KG케미칼 — 주주총회소집공고 (20230602)
제출인: KG케미칼

주주총회소집공고
2.9
kg케미칼

주주총회소집공고

2023년 06월 02일

회 사 명 :
KG케미칼(주)

대 표 이 사 :
곽 정 현, 김 재 익

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322

(전 화) 052-231-1700

(홈페이지)http://www.kgchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 설경민

(전 화) 02-2680-4337

주주총회 소집공고

(제70기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 제70기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 신문에 공고하거나 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 06월 30일(금) 오전 11시

2. 장 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 본관3층 회의실

3. 회의목적사항 (※세부사항은 별첨자료 참조)

가. 부의 안건

(1) 제1호 의안 : 자기주식 소각의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4,시행령 제6조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 금융감독위원회, 증권선물거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하고 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 <전자투표제도>와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 <전자위임장권유제도>를 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하시고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 6월 20일 오전 9시∼ 2023년 6월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날대리인의 신분증

2023년 6월 2일

케이지케미칼주식회사

대표이사 김 재 익 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

염용표(출석률: 100%)
이석진(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
'23.01.18
1. 2022년 사업년도 결산배당 승인의 건
찬성
찬성

2. 자기주식 취득의 건
찬성
찬성

2차
'23.02.10
1. 제69기 별도재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

※ 보고사항① 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 보고② 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-
-

3차
'23.02.27
1. 제69기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2. 제69기 정기주주총회 소집 결정의 건
찬성
찬성

3. 제69기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
찬성
찬성

4. 단기차입금 재약정 결정의 건
찬성
찬성

4차
'23.03.03
1. 지배인 변경의 건
찬성
찬성

5차
'23.04.10
1. KG그룹 상표 관리 규정 개정의 건
찬성
찬성

2. KG그룹 상표권 사용계약 체결의 건
찬성
찬성

3. 농협 무기질비료 원료구입자금 대출 약정의 건
찬성
찬성

6차
'23.05.10
1. KG에너켐㈜ 주식 매각의 건
찬성
찬성

※ 보고사항① 2023년도 1분기 별도 및 연결 실적 보고② 경영지원 서비스 계약 체결 보고
-
-

7차
'23.05.17
1. 임시 주주총회 기준일 설정의 건
찬성
찬성

2. 임시 주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3. 자기주식 소각의 건
찬성
찬성

8차
'23.05.23
1. 운영자금대출 약정 연장의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200
12
12
-

주1) 인원수 : 주주총회 소집공고 작성기준일 현재 사외이사수 입니다.주2) 지급총액 : 2023년 1월 ~ 2023년 4월까지 사외이사에게 지급한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금 수익
(주)케이지이니시스 (계열회사)
2023.03
44.2
2.3

주식의 처분
KG스틸(주) (계열회사)
2023.05
74.4
3.8

주1) 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성비료 산업은 국가 기간사업으로 출발을 하여 50년대~70년대 증산중시, 80년대 품질중시, 90년 중반부터 현재까지 환경중시기로 변천하여 친환경농업시대가 도래되었습니다. 정부의 친환경농업 5개년 계획발표에 인한 고농도 화학비료 사용량 감축정책, 환경친화형 및 유기질비료의 확대 공급방침과 지자체 보조사업의 확대로 공급비종의 안정화가 이루어지고 있습니다. 또한 기존의 비료 관수공급체계에 따른 비료공급의 농협 일원화, 제한적 비료수입, 폐쇄적인 시장의 특성이 자유 판매경쟁 체제로 인한 완전개방 및 경쟁시장으로 변화되고 있습니다.(2) 산업의 성장성비료제품은 정부의 농업정책 및 농민의 경작면적에 영향을 받고 있어 국내에서의 성장은 어려운 상황입니다. 비료산업은 시대의 요구에 따라 유기질비료와 친환경제품 등 고부가가치 제품등으로 시장의 흐름이 변화하고 있어 기존 화학비료 시장의 성장성이 둔화된다고 하여도 새로운 시기를 맞을 것으로 기대 됩니다.(3) 경기변동의 특성비료부문은 입찰 경쟁방식이며, 경기변동에 따라 판단하는 관점에 다소 차이는 있을 수 있으나 거의 경기변동에 영향이 없으며, 그리고 계절적인 영향으로 사용량에 있어서 영향을 받으며, 환율 및 원재료가격 등과 같은 국외 경기 동향에 영향을 받습니다.(4) 경쟁요소비료부문은 특성상 대규모의 투자자본이 필요한 장치산업이고, 투자자본의 회수가 장기간이 소요되기 때문에 추가적인 경쟁업체의 발생은 자연적으로 진입억제가 되는 면이 있었으나, 비료산업은 향후 수입시장의 여부에 따라 경쟁이 심화 될 수 있습니다.(5) 자원조달의 특성원재료 조달의 상당부분을 수입에 의존하고 있으며, 주요원재료인 요소 및 인광석에 대해 중국의 수출관세를 부과하는 등 국내업체들의 어려움이 가중 될 것으로 전망되고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등비료관리법에 의거 제품의 생산 및 판매가 규제되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 온산 등 생산시설의 다거점화를 통한 비료의 적기생산 및 적기공급을 실현하고 있으며, 친환경 고품질 비료에 대한 관심이 점차 증가함에 따라, 온산에 유기질 생산시설을 갖춤으로써 유기질 및 유기물 함유비료의 확대공급을 추진하고 있습니다. 그리고 친환경공장의 자동화설비를 통하여 친환경 생물농약 판매증대 및 완효성을 포함한 특수한 비료, 미생물제재, 지역별 특성화된 농자재 제품개발을 통한 매출 및 이익증대를 추진하고 있습니다. 또한 생물제제 생산시설을 갖추고 친환경 농업, 생명농업토탈기업으로 변모하고 있습니다. 소재 사업부문은 국내외 건설경기가 침체되고 업체들의 가격경쟁이 지속적으로 심화되면서 영업환경이 우호적이지 않은 가운데 당사는 최근 5년간 온산에 위치한 공장에 대한 신설, 증설 투자를 집행하였으며, PC합성 및 콘크리트 연구소 증축 등 연구 개발 활동에도 적극적으로 투자하고 있습니다. 이처럼 당사는 품질 및 기술 경쟁력을 지속적으로 개선하여 소재 사업부문 내 시장점유율을 상승시키고자 다각적으로 노력하고 있습니다. 금년에는 경쟁사의 저가공세 속에서도 신규업체를 발굴하고, 지속적인 R&D로 고성능, 고품질의 신제품 개발에 전념하는 한편, 중남미, 오세아니아 등 신규 해외시장의 개척을 위해 모든 역량을 집중시킬 예정입니다.

(2) 시장점유율

① PC 시장 점유율

(단위 : 톤,%)

구분
국내
해외

판매량
점유율
판매량
점유율

KG케미칼

2,500
10.88%
4,500
19.90%

이코넥스

3,000
11.93%
4,000
19.55%

실크로드

1,800
9.36%
4,500
19.90%

산노프코

4,000
19.88%
4,600
22.92%

기타
7,000
47.95%
4,000
17.73%

계

18,300
100.00%
21,600
100.00%

*위 점유율은 회사 자체적으로 경쟁사들의 생산CAPA 기준으로 산정했습니다.

② PNS 시장 점유율 국내 PNS 시장은 크게 2차제품 PHC 파일, 석고보드, 혼화제에 사용되며, 2차제품 PHC파일 및 혼화제에서는 PNS에서 PC로 상당부분 전환되고 있는 추세입니다.

(단위 : 톤,%)

구분
판매량
점유율

KG케미칼
7,284
45.57%

동서화학
6,000
37.54%

중국산
2,700
16.89%

계
15,984
100.00%

*위 점유율은 회사 자체적으로 경쟁사들의 생산CAPA 기준으로 산정했습니다.

(3) 시장의 특성

사업부
주요목표시장
시장의 특성

소재사업
콘트리트 혼화제 시장
건설시장 물량에 따른 공급량 결정이 됨, 주택사업 (재건축 30년에서 40년연장)축소에 따른 공급물량 감소예정, 건설 국가 정부정책에 따른 물량 변화 예상

석고보드 및 몰탈 시장
재건축 연한 축소로 인한 기존 건물 인테리어 물량 증가, 석고보드의 경우 인테리어 진행 시 가장 많이 사용되고 있습니다

염료분산제 및 농약첨가제
성장 및 축소는 없으며, 지속적인 물량 공급 신제품 개발을 통한 염료분산제 이외의 추가 어플리케이션 기술 개발 중 농약분산제, 고무분산제 등

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도(2023.03.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

-주주가치 제고 및 주주환원정책의 강화

나. 자본감소의 방법

-회사가 보유하고 있는 자기주식의 소각

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)(*1)
감자후자본금(발행주식수)

보통주(자기주식)
102,075주
0.74%
2023.08.01
71,638,725,000(13,795,883주)
71,128,350,000(13,693,808주)

(*1) 보고서 제출일 현재 발행주식수는 13,866,096주 입니다. 감자전자본금의 발행주식수는 이익소각 예정인 70,213주를 제외한 주식수 입니다.

※ 기타 참고사항

당사는 23년 1월부터 4월까지 자기주식을 102,140주 취득하여 공고일 현재 총 172,288주의 자기주식을 보유하고있습니다. 이 중 70,213주는 이익소각의 방식으로 이사회 결의에 의하여 소각 할 예정이며, 특별목적으로 취득한 102,075주는 자본금의 감소를 통해 소각 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 주주총회는 임시 주주총회로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2023년 6월 20일 9시 ~ 2023년 6월 29일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.