금화피에스시 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230602)
제출인: 금화피에스시

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)금화피에스시

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 6월 2일

권 유 자:
성 명:(주)금화피에스시주 소: 서울시 강남구 테헤란로25길 15-4전화번호:02-2186-6220

작 성 자:
성 명: 이 철 우부서 및 직위: 경영기획본부 / 전무전화번호: 02-2186-6220

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)금화피에스시
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 06월 02일
라. 주주총회일
2023년 06월 19일

마. 권유 시작일
2023년 06월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)금화피에스시
보통주
94,210
1.6
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김성기
최대주주
보통주
880,086
14.67
최대주주
-

김경태
특수관계인
보통주
154,000
2.57
대표이사
-

송기원
특수관계인
보통주
120,472
2.01
-
-

김동진
특수관계인
보통주
170,000
2.83
사내이사
-

최경숙
특수관계인
보통주
100,000
1.67
-
-

전해숙
특수관계인
보통주
99,000
1.65
-
-

김제연
특수관계인
보통주
30,000
0.50
-
-

김제윤
특수관계인
보통주
30,000
0.50
-
-

김제민
특수관계인
보통주
30,000
0.50
-
-

송기영
특수관계인
보통주
114,000
1.90
-
-

이경희
특수관계인
보통주
60,000
1.00
-
-

송혁진
특수관계인
보통주
13,000
0.21
-
-

(주)엔에스컴퍼니
계열회사
보통주
250,000
4.17
계열회사
의결권없는주식수

(재) 금화장학회
-
보통주
200,000
3.33
-
-

계
-
2,250,558
37.51
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이철우
보통주
0
직원
직원
-

박상모
보통주
0
직원
직원
-

이경훈
보통주
0
직원
직원
-

김진호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 06월 02일
2023년 06월 08일
2023년 06월 19일
2023년 06월 19일

나. 피권유자의 범위

2023.05.24 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처: (주)금화피에스시 주 소: 서울 강남구 테헤란로25길 15-4 전화번호: 02-2186-6236 팩스번호: 02-2186-6221접수 기간 : 2023년 6월 8일 ~ 6월 19일 제43기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 6월 19일(월) 오전 10시

장 소
충남 당진시 우강면 덕평로 878㈜금화피에스시 발전교육연구원1층 대강의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다. - 주주총회 참석시 준비물 : 신분증 ※ 참석장은 주주총회 개최장소에 비치될 예정

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김부일
1959.11.02
사외이사 후보
해당없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김부일
-
2020.03~2021.022021.12~2022.042021.04~2023.04
한국산업기술대학 에너지전기공학 외래교수한국전력기술인협회 연구전문위원(해상풍력)한국발전인재개발원 전임교수
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 발전산업에서 장기간 다양한 분야에서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음 으로 이를 바탕으로 이사회의 주요 의사결정에 참여하고자 함.- 투명하고 독립적인 위치에서 균형있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행하고자 함- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 주주 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사가 영위하고 있는 발전산업에 근무하면서 여러 분야에 대한 다양한 경험과 역량 및 전문성을 갖추고 있음으로, 회사의 의사 결정시 객관적인 시각에서 기업 및 주주가치 제고를 위한 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천하게 되었습니다.

확인서

2023.06.02.사외이사(감사위원) 확인서_김부일.jpg
사외이사(감사위원) 확인서(김부일)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김부일
1959.11.02
사외이사 후보
해당없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김부일
-
2020.03~2021.022021.12~2022.042021.04~2023.04
한국산업기술대학 에너지전기공학 외래교수한국전력기술인협회 연구전문위원(해상풍력)한국발전인재개발원 전임교수
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 실무 경험 및 전문지식을 바탕으로, 회사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견제시와 독립성을 기반으로 대주주 및 다른 이사로부터 견제 / 감독 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 감사로서의 업무 수행에 있어 책임감 및 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 평가되어 후보자로 추천하게 되었습니다.

확인서

2023.06.02.사외이사(감사위원) 확인서_김부일.jpg
사외이사(감사위원) 확인서(김부일)