금화피에스시 — 주주총회소집공고 (20230602)
제출인: 금화피에스시

주주총회소집공고
2.9
(주)금화피에스시

주주총회소집공고

2023년 6월 2일

회 사 명 :
(주)금화피에스시

대 표 이 사 :
김 경 태

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 25길 15-4

(전 화) 02-2186-6220

(홈페이지)http://www.geumhwa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 철 우

(전 화) 02-2186-6220

주주총회 소집공고

(제43기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제19조 규정에 의거하여 제43기 임시주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시
: 2023년 6월 19일 (월) 오전 10시
2. 장 소
: 충남 당진시 우강면 덕평로 878 ㈜금화피에스시 발전교육연구원1층 대강의실 ※ 상세 위치는 우리 회사 홈페이지(http://www.geumhwa.co.kr) 참조바랍니다.
3. 회의목적사항
[부의안건]

제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 후보 김부일 (신규선임)

제2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 후보 김부일 (신규선임)

4. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 금융위원회 또는 한국거래소의전자공시시스템에 공고하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 대리인의 신분증
7. 기타사항
- 신분증 미지참시 주주총회 입장에 제한이 있을 수 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

복진선(출석율:100%)
김재진(출석율:86%)
김종희(사임)(출석율:-%)

찬 반 여 부

1
2023.01.03
1. 2023년 안전보건관리 활동계획 보고의 건
참석
참석
-

2
2023.01.27
1. 계열사간 자기거래 한도에 대한 이사회 승인의 건 (총 247억 한도) - (주)엔에스컴퍼니 : 200억 - 금화씨앤이(주) : 30억 - GEUMHWA PSC INC : 15억 - (주)금화전자 : 1억 - (주)글린트파트너스 : 1억
찬성
찬성
-

3
2023.02.28
1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고서2. 2022년 내부회계관리제도 평가보고서
참석
참석
-

4
2023.03.02
1. 제42기 결산 및 부속명세서 승인의 건2. 제42기 영업보고서 승인의 건3. 제42기 정기주주총회 소집을 위한 일시, 장소 및 결의사항 승인의 건 □ 일시 : 2023년 3월 17일(금) 오전 10시 □ 장소 : 충남 당진시 우강면 덕평로 878 (주)금화피에스시 발전교육연구원 1층 대강의실 □ 보고사항 1. 감사보고 2. 감사인선임보고 3. 영업보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제42기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 이사회(안) - 1주당 현금배당 1,300원 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 후보 김성기(재선임) 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 후보 김동진(재선임) 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 후보 김종희(신규선임) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 후보 김종희(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성
-

5
2023.03.17
대표이사 김성기 재선임의 건(중임)
찬성
-
-

6
2023.05.09
임시주주총회소집결의
찬성
찬성
-

7
2023.06.02
임시주주총회소집결의 결의사항 후보자 확정
찬성
찬성
-

※ 김종희 사외이사(감사위원)은 2023.03.17 정기주주총회에서 신규선임되었으나 2023.05.09 일신상의 사유로 중도 사임하였습니다. 관련공시: 2023.05.09 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에 관한신고

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
복진선(위원장)김재진양수근(퇴임)
2023.02.28
내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건
가결

※ 김종희 사외이사(감사위원)은 2023.03.17 정기주주총회에서 신규선임되었으나 2023.05.09 일신상의 사유로 중도 사임하였습니다. 관련공시: 2023.05.09 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에 관한신고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
29,966
9,988

주1) 인원수 : 주주총회 소집공고 작성기준일 현재 사외이사 총 3명에서 1명 중도 사임으로 인하여 2명 입니다.주2) 주총승인금액 : 사내이사 4명,사외이사 3명 총 7명의 보수한도 승인 금액입니다.주3) 지급총액 : 2023년 1월 ~ 2023년 4월까지 사외이사에게 지급한 금액입니다.주4) 1인 평균 지급액 = 지급총액 ÷ 3명 으로 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 성장성

[플랜트설비 및 발전정비 부문]
건설업은 주택, 도로, 산업시설, 국토개발에 이르기까지 광범위한 영역을 가지고 있으며, 현대산업의 발전으로 인하여 발전소 및 에너지설비사업은 산업의 기본적 원동력 제공과, 국민복지생활에 필수적인 기초적 에너지원으로서 국가기간산업의 주축으로 발전하게 되었으며 안정성과 신뢰성에 대한 검증과 평가가 필수적인 전문 건설산업으로서 국가 경제 발전에 부가가치가 큰 산업으로 발전하였습니다. 당사의 사업영역인 발전소 건설 및 에너지설비플랜트사업에서는 국제 에너지 부존자원의 한계와 자원의 지역 편재, 이산화탄소 배출에 따른 지구 온난화의 환경 문제 등으로 인하여 이에 따른 신재생에너지에 대한 중요성이 커지고 있는 가운데 산업통상자원부는 제10차전력수급기본계획(2023.01.12. 2022년~2036년)을 발표함에 2036년까지 신재생에너지 비중은 30.6%(2030년 대비 9%증가), LNG 비중은 9.3%(2030년 대비 13.6% 감소) 그리고 원전 비중은 34.6%(2030년 대비 2.2% 증가), 석탄화력 비중은 14.4%(5.3% 감소)를 전망하고 있습니다. 경상정비사업에서는 탈석탄 정책변화와 신재생에너지 확대, 종합심사낙찰제 도입으로 인하여 향후 정비업체간의 차별화가 심화되어 과거의 단순한 서비스에서 우수한 기술력과 고품질 서비스를 요구하는 산업으로 변화 될 것으로 보고 있습니다.
[자동차부품제조 부문]
자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립,판매,할부,금융,보험등을 포함하는 종합산업이자 기간산업입니다. 자동차부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감에 영향을 받고 있으며, 경기에 민감한 산업입니다. 자동차 1대에 소요되는 부품의 수는 2~3만개로 자동차산업의 발전과 자동차부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다.

2022년 전 세계 자동차 생산은 전년 대비 10.6% 증가한 8,270만대, 신차 수요는 6.1% 늘어난 8,586만대로 예측됩니다. 차량용 반도체 수급 상황은 계속 어렵겠지만 21년 보다는 완화될 것 같습니다. 수요가 많은 차량의 대기 기간이 1년이상 걸리는 현상도 계속될 것으로 판단되지만 하반기에는 여행 수요 및 이동 제한이 완화되면서 렌터카 및 차량 공유 업체들의 신차 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.

향후 자동차 시장의 성장은 전기차, 수소차등 미래형 자동차가 주도할 것입니다.

전기차 시장은 21년 대비 46.8% 증가한 594만대로 예상하며 급 성장할 것 같습니다.

수소 충전 인프라 구축이 초기 단계이지만 수소차 시장도 급성장하고 있습니다.

올해는 전년대비 70% 증가한 3.4만대로 예상됩니다.

[수처리 및 폐수 부문]

수처리 산업은 화학 제조, 석유 및 가스 생산, 발전 등 산업 공정에서 사용되는 물의 처리를 의미합니다. 이 분야는 고객의 요구를 충족할 수 있는 엔지니어링 및 설계, 시공 능력이 중요시되어 여타 산업에 비해 기술집약적인 산업이므로 고도화된 설비 노하우와 시공 능력을 필요시 합니다.

국내 발전 수처리 분야에서는 정부의 중장기적인 전력수급기본계획에 의하여 발전설비의 공사 수주가 이루어지고 있습니다. 정부의 탈석탄 정책과 더불어 신재생에너지 비중을 점차 확대함에 따라 석탄 화력 발전에서 LNG·수소·원자력 발전 중심으로 성장할 것으로 예상됩니다. 석유화학, 반도체 등 산업플랜트 수처리 및 폐수처리 분야는 민간 투자를 통해 이루어지는 사업으로, 정부의 환경규제 강화와 수요처의 공급 수질 수요가 증가하고 있습니다.

세계 수처리 시장에서는 신흥경제국의 성장과 함께 깨끗하고 안전한 물에 대한 수요가 증가하고 있으며, 특히 최근 급격한 경제성장을 이룬 중국, 인도 등 아시아 지역에서 고도성장이 기대됩니다. 이에 따라 여러 기업에서 수처리 기술과 서비스에 투자하고 있으며, 주요 기업으로는 SUEZ, Ecolab Inc., Dow Water & Process Solutions, Pentair plc 등이 있습니다.

2) 경기변동의 특성[플랜트설비 및 발전정비 부문]
플랜트건설사업은 유가, 환율, 설비투자, 자본조달 등의 경기변동의 영향과 장기적인 정부의 정책방침에 따라 고객사의 설비투자 규모가 변동되어 이에 따른 당사의 매출 또한 영향을 받고 있습니다. 경상정비사업은 전력공급을 안정적으로 유지하기 위한 일련의 유지보수 공사 사업으로 경제 활동의 수준 향상과 산업 설비의 발달로 인하여 경상정비의 중요성 또한 더욱 커지면서 꾸준한 수요가 발생하고 있으며 경기변동 및 계절적 상황에 따라 일시적인 수요 증감은 있으나 수요가 급변하는 위험성은 크지 않습니다.
[자동차부품제조 부문]
자동차산업은 다른 산업에 비하여 경기의 변동에 민감한 반응을 보이는 산업에 속하며, 다른 산업에 미치는 효과도 큰 산업에 속합니다. 그러나 계절적 요인에 의한 영향은 크지 않은 산업에 속합니다

[수처리 및 폐수 부문]

수처리 산업은 국가 차원의 환경 규제와 연관된 사업으로서 일반 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 특성이 있습니다.

3) 경쟁요소[플랜트설비 및 발전정비 부문]
설비공사업은 해당 면허보유, 공사수행실적(시공능력평가), 시공경험, 업체경영평가 등을 중심으로 수주가 이루어지고 있습니다. 당사는 다년간 축적된 발전설비의 경험과 우수한 정비기술을 바탕으로 민간업체중 자본금 규모와 상용근로자수 등에서 충분한 경쟁력을 확보하고 있으며, 전문화된 인력제공 및 안정적인 공사수행으로 원도급 및 종합건설 고객사로 부터 우수정비업체선정과 우수협력업체로 등록되어 우수전문기업으로 시공능력을 평가받고 있습니다. 또한 당사는 체계적인 사내외 교육을 통하여 보다 전문화된 기술과 안정되고 숙련된 전문기술인을 고객사에게 제공하기 위하여 2000년도 부터 교육원 운영을 시작으로하여 2004년도에는 부설연구소를 신설하였고, 2005년도에는 교육연구원을 운영하기 시작하였으며, 2010년도에는 민간발전정비기업 최초로 '전문정비지원팀'을 발족하여 정비 경험과 기술력 전수를 통하여 정비품질을 향상시켜 대외 신인도 및 경쟁력 확보에 기여하고 있습니다. 2013년에는 발전정비교육원의 실습동을 신축 완공하여 2013년도부터 시작한 화력발전소정비시장의 경쟁체제에 발 맞추어 발전설비 및 정비의 체계적인 사내외 교육 실시로 우수한 전문기술력 양성과 숙련된 기술인 육성에 더욱 노력하고 있습니다.
[자동차부품제조 부문]
자동차부품제조는 자동차 전장 부품을 생산, 공급하는 부문으로 ISO14001, IATF 16949 인증을 획득하여 품질 및 환경경영 측면에서 인정받는 전문 업체로 성장하고 있습니다. 그리고 최고 수준의 품질 만족을 위한 조직과 프로세스 경영의 정착화로 기술력 강화, 생산능력의 극대화를 이룩하여 자동차 부품 전문업체로서 입지를 확고히 하고자 노력하고 있습니다.

[수처리 및 폐수 부문]

수처리 시장 경쟁력에는 기술, 설계, 품질, 가격, 경험 등이 중요한 요소입니다. 당사는 축적된 기술과 경험을 바탕으로 고객으로부터 신뢰 확보를 통하여 국내외 시장에서 경쟁하고 있으며, 수요처에서는 원활한 의사소통과 고객의 요구가 충분히 반영된 엔지니어링 및 건설 능력에 대해 경쟁업체 대비 우수한 평가를 받고 있습니다.

원자력발전소의 경우 국내 유일의 기술(복수탈염)을 바탕으로 국내 업체와 기술력을 보유한 해외 기술사와 경쟁하고 있으며, 국내 최다 실적을 보유하여 경쟁업체 대비 우위에 있습니다.

석유화학, 반도체, 발전소(LNG, 수소 등) 플랜트 분야는 특성상 지명(제한)경쟁입찰을 시행하고 있습니다. 따라서 경험이 풍부하고 설계 및 시공 능력의 경쟁력을 확보한 기업이 비교적 유리하여 진입장벽이 높은 산업입니다. 당사는 무방류설비(ZLD, Zero Liquid Discharge) 등 전문기술과 설비시스템을 보유하여 발주처의 요구사항을 충족할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다.

당사의 전기탈이온설비 분야는 품질, 가격, 납기, 기술지원 등 중요한 부분에서 타사에 비해 경쟁력을 갖추고 있습니다. 지속적으로 납품을 유지해 온 발전소 및 산업체의 경우 안정적으로 납품하고 있으며, 신규 시장에도 당사의 경쟁력을 바탕으로 시장을 넓혀가고 있습니다.

4) 자원조달상의 특성[플랜트설비 및 발전정비 부문]
설비산업의 원재료들은 발주처에서 직접 구매, 조달하기 때문에 당사가 개별로 구입하지는 않으나, 각 현장사업소의 장비의 이용은 당사가 보유한 크레인, 리프트카, 용접기등으로 운용되고 있습니다. 또한, 설비산업에 있어서 인력자원의 비중이 큰사업이므로 인건비 상승에 따른 우수한 시공인력 수급에 제약이 있으나, 각 기술등급에 따른 기술인력들을 다양하게 확보하고 있으며 교육연구원의 체계적인 교육 시스템과 효율적인 기술인력 운영관리로 각 현장에 원활한 인력을 제공하고 있습니다.
[자동차부품제조 부문]
중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 당사는 자동차의 각종 전장 부품을 생산하여 1차벤더인 중규모 기업에게 제공하고 있습니다

[수처리 및 폐수 부문]

수처리 설비 산업에 필요한 원자재 및 서비스를 취득하는 과정에서 물가·환율 변동의 영향을 받을 수 있으나, 당사는 지속적인 공급망 관리와 모니터링을 통하여 자재 및 장비의 적시 납품, 비용 최소화 및 품질 표준 관리를 수행하고 있습니다. 또한 공정, 기계, 배관, 전기·계측의 전문 설계 엔지니어를 다수 보유하여 인력자원관리를 통한 원활한 서비스를 제공하고 있습니다.
5) 종속회사의 사업 개요가) GEUMHWA PSC INC
GEUMHWA PSC INC는 2013년 04월 30일 필리핀 현지에 최초 설립되어 당사와 동일한 발전소 경상정비공사와 계획예방정비공사를 수행하는 회사로서 발전소의 가동중 또는 정지중에 발생할 수있는 설비의 이상 유무를 점검하여 고장 발생을 사전 방지하고 불시 고장에 대한 신속한 복구를 통하여 설비의 정상적 운행을 돕고, 정기적인 설비의 분해, 점검, 조립 및 성능시험하는 정비를 통하여 운전 주기 연장과 표준공정, 공량기준 정립을 통한 정비의 효율성을 높이고, 전력의 안정적 공급에 기여하고 있습니다.

나) 금화씨앤이(주)
금화씨앤이(주)는 2001년 3월 15일에 설립되어 발전소 계측제어설비 경상정비용역, 발전기 여자제어시스템 설계,제작,시공 및 유지정비, 각종 플랜트의 탈질설비(SCR,SNCR) 설계,제작,시공 및 성능진단, 플랜트 전기공사 등을 시행하는 기술회사로 발전플랜트 설비안정화와 대기환경질을 개선하여 사회에 기여하고자 노력하고 있습니다.

【사업부문별 주요실적】① 경상정비

(단위: 백만원)

공 사 명

공사기간

계약금액

발주처

삼척그린파워 #1~2 계측제어설비

경상정비 위탁용역

2015.04.08 ~ 2023.06.30

20,218

한국남부발전㈜

삼척빛드림본부

고리3발전소 계측제어설비 정비용역

2020.08.01 ~ 2023.07.31

8,989

한국수력원자력㈜

고리원자력본부

② 엔지니어링 제조

(단위: 백만원)

공 사 명

공사기간

계약금액

발주처

2022금화씨앤이AVR System 유지보수용역

2022.10.05~ 2024.07.31

50

한전KDN

청평,산청양수

영흥#3,4여자시스템(AVR) 설치조건부 제작구매

2022.10.19~ 2024.05.06

1,840

한국남동발전(주)영흥화력

당진2,3호기 여자시스템 정밀점검 공사

2023.1.25~ 2023.06.15

76

한국동서발전당진화력

고리2발 전기부 제어카드 1품목

2023.03.06~ 2023.05.08

59

한국수력원자력고리원자력본부

③ 환경사업부 매출

(단위: 백만원)

공 사 명

공사기간

계약금액

발주처

DL E&C 말레이시아 SCR SYSTEM

2021.05.13~2022.06.30

245

썬에너지주식회사

(포스코광양)전기강판Hyper NO 능력증대사업_APL,ACL탈질설비(SCR)

2022.10.28~ 2024.09.30

6,150

에어릭스(주)포스코광양

인천복합3호기SCR환원제 주입계통 제어설비 구매

2022.11.09~ 2023.11.08

104

한국중부발전한전KPS

④ 전기 공사

(단위: 백만원)

공 사 명

공사기간

계약금액

발주처

의왕초평 아파트 전기공사 전기공사 1공구

2021.04.16~2023.09.03

5,612

한국주택공사

경기도의왕시

야탑중 화장실 개선 전기공사

2022.12.26~2023.03.08

90

경기도성남교육청

성남시 야탑중

덕정96아파트 보수공사(전기)

2022.10.04~ 2023.03.22

206

제25보병사단경기도양주시덕정동

검산지구 수리시설 개보수작업 전기공사

2023.1.17~ 2023.12.20

264

한국농어촌공사 파주지사

2023년 분당구 구조물 전기설비 정비공사

2023.02.09~

2023.12.31

71

경기도성남시

분당구

⑤ 기타 공사

(단위: 백만원)

공 사 명

공사기간

계약금액

발주처

전자제어카드 정밀점검용역(A그룹)

2023.01.02~ 2025.01.01

415

한국남부발전

마포자원회수시설 모터 보수정비 연간단가공사

2023.3.27~ 2023.12.31

167

한종산업개발(주)

마포자원회수시설

2023년 삼척2호기 계측제어설비 계획예방 정비 공사

2022.04.03~ 2022.07.07

925

한국남부발전㈜ 삼척빛드림본부

다) (주)금화전자
【사업부문별 주요실적】

(단위 : 백만원)

구 분

2023년 1분기 매출액

비율(%)

ECU

679
48%

Actuator

667
47%

Power window 스위치

54
4%

기타

21
1%

합 계

1,421
100%

라) (주)글린트파트너스
(주)글린트파트너스는 2019년 9월 2일 신규 설립한 법인으로 에너지, 환경, 유틸리티 분야의 사업 확장을 위해 자본금 50억을 출자하여 에너지SPC인 (주)금화에너지를 설립하였습니다. 이후 (주)금화에너지는 벤처출자 및 전략투자 분야로 사업영역을 확대하기 위해 2020년 3월 6일 (주)글린트파트너스로 상호를 변경하였습니다.
마) 아이플러스-글린트 유니콘엑스 투자조합 1호
본 조합은 초기벤처기업 탐색/투자/육성 및 수익실현을 위해 2020년 6월 1일 결성되었습니다
.바) 어썸 넥스트제너레이션 제1호 창업벤처전문 사모투자 합자회사
본 조합은 초기벤처기업 탐색/투자/육성 및 수익실현을 위해 2020년 6월 5일 결성되었습니다.
사
) (주)금화정수 (구,(주)에코비트엔지니어링)
(주)금화정수는 1959년 2월 12일 설립되어 석유화학, 반도체(전자), 원자력/화력 발전 등 다양한 산업의 순수/폐수처리, 폐수재이용, 해수담수화에 필요한 시스템, Membrane, 운전 및 경상정비 서비스를 제공하고 있습니다.

【수처리 및 폐수 부문 주요실적】]

① 경상정비

(단위: 백만원)

공 사 명

공사기간

계약금액

발주처

Water Treatment Service Operation

2022.11.04 ~ 2023.05.03

10,816

NAWAH ENERGY COMPANY

BNPP 2, 3, 4호기 수처리설비 등 운전공사

2021.11.18 ~ 2024.05.31

9,969

한국수력원자력㈜

바라카원자력본부

Operation & Maintenance of Waste water treatment plant

2022.03.01 ~ 2023.07.31

6,557

SK에코플랜트㈜

② 수처리

(단위: 백만원)

공 사 명

공사기간

계약금액

발주처

스마트에너지건설 Project

2020.05.11 ~ 2022.02.28

52,490

eTEC E&C

M16 Ph2 폐수처리장 W12B WWT Main 시스템 공사

2021.08.10 ~ 2022.07.31

36,985

SK하이닉스㈜

새울 3,4호기 용수처리설비

2007.04.28 ~ 2024.08.31

34,896

한국수력원자력㈜

새울원자력본부

③ 제조 매출(제품 판매)

공 사 명

공사기간

계약금액

발주처

2023년 영흥발전본부 일반품 연간단가 계약(#5,6 순수제조설비 Filter)

2023.01.01. ~

2023.12.31

128

한국남동발전(주)

영흥발전본부

EMDI 구매

2023.02.03. ~

2023.04.30

85

㈜에이치앤제이

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[플랜트설비 및 발전정비 부문]가) 플랜트건설
당사는 1981년 5월에 설립된 이후 국가전력사업의 시공을 주로하여 왔습니다. 전력산업의 양적확대는 POWER PLANT 시공을 주력으로 하는 당사의 사업구조와 부합하여, 화력발전소 건설 등 아래의 주요 사업에 참여하고 있습니다.【 주요 건설사업 내용 】 ① 화력발전소건설공사 : 화석을 원료로하여 에너지를 생성하는 발전소 공사로 거대한 증기로설치와 배기장치, 공기예열장치등 각종 팬을 설치하는 공사입니다. ② 철골설치공사 : 보일러를 안전하게 지지하는 철골조의 외곽설치공사 입니다. ③ 원자력발전소건설공사 : 우라늄이 분열되어 에너지를 발생시키는 발전소 공사로 원자로, 증기발생기, 터빈, 발전기등을 설치하는 공사입니다. 최근 당사는 신월 성원자력 #1,2 주설비공사를 수행하였습니다. ④ 석유비축기지건설공사 : 석유비축기지의 각종 TYPE의 탱크공사를 수행하는 공 사로 지상비축과 지하비축방법이 있습니다. ⑤ LNG인수기지건설공사 : LNG를 저온 고압의 상태로 유지 시키기 위한 TANK 공사 입니다. ⑥ 조력발전소건설공사 : 댐설치가 불필요하고, 밀물과 썰물때 좁은 수로를 따라 흐르는 물살을 이용해 수차를 돌리는 무한청정발전 공사입니다. 당사는 세계 최대용량(260MW)을 자랑하는 시화호조력발전공사를 수행하였습니다. ⑦ 제철플랜트건설공사 : 철광석에서 철을 생산하여 제품으로 만드는 설비로서 원 료를 운반 및 저장하는 원료처리설비, 코크스를 생산하는 코크스설비 및 코크 스를 사용하여 철을 생산하는 Furnace설비에 관한 공사 입니다. ⑧ 기타플랜트공사 : 소각로설치공사, 하수처리장설치공사, 아파트설비공사등 다 양한 설비공사를 영위하고 있습니다.
나) 발전소 경상정비 공사
경상정비는 발전소의 수명연장과 돌발적인 사고를 예방하기 위한 업무영역으로 발전소가 가동되고 있는 동안 계속 수행되는 공사입니다. 따라서 경상정비공사는 가동중인 발전소에 정비인력이 상주하며, 상시 발생하는 가벼운 고장의 수리와 운 전시간에 따른 정비업무, 고장을 예방하기 위한 예방정비업무 그리고 돌발, 고장시 긴급히 복구하는 업무로 구성되어 집니다. ① 화력발전소 보일러설비 경상정비공사 현재 당사에서 수행 중인 경상정비 업무범위는 보일러 본체, 연소설비, 통풍설비, 미분탄 연소설비, 회처리설비, 전기 집진기설비, 물처리설비, 폐수처리설비, 오수 처리설비, 공업용수설비, 고압전동기설비, 저압전동기설비, 경유저장조, 보조보일 러 기타설비입니다. ② 화력발전소 탈황설비 경상정비공사 당사는 산업설비의 대기 환경 규제치 강화에 따라 1996년 도입된 탈황설비의 시 공에서 경상정비까지 업무를 수행하는 회사로서 개척자적인 위치를 확보하고 있습 니다. ③ 화력발전소 터빈/발전기 경상정비공사 당사는 터빈 경상정비를 수행하고 있으며 터빈본체, 주요 밸브류, Gland Seal Sys -tem, Lube Oil System, E.H Power Unit, GEN Seal Oil System, GEN Stator C. -W System, 복수설비, 급수설비, 순환수설비, 기기냉각수설비, 공용설비, Hanger , 해수전설비, 복수탈염설비, 발전기 및 여과기, 수소 및 Co2 가스장치, Seal Oil S -ystem, 고정자 냉각장치, 고압전동기, 저압전동기, 기타설비 등 이와 상관된 전 기제어설비의 경상정비업무를 수행하고 있습니다. ④ 화력발전소 계획예방정비공사 계획예방정비공사는 운영중인 발전설비의 불시정지를 사전에 예방하기 위하여 정기적으로 가동을 중단하고 분해, 점검, 조립 및 성능시험하는 정비이며, 당사는 운전 주기 연장과 표준공정, 공량기준 정립을 통한 정비의 효율성을 높이고, 전력 의 안정적 공급에 기여하고 있습니다 ⑤ 원자력발전소 경상정비 원자력발전소의 가동 및 신설 설비의 기계, 전기설비의 이상 유무를 사전에 점검 하여 발전소의 수명연장과 돌발고장 예방 및 복구업무 등을 수행하는 정비공사입 니다. ㄱ. 원자력 취수설비정비공사 원자력 취수설비는 순환수 취수설비와 기기냉각해수 취수설비로 구성되어 있으 며 발전설비에 사용되는 기기에 필요한 물을 취수하는 설비로서 취수구 구조물로 유입되는 물에 있는 협잡물 및 어패류를 채집/처리하여 이에 따른 후단 기기설비 가 제기능을 발휘 할 수 있도록 하는 정비공사입니다. ㄴ. 원자력 정비(시운전) 공사 원자력 시운전정비는 원자력 상업운전전의 정비공사로 기계, 전기의 계통인수 시 험지원(계통시험:계통인수~가동전시험), 인수된 설비의 예방점검, 연료인수 및 초기연료장전후 기능시험(기동시험:연료장전~발전소성능시험)지원, 각종 기기의 돌발고장 복구업무와 시험에 따른 문제점 조기 도출, 해결을 통한 안정적 품질확 보 등을 수행하는 정비공사입니다.
[자동차부품제조 부문]가) ECU (Electronic Control Unit)

자동차의 조향장치, 제동장치, 현가장치 등의 기계장치를 컴퓨터로 제어하는 장치

나) Actuator

각종 제어시스템으로, 작동 에너지를 기계적인 변위나 응력으로 변환하는 부품이 다. 유입 엑추에이터의 경우, 브레이크나 스티어링 등으로 사용되는 유압 실린더 식(직선운동용) 외에 유압 모터식(회전운동용)도 있다.

다) Steering wheel heating systems

자동차 운전자가 핸들을 잡을 때 체온과 비슷한 온도인 35~40도를 유지시켜주는 장치

[수처리 및 폐수 부문]

가) 순수제조설비

첨단 MRM시스템, 역삼투압 및 고효율 멤브레인 탈이온 시스템을 적용하여 화학적 재생 없이 연속적이고 안정적인 초순수를 생산하는 설비

나) 복수탈염설비

증기발생기의 신뢰성을 유지하고 콘덴서에 해수의 누출이 있을 경우에도 운전이 가능하도록 해 주며, 터빈에 쌓이는 침전물과 그로 인한 부식을 방지해 주는 설비

다) 해수전해염소주입설비

플랜트의 냉각수가 공급되는 열교환기 등에 침착하는 해양생물을 통제함으로써 냉각설비의 열전달효율 및 냉각배관의 압력손실을 방지하는 설비

라) 해수담수설비

역삼투막 공정을 통해 바닷물로부터 염분을 포함한 용해물질을 제거하는 설비

마) 무방류설비

물의 비등분리를 이용하여 증발, 농축, 응축이 동시에 이루어지는 증발농축설비로 고농도 유기물 및 난분해성 무기물 제거 유입수 부하변동에 유리하며 유체의 성분에 따라 자원 재순환을 이룰 수 있는 친환경 설비

바) 증기발생기화학세정

축적된 부식물을 제거하고 성능 손실을 완화하기 위하여 화학 세정 공정 및 설비를 제공

사) 폐수처리시스템

폐수의 질과 환경을 고려한 응집침전, 부양, 생물학적 처리, 매질여과, 막여과, 흡착, 산화, 환원 및 슬러지 처리 등 단위공정의 시스템

아) 수처리설비의 운전 및 경상정비(O&M, Operation&Maintenance)

발전소 등 운영 및 유지설비의 안정성, 생산성 향상과 원활한 운전을 위한 정비 서비스로, 설비의 원활한 가동을 위한 모니터링, 설정 조정, 정기 점검 등의 운영과 장비 및 기반시설 보존을 위한 유지보수를 제공

자) MDI(Membrane Deionization, 전기탈이온교환장치)

이온교환수지와 이온교환막으로 이루어져 있으며 직류전원을 이용해 고순도의 초순수/순수를 연속 생산할 수 있는 장치

2) 공시대상 사업부문의 구분(연결 기준)

(단위 : 천원)

구 분
2023년 1분기
2022년
2021년
2020년
2019년

경상정비공사
52,149,307
202,640,483
179,247,387
184,259,946
146,371,727

발전소건설공사
5,247,295
22,088,051
18,984,025
8,138,431
1,385,260

에너지설비공사
-
-
-
-
-

전 기 공 사
1,660,142
3,771,721
1,518,509
757,108
40,851

기 타 공 사
76,232
2,295,700
347,427
855,583
872,903

해 외 공 사
706,741
5,644,373
16,310,519
20,360,615
35,970,648

엔지니어링제조
1,232,158
8,365,039
12,213,057
10,763,402
8,752,533

자동차부품제조
1,407,940
3,430,964
10,057,689
10,140,617
15,993,359

수처리 및 폐수
20,678,069
-
-
-
-

전기매출
13,713
111,564
66,779
59,955
48,033

합 계
83,171,597
248,347,895
238,745,392
235,335,657
209,435,314

3) 시장점유율

[플랜트설비 및 발전정비 부문]

각각의 면허보유별로 주력 공종이 서로 상이하여 회사가 주력하는 플랜트 설비에 대한 정확한 시장 점유율의 비교 검토가 어려우므로 최근 3개년 도급 한도액(시공 능력 평가액) 비교 검토로 당사가 각 면허에서 차지하는 시공 능력 평가액 및 전국, 서울지역 순위로 시장점유율을 비교 검토 하였습니다.

(단위:백만원)

구 분
2022년
2021년
2020년

전 국
서 울
전 국
서 울
전 국
서 울

기계설비공사업
시공능력평가액
142,435
158,232
207,189

순 위
20/8,726
13/1,309
18/8,206
12/1,265
10/7,700
8/1,224

금속구조창호공사업
시공능력평가액
78,728
77,519
75,633

순 위
19/9,520
12/937
17/8,447
9/805
19/7,940
10/789

강구조물공사업
시공능력평가액
30,962
29,534
31,719

순 위
45/809
20/147
37/759
15/142
37/725
17/143

상하수도공사업
시공능력평가액
29,941
27,949
29,999

순 위
8/8,637

5/1,168

11/8,458
6/1,190
10/8,119
3/1,197

전 기공사업
시공능력평가액
635,064
607,805
582,303

순 위
6/19,282
3/2,155
4/18,436
2/2,088
5/17,585
3/2,005

가스시설공사업
시공능력평가액
15,530
13,069
11,860

순 위
69/1,454
29/214
83/1,411
33/214
89/1,379
34/211

소방시설공사업
시공능력평가액
322
330
300

순 위
6,083/6,330
960/1,007
5,870/6,088
958/999
5,574/5,724
951/973

토공공사업
시공능력평가액
17,201
7,122
6,519

순 위
290/11,804
103/1,152
638/7,537
158/605
714/6,863
184/595

비계구조물해체
시공능력평가액
17,201
15,621
15,304

순 위
79/4,253
45/676
107/3,960
52/639
117/3,593
59/592

[자동차부품제조 부문]
국내 자동차 산업이 현대, 기아, 쌍용, 르노코리아, 쉐보레 5개사 체제를 이루고 있는 것과는 달리, 부품산업은 대규모 투자가 필요한 일부 품목을 제외하고는 대체로 중소기업 위주의 시장구조를 형성하고 있습니다 따라서 자동차부품제조 부문의 정확한 시장점유율은 발표된 자료가 없습니다.
[수처리 및 폐수 부문]
국내 수처리 부문 시장 규모는 아직 영세하고 상장사가 존재하지 않아 개별 기업별로 제품별 매출액을 공개하지 않고 있어 공개된 시장점유율 현황 자료가 없습니다.

4) 시장의 특성

[플랜트설비 및 발전정비 부문]
발전소 및 에너지 건설플랜트는 정부의 중장기적인 전력수급기본계획에 의하여 발전설비의 공사 수주가 이루어지고 있습니다. 정부는 최근 탈원전, 탈석탄 정책과 더불어 신재생에너지 비중을 점차 확대해 나가는 에너지정책을 추진하고 있습니다.
[자동차부품제조 부문]
자동차 산업은 생산ㆍ자재부문(철강,비철금속,전자,로보트,유리,고무,플라스틱,섬유,도료,소재),판매ㆍ정비부분(자동차 판매,부품 및 부속품 판매,자동차정비,자동차용품판매),운수ㆍ이용부문(여객운송,화물운송,자동차임대,리스,주차장,관련서비스), 유통관련부문(정유,주유소,보험,금융,인쇄,광고,도로건설)등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업에 지대한 영향을 미치고 있습니다.

[수처리 및 폐수 부문]

수처리 시장은 급격한 도시화와 산업화로 수질오염 증가 및 담수자원이 부족해짐에 따라 안전하고 깨끗한 물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 정부의 규제로 폐수와 식수 처리를 의무화하면서 수처리 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 이에 따라 공공부문과 민간부문 모두에서 수처리 분야에 대한 투자가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

5) 신규사업 등의 내용 및 전망

[플랜트설비 및 발전정비 부문]
국제 에너지 부존자원의 고갈과 지역편재에 따른 공급 불안, 지구온난화 등 지구 환경 문제가 점차커지면서 이에 따른 해결 방안으로 신재생에너지에 대한 중요성이 부각되고 있으며, 정부 또한 녹색성장산업진흥 정책에 큰 기대를 갖고 있는 관계로 당사 또한 이에 따른 정책에 참여하고자 신재생에너지사업, 토공공사업, 직업능력개발훈련사업, 엔지니어링사업, 수처리 등에 대한 사업영역을 확대하였으며, 향후 영업확대에 따른 매출이익 증대와 직업훈련을 통한 인력양성에 효과가 있을 것으로 기대하고 있습니다.
[자동차부품제조 부문]
현재 신규사업에 대한 계획은 없습니다. 다만, 앞으로 자동차산업은 친환경자동차, 지능형자동차등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질 것으로 예상됩니다.
[에너지, 환경, 유틸리티 부문]
당사는 (주)글린트파트너스를 통하여 에너지, 환경, 유틸리티, 벤처출자, 전략투자 부문으로 사업영역을 다각화할 계획이며, (주)글린트파트너스는 아이플러스-글린트 유니콘엑스 투자조합1호 및 어썸 넥스트제너레이션 제1호 창업벤처전문 사모 투자 합자회사 지분을 취득하였습니다

6) 조직도

[회사조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김부일
1959.11.02
사외이사 후보
해당없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김부일
-
2020.03~2021.022021.12~2022.042021.04~2023.04
한국산업기술대학 에너지전기공학 외래교수한국전력기술인협회 연구전문위원(해상풍력)한국발전인재개발원 전임교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김부일
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 발전산업에서 장기간 다양한 분야에서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음 으로 이를 바탕으로 이사회의 주요 의사결정에 참여하고자 함.- 투명하고 독립적인 위치에서 균형있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행하고자 함- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 주주 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사가 영위하고 있는 발전산업에 근무하면서 여러 분야에 대한 다양한 경험과 역량 및 전문성을 갖추고 있음으로, 회사의 의사 결정시 객관적인 시각에서 기업 및 주주가치 제고를 위한 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천하게 되었습니다.

확인서

2023.06.02.사외이사(감사위원) 확인서_김부일.jpg
사외이사(감사위원) 확인서(김부일)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김부일
1959.11.02
사외이사 후보
해당없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김부일
-
2020.03~2021.022021.12~2022.042021.04~2023.04
한국산업기술대학 에너지전기공학 외래교수한국전력기술인협회 연구전문위원(해상풍력)한국발전인재개발원 전임교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김부일
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 실무 경험 및 전문지식을 바탕으로, 회사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견제시와 독립성을 기반으로 대주주 및 다른 이사로부터 견제 / 감독 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 감사로서의 업무 수행에 있어 책임감 및 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 평가되어 후보자로 추천하게 되었습니다.

확인서

2023.06.02.사외이사(감사위원) 확인서_김부일.jpg
사외이사(감사위원) 확인서(김부일)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.