기신정기 — 주주총회소집공고 (20230601)
제출인: 기신정기

주주총회소집공고
2.9
기신정기(주)

주주총회소집공고

2023년 6월 1일

회 사 명 :
기신정기주식회사

대 표 이 사 :
윤 현 도

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 은봉로 111

(전 화) 032-820-1600

(홈페이지) http://www.kishin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박 춘 섭

(전 화) 032-820-1541

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조와 당사 정관 제13조에 의거하여 제35기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시
: 2023년 6월 16일(금) 오전 9시 30분
2. 장 소
: 인천광역시 남동구 은봉로 111 기신정기(주) 신관 3층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제35기(2022.4.1~2023.3.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤현도) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 다카하시 미키야) - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김병옥) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 이인재) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법에 관한 사항1) 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사 - 본인 직접행사 : 신분증 - 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 2) 전자투표에 의한 의결권 행사

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 6월 6일 오전 9시~ 2023년 6월 15일 오후 5시- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
6. 기타사항 - 총회 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2023년 6월 1일

기신정기주식회사

대표이사 윤 현 도

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사김승호(출석률:50%)

찬 반 여 부

제35기1차
2022년5월19일
[제1호] 제34기 정기주주총회 소집의 건[제2호] 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[제3호] 내부회계관리규정 개정의 건
찬성찬성찬성

제35기2차
2022년6월17일
[제1호] 이사회규정 개정의 건[제2호] 비등기임원 선임의 건[제3호] 관계회사 임원 겸임 승인의 건[제4호] 비등기임원 보수한도 승인의 건[제5호] 고문 위촉의 건
찬성찬성찬성찬성찬성

제35기3차
2022년10월4일
[제1호] 기술고문 위촉의 건
불참

제35기4차
2023년3월29일
[제1호] 대형몰드공장 지점설치의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,500,000
26,400
26,400
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사, 비등기임원을 포함한 회사 전체 이사의 보수한도액으로서 제34기 정기주주총회에서 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

기신메가텍(주)(종속회사)
매출 및 매입 등
2022.04.01~2023.03.31
190
14.7%

(주)원진정공(종속회사)
매출 및 매입 등
2022.04.01~2023.03.31
80
6.2%

주) 상기 비율은 당사의 제35기 별도재무제표상 매출액 대비 거래 상대방과의 총거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 산업의 특성 당사는 플라스틱 사출금형 제작용 몰드베이스(MOLD BASE)와 사출금형 형상가공 및 치공구 제작용 정밀 플레이트(CORE PLATE, PRECISION PLATE), 프레스 금형 제작용 스틸 다이세트(STEEL DIE SET) 및 프레스 금형용 가공 원판인 이너 플레이트(INNER PLATE) 등의 금형부품 및 소재와 강재(금형용 단조강)를 제조.판매하고 있습니다. 당사가 속해 있는 금형부품 및 소재산업은 궁극적으로 금형의 수요 산업인 자동차, 정보통신기기, 가전, 반도체, 디스플레이 등의 업종 경기 변동에 영향을 받으며, 금형부품 및 소재의 정밀도, 수명, 가격 등이 전방산업인 금형산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 기초산업으로서의 특성을 갖고 있습니다.(나) 산업의 성장성 한국금형공업협동조합에 따르면 코로나19 팬데믹 이후 침체 일로를 걸었던 우리나라 금형 수출액은 올해 1분기 들어서 전년동기 대비 15.9% 증가한 5억 9,851만 달러를 기록하였습니다. 1분기 금형수출이 상승세를 보인 것은 2018년 이후 5년만으로, 코로나19 팬데믹이 전세계적으로 엔데믹 형태로 바뀌어감에 따라 주요 해외 국가에 대한 마케팅이 재개되는 한편, 일본 중심으로 금형수출이 증가한 것이 수출 회복에 큰 영향을 미쳤습니다. 반면, 수출대상국 경기 지수 부진과 반도체 수출, 스마트폰 수요 감소 등으로 인한 신규 개발 여력 감소 여전히 금형 수출 실적의 완벽한 개선에 걸림돌로 작용하고 있으며 해를 넘겨가면서 진행되고 있는 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 공급망 사태 등 글로벌 시장의 불확실성 역시 지속되고 있어 실적이 완벽한 상승세로 접어들었다고 낙관할 수 만은 없습니다.

(다) 경기변동의 특성 당사의 제품은 금형을 제작하는 금형업체에 납품하는 기초 금형부품 및 소재로서, 금형업체의 업황에 영향을 받고 있으나, 금형업체의 업황은 금형 수요산업인 최종 소비재를 생산하는 제조업체의 업황에 영향을 받고 있어 결과적으로 자동차, 정보통신,가전, 생활용품 등 공산품을 제조하는 대부분 산업의 경기변동에 직ㆍ간접적인 영향을 받고 있습니다. 한편, 금형 수요산업의 측면에서 금형은 신제품 개발용 금형과 양산용 금형으로 구분되어집니다. 금형 수요산업은 제품 제조를 위해서 금형이 반드시 필요하기 때문에 경기 상승시에는 신제품의 출시 및 대량 생산을 위해 금형의 투자비용을 증가시키며,경기 하강시에는 새로운 수요를 창출하기 위해 신제품 개발에 주력하면서 개발용 금형의 수요가 증가하게 됩니다.(라) 산업의 경쟁요소 금형산업의 경쟁력을 좌우하는 주요한 요인으로 금형의 부품 및 소재의 정밀도, 수명, 가격 등이 작용하고 있으며 금형 부품 및 소재 산업은 기초산업으로서의 특성을 가지고 있습니다. 기본적으로 금형 시장에는 가격 이외에 정밀도, 내구성, 납기, 사후관리 등의 비가격적인 경쟁요소가 존재합니다. 특히 국내 금형 시장에서는 빠른 납기가 가장 기본적이면서 중요한 경쟁우위 요소이며, 금형 부품 및 소재산업은 금형 수요업체와 금형업체의 단납기 요구에 적극적으로 대응할 수 있는 납기 관리능력이 요구됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 당사는 1988년 7월 일본 후다바전자공업(주)와 합작으로 설립되었으며, 설립 초기에는 플라스틱 사출금형용 표준 몰드베이스(MOLD BASE)를 주로 생산하였고, 이후 지속적인 성장을 거듭하면서 정밀 플레이트(PRECISION PLATE), 프레스 금형용 다이세트(DIE SET) 등으로 생산 품목을 점차 확대하여 국내 최고의 금형 기초소재 부품메이커로 성장하게 되었습니다. 현재에는 인천 남동공단에 1, 2공장과 자회사인 기신메가텍(주), (주)원진정공을 두고 소형에서 대형까지 제품을 다양화하고 고품질화를 추구하면서 고객의 다양한 요구에 적극 대응하고 있습니다. 2013년 1월에는 대형 몰드베이스의 원재료로 사용되는 금형용 단조강 유통판매 사업의 시작과 일본 금형시장을 대상으로 대형 몰드베이스의 첫 직수출을 개시하였습니다. 글로벌 기업으로의 성장발전을 위하여 2015년 8월, 베트남 하노이 부근 박닌성에 KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED를 지분율 100%로 설립하였으며, 2016년 6월공장 준공 및 제품 생산을 개시하였습니다.

(2) 시장점유율

당사가 취급하고 있는 사출금형용 몰드베이스(MOLD BASE), 정밀 플레이트(PRECISION PLATE), 프레스 금형용 다이세트(DIE SET)와 단조강 사업부문은 경쟁 회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란할 뿐만 아니라, 국내시장 규모를 가늠할 수 있는 정확한 통계자료나 보도자료가 거의 존재하지 않아 시장점유율을 기재하는데 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 취급하고 있는 사출금형용 몰드베이스(MOLD BASE) 및 프레스 금형용 다이세트(DIE SET)는 금형에 있어서 가장 기초적이면서 중요한 소재입니다. 금형은 각종 공산품을 대량으로 양산하는데 필요한 도구와 수단으로서 오늘날 우리가 사용하는 거의 모든 공산품 생산에 활용되고 있습니다. 제조업체에게 금형은 제품 생산을 위한 기반적이고 기초적인 인프라이므로 경기가 상승할 시에는 신제품 출시와 대량 생산을 위한 금형의 투자비용을 증대시켜 금형 경기도 좋아지지만, 경기가 하강할 시에는 절약형 상품을 소량 다품종으로 생산 전환하게 되고 이로 인해 모델의 교체 주기가 짧아지므로 금형에 대한 투자는 일정 수준을 유지하게 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제35기(2022.04.01~2023.03.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황]을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 (연결)재무상태표ㆍ(연결)손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ(연결)자본변동표ㆍ(연결)현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 35 기 2023년 3월 31일 현재

제 34 기 2022년 3월 31일 현재

기신정기 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기

자산

I.유동자산

121,666,512,856

136,973,121,835

1.현금및현금성자산

13,550,343,031

15,287,141,154

2.단기금융상품

18,063,075,000

48,473,500,000

3.매출채권 및 기타채권

48,739,220,145

39,584,424,369

4.재고자산

39,150,948,445

32,600,591,598

5.기타유동자산

2,158,408,975

1,024,126,504

6.당기법인세자산
4,517,260

3,338,210

II.비유동자산

143,479,626,185

128,086,064,682

1.장기금융상품

15,590,291,498

2,420,729,182

2.장기매출채권 및 기타채권

105,863,457

62,535,815

3.당기손익-공정가치 측정 금융자산
171,962,868

159,377,084

4.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,407,782,880

5,572,407,500

5.유형자산

110,678,336,454

107,407,520,073

6.사용권자산
2,317,739,114

2,061,637,388

7.무형자산

631,112,315

792,302,351

8.투자부동산
2,591,172,910

2,632,427,993

9.기타비유동금융자산

80,469,600

66,810,100

10.기타비유동자산

27,193,871

31,878,421

11.이연법인세자산

2,971,855,484

3,611,519,642

12.순확정급여자산
2,905,845,734

3,266,919,133

자산총계

265,146,139,041

265,059,186,517

부채

I.유동부채

12,916,892,376

14,109,220,139

1.매입채무 및 기타채무

10,781,389,269

11,129,829,860

2.단기차입금
-

500,000,000

3.당기법인세부채

328,226,511

1,045,549,507

4.유동리스부채
286,261,995

279,086,068

5.기타유동금융부채

173,495,000

133,400,000

6.기타유동부채

1,347,519,601

1,021,354,704

II.비유동부채

1,083,047,346

722,711,350

1.장기매입채무 및 기타채무

70,175,128

82,922,240

2.순확정급여부채

90,759,184

36,277,028

3.비유동리스부채
922,113,034

603,512,082

부채총계

13,999,939,722

14,831,931,489

자본

지배기업지분

251,146,199,319

250,227,255,028

I.자본금

14,600,000,000

14,600,000,000

II.자본잉여금

21,790,263,500

21,790,263,500

III.기타포괄손익누계액

3,355,680,235

2,605,774,126

IV.이익잉여금

211,400,255,584

211,231,217,402

비지배지분

-

-

자본총계

251,146,199,319

250,227,255,028

부채와 자본총계

265,146,139,041

265,059,186,517

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 34 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

기신정기 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I.매출액

144,440,857,401
131,329,892,496

II.매출원가

122,832,370,939
108,075,353,726

III.매출총이익

21,608,486,462
23,254,538,770

판매비와관리비

15,190,664,042
13,612,193,289

IV.영업이익

6,417,822,420
9,642,345,481

금융수익

1,376,009,772
879,695,447

금융비용
70,446,471
57,229,247

기타영업외수익

1,025,262,678
598,876,393

기타영업외비용

2,192,251,728
366,975,181

V.법인세비용차감전순이익

6,556,396,671
10,696,712,893

VI.법인세비용

2,177,479,458
2,202,453,772

VII.연결당기순이익

4,378,917,213
8,494,259,121

VIII.기타포괄손익

920,027,078
2,011,029,879

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

70,480,986
717,775,207

(1)순확정급여부채의 재측정요소

170,120,969
1,112,048,991

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(99,639,983)
(564,014,880)

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분손익
-
169,741,096

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

849,546,092
1,293,254,672

(1)해외사업환산손익

849,546,092
1,293,254,672

IX.연결포괄손익

5,298,944,291
10,505,289,000

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 지분

4,378,917,213
8,494,259,121

비지배지분

-
-

연결포괄손익의 귀속

지배기업의 지분

5,298,944,291
10,505,289,000

비지배지분

-
-

X.지배기업 지분에 대한 주당순이익

1.기본주당순이익

150
291

2.희석주당순이익

150
291

연 결 자 본 변 동 표

제 35 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 34 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

기신정기주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2021년 4월 1일

14,600,000,000
21,791,004,500
1,853,600,752
205,858,101,776
-
244,102,707,028

당기순이익

-
-
-
8,494,259,121
-

8,494,259,121

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(564,014,880)
-
-
(564,014,880)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
-
-
22,933,582
146,807,514
-
169,741,096

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
1,112,048,991
-

1,112,048,991

해외사업환산손익

-
-
1,293,254,672
-
-

1,293,254,672

총 기타포괄손익
-
-
752,173,374

1,258,856,505

-
2,011,029,879

총포괄손익

-
-

752,173,374

9,753,115,626
-
10,505,289,000

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(4,380,000,000)
-
(4,380,000,000)

종속기업 유상증자
-
(741,000)
-
-
-
(741,000)

2022년 3월 31일

14,600,000,000
21,790,263,500
2,605,774,126
211,231,217,402
-
250,227,255,028

2022년 4월 1일

14,600,000,000
21,790,263,500
2,605,774,126
211,231,217,402
-
250,227,255,028

당기순이익

4,378,917,213

4,378,917,213

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(99,639,983)
-
-
(99,639,983)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
170,120,969
-
170,120,969

해외사업환산손익

-
-
849,546,092
-
-
849,546,092

총 기타포괄손익
-
-
749,906,109
170,120,969
-
920,027,078

총포괄손익

749,906,109
4,549,038,182
-
5,298,944,291

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(4,380,000,000)
-
(4,380,000,000)

2023년 3월 31일
14,600,000,000
21,790,263,500
3,355,680,235
211,400,255,584
-
251,146,199,319

연 결 현 금 흐 름 표

제 35 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 34 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

기신정기주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(5,538,969,927)

2,096,772,155

1. 영업으로부터 창출된 현금
(4,431,788,087)

5,526,234,628

2. 이자의 수취

1,143,369,600

758,326,616

3. 이자의 지급
(68,762,814)

(56,445,384)

4. 배당금의 수취

60,984,000

68,243,760

5. 법인세의 납부

(2,242,772,626)

(4,199,587,465)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

8,774,712,365

(17,679,785,806)

1. 투자활동으로 인한 현금의 유입

69,223,871,817

43,461,795,304

가.단기금융상품의 감소

69,040,600,000

42,772,528,152

나.장기금융상품의 감소
2,327,635

-

다.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

470,434,697

라.유형자산의 처분

179,454,182

148,832,455

마.임차보증금의 감소

1,490,000

70,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금의 유출

(60,449,159,452)

(61,141,581,110)

가.단기금융상품의 증가

38,185,746,027

44,937,591,049

나.장기금융상품의 증가

13,111,574,315

39,232,151

다.유형자산의 취득

9,013,568,610

16,143,249,560

라.무형자산의 취득

123,121,000

20,970,000

마.임차보증금의 증가

15,149,500

538,350

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,098,041,039)

(4,628,951,259)

1. 재무활동으로 인한 현금의 유입
83,200,000

44,000,000

가.임대보증금의 증가
83,200,000

44,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금의 유출

(5,181,241,039)

(4,672,951,259)

가.배당금의 지급

4,380,000,000

4,380,000,000

나.종속회사 유상증자

-

741,000

다.임대보증금의 감소
46,000,000

29,200,000

라.리스부채의 상환
255,241,039

263,010,259

마.단기차입금의 감소
500,000,000

-

IV.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,862,298,601)

(20,211,964,910)

V.기초 현금및현금성자산

15,287,141,154

34,858,779,329

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

125,500,478

640,326,735

VII.기말 현금및현금성자산

13,550,343,031

15,287,141,154

2. 연결재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 6월 8일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인「감사보고서제출」의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 35 기 2023년 3월 31일 현재

제 34 기 2022년 3월 31일 현재

기신정기 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자산

I.유동자산

97,270,209,368

112,576,634,259

1.현금및현금성자산
11,877,971,786

10,747,455,990

2.단기금융상품
10,000,000,000

41,000,000,000

3.매출채권 및 기타채권
39,553,823,982

31,688,717,945

4.재고자산
35,303,322,469

28,831,578,876

5.기타유동자산
535,091,131

308,881,448

II.비유동자산

160,813,965,844

157,723,023,625

1.장기금융상품
15,579,823,298

2,416,388,182

2.장기매출채권 및 기타채권
1,055,863,457

62,535,815

3.당기손익-공정가치 측정 금융자산
170,462,868

157,877,084

4.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,407,782,880

5,572,407,500

5.종속기업투자
28,822,899,210

42,975,899,210

6.유형자산
66,073,343,216

80,699,969,079

7.사용권자산
1,084,541,478

733,987,870

8.무형자산
594,029,990

594,029,990

9.투자부동산
36,204,684,063

17,704,719,410

10.기타비유동금융자산
25,097,600

25,097,600

11.이연법인세자산
2,971,855,484

3,611,519,642

12.순확정급여자산
2,823,582,300

3,168,592,243

자산총계

258,084,175,212

270,299,657,884

부채

I.유동부채

11,033,085,255

11,562,536,492

1.매입채무 및 기타채무
8,860,071,029

9,270,940,225

2.당기법인세부채
328,226,511

1,030,675,261

3.유동리스부채
250,374,781

250,395,831

4.기타유동금융부채
132,200,000

95,000,000

5.기타유동부채
1,462,212,934

915,525,175

II.비유동부채

6,829,507,940

6,919,372,560

1.장기매입채무 및 기타채무
70,175,128

82,922,240

2.비유동리스부채
857,195,694

510,431,459

3.기타비유동금융부채
5,902,137,118

6,326,018,861

부채총계

17,862,593,195

18,481,909,052

자본

I.자본금

14,600,000,000

14,600,000,000

II.자본잉여금

21,791,004,500

21,791,004,500

III.기타포괄손익누계액

2,068,624,691

2,168,264,674

IV.이익잉여금

201,761,952,826

213,258,479,658

자본총계

240,221,582,017

251,817,748,832

부채와 자본총계

258,084,175,212

270,299,657,884

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 34 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

기신정기 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 35(당) 기

제 34(전) 기

I.매출액

129,315,423,008
116,116,870,596

II.매출원가

110,402,311,003
96,759,467,228

III.매출총이익

18,913,112,005
19,357,403,368

판매비와관리비

10,696,555,734
10,116,547,004

IV.영업이익

8,216,556,271
9,240,856,364

금융수익

1,069,937,798
744,826,707

금융비용
143,751,206
94,315,302

기타영업외수익

1,091,080,783
605,226,942

기타영업외비용

15,373,225,013
898,224,918

V.법인세비용차감전순이익

(5,139,401,367)
9,598,369,793

VI.법인세비용

2,171,809,554
2,106,154,661

VII.당기순이익

(7,311,210,921)
7,492,215,132

VIII.기타포괄손익

95,044,106
657,113,401

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

95,044,106
657,113,401

(1)순확정급여부채의 재측정요소
194,684,089
1,051,387,185

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(99,639,983)
(564,014,880)

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분손익
-
169,741,096

IX.포괄손익

(7,216,166,815)
8,149,328,533

X.주당이익

1.기본주당이익

(250)
257

2.희석주당이익

(250)
257

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 35 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 34 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

기신정기 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2021년 4월 1일

14,600,000,000
21,791,004,500
2,709,345,972
208,948,069,827
248,048,420,299

당기순이익

-
-
-
7,492,215,132
7,492,215,132

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
(564,014,880)
-
(564,014,880)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분손익
-
-
22,933,582
146,807,514
169,741,096

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,051,387,185
1,051,387,185

총 기타포괄손익
-
-
(541,081,298)
1,198,194,699
657,113,401

총포괄손익
-
-
(541,081,298)
8,690,409,831
8,149,328,533

소유주와의 거래

연차배당

-
-
-
(4,380,000,000)
(4,380,000,000)

2022년 3월 31일

14,600,000,000
21,791,004,500
2,168,264,674
213,258,479,658
251,817,748,832

2022년 4월 1일
14,600,000,000
21,791,004,500
2,168,264,674
213,258,479,658
251,817,748,832

당기순이익

-
-
-
(7,311,210,921)
(7,311,210,921)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
(99,639,983)
-
(99,639,983)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
194,684,089
194,684,089

총 기타포괄손익
-
-
(99,639,983)
194,684,089
95,044,106

총포괄손익
-
-
(99,639,983)
(7,116,526,832)
(7,216,166,815)

소유주와의 거래

연차배당

-
-
-
(4,380,000,000)
(4,380,000,000)

2023년 3월 31일

14,600,000,000
21,791,004,500
2,068,624,691
201,761,952,826
240,221,582,017

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 35 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 34 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

기신정기 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 35(당) 기

제 34(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(3,376,763,883)

1,450,422,312

1.영업으로부터 창출된 현금

(1,927,079,110)

4,911,663,583

2.이자의 수취

761,982,787

584,043,111

3.이자의 지급
(51,602,134)

(31,914,295)

4.배당금의 수취

60,984,000

68,243,760

5.법인세의 납부

(2,221,049,426)

(4,081,613,847)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

8,982,951,031

(18,148,616,195)

1.투자활동으로 인한 현금의 유입

66,094,363,635

42,007,495,152

가.단기금융상품의 감소

66,000,000,000

41,000,000,000

나.장기금융상품의 감소
2,327,635

-

다.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
-

470,434,697

라.장기대여금의 감소
-

500,000,000

마.유형자산의 감소

92,036,000

37,060,455

2.투자활동으로 인한 현금의 유출

(57,111,412,604)

(60,156,111,347)

가.단기금융상품의 증가

35,000,000,000

41,000,000,000

나.장기금융상품의 증가

13,105,447,115

37,891,151

다.장기대여금의 증가
950,000,000

500,000,000

라.종속기업투자주식의 증가
-

3,000,000,000

마.유형자산의 증가

1,752,467,469

15,618,220,196

바.투자부동산의 증가
6,303,498,020

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(4,564,154,403)

(4,596,282,500)

1.재무활동으로 인한 현금의 유입
83,200,000

44,000,000

가.임대보증금의 증가
83,200,000

44,000,000

2.재무활동으로 인한 현금의 유출

(4,647,354,403)

(4,640,282,500)

가.배당금지급
4,380,000,000

4,380,000,000

나.임대보증금의 감소
46,000,000

29,200,000

다.리스부채의 상환
221,354,403

231,082,500

IV.현금의 증가(I + II + III)

1,042,032,745

(21,294,476,383)

V.기초 현금및현금성자산

10,747,455,990

31,933,363,331

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

88,483,051

108,569,042

VII.기말 현금및현금성자산

11,877,971,786

10,747,455,990

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 35 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 34 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

기신정기 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제35기
제34기

(처분예정일:2023년 6월 16일)
(처분확정일:2022년 6월 17일)

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

161,002,008

172,498,535

전기이월이익잉여금
168,118,535

163,808,125

순확정급여부채의 재측정요소
194,684

1,051,387

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익 재분류

146,808

당기순이익
(7,311,211)

7,492,215

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

4,380,000

4,380,000

배당금당기 150원(30%)전기 150원(30%)
4,380,000

4,380,000

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

156,622,008

168,118,535

4. 별도 재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 6월 8일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인「감사보고서제출」의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

5. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤 현 도
1966.06.14
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

다카하시 미키야
1965.09.06
사내이사
-
종업원
이사회

김 병 옥
1965.02.12
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤 현 도
기신정기(주)대표이사
1990~19952003~현재
(주)LG반도체 선임연구원기신정기㈜ 대표이사 사장
없음

다카하시 미키야
후다바전자공업(주)정기제품사업센터 차장
2009~20152016~현재
후다바전자공업㈜정기사업부 매니저후다바전자공업㈜정기제품사업센터 차장
없음

김 병 옥
법무법인 서정변호사
2017~20192018~20202019~현재2019~현재
금융위원회 회계제도 심의위원회 위원서울특별시교육청 법률고문SK렌터카(주) 사외이사법무법인 서정 근무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤 현 도
없음
없음
없음

다카하시 미키야
없음
없음
없음

김 병 옥
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 김병옥]1. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.2. 전문성본 후보자는 법무법인 서정의 변호사로 재직중에 있으며 공인회계사 자격을 가진 회계전문가로, 이를 바탕으로 회사의 중요한 의사결정에 기여하고, 회사의 발전에 도움이 되도록 노력할 것입니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 윤현도윤현도 후보자는 기신정기주식회사의 대표이사로서 어려운 대내외 환경속에서도 회사를안정적으로 이끌어 나가며 리더십을 발휘해 왔고, 탁월한 경영능력으로 회사의 경쟁력 강화에 적임자로 판단됩니다.2. 사내이사 후보자 다카하시 미키야다카하시 미키야 후보자는 후다바전자주식회사의 정기사업센터에서 다년간의 실무 경력을 바탕으로 회사 내부 사정에 정통하며, 고도의 전문성을 축적해 왔습니다. 이를 바탕으로 이사회에서는 사내이사 역할을 충분히 수행할 것이라고 판단됩니다.3. 사외이사 후보자 김병옥김병옥 후보자는 법무법인 서정의 변호사이면서 공인회계사 자격을 가진 회계전문가로 투철한 윤리의식과 공정성을 바탕으로 이사회의 독립성을 제고하고, 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

윤현도_사내이사후보_확인서

타카하시_사내이사후보_확인서

김병옥_사외이사후보_확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 인 재
1963.07.05
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 인 재
(주)진영마그네틱리서치대표이사

20141990~2014
2015~현재

금형공업협동조합 이사(주)진영정기 대표이사(주)진영마그네틱리서치대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 인 재
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이인재 감사 후보자는 금형업체에서 폭넓은 경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

이인재_감사후보_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

[제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
4,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
418백만원

최고한도액
4,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

[제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건]

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 06월 08일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정이며, 아래 주소에서 확인 가능합니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.※ 당사 홈페이지 주소 : https://www.kishin.com (세부위치: IR공시정보)

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 6월 6일 오전 9시 ~ 2023년 6월 15일 오후 5시- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없음