팬오션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230601)
제출인: 팬오션

의결권대리행사권유참고서류
3.6
팬오션(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 6월 1일

권 유 자:
성 명: 팬오션 주식회사주 소: 서울시 종로구 종로5길7, Tower8전화번호: 02-316-5114

작 성 자:
성 명: 임욱부서 및 직위: 경영관리팀 책임전화번호: 02-316-5160

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
팬오션 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 06월 01일
라. 주주총회일
2023년 06월 16일

마. 권유 시작일
2023년 06월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

팬오션 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 하림지주
최대주주
보통주
292,533,115
54.72
최대주주
-

김기만
특수관계인
보통주
75,008
0.01
특수관계인
-

남인숙
특수관계인
보통주
3,030
0.00
특수관계인
-

권지은
특수관계인
보통주
5,749
0.00
특수관계인
-

김용길
특수관계인
보통주
1,288
0.00
특수관계인
-

문경필
특수관계인
보통주
27,712
0.01
특수관계인
-

박점수
특수관계인
보통주
15,150
0.00
특수관계인
-

안중호
특수관계인
보통주
8,120
0.00
특수관계인
-

이범권
특수관계인
보통주
64,541
0.01
특수관계인
-

정진효
특수관계인
보통주
30,000
0.01
특수관계인
-

천세기
특수관계인
보통주
2,355
0.00
특수관계인
-

계
-
292,766,068
54.76
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임욱
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 06월 01일
2023년 06월 07일
2023년 06월 15일
2023년 06월 16일

나. 피권유자의 범위

2023년 5월 24일 기준 의결권 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 6월 6일 9시 ~ 2023년 6월 15일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

팬오션 주식회사
https://www.panocean.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 종로구 종로5길7, Tower8 14층 팬오션(주) 경영관리팀 ·전화번호 : 02-316-5160 ·팩스번호 : 02-316-5209- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 6월 7일 ~ 6월 16일 제58기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 6월 16일 오전 9시

장 소
서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 중회의실 B

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 6월 6일 9시 ~ 2023년 6월 15일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김영모
1960.03.03
사외이사

해당사항 없음

없음
사외이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영모

(전) 한국산업은행 부행장(전) 산은캐피탈 사장
2013.1 ~ 2014.1
한국산업은행 국제금융부장
해당사항 없음

2014.1 ~ 2017.1
한국산업은행 부행장

2018.5 ~ 2020.1
산은캐피탈 대표이사 사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 금융업에 오랜기간 종사한 전문가로서 전문성과 독립성, 경영노하우를 바탕으로 회사의 중요한 의사결정이 적절하게 결의되는지 면밀하게 확인하고 필요한 내용은 자문함으로써 회사의 지속가능한 발전에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김영모 후보는 한국산업은행의 부행장, 산은캐피탈 대표이사를 거쳐 SK증권의 고문 역임 등 금융업 분야에서 30년 이상의 경력을 보유한 전문가입니다. 금융 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 중요 의사결정에 대하여 통찰력을 제시해 줄 수 있을 것이라 판단되며 주주를 비롯한 이해관계자의 권익과 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

이사 선임 확인서_김영모 후보자님.jpg
이사 선임 확인서_김영모 후보자님

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김영모

1960.03.03

사외이사

해당사항 없음

없음

사외이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영모

(전) 한국산업은행 부행장(전) 산은캐피탈 사장
2013.1 ~ 2014.1
한국산업은행 국제금융부장
해당사항 없음

2014.1 ~ 2017.1
한국산업은행 부행장

2018.5 ~ 2020.1
산은캐피탈 대표이사 사장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김영모 후보는 한국산업은행의 부행장, 산은캐피탈 대표이사를 거쳐 SK증권의 고문 역임 등 금융업 분야에서 30년 이상의 경력을 보유한 전문가입니다. 금융 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 중요 의사결정에 대하여 통찰력을 제시해 줄 수 있을 것이라 판단되며 주주를 비롯한 이해관계자의 권익과 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

감사위원회 위원 선임 확인서_김영모 후보자님.jpg
감사위원회 위원 선임 확인서_김영모 후보자님