롯데하이마트 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20230531)
제출인: 롯데하이마트

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.5
롯데하이마트(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신동빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주 주식회사

작성회사 :
롯데하이마트 주식회사

담당자 :
김민석 (홍보IR팀 팀장) , 전화번호(02-2050-5192)

<참조>롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주(주)이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
롯데하이마트㈜
남창희
1987.06.03
2012.12.03
G4732(가전제품 소매업)
3,363
상장
2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
롯데하이마트㈜
G4732(가전제품 소매업)
가전제품

L6811(부동산 임대업)
부동산 임대

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
롯데하이마트㈜
658,470
76,692
1,805,749
2,464,219
763,904
405,019
1,168,923
283,968
118,039
1,295,297
90.24

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
롯데하이마트㈜
3,336,821
-52,011
23,091
528,778
21,327
-527,891

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
롯데하이마트㈜
남창희
대표이사(이사회 의장)
2023.03.27
2023.03.27
2025.03.27
-
-
- 21~22 롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표- 22~(現) 롯데하이마트 대표이사
롯데쇼핑슈퍼사업부 대표
신임
-

남창희
사내이사
2023.03.27
2023.03.27
2025.03.27
-
-
- 21~22 롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표- 22~(現) 롯데하이마트 대표이사
롯데쇼핑슈퍼사업부 대표
신임
-

김홍철
사내이사
2023.03.27
2023.03.27
2025.03.27
-
-
- 17~21 롯데지주 경영개선실1팀장- 22~(現) 롯데 유통군HQ 인사혁신본부장
롯데지주경영개선실1팀장
신임
사외이사후보추천위원회

문병철
사내이사
2023.03.27
2023.03.27
2025.03.27
-
-
- 21~23 롯데하이마트 가전부문장- 23~(現) 롯데하이마트 ON-OFF통합상품본부장
-
신임
-

박상윤
사내이사
2022.03.22
2022.03.23
2024.03.22
-
-
- 20~20 롯데지주 재무혁신실1팀장- 20~(現) 롯데하이마트 재무부문장
롯데지주재무혁신실1팀장
신임
-

이희옥
사외이사(ESG위원회 위원장)
2020.03.27
2020.03.30
2024.03.22
-
-
- 19~(現) (사)한중우호협회 부회장- 19~(現) 한국정치학회 부회장
-
중임
사외이사후보추천위원회,보상위원회,ESG위원회

김춘순
사외이사(보상위원회 위원장)
2020.03.27
2020.03.30
2024.03.22
-
-
- 22~(現) 의정논총(KCI) 편집위원장- 23~(現) 순천향대 연구산학부총장
-
중임
감사위원회,보상위원회

정도진
사외이사(감사위원회 위원장)
2020.03.27
2020.03.30
2024.03.22
-
네이버
- 18~21 국제공공부문 회계기준위원- 19~(現) 한국거래소 민간위원
-
중임
감사위원회,투명경영위원회,ESG위원회

유원상
사외이사(투명경영위원회 위원장)
2020.03.27
2020.03.30
2024.03.22
-
-
- 21~(現) 한국유통학회 부회장- 22~(現) 한국마케팅학회 부회장
-
중임
투명경영위원회,보상위원회,ESG위원회

최혜리
사외이사(사외이사후보추천위원회 위원장)
2022.03.22
2022.03.23
2024.03.22
-
삼성증권
- 16~20 국가인권위원회 상임위원- 21~(現) 법무법인 산지 변호사
-
신임
감사위원회,투명경영위원회,사외이사후보추천위원회

주석) 당사 등기임원의 임기만료(예정)일은 임기 종료해의 주주총회 개최일입니다. 상기 임기만료(예정)일은 등기임원이 선임 또는 재선임된 주주총회일로부터 2년이 경과된 날로 기재하였습니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
롯데하이마트㈜
황영근,하영수,맹중오,박상윤,최혜리,유원상,정도진,김춘순,이희옥
2022.05.27
제1호. 기업지배구조헌장 개정(안) 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

제2호. 롯데인재개발원 교육서비스 제공 계약 체결의 건
원안가결
5
0
0
-

2022.06.23
제1호. 온라인몰 재개발 투자 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

제2호. 롯데쇼핑㈜ UX/IT 사무집기 내부거래의 건
원안가결
5
0
0
-

2022.07.21
의결사항 없음
-
5
0
-
-

2022.08.04
의결사항 없음
-
5
0
-
-

2022.09.22
의결사항 없음
-
5
0
-
-

2022.10.20
의결사항 없음
-
4
1
-
-

2022.11.24
제1호. 자금 조달 대표이사 위임의 건
원안가결
5
0
0
-

2022.12.15
의결사항 없음
-
5
0
-
-

황영근,박상윤,최혜리,유원상,정도진,김춘순,이희옥
2023.02.07
제1호. 제 36기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

제2호. '23년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

제3호. '23년 안전/보건 업무 운영 계획(안)
원안가결
5
0
0
-

제4호. 준법지원인 등 변경(안)
원안가결
5
0
0
-

제5호. '23년 롯데쇼핑 용역거래 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

2023.03.03
제1호. 제36기 정기주주총회 소집의 건
원안가결
5
0
0
-

제2호. 이사회 및 위원회 규정 개정의 건
원안가결
5
0
0
-

남창희,김홍철,문병철,박상윤,최혜리,유원상,정도진,김춘순,이희옥
2023.03.27
제1호. 이사회 의장 선임의 건
원안가결
5
0
0
-

제2호. 대표이사 선임의 건
원안가결
5
0
0
-

제3호. 이사회 내 위원회 및 위원장 선임의 건
원안가결
5
0
0
-

2023.04.20
의결사항 없음
-
5
0
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
롯데하이마트㈜
감사위원회
상법 제542조 11
정도진김춘순최혜리
이사회와 타부서로부터 독립된 위치에서객관적으로 이사의 직무의 집행을 감사회사의 업무·재산상태 조사외부감사인의 선정, 변경 및 해임
2022.05.06
제1호. '21년 감사인 준수사항 사후평가
원안가결
3
0
0
-

2022.08.04
의결사항 없음
-
3
0
-
-

2022.11.03
의결사항 없음
-
3
0
-
-

2023.02.07
제1호. 외부감사인 선임규정 변경 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

2023.03.03
제1호. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건
원안가결
3
0
0
-

제2호. '22년 내부회계관리제도 평가 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

보상위원회
상법 제393조 2
유원상정도진김춘순
임원보수지급 및 성과보상 기준의 제정 및 개정임원보수지급의 결정
2023.03.27
제1호. 임원보수 지급 결정 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

ESG위원회
상법 제393조 2
맹중오정도진이희옥
ESG 경영 실천 통한 지속가능경영 및 기업가치 제고
2022.05.27
제1호. 롯데하이마트 인권 정책 수립(안) 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

2022.06.23
제1호. 정보보호 규정 개정의 건
원안가결
2
0
0
-

2022.07.21
제1호. 임직원 교육체계 고도화의 건
원안가결
2
0
0
-

2022.08.04
제1호. 친환경 상품 관리 및 중장기 목표 수립의 건
원안가결
2
0
0
-

제2호. 운송/물류 단계 탄소배출량 관리 및 중장기 목표 수립의 건
원안가결
2
0
0
-

2022.10.20
제1호. 롯데하이마트 중장기 탄소중립 전략 수립의 건
원안가결
1
1
0
-

정도진이희옥
2023.02.07
제1호. '23년 ESG 운영계획(안)
원안가결
2
0
0
-

유원상정도진이희옥
2023.04.20
의결사항 없음
-
3
0
-
-

사외이사후보추천위원회
상법 제542조 8
김홍철이희옥최혜리
주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가짐
-
-
-
-
-
-
-

투명경영위원회
상법 제393조 2
유원상이희옥최혜리
대규모내부거래에 대한 심사,승인 및 이사회 보고
2022.05.27
제1호. 온라인몰 재개발 투자 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

제2호. 롯데인재개발원 교육서비스 제공 계약 체결의 건
원안가결
3
0
0
-

2022.06.23
제1호. 롯데쇼핑㈜ UX/IT 사무집기 내부거래의 건
원안가결
3
0
0
-

2022.07.21
의결사항 없음
-
3
0
-
-

2022.09.22
제1호. 롯데지주 디자인 자문 용역 제공 계약 체결의 건
원안가결
3
0
0
-

2023.02.07
제1호. '23년 롯데쇼핑 용역거래 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

2023.03.03
제1호. '23년 연간 내부거래 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

제2호. '23년 롯데정보통신 통합유지보수 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

유원상정도진최혜리
2023.04.20
제1호. '23년 대홍기획 광고대행 계약 승인의 건
보류
3
0
3
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
롯데하이마트㈜
X
X
-
○(실시)
2.64%
당사는 정관 제26조에 의거 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
롯데하이마트㈜
동일인측
등기된 임원
석희철
1,000
0.00%
0
0.00%
1,000
0.00%

장학영
489
0.00%
0
0.00%
489
0.00%

문병철
500
0.00%
0
0.00%
500
0.00%

이동우
46,000
0.19%
0
0.00%
46,000
0.19%

최홍훈
176
0.00%
0
0.00%
176
0.00%

차우철
1,300
0.01%
0
0.00%
1,300
0.01%

자기주식
롯데하이마트㈜
472,000
2.00%
0
0.00%
472,000
2.00%

계열회사(국내+국외)
롯데쇼핑㈜
15,403,274
65.25%
0
0.00%
15,403,274
65.25%

동일인측 합계
/
15,924,739
67.46%
0
0.00%
15,924,739
67.46%

기타주주
기타
/
7,682,973
32.54%
0
0.00%
7,682,973
32.54%

총 계
/
23,607,712
100.00%
0
0.00%
23,607,712
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

롯데하이마트㈜

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
롯데하이마트㈜
장부가액
18,661

보통주
472,000
2.00

우선주
0
0.00

합계
472,000
2.00

장부가액 소계
18,661

합계
18,661

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

합계

비금융회사
롯데하이마트㈜
1/4
-
9,548
102,715

2/4
-
12,972

3/4
-
8,099

4/4
-
72,096

소계
-
102,715

주석) 당사는 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용에 따른 리스부채를 상기 자금차입현황에 포함하여 작성하였습니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사

비금융회사

롯데지주㈜
㈜호텔롯데
㈜부산롯데호텔
롯데물산㈜
롯데웰푸드㈜
롯데칠성음료㈜
롯데푸드㈜
㈜백학음료
산청음료㈜
롯데쇼핑㈜
㈜코리아세븐

비금융회사
롯데하이마트㈜
1/4
2
12
-
5
8
34
1
-
-
117
51

2/4
1
51
-
142
7
34
-
-
-
74
-15

3/4
7
10
-
-
15
2
-
3
-
74
0

4/4
15
31
2
-
2
1
-
-
2
103
-

소계
25
104
2
147
32
70
1
3
2
367
36

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사

비금융회사

㈜우리홈쇼핑
롯데케미칼㈜
삼박엘에프티㈜
롯데정밀화학㈜
한국후지필름㈜
롯데알미늄㈜
캐논코리아㈜
㈜엔젤위드
롯데건설㈜
롯데멤버스㈜
롯데상사㈜

비금융회사
롯데하이마트㈜
1/4
0
16
1
3
2
9
-
-
488
197
2

2/4
0
21
-
-
4
0
1
38
188
247
1

3/4
1
19
1
-
2
6
-
-
81
115
5

4/4
0
29
-
-
2
0
-
-
20
154
3

소계
2
84
2
3
10
15
1
38
777
713
11

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계(매출액)

롯데글로벌로지스㈜
롯데렌탈㈜
롯데오토케어㈜
㈜그린카
스틱인터랙티브㈜
소계
롯데캐피탈㈜
소계
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
롯데하이마트㈜
1/4
46
-
-
13
-
1,008
-
-
1,008
-
3,336,821
3,336,821
-

2/4
1
-
-
13
-
807
-
-
807

3/4
60
-
-
13
5
418
2
2
420

4/4
1
2
3
8
13
391
-
-
391

소계
108
2
3
47
18
2,624
2
2
2,626

주석) 롯데푸드㈜는 롯데웰푸드㈜와의 합병(2022.07.01)전 발생한 거래금액을 기재하였습니다.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>

- 해당사항 없음

<매입>

- 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

<매출>

- 해당사항 없음

<매입>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
국내계열사 IT서비스 매입액 계

거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매입액
총액

롯데하이마트㈜
롯데정보통신㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
수의계약
23,762
23,762

소 계
23,762

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
경영관리ㆍ자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ자문 관련용역대금
용역대금산정방식
거래상대방선정방식

지급회사
롯데하이마트㈜
롯데지주㈜
지급
경영자문 및 경영지원 용역 계약서
2022.01.01 ~ 2022.12.31
2,014
소속회사 원가 기준(포함) 및 소속회사 매출액 기준(포함)
수의계약

합계
-
-
-
2,014
-
-

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취여부
대상 부동산
임대차기간
거래금액
대금지급조건

소재지
면적
목적물
총액
보증액
임대(차)료

임차회사
롯데하이마트㈜
롯데지주㈜
지급
서울특별시 송파구 신천동
1,130.78
건물
2019.06.01 ~ 2022.08.11(2019.09.27)
61
-
61
현금

합계
-
-
-
-
-
61
-
61
-

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료지급/수취액
사용료산정방식

비금융회사
롯데하이마트㈜
롯데지주㈜
지급
'L(뉴심볼)' 40-1360508-0000 외 46건
2022.01.01 ~ 2024.12.31
-80
(매출액-광고선전비)X0.2%

합계
-
-
-
-80
-

주석) 롯데지주㈜와의 상표권 사용거래 금액에는 2021년 회계연도 종료 이후 브랜드사용료 재산정에 따른 환급액이 포함되어 있습니다.

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

롯데지주㈜
㈜호텔롯데
롯데쇼핑㈜
㈜우리홈쇼핑
롯데케미칼㈜
한국후지필름㈜

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데하이마트㈜
6,301
-
6,301
309
-
309
18,262
-
18,262
6,483
-
6,483
1
-
1
1
-
1

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계(채권금액)

롯데건설㈜
롯데멤버스㈜
롯데글로벌로지스㈜
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데하이마트㈜
428
-
428
2,163
-
2,163
585
-
585
34,532
-
34,532
34,532
-
34,532

주석) 백만원 미만 단위 반올림에 따라 단수차이 발생하며, 합계 금액은 34,532백만원입니다.

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음