아모레퍼시픽 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20230531)
제출인: 아모레퍼시픽

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.5
(주)아모레퍼시픽

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
아모레퍼시픽

기업집단 동일인 :
서 경 배

기업집단 대표회사 :
(주)아모레퍼시픽그룹

작성회사 :
(주)아모레퍼시픽

담당자 :
김 영 기 (담 당) , 전화번호(02-6040-3333)

<참조>아모레퍼시픽 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)아모레퍼시픽그룹이며 아모레퍼시픽 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)아모레퍼시픽그룹이 제출한 아모레퍼시픽 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)아모레퍼시픽그룹이 제출한 아모레퍼시픽 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
서경배, 김승환, 이동순
2006.06.07
2006.06.07
C2042 (세제, 화장품 및 광택제 제조업)
5,209
상장
2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업)
화장품, 생활용품

N7591 (사무 지원 서비스업)
경영지원(재무, 전산 등) 서비스

L6811 (부동산 임대업)
부동산 임대료

M7291 (기술 시험, 검사 및 분석업)
연구기술료

P8565 (직원 훈련기관)
위탁교육 수강료

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
1,338,471
171,884
3,926,459
5,264,930
304,062
112,435
416,497
-
34,525
4,848,433
8.59

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
2,874,462
235,367
91,723
78,086
6,154
184,011

주) IFRS 도입으로 상기 '기타수익등', '기타비용등', '기타비용등 중 이자비용' 에 해당하는 동일 계정과목이 없으나, 공시 기재요령에 따라 그에 준하는 금액을 기재하였습니다.

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자지분

AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
지주회사 및 화장품 판매
100.00%
중국(홍콩)
2022.12.31
(주)아모레퍼시픽
90.08%

AMOREPACIFIC Trading Co. Ltd
화장품 판매
100.00%
중국
2022.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC HongKong Co.,Limited
화장품 판매
100.00%
중국(홍콩)
2022.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd.
화장품 제조 및 판매
100.00%
중국
2022.12.31
(주)아모레퍼시픽
100.00%

AMOREPACIFIC Taiwan Co.,Ltd.
화장품 판매
100.00%
대만
2022.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

Taiwan AMORE Co.,Ltd.
화장품 판매
50.00%
대만
2022.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
50.00%

AMOREPACIFIC (Shanghai) R&I Center Co.,Ltd.
연구개발
100.00%
중국
2022.12.31
(주)아모레퍼시픽
100.00%

AMOREPACIFIC (SHANGHAI) COSMETICS CO., LTD
화장품 판매
100.00%
중국
2022.12.31
AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd.
100.00%

Billion - Wide Enterprise Limited
화장품 판매
100.00%
중국(마카오)
2022.12.31
AMOREPACIFIC HongKong Co.,Limited
96.00%

AMOREPACIFIC SINGAPORE PTE., LTD.
화장품 판매
100.00%
싱가포르
2022.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD.
100.00%

AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD.
화장품 판매
100.00%
말레이시아
2022.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD.
100.00%

AMOREPACIFIC (Thailand) LIMITED
화장품 판매
100.00%
태국
2022.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD.
100.00%

PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC
화장품 판매
100.00%
인도네시아
2022.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD.
97.71%

AMOREPACIFIC Vietnam LTD.
화장품 판매
100.00%
베트남
2022.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD.
100.00%

AMOREPACIFIC MANUFACTURING MALAYSIA SDN. BHD.
화장품 제조 및 연구개발
100.00%
말레이시아
청산진행중
(주)아모레퍼시픽
100.00%

AMOREPACIFIC PHILIPPINES, INC.
화장품 판매
100.00%
필리핀
2022.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD.
100.00%

AMOREPACIFIC US, INC.
화장품 판매
100.00%
미국
2022.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD.
100.00%

AMOREPACIFIC CANADA INC.
화장품 판매
100.00%
캐나다
2022.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD.
100.00%

AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S
화장품 제조 및 판매
100.00%
프랑스
2022.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD.
100.00%

Annick Goutal S.A.S
화장품 판매
100.00%
프랑스
2022.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD.
100.00%

AMOREPACIFIC Japan Co.,Ltd.
화장품 판매
100.00%
일본
2022.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD.
100.00%

Innisfree Cosmetics India Private Limited
화장품 판매
100.00%
인도
2023.03.31
AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD.
100.00%

AMOREPACIFIC ME FZ-LLC
화장품 판매
100.00%
아랍에미리트
청산진행중
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

Amorepacific Russia LLC
화장품 판매
100.00%
러시아
2022.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD.
100.00%

AMOREPACIFIC AUSTRALIA PTY LTD
화장품 판매
100.00%
호주
2022.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD.
100.00%

AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD.
지주회사업
100.00%
싱가포르
2022.12.31
(주)아모레퍼시픽
90.83%

Amorepacific US Investment, Inc.
지주회사업
100.00%
미국
2022.12.31
(주)아모레퍼시픽
100.00%

Tatas Natural Alchemy, LLC
화장품 제조 및 판매
100.00%
미국
2022.12.31
Amorepacific US Investment, Inc.
100.00%

Amorepacific UK Limited
화장품 판매
100.00%
영국
2024.04.30
AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD
100.00%

합계
29
-
-
-
-
-
-

주)Amorepacific UK Limited는 2023년 04월 12일에 신규설립되어, 최초 결산일이 2024년 04월 30일로 정해져있으며 추후 변동될 수 있습니다.

(5) 계열회사 변동 현황

(전년도 지정일 다음 날 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 5개
-

Amorepacific US Investment, Inc.
회사설립
22.08.29
특수목적법인

Amorepacific US Investment Merger Sub, LLC
회사설립
22.08.29
특수목적법인

Tatas Natural Alchemy, LLC
지분취득
22.10.26
화장품 제조 및 판매

AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD.
회사설립
22.10.27
지주회사업

AMOREPACIFIC UK Limited
회사설립
23.04.12
화장품 판매

제외 1개
-

Amorepacific US Investment Merger Sub, LLC
청산종결
2022.10.26
특수목적법인

순증 4개
-

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
서경배
대표이사(이사회 의장)
2006.06.07
2006.06.07
2024.03.23(3년 임기 종결시)
동일인
(주)아모레퍼시픽그룹 (계열)
전) (주)아모레퍼시픽그룹 대표이사 사장현) (주)아모레퍼시픽그룹 대표이사 회장
(주)이니스프리 사내이사(주)에뛰드 사내이사(주)아모스프로페셔널 사내이사
중임
경영위원회,리스크관리위원회

서경배
사내이사
2006.06.07
2006.06.07
2024.03.23(3년 임기 종결시)
동일인
(주)아모레퍼시픽그룹 (계열)
전) (주)아모레퍼시픽그룹 대표이사 사장현) (주)아모레퍼시픽그룹 대표이사 회장
(주)이니스프리 사내이사(주)에뛰드 사내이사(주)아모스프로페셔널 사내이사
중임
경영위원회,리스크관리위원회

김승환
대표이사(경영위원회 위원장, 리스크관리위원회 위원장)
2023.03.17
2023.03.27
2026.03.17(사내이사 3년 임기 종결시)
-
AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. (계열)AMOREPACIFIC Global Operations Limited. (계열)AMOREPACIFIC US, INC.(계열)
전) (주)아모레퍼시픽그룹 대표이사 부사장현) (주)아모레퍼시픽 대표이사 사장
(주)이니스프리 기타비상무이사(주)에뛰드 기타비상무이사(주)에스트라 기타비상무이사(주)퍼시픽글라스 기타비상무이사(주)퍼시픽패키지 기타비상무이사농업회사법인 (주)오설록농장 기타비상무이사(주)코스비전 기타비상무이사(주)아모레퍼시픽그룹 사내이사Annick Goutal S.A.S 대표AMOREPACIFIC Taiwan Co.,Ltd. 대표
신임
경영위원회,리스크관리위원회,내부거래위원회,ESG위원회

김승환
사내이사
2023.03.17
2023.03.27
2026.03.17(3년 임기 종결시)
-
AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. (계열)AMOREPACIFIC Global Operations Limited. (계열)AMOREPACIFIC US, INC.(계열)
전) (주)아모레퍼시픽그룹 대표이사 부사장현) (주)아모레퍼시픽 대표이사 사장
(주)이니스프리 기타비상무이사(주)에뛰드 기타비상무이사(주)에스트라 기타비상무이사(주)퍼시픽글라스 기타비상무이사(주)퍼시픽패키지 기타비상무이사농업회사법인 (주)오설록농장 기타비상무이사(주)코스비전 기타비상무이사(주)아모레퍼시픽그룹 사내이사Annick Goutal S.A.S 대표AMOREPACIFIC Taiwan Co.,Ltd. 대표
신임
경영위원회,리스크관리위원회,내부거래위원회,ESG위원회

이동순
대표이사
2022.02.09
2022.02.18
2024.03.19(사내이사 3년 임기 종결시)
-
AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd. (계열)AMOREPACIFIC MANUFACTURING MALAYSIA SDN. BHD. (계열)(주)베르상스퍼시픽
전) (주)퍼시픽패키지 대표이사현) (주)아모레퍼시픽 SCM Unit 부사장
(주)퍼시픽패키지 사내이사(주)코스비전 사내이사
신임
경영위원회,리스크관리위원회,보상위원회,ESG위원회

이동순
사내이사
2021.03.19
2021.03.31
2024.03.19(3년 임기 종결시)
-
AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd. (계열)AMOREPACIFIC MANUFACTURING MALAYSIA SDN. BHD. (계열)(주)베르상스퍼시픽
전) (주)퍼시픽패키지 대표이사현) (주)아모레퍼시픽 SCM Unit 부사장
(주)퍼시픽패키지 사내이사(주)코스비전 사내이사
신임
경영위원회,리스크관리위원회,보상위원회,ESG위원회

박종만
사내이사
2023.03.17
2023.03.27
2026.03.17(3년 임기 종결시)
-
-
전) (주)아모레퍼시픽 디지털전략 Unit 전무현) (주)아모레퍼시픽 디지털전략 Unit 부사장
-
신임
리스크관리위원회,ESG위원회

이휘성
사외이사(내부거래위원회 위원장)
2019.03.15
2019.03.29
2025.03.24(3년 임기 종결시)
-
-
현) 혁신기업 쉘위 선임자문역
-
중임
감사위원회사외이사후보추천위원회내부거래위원회ESG위원회

조성진
사외이사
2021.03.19
2021.03.31
2024.03.19(3년 임기 종결시)
-
(주)세아홀딩스
현) 서울대학교 경제학부 교수
-
신임
감사위원회사외이사후보추천위원회내부거래위원회

김종대
사외이사(ESG위원회 위원장)
2022.03.24
2022.04.04
2025.03.24(3년 임기 종결시)
-
국도화학(주)
현) 인하대학교 경영학과 교수 및 녹색금융대학원 주임교수
-
신임
보상위원회ESG위원회

안희준
사외이사(감사위원회 위원장)
2022.03.24
2022.04.04
2025.03.24(3년 임기 종결시)
-
넥스트레이드(주)
현) 성균관대학교 경영대학 교수
-
신임
감사위원회내부거래위원회

최인아
사외이사
2022.03.24
2022.04.04
2025.03.24(3년 임기 종결시)
-
(주)더보이스
현) 최인아 책방 대표
-
신임
사외이사후보추천위원회ESG위원회

이재연
사외이사
2023.03.17
2023.03.27
2026.03.17(3년 임기 종결시)
-
-
현) 로얄캐닌 마케팅 및 리테일 영업 총괄
-
신임
보상위원회,ESG위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
서경배, 안세홍, 이동순, 이상목, 이휘성, 차상균, 조성진, 김종대,안희준, 최인아
2022.07.28
계열회사에 대한 담보 제공의 건
원안가결
6
-
-
2022.07.28

자기주식 처분의 건
원안가결
6
-
-
-

2022.09.01
해외 종속회사 유상증자 참여의 건
원안가결
6
-
-
-

해외 종속회사에 대한 채무보증의 건
원안가결
6
-
-
-

2022.10.31
계열회사 간 거래의 건
원안가결
6
-
-
-

자기주식 처분의 건
원안가결
6
-
-
-

서경배, 이동순, 이휘성, 차상균, 조성진, 김종대, 안희준, 최인아
2023.02.01
제17기(2022년) 재무제표와 영업보고서 승인의 건
원안가결
5
1
-
-

계열회사간 거래 승인의 건
원안가결
5
1
-
-

계열회사와의 대규모 상품·용역거래 승인의 건
원안가결
5
1
-
2023.02.01

계열회사에 대한 담보 제공 승인의 건
원안가결
5
1
-
2023.02.01

사규 개정 및 폐지의 건
원안가결
5
1
-
-

자기주식 처분의 건
원안가결
5
1
-
-

2023.02.14
제17기(2022년) 정기주주총회 소집과 부의안건 승인의 건
원안가결
6
-
-
-

제17기(2022년) 현금배당(안) 결의의 건
원안가결
6
-
-
-

안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
원안가결
6
-
-
-

부패방지경영시스템 도입의 건
원안가결
6
-
-
-

서경배, 김승환, 이동순, 박종만,이휘성, 조성진, 김종대, 안희준, 최인아, 이재연
2023.03.17
대표이사 선임의 건
원안가결
6
-
-
-

이사회 내 위원회 위원 선임의 건
원안가결
6
-
-
-

이사보수한도 경영위원회 집행 위임의 건
원안가결
6
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
감사위원회
상법 제393조의2
안희준,이휘성,조성진
① 설치목적법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고 이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행한다.② 권한사항1. 업무감사권 : 위원회는 이사회 및 대표이사 등이 회사업무 전반에 걸쳐 행한 업무진행 전반을 감사할 수 있다.2. 영업보고요구권 및 업무재산 조사권 : 위원회는 언제든지 이사 및 직원에 대해 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.3. 이사보고의 수령권 : 이사는 회사에 현저한 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 위원회에 이를 보고해야 한다.4. 자회사에 대한 조사권 : 모회사의 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 또한 자회사가 지체없이 보고하지 않을시 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.5. 이사의 위법행위 유지청구권 : 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 중지할 것을 청구할 수 있다.6. 각종의 소권 : 위원회는 총회결의 취소, 신주발행 무효, 감자 무효 등의 訴를 제기할 수 있으며, 이때는 담보제공 의무가 면제된다.7. 주주총회 소집청구권 : 위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.8. 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.9. 외부감사인을 선임할 수 있다.10. 기타 법령,정관 및 이사회결의에 의하여 감사위원회에 권한이 부여된 사항을 처리할 수 있다.
2022.07.22
-
(보고사항)
3
-
-
-

2022.10.26
-
(보고사항)
3
-
-
-

2023.01.30
-
(보고사항)
3
-
-
-

2023.02.14
-
(보고사항)
3
-
-
-

2023.04.20
-
(보고사항)
3
-
-
-

사외이사후보추천위원회
상법 제393조의2
이휘성,조성진,최인아
① 설치목적위원회는 주주총회에서 사외이사후보의 추천권을 가진다② 권한사외이사 후보를 추천할 경우 비상설 위원회로 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있으며, 사외이사 후보자에 대해 회사 및 최대주주에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업이 필요로 하는 전문역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 담당한다
2023.01.30
사외이사 후보자 추천의 건
(심의사항)
3
-
-
-

2023.02.14
사외이사 후보자 추천의 건
원안가결
3
-
-
-

경영위원회
-
안세홍,서경배,이동순
①설치목적경영의사결정의 전문성과 효율성을 높이기 위해 설치함.②권한경영에 관한 사항, 재무 등에 관한 사항 중 회사 경영과 관련된 중요한 사항 등 회사 경영전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다
2022.07.14
홍콩 AGO의 차입에 따른 지급보증의 건
원안가결
-
-
-
-

2022.11.09
해외 종속회사 지배구조 변경의 건
원안가결
-
-
-
-

2022.12.09
AMOREPACIFIC US, INC. 차입에 따른 지급보증의 건
원안가결
-
-
-
-

김승환,서경배,이동순
2023.03.17
경영위원회 위원장 선임의 건
원안가결
-
-
-
-

리스크관리위원회
-
안세홍,서경배,이동순,이상목
①설치목적경영리스크 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결하기 위해 설치함.②권한리스크관리 사전 예방에 관한 사항, 발생리스크 관리에 관한 사항, 리스크 종료 후 개선조치에 관한 사항 등 경영 리스크 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.
2022.11.24
-
(보고사항)
-
-
-
-

김승환,서경배,이동순,박종만
2023.03.17
리스크관리위원회 위원장 선임의 건
원안가결
-
-
-
-

내부거래위원회
-
이휘성,조성진,안희준,이상목
① 설치목적내부거래위원회는 특수관계인을 상대방으로 하는 거래에 관하여 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항을 심의 또는 의결한다.② 권한- 이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 독점규제 및 공정거래에 관한 법률과 상법에서 이사회 승인으로 규정한 내부거래와 관련한 사항을 심의 또는 의결한다.
2022.07.22
내부거래위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

계열회사에 대한 담보제공의 건
(심의사항)
3
-
-
2022.07.28

2022.10.26
계열회사 간 거래의 건
(심의사항)
3
-
-
-

이휘성,조성진,안희준
2023.01.30
계열회사 간 거래의 건
(심의사항)
3
-
-
-

계열회사와의 대규모 상품·용역거래의 건
(심의사항)
3
-
-
2023.02.01

계열회사에 대한 담보제공의 건
(심의사항)
3
-
-
2023.02.01

이휘성,조성진,안희준,김승환
2023.04.20
진천공장 영업양도의 건
(심의사항)
3
-
-
2023.05.02

보상위원회
-
차상균,김종대
① 설치목적임원에 대한 보상과 관련된 사항을 토의, 심의 및 의결하기 위하여 설치함.② 권한이사회가 주주총회에 제출할 등기이사 보수한도의 적정성 평가에 관한 사항 등 임원에 대한 보상과 관련한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.
2023.02.01
사규 개정의 건
(심의사항)
2
-
-
-

이사 보수 한도 심의의 건
(심의사항)
2
-
-
-

ESG위원회
-
김종대,이휘성,최인아,안세홍,이동순
① 설치목적ESG위원회는 EGS와 관련된 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.② 권한이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 경영 리스크 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.
2022.07.28
-
(보고사항)
3
-
-
-

2022.10.31
-
(보고사항)
3
-
-
-

김종대,이휘성,최인아,이동순
2023.01.30
-
(보고사항)
3
-
-
-

김종대,이휘성,최인아,이재연,김승환,이동순,박종만
2023.04.28
-
(보고사항)
4
-
-
-

주) 이사회 내 위원회인 내부거래위원회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률과 상법에서 이사회 승인으로 규정한 내부거래와 관련한 사항을 심의/의결하는 권한을 가지고 있으며, 이사회 승인전 내부거래위원회에서 심의한 안건을 상기 대규모 내부거래 공시일 항목에 표기하였습니다. 전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준 내부거래위원회의 모든 안건은 심의사항입니다.

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
X
X
-
O(실시)

10.85%

-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

: 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
동일인측
동일인
서경배
6,227,997
10.65
-
-
6,227,997
9.02

친족
배우자/혈족1촌
서호정
7,880
0.01
-
-
7,880
0.01

혈족2~4촌
서송숙
144,085
0.25
-

144,085
0.21

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

⑧기타친족
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

⑨ 친족 합계
X
151,965
0.26
-
-
151,965
0.22

비영리법인
아모레퍼시픽재단
697,670
1.19
69,530
0.66
767,200
1.11

등기된 임원
박종만
1,045
0.00
-
-
1,045
0.00

이동순
504
0.00
-
-
504
0.00

이병곤
33
0.00
-
-
33
0.00

이상목
340
0.00
-
-
340
0.00

자기주식
㈜아모레퍼시픽
40,964
0.07
6,217
0.06
47,181
0.07

계열회사(국내+국외)
㈜아모레퍼시픽그룹
22,250,869
38.04
1,511,030
14.31
23,761,899
34.41

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑩ 동일인측 합계
X
29,371,387
50.21
1,586,777
15.03
30,958,164
44.83

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
X
29,121,372
49.79
8,971,053
84.97
38,092,425
55.17

총 계
X
58,492,759
100.00
10,557,830
100.00
69,050,589
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

(주)아모레퍼시픽

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)아모레퍼시픽
장부가액
7,228

보통주
40,964
0.07

우선주
6,217
0.06

합계
47,181
0.07

(주)코스비전
장부가액
55,471

보통주
37,750,000
100.00

합계
37,750,000
100.00

(주)위드림
장부가액
406

보통주
81,200
100.00

합계
81,200
100.00

(주)코어테크놀로지
장부가액
1,000

보통주
200,000
80.00

합계
200,000
80.00

장부가액 소계
64,105
-

합계
64,105
-

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

: 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

: 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

: 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

(주)아모레퍼시픽그룹
소계

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
1/4
-
-
-
542
13,751

2/4
-
-
-
657

3/4
-
-
-
413

4/4
10,965
10,965
10,965
1,174

소계
10,965
10,965
10,965
2,786

주) 리스거래는 금융/운용을 구분하지 않고, 당분기 발생액을 자금 차입거래에 포함하였습니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

: 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

: 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계＼매도회사(소속회사)
거래기간
동일인, 배우자,혈족 1촌
친족
임원
비영리법인 등
합계

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
1/4
308
-
298
-
606

2/4
-
-
-
-
-

3/4
-
-
-
-
-

4/4
-
-
-
-
-

소계
308
-
298
-
606

주) 상기 거래는 2022년 3월 25일 임원 장기 인센티브로 자기주식 3,498주를 지급한 현황입니다.

나. 유가증권 매입거래

: 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사

비금융회사
국내계열사 계(매출액)

(주)아모레퍼시픽그룹
(주)이니스프리
(주)에뛰드
(주)아모스프로페셔널
(주)에스쁘아
(주)오설록
(주)오타종패키징퍼시픽
(주)오설록농장
(주)코스비전
(주)위드림
(주)그린파트너즈
소계

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
1/4
544
4,156
2,581
7,387
1,285
6,125
151
88
451
37
26
22,831
22,831

2/4
405
3,713
1,911
6,380
643
7,806
83
78
349
19
20
21,407
21,407

3/4
424
3,821
2,179
5,906
742
5,875
84
77
323
24
15
19,470
19,470

4/4
439
4,025
2,169
6,164
775
4,492
59
78
305
9
8
18,523
18,523

소계
1,812
15,715
8,840
25,837
3,445
24,298
377
321
1,428
89
69
82,231
82,231

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국외계열회사
매출액 총계

AMOREPACIFIC AUSTRALIA PTY LTD
AMOREPACIFIC CANADA INC.
AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd.
AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd.
AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S
Annick Goutal S.A.S
AMOREPACIFIC Hong Kong Co.,Limited
PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC
Innisfree Cosmetics India Private Limited
AMOREPACIFIC Japan Co.,Ltd.
AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD.
AMOREPACIFIC MANUFACTURING MALAYSIA SDN. BHD.
AMOREPACIFIC PHILIPPINES, INC.
AMOREPACIFIC SINGAPORE PTE., LTD.
AMOREPACIFIC (Thailand) LIMITED
AMOREPACIFIC Taiwan Co.,Ltd.
AMOREPACIFIC US, INC.
AMOREPACIFIC Vietnam LTD.
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
1/4
2,884
12,735
132,027
1,221
10,759
623
12,437
3,019
1,938
1,432
5,574
8
558
6,956
14,068
7,386
77,193
4,200
295,018
2,874,462
2,316,233
558,229

2/4

3/4

4/4

소계

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
(주)아모스프로페셔널
C2043 (세제, 화장품 및 광택제 제조업)
화장품, 생활용품
현금 등
수의계약
5,061

L6811 (부동산 임대업)
부동산 임대료
현금 등
수의계약
563

N7591 (사무 지원 서비스업)
경영지원(재무, 전산 등) 서비스
현금 등
수의계약
383

P8565 (직원 훈련기관)
위탁교육 수강료
현금 등
수의계약
1

소계
6,008

(주)아모레퍼시픽 소계
6,008

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역(연1회): 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

: 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

: 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
경영관리ㆍ자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ자문 관련용역대금
용역대금산정방식
거래상대방선정방식

지급회사
(주)아모레퍼시픽그룹
(주)아모레퍼시픽
지급
업무용역계약서
2022.01.01 ~ 2022.12.31
1,048
매출액 기준(포함) 등(주석참조)
수의계약

(주)아모레퍼시픽
지급
2022년 연간 위탁훈련계약서
2022.01.01 ~ 2022.12.31
16
위탁교육과정 참여 인원 기준(포함)
수의계약

합계
-
-
-
1,064
-
-

(주)아모레퍼시픽
(주)아모레퍼시픽그룹
지급
업무용역계약서
2022.01.01 ~ 2022.12.31
6,171
매출액 기준(포함) 등(주석참조)
수의계약

지급회사 합계
-
-
-
7,235
-
-

수취회사
(주)아모레퍼시픽
(주)아모레퍼시픽그룹
수취
업무용역계약서
2022.01.01 ~ 2022.12.31
1,048
매출액 기준(포함) 등(주석참조)
수의계약

(주)아모레퍼시픽그룹
수취
2022년 연간 위탁훈련계약서
2022.01.01 ~ 2022.12.31
16
위탁교육과정 참여 인원 기준(포함)
수의계약

합계
-
-
-
1,064
-
-

(주)아모레퍼시픽그룹
(주)아모레퍼시픽
수취
업무용역계약서
2022.01.01 ~ 2022.12.31
6,171
매출액 기준(포함) 등(주석참조)
수의계약

수취회사 합계
-
-
-
7,235
-
-

주) 용역대금 산정방식

용역 제공회사
용역의 내용

용역대금 산정방식

(주)아모레퍼시픽그룹
경영진단 서비스
매출액 기준(포함)

그룹전략 서비스
매출액 기준(포함)단, IR용역의 경우 시가총액 기준(포함)

기타 용역

외주용역을 통한 Service 제공 분(포함)

(주)아모레퍼시픽
재경 서비스
소속회사 매출액 기준(포함)

전산 서비스
전산리소스 및 기타 기준(포함)

구매 서비스
구매전표 처리건수 기준(포함)

HR관리 서비스
직전연도 연평균 인원수 기준(포함)

법무 서비스
업무처리 건수 기준(포함)

지식재산 서비스
업무처리 건수 기준(포함)

미래성장 서비스

매출액 기준(포함)

지속가능경영 서비스
매출액 기준(포함)

기타용역

외주용역을 통한 Service 제공 분(포함)

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취여부
대상 부동산
임대차기간
거래금액
대금지급조건

소재지
면적
목적물
총액
보증액
임대(차)료

임차회사
(주)아모레퍼시픽그룹
(주)아모레퍼시픽
지급
서울특별시 용산구 한강대로 100
674.14
건물
2022.12.01 ~ 2027.11.30(2017.11.20)
569
231
565
현금

(주)아모레퍼시픽
(주)아모레퍼시픽그룹
지급
서울특별시 용산구 한강대로 100
7,581.75
건물
2022.12.01 ~ 2027.11.30(2017.11.20)
2,163
2,582
2,139
현금

(주)아모레퍼시픽그룹
지급
경기도 안성시 신건지동 53번지
10,021.50
토지
2022.05.01 ~ 2024.04.30(2021.09.01)
113
-
113
현금

합계
-
-
-
-
-
2,276
2,582
2,252
-

지급회사 합계
-
-
-
-
-
2,845
2,813
2,817
-

임대회사
(주)아모레퍼시픽
(주)아모레퍼시픽그룹
수취
서울특별시 용산구 한강대로 100
674.14
건물
2022.12.01 ~ 2027.11.30(2017.11.20)
569
231
565
현금

(주)아모레퍼시픽그룹
(주)아모레퍼시픽
수취
서울특별시 용산구 한강대로 100
7,581.75
건물
2022.12.01 ~ 2027.11.30(2017.11.20)
2,163
2,582
2,139
현금

(주)아모레퍼시픽
수취
경기도 안성시 신건지동 53번지
10,021.50
토지
2022.05.01 ~ 2024.04.30(2021.09.01)
113
-
113
현금

합계
-
-
-
-
-
2,276
2,582
2,252
-

수취회사 합계
-
-
-
-
-
2,845
2,813
2,817
-

주1) 상기 '부동산 임대차 거래현황'은 계약서를 기준으로 작성하였습니다.주2) 상기 총액은 직전 사업연도 임대차기간 동안 상기 보증금(직전 사업연도말 계약서 기준)을 부가가치세법 시행규칙 제47조에 따른 이율을 적용하여 산출한 금액 및 실체 수취(지급)한 임대(차)료를 합산하여 기재하였습니다.주3) 상기 소재지 중, "서울특별시 용산구 한강대로 100"의 임(대)차 면적은 각 계약서상 오피스 임대면적 기준입니다.주4) 상기 '거래금액'은 계약서상 부동산 임대차 목적물을 기준으로 작성하였으며 관리비는 제외하였습니다.

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
거래기간
계열회사

비금융회사
합계(거래금액)

(주)코스비전
소계

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
1/4
-
-
-

2/4
4
4
4

3/4
-
-
-

4/4
-
-
-

소계
4
4
4

나. 무형자산 거래내역

: 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

: 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

: 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

: 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

: 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

(주)아모레퍼시픽그룹
(주)이니스프리
(주)에뛰드
(주)아모스프로페셔널
(주)에스쁘아
(주)오설록

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
2,723
-
2,723
1,064
-
1,064
631
-
631
2,372
-
2,372
226
-
226
1,584
-
1,584

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계(채권금액)

(주)오타종패키징퍼시픽
농업회사법인 (주)오설록농장
(주)코스비전
(주)위드림
(주)그린파트너즈
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
18
-
18
30
-
30
1,052
-
1,052
6
-
6
6
-
6
9,712
-
9,712
9,712
-
9,712

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

: 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
(주)아모레퍼시픽

국내계열회사

-
-
-
-
-

기타
Amorepacific Global Operations Limited.
CITI N.A HONG KONG
51,986
62,383
2022.07.20~2023.07.20

AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd.
JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SHANGHAI BRANCH
19,053
31,774
2022.07.01~2023.06.27

AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd.
Citibank (China) Co., Ltd
15,212
34,043
2022.07.05~2023.06.27

AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd.
DBS Bank (China) Limited
9,236
26,076
2022.07.06~2023.06.27

Amorepacific Japan Co. Ltd
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Azabu Branch
17,666
19,629
2023.02.21~2024.02.20

Amorepacific Australia PTY Ltd
Citibank N.A. Sydney Branch
6,734
8,921
2022.04.27~2023.04.27

Amorepacific US Inc.
DBS BANK LTD
59,323
65,190
2022.12.27~2023.12.27

Amorepacific US Inc.
Citibank N.A.
-
31,291
2022.12.31~2023.12.31

Amorepacific Canada Inc.
Citibank N.A. Canadian Branch
2,893
5,901
2022.05.20~2023.05.20

Tata's Natural Alchemy, LLC.
JPMORGAN CHASE BANK
4,563
6,519
2023.02.13~2024.02.13

Innisfree Cosmetics India Private Limited
Citibank India
715
858
2022.12.14~2023.12.14

PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC
Citibank N.A. Indonesia
3,260
6,258
2022.12.14~2023.12.14

AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN BHD
Citibank Berhad(Citibank Malaysia)
-
2,816
2022.12.14~2023.12.14

AMOREPACIFIC PHILIPPINES, INC.
Citibank N.A. Philippine Branch
1,676
2,588
2022.12.14~2023.12.14

AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S.
Citibank Europe PLC
9,951
14,500
2022.04.19~2023.04.19

Annick Goutal S.A.S
KEB Hana Bank Paris Branch
2,020
10,235
2022.07.19~2023.07.19

Annick Goutal S.A.S
KEB Hana Bank Paris Branch
7,108
8,529
2022.07.30~2023.07.30

Annick Goutal S.A.S
KEB Hana Bank Paris Branch
7,108
8,529
2022.04.22~2023.04.22

Annick Goutal S.A.S
Citibank Europe PLC
4,265
5,118
2022.06.18~2023.06.18

소 계
222,767
351,158
-

주) 상기금액은 2023년 3월 31일 하나은행 최초고시 환율기준으로 환산한 금액입니다.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

: 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

제공회사(소속회사)
제공받은 회사
내용
금액
제공 사유

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
(주)코스비전
예금
31,200
금융기관 대출

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

: 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

: 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

: 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

: 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

: 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

: 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

: 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

구분 ＼소속회사
거래상대방(공익법인)
자금
유가증권
상품ㆍ용역
기타자산

차입
대여
매도
매입
매출
매입
매도
매입

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
서경배과학재단
-
-
-
-
57
-
-
6

아모레퍼시픽공감재단
-
-
-
-
28
-
-
31

아모레퍼시픽재단
-
-
-
-
40
-
-
33

이니스프리 모음재단
-
-
-
-
6
-
-
-

한국유방건강재단
-
-
-
-
21
-
11
-

주1) 상기 상품용역 매출거래에는 임대차에 따른 임대료를 포함하고 있습니다.주2) 상기 기타자산거래는 임대차에 따른 보증금 거래내역입니다.