시그네틱스 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20230531)
제출인: 시그네틱스

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.5
시그네틱스(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
영풍

기업집단 동일인 :
장 형 진

기업집단 대표회사 :
(주)영풍

작성회사 :
시그네틱스(주)

담당자 :
공상훈(팀장) , 전화번호(031-940-7400)

<참조>영풍 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)영풍사이며 영풍 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)영풍사가 제출한 영풍 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)영풍사가 제출한 영풍 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(2023.05.01 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
시그네틱스(주)
백동원
1966.09.12
2000.04.19
C2611(전자집적회로 제조업)
142
상장
2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(2023.05.01 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
시그네틱스(주)
C2611(전자집적회로 제조업)
FBGA

(2) 회사 재무현황

(2022.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
시그네틱스(주)
91,534
1,828
101,347
192,880
57,877
3,972
61,849
15,503
42,864
131,031
47.2

(3) 회사 손익현황

(2022.12.31 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
시그네틱스(주)
287,600
8,758
7,585
6,663
630
7,400

(4) 국외 계열회사 현황

(2023.05.01 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자지분

SIGNETICS HIGH TECHNOLOGY USA INC
경영컨설팅
100%
미국
2022.12.31
시그네틱스(주)
100%

(5) 계열회사 변동 현황

(2022.05.02 ～ 2023.05.01 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

"해당사항 없음"

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(2023.05.01 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
시그네틱스(주)
백동원
대표이사(이사회의장)
2021.03.29
2021.03.31
2025.03.27
-
-
하이닉스 충칭공장 총괄사장
(주)인터플렉스 대표이사
중임
-

사내이사
2021.03.29
2021.03.31
2025.03.27

송영희
사내이사
2021.03.29
2021.03.31
2025.03.27
-
-
써키트플렉스(주) 대표이사
-
중임
-

김일배
사내이사
2021.03.29
2021.03.31
2025.03.27
-
-
시그네틱스(주) 재무팀장
-
중임
-

신정수
사외이사
2021.03.29
2021.03.31
2025.03.27
-
(주)인터플렉스(계열)
한국주택에너지진단사협회이사장
(주)영풍 사외이사(주)코리아써키트 사외이사
중임
-

임덕수
감사
2013.03.22
2013.04.01
2025.03.27
-
-
KCC 본사/울산공장/대죽공장 총괄이사
-
중임
-

박차규
감사
2021.03.29
2021.03.31
2024.03.27
-
영풍전자(주)(계열)
쌍용자동차 전무
-
신임
-

※ 임기만료(예정)일 : 주총 종결시

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(2022.05.02 ～ 2023.05.01 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
시그네틱스(주)
백동원송영희김일배신정수
2022.10.05
제 1호 의안 : 한국산업은행 운영자금대출 차입(기한연장)의 건
가결
1
-
-
-

2022.10.13
제 1호 의안 : 우리은행 기업운전자금대출의 건
가결
-
1
-
-

제 2호 의안 : 우리은행 기업운전자금대출의 건
가결
-
1
-
-

2022.10.20
제 1호 의안 : 특수관계인에 대한 주식 취득의 건
가결
1
-
-
2022.10.21

2022.12.01
제 1호 의안 : 감사 업무 관련 규정 제정의 건
가결
1
-
-
-

2023.01.09
제 1호 의안 : 한국산업은행 운영자금대출 차입(대환) 건
가결
1
-
-
-

제 2호 의안 : KEB하나은행 수출(매입외환) 한도 증액 건
가결
1
-
-
-

2023.02.14
제 1호 의안 : 한국산업은행 운영자금대출 차입(대환) 건
가결
1
-
-
-

2023.02.24
제 1호 의안 : 제 60기 재무제표 및 그 부속명세서 승인의 건
가결
1
-
-
-

[보고사항]내부회계관리제도 운영실태 평가보고
보고
-
-
-
-

2023.03.29
제 1호 의안 : 대표이사 선임의 건
가결
-
1
-
-

제 2호 의안 : 이사 보수 결정의 건
가결
-
1
-
-

제 3호 의안 : 감사 보수 결정의 건
가결
-
1
-
-

제 4호 의안 : 사외이사 경업 승인의 건
가결
-
1
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(2022.05.02 ～ 2023.05.01 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

"해당사항 없음"

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2022.05.02 ～ 2023.05.01 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
시그네틱스(주)
X
X
-
O(실시)
1.08%
전자투표제는제60기정기주주총회에서 일시적 도입

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

(2022.05.02 ～ 2023.05.01 기준)

소속회사명
행사자
소수주주권 내용
행사 사유

"해당사항 없음"

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(2023.05.01 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
시그네틱스(주)
동일인측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타친족
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
백동원
40,000
0.05
-
-
40,000
0.05

송영희
50,000
0.06
-
-
50,000
0.06

김일배
10,000
0.01
-
-
10,000
0.01

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사(국내+국외)
(주)테라닉스
30,266,372
35.30
-
-
30,266,372
35.30

영풍전자(주)
2,109,589
2.46
-
-
2,109,589
2.46

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑩ 동일인측 합계
-
32,475,961
37.89

32,475,961
37.89

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
53,252,358
62.12
-
-
53,252,358
62.12

총 계
-
85,728,319
100
-
-
85,728,319
100

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(2023.05.01 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

시그네틱스(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)인터플렉스
장부가액
16,832

보통주
1,592,400
6.83

우선주
-
-

합계
1,592,400
6.83

장부가액 소계
16,832

합계
16,832

* 장부가액은 2023.03.31 기준 금액임.

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용>

(2023.05.01 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

순번
회사1
회사2
회사3
회사4
회사5
...

"해당사항 없음"

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(2023.03.31 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

순번
회사1
회사2
회사3
회사4
회사5
...

"해당사항 없음"

<전기 순환출자 현황>

(2022.12.31 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

순번
회사1
회사2
회사3
회사4
회사5
...

"해당사항 없음"

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

순번
구분
변동사유
취득(처분)가액
변동시점
유예기간

"해당사항 없음"

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

(2023.01.01∼2023.03.31 기준, 단위: 주, %)

소속회사명
피출자회사 현황
출자현황
의결권행사 현황

회사명
상장여부
전체주식수
주식수
승인주식수
지분율
주총일
안건
의결권행사여부

"해당사항 없음"

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(2022.01.01 ～ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

A
소계
C
소계

비금융회사
시그네틱스(주)
1/4
-
-
-
-
-
18,141
15,503

2/4
-
-
-
-
-
17,229

3/4
-
-
-
-
-
20,170

4/4
-
-
-
-
-
15,503

소계
-
-
-
-
-
15,503

※ 기타합계 및 총계는 재무제표의 차입금 기준입니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(2022.01.01 ～ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

관계＼대여회사(소속회사)
거래기간
동일인, 배우자,혈족 1촌
친족
임원
비영리법인 등
합계

"해당사항 없음"

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(2022.01.01 ～ 2022.12.31, 단위 : 백만원)

매입회사＼매도회사(소속회사)
거래기간
계열회사

비금융회사
합계

A
소계

"해당사항 없음"

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(2022.01.01 ～ 2022.12.31, 단위 : 백만원)

관계＼매도회사(소속회사)
거래기간
동일인, 배우자,혈족 1촌
친족
임원
비영리법인 등
합계

"해당사항 없음"

나. 유가증권 매입거래

(2022.01.01 ～ 2022.12.31, 단위 : 백만원)

관계＼매입회사(소속회사)
거래기간
동일인, 배우자,혈족 1촌
친족
임원
비영리법인 등
합계

"해당사항 없음"

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(2022.01.01 ～ 2022.12.31, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계(매출액)

-
소계
-
소계
-
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
시그네틱스(주)
1/4
-
-
-
-
-
-
-
287,600
19,946
267,654

2/4
-
-
-
-
-

3/4
-
-
-
-
-

4/4
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2023.01.01 ～ 2023.03.31, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

"해당사항 없음"

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2022.01.01 ～ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

"해당사항 없음"

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>

(2022.01.01 ～ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
국내 물류매출액 계

국내계열사 물류매출액 계
총액

거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액
총액

"해당사항 없음"

<매입>

(2022.01.01 ～ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
국내 물류매입액 계

국내계열사 물류매입액 계
총액

거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매입액
총액

"해당사항 없음"

나. IT서비스 거래 현황

<매출>

(2022.01.01 ～ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
국내 IT서비스 매출액 계

국내계열사 IT서비스 매출액 계
총액

거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액
총액

"해당사항 없음"

<매입>

(2022.01.01 ～ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
국내계열사 IT서비스 매입액 계

거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매입액
총액

"해당사항 없음"

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(2022.01.01 ～ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
경영관리ㆍ자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ자문 관련용역대금
용역대금산정방식
거래상대방선정방식

"해당사항 없음"

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(2022.01.01 ～ 2022.12.31 기준, 단위 : m2, 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취여부
대상 부동산
임대차기간
거래금액
대금지급조건

소재지
면적
목적물
총액
보증액
임대(차)료

"해당사항 없음"

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(2023.01.01 ～ 2023.03.31 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
거래기간
계열회사

비금융회사
금융회사
합계(거래금액)

A
소계
C
소계

"해당사항 없음"

나. 무형자산 거래내역

(2023.01.01 ～ 2023.03.31 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
거래기간
계열회사

비금융회사
금융회사
합계(거래금액)

A
소계
C
소계

"해당사항 없음"

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(2022.01.01 ～2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료지급/수취액
사용료산정방식

"해당사항 없음"

나. 무상거래 현황

(2022.01.01 ～2022.12.31 기준)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용계약유무
사용기간
무상거래사유

"해당사항 없음"

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(2023.01.01 ～ 2023.03.31 기준, 단위 : 백만원)

관계＼매도회사명(소속회사)
동일인, 배우자,혈족 1촌
친족
임원
비영리법인 등
합계

"해당사항 없음"

나. 기타자산 매입 등 거래

(2023.01.01 ～ 2023.03.31 기준, 단위 : 백만원)

관계＼매입회사명(소속회사)
동일인, 배우자,혈족 1촌
친족
임원
비영리법인 등
합계

"해당사항 없음"

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계(채권금액)

-
소계
-
소계

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"해당사항 없음"

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(2023.03.31 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은국내계열회사
금융기관
여신금액
채무보증금액
채무보증기간

"해당사항 없음"

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2023.03.31 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

"해당사항 없음"

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(2023.03.31 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
"해당사항 없음"

납세보증

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

(2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

제공회사(소속회사)
제공받은 회사
내용
금액
제공 사유

"해당사항 없음"

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

구 분
제공회사(소속회사)
건 수
담보 금액

"해당사항 없음"

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(2022.01.01～ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

구분 ＼매출회사(소속회사)
업종
대표품목
당기
전기
전전기

국내계열사매출액
매출액
비중(%)
국내계열사매출액
매출액
비중(%)
국내계열사매출액
매출액
비중(%)

"해당사항 없음"

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(2022.01.01～ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

구분 ＼매입회사(소속회사)
업종
대표품목
당기
전기
전전기

국내계열사매입액
매입액
비중(%)
국내계열사매입액
매입액
비중(%)
국내계열사매입액
매입액
비중(%)

"해당사항 없음"

다. 최근 3개년도 차입 내역

(2022.01.01～ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

관계 ＼차입회사(소속회사)
당기
전기
전전기

국내계열회사
동일인,배우자,혈족 1촌
친족
소계
국내계열회사
동일인,배우자,혈족 1촌
친족
소계
국내계열회사
동일인,배우자,혈족 1촌
친족
소계

"해당사항 없음"

라. 최근 3개년도 대여 내역

(2022.01.01～ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

관계 ＼대여회사(소속회사)
당기
전기
전전기

국내계열회사
동일인,배우자,혈족 1촌
친족
소계
국내계열회사
동일인,배우자,혈족 1촌
친족
소계
국내계열회사
동일인,배우자,혈족 1촌
친족
소계

"해당사항 없음"

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(2022.01.01～ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

관계 ＼매도회사(소속회사)
유형
당기
전기
전전기

국내계열회사
동일인,배우자,혈족 1촌
친족
소계
국내계열회사
동일인,배우자,혈족 1촌
친족
소계
국내계열회사
동일인,배우자,혈족 1촌
친족
소계

"해당사항 없음"

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(2022.01.01～ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

관계 ＼매입회사(소속회사)
유형
당기
전기
전전기

계열회사
동일인,배우자,혈족 1촌
친족
소계
계열회사
동일인,배우자,혈족 1촌
친족
소계
계열회사
동일인,배우자,혈족 1촌
친족
소계

"해당사항 없음"

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

(2022.01.01～ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

구분 ＼소속회사
거래상대방(공익법인)
자금
유가증권
상품ㆍ용역
기타자산

차입
대여
매도
매입
매출
매입
매도
매입

"해당사항 없음"