고려아연 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20230531)
제출인: 고려아연

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.5
고려아연(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
영풍

기업집단 동일인 :
장형진

기업집단 대표회사 :
(주)영풍

작성회사 :
고려아연(주)

담당자 :
민병권 (책임) , 전화번호(02-519-3421)

<참조>영풍 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)영풍이며 영풍 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)영풍이 제출한 영풍 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)영풍이 제출한 영풍 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(2023.05.01 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
고려아연(주)
최윤범박기덕
1974.08.01
1974.08.01
C2421비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업
1,748
상장
2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(2023.05.01 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
고려아연(주)
C2421비철금속 제련,정련 및 합금 제조업
아연괴,연괴,금,은

L6811부동산 임대업
사무실 임대

(2) 회사 재무현황

(2022.12.31기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
고려아연(주)
4,685,834
433,200
5,405,400
10,091,234
1,675,608
15,168
1,690,776
428,036
99,315
8,400,457
20.13

(3) 회사 손익현황

(2022.12.31.기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
고려아연(주)
8,081,377
931,364
295,292
349,757
13,686
656,193

(4) 국외 계열회사 현황

(2023.05.01 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자지분

Sun Metals Holdings Ltd.
일반지주회사
100%
호주
2022.12.31
고려아연
100%

Sun Metals Corporation Pty.,Ltd.
연 및 아연 제련, 정련 및 합금 제조업
100%
호주
2022.12.31
Sun Metals Holdings Ltd.
100%

Townsville Logistics Pty.,Ltd.
도로 화물 운송업
100%
호주
2022.12.31
Sun Metals Holdings Ltd.
100%

Townsville Marine Logistics Pty.,Ltd.
해상 운송업
100%
호주
2022.12.31
Sun Metals Holdings Ltd.
100%

Ark Energy Corporations Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
90.5%
호주
2022.12.31
Sun Metals Holdings Ltd.
90.5%

Ark Energy H2 Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2022.12.31
Ark Energy Corporations Pty.,Ltd.
100%

Ark Energy Maclntyre Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2022.12.31
Ark Energy Corporations Pty.,Ltd.
100%

Ark Energy Solar & Storage Pty., Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2022.12.31
Ark Energy Corporations Pty.,Ltd.
100%

Sun Metals Solar Farm Pty., Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2022.12.31
Ark Energy Solar & Storage Pty., Ltd.
100%

Epuron Holdings Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2022.12.31
Ark Energy Corporations Pty.,Ltd.
100%

Fulcrum3D Pty.,Ltd.
환경관련 엔지니어링 서비스업
50%
호주
2022.12.31
Epuron Holdings Pty.,Ltd. Orang-utan Engineering Pty Ltd
100% (50%/50%)

Fulcrum3D Europe GmbH
환경관련 엔지니어링 서비스업
50%
독일
2022.12.31
Fulcrum3D P/L
100%

Ark Energy Operation Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2022.12.31
Epuron Holdings Pty.,Ltd.
100%

Ark Energy NT Solar Pty.,Ltd.
태양력 발전업
100%
호주
2022.12.31
Epuron Holdings Pty.,Ltd.
100%

TKLN Solar Pty.,Ltd.
태양력 발전업
100%
호주
2022.12.31
Ark Energy NT Solar Pty.,Ltd
100%

Ulterne Power Plant Pty.,Ltd.
태양력 발전업
100%
호주
2022.12.31
Ark Energy NT Solar Pty.,Ltd
100%

Yulara Solar Pty.,Ltd.
태양력 발전업
100%
호주
2022.12.31
Ark Energy NT Solar Pty.,Ltd
100%

Ark Energy Projects Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2022.12.31
Epuron Holdings Pty.,Ltd.
100%

Katherine Solar Pty., Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2022.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd
100%

Burrendong Wind Farm Pty., Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2022.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd
100%

Bowmans Creek Wind Farm Pty.,Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2022.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd
100%

Specimen Hill Wind Farm Pty Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2022.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd
100%

Chalumbin Wind Farm Pty Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2022.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd
100%

SHWF Unit Trust Pty Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2022.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd
100%

CWF Unit Trust Pty Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2022.06.30
Ark Energy Projects Pty.,Ltd
100%

Boomer GEH Holdings Pty,. Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2022.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd
100%

Boomer Green Energy Hub Pty,. Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2022.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd
100%

Collinsville GEH Holdings Pty,. Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2022.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd
100%

Collinsville Green Energy Hub Pty,. Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2022.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd
100%

Han-Ho H2 Holdings Pty,. Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2022.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd
100%

Han-Ho H2 Pty,. Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2022.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd
100%

Hellyer Wind Farm Holdings Pty,. Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2022.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd
100%

Hellyer Wind Farm Pty,. Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2022.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd
100%

Guilford Wind Farm Pty,. Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2022.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd
100%

St Patrick's Plains Wind Farm Pty,. Ltd.
기타 엔지니어링 서비스업
100%
호주
2022.12.31
Ark Energy Projects Pty.,Ltd
100%

Pedalpoint Holdings, LLC.
금속재활용업
100%
미국
2022.12.31
Korea Zinc
100

Igneo Holdings, LLC.
금속재활용업
100%
미국
2022.12.31
Pedalpoint Holdings
100

Igneo Intermediate, LLC.
금속재활용업
100%
미국
2022.12.31
Igneo Holdings, LLC
100

Igneo Technologies, LLC.
금속재활용업
100%
미국
2022.12.31
Igneo Intermediate, LLC
100

Igneo France
금속재활용업
99.66%
프랑스
2022.12.31
Igneo Technologies, LLC
100

evTerra, LLC.
금속재활용업
100%
미국
2022.12.31
Igneo Technologies, LLC
100

Igneo IP, LLC.
금속재활용업
100%
미국
2022.12.31
Igneo Intermediate, LLC
100

Igneo(Georgia), LLC.
금속재활용업
100%
미국
2022.12.31
Igneo Technologies, LLC
100

Pan-Pacific Metal Mining Corporation
광업권 개발업
100%
캐나다
2022.12.31
고려아연
100%

KZ Minerals Holdings PTE Ltd.
광산 개발회사 투자
100%
싱가포르
2022.09.30
고려아연
100%

ICM Pachapaqui S.A.C.
광산 개발사업
100%
페루
2022.09.30
KZ Minerals Holdings PTE Ltd.
100%

Andean Minerals Peru S.A.C.
광산 개발사업
100%
페루
2022.09.30
ICM Pachapaqui S.A.C.
100%

ICM Exploraciones S.A.C.
광산 개발사업
100%
페루
2022.09.30
ICM Pachapaqui S.A.C.
100%

ICM Procesadora S.A.C.
광산 개발사업
100%
페루
2022.09.30
ICM Pachapaqui S.A.C.
100%

Compania Mineral ICM S.A.C.
광산 개발사업
100%
페루
2022.09.30
ICM Pachapaqui S.A.C.
100%

Zinc Oxide Corporation Vietnam LLC.
비철금속 재생 및 판매
100%
베트남
2022.12.31
고려아연
100%

Zinc Oxide Corporation(Thailand) Ltd.
비철금속수출입업
99.80%
태국
2023.12.31
고려아연
100%

KZ-Pranda Co., Ltd.
귀금속판매업
40%
태국
2023.12.31
고려아연
40%

(5) 계열회사 변동 현황

(2022.5.2~2023.5.1 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 35개

Epuron Holdings Pty.,Ltd..
지분취득
2022.05.05
M7212 (기타 엔지니어링 서비스업)

Fulcrum3D Pty.,Ltd.
지분취득
2022.05.05
M7212 (환경관련 엔지니어링 서비스업)

Fulcrum3D Europe GmbH
지분취득
2022.05.05
M7212 (환경관련 엔지니어링 서비스업)

Ark Energy Operation Pty.,Ltd.
지분취득
2022.05.05
M7212 (기타 엔지니어링 서비스업)

Ark Energy NT Solar Pty.,Ltd.
지분취득
2022.05.05
D3511 (태양력 발전업)

TKLN Solar Pty.,Ltd.
지분취득
2022.05.05
D3511 (태양력 발전업)

Ulterne Power Plant Pty.,Ltd.
지분취득
2022.05.05
D3511 (태양력 발전업)

Yulara Solar Pty.,Ltd.
지분취득
2022.05.05
D3511 (태양력 발전업)

Ark Energy Projects Pty.,Ltd.
지분취득
2022.05.05
M7212 (기타 엔지니어링 서비스업)

Katherine Solar Pty.,Ltd.
지분취득
2022.05.05
M7212 (기타 엔지니어링 서비스업)

Burrendong Wind Farm Pty.,Ltd.
지분취득
2022.05.05
M7212 (기타 엔지니어링 서비스업)

Bowmans Creek Wind Farm Pty.,Ltd.
지분취득
2022.05.05
M7212 (기타 엔지니어링 서비스업)

Specimen Hill Wind Farm Pty.,Ltd.
지분취득
2022.05.05
M7212 (기타 엔지니어링 서비스업)

Chalumbin Wind Farm Pty.,Ltd.
지분취득
2022.05.05
M7212 (기타 엔지니어링 서비스업)

SHWF Unit Trust
지분취득
2022.05.05
M7212 (기타 엔지니어링 서비스업)

CWF Unit Trust
지분취득
2022.05.05
M7212 (기타 엔지니어링 서비스업)

Igneo Holdings, LLC.
지분취득
2022.07.11
E3831(금속류원료재생업)

Igneo Intermediate, LLC.
지분취득
2022.07.11
E3831(금속류원료재생업)

Igneo Technologies, LLC.
지분취득
2022.07.11
E3831(금속류원료재생업)

Igneo France
지분취득
2022.07.11
E3831(금속류원료재생업)

evTerra, LLC.
지분취득
2022.07.11
E3831(금속류원료재생업)

Igneo IP, LLC.
지분취득
2022.07.11
E3831(금속류원료재생업)

Igneo(Georgia), LLC.
지분취득
2022.07.11
E3831(금속류원료재생업)

Han-Ho H2 Holdings Pty., Ltd.
신규설립
2022.11.23
M7212 (기타 엔지니어링 서비스업)

Han-Ho H2 Pty Ltd.
신규설립
2022.11.23
M7212 (기타 엔지니어링 서비스업)

Boomer GEH Holdings Pty., Ltd.
신규설립
2022.11.23
M7212 (기타 엔지니어링 서비스업)

Boomer Green Energy Hub Pty., Ltd.
신규설립
2022.11.23
M7212 (기타 엔지니어링 서비스업)

Collinsville GEH Holdings Pty., Ltd.
신규설립
2022.11.24
M7212 (기타 엔지니어링 서비스업)

Collinsville Green Energy Hub Pty., Ltd.
신규설립
2022.11.24
M7212 (기타 엔지니어링 서비스업)

Ark Energy Solar & Storage Pty., Ltd.
신규설립
2022.11.25
M7212 (기타 엔지니어링 서비스업)

Sun Metals Solar Farm Pty., Ltd.
신규설립
2022.11.25
D3511 (태양력 발전업)

Hellyer Wind Farm Holdings Pty., Ltd.
신규설립
2022.12.16
M7212 (기타 엔지니어링 서비스업)

Hellyer Wind Farm Pty., Ltd.
신규설립
2022.12.16
M7212 (기타 엔지니어링 서비스업)

Guilford Wind Farm Pty., Ltd.
신규설립
2022.12.16
M7212 (기타 엔지니어링 서비스업)

St Patrick's Plains Wind Farm Pty., Ltd.
신규설립
2023.01.17
M7212 (기타 엔지니어링 서비스업)

순증 35개

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(2023.05.01 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
고려아연(주)
최윤범
대표이사
2019.03.22
2019.03.29
2024.03.17
-
케이잼(주)(계열) 유미개발(주)(계열) Sun Metals Holdings Ltd.(계열) Sun Metals Corp.,Ltd.(계열) Ark Energy Corp Pty., Ltd.(계열) Ark Energy H2 Pty., Ltd.(계열) Ark Energy Maclntyre Pty., Ltd.(계열) Townsville logistic Pty., Ltd.(계열) Townsville Marine Logistics Pty., Ltd.(계열) Pan Pacific Metal Mining Corp.(계열) KZ Minerals Holdings PTE Ltd.(계열) Pedalpoint LLC.(계열)
고려아연(주) 대표이사 부회장
-
중임
사외이사후보추천위원회

사내이사(이사회의장,사외이사후보추천위원회 위원장)
2014.03.21
2014.03.26

박기덕
대표이사
2023.03.17
2023.03.28
2025.03.17
-
케이잼(주)(계열) Sun Metals Holdings Ltd.(계열) Sun Metals Corp.,Ltd.(계열) Ark Energy Corp Pty., Ltd.(계열) Ark Energy H2 Pty., Ltd.(계열) Ark Energy Maclntyre Pty., Ltd.(계열) Townsville logistic Pty., Ltd.(계열) Townsville Marine Logistics Pty., Ltd.(계열) Pan Pacific Metal Mining Corp.(계열) Pedalpoint LLC.(계열) Igneo Holdings, LLC.(계열)
고려아연(주) 부사장
-
신임
보수위원회

사내이사
2023.03.17
2023.03.28

박기원
사내이사
2023.03.17
2023.03.28
2025.03.17
-

고려아연(주) 전무이사
-
신임
-

장형진
기타비상무이사
2010.02.26
2010.03.11
2024.03.17
동일인본인
서린상사㈜(계열) 씨케이(유)(계열) 영풍정밀㈜(계열) 에이치씨(유)(계열)
(주)영풍 대표이사 회장
-
중임
-

최제임스성
기타비상무이사
2023.03.17
2023.03.28
2025.03.17
-
㈜알란텀(계열) 켐코㈜(계열) 한국전구체㈜(계열)
(주)알란텀 사내이사 부사장
Alantum Advanced Material And Technology (Shanghai) Co.,Ltd.(계열)
신임
-

성용락
사외이사(감사위원회 위원장)
2020.03.20
2020.04.01
2024.03.17
-
-
감사원 감사원장 직무대행
-
중임
감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회

김도현
사외이사
2020.03.20
2020.04.01
2024.03.17
-
(주)고위드
국민대학교 경영학부 교수
-
중임
감사위원회, 내부거래위원회, 보수위원회

김보영
사외이사
2021.03.24
2021.03.30
2025.03.17
-
-
한양대 경영대학 교수
-
중임
보수위원회

이민호
사외이사
2022.03.23
2022.04.05
2024.03.17
-
(주)포스코
법무법인 율촌ESG 센터장
-
신임
내부거래위원회

권순범
사외이사
2023.03.17
2023.03.28
2025.03.17
-
(주)롯데캐피탈
법무법인 솔 대표변호사
-
신임
사외이사후보추천위원회

서대원
사외이사
2023.03.17
2023.03.28
2025.03.17
-
-
BnH 세무법인 회장
-
신임
감사위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(2022.05.02~2023.05.01기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
고려아연(주)
최창근 최윤범 노진수 백순흠 장형진 한철수 성용락 김의환 김도현 김보영 이민호
2022.05.12
2022년 1/4분기 주요 경영사항 및 결산 보고
보고
6
-
-
-

2022.06.20
제1호 의안 케이잼주식회사(KZAM Corporation) 유상증자 참여의 건
가결
5
1
-
2022-06-20

2022.07.11
제1호 의안 미국 Pedalpoint Holdings, LLC 유상증자 참여의 건
가결
5
1
-
-

2022.07.11
제1호 의안 집행이사 선임의 건
가결
5
1
-
-

2022.08.05
제1호 의안 제3자배정 유상증자 및 신주인수계약 체결 승인의 건
가결
6
-
-
-

제2호 의안 케이잼주식회사 동박공장 증설 등 경영계획 승인의 건
가결
6
-
-
-

2022.08.25
보고 2022년 상반기 주요 경영사항 및 결산 보고
보고
5
1
-
-

제1호 집행이사 선임의 건
가결
5
1
-
-

2022.09.13
제1호 의안 켐코㈜ 유상증자 참여의 건
가결
6
-
-
-

2022.09.19
제1호 의안 집행이사 선임 및 직위선정의 건
가결
4
2
-
-

2022.10.20
해외현지법인 Sun Metals Corporation에 대한 지급보증의 건
가결
5
1
-
-

2022.11.01
제1호 의안 집행이사 선임의 건
가결
6
-
-
-

2022.11.10
2022년 3/4분기 주요 경영사항 및 결산 보고
보고
6
-
-
-

2022.11.23
제1호 의안 자기주식 교환 및 처분 승인의 건
가결
6
-
-
-

제2호 의안 온산제련소 퓨머(Fumer)개조 프로젝트 승인의 건
가결
6
-
-
-

제3호 의안 이그니오 잔여지분 인수 승인의 건
가결
6
-
-
-

2022.12.13
제1호 의안 이사 직위선정의 건
가결
6
-
-
-

제2호 의안 집행이사 선임 및 직위선정의 건
가결
6
-
-
-

2022.12.21
제1호 의안 2023년도 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건
가결
4
2
-
-

제2호 의안 국내 주요 계열회사와의 매출·매입 거래예정의 건
가결
4
2
-
2022.12.22

제3호 의안 국내 주요 계열회사와의 매출·매입 거래금액 변경의 건
가결
4
2
-
2022.12.22

2023.01.12
제1호 의안 켐코㈜ 자금대여의 건
가결
3
3
-
2023.01.13

2023.02.02
보고1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
5
1
-
-

보고2. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고
보고
5
1
-
-

보고3. 배당정책 보고
보고
5
1
-
-

제1호 제49기 재무제표 및 부속명세서 승인의 건
가결
5
1
-
-

2023.02.16
제1호 의안 제49기 정기주주총회 소집의 건
가결
6
-
-
-

제2호 의안 이익잉여금처분(이익배당)의 건
가결
6
-
-
-

제3호 의안 정관 일부 변경의 건
가결
6
-
-
-

제4호 의안 이사 후보자 추천의 건
가결
6
-
-
-

제5호 의안 감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건
가결
6
-
-
-

제6호 의안 이사보수한도 승인요청액 결정의 건
가결
6
-
-
-

제7호 의안 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
가결
6
-
-
-

제8호 의안 이사회 내 위원회 설치 및 위원회 선정의 건
가결
6
-
-
-

최윤범 박기덕 박기원 장형진
최제임스성 성용락 이민호 김도현 김보영 권순범 서대원

2023.03.17
제1호 의안 대표이사 선임 및 직위선정의 건
가결
6
-
-
-

제2호 의안 이사 경업 승인의 건
가결
6
-
-
-

제3호 의안 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
가결
6
-
-
-

제4호 의안 집행이사 선임의 건
가결
6
-
-
-

제5호 의안 지배인 선임의 건
가결
6
-
-
-

2023.03.30
제1호 의안 국내주요 계열회사와의 매출·매입 거래금액 변경의 건
가결
6
-
-
2023.03.31

2023.04.07
제1호 의안 켐코㈜ 유상증자 참여의 건
가결
6
-
-
2023.04.10

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(2022.5.2~2023.5.1기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
고려아연(주)
감사위원회
상법제415조의2 상법제542조의11
성용락 한철수 김도현
-설치목적: 상법 및 관련 법령에 근거, 업무감사 등 감사의 독립성 확보 -권한: 업무감사권, 영업보고요구권, 이사보고수령권 등 기타 법령상 부여된 사항
2022.08.25
2022년 상반기 주요 경영사항 및 결산 보고
보고
2
1
-
-

2023.02.16
2022년도 감사보고서 확정 제출의 건
원안가결
3
-
-
-

사외이사 후보 추천위원회
상법제542조의8
최창근 성용락 김의환
-설치목적: 상법 및 관련 법령에 근거, 사외이사 선임의 독립성 확보 -권한: 사외이사 선임을 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천
2023.02.16
사외이사 후보자 추천의 건
원안가결
2
-
-
-

최윤범성용락권순범
2023.03.17
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
원안가결
2
-
-
-

내부거래위원회
상법 제393조의2
성용락 이민호 김도현
-설치목적: 공정거래 자율준수 체제 구축으로 회사경영의 투명성을 제고하고 계열회사간 중요한 내부거래 관리 -권한: 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 동법 시행령에서 규정하는 대규모 내부거래에 대한 심사 및 승인 -권한: 법령상 이사회 승인을 받아야 하는 내부거래 사항 사전 심의
2023.02.16
내부거래위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

보수위원회
상법 제393조의2
김도현 김보영 박기덕
-설치목적: 이사보수의 객관성과 투명성 확보 -권한: 주주총회에 상정될 등기임원 보수 한도 심의 -권한: 등기이사 보상체계에 관한 사항 심의
2023.02.16
보수위원회 위원장 선임의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.03.17
2023년도 이사보수 정책 심의의 건
원안가결
2
-
-
-

2023년도 이사보수한도액 개별보수결정 재위임의 건
원안가결
2
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2022.5.2~2023.5.1기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
고려아연(주)
X
X
-
O(실시)
14.42
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

(2022.5.2~2023.5.1기준)

소속회사명
행사자
소수주주권 내용
행사 사유

비금융회사
고려아연(주)
-
-
-

※해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(2023.05.01 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
고려아연(주)
동일인측
동일인
장형진
721,798
3.63%
-
-
721,798
3.63%

친족
배우자/혈족1촌
김혜경
115,581
0.58%
-
-
115,581
0.58%

장혜선
11,325
0.06%
-
-
11,325
0.06%

장세준
260
0.00%
-
-
260
0.00%

장세환
3,941
0.02%
-
-
3,941
0.02%

혈족2~4촌
장세경
15,000
0.08%
-
-
15,000
0.08%

장세명
77,886
0.39%
-
-
77,886
0.39%

장세욱
71,826
0.36%
-
-
71,826
0.36%

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

기타친족
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계

295,819
1.49%

295,819
1.49%

비영리법인
(재)경원 문화재단
7,450
0.04%
-
-
7,450
0.04%

등기된 임원
최창걸
24,912
0.13%
-
-
24,912
0.13%

최창근
172,412
0.87%
-
-
172,412
0.87%

최윤범
342,507
1.72%
-
-
342,507
1.72%

최제임스성
160,009
0.81%
-
-
160,009
0.81%

최창규
333,018
1.68%
-
-
333,018
1.68%

최창영
96,422
0.49%
-
-
96,422
0.49%

유중근
73,000
0.37%
-
-
73,000
0.37%

최민석
54,429
0.27%
-
-
54,429
0.27%

이제중
1,085
0.01%
-
-
1,085
0.01%

백순흠
130
0.00%
-
-
130
0.00%

남원우
750
0.00%
-
-
750
0.00%

자기주식
고려아연㈜
-
0.00%
-
-
-
0.00%

계열회사(국내+국외)
㈜영풍
5,186,797
26.11%
-
-
5,186,797
26.11%

영풍정밀㈜
378,508
1.91%
-
-
378,508
1.91%

유미개발㈜
288,420
1.45%
-
-
288,420
1.45%

㈜테라닉스
70,959
0.36%
-
-
70,959
0.36%

㈜코리아써키트
104,073
0.52%
-
-
104,073
0.52%

에이치씨(유)
63,834
0.32%
-
-
63,834
0.32%

씨케이(유)
2,379
0.01%
-
-
2,379
0.01%

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
X
8,378,711
42.18%
-
-
8,376,711
42.18%

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
X
11,484,447
57.82%
-
-
11,484,447
57.82%

총 계
X
19,863,158
100.00%
-
-
19,863,158
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(2023.05.01기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

고려아연(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
서린상사(주)
장부가액
77,299

보통주
155,001
49.97

우선주
-
-

합계
155,001
49.97

코리아니켈(주)
장부가액
11,974

보통주
102,600
33.93

우선주
-
-

합계
102,600
33.93

(주)케이지엑스
장부가액
500

보통주
100,000
100.00

우선주
-
-

합계
100,000
100.00

서린정보기술(주)
장부가액
616

보통주
33,337
33.34

우선주
-
-

합계
33,337
33.34

(주)알란텀
장부가액
-

보통주
2,728,352
11.40

우선주
-
-

합계
2,728,352
11.40

케이지그린텍㈜
장부가액
603

보통주
80,000
100.00

우선주
-
-

합계
80,000
100.00

㈜인터플렉스
장부가액
13,547

보통주
1,402,343
6.01

우선주
-
-

합계
1,402,343
6.01

스틸싸이클(주)
장부가액
89,151

보통주
85,246,949
100.00

우선주
-
-

합계
85,246,949
100.00

켐코(주)
장부가액
21,072

보통주
2,436,525
35.00

우선주
-
-

합계
2,436,525
35.00

케이잼(주)
장부가액
100,200

보통주
20,040,000
100.00

우선주
-
-

합계
20,040,000
100.00

장부가액 소계
314,962

※ (주)알란텀 : 투자자산 손상평가 결과 전액 손상처리

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용>

※ 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

※ 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

※ 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

※ 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

※ 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(2022.01.01~2022.12.31기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

...
소계

비금융회사
고려아연(주)
1/4
-
-
-
-
4,696
403,866

2/4
-
-
-
-
468,946

3/4
-
-
-
-
995,145

4/4
-
-
-
-
403,866

소계
-
-
-
-
403,866

※ 각 분기말 잔액 기재

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(2022.01.01 ～2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계(매출액)

서린상사(주)
스틸싸이클(주)
(주)영풍.
켐코(주)
케이잼(주)
소계
SUN METALS Corp. Pty. Ltd.
KZ-Pranda Co.,Ltd.
SORIN SHANGHAI Co.
Sorin Corporation Singapore Pty.
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
고려아연(주)
1/4
9,214
58
2,524
150
2,596
14,542
14,542
15,586
22,297
26,070
168,784
232,737
8,081,377
2,560,818
5,520,559

2/4
7,239
45
3,312
177
10
10,783
10,783

3/4
5,877
51
2,643
132
3,559
12,262
12,262

4/4
5,285
57
2,616
64
2,552
10,574
10,574

소계
27,615
211
11,095
523
8,717
48,161
48,161

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

※ 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

※ 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>

※ 해당사항 없음

<매입>

(2022.1.1~2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
국내계열사 물류매입액 계

거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매입액
총액

고려아연(주)
(주)케이지엑스
H4930
물품운송
현금
수의계약
14,046
14,046

소 계
14,046

나. IT서비스 거래 현황

<매출>

※ 해당사항 없음

<매입>

(2022.1.1~2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
국내계열사 IT서비스 매입액 계

거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매입액
총액

고려아연(주)
서린정보기술(주)
J6209
시스템구축및운영
현금
수의계약
7,022
7,022

소 계
7,022

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

※ 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

※ 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(2022.01.01∼2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
거래기간
계열회사

비금융회사
합계(거래금액)

코리아니켈(주)
영풍정밀(주)
서린정보기술(주)
(주)케이지엑스
(주)알란텀
케이지그린텍(주)
(주)영풍
켐코(주)
소계

비금융회사
고려아연(주)
1/4
2
11
4
8
1
10
1
2
39
39

2/4
2
11
4
8
1
10
1
2
39
39

3/4
1
11
3
7
1
10
1
3
37
37

4/4
1
11
3
8
1
12
1
3
40
40

소계
6
44
14
31
4
42
4
10
155
155

나. 무형자산 거래내역

※ 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

※ 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

(2022.1.1~2022.12.31 기준)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용계약유무
사용기간
무상거래사유

비금융회사
고려아연(주)
(주)영풍
-
40-52154호외 1개
X
-
영풍 기업집단임을 식별하기 위해 사용되는 상표권은 별도 정하여 운영하고 있지 않습니다. 단,대표회사인 (주)영풍 상표권 외 1개는 설립시부터 상호에 관행적으로 사용 중에 있으며, 별도의 계약은 없습니다.

합계
-
-
-
-
-

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

(주)영풍
서린상사(주)
케이지엑스(주)
케이지그린텍(주)
스틸싸이클(주)

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
고려아연(주)
451
-
451
8
-
8
351
-
351
1,128
-
1,128
61
-
61

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계(채권금액)

코리아니켈(주)
스틸싸이클에스씨(주)
켐코(주)
영풍정밀(주)
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
실물채권
실물채권
금융채권
계

비금융회사
고려아연(주)
6
-
6
19
-
19
21
-
21
5
-
5
2,050
-
2,050
2,050
-
2,050

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2023.3.31 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
고려아연(주)

국내계열회사

-
-
-
-
-

기타
ICMP
Scotia bank
10,039
10,039
2023.01~2024.02

SMC
KDB,ANZ,SMBC
286,836
286,836
2022.10~2023.10

소 계
296,875
296,875

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

※ 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

※ 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

※ 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

※ 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

※ 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

※ 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

※ 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

※ 해당사항 없음