NH농우바이오 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20230531)
제출인: NH농우바이오

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.5
농우바이오

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
농협

기업집단 동일인 :
농업협동조합중앙회

기업집단 대표회사 :
농협경제지주 주식회사

작성회사 :
농업회사법인 주식회사 농우바이오

담당자 :
이 재 균 (대 리) , 전화번호(031-218-1117)

<참조>
농협 기업집단현황 공시의 대표회사는 농협경제지주 주식회사이며 농협 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 농협경제지주 주식회사가 제출한 농협 기업집단현황 공시와 동일하므로 농협경제지주 주식회사가 제출한 농협 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
농우바이오
박동섭
1990.06.05
2014.10.01
A0111(곡물 및 기타식량작물 재배업)
423
상장
2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
농우바이오
A0111(곡물 및 기타식량작물 재배업)
채소종자

C2031(비료 및 질소화합물 제조업)
상토, 비료

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
농우바이오
151,368
14,069
141,596
292,964
54,650
1,965
56,615
21,400
8,015
236,349
23.95%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
농우바이오
101,998
9,196
4,633
5,872
718
8,281

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자지분

BEIJING SHINONG SEED CO.,LTD
곡물 및 기타 식량작물 재배업
100
중국
2022.12.31
농우바이오
100

PT. KOREANA SEED INDONESIA
곡물 및 기타 식량작물 재배업
71.43
인도네시아
2022.12.31
농우바이오

71.43

NONGWOO SEED AMERICA. INC
곡물 및 기타 식량작물 재배업
100
미국
2022.12.31
농우바이오
100

NONGWOO SEED INDIA PVT. INC
곡물 및 기타 식량작물 재배업
100
인도
2023.03.31
농우바이오
100

NONGWOO SEED MYANMAR CO., INC
곡물 및 기타 식량작물 재배업
97.31
미얀마
2023.03.31
농우바이오
97.31

NONGWOOBIO TOHUMCULUK SANAYITICARET ANONIM SIRKETI
곡물 및 기타 식량작물 재배업
100
튀르키예
2022.12.31
농우바이오
100

QINGDAO SHINONG SEED CO.,LTD 주1)
곡물 및 기타 식량작물 재배업
100
중국
2022.12.31
BEIJING SHINONG SEED CO.,LTD
100

※ 주1) 국외계열사(QINGDAO SHINONG SEED CO.,LTD)의 최다출자자는(BEIJING SHINONG SEED CO.,LTD)으로, 최다출자자는 농우바이오의 국외 계열회사이므로 공시 대상입니다.※ QINGDAO SHINONG SEED CO.,LTD는 BEIJING SHINONG SEED CO.,LTD의 종속기업으로 2020년 9월 11일자로 설립 완료되었으며, 2022년 12월 29일에 자본금 3,000만 위안 납입 완료하였습니다.

(5) 계열회사 변동 현황

당사는 해당사항 없습니다.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
농우바이오
박동섭
대표이사(이사회 의장)
2021.03.30
2021.04.07
2024.03.30
-
-
전) 농우바이오 미얀마 법인장
-
중임
-

박동섭
사내이사
2021.03.30
2021.04.07
2024.03.30
-
-
전) 농우바이오 미얀마 법인장
-
중임
-

이창기
사내이사
2023.03.30
2023.04.12
2024.03.30
-
-
전) NH농협은행 전남영업본부장
NH농협은행 전남영업본부장
신임
-

박성흠
사외이사
2020.03.27
2020.04.07
2024.03.30
-
-
전) 중울산농협 조합장
-
중임
-

박상철
사외이사
2022.03.30
2022.04.12
2024.03.30
-
-
전) 옥과농협 조합장
-
중임
-

고희종
사외이사(감사위원장)
2022.03.30
2022.04.12
2024.03.30
-
-
현) 서울대학교 작물생명과학과 교수
-
중임
감사위원회

김남수
사외이사(감사위원)
2022.03.30
2022.04.12
2024.03.30
-
-
전) 한국농수산대학 총장
-
신임
감사위원회

김태용
사외이사(감사위원)
2022.03.30
2022.04.12
2024.03.30
-
대교회계법인 농업사업팀 총괄이사우리손에프엔지(주) 사외이사
현) 대교회계법인 농업사업팀 총괄이사(회계사)
-
신임
감사위원회

최공섭
사외이사
2023.03.30
2023.04.12
2025.03.30
-
-
전) 남평농협 조합장
-
신임
-

김승배
기타비상무이사
2023.03.30
2023.04.12
2025.03.30
-
공산농협 조합장
현) 공산농협 조합장
-
신임
-

김종두
기타비상무이사
2023.03.30
2023.04.12
2025.03.30
-
청송농협 조합장
현) 청송농협 조합장
-
신임
-

이수철
기타비상무이사
2023.03.30
2023.04.12
2025.03.30
-
농협경제지주 산지유통부장
현) 농협경제지주 산지유통부장
-
신임
-

※ 2023.01.10 기타비상무이사 이동영 일신상의 이유로 사임※ 제34기 주주총회(2023.03.30) 이사 변동사항 - 중임 : 사내이사(대표이사) 박동섭, 사외이사 박성흠, 박상철 - 신임 : 사내이사 이창기, 사외이사 최공섭, 기타비상무이사 김승배, 김종두, 이수철 - 임기만료 : 사내이사 이우종, 사외이사 임광필 - 사임 : 기타비상무이사 양강모

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
농우바이오
박동섭, 이우종, 박성흠, 박상철, 임광필, 고희종, 김남수, 김태용, 김순곤, 양강모, 이동영
2022.06.28
제'22-14호 의안 : 대규모 내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건
원안가결
5
1
-
2022.06.28

2022.06.28
제'22-15호 의안 : 인도네시아법인 증자(안) 승인의 건
원안가결
5
1
-
-

박동섭, 이우종, 박성흠, 박상철, 임광필, 고희종, 김남수, 김태용, 김순곤, 양강모, 이동영
2022.09.01
제'22-16호 의안 : 대규모 내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건
원안가결
6
-
-
2022.09.01

2022.09.01
제'22-17호 의안 : 차입 계약 만기 연장의 건
원안가결
6
-
-
-

2022.09.01
제'22-18호 의안 : 규정 개정의 건
원안가결
6
-
-
-

2022.09.01
제'22-19호 의안 : 안성 미양 유리온실 등 자산 매각의 건
원안가결
6
-
-
-

박동섭, 이우종, 박성흠, 박상철, 임광필, 고희종, 김남수, 김태용, 양강모, 이동영
2022.11.30
제'22-20호 의안 : 규정 개정의 건
원안가결
6
-
-
-

2022.11.30
제'22-21호 의안 : 튀르키예법인 증자(안) 승인의 건
원안가결
6
-
-
-

2022.11.30
제'22-22호 의안 : 대규모 내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건
원안가결
6
-
-
2022.11.30

2022.11.30
제'22-23호 의안 : 차입 계약 만기 연장의 건
원안가결
6
-
-
2022.11.30

박동섭, 이우종, 박성흠, 박상철, 임광필, 고희종, 김남수, 김태용, 양강모, 이동영
2022.12.27
제'22-24호 의안 : 제35기 사업계획 및 수지예산(안) 승인의 건
원안가결
5
1
-
-

2022.12.27
제'22-25호 의안 : 규정 제정의 건
원안가결
5
1
-
-

박동섭, 이우종, 박성흠, 박상철, 임광필, 고희종, 김남수, 김태용, 양강모
2023.02.23
제'23-01호 의안 : 제34기('22.01.01~'22.12.31) 결산 재무제표(별도, 연결) 승인의 건
원안가결
6
-
-
-

2023.02.23
제'23-02호 의안 : 제34기 결산 배당금 지급의 건
원안가결
6
-
-
-

2023.02.23
제'23-03호 의안 : 제34기 영업보고서 승인의 건
원안가결
6
-
-
-

2023.02.23
제'23-04호 의안 : 차입계약 만기 연장의 건
원안가결
6
-
-
2023.02.23

2023.02.23
제'23-05호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래한도 승인의 건
원안가결
6
-
-
2023.02.23

2023.02.23
제'23-06호 의안 : 규정 개정의 건
원안가결
6
-
-
-

박동섭, 이우종, 박성흠, 박상철, 임광필, 고희종, 김남수, 김태용, 양강모
2023.03.14
제'23-07호 의안 : 이사 후보자 추천의 건
원안가결
5
1
-
-

2023.03.14
제'23-08호 의안 : 제35기 이사 보수한도 승인의 건
원안가결
5
1
-
-

2023.03.14
제'23-09호 의안 : 제34기 정기주주총회 소집의 건
원안가결
5
1
-
-

2023.03.14
제'23-10호 의안 : 규정 개정의 건
원안가결
5
1
-
-

박동섭, 이창기, 박성흠, 박상철, 고희종, 김남수, 김태용, 최공섭, 김승배, 김종두, 이수철
2023.03.30
제'23-11호 의안 : 대표이사 선임의 건
원안가결
6
-
-
-

2023.03.30
제'23-12호 의안 : 규정 개정의 건
원안가결
6
-
-
-

2023.03.30
제'23-13호 의안 : 농업정책자금 대출 신규 개설의 건
원안가결
6
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
농우바이오
감사위원회
상법 제393조의 2 및 제415조의 2
고희종, 김남수, 김태용
ㆍ설치목적 : 회사의 회계와 업무 감사ㆍ권한 : 회사의 업무와 재산상태 조사 등
2022.06.28
의안 제8호 : 2022년 상반기 주요 감사현황 보고
원안가결
2
1
-
-

2022.12.27
의안 제9호 : 2023년 감사계획(안)
원안가결
2
1
-
-

2022.12.27
의안 제10호 : 외부감사인 선임 및 승인
원안가결
2
1
-
-

2023.02.23
의안 제1호 : 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
원안가결
3
-
-
-

2023.02.23
의안 제2호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
원안가결
3
-
-
-

2023.03.14
의안 제3호 : 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
원안가결
2
1
-
-

2023.03.14
의안 제4호 : 감사보고서의 작성, 제출
원안가결
2
1
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
농우바이오
X
X
-
O
-
-

※ 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

※ 당사는 상법 368조의4 제1항에 의거 제 31기 정기주주총회(2020.03.27) 부터 감사위원 선임에 한하여 전자투표제를 도입하였으며, 제33기 정기주주총회(2022.03.30)에 전자투표를 실시하였습니다.

라. 소수주주권 행사내용

당사는 해당사항 없습니다.

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
농우바이오
동일인측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

⑧ 기타친족
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

⑨ 친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사(국내+국외)
농협경제지주(주)
9,283,920
57.91
-
-
9,283,920
57.91

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑩ 동일인측 합계
농협경제지주(주)
9,283,920
57.91
-
-
9,283,920
57.91

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
기타 소액주주 등
6,746,641
42.09
-
-
6,746,641
42.09

총 계
-
16,030,561
100
-
-
16,030,561
100

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

농우바이오

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)상림 농업회사법인
장부가액
10,633

보통주
89,400
100

우선주
-
-

합계
89,400
100

장부가액 소계
10,633

합계
10,633

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

당사는 해당사항 없습니다.

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

당사는 해당사항 없습니다.

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

당사는 해당사항 없습니다.

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

금융회사
합계

농협은행(주)
소계

비금융회사
농우바이오
1/4
17,000
17,000
17,000
-
21,400

2/4
-
-
-
-

3/4
-
-
-
-

4/4
4,400
4,400
4,400
-

소계
21,400
21,400
21,400
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

당사는 해당사항 없습니다.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

당사는 해당사항 없습니다.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

당사는 해당사항 없습니다.

나. 유가증권 매입거래

당사는 해당사항 없습니다.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계(매출액)

농협경제지주(주)
(주)상림 농업회사법인
소계
농협은행(주)
소계
NONGWOO SEED AMERICA INC.
PT. KOREANA SEED INDONESIA
NONGWOO SEED INDIA PVT. LTD.
NONGWOO SEED MYANMAR CO., INC
NONGWOOBIO TOHUMCULUK SANAYITICARET ANONIM SIRKETI
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
농우바이오
1/4
2,260
162
2,422
-
-
2,422
7,704
1,463
4,720
78
183
14,148
23,423
9,275
14,148

2/4
5,332
-
5,332
-
-
5,332

3/4
654
-
654
107
107
761

4/4
760
-
760
-
-
760

소계
9,006
162
9,168
107
107
9,275

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
농우바이오
농협경제지주(주)
A0111(곡물 및 기타 식물작물재배업)
종자
현금
수의계약
311

C2031(기타비료 및 질소화합물 제조업)
상토
현금
수의계약
861

비료
현금
수의계약
1,344

소 계
2,516

(주)상림 농업회사법인
C2031(기타비료 및 질소화합물 제조업)
상토
현금
수의계약
567

소 계
567

농우바이오 총 계
3,083

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

당사는 해당사항 없습니다.

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

당사는 해당사항 없습니다.

나. IT서비스 거래 현황

당사는 해당사항 없습니다.

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

당사는 해당사항 없습니다.

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

당사는 해당사항 없습니다.

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
거래기간
계열회사

비금융회사
합계(거래금액)

농협경제지주(주)
(주)농협파트너스
소계

비금융회사
농우바이오
1/4
81
8
89
89

2/4
81
8
89
89

3/4
82
8
90
90

4/4
81
8
89
89

소계
325
32
357
357

나. 무형자산 거래내역

당사는 해당사항 없습니다.

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

당사는 해당사항 없습니다.

나. 무상거래 현황

당사는 해당사항 없습니다.

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

당사는 해당사항 없습니다.

나. 기타자산 매입 등 거래

당사는 해당사항 없습니다.

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계(채권금액)

(주)상림농업회사법인
농협경제지주(주)
(주)농협파트너스
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
농우바이오
625
-
625
997
-
997
3
-
3
1,625
-
1,625
1,625
-
1,625

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

당사는 해당사항 없습니다.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

당사는 해당사항 없습니다.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

당사는 해당사항 없습니다.

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

당사는 해당사항 없습니다.

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

당사는 해당사항 없습니다.

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

당사는 해당사항 없습니다.

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

당사는 해당사항 없습니다.

다. 최근 3개년도 차입 내역

당사는 해당사항 없습니다.

라. 최근 3개년도 대여 내역

당사는 해당사항 없습니다.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

당사는 해당사항 없습니다.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

당사는 해당사항 없습니다.

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

당사는 해당사항 없습니다.