모델솔루션 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20230531)
제출인: 모델솔루션

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.5
모델솔루션주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한국타이어

기업집단 동일인 :
조 양 래

기업집단 대표회사 :
한국앤컴퍼니 주식회사

작성회사 :
모델솔루션 주식회사

담당자 :
박 세 희 (선 임) , 전화번호(032-670-4327)

<참조>한국타이어 기업집단현황 공시의 대표회사는 한국앤컴퍼니 주식회사이며 한국타이어 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 한국앤컴퍼니 주식회사가 제출한 한국타이어 기업집단현황 공시와 동일하므로 한국앤컴퍼니 주식회사가 제출한 한국타이어 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융

회사

모델솔루션㈜
우병일
2005.02.25
2018.08.01
C2229(그 외 기타플라스틱제품 제조업)
327
상장
2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
모델솔루션㈜
C2229 (그 외 기타 플라스틱 제품 제조업)
목업

C2929 (주형 및 금형 제조업)
금형 및 사출

L6811 (비주거용 건물임대)
부동산임대

G4672 (1차금속제품 및 금속광물 도매업)
동,고철 매각

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
모델솔루션㈜
59,451
6,922
29,992
89,443
11,486
14,965
26,451
11,400
3,198
62,992
41.99

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
모델솔루션㈜
68,886
9,824
2,163
1,897
245
7,819

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자지분

Model Solution. Inc
프로토타입판매업
100%
미국
2022.12.31
모델솔루션㈜
100%

(5) 계열회사 변동 현황

: 해당사항 없습니다.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
모델솔루션(주)
우병일
대표이사(이사회 의장)
2018.06.25
2018.06.29
2024.06.25
-
Model Solution Inc.(계열)
現 모델솔루션(주) 대표이사2017 ~ 2018 한국타이어 중국지역본부장
한국타이어앤테크놀러지(주)
중임
-

사내이사
2018.06.25
2018.06.29
2024.06.25
-
중임
-

박상규
사내이사
2021.12.24
2021.12.24
2024.12.24
-
대명테크원
現 모델솔루션(주) 생산총괄 상무2014 ~ 2018 모델솔루션 디자인 프로토타입 총괄
-
신임
-

박캘빈병관
사내이사
2023.03.28
2023.04.07
2026.03.28
-
Model Solution Inc.(계열)
現 모델솔루션(주) 영업총괄 상무2015 ~ 2019 한국타이어 호주/뉴질랜드 본부 이사
한국타이어앤테크놀러지(주)
신임
-

이영혜
사외이사
2021.12.24
2021.12.24
2024.12.24
-
디자인하우스
現 디자인 하우스 최고 경영인1994 ~ 2007 디자인 하우스 발행인
-
신임
-

박정훈
감사
2022.09.07
2022.09.08
2025.03.28
-
-
現 한울회계법인2015 ~ 2020 아디다스코리아
-
신임
-

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
모델솔루션(주)
우병일박상규이케빈기두이영혜
2022.07.28
1) 임시주주총회 개최를 위한 기준일 결정의 건2) 임시주주총회 소집의 건3) 사규 개정의 건
가결가결가결
1
-
-
-

2022.08.18
1) 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
가결
1
-
-
-

2022.09.21
1) 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 내용 확정의 건
가결
1
-
-
-

2022.12.14
1) 내부정보관리규정 개정의 건2) 정기주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄기간 또는 권리주주 확정 기준일 결정의 건3) 현금현물배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정의 건
가결가결가결
1
-
-
-

2022.12.30
1) 지점 폐지의 건
가결
1
-
-
-

2023.01.30
1) 주식매수선택권 부여의 건2) 제18기 재무제표 및 연결재무재표 승인의 건3) 영업보고서(안) 승인의 건4) 제18기 정기주주총회 개최에 관한 건
가결가결가결가결
1
-
-
-

2023.02.20
1) 제18기 현금 배당의 건2) 제18기 정기주주총회 개최 결의사항 변경에 관한 건3) 이사회운영규정 개정의 건4) 내부회계운영지침 수립 승인의 건
가결가결가결가결
1
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황: 해당사항 없습니다.

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
모델솔루션(주)
X
O
-
X
-
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용: 해당사항 없습니다.

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
모델솔루션(주)
동일인측
등기된 임원
박캘빈병관
370
0.01
-
-
370
0.01

계열회사(국내+국외)
한국타이어앤테크놀로지(주)
4,025,020
62.92
-
-
4,025,020
62.92

동일인측 합계
-
4,025,390
62.93
-
-
4,025,390
62.93

기타주주
기타
-
2,371,310
37.07
-
-
2,371,310
37.07

총 계
-
6,396,700
100.00
-
-
6,396,700
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

: 해당사항 없습니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

: 해당사항 없습니다.

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

: 해당사항 없습니다.

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

: 해당사항 없습니다.

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내 계열회사
기타합계
총계

합계

비금융회사
모델솔루션(주)
1/4
-
-
-

2/4
-
11,400
11,400

3/4
-
-
-

4/4
-
-
-

소계
-
11,400
11,400

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

: 해당사항 없습니다.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

: 해당사항 없습니다.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

: 해당사항 없습니다.

나. 유가증권 매입거래: 해당사항 없습니다.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계(매출액)

한국앤컴퍼니(주)
소계
Model Solution. Inc
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
모델솔루션(주)
1/4
298
298
298
1,114
1,114
14,447

6,402

8,045

2/4
371
371
371
1,031
1,031
17,193

7,248

9,945

3/4
423
423
423
1,080
1,080
16,904

8,002

8,902

4/4
236
236
236
1,484
1,484
20,342

10,717

9,625

소계
1,328
1,328
1,328
4,709
4,709
68,886
32,369
36,517

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

: 해당사항 없습니다.

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>: 해당사항 없습니다.

<매입>: 해당사항 없습니다.

나. IT서비스 거래 현황

<매출>: 해당사항 없습니다.

<매입>: 해당사항 없습니다.

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

: 해당사항 없습니다.

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

: 해당사항 없습니다.

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역: 해당사항 없습니다.

나. 무형자산 거래내역: 해당사항 없습니다.

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황: 해당사항 없습니다.

나. 무상거래 현황: 해당사항 없습니다.

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래: 해당사항 없습니다.

나. 기타자산 매입 등 거래: 해당사항 없습니다.

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계(채권금액)

한국앤컴퍼니(주)
소계

실물채권
계
실물채권
계
실물채권
계

비금융회사
모델솔루션(주)
259
259
259
259
259
259

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증: 해당사항 없습니다.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증: 해당사항 없습니다.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등: 해당사항 없습니다.

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역: 해당사항 없습니다.

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역: 해당사항 없습니다.

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역: 해당사항 없습니다.

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

: 해당사항 없습니다.

다. 최근 3개년도 차입 내역

: 해당사항 없습니다.

라. 최근 3개년도 대여 내역

: 해당사항 없습니다.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

: 해당사항 없습니다.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

: 해당사항 없습니다.

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

: 해당사항 없습니다.