한화갤러리아 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20230531)
제출인: 한화갤러리아

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.5
한화갤러리아(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한화

기업집단 동일인 :
김 승 연

기업집단 대표회사 :
(주)한화

작성회사 :
한화갤러리아(주)

담당자 :
조 현 진 (과 장) , 전화번호(02-410-7604)

<참조>'한화' 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)한화이며 '한화' 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)한화가 제출한 '한화' 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)한화가 제출한 '한화' 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
한화갤러리아(주)
김은수
2023.03.02
2023.04.03
G4711(대형종합소매업)
861
상장
2023.12.31

※ 당사는 2023년 3월 1일에 한화솔루션 주식회사로부터 인적분할되어 2023년 3월 2일에 설립되어 종업원수는 설립일 기준으로 작성했습니다.

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
한화갤러리아(주)
G4711(대형종합소매업)
백화점

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
한화갤러리아(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

※ 당사는 2023년 3월 1일에 한화솔루션 주식회사로부터 인적분할되어 2023년 3월 2일에 설립되어 직전 사업연도 기준 공시사항은 없음.

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
한화갤러리아(주)
-
-
-
-
-
-

※ 당사는 2023년 3월 1일에 한화솔루션 주식회사로부터 인적분할되어 2023년 3월 2일에 설립되어 직전 사업연도 기준 공시사항은 없음.

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음.

(5) 계열회사 변동 현황

(전년도 지정일 다음 날 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 1개

한화갤러리아(주)
분할 신설
2023.04.03
G4711(대형종합소매업)

제외 0개

-
-
-
-

순증 1개

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
한화갤러리아(주)
김은수
대표이사
2023.03.02
2023.03.02
2025.03.02
-
(주)한화갤러리아타임월드(계열)
現 한화갤러리아 대표이사
前 한화솔루션(주)갤러리아부문 대표이사
신임
-

사내이사
2023.03.02
2023.03.02
2025.03.02
-
(주)한화갤러리아타임월드(계열)
現 한화갤러리아 대표이사
前 한화솔루션(주)갤러리아부문 대표이사
신임
-

김태원
사내이사
2023.03.02
2023.03.02
2025.03.02
-
-
現 한화갤러리아 상품본부장
-
신임
-

이태호
사외이사
2023.03.02
2023.03.02
2025.03.02
-
-
現 (주)삼천리 사업개발 총괄대표
-
신임
감사위원회,내부거래위원회,사외이사후보추천위원회

김종일
사외이사
2023.03.02
2023.03.02
2025.03.02
-
에스케이쉴더스(주)
現 가톨릭대 경영학부 교수
-
신임
감사위원회,내부거래위원회,사외이사후보추천위원회

이은주
사외이사
2023.03.02
2023.03.02
2025.03.02
-
-
現 성균관대 경영전문대학원 교수
-
신임
감사위원회,내부거래위원회,사외이사후보추천위원회

※ 임기 만료(예정)일은 '25년 정기 주주총회 종결시

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
한화갤러리아(주)
김은수김태원이태호김종일이은주
2023.03.02
갤러리아부문 인적분할 창립총회에 갈음하는 공고 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

대표이사 선임 및 겸직 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

이사회 내 위원회 위원 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

내부 규정 제정의 건
원안가결
3
-
-
-

이사 보수액 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

본점 설치의 건
원안가결
3
-
-
-

지배인 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

명의개서대리인 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

2023.03.15
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

회사채 발행 대표이사 위임의 건
원안가결
3
-
-
-

자금차입약정 대표이사 위임의 건
원안가결
3
-
-
-

준법통제기준 제정의 건
원안가결
3
-
-
-

준법지원인 임명의 건
원안가결
3
-
-
-

임원보수규정 제정의 건
원안가결
3
-
-
-

2023년 RSU 부여의 건
원안가결
3
-
-
-

2023년 RSU 부여의 건
원안가결
3
-
-
-

안전보건 계획 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

공정거래 자율준수 관리자 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

2023년 연간 사업계획 보고의 건
보고
3
-
-
-

2023.04.19
신사동 부지매입 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

타법인((주)에프지코리아) 출자 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

대규모 내부거래 사전 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
한화갤러리아(주)
감사위원회
상법 제542조의11 제1항
이태호김종일이은주
설치목적: 회사의 회계와 업무의 감사권한: 업무감사권, 업무재산조사권, 외부감사인의 선임권 등
2023.03.02
감사위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

내부회계관리 규정 제정의 건
원안가결
3
-
-
-

2023.03.15
외부감사인 선임 지침 및 평가 기준 의결의 건
원안가결
3
-
-
-

23년~'25년 외부감사인 선정의 건
원안가결
3
-
-
-

내부거래위원회
-
이태호김종일이은주
독점규제 및 공정거래에 관한 법률제26조 및 동법 시행령 제33조에 따른내부거래 사전심사승인
2023.04.19
대규모 내부거래 사전 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

사외이사후보추천위원회
상법 제542조의8 제4항
이태호김종일이은주
설치목적: 사외이사 후보 추천권한 :사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천
-
-
-
-
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
한화갤러리아(주)
X
X
-
X
-
-

※ 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함.※ 당사는 2023년 3월 1일에 한화솔루션 주식회사로부터 인적분할되어 2023년 3월 2일에 설립되어 주주총회를 개최한 사실 없음.

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
행사자
소수주주권 내용
행사 사유

비금융회사
한화갤러리아(주)
-
-
-

※ '23.03.02 설립 법인으로 해당사항 없음.

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
한화갤러리아(주)
동일인측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/혈족1촌
김동선
50,000
0.03
-
-
50,000
0.03

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타친족
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
X
50,000
0.03
-
-
50,000
0.03

비영리법인
북일학원
293,635
0.15
-
-
293,635
0.15

등기된 임원
김태원
1,122
0.00
-
-
1,122
0.00

자기주식
-
82,381
0.04
5,533
0.19
87,914
0.04

계열회사(국내+국외)
(주)한화
70,397,507
36.31
723,758
24.92
71,121,265
36.15

한화솔루션(주)
2,687,775
1.39
10,641
0.37
2,698,416
1.37

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
X
73,512,420
37.92
739,932
25.48
74,252,352
37.74

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
X
120,347,190
62.08
2,164,538
74.52
122,511,728
62.26

총 계
X
193,859,610
100%
2,904,470
100%
196,764,080
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

한화갤러리아(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)한화갤러리아타임월드
장부가액
163,275

보통주
6,000,131
99.99

우선주
0
0.00

합계
6,000,131
99.99

장부가액 소계
163,275
-

합계
163,275
-

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용>- 해당사항 없음.

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

- 해당사항 없음.

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음.

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

- 해당사항 없음.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계(매출액)

A
B
...
소계
C
...
소계
A
B
...
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
한화갤러리아(주)
1/4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2/4
-
-
-
-
-
-
-
-

3/4
-
-
-
-
-
-
-
-

4/4
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-

※ 당사는 2023년 3월 1일에 한화솔루션 주식회사로부터 인적분할되어 2023년 3월 2일에 설립되어 직전 사업연도 기준 공시사항은 없음.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
한화갤러리아(주)
(주)한화갤러리아타임월드
G4711(대형종합소매업)
의류, 잡화 등
현금
수의계약
691

G4791(통신판매업)
전자상거래 소매 중개용역
현금
수의계약
2,457

소계
3,148

한화갤러리아(주) 소계
3,148

※ 당사는 2023년 3월 1일에 한화솔루션 주식회사로부터 인적분할되어 2023년 3월 2일에 설립되었으며, 상기 매출액은 '23.03.01~'23.03.31 의 매출 기준입니다.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음.

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>

- 해당사항 없음.

<매입>- 해당사항 없음.

나. IT서비스 거래 현황

<매출>

- 해당사항 없음.

<매입>

- 해당사항 없음.

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음.

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음.

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음.

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음.

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없음.

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음.

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음.

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

- 해당사항 없음.

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
한화갤러리아(주)
기타
한화갤러리아(주) 임직원
신한은행
362
434
-

소 계
362
434
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음.

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음.

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음.

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음.

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음.

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음.

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음.

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음.