삼성생명 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20230531)
제출인: 삼성생명

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.5
삼성생명보험주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
삼성

기업집단 동일인 :
이재용

기업집단 대표회사 :
삼성전자(주)

작성회사 :
삼성생명보험(주)

담당자 :
전진욱 프로 , 전화번호(02-772-6622)

<참조>
삼성 기업집단현황 공시의 대표회사는 삼성전자(주)이며 삼성 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단현황 공시와 동일하므로삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

금융회사
삼성생명보험㈜
전영묵
1957.04.24
1963.07.01
K6511 (생명보험업)
5,280
상장
2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

금융회사
삼성생명보험㈜
생명보험업
생명 보험업

부동산 임대업
부동산 임대업

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율(부채총계/자본총계)

유동자산 (a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중차입금
자본금
자본총계

금융회사
삼성생명보험㈜
221,587,812
4,962,153
59,910,320
281,498,132
201,943,120
61,868,506
263,811,626
350,000
100,000
17,686,506
1,491.60

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

금융회사
삼성생명보험㈜
34,485,080
214,616
781,839
211,491
-
616,696

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자지분

Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd
부동산임대
100.00
중국
2022.12.31
삼성생명보험㈜
90.00

Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.
부동산임대
100.00
이탈리아
2022.12.31
삼성생명보험㈜
51.00

Samsung Life Insurance (Thailand) Public Co., Ltd
보험영업
48.87
태국
2022.12.31
삼성생명보험㈜
48.87

합계
3
-
-
-
-
-

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부
소속하부위원회

금융회사
삼성생명보험㈜
강윤구
사외이사이사회의장임원후보추천위원회위원장보수위원회위원장
2018.03.21
2018.03.23
2024.03.21
-

-

건강보험심사평가원원장
-
중임
임원후보추천위원회보수위원회ESG위원회내부거래위원회

이근창
사외이사위험관리위원회위원장감사위원회위원장
2019.03.21
2019.04.01
2025.03.17
-
(주)동아후로킹기타비상무이사
영남대학교 무역학부교수
-
중임
감사위원회임원후보추천위원회보수위원회위험관리위원회

전영묵
대표이사경영위원회위원장
2020.03.19
2020.03.26
2026.03.16
-
-
-
삼성자산운용㈜대표이사
중임
임원후보추천위원회경영위원회ESG위원회

전영묵
사내이사
2020.03.19
2020.03.26
2026.03.16
-
-
-
삼성자산운용㈜대표이사
중임
임원후보추천위원회ESG위원회경영위원회

김 선
사내이사
2022.03.17
2022.03.29
2025.03.17
-
-
삼성생명보험㈜경영지원실장
-
신임
위험관리위원회경영위원회

유일호
사외이사내부거래위원회위원장
2022.03.17
2022.03.29
2025.03.17
-
(주)효성사외이사
기획재정부 장관겸)경제부총리
-
신임
감사위원회위험관리위원회내부거래위원회

허경옥
사외이사ESG위원회위원장
2022.03.17
2022.03.29
2025.03.17
-
-
성신여자대학교소비자학 교수
-
신임
감사위원회내부거래위원회ESG위원회

박종문
사내이사
2023.03.16
2023.03.29
2026.03.16
-
-
삼성생명보험㈜자산운용부문장
-
신임
보수위원회경영위원회

※ 임기만료(예정)일 : 전영묵 대표이사/사내이사('26년 정기주주총회 종결시) 임기만료(예정)일 : 강윤구 사외이사('24년 정기주주총회 종결시) 임기만료(예정)일 : 유일호 사외이사('25년 정기주주총회 종결시) 임기만료(예정)일 : 이근창 사외이사('25년 정기주주총회 종결시) 임기만료(예정)일 : 허경옥 사외이사('25년 정기주주총회 종결시) 임기만료(예정)일 : 박종문 사내이사('26년 정기주주총회 종결시) 임기만료(예정)일 : 김 선 사내이사('25년 정기주주총회 종결시)※ 전영묵 대표이사/사내이사 (중임일 : '23.3.16, 중임 전 임기만료일 : '23.3.19, 사임일 : '23.3.16)※ 강윤구 사외이사 (중임일 : '21.3.21, 중임 전 임기만료일 : '21.3.21)※ 이근창 사외이사 (중임일 : '22.3.17, 중임 전 임기만료일 : '22.3.21, 사임일 : '22.3.17)

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회구성원명
이사회개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

금융회사
삼성생명보험㈜
강윤구유일호이근창허경옥전영묵김 선반기봉
2022.05.26
대체투자 조직의 삼성자산운용/삼성SRA자산운용 이동의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.05.26
삼성SRA국내PF대출일반사모부동산투자신탁제1호에 대한투자의 건
원안가결
4
-
-
2022.05.26

2022.05.26
삼성SRA글로벌전략일반사모부동산자투자신탁제2호에 대한투자의 건
원안가결
4
-
-
2022.05.26

2022.05.26
삼성인프라전략일반사모투자신탁제1호에 대한투자의 건
원안가결
4
-
-
2022.05.26

2022.05.26
삼성맥쿼리인프라크레딧일반사모투자신탁제1호에 대한투자의 건
원안가결
4
-
-
2022.05.26

2022.05.26
삼성SDS와의 GA영업지원시스템 개발프로젝트변경계약 체결의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.06.24
삼성SRA국내담보대출일반사모부동산투자신탁 제1호에 대한투자의 건
원안가결
4
-
-
2022.06.27

2022.06.24
삼성선박항공기전략일반사모투자신탁 제1호에 대한투자의 건
원안가결
4
-
-
2022.06.27

2022.06.24
삼성기업금융전략일반사모투자신탁 제1호에 대한 투자의 건
원안가결
4
-
-
2022.06.27

2022.06.24
삼성SDS와의 콜센터 상담시스템 재구축 프로젝트 계약의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.06.24
삼성 준법감시위원회 설치 및 운영에 관한 규정 개정의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.06.24
삼성 준법감시위원회 '21년 활동내역 보고
보고
4
-
-
-

2022.06.24
금융위원회 조치명령 이행결과 보고
보고
4
-
-
-

2022.07.21
삼성SDS와의 방카시스템 재구축 프로젝트변경 계약 체결의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.07.21
삼성복지재단 드림클래스 사업 후원의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.07.21
'22년 상반기 내부통제체계 운영실태 평가 결과 보고
보고
4
-
-
-

2022.07.21
'22년 상반기 경영실적 보고
보고
4
-
-
-

2022.09.27
제일기획과의 블루밍스농구단 광고계약 체결의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.09.27
금융복합기업집단 내부통제기준 개정의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.09.27
佛 Meridiam SAS 지분 투자를 위한입찰제안서(Binding Offer) 제출의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.09.27
SVIC 60호 삼성생명 신기술사업투자조합 투자의 건
원안가결
4
-
-
2022.09.28

2022.09.27
2022 삼성 SBI ESG 펀드에 대한 투자의 건
원안가결
4
-
-
2022.09.28

2022.09.27
삼성Blackstone PE일반사모투자신탁 제1호에대한 투자의 건
원안가결
4
-
-
2022.09.28

2022.09.27
삼성SRA블랙스톤파트너쉽일반사모부동산투자신탁제1호에 대한 투자의 건
원안가결
4
-
-
2022.09.28

2022.09.27
삼성Blackstone글로벌인프라일반사모투자신탁제1호에 대한 투자의 건
원안가결
4
-
-
2022.09.28

2022.09.27
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜에 대한지분 투자의 건
원안가결
4
-
-
2022.09.28

2022.09.27
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜를상대로 한 부동산 매각의 건
원안가결
4
-
-
2022.09.28

2022.09.27
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜와의임차계약 체결의 건
원안가결
4
-
-
2022.09.28

2022.09.27
삼성생명금융서비스보험대리점 증자의 건
원안가결
4
-
-
2022.09.28

2022.10.24
삼성 PE Manager 2022 일반사모투자신탁 제1호에대한 투자의 건
원안가결
4
-
-
2022.10.25

2022.10.24
SVIC 59호 신기술사업투자조합에 대한 투자의 건
원안가결
4
-
-
2022.10.25

2022.10.24
환경경영 실행계획 보고
보고
4
-
-
-

2022.10.24
사외이사 후보군 관리 보고
보고
4
-
-
-

2022.10.24
최고경영자 승계계획 점검 및 후보군 관리 보고
보고
4
-
-
-

2022.10.24
'22년 3분기 경영실적 보고
보고
4
-
-
-

2022.11.18
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사에 대한대출 참여의 건
원안가결
4
-
-
2022.11.21

2022.11.18
서소문빌딩 재개발 투자비 변경의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.11.18
삼성물산과의 공사용역 계약 체결의 건(서소문빌딩 재개발)
원안가결
4
-
-
-

2022.11.29
증권시장안정펀드 연장 관련 보고
보고
4
-
-
-

2022.11.29
금감원 '22년 금융소비자보호실태평가 자율진단 결과 보고
보고
4
-
-
-

2022.11.29
'23년 IFRS17 시행 관련 보고
보고
4
-
-
-

2022.11.29
IFRS17 전환시 소급법 적용기간 결정의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.11.29
유동성 유지 목적 단기 자금 차입한도 부여의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.11.29
프랑스 인프라 자산운용사 지분 투자의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.11.29
삼성SDS와의 IT용역 및 데이터센터 운영 계약의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.11.29
서울상공회의소 특별회비 납부의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.11.29
사회복지공동모금회 후원의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.12.13
위험관리책임자 선임의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.12.13
주요업무집행책임자 선임의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.12.21
내부통제기준 개정의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.12.21
삼성라이온즈와의 공동광고 계약 체결의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.12.21
삼성SDS와의 IT용역 및 데이터센터 운영 거래의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.12.21
삼성생명서비스손해사정과의 위탁용역계약 체결의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.12.21
삼성자산운용과의 투자일임·자문계약 체결의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.12.21
삼성의료재단과의 임대차 재계약의 건(강북삼성병원)
원안가결
4
-
-
2022.12.22

2022.12.21
삼성카드와의 임대차 재계약의 건(삼성본관)
원안가결
4
-
-
2022.12.22

2022.12.21
삼성SRA자산운용과의 부동산 일임 및 자문 용역 거래의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.12.21
삼성물산과의 임대차 재계약의 건(서초타워)
원안가결
4
-
-
-

2022.12.21
삼성물산과의 상품·용역거래의 건
원안가결
4
-
-
2022.12.22

2022.12.21
웰스토리와의 상품·용역거래의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.12.21
삼성 우량채권 일반사모증권투자신탁 제1호에 대한수익증권 투자 참여의 건
원안가결
4
-
-
2022.12.22

2022.12.21
생명보험사회공헌기금 후원의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.12.21
사내근로복지기금 출연의 건
원안가결
4
-
-
2022.12.22

2022.12.21
'22년 경영실적 및 '23년 경영계획 수립의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.01.31
'22년 내부통제체계 운영실태 평가 결과 보고
보고
4
-
-
-

2023.01.31
'22년 의료자문 관리위원회 운영결과 보고
보고
4
-
-
-

2023.01.31
'22년 금융소비자보호 내부통제위원회 운영결과 보고
보고
4
-
-
-

2023.01.31
'23년 금융소비자보호 정책방향 및 연간계획 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.01.31
삼성SRA사모부동산투자신탁 제1호에 대한대출만기 연장의 건
원안가결
4
-
-
2023.02.01

2023.01.31
삼성웰스토리와의 상품·용역 거래의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.01.31
제67기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.01.31
'23년 안전·보건 계획 수립의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.02.24
'22년 소송관리위원회 운영현황 보고
보고
3
1
-
-

2023.02.24
'22년 개인신용정보 활용·관리 실태 점검 결과 보고
보고
3
1
-
-

2023.02.24
FY2022 책임준비금 등 계산의 적정성 보고
보고
3
1
-
-

2023.02.24
FY2022(제67기) 결산서류 보고
보고
3
1
-
-

2023.02.24
FY2022 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
3
1
-
-

2023.02.24
FY2022 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고
3
1
-
-

2023.02.24
FY2022 감사결과 보고
보고
3
1
-
-

2023.02.24
제67기 정기주주총회 소집 결정 및 전자투표제 실시의 건
원안가결
3
1
-
-

2023.02.24
제67기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
원안가결
3
1
-
-

2023.02.24
'22년 금융복합기업집단 내부통제정책 추진 상황 및 내부통제기준 운영 상황 평가ㆍ점검 결과의 건
원안가결
3
1
-
-

2023.02.24
'22년 금융복합기업집단 위험관리정책 추진 상황 및 위험관리기준 운영 상황 평가ㆍ점검 결과의 건
원안가결
3
1
-
-

2023.02.24
금융복합기업집단 위험관리기준 개정의 건
원안가결
3
1
-
-

2023.02.24
삼성SRA국내담보대출일반사모부동산투자신탁 제2호에 대한 수익증권 투자 참여의 건
원안가결
3
1
-
2023.02.27

2023.02.24
삼성퇴직연금글로벌자산배분일반사모증권투자신탁제4호(OCIO)에 대한 수익증권 추가 투자의 건
원안가결
3
1
-
2023.02.27

2023.02.24
'23년 멀티캠퍼스와의 용역거래의 건
원안가결
3
1
-
-

2023.02.24
전자금융업(선불전자지급수단 발행 및 관리업) 신규 등록의 건
원안가결
3
1
-
-

2023.02.24
금융소비자보호기준 개정의 건
원안가결
3
1
-
-

2023.02.24
금융소비자보호 실무협의회 심의사항 승인의 건
원안가결
3
1
-
-

강윤구유일호이근창허경옥전영묵박종문김 선
2023.03.16
삼성 준법감시위원회 위원 연임의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.03.16
금융복합기업집단 자본유지정책 수립의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.03.16
'22년 자체 위험 및 지급여력 평가 결과의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.03.16
삼우종합건축사사무소와의 설계용역 변경계약의 건(서소문빌딩 재개발)
원안가결
4
-
-
-

2023.03.16
삼성생명금융서비스보험대리점과의 상품·용역 거래의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.03.16
이사회 의장 선임의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.03.16
대표이사 선임의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.03.16
이사회 산하 위원회 위원 선임의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.03.16
이사 보수 결정의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.03.16
지배구조내부규범 변경 보고
보고
4
-
-
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2023.04.05
삼성SRA일반사모부동산투자신탁 제101호에 대한수익증권 투자 참여의 건
원안가결
4
-
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2023.04.06

2023.04.05
삼성SRA일반사모부동산투자신탁 제101호에 대한대출 참여의 건
원안가결
4
-
-
2023.04.06

2023.04.27
삼성SRA 국내PF대출 일반사모부동산투자신탁 제2호에대한 수익증권 투자 참여의 건
원안가결
4
-
-
2023.04.27

2023.04.27
삼성 CIP Ⅸ 일반사모투자신탁 제1호에 대한수익증권 투자 참여의 건
원안가결
4
-
-
2023.04.27

2023.04.27
삼성웰스토리와 건강관리 앱 솔루션 거래의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.04.27
금융복합기업집단 내부통제기준 개정의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.04.27
내부통제기준 개정의 건
원안가결
4
-
-
-

2023.04.27
금융복합기업집단 위험 관리실태 평가 결과 보고
보고
4
-
-
-

2023.04.27
'23년 1분기 경영실적 보고
보고
4
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적 및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

금융회사
삼성생명보험㈜
감사위원회
상법 제393조의2상법 제415조의2금융사지배구조법제16조
이근창유일호허경옥
□ 설치목적 : 회사의 전반적인 감사활동과 경영성과를 평가ㆍ개선하기 위함 □ 권한① 감사업무수행에 필요한 회사내 모든 정보에 대한 요구② 관계자의 출석 및 답변요구③ 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인④ 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구⑤ 제장부 증빙서 및 관계서류의 제출 요구⑥ 자회사에 대한 조사⑦ 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구
2022.07.21
FY2022 외부감사인 감사위원회 커뮤니케이션 사항
보고
3
-
-
-

2022.07.21
FY2022 내부회계관리제도 운영경과 및 평가 방안
보고
3
-
-
-

2022.07.21
일상업무에 관한 직무감사
보고
3
-
-
-

2022.07.21
'22.2분기 금감원 내감협의과제 점검결과
보고
3
-
-
-

2022.07.21
외부감사인 선임계획 보고
보고
3
-
-
-

2022.10.24
FY2022 외부감사인 감사위원회 커뮤니케이션 사항
보고
3
-
-
-

2022.10.24
일상업무에 관한 직무감사
보고
3
-
-
-

2022.10.24
'22.3분기 금감원 내감협의과제 점검결과
보고
3
-
-
-

2022.11.18
외부감사인 선정 기준 및 절차
원안가결
3
-
-
-

2022.11.18
외부감사인 선임관련 준수사항
원안가결
3
-
-
-

2022.11.29
외부감사인 후보 평가 및 외부감사인 선정
원안가결
3
-
-
-

2022.11.29
IFRS17 전환시 소급법 적용기간
원안가결
3
-
-
-

2022.12.21
내부통제기준 개정
원안가결
3
-
-
-

2022.12.21
감사보조조직의 장에 대한 임면동의
원안가결
3
-
-
-

2023.01.31
2022년 후원금 집행 실적
보고
3
-
-
-

2023.01.31
일상업무에 관한 직무감사
보고
3
-
-
-

2023.01.31
'22.4분기 금감원 내감협의과제 점검 결과
보고
3
-
-
-

2023.01.31
2022년 감사 결과
보고
3
-
-
-

2023.01.31
2023년 감사 계획
원안가결
3
-
-
-

2023.02.17
FY2022 내부회계관리제도 운영실태
보고
2
1
-
-

2023.02.17
FY2022 외부감사인 감사위원회 커뮤니케이션 사항
보고
2
1
-
-

2023.02.24
금융감독원 수시검사 현지조치사항 조치 결과
보고
2
1
-
-

2023.02.24
제67기(FY2022) 결산서류
보고
2
1
-
-

2023.02.24
FY2022 책임준비금 등 계산의 적정성
보고
2
1
-
-

2023.02.24
외부감사인 활동 평가
원안가결
2
1
-
-

2023.02.24
FY2022 내부회계관리제도 운영실태 평가
원안가결
2
1
-
-

2023.02.24
제67기(FY2022) 감사보고서
원안가결
2
1
-
-

2023.02.24
주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
원안가결
2
1
-
-

2023.04.27
2023년 외부감사인 감사위원회 커뮤니케이션 사항
보고
3
-
-
-

2023.04.27
2023년 내부회계관리제도 운영 계획
보고
3
-
-
-

2023.04.27
일상업무에 관한 직무감사
보고
3
-
-
-

2023.04.27
'23.1분기 금감원 내감협의과제 점검결과
보고
3
-
-
-

2023.04.27
내부통제기준 개정의 건
원안가결
3
-
-
-

경영위원회
상법 제393조의2
전영묵김 선반기봉
□ 설치목적① 이사회가 위임한 사항 및 기타 일상 경영사항 심의, 의결② 회사의 제반 업무집행에 대한 관리, 감독□ 권한① 경영일반에 관한 사항 가) 중장기 경영전략의 확정 다) 이사회에서 정하지 않은 규정의 제정 및 개정 라) 국제행사 개최 및 국제 제휴 마) 재평가적립금의 처분② 재산운용에 관한 사항 가) 자산운용 관련 주요제도의 도입, 변경 및 중요투자 결정 나) 외국환거래법에 따른 해외직접투자 라) 자본시장법에 따른 비상장 지분증권 100억 초과 투자(단, 투자조합, 투자회사 등 보험회사의 자산운용과 밀접한 관련이 있는 업무를 주로하는 회사 등의 지분증권은 제외) 마) 500억 초과 부동산 매입, 매각 바) 해외부동산 매입, 매각 사) 자기자본 20%미만의 자금차입. 단, 단기유동성 조정목적의 3천억 미만의 차입 및 변액보험보증위험 헷지 목적 환매조건부채권매도에 의한 차입금액은 제외③ 영업에 관한 사항 나) 영업관련 주요 제도의 도입, 변경 다) 신규 판매채널의 도입 라) 고객 서비스 관련 중요투자 결정 마) 계약자 배당율 결정 및 개선방향④ 조직 및 인사에 관한 사항 가) 기구조직 개편(팀단위 이상) 나) 인사제도의 주요내용 변경 다) 임금관련 주요정책 결정 라) 상법상 지점의 설치 및 폐쇄 마) 상법상 지배인의 선임 및 해임⑥기타 가) 중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항 나) 5億 이상 10億 미만의 기부금 지급 다) 기타 중요한 경영사항
2022.08.11
전국재해구호협회 후원 검토의 건
원안가결
-
-
-
-

2022.12.13
기구조직 개편의 건
원안가결
-
-
-
-

2023.02.17
FY2023 계약자배당률 결정의 건
원안가결
-
-
-
-

전영묵김 선박종문
□ 설치목적① 이사회가 위임한 사항 및 기타 일상 경영사항 심의, 의결② 회사의 제반 업무집행에 대한 관리, 감독□ 권한① 경영일반에 관한 사항 가) 중장기 경영전략의 확정 다) 이사회에서 정하지 않은 규정의 제정 및 개정 라) 국제행사 개최 및 국제 제휴 마) 재평가적립금의 처분② 재산운용에 관한 사항 가) 자산운용 관련 주요제도의 도입, 변경 및 중요투자 결정 나) 외국환거래법에 따른 해외직접투자 라) 자본시장법에 따른 비상장 지분증권 100억 초과 투자(단, 투자조합, 투자회사 등 보험회사의 자산운용과 밀접한 관련이 있는 업무를 주로하는 회사 등의 지분증권은 제외) 마) 500억 초과 부동산 매입, 매각 바) 해외부동산 매입, 매각 사) 자기자본 20%미만의 자금차입. 단, 단기유동성 조정목적의 3천억 미만의 차입 및 변액보험보증위험 헷지 목적 환매조건부채권매도에 의한 차입금액은 제외③ 영업에 관한 사항 나) 영업관련 주요 제도의 도입, 변경 다) 신규 판매채널의 도입 라) 고객 서비스 관련 중요투자 결정 마) 계약자 배당율 결정 및 개선방향④ 조직 및 인사에 관한 사항 가) 기구조직 개편(팀단위 이상) 나) 인사제도의 주요내용 변경 다) 임금관련 주요정책 결정 라) 상법상 지점의 설치 및 폐쇄 마) 상법상 지배인의 선임 및 해임⑥기타 가) 중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항 나) 5億 이상 10億 미만의 기부금 지급 다) 기타 중요한 경영사항
2023.04.13
강원도 산불피해 지원 검토의 건
원안가결
-
-
-
-

내부거래위원회
상법 제393조의2
유일호강윤구허경옥
□ 설치 목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사경영의 투명성을 제고하기 위해 계열회사간 중요한 내부거래 관리□ 권한 및 역할① 내부거래 보고 청취② 내부거래 심의, 의결③ 내부거래 조사 명령④ 내부거래에 대한 보고 및 시정조치 건의
2022.05.26
삼성SRA국내PF대출일반사모부동산투자신탁제1호에 대한 수익증권 투자 참여의 건
원안가결
3
-
-
2022.05.26

2022.05.26
삼성SRA글로벌전략일반사모부동산자투자신탁제2호에 대한 수익증권 투자 참여의 건
원안가결
3
-
-
2022.05.26

2022.05.26
삼성인프라전략일반사모투자신탁 제1호에 대한수익증권 투자 참여의 건
원안가결
3
-
-
2022.05.26

2022.05.26
삼성맥쿼리인프라크레딧일반사모투자신탁제1호에 대한 수익증권 투자 참여의 건
원안가결
3
-
-
2022.05.26

2022.06.24
삼성SRA국내담보대출일반사모부동산투자신탁제1호에 대한 수익증권 투자 참여의 건
원안가결
3
-
-
2022.06.27

2022.06.24
삼성선박항공기전략일반사모투자신탁 제1호에 대한수익증권 투자 참여의 건
원안가결
3
-
-
2022.06.27

2022.06.24
삼성기업금융전략일반사모투자신탁 제1호에 대한수익증권 투자 참여의 건
원안가결
3
-
-
2022.06.27

2022.07.21
2022년 2분기 내부거래현황 보고의 건
보고
3
-
-
-

2022.09.27
SVIC 60호 신기술 삼성생명 신기술투자조합 투자의 건
원안가결
3
-
-
2022.09.28

2022.09.27
삼성생명금융서비스보험대리점 증자의 건
원안가결
3
-
-
2022.09.28

2022.09.27
2022 삼성 SBI ESG 펀드에 대한 투자 참여의 건
원안가결
3
-
-
2022.09.28

2022.09.27
삼성BlackstonePE일반사모투자신탁 제1호에 대한투자 참여의 건
원안가결
3
-
-
2022.09.28

2022.09.27
삼성SRA블랙스톤파트너쉽일반사모부동산투자신탁제1호에 대한 투자 참여의 건
원안가결
3
-
-
2022.09.28

2022.09.27
삼성Blackstone글로벌인프라일반사모투자신탁제1호 투자 참여의 건
원안가결
3
-
-
2022.09.28

2022.09.27
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)에 대한지분 투자 참여의 건
원안가결
3
-
-
2022.09.28

2022.09.27
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)를상대로 한 부동산 매각의 건
원안가결
3
-
-
2022.09.28

2022.09.27
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)와의임차계약 체결의 건
원안가결
3
-
-
2022.09.28

2022.10.24
삼성 PE Manager 2022 일반사모투자신탁제1호에 대한 투자 참여의 건
원안가결
3
-
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2022.10.25

2022.10.24
SVIC 59호 신기술사업투자조합 투자 참여의 건
원안가결
3
-
-
2022.10.25

2022.10.24
2022년 3분기 내부거래현황 보고의 건
보고
3
-
-
-

2022.11.18
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)에 대한대출 참여의 건
원안가결
3
-
-
2022.11.21

2022.12.21
삼성우량채권일반사모증권투자신탁 제1호에 대한수익증권 투자 참여의 건
원안가결
3
-
-
2022.12.22

2022.12.21
삼성물산과의 상품·용역 거래의 건
원안가결
3
-
-
2022.12.22

2022.12.21
사내근로복지기금 출연의 건
원안가결
3
-
-
2022.12.22

2022.12.21
삼성의료재단과의 임대차 재계약의 건(강북삼성병원)
원안가결
3
-
-
2022.12.22

2022.12.21
삼성카드와의 임대차 재계약의 건(삼성본관)
원안가결
3
-
-
2022.12.22

2023.01.31
삼성SRA사모부동산투자신탁 제1호에대한 대출 만기 연장의 건
원안가결
3
-
-
2023.02.01

2023.01.31
2022년 4분기 내부거래현황 보고의 건
보고
3
-
-
-

2023.02.24
삼성SRA국내담보대출일반사모부동산투자신탁 제2호에대한 수익증권 투자 참여의 건
원안가결
2
1
-
2023.02.27

2023.02.24
삼성퇴직연금글로벌자산배분일반사모증권투자신탁제4호(OCIO)에 대한 수익증권 추가 투자의 건
원안가결
2
1
-
2023.02.27

2023.04.05
삼성SRA일반사모부동산투자신탁 제101호에 대한수익증권 투자 참여의 건
원안가결
3
-
-
2023.04.06

2023.04.05
삼성SRA일반사모부동산투자신탁 제101호에 대한대출 참여의 건
원안가결
3
-
-
2023.04.06

2023.04.27
삼성SRA 국내PF대출 일반사모부동산투자신탁제2호에 대한 수익증권 투자 참여의 건
원안가결
3
-
-
2023.04.27

2023.04.27
삼성 CIP Ⅸ 일반사모투자신탁 제1호에 대한수익증권 투자 참여의 건
원안가결
3
-
-
2023.04.27

2023.04.27
2023년 1분기 내부거래현황 보고의 건
보고
3
-
-
-

보수위원회
상법 제393조의2금융사지배구조법제16조
강윤구이근창김 선
□ 설치목적 : 성과보상체계를 리스크와 연계하여 관리□ 권한① 임원(사외이사,감사위원,준법감시인 및 위험관리책임자는 제외) 및 금융투자업무 담당자에 대한 보수와 관련한 다음 각 목의 사항을 심의ㆍ의결 가) 보수의 결정 및 지급방식에 관한 사항 나) 보수지급에 관한 연차보고서의 작성 및 공시에 관한 사항 다) 보수체계의 설계ㆍ운영 및 그 설계 ·운영의 적정성 평가 등에 관한 사항 라) 보수정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항 마) 그 밖에 보수체계와 관련된 사항에 대한 평가와 심의② 주주총회에 제출할 등기이사 보수한도 심의③ 사외이사 평가기준 결정④ 기타 관계법령이 위원회 심의ㆍ의결사항으로 정한 사항
2022.12.21
'22년 사내이사에 대한 업무평가 확정의 건
원안가결
2
-
-
-

2022.12.21
장기성과 인센티브 2023년 지급 결정의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.01.31
장기성과 인센티브 제도 운영 규정 개정의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.01.31
장기성과 인센티브 지급액 감액의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.02.24
'22년 보수체계 평가의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.02.24
'23년 이사보수한도 심의의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.02.24
대표이사 등 등기임원 연봉 책정의 건
원안가결
2
-
-
-

강윤구이근창박종문
□ 설치목적 : 성과보상체계를 리스크와 연계하여 관리□ 권한① 임원(사외이사,감사위원,준법감시인 및 위험관리책임자는 제외) 및 금융투자업무 담당자에 대한 보수와 관련한 다음 각 목의 사항을 심의ㆍ의결 가) 보수의 결정 및 지급방식에 관한 사항 나) 보수지급에 관한 연차보고서의 작성 및 공시에 관한 사항 다) 보수체계의 설계ㆍ운영 및 그 설계 ·운영의 적정성 평가 등에 관한 사항 라) 보수정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항 마) 그 밖에 보수체계와 관련된 사항에 대한 평가와 심의② 주주총회에 제출할 등기이사 보수한도 심의③ 사외이사 평가기준 결정④ 기타 관계법령이 위원회 심의ㆍ의결사항으로 정한 사항
2023.04.27
'23년 사내이사에 대한 평가기준 확정의 건
원안가결
2
-
-
-

위험관리위원회
상법 제393조의2금융사지배구조법제16조
이근창유일호김 선
□ 설치목적 및 권한① 경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침 수립② 리스크에 기초한 회사의 주요 경영전략 결정③ 리스크관리체제구축을 위한 중장기 경영계획의 수립④ 리스크관리를 위한 지표의 승인 및 목표/한도의 설정⑤ 부담 가능 리스크 수준 결정 및 적정투자한도 또는손실허용한도의 승인⑥ 위험자본관리체계에 의한 자본적정성 확보ㆍ유지전략의 결정⑦ 리스크를 감안한 성과평가체계 방안의 승인⑧ 회사의 전략변경, 시장상황 및 제도 변화 등에 따른리스크 관리 전략의 변경 결정⑨ 주요 사업연속성계획(BCP)의 수립⑩ 리스크관리에 관한 기본규정의 제정 및 개정⑪ 금융복합기업집단의 위험관리와 관련하여 이사회가위임한 사항에 대한 심의 및 결의⑫ 기타 리스크 관리 부문의 중대한 사항에 대한 심의 및 결의
2022.06.24
외화유동성 관리기준 수립(안)
원안가결
2
-
-
-

2022.06.24
금리 상승기 RBC 비율 관리방안
보고
2
-
-
-

2022.06.24
'21년 위기상황 분석 결과
보고
2
-
-
-

2022.06.24
'22.1Q 정기 리스크모니터링 결과
보고
2
-
-
-

2022.06.24
'21년/'22.1Q 금융그룹 통합 리스크모니터링 결과
보고
2
-
-
-

2022.06.24
부문 리스크관리위원회 의결사항('22.2~'22.5)
보고
2
-
-
-

2022.07.21
'21년 통합 위기상황 분석 결과
보고
2
-
-
-

2022.09.27
예정이율G/L 개정(안)
원안가결
2
-
-
-

2022.09.27
'22.상반기 위기상황 분석 결과
보고
2
-
-
-

2022.09.27
'22.2Q 정기 리스크모니터링 결과
보고
2
-
-
-

2022.09.27
'22.2Q 금융복합기업집단 리스크모니터링 결과
보고
2
-
-
-

2022.09.27
부문 리스크관리위원회 의결사항('22.6~'22.8)
보고
2
-
-
-

2022.11.18
금리 급등기 예정이율 및 수익성 G/L한시적 예외 운영(안)
원안가결
2
-
-
-

2022.11.29
신제도 도입下 부채 헷지 운영 방안
원안가결
2
-
-
-

2022.11.29
신제도 도입下 가정관리위원회 운영세칙 개정(안)
원안가결
2
-
-
-

2022.11.29
신제도 도입下 사규 점검 및 개정(안)
원안가결
2
-
-
-

2022.12.21
상품수익성 G/L 개정(안)
원안가결
2
-
-
-

2022.12.21
자산건전성분류 및 대손충당금 적립기준 개정(안)
원안가결
2
-
-
-

2022.12.21
'22.3Q 정기 리스크모니터링 결과
보고
2
-
-
-

2022.12.21
'22.3Q 금융복합기업집단 리스크모니터링 결과
보고
2
-
-
-

2022.12.21
부문 리스크관리위원회 의결사항('22.9~'22.11)
보고
2
-
-
-

2023.01.31
'23년 재보험 운영 전략(안)
원안가결
2
-
-
-

2023.01.31
조직개편에 따른 산하위원회 시행세칙 개정(안)
원안가결
2
-
-
-

2023.01.31
'23년 파생상품 운용전략(안)
원안가결
2
-
-
-

2023.01.31
'22년 파생상품 운용전략 준수여부 점검 결과
보고
2
-
-
-

2023.01.31
'22년 BCP 모의훈련 결과 보고
보고
2
-
-
-

2023.02.17
신제도 도입下 부채 헷지 운용 방안 수정(안)
원안가결
2
-
-
-

2023.02.24
'23년 리스크 한도관리(안)
원안가결
2
-
-
-

2023.02.24
'23년 자산P/F배분(안)
원안가결
2
-
-
-

2023.02.24
지급여력비율 산출업무처리세칙 제정(안)
원안가결
2
-
-
-

2023.02.24
'22년 대체자산 한도 준수여부 점검 결과
보고
2
-
-
-

2023.02.24
'22년 정기 리스크 모니터링 결과
보고
2
-
-
-

2023.02.24
부문 리스크관리위원회 의결사항('22.12~'23.1월)
보고
2
-
-
-

2023.03.28
지급여력비율 산출시 비례성원칙 적용 승인(안)
원안가결
2
-
-
-

2023.04.27
금융복합기업집단 위험관리 사규개정(안)
원안가결
2
-
-
-

2023.04.27
'23년 통합 위험한도 설정 및 배분(안)
원안가결
2
-
-
-

2023.04.27
'22년말 위기상황분석 결과
보고
2
-
-
-

2023.04.27
'22년 전이위험 영향점검
보고
2
-
-
-

2023.04.27
'22.4Q 금융그룹 통합 리스크 모니터링 결과
보고
2
-
-
-

임원후보추천위원회
상법 제393조의2금융사지배구조법제16조
강윤구이근창전영묵
□ 설치목적 및 권한 - 사외이사, 대표이사, 감사위원을 선임하기 위해 후보군을 관리하고 주주총회에 추천
2022.10.24
사외이사 후보군 관리의 件
원안가결
2
-
-
-

2022.10.24
최고경영자 승계계획 점검 및 후보군 관리의 件
원안가결
2
-
-
-

2023.02.24
대표이사 후보 추천의 건
원안가결
2
-
-
-

ESG위원회
상법 제393조의2
허경옥강윤구전영묵
□ 설치목적 ESG관련 제반 업무집행에 대하여 관리·감독할 수 있다. □ 권한① ESG 전략 및 정책 수립에 관한 사항② ESG 현안에 관한 사항③ ESG 추진 활동 보고⑤ 비재무적 정보의 공시에 관한 사항⑥ 기타 ESG와 관련하여 필요하다고 인정되는 사항
2022.06.24
'22년 상반기 ESG 추진 실적 및 계획
보고
2
-
-
-

2022.06.24
국제협약 추가 가입 검토
보고
2
-
-
-

2022.06.24
2022 지속가능경영보고서 발간
보고
2
-
-
-

2022.10.24
환경경영 실행계획
원안가결
2
-
-
-

2023.01.31
'23년 ESG경영 추진계획
보고
2
-
-
-

2023.01.31
국제협약 추가 가입 검토
보고
2
-
-
-

2023.01.31
친환경 캠페인 추진
보고
2
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권 행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권 행사비율

금융회사
삼성생명보험㈜
X
X
-
O(실시)
15.62%
-

라. 소수주주권 행사내용 - 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

금융회사
삼성생명보험㈜
동일인측
동일인
이재용
20,879,591
10.44
-
-
20,879,591
10.44

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
이부진
13,839,726
6.92
-
-
13,839,726
6.92

이서현
3,459,923
1.73
-
-
3,459,923
1.73

인척3촌이내
-
-
-
-
-
-
-

기타친족
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
17,299,649
8.65
-
-
17,299,649
8.65

비영리법인
(재)삼성문화재단
9,360,000
4.68
-
-
9,360,000
4.68

(복)삼성생명공익재단
4,360,000
2.18
-
-
4,360,000
2.18

등기된 임원
전영묵
8,000
0.00
-
-
8,000
0.00

김상필
6,000
0.00
-
-
6,000
0.00

김대환
5,812
0.00
-
-
5,812
0.00

박종민
2,621
0.00
-
-
2,621
0.00

김선
2,560
0.00
-
-
2,560
0.00

주영수
1,728
0.00
-
-
1,728
0.00

오동석
1,350
0.00
-
-
1,350
0.00

최광호
1,217
0.00
-
-
1,217
0.00

오세철
1,101
0.00
-
-
1,101
0.00

서정돈
256
0.00
-
-
256
0.00

김정섭
240
0.00
-
-
240
0.00

신현한
220
0.00
-
-
220
0.00

홍원학
150
0.00
-
-
150
0.00

박민재
39
0.00
-
-
39
0.00

이노학
28
0.00
-
-
28
0.00

박성연
26
0.00
-
-
26
0.00

최성연
23
0.00
-
-
23
0.00

김정원
10
0.00
-
-
10
0.00

이주흥
6
0.00
-
-
6
0.00

이상엽
1
0.00
-
-
1
0.00

자기주식
삼성생명보험㈜
20,425,221
10.21
-
-
20,425,221
10.21

계열회사(국내+국외)
삼성물산㈜
38,688,000
19.34
-
-
38,688,000
19.34

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
111,043,849
55.52
-
-
111,043,849
55.52

기타주주
동일인측이 아닌 최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
88,956,151
44.48
-
-
88,956,151
44.48

총계
-
200,000,000
100.00
-
-
200,000,000
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
금융회사

삼성생명보험㈜

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
삼성전자㈜
장부가액
33,286,741

보통주
508,157,148
8.51

우선주
43,950
0.01

합계
508,201,098
7.48

삼성중공업㈜
장부가액
145,983

보통주
25,701,199
2.92

우선주
-
-

합계
25,701,199
2.92

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜
장부가액
78,416

보통주
15,080,000
19.51

우선주
-
-

합계
15,080,000
19.51

㈜에스원
장부가액
118,580

보통주
2,030,476
5.34

우선주
-
-

합계
2,030,476
5.34

㈜호텔신라
장부가액
233,510

보통주
2,865,158
7.30

우선주
-
-

합계
2,865,158
7.16

㈜삼성글로벌리서치
장부가액
8,207

보통주
1,776,000
14.80

우선주
-
-

합계
1,776,000
14.80

장부가액 소계
33,871,437

금융회사
삼성화재해상보험㈜
장부가액
1,597,415

보통주
7,099,088
14.98

우선주
720
0.02

합계
7,099,808
14.04

삼성생명보험㈜
장부가액
2,110,369

보통주
20,425,221
10.21

우선주
-
-

합계
20,425,221
10.21

삼성자산운용㈜
장부가액
401,788

보통주
18,686,000
100.00

우선주
-
-

합계
18,686,000
100.00

삼성생명서비스손해사정㈜
장부가액
19,238

보통주
3,152,919
99.78

우선주
-
-

합계
3,152,919
99.78

삼성에스알에이자산운용㈜
장부가액
20,000

보통주
4,000,000
100.00

우선주
-
-

합계
4,000,000
100.00

㈜삼성생명금융서비스
장부가액
48,065

보통주
16,000,000
100.00

우선주
-
-

합계
16,000,000
100.00

삼성증권㈜
장부가액
834,455

보통주
26,246,112
29.39

우선주
-
-

합계
26,246,112
29.39

삼성카드㈜
장부가액
3,024,245

보통주
83,259,006
71.86

우선주
-
-

합계
83,259,006
71.86

장부가액 소계
8,055,575

합계
41,927,012

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용> - 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

소속회사명
피출자회사 현황
출자현황
의결권행사 현황

회사명
상장여부
전체주식수
주식수
승인주식수
지분율
주총일
안건
의결권행사 여부

삼성생명보험㈜
삼성전자㈜
상장
5,969,782,550
508,157,148
-
8.51
2023.03.15
제1호 의안 : 제54기(2022.1.1~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
X

제2호 의안 : 사내이사 한종희 선임의 건
O(제25조 제1항 제3호 가)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
X

삼성중공업㈜
상장
854,035,571
25,701,199
2,000,000
3.01
2023.03.17
제1호 의안 : 제49기(2022.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건
X

제2-1호 의안 : 사내이사 최성안 선임의 건
X

제2-2호 의안 : 사외이사 조현욱 선임의 건
X

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
X

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜
-
77,300,000
15,080,000
15,080,000
19.51
2023.02.02
제1호 의안 : 대표 주관계약 체결의 건
O(제25조 제1항 제2호)

제2호 의안 : 총액 인수계약 체결의 건
O(제25조 제1항 제2호)

㈜에스원
상장
33,810,239
2,030,476
-
6.01
2023.03.16
제1호 의안 : 제46기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
X

제2호 의안 : 이사 선임의 건
O(제25조 제1항 제3호 가)

제3호 의안 : 비상근감사 이시다 쇼자부로 선임의 건
O(제25조 제1항 제3호 가)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
X

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
X

㈜호텔신라
상장
37,113,121
2,865,158
1,374,520
7.72
2023.03.16
제1호 의안 : 제 50 기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서,현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건
O(제25조 제1항 제2호)

제2호 의안 : 사내이사 이부진 선임의 건
O(제25조 제1항 제2호, 제3호 가)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
O(제25조 제1항 제2호)

㈜삼성글로벌리서치
-
12,000,000
1,776,000
1,776,000
14.80
2023.03.16
제1호 의안 : 제32기(2022회계연도) 재무제표 승인의 건
X

제2호 의안 : 임원보수 지급한도액 결정의 건
X

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 사업연도 개시일～종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계＼대여회사(소속회사)
거래기간
동일인, 배우자,혈족 1촌
친족
임원
비영리법인 등
합계

금융회사
삼성생명보험㈜
1/4
-
-
1,127
-
1,127

2/4
-
-
5
-
5

3/4

-
-
-

4/4

7
-
7

소계

1,139
-
1,139

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사＼매도회사(소속회사)
거래기간
계열회사

비금융회사
금융회사
합계(매도금액)

소계
삼성증권㈜
소계

금융회사
삼성생명보험㈜
1/4
-
278,905
278,905
278,905

2/4
-
220,670
220,670
220,670

3/4
-
387,554
387,554
387,554

4/4
-
114,607
114,607
114,607

소계
-
1,001,735
1,001,735
1,001,735

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계＼매도회사(소속회사)
거래기간
동일인, 배우자,혈족 1촌
친족
임원
비영리법인 등
합계

금융회사
삼성생명보험㈜
1/4
-
-
2
-
2

2/4
-
-
3
-
3

3/4
-
-
2
-
2

4/4
-
-
2
-
2

소계
-
-
8
-
8

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사

비금융회사

삼성전자㈜
삼성물산㈜
㈜서울레이크사이드
㈜삼우종합건축사사무소
㈜씨브이네트
삼성바이오로직스㈜
삼성바이오에피스㈜
삼성디스플레이㈜
삼성코닝어드밴스드글라스(유)
에스유머티리얼스㈜

금융회사
삼성생명보험㈜
1/4
191,982
767
7
49
11
21
38
1,895
-
2

2/4
192,066
860
7
47
15
37
47
1,971
1
3

3/4
192,240
1,177
7
105
15
20
36
1,904
-
3

4/4
193,273
758
7
65
15
20
36
2,159
-
3

소계
769,561
3,562
28
266
56
98
157
7,929
1
11

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사

비금융회사

스테코㈜
세메스㈜
삼성전자서비스㈜
삼성전자서비스씨에스㈜
㈜하만인터내셔널코리아
삼성전자판매㈜
삼성전자로지텍㈜
수원삼성축구단㈜
삼성메디슨㈜
삼성에스디아이㈜

금융회사
삼성생명보험㈜
1/4
0
2
256
15
0
47
54
2
69
24

2/4
2
17
270
14
0
56
59
2
69
68

3/4
18
-
320
14
0
57
55
3
70
21

4/4
-
1
265
14
19
99
63
2
75
28

소계
20
20
1,111
57
19
259
231
9
283
141

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사

비금융회사

삼성전기㈜
삼성중공업㈜
에스디플렉스㈜
제일패션리테일㈜
삼성웰스토리㈜
㈜시큐아이
㈜멀티캠퍼스
삼성에스디에스㈜
에스코어㈜
오픈핸즈㈜
㈜미라콤아이앤씨

금융회사
삼성생명보험㈜
1/4
682
222
4
-
149
15
47
1,138
19
5
127

2/4
460
428
4
0
150
17
51
918
22
5
120

3/4
415
209
4
-
143
14
47
1,027
18
5
113

4/4
417
202
4
-
365
14
50
895
17
5
126

소계
1,974
1,061
16
0
807
60
195
3,978
76
20
486

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사

비금융회사

삼성엔지니어링㈜
㈜에스원
㈜휴먼티에스에스
에스원씨알엠㈜
㈜제일기획
㈜호텔신라
신라에이치엠㈜
에스비티엠㈜
㈜에스에이치피코퍼레이션
㈜삼성글로벌리서치
㈜삼성라이온즈
소계

금융회사
삼성생명보험㈜
1/4
363
7,424
96
9
1,123
1,773
2
4
0
3,043
1,054
212,540

2/4
546
3,568
182
7
1,125
1,109
1
4
4
3,097
1,060
208,489

3/4
577
3,470
51
7
852
1,158
1
4
4
3,072
1,056
208,312

4/4
366
2,643
45
7
1,157
1,168
1
4
4
3,064
1,851
209,307

소계
1,852
17,105
374
30
4,257
5,208
5
16
12
12,276
5,021
838,648

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사

금융회사

삼성화재해상보험㈜
삼성화재애니카손해사정㈜
삼성화재서비스손해사정㈜
삼성선물㈜
삼성자산운용㈜
삼성액티브자산운용㈜
삼성헤지자산운용㈜
삼성생명서비스손해사정㈜
삼성에스알에이자산운용㈜
㈜삼성생명금융서비스
삼성증권㈜

금융회사
삼성생명보험㈜
1/4
85,746
23
1
3
12
5
0
613
403
186
100,874

2/4
769
1
1
6
288
28
5
639
485
218
1,066

3/4
717
1
0
2
37
2
0
737
518
7
1,183

4/4
759
-
-
40
18
3
0
891
404
6
1,133

소계
87,991
25
2
51
355
38
5
2,880
1,810
417
104,256

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

금융회사
국내계열사계(매출액)

삼성카드㈜
삼성카드고객서비스㈜
삼성벤처투자㈜
소계
SamsungLife Insurance(Thailand)Public Co.,Ltd
국외계열사계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

금융회사
삼성생명보험㈜
1/4
194,058
32
7
381,963
594,503
8
8
34,485,080
34,387,629
97,451

2/4
4,373
34
14
7,927
216,416

3/4
4,242
32
7
7,485
215,797

4/4
4,240
32
6
7,532
216,839

소계
206,913
130
34
404,907
1,243,555

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방 선정방식
매출액

금융회사
삼성생명보험㈜
삼성전자㈜
K6511 (생명보험업)
배당금
현금
수의계약
183,461

K6511 (생명보험업)
보험/퇴직연금
현금
수의계약
8,186

L6811 (부동산 임대업)
임대료/기타
현금
수의계약
1,544

소계
193,191

삼성화재해상보험㈜
K6511 (생명보험업)
배당금
현금
수의계약
97,977

K6511 (생명보험업)
보험/퇴직연금
현금
수의계약
44

L6811 (부동산 임대업)
임대료/기타
현금
수의계약
699

소계
98,720

삼성증권㈜
K6511 (생명보험업)
배당금
현금
수의계약
44,618

K6511 (생명보험업)
보험/퇴직연금
현금
수의계약
92

L6811 (부동산 임대업)
임대료/기타
현금
수의계약
1,140

소계
45,850

삼성카드㈜
K6511 (생명보험업)
배당금
현금
수의계약
208,148

K6511 (생명보험업)
보험/퇴직연금
현금
수의계약
221

L6811 (부동산 임대업)
임대료/기타
현금
수의계약
2,424

소계
210,793

㈜에스원
K6511 (생명보험업)
배당금
현금
수의계약
5,076

K6511 (생명보험업)
보험/퇴직연금
현금
수의계약
323

L6811 (부동산 임대업)
임대료/기타
현금
수의계약
608

소계
6,007

삼성생명보험㈜ 소계
554,561

※ 보험료수익, 퇴직연금 관련 수수료 등을 포함하여 공시함.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출> - 해당사항 없음

<매입> - 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

<매출> - 해당사항 없음 <매입>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
국내계열사 IT서비스 매입액 계

거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매입액
총액

삼성생명보험㈜
삼성에스디에스㈜
J6201(컴퓨터 프로그래밍 서비스업)
솔루션 개발
현금
수의계약
4,016
157,872

J6201(컴퓨터 프로그래밍 서비스업)
솔루션 개발
현금
수의계약
3,347

J6201(컴퓨터 프로그래밍 서비스업)
솔루션 개발
현금
수의계약
3,259

J6201(컴퓨터 프로그래밍 서비스업)
솔루션 개발
현금
수의계약
1,942

J6201(컴퓨터 프로그래밍 서비스업)
솔루션 개발
현금
수의계약
1,845

J6201(컴퓨터 프로그래밍 서비스업)
IT아웃소싱
현금
경쟁입찰
16,807

J6201(컴퓨터 프로그래밍 서비스업)
IT아웃소싱
현금
수의계약
5,147

J6201(컴퓨터 프로그래밍 서비스업)
IT아웃소싱
현금
수의계약
71,379

J6201(컴퓨터 프로그래밍 서비스업)
IT아웃소싱
현금
수의계약
38,741

J6201(컴퓨터 프로그래밍 서비스업)
IT아웃소싱
현금
수의계약
2,663

J6201(컴퓨터 프로그래밍 서비스업)
IT아웃소싱
현금
수의계약
1,747

J6201(컴퓨터 프로그래밍 서비스업)
IT아웃소싱
현금
수의계약
6,661

소계
157,554

㈜미라콤아이앤씨
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
솔루션개발
현금
수의계약
318

소계
318

※ 주된 업종이 IT서비스업인 거래상대방으로부터의 매입액을 IT서비스 매입액으로 산정함.

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료지급/수취액
사용료산정방식

금융회사
삼성생명보험㈜
삼성바이오로직스㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2021.02.01~2024.01.31
765
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

삼성바이오에피스㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2021.02.01~2024.01.31
191
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

㈜에스원
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2021.02.01~2024.01.31
7
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

㈜호텔신라
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2021.02.01~2024.01.31
2
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

삼성자산운용㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2021.02.01~2024.01.31
495
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

삼성액티브자산운용㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2021.02.01~2024.01.31
47
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

삼성에스알에이자산운용㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2021.02.01~2024.01.31
124
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

삼성벤처투자㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2021.02.01~2024.01.31
269
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

합계
-
-
-
1,900
-

※ 당 기업집단은 대상 상표권 '삼성' 40-0019476외 4개를 포함한 총 286개의 상표를 포괄하여 상표권 사용계약을 체결하고 있으며, 소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수가 상이함※ 상표공동소유권회사(13개사) : 삼성전자㈜, 삼성물산㈜, 삼성생명보험㈜, 삼성화재해상보험㈜, 삼성증권㈜, 삼성전기㈜, 삼성에스디아이㈜, 삼성디스플레이㈜, 삼성에스디에스㈜, 삼성엔지니어링㈜, ㈜삼성라이온즈, 삼성중공업㈜, 삼성카드㈜※ 분배기준율 : 상표공동소유권자 중 상표의 가치형성 기여도를 감안하여 귀속자를 정하고, 귀속자가 다수인 경우 직전년도 매출액 비율로 산정함나. 무상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준)

소속회사명
거래상대방
지급/수취여부
대상 상표권
사용계약유무
사용기간
무상거래사유

금융회사
삼성생명보험㈜
삼성전자서비스㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

삼성전자서비스씨에스㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

삼성전자판매㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

삼성전자로지텍㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

삼성화재애니카손해사정㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

삼성화재서비스손해사정㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

㈜삼성화재금융서비스보험대리점
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

삼성생명서비스손해사정㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

㈜삼성생명금융서비스
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

삼성카드고객서비스㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

수원삼성축구단㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
스포츠법인은 상표 사용으로 인한 이미지 개선,명성 증대에 기여하므로 사용료를 면제함

㈜삼성글로벌리서치
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
O
2021.02.01~2024.01.31
상표 사용으로 인한 초과이익 미발생으로한시적으로 사용료를 면제함

삼성코닝어드밴스드글라스(유)
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
합작사로서 교차 라이센스 개념을 통해 상호 사용료를 면제함

삼성헤지자산운용㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
O
2021.02.01~2024.01.31
상표 사용으로 인한 초과이익 미발생으로한시적으로 사용료를 면제함

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
2023년에 계열 편입된 법인으로향후 사용료 산정방식 결정 예정임

합계
-
-
-
-
-

※ 당 기업집단은 대상 상표권 '삼성' 40-0019476외 4개를 포함한 총 286개의 상표를 포괄하여 상표권 사용계약을 체결하고 있으며, 소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수가 상이함

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래 - 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래 - 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자＼채권회사(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

삼성전자㈜
삼성물산㈜
㈜서울레이크사이드
㈜에스원
㈜호텔신라
㈜삼성라이온즈

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

금융회사
삼성생명보험㈜
18,866
-
18,866
41,770
-
41,770
1,410
-
1,410
742
-
742
70
-
70
3,350
-
3,350

채무자＼채권회사(소속회사)
국내계열회사

비금융회사
금융회사
합계(채권금액)

소 계
삼성화재해상보험㈜
삼성카드㈜
삼성벤처투자㈜
소 계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

금융회사
삼성생명보험㈜
66,208
-
66,208
4,765
-
4,765
74
-
74
296
-
296
5,135
-
5,135
71,343
-
71,343

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증 - 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역 - 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역 - 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역 - 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역 - 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

구분＼소속회사
거래상대방(공익법인)
자금
유가증권
상품·용역
기타자산

차입
대여
매도
매입
매출
매입
매도
매입

금융회사
삼성생명보험㈜
(복)삼성생명공익재단
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71,205
131
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(의)삼성의료재단
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13,466
2,407
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(재)삼성문화재단
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21
32
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(재)삼성미래기술육성재단
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227
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(재)삼성복지재단
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3,283
20
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(재)호암재단
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312
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(학)성균관대학
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7,105
789
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성균관대학교산학협력단
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26
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※ 상품·용역 매입액은 매출원가 및 그 외 비용을 포함하여 산정함.