대신정보통신 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230531)
제출인: 대신정보통신

의결권대리행사권유참고서류
3.6
대신정보통신(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 5 월 31 일

권 유 자:
성 명:대신정보통신(주)주 소:광주광역시 서구 상무중앙로 110전화번호: 02-2107-5000

작 성 자:
성 명: 양동해부서 및 직위: 기획실 전무전화번호: 02-2107-5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대신정보통신(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.05.31
라. 주주총회일
2023.06.23

마. 권유 시작일
2023.06.13
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대신정보통신(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이재원
최대주주
보통주
2,880,000
7.49
최대주주
-

양회경
주주
보통주
1,370,000
3.57
주주
-

양미경
주주
보통주
1,176,721
3.06
주주
-

최현택
임원
보통주
915,000
2.38
임원
-

이정은
주주
보통주
270,000
0.70
주주
-

이지은
주주
보통주
80,000
0.21
주주
-

이용희
주주
보통주
26,500
0.07
주주
-

이효민
주주
보통주
10,000
0.03
주주
-

계
-
6,728,221
17.51
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

양동해
보통주
0
임원
임원
-

허정희
보통주
0
임원
임원
-

김도훈
보통주
0
직원
직원
-

이경찬
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.05.31
2023.06.13
2023.06.23
2023.06.23

주) 권유 종료일은 2023. 6.23 주주총회 개최(오전 9시) 전까지

나. 피권유자의 범위

2023년 3월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.06.13~06.22

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전(2023.06.22 .17:00)까지 입니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

○ 위임장 접수처- 주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 169-16, 6층 (가산동, 하우스디가산퍼스타) 대신정보통신 기획실 (우편번호 : 08500)- 전화번호 / 팩스번호 : 02-2107-5000 / 02-2107-5015- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023.06.13 ~ 2023.06.23 (제36기 정기주주총회 개시전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 6월 23일 오전 9시

장 소
서울특별시 금천구 가산디지털2로 169-16 (가산동, 하우스디가산퍼스타) 9층 대신정보통신 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.06.13~06.22

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 이번 정기 주주총회에서도 전자투표제도 및 전자위임장 제도를 활용하기로 결정하였으므로, 주주님께서도 이를 적극 활용하여 의결권을 행사하여 주실 것을 요청드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 제36기('22.4.1~'23.3.31) 사업연도에 공공부문 ICT 인프라 구축 및 유지관리 사업 수주 호조로 전체 매출액이 전년대비 26% 증가한 2,284억 원을 기록하였습니다. 이로 인하여 영업이익은 전년대비 82%가 증가한 41억 원의 실적을 기록하였습니다. 다만, 영업이익이 전년대비 큰폭으로 증가하였음에도 당기순이익은 적자전환하였는 바, 이는 회사가 매출 및 수익 증대를 위하여 보유 부동산을 개발하기 위해 기존 건물 폐기에 따라 발생한 일회성 비용 43억 원을 반영함에 따른 것입니다. 당사는 이번 사업연도에 ICT 인프라 구축 사업, 정보시스템 개발 및 유지관리사업에서 기존 고객을 지키고 핵심 고객을 확보하기 위한 전사적인 노력을 기울였습니다. 그 결과 국가정보자원관리원이 발주한 5개 정보자원 통합구축을 비롯한 다수의 구축사업과 한국공항공사 및 해군본부가 발주한 운영 유지관리사업을 수주하였습니다.그동안 당사는 다양한 분야에서 정보자원 인프라 구축 및 정보시스템 유지관리서비스를 안정적으로 제공함으로써 우수한 사업이행 능력을 보여주고 있습니다. 앞으로 당사는 고객의 니즈를 정확히 파악하고 사업자간 협력으로 더욱 양질의 서비스를 제공하겠습니다. 또한, 미래 먹거리 발굴을 위하여 디지털서비스, 인공지능, 빅데이터 등 미래지향형 분야에 대한 전문성 강화를 위하여 지속적인 투자를 기울이고 가시적인 성과가 나올 수 있도록 노력하겠습니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제36기 2023. 03. 31 현재

제35기 2022. 03. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제36(당)기
제35(전)기

자 산

I. 유동자산
70,400,166,517
58,050,718,973

현금및현금성자산
22,568,255,053
19,870,944,88

매출채권및기타채권
12,092,231,011
12,956,630,200

계약자산
9,122,450,474
8,005,501,658

재고자산
18,544,026,081
11,152,639,572

기타금융자산
512,842,953
5,091,967,003

기타유동자산
7,560,360,945
973,035,656

II. 비유동자산
14,681,674,829
26,076,668,645

기타금융자산
4,064,939,349
3,282,125,134

지분법적용투자주식
86,627,904
81,898,584

투자부동산
-
6,940,391,188

유형자산
9,346,344,615
14,878,582,366

무형자산
568,730,025
254,932,579

이연법인세자산
615,032,936
638,738,794

자 산 총 계
85,081,841,346
84,127,387,618

부 채

I. 유동부채
55,301,503,334
44,438,474,973

매입채무및기타채무
28,998,822,968
30,573,838,263

단기차입금
10,000,000,000
-

선수금
107,063,858
27,905,639

계약부채
13,542,201,729
10,987,560,375

당기법인세부채
-
443,225,239

기타부채
2,468,704,748
2,298,938,412

충당부채
184,710,031
107,007,045

II. 비유동부채
1,195,122,036
10,671,050,356

장기차입금
-
10,000,000,000

기타부채
1,195,122,036
671,050,356

부 채 총 계
56,496,625,370
55,109,525,329

자 본

I. 자본금
19,214,457,500
19,214,457,500

II. 기타자본
566,640,272
566,640,272

III. 기타포괄손익누계액
(117,000,000)
(117,000,000)

Ⅳ. 이익잉여금
8,921,118,204
9,353,764,517

자 본 총 계
28,585,215,976
29,017,862,289

부채 및 자본총계
85,081,841,346
84,127,387,618

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제36기 (2022. 04. 01 부터 2023. 03. 31 까지)

제35기 (2021. 04. 01 부터 2022. 03. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제36(당)기
제35(전)기

I. 매출액
228,487,621,631
180,570,933,137

II. 매출원가
210,688,226,087
166,316,354,018

III. 매출총이익
17,799,395,544
14,254,579,119

IV. 판매비와관리비
13,624,139,793
11,971,136,787

V. 영업이익
4,175,255,751
2,283,442,332

VI. 기타영업외수익
468,687,858
716,284,535

VII. 기타영업외비용
4,546,377,384
263,356,671

VIII. 금융수익
325,089,152
229,437,244

IX. 금융비용
308,128,447
286,298,131

X. 법인세비용차감전이익
114,526,930
2,679,509,309

XI. 법인세비용
162,884,093
629,660,719

XII. 당기순이익
(48,357,163)
2,049,848,590

XIII. 총포괄이익
(48,357,163)
2,049,848,590

XIV. 주당이익

기본주당이익
(1)
53

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제35기
제34기

주당배당금(원)
10
10

시가배당율(%)
0.5
0.5

배당금총액(원)
384,289,150
384,289,150

※ 개별재무제표에 대한 상세한 주석사항은 제36기 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 동 의안은 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 예정입니다.※ 상기 내용은 제36기 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최현택
1961.05.12
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최현택
회사임원
2018~현재2021~현재2022~현재
대신정보통신 대표이사인공지능산학연협회 회장한국IT서비스산업협회 회장
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 최현택>위 후보자는 대신정보통신 대표이사로 재임하는 동안 회사가 국내 IT서비스업계를 대표하는 중견기업으로 성장하는데 크게 이바지하였으며, 향후 근무 경험 및 활발한 대외활동을 바탕으로 한단계 더 발전하는데 있어 중추적인 역할을 담당할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_최현택

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이재권
1970.09.30
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재권
변호사
2004~20112011~현재
조달청 변호사법무법인(유) 동인 변호사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 이재권>본 후보자는 사법연수원을 수료한 이후 조달청 변호사, 배재대 겸임교수를 역임하였고, 2011년부터 현재까지 법무법인 동인 구성원 변호사로 재직하고 있는 바, 관련분야에 대한 충분한 전문성을 보유하고 있어 당사 감사로서 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_이재권

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
16억 원

최고한도액
20억 원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 정기주총(제36기)에서 승인받은 보수한도액임.- 당기는 회계연도 정기주총(제37기)에서 승인받을 보수한도액임.- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
1억 원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 정기주총(제36기)에서 승인받은 보수한도액임.- 당기는 회계연도 정기주총(제37기)에서 승인받을 보수한도액임.- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.