롯데에너지머티리얼즈 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20230531)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.5
롯데에너지머티리얼즈 주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신 동 빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주㈜

작성회사 :
롯데에너지머티리얼즈㈜

담당자 :
이은경 (과장) , 전화번호(02-707-9130)

<참조>롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주㈜이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
롯데에너지머티리얼즈㈜
김연섭
1987.08.11
2023.05.01
C2629(기타 전자 부품 제조업)
553
상장
2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
롯데에너지머티리얼즈㈜
C2629(기타 전자 부품 제조업)
동박

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
롯데에너지머티리얼즈㈜
341,571
92,444
493,849
835,420
42,182
183,343
225,524
941
23,055
609,896
36.98

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
롯데에너지머티리얼즈㈜
312,422
22,540
38,998
54,536
3,455
4,885

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음.

(5) 계열회사 변동 현황

(전년도 지정일 다음 날 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 1개
-

롯데에너지머티리얼즈㈜
지분취득
2023.05.01
C2629(기타 전자 부품 제조업)

제외 0개
-

순증 1개
-

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
롯데에너지머티리얼즈㈜
김연섭
대표이사
2023.03.14
2023.03.16
2025.03.14
-
롯데이엠글로벌㈜(계열)LOTTE EM EUROPE S.a r.l.(계열),LOTTE EM SPAIN, S.L.(계열)
현) 롯데에너지머티리얼즈 대표이사전) 케미칼 ESG 경영본부 본부장(CSO)
롯데베르살리스엘라스토머스㈜롯데엠시시㈜롯데첨단소재㈜,롯데케미칼㈜
신임
-

김연섭
사내이사
2023.03.14
2023.03.16
2025.03.14
-

롯데이엠글로벌㈜(계열),LOTTE EM EUROPE S.a r.l.(계열),LOTTE EM SPAIN, S.L.(계열)

현) 롯데에너지머티리얼즈 대표이사전) 케미칼 ESG 경영본부 본부장(CSO)
롯데베르살리스엘라스토머스㈜롯데엠시시㈜롯데첨단소재㈜,롯데케미칼㈜
신임
-

박인구
사내이사
2023.03.14
2023.03.16
2025.03.14
-
롯데이엠글로벌㈜(계열),㈜아이알엠(계열), LOTTE EM SPAIN, S.L(계열).
현) 롯데에너지머티리얼즈 경영기획본부장전) 케미칼 전지소재사업단 전지소재사업부문장
롯데건설㈜,롯데렌탈㈜,롯데물산㈜,롯데상사㈜,롯데알미늄㈜,롯데첨단소재㈜,롯데케미칼㈜,캐논코리아㈜,한국후지필름㈜
신임
-

오세민
사외이사
2023.03.14
2023.03.16
2025.03.14
-
-
전) 포스코케미칼 전문임원(상무)
-
신임
-

조계연
기타비상무이사
2023.03.14
2023.03.16
2025.03.14
-
-
현) 화학군HQ 전지소재사업단 사업개발담당전) 화학군HQ 전지소재사업단 사업개발팀장
-
신임
-

박성근
감사
2023.03.14
2023.03.16
2026.03.14
-
-
전) ㈜유베스타 대표이사
-
신임
-

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
롯데에너지머티리얼즈㈜
양점식,허재명,정길수,김기완
2022.05.25
제1호. 금전소비대차 계약의 건
원안가결
1
0
0
-

2022.09.30
의결사항없음
-
1
0
-
-

2022.11.10
제1호. 특수관계인에 대한 자금대여(안)
원안가결
1
0
0
2022.11.10

2022.11.29
제1호. 특수관계인에 대한 자금대여(안)
원안가결
1
0
0
2022.11.29

제2호. 특수관계인에 대한 자금대여 한도(안)
원안가결
1
0
0
-

2022.12.15
제1호. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정(안)
원안가결
1
0
0
-

2022.12.28
제1호. 특수관계인에 대한 자금대여(안)
원안가결
1
0
0
2022.12.28

제2호. 이사 등과 회사 간의 거래
원안가결
1
0
0
-

제3호. 2023년 안전보건 계획 승인의 건
원안가결
1
0
0
-

2022.12.28
제1호. 이사 등과 회사 간의 거래 수정(안)(특수관계인에 대한 자금대여)
원안가결
1
0
0
-

2023.02.16
제1호. 제 36기 재무제표(안)승인의 건
원안가결
0
1
0
-

제2호. 제 36기 영업보고서(안) 승인의 건
원안가결
0
1
0
-

제3호. 특수관계인에 대한 자산 양도(안)승인의 건
원안가결
0
1
0
-

2023.02.27
제1호. 2023년 임시주주총회 소집 승인의 건
원안가결
1
0
0
-

제2호. 정관변경(안) 승인
원안가결
1
0
0
-

제3호. 이사 선임(안) 승인
원안가결
1
0
0
-

제4호, 감사 선임(안) 승인
원안가결
1
0
0
-

2023.03.09
제1호. 제 36기 재무제표 수정(안)승인의 건
원안가결
1
0
0
-

제2호. 특수관계인에 대한 자산 양도 및 계약 승계 승인의 건
원안가결
1
0
0
-

2023.03.14
제1호. 특수관계인에 대한 주식의 처분 승인
원안가결
1
0
0
2023.03.14

제2호. 특수관계인에 대한 주식의 처분 승인
원안가결
1
0
0
2023.03.14

김연섭,박인구,오세민,조계연
2023.03.14
제1호. 이사회 의장 선임의 건
원안가결
1
0
0
-

제2호. 대표이사 선임의 건
원안가결
1
0
0
-

제3호. 사외이사 보수집행 승인의 건
원안가결
1
0
0
-

2023.03.16
제1호. 제 36기 재무제표 수정(안) 승인의 건
원안가결
1
0
0
-

제2호. 제 36기 영업보고서 수정(안) 승인의 건
원안가결
1
0
0
-

제3호. 제 36기 정기주주총회 소집 승인의 건
원안가결
1
0
0
-

제4호. 제 36기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
원안가결
1
0
0
-

2023.04.17
제1호. 이사 겸임(안)승인의 건
원안가결
1
0
0
-

제2호. 경영임원 선임(안) 승인의 건
원안가결
1
0
0
-

제3호. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건
원안가결
1
0
0
-

제4호. 이사회 규정 개정(안)승인
원안가결
1
0
0
-

제5호. 감사 규정 개정(안)승인
원안가결
1
0
0
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

- 해당사항 없음.

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
롯데에너지머티리얼즈㈜
X
X
-
○
0.63%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용- 해당사항 없음.

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
롯데에너지머티리얼즈㈜
동일인측
등기된 임원
김훈
32
0.00
0
0.00%
32
0.00

천창훈
43
0.00
0
0.00%
43
0.00

계열회사(국내+국외)
롯데케미칼㈜
24,578,512
53.30%
0
0.00%
24,578,512
53.30%

⑩ 동일인측 합계
X
24,578,587
53.30%
0
0.00%
24,578,587
53.30%

기타주주
기타
X
21,532,248
46.70%
0
0.00%
21,532,248
46.70%

총 계
X
46,110,835
100%
0
0.00%
46,110,835
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

B

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
롯데테크㈜
장부가액
6,403

보통주
430,000
100.00

우선주
0
0.00

합계
430,000
100.00

㈜일진유니스코
장부가액
27,578

보통주
611,800
100.00

우선주
0
0.00

합계
611,800
100.00

㈜아이알엠
장부가액
0

보통주
877,779
50.97

우선주
0
0.00

합계
877,779
50.97

이진코㈜
장부가액
0

보통주
28,000
100.00

우선주
0
0.00

합계
28,000
100.00

오리진앤코㈜
장부가액
9,600

보통주
96,000
80.00

우선주
0
0.00

합계
96,000
80.00

롯데이엠글로벌㈜
장부가액
98,036

보통주
50,645,839
86.21

우선주
0
0.00

합계
50,645,839
86.21

장부가액 소계
141,617
-

합계
141,617
-

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음.

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음.

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음.

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

- 해당사항 없음.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래- 해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계(매출액)

소계
소계
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
롯데에너지머티리얼즈㈜
1/4
-
-
-
-
312,422
34,545
277,877

2/4
-
-
-

3/4
-
-
-

4/4
-
-
-

소계
-
-
-

- 2023년 롯데 계열사 공시대상기업집단 신규 편입으로 계열회사간에 대해서는 해당사항이 없으나, 2022년 기준 자회사와의 매출거래가 있습니다.1. LOTTE EM Malaysia SDN.BHD. : 15,227(백만원)2. 롯데이엠글로벌㈜ : 439(백만원)

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용- 해당사항 없음.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음.

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>- 해당사항 없음.

<매입>- 해당사항 없음.

나. IT서비스 거래 현황

<매출>- 해당사항 없음.

<매입>- 해당사항 없음.

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음.

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음.

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음.

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음.

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없음.

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음.

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음.

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

- 2023년 롯데 계열사 공시대상기업집단 신규 편입으로 계열회사간에 대해서는 해당사항이 없으나, 2022년 기준 국내 자회사와의 채권, 채무잔액이 있습니다.1. 롯데이엠글로벌㈜ - 실물채권 : 217 (백만원) - 금융채권: 129,684(백만원)2. ㈜ 아이알엠 - 금융채권: 3,257 (백만원)3. 롯데테크디앤디㈜ - 금융채권 : 25,970 (백만원)

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증- 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음.

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음.

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음.

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음.

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음.

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음.

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음.

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음.