현대그린푸드 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20230531)
제출인: 현대그린푸드

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.5
(주)현대그린푸드

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
현대백화점

기업집단 동일인 :
정 지 선

기업집단 대표회사 :
(주)현대백화점

작성회사 :
(주)현대그린푸드

담당자 :
안 형 준 (선임) , 전화번호(031-525-2559)

<참조>
현대백화점 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)현대백화점이며 현대백화점 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위 : 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
(주)현대그린푸드
박홍진
2023.03.02
2023.04.03
G4680(상품종합도매업)
0
상장
-

※ 당사는 2023년 3월 1일(등기일 2023년 3월 2일) 부로 인적분할되어 신설된 법인이므로 결산일을 기재하지 않음.※ 당사는 신규 설립 법인으로서 공시 매뉴얼에 명시된 직전 사업연도말 기준 원천징수이행상황신고서 상 월 급여 간이세액의 총 인원을 확인할 수 없어 상기와 같이 작성함. (금년도 4월 말 기준 원천징수이행상황신고서 상 종업원 수는 4,947명임.)

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)현대그린푸드
기관 구내식당업
단체급식

상품 종합 도매업
식재유통

부동산 임대업
건물임대

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
(주)현대그린푸드
291,438
29,604
472,858
764,296
161,515
9,039
170,553
30,000
16,940
593,743
28.73

※ 상기 재무현황은 당사의 설립일인 2023년 3월 2일 기준임.

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
(주)현대그린푸드
-
-
-
-
-
-

※ 당사는 2023년 3월 2일 설립된 회사로서 직전 사업연도말 기준으로 영업을 개시하지 않았으므로, 손익 내역을 기재하지 않음.

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자지분

현대복덕찬음

(산동)유한공사

기관구내식당업
100%
중국
2022.12.31
(주)현대그린푸드
100%

북경격림복덕찬음관리유한공사
기관구내식당업
100%
중국
2022.12.31
(주)현대그린푸드
100%

복적식찬음관리(상해)유한공사
기관구내식당업
100%
중국
2022.12.31
(주)현대그린푸드
100%

Hyundai Green FoodMexico S.de R.L.de C.V.
기관구내식당업
100%
멕시코
2022.12.31
(주)현대그린푸드
99.9%

HYUNDAI GREEN FOODGEORGIA INC
기관구내식당업
100%
미국
2022.12.31
(주)현대그린푸드
100%

(5) 계열회사 변동 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 1개

1. (주)현대그린푸드
회사설립
2023.04.03
G4680(상품종합도매업)

제외 00개

-
-
-
-

순증 1개

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
(주)현대그린푸드
박홍진
대표이사(이사회 의장)
2023.03.02
2023.03.02
2025.03.02
-

(주)현대지에프홀딩스(계열)

(주)현대캐터링시스템(계열)현대복덕찬음(산동)유한공사(계열)북경격림복덕찬음관리유한공사(계열)Hyundai Green Food Mexico S. de R.L. de C.V.(계열)

前) (주)현대그린푸드 부사장
-
신임
사외이사후보추천위원회

사내이사
2023.03.02
2023.03.02
2025.03.02
신임

정교선
사내이사
2023.03.02
2023.03.02
2025.03.02
혈족2촌

(주)현대홈쇼핑(계열)

前) (주)현대홈쇼핑 사장
-
신임
-

김대석
사내이사
2023.03.02
2023.03.02
2025.03.02
-
(주)현대바이오랜드(계열)(주)현대엘앤씨(계열)(주)현대아이티앤이(계열)
前) (주)현대백화점 부장
-
신임
보상위원회

이헌상
사내이사
2023.03.02
2023.03.02
2025.03.02
-
(주)현대이지웰(계열)
前) (주)현대그린푸드전무
-
신임
내부거래위원회ESG경영위원회

유원곤
사외이사(보상위원회 위원장)(ESG경영위원회 위원장)
2023.03.02
2023.03.02
2025.03.02
-
-
前) 서울지방식약청장
-
신임
감사위원회내부거래위원회사외이사후보추천위원회보상위원회ESG경영위원회

장영수
사외이사(내부거래위원회 위원장)(사외이사후보추천위원회 위원장)
2023.03.02
2023.03.02
2025.03.02
-
-
前) 대구고등검찰청 검사장
-
신임
감사위원회내부거래위원회사외이사후보추천위원회ESG경영위원회

조현관

사외이사(감사위원회 위원장)

2023.03.02
2023.03.02
2025.03.02
-
-

前) 서울지방국세청장

-
신임

감사위원회내부거래위원회

사외이사후보추천위원회보상위원회ESG경영위원회

※ 당사는 법인등기부등본상 선임 (또는 중임)일로부터 임기 기간을 적용한 기간을 임기만료(예정)일로 기재하였으며, 임기 시작일은 초일불산입 원칙을 적용하였습니다. 또한 상법 제383조에 따라 임기는 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장할 수 있는 조항을 적용할 수 있습니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)현대그린푸드
박홍진정교선김대석이헌상유원곤장영수조현관
2023.03.02
1. 창립총회를 갈음하는 공고 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

2. 이사회 의장 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

3. 계열회사간 내부거래 및 이사와 회사 간의 자기거래 승인의 건
원안가결
3
-
-
2023.03.13

4. 전자단기사채 발행 한도 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

5. 이사회 내 위원회 설치 및 위원 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

6. 이사회 및 이사회 내 위원회 운영 규정 제정의 건
원안가결
3
-
-
-

7. 명의개서 대리인 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

8. 지점 등기 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

※ 상기 3호 의안의 대규모내부거래 공시는 공정거래법 상 상호출자제한기업집단에 속하지 않은 시점임에도 불구하고 향후 계열편입이 확실한 상황이며, 계열회사와의 거래 내역을 지속적으로 시장에 공개하기 위하여 공시의무가 없음에도 미리 공시하였음. (상기 공시일은 법인 설립 후 법인등기, 사업자등록증 확인, 금융감독원 DART 시스템 등록 등의 절차를 거친 후 즉시 진행한 일자임.)

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)현대그린푸드
감사위원회
상법제542조의11(감사위원회)
조현관장영수유원곤
설치목적 : 회계 및 업무에 대한 감사권한 : 재무제표 확인 및 내부회계 관리 운영 확인
2023.03.20

1. 내부회계관리규정 제정의 건

원안가결
3
-
-
-

2. 외부감사인 선임규정 제정의 건
원안가결
3
-
-
-

2023.03.29
1. 내부회계관리자 선임 보고의 건
보고
3
-
-
-

1. '23~25 사업연도 외부감사인 선정의 건
원안가결
3
-
-
-

내부거래위원회
상법제393조의2(이사회내위원회)
장영수유원곤조현관이헌상
설치목적: 특수관계자와의 거래 투명성 심의를 위해 설치권한: 특수관계인 등과의 일정 금액 이상거래하는 사항에 대해 의결
-
-
-
-
-
-
-

사외이사후보추천위원회
상법제542조의8(사외이사의선임)
장영수유원곤조현관박홍진
설치목적: 이사 후보 추천을 위해 설치권한: 이사의 후보 추천을 위해 주주총회에서 추천
-
-
-
-
-
-
-

보상위원회
상법제393조의2(이사회내위원회)
유원곤조현관김대석
설치목적: 이사 보수를 정하기 위하여 주주총회에서 이사 보수 한도 설정권한: 경영진의 경영성과 평가 및 보상에 관한 결정
-
-
-
-
-
-
-

ESG경영위원회

상법제393조의2(이사회내위원회)

유원곤조현관장영수이헌상
설치목적: ESG경영 관련 제반 업무를 위해 설치권한: ESG경영 관련 제반 업무에 관한 결정
-
-
-
-
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
(주)현대그린푸드
X
X
-
X
-
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
(주)현대그린푸드
동일인측
동일인
정지선
4,293,097
12.67
-
-
4,293,097
12.67

친족
배우자/혈족1촌
정몽근
668,407
1.97
-
-
668,407
1.97

혈족2~4촌
정교선
8,062,490
23.80
-
-
8,062,490
23.80

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

기타친족
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
8,730,897
25.77
-
-
8,730,897
25.77

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
(주)현대그린푸드
30,329
0.09
-
-
30,329
0.09

계열회사(국내+국외)
(주)현대지에프홀딩스
3,426,666
10.11
-
-
3,426,666
10.11

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
16,480,989
48.64
-
-
16,480,989
48.64

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
17,399,925
51.36
-
-
17,399,925
51.36

총 계
-
33,880,914
100.00
-
-
33,880,914
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

(주)현대그린푸드

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)현대캐터링시스템
장부가액
510

보통주
102,000
80.20

우선주
-
-

합계
102,000
80.20

(주)현대그린푸드
장부가액
345

보통주
30,329
0.09

우선주
-
-

합계
30,329
0.09

장부가액 소계
855

합계
855

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>

- 해당사항 없음

<매입>

- 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

<매출>

- 해당사항 없음

<매입>

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음 (지정일 현재 동일인 및 동일인 친족 지분율이 100분의 20을 상회하나, 올해 신설된 법인으로 기재사항 없음.)

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음 (지정일 현재 동일인 및 동일인 친족 지분율이 100분의 20을 상회하나, 올해 신설된 법인으로 기재사항 없음.)

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음 (지정일 현재 동일인 및 동일인 친족 지분율이 100분의 20을 상회하나, 올해 신설된 법인으로 기재사항 없음.)

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음 (지정일 현재 동일인 및 동일인 친족 지분율이 100분의 20을 상회하나, 올해 신설된 법인으로 기재사항 없음.)

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음 (지정일 현재 동일인 및 동일인 친족 지분율이 100분의 20을 상회하나, 올해 신설된 법인으로 기재사항 없음.)

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음 (지정일 현재 동일인 및 동일인 친족 지분율이 100분의 20을 상회하나, 올해 신설된 법인으로 기재사항 없음.)

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음