흥아해운 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20230531)
제출인: 흥아해운

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.5
흥아해운(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
장금상선

기업집단 동일인 :
정 태 순

기업집단 대표회사 :
장금상선(주)

작성회사 :
흥아해운㈜

담당자 :
차동준(과장) , 전화번호(02-3449-3028)

<참조>장금상선 기업집단현황 공시의 대표회사는 장금상선(주)이며 장금상선 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 장금상선(주)가 제출한 장금상선 기업집단현황 공시와 동일하므로 장금상선(주)가 제출한 장금상선 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(2023.05.01 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
흥아해운㈜
이환구
1961.12.08
2021.08.01
H5011(외항운송업)
353
상장
2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(2023.05.01 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
흥아해운㈜
H5011(외항운송업)
액체석유화학제품 해상운송(케미컬탱커)

L6811(부동산 임대업)
업무용 건물 임대

(2) 회사 재무현황

(2022.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
흥아해운㈜
75,237
45,140
217,763
293,000
50,494
114,481
164,975
12,673
120,212
128,025
128.86

(3) 회사 손익현황

(2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
흥아해운㈜
146,030
25,067
12,075
23,744
7,870
13,942

(4) 국외 계열회사 현황

(2023.05.01 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자 지분

HEUNG-A TANKER S'PORE PTE, LTD
해운대리
100
싱가폴
2022.12.31
흥아해운㈜
100%

진인해운유한공사
CAR-FERRY
50.00
중국
2022.12.31
흥아해운㈜
50.00%

HPH LOGISTICS J.S.C
물류서비스
44.78
베트남
2022.12.31
흥아해운㈜
44.78%

(5) 계열회사 변동 현황

(2022.05.02 ~ 2023.05.01 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 0개
-

제외 0개
-

순증 0개
-

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(2023.05.01 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
흥아해운㈜
이환구

대표이사(이사회 의장)

2019.10.08
2019.10.14
2025.10.07
-

(계열)한로해운㈜,HPH LOGISTICS J.S.C

-한국해양대학교 항해학과-한국외국어대대학원 무역학과-한국해양대대학원 해운경영학과-진인해운(유) 수석부사장-흥아해운㈜ 부사장
-
중임
-

이환구

사내이사

2019.10.08
2019.10.14
2025.10.07
-

(계열)한로해운㈜,HPH LOGISTICS J.S.C

-한국해양대학교 항해학과-한국외국어대대학원 무역학과-한국해양대대학원 해운경영학과-진인해운(유) 수석부사장-흥아해운㈜ 부사장

중임
-

이동옥
사내이사
2020.03.27
2020.04.07
2024.03.27

-

(계열)㈜흥아프로퍼티그룹
-흥아해운㈜ 경영관리본부 담당임원(CFO)

-

중임
-내부투명경영위원회-사외이사후보추천위원회-ESG위원회

전주호
사내이사
2022.03.29
2022.04.04
2025.03.28

-

HEUNG-A TANKERS'PORE PTE, LTD
-한국해양대학교 항해학과-흥아해운㈜ 싱가폴 현지법인 사무소장

-

신임

-내부투명경영위원회-사외이사후보추천위원회-ESG위원회

이장훈
사외이사(내부투명경영위원회, 사외이사후보추천위원회 의장)
2021.11.29
2021.12.01
2024.11.28

-

-
-한국선급 전문위원-한국해양대학교 해사대학 해사수송과학부 겸임교수-한국선주상호보험조합 상임고문-한국해양연구원 정책자문위원-한국해양과학기술진흥원 원장-국토해양부 해사안전정책관-해양수산부 국제물류기획관-해양수산부 서기관

-

신임

-내부투명경영위원회-사외이사후보추천위원회-ESG위원회

최윤희
사외이사(ESG위원회 의장)
2022.03.29
2022.04.04
2025.03.28

-

-
-제10대 (사)대한민국해양연맹 총재 -한양대학교(ERICA) 미래해양연구센터장 -해군사관학교장

-

신임

-내부투명경영위원회-사외이사후보추천위원회-ESG위원회

유동신
상근감사
2022.03.29
2022.04.04
2025.03.28

-

(계열)㈜흥아로지스틱스(계열)에이치앤브이물류㈜연운항훼리㈜
-한국산업은행 심사부 부장(SCO)-한국산업은행 강남지점 팀장

-

신임
-

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(2022.05.02 ~ 2023.05.01 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사

흥아해운㈜

이환구, 이동옥

전주호, 이장훈

최윤희

2022.05.09

(보고사항)1) '22년도 1분기 경영성과 보고

-
2
-
-
-

이환구, 이동옥

전주호, 이장훈

최윤희

2022.06.29

(부의안건)1) ESG위원회 설치 및 관련 규정 제정의 건

2) 내부회계관리규정 개정의 건

원안가결

1
1
-
-

이환구, 이동옥

전주호, 이장훈

최윤희

2022.07.11

(보고사항)1) "DRMP호 MSC Charter-Out Projet 진행을 위한 조기상환 검토" 보고(부의안건)1) ㈜흥아프로퍼티그룹 금전대여의 건

2) ㈜에버그린메트로 대여금 인수의 건

3) 임시주주총회 개최의 건

4) 권리주주 확정 기준일 설정의 건

5) DRMP호 MSC Charter-Out Project 진행을 위한 선박금융 조기상환의 건

원안가결

2
-
-
2022.07.11

이환구, 이동옥

전주호, 이장훈

최윤희

2022.08.05
(보고사항)1) '22년도 2분기 경영성과 보고

-

1
1
-
-

이환구, 이동옥

전주호, 이장훈

최윤희

2022.08.22

(부의안건)1) 임시주주총회 미확정 사항 확정의 건

원안가결

2
-
-
-

이환구, 이동옥

전주호, 이장훈

최윤희

2022.09.30

(부의안건)1) 대표이사 선임의 건

2) GLDP호 T/C OUT 진행의 건

3) 3GRP호 BBC 계약 연장의 건

원안가결

2
-
-
-

이환구, 이동옥

전주호, 이장훈

최윤희

2022.11.07
(보고사항)1) '22년도 3분기 경영성과 보고(부의안건)1) 성과급 지급의 건

원안가결

1
1
-
-

이환구, 이동옥

전주호, 이장훈

최윤희

2022.11.21

(부의안건)1) POHP호 용선계약 조정의 건

원안가결

2
-
-
-

이환구, 이동옥

전주호, 이장훈

최윤희

2022.12.29

(부의안건)1) 조직 개편의 건

2) 성과급 지급의 건

3) 사규 개정의 건

원안가결

2
-
-
-

이환구, 이동옥

전주호, 이장훈

최윤희

2023.02.10

(부의안건)1) 제62기(2022년) 감사전 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

2) 사규 개정의 건

3) ㈜흥아프로퍼티그룹 금전 대여의 건

원안가결
1
1
-
-

이환구, 이동옥

전주호, 이장훈

최윤희

2023.03.13

(보고사항)1) 내부회계관리제도 운영실태 보고(부의안건)1) 제62기 정기주주총회 소집의 건

2) 계열회사 임원 겸임의 건

3) 사규 개정의 건

4) ㈜흥아로지스틱스 금전 대여의 건

원안가결
2
-
-
-

이환구, 이동옥

전주호, 이장훈

최윤희

2023.04.13

(부의안건)1) 해상직원 임금 인상의 건

2) BBC-HP 선박(YOKP, KOBP) 조기상환의 건

원안가결
2
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(2022.05.02 ~ 2023.05.01 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사

흥아해운㈜

내부투명경영위원회

해당없음

이장훈, 최윤희

이동옥, 전주호

「상법」 및 「공정거래법」 등에 따른 주요주주, 특수관계인, 계열회사 등을 상대방으로 하거나 주요주주, 특수관계인 계열회사 등을 위한 거래 등의 적절성과 투명성 제고 목적의 이사회 내 위원회 설치

2022.07.11

(부의안건)

1. DRMP호 Charter-Out Project 진행을 위한 자금조달의 건

원안가결
2
-
-
2022.07.11

사외이사후보추천위원회
사외이사 후보 추천의 투명성 제고 목적으로 이사회 내 위원회 설치
-
-
-
-
-
-
-

ESG위원회
회사의 ESG(Environmental, Social and Governance) 관련 업무 계획을 결정 및 승인하고, 그 활동을 관리ㆍ감독ㆍ평가ㆍ검토하는 등 ESG경영 전반에 관한 사항을 별도로 심의하기 위해 이사회 내 위원회 설치
2022.06.29

(부의안건)

1) '21년도 지속가능경영보고서 승인의 건

원안가결
1
1
-
-

2022.12.29

(보고사항)

1. '21년도 지속가능경영보고서 외부기관 검토 보고 외

2. '23년도 ESG경영 연간 계획 보고

-
2
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2022.05.02 ~ 2023.05.01 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사

흥아해운㈜

X
X
-
O(실시)
0.88%
-

라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(2023.05.01 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
흥아해운㈜
동일인측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타친족
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

(-)친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
이동옥
2,932
0.00
-
-
2,932
0.00

자기주식
흥아해운㈜
160,057
0.07
-
-
160,057
0.07

계열회사(국내+국외)
장금상선㈜
204,000,000
84.85
-
-
204,000,000
84.85

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
204,162,989
84.92
-
-
204,162,989
84.92

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
36,261,910
15.08
-
-
36,261,910
15.08

총 계
-
240,424,899
100
-
-
240,424,899
100

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(2023.03.31 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

흥아해운㈜

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
흥아해운㈜
장부가액
345

보통주
160,057
0.06

우선주
-
-

합계
160,057
0.06

㈜파이오니어탱커서비스
장부가액
53

보통주
60,000
100

우선주
-
-

합계
60,000
100

한로해운㈜
장부가액
2,669

보통주
20,400
51.00

우선주
-
-

합계
20,400
51.00

에이치앤브이물류㈜
장부가액
3,916

보통주
350,000
50.00

우선주
-
-

합계
350,000
50.00

진인해운㈜
장부가액
210

보통주
30,000
100

우선주
-
-

합계
30,000
100

흥아프로퍼티그룹㈜
장부가액
-

보통주
744,446
50.00

우선주
-
-

합계
744,446
50.00

㈜흥아로지스틱스
장부가액
1,275

보통주
170,000
85.00

우선주
-
-

합계
170,000
85.00

장부가액 소계
8,468

합계
8,468

※상기 표의 계열회사 주식의 장부가액은 금년도 지정일 기준(2023.05.01) 해당 주식을 평가하지 않음에 따라, 직전 분기말 기준(2023.03.31) 장부가액으로 작성하였습니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(2022.01.01 ~ 2022.12.31, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

장금상선㈜

소계

비금융회사

흥아해운㈜

1/4
-
-
-
-
14,138

2/4
-
-
-
-

3/4
14,138
14,138
14,138
-

4/4
-
-
-
-

소계
14,138
14,138
14,138
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(2022.01.01~2022.12.31, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계(매출액)

-
소계
-
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
흥아해운㈜
1/4
-
-
-
-
-
146,030
70,232
75,798

2/4
-
-
-

3/4
-
-
-

4/4
-
-
-

소계
-
-
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

- 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계(채권금액)

㈜흥아프로퍼티그룹
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
흥아해운㈜
4,824
38,823
43,647
4,824
38,823
43,647
4,824
38,823
43,647

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음