아이티센피엔에스 — 주주총회소집공고 (20230530)
제출인: 아이티센피엔에스

주주총회소집공고
2.9
(주)시큐센

주주총회소집공고

2023년 05월 30일

회 사 명 :
주식회사 시큐센

대 표 이 사 :
이 정 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 가마산로 343 (대림동, 콤텍빌딩)

(전 화) 02-3495-0700

(홈페이지) http://www.secucen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 승 제

(전 화) 02-3495-0700

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주 여러분께

임시주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 19조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 06월 14일(수) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 가마산로343(대림동, 콤텍빌딩) B1 대회의실

3. 회의 목적사항

≪ 부의안건 ≫

제 1 호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 6월 5일 ~ 2023년 6월 13일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

6. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2023년 05월 30일

주 식 회 사 시 큐 센 대 표 이 사 이 정 주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최창복(출석률: 100%)

찬 반 여 부

20221회차
2022.02.10

의안 1. 제 11기 재무제표 승인의 건

의안 2. 내부회계제도 운영실태 평가보고의 건

찬성

20222회차
2022.03.10
의안 1. (주)시큐센 제11기 정기주주총회 개최의 건의안 2. 사내이사 무보수 결의의 건
찬성

20223회차
2022.05.10
의안 1. 제 12기 1분기 재무제표 승인의 건
찬성

20224회차
2022.06.30
의안 1. 사내이사 보수지급 재개 결의의 건
찬성

20225회차
2022.08.08
의안 1. 2022년 상반기 재무제표 승인의 건
찬성

20226회차
2022.11.08
의안 1. 제 12기 3분기 재무제표 승인의 건
찬성

20227회차
2022.11.22
의안 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

20228회차
2022.11.29
의안 1. 코스닥시장 이전상장을 위한 상장예비심사 신청의 건
찬성

20229회차
2022.12.16
의안 1. 제 12기 정기주주총회 개최 및 이익배당(현금배당) 기준일 결의의 건의안 2. 내부정보관리규정 개정의 건
찬성

20231회차
2023.02.10
의안 1. 제12기 재무제표(내부결산) 승인의 건의안 2. 제12기 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고의 건
찬성

20232회차
2023.03.10
의안 1. 제12기 정기주주총회 개최의 건
찬성

20233회차
2023.05.03
의안 1. 임시주주총회 개최 기준일 결의의 건의안 2. 임시주주총회 개최의 건
찬성

20234회차
2023.05.10
의안 1. 2023년 1분기 경영 실적 보고의안 2. 관계회사 간 거래승인 결의의 건
찬성

20235회차
2023.05.12
의안 1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회 내 위원회가 구성되어있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000
4,000
4,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 이사 보수한도액주2) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2023년 1~4월까지 지급한 보수 기준으로 산술하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 시장의 규모 및 산업의 성장잠재력 가) 디지털 금융 서비스 구축 최근 인터넷 전문은행(케이뱅크, 카카오뱅크 등)의 등장과 성장 및 핀테크 서비스의 활성화 등 금융권 IT 서비스시장의 주된 변화는 기존의 계정계 등의 구축사업에서 벗어나 자사의 금융 플랫폼 안에서 더 많은 고객이 다양한 핀테크 기반의 금융서비스를 활용할 수 있도록 경쟁력있는 다양한 채널(고객접점)서비스를 발굴하고 고도화하는 것이 핵심이므로, 비대면 채널서비스의 지속적인 혁신이 금융서비스 시장경쟁에서 살아남을 수 있는 유일한 전략이며, 해당분야 시장의 규모는 점점 더 확대될 수밖에 없는 구조입니다. 한국은행 금융정보화추진협의회에서 발간하는 2021 금융정보화 추진 현황에 의하면 2021 년도 금융회사 총 IT 예산은 약 7 조 9,748 억원에 달하며, 전년도 총 IT 예산 대비 14.3% 증가하였습니다. 이중 금융회사의 정보보호 예산은 8,527 억원으로 전체 IT 예산의 10.7%를 차지하였습니다. 이러한 IT 예산 증가 추세는 COVID-19 가 발생한 2020 년을 제외, 2018 년 이후 지속적인 양(+)의 성장률을 보이고 있어 시장의 전망은 양호할 것으로 예측됩니다. 특히 비대면채널 서비스는 모바일의 급속한 보급 및 확산으로 인하여 인터넷/모바일뱅킹 등록고객수가 지속적으로 증가함에 따라 해당분야의 서비스 수요는 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 또한, 대면업무의 디지털 채널 서비스화[ODS(테블릿브랜치)/PPR(디지털창구,전자문서)]시장의 성장내용을 살펴보면, 은행등 제 1 금융권에 이어 「상법 731 조」 개정에 따른 보험업권의 계피상이 보험을 포함한 모든 보험상품 청약이 전자 청약이 가능하도록 법제도화(상법 731 조)가 개정되었고, 이에 따른 ODS(테블릿브랜치)도입과 고도화 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. 또한 전자서명에 의한 보험청약이 증가할 것으로 예측되므로 보험청약서류의 전자화도 가속화되어 PPR(디지털창구 전자문서)도입과 적용범위가 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 나) 보안 솔루션/서비스 모바일 보안 산업은 모바일 기술 발전과 함께 빠른 속도록 성장해 왔습니다. 특히 모바일을 통한 금융서비스 제공이 확산되면서 핀테크 산업이 활성화되었고, 핀테크 서비스 특성상 모바일 기기를 중심으로 개인 금융 정보가 생성되고 거래가 발생하게 됨에 따라 모바일 사용자 개인정보 및 금융거래 정보 보호를 위한 모바일 보안 솔루션의 필요성이 높아지게 되었습니다. 과학기술정통부, 한국정보보호산업협회에서 발간한 <2021 국내 정보보호산업 실태조사 보고서> 상의 정보보안산업 중 당사가 참여 가능한 보안 솔루션 및 서비스는 2019 년 약 1,463 억원이며, 2018 년 보다 6.9% 증감된 것으로 예상되고 있습니다. 국내에서는 최근 모바일 서비스 기반의 인터넷 은행 및 기존 금융권의 스마트뱅킹 서비스 시장의 폭발적 성장과 더불어 핀테크 서비스(금융공동망을 이용한 오픈뱅킹 서비스에 신청한 핀테크 국내에서는 최근 모바일 서비스 기반의 인터넷 은행 및 기존 금융권의 스마트뱅킹 서비스 시장의 폭발적 성장과 더불어 핀테크 서비스(금융공동망을 이용한 오픈뱅킹 서비스에 신청한 핀테크 서비스업체 약 200 개)시장의 급격한 성장과 동시에 공공/기업 시장에서도 모바일 대국민 서비스 활성화 등 모바일중심의 서비스로 급속히 확대/개편되어가고 있는 추세입니다. 이런 큰 흐름에 맞물려 모바일서비스에 대한 보안은 점점 더 중요해지고 있고, 관련된 모바일보안 시장 역시 계속해서 증가 및 확대되고 있어 해당 영역의 시장 전망은 매우 긍정적인 상황입니다. 또한 전세계 모바일 보안 시장 규모가 2029 년 78 억달러 규모로 전망됩니다. 이 예상치는 2022 년 대비 연간 24.88% 증가하는 수치로, 전세계 모바일 시장규모가 늘어나는 만큼 국내에서도 모바일 보안 시장이 증가할 것으로 전망됩니다. 스마트폰이 보급된 이후 매년 모바일을 통한 서비스가 급격히 증가하고 있는 추세로 기존 대면 서비스에서 모바일 기반의 디지털채널 서비스 및 비대면 서비스로 시장의 흐름이 폭발적으로 확산됨에 따라 서비스의 스펙트럼 증가, 다양한 접근채널의 증가 등의 이유로 해킹 등 보안의 위협성 또한 높아지고 있습니다. 또한 기업, 공공 및 금융 등 모든 영역의 모바일 앱서비스에서 고객 정보, 금융자산 등의 직접적인 피해를 예방하기 위한 모바일 보안솔루션에 대한 수요는 계속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 전 영역에서의 모바일 서비스 산업 확산에 따른 모바일 보안 솔루션 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있으며, 특히, 대표적인 모바일 보안 솔루션인 앱위변조방지, 모바일 백신, 가상키패드 등의 모바일 보안 3 종세트는 모바일앱 서비스시 개인정보보호 및 해킹방지를 위한 핵심 보안컴플라이언스로 지정되어 있어 모바일 핀테크 서비스 산업의 성장에 따라 수요는 계속 확대될 것으로 전망됩니다. 다) 생체인증 ·전자서명 서비스 인터넷을 통한 전자거래가 급속히 확산됨에 따라 종래 종이문서의 위조·변조를 방지하기 위하여 사용되던 도장날인 또는 자필서명을 전자문서에 적용하는 것이 사실상 불가능하게 되면서, 전자문서 작성자의 신원 및 전자문서의 수정·변조 여부를 쉽게 확인하고 전자문서가 제 3 자에 의해 수정·변조되지 않았음을 보장하기 위한 전자서명 기법이 고안되었습니다. 이에 1999 년 2 월 정부는 전자문서의 안전성과 신뢰성을 확보하고 그 이용을 활성화하기 위하여 전자서명에 관한 기본적인 사항을 정하기 위하여 1999 년 2 월 「전자서명법」을 제정하였고 공인전자서명 인증체계(NPKI)를 구축·운영하게 되었습니다. 공인전자서명 인증체계(NPKI, National Public Key Infrastructure)는 「전자서명법」에 따라 과학기술정보통신부가 한국인터넷진흥원을 최상위인증기관으로 정하고 과학기술정보통신부장관이 지정하는 6 개 공인인증기관으로 구성되어 있습니다. 2000 년 공인인증기관 지정을 시작으로 총 6 개 기관이 공인인증기관으로 지정되었으나, 공인인증업무의 효율적 운영 및 중복투자 방지 차원에서 주로 공공분야에 서비스를 제공하던 한국정보화진흥원(NIA, National Information Society Agency)이 2008 년 6 월 공인인증기관 지정이 종료되고 2018 년 6 월 이니텍(주)이 신규 공인인증기관으로 지정됨에 따라 현재 6 개의 공인인증기관이 운영되고 있습니다. 한국정보보호산업협회의 자료에 따르면 국내 정보보호 산업 매출액은 2015 년 8 조 2,188 억 원에서 성장하여 2021 년 13 조 8,612 억 원에 이를 것으로 추정됩니다. 이 중 정보보안 매출액은 2015 년 2 조 1,087 억 원에서 성장하여 2021 년 4 조 5,497 억 원에 이를 것으로 추정됩니다. 정부의 제도적 지원, 최근 보안사고 증가로 인한 경각심 고조, 정부/기업의 보안 투자 강화, 해외진출 노력 등이 정보보호 산업의 성장을 견인한 것으로 여겨집니다. 최근에는 전세계적인 핀테크 산업과 모바일기술의 확산과 더불어 다양한 오감센서(제스처, 냄새, 소리, 영상 등) 기술의 발달과 애플, 삼성전자, 구글 등 모바일기기(스마트폰, 스마트패드 등) 제조사의 기술도입으로 모바일기기에 바이오인식 센서가 기본 탑재되고 있고 다양한 응용서비스가 확대되고 있어 일반 사용자들의 바이오인식기술에 대한 기술 수용도가 급속히 확산되고 있습니다. 국내 금융권의 경우 한국은행에서 제정한 바이오정보 분산관리 금융표준(’16.11.10)에 따라, 현재 상당수 은행과 증권사에서 운영 중에 있습니다. 해외 리서치 전문기관인 Data Bridge Market Research 에 따르면, 전 세계 바이오인식 인증 시장은 2022 년 250 억 달러에서 매년 24.68%의 CAGR 로 성장해 2029 년 1,194 억 달러에 달할 것으로 내다봤습니다. 한편 금융결제원의 분산관리표준도 국제표준화기구(ISO) 금융서비스분과에서 18 개국으로 구성된 '국제표준안 작성 워킹그룹'에서 국제표준화 안건으로 채택된 바 있습니다. 또한 국내 지문인식기업들은 글로벌 컨테스트에서 1,2 위를 차지하는 기술력으로 전세계적으로 활발히 수출되고 있는 경쟁력 있는 분야입니다. Data Bridge Market Research 에 따르면 전 세계 전자서명 시장 규모는 2022 년 679 만 달러를 기록했습니다. 또한 글로벌 전자서명 시장은 2022 년부터 연평균 25.25%의 성장률을 보이며 2029 년에는 약 3282 억 달러까지 규모가 확대될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

2011년 12월 법인 설립 후 모바일 보안 솔루션으로 사업을 시작, 디지털채널 사업분야 기업인 ㈜에스엔티씨를 2018년 2월 합병을 통해 대면/비대면 디지털채널 서비스 구축 영역의 사업기반을 확보하였으며, 이후 해당영역에서 특허기반의 혁신적인 신기술인 바이오 전자서명 솔루션을 개발하고, 2019년 제3자 신뢰기관(금융결제원)과 협약을 체결하고 해당 서비스 및 솔루션을 성공적으로 시장에 런칭 후 금융권 및 공공분야 핵심 사례 확보를 통해 사업확대 기반을 마련함과 동시에 계속 성장해 나가고 있습니다.

1) 디지털 금융 서비스 구축 ⓛ 추진 동기 당사는 2011 년 12 월 모바일 보안솔루션을 주사업으로 법인을 설립하고 이후, 신사업으로 추진하던 생체인증.전자서명 솔루션 사업의 빠른 확산을 위해 대면/비대면 디지털 채널 서비스 구축 역량이 필요하다고 판단하여 디지털 채널 사업분야에서 다양한 경험과 기술력을 보유한 주식회사 에스엔티씨를 2018 년 2 월에 흡수.합병하였습니다. 주식회사 에스엔티씨는 2004 년에 설립한 금융 대면/비대면 디지털 채널 및 IT 업무 시스템 개발 전문 기업으로 은행을 중심으로 한 금융권 차세대시스템 개발과 ODS(테블릿브랜치)/PPR(창구전자문서) 구축 사업에 주로 참여하여, 농협, 국민, 대구, 부산, 전북, 기업, 경남, 우리은행 등 은행 차세대 시스템 사업의 공통업무, 수신업무, 상품업무 등을 수행하였으며, 부산, KB 국민, NH 농협, 경남은행 등의 ODS/PPR 사업에도 참여하는 등 다양한 경험과 역량을 보유하고 있는 기업입니다. ② 추진 방향 당사는 합병된 주식회사 에스앤티씨가 금융 디지털 채널 분야에서 축적한 경험과 개발 역량을 바탕으로 향후 지속적인 성장이 예상되는 디지털 채널 서비스를 당사의 전략산업으로 선택하고 확대 추진중이며, 이와 아울러 보안 솔루션 및 생체인증.전자서명 솔루션의 공급 사업과의 시너지 강화를 본격적으로 추진할 예정입니다. 뿐만 아니라 금융권 오픈뱅킹 및 마이데이터 사업 추진을 계기로 클라우드, 빅데이터, 블록체인, AI 등의 신기술을 이용한 금융 플랫폼 구축 사업 참여 확대를 통해 금융권의 디지털 트랜스포메이션을 지원하고 있습니다. ③ 추진 현황 당사는 2018 년 주식회사 에스엔티씨를 합병한 이후 동 분야에서 매년 큰 폭의 매출 증대를 실현하고 있습니다. 합병을 계기로 금융권 디지털 채널 구축 사업을 전략적으로 추진하여 KB 국민은행 The-K 비대면 구축 사업, NH 농협은행 금융상품마켓 고도화 사업, 현대카드 APP 리뉴얼 / M 포인트몰 리뉴얼 사업, NH 농협은행 개인자산관리, 신한/오렌지 라이프생명 채널 통합 사업 등에 개발사로 참여 하였습니다. 2020 년 이후에는 KB 국민은행 Pay 통합 앱 서비스 연계 구축, 신한은행 비대면 채널 재구축, NH 농협은행 정보계 BI 포탈 구축, KB 국민은행 비대면 마케팅 Tool 구축 등의 사업을 수행하며 괄목할 만한 성장을 지속해 왔습니다. 또한 이외에도, 금융권 마이데이터 사업에도 진출하여 2020 년 한국투자증권 마이데이터 플랫폼 구축 사업을 시작으로 현대차증권 마이데이터 사업, 신한생명 마이데이터 오픈 API 사업을 수행했으며, 그간의 기술력을 인정받아 2022 년 KB 국민은행 마이데이터 고도화 사업, KB 국민은행 Wallet 서비스 구축사업을 수행하고 있습니다. 위 사업중 KB 국민은행 Pay 통합 앱 서비스 연계구축/ Wallet/마이데이터 고도화 사업과 NH 농협은행 디지털 공통플랫폼 구축/정보계 BI 포탈/마이데이터 고도화 사업에서는 새롭게 떠오르고 있는 클라우드 환경에서 사업을 수행함으로써 금융권의 디지털 트랜스포메이션 지원 역량을 입증하고 있습니다.2) 보안 솔루션/서비스 공급 ⓛ 추진 동기 사용자의 인터넷 서비스 이용이 PC 에서 모바일로 이동하며 모바일 보안의 필요성이 크게 증가하고 있습니다. 그에 따라 금융정보원에서는 모바일 서비스를 제공하는 앱 보안을 위해 앱 위.변조방지, 가상키패드, 모바일 백신 도입을 내용으로 하는 "전자금융감독규정"을 제정해 금융 및 핀테크 서비스 제공 사업자가 준수해야 할 보안사항을 권고 및 검증하고 있습니다. 이러한 컴플라이언스에 대한 시장의 요구에 따라 당사는 K-CMVP(국가정보원 인증 암호 알고리즘)을 적용한 모바일 보안솔루션 (앱 위.변조방지, 가상키패드, 모바일 백신, 난독화)과 구간 암호화, DB 암호화 등 다양한 보안 제품을 출시 판매하고 있으며, 여기에 인프라 취약점 진단, 웹 취약점 진단, 소스코드 취약점 진단 등의 보안컨설팅까지 금융.공공.기업에서 필요로 하는 보안 서비스를 제공하고 있습니다. ② 추진 방향 설립초기인 2012 년 당사는 모바일 보안에 대한 고객의 수요를 고려하여 앱 위.변조방지 제품 을 출시하고, 100 여개 이상의 금융권 및 핀테크 서비스 제공자,주요 공공기관에 제품을 공급해 안전하게 앱을 보호하고 있습니다. 이후, 점차 모바일보안 요건이 다양해졌고, 당사의 추가적인 성장 및 경쟁력 확보를 위해 2019 년 모바일보안 2 종(모바일 가상키패드, 모바일 백신)제품 개발에 착수하여 2020 년 상반기에 제품 출시를 완료하였습니다. 최근, 전산업의 IT 환경이 클라우드로 전환되는 시대 흐름에 맞춰 자사 보안 제품의 클라우드 SaaS 전환을 추진하고 있으며, 보안 컨설팅 수행 분야를 클라우드 보안 영역까지 확대함과 함께 클라우드 보안운영관리 솔루션 유통 및 기술지원으로 사업 영역을 확대하고 있습니다. ③ 추진 현황 2020 년 모바일 가상키패드와 모바일 백신을 출시해 모바일 보안 3 종 제품(앱 위.변조방지, 가상키패드, 모바일 백신)을 당사가 보유하게 됨에 따라 모바일 서비스 사업시 보안솔루션을 통합해 구매하려고 하는 고객의 니즈에 대응할 수 있게 되어 추가 사업 기회 및 경쟁력을 확보하게 되었습니다. 그 결과 보안 제품 매출이 2019 년 509 백만원에서 2022 년 1,515 백만원으로 연평균 44% 증가 되었으며, 이러한 성장은 2023 년에도 계속될 것으로 기대하고 있습니다.3) 생체인증 ·전자서명 솔루션 공급 ⓛ 추진 동기 전자서명은 정보처리시스템에서 전자적 형태로 작성되어 송신 또는 수신해 저장된 전자문서에 "서명자의 신원"과 "서명자가 해당 전자문서에 서명했다는 사실"을 나타내기 위해 전자문서에 첨부되거나 논리적으로 결합된 전자적 형태의 정보 1로 2020 년 이전까지 국내에서는 PKI 기술기반의 '공인인증서'가 유일한 전자서명 수단이었습니다. 당사는 PKI 기술 기반의 공인인증서가 실질적으로 시장을 독점하고 전자서명 시장이 단일 기술로 형성된 것이 적절치 않다고 판단하고 새로운 전자서명 기술에 대한 시장의 니즈를 예상해 2011 년부터 인증서를 필요로 하지 않는 생체정보를 이용한 새로운 전자서명 기술 개발을 추진해 왔습니다.

[ 전자서명과 전자문서 ]

② 추진 방향 당사는 기존 PKI 기반의 공인인증서에서 발생하던 ① 인증서.개인키 보관에 따른 해킹 및 도용 문제, ② 인증서 휴대에 따른 불편, ③ 대면거래시 이용 불가 문제 해소를 새로운 기술 개발의 목표로 설정하고 다양한 기술을 탐색한 결과 2012 년부터 생체정보를 이용한 전자서명 제품 개발울 추진하게 되었습니다. 당사는 개발 초기부터 생체정보가 민감한 개인정보라는 점을 인식하고 생체정보의 취득부터 보관까지 전 과정에 대해 안전하게 처리될 수 있도록 설계, 개발을 진행했으며, 추가로 전자서명에 대한 신뢰 확보를 위해 취득한 생체정보를 제 3 자 신뢰기관에서 관리.보관하는 체계로 개발을 완료하였습니다. 이러한 제품개발과 더불어, 공인인증서가 독점적인 지위를 차지하고 있던 2014 년부터 생체인증.전자서명 비즈니스 환경조성을 위해 미래창조과학부 등의 정부기관, 금융결제원, 삼성생명 등의 금융기관.기업과 협약을 체결하는 등 당사에서 개발한 생체 전자서명을 알리기 위한 노력을 지속해 왔습니다. ③ 추진 현황 당사는 생체인증.전자서명 기술의 원천 개발사로서, 기술 개발과 동시에 기술의 시장 안착을 위한 법제도 개선 활동과 사업화를 위해 많은 노력을 기울여 왔으며, 이를 바탕으로 2018 년부터 보험사를 시작으로 정부기관과 은행에 당사의 생체인증.전자서명 제품을 공급하고 있습니다. 제품개발 및 공급 측면에서는 2012 년 제품개발을 시작해 2013 년 프로그램 저작권을 등록하고 2013 년부터 2014 년까지 관련 특허 및 GS 인증 등을 취득한 후 2015 년 국토교통부의 "부동산 전자계약 시스템"에 관련 기술을 공급하였고, 2020 년 삼성생명, 삼성화재, 외교부를 시작으로 2021 년 2 개 보험사와 1 개 은행, 2022 년 3 개 보험사에 제품을 공급했습니다. 사업화 측면에서는 생체인증.전자서명의 법적효력 확보를 위한 전자문서법과 상법 개정을 위해 노력해 왔습니다. 구체적으로는 계피상이 보험계약의 경우 지문 전자서명이 자필서명과 동일한 법적지위를 부여하는 내용으로 상법을 개정(2018 년 11 월)하는데 기여하였으며, 공인인증서의 독점적 지위를 해소하고 다양한 인증.전자서명 기술이 이를 대체할 수 있도록 한 전자서명법 개정(2020 년 5 월)을 지원하였습니다. 이와 함께, 한국은행 주도로 "바이오정보 분산관리 표준"이 제정('16.11)되고 금융결제원에 바이오정보 분산관리센터가 구축 및 운영되는 것에 발맞춰 당사는 금융결제원과 "바이오 전자서명 기술지원 협약"을 체결(`19.10)하고 개정된 상법에 따라 보험사에 생체인증.전자서명 제품을 공급하고 있습니다.

4) 조직도

08.조직도(각 부서별 임직원 현황 포함)_1128.jpg
【 조직도 】

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5장 이사·이사회·대표이사제 1절 이사

제27조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제4장 주주총회제27조 (회사의 분할 및 영업의 양도)1. 회사 분할 및 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도하기 위하여는 상법 제530조의3, 제374조 제1항 및 제434조에도 불구하고, 주주총회에서 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상의 수와 발행주식총수의 2분의 1 이상의 수로써 결의하여야 한다.

주주보호로인한 회사의분할 및영업의 양도결의 요건변경

제28조 (이사의 선임)

1. 이사는 주주총회에서 선임한다.

2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

3. 2인이상의 이사를 선임하는 경우 『상법』 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

※상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.

제5장 이사·이사회·대표이사제 1절 이사제28조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제29조 (이사의 임기)

1. 이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 끝날 때는 그 정기주주총회의 종결에 이르기까지 임기를 연장한다.

2. 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제29조 (이사의 선임)

1. 이사는 주주총회에서 선임한다.

2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

3. 2인이상의 이사를 선임하는 경우 『상법』 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

※상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.

조번호 신설조번호 변경

제29조의 2 (이사의 임기)

1. 이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 끝날 때는 그 정기주주총회의 종결에 이르기까지 임기를 연장한다.

2. 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

부칙제 1조 [시행일]

(중략)

신설

부칙제 1조 [시행일]

(중략)

15. 이 정관은 2023년 6월 14일부터 일부 개정 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

- 최근 사업연도인 제 12기(2022 회계연도) 사업보고서와 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 있으니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 시: 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내 사항-회사는 코로나19(COVDI-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.-코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.-코로나19(COVID-19) 감염 예방 및 차단을 위하여 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 간곡히 부탁 드립니다.

[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항]우리회사는 「상법」 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 6월 5일 ~ 2023년 6월 13일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

□주주총회 집중일 개최사유 - 해당사항 없음