제이에스링크 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230530)
제출인: 제이에스링크

의결권대리행사권유참고서류
3.6
디엔에이링크

정 정 신 고 (보고)

2023년 05월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년5월30일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
-
오탈자 수정

후보자성명
주된직업

정진식

경영인

장혜윤

경영인

최형석

1972. 12. 23.

김태현

1974. 5. 2.

후보자성명
주된직업

정진식
디엔에이링크 경영기획 전무이사

장혜윤
디엔에이링크 실험분석본부 상무이사

최형석

경영인

김태현

경영인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 5월 30일

권 유 자:
성 명:주식회사 디엔에이링크주 소:서울시 강서구 마곡중앙8로3길 31전화번호:02-3153-1500

작 성 자:
성 명:김봉석부서 및 직위:차장전화번호:02-3153-1500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디엔에이링크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 05월 30일
라. 주주총회일
2023년 06월 21일

마. 권유 시작일
2023년 06월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의선임

※금번 임시주주총회는 2023년5월3일 서울남부지방법원 판결로 주식회사 디엔에이링크 임시주주총회의 소집허가를 받은 천무진 외 67명이 2023년5월11일 한국경제 신문에 (주)디엔에이링크 임시주주총회 기준일 설정공고를 게재 후 진행되고 있습니다. 이에 참고서류 제출인인 디엔에이링크는 상기 주주총회 소집공고일을 참고서류의 작성일로 하였습니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디엔에이링크
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이종은
최대주주대표이사
보통주
752,107
4.40
최대주주대표이사
-

이종화
최대주주의특수관계인
보통주
47,370
0.27
-
-

계
-
799,477
4.67
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김봉석
보통주
0
직원
직원
-

이형구
보통주
0
직권
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠메가홀딩스
김학영
서울 송파구 백제고분로 159 바위빌딩 4층
의결권 대리행사 권유 수탁
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 05월 30일
2023년 06월 02일
2023년 06월 20일
2023년 06월 21일

※금번 임시주주총회는 2023년5월3일 서울남부지방법원 판결로 주식회사 디엔에이링크 임시주주총회의 소집허가를 받은 천무진 외 67명이 2023년5월11일 한국경제 신문에 (주)디엔에이링크 임시주주총회 기준일 설정공고를 게재 후 진행되고 있습니다. 이에 참고서류 제출인인 디엔에이링크는 상기 주주총회 소집공고일을 참고서류의 작성일로 하였습니다.

나. 피권유자의 범위

주식회사 디엔에이링크의 임시 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 5월26일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 디엔에이링크
www.dnalink.com
정보공개 게시글

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처- 주 소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로3길31 7층 경영기획본부- 전화번호 : 02-3153-1500- 팩 스 : 02-364-4778- 접수 기간 : 2023년 6월 21일(수) 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 6월 21일 오전 10 시

장 소
서울 강남구 영동대로421 삼탄빌딩 지하2층 대강당 (성실홀)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

서울남부지방법원2023. 5. 3.자2023비합100060 결정문의 내용으로 안건을 상정 하였습니다.

□ 정관의 변경

제1호 의안: 정관 변경의 건(대량보유보고주주 제안)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제8조(주식의 종류)

② 회사가 발행하는 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권, 10000주권의 8종류로 한다.

제8조(주식의 종류)

② 삭제

전자증권법 시행에

따른 근거 마련

(신 설)

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자증권법 시행에

따른 근거 마련

제8조의 2(우선주식의 수와 내용)

① ~ ⑧ (생 략)

제8조의 3(우선주식의 수와 내용)

① ~ ⑧ (좌 동)

조문번호 정비

제8조의 3(상환주식)

① ~ ④ (생 략)

제8조의 4(상환주식)

① ~ ④ (좌 동)

조문번호 정비

제8조의 4(전환주식)

① ~ ⑤ (생 략)

제8조의 5(전환주식)

① ~ ⑤ (좌 동)

조문번호 정비

제9조(신주인수권)

③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

제9조(신주인수권)

③ (삭 제)

통지 및 공고기한 단축을 위한 삭제

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

④ 전 각 항 신고를 태만히 함으로 인하여 발생한 손해에 대하여는 당 회사는 그 책임을 부담하지 아니한다.

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

④ 제1항 내지 제3항은 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 아니한다.

전자증권법 시행에 따른 근거 마련

(신 설)

제11조의2(전자주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

전자증권법 시행에 따른 근거 마련

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사의 수 확대를 위한 근거 마련

제36조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제36조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

이사회 소집기간 단축 근거 마련

제39조(이사의 보수와 퇴직금)

④ 이사가 임기 중 적대적 기업인수 및 합병의 사유로 인하여 자의적인 아닌 강제적으로 해임 또는 퇴직 될 경우, 회사는 통상적인 퇴직금외에 퇴직보상금으로 해임되는 대표이사에게 30억원, 이사에게는 10억원을 해임 또는 퇴직 후 7일 이내에 각각 지급하여야 한다. 제4항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다.

제39조(이사의 보수와 퇴직금)

④ (삭 제)

황금낙하산 규정 삭제

제41조의6(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 (본조 ②항, ③항에 의한 퇴직금, 유족 보상금은 제외)는 연간 1,200만원을 한도로 하여 주주총회의 결의를 거친 별도의 임원보수지급규정에 의한다.

제41조의6(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의를 거친 별도의 임원보수지급규정에 의한다.

감사 보수 지급의 유연성 확대

부 칙

1. 이 정관은 제18기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

부 칙

1. 이 정관은 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

시행령

※ 기타 참고사항

서울남부지방법원2023. 5. 3.자2023비합100060 결정에 따른 의안상정 입니다.

□ 이사의 해임

제2호 의안: 이사 및 감사 해임의 건(대량보유보고주주 제안)

제2-1호 의안: 사내이사 이종은 해임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 최현일 해임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 정진식 해임의 건

제2-4호 의안: 사내이사 장혜윤 해임의 건

제2-5호 의안: 사내이사 이경호 해임의 건

제2-6호 의안: 사외이사 장지훈 해임의 건

제2-7호 의안: 사외이사 최형석 해임의 건

제2-8호 의안: 감사 배상용 해임의 건

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

이종은

1963. 1. 27.

조지워싱턴대 유전학 박사

전) 마크로젠 대표이사

현) 디엔에이링크 대표이사

2023.09.14

최현일

1955. 5. 8.

University of California,Davis(미국),이학박사

전) 장관계 감염세균 유전체연구센터 센터장

현) 전남대학교 의과대학 교수

현) 최현일바이오랩 대표이사

2023.09.14

정진식

1970. 8. 15.

한양대학교 경영학과 현) 디엔에이링크 경영기획본부 전무이사 전) 삼일회계법인

2026.03.09

장혜윤

1978. 7. 17.

연세대학교 노화과학협동 박사 현) 디엔에이링크 유전체사업부 이사

2026.03.09

이경호

1960. 11. 29.

현) 엔터미디어 대표이사

2026.03.09

장지훈

1963. 1. 17.

현) ANS(주) 사장 전) 한국시설물 안전 진단협회의사 전) 한국건설신기술협회 이사, 서울시 건설안전자문단위원

2026.03.09

최형석

1972. 12. 23.

University of Michigan. M.S. Toxicology 현) 주식회사 힐릭스아러스 대표이사 전) 엘앤씨바이오 대표이사

2026.03.09

배상용

1963. 11. 23.

한양대학교 경제학 현) 주식회사 알투 대표이사 전) KTF

2026.03.09

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이종은
대량보유보고주주 제안

최현일
대량보유보고주주 제안

정진식
대량보유보고주주 제안

장혜윤
대량보유보고주주 제안

이경호
대량보유보고주주 제안

장지훈
대량보유보고주주 제안

최형석
대량보유보고주주 제안

배상용
대량보유보고주주 제안

※ 기타 참고사항

서울남부지방법원2023. 5. 3.자2023비합100060 결정에 따른 의안상정 입니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김유찬 선임의 건(대량보유보고주주 제안)

제3-2호 의안: 사내이사 천무진 선임의 건(대량보유보고주주 제안)

제3-3호 의안: 사내이사 최정곤 선임의 건(대량보유보고주주 제안)

제3-4호 의안: 사내이사 박철웅 선임의 건(대량보유보고주주 제안)

제3-5호 의안: 사내이사 안성호 선임의 건(대량보유보고주주 제안)

제3-6호 의안: 사내이사 최사동 선임의 건(대량보유보고주주 제안)

제3-7호 의안: 사내이사 정진식 선임의 건

제3-8호 의안: 사내이사 장혜윤 선임의 건

제3-9호 의안: 사내이사 이경호 선임의 건

제3-10호 의안: 사외이사 김청식 선임의 건(대량보유보고주주 제안)

제3-11호 의안: 사외이사 임상묵 선임의 건(대량보유보고주주 제안)

제3-12호 의안: 사외이사 이수연 선임의 건(대량보유보고주주 제안)

제3-13호 의안: 사외이사 장지훈 선임의 건

제3-14호 의안: 사외이사 최형석 선임의 건

제3-15호 의안: 사외이사 김태현 선임의 건(대량보유보고주주 제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김유찬

1969. 6. 30.

부

미해당

해당 없음

대량보유보고 주주

천무진

1967. 10. 26.

부

미해당

해당 없음

대량보유보고 주주

최정곤

1969. 8. 6.

부

미해당

해당 없음

대량보유보고 주주

박철웅

1974. 4. 29.

부

미해당

해당 없음

대량보유보고 주주

안성호

1969. 3. 27.

부

미해당

해당 없음

대량보유보고 주주

최사동

1964.09.24.

부

미해당

해당 없음

대량보유보고 주주

정진식

1970. 8. 15.

부

미해당

해당 없음

-

장혜윤

1978. 7. 17.

부

미해당

해당 없음

-

이경호

1960. 11. 29.

부

미해당

해당 없음

-

김청식

1959. 12. 29.

여

미해당

해당 없음

대량보유보고 주주

임상묵

1968. 7. 18.

여

미해당

해당 없음

대량보유보고 주주

이수연

1989. 9. 7.

여

미해당

해당 없음

대량보유보고 주주

장지훈

1963. 1. 17.

여

미해당

해당 없음

-

최형석

1972. 12. 23.

여

미해당

해당 없음

-

김태현

1974. 5. 2.

여

미해당

해당 없음

대량보유보고 주주

총 ( 15 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

김유찬

경영인

중앙대학교 회계학과 졸업 (현)한맥파트너스(주)대표이사 (전)신우파트너스(주)대표이사

해당 없음

천무진

경영인

경희대학교 회계학과 졸업 (현)한맥파트너스 부회장 (전)씨티엘테크 대표

해당 없음

최정곤

경영인

연세대학교 경영학과 졸업 (현)리더스기술투자 이사 (전)EV Corp 금융부문 대표

해당 없음

박철웅

경영인

경기대학교 회계학과 졸업 (주)이그잭스 IR팀장 에스디시스템 대표이사

해당 없음

안성호

경영인

한양대학교 회계학과 졸업 (현)에스엔에이 대표이사 (전)다담홀딩스 대표이사

해당 없음

최사동

경영인.

고려대학교 대학원졸업(재무관리) (현)재단법인 서현 상근이사 (전)하나은행 본부장

해당 없음

정진식

디엔에이링크 경영기획 전무이사

한양대학교 경영학과 (현)디엔에이링크 경영기획본부 전무이사 (전)삼일회계법인

해당 없음

장혜윤

디엔에이링크 실험분석본부 상무이사

연세대학교 노화과학협동 박사 (현)디엔에이링크 유전체사업부 이사

해당 없음

이경호

경영인

(현)엔터미디어 대표이사

해당 없음

김청식

경영인

한양대학교 공공정책대학원(행정학)

(현)경기연구원 이사

(전)알무스이앤티 COO

해당 없음

임상묵

경영인

서강대학교 경제학과 졸업

(현)낫소 상무이사

(전)Tribune Equity Partners대표

해당 없음

이수연

경영인

서울시립대학교

조경학과 졸업

(현)라이트론 전략기획본부 이사

(전)삼정회계법인

(전)우리회계법인

해당 없음

장지훈

경영인

현) ANS(주) 사장 전) 한국시설물 안전 진단협회의사 전) 한국건설신기술협회 이사, 서울시 건설안전자문단위원

해당 없음

최형석

경영인

University of Michigan. M.S. Toxicology 현)주식회사 힐릭스아러스 대표이사 전)엘앤씨바이오 대표이사

해당 없음

김태현

경영인

연세대학교 경영학과 졸업

(현) 메이플홀딩스 대표이사

(전) 이원다이애그노믹스 상무이사

해당 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사후보자 김청식]-대량보유보고 주주추천
본인은 사외이사로서 다음과 같은 직무수행으로 (주)디엔에이링크의 안정적인 경영활동 및 합리적 의사결정 제고를 위하여 노력하겠습니다.

본인은 국회의원 수석보좌관 재직 기간 국회의 입법 연구, 조력 및 서울시의회 비서실장 재직 기간 이해 당사자 간 업무 조정, 의견 조율 등의 다양한 경험을 기반으로, 사외이사로서 회사 운영 전반에 걸친 제 규정의 고도화(高度化) 및 지속가능한 경영에 대한 이슈를 선제적으로 검토하여 대응하도록 이사회에 조언하고, 경영 행위에 대한 합리적 이행 절차를 구축하도록 제안 및 확인하도록 하겠습니다.

또한, 이사회 중심의 책임경영을 위하여 본인은 이사회의 일원으로서 회사의 경영 활동을 규정적?절차적 관점에서 점검하고, 최대주주로부터 독립적인 위치로서 이사회가 합리적인 의사결정을 하도록 의견을 제안하고, 특히 이사회 구성원 간의 이견 내지는 분쟁이 발생하는 경우 합리적 대안으로서 구성원간의 의견을 조율할 수 있도록 하겠습니다.

[사외이사 후보자 임상묵] - 대량보유보고 주주추천

본인은 사외이사로서 다음과 같은 직무수행으로 (주)디엔에이링크의 안정적인 경영활동 및 합리적 의사결정 제고를 위하여 노력하겠습니다.

본인은 1995년 장기신용은행에 입행하여 2007년 퇴직 시까지 SOC,부동 산, 기업인수 금융 등 투자금융(IB)업무와 대기업의 RM업무를 수행하면서 취득한 지식과 2007년 이후 현재까지 경영컨설팅, 부동산 PM등의 업무를 통하여 취득한 노하우와 경륜을 바탕으로 주식회사 디엔에이링크(회사)가 견고한 내실을 다지고 회사의 가치가 크게 성장하는 데 사외이사로서 최선을 다하여 성장의 과실이 회사의 주주, 임직원, 거래업체에 골고루 혜택을 받고 아울러 국가 경제에 도움이 될 수 있도록 직무를 성실하게 수행 하겠습니다.

[사외이사 후보자 이수연] - 대량보유보고 주주추천본인은 사외이사로서 다음과 같은 직무수행으로 (주)디엔에이링크의 안정적인 경영활동 및 합리적 의사결정 제고를 위하여 노력하겠습니다.본인은 공인회계사로서 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 하닌 회사 전체의 이익을 보호하겠습니다.이를 위해 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이우어지도록 노력하겠습니다.또한 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고,상근이사의 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시하겠습니다.마지막으로 직무를 수행암에 있어 그 직무의 성질에 따라 필요한 모든 주의를 다하여 회사에 최대한 이익이 되는 결과를 가져오도록 노력하겠습니다.

[사외이사 후보자 장지훈] 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할계획임.후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것임.후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것임.

[사외이사 후보자 최형석] 본후보자는 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.또한, 이사회로부터 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음.

[사외이사 후보자 김태현] - 대량보유보고 주주추천

본인은 디엔에이링크의 사외이사로서 회사의 이사회 일원으로 참여하게 된다면 다음과 같이 직무를 수행하고자 합니다.

I. 업무 개요

1. 최고경영의사 결정에의 참여 2. 회사 전체의 이익 보호3. 이사회의 감독기능 활성화

4. 기업경영의 건전성 확보

II. 직무 비전(발전 방향)

최근 글로벌 기업 환경은 기업의 핵심 이해관계자인 투자자와 고객, 정부 등이 기업에 높은 수준의 ESG경영체계를 갖추도록 요구하는 시대로 변화하고 있습니다. 지금까지 기업들은 주로 재무적 관점에서만 경영활동을 해왔습니다. 그러나 ESG에서는 기업이 기업가치를 높이고, 생존을 넘어 지속가능한 성장을 이루려면, 기존 재무적 관점의 경영 활동과 함께 비재무적 관점의 ESG경영활동도 전개해야 합니다. 이를 위해서는 1) ESG관점에서 경영전략을 수립하고, 2) ESG성과를 시장에 공시해야 합니다. 때문에 현재 전 세계 주요 기업들은 저마다 ESG경영 추진을 선언하며, ESG조직을 신설하거나 편성하고, 사회공헌활동 홍보에 총력을 기울이고 있습니다. 만약 디엔에이링크가 ESG경영에서 도태된다면, 투자자·고객·파트너사·사회·소비자 등 이해관계자들로부터 신뢰를 잃을 것이며 투자자들로부터 외면을 받게 될 것입니다.

ESG란 E(환경: Environment), S(사회: Social), G(기업지배구조: Governance)를 의미합니다. 환경은 기후변화, 산림훼손, 한정적 자원 등을 생각하는 환경보호활동을, 사회는 기업경영에서 중요한 노사관계, 노동환경, 인사, 사회적 약자지원 등 사회공헌 활동을, 지배구조는 이사회의 다양성을 인정하고 뇌물, 부정부패 등을 개선하는 것을 의미합니다. 개별 기업의 지배구조가 타 국가 대비 상대적으로 불투명한 한국에서는 ESG경영 평가시 G(기업지배구조)를 특히 강조하고 있습니다. 이사회는 G(기업지배구조)의 점수를 결정하는 핵심 기관이며, 사외이사의 역할은 기업의 건전성과 투명성을 보여줍니다.

ESG경영활동이란 ‘ESG경영전략’과 ‘ESG정보공시’를 통해 기업가치를 제고하는 것을 의미합니다. 향후 사외이사는 기업이 성공적인 ESG경영활동을 수행할 수 있도록 1) ‘ESG비전수립’부터 ‘이해관계자와의 커뮤니케이션 방안’까지 ESG경영체계를 갖출 수 있도록 조언하고, 2) 기업이 각 단계별 액션 플랜(Action Plan)을 수립해 이를 합법적으로 순조롭게 추진하고 있는지 감독하는 기능을 추가로 수행하게 될 것으로 전망합니다.

III. 직무 목표

1. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선을 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고, 본인에게 주어진 직무를 수행합니다.

2. 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호합니다.

3. 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하여야 하고, 특히 상근이사의 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시합니다.

4. 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 합니다

IV. 기대효과 및 제언

디엔에이링크의 경영권이 안정화된 다음, 우리가 해결해야할 최우선 선결 과제는 1) 다시는 과거와 같은 부실경영이 재발하지 않도록 깨끗하고 투명한 경영시스템을 갖추는 것과 2) 사업개선 및 기업 이미지 개선을 통해 기업가치를 상승시키는 것입니다.

본인은 생물학과 경영학을 전공하고, 대기업 그룹기획실의 신사업개발, 금융사의 애널리스트와 벤처캐피탈리스트, 그리고 바이오기업의 전략기획 업무를 수행해 왔습니다. 때문에 디엔에이링크의 경영 시스템 정비, 사업개선, 신성장동력 발굴 등을 지원할 수 있는 충분한 경험과 실무능력, 그리고 업무적 연관성을 갖고 있습니다. 이에 본인은 본 사외이사직을 수용하고 신실성의를 다하여 업무를 수행하고자 합니다.

특히 본인은 새로운 경영진이 과거의 경영체계를 ESG경영체계로 재설계하도록 하겠습니다. 기업의 목표와 비전을 ESG 기준에 맞춰 재정립하고, 기업의 재무성과와 비재무성과를 통합한 새로운 목표를 달성하기 위해 세부 전략 과제 도출을 위한 ESG경영전략 체계로 재수립하도록 만들겠습니다.

앞으로는 ESG경영을 잘하는 기업이 기업의 가치를 높일 수 있습니다. ESG성과가 우수한 기업의 제품과 서비스에 대한 수요는 더욱 증대될 것이며, 해당 기업에 대한 투자가 확대되는 효과를 누릴 수 있습니다. 이와 함께 디엔에이링크의 자본조달 비용이 감소하고, 기업 이미지 등이 개선되어 기업가치는 더욱 높게 상승할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서울남부지방법원2023. 5. 3.자2023비합100060 결정에 따른 의안상정 입니다.

확인서

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후보자 김유찬

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후보자 김청식

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후보자 김태현

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후보자 박철웅

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후보자 안성호

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후보자 이경호

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후보자 이수연

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후보자 임상묵

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후보자 장지훈

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후보자 장혜윤

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후보자 정진식

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후보자 천무진

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후보자 최사동

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후보자 최정곤

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후보자 최형석

※ 기타 참고사항

서울남부지방법원2023. 5. 3.자2023비합100060 결정에 따른 의안상정 입니다.

□ 감사의 선임

제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 감사 고범석 선임의 건(대량보유보고주주 제안)

제4-2호 의안: 감사 배상용 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

고범석

1966. 8. 26.

해당 없음

대량보유보고 주주

배상용

1963. 11. 23.

해당 없음

-

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

고범석

경영인

고려대학교 경영학과 졸업 현)제이킨인베스트먼트 대표 전)넥서스창업투자 이사

해당 없음

배상용

경영인

한양대학교 경제학 현) 주식회사 알투 대표이사 전) KTF

해당 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서울남부지방법원2023. 5. 3.자2023비합100060 결정에 따른 의안상정 입니다.

확인서

후보자 고범석.jpg
후보자 고범석

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후보자 배상용

※ 기타 참고사항

서울남부지방법원2023. 5. 3.자2023비합100060 결정에 따른 의안상정 입니다.