DB하이텍 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20230530)
제출인: DB하이텍

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.5
DB하이텍

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
DB

기업집단 동일인 :
김 준 기

기업집단 대표회사 :
㈜DB Inc.

작성회사 :
㈜DB하이텍

담당자 :
오 영 호 (수 석) , 전화번호(032-680-4430)

<참조>DB 기업집단현황 공시의 대표회사는 ㈜DB Inc.이며 DB 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 ㈜DB Inc.가 제출한 DB 기업집단현황 공시와 동일하므로 ㈜DB Inc.가 제출한 DB 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
㈜DB하이텍
조기석
1953.04.28
1995.05.01
C2611(전자집적회로 제조업)
2,131
상장
2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
㈜DB하이텍
C2611(전자집적회로 제조업)
Wafer

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
㈜DB하이텍
1,321,248
148,514
798,775
2,120,023
404,168
78,542
482,710
123,153
222,556
1,637,313
29.48

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
㈜DB하이텍
1,675,288
768,587
68,001
89,306
3,310
558,547

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자지분

DB HITEK USA, Inc.
판매
100.0
미국
2022.12.31
㈜DB하이텍
100.0

(5) 계열회사 변동 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
㈜DB하이텍
조기석
대표이사(이사회 의장, 경영위원회 위원장)
2023.03.29
2023.04.06
2025.03.29
-
-
前) 동부제철
-

신임

-경영위원회-지속가능경영위원회

조기석
사내이사
2023.03.29
2023.04.06
2025.03.29
-
-

前) 동부제철

-

신임

-경영위원회-지속가능경영위원회

양승주
사내이사
2019.03.25
2019.04.04
2025.03.29
-
-
前)삼성테크윈 미국법인장
㈜DB메탈구매담당
중임

-경영위원회-지속가능경영위원회

김준동

사외이사(사외이사후보추천위원회 위원장)

2019.03.25
2019.04.04
2025.03.29
-
-
現) 법무법인 세종 상근고문
-
중임
-사외이사후보 추천위원회-감사위원회-지속가능경영위원회

배홍기
사외이사(감사위원회 위원장)
2023.03.29
2023.04.06
2025.03.29
-
-
現) PKF 서현회계법인 대표
-
신임

-사외이사후보 추천위원회-감사위원회-지속가능경영위원회

정지연
사외이사(지속가능경영위원회 위원장)
2023.03.29
2023.04.06
2025.03.29
-
-
現) 경북대 교수
-
신임

-사외이사후보 추천위원회-감사위원회-지속가능경영위원회

황철성

사외이사

2022.03.29
2022.04.05
2024.03.29
-
-
現) 서울대 재료공학부 석좌교수
-
신임

-사외이사후보 추천위원회-감사위원회-지속가능경영위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
㈜DB하이텍
최창식양승주김준동최홍건오규원황철성
2022. 06. 29
- 동일인 등 출자 계열회사와의 상품, 용역거래의 건 (DB메탈)- 동일인 등 출자 계열회사와의 상품, 용역거래의 건 (DB INC)
원안가결
3
1
0
2022.06.302022.06.30

2022. 11. 14
- 특수관계인과의 예적금 거래
원안가결
4
0
0
2022.11.15

2022. 12. 16
- 판교 지점 설치의 건- 특수관계인에 대한 자금 출연의 건 (DB하이텍 사내근로복지기금법인)- 특수관계인과의 보험거래의 건 (DB생명보험)- 동일인 등 출자 계열회사와의 상품,용역거래의 건 (DB메탈)
원안가결
4444
0000
0000
-2022.12.162022.12.162022.12.16

2023. 02. 14
- 안전 및 보건에 관한 계획의 건- 이사회 운영규정 개정의 건- 사외이사후보추천위원회 운영규정 개정의 건- 이익배당 결정의 건
원안가결
4444
0000
0000
----

2023. 03. 07
- 분할계획서 승인의 건- 제70기 재무제표 승인 위임의 건- 제70기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 확정- 자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건
원안가결
4444
0000
0000
----

조기석양승주김준동배홍기정지연황철성
2023. 03. 29
- 대표이사 선임의 건- 사외이사 후보 추천위원회 위원 및 위원장 선임의 건- 경영위원회 위원 및 위원장 선임의 건- 지속가능경영위원회 위원 및 위원장 선임의 건- 동일인 등 출자 계열회사와의 상품, 용역거래의 건
원안가결
44444
00000
00000
----2023.03.29

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
㈜DB하이텍
경영위원회
-
최창식양승주
중요 경영사항 중이사회에서 위임한 사항 및회사 경영전략을 심의, 결정
2022.07.06
- 여신한도 약정 기한 연장의 건
가결
-
-
-
-

2022.09.08
- 수입신용장 약정 체결의 건- 여신한도 증액의 건- 수입신용장 약정 체결의 건
가결
---
---
---
---

2023.01.27
- 수입신용장 약정 체결의 건
가결
-
-
-
-

조기석양승주
-
-
-
-
-
-
-

사외이사후보추천위원회
-
최창식양승주김준동황철성최홍건오규원
사외이사후보의 추천
2023.03.07
- 사외이사 후보 추천의 건
가결
4
0
0
-

김준동배홍기정지연황철성
-
-
-
-
-
-
-

감사위원회
상법
김준동황철성최홍건오규원
회계와 업무에 대한 감사
2022.11.25
- 외부감사인 선임의 건
가결
4
0
0
-

김준동배홍기정지연황철성

2023.03.29

- 감사위원장 선임의 건
가결
4
0
0
-

지속가능경영위원회
-
조기석양승주김준동배홍기정지연황철성
환경과 사회적 책임 경영, 투명한 지배구조 확산을 통해 새로운 가치 창출
-
-
-
-
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
㈜DB하이텍
X
X
-
O(실시)
24.28%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
행사자
소수주주권 내용
행사 사유

비금융회사
㈜DB하이텍
DB하이텍소액주주연대(개인주주)
주주제안권
제1-2-2호 : 보통주 현금배당 주당 2,417원, 우선주 현금배당 2,467원

주주제안권

제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승엽 선임의 건

주주제안권

제6-2호 : 정관 일부 변경 (집중투표제 도입)의 건

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
㈜DB하이텍
동일인측
동일인
김준기
1,602,227
3.61
-
-
1,602,227
3.60

친족
배우자/혈족1촌
김주원
174,711
0.39
-
-
174,711
0.39

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

⑧ 친족 합계
X
174,711
0.39
-
-
174,711
0.39

비영리법인
DB김준기문화재단
275,624
0.62
-
-
275,624
0.62

DB손사사내근로복지기금
1,944
0.00
-
-
1,944
0.00

DB손해보험사내근로복지기금
24,313
0.05
-
-
24,313
0.05

등기된 임원
유세종
2,463
0.01
-
-
2,463
0.01

자기주식
㈜DB하이텍
1,041,856
2.35
10,621
9.43
1,052,477
2.36

계열회사(국내+국외)
DB생명보험(주)
345,000
0.78
-
-
345,000
0.78

㈜DB Inc.
5,512,783
12.42
-
-
5,512,783
12.39

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑨ 동일인측 합계
X
8,980,921
20.23
10,621
9.43
8,991,542
20.20

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
X
35,417,667
79.77
101,958
90.57
35,519,625
79.80

총 계
X
44,398,588
100%
112,579
100%
44,511,167
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사＼피출자회사
비금융회사

(주)DB하이텍

주식수
지분율

계열회사
비금융회사

동부철구
(주)

장부가액
6,829

보통주
870,000
49.71

우선주
-
-

합계
870,000
49.71

(주)DB 메탈
장부가액
5,229

보통주
45,580,231
28.83

우선주
-
-

합계
45,580,231
28.83

(주)DB월드
장부가액
6,113

보통주
2,963,364
18.35

우선주
-
-

합계
2,963,364
18.35

(주)DB하이텍
장부가액
20,280

보통주
1,041,856
2.35

우선주
10,621
9.43

합계
1,052,477
2.36

장부가액 소계
38,451

금융회사

(주)
DB저축은행

장부가액
1,977

보통주
47,812
1.15

우선주
-
-

합계
47,812
1.15

장부가액 소계
1,977

합계
40,428

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용>

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

해당사항 없음.

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계*
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
소계
-
소계

비금융회사
㈜DB하이텍
1/4
0
0
0
0
0
6,714
47,172

2/4
0
0
0
0
0
4,821

3/4
0
0
0
0
0
14,606

4/4
0
0
0
0
0
21,031

소계
0
0
0
0
0
47,172

(*) 상기 차입금액은 분기 중 차입한 금액을 발생금액 기준으로 합산하여 작성한 것으로, 분기 말 차입금 잔액과는 상이할 수 있습니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 사업연도 개시일～종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계(매출액)

-
소계
-
소계
-
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
㈜DB하이텍
1/4
-
-
-
-
-
-
-
1,675,288
266,136
1,409,152

2/4
-
-

3/4
-
-

4/4
-
-

소계
-
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

<매입>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

나. IT서비스 거래 현황

<매출>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

<매입>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
경영관리ㆍ자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ자문 관련용역대금
용역대금산정방식
거래상대방선정방식

지급회사
㈜DB하이텍
㈜DB Inc.
지급
직원 교육훈련
2022.01.01~2022.12.31
718
교육인원수 (포함)
수의계약

지급
직원 교육훈련
2022.01.01~2022.12.31
48
교육인원수 (포함)
수의계약

지급
직원 교육훈련
2022.01.01~2022.12.31
69
교육인원수 (포함)
수의계약

지급
직원 교육훈련

해당없음 (최초지급일 '22.01.24)

9
교육인원수 (해당없음)
수의계약

합계
-
-
-
844
-
-

지급회사 합계
-
-
-

-
-

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

해당사항 없음.

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
거래기간
계열회사

비금융회사
합계(거래금액)

(주)DB 메탈
소계

비금융회사
㈜DB하이텍
1/4
-
-
-

2/4
-
-
-

3/4
1
1
1

4/4
-
-
-

소계
1
1
1

나. 무형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료지급/수취액
사용료산정방식

비금융회사
㈜DB하이텍
㈜DB Inc.
지급
'DB' 40-1289457 외 201개
2022.01.01.~2024.12.31
1,879
(매출액 또는 영업수익 - 광고선전비) x 사용요율

합계
-
-
-
1,879
-

* 상기 대상 상표권은 상표권자인 ㈜DB Inc.가 'DB' 브랜드와 관련하여 보유하고 있고 특허청에 등록이 완료된 전체 상표권이며, 향후 추가출원, 갱신, 소멸 등의 사유로 그 수가 변경될 수 있습니다.* 상기 상표권 사용기간은 공시대상기간이 포함된 DB 그룹상표 유상사용계약의 계약기간입니다.* 사용요율 : 0.15%

나. 무상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준)

해당사항 없음.

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계(채권금액)

-
DB손해보험(주)
DB생명보험(주)
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
㈜DB하이텍
-
-
-
117
-
117
24,688
-
24,688
24,805
-
24,805
24,805
-
24,805

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.