HS애드 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20230530)
제출인: HS애드

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.5
주식회사 지투알

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
엘지

기업집단 동일인 :
구 광 모

기업집단 대표회사 :
(주)엘지

작성회사 :
(주)지투알

담당자 :
김기현 (책임) , 전화번호(02-705-2219)

<참조>엘지 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)엘지이며 엘지 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)엘지가 제출한 엘지 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)엘지가 제출한 엘지 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(2023.05.01 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
(주)지투알
박애리
1984.05.30
2008.12.01
(M7151) 회사 본부
96
상장
2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(2023.05.01 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)지투알
M7151 (회사 본부)
자회사 경영관리, 배당

M7131 (광고대행업)
마케팅 컨설팅 및 광고대행

(2) 회사 재무현황

(2022.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
(주)지투알
28,810
6,031
66,432
95,242
10,854
198
11,052
-
17,571,
84,190
13.13%

(3) 회사 손익현황

(2022.12.31 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
(주)지투알
30,072
11,106
185
1,759
8
8,258

(4) 국외 계열회사 현황

(2023.05.01 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자지분

GIIR America Inc.
광고대행업
100.00%
미국
2022.12.31
(주)지투알
100.00%

Beijing Yuanzhimeng Advertising Co.,LTD.
광고대행업
100.00%
중국
2022.12.31
(주)지투알
100.00%

GIIR Communications India Private Limited
광고대행업
100.00%
인도
2022.12.31
(주)지투알
100.00%

GIIR UK Limited
광고대행업
100.00%
영국
2022.12.31
(주)지투알
100.00%

GIIR Rus LLC
광고대행업
100.00%
러시아
2022.12.31
(주)지투알
100.00%

GIIR Do Brasil Ltda
광고대행업
100.00%
브라질
2022.12.31
(주)지투알
100.00%

GIIR Thailand Ltd.
광고대행업
100.00%
태국
2022.12.31
(주)지투알
100.00%

GIIR Germany GmbH
광고대행업
100.00%
독일
2022.12.31
(주)지투알
100.00%

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(2023.05.01 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
(주)지투알
박애리
대표이사 (이사회 의장)
2023.03.24
2023.04.06
2026.03.27
-
㈜에이치에스애드(계열) ㈜엘베스트(계열)
現 ㈜에이치에스애드 대표이사 現 ㈜엘베스트 대표이사
-
신임
ESG위원회

박애리
사내이사 (이사회 의장)
2023.03.24
2023.04.06
2026.03.27
-
㈜에이치에스애드(계열) ㈜엘베스트(계열)
現 ㈜에이치에스애드 대표이사 現 ㈜엘베스트 대표이사
-
신임
ESG위원회

송광륜
사내이사
2020.03.20
2020.04.01
2026.03.27
-
㈜에이치에스애드(계열) ㈜엘베스트(계열)
現 ㈜에이치에스애드 감사 現 ㈜엘베스트 감사
㈜엘지상사 경영전략팀
중임
내부거래위원회

윤창병
기타비상무이사
2023.03.24
2023.04.06
2026.03.27
-
㈜에이치에스애드(계열) ㈜엘베스트(계열) ㈜엘지스포츠(계열)
現 (주)엘지 통신서비스팀 상무
엘지 씨엔에스 CSO
신임
-

조나단 밀스
기타비상무이사
2020.10.30
2020.11.30
2026.03.27
-
WPP/Corporate Development Asia Pacific/Director
現 WPP/Corporate Development Asia Pacific/Director
-
중임
감사위원회 ESG위원회

강평경
사외이사 (감사위원회 위원장)
2022.03.25
2022.04.08
2025.03.24
-
-
럿거스대 경영학(회계) 박사 前 웨인주립대 경영대학 조교수 現 서강대학교 경영대학(회계) 교수
-
신임
감사위원회 ESG위원회 내부거래위원회

최세정
사외이사
2021.03.19
2021.04.02
2024.03.19
-
㈜카카오
現 카카오 사외이사
-
신임
감사위원회 ESG위원회 내부거래위원회

*지투알 대표이사 박애리의 임기 만료(예정)일 : 주총종결시*지투알 사내이사 박애리의 임기 만료(예정)일 : 주총종결시*지투알 사내이사 송광륜의 임기 만료(예정)일 : 주총종결시*지투알 기타비상무이사 윤창병의 임기 만료(예정)일 : 주총종결시*지투알 기타비상무이사 조나단밀스의 임기 만료(예정)일 : 주총종결시*지투알 사외이사 강평경의 임기 만료(예정)일 : 주총종결시*지투알 사외이사 최세정의 임기 만료(예정)일 : 주총종결시

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(2022.05.02 ∼ 2023.05.01 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용 (보고사항은 제외)
가결여부
사외이사
대규모 내부거래 공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)지투알
정성수송광륜나종길이재원 조나단밀스최세정
2022.05.13
제1호 의안: ESG위원회/내부거래위원회 위원 선임의 건
원안가결
2
-
-
-

2022.11.24
제1호 의안: 중국법인 청산 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

제2호 의안: 2023년 사업계획 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

제3호 의안: 계열사 등과의 자기거래 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

제4호 의안: 집행임원 인사 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.02.08
제1호 의안: 제39기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.02.27
제1호 의안: 제39기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

박애리송광륜강평경윤창병 조나단밀스최세정
2023.03.24
제1호 의안: 이사회 의장 선임의 건
원안가결
2
-
-
-

제2호 의안: 대표이사 선임의 건
원안가결
2
-
-
-

제3호 의안: 이사보수 집행 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

제4호 의안: 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

제5호 의안: 집행임원 성과인센티브 지급기준 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

제6호 의안: 합병계약 체결 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

제7호 의안: 주주확정 기준일 지정 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

*대표이사 정성수는 2023년 3월 24일 개최된 제39기 주주총회에서 사임하고 대표이사 박애리가 신규 선임되었습니다.*기타비상무이사 이재원은 2023년 3월 24일 개최된 제39기 주주총회에서 사임하고 기타비상무이사 윤창병이 신규 선임되었습니다.*사내이사 송광륜, 기타비상무이사 조나단 밀스는 2023년 3월 24일 개최된 제39기 주주총회에서 재선임되었습니다.
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(2022.05.02 ∼ 2023.05.01 기준)

소속회사명
위원회명
법령상 설치의무
구성원명
설치목적 및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모 내부거래 공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)지투알
감사위원회
상법 제415조의 2
강평경 최세정조나단 밀스
설치목적: 경영진에 대한 내부감시 기능 수행 및 회계정보의 투명성을 높이기 위함권한: 회사의 업무, 재산상태 조사 및 경영진에 대한 영업보고요구 등을 비롯한 감독권한
2022.05.13
1. 2022년 1분기 재무제표 보고
-
2
-
-
-

제1호 의안: 감사위원회 위원장 선임의 건
원안가결
2
-
-
-

2022.08.12
1. 2022년 상반기 재무제표 보고
-
2
-
-
-

2. 2022년 외부감사인 감사계획 보고
-
2
-
-
-

3. 해외법인 내부통제 계획보고
-
2
-
-
-

4. 감사위원회 내부회계평가 지원 법인 선정 보고
-
2
-
-
-

2022.11.11
1. 2022년 3분기 재무제표 보고
-
2
-
-
-

2023.02.08
1. 제 39기 재무제표 및 영업보고서 보고
-
2
-
-
-

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
2
-
-
-

2023.02.27
1. 해외법인 내부통제평가 결과 보고
-
2
-
-
-

제1호 의안: 내부회계관리제도 평가
원안가결
2
-
-
-

제2호 의안: 내부감시장치 운영실태 평가
원안가결
2
-
-
-

제3호 의안: 감사보고서 제출 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

ESG위원회
-
정성수강평경최세정조나단 밀스
설치목적: 환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하여, 장기적이고 지속 가능한 성장을 실현하기 위함 권한: 회사가 환경 및 사회에 대한 책임과 역할을 다하고, 투명한 지배구조를 확립하여 장기적으로 지속 가능한 성장을 이룰 수 있도록 의결 및 이사회에 보고
2022.05.13
1. 2022년 상반기 ESG 활동 결과 및 향후 계획 보고
-
2
-
-
-

2022.11.24
1. 2022년 ESG 활동 결과 및 향후 계획 보고
-
2
-
-
-

2022.11.24
제1호 의안: 지배구조 관련 ESG 정책 및 가이드라인 제정의 건
원안가결
2
-
-
-

내부거래위원회
-
강평경최세정송광륜
내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고
2022.05.13
제1호 의안: 내부거래위원회 위원장 선임 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

제2호 의안 : 상법상 최대주주 및 특수관계인과의 거래한도 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

2022.11.24
제1호 의안: 계열사 등 과의 자기거래 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

제2호 의안 : 상법상 최대주주 및 특수관계인과의 거래한도 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

2023.02.27
1. 계열사 등과의 자기거래실적 보고의 건
-
2
-
-
-

2. 상법상 최대주주 및 특수관계인과의 거래실적 보고의 건
-
2

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2022.05.02 ∼ 2023.05.01 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
(주)지투알
X
X
-
O(실시)
5.50%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(2023.05.01 기준, 단위:주, %)

계열회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
(주)지투알
동일인측
동일인
-
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%

친족
배우자/혈족1촌
-
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%

혈족2~4촌
-
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%

혈족5~6촌
-
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%

인척4촌이내
-
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%

친족 합계
-
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%

비영리법인
-
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%

등기된 임원
장기룡
578
0.00%
0
0.00%
578
0.00%

등기된 임원
권창효
1,620
0.01%
0
0.00%
1,620
0.01%

자기주식
(주)지투알
359,765
2.17%
0
0.00%
359,765
2.17%

계열회사
(주)LG
5,798,593
35.00%
0
0.00%
5,798,593
35.00%

동일인측 합계
-
6,160,556
37.18%
0
0.00%
6,160,556
37.18%

기타주주
동일인측이 아닌 최다주주
-
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%

기타
Cavendish Square Holdings BV 등
10,406,853
62.82%
0
0.00%
10,406,853
62.82%

총계
-
16,567,409
100.00%
0
0.00%
16,567,409
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(2023.05.01 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

(주)지투알

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)지투알
장부가액
7,091

보통주
359,765
2.17

우선주
-
-

합계
359,765
2.17

(주)에이치에스애드
장부가액
42,407

보통주
5,806,750
100.00

우선주
-
-

합계
5,806,750
100.00

(주)엘베스트
장부가액
442

보통주
32,801
100.00

우선주
-
-

합계
32,801
100.00

장부가액 소계
49,940

합계
49,940

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당 사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(2022.01.01 ～ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
-
-
소계
-
-
소계

비금융회사
(주)지투알
1/4
-
-
-
-
-
-
-
-
271
905

2/4
-
-
-
-
-
-
-
-
181

3/4
-
-
-
-
-
-
-
-
91

4/4
-
-
-
-
-
-
-
-
362

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
905

주) 상기 거래는 전부 리스부채임

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(2022.01.01 ～ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사

비금융회사
금융회사
국내계열사 계(매출액)

(주)에이치에스애드

(주)엘베스트

소계
소계

비금융회사
(주)지투알
1/4
3,574
504
4,078
-
4,078

2/4
4,010
577
4,587
-
4,587

3/4
3,748
459
4,208
-
4,208

4/4
5,955
5,464
11,419
-
11,419

소계
17,287
7,004
24,291
-
24,291

매입자 ＼ 매출회사(소속회사)
국외계열회사
매출액 총계

GIIR America, Inc.
Yuanzhimeng Advertising co. ltd
GIIR COMMUNICATIONS INDIA PVT. LTD.
GllR UK Limited
GIIR RUS LLC
GIIR DO BRASIL LTDA
GIIR Thailand Ltd.
GIIR Germany GmbH
HS Ad MEA FZ-LLC
HS Ad LATIN AMERICA.S.A
HS AD VIETNAM CO., LTD
HS GTM Germany Gmbh
국외계열회사 계 (매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
(주)지투알
4,652
23
23
659
23
23
287
23
23
15
23
8
5,781
30,072
24,291
5,781

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2023.01.01 ～ 2023.03.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급 조건
거래상대방 선정방식
매출액

비금융회사
(주)지투알
(주)에이치에스애드
M7151(회사본부)
경영관리용역수익
현금
수의계약
3,756

소 계
3,756

(주)엘베스트
M7151(회사본부)
경영관리용역수익
현금
수의계약
488

소계
488

(주)지투알 소계
4,244

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>- 해당사항 없음

<매입>- 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

<매출>

- 해당사항 없음

<매입>

(2022.01.01 ~ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
국내계열사 IT서비스 매입액 계

거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매입액
총액

(주)지투알
(주)엘지씨엔에스
J6202(컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산시스템 유지보수
현금/어음
수의계약
3,224
3,224

소 계
3,224

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(2022.01.01∼2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

관계＼매입회사(소속회사)
거래기간
동일인, 배우자,혈족 1촌
친족
임원
비영리법인 등
합계

비금융회사
(주)지투알
1/4
-
-
-
153
153

2/4
-
-
-
153
153

3/4
-
-
-
153
153

4/4
-
-
-
153
153

소계
-
-
-
612
612

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼ 채권회사
국내 계열회사
계열회사 합계 (채권금액)

비금융회사
금융회사

(주)에이치에스애드
(주)엘베스트
소계
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
(주)지투알

9,758

-
9,758
7,542
-
7,542
17,300
-
17,300
-
-
-

17,300

-
17,300

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2023.03.31 기준, 단위 : 백만원)

보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
(주)지투알

국내계열회사

-
-
-
-
-

기타
GllR Communications India Private Limited
신한은행 뉴델리지점
-
762
2022.06.23~2023.07.23

GIIR Do Brasil Ltda.
우리은행 상파울루지점
243
614
2022.05.13~2023.05.13

GIIR Germany GmbH
KEB 하나은행 (D) AG지점
-
2,132
2022.08.11~2023.08.11

신한은행 독일지점
-
2,843
2022.09.28~2023.09.28

소 계
243
6,351
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

(2022.01.01 ~ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

구분 ＼소속회사
거래상대방(공익법인)
자금
유가증권
상품ㆍ용역
기타자산

차입
대여
매도
매입
매출
매입
매도
매입

비금융회사
(주)지투알
학교법인 엘지연암학원
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