마스턴프리미어리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230524)
제출인: 마스턴프리미어리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 05월 24일

권 유 자:
성 명: 주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 21층 (서초동, 교보생명보험㈜ 서초사옥)전화번호: 02-2673-3661

작 성 자:
성 명: 강 시 원부서 및 직위: 공모리츠본부 포트폴리오팀 팀장 / 이사전화번호: 02-2673-3661

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 05월 24일
라. 주주총회일
2023년 06월 15일

마. 권유 시작일
2023년 05월 30일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)성담
최대주주
보통주
2,000,000
7.52
최대주주
-

계
-
2,000,000
7.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강시원(마스턴투자운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

홍수희(㈜국민은행)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강시원(마스턴투자운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

홍수희(㈜국민은행)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 05월 24일
2023년 05월 30일
2023년 06월 14일
2023년 06월 15일

나. 피권유자의 범위

제6기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 03월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 05월 30일 09시 ~ 2023년 06월 14일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

마스턴프리미어리츠
http://www.masternpremier.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>위임장 우편회신 주소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로141, KB국민은행 신관4층 펀드서비스부 홍수희 (우: 07332)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 06 월 15 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도동, 센터빌딩) 한국리츠협회 제1교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 05월 30일 9시 ~ 2023년 06월 14일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제6기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

제29조(삭제)

정관변경이력 표시

제29조(주주총회의 결의사항)

① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의1 이상의 승인에 의해 채택된다.

1. 당해 사업연도 및 그 다음 사업연도의 사업계획 확정, 다만, 사업계획의 확정은 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 각 단위별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 의결하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않는다.

- 이하 생략 -

제30조(주주총회의 결의사항)

① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의1 이상의 승인에 의해 채택된다.

1. 당해 사업연도의 사업계획 확정, 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 의결하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않는다.

- 이하 생략 -

-

제47조(차입 및 사채의 발행)

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자?운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 부투법 시행령 제33조에서 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

제48조(차입 및 사채의 발행)

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자?운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 부투법 시행령 제33조에서 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

<신설>

② 회사가 제1항에 따라 차입을 하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융기관 등으로부터 차입하여야 한다. 다만, 회사는 이사회 결의로 달리 정하는 경우에는 그에 따라 차입할 수 있다.

1. 부투법 시행령 제33조 제1항 각 호의 금융기관 등

2. 「농업협동조합법」에 따른 농업협동조합중앙회

3. 「수산업협동조합법」에 따른 수산업협동조합중앙회

4. 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합중앙회

③ 제1,2항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

유동적인 사업계획 확정 및 향후 자금조달 시 다양한 방식의 금융 기법 활용을 가능케 하고자 주주총회의 결의사항 변경 및 정관상 전환사채, 신주인수권부사채 발행의 근거를 마련하기 위함.

-

<신설>

제48조의2(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 단, 본 조에 따른 사채의 발행은 제48조 제2항에 따른 제한을 준수하여야 한다.

1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 금전으로 환산한 액수를 초과하지 아니하는 범위에서 자본시장법 제165조의6 규정에 의한 일반공모 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 금전으로 환산한 액수를 초과하지 아니하는 범위에서 제43조에 따른 자산의 투자?운용에 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 본 조 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 그 기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조를 준용한다.

-

<신설>

제48조의3(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 단, 본 조에 따른 사채의 발행은 제48조 제2항에 따른 제한을 준수하여야 한다.

1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 금전으로 환산한 액수를 초과하지 아니하는 범위에서 자본시장법 제165조의6 규정에 의한 일반공모 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 금전으로 환산한 액수를 초과하지 아니하는 범위에서 제43조에 따른 자산의 투자?운용에 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회에서 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 그 기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조를 준용한다.

※ 기타 참고사항

- 본 정관변경은 주주총회 승인 및 국토교통부 변경인가(변경인가 대상인 조항의 경우)를 득한 후 시행될 예정임

□ 재무제표의 승인

제2호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 6 기 2023년 03월 31일 현재

제 5 기 2022년 09월 30일 현재

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

11,348,934,932

10,337,100,451

Ⅱ. 비유동자산

167,975,656,839

170,472,092,760

자 산 총 계

179,324,591,771

180,809,193,211

부 채

Ⅰ. 유동부채

617,631,805

489,954,975

Ⅱ. 비유동부채

43,975,593,705

43,916,894,293

부 채 총 계

44,593,225,510

44,406,849,268

자 본

Ⅰ. 자본금

26,580,000,000

26,580,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

103,731,631,160

103,731,631,160

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

193,571,514

(270,767,748)

Ⅳ. 이익잉여금

4,226,145,454

6,353,536,498

Ⅴ. 비지배지분

18,133

7,944,033

자 본 총 계

134,731,366,261

136,402,343,943

부 채 및 자 본 총 계

179,324,591,771

180,809,193,211

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 6 기 (2022년 10월 01일부터 2023년 03월 31일 까지)

제 5 기 (2022년 04월 01일부터 2022년 09월 30일 까지)

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

Ⅰ. 영업수익

2,130,207,263

3,434,015,639

Ⅱ. 영업비용

1,981,900,335

3,022,803,569

III. 영업이익

148,306,928

411,212,070

IV. 금융수익

946,680,797

760,120,952

V. 금융비용

379,508,644

371,093,195

VI. 기타수익

12,343,644

12,551,378

VII. 기타비용

44,117,730

3,030

VIII. 법인세비용차감전순손익

683,704,995

812,788,175

IX. 법인세비용

-

-

X. 당기순이익(손실)

683,704,995

812,788,175

XI. 기타포괄손익

464,339,262

(348,001,821)

XII. 당기총포괄손익

1,148,044,257

464,786,354

XIII. 주당손익

기본주당손익

26

34

<별 도 재 무 상 태 표>

제 6 기 2023년 03월 31일 현재

제 5 기 2022년 09월 30일 현재

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

9,818,460,880

8,624,589,899

Ⅱ. 비유동자산

127,355,894,787

129,483,713,524

자 산 총 계

137,174,355,667

138,108,303,423

부 채

Ⅰ. 유동부채

283,260,204

219,211,845

Ⅱ. 비유동부채

-

-

부 채 총 계

283,260,204

219,211,845

자 본

Ⅰ. 자본금

26,580,000,000

26,580,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

103,731,631,160

103,731,631,160

Ⅲ. 이익잉여금

6,579,464,303

7,577,460,418

자 본 총 계

136,891,095,463

137,889,091,578

부 채 및 자 본 총 계

137,174,355,667

138,108,303,423

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 6 기 (2022년 10월 01일부터 2023년 03월 31일 까지)

제 5 기 (2022년 04월 01일부터 2022년 09월 30일 까지)

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

Ⅰ. 영업수익

2,229,590,727

3,014,759,369

Ⅱ. 영업비용

395,142,897

804,886,180

III. 영업이익

1,834,447,830

2,209,873,189

IV. 금융수익

130,353,369

46,704,850

V. 금융비용

-

46,356,165

VI. 기타수익

43,405

16

VII. 기타비용

-
-

VIII. 법인세비용차감전순손익

1,964,844,604

2,210,221,890

IX. 법인세비용

-
-

X. 당기순이익(손실)

1,964,844,604

2,210,221,890

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 당기총포괄손익

1,964,844,604

2,210,221,890

XIII. 주당손익

기본주당손익

74

94

<이익잉여금처분계산서>

제 6 기 (2022년 10월 01일부터 2023년 03월 31일 까지)

제 5 기 (2022년 04월 01일부터 2022년 09월 30일 까지)

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

6,579,464,303

7,577,460,418

1. 전기이월미처분이익잉여금

4,614,619,699

5,367,238,528

2. 당기순이익

1,964,844,604

2,210,221,890

Ⅱ. 이익잉여금처분액

4,054,378,299

2,962,840,719

1. 현금배당

4,054,378,299

2,962,840,719

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

2,525,086,004

4,614,619,699

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안 : 제6기 현금 배당의 건

□ 배당총액 : 이익잉여금처분계산서상의 4,054,378,299원(배당가능이익의 100%)

□ 주당 배당금 ○ 152원(3.05%, 연환산배당률 6.12%) ○ 주당배당금은 소수점이하가 존재하므로 실제 각 주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금 / 총발행주식수 26,580,000주)*보유주식수"로 산출해야 합니다.

□ 배당 방식 : 전액 현금

□ 배당금 지급 예정일 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내(2023년 06월 22일 예정)

※ 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

제4호 의안 : 제7기 및 제8기 사업계획 승인의 건

□ 안건 개요

○ 사업계획 적용기간(제7기 및 제8기) : 2023.04.01 ~ 2024.03.31

○ 투자대상 자산 내역

- (기존) 프랑스 Crystal Park(마스턴유럽전문투자형사모부동산투자신탁제9호(“마스턴유럽9호”) 수익증권 13.18%)

­(기존) 인천 항동 스마트 물류센터(코크렙제52호위탁관리부동산투자회사(“코크렙52호”) 지분증권 보통주 33.05%,

종류주 16.00%)

­(기존) 프랑스 아마존 물류센터 2곳(마스턴글로벌위탁관리부동산투자회사(“마스턴글로벌”) 지분증권 보통주 100.00%)

○ 제7기 및 제8기 추정손익계산

(단위 : 백만원)

구 분

제7기(E)

(2023.04.01 ~ 2023.09.30)

제8기(E)

(2023.10.01 ~ 2024.03.31)

영업수익

3,560

4,426

영업비용

367

381

영업이익

3,193

4,044

영업외손익

98

100

당기순이익

3,290

4,144

주당 배당금(원)

153

155

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제7기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제7기

이사의 수 (사외이사수)
3명(해당사항 없음)

보수총액 또는 최고한도액
0원

(전 기)_제6기

이사의 수 (사외이사수)
3명(해당사항 없음)

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
0원

※ 기타 참고사항- 이사 보수는 없는 것으로 함.- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 제7기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제7기

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1,800,000원

(전 기)_제6기

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1,800,000원

최고한도액
1,800,000원

※ 기타 참고사항

- 감사 보수는 월 30만원으로 함.

- 퇴직금은 없는 것으로 함.