엠로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230516)
제출인: 엠로

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)엠로

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 5 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엠로주 소: 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11, SK V1센터 E동 5층전화번호: 02 - 785 - 9848

작 성 자:
성 명: 한덕재부서 및 직위: 재무팀 팀장전화번호: 02 - 785 - 9848

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엠로
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 05월 16일
라. 주주총회일
2023년 05월 31일

마. 권유 시작일
2023년 05월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr- 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr- 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엠로
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

송재민
최대주주
보통주
3,676,146
32.79
최대주주
-

김광섭
특수관계인
보통주
36,890
0.33
특수관계인
-

김기현
특수관계인
보통주
49,600
0.44
특수관계인
-

오봉환
특수관계인
보통주
48,968
0.44
특수관계인
-

김동진
특수관계인
보통주
20,000
0.18
특수관계인
-

김양호
특수관계인
보통주
16,808
0.15
특수관계인
-

김영훈
특수관계인
보통주
5,764
0.05
특수관계인
-

김승록
특수관계인
보통주
5,708
0.05
특수관계인
-

박주영
특수관계인
보통주
2,310
0.02
특수관계인
-

천길웅
특수관계인
보통주
6,356
0.06
특수관계인
-

김재엽
특수관계인
보통주
360,000
3.21
특수관계인
-

신성웅
특수관계인
보통주
282,918
2.52
특수관계인
-

황찬영
특수관계인
보통주
36,262
0.32
특수관계인
-

계
-
4,547,730
40.56
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최희성
보통주
0
직원
직원
-

한덕재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 05월 16일
2023년 05월 21일
2023년 05월 30일
2023년 05월 31일

나. 피권유자의 범위

2023년 5월 3일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.05.21 ~ 2023.05.30

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr- 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우07217) 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11, SK V1센터 E동 5층- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 05월 30일(화) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 5 월 31 일 오전 10 시

장 소
서울시 영등포구 당산로41길 11, 당산 SK V1센터 지식산업센터 E동 지하1층 한국에너지기술인협회 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.05.21 ~ 2023.05.30

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 전자투표 행사 방법: 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사2) 주주확인용 인증서의 종류 : 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정제훈
1971.12
사내이사
부
-
이사회

송해구
1969.09
기타비상무이사
부
-
이사회

조상원
1974.06
기타비상무이사
부
-
이사회

최병대
1974.05
기타비상무이사
부
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정제훈
삼성SDS 전략마케팅실 지원팀장
90년 ~ 94년94년 ~ 96년96년 ~ 00년01년 ~ 06년06년 ~ 11년12년 ~ 17년18년 ~ 21년22년 ~ 23년
연세대학교 경영학 학사한국과학기술원 산업경영학 석사삼성SDS 정보기술연구소삼성SDS 컨설팅본부삼성SDS 경영관리팀삼성SDS 경영관리팀 사업지원파트장삼성SDS 사업혁신TF 사업혁신그룹장삼성SDS 전략마케팅실 지원팀장
해당없음

송해구
삼성SDS 솔루션사업부장
88년 ~ 93년93년 ~ 95년95년 ~ 99년99년 ~ 09년09년 ~ 14년15년 ~ 19년19년 ~ 22년22년 ~ 현재
서울대학교 산업공학 학사서울대학교 산업공학 석사서울대학교 산업공학 박사i2 Technologies 컨설팅 전무SAP코리아 컨설팅/기술영업/산업솔루션본부장(부사장)o9 Solutions APJ 총괄Sr.Vice President삼성SDS 솔루션사업부 디지털SCM팀장(부사장)삼성SDS 솔루션사업부장(부사장)
해당없음

조상원
삼성SDS 경영지원실기획팀장
93년 ~ 97년97년 ~ 99년99년 ~ 04년11년 ~ 19년19년 ~ 20년20년 ~ 현재
KAIST대학교 토목공학과 학사KAIST대학교 토목공학과 석사KAIST대학교 토목공학과 박사삼성SDS 솔루션사업부 리테일혁신사업 수석컨설턴트삼성SDS 솔루션사업부 리테일혁신사업 그룹장삼성SDS 경영지원실 기획팀장 상무
해당없음

최병대
삼성SDS 솔루션사업부디지털SCM팀장
93년 ~ 97년97년 ~ 99년04년 ~ 05년05년 ~ 09년09년 ~ 13년13년 ~ 21년21년 ~ 22년22년 ~ 현재
서울대학교 산업공학 학사서울대학교 산업공학 석사데카르트시스템즈코리아 Professional Services한국IBM GBS 시니어 컨설턴트AT커니코리아 시니어 매니저삼성SDS 디지털SCM팀 수석 컨설턴트삼성SDS 솔루션사업부SCM수요/구매컨설팅그룹장삼성SDS 솔루션사업부 디지털SCM팀장
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 정제훈 사내이사 후보자

- 경영 및 재무 분야의 다년간 경험을 보유한 전문가로서 경영 전반에 걸친 폭넓은 식견과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 내실을 다져 지속적으로 성장해 나가는데에 기여를 할 것으로 기대되어 추천함

□ 송해구 기타비상무이사 후보자

- 공급망 관리 분야의 전문가로서, 국내외 산업 리더 기업들과 풍부한 컨설팅 경험을 보유하고 있으며 특히 글로벌 솔루션사에서의 경력을 통해 쌓은 글로벌 사업관리 및 경영 노하우를 바탕으로 향후 글로벌 SaaS SRM 회사로 성장하기 위한 체계 및 사업 전략 수립에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

□ 조상원 기타비상무이사 후보자 - 경영 전반 및 사업 운영에 관련한 다양한 경험 및 전문지식을 보유하여, 회사의 성장방향 및 사업 전략에 대한 의사결정과정에서 역할을 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함

□ 최병대 기타비상무이사 후보자

- 공급망관리 프로세스 혁신 및 솔루션 컨설팅 전문가로 시장과 기술에 대한 이해도가 높으며, 글로벌 SRM 회사로 성장하기 위한 기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서(정제훈)

확인서(송해구)

확인서(조상원)

확인서(최병대)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음