디에이치엑스컴퍼니 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230516)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)엔에스엔

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 05 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔에스엔주 소: 서울시 강남구 영동대로96길 20, 7층(삼성동, 대화빌딩)전화번호: 02-2106-5417

작 성 자:
성 명: 장승진부서 및 직위: 공시팀 / 스탭전화번호: 02-2106-5408

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엔에스엔
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.05.16
라. 주주총회일
2023.05.31

마. 권유 시작일
2023.05.19
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엔에스엔
보통주
9,450
0.01
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

제이케이(JK)파트너스1호 투자조합
최대주주
보통주
13,184,681
15.23
최대주주
-

계
-
13,184,681
15.23
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장승진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 베이프존
법인
-
-
해당사항 없음
업무수탁
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 베이프존
최진식
경기도
의결권 대리행사 권유 및 위임자 수거 업무
1811-2140

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.05.16
2023.05.19
2023.05.30
2023.05.31

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일인 (2023년 05월 04일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시 주주총회의 원환한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

오프라인 접수- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 강남구 영동대로96길20 7층 (삼성동, 대화빌딩) 우편번호 06173) ·전화번호 : 02-2106-5417 ·팩스번호 : 02-2106-5490- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 05월 30일 17시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 05 월 31 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 동대문구 장한로20길 7, 103, 104호 (장안동, 서희스타힐스)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재하여 서명 또는 날인), 주주신분증 사본, 대리인신분증

[코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내]코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.또한, 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

당 회사는 주식회사 엔에스엔이라 칭한다. 영문으로는 NSN Co., Ltd.라 표기한다.

제1조(상호)

당 회사는 에스유홀딩스 주식회사라 칭한다. 영문으로는 SU-Holdings Co., Ltd.라 표기한다.

사업확장 및 기업이미지 제고

제2조(목적)

당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

<1~109> (기재생략)

<신설>

제2조(목적)

당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

<1~109> 현 조문과 같음

110. 2차 전지 소재의 제조 및 판매업

111. 연료전지 소재의 제조 및 판매업

112. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업

113. 탄소소재. 생산 및 판매업

114. 유기 및 무기화합물 제조와 도소매

115. 비철금속 도소매업

116. 폐기물 운반업

117. 배터리 재생업

118. 금속가공제품 제조업

119. 축전지 도, 소매업

120. 배터리 충전기 제조업

121.위 각호에 관련된 수출·입(무역)업

122.위 각호에 관련된 종합 소매업

123.위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

124.위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자

조문번호 정리 및

사업다각화

<추가>
<부칙(2023.05.31.)>이 정관은 2023년 05월 31일부터 시행한다.