디에이치엑스컴퍼니 — 주주총회소집공고 (20230516)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

주주총회소집공고
2.9
(주)엔에스엔

주주총회소집공고

2023 년 05 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 엔에스엔

대 표 이 사 :
이 상 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 96길 20, (삼성동, 대화빌딩)

(전 화) 02-2106-5417

(홈페이지)http://www.nsnetwork.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 상 욱

(전 화) 02-2106-5417

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 05월 31일(수) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울특별시 동대문구 장한로20길 7, 103~104호 (장안동, 서희스타힐스)

3. 회의목적사항가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금 번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 당사의 사업보고서와 감사보고서는 정기주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.nsnetwork.co.kr)에 게재할 예정입니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주 신분증

- 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재하여 서명 또는 날인), 주주신분증 사본, 대리인신분증

8. 기타사항

주주총회 개최에 앞서 코로나바이러스 감염증 등 비상상황 발생으로 주주총회 장소 폐쇄 조치시 부득이하게 개최장소가 변경 될 수 있으며, 변경 즉시 전자공시 등을 통하여 안내해 드리겠습니다.

※ 금 번 주주총회에는 기념품을 지급하지 않은 점 양지하여 주시기 바랍니다. 2023년 05월 16일

주식회사 엔에스엔 대표이사 이상욱(직인생략) 명의개서대리인 국민은행 증권대행부

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강민구

사외이사(34.78%)

최종규사외이사

(26.09%)

소순호사외이사(87.50%)

찬 반 여 부

1
2023.01.11
조합총회 승인의 건
참석(찬성)
불참

2
2023.01.16
타법인 주식 처분의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2023.01.19
자회사 운영자금 대여의 건
불참
불참

4
2023.01.26
타법인 주식 처분 내용 정정의 건
참석(찬성)
불참

5
2023.02.02
타법인 주식 취득을 위한 이행보증금 지급의 건
불참
불참

6
2023.02.03
물품공급 계약의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2023.02.08
타법인 주식 취득을 위한 이행보증금 추가 지급의 건
불참
불참

8
2023.02.20
사모투자합자회사 사원총회 서면 결의의 건
불참
참석(찬성)

9
2023.02.28
타법인 주식 및 경영권 양수도 계약 일부 내용 정정의 건
불참
불참

10
2023.03.06
타법인 주식 처분의 건
참석(찬성)
불참

11
2023.03.15
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

2023.03.15
제44기 내부 결산 재무제표(안) 승인의 건

2023.03.15
제44기 주주총회 소집 결의의 건

12
2023.03.16
유상증자(제3자배정) 결의의 건
불참
불참

2023.03.16
유형자산 양수 계약 해제의 건

13
2023.03.17
타법인 금전대여 변제기한 연장의 건
불참
불참

14
2023.03.24
타법인 주식 튀득의 건
불참
참석(찬성)

15
2023.03.29
제23회차 전환사채 만기전 취득의 건
참석(찬성)
불참
2023.03.30선임

2023.03.29
타법인 금전대여 변제기한 연장의 건

16
2023.04.04
출자조합 규약 일부 변경의 건
불참

불참

참석(찬성)

17
2023.04.12
출자지분 처분의 건
불참
불참
참석(찬성)

출자지분 취득의 건

18
2023.04.18
출자지분 양도 계약 일부 내용 정정의 건
참석(찬성)

불참

참석(찬성)

제23회차 전환사채 재매각의 건

19
2023.04.19
임시주주총회 소집 결의의 건
불참

불참

참석(찬성)

타법인 매출 채권 매입의 건

타법인 주식 취득을 위한 이행보증금 지급의 건

20
2023.04.25
임시주주총회 세부안건 확정의 건
불참

참석(찬성)

불참

21
2023.04.28
유상증자(제3자배정) 내용 정정의 건
불참

불참

참석(찬성)

타법인 금전대여의 건

22
2023.05.02
타법인 전환사채 취득의 건
불참

불참

참석(찬성)

23
2023.05.03
조합 출자의 건
불참

불참

참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
6,000,000
2,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) ICT(Information and Communications Technologies) 사업부문2023년 1분기 세계 PC 출하량이 2022년 동기 대비 글로벌 PC 출하량은 5천670만 대로, 전년 같은 기간 출하량보다28% 하락하였으며, 이는 코로나19 팬데믹 확산 초기 제조업이 직격탄을 맞은 2020년 1분기를 제외하면 지난 10년간 분기 기준 가장 저조한 출하량입니다. 그간 코로나19 팬데믹으로 급증하던 성장 날개가 꺾인 데다, 인플레이션과 금리 인상 등의 거시 경제의 역풍이 PC 업계에 거세게 불어 위축된 시장에 대해 시장조사기관은 올해 2분기부터 회복세에 돌입할 것으로 전망된다고 전망하며 수요가 점진적으로 증가하는 데 따라 PC 업체도 새로운 전략을 실행할 수 있을 것이라 내다봤습니다. 그간 당사는 주로개인 및 체인점 PC방, 기업대상 B2B 판매망을 통한 서버판매 및 구축, 데스크탑 PC, PC부품, 주변기기, 소모품 판매를 영위하고 있었으며, 금융사를 연계한 개인 및 PC방 창업지원 토탈 서비스를 지원하며, 협력하여 PC부품의 도매유통을 통한 가격경쟁력 확보 및 유통을 했습니다. 그러나 지속되는 경기침제 우려와 환율상승에 대한 부담감 등으로 개인 및기업 소비자의 수요가 감소하고 있는 상황입니다.(2) 바이오 사업부문2020년 세계 의료기기 시장규모는 2019년 대비 4.3% 증가한 약 4,270억 달러입니다. 2010년부터 2020년까지 연평균 4.5% 성장하였습니다. 지역별로는 2019년 기준북미 지역이 1,845억 달러(비중 45.1%)로 가장 큰 점유율을 보이며, 2015년 이후 연평균 6.0% 성장하였으며, 유럽이 1,147억 달러(비중 28.0%)로 연평균 4.9%, 아시아/태평양은 856억 달러(비중 20.9%)로 연평균 7.8% 성장하였습니다. 향후 세계 의료기기 시장규모는 2020년 이후 연평균 4.6% 성장하여 2024년 5,137억 달러가 될 것으로 전망되었으며, 지역별로는 북미 지역이 2024년 2,237억 달러(비중 43.5%)로가장 큰 시장을 유지할 것으로 보이며, 다음으로 유럽 1,519억 달러(비중 29.6%), 아시아/태평양 1,094억 달러(비중 21.3%), 남미 158억달러(비중 3.1%), 중동/아프리카 129억 달러(비중 2.5%) 순으로 전망되었습니다. (Fitch Solutions, 2020)

나. 회사의 현황

1. 영업개황 (1) ICT(Information and Communications Technologies) 사업부문당사는 소비자의 구매의 부담을 덜기위한 소유권이전형 개인PC렌탈사업, PC방 복합리스사업등을 진행하고 있으며, 2023년 신작게임에 최적화된 PC와 부품을 기획하여 공격적인영업을 진행할 예정입니다, 더불어 침체된 PC유통시장을 넘어 다양한 멀티미디어기기에 대한 직간접 투자와 유통 구매선 다양화를 통해 다양한 시장을 선도할수 있도록 준비하고 있으며, 당사의 매출 및 영업이익 증대를 위하여 기존 진행중인 화장품 및 전자담배 유통사업외에 추가로 안정적인 상품유통개발을 추진하고 있습니다. (2) 바이오 사업부문

종속회사인 ㈜뉴로소나는 2018년 4월 한국산업기술시험원(KTL)으로부터 집속형 초음파 자극시스템 NS-US100의 전기·기계적 안전성시험, 성능시험, 전자파시험을 완료하였으며, 2018년 7월 KGMP(Korea Good Manufacturing Practice) 인증을 완료하여, 임상시험을 진행하고 있으며, 당사는 제조사인 한국필립과의 총판 계약을 통해 안정적인 물량을 공급받아 대한피부비만체형학회 등 다양한 학회 참가를 통해 주요 병원에 소개함으로써 효율적인 영업을 영위하고 있습니다. 또한 의료기기의 특성상 장비 납품 후 지속적인 소모품 판매가 이루어 짐으로서 안정적인 매출구조를 만들어가고 있습니다. 질병이 발생한 후 치료하는 것이 아닌 당사의 진단장비들을 통해 선제적 대응을 함으로서 기존의 레드오션 시장이 아닌 블루오션 시장을 창출해 나아가고 있습니다. 아울러 주요 병,의원 원장님들과의 협업을 통해 소규모 세미나를 개최하여 서로가 상생할 수 있는 구조를 만들기 위해 힘쓰고 있습니다.

2. 공시대상 사업부문의 구분- 해당사항 없습니다.

3. 시장점유율- 시장점유율은 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략 하였습니다.

4. 시장의 특성

(1) ICT(Information and Communications Technologies) 사업부문현재 IT시장은 데스크탑PC, 노트북, 태블릿등 기존 시장외에도 스마트폰, 스마트위치등을포함한 다양하고 전문화된 소형 및 극소형가전등 그 범위를 특정하기 어려울만큼 그 범위가 거대화되어 가고 있습니다. IT 산업 관련 부품들은 고성능, 고집적화되고 다양한 성능과 복합적인 기능까지 갖추어가고 있고, 그 발전의 속도와 다양함은 좀더 전문화되고 다양의 기기를 개인이 보유하고 사용할수 있도록 그 시장을 넓히고 있습니다. 이런 다양한 PC와 기기의 시장은 모든 정보를 개인이 직접으로 관리할수 있는 고성능의 개인 서버 시대에 맞게 개인과 시대의 다양한 정보의 활용에 이용되고 더불어 게임, 영화, 교육, 음악, 티비 등 각각의 특화되면서도 보편화되어지는 등 그 분야가 점차 확대되어 개인이 보유하는 기기의 종류와 수량이 급속하게 늘어가는 수요를 만들고 있습니다. (2) 바이오 사업부문의료기기산업은 타 산업에 비하여 경기변동에 따른 민감도가 적은 편입니다. 대부분의 의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처이고, 이들 시장 수요자들은 제품의 안전성 및 신뢰성을 우선 고려하여 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 의료기기산업은 상대적으로 시장의 진입장벽 및 충성도가 매우 높아 경기변동에 따른 민감도가 상대적으로 낮은 것으로 받아들여지고 있습니다.

5. 신규사업 등의 내용 및 전망- 현재 추진 되거나 구체화된 신규사업은 없습니다.

6. 조직도

nsn_조직도(부서만) (2023.5.15부)_1.jpg
nsn_조직도(부서만) (2023.5.15부)_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

당 회사는 주식회사 엔에스엔이라 칭한다. 영문으로는 NSN Co., Ltd.라 표기한다.

제1조(상호)

당 회사는 에스유홀딩스 주식회사라 칭한다. 영문으로는 SU-Holdings Co., Ltd.라 표기한다.

사업확장 및 기업이미지 제고

제2조(목적)

당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

<1~109> (기재생략)

<신설>

제2조(목적)

당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

<1~109> 현 조문과 같음

110. 2차 전지 소재의 제조 및 판매업

111. 연료전지 소재의 제조 및 판매업

112. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업

113. 탄소소재. 생산 및 판매업

114. 유기 및 무기화합물 제조와 도소매

115. 비철금속 도소매업

116. 폐기물 운반업

117. 배터리 재생업

118. 금속가공제품 제조업

119. 축전지 도, 소매업

120. 배터리 충전기 제조업

121.위 각호에 관련된 수출·입(무역)업

122.위 각호에 관련된 종합 소매업

123.위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

124.위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자

조문번호 정리 및

사업다각화

<추가>
<부칙(2023.05.31.)>이 정관은 2023년 05월 31일부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.05.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 1주전에 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://nsnetwork.co.kr) 공지사항에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 'DART-정기공시'에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

[코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내]코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.또한, 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.