케이바이오랩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230515)
제출인: 케이바이오랩스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)골드퍼시픽

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 05월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 골드퍼시픽주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로555, 9층 907호전화번호: 02-2029-0700

작 성 자:
성 명: 박상준부서 및 직위: 경영관리팀 부장전화번호: 02-2029-0700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 골드퍼시픽
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 05월 12일
라. 주주총회일
2023년 05월 30일

마. 권유 시작일
2023년 05월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 자본의감소

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 골드퍼시픽
보통주
217,506
0.24
본인
자기주식(의결권제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)미래아이앤지
최대주주
보통주
8,211,658
8.95
최대주주
-

(주)판타지오
최대주주의특수관계인
보통주
6,374,818
6.94
최대주주의특수관계인
-

계
-
12,749,637
13.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박상준
보통주
1
직원
직원
-

최영준
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이보팅파트너스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이보팅파트너스
노명주
서울특별시 강남구압구정로 79길
의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 05월 12일
2023년 05월 18일
2023년 05월 29일
2023년 05월 30일

나. 피권유자의 범위

(주)골드퍼시픽의 제27기 임시주주총회(2023년 5월 30일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 5월 3일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)골드퍼시픽 홈페이지
http://gold-pacific.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로555, 9층 907호 ·전화번호 : 02-2029-0700 ·팩스번호 : 02-6455-6228- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 5월 29일 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 5월 30일 오전 9시

장 소
서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣ 코로나 바이러스19 관련 협조 안내- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. - 코로나 바이러스19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주분들은 참석시 마스크 착용을 권장드립니다.- 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경 될수 있음을 알려 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는 주식회사 골드퍼시픽이라 한다. 영문으로는 Gold Pacific Co.,Ltd라 표기한다.

제1조 (상호)

이 회사는 주식회사 케이바이오컴퍼니라 한다. 영문으로는 KBIO Company Co.,Ltd.(이)라 표기한다.

사업역량 집중을 위한 사명변경

제2조(목적)

1. 다음의 각호에 해당되는 건설사업을 위한 조사, 설계, 시공, 안전진단 및 컨설팅에 관한 일체의 엔지니어링 사업

⑴ 종합건설

⑵ 종합환경

⑶ 건축

1. 건설업

1. 건축자재 제조, 가공, 판매 및 수출입업

1. 건설자재 제조, 가공 판매 및 임대업

1. 부동산업(매매, 대여, 주차, 택지개발, 주택사업)

1. 부동산개발, 시행, 분양 및 분양대행업

1. 부동산매매, 임대, 관리 및 관리대행업

1. 택지개발 및 분양업

1. 공동주택건설 및 임대 분양업

1. 부동산 임대업

1. 시설물유지관리업

1. 시설물관리용역업

1. 빌딩관리 용역업 및 공동주택 관리업

1. 부동산 투자 및 자문업

1. 주거용 및 비주거용 건물공급업

1. 부동산 컨설팅업

1. 게임 및 소프트웨어 개발, 유통업

1. 컨텐츠 개발 및 공급업

1. 소프트웨어 개발 및 공급사업

1. 무형재산권 임대업

1. 스마트폰을 이용한 커뮤니티 서비스업

1. 가방, 액세서리, 팬시용품, 구두, 벨트 제조 판매업

1. 의류 부자재(모자,양말)제조 판매업

1. 의류제조 판매업

1. 의류 악세사리제조 판매업

1. 화장품 제조, 유통, 판매 및 수출입업

1. 의약품 및 의료용품 소매업

1. 의학 및 약학 연구 개발업

1. 의약외품 도소매업

1. 인삼제품 도소매업

1. 의약품 도소매업

1. 의료기기 도소매업

1. 의료소모품 도소매업

1. 의약외품 도소매업

1. 건강식품 도소매업

1. 바이오 제품 제조, 판매, 유통업

1. 의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업

1. 의학, 경영 관련 정보 제공 서비스업

1. 헬스케어 관련사업

1. 멘탈 헬스케어

1. 헬스케어 제품 제조, 판매, 유통업

1. 의료기기 제조업, 도소매업

1. 의료기기 수출입업

1. 의료기기 렌탈업

1. 화학제품 제조 및 판매업

1. 반도체 설계 및 소프트웨어개발, 제조 및 검사장치 제조, 판매업

1. 디지털 미디어 기기 개발 및 제조 판매업

1. 광통신관련 소재 및 부품제조 및 판매업

1. 반도체 및 정보통신 관련 화학재료 판매업

1. 전기전자 제조업

1. 중고 휴대폰 판매, 수출업

1. 휴대폰 도소매, 유통업

1. 통신판매 및 점포 판매를 겸한 종합 도소매업

1. 휴대폰 액세서리 제조, 판매업

1. 경영컨설팅업

1. 연구용역사업

1. 통신판매업

1. 위탁판매업

1. 기타 도소매업

1. 전자상거래업

1. 도소매 및 상품 중개업

1. 무역대리업 및 무역업

1. 제3자 물류업

1. 온라인유통판매업

1. 위 각호 관련 제품의 통신판매업 및 위탁판매업

1. 위 각호 관련 제품의 가공 및 제조, 판매, 수출입업

1. 위 각호 관련 제품의 무역업

1. 위 각호 관련 인터넷쇼핑몰 운영 및 홈쇼핑업

1. 내외국법인과 위 각호에 관련되는 사업의 투자 및 합작 투자

1. 방역 및 소독약재 제조, 판매, 유통업

1. 각종 인체유래 검체에 대한 운반 및 검사에 관한 사업

1. 데이터베이스 구축 및 이를 활용한 각종 서비스업

1. 진단키트의 개발, 제조 및 판매업

1. 진단시약 제조 및 판매업

1. 질병 진단 기기 및 시약의 개발

1. 의약품 수출입업

1. 의약품, 의약용 화합물, 항생물질, 가정용 살균, 살충제의 제조 및 도소매업

1. 물질 성분 검사업

1. 연구 및 생산용 시약, 소모품, 기자재 수입판매업

1. 의료기기 및 과학기자재 제조 및 수입, 판매업

1. 식품 제조 및 판매업

1. 교육 프로그램 개발 및 교육 사업

1. 화장품 개발, 제조 및 도소매업

1. 컴퓨터 및 주변기기 판매업

1. 전기 전자제품 판매업

1. 각호와 관련 된 장비임대업

1. 각호와 관련 된 제조 생산 및 판매업

1. 위 각호에 부대되는 사업

제2조(목적)

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1. 부동산 임대업

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1. 의약품 도소매업

1. 의료기기 도소매업

1. 의료소모품 도소매업

1. 의약외품 도소매업

1. 건강식품 도소매업

1. 바이오 제품 제조, 판매, 유통업

1. 의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업

1. 의학, 경영 관련 정보 제공 서비스업

1. 헬스케어 관련사업

1. 멘탈 헬스케어

1. 헬스케어 제품 제조, 판매, 유통업

1. 의료기기 제조업, 도소매업

1. 의료기기 수출입업

1. 의료기기 렌탈업

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1. 경영컨설팅업

1. 연구용역사업

1. 통신판매업

1. 위탁판매업

1. 기타 도소매업

1. 전자상거래업

1. 도소매 및 상품 중개업

1. 무역대리업 및 무역업

1. 제3자 물류업

1. 온라인유통판매업

1. 각호 관련 제품의 통신판매업 및 위탁판매업

1. 각호 관련 제품의 가공 및 제조, 판매, 수출입업

1. 각호 관련 제품의 무역업

1. 각호 관련 인터넷쇼핑몰 운영 및 홈쇼핑업

1. 내외국법인과 위 각호에 관련되는 사업의 투자 및 합작 투자

1. 방역 및 소독약재 제조, 판매, 유통업

1. 각종 인체유래 검체에 대한 운반 및 검사에 관한 사업

1. 데이터베이스 구축 및 이를 활용한 각종 서비스업

1. 진단키트의 개발, 제조 및 판매업

1. 진단시약 제조 및 판매업

1. 질병 진단 기기 및 시약의 개발

1. 의약품 수출입업

1. 의약품, 의약용 화합물, 항생물질, 가정용 살균, 살충제의 제조 및 도소매업

1. 물질 성분 검사업

1. 연구 및 생산용 시약, 소모품, 기자재 수입판매업

1. 의료기기 및 과학기자재 제조 및 수입, 판매업

1. 식품 제조 및 판매업

1. 교육 프로그램 개발 및 교육 사업

1. 화장품 개발, 제조 및 도소매업

1. 컴퓨터 및 주변기기 판매업

1. 전기 전자제품 판매업

1. 각호와 관련 된 장비임대업

1. 각호와 관련 된 제조 생산 및 판매업

1. 위 각호에 부대되는 사업

목적사업 정비

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://gold-pacific.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.kbiocompany.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.

사명변경 반영

제6조 (1주의 금액)

이 회사가 발행하는 일주의 금액은 500원으로 한다.

제6조 (1주의 금액)

이 회사가 발행하는 일주의 금액은 100원으로 한다.

액면가 감액 무상감자

제29조 (이사와 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② ~ ④ <기재 생략>

제29조 (이사와 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② ~ ④ <기재 생략>

사외이사 추가

선임을 위해

<신설>

제39조의2 (위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 투명경영위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제37조 내지 제39조의 규정을 준용한다.

투명경영위원회 설치 근거 마련

<신설>

부칙

31.이 개정 정관은 2023년 05월 30일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 재무구조 개선을 통한 가치 증진

나. 자본감소의 방법

- 액면가 감액 무상감자- 액면가 500원의 보통주를 액면가 100원으로 감액함

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주식

92,016,431주

80%

2023-07-03

46,008,215,500

(92,016,431주)

9,201,643,100

(92,016,431주)

※ 기타 참고사항

1) 2019년 9월 16일 '주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률' 시행으로 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.2) 본 무상감자는 특별결의로 결정하며, 상법 제439조 제2항에 의거하여 1개월간의 채권자보호절차를 시행합니다.3) 금번 주식 액면액의 감소에 의한 자본감소 결과, 자본금은 9,201,643,100원으로 감소하나, 동일한 금액 만큼 감자차익이 발생하여 자본총계는 변동 없습니다.4) 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 임시주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 감자 관련 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박현재
1962.06.21.
사외이사
-
-
한국상장회사협의회

김원진
1980.02.05
사외이사
-
-
한국상장회사협의회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박현재
교수
-

현) 전남대 경영학부 교수

전) LG생명과학 인도법인장

-

김원진
변호사
-

현) 법무법인 율촌 파트너 변호사

전) 한화그룹 변호사

전) 대검찰청 검사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 경영 전반에 대한 다양한 경험과 노하우를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 ㈜골드퍼시픽 이사회에 참여함으로써 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 한국상장회사협의회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서(박현재)

확인서_김원진弁

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이찬기
1969.09.14.
-
코스닥협회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이찬기
공인회계사, 세무사
-
현) 삼성회계법인전) 삼정회계법인
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 코스닥협회에서 추천하였습니다.

확인서

골드퍼시픽 감사후보자 공시 관련 확인서.jpg
골드퍼시픽 감사후보자 공시 관련 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】