리튬포어스 — 주주총회소집공고 (20230511)
제출인: 리튬포어스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 어반리튬

주주총회소집공고

2023년 05월 11일

회 사 명 :
주식회사 어반리튬

대 표 이 사 :
변익성, 전웅

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로17길 48, 1120호

(전 화) 070-4327-2150

(홈페이지) http://www.urbanlithium.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 강희준

(전 화) 02-2038-7969

주주총회 소집공고

(제26기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제21조에 의하여 제26기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 05월 26일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 A동 B1 스페이스쉐어 선릉센터

3. 회의 목적사항가. 의결사항

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

1-1호: 상호 변경

※의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사: 신분증 (현장 확인 후 입장 가능)- 대리행사: (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재),

주주 신분증 사본, 참석자 신분증

(법인) 법인인감날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급), 사업자등록증 사본

7. 기타사항- 금번 주주총회시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다. 2023년 5월 11일 주식회사 어반리튬

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이윤주(출석률: %)
채희주(출석률: %)
최원식(출석률: %)
이규창(출석률: %)
조은진(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2023.01.16
1. 전환사채발행 변경의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

2
2023.01.18
1. 전환사채발행 변경의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

3
2023.01.30
1. 전환사채인수계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

4
2023.01.30
1. 금전소비대차계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

5
2023.02.16
1. 제25기 재무제표 승인의 건2. 제25기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

6
2023.03.16
1. 제25기 정기주주총회 안건 세부사항 확정의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

7
2023.03.30
1. 새만금개발청 입주계약 승인의 건2. 지점 설치 승인의 건
찬성
불참
찬성
-
-

8
2023.03.31
1. 대표이사 선임의 건2. 이사회 의장 선임의 건3. 특허의 통상실시권 계약 승인의 건4. 자회사 설립 승인의 건
-
-
불참
찬성
찬성

9
2023.04.12
1. 토지매입계약 승인의 건2. 제26기 임시주주총회 소집 결의의 건
-
-
불참
찬성
찬성

※ 이윤주, 채희주 사외이사는 2023년 3월 31일 제25기 정기주주총회에서 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 이규창, 조은진 사외이사는 2023년 3월 31일 제25기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000,000
18,000,000
6,000,000
-

※ 상기 지급총액은 2023년 1월 1일부터 3월 31일까지 지급한 보수의 총액입니다. (2023년 3월 31일자로 신규 선임된 사외이사 2인은 해당기간 내 보수 지급 사실이 없어 동 집계에서 제외되었습니다.)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
(주)오로스스튜디오(관계회사)
2023.01.30
300,000
1.45

대여금
(주)오로스스튜디오(관계회사)
2023.03.10
100,000
0.48

금융상품투자
(주)리튬플러스(기타특수관계자)
2023.01.30
25,000,000
120.65

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)오로스스튜디오(관계회사)
대여금 발생
23.01.30 ~ 24.03.10
400,000
1.93

(주)리튬플러스(기타특수관계자)
금융상품투자
23.01.30 ~ 26.01.30
25,000,000
120.65

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 캐릭터 라이선싱 의미와 사업 구조- 캐릭터 라이선싱이란 캐릭터 지적재산권(Intellectual Property, IP)을 제품화할 수 있도록 제3자에게 허가 또는 권리를 위임하는 것으로 권리를 부여받은 사용권자[라이선시(Licensee)]는 지적재산권 소유주[라이선서(Licensor)]에게 라이선스에 따른 사용비를 지급합니다.- 라이선서는 라이선시에게 권리를 부여함으로써 금전적인 수익과 더불어 재산권의 가치를 향상시킬 수 있는 기회를 얻고, 추가적인 인지도를 창출하여 홍보 효과와 더불어 다른 라이선싱 기회를 만듦으로써 수익의 재창출 효과를 보게 됩니다. 이러한 캐릭터 라이선싱 사업에서 라이선시가 양질의 제품을 기획ㆍ생산하고, 유통처를 확보하며, 지속적으로 품질을 유지하는 것은 시장 점유율 증대를 위한 중요한 요소입니다.[캐릭터 라이선싱 사업 프로세스]

라이센싱사업 프로세스.jpg
라이센싱사업 프로세스

(2) 산업의 현황 및 전망

① 글로벌 캐릭터ㆍ라이선스시장 규모 및 전망- 캐릭터 라이선싱 시장은 라이선싱의 상품화를 통한 다양한 비즈니스 모델 발굴로 높은 수익율을 창출할 수 있는 분야로 각광받고 있습니다.- 2015년 이후 글로벌 캐릭터 라이선싱 시장의 성장률은 약 4.4%로 전망되며, 글로벌 리서치기업 '마켓앤마켓'에 따르면 2022년 글로벌 IP 시장 규모는 약 7조7500억 원(약65억 달러)로 추산됩니다.- 글로벌 캐릭터 라이선싱 시장은 세계적으로 가장 인기가 높은 디즈니, 마블 등의 캐릭터를 보유하고 있는 미국(점유율: 57%)이 전체 시장을 주도하고 있으며 다음으로 일본(점유율: 6%), 캐나다(점유율: 6%), 영국(점유율: 4%), 중국(점유율: 4%) 등의순입니다.② 국내 캐릭터 라이선싱 시장 현황[캐릭터개발 및 라이선스업 사업체 수 현황]

(개)

2016년

2017년

2018년

연평균증감률(%)

업체 수

641

695

666

1.9

출처: 문화체육관광부_2019콘텐츠산업 통계조사보고서

- 2018년 캐릭터산업(캐릭터 제작업과 캐릭터상품 유통업)의 전체 사업체 수는 2,534개로 2016년부터 2018년까지 연평균으로 7.0% 증가하였습니다. 이 중 캐릭터 제작업에 속하는 캐릭터 개발 및 라이선스업은 2018년 666개로 26.3%를 차지하고 연평균 1.9%로 증가하는 추세에 있습니다.

[캐릭터개발 및 라이선스업 매출액 현황]

(백만원)

2016년

2017년

2018년

연평균증감율(%)

매출액

825,665

858,640

907,768

4.9

출처: 문화체육관광부_2019콘텐츠산업 통계조사보고서

- 2018년 캐릭터산업(캐릭터 제작업과 캐릭터상품 유통업)의 매출액은 12조 2,070억원으로 2016년부터 2018년까지 연평균 5.5% 증가하며 성장세를 유지하고 있습니다.

- 캐릭터 제작업에 속하는 캐릭터 개발 및 라이선스업의 2018년 매출액은 9,078억원으로 캐릭터산업 매출액 중 약 7.4% 비중을 차지하고 연평균 4.9% 의 성장률을 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(1) 컨텐츠 사업부문 영업의 개황 및 시장요건

- 스마트폰 시장의 성장으로 전 세계적으로 모바일 액세서리에 대한 시장 수요가 급증하면서 시장 규모 역시 커졌습니다. 모바일 액세서리 시장은 북미, 중남미, 서유럽, 동유럽, 일본을 제외한 아시아 태평양 지역 (APEJ), 일본 및 기타 주요 지역에서 2015년부터 2025년 사이에 6.9 %의 연평균 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

- 시장의 규모는 2025년 말까지 1,217억달러, 이 중 아시아 태평양 지역 (APEJ), 북미 및 서유럽은 총 79.6%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 중남미 및 중동시장은 각각 7.3 %와 5.7 %의 연평균 성장률을 기록할 수 있는 고성장 지역으로 추정됩니다. 전 세계적으로 시장에서 관찰되는 주요 추세로는 경쟁 기업간의 합병 및 인수 ,제품 포트폴리오의 다변화 및 신제품 개발 등이 있습니다.

- 글로벌 모바일 액세서리 시장은 크게 보호 케이스, 헤드폰/이어폰, 충전기, 메모리 카드, 보조배터리, 휴대용 스피커 및 기타 제품으로 세분화되어 있습니다. 또한 시장은 가격대별로 프리미엄, 중가, 저가의 시장으로 구분되며, 유통 채널을 기반으로 다중 브랜드 매장, 단일 브랜드 매장 및 온라인 플랫폼을 통한 판매로 분류할 수 있습니다.

(2) 컨텐츠 사업부문 시장의 경쟁요소 및 회사의 경쟁력- 당사는 카카오프랜즈, 펭수의 아이피(Intellectual Property right, 지적재산권)를 바탕으로 모바일 관련 주변기기 시장의 성장을 주도해 왔습니다. 여기에 최근 리그오브챔피언스코리아(LCK), 배틀그라운드 등의 브랜드 판권을 획득하며 모바일 관련 주변기기 뿐만 아니라 e-스포츠 영역의 성장을 주도하고 있습니다.

- 현재 당사 컨텐츠 사업부의 특성 및 강점은 다음과 같습니다.

① 주문 위탁 생산

- 당사는 트렌드에 따른 제품수명주기가 짧고 소비자별 다양한 소비성향을 보이는 액세서리 시장에서, 다양한 아이피를 이용하여 다품종 소량생산 및 위탁 생산(outsourcing)을 통해 재고 부담을 최소화하고, 생산 및 배송의 리드타임을 단축시켜, 능동적으로 대응 가능한 탄력적인 재고 및 생산관리를 하고 있습니다. 당사의 주요 프로세스는 기획, 디자인, 마케팅, 물류관리, 세일즈로 이루어져 있습니다.

② 시장에 자리잡은 아이피를 이용하여 안정적 매출유지

- 당사는 국내 및 아시아에서 인기를 끌고 있는 카카오프렌즈 아이피를 이용하여 모바일 관련 제품을 생산하고 있습니다. 또한 디즈니, 마블 등 세계적으로 인정받는 아이피를 이용하여 제품을 생산하고 있고, 트와이스 등 아이돌의 굿즈 생산으로 안정적인 매출을 유지하고 있습니다. 더불어 당사의 위드모바일 브랜드 역시 시장에서의 점층적인 인지를 쌓아왔으며, 이를 적용하여 모바일 액세서리의 범위를 넘어서는 다양한 제품군들의 점진적인 매출 상승을 만들어 나가고 있습니다. 따라서 당사만의 품질 및 고유한 이미지를 창출하기 위하여 제품 디자인부터 외주 생산에 이르기까지,엄격한 내부 관리 프로세스를 가동하고 있으며, 다양한 매출처를 확보하여 신뢰도 및 브랜드 이미지를 부각시키고 있습니다.③ 시스템 및 인프라- 당사는 제품의 기획부터 디자인, 자체 금형 제작, 제품 생산, 소비자 판매까지 할 수 있는 인프라를 가진 업체입니다. 또한 타 업체와 달리 국가 인증 디자인 기업 부설 연구소를 운영 중에 있고, 카카오아이엑스㈜ 캐릭터 제품의 기획, 디자인, 생산에 최적화 되어 있는 인력을 갖추고 있습니다.

- 당사의 라이선서가 요구하는 사항들을 상품 별로 표현하는 디자인력, 디자인을 제품에 구현하는 생산력은 타 업체와 현저히 차별화되며, 다수의 디자인권, 상표권, 실용신안권을 보유하고 있습니다.

- 제품 기획부터 디자인, 설계, 자체 금형으로 생산하여 직접 판매까지 하고 있는 업체는 당사가 유일하고, 이러한 인프라 구축에는 상당한 시간과 비용 투자가 필요하므로 타 사업자의 시장 진입도 쉽지 않습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

가. IP 비지니스- 당사는 KAKAO FRIENDS 라이선스 보유(테크 악세사리), SK Telecom CS T1, 리그오브레전드 등의 라이선스를 기반으로 모바일 악세서리, 테크 액세서리 및 소형가전 등의 제품을 기획 및 디자인하여 생산하고 있습니다.

나. 브랜드- 당사는 2021년 자체 브랜드인 BELUGA 라인을 런칭했습니다.

BELUGA는 디즈니, 카카오프렌즈, 메르스데스벤츠 등 국내외 브랜드의 라이센스 및 OEM·ODM 전문 제조업체로써 우수한 품질과 디자인력을 인정 받아온 당사의 테크 악세서리 전문 브랜드입니다.

(2) 시장점유율

- 국내 라이선스 사업분야의 경우 신뢰성 있는 시장의 통계자료가 공표되지 않아 업종 전반에 대한 시장점유율을 수치화하는 것이 용이하지 않으므로, 관련 시장점유율을 판단하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

- 글로벌 모바일 액세서리 시장은 크게 보호 케이스, 헤드폰/이어폰, 충전기, 메모리 카드, 보조배터리, 휴대용 스피커 및 기타 제품으로 세분화되어 있습니다. 또한 시장은 가격대별로 프리미엄, 중가, 저가의 시장으로 구분되며, 유통 채널을 기반으로 다중 브랜드 매장, 단일 브랜드 매장 및 온라인 플랫폼을 통한 판매로 분류할 수 있습니다. 트렌드에 따른 제품수명주기가 짧고 소비자별 다양한 소비성향을 보이는 액세서리 시장에서, 제품 기획부터 디자인, 설계, 자체 금형으로 생산하여 직접 판매까지 하고 있는 업체는 당사가 유일하고, 이러한 인프라 구축에는 상당한 시간과 비용 투자가 필요하므로 타 사업자의 시장 진입도 쉽지 않은 특성을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 2022년 11월 2차전지용 수산화리튬 등 리튬 소재 제조 및 판매 등과 관련된 사업목적을 추가하고 사명을 어반리튬으로 변경하였습니다.- 당사의 미래 주사업인 폐배터리 Recycling Business는 향후 폭발적인 수급이 예상되는 2차전지 제작에 필요한 각종 소재를 생산하는 신규사업입니다. 당사는 폐배터리를 전처리한 블랙파우더를 공급받아 부가가치가 높은 고순도의 탄산리튬과 니켈, 코발트, 망간 등을 추출하는 공정을 통해 2차전지의 각종 소재를 생산할 예정입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호)

당 회사는 주식회사 어반리튬, 영문으로는 Urban Lithium Inc라고 표기한다.

제 1 조 (상호)

당 회사는 주식회사 리튬포어스, 영문으로는 Lithium-for-earth Inc라고 표기한다.

- 상호변경

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 주주총회는 임시주주총회이므로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음