케이엔솔 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230511)
제출인: 케이엔솔

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 원방테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 5 월 11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 원방테크주 소: 충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10전화번호: 02-577-9031

작 성 자:
성 명: 최경룡부서 및 직위: 기획재무팀 / 책임전화번호: 02-577-9031

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)원방테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.05.11
라. 주주총회일
2023.05.26

마. 권유 시작일
2023.05.16
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷 및 모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷 및 모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)원방테크
보통주
41,311
0.32
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

엔브이에이치원방테크(주)
최대주주
보통주
7,234,341
55.65
최대주주
-

계
-
7,234,341
55.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이건호(원방테크)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.05.11
2023.05.16
2023.05.25
2023.05.26

나. 피권유자의 범위

2023년 5월 3일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 5월 16일 ~ 2023년 5월 25일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인 주총장https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

원방테크 홈페이지
http://www.wonbangtech.com/
홈페이지 투자정보 탭의 공고사항에 게시 예정

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일, 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부2. 우편 또는 팩스 교부시 - 위임장 접수처 : 서울시 강남구 광평로51길 6-23, 원방빌딩 7층 기획재무팀 - 팩스번호 : 02-577-9034 - 전화번호 : 02-577-9031

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 5월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 광평로51길 6-23, 원방테크사옥 교육실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 5월 16일 오전 9시 ~ 2023년 5월 25일 오후 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 주소 - 인터넷 및 모바일: 「https://vote.samsungpop.com」삼성증권 온라인 주총장 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 - 2023년 5월 16일 오전 9시 ~ 2023년 5월 25일 오후 17시 * 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인 인증 방법: 카카오페이, 공인인증서, PASS 인증, 휴대전화 인증 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 범용 공인인증서 또는 증권용 공인인증서 (일반 은행용 공인인증서 사용 불가) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리■ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다. 코로나바이러스 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 주주총회장 출입시에는 입과 코를 가리는 올바른 방법으로 마스크 착용을 적극 권고 드립니다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사의 명칭은 "
주식회사 원방테크
"(이하 "회사"라 한다)라 한다. 영문으로는
WONBANG TECH CO., LTD.
(약칭
WONBANG TECH
)으로 표기한다.

제1조(상호) 이 회사의 명칭은 "
케이엔솔 주식회사
"(이하 "회사"라 한다)라 한다. 영문으로는
K-ENSOL CO., LTD.
(약칭
K-ENSOL
)로 표기한다.

1) 대외적 이미지에 글로벌 시장 진출 부각2) 현대적이고 미래적인 비전 투영