코렌텍 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20230509)
제출인: 코렌텍

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
주식회사 코렌텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 5월 9일

회 사 명 :
주식회사 코렌텍

대 표 이 사 :
강 석 희

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12

(전 화) 041-585-7114

(홈페이지)http://www.corentec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 손 영 선

(전 화) 041-585-7114

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
102,214

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
12,551,953

기타주식 (주)
621,670

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
1,200,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
11,740

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
11,732

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제9조 (신주인수권)

9. 납입일
2023년 05월 17일

10. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2023년 06월 01일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 05월 09일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액 산정 근거 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제 5-18조 제2항에 의거 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산정한 가액입니다. 단, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
759,736
8,912,468,440
11,731.01

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
84,201
992,865,720
11,791.61

최근일 가중산술평균주가(C)
17,488
205,163,200
11,731.66

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
11,751.43

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
11,731.66

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
11,740

나. 금번 유상증자로 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.다. 본 신주의 발행 등에 관한 세부사항은 상법, 정관 및 인수계약서에 따르며, 기타 신주의 발행에 관한 사항 및 이와 관련한 기타 부속서류 작성, 세부절차 진행, 관련계약의 체결, 변경 등에 관한 사항은 대표이사에게 권한을 위임합니다.라. 최대주주 변경사항 : 상기 유상증자 납입 완료시, 당사의 최대주주는 변경되지 않습니다.마. 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

정관 제9조 (신주인수권)

1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할수 있다.

① 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우② 우리사주 조합원에게 신주를 배정하는 경우

③ 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 총 발행주식의 30% 범위내에서 신주를 발행하는 경우

⑤ 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 총 발행주식의 30% 범위 내에서 신주를 우선 배정하는 경우

⑥ 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관 투자자에게 총발행주식의 30%까지 배정하는경우

⑦ 기술도입을 위하여 그 제휴회사에게 총 발행주식의 30%범위 내에서 신주를 배정하는 경우

⑧ 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관에게 총 발행주식의 30% 범위 내에서 신주를 배정하는 경우⑨ 회사가 경영상 긴급하게 자금 조달이 필요한 경우 이사회의 결의에 의해 발행 당시의 적정 가액으로 국내외 법인 또는 제3자 및 개인 투자자(기존 주주 포함)에게 신주를 발행하는 경우

⑩ 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우⑪ 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

3. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

타법인 주식 취득

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

조환우
해당사항 없음
회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
2023년 5월 9일 이사회 결의를 통해 조환우님이 보유하고 있는 주식회사 우성제약의 구주 취득 예정
102,214
1년간 보호예수