코람코더원리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230508)
제출인: 코람코더원리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)코람코더원위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 05 월 08 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 강남구 삼성로511(삼성동,골든타워)전화번호: 070-8854-1150

작 성 자:
성 명: 안 승 준부서 및 직위: 리츠2부문 투자운용2본부 투자운용3팀 팀장전화번호: 070-8854-1150

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 05월 08일
라. 주주총회일
2023년 05월 23일

마. 권유 시작일
2023년 05월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜신한은행

(페블스톤전문투자형리츠부동산모투자신탁

제1-1호의 신탁업자로서)

최대주주
보통주
8,000,000
19.80
최대주주
-

계
-
8,000,000
19.80
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

천미경 (㈜국민은행)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

천미경 (㈜국민은행)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 05월 08일
2023년 05월 13일
2023년 05월 22일
2023년 05월 23일

나. 피권유자의 범위

제17기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 02월 28일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 05월 13일 9시 ~ 2023년 05월 22일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코람코더원리츠
http://www.Koramcothe1.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

DART 공시위임장 우편회신 접수처:서울시 영등포구 의사당대로141, KB국민은행 신관4층 천미경 (우: 07332)- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), 대리인 신분증

- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인 신분증, 법인인감증명서, 사업자등록증사본* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 5월 23일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 골든타워)㈜코람코자산신탁 내 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 05월 13일 9시 ~ 2023년 05월 22일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 의사당대로 141, KB국민은행 4층 펀드서비스부 천미경 (우 : 07332)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내- 주주총회가 개최되는 골든타워(서울시 강남구 소재)는 다중이용시설로서, 총회장 직접 방문을 원하시는 주주님께서는 입장 시 마스크 착용을 부탁드립니다.- 의결권행사를 원하시는 주주님께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등의 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제17기 재무제표 승인의 건

- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

재무상태표

제17(당)기말: 2023년 2월 28일 현재

제16(전)기말: 2022년 11월 30일 현재

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과목
제17(당)기말
제16(전)기말

자산

유동자산
6,873,377,747
6,849,253,193

현금및현금성자산
3,058,166,773
2,189,725,454

단기금융상품
1,786,933,991
1,777,713,846

매출채권
1,884,773,478
2,749,419,386

기타유동금융자산
59,621,972
40,546,032

기타유동자산
62,025,063
73,024,925

당기법인세자산
21,856,470
18,823,550

비유동자산
510,029,176,098
510,428,432,204

투자부동산
508,950,047,528
509,349,303,634

장기금융상품
969,128,570
969,128,570

기타비유동금융자산
110,000,000
110,000,000

자산 총계
516,902,553,845
517,277,685,397

부채

유동부채
7,367,319,346
6,084,883,868

유동성임대보증금
4,819,632,325
3,996,637,966

기타유동금융부채
1,239,890,508
1,216,097,684

기타유동부채
1,307,796,513
872,148,218

비유동부채
304,284,011,091
304,970,116,738

장기차입금
292,000,000,000
292,000,000,000

임대보증금
11,716,798,672
12,329,572,140

기타비유동부채
567,212,419
640,544,598

부채 총계
311,651,330,437
311,055,000,606

자본

자본금
20,200,000,000
20,200,000,000

자본잉여금
111,226,616,520
111,226,616,520

이익잉여금
73,824,606,888
74,796,068,271

자본 총계
205,251,223,408
206,222,684,791

부채와 자본 총계
516,902,553,845
517,277,685,397

포괄손익계산서

제17(당)기: 2022년 12월 01일부터 2023년 2월 28일까지

제16(전)기: 2022년 09월 01일부터 2022년 11월 30일까지

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과목
제17(당)기
제16(전)기

영업수익
6,933,464,147
6,891,406,459

영업비용
2,538,603,850
2,362,764,119

영업이익
4,394,860,297
4,528,642,340

금융수익
51,183,756
42,689,270

금융비용
1,950,937,120
1,975,634,253

기타수익
19,896
1,378,778

기타비용
-
-

법인세비용차감전순이익
2,495,126,829
2,597,076,135

법인세비용
-
-

당기순이익
2,495,126,829
2,597,076,135

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
2,495,126,829
2,597,076,135

주당순손익

기본 및 희석주당손손익
61
64

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

구분
당기
전기

(처분예정일 : 2023년 5월 23일)
(처분확정일 : 2023년 2월 21일)

미처분이익잉여금

73,824,606,888

74,796,068,271

전기이월미처분이익잉여금
71,329,480,059

72,198,992,136

당기순이익
2,495,126,829

2,597,076,135

이익잉여금 처분액

(3,370,732,935)

(3,466,588,212)

보통주 현금배당
3,370,732,935

3,466,588,212

차기이월미처분이익잉여금

70,453,873,953

71,329,480,059

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제17기 현금배당 결의의 건

□ 관련 전문

◇ 당사 정관 제30조①항 5호에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의 하고자 함.

□ 배당금 지급내용: 이익잉여금처분계산서 상의 3,370,732,935원을 현금 배당함

- 보통주배당금: 3,370,732,935원

(당기순이익: 2,495,126,829원 / 감가상각비: 875,606,106원)

□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회 승인일로부터 30일 이내 현금으로 지급※ 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제3호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(서면에 의한 의결권행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 주주총회의 소집을 통지하거나 주주의 청구가 있는 때에는 총회의 소집통지서에 주주의 서면에 의한 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ④ 서면에 의하여 행사한 의결권의 수는 주주총회에 출석하여 행사한 의결권의 수에 산입한다.
삭제
전자투표 채택에 따라 서면의결권 행사제도를 폐지하고 이와 관련하여 소요되는 비용 절감 및 ESG 효용가치를 제고하고자 함.

신설

제48조의4

(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 [50,000,000,000]원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 투자ㆍ운용에 필요한 자금의 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 2. 일반공모의방법으로전환사채를발행하는경우② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 이후 1년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 단, 제1항 제2호에 따른 모집의 방법으로 발행한 경우에는 사채의 발행일로부터 1월이 경과한 날로부터 상환기일 직전일까지 전환권 행사가 가능하다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

자금조달을 위한 사채발행 방식의 추가

신설

제48조의5

(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 [50,000,000,000]원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 투자ㆍ운용에 필요한 자금의 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 2. 일반공모의방법으로신주인수권부사채를발행하는경우② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회에서 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 이후 1년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 단, 제1항 제2호에 따른 모집의 방법으로 발행한 경우 사채의 발행일로부터 1 월이 경과한 날로부터 상환기일 직전일까지 전환권 행사가 가능하다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

자금조달을 위한 사채발행 방식의 추가

※ 기타 참고사항

- 본 안건은 부동산투자회사법 제40조 및 동법시행령 제42조2항1호에 따라 국토교통부 변경인가 사항에 해당하는 경우 국토교통부 변경인가 완료를 조건으로 승인하며, 해당 조건이 성취되지 않을 시 본 안건의 결의 효력은 자동으로 상실함.

- 기타 정관 변경 관련 세부 진행은 대표이사에게 위임함.

- 기타 영업인가 변경신청서 별첨 서류 작성 및 신청서 제출은 자산관리회사에게 위임함.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제18기 이사보수 승인의 건

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 월 100만원이사 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
대표이사 300만원이사 무보수

최고한도액
300만원

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안) 제18기 감사보수 승인의 건

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 50만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
150만원

최고한도액
150만원

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.