우리넷 — 주주총회소집공고 (20230504)
제출인: 우리넷

주주총회소집공고
2.9
(주)우리넷

주주총회소집공고

2023년 05월 04일

회 사 명 :
(주)우리넷

대 표 이 사 :
장현국,최종신

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동)

(전 화)031 - 276 - 5101

(홈페이지)http://www.woori-net.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명) 유주혁

(전 화)031 - 270 - 7319

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(* 상법 제542조의 4에 및 당사 정관 제23조에 의거 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -1. 소집일시 : 2023년 5월 22일 (월) 09시 00분2. 소집장소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동) 본사 사옥 2층 회의실3. 회의 목적 사항　가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호의안: 제2조 목적 제1-2호의안: 제5조 발행예정주식의 총수 제1-3호의안: 제33조 이사의 수 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 김광수 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 김언중 선임의 건 제2-3호의안: 사내이사 오상연 선임의 건 제2-4호의안: 사내이사 박세준 선임의 건 제2-5호의안: 기타비상무이사 김경준 선임의 건 제2-6호의안: 사외이사 이재훈 선임의 건 제2-7호의안: 사외이사 손경호 선임의 건 제3호 의안: 상근 감사 김효상 선임의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4 제 3항에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제22기 정기주주총회부터 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표 및 전자위임장권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2023년 5월 12일 ~ 2023년 5월 21일

- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 첫 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까 지만 가능)

○ 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템에서 주주본인을 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE)에서 사용 가능한 인증서 한정

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장 모두 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개, 외국인의 경우 투자등록증 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 주주총회참석장, 위임장, 위임인의 인감증명서, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인 및 인감증명서(법인 또는 개인)

8. 기타사항

- 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19의 확산 방지 및 모두의 안전을 위하여 총회장 방문보다는 전자투표제 도 등의 방법을 적극 활용하시기를 부탁드립니다. - 주주총회 개최 당일 참석 예정인 주주분께서는 반드시 마스크 착용을 해주시기 바라오며, 총회장 입구에서 체온 측정 후 발열이 의심되거나, 기침증상이 있으실 경우 또는 마스크를 착용하지 않으신 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 안내하 여 드리오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

2023년 05월 04일 경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동) 주식회사 우리넷 대표이사 장현국,최종신 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍석철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

23-1
2023.01.25
제1호 의안 : 제 23기 별도 감사 전 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제 23기 연결 감사 전 재무제표 승인의 건
찬성

23-2
2023.02.03
제1호 의안 : 신규사업 투자를 위한 자회사설립에 관한 건
찬성

23-3
2023.03.15
1. 의안: 단기차입금 결정
찬성

23-4
2023.03.15
1. 의안: 제 23기 연결 감사 후 재무제표 승인의 건2. 의안: 제 23기 별도 감사 후 재무제표 승인의 건3. 의안 : 제23기 정기 주주총회 소집 결의 제1호 의안 : 제 23기 재무제표 및 이익잉여금처분계산안 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건(제2조 목적) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 장현국 선임의 건(중임) 제3-2호의안: 사내이사 최종신 선임의 건(중임) 제3-3호의안: 사외이사 홍석철 선임의 건(중임) 제4호 의안 : 상근감사 박한재 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건4. 의안 : 지점설치에 관한 건
찬성

23-5
2023.04.10
제1호 의안 : 2023년 임시주주총회 소집의 건제2호 의안 : 권리주주 확정을 위한 명의개서 정지의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
30,000
30,000
-

기타비상임이사
1
-
-
-

※ 상기 주주총회승인금액은 사외이사 등을 포함한 등기이사 전원의 보수한도 금액입니다.※ 기타비상임이사는 '기타비상무이사' 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

(가) 고부가가치 기술집약의 첨단 핵심산업

대용량 패킷-광 전송장비 산업은 국가의 정보통신망, 주요 통신 사업자망의 고신뢰 자가망 및 B2B 인프라를 구축하는 데 있어서 '대용량 전달망' 이라는 핵심적인 역할을 하고 있으며, R&D 및 제조 과정에서 고도의 전문성과 하드웨어 및 소프트웨어가 결합된 기술력이 요구되는 만큼 높은 수익을 창출할 수 있는 고부가가치 산업이라 정의할 수 있습니다. 특히, 다양한 종류의 대용량 Data를 집선하여 전송할 수 있는 장비 용량과 다양한 서비스 수용에 따라 차별화되어, 규모가 큰 처리 용량을 수용하면서 높은 신뢰성을 필요로 하는 서비스가 많으면 많을수록 부가가치는 그만큼 높아진다고 볼 수 있습니다.

또한, 대용량 패킷-광 전송장비 산업은 수백 종의 부품과 모듈로 구성되어 첨단 기능들을 수행하는 장비를 연구개발 및 제조해야 하는 분야이며, ICT 산업 기술 발전에 따라 빠른 속도로 변화하고 있는 첨단 기술 추세에 민감하여 지속적으로 새로운 기술을 산업전반에 반영해야 하는 최첨단기술 산업 분야입니다.

(나) 주변산업과의 연관효과가 높은 산업

현재 ICT 산업은 유.무선 통합, 통신과 방송의 통합, 음성과 데이터의 통합을 넘어 고도화된 인터넷을 기반으로 인터넷과 사물을 연결하는 사물인터넷(IoT, Internet of Things), 클라우드, Big Data, A.I(Artificial Intelligence), 블록체인 등의 산업융합으로 확대되고 있습니다. 이러한 통합, 융합 및 신개념의 서비스를 원활히 제공하기 위하여 기반 네트워크의 핵심 구성 요소인 대용량 패킷-광 전송장비가 중요한 필수 요소입니다.

대용량 패킷-광 전송장비는 수백 종의 첨단 반도체 부품과 기타 정밀부품, 각종 기능모듈, 기구물 등으로 구성되고 자체 개발되어 20여년 넘게 안정성이 인증된 소프트웨어가 탑재된 만큼 생산되는 장비의 공급수량이 증가하면 관련 장비를 구성하는 부품, PCB 및 기구물 등의 생산량이 증가하여 관련 업계의 수익성 증대로 이어지며, 이는 다시 장비의 구성 요소의 원가경쟁력 및 품질 강화로 이어져 결과적으로 대용량 패킷-광 전송장비의 경쟁력 강화로 이어지는 시장의 선순환적 특성을 나타냅니다.
(2) 산업의 성장성

(가) 지속적인 성장산업

대용량 패킷-광 전송장비 산업분야는 핵심 연결 네트워크로서 사물인터넷(IoT), 양자암호 기술의 전송망, 보안 설루션, 이음5G특화망 등과 같은 사업영역의 확장으로 지속적인 성장이 기대됩니다. 특히, 클라우드, Big Data 등 데이터 처리 용량의 증가와 수용되는 서비스 영역 확장에 따른 대용량 패킷 전송과 같은 신규 서비스에 대한 수익뿐만 아니라 3~5년 주기로 이루어지는 기존의 노후화된 장비의 대체 수요로 인하여 안정적이며 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다.

또한, 5G 가입자 현황을 통해서도 지속적인 성장률을 보였습니다. 과학기술정보통신부는 "무선통신 서비스 가입현황" 자료를 통해 5G 가입자는 2022년 12월말 기준으로2,805만 9,343명에 달했다고 발표했습니다. 통신사별로는 SK텔레콤이 1,340만명, KT 845만명, LG유플러스 606만명입니다. 5G 가입자는 매월 최대 100만명씩 증가하는 추세입니다. 한때 LTE 가입자는 5000만명을 넘어섰지만 매달 줄어들고 있으며, 12월말 기준 4,621만명으로 감소하였습니다.

(나) 국가의 미래 핵심전략산업

차세대 ICT에 이은 4차 산업혁명의 핵심 인프라로 대변되는 차세대 모바일 인프라인5G+에 대한 표준화 및 기술 검토가 마무리되어 가면서, 우리나라는 정부의 5G 주파수 할당과 각 통신 사업자들은 5G 모바일 인프라 기술 요구 사항과 5G 시범사업이 추진되었고 본격적인 상용화 사업이 세계 최초로 2019년 4월 3일 시작되었습니다.

과학기술정보통신부는 5G 세계 첫 상용화를 목표로 2018년 6월, 5G 주파수의 경매를 실시하기로 하였으며, K-ICT 스펙트럼 플랜에 따르면 경매 대상 5G 주파수는 3.5GHz 주파수 280MHz 대역폭과 28GHz 주파수 3GHz 대역폭입니다. 이를 위해 현재 3GHz 주파수 대역 이하에만 적용된 전파법을 5G 주파수에 맞게 정비하고, 초고대역과 초광대역 활용이 가능하도록 관련 시행령 마련하였으며, 3.5GHz 주파수와 28GHz주파수를 각각 3등분 해 통신 3사에 할당을 완료하고 2018년 12월 주파수 송출되면서 5G 시대를 들어서게 되었습니다.2022년 1월 정부가 지난 2018년 이후 4년만에 5세대 이동통신(5G) 주파수 추가 할당 계획을 밝히며, 2월 국내 이동통신 3사를 대상으로 진행한 5G 주파수 3.5㎓(기가헤르츠) 할당을 위해서 오는 2025년까지 추가로 8만개의 무선국 구축하여 총 15만개의 무선국 구축목표를 달성해야 한다고 발표했습니다.과학기술정보통신부 관계자는 무선국 구축이 사실상 전국망 설치를 의미하며, 한 곳에서 대규모 망 설치에 나서면 경쟁사들도 추가 설비 투자를 이어갈 수밖에 없을 것으로 예측하며, 이는 5G 통신장비시장이 활성화 될 것으로 기대하였습니다.5G 장비산업의 발전은 세계 5G 주도권과 직결합니다. 5G는 단순 이동통신 기술의 진화가 아닌 4차 산업혁명시대에서의 핵심 기술이며, 인프라를 구축하는 장비산업은 정보통신기술(ICT) 강국으로서 위상을 유지하기 위한 핵심 요소로 꼽힙니다.

5G는 무선통신의 단순 진화가 아닌 4차 산업혁명 시대 국가 시스템 전반이 진화하는 디지털 전환의 기반으로 초연결.초고속을 가능하도록 하는 핵심 인프라 사업으로 5G의 주요 특성을 고려하여, 자율주행차, 스마트 공장, 헬스케어 등 B2B분야의 촉매제로 작용할 전망을 하고 있습니다.또한 개인 미디어의 지속적인 증가로 인해 업로드 트래픽이 급증하므로, 이를 위한 통신 인프라 변화가 필요한 시점으로 세계 최초 상용화를 통해 전후방 산업의 파급효과를 제고하고 융합서비스 발굴을 통해 글로벌 시장 선점 기회 확보가 예상됩니다.

정보통신기획평가원(IITP)은 5G를 통해 치안서비스 사각지대 최소화와 이동형 의료, 산업현장 안전사고 예방,스마트 스쿨 등 신규 서비스 발굴·보급에도 또 5G 네트워크는 HW 중심에서 개방형 무선접속(OPEN RAN)을 통해 SW중심으로 넘어가며, 이외 5G 특화망을 중심으로 이통사 중심에서 일반기업으로 시장이 확장할 것으로 기대했습니다.

(3) 경기변동의 특성(가) 환율변동

- 미달러화, 엔화와 원화와의 환율 변동폭에 따라 이에 따른 수입부품 가격 급변동

(나) 급변동요인

- 경쟁업체의 구조조정 등으로 경쟁구도에 변화가 생기는 경우

- 경쟁업체의 출현 및 경쟁업체의 전략에 따라 가격전략에 변화가 생기는 경우

- 핵심부품의 수급상황에 변동이 생기거나 가격이 변동하는 경우

(다) 코로나 19

2020년은 코로나19 확산에 따른 공급망 차질과 수요 위축으로 시장 전체적으로 침체를 겪었습니다. 기간산업 투자의 위축 및 계획 및 실행 연기 등, 경기 침체의 장기화가 불가피한 상황에, 2021년은 정부의 한국판 뉴딜정책의 시행 계획을 발표함에 따라 데이터·5G·인공지능(AI) 등 디지털 인프라 구축, 비대면 산업 집중 육성, 사회간접자본(SOC)의 디지털화 등 3대 영역 프로젝트를 중심으로 정책을 실행계획 등. 특히 5G 인프라 조기 구축, 5G+융복합 사업 촉진 등 초고속 광.통신망 사업에 대한 내용이 10대 중점과제로 선정되며 일정 부분 국내 시장의 위축을 해소하였습니다.

2022년 포스트코로나 시대를 맞이하였고, 과학기술정보통신부는 2022년 3월, 5G+ 융합서비스 프로젝트 사업을 통해 2022년 480억 원을 투입하여 이음5G 융합서비스를 구축 지원할 계획을 발표하였습니다. 또한 5G 확산과 세계 최고의 5G 산업생태계 조성을 위해 5G+ 민·관 파트너쉽을 추진할 계획이며, 지속적인 노력과 투자를 할 것이라고 밝혔습니다.

(4) 시장에서의 경쟁을 좌우하는 요인■ 연구개발 인력

■ 핵심 기술 보유

■ 고객 및 현장과의 연계성

■ 원가경쟁력

■ 다양한 신규서비스 및 Traffic 처리에 적합한 제품군 확보

■ 국내 주요 3대 통신사업자와의 파트너쉽 구축 및 시장 점유율 확대

■ 국내외 글로벌업체와의 파트너쉽 구축

(5) 자금수급상의 특성당사가 생산하는 제품은 주로 국내 주요 통신사업자인 KT, SK그룹, LGU+ 및 공공기관인 한국철도시설공단/공사, 도로공사, 한전, 자가망 및 군 등에 매출을 하고 있습니다.

POTN/PTN/MSPP 장치의 전용망 및 전용망 구축 사업 (Turn-key 사업)과 AGW, WDM (CWDM, LTE Fronthaul용 Ring-Mux, DCI용 소용량 WDM) 사업 등은 기간 통신 사업자가 1분기에 사업계획을 수립, 2분기부터 통신망 설계 등 사업을 시작하여 3~4분기에 집중적으로 실제 투자가 발생하는 특징을 나타내고 있습니다.따라서 당사를 비롯하여 기간 통신 사업자에게 장비를 공급하는 통신장비회사 대부분은 매출의 계절성을 보여주고 있으며, 하반기(특히 4분기)에 매출이 집중되는 특성을 가지고 있습니다.

또한, 당사의 통신장비는 통신서비스 사업자 및 공공기관이 최종 고객으로, 일반 소비자에게 직접 판매되는 에어컨 등과 같이 계절과 밀접한 관계를 갖는 제품이 아니고통신 서비스 사업자의 고객에 대한 서비스 향상을 위하여 지속적으로 투자를 해야하는 제품입니다.

당사의 통신장비는 통신장비의 외관에 대한 Design 과는 관계없이 제품의 기능과 성능이 중요하며, 기능과 성능이란 통신 서비스 사업자의 필요와 요청을 충족해 주는 것이지 유행성과는 관련이 없습니다. 따라서 유행에 따라 제품이 변화되는 사항은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 지배회사가 영위하는 영업개황 및 사업구분

당사는 기존 음성 서비스 중심의 제품군에 데이터 서비스 기술을 접목하여 하나의 장비로 통합 설루션을 제공하는 광통신 장비인 MSPP(POTN 등) 제품군과 음성 서비스를 기반으로 한 교환장비인 AGW 제품군과, 셀룰러-IOT 제품군을 개발, 제조하여 기간 통신 사업자에게 판매합니다. 또한 OLED 소재(OLED 디스플레이 유기물 소재)를 중국 디스플레이 업체에 납품하고 있습니다. 최근에는 IOT / 지능 기술 융합을 통한 시장 진입을 위해 유·무선 통합 설루션과 양자암호 기술의 전송망, 보안 설루션을 지향하고 있습니다.(나)종속회사가 영위하는 영업개황 및 사업구분① WOORINET ASIA CHINA INVESTMENT LIMITED2019년에 글로벌 신사업 투자 및 자문을 목적으로 홍콩 현지에 설립된, 당사가100%지분을 소유한 연결재무제표 대상 종속회사입니다. 2019년 설립으로, 현재 공시될 사업에 대한 사항은 없습니다.②(주)제이스테어 및 (주)스타트아트코리아2022년 신규사업 진출 등 사업다각화를 위하여, K-culture(게임,미술,패션,음악 등)를 기반으로한 디지털플랫폼 관련 사업목적으로 설립하였으며, 당사가 95% 지분을 소유한 연결재무제표 대상 종속회사입니다. 2022년 9월 상호명을 (주)제이스톰에서 현재의 (주)제이스테어로 변경하였습니다. 2022년 국.내외 미술품 전시 및 매니지먼트 전문기업인 (주)스타트아트코리아를 종속회사로 편입시켰고, 현재 SBS미디어넷과 리듬게임 개발 등, 본사업에 대한 세부적인 활동을 진행하고 있으며, 향후 공시 등을 통하여 필요시 알려드리겠습니다.(다) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 사업은 전송사업(POTN : 패킷-광 전송장치, Access Gateway, 셀룰러-IOT 등)이며, 그 밖에 OLED 소재사업(OLED 디스플레이 유기물소재)이 있습니다. 또한, 현재 새로운 미래 성장 동력 구상 및 사업 포트폴리오 다각화를 위하여 신규 사업을 위한 투자를 지속적으로 검토하고 있습니다.

[사업 분야 및 주요 제품 현황 및 점유율]

(단위 : 천원)

사업분야

분류

사업내용

주요제품

매출액
비율
시장점유율

전송사업

광.패킷전송장치

통신사업자 또는 자가망 고객의 Backbone/ Metro/Access Network에서 Voice, DS0, E1, T1, DS3,STM-1/ 4/ 16/ 64, Ethernet 전용회선 및대용량, 집선, 스위칭, 장거리 서비스 제공

·POTN 제품군 OPN-3000 / OPN-1000·PTN 제품군 APN-480A / APN-200A / APN-80A 등·MSPP 제품군 WMSP-340A / WMSP-240A / BMSP-4016C 등

54,144,639
88.2%
-

Access Gatewqy

MEGACO 기반으로 Soft Switch와 연동하여 PSTN회선을집선하여 VoIP 전환하여 대용량 및 장거리서비스를 제공

MAG-1000 / MAG-2000 / MAG-2500 MAG-3500 / MAG-3600 등

-

LTE-IOT

LTE CAT.4/1/M1/NB 규격을 지원하는 Module, Modem,Router 등으로 다양한 사용자 인터페이스를 수용하여LTE를 통한 인터넷 연결기능 제공

PM-L400X / PM-410X / WM-N400MX WM-N500X 등

-

기타

OLED 디스플레이유기물소재

유기물 소재 시장의 주요 공급자와유통계약을 맺어 OLED 패널 제조사에 유기물 소재를판매하고 있음.

GHTC08 / GRHC07 등

7,262,222
11.8%
-

합 계
61,406,861
100.0%
-

※ 통신장비는 하나의 특정 제품이 범용성을 지니지 않고, 각각의 통신서비스 사업자 혹은 각각의 사용 주파수 별로 제품 개발 단계에서부터 따로 결정이 됩니다. 또한 세부적 통계자료 및 객관적 자료가 없어 시장점유율 산출이 불가능합니다.

(2) 시장의 특성(가) 주요 목표시장 (수요자의 구성 및 특성)(가-1) 국 내제품 판매는 통신 사업자인 KT, LGU+, SK그룹 및 한국철도시설공단, 도로공사, 한전, 자가망사업자등의 구매 절차인 RFI (Request for Information), RFP (Request for Proposal) or BMT (Bench Marking Test) 단계를 통하여 공급 자격을 획득하여 통신 사업자에게 해당 물품을 직접 공급하는 형태가 있고, 도청, 군청, 시청과 같은 지방자치단체와 경찰청, 교육청, 소방서 등에서는 자체 통신망을 설계하고 Total Solution 차원으로 통신망을 구축하기 위하여 소요되는 각종 통신장비 및 자재 구매와 공사를 일괄 수주하는 S.I(System Integration) 업체를 선정하고 우리넷과 같은 통신 사업자로부터 제품 공급 자격을 획득한 업체들은 S.I 업체를 통하여 해당 물품을 지방자치단체와 경찰청, 교육청, 소방서 등에 간접적으로 공급하는 형태가 있습니다.

당사의 경우는 3대 주요 통신 사업자인 KT, SK, LGU+의 BMT를 통과하여 제품 공급 자격을 취득한 제품에 대하여 직접판매 형태로 공급하고 있으며, 지방자치 자가망과 경찰청, 교육청, 소방서 등에 판매하는 제품은 지역별 S.I 업체를 통하여 공급하는형태로 이루어집니다.

(가-2) 해 외

언어적, 문화적, 공간적 제약사항을 갖는 해외 판매는 현재 당사의 인력구조상 직접판매에 어려움이 있습니다. 또한 브랜드 인지도와 시장 점유율이 거의 없습니다.

따라서 당사는 다음과 같은 방향으로 해외 시장 진입을 추진하고 있거나 추진할 예정입니다.첫째, 삼성물산과 KT와 같은 국내 대기업과 컨소시엄을 구성하여 벤더파이낸싱 사업에 기술 컨설팅 및 장비 공급으로 해외시장 진입,

둘째, 해외의 글로벌 기업과의 전략적 제휴를 통하여 글로벌 기업의 판매망과 우리의 Time-Saving 제품개발 능력에 의한 해외시장 진입,

앞의 2가지를 추진하여 소기의 성과를 얻은 후 사업이 확대되고 지속적인 공급이 된다고 판단할 시 현지법인을 설립하고 현지인을 채용하여 현지의 통신 상황 및 최종 구매자의 요구사항을 직접 숙지하고 수용하여 최종 구매자의 요구에 맞는 제품의 개발/판매로 거래선 다변화와 해외 수출을 단계적으로 추진할 계획입니다.

(나) 수요의 변동요인

- 5G+ 등 신규 통신서비스 출현 또는 신규 사업으로 인한 통신장비의 신규 구매가 발생되는 경우

- 경기변동에 따라 통신사업자나 공공기관, 일반기업등의 설비투자 규모가 변동 되는 경우

- 제품별 시장성숙단계 또는 기술진보 방향에 따라 수요가 변동하는 경우

- 정부정책에 따라 인프라 관련 시장규모가 변동되는 경우

(다) 기타시장의 특성

당사의 매출은 주 고객이 3대 주요 통신 사업자들의 BMT (Bench Marking Test: 계약전 사전 시험 과정)를 받아 확정되는 바, 대개 매출이 발생할 시점에 계약이 되므로 통상적인 수주의 개념이 적용되지 않습니다.매출 인식이 공장 출하시점(EXW)이 아닌 선출고 후 인검수시험이 종료된 후에 매출이 인식되고 그 시점에 계약이 이루어지는 경우가 대부분입니다.

특히, 주요 통신 사업자와의 공급계약이 당사가 생산하는 다품종의 제품별로 연간 단가계약이 체결이 되며, 계약별로 계약 금액의 확정이 되지 않습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2022년 신규사업 진출 및 사업다각화를 위하여,K-culture(게임,미술,패션,음악 등)를 기반으로한 디지털플랫폼 관련 사업목적으로 95억원을 출자하여 국내 자회사 '(주)제이스테어'을 설립했고, 국,내외 미술품 전시 및 매니지먼트 전문기업인 (주)스타트아트코리아를 인수하였습니다.(주)제이스테어는 SBS미디어넷과 리듬게임 프로젝트 개발 참여, 국내 아티스트와 콜라보레이션을 통한 자체 패션 브랜드 론칭준비 등 K-ART 콘텐츠 플랫폼 사업분야도 적극적으로 진행하고 있습니다. 2023년에는 개발중인 웹3.0 기반의 NFT 플랫폼을 상용화를 목표로 더욱 더 공격적인 사업 전개에 나서고 있습니다.

국,내외 미술품 전시 및 매니지먼트 전문기업인 스타트아트코리아는, 해외 미술품은 물론, 전세계적으로 각광을 받고 있는 K-아트 분야에 초점을 맞춰, 전시 기획 진행하였습니다.

2022년 5월 제1회 스타트아트페어 서울을 기점으로, Ohnim(가수 송민호)자체 기획 개인전 등 국,내외 여러작가(기안84, 김규종, 강희 등)들의 전시회를 진행하고 있습니다.당사는 제이스테어와 스타트아트코리아를 통해 케이컬쳐 IP를 활용한 온오프라인 플랫폼 사업을 미래성장동력 사업으로 전개하고 있습니다.당사가 주목하는 케이(K)-콘텐츠 산업은 2020년 수출 119억 달러로 이미 가전제품(73억 달러), 디스플레이 패널(41억 달러)을 뛰어넘는 수출 주력 품목이 되었습니다.K-콘텐츠 수출액은 2021년 기준 124억 달러로 가전, 이차전지, 전기차, 디스플레이 패널을 추월했고 K(케이)-콘텐츠는 이처럼 우리 경제의 불확실성을 제거하는 신성장, 새로운 먹거리 산업이 되었습니다. 문화체육관광부는 이런 성장 추세를 지속가능하게 만들기 위해 올해 역대 최고 수준의 정책지원으로, 2023년 K-콘텐츠의 예산을 총8,442억으로 발표하였습니다. 이는 문체부 전체예산의 12.5%를 차지하는 규모로 역대 최대 정책금지원이며, 창의적 아이디어가 세계적 콘텐츠 지식재산권(IP)으로 성장하는 환경을 조성하고 K(케이)-콘텐츠의 전략적 수출 확대와 K(케이)-콘텐츠를 통한 제조업·서비스업의 수출 확대를 총력지원하겠다는 문체부의 의지를 밝혔습니다.

현재 본사업에 대한 세부적인 활동을 진행하고 있으며, 향후 공시 등을 통하여 필요시 알려드리겠습니다.

(4) 조직도

(주)우리넷_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 개발 및 판매업

2.통신장비 제조판매 및 무역업

3.전기 및 전자기기 제조판매 및 무역업

4.전기, 전자기기 및 부품의 설계용역

5.디스플레이 관련 장비, 부품 제조판매 및 무역업

6.반도체 장비, 부품 제조판매 및 무역업

7.시장조사, 경영자문 및 경영컨설팅업

8.무역중개업

9.부동산 임대업

10.정보통신공사업

11.시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업

12.통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업

13.블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업

14.블록체인 기반 플랫폼 개발 및 관련 사업.

15.미술품 매매업

16.미술품 전시,전람 및 대여업

17.박람회 및 전시회 개최

18.아티스트 인큐베이팅업

19.아티스트 인큐베이팅센터 운영업

20.행사 및 전시 대행업

21.출판 및 인쇄업

22.전자상거래 및 통신판매업

23.음식점 및 카페업

24.각호에 관련되는 부대업무일체

제2조 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~23.(좌동)

..........

24.(삭제)24.이차전지 및 이차전지 소재의 제조 및 판매업25.이차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업26.자동차 모듈 및 부품 개발, 제조,AS사업27.각 호에 관련되는 부대 업무 일체

- 조문내 목적 사업신설

제5조(발행예정주식의 총수)본 회사가 발행할 주식의 총수는 이천만주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)본 회사가 발행할 주식의 총수는 삼천만주로 한다.

-발행예정주식의 증액

제33조(이사의 수)본 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사1인 이상 2인 이내를 둘 수 있다.

제33조(이사의 수)본 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사1인 이상 3인 이내를 둘 수 있다.

-이사의 수 증가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김광수
1966.08.09
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

김언중
1968.09.28
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

오상연
1971.02.25
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

박세준
1979.02.20
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

김경준
1966.03.13
기타비상무이사
-
해당사항 없음
이사회

이재훈
1978.04.29
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

손경호
1972.05.25
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광수
현) 우리넷 CTO
2022년 ~ 현재2016년 ~ 2020년2000년 ~ 2016년1989년 ~ 1999년
현) 우리넷 CTO전) 우리넷 대표이사전) 우리넷 연구소장전) 삼성전자(주) 선임연구원
해당사항 없음

김언중
현) 모네타자산운용㈜ 부사장
2022년 ~ 현재2020년 ~ 2021년2003년 ~ 2006년1995년 ~ 1999년
현) 모네타자산운용㈜ 부사장전) GW바이텍㈜ 대표이사전) ㈜우리결제시스템 대표이사전) 우리투자증권 Analyst
해당사항 없음

오상연
현) 버튼이엔엠 이사
2023년 ~ 현재2016년 ~ 2022년2012년 ~ 2016년2006년 ~ 2009년
현) 버튼이엔엠 이사전) 비엔드에코 대표이사전) 빅맨게임즈 개발PM 및 사업전략 총괄전) 프루나 마케팅 및 사업기획총괄
해당사항 없음

박세준
현) 동방엔지니어링 대표이사
2018년 ~ 현재
현) 동방엔지니어링 대표이사
해당사항 없음

김경준
현) (유)우리넷벨류업파트너스 대표이사현) 원데이즈 PE 투자부분 대표
2023년 ~ 현재2018년 ~ 현재2010년 ~ 2013년
현) (유)우리넷벨류업파트너스 대표이사현) 원데이즈 PE 투자부분 대표전) 리츠연구회 대표
해당사항 없음

이재훈
현) ㈜금호소방 대표이사
2012년 ~ 현재
현) ㈜금호소방 대표이사
해당사항 없음

손경호
현) 경북도민일보 서울취재본부장
2006년 ~ 현재
현) 경북도민일보 서울취재본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김언중
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

오상연
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박세준
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김경준
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이재훈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

손경호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
추천 사유

김광수
본 후보자는 (주)우리넷의 CTO로서 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다

김언중

본 후보자는 경영인으로서 다년간의 경력을 바탕으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다

오상연

본 후보자는 경영인으로서 다년간의 경력을 바탕으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다

박세준

본 후보자는 경영인으로서 다년간의 경력을 바탕으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다

김경준

본 후보자는 경영인으로서 다년간의 경력을 바탕으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다

이재훈

본 후보자는 경영인으로서 다년간의 경력을 바탕으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다

손경호

본 후보자는 경영인으로서 다년간의 경력을 바탕으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다

확인서

김광수 확인서_1.jpg
김광수 확인서_1

김언중 확인서_1.jpg
김언중 확인서_1

오상연 확인서_1.jpg
오상연 확인서_1

박세준 확인서_1.jpg
박세준 확인서_1

김경준확인서_1

이재훈 확인서_1.jpg
이재훈 확인서_1

손경호 확인서_1.jpg
손경호 확인서_1

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김효상
1979.09.27
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김효상
현) 세무그룹 세경 대표
2014년 ~ 현재2010년 ~ 현재2010년 ~ 현재2007년 ~ 2017년
현) 세무그룹 세경 대표현) 서울지방국세청 세법 교수현) 국세청 국세공무원교육원 세법 교수전) 성도이현회계법인 상무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서

김효상 감사 확인서_1.jpg
김효상 확인서_1

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 주주총회는 임시주주총회이므로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

▶ COVID-19 관련 협조 안내당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있사오니, 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 "적극 권고"하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 "적극 권고" 드립니다.▶ 기타 협조 안내불가항력적 사유 등으로 인해 주주총회 진행이 불가능할 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있으며, 장소변경이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.▶ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제 22 기 정기주주총회부터 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표 및 전자위임장권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2023년 5월 12일 ~ 2023년 5월 21일

- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 첫 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까 지만 가능)

○ 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템에서 주주본인을 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE)에서 사용 가능한 인증서 한정

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장 모두 기권으로 처리