우리넷 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230504)
제출인: 우리넷

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)우리넷

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 05 월 04일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 우리넷주 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동)전화번호 : 031 - 276 - 5101

작 성 자:
성 명 : 유주혁 부서 및 직위 : 통합재무실 이 사전화번호 : 031 - 270 - 7319

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)우리넷
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 05월 04일
라. 주주총회일
2023년 05월 22일

마. 권유 시작일
2023년 05월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)우리넷
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

세티밸류업홀딩스 유한회사
최대주주
보통주
3,177,021
29.54
최대주주
-

계
-
3,177,021
29.54
-
-

※ 권유자의 특별관계자의 소유주식 수 및 비율은 2023년 04월 25일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이지연
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 05월 04일
2023년 05월 12일
2023년 05월 21일
2023년 05월 22일

나. 피권유자의 범위

2023년 임시주주총회(2023년 05월 22일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 04월 25일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일)2023년 5월 12일, (종료일)2023년 5월 21일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통해 위임장을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : (14057) 경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동) (주)우리넷 주주총회 담당자 앞 ㆍ전화번호 : 031-270-7319 ㆍ팩스번호 : 031-423-5101- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 05월 12일 ~ 05월 21일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 05월 22일 오전 09시

장 소
경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동) 본사 사옥 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일)2023년 5월 12일, (종료일)2023년 5월 21일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 개발 및 판매업

2.통신장비 제조판매 및 무역업

3.전기 및 전자기기 제조판매 및 무역업

4.전기, 전자기기 및 부품의 설계용역

5.디스플레이 관련 장비, 부품 제조판매 및 무역업

6.반도체 장비, 부품 제조판매 및 무역업

7.시장조사, 경영자문 및 경영컨설팅업

8.무역중개업

9.부동산 임대업

10.정보통신공사업

11.시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업

12.통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업

13.블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업

14.블록체인 기반 플랫폼 개발 및 관련 사업.

15.미술품 매매업

16.미술품 전시,전람 및 대여업

17.박람회 및 전시회 개최

18.아티스트 인큐베이팅업

19.아티스트 인큐베이팅센터 운영업

20.행사 및 전시 대행업

21.출판 및 인쇄업

22.전자상거래 및 통신판매업

23.음식점 및 카페업

24.각호에 관련되는 부대업무일체

제2조 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~23.(좌동)

..........

24.(삭제)24.이차전지 및 이차전지 소재의 제조 및 판매업25.이차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업26.자동차 모듈 및 부품 개발, 제조,AS사업27.각 호에 관련되는 부대 업무 일체

- 조문내 목적 사업신설

제5조(발행예정주식의 총수)본 회사가 발행할 주식의 총수는 이천만주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)본 회사가 발행할 주식의 총수는 삼천만주로 한다.

-발행예정주식의 증액

제33조(이사의 수)본 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사1인 이상 2인 이내를 둘 수 있다.

제33조(이사의 수)본 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사1인 이상 3인 이내를 둘 수 있다.

-이사의 수 증가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김광수
1966.08.09
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

김언중
1968.09.28
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

오상연
1971.02.25
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

박세준
1979.02.20
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

김경준
1966.03.13
기타비상무이사
-
해당사항 없음
이사회

이재훈
1978.04.29
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

손경호
1972.05.25
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광수
현) 우리넷 CTO
2022년 ~ 현재2016년 ~ 2020년2000년 ~ 2016년1989년 ~ 1999년
현) 우리넷 CTO전) 우리넷 대표이사전) 우리넷 연구소장전) 삼성전자(주) 연구원
해당사항 없음

김언중
현) 모네타자산운용㈜ 부사장
2022년 ~ 현재2020년 ~ 2021년2003년 ~ 2006년1995년 ~ 1999년
현) 모네타자산운용㈜ 부사장전) GW바이텍㈜ 대표이사전) ㈜우리결제시스템 대표이사전) 우리투자증권 Analyst
해당사항 없음

오상연
현) 버튼이엔엠 이사
2023년 ~ 현재2016년 ~ 2022년2012년 ~ 2016년2006년 ~ 2009년
현) 버튼이엔엠 이사전) 비엔드에코 대표이사전) 빅맨게임즈 개발PM 및 사업전략 총괄전) 프루나 마케팅 및 사업기획총괄
해당사항 없음

박세준
현) 동방엔지니어링 대표이사
2018년 ~ 현재
현) 동방엔지니어링 대표이사
해당사항 없음

김경준
현) (유)우리넷벨류업파트너스 대표이사현) 원데이즈 PE 투자부분 대표
2023년 ~ 현재2018년 ~ 현재2010년 ~ 2013년
현) (유)우리넷벨류업파트너스 대표이사현) 원데이즈 PE 투자부분 대표전) 리츠연구회 대표
해당사항 없음

이재훈
현) ㈜금호소방 대표이사
2012년 ~ 현재
현) ㈜금호소방 대표이사
해당사항 없음

손경호
현) 경북도민일보 서울취대본부장
2006년 ~ 현재
현) 경북도민일보 서울취재본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
추천 사유

김광수
본 후보자는 (주)우리넷의 CTO로서 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다

김언중

본 후보자는 경영인으로서 다년간의 경력을 바탕으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다

오상연
본 후보자는 경영인으로서 다년간의 경력을 바탕으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다

박세준
본 후보자는 경영인으로서 다년간의 경력을 바탕으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다

김경준

본 후보자는 경영인으로서 다년간의 경력을 바탕으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다

이재훈

본 후보자는 경영인으로서 다년간의 경력을 바탕으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다

손경호

본 후보자는 경영인으로서 다년간의 경력을 바탕으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다

확인서

김광수 확인서_1.jpg
김광수 확인서_1

김언중 확인서_1.jpg
김언중 확인서_1

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오상연 확인서_1

박세준 확인서_1.jpg
박세준 확인서_1

김경준확인서_1

이재훈 확인서_1.jpg
이재훈 확인서_1

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손경호 확인서_1

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김효상
1979.09.27
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김효상
현) 세무그룹 세경 대표
2014년 ~ 현재2010년 ~ 현재2010년 ~ 현재2007년 ~ 2017년
현) 세무그룹 세경 대표현) 서울지방국세청 세법 교수현) 국세청 국세공무원교육원 세법 교수전) 성도이현회계법인 상무
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서

김효상 감사 확인서_1.jpg
김효상 감사 확인서_1