알에프세미 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230504)
제출인: 알에프세미

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 알에프세미

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 05월 04일

권 유 자:
성 명: 주식회사 알에프세미주 소: 대전광역시 유성구 문지로 272-37전화번호: 042-823-9682

작 성 자:
성 명: 강기홍부서 및 직위: 재무회계팀 / 대리전화번호: 042-823-9682

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 알에프세미
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 05월 04일
라. 주주총회일
2023년 05월 22일

마. 권유 시작일
2023년 05월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 알에프세미
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강기홍
보통주
0
직원
직원
-

이시협
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

와우에스앤에프(주)(한국경제TV주총지원사업단)
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

와우에스앤에프(주)(한국경제TV주총지원사업단)
김경식
서울특별시 중구 청파로 463 3층
의결권 대리행사 권유 업무
02-2628-1702

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 05월 04일
2023년 05월 10일
2023년 05월 22일
2023년 05월 22일

* 권유 종료일은 2023년 5월 22일 제25기 임시주주총회 개시 전 까지임

나. 피권유자의 범위

2023년 04월 19일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

RFsemi
https://www.rfsemi.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주 소 : 대전 유성구 문지로 272-37 2층, 주주총회 담당자 앞.- 전화번호/팩스번호 : 042-823-9682 / 042-823-9684- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 주주총회소집공고일부터 주주총회 개시 전까지 위 주소에 전달

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 05월 22일 오전 10시

장 소
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 153 (주)알에프세미 전주 2공장 (2층 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2023년 5월 04일 ~ 5월 22일 제25기 임시주주총회 개시전

서면투표 방법
- 위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편 발송- 위임장 접수처·주소 : 대전 유성구 문지로 272-37 2층, 주주총회 담당자 앞 전화번호 : 042-823-9682 팩스번호 : 042-823-9684

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.- 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다. 또한, 당일 발열 또는 기침 증세가 있는 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김재석
720515
해당사항 없음
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재석
산시란완진평 신에너지 유한공사 기술총괄이사
2020.08~현재
산시란완진평 신에너지 유한공사 기술총괄이사
-

2014-2018
삼성 SDI - 중량전지 연구소 (수석연구원)

2011-2014
한화 케미칼 - 배터리 연구 센터 (책임연구원)

2000-2011
LG화학 - 배터리 연구소 (책임연구원)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김재석 후보자는 LG화학, 한화케미칼, 삼성SDI에서 2차전지 연구원 경력을 통해 2차전지 산업에 대한 이해 및 기술적 백그라운드가 탄탄하고, 현재 산시란완진평 신에너지 유한공사 기술총괄이사로서 전문성을 바탕으로 회사의 전반적인 성장 전략 및 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 기대되는 바, 본 후보자를 추천합니다.

확인서

확인서_김재석

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 반도체 소자 제조 및 판매업

2. 반도체 소자에 대한 기술용역 및 도급업

3. 반도체 소자 등의 무역업

4. 반도체 소자 등의 도소매업

5. 마이크로폰 모듈 제조 및 판매업

6. 반도체 생산장비 제조 및 판매업

7. LED조명기구 제조 및 판매업

8. 전기공사업

9. 부동산 임대업

…(이하 생략)

13. 배터리 셀(cell), 배터리 팩(pack)의 수입, 개발, 제조 및 판매

14. 배터리 소재의 수입, 개발, 제조, 판매

15. 배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업

16. 중고 배터리 거래 중개업

17. Battery 및 관련 System과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스

18. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매

19. 발전·송전·변전·배전을 포함하는 전기에너지 관련 사업

20. 신재생에너지의 수입, 개발, 제조 및 매매와 관련된 사업

21. 에너지의 진단 및 효율화 관련 사업

22. 각종 기계(금형 포함)의 제조, 가공 및 매매

23. 화학제품 수출입 오퍼

24. 각호에 관련된 무역업

25. 반도체용 화학원료, 에천트 원료 제조 및 도,소매업

26. 전자재료, 전해액 원료 제조 및 도,소매업

27. 이화학기기, 연구용시약, 아미노산 제조 및 도,소매업

28. 화공약품 제조 및 도소매업

29. 일반용품 및 잡와 도소매업

30. 유독물 제조 판매 및 보관 저장업

31. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업

32. 자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대, 서비스업

33. 신재생에너지의 수입, 개발, 제조 및 매매와 관련된 사업

34. 에너지의 진단 및 효율화 관련 사업

35. 수출입업 및 동 대행업

36. 보관 및 창고업

37. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

신사업 추진으로 인한 업종 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.