대한전선 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230502)
제출인: 대한전선

의결권대리행사권유참고서류
3.6
대한전선(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 05월 02일

권 유 자:
성 명: 대한전선 주식회사주 소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 317 대한스마트타워전화번호: 02-316-9114

작 성 자:
성 명: 김정우부서 및 직위: 재무부문 자금팀 / 사원전화번호: 02-316-9418

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대한전선 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 05월 02일
라. 주주총회일
2023년 05월 17일

마. 권유 시작일
2023년 05월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대한전선 주식회사
보통주
6,840,777
0.55
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 호반산업
최대주주
보통주
499,044,607
40.10
최대주주
-

나형균
임원
보통주
77,400
0.01
임원
-

김윤수
임원
보통주
25,050
0.00
임원
-

이기원
임원
보통주
18,576
0.00
임원
-

계
-
499,165,633
40.11
-
-

※ 상기 소유주식수 및 소유비율의 기준일은 의결권 기준일인 2023년 04월 20일 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김정우
없음
0
직원
-
-

백민현
없음
0
직원
-
-

정경남
없음
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 05월 02일
2023년 05월 08일
2023년 05월 16일
2023년 05월 17일

나. 피권유자의 범위

2023년 4월 20일 현재 대한전선 주식회사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

대한전선 주식회사
www.taihan.com
홈페이지-News-공고ㆍ공시

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처 : 서울특별시 서초구 양재대로2길 18 호반파크2관 대한전선(주) 자금팀 (우편번호 06768) 주주총회 담당자-전화번호 : 02-316-9418-접수기간 : 2023년 05월 08일 ~ 05월 16일 2023년 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 05월 17일 오전 09시

장 소
충청남도 당진시 고대면 대호만로 870 대한전선(주) 당진공장 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 05월 08일 09시 ~ 2023년 05월 16일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등
- 상기 수여 기간 중에는 24시간 이용 가능 단, 마지막 날에는 오후 5시까지 가능- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 전자투표 가능- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 신종 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주주총회 참석 안내- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이하게 출입이 제한되거나 별도 장소로 안내할 수 있습니다.- 주주총회장 내 음식 및 음료 제공, 섭취는 제한되며 주주총회 이후 식사 등 사적모임을 자제해주시기 바랍니다. 또한, 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

[2023년 임시주주총회 의결사항]

□ 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

□ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

□ 이사의 선임

□ 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 1-1 호 : 사내이사 송종민 선임의 건 - 2-2 호 : 사내이사 김준석 선임의 건□ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 2-1 호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이익중 선임의 건(분리선출)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송종민
1964.04.01
사내이사
미해당
-
이사회

김준석
1982.10.28
사내이사
미해당
-
이사회

이익중
1961.01.01
사외이사
해당
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송종민
㈜호반산업대표이사/부회장
2021 ~ 현재2018 ~ 20212014 ~ 2017 2012 ~ 2013
㈜호반산업 대표이사/부회장㈜호반건설 대표이사/사장㈜호반건설주택 대표이사kbc 광주방송 전무
-

김준석

호반건설

전략기획실장

2022~현재

2019~20222010~2018

2007~2010

호반건설 전략기획실장호반자산개발 대표이사호반건설 전략기획팀장한국수력원자력
-

이익중
전) 농협은행상근감사위원
2019~20232016~20192015~20162013~20152011~2012
농협은행 상근감사위원금융채권자 조정위원회 사무국장금융감독원 특수은행검사국 국장금융감독원 대전지원 지원장금융감독원 여신전문감독국 국장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송종민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김준석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이익중
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 이익중 후보자의 직무수행 계획 ]1. 전문성본 후보자는 한국은행 근무 및 금융감독원 특수은행검사국 국장, 농협은행 상근감사위원을 역임하는 등 금융분야의 전문성과 공공업무에의 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 대한전선(주)가 목표로 하고 있는 ‘더 나은 미래로’ 나아가는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 본인은 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항과 관련하여 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않으며, 이를 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 아래 가치 제고에 노력한다.첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 대한전선(주)의 핵심가치인 ‘사람 중심 문화, 고객가치, 미래지향’을 숙지하고 회사의 지속적인 성장과 발전을 도모하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[송종민 후보자에 대한 추천 사유]㈜호반건설 대표이사를 역임하고, ㈜호반산업 대표이사를 역임하는 등 풍부한 경영총괄 경험 및 전선업에 대한 경험을 두루 갖추고 있어, 대한전선㈜의 기업가치를 높이고 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 대한전선㈜의 사내이사로 추천함.
[김준석 후보자에 대한 추천 사유]호반자산개발 대표이사를 역임하고 (현) 호반건설 전략기획실장으로 경영기획 및 경영전반에의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 대한전선㈜의 기업가치를 높이고 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 대한전선㈜의 사내이사로 추천함.
[이익중 후보자에 대한 추천 사유]한국은행 근무 및 금융감독원 특수은행검사국 국장, 농협은행 상근감사위원을 역임하는 등 금융분야의 전문성 및 풍부한 경험과 지식을 두루 갖추고 있어, 대한전선㈜의 기업가치를 높이고 공정한 시각에서 이사회 활동을 수행할 것으로 판단되어 대한전선㈜의 사외이사로 추천함.

확인서

1. 주주총회소집공고_이사회 이사_기재사항 사실 확인서(사내이사_송종민)_1.jpg
1. 참고서류_이사회 이사_기재사항 사실 확인서(사내이사_송종민)_1

1. 주주총회소집공고_이사회 이사_기재사항 사실 확인서(사내이사_김준석)_1.jpg
1. 참고서류_이사회 이사_기재사항 사실 확인서(사내이사_김준석)_1

2. 주주총회소집공고_이사회 이사_기재사항 사실 확인서(사외이사_이익중)_1.jpg
2. 참고서류_이사회 이사_기재사항 사실 확인서(사외이사_이익중)_1

□ 감사위원회 위원의 선임

□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 4-1 호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이익중 선임의 건(분리선출)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이익중
1961.01.01
사외이사
해당
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이익중
전) 농협은행상근감사위원
2019~20232016~20192015~20162013~20152011~2012
농협은행 상근감사위원금융채권자 조정위원회 사무국장금융감독원 특수은행검사국 국장금융감독원 대전지원 지원장금융감독원 여신전문감독국 국장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이익중
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이익중 후보자에 대한 추천 사유]한국은행 근무 및 금융감독원 특수은행검사국 국장, 농협은행 상근감사위원을 역임하는 등 금융분야의 전문성 및 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 전문적이고 공정한 시각에서 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

3. 주주총회소집공고_감사위원_기재사항 사실 확인서(감사위원_이익중)_1.jpg
3. 참고서류_감사위원_기재사항 사실 확인서(감사위원_이익중)_1