컬러레이 — 주주총회소집공고 (20230417)
제출인: 컬러레이

주주총회소집공고
2.9
컬러레이

주주총회소집공고

2023년 4월 17일

회 사 명 :
컬러레이홀딩스

대 표 이 사 :
줘중비아오

본 점 소 재 지 :
Room 1501, 15/F, SPA Centre, 53-55 Lockhart Road, Wanchai,Hong Kong

(전 화) 86-572-883-2188

(홈페이지) http://www.coloray.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부장
(성 명) 지웬리(Ji Wenli)

(전 화) 86-572-883-2188

한 국 사 무 소: (주 소) 서울시 영등포구 여의공원로101, 708B호(전 화) 02-704-8526

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 정관 제35조에 의하여 주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 바쁘시더라도 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 :
2023년 5월 09일 (화요일) 오전 10시

2. 장 소 :
서울특별시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 2층 소교육실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제10기(2022.01.01~2022.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사외이사 재선임의 건 (사외이사 2인)

2-1호 의안: 사외이사 하평 재선임의 건

2-2호 의안: 사외이사 우준지에 재선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB)

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB)

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

아울러 상법 제542조의4 제1항, 상법시행령 제31조, 당사 정관 제38조에 의거하여 전체 의결권의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주님들에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양해하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총 소집통지, 신분증

나. 대리행사 : 주총 소집통지, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

※ 법인 주주의 경우 대표자가 직접 참석하는 경우 법인등기부 등본 및 대표자 신분증 지참, 대리인이 참석하는 경우 대표자의 위임장을 지참(법인인감 증명 및 신분증)

7. 기타사항
가. 금번 정기주주총회에서 당사의 주요 임원진은 코로나바이러스로 인한 비자발급 및 자가격리 등의 문제로 인하여
정관 제45조에 의거하
여 온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 기념품을 지급하지 않습니다.다. 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.

2023년 4월 17일

주식회사 컬러레이홀딩스

대 표 이 사 줘중비아오 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

하평(출석률: 100%)
우준지에(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제9기 1차
2021.01.07
외국지주회사의 자회사 편입ㆍ탈퇴(저장컬러레이지주그룹유한공사)
찬성
찬성

제9기 2차
2021.03.31
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
찬성
찬성

제9기 3차
2021.04.15
외국지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴(하이난컬러레이공급체인관리유한공사)
찬성
찬성

제9기 4차
2021.04.20
제8기 주주총회소집결의
찬성
찬성

제9기 5차
2021.06.01
투자판단관련주요경영사항 (경영효율화를 위한 지배구조 개편)
찬성
찬성

제9기 6차
2021.12.16
주주명부폐쇄기간 또는 기준일설정
찬성
찬성

제10기 1차
2022.04.19
제9기 정기 주주총회 소집 결의
찬성
찬성

제10기 2차
2022.06.23
제3자배정 유상증자 결정
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : RMB)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
360,634
180,317
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 등

중국 진주광택안료 산업은 선진국에 비해 늦은 80년대 말에서 90년대 중기에 태동하기 시작하였습니다. 80년대 말부터 중국 내 일부 기업이 진주광택안료를 제품 생산에 적용하기 시작하였으나 그 수요는 크지 않았습니다.

중국의 진주광택안료 산업 및 시장은 90년대 들어서면서 본격적인 성장을 시작하였습니다. 하지만 수요 성장 속도에 비해 국내 진주광택안료 생산 기업의 기술 발전이 여전히 초기 단계에 머물러 있던 상황에서 글로벌 기업인 Merck, BASF 등으로부터의 수입되는 진주광택안료가 기술적인 우위와 브랜드 인지도 등 강점을 기반으로 시장지배적인 위치를 점유하게 되었습니다. 90년대 중반 이후 국내 기업의 지속적인 연구개발의 효과가 나타나고 기술 발전에 가속도가 붙으면서 진주광택안료 시장은 본격적인 성장 국면에 진입하며 경쟁구도가 형성되었고 이것이 중국 진주광택안료 산업 발전의 기반이 되었습니다.

(2) 산업의 성장성 등2000년대에 진입하면서 중국 진주광택안료 생산 기업의 기술과 생산 설비 등이 큰 폭으로 향상되면서 시장 확대가 계속되고 있습니다. 또한 중국 내 공급능력이 시장의 수요를 초과하게 되면서 유럽과 미국 등 세계 각국으로의 수출이 시작되었습니다.

현재 중국 진주광택안료 산업은 고성장 단계에 진입한 것으로 판단됩니다. 국내 선도기업군의 기술력은 글로벌 기업과 비교할 수 있는 수준으로 향상되었으며, 제품의 적용 범위가 더욱 다양해지고, 천연운모, 합성운모, 이산화규소, 유리박편, 판상알루미나 등 다양한 원재료를 기반으로 진주광택안료의 종류와 부가가치가 확대되고 있습니다. 현재 중국 진주광택안료 생산업체수는 약 30개 수준이며 이 중 선도 기업은 지난 20여년 간의 발전을 통해 제품 라인업, 품질, 안정성 등 다양한 측면에서 괄목할만한 성장을 이루었습니다. 진주광택안료의 응용 범위가 현재에도 더욱 확대되고 있고 산업별 수요량도 증가하는 추세이기 때문에 전반적으로 산업 발전에 대한 전망은 긍정적인 것으로 평가되고 있습니다.

2011년부터 2015년까지 최근 5년 간 중국 진주광택안료 시장은 연평균성장률 14.5%를 기록, 시장규모는 2011년 7.13억위안에서 2015년에는 12.26억위안으로 확대되었으며, 2021년 12억 달러에 달했습니다. 2031년 22억 달러에 달할 전망이 이있으며, 2022년부터 2031년까지 6.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 합성운모와 천연운모를 가공한 화장품용 진주광택안료 시리즈를 생산하고 있습니다. 펄안료라고도 불리는 진주광택안료는 사용된 원재료에 따라 천연운모 진주광택안료, 합성운모 진주광택안료, 유리 진주광택안료 등으로 나눌 수 있으며, 적용 범위에 따라 화장품용 진주광택안료 시리즈, 산업용 진주광택안료 시리즈로 나눌 수 있습니다. 당사의 화장품용 진주광택안료는 메이크업, 샴푸, 린스, 구강케어, 립스틱, 아이섀도우, 파운데이션, 아이라이너, 아이브로우, 매니큐어, 헤어크림, 헤어스프레이등에 적용 되고 있습니다. 현재 지속적인 신제품 개발을 통해 당사 제품 라인업은1,000여종에 달할만큼 매우 다양해지고 있으며 국내외 화장품 업계의 요구에 모두 대응할 수 있는 중국 내 유일의 로컬기업으로써 국내외 화장품 생산기업과의 협력을 통해 지속적으로 제품 경쟁력을 강화하기에 절대적으로 유리한 위치에 있습니다.

10. 2부.jpg
진주광택안료의 적용범위

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위: RMB, %)

품목
생산개시일
상표
2022년도
제품설명

매출액
비중

실버화이트진주안료시리즈
2010.01.05
컬러레이
35,561,908
17.94%
파우더팩트 및 BB쿠션 등

간섭효과진주안료시리즈
2011.06.14
컬러레이
57,109,063
28.81%
내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등의 특성아이섀도우, 립스틱, 립글로스, 매니큐어 및 바디클렌징 등에 사용

실버화이트진주안료시리즈II
2013.01.28
컬러레이
7,881,605
3.98%
여러 겹의 컬러 코팅을 통해 우수한 광택 효과내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등 특성아이섀도, 립스틱, 립글로스, 매니큐어 및 바디클렌징 등에 사용

변색시리즈

2013.01.09

컬러레이

22,712,295
11.46%
다층 코팅 기술을 사용 각도에 따라 다른 컬러를 나타내는 효과진주같은 변색효과가 있고 합성기재제품은 반짝임, 채색도, 순도가 높음고급화장품 및 고급도료에 적용

골든시리즈

2011.02.05

컬러레이

24,589,673
12.40%
옐로우 골든 시리즈부터 레드 골든 시리즈까지 다양한 컬러를 생산다양한 색조 화장품 전 부분에 사용, 장식용 고급도료 등에 적용 가능

기타시리즈 진주안료
2008.12.07
컬러레이
48,055,204
24.24%
진주광택, 다이아몬드 광택 등 신비롭고 몽환적인 효과 연출내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등 특성메이크업 화장품 제품 및 기초케어 화장품에 많이 사용

운모파우더
2012.01.16
컬러레이
2,316,844
1.17%
상기 시리즈들의 중간재

합계
-
-
198,226,592
100%
-

주) 상기 매출액 및 비중은 22년 자체결산 재무수치를 기준으로 작성하였습니다.

(2) 시장점유율

중국의 진주광택안료 시장 경쟁 구도는 상대적으로 안정적이며 점유율 집중도가 높은 편입니다. 그리고 중국 내 화장품 산업의 발전과 이에 따른 진주광택안료 수요 증가는 생산 기업 증가로 이어지고 있으며 경쟁기업은 점차 증가하는 추세라고 할 수 있습니다. 그러나 시장점유율 상위권에 위치하고 있는 기업들은 잘 구축된 생산라인과 유통채널, 체계적인 경영시스템 등의 다양한 분야의 경쟁우위를 바탕으로 향후에도 지속적인 성장과 더불어 시장점유율 확대가 예상되고 있으며, 이에 따라 상위 기업에 대한 시장 집중도는 더욱 높아질 것으로 전망됩니다.

(3) 시장의 특성

현재 중국 진주광택안료 산업은 고성장 단계에 진입한 것으로 판단됩니다. 국내 선도기업군의 기술력은 글로벌 기업과 비교할 수 있는 수준으로 향상되었으며, 제품의 적용 범위가 더욱 다양해지고, 천연운모, 합성운모, 이산화규소, 유리박편, 판상알루미나 등 다양한 원재료를 기반으로 진주광택안료의 종류와 부가가치가 확대되고 있습니다. 현재 중국 진주광택안료 생산업체수는 약 30개 수준이며 이 중 선도 기업은 지난 20여년 간의 발전을 통해 제품 라인업, 품질, 안정성 등 다양한 측면에서 괄목할만한 성장을 이루었습니다. 진주광택안료의 응용 범위가 현재에도 더욱 확대되고 있고 산업별 수요량도 증가하는 추세이기 때문에 전반적으로 산업 발전에 대한 전망은 긍정적인 것으로 평가되고 있습니다.
2011년부터 2015년까지 최근 5년 간 중국 진주광택안료 시장은 연평균성장률 14.5%를 기록, 시장규모는 2011년 7.13억위안에서 2015년에는 12.26억위안으로 확대되었으며, 2021년 12억 달러에 달했습니다. 2031년 22억 달러에 달할 전망이 이있으며, 2022년부터 2031년까지 6.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

다양한 전방산업으로 진주광택안료의 적용이 확대되면서 향후 5년간 중국 진주광택안료 시장은 두 자리수의 성장을 이어갈 것으로 전망됨에 따라 중국 내 진주광택안료 시장 참여 기업의 수는 점차 증가되는 추세이며 이에 따라 경쟁도 심해질 것으로 보입니다. 진주광택안료의 인지도 향상과 적용 범위 확대가 전반적인 중국 소비 수준 향상과 맞물리면서 진주광택안료의 수요는 화장품을 포함한 다양한 산업에서 지속적으로 확대될 전망입니다.

공업용 진주광택안료의 응용 영역은 확대 추세를 보이고 있습니다. 수요량을 기준으로 진주광택안료의 사용량이 가장 큰 산업은 도료 산업입니다. 플라스틱 산업이 그 뒤를 잇고 있으며 특히, 자동차용 도료에서 공업용 진주광택안료의 중요성과 비중이 크게 확대되고 있습니다. 진주광택안료 기술이 발전함에 따라 제품의 성능과 안정성이 크게 업그레이드 되면서 공업용 진주광택안료는 도료와 플라스틱 외 다양한 산업으로 적용 범위를 확대해 나갈 것으로 전망됩니다.

특히, 화장품용 진주광택안료의 수요는 매우 빠르게 증가할 것으로 전망됩니다. 화장품의 종류와 기능이 다양화되고 메이크업 시장이 빠른 속도로 성장함에 따라 화장품용 진주광택안료 시장은 지속적인 고성장세를 보일 것으로 판단됩니다.

진주광택안료의 품질과 안전성이 부각되면서 기존의 유기안료, 무기안료, 금속안료 등과 비교할 때 인체유해성분이 적은 진주광택안료는 점차 이들 안료시장을 대체해 나갈 수 있을 것으로 전망되어 진주광택안료의 장기적인 발전 가능성은 매우 높은 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 현재 영위하는 사업을 중심으로 지속적인 연구개발과 생산프로세스 개선 등을 통해 화장품 용 진주광택안료 시장에서의 지배력을 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 현재 지속적인 연구개발을 통하여 다양한 종류의 펄 안료를 개발중에 있으며 또한 신규시설투자를 통해 생산량을 늘릴 계획을 가지고 있습니다. 신규시설투자는 기존공장 생산라인 증설 및 개조와 신규공장 증설을 통해서 실현해 나갈 계획입니다.연구개발 부분에서는 나노소재 기술과 표면처리 기술 확보를 통하여 고부가가치 화장품 핵심원료를 공급 할 계획에 있습니다. (5) 조직도

판매조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표 입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 기 2022. 12. 31 현재

제 9 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : RMB)

과 목
제10기
제 9 기

자 산

I.유동자산
1,019,558,477
999,713,025

현금및현금성자산
896,687,733
737,335,959

단기금융자산
3,249,901
123,387,299

매출채권및기타채권-유동
69,699,175
89,504,290

재고자산
49,027,980
47,779,937

대여금및수취채권
-
-

당기법인세자산
19
135

이연법인세자산-유동
-
-

선급리스료
-
-

기타유동자산
893,669
1,705,405

II.비유동자산
392,779,787
345,105,260

매출채권및기타채권-비유동
593,925
2,315,337

관계기업투자
1,877,855
1,927,535

종속기업투자
-
-

유형자산
376,995,459
327,842,189

무형자산
11,746,917
12,038,960

장기선급리스료
-
-

기타비유동자산
901,468
178,197

이연법인세자산-비유동
664,163
803,042

자 산 총 계
1,412,338,264
1,344,818,285

부 채

I.유동부채
67,153,599
124,067,300

매입채무및기타채무-유동
16,740,687
33,696,404

단기차입금
46,610,229
83,500,000

유동성장기차입금
-
-

특수관계자차입금
-
-

파생상품부채
-
-

당기법인세부채
(755,404)
25,458

리스부채(유동)
141,917
135,540

기타유동부채
4,416,170
6,709,898

충당부채-유동
-
-

II.비유동부채
301,356
225,426

매입채무및기타채무-비유동
-
-

장기차입금
-
-

확정급여부채
-
83,509

리스부채(비유동)
301,356
141,917

이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
67,454,955
124,292,726

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

불입자본
398,423,514
336,160,634

기타불입자본
-
-

기타포괄손익누계액
(853,737)
(192,276)

이익잉여금
947,304,684
884,542,167

비지배지분
8,848
15,034

자 본 총 계
1,344,883,309
1,220,525,559

부 채 및 자 본 총 계
1,412,338,264
1,344,818,285

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 9 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : RMB)

과 목
제10기
제 9 기

I.매출액
202,831,683
317,950,372

II.매출원가
107,387,733
114,406,241

III.매출총이익
95,443,950
203,544,131

IV.판매비
3,555,804
6,176,927

V.관리비
34,239,252
32,321,166

VI.영업이익
57,648,894
165,046,038

VII.영업외수익
335,730,274
6,054,853

VIII.영업외비용
324,783,613
9,905,048

IX.금융수익
2,214,842
2,877,793

IX.금융비용
3,372,624
3,688,904

X.법인세비용차감전순이익
67,437,773
160,384,732

XI.법인세비용
4,681,442
23,743,266

X.계속영업이익
62,756,331
136,641,466

XI.중단영업이익
-
-

XII.당기순이익
62,756,331
136,641,466

XIII.기타포괄손익
(661,461)
(295,861)

XIV.총포괄이익
62,094,870
136,345,605

당기순이익(손실)의 귀속
62,756,331
136,641,466

지배기업의 소유주
62,762,517
136,753,932

비지배지분
(6,186)
(112,466)

당기총포괄이익(손실)의 귀속
62,094,870
136,345,605

지배기업의 소유주
62,101,056
136,458,071

비지배지분
(6,186)
(112,466)

- 연결자본변동표

제 10 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 9 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : RMB)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자본잉여금

2021.1.1
336,160,634
-
-
103,585
747,788,235
1,084,052,454
-
1,084,052,454

총포괄손익:

당기순이익
-
-

136,753,932
136,753,932
(112,466)
136,641,466

해외사업환산손익
-
-
-
(315,097)
-
(315,097)
-
(315,097)

지분법자본변동
-
-
-
19,236
-
19,236
-
19,236

연결범위변동

-
127,500
127,500

2021.12.31
336,160,634
-
-
(192,276)
884,542,167
1,220,510,525
15,034
1,220,525,559

2022.1.1
336,160,634
-
-
(192,276)
884,542,167
1,220,510,525
15,034
1,220,525,559

총포

당기순이익
-
-
-
-
62,762,517
62,762,517
(6,186)
62,756,331

해외사업환산손익
-
-
-
(681,008)
-
(681,008)

(681,008)

지분법자본변동
-
-
-
19,547
-
19,547
-
19,547

연결범위변동
-
-
-

-
-

-

유상증자
62,262,880

62,262,880

62,262,880

2022.12.31
398,423,514
-
-
(853,737)
947,304,684
1,344,874,461
8,848
1,344,883,309

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

하평
1969.08
O
-
-
이사회

우준지에
1984.08
O
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

하평
컬러레이 사외이사
2012.03~현재
온주시 정부 제안위원회 부주임
-

2017.11~현재
컬러레이 사외이사

우준지에
컬러레이 사외이사
2014.08~현재
융창중국동남구역그룹 재무총괄
-

2020.04~현재
컬러레이 사외이사

※ 기타 참고사항

이사의 임기는 3년 입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

하평
-
-
-

우준지에
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 하평>- 전문성 : 본 후보자는 컬러레이에서 2017년부터 현재까지 사외이사로서 직무를 수행한 경험으로 회사에 대한 이해도가 높으며, 다양한 경영활동을 통해 축적한 경영 역량을 발휘하여 회사의 지속적인 발전에 기여하고자 합니다.- 독립성 : 최대주주등과의 독립적인 위치에서 투명하고 공정하게 직무를 수행하고, 회사의 의사결정이 합리적이고 윤리적인 방향으로 진행될 수 있도록 적절한 조언을 하는 등 회사 및 주주 전체의 이익을 위해 직무를 수행할 계획입니다.- 직무수행계획 : 이사회에 주어진 사안을 충분히 검토하고 회의에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행함으로써 주주 가치 제고와 기업가치 증진에 기여할 계획입니다.<사외이사 후보자 우준지에>- 전문성 : 본 후보자는 중국건축제팔공정국, 항저우빈지앙부동산그룹에서 재무 책임자를 역임하였으며 현재 융창중국동남구역그룹에서 재무총괄을 맡고 있는 등 지속적으로 재무관련 전문 업무를 수행하고 있습니다. 이러한 경험을 통해 축적한 역량을 발휘하여 회사의 지속적인 발전에 기여하고자 합니다.
- 독립성 : 최대주주등과의 독립적인 위치에서 법상 요구되는 각종 보고의무, 감시의무, 자기거래의무, 기업기밀준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 계획입니다.- 직무수행계획 : 이사회에 주어진 사안을 충분히 검토하고 회의에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행함으로써 주주 가치 제고와 기업가치 증진에 기여할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 하평>본 후보자는 컬러레이에서 2017년부터 현재까지 사외이사로서 직무를 수행한 경험으로 회사에 대한 이해도가 높으며, 다양한 경영활동을 통해 축적한 경영 역량을 발휘하여 회사의 지속적인 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천하였습니다.<
사외이사 후보자
우준지에>중국건축제팔공정국, 항저우빈지앙부동산그룹에서 재무 책임자를 역임하였으며 현재 융창중국동남구역그룹에서 재무총괄을 맡고 있으며 그동안의 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에서의 의사결정과 적법하고 투명한 경영, 회사발전과 기업가치 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

(원본)사외이사자격요건적격확인서_하평_230417_1

(번역본)사외이사자격요건적격확인서_하평_230417_1

(원본)사외이사자격요건적격확인서_우준지에_230417_1

(번역본)사외이사자격요건적격확인서_우준지에_230417_1

※ 기타 참고사항

- 위 후보자의 임기는 3년입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000 RMB

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
949,024 RMB

최고한도액
2,000,000 RMB

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000 RMB

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
140,584 RMB

최고한도액
500,000 RMB

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 05월 01일
1주전 회사 홈페이지 게재

주) 당사는 외국기업이기 때문에 주총전 통지를 하지 않습니다. 또한 법정 제출기한인 5월 1일 전까지 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.coloray.co.kr ▷ INVESTMENT ▷ 공시정보에 게재할 예정입니다.(2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.(3) 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용 부탁드립니다.

※ 참고사항

※ 코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 마스크 착용을 권고 드립니다.

※ 금번 정기주주총회에서 당사의 주요 임원진은 코로나바이러스로 인한 비자발급 및 자가격리 등의 문제로 인하여
정관 제45조에 의거하
여 온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 기념품을 지급하지 않습니다.※ 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.※ 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.