하이록코리아 — 주주총회소집공고 (20230412)
제출인: 하이록코리아

주주총회소집공고
2.9
하이록코리아 주식회사

주주총회소집공고

2023 년 4 월 12 일

회 사 명 :
하이록코리아 주식회사

대 표 이 사 :
문휴건, 문창환

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동)

(전 화) 051-970-0800

(홈페이지) http://www.hy-lok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 문창환

(전 화) 051-970-0828

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제20조의 규정 및 상법 제365조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기바랍니다. ==== 다 음 ====1. 일시: 2023년 5월 2일(화) 오전 10시2. 장소: 부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 본사 1층 회의실3. 회의 목적사항 1) 부의 안건: 제1호 의안: 감사 김태석 선임의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항:이번 당사 임시주주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물1) 직접행사: 신분증2) 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 2023년 4월 12일 부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 하이록코리아 주식회사 대표이사 문휴건 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

나민호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022-02-18
제44기 (2021년) 재무제표 승인의 건
찬 성

2
2022-02-18
제44기 결산배당 결정의 건
찬 성

3
2022-02-25
제44기 정기주주총회 소집의 건
찬 성

4
2022-05-27
자회사 협동사 해산 결의의 건
찬 성

5
2023-02-17
제45기 (2022년) 재무제표 승인의 건
찬 성

6
2023-02-17
제45기 결산배당 결정의 건
찬 성

7
2023-02-24
제45기 정기주주총회 소집의 건
찬 성

8
2023-02-27
투자부동산 취득의 건
찬 성

9
2023-03-20
임시주주총회 소집의 건
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
24,000
24,000
-

- 상기 인원수 및 지급총액은 2022년말 기준임.- 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Hy-Lok USA, INC(계열회사)
매출ㆍ매입
2022.01.01~2022.12.31
20,015
11.8%

※ 상기 비율은 2022년도 별도재무제표 기준 매출액대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사의 생산제품은 Fluid & Control System 산업에서의 필수부품으로 사용되기 때문에 석유화학, 조선, 해양, 발전소, 반도체, 철도차량, 항공산업, 군수 등 산업전반에걸쳐 수요가 존재합니다. 뿐만 아니라 제품이 사용되는 환경의 특성상 품질에 대한 신뢰도가 무엇보다 중요하여 오랜 기간 축적된 기술과 노하우가 요구되기 때문에 진입장벽이 높은 산업입니다.(2) 산업의 성장성전방산업의 고도화에 따라 고객들의 다양한 요구가 나타나고 있으며, 당사의 필수생산 제품인 밸브 및 피팅의 적용분야가 조선, 해양, 석유화학 등 산업기반시설에서 반도체, 항공, 우주, 의료산업 등으로 첨단화, 정밀화 되어가고 있어 부가가치가 높은 고가의 제품들에 대한 수요가 점차 증가함에 따라 시장규모 또한 확대될 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성산업기반 시설(장치산업)의 필수부품이므로 단기적인 경기변동에 영향을 받지 않고 한번 납품후에 유지보수 자재가 꾸준히 발생하기 때문에 지속적인 매출이 가능하여 일시적인 경기변동에 둔감한 편이나, 장기적으로 경기나 투자가 침체될 경우 경기의 영향을 받을 수 있습니다.(4) 경쟁요소 (가) 경쟁형태당사의 영업형태는 전방산업의 공급자승인을 가진 업체들의 제한경쟁 입찰 방식으로이루어집니다. 기술력, 품질, 가격, 그리고 고객지원 등이 주요 경쟁 요소입니다. (나) 진입의 난이도당사의 전방산업 중 주요 산업인 조선, 해양플랜트, 석유화학, 발전설비는 제한입찰방식으로 진행되며 입찰에 참여하기 위해서는 공급자 승인이 필요합니다. 공급자 승인을 취득하기 위해서는 각종 시스템인증을 취득과 누적 거래실적이 요구됩니다. 공급자 승인은 까다로운 심사를 통하여 이뤄지는 만큼 취득이 어려워 진입장벽이 높은 편입니다. (다) 경쟁우위 요소현재 석유화학, 발전플랜트, 해양플랜트 등의 전방산업에서 우수한 기술력과 품질로 해외 선도업체들과 경쟁할 수 있는 업체는 매우 제한적입니다. 이 업종은 주문에 의한 다품종 소량 생산 체제로 높은 기술력과 노하우, 안정성 및 품질에 대한 승인 등의 문제로 진입장벽이 상당히 높은 업종입니다.당사가 경쟁사에 비해 경쟁력을 갖추고 있는 요소는 다음과 같습니다.첫째, 1970년대 관이음쇠 제품의 국산화의 선도기업으로 축척된 기술력으로 고객이 원하는 시기에 원하는 제품을 납품할 수 있는 능력입니다.둘째, 당사는 경쟁사 대비 가장 뛰어난 영업력과 생산시설을 갖추고 있습니다. 국내 최다 공급자승인(General Vender List)과 수많은 기업들과의 거래실적을 가지고 있으며, 해외에 대륙별로 해외법인과 대리점을 확보하여 다양한 영업네트워크를 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주 생산제품은 유압용 밸브, 초정밀 피팅, 모듈 및 기타 관련 제품으로써 Fluid & Control System 산업에서의 필수부품으로 사용됩니다. 주요 기능은 장치산업에있어 기체 또는 유체의 흐름을 조절하거나, 제어하는 기능이며, 주 거래처는 조선, 해양, 석유화학, 발전소, 반도체, 항공산업, 플랜트, 군수 등 산업전반에 사용되고 있습니다. 1970년대까지 대부분 수입에 의존하였으나, 1970년대 후반 국내에 도입되었고 지속적인 기술개발을 통해 2000년 들어 해외의 우수한 제품의 품질 수준까지 도달하게 되었습니다. 현재 국내 대기업 등에서 좋은 평가를 받고 있고, 세계적으로 인지도가 높은 기업에 공급자 승인을 받아 여러 프로젝트에 참여하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 목적사업은 관이음쇠 및 밸브의 생산, 판매 활동 외에 부동산 임대업이 있 으나 부동산 임대업의 매출액이 총매출액의 1% 미만이기 때문에 별도로 구분하 여 기재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

경쟁업체 중 기업공개가 된 회사가 없어 매출 자료를 확인할 수 없고, 동종 업계와 관련된 협회 등이 없기 때문에 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 목표시장은 국내 조선. 해양 업계를 비롯하여 세계 여러 산유국, 발전시설, 대형 플랜트, 군수산업 등이며, 선주사, 정유시설이나 플랜트, 발전시설의 시공사 등이 주된 고객입니다. 또한 대기업들의 설비투자와 국가의 기간산업 활성화 등의 경기상황과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태석
1968.09.09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태석
-
1993.02
부산대학교 법학과 졸업
없음

2011년 ~ 2021년
SC제일은행 지점장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태석
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 금융회사에서 약 30년간 근무한 금융전문가로서 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 회계와 경영전반을 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

감사 후보자(김태석)확인서.jpg
감사 후보자(김태석)확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내 - 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회장 입장 시 발열 검사를 할 수 있으며 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다. - 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산과 관련하여 질병관리청 가이드에 따라 주주총회에 참석하는 주주님들께서는 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.