버킷스튜디오 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230412)
제출인: 버킷스튜디오

버킷스튜디오/정기주주총회결과/(2023.04.12)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-04-12

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-31

3. 정정사유
정기주주총회(연기회) 결과로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.재무제표 승인ㆍ보고
가. 개별(별도) (단위:백만원)
자산총계 : -
부채총계 : -
자본금 : -
자본총계 : -

매출액 : -
영업이익 : -
당기순이익 : -
주당순이익(원) : -

나. 연결 (단위:백만원)
자산총계 : -
부채총계 : -
자본금 : -
자본총계 : -

매출액 : -
영업이익 : -
당기순이익 : -
주당순이익(원) : -

* 회계감사인의 감사의견
개별(별도) : -
연결 : -
가. 개별(별도) (단위:백만원)
자산총계 : 276,099
부채총계 : 169,189
자본금 : 42,055
자본총계 : 106,910

매출액 : 20,687
영업이익 : -1,978
당기순이익 : -102,474
주당순이익(원) : -1,264

나. 연결 (단위:백만원)
자산총계 : 313,552
부채총계 : 184,301
자본금 : 42,055
자본총계 : 129,251

매출액 : 44,648
영업이익 : -7,020
당기순이익 : -195,606
주당순이익(원) : -1,330

* 회계감사인의 감사의견
개별(별도) : 의견거절
연결 : 의견거절

4.기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
☞ 연회 결정
1) 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31
2023-04-12

6.기타 투자판단에 참고할 사항
가. 제1호의안 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 관련 사항은 당사의 주요 종속기업의 감사절차가 지연됨에 따라 외부감사인의 감사보고서가 미제출되어 제24기 별도 및 연결재무제표의 승인의 건은 연회하여 승인하기로 함.

나. 연회 일시 및 장소
- 일시: 2023년 04월 12일(수) 오전 8시
- 장소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동,에이스하이엔드 8차)

다. 당사는 감사보고서 및 사업보고서 등의 지연제출에 대하여 금융위원회의 승인을 받았으며, 추후 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출받는 즉시 공시할 예정임.
가. 상기 '5. 주주총회일자'는 금일 개최된 정기주주총회 연기회 일자입니다.

나. 제1호 의안 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건은 2023년 4월 12일 연기한 주주총회에서 원안대로 승인 가결 됨.

다. 제2호, 제3호, 제4호, 제5호 의안은 2023년 3월 31일 정기주주총회에서 원안대로 승인 가결 됨.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
276,099
- 매출액
20,687

- 부채총계
169,189
- 영업이익
-1,978

- 자본금
42,055
- 당기순이익
-102,474

- 자본총계
106,910
*주당순이익(원)
-1,264

나. 연결
- 자산총계
313,552
- 매출액
44,648

- 부채총계
184,301
- 영업이익
-7,020

- 자본금
42,055
- 당기순이익
-195,606

- 자본총계
129,251
*주당순이익(원)
-1,330

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 임정근 선임의 건

☞ 원안대로 가결
- 제3-2호 의안 : 사내이사 원호영 선임의 건

☞ 원안대로 가결
- 제3-3호 의안 : 사내이사 고두민 선임의 건

☞ 원안대로 가결
- 제3-4호 의안 : 사외이사 이경수 선임의 건

☞ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-04-12

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '5. 주주총회일자'는 금일 개최된 정기주주총회 연기회 일자입니다.

나. 제1호 의안 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건은 2023년 4월 12일 연기한 주주총회에서 원안대로 승인 가결 됨.

다. 제2호, 제3호, 제4호, 제5호 의안은 2023년 3월 31일 정기주주총회에서 원안대로 승인 가결 됨.

※관련공시
2023-03-31 정기주주총회결과
2023-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집결의
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임정근
1971-10
3
신규선임
前, 금융감독원 회계감독국
前, 광주지검, 인천지검 부천지청, 서울남부지검, 대검중앙수사부 파견 근무
現, 법무법인 담박 구성원변호사
現, 법률사무소 가원 대표변호사

원호영
1983-05
3
신규선임
前, ㈜경원에지니어링 근무
現, ㈜인바이오젠 근무

고두민
1983-01
3
신규선임
前, 씨이브이㈜ 신재생에너지 사업본부
前, ㈜코센 해외사업본부 본부장
現, ㈜비덴트 기획실

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경수
1970-10
3
신규선임
前, 부산지방검찰청 근무
前, 법무법인 예서원 대표변호사
現, 법무법인 우방 대표변호사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
73. 가상화폐 거래소업
74. 가상화폐 개발업
75. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업
76. 블록체인 연구개발업
77. 블록체인 플랫폼 개발
78. 블록체인 투자 및 관련서비스업
79. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업
80. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업
81. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업
82. ICO (암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스
98. 전자화폐 환전, 중개 및 서비스업
99. 가상화폐 환전, 중개 및 서비스업
104. 전자화폐 및 가상화폐 관련사업
107. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
109. 전자화폐 관련 솔루션 개발업
110. 가상화폐 관련 솔루션 개발업
141. 전자금융업
사업목적 정비