알파칩스 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230407)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/정기주주총회결과/(2023.04.07)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-04-07

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.03.31.

3. 정정사유
정기주주총회 속회 결과에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 결의사항
※ 속회 주주총회 일정 ※
- 일시: 2023년 04월 07일 오후 1시
- 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층
※ 속회 주주총회 일정 ※
- 일시: 2023년 04월 20일 오전 9시
- 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층

5. 주주총회일자
2023-03-31
2023-04-07

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→ 본 총회일 현재 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 보고 사항 및 '제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다.

※ 주주총회 속회 일정 ※
- 일시: 2023년 04월 07일 오후 1시
- 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층

가. 제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→ 당사는 금일 제21기 정기주주총회의 속회를 개최하였으나, 현재까지 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 아래와 같이 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다.

※ 주주총회 속회 일정 ※
- 일시: 2023년 04월 20일 오전 9시
- 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층

다. 상기 주주총회일자는 정기주주총회 속회일입니다.

라. 상기 부의안건 중, 제2호(2-1호, 2-2호, 2-3호), 제3호(3-1호, 3-2호), 제4호 의안은 2023년 03월 31일 정기주주총회에서 원안대로 가결되었습니다.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 2명
- 사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고
☞ 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정

※ 속회 주주총회 일정 ※
- 일시: 2023년 04월 20일 오전 9시
- 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
☞ 승인을 연기하고 속회에서 보고 예정

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(총 3명 선임: 사내이사 1명, 사외이사2명)

제2-1호 의안: 사내이사 최진규 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사외이사 김승모 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결

제2-3호 의안: 사외이사 안창일 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(총 2명 선임: 사외이사 감사위원 2명)

제3-1호 의안: 감사위원 김승모 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 감사위원 안창일 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일: 30억원)
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-04-07

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→ 당사는 금일 제21기 정기주주총회의 속회를 개최하였으나, 현재까지 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 아래와 같이 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다.

※ 주주총회 속회 일정 ※

- 일시: 2023년 04월 20일 오전 9시

- 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층

나. 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다.

다. 상기 주주총회일자는 정기주주총회 속회일입니다.

라. 상기 부의안건 중, 제2호(2-1호, 2-2호, 2-3호), 제3호(3-1호, 3-2호), 제4호 의안은 2023년 03월 31일 정기주주총회에서 원안대로 가결되었습니다.

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
2023-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2023-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진규
1969-01
3
재선임
안건회계법인
한울회계법인
(주)알파홀딩스 부사장
현)(주)알파홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승모
1967-10
3
재선임
안건회계법인
딜로이트컨설팅 부장
한울회계법인 상무
현)유승세무회계 대표
에쓰씨엔지니어링 주식회사(감사)

안창일
1969-09
3
신규선임
한국은행
UBS HK
UBS Seoul
Deutsche Bank HK
Merrill Lynch Seoul
현)(주)드림홀딩스 대표이사
주식회사 드림홀딩스(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김승모
1967-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
안건회계법인
딜로이트컨설팅 부장
한울회계법인 상무
현)유승세무회계 대표

안창일
1969-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
한국은행
UBS HK
UBS Seoul
Deutsche Bank HK
Merrill Lynch Seoul
현)(주)드림홀딩스 대표이사