에스엠 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230404)
제출인: 에스엠

에스엠/정기주주총회결과/(2023.04.04)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-04-04

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-31

3. 정정사유
기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 결의사항
○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 규정 정비를 위한 정관 일부 변경의 건(이사회 제안)
→ 원안대로 가결

- 제2-2호 의안 : 정관 제24조의2 신설의 건(이사회 제안 및 주주제안)
→ 원안대로 가결

- 제2-3호 의안 : 정관 제30조 제5항 신설의 건(이사회 제안 및 주주제안)
→ 원안대로 가결

- 제2-4호 의안 : 정관 제34조의2 변경의 건(이사회 제안 및 주주제안)
→ 원안대로 가결

- 제2-5호 의안 : 정관 제38조 변경의 건
ㄴ제2-5-1호 의안 : 대표이사와 이사회 의장의 분리, 이사회 소집 절차 및 이사회 구성 원칙(이사회 제안)
→ 원안대로 가결
ㄴ제2-5-2호 의안 : 대표이사와 이사회 의장의 분리, 이사회 소집 절차 및 이사회 구성 원칙 (주주제안)
→ 부결

- 제2-6호 의안 : 정관 제38조의2 신설의 건
ㄴ제2-6-1호 의안 : 이사회 내 위원회의 신설 및 구성(이사회 제안)
→ 원안대로 가결
ㄴ제2-6-2호 의안 : 이사회 내 위원회의 신설 및 구성(주주제안)
→ 부결

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 규정 정비를 위한 정관 일부 변경의 건(이사회 제안)
→ 원안대로 가결

- 제2-2호 의안 : 정관 제24조의2 신설의 건(이사회 제안 및 주주제안)
→ 원안대로 가결

- 제2-3호 의안 : 정관 제30조 제5항 신설의 건(이사회 제안 및 주주제안)
→ 원안대로 가결

- 제2-4호 의안 : 정관 제34조의2 변경의 건(이사회 제안 및 주주제안)
→ 원안대로 가결

- 제2-5호 의안 : 정관 제38조 변경의 건
ㄴ제2-5-1호 의안 : 대표이사와 이사회 의장의 분리, 이사회 소집 절차 및 이사회 구성 원칙(이사회 제안)
→ 원안대로 가결
ㄴ제2-5-2호 의안 : 대표이사와 이사회 의장의 분리, 이사회 소집 절차 및 이사회 구성 원칙(주주제안)
→ 부결

- 제2-6호 의안 : 정관 제38조의2 신설의 건
ㄴ제2-6-1호 의안 : 이사회 내 위원회의 신설 및 구 (이사회 제안)
→ 원안대로 가결
ㄴ제2-6-2호 의안 : 이사회 내 위원회의 신설 및 구성(주주제안)
→ 부결

- 제2-7호 의안 : 정관 제38조의3 신설의 건(이사회 제안 및 주주제안)
→ 원안대로 가결

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
822,108
- 매출액
513,779

- 부채총계
288,889
- 영업이익
99,568

- 자본금
11,902
- 당기순이익
68,746

- 자본총계
533,220
*주당순이익(원)
2,914

나. 연결
- 자산총계
1,463,023
- 매출액
850,769

- 부채총계
576,891
- 영업이익
91,008

- 자본금
11,902
- 당기순이익
82,029

- 자본총계
886,132
*주당순이익(원)
3,390

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
28,373,179,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인 선임, 사외이사 5인 선임, 기타비상무이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[부의안건]

○ 제1호 의안 : 제28기 재무제표 및

이익배당승인의 건

- 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등

(※ 배당금 : 1주당 1,200원)

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 규정 정비를 위한

정관 일부 변경의 건(이사회 제안)

→ 원안대로 가결

- 제2-2호 의안 : 정관 제24조의2

신설의 건(이사회 제안 및

주주제안)

→ 원안대로 가결

- 제2-3호 의안 : 정관 제30조 제5항

신설의 건(이사회 제안 및

주주제안)

→ 원안대로 가결

- 제2-4호 의안 : 정관 제34조의2

변경의 건(이사회 제안 및

주주제안)

→ 원안대로 가결

- 제2-5호 의안 : 정관 제38조 변경

의 건

ㄴ제2-5-1호 의안 : 대표이사와

이사회 의장의 분리, 이사회

소집 절차 및 이사회 구성 원칙

(이사회 제안)

→ 원안대로 가결

ㄴ제2-5-2호 의안 : 대표이사와

이사회 의장의 분리, 이사회

소집 절차 및 이사회 구성 원칙

(주주제안)

→ 부결

- 제2-6호 의안 : 정관 제38조의2

신설의 건

ㄴ제2-6-1호 의안 : 이사회 내

위원회의 신설 및 구성

(이사회 제안)

→ 원안대로 가결

ㄴ제2-6-2호 의안 : 이사회 내

위원회의 신설 및 구성

(주주제안)

→ 부결

- 제2-7호 의안 : 정관 제38조의3

신설의 건(이사회 제안 및

주주제안)

→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 장철혁

선임의 건(이사회 추천)

→ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김지원

선임의 건(이사회 추천)

→ 원안대로 가결

- 제3-3호 의안 : 사내이사 최정

민 선임의 건(이사회 추천)

→ 원안대로 가결

- 제3-4호 의안 : 사내이사 이재상

선임의 건(주주제안)

→ 후보자의 취임의사 철회에 따라

안건 철회

- 제3-5호 의안 : 사내이사 정진수

선임의 건(주주제안)

→ 후보자의 취임의사 철회에 따라

안건 철회

- 제3-6호 의안 : 사내이사 이진화

선임의 건(주주제안)

→ 후보자의 취임의사 철회에 따

라 안건 철회

○ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 사외이사 김규식

선임의 건(이사회 추천)

→ 원안대로 가결

- 제4-2호 의안 : 사외이사 김태희

선임의 건(이사회 추천)

→ 원안대로 가결

- 제4-3호 의안 : 사외이사 문정빈

선임의 건(이사회 추천)

→ 원안대로 가결

- 제4-4호 의안 : 사외이사 민경환

선임의 건(이사회 추천)

→ 후보자의 취임의사 철회에 따라

안건 철회

- 제4-5호 의안 : 사외이사 이승민

선임의 건(이사회 추천)

→ 원안대로 가결

- 제4-6호 의안 : 사외이사 조성문

선임의 건(이사회 추천)

→ 원안대로 가결

- 제4-7호 의안 : 사외이사 강남규

선임의 건(주주제안)

→ 후보자의 취임의사 철회에 따라

안건 철회

- 제4-8호 의안 : 사외이사 홍순만

선임의 건(주주제안)

→ 후보자의 취임의사 철회에 따라

안건 철회

- 제4-9호 의안 : 사외이사 임대웅

선임의 건(주주제안)

→ 후보자의 취임의사 철회에 따라

안건 철회

○ 제5호 의안 : 기타비상무이사

선임의 건

- 제5-1호 의안 : 기타비상무이사

이창환 선임의 건(이사회 추천)

→ 원안대로 가결

- 제5-2호 의안 : 기타비상무이사

장윤중 선임의 건(이사회 추천)

→ 원안대로 가결

- 제5-3호 의안 :기타비상무이사

박병무 선임의 건(주주제안)

→ 후보자의 취임의사 철회에 따라

안건 미상정

○ 제6호 의안 : 비상근 감사 최규담

선임의 건(이수만 주주제안)

→ 후보자의 취임의사 철회에 따라

안건 철회

○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인

의 건(60억원)

→ 원안대로 가결

○ 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인

의 건(2억원)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 [1. 재무제표 승인·보고]의 [*주당순이익(원)]은 별도 및 연결 포괄손익계산서상 기본주당이익입니다.

※관련공시
2023-03-24 주주총회소집결의
2023-03-24 주주총회소집공고
2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장철혁
1974-06
3
신규선임
- 1997년~2000년 산동KPMG 감사 2본부
- 2003년~2014년 삼일회계법인 Deal 2본부 Director
- 2015년~2019년 바디프랜드 해외사업부장, M&A팀장
- 2019년~2021년 스킨푸드 CFO
- 2021년~2022년 동아탱커 CFO
- 2022년~현재 ㈜에스엠엔터테인먼트 CFO

김지원
1976-04
3
신규선임
- 2009년 ㈜에스엠엔터테인먼트 언론홍보팀 팀장
- 2014년 ㈜에스엠엔터테인먼트 언론홍보실 실장
- 2017년 ㈜에스엠엔터테인먼트 Media Planning Division 본부장
- 2020년 ㈜에스엠프렌즈 대표이사
- 2020년~현재 ㈜에스엠엔터테인먼트 Marketing Center장

최정민
1978-10
3
신규선임
- 2003년~2005년 ㈜에스엠엔터테인먼트 캐스팅/트레이닝팀
- 2005년~2007년 ㈜에스엠엔터테인먼트 A&R/퍼블리싱팀
- 2008년~2010년 ㈜에스엠엔터테인먼트 USA 제작/마케팅 매니저
- 2010년~2014년 ㈜에스엠엔터테인먼트 International Agency Team
- 2014년~2018년 ㈜에스엠엔터테인먼트 International Marketing Team 팀장
- 2019년~2020년 ㈜에스엠엔터테인먼트 International Support Center 실장
- 2021년~현재 ㈜에스엠엔터테인먼트 Global Business Center장

이창환
1986-08
3
신규선임
- 2011년~2012년 골드만삭스증권회사 서울지점 Investment Banking Division Analyst
- 2012년~2021년 케이케이알코리아 유한회사(KKR Korea LLC) Private Equity 상무
- 2021년~현재 얼라인파트너스자산운용㈜ 대표이사

장윤중
1981-01
3
신규선임
- 2007년 LG상사 IT 사업부
- 2009년 Frost & Sullivan ICT Division 컨설팅 애널리스트
- 2015년 Sony Music Entertainment Korea/Asia 대표이사
- 2021년~현재 카카오엔터테인먼트 Global Strategy Officer
- 2021년~현재 카카오엔터테인먼트 미국법인 CEO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김규식
1968-02
3
신규선임
- 2009년~2015년 법무법인 제현 변호사
- 2014년~2015년 금융감독원 법률고문
- 2018년 수림자산운용 전무이사
- 2019년~현재 파크시스템스 사외이사
- 2022년~현재 Ternary Fund Management(싱가포르) 이사/펀드매니저
- 2022년~현재사단법인 한국기업거버넌스포럼 회장
사단법인 한국기업거버넌스포럼(회장),
파크시스템스 주식회사(사외이사),
Ternary Fund Management(싱가포르)(이사, 펀드매니저)

김태희
1975-11
3
신규선임
- 1996년~2010년 국세청
- 2012년~2015년 서울행정법원 판사
- 2015년~2017년 법무법인 광장 파트너 변호사
- 2018년~현재 한국세법학회 이사
- 2020년~현재 국무총리 조세심판원 비상임 조세심판관
- 2018년~현재 법무법인 평산 대표변호
법무법인 평산(대표변호사)

문정빈
1972-10
3
신규선임
- 2017년~현재 대검찰청 사건평정위원
- 2019년~현재 Strategic Management Journal 편집위원
- 2023년~현재 전략경영연구 편집위원장
- 2009년~현재 고려대학교 경영대학 교수
-

이승민
1978-10
3
신규선임
- 2016년 Oon & Bazul LLP 외국변호사
- 2007년~2020년 법무법인 세종 파트너 변호사
- 2020년~현재 법무법인 피터앤김 파트너 변호사
법무법인 피터앤김(파트너 변호사)

조성문
1977-03
3
신규선임
- 2000년~2007년 게임빌(現 컴투스홀딩스) VP Engineering
- 2009년~2014년 Orcale Corporation Principal Product Manager
- 2014년~2015년 Scrum Ventures Venture Partner
- 2015년~현재 Chartmetric 대표이사
Chartmetric(대표이사)