네오리진 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230403)
제출인: 네오리진

네오리진/정기주주총회결과/(2023.04.03)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-04-03

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-30

3. 정정사유
감사선임에 대한 의결정족수 산정 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
- 사내이사 4명.
- 사외이사 2명.
- 사내이사 4명.
- 사외이사 2명.
- 감사 1명.

4. 기타 결의사항
(생략)

제5호 의안: 감사 선임의 건
제5-1호 의안: 감사 김남훈 선임의 건 -> 부결

(생략)
(생략)

제5호 의안: 감사 선임의 건
제5-1호 의안: 감사 김남훈 선임의 건 -> 원안대로 승인

(생략)

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제5-1호 의안 감사 김남훈 선임(재선임)의 건은 정족수 부족으로 부결되었습니다.
이후 처음으로 개최되는 주주총회에서 다시 선임할 예정입니다.
제5-1호 의안 감사 김남훈 선임(재선임)의 건은 원안대로 승인되었습니다.

감사선임 세부내역
-
성명: 김남훈
출생년월: 1981-06
임기: 3년
신규선임여부: 재선임
상근여부: 비상근
주요경력(현직포함):
2012 ~ 2019: 법무법인 세종, 변호사
2017 ~ 2018: King & Wood Mallesons(중국북경금두율사사무소), 파견외국변호사
2019 ~ 현재: 법무법인 위어드바이즈, 변호사
2019 ~ 현재: (주)드림씨아이에스, 사외이사
2021 ~ 현재: 한중법학회, 이사

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,341
- 매출액
31,202

- 부채총계
7,285
- 영업이익
763

- 자본금
10,445
- 당기순이익
684

- 자본총계
43,055
*주당순이익(원)
7

나. 연결
- 자산총계
48,227
- 매출액
36,692

- 부채총계
9,371
- 영업이익
-2,374

- 자본금
10,445
- 당기순이익
-2,424

- 자본총계
38,856
*주당순이익(원)
-24

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 4명.
- 사외이사 2명.
- 감사 1명.

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항:

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도에 대한 실태보고

2) 부의안건:
제1호 의안: 2022년(제16기) 결산 재무제표 확정 승인의 건

-> 원안대로 승인
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 제1장제4조 공고방법(홈페이지) 변경 -> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 해임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 리지앙(Li Jiang) 해임의 건
(해임사유: 장기 해외거주로 회사의 경영참여에 제한이 발생하였음.) -> 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사내이사 첸보(Chen Bo) 선임의 건 -> 원안대로 승인

제4-2호 의안: 사내이사 리우용팅(Liu Yongting) 선임의 건 -> 원안대로 승인

제4-3호 의안: 사내이사 센이카이(Shen Yikai) 선임의 건 -> 원안대로 승인

제4-4호 의안: 사내이사 기타비상무이사 선보(Sun Bo) 선임의 건 -> 원안대로 승인

제4-5호 의안: 사외이사 유지아지(Yu Jiazi) 선임의 건 -> 원안대로 승인

제4-6호 의안: 사외이사 홍석찬 선임의 건 -> 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 선임의 건

제5-1호 의안: 감사 김남훈 선임의 건 -> 원안대로 승인

제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

제7호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인

제9호 의안: 분할계획서 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제5-1호 의안 감사 김남훈 선임(재선임)의 건은 원안대로 승인되었습니다.

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-14 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-30 정기주주총회결과

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

첸보
1981-05
3
재선임
2004-01 ~ 2007-12: Boqiu Tech, CEO
2008-01 ~ 2012-12: Joyport, CEO
2013-01 ~ 현재: Hangzhou Miaoju, CEO
2022-12 ~ 현재: 네오리진, CEO

리우용팅
1983-05
3
신규선임
2016-07 ~ 2020-09: CnK인베스트먼트, 이사
2020-10 ~ 현재: 네오리진, 부사장

센이카이
1978-10
3
재선임
2008-06 ~ 2011-09: Pan-China CPA, Manager
2012-06 ~ 2014-09: Zhejiang Ruiyang Tech, CFO
2015-04 ~ 2018-02: KangqiangElectronics(002119.SZ), 사외이사
2013-01 ~ 2015-12: Jinfei Kaida Wheel(002863.SZ), 사외이사
2018-04 ~ 현재: Jiangsu Wuzhong(600200.SH), 사외이사
2019-11 ~ 현재: Dalian Insulator(002606.SZ), 사외이사
2020-08 ~ 현재: 네오리진, 본부장

선보
1980-12
3
재선임
2008 ~ 2017: Virtu Financial L.L.C., 시니어 파트너
2017 ~ 2021: Long Voyage Capital, CEO
2021 ~ 현재: Uranus Reseach, CEO/CIO
2020-08 ~ 현재: 네오리진 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유지아지
1984-05
3
재선임
2010-05 ~ 2013-06: Hangzhou Xigu Technology, CEO
2013-10 ~ 현재: Jedi-Games, CEO
2020-08 ~ 현재: 네오리진, 사외이사
2013-10 ~ 현재: Jedi-Games, CEO
2020-08 ~ 현재: 네오리진, 사외이사

홍석찬
1971-04
3
신규선임
2006-01 ~ 2013-12: (주)KTEMS, CFO
2015-01 ~ 2019-01: (주)SAHK, CEO
2019-06 ~ 현재: (주)Solomeo Investment, CEO
2019-06 ~ 현재: (주)Solomeo Investment, CEO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김남훈
1981-06
3년
재선임
비상근
2012 ~ 2019: 법무법인 세종, 변호사
2017 ~ 2018: King & Wood Mallesons(중국북경금두율사사무소), 파견외국변호사
2019 ~ 현재: 법무법인 위어드바이즈, 변호사
2019 ~ 현재: (주)드림씨아이에스, 사외이사
2021 ~ 현재: 한중법학회, 이사