앱튼 — 주주총회소집공고 (20230403)
제출인: 앱튼

주주총회소집공고
2.9
지엔원에너지 주식회사

주주총회소집공고

2023년 4월 03일

회 사 명 :
지엔원에너지 주식회사

대 표 이 사 :
유 재 훈, 김 대 진

본 점 소 재 지 :

(전 화) 031-420-4677

(홈페이지)http://www.genone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤 정 훈

(전 화) 031-420-4677

주주총회 소집공고

(제7기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제22조 규정에 의거, 제7기 임시주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 4월 18일 (화) 오전 9시
2. 장 소 : 지엔원에너지 주식회사 본사 회의실 - 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 807호(관양동, 메가밸리)

3. 회의목적사항 1) 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 Simon Litsyn 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 결의 변경의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(하나은행증권 대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유 관리 시스템 - 전자투표 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 전자투표 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 , 전자위임장 행사 기간 2023년 4월 4일 오전 9시~ 2023년 4월 17일 오후 5시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 행사방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능 민간 인증서

라. 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서), 대리인 신분증
7. 기타사항

주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 발생할 경우, 장소 변경과 관련된 일체의 의사결정은 대표이사에게 위임한다.

2023년 4월 3일 지엔원에너지 주식회사 대표이사 유 재 훈(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이종환(출석률: 100%)
정찬우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-01-03
제3자배정유상증자
찬성
찬성

2
2023-01-03
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채발행의 건
찬성
찬성

3
2023-01-03
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채발행의 건
찬성
찬성

4
2023-02-10
제6기(2022년)재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
2023-02-10
미국 현지법인 투자의 건
찬성
찬성

6
2023-02-23
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채발행 정정의 건
찬성
찬성

7
2023-02-23
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채발행 정정의 건
찬성
찬성

8
2023-02-23
임시주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성

9
2023-03-09
제6기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성

10
2023-03-09
2022년 내부회계운영평가 보고의 건
찬성
찬성

11
2023-03-29
유형자산(법인차량) 취득의 건
찬성
찬성

12
2023-04-03
타법인 주식취득결정에 관한건(XtraLit Ltd.지분투자)
찬성
찬성

13
2023-04-03
제3자배정 유상증자(유상신주 발행)의건
찬성
찬성

14
2023-04-03

임시주주총회 소집결의(정정)의 건

찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
10,687
5,344
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사 포함 등기이사 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)엔투텍(주1)(최대주주)
유상증자
2023.02.23~2023.04.03
4,999,999
7.56

※ 상기 비율은 2022년도말 재무제표 기준 자산총액 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)엔투텍(주1)(최대주주)
유상증자
2023.02.23~2023.04.03
4,999,999
28.47

※ 상기 비율은 2022년도말 재무제표 기준 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

신재생에너지는 재생에너지를 이용하는 에너지로써 전환수단과 에너지 형태에 따른 신에너지, 에너지원의 종류에 따른 재생에너지로 분류됩니다. 국내에서는 ‘신에너지 및 재생에너지 개발,이용,보급 촉진법’ 제2조에 의거해 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 햇빛, 물, 지열 등을 포함하는 재생가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로 총 11개 분야로 정의하고 있습니다.

신재생에너지산업은 온실가스 감축 및 국제환경 규제 대응에 맞춰 국민 생활에 근간이 되는 주택 및 빌딩건설에서부터 공공부문을 중심으로 시장이 확대됨에 따라 생산과 고용 및 부가가치의 창출 측면에서 유발효과가 지대하기 때문에 향후 국가경제의 전략산업이기도 합니다.

특히 코로나19 여파로 세계 에너지시장의 변화가 현실화되고 있는 상황에서 청정한 연료로의 에너지 전환이 가속화되고 있는 추세입니다. 당사가 영위하는 신재생에너지사업은 지중의 에너지를 이용하여 건물의 냉난방 및 급탕에너지를 공급하는 지열냉난방시스템과 도시가스에서 추출된 수소에너지를 이용하여 전기를 생산하는 연료전지의 설계 및 시공을 주 업종으로 하고 있습니다.

정부의 공공기관 신재생에너지 설치 의무화비율 증가에 맞춰 당사는 국민생활의 근간이 되는 주택건설사업 및 공공부문을 중심으로 지열 및 연료전지의 시장을 확대시켜 나가고 있습니다.

(2)산업의 성장성

화석 에너지 고갈, 국제 환경규제 강화로 인해 신재생에너지는 주요 에너지원으로 부상하고 있습니다.

주요 선진국은 경제성장과 온실가스 감축의 동시달성을 목표로 자국 특성에 맞는 에너지,기후변화 대응분야의 신성장 동력창출에 주력하고 있습니다. 우리나라 또한 에너지 의존도가 높고 유가변동에 의한 영향의 폭이 크고 깊어서 안정적인 에너지 수급이 중요한 과제로 대두되며, 에너지의 해외의존도를 낮추고 에너지수급의 불안정에 대비하는 에너지 다각화 정책의 일환으로 신재생에너지 산업개발을 추진하고 있습니다.

신재생에너지산업은 가격경쟁력 확보시 미래성장동력산업으로 급성장이 예상되며 미래 신에너지산업과 녹색기술개발로 새로운 기술과 사업, 시장 및 고용 창출이 가능하여 산업성장의 돌파구로 부각되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

건설업은 기본적으로 수주산업으로서 국내외 경기변동과 경제성장 추세의 영향을 많이 받아 건설업 불황과 연관되어 민간 건설분야 신재생에너지 적용비율을 감소시킬 수는 있습니다. 그러나, 주요국에서 경기부양책을 녹색산업 중심으로 추진중이고, 우리나라도 2030년까지 의무화 비율을 지속적으로 늘려나가는 기준을 마련하여 이를 달성하는 것을 정부과제로 삼고 있습니다. 또한 각 지방자치단체도 대도시를 중심으로 공공분야와 민간분야 신·재생에너지 의무화 비율을 해마다 증가시키고 있습니다. 건축환경영향평가에 관한 조례 등을 제정하고 있는 추세를 따르면 경기변동의 영향을 벗어나 지속적으로 사업규모가 성장하는 산업분야입니다.또한 일반적으로 건설업은 설계와 시공이 수년이 걸리는 중장기 건설사업의 한 분야이며 계절적 요인에 따라 수주, 매출의 변화추이가 심하지 않습니다. 다만, 새로운 사업의 예산배정 검토 등이 연초에 진행되므로 일시적인 수요감소가 발생할 여지는 있습니다.
(4) 경쟁요소

현재 건설산업은 발주물량의 지속적인 감소에 따라 경쟁이 과열된 상태이며, 글로벌시장의 부정적인 이슈까지 더해 원자재값 폭등으로 수익구조가 악화되고 있는 추세입니다. 이러한 위기상황에서 타업체와의 경쟁우위를 점하고 생존하는 필수요건은 원활한 원자재 수급 및 자금조달력, 대외적인 회사신인도와 차별화된 시공기술력입니다.따라서, 공사 수행능력 향상을 통한 원가경쟁력 제고가 절실히 요구되고 있으며, 공사시스템의 특수성을 이해하고 설계, 시공, 사후관리 등을 일괄 진행할 수 있는 종합 관리능력 또한 핵심 경쟁요소가 될 것입니다.

(5) 자금조달상의 특성

건설산업의 자금조달은 기본적으로 발주처의 선수금 및 기성금으로 진행되는 공사비를 충당하는 구조입니다. 따라서, 건설 원자재값 상승이 지속되면 발주처 및 시공사, 협력업체 모두 수익성 악화로 이어질 우려가 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

신재생에너지산업은 건설산업의 영향을 받아 기간시설 확충, 고용 유발, 주택 보급 등 국가경제에 큰 영향을 미치는 특성상 건설 관련 법령이나 정부의 각종 규제 정책에 영향을 받습니다.

건설업을 영위하는 법인은 사업 및 공종에 따라 건설산업기본법, 건설기술진흥법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 건축법, 주택법, 도시 및 주거환경정비법, 도시개발법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축물의 분양에 관한 법률, 표시 광고의 공정화에 관한 법률, 전기공사업법, 중대재해 처벌법 등다양한 법규의 영향을 받게 됩니다.

또한 건설업은 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법, 대기환경보전법, 저탄소 녹색성장 기본법, 소음진동관리법, 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률, 폐기물관리법, 물환경보전법, 환경영향평가법, 화학물질관리법 등의 환경법규에 따른 규제를 받고있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

현재 부정적인 글로벌 이슈가 경제 전반에 여파를 미치는 가운데 국내 건설 경기 침체로 인한 수주 경쟁 또한 심화되어 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 경영환경에도 불구하고 당사는 지속적인 수주물량을 확보하고자 최선의 노력하고 있습니다.

올해에 이어 내년에도 국내외 경영환경악화, 투자위축 등이 경기 침체요인으로 작용할 것으로 예상되고 있으나, 당사는 정부의 그린뉴딜사업정책에 부응하며 친환경 신재생에너지 Total Solution Company로서 사업 다각화를 모색하고 있습니다. 당사는 리스크에 대한 선제적 관리로 수익성을 개선하고 공사수행능력을 더욱 강화시키며 적극적인 사업 참여와 신규시장 개척을 통해 한층 내실 있고 발전된 회사가 되기 위한 노력을 이어갈 계획입니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요사업부문은 지열공사, 연료전지, 기타공사로 사업내용은 다음과 같습니다.

주요사업
주요 사업내용

지열공사
주거용 지열냉난방시스템 공공기관, 업무용 건축물 지열냉난방시스템

연료전지
건물용 연료전지, 발전용 연료전지

기타공사
기계공사, 전기공사

(2) 시장점유율

시장점유율은 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적인 추정 및 동종 업계와 관련된 협회 등이 없기 때문에 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

에너지 안보 강화, 대기오염 개선, 기후변화 대응, 경제 활성화, 에너지 빈곤 해소 등 다양한 목적을 달성하기 위한 정책적 지원 덕분에 세계적으로 재생에너지는 꾸준히 증가해오고 있습니다. 파리기후협정의 체결과 최근 정책 변화로 재생에너지에 대한 전망은 매우 낙관적입니다. 2017년 11월에 발간된 IEA '세계에너지전망 2017'에 따르면 모든 시나리오에서 재생에너지의 비중이 증가하는 것으로 나타났습니다. 기준 전망에 해당하는 신규 정책 시나리오에서는 1차 에너지소비 중 재생에너지의 비중이 2016년 9%에서 2040년 17%로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.이에 2017년 한국에서도 세계적 재생에너지 확산 기조에 부응하기 위하여 2030년까지 재생에너지 발전량 비중을 20%까지 확대한다는 '재생에너지 3020 이행계획' 을 수립하였습니다. 재생에너지 3020 이행계획은 '삶의 질을 높이는 참여형 에너지체제로 전환' 이라는 비전아래 청정에너지 중심으로 재생에너지를 보급하고, 국민참여 확대 및 계획적인 대규모프로젝트 추진 등의 이행방안을 통해 적기에 목표를 달성한다는 계획을 담고 있습니다

'30년 재생에너지 설비용량(누적).jpg
'30년 재생에너지 설비용량(누적)

※ 출처 : 산업통상자원부 보도자료(2017.12)(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 에너지 패러다임 변화에 발맞춰 양질의 신재생에너지 프로젝트 개발을 위한역량 확보를 위해 노력하고 있으며, 기존사업 수행을 바탕으로 구축한 사업 개발 Know-how와 경쟁력으로 신규 시장 진입 확장을 계획하고 있습니다.

대표적인 신규 사업은 하천수, 광역상수도, 해수 등의 공급이 가능한 지역 및 지구에 적용할 수 있는 고효율 수열에너지 시스템으로 2019년 10월 신재생에너지법 시행령개정에 수열에너지가 재생에너지 범주에 포함된 정부 정책에 앞서 당사는 이미 수열+지열의 복합 신재생에너지 시스템을 공급하기 위한 인력, 자원 기술의 다양한 사업준비를 갖추었습니다.또한 2020년 10월 그린뉴딜 100대 유망기업에 선정됨으로써 정부의 에너지전환산업의 투자육성 취지에 부합하며 신재생에너지 공급자로서 장기 도약할 것으로 예상합니다.당사는 신성장 동력 확보를 위해 최근 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 전기차 배터리의 핵심소재인 리튬사업 추진을 결정하였습니다. 당사는 리튬의 상업생산을 최종 목표로 리튬추출기술과 리튬이 매장되어있는 염호(鹽湖)를 확보하여 Pilot Plant를 통한 상업화 검증 후, 향후 대량 생산시설 갖추고자 하는 계획입니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조[상호]

회사의 상호는 ‘지엔원에너지 주식회사’(이하 “회사”라고 한다)라 하며, 영문으로 G Enone Energy Co.,Ltd.라 표기한다.

제1조[상호]

회사의 상호는 ‘
지오릿에너지 주식회사’
(이하 “회사”라고 한다)라 하며, 영문으로
Geolit Energy Co.,Ltd.라 표기한다.

-상호변경

제3조[본점의 소재지 및 지점 등의 설치]

회사는 본점을 경기도 안양시에 두며, 필요에 따라 이사회의 결의를 거쳐 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인 등을 둘 수 있다.

제3조[본점의 소재지 및 지점 등의 설치]

회사는 본점을
경기도 성남시에 두며, 필요에 따라 이사회의 결의를 거쳐 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인 등을 둘 수 있다.

-본점의 이전

제42조[상담역 및 고문]

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제42조[상담역 및 고문]

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.
세부적인 사항은 이사회규정에 따른다.

-조문정비

부칙(개정 2023.04.18)

제1조(개정) 제1조 [상호], 제3조[본점의 소재지 및 지점 등의 설치], 제42조[상담역 및 고문] 개정 규정은 2023년4월18일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

Simon Litsyn
1957.10.03
사내이사
해당사항없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

Simon Litsyn
XtraLit Ltd.CEO

- XtraLit Ltd. / Co-founder, CEO (Current)

- Tel Aviv University / Department of Electrical Engineering / Professor Emeritus (Current)

- ARShow / Co-Founder and Chairman (Current)

- Tsofun / Co-Founder and Director (Current)

- Sparkion/Co-Founder and Consultant (Former)- SanDisk Corporation / Chief Scientist, Engineering Fellow (Former)

- StoreDot / Co-founder, CSO, Director (Former)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

Simon Litsyn
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사내이사 추천사유Simon Litsyn 사내이사는 이스라엘 소재의 XtraLit의 대표이사이자 창업자로서 현재 XtraLit Ltd.에서 보유한 저농도 염수에서 리튬을 직접 추출할 수 있는 특허기술개발을 주도하는 등 관련 산업에 상당한 지식과 경험을 갖추고 있어 당사 신규사업인 리튬사업의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보로 추천하였습니다.

확인서

simon litsyn확인서.jpg
simon litsyn확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 주식매수선택권을 부여 결의 변경의 건2023년 3월 27일 정기주주총회에서 승인된 주식매수선택권 부여의 건을 아래와 같이변경하고자 함.

구분
변경전
변경후
교부할 주식

성명
직위
주식수
성명
직위
주식수
주식의종류
주식수

부여대상자/부여주식수
백상준
임원
300,000주
백상준
임원
150,000주
보통주
150,000주

Warren M.Dillard
임원
150,000주
보통주
150,000주

김대진
임원
400,000주
김대진
임원
400,000주
보통주
400,000주

000외28명
임직원(주1)

000외28명
임직원(주1)
460,000주
보통주
460,000주

부여인원
총(31)명
총(32명)
-
총(1,160,000 )주

(주1) 부여대상자 중 직원(미등기임원포함)으로서 각 개인별로 주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권 부여로 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

나. 의안의 요지

2023년 3월 27일 정기주주총회에서 임직원에게 부여된 주식총수는 변동이 없으나, 부여대상자 및 부여주식수를 상기와 같이 변경하고자 함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 이번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없습니다.

□ 신종코로나바이러스 감염증 관련 안내- 신종코로나바이러스감염증 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후 통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀 접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.주주님께서는 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 요청드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 발생할 경 우, 장소 변경과 관련된 일체의 의사결정은 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.