한화에어로스페이스 — 합병등종료보고서(합병) (20230403)
제출인: 한화에어로스페이스

합병등종료보고서
1.1
한화에어로스페이스(주)

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2023년 4월 3일

회 사 명 :
한화에어로스페이스 주식회사

대 표 이 사 :
손 재 일

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)

(전 화) 055-260-2114

(홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 전 연 보

(전 화) 02-729-4105

Ⅰ. 일정

구 분
한화에어로스페이스(주)(존속회사)
(주)한화방산(소멸회사)

합병 이사회 결의일
2023년 01월 09일
2023년 01월 09일

합병 계약일
2023년 01월 11일
2023년 01월 11일

소규모합병(간이합병) 공고일
2023년 01월 25일
2023년 01월 25일

합병반대의사 통지 접수기간
시작일
2023년 01월 25일
-

종료일
2023년 02월 09일
-

합병승인을 위한 주총갈음 이사회 승인
2023년 02월 10일
2023년 02월 10일

채권자 이의제출 공고일
2023년 02월 13일
2023년 02월 13일

채권자 이의제출기간
시작일
2023년 02월 13일
2023년 02월 13일

종료일
2023년 03월 14일
2023년 03월 14일

구주권 제출기간
시작일
-
2023년 02월 13일

종료일
-
2023년 03월 14일

합병기일
2023년 04월 01일
2023년 04월 01일

합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일
2023년 04월 03일
-

합병종료보고 공고일
2023년 04월 03일
-

합병등기 예정일(해산등기 예정일)
2023년 04월 04일
2023년 04월 04일

주1) 존속회사인 한화에어로스페이스(주)의 경우 본건 합병이 상법 527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로, 합병에 대한 주주총회의 승인은 2023년 2월 10일 개최된 이사회의 승인으로 갈음하며, 소규모합병 절차로 합병을 진행함에 따라 주식매수청구권이 인정되지 아니합니다.주2) 소멸회사인 (주)한화방산의 경우에는 상법 제527조의2 규정에 따른 총주주의 동의가 있는 간이합병에 해당되어 합병승인 주주총회는 이사회결의로 갈음합니다. 또한 합병에 대한 총주주의 동의가 있기 때문에 주식매수청구권이 발생되지 않았습니다.주3) 합병회사인 한화에어로스페이스(주)의 합병종료보고총회는 이사회 결의를 통한 공고로 갈음하였습니다.주4) 합병계약 체결 후 합병기일까지의 사이에 합병계약의 조건과 관련된 사항이 관계 법령 또는 회계기준에 위배되거나 기타 필요하다고 판단되는 경우 합병 당사회사는 상호 합의하여 합병계약을 변경할 수 있습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

한화에어로스페이스(주)는 (주)한화방산의 지분을 100% 소유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병 방식에 의하여 1 : 0의 합병비율에 따라 합병하기로 결의함에 따라 한화에어로스페이스(주)가 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동 사항 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 한화에어로스페이스(주)의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.소멸회사인 (주)한화방산의 경우 100% 주주가 한화에어로스페이스(주)이므로 주식매수청구권은 행사되지 않았습니다.상법 제527조의3에 의거하여 2023년 1월 25일부터 2023년 2월 9일까지 합병반대의사 통지를 접수하였으며, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주는 총 428명이며, 반대의사표시 주식수는 총 25,857주 (발행주식총수의 0.05%) 입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 한화에어로스페이스(주)와 소멸회사인 (주)한화방산은 2023년 2월 13일에 채권자 이의제출 공고 및 최고를 시행하였고, 2023년 3월 14일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

존속회사인 한화에어로스페이스(주)는 소멸회사 (주)한화방산의 지분을 100%를 소유하고 있으며, 합병비율 1 : 0으로 흡수합병하므로 한화에어로스페이스(주)는 본 건 합병으로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병 교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 원)

구분
합병 전
합병 후

한화에어로스페이스(주)
(주)한화방산
한화에어로스페이스(주)

유동자산
3,603,636,162,702
1,589,749,048,618
4,988,885,576,590

비유동자산
5,085,924,753,739
1,200,788,846,765
5,433,798,424,352

자산총계
8,689,560,916,441
2,790,537,895,383
10,422,684,000,942

유동부채
4,218,170,889,109
1,730,936,695,863
5,745,206,377,109

비유동부채
1,817,001,520,681
368,223,583,119
2,185,018,766,000

부채총계
6,035,172,409,790
2,099,160,278,982
7,930,225,143,109

자본금
265,650,000,000
10,000,000,000
265,650,000,000

자본잉여금
433,491,339,888
454,041,123,394
433,491,339,888

자본조정
-2,197,828,640
-
-164,127,477,458

기타포괄손익누계액
212,117,635,912
214,978,091,387
212,117,635,912

이익잉여금
1,745,327,359,491
12,358,401,620
1,745,327,359,491

자본총계
2,654,388,506,651
691,377,616,401
2,492,458,857,833

부채와 자본총계
8,689,560,916,441
2,790,537,895,383
10,422,684,000,942

주1) 상기 재무상태표는 한화에어로스페이스(주), (주)한화방산의 2022년 12월 31일 현재의 별도 재무상태표를 기준으로 작성한 것으로 실제 합병기일(2023년 4월 1일) 기준으로 작성될 재무상태표와는 차이가 발생할 수 있습니다.주2) 상기 합병 후 한화에어로스페이스(주)의 재무상태표는 외부감사인의 감사를 받지 아니하였습니다.