헝셩그룹 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230403)
제출인: 헝셩그룹

의결권대리행사권유참고서류
3.6
헝셩그룹유한회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 04월 03일

권 유 자:
성 명: 헝셩그룹유한회사주 소: Room 6, 3/F., Lladro Centre, 72-80 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong전화번호: 86-595-85225128

작 성 자:
성 명: 리랑웨이부서 및 직위: CFO전화번호: +86059585225128

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
헝셩그룹유한회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 04월 03일
라. 주주총회일
2023년 04월 25일

마. 권유 시작일
2023년 04월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

헝셩그룹유한회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

후이만킷
등기임원
보통주
21,933,380
26.48
대표이사
-

계
-
21,933,380
26.48
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김광우
보통주
0
업무대리인
업무대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 04월 03일
2023년 04월 06일
2023년 04월 24일
2023년 04월 25일

나. 피권유자의 범위

헝셩그룹유한공사의 2023년 4월 25일 제11기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

헝셩그룹유한공사의 2023년 04월 25일 제11기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 04월 15일 9시 ~ 2023년 04월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : (07236) 서울특별시 영등포구 국회대로62길 21 동성빌딩 10층 (주)에스와이어드바이저 ·전화번호 : 02-782-0560 ·팩스번호 : 02-782-0568- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 04월 15일 ~ 2023년 04월 24일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 04월 25일 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 04월 15일 9시 ~ 2023년 04월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려하여 주시길 부탁드립니다.- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 당일 발열, 기침 증세 가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.- 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 반드시 마스크 착용을 부탁드리고, 당사의 안내에 따라 주주총회장 내 방역수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

<연결재무상태표>

제 11 기 2022.12.31 현재

제 10 기 2021.12.31 현재

(단위 : CNY)

과 목
제 11 기
제 10 기

자산

비유동자산
348,474,340
353,772,016

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산
13,500,000
18,212,787

장기금융상품
2,679,810
2,452,800

유형자산
233,353,407
229,802,291

투자부동산
48,532,659
51,663,183

선급토지임차료
48,952,659
50,164,249

무형자산
113,333
193,333

이연법인세자산
1,342,472
1,283,373

유동자산
1,678,126,238
1,665,949,897

재고자산
21,424,339
27,331,761

매출채권
306,601,088
363,199,434

기타수취채권
1,387,812
1,805,345

유동성선급토지임차료
1,211,589
1,211,589

기타유동자산
0
0

기타보증금
101
1,000,101

현금및현금성자산
1,347,501,309
1,271,401,667

자산총계
2,026,600,578
2,019,721,913

부채

비유동부채
9,980,000
10,000,000

장기금융기관차입금
9,980,000
10,000,000

유동부채
299,498,674
315,037,209

매입채무
55,943,742
66,603,960

기타채무
19,589,464
25,560,396

미지급법인세
0
4,082,038

단기차입금
223,965,468
217,601,686

유동성장기부채
0
1,189,129

부채총계
309,478,674
325,037,209

자본

지배회사소유주지분
1,717,121,904
1,694,684,704

납입자본
421,550,031
416,446,347

기타불입자본
7,716
7,716

기타자본구성요소
16,257,912
681,870

이익잉여금
1,279,306,245
1,277,548,771

비지배지분
0
0

자본총계
1,717,121,904
1,694,684,704

부채 및 자본 총계
2,026,600,578
2,019,721,913

주) 상기 제11기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

<연결손익계산서>

제 11 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 10 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : CNY)

과 목
제 11 기
제 10 기

수익(매출액)
686,965,938
686,721,451

매출원가
554,975,083
576,792,114

매출총이익
131,990,855
109,929,337

판매비와관리비
109,383,555
93,279,783

영업이익
22,607,300
16,649,554

금융수익
4,132,037
7,187,869

금융비용
13,621,576
12,399,098

기타수익
1,864,362
23,342,064

기타비용
3,955,513
3,140,019

법인세비용차감전순이익
11,026,610
31,640,370

법인세비용
9,269,135
28,198,493

연결당기순(손)익
1,757,475
3,441,877

해외사업환산(손)익
10,850,958
(4,725,085)

연결총포괄이익
12,608,433
(1,283,208)

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
1,757,475
3,441,877

비지배지분
0
0

연결총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
12,608,433
(1,283,208)

비지배지분
0
0

지배회사 소유주지분에 대한주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : CNY)
0.02
0.04

주) 상기 제11기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

<연결자본변동표>

제 11 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 10 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : CNY)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

납입지본

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)
416,446,347
7,716
5,406,955
1,274,106,894
1,695,967,912
0
1,695,967,912

연결당기순(손)익
0
0
0
3,441,877
3,441,877
0
3,441,877

해외사업환산(손)익
0
0
(4,725,085)
0
(4,725,085)
0
(4,725,085)

기타포괄(손)익
0
0
0
0
0
0
0

2021.12.31 (기말자본)
416,446,347
7,716
681,870
1,277,548,771
1,694,684,704
0
1,694,684,704

2022.01.01 (기초자본)
416,446,347
7,716
5,406,955
1,277,548,770
1,699,409,788
0
1,699,409,788

연결당기순(손)익
0
0
0
1,757,475
1,757,475
0
1,757,475

해외사업환산(손)익
0
0
0
0
0
0
0

기타포괄(손)익
5,103,684
0
10,850,958
0
15,954,642
0
15,954,642

2022.12.31 (기말자본)
421,550,031
7,716
16,257,913
1,279,306,245
1,717,121,905
0
1,717,121,905

주) 상기 제11기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

<연결현금흐름표>

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 10 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : CNY)

과 목
제 11 기
제 10 기

영업활동으로 인한 현금흐름
88,768,395
135,553,274

당기순이익
1,757,475
3,441,877

당기순이익 조정을 위한 가감
62,226,552
61,383,886

법인세비용
9,269,135
28,198,493

이자수익
(4,132,037)
(3,829,102)

이자비용
13,252,549
11,964,165

대손상각비
(1,179,115)
(2,068,255)

유형자산감가상각비
25,087,115
31,108,407

투자부동산감가상각비
3,130,524
3,130,524

선급토지임차료상각비
1,211,589
1,211,589

무형자산상각비
80,000
83,237

공정가치측정금융자산평가손실
0
(3,358,767)

기타의대손상각비
0
9,495

외환차이
14,681,803
(5,065,900)

유형자산처분손실(이익)
824,989
0

운전자본조정
63,984,027
92,431,657

재고자산의 (증가)감소
5,907,422
(1,696,729)

매출채권의 (증가)감소
57,753,415
103,278,322

기타수취채권의 (증가)감소
417,534
(184,704)

기타유동자산의 (증가)감소
0
0

매입채무의 증가(감소)
(10,660,218)
(7,960,581)

기타채무의 증가(감소)
(5,970,931)
(1,004,651)

이자의 수취
3,999,968
3,751,204

이자의 지급
(13,252,549)
(11,964,165)

법인세의 납부
(13,410,272)
(13,491,185)

투자활동으로 인한 현금흐름
34,286,600
4,799,999

기타보증금의 순증감
1,000,000
4,799,999

유형자산의 취득
33,286,600
0

재무활동으로 인한 현금흐름
8,357,149
17,095,361

차입금의 차입
247,863,302
280,425,178

차입금의 상환
(239,506,153)
(263,329,817)

현금및현금성자산의 증가
131,412,145
157,448,634

현금및현금성자산의 환율변동효과
(55,312,502)
(35,414)

기초의 현금및현금성자산
1,271,401,667
1,113,988,447

기말의 현금및현금성자산
1,347,501,309
1,271,401,667

주) 상기 제11기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
2022년
2021년

주당 현금배당금(원)
-
-

현금배당금 총액(원)
-
-

시가배당률(%)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

후이훙위엔
1986.09.11
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

후이훙위엔
무역업
2012년~2015년
진장헝셩완구유한회사 업무총괄
해당없음

2015년~현재
헝셩유니버셜트레이딩유한공사 업무총괄

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자 후이훙위엔후이훙위엔 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함.

확인서

hs_확인서_후위훙위엔

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000 CNY

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
1,670,431 CNY

최고한도액
2,500,000 CNY

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
180,000 CNY

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
180,000 CNY

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 발행주식 총수의 절반을 초과할 수 없으며 위임기간은 2022년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 입니다.)

나. 의안의 요지

결정의 시의성 및 효율성 보장