DGI — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: DGI

ITX-AI/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
24,136
- 매출액
26,167

- 부채총계
3,162
- 영업이익
1,152

- 자본금
12,325
- 당기순이익
2,998

- 자본총계
20,974
*주당순이익(원)
106

나. 연결
- 자산총계
23,604
- 매출액
26,640

- 부채총계
3,656
- 영업이익
710

- 자본금
12,325
- 당기순이익
2,548

- 자본총계
19,948
*주당순이익(원)
92

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규선임
사외이사 2인 신규선임
감사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
44

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영 실태보고

2.결의사항
제1호의안: 제25기 재무제표(별도/연결) 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경의 건
▶원안대로 승인

제3호의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 박근식 선임의 건
▶원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 이경남 선임의 건의 건
▶원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 이봉순 선임의 건
▶원안대로 승인

제4호의안: 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사 유지연 선임의 건
▶원안대로 승인

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-29 주주총회소집공고
2023-03-30 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박근식
1974-02
3
신규선임
경남전문대 전기공학과 학사
(전) (주)한국화이바 풍력개발팀 과장
(전) 대한에너지 대표
(현) (주)대한그린에너지 대표이사
(현) 전남풍력발전협회 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경남
1981-01
3
신규선임
서울대학교 전기공학부 학사
(전) 미래에셋 파생상품본부
(현) 제이앤더블유파트너스 상무이사
제이앤더블유파트너스(상무이사)

이봉순
1977-04
3
신규선임
경북대학교 법과대학 학사 졸업,동 대학원 석사 수료
미국 Indiana University Bloomington Maurer School of Law (LL.M. 법학석사)
사법연수원 제35기 수료(2006)
미국 뉴욕주변호사 자격증 취득(2014)
(현) 법무법인 바른 구성원 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유지연
1981-11
3
신규선임
비상근
성균관대학교 경영학과
(전) 삼일회계법인 근무 (2008-2017)
(현) 가현세무회계사무소 대표회계사(2017~현)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
58.측지측량업
59.건물 및 토목엔지니어링서비스업
60.수치지도 및 지도제작업
61.연안조사측량업
62.지하시설물측량업
63.항공촬영업
64.지리정보데이터베이스 구축업
65.토목건축공사업
66.근로자 파견사업
67.조사측량설계공사감독등 기술용역업
68.토목시공감리업
69.교통영향평가 대행업 및 에너지 사용계획수립대행업
70.환경영향평가 대행업 및 환경오염방지시설업
71.측량업 및 감리업
72.건축공사업 및 토목공사업
73.전기공사업
74.철근콘크리트공사업 및 토공사업
75.보링그라우팅
76.연약지반 계측
77.기본측량으로서의 국가기준점의 측량 및 지형, 지물에 대한 측량
78.측지측량으로서의 토지 및 지형, 지물에 대한 측량
79.공공측량으로서의 토지 및 지형, 지물에 대한 측량
80.일반측량으로서의 토지 및 지형, 지물에 대한 측량
81.셜계에 수반되는 조사측량과 측량관련 도면의 작성
82.각종 인허가 관련 측량도면 및 설계도서의 작성
83.하천, 내수면, 연안지역 및 댐에 대한 측량과 이에 수반되는 토지에 대한 측량 및 데이터베이스 구축
84.기본측량의 성과로서의 기본도의 연장을 위한 연안조사측량과 이에 수반되는 토지에 대한 측량
85.항공기를 이용한 측량용 공간영상정보 등의 촬영, 제작과 데이터베이스 구축
86.측량용 사진과 위성영상을 이용한 도화기상에서의 지형, 지물의 측정 및 묘사와 그에 관련된 좌표측량, 영상판독 및 현지조사
87.측량용 공산영상정보를 이용한 데이터베이스구축, 정사사진지도제작 및 입체영상지도의 제작과 그에 관련된 좌표측량, 영상분석, 지리조사 및 제작, 데이터의 입, 출력 및 편집
88.지도(수치지도 포함)제작을 위한 지리조사, 영상판독, 데이터의 입력, 출력 및 편집, 지형공간정보체계의 구축
89.지도책자 등을 간행하거나 인터넷등 통신매체에 의하여 지도를 서비스 하기 위한 지리조사, 데이터의 입, 출력 및 편집, 제도(스크라이브 포함)
90.지적편집도 제작
91.지하시설물에 대한 측량과 데이터베이스 구축
92.경계점죄표등록부가 비치된 지역에서의 지적측량
93.지적재조사업에 따라 실시하는 지적확정측량
94.지적전산자료를 활용한 정보화사업
95.공공측량업
96.일반측량업
97.공간영상도화업
98.영상처리업
99.지적측량업
100.신재생에너지사업
101.안전진단전문기관(교량 및 터널, 건축, 항만, 수리시설분야)
102.시설물유지관리업
103.무인항공사진측량
104.건설기술용역업(설계, 사업관리(일반))관련사업
105.전력기술관리법 제14조에 의한 설계업(전문설계2종)(전력전문설계1종, 종합설계)
106.신재생에너지 컨설팅업
107.위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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