eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제이케이시냅스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 제이케이시냅스

소니드/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
136,712
- 매출액
38,774

- 부채총계
59,916
- 영업이익
1,056

- 자본금
53,533
- 당기순이익
-11,831

- 자본총계
76,796
*주당순이익(원)
-601

나. 연결
- 자산총계
147,021
- 매출액
76,900

- 부채총계
70,146
- 영업이익
-1,195

- 자본금
53,533
- 당기순이익
-11,720

- 자본총계
76,874
*주당순이익(원)
-595

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(오중건) 선임
사외이사 1명(전명환) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항 :
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도에 관한 실태보고
4)외부감사인 선임보고

부의 안건:

제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적추가, 일부항목 개정)
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)

제3-1호 : 사내이사 오중건 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3-2호 : 사외이사 전명환 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오중건
1982-01
3년
신규선임
前) (주)라이트론 대표이사
前) 금호전기(주) 이사
現) 소니드(주) 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전명환
1971-11
3
신규선임
前) 대한상공회의소 자문위원
前) 법무법인 율촌 전문위원
現) (주)이언컨설팅 그룹 대표이사
現) (주)이언컨설팅그룹(대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
69.산업 및 방위산업용 로봇제조
70. 지능형 로봇 제조, 유통 및 판매업
71. 로봇 부품 제조, 유통 및 판매
72. 드론 제조, 유통 및 판매업
73. 소방용 드론 제조, 유통 및 판매업
74. 소화관련 제품 제조, 유통 및 판매업
75. 방위산업 관련 제조, 유통 및 판매업
76. 방위산업 관련 수입, 수출 유통 및 판매업
77. 폭약 탐지관련 제품 제조, 유통 및 판매업
78. 안전관련 시스템 제조, 유통 및 판매업
79. 보안관련 제품 제조, 유통 및 판매업
80. 드론 임대업
81. 로봇 임대업
82. 전기자동차, 도시광산사업,ESS,연료전지 등 신재생에너지 관련사업
83. 전기차 배터리 CELL 및 배터리 PACK 제조, 유통 및 판매업
84. 전기차 배터리 CELL 및 배터리 PACK 수출, 수입, 유통 및 판매업
85. 전기차 배터리 수집, 운반 및 처리업
86. 폐전지 재활용업
87. 이차전지 원료 제조업
88. 폐전지에서 발생하는 광물 추출 및 재활용업
89. 폐기물 및 폐전지 수집, 처리 운반업
90. 이차전지를 이용한 골프카트 제조, 유통 및 판매업
91. 이차전지를 이용한 자동차 제조, 유통 및 판매업
92. 이차전지를 이용한 전동차 제조, 유통 및 판매업
93. 자동차 배터리 제조, 유통 및 판매업
94. 전동차 배터리 제조, 유통 및 판매업
95. 전동차 제조, 유통 및 판매업
96. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체
사업의 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
고려아연 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20230331)
제출인: 고려아연

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.2
고려아연

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
영풍
회사명
고려아연(주)
공시일자
2023.03.31
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
8,081,378
2. 거래기간
2023. 01. 01 ~ 2023. 03. 31

3. 이사회의결일
2023.03.30
사외이사참석여부
참석(명)
6
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)영풍
2,805
46,133
48,938
0.61%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

제품판매(연괴, 은괴등)
주요제품
현금
도매
2,805
수의계약
-
-
-
-
-

원료매입
-
-
-
-
-
함은연재 등
현금
원료매입
46,133
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-

수의계약
제품판매(연괴, 은괴 등)
2,805
함은연재 등
46,133

7. 관련공시일
2022. 12. 22

8. 기타
-. 당해 회사의 직전 사업년도 매출액은 2022년 개별재무제표 기준임-. 2023년 1/4분기 거래금액이 당초 예상 금액 대비 20%이상 증가하여 이사회 의결 후 변경공시함-. Metal 가격 상승 및 입고 수량 증가임
태경산업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230331)
제출인: 태경산업

태경산업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김해련, 김민정, 김병식 (각자 대표이사)

변경후
김해련, 김민정, 박충기 (각자 대표이사)

2. 변경사유
김병식 대표이사 일신상의 사유로 인한 사임

3. 변경일자
2023-03-31

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김해련
최대주주
이화여자대학교 경영학과 졸(1984. 2)
Pace University 경영대학원 졸(1986)
(주)에이다임 대표이사(1999-2012)
現) 태경산업(주) 대표이사 및 관계사 회장
-

김민정
최대주주의 특수관계인
고려대학교 경영대학원 졸(2005. 2)
태경에코(주) 대표이사(2018-현재)
現) 태경산업(주) 대표이사
-

박충기
-
서울대학교 경제학과 졸(1996. 2)
KAIST 대학원 테크노MBA 졸(2004. 2)
㈜신한은행 M&A, 컨설팅 팀장(2004-2012)
태경케미컬(주) 미래전략실 실장(2012-2020)
現) 태경산업(주) 철강소재PG 대표
-
케어랩스 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20230331)
제출인: 케어랩스

케어랩스/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2023.03.31)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)굿닥
대표이사
임진석

자본금(원)
668,198,000
회사와의관계
종속회사

발행주식총수(주)
1,336,396
주요사업
응용소프트웨어 개발 및 공급업

2. 취득내역
취득주식수(주)
146,858

취득금액(원)
10,000,001,794

자기자본(원)
107,955,004,398

자기자본대비(%)
9.26

대기업해당여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,299,687

지분비율(%)
87.62

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
종속회사 지분 추가 확보를 통한 사업경쟁력 강화

6. 취득예정일자
2023-04-07

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

- 최근 사업연도말 자산총액(원)
198,603,601,159
취득가액/자산총액(%)
5.04

8. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시제출일 현재 기준입니다.
- 상기 2. 자기자본 및 상기7 자산총액은 2021년말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.
- 상기 6의 '취득예정일자'는 납입 완료 예정일로,진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.
- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
9,182
17,104
-7,922
576
8,802
-15,846

전연도
8,696
9,769
-1,072
514
12,440
-6,965

전전연도
6,185
1,489
4,696
500
4,331
-1,097
레이 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20230331)
제출인: 레이

레이/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2023.03.31)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-22

3. 정정사유
주식담보대출 계약 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
(1) 한국투자증권
(2022.12.31~2023.03.31)

(2) 한국투자증권
(2022.12.31~2023.03.31)

(3) 한국투자증권
(2022.12.31~2023.03.31)

(4) 한국투자증권
(2022.12.31~2023.03.31)

(6) 한국투자증권
(2022.12.31~2023.03.31)
(1) 한국투자증권
(2023.03.31~2023.06.30)

(2) 한국투자증권
(2023.03.31~2023.06.30)

(3) 한국투자증권
(2023.03.31~2023.06.30)

(4) 한국투자증권
(2023.03.31~2023.06.30)

(6) 한국투자증권
(2023.03.31~2023.06.30)

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
주식회사 레이홀딩스

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
2,857,966

지분율(%)
20.15

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
1,210,976

지분율(%)
8.54

2. 채무(차입)금액 총액(원)
24,500,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
35,400,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
7

누적 담보제공 주식 총수(주)
1,646,990

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
2023-03-22 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
한국투자증권
주식회사 레이홀딩스
개인용도
3,500,000,000
주식담보
143,064
미해당
2023-04-01
2023-06-30
2023-03-31

2
한국투자증권
주식회사 레이홀딩스
개인용도
4,200,000,000
주식담보
104,494
미해당
2023-04-01
2023-06-30
2023-03-31

3
한국투자증권
주식회사 레이홀딩스
개인용도
14,000,000,000
주식담보
726,217
미해당
2023-04-01
2023-06-30
2023-03-31

4
한국투자증권
주식회사 레이홀딩스
개인용도
3,500,000,000
주식담보
227,067
미해당
2023-04-01
2023-06-30
2023-03-31

5
하나증권
주식회사 레이홀딩스
개인용도
1,600,000,000
주식담보
75,409
미해당
2023-01-03
2023-07-03
2023-01-02

6
한국투자증권
주식회사 레이홀딩스
개인용도
1,400,000,000
주식담보
69,736
미해당
2023-04-01
2023-06-30
2023-03-31

7
하나증권
주식회사 레이홀딩스
개인용도
7,200,000,000
주식담보
301,003
미해당
2023-03-22
2023-09-11
2023-03-22

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
최소 담보유지비율에 미달할 경우

2
최소 담보유지비율에 미달할 경우

3
최소 담보유지비율에 미달할 경우

4
최소 담보유지비율에 미달할 경우

5
최소 담보유지비율에 미달할 경우

6
최소 담보유지비율에 미달할 경우

7
최소 담보유지비율에 미달할 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 레이홀딩스
대한민국
경기도 성남시 분당구 대왕판교로
142-81-80632

직업(사업내용)
지주회사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
이상철
-
100

대표이사
이상철
-
100

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
27,891
자본금
50

부채총계
26,253
매출액
12

자본총계
1,638
당기순이익
-1,171

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
이상철
최대주주

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
인피니트헬스케어 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 인피니트헬스케어

인피니트헬스케어/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
128,266
- 매출액
44,825

- 부채총계
18,144
- 영업이익
6,593

- 자본금
12,198
- 당기순이익
-554

- 자본총계
110,122
*주당순이익(원)
-23

나. 연결
- 자산총계
149,508
- 매출액
88,286

- 부채총계
34,671
- 영업이익
7,689

- 자본금
12,198
- 당기순이익
161

- 자본총계
114,837
*주당순이익(원)
5

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 재선임
- 기타비상무이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 김동욱 재선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-2호 : 사내이사 이혜숙 재선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-3호 : 기타비상무이사 김은희 재선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동욱
1976-05
3년
재선임
(현)인피니트헬스케어 대표이사
(현)제론헬스케어 대표이사

이혜숙
1965-12
3년
재선임
(현)솔본 부회장
(현)포커스신문사 대표이사

김은희
1945-09
3년
재선임
(현)서울여자대학교 불어불문학과 명예교수
대신증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230331)
제출인: 대신증권

대신증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
대신증권주식회사
회사코드
A003540
담당부서명
인프라서비스부
담당자명
남영준
tel
02-769-2275

(fax)
02-769-2845

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

50,773,400
36,000,000
86,773,400

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-29
보통주식
8,161,984
16.08

종류주식
1,388,732
3.86

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,550,716
11.01

이번보고서제출일
2023-03-31
보통주식
8,163,984
16.08

종류주식
1,388,732
3.86

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,552,716
11.01

증감
보통주식
2,000
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,000
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
양승주
생년월일
110802
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-31
장내매수(+)
보통주식
104,300
1,000
105,300
-

2023-04-03
장내매수(+)
보통주식
105,300
1,000
106,300
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

양홍석
생년월일
810420
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
5,175,034
10.19
130
0.00
0
0
5,175,164
5.96

이어룡
생년월일
530909
여
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
1,271,697
2.50
0
0
0
0
1,271,697
1.47

오익근
생년월일
630716
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
73,785
0.15
0
0
0
0
73,785
0.09

송혁
생년월일
640429
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
32,531
0.06
0
0
0
0
32,531
0.04

양정연
생년월일
781022
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
655,753
1.29
0
0
0
0
655,753
0.76

양승주
생년월일
110802
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
106,300
0.21
0
0
0
0
106,300
0.12

양채유
생년월일
131010
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
32,637
0.06
0
0
0
0
32,637
0.04

양채린
생년월일
160414
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
32,132
0.06
0
0
0
0
32,132
0.04

홍승우
생년월일
190503
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
24,100
0.05
0
0
0
0
24,100
0.03

양회금
생년월일
540104
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,072
0.00
2,245
0.01
0
0
4,317
0.00

노정남
생년월일
520412
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
40,737
0.08
1,733
0.00
0
0
42,470
0.05

대신송촌문화재단
사업자등록번호
412-82-03550
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
재단
-
717,206
1.41
1,384,624
3.85
0
0
2,101,830
2.42

합계
8,163,984
16.08
1,388,732
3.86
0
0
9,552,716
11.01
브레인즈컴퍼니 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 브레인즈컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
브레인즈컴퍼니(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
브레인즈컴퍼니 주식회사

대 표 이 사 :
강 선 근

본 점 소 재 지 :
서울 성동구 성수이로 87, 성문빌딩 8층

(전 화) 02-2205-6001

(홈페이지) http://www.brainz.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 심 현 보

(전 화) 02-2205-6001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 사외이사 재선임 발생일은 주주총회 선임일인 3월 31일 기준입니다.2. 상법 제542조의8 1항에 따라, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상 두어야 한다는 구성요건에 충족합니다.3. 선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오재철
1970년 01월
남
재선임
2023년 03월 31일
3년(~2026년 03월 30일)
2년 5개월
- 경희대학교 경제학 학사 - 상명대학교 경영공학과 석사 - 現 (주)아이온커뮤니케이션즈 대표이사

박선옥
1971년 11월
남
재선임
2023년 03월 31일
3년(~2026년 03월 30일)
2년 5개월
- 고려대학교 중어중문과 학사 - 고려대학교 정책대학원 아태지역연구 석사 - 북경대학교 중국정치 박사 - 現 케이유네트웍스 대표이사
신원 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 신원

신원/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
510,125
- 매출액
995,440

- 부채총계
284,617
- 영업이익
33,369

- 자본금
51,339
- 당기순이익
17,561

- 자본총계
225,508
*주당순이익(원)
224

나. 개별(별도)
- 자산총계
536,284
- 매출액
982,794

- 부채총계
308,359
- 영업이익
37,103

- 자본금
51,339
- 당기순이익
18,248

- 자본총계
227,924
*주당순이익(원)
225

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
105

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,068,163,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명, 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-.제 1호 의안 : 가결

제50기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31)

연결재무제표 및 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

승인의 건

-.제 2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 상근감사 안재선 선임의 건 : 가결

제2-2호 의안 비상근감사 이재철 선임의 건 : 가결

-.제 3호 의안 : 가결

이사 보수한도액 승인의 건

-.제 4호 의안 : 가결

감사 보수한도액 승인의 건

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안재선
1948-07
3
재선임
상근
-前) (주)두봉 전무
-現) (주)신원 상근감사

이재철
1948-05
3
재선임
비상근
-前) 수원지법 부장판사
-現) 법무법인 마당 변호사
-現) (주)신원 비상근감사
케이엘넷 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 케이엘넷

케이엘넷/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,481
- 매출액
46,436

- 부채총계
9,403
- 영업이익
6,978

- 자본금
12,077
- 당기순이익
7,262

- 자본총계
50,078
*주당순이익(원)
329

나. 연결
- 자산총계
60,766
- 매출액
50,303

- 부채총계
9,691
- 영업이익
7,929

- 자본금
12,077
- 당기순이익
7,449

- 자본총계
51,075
*주당순이익(원)
311

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,766,092,720

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
* 제1호 의안 : 제29기 재무제표(안) 승인의 건(연결재무제표 포함)

※ 현금배당 주당 80원

→원안대로 승인

* 제2호 의안:이사 선임의 건

2-1. 사내이사 정지원 선임

→원안대로 승인

2-2. 기타비상무이사 이경인 선임

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-22 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정지원
1960-11
3년
재선임
·現 (주)케이엘넷 대표이사

·前경동섬유 대표

·동아대학교 공업경영학과 졸업

이경인
1959-11
3년
재선임
·現(주)코아뱅크 대표이사

·성균관대학교 경영학과 졸업

·프로캠프 대표이사

·(주)코아정보시스템 이사
카카오페이 — 풍문또는보도에대한해명(미확정) (20230331)
제출인: 카카오페이

카카오페이/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2023.03.31)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2022-12-02
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
"매물로 나온 로카모빌리티, 카카오페이가 인수추진" 기사

2. 풍문 또는 보도의 매체
한국경제

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2022-12-02

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

본 공시는 2022년 12월 2일자 한국경제 기사에 보도된 "매물로 나온 로카모빌리티, 카카오페이가 인수추진"에 대한 해명 공시(미확정)의 재공시 입니다.

카카오페이는 2022년 12월 2일자 한국경제 기사에 보도된 "매물로 나온 로카모빌리티, 카카오페이가 인수추진"에 대한 해명 공시(미확정)후 인수건을 포함하여 다양한 방안을 지속적으로 검토해왔으나, 현재 구체적으로 결정된 사항은 없습니다.

향후 관련 사항이 확정되는 시점 또는 3개월 내 재공시 예정입니다.

(공시책임자) CFO 이성호

5. 재공시예정일
2023-06-30

※ 관련공시
2022-12-02 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-01-02 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
세경하이테크 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 세경하이테크

세경하이테크/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
169,660
- 매출액
53,620

- 부채총계
20,864
- 영업이익
1,634

- 자본금
5,892
- 당기순이익
12,614

- 자본총계
148,796
*주당순이익(원)
1,070

나. 연결
- 자산총계
208,800
- 매출액
260,647

- 부채총계
34,614
- 영업이익
7,999

- 자본금
5,892
- 당기순이익
16,523

- 자본총계
174,186
*주당순이익(원)
1,402

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제17기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의
2022-12-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
엔투텍 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 엔투텍

엔투텍/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,678
- 매출액
8,108

- 부채총계
9,598
- 영업이익
-3,098

- 자본금
10,030
- 당기순이익
954

- 자본총계
95,080
*주당순이익(원)
11

나. 연결
- 자산총계
109,213
- 매출액
21,406

- 부채총계
11,987
- 영업이익
-1,934

- 자본금
10,030
- 당기순이익
985

- 자본총계
97,226
*주당순이익(원)
9

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제9기(2022.7.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1. 사내이사 이욱재 선임의 건(재선임)

2-2. 사외이사 구영한 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사선임의 건(후보자 : 배상진 재선임)

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 가결

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이욱재
1970-05
3년
재선임
現 (주)엔투텍 대표이사
前 (주)매니지먼트앤플랜 대표이사
前 (주)코디 전무이사
前 (주)펭귄오션레저 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구영한
1966-05
3년
재선임
現 (주)엔투텍 사외이사
前 (주)이노드 이사
前 (주)미디어레 이사
前 지오플러스(주) 대표이사
서울대학교 자원공학과 졸업
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배상진
1977-04
3
재선임
상근
現 지축법무사사무소 대표법무사
現 (주)엔투텍 감사
前 (주) 휴비츠 감사
고려대학교 서어서문학과 졸업
태경산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 태경산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
태경산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
태 경 산 업 주 식 회 사

대 표 이 사 :
김 해 련, 김 민 정, 박 충 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 공항대로 467, 4층(등촌동)

(전 화) 02-3661-8011

(홈페이지) http://www.taekyungind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박 충 기

(전 화) 02-3661-8011

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사 임기 만료일은 당사 정관 제29조에 의거 이사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종료시까지 임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이유재
1960년 07월
남
재선임
2023년 03월 31일
3년
6년
서울대학교 경영학과 졸(1982.3) 스탠포드대학교 경영학 박사(1987.7) 한국마케팅학회장(2009-2010) 서울대학교 경영대학장, 경영전문대학원장(2020-2021) 現) 서울대학교 경영대학 석좌교수
바이브컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 바이브컴퍼니

바이브컴퍼니/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,944
- 매출액
34,593

- 부채총계
74,350
- 영업이익
-13,078

- 자본금
2,798
- 당기순이익
-20,295

- 자본총계
10,595
*주당순이익(원)
-3,654

나. 연결
- 자산총계
94,700
- 매출액
36,579

- 부채총계
81,900
- 영업이익
-18,208

- 자본금
2,798
- 당기순이익
-22,902

- 자본총계
12,800
*주당순이익(원)
-3,787

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 선임
- 사내이사 2명 중임
- 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 김남숙 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 중임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김성언 중임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사 윤준태 중임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 박규상 중임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성언
1983-09
3년
재선임
12~15 한울회계법인 공인회계사
15~18 태성회계법인 공인회계사
18~22 (주)바이브컴퍼니 최고재무책임자
23~현재 (주)바이브컴퍼니 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤준태
1968-09
3년
재선임
98~99 한국과학기술원 Post-Doc.
99~00 University of Pennsylvania Post-Doc.
00~현재 (주)바이브컴퍼니 최고기술책임자

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김남숙
1981-09
3년
신규선임
12~15 한국 P&G 총괄 브랜드매니저
16~18 알엘에이피(주) CMO
18~현재(주)시티스푸너스 대표이사
(주)시티스푸너스(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박규상
1981-02
3년
재선임
비상근
09~17 삼일회계법인 공인회계사 근무
17~19 정동회계법인 공인회계사 근무
19~21 성도이현회계법인 공인회계사 근무
21~현재 (주)이지스 최고재무책임자

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
이수화학 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 이수화학

이수화학/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,188,076
- 매출액
2,207,648

- 부채총계
782,591
- 영업이익
35,991

- 자본금
139,798
- 당기순이익
26,234

- 자본총계
405,485
*주당순이익(원)
1,019

나. 개별(별도)
- 자산총계
992,561
- 매출액
1,696,523

- 부채총계
468,249
- 영업이익
51,998

- 자본금
139,798
- 당기순이익
15,524

- 자본총계
524,312
*주당순이익(원)
571

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,602,978,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근사내이사 1명
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제55기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 보고

나. 의결사항

제1호 의안 :

제55기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 제1호 의안은 외부감사인의 적정

의견과 감사 전원의 동의 및

이사회결의(3/20)로 주주총회

보고사항으로 변경되었습니다.

제2호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안: 사내이사 최수헌 선임의 건(신규선임)

제2-2호 의안: 사외이사 허건수 선임의 건(재선임)

제2-3호 의안: 사외이사 김기정 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-23 주주총회소집공고
2023-03-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최수헌
1967-10
3
신규선임
2018~2018 ㈜이수화학 생산담당임원
2019~2019 ㈜이수화학 온산공장장
2020~2020 ㈜이수화학 기술담당임원
2021~2022 ㈜이수화학 온산공장장
2023 ~ 현) ㈜이수화학 안전생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허건수
1959-09
3
재선임
2018~2020 과학기술정통부 13대 혁신성장동력 자율주행추진단 단장
1993 ~ 현) 한양대학교
교수(現 미래자동차공학과)
2016 ~ 현) 국토교통부 자율주행차 융복합 미래포럼 총괄위원회 위원
2020 ~ 현) 한양대학교/현대자동차그룹 계약학과 학과장
2020 ~ 현) (주)이수화학 사외이사
-

김기정
1960-01
3
신규선임
2003~2019 고등검찰청 부장검사
2019~2021 서울북부지검 중요경제범죄조사단장
2021~2023 의정부지검 중요경제범죄조사단장
2023~현) 변호사(서울지방변호사회)
-
광명전기 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 광명전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)광명전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
(주)광명전기

대 표 이 사 :
이재광, 조광식

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 목내로 160

(전 화) 031-494-0720

(홈페이지)http://www.kmec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이대형

(전 화) 02-2240-8136

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김애란
1960년 04월
여
신규
2023년 03월 29일
3
-개월
-한국방송공사 대전방송문화 사업국장(전)-배재대학교 관광축제경영학과 겸임교수(현)
엔젠바이오 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 엔젠바이오

엔젠바이오/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,195
- 매출액
11,017

- 부채총계
30,669
- 영업이익
-8,272

- 자본금
12,526
- 당기순이익
-9,509

- 자본총계
25,527
*주당순이익(원)
-762

나. 연결
- 자산총계
56,164
- 매출액
11,017

- 부채총계
30,837
- 영업이익
-8,599

- 자본금
12,526
- 당기순이익
-9,839

- 자본총계
25,327
*주당순이익(원)
-784

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 최대출(상근), 사외이사 2명 강기원(비상근) 문태섭(비상근)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1 호 의안 : 제8기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 최대출 선임의 건 (상근)

-> 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사외이사 후보 강기원 선임의 건(비상근)

-> 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 문태섭 선임의 건(비상근)

-> 원안대로 승인

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기'1.재무제표 승인보고'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함.

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-10 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최대출
1972-08
3
재선임
·2016.08 ~ 현 재:㈜엔젠바이오 대표이사
·2012.01 ~ 2015.10:㈜케이티 사내소기업 대표이사
·2009.06 ~ 2015.10: ㈜케이티 신사업전략담당 팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강기원
1962-06
3
재선임
·2022.01 ~ 현 재:㈜엔젯 사외이사
·2020.03 ~ 현 재:㈜엔젠바이오 사외이사
·2016.12 ~ 2018.11:㈜이엠텍COO
·2013.09 ~ 2016.09:한국거래소 경영지원/파생시장본부 부이사장
·2013.01 ~ 2016.08:한국거래소 경영지원본부 상무(본부장보)
·1987.03 ~ 2016.09:한국거래소 시장/채권/감리/전략기획부 부장
㈜엔젯 사외이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문태섭
1977-12
3
신규선임
·2021.03~현 재:서울대학교 공과대학 전기정보공학부 부교수
·2017.03~2021.02:성균관대학교 정보통신대학 전자전기공학부 조/부교수
·2015.09~2017.02:대구경북과학기술원 정보통신융합공학전공 조교수
·2013.09~2015.03:삼성종합기술원(SAIT) 소프트웨어 솔루션 랩 전문연구원
·2012.02~2013.08: UC 버클리 통계학과 박사후연구원
·2008.10~2012.01: Yahoo! Labs 연구소 연구원
-
케이티알파 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 케이티알파

케이티알파/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
407,835
- 매출액
469,574

- 부채총계
176,686
- 영업이익
15,224

- 자본금
49,019
- 당기순이익
12,181

- 자본총계
231,149
*주당순이익(원)
248

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제32기(2022년) 재무제표 승인의 건
--> 원안가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 후보 조성수 --> 원안가결

제2-2호 : 기타비상무이사 후보 김영우 --> 원안가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
--> 원안가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조성수
1967-06
1년
재선임
현) kt alpha 경영기획총괄(전무)
지니뮤직 경영기획총괄(부사장)
KT 전략기획실 지배구조팀장(상무보)

김영우
1967-05
2년
재선임
현) KT 그룹Transformation부문 그룹경영실장(전무)
KT 경영기획부문 그룹경영실장(상무)
KT 글로벌사업부문 글로벌사업개발본부장(상무)
솔본 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 솔본

솔본/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
135,655
- 매출액
3,307

- 부채총계
5,937
- 영업이익
-324

- 자본금
13,673
- 당기순이익
-41,365

- 자본총계
129,718
*주당순이익(원)
-1,612

나. 연결
- 자산총계
220,672
- 매출액
93,816

- 부채총계
38,247
- 영업이익
-26,846

- 자본금
13,673
- 당기순이익
-41,917

- 자본총계
182,424
*주당순이익(원)
-1,864

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
임원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 이사 홍기태

제2-2호 : 이사 김은희
☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍기태
1957-08
3년
재선임
(주)인피니트헬스케어 대표이사

김은희
1945-09
3년
재선임
서울여대 불어불문학과 명예교수
제이티 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20230331)
제출인: 제이티

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
(주)제이티

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 31일

회 사 명 :
(주)제이티

대 표 이 사 :
유홍준

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단3로 135

(전 화)070-4172-0100

(홈페이지)http://www.jtcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 센터장
(성 명) 오종훈

(전 화) 070-4172-0100

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
7,500,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2022년 07월 11일

종료일
2023년 07월 10일

3. 해지목적
자사주 취득완료에 따른 중도해지

4. 해지기관
아이비케이투자증권(IBK Securities)

5. 해지예정일자
2023년 03월 31일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주) 반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
1,083,318
비율(%)
10.50

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
111,575
비율(%)
1.08

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 31일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 보고서 작성기준일 현재 발행주식 총수는 10,315,513주 입니다. 2) 실물로 반환되는 자기주식 1,081,967주 및 현금은 당사 자기주식 계좌에 입고될 예정입니다. 3) 해지 전 자기주식 보유현황 비율은 발행주식 총수에 대한 자기주식의 비율입니다. 4) 상기 "7. 해지 전 자기주식 보유현황"의 "배당가능범위 내 취득(주)"에는 본 신탁계약에 의해 취득한 자기주식 1,081,967주 가 포함되어 있으며, 기 보유하고 있는 자기주식은 112,926주입니다. 5) 2022. 07. 11 자기주식취득 신탁계약 체결 결정 공시를 참조해주시기 바랍니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
1,081,967
-
-
1,081,967
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
172,351
-
171,000
-
1,351
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
172,351
1,081,967
171,000
-
1,083,318
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
111,575
-
-
-
111,575
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
283,926
1,081,967
171,000
-
1,194,893
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
버킷스튜디오 — 감사보고서제출 (20230331)
제출인: 버킷스튜디오

버킷스튜디오/감사보고서 제출/(2023.03.31)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
의견거절
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
-
302,314,817,478

-부채총계
-
157,008,435,184

-자본총계
-
145,306,382,294

-자본금
-
27,292,516,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
-
26,399,116,481

-영업이익
-
-2,084,640,421

-법인세비용차감전계속사업이익
-
61,320,441,503

-당기순이익
-
50,868,341,429

-지배기업 소유주지분 순이익
-
-

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
-

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
276,099,351,240
302,314,817,478

- 부채총계
169,188,766,705
157,008,435,184

- 자본총계
106,910,584,535
145,306,382,294

- 자본금
42,054,963,000
27,292,516,500

- 매출액
20,686,667,022
26,399,116,481

- 영업이익
-1,977,809,518
-2,084,640,421

- 법인세비용차감전계속사업이익
-118,688,028,579
61,320,441,503

- 당기순이익
-102,473,637,168
50,868,341,429

2. 회계감사인명
현대회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-31

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 연결 재무제표에 비교표시된 직전사업연도 재무자료는 당기부터 연결 재무제표로 작성됨에 따라 개별 재무제표 숫자를 기입하였습니다.

- 당사의 종속회사인 (주)인바이오젠의 확정된 재무제표를 수령하지 못 함에 따라 외부감사인에게 확정된 연결재무제표와 주석을 제시못하였습니다. 이에 외부감사인으로부터 연결감사보고서 상 재무제표와 주석이 없이 전달받았습니다. 따라서 상기 당해 사업연도 '연결 주요 재무내용' 및 '연결 주요 손익내용' 기입을 못하였습니다.

- 상기 외부감사인이 감사 종료 후, 당사에 제출하는 감사보고서 및 연결 감사보고서는 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
-
145,306,382,294

자본금
-
27,292,516,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
10.4

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
5,130,252,975

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
-
145,306,382,294
49,204,096,018

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
2,084,640,421
-
-
1,911,376,493

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
대동스틸 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 임주희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)대동스틸

20230327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임주희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 대동스틸

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
048470

발행주식 총수
10,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임주희
한자(영문)
林柱希

생년월일 또는 사업자등록번호 등
800101

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)대동스틸
부 서
관리팀

직 위
차장
전화번호
070)48*******

성 명
손만동
팩스번호
02)780*****

이메일 주소
*********79@gmail.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 22일
366,706
3.67
366,706
3.67

이번보고서
2023년 03월 31일
371,553
3.72
371,553
3.72

증 감
4,847
0.05
4,847
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

371,553
-
-
-
-
-
-
-
371,553
3.72

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,000,000
-
3.72
3.72

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 27일
보통주
366,706
1,147
367,853
3,999
-

장내매수(+)
2023년 03월 28일
보통주
367,853
1,700
369,553
3,987
-

장내매수(+)
2023년 03월 29일
보통주
369,553
2,000
371,553
3,965
-

합 계
366,706
4,847
371,553
3,981
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
인텔리안테크 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 인텔리안테크

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)인텔리안테크놀로지스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 인텔리안테크놀로지스

대 표 이 사 :
성 상 엽

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(전 화) 02-511-2244

(홈페이지) http://www.intelliantech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 세 훈

(전 화) 02-511-2244

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
18

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
22,600

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 31일

종료일
2028년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
86,600

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 31일

7. 부여근거

상법 제542조의3 및 당사 정관 11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
106,219

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격주식매수선택권의 부여일 전일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용한 가격 이상으로 결정. (부여일 전일을 기산일로하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량을 가중산술평균 가격의 산술평균가격)

나. 행사방법2년이 경과한 날로부터 3년간 매년 부여 받은 주식의 1/3 을 행사 할 수 있으며, 행사횟수는 연 1회로 함.다. 행사가격 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권계약서에 따름.라. 부여방법금번 주주총회 결의로 부여하는 주식매수선택권의 행사에 따른 교부 방법 등의 결정은 이사회에게 위임함.마. 상기 당해 부여 후 총 부여 현황은 당해 주주총회(2023.03.31) 부여 후 현재 회사에서 부여한 유효 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니 한 주식수임.바. 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련 된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김OO 외 5명
임직원
5,000
-
24,238
-

NOO 외 17명
관계사 임직원
17,600
-
24,238
-

주1) 공정가치 산정방법 및 주요가정① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정 가치임.② 산정방법: 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용③ 공정가치 산정 가정 (부여일 기준) - 부여일 전일의 종가: 92,000 원 - 행사가격: 86,600원 - 행사가능기간: 2025. 03. 31 ~ 2028. 3. 30 매년 1/3씩 행사가능 - 무위험수익율: 3.24% - 예상주가변동성: 57.3%주2) 평가기준일은 부여일 전일(2023. 03. 30) 기준임.※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
BYC — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230331)
제출인: BYC

BYC/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)비와이씨
회사코드
001460
담당부서명
경리부
담당자명
박병갑
tel
02-840-3172

(fax)
02-840-3177

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

624,615
215,385
840,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-23
보통주식
394,417
63.14

종류주식
1,271
0.57

증권예탁증권
0
0.00

합계
395,688
47.10

이번보고서제출일
2023-03-31
보통주식
397,423
63.63

종류주식
1,271
0.57

증권예탁증권
0
0

합계
398,694
47.46

증감
보통주식
3,006
0.48

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
-
-

합계
3,006
0.36

4. 개인별 세부변동사항

성명
신한방
사업자등록번호
113-81-30492
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-16
장내매수(+)
보통주식
128
1,379
1,507
-

2023-03-17
장내매수(+)
보통주식
1,507
611
2,118
-

2023-03-20
장내매수(+)
보통주식
2,118
258
2,376
-

2023-03-21
장내매수(+)
보통주식
2,376
83
2,459
-

2023-03-22
장내매수(+)
보통주식
2,459
334
2,793
-

2023-03-23
장내매수(+)
보통주식
2,793
141
2,934
-

성명
하민호
생년월일
620828
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
20
-20
0
-

성명
이봉재
생년월일
630720
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-24
신규선임(+)
보통주식
0
195
195
-

성명
염섭
생년월일
631221
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-24
신규선임(+)
보통주식
0
25
25
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

신한에디피스
사업자등록번호
113-81-91747
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
115,140
18.4
0
0
0
-
115,140
18.4

한승홀딩스
사업자등록번호
611-81-29053
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
65,873
10.5
217
0.1
0
-
66,090
7.9

신한방
사업자등록번호
113-81-30492
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
2,934
0.5
0
0
0
-
2,934
0.3

신한학원
사업자등록번호
125-82-00057
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
31,230
5.0
0
0
0
-
31,230
3.7

제원기업
사업자등록번호
108-81-97337
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,906
0.3
0
0
0
-
1,906
0.2

일관
사업자등록번호
118-81-04271
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
18,739
3.0
0
0
0
-
18,739
2.2

인화상품
사업자등록번호
118-81-04214
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
16,002
2.5
0
0
0
-
16,002
1.9

한석범
생년월일
600121
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
18,740
3.0
430
0.2
0
-
19,170
2.28

한지형
생년월일
560320
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.0
430
0.2
0
-
430
0.1

장은숙
생년월일
620108
여
외국(개인)
캐나다
계열사임원
-
-
25,621
4.1
0
0
0
-
25,621
3.1

한지원
생년월일
870916
여
외국(개인)
캐나다
계열사임원
-
-
28,126
4.5
0
0
0
-
28,126
3.4

한서원
생년월일
901008
여
외국(개인)
캐나다
발행회사 임원
-
-
21,560
3.4
0
0
0
-
21,560
2.6

한승우
생년월일
921101
남
외국(개인)
캐나다
발행회사 임원
-
-
50,680
8.11
0
0
0
-
50,680
6.03

한상훈
생년월일
600326
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
20
0.0
43
0
0
-
63
0.0

김대환
생년월일
601117
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
600
0.1
151
0
0
-
751
0.1

하민호
생년월일
620828
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.0
0
0
0
-
0
0.0

김학진
생년월일
630906
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
32
0.0
0
0
0
-
32
0.0

이봉재
생년월일
630720
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
195
0.0
0
0
0
-
195
0.0

염섭
생년월일
631221
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
25
0.0
0
0
0
-
25
0.0

합계
397,423
63.63
1,271
0.57
0
-
398,694
47.46
SUN&L — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: SUN&L

SUN&L/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
524,434
- 매출액
506,691

- 부채총계
373,988
- 영업이익
-17,709

- 자본금
12,608
- 당기순이익
-19,157

- 자본총계
150,446
*주당순이익(원)
-1,492

나. 개별(별도)
- 자산총계
479,171
- 매출액
312,134

- 부채총계
262,021
- 영업이익
-5,536

- 자본금
12,608
- 당기순이익
-713

- 자본총계
217,150
*주당순이익(원)
-59

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제65기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

2. 의결사항

●제1호 의안 :

제65기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

●제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 : 감사 조상건 선임의 건

-> 원안대로 승인

●제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

●제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조상건
1955-04
3
신규선임
상근
서강대 생명과학과 졸업
前) (주)LG화학 부장
前) 선창산업(주) 전략기획본부장
前) 선창산업(주) 경영기획실장
前) 선창산업(주) 고문
한주에이알티 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 한주에이알티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)일야

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임,해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기재정정
- 유중근 사외이사의 중도퇴임과 동시에 허종웅 사외이사의 선임 안건이 2022년 3월 31일 제45기 정기주주총회에서 승인되었습니다.
- 유중근 사외이사의 중도퇴임과 동시에 허종웅 사외이사의 선임 안건이 2023년 3월 31일 제45기 정기주주총회에서 승인되었습니다.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 일야

대 표 이 사 :
박 영 도

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 호구포로 139 (고잔동)

(전 화) 070) 5220-3962

(홈페이지) http://www.ilya.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획감사실장
(성 명) 이 영 무

(전 화) 070) 5220-3962

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 유중근 사외이사의 중도퇴임과 동시에 허종웅 사외이사의 선임 안건이 2023년 3월 31일 제45기 정기주주총회에서 승인되었습니다.- 상기 "4. 사외이사 변경 후 현황" 은 당사 제45기 정기주주총회 이사 선임 결과를 모두 반영한 최종 내용입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

허종웅
1971년 04월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
-
전)엠플렌 엔터테이먼트전)JNJ 엔터테이먼트전)브로딘 엔터테이먼트전)주식회사 공수간전)시그널 엔터테이먼트전)주식회사 PUMP

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

유중근
1956년 12월
남
2021년 03월 26일
3년
2023년 03월 31일
자진사임
개인사정
트윔 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 트윔

트윔/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,101
- 매출액
19,562

- 부채총계
7,115
- 영업이익
-6,462

- 자본금
3,679
- 당기순이익
-5,317

- 자본총계
65,986
*주당순이익(원)
-733

나. 연결
- 자산총계
73,261
- 매출액
19,562

- 부채총계
7,274
- 영업이익
-6,462

- 자본금
3,679
- 당기순이익
-5,331

- 자본총계
65,987
*주당순이익(원)
-728

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(김보철,김은열)
감사 1명(박의준)
사외이사 1명(정세웅)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 13기 정기 주주총회 목적사항

≪ 보고사항 ≫

1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고
4)외부감사인선임보고

≪ 부의안건 ≫
제1호의안 : 제13기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안 : 사내이사 중임의 건

-제3-1호 : 사내이사 김보철 중임의 건

-제3-2호 : 사내이사 김은열 중임의 건
→ 원안대로 승인

제4호의안 : 사외이사 중임의 건

-제4-1호 : 사외이사 정세웅 중임의 건→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 중임의 건

-제5-1호 : 감사 박의준 중임의 건
→ 원안대로 승인

제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-27 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김보철
1982-04
3년
재선임
-충북대학교 전자공학

-충북대학교 전자공학 석사

-㈜DMS

-㈜트윔 부사장

김은열
1981-03
3년
재선임
-충북대학교 토목공학

-한국토지주택공사

-㈜트윔 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정세웅
1962-10
3년
재선임
-서울대 전자공학

-KAIST 전자공학 석사

-콜로라도 주립대 전자공학 박사

-삼성전자 파운드리 사업부장

-삼성SDI 중대형사업부장 및 상임고문

-코캄 CEO
코캄 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박의준
1978-07
3년
재선임
비상근
-KAIST 전기 및 전자공학
-서울대 전기공학 대학원 졸업
-삼성전자 DMC연구소
-한양특허법인 변호사
-보리움 법률사무소 변호사
-정보통신기획평가원 전문위원
-보리움 법률사무소 변호사
이원컴포텍 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 이원컴포텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이원컴포텍주식회사

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의선임, 해임또는중도퇴임에관한신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

사외이사의 신규선임
사외이사의 신규선임표 누락
사외이사의 신규선임표 누락
사외이사의 신규선임표 기재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
이원컴포텍주식회사

대 표 이 사 :
홍 진 영

본 점 소 재 지 :
전라북도 정읍시 첨단1로 8 (신정동)

(전 화) 063-928-1000

(홈페이지)http://www.ewonseat.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 창 수

(전 화) 063-928-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 사외이사의 임기만료로 인한 사외이사 선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최범규
1972년 01월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
-
. 울산대학교 의생명과학과 박사. 국립암센터 생물의약품생산실 수석연구원. 現 삼다바이오랩(주) 대표이사
대한제강 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230331)
제출인: 대한제강

대한제강/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이경백, 한성민 각자대표

변경후
이경백

2. 변경사유
한성민 대표이사 임기만료

3. 변경일자
2023-03-31

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이경백
-
전) 대한제강 관리본부 본부장
전) 대한제강 관리부문장
현) 대한제강 대표이사
-
웹젠 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 웹젠

웹젠/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
647,190
- 매출액
245,585

- 부채총계
71,970
- 영업이익
97,386

- 자본금
17,655
- 당기순이익
81,012

- 자본총계
575,220
*주당순이익(원)
2,731

나. 연결
- 자산총계
646,867
- 매출액
242,140

- 부채총계
72,508
- 영업이익
83,005

- 자본금
17,655
- 당기순이익
72,394

- 자본총계
574,360
*주당순이익(원)
2,441

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
370

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,902,721,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)(이익배당 예정: 1주당 현금배당금 370원)
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 재선임 2명)

제2-1호 의안: 사내이사 김난희 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사내이사 연보흠 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 임원보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김난희
1975-02
3
재선임
現) (주)웹젠 경영지원본부장
前) (주)웹젠 경영지원실장

연보흠
1972-09
3
재선임
現) (주)웹젠 기술위원장
前) (주)웹젠 기술연구소장
前) (주)웹젠 기술본부장
前) (주)웹젠 퍼블리싱기술실장
인화정공 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 인화정공

인화정공/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
302,507
- 매출액
74,140

- 부채총계
110,961
- 영업이익
5,556

- 자본금
4,666
- 당기순이익
12,394

- 자본총계
191,546
*주당순이익(원)
1,330

나. 연결
- 자산총계
340,722
- 매출액
148,390

- 부채총계
170,371
- 영업이익
9,885

- 자본금
4,666
- 당기순이익
-10,771

- 자본총계
170,351
*주당순이익(원)
-1,156

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안:제21기 연결/별도 재무 제표 승인의 건

=>원안대로 승인

- 제2호 의안:이사선임의 건

(상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사

외이사 1명)

제2-1호 의안:이 인 사내이사 선임

의 건 =>원안대로 승인

제2-2호 의안:이재구 사내이사 선임

의 건 =>원안대로 승인

제2-3호 의안:장직수 기타비상무이사

선임의 건 =>원안대로 승인

제2-4호 의안:김영목 사외이사 선임

의 건 =>원안대로 승인

- 제3호 의안:감사선임의 건

=> 부결

- 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

- 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 의결권 확보를 위한 노력을 하였으나

부결되었습니다.
- 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 황상순이 새로 선임된

감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이인
1970-05
3년
재선임
인화정공(주) 대표이사

이재구
1965-05
3년
재선임
인화정공(주) 이사

장직수
1961-08
3년
재선임
세무회계사무소 대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영목
1959-05
3년
신규선임
전 경남은행 지점장
-