eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
덱스터 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 덱스터

덱스터/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,349
- 매출액
32,698

- 부채총계
13,671
- 영업이익
-3,260

- 자본금
12,705
- 당기순이익
-6,346

- 자본총계
52,678
*주당순이익(원)
-252

나. 연결
- 자산총계
91,914
- 매출액
65,906

- 부채총계
34,283
- 영업이익
-2,512

- 자본금
12,705
- 당기순이익
-6,173

- 자본총계
57,631
*주당순이익(원)
-261

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (재선임, 3년)
사외이사 1명 (신규선임, 3년)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
<보고안건>

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안: 제12기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 - 강종익 재선임(3년)
→원안대로 승인

2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 - 배정희 신규선임(3년)
→원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
→원안대로 승인

제4호 의안: 사내 규정 변경 승인의 건(임원 처우 규정)
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강종익
1969-06
3
재선임
IN SIGHT VISUAL 설립, 대표이사
디지털아이디어 제작본부 본부장
(주)덱스터스튜디오 Executive VFX Supervisor, 본부장
현재(주)덱스터스튜디오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배정희
1959-01
3
신규선임
현재 의왕도시공사 자문위원
현재 청주시 업무평가위원회
현재 세무법인 현우 세무사
해당사항 없음
티케이케미칼 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 티케이케미칼

티케이케미칼/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,431,445
- 매출액
753,347

- 부채총계
483,515
- 영업이익
481

- 자본금
45,448
- 당기순이익
275,231

- 자본총계
947,930
*주당순이익(원)
3,028

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건(승인사항)

제1호 의안: 제16기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 최승석 사내이사 선임 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최승석
1960-07
2
재선임
전) SM하이플러스 대표이사
(겸)SM그룹 경영관리본부장
현) SM스틸 대표이사
(겸)SM그룹 경영총괄부문장
메가스터디 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 메가스터디

메가스터디/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
299,234
- 매출액
55,262

- 부채총계
31,813
- 영업이익
9,556

- 자본금
5,960
- 당기순이익
32,167

- 자본총계
267,421
*주당순이익(원)
2,762

나. 연결
- 자산총계
403,782
- 매출액
121,601

- 부채총계
63,248
- 영업이익
12,186

- 자본금
5,960
- 당기순이익
20,473

- 자본총계
340,534
*주당순이익(원)
1,637

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,050

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,977,352,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
9.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제23기 정기주주총회 회의 목적사항
*보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

*결의사항
제 1호 의안 : 제 23기 재무제표 이익잉여금처분계산서(안) 연결재무제표 승인의 건
▷ 원안대로 승인

제 2회의안 : 이사 선임의 건
▷ 원안대로 승인

제 3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 승인

제 4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다

- 상기 배당금총액은 총 발행주식수 11,920,959주에서 자기주식 513,957주를 제외한 11,407,002주에 대한 배당금액의 합계입니다.

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손은진
1972-08
3년
재선임
2020~현재 : 現메가스터디(주) 대표이사
2017~2020 : 메가푸드앤서비스(주) 대표이사
2015~2020 : 메가스터디(주) 기타비상무이사
2010~2014 : 메가스터디(주) 기획조정부문장
2007~2010 : 메가스터디(주) 마케팅부문장
삼보산업 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 삼보산업

삼보산업/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
204,739
- 매출액
362,140

- 부채총계
182,642
- 영업이익
797

- 자본금
4,526
- 당기순이익
-12,829

- 자본총계
22,097
*주당순이익(원)
-283

나. 연결
- 자산총계
338,442
- 매출액
455,016

- 부채총계
288,906
- 영업이익
8,377

- 자본금
4,526
- 당기순이익
-10,974

- 자본총계
49,536
*주당순이익(원)
-285

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사의 선임
- 사외이사 1명
- 사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제48기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임보고

○ 제1호 의안 :
제48기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1)사외이사 정병우 선임의 건
2-2)사내이사 정승호 선임의 건

☞2-1),2-2) 원안대로 승인

2-3)사내이사 최재훈 선임의 건

☞2-3) 주주긴급발의제안으로 안건상정

긴급발의안대로 가결

○ 제3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회 긴급발의에 따른 이사(사내이사 최재훈) 선임은 상법 제542조4의 2항에 위배되는 사항으로 향후 주총결의하자 관련 소송의 대상이 될 수 있습니다.

- 대표이사 김태환은 2023.03.31 사내이사에서 사임하였습니다.

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정승호
1960-06
3년
재선임
(주)세전사
삼보산업주식회사 사내이사

최재훈
1970-01
3년
신규선임
삼보산업 경영지원 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정병우
1960-02
3년
재선임
경성대학교 경영대학원장
해당사항없음
부산주공 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 부산주공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
부산주공 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
부산주공 주식회사

대 표 이 사 :
장 세 훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10

(전 화) 051-780-5980

(홈페이지)http://www.pci21c.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 장 태 찬

(전 화) 051-780-5934

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사의 임기는그 임기중의 최종결산기에 관한정기주주총회종결시까지로 함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한 길 구
1964년 03월
남
재선임
2023년 03월 31일
1년
4년
- 1990.02 부산대학교 법학과 졸업- 2014.12 (주)매직디스플레이 대표이사 역임- 2019.03 키스코홀딩스(주) 사외이사 역임- 2020.06 ~ (주)한국특강 대표이사

조 석 진
1969년 09월
남
재선임
2023년 03월 31일
1년
4년
- 2005.12 동아대학교 경영대학원 수료- 2008.12 ~現 명보기업(주) 대표이사

전 승 택
1966년 12월
남
재선임
2023년 03월 31일
1년
3년
- 1993.02 부산대학교 경영학과 졸업- 2013.06 부산지방국세청 국세심사위원 역임- 2009.04 ~청남회계법인 대표 공인회계사

주1) 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터 새로운 임기를 포함한 기간입니다

주2) 전승택 사외이사는 2023년 3월 31일 임시주주총회에서 감사위원회위원이 되는 사외이사로 분리선출 되었습니다.
SK스퀘어 — [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(자율공시) (20230331)
제출인: SK스퀘어

SK스퀘어/타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)/(2023.03.31)타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-08-12

3. 정정사유
상호 합의에 따른 처분예정일자 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
4) 상기 5. 처분예정일자는 매매거래종료 예정일이며 상호합의에 따라 2023.03.31로 변경되었습니다.
4) 상기 5. 처분예정일자는 매매거래종료 예정일이며 상호합의에 따라 2023.06.30로 변경되었습니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명
(주)나노엔텍

국적
대한민국
대표자
정찬일

자본금(원)
13,400,313,500
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
26,807,627
주요사업
의료용 기기
제조업

2. 처분내역
처분주식수(주)
7,600,649

처분금액(원)
58,000,552,519

자기자본(원)
16,855,293,312,380

자기자본대비(%)
0.34

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 처분목적
신규 투자재원 확보

5. 처분예정일자
2023-06-30

6. 이사회결의일(결정일)
2022-07-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1. 발행회사의 주식발행총수는 보통주식총수입니다.

2) 상기 1. 발행회사에 관한 내용은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

3) 상기 2. 처분내역의 자기자본은 당사의 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

4) 상기 5. 처분예정일자는 매매거래종료 예정일이며 상호 합의에 따라 2023.06.30로 변경되었습니다.

5) (주)나노엔텍은 코스닥증권시장에 상장되어 있는 법인이며, 해당 주식은 장외거래로 처분예정입니다.

6) 상기 6. 이사회 결의일(결정일)은 당사 투자심의위원회 의결일입니다.

7) 발행회사의 요약 재무상황은 연결재무제표 기준이며,당해년도는 2021년, 전년도는 2020년, 전전년도는 2019년 기준입니다.

※ 관련공시
2022-11-22 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)
2022-09-21 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)
2022-08-12 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
62,455
10,114
52,341
13,400
35,784
7,321

전년도
52,815
7,328
45,487
13,398
29,443
2,737

전전년도
46,639
5,613
41,026
13,266
26,256
5,750
인크로스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 인크로스

인크로스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
235,082
- 매출액
49,444

- 부채총계
129,801
- 영업이익
19,842

- 자본금
6,422
- 당기순이익
15,538

- 자본총계
105,281
*주당순이익(원)
1,292

나. 연결
- 자산총계
236,898
- 매출액
53,308

- 부채총계
130,941
- 영업이익
19,632

- 자본금
6,422
- 당기순이익
15,409

- 자본총계
105,957
*주당순이익(원)
1,281

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
389

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,688,281,682

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1인 신규선임
사외이사 겸 감사위원 1인 신규선임
사외이사 겸 감사위원 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제16기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당: 보통주 1주당 389원

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 기타비상무이사 구자성 선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사외이사 김현철 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장재호 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원회 위원 김현철 선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2022-12-28 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자성
1975-08
3
신규선임
- SK플래닛 경영전략그룹 Manager
- SK텔레콤 포트폴리오혁신담당 PL
(현)SK스퀘어 전략담당 겸 MD

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현철
1969-06
3
재선임
- 법무법인 상현 변호사
- 법무법인 유담 변호사
(현)법무법인 공존 변호사
-

장재호
1972-01
3
신규선임
- 삼일회계법인 S. Manager
- 이현회계법인 상무이사
(현)정진세림회계법인 파트너 회계사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김현철
1969-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 법무법인 상현 변호사
- 법무법인 유담 변호사
(현)법무법인 공존 변호사

장재호
1972-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 삼일회계법인 S. Manager
- 이현회계법인 상무이사
(현)정진세림회계법인 파트너 회계사
다올투자증권 — 기타경영사항(자율공시)(상환전환우선주의 보통주 전환 청구) (20230331)
제출인: 다올투자증권

다올투자증권/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.31)기타 경영사항(자율공시)(상환전환우선주의 보통주 전환 청구)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
상환전환우선주의 보통주 전환 청구

2. 주요내용
2022년 3월 31일 발행된 당사의 상환전환우선주가 다음과 같이 보통주로 전환청구 되었습니다.
신규 발행될 보통주는 2023년4월 19일(수) 교부, 2023년 4월 20일(목) 상장될 예정입니다.

- 다음 -

1. 전환청구일자: 2023년 3월 31일(금)

2. 전환청구 주식수: 298,507주

3. 전환조건: 우선주 1주당 보통주 1주(전환비율 1:1)

4. 주식수 및 자본금 변동사항

1) 보통주

가. 전환청구 전:60,314,092주

나. 증가주식 수:298,507주

다. 전환청구 후:60,612,599주

2) 우선주

가. 전환청구 전:9,552,235주

나. 감소주식 수:298,507주

다. 전환청구 후:9,253,728주

3) 자본금

가. 전환청구 전 보통주 자본금:400,745,335 천원

나. 전환청구 후 보통주 자본금:402,237,870 천원

3. 결정(확인)일자
2023-03-31

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기2. 주요내용 중 전환으로 발행되는 보통주의 교부 및 상장예정일은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 상기3. 결정(확인)일자는 당사가 전환청구서를 수령한 일자입니다.

※ 관련공시
-
제이아이테크 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 제이아이테크

제이아이테크/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,457
- 매출액
68,290

- 부채총계
22,739
- 영업이익
10,390

- 자본금
819
- 당기순이익
10,531

- 자본총계
61,718
*주당순이익(원)
1,570

나. 연결
- 자산총계
85,125
- 매출액
68,282

- 부채총계
23,029
- 영업이익
11,393

- 자본금
819
- 당기순이익
10,924

- 자본총계
62,095
*주당순이익(원)
1,628

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 제9기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
제2-1호:사외이사 김병관 선임의 건 (신규선임)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병관
1974-03
3
신규선임
前)타타대우상용차 재무팀장
現)(주)에이앤지컴퍼니 재무총괄
-
위메이드맥스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 위메이드맥스

위메이드맥스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,194
- 매출액
7,585

- 부채총계
4,688
- 영업이익
3,100

- 자본금
16,648
- 당기순이익
-105,674

- 자본총계
86,507
*주당순이익(원)
-3,393

나. 연결
- 자산총계
122,769
- 매출액
86,235

- 부채총계
43,090
- 영업이익
25,282

- 자본금
16,648
- 당기순이익
22,559

- 자본총계
79,678
*주당순이익(원)
811

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□제1호 의안:
제26기(2022.01.01~2022.12.31)
별도/연결 재무제표의 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

□제2호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건
⇒ 원안대로 승인

□제3호 의안: 사내이사 2명 선임의 건(상근)

제3-1호:사내이사 장현국 선임의 건 제3-2호:사내이사 이길형 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

□제4호 의안:이사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

□제5호 의안:감사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장현국
1974-10
3년
재선임
- 서울대학교 경영학과
- 카이스트 대학원 경영공학과
- ㈜네오위즈 CFO, 전략기획이사
- ㈜위메이드 전략기획본부장
現 ㈜위메이드 대표이사
現 ㈜위메이드맥스 대표이사

이길형
1976-12
3년
재선임
- 카이스트 기계공학과 학사
- 연세대학교 대학원 기계공학과 석사
- NHN㈜ 게임 제작 PM
- 링크투모로우㈜ 대표이사
現 ㈜위메이드맥스 대표이사
現 ㈜라이트컨 대표이사
와이엠티 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 와이엠티

와이엠티/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
166,530
- 매출액
75,095

- 부채총계
87,364
- 영업이익
-7,321

- 자본금
8,157
- 당기순이익
-4,208

- 자본총계
79,166
*주당순이익(원)
-271

나. 연결
- 자산총계
247,912
- 매출액
130,567

- 부채총계
96,547
- 영업이익
3,335

- 자본금
8,157
- 당기순이익
2,597

- 자본총계
151,365
*주당순이익(원)
-3

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
(상근이사 3명 선임)

3-1호 의안 : 사내이사 전성욱 재선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 전상욱 재선임의 건

3-3호 의안 : 사내이사 손세란 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-31 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전성욱
1958-12
3년
재선임
85.02 인하대학교 공학대학 금속공학과 학사
85.02~98.12 한국하우톤㈜ 표면처리사업부 부장
99.02~현재 와이엠티㈜ 대표이사

전상욱
1965-05
3년
재선임
94.02 강릉대학교 영어영문학 학사
94.03~95.12 리빙스타
96.01~96.12 원종화학
97.01~99.02 유일재료기술 대표
99.02~현재 와이엠티㈜ 신제품전략기획실 임원

손세란
1973-04
3년
신규선임
98.06~00.11 패션브랜드 '매사' 대표이사
03.08 이화여자대학교 의상디자인 석사
04.03~08.02 경원전문대학교 패션디자인 전공
외래강사
08.03~21.08 서울종합예술실용학교 패션예술
계열 주임교수
21.09~22.10 ㈜하이브 인사기획팀 L&D파트
23.01~현재 키미랩㈜ B2C부문 기획팀장
디모아 — 기타경영사항(자율공시)(경영투명성 강화를 위한 경영개선계획의 이행 현황) (20230331)
제출인: 디모아

디모아/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.31)기타 경영사항(자율공시)(경영투명성 강화를 위한 경영개선계획의 이행 현황)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
경영투명성 강화를 위한 경영개선계획의 이행 현황

2. 주요내용
(주)디모아의 경영투명성 강화를 위한 경영개선계획의 이행현황은 다음과 같습니다.

- 다 음 -

1. 검토대상기간

- 2023.01.01 ~ 2023.03.31

2. 경영개선계획 이행현황

(1) 내부통제위원회

- 이행기간 중 위원회 2회 개최

- 일시 :

1회 2023년2월28일

2회 2023년3월31일

[검토사항]

1회차. 이사선임의 건

1) 목적: 임기만료이사의 재선임관련 적정성 검토

2) 결과: 승인

2회차. 물류사업부문의 영업중단

1) 목적: 거래처를 다변화에 한계가 있으며, 기존 거래처 의존도가 높은 형태의 사업부문으로, 지속적으로 시장경쟁력이 약화되어 낮은 성장가능성으로 사업중단을 하고자 함.

2) 결과: 승인

(2) 사외이사추천위원회

- 이행기간 중 위원회 1회 개최

- 일시 : 2023년2월28일

[검토사항]

1) 목적: 선임예정 사외이사의 독립성 및 투명성등 검토

2) 결과: 승인

3. 결정(확인)일자
2023-03-31

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

-경영개선계획의 이행 현황보고는 매 분기말 공시예정입니다.

※ 관련공시
2022-12-29 기타 경영사항(자율공시)(경영개선계획의 이행현황)
2022-09-30 기타 경영사항(자율공시)(경영개선계획의 이행현황)
2022-09-15 기타 경영사항(자율공시)(경영투명성 강화를 위한 경영개선계획 추진)
파마리서치 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 정유진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주) 파마리서치

20230330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.30

보고서작성기준일 :
2023.03.31

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 유 진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 파마리서치

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
214450

발행주식 총수
10,111,930

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정 유 진
한자(영문)
鄭 有 眞(Jung Yu Jin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
910328

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 산운로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2023.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주) 파마리서치
부 서
경영전략본부

직 위
과장
전화번호
031-80*******

성 명
이지영
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******@pharmaresearch.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.31
10,003
0.10
10,003
0.10

증 감
10,003
0.10
10,003
0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,003
-
-
-
-
-
-
-
10,003
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,111,930
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023.03.30
보통주
-
10,003
10,003
70,600
-

합 계
-
10,003
10,003
70,600
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동화약품 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230331)
제출인: 동화약품

동화약품/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
유준하, 한종현(각자 대표이사)

변경후
유준하

2. 변경사유
계열사 책임 경영을 위한 겸직 해소

3. 변경일자
2023-03-31

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

유준하
-
-동화약품 마케팅부 부장
-동화약품 영업본부 영업부 부장
-동화약품 인사총무실 실장
-동화약품 대표이사 부사장
-
옵티코어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 옵티코어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사옵티코어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회

한국거래소 귀중

회 사 명 :
주식회사 옵티코어

대 표 이 사 :
진 재 현

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄기흥로602, 501호(영천동, 더퍼스트타워3)

(전 화) 070-4492-5446

(홈페이지) http://opticore.co.kr

작 성 책 임 자
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 덕 겸

(전 화) 070-4492-9391

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 재선임된 김동기 사외이사는 2022년 11월 17일 임시주주총회에서 정기주주총회일까지를 임기로 선임되었고, 금번 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김동기
1956년 06월
남
재선임
2023년 03월 31일
3년
3년 5개월
09.~14. 방송통신위원회 R&D14.12 ~ 19.07 쏘우웨이브 고문19.08 ~ 21.08 KMW 기술고문
휴림로봇 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 휴림로봇

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
휴림로봇(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
휴림로봇 주식회사

대 표 이 사 :
김봉관

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27

(전 화)041-590-1700

(홈페이지)http://www.hyulimrobot.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김봉관

(전 화)041-590-1700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

홍사립
1945년 02월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
-
전)서울 동대문구 구청장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

오승채
1951년 10월
남
2021년 03월 26일
3년
2023년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
해태제과식품 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230331)
제출인: 해태제과식품

해태제과식품/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
해태제과식품㈜
회사코드
101530
담당부서명
인사총무부
담당자명
김세환
tel
02-709-7538

(fax)
02-790-8123

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

29,116,822
-
29,116,822

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-02
보통주식
18,056,758
62.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
18,056,758
62.01

이번보고서제출일
2023-03-31
보통주식
18,057,208
62.01

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
18,057,208
62.01

증감
보통주식
450
0.00

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
450
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
김수
생년월일
630612
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-31
신규선임(+)
보통주식
0
450
450
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

크라운해태홀딩스
사업자등록번호
216-81-00486
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
17,460,078
59.97
0
0
0
0
17,460,078
59.97

윤도성
생년월일
651114
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
7,000
0.02
0
0
0
0
7,000
0.02

윤경자
생년월일
420804
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
42,000
0.14
0
0
0
0
42,000
0.14

신정훈
생년월일
700216
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
399,000
1.37
0
0
0
0
399,000
1.37

김성중
생년월일
501203
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,000
0.01
0
0
0
0
4,000
0.01

김경호
생년월일
580913
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

㈜한국포장
사업자등록번호
128-81-03643
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
30,680
0.11
0
0
0
0
30,680
0.11

정명교
생년월일
620807
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
9,000
0.03
0
0
0
0
9,000
0.03

정차경
생년월일
651016
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
9,000
0.03
0
0
0
0
9,000
0.03

김형근
생년월일
730122
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,000
0.01
0
0
0
0
3,000
0.01

김경화
생년월일
730808
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,000
0.01
0
0
0
0
3,000
0.01

㈜두라푸드
사업자등록번호
133-81-14818
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
81,000
0.28
0
0
0
0
81,000
0.28

한승연
생년월일
620607
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
9,000
0.03
0
0
0
0
9,000
0.03

김수
생년월일
630612
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
450
0.002
0
0
0
0
450
0.002

합계
18,057,208
62.01
0
0
0
0
18,057,208
62.01
핌스 — 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20230331)
제출인: 핌스

핌스/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2023.03.31)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
주광연

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
1,405,671

지분율(%)
17.98

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
1,179,494

지분율(%)
15.09

2. 채무(차입)금액 총액(원)
1,500,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
3,750,014,660

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
1

누적 담보제공 주식 총수(주)
226,177

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 담보설정금액 총액은 주식담보계약 체결일 전일 종가 기준 주식 평가금액입니다.

- 본 건은 계약일로부터 3개월마다 자동갱신되며, 담보제공기간의 종료일은 상환시까지입니다.

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
삼성증권
주광연
개인 용도
3,750,014,660
주식담보대출
226,177
미해당
2023-03-31
-
2023-03-31

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무불이행 등 약정위반의 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주광연
대한민국
인천광역시 연수구 송도동
671022

직업(사업내용)
핌스 임원

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주 및 임원

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
주광연
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
선도전기 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 선도전기

선도전기/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
131,739
- 매출액
61,894

- 부채총계
71,540
- 영업이익
-16,906

- 자본금
9,000
- 당기순이익
-20,445

- 자본총계
60,199
*주당순이익(원)
-1,116

나. 개별(별도)
- 자산총계
118,290
- 매출액
55,666

- 부채총계
68,299
- 영업이익
-12,122

- 자본금
9,000
- 당기순이익
-16,985

- 자본총계
49,991
*주당순이익(원)
-951

*회계감사인 감사의견
연결
의견거절

개별(별도)
의견거절

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가.보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

- 제1호의안: 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

→ 원안대로 승인(감사의견거절)

- 제2호의안: 23년 이사 보수한도액 결정의건
→ 원안대로 승인

- 제3호의안: 23년 (일시)감사 보수한도액 결정의 건
→ 원안대로 승인

- 제4호의안: 22년 (일시)감사 보수한도액 초과지급 사후결정의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
옵티코어 — 상호변경안내 (20230331)
제출인: 옵티코어

옵티코어/상호변경안내/(2023.03.31)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 옵티코어

영문
Opticore.Inc

나. 변경후
국문
주식회사 옵티코어

영문
OptiCore Inc.

2. 변경사유
해외 영업 및 사업 확대에 노력하고 있으며, 당사는 이에 영문명 표기를 명확하게 하고자 변경을 진행코자 합니다.

3. 주주총회일
2023-03-31

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-31 정기주주총회결과
비덴트 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 비덴트

비덴트/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김영만

변경후 대표이사
원상영

2. 변경사유
일신상의 사유로 인한 사임

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

원상영
1981-12-26
특수관계인
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

원상영
(주)비덴트
상장(코스닥)
-
사내이사
2020-08-21
2021-01-06
-

원상영
(주)인바이오젠
상장(코스피)
-
전무이사
2021-01-07
-
-
부산주공 — 임시주주총회결과 (20230331)
제출인: 부산주공

부산주공/임시주주총회 결과/(2023.03.31)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
1. 보고사항

가. 감사(감사위원회)보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제56기 재무제표(2022.1.1~2022.12.31)(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건.

→가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 4명, 사외이사 2명)

제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈

→ 가결

제 2-2호 의안 : 사내이사 후보 김우석

→ 부결

제 2-3호 의안 : 사내이사 후보 곽재경

→ 부결

제 2-4호 의안 : 사내이사 후보 조형래

→ 가결

제 2-5호 의안 : 사외이사 후보 한길구

→ 가결

제 2-6호 의안 : 사외이사 후보 조석진

→ 가결

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 후보자 전승택

→ 가결

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사 2명)

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원후보 한길구

→ 가결

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원후보 조석진

→ 가결

- 제5호 의안 : 이사보수한도액(금750,000,000원) 승인의 건

→ 가결

2. 주주총회 일자
2023-03-31

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 기타 경영사항(자율공시)
2023-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세훈
1962-10
1
재선임
- 국제종합기계(주) 부사장 역임
- 부산주공(주) 대표이사 (現)

조형래
1968-01
1
신규선임
- (주)글루칸 대표이사 (現)
- 서륭기계(주) 대표이사 (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한길구
1964-03
1
재선임
- 한국특강(주) 대표이사
(現)
- 한국특강(주) 대표이사(現)

조석진
1969-09
1
재선임
- 명보기업(주) 대표이사
(現)
- 명보기업(주) 대표이사(現)

전승택
1966-12
1
재선임
- 청남회계법인 대표공인회 계사(現)
- 청남회계법인 대표
이사(現)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한길구
1964-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 한국특강(주) 대표이사 (現)

조석진
1969-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 명보기업(주) 대표이사 (現)

전승택
1966-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 청남회계법인 대표공인회계사
(現)
스맥 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 스맥

스맥/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
194,939
- 매출액
167,009

- 부채총계
119,445
- 영업이익
13,138

- 자본금
16,780
- 당기순이익
10,999

- 자본총계
75,494
*주당순이익(원)
370

나. 연결
- 자산총계
193,579
- 매출액
159,473

- 부채총계
118,764
- 영업이익
11,746

- 자본금
16,780
- 당기순이익
9,682

- 자본총계
74,815
*주당순이익(원)
326

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명,
사외이사겸 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영보고

2. 결의사항

1) 제1호의안 : 제27기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

2) 제2호의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호의안 : 사내이사 최영섭

→ 원안대로 승인

- 제2-2호의안 : 사내이사 권오혁

→ 원안대로 승인

- 제2-3호의안 : 사외이사 이석환

→ 원안대로 승인

- 제2-4호의안 : 사외이사 김철식

→ 원안대로 승인

- 제2-5호의안 : 사외이사 김영택

→ 원안대로 승인

3) 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원 박상주)
→ 원안대로 승인

4) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건

- 제4-1호의안 : 감사위원 김철식

→ 원안대로 승인

- 제4-2호의안 : 감사위원 김영택

→ 원안대로 승인

5) 제5호의안 : 이사보수지급한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-02 주주총회소집공고
2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-02 참고서류
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최영섭
1969-01
3년
재선임
- 동국대학교 회계학과 졸업
- 뉴코아
- 유닉스 전자
- 現, (주)스맥 대표이사

권오혁
1976-10
3년
신규선임
- 충북대학교 안전공학과 졸업
- 싸이버텍
- 現, (주)스맥 경영기획실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박상주
1967-01
3년
재선임
- 고려대학교 경영학과 졸업
- 서현회계법인 회계사
- 現, 신한회계법인 회계사
-

김철식
1970-12
3년
재선임
- 서울대학교 물리학과 졸업
- 법무법인 세종 변호사
- 現, 법무법인 봄 변호사
여수새고막(주) 감사

이석환
1969-01
3년
신규선임
- 국립세무대학 내국세학과 졸업
- 잠실세무서 국세심사위원
- 現, sky세무회계 세무사
-

김영택
1973-05
3년
신규선임
- 동국대학교 회계학과 졸업
- 대주회계법인 회계사
- 現, 태성회계법인 회계사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박상주
1967-01
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 경영학과 졸업
- 서현회계법인 회계사
- 現, 신한회계법인 회계사

김철식
1970-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 물리학과 졸업
- 법무법인 세종 변호사
- 現, 법무법인 봄 변호사

김영택
1973-05
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 동국대학교 회계학과 졸업
- 대주회계법인 회계사
- 現, 태성회계법인 회계사
HLB생명과학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: HLB생명과학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치엘비생명과학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
에이치엘비생명과학 주식회사

대 표 이 사 :
남상우, 한용해

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9, 8층

(전 화) 02-2627-6700

(홈페이지)http://www.hlb-ls.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김경배

(전 화) 02-2627-6700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김윤
1966년 05월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
O년O개월
현) 서울대학교 의과대학 의료관리학교실 교수현) 공정거래위원회 소비자 정책위원회 3분과 보건의료분야 위원장현) 보건의료정책심위위원회 위원
나인테크 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230331)
제출인: 나인테크

나인테크/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
이차전지 제조장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
20,700,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
20,700,000,000

최근 매출액(원)
63,080,213,450

매출액 대비(%)
32.81

3. 계약상대방
LG전자 주식회사

-최근 매출액(원)
74,721,629,000,000

-주요사업
전자제품 판매 및 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2023-03-31

종료일
2024-12-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-31

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 "2. 계약내역"상의 최근 매출액은 2021년말 기준입니다.

2. 상기 "3. 계약상대방"의 최근매출액은 2021년말 연결기준 매출액입니다.

3. 상기 "5. 계약기간" 종료일자는 계약서상 설치완료일자이며, 양사간의 협의에 따라 변동

될 수 있습니다.

4. 상기 "8. 계약(수주)일자"는 최종 양사간 전자인증한 일자입니다.

※ 관련공시
-
LB인베스트먼트 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: LB인베스트먼트

LB인베스트먼트/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
102,768
- 매출액
18,525

- 부채총계
8,336
- 영업이익
4,752

- 자본금
20,000
- 당기순이익
3,860

- 자본총계
94,432
*주당순이익(원)
193

나. 연결
- 자산총계
103,226
- 매출액
18,525

- 부채총계
8,763
- 영업이익
4,766

- 자본금
20,000
- 당기순이익
3,874

- 자본총계
94,463
*주당순이익(원)
194

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[의결안건]
제1호 의안 제27기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 임원인사관리규정 개정의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 감사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 정관 변경의 건
☞ 원안대로 가결

[보고안건]

1. 내부회계관리제도 운영실태 보고

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
비덴트 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 비덴트

비덴트/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
=> 연기회에서 보고예정.

- 제1호 의안 : 제 22기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(연결/별도) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
=> 속행

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 원상영 선임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 이상길 선임의 건
제2-3호 의안: 사내이사 이경열 선임의 건
=> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항 및 제1호의안은 연기회에서 보고 및 승인 예정입니다.

- 연기회 일시는 2023년 4월 12일(수) 오전 9시로 장소는 동일합니다.

※관련공시
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원상영
1981-12
3
신규선임
현 ㈜비덴트 사내이사
현 ㈜인바이오젠 전무이사

이상길
1978-07
3
신규선임
전 ㈜에임하이글로벌
현 ㈜기프트오브라이프 의장
현 ㈜인픽 대표이사

이경열
1982-05
3
신규선임
전 ㈜평화부품
전 ㈜시큐아이
전 ㈜바디프렌드
현 ㈜비덴트 상무이사
현 ㈜대호에이엘 사내이사
KT나스미디어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: KT나스미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
나스미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
㈜나스미디어

대 표 이 사 :
박 평 권

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 3,4,5층

(전 화) 02-2188-7300

(홈페이지)https://www.nasmedia.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획총괄
(성 명)한 수 경

(전 화)02-2188-7450

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2023년 3월 31일 개최된 제 23기 정기주주총회에서 사외이사 1명이 임기만료로 퇴임하였으며, 1명이 신규선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임현찬
1958년 06월
남
신규
2023년 03월 31일
2년
2년
(현) 경성대학교 미디어 콘텐츠학과 초빙교수(전) 한국외국어대학교 특임교수(언론학)
싸이버원 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 싸이버원

싸이버원/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
32,626
- 매출액
22,754

- 부채총계
3,896
- 영업이익
1,869

- 자본금
2,375
- 당기순이익
2,087

- 자본총계
28,730
*주당순이익(원)
440

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
379,978,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제18기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
(현금배당 예정액 : 보통주 1주당 80원)

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명)

제3-1호 의안 : 비상근감사 신용각 신규 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분)

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주식매수선택권부여에관한신고
2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-23 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신용각
1962-10
3년
신규선임
비상근
2011~2017 KB증권 IB본부장
2017~2023 비상교육 사외이사
2020~현재 기가레인 감사
2022~현재 비스토스 부사장
알비더블유 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 알비더블유

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 알비더블유

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 알비더블유

대 표 이 사 :
김진우, 김도훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 광진구 자양로 129, 12층(자양동, 알비더블유타워)

(전 화) 02-517-5748

(홈페이지)http://www.rbbridge.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 신수진

(전 화) 02-517-5748

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
10

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
69,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 31일

종료일
2031년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
14,622

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
제10기 정기주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 31일

7. 부여근거
상법 제340조의2 및당사 정관 제10조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
333,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ 제10기 정기주주총회에서 승인된 건입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제340조의 및 당사 정관 제10조에 의거, 2023년 3월 31일 개최된 제10기 정기주주총회에서 승인을 받았습니다.(2) 부여목적회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.(3) 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식과 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 행사 시점에 이사회가 부여 방법을 결정 할 예정 입니다.(4) 행사가격

주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격이상으로 결정하였습니다.(상법 제 340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제 3항 규정 준용)(5) 행사가액 및 부여수량 조정에 관한 사항주식매수선택권의 부여일 이후 유ㆍ무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합, 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.(6) 행사조건 및 행사기간상기 '3. 행사조건 중 행사기간'은 부여대상자별 행사가능 기간이 상이하여 최초 시작일과 최종 종료일을 기재하였습니다.- 조건1 : 부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 하며, 2년이상 재임 또는 재직한 날로부터 4년 이내(2025년 03월 31일 ~ 2029년 03월 30일)에 행사가능 하며, 행사시점에 재직중이어야 함.- 조건2 : 부여일로부터 3년이상 재임 또는 재직하여야 하며, 3년이상 재임 또는 재직한 날로부터 4년 이내(2026년 03월 31일 ~ 2030년 03월 30일)에 행사가능 하며, 행사시점에 재직중이어야 함.- 조건3 : 부여일로부터 4년이상 재임 또는 재직하여야 하며, 4년이상 재임 또는 재직한 날로부터 4년 이내(2027년 03월 31일 ~ 2031년 03월 30일)에 행사가능 하며, 행사시점에 재직중이어야 함.(7) 기타 세부사항기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따라 조정합니다.(8) 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형)2) 공정가치 산정 주요 가정가. 권리부여일 당일의 종가 : 13,600원나. 행사가격 : 14,622원 다. 부여주식수

행사기간
부여주식수(주)

2025년 03월 31일 ~ 2029년 03월 30일
48,000

2026년 03월 31일 ~ 2030년 03월 30일
15,000

2027년 03월 31일 ~ 2031년 03월 30일
6,000

라. 무위험이자율

행사기간
이자율기준
이자율

2025년 03월 31일 ~ 2029년 03월 30일
6년
3.27%

2026년 03월 31일 ~ 2030년 03월 30일
7년
3.29%

2027년 03월 31일 ~ 2031년 03월 30일
8년
3.30%

마. 예상주가변동성 : 48.59%바. 공정가치 산정액 및 대상자별 부여내역

행사기간
공정가치(원)

2025년 03월 31일 ~ 2029년 03월 30일
6,214

2026년 03월 31일 ~ 2030년 03월 30일
6,722

2027년 03월 31일 ~ 2031년 03월 30일
7,180

※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정필승
임직원
14,000
-
6,214원
주1)

OOO 외 5명
임직원
34,000
-
6,214원
주1)

OOO 외 1명
임직원
9,000
-
6,722원
주2)

OOO
임직원
3,000
-
7,180원
주3)

OOO 외 2명
관계회사임직원
6,000
-
6,722원
주2)

OOO
관계회사임직원
3,000
-
7,180원
주3)

주1) 부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 하며, 2년이상 재임 또는 재직한 날로부터 4년 이내(2025년 03월 31일 ~ 2029년 03월 30일)에 행사가능주2) 부여일로부터 3년이상 재임 또는 재직하여야 하며, 3년이상 재임 또는 재직한 날로부터 4년 이내(2026년 03월 31일 ~ 2030년 03월 30일)에 행사가능주3) 부여일로부터 4년이상 재임 또는 재직하여야 하며, 4년이상 재임 또는 재직한 날로부터 4년 이내(2027년 03월 31일 ~ 2031년 03월 30일)에 행사가능주4) 주식매수선택권부여에 관한 신고 작성기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
알에프세미 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 알에프세미

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 알에프세미

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 알에프세미

대 표 이 사 :
이진효

본 점 소 재 지 :
대전 유성구 문지로 272-37

(전 화)042-823-9682

(홈페이지)http://www.rfsemi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리팀장
(성 명) 최종만

(전 화)042-823-9682

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

추원식
1969년 06월
남
신규
2023년 04월 01일
3
-
ㅇ2022 ~ 現)법무법인 YK (대표 변호사)ㅇ2000 ~ 2022 법무법인(유)광장ㅇ1997 ~ 2000 서울중앙지검 검사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

구용서
1957년 07월
남
2022년 03월 30일
3
2023년 03월 31일
자진사임
개인사정
디와이디 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 디와이디

디와이디/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,280
- 매출액
20,839

- 부채총계
2,565
- 영업이익
513

- 자본금
18,369
- 당기순이익
902

- 자본총계
44,716
*주당순이익(원)
30

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 :제8기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 :자본준비금의 결손보전의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
케이엔제이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 원종화

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 케이 엔 제이

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
원종화

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이엔제이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
272110

발행주식 총수
7,945,395

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
원종화
한자(영문)
元鍾和(Jong-Hwa,Won)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720705

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충남 천안시 서북구 불당동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2021.03.31
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)케이엔제이
부 서
경영지원본부

직 위
부장
전화번호
070-72*******

성 명
마준일
팩스번호
041-53******

이메일 주소
******ma@knj.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 24일
8,000
0.10
8,000
0.10

이번보고서
2023년 03월 31일
5,000
0.06
5,000
0.06

증 감
-3,000
-0.04
-3,000
-0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

7,945,395
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 24일
보통주
8,000
-3,000
5,000
19,403
-

합 계
-
-3,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
휴림로봇 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 휴림로봇

휴림로봇/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 감사보고서 제출 지연에 따라 해당 안건을 속행하여 승인하기로 함
* 일시: 2023년 4월 11일 화요일 오전 09시
* 장소: 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27,휴림로봇(주) 3층 대강당

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 홍사립 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제24기 사업보고서 제출 기한 연장 신고서를 제출하였으며, 추후 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출받는 즉시 공시할 예정입니다.

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍사립
1945-02
3
신규선임
고려대 사학과 졸업
전) 서울 동대문구 구청장
-
휴젤 — 특수관계인의유상증자참여 (20230331)
제출인: 휴젤

특수관계인의유상증자참여
1.3
휴젤(주)

특수관계인의 유상증자 참여

기업집단명
지에스
회사명
휴젤(주)
공시일자
2023년 03월 31일
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 원)

1. 유상증자 참여자
차석용
회사와의 관계
임원(소속회사)

2. 출자참여내역
가. 출자금액

행사시점 기준 회사의 발행주식총수의 1% x 130,531

나. 출자주식수(주)

행사시점 기준 회사의 발행주식총수의 1%

다. 출자 후 지분율(%)
-

라. 출자방법
주식매수선택권 부여

마. 1주당 가격(원)
130,531

3. 유상증자내역
가. 증자금액

행사시점 기준 회사의 발행주식총수의 1% x 130,531

나. 증자주식수(주)

행사시점 기준 회사의 발행주식총수의 1%

4. 이사회 의결일
2023년 03월 30일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 금번 공시는 거래상대방과의 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 이사회 결의에 따른 공시이며, 부여대상자가 주식매수선택권을 행사하는 시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 회사가 선택하여 결정할 예정이기 때문에 실제 주식 발행여부는 변동될 수 있습니다.- 금번 주식매수선택권 부여는 상법 제340조의2 제1항 규정에 의거하여 2023년 03월 30일 개최된 당사 정기주주총회에서 결의하였으며, 상기 '4. 이사회 의결일'인 2023년 03월 30일 개최된 이사회에서는 정기주주총회에서 결의된 주식매수선택권 부여에 관하여 부여대상자와의 계약 체결을 승인하였습니다.- 상기 '2. 출자참여내역' 중 '가. 출자금액'은 부여대상자에게 부여된 주식매수선택권 수량에 행사가액을 곱하여 산정하였습니다.- 상기 '2. 출자참여내역' 중 '나. 출자주식수(주)'는 부여대상자에게 부여된 주식매수선택권 수량이며, 주식매수선택권 부여계약조건에서 행사시점 기준 회사의 발행주식총수의 1%에 해당하는 보통주식으로 정함에 따라 행사시점에 수량이 확정될 수 있습니다. 따라서, 상기 당해부여 주식수를 문구로 서술하였으며, 당 공시 제출일 현재 발행주식총수는 12,385,455주, 발행주식총수의 1%는 123,855주 입니다.- 상기 '2. 출자참여내역' 중 '마. 1주당 가격(원)'은 부여대상자의 주식매수선택권 행사가액입니다.- 상기 '3. 유상증자내역'은 2023년 03월 30일 개최된 이사회에서 주식매수선택권 부여 계약 체결을 승인한 전체 금액과 부여주식수입니다.- 금번 주식매수선택권 부여에 관한 자세한 사항은 2023년 03월 30일 공시된
'주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시일
-
SK스퀘어 — 주식교환ㆍ이전결정(종속회사의주요경영사항) (20230331)
제출인: SK스퀘어

SK스퀘어/주식교환ㆍ이전 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.31)주식교환ㆍ이전 결정(종속회사의 주요경영사항)

주식교환ㆍ이전 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
에스케이쉴더스 주식회사
의 주요경영사항 신고

1. 구분
주식이전

2. 교환ㆍ이전 대상법인
가. 회사명
코리아시큐리티홀딩스 주식회사
(Korea Security Holdings Co., Ltd.)

나. 대표자
박진효

다. 주요사업
자회사 지배 및 관리 등 지주사업

라. 발행주식총수(주)
보통주식
75,885,837

종류주식
-

마. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
-

부채총계
-

자본총계
-

자본금
37,942,918,500

3. 교환ㆍ이전 비율
1

4. 교환ㆍ이전 목적
코리아시큐리티홀딩스(주)를 에스케이쉴더스(주)의 완전모회사로 설립함으로써 완전모회사를 통하여 자금을 조달하고 구조 개편의 원활화를 도모하고자 합니다.

5. 교환ㆍ이전 일정
주주총회 예정일자
2023-04-03

구주권 제출기간
시작일
2023-04-04

종료일
2023-05-04

교환ㆍ이전일자
2023-09-04

신주권교부예정일
-

6. 교환ㆍ이전 후 완전모회사명
코리아시큐리티홀딩스 주식회사

7. 주식매수청구권 사항
1) 행사요건

- 상법 제360조의22가 준용하는 상법 제360조의5에따라 주식이전 결의에 반대하는 에스케이쉴더스(주)의 주주는 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다.

2) 매수예정가격

- 필요시 협의 예정

3) 행사절차 및 방법

- 2023년 3월30일 현재 주주명부에 등재된 주주로서 주식이전에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 결의일 전까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다.

4) 청구기간

- 상기의 반대의사 통지를 한 주주는 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면과 함께 보유하고 있는 주권을 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다.

5) 접수장소

- 회사 본점의 담당자에게 제출할 수 있습니다.

6) 지급예정시기

- 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 2개월 이내에 지급예정입니다.

7) 지급방법

- 주주가 신고한 계좌로 이체할 예정입니다.

8. 이사회결의일(결정일)
2023-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 향후 회사구조개편에 관한 계획

-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 교환ㆍ이전 대상법인' 중 주식수는 본건 이전 완료시 액면금 500원의 75,885,837 주가 발행될 예정이고, 그에 따른 자본금은 37,942,918,500원입니다.

- 상기 '2. 교환ㆍ이전 대상법인'은 설립예정법인이므로 감사를 받거나 공인된 기관이 확인한 관련 재무정보가 존재하지 않습니다.

- 상기 '3. 교환ㆍ이전 비율' 관련하여, 본건 주식이전의 교환비율은 1(코리아시큐리티홀딩스㈜) : 1(에스케이쉴더스㈜)이고, 주식이전 이후 종속회사인 에스케이쉴더스㈜는 코리아시큐리티홀딩스㈜의 완전자회사로 존속할 예정입니다. 즉, 주식이전 시 에스케이쉴더스㈜의 최대주주는 당사에서 코리아시큐리티홀딩스㈜로 변경 됩니다.

- 상기 '5. 교환ㆍ이전 일정'의 교환ㆍ이전일자는 코리아시큐리티홀딩스㈜의 주식매매에 관하여 당사와 Soteria Bidco SCSp 간 2023. 3. 3. 체결된 주식매매계약에서 정한, 공정거래위원회의 기업결합신고 수리 등을 포함한 선행조건 충족되는 날로부터 2영업일이 되는 날입니다. 현재로서는 선행조건 충족 일자를 확정할 수 없어 예상일을 기재하였습니다.

- 상기 '7. 주식매수청구권에 관한 사항'에 관하여, 에스케이쉴더스㈜의 주주인 당사(63.13% 소유) 및 블루시큐리티인베스트먼트(유)(36.87% 소유)는 본건 주식이전에 반대의견이 없어 주식매수청구권이 행사될 가능성은 매우 낮습니다. 또한 주식매수청구권 매수예정가격의 경우 필요시 상법 제374조의2 제3항에 따라 주주와 해당 법인간의 협의로 결정할 예정이며, 향후 가액 결정시 해당 내용을 공시할 예정입니다.

- 본건 주식이전의 효력은 주식매매계약에서 정한 공정거래위원회의 기업결합신고 수리 등을 포함한 선행조건 성취를 조건으로 하므로, 해당 조건이 충족될 수 없는 것으로 확정된 경우 또는 해당 주식매매계약이 무효, 취소, 해제, 해지되거나 기타 효력을 상실한 경우, 에스케이쉴더스㈜는 주식이전계획을 철회할 수 있습니다.

- 상기 사항 및 일정은 진행절차 및 관계법령 상의 인허가, 관계기관과의 협의 및 승인, 또는 계약 당사자 간의 협의 등에 의해 변경될 수 있습니다.

- 주식이전과 관련하여 이사회 및 주주총회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 에스케이쉴더스(주) 대표이사에게 위임합니다.

※관련공시
2023-03-02 타법인주식및출자증권처분결정

※관련 공시법규
자본시장법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
에스케이쉴더스주식회사
영문
SK shieldus Co., Ltd

- 대표자
박진효

- 주요사업
경비 및 보안시스템 서비스업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
3,265,176,584,008

지배회사의 연결 자산총액(원)
22,160,583,595,412

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
14.73