eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
JW중외제약 — 타인에대한채무보증결정 (20230331)
제출인: JW중외제약

JW중외제약/타인에대한채무보증결정/(2023.03.31)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
제이더블유생활건강 주식회사

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
드림트리제일차 주식회사

3. 채무(차입)금액(원)
30,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
30,000,000,000

자기자본(원)
225,759,035,573

자기자본대비(%)
13.29

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-04-03

종료일
2024-10-03

5. 채무보증 총 잔액(원)
89,900,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-위 사항은 차주로서 '제이더블유생활건강 주식회사'가 대주인 '드림트리제일차 주식회사'로부터 금 300억원을 차입하는 대출약정과 관련하여, 대출약정상 차주가 대주에게 부담하는 모든 채무에 대하여 금 300억원의 한도내에서 자금보충 및 조건부채무인수를 부담하는 약정입니다.

-상기 '제이더블유생활건강 주식회사'의 대출을 통한 조달액(300억원)사용 목적은 '제이더블유디비제십차 주식회사'의 기발행 ABS 상환(400억원) 입니다.

-제이더블유디비제십차 주식회사에 대한 채무인수약정 의무는 2023년 4월3일 소멸될 예정입니다.

-상기 5항의 채무보증 총 잔액은 한도 금액이며 2023년 3월 31일 현재 기준입니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
20,674
63,610
-42,936
16,500
30,851
-2,070

전년도
17,131
58,082
-40,952
16,500
37,881
-2,736

전전년도
12,918
51,110
-38,192
16,500
43,454
1,538

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

JW메디칼
계열회사
15,000,000,000
2021.10.29-2023.04.29
채무인수약정

JW생활건강
계열회사
40,000,000,000
2021.10.01-2023.04.01
채무인수약정

JW신약
계열회사
10,000,000,000
2021.10.27-2023.04.27
사모사채지급보증

JW신약
계열회사
5,000,000,000
2021.10.28-2023.04.28
사모사채지급보증

JW바이오사이언스
계열회사
10,000,000,000
2022.09.27-2023.09.27
채무인수약정

JW바이오사이언스
계열회사
6,000,000,000
2022.09.30-2023.09.30
연대보증

JW바이오사이언스
계열회사
3,900,000,000
2022.10.04-2023.10.04
연대보증

※ 관련 공시법규
자본시장법
HS화성 — 타인에대한채무보증결정 (20230331)
제출인: HS화성

화성산업/타인에대한채무보증결정/(2023.03.31)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)우리은행(이지스전문투자형사모부동산투자신탁제331호의 신탁업자)

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
기업은행외 12개사

3. 채무(차입)금액(원)
89,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
89,000,000,000

자기자본(원)
356,952,449,379

자기자본대비(%)
24.9

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-03-31

종료일
2023-04-28

5. 채무보증 총 잔액(원)
381,265,250,032

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 서울시 마포구 소재 서교동공유복합시설개발사업의 공사기간 연장에 따른 채무인수조건부 책임준공 약정에 대한 채무인수유예결정으로 2023년4월28일까지 책임준공을 완료한 경우 책임준공 미이행으로 인한 채무인수 의무는 발생하지 않습니다.
- 상기4의 자기자본금액은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.
- 향후 사업진행 여부가 변경될 수 있으며 사업추진과정 또는 도급계약에서 규정하는 조건 등에 따라 채무보증금액 및 채무보증기간은 변경될 수 있습니다.
- 상기5 채무보증 총 잔액은 금번 채무보증금액을 포함한 금액입니다.
- 상기6 이사회결의일은 내부 결정일임

※ 관련공시
2021-03-26 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

(주)우리은행(이지스전문투자형사모부동산투자신탁제331호의 신탁업자)
기업은행외 12개사
기타 PF Loan
89,000,000,000
-

합계

89,000,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

경남기업(주),삼흥종합건설(주),선웅건설(주)
-
33,088,106,632
2019.09.10~2024.02.16
공사이행보증서 발급 연대채무

죽전역화성파크드림 수분양자
-
428,133,600
대출기표일부터~
본채무상환시까지
중도금대출보증

봉덕2차화성파크드림 수분양자
-
528,817,800
대출기표일부터~본채무상환시까지
중도금대출보증

영종국제도시 화성파크드림2차 수분양자
-
756,192,000
대출기표일부터~본채무상환시까지
중도금대출보증

동대구역화성파크드림 수분양자
-
64,440,000,000
64,440,000,000
중도금대출보증

(주)우리은행(이지스전문투자형사모펀드부동산투자신탁 제331호의 신탁업자)
-
89,000,000,000
2023.03.31~2023.04.28
책임준공 조건

수성센트럴화성파크드림 수분양자
-
12,984,000,000
대출기표일부터~본채무상환시까지
중도금대출보증

서대구역화성파크드림 수분양자
-
62,700,000,000
대출기표일부터~본채무상환시까지
중도금대출보증

서대구역센텀화성파크드림 수분양자
-
60,540,000,000
대출기표일부터~본채무상환시까지
중도금대출보증

동대구역센텀화성파크드림 수분양자
-
56,800,000,000
대출기표일부터~본채무상환시까지
중도금대출보증

※ 관련 공시법규
자본시장법
덱스터 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 덱스터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사덱스터스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 덱스터스튜디오

대 표 이 사 :
김 욱, 강종익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 매봉산로 75, 1801호 1901호

(전 화) 02-6391-7000

(홈페이지) http://www.dexterstudios.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김혜진

(전 화) 02-6391-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

배정희
1959년 01월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년 0개월

현재 세무법인 현우 세무사

현재 의왕도시공사 자문위원

현재 청주시 업무평가위원회
크라운제과 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 크라운제과

크라운제과/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
330,163
- 매출액
413,638

- 부채총계
137,897
- 영업이익
17,588

- 자본금
2,659
- 당기순이익
27,057

- 자본총계
192,266
*주당순이익(원)
2,116

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
252

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,198,822,878

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.81

종류주식
2.25

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2명
(사외이사 1명, 상근감사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 선임보고
4. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

* 현금배당

보 통 주 : 250원

우 선 주 : 252원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기1항의 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익임.

-상기2항의 종류주식은 우선주를 의미함.

-금번 주주총회에서 결의된 배당금은 주총일로 부터 1개월 내 지급할 예정임.

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양홍석
1969-06
3
신규선임
(現)서울대학교 경영대학 교수
(現)서울대학교 경영대학
MBA부학장
롯데정보통신
(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상채
1959-10
3
재선임
상근
(前) 우리신용정보 전무
(前) 해태제과식품(주) 사외이사
(現)(주)크라운제과 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
48.태양력발전업
49.기타 발전업
50.에너지 저장장치 제조업
51.전기 공사업
52.전지 판매업
53.폐기물처리업
당사 新공장에 태양광 발전설비 설치를 통한 전기의 생산 및 판매예정

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
아이에스동서 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 아이에스동서

아이에스동서/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,737,786
- 매출액
2,278,443

- 부채총계
2,131,652
- 영업이익
345,076

- 자본금
15,446
- 당기순이익
204,862

- 자본총계
1,606,134
*주당순이익(원)
6,426

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,153,017
- 매출액
1,806,486

- 부채총계
1,770,069
- 영업이익
305,825

- 자본금
15,446
- 당기순이익
190,493

- 자본총계
1,382,948
*주당순이익(원)
6,256

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
45.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
▣ 제1호 의안 :

제48기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 이준길)

☞ 원안대로 승인

▣ 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표 주당순이익'은 기본주당순이익입니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-23 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준길
1959-11
3
신규선임
-에코시스템(주) 대표이사
-(주)영흥산업환경 대표이사
-(현) 인선이엔티(주) 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 2차전지 소재와 관련된 화합물의 개발, 제조, 가공 및 판매업
- 2차전지 소재와 관련된 화합물의 수출입업 및 동 대행업
- 재생용 금속 가공 원료 생산업
- 비철금속 수출 및 판매업
-사업영역 확대

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
수산세보틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 수산세보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)수산중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 수산중공업

대 표 이 사 :
정 석 현, 신 수 근

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 260

(전 화) 031-350-7733

(홈페이지) www.soosanheavy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 정 보 윤

(전 화) 031-350-5198

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 제39기 정기주주총회 결과- 이사선임 안건: 정희균, 황성호 사외이사 선임.- 감사위원이 되는 사외이사선임 안건: 김범준 선임.2) 사외이사 임기에 관한 정관규정- 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지- 김범준 사외이사 임기 1년

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김범준
1973년 09월
남
재선임
2023년 03월 31일
1년
3년
-수산아이앤티 사외이사現)가톨릭대학교 회계학과 부교수

황성호
1965년 08월
남
재선임
2023년 03월 31일
2년
4년
現)성균관대학교 기계학부 교수

정희균
1964년 08월
남
재선임
2023년 03월 31일
2년
6년
-한국해양연구원 해양사업부 연구원-우정이앤이 대표-포스코플랜텍㈜ 기술연구소장-한국원자력산업기술연구조합 사무국장現)수산중공업 사외이사
삼일씨엔에스 — [기재정정]수시공시의무관련사항(공정공시) (20230331)
제출인: 삼일씨엔에스

삼일씨엔에스/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2023.03.31)수시공시의무관련사항(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
수시공시의무관련사항(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-29

3. 정정사유
NTP(착공지시서) 미 발행

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

제작기간
2022.12.05~2024.04.22
-

예정 공시 일시
2023-03-31
-

기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 협약금액은 공급가액 기준임 (본 계약 체결 시 부가가치세 포함 금액으로 공시)

- 상기 협약금액, 제작기간 등은 본 계약 체결 시 변경될 수 있음

- 상기 최근 매출액은 2021년말 감사보고서 재무제표 기준임

- 상기 예정 공시일시는 공사 발주 한도일이며 변경될 수 있음

- 본 협약은 원발주사 및 발주사의 수주 상황에 따라 취소될 수 있음

- 본 협약 이후 본 계약 체결 시 해당 수시공시를 진행할 예정입니다.

- 본 협약은 원발주사 및 발주사의 수주 상황에 따라 변경되거나 취소될 수 있음

- 인플레이션, 금리상승 등의 사유로 원발주사의 NTP(착공지시서) 발행 기한이 2023.03.31
으로 연기되었음을 2022-12-29 공시했으나 현재까지 NTP(착공지시서)는 발행되지 않았고 발주사(협약상대방)도 향후 일정을 특정할 수 없는 상황임

- 향후 NTP(착공지시서)를 수령할 경우 본 계약 체결 및 해당 수시공시를 진행할 예정임

- 상기 협약금액은 공급가액 기준임 (본 계약 체결 시 부가가치세 포함 금액으로 공시)

- 상기 협약금액, 제작기간 등은 본 계약 체결 시 변경될 수 있음

- 상기 최근 매출액은 2021년말 감사보고서 재무제표 기준임

- 인플레이션, 금리상승 등의 사유로 원발주사의 NTP(착공지시서) 발행 기한이 2023.03.31
으로 연기되었음을 2022-12-29 공시했으나 현재까지 NTP(착공지시서)는 발행되지 않았고
발주사(협약상대방)도 향후 일정을 특정할 수 없는 상황임

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 정보내용
공시제목
Transition Piece 독점공급 협약서 체결

관련 수시공시내용
전라남도 영광낙월 해상풍력발전단지공사 Transition Piece 독점공급계약 관련 협약서 체결

1) 협약 내용

- 협약 명칭 : (영광낙월 해상풍력발전단지)

Transition Piece 독점공급 협약서

- 협약 금액(원) : 81,000,000,000 (공급가액)

- 최근 매출액(원) : 224,073,629,135

- 매출액 대비(%) : 36.1

- 협약 상대방 : GS엔텍

- 판매/공급지역 : 전라남도 영광군 해상 일대

- 제작기간 : 미정

- 협약 일자 : 2022.09.28

예정 공시 일시
-

2. 정보제공내역
정보제공자
-

정보제공대상자
-

정보제공(예정)일시
-

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR담당, 02-311-3300

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 협약은 원발주사 및 발주사의 수주 상황에 따라 변경되거나 취소될 수 있음
- 인플레이션, 금리상승 등의 사유로 원발주사의 NTP(착공지시서) 발행 기한이 2023.03.31

으로 연기되었음을 2022-12-29 공시했으나 현재까지 NTP(착공지시서)는 발행되지 않았고

발주사(협약상대방)도 향후 일정을 특정할 수 없는 상황임
- 향후 NTP(착공지시서)를 수령할 경우 본 계약 체결 및 해당 수시공시를 진행할 예정임
- 상기 협약금액은 공급가액 기준임 (본 계약 체결 시 부가가치세 포함 금액으로 공시)
- 상기 협약금액, 제작기간 등은 본 계약 체결 시 변경될 수 있음
- 상기 최근 매출액은 2021년말 감사보고서 재무제표 기준임

※ 관련공시
2022-12-29 수시공시의무관련사항(공정공시)
유안타증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230331)
제출인: 유안타증권

유안타증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
유안타증권(주)
회사코드
003470
담당부서명
기획팀
담당자명
박철우
tel
02-3770-5576

(fax)
02-3770-2411

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

199,596,576
12,912,212
212,508,788

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-30
보통주식
115,969,394
58.10

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
115,969,394
54.57

이번보고서제출일
2023-03-31
보통주식
115,996,919
58.12

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
115,996,919
54.58

증감
보통주식
27,525
0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
27,525
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited
외국인투자등록번호 등
38559
성별
해당없음

국내외 구분
외국(법인)
국적
싱가포르

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-31
장내매수(+)
보통주식
115,890,040
27,525
115,917,565
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited
외국인투자등록번호 등
38559
해당없음
외국(법인)
싱가포르
본인
-
-
115,917,565
58.08
0
0.00
0
0.00
115,917,565
54.55

황웨이청
생년월일
630517
남
외국(개인)
대만
발행회사 임원
-
-
79,354
0.04
0
0.00
0
0.00
79,354
0.04

합계
115,996,919
58.12
0
0.00
0
0.00
115,996,919
54.58
수산세보틱스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 수산세보틱스

수산중공업/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
261,731
- 매출액
286,297

- 부채총계
123,182
- 영업이익
22,599

- 자본금
26,993
- 당기순이익
15,749

- 자본총계
138,549
*주당순이익(원)
292

나. 개별(별도)
- 자산총계
181,493
- 매출액
120,361

- 부채총계
70,280
- 영업이익
9,392

- 자본금
26,993
- 당기순이익
5,939

- 자본총계
111,213
*주당순이익(원)
110

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
539,863,930

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사외이사 3명(전부 감사위원에 해당)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원)
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
[사외이사 3명]
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김범준 선임(중임)(1년)의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황성호
1965-08
2
재선임
現)성균관대학교 기계학부 교수
-

정희균
1964-09
2
재선임
-한국해양연구원 해양사업부 연구원
-우정이앤이 대표
-포스코플랜텍㈜ 기술연구소장
現) 한국원자력산업기술연구조합 사무국장
-

김범준
1973-09
1
재선임
-수산아이앤티 사외이사
現)가톨릭대학교 회계학과 부교수
(주)동아ST 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황성호
1965-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
現)성균관대학교 기계학부 교수

정희균
1964-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
-한국해양연구원 해양사업부 연구원
-우정이앤이 대표
-포스코플랜텍㈜ 기술연구소장
現) 한국원자력산업기술연구조합 사무국장

김범준
1973-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
-수산아이앤티 사외이사
現)가톨릭대학교 회계학과 부교수
유틸렉스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 유틸렉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)유틸렉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
(주)유틸렉스

대 표 이 사 :
권병세, 유연호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 58, 408호

(전 화)02-2071-3321

(홈페이지)http://www.eutilex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)이재성

(전 화)02-2071-3321

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
120,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 31일

종료일
2031년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
5,290

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 31일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
881,357

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주) 상기표 '8. 당해부여 후 총부여 현황'은 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식의 종류별 부여주식 총수를 기재한 것임.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적핵심 인력의 유출 방지 및 임직원 동기부여를 위해 우수인력에 대한 주식매수선택권을 정관 10조의 2에 의거하여 부여하고자 함.

나. 부여근거(정관 제10조의2)회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함)에게 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있음. 상기 주식매수선택권 부여는 상법 제 542조의3제3항에 의거, 2023년 03월 31일 개최된 주주총회에서 결의하였음.다. 행사가격부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정.(상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함)라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.마. 기타주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따름.

※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 공정가치 평가기관 : 한국자산평가(주)2) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치임3) 변동성 : 57.40%4) 할인율 : 3.32%5) 무위험수익률 : 3.32%

6) 시가배당율 : 0.0%

7) 산정방법 : 이항모형

8) 행사기간 - 2026년 03월 31일부터 2031년 03월 30일까지부여일 이후 3년 이상 재임 또는 재직 후 행사 개시일로 부터 최초 2년간, 부여수량 기준 첫해 30%, 차년도 누적 60% 행사 가능.

9) 총 부여주식수 : 120,000주

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

유연호
대표이사
120,000
-
3,278.94
-

- 2023년 3월 31일 최초 60,000주 부여되나, 성과 달성 시 60,000주 추가 부여될 예정으로 실제 부여 시점은 2024년 3월 31일임.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
웰킵스하이텍 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 웰킵스하이텍

크로바하이텍/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
35,707
- 매출액
20,913

- 부채총계
1,551
- 영업이익
-170

- 자본금
17,877
- 당기순이익
604

- 자본총계
34,156
*주당순이익(원)
18

나. 연결
- 자산총계
36,429
- 매출액
20,896

- 부채총계
3,015
- 영업이익
-159

- 자본금
17,877
- 당기순이익
-739

- 자본총계
33,414
*주당순이익(원)
-21

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제49기(2022.01.01~2022.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1)사내이사 김성일

2-2)사내이사 이성수

2-3)사내이사 박기태
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

제1조 [상호]

제4조 [공고방법]
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호의안 : 제49기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

-> 정기주주총회에서 원안대로 승인되었습니다.

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

변경전 : 크로바하이텍주식회사, 변경후 : 웰킵스하이텍주식회사

-> 정기주주총회에서 원안대로 승인되었습니다.

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성일
1973-01
3년
신규선임
-서강대학교 정치외교학과
-前 대우증권 마켓팅/기획/본부관리 팀장
-前 메디퓨처(주) 인사/기획 등 경영본부장
-現 웰킵스홀딩스(주) CFO/상무

이성수
1965-09
3년
신규선임
-남서울 산업대 삼성전자 특별 반도체학과
-前 삼성전자 반도체사업부CIM파트
-前 STECO(주) 품질,제조 팀장
-現 크로바하이텍(주) 반도체사업부 상무

박기태
1969-05
3년
신규선임
-미국 조지워싱턴대학교 경영대학원 MBA
-前 삼성전자 자금팀 과장
-前 이오넥스 재무팀 부장
-前 LG투자증권 주식 및 파생상품운용 실장
-前 아이즌인베스트먼트 자산운용 자문이사
-前 태광실업 경영컨설팅 고문
-前 엔브이에이치코리아 그룹기획실 상무
-現 (주)세아전자 대표이사
한국앤컴퍼니 — 횡령ㆍ배임혐의발생 (20230331)
제출인: 한국앤컴퍼니

한국앤컴퍼니/횡령ㆍ배임혐의발생/(2023.03.31)횡령ㆍ배임혐의발생

횡령ㆍ배임혐의발생

1. 사고발생내용
1. 당사 현직 임원에 대한 횡령 및 배임 등의 혐의로 공소제기된 사
실 확인
2. 대상자 : 조OO 회장

2. 횡령 등 금액
혐의발생금액(원)
30,787,600

자기자본(원)
3,735,469,202,373

자기자본대비(%)
0.00082

대규모법인여부
해당

3. 향후대책
향후대책 당사는 본 건 관련하여 제반 과정에 대해 적법한 절차에 따라 필요한 조치를 취할 예정입니다.

4. 발생일자
2023-03-27

5. 확인일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '2. 횡령 등 금액'의 '혐의발생금액'은 공소장에 기재된 금액 중 당사에 해당하는 금액으로서 확정된 내용이 아니며, 추후 법원의 판결에 의해 변동될 수 있습니다.

2. 공소 내용
- 대 상 자 : 조OO
- 혐의금액
① 업무상횡령:30,787,600원

3. 상기 '2. 횡령 등 금액'의 '자기자본'은 2021년말 연결재무제표
기준상의 금액입니다.

4. 상기 '4. 발생일자'는 공소가 제기된 일자이며, '5. 확인일자'는 당사가 공소장을 입수한 후 관련내용을 최종적으로 확인한 날짜입니다.

5. 본 공시는 2023년 3월 27일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확
정) 공시에 대한 확정공시이며 향후 상기 혐의에 대한 확정사실 등
이 발생할 경우 관련사항을 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-03-27 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
엔젠바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 엔젠바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)엔젠바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
(주)엔젠바이오

대 표 이 사 :
최 대 출

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로288, 303호. 304호. 305호. 306호. 307호. 314호. 제지1층 제비 127호, 제지1층 제비 128호 (구로동, 대륭포스트타워1차)

(전 화)02-867-9798

(홈페이지)http://www.ngenebio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명)윤 세 혁

(전 화)02-867-9798

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
22

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
28,950

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 31일

종료일
2030년 03월 31일

행사가격 (원)
보통주식
8,150

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
제8기 주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 31일

7. 부여근거
상법 제340조의2, 상법 제542조의3 및 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,018,800

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주)1 상기 당해부여 후 총부여 현황은 당해 부여주식 28,950주를 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 행사완료된 주식을 제외하고, 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식입니다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식매수선택권 부여근거상법 제340조의2(주식매수선택권), 제542조의3(주식매수선택권) 및 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거하여 2023년 03월 31일 개최된 주주총회에서 부여.
나. 행사가격 및 행사기간 등(1) 행사가격 :주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(부여일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액)
(2) 행사기간 :

부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내
(3) 행사가격 및 부여할 주식의 수의 조정 : 주식매수선택권 부여일 이후 행사 전에 유·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채, 자본감소, 이익감소, 액면분할, 주식병합, 회사의 합병·분할 등의 경우 행사가격 및 부여 수량의 조정은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따름.

(4) 기타 : 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약 당사간의 합의에 따른다.
다. 공정가치 산출 근거

(1) 주당 공정가치 : 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
(2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
(3) 주요가정 (가) 권리부여일 종가 : 7,580원 (나) 행사가격 : 8,150원 (다) 변동성 : 55.91% (라) 할인율 : 3.01% ~ 3.68% (마) 시가배당율 : 0% (바) 주식매수선택권 공정가치 : 4,372원 - 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강기원

등기임원
10,000
-

4,372
원

부여

김지연

미등기임원
4,000
-

4,372
원

부여

OOO외 19명

직원
14,950
-

4,372
원

부여

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
우리기술 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 노갑선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 우리기술

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
노갑선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 우리기술

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
032820

발행주식 총수
151,125,104

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
노갑선
한자(영문)
盧鉀善(Rho Gab Seon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650210

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 잠원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2023.03.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)우리기술
부 서
경영지원실

직 위
선임
전화번호
02-210******

성 명
김준기
팩스번호
02-210******

이메일 주소
******005@wooritg.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 08월 01일
3,913,267
2.64
3,913,267
2.64

이번보고서
2023년 03월 31일
4,163,267
2.75
4,163,267
2.75

증 감
250,000
0.11
250,000
0.11

주) 직전보고서 제출 이후 발행주식 총 수 가 아래와 같이 변동 되었습니다.

(단위 : 주)

발행주식 총 수

직전보고서
148,203,230

이번보고서
151,125,104

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,163,267
-
-
-
-
-
-
-
4,163,267
2.75

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

151,125,104
-
2.75
2.75

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2022.03.24
보통주
3,913,267
250,000
4,163,267
900
-

합 계
3,913,267
250,000
4,163,267
900
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국토지신탁 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 한국토지신탁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한국토지신탁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 한국토지신탁

대 표 이 사 :
최윤성, 김정선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워 16~20층

(전 화) 02-3451-1100

(홈페이지)http://www.koreit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 김 정 선

(전 화) 02-3451-1118

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 감사위원이 되는 사외이사인 강영서와 사외이사인 감사위원 윤훈열, 송완용은 '23.3.31.자로 개최된 제27기 정기주주총회를 끝으로 임기만료되었습니다.- 사외이사 장다사로는 윤리위원회 결과 통보 후 취임예정입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서경석
1957.08
남
신규
2023.03.31
2년
2년
- 기아자동차 전무- 현대건설 부사장

장다사로
1957.09
남
신규
2023.03.31
2년
2년
- 행정안전부 별정직 공무원

양숙자
1963.11
여
신규
2023.03.31
2년
2년
- 농협은행 센터장
알체라 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 알체라

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 알체라

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 알체라

대 표 이 사 :
황 영 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 7층(삼평동)

(전 화)031-697-8961

(홈페이지)http://alchera.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)표재용

(전 화) 031-697-8962

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
45

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
538,759

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 31일

종료일
2030년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
14,682

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 31일

7. 부여근거
당사 정관 제 10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
615,319

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

* 본 주식매수선택권에 대한 부여는 2023년 3월 31일 개최된 제7기 알체라 정기주주총회에서 승인되었습니다10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격: 14,682원/주나. 행사기간2025.03.31~2030.03.29: 부여수량의 50% 까지 2026.03.31~2030.03.29: 부여수량의 80% 까지2027.03.31~2030.03.29: 부여수량의 100% 까지

다. 행사가격 선정 근거주식매수선택권 부여일 전일(2023년 3월 30일)부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)으로 산정하였습니다.
라. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 및 당사 정관과 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

홍현진(HONG HYUN JIN)
사내이사
210,000
-
7,867.25
-

이강의
사내이사
20,000
-
7,867.25
-

ㅇㅇㅇ 외 42
직원
308,759
-
7,867.25
-

주1) 직원 개인별로 부여받은 주식매수선택권이 발행주식총수의 1만분의 10 미만이므로, 공시서류 작성 기준에 따라 부여대상자의 성명을 생략하였습니다.

주2) 공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치입니다.

주3) 공정가치 산정기준① 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용② 산정가정 가. 권리부여일 전일의 종가 : 13,180원 나. 행사가격 : 14,682원 다. 무위험수익률 : 3.31% 라. 예상주가변동성 : 59.70%주4) 상기 내역은 회계감사의 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
보령 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20230331)
제출인: 보령

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)보령

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2014년 04월 02일

2. 정정사유 : 자기주식취득 신탁계약 연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간
시작일 : 2022년 04월 01일종료일 : 2023년 04월 01일

시작일 :
2023년 04월 01일종료일 :
2024년 04월 01일

5. 계약체결 예정일자
2022년 04월 01일

2023년 03월 31일

6. 계약 전 자기주식 보유현황

배당가능범위 내 취득(주)
보통주식
2,722,067
비율(%)
4.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
82,223
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

배당가능범위 내 취득(주)
보통주식
2,742,067
비율(%)
4.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
82,223
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 02월 23일
2023년 03월 31일

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 보령

대 표 이 사 :
김정균, 장두현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩

(전 화) 02-708-8000

(홈페이지) http://www.boryung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 배민제

(전 화) 02-708-8186

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 04월 01일

종료일
2024년 04월 01일

3. 계약목적
자기주식 가격 안정

4. 계약체결기관
신한은행(SHINHAN BANK)

5. 계약체결 예정일자
2023년 03월 31일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
2,742,067
비율(%)
4.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
82,223
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 31일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
대신증권(DAISHIN SECURITIES CO.,LTD),메리츠증권(MERITZ SECURITIES CO.,LTD),KB증권(KB SECURITIES CO.,LTD),SK증권(SK SECURITIES CO.,LTD),한국투자증권(KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 공시문은 2011년 04월 01일 최초 공시한 자기주식 취득을 위한 신탁계약의 연장에 관한 사항입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
505,211,703,568

나. 자본금의 액
34,345,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
133,784,864,671

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
4,481,682,439

소계(가-나-다-라)
332,600,156,458

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
7,245,228,100

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
13,697,658

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
325,341,230,700

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
458,930
-
-
-
458,930
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
458,930
-
-
-
458,930
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,876,957
20,000
-
-
1,896,957
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
386,180
-
-
-
386,180
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
2,263,137
20,000
-
-
2,283,137
주1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
82,223
-
-
-
82,223
무상증자 단주 인수

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,804,290
20,000
-
-
2,824,290
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 당사는 2006년 2월 3일 최초 신한은행과 자기주식 취득 신탁계약을 계약금액 20억원으로 체결하였고, 2011년 3월 30일과 2012년 7월 3일, 2014년 1월 8일 동 은행과 추가로 각 계약금액 10억원씩 체결하였습니다. 2016년 9월 28일 SK증권과 체결한 50억원 자기주식 취득 신탁계약은 2017년 9월 27일 해지하였고, 2020년 11월 9일 신한은행과 자기주식 취득 신탁계약을 계약금액 100억원으로 체결하여 현재 자기주식 취득 신탁계약 5계좌, 총 150억원을 운용중입니다. 이러한 자기주식 취득 신탁계약을 통해 2022년말 기준 보통주 2,283,137주를 보유하고 있습니다.
버킷스튜디오 — 주권매매거래정지기간변경(상장폐지 사유 발생) (20230331)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
(주)버킷스튜디오
보통주

2.변경사유

상장폐지 사유 발생

3.정지기간
가.변경전

2023년 03월 03일 15:28:00~

- 상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지

나.변경후

2023년 03월 03일 15:28:00~

1. (상장적격성 실질심사 관련)
- 상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지

2. (2022사업연도 감사의견 상장폐지 사유 관련)
- 상장폐지에 대한 이의신청기간 만료일 또는
이의신청에 대한 상장폐지여부 결정일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

ㅇ 상장폐지사유
- 감사범위 제한으로 인한 의견거절
이스타코 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230331)
제출인: 이스타코

이스타코/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김승제

변경후
김승제,김동현(각자대표)

2. 변경사유
경영 효율화 및 사업부문별 전문성 강화를 위한 각자대표이사 체제 구축

3. 변경일자
2023-03-31

4. 기타 참고사항
상기 3.변경일자는 이사회 결의일 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김 동 현
최대주주의 특수관계인
연세대학교 법학과 졸업
연세대학교 경영대학원 졸업

(현)이스타코 관리이사
(현)스타코넷 대표이사
-
성문전자 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (20230331)
제출인: 성문전자

성문전자/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.31)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.12.02.

3. 정정사유
취득예정일자 정정(잔금납입일 연기)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6.취득예정일자
2023.03.31
2023.06.30

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
안휘봉성전자유한회사(가칭)

국적
중국
대표자
-

자본금(원)
18,510,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
신에너지차 부품 제조

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
4,627,500,000

자기자본(원)
26,532,439,754

자기자본대비(%)
17.4

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
25

4. 취득방법
현금출자

5. 취득목적
중국시장 영업력 강화 및 재무구조 개선

6. 취득예정일자
2023-06-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
40,358,769,981
취득가액/자산총액(%)
11.5

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-12-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. [상기1. 발행회사]의 자본금은 CNY100,000,000이며, 2021.12.02일 이사회결의일 기업은행 최초매매기준고시환율(1CNY=185.10원)을 적용하여 산출함.

2. [상기1. 발행회사]의 발행주식총수 및 [상기2. 취득내역]의 취득주식수 및 [상기3.취득 후 소유주식수 및 지분비율]의 소유주식수를 기입하지 아니함.
→중국 안휘봉성전자유한회사(가칭)는 자본금을 주식으로 나누어 지는 것이 아니므로 주식수, 액면금액 개념이 없으며, 납입자본금에 대한 지분을 보유함.

3. [상기2. 취득내역]의 취득금액은 CNY25,000,000이며 2021.12.2일 이사회결의일 기업은행 최초매매기준고시환율 ( 1CNY=185.10원)을 적용하여 산출함.

4. [상기2. 취득내역]의 자기자본은 성문전자의 2020년 12월말 연결재무제표 기준으로 작성됨.

5. [상기6. 취득예정일자]는 향후 사업의 진행절차 및 관계기관의 승인과정에 따라 변경될 수 있으며, 2021년 12월말내 ~ 2023년 6월말(예정)까지 분할 납입 예정인바, 최종 납입 예정일을 기재함.

6. [하기. 발행회사의 요약 재무현황]은 설립예정으로 별도로 기재하지 않음.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
버킷스튜디오 — 기타시장안내(상장폐지 관련) (20230331)
제출인: 코스닥시장본부

버킷스튜디오/기타시장안내/(2023.03.31)기타시장안내(상장폐지 관련)

기타시장안내

제목: (주)버킷스튜디오 기타시장안내(상장폐지 관련)

동 사는 금일('23.03.31) "감사보고서 제출" 공시에서 2022사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 감사범위 제한으로 인한 "의견거절" 임을 공시하였습니다.

동 사유는 코스닥시장상장규정 제54조의 규정에 의한 상장폐지사유에 해당하며 이와 관련하여 동사는 상장폐지에 대한 통지를 받은 날로부터 15일 이내(2023.04.21 限, 영업일 기준)에 이의신청을 할 수 있으며, 이의신청이 없는 경우에는 상장폐지절차가 진행될 예정입니다.
동방 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 동방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사동방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 동방

대 표 이 사 :
박 창 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 통일로2길 16

(전 화) 02-2190-8100

(홈페이지)http://www.dongbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 박 성 준

(전 화) 02-2190-8100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전인찬
1962.07
남
재선임
2023.03.31
1년
2년
* 북한대학원대학교 북한학과 석사* 고려대학교 경영전문대학원 최고경영자과정 이수* 외교부장관 정책보좌관* 국회사무처 국회부의장 정책비서관* (現) ㈜동방 사외이사

박준권
1962.03
남
신규
2023.03.31
1년
1년
* 위스콘신대학교 토목환경공학과 졸* 국토해양부 마산지방해양항만청장* 해양수산부 항만국장* 해양수산부 중앙해양안전심판원장* (現) PMDC 사장
엠투엔 — [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(자율공시) (20230331)
제출인: 엠투엔

엠투엔/타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)/(2023.03.31)타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-26

3. 정정사유
처분일(잔금지급일) 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.처분예정일자
2023-03-31
2023-06-30

본 계약의 매수인(중국법인)은 관할 중국 지방 정부기관에 본 계약으로 인한 세금 신고 및 납부를 완료해야 하며, 이후 매수대상회사(DKCA)의 정보 변경 행정처리가 완료 되어야 당사(한국)로 매매대금을 지급할 수 있습니다.
공시일 현재, 중국 지방 정부기관의 세무 등 행정 처리 지연으로 매매대금의 해외 송금이 지연되고 있으며 이에 따라 잔급 납입일을 매매 당사자간 상호 협의 하에 연기하였습니다.
매매대금 지급과 관련하여 향후 변동 사항 발생 시 즉시 공시할 예정입니다.

타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명(국적)
곤산대경기차배건유한공사
대표이사
서홍민

자본금(원)
8,091,238,818
회사와의 관계
종속회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
자동차부품 제조

2. 처분내역
처분주식수(주)
-

처분금액(원)
5,036,736,122

자기자본(원)
137,673,120,018

자기자본대비(%)
3.66

대기업해당여부
미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
19

4. 처분목적
현금 확보 및 중국 자동차부품 시장 파트너쉽 강화

5. 처분예정일자
2023-06-30

6. 이사회결의일(결정일)
2022-12-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행회사의 자본금은 2021년 말 기준입니다.

- 발행회사는 중국 유한공사 법인이며 중국의 유한공사는 주식을 발행하지 않습니다. 회사의 투자자는 지분권을 보유하고 있습니다.

- 당사는 처분 전 발행회사의 지분 70.59%를 보유하고 있으며, 51.59%의 지분에 대해 처분을 결정하였습니다.(처분 후 지분율 19.00%)

- 상기 처분금액은 27,490,100 위안에 183.22원/위안 환율을 적용한 금액입니다. 실제 거래 시 환율에 따라 상기 처분금액은 변동될 수 있습니다.

- 당사의 자기자본 기준은 2021년 말 연결재무제표 기준 자본총계에서 공시 제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영하여 산출한 금액입니다.

- 상기 5.처분예정일자는 잔금 지급일자이며, 실제 계약일은 2022.12.26 입니다.

※ 관련공시
2022-12-26 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)
일신석재 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 일신석재

일신석재/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
116,167
- 매출액
137,670

- 부채총계
60,940
- 영업이익
3,899

- 자본금
38,728
- 당기순이익
2,347

- 자본총계
55,227
*주당순이익(원)
30

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
* 회의 목적 사항

1) 보고사항 :

감사보고,

영업보고,

내부회계관리제도

운영실태보고,

2) 의결사항

제1호 의안 :

제52기(2022.01.01 ~

2022.12.31)

재무제표(이익잉여금

처분계산서(안)

포함) 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 :

기타비상무이사

정창주 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안

감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정창주
1954-11
3
신규선임
* 세계일보 국장
* (주)용평리조트 상무
* (주)용평리조트 전무
* (주)용평리조트 대표이사
* (주)일화 대표이사
* (재)세계평화통일가정연합
유지재단 사무총장(現)
SKAI — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 김은갑

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 비트나인

20230331

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 31일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 은 갑

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 비트나인

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
357880

발행주식 총수
10,428,956

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김은갑
한자(영문)
金殷甲(Kim Eun Kap)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640824

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2023년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)비트나인
부 서
재무경영실

직 위
상무
전화번호
070-48*******

성 명
진형주
팩스번호
070-86*******

이메일 주소
******bitnine.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.31
46,500
0.45
46,500
0.45

증 감
46,500
0.45
46,500
0.45

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

46,500
-
-
-
-
-
-
-
46,500
0.45

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,428,956
-
0.45
0.45

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023.03.31
보통주
-
46,500
46,500
-
-

합 계
-
46,500
46,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
해태제과식품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 해태제과식품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
해태제과식품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
해태제과식품주식회사

대 표 이 사 :
신 정 훈

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26

(전 화)02-709-7538

(홈페이지)http://www.ht.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)인사총무부서장
(성 명)박 병 건

(전 화)02-709-7529

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 "사외이사 총 재직기간"은 재선임 사외이사의 재직기간과 재선임 후 잔여 임기를 더한 기간입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박기석
1959년 10월
남
재선임
2023년 03월 31일
3년
6년
前 우리은행 부행장前 우리서비스네트워크㈜ 대표이사
LIG아큐버 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: LIG아큐버

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이노와이어리스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
(주)이노와이어리스

대 표 이 사 :
곽 영 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 서현로 190

(전 화) 031-788-1700

(홈페이지)http://www.innowireless.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 조상열

(전 화) 031-788-1700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박세웅
1962.01
남
재선임
2023.03.31
3년
2년 3개월
- 1994년 ~ 현 재: 서울대학교 전기정보공학부 교수- 2018년 ~ 현 재: 한국공학한림원 회원- 2017년 ~ 현 재: IEEE Network Magazine /Trans. on Vehicular Tech., Editor - 2020년 ~ 2020년: 한국통신학회 회장- 2016년 ~ 2021년: 서울대학교 정보화본부장- 2018년 ~ 2019년: IEEE ComSoc Asia-Pacific Board Director- 2016년 ~ 2017년: 한국통신학회 부회장- 2011년 ~ 2015년: IEEE Trans. on Wireless Communications, Associate Editor

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박세웅
1962.01
남
2020.12.28
3년
2023.03.31
자진사임
임기조정

※ 박세웅 사외이사의 임기가 2023년 12월 28일 만료 예정이므로 사업연도 중반에 이사회 구성요건에 미달하지 않도록 금번 정기 주주총회에서 재선임하였습니다.
이지홀딩스 — 대표이사변경(자회사의 주요경영사항) (20230331)
제출인: 이지홀딩스

이지홀딩스/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

자회사인
(주)이지바이오
의 주요경영사항신고

1. 변경내용
변경전 대표이사
황일환

변경후 대표이사
황일환, 김재원(각자대표)

2. 변경사유
대표이사 김재원 신규선임

3. 변경일
2023-04-01

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

황일환
1971-08-30
-
85,000
0.25%
-

김재원
1962-11-25
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

황일환
이지바이오
상장(코스닥)
-
대표이사
2020-05-01
-
-

김재원
이지바이오
상장(코스닥)
-
사장
2022-05-12
-
-
테라사이언스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 테라사이언스

테라사이언스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
106,797
- 매출액
22,484

- 부채총계
28,321
- 영업이익
884

- 자본금
8,348
- 당기순이익
21,181

- 자본총계
78,476
*주당순이익(원)
286

나. 연결
- 자산총계
108,476
- 매출액
22,809

- 부채총계
28,521
- 영업이익
-918

- 자본금
8,348
- 당기순이익
28,739

- 자본총계
79,955
*주당순이익(원)
389

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명(권순백, 유재승)
상근감사1명(김남)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임보고

2. 부의 안건

제1호의안 : 제30기별도 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호의안: 정관일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 권순백 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사 유재승 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안; 감사 선임의 건
-제4-1호 의안: 상근감사 김남 신규선임의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인읜 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권순백
1965-07
3
재선임
2018.11~현재 블루밍홀딩스(주) 대표이사
2017.12~현재 테라사이언스(주) 사내이사

유재승
1965-04
3
재선임
2017.12~현재 테라사이언스(주) 사내이사
2019.04~2022.01 블리스케미칼(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김남
1962-06
3
신규선임
상근
PT. BS. Polymer 대표이사
나노엔텍 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20230331)
제출인: 나노엔텍

나노엔텍/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2023.03.31)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-11-22

3. 정정사유
잔금지급일 및 최대주주변경 예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역

- 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
4. 대금 지급일정 및 조건

잔금지급일 : 2023년 3월 31일
4. 대금 지급일정 및 조건

잔금지급일 : 2023년 6월 30일

3. 변경예정 최대주주

- 변경 예정일자
2023-03-31
2023-06-30

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
SK스퀘어(주)
회사와의 관계
변경 전 최대주주

-양수인
제이앤더블유파트너스(주)
회사와의 관계
변경 후 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
7,600,649

1주당 가액(원)
7,631

양수도 대금(원)
58,000,552,519

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주 SK스퀘어(주)는 보유주식 7,600,649주(총 발행주식의 28.4%)를 1주당 7,631원의 가격으로 제이앤더블유파트너스(주)에게 아래와 같이 양도하는 주식양수도 계약을 체결하였습니다.

- 아 래 -

1. 계약체결일 : 2022년 7월 19일

2. 총 양수도금액 : 58,000,552,519원

3. 계약당사자

1) 양도인 : SK스퀘어(주)

2) 양수인 : 제이앤더블유파트너스(주)

4. 대금 지급일정 및 조건

1) 계약금 : 해당사항 없음

2) 잔금 : 58,000,552,519원

- 잔금지급일 : 2023년 06월 30일

5. 주식인도일 : 잔금지급과 동시에 주식인도 후 거래종결

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
제이앤더블유파트너스(주)

-변경 예정일자
2023-06-30

-예정 소유주식수(주)
7,600,649

-예정 소유비율(%)
28.4

4. 계약일자
2022-07-19

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 예정 소유주식 수는 잔금 지급 완료 시 기준입니다.

- 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 예정 소유비율은 공시일 기준 발행주식총수 26,807,627주 기준입니다.

- 상기 '4. 계약일자'는 주식 및 경영권양수도에 관한 계약서 체결일입니다.

- 양수인 제이앤더블유파트너스(주)는 본건 양수도거래의 거래종결 전에 양수인이 업무집행사원으로서 기관전용 사모집합투자기구를 설립하고, 동 기관전용 사모집합투자기구에게 양수도계약 상 매수인 지위를 이전할 예정이며, 지위 이전 후에 그 사모집합투자기구가 해당 주식을 매수할 수 있습니다. 이러한 지위 이전 및 매수 주체의 변경 시에는 정정공시를 진행할 예정입니다.

- 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다.

- 주식양도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련공시를 진행할 예정입니다.

※관련공시
2022-11-22 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

SK스퀘어(주)
변경전 최대주주
7,600,649
28.4
-
-
-

제이앤더블유파트너스(주)
변경예정 최대주주
-
-
7,600,649
28.4
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
제이앤더블유파트너스(주)

2. 설립연월
2014년 7월 31일

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울특별시 중구 세종대로 136, 21층(태평로1가, 서울파이낸스빌딩)

5. 법인의 최대주주명
장욱제

- 보유지분율(%)
83.31

6. 법인의 대표이사
장욱제

7. 주요 사업내용
사모집합투자기구(PEF) 업무집행, M&A 및 투자자문

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021년
결산기
12월 31일

자산총계
5,056
자본금
961.7

부채총계
3,114
매출액
1,272

자본총계
1,942
당기순손익
-120

외부감사인
회계법인 오현
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

없음
보령 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20230331)
제출인: 보령

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)보령

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2014년 01월 29일

2. 정정사유 : 자기주식취득 신탁계약 연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간
시작일 : 2022년 04월 01일종료일 : 2023년 04월 01일

시작일 :
2023년 04월 01일종료일 :
2024년 04월 01일

5. 계약체결 예정일자
2022년 04월 01일

2023년 03월 31일

6. 계약 전 자기주식 보유현황

배당가능범위 내 취득(주)
보통주식
2,722,067
비율(%)
4.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
82,223
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

배당가능범위 내 취득(주)
보통주식
2,742,067
비율(%)
4.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
82,223
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 02월 23일
2023년 03월 31일

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 보령

대 표 이 사 :
김정균, 장두현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩

(전 화) 02-708-8000

(홈페이지) http://www.boryung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 배민제

(전 화) 02-708-8186

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
2,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 04월 01일

종료일
2024년 04월 01일

3. 계약목적
자기주식 가격 안정

4. 계약체결기관
신한은행(SHINHAN BANK)

5. 계약체결 예정일자
2023년 03월 31일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
2,742,067
비율(%)
4.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
82,223
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 31일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
대신증권(DAISHIN SECURITIES CO.,LTD),메리츠증권(MERITZ SECURITIES CO.,LTD),KB증권(KB SECURITIES CO.,LTD),SK증권(SK SECURITIES CO.,LTD),한국투자증권(KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 공시문은 2006년 02월 03일 최초 공시한 자기주식 취득을 위한 신탁계약의 연장에 관한 사항입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
505,211,703,568

나. 자본금의 액
34,345,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
133,784,864,671

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
4,481,682,439

소계(가-나-다-라)
332,600,156,458

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
7,245,228,100

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
13,697,658

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
325,341,230,700

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
458,930
-
-
-
458,930
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
458,930
-
-
-
458,930
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,876,957
20,000
-
-
1,896,957
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
386,180
-
-
-
386,180
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
2,263,137
20,000
-
-
2,283,137
주1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
82,223
-
-
-
82,223
무상증자 단주 인수

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,804,290
20,000
-
-
2,824,290
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 당사는 2006년 2월 3일 최초 신한은행과 자기주식 취득 신탁계약을 계약금액 20억원으로 체결하였고, 2011년 3월 30일과 2012년 7월 3일, 2014년 1월 8일 동 은행과 추가로 각 계약금액 10억원씩 체결하였습니다. 2016년 9월 28일 SK증권과 체결한 50억원 자기주식 취득 신탁계약은 2017년 9월 27일 해지하였고, 2020년 11월 9일 신한은행과 자기주식 취득 신탁계약을 계약금액 100억원으로 체결하여 현재 자기주식 취득 신탁계약 5계좌, 총 150억원을 운용중입니다. 이러한 자기주식 취득 신탁계약을 통해 2022년말 기준 보통주 2,283,137주를 보유하고 있습니다.
자람테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 자람테크놀로지

자람테크놀로지/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
19,816
- 매출액
16,118

- 부채총계
993
- 영업이익
203

- 자본금
2,734
- 당기순이익
617

- 자본총계
18,823
*주당순이익(원)
118

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항:
1)전년도 결산보고, 2)영업보고 3)외부감사인 선임결과 보고

2.부의안건:
1)제1호 의안:결산 및 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

-원안대로 승인함

2)제2호 의안:이사선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 서인식 선임의 건

-원안대로 승인함

제2-2호 의안:사내이사 박성훈 선임의 건

-원안대로 승인함

3)제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인함

4)제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성훈
1969-10
3년
재선임
- 前현대전자산업(주)(구 LG반도체) 선임연구원
- 現자람테크놀로지 부사장

서인식
1969-10
3년
재선임
- 前삼성전자 LSI사업부 연구원
- 前KT전송표준팀 책임연구원
- 前미디어스티리밍네트웍스(주) 대표이사
- 前라이트웍스(주) 대표이사
- 現자람테크놀로지 사장
보성파워텍 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 보성파워텍

보성파워텍/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 54기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,459
- 매출액
54,198

- 부채총계
4,681
- 영업이익
-4,492

- 자본금
24,564
- 당기순이익
-11,114

- 자본총계
80,778
*주당순이익(원)
-227

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제54기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(원안대로 승인)

제2호의안: 이사 선임의 건
2-1호의안: 사내이사 임도수 선임의 건
(원안대로 승인)

2-2호의안: 사내이사 유재춘 선임의 건
(원안대로 승인)

2-3호의안: 사외이사 유창무 선임의 건
(원안대로 승인)

제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건
(원안대로 승인)

제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임도수
1938-10
3년
재선임
(前)한국전력공사
(現)보성파워텍(주) 회장

유재춘
1960-09
3년
재선임
(現)보성파워텍(주) 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유창무
1950-10
3년
신규선임
(前)한국전력공사 사외이사
(前)포스코인터내셔널 사외이사
해당사항없음
LIG아큐버 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: LIG아큐버

이노와이어리스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,283
- 매출액
71,068

- 부채총계
20,599
- 영업이익
15,250

- 자본금
3,369
- 당기순이익
17,716

- 자본총계
113,684
*주당순이익(원)
2,629

나. 연결
- 자산총계
185,473
- 매출액
132,854

- 부채총계
54,566
- 영업이익
14,340

- 자본금
3,369
- 당기순이익
13,451

- 자본총계
130,907
*주당순이익(원)
1,996

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,358,140,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
① 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이수영 신규선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사외이사 박세웅 재선임의 건

▶ 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수영
1961-11
3
신규선임
- 現 ㈜이노와이어리스 상임고문
- LIG넥스원㈜ 사내이사
- LIG넥스원㈜ 경영관리부문장/Corporate Center장
- ㈜LIG시스템 경영총괄/대표이사
- ㈜LIG 상근감사
- LIG넥스원㈜ 상근감사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박세웅
1962-01
3
재선임
- 現 서울대학교 전기정보공학부 교수
- 現 한국공학한림원 회원
- 現 IEEE Network Magazine /Trans. on Vehicular Tech., Editor
- 한국통신학회 회장
- 서울대학교 정보화본부장
- IEEE ComSoc Asia-Pacific Board Director
- 한국통신학회 부회장
- IEEE Trans. on Wireless Communications, Associate Editor
-