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휴온스글로벌 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 휴온스글로벌

휴온스글로벌/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-31

3. 정정사유
출생년월 오기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역 출생년월
1899-12
1989-12

출생년월 오기 정정합니다.

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
524,892
- 매출액
32,931

- 부채총계
160,393
- 영업이익
11,090

- 자본금
6,311
- 당기순이익
4,175

- 자본총계
364,499
*주당순이익(원)
340

나. 연결
- 자산총계
1,243,109
- 매출액
664,365

- 부채총계
457,234
- 영업이익
86,476

- 자본금
6,311
- 당기순이익
-33,463

- 자본총계
785,876
*주당순이익(원)
-4,885

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,124,037,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규)
사외이사 1명(신규)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제36기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 윤인상 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제3-2호 의안: 사외이사 배종혁 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제4호 의안: 감사위원회 위원 배종혁 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤인상
1989-12
3
신규선임
에모리대학교 화학과 학사
前)휴온스
現)휴온스글로벌 전략기획 실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배종혁
1967-11
3
신규선임
前)서울고검 부장검사
前)금융감독원 분쟁조정위원
現)법무법인 대환 대표변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

배종혁
1967-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前)서울고검 부장검사
- 前)금융감독원 분쟁조정위원
- 現)법무법인 대환 대표변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
탑머티리얼 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 탑머티리얼

탑머티리얼/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
121,400
- 매출액
63,020

- 부채총계
25,065
- 영업이익
11,772

- 자본금
3,992
- 당기순이익
10,556

- 자본총계
96,334
*주당순이익(원)
1,647

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 선임, 사내이사 1명 선임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 정관 일부 변경(사업목적 추가 외)의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안: 제11기(2022년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 기타비상무이사 이재환 선임의 건
- 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사내이사 정태균 선임의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 백봉기 선임의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제7호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기타비상무이사 이종희, 사내이사 노영배, 비상근 감사인 박인호 감사는 2023.03.31일 사임하였습니다.

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재환
1955-03
3년
신규선임
전)(주)코윈테크 대표이사

현)(주)코윈테크 회장

정태균
1972-08
3년
신규선임
전) 에이치엘비(주) 회계/인사/공시담당 팀장

전) ㈜티에프이 경영기획실 부장

현) ㈜탑머티리얼 CFO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

백봉기
1965-04
3년
신규선임
상근
전) 경기도경제과학진흥원 비상임이사

현) 한국창업학회 부회장

현) Midwest University 교수

현) 한국지식재산교육연구학회 부회장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
부동산 및 설비 임대업
사업확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
유아이엘 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 조정환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
유아이엘 주식회사

20230327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조정환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유아이엘 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
049520

발행주식 총수
21,784,936

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조정환
한자(영문)
趙正煥(Cho Jung Whan)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
591014

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산구 마두동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2021년 03월 19일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
유아이엘 주식회사
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
031-94******

성 명
임문혁
팩스번호
031-94******

이메일 주소
******e-uil.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 05월 13일
5,000
0.02
5,000
0.02

이번보고서
2023년 03월 31일
7,300
0.03
7,300
0.03

증 감
2,300
0.01
2,300
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,300
-
-
-
-
-
-
-
7,300
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,784,936
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 27일
보통주
5,000
1,000
6,000
3,988
-

장내매수(+)
2023년 03월 29일
보통주
6,000
500
6,500
4,000
-

장내매수(+)
2023년 03월 30일
보통주
6,500
800
7,300
4,061
-

합 계
-
2,300
7,300
4,016
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아시아나항공 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 아시아나항공

아시아나항공/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
13,455,341
- 매출액
6,206,669

- 부채총계
12,739,696
- 영업이익
598,764

- 자본금
372,059
- 당기순이익
26,526

- 자본총계
715,646
*주당순이익(원)
498

나. 개별(별도)
- 자산총계
12,584,511
- 매출액
5,630,017

- 부채총계
11,789,050
- 영업이익
733,538

- 자본금
372,059
- 당기순이익
228,116

- 자본총계
795,461
*주당순이익(원)
2,079

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제 1호 의안 : 제 35기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 사외이사 윤창번 선임의 건

- 제2-2호 사외이사 강혜련 선임의 건

- 제2-3호 사내이사 진광호 선임의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 감사위원회 위원 윤창번 선임의 건

- 제3-2호 감사위원회 위원 강혜련 선임의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기 1. 재무제표 가. 연결의 주당순이익(원)은 지배기업 소유주지분 보통주 당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나눈 수치임.

○ 상기 1. 재무제표 나. 개별의 주당순이익(원)은 보통주 당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나눈 수치임.

○ 3. 임원 현황(선임일 현재), 나. 선임후 사외이사수(명)의 수치는 보고일 현재 旣선임된 사내이사 1명(원유석), 사외이사 2명(박해식, 배진철) 를 포함한 이사의 총수임.

※ 관련공시
2023-03-24 주주총회소집공고
2023-03-23 참고서류
2023-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진광호
1966-09
3
신규선임
現 아시아나항공 안전·보안실장
前 아시아나항공 안전·보안담당 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤창번
1954-01
3
신규선임
現 김·장 법률사무소 고문
前 대통령비서실 미래전략수석
-

강혜련
1957-07
3
신규선임
現 이화여자대학교 경영대학 명예교수
前 경제사회발전노사정위원회「일ㆍ가정 양립을 위한 일자리위원회」위원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤창번
1954-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 김·장 법률사무소 고문
前 대통령비서실 미래전략수석

강혜련
1957-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 이화여자대학교 경영대학 명예교수
前 경제사회발전노사정위원회「일ㆍ가정 양립을 위한 일자리위원회」위원장
삼정펄프 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 삼정펄프

삼정펄프/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
232,664
- 매출액
174,464

- 부채총계
19,658
- 영업이익
4,666

- 자본금
12,450
- 당기순이익
-957

- 자본총계
213,006
*주당순이익(원)
-383

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,499,971,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제49기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건

* 배당예정사항 : 1,000원

▶ 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사1명, 사외이사 1명)

사내이사 : 전성오

사외이사 : 강병근

▶ 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건

▶ 원안대로 승인

(5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승 인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전성오
1960-11
3
재선임
서강대학교 대학원

삼성전자 근무

유니젠코퍼레이션 지사장

현 삼정펄프(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강병근
1949-10
3
재선임
연세대학교 졸업

대우그룹 근무

현 (주)비케이스 대표이사
(주)비케이스대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-. 학원 운영업
-. 교육관련 서비스업
-. 외국어학원 및 운영업
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
아가방컴퍼니 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 아가방컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아가방앤컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 아가방앤컴퍼니

대 표 이 사 :
신상국

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 207

(전 화)02-527-1300

(홈페이지)http://www.agabangncompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)신상국

(전 화)02-527-1300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정윤성
1965년 03월
남
신규
2023년 03월 31일
2년
2년
전) 상품본부 남성매입팀장전) 중국내 법인장전) 에비뉴엘 월드타워점 점장전) 호남충청지역장
솔디펜스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 솔디펜스

휴센텍/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,970
- 매출액
15,812

- 부채총계
11,948
- 영업이익
-4,135

- 자본금
8,029
- 당기순이익
14,738

- 자본총계
41,022
*주당순이익(원)
177

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1) 사외이사(1명) : 유영민(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 8기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 유영민 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 보수 한도의 건

☞ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 보수 한도의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유영민
1981-01
3
신규선임
09.10~17.06 안진회계법인 감사본부 매니저

18.01~현재 회계법인동행 회계사
-
KT지니뮤직 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: KT지니뮤직

지니뮤직/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
311,492
- 매출액
240,270

- 부채총계
120,333
- 영업이익
11,311

- 자본금
29,058
- 당기순이익
12,685

- 자본총계
191,158
*주당순이익(원)
219

나. 연결
- 자산총계
340,103
- 매출액
286,106

- 부채총계
158,931
- 영업이익
13,821

- 자본금
29,058
- 당기순이익
18,692

- 자본총계
181,172
*주당순이익(원)
303

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 신규선임(2명)
- 기타비상무이사 1명
- 감사위원인 사외이사 1명

○ 재선임
- 사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제32기 정기주주총회 결과>

제1호 의안: 제32기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 박현진 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 기타비상무이사 강현진 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서영철 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(950백만원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기【3.임원 현황 - 가.임원선임 현황】및【4.기타 결의사항-제3호 의안】, 하기【사외이사선임 세부내역】및 【감사위원선임 세부내역】의 감사위원인 사외이사 서영철은「상법」제542조의12 제2항에 따른 분리선임 이사 입니다.

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-07 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박현진
1968-09
1
재선임
- 現 ㈜지니뮤직 대표이사
- 前 ㈜케이티 Customer전략본부 본부장
- 前 ㈜케이티 5G사업본부 본부장
- 前 ㈜케이티 유무선사업본부 본부장

강현진
1979-04
3
신규선임
- 現, ㈜씨제이이엔엠 음악콘텐츠사업본부 음악사업국 국장
- 前, ㈜씨제이이엔엠 음악콘텐츠사업본부 투자팀 팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서영철
1964-08
2
신규선임
- 現, 이노 특허법률사무소 변호사/변리사
- 前, 특허청 상표법 개정 전문위원
- 前, 한국발명진흥회 비상임 이사
- 前, 특허법원 조정위원
- 前, 특허법원 판사
- 前, 서울동부지방법원 판사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서영철
1964-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現, 이노 특허법률사무소 변호사/변리사
- 前, 특허청 상표법 개정 전문위원
- 前, 한국발명진흥회 비상임 이사
- 前, 특허법원 조정위원
- 前, 특허법원 판사
- 前, 서울동부지방법원 판사
상지건설 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 상지건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)상지카일룸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 상지카일룸

대 표 이 사 :
김영신

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 741, 9층(청담동, 은성빌딩)

(전 화) 02-517-5174

(홈페이지) http://www.sangji.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 송선용

(전 화) 02-517-5174

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 신규 선임된 사외이사의 임기는 3년입니다. 다만, 당사 정관에 따라 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우 그 총회의 종결시까지 임기가 연장됩니다.

주) 사외이사 변경 발생일인 제44기 정기주주총회(2023년 3월 31일)에서 사내이사 1명, 사외이사 1명을 신규 선임하여, 등기이사총수가 8명에서 10명으로 사외이사 총수는 3명에서 4명으로 증가되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조영희
1964년 11월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년 0개월
- 2021.01 ~ 현재 : 원형 건축디자인 연구소 소장- 2022.03 ~ 현재 : ㈜에이디엔씨건축사사무소 사외이사- 2005.06 ~ 2020.12 : ㈜건축사사무소 유에이디 부사장- 2000.06 ~ 2005.04 : 삼협종합건설㈜ 설계실장- 1992.12 ~ 2000.03 : 공간건축사무소㈜ 실장

주) 사외이사 총 재직기간은 새로운 임기를 포함한 재직기간입니다.
세아제강 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (20230331)
제출인: 세아제강

세아제강/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.03.31)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-10-26

3. 정정사유
본계약 체결 일자 변경으로 공시유보 기한 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

【공시유보 관련사항】
3. 유보기한
2023-03-31
2023-05-31

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
프랑스 해상풍력 프로젝트 파이프 공급 LOI(Letter of Intent) 접수

2. 주요내용
세아제강은 아래와 같이 2022년 10월 26일, 프랑스 내 해상풍력 프로젝트 공사의 파이프 공급 LOI(Letter of Intent)를 접수하였습니다.

- 아 래 -
1. 내용 : 프랑스 내 해상풍력 프로젝트 PIPE 공급
2. 금액 : 83,325,983,868 원(공급가액 기준)
3. 최근매출액 : 1,497,360,775,818원
4. 매출액대비 : 5.6%

- 발주처와의 경영상 비밀 유지 협의에 따라 발주처명, 프로젝트명 등은 추후 계약 체결시 '단일판매·공급계약 체결' 공시를 통해 공개하도록 하겠습니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2022-10-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 2. 주요내용의 최근매출액은 2021년말 별도재무제표 기준입니다.

2. 상기 2. 주요내용의 금액은 접수 당일 최초고시 매매기준율 (1,430.90원/EUR)을

적용하여 원화로 환산한 금액입니다.

3. 상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 LOI 접수 일자입니다.

4. 본 사항은 사업 집행과정에서 변동될 수 있으며, 향후 본 계약 체결 시 확정 내용을 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【공시유보 관련사항】

1. 유보사항
발주처명, 프로젝트명 등 주요계약조건

2. 유보사유
경영상 비밀유지

3. 유보기한
2023-05-31
동원개발 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 동원개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동원개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
(주)동원개발

대 표 이 사 :
장복만

본 점 소 재 지 :
부산광역시 수영구 수영로 754, 상가9층

(전 화) 051) 645-3113

(홈페이지) http://www.dongwonapt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 문채석

(전 화) 051) 647-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송윤한
1965.07
남
신규
2023.03.31
3년
-
[現] 공인회계사,세무사[前] 예교지성회계법인지성회계법인삼일회계법인

박맹우
1951.12
남
신규
2023.03.31
3년
-
[前] 제20대국회의원제19대 국회의원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정창식
1947.06
남
2017.03.17
3년
2023.03.31
자진사임
일신상의 사유

김태용
1950.04
남
2017.03.17
3년
2023.03.31
자진사임
일신상의 사유
아이티센글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 아이티센글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이티센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 아이티센

대표집행임원 :
박정재

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 13(서초동, 아이티센빌딩)

(전 화)02-3497-8300

(홈페이지)http://www.itcen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표집행임원
(성 명)박정재

(전 화)02-3497-8351

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
신규선임 1명 및 재선임 1명입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

문대우
1973.06
남
재선임
2023.03.31
3년
3년
현) 참회계법인삼일회계법인

김영호
1961.08
남
신규
2023.03.31
3년
-
현) 건국대 석좌교수감사원
비츠로테크 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 비츠로테크

비츠로테크/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 57기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
124,396
- 매출액
9,641

- 부채총계
15,452
- 영업이익
4,021

- 자본금
13,100
- 당기순이익
396

- 자본총계
108,944
*주당순이익(원)
15

나. 연결
- 자산총계
514,117
- 매출액
347,689

- 부채총계
180,416
- 영업이익
32,728

- 자본금
13,100
- 당기순이익
19,495

- 자본총계
333,702
*주당순이익(원)
247

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,310,001,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제57기 정기주주총회

※ 보고사항:
① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임보고

○ 제1호 의안 : 제57기 사업년도 재무제표 승인의 건, 현금배당 승인의 건
-> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 이종식 선임의 건 -> 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사외이사 장영수 선임의 건 -> 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이종식 선임의 건 -> 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 장영수 선임의 건 -> 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 제1항의 주당 순이익은 기본주당이익임.
-상기 제2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임.

※관련공시
2023-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종식
1969-01
3년
재선임
경희대학교 경영학과 졸업
안건회계법인
가립회계법인
이종식세무회계사무소(현)
에스피에스(감사)

장영수
1971-12
3년
신규선임
한양대학교 상경대학 졸업
삼일회계법인(1998년 10월 ~ 2006년 10월)
국무총리 국무조정실 사무관(2006년 11월 ~ 2007년 12월)
회계법인 정연 등기이사(2008년 1월 ~ 2014년 4월)
삼덕회계법인 등기이사(2014년 4월 ~ 현재)
삼덕회계법인(등기이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이종식
1969-01
3년
재선임
사외이사인 감사위원
경희대학교 경영학과 졸업
안건회계법인
가립회계법인
이종식세무회계사무소(현)

장영수
1971-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
한양대학교 상경대학 졸업
삼일회계법인(1998년 10월 ~ 2006년 10월)
국무총리 국무조정실 사무관(2006년 11월 ~ 2007년 12월)
회계법인 정연 등기이사(2008년 1월 ~ 2014년 4월)
삼덕회계법인 등기이사(2014년 4월 ~ 현재)
상지건설 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 상지건설

상지카일룸/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,379
- 매출액
32,246

- 부채총계
37,391
- 영업이익
-1,954

- 자본금
47,117
- 당기순이익
-8,616

- 자본총계
78,988
*주당순이익(원)
-94

나. 연결
- 자산총계
223,235
- 매출액
50,350

- 부채총계
165,515
- 영업이익
1,063

- 자본금
47,117
- 당기순이익
-12,268

- 자본총계
57,720
*주당순이익(원)
-118

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임 : 김연수
- 사외이사 1명 선임 : 조영희

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■회의의 목적사항

가. 보고사항(*)

① 감사의 감사보고
② 영업보고
③내부회계관리제도 운영실태 보고

* 외부감사인 선임에 관한 보고는 외부감사법에 따라 홈페이지 공고로 갈음

나. 결의사항

제1호 의안 : 제44기(22.01.01 ~ 22.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 김연수 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 조영희 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제45기 20억원 / 제44기 20억원)

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제45기 5억원 / 제44기 5억원)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-24 참고서류
2023-03-24 주주총회소집공고
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집결의
2022-12-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김연수
1969-10
3년
신규선임
- 前 ㈜준인상사 대표
- 前 ㈜명성상사 대리

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조영희
1964-11
3년
신규선임
- 現 원형 건축디자인 연구소 소장
- 現 ㈜에이디엔씨건축사사무소 사외이사
- 前 ㈜건축사사무소 유에이디 부사장
- 前 삼협종합건설㈜ 설계실장
- 前 공간건축사무소㈜ 실장
㈜에이디엔씨건축사사무소 사외이사
한독 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 이인경

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)한독

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자:
이인경

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 한독

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002390

발행주식 총수
13,763,533

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이인경
한자(영문)
Lee In Kyung

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730209

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 구로구 신도림로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2023년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 한독
부 서
재무실

직 위
대리
전화번호
02-527*****

성 명
김민구
팩스번호
02-527*****

이메일 주소
******kim@handok.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 31일
239
0.00
239
0.00

증 감
239
0.00
239
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

239
-
-
-
-
-
-
-
239
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

13,763,533
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023년 03월 24일
보통주
-
239
239
-
임원 신규선임

합 계
-
239
239
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동우팜투테이블 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 동우팜투테이블

동우팜투테이블/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
283,096
- 매출액
336,766

- 부채총계
91,695
- 영업이익
11,469

- 자본금
12,916
- 당기순이익
15,618

- 자본총계
191,401
*주당순이익(원)
607

나. 연결
- 자산총계
287,177
- 매출액
336,847

- 부채총계
93,418
- 영업이익
11,931

- 자본금
12,916
- 당기순이익
16,166

- 자본총계
193,759
*주당순이익(원)
628

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 상근감사 1명선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제30기(2022사업연도) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의건

-> 원안대로 승인

제2호의안 : 사내이사 선임의 건
제2-1호의안 : 사내이사 김재윤 선임의 건

-> 원안대로 승인
제2-2호의안 : 사내이사 김태호 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 상근감사 선임의 건(상근감사 박종서)

-> 원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

이계창 전 대표이사는 사내이사에서 사임함

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재윤
1978-08
3년
신규선임
전 (주)나농 대표이사
전 (주)참프레 마케팅실장
전 (주)동우팜투테이블 경영지원본부장
현 (주)참프레 대표이사

김태호
1979-10
3년
신규선임
현 군산도시가스(주) 감사
현 (주)참프레 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박종서
1947-03
3년
신규선임
상근
전 엽합뉴스 인터넷뉴스 부장
전 연합뉴스 전북지사장
디케이티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 디케이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디케이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31일

회 사 명 :
주식회사 디케이티

대 표 이 사 :
이 지 열

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (청천동)

(전 화) 070-4324-3293

(홈페이지)http://www.dkttech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 석 길

(전 화) 070-4324-3294

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 등기이사 총수는 2023년 03월 31일 정기주주총회 결과를 반영한 수치입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

구재완
1965.09
남
신규
2023.03.31
3년
3년
- 삼척세무서장- 중부지방국세청 징세송무국 체납추적과장- 중부지방국세청 조사4국 조사1과장- 중부지방국세청 조사4국 조사3과장- 인천지방국세청 조사2국장- 일진홀딩스(주) 상임감사
피엠티 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 피엠티

마이크로프랜드/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,870
- 매출액
38,244

- 부채총계
9,898
- 영업이익
-5,229

- 자본금
5,410
- 당기순이익
-3,921

- 자본총계
52,972
*주당순이익(원)
-362

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (상근이사 1명) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-> 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고함. (재무제표 이사회 승인일 : 2023.3.24)

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안) 사내이사 조용호 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 2023년도 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 2023년도 감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 코스닥시장에 상장된 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재 자산총액 1천억원 미만 사유로 사외이사 선임 의무를 면제받았습니다.

※관련공시
2023-02-28 감사보고서 제출
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조용호
1965-06
3
신규선임
연세대학교 기계공학 박사
전)현대자동차(주) 연구소 연구원
전)현대우주항공(주) 중앙연구소 선임연구원
전)현대모비스㈜ 기술연구소 책임연구원
전)(주)마이크로프랜드 부사장
현)(주)마이크로프랜드 사장
모두투어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 모두투어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)모두투어네트워크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
(주)모두투어네트워크

대 표 이 사 :
우종웅

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 16

(전 화)02-728-8000

(홈페이지)http://www.modetour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총괄본부장
(성 명) 우준열

(전 화) 02-728-8090

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

채준호
1965년 08월
남
재선임
2023년 03월 31일
3년
3년
- 모두투어네트워크 사외이사 (2020.03~현재)- 하나은행 법조타운골드클럽 센터장(2015.09~2019.12)- 하나은행 영업기획부 부장 (2014.07~2015.08)- 하나은행 도곡PB센터 지점장 (2008.07~2014.07)
미래반도체 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 미래반도체

미래반도체/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,459
- 매출액
550,153

- 부채총계
60,108
- 영업이익
22,103

- 자본금
1,073
- 당기순이익
15,027

- 자본총계
54,351
*주당순이익(원)
1,400

나. 연결
- 자산총계
114,466
- 매출액
550,153

- 부채총계
60,115
- 영업이익
22,102

- 자본금
1,073
- 당기순이익
15,013

- 자본총계
54,351
*주당순이익(원)
1,399

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
비츠로시스 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 비츠로시스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)비츠로시스

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 09월 08일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자의 퇴사에 따른주식매수선택권 일부 부여 취소

해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
28

해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
27

2. 당해부여 주식(주)

보통주식
853,800

보통주식
842,800

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)

보통주식
853,800

보통주식
842,800

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
(주1)
(주2)

(주1)[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 27명
임직원
853,800
-
1,800
-

(주2)[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 26명
임직원
842,800
-
1,800
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
(주)비츠로시스

대 표 이 사 :
이 기 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로31길 20, 8층 802호(구로동, 에이스테크노타워5차)

(전 화) 02-460-2000

(홈페이지)http://www.vitzrosys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 기 재

(전 화) 02-460-2000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
27

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
842,800

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023년 09월 08일

종료일
2025년 09월 07일

행사가격 (원)
보통주식
1,800

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 09월 08일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
842,800

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 부여목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 함.나. 행사방법부여일로부터 2년이 경과한 날부터 행사 가능다. 행사가격'상기3. 행사조건'의 보통주식 '행사가격(원)'은 상법 제340조의2의 제4항에 따라 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 액면가액 중 높은 금액으로 하여나 하나 당사는 2019년 3월 13일부로 '상장적격성 실질심사 대상' 사유가 발생하여 매매거래가 정지됨에 따라 위 규정에 의한 기준주가를 산정할 수 없음. 이에 자본시장법시행령 제176조의7의 제3항 2호의 규정을 준용하여 외부평가기관에 의해 산정하였고, 1주당 1,800원으로 평가됨.

라. 기타사항주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 26명
임직원
842,800
-
1,800
-

※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 269원2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3) 주요가정 가. 권리부여일 직전일의 주가 : 1,758원 나. 행사가격 : 1,800원 다. 무위험수익률 : 1.58% 라. 가격변동성 : 16.92%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
삼화네트웍스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 삼화네트웍스

삼화네트웍스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,063
- 매출액
61,114

- 부채총계
24,120
- 영업이익
7,071

- 자본금
8,634
- 당기순이익
13,841

- 자본총계
56,943
*주당순이익(원)
349

나. 연결
- 자산총계
83,269
- 매출액
82,311

- 부채총계
25,394
- 영업이익
10,766

- 자본금
8,634
- 당기순이익
13,848

- 자본총계
57,875
*주당순이익(원)
349

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<부의안건>

- 제1호 의안 : 제32기[2022.01.01~2022.12.31] 재무제표 승인의 건(연결 및 별도)

=> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건

=> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
다산디엠씨 — [첨부추가]정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 다산디엠씨

엔지스테크널러지/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

⇒ 계속회(연회)에서 진행

- 외부감사인 선임보고

⇒ 보고완료

나. 부의안건
제 1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
⇒ 계속회(연회)에서 진행

제 2호 의안 : 감사 유영춘 선임의 건(신규선임)
⇒ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 코스닥 시장에 상장된 벤처기업으로 최근 사업연도 말 현재 자산총액 1천억원 미만 사유로 사외이사 선임의무를 면제받았습니다.

2. 당사는 현재 일부 감사업무가 완료되지 않았고 회계감사인에 의한 감사 절차 등에 일정한 시간을 필요로 하기 때문에 제25기 결산 발표를 연기하기로 했습니다.

3. 이에따라 보고사항인 1.감사 보고, 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고와 의안사항인 제 1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건에 대해서는 계속회(연회)를 개최하기로 가결하였습니다.

4. 계속회(연회) 개최 일정 등에 대해서는 당사 이사회에 일임하였으며 결정되는 대로 추후 안내드릴 예정입니다.

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
2023-03-17 참고서류
2023-03-22 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유영춘
1971-12
3
신규선임
비상근
- 시립대학교 경영대학원 졸업
- (주)다산네트웍스 경영지원 실장 역임
- (주) 다산네트웍스 재무실장
유니슨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 유니슨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
유니슨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
유니슨 주식회사

대 표 이 사 :
박 원 서

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513

(전 화) 055-851-8777

(홈페이지)http://www.unison.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 최 규 동

(전 화) 02-528-8624

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
29

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송승호
1968.08
남
재선임
2023.03.31
3년
6년
(사)한국풍력에너지학회 부회장(사)전력전자학회 이사(사)한국신ㆍ재생에너지학회 이사(사)대한전기학회 이사광운대학교 전기공학과 교수

* 상기 기재한 사외이사 총 재직기간은 2023.03.31 정기주주총회에서 사외이사 재선임 된 이후 시작되는 새로운 임기를 포함하여 기재하였습니다.
엔바이오니아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 엔바이오니아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 엔바이오니아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 엔바이오니아

대 표 이 사 :
한 정 철

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 한방엑스포로 85, 85-1

(전 화) 043-644-3670

(홈페이지)http://www.envioneer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 종 찬

(전 화) 031-716-3670

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임웅순
1966년 03월
남
신규
2023.03.30
2023.03.30 ~2026.03.30(3년)
0년0개월
22.06 ~ 현재 : ㈜딩동 대표이사17.01~20.12 : 온산탱크터미널㈜ 대표이사
크리스에프앤씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 크리스에프앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)크리스에프앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
(주)크리스에프앤씨

대 표 이 사 :
우진석,김한흠 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도곡로 176 (도곡동)

(전 화) 02-3409-3000

(홈페이지)http://www.creas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 정 성 용

(전 화) 02-3409-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 변경 발생일은 제25기 정기주주총회일 (2023.03.31) 기준임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김규승
1966년 08월
남
재선임
2023년 03월 31일
3년
6년
現 (주)무진코퍼레이션 대표

이전식
1971년 12월
남
재선임
2023년 03월 31일
3년
6년
前 미래에셋증권 지점장現 (주)캡틴에셋 대표
이원컴포텍 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 이원컴포텍

이원컴포텍/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
홍진영

변경후 대표이사
김창수

2. 변경사유
임기 만료로 인한 홍진영 대표이사 사임
김창수 대표이사 선임

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김창수
1961-09-29
-
7,000
0.02%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김창수
동양강철
상장(코스피)
-
차장
1996-05-01
2000-05-10
-

김창수
디유ANI
상장(코스피)
-
상무
2004-07-01
2000-06-30
-

김창수
동양정공
상장(코스피)
-
전무
2014-11-01
2019-11-27
-

김창수
이원컴포텍
상장(코스피)
-
부사장
2019-11-28
-
-
아톤 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 아톤

아톤/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김종서

변경후 대표이사
김종서, 우길수(각자 대표이사)

2. 변경사유
효율적인 의사결정 및 책임경영체제 구축

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김종서
1969-03-27
본인
1,153,632
26.44%
-

우길수
1971-12-17
특수관계인
7,660
0.18%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김종서
(주)아톤
상장(코스닥)
-
대표이사
2000-06-05
-
-

우길수
(주)아톤
상장(코스닥)
-
사내이사
2018-02-05
-
-

우길수
(주)KG모빌리언스
상장(코스닥)
-
신사업추진실장(신사업총괄)
2014-04-24
2018-02-04
-
일월지엠엘 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 일월지엠엘

유테크/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

○부의안건

- 제 1호 의안 : 제 17기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 연회

- 제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원) → 가결

- 제 3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원) → 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 현재까지 외부감사인과 2021년 및 2022년도 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사를 진행중으로 아래와 같이 제 1호의안 제 17기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건을 연회하는 것으로 결의하였습니다.

- 연회일시 : 2023년 4월 10일(월) 오전 10:00
- 연회장소 : 서울 성동구 아차산로 17길 49, 생각공장데시앙플렉스 1207호.
- 안 건 : 제 17기 (2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
유니슨 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 유니슨

유니슨/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
허화도

변경후 대표이사
박원서

2. 변경사유
- 기존 대표이사 허화도 임기만료
- 대표이사 박원서 신규선임

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

허화도 前 대표이사는 사내이사의 임기만료로 퇴임하였습니다.
(임기 만료일 : 2023년 3월 31일)

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박원서
1965-02-25
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박원서
유니슨(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2016-11-21
-
-
이원컴포텍 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 이원컴포텍

이원컴포텍/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제29기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→ 감사보고서 제출지연에 따라 해당 안건을 속행 주주총회에서 승인하기로 함.
일시 : 2023년 4월 07일(금) 오후 2시
장소 : 전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동, 이원컴포텍(주)) 본사 대회의실

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김창수 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 김명호 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 이경찬 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 최범규 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
감사 현경복 선임의 건
→ 의결 정족수 미달로 부결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건(기 발행/부여 주식매수선택권의 승인)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 의결권 확보를 위한 노력을 하였으나 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 배오석이 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-22 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2023-03-22 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창수
1961-09
3
신규선임
. 경원대학교 전자계산학과
. 前 (주)동양정공 전무
. 現 이원컴포텍(주) 부사장

김명호
1969-07
3
신규선임
. 고려사이버대학 경영학과
. 前 글로벌E&C 사장
. 現 (주)타이거로보틱스 이사

이경찬
1970-10
3
신규선임
. 인천시립대 체육학과
. 前 삼다바이오랩(주) 자문
. 現 (주)타이거로보틱스 자문

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최범규
1972-02
3
신규선임
. 울산대학교 의생명과학과 박사
. 국립암센터 생물의약품생산실 수석연구원
. 現 삼다바이오랩(주) 대표이사
. 삼다바이오랩(주) 대표이사
디케이티 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 디케이티

디케이티/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최남채

변경후 대표이사
이지열

2. 변경사유
최남채 대표이사의 일신상의 사유로 인한 사임, 이지열 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이지열
1964-02-14
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이지열
삼성SDI(주)
상장(코스피)
-
구매팀장
1989-08-08
2021-12-31
-

이지열
STM(주)
비상장
-
CFO
2022-01-01
2022-12-31
-

이지열
(주)디케이티
상장(코스닥)
-
이사
2023-01-01
-
-
코퍼스코리아 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 코퍼스코리아

코퍼스코리아/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,162
- 매출액
10,126

- 부채총계
48,609
- 영업이익
4,446

- 자본금
3,623
- 당기순이익
-1,487

- 자본총계
47,553
*주당순이익(원)
-43

나. 연결
- 자산총계
140,299
- 매출액
29,269

- 부채총계
92,692
- 영업이익
9,125

- 자본금
3,623
- 당기순이익
-1,432

- 자본총계
47,607
*주당순이익(원)
-42

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
348,194,960

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제4기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 10원
→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 오영섭 선임의 건
→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 상근감사 김대규 선임의 건
→ 원안대로 가결

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오영섭
1969-03
3년
재선임
- 2005~현재 : ㈜코퍼스코리아 대표이사
- 2006~현재 : ㈜코퍼스재팬 대표이사
- 2022~현재 : ㈜코퍼스콘텐츠랩 사내이사
- 2022~현재 : ㈜김종학프로덕션 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김대규
1970-01
3년
재선임
상근
- 2006~2022 : 변호사 김대규 사무소
- 2022~현재 : 법무법인 티와이로이어스 변호사
- 2018~현재 : ㈜코퍼스코리아 감사
에스씨디 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 에스씨디

에스씨디/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
156,172
- 매출액
204,006

- 부채총계
48,055
- 영업이익
9,184

- 자본금
24,165
- 당기순이익
6,244

- 자본총계
108,117
*주당순이익(원)
129

나. 연결
- 자산총계
166,960
- 매출액
218,909

- 부채총계
47,676
- 영업이익
11,333

- 자본금
24,165
- 당기순이익
8,297

- 자본총계
119,284
*주당순이익(원)
172

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,691,534,740

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.89

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제36기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(현금배당 1주당 35원) 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 오오츠카 토시유키 선임의 건
→원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 카노코다 타케시 선임의 건(재선임)
→원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수 한도의 승인의 건(10억)
→원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수 한도의 승인의 건(1억)
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-03 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오오츠카 토시유키
1965-07
3
신규선임
- 게이오기주쿠 대학 경제학부 졸업
- 일본전산리드㈜ 입사
- 일본전산리드코리아㈜ 대표이사
- 일본전산리드㈜ 집행임원
- 現 일본전산산쿄㈜ 대표이사

카노코다 타케시
1963-02
3
재선임
- 신슈대학 경제학부 졸업
- 1985년 일본전산산쿄(주) 입사
- 일본전산산쿄(주) 영업부장
- 現 ㈜SCD 등기이사
인지소프트 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 인지소프트

인지소프트/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,138
- 매출액
11,767

- 부채총계
10,497
- 영업이익
2,138

- 자본금
1,642
- 당기순이익
-6,741

- 자본총계
49,641
*주당순이익(원)
-2,455

나. 연결
- 자산총계
60,984
- 매출액
23,560

- 부채총계
10,911
- 영업이익
4,862

- 자본금
1,642
- 당기순이익
4,309

- 자본총계
50,073
*주당순이익(원)
1,360

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
360

중간ㆍ분기배당금
360

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,996,882,560

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함]및 연결재무제표 승인의 건
※현금배당: 보통주 1주당 360원
☞원안대로 가결

제2호 의안:이사보수 한도액 승인의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안:감사보수 한도액 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2022.12.21 ~
2022.12.27)증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(18,060원)에 대한 1주당 연간
배당금(720원)의 비율입니다.

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2022-10-18 현금ㆍ현물배당 결정(중간배당)
2023-03-15 현금ㆍ현물배당 결정
아이티센글로벌 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 아이티센글로벌

아이티센/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
140,244
- 매출액
45,241

- 부채총계
77,250
- 영업이익
2,355

- 자본금
9,954
- 당기순이익
8,137

- 자본총계
62,994
*주당순이익(원)
409

나. 연결
- 자산총계
830,503
- 매출액
2,621,054

- 부채총계
556,057
- 영업이익
30,445

- 자본금
9,954
- 당기순이익
31,183

- 자본총계
274,445
*주당순이익(원)
85

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 겸 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

* 2-1호 의안 : 사내이사 강진모 선임의 건

* 2-2호 의안 : 사외이사 문대우 선임의 건

* 2-3호 의안 : 사외이사 김영호 선임의 건

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
→ 원안대로 승인

* 3-1호 의안 : 감사위원 문대우 선임의 건

* 3-2호 의안 : 감사위원 김영호 선임의 건

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ (30억)원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강진모
1968-09
3년
재선임
- 現 ㈜아이티센 회장
- 열림기술
- 다우기술

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문대우
1973-06
3년
재선임
- 現 참회계법인
- 삼일회계법인
참회계법인(이사)

김영호
1961-08
3년
신규선임
- 現 건국대대학원 석좌교수
- 감사원
(주)메리츠케피탈 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

문대우
1973-06
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 現 참회계법인
- 삼일회계법인

김영호
1961-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 건국대대학원 석좌교수
- 감사원
그래디언트 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 그래디언트

그래디언트/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
571,913
- 매출액
8,766

- 부채총계
13,705
- 영업이익
-533

- 자본금
41,766
- 당기순이익
245,283

- 자본총계
558,208
*주당순이익(원)
16,118

나. 연결
- 자산총계
1,769,400
- 매출액
3,584,846

- 부채총계
887,158
- 영업이익
14,581

- 자본금
41,766
- 당기순이익
338,864

- 자본총계
882,242
*주당순이익(원)
21,470

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,925,600,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.25

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 신규선임,
사외이사 1명 신규선임,
사외이사인 감사위원 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

2) 부의안건
제1호 의안: 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 선임의 건(총3명)

제4-1호: 사내이사 선임의 건: 후보자 남인봉

제4-2호: 사내이사 선임의 건: 후보자 김학재

제4-3호: 사외이사 선임의 건: 후보자 김동기
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사위원 선임의 건

제5-1호: 사외이사인 감사위원 선임의 건: 후보자 김동기
→ 원안대로 가결

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항의 시가배당율 산정시 기준주가는 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격 입니다.

※관련공시
2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남인봉
1967-07
3년
신규선임
- 現 ㈜아이마켓코리아 대표이사

김학재
1972-05
3년
신규선임
- 現 ㈜아이마켓코리아 경영지원실장

김동기
1973-01
3년
신규선임
- 現 서울대학교 의과대학 교수

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동기
1973-01
3년
신규선임
- 現 서울대학교 의과대학 내과학교실 교수, 서울대학교병원 겸직교수
- 서울대병원 내과 임상조교수
- 연세대 의과대학 학사/석사/박사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동기
1973-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 서울대학교 의과대학 내과학교실 교수, 서울대학교병원 겸직교수
- 서울대병원 내과 임상조교수
- 연세대 의과대학 학사/석사/박사