eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국캐피탈 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 한국캐피탈

한국캐피탈/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
3,468,328
- 매출액
300,836

- 부채총계
3,011,680
- 영업이익
88,879

- 자본금
157,805
- 당기순이익
65,095

- 자본총계
456,648
*주당순이익(원)
200

나. 연결
- 자산총계
3,468,328
- 매출액
300,836

- 부채총계
3,011,680
- 영업이익
88,879

- 자본금
157,805
- 당기순이익
65,095

- 자본총계
456,648
*주당순이익(원)
200

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
28

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,751,612,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임,
기타비상임이사 1인 선임,
감사위원이 되는 사외이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제34기 재무제표 승인(안)
- 현금배당: 보통주 1주당 28원

☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 사내이사 선임(안)

후보자 정상철

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 기타비상임이사 선임(안)

후보자 윤성모

☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임(안)

4-1 사외이사 후보자 문형철

☞ 원안대로 가결

4-2 사외이사 후보자 황동하

☞ 원안대로 가결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인(안)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 시가배당률 : 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2022.12.21 ~ 12.27)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(776원)에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 기재하였습니다.

2) 현금배당 : 이사회에서 보통주 1주당 28원을 배당하는 결의하였습니다.

- 발행주식총수 : 315,609,576주

- 자기주식수 : 3,052,001주(배당 제외)

- 최대주주주식수 : 253,782,660주

- 소액주주주식수 : 58,774,915주

3) 배당금지급 : 배당금지급 예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-15 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정상철
1963-01
3년
신규선임
영남대학교 행정학과

전) 대동은행 융자부, 인사부 행원

전) 국민은행 부산·울산지역 본부장

전) 국민은행 영등포지역영업그룹 대표

전) KB캐피탈 기업금융본부 전무

전) KB캐피탈 기업금융본부 부사장

전) KB캐피탈 경영자문역(고문)

현) 영안그룹 사업관리실 사장

윤성모
1964-05
3년
재선임
전) 공군사관학교 경영학과 졸업

전) 목원대 경영학 석사

전) 공본 예산편성과장, 감사과장

전) 공본 기획관리참모 예산차장

현) 군인공제회 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문형철
1965-07
2년
신규선임
원광대학교 경영학과 졸업

단국대학교 행정법무대학원 부동산법졸업(법학석사)

단국대학교 대학원 법학과(행정법) 졸업(법학 박사)

전) ㈜대한토지신탁 사업2팀장

전) 중앙건설㈜ 민간사업본부장

전) ㈜SH자산운용 대표이사

전) 서해종합건설 상무이사

현) 케이엠파트너스 대표

현) 한국토지공법학회 연구위원

현) 한국사회서비스정책연구원 운영이사
해당사항 없음

황동하
1959-10
2년
신규선임
한국외국어대학교 경영학과 졸업

미국 Vanderbilt University 대학원 졸업(경제학 석사)

한성대학교 대학원 졸업(회계학) (경영학 박사)

전) 한국은행 은행검사역(은행검사1국 등)

전) 은행감독원 기획조정실 조사역

전) 금융감독원 부국장
- 저축은행검사2국, 여전상호감독국, 여신전문검사실, 상호금융검사국 등

전) 청주대학교, 동남보건대 겸임교수

전) 국민대학교 겸임교수

현) 서정대학교 교수(회계학)
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

문형철
1965-07
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
원광대학교 경영학과 졸업

단국대학교 행정법무대학원 부동산법졸업(법학석사)

단국대학교 대학원 법학과(행정법) 졸업(법학 박사)

전) ㈜대한토지신탁 사업2팀장

전) 중앙건설㈜ 민간사업본부장

전) ㈜SH자산운용 대표이사

전) 서해종합건설 상무이사

현) 케이엠파트너스 대표

현) 한국토지공법학회 연구위원

현) 한국사회서비스정책연구원 운영이사

황동하
1959-10
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
한국외국어대학교 경영학과 졸업

미국 Vanderbilt University 대학원 졸업(경제학 석사)

한성대학교 대학원 졸업(회계학) (경영학 박사)

전) 한국은행 은행검사역(은행검사1국 등)

전) 은행감독원 기획조정실 조사역

전) 금융감독원 부국장
- 저축은행검사2국, 여전상호감독국, 여신전문검사실, 상호금융검사국 등

전) 청주대학교, 동남보건대 겸임교수

전) 국민대학교 겸임교수

현) 서정대학교 교수(회계학)
모두투어 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 모두투어

모두투어/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
146,523
- 매출액
32,637

- 부채총계
105,537
- 영업이익
-14,210

- 자본금
9,450
- 당기순이익
-19,523

- 자본총계
40,985
*주당순이익(원)
-1,124

나. 연결
- 자산총계
270,405
- 매출액
47,765

- 부채총계
181,424
- 영업이익
-16,345

- 자본금
9,450
- 당기순이익
-12,041

- 자본총계
88,981
*주당순이익(원)
-932

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제34기
(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 이사회 승인(2023.03.23) 및 주주총회 보고로 갈음

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호: 사내이사 후보자 유인태 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

2-2호: 사내이사 후보자 우준열 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

2-3호: 사외이사 후보자 채준호 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 후보자 박철규 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제34기 재무제표를 당해

법인의 감사 및 이사회 승인 절차를 거쳐 2023년 3월 23일에 최종 확정하였으며,

제34기 정기주주총회에서 보고하였습니다.

- 당사의 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인은 당사 정관

회사 정관 제 50조 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고

감사의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 승인하였고

제34기 주주총회에서 보고하였습니다.

[제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 이사회 승인일: 2023.3.23]

- 승인 및 보고된 재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 재무제표입니다.

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유인태
1959-04
3
재선임
- 원광대학무역학 학사
- 現, ㈜모두투어네트워크 사장

우준열
1977-02
3
재선임
- 경기대학교 관광전문대학원 석사
- 現, ㈜모두투어네트워크 총괄본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채준호
1965-08
3
재선임
- KAIST 경영대학원 석사
- 하나은행 법조타운골드틀럽 센터장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박철규
1948-09
3
재선임
상근
- 한국방송통신대학교 경영학과 학사
- 주식회사 티에스이 감사
아가방컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 아가방컴퍼니

아가방컴퍼니/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
205,987
- 매출액
167,275

- 부채총계
44,548
- 영업이익
17,753

- 자본금
16,443
- 당기순이익
12,464

- 자본총계
161,439
*주당순이익(원)
379

나. 연결
- 자산총계
208,364
- 매출액
174,318

- 부채총계
45,935
- 영업이익
14,530

- 자본금
16,443
- 당기순이익
9,851

- 자본총계
162,428
*주당순이익(원)
316

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임
사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
◆ 제44기 정기주주총회

1. 보고사항

가. 감사 보고
나. 영업 보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의목적사항

제1호 의안 : 제44기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 신상국 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사외이사 정윤성 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신상국
1975-01
2년
재선임
- 길림성량유식품진출구공사
천진지사 총경리
- 태영건축자재유한공사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정윤성
1965-03
2년
신규선임
- 롯데백화점 상품본부
남성매입팀장
- 롯데백화점 중국내
법인장
- 롯데백화점 에비뉴엘
월드타워점 점장
- 롯데백화점 호남충청
지역장
-
대한항공 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (20230331)
제출인: 대한항공

대한항공/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.31)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-11-16

3. 정정사유
취득 예정일 현재까지 해외 기업결합심사 미종결 등 거래종결의 선행조건 미충족으로 신주인수계약에 따라 한국산업은행(또는 아시아나항공)과의 상호합의에 의해 거래종결기한 3개월 추가 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2023-03-31
2023-06-30

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
아시아나항공㈜ (ASIANA AIRLINES, INC.)

국적
대한민국
대표자
한창수

자본금(원)
1,116,176,470,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
223,235,294
주요사업
항공운송

2. 취득내역
취득주식수(주)
131,578,947

취득금액(원)
1,499,999,995,800

자기자본(원)
2,335,885,827,063

자기자본대비(%)
64.22

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
131,578,947

지분비율(%)
63.9

4. 취득방법
제3자 배정 유상증자 참여

5. 취득목적
국내 항공산업의 위기 극복 및 근본적인 경쟁력 강화 도모

6. 취득예정일자
2023-06-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
25,758,375,651,570
취득가액/자산총액(%)
5.82

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2020-11-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 본건은 아시아나항공㈜의 제3자 배정 유상증자에 참여하고자 하는 내용입니다.

1) 당사는 이사회 결의에 따라 아시아나항공㈜가 발행하는 신주를 인수할 예정입니다.

2) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2020년 2분기말 기준입니다.

3) 상기 2. 취득내역의 취득주식수는 2020년 12월 14일로 예정된 발행회사의 임시주주총회에서 '자본금 감소의 건'이 의결될 것을 전제로 하여 산정된 것이며,
아시아나항공은 2020년 12월 14일 임시주주총회를 통해 '자본금 감소의 건'을 의결하였습니다.

4) 상기 3. 취득후 소유주식수는 2020년 12월 14일로 예정된 발행회사의 임시주주총회에서 '자본금 감소의 건'이 의결될 것을 전제로하여 산정된 것이며,
아시아나항공은 2020년 12월 14일 임시주주총회를 통해 '자본금 감소의 건'을 의결하였습니다.

5) 상기 6. 취득예정일자는 당사와 발행회사의 국내외 기업결합승인을 포함하여 관련 법령에 따라 취득해야 하는 정부 승인이 완결될 날을 기준으로 산정한 것이며, 사정에 따라 최초예정일자보다 지연될 수 있습니다.

6) 상기 7. 최근 사업연도말 자산총액은 2019년말 당사 별도 재무제표 기준입니다.

7) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 아시아나항공㈜ 재무상황으로 당해연도는 2019 사업연도말, 전년도는 2018 사업연도말, 전전년도는 2017 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.

8) 본 공시는 2020년 11월 13일 기공시한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)'의 관련 공시입니다.

※관련공시
2020-11-13 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
13,503,422,879,145
12,595,134,363,313
908,288,515,832
1,116,176,470,000
6,965,788,766,759
-817,886,114,258
적정
삼일회계법인

전년도
8,191,104,570,201
7,097,915,381,755
1,093,189,188,446
1,026,176,470,000
7,183,387,207,576
-195,861,022,284
적정
삼일회계법인

전전년도
8,656,482,208,176
7,356,538,357,842
1,299,943,850,334
1,026,176,470,000
6,594,139,544,997
262,555,727,771
적정
삼일회계법인
토니모리 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 토니모리

토니모리/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
199,062
- 매출액
126,745

- 부채총계
101,679
- 영업이익
-7,258

- 자본금
4,811
- 당기순이익
-2,379

- 자본총계
97,383
*주당순이익(원)
-3

나. 개별(별도)
- 자산총계
188,859
- 매출액
91,544

- 부채총계
62,881
- 영업이익
474

- 자본금
4,811
- 당기순이익
3,945

- 자본총계
125,979
*주당순이익(원)
165

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임
- 사외이사 3명 선임
(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)
- 감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 영업보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 : 제17기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 배해동 선임의 건

- 제2-2호 : 사외이사 주영섭 선임의 건

- 제2-3호 : 사외이사 임현 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조영제 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원회 위원 주영섭 선임의 건

- 제4-2호 : 감사위원회 위원 임현 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 임현 후보자는 공직자윤리위원회 취업승인을 조건으로 사외이사 및 감사위원회 위원에 선임 되었습니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배해동
1958-06
3
재선임
現 (주)토니모리 회장
前 한국무역협회 이사
前 한국산업단지경영자협의회연합회 부회장
前 개성공단기업협회 수석부회장
前 제4대 개성공단기업협회 회장
前 안양상공회의소 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주영섭
1956-10
1
재선임
現 서울대학교 공학전문대학원 특임교수
前 고려대학교 공학대학원 석좌교수
前 중소기업청 청장
前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원
제이에스코퍼레이션(주)- 사외이사

임현
1969-09
3
신규선임
現 법무법인(유한) 동인 변호사
前 서울고검 형사부장
前 광주지검 순천지청장
前 대전지검 차장검사
前 대검찰청 공공수사정책관
前 국가정보원장 법률보좌관
-

조영제
1957-12
3
신규선임
現 법무법인(유) 광장 고문
前 한국금융연수원 원장
前 금융감독원 부원장
前 금융감독원 부원장보
(주)한솔제지- 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

주영섭
1956-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
現 서울대학교 공학전문대학원 특임교수
前 고려대학교 공학대학원 석좌교수
前 중소기업청 청장
前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원

임현
1969-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 법무법인(유한) 동인 변호사
前 서울고검 형사부장
前 광주지검 순천지청장
前 대전지검 차장검사
前 대검찰청 공공수사정책관
前 국가정보원장 법률보좌관

조영제
1957-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 법무법인(유) 광장 고문
前 한국금융연수원 원장
前 금융감독원 부원장
前 금융감독원 부원장보
플라즈맵 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 플라즈맵

플라즈맵/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
임유봉

변경후 대표이사
임유봉, 윤삼정 (공동대표이사)

2. 변경사유
공동대표이사 체제로 변경(윤삼정 대표이사 신규 선임)

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

임유봉
1981-04-20
본인
2,643,170
14.41%
-

윤삼정
1984-10-16
임원
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

임유봉
(주)플라즈맵
상장(코스닥)
-
대표이사
2015-03-31
-
-

윤삼정
(주)플라즈맵
상장(코스닥)
-
COO
2023-02-06
-
-

윤삼정
Boston Consulting Group
비상장
-
상무
2015-07-01
2023-01-20
-
아우딘퓨쳐스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 아우딘퓨쳐스

아우딘퓨쳐스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,568
- 매출액
35,034

- 부채총계
48,639
- 영업이익
-9,644

- 자본금
11,838
- 당기순이익
-16,657

- 자본총계
8,929
*주당순이익(원)
-739

나. 연결
- 자산총계
58,435
- 매출액
35,045

- 부채총계
49,857
- 영업이익
-9,693

- 자본금
11,838
- 당기순이익
-17,255

- 자본총계
8,578
*주당순이익(원)
-761

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 신규 선임 1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사외이사 이근창 후보자 신규선임의 건

→ 원안대로승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이근창
1968-03
3
신규선임
법무법인 인화 변호사
ADM코리아(주) 사외이사
해당사항없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
19. 이차 전지 소재의 제조 및 판매 사업등 일체
20. 부동산 시행 및 부동산 관리 사업등 일체
신규사업 진출을 위한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
비엘팜텍 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20230331)
제출인: 비엘팜텍

비엘팜텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
17
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-03-31

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
986

만기일
2026-03-31

2. 사채 취득금액 (통화단위)
10,609,820,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
10,400,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-03-31

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
0
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 조기상환청구(Put Option)
- 향후처리방법 : 취득후 소각예정

5. 취득자금의 원천
보유자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다.

※ 관련공시
2021-03-29 전환사채권발행결정(제17회차)
2021-03-31 증권 발행결과(자율공시)
극동유화 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 극동유화

극동유화/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
353,076
- 매출액
1,242,476

- 부채총계
147,759
- 영업이익
30,591

- 자본금
17,435
- 당기순이익
20,430

- 자본총계
205,317
*주당순이익(원)
593

나. 개별(별도)
- 자산총계
315,529
- 매출액
1,220,548

- 부채총계
128,656
- 영업이익
27,189

- 자본금
17,435
- 당기순이익
17,594

- 자본총계
186,873
*주당순이익(원)
523

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,733,884,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.09

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명,
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제43기

(2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 2명)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

승병선
1961-06
3
재선임
·경기대 경영학과 졸
·극동유화(주) 근무

최병호
1964-02
3
신규선임
ㆍ동아대 경제학과 졸
ㆍ극동유화(주) 근무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정종호
1965-01
3
신규선임
·(現)서울대학교 국제대학원 교수
·(現)서울연구원 이사(장)
·(주)유바이오로직스 사외이사

김종필
1971-03
3
신규선임
·한양대 법학과 졸
·(現)법무법인 율우 변호사
(주)동원산업 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최성욱
1976-09
3
재선임
상근
·고려대학교 경영학과 졸
·김&장 법률사무소 근무(변호사)
TS트릴리온 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: TS트릴리온

TS트릴리온/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 04기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,340
- 매출액
60,048

- 부채총계
51,071
- 영업이익
-5,361

- 자본금
9,444
- 당기순이익
-9,846

- 자본총계
16,269
*주당순이익(원)
-107

나. 연결
- 자산총계
68,316
- 매출액
62,925

- 부채총계
50,882
- 영업이익
-5,813

- 자본금
9,444
- 당기순이익
-10,183

- 자본총계
17,434
*주당순이익(원)
-106

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명, 기타비상무이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제 1호 의안 : 제4기

(2022.01.01.~2022.12.31.)

별도 및 연결재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서

(안) 등 재무제표승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 장기영

- 제3-2호 의안 : 사내이사 조충오

- 제3-3호 의안 : 사내이사 주광식

- 제3-4호 의안 : 기타비상무이사

고후동

→ 원안대로 승인(가결)

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제 5호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제 6호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장기영
1968-09
3년
재선임
성균관대학교 불문학
서울대학교 바이오 최고경영자 수료
ESLpro.COM 대표이사

조충오
1974-11
3년
재선임
성균관대학교 경영학
(주)티에스트릴리온 사내이사
현대백화점 재무팀

주광식
1975-02
3년
재선임
아주대학교 응용생명공학과 박사
(주)티에스트릴리온 연구소장
미누스토리 연구소 소장
(주)지에프씨생명과학 연구소장

고후동
1972-05
3년
신규선임
서울대학교 경영대학 경영학과 졸업
현대바이오랜드(구. SK바이오랜드 중국법인
ODM사업부 사업부장
코스맥스차이나(상해)플랫폼사업부 사업부장
CJ오쇼핑 중국사업 영업본부장
삼성물산 해외무역 담당

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김보민
1967-05
3년
재선임
비상근
숭실대학교 경영학 박사
서울대학교 경영학 석사
인일회계법인 파트너
숭실대학교 회계학과 겸임교수
한일회계법인 상무이사
주식회사 옴니텔 부사장
삼일회계법인 공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 가공식품의 제조 및 판매, 유통, 도소매업
- 애완동물 사료, 간식, 제조 및 판매, 유통, 도소매업
- 건강기능식품 도소매, 제조업, 수출입업, 유통전문판매업
- 환경부령에서 정하는 폐기물의 친환경 재활용, 원료재생, 최종처리업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
엘브이엠씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 엘브이엠씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엘브이엠씨홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
엘브이엠씨홀딩스

대 표 이 사 :
오세영, 노성석, 김선발

본 점 소 재 지 :
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands(베트남 대표사무소) Unit 10.1, 10th Floor, Pearl Plaza 561 Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District Ho Chi Minh City, Vietnam

(전 화) 070-8615-4824

(홈페이지) http://www.lvmcholdings.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이창엽

(전 화) 070-8615-4824

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한인구
1956년 10월
남
재선임
2020년 03월 31일
3
3년
전) 한국경영학회 회장전) KAIST 금융전문대학원장전) KAIST 테크노경영대학원장현) KAIST 경영대학 교수현) 효성첨단소재 사외이사
케이엠 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 케이엠

케이엠/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
153,796
- 매출액
111,996

- 부채총계
45,193
- 영업이익
4,804

- 자본금
5,626
- 당기순이익
4,819

- 자본총계
108,603
*주당순이익(원)
462

나. 연결
- 자산총계
184,766
- 매출액
151,649

- 부채총계
51,754
- 영업이익
6,916

- 자본금
5,626
- 당기순이익
7,690

- 자본총계
133,013
*주당순이익(원)
732

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
521,073,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.78

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
5

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
521,073

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제 1호 의안 : 제34기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
(연결재무제표포함)
(현금배당 1주당 배당금 : 50원)
(주식배당 1주당 배당주 : 0.05주)
☞원안대로 가결

○ 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건
☞원안대로 가결

○ 제 3호 의안 : 사내이사 신병순 선임의 건
☞원안대로 가결

○ 제 4호 의안 : 감사 신성훈 선임의 건
☞원안대로 가결

○ 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

○ 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-14 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신병순
1953-12
3년
재선임
1979년 ~ 1981년 : (주)대한항공
1981년 ~ 1989년 : 동아제약(주)
1989년 ~ 현 재 : (주)케이엠 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신성훈
1955-03
3년
재선임
상근
미국Pepperdine대학교
경영대학원
Brooks Automation, Inc.
아시아총괄 수석부사장
ASML Holding, BV
한국,중국,싱가폴지역 총괄사장
바이오플러스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 바이오플러스

바이오플러스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
145,990
- 매출액
56,719

- 부채총계
31,423
- 영업이익
26,406

- 자본금
28,965
- 당기순이익
22,157

- 자본총계
114,568
*주당순이익(원)
390

나. 연결
- 자산총계
146,518
- 매출액
56,719

- 부채총계
31,558
- 영업이익
25,271

- 자본금
28,965
- 당기순이익
20,708

- 자본총계
114,961
*주당순이익(원)
364

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,248,597,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 70원
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 오승환 선임의 건 (신규선임)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 조용준 선임의 건 (재선임)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 종류주식의 시가배당률은 비상장주식(무의결권 상환전환우선주)이므로 산정하지 않았습니다.

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-02 참고서류
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-28 주주총회소집결의
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오승환
1970-01
3
신규선임
서강대학교 MBA(재무관리 석사)(2014)
동양 회계팀장(2008~2013)
동양매직 경영지원부문장(2014~2016)
SK매직 윤리경영팀장(2016~2021)
(現)바이오플러스 CFO(2021~현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조용준
1967-01
3
재선임
상근
성균관대학교 경영학 학사(1989)
성균관대학교 경영대학원 석사(2000)
삼일회계법인 회계사(1992~1996)
청운회계법인 회계사(1996~1999)
(現)대성삼경회계법인 회계사(Partner) (1999~현재)
(現)바이오플러스 감사(2015~현재)
SCL사이언스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: SCL사이언스

이노테라피/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,633
- 매출액
326

- 부채총계
17,587
- 영업이익
-3,828

- 자본금
2,800
- 당기순이익
-5,972

- 자본총계
13,045
*주당순이익(원)
-1,130

나. 연결
- 자산총계
30,814
- 매출액
370

- 부채총계
17,645
- 영업이익
-4,605

- 자본금
2,800
- 당기순이익
-5,972

- 자본총계
13,169
*주당순이익(원)
-1,130

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제13기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-23 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
바이오 물류 사업
운수업 및 검체 운송업
사업영역 확장 및 신규사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
오상자이엘 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 오상자이엘

오상자이엘/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,609
- 매출액
87,455

- 부채총계
22,626
- 영업이익
5,547

- 자본금
8,874
- 당기순이익
7,002

- 자본총계
43,983
*주당순이익(원)
397

나. 연결
- 자산총계
99,685
- 매출액
95,845

- 부채총계
27,719
- 영업이익
3,670

- 자본금
8,874
- 당기순이익
8,438

- 자본총계
71,966
*주당순이익(원)
478

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태 보고서

나. 부의안건

제1호의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-03 주주총회소집결의
엔비티 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 엔비티

엔비티/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,738
- 매출액
102,520

- 부채총계
44,303
- 영업이익
2,502

- 자본금
1,698
- 당기순이익
-338

- 자본총계
37,435
*주당순이익(원)
-20

나. 연결
- 자산총계
83,342
- 매출액
108,211

- 부채총계
46,148
- 영업이익
2,279

- 자본금
1,698
- 당기순이익
-469

- 자본총계
37,194
*주당순이익(원)
-28

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
- 박수근(재선임)

사외이사 1명
- 김태중(재선임)

감사 1명
- 최영재(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안 :

제11기 재무제표(안) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 :

이사 보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 :

감사 보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호의안 : 사내이사 박수근 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4-2호의안 : 사외이사 김태중 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안:

감사 최영재 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안:

자본 잉여금의 이익 잉여금 전입의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박수근
1986-02
2년
재선임
서울대 경영학 졸업 ('11.02)
더보스톤컨설팅그룹('10.03 ~ '12.07)
엔비티 대표이사('12.09 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태중
1975-11
2년
재선임
서울대 경영학 졸업('00.02)
서울대 경영학 석사 졸업('06.02)
서울대 경영학 박사 졸업('12.02)
한성대 무역학과 조교수('13.09 ~ '18.02)
충남대 경영학부 부교수('18.03 ~ 현재)
(주)엔비티 사외이사('20.05 ~ 현재)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최영재
1984-06
3년
재선임
비상근
서울대 법과대학 졸업('09.02)
서울대 법학전문대학원 석사 졸업('14.02)
서울출입국외국인청 법무관('14.08 ~ '15.03)
대한법률구조공단 법무관('15.04 ~ '16.03)
국민권익위원회 법무관('16.04 ~ '17.07 )
법무법인 디라이트 변호사('17.08 ~ 현재)
(주)엔비티 감사('20.05 ~ 현재)
나라엠앤디 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 나라엠앤디

나라엠앤디/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
144,513
- 매출액
90,776

- 부채총계
69,914
- 영업이익
2,428

- 자본금
7,230
- 당기순이익
5,261

- 자본총계
74,599
*주당순이익(원)
381

나. 연결
- 자산총계
235,911
- 매출액
218,222

- 부채총계
139,355
- 영업이익
10,540

- 자본금
7,230
- 당기순이익
9,528

- 자본총계
96,556
*주당순이익(원)
704

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
966,514,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:
제24기 연결/별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

-1주당 배당금 : 현금 70원
☞원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김영조 선임의 건
☞원안대로 가결
제3-2호 의안 : 사외이사 안창환 선임의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인 건
☞원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영조
1941-05
3년
재선임
부산대학교 졸업
現)나라엠앤디(주) 대표이사
現)나라엠텍(주) 대표이사
現)나라플라테크(주) 대표이사
現)나라모구(곤산)유한공사 대표이사
現)나라모소기술(남경)유한공사 대표이사
現)PT.NARA SUMMIT INDUSTRY 이사
前)LG전자 생산기술센터장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안창환
1964-09
1년
재선임
서울대학교 졸업
現)법무법인 와이케이 고문변호사
前)법무법인 동남 변호사
前)경남변호사협회 회장
前)창원지방법원 부장판사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-부동산업 및 부동산 임대업
-기계 및 장비 임대업
협력사 등에 임대하는 수입에 관련된 업종 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
나라엠앤디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 나라엠앤디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
나라엠앤디(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
나라엠앤디 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 조

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 공단로675(성주동0

(전 화)055-239-3600

(홈페이지)http://www.naramnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경실장
(성 명)김 영 주

(전 화)055-239-3769

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안창환
1964.09
남
재선임
2023년 03월 31일
1년
없음
서울대학교 졸업現)법무법인 와이케이 고문변호사前)법무법인 동남 변호사前)경남변호사협회 회장前)창원지방법원 부장판사
대림제지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 대림제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 대림제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 대림제지

대 표 이 사 :
류 창 승

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 황새로 169

(전 화) 031-373-7670

(홈페이지) http://www.daelimpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 광 준

(전 화) 031-373-7670~5

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박원표
1955년 10월
남
재선임
2023년 03월 31일
3년
6년

서울대학교 법학과 졸업

GS칼텍스 부사장(전)

대림제지 감사위원겸 사외이사(현)

[주1] 총 재직기간은 작성지침에 따라 제39기 주주총회(2023.3.31)에서 재선임된 이후의 현 임기까지 포함하여 산정한 것입니다.[주2] 사외이사 박원표는 임기조정을 위해 제39기 주주총회(2023.3.31)에서 중도퇴임한 후 재선임하였습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박원표
1955년 10월
남
2020년 05월 28일
3년
2023년 03월 31일
자진사임
임기조정을 위한 중도퇴임

[주1] 사외이사 박원표는 임기조정을 위해 제39기 주주총회(2023.3.31)에서 중도퇴임한 후 재선임하였습니다.
비비안 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 비비안

비비안/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
201,061
- 매출액
213,052

- 부채총계
104,480
- 영업이익
5,712

- 자본금
14,896
- 당기순이익
-8,169

- 자본총계
96,581
*주당순이익(원)
-257

나. 개별(별도)
- 자산총계
192,175
- 매출액
192,774

- 부채총계
100,213
- 영업이익
5,352

- 자본금
14,896
- 당기순이익
-9,321

- 자본총계
91,962
*주당순이익(원)
-313

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1) 사내이사 2명 : 손영섭(재선임), 김은희(신규선임)

2) 사외이사 1명 : 조지훈(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣보고사항

-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

▣부의안건

● 제1호 의안 :
제67기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

● 제2호 의안 : 이사 선임의 건
○제2-1호 의안 : 사내이사 손영섭 선임의 건
→ 원안대로 승인

○제2-2호 의안 : 사내이사 김은희 선임의 건
→ 원안대로 승인

○제2-3호 의안 : 사외이사 조지훈 선임의 건
→ 원안대로 승인

● 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

● 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

* 참고사항 : 제3호 및 제4호 관련 보수한도는 전기와 동일함

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손영섭
1967-04
3
재선임
㈜훼미모드BARBARA 상품기획, 디자인 총괄
㈜남영비비안 VIVIEN 브랜드 총괄
㈜비비안 부사장
㈜비비안 대표이사

김은희
1981-02
3
신규선임
bnt 뉴스 패션 뷰티연예 편집장
한경 텐아시아 뷰티텐 편집장
맥앤지나 매거진 편집장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조지훈
1968-09
3
신규선임
전주시의회 의원
전북대학교 초빙교수
전주시의회 의장. 전북 시.군의장단 협의회 회장
대통령소속 자치분권위원회 위원
해당사항 없습니다.
알티캐스트 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 알티캐스트

알티캐스트/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김태훈

변경후 대표이사
서정규

2. 변경사유
김태훈 대표이사 사임(일신상의 사유)에 따른 대표이사 신규 선임

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

서정규
1976-10-02
계열회사 임원
3,195
0.01%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

서정규
㈜알티캐스트
상장(코스닥)
-
경영관리 그룹장
2005-12-01
-
-

서정규
㈜알티모빌리티
비상장
-
사내이사
2020-01-01
-
-
더라미 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 더라미

휴먼엔/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,334
- 매출액
62,566

- 부채총계
3,022
- 영업이익
-3,179

- 자본금
8,968
- 당기순이익
-5,606

- 자본총계
25,312
*주당순이익(원)
-313

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
45

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제38기(2022.01.01

~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
지오엘리먼트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 지오엘리먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)지오엘리먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 지오엘리먼트

대 표 이 사 :
신 현 국

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 금석3길 30

(전 화)02-573-9123

(홈페이지)http://goelement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 오 무 연

(전 화)02-573-9123

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 사외이사는 2023년 3월 31일 제18기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.-상기 사외이사는 임기조정을 위해 임기 만료 전 자진사임 후 재선임 하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김원식
1955.01
남
재선임
2020년 04월 01일
3년
6년

성균관대학교 무역학 학사前) 코스닥협회 상근부회장前) 이녹스첨단소재 감사

주1) '사외이사의 총 재직기간'은 재선임 전 재직기간(3년)과 제18기 정기주주총회에서 재선임 승인된 임기(3년)를 합산하여 기재하였습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김원식
1955.01
남
2020년 04월 01일
3년
2023년 03월 31일
자진사임
중도퇴임 후 재선임
동국홀딩스 — [기재정정]타인에대한채무보증결정 (20230331)
제출인: 동국홀딩스

동국제강/타인에대한채무보증결정/(2023.03.31)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2015-04-28

3. 정정사유
채무자의 채무상환으로 인한 보증해소

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 채무보증내역
-채무보증기간
시작일 : 2015-05-11
종료일 : 2031-12-31
시작일 : 2015-05-11
종료일 : 2023-03-30

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
CSP (Companhia Siderurgca do Pecem)

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
수출입은행,무역보험공사,BNDES 등

3. 채무(차입)금액(원)
3,119,194,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
960,105,000,000

자기자본(원)
3,286,611,270,071

자기자본대비(%)
29.2

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2015-05-11

종료일
2023-03-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
56,686,704,000

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 4의 자기자본은 최근사업연도말(2022년 12월 31일)의 연결재무제표상의 금액임.
2) 채무자의 요약 재무상황에 당해 연도를 최근사업연도말(2022년 12월 31일) 기준으로 작성함.
3) 상기와 하기 채무금액 및 채무보증금액은 2022년 12월 31일 매매기준율(USD:1,267.3, JPY:953.18, BRL:239.72)로 적용한 금액임.

※ 관련공시
2023-03-10 합병등종료보고서
2023-03-10 합병등종료보고서
2023-03-08 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
2023-03-08 타법인 주식 및 출자증권 양도결정
2015-04-28 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
4,418,946
3,678,956
739,991
3,359,365
3,101,950
500,214

전년도
3,774,013
3,542,398
231,615
3,359,365
2,568,008
652,861

전전년도
3,146,459
3,658,447
-511,987
3,264,380
1,402,742
-624,296

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

DKC
계열회사
47,154,704,000
2022.09.16 ~ 2023.08.31
-

DKC
계열회사
9,532,000,000
2022.04.27 ~ 2023.04.26
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
큐알티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 큐알티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
큐알티 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
큐알티 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 부

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-546-7469

(홈페이지)http://qrtkr.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무보
(성 명) 박민석

(전 화) 031-546-7469

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전) 사외이사 구용서는 일신상의 사유로 2023년 3월 31일 사임하였습니다.- 기타비상무이사 구용서는 2023년 3월 31일 제9기 정기주주총회에서 선임되었습니다.- 자세한 내용은 2023년 3월 31일 정기주주총회결과 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

구용서
1957년 07월
남
2020년 12월 22일
3년
2023년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
지오엘리먼트 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 지오엘리먼트

지오엘리먼트/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,111
- 매출액
28,636

- 부채총계
4,235
- 영업이익
7,292

- 자본금
3,154
- 당기순이익
6,684

- 자본총계
48,876
*주당순이익(원)
1,067

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
630,728,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제18기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
(보통주 1주당 현금 100원 배당 포함)

-. 원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 신현국 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김대현 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 김원식 선임의 건

-. 원안대로 가결

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

-. 원안대로 가결

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

-. 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 1. 재무제표 금액은 백만원 미만 단위 반올림임.
-상기 2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥
시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※관련공시
2023-03-08 감사보고서 제출
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(정기주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신현국
1961-03
3년
재선임
Univ. of New Mexico 화학박사
前)삼성전자 반도체 연구소 연구원
前)(주)유피케미칼 회장(대표이사)
現)중앙대학교 특임교수
現)(주)지오엘리먼트 회장(대표이사)

김대현
1966-09
3년
재선임
홍익대학교 금속재료공학과 학사
前)스웨지락코리아
現)(주)지오엘리먼트 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김원식
1955-01
3년
재선임
성균관대학교 무역학 학사
前)코스닥협회 상근부회장
前)이녹스첨단소재 감사
-
에이엔피 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 에이엔피

에이엔피/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
106,799
- 매출액
107,459

- 부채총계
76,747
- 영업이익
-10,679

- 자본금
20,290
- 당기순이익
-30,358

- 자본총계
30,052
*주당순이익(원)
-1,090

나. 개별(별도)
- 자산총계
109,273
- 매출액
108,359

- 부채총계
71,949
- 영업이익
-3,904

- 자본금
20,290
- 당기순이익
-24,934

- 자본총계
37,324
*주당순이익(원)
-892

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
사외이사 1명 선임
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:제42기 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건
=> 원안대로 승인

제4호 의안:감사 선임의 건
=> 원안대로 승인

제5호 의안:이사보수한도액 승인의 건
=> 원안대로 승인

제6호 의안:감사보수한도액 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
2023-03-30 감사보고서 제출
2023-03-31 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유재덕
1960-12
3
재선임
- 인하대학교 기계공학과
- 현대기아자동차 구매본부 부장
- (주)코모스 구매, 품질 이사
- (주)에이엔피 부사장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이윤자
1947-08
3
신규선임
- 광주대학교 법학과
- 광주광역시 정무부시장
- 광주여성재단 초대 대표이사
- 광주 YWCA 명예이사(現)
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배형철
1970-03
3
신규선임
상근
- 한양대학교 경영학과
- 삼일회계법인
- 회계법인리안(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
23 블록체인 연구 개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업
24 NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개및 판매사업
현재사업무관

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
강원에너지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 강원에너지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 강원에너지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 강원에너지

대 표 이 사 :
이인환, 신진용

본 점 소 재 지 :
전라북도 군산시 자유무역1길 60 (오식도동)

(전 화) 070-7467-9000

(홈페이지) http://www.kwenergy.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이인환

(전 화) 070-7467-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

곽경도
1963년 08월
남
2021년 10월 21일
3년
2023년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
대림제지 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 대림제지

대림제지/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
297,461
- 매출액
187,353

- 부채총계
50,534
- 영업이익
29,201

- 자본금
4,500
- 당기순이익
24,406

- 자본총계
246,927
*주당순이익(원)
2,739

나. 연결
- 자산총계
297,462
- 매출액
187,353

- 부채총계
50,524
- 영업이익
29,198

- 자본금
4,500
- 당기순이익
24,416

- 자본총계
246,938
*주당순이익(원)
2,741

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
880,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원겸 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제39기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 100원)

☞원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원겸 사외이사 박원표 재선임의 건

☞원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박원표
1950-10
3년
재선임
서울대학교 법학과 졸업
GS칼텍스 부사장(전)
대림제지 사외이사(현)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박원표
1950-10
3년
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 법학과 졸업
GS칼텍스 부사장(전)
대림제지 감사위원(현)
케이피엠테크 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 케이피엠테크

케이피엠테크/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
123,449
- 매출액
37,157

- 부채총계
16,916
- 영업이익
1,532

- 자본금
16,283
- 당기순이익
-1,582

- 자본총계
106,532
*주당순이익(원)
-10

나. 연결
- 자산총계
128,677
- 매출액
41,285

- 부채총계
31,327
- 영업이익
-448

- 자본금
16,283
- 당기순이익
-12,052

- 자본총계
97,350
*주당순이익(원)
-74

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 : 제45기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무제표 이사회 승인일 : 2023.03.10

※관련공시
2023-03-24 주주총회소집공고
2023-03-24 주주총회소집결의
2023-03-16 참고서류
2023-03-23 감사보고서 제출
광무 — [기재정정]전환청구권행사 (20230331)
제출인: 광무

광무/전환청구권행사/(2023.03.31)전환청구권행사

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
전환청구권 행사

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-28

3. 정정사유
제36회 전환사채 상장금지 가처분신청

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

일별 전환청구내역
제36회 전환사채
상장일 또는 예정일
2023-04-07, 2023-04-13
-

- 2023년 03월 30일 상장금지 가처분(2023카합20417)신청으로 인하여 제36회 전환사채 전환청구에 따라 발행되는 주식에 대하여 상장일이 유예되었습니다.

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
836,431

-발행주식총수(주)
40,445,824

-발행주식총수 대비(%)
2.07

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제 36회차, 제 38회차 전환사채에 대한 전환청구입니다.

2. 공시내용 중, 발행주식 총수는 본 공시의 행사주식수는 포함되어 있지 않습니다.

- 상기 발행주식총수는 2023년 3월 24일, 2023년 3월 28일 전환청구된 주식(836,431주)을 제외한 주식수입니다.

※관련공시
2021-11-24 전환사채권발행결정
2022-01-18 전환사채권발행결정
2022-07-20 전환가액의조정(제31,36,37,38회차)
2023-03-13 기타 경영사항(자율공시)(전환사채 소각 결정)
2023-03-30 소송등의제기

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-24
36
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
500,000,000원
2,570
194,552
-

2023-03-28
36
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,600,000,000원
2,570
622,567
-

2023-03-28
38
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
50,000,000원
2,589
19,312
2023-04-13

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

36
35,000,000,000
KRW : South-Korean Won
13,800,000,000
KRW : South-Korean Won
2,570
5,369,649

38
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
3,400,000,000
KRW : South-Korean Won
2,589
1,313,248
엔피씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 엔피씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엔피씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
엔피씨(주)

대 표 이 사 :
최병민

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해안로 289

(전 화) 031-362-2852

(홈페이지)http://www.npc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 양창영

(전 화) 031-362-2852

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유문석
1957년 07월
남
재선임
2023년 03월 31일
1년
-

- 엔피씨㈜ 본부장

- 엔피씨㈜ 감사

- ㈜엔알비 대표이사- 엔피씨㈜ 사외이사
SP삼화 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 오진수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼화페인트공업(주)

20230331

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 31일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오진수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼화페인트공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000390

발행주식 총수
27,203,469

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오진수
한자(영문)
吳晋守(OH JIN SU)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590915

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서대문구 가재울미래로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
사장

선임일
2020년 03월 10일
퇴임일
2023년 03월 31일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼화페인트공업(주)
부 서
재무팀

직 위
선임과장
전화번호
02-765*****

성 명
최한성
팩스번호
02-744*****

이메일 주소
******ga@samhwa.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 05월 28일
20,100
0.07
20,100
0.07

이번보고서
2023년 03월 31일
0
0.00
0
0.00

증 감
-20,100
-0.07
-20,100
-0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

27,203,469
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2023년 03월 31일
보통주
20,100
-20,100
0
-
-

합 계
20,100
-20,100
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엔시트론 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 엔시트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엔시트론 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
엔시트론 주식회사

대 표 이 사 :
정 인 견

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층(논현동, 청호빌딩)

(전 화)02-6956-6939

(홈페이지)http://www.n-citron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이태길

(전 화)02-6956-6939

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최형주
1979.07
여
2022년 03월 25일
3년
2023년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
에이엔피 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 에이엔피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에이엔피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
(주)에이엔피

대 표 이 사 :
전운관

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 248

(전 화) 032-676-9700

(홈페이지) http://anpcb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박미경

(전 화) 032-676-9700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이윤자
1947.08
여
신규
2023.03.31
3년
-
- 광주대학교 법학과- 광주광역시 정무부시장- 광주여성재단 초대 대표이사- 광주 YWCA 명예이사(現)