eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에코심플렉스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230331)
제출인: 에코심플렉스

에코바이오/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-31

3. 정정사유
계약금액 및 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약금액
6,740,720,000
8,106,560,000

계약기간
2022-04-01 ~ 2023-03-31
2022-04-01 ~ 2023-06-30

- 신규 위탁운영업체 선정 소요기간으로 인하여 3개월 연장 및 금액변경

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
수도권매립지 매립가스 연료화시설
위탁 운영 용역(2차분)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
8,106,560,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
8,106,560,000

최근 매출액(원)
16,783,759,222

매출액 대비(%)
48.3

3. 계약상대방
수도권매립지관리공사

-최근 매출액(원)
181,662,328,361

-주요사업
폐기물처리 및 폐기물자원화 사업

-회사와의 관계
기타

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-04-01

종료일
2023-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-31

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 계약금액은 총 계약금액 10,133,200,000원(VAT별도) 중 당사 지분 80%를 적용한

금액입니다.

2) 총 계약금액은 전체 2년간 14,767,440,000(VAT별도)입니다.

* 계약 세부내역(당사 지분 80% 반영)

- 전체 계약기간 : 2021.04.01 ~ 2023.06.30(2년 3개월)

- 전체 계약금액 : 14,767,440,000원(VAT별도)

- 상기 계약기간 : 2022.04.01 ~ 2023.06.30 (1년 3개월)

- 상기 계약금액 : 8,106,560,000원(VAT별도)

3) 당사의 최근매출액은 2022년 K-IFRS 연결재무제표 상 매출액이며,

계약상대방의 최근 매출액은 2021년 K-IFRS기준 재무제표 상 매출액입니다.

4) 상기 계약일자는 계약상대방으로부터 계약서를 수령한 일자입니다.

※ 관련공시
2022-04-04 단일판매ㆍ공급계약체결
쿠콘 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20230331)
제출인: 쿠콘

쿠콘/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.31)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-10

3. 정정사유
배당금지급 예정일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
-
2023-04-25

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 배당금 지급은 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정 입니다.
- 배당금 지급은 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내인 2023년 4월 25일 지급 예정입니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.32

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,022,402,700

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-25

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금총액은 발행주식총수 10,254,685주에서 자기주식 30,658주를 제외하고 산정하였습니다.

- 배당금 지급은 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내인 2023년 4월 25일 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
SFA넥셀 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: SFA넥셀

씨아이에스/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김수하

변경후 대표이사
김동진

2. 변경사유
기존 대표이사 김수하 사임 및 신임 대표이사 김동진 선임

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

신임 대표이사(김동진)는 2023년 03월 31일 정기주주총회 결의를 통해 당사의 사내이사로 선임되었으며, 2023년 03월 31일 이사회에서 당사의 신임 대표이사로 선임되었음.
기존 대표이사(김수하)는 2023년 03월 31일자로 사임하였음.

※ 관련공시
2023-03-31 정기주주총회결과
2023-03-31 최대주주변경

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김동진
1966-07-15
-
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김동진
주식회사 에스에프에이
상장(코스닥)
-
상무
2016-12-22
2023-03-30
-
소마젠 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 소마젠

소마젠/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,203
- 매출액
43,374

- 부채총계
13,520
- 영업이익
-1,475

- 자본금
2,434
- 당기순이익
-1,048

- 자본총계
35,683
*주당순이익(원)
-54

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 재선임
- 기타비상무이사 2명 재선임
- 사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
* 제1호 의안 : 제19기
(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

* 제2호 의안 : 델라웨어주 법인으로의 전환 및 본점 등록지 변경의 건
→ 원안대로 승인 가결

* 제3호 의안 : 기본 정관 및 부속정관 변경의 건
→ 원안대로 승인 가결

* 제4호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)

4-1.사내이사 홍수 선임의 건
(Class I)
→ 원안대로 승인 가결

4-2.기타비상무이사 서정선 선임의
건(Class I)
→ 원안대로 승인 가결

4-3. 기타비상무이사 안철우 선임의 건(Class II)
→ 원안대로 승인 가결

4-4. 사외이사 정한성 선임의 건(Class II)
→ 원안대로 승인 가결

4-5. 사외이사 김미례 선임의 건(Class II)
→ 원안대로 승인 가결

* 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 당사의 재무제표는 USD로 표시되어 있으며, 원화 환산 재무제표를 작성하기 위하여 재무상태표는 아래와 같이 서울외국환중개에서 고시한 기말환율을, 손익계산서는 서울외국환중개에서 고시한 해당 기간의 평균환율을 적용하였습니다.
- 2022.12.31 기준 환율 : 1,267.30원/$
- 2022년 연간 평균 환율 : 1,291.95원/$

※관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-03 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-23 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍수
1980-06
2024년정기주주총회까지
재선임
* 현재) Psomagen, Inc. 대표이사, CTO
* Johns Hopkins University,
Postdoctoral Fellow
* Macrogen, Inc.,
Life Science Institute, Researcher

서정선
1952-06
2024년정기주주총회까지
재선임
* 현재) 마크로젠 회장
* 현재) 분당서울대학교병원 석좌교수
* 한국바이오협회 회장
* 서울대학교 의대 교수

안철우
1956-09
2025년정기주주총회까지
재선임
* 현재) UT Southwestern Medical Center 교수
* University of Texas Medical School

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정한성
1952-08
2025년
정기
주주총회까지
신규선임
* 현재) 삼덕회계법인
* 삼화회계법인 파트너
* 안진회계법인 세무담당 파트너
* 삼일회계법인
-

김미례
1951-08
2025년
정기
주주총회까지
신규선임
* 현재) Children's Hospital of Philadelphia,
Attending Physician
* Virtua(West Jersey) Hospital Neonatal Intensive Care Unit, In-House
Pediatrician
* Children's Seashore House, Attending Physician
* Hospital of The University of Pennsylvania,
Clinical Instructor
* Children's Rehabilitation Hospital, Attending Physician
* Thomas Jefferson University Hospital, Clinical Instructor
* Albert Einstein Medical Center, Clinical Instructor
* Temple University Hospital,Clinical Instructor
-
브이원텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 브이원텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 브이원텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 브이원텍

대 표 이 사 :
김 선 중

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A-710(삼평동,유스페이스1)

(전 화) 031-607-5540

(홈페이지)http://www.v-one.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 한 종 민

(전 화) 031-607-5540

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사 변경 발생일은 사임서 제출일 기준입니다.- 사외이사 최재영은 2023년 3월 31일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최재영
1973.01
남
2022.03.28
3년
2023.03.31
자진사임
일신상의 사유
아난티 — 주권매매거래정지(회계처리 기준위반) (20230331)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)아난티
보통주

2.정지사유

회계처리 기준위반

3.정지기간
가.정지일시
2023-03-31
17:26:00

나.만료일시

장종료시까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
아난티 — 회계처리기준위반행위로인한검찰기소 (20230331)
제출인: 아난티

아난티/회계처리기준위반행위로인한검찰기소/(2023.03.31)회계처리기준위반행위로인한검찰기소

회계처리기준 위반행위로 인한 검찰 기소

1. 피고인
아난티, 이OO
회사와의 관계
본인, 퇴직임원

2. 기소내용

1) 관련법률: 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반

2) 지적내용

- 지출증빙없는 비용의 선급금 처리로 인한 재무제표상 선급금(전도금) 과대 계상

- 대상 결산기

2015년 년말, 2016년 1분기말, 2016년 2분기말,2016년 3분기말

- 과대계상 잔액 ( 각 결산기말 잔액기준 )

2015년 년말 과대계상 잔액 : 18억 59백만원

2016년 1분기말 과대계상 잔액 : 20억 28백만원

2016년 2분기말 과대계상 잔액 : 20억 76백만원

2016년 3분기말 과대계상 잔액 : 20억 82백만원

- 회사는 상기 각 회계기간말 선급금 잔액을 과대 계상하여 재무제표를 작성하고 사업보고서를 작성한 바 있음

3. 관할법원
서울중앙지방법원

4. 기소일
2023-03-28

5. 향후대책
향후 재판이 진행될 예정으로 변호인을 선임하여 대응 예정입니다.

6. 기소사실 확인일
2023-03-31

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 혐의는 서울중앙지방검찰청 공소장에 기재된 내용이며, 추후 법원의 판결에 의해 변동될 수 있습니다.

- 상기 과대계상금액은 각 회계기간 말 잔액으로, 과대계상된 금액은 최대 20억 82백만원 입니다.

- 상기 '기소일'은 공소가 제기된 일자이며, '기소사실 확인일'은 서울중앙지방검찰청 공소장을 입수하여 당사가 최종적으로 확인한 날짜입니다

- 본건과 관련하여 2019년 12월 9일 증권선물위원회에서 '과징금 358.8백만원', '감사인지정 2년', '담당인원 해임권고'를 조치하였으며, 회사는 동 조치내용을 모두 이행완료하고 종결된 바 있습니다.

따라서 향후 본건으로 인해 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

※관련공시
2019-12-09 회계처리기준 위반에 따른 임원의 해임권고 조치
케이티 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 케이티

케이티/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
40,980,681
- 매출액
25,650,011

- 부채총계
22,565,958
- 영업이익
1,690,088

- 자본금
1,564,499
- 당기순이익
1,387,663

- 자본총계
18,414,723
*주당순이익(원)
5,209

나. 개별(별도)
- 자산총계
30,417,774
- 매출액
18,289,243

- 부채총계
15,559,694
- 영업이익
1,168,103

- 자본금
1,564,499
- 당기순이익
763,750

- 자본총계
14,858,080
*주당순이익(원)
3,153

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,960

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
501,843,648,880

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
100

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
ㅇ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
(후보 윤경림)

→ 윤경림 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유)

ㅇ 제2호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건

→ 원안 가결

ㅇ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3-1호: 목적사업 추가

→ 원안 가결

- 제3-2호: 자기주식에 대한 보고의무 신설

→ 원안 가결

- 제3-3호: 자기주식을 통한 상호주 취득시 주주총회 승인의무 신설

→ 원안 가결

ㅇ 제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4-1호: 사내이사 후보 서창석

→ 대표이사 후보자 사퇴로 정관에 따라 추천무효, 안건폐기

- 제4-2호: 사내이사 후보 송경민

→ 대표이사 후보자 사퇴로 정관에 따라 추천무효, 안건폐기

- 제4-3호: 사외이사 후보 강충구

→ 강충구 사외이사 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유)

- 제4-4호: 사외이사 후보 여은정

→ 여은정 사외이사 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유)

- 제4-5호: 사외이사 후보 임승태

→ 임승태 사외이사 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유)

- 제4-6호: 사외이사 후보 표현명

→ 표현명 사외이사 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유)

ㅇ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호: 후보 강충구

- 제5-2호: 후보 여은정

→ 사외이사 후보자 자진사퇴로 안건폐기

ㅇ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안 가결

ㅇ 제7호 의안 : 경영계약서 승인의 건

→ 대표이사 후보자 사퇴로 안건폐기

ㅇ 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

→ 원안 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 2023년 3월 31일 정기주주총회와 관련하여 전자투표 및 전자위임장 제도 도입, 우편 및 방문을 통한 의결권 위임 요청 등 의결권 확보를 위해 최선으로 노력하였지만 제1호, 제4호, 제5호, 제7호 의안은 폐기되었습니다.

당사는 상법 제386조 및 제393조의2에 의거하여 2023년 3월 31일자로 임기만료되는 이사(강충구, 여은정, 표현명)가 권리의무를 유지하게 되어, 권리의무가 유지되는 사외이사 3인을 포함하여 총 4인의 사외이사로 이사회 및 이사회내 위원회가 구성됩니다.

2023년 연중 임시주주총회를 통하여 이사 선임등을 진행할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-03-27 주주총회소집결의
2023-03-27 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
35. 시설대여업
DIGICO B2C 고객기반 확대를 위한 렌탈사업 추진을 위해 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

35. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체
36. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체
각 호 변경
골프존 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 골프존

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)골프존

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 골프존

대 표 이 사 :
최덕형, 박강수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 735 (청담동)

(전 화) 1577-4333

(홈페이지)http://company.golfzon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 남희철

(전 화) 070-8640-6273

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
14,400

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 31일

종료일
2031년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
132,428

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 31일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
243,600

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거 - 상법 제340조의2 및 당사 정관 제12조(주식매수선택권)에 의거하여 2023년 3월 31일 개최된 정기주주총회에서 결의.나. 부여목적 - 경영진에 대한 동기 부여를 통한 기업가치 극대화다. 행사가격 - 행사가격 : 132,428원
* 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산출평균가격의 산술평균가격라. 행사요건(약정용역 제공기간) - 부여일로부터 3년 이상 재임 또는 재직(2023. 03. 31 ~ 2026. 03. 30)마. 행사기간 - 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 5년내(2026. 03. 31 ~ 2031. 03. 30)바. 행사가격 및 수량의 조정 - 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병ㆍ회사분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유로 행사가격 및 수량 등의 조 정이 필요한 경우 주식매수선택권 부여계약에 따라 조정 또는 이사회에서 정함사. 주식매수선택권 취소에 관한 사항 (이사회 결의에 의해 취소 가능) - 상법 관련 조항 및 당사 정관, 주식매수선택권 부여 계약서 등에서 정한 사유가 발생한 경우아. 기타 사항 - 상기 내용외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수 선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회가 결정함 - 하기 공정가치의 경우, 외부감사인의 감사결과 일부 조정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

백두환
발행회사임원
14,400
-
39,855
-

1. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 공정가치 산정방법 및 주요가정가. 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용나. 권리부여일 직전일의 종가 : 126,600 원다. 행사가격 : 132,428원라. 무위험이자율 : 3.33% (2023년 3월 30일 기준 8년 만기 국고채수익률)마. 기대행사기간 : 8년 바. 예상주가변동성 : 36.92%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
보통주

기타
-
HLB제넥스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: HLB제넥스

제노포커스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,129
- 매출액
12,738

- 부채총계
53,501
- 영업이익
352

- 자본금
11,263
- 당기순이익
-26,861

- 자본총계
36,628
*주당순이익(원)
-1,193

나. 연결
- 자산총계
133,914
- 매출액
27,802

- 부채총계
106,840
- 영업이익
-6,224

- 자본금
11,263
- 당기순이익
-13,373

- 자본총계
27,074
*주당순이익(원)
-576

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1임, 비상근이사 1명, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
- 제 1호 의안 : 제 23기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 사내이사 재선임의 건

제 3-1호의안 : 사내이사 반재구 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제 3-2호의안 : 사내이사 김정현 재선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 감사 나종민 재선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다.

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

반재구
1958-04
3년
재선임
現 ㈜바이옴로직 대표이사
現 ㈜제노포커스 기술이사
前 ㈜제노포커스 대표이사
前 한국생명공학연구원 센터장
前 KAIST 겸임교수

김정현
1964-04
3년
재선임
現 ㈜제노포커스 이사
前 서울백병원 임상시험위원회 위원
前 삼양제넥스 책임연구원
前 인제대학교 연구소장/겸임교수
KAIST 생물공학과 박사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

나종민
1974-09
3년
재선임
비상근
現 에이치앤파워㈜ 부사장
前 태성회계법인 상무이사
HLB생명과학 — [기재정정]신주인수권행사가액의조정 (20230331)
제출인: HLB생명과학

HLB생명과학/신주인수권행사가액의조정/(2023.03.31)신주인수권행사가액의조정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
신주인수권행사가액의 조정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-31

3. 정정사유
단순기재 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

조정근거 및 방법
A: 기발행주식수 : 96,736,711주 상장주식수
A: 기발행주식수 : 96,736,711주

단순 표기 오류 수정하였습니다.

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 행사가액 (원)
조정후 행사가액 (원)

9
상장
10,736
10,209

2. 행사가능주식수 변동
회차
미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 행사가능 주식수(주)
조정후 행사가능 주식수(주)

9
85,531,998,691
KRW : South-Korean Won
7,996,840
8,378,097

3. 조정사유
주식배당에 따른 행사가액 조정

4. 조정근거 및 방법
"본 사채”를 소유한 자가 신주인수권 행사를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다.

* 조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수 : 96,736,711주
B: 신발행주식수 : 5,000,000주
C: 1주당 발행가격 : 0원(주식배당)
D: 시가 : 10,757원

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ii)의 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가’로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 행사가격'의 원단위 미만은 절상한다.

전환대상(가능) 주식수는 미행사신주인수권 증권의 권면총액 85,531,998,691원을 조정후 전환가액(10,209원)으로 나누어 산출함

5. 조정가액 적용일
2023-03-31

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 행사가액 조정은 에이치엘비생명과학(주) 제 25기 정기 주주총회의 주식배당 승인에 따른 것으로 주식배당의 효력 발생일(2023년 3월 31일) 기준을 적용하였습니다.

※관련공시
2022-06-02 신주인수권부사채권발행결정(제9회차-공모)
2022-12-14 신주인수권행사가액의조정
2023-03-14 신주인수권행사가액의조정
크라운해태홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 크라운해태홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)크라운해태홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3 월 31일

회 사 명 :
(주)크라운해태홀딩스

대 표 이 사 :
윤 석 빈

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로72길 3(남영동)

(전 화) 02-791-9133

(홈페이지)http://www.crown.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리담당 상무
(성 명) 기 종 표

(전 화) 02-791-9133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이혜선
1969년 06월
여
재선임
2023년 03월 31일
3년
6년
(現)이화여대 조형예술대학 교수(現)(주)크라운해태홀딩스 사외이사
KISCO홀딩스 — 생산중단(자회사의 주요경영사항) (20230331)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/생산중단/(2023.03.31)생산중단

생산중단

자회사인
환영철강공업(주)
의 주요경영사항신고

1. 생산중단분야
압연공장

2. 생산중단내역
생산중단 분야의 매출액(원)
757,844,035,813

최근매출액(원)
778,260,455,096

매출액대비(%)
97.4

대규모법인여부
미해당

3. 생산중단내용
압연공정 작업 일체

4. 생산중단사유
금일 산업안전보건법시행규칙 제3조에 따른 중대재해발생으로 인한 작업중지 명령서 접수

5. 향후대책
안전조치 완료 후 관계기관의 확인을 받아 작업을 재개할 예정

6. 생산중단영향
철근 생산차질

7. 생산중단일자
2023-03-31

8. 생산재개예정일자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2023-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사의 자회사인 '환영철강공업(주)'의 생산중단 공시입니다.

2. 상기 기재한 매출액은 '환영철강공업(주)'의 2022사업연도 연결재무제표 기준입니다.

3. 상기 8. 생산재개예정일자는 공시일 현재 미정입니다. 변동사항은 추후 재공시 예정입니다.

4. 상기 9.이사회결의일(결정일)은 작업중지명령서 접수일입니다.

※ 관련공시
-
금호건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230331)
제출인: 금호건설

금호건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-08

3. 정정사유
변경계약 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
-
-

계약금액(원)
108,002,000,000
116,503,531,000

매출액대비(%)
5.90
6.37

3. 계약상대
한국자산신탁 주식회사
한국자산신탁 주식회사, 인피니플러스 주식회사

5. 계약기간
-
-

시작일
-
2022-01-04

종료일
-
2024-01-26

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
수원 고색2지구 B1-1BL 오피스텔 신축공사

2. 계약내역
계약금액(원)
116,503,531,000

최근매출액(원)
1,829,579,064,933

매출액대비(%)
6.37

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국자산신탁 주식회사, 인피니플러스 주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 수원시 권선구 고색2지구
상업, 업무용지 B1-1BL

5. 계약기간
시작일
2022-01-04

종료일
2024-01-26

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-12-07

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 사업개요 : 경기도 수원시 권선구 고색2지구 상업, 업무용지 B1-1BL 지하 2층

지상 15층, 오피스텔 8개동 513호실등을 건설하는 공사로

차입형 토지신탁사업임.

2) 본 건의 총 계약금액은 VAT별도 금액임.

3) 상기 2의 최근매출액은 2020년말 연결재무제표 기준임.

4) 상기 5의 계약기간은 공사기간임.

5) 상기 7의 계약(수주)일자는 공사도급계약서 체결일임.

6) 설계변경, 기타 사업조건의 변경 등으로 인해 상기 계약금액 및 계약기간은

공사진행 과정에서 추후 변경될 수 있음.

※ 관련공시
2021-12-08 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-08 단일판매ㆍ공급계약체결
호텔신라 — [기재정정]타인에대한채무보증결정 (20230331)
제출인: 호텔신라

호텔신라/타인에대한채무보증결정/(2023.03.31)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2019-01-25

3. 정정사유
기간연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 채무보증내역 채무보증기간
시작일 2021-04-01
종료일 2023-03-31
시작일 2021-04-01
종료일 2024-09-30

- 금번 공시는 기존 공시에서 채무보증기간이 연장됨에 따라 정정신고하는 건입니다.

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
Shilla Travel Retail Pte.Ltd

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
United Overseas Bank Singapore Branch

3. 채무(차입)금액(원)
214,705,581,360

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
214,705,581,360

자기자본(원)
668,137,854,995

자기자본대비(%)
32.1

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2021-04-01

종료일
2024-09-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
552,073,260,560

6. 이사회결의일(결정일)
2019-01-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3항 및 4항의 채무금액 및 채무보증금액은 SGD 259,131,000 을

1/25일자 최초고시 매매기준환율인 828.56원/SGD 으로

환산한 금액입니다.

- 상기 채무보증은 (주) 호텔신라의 자회사인

Shilla Travel Retail Pte.Ltd 의 싱가폴 창이 공항 운영 기간

2년 연장에 따른 공항 임차료 보증입니다.

- 상기 4항 자기자본은 2017년말 IFRS 연결 재무제표 기준입니다.

- 상기 5항 채무보증 총 잔액은 공시일 기준 채무보증 잔액의

총액 (SGD 303,070,000 및 HKD 600,000,000) 을 1/25일의 최초고시

매매기준환율인 828.56원/SGD, 143.76원/HKD로 환산한 금액과

금번 채무보증액을 합산한 금액입니다.

- '채무자의 요약상황' 당해연도는 '17년말 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
128,604
98,891
29,713
190,825
547,426
-19,953

전년도
126,767
113,851
12,916
152,839
496,452
-37,653

전전년도
106,818
142,185
-35,366
64,241
427,506
-60,135

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Shilla Travel Retail Pte. Ltd.
자회사
465,817,260,560
-
-

Shilla Travel Retail Pte. Ltd.
자회사
86,256,000,000
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
삼보산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 삼보산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼보산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
삼보산업주식회사

대 표 이 사 :
이태용,최재훈

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 진해구 남의로 21번길 36 삼보산업주식회사

(전 화) 055-552-7130

(홈페이지)http://www.samboind.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최 재 훈

(전 화) 055-552-7130

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정병규
1960.02
남
재선임
2023.03.31
3년
3년
경성대학교 경영대학원장
코스나인 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(제20회 전환사채 취득 후 재매각의 건) (20230331)
제출인: 코스나인

코스나인/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.31)기타 경영사항(자율공시)(제20회 전환사채 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시) 제20회차 전환사채 재매각의 건

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-17

3. 정정사유
잔금지급일 변경 및 처분일, 거래상대방 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
다. 처분내역
3) 자기자본
27,785,587,500원
23,673,159,514원

2. 주요내용
다. 처분내역
4) 자기자본대비
14.30%
16.9%

2. 주요내용
라. 거래내역
2)잔금
('23.03.31): 4,120,000,000원
('23.04.28): 4,120,000,000원

2. 주요내용
아. 처분일자
2023.03.31 (대금 지급 완료일)
2023.04.28 (대금 지급 완료일)

2. 주요내용
자. 거래상대방
(주)퍼스트맨
(주)엑소셀

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
제20회차 전환사채 재매각의 건

2. 주요내용
가. 매각 사채권의 종류 : 제20회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

나. 주권 관련 사채권의 취득일자
1) 2022.11.25. 권면총액 : 4,000,000,000원

다. 처분내역
1) 취득한 사채의 잔액 권면총액: 4,000,000,000원
2) 처분대상 사채권의 권면총액: 4,000,000,000원
3) 자기자본 : 23,673,159,514원
4) 자기자본대비 :16.9%

라. 거래내역
1) 총 매매금액 : 4,200,000,000원(이자포함)
2) 계약금 ('23.01.17): 80,000,000원
2) 잔 금 ('23.04.28): 4,120,000,000원

마. 처분목적 : 재무구조 개선 및 자금의 유동성 확보

바. 이사회결의일: 2023.01.17

사. 매매계약 체결일: 2023.01.18

아. 처분일자 : 2023.04.28 (대금 지급 완료일)

자. 거래상대방 :(주)엑소셀

3. 결정(확인)일자
2023-01-18

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 매각 결정은 회사가 2020.12.03에 발행한 제20회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 전부를 매각하는 건입니다.

- 당사가 2020.12.03 에 발행한 제20회차 전환사채의 만기는 2023.12.03.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2022.09.05.에 조정된 742원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.

- 상기 다. 처분내역 중 3)자기자본은 당사의 2021년말 연결재무제표 기준 자기자본에 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감내역을 가감한 금액입니다.

- 상기 아. 처분일자는 매매대금 지급 완료 일자입니다.

※ 관련공시
2020-11-03 전환사채권발행결정(제20회차)
2020-11-30 전환사채권발행결정(제20회차)
2021-03-03 전환가액의조정(제20회차)
2021-06-03 전환가액의조정(제20회차)
2021-12-03 전환가액의조정(제20회차)
2022-06-03 전환가액의조정(제20회차)
2022-09-05 전환가액의조정(제20회차)
2022-10-21 기타 경영사항(자율공시)(제20회차 전환사채 재매각의 건)
2022-11-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제20회차)
자비스 — 단기차입금증가결정 (20230331)
제출인: 자비스

자비스/단기차입금증가결정/(2023.03.31)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
3,300,000,000

자기자본(원)
9,750,094,531

자기자본대비(%)
33.85

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
-
3,300,000,000

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
-
3,300,000,000

3. 차입목적
기 공시('23.01.19)한 161억 수주관련 운영자금 조달

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 단기차입내역' 중 '자기자본'은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 2021년말 연결 재무제표 기준입니다.

- 상기 차입전 단기차입금 합계금액은 공시일 당일 기준의 금액입니다.

※관련공시
-
우리산업 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 우리산업

우리산업/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
234,378
- 매출액
351,683

- 부채총계
151,299
- 영업이익
-24,716

- 자본금
4,566
- 당기순이익
-17,314

- 자본총계
83,079
*주당순이익(원)
-1,896

나. 연결
- 자산총계
238,231
- 매출액
364,601

- 부채총계
152,485
- 영업이익
-24,686

- 자본금
4,566
- 당기순이익
-17,957

- 자본총계
85,746
*주당순이익(원)
-1,968

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,369,824,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명의 선임, 사외이사1명의 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제8기 정기주주총회 회의 목적사항>

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제8기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
=>원안대로 승인

제2호 의안 : : 정관 일부 개정의 건 (관계법령 개정반영) (첨부 2)

상법 제433조 정관 변경의 방법 규정에 의거, 관계법령 개정 반영
* 정관 제 16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일), 제 56조(이익배당)
=>원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사(김정우) 선임의 건
=>원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사(김경남) 선임의 건
=>원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

2. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니

※관련공시
2023-03-24 사업보고서(일반법인)
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-17 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정우
1971-11
3
재선임
- 現 우리산업홀딩스 사내이사
- 現 우리산업㈜ 대표이사
- FDU대학원 전자공학 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경남
1966-07
3
신규선임
- 前 한온시스템 BPR TFT리더/상무
- 前 한온시스템 고문(현대기아자동차 영업
- 現 ㈜스카이뷰 모빌리티사업부 부사장
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
우리산업홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 우리산업홀딩스

우리산업홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,786
- 매출액
4,405

- 부채총계
5,473
- 영업이익
1,784

- 자본금
9,443
- 당기순이익
1,458

- 자본총계
99,313
*주당순이익(원)
77

나. 연결
- 자산총계
401,829
- 매출액
495,522

- 부채총계
216,191
- 영업이익
-19,804

- 자본금
9,443
- 당기순이익
-18,306

- 자본총계
185,637
*주당순이익(원)
-340

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
45

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
849,767,805

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 34기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영 실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제34기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
=>원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
=>원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 김명준 선임의 건
=>원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(승인액 : 30억)
=>원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인 (승인액 : 7천만원)

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 배당금총액은 배당주식수 18,883,729주에서 자기주식 3,612주를 제외한 18,883,729주에 대한 배당금액의 합계입니다.

2. 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3. 배당금 지급예정일자는 상법 제464조2에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정일입니다.

※관련공시
2023-03-24 사업보고서(일반법인)
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-17 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 현금ㆍ현물배당 결정(자회사의 주요경영사항)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김명준
1941-11
3
재선임
- 現 우리산업홀딩스 회장
- 前 한라그룹 기획조정실장
- 연세대학교 경영학 졸업

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
어보브반도체 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 김영진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
어보브반도체(주)

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김영진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
어보브반도체(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
102120

발행주식 총수
17,780,753

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김영진
한자(영문)
金永鎭(Kim Yeoung Jin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640222

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서초구 방배동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
고문

선임일
2022.03.24
퇴임일
2023.03.28

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
어보브반도체(주)
부 서
경영지원팀

직 위
프로
전화번호
02-219******

성 명
이덕현
팩스번호
02-508*****

이메일 주소
***********@abov.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016.07.25
160,303
0.90
160,303
0.90

이번보고서
2023.03.31
0
0
0
0

증 감
-160,303
-0.90
-160,303
-0.90

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

17,780,753
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2023.03.28
보통주
160,303
-160,303
0
-
-

합 계
160,303
-160,303
0
-
-
골프존 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 골프존

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)골프존

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 골프존

대 표 이 사 :
최덕형, 박강수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 735(청담동)

(전 화) 1577-4333

(홈페이지)http://company.golfzon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 남희철

(전 화) 070-8640-6273

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

설정덕
1967년 05월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
□ 한양대학교 이학박사□ 현) 중앙대학교 체육대학 교수□ 현) 한국프로골프협회 기술교육위원장□ 현) 대한골프협회 경기력향상위원장
AP위성 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 송진환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에이피위성주식회사

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.28

보고서작성기준일 :
2023.03.31

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송진환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이피위성주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
211270

발행주식 총수
15,082,304

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송진환
한자(영문)
宋珍煥(Song Jin-Hwan)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701106

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 수원시 권선구 구운동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무이사

선임일
2021.03.29
퇴임일
2024.03.29

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에이피위성주식회사
부 서
경영지원본부

직 위
팀장
전화번호
02-202******

성 명
이재영
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******@apsi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.03.29
23,270
0.15
23,270
0.15

이번보고서
2023.03.31
13,270
0.08
13,270
0.08

증 감
-10,000
-0.07
-10,000
-0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

13,270
-
-
-
-
-
-
-
13,270
0.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,082,304
-
0.08
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2023.03.28
보통주
23,270
-10,000
13,270
25,800( - )
수증자(이영미)

합 계
23,270
-10,000
13,270
25,800( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

주1) 상기 처분단가는 증여일 종가입니다.
리가켐바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 리가켐바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)레고켐 바이오사이언스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 레고켐 바이오사이언스

대 표 이 사 :
김 용 주

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 국제과학10로 10(둔곡동)

(전 화)042-861-0688

(홈페이지)http://www.legochembio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)수석부사장/CFO
(성 명)박 세 진

(전 화)042-861-0688

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
78

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
443,540

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 31일

종료일
2028년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
36,350

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 31일

7. 부여근거
당사 정관제 11조 (주식매수선택권)부여에 관한 사항

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,062,280

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당해 부여 후 총 부여주식수는 현재 회사 발행주식총수의 3.81%에 해당함.나. 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가(주식의 실질 가액) 이상에서 결정한 가액임. 다.부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.라.부여방법은 신주발행교부, 자기주식교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사 시 이사회 결의에 의함.마.본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조영락
임직원
13,660
-
16,523
특별/우수인재 부여

채제욱
자회사 임직원
66,050
-
16,523
특별/장기근속/우수인재부여

정철웅
임직원
22,780
-
16,523
특별/우수인재 부여

OOO외 78명
임직원 및 자회사 임직원
341,050
-
16,523
특별/장기근속/우수인재 대상 부여

주1) 주당 공정가치 1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용) 2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여 전일종가 : 35,650원 - 행사가격 36,350원 - 계약행사기간 : 5 년 - 무위험이자율 : 3.25% (최근 5년만기 국고채 유통수익률) - 예상주가변동성 : 49.90% - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제 11조 (주식매수선택권)부여에 관한 사항

주식의 내용
-

기타
-
케이티스카이라이프 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230331)
제출인: 케이티스카이라이프

케이티스카이라이프/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김철수

변경후
양춘식

2. 변경사유
대표이사 신규선임

3. 변경일자
2023-03-31

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

양춘식
최대주주의 특수관계인
2021 ~ 현재 HCN 경영기획총괄(겸임)
2020 ~ 현재 KT skylife 경영서비스본부장
2018 ~ 2019 KT 비서실2담당 Master PM

~ 2017 KT skylife 기획조정실장

~ 2016 KT skylife 기획조정팀장, 재무팀장, 서비스혁신팀장
-
리튬포어스 — 정기주주총회결과(제25기) (20230331)
제출인: 리튬포어스

어반리튬/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과(제25기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
247,495
- 매출액
20,721

- 부채총계
61,564
- 영업이익
-3,749

- 자본금
13,832
- 당기순이익
89,591

- 자본총계
185,931
*주당순이익(원)
4,957

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
부의안건

제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 사내이사 전웅 선임의 건
→ 원안대로 승인
3-2호 : 사내이사 최인호 선임의 건
→ 원안대로 승인
3-3호 : 사내이사 변재석 선임의 건
→ 원안대로 승인
3-4호 : 사외이사 조은진 선임의 건
→ 원안대로 승인
3-5호 : 사외이사 이규창 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 : 감사 이중철 선임의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전웅
1964-02
3년
신규선임
전) 포스코 상무
현) 리튬플러스 대표이사

최인호
1979-02
3년
신규선임
전) 법무법인 광장 변호사
현) 법무법인 채움 대표변호사

변재석
1988-08
3년
신규선임
전) 버즈미디어
현) 아바테라퓨틱스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조은진
1992-04
3년
신규선임
전) DENTONS 모스크바사무소
현) 법무법인(유) 율촌 외국변호사
-

이규창
1958-07
3년
신규선임
전) 포항산업과학연구원 재료공정연구본부장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이중철
1958-09
3년
재선임
상근
전) 신한은행
전) 신한서브 부사장
한미사이언스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230331)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
한미사이언스 주식회사
회사코드
008930
담당부서명
관리그룹
담당자명
김영필
tel
02-410-0447

(fax)
02-410-9029

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

69,956,940
0
69,956,940

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-08
보통주식
40,148,175
57.39

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
40,148,175
57.39

이번보고서제출일
2023-03-31
보통주식
40,138,175
57.38

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
40,138,175
57.38

증감
보통주식
-10,000
-0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-10,000
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
임종민
생년월일
650613
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-23
장내매도(-)
보통주식
317,734
-10,000
307,734
결제일 기준

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

송영숙
생년월일
480901
여
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
8,789,671
12.56
0
0.00
0
0.00
8,789,671
12.56

임종윤
생년월일
721027
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
8,478,609
12.12
0
0.00
0
0.00
8,478,609
12.12

임주현
생년월일
740730
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
4,759,046
6.80
0
0.00
0
0.00
4,759,046
6.80

임종훈
생년월일
771018
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
5,535,808
7.91
0
0.00
0
0.00
5,535,808
7.91

홍지윤
생년월일
750131
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
157,062
0.22
0
0.00
0
0.00
157,062
0.22

김희준
생년월일
800113
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
777,063
1.11
0
0.00
0
0.00
777,063
1.11

송철호
생년월일
520708
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
38,919
0.06
0
0.00
0
0.00
38,919
0.06

임종호
생년월일
610601
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
366,508
0.52
0
0.00
0
0.00
366,508
0.52

임진희
생년월일
631011
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,527,941
2.18
0
0.00
0
0.00
1,527,941
2.18

임종민
생년월일
650613
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
307,734
0.44
0
0.00
0
0.00
307,734
0.44

임종철
생년월일
530302
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,734
0.00
0
0.00
0
0.00
2,734
0.00

임성연
생년월일
031121
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
429,820
0.61
0
0.00
0
0.00
429,820
0.61

임성지
생년월일
060607
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
439,476
0.63
0
0.00
0
0.00
439,476
0.63

임성아
생년월일
081117
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
439,476
0.63
0
0.00
0
0.00
439,476
0.63

김원세
생년월일
041017
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
318,263
0.45
0
0.00
0
0.00
318,263
0.45

김지우
생년월일
070210
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
738,263
1.06
0
0.00
0
0.00
738,263
1.06

임후연
생년월일
080607
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
738,263
1.06
0
0.00
0
0.00
738,263
1.06

임윤지
생년월일
080607
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
738,263
1.06
0
0.00
0
0.00
738,263
1.06

임윤단
생년월일
130203
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,956
0.00
0
0.00
0
0.00
1,956
0.00

이서정
생년월일
941109
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,612
0.02
0
0.00
0
0.00
10,612
0.02

이서진
생년월일
001201
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,612
0.02
0
0.00
0
0.00
10,612
0.02

가현문화재단
사업자등록번호
215-82-06179
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
3,430,885
4.90
0
0.00
0
0.00
3,430,885
4.90

임성기재단
사업자등록번호
837-82-00387
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
2,101,191
3.00
0
0.00
0
0.00
2,101,191
3.00

합계
40,138,175
57.38
0
0.00
0
0.00
40,138,175
57.38
다이나믹솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 프렌다 신기술조합 제271호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)네오펙트

20230330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
프렌다 신기술조합 제271호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)네오펙트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
290660

발행주식 총수
23,009,580

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
프렌다 신기술조합 제271호
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
555-80-02761

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)이스트게이트인베스트먼트
부 서
-

직 위
(주)이스트게이트인베스트먼트
전화번호
031-71******

성 명
(주)이스트게이트인베스트먼트
팩스번호
031-71******

이메일 주소
******te.master@gmail.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 31일
1,924,645
8.36
1,924,645
8.36

증 감
1,924,645
8.36
1,924,645
8.36

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,924,645
-
-
-
-
-
-
-
1,924,645
8.36

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

23,009,580
-
8.36
8.36

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2023년 03월 30일
보통주
-
770,799
770,799
4,087
최용근

유상신주취득(+)
2023년 03월 31일
보통주
770,799
1,153,846
1,924,645
1,300
-

합 계
0
1,924,645
1,924,645
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
골프존 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 골프존

골프존/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
517,542
- 매출액
566,684

- 부채총계
155,239
- 영업이익
149,970

- 자본금
3,138
- 당기순이익
113,019

- 자본총계
362,303
*주당순이익(원)
18,178

나. 연결
- 자산총계
589,528
- 매출액
617,514

- 부채총계
216,365
- 영업이익
148,679

- 자본금
3,138
- 당기순이익
111,558

- 자본총계
373,163
*주당순이익(원)
18,293

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
27,581,067,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(최덕형), 사외이사 1명(설정덕), 감사위원 1명(설정덕) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 제8기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

- 배당내역 : 1주당 4,500원
2. 부의 안건

1) 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건

☞ 원안대로 승인

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 최덕형)

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 설정덕)

☞ 원안대로 승인

3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명)

제3-1호 의안: 감사위원회 위원 설정덕 선임의 건

☞ 원안대로 승인

4) 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있어 제8기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 2023년 03월 16일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기 주주총회에서는 보고사항으로 보고되었습니다.

2. '1. 재무제표 승인·보고'의 '가.개별(별도) 주당순이익'과 '나.연결 주당순이익'은 기본주당순이익 기준 입니다.

※관련공시
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
2023-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최덕형
1967-03
3
재선임
서울대학교 경영학 석사
삼성카드(주) 상무이사
현) (주)골프존 대표이사
현) (주)골프존뉴딘홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

설정덕
1967-05
3
신규선임
한양대학교 이학박사
현) 중앙대학교 체육대학 교수
현) 한국프로골프협회 기술교육위원장
현) 대한골프협회 경기력향상위원장
주식회사 유우일렉트로닉스 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

설정덕
1967-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
한양대학교 이학박사
현) 중앙대학교 체육대학 교수
현) 한국프로골프협회 기술교육위원장
현) 대한골프협회 경기력향상위원장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 유통전문판매업
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
케이티스카이라이프 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230331)
제출인: 케이티스카이라이프

케이티스카이라이프/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
주식회사 케이티스카이라이프
회사코드
53210
담당부서명
재무회계팀
담당자명
이경원
tel
02-2003-3268

(fax)
02-2003-3263

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

47,821,966
-
47,821,966

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-25
보통주식
23,914,700
50.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
23,914,700
50.00

이번보고서제출일
2023-03-31
보통주식
23,914,700
50.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
23,914,700
50.00

증감
보통주식
0
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
0
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
김철수
생년월일
630207
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-31
임원퇴임(-)
보통주식
5,000
-5,000
0
-

성명
양춘식
생년월일
701229
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-31
신규선임(+)
보통주식
0
5,000
5,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)케이티
사업자등록번호
102-81-42945
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
23,908,000
49.99
0
0
0
0
23,908,000
49.99

김진국
생년월일
651215
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,700
0.00
0
0
0
0
1,700
0.00

김철수
생년월일
630207
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

양춘식
생년월일
701229
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
5,000
0.00
0
0
0
0
5,000
0.00

합계
23,914,700
50.00
0
0
0
0
23,914,700
50.00
JW홀딩스 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20230331)
제출인: JW홀딩스

JW홀딩스/타인에대한채무보증결정/(2023.03.31)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
JW중외제약(주)
의 주요경영사항신고

1. 채무자
제이더블유생활건강 주식회사

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
드림트리제일차 주식회사

3. 채무(차입)금액(원)
30,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
30,000,000,000

자기자본(원)
225,759,035,573

자기자본대비(%)
13.29

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-04-03

종료일
2024-10-03

5. 채무보증 총 잔액(원)
89,900,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-위 사항은 차주로서 '제이더블유생활건강 주식회사'가 대주인 '드림트리제일차 주식회사'로부터 금 300억원을 차입하는 대출약정과 관련하여, 대출약정상 차주가 대주에게 부담하는 모든 채무에 대하여 금 300억원의 한도내에서 자금보충 및 조건부채무인수를 부담하는 약정입니다.

-상기 '제이더블유생활건강 주식회사'의 대출을 통한 조달액(300억원)사용 목적은 '제이더블유디비제십차 주식회사'의 기발행 ABS 상환(400억원) 입니다.

-제이더블유디비제십차 주식회사에 대한 채무인수약정 의무는 2023년 4월3일 소멸될 예정입니다.

-상기 5항의 채무보증 총 잔액은 한도 금액이며 2023년 3월 31일 현재 기준입니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
20,674
63,610
-42,936
16,500
30,851
-2,070

전년도
17,131
58,082
-40,952
16,500
37,881
-2,736

전전년도
12,918
51,110
-38,192
16,500
43,454
1,538

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

JW메디칼
계열회사
15,000,000,000
2021.10.29-2023.04.29
채무인수약정

JW생활건강
계열회사
40,000,000,000
2021.10.01-2023.04.01
채무인수약정

JW신약
계열회사
10,000,000,000
2021.10.27-2023.04.27
사모사채지급보증

JW신약
계열회사
5,000,000,000
2021.10.28-2023.04.28
사모사채지급보증

JW바이오사이언스
계열회사
10,000,000,000
2022.09.27-2023.09.27
채무인수약정

JW바이오사이언스
계열회사
6,000,000,000
2022.09.30-2023.09.30
연대보증

JW바이오사이언스
계열회사
3,900,000,000
2022.10.04-2023.10.04
연대보증

※ 관련 공시법규
자본시장법
바이브컴퍼니 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 바이브컴퍼니

바이브컴퍼니/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김성언, 이재용

변경후 대표이사
김성언

2. 변경사유
이재용 각자대표이사의 사내이사 사임으로 김성언 대표이사 단독대표 체제로 운영하기로 함

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김성언
1983-09-09
해당사항 없음
2,800
0.05%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김성언
(주)바이브컴퍼니
상장(코스닥)
-
대표이사
2018-05-14
-
-
리가켐바이오 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 리가켐바이오

레고켐바이오/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
256,219
- 매출액
33,412

- 부채총계
32,883
- 영업이익
-50,031

- 자본금
13,834
- 당기순이익
-45,424

- 자본총계
223,336
*주당순이익(원)
-1,864

나. 연결
- 자산총계
252,530
- 매출액
33,412

- 부채총계
32,932
- 영업이익
-50,375

- 자본금
13,834
- 당기순이익
-45,092

- 자본총계
219,598
*주당순이익(원)
-1,851

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
☞이사회에서 승인하여 보고안건으로 변경

제2호 의안. 정관 변경 승인의 건
☞원안대로 승인

제3호 의안. (주주총회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건
☞원안대로 승인

제4호 의안. (이사회부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞원안대로 승인

제5호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 승인

제6호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-'재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 54조 ⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.
-이에 재무제표승인은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의로 이사회에서 승인하였습니다.→ 이사회결의일: 2023-03-23 (주주총회 회의 목적 사항 중 보고사항에 추가하여 보고)

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-27 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-14 주주총회소집결의
엔피 — 주식매수선택권행사 (20230331)
제출인: 엔피

엔피/주식매수선택권행사/(2023.03.31)주식매수선택권행사

주식매수선택권 행사

행사주식수 현황

1. 총발행주식수(주)
주식매수선택권 행사주식수(주)
행사비율

신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

41,370,494
2,355,057
-
-
2,355,057
5.7%

2. 신주상장예정일
2023-04-14

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 보고서는 주식매수선택권의 행사수량이 총발행주식수의 1%이상으로 신고사항입니다.

2. 주식매수선택권 부여 및 행사내역

2-1)

- 부여일 : 2020.03.27

- 총부여주식수 : 4,346,082주

- 기행사주식수 : 1,114,379주

- 금번행사주식수 : 2,206,473주

- 효력소멸 주식수: 1,025,230주

- 잔여주식수 : 0주

- 행사가액 : 841원

- 행사기간 : 2022.03.27 ~ 2025.03.26

2-2)

- 부여일 : 2020.03.31

- 총부여주식수 : 378,890주

- 기행사주식수 : 170,872주

- 금번행사주식수 : 148,584주

- 효력소멸 주식수: 29,717주

- 잔여주식수 : 29.717주

- 행사가액 : 841원

- 행사기간 : 2022.03.31 ~ 2025.03.30

*아직 행사 기간이 도래하지 않은 제3차, 제4차, 제5차 주식매수선택권 부여현황은 작성하지 않았으며, 잔여현황은 815,515주 입니다.

3. 금번 행사된 주식매수선택권은 상장 전에 부여되어 관련 공시는 없으며, 당사는 2021년 8월 5일 삼성기업인수목적2호 주식회사와 합병하여, 2021년 8월 20일에 코스닥시장에 상장하였습니다.

4. 신주상장예정일은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

5. 아래 '주식매수선택권 잔여현황'은 위의 2번 행사내역을 제외한 내역입니다.

※관련공시
2022-04-20 주식매수선택권행사

일별 행사 내역

행사일
행사자
행사가격
1주당 액면가
주식매수선택권 행사주식수(주)

회사와 관계
성명(법인인 경우 법인명)
신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

2023-03-31
미등기임원
이길희
841원
100원
148,584
-
-
148,584

2023-03-31
미등기임원
백승업
841원
100원
222,876
-
-
222,876

2023-03-31
등기임원
박지복
841원
100원
222,876
-
-
222,876

2023-03-31
기타
최지훈
841원
100원
464,325
-
-
464,325

2023-03-31
기타
박덕진
841원
100원
111,438
-
-
111,438

2023-03-31
-
2명
841원
100원
757,779
-
-
757,779

2023-03-31
직원
1명
841원
100원
427,179
-
-
427,179

주식매수선택권 잔여현황

주식매수선택권잔여주식수(주)
구분

신주(주)
자기주식(주)
차액보상(주)
기타(주)

2,355,057
2,355,057
-
-
-
에코캡 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 에코캡

에코캡/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
129,308
- 매출액
107,677

- 부채총계
46,851
- 영업이익
-2,730

- 자본금
2,669
- 당기순이익
-4,122

- 자본총계
82,457
*주당순이익(원)
-177

나. 연결
- 자산총계
153,774
- 매출액
121,663

- 부채총계
65,199
- 영업이익
-1,924

- 자본금
2,669
- 당기순이익
-3,224

- 자본총계
88,575
*주당순이익(원)
-139

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

□ 영업 보고
□ 감사 보고
□ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

□ 제1호 의안

-제16기(2022년1월1일~12월31일)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안

-이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
버킷스튜디오 — 기타시장안내(상장적격성 실질심사 관련 절차 안내) (20230331)
제출인: 코스닥시장본부

버킷스튜디오/기타시장안내/(2023.03.31)기타시장안내(상장적격성 실질심사 관련 절차 안내)

기타시장안내

제목 : (주)버킷스튜디오 상장적격성 실질심사 관련 절차 안내

동사는 '23.03.03 횡령·배임사실확인을 공시함에 따라, 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호나목의 규정에 의거 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였으며, '23.04.14까지 상장적격성 실질심사 대상 여부를 결정할 예정이었습니다.

동사는 '23.03.31 외부감사인의 감사의견거절로 상장폐지 사유가 발생함에 따라, 실질심사 대상 여부 결정 등 상장적격성 실질심사 절차는 동 상장폐지 사유 해소 이후 진행될 예정임을 알려드립니다.