코리안리 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 코리안리

코리안리/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
14,978,130
- 매출액
9,878,601

- 부채총계
12,158,676
- 영업이익
192,530

- 자본금
70,411
- 당기순이익
157,857

- 자본총계
2,819,454
*주당순이익(원)
1,132

나. 개별(별도)
- 자산총계
14,636,016
- 매출액
9,724,191

- 부채총계
11,750,407
- 영업이익
212,023

- 자본금
70,411
- 당기순이익
175,249

- 자본총계
2,885,609
*주당순이익(원)
1,274

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
430

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
52,770,863,770

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사(사내이사)1명, 사외이사 4명 (감사위원 3명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

o 감사보고
o 영업보고
o 외부감사인 선임 결과
o 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

o 제1호 의안 : 제61기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 > 원안대로 승인
o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 > 원안대로 승인
o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 > 원안대로 승인

3-1호 : 기타비상무이사 후보 이필규

3-2호 : 사외이사 후보 김소희

o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 > 원안대로 승인

4-1호 : 사외이사 후보 구기성

4-2호 : 사외이사 후보 이봉주

4-3호 : 사외이사 후보 구한서

o 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

'- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음.
- 상기 1항의 매출액은 보험료수익(원수보험료+수재보험료-해약환급금)을 기준으로 함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이필규
1934-07
3
재선임
'1976.12 ~ 현재 한국보험학회 이사 (現 명예회원)
1982.4 ~ 1998.12 성균관대학교 대학원 상과 강사(사회보험)
1988.3 ~ 현재 보험신보㈜ 회장
1999.5 ~ 현재 코리안리재보험 기타비상무이사(비상임이사)
2003.5 ~ 현재 (사) 한국보험연구원 원장
2009.4 ~ 현재 (사) 한국보험법학회 고문

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구기성
1956-09
1
재선임
'07 국회사무처 의사국장
'09~'10 국회사무처 정보위원회 수석전문위원
'10~'14 국회사무처 정무위원회 수석전문위원
'14~'15 국회사무처 운영위원회 수석전문위원
'15~'16 국회사무처 입법차장
'16 한국정책분석평가학회 전략 부회장
'18 한국정책학회 전략 부회장
'17~현재 (現) 법무법인(유) 율촌 고문
'20.3~현재(現) 코리안리재보험(주) 사외이사
'20.3~현재 (現) 삼성자산운용(주) 사외이사
삼성자산운용㈜ 사외이사

이봉주
1959-09
1
재선임
'94~현재 경희대학교 경영대학 경영학과 교수
'08.4~'14.7 금융감독원 자문위원
'09.9~'14.12 보험연수원 보험심사역 자격관리위원회 위원장
'10.4~'11.3 금융발전심의위원회 위원(보험분과)
'11.3~'13.3 서울보증보험㈜ 사외이사
'13.5~'14.5 한국보험학회 제25대 회장
'14.3~'17.3 LIG 및 KB손해보험㈜ 사외이사
'17.12~'20.3 AIA 생명보험㈜ 사외이사
'20.3~현재(現) 코리안리재보험(주) 사외이사
-

구한서
1957-04
1
재선임
'06 동양생명 전무
'06~'09 동양선물 대표이사 전무
'09~'12 동양시스템즈 대표이사 부사장
'12 동양그룹 전략기획본부장 사장
'12~'18 동양생명 대표이사 사장
'20~현재 (現)금호타이어 사외이사
'21.3~현재 (現) 코리안리재보험(주) 사외이사
'금호타이어(주) 사외이사

김소희
1963-02
1
재선임
'03~'05 알리안츠생명 이사대우
'05~'07 맥쿼리신한자산운용 이사
'07~'14 AIG손해보험 부사장
'15 패스파인더 부사장
'16~'19 이화여대 신산업융합대학 산학협력 교수, 특임교수
'19~21 예금보험공사 비상임이사
'19~현재 (現) YM Comm. 자문·기획부문대표
'21.3~현재 (現) 코리안리재보험(주) 사외이사
'YM Comm. 자문·기획부문대표

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

구기성
1956-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
'07 국회사무처 의사국장
'09~'10 국회사무처 정보위원회 수석전문위원
'10~'14 국회사무처 정무위원회 수석전문위원
'14~'15 국회사무처 운영위원회 수석전문위원
'15~'16 국회사무처 입법차장
'16 한국정책분석평가학회 전략 부회장
'18 한국정책학회 전략 부회장
'17~현재 (現) 법무법인(유) 율촌 고문
'20.3~현재(現) 코리안리재보험(주) 사외이사
'20.3~현재 (現) 삼성자산운용(주) 사외이사

이봉주
1959-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
'94~현재 경희대학교 경영대학 경영학과 교수
'08.4~'14.7 금융감독원 자문위원
'09.9~'14.12 보험연수원 보험심사역 자격관리위원회 위원장
'10.4~'11.3 금융발전심의위원회 위원(보험분과)
'11.3~'13.3 서울보증보험㈜ 사외이사
'13.5~'14.5 한국보험학회 제25대 회장
'14.3~'17.3 LIG 및 KB손해보험㈜ 사외이사
'17.12~'20.3 AIA 생명보험㈜ 사외이사
'20.3~현재(現) 코리안리재보험(주) 사외이사

구한서
1957-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
'06 동양생명 전무
'06~'09 동양선물 대표이사 전무
'09~'12 동양시스템즈 대표이사 부사장
'12 동양그룹 전략기획본부장 사장
'12~'18 동양생명 대표이사 사장
'20~현재 (現)금호타이어 사외이사
'21.3~현재 (現) 코리안리재보험(주) 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-