eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유라테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 유라테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)유라테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 유라테크

대 표 이 사 :
엄대열

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25

(전 화) 070-7878-3500

(홈페이지)http://www.yuratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 엄대열

(전 화) 070-7878-3500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사의 제36기 정기주주총회일입니다.- 상기2. 사외이사 변경 인원수는 당사 제36기 정기주주총회에서 신규선임된 사외이사 1인 입니다.- 상기4. 사외이사 변경 후 등기이사총수 및 사외이사총수는 신규선임된 이사 1인을 포함하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김동현
1964.01
남
신규
2023.03.31
3
3년
(현) 연세대학교 산부인과학교실 외래교수(현) 현산부인과 원장연세대학교 의과대학 졸업
비덴트 — 주권매매거래정지기간변경(상장폐지 사유 발생) (20230331)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
(주)비덴트
보통주

2.변경사유

상장폐지 사유 발생

3.정지기간
가.변경전

2023년 03월 31일 12:15:00~
조회결과 공시후 30분 경과시점까지
단, 1) 공시시점이 정규시장 매매거래개시전인 경우에는 정규시장
매매거래개시시점부터 30분 경과시점까지
2) 공시시점이 정규시장 매매거래종료 60분전 이후인 경우에는
장종료시까지
※ 조회결과 미확정 공시를 하는 경우 매매거래정지기간이 풍문 사유
해소시까지 연장됩니다.

나.변경후

2023년 03월 31일 12:15:00~
상장폐지에 대한 이의신청기간 만료일 또는
이의신청에 대한 상장폐지여부 결정일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

○ 상장폐지사유
- 감사범위제한으로 인한 의견거절
비덴트 — 감사보고서제출 (20230331)
제출인: 비덴트

비덴트/감사보고서 제출/(2023.03.31)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
의견거절
-

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
-

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
748,832,505,379
981,830,133,681

-부채총계
177,806,567,740
308,945,959,319

-자본총계
571,025,937,639
672,884,174,362

-자본금
29,604,137,500
26,632,641,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
15,845,457,360
17,686,241,397

-영업이익
-2,711,623,825
772,428,692

-법인세비용차감전계속사업이익
-236,444,754,441
278,264,749,706

-당기순이익
-181,781,144,013
232,275,437,555

-지배기업 소유주지분 순이익
-181,781,144,013
232,275,437,555

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
-

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
747,555,799,759
981,830,133,681

- 부채총계
176,655,625,579
308,945,959,319

- 자본총계
570,900,174,180
672,884,174,362

- 자본금
29,604,137,500
26,632,641,500

- 매출액
15,845,457,360
17,686,241,397

- 영업이익
-2,692,259,243
772,428,692

- 법인세비용차감전계속사업이익
-236,603,948,693
278,264,749,706

- 당기순이익
-181,906,907,472
232,275,437,555

2. 회계감사인명
태성회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-31

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 2023.03.16 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)미만 변동" 공시의 재무제표와 감사보고서상의 재무제표는 회계감사 과정에서 재무수치가 변경되었으므로 참고하시기 바랍니다.

- 감사보고서 제출에 따른 "2023.03.31 조회공시 요구(풍문 또는 보고) 감사의견 비적정설"에 대한 답변은 해당공시로 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고
서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
-
666,227,021,348

자본금
-
26,632,641,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
-
666,227,021,348
334,196,674,474

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
6,497,702,113
1,341,493,686
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
젬백스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 젬백스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)젬백스앤카엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 젬백스앤카엘

대 표 이 사 :
김상재, 김기호

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노11로 58 (탑립동)

(전 화) 042-931-6287

(홈페이지) http://www.gemvax.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 시원혁

(전 화) 02-3789-5558

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2023년 03월 30일 제25기 정기주주총회에서 정진엽 사외이사가 신규 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정진엽
1955년 03월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
-
전 분당서울대학교병원장전 보건복지부 장관현 인당 의료재단 부민의료원장현 서울대학교 의과대학 명예교수
시지메드텍 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정(임시주주총회) (20230331)
제출인: 시지메드텍

이노시스/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2023.03.31)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(임시주주총회)

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2023-04-17

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
임시주총회 참석주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄

4. 이사회결의일
2023-03-31

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-31 주주총회소집결의
유라테크 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 유라테크

유라테크/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
137,974
- 매출액
183,748

- 부채총계
23,907
- 영업이익
-205

- 자본금
5,760
- 당기순이익
3,361

- 자본총계
114,066
*주당순이익(원)
293

나. 연결
- 자산총계
143,497
- 매출액
190,072

- 부채총계
25,121
- 영업이익
-439

- 자본금
5,760
- 당기순이익
866

- 자본총계
118,376
*주당순이익(원)
76

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,145,295,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 1명(감사위원회위원1명)
- 기타비상무이사 2명(감사위원위원이 되는 기타비상무이사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제36기
(`22.01.01~`22.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익여금처분계산서(안)포함) 및(주당 배당금 100원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건 2-1) 사내이사 엄병윤 선임의 건
2-2) 사내이사 엄대열 선임의 건
2-3) 사외이사 김동현 선임의 건
2-4) 기타비상무이사 이정연 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 이거연 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 김동현 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄병윤
1941-02
3
재선임
(현) 유라테크 사내이사

엄대열
1967-11
3
재선임
(현) 유라테크 대표이사

이거연
1945-01
3
재선임
(현) 유라테크 감사위원회 위원
(전) 여의주 공동대표

이정연
1952-07
3
재선임
(현) 유라테크 기타비상무이사
(전) SADI 정교수 및 부학장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동현
1964-01
3
신규선임
(현) 연세대학교 산부인과 학교실 외래교수
(현) 현산부인과 원장
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이거연
1945-01
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
(현) 유라테크 감사위원회위원

김동현
1964-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 연세대학교 산부인과학교실 외래교수
(현) 현산부인과 원장
골드앤에스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 골드앤에스

골드앤에스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
17,605
- 매출액
9,488

- 부채총계
2,963
- 영업이익
-1,144

- 자본금
23,225
- 당기순이익
-6,253

- 자본총계
14,641
*주당순이익(원)
-166

나. 연결
- 자산총계
18,720
- 매출액
9,488

- 부채총계
4,169
- 영업이익
-1,144

- 자본금
23,225
- 당기순이익
-6,253

- 자본총계
14,551
*주당순이익(원)
-166

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제29기(2022.01.01~2022.
12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인
의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
아우딘퓨쳐스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 아우딘퓨쳐스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 아우딘퓨쳐스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 아우딘퓨쳐스

대 표 이 사 :
최 영 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 508 (대치동, 해성2빌딩 15층)

(전 화) 02-571-2432

(홈페이지)http://www.outinco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 관 식

(전 화) 02-571-2432

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 2023년 03월 31일 사외이사 센스이 료타 일신상의 사유로 사임 하였습니다.2. 2023년 03 월 31일 정기주주총회에서 사외이사 1인을 신규 선임 하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이근창
1968년 03월
남
신규
2023년 03월 31일
2026년 03월 31일
-
법무법인 인화 변호사 ADM코리아(주) 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

센스이 료타
1948년 07월
남
2022년 11월 30일
3년
2023년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유
젠큐릭스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 젠큐릭스

젠큐릭스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,265
- 매출액
2,518

- 부채총계
30,756
- 영업이익
-8,978

- 자본금
3,494
- 당기순이익
-25,564

- 자본총계
5,509
*주당순이익(원)
-3,867

나. 연결
- 자산총계
37,239
- 매출액
2,559

- 부채총계
31,565
- 영업이익
-11,007

- 자본금
3,493
- 당기순이익
-25,451

- 자본총계
5,673
*주당순이익(원)
-3,721

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 비상근 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제12기 연결 및 별도재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 사내이사 박정도 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 정재환 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정도
1965-04
3년
신규선임
- 현) 젠큐릭스 경영관리본부장
- SC제일은행 Head of Country Finance

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정재환
1980-05
3년
신규선임
비상근
- 현) 법무법인 시아 파트너 변호사
- 종로구 지방세 심의위원
- 양천구청 법률 고문
- 법무법인 다온 대표변호사
삼륭물산 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 남기진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼륭물산(주)

20230329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
남기진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼륭물산 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
014970

발행주식 총수
15,125,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
남기진
한자(영문)
南起鎭(Nam Ki Jin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620222

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산서구 현중로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2023년 03월 29일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼륭물산 주식회사
부 서
재경회계팀

직 위
팀장
전화번호
032-32******

성 명
노지영
팩스번호
032-66******

이메일 주소
******@srpack.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 31일
5,000
0.03
5,000
0.03

증 감
5,000
0.03
5,000
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,125,000
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023년 03월 29일
보통주
-
5,000
5,000
-
-

합 계
-
5,000
5,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
루트K — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 루트K

에이비프로바이오/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
171,888
- 매출액
17,002

- 부채총계
13,702
- 영업이익
-5,863

- 자본금
136,845
- 당기순이익
-6,821

- 자본총계
158,187
*주당순이익(원)
-25.42

나. 연결
- 자산총계
156,646
- 매출액
22,112

- 부채총계
16,450
- 영업이익
-8,603

- 자본금
136,845
- 당기순이익
-8,145

- 자본총계
140,196
*주당순이익(원)
-30.36

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임
- 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 제19기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 보고
- 내부회계관리제도 실태 보고

2) 결의사항
- 제 1호 의안 : (보고사항으로 변경)
- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(가결)
- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건[안원환](재선임)(가결)

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건[권형석](재선임)(가결)
- 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건[권형석](재선임)(가결)
- 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(가결)

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
2023-03-27 주주총회소집결의
2023-03-27 주주총회소집공고
2023-03-27 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안원환
1977-02
3년
재선임
현: ㈜에이비프로바이오 총괄사장
전: 교보증권 기업금융팀
전: 삼일회계법인 공인회계사

권형석
1967-05
3년
재선임
현: ㈜에이비프로바이오 이사
전: 삼원테크㈜ 기획관리팀 이사
전: ㈜넥스트바이오홀딩 경영기획팀 부장
전: ㈜에스마크 경영지원본부 부장
전: 3노드디지탈그룹유한공사 이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권형석
1967-05
3년
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
현: ㈜에이비프로바이오 이사
전: 삼원테크㈜ 기획관리팀 이사
전: ㈜넥스트바이오홀딩 경영기획팀 부장
전: ㈜에스마크 경영지원본부 부장
전: 3노드디지탈그룹유한공사 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 반도체 장비, 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업
- 디스플레이 장비, 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업
- 반도체 모듈, 디스플레이 모듈 제조, 판매, 서비스업
- 자동화 설비, 동 부분품의 제조, 판매, 임대, 서비스업
- 전자 제품, 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업
- 자동화 제어 관련 제조, 판매, 서비스업
- 이차전지용 기계설비 제조, 판매, 서비스업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
야스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 야스

야스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
212,383
- 매출액
54,730

- 부채총계
53,294
- 영업이익
-2,886

- 자본금
6,569
- 당기순이익
-845

- 자본총계
159,089
*주당순이익(원)
-65

나. 연결
- 자산총계
216,741
- 매출액
54,812

- 부채총계
57,075
- 영업이익
-4,831

- 자본금
6,569
- 당기순이익
-1,261

- 자본총계
159,666
*주당순이익(원)
-97

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

가.영업 보고

나.감사 보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

제1호 의안: 제21기(2022.01.01~2022.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안: 사내이사 선임의 건

(사내이사 정광호)
=> 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정광호
1956-02
3년
재선임
Univ.of Oregon 박사 졸업
연세대학교 초미세과학연구센터소장
연세대학교 물리학과 정교수
現) (주)야스 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
반도체 장비, 동 부품, 모듈의 제조, 판매 및 서비스업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에이블씨엔씨 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 에이블씨엔씨

에이블씨엔씨/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
195,431
- 매출액
247,873

- 부채총계
79,356
- 영업이익
9,976

- 자본금
13,517
- 당기순이익
1,074

- 자본총계
116,075
*주당순이익(원)
36

나. 개별(별도)
- 자산총계
177,723
- 매출액
191,999

- 부채총계
54,559
- 영업이익
9,101

- 자본금
13,517
- 당기순이익
4,097

- 자본총계
123,164
*주당순이익(원)
157

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 4명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
나. 부의안건

제1호 의안: 제23기(2022.01.01.~2022.12.31.)
대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관변경의 건

☞원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 기타비상무이사 송인준 선임의 건

☞원안대로 가결

제4-2호 의안 : 기타비상무이사 이해준 선임의 건

☞원안대로 가결

제4-3호 의안 : 기타비상무이사 김정균 선임의 건

☞원안대로 가결

제4-4호 의안 : 기타비상무이사 김유진 선임의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금일 선임된 기타비상무이사의 임기는 2년임.

※ 관련공시
2023-03-20 주주총회소집공고
2023-03-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송인준
1965-09
2
재선임
- 現) IMM Private Equity 대표이사
- 한국공인회계사
- 서울대학교 경영학과 졸업

이해준
1973-09
2
재선임
- 現)IMM Private Equity 투자부문 대표
- 前)Fortress Investment Group 뉴욕
- 前)Morgan Stanley 뉴욕
- CFA Charterholder 및 미국 뉴욕주 변호사
- University of Pennsylvania Law School 졸업
- Princeton University 화학과 졸업

김정균
1977-11
2
재선임
- 現)IMM Private Equity 부사장
- 前)삼정 KPMG
- CFA Charterholder
- London Business School 졸업
- 서울대학교 경영학과 졸업

김유진
1981-09
2
재선임
- 現)(주)에이블씨엔씨 대표집행임원
- 現)IMM Private Equity 전무
- 前)IMM 오퍼레이션그룹(주) 대표
- 前)할리스에프엔비 대표

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
코다코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 코다코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)코다코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3월 31일

회 사 명 :
(주) 코 다 코

대 표 이 사 :
인 귀 승, 조 만 영

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 입장면 신대길8

(전 화) 041-411-3100

(홈페이지) http://www.kodaco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 정 용 황

(전 화) 041-411-3208

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김양옥
1964년 12월
남
재선임
2023년 03월 31일
3년
3년
(현)코다코 사외이사SC제일은행 사업부장SC제일은행 본부장
한주에이알티 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 한주에이알티

일야/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
20,963
- 매출액
10,255

- 부채총계
11,545
- 영업이익
-4,985

- 자본금
16,685
- 당기순이익
-8,184

- 자본총계
9,419
*주당순이익(원)
-246

나. 연결
- 자산총계
24,479
- 매출액
11,133

- 부채총계
15,082
- 영업이익
-5,442

- 자본금
16,685
- 당기순이익
-8,003

- 자본총계
9,397
*주당순이익(원)
-240

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
4

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항
가. 외부감사인 선임보고
나. 감사보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 영업보고

2) 부의안건
제1호 의안: 제45기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사명변경 및 사업목적 추가/삭제 등 반영)

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의건(사내이사3명, 사외이사1명)

제3-1호 의안: 사내이사 홍상혁 선임의 건 → 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 이명준 선임의 건 → 원안대로 가결

제3-3호 의안: 사내이사 박영도 선임의 건 → 원안대로 가결

제3-4호 의안: 사외이사 허종웅 선임의 건 → 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 윤현식 선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍상혁
1971-12
3년
신규선임
전) ㈜모바일원 커뮤니케이션 마케팅팀 이사
전) (주)벤트리(라이브코드) 대표이사
전) ㈜라이브플렉스 텐트사업부 부사장
현) ㈜블레이드엔터테이먼트 대표이사
현) 경남제약㈜ 대표이사

이명준
1959-01
3년
신규선임
전) 미래저축은행 IB사업본부
전) 경남제약헬스케어 법무팀장
현) 경남제약 감사실장

박영도
1970-09
3년
신규선임
전) 티웨이홀딩스 이사
전) 글로본 부사장
전) 라이브저축은행 대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허종웅
1971-04
3년
신규선임
전)엠플렌 엔터테이먼트
전)JNJ 엔터테이먼트
전)브로딘 엔터테이먼트
전)주식회사 공수간
전)시그널 엔터테이먼트
전)주식회사 PUMP
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤현식
1970-02
3년
신규선임
상근
전)대한제당㈜ 경영전략실
동원개발 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 동원개발

동원개발/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,432,629
- 매출액
601,890

- 부채총계
406,962
- 영업이익
103,850

- 자본금
45,404
- 당기순이익
82,664

- 자본총계
1,025,667
*주당순이익(원)
910

나. 연결
- 자산총계
1,433,996
- 매출액
601,890

- 부채총계
408,212
- 영업이익
103,296

- 자본금
45,404
- 당기순이익
82,111

- 자본총계
1,025,784
*주당순이익(원)
905

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,529,296,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.60

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 2명
사외이사 및 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제45기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2-1호의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (회사안, 주당 160원)
- 원안대로 승인

제2-2호의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주주제안, 주당 300원)
- 부결

제3호의안 : 이사선임의 건 (이사2명,사외이사2명)

제3-1호의안 : 이사후보 이성휘
- 원안대로 승인

제3-2호의안 : 이사후보 장호익
- 원안대로 승인

제3-3호의안 : 사외이사후보 송윤한
- 원안대로 승인

제3-4호의안 : 사외이사후보 박맹우
- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사2명)

제4-1호의안 : 감사위원회 위원 후보 송윤한
- 원안대로 승인

제4-2호의안 : 감사위원회 위원 후보 박맹우
- 원안대로 승인

제5호의안 : 자기주식 매입 및 소각의 건 (주주제안)
- 부결

제6호의안 : M&A를 통한 신사업 확대 (주주제안)
- 부결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성휘
1949-02
3년
재선임
[現] 동원개발 대표이사
[前] (주)협성종합건업 전무이사

장호익
1967-05
3년
재선임
[現] 동원개발 이사
[前] 동원과학기술대학 총장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송윤한
1965-07
3년
신규선임
[現] 공인회계사,세무사
[前] 예교지성회계법인
지성회계법인
삼일회계법인
-

박맹우
1951-12
3년
신규선임
[前] 제20대국회의원
제19대 국회의원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송윤한
1965-07
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
[現] 공인회계사,세무사
[前] 예교지성회계법인
지성회계법인
삼일회계법인

박맹우
1951-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
[前] 제20대국회의원
제19대 국회의원
이지스밸류플러스리츠 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230331)
제출인: 이지스밸류플러스리츠

이지스밸류플러스리츠/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.31)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-04-04
13:50

장소
비대면 화상회의 (줌미팅)

2. 참가 대상자
애널리스트, 기관투자자 등

3. 개최목적
삼성증권 주관 '2023 상반기 K-REITs Corporate Day' 참가

4. 개최방법
비대면 화상회의 (줌미팅)

5. 후원기관
-

6. 주요 설명회내용(요약)
투자자의 당사 투자 실적 및 현황에 대한 이해도 제고 및 리스크 관리 계획 설명 등

7. 결정일자
2023-03-31

8. IR 자료
게재일시
2023-04-04

관련 웹페이지
http://www.igisvaluereit.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 참가일정 : 2023. 04. 04 (화)

2. 관련자료 : 당일 당사 홈페이지

(http://www.igisvaluereit.com) IR게시판 게시 예정

3. IR 참여 관련 사항은 행사 주관기관(삼성증권)에 문의 바랍니다.

※ 관련공시
-
수산인더스트리 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230331)
제출인: 수산인더스트리

수산인더스트리/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
한봉섭

변경후
한봉섭,김병현(각자대표)

2. 변경사유
경영효율화 및 전문성 강화

3. 변경일자
2023-03-31

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

한봉섭
-
前)월성원자력본부 제1발전소장
現)(주)수산이앤에스 대표이사
現)(주)수산인더스트리 대표이사
-

김병현
최대주주의 특수관계인
前)매일유업(주) 전략기획 이사
前)(주)수산중공업 대표이사
現)(주)수산인더스트리CSO,COO
-
코아스템켐온 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 코아스템켐온

코아스템켐온/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,511
- 매출액
5,009

- 부채총계
36,907
- 영업이익
-14,747

- 자본금
16,435
- 당기순이익
-6,256

- 자본총계
41,604
*주당순이익(원)
-386

나. 연결
- 자산총계
78,614
- 매출액
46,293

- 부채총계
37,153
- 영업이익
-6,013

- 자본금
16,435
- 당기순이익
1,001

- 자본총계
41,461
*주당순이익(원)
-164

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제20기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호의안: 감사 신규선임 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 참고서류
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤준섭
1949-03
3년
신규선임
비상근
명인제약 사장/공장장
(주)퍼슨 제조관리 임원
(주)켐온 비상근 감사
現 약사
모아라이프플러스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 모아라이프플러스

비엘/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,632
- 매출액
22,004

- 부채총계
22,783
- 영업이익
-8,812

- 자본금
16,014
- 당기순이익
-28,277

- 자본총계
43,849
*주당순이익(원)
-915

나. 연결
- 자산총계
148,417
- 매출액
100,413

- 부채총계
81,096
- 영업이익
-14,617

- 자본금
16,014
- 당기순이익
-33,739

- 자본총계
67,321
*주당순이익(원)
-802

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 : 6
-기타비상무이사 : 1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호의안:제23기 별도 및

연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호의안:이사 선임의 건

제3-01호 의안 : 사내이사(박영철)

☞ 원안대로 승인

제3-02호 의안 : 사내이사(김태완)

☞ 원안대로 승인

제3-03호 의안 : 사내이사(이천수)

☞ 원안대로 승인

제3-04호 의안 : 사내이사(최상락)

☞ 원안대로 승인

제3-05호 의안 : 사내이사(강인선)

☞ 원안대로 승인

제3-06호 의안 : 사내이사(이도영)

☞ 원안대로 승인

제3-07호 의안 : 기타비상무이사

(박준형)

☞ 원안대로 승인

-제4호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제5호의안:이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제6호의안:감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-10 참고서류
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영철
1968-04
3년
재선임
- (주)비엘 대표이사(현)
- 한미중견기업인연합회(KABLF) 회장
- KONEX 코넥스협회 수석부회장
- (주)SDL 한국대표(전)
- (주)ALPNET 아시아총괄(전)
- (주)대우그룹 회장직속 해외사업PM(전)
- 연세대학교 행정학 석사

김태완
1966-11
3년
신규선임
- 미국 컬럼비아대학교 의과대학 종신교수 (현)
- 포항공과대학 생명과학과 겸임교수 (전)
- 미국하버드 의과대학 및 메사츄세츠종합병원 조교수 (전)
- 미국 럿거스대학 신경생물학 박사

이천수
1951-04
3년
신규선임
- (주)비엘 사장(현)
- 슈넬생명과학(주) 대표이사(전)
- ㈜광동제약 개발담당상무(전)
- 한화그룹 의약사업부 담당이사
- ㈜대웅제약 의약품 개발부장
- 성균관대학교 약학대학(약사)

최상락
1966-12
3년
신규선임
- (주)비엘 전략기획실 전무이사(현)
- SK바이오텍 경영지원실장(전)
- SK바이오팜 신약개발연구팀장(전)
- 서울대학교 미생물학과 석사

강인선
1967-12
3년
신규선임
- (주)비엘 경영지원본부 전무이사(현)
- (주)비엘 경영지원본부장(전)
- (주)비엘사이언스 CFO(전)
- 연세대학교 경영학과 학사

이도영
1971-02
3년
신규선임
- (주)비엘 연구개발본부장(현)
- 크리스탈지노믹스 수석연구원(전)
- CG Pharma, US, Research Manager
- University of Kansas, US
Molecular Biology(Post Doctoral)
- 종근당 선임연구원(전)
- 인하대학교 화학과 박사

박준형
1971-03
3년
재선임
- 네이버(주) AI 기술개발 리더 (현)
- 신세계 이마트 S-LAB CP (전)
- SK planet 수석연구원 (전)
- KT 책임연구원 (전)
- 고려대학교 컴퓨터학과 학사
비트플래닛 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 비트플래닛

SGA/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,150
- 매출액
54,959

- 부채총계
26,975
- 영업이익
-2,210

- 자본금
58,862
- 당기순이익
-7,003

- 자본총계
46,175
*주당순이익(원)
-125

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
[결의 사항]
1) 제1호 의안 : 제26기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
▶원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 사내이사 최영철 선임의 건
▶원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 정관변경의 건
▶원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
▶원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최영철
1970-04
3
신규선임
성균관대학교 전기/전자/컴퓨터공학과박사
前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원
前 ㈜비씨큐어 대표이사(창립)
前 에스지에이㈜ 솔루션사업부문 부사장
現 에스지에이 솔루션즈㈜ 대표이사
現 에스지에이 그룹 부회장
한국단자공업 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 한국단자공업

한국단자공업/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,289,776
- 매출액
1,168,135

- 부채총계
419,492
- 영업이익
64,257

- 자본금
5,208
- 당기순이익
48,630

- 자본총계
870,284
*주당순이익(원)
4,723

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,115,216
- 매출액
1,105,239

- 부채총계
343,408
- 영업이익
45,133

- 자본금
5,208
- 당기순이익
41,040

- 자본총계
771,808
*주당순이익(원)
3,979

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
250

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,220,500,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.30

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
◎ 부의안건

▷ 제1호 의안: 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

▷ 제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

☞ 원안대로 승인됨

▷ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

▷ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍영표
1962-10
3
재선임
- 소위임관/대위예편

- 인하대대학원 경영학 졸업

- 現, 한국단자공업(주) 경영지원실장 및 부사장
큐알티 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 큐알티

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
큐알티 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
큐알티 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 부

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-546-7469

(홈페이지)http://qrtkr.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무보
(성 명) 박민석

(전 화) 031-546-7469

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
6,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 04월 01일

종료일
2030년 03월 31일

행사가격 (원)
보통주식
14,079

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 31일

7. 부여근거
정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
67,530

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조에 의거, 2023년 3월 31일에 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.나. 행사가격의 산정주주총회결의일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7)을 기준으로 산정된 가격으로 결정하였습니다.다. 행사에 관한 사항1) 행사기간 : 2025년 04월 01일 ~ 2030년 03월 31일2) 행사방법 : 신주발행3) 행사조건 : 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채, 액면분할, 주식 병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.라. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.마. 공정가치 산정방법 - 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)바. 공정가치 산정의 가정 및 산출근거- 주당 공정가치 : 6,375원- 권리부여일 전일 종가 : 15,040원 (2023년 03월 30일 종가)- 행사가격 : 14,079원- 예상주가변동성 : 42.27%- 무위험이자율 : 3.246%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이홍구
미등기임원
6,000
-
6,375
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
우정바이오 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 우정바이오

우정바이오/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 08 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,994
- 매출액
46,918

- 부채총계
65,276
- 영업이익
-2,521

- 자본금
6,479
- 당기순이익
-1,880

- 자본총계
29,718
*주당순이익(원)
-146

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(재선임-예선)1, 사외이사(신규선임)1, 감사(비상근-재선임) 1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제8 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 천병년 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 김영철 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 오건 선임의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-16 참고서류
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

천병년
1957-08
3
재선임
77.03~81.02 서울대 약학대

18.02~21.07 서경대 경영학 박사

83.12~84.04 동아제약 과장

84.04~89.03 태경 부장

89.04~현재 우정바이오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영철
1953-01
3
신규선임
(현) 서울대학교명예교수
07.08~09.07
서울대학교종합약학연구소 부소장
03.01~04.12
한국 독성학회 회장
99.08~00.07
노스캐롤라이나주립대학
교환교수
86.09~18.03
서울대학교 약학대학 교수
퍼튜대학교 박사
서울대학교 졸업
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오건
1957-12
3
재선임
비상근
76.03~81.02 성균관대 경제학과

85.04~88.11 Bank One 시카고본사

88.11~92.12 Standard Chartered

00.12~02.03 ㈜심택 이사

02.03~03.09 하나대투증권 본부장

03.10~현재 안세회계법인 고문
디케이티 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 디케이티

디케이티/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
125,955
- 매출액
102,487

- 부채총계
74,310
- 영업이익
3,306

- 자본금
8,231
- 당기순이익
7,415

- 자본총계
51,645
*주당순이익(원)
450

나. 연결
- 자산총계
200,049
- 매출액
363,543

- 부채총계
99,252
- 영업이익
21,185

- 자본금
8,231
- 당기순이익
19,640

- 자본총계
100,797
*주당순이익(원)
1,193

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

가. 영업보고
나. 감사보고
다. 외부감사인 선임 보고
라. 내부회계관리실태 보고

[부의안건]

제 1호 의안 : 제11기(2022.1.1.～2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건
→ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 종류주식 근거 추가 반영
→ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 이지열 사내이사 신규 선임의 건
제3-2호 변진수 사내이사 재선임의 건
제3-3호 구재완 사외이사 신규 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건
제4-1호 구재완 감사위원 신규 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이지열
1964-02
3
신규선임
前 삼성SDI(주) GTC장
前 삼성SDI(주) 감사팀장
前 삼성SDI(주) 천진법인장
前 삼성SDI(주) 구매팀장
前 STM(주) CFO
現 (주)디케이티 이사

변진수
1971-07
3
재선임
前 (주)비에이치 글로벌 생산운영센터 사내이사
現 (주)디케이티 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구재완
1965-09
3
신규선임
前 삼척세무서장
前 중부지방국세청 징세송무국 체납추적과장
前 중부지방국세청 조사4국 조사1과장
前 중부지방국세청 조사4국 조사3과장
前 인천지방국세청 조사2국장
現 일진홀딩스(주) 상임감사
일진홀딩스(주) 상임감사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

구재완
1965-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 삼척세무서장
前 중부지방국세청 징세송무국 체납추적과장
前 중부지방국세청 조사4국 조사1과장
前 중부지방국세청 조사4국 조사3과장
前 인천지방국세청 조사2국장
現 일진홀딩스(주) 상임감사
브레인즈컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 브레인즈컴퍼니

브레인즈컴퍼니/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,240
- 매출액
18,253

- 부채총계
4,102
- 영업이익
4,782

- 자본금
4,104
- 당기순이익
5,039

- 자본총계
43,138
*주당순이익(원)
621

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
483,447,660

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.84

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 사외이사 2인, 감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제 23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서(안) 포함)의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 강선근 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사내이사 심재걸 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 사내이사 김자환 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-4호 의안 : 사외이사 오재철 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-5호 의안 : 사외이사 박선옥 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사 류형영 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강선근
1972-03
3년
재선임
- KAIST 산업디자인학 학사
- KAIST 산업디자인학 디자인경영 석사
- 삼성중공업
- 디자인드림
- 브레인즈컴퍼니 대표이사

심재걸
1972-09
3년
재선임
- KAIST 경영과학 학사
- KAIST 경영과학 석사
- 동양시스템즈
- 엔엠텔
- 브레인즈컴퍼니 전략사업본부장

김자환
1971-03
3년
재선임
- KAIST 수학과 학사
- University of Michigan 수학과 석사/박사
- KAIST 인공지능연구실
- 한국IBM
- SK 텔레콤
- 브레인즈컴퍼니 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오재철
1970-01
3년
재선임
- 경희대학교 경제학 학사
- 상명대학교 경영공학과 석사
- 아이온커뮤니케이션즈 대표이사
아이온커뮤니케이션즈(대표이사)

박선옥
1971-11
3년
재선임
- 고려대학교 중어중문과 학사
- 고려대학교 정책대학원 아태지역연구 석사
- 북경대학교 중국정치 박사
- 케이유네트웍스 대표이사
케이유네트웍스(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

류형영
1972-01
3년
재선임
비상근
- 서울대학교 공법학과 학사
- 법무법인 율촌 변호사
- 법무법인 현 변호사
- 법무법인 클라스 변호사
코다코 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 코다코

코다코/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
323,928
- 매출액
221,718

- 부채총계
291,361
- 영업이익
6,387

- 자본금
19,532
- 당기순이익
-20,451

- 자본총계
32,567
*주당순이익(원)
-543

나. 연결
- 자산총계
453,942
- 매출액
309,738

- 부채총계
440,894
- 영업이익
9,415

- 자본금
19,532
- 당기순이익
-17,952

- 자본총계
13,048
*주당순이익(원)
-483

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 (연결 및 별도 재무제표)

- 원안대로 승인가결
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내 1명, 사외 1명)
제2-1호 의안 : 사내이사 이형우 선임의 건

- 원안대로 승인가결
제2-2호 의안 : 사외이사 김양옥 선임의 건

- 원안대로 승인가결
제3호 의안 :이사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인가결
제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이형우
1965-06
3년
신규선임
코다코 공장장
현) 코다코 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김양옥
1964-12
3년
재선임
SC제일은행 사업부장
SC제일은행 본부장
현) 코다코 사외이사
-
유니퀘스트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 유니퀘스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
유니퀘스트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
유니퀘스트 주식회사

대 표 이 사 :
앤 드 류 김

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 314 (서현동, 유니퀘스트빌딩)

(전 화) 031-708-9988

(홈페이지) http://www.uniquest.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 조 명 준

(전 화) 031-708-9988

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상수
1960.07
남
재선임
2023.03.31
3년
6년
- 2009~2014 Samsung Electronics Rus Kaluga 생산법인장- 2016~2017 Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) 생산법인장- 2020~현재 유니퀘스트 사외이사
서한 — 타인에대한채무보증결정 (20230331)
제출인: 서한

서한/타인에대한채무보증결정/(2023.03.31)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
반월당지역주택조합 아파트 수분양자

-회사와의 관계
-

2. 채권자
(주)국민은행

3. 채무(차입)금액(원)
19,960,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
21,956,000,000

자기자본(원)
361,464,944,488

자기자본대비(%)
6.07

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-04-01

종료일
2023-05-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
200,428,102,400

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 채무보증은 반월당지역주택조합이 추진하고 당사가 시공하는 반월당지역주택조합 아파트 관련 수분양자들의 중도금 대출에 관한 당사의 연대보증입니다.

- 채무보증금액은 채무금액인 19,960,000,000원의 110%인 21,956,000,000원입니다.

- 상기 채무보증기간 시작일은 최초 대출실행일 기준입니다.

- 상기 채무보증기간 종료일을 기존 2023년 3월 31일에서 연장하여 2023년 5월 31일로 변경(연장)하였음

- 상기 내용 중 '4. 채무보증내역'의 자기자본은 2021년 말 개별재무제표에 최근 사업연도말 경과 후 신고, 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 수치입니다.

- 해당공시는 2023-02-15 타인에 대한 채무보증 결정공시와 관련공시입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

반월당지역주택조합 아파트 수분양자
수분양자
21,956,000,000
2020.06.15~

2023.05.31
중도급대출보증

만촌동 서한포레스트 수분양자
수분양자
50,400,000,000
2020.03.23~

2023.01.31
중도급대출보증

순천 신매곡 서한이다음 수분양자
수분양자
128,072,102,400
2018.05.21~

2020.09.30
중도급대출보증

※관련 공시법규
자본시장법
지아이이노베이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 지아이이노베이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
지아이이노베이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 지아이이노베이션

대 표 이 사 :
이병건, 홍준호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 송파대로 167 에이동 1116호(문정동, 문정역테라타워)

(전 화) 02-404-2003

(홈페이지)http://www.gi-innovation.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당이사
(성 명) 김진만

(전 화) 02-404-2003

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

- 상법 제542조의12제2항에 따라 감사위원회 위원이 되는 이사 1명을 분리선임하여야 하므로, 2023년 3월 31일 개최된 제6기(2022년) 정기주주총회에서 안근용 사외이사를 사임 후 재선임하는 방식으로 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김병철
1980.03
남
재선임
2023.03.31
2년
4년 6개월
- 주식회사 디디아이제이60 위탁관리부동산투자회사대표이사('21.05~)- 법무법인위어드바이즈 대표 변호사('19.07∼)- 법무법인 세종 변호사('12.04~'19.06)- University of Southern California School Of Law('18.05)- 서울대학교 법학 학사

안근용
1975.06
남
재선임
2023.03.31
1년
2년
- 뷰브레인 헬스케어 CFO('22.11~)- 민트벤처파트너스 파트너('20.08~'22.11)- 캔서롭 부사장('19.06~'20.07)- 차바이오그룹 기획실장('18.06~'19.06)- 대한적십자사 실장('14.11~'18.04)- 삼정KPMG 회계사('12.06~'14.11)- 가립회계법인 회계사('05.09~'12.04)- 연세대 천문대기학 학사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김병철
1980.03
남
2020.10.05
2년 7개월
2023.03.31
자진사임
사외이사 임기조정을 위한 사임으로금번 주주총회에서 재선임됨.

안근용
1975.06
남
2022.03.03
2년
2023.03.31
자진사임
감사위원회 위원이 되는 사외이사분리선임을 위하여 사임 후 재선임
마크로젠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 마크로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)마크로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
(주)마크로젠

대 표 이 사 :
김 창 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 10층(가산동, 월드메르디앙벤처센터)

(전 화) 02) 2180-7000

(홈페이지) https://www.macrogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획부문 부문장
(성 명) 박 용 재

(전 화) 02) 2180-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44.4

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김종일
1952.06
남
재선임
2023.03.31
3년
6년
서울대학교 생화학 박사현) ㈜마크로젠 사외이사(2020~현재)현) 서울대학교 유전체의학연구소 소장(2017~현재)현) 한국과학기술한림원 의약학부 정회원(2014~현재)현) 서울대학교 의과대학 교수(2011~현재)

이도호
1949.01
남
재선임
2023.03.31
3년
6년
서울대학교 경영대학 학사현) ㈜마크로젠 사외이사(2020~현재)전) 삼일회계법인, 삼일세무법인 고문(2007~2017)전) 기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관(1996~ 2006)전) 한국국제협력단(1993~1996)

박현석
1963.09
남
신규
2023.03.31
3년
3년
University of Cambridge, 컴퓨터학 박사현) 이화여자대학교 AI대학 학장(2023~현재)현) 이화여자대학교 바이오정보학협동과정 빅데이터분석학 협동과정 인공지능전공 에코과학부 대학원]겸임교수 (2020~현재)전) 이화여자대학교 소프트웨어연계전공 전공특화소프트웨어 융합전공 전공주임교수 (2020~2023전) ㈜마크로젠 대표이사(2003~2006)

유명희
1954.09
여
신규
2023.03.31
3년
3년
University of California(Berkeley) 미생물학 박사현) 한국과학기술연구원 명예연구원(2020~현재)현) Bertis R&D Consultant(2021~현재)전) 청와대 미래전략기획관(2010~2013)전) 한국과학기술연구원 책임연구원(2000~2020)
큐에이드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 큐에이드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)위니아에이드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 위니아에이드

대 표 이 사 :
백 성 식

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11(소촌동)

(전 화) 031-599-6267

(홈페이지) http://www.winiaaid.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김 희 웅

(전 화) 031-599-6267

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장용성
1953.10
남
재선임
2023.03.31
1년
3년
한성대 경영학 박사 / 오클라호마대 행정학 석사- 한국금융소비자보호재단 이사장- 금융위원회 옴부즈만 위원장- 現 한양대학교 경영대학 특임교수- 現 미래에셋박현주재단 이사장- 現 ㈜대한항공 사외이사

박찬수
1955.07
남
신규
2023.03.31
1년
1년
고려대 경영학 석사- 금융감독원 부원장보- LIG손해보험㈜ 상근감사- 現 큐플러스 매니지먼트㈜ 대표이사

김상곤
1954.12
남
재선임
2023.03.31
1년
2년 3개월
한양대 행정학 석사 / 큐슈대(일) 경제학 석사- 감사원 감찰단장, 행정안보국장- ㈜LG CNS 상임고문- MG 손해보험㈜ 사외이사- 신안산대학교 회계학 교수
극동유화 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 극동유화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
극동유화(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03 월 31 일

회 사 명 :
극동유화주식회사

대 표 이 사 :
장 선 우

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 어실로 101

(전 화)055-370-9900

(홈페이지)http://www.kdoc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)최 병 호

(전 화)055-370-9900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정종호
1965년 01월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
-
·(現)서울대학교 국제대학원 교수 ·(現)서울연구원 이사(장)

김종필
1971년 03월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
-
·한양대 법학과 졸 ·(現)법무법인 율우 변호사
지아이이노베이션 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 지아이이노베이션

지아이이노베이션/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
106,335
- 매출액
3,500

- 부채총계
10,688
- 영업이익
-67,952

- 자본금
10,002
- 당기순이익
-79,833

- 자본총계
95,646
*주당순이익(원)
-3,992

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)
감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도

운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

○ 제1호 의안:재무제표(제6기)

승인의 건(2022년도)

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 임원 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

(사외이사 김병철)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이

되는 사외이사 선임 의 건

(사외이사 안근용)

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 감사위원회 위원

선임의 건

(감사위원회 위원

유규창,김현철)

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안: 주식매수선택권 행사

기간 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제7호 의안: 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병철
1980-03
2
재선임
- 주식회사 디디아이제이60 위탁관리부동산투자회사
대표이사('21.05~)
- 법무법인위어드바이즈 대표 변호사('19.07∼)
- 법무법인 세종 변호사('12.04~'19.06)
- University of Southern California School Of Law('18.05)
- 서울대학교 법학 학사
주식회사 디디아이제이60 위탁관리부동산투자회사(대표이사)

안근용
1975-06
1
재선임
- 뷰브레인 헬스케어 CFO('22.11~)
- 민트벤처파트너스 파트너('20.08~'22.11)
- 캔서롭 부사장('19.06~'20.07)
- 차바이오그룹 기획실장('18.06~'19.06)
- 대한적십자사 실장('14.11~'18.04)
- 삼정KPMG 회계사('12.06~'14.11)
- 가립회계법인 회계사('05.09~'12.04)
- 연세대 천문대기학 학사
뷰브레인 헬스케어(CFO)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유규창
1960-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 한양대 경영학 교수('06~)
- Univ. of Wisconsin('96.05)
- Univ. of Toledo('91.03)
- 중앙대학교 정치학 학사

김현철
1962-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 한국IR협의회 부회장('19.02~)
- 한국거래소 경영지원본부 상무('16.01~'19.01)
- 한국거래소 시장감사본부 부장('13.02~'16.01)
- 경북대학교 경제학 학사

안근용
1975-06
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 뷰브레인 헬스케어 CFO('22.11~)
- 민트벤처파트너스 파트너('20.08~'22.11)
- 캔서롭 부사장('19.06~'20.07)
- 차바이오그룹 기획실장('18.06~'19.06)
- 대한적십자사 실장('14.11~'18.04)
- 삼정KPMG 회계사('12.06~'14.11)
- 가립회계법인 회계사('05.09~'12.04)
- 연세대 천문대기학 학사