eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아크솔루션스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 아크솔루션스

프로스테믹스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,442
- 매출액
26,173

- 부채총계
41,750
- 영업이익
-6,639

- 자본금
4,590
- 당기순이익
-4,660

- 자본총계
9,692
*주당순이익(원)
-103

나. 연결
- 자산총계
51,480
- 매출액
26,575

- 부채총계
41,653
- 영업이익
-7,338

- 자본금
4,590
- 당기순이익
-5,561

- 자본총계
9,827
*주당순이익(원)
-123

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제9기 정기주주총회 목적사항

1.보고사항

가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제9기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인가결

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

-> 원안대로 승인가결
(액면병합 100원 -> 500원으로 변경)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주식병합결정
2023-03-16 주주총회소집공고
피엠티 — 본점소재지변경 (20230331)
제출인: 피엠티

마이크로프랜드/본점소재지변경/(2023.03.31)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
01811

주소
서울특별시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 10층

나. 변경후
우편번호
31413

주소
충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-20

상세주소
(주)피엠티

2. 변경사유
공장 이전으로 인한 본점소재지 변경

3. 이전(예정)일
2023-04-01

4. 이사회결의일
2023-03-31

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-31 정기주주총회결과
예림당 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 예림당

예림당/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
121,571
- 매출액
14,939

- 부채총계
3,501
- 영업이익
2,155

- 자본금
11,617
- 당기순이익
2,430

- 자본총계
118,070
*주당순이익(원)
105

나. 연결
- 자산총계
211,888
- 매출액
26,373

- 부채총계
24,834
- 영업이익
291

- 자본금
11,617
- 당기순이익
-22,969

- 자본총계
187,054
*주당순이익(원)
-386

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제34기(2022.01.01.～2022.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 나성훈 선임의 건
-원안대로 승인

제2-2호 : 사외이사 최학근 선임의 건
-원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원회 위원 백태석 선임의 건
-원안대로 승인

제3-2호 : 감사위원회 위원 최학근 선임의 건
-원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나성훈
1970-03
3
신규선임
前 (주)예림당 대표이사
現 (주)예림문고 대표이사
現 (주)행간 대표이사
現 종이비행기 대표
現 (주)티웨이항공 부회장
現 (주)티웨이홀딩스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최학근
1962-10
3
신규선임
前 김천대학교 감사
前 부천시 분양가심사위원회 위원
前 서울지방국세청 비상장주식평가심의위원회 위원
前 부천세무서 국제심사위원회 위원
前 ㈜다나와 비상근감사
現 남부천세무서 국제심사위원회 위원
現 부천 도시정비사업 아토즈전문관
없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

백태석
1953-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 조흥은행 신용관리부장
前 신한은행 기관사업부장
前 한마음금융 감사
前 헤비머시너리 감사
前 아니베에프 전무

최학근
1962-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 김천대학교 감사
前 부천시 분양가심사위원회 위원
前 서울지방국세청 비상장주식평가심의위원회 위원
前 부천세무서 국제심사위원회 위원
前 ㈜다나와 비상근감사
現 남부천세무서 국제심사위원회 위원
現 부천 도시정비사업 아토즈전문관
뉴트리 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 뉴트리

뉴트리/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
127,924
- 매출액
182,228

- 부채총계
33,667
- 영업이익
5,362

- 자본금
4,600
- 당기순이익
6,179

- 자본총계
94,257
*주당순이익(원)
688

나. 연결
- 자산총계
146,684
- 매출액
198,647

- 부채총계
47,895
- 영업이익
4,541

- 자본금
4,600
- 당기순이익
4,751

- 자본총계
98,789
*주당순이익(원)
554

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,248,711,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제22기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서(안) : 1주당 250원 배당 승인 포함)
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(관계 법령 개정 반영 등)
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 정희철 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사 2인 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 정화영 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 사외이사 우재원 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 위 배당금은 2022.12.31 현재 당사가 보유한 자기주식(205,378주)을 제외한 배당금이며 결의일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

※관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정희철
1968-03
3
재선임
현) (주)뉴트리 NIS센터 임원
전) CJ 제일제당 근무
연세대 생물소재공학 박사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정화영
1964-11
3
신규선임
현) (주)케이에프피 사내이사
전) 콜마비앤에이치 대표이사
전) 한국푸디팜 대표이사
동아대 농생물학과 학사
(주)케이에프피 사내이사

우재원
1967-07
3
신규선임
전)GS리테일 홈쇼핑 사업부 전무
전)삼정KPMG 전략컨설팅그룹 상무
미국 MIT대학교 Sloan School of Management MBA
연세대 경영학 학사
없음
한국쉘석유 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 한국쉘석유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국쉘석유주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
한국쉘석유주식회사

대 표 이 사 :
라머스예룬피터

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 신선로 250 (용당동)

(전 화) 051-620-5133 (대표)

(홈페이지) www.shell.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시담당
(성 명) 김미경

7(전 화) (051) 620-5107

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오태현
1955.01
남
재선임
2023.03.31
2년
6년
(2018~2021) 서울대학교 공과대학 산업협력교수(2010~2017) 기아자동차 해외영업본부장
하나기술 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 하나기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 하나기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
(주)하나기술

대 표 이 사 :
오 태 봉

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 전나무골길2번길 56-7

(전 화) 031-8053-4000

(홈페이지) http://www.hn-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 최 상 국

(전 화) 031-8053-4000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이돈규
1960.12
남
재선임
2023.03.31
3년
3년1개월
17.02~19.11 KRX산하 준법감시협의회 사무국장20.02~현 재 (주)하나기술 사외이사

최형호
1965.10
남
재선임
2023.03.31
3년
2년8개월
17.03~현 재 행정자치부 지방공기업 경영평가위원20.07~현 재 (주)하나기술 사외이사
꿈비 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 꿈비

꿈비/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
16,022
- 매출액
26,911

- 부채총계
7,884
- 영업이익
1,140

- 자본금
613
- 당기순이익
1,318

- 자본총계
8,138
*주당순이익(원)
216

나. 연결
- 자산총계
15,964
- 매출액
27,182

- 부채총계
7,903
- 영업이익
1,133

- 자본금
613
- 당기순이익
1,319

- 자본총계
8,060
*주당순이익(원)
216

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박영건 선임의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 가결

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영건
1974-09
3
재선임
(01.09~13.03) ㈜코원 기획/영업팀장
(13.03~14.10) 꿈비 공동대표이사
(14.10~ 현재) ㈜꿈비 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 위생용품 제조 및 도소매업, 수입업
- 치약 제조 및 도소매업, 수입업
- 화장품 제조 및 도소매업, 수입업
- 발육용품 및 안전용품 제조 및 도소매업, 수입업
- 수유용품 제조 및 도소매업, 수입업
- 주방용품 제조 및 도소매업, 수입업
- 전기용품 제조 및 도소매업, 수입업
- 기타식품 제조 및 도소매업, 수입업
- 반려동물 용품 제조 및 도소매업, 수입업
- 동물용 화장품 및 목욕용품 제조 및 도소매업, 수입업
- 동물용 사료 및 조제식품 제조 및 도소매업, 수입업
- 물류업 및 물류관련 서비스업
- 위 각호에 관련된 부대사업
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엘브이엠씨 — [기재정정]유가증권시장상장외국법인외부감사인선임ㆍ해임ㆍ변경신고서 (20230331)
제출인: 엘브이엠씨

엘브이엠씨/유가증권시장 상장외국법인 외부감사인 선임ㆍ해임ㆍ변경 신고서/(2023.03.31)유가증권시장 상장외국법인 외부감사인 선임ㆍ해임ㆍ변경 신고서

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
유가증권시장 상장외국법인 외부감사인 선임ㆍ해임ㆍ변경 신고서

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-03-30

3. 정정사유
계약기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약 기간
2020-01-01~2022-12-31
2023-01-01~2025-12-31

-

유가증권시장 상장외국법인 외부감사인 선임ㆍ해임ㆍ변경 신고서

회사명
엘브이엠씨홀딩스

소재 구분
적격 外 해외증권시장

감사인 선임 구분
선임

감사인 명칭
한울회계법인

사유
외부감사인 선임

계약 기간
2023-01-01
~
2025-12-31

제출일
2023-03-31

주식회사
엘브이엠씨홀딩스

대표이사
오세영, 노성석, 김선발
메가엠디 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 메가엠디

메가엠디/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,784
- 매출액
55,811

- 부채총계
21,277
- 영업이익
4,429

- 자본금
11,704
- 당기순이익
1,864

- 자본총계
75,507
*주당순이익(원)
84

나. 연결
- 자산총계
93,553
- 매출액
64,468

- 부채총계
27,811
- 영업이익
2,001

- 자본금
11,704
- 당기순이익
2,113

- 자본총계
65,742
*주당순이익(원)
96

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 임수아 사내이사 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임수아
1970-11
3년
재선임
現 메가엠디㈜ 대표이사
前 ㈜지케이에듀 대표이사
前 엠디엔피㈜ 대표이사
前 ㈜에스이글로벌 이사
前 ㈜일등로스쿨 이사
알파칩스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 2명
- 사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고
☞ 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정

※ 속회 주주총회 일정 ※
- 일시: 2023년 04월 07일 오후 1시
- 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
☞ 승인을 연기하고 속회에서 보고 예정

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(총 3명 선임: 사내이사 1명, 사외이사2명)

제2-1호 의안: 사내이사 최진규 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사외이사 김승모 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결

제2-3호 의안: 사외이사 안창일 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(총 2명 선임: 사외이사 감사위원 2명)

제3-1호 의안: 감사위원 김승모 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 감사위원 안창일 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일: 30억원)
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→ 본 총회일 현재 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 보고 사항 및 '제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다.

※ 주주총회 속회 일정 ※

- 일시: 2023년 04월 07일 오후 1시

- 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층

나. 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다.

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
2023-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2023-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진규
1969-01
3
재선임
안건회계법인
한울회계법인
(주)알파홀딩스 부사장
현)(주)알파홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승모
1967-10
3
재선임
안건회계법인
딜로이트컨설팅 부장
한울회계법인 상무
현)유승세무회계 대표
에쓰씨엔지니어링 주식회사(감사)

안창일
1969-09
3
신규선임
한국은행
UBS HK
UBS Seoul
Deutsche Bank HK
Merrill Lynch Seoul
현)(주)드림홀딩스 대표이사
주식회사 드림홀딩스(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김승모
1967-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
안건회계법인
딜로이트컨설팅 부장
한울회계법인 상무
현)유승세무회계 대표

안창일
1969-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
한국은행
UBS HK
UBS Seoul
Deutsche Bank HK
Merrill Lynch Seoul
현)(주)드림홀딩스 대표이사
피엠티 — 상호변경안내 (20230331)
제출인: 피엠티

마이크로프랜드/상호변경안내/(2023.03.31)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 마이크로프랜드

영문
Micro Friend Inc.

나. 변경후
국문
주식회사 피엠티

영문
Protec Mems Technology Inc.

2. 변경사유
사명 변경

3. 주주총회일
2023-03-31

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-31 정기주주총회결과
대명에너지 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 대명에너지

대명에너지/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
163,950
- 매출액
71,403

- 부채총계
36,325
- 영업이익
17,058

- 자본금
1,705
- 당기순이익
13,226

- 자본총계
127,624
*주당순이익(원)
813

나. 연결
- 자산총계
320,646
- 매출액
87,994

- 부채총계
213,607
- 영업이익
25,587

- 자본금
1,705
- 당기순이익
26,830

- 자본총계
107,039
*주당순이익(원)
1,607

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 보고 사항
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고

2. 부의 안건

- 제 1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 한도 40억원
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 제3호의안 정관변경의 건으로 사채발행한도가 증액되었습니다.

※관련공시
2023-03-27 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의
인크레더블버즈 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 인크레더블버즈

에프앤리퍼블릭/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
6,326
- 매출액
16,598

- 부채총계
1,605
- 영업이익
-11,664

- 자본금
6,788
- 당기순이익
-12,338

- 자본총계
4,721
*주당순이익(원)
-1,068

나. 연결
- 자산총계
8,640
- 매출액
29,367

- 부채총계
4,933
- 영업이익
-13,229

- 자본금
6,788
- 당기순이익
-14,994

- 자본총계
3,706
*주당순이익(원)
-1,298

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인 신규선임
사외이사 1인 신규선임
감사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
《보고 사항》

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 지정보고

《부의 안건》
제1호의안 : 제32기(2022년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 별도재무제표 승인의 건
-> 원안가결

제1-2호 의안 : 연결재무제표 승인의 건
-> 원안가결

제2호의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건
-> 원안가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정집훈 선임의 건
> 원안가결

제3-2호 의안 : 사내이사 한승일 선임의 건
> 원안가결

제3-3호 의안 : 사내이사 양승근 선임의 건
> 원안가결

제3-4호 의안 : 사외이사 윤현필 선임의 건
> 원안가결

제4호의안 : 감사 김창현 선임의 건
-> 원안가결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안가결

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-02 내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-23 내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생
2023-03-24 참고서류
2023-03-24 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정집훈
1972-07
3
신규선임
前) 삼일 회계법인
前) 회계법인 리안
前)다믈멀티미디어(주) 대표이사
現)(주)베노홀딩스 대표이사

한승일
1970-04
3
신규선임
前) MCTT바이오
現)(주)베노홀딩스

양승근
1971-04
3
신규선임
現) (주)더루트파트너스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤현필
1971-04
3
신규선임
前) 액센츄어
前) GE Korea
前) 기신정기 베트남
現) 기신메가텍
기신메가텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김창현
1975-01
3
신규선임
비상근
現)(주)국동
現)(주)베노홀딩스
現)(주)크리스에프앤씨

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1) 대부업
1) 주류수입 및 판매업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1) 부동산 매매업 및 임대업
1) 근로자파견 및 인력알선업(구인,구직)
1) 대리운전업
1) 보험대리점업
1) 인터넷 TV사업
불필요 목적 삭제
하나기술 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 하나기술

하나기술/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
231,278
- 매출액
112,750

- 부채총계
159,658
- 영업이익
10,674

- 자본금
3,741
- 당기순이익
942

- 자본총계
71,620
*주당순이익(원)
130

나. 연결
- 자산총계
232,244
- 매출액
113,858

- 부채총계
159,602
- 영업이익
11,191

- 자본금
3,741
- 당기순이익
1,507

- 자본총계
72,642
*주당순이익(원)
208

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 재선임 (감사위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

가. 감사위원회의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

가. 제1호 의안

- 제20기(2022. 01. 01 ~ 2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

나. 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사외이사 이돈규 선임의 건 (재선임)

다. 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사외이사 최형호 (재선임)

라. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 : 사외이사 이돈규 (재선임)

마. 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이돈규
1960-12
3
재선임
- 83년~87년 동아대학교 경제학과 졸업 경제학사
- 87년~98년 증권거래소 정보분석팀장
- 98년~08년 KRX 시장감시부장
- 08년~12년 KRX 시장감시 총괄부장
- 12년~13년 KRX 심리부장
- 17년~19년 KRX산하 준법감시협의회 사무국장
- 20년~현재 (주)하나기술 사외이사
-

최형호
1965-10
3
재선임
- 85년~91년 건국대학교 경영학과 졸업 경영학사
- 92년 공인회계사 자격취득
- 92년~93년 산동회계법인 회계사
- 93년~15년 미래회계법인 파트너
- 15년~현재 최형호세무회계사무소 대표
- 17년~현재 행정자치부 지방공기업 경영평가위원
- 20년~현재 (주)하나기술 사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이돈규
1960-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 83년~87년 동아대학교 경제학과 졸업 경제학사
- 87년~98년 증권거래소 정보분석팀장
- 98년~08년 KRX 시장감시부장
- 08년~12년 KRX 시장감시 총괄부장
- 12년~13년 KRX 심리부장
- 17년~19년 KRX산하 준법감시협의회 사무국장
- 20년~현재 (주)하나기술 사외이사

최형호
1965-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 85년~91년 건국대학교 경영학과 졸업 경영학사
- 92년 공인회계사 자격취득
- 92년~93년 산동회계법인 회계사
- 93년~15년 미래회계법인 파트너
- 15년~현재 최형호세무회계사무소 대표
- 17년~현재 행정자치부 지방공기업 경영평가위원
- 20년~현재 (주)하나기술 사외이사
인바이오젠 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 인바이오젠

인바이오젠/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
-

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
-

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

☞ 연기회에서 보고예정

나. 부의안건

제1호 의안: 제15기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건

☞ 연기회에서 승인하기로 의결 함.

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

☞원안대로 승인 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 원상영 선임의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제3-2호 의안:사내이사 이상길 선임의 건

☞ 원안대로 승인가결

제3-3호 의안:사내이사 이경열 선임의 건

☞ 원안대로 승인

☞ 원안대로 승인 후 일신상의 사유로 취임승낙하지 않음.

제3-4호 의안:사외이사 이재열 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 보고 사항인 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 제1호 의안 제15기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건은 연기회에서 승인하기로 하였습니다.

나. 연기회 일시 및 장소

- 일시: 2023년 4월 12일(수) 오전 10시

- 장소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드8차)

다. 당사는 2023년 3월 22일 감사보고서 지연제출 및 금융위원회에 사업보고서 제출 기한 연장 신고서를 제출하였습니다. 추후 외부감사인으로 부터 감사보고서를 수령하는 즉시 공시하도록 하겠습니다.

※ 관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-22 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2023-03-22 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원상영
1981-12
3
신규선임
전) (주)비덴트 이사(2020.08~2021.01)
현) (주)인바이오젠 전무(2021.01~현재)

이상길
1978-07
3
신규선임
전) (주)에임하이글로벌본부장(2017.06~2018.12)
현) (주)인픽 대표(2021.01~2023.03)
현) (주)기프트오브라이프 의장(2021.01~2023.03)

이경열
1982-05
3
신규선임
전) (주)평화부품(2010.04~2012.05)
전) (주)시큐아이(2012.05~2019.12)
전) (주)바디프랜드(2020.01~2020.07)
현) (주)비덴트 상무(2020.08~현재)
현) (주)대호에이엘 이사(2022.07~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재열
1959-05
3
재선임
독일 괴팅겐대학교 경영학 박사(1990~1993 )
전) 국가정보원 경제분야 담당관 및 처장(1997~2009)
전) 대통령직속 국가경쟁력강화위원장(2009~2011)
전) 두산 인프라코어 경영자문 고문(2013~2016)
현) 중앙대학교 다빈치교양대학(기업경영과목) 교수(2016~현재)
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
1.블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업
1.블록체인을 기반으로 하는 포인트 및 마일리지 거래소
1.블록체인을 기반으로 하는 중고물품 판매 및 교환 거래소
1.블록체인을 기반으로 하는 플랫폼 개발 및 공급업
1.전자화폐 환전, 중개 및 서비스업
1.가상화폐 환전, 중개 및 서비스업
1.전자화폐 및 가상화폐 관련사업
1.블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
1.전자화폐 관련 솔루션 개발업
1.가상화폐 관련 솔루션 개발업
사업목적 정비

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
지아이에스 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 지아이에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 네온테크

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

보고(년월일)
기재착오
2023 년 03월 16일
2023년 03월 31일

사외이사 신규선임ㆍ재선임 - 임기 시작일
기재착오
2020년 01월 29일
2023년 03월 31일

사외이사 신규선임ㆍ재선임 - 주요경력 및 현직 (길경진)
기재착오
-
2018.09 ~ 2019.05 디비프리이빗에쿼티 대표이사2020.01 ~ 현재 ㈜네온테크 사외이사2020.06 ~ 2020.12 뱅큐 대표이사2022.04 ~ 현재 블루코너(주) 대표이사

사외이사 신규선임ㆍ재선임 - 주요경력 및 현직 (최병석)
기재착오
-
1974.03 ~ 2016.10 한국산업은행 부장2020.01 ~ 현재 ㈜네온테크 사외이사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
(주)네온테크

대 표 이 사 :
황성일

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 146

(전 화) 031-352-8740

(홈페이지)http://www.neontech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)정준기

(전 화)031-352-8740

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

길경진
1965년 10월
남
재선임
2023년 03월 31일
3년
6년
2018.09 ~ 2019.05 디비프리이빗에쿼티 대표이사2020.01 ~ 현재 ㈜네온테크 사외이사2020.06 ~ 2020.12 뱅큐 대표이사2022.04 ~ 현재 블루코너(주) 대표이사

최병석
1956년 10월
남
재선임
2023년 03월 31일
3년
6년
1974.03 ~ 2016.10 한국산업은행 부장2020.01 ~ 현재 ㈜네온테크 사외이사
유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20230331)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.6
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 31일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

930
25,723,404,800
0
0
0
0
0
0

4. 배정방법

공모결과 W DLB 제930호(USD)는 발행취소로 해당사항 없음.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제930호
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr
2023년 03월 24일

2) 배정공고

W DLB 제930호는 발행취소로 해당사항 없음.

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2022년 12월 26일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2023년 03월 24일

투자설명서
2023년 03월 24일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제930호(USD)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
25,723,404,800
1,286,170
0
0
0
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
25,723,404,800
1,286,170
0
0
0
-

- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2023년 03월 24일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,287.20원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.

2) 발행비용

W DLB 제930호는 발행취소로 해당사항 없음.

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제930호(USD)>

발행취소로 해당사항 없음.

2023년 03월 31일

유안타증권 주식회사

대표이사 궈 밍 쩡 (인)
에어부산 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 에어부산

에어부산/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,227,883
- 매출액
404,993

- 부채총계
1,101,224
- 영업이익
-81,308

- 자본금
116,640
- 당기순이익
-150,401

- 자본총계
126,659
*주당순이익(원)
-2,048

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

◎ 제1호 의안 : 제16기 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제2호 의안 : 사내이사 민경제 선임의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

제3-1호 : 기타비상무이사 신정택 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3-2호 : 기타비상무이사 이현우 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3-3호 : 기타비상무이사 조영석 선임의 건
☞ 원안대로 승인

◎ 제4호 의안 : 감사위원 신정택 선임의 건
☞ 원안대로 승인

◎ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 감사위원 3인 유지에 따라 감사위원 결원은 발생하지 않습니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민경제
1974-04
3
신규선임
前) 아시아나항공 재무담당임원대행
現) 에어부산 경영본부장

신정택
1948-06
3
재선임
前) 에어부산 대표이사
現) 세운철강 회장

이현우
1965-07
3
신규선임
前) 부산시 도시계획과장
現) 부산시 신공항추진본부장

조영석
1967-11
3
신규선임
前) 아시아나항공 홍보부문 상무
現) 아시아나항공 경영관리본부장

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신정택
1948-06
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
前) 에어부산 대표이사
現) 세운철강 회장
제일기획 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230331)
제출인: 제일기획

제일기획/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
㈜ 제일기획
회사코드
030000
담당부서명
IR팀
담당자명
이은정
tel
02-3780-3120

(fax)
02-3780-2730

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

115,041,225
-
115,041,225

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-24
보통주식
32,846,373
28.55

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
32,846,373
28.55

이번보고서제출일
2023-03-31
보통주식
32,848,214
28.55

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
32,848,214
28.55

증감
보통주식
1,841
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,841
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명보험㈜ (특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-27
장내매수(+)
보통주식
289,048
593
289,641
-

2023-03-30
장내매도(-)
보통주식
289,641
-132
289,509
-

2023-03-30
장내매수(+)
보통주식
289,509
1,380
290,889
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성전자(주)
사업자등록번호
124-81-00998
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
29,038,075
25.24
0
0.00
0
0.00
29,038,075
25.24

삼성카드(주)
사업자등록번호
202-81-45602
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
3,500,000
3.04
0
0.00
0
0.00
3,500,000
3.04

삼성생명보험㈜(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
290,889
0.25
0
0.00
0
0.00
290,889
0.25

유정근
생년월일
630620
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
12,250
0.01
0
0.00
0
0.00
12,250
0.01

김종현
생년월일
660718
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
7,000
0.01
0
0.00
0
0.00
7,000
0.01

합계
32,848,214
28.55
0
0.00
0
0.00
32,848,214
28.55
유틸렉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 유틸렉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 유틸렉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 유틸렉스

대 표 이 사 :
권병세, 유연호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 58, 4층

(전 화) 02-2071-3310

(홈페이지) http://www.eutilex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이재성

(전 화) 02-2071-3310

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최덕보
1947년 05월
남
신규
2023년 03월 31일
3
-
'67~'71 서울대학교 법과대학 학사'72~'86 (주)대우 특수지역부 부장'90~'08 세창상사 상무
로젠 — 본점소재지변경 (20230331)
제출인: 로젠

코웰패션/본점소재지변경/(2023.03.31)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
16675

주소
경기도 수원시 영통구 신원로 270(원천동)

나. 변경후
우편번호
54334

주소
전라북도 김제시 용지면 백자3길 37

상세주소
-

2. 변경사유
물류센터 완공에 따른 경영관리강화와 업무효율성 제고

3. 이전(예정)일
2023-04-01

4. 이사회결의일
2023-03-31

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사의 법인등기등본 상 본점 소재지 변경은 이전일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다.

※관련공시
-
한국비티비 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 한국비티비

지티지웰니스/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
한윤석, 임지현

변경후 대표이사
임지현, 배정찬

2. 변경사유
각자대표이사 한윤석 사임으로 인한 각자대표이사 배정찬 신규 선임

3. 변경일
2022-03-31

4. 이사회결의일
2022-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

임지현
1977-08-10
-
-
-
경영총괄

배정찬
1973-10-02
-
-
-
경영정상화 대외 업무 등

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

임지현
삼정케이피엠지에이에이에스(주)
비상장
-
부장
2005-04-01
2017-04-01
-

임지현
(주)베이사이드프라이빗에쿼티
비상장
-
이사
2017-04-03
2022-03-25
-

배정찬
주식회사 시아인베스트먼트
비상장
-
사내이사
2021-01-03
-
-

배정찬
주식회사 행남자기
상장폐지(코스닥)
-
사내이사
2016-03-29
2017-03-31
-
좋은사람들 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 좋은사람들

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 좋은사람들

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 좋은사람들

대 표 이 사 :
이 성 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로17길 48, 1513호(성수동2가, 성수에스케이브이1센터 1)

(전 화)02-320-6600

(홈페이지) http://www.gpin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 김 장 호

(전 화)02-320-6600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안성준
1971.10
남
신규
2023.03.31
3년
-
현) 김&장 법률사무소 변호사 대진교육재단 이사장전) 서울중앙지방법원 부장판사

박민수
1970.02
남
신규
2023.03.31
3년
-
현)성균관대학교 경제학과 교수 주식회사 엠로 사외이사

장 훈
1958.08
남
신규
2023.03.31
3년
-
현)인바이츠바이오코아(주)사외이사전)다산회계법인 고문 한국정책금융공사 투자금융부장
한국비티비 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 한국비티비

지티지웰니스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
35,035
- 매출액
5,946

- 부채총계
30,816
- 영업이익
-8,916

- 자본금
9,555
- 당기순이익
-13,175

- 자본총계
4,218
*주당순이익(원)
-704

나. 연결
- 자산총계
35,521
- 매출액
6,233

- 부채총계
31,003
- 영업이익
-8,859

- 자본금
9,555
- 당기순이익
-13,623

- 자본총계
4,518
*주당순이익(원)
-728

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 자본준비금 결손보전의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 자본 감소(감자) 결의의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 사내이사 선임의 건
제5-1호 의안 : 한형덕 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제5-2호 의안 : 배정찬 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제5-3호 의안 : 황케빈인석 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 오원택 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제8호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-14 주주총회소집결의
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한형덕
1979-08
3
신규선임
현 동현회계법인 이사
전 EY한영회계법인 재직
전 딜로이트안진회계법인 재직

배정찬
1973-10
3
신규선임
현 주식회사 시아인베스트먼트 사내이사
전 주식회사 행남자기 사내이사
전 타미제우스호텔엔리조트 대표이사

황케빈인석
1971-11
3
신규선임
현 (주)제이케이위더스 프라이빗에쿼티 상무이사
전 MITAA WILSHIRE INVESTMENT LLC. Korea 한국지사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오원택
1980-09
3
신규선임
현 서우회계법인 이사
전 선경회계법인 이사
전 한빛회계법인 이사
서우회계법인 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 국내 프랜차이즈 사업
- 해외 프랜차이즈 사업
- 미용 교육 사업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
알에스오토메이션 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 알에스오토메이션

알에스오토메이션/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,777
- 매출액
99,068

- 부채총계
46,980
- 영업이익
2,101

- 자본금
4,651
- 당기순이익
531

- 자본총계
41,815
*주당순이익(원)
58

나. 연결
- 자산총계
89,626
- 매출액
102,449

- 부채총계
47,811
- 영업이익
1,916

- 자본금
4,651
- 당기순이익
868

- 자본총계
41,815
*주당순이익(원)
94

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항
-감사보고.영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고
2.결의사항
-제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의건
->원안대로 승인
-제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
->원안대로 승인
-제3호 의안 : 이사선임의 건

3-1호 : 사내이사 이강의 선임의 건

3-2호 : 사외이사 강석건 선임의 건
-> 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 승인
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 1. 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였으며 주당순이익은 보통주의 기본주당순이익 입니다.

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이강의
1958-03
3년
재선임
삼성전자 종합기술지원팀장
삼성전자 서비스 경영지원팀장
(현) 알에스오토메이션(주) 글로벌사업본부장
(겸)사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강석건
1958-02
3년
신규선임
동양미래대학 교수
동양미래대학 총장
해당없슴

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
11.각호와 관련된 기계설비공사업
사업확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한국유니온제약 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 한국유니온제약

한국유니온제약/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,930
- 매출액
61,293

- 부채총계
63,756
- 영업이익
1,845

- 자본금
3,952
- 당기순이익
-369

- 자본총계
51,174
*주당순이익(원)
-50

나. 연결
- 자산총계
112,523
- 매출액
61,293

- 부채총계
63,910
- 영업이익
1,271

- 자본금
3,952
- 당기순이익
-932

- 자본총계
48,612
*주당순이익(원)
-126

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제38기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
남양유업 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 남양유업

남양유업/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
902,259
- 매출액
964,660

- 부채총계
164,308
- 영업이익
-86,806

- 자본금
4,433
- 당기순이익
-78,442

- 자본총계
737,951
*주당순이익(원)
-92,690

나. 개별(별도)
- 자산총계
965,477
- 매출액
946,340

- 부채총계
231,600
- 영업이익
-79,684

- 자본금
4,433
- 당기순이익
-73,642

- 자본총계
733,876
*주당순이익(원)
-87,019

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
854,707,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
0.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-중임 : 사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
0.4

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제59기 주주총회 회의목적사항

1) 보고사항
가. 감사 보고
나. 영업 보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제59기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

1-1호 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

1-2호 제59기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

※배당금 총액 : 854,707,100원

(보통주 1,000원(20%), 우선주 1,050원(21%))

→ 원안대로 가결

1-3호 제59기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안)

※배당금 총액 : 16,935,813,100원

(보통주 20,000원(400%), 우선주 20,050원(401%))

→ 부결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2-1호 우선주 유상증자를 위한 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

2-2호 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안)

→ 부결

제3호 의안 : 자기주식 취득의 건(주주제안)

→ 부결

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(홍진석)

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 선임의 건

5-1호 감사 심 호 근 선임의 건

→ 부결

5-2호 감사 심 혜 섭 선임의 건(주주제안)

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 연결 및 개별 주당순이익은 보통주에 대한 기본주당순이익입니다.
2. 종류주식 : 우선주
3. 배당금 총액은 자기주식 40,288주를 제외한 금액입니다.
4. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시
2023-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍진석
1976-09
3
재선임
전.남양유업 주식회사 경영기획본부장
전.남양유업 주식회사 기획총괄본부장
전.남양유업 주식회사 경영전략본부장
현.남양유업 주식회사 경영혁신추진단장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

심혜섭
1979-07
3
신규선임
상근
법무법인 세종 변호사
법무법인 담우 변호사
변호사 심혜섭 법률사무소
에코글로우 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 에코글로우

스킨앤스킨/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

(1)감사보고
(2)영업보고
(3)내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호의안: 제17기 재무제표 승인의 건

(별도 및 연결)

☞ 연회에서 재상정하기로 결정

제2호의안: 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호의안: 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 금일 제17기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 현재까지 외부감사인의 2022년 회계연도 재무제표에 대한 감사가 진행 중에 있으며, 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 전원 찬성으로 아래와 같이 제1호의안 "제17기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결)"은 연회하는 주주총회에서 재상정하는 것으로 결의하였습니다.

※ 감사보고서 지연 등으로 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도운영실태보고 등은 이후 진행되는 연회에서 보고예정 입니다.

- 연회일시 : 2023년 4월 7일(금) 오전 09시 00분
- 연회장소 : 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 회의실

※관련공시
2023-03-23 주주총회소집공고
2023-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2023-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집결의
2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
펨트론 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 펨트론

펨트론/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,541
- 매출액
60,983

- 부채총계
46,671
- 영업이익
6,263

- 자본금
5,322
- 당기순이익
5,115

- 자본총계
25,870
*주당순이익(원)
529

나. 연결
- 자산총계
72,762
- 매출액
61,158

- 부채총계
46,621
- 영업이익
6,353

- 자본금
5,322
- 당기순이익
5,240

- 자본총계
26,141
*주당순이익(원)
543

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제21기(2022.01.01.~2022.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-->원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-->원안대로 가결

- 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건
-->원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
-->원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
-->원안대로가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-24 사업보고서(일반법인)
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-28 주주총회소집결의
엠케이전자 — [기재정정]대표이사변경 (20230331)
제출인: 엠케이전자

엠케이전자/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
대표이사 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.03.31

3. 정정사유
오기정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주요경력사항
[상장폐지일]
1997-11-10
-

주요경력사항에 대한 일부 표기 내용을 오기하여 정정하는 사항입니다.

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이진

변경후 대표이사
현기진

2. 변경사유
대표이사 신규선임

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-이사회를 통해 신규 선임된 현기진 대표이사는 금번 3월 31일 정기주주총회를 통해 사내이사로 선임됨

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

현기진
1967-03-09
관계없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

현기진
헤라우스코리아
비상장
-
영업총괄
2015-10-01
2020-03-31
-

현기진
한엘
비상장
-
대표이사
2020-04-01
2022-12-31
-

현기진
엠케이전자
상장(코스닥)
-
부사장
2023-02-06
-
-
자연과환경 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 자연과환경

자연과환경/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
103,072
- 매출액
73,636

- 부채총계
37,870
- 영업이익
1,065

- 자본금
40,690
- 당기순이익
893

- 자본총계
65,202
*주당순이익(원)
11

나. 연결
- 자산총계
120,515
- 매출액
73,866

- 부채총계
46,377
- 영업이익
464

- 자본금
40,690
- 당기순이익
103

- 자본총계
74,138
*주당순이익(원)
5

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금(결손금)처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표포함)

-> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건 권혜숙

제2-2호의안 : 사내이사 선임의 건 이창규

-> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 보수한도승인의 건

-> 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 보수한도승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-17 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권혜숙
1956-12
3년
재선임
서울여대 식품가공학과 학사
(주)에코트라움 대표이사
(주)자연과환경 CRO

이창규
1991-06
3년
신규선임
Eastern Michigan Univ. CIS과 졸업
㈜자연과환경 디지털전략팀장
㈜자연과환경 기획감사팀장
원풍물산 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 원풍물산

원풍물산/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,088
- 매출액
33,300

- 부채총계
19,029
- 영업이익
210

- 자본금
20,347
- 당기순이익
-3,508

- 자본총계
14,059
*주당순이익(원)
-88

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명,
사외이사 1명,
감사 1명.
이상 4명.

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고안건>
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안: 제50기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인됨

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호의안: 사내이사 이두식 재선임의 건
▶원안대로 승인됨
제2-2호의안: 사내이사 박민석 신규선임의 건
▶원안대로 승인됨
제2-3호의안: 사외이사 김영모 신규선임의 건
▶원안대로 승인됨

제3호 의안: 감사 선임의 건

비상근감사 반재호 신규선임의 건
▶원안대로 승인됨

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인됨

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이두식
1957-06
3
재선임
원풍물산(주) 대표이사(現)
(주)노빈인터내셔날 대표이사
(주)썬다이오드코리아 대표이사(現)

박민석
1976-03
3
신규선임
단국대졸업
스프링타임 본부장역임
형지I&C기획팀장 역임
초이스인터내셔날 본부장 역임

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영모
1958-07
3
신규선임
한국기자협회회장
문화일보광고국장
아주경제신문사사장
사회적협동조합 새로움 부이사장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

반재호
1957-02
3
신규선임
비상근
신한은행 본부장
신한아이타스(주) 사외이사
엑스플러스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 엑스플러스

하인크코리아/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
29,528
- 매출액
15,957

- 부채총계
14,704
- 영업이익
397

- 자본금
1,893
- 당기순이익
-4,067

- 자본총계
14,824
*주당순이익(원)
-222

나. 연결
- 자산총계
29,236
- 매출액
16,485

- 부채총계
14,725
- 영업이익
-77

- 자본금
1,893
- 당기순이익
-4,520

- 자본총계
14,511
*주당순이익(원)
-247

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
946,310,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제3기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건/ 현금배당 지급의 건(보통주 1주당 50원)

☞ 원안대로 가결

- 제2회 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-08 주주총회소집결의
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
아시아나항공 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 아시아나항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
아시아나항공(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
아시아나항공(주)

대 표 이 사 :
원유석(직무대행)

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 오정로 443-83

(전 화)02-2669-3114

(홈페이지)http://www.flyasiana.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 배영국

(전 화) 02-2669-5240

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 2명(윤창번, 강혜련)이 제35기 정기주주총회에서 선임되었음.- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤창번
1954년 01월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
- 現 김ㆍ장 법률사무소 고문- 前 대통령비서실 미래전략수석

강혜련
1957년 07월
여
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
- 現 이화여자대학교 경영대학 명예 교수- 前 경제사회발전노사정위원회「일ㆍ가정 양립을 위한 일자리위원회」위원장
한국비티비 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 한국비티비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 지티지웰니스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 지티지웰니스

대 표 이 사 :
임지현, 배정찬

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 902호, 903호, 904호(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)

(전 화) 02-3462-5400

(홈페이지) http://www.gtgwellness.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 심 용 석

(전 화) 02-3462-5400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제542조의8(사외이사의 선임)에 따라 자산규모 1000억 미만 벤처기업에 해당되므로 사외이사 선임 규정에 대하여 해당사항이 없습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오원택
1980.09
남
신규
2023.03.31
3년
-
현 서우회계법인 이사전 선경회계법인 이사전 한빛회계법인 이사
우신시스템 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 우신시스템

우신시스템/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
282,516
- 매출액
254,538

- 부채총계
192,467
- 영업이익
7,972

- 자본금
9,157
- 당기순이익
2,817

- 자본총계
90,049
*주당순이익(원)
171

나. 개별(별도)
- 자산총계
161,596
- 매출액
112,630

- 부채총계
65,805
- 영업이익
10,933

- 자본금
9,157
- 당기순이익
7,532

- 자본총계
95,792
*주당순이익(원)
465

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
473,861,820

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▶ 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고

▶ 부의안건
1) 제1호 의안: 보고사항으로 변경
2) 제2호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
3) 제3호 의안:
감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-제1호 의안 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 3/23 개최된 이사회에서 승인되었기에 보고사항으로 변경되었습니다.

※ 관련공시
2023-03-23 주주총회소집공고
2023-03-23 주주총회소집결의