eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
오션인더블유 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 오션인더블유

초록뱀컴퍼니/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
314,133
- 매출액
12,059

- 부채총계
95,961
- 영업이익
-576

- 자본금
59,326
- 당기순이익
-3,141

- 자본총계
218,172
*주당순이익(원)
-28

나. 연결
- 자산총계
668,872
- 매출액
214,716

- 부채총계
239,575
- 영업이익
5,122

- 자본금
59,326
- 당기순이익
-142,115

- 자본총계
429,297
*주당순이익(원)
-868

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 : 최진욱, 이응길
기타비상무이사 1명 : 김정환
사외이사 1명 : 최영익

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제28기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
[원안대로 가결]

제2호 의안: 이사 선임의 건(4명)
- 제2-1호 의안 : 사내이사 최진욱 선임의 건
[원안대로 가결]
- 제2-2호 의안 : 사내이사 이응길 선임의 건
[원안대로 가결]
- 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건
[원안대로 가결]
- 제2-4호 의안 : 사외이사 최영익 선임의 건

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
[원안대로 가결]

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
[원안대로 가결]

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진욱
1971-06
3년
재선임
- 한국IBM(주) 부장
- (주)씨코포스 이사
- (주)초록뱀미디어 대표이사
- 現) (주)초록뱀컴퍼니 대표이사

이응길
1976-04
3년
신규선임
- (주)에이모션 CFO
- 現) (주)초록뱀컴퍼니 CFO
- 現) (주)초록뱀미디어 대표이사

김정환
1982-08
3년
신규선임
- 유캔스타트 창업자
- 피키캐스트 Contents Director
- 유캔펀딩 공동창업자
- 現) (주)초록뱀이앤엠 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최영익
1963-06
3년
신규선임
- 대한변호사협회 국제위원회 위원
- 법무법인 넥서스 대표변호사
- 現) 법무법인 김장리 변호사
-
이원컴포텍 — [기재정정]대표이사변경 (20230331)
제출인: 이원컴포텍

이원컴포텍/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
대표이사 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-31

3. 정정사유
주요경력 오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주요경력
상장여부, 입사연월일, 퇴사연월일 오기재
상장여부, 입사연월일, 퇴사연월일 기재정정

-

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
홍진영

변경후 대표이사
김창수

2. 변경사유
임기 만료로 인한 홍진영 대표이사 사임
김창수 대표이사 선임

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김창수
1961-09-29
-
7,000
0.02%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김창수
동양강철
상장(코스피)
-
차장
1996-05-06
2000-05-10
-

김창수
디유ANI
비상장
-
상무
2004-07-01
2014-06-30
-

김창수
동양정공
비상장
-
전무
2014-12-15
2019-11-27
-

김창수
이원컴포텍
상장(코스닥)
-
부사장
2019-11-28
-
-
베노티앤알 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 제이앤제이인베스트먼트

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)베노홀딩스

20201014

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.27

보고서작성기준일 :
2023.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)제이앤제이인베스트먼트

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)베노홀딩스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
206400

발행주식 총수
28,834,011

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)제이앤제이인베스트먼트
한자(영문)
J&J INVESTMENT

생년월일 또는 사업자등록번호 등
506-81-44470

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청남도 천안시 서북구 2공단7길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)제이앤제이인베스트먼트
부 서
경영지원팀

직 위
대표이사
전화번호
070-75*******

성 명
김성수
팩스번호
070-76*******

이메일 주소
******o1@nate.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.09.03
17,575,757
16.23
17,575,757
16.23

이번보고서
2023.03.30
0
0
-
-

증 감
-17,575,757
-16.23
-17,575,757
-16.23

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

28,834,011
-
0
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식병합
2020.10.14
보통주
17,575,757
-14,060,606
3,515,151
-
-

장내매도(-)
2023.03.27
보통주
3,515,151
-3,515,151
-
2,745
-

합 계
17,575,757
-17,575,757
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
덕우전자 — [기재정정]신규시설투자등 (20230331)
제출인: 덕우전자

덕우전자/신규시설투자등/(2023.03.31)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-09-20

3. 정정사유
투자기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.투자기간 - 종료일
2023-03-31
2023-04-30

- 설계 일부 변경으로 인한 기간 연장

신규 시설투자 등

1. 투자구분
공장 신설

2. 투자내역
투자금액(원)
20,922,643,017

자기자본(원)
104,633,337,717

자기자본대비(%)
20.00

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
사업 확장을 위한 공장 신설

4. 투자기간
시작일
2022-09-20

종료일
2023-04-30

5. 이사회결의일(결정일)
2022-09-20

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 투자금액 및 투자기간은 향후 투자진행 경과 및 경영환경 변화 등에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 상기 투자기간의 시작일은 이사회 결의일 기준이며, 종료일은 예정일로써 향후 투자 진행 과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 투자위치: 경상북도 김천1일반산업단지(3단계)

4. 상기 투자금액은 회사보유자금 및 금융권 차입을 통해 조달할 예정입니다. 투자금액은 부가가치세 별도이며, 기소유 토지에 공장을 증축함에 따라 토지 취득금액은 포함되지 않았습니다.

5. 상기 자기자본은 K-IFRS에 따라 작성된 2021년말 연결 재무제표 기준금액에 공시사유 발생일까지의 증가된 자본금, 자본잉여금을 포함한 금액입니다.
성일하이텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 성일하이텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
성일하이텍 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
성일하이텍 주식회사

대 표 이 사 :
이강명

본 점 소 재 지 :
전라북도 군산시 군산산단로 143-12

(전 화) 063-466-9200

(홈페이지)http://www.sungeelht.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이동석

(전 화) 063-466-9200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
11,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 04월 01일

종료일
2030년 03월 31일

행사가격 (원)
보통주식
163,018

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 31일

7. 부여근거
당사 정관 제10조 제2항

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
425,800

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거 : 정관 제10조 제2항상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제10조 제2항 및 상법 제542조의3 제3항에 의거하여 2023년 3월 31일 개최된 주주총회에서 안건으로 부여된 바, 해당 주주총회에서 정족수 과반으로 의결하였음.(2) 행사가격 : 163,018/주행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주일간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균 가격임.(3) 부여방법 : 신주교부부여방법은 정관에서 정한바 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상으로 할 수 있으며 당사는 신주교부 방식으로 부여함.(4) 부여수량의 조절 : 계약서 및 이사회 결의주식매수선택권의 부여일 이후 자본전입, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식을 상환하여 발행주식총수가 감소하는 경우 등 매수권의 가치를 희석화 시키는 사유가 발생한 경우, 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권 부여계약서 및 이사회 결의를 통해 조정될 수 있음. (5) 행사기간부여일로부터 2년이 경과한 2025년 4월 1일 부터 2030년 3월 31일 사이.(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법률, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따름.(7) 주당 공정가치1) 산정방법 : 공정가액접근법 (이항모형 적용)2) 공정가치 산정 가정① 권리부여일 전일의 종가: 161,100원② 행사가격 : 163,018원③ 무위험이자율: 3.34% (국고채 7년 수익률 적용)④ 배당수익률 : 0.00%⑤ 예상주가변동성: 64.88%⑥ 주식매수선택권의 공정가치: 104,902원/1주⑦ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이재경
임원
4,000
-
104,902
-

김종수
임원
2,000
-
104,902
-

전권
임원
1,000
-
104,902
-

한상곤
직원
1,000
-
104,902
-

고현호
해외주재원
2,000
-
104,902
-

서만홍
해외주재원
1,000
-
104,902
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
씨티씨바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 씨티씨바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨티씨바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 씨티씨바이오

대 표 이 사 :
이민구

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27, 금강펜테리움 IX타워 A동 901호

(전 화)1661-8800

(홈페이지)http://www.ctcbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)문태성

(전 화)070-4033-0210

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 사외이사는 사임 후 주주총회를 통해 사내이사로 선임될 예정입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이금호
1973.03
남
2021.12.20
3년
2023.03.31
자진사임
사임 후 사내이사로 선임
태경산업 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 태경산업

태경산업/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
625,039
- 매출액
733,384

- 부채총계
204,202
- 영업이익
54,917

- 자본금
14,614
- 당기순이익
37,465

- 자본총계
420,837
*주당순이익(원)
1,154

나. 개별(별도)
- 자산총계
221,215
- 매출액
157,799

- 부채총계
49,140
- 영업이익
10,747

- 자본금
14,614
- 당기순이익
5,655

- 자본총계
172,075
*주당순이익(원)
199

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,472,906,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
2

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제42기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제42기 재무제표 및 이익배당 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제42기 재무제표 승인의 건

=> 보고사항으로 갈음함

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 김해련 사내이사 후보자 선임의 건 => 승인가결

제2-2호 의안 : 김민정 사내이사 후보자 선임의 건 => 승인가결

제2-3호 의안 : 박충기 사내이사 후보자 선임의 건 => 승인가결

제2-4호 의안 : 이유재 사외이사 후보자 선임의 건 => 승인가결

제3호 의안: 감사 선임의 건

=> 승인가결

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위의 보고사항 중 제42기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2023.3.23

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김해련
1962-02
3
재선임
이화여자대학교 경영학과 졸(1984. 2)
Pace University 경영대학원 졸(1986)
(주)에이다임 대표이사(1999-2012)
現) 태경산업(주) 대표이사 및 관계사 회장

김민정
1970-04
3
재선임
고려대학교 경영대학원 졸(2005. 2)
태경에코(주) 대표이사(2018-현재)
現) 태경산업(주) 대표이사

박충기
1971-11
3
신규선임
서울대학교 경제학과 졸(1996. 2)
KAIST 대학원 테크노MBA 졸(2004. 2)
㈜신한은행 M&A, 컨설팅 팀장(2004-2012)
태경케미컬(주) 미래전략실 실장(2012-2020)
現) 태경산업(주) 철강소재PG 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이유재
1960-07
3
재선임
서울대학교 경영학과 졸(1982.3)
스탠포드대학교 경영학 박사(1987.7)
한국마케팅학회장(2009-2010)
서울대학교 경영대학장, 경영전문대학원장(2020-2021)
現) 서울대학교 경영대학 석좌교수
동아제약 주식회사
(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이영희
1967-11
3
신규선임
상근
경남대학교 회계학과 졸(1994. 2)
태경에코(주) 감사(2017-현재)
現) ㈜태경비케이 감사
에스엠벡셀 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 에스엠벡셀

에스엠벡셀/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
149,581
- 매출액
136,788

- 부채총계
82,605
- 영업이익
3,425

- 자본금
55,626
- 당기순이익
9,220

- 자본총계
66,976
*주당순이익(원)
92

나. 개별(별도)
- 자산총계
149,584
- 매출액
136,788

- 부채총계
82,605
- 영업이익
3,428

- 자본금
55,626
- 당기순이익
9,226

- 자본총계
66,979
*주당순이익(원)
92

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,
사외이사 1명,
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
< 부의안건>

- 제1호 의안 : 제48기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인됨

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의
건(후보: 우오현)

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 정한진)

▶ 원안대로 승인됨

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 유영숙)

▶ 원안대로 승인됨

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인됨

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우오현
1953-11
2
신규선임
현) SM그룹 회장

전) 한국중견기업연합회 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정한진
1966-04
2
신규선임
현) (주)다은전기 사내이사

전) 충남상호저축은행 대표이사
론스타코리아 Asset Manager
(주)다은전기 (사내이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유영숙
1959-10
3
신규선임
상근
현) 에코로지스(주) 재경팀 본부장

전) 두산건설 재경팀장

대우자판 이사
제이에스링크 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제2호의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2-1 제21기(2020년1월1일 부터 2020년12월31일까지)
2-2 제22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일까지)
2-3 제23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일까지)

-의결정족수 부족으로 심의하지 않음

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 2023년 3월 31일(금) 제23기 정기주주총회 에서 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만 의결정족수 부족으로 심의하고자 했던 안건를 심의하지 못하였습니다.추후에 개최될 주주총회에서 재상정 예정입니다.
(재무제표의 수치는 당사가 2032년 3월30일 제출한 감사보고서를 참고하시기바랍니다.)

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2023-03-24 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회 의안상정금지가처분)
2023-03-27 주주총회소집결의
2023-03-27 주주총회소집공고
2023-03-27 참고서류
2023-03-29 주주총회소집결의
2023-03-29 주주총회소집공고
2023-03-29 참고서류
2023-03-30 감사보고서 제출
2023-03-30 주주총회소집공고
베노티앤알 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 황인석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)베노홀딩스

20230329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.29

보고서작성기준일 :
2023.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황인석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)베노홀딩스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
206400

발행주식 총수
28,834,011

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황인석
한자(영문)
Hwang inseok

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720229

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 학동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2023.03.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)베노홀딩스
부 서
경영지원실

직 위
실장
전화번호
02-577*****

성 명
최주연
팩스번호
02-346******

이메일 주소
******7@beno-holdings.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.30
216,553
0.75
216,553
0.75

증 감
216,553
0.75
216,553
0.75

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

216,553
-
-
-
-
-
-
-
216,553
0.75

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

28,834,011
-
0.75
0.75

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023.03.29
보통주
-
216,553
216,553
2,990
-

합 계
-
216,553
216,553
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
베노티앤알 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 라미쿠스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)베노홀딩스

20211117

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.27

보고서작성기준일 :
2023.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)라미쿠스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)베노홀딩스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
206400

발행주식 총수
28,834,011

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)라미쿠스
한자(영문)
LAMICUS INC.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
395-81-02318

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 논현로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)베노홀딩스
부 서
경영지원실

직 위
실장
전화번호
02-577*****

성 명
최주연
팩스번호
02-346******

이메일 주소
******7@beno-holdings.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.30
4,552,496
15.79
4,552,496
15.79

증 감
4,552,496
15.79
4,552,496
15.79

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,552,496
-
-
-
-
-
-
-
4,552,496
15.79

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

28,834,011
-
15.79
15.79

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

제3자배정유상증자(+)
2021.11.17
보통주
-
1,037,345
1,037,345
4,820
-

장내매수(+)
2023.03.27
보통주
1,037,345
3,515,151
4,552,496
2,745
-

합 계
-
4,552,496
4,552,496
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KH바텍 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: KH바텍

KH바텍/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
270,775
- 매출액
23,891

- 부채총계
40,714
- 영업이익
2,999

- 자본금
11,839
- 당기순이익
23,259

- 자본총계
230,061
*주당순이익(원)
1,026

나. 연결
- 자산총계
344,761
- 매출액
363,915

- 부채총계
115,410
- 영업이익
32,517

- 자본금
11,839
- 당기순이익
25,011

- 자본총계
229,351
*주당순이익(원)
1,094

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,803,232,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
[이사 재선임]

- 사외이사 1인 (서재영)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태보고
- 외부감사인 선임결과보고

<제1호 의안>
제31기 재무제표(연결포함)승인의 건
(현금배당 포함)

→ 원안대로 승인

<제2호 의안>
이사 선임의 건(사외이사 1인)

제2-1호 서재영 사외이사

→ 원안대로 승인

<제3호 의안>
감사 선임의 건

제3-1호 김동주 감사

→ 원안대로 승인

<제4호 의안>
이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

<제5호 의안>
감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서재영
1964-08
3년
재선임
서울대학교 계산통계학 졸업
(현)NH투자증권 WM사업부 PB
쿠쿠전자(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김동주
1956-10
3년
신규선임
상근
부산대학교 졸업
LG디스플레이 금융담당 상무
(현) 노바텍 경영 고문
동부건설 — 투자판단관련주요경영사항 (20230331)
제출인: 동부건설

동부건설/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.03.31)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
엘살바도르 로스초로스 교량건설 및 도로 확장사업 낙찰통지서 접수

2. 주요내용
- 당사는 2023년 3월 31일 발주처 엘살바도르 공공사업부가 발주한 동 공사의 낙찰통지서(Notification of Award)를 접수하였습니다.

- 아 래 -

1. 발주처: 엘살바도르 공공사업부

2. 계약금액 : 약 4,858 억원
※상기 금액은 당사 지분 100%를 원화로 환산한 금액임
(약 USD 373백만/최초고시환율('23.03.31):1,303.8원/USD)

3. 최근매출액 : 1,144,872,823,605원

4. 매출액대비 : 약 42.43%

5. 사업개요 : 엘살바도르 산살바도르 내 총 연장 14.645km의 도로확장 및 교량건설 사업입니다.

- 도로 : 전체 14.645km, 폭 38.6~42.6m

(4차선 → 6차선 또는 8차선 확장)

- 교량 : 5개소

- 포장 : 콘크리트 포장

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2023-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 주요내용의 계약금액은 372,621천USD이며, VAT 제외 금액입니다.

- 상기 2. 주요내용의 최근매출액은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 3. 사실확인일은 해당 프로젝트의 낙찰통지서 공문 수령일입니다.

- 본 사항은 사업 진행과정에서 변동될 수 있으며, 향후 본계약 체결시 확정 내용을 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
하이딥 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 하이딥

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 하이딥

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 하이딥

대 표 이 사 :
고 범 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 DTC타워 10층

(전 화) 031-717-5775

(홈페이지)https://www.hideep.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 고 태 훈

(전 화) 031-717-5775

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
34

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,475,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 04월 01일

종료일
2030년 03월 31일

행사가격 (원)
보통주식
1,438

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
제3기 정기주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 31일

7. 부여근거
- 당사 정관 제12조 (주식매수선택권)에 근거- 세부사항은 '10. 기타 투자판단에 참고할 사항'에 기재

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
4,887,282

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기'8. 당해 부여 후 총부여 주식수'는 당해 부여주식을 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 행사된 주식을 제외하고, 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식수 임.나. 상기 해당 부여 주식수 1,475,000주는 현재 발행주식 총수의 1.07%에 해당됨.다. 상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항에 따라 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 산정 하였음.라. 상기 내용에 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

000외 33명
임직원
1,475,000
-
805.28원
-

※ 미등기 임원 및 직원의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니함① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금차 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치 입니다.② 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)③ 공정가치 산정 가정 - 권리부여일 직전일의 종가 : 1,705원 - 행사가격 : 1,438원 - 행사기간 : 2025년4월1일~ 2030년3월31일 - 무위험이자율 : 3.23% ~ 3.3% - 예상주가변동성 : 53.46%* 상기 내역은 추후 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
골프존홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 골프존홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
골프존뉴딘홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
㈜골프존뉴딘홀딩스

대 표 이 사 :
최덕형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 735

(전 화) 1577-4333

(홈페이지) http://www.golfzonnewdin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박 영 선

(전 화) 070-8640-6202

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김종국
1961년 05월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
[학력] - 고려대학교 경영학 학사- 서울대학교 대학원 경영학 석사 [경력] - 1995 ~ 2007 : 삼성증권㈜ (상무)- 2007 ~ 2009 : 유진투자증권㈜ (상무)- 2009 ~ 2010 : KB투자증권㈜ (전무)- 2010 ~ 현재 : 에이리츠㈜ 대표이사
KG이니시스 — [기재정정]특수관계인에대한자금대여 (20230331)
제출인: KG이니시스

특수관계인에대한자금대여
1.2
케이지이니시스

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 특수관계인에 대한 자금대여

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.11.21

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 대여금 내역나. 거래금액
대여금 일부조기상환
94,300
44,000

2. 대여금 내역다. 거래상대방 총잔액
95,350
44,000

5. 기타
- 상기 2. 대여금 내역 나. 거래금액의 대여기간은 2022년 11월 21일부터 2023년 11월 21일까지입니다.- 상기 2. 다 거래상대방 총잔액은 금번 대여 금액을 포함한 총잔액입니다.- 상기 내용은 진행 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.-본건 만기일 전에 크라운에프앤비(주)가 (주)케이지이니시스에 대여금 전액 또는 일부를 중도상환수수료 없이 조기상환 가능합니다.

- 상기 2. 대여금 내역 나. 거래금액은 중도상환후 현재 기준이며, 대여기간은 2023년 11월 21일까지입니다.- 상기2. 다. 거래상대방 총잔액은 금번 대여 금액을 포함한 총잔액입니다.- 상기 내용은 진행 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.- 본건 만기일 전에 크라운에프앤비(주)가 (주)케이지이니시스에 대여금 전액 또는 일부를 중도상환수수료 없이 조기상환 가능합니다.- 2022.11.21 최초 차입거래 계약서 제2조에 의거 언제든 조기상환이 가능하였고, 이를 근거로 2023.03.31 대여금 일부 중도상환(503억원)은 별도의 내부거래에 해당하지 않으나, 투자자정보를 위한 정정공시를 진행합니다.

※ 관련공시일
-
2022.11.21

특수관계인에 대한 자금대여

기업집단명
KG
회사명
(주)KG이니시스
공시일자
2023.03.31
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
크라운에프앤비(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 대여금 내역
가. 거래일자
2022.11.21

나. 거래금액
44,000

다. 거래상대방 총잔액
44,000

라. 이자율(%)
8.0

3. 거래의 목적
자회사 인수금융 상환

4. 이사회 의결일
2022.11.21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 상기 2. 대여금 내역 나. 거래금액은 중도상환후 현재 기준이며, 대여기간은 2023년 11월 21일까지입니다.- 상기2. 다. 거래상대방 총잔액은 금번 대여 금액을 포함한 총잔액입니다.- 상기 내용은 진행 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.- 본건 만기일 전에 크라운에프앤비(주)가 (주)케이지이니시스에 대여금 전액 또는 일부를 중도상환수수료 없이 조기상환 가능합니다.- 2022.11.21 최초 차입거래 계약서 제2조에 의거 언제든 조기상환이 가능하였고, 이를 근거로 2023.03.31 대여금 일부 중도상환(503억원)은 별도의 내부거래에 해당하지 않으나, 투자자정보를 위한 정정공시를 진행합니다.

※ 관련공시일
2022.11.21
세종텔레콤 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 이정환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
세종텔레콤 주식회사

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.28

보고서작성기준일 :
2023.03.31

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이정환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
세종텔레콤 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
036630

발행주식 총수
270,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이정환
한자(영문)
李正煥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540224

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 성복동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2023.03.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
세종텔레콤(주)
부 서
경영관리팀

직 위
매니저
전화번호
02.341******

성 명
박호규
팩스번호
070.79*******

이메일 주소
******g@sejongtelecom.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.28
13,985
0.00
13,985
0.00

증 감
13,985
0.00
13,985
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

13,985
-
-
-
-
-
-
-
13,985
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

270,000,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023.03.28
보통주
-
13,985
13,985
-
-

합 계
-
13,985
13,985
-
-
케이엠더블유 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 케이엠더블유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이엠더블유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 케이엠더블유

대 표 이 사 :
김 덕 용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄대로25길 21(영천동)

(전 화) 031-370-8600

(홈페이지)http://www.kmw.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 최창원

(전 화) 031-370-0455

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강신엽
1960년 12월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
- 대구/서울고등검찰청 부장검사- 서울동부지방검찰청 중요경제범죄조사단장- 수원지방검찰청 중요경제범죄조사단장- 現 법무법인 민 변호사

김영준
1960년 08월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
- 에릭슨엘지(주) 연구소장(전무)- 現 서강대학교 초빙교수- 現 (주)두산 비상근 자문역
플라즈맵 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 플라즈맵

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
㈜플라즈맵

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 플라즈맵

대 표 이 사 :
임유봉, 윤삼정

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 과학로 125, 바이오벤처센터 111호 (어은동)

(전 화) 042-716-2115

(홈페이지) http://www.plasmapp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 석 완 수

(전 화) 02-2088-8655

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식

634,551

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025.04.01

종료일
2035.03.31

행사가격 (원)
보통주식
7,600

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023.03.31

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,106,517

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거- 상법 제340조의2 및 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거, 2023년 3월 31일에 개최된 정기주주총회에서 결의하였음.나. 부여목적- 기업가치 제고를 위한 경영활동 및 고성과 창출에 대한 동기부여 강화- 회사에 대한 주인의식 및 충성심 제고, 핵심인재 유출 방지다. 행사가격- 행사가격 : 7,600원* 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산출평균가격의 산술평균가격라. 행사기간: 결의일로부터 2년 이상 재임한 날로부터 10년 이내마. 행사가격 및 수량의 조정: 주식매수선택권 부여결의 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병ㆍ회사분할 등의 사유로 행사가격 및 수량 등의 조정이 필요한 경우 관련 법령 및 당사 내부 규정에 의해 이사회에서 결정할 수 있다.사. 중도퇴임시 조치: 주식매수선택권을 부여받은 자가 부여의 결의일로부터 2년내 사임 또는 사직한 경우 등에는 부여가 취소될 수 있다.아. 주식매수선택권 취소에 관한 사항: 상법 관련 조항 및 당사 정관, 주식매수선택권 부여 계약서 등에서 정한 취소 사유가 발생한 경우자. 기타 사항: 상기 내용외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 회사 이사회가 결정함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

윤삼정

임원

184,551

-
3,740.46
-

여현동

임원

100,000

-
3,740.46
-

황규호

임원

100,000

-
3,740.46
-

Marty Trabish

임원

160,000

-
3,740.46
-

장원영

임원

30,000

-
3,740.46
-

차철훈

임원

30,000

-
3,740.46
-

홍유동

임원

30,000

-
3,740.46
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
① 산정방법 : 공정가액접근법 [옵션가격결정모형 중 이항모형(Binomial Option Pricing 적용]② 공정가치 산정 투입변수- 기초자산가격(부여일 전일의 종가) : 6,920 원- 행사가격 : 7,600원- 행사가능기간 : 2025.04.01. ~ 2035.03.31.- 무위험할인율 :
35.51%- 기초자산가격변동성 :
3.301
%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
코리안리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 코리안리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코리안리재보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
코리안리재보험주식회사

대 표 이 사 :
원 종 규

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리빌딩

(전 화) 02-3702-6000

(홈페이지)http://www.koreanre.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시담당임원
(성 명) 송 영 흡

(전 화) 02-3702-6027

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

구기성
1956.09
남
재선임
2023.03.31
2024년 주주총회시까지약1년
약4년
'07 국회사무처 의사국장'09~'10 국회사무처 정보위원회 수석전문위원'10~'14 국회사무처 정무위원회 수석전문위원'14~'15 국회사무처 운영위원회 수석전문위원'15~'16 국회사무처 입법차장'16 한국정책분석평가학회 전략 부회장'18 한국정책학회 전략 부회장'17~현재 (現) 법무법인(유) 율촌 고문'20.3~현재(現) 코리안리재보험(주) 사외이사'20.3~현재 (現) 삼성자산운용(주) 사외이사

이봉주
1959.09
남
재선임
2023.03.31
2024년주주총회시까지약1년
약4년
'94~현재 경희대학교 경영대학 경영학과 교수'08.4~'14.7 금융감독원 자문위원'09.9~'14.12 보험연수원 보험심사역 자격관리위원회 위원장'10.4~'11.3 금융발전심의위원회 위원(보험분과)'11.3~'13.3 서울보증보험㈜ 사외이사'13.5~'14.5 한국보험학회 제25대 회장'14.3~'17.3 LIG 및 KB손해보험㈜ 사외이사'17.12~'20.3 AIA 생명보험㈜ 사외이사'20.3~현재(現) 코리안리재보험(주) 사외이사

구한서
1957.04
남
재선임
2023.03.31
2024년주주총회시까지약1년
약3년
'06 동양생명 전무'06~'09 동양선물 대표이사 전무'09~'12 동양시스템즈 대표이사 부사장'12 동양그룹 전략기획본부장 사장'12~'18 동양생명 대표이사 사장'20~현재 (現)금호타이어 사외이사'21.3~현재 (現) 코리안리재보험(주) 사외이사

김소희
1963.02
여
재선임
2023.03.31
2024년주주총회시까지약1년
약3년
'03~'05 알리안츠생명 이사대우'05~'07 맥쿼리신한자산운용 이사'07~'14 AIG손해보험 부사장'15 패스파인더 부사장'16~'19 이화여대 신산업융합대학 산학협력 교수, 특임교수'19~21 예금보험공사 비상임이사'19~현재 (現) YM Comm. 자문·기획부문대표'21.3~현재 (現) 코리안리재보험(주) 사외이사
CSA 코스믹 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: CSA 코스믹

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)씨에스에이코스믹

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 씨에스에이코스믹

대 표 이 사 :
조 성 아

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로30길 20

(전 화) 02-6203-5370

(홈페이지) www.csacosmic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 선 영

(전 화) 070-4700-7627

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정찬우
1962.11
남
신규
2023.03.31
3
-

성균관대학교 법학전문대학원 법학박사

전) 삼일세무법인 대표이사현) 동국대학교 경영대학 객원교수

현) 법무법인 원 고문

현) 서울시 지방세 심의위원회 위원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최홍식
1962.08
남
2021.12.01
3
2023.03.31
자진사임
일신상의 사유
제이앤티씨 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 제이앤티씨

제이앤티씨/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
269,955
- 매출액
87,389

- 부채총계
58,709
- 영업이익
3,600

- 자본금
28,924
- 당기순이익
8,361

- 자본총계
211,246
*주당순이익(원)
147

나. 연결
- 자산총계
522,484
- 매출액
161,325

- 부채총계
187,678
- 영업이익
-44,329

- 자본금
28,924
- 당기순이익
-58,751

- 자본총계
334,806
*주당순이익(원)
-1,029

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(중임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의 안 : 제27기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건.(원안대로 승인)

제2호의 안 : 사내이사 장상욱 선임의 건(재선임).(원안대로 승인)

제3호의 안 : 이사 보수 한도 승인의 건.(원안대로 승인)

제4호의 안 : 감사 보수 한도 승인의 건.(원안대로 승인)

제5호의 안 : 주식매수선택권 변경의 건.(원안대로 승인)

제6호의 안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건.(원안대로 승인)

제6-1호의 안 : 임직원 주식매수선택권 승인의 건

제6-2호의 안 : 등기임원 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-02-24 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장상욱
1959-05
3년
재선임
- 前 삼성전기(주) 연구원
- 前 (주)진우엔지니어링 대표이사
- 前 (주)제이앤티씨 대표이사
- 現 제이앤티 그룹 회장
이원컴포텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 이원컴포텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이원컴포텍주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
이원컴포텍주식회사

대 표 이 사 :
홍 진 영

본 점 소 재 지 :
전라북도 정읍시 첨단1로 8 (신정동)

(전 화) 063-928-1000

(홈페이지)http://www.ewonseat.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 창 수

(전 화) 063-928-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 사외이사의 임기만료로 인한 사외이사 선임
골프존홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
786,859
- 매출액
101,004

- 부채총계
105,865
- 영업이익
79,022

- 자본금
21,418
- 당기순이익
88,462

- 자본총계
680,994
*주당순이익(원)
2,069

나. 연결
- 자산총계
1,008,824
- 매출액
488,755

- 부채총계
323,534
- 영업이익
94,446

- 자본금
21,418
- 당기순이익
88,010

- 자본총계
685,290
*주당순이익(원)
2,032

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
163

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,969,749,926

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

④ 제23기(2022년 1월 1일

~ 2022년 12월 31일) 연결 재무

제표 및 재무제표 (이익잉여금

처분계산서 포함)보고

- 배당내역 : 1주당 배당금 163원

※ 부의안건

○ 제1호 의안

: 이사 선임의 건

(사외이사 후보자 김종국)

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원회 위원 후보자 김종국)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안

: 이사 보수 한도 승인의 건

(30억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 2023년 3월 16일에 개최한 당사 이사회에서 '제23기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)' 승인을 최종 결정하였습니다. 따라서 주주총회 당일 보고사항으로 진행하였습니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 2매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종국
1961-05
3
신규선임
- 前 삼성증권㈜ 상무
- 前 유진투자증권㈜ 상무
- 前 KB투자증권㈜ 전무
- 現 에이리츠㈜ 대표이사
에이리츠 주식회사
(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김종국
1961-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前 삼성증권㈜ 상무
- 前 유진투자증권㈜ 상무
- 前 KB투자증권㈜ 전무
- 現 에이리츠㈜ 대표이사
케이엠더블유 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 케이엠더블유

케이엠더블유/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
313,939
- 매출액
86,335

- 부채총계
74,564
- 영업이익
-37,606

- 자본금
19,910
- 당기순이익
-24,391

- 자본총계
239,376
*주당순이익(원)
-613

나. 연결
- 자산총계
345,864
- 매출액
179,462

- 부채총계
105,571
- 영업이익
-44,988

- 자본금
19,910
- 당기순이익
-26,686

- 자본총계
240,293
*주당순이익(원)
-670

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 사내이사 최창원 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제2-2호 사외이사 강신엽 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제2-3호 사외이사 김영준 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최창원
1957-02
3년
재선임
2008~2015 (주)한화S&C 전무
2015~2017 (주)휴먼파워 대표(한화S&C 자회사)
2017~2019 (주)케이엠더블유 감사
2019~現 (주)케이엠더블유 경영지원총괄사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강신엽
1960-12
3년
신규선임
2014~2016 대구/서울고등검찰청 부장검사
2017~2019 서울동부지방검찰청 중요경제범죄조사단장
2020~2022 수원지방검찰청 중요경제범죄조사단장
2022~現 법무법인 민 호사
-

김영준
1960-08
3년
신규선임
2012~2020 에릭슨엘지(주) 연구소장(전무)
2020~現 서강대학교 초빙교수
2020~現 (주)두산 비상근 자문역
-
세종메디칼 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 세종메디칼

세종메디칼/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
138,199
- 매출액
16,082

- 부채총계
111,531
- 영업이익
-1,799

- 자본금
5,483
- 당기순이익
-92,107

- 자본총계
26,668
*주당순이익(원)
-2,109

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호의안 : 이지연 비상근감사 상근감사로 전환의 건

※임기는 비상근감사로서의 잔여임기동안으로 함.

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이지연
1983-05
3
신규선임
상근
현) 이지연 법률사무소 변호사
차AI헬스케어 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230331)
제출인: 차AI헬스케어

제이준코스메틱/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
양재원

변경후
양재원, 고병철 (각자 대표이사)

2. 변경사유
고병철 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2023-03-31

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

양재원
최대주주의 특수관계인
전) 방송통신심의위원회 권익보호국
전) (재)한국스마트그리드사업단 국제협력팀장
전) (사)국제법률전문가협회 사무총장
전) (주)아이오케이컴퍼니 부사장
현) (주)광림 사내이사
현) 제이준코스메틱(주) 대표이사
-

고병철
최대주주의 특수관계인
전) (주)김종학프로덕션 PD(팀장)
전) 포인트아이(주)(現 (주)아이오케이컴퍼니) 대표이사
현) (주)아이오케이컴퍼니 BE부문장
-
삼천리 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230331)
제출인: 삼천리

삼천리/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)삼천리
회사코드
004690
담당부서명
재무팀
담당자명
유새롬
tel
02-368-3341

(fax)
02-368-5042

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

4,055,025
0
4,055,025

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-12-27
보통주식
1,586,751
39.13

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,586,751
39.13

이번보고서제출일
2023-03-31
보통주식
1,586,011
39.11

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,586,011
39.11

증감
보통주식
-740
-0.02

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-740
-0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
박무철
생년월일
640220
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-31
임원퇴임(-)
보통주식
740
-740
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이만득
생년월일
560421
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
338,390
8.34
0
0
0
0
338,390
8.34

이은백
생년월일
730813
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
372,070
9.18
0
0
0
0
372,070
9.18

이은희
생년월일
780507
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
27,045
0.67
0
0
0
0
27,045
0.67

이은남
생년월일
790905
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
27,045
0.67
0
0
0
0
27,045
0.67

Yi_Eun_Sun
생년월일
820202
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
27,045
0.67
0
0
0
0
27,045
0.67

유상덕
생년월일
590522
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
262,060
6.46
0
0
0
0
262,060
6.46

유혜숙
생년월일
560814
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
157,466
3.88
0
0
0
0
157,466
3.88

Yoo_Robert_Yong_Wook
생년월일
881020
남
외국(개인)
미국
계열사임원
-
-
372,069
9.18
0
0
0
0
372,069
9.18

이찬의
생년월일
541112
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
1,676
0.04
0
0
0
0
1,676
0.04

유재권
생년월일
611119
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
280
0.01
0
0
0
0
280
0.01

길형도
생년월일
581110
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
199
0.00
0
0
0
0
199
0.00

박무철
생년월일
640220
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

윤양노
생년월일
640310
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
20
0.00
0
0
0
0
20
0.00

김태석
생년월일
670829
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
53
0.00
0
0
0
0
53
0.00

김원중
생년월일
660206
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
67
0.00
0
0
0
0
67
0.00

현운식
생년월일
670109
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
35
0.00
0
0
0
0
35
0.00

김정태
생년월일
680508
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
100
0.00
0
0
0
0
100
0.00

권현명
생년월일
680425
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
100
0.00
0
0
0
0
100
0.00

김상현
생년월일
710514
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
80
0.00
0
0
0
0
80
0.00

김경수
생년월일
700807
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
100
0.00
0
0
0
0
100
0.00

문봉현
생년월일
730806
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
111
0.00
0
0
0
0
111
0.00

합계
1,586,011
39.11
0
0
0
0
1,586,011
39.11
한국앤컴퍼니 — 횡령ㆍ배임혐의발생(자회사의 주요경영사항) (20230331)
제출인: 한국앤컴퍼니

한국앤컴퍼니/횡령ㆍ배임혐의발생/(2023.03.31)횡령ㆍ배임혐의발생

횡령ㆍ배임혐의발생

자회사인
한국타이어앤테크놀로지(주)
의 주요경영사항신고

1. 사고발생내용
1. 당사 현직 임원에 대한 횡령 및 배임 등의 혐의로 공소제기된 사실 확인

2. 대상자 : 조OO 회장

2. 횡령 등 금액
혐의발생금액(원)
15,380,726,707

자기자본(원)
8,195,514,290,191

자기자본대비(%)
0.19

대규모법인여부
해당

3. 향후대책
당사는 본 건과 관련하여 제반 과정에 대해 적법한 절차에 따라 필요한 조치를 취할 예정입니다.

4. 발생일자
2023-03-27

5. 확인일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '2. 횡령 등 금액'의 '혐의발생금액'은 공소장에 기재된 금액 중 당사에 해당하는 금액으로서 확정된 내용이 아니며, 추후 법원의 판결에 의해 변동될 수 있습니다.

2. 공소 내용
- 대 상 자 : 조OO
- 혐의금액
① 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임): 13,128,000,000원

② 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령) 및 업무상횡령: 557,158,375원

③ 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임) 및 업무상배임: 1,422,232,789원

④ 업무상횡령: 273,335,543원

3. 상기 '2. 횡령 등 금액'의 '자기자본'은 2021년말 연결재무제표 기준상의 금액입니다.

4. 상기 '4. 발생일자'는 공소가 제기된 일자이며, '5. 확인일자'는 당사가 공소장을 입수한 후 관련내용을 최종적으로 확인한 날짜입니다.

5. 본 공시는 2023년 3월 27일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 공시에 대한 확정공시이며 향후 상기 혐의에 대한 확정사실 등이 발생할 경우 관련사항을 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-03-27 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
휴엠앤씨 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 휴엠앤씨

휴엠앤씨/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,192
- 매출액
28,169

- 부채총계
15,613
- 영업이익
750

- 자본금
24,523
- 당기순이익
-332

- 자본총계
28,578
*주당순이익(원)
-7

나. 연결
- 자산총계
46,678
- 매출액
35,630

- 부채총계
16,425
- 영업이익
1,766

- 자본금
24,523
- 당기순이익
798

- 자본총계
30,253
*주당순이익(원)
16

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제21(2022.1.1~12.31)재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
케어랩스 — 유상증자결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항) (20230331)
제출인: 케어랩스

케어랩스/유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.31)유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)굿닥
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
170,244

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
68,093

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
1,152,829

종류주식(주)
183,567

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
11,592,424,692

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
68,093

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
이사회결의

8. 신주배정기준일
2023-03-31

9. 1주당 신주배정주식수(주)
0.1273904

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2023-04-07

13. 실권주 처리계획
실권주 미발행

14. 신주의 배당기산일
2023-01-01

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2023-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
발행회사는 비상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조 1항에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않음

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 3. 증자전 발행주식총수는 유상증자에 관한 이사회결정일 현재 기준으로 기재하였습니다.
2. 상기 9. 1주당 신주배정주식수는 발행대상 신주의 주식수에서 증자 전 주식수를 나눈 주식수입니다.(실권주식 포함)
3. 상기 신주발행은 유상증자 진행 과정및 관계기관 등 대외적인 상황에 따라이사회의 재결의로 변경될 수 있으며,
기타 세부사항은 주식회사 굿닥 대표이사에게 위임하였습니다.
4. 하기 [종속회사에 대한 사항] 중 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결자산총액은 2021년 기말 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)굿닥
영문
Goodoc Co.,Ltd

- 대표자
임진석

- 주요사업
응용 소프트웨어 개발 및 공급업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
8,696,354,650

지배회사의 연결 자산총액(원)
198,603,601,159

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
4.38
KH바텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: KH바텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이에이치바텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
(주)케이에이치바텍

대 표 이 사 :
남 광 희

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 1공단로 10길 53-12

(전 화) 054-465-0630

(홈페이지)http://www.khvatec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 여 상 명

(전 화) 054-465-0630

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 선임된 사외이사는 당사 이사회의 추천을 통해 2023년 3월 31일 당사 제31기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서재영
1964년 08월
남
재선임
2023년 03월 31일
3년
6년
서울대학교 계산통계학 졸업(현)NH투자증권 WM사업부 PB
디에이테크놀로지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 디에이테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디에이테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
(주)디에이테크놀로지

대 표 이 사 :
이종욱

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15

(전 화)031-369-8800

(홈페이지)http://www.dat21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무본부장
(성 명)이 동 규

(전 화)031-369-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 사외이사 변경 후 현황의 등기이사총수는 2023년 3월 31일 제23기 정기 주주총회에서 선임된 등기이사가 모두 반영된 총수입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김동현
1964년 01월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
-

전)KTB NETWORKS㈜ 팀장

전)KGI증권 기업금융부 부장

전)CFO서비스 전무

현)엔에스엔 이사
KG이니시스 — [기재정정]금전대여결정 (20230331)
제출인: KG이니시스

KG이니시스/금전대여결정/(2023.03.31)금전대여결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
금전대여 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.11.21

3. 정정사유
대여금 일부 조기상환

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 금전대여 내역
- 대여금액 (원)
94,300,000,000
44,000,000,000

2. 금전대여 내역
- 자기자본 대비(%)
18.38
8.57

4. 금전대여 총잔액 (원)
95,350,000,000
44,000,000,000

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자기자본은 2021년말 연결기준입니다.

- 본 건은 2020년 크라운에프앤비가 할리스에프앤비 인수를 목적으로 조달한 950억원 상환을 위하여 금전 대여를 결정한 건 입니다.
- 상기 자기자본은 2021년말 연결기준입니다.

- 본 건은 2020년 크라운에프앤비가 할리스에프앤비 인수를 목적으로 조달한 950억원 상환을 위하여 금전 대여를 결정한 건 입니다.

- 2023.03.31 본 대여금의 일부 중도상환(503억원)에 따라 정정공시를 진행합니다.

[상대방에 관한 사항]
2. 상대방과의 관계
대표이사: 유승용
대표이사: 이선재

[상대방에 관한 사항]
3. 최근 3년간 거래내역
- 당해년도
1,050,000,000원 자금 대여(2022.10.31~2022.12.30)
50,300,000,000원 상환(2023.03.31)

[상대방에 관한 사항]
3. 최근 3년간 거래내역
- 전년도
-
1,050,000,000원 자금 대여(2022.10.31~2022.11.22)
94,300,000,000원 자금 대여(2022.11.21~2023.11.21)

-

금전대여 결정

1. 성명(법인명)
크라운에프앤비(주)
(회사와의 관계)
계열회사

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 금전대여 내역
거래일자
2022-11-21

대여금액 (원)
44,000,000,000

-자기자본(원)
513,172,813,558

-자기자본 대비(%)
8.57

-대기업해당여부
해당

이율 (%)
8.0

대여기간
시작일
2022-11-21

종료일
2023-11-21

3. 금전대여 목적
자회사 인수금융 상환

4. 금전대여 총잔액 (원)
44,000,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2022-11-21

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자기자본은 2021년말 연결기준입니다.

- 본 건은 2020년 크라운에프앤비가 할리스에프앤비 인수를 목적으로 조달한 950억원 상환을 위하여 금전 대여를 결정한 건 입니다.

- 2023.03.31 본 대여금의 일부 중도상환(503억원)에 따라 정정공시를 진행합니다.

※관련공시
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

크라운에프앤비(주)
대한민국
서울특별시 중구 순화동
608-88-01965

직업(사업내용)
지주사업 및 투자자금 조달

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)케이지이니시스
200,000
100

대표이사
이종현
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
12

자산총계
145,140
자본금
100

부채총계
90,655
매출액
-

자본총계
54,485
당기순손익
-3,703

외부감사인
회계법인 길인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
자회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
KG케미칼
계열회사

대표이사
이선재
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
50,300,000,000원 상환(2023.03.31)

전년도
1,050,000,000원 자금 대여(2022.10.31~2022.11.22)
94,300,000,000원 자금 대여(2022.11.21~2023.11.21)

전전년도
-
신일전자 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 신일전자

신일전자/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
152,881
- 매출액
202,729

- 부채총계
70,990
- 영업이익
2,829

- 자본금
35,523
- 당기순이익
1,042

- 자본총계
81,891
*주당순이익(원)
15

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
702,918,280

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제64기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 => 원안대로 승인

제2호의안 : 사내이사 선임의 건(상근/후보자 정윤석) => 원안대로 승인

제3호의안 : 사외이사 선임의 건(비상근/ 후보자 조병학) => 원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해 27.5억원, 전년동일) => 원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원, 전년동일) => 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-13 참고서류
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정윤석
1965-11
3
재선임
(현)신일전자(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조병학
1972-09
3
재선임
(현)법무법인(유한)강남 변호사
(현)신일전자(주)사외이사
-
한주에이알티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 한주에이알티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)일야

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 일야

대 표 이 사 :
박 영 도

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 호구포로 139 (고잔동)

(전 화) 070) 5220-3962

(홈페이지) http://www.ilya.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획감사실장
(성 명) 이 영 무

(전 화) 070) 5220-3962

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 유중근 사외이사의 중도퇴임과 동시에 허종웅 사외이사의 선임 안건이 2022년 3월 31일 제45기 정기주주총회에서 승인되었습니다.- 상기 "4. 사외이사 변경 후 현황" 은 당사 제45기 정기주주총회 이사 선임 결과를 모두 반영한 최종 내용입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

허종웅
1971년 04월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
-
전)엠플렌 엔터테이먼트전)JNJ 엔터테이먼트전)브로딘 엔터테이먼트전)주식회사 공수간전)시그널 엔터테이먼트전)주식회사 PUMP

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

유중근
1956년 12월
남
2021년 03월 26일
3년
2023년 03월 31일
자진사임
개인사정