eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
바이오에프디엔씨 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 바이오에프디엔씨

바이오에프디엔씨/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,036
- 매출액
15,855

- 부채총계
6,058
- 영업이익
4,881

- 자본금
4,348
- 당기순이익
4,335

- 자본총계
52,978
*주당순이익(원)
492

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근 감사 1명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 18기 재무재표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-08 참고서류
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김일동
1969-12
3
재선임
상근
한양대학교 경영학과(88~96)
한울회계법인(14~현재)
㈜오킨스전자 감사(14~현재)
㈜바이오에프디엔씨감사(11~현재)
기가레인 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 기가레인

기가레인/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,278
- 매출액
57,073

- 부채총계
25,256
- 영업이익
-6,192

- 자본금
42,442
- 당기순이익
-6,729

- 자본총계
63,023
*주당순이익(원)
-85

나. 연결
- 자산총계
91,738
- 매출액
54,726

- 부채총계
30,791
- 영업이익
-7,101

- 자본금
42,442
- 당기순이익
-8,318

- 자본총계
60,947
*주당순이익(원)
-105

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

-제1호의안: 제23기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

-제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 최인권 재선임)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-10 참고서류
2023-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최인권
1960-01
3년
재선임
(前) 삼성전자(주) 네트워크 사업부
H/W 개발총괄그룹장/전무이사
(前) 삼성전자(주)네트워크 사업부
중국 심천연구소장/전무이사
(現) (주)기가레인 대표이사
에이치와이티씨 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 에이치와이티씨

에이치와이티씨/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,365
- 매출액
31,727

- 부채총계
11,822
- 영업이익
2,598

- 자본금
5,047
- 당기순이익
2,925

- 자본총계
55,542
*주당순이익(원)
338

나. 연결
- 자산총계
67,507
- 매출액
34,213

- 부채총계
12,405
- 영업이익
1,979

- 자본금
5,047
- 당기순이익
1,966

- 자본총계
55,101
*주당순이익(원)
227

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제17기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의
네오크레마 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 네오크레마

네오크레마/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
79,685
- 매출액
23,997

- 부채총계
29,630
- 영업이익
1,550

- 자본금
4,018
- 당기순이익
-889

- 자본총계
50,055
*주당순이익(원)
-112

나. 연결
- 자산총계
78,376
- 매출액
26,703

- 부채총계
29,630
- 영업이익
1,420

- 자본금
4,018
- 당기순이익
-779

- 자본총계
48,746
*주당순이익(원)
-97

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도운영실태보고

2.부의안건
제1호 의안 : 제16기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 이창석 선임의 건
→ 원안대로 승인
제2-2호 의안 : 사외이사 박동주 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창석
1988-09
3년
신규선임
- 리얼티코리아㈜ 이사
- 오엘파트너스㈜ 대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박동주
1967-07
3년
신규선임
- 단국대학교 모바일시스템공학과 교수
- 에릭슨LG 테크니컬 디렉터
-
선익시스템 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230331)
제출인: 선익시스템

선익시스템/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-05-12

3. 정정사유
고객사 발주정보 계속적 공개 유보 신청

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.계약상대방
-
유럽소재기업

9.공시유보 관련 내용
유보기한
2023-03-31
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 계약금액은 USD 4,600,000 이며, 2022.5.10일자 매매기준율 1,274.6원을 적용하여
산출한 금액입니다.
- 상기 최근매출액은 2021년도 연결재무제표 기준 금액입니다.
- 상기 계약일자는 PO수령일자입니다.
- 상기 계약기간 종료일은 장비 납기일로 양사간 협의에 따라 변동될 수 있습니다
- 상기 계약금액은 USD 4,600,000 이며, 2022.5.10일자 매매기준율 1,274.6원을 적용하여
산출한 금액입니다.
- 상기 최근매출액은 2021년도 연결재무제표 기준 금액입니다.
- 상기 계약일자는 PO수령일자입니다.
- 상기 계약기간 종료일은 장비 납기일로 양사간 협의에 따라 변동될 수 있습니다
-코스닥시장 공시규정 제42조 제3항 단서 및 같은규정 시행세칙 제20조 제3항과 제4항에 따라 당사는 계약상대방의 영업비밀 보호요청에 의해 공시유보기한 이후에도 개략적인 정보만 기재되는 계속적 공시유보를 진행합니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
디스플레이연구용장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
5,863,160,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
5,863,160,000

최근 매출액(원)
46,229,294,491

매출액 대비(%)
12.68

3. 계약상대방
유럽소재기업

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
소재기업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
유럽

5. 계약기간
시작일
2022-05-10

종료일
2023-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-05-11

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
영업비밀보호

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 USD 4,600,000 이며, 2022.5.10일자 매매기준율 1,274.6원을 적용하여

산출한 금액입니다.
- 상기 최근매출액은 2021년도 연결재무제표 기준 금액입니다.
- 상기 계약일자는 PO수령일자입니다.
- 상기 계약기간 종료일은 장비 납기일로 양사간 협의에 따라 변동될 수 있습니다.
-코스닥시장 공시규정 제42조 제3항 단서 및 같은규정 시행세칙 제20조 제3항과 제4항에 따라 당사는 계약상대방의 영업비밀 보호요청에 의해 공시유보기한 이후에도 개략적인 정보만 기재되는 계속적 공시유보를 진행합니다.

※ 관련공시
2022-05-12 단일판매ㆍ공급계약체결
에스코넥 — [기재정정]신규시설투자등 (20230331)
제출인: 에스코넥

에스코넥/신규시설투자등/(2023.03.31)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자등

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-08-19

3. 정정사유
투자기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.투자기간
종료일:2023-03-31
종료일:2023-04-28

-제출일 현재 설비 입고는 완료 되었으나 세밀한 설비 검수 위한 검수시간 확대

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
6,700,000,000

자기자본(원)
41,601,787,433

자기자본대비(%)
16.11

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
2차전지 생산설비 구매 및 생산CAPA 확보와 생산성향상

4. 투자기간
시작일
2022-08-22

종료일
2023-03-31

5. 이사회결의일(결정일)
2022-08-19

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자기자본은 최근사업년도말(2021.12.31)한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 투자금액은 부가가치세 별도 금액입니다.

3. 상기 투자금액과 투자기간은 향후 투자진행 경과 및 경영환경 변화 등에 따라 변동될 수 있습니다
오스코텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 오스코텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 오스코텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 오스코텍

대 표 이 사 :
김정근,윤태영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700

(전 화)031-628-7666

(홈페이지) http://www.oscotec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이상현

(전 화) 031-628-7613

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사 변경 발생일은 2023년 3월 30일 25기 정기주주총회에서 신규 선임된 날짜입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

홍남기
1960년 07월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
-
-전. 미래창조과학부 제1차관-전. 국무조정실 실장-전. 기획재정부장관, 경제부총리-현 (주)오스코텍 사외이사
세코닉스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 세코닉스

세코닉스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
233,496
- 매출액
409,033

- 부채총계
152,205
- 영업이익
7,683

- 자본금
7,396
- 당기순이익
-1,463

- 자본총계
81,291
*주당순이익(원)
-100

나. 연결
- 자산총계
302,346
- 매출액
479,616

- 부채총계
191,944
- 영업이익
6,156

- 자본금
7,396
- 당기순이익
-2,164

- 자본총계
110,402
*주당순이익(원)
-148

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

: 제34기(2022.01.01~12.31) 재무제표

(연결포함) 및 이익잉여금처분계산

서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
액토즈소프트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 액토즈소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
액토즈소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
(주)액토즈소프트

대 표 이 사 :
구오하이빈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 서애로 33, 1층, 4층, 5층(필동3가, 티엔에스빌딩)

(전 화) 02-3671-0000

(홈페이지)http://www.actoz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)마하오광

(전 화) 070-5137-9055

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 1명의 임기 만료됨에 따라 2023년 3월 31일 개최된 제27기 정기주주총회에서 사외이사 1명을 신규선임 하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

스광주오(Shi Guangzhuo)
1983.09
남
신규
2023.03.31
3
-
현) Beijing Weijing Mutual Entertainment Media Culture Co., Ltd전) CEO, Shanghai Zhuiqu Network Technology Co., - International Trade college, China Management Software Institute
비엠티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 윤민정

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)비엠티

20230330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤민정

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)비엠티

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
086670

발행주식 총수
9,125,174

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤민정
한자(영문)
尹玟晶(YOON MIN JUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
871006

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 양산시 명곡로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2022년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)비엠티
부 서
재경팀

직 위
팀장
전화번호
055-78******

성 명
김성근
팩스번호
055-78******

이메일 주소
******perlok.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 11월 11일
481,384
5.27
481,384
5.27

이번보고서
2023년 03월 31일
931,384
10.20
931,384
10.20

증 감
450,000
4.93
450,000
4.93

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

931,384
-
-
-
-
-
-
-
931,384
10.20

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,125,174
-
10.20
10.20

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

수증(+)
2023년 03월 30일
보통주
481,384
450,000
931,384
-
윤종찬:450,000 수증

합 계
481,384
450,000
931,384
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
금양그린파워 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 금양그린파워

금양그린파워/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,990
- 매출액
164,987

- 부채총계
45,034
- 영업이익
1,412

- 자본금
4,511
- 당기순이익
2,541

- 자본총계
49,957
*주당순이익(원)
283

나. 연결
- 자산총계
118,349
- 매출액
230,598

- 부채총계
57,691
- 영업이익
10,709

- 자본금
4,511
- 당기순이익
7,550

- 자본총계
60,658
*주당순이익(원)
842

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,139,276,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
□ 보고사항

: 영업보고, 외부감사인 선임 보고

□ 부의안건

제1호의안 : 제 30기 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제4호의안 : 현금배당에 관한 사항
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-23 감사보고서 제출
대림바스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 대림바스

대림비앤코/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
337,591
- 매출액
253,491

- 부채총계
179,629
- 영업이익
1,455

- 자본금
16,672
- 당기순이익
-860

- 자본총계
157,962
*주당순이익(원)
-48

나. 개별(별도)
- 자산총계
337,189
- 매출액
252,286

- 부채총계
179,095
- 영업이익
1,586

- 자본금
16,672
- 당기순이익
-714

- 자본총계
158,094
*주당순이익(원)
-43

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,833,946,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제55기 정기주주총회 목적사항
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항
1) 제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

2) 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인

3) 제3-1호의안 : 사내이사 강태식 재선임의 건 → 원안대로 승인

4) 제3-2호의안 : 사내이사 차성민 신규선임의 건 → 원안대로 승인

5) 제3-3호의안 : 사외이사 권오수 신규선임의 건 → 원안대로 승인

6) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인

7) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1항 연결 자본총계 및 당기순이익은 비지배지분을 포함한 수치임
2) 상기 1항 연결 및 개별(별도) *주당순이익은 기본 및 희석주당순이익임
3) 상기 2항 시가배당율은 주주명부폐쇄일2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2023-03-23 주주총회소집공고
2023-03-23 참고서류
2023-02-21 주주총회소집결의
2023-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강태식
1962-05
3
재선임
동국대 회계학
대림요업㈜ 부장
대림통상㈜ 부장
대림요업㈜ 영업본부장
現 대림비앤코㈜ 대표이사

차성민
1970-12
3
신규선임
경상대 화학공학
대림비앤코㈜ 생산팀장
現 대림비앤코㈜ 창원공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권오수
1988-03
3
신규선임
서울대 경영학
㈜버즈빌 최고전략책임자(SCO) 및 사내이사
現 ㈜넥스트챕터 공동대표이사
㈜넥스트챕터 공동대표이사
케이비아이동국실업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 케이비아이동국실업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
케이비아이동국실업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3 월 31 일

회 사 명 :
케이비아이동국실업주식회사

대 표 이 사 :
김진산

본 점 소 재 지 :
서울 용산구 한강대로 350

(전 화) 02-754-2961

(홈페이지) https://kbidongkook.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 서현호

(전 화) 041-540-3500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한희원
1958.05
남
재선임
2023.03.31
2년
4년
고려대 법학과 졸업 호서대대학원 IUPUI 졸업(LL.M) (現)동국대 일반대학원장 (現)동국대 법학과교수 (前)MBC 시청자위원회 부위원장 (前)국가인권위원회 인권침해조사국장 (前)청와대개인정보위원회 위원 (前)춘천지방검찰청 속초지청장 (前)서울지방검찰청 대검찰청 검사
서원 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 서원

서원/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
266,233
- 매출액
275,679

- 부채총계
129,997
- 영업이익
173

- 자본금
23,737
- 당기순이익
276

- 자본총계
136,236
*주당순이익(원)
6

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제35기(2022.01.01~2022.1 2.31) 개별재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

->원안대로 통과

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 통과

제2호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의
케이비아이동국실업 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 케이비아이동국실업

케이비아이동국실업/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
553,571
- 매출액
614,172

- 부채총계
373,187
- 영업이익
-965

- 자본금
50,137
- 당기순이익
4,575

- 자본총계
180,384
*주당순이익(원)
46

나. 개별(별도)
- 자산총계
392,045
- 매출액
398,643

- 부채총계
210,986
- 영업이익
16,709

- 자본금
50,137
- 당기순이익
6,764

- 자본총계
181,059
*주당순이익(원)
74

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 재선임
- 상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[회의목적사항]

제1호 의안 : 제68기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 통과

제3호 의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 통과

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한희원
1958-05
2
재선임
(前)국가인권위원회
인권침해조사국장
(現)동국대 법학과교수
(現)동국대 일반대학원장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한명로
1950-09
3
재선임
상근
(前)남대문세무서장(부이사관)
(現)세무법인 삼성 대표이사
이노인스트루먼트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 이노인스트루먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이노인스트루먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 이노인스트루먼트

대 표 이 사 :
한 혁

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 송도미래로 30 송도스마트밸리 E-2206

(전 화) 032-837-5600

(홈페이지) www.innoinstrument.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 차 익 환

(전 화) 032-837-5600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

성환태
1961년 10월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년

고려대학교 경영학과 졸업

前 신한금융투자 상무

前 현대증권 전무

現 조인에셋글로벌자산운용㈜ 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박종길
1956년 06월
남
2020년 04월 25일
3년
2023년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
YBM넷 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: YBM넷

YBM넷/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,288
- 매출액
62,563

- 부채총계
38,886
- 영업이익
4,891

- 자본금
8,156
- 당기순이익
7,778

- 자본총계
49,402
*주당순이익(원)
481

나. 연결
- 자산총계
88,058
- 매출액
62,563

- 부채총계
38,866
- 영업이익
4,781

- 자본금
8,156
- 당기순이익
7,633

- 자본총계
49,192
*주당순이익(원)
472

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,427,652,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제23기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
※현금배당: 150원
▶원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
비스토스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 비스토스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)비스토스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 비스토스

대 표 이 사 :
이후정

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 A동 7층

(전 화) 031-750-0340

(홈페이지)http://www.bistos.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 신용각

(전 화) 031-750-0340

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최동일
1974년 04월
남
2022년 08월 25일
3
2023년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
대림바스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 대림바스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대림비앤코주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
대림비앤코주식회사

대 표 이 사 :
강 태 식

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로 52(양곡동)

(전 화) 055-280-8400

(홈페이지) http://www.daelimbath.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략실장
(성 명) 양 광 모

(전 화) 02-3429-1547

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권오수
1988.03
남
신규
2023.03.31
3년
3년
2007~2014 : 서울대 경영학2013~2020 : (주)버즈빌 최고전략책임자(SCO) 및 사내이사2021~현재 : (주)넥스트챕터 공동대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

성낙용
1974.01
남
2018.03.22
3년
2023.03.31
자진사임
일신상 사유

※ 신규선임일은 2018. 3. 22일(임기 3년)이고, 이후 재선임(2021. 3. 26. 임기 3년)
라온텍 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 라온텍

라온텍/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
12,590
- 매출액
10,916

- 부채총계
5,107
- 영업이익
322

- 자본금
2,496
- 당기순이익
585

- 자본총계
7,483
*주당순이익(원)
23

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제14기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고 사항:

-감사 보고

-영업 보고

2) 결의사항

○ 제1호 의안:

제14기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
아이컴포넌트 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20230331)
제출인: 아이컴포넌트

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
아이컴포넌트

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
(주)아이컴포넌트

대 표 이 사 :
김양국

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 팽성읍 추팔산단1길23

(전 화) 031-653-5990

(홈페이지)http://www.i-components.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)권영국

(전 화)031-653-5991

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
2,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 03월 31일

종료일
2023년 09월 30일

3. 계약목적
주가 안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
한국투자증권(Korea Investment & Securities Co.,Ltd)

5. 계약체결 예정일자
2023년 03월 31일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
49,200
비율(%)
0.69

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 31일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
한국투자증권(Korea Investment & Securities Co.,Ltd)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규 체결 건(20억원)입니다. - 총 매입기간은 시장상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
34,951,481,385

나. 자본금의 액
3,535,430,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
27,352,567,984

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
4,063,483,401

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
4,063,483,401

1) "상법상 배당가능 이익 한도"는 직전사업연도말 별도 재무제표 (2022년) 기준임2) 단위는 '원' 기준임

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
49,200
-
-
-
49,200
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
49,200
-
-
-
49,200
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
49,200
-
-
-
49,200
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
다날 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 다날

다날/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
690,452
- 매출액
240,720

- 부채총계
349,519
- 영업이익
20,505

- 자본금
34,475
- 당기순이익
-13,416

- 자본총계
340,934
*주당순이익(원)
-201

나. 연결
- 자산총계
749,395
- 매출액
294,948

- 부채총계
416,663
- 영업이익
-2,756

- 자본금
34,475
- 당기순이익
-33,845

- 자본총계
332,732
*주당순이익(원)
-229

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사 선임보고

■ 의결사항

제1호 의안: 제26기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 (연결재무제표 포함)
⇒ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

▷제2-1호 의안: 표준정관 및 관련법 개정에 따른 조문정비의 건 (제8조, 제8조의2, 제10조, 제12조, 제12조의2, 제13조, 제15조, 제16조, 제22조, 제23조, 제49조, 제55조, 제56조, 제59조)
⇒ 정족수 미달로 부결

▷제2-2호 의안: 종류주식 발행근거 마련의 건 (제9조, 제9조의2)
⇒ 정족수 미달로 부결

▷제2-3호 의안: 의결권행사 기준일과 배당기준일 분리 근거마련 및 배당수단 확대의 건(제17조, 제58조)
⇒ 정족수 미달로 부결

▷제2-4호 의안: 이사의 임기 유연화를 위한 문구정비의 건(제37조)
⇒ 정족수 미달로 부결

▷제2-5호 의안: 대표이사 수인 선임근거 마련의 건 (제46조)
⇒ 정족수 미달로 부결

제3호 의안: 이사 선임의 건

▷제3-1호 의안: 사내이사 박성찬 재선임의 건
⇒ 원안대로 승인

▷3-2호 의안: 사내이사 박상만 재선임의 건
⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 최동진 선임의 건
⇒ 정족수 미달로 부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 정족수 미달로 부결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

▣ 당사는 2023년 3월 31일 정기주주총회의 '제4호 의안 감사 최동진 선임의 건'과 관련하여 전자투표 및 전자의결권 권유제도 사용 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 의결 정족수 부족으로 '제4호 의안 감사 최동진 선임의 건'은 부결되었습니다.

※ 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다.

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-17 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성찬
1963-09
3년
재선임
□고려대학교 최고경영자과정 수료
□KAIST 최고지식경영자과정 수료
□前 벤처산업협회수석부회장
□前 한국콘텐츠산업연합회 회장
□(주)다날 회장

박상만
1962-11
3년
재선임
□경희대학교 경영학과 졸업
□前 삼성카드 전무
□(주)다날 대표이사
리드코프 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 리드코프

리드코프/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
931,483
- 매출액
589,471

- 부채총계
577,866
- 영업이익
40,918

- 자본금
13,778
- 당기순이익
28,438

- 자본총계
353,616
*주당순이익(원)
1,111

나. 연결
- 자산총계
1,209,091
- 매출액
647,773

- 부채총계
782,639
- 영업이익
59,337

- 자본금
13,778
- 당기순이익
31,981

- 자본총계
426,452
*주당순이익(원)
1,250

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
300

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
20,475,881,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
9.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제46기(2022.1.1.~2022.12.31.)연결 및 별도 재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 500원)

(원안대로 승인가결)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인가결)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이재중)

- 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(이승건)

- 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(한진희)

(원안대로 승인가결)

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건(정홍준)

(원안대로 승인가결)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인가결)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인가결)

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

시가 배당율은 중간배당과 결산배당을 합산하여 산출하였습니다.

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재중
1964-05
3
신규선임
1983.03~1987.02 서울대학교 경제학과(경제학 학사)

1990.05~1998.09 삼성물산 국제금융팀 현지금융 담당

1998.09~2002.10 삼성SDI 브라질 법인 자금담당 주재 근무

2007.01~2010.06 삼성전자 브라질 법인 영업관리 담당 Director

2010.06~2017.10 (주)효성 스판덱스브라질법인 관리담당 상무 주재

2017.10~2018.05 (주)효성 스판덱스 PU 기획담당

2018.06~2022.06 효성티앤씨(주) 경영전략실장 및 지원실장(겸)

2022.07~현재 (주)리드코프 부사장

이승건
1968-02
3
재선임
2013.01~현재 (주)엠투엔 이사

2017.03~현재 (주)디케이마린 이사

2017.03~현재 (주)리드컴 사내이사

2020.02~현재 대신캑터스바이아웃(주) 기타비상무이사

2017.03~현재 (주)리드코프 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한진희
1965-03
3
신규선임
1983.03~1987.02 서울대학교 경제학과(경제학 학사)

1988.09~1995.08 The University of Chicago, Ph.D. in Economics

1995.10~2011.02 KDI(선임)연구위원(거시경제팀, 산업무역노동팀)

2005.03~2006.02 미국 남가주대학(University of Southern California), visiting scholar

2010.05~2011.02 KDI School of Public Policy and Management, adjunct professor

2018.12~2019.02 Gakushuin University, International Social Sciences, visiting scholar

2017.07~현재 (주)유에스티 감사(비상근)

2011.03~현재 가천대학교 경제학과 교수
(주)유에스티 감사(비상근)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정홍준
1962-11
3
신규선임
상근
1982.03~1989.02 성균관대학교(서울) 경영학과

1988.12~1993.01 효성물산(종합상사) 사업개발부

1993.02~2002.05 효성 싱가포르 무역법인 CFO(관리총괄)

2002.05~2005.01 (주)효성 국제금융팀 근무

2005.01~2009.01 (주)효성 자금팀장

2009.01~2009.05 (주)효성 국제금융팀장

2009.05~2012.12 효성 베트남 제조법인 경영관리팀장

2013.01~2018.12 효성 GST Global GmbH (독일) GST Group CFO

2019.01~2021.01 효성티앤씨 재무실장

2021.02~2021.12 효성티앤씨 재무실 고문
덕산테코피아 — [기재정정]유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항) (20230331)
제출인: 덕산테코피아

덕산테코피아/유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.31)유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
22-12-30

3. 정정사유
건물 준공일 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

취득예정일자
2023-03-31
2023-05-31

-

유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)덕산일렉테라
의 주요경영사항 신고

1. 취득목적물
건물, 기계장치, 부대시설 등

2. 취득내역
취득금액(원)
37,200,000,000

지배회사의 연결자산총액(원)
244,335,928,964

지배회사의 연결자산총액대비(%)
15.22

3. 거래상대방
대화건설 외

-회사와의 관계
-

4. 취득목적
전해액 생산을 위한
신공장 건설 및 생산 라인 투자

5. 취득예정일자
2023-05-31

6. 이사회결의일(결정일)
2022-05-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1. 취득목적물은 "충남 공주시 남공주일반산업단지"내 취득 예정입니다.

- 상기 2. 취득내역 중 지배회사의 연결자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2021년말 기준 연결 재무상태표의 자산총계입니다.

- (주)덕산일렉테라는 2022-03-17 종속회사가 되었으며, 지배회사의 지분율은 50.4% 입니다.

- 하기 [종속회사에 관한사항]의 '종속회사의 자산총액' 및 '지배회사의 연결 자산총액'은 최근 사업연도말인 2021년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기'5.취득예정일자'는 신공장 건설 및 생산 라인 투자 종료일 기준이며 잔금 지급 일정에따라 향후 변경될 수 있습니다.

- 상기'6.이사회결의일'은 종속회사의 이사회 결의일입니다.

- (주)덕산일렉테라는 자본금 10억원 미만의 법인으로 감사를 선임하지 않았습니다.

※매매대금은 부가가치세와 기타 제세공과 등을 제외한 금액임.

※관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)덕산일렉테라
영문
Duksan Electera Co.,Ltd.

- 대표자
이수완

- 주요사업
2차전지 전해액 제조

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
543,423,214

지배회사의 연결 자산총액(원)
244,335,928,964

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.22
SY동아 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230331)
제출인: SY동아

동아화성/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.03.31

3. 정정사유
단순오기 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

당기 기수
XX
49

당기기수 오기로 인한 정정

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
163,437
- 매출액
117,297

- 부채총계
32,629
- 영업이익
5,156

- 자본금
8,000
- 당기순이익
16,091

- 자본총계
130,808
*주당순이익(원)
1,064

나. 연결
- 자산총계
276,742
- 매출액
349,639

- 부채총계
134,765
- 영업이익
14,441

- 자본금
8,000
- 당기순이익
15,339

- 자본총계
141,977
*주당순이익(원)
1,017

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,803,097,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

제49기 별도 및 연결 재무제표 승인의건

- 원안대로 승인

제2호 의안

정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안

감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
액토즈소프트 — 정기주주총회결과(제27기) (20230331)
제출인: 액토즈소프트

액토즈소프트/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과(제27기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
156,865
- 매출액
35,944

- 부채총계
19,281
- 영업이익
6,826

- 자본금
5,665
- 당기순이익
5,727

- 자본총계
137,584
*주당순이익(원)
524

나. 연결
- 자산총계
317,140
- 매출액
59,056

- 부채총계
112,047
- 영업이익
23,442

- 자본금
5,665
- 당기순이익
2,536

- 자본총계
205,093
*주당순이익(원)
232

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 재 선임
- 사외이사 1명 신규선임
- 감사위원회 위원 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제27기(2022.1.1~2022.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표
승인의 건
=> 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 사내이사 및 사외이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 구오하이빈 재 선임의 건
=> 원안대로 승인

제2-2호 : 사외이사 스광주오 선임의 건
=> 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원회 위원 스광주오 선임의 건
=> 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구오하이빈
(Guo Haibin)
1980-01
3
재선임
현) 액토즈소프트 대표이사
전) CEO, Shanghai At Me Technology Co., Ltd.

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

스광주오
(Shi Guangzhuo)
1983-09
3
신규선임
현) Beijing Weijing Mutual Entertainment Media Culture Co., Ltd.
전) CEO, Shanghai Zhuiqu Network Technology Co., Ltd.
Beijing Weijing Mutual Entertainment Media Culture Co., Ltd.

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

스광주오
(Shi Guangzhuo)
1983-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) Beijing Weijing Mutual Entertainment Media Culture Co., Ltd.
전) CEO, Shanghai Zhuiqu Network Technology Co., Ltd.
아이패밀리에스씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 아이패밀리에스씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이패밀리에스씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
(주)아이패밀리에스씨

대 표 이 사 :
김태욱, 김성현

본 점 소 재 지 :
서울 송파구 동남로122(문정동, COLLECTED 빌딩)

(전 화) 02-540-4112

(홈페이지)http://www.ifamily.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 황중식

(전 화) 02-540-4112

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 사외이사 변경 발생일은 당사의 제24기 정기주주총회일(2023년 03월 31일)이며, 제24기 정기주주총회에서 이정석 사외이사가 신규선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이정석
1976년 10월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
-
- 카이스트 전기 및 전자공학과 학사 - 카이스트 산업공학과 석사(인간공학) - 경희대학교 경영학 박사 - 前 토스 CFO(등기이사, 감사) - 前 제일기획 신사업투자 팀장 - 前 이스톰㈜ CFO(이사) - 前 비에이파트너스 상무이사 - 前 노느니특공대엔터 부대표- 現 어센도벤쳐스 대표이사
부국철강 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 부국철강

부국철강/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
153,622
- 매출액
209,727

- 부채총계
27,614
- 영업이익
5,922

- 자본금
10,000
- 당기순이익
7,102

- 자본총계
126,007
*주당순이익(원)
355

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,500,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1호의안 : 재무제표 승인의건

→원안대로 승인
2호의안 : 사외이사1명 선임의 건

→원안대로 승인
3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인
4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임장배
1955-12
3
재선임
현)부국철강 사외이사
해당사항 없음
한국정보공학 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 한국정보공학

한국정보공학/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,897
- 매출액
92,598

- 부채총계
30,647
- 영업이익
760

- 자본금
4,009
- 당기순이익
2,700

- 자본총계
45,250
*주당순이익(원)
337

나. 연결
- 자산총계
81,326
- 매출액
105,375

- 부채총계
36,203
- 영업이익
1,838

- 자본금
4,009
- 당기순이익
3,755

- 자본총계
45,123
*주당순이익(원)
417

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제33기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 3-1안 → 후보자 사퇴로 인한 무효
- 3-2안 → 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유승민
1990-11
3
신규선임
- Rhode Island School of Design 산업디자인 학사
- 연세대학교 경영정보학(MIS) 석사
- 현) 한국정보공학 전략기획실

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
20. 특수한 유형의 부가통신사업
21. 데이터베이스 및 온라인정보제공업
22. 마케팅 대행업
23. 전자금융업 및 금융컨설팅업
향후 필요한 사업목적 범위 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

6. 정보통신 및 방송 관련 디지털 컨텐츠의 개발 및 서비스사업
6. 정보통신 및 디지털 컨텐츠의 개발 유통 및 서비스업
유통부분 추가

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
엠케이전자 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 엠케이전자

엠케이전자/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이진

변경후 대표이사
현기진

2. 변경사유
대표이사 신규선임

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-이사회를 통해 신규 선임된 현기진 대표이사는 금번 3월 31일 정기주주총회를 통해 사내이사로 선임됨

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

현기진
1967-03-09
관계없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

현기진
헤라우스코리아
비상장
-
영업총괄
2015-10-01
2020-03-31
-

현기진
한엘
비상장
-
대표이사
2020-04-01
2022-12-31
-

현기진
엠케이전자
상장(코스닥)
1997-11-10
부사장
2023-02-06
-
-
솔트룩스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 솔트룩스

솔트룩스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,197
- 매출액
23,342

- 부채총계
32,188
- 영업이익
-1,421

- 자본금
5,019
- 당기순이익
-9,261

- 자본총계
45,009
*주당순이익(원)
-907

나. 연결
- 자산총계
78,705
- 매출액
30,314

- 부채총계
33,777
- 영업이익
-1,959

- 자본금
5,109
- 당기순이익
-9,364

- 자본총계
44,928
*주당순이익(원)
-927

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
# 제1호 의안 : 2022년 회계연도 (제42기) 별도/ 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건: 제1호 의안 원안대로 가결
# 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건: 제2호 의안 원안대로 가결
# 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건: 제3호 의안 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
디아이동일 — 기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항) (20230331)
제출인: 디아이동일

디아이동일/기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.31)기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
동일알루미늄(주)
의 주요경영사항 신고

1. 제목
주요설비 본계약 체결

2. 주요내용
- 2차전지용 알루미늄박 주요설비 구매 계약 체결

- 당사자 : ACHENBACH BUSCHHUTTEN GMBH&CO.KG

- 계약체결일 : 2023년 03월 31일

- 대상설비 : 압연기 3대 및 AIRPURE SYSTEM 1대

3. 결정(확인)일자
2023-03-31

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결자산총액은 2021년도말 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2023-03-09 기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
동일알루미늄(주)
영문
DONG-IL ALUMINIUM CO.LTD

- 대표자
박찬규

- 주요사업
알루미늄박

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
166,407,249,779

지배회사의 연결 자산총액(원)
993,144,117,431

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
16.76
패션플랫폼 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 패션플랫폼

패션플랫폼/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,147
- 매출액
87,290

- 부채총계
27,588
- 영업이익
10,434

- 자본금
2,664
- 당기순이익
8,413

- 자본총계
54,559
*주당순이익(원)
329

나. 연결
- 자산총계
97,733
- 매출액
114,349

- 부채총계
30,098
- 영업이익
11,975

- 자본금
2,664
- 당기순이익
9,722

- 자본총계
67,635
*주당순이익(원)
378

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제8기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 외부 감사(지정) 선임 보고의 건

- 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-06 주주총회소집결의
유엔젤 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 유엔젤

유엔젤/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
61,024
- 매출액
30,045

- 부채총계
7,243
- 영업이익
846

- 자본금
6,598
- 당기순이익
2,207

- 자본총계
53,781
*주당순이익(원)
185

나. 개별(별도)
- 자산총계
58,983
- 매출액
29,047

- 부채총계
7,546
- 영업이익
602

- 자본금
6,598
- 당기순이익
754

- 자본총계
51,438
*주당순이익(원)
63

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기 (연결포함) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 각 원안 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김정만
1968-06
3
신규선임
상근
서울대학교 경영학 석사
공인회계사연수원 수료
삼일회계법인 근무
現) 농업회사법인(주)제이엘 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
교육 장비 제조업
사업영역 확대

2. 사업목적 삭제
유사 투자자문업
사업폐지

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
아이패밀리에스씨 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 아이패밀리에스씨

아이패밀리에스씨/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,334
- 매출액
85,335

- 부채총계
22,129
- 영업이익
9,508

- 자본금
4,251
- 당기순이익
7,639

- 자본총계
50,204
*주당순이익(원)
908

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
63

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
535,597,524

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제23기(2022.01.01~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 현금배당: 1주당 63원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 사외이사 이정석 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 선임의 건
제3-1호 감사 김영진 재선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-17 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정석
1976-10
3년
신규선임
KAIST 전기 및 전자공학과 학사(`02)

KAIST 산업공학과 석사(인간공학)(`04)

경희대 경영학 박사과정 수료(`14 )

토스 CFO(등기이사, 감사)(`13-`19)

제일기획 신사업 투자팀장(CVC 담당)(`15-`16)

이스톰(주) CFO(이사)(`16-`17)

비에이파트너스 상무(공동창업)(`17)

노느니특공대엔터 부대표(`21-`23)

現) 어센도벤처스 대표(`17-현재)
어센도벤처스
(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영진
1960-10
3년
재선임
비상근
`85 경희대학교 전자공학과 학사

`91-`06 (주)팬택앤큐리텔 사장
(주)팬택미디어 사장
(주)팬택네트 사장
한창 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 한창

한창/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
113,481
- 매출액
89,340

- 부채총계
90,133
- 영업이익
9,846

- 자본금
39,698
- 당기순이익
-1,871

- 자본총계
23,348
*주당순이익(원)
-88

나. 개별(별도)
- 자산총계
85,857
- 매출액
16,791

- 부채총계
72,974
- 영업이익
-4,591

- 자본금
39,698
- 당기순이익
-14,549

- 자본총계
12,883
*주당순이익(원)
-198

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제57기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 보고사항으로 갈음

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 의결 정족수 미달로 부결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 의결 정족수 미달로 부결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조4항에 따라 2023년 3월 30일 이사회에서 승인되었고, 주주총회에서 보고사항으로 보고되었습니다.

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 참고서류
이노인스트루먼트 — 상호변경안내 (20230331)
제출인: 이노인스트루먼트

이노인스트루먼트/상호변경안내/(2023.03.31)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 이노인스트루먼트

영문
INNO INSTRUMENT INC.

나. 변경후
국문
주식회사 알비케이그룹

영문
RBK GROUP INC.

2. 변경사유
사업확장 및 미래가치 제고를 위한 사명변경

3. 주주총회일
2023-03-31

4. 과거 상호변경 내역
2017.03.21 상호변경 공시
(변경 전 : 엔에이치기업인수목적5호 주식회사 → 변경 후 : 주식회사 이노인스트루먼트)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-31 정기주주총회결과
에스티오 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 에스티오

에스티오/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,542
- 매출액
73,178

- 부채총계
30,349
- 영업이익
3,488

- 자본금
6,250
- 당기순이익
1,924

- 자본총계
30,192
*주당순이익(원)
159

나. 연결
- 자산총계
60,416
- 매출액
73,162

- 부채총계
30,500
- 영업이익
3,047

- 자본금
6,250
- 당기순이익
1,602

- 자본총계
29,916
*주당순이익(원)
132

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,335,097,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안

: 제20기 재무제표 승인의 건

- 현금배당 : 1주당 110원

☞ 원안대로 승인

제2호 의안

: 이사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-14 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
비에이치 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 비에이치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)비에이치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 비에이치

대 표 이 사 :
최 영 식

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 평천로 199번길 25

(전 화)032-510-2011

(홈페이지)http://www.bhe.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 석 길

(전 화) 032-510-2019

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최현묵
1963년 08월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
(주)디에치글로벌 전무이사한국성장금융 수석전문위원한국산업은행

윤성태
1962년 10월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
법무법인 민 고문경인교통방송 사장인천청 경무과장경기청 광주경찰서장