eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엘브이엠씨 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 엘브이엠씨

엘브이엠씨/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
667,269
- 매출액
249,279

- 부채총계
255,454
- 영업이익
-14,421

- 자본금
31,510
- 당기순이익
-39,711

- 자본총계
411,815
*주당순이익(원)
-388

나. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
-

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 재선임 4명, 사외이사 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안: 제14기 (2022. 1. 1~2022. 12. 31) 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)
→ 원안대로 통과

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (수권자본금 변경)

→ 원안대로 통과

- 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 4명, 사외이사 후보자 1명)

제3-1호 의안: 사내이사 노성석 선임의 건 → 원안대로 통과

제3-2호 의안: 사내이사 김선발 선임의 건 → 원안대로 통과

제3-3호 의안: 사내이사 이승기 선임의 건 → 원안대로 통과

제3-4호 의안: 사내이사 Nouxay Vensavanh 선임의 건 → 원안대로 통과

제3-5호 의안: 사외이사 한인구 선임의 건 → 원안대로 통과

- 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

- 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 당해 사업년도 및 직전 사업년도 금액은 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결 작성되었습니다. 국제재무보고기준에 의하여 당사는 별도재무제표를 작성하지 않습니다.

- 당사 연결재무제표의 기능통화는 USD입니다.

- 환율은 서울외국환중개 환율을 적용하였습니다.
(재무상태표는 기말 환율, 손익계산서는 해당 기간 평균환율 적용)
2022년 : 평균 1,291.95, 기말 1,267.30 (원/USD)

※ 관련공시
2023-03-23 주주총회소집공고
2023-03-23 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노성석
1959-11
3
재선임
현) 엘브이엠씨홀딩스 부회장
전) DGB 금융지주 총괄 부사장
전) 대구은행 경영기획본부 부행장

김선발
1959-06
3
재선임
현) 엘브이엠씨홀딩스 미얀마 법인 법인장
전) 현대자동차, 기아자동차

이승기
1963-10
3
재선임
현) 엘브이엠씨홀딩스 인사총괄

Nouxay VENSAVANH
1977-10
3
재선임
현) 엘브이엠씨홀딩스 라오스 법인 법인장
전) Siam Fukoku Co. Ltd 이사
전) Panasonic Refrigeration Devices (Thailand) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한인구
1956-10
3
재선임
전) 한국경영학회 회장
전) KAIST 금융전문대학원장
전) KAIST 테크노경영대학원장
현) KAIST 경영대학 교수
효성첨단소재 사외이사
수산인더스트리 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 수산인더스트리

수산인더스트리/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
577,155
- 매출액
303,539

- 부채총계
114,149
- 영업이익
50,594

- 자본금
2,857
- 당기순이익
41,886

- 자본총계
463,007
*주당순이익(원)
3,544

나. 개별(별도)
- 자산총계
492,299
- 매출액
205,172

- 부채총계
35,650
- 영업이익
38,830

- 자본금
2,857
- 당기순이익
40,180

- 자본총계
456,649
*주당순이익(원)
3,406

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,571,600,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.69

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임: 한봉섭, 김병현

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■제1호 의안: 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

■제2호 의안: 이사 선임의 건

■제2-1호 의안: 사내이사 한봉섭 선임의 건
→ 원안대로 가결

■제2-2호 의안: 사내이사 김병현 선임의 건
→ 원안대로 가결

■제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한봉섭
1950-07
2
재선임
前)월성원자력본부 제1발전소장
現)(주)수산이앤에스 대표이사
現)(주)수산인더스트리 대표이사

김병현
1968-12
2
신규선임
前)매일유업(주) 전략기획 이사
前)(주)수산중공업 대표이사
現)(주)수산인더스트리CSO,COO
구영테크 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20230331)
제출인: 구영테크

구영테크/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.31)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-13

3. 정정사유
배당금 지급일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7.배당금지급 예정일자
-
2023-04-11

제34기(2022년) 결산배당(현금배당) 지급일자 확정에 관한 사항입니다.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
752,021,550

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-11

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. "배당금총액"은 발행주식수 26,394,174주 중, 자기주식 1,326,789주를 제외한 25,067,385주를 기준으로 산정하였습니다.

2. "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 일별 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 산정하였습니다.

3. 배당금은 상법 464조의2 규정에 의거하여, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한진칼 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) (20230331)
제출인: 한진칼

한진칼/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.31)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-11-16

3. 정정사유
취득 예정일 현재까지 해외 기업결합심사 미종결 등 거래종결의 선행조건 미충족으로 신주인수계약에 따라 한국산업은행(또는 아시아나항공)과의 상호합의에 의해 거래종결기한 3개월 추가 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2023-03-31
2023-06-30

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
(주)대한항공
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
아시아나항공㈜ (ASIANA AIRLINES, INC.)

국적
대한민국
대표자
한창수

자본금(원)
1,116,176,470,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
223,235,294
주요사업
항공운송

2. 취득내역
취득주식수(주)
131,578,947

취득금액(원)
1,499,999,995,800

자기자본(원)
2,335,885,827,063

자기자본대비(%)
64.22

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
131,578,947

지분비율(%)
63.9

4. 취득방법
제3자 배정 유상증자 참여

5. 취득목적
국내 항공산업의 위기 극복 및 근본적인 경쟁력 강화 도모

6. 취득예정일자
2023-06-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
25,758,375,651,570
취득가액/자산총액(%)
5.82

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2020-11-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 본건은 아시아나항공㈜의 제3자 배정 유상증자에 참여하고자 하는 내용입니다.

1) 당사는 이사회 결의에 따라 아시아나항공㈜가 발행하는 신주를 인수할 예정입니다.

2) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2020년 2분기말 기준입니다.

3) 상기 2. 취득내역의 취득주식수는 2020년 12월 14일로 예정된 발행회사의 임시주주총회에서 '자본금 감소의 건'이 의결될 것을 전제로 하여 산정된 것이며,
아시아나항공은 2020년 12월 14일 임시주주총회를 통해 '자본금 감소의 건'을 의결하였습니다.

4) 상기 3. 취득후 소유주식수는 2020년 12월 14일로 예정된 발행회사의 임시주주총회에서 '자본금 감소의 건'이 의결될 것을 전제로하여 산정된 것이며,
아시아나항공은 2020년 12월 14일 임시주주총회를 통해 '자본금 감소의 건'을 의결하였습니다.

5) 상기 6. 취득예정일자는 당사와 발행회사의 국내외 기업결합승인을 포함하여 관련 법령에 따라 취득해야 하는 정부 승인이 완결될 날을 기준으로 산정한 것이며, 사정에 따라 최초예정일자보다 지연될 수 있습니다.

6) 상기 7. 최근 사업연도말 자산총액은 2019년말 당사 별도 재무제표 기준입니다.

7) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 아시아나항공㈜ 재무상황으로 당해연도는 2019 사업연도말, 전년도는 2018 사업연도말, 전전년도는 2017 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.

8) 본 공시는 2020년 11월 13일 기공시한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)'의 관련 공시입니다.

※관련공시
2020-11-13 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
13,503,422,879,145
12,595,134,363,313
908,288,515,832
1,116,176,470,000
6,965,788,766,759
-817,886,114,258
적정
삼일회계법인

전년도
8,191,104,570,201
7,097,915,381,755
1,093,189,188,446
1,026,176,470,000
7,183,387,207,576
-195,861,022,284
적정
삼일회계법인

전전년도
8,656,482,208,176
7,356,538,357,842
1,299,943,850,334
1,026,176,470,000
6,594,139,544,997
262,555,727,771
적정
삼일회계법인
크리스에프앤씨 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 크리스에프앤씨

크리스에프앤씨/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
582,188
- 매출액
376,472

- 부채총계
261,693
- 영업이익
80,810

- 자본금
11,715
- 당기순이익
29,600

- 자본총계
320,495
*주당순이익(원)
2,721

나. 연결
- 자산총계
601,242
- 매출액
380,917

- 부채총계
285,281
- 영업이익
78,488

- 자본금
11,715
- 당기순이익
26,363

- 자본총계
315,961
*주당순이익(원)
2,455

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,352,918,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
사외이사 2명 재선임
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제25기 재무제표
(이익잉여금처분계산서포함)
및 연결재무제표 승인의 건
* 배당액 및 배당율
1) 1주당 현금 500원
(총 배당액 : 5,352,918,500원)
2) 시가배당율 : 2.3%
☞ 원안대로 통과

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 통과

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의건 (김한흠)
☞ 원안대로 통과

- 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의건 (우혁주)
☞ 원안대로 통과

- 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의건 (김규승)
☞ 원안대로 통과

- 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의건 (이전식)
☞ 원안대로 통과

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 상근감사 선임의건 (박철수)
☞ 원안대로 통과

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-02 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김한흠
1957-09
3
재선임
前 (주)크리스에프앤씨 영업총괄사장
現 (주)크리스에프앤씨 대표이사

우혁주
1986-03
3
재선임
現 (주)국동 대표이사
現 (주)버킷스토어 대표이사
現 (주)크리스에프앤씨 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김규승
1966-08
3
재선임
現 (주)무진코퍼레이션 대표
(주)무진코퍼레이션 대표

이전식
1971-12
3
재선임
前 미래에셋증권 지점장
現 (주)캡틴에셋 대표
(주)캡틴에셋 대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박철수
1973-09
3
재선임
상근
前 국회 공직자 윤리위원회 위원
前 법무법인 이수 대표변호사
現 법무법인 율원파트너 변호사
한국캐피탈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 한국캐피탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국캐피탈주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
한국캐피탈 주식회사

대 표 이 사 :
이 상 춘

본 점 소 재 지 :
대전광역시 서구 둔산서로 81(둔산동 1305)

(전 화) 042-480-8000

(홈페이지)http://www.hankookcapital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장
(성 명) 심 용 진

(전 화) 02-6206-0007

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

문형철
1965년 07월
남
신규
2023년 04월 01일
2년
-
원광대학교 경영학과 졸업 단국대학교 행정법무대학원 부동산법졸업(법학석사) 단국대학교 대학원 법학과(행정법) 졸업(법학 박사) 전) ㈜대한토지신탁 사업2팀장 전) 중앙건설㈜ 민간사업본부장 전) ㈜SH자산운용 대표이사 전) 서해종합건설 상무이사 현) 케이엠파트너스 대표 현) 한국토지공법학회 연구위원 현) 한국사회서비스정책연구원 운영이사

황동하
1959년 10월
남
신규
2023년 04월 01일
2년
-
한국외국어대학교 경영학과 졸업 미국 Vanderbilt University 대학원 졸업(경제학 석사) 한성대학교 대학원 졸업(회계학) (경영학 박사) 전) 한국은행 은행검사역(은행검사1국 등) 전) 은행감독원 기획조정실 조사역 전) 금융감독원 부국장 - 저축은행검사2국, 여전상호감독국, 여신전문검사실, 상호금융검사국 등 전) 청주대학교, 동남보건대 겸임교수 전) 국민대학교 겸임교수 현) 서정대학교 교수(회계학)
비비안 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 비비안

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)비비안

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 비비안

대 표 이 사 :
손 영 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 서빙고로51길 52(서빙고동)

(전 화)02-3780-1114

(홈페이지)http://www.vivien.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)심 종 수

(전 화)02-3780-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 지난 2022.09.30자 사외이사 1인이 일신상의 사유로 사임함에 따라 상법 제542조의8 제1항에 따른 이사회 구성 요건에 일시 미달하였으나, -. 동법 제3항에 의거, 본 사유가 발생한 후 처음으로 소집된 정기주주총회에서 사외이사 1인을 추가 선임하여, 법령에서 정한 이사회 구성 요건을 충족하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조지훈
1968.09
남
신규
2023.03.31
3년
-
전주시의회 의원전북대학교 초빙교수전주시의회 의장. 전북 시.군의장단 협의회 회장대통령소속 자치분권위원회 위원
시지메드텍 — 주주총회소집결의 (20230331)
제출인: 시지메드텍

이노시스/주주총회소집결의/(2023.03.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-05-12

시간
09:00

2. 장소
경기도 의정부시 산단로 76번길 20(용현동) 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
회의목적

▣ 부의안건

- 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 2호 의안 : 이사 해임의 건

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임시주주총회 의안에 대한 세부안건은 변동 될수 있으며 추후 확정시 재공시하도록 하겠습니다.

※관련공시
-
엔비티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 엔비티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엔비티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 엔비티

대 표 이 사 :
박 수 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로38길 12, 14층 (서초동, 마제스타시티 타워원)

(전 화) 070-8895-9156

(홈페이지) http://www.nbt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당이사
(성 명) 김승혁

(전 화) 070-8895-9156

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "4. 사외이사 변경 후 현황"은 당사 2023년 3월 31일 제11기 정기 주주총회에서 재선임된 이사 현황을 반영한 수치입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김태중
1975년 11월
남
재선임
2023년 03월 31일
2년
4년 11개월

서울대 경영학 졸업('00.02)

서울대 경영학 석사 졸업('06.02)

서울대 경영학 박사 졸업('12.02)

한성대 무역학과 조교수('13.09 ~ '18.02)

충남대 경영학부 부교수('18.03 ~ 현재)

(주)엔비티 사외이사('20.05 ~ 현재)
에스피시스템스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 에스피시스템스

에스피시스템스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,899
- 매출액
30,894

- 부채총계
23,397
- 영업이익
772

- 자본금
1,028
- 당기순이익
322

- 자본총계
47,502
*주당순이익(원)
41

나. 연결
- 자산총계
80,004
- 매출액
53,123

- 부채총계
29,524
- 영업이익
3,393

- 자본금
1,028
- 당기순이익
2,748

- 자본총계
50,480
*주당순이익(원)
222

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제35기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
마크로젠 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 마크로젠

마크로젠/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
212,180
- 매출액
107,284

- 부채총계
73,786
- 영업이익
4,648

- 자본금
5,421
- 당기순이익
-14,902

- 자본총계
138,394
*주당순이익(원)
1,481

나. 연결
- 자산총계
280,126
- 매출액
138,617

- 부채총계
99,167
- 영업이익
5,289

- 자본금
5,421
- 당기순이익
-22,005

- 자본총계
180,959
*주당순이익(원)
-2,212

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,012,017,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사 6명 선임(기타비상무이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 3명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 기타비상무이사 서정선 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사내이사 이응룡 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 가결

제2-3호 의안: 사외이사 김종일 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제2-4호 의안: 사외이사 박현석 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 가결

제2-5호 의안: 사외이사 유명희 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이도호 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 김종일 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원 유명희 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며, 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다.

- 재무제표 및 현금배당 이사회 승인일: 2023년 3월 27일

※관련공시
2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-28 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서정선
1952-06
3
재선임
현) ㈜마크로젠 회장(1997~현재)
현) 분당서울대학교병원 석좌교수(2017~현재)
전) 한국바이오협회 회장(2009~2013, 2015~2021)
전) 서울대학교 의과대학 교수(1983~2017)

이응룡
1973-03
3
신규선임
현) ㈜마크로젠 부사장(2023~현재)
전) 한국유전학회 산학협력위원장(2021~2022)
전) ㈜마크로젠 지놈사업본부 본부장(2018~2022)
전) 건국대학교 동물생명과학과 연구교수(2008~2010)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종일
1966-09
3
재선임
현) ㈜마크로젠 사외이사(2020~현재)
현) 서울대학교 유전체의학연구소 소장(2017~현재)
현) 한국과학기술한림원 의약학부 정회원(2014~현재)
현) 서울대학교 의과대학 교수(2011~현재)
-

박현석
1963-09
3
신규선임
현) 이화여자대학교 AI대학 학장(2023~현재)
현) 이화여자대학교 바이오정보학협동과정/빅데이
터분석학 협동과정/인공지능전공/에코과학부[대학
원] 겸임교수(2020~현재)
전) 이화여자대학교 소프트웨어연계전공/전공특화
소프트웨어 융합전공 전공주임교수(2020~2023)
전) ㈜마크로젠 대표이사(2003~2006)
-

유명희
1954-09
3
신규선임
현) 한국과학기술연구원 명예연구원(2020~현재)
현) Bertis R&D Consultant(2021~현재)
전) 청와대 미래전략기획관(2010~2013)
전) 한국과학기술연구원 책임연구원(2000~2020)
-

이도호
1949-01
3
재선임
현) ㈜마크로젠 사외이사(2020~현재)
전) 삼일회계법인, 삼일세무법인 고문(2007~2017)
전) 기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관(1996~2006)
전) 한국국제협력단(1993~1996)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김종일
1966-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) ㈜마크로젠 사외이사(2020~현재)
현) 서울대학교 유전체의학연구소 소장(2017~현재)
현) 한국과학기술한림원 의약학부 정회원(2014~현재)
현) 서울대학교 의과대학 교수(2011~현재)

유명희
1954-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 한국과학기술연구원 명예연구원(2020~현재)
현) Bertis R&D Consultant(2021~현재)
전) 청와대 미래전략기획관(2010~2013)
전) 한국과학기술연구원 책임연구원(2000~2020)

이도호
1949-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) ㈜마크로젠 사외이사(2020~현재)
전) 삼일회계법인, 삼일세무법인 고문(2007~2017)
전) 기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관(1996~2006)
전) 한국국제협력단(1993~1996)
엠로 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 엠로

엠로/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,218
- 매출액
54,801

- 부채총계
22,135
- 영업이익
5,942

- 자본금
5,606
- 당기순이익
6,062

- 자본총계
50,083
*주당순이익(원)
545

나. 연결
- 자산총계
73,671
- 매출액
58,623

- 부채총계
22,707
- 영업이익
6,485

- 자본금
5,606
- 당기순이익
6,584

- 자본총계
50,964
*주당순이익(원)
578

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고 사항]

1. 감사 보고
2. 영업 보고
3. 내부회계관리제도에 관한 운영실태

보고

[부의 안건]

제 1호 의안: 제 23기 재무제표의 승인

의 건

==> 원안대로 통과

제 2호 의안: 이사 보수 한도 승인의건

제2-1호 의안: 사내이사 보수한도

승인의 건

==> 원안대로 통과

제2-2호 의안: 사외이사 보수한도

승인의 건

==> 원안대로 통과

제 3호 의안: 감사 보수 한도 승인의건

==> 원안대로 통과

제 4호 의안: 사내이사 재선임의건

제4-1호 의안: 사내이사 송재민

재선임의 건

==> 원안대로 통과

제4-2호 의안: 사내이사 김재엽

재선임의 건

==> 원안대로 통과

제 5호 의안: 주식매수선택권 부여의건

==> 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.

※관련공시
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송재민
1967-06
3
재선임
86.03 ~ 90.02 서울대학교 국제경제학과
93.09 ~ 95.08 Univ.of Illinois at Urbana/Champaign MBA

95.09 ~ 00.02 Deloitte & Touche, LLP Manager
00.03 ~ 02.12 한국투자파트너스㈜ 팀장
02.12 ~ 04.04 이니텍 CFO/COO
04.05 ~ 05.05 ㈜포인트코드에이치큐 대표이사
05.05 ~ 현재 ㈜ 엠로 대표이사

김재엽
1970-01
3
재선임
88.03 ~ 92.02 고려대학교 산업공학과
92.03 ~ 94.02 KAIST 산업공학과
94.03 ~ 99.12 삼성SDS 책임
99.12 ~ 01.02 PwC Consulting Senior 컨설턴트
01.02 ~ 03.12 프리즘 CTO
03.12 ~ 04.11 Deloitte Consulting Director
04.12 ~ 15.02 두산인프라코어 상무
15.02 ~ 19.12 이건창호 대표이사
20.01 ~ 현재 ㈜ 엠로 부사장
위세아이텍 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230331)
제출인: 위세아이텍

위세아이텍/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
한국은행 IT 통합 운영용역

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
6,851,600,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
6,851,600,000

최근 매출액(원)
34,064,031,790

매출액 대비(%)
20.11

3. 계약상대방
(주)엘지씨엔에스

-최근 매출액(원)
1,985,085,000

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2023-04-01

종료일
2026-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-30

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 계약내역 중 최근 매출액은 2021년말 재무제표 기준입니다.

2. 계약내역 중 계약금액은 부가가치세 별도 금액입니다.

3. 계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간, 계약금액 등은 계약진행 과정에서 변동될 수 있습니다

※ 관련공시
-
현대공업 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 현대공업

현대공업/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
188,806
- 매출액
264,472

- 부채총계
56,878
- 영업이익
15,472

- 자본금
7,670
- 당기순이익
13,111

- 자본총계
131,927
*주당순이익(원)
886

나. 연결
- 자산총계
206,497
- 매출액
278,495

- 부채총계
70,000
- 영업이익
15,055

- 자본금
7,670
- 당기순이익
11,402

- 자본총계
136,497
*주당순이익(원)
753

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
166

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,508,900,760

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.56

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (재선임)
사내이사 1명 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제45기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분(안)) 및 연결재무제표 승인의 건.
※이익배당금(예정): (주당 166원)

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건.(별첨1)

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 선임의 건.
3-1호: 사내이사 백상열 선임의 건.(중임)

☞ 원안대로 가결

3-2호: 사내이사 강현욱 선임의 건.

☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 배당금은 총발행주식중 자기주식을 제외한 15,113,860주에 대한 배당입니다.(주당166원)

2. 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된

종가의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

3. 배당금의 지급은 정기주주총회 결의일 이후 1개월내 지급예정 입니다.

※관련공시
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-20 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백상열
1960-02
3년
재선임
㈜현대공업 1981년 입사 ~ 재직중(42년)
㈜현대공업 2023년 사장

강현욱
1961-11
3년
신규선임
㈜현대공업 1986년 입사 ~ 재직중(37년)
㈜현대공업 2023년 부사장
바이오톡스텍 — [첨부추가]정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 바이오톡스텍

바이오톡스텍/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,314
- 매출액
37,292

- 부채총계
49,975
- 영업이익
3,808

- 자본금
7,334
- 당기순이익
3,939

- 자본총계
44,339
*주당순이익(원)
269

나. 연결
- 자산총계
125,700
- 매출액
37,292

- 부채총계
81,334
- 영업이익
800

- 자본금
7,334
- 당기순이익
1,512

- 자본총계
44,367
*주당순이익(원)
87

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임
- 박철범, 정수용 사내이사

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표등 승인의 건(별도/연결)
☞ 원안대로 승인

제2호의안: 정관일부 변경의 건
☞ 정족수 미달로 부결

제3호의안: 이사선임의 건
(박철범, 정수용 사내이사 2명)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사선임의 건
(김원배 비상근 감사 1명)
☞ 정족수 미달로 부결

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안[정관 일부 변경의 건], 제3호 의안[감사 선임의 건]은 정족수 미달에 따라 부결됨.
- 제4호 의안인[감사선임의 건]이 부결됨에 따라 당사의 감사원수 궐원에 따라 차기 주주총회까지 현재 김원배 비상근 감사가 그 직을 유지함.

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박철범
1963-05
3년
재선임
서울대학교 수의대 졸업
서울대학교 수의대 대학원 졸업
前 환경부
前 화학융합시험연구원
前 호서대학교 조교수
現 ㈜바이오톡스텍 영업본부장/연구소장

정수용
1973-08
3년
재선임
숭실대학교 경영학과 졸업
숭실대학교 경영대학원 졸업
前 이씨마이너
前 노틸러스 효성
現 ㈜바이오톡스텍 관리본부장
윤성에프앤씨 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 윤성에프앤씨

윤성에프앤씨/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
277,570
- 매출액
210,276

- 부채총계
139,817
- 영업이익
32,073

- 자본금
798
- 당기순이익
24,763

- 자본총계
137,753
*주당순이익(원)
3,790

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,196,857,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.32

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명

-상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

: 제23기(2022.1.1~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당예정액:보통주1주당 150원)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

(사내이사 후보 : 박치영)

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 상근 감사 선임의 건

(상근감사 후보 : 황성록)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박치영
1979-02
3년
재선임
現 ㈜윤성에프앤씨 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황성록
1962-10
3년
재선임
상근
前 삼성SDI 전무이사
現 ㈜윤성에프앤씨 상근감사
소노스퀘어 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 소노스퀘어

대명소노시즌/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
168,681
- 매출액
165,769

- 부채총계
53,313
- 영업이익
-17,365

- 자본금
50,400
- 당기순이익
-17,128

- 자본총계
115,368
*주당순이익(원)
-170

나. 연결
- 자산총계
168,960
- 매출액
170,973

- 부채총계
54,171
- 영업이익
-18,504

- 자본금
50,400
- 당기순이익
-18,341

- 자본총계
114,780
*주당순이익(원)
-182

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

나.결의사항

1)제 39기 별도/연결 재무제표

승인의 건

☞원안대로 가결

2)사내이사 재선임의 건

2-1) 사내이사 서준혁

☞원안대로 가결

2-2) 사내이사 김범철

☞원안대로 가결

3)이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

4)감사보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5)정관 일부 변경의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의하여 당사 이사회에서 승인 및 그 사항을 주주총회에 보고를 통해 갈음했습니다.

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서준혁
1980-01
3
재선임
2011년 ∼ 2018년 대명소노시즌
대표이사

2018년 ∼ 현재 대명소노시즌
사내이사

김범철
1964-08
3
재선임
2016년 ~ 2019년 현대그룹
전략기획본부

2019년 ∼ 현재 대명소노시즌
대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제1장 (총칙)

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~128. 생략

129. 부가통신판매업

130. 의류제품 제조, 보관, 판매업 및 컨설팅업

131. 편물의 원료와 제품의 제조 및 판매업

132. 봉제품 및 스포츠용품의 제조 및 판매업

133. 피혁제품의 제조 및 판매업

134. 상기 사업의 해외영업을 위한 무역업

135. 인터넷 유통업

136. 인터넷 경매업

137. 인터넷 방송업

138. 인터넷 캐릭터개발 및 판매업

139. 인터넷 광고업

140. 기타 인터넷 관련 사업
기존 사업부 신규 사업 추가(129),

합병에 따른 신규사업 추가(130~140)

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
대한항공 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 박정수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)대한항공

20230331

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 31일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박정수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대한항공

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003490

발행주식 총수
369,331,455

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박정수
한자(영문)
朴正洙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
641221

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 김포시 고촌읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 01월 11일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)대한항공
부 서
총무부

직 위
대리
전화번호
02-265******

성 명
이재우
팩스번호
02-265******

이메일 주소
******woo@koreanair.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 09월 01일
3,000
0.00
3,000
0.00

이번보고서
2023년 03월 31일
0
0.00
0
0.00

증 감
-3,000
0.00
-3,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

369,331,455
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 31일
보통주
3,000
-3,000
0
23,000
-

합 계
3,000
-3,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동성화인텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 동성화인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동성화인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
(주)동성화인텍

대 표 이 사 :
최용석

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 신산로 99(신평동)

(전 화) 051-200-4648

(홈페이지) http://www.dsfinetec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 학 규

(전 화) 031-678-7296

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박철순
1958년 05월
남
재선임
2023년 03월 31일
1년
4년
1996 ~ 현재) 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수2015 ~ 현재) 사단법인 시오서원 이사장2015 ~ 2017) 서울대 경영대 공기업고급경영자과정 주임교수2018 ~ 2018) 한국증권금융 사장후보추천위원회 의장2012 ~ 2014) 서울대 경영대 국제경영연구센터 센터장2011 ~ 2013) 서울대 대학원 학사위원회 위원2016 ~ 2018) ㈜SPC 삼립식품사외이사2012 ~ 2014) 하나은행 사외이사2010 ~ 2015) 현대하이스코사외이사2009 ~ 2012) 신한은행 사외이사 / 이사회 의장
지엠비코리아 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 지엠비코리아

지엠비코리아/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
550,820
- 매출액
610,506

- 부채총계
282,989
- 영업이익
11,123

- 자본금
9,536
- 당기순이익
12,090

- 자본총계
267,831
*주당순이익(원)
621

나. 개별(별도)
- 자산총계
444,295
- 매출액
545,043

- 부채총계
208,732
- 영업이익
5,862

- 자본금
9,536
- 당기순이익
7,816

- 자본총계
235,563
*주당순이익(원)
410

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,525,782,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사위원 1명,
사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 제1호 의안: 제44기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

■ 제2호 의안: 현금배당 승인의 건

(보통주 1주당 80원)

☞ 원안대로 승인

■ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 사외이사 허준영

☞ 원안대로 승인

■ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건

- 감사위원 허준영

☞ 원안대로 승인

■ 제5호 의안: 사외이사인 감사위원

선임의 건

- 사외이사 황석보

☞ 원안대로 승인

■ 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건(사외이사 포함)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

- 상기 "시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허준영
1972-10
2
재선임
- 고려대학교 경영학과
졸업
- 現 삼덕회계법인 근무
쿠쿠홀딩스 사외이사

황석보
1961-04
2
신규선임
- 부산대학교 법학과 졸업
- 現 법무법인(유) 다율
대표변호사
(주)삼현 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

허준영
1972-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 경영학과 졸업
- 現 삼덕회계법인 근무

황석보
1961-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 부산대학교 법학과 졸업
- 現 법무법인(유) 다율
대표변호사
하이로닉 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 하이로닉

하이로닉/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박석광

변경후 대표이사
권금례

2. 변경사유
- 대표이사 사임(박석광), 대표이사 신규선임(권금례)

3. 변경일
2021-03-31

4. 이사회결의일
2021-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

사임한 대표이사 박석광은 사내이사직 또한 대표이사 사임일에 사임함

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

권금례
1966-03-29
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

권금례
(주)하이로닉
상장(코스닥)
-
전무이사
2023-01-02
-
-

권금례
벡톤디킨슨코리아(유)
비상장
-
Business Director
2006-09-01
2022-09-30
-
한화투자증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 송요한

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화투자증권

20230331

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.31

보고서작성기준일 :
2023.03.31

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송요한

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화투자증권

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003530

발행주식 총수
219,347,775

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송요한
한자(영문)
宋要翰(Song Yohan)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700627

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전 유성구 지족동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상품전략실장상무

선임일
2019.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화투자증권
부 서
재무관리팀

직 위
차장
전화번호
02-377******

성 명
박병길
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******586@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.05.25
20,100
0.01
20,100
0.01

이번보고서
2023.03.31
30,000
0.01
30,000
0.01

증 감
9,900
0.00
9,900
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

30,000
-
-
-
-
-
-
-
30,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

219,347,775
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.03.31
보통주
20,100
9,900
30,000
2,690
-

합 계
20,100
9,900
30,000
2,690
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
큐알티 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 큐알티

큐알티/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
139,470
- 매출액
56,903

- 부채총계
33,342
- 영업이익
11,959

- 자본금
5,977
- 당기순이익
6,927

- 자본총계
106,127
*주당순이익(원)
777

나. 연결
- 자산총계
149,211
- 매출액
59,629

- 부채총계
45,161
- 영업이익
10,286

- 자본금
5,977
- 당기순이익
6,434

- 자본총계
104,050
*주당순이익(원)
722

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
480

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,737,760,640

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 사내이사 1인 선임

○ 기타비상무이사 1인 선임

○ 감사위원회 위원 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

④ 외부감사인

선임보고

○ 제1호 의안 :

제9기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 : 주당 480원)

☞ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사

김영부 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 기타비상무이사

구용서 선임의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원

구용서 선임의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제6호 의안 : 주식매수선택권

부여 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거

1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금(분기배당 포함)의 비율임

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영부
1953-01
3년
재선임
現, 큐알티㈜ 대표이사

구용서
1957-07
3년
신규선임
現, 산업통상자원부 전략물자기술자문위원
現, 단국대학교 전기전자공학부 석좌교수

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

구용서
1957-07
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
現, 산업통상자원부 전략물자기술자문위원
現, 단국대학교 전기전자공학부 석좌교수
한국쉘석유 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 한국쉘석유

한국쉘석유/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
172,340
- 매출액
301,642

- 부채총계
59,385
- 영업이익
35,072

- 자본금
7,000
- 당기순이익
26,721

- 자본총계
112,956
*주당순이익(원)
20,555

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
18,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
23,400,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이상 1명
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안: 제62기(2022.1.1.~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 --> 원안대로 승인

제2호의안 : 이사의 선임 건 (2명)

- 제2-1호의안: 기타비상무이사 에롤아시요 선임의 건 --> 원안대로 승인

- 제2-2호의안 : 사내이사 라머스예룬피터 선임의 건 --> 원안대로 승인

제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오태현 선임의 건--> 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

에롤아시요
1966-11
2
재선임
현) 쉘그룹 General Manager-Business Transformation APME, Singapore
전) 쉘그룹 General Manager-Indirect Europe & Africa

라머스예룬피터
1967-12
2
재선임
현) 한국쉘석유주식회사 대표이사
전) 일본 쉘 윤활유 비즈니스 통합 업무 총괄
전) 쉘 베이스오일 및 윤활유부문 동북아지역사업 개발
전) 쉘 싱가폴 아태지역 대관 담당
전) 주중 네덜란드 대사관 산업 담당관

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오태현
1955-01
2
재선임
전) 서울대학교 공과대학 산학협력교수
전) 기아자동차 해외영업본부장(부사장)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오태현
1955-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
전) 서울대학교 공과대학 산학협력교수
전) 기아자동차 해외영업본부장(부사장)
큐에이드 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 큐에이드

위니아에이드/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
363,367
- 매출액
438,843

- 부채총계
154,866
- 영업이익
22,250

- 자본금
7,697
- 당기순이익
15,835

- 자본총계
208,501
*주당순이익(원)
1,231

나. 연결
- 자산총계
392,767
- 매출액
439,462

- 부채총계
184,435
- 영업이익
22,261

- 자본금
7,697
- 당기순이익
15,846

- 자본총계
208,332
*주당순이익(원)
1,223

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임(재선임)

- 사외이사 2명 선임

(신규선임 1명, 재선임 1명)

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사

1명 선임(재선임)

- 감사위원회 위원 2명 선임

(신규선임 1명, 재선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임 보고
5) 이해관계자 거래 보고

□ 부의안건

제1호 의안
: 2022년(제8기) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안
: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안
: 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안

: 사내이사 김희웅 선임의 건

☞ 원안대로 가결
- 제3-2호 의안

: 사외이사 장용성 선임의 건

☞ 원안대로 가결
- 제3-3호 의안

: 사외이사 박찬수 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안
: 감사위원회 위원이 되는 사외이사

김상곤 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안
: 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호 의안

: 감사위원회 위원 장용성 선임의 건

☞ 원안대로 가결
- 제5-2호 의안

: 감사위원회 위원 박찬수 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안
: 이사의 연간 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 재무제표 승인·보고'의 연결 당기순이익은 지배기업 소유주지분이며, 주당순이익은 보통주 기본주당이익입니다.

※관련공시
2023-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김희웅
1970-09
2년
재선임
(현) ㈜위니아에이드 경영기획실장(CFO)
- '18~'21 : ㈜위니아에이드 기획재무담당
- '07~'18 : ㈜위니아 경영관리팀 차장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장용성
1953-10
1년
재선임
(현) 한양대학교 경영대학 특임교수, 미래에셋박현주재단 이사장, ㈜대한항공 사외이사
-'16~'20 : 금융위원회 옴부즈만위원장
- '15~'21 : 한국금융소비자보호재단 이사장
- '81~'14 : 매일경제, MBN 대표이사 부사장
- ㈜대한항공
(사외이사 /
감사위원회 위원)

박찬수
1955-07
1년
신규선임
(현) 큐플러스 매니지먼트㈜ 대표이사
- '13~'22 : 파인스톤(유) 대표이사
- '09~'12 : LIG손해보험㈜ 상근감사
- '82~'09 : 금융감독원 부원장보
- 큐플러스
매니지먼트㈜
(대표이사)

김상곤
1954-12
1년
재선임
- '17~'23.02 :신안산대학교 회계학 교수
- '13~'16 : MG손해보험㈜ 사외이사
- '11~'14 : ㈜LG CNS 상임고문
- '01~'02 : 민정비서실 행정관
- '83~'11 : 감사원 감찰단장, 행정안보국장
- 해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장용성
1953-10
1년
재선임
사외이사인 감사위원
(현) 한양대학교 경영대학 특임교수, 미래에셋박현주재단 이사장, ㈜대한항공 사외이사
-'16~'20 : 금융위원회 옴부즈만위원장
- '15~'21 : 한국금융소비자보호재단 이사장
- '81~'14 : 매일경제, MBN 대표이사 부사장

박찬수
1955-07
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 큐플러스 매니지먼트㈜ 대표이사
- '13~'22 : 파인스톤(유) 대표이사
- '09~'12 : LIG손해보험㈜ 상근감사
- '82~'09 : 금융감독원 부원장보

김상곤
1954-12
1년
재선임
사외이사인 감사위원
- '17~'23.02 :신안산대학교 회계학 교수
- '13~'16 : MG손해보험㈜ 사외이사
- '11~'14 : ㈜LG CNS 상임고문
- '01~'02 : 민정비서실 행정관
- '83~'11 : 감사원 감찰단장, 행정안보국장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
55. 가정용품 수리 및 서비스, 용역제공업
56. 비철금속 수출입 및 도소매업
기존/신규사업 내용 반영한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

47. 의료기기 서비스 및 판매업
54. 중고 스마트폰, 통신기기 매입 및 도소매업
47. 의료기기 서비스 및 판매, 임대업
54. 중고 스마트폰, 통신기기 매입, 도소매 및 서비스업
기존/신규사업 내용 반영한 사업목적 변경

사업목적 삭제
-
-
네오크레마 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 네오크레마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)네오크레마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
(주)네오크레마

대 표 이 사 :
한기수,최형석(공동대표)

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 중대로 211 (가락동, 나은빌딩)

(전 화)02-401-4088

(홈페이지)http://www,cremar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)노경호

(전 화)02-401-4088

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2023년 3월 31일 제16기 정기주주총회 결과 사내이사 1명, 사외이사 1명이 신규선임되었으며, 사내이사 1명, 사외이사 2명이 자진퇴임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박동주
1967.07
남
신규
2023.03.31
3년
3년

- 단국대학교 모바일시스템공학과 교수

- 에릭슨LG 테크니컬디렉터

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김현주
1967.04
여
2022.07.28
3년
2023.03.31
자진사임
일신상의 사유

박은경
1966.04
여
2022.07.28
3년
2023.03.31
자진사임
일신상의 사유
버킷스튜디오 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 버킷스튜디오

버킷스튜디오/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

☞ 연회 결정

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 임정근 선임의 건

☞ 원안대로 가결
- 제3-2호 의안 : 사내이사 원호영 선임의 건

☞ 원안대로 가결
- 제3-3호 의안 : 사내이사 고두민 선임의 건

☞ 원안대로 가결
- 제3-4호 의안 : 사외이사 이경민 선임의 건

☞ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 제1호의안 제24기(2022.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 관련 사항은 당사의 주요 종속기업의 감사절차가 지연됨에 따라 외부감사인의 감사보고서가 미제출되어 제23기 별도 및 연결재무제표의 승인의 건은 연회하여 승인하기로 함.

나. 연회 일시 및 장소
- 일시: 2023년 04월 12일(수) 오전 8시
- 장소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동,에이스하이엔드 8차)

다. 당사는 감사보고서 및 사업보고서 등의 지연제출에 대하여 금융위원회의 승인을 받았으며, 추후 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출받는 즉시 공시할 예정임.

※관련공시
2023-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2023-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집결의
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임정근
1971-10
3
신규선임
前, 금융감독원 회계감독국
前, 광주지검, 인천지검 부천지청, 서울남부지검, 대검중앙수사부 파견 근무
現, 법무법인 담박 구성원변호사
現, 법률사무소 가원 대표변호사

원호영
1983-05
3
신규선임
前, ㈜경원에지니어링 근무
現, ㈜인바이오젠 근무

고두민
1983-01
3
신규선임
前, 씨이브이㈜ 신재생에너지 사업본부
前, ㈜코센 해외사업본부 본부장
現, ㈜비덴트 기획실

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경수
1970-10
3
신규선임
前, 부산지방검찰청 근무
前, 법무법인 예서원 대표변호사
現, 법무법인 우방 대표변호사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
73. 가상화폐 거래소업
74. 가상화폐 개발업
75. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업
76. 블록체인 연구개발업
77. 블록체인 플랫폼 개발
78. 블록체인 투자 및 관련서비스업
79. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업
80. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업
81. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업
82. ICO (암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스
98. 전자화폐 환전, 중개 및 서비스업
99. 가상화폐 환전, 중개 및 서비스업
104. 전자화폐 및 가상화폐 관련사업
107. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
109. 전자화폐 관련 솔루션 개발업
110. 가상화폐 관련 솔루션 개발업
141. 전자금융업
사업목적 정미
엔피씨 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 엔피씨

엔피씨/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
527,275
- 매출액
544,581

- 부채총계
182,861
- 영업이익
23,483

- 자본금
21,000
- 당기순이익
28,189

- 자본총계
344,414
*주당순이익(원)
678

나. 개별(별도)
- 자산총계
436,730
- 매출액
388,456

- 부채총계
131,134
- 영업이익
16,231

- 자본금
21,000
- 당기순이익
17,916

- 자본총계
305,596
*주당순이익(원)
429

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
105

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,201,971,405

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
3.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사3명
사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제 1호 의안 : 제 59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
-> 원안대로 승인

2. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

3. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
-> 원안대로 승인

4. 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 제 5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-23 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최병민
1960-08
1
재선임
엔피씨㈜ 기술연구소 소장
엔피씨㈜ 생산중역
엔피텍㈜ 대표이사
엔피씨㈜ 대표이사

나창엽
1964-12
1
재선임
티피씨㈜ 대표이사
엔피씨㈜ 영업중역
엔피씨㈜ NRS관리부문중역

최석기
1964-11
1
재선임
엔피씨㈜ 마케팅1부장
엔피씨㈜ NRS MS사업 중역
엔피씨㈜ 영업총괄중역

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유문석
1957-07
1
재선임
엔피씨㈜ 본부장
엔피씨㈜ 감사
㈜엔알비 대표이사
엔피씨㈜ 사외이사
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
전기공사업
업종 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
휴온스글로벌 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 휴온스글로벌

휴온스글로벌/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
524,892
- 매출액
32,931

- 부채총계
160,393
- 영업이익
11,090

- 자본금
6,311
- 당기순이익
4,175

- 자본총계
364,499
*주당순이익(원)
340

나. 연결
- 자산총계
1,243,109
- 매출액
664,365

- 부채총계
457,234
- 영업이익
86,476

- 자본금
6,311
- 당기순이익
-33,463

- 자본총계
785,876
*주당순이익(원)
-4,885

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,124,037,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규)
사외이사 1명(신규)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제36기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 윤인상 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제3-2호 의안: 사외이사 배종혁 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제4호 의안: 감사위원회 위원 배종혁 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤인상
1899-12
3
신규선임
에모리대학교 화학과 학사
前)휴온스
現)휴온스글로벌 전략기획 실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배종혁
1967-11
3
신규선임
前)서울고검 부장검사
前)금융감독원 분쟁조정위원
現)법무법인 대환 대표변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

배종혁
1967-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前)서울고검 부장검사
- 前)금융감독원 분쟁조정위원
- 現)법무법인 대환 대표변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
대창솔루션 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 대창솔루션

대창솔루션/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,591
- 매출액
34,161

- 부채총계
64,623
- 영업이익
-3,262

- 자본금
16,376
- 당기순이익
-7,419

- 자본총계
27,968
*주당순이익(원)
-47

나. 연결
- 자산총계
124,178
- 매출액
52,756

- 부채총계
95,237
- 영업이익
-4,741

- 자본금
16,376
- 당기순이익
-7,827

- 자본총계
28,941
*주당순이익(원)
-44

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 재선임 1명
사외이사 신규선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제46기(2022년 1월1일 ~ 2022년 12월 31일)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 의결정족수 부족으로 부결

3) 제3호 의안 : 사내이사 김대성 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 사외이사 김경천 선임의 건

☞원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 감사 조정래 선임의 건

☞의결정족수 부족으로 부결

6) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

7) 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상근감사 신규선임을 위해 의결권 확보를 위한 전자투표 등 노력하였으나 정족수 요건에 미달하여 부결되었습니다. 상법 제 386조 및 동법 제 415조에 따라 새로운 상근감사가 취임할 때까지 현재감사가 감사권리의무를 유지합니다.

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대성
1967-06
3
재선임
(주)대창솔루션 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경천
1957-03
3
신규선임
-친환경스마트선박부품기술혁신센터 센터장

-부산대학교 석학교수
-
KG모빌리티 — 기타경영사항(자율공시) (20230331)
제출인: KG모빌리티

쌍용자동차/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.31)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
베트남 FUTA 그룹 KIM LONG MOTORS와 CKD 계약 및 생산설비 일체 공급 계약체결

2. 주요내용
- 당사는 금일 베트남 현지 조립생산/판매를 위해 KIM LONG MOTORS와 CKD 계약 및 생산설비 일체 공급 계약을 체결하였습니다.

- 주요내용은 다음과 같습니다.

1.계약상대: KIM LONG MOTORS HUE JOINT STOCK COMPANY

2.주요계약내용

1)PRODUCT LICENSE AGREEMENT (PLA)

- 베트남 내 생산,조립,판매,A/S, LICENSE 부여

- 계약기간 : 2023. 3.31 ~ 2029.12.31

2)PARTS SUPPLY AGREEMENT

- Licensed Vehicle : Tivoli, Korando, Torres,

Rexton, Musso (현생산 사양 및 Facelift, Model

Year 변형사양)

-계약기간 : 2023. 3.31 ~ 2029.12.31

-계약목적 : PLA에 근거하여 Licensed Vehicle의

생산/조립을 위한 KD Parts 구입/공급

조건 규정

3)NEW CKD SHOP PROJECT CONTRACT

- Production Model의 설비(M&E) 디자인,공급,현지

설치 및 Trial / Commissionning

- 계약기간:2023.3.31~ Final Acceptance Certificate 발행 후 3개월 경과시점에 계약종료.

3. 결정(확인)일자
2023-03-31

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. 결정(확인)일자는 계약체결일 입니다.

- 상기 본건 계약은 양사간 협의 및 대내외 환경에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-