eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신테카바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 신테카바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
신테카바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 신테카바이오

대 표 이 사 :
정종선

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 엑스포로1, 엑스포타워 1903호

(전 화)070-7663-0958

(홈페이지)http://www.syntekabio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)권형배

(전 화)070-7683-1457

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김형래
1956.06
남
재선임
2020.02.28
3년
6년
- 2021년 9월 ~ 현재 이화여자대학교 명예교수- 1995년 3월 ~ 2021년 8월 이화여자대학교 의과대학 생화학교실 교수- 2011년 5월 ~ 2014년 4월 보건복지부 차세대맞춤의료유전체사업단장 - 2008년 4월 ~ 2010년 4월 국립보건연구원장- 2006년 6월 ~ 2008년 4월 질병관리본부 유전체센터장
인바이오젠 — 감사보고서제출 (20230331)
제출인: 인바이오젠

인바이오젠/감사보고서 제출/(2023.03.31)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
141,814,848,411
274,474,964,053

- 부채총계
37,399,819,172
96,452,041,143

- 자본총계
104,415,029,239
178,022,922,910

- 자본금
70,442,592,000
26,698,837,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
148.2
666.8

라. 손익내용(원)

- 매출액
11,403,730,922
10,480,817,714

- 영업이익
-6,033,395,547
-7,932,253,132

- 법인세비용차감전계속사업이익
-136,640,099,029
111,064,190,370

- 당기순이익
-119,687,208,177
94,124,949,825

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-31

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회

승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※ 관련공시
2023-03-16 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-22 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
포인트모바일 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 포인트모바일

포인트모바일/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임, 사외이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제17기(2022.1.1~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건
-> 승인을 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행

제2호 의안 : 정관 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1호 사내이사 손동균 선임의 건
제 3-2호 사외이사 박도희 선임의 건
제 3-3호 사외이사 김종현 선임의 건
->원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제1호 의안: 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건
-> 감사보고서 미확정으로 감사보고서가 확정이 되는 2023년 4월 21일(금)에 정기주주총회를 속행하기로 결의함

<속행 주주총회 일정>
-일정: 2023년 4월 21일 (금) 오전 9시
-장소: 서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동, 갑을그레이트밸리 비동 9층)

※관련공시
2023-03-22 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2023-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연에 대한 안내)
2023-03-20 주주총회소집공고
2023-03-17 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손동균
1961-10
3
신규선임
2014~2018 에스엔파워콤 영업팀 상무
2019~현재 포인트모바일 신규사업 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박도희
1966-03
3
신규선임
1988~2023 한국거래소 부장
-

김종현
1979-09
3
신규선임
2022~현재 대현법률사무소 대표변호사
대현법률사무소(대표변호사)
아이큐어 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 아이큐어

아이큐어/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
203,799
- 매출액
34,300

- 부채총계
107,870
- 영업이익
-23,230

- 자본금
18,779
- 당기순이익
-39,439

- 자본총계
95,929
*주당순이익(원)
-1,693

나. 연결
- 자산총계
224,120
- 매출액
59,367

- 부채총계
132,261
- 영업이익
-26,771

- 자본금
18,779
- 당기순이익
-42,548

- 자본총계
91,858
*주당순이익(원)
-1,793

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안)

☞ 부결

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 민성욱 감사 선임의 건

☞ 부결

제 3-2호 의안 : 박재근 감사 선임의 건(주주제안)

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인인 건

제 4-1호 의안 : 15억원

☞ 원안대로 승인

제 4-2호 의안 : 14억원(주주제안)

☞ 부결

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 5-1호 의안 : 3억원

☞ 원안대로 승인

제 5-2호 의안 : 2억원(주주제안)

☞ 부결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박재근
1969-12
3
신규선임
상근
가람그룹 세무법인
(주)대한기술경영진흥원
(주)뷰티창업경영전문협회
엑시온그룹 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 엑시온그룹

아이에스이커머스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,796
- 매출액
5,475

- 부채총계
4,668
- 영업이익
-12,085

- 자본금
12,913
- 당기순이익
-11,099

- 자본총계
57,129
*주당순이익(원)
-436

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1)제1호 의안:제22기
(2022.01.01~2022.12.31) 개별재무제표 승인의 건→원안대로 가결
(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
* 제2-01호 의안 : 이사의 구성 변경의 건(제27조)→특별결의요건 미충족으로 부결

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
→제2호 의안 부결로 정관 요건이충족되지 못해 안건 폐기
* 사내이사 후보자 총 7인
* 제3-01호 의안 : 사내이사 임성진선임의 건
* 제3-02호 의안 : 사내이사 이승철선임의 건
* 제3-03호 의안 : 사내이사 김영승선임의 건
* 제3-04호 의안 : 사내이사 김대수선임의 건
* 제3-05호 의안 : 사내이사 김용찬선임의 건
* 제3-06호 의안 : 사내이사 김중일선임의 건
* 제3-07호 의안 : 사내이사 이창재선임의 건
* 사외이사 후보자 총 3인
* 제3-08호 의안 : 사외이사 신종태선임의 건
* 제3-09호 의안 : 사외이사 오경훈선임의 건
* 제3-10호 의안 : 사외이사 홍민우선임의 건
(4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건
* 감사 후보자 총 1인
* 제3-1호 의안 : 감 사 최용식선임의 건→원안대로 가결
(5)제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건→원안대로 가결

(6)제6호 의안: 감사 보수한도
승인의 건→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최용식
1977-01
3년
신규선임
비상근
고려대학교 경영학과 졸업
前)삼일회계법인 근무
前)대성삼경회계법인 근무
現)한길회계법인 근무
신테카바이오 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 신테카바이오

신테카바이오/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,453
- 매출액
244

- 부채총계
23,960
- 영업이익
-10,788

- 자본금
6,759
- 당기순이익
-3,481

- 자본총계
32,493
*주당순이익(원)
-258

나. 연결
- 자산총계
55,689
- 매출액
244

- 부채총계
24,228
- 영업이익
-11,792

- 자본금
6,759
- 당기순이익
-4,506

- 자본총계
31,461
*주당순이익(원)
-333

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근감사 1인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제14기 (2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건
(원안대로 가결)

제2호 의안: 정관 변경의 건
(원안대로 가결)

제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
(원안대로 가결)

제4호 의안: (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건
(원안대로 가결)

제5호 의안: 사외이사 김형래 선임의 건(중임)
(원안대로 가결)

제6호 의안: (비상근) 감사 이석준 선임의 건(중임)
(원안대로 가결)

제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
(원안대로 가결)

제8호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-02 주주총회소집공고
2023-02-23 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형래
1956-06
3
재선임
- 서울대학교 대학원 생화학 박사
- (현) 이화여자대학교 명예교수
- (현) 신테카바이오 사외이사
- (전) 이화여자대학교 의과대학 생화학교실 교수
- (전) 질병관리본부 유전체센터장
이수앱지스(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이석준
1959-07
3
재선임
비상근
- 미국 시라큐스대 Law School (J. D) 및 동 대학 경영대학원 회계학 석사
- 행정고시 합격(28회)
- (현) 법무법인 율촌(유) 변호사
- (현) 신테카바이오 비상근감사
- (전) 공정거래위원회 독점감시팀장, 조사2과장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
Ⅰ. 외국인환자 유치업 삭제
사업 목적 중 영위할 계획이 없는 Ⅰ. 외국인환자 유치업을 삭제함
셀피글로벌 — 주요사항보고서(소송등의제기) (20230331)
제출인: 셀피글로벌

주요사항보고서(소송 등의 제기)
1.2
주식회사 셀피글로벌

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 셀피글로벌

대 표 이 사 :
유 기 종

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 호산동로7길 17

(전 화) 053-592-3433

(홈페이지) http://cellfieglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 승 한

(전 화) 053-592-3433

소송 등의 제기

1. 사건의 명칭
신주발행금지가처분

2. 원고ㆍ신청인
권정택 외 2명

3. 청구내용
1. 채권자 : 권정택, 유병수, 박영창2. 채무자 : 주식회사 셀피글로벌3. 신청취지1) 본안판결 확정시까지 채무자가 2023. 3. 21.자 이사회 결의에 기하여 현재 발행할 준비 중인 액면금 200원의 보통주식 7,352,942주의 신주발행을 금지한다.2) 소송비용은 채무자가 부담한다.라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
대구지방법원 서부지원

5. 향후대책
당사는 법적 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기일자
2023.03.27

7. 확인일자
2023.03.31

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 사건의 사건번호는 대구지방법원 서부지원 2023카합 50028 입니다.

2) 상기 '7. 확인일자'는 당사가 신주발행금지 가처분 신청서를 수령한 일자입니다. 3) 상기 사건의 가처분신청 대상은 당사가 2023. 3. 21. 이사회 결의에 기하여 발행을 결정한 '제3자배정 유상증자 보통주 7,352,942주'의 신주발행 입니다. 4) 관련공시 - 2023. 3. 21. 주요사항보고서 (유상증자결정)
넥스트칩 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 넥스트칩

넥스트칩/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-29

3. 정정사유
기타 투자판단에참고할 사항 내용 및 기타 첨부서류 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

기타 투자판단에 참고할 사항
-
당사는 상법 시행령 제34조 제1항에 따라 벤처기업이므로 사외이사 선임 의무가 없습니다.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,741
- 매출액
12,869

- 부채총계
4,917
- 영업이익
-27,399

- 자본금
8,808
- 당기순이익
-27,429

- 자본총계
39,823
*주당순이익(원)
-1,699

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제4기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 유영준 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 시행령 제34조 제1항에 따라 벤처기업이므로 사외이사 선임 의무가 없습니다.

※관련공시
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유영준
1976-08
3년
신규선임
- (주)태코산업
- 매크로영상기술(주)
- (주)앤씨앤
- 現, (주)넥스트칩 전장사업부장
SK증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: SK증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
SK증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
SK증권주식회사

대 표 이 사 :
김 신, 전우종

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로8길31(여의도동.SK증권빌딩)

(전 화)02-3773-8245

(홈페이지)http://www.sks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획재무본부장
(성 명)서영수

(전 화)02-3773-9136

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 2. 사외이사 변경 인원수 3명은 신규 선임 3명입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전성기
1964년 01월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
현)에스피씨삼립 사외이사전)리드파워 CFO부사장 안진회계법인 부대표

서종군
1966년 09월
남
신규
2023년 03월 31일
2년
2년
전)한국성장금융 CIO 한국산업은행 사무국장 정책금융공사 팀장 금융위원회 행정사무관

김대홍
1961년 10월
남
신규
2023년 03월 31일
2년
2년
전)신한투자증권 준법감시인
셀피글로벌 — 주요사항보고서(소송등의제기) (20230331)
제출인: 셀피글로벌

주요사항보고서(소송 등의 제기)
1.2
주식회사 셀피글로벌

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 셀피글로벌

대 표 이 사 :
유 기 종

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 호산동로7길 17

(전 화) 053-592-3433

(홈페이지) http://cellfieglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 승 한

(전 화) 053-592-3433

소송 등의 제기

1. 사건의 명칭
신주발행금지 가처분

2. 원고ㆍ신청인
현승민

3. 청구내용
1. 채권자 : 현승민2. 채무자 : 주식회사 셀피글로벌3. 신청취지 1) 본안판결 확정시까지, 채무자가 2023. 3. 21.자 이사회 결의에 기하여 2023. 3. 31.과 2023. 5. 30.에 각 발행을 준비 중인 별지1, 별지2 목록 기재 신주의 발행을 금지한다. 2) 소송비용은 채무자가 부담한다.라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
대구지방법원 서부지원

5. 향후대책
당사는 법적 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기일자
2023.03.27

7. 확인일자
2023.03.31

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 사건의 사건번호는 대구지방법원 서부지원 2023카합 50027 입니다.

2) 상기 '7. 확인일자'는 당사가 신주발행금지 가처분 신청서를 수령한 일자입니다. 3) 상기 사건의 가처분신청 대상은 당사가 2023. 3. 21. 이사회 결의에 기하여 발행을 결정한 '제3자배정 유상증자 보통주 19,117,648주'의 신주발행 입니다. 4) 관련공시 - 2023. 3. 21. 주요사항보고서 (유상증자결정) [7,352,942주] - 2023. 3. 21. 주요사항보고서 (유상증자결정) [11,764,706주]
아진산업 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (20230331)
제출인: 아진산업

아진산업/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.31)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-22

3. 정정사유
자본금 납입완료에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2023-04-30
2023-03-31

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기6항의 취득예정일자는 출자금 송금예정일입니다. 2회에 걸처 분할송금 예정이며 2회차 송금예정일을 기재하였습니다.1회차 2,000만불은 23.3.6이내,2회차 2,000만불은 23.4.30이내 송금예정입니다.향후 당사의 진행상황에 따라 변경될수도 있으며 변경시 즉시 정정공시예정입니다.
-상기6항의 취득예정일자는 출자금 송금예정일입니다. 2회에 걸쳐 분할송금 하였으며 2회차 송금일을 기재하였습니다. 1회차 2,000만불은 23.3.6, 2회차 2,000만불은 23.3.31에 송금하였습니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
Joon Georgia,Inc (미국)
대표이사
서중호

자본금(원)
10,366,400,000
회사와 관계
종속회사

발행주식총수(주)
800
주요사업
자동차 부품 제조업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
4,000

취득금액(원)
51,832,000,000

자기자본(원)
211,669,311,231

자기자본대비(%)
24.49

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,000

지분비율(%)
83.33

4. 취득방법
현금취득(신주취득)

5. 취득목적
미국전기차신공장(HMGMA)차체부품 진출협력사로 선정됨에 따른 부품개발 및 공급을 위한 신규법인설립 투자

6. 취득예정일자
2023-03-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
596,443,162,686
취득가액/자산총액(%)
8.69

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1항의 발행회사는 미국 조지아주법에 따라 신규설립된 회사로 자본금(원)및 발행주식총수는 공시서류제출일 현재기준으로 당사의 미국계열회사인 JOON,LLC 기출자분 800만불에 이사회 결의일 당일 하나은행 최초 고시 매매 기준율(1USD=1,295.80)적용하여 산정하였습니다.

- 상기2항의 취득금액은 총 출자 금액 4,000만불을 이사회 결의일(2/22) 하나은행 최초 고시 매매 기준율(1USD=1,295.80원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시하였습니다.

- 상기2항의 자기자본 및 상기7항의 최근사업연도말 자산총액은 2021년말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

-상기6항의 취득예정일자는 출자금 송금예정일입니다. 2회에 걸쳐 분할송금 하였으며 2회차 송금일을 기재하였습니다. 1회차 2,000만불은 23.3.6, 2회차 2,000만불은 23.3.31에 송금하였습니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 발행회사가 2022.10월 설립된 신규설립법인 이므로 기재하지 않았습니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

Joon Georgia,Inc
미국
Statesboro,Georgia
88-4234687

직업(사업내용)
자동차 차체부품 제조업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
아진산업(주)
4,000
83.33

대표이사
서중호
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
12월

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

대표이사
서중호
CEO

이사
김태철
COO

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
KD — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: KD

KD/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
289,645
- 매출액
101,759

- 부채총계
256,256
- 영업이익
-3,664

- 자본금
12,424
- 당기순이익
-3,684

- 자본총계
33,389
*주당순이익(원)
-148

나. 연결
- 자산총계
293,658
- 매출액
103,479

- 부채총계
257,283
- 영업이익
-2,429

- 자본금
12,424
- 당기순이익
-2,857

- 자본총계
36,375
*주당순이익(원)
-115

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 49기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 제 2조 사업목적 추가의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 안태일 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 사외이사 유인엽 선임의 건

→ 원안대로 가결

제 4-2호 의안 : 사외이사 최경수 선임의 건

→ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제 5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 유인엽 선임의 건

→ 원안대로 가결

제 5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 최경수 선임의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-02 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안태일
1963-07
3년
재선임
KD기술투자(주) 대표이사
(현)KD(주)대표이사

유인엽
1963-06
3년
신규선임
고려신용정보(주) 지사장
(주)국제디와이 대표이사

최경수
1962-09
3년
신규선임
前.국제종합건설 토목담당 임원
(주)효창산업개발 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유인엽
1963-06
3년
신규선임
고려신용정보(주)지사장
(주)국제디와이 대표이사
-

최경수
1962-09
3년
신규선임
前.국제종합건설
토목담당 임원
(주)효창산업개발
대표이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유인엽
1963-06
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
고려신용정보(주)지사장
(주)국제디와이 대표이사

최경수
1962-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
前.국제종합건설
토목담당 임원
(주)효창산업개발
대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
159. 무역업 및 대행업
160. 해외 산업용 장비의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업
해외 자원개발
및 판매를 위한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
넥스턴앤롤코리아 — [기재정정]주식병합결정 (20230331)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

넥스턴바이오/주식병합결정/(2023.03.31)주식병합결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
주식병합 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-29

3. 정정사유
오기정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.주식병합 내용
발행주식수
보통주식(주)
병합전
38,991,180
39,134,251

1.주식병합 내용
발행주식수
종류주식(주)
병합후
7,798,236
7,826,850

-

주식병합 결정

1. 주식병합 내용
구분
병합전
병합후

1주당 가액 (원)
500
2,500

발행주식총수
보통주식(주)
39,134,251
7,826,850

종류주식(주)
-
-

2. 주식병합 일정
주주총회예정일
2023-03-29

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2023-04-14

매매거래정지예정기간
시작일
2023-04-12

종료일
2023-05-03

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2023-05-04

3. 주식병합목적
기업이미지 개선 및 주주가치 제고

4. 이사회결의일
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 건은 자본금이 감소되는 "감자"가 아닌, 기업가치가 유지되는 "주식병합"입니다.

나. 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금지급될 예정입니다.

다. 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현금지급으로 인해 상기 '병합후 발행주식 총수'는 변경될 수 있습니다.

라. 본 주식의 병합 결정은 2023.03.29 진행된 제23기 정기주주총회에서 승인되었습니다.

다. 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
씨앤씨인터내셔널 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 씨앤씨인터내셔널

씨앤씨인터내셔널/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
177,229
- 매출액
118,561

- 부채총계
42,481
- 영업이익
12,868

- 자본금
1,001
- 당기순이익
13,184

- 자본총계
134,748
*주당순이익(원)
1,319

나. 연결
- 자산총계
178,950
- 매출액
130,605

- 부채총계
44,766
- 영업이익
17,452

- 자본금
1,001
- 당기순이익
16,459

- 자본총계
134,184
*주당순이익(원)
1,646

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
□ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

○ 제1호 의안 :

제10기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
크레버스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 크레버스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)크레버스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 크레버스

대 표 이 사 :
이 충 국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 521, 21층

(전 화) 02-3429-9407

(홈페이지)http://company.creverse.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김진빈

(전 화) 02-6420-8052

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

맹동준
1964.09
남
재선임
2023.03.30
3년
6년
- 서울대학교 경영학과 졸업- 서울대학교 경영학과 대학원 졸업- 삼일회계법인 감사본부- ㈜한국정보통신 감사- 現 서울투자파트너스 대표이사

장태순
1969.07
남
재선임
2023.03.30
3년
6년
- 서울대학교 물리학과 졸업- 서울대학교 철학과 대학원 졸업- 파리8대학교 철학과 대학원 박사 졸업- 고등과학원 위촉연구원- 現 덕성여자대학교 교육중점조교수

이재호
1963.12
남
신규
2023.03.30
3년
3년
- 홍익대학교 전자계산학과 졸업- 홍익대학교 전자계산학과 대학원 박사 졸업- 現 (사)한국창의정보문화학회 회장- 現 (사)한국영재학회 회장- 現 경인교대 부총장 겸 교육전문대학원 원장
메지온 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 메지온

메지온/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,178
- 매출액
30,726

- 부채총계
21,629
- 영업이익
-7,810

- 자본금
13,371
- 당기순이익
-32,989

- 자본총계
29,549
*주당순이익(원)
-1,234

나. 연결
- 자산총계
54,021
- 매출액
30,726

- 부채총계
27,781
- 영업이익
-23,331

- 자본금
13,371
- 당기순이익
-36,298

- 자본총계
26,240
*주당순이익(원)
-1,358

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건
-2-1호 의안 : James L. Yeager 사내이사 선임의 건
→원안대로 승인
-2-2호 의안 : 임진수 사내이사 선임의 건
→부결
2-3호 의안 : Mitchell S. Steiner 사외이사 선임의 건
→원안대로 승인
-2-4호 의안 : Ridwan Shabsigh 사외이사 선임의 건
→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건
-제3-1호 의안 : 오대식 감사 선임의 건
→원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 50억원 및 미화 50만불
→부결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 2억원
→부결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 제2-2호 의안인 이사선임의 건과 4호의안 이사보수한도 승인의 건, 5호의안 감사보수한도 승인의 건을 위하여 노력 하였지만, 필요주식 수에 미달하여 안건이 부결되었습니다.

※관련공시
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-03-21 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-27 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

James L. Yeager
1946-09
3년
재선임
- Purdue University 박사
- Abbott 국제부
- NexMed. Inc 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Mitchell S. Steiner
1960-10
3년
신규선임
- Vanderbilt University 분자생물학
- Tennessee University 의학박사
- Veru, Inc. 대표이사
-

Ridwan Shabsigh
1953-04
3년
신규선임
- NY Presbyterian Hospital, Professor of Clinical Urology
- Maimonides Medical Center, Director, Division of Urology(現)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오대식
1954-11
3년
재선임
비상근
서울대학교 문리대
국세청 조사국장
서울지방 국세청장
이수페타시스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 이수페타시스

이수페타시스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
546,014
- 매출액
642,921

- 부채총계
323,686
- 영업이익
116,618

- 자본금
63,246
- 당기순이익
102,473

- 자본총계
222,328
*주당순이익(원)
1,620

나. 개별(별도)
- 자산총계
462,207
- 매출액
497,213

- 부채총계
210,810
- 영업이익
96,369

- 자본금
63,246
- 당기순이익
85,549

- 자본총계
251,397
*주당순이익(원)
1,353

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금ㆍ현물배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,324,641,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사의 감사보고및 영업보고

- 내부회계 관리제도 운영실태보고

- 제51기 재무제표 (별도/연결) 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금 10% (100원)]

나. 부의안건

제1호 의안 : 제1호 의안: 제51기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 보고의 건

→ 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의 및 이사회결의(3/23)로 주주총회보고사항으로 변경하였음

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최창복
1971-08
3
신규선임
現,(주)이수페타시스 부사장
(주)이수 기획/HR 임원
(주)이수 기획임원
(주)이수페타시스 기획임원
서강대학교 대학원 경영학 석사

오욱현
1971-09
3
재선임
現,(주)이수페타시스 대표이사
(주)이수페타시스 생산본부장
(주)이수페타시스 영업임원
(주)이수페타시스 품질임원
영남대학교 공업화학
아스트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 아스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사아스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 아스트

대 표 이 사 :
김희원

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 공단1로 23-65

(전 화) 02-2071-2300

(홈페이지)http://www.astk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김영근

(전 화) 02-2071-2300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신동훈
1957.09
남
신규
2023.03.31
3년
3년
- 서울대학교 영어영문학 졸업- 前 하나선물㈜ 대표이사
강동씨앤엘 — 신규시설투자등 (20230331)
제출인: 강동씨앤엘

고려시멘트/신규시설투자등/(2023.03.31)신규시설투자등

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
15,000,000,000

자기자본(원)
117,150,863,438

자기자본대비(%)
12.8

대규모법인여부
코스닥상장법인

3. 투자목적
고로슬래그미분말 생산 신규시설투자 및 공장증설

4. 투자기간
시작일
2023-04-01

종료일
2023-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2021년도말 별도재무제표 기준입니다.

2. 투자위치 및 면적
- 대불국가산업단지 내

(전라남도 영암군 삼호읍 대불산단8로 30)
- 16,632.4㎡

3. 투자금액 세부내역
- 건축·토목공사 : 20억원
- 기계·전기설비 : 130억원
- 기소유 토지에 신축함에 따라 토지 취득금액은 포함되어 있지 않습니다.

4. 상기 투자금액 및 투자기간은 향후 공사진행경과 및 경영환경 등의 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
블루산업개발 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230331)
제출인: 블루산업개발

영풍제지/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
영풍제지 주식회사
회사코드
00674
담당부서명
재무팀
담당자명
이상호
tel
031-8022-7910

(fax)
031-8026-2502

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

22,295,000
0
22,295,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-30
보통주식
9,407,117
42.19

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,407,117
42.19

이번보고서제출일
2023-03-31
보통주식
8,366,730
37.53

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,366,730
37.53

증감
보통주식
-1,040,387
-4.66

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-1,040,387
-4.66

4. 개인별 세부변동사항

성명
주식회사 대양금속
사업자등록번호
134-81-32459
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-31
장외매도(-)
보통주식
9,407,117
-1,040,387
8,366,730
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

주식회사 대양금속
사업자등록번호
134-81-32459
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
8,366,730
37.53
0
0.00
0
0.00
8,366,730
37.53

합계
8,366,730
37.53
0
0.00
0
0.00
8,366,730
37.53
아스트 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 아스트

아스트/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
376,273
- 매출액
153,505

- 부채총계
235,965
- 영업이익
4,481

- 자본금
13,142
- 당기순이익
-8,278

- 자본총계
140,308
*주당순이익(원)
-323

나. 연결
- 자산총계
492,607
- 매출액
160,214

- 부채총계
366,603
- 영업이익
-939

- 자본금
13,142
- 당기순이익
-18,532

- 자본총계
126,004
*주당순이익(원)
-585

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규선임
사외이사 1인 신규선임
기타비상무이사 1인 신규선임
상근감사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제22기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

□ 감사보고
□ 영업보고
□ 내부회계관리제도 운영실태 보고
□ 외부감사인 선임 보고

<부의안건>

□ 제1호 의안 : 제22기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이영진 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사외이사 신동훈 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김두일 선임의 건

-> 원안대로 승인

□ 제3호 의안 : 감사 이성권 선임의 건

-> 원안대로 승인

□ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

□ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영진
1960-08
3
신규선임
- 한양대학교 경영학과 졸업
- 前 신한은행 기관고객 본부장
- 前 연합자산관리㈜ 부사장
- 前 ㈜디젠 사장

김두일
1974-05
3
신규선임
- 고려대학교 경영학과 졸업
- 前 삼일회계법인 공인회계사
- 現 연합자산관리 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동훈
1957-09
3
신규선임
- 서울대학교 영어영문학 졸업
- 前 하나선물㈜ 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이성권
1960-09
3
신규선임
상근
- 서강대학교 영어영문학 졸업
- 前 NH선물 대표이사
- 前 정앤유파트너스 대표
- 前 정앤유아카데미 대표이사
대산F&B — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 대산F&B

엠피대산/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,595
- 매출액
137,391

- 부채총계
32,233
- 영업이익
-7,190

- 자본금
12,528
- 당기순이익
-7,276

- 자본총계
32,362
*주당순이익(원)
-58

나. 연결
- 자산총계
73,967
- 매출액
150,036

- 부채총계
41,292
- 영업이익
-5,371

- 자본금
12,528
- 당기순이익
-5,584

- 자본총계
32,676
*주당순이익(원)
-43

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1. 사내이사 최진한 선임의 건
→ 원안대로 가결

3-2. 사외이사 김준석 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
(감사 임규안 선임의 건)
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진한
1972-03
3년
신규선임
現 (주)시티랩스 사내이사
2018 사)한국연예매니지먼트 협회 부회장 역임

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준석
1967-08
3년
신규선임
現 법무법인 주원 파트너 변호사(뉴욕주변호사)
2004.10~2013.01 야후 법무팀장
2003.08.~2004.10 하이닉스 반도체

-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임규안
1982-03
3년
신규선임
비상근
現 태성회계법인 회계사
2014.04~2022.04 대주회계법인 회계사
2009.09~2014.04 삼정회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
49.디지털 콘텐츠 제작 및 유통사업
50.방송 제작업
51.드라마 제작업
52.예능 컨텐츠 제작업
53.영화제작업
54.대중문화에 이바지 할 음악제작 및 기획,유통판매업
55.가수, 연기자의 초상권 및 캐릭터 산업
56.가수, 연기자의 방송활동 및 제반활동 계약, 청구
57.인터넷상의 가수, 연기자의 정보제공 및전자상거래
58 국, 내외 연예인 및 스포츠 선수 기타 공인매니지먼트업 및 에이전트업
59.친자확인, 혈연관계 유계 유전자 분석 등 유전자 검사서비스
60.동식물 유전자 검사 서비스
61.59호 및 60호에 관련된 컨설팅, 전자상거래 및 수출, 수입 등 부대사업 일체
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
대양금속 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20230331)
제출인: 대양금속

합병등종료보고서
1.1
주식회사 대양금속

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 대양금속

대 표 이 사 :
조 상 종

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 신암면 추사로 146-8

(전 화) 041-404-1000

(홈페이지) http://daiyangmetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 장 태 덕

(전 화) 02-2156-5522

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 202년 11월 23일자 주요사항 보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항이며, 2023년 03월 31일 주식양수도 및 대금지급이 완료되어, 본 거래가 종료되었음을 보고합니다. 1. 양도내역

구 분
내 용

거래상대방
엘제이에이치투자1호조합, 에스제이투자조합, 다온투자조합, 제이케이투자조합

양도주식 내역
영풍제지 주식회사 2,950,000주 (주당 10,400원)

양도금액(원)
30,680,028,800원

거래대금 지급방법

현금수령 20,680,028,800원

부채상계 10,000,000,000원

2. 진행경과 및 일정

구 분
일 자

외부평가기간
2022년 11월 16일 ~ 2022년 11월 17일

이사회결의일
2022년 11월 23일

주식양수도계약체결
2022년 11월 23일

주요사항보고서 제출일
2022년 11월 23일 (최초)2022년 12월 08일 (정정)2022년 12월 22일 (정정)2023년 01월 19일 (정정)2023년 03월 08일 (정정)2023년 03월 30일 (정정)2023년 03월 31일 (정정)

거래 종결일
2023년 03월 31일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없음.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 백만원)

구 분
자산양도 전
증가(감소)
자산양도 후

자산

유동자산
126,072
20,680
146,752

비유동자산
152,240
(30,680)
121,560

자산총계
278,312
(10,000)
268,312

부채

유동부채
110,369
(10,000)
100,369

비유동부채
60,046
-
60,046

부채총계
170,415
(10,000)
160,415

자본

자본금
23,056
-
23,056

기타자본잉여금
108,940
-
108,940

이익잉여금(결손금)
(24,099)
-
(24,099)

자본총계
107,897
-
107,897

부채및자본총계
278,312
-
268,312

(1) 상기 자산양수도 전 요약재무정보는 최근사업년도 제50기 기말(2022년 12월 31일) 별도재무제표를 기준으로 작성된 요약 재무정보입니다.(2) 상기 요약재무정보는 자산양수도와 관련된 증감 금액만 단순 가감한 수치로 자산양도 기준일에 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.
이수페타시스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230331)
제출인: 이수페타시스

이수페타시스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
오욱현

변경후
최창복

2. 변경사유
대표이사 사임 및 신규선임에 따른 변경

3. 변경일자
2023-03-31

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최창복
최대주주의 특수관계인
- 現 (주)이수페타시스 대표이사
- 前 (주)이수페타시스 부사장
- 前 (주)이수 기획/HR 임원
- 前 (주)이수 기획임원
- 前 (주)이수페타시스 기획임원
- 서강대학교 대학원 경영학 석사
-
버킷스튜디오 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 버킷스튜디오

버킷스튜디오/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-31

3. 정정사유
단순오기로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 결의사항
(2022.01.01~2021.12.31)
(2022.01.01~2022.12.31)

4. 기타 결의사항
제3-4호 의안 : 사외이사 이경민 선임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 이경수 선임의 건

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
(2022.01.01~2021.12.31)
(2022.01.01~2022.12.31)

사업목적 변경 세부내역
- 이유
사업목적 정미
사업목적 정비

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

☞ 연회 결정

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 임정근 선임의 건

☞ 원안대로 가결
- 제3-2호 의안 : 사내이사 원호영 선임의 건

☞ 원안대로 가결
- 제3-3호 의안 : 사내이사 고두민 선임의 건

☞ 원안대로 가결
- 제3-4호 의안 : 사외이사 이경수 선임의 건

☞ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 제1호의안 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 관련 사항은 당사의 주요 종속기업의 감사절차가 지연됨에 따라 외부감사인의 감사보고서가 미제출되어 제23기 별도 및 연결재무제표의 승인의 건은 연회하여 승인하기로 함.

나. 연회 일시 및 장소
- 일시: 2023년 04월 12일(수) 오전 8시
- 장소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동,에이스하이엔드 8차)

다. 당사는 감사보고서 및 사업보고서 등의 지연제출에 대하여 금융위원회의 승인을 받았으며, 추후 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출받는 즉시 공시할 예정임.

※관련공시
2023-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2023-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집결의
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임정근
1971-10
3
신규선임
前, 금융감독원 회계감독국
前, 광주지검, 인천지검 부천지청, 서울남부지검, 대검중앙수사부 파견 근무
現, 법무법인 담박 구성원변호사
現, 법률사무소 가원 대표변호사

원호영
1983-05
3
신규선임
前, ㈜경원에지니어링 근무
現, ㈜인바이오젠 근무

고두민
1983-01
3
신규선임
前, 씨이브이㈜ 신재생에너지 사업본부
前, ㈜코센 해외사업본부 본부장
現, ㈜비덴트 기획실

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경수
1970-10
3
신규선임
前, 부산지방검찰청 근무
前, 법무법인 예서원 대표변호사
現, 법무법인 우방 대표변호사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
73. 가상화폐 거래소업
74. 가상화폐 개발업
75. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업
76. 블록체인 연구개발업
77. 블록체인 플랫폼 개발
78. 블록체인 투자 및 관련서비스업
79. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업
80. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업
81. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업
82. ICO (암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스
98. 전자화폐 환전, 중개 및 서비스업
99. 가상화폐 환전, 중개 및 서비스업
104. 전자화폐 및 가상화폐 관련사업
107. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
109. 전자화폐 관련 솔루션 개발업
110. 가상화폐 관련 솔루션 개발업
141. 전자금융업
사업목적 정비
이렘 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제20회차) (20230331)
제출인: 이렘

코센/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제20회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
20
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무담보 사모 전환사채(20회차)

발행일자
2022-03-10

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
1,988

만기일
2025-03-10

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,585,748,544
USD : US Dollar

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,530,900,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-03-31

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
200,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1) 취득사유 : 사채권자의 Put Option 행사로 인한 취득
2) 향후 처리방법: 이사회 결의를 통해 결정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2022-03-10 전환사채권발행결정(제20회차)
2022-12-15 전환가액의조정(제20회차)
2023-03-10 전환가액의조정(제20회차)
2023-03-10 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제20회차)
2023-03-20 전환청구권행사(제20회차)
2023-03-29 자기 전환사채 매도 결정
2023-03-29 전환청구권행사(제20회차)
2023-03-30 자기 전환사채 매도 결정
2023-03-30 전환청구권행사(제20회차)
2023-03-31 자기 전환사채 매도 결정
삼보산업 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 삼보산업

삼보산업/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이태용, 김태환 (각자대표이사)

변경후 대표이사
애태용, 최재훈 (각자대표이사)

2. 변경사유
김태환 대표의 사임으로 인한 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사임한 대표이사 김태환은 사내이사직 또한 대표이사 사임일에 사임함

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이태용
1960-09-07
본인
7,802,359
17.24%
-

최재훈
1970-01-01
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이태용
삼보산업(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
1888-02-01
-
-

최재훈
삼보산업(주)
상장(코스닥)
-
상무이사
1996-06-01
-
-
한진 — [기재정정]신규시설투자등 (20230331)
제출인: 한진

한진/신규시설투자등/(2023.03.31)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
신규시설투자

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-01-21

3. 정정사유
투자종료기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간 종료일
2023-03-31
2024-01-11

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
택배 대전 Mega-hub 터미널

2. 투자내역
투자금액(원)
285,000,000,000

자기자본(원)
1,067,127,726,913

자기자본대비(%)
26.71

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
중장기 택배 수요증가 대응 및 택배 생산성 증대

4. 투자기간
시작일
2020-01-21

종료일
2024-01-11

5. 이사회결의일(결정일)
2020-01-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2.투자내역'의 '자기자본(원)'은 2018년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 투자금액, 투자기간은 향후 진행경과 및 경영환경에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시
-
블루산업개발 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 블루산업개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
영풍제지주식회사

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 20일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】
단순기재오류 정정

선임시임기

2020.03.30

2022.03.28

선임시임기

3

3

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 20일

회 사 명 :
영풍제지 주식회사

대 표 이 사 :
조 상 종

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 서탄로 9

(전 화) 031-660-8200

(홈페이지) http://www.yp21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 승 종

(전 화) 031-8022-7910

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 11월 11일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
0.4

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1. 사외이사 변경 발생일은 당사의 임시주주총회일입니다.- 상기 4. 사외이사 변경 후 현황의 등기이사총수는 2022년 11월 11일에 개최된 당사 임시주주총회에서 신규선임된 사내이사 3명을 포함한 수입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박석훈
1962.11
남
신규
2022.11.11
3
신규선임
전) 신한투자증권 영남/강북본부장전) 신한투자증권 WM본부장전) 신한투자증권 부사장전) 하나금융투자 부사장전) 코나아이파트너스㈜ 대표이사현) 콤페토파트너스(유한) 대표이사

김종훈
1956.03
남
신규
2022.11.11
3
신규선임
전) 대한펄프㈜ 수출담당전) 신호제지 미국법인장전) 신호제지 대표이사전) 신호석화중국법인 총경리전) 데크항공㈜ 경영총괄사장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박상길
1958.10
남
2020.03.30
3
2022.11.11
자진사임
일신상의 사유

박강규
1965.05
남
2022.03.28
3
2022.11.11
자진사임
일신상의 사유
LG디스플레이 — [기재정정]신규시설투자등 (20230331)
제출인: LG디스플레이

LG디스플레이/신규시설투자등/(2023.03.31)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2019-07-23

3. 정정사유
투자기간 종료일 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간 종료일
2023-03-31
2028-03-31

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 투자는 2017년 기 발표한 대형 OLED 투자의 연속선상에서 진행되는 투자임

- 자사는 10.5 세대의 코스트, 생산 효율 등의 경쟁력 기반으로 초대형 및 신시장, 신규 어플리케이션 확대를 주도, OLED 분야의 리딩 포지션을 견고히 하겠음

- 금번 투자는 2023년 1분기까지 진행 예정이며, 최종 종료일자는 시황 및 내부 일정에 따라 변경 될 수 있음

- 상기 2항 투자내역의 자기자본은 2018년 K-IFRS 연결재무제표 기준임

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성, 금번 이사회에 감사위원 전원 참석하였음
- 자사는 대형 OLED 시장 선도 기업으로서 생산 효율성 제고 및 초대형·신시장 개척을 위해 10.5세대 OLED 생산 시설 투자를 결정하였으나,

투자 결정 이후 예상치 못한 코로나 19 사태의 발생 및 글로벌 거시경제 환경의 불확실성 확대로 시장환경 또한 크게 변화하며 계획했던 투자를 예정대로 집행하기 어려운 환경이 조성되었음

이에 따라 본 공시의 투자 기한을 연장하며, 향후 변동사항 발생 시 관련 내용 재공시할 예정

- 상기 2항 투자내역의 자기자본은 2018년 K-IFRS 연결재무제표 기준임

- 상기 5항 이사회결의일(결정일)은 최초 투자 승인 이사회결의일임

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
대형 OLED 패널 생산 시설

2. 투자내역
투자금액(원)
3,000,000,000,000

자기자본(원)
14,886,245,815,401

자기자본대비(%)
20.2

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
초대형 OLED 시장 선점 및 경쟁력 강화

4. 투자기간
시작일
2019-07-22

종료일
2028-03-31

5. 이사회결의일(결정일)
2019-07-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 자사는 대형 OLED 시장 선도 기업으로서 생산 효율성 제고 및 초대형·신시장 개척을 위해 10.5세대 OLED 생산 시설 투자를 결정하였으나,

투자 결정 이후 예상치 못한 코로나 19 사태의 발생 및 글로벌 거시경제 환경의 불확실성 확대로 시장환경 또한 크게 변화하며 계획했던 투자를 예정대로 집행하기 어려운 환경이 조성되었음

이에 따라 본 공시의 투자 기한을 연장하며, 향후 변동사항 발생 시 관련 내용 재공시할 예정

- 상기 2항 투자내역의 자기자본은 2018년 K-IFRS 연결재무제표 기준임

- 상기 5항 이사회결의일(결정일)은 최초 투자 승인 이사회결의일임

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시
2017-07-25 신규시설투자등
우리손에프앤지 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 우리손에프앤지

우리손에프앤지/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
조창현, 편명식(각자대표)

변경후 대표이사
조창현, 조광식(각자대표)

2. 변경사유
가공유통사업부분 담당 대표이사 변경

3. 변경일
2023-04-01

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

조창현
1969-04-25
회사임원
50,070
0.07%
-

조광식
1968-07-23
회사임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

조창현
우리손에프앤지 농업회사법인(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2012-09-24
-
-

조광식
우리손에프앤지 농업회사법인(주)강원엘피씨지점
상장(코스닥)
-
공장장
2014-04-01
-
우리손에프앤지와 강원엘피씨 합병 이전 입사일 기재
에이프로젠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 에이프로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에이프로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
(주)에이프로젠

대 표 이 사 :
이승호

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, 비1층

(전 화) 031-625-4045

(홈페이지)http://www.aprogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)강원석

(전 화)031-625-4045

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

구본진
1957.09
남
2022.07.18
3
2023.03.30
자진사임
개인 사유
SFA넥셀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: SFA넥셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨아이에스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31일

회 사 명 :
씨아이에스(주)

대 표 이 사 :
김 동 진

본 점 소 재 지 :
대구시 동구 팔공로47길 37(봉무동)

(전 화) 053-593-1552

(홈페이지)http://www.cisro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 정 명 수

(전 화) 053-593-1552

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
3

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.85

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023년 3월 31일 개최된 제8기 정기주주총회에서 선임되었음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이윤기
1975.04
남
신규
2023.03.31
3년
3년
서울대학교 경제학과 학사_('01년)고려대학교 일반대학원 법학과(조세법 전공)_('16년)공인회계사, 세무사_('05년)삼일회계법인 이사_('03~17년)한영회계법인 파트너_('17~21년)現) 회계법인 창천 파트너 회계사('21년~)

박정우
1968.04
남
신규
2023.03.31
1년
1년
서울대학교, 경영대학원 석사㈜LGCNS 시스템엔지니어엑센츄어 ERP/경영정보 컨설팅㈜웹메소드 코리아 지사장(대표이사)한국마이크로소프트(유) 상무(컨설팅/마케팅)한국IBM(미들웨어 총괄상무)㈜마크베이스 부사장(사업총괄)現) ㈜소이넷 공동대표

윤조훈
1973.05
남
신규
2023.03.31
1년
1년
연세대학교 법과대학 법학과 학사사법연수원 제37기 수료대한변호사협회 조사위원회 위원, 공익활동심사위원회 위원現) 법무법인 세양 파트너 변호사現) 예금보험공사 파산재단 전담 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

권순창
1965.02
남
2022.03.29
3년
2023.03.31
자진사임
일신상의사유

이봉원
1946.12
남
2022.03.29
3년
2023.03.31
자진사임
일신상의사유

임자균
1982.08
남
2022.03.29
3년
2023.03.31
자진사임
일신상의사유
삼보산업 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 삼보산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼보산업

정 정 신 고 (보고)

XXXX년 XX월 XX일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임.해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

사외이사의 신규.재선임성명
표기오류로 인한정정
정병규
정병우

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
삼보산업주식회사

대 표 이 사 :
이태용,최재훈

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 진해구 남의로 21번길 36 삼보산업주식회사

(전 화) 055-552-7130

(홈페이지)http://www.samboind.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최 재 훈

(전 화) 055-552-7130

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정병우
1960.02
남
재선임
2023.03.31
3년
3년
경성대학교 경영대학원장
더코디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 더코디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)코디엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 더코디

대 표 이 사 :
황정훈

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 백석공단2길 62(백석동)

(전 화)041-620-9000

(홈페이지)http://www.thcodi.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김희택

(전 화)041-620-9021

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전경우
1961년 07월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
건국대 화학공학과 졸업우리기획 대표이사우리LCM 대표이사주식회사 이엘 회장더코디 이사

최청균
1953년 03월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
육군사관학교고려대학교 대학원국방부 건설관리 과장국방대학원더코디 이사
웰킵스하이텍 — 상호변경안내 (20230331)
제출인: 웰킵스하이텍

크로바하이텍/상호변경안내/(2023.03.31)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
크로바하이텍주식회사

영문
CLOVER HITECH CO., LTD.

나. 변경후
국문
웰킵스하이텍주식회사

영문
WELKEEPS HITECH CO., LTD.

2. 변경사유
기업 이미지 재고

3. 주주총회일
2023-03-31

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-31 정기주주총회결과
더코디 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 더코디

더코디/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,681
- 매출액
20,009

- 부채총계
16,045
- 영업이익
-5,232

- 자본금
1,607
- 당기순이익
-14,307

- 자본총계
53,636
*주당순이익(원)
-4,923

나. 연결
- 자산총계
93,638
- 매출액
20,111

- 부채총계
55,669
- 영업이익
-9,020

- 자본금
1,607
- 당기순이익
-23,496

- 자본총계
37,968
*주당순이익(원)
-4,853

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무재표 승인의 건

-> "가결"

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> "가결"

제3호의안 : 정관 일부 변경의 건

-> "가결"

제4-1호의안 : 사내이사 황정훈 선임의 건

-> "가결"

제4-2호의안 : 사내이사 최현준 선임의 건

-> "가결"

제4-3호의안 : 사외이사 전경우 선임의 건

-> "가결"

제4-4호의안 : 사외이사 최청균 선임의 건

-> "가결"

제5-1호의안 : (주주제안)사내이사 홍치중 선임의 건

-> "부결"

제5-2호의안 : (주주제안)사내이사 고상옥 선임의 건

-> "부결"

제5-3호의안 : (주주제안)사외이사 이상우 선임의 건

-> "부결"

제5-4호의안 : (주주제안)사외이사 인성호 선임의 건

-> "부결"

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황정훈
1964-01
3
신규선임
경희 사이버 대학교 세무회계학과 졸업
더코디 대표이사

최현준
1970-01
3
신규선임
조선대학교 기계공학과 졸업
㈜이에스에이
더코디 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전경우
1961-07
3
신규선임
건국대 화학공학과 졸업
우리기획 대표이사
우리LCM 대표이사
주식회사 이엘 회장
더코디 이사
-

최청균
1953-03
3
신규선임
육군사관학교
고려대학교 대학원
국방부 건설관리 과장
국방 대학원
더코디 이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조(목적)
33. 부동산 개발업 및 분양, 분양대행업
34. 부동산 관련 컨설팅 및 경영컨설팅
35. 부동산 위탁판매 및 대행업
36. 국내, 국외 부동산 거래 알선 및 판매업
37. 주거용, 비주거용 건물 건설업
38. 주택건설업, 대지조성업
39. 건강기능식품 제조, 가공, 판매업
40. 건강보조식품 제조, 가공, 판매업
41. 건강식품 제조, 가공, 판매업
42. 먹는샘물 제조, 판매 및 유통업
43. 주류 제조 및 판매, 유통업
44. 식품 첨가물 수입, 제조,판매, 유통업
45. 주류, 효소, 식품첨가물, 도소매업
46. 음식료품 제조업
47. 방송프로그램 제작 및 배급업
48. 영화제작 및 배급 및 수입업
49. 인터넷방송, 미디어사업 및 그와 관련된 콘텐츠 제작 및 유통, 서비스업
50. 광고 제작 및 대행업
51. 공연이벤트 기획 및 알선업
52. 스포츠, 연예인 등 공인 에이전시업
53. 음악콘텐츠, 음원, 음반 및 게임을 제작, 유통, 판매사업
54. 해외구매 및 판매대행업
55. 위 각호와 관련된 통신판매, 전자상거래, 온라인 판매업
56. 위 각항에 부대되는 무역, 수출입 및 도소매업
57. 기타 위에 부대되는 사업 일체
신규사업 추진을 위한목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조 (목적)
8. 부동산 임대업
제2조 (목적)
8. 부동산 매매 및 임대업
신규사업 추진을 위한목적변경

사업목적 삭제
29. 기타 위에 부대되는 사업 일체
사업목적 삭제 및 신규목적으로 변경
소마젠 — 본점소재지변경 (20230331)
제출인: 소마젠

소마젠/본점소재지변경/(2023.03.31)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
-

주소
1330 Piccard Drive, Suite 205, Rockville, Maryland 20850

나. 변경후
우편번호
-

주소
City of Wilmington, County of New Castle, State of Delaware, Postal Code 19801

상세주소
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street (Agent: The Corporation Trust Company)

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-03

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 본점 소재지 변경은 2023년 3월 3일 개최된 주총소집 결의 이사회에서 승인 및 2023년 3월 31일 개최된 제19기 정기주주총회에서 상기 본점 소재지 변경 안건이 승인 되었습니다.

※관련공시
-