지아이에스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 지아이에스

네온테크/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,271
- 매출액
42,339

- 부채총계
42,705
- 영업이익
-4,176

- 자본금
4,169
- 당기순이익
-8,425

- 자본총계
43,566
*주당순이익(원)
-200

나. 연결
- 자산총계
90,527
- 매출액
52,890

- 부채총계
45,454
- 영업이익
-3,759

- 자본금
4,169
- 당기순이익
-8,055

- 자본총계
45,073
*주당순이익(원)
-191

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가.감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 제5기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인(결손금처리계산서(안)의 건
->원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 및 정관일부의 변경)
->원안대로 통과

제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 황성일 재선임의 건
->원안대로 통과

제3-2호 의안 : 사내이사 정준기 재선임의 건
->원안대로 통과

제3-3호 의안 : 사내이사 배영한 재선임의 건
->원안대로 통과

제3-4호 의안 : 사외이사 길경진 재선임의 건
->원안대로 통과

제3-5호 의안 : 사외이사 최병석 재선임의 건
->원안대로 통과

제4호 의안 : 감사선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 채우병 재선임의 건
->원안대로 통과

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 통과

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
->원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-17 주주총회소집공고
2023-03-17 주주총회소집공고
2023-03-24 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황성일
1966-12
3
재선임
1995~1999-ROHM KOREA
2000.10~현재 ㈜네온테크 대표이사

정준기
1966-09
3
재선임
1991.07~2009.03-삼성전기 인사그룹 차장
2009.04~2018.10-삼성전자 LED 인사팀/기술센터 부장
2018.10~현재 ㈜네온테크 상무이사

배영한
1979-06
3
재선임
2002.10~현재-㈜네온테크

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

길경진
1965-10
3
재선임
2020.01~현재 ㈜네온테크 사외이사
2020.06~2020.12 뱅큐 대표이사
2022.04~현재 블루코너㈜ 대표이사
블루코너(주)대표이사

최병석
1856-10
3
재선임
1974.03~2016.10 한국산업은행 부장
2020.01~현재 ㈜네온테크 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

채우병
1966-11
3
재선임
비상근
2009.07 ~ 2011.06 수원세무서 국세심사위원
2006 ~ 2014 채우병 세무사 사무실 개소
2014.03~현재 세무법인 다윈 대표 세무사
2020.10~현재 ㈜네온테크 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
38. 로봇 개발업
39. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업
40. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업
41. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및
소프트웨어 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업
42. 정보통신공사업
43. 무선 및 위성 통신업
44. 자율주행플랫폼 개발과 기술 제공업
45. 육상, 항공 운송지원 서비스업
46. 전자상거래업
47. 프랜차이즈업
- 사업영역 확장

- 신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조 목적
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1. LED/LCD/PDP/FPD 장비개발,제조 판매업
2. 반도체 장비 제조 판매업
3. 레이저응용장비제조 판매업
4. 인터넷 관련 사업구축 및 광고제조 판매업
5. 유압/수압 기계제조 및 가공용역업
6. 일반 자동화 기계 제조 판매업
7. 응용 패키지(Package) 개발, 생산 및 판매업
8. 통신용 부품, 장비 개발. 생산 및 판매업
9. 반도체 부품 제조 판매업
10. 의료용 장비, 기기 및 부품 제조 판매업
11. 태양광 장비 개발 제조 판매업
12. 항공기, 우주선 및 보조장치 제조 판매업
13. 물질검사, 측정 및 분석 기구 제조 판매업
14. 비전검사 장비 제조 판매업
15. 가공용 공작기계 제조 판매업
16. 농업 및 임업용 기계 제조 판매업
17. 유전자 진단기기 제조 판매업
18. 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조 판매업
19. 의료용 로봇 제조 판매업
20. 의료용품, 위생용품 및 의약외품 제조 판매업
21. 의료용품, 위생용품 및 의약외품 생산 장비 제조 판매업
22. 접착제 및 접착처리 제품 제조 판매업
23. 분사기 및 소화기 제조 판매업
24. 소화물 전문 운송업
25. 작물 재배업
26. 작물재배 지원 서비스업
27. 조경관리 및 유지 서비스업
28. 전기 및 통신공사업
29. 무인항공기 정비 및 서비스업
30. 이차전지 관련 기계 및 장비 제조업
31. 폐전지 관련 기계 및 장비 제조업
32. 위 관련 장비 및 제품 수출입업
33. 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업)
34. 소프트웨어 개발 판매 및 유지보수업
35. 소프트웨어 제작 생산 및 자문업
36. 소프트웨어 도,소매업
37. 하드웨어, 네트워크 설치 및 도,소매업
38. 부동산 임대업
39. 공연 기획업
40. 전시 및 행사 대행업
41. 위 각호에 관련된 도.소매업
42. 위 각호에 부대하는 사업일체
제2조 목적
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1. ~37. 좌동
38. 로봇 개발업
39. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업
40. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업
41. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및
소프트웨어 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업
42. 정보통신공사업
43. 무선 및 위성 통신업
44. 자율주행플랫폼 개발과 기술 제공업
45. 육상, 항공 운송지원 서비스업
46. 전자상거래업
47. 프랜차이즈업
48. 부동산 임대업
49. 공연 기획업
50. 전시 및 행사 대행업
51. 위 각호에 관련된 도.소매업
52. 위 각호에 부대하는 사업일체
- 사업목적 추가 및 순서 변경

사업목적 삭제
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