eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
세화피앤씨 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 세화피앤씨

세화피앤씨/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,716
- 매출액
37,918

- 부채총계
3,573
- 영업이익
825

- 자본금
4,148
- 당기순이익
1,320

- 자본총계
37,143
*주당순이익(원)
32

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
414,863,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제 7기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안: 제7기 재무제표(이익이여금처분계산서(안)) 승인의 건
(현금배당 (안) 주당 10원)

→원안대로 가결

제2호 의안: 감사 선임의 건

→원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-09 참고서류
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-02 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-02 주주총회소집결의
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤인병
1948-10
3년
재선임
상근
고려대 독어독문과 졸업
중앙바이오텍
㈜세화피앤씨 감사(現)
금호건설 — 타인에대한채무보증결정(자율공시) (20230331)
제출인: 금호건설

금호건설/타인에대한채무보증결정(자율공시)/(2023.03.31)타인에대한채무보증결정(자율공시)

타인에 대한 채무보증 결정(자율공시)

1. 채무자
청수행정타운 지역주택조합 수분양자

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
광주은행

3. 채무(차입)금액(원)
1,323,840,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
317,721,600

자기자본(원)
543,337,107,811

자기자본대비(%)
0.06

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2020-11-20

종료일
2023-05-03

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,966,252,926,613

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 동 채무보증은 청수행정타운 지역주택조합 수분양자에 대한 중도금 대출 연대보증에 따른 공시임.

2) 본 채무보증은 기존 중도금 대출의 기한 연장(34일)에 따른 채무보증 연장으로 재공시하는 건임.

3) 상기4의 채무보증내역의 채무보증금액은 21,120,000,000원이었으나 중도금대출 일부 상환에 따라 변경되었음. `23.03.31일자 기준 분양계약자의 중도금대출 미상환분에 대한 보증금액이며, 잔여 차입금액 중 한국주택금융공사 미보증분 20%의 120%를 반영한 금액임.

4) 상기4의 자기자본은 2022년 연결재무제표 기준 자기자본 금액임.

5) 상기5의 채무보증 총 잔액은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임.

6) 채무보증한도의 세부내역은 다음과 같음

- PF관련 보증한도 : 614,378백만원(미사용한도 1,488백만원)

- 일반보증한도(조합사업비, 기타 중도금대출 등) : 1,351,875백만원

(미사용한도 897,802백만원)

7) 하단의 채무자별 채무보증 잔액은 자기자본 대비 10%이상만 별도로 표기하였음.

8) PF관련보증은 채무보증기간이 만료하였으나, 채권단과의 경영정상화 이행 약정으로 인해 손실확정시 출자전환 예정임.

※ 관련공시
2020-08-06 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)세아주택
-
202,753,641,329
2009.10.09 ~
2010.04.09
PF관련보증

KFD동천도시개발(주)
-
155,646,930,679
2009.11.19 ~
2010.03.31
PF관련보증

태영건설외
-
191,700,000,000
대출개시일 ~
2025.10.30
PF관련보증

기타
-
64,277,417,369
-
PF관련보증
기타

경산하양어울림 수분양자
-
90,792,000,000
대출개시일 ~
2023.06.30
일반보증

대구 다사읍 매곡리 공동주택
신축공사 수분양자
-
58,944,000,000
대출개시일 ~
2023.08.31
일반보증

인천용마루1BL 수분양자
-
72,600,000,000
대출개시일 ~
2024.03.20
일반보증

행정중심복합도시 6-3생활권 H2, H3BL 주상복합 신축공사 수분양자
-
116,352,000,000
대출개시일 ~
2024.04.30
일반보증

수원고색리첸시아1BL 수분양자
-
279,500,000,000
대출개시일 ~
2024.08.31
일반보증

평택고덕STV2차 수분양자
-
94,800,000,000
대출개시일 ~
2024.03.31
일반보증

진천 금호어울림 센트럴파크 수분양자
-
73,200,000,000
대출개시일 ~
2024.06.30
일반보증

양산중부주상복합 수분양자
-
87,600,000,000
대출개시일 ~
2024.08.20
일반보증

옥천마암리공동주택 수분양자
-
121,200,000,000
대출개시일 ~
2025.04.30
일반보증

화성동탄2 106,107BL 수분양자
-
104,060,000,000
대출개시일 ~
2025.12.01
일반보증

기타
-
252,778,937,236
-
일반보증 기타
이지바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 이지바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이지바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
(주)이지바이오

대 표 이 사 :
황일환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 유니온센타 4층

(전 화) 02-6206-2722

(홈페이지) http://www.easybio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김준홍

(전 화) 02-6206-2722

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

심 재만
1963년 06월
남
재선임
2023년 03월 31일
3년
3년
- 충남대 산업대학원 기계학 석사- 특허청 기계,융복합분야 심사관- 특허법인 스마트 대표
하나기술 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 하나기술

하나기술/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-31

3. 정정사유
문구 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 결의사항

[보고사항]
가. 감사위원회의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
가. 제1호 의안
- 제20기(2022. 01. 01 ~ 2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
나. 제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사외이사 이돈규 선임의 건 (재선임)
다. 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사외이사 최형호 (재선임)
라. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제4-1호 : 사외이사 이돈규 (재선임)
마. 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
[보고사항]
가. 감사위원회의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
가. 제1호 의안
- 제20기(2022. 01. 01 ~ 2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
→ 원안대로 승인
나. 제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사외이사 이돈규 선임의 건 (재선임)
→ 원안대로 승인
다. 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사외이사 최형호 (재선임)
→ 원안대로 승인
라. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제4-1호 : 사외이사 이돈규 (재선임)
→ 원안대로 승인
마. 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
231,278
- 매출액
112,750

- 부채총계
159,658
- 영업이익
10,674

- 자본금
3,741
- 당기순이익
942

- 자본총계
71,620
*주당순이익(원)
130

나. 연결
- 자산총계
232,244
- 매출액
113,858

- 부채총계
159,602
- 영업이익
11,191

- 자본금
3,741
- 당기순이익
1,507

- 자본총계
72,642
*주당순이익(원)
208

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 재선임 (감사위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

가. 감사위원회의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

가. 제1호 의안

- 제20기(2022. 01. 01 ~ 2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
→ 원안대로 승인

나. 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사외이사 이돈규 선임의 건 (재선임)
→ 원안대로 승인

다. 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사외이사 최형호 (재선임)
→ 원안대로 승인

라. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 : 사외이사 이돈규 (재선임)
→ 원안대로 승인

마. 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이돈규
1960-12
3
재선임
- 83년~87년 동아대학교 경제학과 졸업 경제학사
- 87년~98년 증권거래소 정보분석팀장
- 98년~08년 KRX 시장감시부장
- 08년~12년 KRX 시장감시 총괄부장
- 12년~13년 KRX 심리부장
- 17년~19년 KRX산하 준법감시협의회 사무국장
- 20년~현재 (주)하나기술 사외이사
-

최형호
1965-10
3
재선임
- 85년~91년 건국대학교 경영학과 졸업 경영학사
- 92년 공인회계사 자격취득
- 92년~93년 산동회계법인 회계사
- 93년~15년 미래회계법인 파트너
- 15년~현재 최형호세무회계사무소 대표
- 17년~현재 행정자치부 지방공기업 경영평가위원
- 20년~현재 (주)하나기술 사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이돈규
1960-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 83년~87년 동아대학교 경제학과 졸업 경제학사
- 87년~98년 증권거래소 정보분석팀장
- 98년~08년 KRX 시장감시부장
- 08년~12년 KRX 시장감시 총괄부장
- 12년~13년 KRX 심리부장
- 17년~19년 KRX산하 준법감시협의회 사무국장
- 20년~현재 (주)하나기술 사외이사

최형호
1965-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 85년~91년 건국대학교 경영학과 졸업 경영학사
- 92년 공인회계사 자격취득
- 92년~93년 산동회계법인 회계사
- 93년~15년 미래회계법인 파트너
- 15년~현재 최형호세무회계사무소 대표
- 17년~현재 행정자치부 지방공기업 경영평가위원
- 20년~현재 (주)하나기술 사외이사
이연제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 이연제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이연제약주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
이연제약주식회사

대 표 이 사 :
유 용 환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 416 8층 (대치동, 코스모타워)

(전 화) 02 - 793 - 5557

(홈페이지) http://www.reyonpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 수 석 부 사 장
(성 명) 박 종 현

(전 화) 02 - 3407 - 5200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤성준
1974.06
남
재선임
2023.03.31
3년
6년
고려대학교 졸회계법인이촌정진회계법인 공인회계사(파트너)現) 정진세림회계법인 파트너

조영준
1971.06
남
재선임
2023.03.31
3년
6년
서울대학교 졸보스턴컨설팅그룹 시니어컨설턴트티플러스, 모니터그룹, 엘이케이컨설팅메타 ((구)페이스북) 코리아 전무이사現) (주)데이터노우즈 대표이사
엠씨넥스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 김철성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)엠씨넥스

20230327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 철 성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 엠씨넥스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
097520

발행주식 총수
17,977,732

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김철성
한자(영문)
金喆聖(Kim Cheol Sung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640813

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 방배동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2009.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)엠씨넥스
부 서
공시팀

직 위
수석매니저
전화번호
070-86*******

성 명
임병철
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******mcnex.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 02월 03일
1,900
0.01
1,900
0.01

이번보고서
2023년 03월 31일
0
0.00
0
0.00

증 감
-1,900
-0.01
-1,900
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

17,977,732
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 27일
보통주
1,900
-1,900
0
29,050
-

합 계
1,900
-1,900
0
29,050
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
제이아이테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 제이아이테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제이아이테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
(주)제이아이테크

대 표 이 사 :
함 석 헌

본 점 소 재 지 :
전라북도 군산시 중가도길 16

(전 화) 063-731-0088

(홈페이지)http://www.ji-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 수 석
(성 명) 최 성 용

(전 화) 063-731-0088

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김병관
1974년 03월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
-
前)타타대우상용차 재무팀장現)(주)에이앤지컴퍼니 재무총괄

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

조성원
1975년 05월
남
2021년 08월 06일
3년
2023년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유

윤종효
1962년 03월
남
2021년 10월 26일
3년
2023년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
우리기술 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 전대영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 우리기술

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전 대 영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 우리기술

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
032820

발행주식 총수
151,125,104

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전 대 영
한자(영문)
全大榮 (Jeon Dae Yeong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661228

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 청구동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2023.03.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)우리기술
부 서
경영지원실

직 위
선임
전화번호
02-210******

성 명
김준기
팩스번호
02-210******

이메일 주소
******005@wooritg.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 08월 12일
3,388,362
2.27
3,388,362
2.27

이번보고서
2023년 03월 31일
3,638,362
2.41
3,638,362
2.41

증 감
250,000
0.14
250,000
0.14

주) 직전보고서 제출 이후 발행주식 총 수 가 아래와 같이 변동 되었습니다.

(단위 : 주)

발행주식 총 수

직전보고서
149,414,167

이번보고서
151,125,104

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,638,362
-
-
-
-
-
-
-
3,638,362
2.41

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

151,125,104
-
2.41
2.41

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2023.03.24
보통주
3,388,362
250,000
3,638,362
900
-

합 계
3,388,362
250,000
3,638,362
900
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
오스테오닉 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 오스테오닉

오스테오닉/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-31

3. 정정사유
오기 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 결의 사항
가. 보고 사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호의안: 제11기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 변경 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호의안: 감사의 보수한도 승인의
→ 원안대로 승인
가. 보고 사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호의안: 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 변경 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호의안: 감사의 보수한도 승인의
→ 원안대로 승인

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,421
- 매출액
19,597

- 부채총계
24,826
- 영업이익
2,786

- 자본금
8,706
- 당기순이익
927

- 자본총계
36,595
*주당순이익(원)
55

나. 연결
- 자산총계
61,525
- 매출액
19,839

- 부채총계
25,025
- 영업이익
2,526

- 자본금
8,706
- 당기순이익
836

- 자본총계
36,501
*주당순이익(원)
50

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고 사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호의안: 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 변경 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호의안: 감사의 보수한도 승인의
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인의 재무제표는 2023.03.16 이사회 승인절차를 진행하여 확정하였며, 감사보고서상의 재무제표는 2023.03.23 제출하여 제11기 정기주주총회에서 보고 및 승인되었습니다.

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-30 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-30 사업보고서(일반법인)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
태광산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 태광산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
태광산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
태광산업 주식회사

대 표 이 사 :
조 진 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 310

(전 화) 02-3406-0300

(홈페이지)http://www.taekwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 이 명 철

(전 화) 02-3406-0866

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-사외이사 변경 발생일은 태광산업의 제62기 주주총회일자입니다.-'상기 4. 사외이사 변경 후 현황'의 현황은 임기만료되는 이사를 반영하지 않았습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최영진
1961년 11월
남
신규
2023년 03월 31일
2년
3년
- 감사원 재직- 대한화섬(주) 사외이사/감사위원- (현) 법무법인 대륙아주 고문

남유선
1966년 06월
여
신규
2023년 03월 31일
2년
2년
- 법무부 정책위원- 금융위원회 법률자문위원회 위원- (현) 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장- (현) 국민대 법과대학 교수

※ 사외이사 총 재직기간(현 임기포함)의 경우 신규로 선임된 사외이사 임기(2년)를 반영한 수치입니다.
인크로스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 인크로스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
인크로스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
인크로스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 원

본 점 소 재 지 :
서울시 관악구 남부순환로 1926 경동제약빌딩 5층

(전 화) 02-3475-2800

(홈페이지) http://www.incross.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 권 이 영

(전 화) 02-3475-2800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장재호
1972.01
남
신규
2023.03.31
3년
3년
- 삼일회계법인 S. Manager- 이현회계법인 상무이사- (현) 정진세림회계법인 파트너 회계사

김현철
1969.06
남
재선임
2023.03.31
3년
6년
- 법무법인 상현 변호사- 법무법인 유담 변호사- (현) 법무법인 공존 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

유승안
1966.04
남
2022.03.25
3년
2023.03.31
자진사임
일신상의 사유
케이티스카이라이프 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 케이티스카이라이프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 케이티스카이라이프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 케이티스카이라이프

대 표 이 사 :
김철수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 매봉산로 75 디디엠씨빌딩 8,9층

(전 화) 02-2003-3000

(홈페이지) http://www.ktskylife.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 경영서비스본부

(성 명) 양춘식

(전 화) 02-2003-3156

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "1. 사외이사 변경 발생일"은 당사 제22기 정기주주총회일입니다.- 상기 "4. 사외이사 변경 후 현황" 2023년 3월 31일 정기주주총회에서 신규ㆍ재선임된 이사 현황을 반영한 수치입니다.- 기타비상무이사 윤경림은 2023.3.31자로 중도사임했으며 "4. 사외이사 변경 후 현황"의 등기이사 총수에 반영 됐습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤명근
1973.01
남
신규
2023.03.31
2년
4년(계열회사 2년 포함)
2010 ~ 현재 국민대학교 소프트웨어융합대학 인공지능학부 교수2021 ~ 현재 국민대학교 인공지능연구소 소장2018 ~ 현재 금융보안원 자문위원2015 ~ 현재 금융결제원 자문위원2014 ~ 현재 한국지급결제학회 이사2013 ~ 현재 한국정보보호학회 이사2021.3.24 ~ 2023.3.31 이니텍 사외이사1998 ~ 2010 금융결제원 정보보호분석센터 과장
오리온 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230331)
제출인: 오리온

오리온/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.31)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-04-06
10:00

장소
서울, (주)오리온 본사

2. 참가 대상자
국내외 증권사 애널리스트

3. 개최목적
최고경영자 주관 증권사 간담회 진행

4. 개최방법
그룹 대면미팅

5. 후원기관
당사 주관

6. 주요 설명회내용(요약)
당사 주요 경영현황 설명 및 질의응답

7. 결정일자
2023-03-31

8. IR 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 일정: 2023년 4월 6일(목), 한국시간 오전 10시

※ 관련공시
-
다이나믹솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 스칸디 신기술조합 제278호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)네오펙트

20230330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
스칸디 신기술조합 제278호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)네오펙트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
290660

발행주식 총수
23,009,580

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
스칸디 신기술조합 제278호
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
735-80-02620

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)이스트게이트인베스트먼트
부 서
-

직 위
(주)이스트게이트인베스트먼트
전화번호
031-71******

성 명
(주)이스트게이트인베스트먼트
팩스번호
031-71******

이메일 주소
******te.master@gmail.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 31일
3,109,260
13.51
3,109,260
13.51

증 감
3,109,260
13.51
3,109,260
13.51

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,109,260
-
-
-
-
-
-
-
3,109,260
13.51

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

23,009,580
-
13.51
13.51

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2023년 03월 30일
보통주
-
1,186,184
1,186,184
4,087
반호영 외 1인

유상신주취득(+)
2023년 03월 31일
보통주
1,186,184
1,923,076
3,109,260
1,300
-

합 계
0
3,109,260
3,109,260
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
툴젠 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 툴젠

툴젠/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,469
- 매출액
743

- 부채총계
4,961
- 영업이익
-19,341

- 자본금
3,943
- 당기순이익
-18,137

- 자본총계
70,508
*주당순이익(원)
-2,309

나. 연결
- 자산총계
75,431
- 매출액
743

- 부채총계
4,962
- 영업이익
-19,386

- 자본금
3,943
- 당기순이익
-18,177

- 자본총계
70,469
*주당순이익(원)
-2,314

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1인 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안:

제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김영호 선임의 건(재선임)
☞ 후보자 자진사퇴에 따른 의안폐기

제2-2호 의안: 기타비상무이사 Neil Warma 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억원)
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 부결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제2-1호 의안 사내이사 김영호 선임의 건은 후보자 본인의 자진사퇴에 따라 안건이 폐기되었습니다.

※관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-24 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Neil Warma
1963-01
3
신규선임
Finance and Marketing, York University MBA
현) ㈜제넥신 대표이사(각자)
전) I-Mab Biopharma U.S General Manager
BIOHEALTH CARE CEO
OPEXA THERAPEUTICS, INC CEO
VIRON THERAPEUTICS. CEO
MEDEXACT USA President
NOVARTIS PHARMACEUTICALS Head of Global
Marketing
신풍제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 신풍제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
신풍제약주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
신풍제약 주식회사

대 표 이 사 :
유 제 만

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 7 (목내동)

(전 화)02-2189-3400

(홈페이지)http://www.shinpoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무관리본부장
(성 명)박진규

(전 화)02-2189-3421

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이찬호
1972년 10월
남
재선임
2023년 03월 31일
3년
6년
2020~현재 : 서우회계법인 회계사2012~2020 : 신아회계법인 회계사2009~2012 : 법무법인 대륙아주 기업자문팀

유혁상
1974년 03월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
-
2022~현재 : 아든파트너스(주) 부대표2005~2021 : 미래에셋자산운용(주) PEF투자1 본부장
HMM — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: HMM

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치엠엠 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
에이치엠엠 주식회사

대 표 이 사 :
김경배

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108

(전 화) 02-3706-5114

(홈페이지)http://www.hmm21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 배대진

(전 화) 02-3706-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 사외이사의 신규선임과 관련됨.- 당사 제47기 정기주주총회(23.03.31 개최)에서 선임된 서근우 사외이사의 임기는 2년(제49기 정기주주총회 일까지)임.※ 당사 정관 31조 단서에 의거 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기가 연장됨.※ 김규복 사외이사는 23.03.31부로 임기만료 퇴임함.※ 사외이사 3인은 감사위원회 위원을 겸임함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서근우
1959.05
남
신규
2023.03.31
2년
2년
현) 동국대학교 경영대학 경영학과 석좌교수전) 한국금융연구원 상임자문위원, 비상임연구위원전) 신용보증기금 이사장
태광산업 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 태광산업

태광산업/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,910,005
- 매출액
2,703,851

- 부채총계
702,185
- 영업이익
-122,074

- 자본금
5,567
- 당기순이익
342,230

- 자본총계
4,207,820
*주당순이익(원)
406,090

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,869,038
- 매출액
2,395,952

- 부채총계
555,119
- 영업이익
-77,550

- 자본금
5,567
- 당기순이익
-26,229

- 자본총계
3,313,920
*주당순이익(원)
-31,165

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,472,854,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제62기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제62기 재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 1주당 현금 배당금 1,750원(이사회안)

-> 원안대로 승인

제1-2호 의안 : 1주당 현금 배당금 10,000원(주주제안)

-> 부결
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안)

-> 부결
제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 최영진 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 남유선 선임의 건

-> 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최영진 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 남유선 선임의 건

-> 원안대로 승인
제5호 의안 : 자기주식 취득의 건 (주주제안)

-> 부결
제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건

-> 원안대로 승인
제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 나.선임후 사외이사수의 이사총수 및 사외이사총수, 라.선임후 감사위원수의 사외이사인 감사위원에는 23.03.31 임기만료 되는 사외이사(2명)의 수를 제외하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-23 주주총회소집공고
2023-03-15 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-15 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최영진
1961-11
2
신규선임
- 감사원 재직(25년)
: 감사원법에 의거 국가(외교부 등 중앙부처), 지방자치단체(서울시 등 지자체), 공공기관(근로복지공단 등)에 대한 회계, 결산 검사 등을 통한 감독업무 수행
- 법무법인 대륙아주 고문(現)
-

남유선
1966-06
2
신규선임
- 법무부 정책위원
- 금융위원회 법률자문위원회 위원
- 국회 공직자윤리위원회 위원
- NH농협은행 리스크관리위원장(사외이사)
- NH농협금융지주 감사위원장(사외이사)
- 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장(現)
- 국민대 법과대학 교수(現)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최영진
1961-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 감사원 재직(25년)
: 감사원법에 의거 국가(외교부 등 중앙부처), 지방자치단체(서울시 등 지자체), 공공기관(근로복지공단 등)에 대한 회계, 결산 검사 등을 통한 감독업무 수행
- 법무법인 대륙아주 고문(現)

남유선
1966-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 법무부 정책위원
- 금융위원회 법률자문위원회 위원
- 국회 공직자윤리위원회 위원
- NH농협은행 리스크관리위원장(사외이사)
- NH농협금융지주 감사위원장(사외이사)
- 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장(現)
- 국민대 법과대학 교수(現)
신풍제약 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 신풍제약

신풍제약/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
361,536
- 매출액
209,287

- 부채총계
30,778
- 영업이익
-34,109

- 자본금
27,592
- 당기순이익
-35,309

- 자본총계
330,758
*주당순이익(원)
-689

나. 개별(별도)
- 자산총계
350,328
- 매출액
196,168

- 부채총계
30,524
- 영업이익
-36,492

- 자본금
27,592
- 당기순이익
-39,386

- 자본총계
319,804
*주당순이익(원)
-769

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 유제만(재선임)
-사내이사 성주영(신규선임)
-사외이사 이찬호(재선임)
-사외이사 유혁상(신규선임)

-감사위원 이찬호(재선임)
-감사위원 유혁상(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제37기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

-2-1호 : 사내이사 유제만 선임의 건

→ 원안대로 승인(재선임)

-2-2호 : 사내이사 성주영 선임의 건

→ 원안대로 승인(신규선임)

-2-3호 : 사외이사 이찬호 선임의 건

→ 원안대로 승인(재선임)

-2-4호 : 사외이사 유혁상 선임의 건

→ 원안대로 승인(신규선임)

제3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

-3-1호 : 감사위원 이찬호 선임의 건

→ 원안대로 승인(재선임)

-3-2호 : 감사위원 유혁상 선임의 건

→ 원안대로 승인(신규선임)

재4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
(한도 : 18억원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유제만
1956-11
3
재선임
-서울대학교 약제학(박사)

-현)신풍제약(주) 대표이사
-신풍제약(주) 연구소장

성주영
1965-11
3
신규선임
-충남대학원 약학대학 제제학(석사)

-현)신풍제약(주) 생산본부장
-신풍제약(주) 기획조정실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이찬호
1972-10
3
재선임
- 경희대학교 경영학
- 공인회계사

- 현)서우회계법인 회계사
- 신아회계법인 회계사
-

유혁상
1974-03
3
신규선임
- 서울대학교 노어노문학
- 서강대학원 MBA(석사)

- 현)아든파트너스㈜ 부대표
- 미래에셋자산운용㈜ PEF투자1 본부장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이찬호
1972-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 경희대학교 경영학
- 공인회계사

- 현)서우회계법인 회계사
- 신아회계법인 회계사

유혁상
1974-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 노어노문학
- 서강대학원 MBA(석사)

- 현)아든파트너스㈜ 부대표
- 미래에셋자산운용㈜ PEF투자1 본부장
셀피글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 셀피글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 셀피글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 셀피글로벌

대 표 이 사 :
유 기 종

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 호산동로7길 17

(전 화) 053-592-3433

(홈페이지) http://www.cellfieglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 승 한

(전 화) 053-592-3433

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이국래
1976.07
남
신규
2023.03.31
3년
-
- 부광의료기- 내비게이션 센터 경영- 주식회사 썸머스타 이사

이예진
1992.01
여
신규
2023.03.31
3년
-
- 하나은행 골드클럽(은행 VIP관리)- 비플라워 이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

한창휘
1971.08
남
2022.08.16
3년
2023.03.31
자진사임
일신상의 사유

김경아
1973.02
여
2022.08.16
3년
2023.03.31
해임
이사회 제안
케이티스카이라이프 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 케이티스카이라이프

케이티스카이라이프/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,361,298
- 매출액
1,034,236

- 부채총계
503,764
- 영업이익
63,196

- 자본금
119,555
- 당기순이익
23,086

- 자본총계
857,534
*주당순이익(원)
470

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,160,021
- 매출액
704,927

- 부채총계
357,641
- 영업이익
50,600

- 자본금
119,555
- 당기순이익
34,327

- 자본총계
802,380
*주당순이익(원)
721

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,654,335,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.08

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
- 양춘식

기타비상무이사 1명
- 김훈배

감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
- 윤명근

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제2-1호 현금배당 주당 350원 (케이티스카이라이프 이사회 승인안)

▶ 보통결의요건 충족 및 다득표하여 가결됨

- 제2-2호 현금배당 주당 700원 (주주제안)

▶ 보통결의요건 불충족하여 부결됨

ㅇ 제3호 의안: 이사 선임의 건(총 2명 선임)

- 제3-1호 사내이사 양춘식

▶ 원안대로 승인

- 제3-2호 기타비상무이사 김훈배

▶ 원안대로 승인

ㅇ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(총 1명 선임)

- 제4-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤명근

▶ 원안대로 승인

ㅇ 제5호 의안: 임원보수 및 퇴직금규정 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

ㅇ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 윤경림 기타비상무이사는 2023.03.31자로 중도사임: 해당 내역은 이사 총수에 반영

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양춘식
1970-12
1
신규선임
2021 ~ 현재 HCN 경영기획총괄(겸임)
2020 ~ 현재 케이티스카이라이프 경영서비스본부장
2018 ~ 2019 KT 비서실2담당 Master PM
2016 ~ 2017 케이티스카이라이프 기획조정실장
~ 2016 케이티스카이라이프 기획조정팀장, 재무팀장, 서비스혁신팀장

김훈배
1963-12
1
재선임
2021 ~ 현재 KT 미디어플랫폼사업 본부장(전무)
2020 ~ 2021 KT Customer 신사업본부장
2019 ~ 2020 지니뮤직대표이사
2017 ~ 2019 KT 플랫폼서비스사업단장
2015 ~ 2017 KT 뮤직 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤명근
1973-01
2
신규선임
2010 ~ 현재 국민대학교 소프트웨어융합대학 인공지능학부 교수
2021 ~ 현재 국민대학교 인공지능연구소 소장
2018 ~ 현재 금융보안원 자문위원
2015 ~ 현재 금융결제원 자문위원
2014 ~ 현재 한국지급결제학회 이사
2013 ~ 현재 한국정보보호학회 이사
2021.3.24 ~ 2023.3.31 이니텍 사외이사
1998 ~ 2010 금융결제원 정보보호분석센터 과장
한국지급결제학회 이사, 한국정보보호학회 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤명근
1973-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2010 ~ 현재 국민대학교 소프트웨어융합대학 인공지능학부 교수
2021 ~ 현재 국민대학교 인공지능연구소 소장
2018 ~ 현재 금융보안원 자문위원
2015 ~ 현재 금융결제원 자문위원
2014 ~ 현재 한국지급결제학회 이사
2013 ~ 현재 한국정보보호학회 이사
2021.3.24 ~ 2023.3.31 이니텍 사외이사
1998 ~ 2010 금융결제원 정보보호분석센터 과장
동방 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 동방

동방/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
567,965
- 매출액
758,533

- 부채총계
437,685
- 영업이익
27,568

- 자본금
52,600
- 당기순이익
1,299

- 자본총계
130,280
*주당순이익(원)
17

나. 개별(별도)
- 자산총계
517,264
- 매출액
728,039

- 부채총계
398,710
- 영업이익
26,400

- 자본금
52,600
- 당기순이익
8,053

- 자본총계
118,554
*주당순이익(원)
168

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명 선임(박창기, 이정헌, 조홍규)
- 사외이사 2명 선임(전인찬, 박준권)
- 상근감사 1명 선임(노동표)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▶제1호의안 : 보고사항 전환

▶제2호의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

▶제3호의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

▶제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건→원안대로 승인

▶제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 연결 주당순이익은 지배기업소유지분 기본주당이익 입니다.

※ 관련공시
2023-03-23 참고서류
2023-03-23 주주총회소집공고
2023-03-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박창기
1962-02
1
재선임
* 고려대학교 경영대학원 석사과정 수료
* 광양선박㈜ 부사장
* ㈜동방 경영지원본부장
* ㈜동방 기획실장
* (現) ㈜동방 대표이사

이정헌
1964-01
1
신규선임
* 단국대학교 무역학과 졸
* ㈜동방 경영지원본부장
* ㈜동방 기획실장
* ㈜동방 영업본부장
* ㈜동방 광양지사장
* (現) ㈜동방 경영지원부문장/재경부문장

조홍규
1964-02
1
재선임
* 동아대학교 기계공학과 졸
* 동방로지스틱스비나 법인장
* ㈜동방 영업2본부장
* ㈜동방 포항지사장
* (現) ㈜동방 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전인찬
1962-07
1
재선임
* 북한대학원대학교 북한학과 석사
* 고려대학교 경영전문대학원 최고경영자과정 이수
* 외교부장관 정책보좌관
* 국회사무처 국회부의장 정책비서관
* (現) ㈜동방 사외이사
-

박준권
1962-03
1
신규선임
* 위스콘신대학교 토목환경공학과 졸
* 국토해양부 마산지방해양항만청장
* 해양수산부 항만국장
* 해양수산부 중앙해양안전심판원장
* (現) PMDC 사장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

노동표
1962-01
3
신규선임
상근
* 서울대학교 법과대학원 석사
* 서울고등검찰청 부장검사
* 법무법인 KCL 변호사
* 한국수력원자력(주) 법무실장
* (現) 법무법인 대륙아주 변호사
알체라 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 알체라

알체라/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,992
- 매출액
11,369

- 부채총계
23,728
- 영업이익
-14,348

- 자본금
10,770
- 당기순이익
-9,361

- 자본총계
39,264
*주당순이익(원)
-538

나. 연결
- 자산총계
59,046
- 매출액
11,088

- 부채총계
24,544
- 영업이익
-16,850

- 자본금
10,770
- 당기순이익
-14,142

- 자본총계
34,502
*주당순이익(원)
-800

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건
제1호 의안 : 제7기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서) 승인의 건
▶원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보 홍현진)
▶원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
▶원안대로 승인
제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제6-1호 의안 : 본점소재지 및 지점 등의 설치의 건
▶원안대로 승인

-제6-2호 의안 : 전자투표 허용 조문 개정의 건
▶원안대로 승인
제7호 의안: 감사 선임의 건 (감사 후보 서동석)
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-24 주주총회소집공고
2023-03-24 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍현진
(HONG HYUN JIN)
1964-08
3
신규선임
(주)알체라, COO
Management Consulting Group , MANAGING DIRECTOR
DXC Technology Director , COUNTRY MANAGER
Fidelity Information Services , COUNTRY MANAGER

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서동석
1970-02
3
재선임
비상근
(주)알체라, 감사
법률사무소 정인, 변호사
법무법인 영진, 변호사
법률사무소 미담, 변호사
주식회사 케이티, 변호사
법무법인 홍윤, 변호사
이지바이오 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 이지바이오

이지바이오/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
황일환

변경후 대표이사
황일환, 김재원(각자대표)

2. 변경사유
대표이사 김재원 신규선임

3. 변경일
2023-04-01

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

황일환
1971-08-30
-
85,000
0.25%
-

김재원
1962-11-25
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

황일환
이지바이오
상장(코스닥)
-
대표이사
2020-05-01
-
-

김재원
이지바이오
상장(코스닥)
-
사장
2022-05-12
-
-
스맥 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 스맥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)스맥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 스맥

대 표 이 사 :
최영섭

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 157-10

(전 화) 055-340-4800

(홈페이지)http://www.esmec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 권오혁

(전 화) 055-340-4800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박상주
1967.01
남
재선임
2023.03.31
3년
6년
- 고려대학교 경영학과 졸업- 서현회계법인 회계사- 現, 신한회계법인 회계사

김철식
1970.12
남
재선임
2023.03.31
3년
6년
- 서울대학교 물리학과 졸업- 법무법인 세종 변호사- 現, 법무법인 봄 변호사

이석환
1969.01
남
신규
2023.03.31
3년
3년
- 국립세무대학 내국세학과 졸업- 잠실세무서 국세심사위원- 現, sky세무회계 세무사

김영택
1973.05
남
신규
2023.03.31
3년
3년
- 동국대학교 회계학과 졸업- 대주회계법인 회계사- 現, 태성회계법인 회계사
와이엠티 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 와이엠티

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
와이엠티

정 정 신 고 (보고)

2023 년 03 월 31 일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명) - 해당 상장회사의 이사 ·감사 또는 피용자
퇴사 및 당사자 합의에 따른주식매수선택권 부여분 일부 취소
2
-

1. 부여대상자(명) - 관계회사의 이사 ·감사 또는 피용자
-
-

2. 당해부여 주식 (주) - 보통주식
87,000
-

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
87,000
304,176

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 - [대상자별 부여내역]
(주1)
(주2)

(주1) [정정 전]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

백성규
사내이사(부사장)
51,000
-
9,150.52
-

정보묵
미등기임원(상무이사)
36,000
-
9,150.52
-

(주2)[정정 후]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

백성규
사내이사(부사장)
-
-
9,150.52
-

정보묵
등기임원(상무이사)
-
-
9,150.52
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
와이엠티 주식회사

대 표 이 사 :
전 성 욱

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동동로153번길 30 (고잔동)

(전 화) 032-821-8277

(홈페이지) http://www.ymtechnology.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과 장
(성 명) 이 인 범

(전 화) 070-4681-5837

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
-

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 31일

종료일
2026년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
19,959

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 31일

7. 부여근거
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
304,176

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ 8. 당해부여 후 총부여현황은 공시제출일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권의 총 수량임10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적 상기 주식매수선택권은 회사 경영에 기여하였거나, 기여할 가능성이 있는 임직원에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 중장기 경영목표 달성을 위한 프로그램의 일환으로 추진하며, 특히 핵심인력 확보를 통한 지속성장 및 신사업 육성을 목적으로 합니다.

나. 부여근거 상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2021년 3월 31일 주주총회에서 결의되었습니다. 다. 행사가격 주주총회 결의일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7)을 기준으로 산정된 가격 이상으로 결정하였습니다.

라. 부여방법 신주교부, 자기주식교부 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.마. 행사조건 주주총회결의일로부터 회사에 2년 이상 근속한 임원에 한하여 행사가능합니다.바. 행사가격 및 수량의 조정 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.사. 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

백성규
사내이사(부사장)
-
-
9,150.52
-

정보묵
등기임원(상무이사)
-
-
9,150.52
-

※ 상기 '공정가치'는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치입니다.※ 공정가치 산정 주요가정 및 변수 - 모형 : 이항모형 - 공정가치 평가기관 : 한국자산평가 - 부여일 전일의 종가 : 20,250원 - 행사가격 : 19,959원 - 행사가능기간 : 2023. 03. 31 ~ 2026. 03. 30 - 변동성 : 50.00% - 할인율 : 1.64% - 무위험수익률 : 1.64%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
이지바이오 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 이지바이오

이지바이오/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
150,004
- 매출액
142,465

- 부채총계
101,297
- 영업이익
14,973

- 자본금
3,419
- 당기순이익
8,528

- 자본총계
48,707
*주당순이익(원)
250

나. 연결
- 자산총계
157,810
- 매출액
155,557

- 부채총계
104,999
- 영업이익
16,153

- 자본금
3,419
- 당기순이익
9,347

- 자본총계
52,811
*주당순이익(원)
267

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,560,284,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.72

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 3기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1호 의안 : 사내이사 황일환 선임의 건

- 원안대로 가결

- 제 2-2호 의안 : 사내이사 김재원 선임의 건

- 원안대로 가결

- 제 2-3호 의안 : 사외이사 심재만 선임의 건

- 원안대로 가결

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 감사 신배근 선임의 건

- 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황일환
1971-08
3년
재선임
- 케민코리아 근무
- 현 (주)이지바이오 대표이사

김재원
1962-11
3년
신규선임
- 대한제당 근무
- 퓨리나코리아 근무
- 현 (주)이지바이오 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심재만
1963-06
3년
재선임
- 특허청 기계,융복합분야 심사관
- 현 특허법인 스마트 대표이사
- 특허법인 스마트 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신배근
1963-08
3년
재선임
상근
- 산업은행 근무
- 현 (주)이지바이오 감사
팜스토리 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 팜스토리

팜스토리/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
801,459
- 매출액
1,325,618

- 부채총계
614,175
- 영업이익
44,753

- 자본금
57,509
- 당기순이익
10,022

- 자본총계
187,284
*주당순이익(원)
91

나. 연결
- 자산총계
975,956
- 매출액
1,426,451

- 부채총계
726,568
- 영업이익
31,455

- 자본금
57,509
- 당기순이익
-7,551

- 자본총계
249,388
*주당순이익(원)
-49

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,765,056,525

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.40

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

- 32기(2022년 1월 1일 ~ 2022년12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

* 현금배당 : 25원/주
→ 원안대로 승인

제2호 의안 - 이사 선임의 건

2-1의안 : 사내이사(지현욱) 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 - 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 - 감사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로 지급예정입니다.

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지현욱
1978-11
3
재선임
- 서울대 건축학과 졸업
- 한미파슨스 근무
- Cornell Univ.MBA 졸업
- A.T.Kearney Korea 근무
- (주)이지홀딩스 입사
- 現㈜이지홀딩스 대표이사
서울전자통신 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 서울전자통신

서울전자통신/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,933
- 매출액
14,946

- 부채총계
64,897
- 영업이익
-3,582

- 자본금
34,794
- 당기순이익
-12,967

- 자본총계
52,035
*주당순이익(원)
-186

나. 연결
- 자산총계
129,205
- 매출액
51,836

- 부채총계
74,893
- 영업이익
-7,727

- 자본금
34,794
- 당기순이익
-10,364

- 자본총계
54,311
*주당순이익(원)
-149

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명,
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 연결(별도)제무제표 승인의 건.

→ 원안대로 가결

제2호 정관 변경의 건.

→ 원안대로 가결

제3호 의안 이사 선임의 건.

3-1) 사내이사 호경근 재선임의 건.

3-2) 기타비상무이사 조대민 재선임의 건.

3-3) 사외이사 정광훈 선임의 건.

→ 원안대로 가결

제4호 의안 이사의 보수한도액 승인의 건.

→ 원안대로 가결

제5호 의안 감사의 보수한도액 승인의 건.

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

호경근
1962-12
3년
재선임
- 한양대학교 전자공학, 성균관대 경영학(석)
- 前) 삼성전자 가전사업부문 구매그룹장
- 前) 삼성전자 무선사업부 구매팀 상무
- 前) 알머스㈜ 글로벌사업 부사장
- 現) 서울전자통신㈜ 대표이사

조대민
1971-04
3년
재선임
- 서울대학교 학사
- 前) ㈜NICE홀딩스 미래사업실장
- 前) 나이스정보통신㈜ 기획관리본부장
- 現) ㈜NICE홀딩스 전략기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정광훈
1963-07
3년
신규선임
- 고려대학교 전자공학과 학사
- 前) 삼성전자 생활가전사업부 디지털제어품질그룹장
- 前) 삼성전자서비스(주) 서부지사장
- 前) 세라젬(주) 경영자문컨설팅
해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전자담배기기 및 그 구성 부품의 개발,
제조 및 판매업
- 전기자동차 충전기 관련 제품의 개발,
제조 및 판매업
- 일반도매 및 종합소매업
- 통신판매업
사업 다각화를 위한
목적사업 추가
(전자담배,
전기자동차 충전기,
소모성자재구매대행
사업)

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
알피바이오 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 알피바이오

알피바이오/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
173,158
- 매출액
138,109

- 부채총계
82,021
- 영업이익
9,647

- 자본금
4,097
- 당기순이익
4,316

- 자본총계
91,137
*주당순이익(원)
617

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사 보고
2) 영업 보고
3) 외부감사인 선임 보고
4) 내부관리회계제도 운영실태 보고
5) 특수관계자 내부거래 보고

2. 의결사항

1) 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
신테카바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 신테카바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
신테카바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
(주)신테카바이오

대 표 이 사 :
정종선

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 엑스포로 1, 엑스포타워 1903호

(전 화) 070-7663-0958

(홈페이지)http://www.syntekabio.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 권 형 배

`
(전 화) 070-7683-1457

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
45,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025.03.31

종료일
2028.03.30

행사가격 (원)
보통주식
9,220

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023.03.31

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
460,800

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식 수상기 당해부여 주식 수 45,000주는 현재 발행주식총수(13,521,716주)의 0.33%에 해당됩니다.나. 행사기간 및 조건상기 주식매수선택권은 부여일인 정기주주총회 결의일로부터 부여대상자가 2년 이상 재직시 행사가 가능합니다. 부여대상자는 부여일로부터 2년 경과 후 3년 이내에 행사할 수 있으며, 행사일 현재 재직중이어야 합니다.다. 행사가격상법 제340조의2 제4항에 따라 행사가액은 실질가액과 주식의 권면액(액면 500원) 중 높은 금액으로 하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 결정하였습니다.(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정하되, 각각의 산정 기간 중 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우 2개월, 1개월 거래량 가중산술평균가격에 대해 권리락이 있은 날부터 부여 결의일 전일까지의 기간이 7일이상인 경우에는 그 기간의 가중산술평균을 이용)

A. 2개월 가중산술평균
9,831.75

B. 1개월 가중산술평균
9,142.11

C. 1주일 가중산술평균
8,665.04

D. 시가(ABC의 산술평균)
9,212.97

행사가(호가단위 절상)
9,220

라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있습니다.마. 부여결의 기관상기 주식매수선택권 부여는 상법 규정과 당사 정관 제12조에 따라 2023년 3월 31일 제14기 정기주주총회에서 승인받은 사항입니다.바. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다. 사. 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정 1) 주식매수선택권 공정가치 : 4,552.57원 2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) 3) 주요가정 가) 권리부여일 직전일의 종가 : 8,700원(2023년 3월 30일 종가) 나) 행사가격 : 9,220원 다) 기대행사기간: 2025년 3월 31일~ 2028년 3월 30일 라) 할인율/무위험수익율 : 3.24% 마) 예상주가변동성 : 59.90% 4) 기타 : 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

홍종희
사내이사
15,000
-
4,552.57
-

김형래
사외이사
15,000
-
4,552.57
-

이석준
감사
15,000
-
4,552.57
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
셀피글로벌 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 셀피글로벌

셀피글로벌/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김정은, 김도연(각자)

변경후 대표이사
유기종

2. 변경사유
- 일신상의 사유로 김정은, 김도연 각자대표 사임
- 유기종 사내이사의 대표이사 신규선임

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 유기종 대표이사는 2023년 03월 31일 당사의 제25기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었고, 2023년 03월 31일에 개최된 이사회에서 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2023-03-31 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

유기종
1982-10-04
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

유기종
- Sands China Ltd, International Marketing
비상장
-
Senior Executive
2011-12-01
2018-10-31
-

유기종
- 세중산업㈜ 이사
비상장
-
이사
2020-05-01
-
-
피씨엘 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 피씨엘

피씨엘/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,806
- 매출액
37,217

- 부채총계
54,250
- 영업이익
-8,197

- 자본금
5,978
- 당기순이익
-4,021

- 자본총계
31,555
*주당순이익(원)
-382

나. 연결
- 자산총계
87,937
- 매출액
37,217

- 부채총계
54,294
- 영업이익
-8,245

- 자본금
5,978
- 당기순이익
-4,011

- 자본총계
33,643
*주당순이익(원)
-381

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명,기타비상무이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 재무재표 승인의 건

- 원안대로 가결
제2호 의안: 정관일부 변경의 건

- 원안대로 가결
제3호 의안:

제3-1호: 기타비상무이사 황만순 선임의 건 -원안대로 가결

제3-2호: 사외이사 김철준 선임의 건

- 원안대로 가결

제3-3호: 사내이사 김인규 선임의 건

- 원안대로 가결

제3-4호: 사내이사 황재희 선임의 건

- 원안대로 가결

제3-5호: 사외이사 김대열 선임의 건

- 원안대로 가결
제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

-원안대로 가결
제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-17 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김인규
1974-02
3
신규선임
前 신한투자증권 주식운용부 팀장
現 피씨엘 경영팀장

황재희
1981-01
3
신규선임
前 애보트 학술팀 팀장
現 피씨엘 학술팀 팀장

황만순
1970-09
3
재선임
前 한국투자파트너스 CIO
現 이화여자대학교 임상조교수
現 한국투자파트너스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김철준
1952-09
3
재선임
前 한독약품 대표이사 사장
現 한독 부회장
-

김대열
1980-03
3
신규선임
前 젤코바파트너스 대표이사
現 비전에쿼티파트너스 대표이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
부동산개발업
신규사업진출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
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