eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
태양 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 태양

태양/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
202,026
- 매출액
173,719

- 부채총계
35,729
- 영업이익
7,393

- 자본금
4,300
- 당기순이익
6,974

- 자본총계
166,297
*주당순이익(원)
876

나. 연결
- 자산총계
211,183
- 매출액
174,238

- 부채총계
37,542
- 영업이익
7,434

- 자본금
4,300
- 당기순이익
6,584

- 자본총계
173,641
*주당순이익(원)
827

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,388,309,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인 선임(재선임)
사외이사 2인 선임(재선임)
감사위원회 위원 2인 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 제34기 재무제표(이익잉여금

처분계산서포함), 연결재무

제표 및 현금배당 승인 보고

- 현금배당 1주당 300원

라. 내부회계관리제도 운영실태

평가 보고

2. 부의안건

가. 제1호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제1-1호의안 : 사내이사 현창수

(재선임)

제1-2호의안 : 사내이사 임춘택

(재선임)

제1-3호의안 : 사외이사 이종열

(재선임)

제1-4호의안 : 사외이사 박종성

(재선임)

☞ 원안대로 가결

나. 제2호의안 : 감사위원회 위원

선임의 건

(사외이사 2명)

제2-1호의안 : 감사위원회 위원

이종열(재선임)

제2-2호의안 : 감사위원회 위원

박종성(재선임)

☞ 원안대로 가결

다. 제3호의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제34기 재무제표 및

연결재무제표를 당해법인의 감사위원회 및 이사회 승인 절차를 거쳐 2023년 3월14일에

최종 확정하였으며, 제34기 정기주주총회에서 보고하였습니다.
- 당사의 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당의

승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의

적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함), 연결재무제표 및 현금배당을 승인하였고 주주총회에서 보고하였습니다.

[제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당

이사회 승인일 : 2023.3.14]
- 승인 및 보고된 재무제표, 연결재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 별도 및

연결재무제표입니다.

※관련공시
2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현창수
1957-04
3
재선임
한양대학교 경영학과
태양 대표이사(현)
승일 대표이사(현)
세안 대표이사(현)

임춘택
1958-05
3
재선임
인하대학교 회계학과
중소기업은행(전)
우성제관 상무이사(전)
태양 부사장(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종열
1949-05
3
재선임
서울대 경영학 학사
경희대 경영대 박사
김&장법률사무소(부문)
대표(전)
UC Hastings Law School
Visiting professor(전)
법무법인 광장 고문(전)
김&장법률사무소 고문(현)
태양 사외이사 및 감사위원회 위원장(현)
-

박종성
1951-12
3
재선임
연세대학교 법무대학원
공정거래위원회 전입
조사국(전)
공정거래위원회 규제개혁작업단(전)
CJ그룹 상임고문(전)
태양 사외이사 및 감사위원회 위원(현)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이종열
1949-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울대 경영학 학사
경희대 경영대 박사
김&장법률사무소(부문)
대표(전)
UC Hastings Law School
Visiting professor(전)
법무법인 광장 고문(전)
김&장법률사무소 고문(현)
태양 사외이사 및 감사위원회 위원장(현)

박종성
1951-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 법무대학원
공정거래위원회 전입
조사국(전)
공정거래위원회 규제개혁작업단(전)
CJ그룹 상임고문(전)
태양 사외이사 및 감사위원회 위원(현)
피엠티 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 피엠티

마이크로프랜드/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
조병호

변경후 대표이사
조용호

2. 변경사유
조병호 대표이사 사임

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-31 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

조용호
1965-06-28
타인
271,600
2.51%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

조용호
현대자동차(주)
상장(코스피)
-
연구원
1992-01-01
1995-04-30
-

조용호
현대우주항공(주)
비상장
-
선임연구원
1995-05-01
1999-12-31
-

조용호
현대모비스(주)
상장(코스피)
-
책임연구원
2000-01-01
2004-09-29
-

조용호
(주)마이크로프랜드
상장(코스닥)
-
부사장
2004-09-30
2022-07-30
-

조용호
(주)마이크로프랜드
상장(코스닥)
-
사장
2022-07-31
-
재직중
세보엠이씨 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230331)
제출인: 세보엠이씨

세보엠이씨/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
평택 일반배관공사

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-06-24

3. 정정사유
계약기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간 종료일
2023-03-31
2023-12-31

- 변경계약으로 인한 계약기간 종료일 변경

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
평택 일반배관공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
120,627,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
120,627,000,000

최근 매출액(원)
432,646,121,559

매출액 대비(%)
27.88

3. 계약상대방
삼성물산 주식회사

-최근 매출액(원)
34,455,181,882,704

-주요사업
건설, 상사 등

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-06-24

종료일
2023-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-06-24

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 부가세 제외금액임.
- 당사 최근 매출액은 2021년 연결 재무제표 기준임.
- 계약상대방 최근 매출액은 2021년 연결 재무제표 기준임.
- 상기 계약(수주)일자는 계약서를 수령한 일자임.

※ 관련공시
-
에스비비테크 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 에스비비테크

에스비비테크/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,753
- 매출액
7,470

- 부채총계
8,685
- 영업이익
-1,837

- 자본금
3,087
- 당기순이익
-5,266

- 자본총계
22,068
*주당순이익(원)
-1,114

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기선임 : 사내이사 2명, 사외이사 1명,감사 1명
선임 : 사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
부의안건

제1호 의안 : 제 23기 재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(원안대로 승인)

제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건
(원안대로 승인)

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송수민
1979-07
3년
신규선임
(주)TMC경영총괄
(주)송현홍딩스 경영총괄
(주)KPF 재무관리실장
이렘 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20230331)
제출인: 이렘

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
1.0
(주)코센

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 코센

대 표 이 사 :
김 광 수

본 점 소 재 지 :
전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29

(전 화) 02-598-5133

(홈페이지) http://www.kossen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 조 병 희

(전 화) 02-598-5133

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
20
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2022년 03월 10일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2025년 03월 10일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
9,341,500,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
5,887,300,000

취득금액(원)
6,086,526,260

취득 경위
사채권자의 풋옵션 행사에 따른 취득

7. 매도 결정일
2023년 03월 31일

8. 매도금액
금액(원)
1,373,900,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨

9. 매도대금 수령(예정)일
2023년 03월 31일

10. 매도 목적
운영자금

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,988

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 코센 기명식 보통주

주식수
691,096

주식총수 대비비율(%)
2.34

전환청구기간
시작일
2023년 01월 10일

종료일
2024년 11월 10일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

※ 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 2023년 03월 30일 기 공시 된 자기 전환사채 매도 결정 주식총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.13. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권)를 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.(2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2023년 03월 10일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

- 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 및 서울사무소

- 조기상환 지급장소: 기업은행 종로지점

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구 분

조기상환 청구기간

조기상환일

상환금액

1차

2023.01.10 ~ 2023.02.10

2023.03.10

권면금액의 104.0000%

2차

2023.04.10 ~ 2023.05.10

2023.06.10

권면금액의 104.9994%

3차

2023.07.10 ~ 2023.08.10

2023.09.10

권면금액의 106.0425%

4차

2023.10.10 ~ 2023.11.10

2023.12.10

권면금액의 107.0960%

5차

2024.01.10 ~ 2024.02.10

2024.03.10

권면금액의 108.1600%

6차

2024.04.10 ~ 2024.05.10

2024.06.10

권면금액의 109.1993%

7차

2024.07.10 ~ 2024.08.10

2024.09.10

권면금액의 110.2842%

8차

2024.10.10 ~ 2024.11.10

2024.12.10

권면금액의 111.3799%

(5) 사채의 발행방법 : 실물발행(6) 본 사채는 발행 후 1년간 전환이 금지되며, 사채권의 분할 및 병합은 인정하지 않습니다.(7) 사채 발행 후 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매되지 않습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

주식회사 엠링크
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
-
1,373,900,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 엠링크
-
박희호
40
-
-
박희호
40

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년도
결산기
12월

자산총계
597
매출액
-

부채총계
15
당기순손익
123

자본총계
582
외부감사인
-

자본금
100
감사의견
-
썸에이지 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 썸에이지

썸에이지/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,819
- 매출액
12,810

- 부채총계
13,384
- 영업이익
-13,389

- 자본금
13,924
- 당기순이익
-21,454

- 자본총계
34,435
*주당순이익(원)
-155

나. 연결
- 자산총계
47,939
- 매출액
12,519

- 부채총계
13,516
- 영업이익
-16,479

- 자본금
13,924
- 당기순이익
-21,450

- 자본총계
34,423
*주당순이익(원)
-155

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1 호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

▶원안대로 가결

제 2 호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 조영기

▶원안대로 가결

제 3 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제 4 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제 5 호 의안: 정관변경의 건

제5-1호 의안 : 회사가 발행할 주식의 총수 변경의 건

▶원안대로 가결

제5-2호 의안 : 전환사채 발행금액 한도 변경의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조영기
1966-01
3
신규선임
현) NXN㈜ 경영총괄
전) CJ ENM 인사지원실장 및 영화사업본부장
전) (주)펀플 대표이사
전) CJ ENM 게임부문CFO 및 대표이사
NXN(주) 이사
CS홀딩스 — [기재정정]감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20230331)
제출인: CS홀딩스

CS홀딩스/감사보고서 제출/(2023.03.31)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-23

3. 정정사유
단순 기재 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

부채총계
4,653,164,802
4,645,821,762

-

감사보고서 제출

자회사인
씨에스로직스(주)
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
-
-

다. 재무내용(원)

- 자산총계
68,023,183,174
69,451,809,403

- 부채총계
4,645,821,762
8,904,359,399

- 자본총계
63,377,361,412
60,547,450,004

- 자본금
1,834,000,000
1,834,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,455.7
3,301.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
6,579,558,013
5,043,659,707

- 영업이익
2,563,128,710
1,249,413,259

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,839,988,680
999,179,375

- 당기순이익
3,034,152,384
799,263,965

2. 회계감사인명
가율회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 본 공시는 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고입니다.

- 자회사명 : 씨에스로직스(주)

- 자산총액 비중 : 14.0%(2021년말 기준)

- 외부감사인의 감사종료 후 당사가 제출받은 감사보고서상의 재무제표는 회사의 주주총회

승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
원익 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 원익

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)원익

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 원익

대 표 이 사 :
장홍식

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길20(삼평동,원익빌딩)

(전 화)031-8038-9000

(홈페이지) http://www.wonik.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)권순형

(전 화)031-8038-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김형호
1962.01
남
재선임
2023.03.31
2년
4년
ㆍ부산대학교 의과대학 학사/석사ㆍ동아대학교 대학원 외과 박사ㆍ서울대학교 의과 대학 외과학 교수ㆍ분당서울대학교병원 외과 암센터장ㆍ現 분당서울대학교병원 외과학 교수
엘엠에스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 엘엠에스

엘엠에스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
216,811
- 매출액
70,875

- 부채총계
125,301
- 영업이익
-1,148

- 자본금
4,523
- 당기순이익
7,108

- 자본총계
91,510
*주당순이익(원)
1,171

나. 연결
- 자산총계
228,950
- 매출액
98,900

- 부채총계
132,323
- 영업이익
1,465

- 자본금
4,523
- 당기순이익
267

- 자본총계
96,627
*주당순이익(원)
44

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,156,925,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㅇ 제1호 의안 : 제24기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당 : 주당 200원

→ 원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김영일

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 이경섭

→ 원안대로 승인

ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 이경섭

→ 원안대로 승인

ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-10 참고서류
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영일
1967-09
3년
재선임
現 : (주)엘엠에스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경섭
1963-01
3년
신규선임
前 : 김포세무서장('17.01~17.12)
前 : 고양세무서장('16.01~16.12)
前 : 전주세무서장('15.01~15.12)
前 : 광주지방국세청 세원분석국장('14.07~14.12)
前 : 중부지방국세청 조사국('11.01~14.06)
(주)아하 비상근감사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이경섭
1963-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
前 : 김포세무서장('17.01~17.12)
前 : 고양세무서장('16.01~16.12)
前 : 전주세무서장('15.01~15.12)
前 : 광주지방국세청 세원분석국장('14.07~14.12)
前 : 중부지방국세청 조사국('11.01~14.06)
하나제약 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230331)
제출인: 하나제약

하나제약/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이윤하

변경후
최태홍

2. 변경사유
이윤하 대표이사의 일신상의 사유로 인한 사임 및 최태홍 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2023-03-31

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일자임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최태홍
-
- 서울대학교 약학대학 약학석사('80 ~ '82)

- 마이애미대학교 약리학 박사과정 수료('84 ~ '86)

- 서강대학교 경영학 석사('89 ~ '92)

- 한국얀센 사장('07.01 ~ '10.12)

- 얀센 북아시아지역 총괄사장('11.01 ~ '12.05)

- 보령제약 대표이사('13.01 ~ 19.03)

- 대원제약 사장('19.06 ~ '22.12)
-
제이알글로벌리츠 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 제이알글로벌리츠

제이알글로벌리츠/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제7기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,027,073
- 매출액
54,906

- 부채총계
1,106,466
- 영업이익
26,902

- 자본금
197,376
- 당기순이익
17,635

- 자본총계
920,607
*주당순이익(원)
91

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,084,202
- 매출액
42,395

- 부채총계
95,000
- 영업이익
40,464

- 자본금
197,376
- 당기순이익
37,647

- 자본총계
989,202
*주당순이익(원)
194

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
190

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
37,501,440,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 제7기 현금배당 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건
-> 원안대로 승인 가결

제4호 의안: 제8기 이사 보수 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제5호 의안: 제8기 감사 보수 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제6호 의안: 제8기 및 제9기 사업계획 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제7호 의안: 차입 및 사채발행계획 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2022.12.21 ~ 2022.12.27) 의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

2. 상기 "1주당 배당금(원)의 보통주식 기말배당금"은 제7기 결산(6개월, 2022.07.01 ~ 2022.12.31)에 따른 기말배당금입니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-02-16 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-16 주주총회소집결의
2023-02-16 부동산투자회사 금전배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽임근
1956-09
3
재선임
2015년~2018년 지방재정공제회 이사장
2013년~2015년 행정자치부 의정국장
2010년~2013년 청주시 부시장

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

-
-

4. 최근사업연도 매출액(원)
42,395,000,000
롯데지주 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 롯데지주

롯데지주/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
22,175,417
- 매출액
14,111,852

- 부채총계
12,409,158
- 영업이익
489,831

- 자본금
21,143
- 당기순이익
336,571

- 자본총계
9,766,259
*주당순이익(원)
2,387

나. 개별(별도)
- 자산총계
9,274,644
- 매출액
329,142

- 부채총계
4,373,419
- 영업이익
127,127

- 자본금
21,143
- 당기순이익
63,672

- 자본총계
4,901,225
*주당순이익(원)
890

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,550

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
107,333,676,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.6

종류주식
3.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명,
감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고 및 내부회계

관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

① 제1호 의안 :

제56기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금 처분 계산서

(안)포함)승인의 건

→ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1호 : 사내이사 이동우

선임의 건

- 제 2-2호 : 사내이사 이훈기

선임의 건

→ 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 감사위원이 되는

사외이사 김창수 선임의 건

→ 원안대로 승인

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익은 보통주 기본주당이익임

- 상기 '2. 배당'의 종류주식은 우선주임

- 상기 '2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터

과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금 비율임

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동우
1960-09
2
재선임
-12년~14년 (주)호텔롯데 롯데월드 대표이사
-15년~20년 롯데하이마트(주) 대표이사 사장
-20년~21년 롯데지주(주) 대표이사 사장
-21년~現 롯데지주(주) 대표이사 부회장

이훈기
1967-08
2
신규선임
-10년~14년 롯데케미칼(주) 기획부문장,
타이탄 대표이사
-15년~18년 롯데렌탈(주) 오토렌탈본부장,
기획부문장
-19년~20년 롯데렌탈(주) 대표이사
-20년~現 롯데지주(주) ESG경영혁신실장 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창수
1958-08
2
재선임
-94년~現 중앙대학교
경영학부 교수
-13년~14년 한국회계정보
학회 회장
-16년~20년 중앙대학교
총장
-18년~20년 한국대학스포츠
협의회 회장
- 대신증권(주)
사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김창수
1958-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
-94년~現 중앙대학교 경영학부
교수
-13년~14년 한국회계정보학회
회장
-16년~20년 중앙대학교 총장
-18년~20년 한국대학스포츠협의회
회장
원익 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 원익

원익/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
194,370
- 매출액
53,681

- 부채총계
74,979
- 영업이익
6,221

- 자본금
9,097
- 당기순이익
6,871

- 자본총계
119,391
*주당순이익(원)
378

나. 연결
- 자산총계
377,009
- 매출액
108,089

- 부채총계
121,824
- 영업이익
7,405

- 자본금
9,097
- 당기순이익
38,309

- 자본총계
255,185
*주당순이익(원)
2,102

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태보고
<결의사항>

○ 제1호 의안

제40기(2022.01.01~2022.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 사내이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 이용한 선임의 건

제2-2호 사내이사 장홍식 선임의 건

▶ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 사외이사 김형호 선임의 건

▶ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 상근감사 홍재선 선임의 건

▶ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

▶ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

○ 제7호 의안 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-10 참고서류
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용한
1954-04
3
재선임
- 원익통상 대표이사
- 국제반도체장비재료협회 회장
- 現 (주)원익 회장

장홍식
1959-09
3
재선임
- (주)위닉스 대표이사
- 現 (주)원익 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형호
1962-01
2
재선임
- 서울대학교 의과 대학 외과학 교수
- 분당서울대학교병원 외과 암센터장
- 現 분당서울대학교병원 외과학 교수
(주)실버라이닝메디컬(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍재선
1964-01
3
재선임
상근
- (주)한국교과서연구재단 감사
- 한국공인회계사회 평의원
- 現 한경회계법인 대표이사
태양금속공업 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 태양금속공업

태양금속공업/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
490,987
- 매출액
569,503

- 부채총계
378,929
- 영업이익
15,874

- 자본금
20,000
- 당기순이익
-532

- 자본총계
112,058
*주당순이익(원)
-9

나. 개별(별도)
- 자산총계
393,399
- 매출액
341,955

- 부채총계
277,495
- 영업이익
5,459

- 자본금
20,000
- 당기순이익
1,129

- 자본총계
115,904
*주당순이익(원)
30

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
215,119,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
0.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 및 감사위원 최선집 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 이사보수한도 30억원 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-23 주주총회소집공고
2023-03-17 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최선집
1956-01
3
재선임
- 제20회 행정고시 합격(1976)
- 서울대 사회교육과 학사(1979)
- 제24회 사법시험 합격(1982)
- 하버드대학교 대학원 법학과 석사(1997)
- 재무부 국세심판 및 보험정책 담당(1979-1991)
- 국세청 조세법률고문(1992-현재)
- 기획재정부 고문변호사(2009-2012)
- 김·장법률사무소(2016-2020)
- 한국중견기업연합회 대외협력부회장(2015-현재)
(주)상보 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최선집
1956-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 제20회 행정고시 합격(1976)
- 서울대 사회교육과 학사(1979)
- 제24회 사법시험 합격(1982)
- 하버드대학교 대학원 법학과 석사(1997)
- 재무부 국세심판 및 보험정책 담당(1979-1991)
- 국세청 조세법률고문(1992-현재)
- 기획재정부 고문변호사(2009-2012)
- 김·장법률사무소(2016-2020)
- 한국중견기업연합회 대외협력부회장(2015-현재)
오스테오닉 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 오스테오닉

오스테오닉/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,421
- 매출액
19,597

- 부채총계
24,826
- 영업이익
2,786

- 자본금
8,706
- 당기순이익
927

- 자본총계
36,595
*주당순이익(원)
55

나. 연결
- 자산총계
61,525
- 매출액
19,839

- 부채총계
25,025
- 영업이익
2,526

- 자본금
8,706
- 당기순이익
836

- 자본총계
36,501
*주당순이익(원)
50

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고 사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호의안: 제11기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 변경 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호의안: 감사의 보수한도 승인의
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인의 재무제표는 2023.03.16 이사회 승인절차를 진행하여 확정하였며, 감사보고서상의 재무제표는 2023.03.23 제출하여 제11기 정기주주총회에서 보고 및 승인되었습니다.

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-30 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-30 사업보고서(일반법인)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
석경에이티 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 석경에이티

석경에이티/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,064
- 매출액
12,255

- 부채총계
3,557
- 영업이익
4,629

- 자본금
2,728
- 당기순이익
4,232

- 자본총계
29,507
*주당순이익(원)
781

나. 연결
- 자산총계
33,287
- 매출액
12,346

- 부채총계
3,574
- 영업이익
4,708

- 자본금
2,728
- 당기순이익
4,293

- 자본총계
29,713
*주당순이익(원)
793

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
* 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~
2022.12.31) 재무제표 등 승인의 건
(연결포함) → 원안대로 가결

* 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(전환사채 발행한도 변경) → 원안대로
가결

* 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이
사 1명/후보자 : 김기정) → 원안대로 가결

* 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

* 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다.

※관련공시
2023-03-28 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기정
1971-09
3
신규선임
- 경기대학교 경영학과 학사
- 대선주조(주) 영업관리팀
- (주)국영지앤엠 재무회계팀
- (주)석경에이티 경영지원팀 이사, CFO(현)
대한제강 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 대한제강

대한제강/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,220,496
- 매출액
2,141,616

- 부채총계
422,049
- 영업이익
215,379

- 자본금
24,646
- 당기순이익
137,607

- 자본총계
798,446
*주당순이익(원)
6,605

나. 개별(별도)
- 자산총계
970,387
- 매출액
1,283,527

- 부채총계
262,154
- 영업이익
140,978

- 자본금
24,646
- 당기순이익
128,769

- 자본총계
708,223
*주당순이익(원)
6,773

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
780

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,482,254,540

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

1)제1호 의안 :제70기(2022.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건

- 연결재무제표 및 주석 승인 포함

※ 이익배당 예정 내용 : 보통주식 1주당 현금 780원

▶ 당초 차등배당에서 전체 주주에 대해 1주당 현금 780원
배당하기로 결의 후 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

3) 제3-1호 의안 : 사내이사 이경백 선임의 건

▶ 원안대로 승인

4) 제3-2호 의안 : 사내이사 허선무 선임의 건

▶ 원안대로 승인

5) 제4호 의안 : 상근감사 김병찬 선임의 건

▶ 원안대로 승인

6) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

7) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경백
1961-07
3
재선임
전) 대한제강 관리본부 본부장
전) 대한제강 관리부문장
현) 대한제강 대표이사

허선무
1976-07
3
신규선임
전) 대한제강 전략본부장
전) 대한제강 전략실장
현) 대한제강 미래성장본부장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김병찬
1957-07
3
신규선임
상근
전) 부산광역시 감사지원 협의회 위원
전) 부산지방경찰청 형사조정위원회 위원
전) 경동도시가스 상근감사
현)부경회계법인 재직

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 전문, 과학 및 기술 서비스업
신사업 수행을 위한 사업목적의 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
유화증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 유화증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
유화증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
유화증권 주식회사

대 표 이 사 :
윤경립, 고승일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36

(전 화) 02-3770-0100

(홈페이지)http://yhs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 신 재 혁

(전 화) 02-3770-0095

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
전성기 사외이사는 2023년 3월 주주총회일 기준으로 임기가 만료되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안 섭
1969년 06월
남
재선임
2023년 03월 31일
2025년 3월(정기주주총회일)
3년(5년)
現) 성균관대학교 글로벌 창업대학원 겸임교수 現) 도원회계법인 이사前) 충정회계법인 이사

권길주
1960년 12월
남
신규
2023년 03월 31일
2025년 3월(정기주주총회일)
-(2년)
現)- 하나카드 자문위원前)- 하나카드 대표이사 사장- 두레시닝 대표이사 사장- 하나은행 임원(ICT그룹장 겸 하나금융 그룹 CIO 부행장)
디와이에이 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 디와이에이

대유에이텍/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,375,207
- 매출액
1,403,967

- 부채총계
1,136,744
- 영업이익
-32,021

- 자본금
57,671
- 당기순이익
-93,777

- 자본총계
238,463
*주당순이익(원)
-461

나. 개별(별도)
- 자산총계
421,159
- 매출액
492,215

- 부채총계
344,507
- 영업이익
37,684

- 자본금
57,671
- 당기순이익
-29,432

- 자본총계
76,653
*주당순이익(원)
-256

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[ 제1호 의안 ] 제68기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건=> 원안대로 승인

[ 제2호 의안 ]이사선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 2명)
-.제2-1호 사내이사 박은진 선임의 건 => 원안대로 승인
-.제2-2호 사외이사 이영철 선임의 건 => 원안대로 승인
-.제2-3호 사외이사 정용기 선임의 건 => 원안대로 승인

[ 제3호 의안 ]감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제3-1호: 감사위원회 위원회 되는 사외이사 이훈 선임의 건
=> 원안대로 승인

[ 제4호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건
-.제4-1호 감사위원회 위원 이영철 선임의 건 => 원안대로 승인
-.제4-2호 감사위원회 위원 정용기 선임의 건 => 원안대로 승인

[ 제5호 의안 ] 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인

[ 제6호 의안 ] 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박은진
1990-09
2
재선임
-. NEW YORK　UNIVERSITY
(Media, Culture, Communication)
-. 매일경제 편집국

現.(주)대유에이텍 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영철
1959-07
1
재선임
-.농협중앙회 근무
-.신용보증기금 근무
-.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장
現.태영세무법인 대표
전남신용보증 재단
사외이사

정용기
1958-04
1
신규선임
-. 전남대학교 경영연구소장
-. 전남대학교 경영대학 학장
現. 전남대학교 경영학부 교수
-

이훈
1965-09
1
재선임
-.김대중정부 청와대 국정상황실장
-.제20대 국회의원(서울시 금천구)

現.(사)행동하는 양심 사무총장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이영철
1959-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
-.농협중앙회 근무
-.신용보증기금 근무
-.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장
現.태영세무법인 대표

정용기
1958-04
1
신규선임
사외이사인 감사위원
-. 전남대학교 경영연구소장
-. 전남대학교 경영대학 학장
現. 전남대학교 경영학부 교수

이훈
1965-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
-.김대중정부 청와대 국정상황실장
-.제20대 국회의원(서울시 금천구)

現.(사)행동하는 양심 사무총장
DGI — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: DGI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이티엑스에이아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 아이티엑스에이아이

대 표 이 사 :
박상열, 김진영

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 9층

(전 화) 02-2082-8500

(홈페이지) http://www.itxai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정 도 균

(전 화) 02-2082-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이경남
2081.01
남
신규
2023.03.31
3
-

서울대학교 전기공학부 학사

(전) 미래에셋 파생상품본부

(현) 제이앤더블유파트너스 상무이사

이봉순
1977.04
남
신규
2023.03.31
3
-

경북대학교 법과대학 학사 졸업, 동 대학원 석사 수료

미국 Indiana University Bloomington Maurer School of Law (LL.M. 법학석사)

사법연수원 제35기 수료(2006)

미국 뉴욕주변호사 자격증 취득(2014)

(현) 법무법인 바른 구성원 변호사
유화증권 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 유화증권

유화증권/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
689,335
- 매출액
22,062

- 부채총계
190,957
- 영업이익
-2,884

- 자본금
74,178
- 당기순이익
4,196

- 자본총계
498,377
*주당순이익(원)
67

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,818,468,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.82

종류주식
4.86

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 재선임 1명
사외이사 신규선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1)제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사외이사 후보자
권길주 선임의 건

→ 원안대로 승인

2)제2호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안 :감사위원회 위원이되는 사외이사 후보자 안섭 선임의건

→ 원안대로 승인

3)제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 회 위원 후보자 권길주 선임의 건

→ 원안대로 승인

4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 종류주식은 '우선주'임

※ 관련공시
2023-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권길주
1960-12
2
신규선임
現)
- 하나카드 자문위원
前)
- 하나카드 대표이사 사장
- 두레시닝 대표이사 사장
- 하나은행 임원(ICT그룹장 겸 하나금융그룹 CIO 부행장)
-

안섭
1969-06
2
재선임
現)
- 유화증권(주)
사외이사인 감사위원
- 성균관대학교
글로벌창업대학원 겸인교수
- 도원회계법인 이사
前)
- 충청회계법인 이사
도원회계법인 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권길주
1960-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現)
- 하나카드 자문위원
前)
- 하나카드 대표이사 사장
- 두레시닝 대표이사 사장
- 하나은행 임원(ICT그룹장 겸 하나금융그룹 CIO 부행장)

안섭
1969-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
現)
- 유화증권(주)
사외이사인 감사위원
- 성균관대학교
글로벌창업대학원 겸인교수
- 도원회계법인 이사
前)
- 충청회계법인 이사
알비더블유 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 알비더블유

알비더블유/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-31

3. 정정사유
가결여부 누락

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타결의사항
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 의결권 행사)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 의결권 행사)
-> 원안대로 가결

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,894
- 매출액
34,274

- 부채총계
36,602
- 영업이익
527

- 자본금
4,809
- 당기순이익
847

- 자본총계
78,292
*주당순이익(원)
99

나. 연결
- 자산총계
144,828
- 매출액
63,086

- 부채총계
56,090
- 영업이익
2,815

- 자본금
4,809
- 당기순이익
1,114

- 자본총계
88,737
*주당순이익(원)
46

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 중임
- 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항:

1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고

부의안건:

제1호 의안 : 제10기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 의결권 행사)
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 사내이사 신수진 선임(중임)의 건(예선)
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 상근감사 유주혁 선임의 건
-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신수진
1978-07
3년
재선임
前 ㈜에이프로젠케이아이씨 팀장

現 ㈜WM엔터테인먼트 감사

現 ㈜알비더블유 경영지원본부 본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유주혁
1978-02
3년
신규선임
상근
前 케이엔에스홀딩스 기획관리본부 과장

前 ㈜바이콤 경영지원부 부장

現 ㈜우리넷 통합재무실 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 평생교육시설 운영
- 지식정보의 제공사업
- 교육훈련 및 연구용역사업
- 교육위탁 사업
- 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
엔피 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230331)
제출인: 엔피

엔피/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.01.31

3. 정정사유
계약 금액 변경 및 프로젝트 종료에 따른 계약금액 공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

확정 계약금액, 계약금액 총액
-
3,689,400,000

매출액 대비(%)
-
14.83

계약상대방
-
글로벌 게임사

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
해외 프로젝트(북미)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
3,689,400,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
3,689,400,000

최근 매출액(원)
24,871,771,373

매출액 대비(%)
14.83

3. 계약상대방
글로벌 게임사

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2023-01-30

종료일
2023-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-01-30

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
계약상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 계약내역의 최근 매출액은 최초 공시 당시인 2023.01.30의 기준인 2021년 연결 재무제표 기준입니다.

2) 계약(수주)일자는 계약체결일입니다.

3) 계약상 영업비밀 유지에 따라 계약상대방에 관한 내용은 계속 유보될 예정입니다.

※ 관련공시
2023-01-31 단일판매ㆍ공급계약체결
롯데지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 롯데지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
롯데지주 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
롯데지주 주식회사

대 표 이 사 :
이동우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화)02-750-7114

(홈페이지)http://www.lotte.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)컴플라이언스팀장(상무)
(성 명)박왕근

(전 화)02-750-7312

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김창수
1958년 08월
남
재선임
2023년 03월 31일
2년
4년
94년~ 現 중앙대학교 경영학부 교수13년~14년 한국회계정보학회 회장16년~20년 중앙대학교 총장18년~20년 한국대학스포츠협의회 회장
플라즈맵 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230331)
제출인: 플라즈맵

플라즈맵/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.01.09.

3. 정정사유
계약기간 재변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간 종료일
2023-03-31
2023-06-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
미국회사(QMED)에 ACTILINK, STERLINK 등 제품 판매 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,102,300,024

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,102,300,024

최근 매출액(원)
6,348,540,091

매출액 대비(%)
17.36

3. 계약상대방
QMED Corporation

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
의료기기 도매업 (Wholesale Medical Supplies)

-회사와의 관계
북미 Master Distributor

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2022-12-10

종료일
2023-06-30

6. 주요 계약조건
- 상기 계약금은 당사제품(Actilink, STERLINK) 및 소모품 공급에 대한 843,640달러를 원화 환산한 금액임.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-12-10

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 공급계약 금액은 USD통화 기준 $ 843,640 이며 2022년 12월 12일 최초 고시 매매기준율 환율 1,306.60원을 적용한 금액 입니다.

(2) 최근사업연도 매출액은 2021년 개별재무제표 매출액 기준금액입니다.

(3) 계약상대방의 최근 매출은 사업주의 비공개 요청사항으로 확인이 어렵습니다.

(4) 계약 상대방과 2022.11.02. 체결한 기본계약에 따라 개별 발주서(PO)를 수령한 건입니다.

(5) 상기 5의 시작일은 계약 일자이고, 종료일은 공급 예정일 입니다. 공급일정에 따라 변경될 수 있습니다.

(6) 상기 계약일자는 계약 상대방으로부터 Purchase Order를 확정 받은 일자이며, 미국과의 시차에 의해 2022.12.10.(토) 이메일로 확인하여 2022.12.12.(월) 공시한 건입니다.

※ 관련공시
2023-01-09 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-12 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-02 수시공시의무관련사항(공정공시)(STERLINK FPS 등 공급 판매계약 체결)
러셀 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 러셀

러셀/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,283
- 매출액
28,108

- 부채총계
16,844
- 영업이익
3,364

- 자본금
3,181
- 당기순이익
2,818

- 자본총계
51,438
*주당순이익(원)
97

나. 연결
- 자산총계
78,430
- 매출액
41,926

- 부채총계
22,930
- 영업이익
4,500

- 자본금
3,181
- 당기순이익
3,826

- 자본총계
55,500
*주당순이익(원)
113

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
870,236,220

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사1명 박성욱선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□제8기 정기주주총회 회의 목적사항

가.보고사항

1)감사의 감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호의안:제8기(2022.1.1~2022.12.31)
재무제표(연결/별도)및 이익잉여금처분계산서 승인의 건.(현금배당1주당30원)
→원안대로 가결

제2호의안:이사선임의 건.
(사내이사 박성욱)
→원안대로 가결

제3호의안:이사보수한도 승인의 건.
→원안대로 가결

제4호의안:감사보수한도 승인의 건.
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성욱
1966-04
3년
신규선임
계명대학교 산업공학과 졸업
前 성림엔지니어링 공정 및 생산관리 과장
前 STW 기술영업 부장
現 (주)러셀 전무이사
예림당 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 예림당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)예림당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 예림당

대 표 이 사 :
나 춘 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로 153

(전 화) 02-566-1004

(홈페이지)http://www.yearim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 류 수 택

(전 화) 02-566-1004

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최학근
1962.10
남
신규
2023.03.31
3
3년
現 남부천세무서 국제심사위원회 위원 등現 최학근세무회계사무소 회계사
알파칩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 알파칩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)알파홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
(주)알파홀딩스

대 표 이 사 :
김종인, 최진규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-12, 2-4층

(전 화) 031-608-0800

(홈페이지) http://alpha-holdings.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최진규

(전 화) 031-608-0800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '4. 사외이사 변경 후 현황'은 2023년 03월 31일 제21기 정기주주총회에서 선임된 이사를 포함한 현재의 기준임.- 기존 사외이사(감사위원) 김창희는 상기 변경 발생일 기준으로 임기가 만료되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김승모
1967년 10월
남
재선임
2023년 03월 31일
3년
6년
안건회계법인딜로이트컨설팅 부장한울회계법인 상무유승세무회계 대표

안창일
1969년 09월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
한국은행UBS HKUBS SeoulDeutsche Bank HKMerrill Lynch Seoul(주)드림홀딩스 대표이사

- 임기만료일은 3년 후 제24기 정기주주총회일(2026년 개최)임.
앤디포스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 앤디포스

앤디포스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
169,227
- 매출액
44,159

- 부채총계
22,561
- 영업이익
-3,850

- 자본금
12,206
- 당기순이익
-21,104

- 자본총계
146,666
*주당순이익(원)
-900

나. 연결
- 자산총계
173,006
- 매출액
89,608

- 부채총계
32,814
- 영업이익
-1,375

- 자본금
12,206
- 당기순이익
-21,527

- 자본총계
140,192
*주당순이익(원)
-843

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도

운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안:제13기 재무제표

승인의 건(연결/별도 재무제표)

-> 원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 Roger

D. Kornberg 선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 김성진

선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안:이사보수한도

승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-13 참고서류
2023-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-13 주주총회소집결의
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Roger D.
Kornberg
1947-04
3년
재선임
- 하버드대학교 학사
- 스탠퍼드대학교 대학원 박사
- 스탠퍼드대학교 구조생물학 교수
- 노벨 화학상

김성진
1972-05
3년
신규선임
- 아주대학교 산업공학과 졸업
- 현) 앤디포스 생산본부장
뉴트리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 뉴트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 뉴트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
(주)뉴트리

대 표 이 사 :
김도언, 박기범

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 백제고분로 27길, 6-14 뉴트리빌딩

(전 화)02-565-3494

(홈페이지)http://www.inewtree.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략본부장
(성 명)마국환

(전 화)02-565-3494

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정화영
1964.11
남
신규
2023.03.31
3
-
현) (주)케이에프피 사내이사전) 콜마비앤에이치 대표이사전) 한국푸디팜 대표이사동아대 농생물학과 학사

우재원
1967.07
남
신규
2023.03.31
3
-
전)GS리테일 홈쇼핑 사업부 전무전)삼정KPMG 전략컨설팅그룹 상무미국 MIT대학교 Sloan School of Management MBA연세대 경영학 학사
골프존홀딩스 — [기재정정]금전대여결정(자회사의 주요경영사항) (20230331)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/금전대여결정/(2023.03.31)금전대여결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
금전대여 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-01-28

3. 정정사유
금전대여 기간연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

자기자본(원)
131,250,269,341
106,454,767,484

자기자본 대비(%)
12.3
15.20

금전대여 종료일
2023-03-31
2024-03-31

기타 투자판단과 관련한 주요사항
- 상기 자기자본 금액은 2019년말 기준 연결자기자본입니다.

- 하기 상대방에 관한 사항의 재무상황은 2019년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

- 당사는 지주회사로 해당 공시는 당사의 자회사에 대한 주요경영사항 공시입니다.
(1) 자회사명 : (주)골프존카운티자산관리
(2) 자산총액비중 : 24.7%
- 상기 자기자본 금액은 2022년말 기준 별도 자기자본입니다.

- 하기 상대방에 관한 사항의 재무상황은 2022년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

- 당사는 지주회사로 해당 공시는 당사의 자회사에 대한 주요경영사항 공시입니다.
(1) 자회사명 : (주)골프존카운티자산관리
(2) 자산총액비중 : 15.21%

-

금전대여 결정

자회사인
골프존카운티자산관리
의 주요경영사항신고

1. 성명(법인명)
지씨에이더블유
(회사와의 관계)
자회사

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 금전대여 내역
거래일자
2021-01-27

대여금액 (원)
16,184,000,000

-자기자본(원)
106,454,767,484

-자기자본 대비(%)
15.20

-대기업해당여부
미해당

이율 (%)
4.6

대여기간
시작일
2021-01-27

종료일
2024-03-31

3. 금전대여 목적
차입금 상환

4. 금전대여 총잔액 (원)
16,184,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2021-01-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자기자본 금액은 2022년말 기준 별도 자기자본입니다.

- 하기 상대방에 관한 사항의 재무상황은 2022년
12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

- 당사는 지주회사로 해당 공시는 당사의 자회사에 대한 주요경영사항 공시입니다.
(1) 자회사명 : (주)골프존카운티자산관리
(2) 자산총액비중 : 15.21%

※관련공시
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

지씨에이더블유
대한민국
안성시 양성면 교동길
261-81-13943

직업(사업내용)
골프장 운영업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)골프존카운티자산관리
560,000
100

대표이사
최덕형
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
61,399
자본금
5,600

부채총계
56,388
매출액
2,396

자본총계
5,011
당기순손익
-261

외부감사인
삼정회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
자회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
㈜골프존뉴딘홀딩스
계열회사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
금전대여 161.84억원

전년도
금전대여 161.84억원

전전년도
-
로젠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코웰패션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
코웰패션 주식회사

대 표 이 사 :
최용석, 임종민, 김유진

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로 270(원천동)

(전 화) 02-6390-8000

(홈페이지) http://www.cowellfashion.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최용석

(전 화) 02-6390-8000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전약표
1963.02
남
신규
2023.03.31
3년
-(신규선임)
- 외국어대학교 영어과 졸업- 캐나다 Concordia University 항공MBA- (주)아시아나항공 지점장- 現,수원과학대학교항공관광과 부교수

진헌진
1963.01
남
신규
2023.03.31
3년
-(신규선임)
- 서울대학교 경영학과 졸업- 태광관광개발 대표이사- 흥국생명보험 대표이사 사장- 티브로드 상근 고문- 에스케이브로드밴드 비상무이사- 現,(주)제이티피 대표이사
아시아나항공 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230331)
제출인: 아시아나항공

아시아나항공/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
원유석(직무대행)

변경후
원유석

2. 변경사유
원유석 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2023-03-31

4. 기타 참고사항
- 상기 "3. 변경일자"는 이사회 결의일임
- 당사 정관 제34조 및 이사회 결정(2022.12.28부)에 의거 원유석 사내이사가 대표이사 직무대행 수행하였으며, 본 이사회 결의에 따른 2023.03.31부 대표이사 신규 선임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

원유석
-
- 現 아시아나항공 대표이사 직무대행

- 前 아시아나항공 화물본부장

- 前 아시아나항공 경영관리본부장

- 前 아시아나항공 HR담당 임원

- 前 아시아나항공 화물영업담당 임원
-
디에이테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
130,245
- 매출액
50,929

- 부채총계
51,838
- 영업이익
-17,070

- 자본금
66,989
- 당기순이익
-24,695

- 자본총계
78,407
*주당순이익(원)
-1,003

나. 연결
- 자산총계
131,393
- 매출액
53,206

- 부채총계
52,099
- 영업이익
-17,723

- 자본금
66,989
- 당기순이익
-24,952

- 자본총계
79,294
*주당순이익(원)
-1,012

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제23기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 제1호 보고 : 감사보고
- 제2호 보고 : 영업보고
- 제3호 보고 : 내부회계관리 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2022년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 결손금 보전의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상화
1965-03
3
신규선임
전)동양파워(발전) 총괄본부장
전)동양인터내셔널 대표이사
전)동양시멘트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동현
1964-01
3
신규선임
전)KTB NETWORKS㈜ 팀장
전)KGI증권 기업금융부 부장
전)CFO서비스 전무
현)엔에스엔 이사
(주)엔에스엔(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이한우
1963-05
3
신규선임
상근
전)㈜모노솔라 관리이사
전)㈜동구바이오제약 CFO
전)㈜아토웨이브 대표이사
전)㈜삼현피에프 대표이사
현)㈜포커스에이치엔에스 비상임감사
현)성원자동기계주식회사(주) 부사장
승일 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 승일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)승일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 승일

대 표 이 사 :
현창수

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단1길 10

(전 화) 041-411-1811

(홈페이지)http://sungroup.kr/seungilsun/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 모연만

(전 화) 02-2186-1293

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 3명 감사위원회 위원 겸임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이건주
1963.10
남
재선임
2023.03.31
3
6년
성균관대학교 경영대학원사법연수원 부원장(전)법무법인 세종 변호사(현)승일 사외이사 및 감사위원회 위원(현)

민동기
1952.02
남
재선임
2023.03.31
3
6년
국방대학교 국제관계대학원한국자산관리공사 비상임이사(전)한국전문가컨설팅그룹 대표(현)한국의정연구회 회장(현)승일 사외이사 및 감사위원회 위원(현)

양규원
1957.08
남
재선임
2023.03.31
3
6년
고려대학교 경영대학원용인송담대학교 세무회계과 교수(전)김&장 법률사무소 조세팀 공인회계사(현)승일 사외이사 및 감사위원회 위원장(현)

* 양규원 사외이사는 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리 선출함