eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
KTis — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: KTis

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사케이티아이에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
(주)케이티아이에스

대 표 이 사 :
윤경근

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층

(전 화)02-3215-2114

(홈페이지)http://www.ktis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 고충림

(전 화) 02-3215-2058

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
ㅇ 임기만료에 따른 선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

홍영도
1961.04
남
재선임
2023.03.31
2023.03.31~2025년 정기주주총회일
4년(수행임기 2년, 잔여임기 2년)
kt 캐피탈 CFO('09~'12)성도회계법인 감사본부 자문('15~'20)대림대학교 세무회계과 교수('17~'19)現 동국대학교 세무회계과 교수('20~)

박두순
1967.10
남
신규
2023.03.31
2023.03.31~2025년 정기주주총회일
2년
서울북부 검찰청 부장검사('14~'15)서울고등 검찰청 고검검사('16~'17)수원 검찰청 중요경제범죄조사단 부장검사('17~'18)現 법무법인 동인 변호사('18~)

※ 임기시작일은 현재 수행중인 임기의 시작일입니다.
미래아이앤지 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230331)
제출인: 미래아이앤지

미래아이앤지/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
SUMMIT시스템 유지보수 연장계약

2. 계약내역
계약금액(원)
996,824,435

최근매출액(원)
7,807,921,586

매출액대비(%)
12.77

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
NH농협은행

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2023-04-01

종료일
2024-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2023-03-31

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ 상기 유지보수 계약은 2022년 3월 31일 유지보수 계약의 연장건입니다.

ㅇ 상기 계약금액은 부가세 포함금액이며, 계약금액중 일부인 USD의 적용 환율은 2023년 3월 31일 매매기준 환율 1,303.80원으로 환산한 금액입니다.

ㅇ최근매출액은 2021년말 기준입니다.

※ 관련공시
2022-04-01 단일판매ㆍ공급계약체결
씨티씨바이오 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 씨티씨바이오

씨티씨바이오/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-31

3. 정정사유
안건 승인 여부 미기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-
<부의안건>

제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 이금호
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
<부의안건>

제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 이금호
→ 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
166,897
- 매출액
128,741

- 부채총계
72,063
- 영업이익
13,924

- 자본금
12,090
- 당기순이익
-4,372

- 자본총계
94,833
*주당순이익(원)
-184

나. 연결
- 자산총계
187,899
- 매출액
165,205

- 부채총계
91,936
- 영업이익
11,716

- 자본금
12,090
- 당기순이익
6,039

- 자본총계
95,963
*주당순이익(원)
283

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1. 감사보고의 건

2. 영업보고의 건

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

<부의안건>

제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이금호

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이금호
1973-03
3년
신규선임
전)법무법인 법승 대표변호사
전)씨티씨바이오 사외이사
엔켐 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 엔켐

엔켐/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
552,690
- 매출액
163,340

- 부채총계
261,826
- 영업이익
1,717

- 자본금
7,906
- 당기순이익
30,313

- 자본총계
290,864
*주당순이익(원)
1,972

나. 연결
- 자산총계
680,249
- 매출액
509,792

- 부채총계
386,892
- 영업이익
15,362

- 자본금
7,906
- 당기순이익
21,805

- 자본총계
293,357
*주당순이익(원)
1,419

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
- 제1호 의안:제11기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
=>원안대로 가결

- 제2호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 유승완 재선임의 건
=>원안대로 가결

- 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-17 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유승완
1959-12
3
재선임
전남대학교 법학과
한국증권업협회 기획파트 수석
코스닥증권시장 홍보 실장
IR협의회 전문위원
(현) 주식회사 엔켐 사외이사 및 감사위원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유승완
1959-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
전남대학교 법학과
한국증권업협회 기획파트 수석
코스닥증권시장 홍보 실장
IR협의회 전문위원
(현) 주식회사 엔켐 사외이사 및 감사위원
크라운해태홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,153,770
- 매출액
979,071

- 부채총계
635,812
- 영업이익
38,440

- 자본금
7,724
- 당기순이익
23,752

- 자본총계
517,958
*주당순이익(원)
559

나. 개별(별도)
- 자산총계
339,169
- 매출액
17,615

- 부채총계
56,103
- 영업이익
4,651

- 자본금
7,724
- 당기순이익
-15,004

- 자본총계
283,066
*주당순이익(원)
-1,004

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
105

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
1,498,189,335

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.48

종류주식
0.98

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2명
(사외이사 1명, 상근감사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

(연결재무제표 포함)

→ 원안대로 승인

* 현금배당

보 통 주 : 100원

우 선 주 : 105원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기1항의 주당순이익은 보통주기본주당 순이익입니다.

-상기2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

-금번 정기주주총회에서 결의된 현금배당금은 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이혜선
1969-06
3
재선임
現)(주)크라운해태홀딩스 사외이사
現) 이화여자대학교 조형예술대학 교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김문수
1952-08
3
재선임
상근
現)(주)크라운해태홀딩스 상근감사
前)FG자산운용(주) 사외이사
SFA넥셀 — 최대주주변경 (20230331)
제출인: SFA넥셀

씨아이에스/최대주주변경/(2023.03.31)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
지비이홀딩스 주식회사

소유주식수(주)
14,055,787

소유비율(%)
22.73

변경후
최대주주등
주식회사 에스에프에이

소유주식수(주)
15,951,881

소유비율(%)
25.79

2. 변경사유
주식양수도 계약 종결

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영 참여

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
132,280,314,800

차입금(원)
40,000,000,000

차입처
주식회사 에스에프에이의 종속회사

차입기간
2023-03-29
~
2025-03-28

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
2023년 3월 31일 개최되는 정기주주총회에서 아래와 같이 임원 선임을 하였습니다.

1. 이사 선임

- 사내이사 김동진

- 기타비상무이사 김영민

- 기타비상무이사 정찬선

- 기타비상무이사 이철성

- 사외이사 이윤기

- 사외이사 박정우

- 사외이사 윤조훈

2. 감사위원회 위원 선임

- 감사위원회 위원 이윤기

- 감사위원회 위원 박정우

- 감사위원회 위원 윤조훈

이에 따라 기존 사내이사 5인, 사외이사 및 감사위원회 위원 3인은 정기주주총회에 맞춰 사임하였습니다.

4. 변경일자
2023-03-31

5. 변경확인일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 예정 소유비율은 공시일기준 총 발행주식수 61,846,812주를 기준으로 산정하였습니다.

2. 본 공시는 2022.12.23에 공시한 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결'공시에 대한 확정 공시입니다.

3. 상기 '4. 변경일자' 및 '5. 변경확인일자'는 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 종결일 기준입니다.

4. 하기 주식회사 에스에프에이의 재무사항은 2022년 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2022-12-23 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

지비이홀딩스 주식회사
변경전 최대주주
14,055,787
22.73
0
0
-

주식회사 에스에프에이
변경후 최대주주
0
0
15,951,881
25.79
-

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

주식회사 에스에프에이
대한민국
경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25
194211-0032714

주요 사업내용
스마트팩토리솔루션

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
(주)디와이홀딩스
14,713,793
40.98

대표이사
김영민
17,890
0.05

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김영민
주식회사 에스에프에이
상장(코스닥)
-
대표이사
2009-03-30
-
재직중

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
제25기

자산총계
1,925,347
자본금
17,954

부채총계
512,536
매출액
1,684,366

자본총계
1,412,811
당기순손익
105,953

외부감사인
신한회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
-

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

-
-
-

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
대한화섬 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 대한화섬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대한화섬주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
대한화섬(주)

대 표 이 사 :
정철현

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 동호로 310

(전 화)02)3406-0300

(홈페이지)http://www.daehansf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명) 임병욱

(전 화)02)3406-0405

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 변경 발생일은 대한화섬의 제60기 주주총회일자입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

홍영기
1956년 10월
남
재선임
2023년 03월 31일
2년
6년
(주)와이엔텍 감사(現)경찰공제회 이사장서울지방경찰청장전남지방경찰청장

김정하
1955년 01월
남
신규
2023년 03월 31일
2년
2년
법무법인(유) 광장 고문(現)감사원 사무총장

※ 사외이사 총 재직기간(현 임기포함)의 경우 신규로 선임된 사외이사 임기(2년)를 반영한 수치입니다.
파마리서치 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20230331)
제출인: 파마리서치

파마리서치/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.31)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
(주) 씨티씨바이오
대표이사
이민구

자본금(원)
12,090,510,000
회사와 관계
기타

발행주식총수(주)
24,181,020
주요사업
동물의약품, 인체의약품 연구개발, 제조, 유통

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
30,000,000,000

자기자본(원)
328,358,725,431

자기자본대비(%)
9.14

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
사업다각화 및 신성장동력 확보

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
427,646,749,519
취득가액/자산총액(%)
7.02

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 거래는 (주) 씨티씨바이오의 주식을 장내매수 또는 장외매매로 취득하는 건임.

2. 상기 2항의 취득주식수, 3항의 취득후 소유주식수 및 지분비율, 6항의 취득예정일자는 본 공시 시점에 확정되지 않은 관계로 공란으로 기재함.

3. 상기 2항의 취득금액은 2023.03.31 이사회에서 승인한 취득한도금액으로써 300억원 한도 내 취득예정이므로 향후 주가변동에 따라 유동적이기 때문에 취득완료시 정정예정임.

4. 또한 상기 2항의 취득금액은 기 취득한 (주) 씨티씨바이오의 보통주 1,471,627 주에 대한 취득금액 13,581,393,160원을 포함한 금액임.

5. 상기 2항의 자기자본 및 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 당사의 2021년말 연결재무제표를 기준으로 기재함.

6. 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도 2022년말, 전년도 2021년말, 전전년도 2020년말 연결재무제표 기준임.

7. 상기 공시와 관련하여 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 경우에는 이에 대하여 정정공시할 예정임.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
187,900
91,936
95,963
12,091
165,206
6,040

전년도
168,226
83,213
85,013
11,812
140,318
-7,978

전전년도
177,172
102,825
74,347
10,523
130,032
-22,868

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주) 씨티씨바이오
대한민국
경기도 화성시 동탄첨단산업1로
215-81-51094

직업(사업내용)
동물의약품, 인체의약품 연구개발, 제조, 유통

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
이민구
2,363,190
9.77

대표이사
이민구
2,363,190
9.77

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
12월

자산총계
187,900
자본금
12,091

부채총계
91,936
매출액
165,206

자본총계
95,963
당기순손익
6,040

외부감사인
신우회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
신스틸 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 신스틸

신스틸/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,244
- 매출액
275,135

- 부채총계
71,309
- 영업이익
11,047

- 자본금
4,030
- 당기순이익
5,888

- 자본총계
62,935
*주당순이익(원)
163

나. 연결
- 자산총계
161,576
- 매출액
381,032

- 부채총계
98,641
- 영업이익
15,869

- 자본금
4,030
- 당기순이익
5,888

- 자본총계
62,935
*주당순이익(원)
163

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

5) 제15기 별도재무제표 및 연결재무제표 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제 15기 재무제표는 2023년 3월 24일 이사회에서 승인되었습니다.

※관련공시
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-27 주주총회소집공고
2023-03-27 주주총회소집결의
크라운제과 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 크라운제과

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)크라운제과

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
(주)크라운제과

대 표 이 사 :
윤 석 빈

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로72길 3 (남영동)

(전 화) 02-791-9133

(홈페이지)http://www.crown.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 서상채

(전 화) 02-791-9133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양홍석
1969년 06월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
(現)서울대학교 경영대학 교수(現)서울대학교 MBA부학장(現)(주)롯데정보통신 사외이사
에코프로 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (20230331)
제출인: 에코프로

에코프로/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-11-07

3. 정정사유
기 체결한 단일판매 공급계약의 금액 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 확정 계약금액
31,930,215,000
19,325,297,000

- 계약금액 총액(원)
31,930,215,000
19,325,297,000

- 매출액 대비(%)
35.13
21.26

-

단일판매ㆍ공급계약체결

자회사인
주식회사 에코프로에이치엔
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 내용
온실가스 저감 설비(RCS) 공급 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
19,325,297,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
19,325,297,000

최근 매출액(원)
90,904,348,393

매출액 대비(%)
21.26

3. 계약상대방
삼성엔지니어링

-최근 매출액(원)
7,486,696,121,177

-주요사업
플랜트건설, 산업기계, 환경오염 방지시설 등

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-11-04

종료일
2024-02-12

6. 주요 계약조건
- 중도 지불금 20% : VP 승인 후 지급
- 분납 지불금 70% : 납품 Progress에따라 지급
- 시운전 지불금 10% : 시운전 완료 후 지급

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-11-04

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 당사의 온실가스 감축 솔루션 사업부문 중 대용량 촉매식 PFCs(과불화화합물) 처리 설비(RCS)의 공급 계약 건 입니다.

- PFCs(과불화화합물)는 6대 온실가스 중 지구온난화 계수가 상대적으로 높은 온실가스로, 반도체, 디스플레이 산업공정에서 주로 발생합니다.

- 대용량 촉매식 PFCs 처리 설비(RCS)는 반도체 에칭공정(Etching)에서 사용되는 PFCs를 당사만의 촉매식 대형 온실가스 감축 기술로 제어하는 장비입니다.

- 상기 2. 계약내역의 확정 계약금액은 공급가 기준(VAT제외) 금액입니다.

- 당사는 2021년 5월 1일 인적분할을 통해 분할 신설 되었으며, 상기 2. 계약내역의 최근 매출액 및 비율은 당사의 2021년도 사업보고서상 연결 재무제표의 매출액을 기준으로 기재하였습니다.

- 상기 3. 계약상대방의 최근 매출액은 상대 회사의 2021년도 사업보고서상 연결 재무제표 기준 매출액을 기재하였습니다.

- 상기 5. 계약기간의 시작일은 계약서상 계약체결일을 기재하였으며, 종료일은 계약만기일을 기재하였습니다.

※ 관련공시
-
엑시큐어하이트론 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (20230331)
제출인: 엑시큐어하이트론

하이트론씨스템즈/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.03.31)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
인가전 M&A를 위한 투자계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-10

3. 정정사유
우선협상 대상자 및 투자금액 변경 회생법원 허가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용

2. 2023년 3월 10일 당사는 회생절차 진행 중에 인가전 M&A를 추진하면서 우선협상 대상자인 주식회사 투비소프트와 M&A를 위한 투자계약을 체결하였으나 2023년 3월 29일 인수대금 기준 상대적으로 높은 금액을 제시하는 주식회사 웰밸런스 컨소시엄과 다시 M&A를 위한 투자계약을 체결하였으며 이전 체결한 주식회사 투비소프트와 투자계약은 상호 합의하에 철회를 하였고 절차에 따라 회생법원의 허가신청을 진행중입니다.

2. 2023년 3월 10일 당사는 회생절차 진행 중에 인가전 M&A를 추진하면서 우선협상 대상자인 주식회사 투비소프트와 M&A를 위한 투자계약을 체결하였으나 2023년 3월 29일 인수대금 기준 상대적으로 높은 금액을 제시하는 주식회사 웰밸런스 컨소시엄과 다시 M&A를 위한 투자계약을 체결하였으며 이전 체결한 주식회사 투비소프트와 투자계약은 상호 합의하에 철회를 하였고 2023년 3월 30일(3월 31일 접수) 회생법원의 허가를 득하였습니다.

1. 인가전 M&A를 위한 투자계약서의 효력은 회생법원의 허가를 얻은 때로부터 발생합니다.

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
인가전 M&A를 위한 투자계약 체결

2. 주요내용
1. 당사는 2023년 01월 31일 서울회생법원으로 부터 회생절차개시결정을 받은 회사입니다.

2. 2023년 3월 10일 당사는 회생절차 진행 중에 인가전 M&A를 추진하면서 우선협상 대상자인 주식회사 투비소프트와 M&A를 위한 투자계약을 체결하였으나 2023년 3월 29일 인수대금 기준 상대적으로 높은 금액을 제시하는 주식회사 웰밸런스 컨소시엄과 다시 M&A를 위한 투자계약을 체결하였으며 이전 체결한 주식회사 투비소프트와 투자계약은 상호 합의하에 철회를 하였고 2023년 3월 30일(3월 31일 접수) 회생법원의 허가를 득하였습니다.

3. 계약조건 : 당사의 회생절차에서 서울회생법원의 허가를 받아 공고 전 인수예정자 선정 후 조건부 공개매각 방식(stalking horse bid)의 투자계약

4. 기타 : 우선협상 대상자와 M&A를 위한 투자계약 체결에 따라 추후 회생계획안을 수립하여 관계인집회를 통한 채권자의 동의와 법원의 인가 결정을 받는 절차가 진행될 예정이며 법원 등 관계기관과의 협의 과정에서 변동사항이 발생할 수 있습니다.

본내용과 관련하여 구체적인 내용이 확정되는 시점에 재공시 하도록 하겠습니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2023-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 사실확인일은 투자계약서 체결일 및 회생법원 허가신청일 입니다.
2. 인가전 M&A를 위한 투자계약서의 효력은 회생법원의 허가를 얻은 때로부터 발생합니다.

※ 관련공시
2023-02-23 투자판단 관련 주요경영사항
소프트센 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 소프트센

소프트센/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,028
- 매출액
32,431

- 부채총계
31,085
- 영업이익
12,631

- 자본금
19,202
- 당기순이익
10,395

- 자본총계
63,943
*주당순이익(원)
274

나. 연결
- 자산총계
122,130
- 매출액
73,373

- 부채총계
43,205
- 영업이익
16,284

- 자본금
19,202
- 당기순이익
11,587

- 자본총계
78,925
*주당순이익(원)
305

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1.영업보고

2.감사보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

1. 제1호 의안 : 제36기(2021.01.01~

2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 주식액면분할

승인의 건

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도액

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 감사 보수한도액

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 참고서류
2023-03-23 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-02 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
57. 게임 퍼블리싱업
58. 블록체인 기반 라이브커머스 서비스업
59. 메타버스 개발 및 서비스업
60. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업
61. 위의 각 호에 부대되는 사업일체
신사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
누보 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 누보

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 누보

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 12월 8일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명) -관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
정기주주총회에서 주식매수선택권 승인안건 부결에 따른 정정
1
-

2. 당해부여주식수(주) - 보통주식
182,927
-

8. 당해부여후 총부여현황(주)
1,538,792
1,355,865

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

주1) 정정 전

주2) 정정 후

주1) 정정 전

가. 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2022년 12월 8일 이사회에서 결의되었으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정입니다.나. 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)다. 행사기간 및 조건주식매수선택권을 부여받은 자는 회사정관 제11조 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있습니다.라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 전환사채의 발행, 주식분할 및 병합, 합병, 액면분할 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.마. 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.바. 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격 결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)2) 공정가치 산정- 권리부여일의 전일의 주가 : 1,560원 (2022년 12월 7일 종가)- 행사가격 : 1,640원- 무위험이자율 : 3.64% (부여일 전일 7년만기 국고채 수익률)- 기대행사기간 : 5년- 예상주가변동성 : 46.74%- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

남기태
관계회사 대표이사
182,927
-
809
-

주2) 정정 후

가. 부여에 관한 사항상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2022년 12월 8일 이사회에서 결의되었으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인안건으로 상정되었으나 의결요건에 충족되지 못하여 부결처리 되었습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 12월 08일

회 사 명 :
주식회사 누보

대 표 이 사 :
김창균, 이경원

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 서호로 89

(전 화)031-295-6189

(홈페이지) http://www.nousbo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 창 균

(전 화) 1544-3098

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
-

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 12월 08일

종료일
2029년 12월 07일

행사가격 (원)
보통주식
-

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 12월 08일

7. 부여근거
제11조【주식매수선택권】① 본 회사는 상법규정에 따라 임직원에게 발행주식총수의 100분의10 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만,「상법」제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의3범위내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,355,865

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 12월 08일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 부여에 관한 사항상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2022년 12월 8일 이사회에서 결의되었으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인안건으로 상정되었으나 의결요건에 미달하여 부결처리 되었습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
보령 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20230331)
제출인: 보령

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)보령

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 09일

2. 정정사유 : 자기주식취득 신탁계약 연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간
시작일 : 2022년 04월 01일종료일 : 2023년 04월 01일

시작일 :
2023년 04월 01일종료일 :
2024년 04월 01일

5. 계약체결 예정일자
2022년 04월 01일

2023년 03월 31일

6. 계약 전 자기주식 보유현황

배당가능범위 내 취득(주)
보통주식
2,722,067
비율(%)
4.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
82,223
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

배당가능범위 내 취득(주)
보통주식
2,742,067
비율(%)
4.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
82,223
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 02월 23일
2023년 03월 31일

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 보령

대 표 이 사 :
김정균, 장두현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩

(전 화) 02-708-8000

(홈페이지) http://www.boryung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 배민제

(전 화) 02-708-8186

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
10,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 04월 01일

종료일
2024년 04월 01일

3. 계약목적
자기주식 가격 안정

4. 계약체결기관
신한은행(SHINHAN BANK)

5. 계약체결 예정일자
2023년 03월 31일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
2,742,067
비율(%)
4.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
82,223
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 31일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
대신증권(DAISHIN SECURITIES CO.,LTD),메리츠증권(MERITZ SECURITIES CO.,LTD),KB증권(KB SECURITIES CO.,LTD),SK증권(SK SECURITIES CO.,LTD),한국투자증권(KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 공시문은 2020년 11월 09일 최초 공시한 자기주식 취득을 위한 신탁계약의 연장에 관한 사항입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
505,211,703,568

나. 자본금의 액
34,345,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
133,784,864,671

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
4,481,682,439

소계(가-나-다-라)
332,600,156,458

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
7,245,228,100

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
13,697,658

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
325,341,230,700

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
458,930
-
-
-
458,930
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
458,930
-
-
-
458,930
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,876,957
20,000
-
-
1,896,957
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
386,180
-
-
-
386,180
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
2,263,137
20,000
-
-
2,283,137
주1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
82,223
-
-
-
82,223
무상증자 단주 인수

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,804,290
20,000
-
-
2,824,290
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 당사는 2006년 2월 3일 최초 신한은행과 자기주식 취득 신탁계약을 계약금액 20억원으로 체결하였고, 2011년 3월 30일과 2012년 7월 3일, 2014년 1월 8일 동 은행과 추가로 각 계약금액 10억원씩 체결하였습니다. 2016년 9월 28일 SK증권과 체결한 50억원 자기주식 취득 신탁계약은 2017년 9월 27일 해지하였고, 2020년 11월 9일 신한은행과 자기주식 취득 신탁계약을 계약금액 100억원으로 체결하여 현재 자기주식 취득 신탁계약 5계좌, 총 150억원을 운용중입니다. 이러한 자기주식 취득 신탁계약을 통해 2022년말 기준 보통주 2,283,137주를 보유하고 있습니다.
한국토지신탁 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 한국토지신탁

한국토지신탁/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,718,071
- 매출액
212,858

- 부채총계
693,138
- 영업이익
53,334

- 자본금
252,489
- 당기순이익
24,325

- 자본총계
1,024,933
*주당순이익(원)
106

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,474,379
- 매출액
188,245

- 부채총계
594,273
- 영업이익
49,123

- 자본금
252,489
- 당기순이익
41,401

- 자본총계
880,106
*주당순이익(원)
182

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
20,438,464,770

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인

: 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경

: 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임(4명)

제3-1호 의안 : 사내이사 후보

차정훈

: 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 후보

최윤성

: 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 후보

서경석

: 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 후보

장다사로

: 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원이 되는

사외이사 선임

(1명, 양숙자)

: 원안대로 승인

제5호 의안 : 사외이사인

감사위원 선임(2명)

제5-1호 의안 : 감사위원 후보

서경석

: 원안대로 승인

제5-2호 의안 : 감사위원 후보

장다사로

: 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인

: 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사외이사 장다사로는 윤리위원회 결과 통보 후 취임예정입니다.

- 당사는 제27기 배당지급부터 온라인배당금조회 서비스를 오픈하였습니다.

- 당사 홈페이지(http://www.koreit.co.kr)를 통해 지급배당금을 확인하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차정훈
1963-01
1
재선임
現 (주)한국토지신탁 회장

최윤성
1963-11
1
재선임
現 (주)한국토지신탁 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서경석
1957-08
2
신규선임
기아자동차 전무
현대건설 부사장
-

장다사로
1957-09
2
신규선임
행정안전부 별정직 공무원
-

양숙자
1963-11
2
신규선임
농협은행 센터장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서경석
1957-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
기아자동차 전무
현대건설 부사장

장다사로
1957-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
행정안전부 별정직 공무원

양숙자
1963-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
농협은행 센터장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 상법상 SPC의 자산관리 및 사무대리업무
- 보관 및 창고업
- 폐기물처리 관련 업무
- 금융투자업자의
부수업무 신고 완료
및 신고 예정에 따른
정관 변경

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

- 법인세법에 따른
프로젝트금융회사의
자산관리업무
- 프로젝트금융투자
회사의 자산관리 및
사무대리업무
- PFV 관련 사업목적을
명확히 하기 위함

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
보령 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20230331)
제출인: 보령

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)보령

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2014년 01월 08일

2. 정정사유 : 자기주식취득 신탁계약 연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간
시작일 : 2022년 04월 01일종료일 : 2023년 04월 01일

시작일 :
2023년 04월 01일종료일 :
2024년 04월 01일

5. 계약체결 예정일자
2022년 04월 01일

2023년 03월 31일

6. 계약 전 자기주식 보유현황

배당가능범위 내 취득(주)
보통주식
2,722,067
비율(%)
4.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
82,223
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

배당가능범위 내 취득(주)
보통주식
2,742,067
비율(%)
4.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
82,223
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 02월 23일
2023년 03월 31일

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 보령

대 표 이 사 :
김정균, 장두현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩

(전 화) 02-708-8000

(홈페이지) http://www.boryung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 배민제

(전 화) 02-708-8186

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 04월 01일

종료일
2024년 04월 01일

3. 계약목적
자기주식 가격 안정

4. 계약체결기관
신한은행(SHINHAN BANK)

5. 계약체결 예정일자
2023년 03월 31일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
2,742,067
비율(%)
4.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
82,223
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 31일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
대신증권(DAISHIN SECURITIES CO.,LTD),메리츠증권(MERITZ SECURITIES CO.,LTD),KB증권(KB SECURITIES CO.,LTD),SK증권(SK SECURITIES CO.,LTD),한국투자증권(KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 공시문은 2014년 01월 08일 최초 공시한 자기주식 취득을 위한 신탁계약의 연장에 관한 사항입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
505,211,703,568

나. 자본금의 액
34,345,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
133,784,864,671

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
4,481,682,439

소계(가-나-다-라)
332,600,156,458

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
7,245,228,100

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
13,697,658

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
325,341,230,700

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
458,930
-
-
-
458,930
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
458,930
-
-
-
458,930
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,876,957
20,000
-
-
1,896,957
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
386,180
-
-
-
386,180
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
2,263,137
20,000
-
-
2,283,137
주1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
82,223
-
-
-
82,223
무상증자 단주 인수

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,804,290
20,000
-
-
2,824,290
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 당사는 2006년 2월 3일 최초 신한은행과 자기주식 취득 신탁계약을 계약금액 20억원으로 체결하였고, 2011년 3월 30일과 2012년 7월 3일, 2014년 1월 8일 동 은행과 추가로 각 계약금액 10억원씩 체결하였습니다. 2016년 9월 28일 SK증권과 체결한 50억원 자기주식 취득 신탁계약은 2017년 9월 27일 해지하였고, 2020년 11월 9일 신한은행과 자기주식 취득 신탁계약을 계약금액 100억원으로 체결하여 현재 자기주식 취득 신탁계약 5계좌, 총 150억원을 운용중입니다. 이러한 자기주식 취득 신탁계약을 통해 2022년말 기준 보통주 2,283,137주를 보유하고 있습니다.
보령 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20230331)
제출인: 보령

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)보령

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2014년 07월 03일

2. 정정사유 : 자기주식취득 신탁계약 연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간
시작일 : 2022년 04월 01일종료일 : 2023년 04월 01일

시작일 :
2023년 04월 01일종료일 :
2024년 04월 01일

5. 계약체결 예정일자
2022년 04월 01일

2023년 03월 31일

6. 계약 전 자기주식 보유현황

배당가능범위 내 취득(주)
보통주식
2,722,067
비율(%)
4.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
82,223
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

배당가능범위 내 취득(주)
보통주식
2,742,067
비율(%)
4.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
82,223
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 02월 23일
2023년 03월 31일

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 보령

대 표 이 사 :
김정균, 장두현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩

(전 화) 02-708-8000

(홈페이지) http://www.boryung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 배민제

(전 화) 02-708-8186

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 04월 01일

종료일
2024년 04월 01일

3. 계약목적
자기주식 가격 안정

4. 계약체결기관
신한은행(SHINHAN BANK)

5. 계약체결 예정일자
2023년 03월 31일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
2,742,067
비율(%)
4.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
82,223
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 31일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
대신증권(DAISHIN SECURITIES CO.,LTD),메리츠증권(MERITZ SECURITIES CO.,LTD),KB증권(KB SECURITIES CO.,LTD),SK증권(SK SECURITIES CO.,LTD),한국투자증권(KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 공시문은 2012년 07월 03일 최초 공시한 자기주식 취득을 위한 신탁계약의 연장에 관한 사항입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
505,211,703,568

나. 자본금의 액
34,345,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
133,784,864,671

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
4,481,682,439

소계(가-나-다-라)
332,600,156,458

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
7,245,228,100

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
13,697,658

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
325,341,230,700

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
458,930
-
-
-
458,930
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
458,930
-
-
-
458,930
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,876,957
20,000
-
-
1,896,957
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
386,180
-
-
-
386,180
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
2,263,137
20,000
-
-
2,283,137
주1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
82,223
-
-
-
82,223
무상증자 단주 인수

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,804,290
20,000
-
-
2,824,290
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 당사는 2006년 2월 3일 최초 신한은행과 자기주식 취득 신탁계약을 계약금액 20억원으로 체결하였고, 2011년 3월 30일과 2012년 7월 3일, 2014년 1월 8일 동 은행과 추가로 각 계약금액 10억원씩 체결하였습니다. 2016년 9월 28일 SK증권과 체결한 50억원 자기주식 취득 신탁계약은 2017년 9월 27일 해지하였고, 2020년 11월 9일 신한은행과 자기주식 취득 신탁계약을 계약금액 100억원으로 체결하여 현재 자기주식 취득 신탁계약 5계좌, 총 150억원을 운용중입니다. 이러한 자기주식 취득 신탁계약을 통해 2022년말 기준 보통주 2,283,137주를 보유하고 있습니다.
한전산업 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 한전산업

한전산업/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
157,781
- 매출액
346,042

- 부채총계
61,835
- 영업이익
18,651

- 자본금
16,300
- 당기순이익
16,286

- 자본총계
95,946
*주당순이익(원)
499

나. 개별(별도)
- 자산총계
152,002
- 매출액
337,599

- 부채총계
59,834
- 영업이익
14,951

- 자본금
16,300
- 당기순이익
14,882

- 자본총계
92,168
*주당순이익(원)
456

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
228

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,432,800,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.54

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
44.4

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□제33기 정기주주총회 목적사항

[보고사항]

○제33기 감사보고

○제33기 영업보고

○2022년 내부회계관리제도 운영실태보고

[의결사항]

○제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 원안대로 승인

○제2호 의안 : 이사보수한도 승인의건

- 원안대로 승인

○제3호 의안 : 감사보수한도 승인의건

- 원안대로 승인

○제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

＊제4-1호 : 사내이사 선임

- 원안대로 승인

＊제4-2호 : 사외이사 선임

- 원안대로 승인

○제5호 의안 : 감사 선임의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주인환
1962-12
3
신규선임
現) 한전산업 발전본부장
前) 한국전력공사 경영혁신처장
학력) 고려대학교 경영학 석사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상룡
1960-12
3
신규선임
前) 한국전력공사 충북지역본부장
前) 한국전력공사 재무처 금융실장
학력) 청주대학교 경영학과
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박일권
1966-09
3
신규선임
상근
前) 한광전기공업(주) 전무
前) 기주씨엠(주) 대표이사
학력) 국민대학교 대학원 정치학 석사
크라운해태홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20230331)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/감사보고서 제출/(2023.03.31)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)아트밸리
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
78,464,056,564
78,444,878,136

- 부채총계
17,465,831,086
18,293,378,285

- 자본총계
60,998,225,478
60,151,499,851

- 자본금
3,278,070,000
3,278,070,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,860.80
1,834.96

라. 손익내용(원)

- 매출액
6,181,060,217
5,249,229,518

- 영업이익
26,303,672
254,561,628

- 법인세비용차감전계속사업이익
469,952,658
1,237,741,328

- 당기순이익
404,120,898
1,017,379,458

2. 회계감사인명
삼도회계법인(SAMDO ACCOUNTING FIRM)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-31

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기자료는 일반기업회계기준에 따라 작성된 재무제표입니다.
2) ㈜크라운해태홀딩스가 소유하고 있는 ㈜아트밸리의 주식 장부금액은 ㈜크라운해태홀딩스의 별도기준 자산총액의 20.8% 입니다.('22년말 자산기준)

※ 관련공시
-
iM금융지주 — 단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항)(하이투자증권) (20230331)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/단기차입금증가결정/(2023.03.31)단기차입금증가결정(하이투자증권)

단기차입금 증가결정

자회사인
하이투자증권(주)
의 주요경영사항신고

1. 단기차입내역
차입금액(원)
210,000,000,000

자기자본(원)
1,159,208,645,696

자기자본대비(%)
18.1

대규모법인여부
해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
1,500,000,000,000
1,500,000,000,000

- 금융기관 차입(원)
980,000,000,000
1,180,000,000,000

- 당좌차월한도(원)
55,000,000,000
65,000,000,000

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
1,500,000,000,000
1,500,000,000,000

- 단기차입금 합계(원)
4,035,000,000,000
4,245,000,000,000

3. 차입목적
- 자금시장 상황에 따른 안정적이고 탄력적인 차입수단 확보

4. 차입형태
- 한국증권금융 담보금융지원대출 한도 증액
- 당좌차월한도 증액

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 자기자본은 2021년 말 연결재무제표 기준 금액임.

2. 상기 당좌차월 한도 증가결정은 실제 차입액의 증가가 아니며 원활한 자금지원을 위해 차입한도 설정액을 증가시키는 건임.

3. 금융기관 차입 증액은 한국증권금융 담보금융지원대출 한도 증액을 의미함.

4. 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

5. 기업어음 및 기타차입(전자단기사채) 한도는 3조 범위 안에서 통합하여 사용 가능

※자회사의 주요 경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : 하이투자증권(주)

- 자산총액비중 : 14.40%

(2021.12.31 기준)

※관련공시
-
HD현대마린엔진 — 정기주주총회결과(제22기) (20230331)
제출인: HD현대마린엔진

STX중공업/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과(제22기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
416,291
- 매출액
179,328

- 부채총계
224,155
- 영업이익
11,342

- 자본금
70,953
- 당기순이익
14,144

- 자본총계
192,136
*주당순이익(원)
499

나. 개별(별도)
- 자산총계
392,021
- 매출액
174,916

- 부채총계
202,092
- 영업이익
10,861

- 자본금
70,953
- 당기순이익
15,858

- 자본총계
189,929
*주당순이익(원)
559

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명
- 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용

- 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최순필 선임
의 건 → 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 민상기 선임
의 건 → 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 조봉래 선임
의 건 → 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 황의건 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-15 참고서류
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최순필
1960-01
1
재선임
- 전)HYUNDAI ENGINE B.V. 네덜란드 법인장
- 전)GMI service B.V. 네덜란드 법인장
- 현)STX중공업㈜ 대표이사

민상기
1962-01
1
재선임
- 전)TK케미칼 대표이사
- 전)해라컨트리클럽 대표이사
- 현)STX중공업㈜ 경영지원본부장

조봉래
1962-04
1
재선임
- 전)두산엔진 생산기술 팀장
- 전)㈜티에스피 생산기술 상무
- 현)STX중공업㈜ 생산본부장

황의건
1973-02
3
재선임
- 전)파인트리자산운용 주식회사
- 현)유한회사 파인트리파트너스 부사장
대한화섬 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 대한화섬

대한화섬/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
836,764
- 매출액
150,864

- 부채총계
122,780
- 영업이익
6,383

- 자본금
6,640
- 당기순이익
33,439

- 자본총계
713,985
*주당순이익(원)
29,768

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
842,478,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원이 되는 이사 2명 선임 : 홍영기(재선임), 김정하(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제60기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건
※ 현금 배당 : 1주당 750원
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 홍영기
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 김정하
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 홍영기
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 김정하
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-23 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍영기
1956-10
2
재선임
대한화섬(주) 사외이사, 감사위원
(주)와이엔텍 감사
경찰공제회 이사장
서울지방경찰청장
전남지방경찰청장
(주)와이엔텍 감사

김정하
1955-01
2
신규선임
법무법인(유) 광장 고문
감사원 사무총장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍영기
1956-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
대한화섬(주) 사외이사, 감사위원
(주)와이엔텍 감사
경찰공제회 이사장
서울지방경찰청장
전남지방경찰청장

김정하
1955-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
법무법인(유) 광장 고문
감사원 사무총장
소마젠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 소마젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)소마젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 소마젠 (Psomagen, Inc.)

대 표 이 사 :
홍 수

본 점 소 재 지 :
1330 Piccard Drive, Suite 205, Rockville, MD 20850, USA

(전 화) +1-301-251-1007

(홈페이지) https://psomagen.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이준호

(전 화) +1-301-251-1007

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정한성
1952.08
남
신규
2023년 03월 31일
2025년 정기주주총회까지
2년

*서울대학교 상과대학 경영학과 학사*서울대학교 대학원 경영학과 석사* 현재) 삼덕회계법인* 삼화회계법인 파트너* 안진회계법인 세무담당 파트너* 삼일회계법인

김미례
1951.08
여
신규
2023년 03월 31일
2025년 정기주주총회까지
2년

*서울대학교 의학 박사

* 현재) Children's Hospital of Philadelphia, Attending Physician* Virtua(West Jersey) Hospital Neonatal Intensive Care Unit, In-House Pediatrician* Children's Seashore House, Attending Physician* Hospital of The University of Pennsylvania, Clinical Instructor* Children's Rehabilitation Hospital, Attending Physician* Thomas Jefferson University Hospital, Clinical Instructor* Albert Einstein Medical Center, Clinical Instructor* Temple University Hospital,Clinical Instructor
누보 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 누보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
누보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 누보

대 표 이 사 :
김창균, 이경원

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 서호로 89

(전 화)031-295-6189

(홈페이지)http://www.nousbo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)박근국

(전 화)031-295-6189

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김윤호
1970년 01월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
신규 선임
- 서울시립대학교 졸업 - 전) 안진회계법인 - 현) 다음세무회계경영컨설팅 대표
레인보우로보틱스 — 전환청구권행사(제1회차) (20230331)
제출인: 레인보우로보틱스

레인보우로보틱스/전환청구권행사/(2023.03.31)전환청구권행사(제1회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
223,370

-발행주식총수(주)
19,027,576

-발행주식총수 대비(%)
1.17

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1. 발행주식총수는 금번 전환청구권 행사
주식수가 포함되지 않은 발행주식총수(보통주) 입니다.

- 아래 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-11-04 전환사채권발행결정(제1회차)
2023-01-12 전환가액의조정(제1회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-29
1
무기명식 무보증 사모 전환사채
645,900,000원
19,339
33,398
2023-04-11

2023-03-30
1
무기명식 무보증 사모 전환사채
2,937,900,000원
19,339
151,911
2023-04-11

2023-03-31
1
무기명식 무보증 사모 전환사채
736,200,000원
19,339
38,061
2023-04-11

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

1
18,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,880,000,000
KRW : South-Korean Won
19,339
148,921
스피어 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230331)
제출인: 스피어

라이프시맨틱스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-11-02

3. 정정사유
계약종료일의 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약종료일
2023-03-31
2023-06-30

계약상대방과 당사의 협의로 계약종료일이 변경되었습니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
펀 빌리지 플랫폼 헬스케어 서비스 구축 개발

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
800,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
800,000,000

최근 매출액(원)
4,634,373,189

매출액 대비(%)
17.26

3. 계약상대방
주식회사 펀네트

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
응용소프트웨어 개발 및 공급업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-11-01

종료일
2023-06-30

6. 주요 계약조건
헬스케어 서비스 구축 개발

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-11-01

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 최근 매출액은 2021년 기준입니다.
- 계약금액은 부가가치세 별도 금액입니다.

※ 관련공시
2022-11-02 단일판매ㆍ공급계약체결
스피어 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 스피어

라이프시맨틱스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
26,133
- 매출액
2,818

- 부채총계
16,562
- 영업이익
-5,609

- 자본금
5,113
- 당기순이익
-3,348

- 자본총계
9,571
*주당순이익(원)
-329

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임), 사외이사 1명(신규 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 내부회계관리제도

운영실태 보고

③ 외부감사인 선임

보고

④ 영업보고

○ 제1호 의안 : 제11기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업의 목적 추가)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 안시훈 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사외이사 신동렬 선임의 건(신규선임)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 박춘원)

☞ 의결정족수 미달로 부결

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(기존과 동일한 한도)

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(기존과 동일한 한도)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정기주주총회 제4호 의안인 감사 선임의 건은 의결권있는 발행주식 총수(3%룰 적용 후)의 4분의 1 이상 찬성의 부족으로 부결된 바, 상법 386조의 제1항 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 차기 총회까지 업무를 이행할 것이며 추후 총회에서 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안시훈
1970-08
3년
재선임
현) 주식회사 라이프시맨틱스 이사
전) 주식회사 유라클 웰니스사업본부장
전) 주식회사 비트컴퓨터 헬스케어사업팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동렬
1956-05
3년
신규선임
현) 성균관대학교 소프트웨어융합대학 명예교수
전) 교육부-과학기술정보통신부 이공계 대학 혁신방안 자문위원회 위원장
전) 제10대 임베디드 소프트웨어 경진대회 조직위원장
전) 제21대 성균관대학교 총장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
29. 정보통신공사업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
디와이피엔에프 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230331)
제출인: 디와이피엔에프

디와이피엔에프/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2019-11-29

3. 정정사유
계약납기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간 종료일
2023-03-31
2023-04-05

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
The Phosphate Rock Belt Conveying System

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
26,446,009,710

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
26,446,009,710

최근 매출액(원)
112,079,199,952

매출액 대비(%)
23.59

3. 계약상대방
MISR PHOSPHATE COMPANY

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
Phosphate(인산염, 비료원료) 생산 및 판매업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
Egypt, New Valley, Abutartour

5. 계약기간
시작일
2019-11-28

종료일
2023-04-05

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2019-11-28

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 공급계약은 2009년 설립한 이집트 MISR Phosephate 社와의 MCS(Mechnical

Conveying System) 설비입니다. (Phosphate 이송설비)

나. 상기 최근매출액(2항)은 2018년 연결재무제표 기준 입니다.

다. 계약상대방의 최근 매출은 사업주의 비공개 요청 사항으로 확인이 어렵습니다.

라. 상기 Project의 수행기간은 총 28개월로 사업주 (MISR Phosphate 社)의

NTP(Notice to Proceed) 발행시점으로 부터 납기가 시작 됩니다.

마. NTP(Notice to Proceed)는 계약서 명기 사항에 따라 계약일로 부터 6개월 이내에 발행 됨이 명시되어 있습니다.

바. 상기 라, 마항에 따라 전체 계약기간을 34개월로 산정하여 종료일을 작성하였으며,

NTP 발행 후 정확한 계약기간은 정정 공시 진행하겠습니다.

사. 상기 계약금액은 USD, EGP 두 가지 환종으로 계약되었으며, 각 각 13,774,900 USD,

140,256,000 EGP로 계약하였습니다. 환율은 19년 11월 27일 매매기준환율인

1,177.5원/USD, 72.91원/EGP로 계산 되었습니다.

아. 상기 계약기간의 시작일은 계약서 서명 날인본 접수 시간으로 기재하였습니다.

[기타 참고 사항]

* MISR Phosphate 社는 이집트의 합자회사로 주주의 구성은 National Investment Bank,

Egyptian Mineral Resource Authority, Egyptian General Petroleum Corporation and

Ganoub Alwadi holding co.로 구성 되어 있습니다.

* 상기의 회사는 이집트 국영기업인 Egyptian General Petroleum Corporation이 지분을

갖고 있는 기업으로 해당 국가에서는 국영기업에 준하는 기업으로 확인 하였습니다.

* 코로나 사태,글로벌 경제위기 등 발주처 측 사정으로 진행이 지연되고 있고 이에 따라

계약기간 변경을 요청한 상태이나 현지사정으로 확인이 지연되고 있음

* 2023년 4월5일까지 계약기간 종료일변경에 대한 발주처의 확인을 받아 재 공시 예정

※ 관련공시
-
누보 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 누보

누보/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
80,818
- 매출액
70,627

- 부채총계
52,742
- 영업이익
-3,453

- 자본금
3,308
- 당기순이익
-5,186

- 자본총계
28,076
*주당순이익(원)
-167

나. 연결
- 자산총계
81,874
- 매출액
73,028

- 부채총계
53,641
- 영업이익
-3,308

- 자본금
3,308
- 당기순이익
-4,362

- 자본총계
28,233
*주당순이익(원)
-140

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)보고사항

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인의 선임보고

4. 내부회계관리제도 운영실태보고

2)의결사항

제1호 의안 : 제4기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금(결손금)처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건
⇒ 의안상정하였으나 부결처리

제3호 의안 :이사 선임의 건(사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사외이사 김윤호 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김윤호
1970-01
3
신규선임
- 서울시립대학교 졸업
- 前)안진회계법인
- 現)다음세무회계경영컨설팅 대표
도미노코리아(주) (감사)