eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유일에너테크 — [기재정정]신규시설투자등 (20230331)
제출인: 유일에너테크

유일에너테크/신규시설투자등/(2023.03.31)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-28

3. 정정사유
투자기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간 종료일
2023-03-31
2023-05-31

- 건축공사는 원활히 진행중이며, 일부 자재 수급 지연 등의 사유로 인해 투자기간 종료일이 변경됨.

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설 투자(공장신축)

2. 투자내역
투자금액(원)
27,100,000,000

자기자본(원)
46,274,088,373

자기자본대비(%)
58.56

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
유일에너테크 주식회사의 수주증가에 따른 공장 신축

4. 투자기간
시작일
2022-07-04

종료일
2023-05-31

5. 이사회결의일(결정일)
2022-07-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자기자본은 K-IFRS에 따라 작성된 최근사업년도말(2021년) 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 투자금액은 부가세별도이며, 공장건물신축 금액입니다.

3. 공장신축지역: 경기도 안성시 원곡면 지문리 산101-1번지 A-2,A-3블록

4. 상기 투자금액과 투자기간은 향후 인허가과정 및 공사진행과정에 따라 변경될 수 있습니다.
NAVER — [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) (20230331)
제출인: NAVER

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
네이버(주)

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 자기주식 처분 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.03.22

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 처분예정 주식 수
지급 대상자 일부 퇴사로 인한 수량 변동
49,372
49,332

3. 처분예정금액
9,899,086,000
9,891,066,000

4. 처분방법 - 기타
49,372
49,332

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 22일

회 사 명 :
네이버 주식회사

대 표 이 사 :
최 수 연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로95 1784

(전 화) 1588-3830

(홈페이지)http://www.navercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 남 선

(전 화) 1588-3830

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
49,332

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
200,500

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
9,891,066,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2023년 03월 23일

종료일
2023년 04월 30일

5. 처분목적
보상 경쟁력 강화를 위한 임직원 대상 자기주식 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
49,332

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
13,842,810
비율(%)
8.44

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
5
비율(%)
0.00

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2023년 03월 22일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 3. 처분예정금액은 이사회 전일 (2023년 3월 21일) 당사 주식 종가 기준임

- 상기 6. 처분방법은 교부당일 당사의 자기주식 계좌에서 지급 대상자 계좌로 직접 대체되는 방식임

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
14,067,362
-
224,552
-
13,842,810
- 임직원 주식매수선택권 행사(13,809주)- 직원 스톡그랜트 지급(210,743주)

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
14,067,362
-
224,552
-
13,842,810
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
5
-
-
-
5
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
14,067,367
-
224,552
-
13,842,815
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
CSA 코스믹 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: CSA 코스믹

CSA 코스믹/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,579
- 매출액
47,396

- 부채총계
24,815
- 영업이익
-5,822

- 자본금
7,890
- 당기순이익
-10,132

- 자본총계
3,764
*주당순이익(원)
-274

나. 연결
- 자산총계
34,624
- 매출액
61,199

- 부채총계
31,710
- 영업이익
-9,266

- 자본금
7,890
- 당기순이익
-12,252

- 자본총계
2,914
*주당순이익(원)
-332

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안
:제34기재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-원안대로 가결

제2호 의안
:이사선임의 건

제2-1호 의안
:사내이사 홍유나 선임의 건
-원안대로 가결

제2-2호 의안
:사외이사 정찬우 선임의 건
-원안대로 가결

제3호 의안
:이사보수 한도승인의 건

(사외이사포함)
-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍유나
1982-10
3
재선임
계원조형예술대학교 졸
전) HAN INTERNATIONAL ENTERPRISE LTD.
전) H-MART CANADA
전) TV WORKS
전) (주)초초스팩토리
현) CSA코스믹 BMC본부 총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정찬우
1962-11
3
신규선임
성균관대학교 법학전문대학원 법학박사
전) 삼일세무법인 대표이사
현) 동국대학교 경영대학 객원교수
현) 법무법인 원 고문
현) 서울시 지방세 심의위원회 위원
-
엠로 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 엠로

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)엠로

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
퇴사로 인한 부여대상 인원 및 수량변경
77
74

2. 당해부여 주식(주)
퇴사로 인한 부여대상 인원 및 수량변경
97,760
96,360

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
퇴사로 인한 부여대상 인원 및 수량변경
538,040
577,960

대상자별 부여내역
퇴사로 인한 부여대상 인원 및 수량변경
주1)
주2)

주1)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김OO외 76명
직원
97,760
-
10,169
-

주2)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김OO외 73명
직원
96,360
-
10,169
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 엠로

대 표 이 사 :
송 재 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 당산로 41길 11, 당산 SK V1 센터 E동 5층

(전 화) 02 - 785 - 9848

(홈페이지)http://www.emro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김재엽

(전 화) 02 - 785 - 9848

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
74

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
96,360

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 25일

종료일
2028년 03월 24일

행사가격 (원)
보통주식
17,678

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 25일

7. 부여근거
정관 10조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
577,960

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여목적임직원에 대한 동기부여와 기술인력에 대한 근속을 장려하여 독보적인 기술력을 확보하고 지속적으로 성과를 창출하여 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함2) 행사가격상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회 결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량가중산술평균 가격) 이상으로 결정함3) 행사방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식으로 함4) 행사기간주주총회 결의일로부터 3년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내5) 공정가치 산정방법 및 주요 가정 (1) 주식매수선택권 공정가치: 10,169원 (2) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) (3) 주요가정 가. 기초자산의 시가: 18,850원 나. 행사가격: 17,678원 다. 무위험이자율: 2.72% 라. 기대행사기간: 2025년 3월 25일 ~ 2028년 3월 24일 마. 예상주가변동성: 52.61% (4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음6) 기타주식매수선택권 부여계약 체결을 위한 일체의 권한은 법령 및 정관의 범위 내에서 대표이사가 행사함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김OO외 73명
직원
96,360
-
10,169
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
비상교육 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 비상교육

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)비상교육

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 비상교육

대 표 이 사 :
양 태 회

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 33길 48 대륭포스트타워 7차 19층

(전 화) 070-4193-4106

(홈페이지) http://www.visang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 이수영

(전 화) 02-6970-6008

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 사외이사 '신용각'은 당사 정관 제25조제2항에 의거 제21기 정기주주총회 종료일인 2023.03.31 임기만료됨..

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤철호
1962년 03월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
0년 0개월
서울대학교 철학과 졸업現) ㈜사회평론 대표이사現) 대한출판문화협회 회장한국출판인회의 제9대 회장국회도서관발전자문위원회 위원
한국무브넥스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 한국무브넥스

한국프랜지공업/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
799,394
- 매출액
1,371,354

- 부채총계
498,149
- 영업이익
37,004

- 자본금
30,450
- 당기순이익
35,640

- 자본총계
301,245
*주당순이익(원)
1,095

나. 개별(별도)
- 자산총계
486,136
- 매출액
766,771

- 부채총계
256,604
- 영업이익
14,724

- 자본금
30,450
- 당기순이익
22,719

- 자본총계
229,532
*주당순이익(원)
746

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,131,529,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1인 재선임
- 감사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호의안 : 제49기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件.
(재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서,자본변동표,현금흐름표,주석)
→원안대로 가결

-제2호의안 : 정관 일부 변경의 件.

-제2-1호의안 : 사명 변경에 따른 변경
→원안대로 가결

-제2-2호 의안 : 배당 제도 개선에 따른 변경
→원안대로 가결

-제3호의안 : 이사 선임의 件.(사내이사 1명)
→원안대로 가결

-제4호의안 : 감사 선임의 件.(감사 1명)
→원안대로 가결

-제5호의안 : 이사보수한도 승인의 件.
→원안대로 가결

-제6호의안 : 감사보수한도 승인의 件.
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김오영
1966-01
3
재선임
-前 서한산업(주) 기획팀 이사
-現 서한그룹 재무실 상무이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한상호
1966-03
3
신규선임
상근
-前 하나은행 지점장 및 영업부장
-前 하나은행 종로지역대표
-現 미래신용정보(주) 전무이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
티와이홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 3 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,282,963
- 매출액
353,624

- 부채총계
736,599
- 영업이익
22,355

- 자본금
26,092
- 당기순이익
94,899

- 자본총계
1,546,364
*주당순이익(원)
2,579

나. 개별(별도)
- 자산총계
953,884
- 매출액
49,706

- 부채총계
78,783
- 영업이익
37,411

- 자본금
26,092
- 당기순이익
37,369

- 자본총계
875,101
*주당순이익(원)
1,050

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
175

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,515,880,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.39

종류주식
1.53

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임, 사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 자기주식 소각의 건
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표' 항목에서 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 '2. 배당' 항목에서 종류주식은 우선주입니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유종연
1965-04
3
재선임
- (現) ㈜티와이홀딩스 사장
- (前) ㈜SBS네오파트너스 대표이사
- (前) ㈜SBS콘텐츠허브 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조학국
1949-05
3
재선임
- (前) 공정거래위원회 부위원장
- (前) 대통령비서실 재정경제비서관
-

김태영
1962-08
3
재선임
- (現) 법무법인 강남 변호사
- (前) 춘천지검 차장검사
한국남부발전(비상임이사)

이금로
1965-09
3
재선임
- (現) 김앤장 법률사무소 변호사
- (前) 대전고등검찰청 및 수원고등검찰청 검사장
- (前) 법무부 차관(장관 직무대행)
- (前) SBS미디어홀딩스 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조학국
1949-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
- (前) 공정거래위원회 부위원장
- (前) 대통령비서실 재정경제비서관

김태영
1962-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
- (現) 법무법인 강남 변호사
- (前) 춘천지검 차장검사
에스엠벡셀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 에스엠벡셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에스엠벡셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
(주)에스엠벡셀

대 표 이 사 :
정병수, 박훈진

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 도고면 도고면로 48-15

(전 화)041-529-7721

(홈페이지)http://www.smbexel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)실장
(성 명)박종윤

(전 화)041-529-7720

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정한진
1966년 04월
남
신규
2023년 03월 31일
2년
2년
현)다은전기 사내이사전)원기텔레콤 대표이사
엠로 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 엠로

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)엠로

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 10월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
퇴사로 인한 부여대상 인원 및 수량변경
136
133

2. 당해부여 주식(주)
퇴사로 인한 부여대상 인원 및 수량변경
440,280
434,320

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
퇴사로 인한 부여대상 인원 및 수량변경
538,040
577,960

대상자별 부여내역
퇴사로 인한 부여대상 인원 및 수량변경
주1)
주2)

주1)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김승록
등기임원
9,160
-
8,323
-

김광섭 외 6명
미등기임원
51,640
-
8,323
-

김OO외 127명
직원
379,480
-
8,323
-

주2)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김승록
등기임원
9,160
-
8,323
-

김광섭 외 6명
미등기임원
51,640
-
8,323
-

김OO외 124명
직원
373,520
-
8,323
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
(주) 엠로

대 표 이 사 :
송재민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 당산로 41길 11, 당산 SK V1 센터 E동 5층

(전 화) 02 - 785 - 9848

(홈페이지)http://www.emro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김재엽

(전 화) 02 - 785 - 9848

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
133

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
434,320

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 10월 29일

종료일
2027년 10월 28일

행사가격 (원)
보통주식
16,440

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 10월 29일

7. 부여근거
정관 10조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
577,960

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 부여목적임직원에 대한 동기부여와 기술인력에 대한 근속을 장려하여 독보적인 기술력을 확보하고 지속적으로 성과를 창출하여 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함

2) 행사가격상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 임시주주총회 결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량가중산술평균 가격) 이상으로 결정함3) 행사방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함4) 행사기간주주총회 결의일로부터 3년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내5) 공정가치 산정방법 및 주요 가정 (1) 공정가치 산정은 무상증자 전 금액으로 계산 되었음 (2) 주식매수선택권 공정가치: 16,645원 (3) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) (4) 주요가정 가. 기초자산의 시가: 33,400원 나. 행사가격: 32,876원 다. 무위험이자율: 2.42% 라. 기대행사기간: 2024년 10월 29일 ~ 2027년 10월 28일 마. 예상주가변동성: 49.49%6) 기타 주식매수선택권 부여계약 체결을 위한 일체의 권한은 법령 및 정관의 범위 내에서 대표이사가 행사함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김승록
등기임원
9,160
-
8,323
-

김광섭 외 6명
미등기임원
51,640
-
8,323
-

김OO외 124명
직원
373,520
-
8,323
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
인크레더블버즈 — 상호변경안내 (20230331)
제출인: 인크레더블버즈

에프앤리퍼블릭/상호변경안내/(2023.03.31)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 에프앤리퍼블릭

영문
FN Republic Co., Ltd.

나. 변경후
국문
주식회사 웨스트라이즈

영문
Westrise Co., Ltd.

2. 변경사유
기업 이미지 제고차원

3. 주주총회일
2023-03-31

4. 과거 상호변경 내역
최근 2년 이내 상호변경 내역 없음

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-31 정기주주총회결과
매일홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 매일홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
매일홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
매일홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
권태훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동

(전 화) 02-2127-2113

(홈페이지)http://www.maeilholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 정성훈

(전 화) 02-2127-2113

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 임기 만료일은 2026년 정기주주총회일까지임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임희영
1971년 01월
여
재선임
2023년 03월 31일
3년
6년
2019 ~ 현재 크래프톤 경영진단실 리더2017 ~ 2018 RGP Korea 컨설턴트2011 ~ 2016 라이나생명보험 준법감시인 및 감사총괄임원2006 ~ 2011 에이스생명보험 감사본부장

최성락
1964년 08월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
2023 ~ 현재 법무법인 태평양 고문2020 ~ 현재 동국대학교 식품생명공학 석좌교수2017 ~ 2019 식품의약품안전처 차장2011 ~ 2017 보건복지부 저출산정책실, 보건의료정책실, 사회복지정책실 정책관 및 행정지원관
파루 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 파루

파루/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,607
- 매출액
34,138

- 부채총계
24,342
- 영업이익
329

- 자본금
20,902
- 당기순이익
-3,645

- 자본총계
26,264
*주당순이익(원)
-87

나. 연결
- 자산총계
53,933
- 매출액
40,544

- 부채총계
30,378
- 영업이익
-2,332

- 자본금
20,902
- 당기순이익
-4,634

- 자본총계
23,554
*주당순이익(원)
-111

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안
제28기 (2022.1.1 ∼ 2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
=> 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음

제2호 의안
정관 일부 변경의 건
=> 의사정족수 미달로 심의하지 못함

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조 7항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그내용을 2023년 03월 23일 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다.

- 당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 최근 사업연도말 자산총액1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다.

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-23 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
태양금속공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 태양금속공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
태양금속공업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
태양금속공업 주식회사

대 표 이 사 :
한 우 삼

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 212

(전 화) (031)490-5500

(홈페이지)http://www.taeyangmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 최 동 배

(전 화) (031)490-5516

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최선집
1956.01
남
재선임
2023.03.31
2023.03.31-2026.03.31
3년 0개월
- 제20회 행정고시 합격(1976)- 서울대 사회교육과 학사(1979)- 제24회 사법시험 합격(1982)- 하버드대학교 대학원 법학과 석사(1997)- 재무부 국세심판 및 보험정책 담당(1979-1991)- 국세청 고문변호사(1992-현재)- 기획재정부 고문변호사(2009-2012)- 김·장법률사무소(2016-2020)
이스타코 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 이스타코

이스타코/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
79,791
- 매출액
7,626

- 부채총계
34,487
- 영업이익
-3,170

- 자본금
21,425
- 당기순이익
-5,021

- 자본총계
45,304
*주당순이익(원)
-129

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제43기 재무제표승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의
엠로 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 엠로

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)엠로

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 엠로

대 표 이 사 :
송 재 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 당산로 41길 11, 당산 SK V1 센터 E동 5층

(전 화) 02 - 785 - 9848

(홈페이지)http://www.emro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김재엽

(전 화) 02 - 785 - 9848

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
82

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
47,280

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 31일

종료일
2029년 03월 31일

행사가격 (원)
보통주식
43,393

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 31일

7. 부여근거
정관 10조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
577,960

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여목적임직원에 대한 동기부여와 기술인력에 대한 근속을 장려하여 독보적인 기술력을 확보하고 지속적으로 성과를 창출하여 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함2) 행사가격상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회 결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간거래량가중산술평균 가격) 이상으로 결정함3) 행사방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함4) 행사기간주주총회 결의일로부터 3년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내5) 공정가치 산정방법 및 주요 가정 (1) 주식매수선택권 공정가치: 36,276원 (2) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) (3) 주요가정 가. 기초자산의 시가: 54,700원 나. 행사가격: 43,393원 다. 무위험이자율: 3.29% 라. 기대행사기간: 2026년 3월 31일 ~ 2029년 3월 31일 마. 예상주가변동성: 65.08% (4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음6) 기타주식매수선택권 부여계약 체결을 위한 일체의 권한은 법령 및 정관의 범위 내에서 대표이사가 행사함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김기현 외 3명
미등기임원
8,660
-
36,276
-

김OO 외 77명
직원
38,620
-
36,276
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
비상교육 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 비상교육

비상교육/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
309,226
- 매출액
253,029

- 부채총계
112,016
- 영업이익
3,546

- 자본금
6,498
- 당기순이익
-1,022

- 자본총계
197,210
*주당순이익(원)
-83

나. 개별(별도)
- 자산총계
306,759
- 매출액
208,543

- 부채총계
109,664
- 영업이익
1,993

- 자본금
6,498
- 당기순이익
-1,036

- 자본총계
197,095
*주당순이익(원)
-85

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,225,151,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.64

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부변경의 건

☞원안대로 승인

- 제3-1호 의안: 사내이사 양태회 선임의의 건

☞원안대로 승인

- 제3-2호 의안: 사내이사 최대찬 선임의의 건

☞원안대로 승인

- 제3-3호 의안: 사내이사 김영신 선임의의 건

☞원안대로 승인

- 제3-4호 의안: 사외이사 윤철호 선임의의 건

☞원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양태회
1964-07
3
재선임
고려대학교 불어불문학과 졸업
길잡이 학원 설립
㈜비상교육(舊 ㈜비유와상징) 설립
現) ㈜비상교육 대표이사

최대찬
1969-05
3
신규선임
서울대학교 농학과 졸업
㈜청호에듀케이션 마케팅 과장
페르마에듀 마케팅 과장
現) ㈜비상교육 출판 Company 총괄

김영신
1973-11
3
신규선임
전북대학교 대학원 행정학과 졸업
㈜한솔교육 경영기획실
現) ㈜비상교육 티칭 Company 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤철호
1962-03
3
신규선임
서울대학교 철학과 졸업
現) ㈜사회평론 대표이사
現) 대한출판문화협회 회장
한국출판인회의 제9대 회장
국회도서관발전자문위원회 위원
(주)사회평론 (대표이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 수학교육 출판물 및 학습도구 제공업
- 수학학습 디지털 교구 제공업
- 상가 임대업
- 식음료 제조 및 판매업
관련 매출 발생 및 신규사업 진출 계획

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

- 교구제작 및 도서출판업
- 교육용 교구, 문구 제조 및 판매 유통업
사업 확장
제이케이시냅스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 제이케이시냅스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
소니드(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
소니드 주식회사

대 표 이 사 :
최 시 명

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구2공단7길 50(차암동)

(전 화) 041-410-7777

(홈페이지)http://www.exax.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최 시 명

(전 화) 041-410-7777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전명환
1971년 11월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
-
前) 대한상공회의소 자문위원前) 법무법인 율촌 전문위원現) (주)이언컨설팅그룹 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이승철
1966년 11월
남
2021년 08월 19일
3년
2023년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
인크레더블버즈 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 인크레더블버즈

에프앤리퍼블릭/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
오창근

변경후 대표이사
정집훈

2. 변경사유
기존 대표이사 임기만료로 인한 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-31 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정집훈
1972-07-10
대표이사
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정집훈
(주)베노홀딩스
상장(코스닥)
-
대표이사
2019-03-29
-
-

정집훈
다믈멀티미디어(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-10-15
2023-03-24
-

정집훈
회계법인 리안
비상장
-
대표이사
2006-03-06
2018-12-31
-

정집훈
삼일회계법인
비상장
-
회계사
1998-10-01
2004-06-30
-
신일전자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 신일전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
신일전자주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
신일전자주식회사

대 표 이 사 :
정윤석

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308

(전 화)02-2081-3420

(홈페이지)http://www.shinil.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)오영석

(전 화)02-2081-3420

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 제64기 정기주주총회에서 사외이사 조병학이 재선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조병학
1972년 09월
남
재선임
2023년 03월 31일
3년
6년
(현)법무법인(유한)강남 변호사(현)신일전자(주) 사외이사
한국타이어앤테크놀로지 — 횡령ㆍ배임혐의발생 (20230331)
제출인: 한국타이어앤테크놀로지

한국타이어앤테크놀로지/횡령ㆍ배임혐의발생/(2023.03.31)횡령ㆍ배임혐의발생

횡령ㆍ배임혐의발생

1. 사고발생내용
1. 당사 현직 임원에 대한 횡령 및 배임 등의 혐의로 공소제기된 사실 확인

2. 대상자 : 조OO 회장

2. 횡령 등 금액
혐의발생금액(원)
15,380,726,707

자기자본(원)
8,195,514,290,191

자기자본대비(%)
0.19

대규모법인여부
해당

3. 향후대책
당사는 본 건과 관련하여 제반 과정에 대해 적법한 절차에 따라 필요한 조치를 취할 예정입니다.

4. 발생일자
2023-03-27

5. 확인일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '2. 횡령 등 금액'의 '혐의발생금액'은 공소장에 기재된 금액 중 당사에 해당하는 금액으로서 확정된 내용이 아니며, 추후 법원의 판결에 의해 변동될 수 있습니다.

2. 공소 내용
- 대 상 자 : 조OO
- 혐의금액
① 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임): 13,128,000,000원

② 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령) 및 업무상횡령: 557,158,375원

③ 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임) 및 업무상배임: 1,422,232,789원

④ 업무상횡령: 273,335,543원

3. 상기 '2. 횡령 등 금액'의 '자기자본'은 2021년말 연결재무제표 기준상의 금액입니다.

4. 상기 '4. 발생일자'는 공소가 제기된 일자이며, '5. 확인일자'는 당사가 공소장을 입수한 후 관련내용을 최종적으로 확인한 날짜입니다.

5. 본 공시는 2023년 3월 27일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 공시에 대한 확정공시이며 향후 상기 혐의에 대한 확정사실 등이 발생할 경우 관련사항을 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-03-27 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
에스비비테크 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 에스비비테크

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)에스비비테크

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
(주)에스비비테크

대 표 이 사 :
류재완

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 월곶면 김포대로 2918번길 22

(전 화) 031-988-4085

(홈페이지)http://www.sbb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 운영총괄부문장
(성 명) 송진웅

(전 화)031-988-4085

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
11

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
31,400

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 31일

종료일
2031년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
68,229

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 31일

7. 부여근거
법 제542조의 3당사 정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
223,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제10조에 의거하여 2023년 03월 31일 정기주주총회에서 승인 받았습니다.(2) 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행 교부방식으로 할 예정입니다(3) 행사가격1. 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격가. 정기주주총회 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 정기주주총회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격나. 정기주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 정기주주총회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격다. 정기주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

(4) 행사기간 및 행사조건 1) 행사기간 : 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 8년 이내로 한다

(2026년 03월 31일 ~2031년 03월 30일)

2) 행사조건 : 부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 한다 (정관 제10조 제7항, 상법 제340조의4 제1항).(5) 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채, 액면분할 또는 병합, 회사의 합병 등의 경우 행사가격 및 부여수량의 조정은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 별도의 절차없이 이루어 집니다.(6) 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따릅니다.

(7) 공정가치 산정1) “공정가치”는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임

2) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정 모형 중 이항모형 적용)3) 공정가치 산정 가정가. 권리부여일 전일의 종가 : 75,000원(2023년 03월 30일 종가)나. 행사가격 : 68,229원다. 무위험이자율 : 3.21% (부여일 전일기준 5.5년 만기 국고채 수익율)

라. 행사기간 : 2026년 03월 31일~2031년 03월 30일

바. 예상주가변동성 : 60.43%사. 공정가치 : 43,945원아. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

ooo외 10명
직원
31,400
-
43,945
-

※ 참고사항- 주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 직원 중 부여받은 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되는 직원(미등기임원포함)은 성명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
HLB글로벌 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230331)
제출인: HLB글로벌

HLB글로벌/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김종원

변경후
김광재

2. 변경사유
김종원 대표이사 사임

3. 변경일자
2023-04-01

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김광재
-
현) 에이치엘비글로벌㈜ 부사장
현) 에이치엘비생활건강㈜ 대표이사
전) 에이치엘비파워㈜ 본부장
전) ㈜오앤엔터테인먼트 상무
-
에이스테크 — 타인에대한채무보증결정 (20230331)
제출인: 에이스테크

에이스테크/타인에대한채무보증결정/(2023.03.31)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
SHIN AH Limited

-회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
INDUSTRIAL BANK OF KOREA HONGKONG BRANCH

3. 채무(차입)금액(원)
4,172,160,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
4,172,160,000

자기자본(원)
70,272,050,733

자기자본대비(%)
5.94

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-04-01

종료일
2024-03-28

5. 채무보증 총 잔액(원)
22,536,105,870

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.자기자본은 2021년 연결기준입니다.
2.채무(차입)금액:USD 3,200,000.00
3.채무보증금액:USD 3,200,000.00
4.적용환율:1,303.80 (2023.03.31 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준환율)
5.하기 채무자별 채무보증잔액은 2023년 3월31일 기준입니다.
6.채무자에관한사항은2021년말 기준입니다.
7.2022년 3월 31일 타인에 대한 채무보증결정 공시에 대한 기간연장 공시입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

SHIN AH Limited
계열회사
4,172,160,000
2023.04.01~
2024.03.28
Stand by L/C 외화지급보증
USD 3,200,000

ACEAXIS LTD.
계열회사
1,955,700,000
2022.11.16~
2023.11.16
외화지급보증
USD 1,500,000

Gaoyao Ace Mechatronixs Co,.Ltd
계열회사
2,723,472,000
2022.07.15~
2023.07.15
외화지급보증
CNY 14,400,000

DONGGUAN ACE TECHNOLOGY CO.,LTD.
계열회사
1,588,692,000
2022.08.05~
2023.08.05
외화지급보증
CNY 8,400,000

DONGGUAN ACE TECHNOLOGY CO.,LTD.
계열회사
3,404,340,000
2022.10.18~
2023.10.13
외화지급보증
CNY 18,000,000

에이스안테나
관계기업
2,400,000,000
2022.06.12~
2023.06.12
일반대출채무보증

에이스안테나
관계기업
1,186,649,870
2022.04.21~
2023.08.13
선급금이행보증

에이스안테나
관계기업
2,765,092,000
2021.07.12~
2024.12.15
선급금이행보증

에이스안테나
관계기업
2,340,000,000
2022.11.30~
2023.11.30
일반대출채무보증

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

SHIN AH Limited
홍콩
TST East, Kowloon, Hong Kong
305909380001217A

직업(사업내용)
지주회사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)에이스테크놀로지
-
100

대표이사
구관영
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
12

자산총계
88,800
자본금
17,300

부채총계
58,740
매출액
89,552

자본총계
30,060
당기순손익
4,474

외부감사인
IL SHIN CPA
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
2023년보증
USD 3,200,000

전년도
2022년보증
USD 3,600,000

전전년도
2021년보증
USD 4,000,000
웨이브일렉트로 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 웨이브일렉트로

웨이브일렉트로/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,170
- 매출액
41,178

- 부채총계
18,176
- 영업이익
-2,494

- 자본금
7,486
- 당기순이익
-8,585

- 자본총계
72,994
*주당순이익(원)
-579

나. 연결
- 자산총계
95,929
- 매출액
59,177

- 부채총계
27,239
- 영업이익
-5,937

- 자본금
7,486
- 당기순이익
-8,857

- 자본총계
68,689
*주당순이익(원)
-513

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제 24 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
->원안대로 의결

제2호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건
->원안대로 의결

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
->의결정족수 부족으로 부결

제4호 의안: 감사 양영구 선임의 건
->의결정족수 부족으로 부결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 의결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
->원안대로 의결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2023년 3월 31일 정기주주총회와 관련하여 전자투표, 의결권 대리 권유 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 의결 정족수 부족으로 '제 3호 정관 일부 변경의 건'과 '제4호 감사 양영구 선임의 건'은 부결되었습니다.

- 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사인 양영구 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회 시 감사를 선임할 예정입니다.

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
삼목에스폼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 삼목에스폼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼목에스폼 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
삼목에스폼 주식회사

대 표 이 사 :
엄 석 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40

(전 화)02-561-0941

(홈페이지)http://www.sammok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)박규혁

(전 화)02-561-0941

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김준구
1975년 12월
남
신규
2023년 03월 31일
3
0년0개월
현)미래새한감정평가법인
하이딥 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 하이딥

하이딥/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,146
- 매출액
18,145

- 부채총계
19,939
- 영업이익
-2,272

- 자본금
13,746
- 당기순이익
-6,983

- 자본총계
18,207
*주당순이익(원)
-53

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제3기(2022.01.01~2022.12.31) 개별재무제표 승인의건.
▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건.
▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건.
▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건.
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
해성옵틱스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 해성옵틱스

해성옵틱스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,378
- 매출액
23,107

- 부채총계
14,638
- 영업이익
-3,764

- 자본금
62,634
- 당기순이익
-9,388

- 자본총계
56,740
*주당순이익(원)
-80

나. 연결
- 자산총계
77,787
- 매출액
163,806

- 부채총계
41,260
- 영업이익
-5,119

- 자본금
62,634
- 당기순이익
-17,374

- 자본총계
36,526
*주당순이익(원)
-138

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 제1호 의안 : 제 21기 사업년도(2022.01.01.~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서(안) 포함)
-> 원안대로 승인 가결

(2) 제2호 의안 : 사외이사 이하춘 선임의 건
-> 원안대로 승인 가결

(3) 제3호 의안 : 2023 사업연도 이사 보수 한도액(20억원) 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

(4) 제4호 의안 : 2023 사업연도 감사 보수 한도액(2억원) 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이하춘
1953-09
3년
신규선임
(주)지이(GE Co.,Ltd) 사장
(주)케이아이티 사장
이트론(주) 부사장
(주)이아이디 전무
이화전기공업(주) 상무
-
유틸렉스 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 유틸렉스

유틸렉스/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
권병세

변경후 대표이사
권병세, 유연호 (공동대표이사)

2. 변경사유
신규 선임에 따른 변경

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

권병세
1947-12-17
본인
3,970,860
10.80%
-

유연호
1964-09-13
등기임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

권병세
유틸렉스
상장(코스닥)
-
대표이사
2015-02-27
-
-

유연호
삼성 멀티캠퍼스
상장(코스닥)
-
대표이사
2018-03-23
2021-03-22
-

유연호
삼성에스디에스
상장(코스피)
-
부사장
2015-08-03
2017-11-28
-

유연호
IBM
상장(해외거래소)
-
대표
(Global Industrial Products 부문)
2002-01-01
2015-06-01
-
태양 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 태양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)태양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 태양

대 표 이 사 :
현창수

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 업성1길 27

(전 화) 041-621-9810

(홈페이지)http://sungroup.kr/taeyangsun/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 임춘택

(전 화) 02-2186-1291

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 3명 감사위원회 위원 겸임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이종열
1949.05
남
재선임
2023.03.31
3
6년
서울대 경영학 학사경희대 경영대 박사김&장 법률사무소(부문) 대표(전)UC Hastings Law SchoolVisiting professor(전)법무법인 광장 고문(전)김&장 법률사무소 고문(현)태양 사외이사 및 감사위원회 위원장(현)

박종성
1951.12
남
재선임
2023.03.31
3
6년
연세대학교 법무대학원공정거래위원회 전입 조사국(전)공정거래위원회 규제개혁작업단(전)CJ그룹 상임고문(전)태양 사외이사 및 감사위원회 위원(현)
에이스테크 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 에이스테크

에이스테크/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
311,985
- 매출액
172,046

- 부채총계
239,792
- 영업이익
3,479

- 자본금
24,852
- 당기순이익
-39,138

- 자본총계
72,193
*주당순이익(원)
-906

나. 연결
- 자산총계
379,521
- 매출액
240,405

- 부채총계
311,712
- 영업이익
-20,058

- 자본금
24,852
- 당기순이익
-30,198

- 자본총계
67,809
*주당순이익(원)
-702

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제17기 재무제표승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안:정관 변경의 건
→원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건
제3-1호의안:기타비상무이사 고병욱 재선임
→원안대로 승인

제4호 의안:감사 선임의 건
제4-1호의안:감사 강우춘 신규선임
→원안대로 승인

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고병욱
1977-11
3
재선임
-IBM Korea ,Consultant
-A.T.Kearmey Korea ,Associate Consultant
-Boston Consulting Group, Project Leader
-현대라이프 생명보험 팀장
-현재 도미누스인베스트먼트 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강우춘
1949-03
3
신규선임
상근
-Nokia Korea 사장
-Nokia Solutions and Networks Korea 회장
-SAMT사외이사
-Dasan Network Solutions 경영고문
백금T&A — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 백금T&A

백금T&A/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,205
- 매출액
63,309

- 부채총계
28,318
- 영업이익
1,565

- 자본금
8,209
- 당기순이익
1,317

- 자본총계
36,887
*주당순이익(원)
80

나. 연결
- 자산총계
119,050
- 매출액
147,603

- 부채총계
38,045
- 영업이익
15,340

- 자본금
8,209
- 당기순이익
11,264

- 자본총계
81,005
*주당순이익(원)
289

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

(비상근 감사 최상관 1명)

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-06 참고서류
2023-03-06 주주총회소집공고
2023-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-06 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최상관
1953-09
3
재선임
비상근
- 고려대 졸업
- 前교원나라벤처투자㈜ 대표이사- 前한국벤처캐피탈협회 윤리위원장
- 前(재)한국의학연구소 상임감사
- 前(주)C&S자산관리 감사
- 現(주)백금티앤에이 감사
성일하이텍 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 성일하이텍

성일하이텍/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 06기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
393,713
- 매출액
232,314

- 부채총계
105,270
- 영업이익
42,847

- 자본금
5,965
- 당기순이익
36,265

- 자본총계
288,443
*주당순이익(원)
3,559

나. 연결
- 자산총계
420,548
- 매출액
269,896

- 부채총계
129,315
- 영업이익
48,313

- 자본금
5,965
- 당기순이익
39,144

- 자본총계
291,233
*주당순이익(원)
3,856

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사: 3명
사외이사: 3명
상근감사: 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결안건

1) 제1호의안 : 제6기(2022.1.1.~2022.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

2) 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건

☞ 원안대로 가결

3) 제3호의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3-1호 : 이강명 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-2호 : 이경열 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-3호 : 이동석 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 가결

4) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5) 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

6) 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 가결

7) 제7호의안 : 임원유족보상금지급규정 제정의 건

☞ 원안대로 가결

8) 제8호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이강명
1966-12
3
재선임
전) 성일하이메탈(주) 대표이사
현) 성일하이텍(주) 회장(CEO)

이경열
1966-04
3
재선임
전) 성일하이메탈(주) 부사장
현) 성일하이텍(주) 사장(COO)

이동석
1960-11
3
신규선임
전) 삼성SDI(주) 상무
전) (주)이그잭스 전무
현) 성일하이텍(주) 사장(CFO)
썸에이지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 썸에이지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)썸에이지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 썸에이지

대 표 이 사 :
박 홍 서

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 246, 비동 6층(수내동, 도담빌딩)

(전 화) 031-714-1381

(홈페이지)http://www.thumbage.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 민 홍 기

(전 화) 031-714-1381

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 사외이사의 임기 만료로 인한 사외이사 신규 선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조영기
1966년 01월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
-
현) NXN㈜ 경영총괄전) CJ ENM 인사지원실장 및 영화사업본부장전) (주)펀플 대표이사전) CJ ENM 게임부문CFO 및 대표이사
디와이에이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 디와이에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 대유에이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 대유에이텍

대 표 이 사 :
권의경

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-11

(전 화)062-942-8611

(홈페이지)http://www.dayouat.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무보
(성 명)정경영

(전 화)062-940-8672

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이영철
1959.07
남
재선임
2023.03.31
1년
4년 0개월
-. 농협중앙회 근무 -. 신용보증기금 근무 -. 기술보증기금 광주본부평가센터 본부장現.태영세무법인 대표

정용기
1958.04
남
신규
2023.03.31
1년
1년 0개월
-. 전남대학교 경영연구소장 -. 전남대학교 경영대학 학장現. 전남대학교 경영학부 교수

이훈
1965.09
남
재선임
2023.03.31
1년
2년 0개월
-.김대중정부 청와대 국정상황실장 -.제20대 국회의원(서울시 금천구)現.(사)행동하는 양심 사무총장
매일홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 매일홀딩스

매일홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 54기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
355,276
- 매출액
15,586

- 부채총계
16,113
- 영업이익
2,076

- 자본금
6,859
- 당기순이익
-3,631

- 자본총계
339,163
*주당순이익(원)
-290

나. 연결
- 자산총계
1,271,527
- 매출액
1,979,261

- 부채총계
602,159
- 영업이익
73,434

- 자본금
6,859
- 당기순이익
16,855

- 자본총계
669,368
*주당순이익(원)
520

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,877,519,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.76

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1 호 의안: 제 54기(2022.
01.01~2022.12.31) 재무상태
표, 손익계산서 및 이익잉여금
처분계산서 등 재무제표 승인
의 건(현금배당 주당 150원 포
함)

☞ 원안대로 승인 가결

제 2 호 의안: 이사 선임의 건

제 2-1 호: 사내이사 김정완
선임의 건

제 2-2 호: 사내이사 김인순
선임의 건

제 2-3 호: 사내이사 권태훈
선임의 건

제 2-4 호: 사외이사 임희영
선임의 건

제 2-5 호: 사외이사 최성락
선임의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제 3 호 의안: 감사위원 선임
의 건

제 3-1 호: 감사위원 임희영
선임의 건

제 3-2 호: 감사위원 최성락
선임의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제 4 호 의안: 정관 일부 변경
의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제 5 호 의안: 이사 보수한도
승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-03 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정완
1957-11
3
재선임
(현) 매일홀딩스(주) 대표이사 회장
(전) 매일유업(주) 대표이사 회장

김인순
1935-01
3
재선임
(현) 매일홀딩스(주) 명예회장
(현) 진암장학재단 이사장
(전) 매일유업(주) 명예회장

권태훈
1968-02
3
재선임
(현) 매일홀딩스(주) 대표이사 부사
장
(전) 매일유업(주) 재경본부장(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임희영
1971-01
3
재선임
(현) (주)크래프톤
경영진단실 리더
(전) RGP Korea
컨설턴트
(전) 라이나생명보
험 준법감시인 및
감사총괄임원
(전) 에이스생명
보험 감사본부장
-

최성락
1964-08
3
신규선임
(현) 법무법인 태평
양 고문
(현) 동국대학교 식
품생명공학 석좌교
수
(전) 식품의약품안
전처 차장
(전) 보건복지부 사
회복지실/보건의료
정책실 정책관
대상(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임희영
1971-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현) (주)크래프톤
경영진단실 리더
(전) RGP Korea 컨설
턴트
(전) 라이나생명보험
준법감시인 및 감사총괄
임원
(전) 에이스생명보험
감사본부장

최성락
1964-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 법무법인 태평양
고문
(현) 동국대학교 식품
생명공학 석좌교수
(전) 식품의약품안전처
차장
(전) 보건복지부 사회
복지실/보건의료정책실
정책관
솔디펜스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 솔디펜스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)휴센텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 휴센텍

대 표 이 사 :
오성록

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호(관양동)

(전 화)070-7844-9315

(홈페이지)http://www.hucentech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)지 선 필

(전 화)070-7826-0518

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유영민
1981.01
남
신규
2023.03.31
3년
-
18.01~현재 회계법인동행 회계사
앤로보틱스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 앤로보틱스

협진/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,124
- 매출액
14,954

- 부채총계
12,720
- 영업이익
898

- 자본금
17,305
- 당기순이익
-6,062

- 자본총계
39,404
*주당순이익(원)
-175

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 : 2명 재선임, 1명 신규선임
사외이사 : 1명 재선임
감사 : 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기 재무제표,
결손금처리계산서 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 김종서 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 김대영 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-3호 : 사내이사 한종희 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-4호 : 사외이사 정경훈 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 박태현 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 자본준비금 결손보전의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-17 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종서
1964-07
3년
재선임
前)㈜삼보컴퓨터 대표이사,사장
前)㈜씨아이테크 대표이사
現)㈜협진 대표이사

김대영
1973-10
3년
재선임
現)㈜나이콤 대표이사
現)㈜씨아이테크 대표이사

한종희
1958-06
3년
신규선임
前)씨비아이에스㈜ 대표이사
前)상지건설㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정경훈
1968-04
3년
재선임
㈜한글과컴퓨터 사외이사
한국산업기술시험원
신뢰성인증심의위원
㈜지디엔피솔루션
대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박태현
1972-10
3년
재선임
상근
前)정동회계법인 회계사
前)광교회계법인 회계사
現)㈜협진 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
92. 화장품, 의약품 생산설비 제조업
93. 화장품, 의약품 생산설비 및 부품 도,소매업
사업영역확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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