eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
비엠티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 윤종찬

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)비엠티

20230330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤종찬

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)비엠티

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
086670

발행주식 총수
9,125,174

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤종찬
한자(영문)
尹鐘贊(Yoon Jong Chan)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590121

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산시 해운대구 우동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2000.07.26
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)비엠티
부 서
재경팀

직 위
부장
전화번호
055-78******

성 명
김성근
팩스번호
055-78******

이메일 주소
******perlok.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016년 03월 23일
4,075,320
44.66
4,075,320
44.66

이번보고서
2023년 03월 31일
3,625,320
39.73
3,625,320
39.73

증 감
-450,000
-4.93
-450,000
-4.93

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,625,320
-
-
-
-
-
-
-
3,625,320
39.73

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,125,174
0
39.73
39.73

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2023년 03월 30일
보통주
4,075,320
-450,000
3,625,320
-
윤민정:450,000 증여

합 계
4,075,320
-450,000
3,625,320
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
THE E&M — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: THE E&M

THE E&M/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
107,432
- 매출액
27,897

- 부채총계
40,881
- 영업이익
-1,992

- 자본금
18,162
- 당기순이익
-22,432

- 자본총계
66,552
*주당순이익(원)
-129

나. 연결
- 자산총계
104,139
- 매출액
46,602

- 부채총계
42,297
- 영업이익
-2,309

- 자본금
18,162
- 당기순이익
-22,595

- 자본총계
61,842
*주당순이익(원)
-130

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고안건]
① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호의안: 제21기(2022.1.1~12.31) 재무제표, 연결 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
→원안대로 가결

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안은 심규환 후보자의 자진사퇴로 당사 정기주주총회 안건으로 상정되지 않았습니다.

※관련공시
2023-03-28 참고서류
2023-03-28 주주총회소집공고
2023-03-28 주주총회소집결의
2023-03-23 감사보고서 제출
LS마린솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: LS마린솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
케이티서브마린

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 케이티서브마린

대 표 이 사 :
이 승 용

본 점 소 재 지 :
부산시 해운대구 송정광어골로42 kt 송정타워 6층

(전 화) 051-709-3393

(홈페이지) http://www.ktsubmarine.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 김 진 용

(전 화) 051-709-3393

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박주헌
1961년 05월
남
신규
2023년 03월 31일
2년
2년
현) 동덕여대 경제학과 교수전) 20대 대통령직인수위원회 전문위원학력) Univ. of Wisconsin Madison 경제학 박사
파인텍 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 파인텍

파인텍/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,707
- 매출액
62,539

- 부채총계
33,917
- 영업이익
2,649

- 자본금
21,463
- 당기순이익
6,239

- 자본총계
33,790
*주당순이익(원)
146

나. 연결
- 자산총계
77,684
- 매출액
81,411

- 부채총계
43,110
- 영업이익
6,667

- 자본금
21,463
- 당기순이익
5,913

- 자본총계
34,573
*주당순이익(원)
140

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

제 1호 : 감사 보고
제 2호 : 영업 보고
제 3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
제 4호 : 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 15기 재무제표 승인 건(2022.01.01~2022.12.31)
-> 원안대로 가결

제 2 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

재 3 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-08 주주총회소집공고
산돌 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 산돌

산돌/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제05기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,979
- 매출액
17,544

- 부채총계
10,795
- 영업이익
8,235

- 자본금
3,836
- 당기순이익
8,833

- 자본총계
55,184
*주당순이익(원)
1,373

나. 연결
- 자산총계
67,074
- 매출액
18,350

- 부채총계
11,014
- 영업이익
8,061

- 자본금
3,836
- 당기순이익
9,435

- 자본총계
56,060
*주당순이익(원)
1,469

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,380,928,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.34

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제5기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안 : 현금배당 결의 승인의 건
* 배당예정사항 : 보통주 1주당 180원

→원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 기타비상무이사 후보자 : 이윤수(재선임)

→원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익을 기준으로 기재하였습니다.

2.상기 '시가배당율(%)'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(13,400원)에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것 입니다.

2. 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※관련공시
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이윤수
1972-03
3
재선임
2020.03 ~ 현재 주식회사 산돌 기타비상무이사
2012.08 ~ 현재 에버베스트파트너스 대표이사
2012.04 ~ 2012.07 KTB Private Equity 이사
2011.06 ~ 2012.03 KTB 투자증권 이사
아스타 — [기재정정]조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) (20230331)
제출인: 아스타

아스타/조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)/(2023.03.31)조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-22

3. 정정사유
답변내용 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

답변내용 정정
구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 3개월 이내
구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 1개월 이내

-

조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

1. 제목
(주)아스타 현저한 시황변동에 대한 관련 조회 공시 답변

2. 답변내용
당사는 한국거래소의 2023년03월21일 조회공시요구와 관련하여 코스닥 시장 공시규정 제6조 제1항 각호에 해당하는 사항의 유무 또는 검토중 여부 및 이로 인한 주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토하였으며, 현저한 시황변동과 관련하여 별도로 공시할 중요한 정보는 없으나, 현재 진행중인 사항에 따라 향후 예정할 수 있는 공시는 아래와 같습니다.

<진행중인 사항>

1. 해외(사우디아라비아) 합작법인 설립에 대한 사항

당사는 사우디아라비아국제산업단지회사(SIIVC)와 사우디아라비아 현지의 도시 얀부(Yanbu)에 합작법인(JV) 설립 및 투자에 관하여 세부사항을 협의 중에 있습니다.합작법인의 투자 금액과 일정은 사우디측의 공식 발표 전까지 당사에서 먼저 그 내용을 공표할 수 없도록 되어있습니다.

- 동건이 확정되면 일정에 따라 공시를 진행토록 하겠습니다.

<보도에 대한 사항>

1. 매일경제 보도 2023년 3월 19일자 기사 3 건에 대한 사항

가."오일머니 13조 투자받는 K중기 …'네옴시티 금맥' 기대"및
나."첨단기술 노하우 절실한 사우디 … 韓중기 성장 적극지원" 및
다. 중동 한복판에 K중기 23곳 '미래형 산단'

당사는 매일경제 신문사의 사우디국제산업단지회사(SIIVC) CEO및 한국본부 대표 등의 취재 기사로 사우디측의 계획과 의지가 시장에 알려져, 당사가 관련 수혜기업으로 거론된 것으로 판단하고 있습니다.
-본 공시사항 외에 별도로 공시할 중요 정보는 없으며, 상기 미확정 사항에 대해 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시 하도록 하겠습니다.

(공시책임자) 경영지원실장 박종완

※ 본 내용은 한국거래소 코스닥시장본부의 조회공시 요구(2023.03.21)에 대한 답변 입니다.

3. 조회공시요구일
2023-03-21

4. 조회공시답변일
2023-03-22

5. 재공시 기한
기한
2023-04-21

사유
-
엠케이전자 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 엠케이전자

엠케이전자/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
366,933
- 매출액
559,689

- 부채총계
227,945
- 영업이익
18,650

- 자본금
10,904
- 당기순이익
3,357

- 자본총계
138,988
*주당순이익(원)
152

나. 연결
- 자산총계
2,170,017
- 매출액
1,023,210

- 부채총계
1,152,567
- 영업이익
80,281

- 자본금
10,904
- 당기순이익
3,125

- 자본총계
1,017,450
*주당순이익(원)
-563

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당사항없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,087,843,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 41기 (2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금
처분계산서(안) 승인의 건
(※현금배당 :

보통주 1주당 100원)
-> 원안대로 승인 : 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 :

이사 차정훈 선임의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

제2-2호 의안 :

이사 차호만 선임의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

제2-3호 의안 :

이사 현기진 선임의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

제3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인 : 가결

제4호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인 : 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차정훈
1963-01
2
재선임
현) 엠케이전자㈜ 회장
현) 한국토지신탁㈜ 대표이사 회장

차호만
1968-10
1
재선임
엠케이전자(주) 경영지원 재경팀장
한국토지신탁(주) 재무팀장
현) 엠케이전자(주) 경영지원총괄

현기진
1967-03
2
신규선임
엠케이전자 대만지사장 및 영업총괄
헤라우스코리아 영업총괄
(주)한엘 대표이사
현) 엠케이전자 총괄 부사장
플리토 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 플리토

플리토/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
23,885
- 매출액
12,481

- 부채총계
12,103
- 영업이익
-6,764

- 자본금
2,610
- 당기순이익
-5,923

- 자본총계
11,782
*주당순이익(원)
-1,139

나. 연결
- 자산총계
24,768
- 매출액
13,639

- 부채총계
12,776
- 영업이익
-6,595

- 자본금
2,610
- 당기순이익
-5,868

- 자본총계
11,992
*주당순이익(원)
-1,129

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안- 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안- 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안- 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안- 주식매수선택권 부여 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-23 감사보고서 제출
롯데에너지머티리얼즈 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

롯데에너지머티리얼즈/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제36기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,430,280
- 매출액
729,363

- 부채총계
440,193
- 영업이익
84,773

- 자본금
23,055
- 당기순이익
48,987

- 자본총계
1,990,087
*주당순이익(원)
950

나. 개별(별도)
- 자산총계
835,420
- 매출액
312,422

- 부채총계
225,524
- 영업이익
22,540

- 자본금
23,055
- 당기순이익
4,885

- 자본총계
609,896
*주당순이익(원)
106

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,833,250,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.56

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제36기 정기주주총회 회의 목적사항
(제36기 : 2022.1.1 ~ 2022.12.31)

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임 보고

[결의사항]

제1호 의안 : 제36기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
- 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
밸로프 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 밸로프

밸로프/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
29,590
- 매출액
23,625

- 부채총계
5,638
- 영업이익
3,240

- 자본금
4,787
- 당기순이익
1,592

- 자본총계
23,952
*주당순이익(원)
36

나. 연결
- 자산총계
31,574
- 매출액
30,647

- 부채총계
6,816
- 영업이익
3,325

- 자본금
4,787
- 당기순이익
1,579

- 자본총계
24,758
*주당순이익(원)
35

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계 관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

[부의안건]

제 1호 의안 :
제 4 기(2022.1.1.~2022.12.31.)
연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
→원안대로 가결

제 2호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건 (10억원)
→원안대로 가결

제 3호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건 (2억원)
→원안대로 가결

제 4호 의안 :
주식매수선택권 부여의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
동성케미컬 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 동성케미컬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동성케미컬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
(주)동성케미컬

대 표 이 사 :
이 만 우, 백 진 우

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 신산로 99 (신평동)

(전 화) 051-200-4500

(홈페이지)http://www.dongsungchemical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김상현

(전 화) 02-6190-8725

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정철길
1954년 10월
남
재선임
2023.03.31
1년
6년
2011 ~ 2014 : SKC&C(주) 대표이사2015 ~ 2017 : SK이노베이션 대표이사 (부회장)2018 ~ 2020 : SK이노베이션 고문2018 ~ 현재 : 동성케미컬 사외이사

설도원
1956년 10월
남
재선임
2023.03.31
1년
2년
2011 ~ 2013 : 홈플러스 공동대표이사2015 ~ 2017 : 한국체인스토어협회 상근부회장2020 ~ 현재 : ㈜넥스트월드 인사이트 회장(대표이사)2022 ~ 현재 : 동성케미컬 사외이사
바텍 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230331)
제출인: 바텍

바텍/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-31

3. 정정사유
영업비밀 보호협약에 따라, 계약 상대방에 대한 공개 유보 기한 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 공시유보 관련내용
유보기간
2023-03-31
-

- 당사는 2017년 3월 31일 단일판매ㆍ공급계약체결에 대해 공시하였으며, 2021년 3월 31일 공시 유보기간 연장으로 정정공시하였습니다.

- 상기 "정정신고(보고)"는 새로운 계약의 체결 혹은 계약내용 변동사항이 아니며, 계약 상대방에 대한 공시 유보기간 외에 변동된 사항은 없습니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
3D 덴탈 이미징 기기 공급 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
해당

확정 계약금액
-

조건부 계약금액
36,372,009,150

계약금액 총액(원)
36,372,009,150

최근 매출액(원)
217,358,784,985

매출액 대비(%)
16.7

3. 계약상대방
중국 B사

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
관계없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2017-03-31

종료일
2023-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2017-03-31

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
▶공시유보 항목 :계약 상대방

▶공시유보 사유 :계약 상대방의 비밀유지 요청 및 계약서 내 비밀유지 조항

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액과 관련하여 확정된 금액은 CNY 2,145,000(KRW 348,069,150)으로 초기 개발비 명목이며 나머지 CNY 222,000,000(KRW 36,023,940,000)은 중국 내 제조인증 획득 후 5개년에 걸쳐 실현될 수 있는 조건부임(1차년도 CNY 37백만, 2차년도 CNY 37백만, 3차년도 CNY 37백만, 4차년 CNY 55.5백만, 5차년도 CNY 55.5백만)

- 계약상대방은 연간 계약금액의 10%를 보증금 명목으로 당사에 선지급하고, 연간 계약물량을 달성하지 못할 경우 보증금은 당사에 귀속되는 조건임.

-상기 계약금액 36,372,009,150원은 CNY 224,145,000 으로 2017년 3월 31일 최초고시환율 162.27원으로 환산한 금액임.

- 상기 최근 매출액은 2015년말 K-IFRS 연결재무제표 기준 금액입니다.

※ 관련공시
2017-03-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-03-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-03-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-03-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-03-31 단일판매ㆍ공급계약체결
해성에어로보틱스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 티에스 우리-충남 11호 턴어라운드 투자조합

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)해성티피씨

20230330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
티에스 우리-충남 11호 턴어라운드 투자조합

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)해성티피씨

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
059270

발행주식 총수
10,911,257

주) 상기 발행주식 총수는 보통주 10,020,848주와 전환우선주 890,409주의 합산기준입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
티에스 우리-충남 11호 턴어라운드 투자조합
한자(영문)
TS 11th Turnaround Fund

생년월일 또는 사업자등록번호 등
605-80-10493

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 선릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)티에스인베스트먼트
부 서
관리본부

직 위
부장
전화번호
02-625******

성 명
임혁빈
팩스번호
02-625******

이메일 주소
******sinvestment.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 06월 10일
1,254,978
11.74
1,254,978
11.74

이번보고서
2023년 03월 31일
1,252,978
11.48
1,252,978
11.48

증 감
-2,000
-0.26
-2,000
-0.26

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,252,978
-
-
-
-
-
-
-
1,252,978
11.48

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,911,257
-
11.48
11.48

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 30일
보통주
1,254,978
-2,000
1,252,978
9,645
-

합 계
1,254,978
-2,000
1,252,978
9,645
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
비에이치 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 비에이치

비에이치/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
520,803
- 매출액
448,405

- 부채총계
137,521
- 영업이익
50,367

- 자본금
17,232
- 당기순이익
56,760

- 자본총계
383,282
*주당순이익(원)
1,646

나. 연결
- 자산총계
1,007,315
- 매출액
1,681,054

- 부채총계
429,340
- 영업이익
131,268

- 자본금
17,232
- 당기순이익
140,665

- 자본총계
577,975
*주당순이익(원)
4,551

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,923,580,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2인 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호의안 :
제 24기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당 예정사항 : 보통주 1주당 250원)

-> 원안대로 승인

-제2호의안 :
KOSDAQ조건부 상장폐지 및 KOSPI이전상장 승인의 건

-> 원안대로 승인

-제3호의안 : 정관 일부 변경의 건
제3-1호의안 : 정관상 내부위원회 설치근거반영

-> 원안대로 승인

제3-2호의안 : 종류주식 근거 추가

-> 원안대로 승인

제3-3호의안 : 사채관련 개정

-> 원안대로 승인

-제4호의안 : 이사선임의 건
제4-1호의안 : 윤성태 사외이사 신규 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제5호의안 : 감사위원이되는 사외이사선임의 건
제5-1호의안 : 최현묵 사외이사 신규 선임의 건
-> 원안대로 승인

-제6호의안 : 감사위원회위원선임의 건
제6-1호의안 : 송영중 감사위원 신규 선임의 건
-> 원안대로 승인

제6-2호의안 : 윤성태 감사위원 신규 선임의 건
-> 원안대로 승인

-제7호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최현묵
1963-08
3년
신규선임
現 (주)디에치글로벌 전무
前 한국성장금융 수석위원
前 한국산업은행 부장
주)디에치글로벌 전무

윤성태
1962-01
3년
신규선임
現 법무법인 민 고문
前 경인교통방송 사장
前 인천청 경무과장
법무법인 민 고문

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송영중
1955-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現 재단법인 피플 이사장
前 한국산업기술대학교 석좌교수
前경제사회발전노사정위원회

최현묵
1963-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現 (주)디에치글로벌 전무
前 한국성장금융 수석위원
前 한국산업은행 부장

윤성태
1962-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現 법무법인 민 고문
前 경인교통방송 사장
前 인천청 경무과장
프로이천 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 프로이천

프로이천/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-30

3. 정정사유
단순 기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

기타 결의 사항
4. 제4호의안 : 감사 보수한도 인의 건(한도 1억)

4. 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억)

--> 원안대로 가결

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,199
- 매출액
37,397

- 부채총계
3,590
- 영업이익
3,249

- 자본금
2,819
- 당기순이익
3,714

- 자본총계
30,608
*주당순이익(원)
134

나. 연결
- 자산총계
36,574
- 매출액
38,192

- 부채총계
3,923
- 영업이익
3,070

- 자본금
2,819
- 당기순이익
4,557

- 자본총계
32,651
*주당순이익(원)
164

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
563,841,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호의안 : 제4기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

--> 원안대로 가결

2. 제2호의안 : 현금배당 승인의 건

1주당 배당금 20원

--> 원안대로 가결

3. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 10억)

--> 원안대로 가결

4.제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억)

--> 원안대로 가결

5. 제5호의안 : 주식매수선택권 부여에 관한 건

--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이오플로우 — [기재정정]신규시설투자등(자율공시) (20230331)
제출인: 이오플로우

이오플로우/신규시설투자등(자율공시)/(2023.03.31)신규시설투자등(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022년 05월 30일

3. 정정사유
공시기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.투자기간-종료일
2023-03-31
2023-05-31

-

신규 시설투자 등(자율공시)

1. 투자구분
신규 시설투자(공장증측 및 개축, 기계장치)

2. 투자내역
투자금액(원)
10,850,000,000

자기자본(원)
135,083,629,269

자기자본대비(%)
8.03

대규모법인해당여부
미해당

3. 투자목적
이오패치 공정의 자동화를 통한 생산량 증대 및 불량감소

4. 투자기간
시작일
2022-05-31

종료일
2023-05-31

5. 이사회결의일(결정일)
2022-05-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 자기자본은 최근사업연도말(2021.12.31) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준에 당기(2022년) 유상증자 및 무상증자를 가감하여 작성하였습니다

2.상기 투자금액은 다음과 같이 구성되며, 부가가치세는 별도입니다

-공장 증축 및 개축:3,750,000,000원
-이오패치공정자동화SubLine:2,467,000,000원
-이오패치공정자동화Main-Line:4,633,000,000원

3. 상기 시설투자는 기존에 구입한 곤지암 공장을 증축 및 개축, 그리고 기계장치를 추가하는 것으로 토지의 취득비용 및 건물 건설비용은 포함되지 않았으나 증축 및 개축 비용과 기계장치 구입 등이 포함된 금액입니다

4. 투자금액 및 투자기간은 향후 진행과정에서 변경 될 수 있습니다

※관련공시
-
동성케미컬 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 동성케미컬

동성케미컬/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
899,512
- 매출액
1,140,124

- 부채총계
410,505
- 영업이익
55,370

- 자본금
49,690
- 당기순이익
46,833

- 자본총계
489,007
*주당순이익(원)
714

나. 개별(별도)
- 자산총계
482,177
- 매출액
529,993

- 부채총계
140,387
- 영업이익
29,088

- 자본금
49,690
- 당기순이익
13,557

- 자본총계
341,790
*주당순이익(원)
276

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,731,145,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 2명
- 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣제1호 의안
: 제15기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및
연결재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▣제2호 의안
: 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (백정호)

제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (이만우)

제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (정철길)

제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (설도원)

☞ 원안대로 승인

▣제3호 의안
:감사선임의 건(이종철)

☞ 원안대로 승인

▣제4호 의안
:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▣제5호 의안
:감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▣제6호 의안
: 임원 퇴직금 규정 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백정호
1958-09
3
재선임
前)동성케미컬(舊. 동성화학) 대표이사
現)동성그룹 회장

이만우
1959-01
3
재선임
前)BASF Group, 아태지역본부
건축토목 화학 사업 Group Vice President
前)한국바스프(주) 화학 사업부문장
前)한국바스프(주) 스페셜티 사업부문장(사장)
現)동성케미컬 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정철길
1954-10
1
재선임
前)SKC&C(주) 대표이사
前)SK이노베이션 대표이사 (부회장)
前)SK이노베이션 고문
現)동성케미컬 사외이사
-

설도원
1956-10
1
재선임
前)홈플러스 공동대표이사
前)한국체인스토어협회 상근부회장
現)㈜넥스트월드 인사이트 회장(대표이사)
現)동성케미컬 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종철
1958-08
3
신규선임
상근
前)PricewaterhouseCoopers London 파견근무
前)삼일회계법인(前 대표)
現)삼일회계법인 고문
이노인스트루먼트 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 이노인스트루먼트

이노인스트루먼트/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
112,484
- 매출액
24,197

- 부채총계
14,319
- 영업이익
4,993

- 자본금
20,142
- 당기순이익
6,427

- 자본총계
98,164
*주당순이익(원)
160

나. 연결
- 자산총계
128,322
- 매출액
49,851

- 부채총계
30,694
- 영업이익
2,919

- 자본금
20,142
- 당기순이익
5,622

- 자본총계
97,628
*주당순이익(원)
140

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안: 제8기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무
제표 승인의 건
▶원안대로 승인

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
▶원안대로 승인

3) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건

-제3-1호 의안: 사외이사 선임의건
▶원안대로 승인

4) 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5) 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성환태
1961-10
3년
신규선임
-고려대학교 경영학과 졸업
-前 신한금융투자 상무
-前 현대증권 전무
-現 조인에셋글로벌자산운용㈜ 대표이사
조인에셋글로벌자산운용㈜ 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
수상운동용구 장비개발,제조,판매,수출입업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
나무기술 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 나무기술

나무기술/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,596
- 매출액
61,489

- 부채총계
39,487
- 영업이익
286

- 자본금
3,424
- 당기순이익
-3,837

- 자본총계
36,109
*주당순이익(원)
-117

나. 연결
- 자산총계
102,227
- 매출액
106,219

- 부채총계
58,406
- 영업이익
2,178

- 자본금
3,424
- 당기순이익
626

- 자본총계
43,821
*주당순이익(원)
10

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임보고

2. 부의의안

- 제1호의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호의안 : 이사 보수 한도 결정의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호의안 : 감사 보수 한도 결정의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호의안 : 사외이사 선임의 건(장덕진 1명)

→ 원안대로 승인

- 제6호의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-24 감사보고서 제출
2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장덕진
1966-07
3년
재선임
2022.3~현재:서울대학교 중앙도서관 도서관장
2012.3~현재:서울대학교 사회학과 교수
2011.3~2017.2:서울대학교 사회발전연구소 소장
-
제이티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 제이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 제이티

대 표 이 사 :
유홍준

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단3로 135

(전 화) 070-4172-0100

(홈페이지) http://www.jtcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 센터장
(성 명) 오종훈

(전 화) 070-4172-0100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 사외이사 변경 발생일은 임기 만료일로 기재하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서문원
1953년 12월
남
재선임
2023년 03월 31일
3년
3년
- (사)한국파생상품시장연구회 회장- NH 투자선물 대표이사- 한국증권선물거래소 본부장보- 재정경제부 금융발전심의회위원
HLB제넥스 — 기타경영사항(자율공시)(특허권 취득) (20230331)
제출인: HLB제넥스

제노포커스/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.31)기타 경영사항(자율공시)(특허권 취득)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
"수퍼옥시드 디스뮤타제 및 이의 당뇨망막병증 또는 포도막염의 예방 또는 치료용 용도" 특허권 취득

2. 주요내용
1. 특허 명칭
수퍼옥시드 디스뮤타제 및 이의 당뇨망막병증 또는 포도막염의 예방 또는 치료용 용도

2. 특허 주요내용
본 발명은 수퍼옥시드 디스뮤타제 및 이의 당뇨망막병증 또는 포도막염의 예방 또는 치료를 위한 이의 용도에 관한 것이다. 본 발명에 따른 수퍼옥시드 디스뮤타제는, 특히 경구 투여를 통해, 당뇨망막병증 또는 포도막염의 예방 또는 치료에 효과적으로 사용될 수 있다.

3. 특허권자 : (주)제노포커스 외 2명

4. 특허 활용 계획
당사가 현재 진행중인 미국 임상 1상 황반변성 및 여러 다양한 안질환들에 대한 적응증 확장, 치료제 개발로 활용할 계획입니다.

3. 결정(확인)일자
2023-03-31

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 특허출원번호: 10-2022-0059870

- 상기 결정(확인)일자는 특허취득을 위한 특허등록료 납부일자입니다.

※ 관련공시
-
엔지켐생명과학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 손기영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)엔지켐생명과학

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.28

보고서작성기준일 :
2023.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
손기영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엔지켐생명과학

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
183490

발행주식 총수
85,065,562

주) 2023년 3월 30일 기준 총발행주식수는 85,065,562주입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
손 기 영
한자(영문)
孫起榮

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610910

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 당산동 2가

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022.09.06
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)엔지켐생명과학
부 서
혁신성장본부

직 위
과장
전화번호
02-501*****

성 명
김다연
팩스번호
02-501*****

이메일 주소
******.kim@enzychem.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.03.15
3,785,701
4.45
3,785,701
4.45

이번보고서
2023.03.30
3,832,808
4.51
3,832,808
4.51

증 감
47,107
0.06
47,107
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,832,808
-
-
-
-
-
-
-
3,832,808
4.51

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

85,065,562
-
4.51
4.51

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.03.28
보통주
3,785,701
16,000
3,801,701
1,685
주1)

장내매수(+)
2023.03.29
보통주
3,801,701
31,107
3,832,808
1,773
주2)

합 계
3,785,701
47,107
3,832,808
-
-

주1) 상기 변동일은 결제일 기준이며, 취득단가는 2023년 03월 28일 결제된 주식의 평균 단가 입니다.주2) 상기 변동일은 결제일 기준이며, 취득단가는 2023년 03월 29일 결제된 주식의 평균 단가 입니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국파마 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 한국파마

한국파마/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
130,947
- 매출액
81,029

- 부채총계
71,132
- 영업이익
6,187

- 자본금
5,453
- 당기순이익
-1,119

- 자본총계
59,815
*주당순이익(원)
-103

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
545,335,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제38기(2022.01.01∼2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
(현금배당 : 1주당 배당금 50원)

---> 원안대로 가결

제2호 의안 :사내이사 박은희 선임의건

---> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

---> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박은희
1967-11
3
재선임
- 한양대학교 경영대학원 경영학 박사
- 現 ㈜한국파마 사내이사
- 現 ㈜한국파마 대표이사
동원시스템즈 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20230331)
제출인: 동원시스템즈

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.2
동원시스템즈(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
동원
회사명
동원시스템즈(주)
공시일자
2023.03.31
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,300,952
2. 거래기간

2023년 2분기

(2023.04.01~2023.06.30)

3. 이사회의결일
2023.03.31
사외이사참석여부
참석(명)
1
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

동원건설산업
0
10,036
10,036
0.77%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

공장 신축 및 증축 공사
-
-
-
-
-
공장신축 및 증축
현금
공장신축 및 증축
10,036
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 관련공시일
2022.12.30

8. 기타
- 당해 회사의 직전사업연도 매출액은 2022년 별도재무제표 기준임- 기 공시한(2022.12.30) 거래예상금액 대비 3월 말 시점 2분기 추정거래금액 20% 이상 증가- 공시일 현재기준의 추정치이므로 차후 변동될 수 있음
엔지켐생명과학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 김동성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)엔지켐생명과학

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.28

보고서작성기준일 :
2023.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김동성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엔지켐생명과학

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
183490

발행주식 총수
85,065,562

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김동성
한자(영문)
Dongsung Kim

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620317

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 송파구 오금동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2021.01.03
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)엔지켐생명과학
부 서
혁신성장본부

직 위
과장
전화번호
02-501*****

성 명
김다연
팩스번호
02-501*****

이메일 주소
******.kim@enzychem.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.30
2,000
0.002
2,000
0.002

증 감
2,000
0.002
2,000
0.002

주1) 2023년 3월 30일 기준 총발행주식수는 85,065,562주입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,000
-
-
-
-
-
-
-
2,000
0.002

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

85,065,562
-
0.002
0.002

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2023.03.28
보통주
-
100
100
1,795
장내 매수

장내매수(+)
2023.03.28
보통주
100
800
900
1,800
-

장내매수(+)
2023.03.28
보통주
900
100
1,000
1,802
-

장내매수(+)
2023.03.29
보통주
1,000
500
1,500
1,800
-

장내매수(+)
2023.03.29
보통주
1,500
500
2,000
1,810
-

합 계
-
2,000
2,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
샌즈랩 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230331)
제출인: 샌즈랩

샌즈랩/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
물품 유지 보수계약서

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,010,352,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,010,352,000

최근 매출액(원)
5,413,847,262

매출액 대비(%)
18.7

3. 계약상대방
에프앤에프 주식회사

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
서울시 영등포구

5. 계약기간
시작일
2023-03-29

종료일
2024-03-28

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-30

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 계약내역 중 최근매출액은 2021년말 재무제표 기준입니다.
2. 계약내역 중 계약금액은 부가가치세 별도 금액입니다.
3. 계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간, 계약금액 등은 계약진행 과정에서 변동될 수 있습니다

※ 관련공시
-
롯데웰푸드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 이경재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데제과(주)

20230322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 31일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 경 재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데제과(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
280360

발행주식 총수
9,434,574

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이경재
한자(영문)
李鏡在

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680619

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 양천구 목동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2021년 12월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
롯데제과(주)
부 서
ESG팀

직 위
대리
전화번호
02-267******

성 명
이진아
팩스번호
02-667******

이메일 주소
******a10@lotte.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 06월 22일
200
0.00
200
0.00

이번보고서
2023년 03월 31일
100
0.00
100
0.00

증 감
-100
0.00
-100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

100
-
-
-
-
-
-
-
100
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,434,574
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
200
-50
150
108,600
-

장내매도(-)
2023년 03월 27일
보통주
150
-50
100
106,100
-

합 계
200
-100
100
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아이톡시 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 아이톡시

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 아이톡시

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
(주)아이톡시

대 표 이 사 :
전 봉 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 427 파모소빌딩 5층

(전 화) 02-6207-7114

(홈페이지) http://www.itoxi.co.k

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 제 봉

(전 화) 02-6207-7111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

백주현
1957.05
남
신규
2023.03.31
3년
-
현) 법무법인 세종 고문전) 주 카자흐스탄 대사전) 재외동포영사국장

이지은
1974.10
여
신규
2023.03.31
3년
-
현) 법무법인 건우현) 법제처 법령심의위원회 위원현) 디지털경제포럼 비상임이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정장혁
1984.08
남
2021.09.29
3년
2023.03.31
자진사임
일신상의 사유
동원시스템즈 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20230331)
제출인: 동원시스템즈

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.2
동원시스템즈(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
동원
회사명
동원시스템즈(주)
공시일자
2023.03.31
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,300,952
2. 거래기간

2023년 1분기

(2023.01.01~2023.03.31)

3. 이사회의결일
2023.03.31
사외이사참석여부
참석(명)
1
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

동원건설산업
0
7,485
7,485
0.58%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

공장 신축 및 증축 공사
-
-
-
-
-
공장신축 및 증축
현금
공장신축 및 증축
7,485
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 관련공시일
2022.12.30

8. 기타
- 당해 회사의 직전사업연도 매출액은 2022년 별도재무제표 기준임- 기 공시한(2022.12.30) 거래예상금액 대비 3월 말 시점 1분기 추정거래금액 20% 이상 증가- 공시일 현재기준의 추정치이므로 차후 변동될 수 있음
신영와코루 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 한만익

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)신영와코루

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한만익

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)신영와코루

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005800

발행주식 총수
9,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한만익
한자(영문)
韓萬翌(HAN MAN IK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701101

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 부평구 수변로 334

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2023년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)신영와코루
부 서
재무경리부

직 위
대리
전화번호
02-818*****

성 명
이현주
팩스번호
02-852*****

이메일 주소
******@venus.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 24일
10
0.00
10
0.00

증 감
10
0.00
10
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10
-
-
-
-
-
-
-
10
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,000,000
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2023년 03월 24일
보통주
-
10
10
-
-

합 계
-
10
10
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
와이씨 — [기재정정]감사보고서제출 (20230331)
제출인: 와이씨

와이아이케이/감사보고서 제출/(2023.03.31)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
감사보고서제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.03.21

3. 정정사유
오기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

(연결)법인세비용참감전순이익
38,585,232,878
38,585,231,878

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
519,098,036,615
459,888,140,560

-부채총계
164,468,338,499
121,023,618,555

-자본총계
354,629,698,116
338,864,522,005

-자본금
8,204,535,000
8,204,535,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
285,267,759,686
311,270,371,895

-영업이익
36,409,046,432
54,621,634,142

-법인세비용차감전계속사업이익
38,585,232,878
55,959,948,811

-당기순이익
34,351,072,916
50,930,747,858

-지배기업 소유주지분 순이익
26,129,808,283
44,967,239,866

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
326,402,392,071
307,239,356,023

- 부채총계
74,197,792,445
65,827,518,053

- 자본총계
252,204,599,626
241,411,837,970

- 자본금
8,204,535,000
8,204,535,000

- 매출액
235,134,702,427
263,681,532,484

- 영업이익
21,667,091,748
39,839,282,954

- 법인세비용차감전계속사업이익
21,665,420,000
41,130,245,416

- 당기순이익
19,519,621,908
37,787,103,549

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

* 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

* 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 공시(공시일 : 2023.02.14)한 내용 중 외부감사 과정에서 일부 금액이 변동되었습니다. 관련 공시를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2023-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
293,829,997,283
280,333,640,355

자본금
8,204,535,000
8,204,535,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
354,629,698,116
338,864,522,005
214,573,763,072

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
12,612,361,807
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
팬엔터테인먼트 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230331)
제출인: 팬엔터테인먼트

팬엔터테인먼트/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
SBS방송프로그램'국민사형투표' 제작공급

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
15,360,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
15,360,000,000

최근 매출액(원)
30,404,771,218

매출액 대비(%)
50.52

3. 계약상대방
(주)스튜디오에스

-최근 매출액(원)
136,805,275,768

-주요사업
방송프로그램 제작 및 판매업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내 및 국외

5. 계약기간
시작일
2023-03-31

종료일
2023-12-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-31

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 최근매출액은 2021년 기준입니다.
- 상기 3항의 계약상대방의 최근매출액은 2021년도 연결기준입니다.

※ 관련공시
-
에코심플렉스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 에코심플렉스

에코바이오/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,028
- 매출액
16,784

- 부채총계
26,308
- 영업이익
-147

- 자본금
5,902
- 당기순이익
-3,608

- 자본총계
68,720
*주당순이익(원)
-308

나. 연결
- 자산총계
95,822
- 매출액
16,784

- 부채총계
26,336
- 영업이익
-147

- 자본금
5,902
- 당기순이익
-4,702

- 자본총계
69,486
*주당순이익(원)
-401

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[제1호 의안]

- 제26기 연결 및 별도 재무제표

승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

[제2호 의안]

- 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

[제3호 의안]

- 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
파세코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 파세코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)파세코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03월 31일

회 사 명 :
(주)파세코

대 표 이 사 :
유일한

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 248

(전 화)031-492-8341

(홈페이지) http://www.paseco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김기준

(전 화)031-492-8341

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 변경 발생일은 당사의 제37기 정기주주총회에서 신규선임된 날짜입니다.- 상기 사외이사 변경 후 현황은2023년 3월 30일 제37기 정기주주총회에서 신규선임된 이사 내역을 반영하여 작성하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박문순
1962.08
남
신규
2023.03.30
3년
6년
前(주)파세코 관리 이사 근무(15년 재직)前(주)에이치엔씨 관리 이사 근무前(주)세현 관리 이사 근무

※ 사외이사 총 재직기간은 임기시작일로부터 재선임 임기까지 포함한 기간입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이창우
1953.12
남
2022.03.30
3
2023.03.30
자진사임
일신상의 사임
신영와코루 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 홍국현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)신영와코루

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍국현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)신영와코루

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005800

발행주식 총수
9,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍국현
한자(영문)
洪國鉉(HONG KOOK HYUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670126

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 은평구 은평터널로9가길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2023년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)신영와코루
부 서
재무경리부

직 위
대리
전화번호
02-818*****

성 명
이현주
팩스번호
02-852*****

이메일 주소
******@venus.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 24일
10
0.00
10
0.00

증 감
10
0.00
10
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10
-
-
-
-
-
-
-
10
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,000,000
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2023년 03월 24일
보통주
-
10
10
-
-

합 계
-
10
10
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아이톡시 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 아이톡시

아이톡시/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
14,157
- 매출액
28,139

- 부채총계
6,839
- 영업이익
895

- 자본금
10,817
- 당기순이익
-46

- 자본총계
7,318
*주당순이익(원)
-2

나. 연결
- 자산총계
14,167
- 매출액
28,139

- 부채총계
6,841
- 영업이익
718

- 자본금
10,817
- 당기순이익
-407

- 자본총계
7,326
*주당순이익(원)
-20

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임, 사외이사 2명 선임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기(2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) 연결 및 별도 재무제표 승인(결손금처리계산서(안)포함) 의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 사내이사 전봉규 선임의 건(재선임)
제3-2호 사내이사 진동규 선임의 건
제3-3호 사외이사 백주현 선임의 건
제3-4호 사외이사 이지은 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 감사 김민규 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전봉규
1969-09
3년
재선임
현) (주)아이톡시 대표이사
전) (주)케어마일 대표이사
전) 카자흐스탄 알파그룹 회장

진동규
1983-04
3년
신규선임
현) (주)아이톡시 국내영업팀 이사
전) (주) 팁앤샵 대표이사
전) 알파미디어코리아 팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백주현
1957-05
3년
신규선임
현) 법무법인 세종 고문
전) 주 카자흐스탄 대사
전) 재외동포영사국장
-

이지은
1974-10
3년
신규선임
현) 법무법인 건우
현) 법제처 법령심의위원회 위원
현) 디지털경제포럼 비상임이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김민규
1972-03
3년
신규선임
상근
전) 한국씨티은행 영업추진부 차장
전) 제이엠신용정보 경영지원팀 부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31