SFA넥셀 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: SFA넥셀

씨아이에스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
438,654
- 매출액
157,217

- 부채총계
301,288
- 영업이익
8,788

- 자본금
6,184
- 당기순이익
15,039

- 자본총계
137,365
*주당순이익(원)
244

나. 연결
- 자산총계
443,995
- 매출액
159,362

- 부채총계
303,962
- 영업이익
7,811

- 자본금
6,184
- 당기순이익
11,536

- 자본총계
140,033
*주당순이익(원)
190

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.85

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 8 기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건.

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.

제2-1호 의안 : 제2조(목적)

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 제10조(신주인수권부)

☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 제11조(주식매수선택권)

☞ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 제12조(우리사주 매수선택권)

☞ 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 제13조(신주의 배당기산일)

☞ 원안대로 승인

제2-6호 의안 : 제16조의2(주주명부 작성ㆍ비치)

☞ 원안대로 승인

제2-7호 의안 : 제18조(전환사채의 발행)

☞ 원안대로 승인

제2-8호 의안 : 제19조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할
권리의 전자등록)

☞ 원안대로 승인

제2-9호 의안 : 제21조(소집시기)

☞ 원안대로 승인

제2-10호의안 : 제33조의2(이사의 보선)

☞ 원안대로 승인

제2-11호 의안 : 제35조(이사의 임기)

☞ 원안대로 승인

제2-12호 의안 : 제36조(이사의 직무)

☞ 원안대로 승인

제2-13호 의안 : 제37조(이사의 의무)

☞ 원안대로 승인

제2-14호 의안 : 제37조의2(이사의 회사에 대한 책임 감경)

☞ 원안대로 승인

제2-15호 의안 : 제38조(이사의 보수와 퇴직금)

☞ 원안대로 승인

제2-16호 의안 : 제39조(이사회의 구성과 소집)

▶ 부결

제2-17호 의안 : 제40조(이사회의 결의방법)

☞ 원안대로 승인

제2-18호 의안 : 제46조(감사위원회)

☞ 원안대로 승인

제2-19호 의안 : 제53조(재무제표 등의 작성 등)

▶ 부결

제2-20호 의안 : 제54조(외부감사인의 선임)

☞ 원안대로 승인

제2-21호 의안 : 제56조(이익배당)

☞ 원안대로 승인

제2-22호 의안 : 부 칙

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건.

제3-1호 의안 : 사내이사 김동진

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김영민

☞ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정찬선

☞ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 이철성

☞ 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 사외이사 박정우

☞ 원안대로 승인

제3-6호 의안 : 사외이사 윤조훈

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 이윤기 선임의 건.

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건.

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 박정우

☞ 원안대로 승인

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 윤조훈

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

☞ 원안대로 승인

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건.

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-17 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동진
1966-07
1년
신규선임
서울대학교, 제어계측공학 학사
삼성항공 제어설계 담당
㈜에스에프에이 제어설계 과장~그룹장
한화큐셀 자동화팀장
㈜에스에프에이 SNU 파견(설계본부장)
㈜에스에프에이 이사 피선, R&D2센터장
現) ㈜에스에프에이 상무

김영민
1967-01
1년
신규선임
연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사
Columbia Business School
POSCO
Bain &Company 근무
Citigroup Global Markets 전무이사
㈜에스에프에이 전무이사
㈜에스에프에이 공동대표이사
現) ㈜에스에프에이 대표이사 사장
現) ㈜SFA반도체 대표이사 사장
㈜SNU프리시젼 기타비상무이사

정찬선
1965-04
1년
신규선임
한양대학교 전자공학 학사
삼성테크윈 자동화 제어설계 근무
㈜에스에프에이 입사
㈜에스에프에이 자동화설비 제어설계 팀장, 그룹장
㈜에스에프에이 임원 취임, 제어담당
現) ㈜에스에프에이 제어담당, 전무
現) ㈜SFA반도체 기타비상무이사

이철성
1969-06
1년
신규선임
수원대학교 산업공학 학사
삼성테크윈 자동화 사업기획 근무
㈜에스에프에이 입사
㈜에스에프에이 물류영업팀장
㈜에스에프에이 임원 취임, 글로벌사업담당
現) (주)에스에프에이 전략영업본부장, 상무
現) SFA(Shenzhen) Limited 이사
現) SFA(HK) Limited 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이윤기
1975-04
1년
신규선임
서울대학교 경제학과 학사
고려대학교 일반대학원 법학과(조세법 전공)
공인회계사, 세무사
삼일회계법인 이사
한영회계법인 파트너
現) 회계법인 창천 파트너 회계사
-

박정우
1968-04
1년
신규선임
서울대학교, 경영대학원 석사
㈜LGCNS 시스템엔지니어
엑센츄어 ERP/경영정보 컨설팅
㈜웹메소드 코리아 지사장(대표이사)
한국마이크로소프트(유) 상무(컨설팅/마케팅)
한국IBM(미들웨어 총괄상무)
㈜마크베이스 부사장(사업총괄)
現) ㈜소이넷 공동대표
㈜소이넷 공동대표

윤조훈
1973-05
1년
신규선임
연세대학교 법과대학 법학과 학사
사법연수원 제37기 수료
대한변호사협회 조사위원회 위원, 공익활동심사위원회 위원
現) 법무법인 세양 파트너 변호사
現) 예금보험공사 파산재단 전담 변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이윤기
1975-04
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 경제학과 학사
고려대학교 일반대학원 법학과(조세법 전공)
공인회계사, 세무사
삼일회계법인 이사
한영회계법인 파트너
現) 회계법인 창천 파트너 회계사

박정우
1968-04
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교, 경영대학원 석사
㈜LGCNS 시스템엔지니어
엑센츄어 ERP/경영정보 컨설팅
㈜웹메소드 코리아 지사장(대표이사)
한국마이크로소프트(유) 상무(컨설팅/마케팅)
한국IBM(미들웨어 총괄상무)
㈜마크베이스 부사장(사업총괄)
現) ㈜소이넷 공동대표

윤조훈
1973-05
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 법과대학 법학과 학사
사법연수원 제37기 수료
대한변호사협회 조사위원회 위원, 공익활동심사위원회 위원
現) 법무법인 세양 파트너 변호사
現) 예금보험공사 파산재단 전담 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

7. 유통, 운송업 및 운수관련 서비스업

16. 운동, 경기 및 기타 관련사업

18. 교육 서비스업 및 사업관련 서비스업
7. 이차전지용 고체전해질 재료, 부품 제조, 수출입업

16. 전기 전자 재료 제조 및 수출입업

18. 화학제품 제조, 도매 및 수출입업
이차전지용 고체전해질 관련 재료, 부품 및 기타 파생적으로 확장 가능한 사업 목적 추가/변경

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-