eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
셀피글로벌 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 셀피글로벌

셀피글로벌/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,427
- 매출액
34,258

- 부채총계
15,769
- 영업이익
2,875

- 자본금
7,652
- 당기순이익
10,021

- 자본총계
25,658
*주당순이익(원)
285

나. 연결
- 자산총계
43,562
- 매출액
37,886

- 부채총계
17,904
- 영업이익
3,605

- 자본금
7,652
- 당기순이익
9,961

- 자본총계
25,658
*주당순이익(원)
284

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명 신규선임
- 사외이사 2명 신규선임
- 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제25기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표승인의 건

▶ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건(별지 : 정관 대비표)

▶ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 사외이사 김경아 해임의 건

▶ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건

(1) 제4-1호 의안 : 사내이사 이수미 선임의 건

▶ 원안대로 승인

(2) 제4-2호 의안 : 사내이사 안상길 선임의 건

▶ 원안대로 승인

(3) 제4-3호 의안 : 사내이사 유기종 선임의 건

▶ 원안대로 승인

(4) 제4-4호 의안 : 사외이사 이예진 선임의 건

▶ 원안대로 승인

(5) 제4-5호 의안 : 사외이사 이국래 선임의 건

▶ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

7) 제7호 의안 : 감사 현승민 해임의 건

▶ 원안대로 승인

8) 제8호 의안 : 감사 정일세 선임의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 전 사내이사 김정은, 사내이사 김도연, 사내이사 이선민, 사외이사 한창휘는 신규 사내이사 및 사외이사 선임과 동시에 자진사임하였습니다.

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수미
1979-12
3년
신규선임
- SADI (samsung art and Design Institute)
- 제이앤제이산업개발 대표이사

안상길
1957-05
3년
신규선임
- 경찰청 특수수사과 근무
- 법무법인 다전 자문

유기종
1982-10
3년
신규선임
- 세중산업 이사
- Sands China Ltd, International Marketing(Senior Executive)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이예진
1992-01
3년
신규선임
- 하나은행 골드클럽(은행 VIP관리)
- 비플라워 이사
-

이국래
1976-07
3년
신규선임
- 부광의료기
- 주식회사 썸머스타 이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정일세
1961-04
3년
신규선임
비상근
- 중앙산업 근무
- 부성자동차 감사
- 농소개발 감사
케이엘넷 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20230331)
제출인: 케이엘넷

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
케이엘넷

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2023년 3월 31일

회 사 명 :
(주)케이엘넷

대 표 이 사 :
정지원

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 153

(전 화) 02-538-7227

(홈페이지)http://www.klnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 서영석

(전 화) 02-538-7227

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
25,700

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
2,560

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
65,792,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2023.04.01

종료일
2023.04.07

5. 처분목적
창립기념일 임직원 포상

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
25,700

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
2,078,571
비율(%)
8.6

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2023.03.31

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 ' 2. 처분대상 주식가격은 이사회 결의일 전일의 시장 종가 입니다.2) 상기 '6. 처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 행사자 증권계좌로 이체하는 방식 입니다.3) 상기 '9. 처분결정일'은 이사회 결의일 입니다

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
387,672
-
-
-
387,672
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
387,672
-
-
-
387,672
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
1,690,899
-
-
-
1,690,899
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,078,571
-
-
-
2,078,571
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
키네마스터 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 키네마스터

키네마스터/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
15,442
- 매출액
19,613

- 부채총계
6,196
- 영업이익
-15,552

- 자본금
6,773
- 당기순이익
-13,902

- 자본총계
9,246
*주당순이익(원)
-1,026

나. 연결
- 자산총계
16,325
- 매출액
19,590

- 부채총계
6,791
- 영업이익
-16,359

- 자본금
6,773
- 당기순이익
-15,346

- 자본총계
9,535
*주당순이익(원)
-1,133

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제21기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집결의
해태제과식품 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 해태제과식품

해태제과식품/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
691,254
- 매출액
590,266

- 부채총계
437,389
- 영업이익
23,170

- 자본금
14,558
- 당기순이익
-2,248

- 자본총계
253,865
*주당순이익(원)
-88

나. 개별(별도)
- 자산총계
648,531
- 매출액
555,798

- 부채총계
402,459
- 영업이익
21,523

- 자본금
14,558
- 당기순이익
-2,918

- 자본총계
246,072
*주당순이익(원)
-110

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,303,532,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안: 제22기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 사업년도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건)
→ 원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임 승인의

건
▶ 사내이사 신정훈 선임 승인

의 건(중임)

→ 원안대로 승인
▶ 사외이사 박기석 선임 승인

의 건(중임)

→ 원안대로 승인
▶ 사내이사 김 수 선임 승인

의 건(신규선임)

→ 원안대로 승인

제3호의안: 감사 선임 승인의

건
▶ 상근감사 김성중 선임 승인

의 건(중임)

→ 원안대로 승인

제4호의안:이사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안:감사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신정훈
1970-02
3
재선임
前 해태제과식품㈜ 관리재경본부장
現 해태제과식품㈜ 대표이사

김 수
1963-06
3
신규선임
前 해태제과식품㈜ 경영기획부장
現 해태제과식품㈜ 유통영업담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박기석
1959-10
3
재선임
前 우리은행 부행장
前 우리서비스네트워
크㈜ 대표이사
現 해태제과식품㈜
사외이사
해당없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김성중
1950-12
3
재선임
상근
前 군인공제회 금융투자본부장
現 해태제과식품(주) 상근감사
알에프세미 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 알에프세미

알에프세미/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이진효

변경후 대표이사
구본진

2. 변경사유
이진효 대표이사 임기 만료
구본진 대표이사 신규 선임

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

구본진
1957-09-10
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

구본진
블랙펄홀딩스
비상장
-
대표이사
2023-09-15
-
-
제이엘케이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 제이엘케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 제이엘케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 제이엘케이

대 표 이 사 :
김동민

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청송대길10 청주미래누리터

(전 화) 02-6925-6189

(홈페이지)http://www.jlkgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김영은

(전 화) 02-6925-6189

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유헌영
1975.06
남
재선임
2023.03.31
3년
5년4개월
서울대학교 법과대학 졸업前 법무법인 정운 변호사現 법무법인 정명 대표변호사

※유헌영 사외이사는 임기조정을 위해 중도퇴임 후 재선임되었습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

유헌영
1975.06
남
2023.03.31
3년
2023.03.31
자진사임
임기조정
휴젤 — [기재정정]특수관계인의유상증자참여 (20230331)
제출인: 휴젤

특수관계인의유상증자참여
1.2
휴젤(주)

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 특수관계인의 유상증자 참여

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 11월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

특수관계인의유상증자 참여
주식매수선택권 부여대상자 퇴임로 인한 부여 취소
주식매수선택권 부여
유상증자 참여자의주식매수선택권 부여 취소에따른 출자참여내역 삭제

특수관계인의 유상증자 참여

기업집단명
지에스
회사명
휴젤(주)
공시일자
2023년 03월 31일
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 유상증자 참여자
브렌턴 엘 손더스
회사와의 관계
임원(소속회사)

2. 출자참여내역
가. 출자금액
-

나. 출자주식수(주)
-

다. 출자 후 지분율(%)
-

라. 출자방법
-

마. 1주당 가격(원)
-

3. 유상증자내역
가. 증자금액
9,132

나. 증자주식수(주)
83,000

4. 이사회 의결일
2022년 11월 09일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

-
당 공시는 거래상대방과의 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 이사회 결의에 따른 공시이며, 부여대상자가 주식매수선택권을 행사하는 시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 회사가 선택하여 결정할 예정이기 때문에 실제 주식 발행여부는 변동될 수 있습니다.-
당 공시의 주식매수선택권 부여는 상법 제340조의2 제1항 규정에 의거하여 2022년 10월 28일 개최된 당사 임시주주총회에서 결의하였고, 상기 '4. 이사회 의결일'인 2022년 11월 09일 개최된 이사회에서는 임시주주총회에서 결의된 주식매수선택권 부여에 관하여 부여대상자와의 계약 체결을 승인하였습니다.
이 후, 2023년 3월 30일 개최된 당사 이사회에서 부여대상자인 브렌턴 엘 손더스의 퇴임으로 주식매수선택권 부여 취소를 결의하였습니다. 따라서, 상기 '2. 출자참여내역'에 관한 사항은 브렌턴 엘 손더스의 주식매수선택권 전량 취소로 인하여 해당사항이 없습니다.- 상기 '3. 유상증자내역'은 2022년 11월 09일 개최된 이사회에서 주식매수선택권 부여 계약 체결을 승인한 전체 금액과 부여주식수 중 금번에 퇴임한 브렌턴 엘 손더스의 부여주식수를 제외한 내역입니다.- 금번 주식매수선택권 부여 취소에 관한 자세한 사항은 2023년03월 30일 공시된
'주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시일
2022년 11월 10일
케이티알파 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 케이티알파

케이티알파/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정기호

변경후 대표이사
조성수

2. 변경사유
전임 대표이사 퇴임에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신임대표이사의 임기는 후임대표이사 선임시까지로 함

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

조성수
1967-06-01
임원
5,000
0.01%
임기는 후임대표이사 선임시까지로 함

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

조성수
(주)케이티알파
상장(코스닥)
-
경영기획총괄(전무)
2020-12-18
-
-

조성수
(주)지니뮤직
상장(코스닥)
-
경영기획총괄(부사장)
2015-12-18
2020-12-17
-

조성수
(주)케이티
상장(코스피)
-
전략기획실 지배구조팀장(상무보)
1996-02-05
2020-01-17
-
알에프세미 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 알에프세미

알에프세미/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,430
- 매출액
34,714

- 부채총계
47,133
- 영업이익
-9,791

- 자본금
5,437
- 당기순이익
-11,774

- 자본총계
31,296
*주당순이익(원)
-1,100

나. 연결
- 자산총계
77,362
- 매출액
33,238

- 부채총계
47,177
- 영업이익
-10,493

- 자본금
5,437
- 당기순이익
-13,724

- 자본총계
30,186
*주당순이익(원)
-1,280

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임
사외이사 1명 선임
비상근이사 1명 선임
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<결의사항>

제1호 의안 : 제24기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표(재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 구본진 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 추원식 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 비상임이사 권명재 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 변상완 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

다. 특별 결의 사항

제1호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구본진
1957-09
3
신규선임
ㅇ2022 ~ 現)블랙펄홀딩스 대표이사
ㅇ2020 ~ 2022 스톤브릿지자산운용 대표이사
ㅇ2012 ~ 2020 트루벤인베스트먼트 대표이사
ㅇ2010 ~ 2012 기획재정부 재정업무관리관, 차관 보
ㅇ1981 ~ 2010 경제기획원

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권명재
1974-01
3
신규선임
ㅇ2022 ~ 現)블랙펄홀딩스 이사
ㅇ1990 ~ 1996 한양대학교 전자공학 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

추원식
1969-06
3
신규선임
ㅇ2022 ~ 現)법무법인 YK (대표 변호사)
ㅇ2000 ~ 2022 법무법인(유)광장
ㅇ1997 ~ 2000 서울중앙지검 검사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

변상완
1956-03
3
신규선임
상근
ㅇ2022.2 ~ 2022.10 벽산엔지니어링 부사장
ㅇ2015 ~ 2022 ㈜한국종합기술 부사장
ㅇ2013 ~ 2014 STX중공업(주)
ㅇ2011 ~ 2012 한국수출입은행 부행장
이지홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 이지홀딩스

이지홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
554,242
- 매출액
119,980

- 부채총계
174,955
- 영업이익
12,670

- 자본금
32,949
- 당기순이익
43,157

- 자본총계
379,287
*주당순이익(원)
663

나. 연결
- 자산총계
2,656,291
- 매출액
3,010,255

- 부채총계
1,638,408
- 영업이익
99,923

- 자본금
32,949
- 당기순이익
26,917

- 자본총계
1,017,883
*주당순이익(원)
175

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,885,213,875

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.49

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명(김충석)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 :제35기(2022년1월1일~2022년12월31
일)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
*현금배당(보통주 75원/1주)

->원안대로 승인

제2호의안 :이사선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 김충석 선임의 건

->원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

->원안대로 승인

제4호 의안 :감사보수 한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로 지급예정입니다.

※관련공시
2023-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-30 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김충석
1964-04
3년
재선임
- 유한사이니미드 근무
- 現 당사 대표이사
케이엔제이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 홍욱선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 케이 엔 제이

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍욱선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이엔제이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
272110

발행주식 총수
7,945,395

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍욱선
한자(영문)
洪旭善(Wook-sun,Hong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680601

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017.10.23
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)케이엔제이
부 서
경영지원본부

직 위
부장
전화번호
070-72*******

성 명
마준일
팩스번호
041-53******

이메일 주소
******knj.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.08.04
20,000
0.25
20,000
0.25

이번보고서
2023.03.31
0
0
0
0

증 감
-20,000
-0.25
-20,000
-0.25

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

7,945,395
-
0
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023.03.24
보통주
20,000
-20,000
0
19,712
-

합 계
-
-20,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
저스템 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 저스템

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
저스템

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 저스템

대 표 이 사 :
임 영 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 57

(전 화) 031-831-2800

(홈페이지) http://www.justem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 이 미 애

(전 화) 031-831-2800

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
94

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
371,200

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025.03.31

종료일
2032.03.30

행사가격 (원)
보통주식
15,987

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023.03.31

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
658,150

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적 - 주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여, 우수인력 확보 유지를 위해 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.나. 행사기간 - 부여일부터 2년이 경과한 날부터 7년 이내 (2025.03.31~2032.03.30) 동기간이 경과하면 주식매수선택권은 소멸됩니다.다. 행사가격 - 상기3항의 행사가격은 기준행사가격으로 주주총회일 전일 기준 2개월, 1개월, 1주일간의 거래량 가중산술평균값의 산술평균주가와 액면가 중 높은 가격입니다. 라. 부여방법 - 주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식으로 합니다.마. 행사 가격 및 수량의 조정- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 액면분할 또는 병합 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.바. 기타사항 - 상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수 선택권 부여계약서 등이 정하는 바에 따릅니다. - 상기 사항은 2023년 3월 31일 개최된 정기 주주총회에서 승인을 받았습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김용진
사장
26,000
-
평가중
-

나동근
부사장
21,500
-
평가중
-

윤희용
부사장
21,000
-
평가중
-

이미애
부사장
17,500
-
평가중
-

하정민
부사장
15,800
-
평가중
-

배도인
상임고문
15,500
-
평가중
-

고대홍
사외이사
3,500
-
평가중
-

권태호
감사
2,500
-
평가중
-

조광희
사외이사
2,500
-
평가중
-

○○○ 외 84명
직원
245,400
-
평가중
-

총( 94 )명
-
371,200
-
-
-

주1) 대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 직원의 경우 대상자 성명을 기재하지 않았습니다.주2) 상기 공정가치에 대한 평가는 현재 진행 중이므로 평가완료된 시점에 정정공시할 예정입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제11조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 및 [벤처기업법]에 따라 발행주식총수의 100분의 1범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및「상법 시행령」제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고「상법」제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 그 특수관계인 및 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ <삭제>

⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

주식의 내용
-

기타
-
제이엘케이 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 제이엘케이

제이엘케이/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,535
- 매출액
3,413

- 부채총계
19,550
- 영업이익
-7,333

- 자본금
1,533
- 당기순이익
-9,382

- 자본총계
16,985
*주당순이익(원)
-630

나. 연결
- 자산총계
36,330
- 매출액
3,415

- 부채총계
19,731
- 영업이익
-8,627

- 자본금
1,533
- 당기순이익
-9,310

- 자본총계
16,599
*주당순이익(원)
-605

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

-제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

제2-1호 의안: 사업목적추가의 건
☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 스톡옵션 행사기간 연장의 건
☞ 부결

-제3호 의안 : 임원 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김원태 선임의 건 (재선임/임기3년)
☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 김동민 선임의 건 (재선임/임기3년)
☞ 원안대로 가결

제3-3호 의안: 사외이사 유헌영 선임의 건 (재선임/임기3년)
☞ 원안대로 가결

-제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

-제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원태
1965-02
3
재선임
(주)제이엘케이 대표이사
(주)제이엘케이 전무이사

김동민
1977-11
3
재선임
(주)제이엘케이 대표이사
경영 및 연구총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유헌영
1975-06
3
재선임
법무법인 정운 변호사
법무법인 정명 대표변호사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의료기기 및 의료서비스 중개업
- 핀테크 플랫폼업
- 핀테크 서비스업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
오토앤 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 오토앤

오토앤/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,481
- 매출액
47,596

- 부채총계
25,390
- 영업이익
-3,786

- 자본금
6,438
- 당기순이익
-2,422

- 자본총계
30,091
*주당순이익(원)
-190

나. 연결
- 자산총계
55,570
- 매출액
47,843

- 부채총계
25,486
- 영업이익
-3,811

- 자본금
6,438
- 당기순이익
-2,412

- 자본총계
30,084
*주당순이익(원)
-189

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제11기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

○ 제1호 의안:제11기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 감사 선임의 건

- 제3-1호: 감사 양인석 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 1. 재무제표 승인/보고의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
- 3. 임원현황은 금번 주주총회에서 감사 양인석이 신규 선임 되었으며, 기존 감사 최항집이 제11기 정기주주총회일 기준으로 사임하였습니다. 이에따라 감사의 총 수는 1명으로 유지됩니다.
- 당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다.

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-08 참고서류
2023-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양인석
1961-05
3
신규선임
비상근
-연세대학교 행정대학원 석사
-워싱턴 주립대학,Global MBA수료
-성균관대학교 화학공학과 학사

現,비즈쿼터링 대표이사
現,대원산업 사외이사
前,송현그룹 고문
前,송현그룹 글로우원 대표이사
前,송현그룹 송현홀딩스 대표이사
前,한앤컴퍼니 코아비스 부사장
前,현대자동차그룹 기조실 CL사업부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
이녹스 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20230331)
제출인: 이녹스

이녹스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.31)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
티알에스㈜
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
75,624

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
275,000

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
21,800,000,000

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
11,199,591,136

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
436,364

종류주식(원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 제2항 제5호

9. 납입일
2023-04-14

10. 신주의 배당기산일
2023-01-01

11. 신주권교부예정일
-

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부
해당사항없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

13. 이사회결의일(결정일)
2023-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

14. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유
발행회사는 비상장법인이며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 이의 시행령에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않습니다.

16. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

17. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 3. 증자전 발행주식총수는 유상증자에 관한 이사회결정일 현재 기준으로 기재하였습니다.

-상기 '9. 납입일'은 관계기관 및 인수인과의 협의 등 제반사정에 따라 변경될 수 있습니다.

-상기 11. 신주권교부예정일은 발행회사가 주권을 발행하지 않아 별도로 기재하지 않았습니다.

-상기 신주발행은 상기 기재내용은 유상증자 진행 상황 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있으며, 본 유상증자와 관련 기타 세부사항은 티알에스 주식회사 대표이사에게 위임하였습니다.

-지배회사의 연결 자산총액은 2021년 감사보고서상 재무제표 기준으로 작성되었습니다

-[종속회사에 관한 사항] 의 종속회사의 자산총액이 기재된 재무제표는 감사를 받지 아니한 2021년도 재무제표입니다.

-2023년 03월 27일 개최한 종속회사 티알에스㈜의 정기주주총회에서 '㈜이녹스에코엠'으로 상호를 변경하는 '정관 변경의 건'이 가결되었습니다. 동 내용은 2023년 04월 01일부터 적용됩니다.

- 티알에스(주)는 (주)이녹스의 공정거래법상 자회사이며 연결대상 종속회사 입니다.

※ 관련공시
-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.
5.상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
증설투자 및 회사의 경영상 목적 달성

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수(주)
비고

에스더블유-이지 신기술조합
-
회사의자금 조달 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
-
11,458
-

(주)비제이
-
회사의자금 조달 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
-
11,458
-

IBK금융그룹-DS녹색금융 펀드
-
회사의자금 조달 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
-
11,458
-

TKG벤처스 신기술사업투자조합
-
회사의자금 조달 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
-
11,458
-

엠더블유-제이엔엠 뉴머티리얼 신기술투자조합
-
회사의자금 조달 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
-
22,916
-

㈜이녹스
최대주주
회사의자금 조달 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 납입능력 및 시기를 고려하여 선정
-
6,876
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
티알에스㈜
영문
TRS CO.,LTD.

- 대표자
오은석, 이원진

- 주요사업
음극제용원소재 제조

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
13,413,463,925

지배회사의 연결 자산총액(원)
288,794,864,835

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
4.64
에코프로에이치엔 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230331)
제출인: 에코프로에이치엔

에코프로에이치엔/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-11-07

3. 정정사유
기 체결한 단일판매 공급계약의 금액 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 확정 계약금액
31,930,215,000
19,325,297,000

- 계약금액 총액(원)
31,930,215,000
19,325,297,000

- 매출액 대비(%)
35.13
21.26

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
온실가스 저감 설비(RCS) 공급 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
19,325,297,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
19,325,297,000

최근 매출액(원)
90,904,348,393

매출액 대비(%)
21.26

3. 계약상대방
삼성엔지니어링

-최근 매출액(원)
7,486,696,121,177

-주요사업
플랜트건설, 산업기계, 환경오염 방지시설 등

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-11-04

종료일
2024-02-12

6. 주요 계약조건
- 중도 지불금 20% : VP 승인 후 지급
- 분납 지불금 70% : 납품 Progress에따라 지급
- 시운전 지불금 10% : 시운전 완료 후 지급

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-11-04

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 당사의 온실가스 감축 솔루션 사업부문 중 대용량 촉매식 PFCs(과불화화합물) 처리 설비(RCS)의 공급 계약 건 입니다.

- PFCs(과불화화합물)는 6대 온실가스 중 지구온난화 계수가 상대적으로 높은 온실가스로, 반도체, 디스플레이 산업공정에서 주로 발생합니다.

- 대용량 촉매식 PFCs 처리 설비(RCS)는 반도체 에칭공정(Etching)에서 사용되는 PFCs를 당사만의 촉매식 대형 온실가스 감축 기술로 제어하는 장비입니다.

- 상기 2. 계약내역의 확정 계약금액은 공급가 기준(VAT제외) 금액입니다.

- 당사는 2021년 5월 1일 인적분할을 통해 분할 신설 되었으며, 상기 2. 계약내역의 최근 매출액 및 비율은 당사의 2021년도 사업보고서상 연결 재무제표의 매출액을 기준으로 기재하였습니다.

- 상기 3. 계약상대방의 최근 매출액은 상대 회사의 2021년도 사업보고서상 연결 재무제표 기준 매출액을 기재하였습니다.

- 상기 5. 계약기간의 시작일은 계약서상 계약체결일을 기재하였으며, 종료일은 계약만기일을 기재하였습니다.

※ 관련공시
-
유니트론텍 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20230331)
제출인: 유니트론텍

유니트론텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.31)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
현금, 현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-16

3. 정정사유
배당금지급 일자 확정 및 오기정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
-
2023-04-18

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(3,967원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 배당금총액은 총 발행주식수(18,804,562주)에서 자기주식 345,839주를 제외하여 산정함.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 또는 주주총회에서 따로 정하는 일자에 지급예정임.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(3,967원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 배당금총액은 총 발행주식수(18,854,715주)에서 자기주식 349,596주를 제외하여 산정함.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내인 2023년 4월 18일로 확정되었음.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 확정되었음.

- 상기 배당금 지급은 온라인 배당조회 서비스를 통해 안내할 예정임.
※ 2023년 4월 3일부터 배당조회서비스 페이지(https://unitrontech.srpage.co.kr)를 통해 확인 가능

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,850,511,900

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-18

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(3,967원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 배당금총액은 총 발행주식수(18,854,715주)에서 자기주식 349,596주를 제외하여 산정함.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내인 2023년 4월 18일로 확정되었음.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 확정되었음.

- 상기 배당금 지급은 온라인 배당조회 서비스를 통해 안내할 예정임.
※ 2023년 4월 3일부터 당사 홈페이지(https://unitrontech.srpage.co.kr)를 통해 확인 가능

※ 관련공시
-
유니트론텍 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 유니트론텍

유니트론텍/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
191,538
- 매출액
426,125

- 부채총계
96,313
- 영업이익
26,168

- 자본금
9,427
- 당기순이익
19,498

- 자본총계
95,225
*주당순이익(원)
1,156

나. 연결
- 자산총계
257,964
- 매출액
525,049

- 부채총계
161,693
- 영업이익
30,871

- 자본금
9,427
- 당기순이익
13,503

- 자본총계
96,271
*주당순이익(원)
1,213

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,850,511,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 100원)
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-23 감사보고서 제출
오스테오닉 — 전환청구권행사 (20230331)
제출인: 오스테오닉

오스테오닉/전환청구권행사/(2023.03.31)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
273,437

-발행주식총수(주)
18,233,102

-발행주식총수 대비(%)
1.5

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "발행주식총수"는2023-03-20, 2023-03-30 전환청구된 주식수가 포함이 되었으며, 금번 전환권 행사로 인해 증가 될 주식수가 포함되지 않은 수량입니다.

※관련공시
2020-10-13 전환사채권발행결정(제10회차)
2020-10-15 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB)
2022-04-15 전환가액의조정
2022-07-18 전환가액의조정
2022-10-17 전환가액의조정
2022-12-13 전환청구권행사
2023-02-15 전환청구권행사
2023-03-20 전환청구권행사
2023-03-30 전환청구권행사

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-31
10
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
700,000,000원
2,560
273,437
2023-04-21

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

10
12,000,000,000
KRW : South-Korean Won
8,500,000,000
KRW : South-Korean Won
2,560
3,320,312
유니트론텍 — [기재정정]감사보고서제출 (20230331)
제출인: 유니트론텍

유니트론텍/감사보고서 제출/(2023.03.31)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-23

3. 정정사유
오기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 연결손익내용(원)
- 법인세비용차감전계속사업이익(당해 사업연도)
22,400,325,829
30,099,781,526

4. 연결손익내용(원)
- 법인세비용차감전계속사업이익(직전 사업연도)
9,261,507,057
18,320,604,656

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
257,963,807,359
200,119,130,819

-부채총계
161,692,921,580
135,285,351,300

-자본총계
96,270,885,779
64,833,779,519

-자본금
9,427,357,500
6,280,465,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
525,048,561,043
378,401,220,876

-영업이익
30,871,376,670
17,593,206,826

-법인세비용차감전계속사업이익
30,099,781,526
18,320,604,656

-당기순이익
13,503,288,617
5,152,713,297

-지배기업 소유주지분 순이익
16,362,578,732
8,133,965,869

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
191,538,075,890
158,497,253,240

- 부채총계
96,312,939,546
95,988,291,672

- 자본총계
95,225,136,344
62,508,961,568

- 자본금
9,427,357,500
6,280,465,000

- 매출액
426,125,303,341
303,349,207,428

- 영업이익
26,167,821,309
14,669,317,550

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,631,092,749
10,856,598,322

- 당기순이익
19,498,426,439
7,467,402,226

2. 회계감사인명
서현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결재무제표 및 별도재무제표의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 2023년 2월 16일 결산 이사회 당일 제출한 '매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경' 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
92,570,058,456
59,964,892,623

자본금
9,427,357,500
6,280,465,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
96,270,885,779
64,833,779,519
55,417,383,786

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
저스템 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 저스템

저스템/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,484
- 매출액
46,098

- 부채총계
19,678
- 영업이익
7,144

- 자본금
3,536
- 당기순이익
6,322

- 자본총계
50,806
*주당순이익(원)
1,156

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내이사 임영진(재선임)
2. 사내이사 윤희용(재선임)
3. 사외이사 고대홍(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 제7기 사업연도 감사보고

② 제7기 사업연도 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

① 제1호의안 : 제7기(2022년 01월 01일~2022년 12얼 31일) 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

② 제2호의안 : 사내이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 임영진 중임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안: 사내이사 윤희용 선임의 건

▶ 원안대로 승인

③ 제3호 의안: 사외이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사외이사 고대홍 선임의 건

▶ 원안대로 승인

④ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

⑤ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

⑥ 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

⑦ 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

주식매수선택권 부여일 기준 퇴사자 발생으로 인한 주식매수선택권 일부(8,000주) 감소로 인하여 총 371,200주를 부여하였습니다.

※관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임영진
1962-05
3
재선임
前 삼성전자
前 아남반도체
前 주성엔지니어링
前 젠스엠
現 저스템

윤희용
1969-08
3
재선임
前 LG반도체
前 주성엔지니어링
前 세호로보트
前 PMS Korea
現 저스템

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고대홍
1961-07
3
재선임
스탠포드대학 재료공학박사
前미국 아르곤국립연구소
前삼성전자㈜
現 연세대학교 신소재공학과 교수
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
해성디에스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230331)
제출인: 해성디에스

해성디에스/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
해성디에스(주)
회사코드
195870
담당부서명
재무팀
담당자명
정현석
tel
070-4761-0036

(fax)
070-4761-0008

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

17,000,000
0
17,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-02-01
보통주식
6,152,016
36.19

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,152,016
36.19

이번보고서제출일
2023-03-31
보통주식
6,172,016
36.31

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,172,016
36.31

증감
보통주식
20,000
0.12

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,000
0.12

4. 개인별 세부변동사항

성명
조성래
생년월일
660119
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-31
신규선임(+)
보통주식
0
20,000
20,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

해성산업(주)
사업자등록번호
120-81-16746
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
5,780,000
34.00
0
0.00
0
0.00
5,780,000
34.00

단우영
생년월일
790601
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
186,008
1.09
0
0.00
0
0.00
186,008
1.09

단우준
생년월일
810405
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
186,008
1.09
0
0.00
0
0.00
186,008
1.09

조성래
생년월일
660119
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
20,000
0.12
0
0.00
0
0.00
20,000
0.12

합계
6,172,016
36.31
0
0.00
0
0.00
6,172,016
36.31
한화 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20230331)
제출인: 한화

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
(주)한화

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2023.03.31.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
3,879,925
2. 거래기간
2023.04.01. ~ 2023.06.30.

3. 이사회의결일
2023.03.30.
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

한화임팩트(주)
9,000
-
9,000
0.23%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

E-CLASS GAS TURBINE 수소혼소 발전 실증설비 공사
건설용역
현금
건설용역
9,000
경쟁입찰
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기거래의 대상기간은 2023년 2분기임- 상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며, 변경될 수 있음- 상기 '1. 해당회사의 직전사업연도매출액'은 2022년 실적임 (별도 재무제표 기준)- 상기 '3. 이사회 의결일'은 당사의 계열사간 내부거래 심의 및 의결기구인 내부거래위원회의 의결일이며, 내부거래위원회는 이사회 내 위원회로 감사위원을 포함한 사외이사 3명으로 구성되어 있음
한진중공업홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 한진중공업홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한진중공업홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 한진중공업홀딩스

대 표 이 사 :
조남호, 조원국

본 점 소 재 지 :
경기도 남양주시 별내3로 391, 1층(별내동)

(전 화) 02-6420-2393

(홈페이지)http://www.hhic-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 전 동 수

(전 화) 02-6420-2395

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
[4. 사외이사 변경 후 현황]은 제61기 정기주주총회에서의 이사 선임 결과를 모두 반영한 최종 내용입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조근형
1967년 08월
남
재선임
2023년 03월 31일
3
6년
(현) 대주회계법인 2사업본부장(현) 대주회계법인 파트너
코스나인 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(제21회 전환사채 취득 후 재매각의 건) (20230331)
제출인: 코스나인

코스나인/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.31)기타 경영사항(자율공시)(제21회 전환사채 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)제21회 전환사채 재매각의 건

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-21

3. 정정사유
잔금지급일 및 처분일, 거래상대방 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
다. 처분내역
3) 자기자본
27,785,587,500원
23,673,159,514원

2. 주요내용
다. 처분내역
4) 자기자본대비
39.5%
19.9%

2. 주요내용
라. 거래내역
3) 잔 금
- 노틸러스1호조합('23.03.31) :3,347,500,000원

- (주)퍼스트맨('23.03.31) :1,030,000,000원
- 노틸러스1호조합('23.04.28) :3,347,500,000원

- (주)엑소셀('23.04.28) :1,030,000,000원

2. 주요내용
아. 처분일자
- 노틸러스1호조합:2023.03.31(대금 지급 완료일)

- (주)퍼스트맨:2023.03.31(대금 지급 완료일)
- 노틸러스1호조합:2023.04.28(대금 지급 완료일)

- (주)엑소셀:2023.04.28(대금 지급 완료일)

2. 주요내용
자. 거래상대방
노틸러스1호조합, (주)퍼스트맨
노틸러스1호조합, (주)엑소셀

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
제21회 전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
가. 재매각 사채권의 종류 : 제21회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

나. 주권 관련 사채권의 취득일자
1) 2022.03.28. 취득 15,000,000,000원

다. 처분내역
1) 취득한 사채의 잔액 권면총액: 11,500,000,000원
2) 처분대상 사채권의 권면총액: 4,250,000,000원
3) 자기자본 : 23,673,159,514원
4) 자기자본대비 : 19.9%

라. 거래내역
1) 총 매매금액 : 11,562,500,000원(이자포함)
2) 계약금 ('23.01.17) : 85,000,000원
3) 잔 금:
- 노틸러스1호조합('23.04.28) :3,347,500,000원
- (주)엑소셀('23.04.28) :1,030,000,000원

마. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보

바. 이사회결의일 : 2023.01.17

사. 매매계약 체결일 : 2023.01.18

아. 처분일자 :
- 노틸러스1호조합:2023.04.28(대금 지급 완료일)
- (주)엑소셀:2023.04.28(대금 지급 완료일)

자. 거래상대방 : 노틸러스1호조합, (주)엑소셀

3. 결정(확인)일자
2023-01-18

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2022.03.28에 취득한 제21회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다.

- 당사가 2021.10.20 에 발행한 제21회차 전환사채의 만기는 2024.10.20.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2022.12.20.에 조정된 659원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.

- 상기 다. 3)처분내역 중 자기자본은 당사의 2021년말 연결재무제표 기준 자기자본에 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감내역을 가감한 금액입니다.

- 상기 아. 처분일자는 매매대금 지급 완료 일자입니다.

※ 관련공시
2021-10-12 전환사채권발행결정(제21회차)
2021-10-13 전환사채권발행결정(제21회차)
2021-11-23 전환가액의조정(제21회차)
2021-12-20 전환가액의조정(제21회차)
2022-05-20 전환가액의조정(제21회차)
2022-06-20 전환가액의조정(제21회차)
2022-08-22 전환가액의조정(제21회차)
2022-09-20 전환가액의조정(제21회차)
2022-09-23 기타 경영사항(자율공시)(제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2022-09-30 기타 경영사항(자율공시)(제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2022-10-21 기타 경영사항(자율공시)(제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2022-03-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-11-07 기타 경영사항(자율공시)(제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2022-11-11 기타 경영사항(자율공시)(제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2022-12-20 전환가액의조정(제21회차)
2022-12-28 기타 경영사항(자율공시)(제21회 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2022-12-29 전환청구권행사(제21회차)
인지디스플레 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 인지디스플레

인지디스플레/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
329,496
- 매출액
287,587

- 부채총계
193,837
- 영업이익
6,052

- 자본금
21,943
- 당기순이익
1,207

- 자본총계
135,659
*주당순이익(원)
28

나. 연결
- 자산총계
482,526
- 매출액
700,956

- 부채총계
272,330
- 영업이익
18,609

- 자본금
21,943
- 당기순이익
6,825

- 자본총계
210,196
*주당순이익(원)
90

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,159,586,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 재선임 1명, 사외이사 신규선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제31기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당 1주당 50원)

-원안대로 가결

제2호 의안: 정관변경의 건

-원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 사내이사 정혜승 후보 선임의 건(재선임)
- 제3-2호 의안: 사외이사 조평규 후보 선임의 건(신규선임)

-원안대로 가결

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

-원안대로 가결

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-21 감사보고서 제출(2021사업연도)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정혜승
1972-08
3년
재선임
유텍솔루션 대표이사 부사장
現)(주)인지디스플레이 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조평규
1956-06
3년
신규선임
중국 연달그룹 수석부회장
現)(주)인팩 사외이사
(주)인팩 사외이사
(2020.03.20~2023.03.30)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
동성화인텍 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 동성화인텍

동성화인텍/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
류완수

변경후 대표이사
최용석

2. 변경사유
대표이사 임기만료로 인한 신규선임

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최용석
1964-05-30
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최용석
대우조선해양(주)
상장(코스피)
-
부사장
1987-02-09
2022-12-31
-
HLB생명과학 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: HLB생명과학

HLB생명과학/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
405,204
- 매출액
20,652

- 부채총계
164,975
- 영업이익
-9,757

- 자본금
48,831
- 당기순이익
-57,604

- 자본총계
240,228
*주당순이익(원)
-600

나. 연결
- 자산총계
411,790
- 매출액
99,591

- 부채총계
175,724
- 영업이익
-20,161

- 자본금
48,831
- 당기순이익
-54,360

- 자본총계
236,067
*주당순이익(원)
-565

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
5.16

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
5,000,000

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제25기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 및 주식배당 포함 )

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건
- 3-1호 의안: 사내이사 남상우 선임의 건
- 3-2호 의안 : 사내이사 장인근 선임의 건
- 3-3호 의안 : 사외이사 김윤 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임의 건
- 감사 김영현 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 주주총회소집공고
2023-03-24 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남상우
1957-10
3년
재선임
전) 에이치엘비(주) 대표이사/사장
(2009.01~2012.01)
현) 에이치엘비일렉(주) 대표이사
현) 에이치엘비생명과학(주) 대표이사

장인근
1976-04
3년
재선임
현) 에이치엘비(주) 바이오전략기획본부 부사장
현) 에이치엘비셀(주) 부설의학연구소 부소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김윤
1966-05
3년
신규선임
현) 서울대학교 의과대학 의료관리학교실 교수
현) 공정거래위원회 소비자정책위원회 3분과 보건의료분야 위원장
현) 보건의료정책심위위원회 위원
마이크로엑스(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영현
1958-11
3년
재선임
상근
전) 삼일회계법인 31년 근무
(1985.01 ~ 2016.06)
전) 중앙일보 (사)위스타트운동본부 감사
(2006.03 ~ 2017.01)
현) 새만금 투자유치 자문위원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 연구용 시약, 연구용 소모품 제조/판매 및 관련업
- 실험용 동물 도소매 및 관련업
- 플라스틱 사출품 제조 유통 및 관련업
- 기타 도급업
- 포장용 플라스틱 제품 제조업 및 관련업
- 일회용 주사기 제조 및 도,소매업 및 수출입업
- 의료용구 제조 및 도,소매업 및 수출입업
사업영역확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
소프트센 — [기재정정]주식분할결정 (20230331)
제출인: 소프트센

소프트센/주식분할결정/(2023.03.31)주식분할결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
주식분할 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-02

3. 정정사유
주식분할 일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주식분할 일정
신주의 효력발생일:2023-04-17
매매거래정지예정기간
시작일 : 2023-04-13
종료일 : 2023-04-18
신주권상장예정일:2023-04-19
신주의 효력발생일:2023-04-18
매매거래정지예정기간
시작일 : 2023-04-14
종료일 : 2023-05-02
신주권상장예정일:2023-05-03

-

주식분할 결정

1. 주식분할 내용
구분
분할전
분할후

1주당 가액 (원)
500
200

발행주식총수
보통주식(주)
38,247,703
95,619,257

종류주식(주)
157,142
392,854

2. 주식분할 일정
주주총회예정일
2023-03-31

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2023-04-18

매매거래정지예정기간
시작일
2023-04-14

종료일
2023-05-02

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2023-05-03

3. 주식분할목적
유통주식수 증가를 통한 당사 1우선주 상장유지 조건 충족

4. 이사회결의일
2023-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 결정사항은 당사의 정기주주총회(2023년 03월 31일 개최 예정) 안건으로 상정할 예정입니다.

2. 상기 주식분할 일정, 절차 및 기타 필요한 사항은 주주총회결의, 관련 법령 또는 관련 기관과의 협의에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

3. 전자증권제도 시행으로 구주권 제출기간은 표시하지 않습니다.

※관련공시
2022-12-01 기타시장안내((주)소프트센 1우선주 관리종목지정 우려예고)
가온그룹 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 임화섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
가온미디어(주)

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임화섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
가온미디어(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
078890

발행주식 총수
16,971,649

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임화섭
한자(영문)
林和燮(Lim, Hwa Seop)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640829

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
성남시 분당구 동판교로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
회장

선임일
2022년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
가온미디어(주)
부 서
경영지원부문

직 위
매니저
전화번호
031-72******

성 명
채상아
팩스번호
031-72******

이메일 주소
******chae@kaongroup.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 01월 04일
0
0
0
0

이번보고서
2023년 03월 31일
69,189
0.41
69,189
0.41

증 감
69,189
0.41
69,189
0.41

* 이번보고서의 소유 비율은 제22기 정기주주총회(2023.03.24)에서 결의된 주식배당 및 전환사채 전환청구로 인해 변동된 총발행주식수 16,971,649주를 기준으로 산정하였습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

69,189
-
-
-
-
-
-
-
69,189
0.41

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

16,971,649
-
0.41
0.41

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2023년 03월 24일
보통주
0
69,189
69,189
-
주식배당으로 인한 지분 변동(배당율: 3%)

합 계
0
69,189
69,189
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한진중공업홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,995,988
- 매출액
1,440,144

- 부채총계
1,629,209
- 영업이익
37,130

- 자본금
155,149
- 당기순이익
14,935

- 자본총계
366,779
*주당순이익(원)
563

나. 개별(별도)
- 자산총계
369,205
- 매출액
10,126

- 부채총계
66,810
- 영업이익
5,518

- 자본금
155,149
- 당기순이익
4,961

- 자본총계
302,395
*주당순이익(원)
190

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,608,950,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.62

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사위원회의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2023년 3월 24일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 승인보고

※ 관련공시
2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조근형
1967-08
3
재선임
(현) 대주회계법인 2사업본부장
(현) 대주회계법인 파트너
[비영리법인]
한국공인회계사회(이사)
성북신용협동조합(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조근형
1967-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현) 대주회계법인 2사업본부장
(현) 대주회계법인 파트너
두산퓨얼셀 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230331)
제출인: 두산퓨얼셀

두산퓨얼셀/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-04-27

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간
- 종료일

2023-03-31

-

9.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
- 현재 고객사와 변경계약 체결을 협의 중으로, 협의 완료 시 정정사항을 반영하여 재공시할 예정입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
연료전지 시스템 공급 계약

2. 계약내역
계약금액(원)
19,300,000,000

최근매출액(원)
381,400,000,000

매출액대비(%)
5.06

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
Zhejiang Beisen Hydrogen Science & Technology Co., Ltd.

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2022-04-26

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-04-26

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약은 약 4.8MW급 연료전지 시스템(수소모델)을 공급하는 건으로, 계약금액은 193억원입니다.

- 상기 계약의 효력은 고객사의 구매요청서(Purchase Order) 발행 및 선금 지급 시에 발생됩니다.

- 2항의 '계약금액'은 계약체결일의 매매기준환율(1,247.10원/USD)을 적용하여 계산한 금액으로, 억원 미만에서 반올림하였습니다.

- 2항의 '최근매출액'은 2021년 K-IFRS 개별재무제표 기준으로, 억원 미만에서 반올림하였습니다.

- 5항의 '계약기간'은 최종 납기일 기준으로, 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 현재 고객사와 변경계약 체결을 협의 중으로, 협의 완료 시 정정사항을 반영하여 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-04-27 단일판매ㆍ공급계약체결
엔켐 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 엔켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엔켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 엔켐

대 표 이 사 :
오 정 강

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리로 107(왕암동 944)

(전 화) 041-568-9454

(홈페이지)http://www.enchem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)최 재 희

(전 화) 041-568-9454

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유승완
1959.12
남
재선임
2023.03.31
3년
3년

전남대학교 법학과 전)한국증권업협회 기획파트 수석전)코스닥증권시장 홍보 실장

전)IR협의회 전문위원

(현)주식회사 엔켐 사외이사 및 감사위원