eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아바텍 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20230331)
제출인: 아바텍

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)아바텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 아바텍

대 표 이 사 :
박명섭

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 달서대로 85길 100

(전 화) 053-592-4060

(홈페이지)http://www.avatec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 강신길

(전 화) 053-592-4060

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
73,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
6,485

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
473,405,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2023년 04월 06일

종료일
2028년 03월 17일

5. 처분목적
주식매수선택권 행사에 따른 자기주식의 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
73,000

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
1,756,005
비율(%)
11.25

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2023년 03월 31일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 주식매수선택권의 개요

부여일
행사가격(원)
행사기간
부여주식(주)
부여대상자(명)

2020년03월18일
6,485
2023.03.18~2028.03.17
73,000
5

상기 처분예정주식수 73,000주는 2020년03월18일 정기주주총회에서 부여한 주식매수선택권 전체 주식수(119,000주)에서 취소주식수(46,000주)를 차감한 수량입니다.2) 상기 처분예정금액은 2020년03월18일 부여된 주식매수선택권 행사가격 (6,485원) 에 처분예정 전체 주식수 73,000주를 곱한 금액입니다.

3) 상기 처분예정기간의 시작일은 최초행사자에 대하여 자기주식을 교부하는날이며, 종료일은 해당 주식매수선택권 행사가능기간의 종료일입니다.4) 상기 처분결정일은 내부품의서 기준일입니다.5) 상기 비율은 발행주식 총수 15,607,500주에 대한 자기주식의 비율입니다.6) 자기주식 처분은 당사 자기주식 계좌에서 행사자의 개인증권계좌로 이체하는 방 식으로 위탁증권사는 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
531,650
-
-
-
531,650
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
794,215
-
-
-
794,215
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
1,325,865
-
-
-
1,325,865
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
430,140
-
-
-
430,140
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
430,140
-
-
-
430,140
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,756,005
-
-
-
1,756,005
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
비덴트 — 기타시장안내(상장폐지 관련) (20230331)
제출인: 코스닥시장본부

비덴트/기타시장안내/(2023.03.31)기타시장안내(상장폐지 관련)

기타시장안내

제목: (주)비덴트 기타시장안내(상장폐지 관련)

동 사는 금일('23.03.31) "감사보고서 제출" 공시에서 2022사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 감사범위 제한으로 인한 "의견거절" 임을 공시하였습니다.

동 사유는 코스닥시장상장규정 제54조의 규정에 의한 상장폐지사유에 해당하며 이와 관련하여 동사는 상장폐지에 대한 통지를 받은 날로부터 15일 이내(2023.04.21 限, 영업일 기준)에 이의신청을 할 수 있으며, 이의신청이 없는 경우에는 상장폐지절차가 진행될 예정입니다.
엑시온그룹 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(검사인 선임) (20230331)
제출인: 엑시온그룹

아이에스이커머스/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2023.03.31)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
검사인 선임 신청서
사건번호
2023비합30051

2. 원고(신청인)
임성진 외 3

3. 청구내용
사건본인이 2023. 3. 말경에 개최 예정인 정기주주총회와 관련하여 별지 목록 기재 조사사항을 포함한 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 검사인을 선임한다.

4. 관할법원
서울중앙지법

5. 향후대책
당사는 법적 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2023-02-20

7. 확인일자
2023-02-27

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
비덴트 — 소속부변경 (20230331)
제출인: 코스닥시장본부

비덴트/소속부변경/(2023.03.31)소속부변경

소속부변경

1. 회사명
비덴트

2. 변경내용
변경전
벤처기업부

변경후
관리종목(소속부없음)

3. 변경사유
소속부제외 관리종목 지정

4. 변경일
2023-04-03

5. 기타
-
대동스틸 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 대동스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대동스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
(주)대동스틸

대 표 이 사 :
임형기,임주희

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 앵고개로622번길 29 (고잔동)

(전 화) 02)780-4448

(홈페이지)http://www.daedongsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 임주희

(전 화) 02)780-4448

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

주요식
1948년 02월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
-중앙대 경영학졸업-일본 미타 회계법인 근무-안진회계법인 근무
엑시온그룹 — 소송등의판결ㆍ결정 (20230331)
제출인: 엑시온그룹

아이에스이커머스/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.31)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2023비합30051

2. 원고ㆍ신청인
임성진외 3인

3. 판결ㆍ결정내용
1. 신청인이 2023. 3. 29.까지 아래 제2항 기재 보수를 예납하는 것을 조건으로, 사건본인이 2023. 3. 31. 09:00 개최할 예정인 정기주주총회(연기회와 속회 포함)와 관련하여 별지 목록 기재 사항을 포함하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 변호사 이재용[1955. 9. 9.생, 서울 서초구 서초대로41길 19, 2층 201-1호(서초동, 에이스빌딩)]을 검사인으로 선임한다.
2. 검사인의 보수를 6,600,000원(부가가치세 포함)으로 정하고 사건본인이 이를 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
상법 제367조 제2항에 따라 사건본인의 위 주주총회와 관련하여 검사인을 선임하고 그 보수를 정하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
서울중앙지법

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-22

7. 확인일자
2023-03-31

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '7. 확인일자'는 당사가 법무법인을 통해 본 사건의 판결문을 확인한 일자입니다.
CJ 바이오사이언스 — 투자판단관련주요경영사항(마이크로바이옴 면역항암치료제 CJRB-101의 한국 식품의약품안전처(MFDS) 제1/2상 임상시험계획(IND) 신청) (20230331)
제출인: CJ 바이오사이언스

CJ 바이오사이언스/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.03.31)투자판단 관련 주요경영사항(마이크로바이옴 면역항암치료제 CJRB-101의 한국 식품의약품안전처(MFDS) 제1/2상 임상시험계획(IND) 신청)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
마이크로바이옴 면역항암치료제 CJRB-101의 한국 식품의약품안전처(MFDS) 제1/2상 임상시험계획(IND) 신청

2. 주요내용
※ 투자유의사항
- 임상시험 약물의 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다. 임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 발생할 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성이 상존합니다.
- 투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 임상시험 제목:
진행성 / 전이성 암 환자에서 CJRB-101과 펨브롤리주맙 병용요법의 안전성과 예비적 유효성을 평가하는 공개,
제1/2상 임상시험

2) 임상시험 단계 : 국내 임상 1/2상 시험

3) 대상질환(적응증):
선택된 유형의 진행성 또는 전이성 암 (Selected Types of Advanced or Metastatic Cancer)
- 비소세포폐암 (non-small cell lung cancer), 두경부 편평세포암종 (head and neck squamous cell carcinoma), 흑색종 (melanoma)

4) 임상시험 신청일 및 승인/보고기관:
- 신청일 : 2023년 3월 31일
- 임상승인기관 :한국 식품의약품안전처 (Ministry of Food and Drug Safety)

5) 임상시험접수번호: 20230059038

6) 임상시험 목적:
비소세포폐암 (non-smallcell lung cancer), 두경부 편평세포암종 (head and neck squamous cell carcinoma), 흑색종 (melanoma) 환자 중,

- 1상 : 면역관문억제제 (immune checkpoint inhibitor) 치료 경험이 없거나 재발성/불응성 환자를 대상으로 CJRB-101과 펨브롤리주맙 병용요법의 내약성 및 안전성 평가

- 2상 : 면역관문억제제 (immune checkpoint inhibitor) 재발성/불응성 환자를 대상으로 CJRB-101과 펨브롤리주맙 병용요법의 안전성 및 유효성 평가

7) 임상시험 시행방법:
- 시험설계: 다기관, 공개
- 대상자 수: 1상 총 최대46명, 2상 총 최대120명 등록 계획
- 실시기관: 미국, 한국 내 다수 기관
- 상기 시험설계, 대상자 수 및 시험기관은 진행에 따라 변동될 수 있음.

8) 기대효과
- 면역관문억제제 (immune checkpoint inhibitor) 치료 경험이 없거나 재발성/불응성 암환자를 대상으로 CJRB-101과 펨브롤리주맙의 병용요법에 대한 안전성 및 예비적 유효성을 평가하고자 함.

3. 사실발생(확인)일
2023-03-31

4. 결정일
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 발생(확인)일자는 한국 식품의약품안전처(MFDS)에 임상시험계획서를 제출한 날짜입니다.

- 본 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR 자료로 활용할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-12-26 투자판단 관련 주요경영사항(마이크로바이옴 면역항암치료제 CJRB-101의 미국 FDA 제1/2상 임상시험계획(IND) 신청)
2023-01-20 투자판단 관련 주요경영사항(마이크로바이옴 면역항암치료제 CJRB-101의 미국 FDA 제1/2상 임상시험계획(IND) 승인)
에스엠 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 에스엠

에스엠/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이성수, 탁영준

변경후 대표이사
장철혁

2. 변경사유
- 변경전 대표이사 임기만료에 따른 대표이사 신규선임
- 단독 대표이사 체제 도입

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

장철혁
1974-06-11
발행회사 임원
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

장철혁
에스엠엔터테인먼트
상장(코스닥)
-
대표이사
2022-02-16
-
-

장철혁
동아탱커
비상장
-
CFO
2021-02-01
2022-02-11
-

장철혁
스킨푸드
비상장
-
CFO
2019-09-05
2021-01-31
-

장철혁
바디프렌드
비상장
-
해외사업부장, M&A팀장
2015-11-02
2019-08-14
-

장철혁
삼일회계법인
비상장
-
Deal 2본부 Director
2003-07-01
2014-03-09
-

장철혁
산동KPMG
비상장
-
감사 2본부
1997-12-01
2020-03-19
-
씨엔플러스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 씨엔플러스

씨엔플러스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,453
- 매출액
38,947

- 부채총계
22,930
- 영업이익
1,531

- 자본금
6,796
- 당기순이익
2,031

- 자본총계
11,523
*주당순이익(원)
30

나. 연결
- 자산총계
34,910
- 매출액
43,043

- 부채총계
23,302
- 영업이익
1,383

- 자본금
6,796
- 당기순이익
1,737

- 자본총계
11,608
*주당순이익(원)
26

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.03.16에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

<부의안건>
- 제1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 : 가결

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 : 가결

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 : 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2023 회계연도 감사인: 예교지성 회계법인

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
삼보산업 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 삼보산업

삼보산업/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-31

3. 정정사유
이사선임 세부내역(최재훈) 출생년월 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[이사선임 세부내역]
최재훈 - 생년월일
1970-01-01
1971-01-01

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
204,739
- 매출액
362,140

- 부채총계
182,642
- 영업이익
797

- 자본금
4,526
- 당기순이익
-12,829

- 자본총계
22,097
*주당순이익(원)
-283

나. 연결
- 자산총계
338,442
- 매출액
455,016

- 부채총계
288,906
- 영업이익
8,377

- 자본금
4,526
- 당기순이익
-10,974

- 자본총계
49,536
*주당순이익(원)
-285

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사의 선임
- 사외이사 1명
- 사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제48기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임보고

○ 제1호 의안 :
제48기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1)사외이사 정병우 선임의 건
2-2)사내이사 정승호 선임의 건

☞2-1),2-2) 원안대로 승인

2-3)사내이사 최재훈 선임의 건

☞2-3) 주주긴급발의제안으로 안건상정

긴급발의안대로 가결

○ 제3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회 긴급발의에 따른 이사(사내이사 최재훈) 선임은 상법 제542조4의 2항에 위배되는 사항으로 향후 주총결의하자 관련 소송의 대상이 될 수 있습니다.

- 대표이사 김태환은 2023.03.31 사내이사에서 사임하였습니다.

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정승호
1960-06
3년
재선임
(주)세전사
삼보산업주식회사 사내이사

최재훈
1971-01
3년
신규선임
삼보산업 경영지원 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정병우
1960-02
3년
재선임
경성대학교 경영대학원장
해당사항없음
DH오토리드 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20230331)
제출인: DH오토리드

대유에이피/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.31)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
주식회사 위니아에이드
대표이사
백성식

자본금(원)
7,696,702,500
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
15,393,405
주요사업
유통, 물류, 서비스업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
975,600

취득금액(원)
5,999,940,000

자기자본(원)
68,205,307,024

자기자본대비(%)
8.80

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
975,600

지분비율(%)
6.34

4. 취득방법
장외, 구주 현금취득

5. 취득목적
단순투자 목적

6. 취득예정일자
2023-03-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
218,203,926,539
취득가액/자산총액(%)
2.75

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 2. 취득내역의 자기자본(원)은 2021년말 현재 한국채택국제회계기준에 의한 연결재무제표상 자기자본에 공시 제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다.

2) 상기 7. 최근 사업연도말 자산총액(원)은 2021년말 현재 한국채택국제회계기준에 의한 연결재무상태표상 금액입니다.

3) 하기 발행회사의 요약 재무상황 및 상대방에 관한 사항 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)의 당해년도, 전년도, 전전년도는 각각 2022년, 2021년, 2020년 입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
392,767
184,435
208,332
7,697
439,462
15,846

전년도
280,030
181,156
98,874
4,983
486,455
24,919

전전년도
193,307
120,176
73,131
4,983
418,527
24,895

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 위니아
대한민국
광주광역시 광산구 안청동
312-81-38164

직업(사업내용)
종합가전제품 제조 및 유통업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)딤채홀딩스
17,053,048
47.41

대표이사
최찬수
9,000
0.03

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022-12-31
결산기
12월말

자산총계
770,675
자본금
17,984

부채총계
640,621
매출액
782,080

자본총계
130,054
당기순손익
-72,125

외부감사인
안경회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
(주)대유플러스
계열회사

대표이사
이석근
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
삼보산업 — [기재정정]대표이사변경 (20230331)
제출인: 삼보산업

삼보산업/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
대표이사 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-31

3. 정정사유
변경후 대표이사명 정정, 이태용 대표이사 입사년월 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

변경후 대표이사
애태용,최재훈(각자대표이사)
이태용,최재훈(각자대표이사)

최재훈 대표이사 생년월일
1970-01-01
1971-02-01

이태용 대표이사 입사연월일
1888-02-01
1988-02-01

-

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이태용, 김태환 (각자대표이사)

변경후 대표이사
이태용, 최재훈 (각자대표이사)

2. 변경사유
김태환 대표의 사임으로 인한 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사임한 대표이사 김태환은 사내이사직 또한 대표이사 사임일에 사임함

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이태용
1960-09-07
본인
7,802,359
17.24%
-

최재훈
1971-01-01
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이태용
삼보산업(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
1988-02-01
-
-

최재훈
삼보산업(주)
상장(코스닥)
-
상무이사
1996-06-01
-
-
SK증권 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230331)
제출인: SK증권

SK증권/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-31

3. 정정사유
기재 오기 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[이사선임세부내역]

구자원 주요경력(현직포함)
현)SK증권 IB총괄 사장
전)SK증권 Retail사업부 대표
SK증권 채널사업부 대표
현)SK증권 비서실장
전)SK증권 Retail 혁신본부장
SK증권 채널사업추진팀장

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,464,841
- 매출액
1,250,685

- 부채총계
5,823,508
- 영업이익
17,884

- 자본금
238,251
- 당기순이익
8,609

- 자본총계
641,333
*주당순이익(원)
23

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,612,707
- 매출액
1,137,659

- 부채총계
5,005,166
- 영업이익
12,049

- 자본금
238,251
- 당기순이익
4,441

- 자본총계
607,540
*주당순이익(원)
11

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,108,656,155

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.76

종류주식
0.38

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명 신규 선임

사내이사 2명 신규 선임

사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제69기 (2022.1.1∼2022.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 등 (연결)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김신)
제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박태형)
제3-3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 구자원)
제3-4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 서종군)

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(전성기)
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사회이사 선임의 건(김대홍)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(최남수)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김신
1963-11
1
재선임
현)SK증권 대표이사 사장
전)현대증권 대표이사 사장
미래에셋증권 대표이사
미래에셋증권 상무
굿모닝신한증권 채권영업팀장

박태형
1961-10
2
신규선임
현)SK증권 IB총괄 사장
전)SK증권 Retail사업부 대표
SK증권 채널사업부 대표

구자원
1971-02
2
신규선임
현)SK증권 비서실장
전)SK증권 Retail 혁신본부장
SK증권 채널사업추진팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전성기
1964-03
3
신규선임
현)에스피씨삼립 사외이사
전)리드파워 CFO부사장
안진회계법인 부대표
(주)에스피씨삼립 사외이사

서종군
1966-09
2
신규선임
전)한국성장금융 CIO
한국산업은행 사무국장
정책금융공사 팀장
금융위원회 행정사무관
-

김대홍
1961-10
2
신규선임
전)신한투자증권 준법감시
인
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전성기
1964-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현)에스피씨삼립 사외이사
전)리드파워 CFO부사장
안진회계법인 부대표

김대홍
1961-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
전)신한투자증권 준법감시인

최남수
1961-07
1
신규선임
사외이사인 감사위원
현)서정대학교 교수
전)YTN사장
머니투데이방송 사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
하이로닉 — [기재정정]대표이사변경 (20230331)
제출인: 하이로닉

하이로닉/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
대표이사 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-31

3. 정정사유
오기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 변경일
2021-03-31
2023-03-31

4. 이사회결의일
2021-03-31
2023-03-31

-

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박석광

변경후 대표이사
권금례

2. 변경사유
- 대표이사 사임(박석광), 대표이사 신규선임(권금례)

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

사임한 대표이사 박석광은 사내이사직 또한 대표이사 사임일에 사임함

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

권금례
1966-03-29
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

권금례
(주)하이로닉
상장(코스닥)
-
전무이사
2023-01-02
-
-

권금례
벡톤디킨슨코리아(유)
비상장
-
Business Director
2006-09-01
2022-09-30
-
ES큐브 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: ES큐브

ES큐브/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,328
- 매출액
52,850

- 부채총계
6,250
- 영업이익
5,004

- 자본금
69,092
- 당기순이익
5,705

- 자본총계
71,078
*주당순이익(원)
426

나. 연결
- 자산총계
121,705
- 매출액
75,214

- 부채총계
11,306
- 영업이익
15,343

- 자본금
69,092
- 당기순이익
24,683

- 자본총계
110,399
*주당순이익(원)
1,918

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제45기 재무제표(연결/별도) 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관변경의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김인수 선임의 건
=> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 윤성근 선임의 건
=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 대표이사 신희민은 법원의 직무집행정지 결정(2023.3.30)에 따라 금일 제45기 정기주주총회에 참석하지 아니하였습니다.

※관련공시
2023-03-30 소송등의판결ㆍ결정(직무집행정지가처분)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김인수
1980-12
3
신규선임
현) 한빛자산관리대부
신한신용정보
솔로몬저축은행
신한카드

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤성근
1973-12
3
신규선임
현) 삼덕회계법인
㈜농심캐피탈
충정회계법인
산업기술진흥원
㈜롯데푸드
㈜엠케이바이오텍
(감사)
포인트모바일 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 포인트모바일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)포인트모바일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31일

회 사 명 :
주식회사 포인트모바일

대 표 이 사 :
손동균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로9길 32(가산동, 갑을그레이트밸리 비동 9층)

(전 화) 02-3397-7870

(홈페이지)http://www.pointmobile.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 손동균

(전 화) 070-7090-2743

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박도희
1966.03
남
신규
2023년 03월 31일
3년
-
(前)한국거래소 유가증권시장본부(前)한국거래소 코스닥시장본부

김종현
1979.09
남
신규
2023년 03월 31일
3년
-
(前)대한법률구조공단 변호사(前)법무부 인권구조과 서기관(現)대현법률사무소 대표변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김정회
1956.12
남
2021년 03월 31일
3년
2023년 03월 31일
자진사임
일신상의 이유
포인트모바일 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 포인트모바일

포인트모바일/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
강삼권

변경후 대표이사
손동균

2. 변경사유
대표이사 사임(강삼권), 대표이사 신규선임(손동균)

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

사임한 대표이사 강삼권은 사내이사직 또한 대표이사 사임일에 사임함

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

손동균
1961-10-06
-
6,600
0.0005%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

손동균
포스코인터내셔널
상장(코스피)
-
과장
1987-02-01
2000-05-31
(주)대우 무역부분

손동균
현대시스콤
비상장
-
차장
2000-06-01
2004-03-31
하이닉스 분사

손동균
(주)포인트모바일
상장(코스닥)
-
이사
2019-05-01
-
-
신테카바이오 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 신테카바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
신테카바이오

정 정 신 고 (보고)

2023 년 03 월 31 일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023 년 03 월 31 일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 사외이사 변경 전 현황4. 사외이사 변경 후 현황
단순 기재 정정
등기이사총수(명) 3명등기이사총수(명) 3명
등기이사총수(명) 4명등기이사총수(명) 4명

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 신테카바이오

대 표 이 사 :
정종선

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 엑스포로1, 엑스포타워 1903호

(전 화)070-7663-0958

(홈페이지)http://www.syntekabio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)권형배

(전 화)070-7683-1457

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김형래
1956.06
남
재선임
2020.02.28
3년
6년
- 2021년 9월 ~ 현재 이화여자대학교 명예교수- 1995년 3월 ~ 2021년 8월 이화여자대학교 의과대학 생화학교실 교수- 2011년 5월 ~ 2014년 4월 보건복지부 차세대맞춤의료유전체사업단장 - 2008년 4월 ~ 2010년 4월 국립보건연구원장- 2006년 6월 ~ 2008년 4월 질병관리본부 유전체센터장
효성화학 — [기재정정]신규시설투자등 (20230331)
제출인: 효성화학

효성화학/신규시설투자등/(2023.03.31)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-09-13

3. 정정사유
설비공사 지연으로 인한 투자 종료일 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간
종료일
2023-03-31
2023-08-31

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4. 투자기간의 시작일은 경영위원회 결의일 기준이고, 종료일은 준공 완료 예정일로서 시작일로부터 18개월이며, 향후 투자 진행과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 4. 투자기간의 시작일은 경영위원회 결의일 기준이고, 종료일은 준공 완료 예정일이며, 향후 투자 진행과정에서 변경될 수 있습니다.

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
폴리프로필렌 중합 Pilot Plant 구축

2. 투자내역
투자금액(원)
21,716,772,000

자기자본(원)
402,353,129,450

자기자본대비(%)
5.40

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
글로벌 수준의 공정 및 품질 경쟁력 확보

4. 투자기간
시작일
2021-09-13

종료일
2023-08-31

5. 이사회결의일(결정일)
2021-09-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 울산 용연공장에 시생산 및 신제품 개발 등을 위해 Pilot Plant 설비를 구축하는 건입니다.

- 상기 2. 투자금액은 $18,555,000으로 9/13일자 기준환율(1USD=1,170.40원)을 적용하여 환산한 금액입니다.

- 상기 2. 투자금액과 4. 투자기간은 투자 진행경과 및 경영환경변화에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 2. 투자내역의 자기자본은 2020년 12월말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 4. 투자기간의 시작일은 경영위원회 결의일 기준이고, 종료일은 준공 완료 예정일이며, 향후 투자 진행과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 5. 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결의일입니다.

※ 관련공시
-
보령 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20230331)
제출인: 보령

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)보령

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 09일

2. 정정사유 : 자기주식취득 신탁계약 연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간
시작일 : 2022년 04월 01일종료일 : 2023년 04월 01일

시작일 :
2023년 04월 01일종료일 :
2024년 04월 01일

5. 계약체결 예정일자
2022년 04월 01일

2023년 03월 31일

6. 계약 전 자기주식 보유현황

배당가능범위 내 취득(주)
보통주식
2,722,067
비율(%)
4.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
82,223
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

배당가능범위 내 취득(주)
보통주식
2,742,067
비율(%)
4.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
82,223
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 02월 23일
2023년 03월 31일

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 보령

대 표 이 사 :
김정균, 장두현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩

(전 화) 02-708-8000

(홈페이지) http://www.boryung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 배민제

(전 화) 02-708-8186

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
10,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 04월 01일

종료일
2024년 04월 01일

3. 계약목적
자기주식 가격 안정

4. 계약체결기관
신한은행(SHINHAN BANK)

5. 계약체결 예정일자
2023년 03월 31일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
2,742,067
비율(%)
4.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
82,223
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 31일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
한화투자증권(HANWHA INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 공시문은 2020년 11월 09일 최초 공시한 자기주식 취득을 위한 신탁계약의 연장에 관한 사항입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
505,211,703,568

나. 자본금의 액
34,345,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
133,784,864,671

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
4,481,682,439

소계(가-나-다-라)
332,600,156,458

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
7,245,228,100

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
13,697,658

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
325,341,230,700

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
458,930
-
-
-
458,930
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
458,930
-
-
-
458,930
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,876,957
20,000
-
-
1,896,957
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
386,180
-
-
-
386,180
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
2,263,137
20,000
-
-
2,283,137
주1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
82,223
-
-
-
82,223
무상증자 단주 인수

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,804,290
20,000
-
-
2,824,290
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 당사는 2006년 2월 3일 최초 신한은행과 자기주식 취득 신탁계약을 계약금액 20억원으로 체결하였고, 2011년 3월 30일과 2012년 7월 3일, 2014년 1월 8일 동 은행과 추가로 각 계약금액 10억원씩 체결하였습니다. 2016년 9월 28일 SK증권과 체결한 50억원 자기주식 취득 신탁계약은 2017년 9월 27일 해지하였고, 2020년 11월 9일 신한은행과 자기주식 취득 신탁계약을 계약금액 100억원으로 체결하여 현재 자기주식 취득 신탁계약 5계좌, 총 150억원을 운용중입니다. 이러한 자기주식 취득 신탁계약을 통해 2022년말 기준 보통주 2,283,137주를 보유하고 있습니다.
일신바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 일신바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
일신바이오베이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
(주)일신바이오베이스

대 표 이 사 :
홍성대

본 점 소 재 지 :
경기도 동두천시 삼육사로 548번길 84

(전 화) 031-867-1384

(홈페이지)http://www.1sbb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 홍 성 대

(전 화) 031-867-1384

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 1명의 임기 만료됨에 따라 2023년 3월 31일 개최된 제29기 정기주주총회에서 사외이사 1명을 신규선임 하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조용태
1953.10
남
신규
2023.03.31
3년
3년
前 양주시청 지방행정 사무관
리튬포어스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 변재석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 어반리튬

20230331

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 31일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
변 재 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 어반리튬

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
073570

발행주식 총수
27,664,559

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
변재석
한자(영문)
BYEUN JESEOG JASON

생년월일 또는 사업자등록번호 등
880805

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 반포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2023년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)어반리튬
부 서
경영기획

직 위
과장
전화번호
070-43*******

성 명
김현주
팩스번호
02-203******

이메일 주소
******yam@urbanlithium.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 31일
60,440
0.22
60,440
0.22

증 감
60,440
0.22
60,440
0.22

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

60,440
-
-
-
-
-
-
-
60,440
0.22

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

27,664,559
-
0.22
0.22

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023년 03월 31일
보통주
-
60,440
60,440
-
-

합 계
-
60,440
60,440
-
-

※ 변재석 사내이사는 2023년 3월 31일 제25기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.※ 상기 소유주식은 2020년 12월 11일 주식등의대량보유상황보고서(일반)에서 최초 보고후 현재 보고서 제출일까지 변동사항이 없습니다. * 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
폴라리스우노 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 폴라리스세원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)폴라리스우노

20221011

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 10월 11일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)폴라리스세원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)폴라리스우노

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
114630

발행주식 총수
60,775,284

주) 발행주식 총수는 보고의무발생일 기준

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)폴라리스세원
한자(영문)
Sewon Co.,Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
125-81-17473

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 평택시 산단로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)폴라리스세원
부 서
경영관리본부

직 위
이사
전화번호
02-543*****

성 명
조정완
팩스번호
02-543*****

이메일 주소
******polaris-sewon.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 09월 08일
23,522,743
34.21
15,400,000
25.40

이번보고서
2023년 03월 31일
26,000,706
36.43
15,400,000
25.34

증 감
2,477,963
2.22
0
-0.06

주) 비율 중 분모인 발행주식 총수는 보고의무발생일 기준

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

15,400,000
-
10,600,706
-
-
-
-
-
26,000,706
36.43

A
B
C
D
E
F
G
H

I

주) 비율 중 분모인 발행주식 총수는 보고의무발생일 기준

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

60,775,284
10,600,706
36.43
25.34

주) 비율 중 분모인 발행주식 총수는 보고의무발생일 기준

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

행사가액조정
2022년 10월 11일
전환사채권
8,122,743
572,909
8,695,652
1,035
-

행사가액조정
2022년 11월 10일
전환사채권
8,695,652
582,698
9,278,350
970
-

행사가액조정
2023년 01월 10일
전환사채권
9,278,350
1,322,356
10,600,706
849
-

합 계
26,096,745
2,477,963
28,574,708
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
일신바이오 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 일신바이오

일신바이오/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,451
- 매출액
20,433

- 부채총계
4,631
- 영업이익
5,139

- 자본금
4,421
- 당기순이익
3,815

- 자본총계
53,819
*주당순이익(원)
89

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
7

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
300,062,980

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.43

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□제29기 정기주주총회

※보고사항 :
① 감사보고
② 내부회계관리제도 운영실태보고
③ 영업보고

※부의안건

제1호 의안 : 제29기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 7원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 :사외이사 선임의 건(조용태 1명)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 임원보수총액 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조용태
1953-10
3년
신규선임
前 양주시청 지방행정 사무관
-
ES큐브 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: ES큐브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)ES큐브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 ES큐브

사 내 이 사 :
김인수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 556 12층(논현동, 논현빌딩)

(전 화) 02) 3446-4872

(홈페이지)http://www.escube.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 신희민

(전 화) 02)3446-4872

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤성근
1980년 12월
남
신규
2023년 03월 31일
3
-
현) 삼덕회계법인㈜농심캐피탈충정회계법인산업기술진흥원㈜롯데푸드
대산F&B — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 대산F&B

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엠피대산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 엠피대산

대 표 이 사 :
임지윤,김상욱(각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초중앙로 224, 2층 205호

(전 화) 02-590-7729

(홈페이지)http://www.mpdaesan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무담당/상무
(성 명)김원일

(전 화)02-590-7729

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김준석
1967.08
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
現 법무법인 주원 파트너 변호사(뉴욕주변호사)2004.10~2013.01 야후 법무팀장2003.08.~2004.10 하이닉스 반도체

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

안진우
1984.06
남
2020.10.26
3년
2023.03.31
자진사임
일신상의 사임
서울전자통신 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 서울전자통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
서울전자통신(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
서울전자통신 주식회사

대 표 이 사 :
호 경 근

본 점 소 재 지 :
인천시 부평구 새벌로4

(전 화) 032-723-4111

(홈페이지) http://www.seoulset.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 배 기 조

(전 화) 032-723-4111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정광훈
1963년 07월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
-
- 고려대학교 전자공학과 학사 - 11.12~13.12 : 삼성전자 생활가전사업부 디지털제어품질그룹장 - 13.12~21.02 : 삼성전자서비스(주) 서부지사장 - 22.07~22.12 : 세라젬(주) 경영자문컨설팅

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

현광석
1952년 03월
남
2022년 03월 28일
3년
2023년 03월 31일
자진사임
일신상의 이유
폴라리스세원 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 폴라리스오피스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)폴라리스세원

20221114

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 11월 14일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)폴라리스오피스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)폴라리스세원

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
234100

발행주식 총수
48,001,785

주) 발행주식 총수는 보고의무발생일 기준

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)폴라리스오피스
한자(영문)
Polaris Office Corp.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-81-43747

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 금천구 가산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)폴라리스오피스
부 서
IR/PR팀

직 위
차장
전화번호
02-543*****

성 명
손민정
팩스번호
02-543*****

이메일 주소
******e.m.son@polarisoffice.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 08월 26일
10,505,486
20.79
7,975,976
16.62

이번보고서
2023년 03월 31일
10,842,674
21.32
7,975,976
16.62

증 감
337,188
0.53
0
0.00

주) 비율 중 분모인 발행주식 총수는 보고의무발생일 기준

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,975,976
-
2,866,698
-
-
-
-
-
10,842,674
21.32

A
B
C
D
E
F
G
H

I

주) 비율 중 분모인 발행주식 총수는 보고의무발생일 기준

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

48,001,785
2,866,698
21.32
16.62

주) 비율 중 분모인 발행주식 총수는 보고의무발생일 기준

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

행사가액조정
2022년 11월 14일
전환사채권
2,529,510
337,188
2,866,698
2,093
-

합 계
2,529,510
337,188
2,866,698
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에스엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 에스엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 에스엠엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 에스엠엔터테인먼트

대 표 이 사 :
이 성 수, 탁 영 준 (공동대표이사)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 왕십리로 83-21

(전 화) 02-6240-9800

(홈페이지) http://www.smentertainment.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 장 철 혁

(전 화) 02-6240-9800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
5

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김규식
1968년 02월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
2022~현재 사단법인 한국기업거버넌스포럼 회장2022~현재 Ternary Fund Management(싱가포르) 이사/펀드매니저2019~현재 파크시스템스 사외이사2018 수림자산운용 전무이사2014~2015 금융감독원 법률고문2009~2015 법무법인 제현 변호사

김태희
1975년 11월
여
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
2018~현재 법무법인 평산 대표변호사2020~현재 국무총리 조세심판원 비상임 조세심판관2018~현재 한국세법학회 이사2015~2017 법무법인 광장 파트너 변호사2012~2015 서울행정법원 판사1996~2010 국세청

문정빈
1972년 10월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
2009~현재 고려대학교 경영대학 교수2023~현재 전략경영연구 편집위원장2019~현재 Strategic Management Journal 편집위원2017~현재 대검찰청 사건평정위원

이승민
1978년 10월
여
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
2020~현재 법무법인 피터앤김 파트너 변호사2007~2020 법무법인 세종 파트너 변호사2016 Oon & Bazul LLP 외국변호사

조성문
1977년 03월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
2015~현재 Chartmetric 대표이사2014~2015 Scrum Ventures Venture Partner2009~2014 Orcale Corporation Principal Product Manager2000~2007 게임빌(現 컴투스홀딩스) VP Engineering
HMM — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: HMM

HMM/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
25,973,455
- 매출액
18,582,770

- 부채총계
5,285,543
- 영업이익
9,951,555

- 자본금
2,445,197
- 당기순이익
10,085,439

- 자본총계
20,687,912
*주당순이익(원)
20,556

나. 개별(별도)
- 자산총계
25,684,209
- 매출액
18,429,889

- 부채총계
5,067,672
- 영업이익
9,919,892

- 자본금
2,445,197
- 당기순이익
10,047,898

- 자본총계
20,616,537
*주당순이익(원)
20,479

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당사항 없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
586,847,395,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
<제47기 정기주주총회 안건>

보고사항 : 1. 제47기 감사보고

2. 제47기 영업보고

3. 최대주주등과의

거래내역보고

4. 내부회계 관리제도

보고

결의사항

제1호의안 : 제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건[감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 서근우(2년)]
☞ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결 및 별도 주당순이익은 기본주당순이익 기준이며, 희석주당순이익은 연결 9,868원, 별도 9,831원 입니다.

- 상기 제1호의안인 제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 배당에 관한 결의를 포함합니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-16 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서근우
1959-05
2
신규선임
현) 동국대학교 경영대학 경영학과 석좌교수

전) 한국금융연구원 상임자문위원, 비상임연구위원

전) 신용보증기금 이사장
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서근우
1959-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 동국대학교 경영대학 경영학과 석좌교수

전) 한국금융연구원 상임자문위원, 비상임연구위원

전) 신용보증기금 이사장
리튬포어스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 리튬포어스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 어반리튬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 어반리튬

대 표 이 사 :
변익성, 전웅

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로17길 48, 1120호

(전 화) 070-4327-2150

(홈페이지)http://www.urbanlithium.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 강희준

(전 화) 02-2038-7969

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조은진
1992년 04월
여
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
전) DENTONS 모스크바사무소현) 법무법인(유) 율촌 외국변호사

이규창
1958년 07월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
전) 포항산업과학연구원 재료공정연구본부장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이윤주
1972년 01월
남
2022년 11월 04일
3년
2023년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유

채희주
1977년 08월
남
2022년 11월 04일
3년
2023년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
STX — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: STX

STX/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
741,784
- 매출액
1,188,575

- 부채총계
639,377
- 영업이익
-1,955

- 자본금
71,554
- 당기순이익
-18,650

- 자본총계
102,407
*주당순이익(원)
-491

나. 개별(별도)
- 자산총계
376,964
- 매출액
879,729

- 부채총계
334,341
- 영업이익
1,979

- 자본금
71,554
- 당기순이익
-14,969

- 자본총계
42,623
*주당순이익(원)
-541

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

1) 감사보고

2) 이사의 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
인바이오젠 — 투자유의안내(상장폐지기준 해당) (20230331)
제출인: 유가증권시장본부

인바이오젠/투자유의안내/(2023.03.31)투자유의안내(상장폐지기준 해당)

투자유의안내

1. 제목
(주)인바이오젠 주권 투자유의 안내(2023.3.31)

2. 내용
(주)인바이오젠 2022사업연도 감사인의 감사보고서상 감사의견이 '의견거절'임을 공시(2023.3.31)하였습니다.

동사 주권이 상장폐지기준(유가증권시장 상장규정 제48조)에 해당됨에 따라, 동사 주권에 대하여 상장폐지절차(동 규정 제25조에 따른 이의신청 및 동 규정 제9조에 따른 정리매매등)가 진행됨을 알려드립니다.(이의신청시한 : 2023.4.21)

상기 사항과 관련하여 동사 주권은 유가증권시장 상장규정 제153조에 따라 매매거래정지가 지속됨을 알려드립니다.

(한국거래소)

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2023-03-31 감사보고서 제출
폴라리스세원 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 조현우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)폴라리스세원

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조현우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)폴라리스세원

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
234100

발행주식 총수
48,947,792

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조현우
한자(영문)
趙顯祐

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600326

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 동탄순환대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2008년 12월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)폴라리스세원
부 서
경영관리본부

직 위
이사
전화번호
02-543*****

성 명
조정완
팩스번호
02-543*****

이메일 주소
******polaris-sewon.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 08월 26일
232,992
0.49
232,992
0.49

이번보고서
2023년 03월 31일
0
0.00
0
0.00

증 감
-232,992
-0.49
-232,992
-0.49

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

48,947,792
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2023년 03월 28일
보통주
232,992
-232,992
0
-
-

합 계
232,992
-232,992
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
리튬포어스 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 리튬포어스

어반리튬/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
변익성, 김백산

변경후 대표이사
변익성, 전웅

2. 변경사유
김백산 대표이사 사임 및 전웅 대표이사 선임(각자대표)

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

변익성
1958-08-04
-
2,189,144
7.91%
-

전웅
1964-02-03
대표이사
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

변익성
어반리튬
상장(코스닥)
-
대표이사
2016-09-02
-
-

전웅
리튬플러스
비상장
-
대표이사
2021-09-10
-
-
KCC건설 — [기재정정]타인에대한채무보증결정 (20230331)
제출인: KCC건설

KCC건설/타인에대한채무보증결정/(2023.03.31)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2020.09.24

3. 정정사유
사용승인완료에 따른 채무보증 종료

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

채무보증기간
2020.10.12~2023.09.11
2020.10.12~2023.03.31

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)우리은행

-회사와의 관계
-

2. 채권자
삼성화재해상보험 주식회사 외

3. 채무(차입)금액(원)
299,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
299,000,000,000

자기자본(원)
377,535,721,080

자기자본대비(%)
79.20

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2020-10-12

종료일
2023-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
2,767,481,857,291

6. 이사회결의일(결정일)
2020-09-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본건은 당사가 시공사로 참여하는 강남역오피스개발사업에 대하여 당사가 책임준공기한 내에 책임준공의무를 이행하지 아니하는 경우 차주가 부담하는 일체의 피담보채무(대출원리금등)를 중첩적으로 채무인수하는 조건부 채무보증임.

- 채무보증기간은 최초인출예정일(2020.10.12)로부터 35개월까지 산정한 기간임.

- 상기 3,4번의 채무금액 및 채무보증금액은 대출약정금을 기재하였음.

- 상기 자기자본은 2019년도말 개별재무제표기준임.

- 채무자별 채무보증 잔액은 자기자본 10%이상은 해당내역으로, 10%미만내역은 기타로 표시하였음. 본건에 대한 채무보증잔액은 대출실행전인 관계로 채무보증금액을 잔액으로 기재하였음.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

우리은행
-
299,000,000,000
20.10~23.09
책임준공 미이행시 조건부채무인수

유진프라이디움전문투자형사모부동산모투자유한회사
-
56,000,000,000
20.11~22.09
책임준공 미이행시 조건부채무인수

여수육이이피에프브이 주식회사
-
70,000,000,000
20.09~22.10
책임준공 미이행시 조건부채무인수

(주)탑글로리
-
47,970,000,000
20.04~21.04
PF대출보증

제2영동고속도로(주)
-
68,680,000,000
14.09~45.06
PF대출보증

이레일(주)
-
38,285,124,952
10.12~36.04
PF대출보증

경기동서순환도로(주)
-
40,223,220,000
17.08~46.12
PF대출보증

SK D&D(주)
-
146,200,000,000
20.02~21.03
책임준공 미이행시 조건부채무인수

청명개발(주)
-
40,100,000,000
18.04~22.05
책임준공 및 착공 미이행시 채무인수

마스턴제57호해운대피에프브이(주)
-
72,000,000,000
20.03~23.10
책임준공 미이행시 조건부채무인수

(주)국민은행(이지스전문투자형사모부동산투자신탁 178호의 신탁업자
-
168,173,708,140
19.05~21.03
책임준공 미이행시 조건부채무인수

오시리아타워레지던스피에프브이(주)
-
46,100,000,000
19.06~22.05
책임준공 미이행시 조건부채무인수

(주)한강시네폴리스개발
-
166,210,000,000
19.10~24.01
책임준공 미이행시 조건부채무인수

주)국민은행(유진드림스퀘어전문투자형사모투자신탁33호의 신탁업자
-
104,900,000,000
19.01~20.10
책임준공 미이행시 조건부채무인수

(주)리건인베스트먼트피에프브이
-
130,000,000,000
20.07~24.05
책임준공 미이행시 조건부채무인수

(주)코람코가치부가형부동산제2의1호위탁관리자부동산투자회사
-
93,800,000,000
19.10~22.06
책임준공 미이행시 조건부채무인수

(주)에이치에스도시개발
-
45,000,000,000
20.08~24.02
책임준공 미이행시 조건부채무인수

분양계약자
-
108,086,731,248
-
-

기타
-
1,026,753,072,951
-
-

※관련 공시법규
자본시장법

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

(주)우리은행
삼성화재해상보험 주식회사 외
기타 PF Loan
299,000,000,000
-

합계

299,000,000,000

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)우리은행
대한민국
서울특별시 중구 소공로 51
201-81-02819

직업(사업내용)
부동산업 및 임대업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)우리금융지주
676,000,000
100

대표이사
권광석
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2019년
결산기
12월

자산총계
348,181,658
자본금
3,381,392

부채총계
325,526,568
매출액
-

자본총계
22,665,090
당기순손익
1,527,065

외부감사인
안진회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
중요성의 관점에서 공정하게 표시
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
케이씨씨
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
SK증권 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: SK증권

SK증권/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,464,841
- 매출액
1,250,685

- 부채총계
5,823,508
- 영업이익
17,884

- 자본금
238,251
- 당기순이익
8,609

- 자본총계
641,333
*주당순이익(원)
23

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,612,707
- 매출액
1,137,659

- 부채총계
5,005,166
- 영업이익
12,049

- 자본금
238,251
- 당기순이익
4,441

- 자본총계
607,540
*주당순이익(원)
11

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,108,656,155

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.76

종류주식
0.38

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명 신규 선임

사내이사 2명 신규 선임

사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제69기 (2022.1.1∼2022.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 등 (연결)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김신)
제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박태형)
제3-3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 구자원)
제3-4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 서종군)

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(전성기)
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사회이사 선임의 건(김대홍)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(최남수)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김신
1963-11
1
재선임
현)SK증권 대표이사 사장
전)현대증권 대표이사 사장
미래에셋증권 대표이사
미래에셋증권 상무
굿모닝신한증권 채권영업팀장

박태형
1961-10
2
신규선임
현)SK증권 IB총괄 사장
전)SK증권 Retail사업부 대표
SK증권 채널사업부 대표

구자원
1971-02
2
신규선임
현)SK증권 IB총괄 사장
전)SK증권 Retail사업부 대표
SK증권 채널사업부 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전성기
1964-03
3
신규선임
현)에스피씨삼립 사외이사
전)리드파워 CFO부사장
안진회계법인 부대표
(주)에스피씨삼립 사외이사

서종군
1966-09
2
신규선임
전)한국성장금융 CIO
한국산업은행 사무국장
정책금융공사 팀장
금융위원회 행정사무관
-

김대홍
1961-10
2
신규선임
전)신한투자증권 준법감시
인
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전성기
1964-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현)에스피씨삼립 사외이사
전)리드파워 CFO부사장
안진회계법인 부대표

김대홍
1961-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
전)신한투자증권 준법감시인

최남수
1961-07
1
신규선임
사외이사인 감사위원
현)서정대학교 교수
전)YTN사장
머니투데이방송 사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
대산F&B — 상호변경안내 (20230331)
제출인: 대산F&B

엠피대산/상호변경안내/(2023.03.31)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 엠피대산

영문
MPDAESAN Inc

나. 변경후
국문
주식회사 디에스이엔

영문
DSEN Inc.

2. 변경사유
기업 이미지 제고 및 사업다각화를 위한 상호변경

3. 주주총회일
2023-03-31

4. 과거 상호변경 내역
2021-06-23
(변경전 : 주식회사 엠피그룹

변경후 : 주식회사 엠피대산)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-31 정기주주총회결과
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
삼보산업 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 삼보산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼보산업

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임.해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

보고서제출일자
정정신고(보고) 제출일자 누락
xxxx년xx월xx일
2023년 03월 31일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
삼보산업주식회사

대 표 이 사 :
이태용,최재훈

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 진해구 남의로 21번길 36 삼보산업주식회사

(전 화) 055-552-7130

(홈페이지)http://www.samboind.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최 재 훈

(전 화) 055-552-7130

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정병우
1960.02
남
재선임
2023.03.31
3년
3년
경성대학교 경영대학원장