eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아모레퍼시픽홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230331)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

아모레퍼시픽그룹/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
㈜아모레퍼시픽그룹
회사코드
154462
담당부서명
이사회사무국
담당자명
유승형
tel
02-6040-3812

(fax)
02-6040-6349

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

82,458,180
13,535,970
95,994,150

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-24
보통주식
51,117,470
61.99

종류주식
3,986,859
29.45

증권예탁증권
0
0.00

합계
55,104,329
57.40

이번보고서제출일
2023-03-31
보통주식
51,117,470
61.99

종류주식
3,979,790
29.40

증권예탁증권
0
0.00

합계
55,097,260
57.40

증감
보통주식
0
0.00

종류주식
-7,069
-0.05

증권예탁증권
0
0.00

합계
-7,069
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
서경배과학재단
사업자등록번호
382-82-00121
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
재단
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-27
장내매도(-)
종류주식
240,171
-678
239,493
-

2023-03-30
장내매도(-)
종류주식
239,493
-2,457
237,036
-

2023-03-31
장내매도(-)
종류주식
237,036
-3,934
233,102
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

서경배
생년월일
630114
남
국내(법인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
44,344,974
53.78
3,305,121
24.42
0
0.00
47,650,095
49.64

서민정
생년월일
911114
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,412,710
2.93
141,000
1.04
0
0.00
2,553,710
2.66

서호정
생년월일
951126
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
128,290
0.16
0
0.00
0
0.00
128,290
0.13

서송숙
생년월일
471103
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
101,140
0.12
7
0.00
0
0.00
101,147
0.11

정상현
생년월일
731218
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
0
0
8,324
0.01
0
0.00
8,324
0.01

김승환
생년월일
690313
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
687
0.00
0
0.00
0
0.00
687
0.00

박태호
생년월일
731217
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
400
0.00
32
0.00
0
0.00
432
0.00

이병곤
생년월일
750307
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
85
0.00
0
0.00
0
0.00
85
0.00

권오창
생년월일
750802
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
24
0.00
1,577
0.01
0
0.00
1,601
0.00

아모레퍼시픽재단
사업자등록번호
106-82-05895
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
425,810
0.52
74,581
0.55
0
0.00
500,391
0.52

아모레퍼시픽공감재단
사업자등록번호
106-82-04367
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
1,415,510
1.72
20,490
0.15
0
0.00
1,436,000
1.50

성환복지기금
사업자등록번호
106-82-31302
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
2,287,840
2.77
195,556
1.44
0
0.00
2,483,396
2.59

서경배과학재단
사업자등록번호
382-82-00121
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
0
0.00
233,102
1.72
0
0.00
233,102
0.24

합계
51,117,470
61.99
3,979,790
29.40
0
0.00
55,097,260
57.40
엔시트론 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 엔시트론

엔시트론/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,753
- 매출액
21,650

- 부채총계
7,610
- 영업이익
295

- 자본금
23,602
- 당기순이익
-1,438

- 자본총계
29,143
*주당순이익(원)
-32

나. 연결
- 자산총계
37,203
- 매출액
24,847

- 부채총계
8,123
- 영업이익
-175

- 자본금
23,602
- 당기순이익
-218

- 자본총계
29,080
*주당순이익(원)
-4

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.3.13 에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고 되었습니다.

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 정인견 재선임)

→원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 기타 결의사항 중 제1호 의안인 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 6항에 따라 외부감사인의 적정 감사의견 및 감사 전원의 동의가 있는 이사회 결의(2023.03.13)로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정인견
1967-01
3
재선임
'97 뉴욕공대 커뮤니케이션학과 석사
'20~현재 엔시트론(주)대표이사
'10~현재 (주)제이피어드바이저 이사
광무 — [기재정정]전환청구권행사 (20230331)
제출인: 광무

광무/전환청구권행사/(2023.03.31)전환청구권행사

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
전환청구권 행사

2. 정정관련 공시서류제출일
23-03-23

3. 정정사유
제36회 전환사채 상장금지 가처분신청

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

일별 전환청구내역
제36회 전환사채
상장일 또는 예정일
2023-04-07
-

- 2023년 03월 30일 상장금지 가처분(2023카합20417)신청으로 인하여 제36회 전환사채 전환청구에 따라 발행되는 주식에 대하여 상장일이 유예되었습니다.

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,123,262

-발행주식총수(주)
39,322,562

-발행주식총수 대비(%)
2.86

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제 36회차, 제 38회차 전환사채에 대한 전환청구입니다.

2. 공시내용 중, 발행주식 총수는 본 공시의 행사주식수는 포함되어 있지 않습니다.

- 상기 발행주식총수는 2023년 3월 22일, 2023년 3월 23일 전환청구된 주식(1,123,262주)을 제외한 주식수입니다.

※관련공시
2021-11-24 전환사채권발행결정
2022-01-18 전환사채권발행결정
2022-07-20 전환가액의조정(제31,36,37,38회차)
2023-03-13 기타 경영사항(자율공시)(전환사채 소각 결정)
2023-03-30 소송등의제기

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-22
38
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
100,000,000원
2,589
38,624
2023-04-07

2023-03-23
36
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,100,000,000원
2,570
428,015
-

2023-03-23
38
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,700,000,000원
2,589
656,623
2023-04-07

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

36
35,000,000,000
KRW : South-Korean Won
15,900,000,000
KRW : South-Korean Won
2,570
6,186,770

38
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
3,450,000,000
KRW : South-Korean Won
2,589
1,332,560
대창솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 대창솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대창솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 대창솔루션

대 표 이 사 :
김대성

본 점 소 재 지 :
부산시 강서구 화전산단1로 155(화전동)

(전 화) 051-899-5555

(홈페이지)http://www.dsol.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이창수

(전 화) 051-899-5555

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김경천
1957년 03월
남
신규
2023년 03월 31일
3
-
-친환경스마트선박부품기술혁신센터 센터장-부산대학교 석학교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

홍성호
1956년 09월
남
2022년 03월 29일
3
2023년 03월 31일
자진사임
개인사정
진흥기업 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230331)
제출인: 진흥기업

진흥기업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-11-07

3. 정정사유
공사금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 계약금액(원)
- 매출액대비(%)
22,727,452,672
6.02
26,720,044,000
7.08

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
내포열병합 천연가스 공급시설 건설공사

2. 계약내역
계약금액(원)
26,720,044,000

최근매출액(원)
377,247,251,739

매출액대비(%)
7.08

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국가스공사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
충청남도 홍성군 홍성읍 소향리 ~ 홍북읍 신경리 일원

5. 계약기간
시작일
2021-09-14

종료일
2023-02-28

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-09-17

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사업개요 : 본 사업은 "한국가스공사"와 체결한 충청남도 홍성군 홍성읍

소향리 ~ 홍북읍 신경리 일원의 천연가스 공급시설 건설공사로 천연가스 배관 11.26Km

건설공사임.

- 상기 계약금액은 부가세 포함 금액임.

- 상기 계약금액 및 계약기간은 공사진행과정중 변경될 수 있음.

- 상기 매출액은 2020년 개별기준임.

※ 관련공시
2021-09-17 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-07 단일판매ㆍ공급계약체결
유니퀘스트 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 유니퀘스트

유니퀘스트/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제28기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
610,723
- 매출액
739,460

- 부채총계
262,882
- 영업이익
40,913

- 자본금
13,678
- 당기순이익
44,083

- 자본총계
347,841
*주당순이익(원)
1,853

나. 개별(별도)
- 자산총계
475,552
- 매출액
729,811

- 부채총계
243,500
- 영업이익
47,570

- 자본금
13,678
- 당기순이익
29,708

- 자본총계
232,052
*주당순이익(원)
1,121

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,249,087,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
·제1호 의안
제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

·제2호 의안
이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)
- 제2-1호: 이사 김이박
- 제2-2호: 이사 이상수
⇒ 원안대로 승인

·제3호 의안
감사위원회 위원 선임의 건
(사외이사 1명)
- 감사위원 이상수
⇒ 원안대로 승인

·제4호 의안
이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김이박
1968-10
3
신규선임
- 2004~2005 이스턴 영업부
- 2005~현재 유니퀘스트 영업 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상수
1960-07
3
재선임
- 2009~2014 Samsung Electronics Rus Kaluga 생산법인장
- 2016~2017 Samsung Electronics HCMC CE Complex
(SEHC) 생산법인장
- 2020~현재 유니퀘스트 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상수
1960-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2009~2014 Samsung Electronics Rus Kaluga 생산법인장
- 2016~2017 Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC) 생산법인장
- 2020~현재 유니퀘스트 사외이사
나무가 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 나무가

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 나무가

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 나무가

대 표 이 사 :
원 태 연

본 점 소 재 지 :
경기 성남시 중원구 사기막골로 124, 709호(상대원동, SKn테크노파크)

(전 화)070-7012-8400

(홈페이지)http://www.namuga.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)김 용 철

(전 화)070-7012-8400

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
12

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
190,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 31일

종료일
2030년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
18,150

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 31일

7. 부여근거
당사 정관 제14(주식매수선택권)에 근거(세부사항은 '10.기타투자판단에참고할 사항'에 기재)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
406,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주) 8. 당해부여 후 총부여 현황은 주주총회 결의일 당일 기준 당사가 부여한 주식매수 선택권에 대한 총 잔여주식수 입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제14조(주식매수선택권)에 의거하여 2023년 3월 31일 개최된 정기주주총회에서 승인 받았습니다.(2) 부여방법신주교부 및 차액보상 중 행사시 회사가 정하는 방식에 의해 지급할 계획입니다.(3) 행사가격부여일 전일(주주총회 전일)부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일 간의 세가지 가중산술평균가격을 산술평균한 가격과 권면액 중 높은금액으로 산정하여 부여.(4) 행사기간 및 행사조건부여일로부터 2년이 경과한 2025년 3월 31일부터 2030년 3월 30일까지 행사가능(5) 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채, 액면분할 또는 병합, 회사의 합병 등의 경우 행사가격 및 부여수량의 조정은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 별도의 절차없이 이루어 집니다.(6) 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따릅니다.(7) 공정가치 산정방법 및 주요 가정1) 산정방법: 이항모형2) 공정가치 산정① 권리부여일 직전의 종가:18,270원(2023년 3월 30일 종가)② 행사가격: 18,150원③ 부여주식수: 190,000주④ 할인율: 3.31%⑤ 무위험수익률: 3.31%⑥ 변동성: 52.60%⑦ 공정가치산정액 : 10,431원⑧ 대상자별 부여내역

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

원태연
대표이사
80,000
-
10,431
-

OOO외 10명
직원
110,000
-
10,431
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제 14조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
지구홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 지구홀딩스

유투바이오/정기주주총회 결과/(2023.03.31)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,028
- 매출액
69,013

- 부채총계
17,184
- 영업이익
15,708

- 자본금
1,263
- 당기순이익
13,160

- 자본총계
33,844
*주당순이익(원)
5,211

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,262,755,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항

제 1호 의안 : 제14기(2022년01월01일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제 2호 의안 : 제14기(2022년) 현금배당 결정의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 박장호 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 진혁성 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 신승열 선임의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 20억원)

-> 원안대로 승인(가결)

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 5억원)

-> 원안대로 승인(가결)

4. 주주총회일자
2023-03-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집 결의
2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박장호
1970-07
3년
재선임
서울대학교 제어계측공학과 학사
서울대학교 제어계측공학과 석사
서울대학교 제어계측공학과 박사 수료
前 모바일리더 연구소장
前 유비케어 연구소장
前 인지소프트 영업마케팅팀장
前 유비케어 신사업실장
現 유투바이오 기반사업부문 부문장

진혁성
1972-03
3년
재선임
아주대학교 경영학과 학사
前 유비케어 제약솔루션사업팀장
前 SLI진단검사의원 신규사업기획실장
前 장원의료재단 해외사업부장
現 유투바이오 전략사업부문 부문장

신승열
1990-07
3년
신규선임
Duke University, 전공 Electrical&Computer Engineering, 부전공 Economics
前 삼일회계법인 CP&E 금융팀
前 PTC Korea Sales 과장
前 엔디에스 헬스케어사업팀 과장
現 농심미분 해외사업본부 상무
플레이디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 플레이디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 플레이디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 플레이디

대 표 이 사 :
이 준 용

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 황새울로 359번길 11, 5,6층

(전 화) 1566-3265

(홈페이지)http://www.playd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 조 명 진

(전 화) 02-6009-9946

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이용규
1975년 01월
남
재선임
2023년 03월 31일
2년
5년 6개월
'18~현재 서울대 경영학과 교수'13~'18 성균관대 교수

김덕환
1966년 01월
남
신규
2023년 03월 31일
2년
2년
'20~현재 글로벌에너지인프라(주) 대표이사'20~'20 (주)오콘 경영관리 부사장'17~'20 제이더블유파트너스(주) 대표이사

주상철
1974년 12월
남
신규
2023년 03월 31일
2년
2년
'13~현재 법률사무소 세상 대표변호사'13~현재 예일회계법인 회계사'17~'23 동국제강 주식회사 감사위원/사외이사
유니온 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 유니온

유니온/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
376,112
- 매출액
234,981

- 부채총계
201,553
- 영업이익
2,898

- 자본금
7,806
- 당기순이익
-9,139

- 자본총계
174,559
*주당순이익(원)
-648

나. 개별(별도)
- 자산총계
189,849
- 매출액
108,834

- 부채총계
76,906
- 영업이익
-91

- 자본금
7,806
- 당기순이익
-9,293

- 자본총계
112,943
*주당순이익(원)
-595

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
125

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,951,452,375

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
[원안대로 승인]
제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 2명)
[원안대로 승인]
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
[원안대로 승인]
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
[원안대로 승인]

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이우선
1982-05
3
재선임
(현) (주)유니온 대표이사 부사장
(전) KPMG 삼정회계법인 기업금융본부 과장

박대성
1968-12
3
재선임
(현) (주)유니온 경영본부장 전무
대창단조 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 대창단조

대창단조/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
338,228
- 매출액
421,498

- 부채총계
95,831
- 영업이익
49,857

- 자본금
14,286
- 당기순이익
40,054

- 자본총계
242,397
*주당순이익(원)
1,417

나. 개별(별도)
- 자산총계
250,352
- 매출액
318,980

- 부채총계
48,447
- 영업이익
34,727

- 자본금
14,286
- 당기순이익
31,646

- 자본총계
201,905
*주당순이익(원)
1,222

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,180,142,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.45

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
6

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의안건>

1. 제1호 의안: 제42기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안

:이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 3명)

- 2-1호 사내이사 선임의 건 (박안식)

→ 원안대로 승인

- 2-2호 사내이사 선임의 건 (박권욱)

→ 원안대로 승인

- 2-3호 사외이사 선임의 건 (손민환)

→ 원안대로 승인

- 2-4호 사외이사 선임의 건 (류인천)

→ 원안대로 승인

- 2-5호 사외이사 선임의 건 (곽장운)

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명)

- 3-1호 감사위원회 위원

선임의 건(손민환)

→ 원안대로 승인

- 3-2호 감사위원회 위원

선임의 건(류인천)

→ 원안대로 승인

- 3-3호 감사위원회 위원

선임의 건(곽장운)

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박안식
1940-04
3
재선임
1962.02 연세대 문리대졸업
1994.07~1997.11 한국단조공업(협)이사장
2009.03 ~ 2011.03 김해상공회의소 의원
현재 대창단조(주) 회장

박권욱
1973-10
3
재선임
1999.02 경희대학교 무역학과 졸업
2007.08 부산대학교 경영학 석사졸업
2022.04 김해시 미래인재장학재단 이사
현재 대창단조(주)부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손민환
1948-02
3
재선임
1968.02 개성고등학교 졸업
1970.06~ 2007.06 관세청, 부산세관
2008.10 ~ 현재 관세법인 대천 이사
관세법인 대천 이사

류인천
1969-06
3
신규선임
1996.02 서울대학교 국제경제학과 석사졸업
2000.11~2008.09 한영회계법인 근무
2012.05~2019.01 두산중공업 재무관리 상무
2020.09~현재 인덕회계법인 회계사
(주)제로투세븐 사외이사

곽장운
1972-06
3
신규선임
1996.02 연세대학교 법학과 졸업
2013~2018 법무법인 광장
2017~2020 진에어 사외이사
2018~ 현재 김&장 법률사무소 외국변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손민환
1948-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
1968.02 개성고등학교 졸업
1970.06~ 2007.06 관세청, 부산세관
2008.10 ~ 현재 관세법인 대천 이사

류인천
1969-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1996.02 서울대학교 국제경제학과 석사졸업
2000.11~2008.09 한영회계법인 근무
2012.05~2019.01 두산중공업 재무관리 상무
2020.09~현재 인덕회계법인 회계사

곽장운
1972-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1996.02 연세대학교 법학과 졸업
2013~2018 법무법인 광장
2017~2020 진에어 사외이사
2018~ 현재 김&장 법률사무소 외국변호사
알비더블유 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 알비더블유

알비더블유/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,894
- 매출액
34,274

- 부채총계
36,602
- 영업이익
527

- 자본금
4,809
- 당기순이익
847

- 자본총계
78,292
*주당순이익(원)
99

나. 연결
- 자산총계
144,828
- 매출액
63,086

- 부채총계
56,090
- 영업이익
2,815

- 자본금
4,809
- 당기순이익
1,114

- 자본총계
88,737
*주당순이익(원)
46

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 중임
- 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항:

1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고

부의안건:

제1호 의안 : 제10기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 의결권 행사)

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 사내이사 신수진 선임(중임)의 건(예선)
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 상근감사 유주혁 선임의 건
-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신수진
1978-07
3년
재선임
前 ㈜에이프로젠케이아이씨 팀장

現 ㈜WM엔터테인먼트 감사

現 ㈜알비더블유 경영지원본부 본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유주혁
1978-02
3년
신규선임
상근
前 케이엔에스홀딩스 기획관리본부 과장

前 ㈜바이콤 경영지원부 부장

現 ㈜우리넷 통합재무실 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 평생교육시설 운영
- 지식정보의 제공사업
- 교육훈련 및 연구용역사업
- 교육위탁 사업
- 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
헥토이노베이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 헥토이노베이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)헥토이노베이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 헥토이노베이션

대 표 이 사 :
이 현 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로34길 6, 태광타워 13층

(전 화) 02-929-4463

(홈페이지) https://www.hectoinnovation.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무회계실장
(성 명) 김 영 우

(전 화) 02-929-4463

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서윤성
1970.12
남
재선임
2023.03.31
2년
4년
2001. 02 : 연세대학교 법무대학원 2013~2016 : 법무법인 세한2014~2016 : 나눔스토어 대표이사2016~2020 : NH농협은행 부행장2020~2022 : 법무법인 대륙아주 파트너 변호사2022~현 재 : 한국성장금융투자운용 감사

김성곤
1970.04
남
신규
2023.03.31
2년
2년
1995. 02 : 서울대학교 경영학과2002~2005 : 비엔피파리바은행 부장2005~2007 : SC제일은행 이사2007~현 재 : 라자드코리아자산운용 전무

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최창수
1961.12
남
2022.03.31
2년
2023.03.31
자진사임
일신상의 사유
신라젠 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 신라젠

신라젠/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
102,063
- 매출액
5,013

- 부채총계
26,915
- 영업이익
-20,419

- 자본금
51,433
- 당기순이익
-26,329

- 자본총계
75,148
*주당순이익(원)
-256

나. 연결
- 자산총계
103,446
- 매출액
5,013

- 부채총계
24,506
- 영업이익
-24,476

- 자본금
51,433
- 당기순이익
-25,257

- 자본총계
78,939
*주당순이익(원)
-246

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
※ 보고사항:
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○제1호 의안: 제17기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

○제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

○제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

○제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
2023-03-23 감사보고서 제출
현대사료 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 현대사료

카나리아바이오/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
226,738
- 매출액
158,095

- 부채총계
208,426
- 영업이익
3,959

- 자본금
4,686
- 당기순이익
-306,810

- 자본총계
18,311
*주당순이익(원)
-6,546

나. 연결
- 자산총계
271,271
- 매출액
158,095

- 부채총계
228,900
- 영업이익
-2,154

- 자본금
4,686
- 당기순이익
-282,751

- 자본총계
42,371
*주당순이익(원)
-6,033

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
2

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)제1호 의안 : 제40기 별도 재무제표, 연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서·결손금처리계산서(안)포함 승인의 건
☞ 원안대로 가결

2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

3)제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
☞ 원안대로 가결

4)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5)제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-29 사업보고서(일반법인)
2023-03-29 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의
휴온스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 휴온스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)휴온스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 휴온스

대 표 이 사 :
송수영, 윤상배

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 8층(시흥동, 판교아이스퀘어)

(전 화) 02-854-4700

(홈페이지) www.huons.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기업공시책임자
(성 명) 이진석

(전 화) 02-854-4700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임덕호
1954.03
남
재선임
2023.03.31
3년
6년
現) 휴온스 사외이사現) 한양대학교 석좌교수前) 한양대학교 제13대 총장
나무가 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 나무가

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 나무가

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 나무가

대 표 이 사 :
원 태 연

본 점 소 재 지 :
경기 성남시 중원구 사기막골로 124, 709호(상대원동, SKn테크노파크)

(전 화)070-7012-8400

(홈페이지)http://www.namuga.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명)김 용 철

(전 화)070-7012-8400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이병철
1965년 10월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
신규선임
- 서울대학교- 중국 청화대 EMBA- 삼성그룹 중국본사 전무- 前 삼성전자 부사장
금양 — [기재정정]신규시설투자등 (20230331)
제출인: 금양

금양/신규시설투자등/(2023.03.31)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-10-26

3. 정정사유
공사 및 사용승인 지연에 따른 투자기간 종료일 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간 종료일
2023-03-31
2023-04-21

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2020년도말 연결재무제표 기준입니다.

2.개요
- 위치: 부산 사상구 낙동대로 960번길 81
- 규모: 지하2층, 지상10층, 대지면적 3,436㎡,
연면적 12,984㎡
- 용도: 지식산업센터, 공장, 교육연구시설, 사옥

3. 상기 투자금액은 부가가치세 별도이며, 기 소유 토지에 건립함에 따라 토지 취득금액은 포함되어 있지 않습니다.

4. 상기 투자기간과 투자금액은 향후 추진과정에서 변경될 수 있습니다.
1. 상기 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2020년도말 연결재무제표 기준입니다.

2.개요
- 위치: 부산 사상구 낙동대로 960번길 81
- 규모: 지하2층, 지상10층, 대지면적 3,436㎡,
연면적 12,984㎡
- 용도: 지식산업센터, 공장, 교육연구시설, 사옥

3. 상기 투자금액은 부가가치세 별도이며, 기 소유 토지에 건립함에 따라 토지 취득금액은 포함되어 있지 않습니다.

4. 상기 투자기간 종료일은 본 시설의 관할기관으로부터 사용승인 인가 예정일이며, 사용승인 절차 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

5. 상기 투자기간과 투자금액은 향후 추진과정에서 변경될 수 있습니다.

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
지식산업센터 건립

2. 투자내역
투자금액(원)
23,900,000,000

자기자본(원)
79,793,803,420

자기자본대비(%)
30.0

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
지식산업센터(가칭 '수소기술퀀텀센터') 를 건립하여 수소연료전지 국내거점을 확보하고 수소분야 기술보유 업체들과 협업하여 수소 모빌리티 제품 개발 및 사업화

4. 투자기간
시작일
2022-01-01

종료일
2023-04-21

5. 이사회결의일(결정일)
2021-10-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2020년도말 연결재무제표 기준입니다.

2.개요

- 위치: 부산 사상구 낙동대로 960번길 81

- 규모: 지하2층, 지상10층, 대지면적 3,436㎡,

연면적 12,984㎡

- 용도: 지식산업센터, 공장, 교육연구시설, 사옥

3. 상기 투자금액은 부가가치세 별도이며, 기 소유 토지에 건립함에 따라 토지 취득금액은 포함되어 있지 않습니다.

4. 상기 투자기간 종료일은 본 시설의 관할기관으로부터 사용승인 인가 예정일이며, 사용승인 절차 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

5. 상기 투자기간과 투자금액은 향후 추진과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-10-26 신규시설투자등
2021-10-25 신규시설투자등
휴온스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 휴온스

휴온스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
461,647
- 매출액
455,057

- 부채총계
177,149
- 영업이익
39,062

- 자본금
5,968
- 당기순이익
22,279

- 자본총계
284,497
*주당순이익(원)
1,883

나. 연결
- 자산총계
472,627
- 매출액
492,387

- 부채총계
185,107
- 영업이익
40,867

- 자본금
5,968
- 당기순이익
22,608

- 자본총계
287,520
*주당순이익(원)
1,897

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,097,657,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.93

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (신규선임)
사외이사 1명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 승인

제3호 의안: 이사선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 김시백 선임의 건
☞원안대로 승인
제3-2호 의안: 사외이사 임덕호 선임의 건
☞원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원 임덕호 선임의 건
☞원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김시백
1966-11
3년
신규선임
- 現 휴온스 제조총괄
- 前 SK케미칼 품질보증
- 前 한국베링거인겔하임 품질경영

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임덕호
1954-03
3년
재선임
- 現 휴온스 사외이사
- 現 한양대학교 석좌교수
- 前 한양대학교 제13대 총장
- 前 한국은행 자문교수
해당없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임덕호
1954-03
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 現 휴온스 사외이사
- 現 한양대학교 석좌교수
- 前 한양대학교 제13대 총장
- 前 한국은행 자문교수

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
차바이오텍 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 차바이오텍

차바이오텍/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
395,401
- 매출액
42,325

- 부채총계
145,880
- 영업이익
-879

- 자본금
28,134
- 당기순이익
-61,892

- 자본총계
249,521
*주당순이익(원)
-1,100

나. 연결
- 자산총계
1,607,008
- 매출액
844,582

- 부채총계
955,071
- 영업이익
-47,076

- 자본금
28,134
- 당기순이익
-69,659

- 자본총계
651,936
*주당순이익(원)
-845

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임 : 이현정, 이상규
- 상근감사 1명 선임 : 김창호

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함) ▶ 원안대로 승인

제2호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호의안 사내이사 이현정 선임의 건 ▶ 원안대로 승인, 취임 승낙
- 제3-2호의안 사내이사 이상규 선임의 건 ▶ 원안대로 승인, 취임 승낙

제4호의안 : 감사 선임의 건
- 제4-1호의안 상근감사 김창호 선임의 건 ▶ 원안대로 승인, 취임 승낙

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'에 기재된 재무정보는, 백만원 미만의 숫자에 대하여 절사 표시하였으며, '*주당순이익(원)'은 기본주당순이익(손실)을 기재하였습니다.

- 당사의 제21기 결산공고는 당사 홈페이지(www.chabio.com)에 공고되어 있습니다.

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현정
1970-09
3
신규선임
- (주)차바이오텍 R&D본부 사장
- Samyang Biopharm USA Inc. 대표이사
- (주)삼양바이오팜 CSO & Chief Medical

이상규
1952-03
3
재선임
- (주)차바이오텍 사내이사
- 성광의료재단 경영지원본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김창호
1953-12
3
재선임
상근
(주)차바이오텍 상근감사
제우스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 제우스

제우스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
336,304
- 매출액
294,677

- 부채총계
140,937
- 영업이익
22,064

- 자본금
5,192
- 당기순이익
20,893

- 자본총계
195,367
*주당순이익(원)
2,066

나. 연결
- 자산총계
612,257
- 매출액
509,016

- 부채총계
333,094
- 영업이익
46,299

- 자본금
5,192
- 당기순이익
35,211

- 자본총계
279,163
*주당순이익(원)
3,464

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,539,890,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
※제35기 정기 주주총회
(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건(현금배당 : 1주당 350원)
-원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 통과

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제35기말 현재 총발행주식수는 10,384,000주입니다.

2. 제35기 배당금 총액은 자기주식 270,028주를 제외한 금액입니다.

※관련공시
2023-02-15 주주총회소집결의
2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-16 주주총회소집공고
유니슨 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 유니슨

유니슨/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
269,599
- 매출액
237,829

- 부채총계
192,124
- 영업이익
1,679

- 자본금
61,124
- 당기순이익
-13,922

- 자본총계
77,475
*주당순이익(원)
-114

나. 연결
- 자산총계
262,006
- 매출액
239,179

- 부채총계
194,799
- 영업이익
1,899

- 자본금
61,124
- 당기순이익
-13,092

- 자본총계
67,208
*주당순이익(원)
-107

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 1명
기타비상무이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제39기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 박원서 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-2호 : 사외이사 송승호 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-3호 : 기타비상무이사 김태우 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-4호 : 기타비상무이사 이창석 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 제40기 이사보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 제40기 감사보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-27 주주총회소집공고
2023-03-08 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박원서
1965-02
3년
신규선임
전) (주)레네테크 신재생에너지 본부장
전) 대우조선해양(주) 풍력영업그룹장
현) (사)한국풍력산업협회 부회장
현) 유니슨(주) 풍력본부 본부장

김태우
1958-11
3년
재선임
전) 한국남부발전(주) 사장/기술본부장/신성장실장
전) 대동항업(주) 대표이사
전) KC 쏠라&에너지(주) 대표이사
현) 부산대학교 교수
현) KC 코트렐(주) 부회장

이창석
1972-08
3년
재선임
전) 신한금융투자(주) PE/투자금융/대체투자팀 팀장
전) 미래에셋대우(주) 인프라금융본부장
현) (주)아네모이 사내이사
현) 삼천리자산운용 부대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송승호
1968-08
3년
재선임
전) (사)한국풍력에너지학회 부회장
현) (사)전력전자학회 이사
현) (사)한국신ㆍ재생에너지학회 이사
현) (사)대한전기학회 이사
현) 광운대학교 전기공학과 교수
-
밸로프 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 밸로프

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)밸로프

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 밸로프

대 표 이 사 :
신 재 명

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로 130, 남성프라자 601,602,603

(전 화) 070-7462-1007

(홈페이지)http://www.valofe.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박 재 성

(전 화) 070-7462-1007

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
497,841

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 31일

종료일
2028년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
1,396

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 31일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및당사 정관 제10조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,021,786

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적임직원을 위한 적정한 보상을 통해 사기진작과 동기부여로 장기근속을 유인하고, 핵심인력의 확보와 유지 및 주주로서 성과 공유를 통한 주인의식 제고를 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다. 나. 행사방법주식매수선택권 행사는 주식매수선택권 부여일로부터 2년이 경과한 2025년 3월 31일로부터 3년내에 행사 가능합니다. 다. 행사가격자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 규정을 준용하여 주주총회 전일(2023년 3월 30일)을 기산일로 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격으로 결정합니다.

A. 2개월 가중산술평균
1,620.86

B. 1개월 가중산술평균
1,308.60

C. 1주일 가중산술평균
1,256.76

D. 산술평균 (A,B,C의 산술평균)
1,395.41

부여가격 (원단위 미만 절상)
1,396

라. 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 선택권의 행사 전에 유상증자, 무상증자, 배당, 주식의 액면분할 및 병합, 자본감소, 자기주식소각, 상환주식 상환, 합병, 회사분할 등의 경우에 행사가격 및 행사가능수량을 조정할 수 있으며, 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다. 마. 공정가치 산정방법(1) 주식매수선택권 공정가치 : 680원(2) 산정방법 : 이향모형 적용(3) 주요가정 ① 권리부여일 전일의 종가 : 1,271원 ② 행사가격 : 1,396원 ③ 무위험이자율 : 3.25% ④ 예상주가변동성 : 62.93%(4) 상기 공정가치와 관련된 내역은 추후 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.바. 기타(1) 주식매수선택권 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 당사 정관 및 관련법규등을 준수하고 주식매수선택권 계약서에 따릅니다.(2) 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(49,784,070주)의 1%에 해당합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박재성
사내이사
248,921
-
680
-

○○○ 외 6명
직원
248,920
-
680
-

- [주식매수선택권부여에 관한신고] 작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
진도 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 진도

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)진도

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
(주)진도

대 표 이 사 :
임병남

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털 1로 75(가산동)

(전 화)02-850-8200

(홈페이지)http://www.jindofn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)임병남

(전 화)02-850-8200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 사외이사는 재선임되었으며 임기는 1년임.금일(2023.03.31) 제17기 정기주주총회에서 선임됨.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김기헌
1959년 10월
남
재선임
2023년 03월 31일
1년
1년
현 세무법인 티앤에이 대표세무사국세청 행정사무관국세공무원교육원 겸임교수

1
동성화인텍 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 동성화인텍

동성화인텍/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
344,008
- 매출액
434,152

- 부채총계
195,129
- 영업이익
15,580

- 자본금
15,212
- 당기순이익
8,662

- 자본총계
148,879
*주당순이익(원)
303

나. 연결
- 자산총계
344,010
- 매출액
434,152

- 부채총계
195,395
- 영업이익
15,277

- 자본금
15,212
- 당기순이익
8,422

- 자본총계
148,615
*주당순이익(원)
295

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,082,690,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.20

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임
- 사외이사 1명 선임
- 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제 1호 의안 : 제38기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 최용석

선임의 건

2-2호 의안 : 사외이사 박철순

선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 상근감사 이경구

선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (40억)

☞ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2억)

☞ 원안대로 승인

제 6호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다

※관련공시
2023-03-31 참고서류
2023-03-31 주주총회소집공고
2023-03-30 감사보고서 제출
2023-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최용석
1964-05
3
신규선임
前) 대우조선해양 재경본부장/부사장
前) 대우조선해양 지원본부장 / 전무
前) 대우조선해양 구매/조달 담당 / 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박철순
1958-05
1
신규선임
現) 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수
現) 금융발전심의회 금융산업혁신 분과 위원장
現) 사단법인 시오서원
이사장
前) 한국증권금융 시장후보추천위원회 의장
前) 서울대 경영대학/경영전문대학 학장 겸 원장
前) (주)SPC 삼립식품사외이사
KB캐피탈 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경구
1961-02
3
신규선임
상근
現) 동의대학교 대학원 원장
現) 동의대학교 경영학부 회계학
교수
現) 동의대학교부설 실천경영연구소
소장
前) 동의대학교 대외협력처 처장
나무가 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 나무가

나무가/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
197,184
- 매출액
342,943

- 부채총계
69,345
- 영업이익
18,901

- 자본금
8,262
- 당기순이익
34,197

- 자본총계
127,838
*주당순이익(원)
2,313

나. 연결
- 자산총계
219,097
- 매출액
519,343

- 부채총계
94,592
- 영업이익
32,377

- 자본금
8,262
- 당기순이익
31,338

- 자본총계
124,505
*주당순이익(원)
2,119

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 2인 선임
- 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기
(2022.1.1 ~ 2022.12.31)
별도 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
(기타비상무이사 2명, 사외이사 1명)
2-1호 의안 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건
2-2호 의안 : 기타비상무이사 김형민 선임의 건
2-3호 의안 : 사외이사 이병철 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-13 감사보고서 제출
2023-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영호
1957-07
3
재선임
- 영남대학교
- 삼성전자
- Vishay Korea 사장
- 現 (주)드림텍 이사회 의장

김형민
1970-08
3
재선임
- The Wharton School MBA
- Lehman Brothers
- 삼성증권
- 現 (주)드림텍 대표이사(각자대표)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병철
1965-10
3
신규선임
- 서울대학교
- 중국 청화대 EMBA
- 삼성그룹 중국본사 전무
- 前 삼성전자 부사장
-
트리니티항공 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 트리니티항공

티웨이항공/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,042,496
- 매출액
525,821

- 부채총계
983,093
- 영업이익
-103,930

- 자본금
96,089
- 당기순이익
-118,672

- 자본총계
59,403
*주당순이익(원)
-828

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,041,482
- 매출액
525,950

- 부채총계
985,005
- 영업이익
-104,957

- 자본금
96,089
- 당기순이익
-119,771

- 자본총계
56,477
*주당순이익(원)
-836

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
44.44

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제20기 (2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사내이사 정창희 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정창희
1970-11
3
신규선임
한양대학교 경제학과
前) 삼일회계법인
前) 대성회계법인 (2012.01~2018.10)
現) ㈜티웨이항공 (2018.11~)
플레이디 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 플레이디

플레이디/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
162,643
- 매출액
43,952

- 부채총계
83,621
- 영업이익
5,597

- 자본금
6,414
- 당기순이익
4,953

- 자본총계
79,022
*주당순이익(원)
386

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1.감사위원회의 감사보고의 건

2.제13기 영업보고의 건

3.내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건

<의결사항>

○제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건
→ 원안가결

○제2호 의안 : 이사 선임의 건
(총 4명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이준용 선임의 건(임기 1년)
→ 원안가결

- 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 한수경 선임의 건(임기 1년)
→ 원안가결

- 제2-3호 의안 : 사외이사 김덕환 선임의 건(임기 2년)
→ 원안가결

- 제2-4호 의안 : 사외이사 주상철 선임의 건(임기 2년)
→ 원안가결

○제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건(총 1명 선임)

- 제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이용규 선임의 건(임기 2년)
→ 원안가결

○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(총 2명 선임)

- 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김덕환 선임의 건(임기 2년)
→ 원안가결

- 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 주상철 선임의 건(임기 2년)
→ 원안가결

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준용
1971-03
1년
재선임
現 플레이디 대표이사 사장
前 나스미디어 커넥트사업본부장
前 플레이디 데이터전략본부장

한수경
1977-05
1년
재선임
現 나스미디어 경영기획총괄
前 케이티 비서실 2담당

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용규
1975-01
2년
재선임
現 서울대 경영학과 교수
前 성균관대 교수
해당없음

김덕환
1966-01
2년
신규선임
現 글로벌에너지인프라(주) 대표이사
前 (주)오콘 경영관리 부사장
前 제이더블유파트너스(주) 대표이사
글로벌에너지인프라
(주)(대표이사)

주상철
1974-12
2년
신규선임
現 법률사무소 세상 대표변호사
現 예일회계법인 회계사
前 동국제강 주식회사 감사위원/사외이사
해당없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이용규
1975-01
2년
재선임
사외이사인 감사위원
現 서울대 경영학과 교수
前 성균관대 교수

김덕환
1966-01
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
現 글로벌에너지인프라(주) 대표이사
前 (주)오콘 경영관리 부사장
前 제이더블유파트너스(주) 대표이사

주상철
1974-12
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
現 법률사무소 세상 대표변호사
現 예일회계법인 회계사
前 동국제강 주식회사 감사위원/사외이사
아진산업 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 아진산업

아진산업/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
458,850
- 매출액
270,459

- 부채총계
213,837
- 영업이익
11,925

- 자본금
19,403
- 당기순이익
32,693

- 자본총계
245,013
*주당순이익(원)
842

나. 연결
- 자산총계
684,403
- 매출액
597,771

- 부채총계
439,391
- 영업이익
46,188

- 자본금
19,403
- 당기순이익
32,781

- 자본총계
245,012
*주당순이익(원)
845

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사(사내이사) 1명 신규선임
- 이사(사외이사) 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고안건>

1.영업보고 및 감사보고

2.내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
1) 제1호 의안 : 제45 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건
제 2-1호 의안: 사내이사 최권영 선임의 건 (신규선임)
제 2-2호 의안: 사외이사 서혁수 선임의 건 (재선임)

- 원안대로 가결

3) 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 참고서류
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최권영
1967-04
3
신규선임
現 아진산업(주) 재경본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서혁수
1972-11
3
재선임
現 무역회사 서림 대표
-
ISC — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: ISC

ISC/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
348,664
- 매출액
170,675

- 부채총계
76,261
- 영업이익
57,297

- 자본금
8,700
- 당기순이익
48,299

- 자본총계
272,403
*주당순이익(원)
2,776

나. 연결
- 자산총계
358,432
- 매출액
178,871

- 부채총계
90,405
- 영업이익
55,882

- 자본금
8,700
- 당기순이익
43,937

- 자본총계
268,027
*주당순이익(원)
2,526

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,999,963,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 기타비상무이사1명,
감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기제무재표 승인의건 (연결재무제표 및 현금배당 포함)
※ 현금배당 : 주당 600원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 정영배

제3-2호 기타비상무이사 윤동일
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의
2022-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정영배
1961-07
3
재선임
- 모토로라코리아 근무
- 동준엔지니어링 대표
- 현) (주)아이에스시 이사/회장
- 현) 성남상공회의소 회장

윤동일
1978-08
3
신규선임
- 연세대학교 경영학과 경영학사
- KAIST 금융MBA 경영석사
- 삼일회계법인 공인회계사
- 산업은행 PE실 팀장
- 현) 헬리오스프라이빗에쿼티㈜ 부대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김양수
1958-06
3
재선임
상근
- 국세청 근무
- 김양수세무회계사무소 세무사
- 현) 세무법인 동인 세무사
DKME — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230331)
제출인: DKME

큐로/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.09.07

3. 정정사유
계약금액, 계약상대, 계약기간 공개

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 계약금액(원)
- 최근매출액(원)
- 매출액대비(%)
-
-
-
7,725,472,000
124,944,879,722
6.2

3. 계약상대
-
현대엔지니어링

5. 계약기간
- 시작일
- 종료일
-
-
2021-11-29
2023-04-01

8. 공시유보 관련내용
- 유보사유
- 유보기한
경영상 비밀유지
2023-04-01
-
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '2. 계약내역의 계약금액', '3. 계약상대', '5. 계약기간'은 계약상대방의 요청에 따라 비공개로 하였으며, '2. 계약내역의 계약금액'은 최근매출액의 5%(약 62.5억원)이상 해당되어 공시하였습니다.

2. 상기 '2. 계약내역의 최근매출액'은 124,944,879,722원(2020년도 매출액)이며, '2. 계약내역의 계약금액'과 혼선 방지를 위해 표시하지 않았습니다.

3. 금번 계약 상대의 추가 제품 제작 및 납기 연장 요청으로 변경되었으나, 비공개에 따른 유보기한만 변경하였습니다.

4. 추후 공사기간 등은 공사 진행과정에 따라 변동 될 수 있습니다.
1. 기존 계약금액 USD 6,200,000.00의 적용환율은 2021년 11월 29일자 최초매매기준율 USD 1 = 1,193.00원을 적용하여 계산하였습니다.

2. 추가 계약금액 USD 240,000.00 의 적용환율은 2022년 9월 7일자 최초매매기준율 USD 1 = 1,370.30원을 적용하여 계산하였습니다.

3. 상기 최근매출액은 2020년 사업연도 K-IFRS 재무제표 기준입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
화공플랜트 기자재 수주

2. 계약내역
계약금액(원)
7,725,472,000

최근매출액(원)
124,944,879,722

매출액대비(%)
6.2

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
현대엔지니어링

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
해외

5. 계약기간
시작일
2021-11-29

종료일
2023-04-01

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-11-29

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 기존 계약금액 USD 6,200,000.00의 적용환율은 2021년 11월 29일자 최초매매기준율 USD 1 = 1,193.00원을 적용하여 계산하였습니다.

2. 추가 계약금액 USD 240,000.00 의 적용환율은 2022년 9월 7일자 최초매매기준율 USD 1 = 1,370.30원을 적용하여 계산하였습니다.

3. 상기 최근매출액은 2020년 사업연도 K-IFRS 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2022-09-07 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-11-30 단일판매ㆍ공급계약체결
강원에너지 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 강원에너지

강원에너지/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
신진용,이인환

변경후 대표이사
신진용,유승주

2. 변경사유
-일신상의 사유로 이인환 각자대표이사 사임
-유승주 각자대표이사 신규선임

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-07-04 대표이사변경

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

유승주
1964-09-25
-
-
-
-

신진용
1993-01-19
대표이사
17,285
0.69%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

유승주
세원이앤씨
상장(코스피)
-
대표이사
2017-03-31
2022-01-21
-

신진용
(주)강원이솔루션
비상장
-
대표이사
2021-06-17
-
-

신진용
(주)평산파트너스
비상장
-
대표이사
2020-12-01
-
-
강원에너지 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 강원에너지

강원에너지/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,999
- 매출액
68,799

- 부채총계
23,548
- 영업이익
3,003

- 자본금
13,062
- 당기순이익
1,589

- 자본총계
30,451
*주당순이익(원)
61

나. 연결
- 자산총계
84,439
- 매출액
71,380

- 부채총계
52,121
- 영업이익
2,618

- 자본금
13,062
- 당기순이익
3,456

- 자본총계
32,318
*주당순이익(원)
132

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도운영실태보고

의안

1) 제 1 호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건

-원안대로 가결

2) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 유승주 선임의 건

-원안대로 가결

3) 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건

-원안대로 가결

4) 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건

-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유승주
1964-09
3
신규선임
(전) 세원셀론텍(현 세원이앤씨) 대표이사
(현) 주식회사 강원에너지 전무
DYP — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: DYP

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동양피스톤(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
동양피스톤 주식회사

대 표 이 사 :
홍 순 겸

본 점 소 재 지 :
안산시 단원구 신길동 해봉로 255번길 16

(전 화) 031-489-9040

(홈페이지) http://www.dypiston.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 재 현

(전 화) 031-489-9058

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신재룡
1962년 02월
남
재선임
2023년 03월 31일
3년
6년
前)(주)코스콤 전무前)한국거래소 경영지원본부 상무

김정미
1974년 05월
여
재선임
2023년 03월 31일
3년
6년
現)세인세무회계사무소 대표공인회계사前)한영회계법인 공인회계사前)삼일회계법인 공인회계사