eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼천당제약 — 풍문또는보도에대한해명(미확정) (20230331)
제출인: 삼천당제약

삼천당제약/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2023.03.31)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

1. 풍문 또는 보도의 내용
삼천당제약 "먹는 인슐린 2000억 투자 유치 추진"

2. 풍문 또는 보도의 매체
한국경제

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2021-05-03

4. 풍문 또는 보도에 대한 해명내용

본 공시는 2021년 5월 3일(월) 한국경제에서 보도한 “삼천당제약, 먹는 인슐린 2000억 투자 유치 추진”에 대한 해명공시(미확정)입니다.

- 당사는 중국 파트너 通化東寶社와 Binding Term Sheet 체결을 합의하고 관련 협의를 진행중입니다.

- 향후 관련 사항들이 구체적으로 확정되는 시점 또는 1개월 내에 재공시 하겠습니다.

5. 재공시예정일
2023-04-28

- 예정일 관련 사항
- 향후 관련 사항들이 구체적으로 확정되는 시점 또는 1개월 내에 재공시 하겠습니다.

※ 관련공시
2021-05-04 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2021-06-02 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2021-08-02 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2021-11-01 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2021-12-01 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-02-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-05-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-08-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-11-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-02-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
웹스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 웹스

웹스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,243
- 매출액
32,141

- 부채총계
26,614
- 영업이익
1,014

- 자본금
7,182
- 당기순이익
-4,573

- 자본총계
33,629
*주당순이익(원)
-318

나. 연결
- 자산총계
61,543
- 매출액
34,029

- 부채총계
27,997
- 영업이익
-1,099

- 자본금
7,182
- 당기순이익
-8,498

- 자본총계
33,546
*주당순이익(원)
-592

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
1)제1호 의안:제22기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

3)제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

4)제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-24 사업보고서(일반법인)
비씨월드제약 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 비씨월드제약

비씨월드제약/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
151,204
- 매출액
67,361

- 부채총계
69,686
- 영업이익
1,213

- 자본금
1,778
- 당기순이익
437

- 자본총계
81,518
*주당순이익(원)
68

나. 연결
- 자산총계
183,050
- 매출액
72,702

- 부채총계
105,530
- 영업이익
1,861

- 자본금
1,778
- 당기순이익
59

- 자본총계
77,519
*주당순이익(원)
33

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
542,731,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이되는 사외이사 :
최성남(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제43기(2022년1월1일 ∼ 2022년12월31일) 재무제표( 현금 배당 주당 100원 포함 ) 및 연결재무제표 승인의 건

>>> 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는
사외이사 최성남 선임의 건

>>> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

>>> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-02-16 주주총회소집결의
2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최성남
1965-12
3
신규선임
서울대학교 법과대학 학사
강원대학교 대학원 졸업
전, 서울고등검찰청 송무부장
현, 법무법인 청림 대표변호사
법무법인 청림 대표변호사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최성남
1965-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 법과대학 학사
강원대학교 대학원 졸업
전, 서울고등검찰청 송무부장
현, 법무법인 청림 대표변호사
네오이뮨텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 네오이뮨텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 네오이뮨텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 네오이뮨텍 (NeoImmuneTech, Inc.)

대 표 이 사 :
양세환

본 점 소 재 지 :
2400 Research Blvd., Suite 250 Rockville, MD 20850, USA

(전 화) +1-240-801-9068

(홈페이지)http://neoimmunetech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 양세환

(전 화) +1-240-801-9068, 031-709-5858

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
23

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
23

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
714,220

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 31일

종료일
2033년 03월 31일

행사가격 (원)
보통주식
3,440

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 31일

7. 부여근거
정관 제 07 조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
5,058,350

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제 7조 3 및 상법 제542조의3 제3항 규정에 의거, 2023년 3월 31일 개최된 제 09 기 정기주주총회에서 승인 받은 사항입니다.(2) 코스닥시장에 상장되어 있는 당사의 주식은 증권예탁증권(KDR)형태이며, 상장한 증권예탁증권은 5 KDR 당 보통주 1주입니다. 상기 표의 주식수는 KDR수를 의미하며, 3. 행사조건 중 행사가격은 1KDR의 가격(단위: 원) 입니다.(3) 부여대상 주식수의 491,445 주에 해당하는 수량은 부여일로 부터 2년, 그 나머지에 대하여서는 부여일로부터 3년 뒤부터 행사 가능합니다.(4) 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격과 부여시점의 전일자 종가 중 높은 금액으로 결정하였습니다.

2개월 : 2023.01.31~2023.03.30 가중산술평균
3,656.72

1개월 : 2023.03.02~2023.03.30 가중산술평균
3,394.70

1주일 : 2023.03.24~2023.03.30 가중산술평균
3,239.77

3개의 산술평균 (A)
3,440

부여 이사회일자의 전 일자 (2023년 3월 30일) 종가 (B)
3,285

1 KDR당 확정 행사가액(A와 B 중 큰 금액)
3,440

USD 기준 1주당 행사가격은 2023년 03월 31일자 환율인 1,303.80원/USD를 적용하고 원주 대 KDR 비율을 적용한 13.20 USD 입니다.(5) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유 ·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식액면분할, 주식 병합, 준비금의 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환으로 발행주식총수가 감소하는 경우 , 회사의 합병, 분할, 분할합병 등 매수권의 가치를 희석시키는 사정이 발생한 경우에는 행사가격 및 수량의 조정에 관한 주식매수선택권 부여 계약서에 따릅니다.(6) 본건에 포함되지 않은 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강수형
임원
9,715
-
1,906원
-

강병조
임원
9,715
-
1,906원
-

김선민
감사
9,715
-
1,906원
-

김태우
미등기임원
48,575
-
1,906원
-

남궁진
미등기임원
48,575
-
1,906원
-

최동훈
미등기임원
48,575
-
1,906원
-

주지영
미등기임원
48,575
-
1,906원
-

이하영
미등기임원
48,575
-
1,906원
-

RiOO 등 38명
직원
442,200
-
주1)
-

주1) 1KDR당 공정가치 산정방법 및 주요가정(부여후 2년이후 행사가능 주식매수선택권)1) 주식매수선택권 공정가치 : 1,906원2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3) 주요가정 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 3,285원 (1 KDR) 나. 행사가격 : 3,440원 (1 KDR) 다. 무위험수익률 : 4.09% 라. 예상주가변동성 : 59.46%(부여후 3년이후 행사가능 주식매수선택권)1) 주식매수선택권 공정가치 : 1,974 원2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3) 주요가정 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 3,285원 (1KDR) 나. 행사가격 : 3,440원 (1 KDR) 다. 무위험수익률 : 4.09 % 라. 예상주가변동성 : 59.46 %* 상기내역은 회계 감사의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
기아 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20230331)
제출인: 기아

특수관계인으로부터기타유가증권매수
1.3
기아 주식회사

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
현대자동차
회사명
기아(주)
공시일자
2023.03.31
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억원)

1. 거래상대방
현대차증권
회사와의 관계
특수관계인

2. 유가증권 매수내역
가. 거래일자
2023.03.31

나. 거래대상
- 발행자
현대차증권

- 종류
MMT(Money Market Trust)

다. 거래금액
700억원

라. 거래상대방 누계금액 (해당 사업연도 기준)
6,300억원

마. 거래조건
- 발행일
2023.03.31

- 만기일
2023.05.24

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
안정적 자금운용 및 수익성 제고

4. 이사회 의결일
2022.10.17

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 '라. 거래상대방 누계금액'은 2023년 해당 공시일 현재까지의 누계임.- 상기 4항의 이사회 의결일은 당사 내부거래 심의 및 의결기구인 지속가능경영위원회의 의결일이며, 지속가능경영위원회는 이사회 내 위원회로 현재 사외이사 전원 및 사내이사 1명으로 구성되어 있음.

※ 관련공시일
2022.10.17
HLB생명과학 — 신주인수권행사가액의조정 (20230331)
제출인: HLB생명과학

HLB생명과학/신주인수권행사가액의조정/(2023.03.31)신주인수권행사가액의조정

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 행사가액 (원)
조정후 행사가액 (원)

9
상장
10,736
10,209

2. 행사가능주식수 변동
회차
미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 행사가능 주식수(주)
조정후 행사가능 주식수(주)

9
85,531,998,691
KRW : South-Korean Won
7,996,840
8,378,097

3. 조정사유
주식배당에 따른 행사가액 조정

4. 조정근거 및 방법
"본 사채”를 소유한 자가 신주인수권 행사를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다.

* 조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수 : 96,736,711주 상장주식수
B: 신발행주식수 : 5,000,000주
C: 1주당 발행가격 : 0원(주식배당)
D: 시가 : 10,757원

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ii)의 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가’로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 행사가격'의 원단위 미만은 절상한다.

전환대상(가능) 주식수는 미행사신주인수권 증권의 권면총액 85,531,998,691원을 조정후 전환가액(10,209원)으로 나누어 산출함

5. 조정가액 적용일
2023-03-31

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 행사가액 조정은 에이치엘비생명과학(주) 제 25기 정기 주주총회의 주식배당 승인에 따른 것으로 주식배당의 효력 발생일(2023년 3월 31일) 기준을 적용하였습니다.

※관련공시
2022-06-02 신주인수권부사채권발행결정(제9회차-공모)
2022-12-14 신주인수권행사가액의조정
2023-03-14 신주인수권행사가액의조정
가온그룹 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 임동연

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
가온미디어(주)

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임동연

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
가온미디어(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
078890

발행주식 총수
16,971,649

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임동연
한자(영문)
林桐延(Dong-Yeon Lim)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
970614

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
성남시 분당구 동판교로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
가온미디어(주)
부 서
경영지원부문

직 위
매니저
전화번호
031-72******

성 명
채상아
팩스번호
031-72******

이메일 주소
******chae@kaongroup.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 01월 04일
2,308,348
14.13
2,308,348
14.13

이번보고서
2023년 03월 31일
2,308,409
13.60
2,308,409
13.60

증 감
61
-0.53
61
-0.53

* 이번보고서의 소유 비율은 제22기 정기주주총회(2023.03.24)에서 결의된 주식배당 및 전환사채 전환청구로 인해 변동된 총발행주식수 16,971,649주를 기준으로 산정하였습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,308,409
-
-
-
-
-
-
-
2,308,409
13.60

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

16,971,649
-
13.60
13.60

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2023년 03월 24일
보통주
2,308,348
61
2,308,409
-
주식배당으로 인한 지분 변동(배당율: 3%)

합 계
2,308,348
61
2,308,409
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
롯데손해보험 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 롯데손해보험

롯데손해보험/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 78기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
17,925,838
- 매출액
2,329,205

- 부채총계
17,477,197
- 영업이익
-76,527

- 자본금
310,336
- 당기순이익
-63,100

- 자본총계
448,641
*주당순이익(원)
-214

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고안건

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 최고경영자 후보군 관리내역 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제 78기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(70억)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 연결대상이 없어 개별(별도) 재무제표만 작성함

- 매출액은 원수보험료 기준임

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
티로보틱스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 천종필

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)티로보틱스

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
천종필

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)티로보틱스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
117730

발행주식 총수
15,559,964

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
천종필
한자(영문)
千鍾弼(chun jong phil)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730415

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 이의동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
본부장

선임일
2018.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)티로보틱스
부 서
법무/IR그룹

직 위
그룹장
전화번호
070-43*******

성 명
민은홍
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******t-robotics.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 02월 09일
105,810
0.80
65,810
0.50

이번보고서
2023년 03월 31일
105,810
0.68
105,810
0.68

증 감
0
-0.12
40,000
0.18

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

105,810
-
-
-
-
-
-
-
105,810
0.68

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,559,964
-
0.68
0.68

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2023년 03월 24일
보통주
65,810
40,000
105,810
5,000
-

기타(-)
2023년 03월 24일
기타
40,000
-40,000
0
-
주식매수선택권행사

합 계
105,810
0
105,810
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엘엠에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 엘엠에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엘엠에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
(주)엘엠에스

대 표 이 사 :
조성민

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73

(전 화) 031-421-2345

(홈페이지) http://www.lmsglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부문장
(성 명) 이종서

(전 화) 031-421-2345

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사현황은 2023년 03월 31일 정기주주총회 결과를 반영한 것입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이경섭
1963년 01월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
-
現 (주)아하 비상근감사('21년6월~)前 김포세무서장('17년1월~'17년12월)前 고양세무서장('16년1월~'16년12월)前 전주세무서장('15년1월~'15년12월)前 광주지방국세청 세원분석국장('14년7월~'14년12월)前 중부지방국세청 조사국('11년1월~'14년6월)
동양에스텍 — 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약해제ㆍ취소등 (20230331)
제출인: 동양에스텍

동양에스텍/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등/(2023.03.31)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

1. 주식 담보계약 해소 내역

- 계약 당사자
채권자(담보권자)
삼성세무서

담보제공자
조남욱

- 채무자
조남욱

- 해소사유
세금전액납부에 따른 삼성세무서 납세담보제공 계약 해제

- 해소된 담보제공 주식수(주)
523,770

- 해소된 담보설정 금액(원)
1,099,917,000

- 해소된 계약 건수(건)
2

2. 담보계약 해소일
2023-03-31

3. 해소 전후 주식 담보제공 내역 비교

구분
해소 전
해소 후

담보제공 계약 건수(건)
2
-

담보제공 주식 총수(주)
523,770
-

담보설정 금액 총액(원)
1,099,917,000
-

4. 담보제공자(최대주주)의 지분현황(공시일 현재)

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
조남욱

- 소유 주식 수(주)
4,394,072

- 지분율(%)
22.3

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 "1. 주식 담보계약 해소내역" 중 '- 해소된 담보설정 금액(원)' 및 "3. 해소 전후 주식 담보제공 내역 비교" 중 '담보설정 금액 총액(원)'은 공시일 전일 종가(2023.03.30, 2,100원)로 산정한 금액 입니다.

※ 관련공시
2018-06-12 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[해소 후 잔여 담보제공 계약 현황]

순번
채권자(담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-
미해당
-
-
-
위메이드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 위메이드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
㈜위메이드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 위메이드

대 표 이 사 :
장 현 국

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길49, 위메이드타워

(전 화) 02-3709-2000

(홈페이지)http://wemade.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전략커뮤니케이션실장
(성 명) 김 상 원

(전 화) 02-3709-2020

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영호
1954년 09월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
-
2018~현재 법무법인(유) 세종 고문2014~2018 한국교통대학교 총장2011~2013 대한지적공사 사장2009~2010 법무법인(유) 세종 고문2008~2009 행정안전부 제1차관2006~2008 중앙인사위원회 상임위원 및 사무처장2005~2006 정부혁신지방분권위원회 혁신분권기획실장2003~2005 충정북도 행정부지사2001~2003 행정자치부 행정관리국장

이선혜
1966년 01월
여
신규
2023년 03월 31일
3년
-
2001~현재 중앙대학교 사회복지학부 및 심리서비스 대학원 교수2014~현재 한국정신장애연대(KAMI) 자문위원2012~현재 한국근로복지공단 사례관리/통합서비스 슈퍼바이저2011~현재 한국이야기치료학회 이사, 학회장2021~2022 (사)한국가족치료학회 법인이사, 학회장2012~2017 한국정신건강사회복지학회 이사
라이온켐텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 라이온켐텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)라이온켐텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
(주)라이온켐텍

대 표 이 사 :
박희원, 박서영

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 대덕대로 1277번길 36

(전 화) 042 - 930 - 3300

(홈페이지)http://www.lctkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박상원

(전 화) 042 - 930 - 3300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
임기만료에 따른 재선임으로 인원수는 변동이 없습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이정민
1948.03
남
재선임
2023.03.31
3
6년

경희대학교 화학과 박사

전남대학교 화학공학과 교수

한국화학연구원 연구실장

대전테크노파크 기능성소재센터장

㈜엔바이온 등 비상근 기술고문
삼영 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 삼영

삼영화학공업/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
135,833
- 매출액
147,748

- 부채총계
83,735
- 영업이익
1,039

- 자본금
17,000
- 당기순이익
1,087

- 자본총계
52,098
*주당순이익(원)
80

나. 개별(별도)
- 자산총계
98,509
- 매출액
115,386

- 부채총계
46,664
- 영업이익
2,879

- 자본금
17,000
- 당기순이익
2,702

- 자본총계
51,845
*주당순이익(원)
80

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
보고사항>

감사의 감사보고

영업보고

내부회계 관리제도 운영실태 보고

외부감사인 선임보고

부의안건>

제1호의안 : 제60기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이월이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인됨

제3호의안 : 이사의 선임

제 3-1호 조영한 사내이사

제 3-2호 이영무 사외이사

=> 원안대로 승인됨

제4호의안 : 감사 선임의 건

상근감사 주상룡

=> 원안대로 승인됨

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조영한
1959-07
3
재선임

고려대학교 사회학과 졸업
경영지도사(중기청)
삼영화학공업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영무
1954-10
3
신규선임
한양대학교 공과대학 고분자공학과(공학사)

한양대학교 대학원 고분자 공학과(공학석사)

미국 North Carolina State Univ.대학원졸업(공학박사)

한양대학교 제14대 총장

한양대학교 공과대학 화공과 교수, 에너지공학과 석좌교수(현)
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

주상룡
1954-10
3
신규선임
상근

서울대학교 공과대학 산업공학과(공학사)

KAIST 산업공학과(공학석사)

인디애나 주립대 경영대학원 (경영학석사)
New York University 경영대학원 (경영학 박사)

한국거래소 감사위원회 위원장 홍익대 금융보험학과 교수
티에이치엔 — [기재정정]신규시설투자등 (20230331)
제출인: 티에이치엔

티에이치엔/신규시설투자등/(2023.03.31)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-06-30

3. 정정사유
생산계획 변경으로 인한 투자기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간
시작일 : 2020-06-30
종료일 : 2023-03-31
시작일 : 2020-06-30
종료일 : 2024-09-30

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
구지공장

2. 투자내역
투자금액(원)
7,938,000,000

자기자본(원)
63,060,789,741

자기자본대비(%)
12.59

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
제조공정 및 시설 확충

4. 투자기간
시작일
2020-06-30

종료일
2024-09-30

5. 이사회결의일(결정일)
2020-06-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 투자금액은 토지 및 건물, 기계설비 금액이며, 부가가치세 및 취득 부대비용은 제외된 금액입니다.

2. 상기 자기자본은 최근 사업연도(2019년)말 K-IFRS 연결 기준입니다.

3. 상기 투자기간의 시작일은 이사회결의일입니다.

4. 상기 투자금액 및 투자기간은 향후 공사진행 경과 및 경영환경 변화 등에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
나노엔텍 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 나노엔텍

나노엔텍/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,846
- 매출액
32,556

- 부채총계
4,843
- 영업이익
4,251

- 자본금
13,404
- 당기순이익
4,609

- 자본총계
62,003
*주당순이익(원)
172

나. 연결
- 자산총계
63,277
- 매출액
35,201

- 부채총계
5,628
- 영업이익
4,381

- 자본금
13,404
- 당기순이익
4,665

- 자본총계
57,649
*주당순이익(원)
174

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제36기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

2. 이사 선임의 건

2-1. 사내이사 정찬일 선임의 건

→ 원안대로 가결

3. 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

4. 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정찬일
1969-12
3
재선임
미국 MIT 의공학 연구소 POST-DOC
서울대 정밀기계설계공동연구소 특별연구원
나노엔텍 전무이사
現) 나노엔텍 대표이사
드림텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 드림텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)드림텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 드림텍

대 표 이 사 :
김 형 민, 박 찬 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로314(서현동)

(전 화) 031-620-1500

(홈페이지) http://www.idreamtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장

(성 명) 이창직

(전 화) 031-620-1534

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
49

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
813,600

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 31일

종료일
2030년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
10,606

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 31일

7. 부여근거
당사 정관 제 10 조의2 및 상법제340조의2, 상법제542조의3

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,621,567

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 부여목적과거 회사경영의 기여함에 보상하고, 향후 회사의 경영목표 및 중장기계획의 달성을 통한 장기적이고 궁극적인 기업가치 제고를 추진하고자 함2) 부여근거당사 정관 제 10 조의2 및 상법제340조의2, 상법제542조의3 에 근거함

3) 행사가격상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한가액입니다. (주주총회 승인일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 한다.)

4)행사기간 2025년 3월 31일부터 2030년 3월 30일 (부여일로부터 2년 경과 후 5년 이내) (1) 스톡옵션 부여 일에서 2년이 경과한 2025년 3월 31일부터 2030년 3월 30일까지는 총 부여 총수의 1/3까지 행사(2) 스톡옵션 부여 일에서 3년이 경과한 2026년 3월 31일부터 2030년 3월 30일까지는 스톡옵션 부여 총수의 2/3까지 누적 행사(3) 스톡옵션 부여 일에서 4년이 경과한 2027년 3월 31일부터 2030년 3월 30일까지는 스톡옵션 부여 총수의 3/3까지 누적 행사

5) 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채 발행, 액면분할 및 병합, 회사의 합병 등의 경우의 행사가액은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.6) 기타 기타 세부사항은 대표이사에게 위임하며 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김형민
등기임원
60,000
-
3,733.75
-

박찬홍
등기임원
394,000
-
3,733.75
-

OOO 외 46명
직원
359,600
-
3,733.75
-

주) 상기 '공정가치'는 해당 주식매수선택권의 주당 공정가치 입니다.

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정(1) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형(2) 주요가정

가. 귄리부여일 전일의 종가 :10,750원 (2023년 03월 30일 종가)나. 행사가격 : 10,606원다. 무위험수익율 : 3.335% (옵션 예상만기에 해당하는 평가기준일의 국고/통안채 수익률)라. 예상주가변동성 : 34.855%(평가일 기준 평가대상회사 250일 역사적 변동성)

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
옵티코어 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 옵티코어

옵티코어/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,267
- 매출액
24,199

- 부채총계
14,825
- 영업이익
-2,469

- 자본금
2,620
- 당기순이익
-10,587

- 자본총계
21,442
*주당순이익(원)
-523

나. 연결
- 자산총계
36,272
- 매출액
24,319

- 부채총계
14,970
- 영업이익
-2,680

- 자본금
2,620
- 당기순이익
-10,801

- 자본총계
21,302
*주당순이익(원)
-534

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1회 의안 : 제 7기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호 변경등)

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 재선임의 건 (사외이사 1명, 사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사외이사 김동기 재선임의 건

=> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 박경수 재선임의 건

=> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 김진환 재선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정관 일부 변경의 건에 '상호 변경'이 포함되으며, 원안대로 승인되었습니다. 해외 영업 및 사업 확대에 노력하고 있으며, 당사는 이에 영문명 표기를 명확하게 하고자 변경을 진행코자 합니다.

(변경 전 : Opticore.Inc → 변경 후 : OptiCore Inc.)

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박경수
1980-08
3
재선임
05.08 ~ 13.11 (주)빛과전자 연구소
13.12 ~ 16.06 단국대학교 연구원
16.08 ~ 현재 (주)옵티코어 CTO

김진환
1976-02
3
재선임
08.04 ~ 10.03 (주)쏠리드 영업
18.11 ~ 현재 (주)옵티코어 사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동기
1956-06
3
신규선임
09.~14. 방송통신위원회 R&D
14.12 ~ 19.07 쏘우웨이브 고문
19.08 ~ 21.08 KMW 기술고문
해당사항 없음
해성산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 해성산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
해성산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
해성산업(주)

대 표 이 사 :
조성래

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 504

(전 화) 02-528-1244

(홈페이지)http://www.haesungind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부문장
(성 명) 신병수

(전 화)02-528-1244

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신상규
1949.09
남
재선임
2023년 03월 31일
2년
5년
2019년~현재 (주)에스지에너지 사외이사2009년~현재 법무법인 동인 변호사2015년~2020년 해성디에스(주) 사외이사2011년~2015년 학교법인 동덕여학단 이사장2009년~2009년 광주고등검찰청 검사장

안철우
1965.08
남
재선임
2023년 03월 31일
3년
6년
2013년~현재 연세대학교 의과대학 강남세브란스병원 내분비내과 과장

박흠석
1967.08
남
신규
2023년 03월 31일
2년
9년
2020년~현재 도영회계법인 등기이사2020년~2023년 해성디에스(주) 사외이사2018년~2020년 (주)넥스지 감사2016년~2020년 오성회계법인 등기이사2016년~2020년 한국제지(주) 사외이사1993년~2015년 삼일회계법인 상무

주) 상기 임기의 만료일은 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.
드림텍 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 드림텍

드림텍/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
825,357
- 매출액
1,368,644

- 부채총계
323,702
- 영업이익
96,666

- 자본금
6,926
- 당기순이익
85,028

- 자본총계
501,655
*주당순이익(원)
965

나. 개별(별도)
- 자산총계
389,586
- 매출액
641,554

- 부채총계
129,005
- 영업이익
66,060

- 자본금
6,926
- 당기순이익
54,777

- 자본총계
260,581
*주당순이익(원)
816

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,364,690,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 200원)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 박찬홍 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박찬홍
1968-07
3
재선임
- 93~14 삼성전자 구매파트장
- 14~15 호텔신라 구매팀장
- 15~18 두성테크 대표이사
- 18~20 LENS KOREA 대표이사
- 20~현재 드림텍 대표이사
네오이뮨텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 네오이뮨텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 네오이뮨텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 네오이뮨텍 (NeoImmuneTech, Inc.)

대 표 이 사 :
양세환

본 점 소 재 지 :
2400 Research Blvd., Suite 250 Rockville, MD 20850, USA

(전 화) +1-240-801-9068

(홈페이지) http://neoimmunetech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 양세환

(전 화) +1-240-801-9068, 031-709-5858

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강진형
1960년 09월
남
재선임
2023년 03월 31일
3년
2년
現 서울성모병원 내과학교실 교수前 강남성모병원 내과학교실 부교수
위메이드 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 위메이드

위메이드/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
566,776
- 매출액
240,671

- 부채총계
154,740
- 영업이익
-130,968

- 자본금
17,178
- 당기순이익
-150,889

- 자본총계
412,036
*주당순이익(원)
-4,532

나. 연결
- 자산총계
1,429,831
- 매출액
463,492

- 부채총계
895,503
- 영업이익
-84,938

- 자본금
17,178
- 당기순이익
-185,756

- 자본총계
534,328
*주당순이익(원)
-5,569

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
25,087,499,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 재선임, 사외이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제1호의안 :제23기(2022.01.01~2022.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

(이익배당 예정:1주당 현금배당 750원)

→ 원안대로 가결

■제2호의안 :사내이사 장현국 선임의 건

→ 원안대로 가결

■제3호의안 :사외이사 2인 선임의 건

제 3-1호 사외이사 김영호 선임의 건

제 3-2호 사외이사 이선혜 선임의 건

→ 원안대로 가결

■제4호의안 :이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건

→ 원안대로 가결

■제5호의안 :임원 퇴직금 규정 개정의 건

→ 원안대로 가결

■제6호의안 :이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

■제7호의안 :감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-27 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장현국
1974-10
3
재선임
2014~현재
(주)위메이드 대표이사
2013~2014
(주)위메이드 전략기획본부장
2000~2013
(주)네오위즈 CFO/전략기획이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영호
1954-09
3
신규선임
2018~현재
법무법인(유) 세종 고문
2014~2018
한국교통대학교 총장
2011~2013
대한지적공사 사장
2009~2010
법무법인(유) 세종 고문
2008~2009
행정안전부 제1차관
2006~2008
중앙인사위원회 상임위원 겸 사무처장
2005~2006
정부혁신지방분권위원회 혁신분권기획실장
2003~2005
충청북도 행정부지사
2001~2003
행정자치부 행정관리국장
(주)케이씨 (사외이사)

이선혜
1966-01
3
신규선임
2001~현재
중앙대학교 사회복지학부 및 심리서비스 대학원 교수
2014~현재
한국정신장애연대(KAMI) 자문위원
2012~현재
한국근로복지공단 사례관리/통합서비스 슈퍼바이저
2011~현재
한국이야기치료학회 이사, 학회장
2021~2022
(사)한국가족치료학회 법인이사, 학회장
2012~2017
한국정신건강사회복지학회 이사
-
아미코젠 — [기재정정]신규시설투자등 (20230331)
제출인: 아미코젠

아미코젠/신규시설투자등/(2023.03.31)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-09-27

3. 정정사유
예상 준공일자 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간 종료일
2023-03-31
2023-12-31

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
61,000,000,000

자기자본(원)
192,879,242,756

자기자본대비(%)
31.11

대규모법인여부
코스닥상장법인

3. 투자목적
바이오의약품 원재료(세포배양배지) 생산 및 바이오의약품 CDMO 개발, 생산시설 투자

4. 투자기간
시작일
2021-09-27

종료일
2023-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2021-09-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자기자본은 K-IFRS에 따라 작성된 제21기(2020년 12월 31일)재무제표 기준금액에 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 27일까지 증가된 자본금, 자본잉여금을 포함한 금액입니다.

2. 상기 투자기간의 시작일은 이사회 결의일이며, 종료일은 예상 준공일자를 기재하였습니다.

3. 상기 2. 투자내역의 투자금액은 공장 신축 및 생산설비 공사비등을 포함한 금액이며, 기소유 토지에 공장을 신축함에 따라 토지 취득금액은 포함되어있지 않습니다.

4. 상기 투자기간 종료일과 투자금액은 공사진행 과정 및 기타 경영환경 변화등에 따라 변동 될 수 있습니다.

5. 신규투자소재지 : 인천광역시 연수구 송도동 173-5번지 (4,504㎡)
해성산업 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 해성산업

해성산업/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정한수

변경후 대표이사
조성래

2. 변경사유
정한수 대표이사 임기만료 사임
조성래 대표이사 신임

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

조성래
1966-01-19
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

조성래
해성산업(주)
상장(코스닥)
-
부사장
2023-01-01
-
-

조성래
(주)한국팩키지
상장(코스닥)
-
기타비상무이사
2018-03-23
2021-12-27
-

조성래
(주)한국팩키지
상장(코스닥)
-
감사
2015-03-26
2021-12-27
-

조성래
한국제지(주)
비상장
-
부사장
2011-03-25
-
-
트윔 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230331)
제출인: 트윔

트윔/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
모듈조립라인

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
3,000,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
3,000,000,000

최근 매출액(원)
21,602,999,976

매출액 대비(%)
13.89

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2023-03-31

종료일
2024-03-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-31

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-03-30

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 보호 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 최근 매출액은 2021년말 연결기준입니다.

- 상기 2항의 계약금액은 VAT 제외금액입니다.

- 상기 2항의 관련하여 2022년도 기준 매출액인 19,561,616,492원 대비 15.34% 수준입니다.

- 상기 계약기간의 시작일과 계약(수주)일자는 거래 상대방으로부터 계약서를 수령한 일자임.

- 상기 계약기간 종료일은 준공완료에 대한 최종 납기일이며, 계약 기간 및 계약금액은 향후 진행과정에서 변경될 수 있으며, 변경시 정정공시 예정입니다.

※ 관련공시
-
트윔 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 트윔

트윔/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-31

3. 정정사유
본문 문구 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

기타 투자판단에 참고할 사항
-
-당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업이므로 사외이사수 선임의무 요건 미해당

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,101
- 매출액
19,562

- 부채총계
7,115
- 영업이익
-6,462

- 자본금
3,679
- 당기순이익
-5,317

- 자본총계
65,986
*주당순이익(원)
-733

나. 연결
- 자산총계
73,261
- 매출액
19,562

- 부채총계
7,274
- 영업이익
-6,462

- 자본금
3,679
- 당기순이익
-5,331

- 자본총계
65,987
*주당순이익(원)
-728

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(김보철,김은열)
감사 1명(박의준)
사외이사 1명(정세웅)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 13기 정기 주주총회 목적사항

≪ 보고사항 ≫

1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고
4)외부감사인선임보고

≪ 부의안건 ≫
제1호의안 : 제13기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안 : 사내이사 중임의 건

-제3-1호 : 사내이사 김보철 중임의 건

-제3-2호 : 사내이사 김은열 중임의 건
→ 원안대로 승인

제4호의안 : 사외이사 중임의 건

-제4-1호 : 사외이사 정세웅 중임의 건→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 중임의 건

-제5-1호 : 감사 박의준 중임의 건
→ 원안대로 승인

제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업이므로 사외이사수 선임의무 요건 미해당

※관련공시
2023-03-27 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김보철
1982-04
3년
재선임
-충북대학교 전자공학

-충북대학교 전자공학 석사

-㈜DMS

-㈜트윔 부사장

김은열
1981-03
3년
재선임
-충북대학교 토목공학

-한국토지주택공사

-㈜트윔 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정세웅
1962-10
3년
재선임
-서울대 전자공학

-KAIST 전자공학 석사

-콜로라도 주립대 전자공학 박사

-삼성전자 파운드리 사업부장

-삼성SDI 중대형사업부장 및 상임고문

-코캄 CEO
코캄 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박의준
1978-07
3년
재선임
비상근
-KAIST 전기 및 전자공학
-서울대 전기공학 대학원 졸업
-삼성전자 DMC연구소
-한양특허법인 변호사
-보리움 법률사무소 변호사
-정보통신기획평가원 전문위원
-보리움 법률사무소 변호사
아미코젠 — [기재정정]신규시설투자등 (20230331)
제출인: 아미코젠

아미코젠/신규시설투자등/(2023.03.31)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-08-09

3. 정정사유
예상 준공일자 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간 종료일
2023-03-31
2025-06-30

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
38,000,000,000

자기자본(원)
192,879,242,756

자기자본대비(%)
19.70

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
의약용 미생물 단백질(엔돌라이신) CGMP 제조시설 투자

4. 투자기간
시작일
2021-08-09

종료일
2025-06-30

5. 이사회결의일(결정일)
2021-08-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자기자본은 K-IFRS에 따라 작성된 제21기(2020년 12월 31일)재무제표 기준금액에 2021년 1월 1일부터 2021년 8월 9일까지 증가된 자본금, 자본잉여금을 포함한 금액입니다.

2. 상기 투자기간의 시작일은 이사회 결의일이며, 종료일은 예상 준공일자를 기재하였습니다.

3. 상기 2. 투자내역의 투자금액은 공장 신축 및 생산설비 공사비등을 포함한 금액이며, 기소유 토지에 공장을 신축함에 따라 토지 취득금액은 포함되어있지 않습니다.

4. 상기 투자기간 종료일과 투자금액은 공사진행 과정 및 기타 경영환경 변화등에 따라 변동 될 수 있습니다.

5. 신규투자소재지 : 경상남도 진주시 문산읍 월아산로 950번길 26-6 (6398㎡)
디모아 — 주요사항보고서(영업정지) (20230331)
제출인: 디모아

주요사항보고서(영업정지)
1.2
주식회사 디모아

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 디모아

대 표 이 사 :
이 혁수

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 서빙고로51길 52, 6층, 7층

(전 화) 02-2046-9323

(홈페이지)http:/www.dimoa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 송 세열

(전 화) 02-2046-9323

영업정지

1. 영업정지 분야
물류사업부문

2. 영업정지 내역
영업정지금액 (원)
6,189,584,370

최근매출총액 (원)
34,739,693,720

매출액 대비(%)
17.81

대규모법인여부
코스닥상장법인

거래소 의무공시 해당 여부
O

3. 영업정지 내용
물류사업부문의 영업종료

4. 영업정지사유
거래처 다변화에 한계가 있으며, 기존 거래처 의존도가 높은 형태의 사업부문으로, 지속적으로 시장경쟁력이 약화되어 낮은 성장가능성으로 사업중단을 결정함.

5. 향후대책
주요사업인 소프트웨어 사업부문에 역량을 집중하여, 매출확대 및 수익개선에 총력.

6. 영업정지영향
중단 사업으로 인한 매출액의 일부 감소가 예상되나 사업집중화를 통한 주요사업부문 중심의 수익성 및 재무구조 개선이 예상됨.

7. 영업정지일자
2023.03.31

8. 이사회결의일(결정일)
2023.03.31

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 영업정지 내역의 '영업정지금액'은 물류사업부문의 매출액이며, '최근매출총액'은 2021년 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 7. 영업정지일자는 해당 사업과 관련된 영업 제반 사항을 고려한 시점이며,거래상대방과의 계약등의 상황에 따라 변경 될 수 있습니다.- 물류사업부문은 당사의 주된사업부문이 아니며, 주요사업부문은 소프트웨어사업부문입니다.
인바이오젠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 인바이오젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)인바이오젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 인바이오젠

대 표 이 사 :
강 지 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 803, 6층, 7층(신사동, 이니셜타워Ⅱ)

(전 화) 02-6978-7183

(홈페이지)https://www.inbiogen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 노용현

(전 화) 02-6978-7183

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이재열
1959년 05월
남
재선임
2023년 03월 31일
3
2년 5개월
독일 괴팅겐대학교 경영학 박사(1990~1993 )전) 국가정보원 경제분야 담당관 및 처장(1997~2009)전) 대통령직속 국가경쟁력강화 위원장(2009~2011)전) 두산 인프라코어 경영자문 고 문(2013~2016)현) 중앙대학교 다빈치교양대학( 기업경영과목) 교수(2016~현재)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이재열
1959년 05월
남
2020년 10월 06일
3
2023년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
티에프이 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 티에프이

티에프이/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,313
- 매출액
58,640

- 부채총계
16,221
- 영업이익
5,785

- 자본금
1,138
- 당기순이익
4,872

- 자본총계
59,092
*주당순이익(원)
522

나. 연결
- 자산총계
82,875
- 매출액
63,747

- 부채총계
22,293
- 영업이익
6,513

- 자본금
1,138
- 당기순이익
6,722

- 자본총계
60,582
*주당순이익(원)
721

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결
제2호 의안 : 정관 변경의 건
☞ 원안대로 가결
제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 김용훈 선임
☞ 원안대로 가결
제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 위종호 선임
☞ 원안대로 가결
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용훈
1974-05
3년
신규선임
- 중앙대학교 경영학사
- 서강대학교 경영석사
- ASE Korea Inc. Finance
- 現, ㈜티에프이 CFO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

위종호
1990-01
3년
신규선임
비상근
- 웅지세무대학 졸업
- 前 천지세무법인
- 現 세무회계 솔 대표세무사
디모아 — 주권매매거래정지(중요한 영업정지) (20230331)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)디모아
보통주

2.정지사유

중요한 영업정지

3.정지기간
가.정지일시
2023-03-31
16:16:00

나.만료일시

장종료시까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
이렘 — 전환청구권행사(제20회차) (20230331)
제출인: 이렘

코센/전환청구권행사/(2023.03.31)전환청구권행사(제20회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
691,096

-발행주식총수(주)
26,564,464

-발행주식총수 대비(%)
2.60

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 발행주식총수는 금번 전환청구권 행사주식수를 제외한 발행주식총수입니다.

※관련공시
2022-03-10 전환사채권발행결정(제20회차)
2022-12-15 전환가액의조정(제20회차)
2023-03-10 전환가액의조정(제20회차)
2023-03-10 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제20회차)
2023-03-29 자기 전환사채 매도 결정
2023-03-29 전환청구권행사(제20회차)
2023-03-30 자기 전환사채 매도 결정
2023-03-30 전환청구권행사(제20회차)
2023-03-31 자기 전환사채 매도 결정

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-31
20
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,373,900,000원
1,988
691,096
2023-04-12

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

20
9,341,500,000
KRW : South-Korean Won
1,730,900,000
KRW : South-Korean Won
1,988
870,674
미코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 미코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)미코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 미코

대 표 이 사 :
이석윤

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 모산로 53

(전 화) 031-220-9823

(홈페이지)http://www.mico.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이석윤

(전 화) 031-220-9823

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최운화
1960년 01월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
신규선임
2020.02~현재 Quantum Advisors, LLC CEO2013.07~2020.02 유나이티드 비즈니스 은행장2011.09~2013.06 윌셔스테이트은행 은행대출 최고잭임자
이글루 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 조창섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)이글루코퍼레이션

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조 창 섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 이글루코퍼레이션

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
067920

발행주식 총수
10,996,119

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조창섭
한자(영문)
趙昌燮(Cho Chang Seab)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661013

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 월빙타운로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2019년 03월 29일
퇴임일
2023년 03월 24일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사

(주) 이글루코퍼레이션

부 서
재무팀

직 위
부장
전화번호
02-345******

성 명
김정환
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******an.kim@igloo.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 09월 15일
23,304
0.21
23,304
0.21

이번보고서
2023년 03월 31일
0
0
0
0

증 감
-23,304
-0.21
-23,304
-0.21

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,996,119
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2023.03.24
보통주
23,304
-23,304
-
-
-

합 계
23,304
-23,304
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KTis — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: KTis

KTis/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
396,208
- 매출액
535,783

- 부채총계
199,204
- 영업이익
19,545

- 자본금
17,401
- 당기순이익
15,917

- 자본총계
197,004
*주당순이익(원)
501

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,674,373,840

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.77

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
ㅇ 이사선임(총 6명)

- 사내이사 윤경근, 고충림

- 사외이사 홍영도, 박두순

- 기타비상무이사 김영우, 박효일

ㅇ 감사위원회 위원 선임(총 2명)

- 사외이사인 감사위원 홍영도,

박두순

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ 제1호 의안 : 제22기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인

의 건

▶ 원안가결

ㅇ 제2호 의안: 이사 선임의 건(총5명)

- 사내이사 2명, 사외이사 1명,

기타비상무이사 2명

▶ 원안가결

ㅇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이

되는 사외이사 선임의 건(총1명)

▶ 원안가결

ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건(총 1명)

▶ 원안가결

ㅇ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인

의 건

▶ 원안가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사인 감사위원으로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤경근
1963-01
1
재선임
KT 비서실 2담당('15~'16)
KT 비서실 윤리센터 센터장('17~'18)
KT 경영기획부문 재무실 실장('18~'20)
現 kt is 대표이사 사장('21~)

고충림
1967-01
1
재선임
KT 고객최우선경영실 고객최우선담당('14~)
KT Customer부문 수도권강북고객본부 광진지사 지사장('16~)
KT Customer부문 전략채널지원본부장('18.11~'20.12)
現 kt is 경영기획총괄('20.12~), CS사업본부장(겸, '22.7~)

김영우
1957-05
1
재선임
삼성종합화학('94~'02)
삼성증권('02~'06)
KT 상무('06~)
現 KT 경영기획부문 그룹경영실장 전무('21~)

박효일
1970-01
1
재선임
KT 비서실 1담당('14~'17)
KT 비서실 비서팀장('17~'20.1)
KT Customer부문 Customer전략담당('20)
現 KT Customer부문 고객경험혁신본부장('21~)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍영도
1961-04
2
재선임
kt 캐피탈 CFO('09~'12)
성도회계법인 감사본부 자문('15~'20)
대림대학교 세무회계과 교수('17~'19)
現 동국대학교 세무회계과
교수('20~)
(주)신성씨앤티 사외이사

박두순
1967-10
2
신규선임
서울북부 검찰청 부장검사
('14~'15)
서울고등 검찰청 고검검사
('16~'17)
수원 검찰청 중요경제범죄조사단 부장검사('17~'18)
現 법무법인 동인 변호사
('18~)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍영도
1961-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
kt 캐피탈 CFO('09~'12)
성도회계법인 감사본부 자문
('15~'20)
대림대학교 세무회계과 교수
('17~'19)
現 동국대학교 세무회계과 교수
('20~)

박두순
1967-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
서울북부 검찰청 부장검사('14~'15)
서울고등 검찰청 고검검사('16~'17)
수원 검찰청 중요경제범죄조사단
부장검사('17~'18)
現 법무법인 동인 변호사('18~)
해성옵틱스 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 해성옵틱스

해성옵틱스/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
조철, 김영찬

변경후 대표이사
김영찬

2. 변경사유
일신상의 사유로 조철 대표이사의 사임

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김영찬
1969-10-02
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김영찬
해성옵틱스(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2022-11-22
-
-

김영찬
CJ ENM
상장(코스닥)
-
팀장
2019-09-01
2020-07-31
-

김영찬
CJ
상장(코스피)
-
중국 법인장
2016-03-01
2019-07-31
-
체리부로 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 체리부로

체리부로/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
197,365
- 매출액
482,377

- 부채총계
126,818
- 영업이익
9,781

- 자본금
23,436
- 당기순이익
14,921

- 자본총계
70,547
*주당순이익(원)
318

나. 연결
- 자산총계
276,733
- 매출액
402,390

- 부채총계
192,511
- 영업이익
16,476

- 자본금
23,436
- 당기순이익
9,145

- 자본총계
84,222
*주당순이익(원)
195

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제32기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
→ 보고사항으로 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의를 충족하였으므로 2023. 3. 23. 이사회에서 재무제표를 승인하였고, 이를 정기주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
나노씨엠에스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 나노씨엠에스

나노씨엠에스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,401
- 매출액
7,410

- 부채총계
21,389
- 영업이익
555

- 자본금
2,172
- 당기순이익
206

- 자본총계
31,012
*주당순이익(원)
49

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호의안: 사내이사 이성욱 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임의 건

4-1호 의안: 감사 강신범 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성욱
1974-01
3년
재선임
現)나노씨엠에스(주) 사내이사
前)(주)크리버코리아 선임연구원

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강신범
1955-06
3년
재선임
비상근
現)나노씨엠에스(주) 감사
現)민우세무회계사무소 대표 세무사
前)서울지방세무사회 이사
前)한국세무사회 감리위원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 기초 화학물질 제조 판매업
1. 전구 및 램프 제조 판매업
1. 부동산 매매, 임대, 관리업
1. 컨설팅, 마케팅 및 지원사업
1. 임가공, 위탁생산업
1. 연구용역 사업
사업 범위의 확대를

위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
팬스타엔터프라이즈 — 전환청구권행사 (20230331)
제출인: 팬스타엔터프라이즈

팬스타엔터프라이즈/전환청구권행사/(2023.03.31)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,649,560

-발행주식총수(주)
59,134,025

-발행주식총수 대비(%)
2.79

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-02 전환가액의조정
2022-12-01 전환가액의조정
2022-09-01 전환가액의조정
2022-03-04 전환가액의조정
2021-12-01 증권 발행결과(자율공시)
2021-11-30 전환사채권발행결정(제23회차)
2021-11-29 전환사채권발행결정(제23회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-31
23
무기명식 이권부 무보증 사무 전환사채
1,125,000,000원
682
1,649,560
2023-04-21

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

23
10,500,000,000
KRW : South-Korean Won
9,375,000,000
KRW : South-Korean Won
682
13,746,334