eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
코세스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 코세스

코세스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,518
- 매출액
72,931

- 부채총계
14,568
- 영업이익
8,546

- 자본금
8,426
- 당기순이익
7,881

- 자본총계
59,950
*주당순이익(원)
475

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 박금열 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

■ 의결사항
제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 이사 선임의 건
사내이사 박금열 (재)선임
=> 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박금열
1975-07
3년
재선임
(주)영원테크
(현) (주)코세스 영업총괄이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
영흥 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230331)
제출인: 영흥

영흥/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
최영민, 강근욱 (각자대표이사)

변경후
강근욱, 강희준 (각자대표이사)

2. 변경사유
최영민 대표이사 임기만료로 인한 퇴임 및 강희준 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2023-03-31

4. 기타 참고사항
상기3의 변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

강근욱
-
現) ㈜영흥대표이사

㈜대호특수강 대표이사

㈜한영특수강 대표이사

前) ㈜영흥 재경본부장
-

강희준
-
現) ㈜영흥 경영지원총괄임원

前) ㈜영흥 영업, 기획이사 및 YHTC 총경리
-
인텔리안테크 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 인텔리안테크

인텔리안테크/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
350,279
- 매출액
215,594

- 부채총계
175,504
- 영업이익
12,644

- 자본금
4,592
- 당기순이익
13,312

- 자본총계
174,775
*주당순이익(원)
1,489

나. 연결
- 자산총계
370,377
- 매출액
239,465

- 부채총계
191,673
- 영업이익
15,343

- 자본금
4,592
- 당기순이익
16,029

- 자본총계
178,704
*주당순이익(원)
1,793

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
894,517,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제19기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 승인 포함)

▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
글로벌텍스프리 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 글로벌텍스프리

글로벌텍스프리/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
111,687
- 매출액
8,754

- 부채총계
25,298
- 영업이익
-5,390

- 자본금
26,630
- 당기순이익
-12,092

- 자본총계
86,389
*주당순이익(원)
-237

나. 연결
- 자산총계
145,359
- 매출액
49,360

- 부채총계
39,753
- 영업이익
-2,717

- 자본금
26,630
- 당기순이익
-14,252

- 자본총계
105,606
*주당순이익(원)
-219

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 4명(사외이사 1명), 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고 및 영업보고

2) 내부회계관리 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 강진원 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 정영호 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 이재철 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 조성규 선임의 건
→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 김종연 선임의 건
→ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)
→ 원안대로 승인

7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-27 주주총회소집결의
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강진원
1972-08
3년
재선임
금융감독원 변호사
법무법인 화우 변호사
금융감독원 분쟁조정전문위원
현)글로벌텍스프리(주) 대표이사

정영호
1965-03
3년
신규선임
(주)글로벌블루코리아 이사
현)글로벌텍스프리(주) 부사장

이재철
1978-05
3년
신규선임
(주)브레인콘텐츠 경영기획실 이사
현)글로벌텍스프리(주) 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조성규
1967-04
3년
재선임
서울지검 검사
법무법인 선유 대표변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종연
1971-08
3년
신규선임
상근
정진세림회계법인 전무이사
한국유니세프위원회 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
48. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
49. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업
사업 목적 삭제(비영위 사업)
조선선재 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 조선선재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
조선선재(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
조선선재주식회사

대 표 이 사 :
장원영

본 점 소 재 지 :
경북 포항시 남구 괴동로 43 (장흥동)

(전 화) 02-3459-9364

(홈페이지) http://www.chosunwelding.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 책임
(성 명) 홍대원

(전 화) 02-3459-9338

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김명현
1968년 04월
남
재선임
2023년 03월 31일
3년
5년7개월
-버지니아 폴리테크닉대학 EMS 박사-부산대학교 공과대학 조선해양공학과 교수-대한용접접합학회 편집장-중국 하얼빈 공대 겸임교수

강남현
1970년 12월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
-펜실베니아 주립대학 박사-부산대학교 재료공학과 교수-대한용접접합학회 학술위원장-대한금속재료학회 재무이사

서규섭
1974년 07월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
-서울대 경제학과-안진회계법인 공인회계사-한영회계법인 공인회계사 (Partner)-삼덕회계법인 공인회계사
에이팩트 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 에이팩트

에이팩트/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
214,145
- 매출액
73,646

- 부채총계
99,372
- 영업이익
4,586

- 자본금
21,181
- 당기순이익
3,090

- 자본총계
114,773
*주당순이익(원)
105

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
2023-03-22 주주총회소집공고
2023-03-22 참고서류
에스코넥 — [기재정정]신규시설투자등 (20230331)
제출인: 에스코넥

에스코넥/신규시설투자등/(2023.03.31)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자등

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-08-19

3. 정정사유
투자기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.투자기간
종료일:2023-03-31
종료일:2023-04-28

-제출일 현재 설비 입고는 완료 되었으나 세밀한 설비 검수 위한 검수시간 확대

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
6,700,000,000

자기자본(원)
41,601,787,433

자기자본대비(%)
16.11

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
2차전지 생산설비 구매 및 생산CAPA 확보와 생산성향상

4. 투자기간
시작일
2022-08-22

종료일
2023-04-28

5. 이사회결의일(결정일)
2022-08-19

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자기자본은 최근사업년도말(2021.12.31)한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 투자금액은 부가가치세 별도 금액입니다.

3. 상기 투자금액과 투자기간은 향후 투자진행 경과 및 경영환경 변화 등에 따라 변동될 수 있습니다
영흥 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 영흥

영흥/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
535,684
- 매출액
527,369

- 부채총계
337,528
- 영업이익
4,227

- 자본금
50,655
- 당기순이익
-2,857

- 자본총계
198,156
*주당순이익(원)
-5

나. 개별(별도)
- 자산총계
354,149
- 매출액
224,049

- 부채총계
177,066
- 영업이익
3,769

- 자본금
50,655
- 당기순이익
-328

- 자본총계
177,083
*주당순이익(원)
-5

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사4명, 사외이사4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
◆ 제1호 의안 : 제46기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

◆ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 강근욱 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 장수은 선임의 건

제2-3호 : 사내이사 서범수 선임의 건

제2-4호 : 사내이사 강희준 선임의 건

제2-5호 : 사외이사 이장우 선임의 건

제2-6호 : 사외이사 박기훈 선임의 건

제2-7호 : 사외이사 장인환 선임의 건

☞ 원안대로 승인

◆ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 “박희춘” 선임의 건

☞ 원안대로 승인

◆ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원 이장우 선임의 건

제4-2호 : 감사위원 박기훈 선임의 건

제4-3호 : 감사위원 장인환 선임의 건

☞ 원안대로 승인

◆ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강근욱
1971-03
1
재선임
現) ㈜영흥 대표이사
㈜대호특수강 대표이사
㈜한영특수강 대표이사
前) ㈜영흥 재경본부장

장수은
1969-10
1
재선임
現) ㈜영흥 총괄전무

서범수
1969-05
1
재선임
現) ㈜영흥 자동차부품사업 본부장 및 수출/영업 상무
前) 영흥 영업총괄이사

강희준
1970-11
1
신규선임
現) ㈜영흥 경영지원총괄전무
前) ㈜영흥 영업, 기획이사 및 YHTC 총경리

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박희춘
1961-02
1
신규선임
現) 법무법인(유한) 태평양 고문
現) 상호저축은행중앙회 이사

前) 한국회계기준위원회 비상임위원
前) 금감원 회계 전문심의위원
상호저축은행중앙회 등기이사

이장우
1966-01
1
신규선임
前) KEB하나은행 숙대입구역지점 지점장
-

박기훈
1964-10
1
신규선임
前) 삼목강업(現 ㈜영흥 자동차부문) 공장장, 대표이사
-

장인환
1955-01
1
신규선임
現) ㈜문우머티리얼 회장
前) 포스코 사장
前) 포스코차이나 대표법인장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박희춘
1961-02
1
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 법무법인(유한) 태평양 고문
現) 상호저축은행중앙회 이사

前) 한국회계기준위원회 비상임위원
前) 금감원 회계 전문심의위원

이장우
1966-01
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前) KEB하나은행 숙대입구역지점 지점장

박기훈
1964-10
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 삼목강업(現 ㈜영흥 자동차부문) 공장장, 대표이사

장인환
1955-01
1
신규선임
사외이사인 감사위원
現) ㈜문우머티리얼 회장
前) 포스코 사장
前) 포스코차이나 대표법인장
이니텍 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 이니텍

이니텍/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
122,977
- 매출액
53,834

- 부채총계
6,261
- 영업이익
-2,504

- 자본금
9,895
- 당기순이익
201

- 자본총계
116,716
*주당순이익(원)
11

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
368,222,020

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임
- 기타비상무이사 2명 선임
- 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건(주당 20원 현금배당)
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김준근 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김승운 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 윤영균 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-4호 의안 : 사외이사 홍창희 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-5호 의안 : 사외이사 김택환 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 홍창희 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김택환 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준근
1966-11
1년
재선임
2022~ (현) 이니텍㈜ 대표이사
2020~2022 ㈜케이티 Enterprise부문 컨설팅 본부장
2020~2020 ㈜케이티 AI/DX융합사업부문Incubation단장
2018~2020 ㈜케이티 미래플랫폼사업부문 통합보안플랫폼 사업단장
2016~2018 ㈜케이티 플랫폼사업기획실 GiGA IoT사업단 단장
카이스트 경영전문대학원 정보경영석사

김승운
1968-08
1년
재선임
2022~ (현)㈜케이티클라우드 IDC본부장
2020~2022 ㈜케이티 인프라서비스본부장
2017~2020 ㈜케이티 IT기획실
2009~2017 ㈜케이티 IT시스템개발단
한양대학교 전자계산학 석사

윤영균
1971-11
1년
재선임
2020~ (현)㈜케이티 그룹경영실 그룹경영1담당
2010~2020 ㈜케이티 재무실
2003~2010 ㈜케이티 기획조정실
Duke University MBA 석사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍창희
1969-11
2년
신규선임
2004~ (현)회계법인나무 대표이사
2022~ (현)㈜스마트파워 사외이사
2021~ (현)사회복지법인 평화복지재단 감사
2014~ (현)사단법인 그린티처스 감사
2002~2004 이지회계법인 이사
고려대학교 경영대학원 석사
㈜스마트파워

김택환
1958-03
2년
신규선임
2012~ (현)경기대학교 교수
2017~2018 머니투데이 4차 산업혁명 연구소장
2015~2016 광주세계웹콘텐츠 페스티발 조직위원장
독일 본 대학 언론학과 박사
해당없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍창희
1969-11
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
2004~ (현)회계법인나무 대표이사
2022~ (현)㈜스마트파워 사외이사
2021~ (현)사회복지법인 평화복지재단 감사
2014~ (현)사단법인 그린티처스 감사
2002~2004 이지회계법인 이사
고려대학교 경영대학원 석사

김택환
1958-03
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
2012~ (현)경기대학교 교수
2017~2018 머니투데이 4차 산업혁명 연구소장
2015~2016 광주세계웹콘텐츠 페스티발 조직위원장
독일 본 대학 언론학과 박사
모아데이타 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 모아데이타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)모아데이타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 모아데이타

대 표 이 사 :
한 상 진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 달래내로46, 810호(시흥동, 성남글로벌융합센터)

(전 화) 070-4099-5131

(홈페이지)http://www.moadata.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)이건웅

(전 화)070-4187-2057

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영식
1955년 03월
남
재선임
2023년 03월 31일
3
5년7개월

한국항공대학교 항공통신학

KAIST 테크노경영대학원 지식경영CEO과정 수료

한국항공대학교 대학원 정보통신 석박사

전) 솔트웨어㈜ 부사장

전) 정보통신산업진흥원 수석

전) KAIST 글로벌IT대학원 초빙교수

코이카 파견 (태국, 베트남, 튀니지 등 IT 자문단)

전) 이즈커뮤㈜ 자문위원

전) 석우엔지니어링㈜ 전무현) 한국IT컨설팅(주) 이사현) ㈜모아데이타 사외이사
코미코 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 코미코

코미코/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
328,965
- 매출액
146,834

- 부채총계
70,279
- 영업이익
21,274

- 자본금
5,010
- 당기순이익
41,967

- 자본총계
258,686
*주당순이익(원)
4,213

나. 연결
- 자산총계
387,797
- 매출액
288,376

- 부채총계
130,130
- 영업이익
55,398

- 자본금
5,010
- 당기순이익
41,967

- 자본총계
257,667
*주당순이익(원)
4,213

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당사항 없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,940,569,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 1,000원 포함)
▶ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 주식등의 전자등록 개정의 건
▶ 원안대로 가결

- 제2-2호 의안 : 신주의 배당기산일 개정의 건
▶ 원안대로 가결

- 제2-3호 의안 : 서면에 의한 의결권의 행사 삭제의 건
▶ 원안대로 가결

- 제2-4호 의안 : 이사회의 구성과 소집 개정의 건
▶ 원안대로 가결

- 제2-5호 의안 : 이사회의 결의방법 개정의 건
▶ 원안대로 가결

- 제2-6호 의안 : 감사의 수와 선임 개정의 건
▶ 원안대로 가결

- 제2-7호 의안 : 이익배당 개정의 건
▶ 원안대로 가결

- 제2-8호 의안 : 부칙 신설의 건
▶ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
모아데이타 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 모아데이타

모아데이타/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 09기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,871
- 매출액
21,713

- 부채총계
18,693
- 영업이익
1,182

- 자본금
16,392
- 당기순이익
1,897

- 자본총계
37,178
*주당순이익(원)
60

나. 연결
- 자산총계
55,808
- 매출액
21,713

- 부채총계
18,733
- 영업이익
1,078

- 자본금
16,392
- 당기순이익
1,794

- 자본총계
37,074
*주당순이익(원)
57

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제9기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 사외이사 김영식 선임의 건
- 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 임원퇴직급 지급규정 개정의 건
- 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영식
1955-03
3
재선임
-한국항공대학교 항공통신학
-KAIST 테크노경영대학원 지식경영CEO과정 수료
-한국항공대학교 대학원 정보통신 석박사
-솔트웨어㈜ 부사장
-정보통신산업진흥원 수석
-KAIST 글로벌IT대학원 초빙교수
-코이카 파견(태국, 베트남, 튀니지 등 IT 자문단)
-페이즈커뮤㈜ 자문위원
-전) 석우엔지니어링㈜ 전무
-현) 한국IT컨설팅(주) 이사
-현) ㈜모아데이타 사외이사
한국IT컨설팅(주) 이사
조선선재 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 조선선재

조선선재/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
145,133
- 매출액
66,976

- 부채총계
9,248
- 영업이익
9,435

- 자본금
628
- 당기순이익
10,522

- 자본총계
135,885
*주당순이익(원)
10,425

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,513,551,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
사외이사 3명 선임
감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금 처분계산서포함) 승인의 건
(현금 배당 1주당 1,500원 (액면가 300%))

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 1명)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 2명)

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2의 시가 배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 상기 2의 배당금총액은 2022년 12월 31일 현재 자기주식을 제외한 1,009,034주에 대한 배당금 총액입니다.
- 배당금 지급 예정일자는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의 2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다

※ 관련공시
2023-03-29 주주총회소집결의
2023-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남성길
1967-08
3
신규선임
-부산대학교 금속공학과 학사 및 석사
-삼성중공업 연구소 센터장
-조선선재 기술연구 및 품질부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명현
1968-04
3
재선임
-버지니아 폴리테크닉대학 EMS 박사
-부산대학교 공과대학 조선해양공학과 교수
-대한용접접합학회 편집장
-중국 하얼빈 공대 겸임교수
-

강남현
1970-12
3
신규선임
-펜실베니아 주립대학 박사
-부산대학교 재료공학과 교수
-대한용접접합학회 학술위원장
-대한금속재료학회 재무이사
-

서규섭
1974-07
3
신규선임
-서울대 경제학과
-안진회계법인 공인회계사
-한영회계법인 공인회계사 (Partner)
-삼덕회계법인 공인회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김명현
1968-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
-버지니아 폴리테크닉대학 EMS 박사
-부산대학교 공과대학 조선해양공학과 교수
-대한용접접합학회 편집장
-중국 하얼빈 공대 겸임교수

강남현
1970-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-펜실베니아 주립대학 박사
-부산대학교 재료공학과 교수
-대한용접접합학회 학술위원장
-대한금속재료학회 재무이사

서규섭
1974-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-서울대 경제학과
-안진회계법인 공인회계사
-한영회계법인 공인회계사 (Partner)
-삼덕회계법인 공인회계사
씨티케이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 씨티케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)씨티케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 씨티케이

대 표 이 사 :
정인용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 234

(전 화) 02-6283-7200

(홈페이지) http://www.ctkcosmetics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장
(성 명) 이종호

(전 화) 02-6283-7200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
박세진 사외이사의 임기만료에 따라 2023년 03월 30일 당사 제 22기 정기주주총회에서 이준우 사외이사를 신규 선임함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이준우
1970.08
남
신규
2023.03.30
3년
3년
(前)이토추인터네셔널 미국법인(前)보스턴컨설팅그룹 Consultant(前)AIG Investment Corp., Seoul Manager(現)(주)올가니카 사외이사(現)Kong Hing Agency Ltd. 대표이사
모나용평 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 모나용평

용평리조트/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
868,286
- 매출액
143,315

- 부채총계
490,578
- 영업이익
1,552

- 자본금
240,667
- 당기순이익
-12,121

- 자본총계
377,708
*주당순이익(원)
-252

나. 개별(별도)
- 자산총계
870,052
- 매출액
143,188

- 부채총계
490,847
- 영업이익
1,565

- 자본금
240,667
- 당기순이익
-10,772

- 자본총계
379,205
*주당순이익(원)
-224

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
■회의 목적 사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
- 제1호 의안

제24기(2022.1.1~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금 처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안

-정관 일부 변경의 건

(사업목적 추가의 건)

→원안대로 승인

제3호 의안

-이사 선임의 건(사내이사 심완석)

→원안대로 승인

제4호 의안

-감사 선임의 건(상근감사 김성민)

→원안대로 승인

제5호 의안

-이사 보수한도 승인의 건

(전년동일 10억)

→원안대로 승인

제6호 의안

-감사 보수한도 승인의 건

(전년동일 1.5억)

→원안대로 승인

제7호 의안

-임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심완석
1968-04
3
재선임
1993~2006 (주)세계일보 경리회계 차장
2006~2009 (주)용평리조트 경리/심사 차장
2009~2018 일상해양산업(주) 지원본부장
2019~2020 (주)HJ 매그놀리아 용평 디오션 호텔
앤 리조트(구,일상해양산업(주))
영업본부장
2020~현재 (주) HJ 매그놀리아용평호텔앤리조트
전략지원본부장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김성민
1984-06
3
재선임
상근
2008~2009 세일회계법인 회계사
2009~2014 세림회계법인 회계사
2014~2015 삼정회계법인 회계사
2015~현재 (주) HJ 매그놀리아용평호텔앤
리조트 상근 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
58 블록체인 기술 기반 가상자산 개발, 매매,
중개업
59 블록체인 기술 관련 기타 서비스업
60 커피 및 차류 도, 소매업
61 비알코올 음료점업
62 빵, 케익, 페스츄리류, 냉동생지 제조 및
판매업
63 제빵, 제과 제조 및 판매업
64 상기 각 호의 부대사업 또는 이에 관련된
사업 일체.
신규사업을 위한사업
목적 추가
상동
상동
상동
상동

상동
상동

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
CS홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: CS홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
CS홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
CS홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
장 원 영

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 43(장흥동)

(전 화) 02-3459-9369

(홈페이지) http://www.chosunwelding.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 책임
(성 명) 홍 대 원

(전 화) 02-3459-9338

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

문미선
1984년 12월
여
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
[학력]- 고려대학교 경영학과[주요경력]- 안진회계법인 공인회계사- 한국공인회계사회 실무연수 강사 및 출제위원- (현)주식회사 엠에스가치평가 대표이사

김진은
1955년 01월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
[학력]- 서울대학교 화학과[주요경력]- 경상대학교 화학과 교수- (현)경상대학교 화학과 명예교수

남혜인
1980년 10월
여
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
[학력]- 연세대학교 경영학과[주요경력]- 삼정회계법인 공인회계사- NICE평가정보 선임컨설턴트- (현)신우회계법인 공인회계사
비스토스 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 비스토스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)비스토스

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임 해임 또는 중도 퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

선임ㆍ재선임(명)
기재오류
1
-

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 비스토스

대 표 이 사 :
이후정

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 A동 7층

(전 화) 031-750-0340

(홈페이지)http://www.bistos.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 신용각

(전 화) 031-750-0340

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최동일
1974년 04월
남
2022년 08월 25일
3
2023년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
글로벌텍스프리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 글로벌텍스프리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
글로벌텍스프리주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
글로벌텍스프리 주식회사

대 표 이 사 :
강진원

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 131, 9층(충무로2가, 신일빌딩)

(전 화) 02-518-0837

(홈페이지) http://www.global-taxfree.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이용철

(전 화)02-518-0837

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 "3. 사외이사 변경 전 현황"은 2023년 3월 31일 개최된 제9기 정기주주총회 이전 기준입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조성규
1967.04
남
재선임
2021년 03월 30일
3년
6년
사법연수원(32기) 금융감독원 변호사 현) 법무법인 서정
더존비즈온 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230331)
제출인: 더존비즈온

더존비즈온/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)더존비즈온
회사코드
012510
담당부서명
IR팀
담당자명
김영주
tel
02-6233-4320

(fax)
02-6233-4399

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

30,382,784
1,095,209
31,477,993

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-11-04
보통주식
9,629,888
31.69

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,629,888
30.59

이번보고서제출일
2023-03-31
보통주식
9,664,888
31.81

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,664,888
30.70

증감
보통주식
35,000
0.12

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
35,000
0.11

4. 개인별 세부변동사항

성명
Hong lance yong
생년월일
690607
성별
남

국내외 구분
외국(개인)
국적
미국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-11-14
장내매수(+)
보통주식
10,000
3,481
13,481
-

2022-11-15
장내매수(+)
보통주식
13,481
7,519
21,000
-

2022-11-16
장내매수(+)
보통주식
21,000
3,000
24,000
-

2022-11-17
장내매수(+)
보통주식
24,000
2,000
26,000
-

2022-11-18
장내매수(+)
보통주식
26,000
1,200
27,200
-

2022-11-21
장내매수(+)
보통주식
27,200
3,800
31,000
-

2022-11-22
장내매수(+)
보통주식
31,000
4,500
35,500
-

2022-11-23
장내매수(+)
보통주식
35,500
1,500
37,000
-

2022-11-24
장내매수(+)
보통주식
37,000
1,400
38,400
-

2022-11-25
장내매수(+)
보통주식
38,400
600
39,000
-

2022-11-28
장내매수(+)
보통주식
39,000
700
39,700
-

2022-11-29
장내매수(+)
보통주식
39,700
300
40,000
-

2022-11-30
장내매수(+)
보통주식
40,000
700
40,700
-

2022-12-01
장내매수(+)
보통주식
40,700
200
40,900
-

2022-12-05
장내매수(+)
보통주식
40,900
100
41,000
-

2022-12-06
장내매수(+)
보통주식
41,000
438
41,438
-

2022-12-07
장내매수(+)
보통주식
41,438
62
41,500
-

2022-12-12
장내매수(+)
보통주식
41,500
1,500
43,000
-

2022-12-13
장내매수(+)
보통주식
43,000
1,000
44,000
-

2022-12-15
장내매수(+)
보통주식
44,000
300
44,300
-

2023-01-05
장내매수(+)
보통주식
44,300
209
44,509
-

2023-01-10
장내매수(+)
보통주식
44,509
491
45,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김용우
생년월일
610626
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
550,000
1.81
0
0
0
0
550,000
1.75

(주)더존홀딩스
사업자등록번호
107-86-35992
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
8,951,145
29.46
0
0
0
0
8,951,145
28.44

이강수
생년월일
650421
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
44,000
0.14
0
0
0
0
44,000
0.14

윤재구
생년월일
670928
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
24,500
0.08
0
0
0
0
24,500
0.08

옥현만
생년월일
670909
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
10,000
0.03
0
0
0
0
10,000
0.03

윤성태
생년월일
650815
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
10,000
0.03
0
0
0
0
10,000
0.03

김경도
생년월일
671029
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,066
0.01
0
0
0
0
2,066
0.01

지용구
생년월일
690410
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
10,005
0.03
0
0
0
0
10,005
0.03

안재봉
생년월일
651215
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,000
0.01
0
0
0
0
2,000
0.01

송호철
생년월일
760111
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
8,500
0.03
0
0
0
0
8,500
0.03

조선경
생년월일
740325
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
발행회사 임원
-
2,000
0.01
0
0
0
0
2,000
0.01

서광희
생년월일
681124
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,270
0.02
0
0
0
0
5,270
0.02

Hong lance yong
생년월일
690607
남
외국(개인)
미국
계열사임원
-
-
45,000
0.15
0
0
0
0
45,000
0.14

박원용
생년월일
640926
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
402
0.00
0
0
0
0
402
0.00

합계
9,664,888
31.81
0
0
0
0
9,664,888
30.70
알에프텍 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 알에프텍

알에프텍/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-29

3. 정정사유
임원선임은 없었으나 주주총회일 현재기준 임원현황을
기재함

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

나. 선임후 사외이사 수
이사총수: -
사외이사총수: -
사외이사선임비율(%): -
이사총수:5
사외이사총수:2
사외이사선임비율(%):40

다. 선임후 감사 수
상근감사 수: -
상근감사 수: 1

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
210,871
- 매출액
163,233

- 부채총계
49,254
- 영업이익
1,185

- 자본금
16,045
- 당기순이익
10,259

- 자본총계
161,617
*주당순이익(원)
326

나. 연결
- 자산총계
377,353
- 매출액
360,554

- 부채총계
141,817
- 영업이익
20,937

- 자본금
16,045
- 당기순이익
12,009

- 자본총계
235,536
*주당순이익(원)
378

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
*제1호 재무제표 승인 보고

-> 상법 제449조의2 및 정관 제54조에 의거 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음함(이사회 승인 : 23년03월21일)

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제1호 의안은 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.03.21일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
대보마그네틱 — [기재정정]신규시설투자등 (20230331)
제출인: 대보마그네틱

대보마그네틱/신규시설투자등/(2023.03.31)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
신규시설투자등

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-08-12

3. 정정사유
계약기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간(종료일)
2023-03-31
2023-06-30

-공사기간의 연장

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
8,300,000,000

자기자본(원)
58,634,622,022

자기자본대비(%)
14.16

대규모법인여부
코스닥상장법인

3. 투자목적
2차전지용 소재 임가공을 위한 공장 및 설비 추가투자

4. 투자기간
시작일
2022-08-12

종료일
2023-06-30

5. 이사회결의일(결정일)
2022-08-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

6. 감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 자기자본은 최근사업연도인 2021년 말 K-IFR

S 개별기준입니다.

2. 충청북도 음성군 대소면 성본리 성본산업단지

대보마그네틱 음성공장에 추가투자 예정입니다.

3. 상기투자금액은 VAT별도 금액입니다.

4. 상기투자금액 및 투자기간은 향후 공사진행

상황에 따라 변경될 수 있습니다.
오픈엣지테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 오픈엣지테크놀로지

오픈엣지테크놀로지/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,742
- 매출액
10,012

- 부채총계
17,673
- 영업이익
-24,903

- 자본금
2,116
- 당기순이익
-24,786

- 자본총계
34,068
*주당순이익(원)
-1,352

나. 연결
- 자산총계
53,855
- 매출액
10,012

- 부채총계
21,606
- 영업이익
-25,261

- 자본금
2,116
- 당기순이익
-25,227

- 자본총계
32,249
*주당순이익(원)
-1,376

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 사외이사 KIM CHINHYUN 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
2023-03-23 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

KIM CHINHYUN
1957-01
3년
신규선임
- 2008.12~2014.12 삼성전자 상무
- 1999.07~2008.10 Intel Corp. Perf. Architect
- 1998.09~1999.05 Rose-Hulman Institute of Tech. 교수
- University of Southern California 박사
-
카이노스메드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 카이노스메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)카이노스메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 카이노스메드

대 표 이 사 :
이기섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 A동 3층

(전 화)02-567-7419

(홈페이지)http://www.kainosmedicine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이 기 섭

(전 화)02-567-7417

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김병재
1961년 03월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
-

법무법인(유한)태평양(11~21)

한국거래소 코스닥시장본부 상무(08~11)

한국거래소 정보서비스 부장(07)

한국거래소 코스닥시장본부 공시제도 팀장(06)

코스닥위원회(99~05)

한국금융투자협회(88~99)

한국증권업협회 입사(88)

건국대학교 경영학과 졸업(88)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

서태환
1955년 03월
남
2020년 05월 20일
3년
2023년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
카이노스메드 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 카이노스메드

카이노스메드/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,030
- 매출액
130

- 부채총계
7,921
- 영업이익
-8,179

- 자본금
13,961
- 당기순이익
-14,654

- 자본총계
26,109
*주당순이익(원)
-615

나. 연결
- 자산총계
38,982
- 매출액
130

- 부채총계
9,065
- 영업이익
-16,156

- 자본금
13,961
- 당기순이익
-15,914

- 자본총계
29,917
*주당순이익(원)
-668

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사선임의 건

3-1호 의안: 사내이사 이기섭 선임의 건
=> 원안대로 승인

3-2호 의안: 사외이사 김병재 선임의 건
=> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 노치용 선임의 건
=> 원안대로 승인

제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-24 주주총회소집공고
2023-03-24 참고서류
2023-03-24 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기섭
1950-11
3년
재선임
㈜카이노스메드 대표이사(07.06~현재)
미국 Altos Venture, Special Partner(03.06~07.05)
미국 GCTSemiconductor Inc., CEO(00.01~03.05)
미국 Silicon Image Inc., 창립자/부사장(94.01~99.12)
미국 뉴저지 Kernel Enterprise Inc., CEO(82.01~93.12)
한화건설 해외부(79.01~81.12)
현대건설 해외부(75.01~78.12)
한양대학교 전기공학과 졸업(75.02)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병재
1961-03
3년
신규선임
법무법인(유한)태평양(11~21)
한국거래소 코스닥시장본부 상무(08~11)
한국거래소 정보서비스 부장(07)
한국거래소 코스닥시장본부 공시제도 팀장(06)
코스닥위원회(99~05)
한국금융투자협회(88~99)
한국증권업협회 입사(88)
건국대학교 경영학과 졸업(88)
에코프로에이치앤 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

노치용
1952-05
3년
재선임
상근
㈜카이노스메드 감사(21~현재)
KB투자증권 대표이사(10~13)
산은캐피탈 대표이사(08~10)
현대증권 부사장(97~07)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
10. 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 용역 및 자문 서비스업
11. 부동산업 및 부동산임대업
12. 사무용역 서비스업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

10. 위 각호에 관련된 무역업
12. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
13. 위 각호에 관련된 무역업
15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
정관추가에 따른 변경

사업목적 삭제
-
-
웰킵스하이텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 이성수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
크로바하이텍(주)

20230331

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 31일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이성수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
크로바하이텍(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
043590

발행주식 총수
35,755,643

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이성수
한자(영문)
Lee Sung Soo

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650926

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충북 청주시 상당구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무

선임일
2023년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
크로바하이텍(주)
부 서
경영전략팀

직 위
부장
전화번호
024530***

성 명
김은희
팩스번호
031654****

이메일 주소
******cloverhitech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 31일
30,000
0.08
30,000
0.08

증 감
30,000
0.08
30,000
0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

30,000
-
-
-
-
-
-
-
30,000
0.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

35,755,643
-
0.08
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023년 03월 31일
보통주
-
30,000
30,000
취득( 1,227.70 )
-

합 계
-
30,000
30,000
취득( 1,227.70 )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
페이퍼코리아 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 페이퍼코리아

페이퍼코리아/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
501,830
- 매출액
409,957

- 부채총계
440,215
- 영업이익
25,844

- 자본금
23,783
- 당기순이익
-1,829

- 자본총계
61,615
*주당순이익(원)
-40

나. 개별(별도)
- 자산총계
366,174
- 매출액
258,139

- 부채총계
342,729
- 영업이익
948

- 자본금
23,783
- 당기순이익
-16,746

- 자본총계
23,445
*주당순이익(원)
-366

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안. 제70기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 : 보고사항으로 추가
제 2호 의안. 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 승인
제 3호 의안. 이사 선임의 건
제 3-1호 의안. 사내이사 권육상 선임의 건 : 원안대로 승인
제 3-2호 의안. 사외이사 서상목 선임의 건 : 원안대로 승인
제 4호 의안. 감사 이달훈 선임의 건 : 원안대로 승인
제 5호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인
제 6호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 받아 이사회에서 승인되었으며 제 70기 정기주주총회에 보고사항으로 추가되었습니다.

- 하기 [이사선임 세부내역] 및 [사외이사선임 세부내역]의 임기는 3개월입니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-17 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권육상
1955-08
-
재선임
고려대학교 경제학 학사
연세대학교 경제대학원 석사
건국대학교 일반대학원 경영학 박사
KB국민은행 IB본부장
KB자산운용(주) 부사장
부산-김해 경전철(주) 대표이사
세하(주) 대표이사
(현)페이퍼코리아(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서상목
1961-03
-
재선임
고려대학교 통계학과 학사
삼성생명 법인영업본부 사업부장
신한증권 금융상품본부장
코레일유통 사외이사
(현)GKL사회공헌재단 사외이사
GKL사회공헌재단 (사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이달훈
1967-08
3
재선임
상근
경희대학교 수학학과
경희대학교 행정대학원
리트코(주) 상무
(주)리싱 부사장
CS홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: CS홀딩스

CS홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 75 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
364,121
- 매출액
175,266

- 부채총계
33,693
- 영업이익
15,632

- 자본금
5,772
- 당기순이익
18,788

- 자본총계
330,428
*주당순이익(원)
12,700

나. 개별(별도)
- 자산총계
176,731
- 매출액
3,783

- 부채총계
7,620
- 영업이익
1,566

- 자본금
5,772
- 당기순이익
2,846

- 자본총계
169,111
*주당순이익(원)
2,543

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
558,310,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
사외이사 3명 선임
감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제75기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(현금 배당 1주당 500원(액면가 10%))

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 2명)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 1명)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 2명)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2의 시가 배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 2의 배당금총액은 2022년 12월 31일 현재 자기주식을 제외한 1,116,621주에 대한 배당금총액입니다.

- 배당금 지급 예정일자는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2023-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태헌
1978-11
3
신규선임
- 조선선재 경영관리팀장
- CS홀딩스 경영기획부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문미선
1984-12
3
신규선임
- 안진회계법인 공인회계사
- 한국공인회계사회 실무연수 강사 및 출제위원
- 주식회사 엠에스가치평가 대표이사
주식회사 엠에스가치평가(이사)

김진은
1955-01
3
신규선임
- 경상대학교 화학과 교수
- 경상대학교 화학과 명예교수
-

남혜인
1980-10
3
신규선임
- 삼정회계법인 공인회계사
- NICE평가정보 선임컨설턴트
- 신우회계법인 공인회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

문미선
1984-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 안진회계법인 공인회계사
- 한국공인회계사회 실무연수 강사 및 출제위원
- 주식회사 엠에스가치평가 대표이사

김진은
1955-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 경상대학교 화학과 교수
- 경상대학교 화학과 명예교수

남혜인
1980-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 삼정회계법인 공인회계사
- NICE평가정보 선임컨설턴트
- 신우회계법인 공인회계사
TYM — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: TYM

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 티와이엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 티와이엠

대 표 이 사 :
김 희 용, 김 도 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 133길 7

(전 화) 02)3014-2800

(홈페이지)http://tym.world

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략 총괄 책임자
(성 명) 김 소 원

(전 화) 02)3014-2800 내선번호 3

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손영은
1975년 02월
여
재선임
2023년 03월 31일
3년
4년5개월

이화여자대학교 법학과 졸업2016 ~ 2017 서울시립대학교 로스쿨 겸임교수2016 ~ 법무법인(유) 광장 파트너 변호사2018 ~ 이화여자대학교 로스쿨 겸임교수
유니드비티플러스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 유니드비티플러스

유니드비티플러스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
213,631
- 매출액
29,221

- 부채총계
21,499
- 영업이익
1,427

- 자본금
10,611
- 당기순이익
960

- 자본총계
192,132
*주당순이익(원)
90

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1기 정기주주총회 회의목적사항

[보고사항]

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

[회의목적사항]

제1호 의안 : 제1기(2022.11.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

▶ 승인

제2호 의안 : 준비금 감액 승인의 건

▶ 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 이사회 구성 현황
- 사내이사 : 한상준, 류종열, 안병구
- 사외이사 : 박찬구
- 상근감사 : 정준석

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-14 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
보로노이 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 보로노이

보로노이/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,934
- 매출액
9,748

- 부채총계
28,540
- 영업이익
-14,321

- 자본금
6,324
- 당기순이익
-16,386

- 자본총계
50,394
*주당순이익(원)
-1,409

나. 연결
- 자산총계
63,950
- 매출액
9,768

- 부채총계
29,692
- 영업이익
-17,863

- 자본금
6,324
- 당기순이익
-19,900

- 자본총계
34,258
*주당순이익(원)
-1,711

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
0

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.0

종류주식
0.0

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
0.0

종류주식
0.0

배당주식총수 (주)
보통주식
0

종류주식
0

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1) 보고 안건:

영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

2) 부의 안건:

제1호 의안: 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
비덴트 — 조회공시요구(풍문또는보도)(감사의견 비적정설) (20230331)
제출인: 코스닥시장본부

비덴트/조회공시요구(풍문또는보도)/(2023.03.31)조회공시요구(풍문또는보도)(감사의견 비적정설)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)

1. 제목
감사의견 비적정설

2. 조회공시요구내용
감사의견 비적정설의 사실여부 및 구체적인 내용

3. 요구일시
2023-03-31
오후

4. 답변시한
2023-04-03
18:00까지
비덴트 — 주권매매거래정지(풍문 또는 보도 관련) (20230331)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)비덴트
보통주

2.정지사유

풍문 또는 보도 관련

3.정지기간
가.정지일시
2023-03-31
12:15:00

나.만료일시

조회결과 공시후 30분 경과시점까지
단, 1) 공시시점이 정규시장 매매거래개시전인 경우에는 정규시장
매매거래개시시점부터 30분 경과시점까지
2) 공시시점이 정규시장 매매거래종료 60분전 이후인 경우에는
장종료시까지
※ 조회결과 미확정 공시를 하는 경우 매매거래정지기간이 풍문 사유
해소시까지 연장됩니다.

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

-
이엘피 — [기재정정]감사보고서제출 (20230331)
제출인: 이엘피

이엘피/감사보고서 제출/(2023.03.31)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-17

3. 정정사유
직전 사업연도 연결 당기순이익 오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 연결 손익내용(원)
당기순이익
-929,614,764
-710,891,957

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
84,724,185,298
83,217,672,444

-부채총계
20,440,364,937
15,949,201,022

-자본총계
64,283,820,361
67,268,471,422

-자본금
4,662,565,000
4,662,565,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
23,611,630,790
26,181,340,766

-영업이익
-3,220,697,057
-3,031,968,280

-법인세비용차감전계속사업이익
-1,917,697,106
-929,614,764

-당기순이익
-1,606,349,539
-710,891,957

-지배기업 소유주지분 순이익
-1,606,349,539
-710,891,957

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
83,284,312,795
81,674,958,855

- 부채총계
16,991,462,744
13,204,640,060

- 자본총계
66,292,850,051
68,470,318,795

- 자본금
4,662,565,000
4,662,565,000

- 매출액
18,482,341,858
23,496,019,727

- 영업이익
-2,217,341,642
-1,753,424,437

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,127,566,911
564,931,670

- 당기순이익
-816,219,344
796,680,510

2. 회계감사인명
이촌회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

2. 2023년 01월 25일 결산이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%이상 변동」내용의 변동사항은 본 감사보고서 제출 공시로 정정을 갈음합니다.

3. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-01-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
64,283,820,361
67,268,471,422

자본금
4,662,565,000
4,662,565,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
2.98
1.38
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
1,917,697,106
929,614,764
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
64,283,820,361
67,268,471,422
68,629,133,466

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
2,217,341,642
1,753,424,437
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
대창스틸 — [기재정정]금전대여결정 (20230331)
제출인: 대창스틸

대창스틸/금전대여결정/(2023.03.31)금전대여결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
금전대여결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2019-10-25

3. 정정사유
대여금 대여만기일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 금전대여 내역
대여기간 시작일
2019-10-25
대여기간 종료일
2023-03-31
대여기간 시작일
2019-10-25
대여기간 종료일
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 금전대여내역의 자기자본은 2018년 연결재무제표 기준입니다.

2. 금전대여기간:2019년 10월 25일 ~ 대여만기일[주택도시기금 융자상환일로부터 삼(3)개월이지난날]
* 융자상환일은 준공후 1년을 말한다.

3. 대여금 일부회수(13억원)에 따라 대여금 총잔액은 14,700,000,000원 입니다.
1. 금전대여내역의 자기자본은 2018년 연결재무제표 기준입니다.

2. 금전대여기간:2019년 10월 25일 ~ 대여만기일[대여금 변경약정일로부터 3년]
* 변경약정일 : 2023년 03월 31일

3. 대여금 총잔액은 14,700,000,000원 입니다.

-

금전대여 결정

1. 성명(법인명)
주식회사 디디티
(회사와의 관계)
종속회사

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 금전대여 내역
거래일자
2019-10-25

대여금액 (원)
14,700,000,000

-자기자본(원)
101,147,892,216

-자기자본 대비(%)
14.53

-대기업해당여부
해당

이율 (%)
4.4

대여기간
시작일
2019-10-25

종료일
2026-03-31

3. 금전대여 목적
(주)디디티 지식산업센터 공사비 지급용도

4. 금전대여 총잔액 (원)
14,700,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 금전대여내역의 자기자본은 2018년 연결재무제표 기준입니다.

2. 금전대여기간:2019년 10월 25일 ~ 대여만기일[대여금 변경약정일로부터 3년]
* 변경약정일 : 2023년 03월 31일

3. 대여금 총잔액은 14,700,000,000원 입니다.

※관련공시
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)디디티
대한민국
인천광역시 남동구 고잔동
735-87-01367

직업(사업내용)
부동산업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 대창에이티
500,000
100

대표이사
문경석
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2018
결산기
12

자산총계
17,914
자본금
17,914

부채총계
0
매출액
0

자본총계
17,913
당기순손익
-1

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

대표이사
문경석
대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
티플랙스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 티플랙스

티플랙스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
237,928
- 매출액
257,740

- 부채총계
79,035
- 영업이익
21,295

- 자본금
12,134
- 당기순이익
15,648

- 자본총계
158,893
*주당순이익(원)
645

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
728,052,060

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.78

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
2

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제31기 정기주주총회 회의목적사항>

1. 보고사항

- 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 보고

2. 부의안건

1)제1호의안 :

제31기 재무제표 승인의 건

(현금배당 주당 30원)

▶ 원안대로 가결

2)제2호의안 :

이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결(한도30억원)

3)제3호의안 :

감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결(한도1억원)

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집공고