eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
영화테크 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 영화테크

영화테크/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,411
- 매출액
47,301

- 부채총계
24,779
- 영업이익
3,124

- 자본금
5,345
- 당기순이익
6,609

- 자본총계
59,632
*주당순이익(원)
618

나. 연결
- 자산총계
81,305
- 매출액
47,944

- 부채총계
24,369
- 영업이익
1,905

- 자본금
5,345
- 당기순이익
4,825

- 자본총계
56,935
*주당순이익(원)
451

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
534,509,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.52

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
-

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 개별 및 연결재무제표(이익잉여금처분(안)포함) 승인의 건
*현금배당 : 보통주 1주당 50원

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가 및 변경)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
자동화 장비 제조 판매업
사업다각화를 위한 사업목적사항 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1,2,3항에 관련된 수출&입업
각호에 관련된 무역업
문구정비

사업목적 삭제
-
-
트리니티항공 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 박성섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 티웨이항공

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박성섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 티웨이항공

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
091810

발행주식 총수
203,968,412

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박성섭
한자(영문)
朴性燮

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630420

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 중구 운서4로 18

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2017년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)티웨이항공
부 서
자금팀

직 위
팀장
전화번호
02-625******

성 명
서민권
팩스번호
02-625******

이메일 주소
******ayair.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 04월 06일
13,000
0.01
13,000
0.01

이번보고서
2023년 03월 24일
3,000
0.00
3,000
0.00

증 감
-10,000
-0.01
-10,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

203,968,412
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 24일
보통주
13,000
-10,000
3,000
3,300
장내 매도

합 계
13,000
-10,000
3,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대창단조 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 대창단조

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대창단조주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
대창단조 주식회사

대 표 이 사 :
박 권 일

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 생림면 봉림로 115-92

(전 화) 055-310-6860

(홈페이지)http://www.dcf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 부사장
(성 명) 박권욱

(전 화) 055-310-6860

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손민환
1948년 02월
남
재선임
2023년 03월 31일
3년
6년
1968.02 개성고등학교 졸업1970.06~ 2007.06 관세청, 부산세관2008.10 ~ 현재 관세법인 대천 이사

류인천
1969년 06월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
1996.02 서울대학교 국제경제학과 석사졸업2000.11~2008.09 한영회계법인 근무2012.05~2019.01 두산중공업 재무관리 상무2020.09~현재 인덕회계법인 회계사

곽장운
1972년 06월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
1996.02 연세대학교 법학과 졸업2013~2018 법무법인 광장2017~2020 진에어 사외이사2018~ 현재 김&장 법률사무소 외국변호사
플라즈맵 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 플라즈맵

플라즈맵/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,276
- 매출액
13,305

- 부채총계
26,854
- 영업이익
-15,251

- 자본금
8,858
- 당기순이익
-15,515

- 자본총계
11,422
*주당순이익(원)
-961

나. 연결
- 자산총계
36,254
- 매출액
13,305

- 부채총계
26,884
- 영업이익
-17,352

- 자본금
8,858
- 당기순이익
-17,680

- 자본총계
9,369
*주당순이익(원)
-1,095

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명
- 비상근 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제8기 연결재무제표 및 별도 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 윤삼정 선임의 건 → 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 사외이사 전형진 선임의 건 → 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 제4-1호 의안 : 비상근감사 장민석 선임의 건 → 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억원) → 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(3천만원) → 원안대로 가결

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤삼정
1984-10
3
신규선임
서울대 화학생물공학 학사
Modu Communications COO
SK이노베이션
BCG 컨설팅 이사
플라즈맵 사외이사
현) 플라즈맵 COO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전형진
1981-08
3
신규선임
서울대학교 경영학 학사
동양종합금융증권
동양자산운용
마이에셋자산운용
NH투자증권
현) NH헤지자산운용 선임운용역
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장민석
1981-02
3
신규선임
비상근
성균관대학교 경영학 학사
삼일회계법인 회계감사팀
삼덕회계법인 회계감사팀
가현회계법인 회계감사팀
현) 세연회계법인 회계감사팀 공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 벤처사업 관련 지분출자 및 투자
1. 생명과학 분야 연구, 개발, 생산 및 투자
1. 위성시스템 체계(위성본체, 탑재체, 지상장비 등) 개발, 제조, 가공, 조립, 시험 및 판매업
1. 위성시스템을 이용한 서비스의 개발 및 판매업
1. 우주비행체 관련 부품, 기계기구류, 및 전기전자류의 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업
1. 부동산 임대업
1. 위 각호와 관련되거나 필요하거나 부수되는 일체의 사업 및 투자
- 투자업 추가

- 위성용 플라즈마 이온 엔진 관련업 추가

- 부동산 임대업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 전기, 전자 관련 기계 제조, 판매, 서비스 및 수출입업
1. 전기, 전자 관련 기계·기구·기기 제조, 판매, 서비스 및 수출입업
- 향후 미용기기의 개발, 판매를 위하여 구체적으로 명시

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
웹스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 이재춘

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)웹스

20230322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이재춘

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)웹스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
196700

발행주식 총수
14,364,144

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이재춘
한자(영문)
李在春(Lee Jae Choon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
721219

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산광역시 해운대구 센텀1로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 03월 29일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)웹스
부 서
경영지원팀

직 위
팀장
전화번호
051-89******

성 명
김형준
팩스번호
051-89******

이메일 주소
******@waps.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 11월 19일
5,200,000
36.20
5,200,000
36.20

이번보고서
2023년 03월 31일
5,340,000
37.18
5,340,000
37.18

증 감
140,000
0.98
140,000
0.98

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,340,000
-
-
-
-
-
-
-
5,340,000
37.18

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,364,144
-
37.18
37.18

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 22일
보통주
5,200,000
75,000
5,275,000
2,601
-

장내매수(+)
2023년 03월 23일
보통주
5,275,000
65,000
5,340,000
2,600
-

합 계
5,200,000
140,000
5,340,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
헬릭스미스 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(이사 해임의 소) (20230331)
제출인: 헬릭스미스

헬릭스미스/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2023.03.31)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(이사 해임의 소)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
이사 해임의 소
사건번호
2023가합102152

2. 원고(신청인)
주식회사 카나리아바이오엠

3. 청구내용
1. 피고 박재석, 최동규, 김훈식을 피고 주식회사 헬릭스미스의 각 이사직에서 각 해임한다.

2. 소송비용은 피고들이 부담한다.

라는 재판을 구합니다.

4. 관할법원
서울남부지방법원

5. 향후대책
법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2023-03-20

7. 확인일자
2023-03-31

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 제기ㆍ신청일자'는 원고의 신청서 제출일입니다.

- 상기 '7. 확인일자'는 관할법원으로부터 등기우편물이 당사로 송달된 날짜입니다.

※관련공시
-
비큐AI — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 비큐AI

비플라이소프트/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
16,187
- 매출액
16,244

- 부채총계
4,329
- 영업이익
-1,179

- 자본금
15,723
- 당기순이익
-92

- 자본총계
11,858
*주당순이익(원)
-3

나. 연결
- 자산총계
16,398
- 매출액
16,259

- 부채총계
4,493
- 영업이익
-1,129

- 자본금
15,723
- 당기순이익
-46

- 자본총계
11,905
*주당순이익(원)
-2

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 고민균 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 내부규정 변경 보고
나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 제25기(2022년 1월1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 사내이사(고민균) 중임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 감사선임위원회의 외부감사인 선임 절차에 따라 전기 우리회계법인에서 당기 삼덕회계법인으로 외부감사인이 변경되었습니다.

※관련공시
2023-03-22 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고민균
1973-01
3
재선임
- (현) 비플라이소프트 부사장
오픈엣지테크놀로지 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230331)
제출인: 오픈엣지테크놀로지

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
오픈엣지테크놀로지(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
오픈엣지테크놀로지(주)

대 표 이 사 :
이성현

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 13층

(전 화) 02-2038-7507

(홈페이지)http://www.openedges.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이우연

(전 화) 02-2038-7507

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
13

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
8

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
215,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 31일

종료일
2028년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
23,140

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 31일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 근거

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,211,651

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격: 23,140원/주나. 행사기간2025.03.31~2026.03.30: 50%2026.03.31~2027.03.30: 25%2027.03.31~2028.03.30: 25%

다. 행사가격 선정 근거주식매수선택권 부여일 전일(2023년 3월 30일)부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)으로 산정하였습니다.

라. 공정가치

1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치임.

2) 산정방법: 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용

3) 공정가치 산정 주요가정

- 권리부여일 직전일의 종가: 21,650원- 행사가격: 23,140원

- 기초자산 가격변동성: 72.98%

- 무위험이자율: 3.25%- 시가배당률: 해당사항 없음- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 가능함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

Roger Jennings
계열사 임원
50,000
-
11,449
-

OOO등 직원 13명
직원
53,500
-
11,449
-

OOO등 계열사 직원 7명
계열사 직원
112,000
-
11,449
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
진도 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 진도

진도/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
129,201
- 매출액
63,417

- 부채총계
25,027
- 영업이익
6,094

- 자본금
6,232
- 당기순이익
4,572

- 자본총계
104,173
*주당순이익(원)
367

나. 개별(별도)
- 자산총계
129,018
- 매출액
63,417

- 부채총계
24,446
- 영업이익
6,303

- 자본금
6,232
- 당기순이익
4,596

- 자본총계
104,572
*주당순이익(원)
369

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
872,566,880

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.56

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
* 제1호 의안

제17기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)
재무제표[이익잉여금 처분 계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
-1주당 배당금:보통주70원/우선주80원

-> 원안대로 승인

* 제2호 의안

이사 선임의 건(사외이사 1명)

-> 원안대로 승인

* 제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

* 제4호 의안

감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기헌
1959-10
1
재선임
현) 세무법인 티앤에이 대표세무사
국세청 행정사무관
국세공무원교육원 겸임교수
DYP — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: DYP

동양피스톤/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
374,266
- 매출액
397,883

- 부채총계
249,741
- 영업이익
7,438

- 자본금
6,584
- 당기순이익
2,877

- 자본총계
124,525
*주당순이익(원)
198

나. 개별(별도)
- 자산총계
284,314
- 매출액
323,353

- 부채총계
178,205
- 영업이익
4,279

- 자본금
6,584
- 당기순이익
-2,355

- 자본총계
106,109
*주당순이익(원)
-179

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
790,107,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 재선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 재선임, 감사위원회 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안: 제 46기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
:원안 가결

제2호의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건(1주당 현금배당금 60원)
:원안 가결

제3호의안: 사외이사 김정미 중임의 건(김정미 1人 재선임)
:원안 가결

제4호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신재룡 중임의 건(신재룡 1人 재선임)
:원안 가결

제5호의안: 감사위원회 감사위원 김정미 중임의건(감사위원 김정미 1人 재선임)
:원안 가결

제6호의안: 이사 보수한도액 결정의 건
:원안 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신재룡
1962-02
3
재선임
前)(주)코스콤 전무
前)한국거래소 경영지원본부 상무
-

김정미
1974-05
3
재선임
現)세인세무회계사무소 대표공인회계사
前)한영회계법인 공인회계사
前)삼일회계법인 공인회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신재룡
1962-02
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
前)(주)코스콤 전무
前)한국거래소 경영지원본부 상무

김정미
1974-05
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
現)세인세무회계사무소 대표공인회계사
前)한영회계법인 공인회계사
前)삼일회계법인 공인회계사
트리니티항공 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230331)
제출인: 트리니티항공

티웨이항공/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
㈜티웨이항공
회사코드
091810
담당부서명
자금팀
담당자명
서민권
tel
02-6250-4984

(fax)
02-6250-4969

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

194,414,272
9,554,140
203,968,412

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-16
보통주식
64,326,629
31.54

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
64,326,629
31.54

이번보고서제출일
2023-03-31
보통주식
64,316,629
31.53

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
64,316,629
31.53

증감
보통주식
-10,000
-0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-10,000
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
박성섭
생년월일
630420
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-24
장내매도(-)
보통주식
13,000
-10,000
3,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)티웨이홀딩스
사업자등록번호
207-81-00110
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
60,351,346
29.59
0
0
0
0
60,351,346
29.59

(주)예림당
사업자등록번호
107-81-50227
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
3,700,000
1.81
0
0
0
0
3,700,000
1.81

조재황
생년월일
630607
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
24,563
0.01
0
0
0
0
24,563
0.01

유근태
생년월일
610607
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
84,102
0.04
0
0
0
0
84,102
0.04

김석완
생년월일
651104
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
28,838
0.01
0
0
0
0
28,838
0.01

박일성
생년월일
700413
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
48,000
0.02
0
0
0
0
48,000
0.02

박성섭
생년월일
630420
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,000
0.00
0
0
0
0
3,000
0.00

정민용
생년월일
681015
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
47,000
0.02
0
0
0
0
47,000
0.02

이현용
생년월일
710301
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
27,028
0.01
0
0
0
0
27,028
0.01

박인섭
생년월일
710108
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,752
0.00
0
0
0
0
2,752
0.00

합계
64,316,629
31.53
0
0
0
0
64,316,629
31.53
헬릭스미스 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(의결권행사금지가처분 항고) (20230331)
제출인: 헬릭스미스

헬릭스미스/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2023.03.31)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의결권행사금지가처분 항고)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
의결권행사금지가처분 항고
사건번호
2023라20304

2. 원고(신청인)
강00 외 6명

3. 청구내용
1. 원심 결정을 취소한다.

2. 채권자들의 채무자 주식회사 헬릭스미스에 대한 신주발행무효의 소의 본안판결 확정시까지 개최되는 채무자 주식회사 헬릭스미스의 각 주주총회에서, 채무자 주식회사 헬릭스미스는 채무자 주식회사 카나리아바이오엠으로 하여금 별지 목록 각 주식에 대한 의결권을 행사하게 하여서는 아니 되고, 채무자 주식회사 카나리아바이오엠은 위 각 주식에 대한 의결권을 행사하여서는 아니된다.

3. 소송비용은 채무자들이 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

항고 이유는 추후 서면으로 제출하겠습니다.

[별지]
1. 주식회사 헬릭스미스가 2022. 12. 21.자 이사회 결의에 의하여 제3자 배정 방식으로 발행한 보통주식 2,971,137주(액면금 500원, 주당 발행가액 11,780원, 전체 발행가액 34,999,993,860원)
2. 주식회사 헬릭스미스가 2023. 2. 7.자 이사회 결의에 의하여 제3자 배정 방식으로 발행한 보통주식 936,066주(액면금 500원, 주당 발행가액 10,683원, 전체 발행가액 9,999,993,078원)

4. 관할법원
서울고등법원

5. 향후대책
법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2023-03-24

7. 확인일자
2023-03-31

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-본 사건은 2023년 3월 14일자로 공시한 의결권행사금지가처분 기각에 대한 원고측의 항고입니다.

- 상기 '6. 제기ㆍ신청일자'는 원고의 항고장 접수일입니다.

- 상기 '7. 확인일자'는 관할법원으로부터 등기우편물이 당사로 송달된 날짜입니다.

※관련공시
2023-02-27 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의결권행사금지가처분)
2023-03-14 소송등의판결ㆍ결정(의결권행사금지가처분)
엠투엔 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 엠투엔

엠투엔/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
서홍민

변경후 대표이사
이승건

2. 변경사유
서홍민 대표이사 일신상의 사유로 인한 사임

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이승건
1968-02-20
특수관계인
89,400
0.22%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이승건
(주)엠투엔
상장(코스닥)
-
전무이사
1997-06-01
-
-
유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20230331)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.6
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 31일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

127
10,000,000,000
1
426,800,000
4.2680
1
426,800,000
4.2680

4. 배정방법

공모결과 W ELB 제127호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제127호
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr
2023년 03월 24일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제127호
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr
2023년 03월 31일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2022년 12월 26일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2023년 03월 24일

투자설명서
2023년 03월 24일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 W 파생결합사채(ELB) 제127호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
42,680
426,800,000
426,800,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
10,000,000,000
10,000
42,680
426,800,000
426,800,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제127호
-
21,340
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 W 파생결합사채(ELB) 제127호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 W 파생결합사채(ELB) 제127호
(저위험)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
426,800,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
42,680 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2023년 03월 31일

청약종료일

2023년 03월 31일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2023년 03월 31일

배정 및 환불일
2023년 03월 31일

발 행 일
2023년 03월 31일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음

만 기 일
2024년 04월 01일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2023년 03월 31일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 미만인 경우

총액면금액×[100% + {4.20% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상인 경우

총액면금액×[100% + {4.19% × (n / 365일)}]

※ n = 367일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가ｏ
만기평가일 : 2024년 03월 28일ｏ
만기일(지급일) : 2024년 04월 01일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2023년 03월 31일

유안타증권 주식회사

대표이사 궈 밍 쩡 (인)
엠투엔 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 엠투엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엠투엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 엠투엔

대 표 이 사 :
이 승 건

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소공로 109 (소공동, 한화빌딩 13층)

(전 화) 02-2636-2431

(홈페이지) http://www.m2ncorp.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 승 건

(전 화) 02-2165-1234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김치경
1981년 06월
남
재선임
2023.03.31
3년
3년 0개월
리안컴퍼니 대표이사
티웨이홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 티웨이홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)티웨이홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 티웨이홀딩스

대 표 이 사 :
황정현

본 점 소 재 지 :
서울 성동구 아차산로 153(성수동2가, 예림출판문화센터7층)

(전 화)02-2056-9800

(홈페이지)http://www.twayholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 손 성 윤

(전 화) www.twayholdings.com

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 송인석, 조원희 사외이사 임기 만료로 인한 재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송인석
1969년 05월
남
재선임
2023년 03월 31일
3
6년
(*)연세대 경영학과 졸업(*)일본토마츠감사법인(前)(*)안건회계법인(前)(*)안진회계법인(前)(*)한영회계법인(前)(*)삼덕회계법인(現)

조원희
1970년 01월
남
재선임
2023년 03월 31일
3
6년
(*)서울대학교 인문대학 졸업(*)제30기 사법연수원 수료(*)법무법인 태평양 변호사(前)(*)법무법인 디라이트 변호사(現)
롯데지주 — 특수관계인에대한출자 (20230331)
제출인: 롯데지주

특수관계인에대한출자
1.3
롯데지주 주식회사

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
롯데
회사명
롯데지주(주)
공시일자
2023.3.31.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
롯데바이오로직스㈜
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
-

나. 출자목적물
보통주 2,615,200주

다. 출자금액
169,988

라. 출자상대방 총출자액
348,868

3. 출자목적
롯데바이오로직스㈜에 대한 지배력 유지 및 사업경쟁력 제고

4. 이사회 의결일
2023.3.31.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
1. 금번 공시는 롯데지주㈜의 자회사인 롯데바이오로직스㈜의 국내 Mega Plant 신설 및 미국 Syracuse Plant 증설 자금 조달을 위한 '롯데바이오로직스㈜의 유상증자 결정'에 롯데지주㈜가 참여하는 것에 대한 공시입니다.2. 위 2. '가. 출자일자'는 주금납입 예정일로 총 출자금액169,988백만원을 아래와 같이 4차에 나누어 납입 예정입니다. * 1차 (2023년 4월 10일) * 2차 (2023년 6월 8일) * 3차 (2023년 8월 10일) * 4차 (2023년 12월 7일)3. 위 2. '라.출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총 출자금액입니다.4. 위 내용은 롯데바이오로직스㈜의 유상증자 진행 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다.5. 본 건 출자에 관한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임하였습니다.

※ 관련공시일
-
오픈엣지테크놀로지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 오픈엣지테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
오픈엣지테크놀로지(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
오픈엣지테크놀로지(주)

대 표 이 사 :
이성현

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 13층

(전 화) 02-2038-7507

(홈페이지)http://www.openedges.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이우연

(전 화) 02-2038-7507

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

KIM CHINHYUN
1957년 01월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
-
2008.12~2014.12 삼성전자 상무1999.07~2008.10 Intel Corp. Perf. Architect1998.09~1999.05 Rose-Hulman Institute of Tech. 교수University of Southern California 박사
이지스레지던스리츠 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230331)
제출인: 이지스레지던스리츠

이지스레지던스리츠/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.31)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-04-04
13:50

장소
비대면 화상회의

2. 참가 대상자
국내외 투자자 및 애널리스트

3. 개최목적
삼성증권 주관 '2023년 상반기 K-REITs Corporate Day' 참가

4. 개최방법
비대면 화상회의

5. 후원기관
삼성증권

6. 주요 설명회내용(요약)
당사 주요 영업현황 등

7. 결정일자
2023-03-31

8. IR 자료
게재일시
2023-04-04

관련 웹페이지
http://www.igisresidencereit.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 참가일정: 2023.04.04(화) 13:50

- 관련자료: 설명회 당일 당사 홈페이지

(http://www.igisresidencereit.com)

'공시정보 > IR게시판'에 게시 예정

※ 관련공시
-
엠투엔 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 엠투엔

엠투엔/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 57기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
176,108
- 매출액
28,470

- 부채총계
38,618
- 영업이익
-4,324

- 자본금
20,171
- 당기순이익
5,373

- 자본총계
137,490
*주당순이익(원)
136

나. 연결
- 자산총계
185,085
- 매출액
28,451

- 부채총계
43,669
- 영업이익
-4,844

- 자본금
20,171
- 당기순이익
5,151

- 자본총계
141,416
*주당순이익(원)
133

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제57기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 정관 변경의 건

- 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 이승건 선임의 건

- 원안대로 승인 가결

제3-2호: 사외이사 김치경 선임의 건

- 원안대로 승인 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승건
1968-02
3년
신규선임
(주)엠투엔 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김치경
1981-06
3년
재선임
리안컴퍼니 대표이사
리안컴퍼니(대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
전기자동차용 부품 제조 및 판매업
전자, 전기, 부품생산업
전자장비, 부품소재 생산업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
티웨이홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 티웨이홀딩스

티웨이홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
210,718
- 매출액
11,470

- 부채총계
45,987
- 영업이익
-1,863

- 자본금
54,736
- 당기순이익
53,068

- 자본총계
164,731
*주당순이익(원)
697

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 재선임,
감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항 :

감사보고

영업보고

내부회계관리제도운영실태보고

외부감사인 선임보고

2. 부의안건 :

제1호 의안:제56기(2022.01.01~2022.

12.31) 개별재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안:정관변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안:이사선임의 건

제3-1호 의안:사외이사 송인석 선임의 건 => 원안대로 승인

제3-2호 의안:사외이사 조원희 선임의 건 => 원안대로 승인

제4호 의안:감사선임의 건

제4-1호 의안:감사 최석조 선임의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안:이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안:감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-23 주주총회소집공고
2023-03-23 참고서류
2023-03-23 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송인석
1969-05
3
재선임
*연세대 경영학과 졸업
*일본 토마츠 감사법인(前)
*안건회계법인(前)
*안진회계법인(前)
*한영회계법인(前)
*삼덕회계법인(現)
* 삼덕회계법인 이사

조원희
1970-01
3
재선임
*서울대학교 인문대학 졸업
*제30기 사법연수원 수료
*법무법인 태평양 변호사(前)
*법무법인 디라이트 변호사(現)
*법무법인 디라이트
대표변호사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최석조
1963-02
3
신규선임
상근
*국립세무대학
*국세청(서울지방국세청)
*세무법인 라온 대표 세무사(現)
벨로크 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 벨로크

IBKS제18호스팩/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
10,053
- 매출액
-

- 부채총계
1,717
- 영업이익
-82

- 자본금
423
- 당기순이익
-28

- 자본총계
8,336
*주당순이익(원)
-11

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 부의안건
제1호 안건 : 제1기(2022년 03월 17일 - 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제3호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

(2) 보고사항
- 감사보고의 건
- 영업보고의 건
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
- 외부감사인 선임 보고의 건

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의
DH오토넥스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: DH오토넥스

대유플러스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
543,210
- 매출액
536,677

- 부채총계
431,958
- 영업이익
22,205

- 자본금
60,499
- 당기순이익
-24,286

- 자본총계
111,252
*주당순이익(원)
-319

나. 개별(별도)
- 자산총계
266,383
- 매출액
104,721

- 부채총계
210,574
- 영업이익
-7,549

- 자본금
60,499
- 당기순이익
-49,271

- 자본총계
55,809
*주당순이익(원)
-407

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제57기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안: 사외이사 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양승국
1957-05
1
재선임
현, 대유플러스 사외이사
현, 법무법인 로고스 대표변호사
현, 한국상사중재원 중재진
현, KBS 자문 변호사
전, 2000.07~2003.02
수원지방법원 부장판사
법무법인 로고스(대표변호사)
한국상사중재원 (중재진)
KBS(자문 변호사)
동일제강 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230331)
제출인: 동일제강

동일제강/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
임범수, 김우진 (각자대표)

변경후
민세홍, 양영석, 김우진 (각자대표)

2. 변경사유
임범수 대표이사의 임기만료 및 민세홍 대표이사, 양영석 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2023-03-31

4. 기타 참고사항
- 상기 변경일자는 이사회 결의일자임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

민세홍
-
현)동일제강 상무
현)삼목에스폼 상무
-

김우진
최대주주의 특수관계인
- George Washington Univeesity 경제학 석사
- 現)동일제강주식회사 대표이사
-

양영석
-
현)동일제강 부사장
전)후성정공(주) 전무
-
휴메딕스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 휴메딕스

휴메딕스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
227,136
- 매출액
123,173

- 부채총계
88,027
- 영업이익
26,043

- 자본금
5,000
- 당기순이익
21,154

- 자본총계
139,109
*주당순이익(원)
2,274

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,574,380,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임(재선임 2명, 신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김진환 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제3-2호 의안: 사내이사 임문정 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제3-3호 의안: 사내이사 김남미 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진환
1965-11
3
재선임
중앙대학교 교육학 학사
前)㈜한화갤러리아
前)㈜휴온스
現)㈜휴메딕스 대표이사

임문정
1963-01
3
재선임
성균관대학교 약학 박사
前)동화약품㈜
現)㈜휴메딕스 전략개발본부 본부장

김남미
1970-01
3
신규선임
아주대학교 화학과 학사
前)북경 휴온랜드
前)㈜휴온스 생산부서장
現)㈜휴메딕스 생산본부 본부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
헥토이노베이션 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 헥토이노베이션

헥토이노베이션/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
175,188
- 매출액
83,288

- 부채총계
18,213
- 영업이익
29,533

- 자본금
6,789
- 당기순이익
24,779

- 자본총계
156,975
*주당순이익(원)
1,899

나. 연결
- 자산총계
526,811
- 매출액
262,967

- 부채총계
244,207
- 영업이익
35,644

- 자본금
6,789
- 당기순이익
32,177

- 자본총계
282,604
*주당순이익(원)
2,409

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
420

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,412,603,840

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제14기 (2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 420원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 서윤성 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 김성곤 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

2) 상기 2항의 시가배당율은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

※관련공시
2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서윤성
1970-12
2년
재선임
'13~'16 前)법무법인 세한
'14~'16 前)나눔스토어 대표이사
'16~'20 前)NH농협은행 부행장
'20~'22 前)법무법인 대륙아주 파트너 변호사
'22~ 現)한국성장금융투자운용 감사
한국성장금융투자운용 감사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성곤
1970-04
2년
신규선임
'02~'05 前)비엔피파리바은행 부장
'05~'07 前)SC제일은행 이사
'07~ 現)라자드코리아자산운용 전무
없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 대출성 금융상품판매·대리중개를 포함한 기타 금융지원서비스업
- 본인신용정보관리업
- 할부금융업
- 선불식 할부거래업
- 연금관련 서비스업
- 자동차(전기차, 특수목적 차량 등), 모터사이클,(오토바이, 이륜차, 전기자전거 등) 및 관련 용품/부품 도소매 중개업
- 중고자동차 판매 및 중개업
- 자동차(전기차, 특수목적 차량 등), 모터사이클,(오토바이, 이륜차, 전기자전거 등) 수리/정비 중개업
- 상품권발행유통 및 중개업
- 선불전자지급수단 발행 및 관리업
사업확대 및 신규사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
삼성출판사 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 삼성출판사

삼성출판사/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
211,487
- 매출액
51,666

- 부채총계
35,896
- 영업이익
-901

- 자본금
5,000
- 당기순이익
16,442

- 자본총계
175,591
*주당순이익(원)
1,179

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

1) 제21기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
승인의 건
-> 원안대로 승인

2) 사내이사 김진용 선임의 건
-> 원안대로 승인

3) 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진용
1956-02
3
재선임
(주)아트박스 대표이사 역임
현,(주)삼성출판사 대표이사
레인보우로보틱스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 레인보우로보틱스

레인보우로보틱스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,135
- 매출액
13,615

- 부채총계
14,656
- 영업이익
1,310

- 자본금
8,421
- 당기순이익
5,776

- 자본총계
61,478
*주당순이익(원)
356

나. 연결
- 자산총계
76,159
- 매출액
13,615

- 부채총계
14,652
- 영업이익
1,301

- 자본금
8,421
- 당기순이익
5,774

- 자본총계
61,507
*주당순이익(원)
356

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명 재선임
비상근이사 1명 신규선임
비상근 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제 1호 의안: 제12기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 연결재무제표및 별도재무제표 승인의 건
▶원안대로 가결

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1호 의안

: 사내이사 이정호 재선임의 건

▶원안대로 가결

- 제 2-2호 의안

: 사내이사 허정우 재선임의 건

▶원안대로 가결

- 제 2-3호 의안

: 사내이사 임정수 재선임의 건

▶원안대로 가결

- 제 2-4호 의안

: 기타 비상무이사 윤준오 선임의건

▶원안대로 가결

- 제 3호 의안
: 감사 마연수 재선임의 건
▶원안대로 가결

- 제 4호 의안
: 이사 보수한도액 결정의 건
▶원안대로 가결

- 제 5호 의안
: 감사 보수한도액 결정의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정호
1977-07
3
재선임
08.11~10.02 삼성중공업 산업기술연구소
책임연구원
10.03~10.12 포항지능로봇연구소 선임연구원
11.01~13.01 ㈜레인보우 CTO
13.02~현재 ㈜레인보우 대표이사

허정우
1982-01
3
재선임
14.07~현재 ㈜레인보우로보틱스 기술이사
17.09~현재 ㈜오앤드리메디컬로봇 대표이사

임정수
1989-01
3
재선임
16.01~17.03 ㈜레인보우로보틱스 수석연구원
17.03~현재 ㈜레인보우로보틱스 사내이사

윤준오
1967-06
3
신규선임
13.12~17.02 삼성미래전략실 전략팀 담당임원
17.02~18.12 삼성전자 사업지원TF 담당임원
18.12~20.12 삼성전자 네트워크사업부 기획팀장
20.12~현재 삼성전자 기획팀 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

마연수
1967-08
3
재선임
비상근
98.09~07.03 ㈜넥스트아이 감사
07.03~08.09 ㈜넥스트아이 이사
08.10~22.01 ㈜넥스트아이 대표
22.01~현재 ㈜머지링스 대표이사
헬릭스미스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 헬릭스미스

헬릭스미스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
253,364
- 매출액
4,620

- 부채총계
33,473
- 영업이익
-49,695

- 자본금
20,330
- 당기순이익
-41,707

- 자본총계
219,891
*주당순이익(원)
-1,105

나. 연결
- 자산총계
254,061
- 매출액
2,799

- 부채총계
37,583
- 영업이익
-52,579

- 자본금
20,330
- 당기순이익
-43,064

- 자본총계
216,478
*주당순이익(원)
-1,154

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
해당사항 없음

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제27기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 홈페이지 주소 변경의 건
-> 원안대로 가결
제2-2호 의안: 감사위원회 폐지 및 상근 감사제도 도입의 건
-> 부결

제3호 의안: 상근 감사 박총리 선임의 건
-> 폐기

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
-> 폐기

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2-2호 의안이 부결됨에 따라 당사의 정관상 감사에 갈음하여 설치하는 감사위원회 제도가 유지되므로, 제3호 상근 감사 선임의 건 및 제5호 감사 보수한도액 승인의 건은 찬반에 관계없이 폐기되었음을 알려드립니다.

- 2022년 12월 31일 기준 당사의 사외이사 3인을 위원(오재승, 노대래, Chas Bountra)으로 하는 감사위원회가 설치되어 있습니다.

- 2023년 1월 31일 임시주주총회일에 기존 사외이사 겸 감사위원회 위원 오재승, 노대래가 사임하였으며, 2023년 3월 15일 임시주주총회일에 기존 사외이사 겸 감사위원회 위원 Chas Bountra가 사임하였습니다.

- 차기 감사위원회 위원의 선임을 위하여 추후 임시주주총회를 개최할 예정이나 현재 당사는 상기 사임한 감사위원회 위원 3인이 한시적으로 감사위원회 직무를 수행하고 있습니다. 이에 주주총회 일정 등 세부사항은 미정이며, 관련 내용 확정 시 별도로 공시 예정입니다.

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
2023-03-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고
리드코프 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 리드코프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 리드코프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31일

회 사 명 :
주식회사 리드코프

대 표 이 사 :
이 재 중

본 점 소 재 지 :
서울 중구 소공로 109, 3층 (소공동, 소공동한화빌딩)

(전 화) 02-2126-5000

(홈페이지)http://www.leadcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 최 민 호

(전 화) 02-21256-5047

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한진희
1965년 03월
남
신규
2023년 03월 31일
3
3년
1983.03~1987.02 서울대학교 경제학과(경제학 학사)1995.10~2011.02 KDI(선임)연구위원(거시경제팀, 산업무역노동팀)2005.03~2006.02 미국 남가주대학(University of Southern California), visiting scholar2010.05~2011.02 KDI School of Public Policy and Management, adjunct professor2018.12~2019.02 Gakushuin University, International Social Sciences, visiting scholar2017.07~현재 (주)유에스티 감사(비상근)2011.03~현재 가천대학교 경제학과 교수
LS마린솔루션 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: LS마린솔루션

KT서브마린/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
120,254
- 매출액
42,787

- 부채총계
7,884
- 영업이익
-6,606

- 자본금
25,938
- 당기순이익
-12,126

- 자본총계
112,370
*주당순이익(원)
-580

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
737,770,710

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 기타비상무이사 1명
- 비사외이사인 감사위원회 위원 1명
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제28기(2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.) 재무제표 승인의 건
※ 현금배당: 주당 30원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 이승용)

제2-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 이상일)
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 비사외이사인 감사위원회위원 선임의 건(후보자: 이상호)
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 박주헌)
☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-06 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승용
1964-05
9개월
재선임
현) (주)케이티서브마린 사장
전) (주)케이티 정책협력실장

이상일
1964-03
1년
재선임
현) (주)케이티 강북/강원광역본부 네트워크 본부장
전) (주)케이티 네트워크부문 OSP운용혁신실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박주헌
1961-05
2년
신규선임
현) 동덕여대 경제학과 교수
한국수력원자력(주) 비상임이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상호
1968-08
2년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
현) LS전선(주) CFO/재경구매본부장

박주헌
1961-05
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 동덕여대 경제학과 교수
아시아경제 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 아시아경제

아시아경제/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
210,184
- 매출액
43,901

- 부채총계
34,295
- 영업이익
5,562

- 자본금
17,452
- 당기순이익
2,108

- 자본총계
175,889
*주당순이익(원)
64

나. 연결
- 자산총계
720,117
- 매출액
85,242

- 부채총계
530,066
- 영업이익
-1,144

- 자본금
17,452
- 당기순이익
17,467

- 자본총계
190,051
*주당순이익(원)
529

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-13 주주총회소집공고
DH오토넥스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: DH오토넥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대유플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 대유플러스

대 표 이 사 :
박 상 민

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-16,40-17(소촌동)

(전 화)031-737-7000

(홈페이지)http://www.dayouplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)최준용

(전 화)031-737-7015

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양승국
1957년 05월
남
재선임
2023년 03월 31일
1년
1년0개월
현. 법무법인 로고스 대표변호사현. 한국상사중재원 중재진현. KBS 자문 변호사전. 수원지방법원 부장판사
영흥 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 영흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 영흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 영흥

대 표 이 사 :
강근욱, 강희준

본 점 소 재 지 :
충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50

(전 화) 041-939-3900

(홈페이지) http://www.youngwire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 장수은

(전 화) 02-2077-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제29조에 의거 사외이사의 임기 만료일은 취임후 1년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박희춘
1961.02
남
신규
2023.03.31
1년
-
('20~現) 법무법인(유) 태평양 고문('18~'21) 한국회계기준위원회 비상임위원('15~'17) 금감원 회계 전문심의위원('13~'14) 금감원 회계감독 1국장

이장우
1966.01
남
신규
2023.03.31
1년
-
('20) KEB하나은행 숙대입구역지점 지점장('19 ) KEB하나은행 남영동지점 지점장('16~'18) KEB 하나은행 신설동지점 지점장('14~'16) ㈜한국외환은행 국제전자센터 기업금융부문장

박기훈
1964.10
남
신규
2023.03.31
1년
-
('17~'18) 삼목강업(현 ㈜영흥 자동차부문) 공장장, 대표이사('12~'16) 영흥철강㈜ (현 ㈜영흥) 공장장('05~'11) 영흥태창강사승 유한공사 총경리

장인환
1955.01
남
신규
2023.03.31
1년
-
('19~現) ㈜문우머티리얼 회장('15) POSCO 사장, 포스코차이나 대표법인장('13~'15) 중국 광동성 경제자문위원('13~'14) POSCO 대표이사 부사장, 철강사업부문장('12) POSCO 대표이사 부사장, 성장투자부문장
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20230331)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.6
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 31일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘

(전 화)02-2229-6688

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1535
10,000,000,000
1
1,800,000,000
18.00
1
1,800,000,000
18.00

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2023년 03월 31일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2023년 03월 24일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2023년 03월 31일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1535회 기타파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
180,000
1,800,000,000
1,800,000,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
10,000,000,000
10,000
180,000
1,800,000,000
1,800,000,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 : 90,000 원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 제1535회 기타파생결합사채(DLB)]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가ｏ
최초기준가격평가일 : 2023년 03월 31일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

CD91일물 최종호가수익률가 만기 평가일에 10% 이하 일때(유효일수가 n 일인 경우)
3.800% ×(n/365일)

CD91일물 최종호가수익률가 만기 평가일에 10% 초과 일때(유효일수가 n 일인 경우)
3.810% ×(n/365일)

* n = 유효일수* 유효일수: 발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일 수로 94일* 투자수익률은 기간투자수익률로 소수점 넷째자리 미만 절사.

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가ｏ
만기평가일 : 2023년 06월 29일(현지 거래소 기준)ｏ
만기상환일 : 만기일

2023년 03월 31일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
이니텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 이니텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이니텍(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
이니텍 주식회사

대 표 이 사 :
김 준 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 61

(전 화) 02-6445-7133

(홈페이지) https://www.initech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 남 정 우

(전 화) 02-6445-7133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2023년 03월 31일 개최된 제26기 정기주주총회에서 사외이사 2명이 임기만료 퇴임하였으며, 2명이 신규 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

홍창희
1969년 11월
남
신규
2023년 03월 31일
2년('25년 정기주총일까지)
-
2004~ (현)회계법인나무 대표이사2022~ (현)㈜스마트파워 사외이사2021~ (현)사회복지법인 평화복지재단 감사2014~ (현)사단법인 그린티처스 감사2002~2004 이지회계법인 이사고려대학교 경영대학원 석사

김택환
1958년 03월
남
신규
2023년 03월 31일
2년('25년 정기주총일까지)
3년
2012~ (현)경기대학교 교수2017~2018 머니투데이 4차 산업혁명 연구소장2015~2016 광주세계웹콘텐츠 페스티발 조직위원장독일 본 대학 언론학과 박사
리드코프 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 리드코프

리드코프/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김철우

변경후 대표이사
이재중

2. 변경사유
전임 대표이사의 임기 만료에 따른 신규 선임

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 1의 변경 후 대표이사는 제46기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2023-03-31 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이재중
1964-05-02
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이재중
(주)리드코프
상장(코스닥)
-
부사장
2022-07-01
-
-

이재중
효성티앤씨(주)
상장(코스피)
-
상무
2018-06-01
2022-06-30
-

이재중
(주)효성
상장(코스피)
-
상무
2010-06-01
2018-05-31
-