eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
코난테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 코난테크놀로지

코난테크놀로지/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,868
- 매출액
15,388

- 부채총계
9,262
- 영업이익
-4,040

- 자본금
2,840
- 당기순이익
-3,276

- 자본총계
40,606
*주당순이익(원)
-647

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 심병섭 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
14.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 :
제 24기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제 2호 의안 :
정관 일부 개정의 건
☞ 원안대로 가결

제 3호 의안 :
기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 심병섭)
☞ 원안대로 가결

제 4호 의안 :
이사 보수지급한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제 5호 의안 :
감사 보수지급한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제 6호 의안 :
주식매수선택권 부여의 건
☞ 부결

제 7호 의안 :
임원퇴직금지급규정 개정의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다

※관련공시
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-02-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심병섭
1970-01
3년
신규선임
現~ 한국항공우주산업 미래융합기술원 미래SW기술팀장
21년 한국항공우주산업 산업분석팀
05년 한국항공우주산업 정보시스템팀
96년 삼성항공 입사
96년 한국항공대학교 항공기계학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
2. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업
3. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업
4. 클라우드 솔루션 개발 및 서비스업
5. 부동산 임대업
6. 통신판매업
신규사업추진가능성을 고려한 사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
승일 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 승일

승일/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
176,833
- 매출액
158,939

- 부채총계
31,310
- 영업이익
1,287

- 자본금
3,066
- 당기순이익
1,312

- 자본총계
145,523
*주당순이익(원)
222

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
85

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
502,139,710

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임(신규)
사외이사 2인 선임(재선임)
감사위원회 위원 2인 선임(재선임)
감사위원회 위원이 되는 사외이사
1인 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 제44기 재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 및 현금배당

승인 보고

- 현금배당 1주당 85원

라. 내부회계관리제도 운영실태

평가 보고

2. 부의안건

가. 제1호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제1-1호의안 : 사내이사 이종욱

(신규선임)

제1-2호의안 : 사외이사 이건주

(재선임)

제1-3호의안 : 사외이사 민동기

(재선임)

☞ 원안대로 가결

나. 제2호의안 : 감사위원회 위원

선임의 건

(사외이사 2명)

제2-1호의안 :감사위원회 위원

이건주(재선임)

제2-2호의안 :감사위원회 위원

민동기(재선임)

☞ 원안대로 가결

다. 제3호의안 : 감사위원회 위원

이 되는 사외이사

선임의 건

(사외이사 1명)

- 감사위원회 위원이 되는

사외이사 양규원(재선임)

☞ 원안대로 가결

라. 제4호의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제44기 재무제표를 당해

법인의 감사위원회 및 이사회 승인 절차를 거쳐 2023년 3월 14일에 최종 확정하였으며,

제44기 정기주주총회에서 보고하였습니다.

- 당사의 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 승인은 당사 정관

제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고

감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

현금배당을 승인하였고 제44기 주주총회에서 보고하였습니다.

[제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 이사회 승인일: 2023.3.14]

- 승인 및 보고된 재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 재무제표입니다.

- 기존 모연만 사내이사는 일신상의 사유로 2023년 3월 31일부로 사내이사 직에서

사임하였습니다.

※관련공시
2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종욱
1959-02
3
신규선임
동국대학교 전산학과
승일 일반관사업부 전무(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이건주
1963-10
3
재선임
성균관대학교 경영대학원
사법연수원 부원장(전)
법무법인 세종 변호사(현)
승일 사외이사 및 감사
위원회 위원(현)
-

민동기
1952-02
3
재선임
국방대학교 국제관계
대학원
한국자산관리공사 비상임이사(전)
한국전문가컨설팅그룹
대표(현)
한국의정연구회 회장(현)
승일 사외이사 및 감사
위원회 위원(현)
-

양규원
1957-08
3
재선임
고려대학교 경영대학원
용인송담대학교 세무
회계과 교수(전)
김&장 법률사무소 조세팀 공인회계사(현)
승일 사외이사 및 감사
위원회 위원장(현)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이건주
1963-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
성균관대학교 경영대학원
사법연수원 부원장(전)
법무법인 세종 변호사(현)
승일 사외이사 및 감사
위원회 위원(현)

민동기
1952-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
국방대학교 국제관계
대학원
한국자산관리공사 비상임
이사(전)
한국전문가컨설팅그룹
대표(현)
한국의정연구회 회장(현)
승일 사외이사 및 감사
위원회 위원(현)

양규원
1957-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 경영대학원
용인송담대학교 세무
회계과 교수(전)
김&장 법률사무소 조세팀 공인회계사(현)
승일 사외이사 및 감사
위원회 위원장(현)
로젠 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 로젠

코웰패션/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
769,707
- 매출액
253,780

- 부채총계
281,943
- 영업이익
48,851

- 자본금
46,532
- 당기순이익
61,636

- 자본총계
487,763
*주당순이익(원)
720

나. 연결
- 자산총계
1,067,555
- 매출액
1,193,279

- 부채총계
571,242
- 영업이익
101,677

- 자본금
46,532
- 당기순이익
64,875

- 자본총계
496,313
*주당순이익(원)
720

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
90

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,220,108,570

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 2인, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임보고
4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제49기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
→ 이사회 승인 후 보고

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 1인, 사외이사 2인)

제3-1호: 사내이사 임종민 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호: 사외이사 전약표 신규 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-3호: 사외이사 진헌진 신규 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 최창수 신규 선임의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결(30억원)

제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결(1억원)

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의 요건이 충족하여 상기 연결 및 별도 재무제표를 이사회에서 승인하고, 해당 내용을 주주총회에서 보고 하였습니다.(재무제표 최종 승인 이사회 결의일 : 2023.03.23)

※관련공시
2023-01-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임종민
1961-12
3년
재선임
-부산대학교 경제학과 졸업
-현)코웰패션(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전약표
1963-02
3년
신규선임
-외국어대학교 영어과 졸업
-(주)아시아나항공 지점장
-현)수원과학대학교 항공관광과 부교수
-

진헌진
1963-01
3년
신규선임
-서울대학교 경영학과 졸업
-태광관광개발 대표이사
-흥국생명보험(주) 대표이사 사장
-에스케이브로드밴드(주) 비상무이사
-현)(주)제이티피 이사
(주)제이티피(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최창수
1967-04
3년
신규선임
상근
-세종대학교 영어영문학과 졸업
-(주)바이트 이사
한전산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 한전산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한전산업개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
한전산업개발주식회사

대 표 이 사 :
김 평 환

본 점 소 재 지 :
서울 중구 서소문로 115(한산빌딩)

(전 화) 02-2250-2700

(홈페이지)http://www.kepid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 신 태 환

(전 화) 02-2250-2703

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44.4

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44.4

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상룡
1960년 12월
남
신규
2023년 04월 01일
3년
3년
前) 한국전력공사 충북지역본부장前) 한국전력공사 충북지역본부 동청주지사장前) 한국전력공사 재무처 금융실장
와이어블 — 정기주주총회결과(제26기 정기주주총회) (20230331)
제출인: 와이어블

와이어블/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과(제26기 정기주주총회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
125,499
- 매출액
64,284

- 부채총계
49,884
- 영업이익
3,405

- 자본금
26,430
- 당기순이익
2,435

- 자본총계
75,615
*주당순이익(원)
51

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,391,937,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제26기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>
1) 감사보고, 영업보고
2) 내부회계관리제도 운영실태보고
3) 외부감사인 선임보고

<부의안건>
1) 제1호 의안: 재무제표 및 현금배당 승인의 건
-> 원안대로 가결

2) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-03 주주총회소집공고
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
정보통신업
공연장 임대 및 공연시설 운영업
식음료업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한화리츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 한화생명

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화위탁관리부동산투자회사(주)

20230327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한화생명보험(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화위탁관리부동산투자회사(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
451800

발행주식 총수
70,600,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
한화생명보험(주)
한자(영문)
HANWHA LIFE INSURANCE CO., LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
116-81-11757

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 63로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화생명보험(주)
부 서
지속가능경영팀

직 위
과장
전화번호
02-789*****

성 명
박철원
팩스번호
02-789*****

이메일 주소
******ay@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.27
32,600,000
46.18
32,600,000
46.18

증 감
32,600,000
46.18
32,600,000
46.18

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

32,600,000
-
-
-
-
-
-
-
32,600,000
46.18

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

70,600,000
-
46.18
46.18

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2023.03.27
보통주
-
32,600,000
32,600,000
-
신규상장

합 계
-
32,600,000
32,600,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
비츠로시스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 우수정기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)비츠로시스

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
우수정기(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)비츠로시스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
054220

발행주식 총수
25,162,883

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
우수정기(주)
한자(영문)
WOOSU PRECISION CO., LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
615-81-58147

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
울산광역시 울주군 상북면 길천산업3길 14-23

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
우수정기(주)
부 서
재무회계팀

직 위
실장
전화번호
055-3*******

성 명
구영섭
팩스번호
052-2*******

이메일 주소
******@woosu.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 23일
5,458,111
21.69
2,793,608
11.10

이번보고서
2023년 03월 23일
4,818,631
19.15
2,793,608
11.10

증 감
-639,480
-2.54
0
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,793,608
2,025,023
-
-
-
-
-
-
4,818,631
19.15

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

25,162,883
2,025,023
19.15
11.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2023년 03월 24일
신주인수권이표시된것
5,458,111
-500,000
4,958,111
30
주주배정 유상증자 신주인수권증서 장외매도

장외매도(-)
2023년 03월 27일
신주인수권이표시된것
4,958,111
-139,480
4,818,631
30
주주배정 유상증자 신주인수권증서 장외매도

합 계
-500,000
-639,480
-139,480
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
네이처셀 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 네이처셀

네이처셀/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,161
- 매출액
21,554

- 부채총계
36,862
- 영업이익
-9,502

- 자본금
31,318
- 당기순이익
-8,090

- 자본총계
57,298
*주당순이익(원)
-163

나. 연결
- 자산총계
94,021
- 매출액
21,554

- 부채총계
36,862
- 영업이익
-9,502

- 자본금
31,318
- 당기순이익
-6,813

- 자본총계
57,158
*주당순이익(원)
-142

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안
: 제52기(2022.1.1.~2022.12.31.)별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호의안: 사내이사 변대중 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호의안: 사내이사 김주선 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

제3-1호의안: 2022.5.24.이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호의안: 2022.8.18.이사회부여 주식매수선택권 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호의안: 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-13 주주총회소집결의
2023-03-10 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변대중
1973-01
3년
재선임
- 現 (주)네이처셀 사내이사
- 現 (주)알바이오 사내이사
- 前 법무법인 춘추 구성원변호사

김주선
1964-08
3년
신규선임
- 現 (주)알바이오 사내이사
- 現 (주)바이오스타그룹 사내이사
- 前 (주)케이스템셀 대표이사
유틸렉스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 유틸렉스

유틸렉스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,709
- 매출액
657

- 부채총계
15,720
- 영업이익
-31,756

- 자본금
18,405
- 당기순이익
-31,210

- 자본총계
81,988
*주당순이익(원)
-1,029

나. 연결
- 자산총계
104,463
- 매출액
216

- 부채총계
13,596
- 영업이익
-36,733

- 자본금
18,405
- 당기순이익
-34,470

- 자본총계
90,867
*주당순이익(원)
-1,137

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2명 신규 선임
(사내이사 1명, 사외이사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

- 제 1호 의안 : 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제 2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호. 사내이사 유연호

→ 원안대로 가결

제 3-2호. 사외이사 최덕보

→ 원안대로 가결

제 3-3호. 사외이사 이성섭

→ 후보 자진사퇴로 인해 제3-1호 및 제3-2호만 상정

제 3-4호. 기타비상무이사 한명희

→ 후보 자진사퇴로 인해 제3-1호 및 제3-2호만 상정

- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도(15억원) 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제 5호 의안 : 감사 보수 한도(1억원) 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 가결

- 제 7호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유연호
1964-09
3년
신규선임
'97~'02 Pricewaterhouse Coopers, Lead Partner
'02~'15 IBM본사 Global Industrial Products부문 대표
'15~'17 삼성SDS 솔루션사업부 부사장
'18~'20 삼성 멀티캠퍼스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최덕보
1947-05
3년
신규선임
'67~'71 서울대학교 법과대학 학사
'72~'86 (주)대우 특수지역부 부장
'90~'08 세창상사 상무
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 실험동물의 생산판매 및 수출입업
1. 무균돼지, 영장류 생산 판매 및 실험 수탁사업
1. 화학물질, 식품 및 의약품등의 비임상 및 임상에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
그래디언트 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 그래디언트

그래디언트/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이기형

변경후 대표이사
이기형, 남인봉(각자 대표이사)

2. 변경사유
이기형 단독 대표이사에서 이기형, 남인봉 각자 대표이사로 변경

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이기형
1963-01-25
본인
4,500,000
28.98%
-

남인봉
1967-07-28
특수관계인
1,000
0.01%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이기형
(주)그래디언트
상장(코스닥)
-
대표이사
1997-10-01
-
-

남인봉
(주)아이마켓코리아
상장(코스피)
-
대표이사
2019-03-27
-
-
삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20230331)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.6
삼성증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 31일

회 사 명 :
삼성증권주식회사

대표 이사:
장 석 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩

(전 화) 02-2020-8000

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity파생운용팀장 (성 명) 박 지 만

(전 화) 02-2020-7712

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

0
0
0
0

0
0
0
0

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2091
1,500,000,000
1
1,138,730,000
75.9
1
1,138,730,000
75.9

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1증권 미만 절사). 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1증권씩 배정함. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리함.(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결함.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.

3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)
2023년 03월 29일

나. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)
2023년 03월 31일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
삼성증권 제2091회 주가연계파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
1,500,000,000
10,000
113,873
1,138,730,000
1,138,730,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
1,500,000,000
10,000
113,873
1,138,730,000
1,138,730,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 56,930 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

- 중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

(2) 사용내역

[종목명 : 삼성증권 제2091회 주가연계파생결합사채]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
1,138,730,000 원

합계
1,138,730,000 원

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 삼성증권 제2091회 주가연계파생결합사채]

- 최초기준가격 및 만기상환내역

항 목
내 용

1) 최초기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최초기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

2) 최초기준가격 결정일 (예정)

[2023년 03월 31일]※ 각 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

3) 최종기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최종기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

4) 최종기준가격 결정일 (예정)

만기일※ 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

5) 행사가격
[최초기준가격 x 300%]

6) 만기상환금액
<1> 최종기준가격이 행사가격보다 크거나 같은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 2.981%)]를 만기상환금액으로 지급합니다. <2> 최종기준가격이 행사가격보다 작은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 2.98%)]를 만기상환금액으로 지급합니다.

7) 만기상환금액 지급일
최종기준가격 결정일(불포함) 후 [2]영업일
버킷스튜디오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 버킷스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)버킷스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 버킷스튜디오

대 표 이 사 :
강 지 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 803, 4층, 5층(신사동, 이니셜타워Ⅱ)

(전 화) 02-3452-5079

(홈페이지)http://www.bucketstudio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 금 기 동

(전 화) 02-3452-5079

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

[참고사항]- 상기 1항 사외이사 변경 발생일은 2023년 03월 30일자와 2023년 03월 31일자로 그 중 빠른 날로 기입하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이경수
1970년 10월
남
신규
2023.03.31
3년
-

前, 부산지방검찰청 근무

前, 법무법인 예서원 대표변호사

現, 법무법인 우방 대표변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

선우문경
1980년 03월
여
2020.08.21
3년
2023.03.30
자진사임
일신상의 사유

서재효
1966년 08월
남
2020.08.21
3년
2023.03.31
자진사임
일신상의 사유
NE능률 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: NE능률

NE능률/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
112,426
- 매출액
80,230

- 부채총계
26,984
- 영업이익
6,770

- 자본금
8,263
- 당기순이익
4,542

- 자본총계
85,442
*주당순이익(원)
275

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
991,578,420

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기(2022.1.1.~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 등 승인의 건(현금배당금 보통주 1주당 60원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 데이터베이스업 및 온라인정보제공업
- 온라인 교육 프로그램 개발 및 공급, 서비스업
- 온라인 교육 플랫폼 개발 및 공급, 서비스업
- 전자출판업 및 기록매체복제업
- 멀티미디어 교육 컨텐츠 개발 및 공급업
- 이러닝(e-Learning) 개발 및 공급, 교육서비스업
- 콘텐츠 제작, 유통, 판매 및 서비스 제공업
- 디지털콘텐츠 제작, 유통, 판매 및 서비스 제공업
- 멀티미디어콘텐츠 제작, 유통, 판매 및 서비스 제공업
- 교육 및 학습용 태블릿 PC, 컴퓨터 등 정보통신설비 및 주변기기의 판매업
신사업추진 등

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
다산네트웍스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 다산네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)다산네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 다산네트웍스

대 표 이 사 :
남 민 우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 다산타워

(전 화) 070-7010-1000

(홈페이지)http://www.dasannetworks.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 민 한 홍

(전 화) 070-7010-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최승준
1960.08
남
신규
2023.03.31
3년
-
- 2023~현재, 아이엠에스(주) 비상근 고문- 2020~2022, (주)플렉스시스템 비상근 고문- 2020~2022, 국민대학교 특임교수- 2016~2019, 한화시스템(주) 상무이사 / 한국형전투기(KF-21) 개발- 2011, 한국항공대학 컴퓨터공학과 박사- 1992, 연세대학교 전자공학과 석사- 1983, 공군사관학교 전자공학과 학사

(*) 상기 선임된 사외이사 최승준은 당사 이사회의 추천을 통해 2023년 3월 31일 당사 제31기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.(*) 당사 정관 제31조(이사의 임기)에 의거하여 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지이므로 해당 결산기의 정기주주총회 일정에 따라 변경될 수 있습니다.
펌텍코리아 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 펌텍코리아

펌텍코리아/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
232,838
- 매출액
173,637

- 부채총계
34,022
- 영업이익
26,164

- 자본금
6,200
- 당기순이익
18,894

- 자본총계
198,816
*주당순이익(원)
1,560

나. 연결
- 자산총계
318,220
- 매출액
236,643

- 부채총계
60,462
- 영업이익
26,480

- 자본금
6,200
- 당기순이익
20,034

- 자본총계
257,758
*주당순이익(원)
1,580

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
360

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,360,542,480

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
·감사의 감사보고
·이사의 영업보고
·내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항
·제1호 의안 : 제22기 (연결)재무제표 승인의 건
※현금배당안 :1주당 360원

-원안대로 승인

·제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

·제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
삼정펄프 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 삼정펄프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼정펄프주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03월 31일

회 사 명 :
삼정펄프 주식회사

대 표 이 사 :
전 성 오

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 고덕면 고덕로 85

(전 화) 031-664-5377

(홈페이지)http://www.sjpulp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 주 영

(전 화) 02-743-7071

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 제49기 정기주주총회에서 강병근사외이사가 재선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강병근
1949년 03월
남
재선임
2023년 03월 31일
3년
6년
연세대학교 졸업대우그룹 근무現 (주)비케이스 대표이사
엠에스씨 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 엠에스씨

엠에스씨/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
207,225
- 매출액
202,278

- 부채총계
78,735
- 영업이익
24,998

- 자본금
8,800
- 당기순이익
18,257

- 자본총계
128,490
*주당순이익(원)
1,037

나. 연결
- 자산총계
212,205
- 매출액
204,298

- 부채총계
79,058
- 영업이익
24,682

- 자본금
8,800
- 당기순이익
18,124

- 자본총계
133,147
*주당순이익(원)
1,030

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,056,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제49기 재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2호의안:감사 선임의 건

(감사 김용기 재선임)

--> 원안대로 승인

제3호의안:이사의 보수한도액 결정의 건

--> 원안대로 승인

제4호의안:감사의 보수한도액 결정의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김용기
1947-09
3년
재선임
상근
SI물류(주) 대표이사
(주)엠에스씨 감사
좋은사람들 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 좋은사람들

좋은사람들/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,826
- 매출액
80,251

- 부채총계
20,819
- 영업이익
-3,350

- 자본금
48,475
- 당기순이익
-7,150

- 자본총계
53,007
*주당순이익(원)
-117

나. 연결
- 자산총계
73,932
- 매출액
80,470

- 부채총계
20,364
- 영업이익
-4,315

- 자본금
48,475
- 당기순이익
-6,233

- 자본총계
53,568
*주당순이익(원)
-102

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 사외이사 3인, 감사 1인 재선임 및 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]
제1호 의안 : 제30기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 이성현 선임의 건(재선임)

제3-2호 : 사내이사 권용국 선임의 건(재선임)

제3-3호 : 사내이사 김관승 선임의 건(신규선임)

제3-4호 : 사외이사 안성준 선임의 건(신규선임)

제3-5호 : 사외이사 박민수 선임의 건(신규선임)

제3-6호 : 사외이사 장훈 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 감사 최한우 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 개정의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성현
1970-12
3
재선임
(주)좋은사람들 대표이사
인베스터유나이티드 대표이사
우리인터텍스 대표이사

권용국
1976-04
3
재선임
(주)좋은사람들 상무이사
파인우드프라이빗에쿼티 대표이사

김관승
1963-10
3
신규선임
KG모빌리언스 대표이사
KG이니시스 대표이사
삼성카드 신사업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안성준
1971-10
3
신규선임
김&장 법률사무소 변호사
대진교육재단 이사장
대진교육재단(이사장)

박민수
1970-02
3
신규선임
성균관대학교 경제학 교수
주식회사 엠로 사외이사
주식회사 엠로(사외이사)

장훈
1958-08
3
신규선임
인바이츠바이오코아(주) 사이외사 (현)
다산회계법인 고문
두원스틸(주) 부사장
한국정책금융공사 투자금융부장
인바이츠바이오코아 주식회사 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최한우
1967-04
3
재선임
상근
(주)좋은사람들 감사
SK 투자신탁
(주)오메가포인트 이사
다산네트웍스 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 다산네트웍스

다산네트웍스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
352,621
- 매출액
31,626

- 부채총계
51,133
- 영업이익
-2,191

- 자본금
19,419
- 당기순이익
88,522

- 자본총계
301,488
*주당순이익(원)
2,489

나. 연결
- 자산총계
469,162
- 매출액
80,714

- 부채총계
86,405
- 영업이익
-565

- 자본금
19,419
- 당기순이익
148,791

- 자본총계
382,757
*주당순이익(원)
2,722

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 최승준 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 제31기(2022.01.01~2022.12.31)

연결 및 별도 재무제표 보고

- 영업보고

- 감사의 감사보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2. 부의안건

- 제1호의안 :

제31기(2022.01.01~2022.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(보고안건으로 변경)

- 제2호의안 :

사외이사 최승준 선임의 건

☞원안대로 가결

- 제3호의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

- 제4호의안 :

감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

- 제5호의안 :

임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이며, 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 2023.03.23에 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 재무제표를 최종 확정하였으며, 금일 정기주주총회에서 이를 보고하였습니다.

- 상기 1항의 별도, 연결 재무제표 주당순이익은 기본주당손익입니다.

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-23 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최승준
1960-08
3
신규선임
- 2023 현재,
아이엠에스(주)
비상근 고문
- 2020~2022,
(주)플렉스시스템
비상근 고문
- 2020~2022,
국민대학교 특임교수
- 2016~2019,
한화시스템(주)
상무이사

- 2011,
한국항공대학
컴퓨터공학과 박사
- 1992,
연세대학교
전자공학과 석사
- 1983,
공군사관학교
전자공학과 학사
해당사항 없음
세아제강지주 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) (20230331)
제출인: 세아제강지주

세아제강지주/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.03.31)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-31

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-10-26

3. 정정사유
본계약 체결 일자 변경으로 공시유보 기한 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

【공시유보 관련사항】
3. 유보기한
2023-03-31
2023-05-31

-

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인
(주)세아제강
의 주요경영사항신고

1. 제목
프랑스 해상풍력 프로젝트 파이프 공급 LOI(Letter of Intent) 접수

2. 주요내용
세아제강은 아래와 같이 2022년 10월 26일, 프랑스 내 해상풍력 프로젝트 공사의 파이프 공급 LOI(Letter of Intent)를 접수하였습니다.

- 아 래 -
1. 내용 : 프랑스 내 해상풍력 프로젝트 PIPE 공급
2. 금액 : 83,325,983,868 원(공급가액 기준)
3. 최근매출액 : 1,497,360,775,818원
4. 매출액대비 : 5.6%

- 발주처와의 경영상 비밀 유지 협의에 따라 발주처명, 프로젝트명 등은 추후 계약 체결시 '단일판매·공급계약 체결' 공시를 통해 공개하도록 하겠습니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2022-10-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 2. 주요내용의 최근매출액은 2021년말 별도재무제표 기준입니다.

2. 상기 2. 주요내용의 금액은 접수 당일 최초고시 매매기준율 (1,430.90원/EUR)을

적용하여 원화로 환산한 금액입니다.

3. 상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 LOI 접수 일자입니다.

4. 본 사항은 사업 집행과정에서 변동될 수 있으며, 향후 본 계약 체결 시 확정 내용을 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【공시유보 관련사항】

1. 유보사항
발주처명, 프로젝트명 등 주요계약조건

2. 유보사유
경영상 비밀유지

3. 유보기한
2023-05-31
삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20230331)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.6
삼성증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 31일

회 사 명 :
삼성증권주식회사

대표 이사:
장 석 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩

(전 화) 02-2020-8000

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity파생운용팀장 (성 명) 박 지 만

(전 화) 02-2020-7712

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

0
0
0
0

0
0
0
0

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2090
17,000,000,000
2
15,406,360,000
90.6
2
15,406,360,000
90.6

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1증권 미만 절사). 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1증권씩 배정함. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리함.(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결함.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.

3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)
2023년 03월 29일

나. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)
2023년 03월 31일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
삼성증권 제2090회 주가연계파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
17,000,000,000
10,000
1,540,636
15,406,360,000
15,406,360,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
17,000,000,000
10,000
1,540,636
15,406,360,000
15,406,360,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 770,310 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

- 중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

(2) 사용내역

[종목명 : 삼성증권 제2090회 주가연계파생결합사채]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
15,406,360,000 원

합계
15,406,360,000 원

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 삼성증권 제2090회 주가연계파생결합사채]

- 최초기준가격 및 만기상환내역

항 목
내 용

1) 최초기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최초기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

2) 최초기준가격 결정일 (예정)

[2023년 03월 31일]※ 각 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

3) 최종기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최종기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

4) 최종기준가격 결정일 (예정)

만기일※ 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

5) 행사가격
[최초기준가격 x 300%]

6) 만기상환금액
<1> 최종기준가격이 행사가격보다 크거나 같은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 3.971%)]를 만기상환금액으로 지급합니다. <2> 최종기준가격이 행사가격보다 작은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 3.97%)]를 만기상환금액으로 지급합니다.

7) 만기상환금액 지급일
최종기준가격 결정일(불포함) 후 [2]영업일
그래디언트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 그래디언트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)그래디언트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 그래디언트

대 표 이 사 :
이기형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 512, 삼성동빌딩

(전 화) 02-6203-5157

(홈페이지)http://www.gradiant.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김학재

(전 화) 02-6203-5157

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김동기
1973년 01월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
-
- 現 서울대학교 의과대학 내과학교실 교수, 서울대학교병원 겸직교수- 現 서울대병원 인체자원은행장- 서울대병원 내과 임상조교수
비츠로시스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 브이에이치1

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)비츠로시스

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)브이에이치1

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)비츠로시스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
054220

발행주식 총수
25,162,883

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)브이에이치1
한자(영문)
VH1. Co., LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
427-81-01713

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
울산광역시 울주군 상북면 길천산업3길 14-23, 3층

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)브이에이치1
부 서
재무회계팀

직 위
실장
전화번호
055-3*******

성 명
구영섭
팩스번호
052-2*******

이메일 주소
******@woosu.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 23일
13,676,500
54.35
13,676,500
54.35

이번보고서
2023년 03월 23일
9,002,950
33.14
7,000,000
27.81

증 감
-4,673,550
-21.21
-6,676,500
-26.54

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,000,000
2,002,950
-
-
-
-
-
-
9,002,950
33.14

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

25,162,883
2,002,950
33.14
27.81

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2023년 03월 24일
신주인수권이표시된것
13,676,500
-4,400,000
9,276,500
30
주주배정 유상증자 신주인수권증서 장외매도

장외매도(-)
2023년 03월 27일
신주인수권이표시된것
9,276,500
-273,550
9,002,950
30
주주배정 유상증자 신주인수권증서 장외매도

합 계
7,000,000
-4,673,550
-273,550
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
형지I&C — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 형지I&C

형지I&C/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,066
- 매출액
70,496

- 부채총계
30,997
- 영업이익
2,393

- 자본금
12,752
- 당기순이익
-654

- 자본총계
29,068
*주당순이익(원)
-47

나. 연결
- 자산총계
60,066
- 매출액
70,496

- 부채총계
30,997
- 영업이익
2,393

- 자본금
12,752
- 당기순이익
-654

- 자본총계
29,068
*주당순이익(원)
-47

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제47기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제 3호 의안 감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-02-16 주주총회소집결의
한주에이알티 — 상호변경안내 (20230331)
제출인: 한주에이알티

일야/상호변경안내/(2023.03.31)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 일야

영문
ILYA CO., LTD

나. 변경후
국문
주식회사 엔터파트너즈

영문
Enterpartners Co., LTD

2. 변경사유
회사의 경영목적 및 사업전략을 위한 상호변경

3. 주주총회일
2023-03-31

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-31 정기주주총회결과
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의
휴온스글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: 휴온스글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)휴온스글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 휴온스글로벌

대 표 이 사 :
송수영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 17 휴온스글로벌 사옥 9층

(전 화) 02-854-4700

(홈페이지) http://www.huonsglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기업공시책임자
(성 명) 강 신 원

(전 화) 02-854-4700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 탁병훈 임기 만료 퇴임- 사외이사 배종혁 신규 선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

배종혁
1967년 11월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
3년
前) 서울고검 부장검사前) 금융감독원 분쟁조정위원現) 법무법인 대환 대표변호사

* 배종혁 사외이사는 2023년 3월 31일 주주총회에서 3년 임기의 사외이사 및 감사위원으로 신규 선임되었음.
특수건설 — 정기주주총회결과 (20230331)
제출인: 특수건설

특수건설/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
182,914
- 매출액
202,379

- 부채총계
76,834
- 영업이익
2,924

- 자본금
8,773
- 당기순이익
1,746

- 자본총계
106,080
*주당순이익(원)
99

나. 연결
- 자산총계
183,871
- 매출액
202,958

- 부채총계
77,735
- 영업이익
2,685

- 자본금
8,773
- 당기순이익
1,750

- 자본총계
106,136
*주당순이익(원)
99

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인 (가결)

제2호의안: 사내이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 김중헌 재선임의 건
- 원안대로 승인 (가결)

2-2호 의안: 사내이사 김도헌 재선임의 건- 원안대로 승인 (가결)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인 (가결)

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인 (가결)

5. 주주총회일자
2023-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-24 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김중헌
1958-06
3년
재선임
서울대 경영대학원 졸업
現) (주)특수건설 회장

김도헌
1962-12
3년
재선임
Univ.Missouri columbia. MBA 졸업
現) (주)특수건설 사장
메디포스트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 마블2022홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
메디포스트(주)

20230325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.25

보고서작성기준일 :
2023.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
마블2022홀딩스 유한회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
메디포스트(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
078160

발행주식 총수
20,529,932

* 발행주식 총수에는 보고자가 소유한 전환우선주의 전환가액 조정으로 인한 잠재주식수 증가분을 반영하였음

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
마블2022홀딩스 유한회사
한자(영문)
Marvel 2022 Holdings Limited

생년월일 또는 사업자등록번호 등
678-86-02412

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
법무법인(유한)태평양
부 서
-

직 위
변호사
전화번호
02-340******

성 명
이범주
팩스번호
02-340******

이메일 주소
******j.lee@bkl.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.01.08
4,453,854
19.72
2,371,494
11.57

이번보고서
2023.03.25
4,486,038
19.84
2,403,678
11.71

증 감
32,184
0.12
32,184
0.14

* 주식수에는 보고자가 소유한 전환우선주의 전환가액 조정으로 인한 잠재주식수 증가분을 반영하였음

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,403,678
-
2,082,360
-
-
-
-
-
4,486,038
19.84

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,529,932
2,082,360
19.84
11.71

*주권과 발행주식 총수에 보고자가 소유한 전환우선주의 전환가액 조정으로 인한 잠재주식수 증가분을 반영하였음※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

행사가액조정
2023.03.25
우선주
2,190,034
32,184
2,222,218
14,290
- 전환우선주 전환가액 조정(14,500원 →14,290원)- 증가된 주식수는 보고자가 소유한 전환우선주의 전환가액 조정으로 인한 잠재주식수 증가분임.

합 계
2,190,034
32,184
2,222,218
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한주에이알티 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 한주에이알티

일야/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
강정훈

변경후 대표이사
박영도

2. 변경사유
강정훈 대표이사 사임으로 박영도 대표이사 신규선임

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-31 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박영도
1970-09-23
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박영도
라이브저축은행
비상장
-
대표이사
2019-08-05
2020-07-29
-
비투엔 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230331)
제출인: 조광원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사비투엔

20230321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조광원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 비투엔

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
307870

발행주식 총수
31,181,200

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조광원
한자(영문)
趙光元(CHO GWANG WON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650128

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 서빙고로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021년 11월 04일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 비투엔
부 서
경영기획팀

직 위
수석
전화번호
02-263******

성 명
이경호
팩스번호
02-262******

이메일 주소
******b2en.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 10월 25일
9,513,844
30.99
9,513,844
30.99

이번보고서
2023년 03월 31일
9,579,600
30.72
9,579,600
30.72

증 감
65,756
-0.27
65,756
-0.27

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

9,579,600
-
-
-
-
-
-
-
9,579,600
30.72

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

31,181,200
-
30.72
30.72

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 21일
보통주
9,513,844
13,860
9,527,704
2,140
-

장내매수(+)
2023년 03월 22일
보통주
9,527,704
3,888
9,531,592
2,143
-

장내매수(+)
2023년 03월 23일
보통주
9,531,592
20,773
9,552,365
2,079
-

장내매수(+)
2023년 03월 27일
보통주
9,552,365
24,370
9,576,735
2,087
-

장내매수(+)
2023년 03월 28일
보통주
9,576,735
1,795
9,578,530
2,068
-

장내매수(+)
2023년 03월 29일
보통주
9,578,530
1,070
9,579,600
2,007
-

합 계
9,513,844
65,756
9,579,600
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KT지니뮤직 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230331)
제출인: KT지니뮤직

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)지니뮤직

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 지니뮤직

대 표 이 사 :
박 현 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 456(역삼동)

(전 화) 02-3282-2600

(홈페이지)https://www.geniemusic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 최호창

(전 화) 02-3282-2600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기【사외이사 신규선임ㆍ재선임】의 신규선임 이사는 상법 제542조의12 제2항에 따른 분리선임된 사외이사 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서영철
1964.08
남
신규
2023.03.31
2년
-
- 現, 이노 특허법률사무소 변호사/변리사- 前, 특허청 상표법 개정 전문위원- 前, 한국발명진흥회 비상임 이사- 前, 특허법원 조정위원- 前, 특허법원 판사- 前, 서울동부지방법원 판사

※ 임기: 제32기 정기주총일 부터 제34기 정기주총일 까지(임기 2년)
동우팜투테이블 — 대표이사변경 (20230331)
제출인: 동우팜투테이블

동우팜투테이블/대표이사변경/(2023.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이계창

변경후 대표이사
김태호

2. 변경사유
대표이사 임기 만료로 선임

3. 변경일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2023-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김태호
1979-10-26
특수관계인
175,000
0.68%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김태호
군산도시가스
비상장
-
감사
2017-03-30
-
-

김태호
참프레
비상장
-
이사
2020-01-02
-
-
지아이에스 — 전환가액의조정(제5회차) (20230331)
제출인: 지아이에스

네온테크/전환가액의조정/(2023.03.31)전환가액의조정(제5회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

5
비상장
3,560
3,480

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

5
1,500,000,000
KRW : South-Korean Won
421,348
431,034

3. 조정사유
시가 상승에 의한 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

-제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 제26항 (라)호 4목/5목 전환가액의 조정에 관한 사항

4) 본 사채 발행 후 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저조정한도는 발행 당시 전환가액(조정일 전에 본 목 외의 사유로 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)의 80%에 해당하는 가액으로 한다.

5) 4)목에 이어 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 하다.

7) 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 호가단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

A. 1개월 가중산술평균주가 : 3,488
B. 1주일 가중산술평균주가 : 3,373
C. 최근일 가중산술평균주가: 3,477
D. 산술평균((A+B+C)/3) : 3,446
E. 기준주가(=MAX(C),(D)) : 3,477
F. 직전 전환가액 : 3,560
G. 조정가능 최저 조정한도 : 3,160
H. 조정가능 최고 조정한도 : 3,945
I. 조정 후 전환가액 : 3,477
J. 조정 후 확정 전환가액 : 3,480

5. 조정가액 적용일
2023-03-31

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 전환가액의 조정은 시가상승에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.

※ 관련공시
2022-12-30 전환가액의조정(제5회차)
2022-12-30 전환가액의조정(제5회차)