이오플로우 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 이오플로우

이오플로우/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
153,443
- 매출액
6,647

- 부채총계
53,066
- 영업이익
-22,429

- 자본금
3,030
- 당기순이익
-27,545

- 자본총계
100,377
*주당순이익(원)
-920

나. 연결
- 자산총계
152,250
- 매출액
6,708

- 부채총계
53,522
- 영업이익
-34,275

- 자본금
3,030
- 당기순이익
-31,297

- 자본총계
98,728
*주당순이익(원)
-1,025

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
사외이사 2명 신규선임
사외이사인 감사위원 3명 신규선임
사외이사가 아닌 감사위원 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제12기 정기주주총회 회의목적 사항

1. 보고안건

감사보고
영업보고
내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제12기 재무제표(이익잉여

금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 선임의 건: 후보 안현덕
→ 원안대로 가결

제3-2호 사외이사 선임의 건: 후보 김재상
→ 원안대로 가결

제3-3호 사외이사 선임의 건: 후보 강민웅
→ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안: 후보 김재상
→ 원안대로 가결

제4-2호 의안: 후보 허수진
→ 원안대로 가결

제4-3호 의안: 후보 강민웅
→ 원안대로 가결

제4-4호 의안: 후보 전준성
→ 원안대로 가결

제5호의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
→ 원안대로 가결

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-17 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안현덕
1969-08
3년
신규선임
* 1995~2002 한국개발리스㈜
* 2007~2010 미래에셋대우(주)팀장
* 2010~2015 NH투자증권(주)이사
* 2015~2019 (주)퓨젠바이오 CFO& CSO
* 2020~2022 렉스파인인베스트먼트(주) 대표이사
* 2022~현재 이오플로우(주)CFO/(주)파미오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재상
1968-12
3년
신규선임
* ~ 2005 Austin MBA 졸업
* 2005~2009 ABN AMRO(Asia) 한국대표
* 2010~2015 메리츠자산운용 경영총괄
* 2015~2017 RBDK 부사장
* 2017~2017 국민연금관리공단
* 2017~2019 링파트너스 운용총괄
* 2019~현재 앤도버자산운용 대표이사
* 2018~2023 이오플로우㈜ 감사
* 2023~현재 이오플로우(주) 감사위원
앤도버자산운용 대표이사
(2019 ~ 현재)

강민웅
1977-03
3년
재선임
* 2008~2009 삼성서울병원 흉부외과 연구 및 임상연구원
* ~2009 충남대학교 박사학위
* 2009~2011 충남대학교 흉부심혈관외과 임상조교수
* 2011~2021 충남대학교 흉부심장혈관외과 부교수, 흉부외과 과장
* 2022~현재 충남대학교 의과대학 정교수
* 2023~현재 이오플로우(주) 감사위원
메디튤립 대표이사
(2015.05 ~ 현재)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김재상
1968-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
* ~ 2005 Austin MBA 졸업
* 2005~2009 ABN AMRO(Asia) 한국대표
* 2010~2015 메리츠자산운용 경영총괄
* 2015~2017 RBDK 부사장
* 2017~2017 국민연금관리공단
* 2017~2019 링파트너스 운용총괄
* 2019~현재 앤도버자산운용 대표이사
* 2018~2023 이오플로우㈜ 감사
* 2023~현재 이오플로우(주) 감사위원

허수진
1973-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
* ~ 1996 서울대학교 약학과 졸업
* 2011~2014 서울중앙지방검찰청 검사
* 2013 의약분야 공인전문검사 인증(대검찰청)
* 2019~2020 서울동부지방검찰청 부부장검사
* 2020 ~ 현재 대한약사회 고문변호사
* 2021 ~ 현재 식약처 식품의약기술위원회 위원
* 2021 ~ 현재 법무법인(유한) 태평양 변호사
* 2022 ~ 현재 이오플로우(주) 사외이사
* 2023 ~ 현재 이오플로우(주) 감사위원

강민웅
1977-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
* 2008~2009 삼성서울병원 흉부외과 연구 및 임상연구원
* ~2009 충남대학교 박사학위
* 2009~2011 충남대학교 흉부심혈관외과 임상조교수
* 2011~2021 충남대학교 흉부심장혈관외과 부교수, 흉부외과 과장
* 2022~현재 충남대학교 의과대학 정교수
* 2023~현재 이오플로우(주) 감사위원

전준성
1961-12
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
* ~ 1986 영남대학교 산업디자인학과 졸업
* 1986~1989 한국화장품
* 1989~1996 쌍용자동차
* 1996~1998 현대정공
* 1998~2011 팀디자인 대표이사
* 2005~2009 ㈜미니유니 대표이사
* 2011~2014 ㈜바프로 연구소장
* 2015~2018 ㈜정훈 총괄이사
* 2018~2020 ㈜CCC 대표이사
* 2020~현재 이오플로우㈜ 총괄고문
* 2023~현재 이오플로우(주) 감사위원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
10. 소프트웨어 개발, 판매 및 서비스업
앱 및 웹 기반 서비스 본격 서비스에 따른 소프트웨어 개발, 판매 및 서비스업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 의료용 펌프 제조 및 서비스업
2. 약물투여시스템 제조 및 판매업
3. 의료기기 제조 및 판매업
4. 다목적 전기삼투펌프 제조 및 판매, 수출입, 무역업
5. 의료기기 개발업
6. 펌프 개발업
7. 의약품 제조업
8. 의료용 물질 및 의약품 제조업
9. 부동산 임대업
10. 기계장지 및 관련물품 판매업
11. 전문과학 및 기술서비스업
12. 각호에 관련된 부대사업 일체
1. 의료용 펌프 개발, 제조 및 판매업
2. 약물투여시스템 개발, 제조 및 판매업
3. 의료기기 개발, 제조 및 판매업
4. 다목적 전기삼투펌프 개발, 제조 및 판매업
5. 의약품 개발, 제조 및 판매업
6. 의료 등 관련 소재 및 부품 개발, 제조 및 판매업
7. 부동산 임대업
8. 기계장치 및 관련물품 개발, 제조 및 판매업
9. 전문과학 및 기술서비스업
11. 각호에 관련된 통신판매, 무역 등 부대사업 일체
사업 의미 및 범위 명확화

사업목적 삭제
5. 의료기기 개발업
6. 펌프 개발업
중복 내용 삭제