eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HLB — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: HLB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치엘비(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03 월 30 일

회 사 명 :
에이치엘비(주)

대 표 이 사 :
진양곤, 김동건

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53

(전 화)02-3453-4414

(홈페이지http://www.hlbkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략팀장
(성 명)한영인

(전 화)02-3453-4414

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박연화
1963년 12월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
6년
현. 브이아이자산운용 상근감사전. 금융감독원 소장 전. 한국거래소 파견, 금융교육교수

양충모
1963년 02월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
6년
현. 경기도경제과학진흥원 이사장현. 전북대 특임교수 전. 새만금개발청장

※ 상기 사외이사 총 재직기간은 제38기 정기주주총회에서 재선임된 이후 시작하는 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
비보존 제약 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 비보존 제약

비보존 제약/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
185,282
- 매출액
15,986

- 부채총계
79,365
- 영업이익
-14,902

- 자본금
117,022
- 당기순이익
-35,273

- 자본총계
105,917
*주당순이익(원)
-162

나. 연결
- 자산총계
187,074
- 매출액
59,067

- 부채총계
81,236
- 영업이익
-18,542

- 자본금
117,022
- 당기순이익
-39,234

- 자본총계
105,838
*주당순이익(원)
-177

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명, 사외이사 2명 재선임
- 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제21기(2022.01.01~2022.12.31)) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 이두현 선임의 건
=> 원안대로 가결

제3-2호의안 : 사외이사 이윤철 선임의 건
=> 원안대로 가결

제3-3호의안 : 사외이사 이현석 선임의 건
=> 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 박성준 선임의 건
=> 원안대로 가결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이두현
1961-01
3년
재선임
현)주식회사 비보존제약 대표이사
전) Johnson& Johnson PRD, 선임연 구원
전) Eli Lilly 연구원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이윤철
1971-11
3년
재선임
현) 법무법인 강남
-

이현석
1972-10
3년
재선임
현) 법무법인(유한) 에이펙스
(주)애큐온저축 은행(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박성준
1967-04
3년
신규선임
상근
현) 특허법인 이룸리온 파트너 변리사
하이브 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 하이브

하이브/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,870,434
- 매출액
1,776,154

- 부채총계
1,941,754
- 영업이익
236,908

- 자본금
20,677
- 당기순이익
48,032

- 자본총계
2,928,680
*주당순이익(원)
1,265

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,585,762
- 매출액
559,814

- 부채총계
1,140,152
- 영업이익
3,641

- 자본금
20,677
- 당기순이익
50,479

- 자본총계
2,445,610
*주당순이익(원)
1,221

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.56

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제18기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)

▶원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

▶원안대로 승인

제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 김병규)

▶원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제6호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병규
1974-05
3
재선임
현)넷마블 전무
전)자비스앤빌런즈 CRO
전)삼성물산
전)법무법인 서정

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
성창오토텍 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 성창오토텍

성창오토텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,866
- 매출액
103,540

- 부채총계
36,736
- 영업이익
5,161

- 자본금
3,650
- 당기순이익
3,500

- 자본총계
45,130
*주당순이익(원)
479

나. 연결
- 자산총계
123,879
- 매출액
184,785

- 부채총계
74,973
- 영업이익
6,955

- 자본금
3,650
- 당기순이익
2,582

- 자본총계
48,905
*주당순이익(원)
321

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
511,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
시외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안
:제27기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
*현금배당(안) 주당70원
☞원안가결

제2호 의안:정관일부 변경의 건
☞원안가결

제3호 의안:이사선임의 건

제3-1호의안:사내이사 이병진 선임의 건

제3-2호의안:사외이사 김만희 선임의 건
☞원안가결

제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건
☞원안가결

제5호 의안:감사보수 한도 승인의 건
☞원안가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금은 총회일로부터 1달 이내에 지급 예정이며, 배당금 지급일이 확정되면 공시를 통해 재안내 드리겠습니다.

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병진
1960-09
3년
재선임
충남대학교 경제학과 졸업
한국타이어(주) 미주지역본부장
現.(주)성창오토텍 사장
現.(주)고산 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김만희
1959-03
3년
신규선임
영남대학교 무역학과 졸업
前.한온시스템(주) 상무
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
케이엔제이 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 케이엔제이

케이엔제이/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
107,615
- 매출액
61,517

- 부채총계
56,635
- 영업이익
12,411

- 자본금
3,972
- 당기순이익
9,289

- 자본총계
50,979
*주당순이익(원)
1,171

나. 연결
- 자산총계
108,096
- 매출액
62,314

- 부채총계
54,313
- 영업이익
13,286

- 자본금
3,972
- 당기순이익
9,954

- 자본총계
53,782
*주당순이익(원)
1,255

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임
사외이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항

제 1호 의안 : 제18기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건.
(2022.01.01~2022.12.31)

▶ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건.

▶ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건.

1)3-1호의안:사내이사 심호섭 선임의 건.

▶ 원안대로 승인

2)3-2호의안:사내이사 여순재 선임의 건.

▶ 원안대로 승인

2)3-3호의안:사외이사 장영진 선임의 건.

▶ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건.

▶ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건.

▶ 원안대로 승인

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건.

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심호섭
1974-05
3년
재선임
서울대학교 기계공학과 졸업
前 (주)올앤지 대표이사
現 (주)케이엔제이 대표이사

여순재
1974-06
3년
재선임
서울대학교 전기공학과 졸업
前 (주)올앤지 이사
現 (주)케이엔제이 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장영진
1970-01
3년
재선임
前 삼성디스플레이 디스플
레이연구소 수석연구원
現 가천대학교 IT대학
컴퓨터공학과 부교수
에이치비솔루션(주)
사외이사/감사위원
에이엔피 — 감사보고서제출 (20230330)
제출인: 에이엔피

에이엔피/감사보고서 제출/(2023.03.30)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
106,799,190,000
82,030,110,765

- 부채총계
76,747,049,774
52,058,401,194

- 자본총계
30,052,140,226
29,971,709,571

- 비지배지분 제외 자본총계
30,052,140,226
-

- 자본금
20,290,576,500
11,168,204,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
148.1
268.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
107,458,778,217
69,285,788,506

- 영업이익
-10,679,035,041
-11,966,559,122

- 법인세비용차감전계속사업이익
-30,357,952,707
-11,948,327,703

- 당기순이익
-30,357,952,707
-11,948,327,703

- 지배기업 소유주지분 순이익
-30,357,952,707
-11,948,327,703

4. 연결대상 종속회사 수
2
-

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
109,273,430,450
87,509,731,017

- 부채총계
71,948,786,131
52,058,401,194

- 자본총계
37,324,644,319
35,451,329,823

- 자본금
20,290,576,500
11,168,204,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
184.0
317.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
108,358,778,217
69,285,788,506

- 영업이익
-3,903,669,209
-11,966,559,122

- 법인세비용차감전계속사업이익
-24,934,183,879
-11,534,796,530

- 당기순이익
-24,934,183,879
-11,534,796,530

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-30

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 재무제표 입니다.

- 연결재무제표의 비교표시
비교표시된 2021년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표는 보고대상기간 중 연결대상 종속기업이 존재하지 않으므로 개별재무제표 기준으로 작성된 것입니다.

- 별도재무제표 회계정책의 변경
(1) 회사는 당기부터 지배력, 공동지배력 또는 유의적인 영향력이 있는 투자주식에 대해서 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과공동기업에대한투자'에서 규정하는 지분법회계처리에서 원가법 회계처리로 회계정책을 변경하였습니다.
(2) 회계정책의 변경으로 인하여 이전 보고기간 재무상태표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
[전기말(2021년)]
자산총계 : 82,030,110,765원 -> 87,509,731,017원
자본총계 : 29,971,709,571원 -> 35,451,329,823원
당기순손실 : -11,948,327,703원 -> -11,534,796,530원
상세 내역은 첨부된 감사보고서 주석의 "38. 회계정책의 변경"을 참고하시기 바랍니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 제무재표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 "감사보고서 제출" 공시로 2023년 3월 2일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변경" 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
-
멤레이비티 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 멤레이비티

율호/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
111,309
- 매출액
86,379

- 부채총계
57,173
- 영업이익
1,587

- 자본금
27,608
- 당기순이익
-461

- 자본총계
54,135
*주당순이익(원)
-9

나. 연결
- 자산총계
123,204
- 매출액
112,023

- 부채총계
65,397
- 영업이익
3,360

- 자본금
27,608
- 당기순이익
-93

- 자본총계
57,806
*주당순이익(원)
-3

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제25기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제25기 재무제표 보고

2. 의결사항

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 변경)
▶ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)
▶ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 이차전지관련 폐전지원료가공.처리및 중간 재활용업
- 비철금속제품의 제조 및 판매업
- 화학제품 제조 및 판매업
- 비철금속 1차 제련 및 정련
- 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수
- 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업
- 기타 비철금속 주조업
- 금속 표면처리용 화합물
- 이차전지 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구
- 전력저장용 배터리 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구
- 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 이용업
기존사업 보강 및
신규사업 추진관련

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
- 통신장비 제조업
- 휴대폰 및 휴대폰 악세사리 제조 및 도,소매업
- 중고 휴대폰 판매 및 수출입업
- 휴대폰 및 중고 휴대폰 관련 가맹점 사업
비영위사업 삭제
월덱스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 월덱스

월덱스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
237,098
- 매출액
211,902

- 부채총계
56,704
- 영업이익
50,712

- 자본금
8,255
- 당기순이익
41,527

- 자본총계
180,394
*주당순이익(원)
2,515

나. 연결
- 자산총계
261,797
- 매출액
255,930

- 부채총계
75,905
- 영업이익
50,702

- 자본금
8,255
- 당기순이익
41,497

- 자본총계
185,892
*주당순이익(원)
2,514

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
825,549,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고안건

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도운영실태 보고

2. 부의안건

제1호의안: 제23기 재무제표 승인의

건(현금배당 1주당 50원)

-> 원안대로 승인

제2호의안: 정관일부 개정의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안: 사내이사(정정구) 선임의

건

-> 원안대로 승인

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호의안: 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정정구
1967-04
3
재선임
현)(주)월덱스 사내이사
DGI — 감사보고서제출 (20230330)
제출인: DGI

ITX-AI/감사보고서 제출/(2023.03.30)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
의견거절
의견거절

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
23,603,637,850
24,314,659,548

-부채총계
3,655,730,385
15,439,712,109

-자본총계
19,947,907,465
8,874,947,439

-자본금
12,324,933,500
14,650,841,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
26,640,082,621
31,379,040,241

-영업이익
710,300,167
-6,908,854,130

-법인세비용차감전계속사업이익
2,548,293,077
-14,642,627,882

-당기순이익
2,548,293,077
-14,642,627,882

-지배기업 소유주지분 순이익
2,591,569,908
-14,375,827,976

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
의견거절

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
해당
해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
24,135,817,556
25,065,999,631

- 부채총계
3,162,139,206
15,548,102,378

- 자본총계
20,973,678,350
9,517,897,253

- 자본금
12,324,933,500
14,650,841,500

- 매출액
26,167,124,013
30,986,977,088

- 영업이익
1,151,909,496
-6,207,318,995

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,997,694,987
-13,936,890,029

- 당기순이익
2,997,694,987
-13,936,890,029

2. 회계감사인명
이정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-30

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
-
-

자본금
-
-

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
36.1

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
6,945,516,250

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
-
-
19,188,614,999

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
2,833,005,843
2,916,909,052
3,625,523,317

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
이엘씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 이엘씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이라이콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
(주)이라이콤

대 표 이 사 :
김성익

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로 250번길 32(매탄동)

(전 화)031-213-3881

(홈페이지)http://www.e-litecom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)이교석

(전 화)031-213-3881

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김형준
1953년 12월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
3년
- 2020~현재 : 이라이콤 사외이사- 2020~2022 : 한국코치협회 감사- 2016~2018 : 정부 연구기관 평가교수단- 2015~2017 : 황금ST 감사- 2014~2018 : 광운대 국제통상학부 겸임교수- 2011~2012 : 한국 검사정공사 사장- 2009~2009 : 한국외국어대 서양어문학부 강사- 2008~2009 : 충청에너지 고문- 2007~2008 : 충청에너지 전무이사- 1986~2006 : SK 가스 상무이사- 1979~1986 : SK 이노베이션 정책협력팀
DB증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230330)
제출인: DB증권

DB금융투자/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
DB금융투자(주)
회사코드
016610
담당부서명
경영기획팀
담당자명
김철운
tel
02-369-3084

(fax)
02-782-6703

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

42,446,389
0
42,446,389

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-01-02
보통주식
14,287,772
33.66

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,287,772
33.66

이번보고서제출일
2023-03-30
보통주식
14,288,985
33.66

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,288,985
33.66

증감
보통주식
1,213
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,213
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
곽봉석
생년월일
690205
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-29
신규선임(+)
보통주식
0
8,213
8,213
-

성명
장현일
생년월일
710807
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-29
장내매수(+)
보통주식
0
3,000
3,000
-

성명
김정남
생년월일
521026
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-23
임원퇴임(-)
보통주식
10,000
-10,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

DB손해보험
사업자등록번호
201-81-45593
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
계열사
-
10,643,969
25.08
0
0
0
0
10,643,969
25.08

DB김준기문화재단
사업자등록번호
201-82-30646
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
794,902
1.87
0
0
0
0
794,902
1.87

김준기
생년월일
441204
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
2,288,479
5.39
0
0
0
0
2,288,479
5.39

김남호
생년월일
750823
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
399,468
0.94
0
0
0
0
399,468
0.94

김명자
생년월일
420710
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
25,666
0.06
0
0
0
0
25,666
0.06

김명희
생년월일
470226
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
4,265
0.01
0
0
0
0
4,265
0.01

김두연
생년월일
800511
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
79,123
0.19
0
0
0
0
79,123
0.19

고원종
생년월일
580908
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
41,900
0.10
0
0
0
0
41,900
0.10

김정남
생년월일
521026
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

곽봉석
생년월일
690205
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
8,213
0.02
0
0
0
0
8,213
0.02

장현일
생년월일
710807
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,000
0.01
0
0
0
0
3,000
0.01

합계
14,288,985
33.66
0
0
0
0
14,288,985
33.66
다이나믹솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 다이나믹솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 네오펙트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
(주)네오펙트

대 표 이 사 :
반호영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리경기기업성장센터 801호

(전 화)031-889-8521

(홈페이지) http://www.neofect.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김수연

(전 화) 070-8852-6770

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.사외이사 신규선임일은 주주총회 선임일인 2023년 3월 30일 기준입니다2.당사 정관에 따라 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상 두어야 한다는 구성요건에 충족합니다.3.선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박진규
1957년 12월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
-

- 증권감독원

- 금융감독원

- 미래에셋증권 감사 및 감사위원

- 한국거래소 분쟁조정위원회 위원

- 애플투자증권 감사

- 현대자산운용 이사(비상근)

- 한국정보통신(주) 고문(비상근)

- 現 리코자산운용(주) 비상근 감사(비상근)

김왕성
1964년 10월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
-

- 서울지방국세청 조사4국- 국세청 자산과세국 - 서울지방국세청 감사관실 - 서울지방국세청 서기관- 속초세무서장- 중부지방국세청 조사1국 과장- 평택세무서장

- 現 세무법인세연텍스 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이정윤
1978년 12월
남
2022년 03월 30일
3
2023년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유
나노실리칸첨단소재 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 나노실리칸첨단소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 나노브릭

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 나노브릭

대 표 이 사 :
주재현

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 52번길 68

(전 화) 031-663-9420

(홈페이지) http://www.nanobrick.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 홍성철

(전 화) 02-6959-6440

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 사외이사의 선임은 2023년 3월 30일 정기주주총회에서 승인되었습니다.- 상기 이사총수는 현재 등기이사를 기준으로 작성하였습니다.- 상기 이사총수는 임기만료된 허영범 사외이사를 제외한 이사총수입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조윤현
1970년 01월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
3년
- 서울대학교 경제학 학사- 캘리포니아 주립대학 버클리 법학대학원 석사- 前 김앤장 법률사무소 시니어 변호사- 前 ㈜솔브레인 기획본부장, 법무지원부문장- 前 ㈜더블유더블유지자산운용, 감사- 現 법무법인 디라이트 시니어 변호사
링네트 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 링네트

링네트/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
157,580
- 매출액
201,603

- 부채총계
75,043
- 영업이익
11,703

- 자본금
7,678
- 당기순이익
10,928

- 자본총계
82,537
*주당순이익(원)
880

나. 연결
- 자산총계
160,911
- 매출액
204,004

- 부채총계
77,489
- 영업이익
10,877

- 자본금
7,678
- 당기순이익
10,056

- 자본총계
83,422
*주당순이익(원)
810

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 선임 1명
사외이사 선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도

운영 실태 보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

(연결재무제표 포함)

▶원안대로 승인
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 김 형찬 재선임의 건(상근)

▶원안대로 승인

- 제2-2호 : 사외이사 송 주석 재선임의 건(비상근)

▶원안대로 승인
- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

▶원안대로 승인
- 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

▶원안대로 승인

※관련공시
2023-03-15 참고서류
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형찬
1959-07
3
재선임
84.2: 한양대 산업공학졸
83.12-00.3:LG전선 정보화추진실장,
품질경영실장 00.4-현재 (주)링네트 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송주석
1953-03
3
재선임
서울대학교 전기공학 졸
한국과학기술원 전기.전자공학 석사
Univ. of California at Berkeley 박사
(전) 연세대학교 S/W연구소 소장
Univ. of California at Berkeley 교환교수
정보통신부 자문위원
한국정보보호학회 회장
정보보호진흥원 비상임이사
연세대학교 컴퓨터과학과 교수
18.1-현재 연세대학교 명예교수
07.1-현재 한국정보보호학회 명예회장
20.3~현재 (주)링네트 사외이사
-
한국전자홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 한국전자홀딩스

한국전자홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
469,100
- 매출액
323,980

- 부채총계
123,768
- 영업이익
30,030

- 자본금
23,402
- 당기순이익
31,243

- 자본총계
345,332
*주당순이익(원)
369

나. 개별(별도)
- 자산총계
150,511
- 매출액
18,791

- 부채총계
2,664
- 영업이익
13,403

- 자본금
23,402
- 당기순이익
13,714

- 자본총계
147,847
*주당순이익(원)
313

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,192,794,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2, 사외이사1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

- 제1호 의안 :

제55기(2022.01.01∼2022.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 주당 50원)

→ 원안대로 가결하다

- 제2호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 가결하다

- 제3호 의안 :

이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결하다

- 제4호 의안 :

감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결하다

- 제5호 의안 :

주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 가결하다

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 지주사업을 목적으로 하므로 영업수익을 매출액으로 대신하여 적용하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽정소
1955-06
1
재선임
- 現 한국전자홀딩스 사내이사

- 前 한국전자 정보통신산업진흥회 부회장

재일한국인 본국투자협회 회장

한국전자 상무

박명덕
1968-10
1
재선임
- 現 (주)한국전자홀딩스 대표이사

- 前 한국전자판매(주) 대표이사 사장

한국전자홀딩스 대표이사 상무

경영기획실장 상무

KEC 경영관리팀장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최중호
1964-11
1
신규선임
- (사)차세대지능형반도체 사업단 이사

- 대한전자공학회 반도체 소사이어티 반도체공학회 부회장

- 서울시립대학교 정보기술 연구소장

- 미래창조과학부 시스템 IC 설계 연구 센터장
- ㈜센소니아 사외이사
이노션 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 이노션

이노션/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,290,143
- 매출액
1,750,408

- 부채총계
1,416,176
- 영업이익
136,892

- 자본금
10,000
- 당기순이익
89,737

- 자본총계
873,967
*주당순이익(원)
3,530

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,090,535
- 매출액
487,631

- 부채총계
385,964
- 영업이익
26,671

- 자본금
10,000
- 당기순이익
126,399

- 자본총계
704,571
*주당순이익(원)
6,320

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,700

중간ㆍ분기배당금
450

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
43,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 2명 선임

-사외이사 2명 선임

-기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안

- 제 18기

(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

2. 제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

- 제3-1-1호 : 사내이사 이용우

선임의 건

→원안대로 승인

- 제3-1-2호 : 사내이사 정성이

선임의 건

→원안대로 승인

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건

- 제3-2-1호 : 사외이사 윤태화

선임의 건

→원안대로 승인

- 제3-2-2호 : 사외이사 류재욱

선임의 건

→원안대로 승인

- 제3-3호 : 기타비상무이사

김재철 선임의 건

→원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원회 위원

윤태화 선임의 건

→원안대로 승인

- 제4-2호 : 감사위원회 위원

류재욱 선임의 건

→원안대로 승인

5. 제5호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임.
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의

유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

※ 관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용우
1959-03
3
재선임
2020-현재 (현)이노션 대표이사
2019-2020 현대자동차 제네시스 사업부장 부사장
2018-2019 현대자동차 북미권역본부장 부사장
2015-2018 현대자동차 브라질법인장 부사장

정성이
1962-09
3
재선임
2005-현재 (현)이노션 사내이사

김재철
1969-05
3
신규선임
2023-현재 (현)롯데컬처웍스 신성장전략부문장
2021-2022 롯데컬처웍스 영업부문장
2020-2021 롯데컬처웍스 해외사업부문장
2018-2020 롯데컬처웍스 경영전략부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤태화
1960-10
3
재선임
2013-현재 (현)가천대학교
경영대학 교수 및
경영대학원 원장
2019-2021 한국거래소
코스닥시장 공시위원회
위원장
2012-2018 국무총리 조세
심판원 비상임조세심판관
SK하이닉스(사외이사)

류재욱
1969-03
1
재선임
2021-현재 (현)이노션
사외이사
2017-2022 휴젤 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤태화
1960-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
2013-현재 (현)가천대학교 경영대학 교수 및 경영대학원 원장
2019-2021 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장
2012-2018 국무총리 조세심판원 비상임조세심판관

류재욱
1969-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
2021-현재 (현)이노션 사외이사
2017-2022 휴젤 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
삼목에스폼 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 삼목에스폼

삼목에스폼/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
563,648
- 매출액
317,584

- 부채총계
139,485
- 영업이익
60,307

- 자본금
7,350
- 당기순이익
52,719

- 자본총계
424,163
*주당순이익(원)
3,930

나. 연결
- 자산총계
631,167
- 매출액
337,690

- 부채총계
182,452
- 영업이익
69,353

- 자본금
7,350
- 당기순이익
59,798

- 자본총계
448,715
*주당순이익(원)
4,457

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,341,607,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.61

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:
제38기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안))포함 및
연결재무제표 승인의 건

*현금배당예정(보통주 100원)
-원안대로 승인

제2호의안:정관 일부 변경의 건
-원안대로 승인

제3호의안:이사 선임의 건

제3-1호의안:사내이사 엄석호
재선임의 건(임기3년)
제3-2호의안:사내이사 김준년
선임의 건(임기2년)
제3-3호의안:사외이사 김준구
선임의 건(임기3년)
-원안대로 승인

제4호의안:감사위원회 감사위원
김준구 선임의 건(임기3년)
-원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도액 (40억)
승인의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-14 주주총회소집결의
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄석호
1962-10
3
재선임
삼목에스폼(주) 대표이사

김준년
1974-04
2
신규선임
동일제강(주) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준구
1975-12
3
신규선임
현)미래새한감정평가법인
동일제강 주식회사
(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김준구
1975-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현)미래새한감정평가법인
코스리거글로벌 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 코스리거글로벌

서울리거/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,574
- 매출액
8,305

- 부채총계
1,818
- 영업이익
-6,153

- 자본금
25,033
- 당기순이익
-3,766

- 자본총계
32,756
*주당순이익(원)
-95

나. 연결
- 자산총계
38,164
- 매출액
10,107

- 부채총계
8,061
- 영업이익
-6,592

- 자본금
25,033
- 당기순이익
-6,385

- 자본총계
30,103
*주당순이익(원)
-160

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항 : 제32기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결/별도) 보고의 건

* 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표(연결/별도)를 승인하였으며, 주주총회에서 보고 하였습니다.

재무제표 이사회 승인일 : 2023.3.22

제1호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(주주총회 특별결의)

▶원안대로 승인

제4호 의안 : 사내이사 후보 김연진 선임 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김연진
1988-08
3
신규선임
前 (주)서울리거 신사업부 이사

現 닥터쁘띠의원 강남점 대표원장

現 의리법률사무소 대표 변호사
이엘씨 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 이엘씨

이라이콤/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
202,191
- 매출액
101,578

- 부채총계
22,428
- 영업이익
-3,177

- 자본금
6,094
- 당기순이익
-17,694

- 자본총계
179,762
*주당순이익(원)
-1,452

나. 연결
- 자산총계
232,871
- 매출액
137,571

- 부채총계
34,173
- 영업이익
-9,503

- 자본금
6,094
- 당기순이익
-5,784

- 자본총계
198,699
*주당순이익(원)
-475

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,656,218,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제39기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 300원)
=>원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사1명)
제2-1호 의안 : 김성익 사내이사 선임의 건(재선임)
제2-2호 의안 : 이교석 사내이사 선임의 건(재선임)
제2-3호 의안 : 김형준 사외이사 선임의 건(재선임)
=>원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성익
1982-10
3년
재선임
2017~현재 이라이콤 대표이사 사장
2015~2016 이라이콤 부사장
2013~2014 이라이콤 전무이사
2011~2012 이라이콤 상무이사
2010~2010 이라이콤 기획이사
2008~2010 삼성증권M&A팀

이교석
1979-01
3년
재선임
2021~현재 이라이콤 전무이사
2018~2020 이라이콤 상무이사
2010~2014 크레디아그리콜은행 자금부

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형준
1953-12
3년
재선임
2020~현재 이라이콤 사외이사
2020~2022 한국코치협회 감사
2016~2018 정부연구기관 평가교수단
2015~2017 황금ST 감사
2014~2018 광운대 국제통상학부 겸임교수
2011~2012 한국 검사정공사 사장
2009~2009 한국외국어대 서양어문학부 강사
2008~2009 충청에너지 고문
2007~2008 충청에너지 전무이사
1986~2006 SK가스 상무이사
1979~1986 SK이노베이션 정책협력팀
-
HPSP — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: HPSP

HPSP/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
260,926
- 매출액
159,336

- 부채총계
65,554
- 영업이익
85,174

- 자본금
10,145
- 당기순이익
66,006

- 자본총계
195,372
*주당순이익(원)
3,615

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,813,462,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사2명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

감사보고

영업보고,

내부회계관리제도

운영실태보고

나.부의안건

제1호 의안: 제6기

(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분

계산서(안)포함) 승인의 건

※이익배당 내용

(1주당 배당금):

보통주 150원

→ 원안대로 승인

제2호 의안 :

정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 :

기타비상무이사 김근영

선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 :

기타비상무이사 김태영

선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 :

주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 :

이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-13 주주총회소집결의
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김근영
1965-07
2
신규선임
現)2021~현재 (주)성현테크놀러지 / 대표이사
前)2018~2020 HPSP / 전무
前)2015~2017 한국다우케미칼/상무
前)2005~2015 International Tech Alliances/CEO

김태영
1987-02
2
신규선임
現)2015~현재 Crescendo Equity Partners/
Principal
前)2013~2015 Nomura Investment Korea/
Associate(Equity Research Tech/Semi)
前)2011~2013 HMC투자증권M&A팀/Analyst

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
반도체 및 전자재료 부품 및 화학재료 제조, 판매업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
--
성창오토텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 성창오토텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)성창오토텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
(주)성창오토텍

대 표 이 사 :
이 병 진

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 청원로 1785-14

(전 화) 031-650-5400

(홈페이지)http://www.sc-autotech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 연 진

(전 화) 031-650-5400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023년 02월 당사의 사외이사 당연퇴임사유 발생,- 상법 제542조의8제3항에 의거, 금번 주주총회에서 사외이사를 신규선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김만희
1959.03
남
신규
2023.03.30
3년
3년
영남대학교 무역학과 졸업 前.한온시스템(주) 상무
나노실리칸첨단소재 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 나노실리칸첨단소재

나노브릭/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,147
- 매출액
7,139

- 부채총계
17,992
- 영업이익
-3,582

- 자본금
10,232
- 당기순이익
-2,609

- 자본총계
10,155
*주당순이익(원)
-131

나. 연결
- 자산총계
28,136
- 매출액
7,139

- 부채총계
17,992
- 영업이익
-3,594

- 자본금
10,232
- 당기순이익
-2,399

- 자본총계
10,144
*주당순이익(원)
-121

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고안건

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 2-1호 : 사내이사 홍성철 선임의 건

▶ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 3-1호 : 사외이사 조윤현 선임의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍성철
1968-01
3년
신규선임
- 한국외국어대학교 MBA 국제금융 석사
- 前 ㈜라온피플 경영지원팀장
- 前 ㈜다날 전략관리팀장
- 前 ㈜HS하이테크 경영지원실장 / CFO
- 現 나노브릭 경영관리본부장 / 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조윤현
1970-01
3년
신규선임
- 서울대학교 경제학 학사
- 캘리포니아 주립대학 버클리 법학대학원 석사
- 前 김앤장 법률사무소 시니어 변호사
- 前 ㈜솔브레인 기획본부장, 법무지원부문장
- 前 ㈜더블유더블유지자산운용, 감사
- 現 법무법인 디라이트 시니어 변호사
(주)양지사 사외이사
링네트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 링네트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 링네트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 링네트

대 표 이 사 :
이 주석

본 점 소 재 지 :
서울 구로구 디지털로33길 28 1001호 (구로동, 우림이비지센터 10층)

(전 화)02-6675-1200

(홈페이지)http://http://www.ringnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 지윤

(전 화) 02-6675-1241

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제23기 정기주주총회 개최일(2023.3.30)을 기준으로 송주석 사외이사가 재선임되었으며 당사 정관에 의거하여 임기 만료일은 취임후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송주석
1953.03
남
재선임
2023.03.30
2023년 3월 30일 부터 2026년 정기주총일까지
3년
서울대학교 전기공학 졸한국과학기술원 전기.전자공학 석사Univ. of California at Berkeley 박사(전) 연세대학교 S/W연구소 소장Univ. of California at Berkeley 교환교수정보통신부 자문위원한국정보보호학회 회장정보보호진흥원 비상임이사연세대학교 컴퓨터과학과 교수18.1-현재 연세대학교 명예교수07.1-현재 한국정보보호학회 명예회장20.3~현재 (주)링네트 사외이사
네오셈 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230330)
제출인: 네오셈

네오셈/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결(SSD TEST SYSTEM)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-30

3. 정정사유
계약종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2023-03-31
2023-04-30

장비 제작은 완료되었으며, 4월 내 선적 예정.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
반도체 검사장비(SSD TEST SYSTEM)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
5,451,628,564

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
5,451,628,564

최근 매출액(원)
37,176,448,111

매출액 대비(%)
14.66

3. 계약상대방
NEOSEM TECHNOLOGY INC.

-최근 매출액(원)
11,837,825,548

-주요사업
반도체 검사장비 개발 및 영업

-회사와의 관계
종속회사

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
말레이시아

5. 계약기간
시작일
2022-06-13

종료일
2023-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-06-13

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약금액은 USD 4,306,183.70으로 수주일(2022년 6월 13일)의 최초 고시 매매기준환율(USD 1.0 = KRW 1,266.0)을 적용하여 산출하였습니다.

※ 관련공시
2022-06-13 단일판매ㆍ공급계약체결
한국전자홀딩스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 한국전자홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 한국전자홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 한국전자홀딩스

대 표 이 사 :
박 명 덕

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 마방로10길 5

(전 화) 02-2025-5028

(홈페이지) http://www.kecholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 명 덕

(전 화) 02-2025-5028

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
210,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2032년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
1,231

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제8조의2[주식매수선택권]

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
425,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적 - 당사의 중장기 VISION 2025 목표달성을 주도할 임직원을 대상으로, 목표달성에 대한 동기부여와 기업가치 제고를 위해 주식매수 선택권을 부여하고자 함나. 행사기간 - 부여일부터 2년이 경과한 날부터 7년 이내 (2025.03.30~2032.03.29) 동기간이 경과하면 주식매수선택권은 소멸함.다. 행사가격 - 상기3항의 행사가격은 기준행사가격으로 주주총회일 전일 기준 2개월, 1개월, 1주일간의 거래량 가중산술평균값의 산술평균주가와 액면가 중 높은 가격임 라. 부여방법 - 주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상 방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식 으로 함.마. 행사 가격 및 수량의 조정- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 액면분할 또는 병합 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.바. 기타사항 - 상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수 선택권 부여계약서 등이 정하는 바에 따름 - 상기 사항은 2023년 3월 30일 개최된 정기 주주총회에서 승인을 받았음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박명덕
임원
40,000
-
581.55
-

ㅇㅇㅇ외 2명
직원 등
90,000
-
581.55
-

ㅇㅇㅇ외 3명
직원 등
80,000
-
581.55
-

총 (8)명
-
210,000
-
581.55
-

※ 상기 공정가치는 주당 공정가치입니다.※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정
- 공정가치 산정 방법 ① 변동성 : 31.50% ② 할인율 : 3.28% ③ 무위험수익률 : 3.28% ④ 시가배당률 : 0.00% ⑤ 모형 : 이항모형 ⑥ 행사기간 : 2025년 3월 30일부터 2032년 3월 29일 까지 ⑦ 권리부여일 전일 종가 : 1,252원

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제8조의2 (주식매수선택권) ①당회사는 임·직원(상법시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 본 조와 같다)에게 관계법령이 정하는 한도 내에서 주주총회 특별결의 또는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

주식의 내용
-

기타
-
KEC — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230330)
제출인: KEC

KEC/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김학남, 이종홍

변경후
이종홍, 이태선, 강래훈

2. 변경사유
공동 대표이사로 변경

3. 변경일자
2023-03-31

4. 기타 참고사항
변경일자는 등기부등본상 등기일자입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이종홍
-
ㆍ現) KEC 대표이사

겸. 운영담당총괄
ㆍ前) KEC 품질경영팀장

KEC 운영기획팀장

KEC-W 법인장
ㆍ충남대학교 재료공학 과
-

이태선
-
·現) KEC 기술담당총괄

겸. 기술연구소장
·前) KEC DIS개발팀장

KEC 응용기술팀장
·인천대학교 전자공학 학사
-

강래훈
-
·現) KEC 사업담당총괄

겸. 국내마케팅팀 장
·前) KEC 마케팅팀장

한국전자판매 부품사업부장
·울산대학교 금속공학 학사
-
한국전자홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 한국전자홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 한국전자홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 한국전자홀딩스

대 표 이 사 :
박 명 덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 10길 5

(전 화) 02) 2025-5028

(홈페이지) http://www.kecholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 명 덕

(전 화) 02-2025-5028

목 차

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
-----------------------

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사의 임기는 1년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제22조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최중호
1964년 11월
남
신규
2023년 03월 31일
1
2년(총 24개월)
- 現 ㈜센소니아 사외이사 (사)차세대지능형반도체 사업 단 이사 대한전자공학회 반도체 소사 이어티 반도체공학회 부회장- 前 서울시립대학교 정보기술 연구소장 미래창조과학부 시스템 IC 설 계 연구 센터장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이명희
1962년 01월
남
2022년 03월 31일
1년
2023년 03월 30일
자진사임
임기만료
다이나믹솔루션 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 다이나믹솔루션

네오펙트/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,984
- 매출액
2,519

- 부채총계
27,689
- 영업이익
-5,010

- 자본금
9,620
- 당기순이익
-9,989

- 자본총계
18,295
*주당순이익(원)
-520

나. 연결
- 자산총계
50,371
- 매출액
26,202

- 부채총계
40,797
- 영업이익
-7,537

- 자본금
9,620
- 당기순이익
-9,622

- 자본총계
9,574
*주당순이익(원)
-500

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 회의목적사항

제1호 의안: 제13기 별도 및 연결재무제표 승인의 건: 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건:

원안대로 승인

제3호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건:: 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 선임의 건:

제4-1호 의안:사내이사 반호영 선임의 건: 원안대로 승인
제4-2호 의안:사내이사 조원희 선임의 건: 원안대로 승인
제4-3호 의안:사외이사 박진규 선임의 건: 원안대로 승인
제4-4호 의안:사외이사 김왕성 선임의 건: 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건: 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건: 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

반호영
1977-10
3
재선임
-한국과학기술원 항공우주공학 학사
-Univ of Virginia, Darden School of Business MBA
-前) 삼성전자 VD사업부 대리
-前) Koguryo TV(美) 공동창업자(기획이사)
-前) NVC파트너스(주) 기타비상무이사
-現) 서울창업진흥원 이사
-現) 네오펙트 대표이사

조원희
1968-08
3
신규선임
-서경대학교 일어국문학과
-Tokyo Nippori Japanese School 수료
-前) 국제유학원 일본 유학팀
-前) SPARK 잡지사
-現) 이성케미칼 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진규
1957-12
3
신규선임
-前) 증권감독원
-前) 금융감독원
-前) 미래에셋증권 감사 및 감사위원회 감사
-前) 한국거래소 분쟁조 정위원회 위원
-前) 애플투자증권 감사
-前) 현대자산운용 이사
-前) 한국정보통신(주) 고문
-現) 리코자산운용(주)
비상근 감사
리코자산운용(주) 비상근 감사

김왕성
1964-10
3
신규선임
- 국립세무대학 내국세학과 졸업
-前) 서울지방국세청 조사 4국
-前) 국세청 자산과세국
-前) 서울지방국세청 감사 관실
-前) 서울지방국세청 조사 3국 서기관
-前) 속초세무서장
-前) 중부지방국세청 조사 1국 과장
-前) 평택세무서장
-現) 세무법인세연택스
대표세무사
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
KEC — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: KEC

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사케이이씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 케이이씨

대 표 이 사 :
이종홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 10길 5

(전 화) 02)2025-5000

(홈페이지)http://www.kec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 종 홍

(전 화) 02)2025-5000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
63

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,420,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2032년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
2,794

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제8조의2[주식매수선택권]

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
3,290,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 부여목적 - 당사의 중장기 VISION 2025 목표달성을 주도할 임직원을 대상으로, 목표달성에 대한 동기부여와 기업가치 제고를 위해 주식매수 선택권을 부여하고자 함나. 행사기간 - 부여일부터 2년이 경과한 날부터 7년 이내 (2025.03.30 ~ 2032.03.29) 동기간이 경과하면 주식매수선택권은 소멸함.다. 행사가격 - 상기3항의 행사가격은 기준행사가격으로 주주총회일 전일 기준 2개월, 1개월, 1주일간의 거래량 가중산술평균값의 산술평균주가와 액면가 중 높은 가격임 라. 부여방법 - 주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상 방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식 으로 함.마. 행사 가격 및 수량의 조정- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 액면분할 또는 병합 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.바. 기타사항 - 상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수 선택권 부여계약서 등이 정하는 바에 따름 - 상기 사항은 2023년 3월 30일 개최된 정기 주주총회에서 승인을 받음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이종홍외 3명

임원

160,000
-
1,793.91
-

ㅇㅇㅇ 외 7명

직원 등

240,000
-
1,793.91
-

ㅇㅇㅇ 외 50명

직원 등

1,020,000
-
1,793.91
-

총 63 명
임직원
1,420,000
-
1,793.91
-

※ 상기 공정가치는 주당 공정가치입니다.※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정- 산정방법 : 이항모형- 공정가치 산정 가정 ① 권리부여일 전일 종가 : 2,920원 ② 할인율 : 3.28% ③ 기대행사기간 : 7년 ④ 적용주가 변동성 : 49.0% ⑤ 무위험수익률 : 3.28% ⑥ 시가배당율 : 0.00%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제8조의2 (주식매수선택권) ①당회사는 임·직원(상법시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 본 조와 같다)에게 관계법령이 정하는한도 내에서 주주총회 특별결의 또는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

주식의 내용
-

기타
-
KEC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: KEC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사케이이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 케이이씨

대 표 이 사 :
이종홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 10길 5

(전 화) 02)2025-5000

(홈페이지)http://www.kec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 종 홍

(전 화) 02)2025-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사의 임기는 1년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제22조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김태훈
1962년 12월
남
재선임
2023년 03월 31일
1
4년(총48개월)
ㆍ現)파워마스터반도체 대표이사 ㆍ前)페어차일드반도체 대표이사 ㆍ삼성전자 반도체 수석연구원 ㆍ플로리다대학교 전자공학 박사
프로이천 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 프로이천

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 프로이천

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 프로이천

대 표 이 사 :
임 이 빈

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 고산로148번길, 17 411호(당정동, 군포아이티밸리B동 4층)

(전 화) 031-451-1171

(홈페이지)http://www.pro-2000.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 영 환

(전 화) 031-451-1171

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 04월 01일

종료일
2027년 03월 31일

행사가격 (원)
보통주식
2,310

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 30일

7. 부여근거
당사정관제 10조의 2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
720,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여 2023년 03월 30일에 개최된 정기주주총회에서 부여를 결의하였습니다.
나. 행사가격회사는 상장예비심사 청구일(2021.04.29) 종가를 기준한 가격이며 2,310원 입니다.상기 행사가격은 시가 보다 낮은 가격으로 관련 근거는 「벤처기업육성에 관한특별조치법」제16조3, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령」제11조3에 의거하여 책정 하여 당사는 이에 따라 행사가격을 결정하였습니다.
다. 행사기간 및 방법주식매수선택권 행사기간은 2025년 04월 01일부터 2027년 03월 31일까지이며, 부여대상자는 주식매수선택권을 전부 또는 분할하여 행사할 수 있습니다. 하지만 동기간이 경과하게 될 경우 주식매수선택권은 소멸합니다.
라. 부여방법부여방법은 신주교부 방식으로 부여 할 예정입니다.
마. 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 행사일 이전에 유/무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할 및 합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관련법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
바. 기타주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 의하며, 주식매수선택권 부여계약을 협상, 체결하는 등에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 부여합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

허 정 욱
임원
100,000
-
1,394.69
-

※ 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 1,394.69원2) 산정방법 : T-F모형3) 주요가정 가. 권리부여일 직전의 종가 : 2,990원 나. 행사가격 : 2,310원 다. 무위험수익율 : 3.267% 라. 예상주가변동성 : 44.91%※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
신화인터텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 신화인터텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
신화인터텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
신화인터텍 주식회사

대 표 이 사 :
안철흥

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308

(전 화) 041-590-3300

(홈페이지)http://www.shinwha.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 강형석

(전 화) 041-590-3300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이효건
1962년 01월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
-
前) 삼성전자 VD 소프트웨어 그룹장(전무)前) 삼성전자 VD 개발팀장(전무)前) 삼성그룹 펠로우前) 삼성전자 VD 개발팀장(부사장)現) (주)루멘스 사외이사