eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
팜스토리 — [기재정정]감사보고서제출 (20230330)
제출인: 팜스토리

팜스토리/감사보고서 제출/(2023.03.30)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-22

3. 정정사유
연결 포괄손익계산서 매출액 오류 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 연결손익내용 매출액
1,513,788,138,229
1,426,450,944,874

연결 감사보고서
-
첨부파일 정정

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
- 연결 포괄손익계산서 매출액 오류 수정으로 감사보고서 재발행(2023.03.30)

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
975,956,161,598
841,183,780,853

-부채총계
726,567,989,077
585,622,424,223

-자본총계
249,388,172,521
255,561,356,630

-자본금
57,508,629,000
57,508,629,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
1,426,450,944,874
1,033,917,621,051

-영업이익
31,455,456,699
25,114,462,686

-법인세비용차감전계속사업이익
8,809,351,252
10,887,005,558

-당기순이익
-7,550,762,243
4,931,599,495

-지배기업 소유주지분 순이익
-5,471,100,514
5,103,795,301

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
8
8

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
801,459,495,218
633,946,834,707

- 부채총계
614,175,338,217
452,298,084,294

- 자본총계
187,284,157,001
181,648,750,413

- 자본금
57,508,629,000
57,508,629,000

- 매출액
1,325,617,587,954
1,035,698,238,349

- 영업이익
44,753,295,476
25,383,974,578

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,435,450,569
19,183,167,508

- 당기순이익
10,022,092,055
13,350,581,075

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-30

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인의 감사 종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 정기주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 2023년 3월 16일 결산 이사회 당일 제출한 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

- 연결 포괄손익계산서 매출액 오류 수정으로 감사보고서 재발행(2023.03.30)

※ 관련공시
2023-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
205,710,390,457
209,902,893,211

자본금
57,508,629,000
57,508,629,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
249,388,172,521
255,561,356,630
203,159,017,987

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
HLB — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제35회차) (20230330)
제출인: HLB

HLB/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.30)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제35회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
35
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채

발행일자
2022-03-30

발행방법
국내발행 (사모)

주당 신주인수권행사가액(원)
28,649

신주인수권 분리여부
미해당

만기일
2025-03-30

2. 사채 취득금액 (통화단위)
8,755,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
8,500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-03-30

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
12,500,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 매도청구권(Call Option) 행사 및 매매계약에 따른 사채권 취득
- 향후처리방법 : 추후결정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득금액은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다.

- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.

- 상기 주당 행사가액은 2023년 03월 30일 조정된 행사가액입니다.

※ 관련공시
2022-03-29 신주인수권부사채권발행결정(제35회차)
2022-03-30 증권 발행결과(자율공시)(에이치엘비(주) 제35회 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채)
2022-09-23 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제35회차)
2022-11-29 신주인수권행사가액의조정(제35회차)
2023-03-30 신주인수권행사가액의조정(제35회차)
신진에스엠 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 신진에스엠

신진에스엠/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,700
- 매출액
52,206

- 부채총계
21,915
- 영업이익
5,970

- 자본금
8,752
- 당기순이익
4,342

- 자본총계
75,785
*주당순이익(원)
255

나. 연결
- 자산총계
110,978
- 매출액
66,325

- 부채총계
34,064
- 영업이익
6,718

- 자본금
8,752
- 당기순이익
4,452

- 자본총계
76,914
*주당순이익(원)
255

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,704,404,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.52

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□제22기 정기주주총회

※보고사항 :

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④외부감사인선임 보고

※부의안건

제1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 100원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 :이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금지급 예정일자는 2023-04-07 입니다.
- 상기 배당금지급 예정일자는 당사 사정상 변경가능하며, 상법 제 464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로 부터 1개월 내에 지급토록 하고 있습니다.

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
인벤티지랩 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 인벤티지랩

인벤티지랩/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,862
- 매출액
3,724

- 부채총계
4,427
- 영업이익
-10,902

- 자본금
4,176
- 당기순이익
-10,595

- 자본총계
30,435
*주당순이익(원)
-1,457

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 :

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제8기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 전찬희)
=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다.

- 김태헌 기타비상무이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전찬희
1969-03
3년
재선임
ㆍ91.02 : 연세대학교 기계공학 졸업
ㆍ06.02 : Univ. of Tennessee 공학박사 졸업
ㆍ93.03~00.06 : 대우자동차 기술연구소 연구원
ㆍ06.09~08.08: Microfluidics&LOC Lab Vanderbilt Univ 연구원
ㆍ08.09~11.11 : U of Waterloo(Canada) 연구소 책임연구원
ㆍ11.11~14.12 : ㈜인포피아 연구소 부소장
ㆍ15.03~19.01: ㈜세종메디칼 진단연구소 연구소장
ㆍ19.01~현재 : (주)인벤티지랩 IVL Platform Center 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 유전자 치료제를 포함한 의약품 일체의 연구개발 및 제조에 관한 용역사업, 수탁사업, 중개업 및 자문업
1. 국내외 다른 기관과 공동 연구개발, 투자, 수탁 및 서비스업
1. 투자사업
1. 의약품, 원료의약품의 도매업 및 수출입업
사업 다각화에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
카프로 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 효성티앤씨

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)카프로

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
효성티앤씨(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)카프로

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006380

발행주식 총수
40,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
효성티앤씨(주)
한자(영문)
曉星TNC(株)(Hyosung TNC Corporation)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
880-87-01070

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 마포대로 119(공덕동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
효성티앤씨(주)
부 서
재무실 자금팀

직 위
과장
전화번호
02-707*****

성 명
박숙미
팩스번호
02-707*****

이메일 주소
******107@hyosung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 22일
4,273,874
10.68
4,273,874
10.68

이번보고서
2023년 03월 27일
2,947,317
7.37
2,947,317
7.37

증 감
-1,326,557
-3.31
-1,326,557
-3.31

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,947,317
-
-
-
-
-
-
-
2,947,317
7.37

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

40,000,000
-
7.37
7.37

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 23일
보통주
4,273,874
-58,289
4,215,585
1,344
-

장내매도(-)
2023년 03월 27일
보통주
4,215,585
-1,268,268
2,947,317
958
-

합 계
4,273,874
-1,326,557
2,947,317
975
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
청담글로벌 — 본점소재지변경 (20230330)
제출인: 청담글로벌

청담글로벌/본점소재지변경/(2023.03.30)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
22007

주소
인천시 연수구 인천타워대로323,B동 2401(송도동,송도센트로드)

나. 변경후
우편번호
03992

주소
서울특별시 마포구 동교로23길 32-21 석정빌딩

상세주소
4층

2. 변경사유
본사이전

3. 이전(예정)일
2023-03-31

4. 이사회결의일
2022-03-30

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-30 정기주주총회결과
대상홀딩스 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20230330)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.30)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-28

3. 정정사유
금액 및 일정 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.신주의 종류와 수
보통주식(주)
2,845
2,890

4. 자금조달의 목적-타법인 증권 취득자금(원)
타법인 증권 취득자금(원)
37,539,775,000
38,133,550,000

8. 신주 배정기준일
2023-04-26
2023-03-31

9. 1주당 신주배정주식수(주)
1.975694
2.006944

11. 청약예정일
- 구주주
시작일 2023-04-26
종료일 2023-04-26
시작일 2023-03-31
종료일 2023-03-31

12. 납입일
2023-04-26
2023-03-31

22.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 4. 자금조달의 목적의 타법인 증권 취득자금(원)은 금번 증자금액 외화기준 28,450,000 USD를 최초 공시일('23.03.09)의 서울외국환 중개 최초고시 환율(1USD=1,319.50원)을 기준으로 하여 원화표기 하였습니다. 또한 상기 금액은 타법인 지분인수 금액 및 그에 따른 부대비용을 포함하여 기재하였습니다.
상기 4. 자금조달의 목적의 타법인 증권 취득자금(원)은 금번 증자금액 외화기준 28,900,000 USD를 최초 공시일('23.03.09)의 서울외국환 중개 최초고시 환율(1USD=1,319.50원)을 기준으로 하여 원화표기 하였습니다. 또한 상기 금액은 타법인 지분인수 금액 및 그에 따른 부대비용을 포함하여 기재하였습니다.

-

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
DSF DE, Inc.
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
2,890

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
13,195

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
1,440

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
38,133,550,000

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
13,195,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
DSF DE, Inc의 결정 통해 산정

8. 신주배정기준일
2023-03-31

9. 1주당 신주배정주식수(주)
2.006944

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2023-03-31

종료일
2023-03-31

12. 납입일
2023-03-31

13. 실권주 처리계획
DSF DE INC. 의 모회사인 대상(주)가 전량 취득

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2023-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
모집에 해당하지 않으며 해당 종속회사는 비상장 해외법인임

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 해당건은 당사의 주요자회사인 대상(주)가 대상(주)의 해외법인이자 당사의 종속법인인 DSF DE INC.에 유상증자를 하는 건에 관한 공시입니다.

-상기 4. 자금조달의 목적의 타법인 증권 취득자금(원)은 금번 증자금액 외화기준 28,900,000 USD를 최초 공시일('23.03.09)의 서울외국환 중개 최초고시 환율(1USD=1,319.50원)을 기준으로 하여 원화표기 하였습니다. 또한 상기 금액은 타법인 지분인수 금액 및 그에 따른 부대비용을 포함하여 기재하였습니다.

-DSF DE, Inc.는 당사의 자회사인 대상(주)가 지분을 100% 보유한 종속회사로 대상(주)가 신주를 전량 인수 할 예정입니다.

-현지법인의 진행상황 등에 따라 상기의 8. 신주배정기준일, 12. 납입일 등의 관련 일정이 변동 될 수 있습니다.

-상기 2항의 1주당 액면가액(원)은 0.01 USD, 상기 6항의 신주발행가액은 10,000 USD이며, 최초 공시일('23.03.09)의 서울외국환 중개 최초고시 환율(1USD=1,319.50원)을 기준으로 하여 원화표기 하였습니다.

- 상기 1. 신주의 종류와 수, 2. 1주당액면가액, 6. 신주 발행가액, 증자 금액 등 본 건과 관련된 세부적인 사항은 해외투자신고 수리여부 및 미국 행정처리 절차의 완료여부, 기타세부사항의 변경 등에 따라 변동 될 수 있습니다.

- 금번 유상증자의 경우 미국 내 식품사업확장을 목적으로 진행되었습니다.

-하단 종속회사에 관한 사항은 2021년도 말 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
DSF DE, Inc
영문
DSF DE, Inc

- 대표자
최창우

- 주요사업
중간 지주회사

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
17,015,616,316

지배회사의 연결 자산총액(원)
3,626,092,434,065

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.47
호전실업 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 호전실업

호전실업/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
316,098
- 매출액
480,000

- 부채총계
180,583
- 영업이익
40,584

- 자본금
5,854
- 당기순이익
26,767

- 자본총계
135,515
*주당순이익(원)
2,932

나. 개별(별도)
- 자산총계
230,630
- 매출액
451,055

- 부채총계
102,701
- 영업이익
26,176

- 자본금
5,854
- 당기순이익
19,223

- 자본총계
127,929
*주당순이익(원)
2,089

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,775,753,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.51

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 박용철 재선임
- 사외이사 유재권 신규선임
- 사외이사 최현숙 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (결산 배당금 : 300원/주)
=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 박용철 사내이사 선임의 건 (재선임) => 원안대로 승인

제2-2호 : 유재권 사외이사 선임의 건 (신규선임) => 원안대로 승인

제2-3호 : 최현숙 사외이사 선임의 건 (신규선임) => 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

제3-1호 : 유재권 감사위원 선임의 건 (신규선임) => 원안대로 승인

제3-2호 : 최현숙 감사위원 선임의 건 (신규선임) => 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박용철
1943-07
3
재선임
- 동국대학교 식품공학과 졸업
- 前 국향산업 김해공장장
- 前 대용상사
- 前 호전실업 창업
- 現) 호전실업 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유재권
1961-07
3
신규선임
- 성균관대학교 경영학과 졸업
- 성균관대학교 경영학 박사
- 前 삼일회계법인 전무
- 現) 상명대학교 경영학과 교수
- 現) 현대해상화재보험㈜ 사외이사
현대해상화재보험(주)

최현숙
1963-08
3
신규선임
- 이화여자대학교 행정학과 졸업
- 前 IBK기업은행 서울강서,제주지역 본부장
- 前 IBK기업은행 여신운영그룹 부행장
- 前 IBK캐피탈 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유재권
1961-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 성균관대학교 경영학과 졸업
- 성균관대학교 경영학 박사
- 前 삼일회계법인 전무
- 現) 상명대학교 경영학과 교수
- 現) 현대해상화재보험㈜ 사외이사

최현숙
1963-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 이화여자대학교 행정학과 졸업
- 前 IBK기업은행 서울강서,제주지역 본부장
- 前 IBK기업은행 여신운영그룹 부행장
- 前 IBK캐피탈 대표이사
이엠넷 — 타인에대한채무보증결정 (20230330)
제출인: 이엠넷

이엠넷/타인에대한채무보증결정/(2023.03.30)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)코마스인터렉티브

-회사와의 관계
자회사

2. 채권자
신한은행, 기업은행

3. 채무(차입)금액(원)
10,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
10,000,000,000

자기자본(원)
92,467,599,326

자기자본대비(%)
10.81

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-04-01

종료일
2024-03-29

5. 채무보증 총 잔액(원)
13,000,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자기자본은 2021년말 연결재무제표 기준금액 입니다.
- 하기 채무자에 관한 사항은 2021년말 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

주식회사 코마스인터렉티브
자회사
3,000,000,000
2022.05.28~2023.05.27
기업은행 구로동 기업금융지점

주식회사 코마스인터렉티브
자회사
3,000,000,000
2023.04.01~2024.03.29
기업은행 구로동 기업금융지점

주식회사 코마스인터렉티브
자회사
7,000,000,000
2023.04.01~2024.03.29
신한은행 영등포 기업금융센터

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 코마스인터렉티브
대한민국
서울 강남구 논현동
211-88-15173

직업(사업내용)
종합광고대행, 온라인광고 및 제작

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
이엠넷
1,646,489
51.92

대표이사
오승진
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
15,900
자본금
1,586

부채총계
6,888
매출액
14,829

자본총계
9,012
당기순손익
1,261

외부감사인
삼일회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
자회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
인팩 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 인팩

인팩/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
411,164
- 매출액
512,240

- 부채총계
273,499
- 영업이익
20,814

- 자본금
5,000
- 당기순이익
16,928

- 자본총계
137,665
*주당순이익(원)
1,320

나. 개별(별도)
- 자산총계
233,020
- 매출액
236,143

- 부채총계
132,561
- 영업이익
7,432

- 자본금
5,000
- 당기순이익
6,211

- 자본총계
100,459
*주당순이익(원)
621

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,800,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임(재선임 1명,신규1명)
사외이사 2명 선임(신규 2명)
감사위원회 위원 2명 선임(신규 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제50기 정기주주총회 회의 목적사항]

□ 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 결의사항

- 제1호 의안 : 제50기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
--> 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사채발행한도 상향)
--> 원안대로 승인 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안: 사내이사 최웅선 선임

--> 원안대로 승인 가결

제3-2호 의안: 사내이사 최장돈 선임

--> 원안대로 승인 가결

제3-3호 의안: 사외이사 김경석 선임

--> 원안대로 승인 가결

제3-4호 의안: 사외이사 정준모 선임

--> 원안대로 승인 가결

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명)

제4-1호 의안: 감사위원 김경석 선임

--> 원안대로 승인 가결

제4-2호 의안: 감사위원 정준모 선임

--> 원안대로 승인 가결

- 제5호 의안 : 제51기 이사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2023-03-22 주주총회소집공고
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최웅선
1972-02
3
재선임
(미국) 뉴저지주립대학 MBA 졸업
2008년 ~ 2022년6월: 인팩이피엠(주) 대표이사
2009년 ~ 현재: (주)인팩 대표이사

최장돈
1962-03
3
신규선임
영남대학교 전기공학과 졸업
2017년 ~ 2020년 : 현대모비스 진천공장장
2021년 ~ 2021년 : 현대모비스 샤시안전 BU장
2022년 7월 ~ 현재 :인팩이피엠(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경석
1977-09
3
신규선임
미시간대학 로스쿨 J.D 졸업
2015년 ~ 2019년 :White & Case LLP, Seoul 변호사
2020년 ~ 현재 :법무법인 태평양 시니어 변호사
애큐온 저축은행
(사외이사)

정준모
1978-10
3
신규선임
서울대학교 영어영문학과 졸업
2017년 ~ 2017년: 세운BNC(주) 부사장
2018년 ~ 현재 :세운BNC(주) 대표이사
세운BNC(주)
(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김경석
1977-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
미시간대학 로스쿨 J.D 졸업
2015년 ~ 2019년 :White & Case LLP, Seoul 변호사
2020년 ~ 현재 :법무법인 태평양 시니어 변호사

정준모
1978-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 영어영문학과 졸업
2017년 ~ 2017년: 세운BNC(주) 부사장
2018년 ~ 현재 :세운BNC(주) 대표이사
두산퓨얼셀 — 타인에대한담보제공결정 (20230330)
제출인: 두산퓨얼셀

두산퓨얼셀/타인에대한담보제공결정/(2023.03.30)타인에대한담보제공결정

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자
뉴스타에프씨제일차㈜

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
㈜하나은행 등 금융기관 2개사

3. 채무(차입)금액(원)
30,000,000,000

4. 담보제공 내역
담보설정금액(원)
30,000,000,000

자기자본(원)
518,161,213,579

자기자본대비(%)
5.79

대규모법인여부
미해당

담보제공재산
금전채권신탁계약에 따른 제1종 수익권 증서

담보제공기간
시작일
2023-04-03

종료일
2026-04-03

5. 담보제공 총 잔액(원)
35,100,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 당사의 장래 매출채권 유동화를 위하여 설립된 특수목적법인(SPC) 뉴스타에프씨제일차㈜의 자산유동화대출(ABL)을 위하여 당사가 담보를 제공하는 건입니다.

- 3항의 '채무(차입)금액'은 뉴스타에프씨제일차㈜가 차입하는 ABL 대출금이며, 4항의 '담보설정금액'은 당사가 채권자에게 교부하는 수익권 증서 권면액의 총 합계입니다.

- 4항의 '자기자본'은 2021년말 K-IFRS 개별재무제표 기준 자기자본에 공시사유 발생일까지의 자본잉여금의 증감액을 더한 금액입니다.

- 본 건의 채무자는 신규 설립된 특수목적법인(SPC)으로, 하기 '채무자의 요약 재무상황'은 해당 사항이 없습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자
관계
담보설정잔액(원)
담보제공기간
담보제공재산
비고

대산그린에너지㈜
-
5,100,000,000
대출 원리금 상환 시까지
대산그린에너지㈜
보통주 1,020,000주
-

뉴스타에프씨제일차㈜
-
30,000,000,000
2023.04.03 ~ 2026.04.03
금전채권신탁 수익권
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
평화홀딩스 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20230330)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/타인에대한채무보증결정/(2023.03.30)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
평화산업(주)
의 주요경영사항신고

1. 채무자
(주)평화이엔지

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
기업은행 달성공단지점

3. 채무(차입)금액(원)
4,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
4,800,000,000

자기자본(원)
41,432,301,802

자기자본대비(%)
11.59

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-03-30

종료일
2024-03-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
8,928,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 건은 기존 보증에 대한 연장건입니다.
2. 상기 채무보증기간은 1년이며, 채무 상환 시점에 따라 종료일이 변경될 수 있습니다.
3. 상기 자기자본은 2022.12.31일 연결결산기준입니다.
4. 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
5. 하기 채무자별 채무보증 잔액은 채무자별 합계 금액입니다.

※ 관련공시
2022-03-30 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
47,450
37,690
9,760
5,174
35,394
-724

전년도
49,629
40,331
9,298
5,174
40,437
36

전전년도
56,463
47,234
9,229
5,174
35,972
-4,814

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

평화씨엠비(주)
계열회사
4,128,000,000
-
-

(주)평화이엔지
계열회사
4,800,000,000
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
성문전자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 이호근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
성문전자(주)

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이호근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
성문전자(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
014910

발행주식 총수
20,086,857

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이호근
한자(영문)
李浩根

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600907

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 평택시 세교산단로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
비상근감사

선임일
2023년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
성문전자(주)
부 서
회계팀

직 위
과장
전화번호
031-6*******

성 명
연보영
팩스번호
031-6*******

이메일 주소
********smec-korea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 24일
7,899
0.04
7,899
0.04

증 감
7,899
0.04
7,899
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,899
-
-
-
-
-
-
-
7,899
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,086,857
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023년 03월 24일
보통주
-
7,899
7,899
1,587
-

합 계
-
7,899
7,899
1,587
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코스맥스비티아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 코스맥스비티아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코스맥스비티아이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 30 일

회 사 명 :
코스맥스비티아이㈜

대 표 이 사 :
이병만, 이병주

본 점 소 재 지 :
경기도 상남시 분당구 판교로255, 판교이노밸리 F동 801호

(전 화)031-789-3350

(홈페이지)http://www.cosmaxbti.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)신윤서

(전 화)031-789-3350

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이봉진
1958.07
남
재선임
2023.03.30
3년
6년

前 한국팹타이드 단백질학회 회장

前 대한약학회 부회장

前 한국자기공명학회 회장

前 서울대학교 종합약학연구소장前 서울대학교 약학대학장

前 서울대학교 약학대학 교육연구재단 이사장

現 서울대학교 평의원회 상임위원장(연구분과)

現 ㈜마스터메디텍 대표이사
넥스트칩 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 넥스트칩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
넥스트칩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
(주)넥스트칩

대 표 이 사 :
김 경 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 230, 삼환하이펙스 B동 10층

(전 화) 02-3460-4780

(홈페이지)http://www. nextchip.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획그룹장
(성 명) 이 성 규

(전 화) 02-3460-4594

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 시행령 제34조 제1항에 따라 벤처기업에 해당하며 최근사업연도말 현재 자산총액이 1천억 미만으로 사외이사 선임의무가 없습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이병준
1963년 06월
남
2021년 03월 26일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
쿠쿠홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 쿠쿠홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
쿠쿠홀딩스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
쿠쿠홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
구 자 신

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 유산공단2길 14 (교동)

(전 화) 055-380-0700

(홈페이지) http://www.cuckoo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 정 현 교

(전 화) 055-380-0700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

허준영
1972년 10월
남
재선임
2023년 03월 30일
3
7년
前)쿠쿠홈시스 사외이사삼덕회계법인 회계사

김대열
1963년 01월
남
재선임
2023년 03월 30일
3
8년 4개월

前)쿠쿠홈시스 사외이사

삼성중공업 고문 변호사
대상 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (20230330)
제출인: 대상

대상/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.30)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-28

3. 정정사유
취득내역 및 취득내역일자 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 취득내역
취득주식수(주) 2,845
취득금액(원) 37,539,775,000
자기자본대비(%) 3.01
취득주식수(주) 2,890
취득금액(원) 38,133,550,000
자기자본대비(%) 3.06

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주) 4,285
소유주식수(주) 4,330

6. 취득예정일자
2023-04-26
2023-03-31

7. 취득가액/자산총액(%)
1.31
1.33

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2.취득내역의 취득금액(원)은 외화기준 28,450,000 USD를 최초 공시일('23.03.09)의 서울외국환 중개 최초고시 환율(1USD=1,319.50원)을 기준으로 하여 원화표기 하였습니다.

- 상기6.취득예정일자는 유상증자 대금지급이 완료되는 시점으로, 2023년 4월말로 예정되어 있습니다. 취득예정일자는 향후 일정 및 경영환경에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 2.취득내역의 취득금액(원)은 외화기준 28,900,000 USD를 최초 공시일('23.03.09)의 서울외국환 중개 최초고시 환율(1USD=1,319.50원)을 기준으로 하여 원화표기 하였습니다.

- 상기6.취득예정일자는 유상증자 대금지급이 완료되는 시점으로 유상증자 대금 송금일자 기준입니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
DSF DE, Inc.

국적
미국
대표자
최창우

자본금(원)
17,019
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
1,440
주요사업
중간지주회사

2. 취득내역
취득주식수(주)
2,890

취득금액(원)
38,133,550,000

자기자본(원)
1,247,222,536,837

자기자본대비(%)
3.06

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,330

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득(유상증자)

5. 취득목적
미국시장 사업 확대를 위한 유상증자

6. 취득예정일자
2023-03-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
2,870,530,105,668
취득가액/자산총액(%)
1.33

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2.취득내역의 취득금액(원)은 외화기준 28,900,000 USD를 최초 공시일('23.03.09)의 서울외국환 중개 최초고시 환율(1USD=1,319.50원)을 기준으로 하여 원화표기 하였습니다.

- 상기 2.취득내역의 자기자본(원)과 7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상여부 -최근 사업연도 말 자산총액(원)은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기5. 취득목적 관련하여, 당사는 당사의 종속회사인 DSF DE, Inc.에 유상증자를 진행하고, DSF DE, Inc.를 통해 미국 내 식품사업 확대를 진행 할 예정입니다.

- 상기6.취득예정일자는 유상증자 대금지급이 완료되는 시점으로 유상증자 대금 송금일자 기준입니다.

- 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 2021년말, 전년도는 2020년말, 전전년도는 2019년말 재무제표 기준입니다.

- 상기 2. 취득내역의 취득주식수(주) 및 취득금액(원), 유상증자 시기 등 본 건과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 권한은 대표이사에게 위임하며, 해외투자신고 수리여부 및 행정처리 절차의 완료여부, 그밖의 기타조정사항 발생 등에 따라 상기 내용은 변동 될 수 있습니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
17,015,616,316
34,380
17,015,581,936
17,019
0
-1,435,103
-
-

전년도
17,012,510,886
0
17,012,510,886
17,019
0
-2,410,134
-
-

전전년도
467,551,759
1,389,360
466,162,399
466
0
-1,413,117
-
-
엘티씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 수성자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
엘티씨(주)

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
수성자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엘티씨(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
170920

발행주식 총수
8,337,308

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
수성자산운용(주)
한자(영문)
수성資産運用(株)(Susungasset ManagementCo., Ltd.)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-87-45510

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 국제금융로 10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
수성자산운용(주)
부 서
경영관리본부

직 위
부장
전화번호
02-554*****

성 명
이은정
팩스번호
02-554*****

이메일 주소
******susungasset.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 23일
1,620,772
16.65
221,838
2.66

이번보고서
2023년 03월 29일
1,512,117
15.57
140,347
1.68

증 감
-108,655
-1.08
-81,491
-0.98

※ 특별관계자 : 에이스수성신기술투자조합15호 특정증권등의 수 58,855주 포함

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

140,347
-
638,346
733,424
-
-
-
-
1,512,117
15.57

A
B
C
D
E
F
G
H

I

※ 특별관계자 : 에이스수성신기술투자조합15호 특정증권등의 수 58,855주 포함

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,337,308
1,512,117
15.57
1.68

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정※ 특별관계자 : 에이스수성신기술투자조합15호 특정증권등의 수 58,855주 포함

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2023년 03월 24일
전환사채권
1,620,772
-27,164
1,593,608
매입단가 11,044원(행 사 가 11,044원)
사모3CB고객계정감소

장내매도(-)
2023년 03월 28일
보통주
1,593,608
-49,800
1,543,808
매입단가 11,044원(처분단가 13,231원)
-

장내매도(-)
2023년 03월 29일
보통주
1,543,808
-31,691
1,512,117
매입단가 11,044원(처분단가 13,670원)
-

합 계
1,620,772
-108,655
1,512,117
-
-

※ 특별관계자 : 에이스수성신기술투자조합15호 특정증권등의 수 58,855주 포함* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HLB — 신주인수권행사가액의조정(제37회차) (20230330)
제출인: HLB

HLB/신주인수권행사가액의조정/(2023.03.30)신주인수권행사가액의조정(제37회차)

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 행사가액 (원)
조정후 행사가액 (원)

37
비상장
33,496
32,129

2. 행사가능주식수 변동
회차
미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 행사가능 주식수(주)
조정후 행사가능 주식수(주)

37
17,000,000,000
KRW : South-Korean Won
507,523
529,116

3. 조정사유
주식배당에 따른 행사가액 조정

4. 조정근거 및 방법
(1) 행사청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액의 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인수권부사채를 발행(당해 유상신주 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가액 또는 행사가액이 "인수인"의 주당 전환가액보다 하향 조정되는 경우 포함)하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 행사가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 ×(기발행주식수＋(신발행주식수×1주당발행가액/시가)) / (기발행주식수 ＋ 신발행주식수)

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행 주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액 으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액 으로 한다. 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정 하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(2) 조정방법
a. 조정전 행사가액 : 33,496원
b. 기발행주식수 : 117,479,257주
c. 신발행주식수 : 5,000,000주
d. 1주당 발행가액 : 0원
e. 시가 : 34,162원
f. 최종 조정후 행사가액 : 32,129원

* 상기 행사가액은 원단위 미만 절상 함.

5. 조정가액 적용일
2023-03-30

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기사항은 주식배당에 따른 행사가액 조정으로 이사회 결의는 없습니다.

※관련공시
2022-05-31 신주인수권부사채권발행결정(제37회차)
2022-06-02 증권 발행결과(자율공시)(제37회차 BW)
2022-11-29 신주인수권행사가액의조정(제37회차)
2022-12-02 신주인수권행사가액의조정(제37회차)
2023-03-02 신주인수권행사가액의조정(제37회차)
SM C&C — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: SM C&C

SM C&C/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
332,046
- 매출액
156,616

- 부채총계
226,227
- 영업이익
2,128

- 자본금
47,813
- 당기순이익
5,423

- 자본총계
105,819
*주당순이익(원)
57

나. 연결
- 자산총계
333,341
- 매출액
157,913

- 부채총계
226,771
- 영업이익
2,005

- 자본금
47,813
- 당기순이익
5,328

- 자본총계
106,569
*주당순이익(원)
57

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안: 제43기 재무제표 승인의 건

-재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안)등

☞원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안: 사내이사 김동준 재선임(㈜에스엠컬처앤콘텐츠 공동대표이사)

☞개인 일신상의 사유로 후보 사퇴함에 따라 주주총회에서 의안 철회 함

-제2-2호 의안 : 사내이사 박태현 신규 선임 (㈜에스엠컬처앤콘텐츠 매니지먼트부문장)

☞원안대로 가결

-제2-3호 의안 : 사외이사 배철호 신규 선임(前 MBN 제작본부장)

☞원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (50억)

☞원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억)

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.03.21에 최종 확정되었으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박태현
1971-05
3
신규선임
現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 매니지먼트부문 부문장(2019~)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배철호
1955-01
3
신규선임
前 MBN제작본부장 (2015.07~2018.06)
-
동일기연 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 손희성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
동일기연

20230330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.30

보고서작성기준일 :
2023.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
손 희 성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동일기연

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
032960

발행주식 총수
3,806,489

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
손희성
한자(영문)
孫熙成

생년월일 또는 사업자등록번호 등
721112

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 의왕시 내손로 14

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2023.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
동일기연
부 서
경영기획실

직 위
팀원
전화번호
031-29******

성 명
정우준
팩스번호
031-35******

이메일 주소
******@dongiltech.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.01.05
44,119
1.21
44,119
1.21

이번보고서
2023.03.30
46,524
1.22
46,524
1.22

증 감
2,405
0.01
2,405
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

46,524
-
-
-
-
-
-
-
46,524
1.22

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

3,806,489
-
1.22
1.22

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2023.03.30
보통주
44,119
2,405
46,524
500
주식배당(+)

합 계
44,119
2,405
46,524
500
주식배당(+)

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에이비엘바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 에이비엘바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이비엘바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
에이비엘바이오 주식회사

대 표 이 사 :
이상훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 16, 2층(삼평동)

(전 화) 031-8018-9800

(홈페이지) http://www.ablbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이재천

(전 화) 031-8018-9800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 당사 제7기 정기주주총회일입니다.- 상기 '2. 사외이사 변경 인원수'는 당사 제7기 정기주주총회에서 재선임된 사외이사 2인입니다.- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 제7기 정기주주총회 결과가 반영된 것입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최주현
1971년 11월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
3년

□ 주요 학력

- 한양대학교 Biochemistry(학사ㆍ석사)- 서울대학교 Biochemistry and Molecular Biology(박사)□ 주요 경력

- '03~'06 뉴욕 마운시나이 병원 Gene&Cell Medicine fellow

- '08~'13 LG생명과학 신약연구소 생물ㆍ면역팀장

- '13~'14 Sanofi (한국) 연구총괄

- '15~'15 차의과대학교 부교수- '15~'17 브릿지바이오테라퓨틱스 공동창업자- '18~'22 쿼드자산운용 PEF본부 전무- '22~현재 펨토바이오메드 공동대표이사

신재균
1972년 02월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
3년

□ 주요 학력

- 고려대학교 경영대학 무역학(학사)□ 주요 경력

- '97~'00 KPMG 산동회계법인

- '00~'07 KPMG 삼정회계법인

- '07~'16 (주)에스티엑스 회계실장ㆍ경영기획실장- '17~현재 제이케이씨(주) 대표이사

(주) 당사 정관에 의거하여 선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
세원물산 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 세원물산

세원물산/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
310,570
- 매출액
171,134

- 부채총계
67,255
- 영업이익
14,983

- 자본금
4,175
- 당기순이익
16,276

- 자본총계
243,315
*주당순이익(원)
1,949

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
208,750,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.32

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건
배당기준 : 1주당 25원(액면가5%)
(원안대로 승인)

제2호 의안 : 정관 변경의 건
(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 선임의 건
(원안대로 승인)

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정기
1964-01
3
재선임
(주)세원물산 대표이사(2022 ~ 현재)
(주)세원물산 상무(2017 ~ 2022)
(주)세원정공 이사(2014 ~ 2017)
(주)세원아메리카 공장장(2009 ~ 2014)
대한전선 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20230330)
제출인: 대한전선

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
대한전선(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
호반건설
회사명
대한전선(주)
공시일자
2023.03.30
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,199,525
2. 거래기간
2023년 2/4분기

3. 이사회의결일
2023.03.30
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
1

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)호반산업
250
7,177
7,427
0.34%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

대한전선 임해공장 신축공사

공장시공
현금
건설공사
7,177
수의계약

오산세교 A2통합보안주차유도시스템
CCTV,주차유도 등
현금
시공
150
지명경쟁입찰

아산탕정 스마트시티 5차통합보안주차유도시스템
CCTV,주차유도 등
현금
시공
100
지명경쟁입찰

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- '1.해당회사의 직전사업연도매출액'은 2022년 개별재무제표 기준임
바른손이앤에이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 바른손이앤에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)바른손이앤에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03 월 30 일

회 사 명 :
(주)바른손이앤에이

대 표 이 사 :
박진홍, 곽신애

본 점 소 재 지 :
서울 용산구 한남대로 130 3층

(전 화)070-7609-1429

(홈페이지)http://www.barunsonena.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명) 박지선

(전 화)070-7609-1429

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양현섭
1967년 04월
남
재선임
2023.03.30
2026.03.29
6년
KPMG 파트너㈜베어베터 사외이사(현)㈜대유씨엔에이 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김남철
1971년 11월
남
2022.03.30
2023.03.29
2023.03.29
당연퇴임
임기만료
차AI헬스케어 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 차AI헬스케어

제이준코스메틱/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
48,387
- 매출액
6,246

- 부채총계
6,806
- 영업이익
-10,668

- 자본금
1,925
- 당기순이익
-21,703

- 자본총계
41,581
*주당순이익(원)
-7,588

나. 개별(별도)
- 자산총계
48,054
- 매출액
5,828

- 부채총계
4,391
- 영업이익
-10,343

- 자본금
1,925
- 당기순이익
-20,743

- 자본총계
43,663
*주당순이익(원)
-7,343

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안:
제51기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:이사 선임의 건
- 제2-1호 의안:사내이사 고병철 선임의 건
☞ 원안대로 승인
- 제2-2호 의안:사내이사 김정선 선임의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:
감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-17 주주총회소집결의
2023-03-17 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고병철
1973-01
3
신규선임
前) (주)김종학프로덕션 PD(팀장)
前) 포인트아이(주)(現 (주)아이오케이컴퍼니) 대표이사
現) (주)아이오케이컴퍼니 BE부문장

김정선
1971-08
3
신규선임
前) ㈜대부인더스 부사장
前) ㈜승화 재무이사
現) 일삼일레이블 이사
하이퍼코퍼레이션 — 전환가액의조정 (20230330)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

메디프론/전환가액의조정/(2023.03.30)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

11
비상장
1,234
1,325

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

11
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
4,051,863
3,773,584

3. 조정사유
시가상승에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1)조정근거

- 제11회 전환사채 인수계약서 제3조 사채의 발행조건 26항 전환권에 관한 사항 라.전환가액의 조정6)위 1)목 내지 5)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중 산술평균주가 중 높은가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.
7)위 6)목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후,위 6)목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 한다.

2) 시가조정 및 제3자배정 유상증자에 따른 새로운 상향/하향 조정한도설정

①신규 상향조정한도 : 1,325원

(1,167/(1,480/1,681)=1,325원)
②신규 하향조정한도 : 928원

({1,167/(1,480/1,681)}*70%=928원)

※1,167원:제3자배정유상증자 조정가액

1,480원:시가하락에 따른 조정가액

1,681원:12CB 발행 전환가액

3)조정방법
①1개월 가중산술평균주가 :1,511.6원
②1주일 가중산술평균주가 :1,439.7원
③최근일 가중산술평균주가 :1,423.0원
④산술평균가액(①+②+③)/3 :1,458.1원
⑤기준주가(③,④중 높은가격) :1,458.1원
⑥최초 전환가액 :1,787.0원
⑦12CB발행시 전환가액 :1,681.0원
⑧시가하락시 조정 전환가액 :1,480.0원
⑨제3자배정유상증자시 전환가액:1,167.0원
⑩조정전 전환가액 :1,234.0원
⑪신규상향조정한도 :1,325.0원
⑫신규하향조정한도 : 928.0원
⑬조정후 전환가액(⑤와⑪비교) :1,325.0원

(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2023-03-30

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채의 조정은 시가상승에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.

※ 관련공시
2022-12-30 전환가액의조정
2022-09-30 전환가액의조정
2022-06-30 증권 발행결과(자율공시)
2022-06-22 전환사채권발행결정(제11차)
POSCO홀딩스 — 지주회사의자회사편입 (20230330)
제출인: POSCO홀딩스

POSCO홀딩스/지주회사의 자회사 편입/(2023.03.30)지주회사의 자회사 편입

지주회사의 자회사 편입

1. 자회사내역
가. 회사명
주식회사 큐에스원

나. 대표자
박정빈

다. 주요사업
부동산 임대 및 관리

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
253,082

부채총계
80,326

자본총계
172,756

자본금
2,000

2. 자회사에 대한 지분비율
편입 전
소유주식(주)
200,000

소유비율(%)
50.0

편입 후
소유주식(주)
400,000

소유비율(%)
100.0

3. 지분가액의 자산총액비중
편입 전
지분가액(백만원)
85,550

자산총액비중(%)
0.2

편입 후
지분가액(백만원)
238,298

자산총액비중(%)
0.5

4. 자회사총수
편입 전(사)
16

편입 후(사)
17

5. 편입사유
지분취득

6. 편입일자
2023-03-30

7. 이사회결의일(결정일)
2023-03-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 대상회사 주식에 대한 콜옵션 행사에 따라 지분을 취득하였음.

상기 '1. 자회사내역'의 '나. 대표자'는 2023년 3월 30일(거래종결일)에 대상회사의 주주총회, 이사회에서 신규 선임된 대표이사임.

- 상기 '3.지분가액의 자산총액비중(편입 전, 편입 후)'은 당사의 2022년말 별도재무제표상의 자산총액 기준이며, 지분가액(편입 전)은 2022년말 기준 장부가액(85,550백만원), 지분가액(편입 후)은 2022년말 기준 장부가액과 주식매매계약상 취득가액(152,749백만원)을 합산한 금액임.

- 상기 '6. 편입일자'는 주식매매계약에 따른 거래종결일(주식소유권 이전일) 기준임.

- 상기 ‘7. 이사회결의일(결정일)은 사내 투자의사결정기구인 투자위원회를 통한 결의일임.

※ 관련공시
-
셀레스트라 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 조수안

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)클리노믹스

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.23

보고서작성기준일 :
2023.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조수안

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)클리노믹스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
352770

발행주식 총수
14,001,820

※ 발행회사는 2022.12.16 제3자배정 유상증자 납입를 통하여 의결권이 있는 전환우선주 381,679주를 발행하여 보고서 제출일 현재 발행주식총수는 14,001,820주입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조수안
한자(영문)
曺洙安(Su An ,Cho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
810811

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 와우로 18

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
본부장

선임일
2021.04.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)클리노믹스
부 서
공시/IR팀

직 위
팀장
전화번호
070-50*******

성 명
정지성
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******@clinomics.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.02.01
156,450
1.12
156,450
1.12

이번보고서
2023.03.30
106,450
0.76
106,450
0.76

증 감
-50,000
-0.36
-50,000
-0.36

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

106,450
-
-
-
-
-
-
-
106,450
0.76

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,001,820
-
0.76
0.76

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023.03.23
보통주
156,450
-50,000
106,450
9,840
-

합 계
156,450
-50,000
106,450
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
루트K — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 폴리메쓰 투자조합

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에이비프로바이오

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
베리타스투자조합

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에이비프로바이오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
195990

발행주식 총수
273,689,721

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
베리타스 투자조합
한자(영문)
Veritas

생년월일 또는 사업자등록번호 등
566-80-01331

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 학동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
베리타스 투자조합
부 서
-

직 위
대표조합원
전화번호
070) 4********

성 명
안원환
팩스번호
070) 4********

이메일 주소
******7@outlook.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 21일
14,818,733
5.41
14,818,733
5.41

이번보고서
2023년 03월 30일
15,118,733
5.52
15,118,733
5.52

증 감
300,000
0.11
300,000
0.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

15,118,733
-
-
-
-
-
-
-
15,118,733
5.52

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

273,689,721
-
5.52
5.52

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 24일
보통주
14,818,733
200,000
15,018,733
410
-

장내매수(+)
2023년 03월 27일
보통주
15,018,733
100,000
15,118,733
404
-

합 계
14,818,733
300,000
15,118,733
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼아제약 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 삼아제약

삼아제약/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
203,168
- 매출액
81,700

- 부채총계
22,538
- 영업이익
18,277

- 자본금
6,370
- 당기순이익
11,912

- 자본총계
180,630
*주당순이익(원)
1,952

나. 연결
- 자산총계
203,198
- 매출액
81,700

- 부채총계
22,580
- 영업이익
18,253

- 자본금
6,370
- 당기순이익
11,912

- 자본총계
180,618
*주당순이익(원)
1,952

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,441,336,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
* 사내이사 2명 선임 : 허 준(재선임)

박진영(신규선임)
* 상근감사 1명 선임 : 박 돈(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영보고

- 영업보고

나. 결의사항

* 제 1호 의안 : 제 50기 재무제표 승인의 건

▷ 원안대로 가결

(보통주 1주당 배당금 400원)

* 제 2호 의안 : 사내 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 허 준 사내이사 재선임의 건

- 제2-2호 의안 : 박진영 사내이사 신규선임의 건

▷ 원안대로 가결

* 제 3호 의안 : 상근 감사 선임의 건

▷ 원안대로 가결

* 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

▷ 원안대로 가결

* 제 5호 의안 : 감사 보수 한도
승인의 건

▷ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허 준
1971-06
3
재선임
(현) 삼아제약(주) 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진영
1944-11
3
신규선임
(현) 삼아제약(주) 명예부회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박 돈
1955-02
3
재선임
상근
전 대우실업(주)
(現포스코대우)
맥슨전자(주)
경산개발(주) 상무이사
평화산업 — 타인에대한채무보증결정 (20230330)
제출인: 평화산업

평화산업/타인에대한채무보증결정/(2023.03.30)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)평화이엔지

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
기업은행 달성공단지점

3. 채무(차입)금액(원)
4,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
4,800,000,000

자기자본(원)
41,432,301,802

자기자본대비(%)
11.59

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-03-30

종료일
2024-03-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
8,928,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 건은 기존 보증에 대한 연장건입니다.
2. 상기 채무보증기간은 1년이며, 채무 상환 시점에 따라 종료일이 변경될 수 있습니다.
3. 상기 자기자본은 2022.12.31일 연결결산기준입니다.
4. 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
5. 하기 채무자별 채무보증 잔액은 채무자별 합계 금액입니다.

※ 관련공시
2022-03-30 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
47,450
37,690
9,760
5,174
35,394
-724

전년도
49,629
40,331
9,298
5,174
40,437
36

전전년도
56,463
47,234
9,229
5,174
35,972
-4,814

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

평화씨엠비(주)
계열회사
4,128,000,000
-
-

(주)평화이엔지
계열회사
4,800,000,000
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
스튜디오미르 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 스튜디오미르

스튜디오미르/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
25,125
- 매출액
25,781

- 부채총계
4,186
- 영업이익
4,114

- 자본금
432
- 당기순이익
1,431

- 자본총계
20,939
*주당순이익(원)
348

나. 연결
- 자산총계
25,346
- 매출액
25,781

- 부채총계
4,407
- 영업이익
3,339

- 자본금
432
- 당기순이익
1,510

- 자본총계
20,939
*주당순이익(원)
367

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

- 제1호의안 제13기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제2호의안 감사 선임의 건 (중임)

1) 감사 강재영 선임의 건 (중임)

-> 원안대로 가결

- 제3호의안 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제4호의안 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-13 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강재영
1981-07
3
재선임
비상근
現 스튜디오미르 감사
現 법무법인지평 소속 변호사