eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한화 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)(한화에어로스페이스) (20230330)
제출인: 한화

한화/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.30)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)(한화에어로스페이스)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-09-26

3. 정정사유
취득예정일자 변경기재에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2023-03-31
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요
사항
- 본 공시는 주식회사 한화(이하 '당사')가 당사의 종속회사인 한화에어로스페이스 주식회사의 주요경영사항에 대하여 공시한 것입니다.

- 상기 '2. 취득내역' 중 '자산총액' 및 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 '종속회사의 자산총액' 및 '지배회사의 연결 자산총액'은 2021년도 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 발행회사의 재무상황으로 당해연도는 2021년, 전년도는 2020년, 전전년도는 2019년 별도재무제표 기준입니다.

- 주식회사 한화는 본 거래와 관련하여 거래당사자로 참여하지 않습니다.

- 기타 자세한 사항 등은 한화에어로스페이스 주식회사가 2022.09.26. 공시한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정' 공시 및 동 공시에 대한 정정공시 내역을 참고하시기 바랍니다.
- 본 공시는 주식회사 한화(이하 '당사')가 당사의 종속회사인 한화에어로스페이스 주식회사의 주요경영사항에 대하여 공시한 것입니다.

- 상기 '2. 취득내역' 중 '자산총액' 및 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 '종속회사의 자산총액' 및 '지배회사의 연결 자산총액'은 2021년도 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 발행회사의 재무상황으로 당해연도는 2021년, 전년도는 2020년, 전전년도는 2019년 별도재무제표 기준입니다.

- 주식회사 한화는 본 거래와 관련하여 거래당사자로 참여하지 않습니다.

- 기타 자세한 사항 등은 한화에어로스페이스 주식회사가 2022.09.26. 공시한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정' 공시 및 동 공시에 대한 정정공시 내역을 참고하시기 바랍니다.

-상기'6.취득예정일자'는 공정거래위원회의 기업결합심사에 따른 기업결합승인 결과에 따라 구체적인 일자가 결정되면 신속히 재공시할 예정입니다.

위 기업결합심사는 2022년 12월부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등 관련 법령에 따라 진행 중에 있습니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
한화에어로스페이스㈜
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
대우조선해양 주식회사

국적
대한민국
대표자
박두선

자본금(원)
541,453,345,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
107,290,669
주요사업
선박 및 수상 부유 구조물 건조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
52,219,321

취득금액(원)
999,999,997,150

자산총액(원)
11,045,830,630,560

자산총액대비(%)
9.05

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
52,219,321

지분비율(%)
24.7

4. 취득방법
현금 취득 (제3자배정 유상증자 참여)

5. 취득목적
미래 신성장 동력 확보 및 전략적 사업 시너지 창출

6. 취득예정일자
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022-09-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 주식회사 한화(이하 '당사')가 당사의 종속회사인 한화에어로스페이스 주식회사의 주요경영사항에 대하여 공시한 것입니다.

- 상기 '2. 취득내역' 중 '자산총액' 및 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 '종속회사의 자산총액' 및 '지배회사의 연결 자산총액'은 2021년도 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 발행회사의 재무상황으로 당해연도는 2021년, 전년도는 2020년, 전전년도는 2019년 별도재무제표 기준입니다.

- 주식회사 한화는 본 거래와 관련하여 거래당사자로 참여하지 않습니다.

- 기타 자세한 사항 등은 한화에어로스페이스 주식회사가 2022.09.26. 공시한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정' 공시 및 동 공시에 대한 정정공시 내역을 참고하시기 바랍니다.

-상기'6.취득예정일자'는 공정거래위원회의 기업결합심사에 따른 기업결합승인 결과에 따라 구체적인 일자가 결정되면 신속히 재공시할 예정입니다.

위 기업결합심사는 2022년12월부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등 관련 법령에 따라 진행 중에 있습니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
10,440,797
8,313,147
2,127,650
541,453
4,485,486
-1,673,121

전년도
10,153,130
6,386,353
3,766,777
541,453
7,041,551
114,537

전전년도
11,067,648
7,436,139
3,631,509
541,029
8,317,581
-57,722

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
한화에어로스페이스㈜
영문
Hanwha Aerospace CO., LTD

- 대표자
신현우

- 주요사업
항공기 및 가스터빈 엔진, 자주포, 장갑차, CCTV, 칩마운터, 압축기, 위성시스템 등의 생산 및 판매와 IT기술을 활용한 서비스 제공

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
11,045,830,630,560

지배회사의 연결 자산총액(원)
202,366,401,764,877

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
5.46
핸즈코퍼레이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 핸즈코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
핸즈코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
핸즈코퍼레이션 주식회사

대 표 이 사 :
승 현 창

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가정로37번길 50(가정로)

(전 화) 032-870-9600

(홈페이지)http://www.handscorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 승 현

(전 화) 032-870-9523

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이돈현
1958년 05월
남
신규
2023년 04월 01일
3년
3년
1986.10: 행정고시 29회 합격2008.06~2009.02: 인천공항세관 수출입통관국장2015.03~2016.10: 관세청 차장2016.11~2019.06: PWC 관세법인 고문2019.07~현재:관세법인 조양 대표이사
APS — 상호변경안내 (20230330)
제출인: APS

APS홀딩스/상호변경안내/(2023.03.30)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
에이피에스홀딩스(주)

영문
APS Holdings Corporation

나. 변경후
국문
(주)에이피에스

영문
APS Inc.

2. 변경사유
사업 확장 및 기업 이미지 제고

3. 주주총회일
2023-03-30

4. 과거 상호변경 내역
2017년 03월 AP시스템 -> APS홀딩스

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
태광 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 태광

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)태광

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
(주) 태 광

대 표 이 사 :
윤 성 덕

본 점 소 재 지 :
부산시 강서구 녹산산업대로 117-12

(전 화)051-970-6617

(홈페이지)http://www.tkbend.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)김 지 훈

(전 화)051-970-6617

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2023년 03월 30일 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

맹진욱
1976년 01월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
3년
現 ㈜태광 사외이사現 회계법인 공감 前 성도회계법인
티로보틱스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 티로보틱스

티로보틱스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,308
- 매출액
52,837

- 부채총계
55,403
- 영업이익
279

- 자본금
7,115
- 당기순이익
1,069

- 자본총계
26,905
*주당순이익(원)
75

나. 연결
- 자산총계
87,515
- 매출액
56,729

- 부채총계
63,376
- 영업이익
-2,340

- 자본금
7,115
- 당기순이익
-1,313

- 자본총계
24,139
*주당순이익(원)
-71

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

-재무제표 및 연결재무제표 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 주주총회 보고사항으로 변경

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 안승욱 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 김현훈 신규선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.03.22에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

-당사는 상법시행령 제34조에 의거하여 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업으로 상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안승욱
1961-08
3
재선임
- 학력 : 경북대학교 전자공학
- 경력 : 91.07~93.05 삼성종합기술원
93.06~00.02 ㈜삼성중공업
05.02~현 재 ㈜티로보틱스 대표이사

김현훈
1974-04
3
신규선임
- 학력 : 아주대학교 경영대학원
- 경력 : 14.05~21.05 ㈜베셀 경영본부 상무
22.02~현 재 ㈜티로보틱스 본부장
우리엔터프라이즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 우리엔터프라이즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
우리엔터프라이즈(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 30 일

회 사 명 :
우리엔터프라이즈 주식회사

대 표 이 사 :
엄 태 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡로 79

(전 화) 031-599-3240

(홈페이지)http://wooreeenterprise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명) 전철휘

(전 화)031-599-3240

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
조용석 사외이사의 임기가 만료 되었으며, 제57기 정기주주총회 에서, 최성일 사외이사, 정진국 사외이사는 임기만료로 재선임 되었으며, 배정석 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

배정석
1974년 09월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
-
연세대 경영학과 2014.06 ~ 2019.08 정일회계법인 공인회계사2019.09 ~ 현재 진일회계법인 공인회계사

최성일
1963년 02월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
3년 0개월
성균관대 경영대학원2017.01 ~ 2018.06 국세청 심사 1.2 과장2018.07 ~ 2019.06 서초세무서장2019.07 ~ 현재 예일세무법인 대표세무사

정진국
1952년 04월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
3년 0개월
2003.01 ~ 2013.12 우리조명(주) 전무이사
HLB바이오스텝 — 상호변경안내 (20230330)
제출인: HLB바이오스텝

노터스/상호변경안내/(2023.03.30)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 노터스

영문
KNOTUS Co.,Ltd.

나. 변경후
국문
에이치엘비바이오스텝 주식회사

영문
HLB bioStep Co.,Ltd.

2. 변경사유
기업 미래가치 제고를 위한 상호변경

3. 주주총회일
2023-03-30

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
신화인터텍 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 신화인터텍

신화인터텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
166,356
- 매출액
184,199

- 부채총계
77,585
- 영업이익
-2,367

- 자본금
14,568
- 당기순이익
-7,495

- 자본총계
88,770
*주당순이익(원)
-258

나. 연결
- 자산총계
172,821
- 매출액
201,246

- 부채총계
80,450
- 영업이익
-2,775

- 자본금
14,568
- 당기순이익
-8,405

- 자본총계
92,371
*주당순이익(원)
-290

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의사항]

1) 제1호 의안: 제35기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 규정 정비 등을 위한 정관 일부 변경의 건(이사회 제안)
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 정관 제36조 제3항 변경의 건(주주 제안)
→ 부결

3) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 안철흥 선임의 건(이사회 제안)
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사내이사 이상운 선임의 건(이사회 제안)
→ 원안대로 승인

제3-3호 의안: 사내이사 조현상 선임의 건(이사회 제안)
→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사외이사 이효건 선임의 건(이사회 제안)
→ 원안대로 승인

제4-2호 의안: 사외이사 이동원 선임의 건(주주 제안)
→ 부결

5) 제5호 의안: 감사 선임의 건

제5-1호 의안: 상근감사 진영욱 선임의 건(이사회 제안)
→ 원안대로 승인

제5-2호 의안: 비상근감사 이종은 선임의 건(주주 제안)
→ 부결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안철흥
1966-07
3
신규선임
前) SKC(주) 선임연구원
前) 신화인터텍(주) R&D센터장
前) 인하대학교 화학공학과 겸임교수
前) D&C Technology 대표
現) 신화인터텍(주) 광학사업부장(부사장)

이상운
1952-03
3
재선임
前) (주)효성 비서실 비서실장 전무
前) (주)효성 전략본부장 전무
現) (주)효성 부회장

조현상
1971-11
3
재선임
前) (주)효성 산업자재 PG장
前) (주)효성 화학 PG CMO
前) (주)효성 전략본부장
前) (주)효성 총괄사장
現) (주)효성 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이효건
1962-01
3
신규선임
前) 삼성전자 VD 소프트웨어 그룹장(전무)
前) 삼성전자 VD 개발팀장(전무)
前) 삼성전자 VD 소프트웨어 그룹장(부사장)
前) 삼성그룹 펠로우
前) 삼성전자 VD 개발팀장(부사장)
現) (주)루멘스 사외이사
(주)루멘스 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

진영욱
1951-11
3
신규선임
상근
前) 재무부 국제금융국 행정사무관
前) 국제통화기금(IMF) Economist
前) 재무부 국제금융과장
前) 재무부 은행과장
前) 재무부 장관비서관, 증권발행과장, 자금시장과장
前) 재정경제원 교육문화예산담당관
前) 재정경제원 국제금융담당관
前) 재정경제원 금융정책과장
前) 재정경제부 본부국장
前) 한화증권 대표이사 겸 한화경제연구원장
前) 한화손해보험 대표이사사장
前) 한화손해보험 부회장
前) 한국투자공사(KIC) 사장
前) 한국정책금융공사 사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
핸즈코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 핸즈코퍼레이션

핸즈코퍼레이션/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
862,589
- 매출액
778,255

- 부채총계
667,856
- 영업이익
-66,725

- 자본금
10,932
- 당기순이익
-77,800

- 자본총계
194,733
*주당순이익(원)
-3,632

나. 개별(별도)
- 자산총계
613,240
- 매출액
523,432

- 부채총계
437,217
- 영업이익
-52,229

- 자본금
10,932
- 당기순이익
-51,435

- 자본총계
176,023
*주당순이익(원)
-2,394

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
163

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
240,294,763

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
5.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사외이사 이돈현 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 이돈현 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 '2. 배당'의 종류주식은 상환전환우선주입니다.

※ 관련공시
2023-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이돈현
1958-05
3
신규선임
1986.10: 행정고시 29회 합격
2008.06~2009.02: 인천공항세관 수출입통관국장
2015.03~2016.10: 관세청 차장
2016.11~2019.06: PWC 관세법인 고문
2019.07~현재:관세법인 조양 대표이사
현대홈쇼핑 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이돈현
1958-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1986.10: 행정고시 29회 합격
2008.06~2009.02: 인천공항세관 수출입통관국장
2015.03~2016.10: 관세청 차장
2016.11~2019.06: PWC 관세법인 고문
2019.07~현재:관세법인 조양 대표이사
코메론 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 코메론

코메론/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
198,121
- 매출액
66,678

- 부채총계
10,911
- 영업이익
13,395

- 자본금
4,524
- 당기순이익
19,640

- 자본총계
187,210
*주당순이익(원)
2,186

나. 연결
- 자산총계
207,719
- 매출액
82,710

- 부채총계
13,204
- 영업이익
15,337

- 자본금
4,524
- 당기순이익
15,815

- 자본총계
194,515
*주당순이익(원)
1,769

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,246,092,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.47

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안
제40기 재무제표(별도, 연결, 이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

=> 원안대로 가결

제2호 의안
상근감사 이인석 선임의 건

=> 원안대로 가결

제3호 의안
이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제4호 의안
감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이인석
1956-12
3
신규선임
상근
-前) 대한항공(테크센터) 보안실장
-現) 부산여자대학교 겸임교수
유니온머티리얼 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 유니온머티리얼

유니온머티리얼/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
204,165
- 매출액
126,147

- 부채총계
120,344
- 영업이익
848

- 자본금
21,000
- 당기순이익
-215

- 자본총계
83,821
*주당순이익(원)
-5

나. 개별(별도)
- 자산총계
175,414
- 매출액
125,641

- 부채총계
81,132
- 영업이익
3,832

- 자본금
21,000
- 당기순이익
4,390

- 자본총계
94,282
*주당순이익(원)
105

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,470,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명, 사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인함

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이건영 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김진영 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 이우선 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 이정석 선임의 건

=> 원안대로 승인함

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 장현식 선임의 건

=> 원안대로 승인함

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인함

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이건영
1944-03
3
재선임
미시간주립대(원) 마케팅학 졸업
한국시멘트협회 이사
(현)(주)유니온 대표이사 회장

김진영
1956-10
3
재선임
서울대 재료공학과 졸업
나가오까 기술과학대(박사)
(현)유니온머티리얼(주) 대표이사 사장

이우선
1982-05
3
재선임
펜실베니아 주립대 회계학 졸업
(현)(주)유니온 대표이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정석
1965-12
3
신규선임
서울대 사법학과
서울고등법원 부장판사
(현)법무법인 율우 대표변호사
법무법인 율우(대표변호사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장현식
1956-11
3
재선임
상근
LG상사 상무
Caspian Sunrise PLC COO
Caspian Sunrise PLC 비상임이사
(현)유니온머티리얼(주) 감사
스톤브릿지벤처스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 스톤브릿지벤처스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
스톤브릿지벤처스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
스톤브릿지벤처스(주)

대 표 이 사 :
유 승 운

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 테헤란로211 KFAS빌딩 16층

(전 화) 02-6182-4700

(홈페이지)http://www.stonebridgeventures.vc

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 배영수

(전 화) 02-6182-4700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이춘우
1966.05
남
신규
2023.03.30
3년
-
2002.01 ~ 현재 서울시립대학교 경영학부 교수
레이저쎌 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 레이저쎌

레이저쎌/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,098
- 매출액
6,001

- 부채총계
2,877
- 영업이익
-5,034

- 자본금
4,213
- 당기순이익
-4,103

- 자본총계
35,221
*주당순이익(원)
-535

나. 연결
- 자산총계
38,065
- 매출액
6,033

- 부채총계
2,877
- 영업이익
-5,033

- 자본금
4,213
- 당기순이익
-4,131

- 자본총계
35,189
*주당순이익(원)
-539

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 감사위원인 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
44.4

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 :

제8기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

→제1호 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 :

본점 이전의 건

→제2-1호 원안대로 가결

제2-2호 의안 :

신주인수권 조문 변경

→제2-2호 원안대로 가결

제2-3호 의안 :

전환사채 조문 변경

→제2-3호 원안대로 가결

제2-4호 의안 :

신주인수권부사채 조문 변경

→제2-4호 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 :

사내이사 이재원 선임의 건

→제3-1호 원안대로 가결

제3-2호 의안 :

기타비상무이사 윤진혁 선임의 건

→제3-2호 원안대로 가결

제4호 의안 :
감사위원을 위한 사외이사 선임

제4-1호 의안 :

감사위원을 위한 사외이사 박수홍선임의 건

→제4-1호 원안대로 가결

제5호 의안 :
감사위원회 운영규정 변경의 건

→제5호 원안대로 가결

제6호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건 (15억원)

→제6호 원안대로 가결

제7호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건 (1억원)

→제7호 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-03 주주총회소집공고
2023-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재원
1986-06
3
신규선임
2021~현재 레이저쎌 경영지원실 차장
2015~2021 크루셜텍 전략기획팀 근무

윤진혁
1953-10
3
재선임
2015~현재 에스원 고문
2013~2014 한국산업기술보호협회 회장
2012~2013 에스원 전략기획 사장
2010~2011 일본 삼성 총괄 사장

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박수홍
1985-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2016~현재
주식회사 베이글랩스 대표이사

2011~2015
코닝정밀소재 기술개발팀 책임연구원
케이아이엔엑스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 케이아이엔엑스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이아이엔엑스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
(주)케이아이엔엑스

대 표 이 사 :
김 지 욱

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 강남대로 636 7층, 10층(신사동, 두원빌딩)

(전 화) 02-526-0900

(홈페이지) http://www.kinx.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사

(성 명) 최종옥

(전 화) 02-526-0900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장영주
1954년 03월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
6년
前)세종텔레콤 본부장前)드림라인 본부장
아이오케이이엔엠 — 대표이사변경 (20230330)
제출인: 아이오케이이엔엠

아이오케이/대표이사변경/(2023.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
한성구

변경후 대표이사
한성구, 김민수

2. 변경사유
단독대표에서 각자대표로 신규선임

3. 변경일
2023-03-30

4. 이사회결의일
2023-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

각자대표 : 한성구, 김민수

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

한성구
1967-03-19
-
-
-
-

김민수
1978-07-27
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

한성구
(주)팝콘필름
비상장
-
대표이사
1998-01-17
2020-06-01
-

김민수
(주)와이엔케이엔터테인먼트
비상장
-
대표이사
2016-03-01
-
-
롤링스톤 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 롤링스톤

미코바이오메드/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,537
- 매출액
16,099

- 부채총계
39,697
- 영업이익
-23,980

- 자본금
9,154
- 당기순이익
-37,340

- 자본총계
17,840
*주당순이익(원)
-2,041

나. 연결
- 자산총계
57,511
- 매출액
16,111

- 부채총계
39,872
- 영업이익
-25,900

- 자본금
9,154
- 당기순이익
-38,919

- 자본총계
17,639
*주당순이익(원)
-2,126

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의건 → 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 전선규 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 홍영석 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 이성규 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 강연재 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전선규
1958-04
3년
신규선임
현)미코 사내이사(미코그룹 회장)
전)미코 대표이사

홍영석
1964-06
3년
신규선임
현)MiCo BioMed USA 부사장
전)엑세스바이오 전무이사

이성규
1965-04
3년
재선임
현)미코바이오메드 대표이사
전)미코바이오메드 CFO
전)미코 사업기획 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강연재
1957-08
3년
재선임
비상근
현)미코바이오메드 감사
현)파빌리온자산운용 부회장
전)파빌리온인베스트먼트 부회장
전)법무법인 바른 고문
전)국민연금공단 감사
전)현대자산운용 대표이사
우리엔터프라이즈 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 우리엔터프라이즈

우리엔터프라이즈/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제57기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
167,535
- 매출액
26,523

- 부채총계
27,495
- 영업이익
418

- 자본금
13,111
- 당기순이익
-1,059

- 자본총계
140,040
*주당순이익(원)
-44

나. 연결
- 자산총계
652,481
- 매출액
1,379,503

- 부채총계
354,894
- 영업이익
34,755

- 자본금
13,111
- 당기순이익
25,242

- 자본총계
297,587
*주당순이익(원)
296

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명(재선임)사외이사2명(재선임),사외이사1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
☞원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출)
☞원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
☞원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 승인

제6호 의안 : 임원 퇴직급 지급 규정 승인의 건
☞원안대로 승인

제57기 재무제표 이사회 승인일:2023년 03월23일

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제57기 재무제표의 경우, 상법제449조의 2 및 당사의 정관 제44조에 의거 외부감사인의 감사결
과를 반영한 재무제표에 대하여 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원'동의'요건이 충족되
어 이사회에서 승인 하여 보고사항으로 변경되었습니다.

(이사회 승인일 : 2023년3월 23일)

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-23 주주총회소집결의
2023-03-23 주주총회소집공고
2023-03-23 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서상원
1969-10
3
재선임
(현)우리바이오(주)부사장
(전)우리ETI(주) 전무
우리이앤엘(주)상무
대주회계법인 회계사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최성일
1963-02
3
재선임
-예일세무법인대표세무사(현직)
-서초세무서장
-국세청 심시1,2과장
-국세청 자산과세국 자본거래관리과장
-서울지방국세청 조사3국
예일세무법인대표세무사

정진국
1952-04
3
재선임
(전)우리조명(주)전무이사
-

배정석
1974-09
3
신규선임
진일회계법인 공인회계사(현직)
정일회계법인 공인회계사
(주)엠에스웨이 등기이사(비상근)2023년3월중사임예정

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최성일
1963-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
-예일세무법인대표세무사(현직)
-서초세무서장
-국세청 심시1,2과장
-국세청 자산과세국 자본거래관리과장
-서울지방국세청 조사3국

정진국
1952-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
(전)우리조명(주)전무이사

배정석
1974-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
진일회계법인 공인회계사(현직)
정일회계법인 공인회계사
나래나노텍 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 나래나노텍

나래나노텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
185,334
- 매출액
88,004

- 부채총계
77,500
- 영업이익
1,806

- 자본금
6,436
- 당기순이익
2,443

- 자본총계
107,834
*주당순이익(원)
225

나. 연결
- 자산총계
185,445
- 매출액
88,040

- 부채총계
77,476
- 영업이익
1,956

- 자본금
6,436
- 당기순이익
2,522

- 자본총계
107,969
*주당순이익(원)
232

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,105,942,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결정사항

제 1호 의안 : 제28기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 3호 의안: 이사 선임의 건

- 3-1호 : 사내이사 정좌진

- 3-2호 : 사내이사 장동원

-> 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- '시가배당율(%)'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다.

※관련공시
2023-02-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정좌진
1964-11
3
재선임
2000~2014 (주)나래나노텍 대표이사
2014~2016 (주)아텍 대표이사
2017~현재 (주)나래나노텍 대표이사

장동원
1966-10
3
재선임
2009~2018 롯데 알미늄 전략기획부문장
2018~2021 (주)나래나노텍 관리부문장
2022~현재 (주)나래나노텍 운영본부장
우진비앤지 — 대표이사변경 (20230330)
제출인: 우진비앤지

우진비앤지/대표이사변경/(2023.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
강석진

변경후 대표이사
강석진, 강재구(각자대표)

2. 변경사유
각자 대표이사 체제를 통한 경영효율화

3. 변경일
2023-03-30

4. 이사회결의일
2023-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-30 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

강석진
1943-01-16
부
2,037,479
7.05%
-

강재구
1970-01-31
본인
3,984,572
13.79%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

강석진
우진비앤지(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
1985-12-03
-
-

강석진
녹십자수의약품(주)
비상장
-
사외이사
2020-10-30
-
-

강재구
(주)오에스피
상장(코스닥)
-
대표이사
2019-10-14
-
-

강재구
(주)바우와우코리아
비상장
-
대표이사
2023-01-02
-
-

강재구
우진비앤지(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2001-09-01
2020-10-31
-
NH농우바이오 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: NH농우바이오

농우바이오/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
292,964
- 매출액
101,998

- 부채총계
56,616
- 영업이익
9,196

- 자본금
8,015
- 당기순이익
8,281

- 자본총계
236,349
*주당순이익(원)
517

나. 연결
- 자산총계
327,393
- 매출액
146,301

- 부채총계
77,258
- 영업이익
11,012

- 자본금
8,015
- 당기순이익
9,821

- 자본총계
250,134
*주당순이익(원)
616

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,206,112,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
54.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제34기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박동섭 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 이창기 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 박성흠 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 박상철 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 사외이사 최공섭 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-6호 의안 : 기타비상무이사 김승배 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-7호 의안 : 기타비상무이사 김종두 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-8호 의안 : 기타비상무이사 이수철 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 제35기 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-17 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박동섭
1962-08
1년 이내
재선임
2021~현재 농우바이오 대표이사(사내이사)
2019~2020 농우바이오 미얀마법인장
2018~2019 농우바이오 SM부문장
2017~2018 (주)상림 전무이사
2919~2015 농우바이오 국내영업/마케팅본부장

이창기
1966-05
1년 이내
신규선임
2020~2022 NH농협은행 전남영업본부장
2018~2020 NH농협은행 마케팅전략부장
2017~2018 NH농협은행 디지털전략부장
2016~2017 NH농협은행 핀테크사업부장
2015~2016 NH농협은행 핀테크사업부단장

김승배
1964-01
2년 이내
신규선임
2019~현재 공산농협 조합장

김종두
1959-08
2년 이내
신규선임
2019~현재 청송농협 조합장

이수철
1970-01
2년 이내
신규선임
2022~현재 농협경제지주 산지유통부장
2021~2022 농협경제지주 온라인사업부장
2020~2021 농협경제지주 산지유통국장
2019~2020 농협경제지주 사업지원단장
2017~2019 농협경제지주 경제전략팀장
2015~2017 농협경제지주 경제홍보팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성흠
1949-07
1년 이내
재선임
2020~현재 농우바이오 사외이사
2010~2019 중울산농협 조합장
1993~2009 울산병영농협 조합장
-

박상철
1951-08
1년 이내
재선임
2020~현재 농우바이오 사외이사
2006~2019 옥과농협 조합장
-

최공섭
1954-08
2년 이내
신규선임
2021~2023 농협양곡 기타비상무이사
2012~2023 남평농협 조합장
-
LX홀딩스 — 신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)(엘엑스엠엠에이) (20230330)
제출인: LX홀딩스

LX홀딩스/신규시설투자등/(2023.03.30)신규시설투자등(엘엑스엠엠에이)

신규 시설투자 등

자회사인
(주)엘엑스엠엠에이
의 주요경영사항신고

1. 투자구분
별도공장의 신설

- 투자대상
MMA 제4공장 신설

2. 투자내역
투자금액(원)
295,000,000,000

자기자본(원)
550,896,708,031

자기자본대비(%)
53.55

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
MMA 수요증가 및 제조경쟁력 확보를 위한 MMA공장 증설

4. 투자기간
시작일
2023-10-01

종료일
2026-06-30

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 투자내역의 자기자본은 최근사업연도말(2022.12.31) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 2. 투자내역의 투자금액은 향후 경영환경 및 투자 진행과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4.의 투자기간 시작일 및 종료일은 예정일로서 향후 경영환경 및 투자 진행과정에서 변경될 수 있습니다.

- 금번 공시는 지주회사 (주)엘엑스홀딩스의 자회사인 (주)엘엑스엠엠에이의 공시사항이며, 최근 사업연도말 기준으로 (주)엘엑스엠엠에이의 자산총액비중은 (주)엘엑스홀딩스 자산총액의 약 16.8%입니다,

※ 관련공시
-
APS — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: APS

APS홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
275,636
- 매출액
12,128

- 부채총계
93,633
- 영업이익
-2,449

- 자본금
10,896
- 당기순이익
-401

- 자본총계
182,003
*주당순이익(원)
-22

나. 연결
- 자산총계
367,638
- 매출액
40,822

- 부채총계
155,030
- 영업이익
-15,270

- 자본금
10,896
- 당기순이익
6,393

- 자본총계
212,607
*주당순이익(원)
505

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
① 제 1호 의안:정관 변경의 건(상호변경, 사업목적 추가)
→ 원안대로 승인

② 제 2호 의안:제27기 재무제표(연결, 개별) 승인의 건
→ 원안대로 승인

③ 제 3호 의안:이사 3인 선임의 건

제 3-1호 의안:사내이사 정기로 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 3-2호 의안:사내이사 김영주 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 3-3호 의안:사외이사 김정식 선임의 건
→ 원안대로 승인

④ 제 4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

⑤ 제 5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정기로
1963-05
3
재선임
現 APS홀딩스 대표이사

김영주
1958-10
2
신규선임
現 AP시스템 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정식
1955-10
3
재선임
現 APS홀딩스 사외이사
現 순천향대학교 법과학대학원장
(주)휴앤엠씨(사외이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
조명장치의 제조, 판매업
목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
케이아이엔엑스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 케이아이엔엑스

케이아이엔엑스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
169,255
- 매출액
78,253

- 부채총계
33,708
- 영업이익
21,388

- 자본금
2,440
- 당기순이익
18,829

- 자본총계
135,546
*주당순이익(원)
3,870

나. 연결
- 자산총계
197,438
- 매출액
110,928

- 부채총계
37,796
- 영업이익
25,866

- 자본금
2,440
- 당기순이익
27,337

- 자본총계
159,642
*주당순이익(원)
5,240

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,902,102,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호의안. 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표)
☞ 원안대로 가결

제 2호의안. 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 김홍국 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 원종홍 선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 장영주 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제 3호의안. 현금 배당의 건(주당 600원)
☞ 원안대로 가결

제 4호의안. 이사의 보수 한도 승인의 건(20억원)
☞ 원안대로 가결

제 5호의안. 감사의 보수 한도 승인의 건(1억원)
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율

※관련공시
2023-03-15 참고서류
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김홍국
1966-03
3년
재선임
가비아넷 대표
現) 가비아 대표이사

원종홍
1968-01
3년
재선임
現) 가비아씨엔에스 대표이사
現) 가비아 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장영주
1954-03
3년
재선임
세종텔레콤 본부장
드림라인 본부장
-
경농 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 경농

경농/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
448,633
- 매출액
361,605

- 부채총계
188,149
- 영업이익
40,975

- 자본금
10,846
- 당기순이익
30,880

- 자본총계
260,484
*주당순이익(원)
1,503

나. 개별(별도)
- 자산총계
342,109
- 매출액
202,589

- 부채총계
116,199
- 영업이익
26,820

- 자본금
10,846
- 당기순이익
18,699

- 자본총계
225,910
*주당순이익(원)
1,047

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
7,145,860,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
0

종류주식
0

배당주식총수(주)
보통주식
0

종류주식
0

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호의안

: 제66기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함)및 연결 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

3. 제3호의안

: 사외이사 선임의 건

(후보: 민승규)

☞원안대로 승인

4. 제4호의안

: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 제5호의안

: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-23 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민승규
1961-10
3
재선임
- (前) 대통령실 농수산식품 비서관
- (前) 농림수산식품부 제1차관
- (前) 농촌진흥청장
- (前) 삼성경제연구소 부사장
- (前) 국립한경대학교 식물생명환경과학과 석좌교수
- (現) 세종대학교 스마트생명산업융합학과 석좌교수
동원산업 주식회사(사외이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 건축공사업
- 토목건축공사업
- 금속창호, 지붕건축물조립공사업
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
프로이천 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 프로이천

프로이천/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,199
- 매출액
37,397

- 부채총계
3,590
- 영업이익
3,249

- 자본금
2,819
- 당기순이익
3,714

- 자본총계
30,608
*주당순이익(원)
134

나. 연결
- 자산총계
36,574
- 매출액
38,192

- 부채총계
3,923
- 영업이익
3,070

- 자본금
2,819
- 당기순이익
4,557

- 자본총계
32,651
*주당순이익(원)
164

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
563,841,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호의안 : 제4기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

--> 원안대로 가결

2. 제2호의안 : 현금배당 승인의 건

1주당 배당금 20원

--> 원안대로 가결

3. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 10억)

--> 원안대로 가결

4.제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억)

5. 제5호의안 : 주식매수선택권 부여에 관한 건

--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
루닛 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 루닛

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 루닛

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 루닛

대 표 이 사 :
서범석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 374, 4층~9층(역삼동, 케이스퀘어 강남II)

(전 화) 02-2138-0827

(홈페이지) http://www.lunit.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박현성

(전 화) 02-2138-0827

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
31

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
365,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2030년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
43,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제11조의 2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,095,036

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

참고 : 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 본 공시일 당일 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여주식수 입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조의 2에 의거하여 2023년 3월 30일에 개최된 주주총회에서 부여함.(2) 부여목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.(3) 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격을 기준으로 산정된 가격 이상으로 결정함 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용) (4) 행사기간1) 그룹1 (262,500주)행사기간은 2027년 3월 30일부터 2030년 3월 29일까지로 부여일 이후 4년 경과 시점에서 부여량의 100% 행사 가능함.2) 그룹2 (102,500주)행사기간은 2025년 3월 30일부터 2030년 3월 29일까지로 부여일 이후 2년 경과 시점에서 부여량의 50%, 3년 경과 시점에서 75%(누적), 4년 경과 시점에서 100%(누적) 행사 가능함. (5) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 유상증자, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 주식분할, 주식병합, 감자, 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 행사가격 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.(6) 기타상기 내용 외에 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 당사 정관 및 운영규정과 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따름.(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)- 권리부여일 전일의 종가 : 40,350원- 행사가격 : 43,000원- 기대행사기간 : 7년- 무위험이자율 : 3.25% - 예상주가변동성 : 59.06%- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

서범석
등기임원
75,000
-
24,234
-

김기환
미등기임원
37,500
-
24,234
-

박승균
미등기임원
25,000
-
24,234
-

장민홍
미등기임원
25,000
-
24,234
-

팽경현
미등기임원
25,000
-
24,234
-

옥찬영
미등기임원
25,000
-
24,234
-

유동근
미등기임원
25,000
-
24,234
-

박현성
미등기임원
25,000
-
24,234
-

OOO외 22명
임직원
102,500
-
24,234
-

주1)
대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는직원(미등기임원 포함)의 경우 대상자 성명을 기재하지 않음.

주2)
상기 기재한 공정가치는 1주당 공정가치임.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
주성엔지니어링 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 주성엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주성엔지니어링(주)

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 사외이사 변경 후 현황- 사외이사비율(%)
표기오류
0.80
80.0

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고본문 주석
내용변경
상법 제383조, 상법시행령 제34조, 당사의 정관 제30조에 의거 권기청 사외이사의 임기가제28기 정기주주총회에서 만료될 예정입니다.
상법 제383조, 상법시행령 제34조, 당사의 정관 제30조에 의거 권기청 사외이사의 임기가만료되었습니다.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03월 29일

회 사 명 :
주성엔지니어링

대 표 이 사 :
황철주

본 점 소 재 지 :
경기도 광주시 오포로 240

(전 화)031-760-7000

(홈페이지)http://www.jusung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영혁신그룹장
(성 명)김 태 영

(전 화)031-760-7109

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
80.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

- 상법 제383조, 상법시행령 제34조, 당사의 정관 제30조에 의거 권기청 사외이사의임기가 만료되었습니다.- 제28기 정기주주총회에서 사외이사 2명(조 현, 석영철)이 신규 선임되었습니다.- '3. 사외이사 변경 전 현황'의 '등기이사총수'에는 제28기 사업연도에 중도사임한 사내이사를 제외하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조현
1957년 11월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
2022년 ~ 현재 서울대학교 사회과학대학 정치외교학부 객원교수2019년 ~ 2022년 주유엔 대한민국대표부 대사2015년 ~ 2017년 주인도 대한민국대사관 대사2011년 ~ 2014년 주오스트리아 대한민국대사관 대사

석영철
1957년 04월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
2022년 ~ 현재 인하대학교 제조혁신전문대학원 교수2019년 ~ 2022년 한국산업기술진흥원 원장2014년 ~ 2016년 산업통상자원부 R&D전략기획단 국제협력본부장2010년 ~ 2011년 국가과학기술위원회 과학기술정책전문위원회 위원(2기)
HLB바이오스텝 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: HLB바이오스텝

노터스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
161,299
- 매출액
56,636

- 부채총계
95,577
- 영업이익
5,603

- 자본금
7,053
- 당기순이익
-3,360

- 자본총계
65,722
*주당순이익(원)
-48

나. 연결
- 자산총계
170,199
- 매출액
86,277

- 부채총계
99,984
- 영업이익
6,414

- 자본금
7,053
- 당기순이익
-2,870

- 자본총계
70,215
*주당순이익(원)
-43

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제2호 의안 정관 일부 변경의 건 중 상호변경에 관한 사항
[변경 전] 주식회사 노터스
[변경 후] HLB바이오스텝 주식회사

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-의료기기 연구개발, 제조 및 판매업
-장기, 혈액, 적출물, 인공조직 관련 연구 및 개발사업
-인공장기 연구개발사업
-인공장기 관련사업 또는 컨설팅 업무
-세포 가공 및 배양 용역위탁업
-세포 및 조직은행(가공 및 보관 및 운영사업)
-동물줄기세포 보관사업
-부동산 개발업
-위 각호에 관련된 수출, 수입업 및 용역 서비스업
사업 다각화에 따른 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
이노테나 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 이노테나

모코엠시스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
27,010
- 매출액
23,207

- 부채총계
8,124
- 영업이익
1,548

- 자본금
2,256
- 당기순이익
-1,721

- 자본총계
18,887
*주당순이익(원)
-91

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
14

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
315,801,248

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 14원
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
브이엠 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 브이엠

에이피티씨/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
157,040
- 매출액
141,385

- 부채총계
38,544
- 영업이익
33,066

- 자본금
2,398
- 당기순이익
29,913

- 자본총계
118,496
*주당순이익(원)
1,392

나. 연결
- 자산총계
156,634
- 매출액
141,385

- 부채총계
38,722
- 영업이익
30,932

- 자본금
2,398
- 당기순이익
27,878

- 자본총계
117,912
*주당순이익(원)
1,298

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임
기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<회의 목적사항>

- 제1호 의안: 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(원안대로 가결)

- 제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안: 사외이사 김석환 선임의 건
(원안대로 가결)
- 제2-2호 의안: 기타비상무이사 신창환 선임의 건
(원안대로 가결)

-제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

-제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

-제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분)
(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신창환
1979-11
3
신규선임
- 고려대학교 전기전자전파공학 학사
- UC Berkeley 전기컴퓨터공학(EECS) 박사
- 서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학부 부교수
- 성균관대학교 전자전기공학부 부교수
- SK하이닉스(주) 사외이사
- 현) 고려대학교 반도체공학과 교수

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김석환
1965-08
3
신규선임
- 고려대학교 법학과 학사
- 연세대학교 MBA
- Washington Univ.(in St. Louis) Law School Tax LL. M.
- 서울대학교 법학과 박사과정
- 국세청 납세자보호국장
- 국무총리실 조세심판원 비상임심판관
- 기획재정부 세제발전심의위원회 위원
- 현) 강원대학교 법학전문대학원 교수
- 현) 美 뉴욕주 변호사
- 현) 경기도 지방세심의위원회 위원장
-
에이전트AI — [기재정정]주식병합결정 (20230330)
제출인: 에이전트AI

대한그린파워/주식병합결정/(2023.03.30)주식병합결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
주식병합 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-09

3. 정정사유
권리배정 기준일 착오로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주식병합 일정
- 신주의 효력발생일
2023-05-15
2023-05-16

- 매매거래정지예정기간
시작일 : 2023-05-11
종료일 : 2023-05-30
시작일 : 2023-05-12
종료일 : 2023-05-31

- 신주권상장예정일
2023-05-31
2023-06-01

-

주식병합 결정

1. 주식병합 내용
구분
병합전
병합후

1주당 가액 (원)
100
1,000

발행주식총수
보통주식(주)
204,260,947
20,426,094

종류주식(주)
-
-

2. 주식병합 일정
주주총회예정일
2023-03-29

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2023-05-16

매매거래정지예정기간
시작일
2023-05-12

종료일
2023-05-31

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2023-06-01

3. 주식병합목적
적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고

4. 이사회결의일
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 건은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'에 해당되지 않습니다.

나. 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금지급될 예정입니다.

다. 상기1. '주식병합 내용' 중 병합후 발행주식총수는 1주 미만의 단수주에 따라 변경될 수 있습니다.

라. 본 주식병합 결정은 정기주주총회 특별결의사항으로 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

마. 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
고스트스튜디오 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 고스트스튜디오

미투젠/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,347
- 매출액
93,377

- 부채총계
7,476
- 영업이익
29,327

- 자본금
69,684
- 당기순이익
24,875

- 자본총계
109,871
*주당순이익(원)
1,993

나. 연결
- 자산총계
123,462
- 매출액
98,116

- 부채총계
8,688
- 영업이익
29,341

- 자본금
69,684
- 당기순이익
24,871

- 자본총계
114,774
*주당순이익(원)
2,072

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
1,217

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,161,944,369

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
9.68

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제7기 정기주주총회 회의 목적 사항

※보고사항
1) 영업보고
2) 감사의 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

※결의사항
제1호 의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 배당금 지급의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 외부감사인 삼정회계법인(KPMG) 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사의 재무제표 작성 기준 통화는 미국달러화(USD)입니다. 상기 재무수치는 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개가 고시한 매매기준율에 따라 다음과 같이 적용하여 원화로 환산하였습니다.

1) '손익계산서'관련 - 당해사업연도 환율 1,291.95원/USD(2022년도 평균환율)적용
2) '재무상태표'관련 - 당해사업연도 환율 1,267.30원/USD(2022년 12월 31일) 적용

2. 상기 주당순이익은 '기본 주당순이익'입니다.

3. 상기 '1주당 배당금'은 2022년 12월 31일 현재 당사 발행주식총수인 13,579,892주(KDR)에서 자기주식 1,227,391주(KDR)을 제외한 12,352,501주(KDR)를 대상으로 산정하였습니다.

4. 기말배당 자체는 미국달러화(USD) 기준으로 결정되는 바, 지급일의 환율에 따라 원화 기준 1주당 기말배당금 및 기말배당금 총액은 달라질 수 있습니다. 당사 제7기 정기주주총회에서 결의된 1주당 기말배당금은 USD 0.07이며, 총 기말배당금은 USD 864,675 입니다.기말배당금은 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

5. 상기 '1주당 기말배당금'은 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개에서 고시한 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지의 미국달러화(USD) 평균환율 1,291.95원/USD를 적용하여 원화로 환산해 원단위 절사 하였습니다.

6. 상기 '1주당 중간ㆍ분기배당금'은 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개에서 고시한 배당이사회 결의일 당일(2022년 6월 23일) 최초고시 매매기준율 1,295.70원/USD를 적용하여 원화로 환산해 원단위 절사 하였습니다.

7. 상기 '배당금총액' 및 '시가배당율'은 중간배당금과 기말배당금을 합산한 금액으로 당해 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-06-23 현금ㆍ현물배당 결정(중간배당)
2022-06-23 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
아이센스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 아이센스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)아이센스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 아이센스

대 표 이 사 :
차 근 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 28길 43

(전 화) 02-916-6191

(홈페이지)http://www.i-sens.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)윤종우

(전 화)02-916-6191

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
20,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 31일

종료일
2030년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
17,700

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
제23기 정기주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 30일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
547,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가로정함. (주식매수선택권부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월 간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격으로 정함.)2) 행사시간은 주식매수선택권 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 7년이내 행사가능함. 일시에 행사할 수 없고 2년이 경과한 날부터 1차년도에 30%이하, 2차년도에 30%이하, 3차년도에 20%이하로 행사할 수 있으며, 3차년도가 경과한 후 나머지 전량을 행사할 수 있음.3) 주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등의 경우 행사가격 및 부여수량의 조정은 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따르며, 기타세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

000외 1명
직원
20,000
-
7,583
-

※ 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성기준에 의거하여 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기임원 포함)의 성명은 기재하지 않았습니다.1. 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)3. 주요가정 가. 권리부여일 전일의 주가 : 17,900원(종가기준 2023.03.29) 나. 행사가격 : 17,700원/주 다. 무위험이자율 : 3.250% (5년만기 국고채수익율) 라. 기대행사기간 : 5년 마. 예상주가변동성 : 0.4359 바. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
우성머티리얼스 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20230330)
제출인: 우성머티리얼스

성안/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2023.03.30)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
3,064,351

발행예정금액(원)
3,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2023-03-24

실제발행주식수(주)
3,064,351

실제발행금액(원)
2,999,999,629

납입일
2023-03-30

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사의 2023년 03월 24일 이사회 결의에 의한 유상증자(3자배정)는 상기 내용과 같이 100% 납입이 완료되었습니다.

2. 향후 진행 일정

- 신주 상장 예정일 : 2023년 4월 17일

※ 관련공시
2023-03-24 유상증자결정