eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
케일럼 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 케일럼

케일럼/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,646
- 매출액
33,556

- 부채총계
48,671
- 영업이익
645

- 자본금
11,073
- 당기순이익
-16,605

- 자본총계
55,975
*주당순이익(원)
-771

나. 연결
- 자산총계
128,870
- 매출액
86,003

- 부채총계
67,370
- 영업이익
-3,546

- 자본금
11,073
- 당기순이익
-21,686

- 자본총계
61,500
*주당순이익(원)
-823

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명
(중임 2명, 신규선임(기타비상무이사 1인포함) 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
27

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 :

제14기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

==> 원안대로 가결

- 제2호 의안 :

사내이사 중임의 건

제2-1호 의안 : 정대우 사내이사 중임의 건

==> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 이규덕 사내이사 중임의 건

==> 원안대로 가결

- 제3호 의안 :

사내이사 신규 선임의 건

제3-1호 의안 : 최연지 사내이사 신규 선임의 건

==> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 이호준 사내이사(기타비상무이사) 신규 선임의 건

==> 원안대로 가결

- 제4호 의안 :

준비금 감소의 건

==> 원안대로 가결

- 제5호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

==> 원안대로 가결

- 제6호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

==> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정대우
1969-02
3년
재선임
(주)케일럼 사내이사(現)
(주)다담인베스트먼트 대표이사(前)
(주)녹원씨엔아이 이사(前)
경희대학교 경영학과 졸

이규덕
1968-09
3년
재선임
(주)케일럼 부회장(現)
(주)에스제이케이 사외이사(前)
서강대학교 경영대학원 STEP 수료

최연지
1985-08
3년
신규선임
태화기업관계사 경영기획센터 실장
동서일렉 대표이사
거제케이블카 사외이사
고려대학교 경영학과 석사

이호준
1964-04
3년
신규선임
(주)유일기술투자 대표이사
(주)유일캐피탈파트너스 대표이사
(주)대한방직 사외이사
고려대학교 경영대학원 졸
삼익악기 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 삼익악기

삼익악기/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
521,559
- 매출액
325,699

- 부채총계
260,906
- 영업이익
11,556

- 자본금
45,265
- 당기순이익
15,068

- 자본총계
260,653
*주당순이익(원)
186

나. 개별(별도)
- 자산총계
292,341
- 매출액
135,262

- 부채총계
98,909
- 영업이익
10,419

- 자본금
45,265
- 당기순이익
3,276

- 자본총계
193,432
*주당순이익(원)
40

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,051,545,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (이형국 재선임)가결
사내이사 1명 (이강록 재선임)가결
감사 1명 (장관순 선임)가결

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항:

- 감사보고, 영업보고,

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임 (후보 이형국)

=> 원안대로 승인

제2-2호 : 사내이사 선임 (후보 이강록)

=> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3호 : 감사 선임 (후보 장관순)

=> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료임.

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거

1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금(분기배당 포함)의 비율임.

※ 관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-10 참고서류
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이형국
1955-01
3
재선임
現(주)삼익악기 대표이사

이강록
1962-09
3
재선임
現(주)삼익악기 부사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장관순
1947-07
3
신규선임
상근
前 한진관광(주) 대표이사
비츠로시스 — 전환가액의조정(제12회차) (20230330)
제출인: 비츠로시스

비츠로시스/전환가액의조정/(2023.03.30)전환가액의조정(제12회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

12
비상장
1,501
1,051

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

12
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
3,331,112
4,757,373

3. 조정사유
시가 하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다.

단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70%까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

[전환가격 조정일]

2023년 03월 30일, 2023년 06월 30일, 2023년 10월 02일, 2024년 01월 02일

2024년 04월 01일, 2024년 07월 01일, 2024년 09월 30일, 2024년 12월 30일

2025년 03월 31일, 2025년 06월 30일, 2025년 09월 30일

마. 상기 라.목과는 별개로 시가가 하락하여, 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다.

바. 본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

5. 조정가액 적용일
2023-03-30

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 전환가액 조정은 시가하락에 따른 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2022-12-28 전환사채권발행결정(제12회차)
2022-12-30 증권 발행결과(자율공시)(제12회차CB)
엔피케이 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 엔피케이

엔피케이/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,256
- 매출액
58,890

- 부채총계
24,124
- 영업이익
2,417

- 자본금
9,361
- 당기순이익
-289

- 자본총계
45,131
*주당순이익(원)
-15

나. 연결
- 자산총계
72,389
- 매출액
65,200

- 부채총계
28,586
- 영업이익
1,436

- 자본금
9,361
- 당기순이익
1,479

- 자본총계
43,803
*주당순이익(원)
67

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
560,861,910

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
(최상건, 최윤혁)
사내이사 1명 신규선임
(미쓰에다 타카무네)
사외이사 1명 재선임
(유재훈)
비상근감사 1명 신규선임
(요코타 타카히사)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
◇보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

제1호 의안 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 - 이사 선임의 건

제3-1호 의안 사내이사 최상건 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 사내이사 최윤혁 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-3호 의안 사내이사 미쓰에다 타카무네 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-4호 의안 사외이사 유재훈 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 - 감사 선임의 건

제4-1호 의안 감사 요코타 타카히사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최상건
1945-11
3
재선임
-부산고 졸업
-(주)엔피케이 대표이사/회장(現)
-(주)엔피아이 회장(現)

최윤혁
1974-10
3
재선임
-KAIST 졸업 및 동 대학원 석사
-(주)엔피케이 사장(現)
-(주)엔피아이 대표이사/사장(現)

미쓰에다 타카무네
1959-11
3
신규선임
-아이치공업대학 졸업
-(일본)NIPPON PIGMENT 집행임원(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유재훈
1975-06
3
재선임
-연세대 졸업
-아주대 법학전문대학원 졸업
-법무법인해담 변호사(現)
(주)헬시온코리아 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

요코타 타카히사
1971-09
3
신규선임
비상근
-센슈대학 졸업
-(일본)NIPPON PIGMENT 경리부장(現)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
12. 부동산 임대업
13. 전 명호에 부대되는 사업
사업목적 추가에 따른 변경

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
제일일렉트릭 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20230330)
제출인: 제일일렉트릭

제일전기공업/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.30)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
현금,현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-10

3. 정정사유
배당금지급 예정일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

배당금지급 예정일자
-
2023-04-28

제43기 정기주주총회 배당 승인 후 지급일 확정에 따른 정정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.04

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,222,000,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-28

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2022.12.21.~2022.12.27.)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백문율로 산정하였습니다.

2. 배당금은 1주당 200원입니다. (액면가 500원대비 40%)

3. 상기 5항의 배당금총액은 공시일 현재 총 발행주식수 11,110,000주에 1주당 배당금을 반영하여 산정하였습니다.

4. 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2(이익배당의 지급시기) 및 당사 정관 제55조(이익배당의 지급시기) 규정에 따라 주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

5. 상기 현금배당은 제43기 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정입니다.

6. 상기 현금배당은 외부감사인의 감사결과 및 제43기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
한글과컴퓨터 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 한글과컴퓨터

한글과컴퓨터/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
390,683
- 매출액
126,135

- 부채총계
69,065
- 영업이익
42,305

- 자본금
13,263
- 당기순이익
54,128

- 자본총계
321,617
*주당순이익(원)
2,279

나. 연결
- 자산총계
694,887
- 매출액
242,008

- 부채총계
213,922
- 영업이익
25,023

- 자본금
13,263
- 당기순이익
16,709

- 자본총계
480,965
*주당순이익(원)
1,969

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제33기(2022.1.1.~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 : 감사 신해수 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 참고서류
2023-03-22 주주총회소집공고
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 참고서류
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신해수
1968-08
3
신규선임
상근
- 현. 이촌회계법인 파트너
- 전. 이촌회계법인 대표이사
- 전. 주식회사 카엘 대표이사
미원홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230330)
제출인: 미원홀딩스

미원홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김정돈, 신동호

변경후
김정돈, 손응주

2. 변경사유
김정돈 대표이사 임기만료 및 재선임
신동호 대표이사 사임
손응주 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2023-03-30

4. 기타 참고사항
상기3. 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김정돈
최대주주
(현)미원상사㈜ 사내이사
(현)미원홀딩스㈜ 대표이사
-

손응주
-
동남합성㈜ 대표이사
미원상사㈜ 대표이사
-
드림어스컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 드림어스컴퍼니

드림어스컴퍼니/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
270,674
- 매출액
257,715

- 부채총계
100,689
- 영업이익
-9,722

- 자본금
37,811
- 당기순이익
27,895

- 자본총계
169,985
*주당순이익(원)
491

나. 연결
- 자산총계
271,847
- 매출액
274,372

- 부채총계
104,064
- 영업이익
-8,667

- 자본금
37,811
- 당기순이익
27,270

- 자본총계
167,784
*주당순이익(원)
480

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제24기(2022년) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 배학진)

-> 원안대로 승인

제3-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 김대빈)

-> 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 참고서류
2023-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배학진
1975-03
3
신규선임
- 現 SK스퀘어(주) CIO MD
- 前 국민연금공단 미주사모투자팀장
- 前 한영회계법인 재무자문본부
- 前 삼정회계법인 국제통상본부

김대빈
1981-10
3
신규선임
- 現 (주)에스엠엔터테인먼트 커뮤니케이션센터장
- 前 (주)에스엠엔터테인먼트 업무지원팀장/매니지먼트 Comm 유닛장
- 前 (주)에스엠엔터테인먼트 가수매니지먼트부문/SM CHINA 사원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
31. 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매, 암호화 자산의 매매 및 중개업

32. 인공지능 기반 사업
New Tech 기반 연계사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

31. 위 각호의 관련된 전자상거래업

32. 위 각호의 관련된 통신판매업

33. 기타 각 호에 부대되는 사업 일체
33. 위 각호의 관련된 전자상거래업

34. 위 각호의 관련된 통신판매업

35. 기타 각 호에 부대되는 사업 일체
사업목적 추가로 인한 각 호의 변경

사업목적 삭제
-
-
KR모터스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: KR모터스

KR모터스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
149,185
- 매출액
117,059

- 부채총계
109,161
- 영업이익
-6,234

- 자본금
48,069
- 당기순이익
-13,001

- 자본총계
40,024
*주당순이익(원)
-69

나. 개별(별도)
- 자산총계
92,109
- 매출액
14,415

- 부채총계
55,848
- 영업이익
-4,570

- 자본금
48,069
- 당기순이익
-5,051

- 자본총계
36,261
*주당순이익(원)
-53

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(신규선임1명, 재선임1명)

감사1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안: 제62기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

제2호 의안 :이사 선임의 건 (사내이사 2명)

-제2-1호:사내이사 고재철 (신규선임)

-제2-2호:사내이사 이승기 (재선임)

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
-제3-1호: 비상근감사 홍주현 (신규선임)

☞원안대로 가결

제 4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제 5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-22 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고재철
1971-07
3
신규선임
2017~2019년 삼일회계법인

2020~2022년 제이앤인베스트먼트 대표

이승기
1963-10
3
재선임
1989~2008년 한화생명 인사부장

2008~ 현재 LVMC 인사총괄부사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍주현
1978-03
3
신규선임
비상근
2005년 ~ 2012년:삼일회계법인 Assurance 본부 및 Deal Business 본부 근무

2013년~현재:대성삼경회계법인 3본부 근무
미원홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 미원홀딩스

미원홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
485,886
- 매출액
499,293

- 부채총계
229,583
- 영업이익
22,840

- 자본금
1,316
- 당기순이익
20,181

- 자본총계
221,046
*주당순이익(원)
8,717

나. 개별(별도)
- 자산총계
279,852
- 매출액
17,956

- 부채총계
89,502
- 영업이익
1,920

- 자본금
1,316
- 당기순이익
11,638

- 자본총계
190,349
*주당순이익(원)
5,027

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,620,815,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안 제14기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인
제2호 의안 이사 선임의 건
- 원안대로 승인
제3호 의안 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 원안대로 승인
제4호 의안 감사위원회위원 선임의 건
- 원안대로 승인
제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기1. 에 표시된 연결자본총계 및 연결당기순이익은 지배지분에 해당하는 금액입니다.

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정돈
1954-01
3
재선임
(현)미원상사㈜ 사내이사
(현)미원홀딩스㈜ 대표이사

손응주
1961-03
3
신규선임
동남합성㈜ 대표이사
미원상사㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조완구
1953-03
3
신규선임
서울대학교 화학공학과 졸업
미원상사㈜ 평택공장장
아시아첨가제㈜ 부사장
-

주상호
1957-04
3
신규선임
미국 Texas A&M 경영학 박사
명지대학교 경영대학 학장
명지대학교 경영대학 경영학과 명예교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조완구
1953-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 화학공학과 졸업
미원상사㈜ 평택공장장
아시아첨가제㈜ 부사장

주상호
1957-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
미국 Texas A&M 경영학 박사
명지대학교 경영대학 학장
명지대학교 경영대학 경영학과 명예교수
옵트론텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 옵트론텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)옵트론텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 옵트론텍

대 표 이 사 :
임지윤

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 의창구 평산로8번길 19-15(팔용동)

(전 화) 055-250-2700

(홈페이지)http://www.optrontec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 오창현

(전 화) 031-8038-4727

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최상호
1957년 07월
남
신규
2023년 03월 30일
3
3년 0개월
Northstar Development, LLC. 사장Signet Systems US 사장CSH CORP 사장MMC CORP 사장
지역난방공사 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 지역난방공사

지역난방공사/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,478,130
- 매출액
4,173,027

- 부채총계
5,811,127
- 영업이익
-403,894

- 자본금
57,894
- 당기순이익
-183,979

- 자본총계
1,667,003
*주당순이익(원)
-16,347

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,469,101
- 매출액
4,173,027

- 부채총계
5,806,895
- 영업이익
-403,951

- 자본금
57,894
- 당기순이익
-183,876

- 자본총계
1,662,206
*주당순이익(원)
-16,347

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상임이사 1명 선임
상임감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

○제1호 의안 : 제38기('22.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) → 원안승인

○제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안승인

○제3호 의안 : 상임이사(1인) 선임의 건(후보자 : 김좌열)

→ 원안승인

○제4호 의안 : 상임감사위원(1인) 선임의 건(후보자 : 김좌열)

→ 원안승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김좌열
1959-05
2
신규선임
(前) (주)태우건설 회장
(前) 특임장관실 제1, 2조정관실 조정관
(前) 대통령실 홍보비서관실 선임행정관

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김좌열
1959-05
2
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
(前) (주)태우건설 회장
(前) 특임장관실 제1, 2조정관실 조정관
(前) 대통령실 홍보비서관실 선임행정관
비츠로시스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 비츠로시스

비츠로시스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,201
- 매출액
8,988

- 부채총계
16,353
- 영업이익
-2,359

- 자본금
12,581
- 당기순이익
-2,381

- 자본총계
11,847
*주당순이익(원)
-95

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제35기(2022.04.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 사내이사 조대연 선임의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 감사 김의환 선임의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 제36기 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 제36기 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조대연
1971-08
3
신규선임
현)(주)비츠로시스 경영지원본부장
전)(주)액트로 재경팀 상무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김의환
1970-11
3
신규선임
비상근
현)법무법인 정진 경영대표변호사
현)국회정보공개운영위원회 위원
현)대한상사중재원 중재인
옵트론텍 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 옵트론텍

옵트론텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
190,809
- 매출액
79,071

- 부채총계
163,803
- 영업이익
-53,128

- 자본금
12,242
- 당기순이익
-71,508

- 자본총계
27,006
*주당순이익(원)
-3,003

나. 연결
- 자산총계
272,057
- 매출액
199,490

- 부채총계
241,617
- 영업이익
-48,906

- 자본금
12,242
- 당기순이익
-78,273

- 자본총계
30,441
*주당순이익(원)
-3,287

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 임지윤 선임의 건 (재선임)
3-2호 의안 : 사내이사 정대현 선임의 건 (신규선임)
3-3호 의안 : 사내이사 김민호 선임의 건 (신규선임)
3-4호 의안 : 사외이사 최상호 선임의 건 (신규선임)
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 기타 결의사항 중 제1호 의안인 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 6항에 따라 외부감사인의 적정 감사의견 및 감사 전원의 동의가 있는 이사회 결의(2023년3월22일)로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임지윤
1979-03
3
재선임
- 고려대학교 졸업
- 현) 옵트론텍 대표이사

정대현
1964-04
3
신규선임
- 한양대학교 졸업
- 전) 삼성전기 전무
- 현) 옵트론텍 사장

김민호
1961-12
3
신규선임
- 고려대학교 졸업, 뉴욕대학 MBA
- 전) 아더앤더스코리아 부장
- 전) MG손해보험, MG인베스트먼트 이사
- 전) 소바젠 전무
- 현) 옵트론텍 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최상호
1957-07
3
신규선임
- 전) Northstar Development, LLC. 사장
- 현) CSH CORP 사장
- 현) MMC CORP 사장
- 현) Signet Systems US 사장
해당 없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
20. 광학제품 관련 연구개발
21. 기술정보 및 서비스 등 무형자산의 제공, 용역 및 판매업
22. 위 각 항에 관련된 기술대여, 기술이전, 기술연수 등의 제공 및 판매업
사업다각화를 위한
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한글과컴퓨터 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 한글과컴퓨터

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)한글과컴퓨터

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 한글과컴퓨터

대 표 이 사 :
변 성 준, 김 연 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 10층

(전 화) 031-627-7000

(홈페이지) http://www.hancom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 문 영 수

(전 화) 031-627-7000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
39

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
121,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 30일

종료일
2029년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
16,003

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제8조의3(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
517,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격은 주주총회 결의 전일을 기준으로 과거 2개월간, 과거 1개월간, 과거 1주일간의 종가를거래량으로 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은가격으로 결정함2) 주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 3년이상 재임 또는 재직하여야 행사 가능하며 부여일 기준으로 3년이 경과한 날로부터 3년 이내에 행사할 수 있음3) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 및 당사 정관과 계약서 등에 정하는 바에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박미영
임원
10,000
-
5,022
-

김병기
임원
10,000
-
5,022
-

문영수
임원
3,000
-
5,022
-

진성식
임원
10,000
-
5,022
-

정지환
임원
10,000
-
5,022
-

장승현
임원
5,000
-
5,022
-

박성호
임원
3,000
-
5,022
-

김두영
직원
5,000
-
5,022
-

김병후
직원
5,000
-
5,022
-

최재남
직원
2,000
-
5,022
-

최은우
직원
2,000
-
5,022
-

이영환
직원
2,000
-
5,022
-

김나리
직원
2,000
-
5,022
-

박누리
직원
2,000
-
5,022
-

조찬제
직원
2,000
-
5,022
-

박해석
직원
2,000
-
5,022
-

김유희
직원
2,000
-
5,022
-

최순원
직원
2,000
-
5,022
-

라한결
직원
2,000
-
5,022
-

노윤지
직원
2,000
-
5,022
-

이창윤
직원
2,000
-
5,022
-

이동교
직원
2,000
-
5,022
-

김기환
직원
2,000
-
5,022
-

김현성
직원
2,000
-
5,022
-

김준혁
직원
2,000
-
5,022
-

서영희
직원
2,000
-
5,022
-

김현명
직원
2,000
-
5,022
-

정미연
직원
2,000
-
5,022
-

이현영
직원
2,000
-
5,022
-

김진태
직원
2,000
-
5,022
-

김민건
직원
2,000
-
5,022
-

이경수
직원
2,000
-
5,022
-

김상훈
직원
2,000
-
5,022
-

장민재
직원
2,000
-
5,022
-

김정낙
직원
2,000
-
5,022
-

백지석
직원
2,000
-
5,022
-

김미향
직원
2,000
-
5,022
-

정용호
직원
2,000
-
5,022
-

박상형
직원
2,000
-
5,022
-

주1) 상기 공정가치는 현재 주식의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치임주2) 공정가치 산정기준 ① 산정방법 : 공정가액 접근법 (이항옵션가격결정모형 적용) ② 산정가정 가. 권리부여일 전일의 종가 : 17,440원 나. 행사가격 : 16,003원 다. 예상주가변동성 : 15.30% 라. 할인율/무위험수익율 : 3.28 % ※ 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
엠에스오토텍 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 엠에스오토텍

엠에스오토텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
477,812
- 매출액
215,017

- 부채총계
343,110
- 영업이익
16,283

- 자본금
21,824
- 당기순이익
11,367

- 자본총계
134,702
*주당순이익(원)
261

나. 연결
- 자산총계
1,542,201
- 매출액
2,025,137

- 부채총계
1,080,294
- 영업이익
149,063

- 자본금
21,824
- 당기순이익
113,027

- 자본총계
461,907
*주당순이익(원)
997

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,179,166,350

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.11

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 이태규 선임
사내이사 김범준 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호의안: 33기 재무제표 승인의 건(연결/별도)
=>원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 이태규 선임의 건
=>원안대로 승인

제2-2호: 사내이사 김범준 선임의 건
=>원안대로 승인

제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

제4호의안: 감사의 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이태규
1971-04
3
재선임
現 엠에스오토텍 이사
現 명신 대표이사
前 현대자동차 근무

김범준
1963-10
3
재선임
現 엠에스오토텍 대표이사
前 현대자동차 근무
티에스아이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 송형근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 티에스아이

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송형근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 티에스아이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
277880

발행주식 총수
24,201,252

*보고의무발생일 기준 주식수입니다

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송형근
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750325

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 팔달구 화서동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2023년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 티에스아이
부 서
경영지원

직 위
상무
전화번호
070-48*******

성 명
배병무
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******taesungind.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 10일
40,868
0.17
40,868
0.17

이번보고서
2023년 03월 30일
32,500
0.13
32,500
0.13

증 감
-8,368
-0.04
-8,368
-0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

32,500
-
-
-
-
-
-
-
32,500
0.13

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

24,201,252
0
0.13
0.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 23일
보통주
40,868
-4,000
36,868
10,295
-

장내매도(-)
2023년 03월 24일
보통주
36,868
-4,000
32,868
10,800
-

장내매도(-)
2023년 03월 25일
보통주
32,868
-368
32,500
11,690
-

합 계
40,868
-8,368
32,500
-
-

* 변동일은 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일
예스티 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 예스티

예스티/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
164,203
- 매출액
66,316

- 부채총계
81,489
- 영업이익
-9,081

- 자본금
9,025
- 당기순이익
-850

- 자본총계
82,713
*주당순이익(원)
-47

나. 연결
- 자산총계
189,740
- 매출액
75,993

- 부채총계
107,751
- 영업이익
-16,881

- 자본금
9,025
- 당기순이익
-5,229

- 자본총계
81,988
*주당순이익(원)
-290

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안:

제23기(2022.1.1~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 사내이사 장동복

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-14 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장동복
1969-04
3년
재선임
前 예스티 대표이사
씨엔알리서치 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 씨엔알리서치

씨엔알리서치/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,256
- 매출액
48,268

- 부채총계
34,289
- 영업이익
4,900

- 자본금
5,429
- 당기순이익
3,776

- 자본총계
36,967
*주당순이익(원)
70

나. 연결
- 자산총계
70,507
- 매출액
48,498

- 부채총계
34,451
- 영업이익
4,708

- 자본금
5,429
- 당기순이익
3,928

- 자본총계
36,056
*주당순이익(원)
73

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
- 제 1호 의안: 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

- 제 2호 의안: 이사 보수 한도의 건
-> 원안대로 가결

- 제 3호 의안: 감사 보수 한도의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
포니링크 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20230330)
제출인: 포니링크

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
(주)젬백스링크

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
(주)젬백스링크

대 표 이 사 :
김상재, 황정일

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 영등포로 272 젬백스링크타워

(전 화) 02-2102-7309

(홈페이지) www.gemvaxlink.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 구세진

(전 화) 02-2102-7309

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
8,116,883

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
10,000,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2023년 04월 03일

종료일
2023년 06월 30일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가안정을 통한 주주이익 제고

6. 취득방법
코스닥시장을 통한 장내 직접취득

7. 위탁투자중개업자
유안타증권

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2023년 03월 30일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
811,688

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 2. 취득예정금액은 이사회 결의일 전일(2023년 03월 29일) 종가 1,232원 기준이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액이 변동될 수 있습니다.2) 상기'4. 보유예상기간'은 최종 취득일로부터 6개월 이상입니다.

3) 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도'는 아래의 산출 근거에 따라 계산되었습니다. ※ [(1)과 (2) 중 많은 수량]과 (3) 중 적은 수량 (1) 취득신고주식수의 10% : 811,688주 (2) 이사회결의일 전일로부터 1개월간 일평균거래량의 25% : 187,782주 (3) 발행주식 총수의 1% : 8,374,712주4) 당사의 금번 자기주식 취득자금은 당사의 자체자금으로 취득할 예정입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
171,172,371,616

나. 자본금의 액
8,374,711,700

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
132,078,130,955

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
62,481,110

소계(가-나-다-라)
30,657,047,851

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
921,218,287

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
0

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
29,735,829,564

- 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2022년 12월 31일 별도 재무제표 기준입니다. (단위 : 원)

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
캐스텍코리아 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 캐스텍코리아

캐스텍코리아/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
236,532
- 매출액
99,493

- 부채총계
145,367
- 영업이익
-14,682

- 자본금
8,285
- 당기순이익
-8,113

- 자본총계
91,165
*주당순이익(원)
-498

나. 연결
- 자산총계
257,878
- 매출액
182,019

- 부채총계
167,543
- 영업이익
-10,764

- 자본금
8,285
- 당기순이익
-6,180

- 자본총계
90,335
*주당순이익(원)
-379

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 :

제24기(2022.01.01~2022.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(결손금처리계산서(안)포함)

▶원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 윤상원 선임의 건

▶원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건

▶원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 참고서류
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤상원
1947-02
3년
재선임
현, 당사 대표이사
아스타 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 아스타

아스타/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
10,934
- 매출액
3,345

- 부채총계
3,698
- 영업이익
-2,484

- 자본금
6,452
- 당기순이익
-2,789

- 자본총계
7,235
*주당순이익(원)
-220

나. 연결
- 자산총계
10,935
- 매출액
3,345

- 부채총계
3,698
- 영업이익
-2,779

- 자본금
6,452
- 당기순이익
-2,799

- 자본총계
7,237
*주당순이익(원)
-221

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항 : 제 17기(2022.01~2022.12.31)감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건
-의안 제1호: 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

-의안 제2호 :이사 선임의 건
제2-1호 :사내이사 후보 박종완

- 원안대로 가결

-의안 제3호 :이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

-의안 제4호 :감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-20 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종완
1970-02
3년
신규선임
- 96.08 고려대학교 경영학 석사
- 97.06~05.05 P&G 코리아 재경본부
- 05.07~14.04 이베이 코리아 재경본부
- 14.02~16.05 샤넬 코리아 재무회계부 이사
- 16.11~18.05 바이소프트/컴파렉스 코리아 CFO
- 18.05~18.08 모바일티씨에스/아슈리온 코리아 CFO
- 18.11~현재 (주)아스타 CFO
선익시스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 민천규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)선익시스템

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.28

보고서작성기준일 :
2023.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
민천규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)선익시스템

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
171090

발행주식 총수
9,271,221

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
민 천 규
한자(영문)
閔 天 圭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691027

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 풍덕천동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2015.12.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)선익시스템
부 서
경영기획팀

직 위
차장
전화번호
031-80*******

성 명
박종훈
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******ve@sunic.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.01.28
1600
0.18
1600
0.18

이번보고서
2023.03.30
0
0
-
-

증 감
-1600
-0.18
-1600
-0.18

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,271,221
-
0
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023.03.28
보통주
1600
-1600
0
29,500
-

합 계
1600
-1600
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
파세코 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 파세코

파세코/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,622
- 매출액
200,475

- 부채총계
43,003
- 영업이익
15,792

- 자본금
10,000
- 당기순이익
9,191

- 자본총계
106,619
*주당순이익(원)
460

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,994,437,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 및 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제37기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건
3-1호의안 사외이사 박문순 신규선임의건

-> 원안대로 가결

제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
3-1호의안 감사위원 박문순 신규선임의건

-> 원안대로 가결

제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건
5-1호의안 감사위원회 위원이 되는 이사 박문순 신규선임의건
-> 원안대로 가결

제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박문순
1962-08
3년
신규선임
-명지대학교 경영학과 학사
-(주)파세코 관리 이사 근무(15년 재직)
-(주)에이치엔씨 관리 이사 근무
-(주)세현 관리 이사 근무
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박문순
1962-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
-명지대학교 경영학과 학사
-(주)파세코 관리 이사 근무(15년 재직)
-(주)에이치엔씨 관리 이사 근무
-(주)세현 관리 이사 근무
코렌텍 — 대표이사변경 (20230330)
제출인: 코렌텍

코렌텍/대표이사변경/(2023.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
선두훈,선승훈,선경훈

변경후 대표이사
강석희

2. 변경사유
변경전 대표이사 선두훈, 선승훈, 선경훈은 일신상의 사유로 대표이사직을 사임하고, 경영효율성 및 책임 경영 강화를 위해 강석희를 대표이사로 선임함

3. 변경일
2023-03-30

4. 이사회결의일
2023-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

강석희
1956-03-17
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

강석희
HK이노엔
상장(코스닥)
-
대표이사
2020-04-01
2022-01-14
HK이노엔 이사회 결의일
라파스 — 신탁계약해지결과보고서 (20230330)
제출인: 라파스

신탁계약해지결과보고서
2.6
주식회사 라파스

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2023 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 라파스

대 표 이 사 :
정도현

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62(마곡동)

(전 화) 02-392-3011

(홈페이지) http://www.raphas.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이용희

(전 화) 02-392-3011

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 라파스

나. 주 소 :

서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62(마곡동)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2023년 3월 30일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
엔에이치투자증권주식회사(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

회사고유번호 :
00120182

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2023년 03월 30일
자사주특정금전신탁
3,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2022년 09월 30일
보통주식
-
-
-
-
-
-
3,000,000,000

2022년 10월 31일
보통주식
138,084
2,558,653,950
85.29
-
-
-
3,000,000,000

2022년 11월 30일
보통주식
23,016
438,791,350
14.63
-
-
-
3,000,000,000

2022년 12월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
3,000,000,000

2023년 01월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
3,000,000,000

2023년 02월 28일
보통주식
-
-
-
-
-
-
3,000,000,000

2023년 03월 30일
보통주식
-
-
-
-
-
-
3,000,000,000

계
-
161,100
2,997,445,300
99.91
-
-
-
3,000,000,000

※ 상기 취득내역은 체결일 기준 월간 취득현황이며, 취득금액(A)은 수수료를 포함하지 않은 매매보고서상 체결금액이고, 비율은 월말현재신탁계약금액(B)에 대한 자기주식 취득금액 비율 입니다.※ 신탁계약을 통해 취득한 자사주 161,100주는 계약만기해지 후 당사 주식계좌로 입고 되었습니다.

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2023년 03월 30일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
161,100
1.87
2,997,445,300
178,900
2.08
4,000,000,000
340,000
3.95
6,997,445,300

계
161,100
1.87
2,997,445,300
178,900
2.08
4,000,000,000
340,000
3.95
6,997,445,300

※ 상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)' 수량 161,100주는 신탁계약 해지 후 당사 명의의 증권계좌로 입고된 자기주식수입니다.※ 상기 '법 제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)'의 신탁계약은 2023년 1월 11일 '자기주식취득 신탁계약 체결결정' 공시 이후
2023년 1월 16일부터 2023년 3월 17일까지 취득한 수량(매매기준)과 해당 신탁계약의 금액입니다.※ 상기 비율은 발행주식총수 8,617,416주에 대한 주식비율 입니다.※ 상기 총가액은 수수료를 포함하지 않은 금액입니다.
디모아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 디모아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 디모아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 디모아

대 표 이 사 :
이 혁수

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 6층, 7층

(전 화)02-2046-9323

(홈페이지)http://www.dimoa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 송 세열

(전 화) 02-2046-9323

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영안
1967.04
남
신규
2023.03.30
3년
신규선임

(現)이촌회계법인 회계사

(前)안진회계법인 회계사
교촌에프앤비 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 교촌에프앤비

교촌에프앤비/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
304,973
- 매출액
517,457

- 부채총계
125,755
- 영업이익
8,841

- 자본금
12,579
- 당기순이익
4,943

- 자본총계
179,219
*주당순이익(원)
214

나. 개별(별도)
- 자산총계
262,827
- 매출액
498,875

- 부채총계
108,764
- 영업이익
2,863

- 자본금
12,579
- 당기순이익
2,643

- 자본총계
154,063
*주당순이익(원)
106

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,996,508,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항:

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임 보고

○ 제1호 의안

제24기(2022.1.1~2022.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
코렌텍 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 코렌텍

코렌텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
128,156
- 매출액
56,122

- 부채총계
63,993
- 영업이익
4,371

- 자본금
6,174
- 당기순이익
1,551

- 자본총계
64,163
*주당순이익(원)
127

나. 연결
- 자산총계
171,817
- 매출액
63,909

- 부채총계
96,562
- 영업이익
5,845

- 자본금
6,174
- 당기순이익
2,651

- 자본총계
75,254
*주당순이익(원)
146

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사: 2명 재선임, 1명 신규선임
사외이사 겸 감사위원: 2명 재선임,
1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제23기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 선두훈 재선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 선경훈 재선임의 건

제2-3호 의안: 사외이사 허영범 재선임의 건

제2-4호 의안: 사외이사 조항정 재선임의 건

제2-5호 의안: 사내이사 강석희 신규선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 허정 신규선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원 허영범 재선임의 건

제4-2호 의안: 감사위원 조항정 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

선두훈
1957-09
3년
재선임
(현)(주)코렌텍 대표이사
(현)영훈의료재단 이사장

선경훈
1963-06
3년
재선임
(현)(주)코렌텍 대표이사
(현)선치과병원 병원장

강석희
1956-03
3년
신규선임
(전)HK inno.N 대표이사
(전)CJ헬스케어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허영범
1968-10
3년
재선임
(현)법무법인 로고스 변호사
(전)김&장 법률사무소 변호사
-

조항정
1969-06
3년
재선임
(현)KAIST 기술경영학부장
(현)KAIST 사회기술혁신연구소장
-

허정
1970-09
3년
신규선임
(현)서우회계법인 대표(파트너회계사)
(현)과학기술정통부 예산집행심의회 위원
(전)안진회계법인 공인회계사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

허영범
1968-10
3년
재선임
사외이사인 감사위원
(현)법무법인 로고스 변호사
(전)김&장 법률사무소 변호사

조항정
1969-06
3년
재선임
사외이사인 감사위원
(현)KAIST 기술경영학부장
(현)KAIST 사회기술혁신연구소장

허정
1970-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)서우회계법인 대표(파트너회계사)
(현)과학기술정통부 예산집행심의회 위원
(전)안진회계법인 공인회계사
서진오토모티브 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 서진오토모티브

서진오토모티브/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
205,251
- 매출액
161,943

- 부채총계
143,319
- 영업이익
4,931

- 자본금
10,521
- 당기순이익
720

- 자본총계
61,932
*주당순이익(원)
36

나. 연결
- 자산총계
1,047,178
- 매출액
2,093,668

- 부채총계
834,666
- 영업이익
46,359

- 자본금
10,521
- 당기순이익
23,455

- 자본총계
212,512
*주당순이익(원)
357

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제13기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제13기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 가결

○ 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(제13기 12억→ 제14기 20억)

→ 가결

○ 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(제13기 1억→ 제14기 1억)

→ 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다.

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
형지글로벌 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 형지글로벌

까스텔바작/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 07기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
120,956
- 매출액
59,556

- 부채총계
54,091
- 영업이익
-6,141

- 자본금
3,312
- 당기순이익
-6,019

- 자본총계
66,866
*주당순이익(원)
-936

나. 연결
- 자산총계
118,877
- 매출액
61,761

- 부채총계
57,975
- 영업이익
-9,376

- 자본금
3,312
- 당기순이익
-9,264

- 자본총계
60,902
*주당순이익(원)
-1,440

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 신규선임 : 최병오
- 감사 1명 재선임 : 유용호

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제 7기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 사내이사 최병오 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 유용호 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최병오
1953-11
3년
신규선임
단국대 명예경영학 박사 취득('11)
전남대 명예철학 박사 취득('19)
(현) 부사섬유패션산업협회 회장
(현) 환경재단 이사
(현) 패션그룹형지㈜ 대표이사 회장
(현) ㈜형지엘리트 대표이사 회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유용호
1969-03
3년
재선임
비상근
국세청 조사국 및 행정사무관
E&Y한영회계법인 세무(2010~2012)
김앤장법률사무소 세무 (2012~2018)
세아상역, 유스홀딩스, 씨싸이트,
서울시한강사업본부 등 세무 자문
(현)세무법인 진원 대표세무사
(현)까스텔바작 비상근 감사