eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
애드바이오텍 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 애드바이오텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)애드바이오텍

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)-해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자퇴사에 따른주식매수선택권 일부 부여 취소
4
3

2. 당해부여 주식 (주)-보통주식
16,000
8,000

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)-보통주식
155,700
249,700(주1)

10. 기타 투자판단에 참고할 사항-가
상기 해당 부여 주식수 16,000주는 현재 발행주식 총수의 0.18%입니다.
상기 해당 부여 주식수 8,000주는 현재 발행주식 총수의 0.09%입니다. (주3)

대상자별 부여내역
(주4)
(주5)

(주1)상기 내용은 정정대상 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출 시점까지 신규부여, 부여취소 등으로 인한 변동이 모두 반영된 수치 입니다.(주3) 상기 내용의 현재 발행주식 총수는 정정신고 제출일 현재 발행주식 총수입니다
.
(주4) 정정전 대상자별 부여내역

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이용진
발행회사임원
8,000
-
11,192.94
-

유근형

발행회사

직원

4,000

-
11,192.94
-

이재학

발행회사

직원

2,500

-
11,192.94
-

이은정
발행회사직원
1,500
-
11,192.94
-

(주5) 정정 후 대상자별 부여내역

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

유근형

발행회사

직원

4,000

-
11,192.94
-

이재학

발행회사

직원

2,500

-
11,192.94
-

이은정
발행회사직원
1,500
-
11,192.94
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
(주)애드바이오텍

대 표 이 사 :
정홍걸

본 점 소 재 지 :
강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39

(전 화) 033-261-4907

(홈페이지)http://www.adbiotech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 최경민

(전 화) 033-261-4907

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
8,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 30일

종료일
2028년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
7,292

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제10조의2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
249,700

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 상기 해당 부여 주식수 8,000주는 현재 발행주식 총수의 0.09%입니다.나. 부여근거 : 상법 제542의 3 제3항 및 당사 정관 제10조의 2항에 의한 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.다. 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관 한법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 평가한 시가이상으로 하여 결정한 가액(주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균한 가격과 액면가액중 높은 가격으로 결정)라. 행사기간 : 부여일로부터 2년이상 경과한 날로부터 5년내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 마. 주식매수선택권과 관련된 기타 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서등에서 정하는 바에 따른다.

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위 : 주, 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

유근형

발행회사

직원

4,000

-
11,192.94
-

이재학

발행회사

직원

2,500

-
11,192.94
-

이은정
발행회사직원
1,500
-
11,192.94
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

2) 공정가치 산정 가정 - 부여일 전일의 종가 : 21,850원

- 행사가격 : 21,876원

- 기대행사기간 : 7년

- 무위험할인율 : 1.98%

- 예상주가변동성 : 48.348%

＊
상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의2(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
경동제약 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 경동제약

경동제약/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
300,187
- 매출액
179,317

- 부채총계
51,609
- 영업이익
9,122

- 자본금
15,684
- 당기순이익
3,884

- 자본총계
248,578
*주당순이익(원)
447

나. 연결
- 자산총계
310,478
- 매출액
182,718

- 부채총계
52,953
- 영업이익
8,312

- 자본금
15,684
- 당기순이익
12,113

- 자본총계
257,525
*주당순이익(원)
143

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,853,508,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명 선임
- 사외이사 1명 선임
- 비상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 재무제표 등 승인보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
(1) 제1호 의안 : 제47기 재무제표 등 승인의 건(연결 포함)
(보고사항으로 갈음)
(현금배당 : 1주당 400원)

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 류기성 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사내이사 김경훈 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사내이사 김석범 선임의 건
- 제2-4호 의안 : 사외이사 이상우 선임의 건
(원안대로 가결)

(3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 비상근감사 남기철 선임의 건
(원안대로 가결)

(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인
(원안대로 가결)

(5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 상법 제449조의2 당사 정관 제43조 제6항에 따라 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.03.22에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-15 주주총회소집결의
2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류기성
1982-06
3년
재선임
- 성균관대 경영대학원 석사
- [현]경동제약(주) 대표이사 부회장
- [현]RYU IL International 대표이사
- [현](주)케이디파마 대표이사

김경훈
1973-03
3년
재선임
- 고려대 일반대학원 경영학과 졸업
- [전]Ernst&Young 감사본부 파트너
- [현]경동인터내셔널(주) 대표이사
- [현]경동제약(주) 대표이사

김석범
1970-02
3년
재선임
- 세종대 정보처리학과 졸업
- [현]경동제약(주) 생산본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상우
1981-02
3년
재선임
- 강남대 세무학과 졸업
- [전]경기지방국세청 남양주세무서 근무
- [전]SBI저축은행 세무담당
- [현]열림세무회계사무소 대표세무사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남기철
1957-10
3년
신규선임
비상근
- 경동대학교 경영학과 졸업
- [전](주)경동스포츠 대표이사
- [현](주)케이디파마 비상근감사
대림통상 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 대림통상

대림통상/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
171,793
- 매출액
174,112

- 부채총계
91,463
- 영업이익
6,952

- 자본금
16,425
- 당기순이익
3,828

- 자본총계
80,330
*주당순이익(원)
252

나. 개별(별도)
- 자산총계
162,512
- 매출액
129,034

- 부채총계
75,668
- 영업이익
3,967

- 자본금
16,425
- 당기순이익
1,737

- 자본총계
86,844
*주당순이익(원)
115

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
451,934,190

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제53기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

→ 당사 정관에 의거하여

보고사항으로 갈음

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안인 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의

건 은 당사 정관 제 40조 제4항에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가

있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음하였습니다.

- 사내이사 이효진은 임기만료로 인해 제53기 주주총회에서 재선임되었습니다.

- 사내이사 손병국이 53기 주주총회에서 신규선임되었습니다.

사내이사 1명(이지용)은 2023년 3월 30일부로 일신상의 사유로 사임하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이효진
1970-09
3
재선임
美 Hofstra대 경영정보학과 졸업
美 NYU 마케팅과정(SCPS) 수료
(현) 대림통상 미주사무소장
(현) 대림통상 부사장

손병국
1960-03
3
신규선임
서경대 경영학과 졸업
(현) 대림통상 상무

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
현대코퍼레이션홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대코퍼레이션홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
현대코퍼레이션홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
정몽혁, 김원갑

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로2길 25

(전 화) 02-390-1114

(홈페이지)http://www.hyundaicorpholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 권 철 호

(전 화) 02-390-1579

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김동재
1961년 12월
남
재선임
2023년 03월 30일
2년
4년
(1992-1994) 맥킨지앤드컴퍼니 경영컨설턴트(1994-1996) 일리노이 어바나-샴페인대 경영학과 교수(1996-현재) 연세대학교 국제대학원 교수

류승우
1961년 02월
남
재선임
2023년 03월 30일
2년
4년
(2013-2014) 삼일PWC컨설팅 부대표(2014-2019) 삼일PWC컨설팅 대표(2019-현재) 삼일PWC컨설팅 고문
HC보광산업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 박진모

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)보광산업

20230327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박진모

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)보광산업

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
225530

발행주식 총수
36,338,727

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박진모
한자(영문)
朴眞模

생년월일 또는 사업자등록번호 등
970122

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구 수성구 달구벌대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2023년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)보광산업
부 서
경영지원본부

직 위
부사장
전화번호
053-38******

성 명
송승익
팩스번호
053-35******

이메일 주소
******9@home-center.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 31일
1,259,670
3.47
1,259,670
3.47

증 감
1,259,670
3.47
1,259,670
3.47

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,259,670
-
-
-
-
-
-
-
1,259,670
3.47

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

36,338,727
-
3.47
3.47

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023년 03월 27일
보통주
-
1,259,670
1,259,670
-( - )
-

합 계
-
1,259,670
1,259,670
-( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한화생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 김병호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화생명보험(주)

20230329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김병호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화생명보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
088350

발행주식 총수
868,530,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김병호
한자(영문)
金炳湖

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680815

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 양천구 목동서로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화생명보험(주)
부 서
지속가능경영팀

직 위
과장
전화번호
02-789*****

성 명
박철원
팩스번호
02-789*****

이메일 주소
******ay@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.05.23
32,000
0.0037
32,000
0.0037

이번보고서
2023.03.29
44,000
0.0051
44,000
0.0051

증 감
12,000
0.0014
12,000
0.0014

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

44,000
-
-
-
-
-
-
-
44,000
0.0051

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

868,530,000
-
0.0051
0.0051

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.03.29
보통주
32,000
12,000
44,000
2,385
-

합 계
32,000
12,000
44,000
2,385
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엔브이에이치코리아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 엔브이에이치코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엔브이에이치코리아(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
엔브이에이치코리아(주)

대 표 이 사 :
곽 정 용

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 모튤화산업로 207-14

(전 화) 054 - 779 - 1822

(홈페이지)http://www.nvhkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 기 현

(전 화) 054 - 779 - 1822

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김문호
1961년 12월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
3년
前. 산업은행 정책자문전문위원

전영석
1966년 01월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
3년
前. IBK투자증권 자산관리본부 본부장現. 케이에스지 컴퍼니 대표

※사외이사 총 재직기간에는 신규 임기(3년)가 포함되어 있습니다.
엑스게이트 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 엑스게이트

엑스게이트/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,707
- 매출액
38,299

- 부채총계
12,134
- 영업이익
5,418

- 자본금
2,089
- 당기순이익
4,579

- 자본총계
22,573
*주당순이익(원)
219

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 2명 선임
사외이사 1명 선임
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항:① 영업보고 및 감사보고

② 외부감사인 선임보고

제1호 의안: 제13기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건

2-1호 의안 : 기타비상무이사

원종홍 중임의 건

2-2호 의안 : 기타비상무이사

한덕한 중임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사 임인수 중임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 정시영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제7호 의안: 정관개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원종홍
1968-01
3
재선임
87.03~93.08 연세대 사회학 학사
95.02~00.04 ㈜동부제강
16.04~현재 ㈜엑스게이트
06~현재 ㈜가비아 (겸)

한덕한
1971-03
3
재선임
93.03~97.02 연세대 기계공학 학사
97.03~00.04 현대건설
19.03~현재 ㈜엑스게이트
04.05~현재 ㈜가비아 (겸)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임인수
1961-06
3
재선임
97.03~99.02 광운대 경영
학 석사
07.04~11.04 한국인터넷
진흥협회
13.03~20.03 ㈜케이아이엔
엑스
20.06~현재 ㈜엑스게이트
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정시영
1976-05
3
신규선임
비상근
95.03~01.02 고려대 경영학학사
01.11~08.09 삼일회계법인
08.10~21.03 한영회계법인
21.06~현재 서현회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제 2조 [목적]

중간생략

9. 정보통신공사업
10. 위 각항에 관련되는 부대사업 일체
1. 정보통신공사 사업을
위함
2. 보안관제 전문기업
사업을 위함

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
디에이치엑스컴퍼니 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엔에스엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 엔에스엔

대 표 이 사 :
이 상 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 96길20, 7층 (삼성동, 대화빌딩)

(전 화) 02-2106-5417

(홈페이지)http://www.nsnetwork.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 상 욱

(전 화) 02-2106-5417

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

소순호
1973년 05월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
O개월
㈜태양씨앤엘 경영지원본부 이사 (현 ㈜제넨바이오)
뉴로메카 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 뉴로메카

뉴로메카/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,781
- 매출액
9,621

- 부채총계
4,026
- 영업이익
-7,847

- 자본금
5,168
- 당기순이익
-8,256

- 자본총계
39,755
*주당순이익(원)
-959

나. 연결
- 자산총계
43,830
- 매출액
9,755

- 부채총계
4,103
- 영업이익
-7,798

- 자본금
5,168
- 당기순이익
-8,201

- 자본총계
39,727
*주당순이익(원)
-953

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임,
사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제10기 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)
3-1호 의안 : 사내이사 최윤서 선임의 건
→ 원안대로 가결

3-2호 의안 : 사내이사 허영진 선임의 건
→ 원안대로 가결

3-3호 의안 : 사외이사 정완균 선임의
건
→ 원안대로 가결

3-4호 의안 : 사외이사 박천혁 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최윤서
1978-06
3
재선임
포항공과대학교 기계공학 석사
삼성중공업 책임연구원
두산로보틱스 책임연구원
현) 뉴로메카 이사

허영진
1987-10
3
재선임
포항공과대학교 기계공학 박사
현) 뉴로메카 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정완균
1959-02
3
신규선임
서울대학교 기계설계학과 학사
한국과학기술원 생산공학과 박사
한국로봇학회 회장
포항공과대학교 부총장
현) 포항공과대학 기계공학과 교수
현) 한국공학 한림원 정회원
펨토바이오메드 사외이사

박천혁
1972-08
3
신규선임
서울대학교 서어서문학과 학사
수원지검, 서울동부지검 외
현) 법무법인 평산 변호사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
부동산 매매업, 임대업 및 관리업
포장재 제조, 생산, 판매업
식물공장업
첨단 온실 설계 , 제작 , 운영 및 수출입업
소화액 제조, 생산, 판매업
소화기 제조, 생산, 판매업
배터리팩 제조, 생산, 판매업
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
위지트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 위지트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)위지트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 위지트

대 표 이 사 :
양 승 환

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 187(고잔동, 58B/5L)

(전 화) 032-820-9900

(홈페이지) http://www.wizit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 성 현

(전 화) 032-820-9900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
정철하 사외이사의 임기만료에 따라 2023년 03월 30일 정기주주총회에서 조일 사외이사를 신규선임함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조일
1972.09
남
신규
2023.03.30
3년
3년
- 美 USC대학 졸업- 한국 골유착학회(KAO) 상임이사
아이윈 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 아이윈

아이윈/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
168,672
- 매출액
92,935

- 부채총계
95,165
- 영업이익
1,761

- 자본금
20,693
- 당기순이익
-1,904

- 자본총계
73,506
*주당순이익(원)
-49

나. 연결
- 자산총계
177,824
- 매출액
94,425

- 부채총계
99,416
- 영업이익
2,258

- 자본금
20,693
- 당기순이익
-4,006

- 자본총계
78,408
*주당순이익(원)
-109

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,378,311,795

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
(제 1호 의안)

제24기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표, 연결재무제표 및

이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

(*이익배당 예정내용 : 보통주식 1주 당 현금 35원배당)
▶ 원안대로 가결.

(제 2호 의안)

정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 가결.

(제 3호 의안)

이사 선임의 건

3-1 사외이사 이석재 신규선임
▶ 원안대로 가결.

(제 4호 의안)

이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결.

(제 5호 의안)

감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결.

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석재
1967-10
3년
신규선임
現) 법무법인 부경 변호사
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
현대무벡스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 현대무벡스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대무벡스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
현대무벡스 주식회사

대 표 이 사 :
이 수 강

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 194

(전 화) 02-2072-6000

(홈페이지) https://www.hyundaimovex.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 수 강

(전 화) 02-2072-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영근
1976.05
남
신규
2023.03.30
2년
2년
서울대학교 경영학(2001)前) CJ ENM 콘텐츠 R&D 센터, XR 사업팀장現) 현대회계법인 이사
대양금속 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 대양금속

대양금속/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
400,877
- 매출액
254,968

- 부채총계
226,378
- 영업이익
13,712

- 자본금
23,056
- 당기순이익
9,266

- 자본총계
174,499
*주당순이익(원)
252

나. 개별(별도)
- 자산총계
278,312
- 매출액
239,480

- 부채총계
170,415
- 영업이익
14,573

- 자본금
23,056
- 당기순이익
4,857

- 자본총계
107,897
*주당순이익(원)
132

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
■ 보고 사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 회의 목적 사항

▷제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

▷제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인

▷제3호 의안 : 이사 선임의 건
-제3-1호 의안 : 사내이사 조상종 선임의 건→ 원안대로 승인
-제3-2호 의안 : 사내이사 문동주 선임의 건→ 원안대로 승인
-제3-3호 의안 : 사외이사 한정덕 선임의 건→ 원안대로 승인

▷제4호 의안 : 감사 조성대 선임의 건 → 원안대로 승인

▷제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

▷제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

▷제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제50기 정기주주총회 종료 후 동일한 장소에서 종류주식 주주총회 개최

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조상종
1950-02
3
재선임
일본 교토대학교 경제학과 졸업
2020~현재 ㈜대양금속 대표이사
2022~현재 영풍제지㈜ 대표이사

문동주
1969-12
3
재선임
2013~현재 삼원아트무역 재무총괄
2020~현재 ㈜대양금속 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한정덕
1962-09
3
신규선임
1988 서울대학교 대학원 정치학 석사
2012~2016 현대증권 PB본부장
2017~2018 KB증권 PB본부장
없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조성대
1962-09
3
재선임
상근
2015~2017 KAIST대학원 경영학과 졸업
1987~2016 KB증권 전무이사
2017~2020 유진저축은행 부사장
2020~현재 ㈜대양금속 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
64. 무인항공기 및 무인 비행장치 제조업
65. 컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축서비스업
66. 기계장비 및 관련물품 도매업
67. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기계 소매업
68. 기타 일반기계 및 장비수리업
69. 전자제품 제조업
70. 드론 관련 교육업
71. 환경사업(수질오염, 대기오염, 폐기물관련사업)
신규사업 계획에따른 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

64. 상기 각호에 관련된 일체사업 및 투자. 단, 사업종목 중 정부허가를 요하는 업종은 허가를 득한 후 경영키로 한다.
72. 상기 각호에 관련된 일체사업 및 투자. 단, 사업종목 중 정부허가를 요하는 업종은 허가를 득한 후 경영키로 한다.
순번변경
디에이치엑스컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

엔에스엔/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,717
- 매출액
8,253

- 부채총계
22,500
- 영업이익
-3,748

- 자본금
43,286
- 당기순이익
-16,334

- 자본총계
67,216
*주당순이익(원)
-191

나. 연결
- 자산총계
82,927
- 매출액
8,348

- 부채총계
23,066
- 영업이익
-6,474

- 자본금
43,286
- 당기순이익
-15,192

- 자본총계
59,860
*주당순이익(원)
-161

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 (1명), 사외이사 (1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:
제44기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표등 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

제3호 의안: 이사선임의 건
제3-1호 : 사내이사 배용덕 선임의 건 →원안대로 승인

제3-2호 : 사외이사 소순호 선임의 건
→원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배용덕
1968-11
3년
신규선임
2000 ~ 2004 주식회사 유한킴벌리
2005 ~ 2022 주식회사 기아자동차

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

소순호
1973-05
3년
신규선임
2011.12 ~ 2012. 12
(주)위지트 경영지원부 이사
2015. 06 ~ 2016. 03
㈜비아이이엠티 경영지원팀장 (현 ㈜KX하이텍)
2016. 03 ~ 2018. 05
㈜태양씨앤엘 경영지원본부 이사 (현 ㈜제넨바이오
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
67.기타 산업용 기계 및 장비 도매업
68.기타 기계 및 장비 도매업
69.선박유 제품의 판매, 수출입 및 기타 관련업
70.농축수산물 도,소매업 및 무역업, 컨설팅업
71.음 ·식료품 제조업, 도소매업 및 무역업, 컨설팅업
72.건강식품, 건강기능식품, 건강보조식품 제조업, 도소매업 및 무역업
73.고철 도소매업 및 무역업
74.전자담배 도,소매업 및 무역업, 컨설팅업
75.전자담배기기 및 이에 해당하는 부품 제조업, 도소매업 및 무역업
76.광고물 제조업, 판매업, 경인쇄업
77.광고 매체 판매업
78.출판업 및 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업
79.VR, AR, XR 교육용(학습용), 재난용 콘텐츠 개발 및 관련사업
80.비대면 VR, XR 현장실습 콘텐츠 개발 및 제작
81.항공기·우주선 보조장비 제조업
82. UAM(유에이엠) 항공기, 비행장치 제조업
83.위성체,발사체 관련 시뮬레이터 사업 및 관련 부대사업
84.위성체,발사체 제조,판매,임대 및 서비스업
85.위성시스템을 이용한 서비스를 개발하고 판매하는 사업
86.항공기 정비업, 임대업, 위탁판매업, 운송업
87.기술개발 및 기술용역업
88.항공기 및 우주비행체 관련부품 , 기계기구류, 및 전기전자류의개발,제조,가공,조립및 판매업
89.우주항공 연구개발 사업과 기술용역 수탁업
90.자동차용 필름 제조 사업
91.전기자동차 충전기 개발, 제조, 수출 및 판매업
92.전기자 충전기용 소프트웨어 개발 및 판매 ,운영업
93.바이오, 미생물 제조 및 판매업
94.동물용 의약품등 제조 및 판매업
95.동물용 사료, 식품, 조제식품 제조 및 판매업
96.잡화, 세제류 제조 및 판매업
97.홈쇼핑 판매업
98.화장품 원료 제조, 판매 및 수출입업
99.생명과학과 관련된 컨설팅업
100.무인항공기(드론) 제조, 유통판매, 정비 및 서비스업
101.무인항공기(드론)를 이용한 교육 및 서비스업
102.무인항공기(드론) 관련 소프트웨어 개발 및 유통판매업
103.동·식물성 유지 제조업
104.식용 정제유 및 가곡유 제조업
105.기타 곡물 가공품 제조업
106.상품 종합 및 기타 상품 중개업
107.사료 도매업
108.기타 가공식품 도매업
109.비료 및 농약 도매업
110.위 각호에 관련된 수출·입(무역)업
111.위 각호에 관련된 종합 소매업
사업목적 정비 및 사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

18.의약품 및 의약외품 개발,제조,판매업
18.의약품 및 의약외품 개발,제조,판매업 및 자문업
자문업 추가

사업목적 삭제
29.포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
35.자동차 부품 및 용품의 수입, 제조 및 판매업
36.자동차 정비 및 수리업
47.자동차 임대 및 렌트업
불필요한 사업목적 삭제
조이웍스앤코 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 조이웍스앤코

오하임아이엔티/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,982
- 매출액
32,410

- 부채총계
13,915
- 영업이익
1,592

- 자본금
2,122
- 당기순이익
1,502

- 자본총계
28,067
*주당순이익(원)
71

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
부의안건

제1호 의안:제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건
⇒ 원안대로 가결

제3호 의안:감사 선임의 건
⇒ 원안대로 가결

제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서정일
1971-10
3년
재선임
서울대 경제학과 졸업
前 SK텔레콤 IR/재무기획
前 시큐어소프트 전략/기획 팀장
前 SK커뮤니케이션즈 커머스사업 본부장
前 싸이월드US 이사
前 (주)한샘 온라인 사업부장
前 버즈피아 대표이사
現 (주)오하임아이엔티 대표이사

윤원기
1979-07
3년
재선임
서울대 전기공학
Duke University MBA
前 다산네트웍스 연구본부
前 A.T Kearney 컨설턴트
前 케이옥션 기타비상무이사
前 크래프톤 기타비상무이사
前 (주)오하임아이엔티 사외이사
現 IMM인베스트먼트 투자본부 상무
現 (주)오하임아이엔티 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태우
1963-09
3년
재선임
서울대 경영학석사
한국투자증권 국제영업부
前 SK텔레콤
前 한국전자인증 경영기획실장
前 SP테크놀로지 대표이사
現 (주)폴라리움 대표이사
現 (주)오하임아이엔티 사외이사
(주)폴라리움 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송해연
1968-12
3년
재선임
비상근
서울대 법과대학
영국 사우스햄튼대 법학석사
前 한길종합법률사무소
前 법무법인 세창
前 법무법인 정진
現 법무법인 에스앤케이 대표 변호사
現 (주)오하임아이엔티 감사
일진파워 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230330)
제출인: 일진파워

일진파워/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매, 공급계약 체결(정정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-30

3. 정정사유
계약금액의 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약금액
35,089,538,891
37,116,627,818

물가변동으로 인한 계약금액변경

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
4단계 제2여객터미널 확장 전기공사(서측)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
37,116,627,818

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
37,116,627,818

최근 매출액(원)
196,015,491,303

매출액 대비(%)
18.9

3. 계약상대방
인천국제공항공사

-최근 매출액(원)
559,425,249,412

-주요사업
공항건설,공항운영

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2020-12-11

종료일
2025-10-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2020-12-11

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 매출액은 2022년 연결매출액을 기준(인천국제공항공사는 2021년 연결매출액 기준)으로 작성하였습니다.

2. 상기 수주는 인천국제공항공사 제2여객터미널 서측 확장 전기공사 입니다.

3. 상기 계약금액 총액은 부가세 제외된 금액입니다.

4. 상기 계약금액 71,628,580,000(부가세포함)은 (주)일진파워 지분율(57%) 40,828,290,600이며, (주)부현전기(43%) 30,800,289,400 입니다.

※ 관련공시
-
애드바이오텍 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 애드바이오텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)애드바이오텍

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 9월 17일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)- 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 퇴사에 따른 주식매수선택권 일부 부여 취소
4
2

2. 당해부여 주식(주)- 보통주식
15,500
9,500

8. 당해부여 후 총부여현황(주)- 보통주식
156,200
257,700 (주1)

10. 기타 투자판단에 참고할 사항- 가
상기 해당 부여 주식수 15,500주는 현재 발행주식 총수의 0.61%입니다.
상기 해당 부여 주식수 9,500주는 현재 발행주식 총수의 0.10%입니다. (주2)

대상자별 부여내역
(주3)
(주4)

(주1)상기 내용은 정정대상 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출 시점까지 신규부여, 부여취소 등으로 인한 변동이 모두 반영된 수치 입니다.(주2) 상기 내용의 현재 발행주식 총수는 정정신고 제출일 현재 발행주식 총수입니다.(주3) 정정전 대상자별 부여내역

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한장혁
발행회사임원
8,000
-
7,313.25
-

박영준

발행회사

직원

3,000

-
7,313.25
-

최정락

발행회사

직원

3,000

-
7,313.25
-

김계현

발행회사

직원

1,500

-
7,313.25
-

(주4) 정정 후 대상자별 부여내역

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한장혁
발행회사임원
8,000
-
7,313.25
-

김계현

발행회사

직원

1,500

-
7,313.25
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
(주)애드바이오텍

대 표 이 사 :
정홍걸

본 점 소 재 지 :
강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39

(전 화) 033-261-4907

(홈페이지)http://www.adbiotech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 최경민

(전 화) 033-261-4907

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
9,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2022년 09월 17일

종료일
2027년 09월 16일

행사가격 (원)
보통주식
16,518

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 09월 17일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및당사 정관 제10조의2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
257,700

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 상기 해당 부여 주식수 9,500주는 현재 발행주식 총수의 0.10%입니다.나. 부여근거 : 상법 제542의 3 제3항 및 당사 정관 제10조의 2항에 의한 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.다. 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관 한법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 평가한 시가이상으로 하여 결정한 가액(주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균한 가격과 액면가액중 높은 가격으로 결정)라. 행사기간 : 부여일로부터 2년이상 경과한 날로부터 5년내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 마. 주식매수선택권과 관련된 기타 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서등에서 정하는 바에 따른다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한장혁
발행회사임원
8,000
-
7,313.25
-

김계현

발행회사

직원

1,500

-
7,313.25
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

2) 공정가치 산정 가정 - 부여일 전일의 종가 : 18,450원

- 행사가격 : 16,518원

- 기대행사기간 : 7년

- 무위험할인율 : 1.508%

- 예상주가변동성 : 31.244%3) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의2(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
휴맥스홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 휴맥스홀딩스

휴맥스홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
144,888
- 매출액
12,350

- 부채총계
15,091
- 영업이익
2,288

- 자본금
6,289
- 당기순이익
-984

- 자본총계
129,797
*주당순이익(원)
-90

나. 연결
- 자산총계
1,020,872
- 매출액
697,381

- 부채총계
697,237
- 영업이익
-4,100

- 자본금
6,289
- 당기순이익
-50,556

- 자본총계
323,635
*주당순이익(원)
-1,293

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제34기 재무제표(연결포함) 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 "주당순이익(원)"은 기본주당이익(손실)을 표기하였습니다.

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-15 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
꿈비 — 주요사항보고서(유형자산양수결정) (20230330)
제출인: 꿈비

유형자산 양수 결정
1.1
(주)꿈비

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 꿈비

대 표 이 사 :
박영건

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 법조로 25, 7층 에이동713호(하동, 광교에스케이뷰레이크)

(전 화) 1644-8135

(홈페이지)http://www.ggumbi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박보선

(전 화) 1644-8135

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
[토지] 경기도 안성시 원곡면 성은리 산22-2 (토지:9,900㎡)

2. 양수내역
양수금액(원)
4,490,000,000

자산총액(원)
11,537,316,507

자산총액대비(%)
38.92

3. 양수목적
생산공장 및 물류센터 신축을 위한 부지 확보

4. 양수영향
생산라인 구축 및 물류센터 통합으로 인한 수익성 개선

5. 양수예정일자
계약체결일
2023.03.30

양수기준일
2023.06.29

등기예정일
2023.06.29

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 서광인프라

자본금(원)
100,000,000

주요사업
통신ㆍ방송장비 및 부품 도매업

본점소재지(주소)
서울특별시 송파구 백제고분로 75, 311호

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1) 지급형태 : 현금

2) 자금조달 : 내부보유자금 및 차입금

3) 지급 시기 및 조건

- 계약금 : 449,000,000원 (2023.03.30)

- 중도금 : 1,000,000,000원 (2023.04.27)

- 잔 금 : 3,041,000,000원 (2023.06.29)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가

2) 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 자산양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
리안회계법인

외부평가 기간
2023.03.27 ~ 2023.03.30

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2023.03.30

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없음

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "2. 자산총액"은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2021년말 기준 연결재무상태표의 자산총계입니다.

2) 상기 "2. 양수금액"은 취득시 납부하여야 할 국세 및 지방세, 기타 취득 부대비용을 포함하지 아니한 계약서상의 금액입니다.

3) 상기 "5. 양수예정일자" 중 "양수기준일" 및 "등기예정일"은 매매계약서 상 잔금 지급예정일이며, 동일자를 등기예정일로 기재하였습니다.

4) 상기 "6. 거래상대방" 의 정보는 계약서상 매도인의 정보를 기재하였습니다.

5) 상기 양수 일정 및 거래대금 지급에 관한 사항은 거래 상대방과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음
메가스터디교육 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 메가스터디교육

메가스터디교육/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
817,983
- 매출액
747,391

- 부채총계
414,136
- 영업이익
134,585

- 자본금
1,186
- 당기순이익
101,824

- 자본총계
403,847
*주당순이익(원)
8,643

나. 연결
- 자산총계
904,711
- 매출액
835,953

- 부채총계
471,009
- 영업이익
135,390

- 자본금
1,186
- 당기순이익
99,557

- 자본총계
433,702
*주당순이익(원)
8,793

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
24,740,778,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 중임, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 제8기 재무제표 및 이익배당 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 이창섭 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제1-2호 의안 : 정은창 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (한도액 3,000,000,000원)

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 (한도액 150,000,000원)

→ 원안대로 승인

*재무제표 이사회 승인일 : 2023.03.15

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창섭
1964-05
3년
재선임
- 경희대학교 신문방송학과 졸업
- 메가스터디㈜ 고등온라인사업본부장
- 메가스터디㈜ 학원사업본부장
- 메가스터디교육(주) MS사업본부장
- 메가스터디교육(주)경영지원본부장('20.04.01~현재)

정은창
1961-08
3년
신규선임
- 서울대 서양사학과 졸업
- 前, KBS 정치/사회부장
- 前, KBS 보도국장, 방송문화연구소장
- 前, 부산 KBS 총국장
- 前, KBS 심의위원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정은창
1961-08
3년
신규선임
- 서울대 서양사학과 졸업
- 前, KBS 정치/사회부장
- 前, KBS 보도국장
- 前, 부산 KBS 총국장
- 前, KBS 심의위원
해당 없음
TYM — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: TYM

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 티와이엠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 티와이엠

대 표 이 사 :
김 희 용 , 김 도 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로133길 7

(전 화) 02)3014-2800

(홈페이지)http://tym.world

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략 총괄 책임자
(성 명) 김 소 원

(전 화) 02)3014-2800 (내선번호 3)

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
400,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2032년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
2,474

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 30일

7. 부여근거

상법 제340조의2, 제340조의3 및 당사 정관 제10조의3(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
400,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

*1) 상기 "8. 당해부여 후 총부여 현황"은 본 공시일 당일 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여수식수입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적핵심인력 확보를 통한 지속성장 및 신사업 육성을 위해 각 부문별 주요 임직원에게 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.나.행사기간부여일부터 2년이 경과한 날부터 7년이내(2025.03.30 ~ 2032.03.29)동 기간이 경과하면 주식매수선택권은 소멸합니다.다.행사가격상기3항의 행사가격은 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용) 입니다.라. 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 합니다.마.행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 액면분할 또는 병합 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약서 또는 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.바.기타사항상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따릅니다.상기 사항은 2023년 3월 30일 개최된 정기 주주총회에서 승인이 완료되었습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김 도 훈
등기임원
200,000
-
988.12
-

장 한 기
미등기임원
100,000
-
988.12
-

김 호 겸
직원
50,000
-
988.12
-

김 대 용
직원
50,000
-
988.12
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정 - 산정방법 : 공정가액접근법(이항옵션모형)- 공정가치 산정 가정① 권리부여일의 전일 종가 : 2,295원② 기대행사기간 : 9년③ 예상주가 변동성 : 47.68%④ 무위험이자율 : 3.23%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조의3(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
펄어비스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 펄어비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 펄어비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 펄어비스

대 표 이 사 :
허진영

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로2길 48(갈현동, 펄어비스 홈 원)

(전 화)02-476-8583

(홈페이지)https://www.pearlabyss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 조석우

(전 화) 02-503-8530

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이선희
1965년 06월
여
신규
2023년 03월 30일
3년
3년
- 서울대학교 대학원 법학과 법학박사- 제29회 사법시험 합격- 제19기 사법연수원 수료- (前)서울동부, 서울중앙, 울산, 서울서부 지방법원 판사- (前)가정법원, 서울고등법원 판사- (前)대법원 재판연구관- (前)법무법인 율촌 구성 변호사- (現)성균관대학교 법학전문대학원 교수- (現)공정거래위원회 약관심사자문위원회 위원- (現)한화에어로스페이스(주) 사외이사 / 감사위원회 위원
위지트 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 위지트

위지트/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
121,480
- 매출액
35,218

- 부채총계
19,666
- 영업이익
2,195

- 자본금
51,488
- 당기순이익
-1,260

- 자본총계
101,814
*주당순이익(원)
-13

나. 연결
- 자산총계
159,678
- 매출액
35,218

- 부채총계
21,263
- 영업이익
2,169

- 자본금
51,488
- 당기순이익
13,679

- 자본총계
138,414
*주당순이익(원)
142

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

: 제26기(2022.1.1 ∼ 2022.12.31)

재무제표 승인의 건(별도 및 연결)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안

: 사내이사 김현민 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안

: 사외이사 조 일 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현민
1981-12
3년
신규선임
- (주)아이즈비전 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조일
1972-09
3년
신규선임
- 美 USC대학 졸업
- 한국 골유착학회(KAO)
상임이사
-
제이스로보틱스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 제이스로보틱스

제이스텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
187,916
- 매출액
141,780

- 부채총계
38,295
- 영업이익
36,912

- 자본금
7,299
- 당기순이익
27,074

- 자본총계
149,621
*주당순이익(원)
1,871

나. 연결
- 자산총계
190,314
- 매출액
143,940

- 부채총계
40,240
- 영업이익
37,494

- 자본금
7,299
- 당기순이익
27,798

- 자본총계
150,074
*주당순이익(원)
1,904

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,894,283,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.49

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
1. 영업보고 및 감사보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호의안 : 제28기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정대흠
1985-04
2년
신규선임
㈜제이스텍 2차전지사업본부 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 2차전지 관련 장비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업
- 스마트팩토리 솔루션 적용 장비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업
- 각종 기계(금형 포함)의 제조, 가공 및 매매
신사업에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
현대무벡스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 현대무벡스

현대무벡스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
218,679
- 매출액
210,549

- 부채총계
64,405
- 영업이익
13,782

- 자본금
11,498
- 당기순이익
9,379

- 자본총계
154,275
*주당순이익(원)
84

나. 연결
- 자산총계
219,449
- 매출액
210,456

- 부채총계
64,868
- 영업이익
12,155

- 자본금
11,498
- 당기순이익
9,245

- 자본총계
154,581
*주당순이익(원)
83

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,449,434,620

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<부의 안건>

제1호 의안: 제4기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건

2-1호 : 사내이사 이수강 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-2호 : 사내이사 김정수 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-3호 : 기타비상무이사 이우일 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영근 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수강
1966-02
1
신규선임
前) 마크로젠 대표이사
現) 현대무벡스 전무

김정수
1967-08
1
신규선임
前) 현대엘리베이터 부장
現) 현대무벡스 기술본부장

이우일
1975-10
1
재선임
前) 하나대투증권 기업금융본부 M&A실 차장
現) 현대그룹 전략기획본부 상무보

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영근
1976-05
2
신규선임
前) CJ ENM 콘텐츠 R&D 센터, XR 사업팀장
現) 현대회계법인 이사
현대회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김영근
1976-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前) CJ ENM 콘텐츠 R&D 센터, XR 사업팀장
現) 현대회계법인 이사
시너지이노베이션 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 시너지이노베이션

시너지이노베이션/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
168,669
- 매출액
13,522

- 부채총계
42,082
- 영업이익
785

- 자본금
41,354
- 당기순이익
14,233

- 자본총계
126,587
*주당순이익(원)
176

나. 연결
- 자산총계
227,375
- 매출액
30,318

- 부채총계
55,711
- 영업이익
1,203

- 자본금
41,354
- 당기순이익
22,815

- 자본총계
171,664
*주당순이익(원)
199

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제25기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

<부의안건>

- 제1호 의안: 제25기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

- 제2호 의안: 안완준 사내이사 중임의 건
→원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안완준
1968-01
3
재선임
- 現)에이엠테크놀로지㈜ 대표이사
- ㈜효천
카페24 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 카페24

카페24/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
262,948
- 매출액
200,405

- 부채총계
117,071
- 영업이익
-18,576

- 자본금
11,249
- 당기순이익
-39,574

- 자본총계
145,877
*주당순이익(원)
-1,765

나. 연결
- 자산총계
341,118
- 매출액
279,321

- 부채총계
171,729
- 영업이익
-29,745

- 자본금
11,249
- 당기순이익
-49,864

- 자본총계
169,390
*주당순이익(원)
-1,669

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안: 제24기('22.01.01~'22.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표)

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인)

·사내이사 후보 이재석

☞ 원안대로 승인

-제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재석
1968-01
3년
재선임
(현) 카페24㈜ 대표이사
(전) 한국네트워크비즈니스컨설팅 대표
(전) 한국코트렐(주) 연구원

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
SK이노베이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: SK이노베이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
SK이노베이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
SK이노베이션(주)

대 표 이 사 :
김 준

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로26 (서린동 SK 빌딩)

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지)http://www.skinnovation.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR담당
(성 명) 이 우 현

(전 화) 02-2121-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71.4

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
75

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김주연
1967년 06월
여
신규
2023년 03월 30일
3년
-
(前) P&G 일본/한국지역 부회장, P&G Grooming 글로벌 최고마케팅책임자(前) P&G 질레트 아시아 총괄대표 부회장(前) P&G 한국 대표이사 사장(前) P&G 아시아태평양인도지역 마케팅전무(前) P&G 글로벌 브랜드 프랜차이즈 리더(前) P&G 한국 마케팅총괄 상무

이복희
1967년 08월
여
신규
2023년 03월 30일
3년
-
(現) 롬엔드하스전자재료씨엠피코리아 대표이사(前) 듀폰코리아 대표이사 (前) 다우케미컬 디스플레이사업부 글로벌 총괄(前) 다우케미컬 코리아 R&D센터장 (前) 다우케미컬 원자재 엔지니어링 관리자(前) 삼성종합화학 R&D
세보엠이씨 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 세보엠이씨

세보엠이씨/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
439,839
- 매출액
1,031,905

- 부채총계
258,457
- 영업이익
33,643

- 자본금
5,265
- 당기순이익
24,685

- 자본총계
181,382
*주당순이익(원)
2,467

나. 연결
- 자산총계
441,893
- 매출액
1,031,969

- 부채총계
258,525
- 영업이익
33,057

- 자본금
5,265
- 당기순이익
23,596

- 자본총계
183,368
*주당순이익(원)
2,361

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,002,284,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 사외이사 2명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 연결재무제표 등 보고

라. 내부회계관리제도 운영 실태보고

마. 외부감사인 선임보고

2. 결 의 사 항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인 가결)

제2호 의안 : 사외이사 권준범 선임의 건

(원안대로 승인 가결)

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(원안대로 승인 가결)

3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이석호 선임의 건

3-2호 의안 : 감사위원회 위원 권준범 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정창화 선임의 건

(원안대로 승인 가결)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인 가결)

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영 성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 3월23일로 승인하고 주주총회 당일 보고사항으로 진행함.

※관련공시
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 주주총회소집결의
2023-03-22 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권준범
1969-03
3
신규선임
-한양대학교 공과대학 졸업
-Texas Tech 건축대학 박사
-現 세종대학교 건축학과 정교수
-

정창화
1974-02
3
신규선임
-Georgetown University 석사
-University of Western Ontario 박사
-前 고려대학교 경영전문대학원 부원장
-現 한국국제경영관리학회 부회장
-現 고려대학교 경영대학 정교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이석호
1943-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 대교산업 근무
- 국회사무처 건설국 근무
- 대림산업 근무
- 삼우종합건축사사무소 대표
- 삼우종합건축사사무소 상근 및 비상근 고문

권준범
1969-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-한양대학교 공과대학 졸업
-Texas Tech 건축대학 박사
-現 세종대학교 건축학과 정교수

정창화
1974-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-Georgetown University 석사
-University of Western Ontario 박사
-前 고려대학교 경영전문대학원 부원장
-現 한국국제경영관리학회 부회장
-現 고려대학교 경영대학 정교수
엔브이에이치코리아 — 대표이사변경 (20230330)
제출인: 엔브이에이치코리아

엔브이에이치코리아/대표이사변경/(2023.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
곽정용,구자겸(각자 대표이사)

변경후 대표이사
구자겸

2. 변경사유
1) 곽정용 대표이사의 임기 만료

3. 변경일
2023-03-30

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

구자겸
1959-01-26
본인(최대주주)
9,599,639
29.25%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

구자겸
엔브이에이치코리아(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2015-03-27
-
회장

구자겸
원방테크(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2020-12-14
-
-

구자겸
GH신소재(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2014-12-30
2015-03-27
-

구자겸
엔브이에이치코리아(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2000-10-01
2012-12-31
-
휴맥스 — 대표이사변경 (20230330)
제출인: 휴맥스

휴맥스/대표이사변경/(2023.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김태훈

변경후 대표이사
정성민

2. 변경사유
김태훈 대표이사 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일
2023-03-30

4. 이사회결의일
2023-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정성민
1971-02-20
사내이사
59,811
0.14%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정성민
휴맥스
상장(코스닥)
-
CFO
2014-03-28
-
-

정성민
휴맥스홀딩스
상장(코스닥)
-
CFO
2015-03-27
-
-
동화기업 — 대표이사변경 (20230330)
제출인: 동화기업

동화기업/대표이사변경/(2023.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김홍진

변경후 대표이사
채광병

2. 변경사유
대표이사 김홍진 일신상의 이유로 사임

3. 변경일
2023-03-30

4. 이사회결의일
2023-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

채광병
1966-10-19
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

채광병
디더블유미디어홀딩스(주)
비상장
-
대표이사
2020-06-01
2023-03-30
-