eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제이에스링크 — 감사보고서제출 (20230330)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/감사보고서 제출/(2023.03.30)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
43,506,963,601
41,016,981,634

-부채총계
15,616,676,885
10,657,054,273

-자본총계
27,890,286,716
30,359,927,361

-자본금
8,546,846,000
8,196,846,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
16,981,077,512
22,991,546,533

-영업이익
-5,147,247,988
-5,152,362,148

-법인세비용차감전계속사업이익
-8,076,720,646
-6,191,213,508

-당기순이익
-8,077,710,734
-6,191,213,508

-지배기업 소유주지분 순이익
-7,781,507,525
-5,099,983,586

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
41,576,972,754
39,400,859,090

- 부채총계
15,037,531,520
9,655,382,302

- 자본총계
26,539,441,234
29,745,476,788

- 자본금
8,546,846,000
8,196,846,000

- 매출액
13,075,612,692
20,154,002,025

- 영업이익
-4,422,532,145
-3,344,234,098

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,099,931,597
-6,042,033,192

- 당기순이익
-6,099,931,597
-6,042,033,192

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-30

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2023-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
27,890,286,716
32,771,556,592

자본금
8,546,846,000
8,196,846,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
28.96
20.39
36.74

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
8,076,720,646
6,191,213,508
13,772,653,386

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
27,890,286,716
30,359,927,361
37,482,611,590

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
4,422,532,145
3,344,234,098
6,300,925,294
4,875,786,003
2,780,530,276

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에이프로 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 에이프로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이프로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
(주)에이프로

대 표 이 사 :
임종현

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 엘에스로 115번길 60

(전 화)031-441-4001

(홈페이지)http://www.aproele.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획부장
(성 명)이재인

(전 화)031-689-3963

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

홍성수
1961년 01월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
6년
現 국민대학교 전자공학과 교수前 삼성전기 파워사업팀 상무前 미국 VPI&SU 방문연구원前 현대전자 책임연구원

주) 상기 사외이사 총 재직기간은 제23기 정기주주총회에서 재선임 승인된 임기를 포함한 기간입니다.
서울제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 서울제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)서울제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 서울제약

대 표 이 사 :
윤동현 / 신봉환(각자대표)

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 124-31

(전 화) 02)3470-2300

(홈페이지)http://www.seoulpharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 세 용

(전 화) 02)3470-2300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 내용은 2023년 3월 30일 개최된 제37기 정기주주총회 결과에 따른 변경된 내용입니다.

* 당사의 제37기 정기주주총회(2023.03.30.)에서 아래의 사외이사 2명을 선임(박규식 재선임, 한명수 신규 선임)하였으며, 기존 김한수 사외이사는 임기 만료되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박규식
1964.07
남
재선임
2023.03.30
3년
3년 (6년)
- 前 삼성증권 전략기획 담당 수석 - 現 드림시큐리티 상근 감사 - 現 서울제약 사외이사

한명수
1979.12
남
신규
2023.03.30
3년
0년 (3년)
- 前 학교법인 홍일학원 - 現 전북과학대학교 학사 운영처 실장
SK스퀘어 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20230330)
제출인: SK스퀘어

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
에스케이스퀘어(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 30일

회 사 명 :
에스케이스퀘어 주식회사

대 표 이 사 :
박 성 하

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 65

(전 화) 02-6100-3114

(홈페이지) http://www.sksquare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 오 중 석

(전 화) 02-6100-3114

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
110,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023.03.31

종료일
2023.09.29

3. 계약목적
주가 안정을 통한 주주가치 제고

4. 계약체결기관
SK증권 (SK Securities Co.,Ltd.)

5. 계약체결 예정일자
2023.03.31

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
27,228
비율(%)
0.02

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023.03.30

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
SK증권 (SK Securities Co.,Ltd.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 공시는 당사의 주주가치제고를 위한 '23~'25년 주주환원정책에 근거한 자기주식취득 신탁계약 신규 체결의 건이며, 자세한 사항은 2023.03.30 '수시공시의무관련사항(공정공시)'를 참고하시기 바랍니다.

(2) 상기 '6. 계약 전 자기주식 보유현황' 의 비율은 당사의 발행주식총수 141,467,571주에 대한 자기주식의 비율입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
7,355,002,185,687

나. 자본금의 액
14,146,757,100

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
6,928,457,782,216

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
412,397,646,371

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
5,000,047,348

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
417,397,693,719

주1) 상기 금액 단위는 원 단위입니다.주2) 상기 '1. 상법상 배당가능 이익 한도'는 2022년도 말 기준입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
93,018
-
65,790
-
27,228
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
93,018
-
65,790
-
27,228
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 상기 기타 취득(c)은 인적분할에 따른 단주발생으로 취득한 자기주식임
대한화섬 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 대한화섬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대한화섬주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03월 30일

회 사 명 :
대한화섬(주)

대 표 이 사 :
정철현

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 동호로 310

(전 화) 02)3406-0300

(홈페이지)http://www.daehansf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 임병욱

(전 화) 02)3406-0405

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
최영진 사외이사가 일신상의 사유로 2023년 3월 30일자로 사임함.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최영진
1961년 11월
남
2022년 03월 31일
2년
2023년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유로 인한 자진사임
갤럭시아에스엠 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 갤럭시아에스엠

갤럭시아에스엠/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
57,863
- 매출액
30,094

- 부채총계
24,529
- 영업이익
4,175

- 자본금
13,775
- 당기순이익
4,613

- 자본총계
33,334
*주당순이익(원)
167

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 48기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항
1). 감사보고
2). 영업보고
3). 내부회계관리제도 운영실태 보고
4). 외부감사인 선임보고

2. 부의사항

제1호 의안 : 제48기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이반석
1972-06
3
재선임
갤럭시아에스엠 대표이사 및 (주)효성 상무
(재)백상재단 상임이사
(주)일간스포츠 대표이사 발행인

강인식
1962-06
3
재선임
법무법인 태평양 변호사
대한상사중재원 중재인

박형민
1971-09
3
재선임
(주)효성첨단소재 경영전략실 상무
(주)효성 산업자재PG 기획관리팀 부장
Hyosung USA 법인 기획관리

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이조나단
1981-09
3
재선임
현 (주)해피테크놀로지 대표이사
FSN Asia 이사
현 (주)해피테크놀로지 대표이사

민인기
1974-03
3
신규선임
법무법인 태평양 변호사
대한상사중재원 중재인
아미코젠 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
64. 학원 운영업
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-64. 위 각호에 부대되는 일체의 사업
-65. 위 각호에 부대되는 일체의 사업
-
컴투스 — 대표이사변경 (20230330)
제출인: 컴투스

컴투스/대표이사변경/(2023.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
송재준,이주환

변경후 대표이사
이주환

2. 변경사유
임기만료로 인한 단독 대표이사 체제로의 변경

3. 변경일
2023-03-30

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 송재준 전 대표이사의 사내이사 임기만료에 따라, 이주환 단독 대표이사 체제로 전환하고자 함.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이주환
1980-11-28
계열회사임원
5,840
0.05%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이주환
(주)컴투스
상장(코스닥)
-
대표이사
2013-12-21
-
-
원익홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 원익홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)원익홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30일

회 사 명 :
주식회사 원익홀딩스

대 표 이 사 :
임창빈

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 마산12로 21

(전 화)031-230-4600

(홈페이지)http://http://wonikholdings.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)김형석

(전 화)031-230-4600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

왕상한
1963년 07월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
-
2022.02 ~ 현재 서강대 법학전문대학원 원장2016.01 ~ 2016.12 한국국제경제법학회 회장2015.07 ~ 2017.07 금융감독원 제재심의위원회 위원1996.08 ~ 현재 서강대 법학부/법학전문대학원 교수
한컴위드 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 한컴위드

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)한컴위드

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 한컴위드

대 표 이 사 :
송상엽, 김현수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49,4층

(전 화)031-622-6300

(홈페이지)http://hancomwith.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)최인석

(전 화)031-622-6300

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
6,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 30일

종료일
2029년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
5,986

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)에 관한 내용에 근거함

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
671,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격은 주주총회 결의 전일을 기준으로 과거 2개월간, 과거 1개월간, 과거 1주일간의 종가를거래량으로 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은가격으로 결정함2) 주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 3년이상 재임 또는 재직하여야 행사 가능하며 부여일 기준으로 3년이 경과한 날로부터 3년 이내에 행사할 수 있음3) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 및 당사 정관과 계약서 등에 정하는 바에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김**

직원

2,000

-
3,595
-

성**

직원

2,000

-
3,595
-

조**
직원
2,000
-
3,595
-

총3명

-

6,000
-
3,595
-

주1) 상기 공정가치는 현재 주식의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치임주2) 공정가치 산정기준 ① 산정방법 : 공정가액 접근법 (이항모형) ② 산정가정 가. 권리부여일 전일의 종가 : 5,850원 나. 행사가격 : 5,986원 다. 무위험이자율 : 3.268% (부여일 전일 기준 10년만기 국고채 유통수익률) 라. 기대행사기간 : 6년 마. 예상주가변동성 : 65.94%※ 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
컴투스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 컴투스

컴투스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,444,517
- 매출액
478,406

- 부채총계
335,666
- 영업이익
39,165

- 자본금
6,433
- 당기순이익
62,786

- 자본총계
1,108,851
*주당순이익(원)
5,282

나. 연결
- 자산총계
1,908,358
- 매출액
717,137

- 부채총계
576,012
- 영업이익
-16,709

- 자본금
6,433
- 당기순이익
-9,325

- 자본총계
1,332,346
*주당순이익(원)
2,807

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,454,153,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안: 제25기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 1,300원
→ 원안대로 가결

2.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

3.제3호 의안: 김태일 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태일
1977-08
3
신규선임
전) 법무법인 지평
전) (주)두산중공업
전) (주)르노삼성자동차
현) (주)컴투스홀딩스 법무실장
현) (주)컴투스 법무실장
다산솔루에타 — 상호변경안내 (20230330)
제출인: 다산솔루에타

솔루에타/상호변경안내/(2023.03.30)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 솔루에타

영문
Solueta Co.,Ltd.

나. 변경후
국문
주식회사 다산솔루에타

영문
Dasan Solueta Co.,Ltd.

2. 변경사유
기업 이미지 제고 및 브랜드 파워 강화

3. 주주총회일
2023-03-30

4. 과거 상호변경 내역
해당사항 없음

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-30 정기주주총회결과
디어유 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 디어유

디어유/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-30

3. 정정사유
단순오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

제5호 의안
이사 보수 한도 승인의 건 (40억)
이사 보수 한도 승인의 건 (30억)

40억->30억 단순오기

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
152,541
- 매출액
49,194

- 부채총계
11,316
- 영업이익
16,286

- 자본금
11,792
- 당기순이익
16,396

- 자본총계
141,225
*주당순이익(원)
732

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임
기타비상무이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제6기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항

< 보고사항 >

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

< 부의사항 >

○ 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사외이사 김상유 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 기타 비상무이사 정욱 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 기타 비상무이사 김지원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 비상근감사의 상근 전환에 관한 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (30억)

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (1억)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정욱
1971-09
3
신규선임
現㈜제이와이피엔터테인먼트 대표이사

김지원
1976-04
3
신규선임
現㈜에스엠엔터테인먼트 Marketing Center 장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상유
1976-03
3
신규선임
現명지대학교 스포츠학부 학부장
現명지대학교 스포츠산업 전공 주임교수
現명지대학교 교수협의회 부회장
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
HLB글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: HLB글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치엘비글로벌(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
에이치엘비글로벌(주)

대 표 이 사 :
김 종 원

본 점 소 재 지 :
강원도 정선군 사북읍 동탄길 38-13

(전 화) 02-6925-4450

(홈페이지) http://www.hlbglobal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김종대

(전 화) 02-6925-4450

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김명기
1967년 07월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
6년
현) ㈜아발론교육 대표이사

※ 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 사외이사 재선임 된 이후 시작되는 새로운 임기를 포함하여 기재하였습니다.
서울제약 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 서울제약

서울제약/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,428
- 매출액
50,057

- 부채총계
27,006
- 영업이익
1,739

- 자본금
5,830
- 당기순이익
855

- 자본총계
35,422
*주당순이익(원)
95

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 윤동현
- 기타비상무이사 1명 황희연
- 사외이사 2명 박규식, 한명수

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제37기 재무제표(2022.01.01-2022.12.31) 승인의 건

-> 원안 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 2-1호 의안 : 사내이사 윤동현 재선임의 건

-> 원안 가결

- 2-2호 의안 : 기타비상무이사 황희연 재선임의 건

-> 원안 가결

- 2-3호 의안 : 사외이사 박규식 재선임의 건

-> 원안 가결

- 2-4호 의안 : 사외이사 한명수 신규 선임의 건

-> 원안 가결

- 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안 가결

- 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤동현
1975-03
3
재선임
- 큐캐피탈파트너스 전무
- 서울제약 대표이사

황희연
1972-08
3
재선임
- 큐캐피탈파트너스 대표이사
- 서울제약 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박규식
1964-07
3
재선임
- 前 삼성증권 전략기획 담당 수석
- 現 서울제약 사외이사
- 드림시큐리티 상근 감사

한명수
1979-12
3
신규선임
- 前 학교법인 홍일학원
- 現 전북과학대학교 학사 운영처 실장
-
딥노이드 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 딥노이드

딥노이드/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
14,528
- 매출액
3,182

- 부채총계
4,561
- 영업이익
-6,159

- 자본금
4,659
- 당기순이익
-5,334

- 자본총계
9,967
*주당순이익(원)
-574

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제 15기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명)

3-1호 의안 : 비상근감사 김세영 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-23 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김세영
1981-11
3년
신규선임
비상근
현) 한울회계법인 회계사
전) 삼정회계법인 회계사
한양대학교 경영학과
크레버스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 크레버스

크레버스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
197,089
- 매출액
190,615

- 부채총계
145,993
- 영업이익
24,054

- 자본금
5,872
- 당기순이익
14,601

- 자본총계
51,096
*주당순이익(원)
1,798

나. 연결
- 자산총계
224,150
- 매출액
227,500

- 부채총계
177,236
- 영업이익
25,653

- 자본금
5,872
- 당기순이익
4,826

- 자본총계
46,914
*주당순이익(원)
609

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
1,000

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,886,939,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
9.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
사외이사(감사위원) 2명 재선임
사외이사(감사위원) 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :

제21기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 :

이사 선임의 건
(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김영화
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 후보 강국신
→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 후보 맹동준
→ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 후보 장태순
→ 원안대로 승인

제3호 의안 :

사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 후보 맹동준
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 감사위원 후보 장태순
→ 원안대로 승인

제4호 의안 :

감사위원회 위원이 되는 사외이사 (이재호) 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영화
1952-04
3년
재선임
- 서울대학교 철학과 졸업
- 서울대학교 철학과 대학원 졸업
- 청담어학원 설립 및 운영
- ㈜청담러닝 대표이사
- 現 ㈜크레버스 회장

강국신
1952-11
3년
재선임
- 서울대학교 경영학과 졸업
- Oregon State University MBA 졸업
- KB인베스트먼트 대표이사
- ㈜청담러닝 감사
- 現 ㈜크레버스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

맹동준
1964-09
3년
재선임
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 서울대학교 경영학과 대학원 졸업
- 삼일회계법인 감사본부
- 現 서울투자파트너스 대표이사
-

장태순
1969-07
3년
재선임
- 서울대학교 물리학과 졸업
- 서울대학교 철학과 대학원 졸업
- 파리8대학교 철학과 대학원 박사 졸업
- 現 덕성여자대학교 교육중점조교수
-

이재호
1963-12
3년
신규선임
- 홍익대학교 전자계산학과 졸업
- 홍익대학교 전자계산학과 대학원 박사 졸업
- 現 (사)한국창의정보문화학회 회장
- 現 (사)한국영재학회 회장
- 現 경인교대 부총장 겸 교육전문대학원 원장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

맹동준
1964-09
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 서울대학교 경영학과 대학원 졸업
- 삼일회계법인 감사본부
- 現 서울투자파트너스 대표이사

장태순
1969-07
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 물리학과 졸업
- 서울대학교 철학과 대학원 졸업
- 파리8대학교 철학과 대학원 박사 졸업
- 現 덕성여자대학교 교육중점조교수

이재호
1963-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 홍익대학교 전자계산학과 졸업
- 홍익대학교 전자계산학과 대학원 박사 졸업
- 現 (사)한국창의정보문화학회 회장
- 現 (사)한국영재학회 회장
- 現 경인교대 부총장 겸 교육전문대학원 원장
코스맥스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 코스맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코스맥스㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
코스맥스(주)

대 표 이 사 :
심상배, 이병주

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 46

(전 화) 031-789-0300

(홈페이지)http://www.cosmax.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)신봉철

(전 화)031-789-3343

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이건주
1963.10
남
재선임
2023.03.30
3년
6년
前 수원지방검찰청 안산지청 지청장前 광주지방검찰청 차장검사前 법무부 범죄예방정책국 국장前 대전지방검찰청 검사장前 사법연수원 부원장現 법무법인 세종 파트너변호사
샤페론 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 샤페론

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 샤페론

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023. 02. 15

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

「10. 기타 투자판단에참고할 사항」의「가. 부여근거」

주주총회결의 완료
2023년 2월 15일 이사회에서 결의되었으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.
2023년 2월 15일 이사회에서 결의되었으며, 2023년 3월 30일 개최된 제15기 정기주주총회에서 승인받았습니다.

「10. 기타 투자판단에참고할 사항」의「바. 공정가치 산정방법」
공정가치평가 완료
-
1,656.17

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 2월 15일

회 사 명 :
주식회사 샤페론

대 표 이 사 :
성승용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 자곡로 174-10, 강남에이스타워 606호 (자곡동)

(전 화) 02-6083-8315

(홈페이지)http://www.shaperon.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤명진

(전 화) 02-6083-8315

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
14

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
92,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 02월 15일

종료일
2029년 02월 14일

행사가격 (원)
보통주식
7,338

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023년 02월 15일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
994,750

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023년 02월 15일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

주1) 3. 행사조건 중 총 92,000주 중 62,000주는 2026년 2월 15일~ 2029년 2월 14일 행사 가능하며 30,000주는 2025년 2월 15일~2028년 2월 14일 행사 가능합니다.주2) 8. 당해부여 후 총부여 현황은 이사회 결의일 당일 기준 당사가 부여한 주식매수 선택권을 포함한 기 부여된 주식매수선택권 총 잔여주식수 입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여 2023년 2월 15일 이사회에서 결의되었으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.

나. 행사가격상법 제340조의2 제4항에 근거하여 행사가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정하였습니다.

다. 행사기간 및 행사조건총 92,000주 중 62,000주는 2026년 2월 15일~ 2029년 2월 14일 행사 가능하며30,000주는 2025년 2월 15일~2028년 2월 14일 행사 가능합니다.이사회 결의일로 부터 회사에 2년 또는 3년 이상 재직한 경우에만 행사 가능합니다.라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정 될 수 있습니다.마. 기타기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따릅니다.바. 공정가치 산정방법외부평가기관을 통해 공정가치산정을 진행 중에 있으며 완료 후 정정공시 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김형태
미등기임원
30,000
-
1,656.17
주2)

○○○ 외 8명
임직원
32,000
-
1,656.17
주1)

○○○ 외 4명
임직원
30,000
-
1,656.17
주2)

주1) 해당 부여분의 행사기간은 2026년 2월 15일~ 2029년 2월 14일입니다.주2) 해당 부여분의 행사기간은 2025년 2월 15일~2028년 2월 14일입니다.※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조의 2

주식의 내용
-

기타
-
갤럭시아에스엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 갤럭시아에스엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)갤럭시아에스엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
(주)갤럭시아에스엠

대 표 이 사 :
이 반 석

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로 311 미성빌딩 7층

(전 화)02-775-1300

(홈페이지)http://www.galaxiasme.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본 부 장
(성 명) 유 종 일

(전 화) 02-755-1300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이조나단
1981.09
남
재선임
2023.03.30
3년
3년
-(현)(주)해피테크놀로지 대표-FSN ASIA 이사-옐로디지털마케팅 이사-WPP Korea 이사-뱅크카드 이사

민인기
1974.03
남
신규
2023.03.30
3년
-
-(현)법무법인 태평양 변호사-대한상사중재원 중재인-국토교통부 항공교통심의위원-2018 평창 동계올림픽 조직위원회 법률자문위원-법무부 국제투자, 지식재산권 법률자문단 자문위원-콘텐츠분쟁조정위원회 서울 콘텐츠 공정거래 법률자문단-Dorsey & Whitney LLP, Seattle

※이조나단 사외이사 재선임※민인기 사외이사 신규선임
셀루메드 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 셀루메드

셀루메드/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,334
- 매출액
27,360

- 부채총계
21,769
- 영업이익
-3,600

- 자본금
20,888
- 당기순이익
-6,703

- 자본총계
50,565
*주당순이익(원)
-168

나. 연결
- 자산총계
93,256
- 매출액
122,085

- 부채총계
38,127
- 영업이익
-2,728

- 자본금
20,888
- 당기순이익
-5,387

- 자본총계
55,129
*주당순이익(원)
-139

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제38기 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 이병길 사내이사 후보자 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 박형섭 사외이사 후보자 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 노두현 사외이사 후보자 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병길
1970-10
3년
신규선임
前 중국 스카이워스와이어리스 대표
前 홍콩 WND텔레콤 대표
現 (주)셀루메드 전략사업부문장(2차전지)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박형섭
1960-07
3년
신규선임
現 서울 동남 법무법인 대표변호사
現 (주)제네시스디벨롭먼트홀딩스 대표이사
(주)제네시스디벨롭먼트홀딩스(대표이사)

노두현
1983-08
3년
신규선임
現 서울대학교병원 정형외과 부교수
現 코넥티브(주) 대표이사
코넥티브(주)(대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-전기이륜자동차 및 전기자동차 제조 및 판매업
-전기이륜자동차 및 전기자동차 관련 부품 제조 및 판매업
-전기자동차 및 이륜전기자동차 정비업
-전기배터리 공유서비스 및 시스템구축업
-전기이륜자동차 및 전기자동차 운반 및 보관업
-전기이륜자동차 및 전기자동차 임대업
-전기이륜자동차 및 전기자동차 수출입업
-배터리팩 연구개발 및 컨설팅업
-배터리팩 제조 및 판매업
-배터리셀 도소매업
-배터리팩, 배터리셀 수출입업
-교체형배터리 시스템 구축 및 서비스업
-교체형배터리 리스 및 렌털사업
-개조전기차 연구개발 및 컨설팅업
-개조전기차 제조 및 판매업
-중고차 매매업
-중고이륜차 매매업
-중고이륜차 수출입업
-드론, 선박용 교체형배터리팩 제조 및 판매업
-배터리 및 관련 제품 재생사업
-배터리 물류창고 보관 및 임대업
-배터리 특수물류창고 시행 및 시공업
신사업 추진에 대비하여 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
크린앤사이언스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 크린앤사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)크린앤사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
크린앤사이언스

대 표 이 사 :
곽 규 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 511, 903-1(삼성동,무역회관)

(전 화)02-550-0800

(홈페이지)http://www.cands.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)곽규범

(전 화)02-550-0800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김해진
1952년 05월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
6년
- 現 (주)크린앤사이언스 사외이사- 前 FS Tech㈜ 대표이사- 前 세원화성㈜ 대표이사- 전북대학교 화공과 졸업
메가스터디교육 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 메가스터디교육

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
메가스터디교육(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
메가스터디교육 주식회사

대 표 이 사 :
손성은

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 321

(전 화)02-3489-8200

(홈페이지)http://corp.megastudy.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)이창섭

(전 화)02-3489-8200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
22.2

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정은창
1961년 08월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
-
서울대 서양사학과 졸업前, KBS 정치/사회부장 前, KBS 보도국장, 방송문화연구소장前, 부산 KBS 총국장前, KBS 심의위원
LS티라유텍 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: LS티라유텍

티라유텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,799
- 매출액
35,298

- 부채총계
13,042
- 영업이익
-2,124

- 자본금
549
- 당기순이익
-2,934

- 자본총계
18,757
*주당순이익(원)
-542

나. 연결
- 자산총계
35,799
- 매출액
35,943

- 부채총계
17,960
- 영업이익
-4,268

- 자본금
549
- 당기순이익
-4,672

- 자본총계
17,840
*주당순이익(원)
-829

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사의 감사보고
2) 이사의 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김정하 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김성환 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정하
1969-12
3
재선임
- 연세대학교대학원 공학경영 석사 ('17)
- 한국브룩스오토메이션㈜ 개발 연구원 ('95.02~'98.12)
- 에임시스템㈜ 솔루션개발 부장 ('99.11~'08.05)
- ㈜티라유텍 대표이사 ('08.06~현재)

김성환
1968-12
3
신규선임
- 서울대 산업공학 ('95)
- 메타넷글로벌(전무) ('95)
- [SK주식회사 C&C] Digital컨설팅1그룹장 ('18)
- 제조사업본부장 ('19)
- 에너지Digital그룹장 ('20)
- 제조Digital플랫폼그룹장 ('22 ~ 현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 소프트웨어 제작 및 판매 알선업
- IT컨설팅 및 정보시스템 구축, 운영
- 정보시스템 유지관리 용역업
- 가상화 및 클라우드컴퓨팅 관련 사업
- 빅데이터, 사물인터넷 등 정보처리기술에 관한 서비스업
- 무역업
- 신재생에너지 관련 사업
- 학술, 연구개발 용역업
사업영역 확장 및 사업다각화를 위한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
에피소드컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 에피소드컴퍼니

캐리소프트/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
12,845
- 매출액
7,837

- 부채총계
2,302
- 영업이익
-1,486

- 자본금
3,481
- 당기순이익
-2,511

- 자본총계
10,543
*주당순이익(원)
-361

나. 연결
- 자산총계
14,947
- 매출액
10,088

- 부채총계
3,840
- 영업이익
-2,088

- 자본금
3,481
- 당기순이익
-1,404

- 자본총계
11,107
*주당순이익(원)
-202

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제9기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안: 사내이사 박창신 선임(중임)의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박창신
1967-01
3년
재선임
ㆍ조선일보 경영기획실 차장
ㆍ조선일보 미디어연구실장
ㆍ(前)TCN미디어 대표이사
ㆍ(現)캐리소프트 대표이사
모비릭스 — 본점소재지변경 (20230330)
제출인: 모비릭스

모비릭스/본점소재지변경/(2023.03.30)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
08502

주소
서울특별시 금천구 가산디지털1로 186, 604호~607호, 901호, 902호일부 (가산동,제이플라츠)

나. 변경후
우편번호
08502

주소
서울특별시 금천구 가산디지털1로 186

상세주소
604호~607호, 901호, 902호일부, 1401호 (가산동,제이플라츠)

2. 변경사유
경영 환경개선 및 업무 효율성 제고

3. 이전(예정)일
2023-05-06

4. 이사회결의일
2023-03-30

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
나노실리칸첨단소재 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 나노실리칸첨단소재

나노브릭/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
2023-03-30

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-30

3. 정정사유
단순오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역
- 출생년월
1968-01
1979-07

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,147
- 매출액
7,139

- 부채총계
17,992
- 영업이익
-3,582

- 자본금
10,232
- 당기순이익
-2,609

- 자본총계
10,155
*주당순이익(원)
-131

나. 연결
- 자산총계
28,136
- 매출액
7,139

- 부채총계
17,992
- 영업이익
-3,594

- 자본금
10,232
- 당기순이익
-2,399

- 자본총계
10,144
*주당순이익(원)
-121

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고안건

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 2-1호 : 사내이사 홍성철 선임의 건

▶ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 3-1호 : 사외이사 조윤현 선임의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍성철
1979-07
3년
신규선임
- 한국외국어대학교 MBA 국제금융 석사
- 前 ㈜라온피플 경영지원팀장
- 前 ㈜다날 전략관리팀장
- 前 ㈜HS하이테크 경영지원실장 / CFO
- 現 나노브릭 경영관리본부장 / 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조윤현
1970-01
3년
신규선임
- 서울대학교 경제학 학사
- 캘리포니아 주립대학 버클리 법학대학원 석사
- 前 김앤장 법률사무소 시니어 변호사
- 前 ㈜솔브레인 기획본부장, 법무지원부문장
- 前 ㈜더블유더블유지자산운용, 감사
- 現 법무법인 디라이트 시니어 변호사
(주)양지사 사외이사
티에스아이 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230330)
제출인: 티에스아이

티에스아이/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-07-13

3. 정정사유
계약기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2023-03-31
2023-09-30

9. 공시 유보기한
2023-03-31
2023-09-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 믹싱시스템

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
-

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
-

최근 매출액(원)
45,732,695,042

매출액 대비(%)
-

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2021-09-08

종료일
2023-09-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-09-16

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2023-09-30

유보사유
경영상 비밀유지

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2번 계약내역의 최근 매출액은 2020년 연결재무제표 기준입니다

- 상기 5번 계약기간 시작일은 계약서상의 계약일자입니다.

- 상기 5번의 계약기간 종료일은 최종검수일이며, 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 8번 계약(수주)일자는 양 당사자가 계약서에 서명이 완료된 일자입니다.

※ 관련공시
2022-07-13 단일판매ㆍ공급계약체결
코스맥스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 코스맥스

코스맥스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,396,451
- 매출액
1,600,126

- 부채총계
952,204
- 영업이익
53,101

- 자본금
5,675
- 당기순이익
-16,447

- 자본총계
444,247
*주당순이익(원)
1,838

나. 개별(별도)
- 자산총계
860,340
- 매출액
853,980

- 부채총계
556,862
- 영업이익
42,853

- 자본금
5,675
- 당기순이익
-100,615

- 자본총계
303,478
*주당순이익(원)
-8,868

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 통과

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 통과

제3호 의안: 이사 3인 선임의 건

-제3-1호 의안:사내이사 1인

선임의 건(이경수)

-제3-2호 의안:사내이사 1인

선임의 건(이병주)

-제3-3호 의안:사외이사 1인

선임의 건(이건주)

=> 원안대로 통과

제4호 의안: 감사 1인 선임의 건

(방용원)

=> 원안대로 통과

제5호 의안: 이사보수한도액

승인의 건

=> 원안대로 통과

제6호 의안:감사보수한도액

승인의 건

=> 원안대로 통과

제7호 의안:임원퇴직금규정 변경의 건

=> 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 참고서류
2023-03-22 참고서류
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경수
1946-05
3
재선임
1992-現 코스맥스㈜ 회장

이병주
1979-07
3
신규선임
2019-現 코스맥스 USA 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이건주
1963-10
3
재선임
2015-現 법무법인 세종 파트너 변호사
2020-現 코스맥스㈜ 사외이사
주식회사 승일
(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

방용원
1959-12
3
재선임
상근
2018-2020 EY한영회계법인 부회장
2020-現 코스맥스㈜ 감사
2020-現 대원제약㈜ 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
HLB글로벌 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: HLB글로벌

HLB글로벌/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
120,246
- 매출액
44,592

- 부채총계
52,237
- 영업이익
-14,740

- 자본금
21,184
- 당기순이익
-15,243

- 자본총계
68,009
*주당순이익(원)
-273

나. 개별(별도)
- 자산총계
105,446
- 매출액
12,107

- 부채총계
32,281
- 영업이익
-7,346

- 자본금
21,184
- 당기순이익
-16,267

- 자본총계
73,165
*주당순이익(원)
-385

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1, 사외이사1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제61기
(2022.01.01~2022.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명)
제2-1호 : 사내이사 김광재 선임의 건(신규선임)
제2-2호 : 사외이사 김명기 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-24 주주총회소집공고
2023-02-24 참고서류
2023-03-03 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김광재
1971-09
3
신규선임
현) 에이치엘비글로벌㈜ 부사장
현) 에이치엘비생활건강㈜ 대표이사
전) 에이치엘비파워㈜ 본부장
전) ㈜오앤엔터테인먼트 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명기
1967-07
3
재선임
현) ㈜아발론교육 대표이사
㈜아발론교육 (대표이사)
샤페론 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 샤페론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 샤페론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 샤페론

대 표 이 사 :
성승용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 자곡로 174-10, 강남에이스타워 606호

(전 화) 02-6083-8315

(홈페이지) http://www.shaperon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 성승용

(전 화) 02-6083-8315

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사의 장흥선 기타비상무이사가 일신상의 이유로 사임하였습니다. 이에 상법 제383조에 의거 결원이 발생함에 따라 제15기 정기주주총회에서 사외이사를 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박승배
1965.05
남
신규
2023.03.30
3년
3개월
1995.1~2021.1 한국거래소 (법무팀장, 코스닥시장부장, 상장부장 등)2021.10~2022.3 샤페론 사외이사2021.1~현재 법무법인 태평양 고문
이노션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 이노션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이노션

사외이사 자격요건 확인서

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 이노션

대 표 이 사 :
이용우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 308 (역삼동)

(전 화) 02-2016-2300

(홈페이지) http://www.innocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경지원실장
(성 명) 신승호

(전 화) 02-2016-2532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤태화
1960년 10월
남
재선임
2023년 03월 30일
3
6년
2013-현재 가천대학교 경영대학 교수 및 경영대학원 원장2019-2021 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장2012-2018 국무총리 조세심판원 비상임조세심판관

류재욱
1969년 03월
남
재선임
2023년 03월 30일
1
9년
2021-현재 이노션 사외이사2017-2022 휴젤 사외이사2014-2019 현대로템 사외이사

*류재욱 사외이사는 상법시행령 제34조 제5항 제7호 의거 총 임기기간을 9년을 초과하지 않도록 1년 임기로 하였습니다.
HLB — 본점소재지변경 (20230330)
제출인: HLB

HLB/본점소재지변경/(2023.03.30)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
45011

주소
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53

나. 변경후
우편번호
30068

주소
세종특별자치시 연동면 명학산단서로 10-5

상세주소
-

2. 변경사유
기업물적분할에 따른 본점소재지 이전

3. 이전(예정)일
2023-03-30

4. 이사회결의일
2023-03-30

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-30 정기주주총회결과
카카오 — 특수관계인에대한출자 (20230330)
제출인: 카카오

특수관계인에대한출자
1.3
주식회사 카카오

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
카카오
회사명
(주)카카오
공시일자
2023.03.30.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
(주)서울아레나
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2023.05.10.

나. 출자목적물
(주)서울아레나 보통주 7,200,000주

다. 출자금액
36,000

라. 출자상대방 총출자액
44,000

3. 출자목적
주주배정 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2023.03.30.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 '2. 가. 출자일자'는 납입예정일 입니다.- 상기 '2. 라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총출자 누계 금액입니다.- 상기 사항은 진행절차 및 관계법령, 거래상대방 등과의 합의 등에 의거 변동될 수 있으며, 본 거래와 관련된 계약서의 체결 및 변경, 본 건 거래의 실행은 대표이사 및 그가 지정하는 자에게 위임합니다.

※ 관련공시일
-
심텍홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 심텍홀딩스

심텍홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
210,784
- 매출액
9,512

- 부채총계
34,832
- 영업이익
1,669

- 자본금
25,742
- 당기순이익
5,961

- 자본총계
175,952
*주당순이익(원)
142

나. 연결
- 자산총계
1,416,384
- 매출액
1,710,417

- 부채총계
783,355
- 영업이익
299,874

- 자본금
25,742
- 당기순이익
186,450

- 자본총계
633,029
*주당순이익(원)
711

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,473,550,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임(3년)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 36기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

◆ 이익배당예정내용 :1주당 예정배당금 보통주 50원
1주당 예정배당금 우선주 50원
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 후보 이경수
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경수
1962-06
3년
재선임
(주)심텍홀딩스 재경기획센터장
졸스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 졸스

바른손/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,497
- 매출액
54,674

- 부채총계
28,054
- 영업이익
-4,499

- 자본금
35,119
- 당기순이익
-24,834

- 자본총계
59,443
*주당순이익(원)
-727

나. 연결
- 자산총계
88,928
- 매출액
58,667

- 부채총계
30,030
- 영업이익
-5,160

- 자본금
35,119
- 당기순이익
-25,250

- 자본총계
58,898
*주당순이익(원)
-729

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
[보고사항]

-영업보고

-감사보고

-외부감사인 선임보고

-내부회계 관리제도 운영실태보고

[부의안건]

가.제1호 의안: 제38기 (2022.01.01~2022.12.31)재무제표 (결손금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인(안)의 건

>>원안대로 승인

나.제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 강신범 재선임의 건

>>원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 이형휘 재선임의 건

>>원안대로 승인

다.제3호 의안: 이사보수한도 결정의 건

>>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-21 주주총회소집결의
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강신범
1975-03
3년
재선임
고려대학교 정보경영공학과 박사 졸업(~2012)
전)케이티하이텔 TF LEADER(~2009)
전)엔알스튜디오 대표이사(~2016)
현) 바른손 대표이사(2017.06~)

이형휘
1967-05
3년
재선임
세종사이버대 경영학과 졸업(~2013)
전) 롸이즈온(주) 재경팀장(~2009)
현) 바른손 경영지원부 CFO(2009.08~)
씨피시스템 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 씨피시스템

유진스팩8호/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
12,428
- 매출액
-

- 부채총계
1,408
- 영업이익
-55

- 자본금
592
- 당기순이익
58

- 자본총계
11,019
*주당순이익(원)
12

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
- 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
원풍 — 대표이사변경 (20230330)
제출인: 원풍

원풍/대표이사변경/(2023.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
윤기로

변경후 대표이사
서승민,이문희(공동대표)

2. 변경사유
임기만료에 따른 대표이사 변경

3. 변경일
2023-03-30

4. 이사회결의일
2023-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

서승민
1960-05-12
본인
2,099,957
17.50%
-

이문희
1956-01-01
-
6,108
0.05%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

서승민
(주)원풍
상장(코스닥)
-
부회장
1982-11-16
-
-

이문희
(주)원풍
상장(코스닥)
-
전무이사
1974-04-06
-
-
이원컴포텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 김창수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
이원컴포텍주식회사

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김창수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
이원컴포텍주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
088290

발행주식 총수
24,284,739

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
김창수
한자(영문)
金昌洙(KIM CHANG SOO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610929

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 유성구 학하남로10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2019.11.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
이원컴포텍(주)
부 서
경영지원팀

직 위
부 장
전화번호
063-92******

성 명
정용선
팩스번호
063-92******

이메일 주소
******@ewonseat.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.30
7,000
0.02
7,000
0.02

증 감
7,000
0.02
7,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,000
-
-
-
-
-
-
-
7,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

24,284,739
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2023.03.24
보통주
-
7,000
7,000
6,760
-

합 계
-
7,000
7,000
6,760
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
안국약품 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 안국약품

안국약품/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 65기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
206,647
- 매출액
191,005

- 부채총계
62,488
- 영업이익
6,534

- 자본금
6,521
- 당기순이익
2,123

- 자본총계
144,159
*주당순이익(원)
187

나. 연결
- 자산총계
223,912
- 매출액
205,389

- 부채총계
69,241
- 영업이익
9,676

- 자본금
6,521
- 당기순이익
6,879

- 자본총계
154,671
*주당순이익(원)
604

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,500,380,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제65기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) (현금배당 주당 220원) 승인의 건

=> 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1) 강경수 사외이사 선임의 건
2-2) 손태경 사외이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강경수
1960-08
2년
재선임
-(현)법무법인 광장 고문
-건강보험심사평가원 약제관리실장
-연세대학교 보건대학원 보건의료정책 수료
-

손태경
1977-01
2년
신규선임
-(현)타임폴리오캐피탈 대표이사
-NS 인베스트먼트 대표이사
-(현)타임폴리오캐피탈 대표이사
디어유 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 디어유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
디어유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 디어유

대 표 이 사 :
안종오

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 633

(전 화) 02-6203-1220

(홈페이지)http://dear-u.co

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 원용재

(전 화) 02-6203-1220

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김상유
1976.03
남
신규
2023.03.30
3년
-
現명지대학교 스포츠학부 학부장現명지대학교 스포츠산업 전공 주임교수現명지대학교 교수협의회 부회장