eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에이프로 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 에이프로

에이프로/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,881
- 매출액
78,468

- 부채총계
78,246
- 영업이익
1,887

- 자본금
7,220
- 당기순이익
2,127

- 자본총계
64,635
*주당순이익(원)
148

나. 연결
- 자산총계
140,254
- 매출액
79,393

- 부채총계
80,332
- 영업이익
-2,515

- 자본금
7,220
- 당기순이익
-1,682

- 자본총계
59,922
*주당순이익(원)
-107

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제23기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보 : 홍성수)

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건

(후보 : 임기완)

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍성수
1961-01
3
재선임
現 국민대학교 전자공학과
교수
前 삼성전기 파워사업팀
CTO(상무이사)
前 미국 VPI&SU
방문연구원
前 현대전자 책임연구원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임기완
1965-03
3
신규선임
상근
前 KB국민은행 지역본부장
심텍 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 심텍

심텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,148,440
- 매출액
1,460,906

- 부채총계
571,703
- 영업이익
309,984

- 자본금
17,079
- 당기순이익
239,194

- 자본총계
576,738
*주당순이익(원)
7,511

나. 연결
- 자산총계
1,266,333
- 매출액
1,697,452

- 부채총계
653,732
- 영업이익
352,354

- 자본금
17,079
- 당기순이익
246,101

- 자본총계
612,602
*주당순이익(원)
7,719

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,922,938,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임(3년)
사외이사 1명 재선임(3년)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 8기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

◆ 이익배당예정내용 :1주당

예정배당금 보통주 500원
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김영구
☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 후보 한병준
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 참고서류
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영구
1967-09
3
재선임
前. ㈜심텍홀딩스 CFO
前. ㈜심텍 부사장/전략기획 본부장
現. ㈜심텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한병준
1959-08
3
재선임
前. STATS ChipPAC,
Singapore, 회장
前. ㈜에이팩트
사외이사
現. 오션브릿지㈜
사외이사
現. ㈜심텍 사외이사
오션브릿지㈜
(사외이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
12. 연수원 운영업
13. 교육 및 연수사업에 관한 기획, 조사, 운영의 수탁 업무
연수원 운영에
대한 근거를 마련

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
미원홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 김정돈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
미원홀딩스주식회사

20230322

.

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.22

보고서작성기준일 :
2023.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김정돈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미원홀딩스주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
107590

발행주식 총수
2,320,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김정돈
한자(영문)
金正敦

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540101

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 도곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2017.03.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미원홀딩스 주식회사
부 서
재경팀

직 위
차장
전화번호
031-47******

성 명
김현우
팩스번호
031-47******

이메일 주소
******o@mwc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.03.17
257,848
11.11
257,848
11.11

이번보고서
2023.03.30
258,515
11.14
258,515
11.14

증 감
667
0.03
667
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

258,515
-
-
-
-
-
-
-
258,515
11.14

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

2,320,000
-
11.14
11.14

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.03.22
보통주
257,848
667
258,515
99,500
-

합 계
257,848
667
258,515
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
다산솔루에타 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 다산솔루에타

솔루에타/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,534
- 매출액
46,036

- 부채총계
70,226
- 영업이익
2,884

- 자본금
7,657
- 당기순이익
1,547

- 자본총계
28,308
*주당순이익(원)
111

나. 연결
- 자산총계
151,356
- 매출액
157,872

- 부채총계
111,229
- 영업이익
5,669

- 자본금
7,657
- 당기순이익
4,025

- 자본총계
40,127
*주당순이익(원)
290

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (상호 변경 등)
▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)
▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
큐브엔터 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 큐브엔터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)큐브엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 큐브엔터테인먼트

대 표 이 사 :
강 승 곤, 안 우 형, 정 철

본 점 소 재 지 :
서울 성동구 아차산로 83

(전 화) 02-3445-1045

(홈페이지)http://www.cubeent.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명) 조 창 희

(전 화) 02-3445-1045

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 변경 발생일은 당사 제10기 정기주주총회일(2023.03.30)입니다.- 당사 제10기 정기주주총회에서 위대훈 사외이사, 변정민 사외이사가 재선임 되었고, 이응주 사외이사가 신규선임 되었습니다. - 인호 사외이사가 자진사임 결정을 통해 중도퇴임 하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

위대훈
1965.04
남
재선임
2023.03.30
3년
6년

- 서울대학교 법과대학 사법학과- 前) 서울지방법원 판사

- 前) 사법연수원 민사변호사 실무 외래교수

- 現) 위대훈 법률사무소 변호사- 現) (주)큐브엔터테인먼트 사외이사

변정민
1972.12
남
재선임
2023.03.30
3년
6년

- 중부대학교 공연예술학부 대중음악과- 前) 대전문화재단 선임직이사

- 前) 백제문화제 추진위원회 자문위원

- 現) 중부대학교 글로벌 K-POP전공 주임교수- 現) 중부대학교 국제교류원장

- 現) 중부대학교 공연예술학부 엔터테인먼트전공 교수

- 現) (주)큐브엔터테인먼트 사외이사

이응주
1958.01
남
신규
2023.03.30
3년
3년
- 중앙대학교 언론학 박사- 前) MBC+미디어 대표이사- 前) MBC 예능본부 국장- 前) Pop Contents Production 대표이사- 現) 정화예술대학교 실용융합예술본부장

(주) 상기 사외이사 총 재직기간은 제10기 정기주주총회에서 승인된 임기를 포함한 기간입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

인호
1967.09
남
2021.12.27
3년
2023.03.30
자진사임
일신상의 사유
비케이홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 민국홍

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)비케이홀딩스

20230327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
민 국 홍

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)비케이홀딩스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
050090

발행주식 총수
79,138,942

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
민국홍
한자(영문)
閔國泓

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570104

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 광진구 구의동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2023년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)비케이홀딩스
부 서
경영지원팀

직 위
과장
전화번호
054-47******

성 명
김현우
팩스번호
054-46******

이메일 주소
******holdings.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 30일
80,231
0.10
80,231
0.10

증 감
80,231
0.10
80,231
0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

80,231
-
-
-
-
-
-
-
80,231
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

79,138,942
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023년 03월 27일
보통주
-
80,231
80,231
461
-

합 계
-
80,231
80,231
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아이오케이이엔엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 아이오케이이엔엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
아이오케이컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 아이오케이컴퍼니

대 표 이 사 :
한 성 구

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 서빙고로51길52, 2층

(전 화)02-6743-5600

(홈페이지)https://www.iok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)한 성 구

(전 화)02-6743-5600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강인철
1960년 07월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
5년 6개월
현) 법무법인 광장 변호사전) 제30대 전북지방경찰청장

임다영
1987년 02월
여
재선임
2023년 03월 30일
3년
5년 6개월
현) 법무법인 이헌 파트너변호사전) 법무법인 태원 파트너변호사
일진디스플 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 일진디스플

일진디스플/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
117,304
- 매출액
124,348

- 부채총계
88,373
- 영업이익
1,052

- 자본금
25,757
- 당기순이익
-3,263

- 자본총계
28,931
*주당순이익(원)
-68

나. 개별(별도)
- 자산총계
121,947
- 매출액
112,053

- 부채총계
88,389
- 영업이익
-197

- 자본금
25,757
- 당기순이익
-4,146

- 자본총계
33,557
*주당순이익(원)
-86

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■제29기 정기주주총회 결의내용
1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

(원안대로 통과)

제2호 의안 : 이사선임의 건

(원안대로 통과)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 통과)

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

(원안대로 통과)

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이교진
1949-06
1
재선임
가. 서울대학교 금속공학
나. 일진경금속 대표이사
다. (주)일진 대표이사
라. 일진제강 대표이사
마. 일진디스플레이(주) 부회장

김기환
1969-04
1
재선임
가. 영남대학교
나. 삼성SDI(주) 삼성코닝
다. 일진디스플레이(주) 사업부장, 베트남법인장
라. 일진디스플레이(주) 대표이사

김승찬
1973-05
1
재선임
가. 한양대학교
나. 한솔제지 회계정보팀
다. 일진머티리얼즈 재경팀
라. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤정식
1963-05
1
신규선임
가. 한양대학교
나. 삼성SDI 일본 영업
독일/헝가리 주재원
다. 삼성디스플레이(주)
영업그룹장
라. 삼성디스플레이(주)
중국/일본마케팅(전무)
해당사항 없음
아이티엠반도체 — 증권발행결과(자율공시)(제4회차 CB) (20230330)
제출인: 아이티엠반도체

아이티엠반도체/증권 발행결과(자율공시)/(2023.03.30)증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제4회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
20,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2023-03-28

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
20,000,000,000

납입일
2023-03-30

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-28 전환사채권발행결정(제4회차)
샤페론 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 샤페론

샤페론/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
35,151
- 매출액
2,000

- 부채총계
5,871
- 영업이익
-11,030

- 자본금
11,238
- 당기순이익
-10,673

- 자본총계
29,280
*주당순이익(원)
-532

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
66

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제15기(2022.01.01∼2022.12.31)재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함)
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 박승배 선임의 건
→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박승배
1965-05
3년
신규선임
연세대학교 법학과 졸업
연세대대학원 법학과 석사
Duke University School of Law 졸업
연세대대학원 법학과 박사
前 한국거래소 법무팀장, 상장부장 등
現 법무법인 태평양 고문
법무법인 태평양 고문
셀바스헬스케어 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 셀바스헬스케어

셀바스헬스케어/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,604
- 매출액
25,953

- 부채총계
11,803
- 영업이익
2,234

- 자본금
10,840
- 당기순이익
2,545

- 자본총계
32,801
*주당순이익(원)
118

나. 연결
- 자산총계
45,107
- 매출액
27,686

- 부채총계
12,213
- 영업이익
2,319

- 자본금
10,840
- 당기순이익
2,650

- 자본총계
32,895
*주당순이익(원)
122

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
▶감사보고
▶영업보고
▶내부회계관리제도 운영실태보고
▶외부감사인선임보고

2. 결의사항
○제1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31)별도 및 연결 재무제표 보고의 건
▶원안대로 승인

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
▶원안대로 승인

○제3호 의안: 사내이사 곽민철 선임의 건
▶원안대로 승인

○제4호 의안: 감사 이상헌 선임의 건
▶원안대로 승인

○제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

○제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 제6항에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다.(재무제표 이사회승인: 2023.03.16)

- 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.이에 따라 '상법 제542조의 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽민철
1975-01
3
재선임
(주)폴라리스오피스(舊.인프라웨어) 창업주
現. (주)셀바스헬스케어 사내이사
現. (주)셀바스에이아이 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상헌
1973-07
3
재선임
비상근
연세대학교 경영학 학사
삼일회계법인
한국증권업협회
現. 효림회계법인 이사
現. (주)셀바스에이아이 감사
現. (주)셀바스헬스케어 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
원격의료사업
의료정보사업
렌탈업
영위하는 사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
부가통신사업
의료기기, 컴퓨터, 주변기기, 통신기기, 음향기기 도.소매업
정보처리업
네트워크 구축 컨설팅 및 판매업
영위하는 사업 정리
원익홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
901,959
- 매출액
269,244

- 부채총계
251,230
- 영업이익
14,286

- 자본금
38,619
- 당기순이익
13,508

- 자본총계
650,729
*주당순이익(원)
177

나. 연결
- 자산총계
1,815,526
- 매출액
881,012

- 부채총계
494,372
- 영업이익
104,999

- 자본금
38,619
- 당기순이익
128,759

- 자본총계
1,321,154
*주당순이익(원)
1,333

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 외부감사인 선임보고

[부의안건]
1.제1호 의안 : 제32기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 이수철 선임의 건
→ 원안대로 승인

4. 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 왕상한 선임의 건
→ 원안대로 승인

5. 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 Hobart L. Epstein 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 신태균 선임의 건
→ 원안대로 승인

6. 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

7. 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

8. 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주기적지정이 종료됨에 따라 안진회계법인에서 한영회계법인으로 신규외부감사인 선정 및 감사계약 진행됨을 보고하였음.

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용한
1954-04
3
재선임
- (현)원익 회장

이수철
1963-08
3
신규선임
- (현)원익홀딩스 사업대표
- 매그나칩반도체 Technology Center장 겸 품질보증실장(부사장)
- 효성화학 특수가스사업부 Neochem PU사장
- 삼성전자 반도체총괄 Infra기술센터 센터장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

왕상한
1963-07
3
신규선임
- (현)서강대 법학전문대학원 원장
- 한국국제경제법학회 회장
- 금융감독원 제재심의위원회 위원
-(현) 서강대 법학부/법학전문대학원교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

왕상한
1963-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (현)서강대 법학전문대학원 원장
- 한국국제경제법학회 회장
- 금융감독원 제재심의위원회 위원
-(현) 서강대 법학부/법학전문대학원교수

Hobart L. Epstein
1957-01
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사
- 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수
- 로드스톤파트너스 부회장
- Volat Altus Holdings, Inc. CEO

신태균
1959-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- (현)KAIST 겸직교수
- 한국뉴욕주립대 석좌교수
- 삼성경제연구소 부사장
- 삼성인력개발원 컨설팀 팀장, 리더십 팀장,전무,부원장
큐브엔터 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 큐브엔터

큐브엔터/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,035
- 매출액
64,314

- 부채총계
44,697
- 영업이익
6,216

- 자본금
6,902
- 당기순이익
6,231

- 자본총계
38,338
*주당순이익(원)
454

나. 연결
- 자산총계
105,911
- 매출액
120,638

- 부채총계
66,614
- 영업이익
6,928

- 자본금
6,902
- 당기순이익
6,110

- 자본총계
39,297
*주당순이익(원)
446

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4인 선임, 사외이사 3인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제10기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 강승곤 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 안우형 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사내이사 정 철 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-4호 의안 : 사내이사 강동윤 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-5호 의안 : 사외이사 위대훈 재선임의
→ 원안대로 가결건

제3-6호 의안 : 사외이사 변정민 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-7호 의안 : 사외이사 이응주 신규 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강승곤
1974-02
3
재선임
2016~2019 (주)지엠피 총괄사장
2021~現 (주)브이티지엠피 공동대표이사
2021~現 VT CUBE JAPAN 株式會社 대표이사
2021~現 (주)케이블리 대표이사
2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사

안우형
1967-05
3
재선임
2001~2005 (주)서태지컴퍼니 대표이사
2017~2019 (주)브이티코스메틱 부사장
2021~現 (주)케이블리 사내이사
2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사

정철
1985-03
3
재선임
2014~2019 (주)브이티코스메틱 대표이사
2018~現 (주)브이티지엠피 공동대표이사
2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사

강동윤
1971-12
3
재선임
2003~2013 오토컴퍼니 대표이사
2013~現 (주)더케이홀딩스 대표이사
2018~現 (주)브이티지엠피 사내이사
2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

위대훈
1965-04
3
재선임
1997~1999 서울지방법원 판사
2010~2015 사법연수원 민사변호사 실무 외래교수
1999~現 위대훈 법률사무소 변호사
2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 사외이사
한국농어촌공사 비상임사

변정민
1972-12
3
재선임
2012~2014 대전문화재단 선임직이사
2014~2018 백제문화제 추진위원회 자문위원
2018~現 중부대학교 글로벌 K-POP전공 주임교수
2022~現 중부대학교 국제교류원장
2023~現 중부대학교 공연예술학부 엔터테인먼트전공 교수
2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 사외이사
-

이응주
1958-01
3
신규선임
2012~2014 MBC+미디어 대표이사
2014~2019 MBC 예능본부 국장
2019~2022 Pop Contents Production 대표이사
2022~現 정화예술대학교 실용융합예술본부장
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
일진디스플 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 일진디스플

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
일진디스플레이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
일진디스플레이(주)

대 표 이 사 :
김 기 환, 이 교 진

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 대소면 대금로 157

(전 화) 031-680-0209

(홈페이지)http://www.iljindisplay.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 김 승 찬

(전 화) 031-680-0209

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤정식
1963년 05월
남
신규
2023년 03월 30일
1년
-
가. 한양대학교나. 삼성SDI 일본 영업 독일/헝가리 주재원다. 삼성디스플레이(주) 영업그룹장라. 삼성디스플레이(주) 중국/일본마케팅(전무)
셀바스AI — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 셀바스AI

셀바스AI/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,289
- 매출액
23,491

- 부채총계
22,318
- 영업이익
3,086

- 자본금
11,255
- 당기순이익
3,336

- 자본총계
58,971
*주당순이익(원)
150

나. 연결
- 자산총계
106,580
- 매출액
50,869

- 부채총계
35,044
- 영업이익
4,991

- 자본금
11,255
- 당기순이익
7,726

- 자본총계
71,536
*주당순이익(원)
297

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 2인 선임
-감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

○감사보고

○영업보고

○내부회계관리제도 운영실태 보고

○외부감사인 선임보고

<결의사항>
○제1호 의안: 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-제2-1호: 사업목적 일부 추가의 건

☞원안대로 가결

-제2-2호: 제48조 감사의 선임 정관 내용 개정의 건

☞원안대로 가결

○제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임)

-제3-1호: 사내이사 곽영수 선임의 건

☞원안대로 가결

-제3-2호: 사내이사 윤승현 선임의 건

☞원안대로 가결

○제4호 의안: 감사 선임의 건

-제4-1호: 감사 이상헌 선임의 건

☞원안대로 가결

○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

○제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제1호 의안인 '제24기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 받음에 따라 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 근거하여 2023년 3월 16일 개최된 이사회의 결의로 승인하였으며, 해당내용을 정기주주총회에서 보고로 갈음하였습니다.

-당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에 규정된 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 기준 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽영수
1946-03
3년
재선임
現. (주)셀바스AI 고문
前. (주)인프라웨어 고문
前. 대화제지(주) 전무이사
前. 삼원제지(주) 대표이사

윤승현
1976-01
3년
재선임
現. (주)셀바스AI 영업전략부문 총괄
前. 소프트뱅크

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상헌
1973-07
3년
재선임
비상근
現. (주)셀바스AI 감사
現. 효림회계법인 이사
前. 한국증권업협회
前. 삼일회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
경영컨설팅 및 지원사업
목적사업의 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아이마켓코리아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 아이마켓코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이마켓코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
(주)아이마켓코리아

대 표 이 사 :
남 인 봉

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 512, 16층(삼성동, 삼성동빌딩)

(전 화)02-3708-5678

(홈페이지)http://www.imarketkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실 전무
(성 명)김 학 재

(전 화)02-3708-5678

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김주형
1968년 07월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
6년
- 서울대학교 졸업- 서울중앙지방법원 판사- 서울남부지방법원 판사- (현)법률사무소 하우림 대표변호사
아이비김영 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 아이비김영

아이비김영/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,897
- 매출액
63,469

- 부채총계
25,686
- 영업이익
11,974

- 자본금
4,495
- 당기순이익
6,846

- 자본총계
52,211
*주당순이익(원)
159

나. 연결
- 자산총계
75,613
- 매출액
86,510

- 부채총계
39,957
- 영업이익
3,083

- 자본금
4,495
- 당기순이익
-2,284

- 자본총계
35,656
*주당순이익(원)
6

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
사외이사 1명 재선임
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

▷원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▷원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

▷원안대로 승인

제3-1호의안: 사내이사 김석철 선임의 건

▷원안대로 승인

제3-2호의안: 사내이사 오창훈 선임의 건

▷원안대로 승인

제3-3호의안: 사외이사 이동섭 선임의 건

▷원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

▷원안대로 승인

제4-1호의안: 감사 우승구 선임의 건

▷원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김석철
1968-07
3년
재선임
- 메가엠디(주) CFO
- 現 (주)아이비김영 대표이사

오창훈
1971-02
3년
재선임
- (주)유웨이중앙교육 이러닝사업팀장
- (주)유웨이중앙교육 온라인사업부장
- 現 (주)아이비김영 COO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동섭
1969-03
3년
재선임
- 서울대학교 경영대학 경영학 석사
- University of Wisconsin-Madison 경영학 박사
- 서강대학교 경영대학 조교수
- 하나SK카드 사외이사
- 現 고려대학교 경영대학교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

우승구
1969-12
3년
재선임
비상근
- 서울대학교 경영대학 경영학 석사
- 안건회계법인 공인회계사
- 현대투자신탁증권
- (주)에스브이파트너스 이사
- (주)자유투어 상무이사
- 에스브이인베스트먼트(주) 상무이사
- 現 (주)브이플랫폼인베스트먼트 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
34. 건축공사업
35. 실내건축공사업
36. 실내인테리어업
37. 인테리어 디자인업
38. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업 다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
코스맥스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230330)
제출인: 코스맥스

코스맥스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이병만, 심상배

변경후
심상배, 이병주

2. 변경사유
이사회 결의를 통한 신규선임(각자 대표이사)

3. 변경일자
2023-03-30

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

심상배
-
(현) 코스맥스㈜ 대표이사
(전) 코스맥스비티아이㈜ 감사
-

이병주
최대주주의 특수관계인
(현) 코스맥스USA 법인장
(전) 코스맥스엔비티 USA 법인장
-
SK스퀘어 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230330)
제출인: SK스퀘어

SK스퀘어/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박정호

변경후
박성하

2. 변경사유
대표이사직 사임 및 신규 선임

3. 변경일자
2023-03-30

4. 기타 참고사항
- 상기 3.변경일자는 이사회 결의일 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박성하
최대주주의 특수관계인
- SK스퀘어㈜사장

('23~현재)
- SK㈜C&C 사장

('20~'22)
- SK수펙스추구협의회

전략지원팀장

('17~'19)
- SK㈜ Portfolio Mgmt

부문장('13~'16)
- SK텔레콤㈜ 사업개발

본부장('12~'13)
- SK C&C ㈜ 기획본부장 ('10~'11)
- SK텔레콤㈜ C&I기획실

C&I전략담당 임원

('08~'09)
-
금호타이어 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 금호타이어

금호타이어/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,694,985
- 매출액
3,559,158

- 부채총계
3,450,430
- 영업이익
23,136

- 자본금
1,436,301
- 당기순이익
-77,470

- 자본총계
1,244,556
*주당순이익(원)
-275

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,701,311
- 매출액
2,834,274

- 부채총계
2,157,855
- 영업이익
4,448

- 자본금
1,436,301
- 당기순이익
-149,489

- 자본총계
543,455
*주당순이익(원)
-

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 재선임 1명
- 감사위원 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 보고사항
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 영업보고

2) 결의사항
- 제1호 의안 : 제20기 재무제표

승인의 건
▶ 원안대로 가결
- 제2호 의안 : 제21기 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결
- 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건
▶ 원안대로 가결
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구한서
1957-04
3
재선임
'12.6~'18.3 동양생명보험 대표이사
'12.3~'12.5 동양그룹 전략기획본부장
'09.4~'12.2 동양시스템즈 대표이사
코리안리(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

구한서
1957-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
'12.6~'18.3 동양생명보험 대표이사
'12.3~'12.5 동양그룹 전략기획본부장
'09.4~'12.2 동양시스템즈 대표이사
파버나인 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 파버나인

파버나인/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과보고

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-29

3. 정정사유
배당결의보고 오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 배당결의 보고
나.주식배당
주식배당률(%)
배당주식총수(주)

20
12,638,274

-
-

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,811
- 매출액
76,711

- 부채총계
52,082
- 영업이익
1,787

- 자본금
7,144
- 당기순이익
731

- 자본총계
62,729
*주당순이익(원)
57

나. 연결
- 자산총계
142,639
- 매출액
118,038

- 부채총계
65,661
- 영업이익
11,153

- 자본금
7,144
- 당기순이익
7,289

- 자본총계
76,978
*주당순이익(원)
566

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,263,827,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사2인(사외이사1인포함),감사1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호의안 : 제26기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 원안대로 승인

제 2호의안 : 정관변경의 건

- 원안대로 승인

제 3호의안 : 이사선임의 건

(사내이사 1인

사외이사 1인)

- 제 3-1호의안 : 사내이사 양 용섭 선임의 건

- 원안대로 승인

- 제 3-2호의안 : 사외이사 장 유성 선임의 건

- 원안대로 승인

제 4호의안 : 상근감사 고선석 선임의 건

- 원안대로 승인

제 5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제 6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2023년 2월 24일 현금배당결정공시한 배당금액 총액 1,262,125,400원은 배당가능주식수 산출과 관련하여 본 정기주주총회에서 1,263,827,400원으로 수정 결정되었읍니다

- 현금배당결정공시의 정정공시는 본 주주총회 결과보고서로 대체합니다.

※관련공시
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-17 주주총회소집결의
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양용섭
1964-06
3
신규선임
1987.02 전북대학교 졸업
2014.02 인하대학교 공과대학원 재료공학 석사

1987.05 ~ 2001.12 (주)대성 상무
2001.01 ~ 현대 (주)파버나인 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장유성
1962-06
3
신규선임
1986.02 연세대학교 경영학과 졸업
1986.01 ~ 2012.06 현대자동차 재경본부 이사대우
2012.07 ~ 2017.12현대자동차그룹 기획조정실 상무
2018.01 ~ 2020.05현대모비스 상무
2020.06 ~ 2021.05 현대모비스 자문
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고건석
1963-09
3
신규선임
상근
1988.02 전남대학교 무역학과 졸업

1988.12 ~ 2020.02 KB국민은행 지점장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
레이저쎌 — 본점소재지변경 (20230330)
제출인: 레이저쎌

레이저쎌/본점소재지변경/(2023.03.30)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
31499

주소
충청남도 아산시 배방읍 호서로 79번길 20, 1층(호서벤처밸리동)

나. 변경후
우편번호
18487

주소
경기도 화성시 동탄면 동탄산단4길 9-9

상세주소
-

2. 변경사유
- 효율적인 업무공간 이용을 위한 본점 이전
- 연구시설 확보

3. 이전(예정)일
2023-04-07

4. 이사회결의일
2023-03-30

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-30 정기주주총회결과
센코 — [기재정정]신규시설투자등 (20230330)
제출인: 센코

센코/신규시설투자등/(2023.03.30)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-01-21

3. 정정사유
건축면적 증가에 따른 건축설계변경으로 인한 투자 금액, 투자기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 투자내역 투자금액(원)
13,022,000,000
15,722,000,000

2. 투자내역 자기자본대비(%)
34.15
41.23

4. 투자기간 종료일
2023-03-31
2023-08-31

5. 이사회결의일(결정일)
2022/01/21
2023/03/30

- 건축설계변경(스마트팩토리 도입 등 생산 효율성 향상을 위한 공장동 건축면적 증가)으로 인한 투자 금액 2,700,000,000원 증액 및 공사기간 5개월 연장

- 상기 이사회결의일(결정일)은 변경계약 체결 결의 및 계약체결일입니다.

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
15,722,000,000

자기자본(원)
38,134,217,328

자기자본대비(%)
41.23

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
사옥, 공장 및 연구소 신축

4. 투자기간
시작일
2022-01-21

종료일
2023-08-31

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

6. 감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 투자내역의 자기자본은 K-IFRS에 따라 작성된 최근사업연도말(2020/12/31) 연결 재무제표를 기준으로, 최초 공시일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액입니다.

2. 투자금액에는 부가가치세, 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 도급계약서 상 도급금액이며, 기 취득한 토지에 사옥을 신축함에 따라 토지 취득금액은 포함되어 있지 않습니다.

3. 시설 소재지
- 경기도 오산시 세교동 584-1번지

4. 상기 투자기간의 시작일은 최초 이사회 결의일이며, 종료일은 변경된 준공 예상일자 입니다.

5. 상기 투자금액과 투자기간은 경영환경 및 공사 진행경과에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

6. 본 신규시설투자에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임하여 진행할 예정입니다.
에스아이리소스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 에스아이리소스

에스아이리소스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
20,050
- 매출액
4,717

- 부채총계
2,391
- 영업이익
-2,274

- 자본금
6,808
- 당기순이익
-963

- 자본총계
17,659
*주당순이익(원)
-14

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근 감사 1명 이은주 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제36기(22년 01월 01일 ~ 22년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 감사 이은주 선임의 건(1명)
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이은주
1969-01
3년
신규선임
비상근
- 前서울은행 근무
- 前하나은행 지역본부장 근무
링크제니시스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 아이디스파워텔

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)링크제니시스

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
아이디스파워텔(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)링크제니시스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
219420

발행주식 총수
11,469,507

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
아이디스파워텔(주)
한자(영문)
IDIS POWERTEL Co.,Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
116-81-37548

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 영등포구 여의도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
아이디스파워텔(주)
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
010-74*******

성 명
남명호
팩스번호
02-216******

이메일 주소
******@idispt.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 30일
2,369,357
20.66
2,369,357
20.66

증 감
2,369,357
20.66
2,369,357
20.66

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,369,357
-
-
-
-
-
-
-
2,369,357
20.66

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,469,507
-
20.66
20.66

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2023년 03월 23일
보통주
-
2,369,357
2,369,357
9,960 ( + )
주식양수도 계약 이행

합 계
-
2,369,357
2,369,357
9,960 ( + )
주식양수도 계약 이행

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
실리콘투 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 실리콘투

실리콘투/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 XX기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
120,393
- 매출액
161,753

- 부채총계
28,006
- 영업이익
12,852

- 자본금
30,189
- 당기순이익
10,062

- 자본총계
92,388
*주당순이익(원)
167

나. 연결
- 자산총계
129,216
- 매출액
165,272

- 부채총계
32,829
- 영업이익
14,239

- 자본금
30,189
- 당기순이익
11,156

- 자본총계
96,387
*주당순이익(원)
186

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[부의안건]
1. 제1호 의안: 제21기 재무제표(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 가결

3. 제3호 의안: 이사 선임의 건

-제3-1호 의안: 대표이사 김성운 재선임의 건
▶ 원안대로 가결

-제3-2호 의안: 사내이사 손인호

(Son robert Inho) 재선임의 건
▶ 원안대로 가결

-제3-3호 의안: 사내이사 최진호 재선임의 건
▶ 원안대로 가결

4. 제4호 의안: 감사 선임의 건
▶ 원안대로 가결

5. 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

6. 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

※관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-17 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성운
1972-05
3년
재선임
- 전 ㈜기륭전자 근무
- 전 ㈜)엠디아이 코리아
- 현 ㈜실리콘투 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손인호
(Son Robert Inho)
1969-02
3년
재선임
- 전 Ernst & Young
- 전 PWC Korea
- 전 Dongbang Peregrine Securities
- 전 IMM Investment Group
- 전 Macquarie IMM Asset Management
- 전 Goldman Sachs Asset Management Korea
- 전 Stonebridge Capital Inc
- 전 Quvat Korea Co., Ltd.,
- 전 Ajin Clean Co. Ltd.,
- 현 ㈜실리콘투 근무

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진호
1969-03
3년
재선임
- 전 ㈜영풍정밀
- 전 ㈜동운인터내셔널
- 현 ㈜실리콘투 근무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권오빈
1967-06
3년
신규선임
상근
- 전 아모레퍼시픽 프랑스법인 법인장 (상무) 파리 근무
- 전 아모레퍼시픽 본사 재경부문 디비젼장 (상무) 한국 근무
- 전 아모레퍼시픽 프랑스법인 (CFO 및 관리총괄) 파리 근무
- 전 아모레퍼시픽 중국법인 (CFO 및 관리총괄) 상하이 근무
- 전 Umbrella Asset Korea (시티그룹 사모펀드) 자금회계 책임자 (이사)
- 전 Lend Lease Korea (호주계 PE) 재무담당 책임자 (부장)
- 전 Tiffany & Co. Korea 재무회계 담당 책임자 (차장)
- 전 삼일회계법인(PwC Korea) 국제본부 근무, 한국공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
스포츠용품 도소매업, 의류제품 및 의복 액세서리 및 모조 장신구 도소매업, 식품, 식음료, 건강식품 도소매업, 서적 잡지 및 기타 인쇄물 도소매업
K-Fashion, K-Food, K-POP Goods 유통 확장을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
SK리츠 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230330)
제출인: SK리츠

SK리츠/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.30)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-04-04
09:30

장소
비대면 화상 회의

2. 참가 대상자
상장 리츠 운용사 및 국내외 기관 투자자 등

3. 개최목적
삼성증권 주관
'2023년 상반기 REITs Corporate day" 행사 참가

4. 개최방법
컨퍼런스 발표

5. 후원기관
삼성증권

6. 주요 설명회내용(요약)
당사 주요 영업현황 및 투자자의 당사 이해도 제고

7. 결정일자
2023-03-30

8. IR 자료
게재일시
2023-04-04

관련 웹페이지
http://skreit.co.kr/index.php

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 참가일정 : 2023년 4월 4일(화), 9시 30분
2. 관련자료 : 당일 당사 홈페이지 (http://skreit.co.kr/index.php)의 투자정보-IR 게시판에 게시 예정

※ 관련공시
-
덴티움 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 덴티움

덴티움/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
674,584
- 매출액
355,866

- 부채총계
301,420
- 영업이익
125,703

- 자본금
6,184
- 당기순이익
86,144

- 자본총계
373,164
*주당순이익(원)
9,980

나. 개별(별도)
- 자산총계
605,645
- 매출액
285,311

- 부채총계
281,549
- 영업이익
109,357

- 자본금
6,184
- 당기순이익
61,496

- 자본총계
324,096
*주당순이익(원)
7,131

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,587,167,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.32

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 예정 : 보통주 1주당 300원)

→원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
메타케어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 메타케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)초록뱀헬스케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 초록뱀헬스케어

대 표 이 사 :
신범용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)

(전 화)02-2186-1300

(홈페이지)http://www.wooridulls.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김민서

(전 화)02-2186-1300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

장정인
1963년 04월
여
2021년 03월 25일
2024.03.24(3년)
2023년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유
NH농우바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: NH농우바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
농우바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
농업회사법인 주식회사 농우바이오

대 표 이 사 :
박 동 섭

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8

(전 화) 031-218-1117

(홈페이지) http://www.nongwoobio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획조정실장
(성 명) 마 준 호

(전 화) 031-218-1117

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
54.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박성흠
1949년 07월
남
재선임
2023.03.30
1년
4년
(2020~현재) 농우바이오 사외이사(2010~2019) 중울산농협 조합장(1993~2009) 울산병영농협 조합장

박상철
1951년 08월
남
재선임
2023.03.30
1년
3년 9개월
(2020~현재) 농우바이오 사외이사(2006~2019) 옥과농협 조합장

최공섭
1954년 08월
남
신규
2023.03.30
2년
3년 9개월
(2021~2023) 농협양곡 기타비상무이사(2012~2023) 남평농협 조합장

※ 최공섭 사외이사는 계열회사 재직기간을 포함하여 작성하였습니다.
심텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 심텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)심텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 30 일

회 사 명 :
(주)심텍

대 표 이 사 :
최 시 돈, 김 영 구

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73

(전 화) 043-269-9000

(홈페이지)http://www.simmtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 김 갑 수

(전 화) 043-269-9365

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한병준
1959.08
남
재선임
2023.03.30
3년
3년
前. STATS ChipPAC, Singapore, 회장前. ㈜에이팩트 사외이사現. 오션브릿지㈜ 사외이사現. ㈜심텍 사외이사
솔브레인 — 신탁계약해지결과보고서 (20230330)
제출인: 솔브레인

신탁계약해지결과보고서
2.6
솔브레인 주식회사

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2023년 3월 30일

회 사 명 :
솔브레인 주식회사

대 표 이 사 :
노 환 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34(삼평동, 솔브레인)

(전 화) 031-719-0700

(홈페이지) http://www.soulbrain.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 구매실장 (성 명) 도승철

(전 화) 031-719-0700

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

- 솔브레인 주식회사

나. 주 소 :

- 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34(삼평동, 솔브레인)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

- 해당 사항 없음.

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
미래에셋증권(Mirae Asset Securities Co., Ltd.)

회사고유번호 :
00111722

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2023년 03월 29일
자사주특정금전신탁
5,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2022년 10월 31일
보통주식
7,288
1,512,913,700
30.26
-
-
-
5,000,000,000

2022년 11월 30일
보통주식
1,842
397,487,500
7.95
-
-
-
5,000,000,000

2022년 12월 31일
보통주식
2,382
517,130,000
10.34
-
-
-
5,000,000,000

2023년 01월 31일
보통주식
2,550
556,874,800
11.14
-
-
-
5,000,000,000

2023년 03월 28일
보통주식
8,932
2,010,709,000
40.21
-
-
-
5,000,000,000

계
-
22,994
4,995,115,000
99.90
-
-
-
5,000,000,000

주) 상기 취득수량은 결제일 기준으로 작성하였으며, 취득금액은 제수수료를 포함하지 않은 금액입니다.

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2023년 03월 29일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
22,994
0.30
5,000,000,000
-
-
-
22,994
0.30
5,000,000,000

계
22,994
0.30
5,000,000,000
-
-
-
22,994
0.30
5,000,000,000

주1) 상기 '법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'에는 본 자기주식취득 신탁계약에 따라 위탁 증권회사에서 2023년 3월 29일 현재 기준 당사에 입고된 자기주식의 총 수량과 총 계약금액을 기재하였습니다.주2) 상기 비율은 당사 보통주 발행주식총수 7,778,566주에 대한 비율입니다.주3) 당사는 2020.07.01 인적분할로 인한 단수주 취득으로 12,430주의 자기주식을 취득하였으나, 이는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의3의 규정에 의하여 취득한 자기주식에 해당되지 않으므로 상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'에서 제외하였습니다.
메디콕스 — [기재정정]전환청구권행사(제17회차) (20230330)
제출인: 메디콕스

메디콕스/전환청구권행사/(2023.03.30)전환청구권행사(제17회차)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
전환청구권 행사

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-11-03

3. 정정사유
상장 예정일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 기타투자판단에 참고할 사항
2) 하기 일별 전환청구내역 중 상장일 또는 예정일은 현재 당사로 제기된 전환사채 처분금지 등 임시의 지위를 구하는 가처분 종결 이후 확정 예정입니다.
-

일별 전환청구내역
_상장일 또는 예정일
-
2023-04-04

-

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
364,963

-발행주식총수(주)
12,412,229

-발행주식총수 대비(%)
2.94

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 발행주식총수는 당일 행사주식수를 제외한 발행주식총수 입니다.

※관련공시
2022-07-15 전환가액의조정(제15,16,17,17회차)
2021-06-04 증권 발행결과(자율공시)(제17회차 전환사채)
2021-06-03 전환사채권발행결정(제17회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2022-11-01
17
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2,500,000,000원
6,850
364,963
2023-04-04

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

17
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
0
KRW : South-Korean Won
6,850
0
KEC — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: KEC

KEC/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
401,137
- 매출액
256,171

- 부채총계
96,490
- 영업이익
18,028

- 자본금
72,382
- 당기순이익
22,271

- 자본총계
304,647
*주당순이익(원)
151

나. 개별(별도)
- 자산총계
442,122
- 매출액
246,961

- 부채총계
143,832
- 영업이익
13,548

- 자본금
72,382
- 당기순이익
21,858

- 자본총계
298,290
*주당순이익(원)
151

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,685,788,460

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안: 제17기 재무제표(이익잉여 금 처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 1주당 60원

-> 원안대로 가결하다.

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 이 종홍 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 이 태선 선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 강 래훈 선임의 건

제2-4호 의안: 사외이사 김 태훈 선임의 건

-> 원안대로 가결하다.

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결하다.

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결하다.

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 가결하다.

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종홍
1962-09
1
재선임
ㆍ現) KEC 대표이사
겸. 운영담당 총괄
ㆍ前) KEC 품질경영팀장
KEC 운영기획팀장
KEC-W 법인장
ㆍ충남대학교 재료공학과

이태선
1963-02
1
신규선임
·現) KEC 기술담당 총괄
겸. 기술연구소장
·前) KEC DIS개발팀장
KEC 응용기술 팀장
·인천대학교 전자공학 학사

강래훈
1972-02
1
신규선임
·現) KEC 사업담당 총괄
겸. 국내마케팅팀장
·前) KEC 마케팅팀장
한국전자판매 부품사업부장
·울산대학교 금속공학 학사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태훈
1962-12
1
재선임
ㆍ現) 파워마스터반도체
대표이사
ㆍ前) 페어차일드반도체
대표이사
삼성전자 반도체
수석연구원
ㆍ플로리다대학교 전자공학
박사
ㆍ現)파워마스터반도체
대표이사
진매트릭스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 진매트릭스

진매트릭스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,902
- 매출액
11,214

- 부채총계
7,716
- 영업이익
-1,523

- 자본금
10,196
- 당기순이익
-8,111

- 자본총계
24,186
*주당순이익(원)
-406

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제23기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건

제2-1호 의안 사내이사 김석준 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안 사내이사 홍선표 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 주주총회소집공고
2023-02-24 참고서류
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김석준
1967-08
3
재선임
- 서울대학교, 분자유전학 석사 卒
- 前 CJ(주) 경영전략팀
- 現 (주)진매트릭스 부사장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍선표
1968-08
3
재선임
- 서울대학교, 생명과학부 박사 卒
- 前 CJ(주) 종합기술원 수석연구원
- 前 미국 월터리드육군연구소 연구원
- 現 (주)진매트릭스 부사장
SK스퀘어 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: SK스퀘어

SK스퀘어/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제2기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
22,160,583
- 매출액
4,510,691

- 부채총계
4,997,383
- 영업이익
162,763

- 자본금
14,147
- 당기순이익
256,107

- 자본총계
17,163,200
*주당순이익(원)
1,837

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,494,079
- 매출액
591,185

- 부채총계
139,076
- 영업이익
516,332

- 자본금
14,147
- 당기순이익
433,138

- 자본총계
7,355,003
*주당순이익(원)
3,064

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제2기 정기주주총회 회의 목적사항

가.보고사항

○ 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

○ 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 의결

○ 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

(후보 : 박성하)

☞ 원안대로 의결

○ 제2-2호 의안 : 기타비상무이사

선임의 건

(후보 : 이성형)

☞ 원안대로 의결

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 의결

○ 제4호 의안 : 자본준비금 감소의 건

☞ 원안대로 의결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익

※ 주주총회(2023년 3월 30일) 이후 이사회 구성 현황

- 사내이사 : 박정호, 박성하
- 기타비상무이사 : 이성형
- 사외이사 : 강호인, 이성우, 박승구, 기은선

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-23 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성하
1965-10
3
신규선임
SK스퀘어(주) 사장(2023~현재)
SK(주) C&C 사장(2020~2022)
SK수펙스추구협의회 전략지원팀장(2017~2019)
SK(주) Portfolio Management부문장(2013~2016)
SK텔레콤 사업개발본부장(2012~2013)
SK C&C(주) 기획본부장(2010~2011)
SK텔레콤(주) C&I기획실 C&I전략담당(2008~2009)

이성형
1965-12
3
신규선임
SK(주) CFO(2023~현재)
SK(주) 재무부문장(2018~2022)
SK텔레콤(주) 재무관리실장(2016~2017)
SK(주) 재무1실장(2014~2015)
SK(주) 재무팀 재무담당 임원(2013~2014)