피코그램 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 피코그램

피코그램/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,359
- 매출액
29,442

- 부채총계
20,284
- 영업이익
3,148

- 자본금
1,832
- 당기순이익
2,962

- 자본총계
31,075
*주당순이익(원)
163

나. 연결
- 자산총계
51,584
- 매출액
29,374

- 부채총계
20,308
- 영업이익
3,326

- 자본금
1,832
- 당기순이익
3,205

- 자본총계
31,276
*주당순이익(원)
176

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명,사외이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명,사외이사2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 최석림 재선임의 건-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 오대석 재선임의 건-> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 김영훈 재선임의 건-> 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 허윤석 재선임의 건-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 홍도현 재선임의 건-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 자회사 해산의 건_PICOGRAM(M)SDN.BHD.
-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건-> 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-03-15 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최석림
1967-10
3년
재선임
인하대학교 생명공학과졸업(91.02)
(주)스위스카타딘연구소 연구실 정수소재 개발 연구원(93.02)
웅진코웨이(주) 연구실 정수소재 개발 연구원(97.12)
일본 TOPRUN(주) 한국지사 연구실 정수소재 개발 연구원(01.06)
(주)피코그램 대표이사(2002~현재)

오대석
1966-03
3년
재선임
인하대학교 생명공학과졸업(93.02)
브루커 바이오텍 코리아(주) 한국지사장(12.12)
밀테니 바이오텍 코리아(주) 한국지사장(16.04)
㈜피코그램 브랜드사업 본부장(17.08~22.03)
㈜피코그램 미래전략기획실 본부장(22.04~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영훈
1960-10
3년
재선임
MIT SLOAN School of Management MBA 졸업(96.06)
동양그룹 기획조정실 전략기획 팀장(96.08~02.10)
동양메이져/건설부문 경영기획실장(02.11~03.09)
동양매직 CFO(03.09~08.11)
동양매직 제품지원본부장(08.12~11.08)
㈜ 동양 경영기획실장(11.09~12.08)
동양매직 영업본부장(12.09~12.10)
동양매직 CEO(12.11~14.07)
㈜해피콜 CEO(16.09~17.12)
-

허윤석
1977-03
3년
재선임
KAIST 생명화학공학과(박사) 졸업 (07.10)
한국기초과학지원연구원 물성과학연구부(10.02~13.02)
과학기술연합대학원대학교 부교수 (12.09~13.02)
인하대학교 생명공학과 교수 (13.03~현재)
인하대학교

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍도현
1956-06
3년
재선임
비상근
강남대학교 세무학(박사) 졸업(16.02)
국세청 입사(75.01)
제38회 세무사 합격(01.09)
국세청 행정사무관 명예퇴직(02.03)
㈜한국투자신탁 고문(02.05)
㈜팬택앤큐리텔 고문(02.02)
㈜대성그룹 고문(02.05)
㈜한빛아앤비 사외이사(02.05~09.03)
㈜충북방송 사외이사(09.05~15.03)
세무법인호연(반포지점)(현)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 화장품제조업
- 화장품 및 화장용품 도매업
- 화장품,비누및방향제 소매업
사업영역확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 정수기기 및 부품류 제조. 판매업
2. 수처리 산업기기 및 부품류 제조. 판매업
3. 환경관련 산업기기 및 부품류 제조. 판매업
4. 세라믹 제조. 판매업
5. 공해관련 산업기기 판매업
6. 각종 기계류 제조. 판매업
7. 위 관련 무역업
8. 각호에 관련된 부대사업일체
9. 부동산 매매업 및 임대업
10. 통신판매업
제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 정수기기 및 부품류 제조. 판매업
2. 수처리 산업기기 및 부품류 제조. 판매업
3. 환경관련 산업기기 및 부품류 제조. 판매업
4. 세라믹 제조. 판매업
5. 공해관련 산업기기 판매업
6. 각종 기계류 제조. 판매업
7. 위 관련 무역업
8. 각호에 관련된 부대사업일체
9. 부동산 매매업 및 임대업
10. 통신판매업
11. 화장품제조업
12. 화장품 및 화장용품 도매업
13. 화장품,비누및방향제 소매업
사업 목적 추가

사업목적 삭제
-
-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
미도입
미도입

집중투표제 배제
배제
배제