eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에코프로비엠 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20230330)
제출인: 에코프로비엠

에코프로비엠/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.30)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 에코프로글로벌
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
15,000,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
500

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
23,600,000

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
150,000,000,000

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
10,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
-

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
-

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2023-08-31

13. 실권주 처리계획
실권주 미발행

14. 신주의 배당기산일
2023-01-01

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제7항의 모집에 해당하지 아니하며, 해당 종속회사는 비상장법인입니다.

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 공시는 주식회사 에코프로비엠이 100% 출자한 주식회사 에코프로글로벌의 유상증자 결정에 관한 공시입니다.

2) 본 유상증자로 조달한 자금은 헝가리 지역 내 양극활물질 공장 건설을 위해 ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt. 법인 주식 취득에 사용 될 예정입니다.

3) 상기 '3. 증자전 발행주식총수'는 유상증자에 관한 결정일 현재 기준으로 기재되었습니다.

4) 상기 '12. 납입일'은 유상증자 대금의 최종 납입예정일이며, 수회에 걸쳐 납입 될 예정입니다.

5) 하기 '종속회사에 관한 사항'의 '종속회사의 자산총액(원)' 및 '지배회사의 연결 자산총액'은 2021년도 말 연결재무상태표 상 자산총액입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 에코프로글로벌
영문
ECOPRO GLOBAL Co.,Ltd.

- 대표자
김장우

- 주요사업
이차전지 소재 판매업 및 수출입업 등

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
30,182,139,314

지배회사의 연결 자산총액(원)
1,425,857,751,938

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
2.1
SM C&C — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: SM C&C

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에스엠컬처앤콘텐츠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 에스엠컬처앤콘텐츠

대 표 이 사 :
남궁철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 왕십리로 83-21, 디타워동 14층(성수동, 아크로서울포레스트)

(전 화) 02-6233-6400

(홈페이지) http://www.smcultureandcontents.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명)남 궁 철

(전 화) 02-6233-6400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

배종철
1955년 01월
남
신규
2023년 03월 30일
3
3년
前 MBN제작본부장 (2015.07~2018.06)
에코프로 — 전환가액의조정 (20230330)
제출인: 에코프로

에코프로/전환가액의조정/(2023.03.30)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

20
비상장
63,100
61,400

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

20
60,000,073,400
KRW : South-Korean Won
950,872
977,199

3. 조정사유
주식배당 결정에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정근거
본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채를 발행하거나 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 하는 경우에는 전환가액을 아래의 산식에 따라 조정하기로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 * {기발행주식수 + 신발행주식수 * (1주당 발행가액/시가)} / (기발행주식수 + 신발행주식수)

다만, 위 산식에서, "기발행주식수"는 전환가액 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우의 "신발행주식수"는 당해 사채발행 시의 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채발행 시의 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 하며, "1주당 발행가액"은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행 시의 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식 및 본 항에서 "시가"라 함은 상장법인의 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 (유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다. 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 호가단위 미만은 절상한다.

2) 조정방법

- 조정전 전환가액 : 63,100원
- 기발행주식수 : 25,877,173주
- 신발행주식수 : 750,495주
- 1주당 발행가액 : 0원
- 시가 : 476,875원
- 조정후 전환가액 : 61,400원

5. 조정가액 적용일
2023-03-30

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 전환가액 조정은 당사의 제25기 정기주주총회의 '제1호 의안 재무제표 승인의 건 (주식배당 보통주 1주당 0.03주)' 결과에 의한 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 아니 하였습니다.

2) 상기의 주식 배당은 보통주 1주당 0.03주의 발행을 예정하고 있으며, 이에 따라 발행될 배당주식총수는 750,495주 입니다.

※ 관련공시
2021-07-23 전환사채권발행결정(제20회차)
2022-03-31 전환가액의조정
2022-12-27 주식배당결정
동양생명 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 동양생명

동양생명/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
37,420,243
- 매출액
10,279,587

- 부채총계
35,510,653
- 영업이익
129,932

- 자본금
806,793
- 당기순이익
74,044

- 자본총계
1,909,590
*주당순이익(원)
475

나. 개별(별도)
- 자산총계
37,434,509
- 매출액
10,262,246

- 부채총계
35,502,249
- 영업이익
152,919

- 자본금
806,793
- 당기순이익
97,028

- 자본총계
1,932,261
*주당순이익(원)
623

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명,사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
(1)감사보고
(2)영업보고
(3)내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호:제34기(2022.1.1~12.31)재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인

제2호:정관 일부 변경의 건
☞원안대로 승인

제3호:이사 선임의 건
3-1 기타비상무이사 선임:뤄셩
☞원안대로 승인

3-2 사내이사 선임:진슈펭
☞원안대로 승인

제4호: 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 재무제표입니다.
-연결기준 당기순이익은 지배주주지분순이익을 기재합니다.

※ 관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

뤄셩
Luo,Sheng
1970-09
1
재선임
-중국보험정보기술관리 이사, 부총재, 이사회 비서관
-중국보험감독관리위원회 발전개혁부 부주임
-중국은행보험감독관리위원회 안방보험그룹 위탁경영팀 부팀장, 리스크조치TF 부팀장
-現진띠(金地)그룹 기타비상무이사
-現Anbang Belgium Holding 이사회의장, 기타비상무이사
-現Bank Nagelmackers 이사회의장, 기타비상무이사
-現다자보험그룹 부회장
-現다자자산운용 이사
-現다자생명보험 이사
-現자오상(招商)은행 주주감사
-現동양생명 기타비상무이사,이사회의장

진슈펭
Jin, Xuefeng
1977-05
1
재선임
-북경대 금융수학
-북경대 금융수학 석사
-Ernst&Young(한국), 계리팀 총괄
-동양생명 상무보, 계리/재무회계팀 담당임원
-동양생명 상무보, 경영전략본부장
-동양생명 상무, 경영전략부문장
-동양생명 전무, 경영전략부문장
-現동양생명 전무,CFO,경영관리부문장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
이오플로우 — 본점소재지변경 (20230330)
제출인: 이오플로우

이오플로우/본점소재지변경/(2023.03.30)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
13605

주소
경기도 성남시 분당구 돌마로 172 에이치동 2202호(정자동, 분당서울대학교병원헬스케어혁신파크)

나. 변경후
우편번호
13595

주소
경기도 성남시 분당구 황새울로 216

상세주소
휴맥스빌리지 3층

2. 변경사유
효율적인 업무공간 이용을 위한 본점 이전

3. 이전(예정)일
2023-04-03

4. 이사회결의일
2023-03-30

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
에코프로비엠 — 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (20230330)
제출인: 에코프로비엠

에코프로비엠/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) /(2023.03.30)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 에코프로글로벌
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명(국적)
EcoPro Global Hungary Zrt.
대표이사
Sun Dong Chang

자본금(원)
47,843,091,295
회사와 관계
종속회사

발행주식총수(주)
3,840
주요사업
Manufacture of batteries and accumulators

-최근 6월 이내 제3자배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
8,241

취득금액(원)
149,986,200,000

지배회사의 연결자산총액(원)
1,425,857,751,938

지배회사의 연결자산총액대비(%)
10.5

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
14,375

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금출자

5. 취득목적
헝가리 지역 내 양극활물질 시설투자

6. 취득예정일자
2023-08-31

7. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원)참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약체결 여부
아니오

-계약내용
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 공시는 주식회사 에코프로글로벌의 종속회사인 EcoPro Global Hungary Zrt.에 대한 출자 결정에 관한 사항입니다.

2) 출자 목적은 헝가리 지역 내 양극활물질 시설투자를 위한 재원 마련 입니다.

3) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금(원)' 및 '발행주식총수(주)' 는 2022년말 기준으로 작성하였습니다.

4) 상기 '2. 취득내역'의 '지배회사의 연결자산총액(원)'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2021년도말 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

5) 상기 '2. 취득내역'의 '취득주식수(주)'는 2023년 3월 28일 서울외국환중개 고시 환율 (1 HUF = 3.64 KRW) 기준으로 산정되었으며, 출자 시점의 환율 변동에 따라 총 출자 주식수는 변동될 수 있습니다.

6) 상기 '6. 취득예정일자'는 출자 최종 종료 예정일로, 수회에 걸쳐 분할 출자 예정입니다.

7) 하기 '발행회사의 요약 재무상황' 및 '상대방에 관한 사항'의 당해년도, 전년도, 전전년도는 2022년, 2021년, 2020년 입니다.

8) 하기 '종속회사에 관한 사항'은 2021년도 말 기준으로 작성되었습니다.

9) 하기 '상대방에 관한 사항'의 당해년도, 전년도, 전전년도는 2022년, 2021년, 2020년 입니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
81,240
34,001
47,239
47,843
-
1,796

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 에코프로글로벌
영문
ECOPRO GLOBAL Co.,Ltd.

- 대표자
김장우

- 주요사업
이차전지 소재 판매업 및 수출입업 등

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
30,182,139,314

지배회사의 연결 자산총액(원)
1,425,857,751,938

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
2.1

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

EcoPro Global Hungary Zrt.
헝가리
4028 Debrecen, Nyil utca 46, Hungary
09-10-000638

직업(사업내용)
Manufacture of batteries and accumulators

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 에코프로글로벌
6,134
100

대표이사
김장우
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
81,240
자본금
47,843

부채총계
34,001
매출액
-

자본총계
47,239
당기순손익
1,796

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
주식회사 에코프로비엠
종속회사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
약 478억원 출자

전년도
-

전전년도
-
엑스게이트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 엑스게이트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엑스게이트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 엑스게이트

대 표 이 사 :
주 갑 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 85길 13 (대치동, 송석빌딩), 5층

(전 화) 02-6953-1014

(홈페이지)http://www.axgate.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 태 화

(전 화) 02-6953-1014

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임인수
1961년 06월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
5년9개월
현) ㈜엑스게이트 사외이사전) ㈜케이아이엔엑스전) 한국인터넷진흥협회전) 광운대 경영학 석사

* 상기 사외이사 총 재직기간은 금번 제13기 정기주주총회(2023.03.30)에서 선임된 이후 시작하는 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
엔바이오니아 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 엔바이오니아

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주) 엔바이오니아

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 엔바이오니아

대 표 이 사 :
한 정 철

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 한방엑스포로 85, 85-1

(전 화) 043-644-3670

(홈페이지) http://www.envioneer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 종 찬

(전 화) 031-716-3670

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
65,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2030년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
7,852

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제11조[주식매수선택권]

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
80,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
-

주1)
상기 8. 당해부여 후 총부여 현황(주)은 당해 부여주식 65,000주를 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 부여취소, 행사완료된 주식을 제외하고 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임원 및 직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 성과 달성을 위한 동기를 부여하고자 합니다.
나. 부여근거당사 정관 11조에 의거하여 2023년 03월 30일에 개최한 제22기 정기주주총회에서 승인을 받았습니다.
다. 행사가격주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 산출하였습니다. (주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 가중평균 값의 산술평균 값)
라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.
마. 기타사항본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(7,875,151)의 0.83%에 해당하며, 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따를 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이병준
미등기임원
10,000
-
5,240.79
-

김용근
직원
20,000
-
5,240.79
-

이재훈
직원
10,000
-
5,240.79
-

조석기
직원
10,000
-
5,240.79
-

최미정
직원
10,000
-
5,240.79
-

이경희
직원
5,000
-
5,240.79
-

※ 상기 '공정가치'는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치입니다.1) 변동성 : 40.90 %

2) 할인율 : 3.28%

3) 무위험수익률 : 3.28%

4) 시가배당률 : 0.00%

5) 모형 : 이항모형

6) 행사기간 : 2025년 3월 30일부터 2030년 3월 29일까지

7) 총 부여주식수 : 65,000주8) 전일종가 : 9,690원/주9) 행사가액 : 7,852원/주10) 평가기관 : 한국자산평가(주)

상기 평가금액의 경우, 모든 부여조건을 동일하게 산정하여 2023년 3월 29일 파라미터로 산정한 평가금액입니다.

본 주식매수선택권의 경우 무위험수익률로 할인하였습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조[주식매수선택권]

주식의 내용
-

기타
-
한신기계공업 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 한신기계공업

한신기계공업/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
115,722
- 매출액
56,040

- 부채총계
22,775
- 영업이익
-4,096

- 자본금
16,223
- 당기순이익
-4,733

- 자본총계
92,947
*주당순이익(원)
-148

나. 개별(별도)
- 자산총계
118,532
- 매출액
54,812

- 부채총계
21,752
- 영업이익
-3,288

- 자본금
16,223
- 당기순이익
-3,661

- 자본총계
96,780
*주당순이익(원)
-115

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
324,461,510

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.16

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

가. 영업보고
나. 감사보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제47기
(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건

(사내이사 1명)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사선임의 건

(상근감사 1명)

☞ 원안대로 승인

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호의안: 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-27 주주총회소집공고
2023-03-27 주주총회소집결의
2023-03-27 참고서류
2023-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송기청
1973-01
2
재선임
청도한신콤프레셔기계유한공사 법인장
한신기계공업(주) 경영지원 총괄팀장
한신기계공업(주) 상무이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이찬원
1954-01
3
신규선임
상근
美)플로리다대 환경공학박사
경남대학교 환경공학과 교수
테고사이언스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 테고사이언스

테고사이언스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,060
- 매출액
7,014

- 부채총계
1,491
- 영업이익
269

- 자본금
4,054
- 당기순이익
334

- 자본총계
49,568
*주당순이익(원)
42

나. 연결
- 자산총계
51,362
- 매출액
7,678

- 부채총계
2,883
- 영업이익
209

- 자본금
4,054
- 당기순이익
256

- 자본총계
48,479
*주당순이익(원)
33

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제22기(2022.01.01~2022.12.31) (연결) 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안: 사외이사 이진우 재선임의 건
=> 원안대로 가결

제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
=> 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진우
1964-08
3년
재선임
-연세대학교 의과대학 졸업
-대한족부족관절학회 회장
현) 세계족부학회 사무총장
현) 연세대학교 국제캠퍼스 부총장
현) 연세대학교 의과대학 정형외과 교수
-
유니켐 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 유니

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)유니켐

20230330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 04월 03일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)유니

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)유니켐

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011330

발행주식 총수
74,177,981

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)유니
한자(영문)
UNI. CO. LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
114-81-79974

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 북촌로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)유니켐
부 서
재경팀

직 위
본부장
전화번호
031)49******

성 명
류성국
팩스번호
031)49******

이메일 주소
******gk@naver.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 29일
13,600,159
18.33
13,600,159
18.33

이번보고서
2023년 03월 29일
13,678,432
18.42
13,608,432
18.35

증 감
78,273
0.09
8,273
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

13,608,432
-
-
70,000
-
-
-
-
13,678,432
18.42

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

74,177,981
70,000
18.42
18.35

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 30일
보통주
13,600,159
8,273
13,608,432
1,419
-

장내매수(+)
2023년 03월 30일
신주인수권부사채권
13,608,432
70,000
13,678,432
329
-

합 계
13,600,159
78,273
13,678,432
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SM C&C — 대표이사변경 (20230330)
제출인: SM C&C

SM C&C/대표이사변경/(2023.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김동준, 남궁철

변경후 대표이사
남궁철

2. 변경사유
김동준 공동대표이사의 임기만료로 공동대표 규정을 폐지하고 단독대표 체제로 운영하기로 함.

3. 변경일
2023-03-30

4. 이사회결의일
2023-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-30 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

남궁철
1974-08-07
계열회사의 임원
30,000
0.03%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

남궁철
(주)에스엠컬처앤콘텐츠
상장(코스닥)
-
대표이사
2016-05-18
-
-
네패스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 네패스

네패스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
465,878
- 매출액
417,052

- 부채총계
229,529
- 영업이익
22,039

- 자본금
11,630
- 당기순이익
12,225

- 자본총계
236,349
*주당순이익(원)
536

나. 연결
- 자산총계
1,131,933
- 매출액
588,039

- 부채총계
739,611
- 영업이익
-6,714

- 자본금
11,630
- 당기순이익
94,546

- 자본총계
392,322
*주당순이익(원)
3,399

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제33기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 사외이사 : 김원호(재선임)
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김원호
1955-07
3
재선임
- 現) 하나로의료재단 외래원장
- 現) 연세대 의과대학 (명예)교수
-
뉴파워프라즈마 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 뉴파워프라즈마

뉴파워프라즈마/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
303,062
- 매출액
114,241

- 부채총계
102,384
- 영업이익
16,943

- 자본금
4,369
- 당기순이익
29,731

- 자본총계
200,678
*주당순이익(원)
720

나. 연결
- 자산총계
633,280
- 매출액
352,879

- 부채총계
367,373
- 영업이익
14,125

- 자본금
4,369
- 당기순이익
20,264

- 자본총계
265,907
*주당순이익(원)
619

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,063,919,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.42

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
신규선임
- 사외이사 1명(김희돈)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제 24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 50원 / 시가배당율 : 1.42%)
->원안대로 승인가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
->원안대로 승인가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 사외이사 김희돈 선임의 건(신임)
->원안대로 승인가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
->원안대로 승인가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
->원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

※관련공시
2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희돈
1967-05
3
신규선임
前)다산회계법인
前)상록회계법인
現)정현회계법인 공인회계사
-
엔바이오니아 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 엔바이오니아

엔바이오니아/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,308
- 매출액
8,789

- 부채총계
16,305
- 영업이익
-1,248

- 자본금
3,938
- 당기순이익
-445

- 자본총계
20,002
*주당순이익(원)
-57

나. 연결
- 자산총계
39,986
- 매출액
11,024

- 부채총계
19,007
- 영업이익
-701

- 자본금
3,938
- 당기순이익
74

- 자본총계
20,979
*주당순이익(원)
-21

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제2조 개정의 건(사업목적 삭제 및 추가)

제2-2호 의안 : 제11조 개정의 건(조문정비)

제2-3호 의안 : 제16조 개정의 건(표준정관 개정에 따른 조문정비)

제2-4호 의안 : 제37조 개정의 건(이사의 퇴직보상금 제도 신설)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이종찬 후보자 신규 선임의 건
→ 부결

제3-2호 의안 : 사외이사 임웅순 후보자 신규 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건
→ 원안대로 가결

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2023년 3월 30일 사내이사 1인(김권회)이 사임하였습니다.
- 제3호 의안 중 제3-1호 의안은 부결되었습니다.

※관련공시
2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-24 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집공고
2023-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-22 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임웅순
1966-03
3년
신규선임
(22.06~현재) (현)㈜딩동 대표이사
(17.01~20.12) 온산탱크터미널(주) CEO
(11.03~16.12) ㈜예스코 전략기획부문장
(05.09~11.02) ㈜우림건설/㈜우림자원개발 본부장(상무)
(00.06~05.08) ㈜FRMKorea 공동대표이사
(95.01~00.05) 포스코경영연구원(POSRI) 연구위원
(03.03~05.02) 건국대학교 부동산학과 박사 수료
(87.03~89.02) 연세대학교 경제학과 석사
(83.03~87.02) 연세대학교 경제학과 학사
㈜딩동 (대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 기타 건축자재 도매업
- 적층, 합성 및 특수 표면처리 종이 제조업
- 위생용 원지 제조업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
배관 및 냉·난방 공사업
비영위 목적사업 삭제
대한전선 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 대한전선

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대한전선(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
대한전선 주식회사

대 표 이 사 :
나형균

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 317 대한스마트타워

(전 화) 02-316-9114

(홈페이지)http://www.taihan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장
(성 명) 이 기 원

(전 화) 02-316-9114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

현 석
1964년 10월
남
신규
2023년 03월 30일
2년
-
現) 현석세무회계 세무사 前) 역삼세무서장

이동열
1966년 07월
남
신규
2023년 03월 30일
2년
-
現) 법무법인 로백스 변호사 前) 서울서부지방검찰청 검사장

노상섭
1968년 02월
남
신규
2023년 03월 30일
2년
-
現) 김앤장법률사무소 고문 前) 공정거래위원회 부이사관

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이창재
1965년 01월
남
2021년 05월 18일
2년
2023년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유
iMBC — 대표이사변경 (20230330)
제출인: iMBC

iMBC/대표이사변경/(2023.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김남중

변경후 대표이사
이선태

2. 변경사유
- 김남중 대표이사 일신상의 사유로

대표이사직 사임(사내이사 유지)
- 이선태 신임 대표이사 선임

3. 변경일
2023-03-30

4. 이사회결의일
2023-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이선태
1965-01-11
前 임직원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이선태
(주)문화방송
비상장
-
前 편성실장
1991-05-01
2023-03-30
-
오스코텍 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 오스코텍

오스코텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
143,699
- 매출액
4,520

- 부채총계
11,820
- 영업이익
-16,592

- 자본금
18,951
- 당기순이익
-15,760

- 자본총계
131,879
*주당순이익(원)
-492

나. 연결
- 자산총계
143,735
- 매출액
5,062

- 부채총계
21,914
- 영업이익
-28,638

- 자본금
18,951
- 당기순이익
-27,773

- 자본총계
121,821
*주당순이익(원)
-763

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임, 상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임보고

2. 의결사항
제 1호 의안 : 제25기 재무제표(연결/별도) 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

2-1호 의안: 초다수결의제 삭제의 건(주주 제안)
-> 부결

2-2호 의안: 이사 결원 시 선임안건 신설의 건(주주 제안)
-> 부결

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 의안: 사내이사 윤태영 재선임의 건(이사회)
-> 원안대로 승인

제 4호 의안: 사외이사 선임의 건

4-1호 의안: 후보자 홍남기(이사회)
-> 원안대로 승인

4-2호 의안: 후보자 장영하(주주 제안)
-> 후보자 사퇴

제 5호 의안: 상근감사 선임의 건

5-1호 의안: 후보자 이광열(이사회)
-> 원안대로 승인

5-2호 의안: 후보자 송종국(주주 제안)
-> 부결

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제 7호 의안 : 감사 보수 승인의 건

7-1호 의안: 감사보수한도 7천만원 승인의 건(이사회)
-> 원안대로 승인

7-2호 의안: 감사보수총액 1억원 승인의 건(주주 제안)
-> 부결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-27 소송등의판결ㆍ결정(검사인 선임)
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤태영
1962-10
3년
재선임
- 전. Yale대 화학 박사
- 전. 동아쏘시오홀딩스 혁신신약연구소장
- 동아에스티 혁신신약연구소장
- 현. 오스코텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍남기
1960-07
3년
신규선임
-전.미래창조과학부 제1차관
-전. 국무조정실 실장
-전. 기획재정부장관, 경제부총리
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이광열
1955-10
3년
신규선임
상근
-전. DB 금융투자 CFO,준법 감시인
iMBC — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: iMBC

iMBC/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,190
- 매출액
36,232

- 부채총계
10,553
- 영업이익
2,351

- 자본금
11,500
- 당기순이익
1,600

- 자본총계
55,637
*주당순이익(원)
70

나. 연결
- 자산총계
70,094
- 매출액
47,460

- 부채총계
12,321
- 영업이익
2,558

- 자본금
11,500
- 당기순이익
1,786

- 자본총계
57,773
*주당순이익(원)
73

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,
기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:

제23기(2022.01.01.~2022.12.31.)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호: 사내이사 이선태

선임의 건

- 제3-2호: 기타비상무이사 박건식

선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 2023 회계연도 이사 보수

한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이선태
1965-01
3
신규선임
- 現 ㈜문화방송 콘텐츠협력1팀 국장
- 前 ㈜문화방송 편성실장
- 서울대 사회학 졸

박건식
1965-10
3
신규선임
- 現 ㈜문화방송 기획조정본부장
- 前 ㈜문화방송 공영미디어국장
- 고려대 대학원 국문학 석사 졸
도화엔지니어링 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230330)
제출인: 도화엔지니어링

도화엔지니어링/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.12.28

3. 정정사유
종료일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간-종료일
2023-03-31
2023-09-30

- 건축확인신청 절차 지연으로 인해 준공일자가 변경되었습니다.

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
만노 메가 태양광발전 사업

2. 계약내역
계약금액(원)
30,690,937,200

최근매출액(원)
574,922,988,733

매출액대비(%)
5.34

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
합동회사 만노마루가메태양광발전소
(GODO MANNOMARUGAME SOLAR POWER PLANT)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
일본 카가와현 나카타도군

5. 계약기간
시작일
2021-12-28

종료일
2023-09-30

6. 주요 계약조건
일괄턴키(Lump-Sum Turn Key) 방식

7. 계약(수주)일자
2021-12-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약은 일본 카가와현 나카타도군 만노마치 일원 부지에 약 16MW 규모의 태양광발전소를 건설공사하는 사업입니다.

- 상기 계약금액은 JPY2,972,200,000(일본 소비세 10% 포함)이며, 계약일 현재 최초고시 매매기준율(KRW1,032.60/100JPY)을 적용한 금액입니다.

- 최근매출액은 2020년말 연결재무제표 기준으로 기재하였습니다.

- 계약기간, 계약금액 등은 프로젝트 진행과정상 증감될 수 있습니다

※ 관련공시
-
원준 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20230330)
제출인: 원준

원준/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2023.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-05-23

3. 정정사유
계약기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 종료일
2023-03-30
2023-05-31

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 최근 매출액은 2021년 연결 재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 계약금액은 부가가치세 제외한 금액입니다.

- 상기 계약내용은 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 절강포화신에너지재료유한공사는 포스코그룹과 중국의 화유코발트가 합작 설립한 회사입니다.

- 상기 최근 매출액은 2021년 연결 재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 계약금액은 부가가치세 제외한 금액입니다.

- 상기 계약내용은 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 절강포화신에너지재료유한공사는 포스코그룹과 중국의 화유코발트가 합작 설립한 회사입니다.

- 고객사와의 합의로 계약기간을 2개월 연장하였습니다.

- 계약기간 시작일은 계약 체결일이고 종료일은 설비 설치 시운전 완료를 포함한 최종 Factory Acceptance Test 완료 예정일입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
절강포화(포스코그룹의 중국 합작 회사) 2단계 공정설비 설치 공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
3,516,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
3,516,000,000

최근 매출액(원)
62,091,186,942

매출액 대비(%)
5.66

3. 계약상대방
절강포화신에너지재료유한공사

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
배터리 소재 생산

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2022-05-23

종료일
2023-05-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-05-23

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2021년 연결 재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 계약금액은 부가가치세 제외한 금액입니다.

- 상기 계약내용은 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 절강포화신에너지재료유한공사는 포스코그룹과 중국의 화유코발트가 합작 설립한 회사입니다.

- 고객사와의 합의로 계약기간을 2개월 연장하였습니다.

- 계약기간 시작일은 계약 체결일이고 종료일은 설비 설치 시운전 완료를 포함한 최종 Factory Acceptance Test 완료 예정일입니다.

※ 관련공시
2022-05-23 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
시스웍 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 시스웍

시스웍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,974
- 매출액
24,672

- 부채총계
39,583
- 영업이익
-13,198

- 자본금
10,858
- 당기순이익
-8,071

- 자본총계
35,391
*주당순이익(원)
-75

나. 연결
- 자산총계
76,583
- 매출액
29,556

- 부채총계
40,161
- 영업이익
-12,104

- 자본금
10,858
- 당기순이익
-7,350

- 자본총계
36,422
*주당순이익(원)
-68

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→ 의결정족수 미달로 "부결"

제2호 의안 : 사외이사 이경연 선임의 건 (주주제안)
→ 의결정족수 미달로 "부결"

제3호 의안 : 감사 송병승 선임의 건 (주주제안)
→ 의결정족수 미달로 "부결"

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 의결정족수 미달로 "부결"

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 의결정족수 미달로 "부결"

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 의결정족수 미달로 인하여, 제19기 정기주주총회가 불성립되어 부의안건이 모두 부결되었습니다.

- 제19기 정기주주총회 불성립에 따른 임시주주총회를 2023년 05월 중에 개최할 예정이며, 확정시 관련 내용을 공시하겠습니다.

※관련공시
2023-03-23 주주총회소집공고
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출(2022사업연도)
2023-03-15 주주총회소집결의
디알텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 디알텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 디알텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 디알텍

대 표 이 사 :
안 성 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541길 29 (상대원동)

(전 화) 031-779-7400

(홈페이지) http://www.drtech.com/kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무(CFO)
(성 명) 이 길 수

(전 화) 031-779-7400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 변경 발생일 : 사외이사 선임이 승인된 제8기 정기주주총회 개최일 - 사외이사 변경 후 현황 : 기존 김한권 사외이사는 임기 만료로 퇴임하며, 금번 주주총회에서 선임된 박재희 사외이사의 임기는 2023년 3월 30일 부로 시작됩니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박재희
1962.08
남
신규
2023.03.30
3년
-
서울대학교 산업공학 학사KAIST 산업공학 석사KAIST 산업공학 박사前) 한국생산성본부, 한국표준과학연구원現) 국립 한경대학교 사회안전시스템공학 교수
유니켐 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230330)
제출인: 유니켐

유니켐/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)유니켐
회사코드
011330
담당부서명
재경팀
담당자명
류성국
tel
031-491-3751

(fax)
031-491-8481

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

74,177,981
-
74,177,981

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-29
보통주식
14,770,335
19.91

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,770,335
19.91

이번보고서제출일
2023-03-30
보통주식
14,778,608
19.92

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,778,608
19.92

증감
보통주식
8,273
0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,273
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)유니
사업자등록번호
114-81-79974
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-30
장내매수(+)
보통주식
13,600,159
8,273
13,608,432
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)유니
사업자등록번호
114-81-79974
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
13,608,432
18.35
0
0.00
0
0.00
13,608,432
18.35

이장원
생년월일
721106
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
401,876
0.54
0
0.00
0
0.00
401,876
0.54

이은경
생년월일
700302
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
768,300
1.04
0
0.00
0
0.00
768,300
1.04

합계
14,778,608
19.92
0
0.00
0
0.00
14,778,608
19.92
코스맥스비티아이 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 코스맥스비티아이

코스맥스비티아이/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
936,137
- 매출액
617,404

- 부채총계
610,375
- 영업이익
3,400

- 자본금
4,802
- 당기순이익
-20,236

- 자본총계
325,762
*주당순이익(원)
-683

나. 개별(별도)
- 자산총계
480,065
- 매출액
90,673

- 부채총계
218,298
- 영업이익
12,141

- 자본금
4,802
- 당기순이익
-5,821

- 자본총계
261,767
*주당순이익(원)
-609

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제 30기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의건

=> 원안대로 통과

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 통과

제3호 의안: 이사 3인 선임의 건

-제3-1호 의안:사내이사 1인

선임의 건(이병만)

-제3-2호 의안:사내이사 1인

선임의 건(이병주)

-제3-3호 의안:사외이사 1인

선임의 건(이봉진)

=> 원안대로 통과

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 통과

제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 통과

제6호 의안: 임원퇴직금규정 변경의 건

=> 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-22 주주총회소집공고
2023-03-22 참고서류
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병만
1978-06
3
신규선임
2020-現 코스맥스㈜ 대표이사

이병주
1979-07
3
신규선임
2019-現 코스맥스USA 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이봉진
1958-07
3
재선임
2019-現 마스터메디텍 대표이사
2020-現 코스맥스비티아이㈜ 사외이사
㈜마스터메디텍
(대표이사)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에코프로 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 에코프로

에코프로/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
851,616
- 매출액
136,091

- 부채총계
293,385
- 영업이익
114,769

- 자본금
12,629
- 당기순이익
-86,163

- 자본총계
558,232
*주당순이익(원)
-3,520

나. 연결
- 자산총계
5,345,783
- 매출액
5,639,741

- 부채총계
2,824,002
- 영업이익
613,226

- 자본금
12,629
- 당기순이익
220,592

- 자본총계
2,521,781
*주당순이익(원)
1,473

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,508,252,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
3.0

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
750,495

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 감사위원이 되는 사외이사1명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

-제1호 의안:

제25기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 500원)

(주식배당 보통주 1주당 0.03주)

-> 원안대로 승인

-제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제2-1호:사업 목적 추가의 건

-> 원안대로 승인

제2-2호:감사위원회제도 도입 관련

정관 변경의 건

-> 원안대로 승인

-제3호 의안:이사 선임의 건(2인)

제3-1호:사내이사 송호준 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-2호:사내이사 최상운 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제4호 의안:

감사위원회 위원이 되는 사외이사

김재정 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제5호 의안:

감사위원회 위원 선임의 건(2인)

제5-1호:감사위원회 위원 안태식

선임의 건

-> 원안대로 승인

제5-2호:감사위원회 위원 하종화

선임의 건

-> 원안대로 승인

-제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

-제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송호준
1965-03
3
신규선임
□서울대학교 경제학
□PwC 컨설팅 매니저
□삼성SDI 기획팀장(부사장)
□에코프로 사장

최상운
1961-05
3
재선임
□헬싱키 경제대학원
□국민은행
□에코프로 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재정
1960-11
2
신규선임
□서울대학교 화학공학 석사
□LG반도체 선행공정실장
□서울대학교 화학공정신기술연구소장
□서울대학교 반도체 공동연구소 표면공정실장
□서울대학교 화학생물공학부 교수
□한국공학한림원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김재정
1960-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
□서울대학교 화학공학 석사
□LG반도체 선행공정실장
□서울대학교 화학공정신기술연구소장
□서울대학교 반도체 공동연구소 표면공정실장
□서울대학교 화학생물공학부 교수
□한국공학한림원

안태식
1956-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
□University of Texas Austin, 회계학 박사
□Arizona State University, 회계학 조교수
□서울대학교 경영대학 학장 및 경영전문대학원 원장
□한국 회계학회 회장
□서울대학교 경영대학교수, 회계학 연구센터 센터장
□서울대학교 경영대학 명예교수

하종화
1955-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
□건국대학교 세무행정학과 석사
□중부지방국세청 조사1국 국장
□서울지방국세청 조사4국 국장
□대구지방국세청 청장
□사단법인 세우회 이사장
□세무법인 두리 회장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
25. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업
26. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업
사업영역 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
유안타증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230330)
제출인: 유안타증권

유안타증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
유안타증권(주)
회사코드
003470
담당부서명
기획팀
담당자명
박철우
tel
02-3770-5576

(fax)
02-3770-2411

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

199,596,576
12,912,212
212,508,788

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-29
보통주식
115,949,044
58.09

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
115,949,044
54.56

이번보고서제출일
2023-03-30
보통주식
115,969,394
58.10

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
115,969,394
54.57

증감
보통주식
20,350
0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,350
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited
외국인투자등록번호 등
38559
성별
해당없음

국내외 구분
외국(법인)
국적
싱가포르

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-30
장내매수(+)
보통주식
115,869,690
20,350
115,890,040
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited
외국인투자등록번호 등
38559
해당없음
외국(법인)
싱가포르
본인
-
-
115,890,040
58.06
0
0.00
0
0.00
115,890,040
54.53

황웨이청
생년월일
630517
남
외국(개인)
대만
발행회사 임원
-
-
79,354
0.04
0
0.00
0
0.00
79,354
0.04

합계
115,969,394
58.10
0
0.00
0
0.00
115,969,394
54.57
링크드 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 링크드

와이제이엠게임즈/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,438
- 매출액
5,805

- 부채총계
8,568
- 영업이익
84

- 자본금
5,743
- 당기순이익
13,693

- 자본총계
64,870
*주당순이익(원)
239

나. 연결
- 자산총계
94,852
- 매출액
30,234

- 부채총계
10,941
- 영업이익
-2,430

- 자본금
5,743
- 당기순이익
6,239

- 자본총계
83,910
*주당순이익(원)
115

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명
- 민용재 사내이사 선임(재선임)
- 민석기 사내이사 선임(재선임)
- 김연준 사내이사 선임(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 민용재 사내이사 재선임의 건
-> 원안대로 가결

제2-2호 의안: 민석기 사내이사 재선임의 건
-> 원안대로 가결

제2-3호 의안: 김연준 사내이사 신규선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민용재
1974-10
3
재선임
現(주)원유니버스 대표이사
現(주)와이제이엠게임즈 대표이사
現(주)액션스퀘어 등기이사

민석기
1947-03
3
재선임
現(주)와이제이엠게임즈 사내이사
現(주)액션스퀘어 등기이사

김연준
1977-03
3
신규선임
現(주)액션스퀘어 대표이사
삼일씨엔에스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230330)
제출인: 삼일씨엔에스

삼일씨엔에스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
공사수주

2. 정정관련 공시서류제출일
2019-12-27

3. 정정사유
변경계약

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약금액
10,419,200,000
10,696,400,000

계약종료일
2022-12-22
2023-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
새만금남북2축도로3공구 현장 중 램프교 상부공 공사(HD-BOX 강교 제작, 설치, 도장)

2. 계약내역
계약금액(원)
10,696,400,000

최근매출액(원)
205,638,035,460

매출액대비(%)
5.20

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
(주)삼현비앤이 (구 삼현피에프)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
전북 새만금남북도로3공구 현장

5. 계약기간
시작일
2019-12-26

종료일
2023-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2019-12-26

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 계약금액은 부가세를 포함한 금액임
※ 최근 매출액은 2018년말 재무제표 기준임
※ 계약기간은 계약상대방과 당 사간의 공사기간임
※ 계약금액, 공사기간 등은 향후 변동될 수 있음

※ 관련공시
2019-12-27 단일판매ㆍ공급계약체결
비엘팜텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 비엘팜텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)비엘팜텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
(주)비엘팜텍

대 표 이 사 :
이 천 수

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 7층(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)

(전 화) 02-3401-4490

(홈페이지)http://www.blpharmtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 천 수

(전 화) 02-3401-4490

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이종찬
1957년 09월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
-
(전)청와대 행정관 (전)의정부경찰서 정보과장(전)경찰청 정보국 총경 (현)(주)엔케이맥스 감사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

서연정
1985년 08월
여
2021년 03월 25일
3년
2023년 03월 30일
자진사임
-
비엘팜텍 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 비엘팜텍

비엘팜텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,862
- 매출액
21,417

- 부채총계
25,194
- 영업이익
-2,306

- 자본금
44,485
- 당기순이익
-22,641

- 자본총계
37,667
*주당순이익(원)
-254

나. 연결
- 자산총계
103,687
- 매출액
80,593

- 부채총계
62,604
- 영업이익
-2,776

- 자본금
44,485
- 당기순이익
-13,649

- 자본총계
41,082
*주당순이익(원)
-156

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명(박덕근)
-사외이사 1명(이종찬)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제28기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박덕근 선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제2-2호 의안 : 사외이사 이종찬 선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주식매수선택권부여의 세부 내용은 아래와 같습니다.

1) 부여대상자 및 부여주식 수 : 이천수외 10명 보통주 350,000주

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박덕근
1959-04
3년
신규선임
- 前 포항종합제철
- 前 (주)세모
- 前 신성비엠씨
- 前 백상기업
- 前 (주)비엘헬스케어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종찬
1957-09
3년
신규선임
-前 경찰청 정보국
-(주)엔케이맥스(감사)
디알텍 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 디알텍

디알텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,943
- 매출액
80,781

- 부채총계
54,209
- 영업이익
5,226

- 자본금
6,302
- 당기순이익
3,027

- 자본총계
60,734
*주당순이익(원)
52

나. 연결
- 자산총계
120,778
- 매출액
89,481

- 부채총계
60,939
- 영업이익
4,915

- 자본금
6,302
- 당기순이익
5,950

- 자본총계
59,838
*주당순이익(원)
103

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
0.1

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
0.007

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 재선임,
사외이사 1명 신규선임,
상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 외부감사인 선임보고

4. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의 안건]

1. 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 신철우(재선임) 선임의 건
→ 원안대로 가결

2-2호 의안 : 사내이사 문범진(재선임) 선임의 건
→ 원안대로 가결

2-3호 의안 : 사외이사 박재희(신규선임) 선임의 건
→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 상근감사 이춘래(신규선임) 선임의 건
→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

6. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 참고서류
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신철우
1968-03
3
재선임
연세대학교 세라믹공학 석사
前) SK주식회사
現) (주)디알텍 부사장

문범진
1965-10
3
재선임
인하대학교 전자공학 석사
前) LG디스플레이
現) (주)디알텍 전무이사,
(주)씨텍메디칼 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재희
1962-08
3
신규선임
서울대학교 산업공학 학사
KAIST 산업공학 석사
KAIST 산업공학 박사
前) 한국생산성본부, 한국표준과학연구원
現) 국립 한경대학교 사회안전시스템공학 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이춘래
1949-12
3
신규선임
상근
부산대학교 전기공학 석사
前) LG전자/LG디스플레이 상무
前) 미국 CTC/cDream 대표이사
前) 디스플레이솔루션스/에스엔디
/이엑스엔디 대표이사
前) (주)뉴프렉스 상근감사
KB오토시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: KB오토시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
KB오토시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 30 일

회 사 명 :
KB오토시스(주)

대 표 이 사 :
김 신 완

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24

(전 화) 041 - 537 - 5345

(홈페이지)http://www.kbautosys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 규 엽

(전 화) 041 - 537 - 5345

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

민세동
1971년 12월
남
신규
2023년 03월 30일
3
-
(현)법무법인 광장 변호사(현)대한변협 국제위원회 위원
GS글로벌 — 타인에대한채무보증결정 (20230330)
제출인: GS글로벌

GS글로벌/타인에대한채무보증결정/(2023.03.30)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)지에스엔텍

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
Bechtel Energy Inc.

3. 채무(차입)금액(원)
29,342,091,900

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
29,342,091,900

자기자본(원)
406,714,433,715

자기자본대비(%)
7.21

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-03-30

종료일
2026-01-01

5. 채무보증 총 잔액(원)
553,135,551,140

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건 채무보증은 자회사인 (주)지에스엔텍이 수주한 수주계약상 부담하는 채무(계약이행 및 하자보증 등)에 대한 모회사 보증임.

- 채무보증 금액은 계약금액을 기준으로 기재하였으며

USD 22,583,000로 당사의 결정일인 2023년 3월 30일

매매기준율 (1USD=1,299.30원)을 적용하였음.

- 채무보증기간 종료일은 납품완료일로부터 18개월을 더한 기간이며 상기 보증기간 종료일은 납품완료 예정일 기준으로 작성하여 추후 변경될 수 있으며 납품완료일 확정시 즉시 정정공시 예정.

- 상기 4항의 자기자본 금액은 2022년 말 연결자기자본금액임.

- 상기 5항의 채무보증 총 잔액은 한도 금액이며 금번 채무보증금액을 포함한 금액임.

- 하기 채무자의 요약 재무상황은 최근 3개년 요약재무상황임.

(당해연도:2022년, 전년도: 2021년, 전전년도: 2020년)

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
397,336
290,773
106,563
125,046
118,514
-32,105

전년도
398,532
264,078
134,454
125,046
130,966
-20,902

전전년도
406,030
245,460
160,570
125,046
175,045
-25,646

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

GS GLOBAL JAPAN
자회사
15,123,852,000
23.04.01 ~ 24.03.31
-

GS GLOBAL JAPAN
자회사
2,349,816,000
23.04.01 ~ 24.03.31
-

GS GLOBAL JAPAN
자회사
25,430,496,000
23.04.01 ~ 24.03.31
-

GS GLOBAL AUSTRALIA
자회사
7,795,800,000
23.03.05 ~ 24.03.04
-

GS GLOBAL USA
자회사
15,591,600,000
22.09.09 ~ 23.09.08
-

GS GLOBAL USA
자회사
6,496,500,000
22.12.13 ~ 23.12.12
-

GS GLOBAL USA
자회사
15,591,600,000
22.12.09 ~ 23.12.08
-

GS GLOBAL USA
자회사
19,489,500,000
23.01.21 ~ 24.01.19
-

GS GLOBAL SINGAPORE
자회사
27,285,300,000
22.09.15 ~
23.09.15
-

GS GLOBAL SINGAPORE
자회사
31,183,200,000
22.04.08 ~ 23.04.06
-

GS GLOBAL SINGAPORE
자회사
51,972,000,000
18.09.01 ~ 의무종결시
-

GS GLOBAL SINGAPORE
자회사
46,774,800,000
20.12.01 ~ 의무종결시
-

GS엔텍
자회사
13,945,635,846
16.01.27 ~ 23.10.01
-

GS엔텍
자회사
13,941,044,899
16.01.27 ~ 23.11.01
-

GS엔텍
자회사
29,342,091,900
23.03.30 ~
26.01.01
- 상기채무보증의 건

GS엔텍
자회사
30,000,000,000
22.08.30 ~ 23.08.29
-

GS엔텍
자회사
30,000,000,000
19.11.27 ~ 24.11.27
-

GS엔텍
자회사
60,000,000,000
22.07.08 ~
24.07.08
-

GS엔텍
자회사
20,000,000,000
22.07.08 ~
25.07.08
-

GS엔텍
자회사
70,000,000,000
-
-

GS LUBRICANTS TIANJIN
계열회사
666,358,100
22.10.21 ~ 23.10.20
-

GS LUBRICANTS TIANJIN
계열회사
966,219,245
22.08.24 ~ 23.08.23
-

GS LUBRICANTS TIANJIN
계열회사
999,537,150
22.10.21 ~ 23.10.20
-

PT. ARTHAYASA
-
18,190,200,000
97.07.09 ~ 상환시
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
HB솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 조정일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에이치비솔루션(주)

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조정일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이치비솔루션(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
297890

발행주식 총수
16,720,093

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조정일
한자(영문)
曺正一(CHO JUNG IL)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720720

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 목동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2014년 08월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에이치비솔루션(주)
부 서
경영기획부문

직 위
이사
전화번호
041-54******

성 명
권진성
팩스번호
041-54******

이메일 주소
******@hb-solution.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 01월 05일
56,197
0.34
56,197
0.34

이번보고서
2023년 03월 30일
38,677
0.23
38,677
0.23

증 감
-17,520
-0.11
-17,520
-0.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

38,677
-
-
-
-
-
-
-
38,677
0.23

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

16,720,093
-
0.23
0.23

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 23일
보통주
56,197
-17,520
38,677
16,513
-

합 계
56,197
-17,520
38,677
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미