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스코넥 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 스코넥

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)스코넥엔터테인먼트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 스코넥엔터테인먼트

대 표 이 사 :
황 대 실

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 577, 9층(역삼동, 조선내화빌딩)

(전 화) 02-458-3742

(홈페이지)http://www.skonec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 강 식

(전 화) 02-458-3742

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
51

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
444,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025.03.30

종료일
2028.03.29

행사가격 (원)
보통주식
14,910

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023.03.30

7. 부여근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
606,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조에 의거, 2023년 03월 30일 개최된 주주총회에서 승인 받음

(2) 부여방법신주발행 교부방식

(3) 행사가격

① 행사가격은 상법 제340조의2 제4항에 따른 주식의 실질가액과 권면액(500원) 중 높은 금액 이상으로 결정

② 주식의 실질가액은 부여일 전일 과거2월, 과거1월, 과거1주일 종가를 각각 거래량으로 가중평균한 가격의 산술평균가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항)인 14,910원(원단위 절상)으로 산정

(4) 행사가격 및 부여주식수 조정주식매수선택권의 부여일 이후 무상증자, 주식분할, 주식병합 또는 자본감소 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수는 조정될 수 있음(5) 행사기간주식매수선택권은 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사 가능하며, 부여일 기준으로 2년이 경과한 날로부터 3년 이내에 행사할 수 있음(6) 기타사항

상기 내용에 포함되지 않은 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김성근
부사장
100,000
-
7,119
-

최정환
부사장
90,000
-
7,119
-

박강식
상무이사
20,000
-
7,119
-

육종현
이사
20,000
-
7,119
-

이승종
이사
10,000
-
7,119
-

이OO 외 45명
직원
204,000
-
7,119
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정1. 주식매수선택권 공정가치 : 7,119원2. 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용)3. 공정가치 산정 가정 1) 권리부여일 직전일의 종가 : 14,250원 2) 행사가격 : 14,910원 3) 무위험이자율 : 3.23% 4) 기대행사기간 : 부여일로부터 3.5년 5) 예상주가변동성 : 69.00% 6) 시가배당률 : 0%4. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
큐라클 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 큐라클

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 큐라클

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 큐라클

대 표 이 사 :
유 재 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 23-1(방배동, 큐라클빌딩)

(전 화)070-4193-4067

(홈페이지)http://www.curacle.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)황 용

(전 화)070-4193-4067

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2030년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
11,100

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 30일

7. 부여근거
정관제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
400,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월 간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월 간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일 간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)(2) 부여근거 및 부여일 상법 제542조의3 및 상법 시행령 제30조, 당사 정관 제11조에 의거, 2023년 3월 30일 개최된 주주총회에서 특별결의를 통하여 부여하였습니다.(3) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합, 합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.(4) 상기 당해 부여주식 수는 부여일 현재 당사의 발행주식총수 13,847,968주의 0.22%에 해당합니다.(5) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.(6) 주당공정가치① 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)② 공정가치 산정 가정 - 권리부여일 전일의 종가: 10,610원- 무위험이자율: 3.257%(7년만기 국고채 수익률) - 예상주가변동성: 62.24%- 공정가치 : 6,658원- 상기내역은 추후 회계감사에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

유재현
등기임원
30,000
-
6,658원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
푸드나무 — 신탁계약해지결과보고서 (20230330)
제출인: 푸드나무

신탁계약해지결과보고서
2.6
주식회사 푸드나무

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2023 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 푸드나무

대 표 이 사 :
김 영 문

본 점 소 재 지 :
서울시특별시 마포구 월드컵북로 396, 15층(상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워)

(전 화) 02)3152-8088

(홈페이지) http://www.foodnamoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부대표 (성 명) 김 영 완

(전 화) 02)3152-8088

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 푸드나무

나. 주 소 :

서울특별시 마포구 월드컵북로 396, 15층 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

신탁계약기간 만료로 인한 해지로 주요사항보고서는 제출하지 않습니다.

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
NH투자증권(주)(NH INVESTMENT&SECURITIES CO.,LTD)

회사고유번호 :
00120182

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2023.03.28
자사주 신탁계약
1,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2022.10.31
보통주식
17,025
328,632,900
32.86
-
-
-
1,000,000,000

2022.11.30
보통주식
29,179
591,194,200
59.12
-
-
-
1,000,000,000

2023.03.28
보통주식
9,000
75,588,700
7.56
-
-
-
1,000,000,000

계
-
55,204
995,415,800
99.54
-
-
-
1,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2023.03.30
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
209,520
1.56
4,631,116,460
55,616
0.41
1,000,000,000
265,136
1.98
5,631,116,460

계
209,520
1.56
4,631,116,460
55,616
0.41
1,000,000,000
265,136
1.98
5,631,116,460

주1) 상기 비율은 공시제출일 현재 발행주식총수 13,403,058주에 대한 비율입니다.

주2) 상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'는 본 신탁계약의 해지에 따라 당사의 증권계좌로 입고된 자기주식 55,204주와 기존 보유 자기주식 154,316주의 합산 내역입니다.

주3) 본 신탁계약 해지 후 1건의 자기주식취득 신탁계약이 체결 중에 있으며, 해당 신탁계약에 의한 취득 수량은 '법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)'에 기재 되었습니다.
누리플랜 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 누리플랜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)누리플랜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
(주)누리플랜

대 표 이 사 :
이규홍

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191

(전 화)02-2679-4100

(홈페이지)http://www,nuriplan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이규홍

(전 화) 02-2679-4100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 4항의 사외이사 현황은 2023년 03월 30일 개최된 당사의 제 29기 정기주주총회에서 선임도니 이사 현황을 반영한 수치입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최병환
1964.08
남
신규
2023.03.30
3
3년

[2017~2020] 국무조정실 국무1차장

[2015] 청와대 국정과제비서관

[2007~2013] 국무총리 민정2비서관, 공보비서관, 문화노동정책관, 규제총괄정책관

정완진
1966.01
남
재선임
2023.03.30
3
6년

[2020~2023] (주)누리플랜 사외이사

[2019] MBN 심의실장

[2014] 매일경제TV 대표이사
한스바이오메드 — 전환청구권행사(제4회차) (20230330)
제출인: 한스바이오메드

한스바이오메드/전환청구권행사/(2023.03.30)전환청구권행사(제4회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,409,159

-발행주식총수(주)
10,706,905

-발행주식총수 대비(%)
13.16

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)상기 발행주식총수는 금번 행사주식수를 미포함한 수량입니다.

2)하기 일별 전환청구내역의 상장일 또는 예정일은 유관기관의 일정에 따라 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
2020-12-15 전환사채권발행결정(제4회차)
2021-03-18 전환가액의조정
2021-12-20 전환가액의조정(제4회차)
2022-06-20 전환가액의조정
2022-09-19 전환가액의조정(제4회차)
2022-12-19 전환가액의조정(제4회차)
2022-12-23 전환청구권행사(제4회차)
2023-01-27 전환청구권행사

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-30
4
사모전환사채
14,000,000,000원
9,935
1,409,159
2023-04-12

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

4
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
0
KRW : South-Korean Won
9,935
0
한국정보인증 — [기재정정]신규시설투자등 (20230330)
제출인: 한국정보인증

한국정보인증/신규시설투자등/(2023.03.30)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
신규시설투자등

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-08-31

3. 정정사유
투자금액 변경 및 투자 종료일 연장에 따른 내용 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.투자내역
투자금액(원): 10,122,000,000
자기자본(원): 85,228,915,481
자기자본대비(%): 11.87
대규모법인여부: 미해당
투자금액(원): 16,870,000,000
자기자본(원): 85,228,915,481
자기자본대비(%): 19.79
대규모법인여부: 미해당

4.투자기간
시작일: 2020-08-31
종료일: 2023-03-31
시작일: 2020-08-31
종료일: 2023-08-31

8.기타 투자판단에 참고할 사항
2. 상기 "2.투자내역"의 "투자금액"은 신축건물의 15%를 소유하기 위한 공사 도급비용이며 부가가치세를 제외한 금액입니다. 용지매입계약은 2018년 9월에 별도 체결되었습니다.
2. 상기 "2.투자내역"의 "투자금액"은 신축건물의 25%를 소유하기 위한 공사 도급비용이며 부가가치세를 제외한 금액입니다. 용지매입계약은 2018년 9월에 별도 체결되었습니다.

2-1. 상기 "2.투자내역"의 "투자금액"은 2021년 09월 15일 (주)미래테크놀로지를 흡수합병함에 따라 소유지분율 증가에 따른 변동입니다.

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
16,870,000,000

자기자본(원)
85,228,915,481

자기자본대비(%)
19.79

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
사옥 신축을 통한 효율적 업무환경 구축 및 장기 경쟁력 제고

4. 투자기간
시작일
2020-08-31

종료일
2023-08-31

5. 이사회결의일(결정일)
2020-08-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 기재된 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 제21기(2019년 12월 31일) 연결 재무제표 기준입니다.

2. 상기 "2.투자내역"의 "투자금액"은 신축건물의 25%를 소유하기 위한 공사 도급비용이며 부가가치세를 제외한 금액입니다. 용지매입계약은 2018년 9월에 별도 체결되었습니다.

2-1. 상기 "2.투자내역"의 "투자금액"은 2021년 09월 15일 (주)미래테크놀로지를 흡수합병함에 따라 소유지분율 증가에 따른 변동입니다.

3. 자금조달 : 자체자금

4. 공사개요

1) 소재지 : 경기도 성남시 수정구 판교 제2테크노밸리 내 산업시설용지 E10-3 블록

2) 대지면적 : 5,246.00㎡

3) 연면적 : 46,378.15㎡

5. 투자기간은 계약일부터 준공예정일까지의 기간입니다.

6. 상기 투자금액과 투자기간은 공사진행 경과 및 경영환경 변화에 따라 변경될 수 있습니다.
휴젤 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 휴젤

휴젤/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
826,560
- 매출액
223,135

- 부채총계
166,477
- 영업이익
70,167

- 자본금
6,293
- 당기순이익
27,949

- 자본총계
660,083
*주당순이익(원)
2,346

나. 연결
- 자산총계
1,049,783
- 매출액
281,675

- 부채총계
200,328
- 영업이익
101,378

- 자본금
6,293
- 당기순이익
60,682

- 자본총계
849,454
*주당순이익(원)
4,811

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
[부의안건]

○ 제1호 의안: 제22기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 기타비상무이사 차석용 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차석용
1953-06
3
신규선임
- Cornell University MBA
(1999~2000) 한국P&G 총괄사장
(2001~2004) 해태제과 대표이사
(2005~2022) (주)LG생활건강 대표이사 부회장
삼성물산 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230330)
제출인: 삼성물산

삼성물산/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-06-01

3. 정정사유
계약금액 및 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 계약금액(원)
1,258,458,047,000
1,267,752,554,122

2. 계약내역
- 매출액대비(%)
4.16
4.20

5. 계약기간
- 종료일
2026-09-16
2026-11-16

9. 기타 투자판단과
관련한 중요사항
- 상기 2항의 계약금액은 총도급액 NTD 44,533,000,000 중 당사분(70%)에 해당하는 금액인 NTD 31,173,100,000에 대해 2021년 6월 1일자 최초 매매기준율(40.37KRW/NTD)을 적용함.
- 상기 2항의 계약금액은 총도급액 NTD 44,861,904,318 중 당사분(70%)에 해당하는 금액인 NTD 31,403,333,023에 대해 2021년 6월 1일자 최초 매매기준율(40.37KRW/NTD)을 적용함.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
대만 Taoyuan 국제공항 제3터미널 토목건축공사

2. 계약내역
계약금액(원)
1,267,752,554,122

최근매출액(원)
30,216,118,916,989

매출액대비(%)
4.20

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
Taoyuan International Airport Co., Ltd.

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대만

5. 계약기간
시작일
2021-06-01

종료일
2026-11-16

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-06-01

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 공사개요 : Taoyuan 국제공항 확장공사(제3터미널 골조 및 마감 공사 등)

- 상기 2항의 계약금액은 총도급액 NTD 44,861,904,318 중 당사분(70%)에 해당하는

금액인 NTD 31,403,333,023에 대해 2021년 6월 1일자 최초 매매기준율

(40.37KRW/NTD)을 적용함.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2020년말 연결 재무제표 기준임.

- 상기 5항의 계약기간은 공사기간임.

- 상기 7항의 계약일자는 발주처로부터 계약서를 수령한 일자임.

- 공사기간, 계약금액 등은 공사진행 과정상 변동될 수 있음.

※ 관련공시
2021-03-30 투자판단 관련 주요경영사항
2021-06-01 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-08-16 단일판매ㆍ공급계약체결
오스테오닉 — 전환청구권행사 (20230330)
제출인: 오스테오닉

오스테오닉/전환청구권행사/(2023.03.30)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
277,343

-발행주식총수(주)
17,955,759

-발행주식총수 대비(%)
1.5

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "발행주식총수"는2023-03-20 전환청구된 주식수가 포함이 되었으며, 금번 전환권 행사로 인해 증가 될 주식수가 포함되지 않은 수량입니다.

※관련공시
2020-10-13 전환사채권발행결정(제10회차)
2020-10-15 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB)
2022-04-15 전환가액의조정
2022-07-18 전환가액의조정
2022-10-17 전환가액의조정
2022-12-13 전환청구권행사
2023-02-15 전환청구권행사
2023-03-20 전환청구권행사

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-30
10
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
710,000,000원
2,560
277,343
2023-04-21

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

10
12,000,000,000
KRW : South-Korean Won
9,200,000,000
KRW : South-Korean Won
2,560
3,593,750
현대무벡스 — 대표이사변경 (20230330)
제출인: 현대무벡스

현대무벡스/대표이사변경/(2023.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
현기봉

변경후 대표이사
이수강

2. 변경사유
기존 대표이사 사임에 따른 신규선임

3. 변경일
2023-03-30

4. 이사회결의일
2023-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이수강
1966-02-16
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이수강
현대무벡스
상장(코스닥)
-
전무
2023-02-01
-
-

이수강
마크로젠
상장(코스닥)
-
대표이사
2016-05-02
2023-01-31
-
아이윈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 아이윈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이윈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 아이윈

대 표 이 사 :
신 규 진, 조 병 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110

(전 화) 051-711-2222

(홈페이지)http://www.iwin.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)변태철

(전 화)051-711-2008

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
주) 사외이사 중도퇴임으로인한 신규선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이석재
1967년 10월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
-
성균관대학교現) 법무법인 부경 변호사
삼부토건 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 삼부토건

삼부토건/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
511,831
- 매출액
463,158

- 부채총계
329,647
- 영업이익
-62,976

- 자본금
197,673
- 당기순이익
-73,438

- 자본총계
182,184
*주당순이익(원)
-406

나. 개별(별도)
- 자산총계
505,466
- 매출액
400,348

- 부채총계
286,121
- 영업이익
-76,599

- 자본금
197,673
- 당기순이익
-79,098

- 자본총계
219,345
*주당순이익(원)
-438

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

○제1호 의안 : 제69기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→ 원안대로 승인

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

○제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (17억원)
→ 원안대로 승인

○제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1.7억원)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-02 주주총회소집결의
솔디펜스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230330)
제출인: 솔디펜스

휴센텍/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.04.22

3. 정정사유
추가 발주

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

확정계약금액
3,131,768,700
5,758,187,800

계약금액총액(원)
3,131,768,700
5,758,187,800

계약기간
2022.04.22 ~ 2023.05.10
2022.04.22 ~ 2023.11.24

매출액 대비(%)
17.01
31.28

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
전술정보통신체계(TICN) 4차양산 회로카드조립체 외 6종

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
5,758,187,800

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
5,758,187,800

최근 매출액(원)
18,407,726,540

매출액 대비(%)
31.28

3. 계약상대방
한화시스템 주식회사

-최근 매출액(원)
2,089,503,039,125

-주요사업
측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업광학기기 제외

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2022-04-22

종료일
2023-11-24

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-04-22

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 상기 2항의 최근 매출액은 2020년 기준입니다.

-. 상기 2항의 계약금액은 VAT 제외금액입니다.

-. 상기 계약기간 종료일은 납품품목에 대한 최종 납기일이며, 계약 기간 및 계약금액은 향후 진행과정에서 변경될 수 있으며, 변경시 정정공시 예정입니다.

-. 지급조건 : 납품 마감 후 10일내 현금지불

※ 관련공시
-
네오리진 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 네오리진

네오리진/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,341
- 매출액
31,202

- 부채총계
7,285
- 영업이익
763

- 자본금
10,445
- 당기순이익
684

- 자본총계
43,055
*주당순이익(원)
7

나. 연결
- 자산총계
48,227
- 매출액
36,692

- 부채총계
9,371
- 영업이익
-2,374

- 자본금
10,445
- 당기순이익
-2,424

- 자본총계
38,856
*주당순이익(원)
-24

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 4명.
- 사외이사 2명.

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항:

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도에 대한 실태보고

2) 부의안건:
제1호 의안: 2022년(제16기) 결산 재무제표 확정 승인의 건

-> 원안대로 승인
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 제1장제4조 공고방법(홈페이지) 변경 -> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 해임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 리지앙(Li Jiang) 해임의 건
(해임사유: 장기 해외거주로 회사의 경영참여에 제한이 발생하였음.) -> 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사내이사 첸보(Chen Bo) 선임의 건 -> 원안대로 승인

제4-2호 의안: 사내이사 리우용팅(Liu Yongting) 선임의 건 -> 원안대로 승인

제4-3호 의안: 사내이사 센이카이(Shen Yikai) 선임의 건 -> 원안대로 승인

제4-4호 의안: 사내이사 기타비상무이사 선보(Sun Bo) 선임의 건 -> 원안대로 승인

제4-5호 의안: 사외이사 유지아지(Yu Jiazi) 선임의 건 -> 원안대로 승인

제4-6호 의안: 사외이사 홍석찬 선임의 건 -> 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 선임의 건

제5-1호 의안: 감사 김남훈 선임의 건 -> 부결

제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

제7호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인

제9호 의안: 분할계획서 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제5-1호 의안 감사 김남훈 선임(재선임)의 건은 정족수 부족으로 부결되었습니다.
이후 처음으로 개최되는 주주총회에서 다시 선임할 예정입니다.

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-14 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

첸보
1981-05
3
재선임
2004-01 ~ 2007-12: Boqiu Tech, CEO
2008-01 ~ 2012-12: Joyport, CEO
2013-01 ~ 현재: Hangzhou Miaoju, CEO
2022-12 ~ 현재: 네오리진, CEO

리우용팅
1983-05
3
신규선임
2016-07 ~ 2020-09: CnK인베스트먼트, 이사
2020-10 ~ 현재: 네오리진, 부사장

센이카이
1978-10
3
재선임
2008-06 ~ 2011-09: Pan-China CPA, Manager
2012-06 ~ 2014-09: Zhejiang Ruiyang Tech, CFO
2015-04 ~ 2018-02: KangqiangElectronics(002119.SZ), 사외이사
2013-01 ~ 2015-12: Jinfei Kaida Wheel(002863.SZ), 사외이사
2018-04 ~ 현재: Jiangsu Wuzhong(600200.SH), 사외이사
2019-11 ~ 현재: Dalian Insulator(002606.SZ), 사외이사
2020-08 ~ 현재: 네오리진, 본부장

선보
1980-12
3
재선임
2008 ~ 2017: Virtu Financial L.L.C., 시니어 파트너
2017 ~ 2021: Long Voyage Capital, CEO
2021 ~ 현재: Uranus Reseach, CEO/CIO
2020-08 ~ 현재: 네오리진 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유지아지
1984-05
3
재선임
2010-05 ~ 2013-06: Hangzhou Xigu Technology, CEO
2013-10 ~ 현재: Jedi-Games, CEO
2020-08 ~ 현재: 네오리진, 사외이사
2013-10 ~ 현재: Jedi-Games, CEO
2020-08 ~ 현재: 네오리진, 사외이사

홍석찬
1971-04
3
신규선임
2006-01 ~ 2013-12: (주)KTEMS, CFO
2015-01 ~ 2019-01: (주)SAHK, CEO
2019-06 ~ 현재: (주)Solomeo Investment, CEO
2019-06 ~ 현재: (주)Solomeo Investment, CEO
쿠쿠홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 쿠쿠홀딩스

쿠쿠홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,149,529
- 매출액
755,648

- 부채총계
181,758
- 영업이익
87,880

- 자본금
3,556
- 당기순이익
116,689

- 자본총계
967,771
*주당순이익(원)
3,755

나. 개별(별도)
- 자산총계
636,802
- 매출액
46,281

- 부채총계
57,676
- 영업이익
36,404

- 자본금
3,556
- 당기순이익
39,998

- 자본총계
579,126
*주당순이익(원)
1,287

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
24,862,708,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타 비상무이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
: 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제46기 별도재무제표,
연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서
(안) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 제46기 현금배당 결정의건

▶ 1주당 800원 결정

제3호 의안 : 이사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는
사외이사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-30 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자신
1941-02
3
재선임
쿠쿠홀딩스(주) 회장

구본학
1969-10
3
재선임
쿠쿠홈시스(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허준영
1972-10
3
재선임
1997~2017 한영회계법인 근무
2017~현재 삼덕회계법인 근무
지엠비코리아(주)사외이사(2019.3~현재)

김대열
1963-01
3
재선임
2012~현재 삼성중공업 고문변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

허준영
1972-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
1997~2017 한영회계법인 근무
2017~현재 삼덕회계법인 근무

김대열
1963-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
2012~현재 삼성중공업 고문 변호사
코스맥스비티아이 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230330)
제출인: 코스맥스비티아이

코스맥스비티아이/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이완경, 이윤종

변경후
이병만, 이병주

2. 변경사유
이사회 결의를 통한 신규선임(각자 대표이사)

3. 변경일자
2023-03-30

4. 기타 참고사항
상기 3.변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이병만
최대주주의 특수관계인
(현) 코스맥스㈜ 대표이사
(전) 코스맥스㈜ 마케팅본부 부사장
-

이병주
최대주주의 특수관계인
(현) 코스맥스USA 법인장
(전) 코스맥스엔비티USA 법인장
-
압타머사이언스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 압타머사이언스

압타머사이언스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,645
- 매출액
358

- 부채총계
16,422
- 영업이익
-8,320

- 자본금
4,475
- 당기순이익
-7,116

- 자본총계
29,223
*주당순이익(원)
-839

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임
사내이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 12기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경 의건

=> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권부여 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한동일
1959-09
3년
재선임
- 서울대학교 화학 교육과 (학사)
- KAIST 유기화학 (석사/박사)
- ㈜SK 대덕기술원 의약연구팀장,
SKBP사업부 BD 임원
- 포스텍/포스코 바이오사업 TFT
- 現 ㈜ 압타머사이언스 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이철환
1973-10
3년
신규선임
- 한국외대 재무회계 (석사)
- 한양대 경영컨설팅전공 (박사
수료)
- ㈜대교, 엠케이전자㈜
- JW생명과학㈜ 경영기획팀장
- ㈜메디에이지 CFO
- 現 ㈜압타머사이언스 CFO
SK이노베이션 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20230330)
제출인: SK이노베이션

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
SK이노베이션

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 3월 30일

회 사 명 :
SK이노베이션(주)

대 표 이 사 :
김 준

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로26 (서린동 SK 빌딩)

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지)http://www.skinnovation.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR담당
(성 명) 이 우 현

(전 화) 02-2121-5114

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
2,699

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
164,500

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
443,985,500

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2023년 03월 31일

종료일
2023년 03월 31일

5. 처분목적
자기주식 상여지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
2,699

7. 위탁투자중개업자
SK증권

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
7,724,911
비율(%)
8.3

기타주식
296
비율(%)
0.0

기타취득(주)
보통주식
521,118
비율(%)
0.6

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2023년 03월 30일

- 사외이사참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항- 상기 "2. 처분 대상 주식가격(원)"은 처분결정일인 이사회 결의일 전일(2023년 3월 29일)의 종가임.- 상기 "3. 처분예정금액(원)"은 이사회 결의일 전일(2023년 3월 29일) 종가 기준이며 실제 처분 금액은처분 시점 주가에 따라 변동 가능함.- 상기 "6. 처분방법"은 당사 자기주식계좌에서 상여 지급 대상자 계좌로 대체입고 하는 방식으로 지급 예정임.- 상기 및 하기 표의 기타주식은 우선주임.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
7,724,911
-
-
-
7,724,911
-

기타주식
296
-
-
-
296
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
7,724,911
-
-
-
7,724,911
-

기타주식
296
-
-
-
296
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
521,118
-
-
-
521,118
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
8,246,029
-
-
-
8,246,029
-

기타주식
296
-
-
-
296
-

*'기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2023년 1월 1일) 기준 자기주식 보유 수량이며, '기말수량'은 제출일(2023년 3월 30일) 현재 자기주식 보유 수량임.* 2023년 2월 6일, 2022년 기말배당 목적으로 보유중인 자기주식 2,799,970주의 처분 결정에 대한 공시를 진행하였으나, 본 처분은 2023년 4월 중 진행 예정이므로, 상기 자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유 현황 내 처분으로 미반영
메타랩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 메타랩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 메타랩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 메타랩스

대 표 이 사 :
유 지 헌

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 428

(전 화) 02-2189-7700

(홈페이지) http://www.metalabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사
(성 명) 최 홍 수

(전 화) 02-2189-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전태준
1975년 05월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
6년
- 전) 한국연구재단 전문위원- 현) 한국생물공학회 재무이사 - 현) 인하대학교 생명공학과 및 바이오제약공학과 교수 - 현) 인하대학교 입학처장- 현) ㈜메타랩스 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김경목
1982년 07월
남
2020년 03월 27일
3년
2023년 03월 30일
당연퇴임
임기만료
메타랩스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 메타랩스

메타랩스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
90,017
- 매출액
22,659

- 부채총계
11,129
- 영업이익
-2,047

- 자본금
62,262
- 당기순이익
-4,146

- 자본총계
78,887
*주당순이익(원)
-180

나. 개별(별도)
- 자산총계
84,869
- 매출액
11,638

- 부채총계
7,836
- 영업이익
-3,681

- 자본금
62,262
- 당기순이익
-9,274

- 자본총계
77,033
*주당순이익(원)
-407

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인)

제3-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 전태준 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수진
1978-12
3
재선임
전 ㈜마리프랑스 센터장
전 ㈜스벤슨 컨설턴트
전 모제림성형외과 총괄이사
현 ㈜메타랩스 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전태준
1975-05
3
재선임
현 한국생물공학회 재무이사
현 인하대학교 생명공학과 및 바이오제약공학과 교수
현 인하대학교 입학처장
현 ㈜메타랩스 사외이사
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
애드바이오텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 애드바이오텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)애드바이오텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 애드바이오텍

대 표 이 사 :
정 홍 걸

본 점 소 재 지 :
강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39

(전 화) 033-261-4907

(홈페이지) http://www.adbiotech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 최경민

(전 화) 033-261-4907

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
20

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
43,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025.03.30

종료일
2030.03.29

행사가격 (원)
보통주식
3,937

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023.03.30

7. 부여근거
당사 정관 제10조의2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
287,700

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 해당 부여 주식수 43,500주는 현재 발행주식 총수의 0.48%입니다.나. 부여근거 : 상법 제542의 3 제3항 및 당사 정관 제10조의 2항에 의한 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.다. 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관 한법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 평가한 시가이상으로 하여 결정한 가액(주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균한 가격과 액면가액중 높은 가격으로 결정)라. 행사기간 : 부여일로부터 2년이상 경과한 날로부터 5년내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 마. 주식매수선택권과 관련된 기타 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서등에서 정하는 바에 따른다.

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위 : 주, 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

권명상
발행회사 직원
10,000
-
1360.71
-

ㅇㅇㅇ 외 18명
발행회사 임직원
33,500
-
1360.71
-

* 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성 기준에 의거하여 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

2) 공정가치 산정 가정 - 부여일 전일의 종가 : 3,730원

- 행사가격 : 3,937원

- 기대행사기간 : 7년

- 무위험할인율 : 3.28%

- 예상주가변동성 : 29.27%

＊
상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의2(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
라온시큐어 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항(CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건) (20230330)
제출인: 라온시큐어

라온시큐어/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.03.30)투자판단 관련 주요경영사항(CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-31

3. 정정사유
계약연장에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.주요내용
만기일:2023년3월31일
만기일:2024년3월30일

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건

2. 주요내용
당사의 종속회사인 DIGITAL TRUST NETWORKS INC.가 발행하는 CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE(컨버터블 노트)에 대하여 당사(라온시큐어(주))의 취득 결정 공시입니다.

1. 발행회사의 주요 내용
-회사명: DIGITAL TRUST NETWORKS INC.(미국소재)
-대표이사: Ramesh Kesanupalli
-주요사업: 소프트웨어 개발 및 공급
-발행주식총수: 4,000,000주
* 발행회사 DIGITAL TRUST NETWORKS INC. 라온시큐어(주)가 100% 지분을 보유한 당사의 주요종속회사이며, 미국 해외법인입니다.

2. 취득관련 사항
-사채의 명칭: DIGITAL TRUST NETWORKS INC. UNSECURED CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE
-사채의 권면총액: USD4,000,000(원화 4,558,800,000원)
-사채의 취득금액: USD4,000,000(원화 4,558,800,000원)
-사채의 취득금액은 자기자본(23,475,673,630원) 대비 19.42% 입니다.
-취득목적: 사업다각화를 통한 신성장동력 확보 입니다.
-취득예정일 : 2020년 11월 10일
-취득방법: 현금취득
-만기일은 2024년 3월 30일까지이며, 표면이자율은 3%, 만기이자율은 없습니다.
*원화금액은 외화기준금액 USD4,000,000에 2020년 10월 21일 기준 서울외국환중개 공시 매매기준율(USD/1,139.70원)을 적용하여 환산한 금액입니다.

3. 전환에 관한 사항
- 전환청구 사유 및 전환가액 :
A). 자동전환: 회사가 제3의 투자자로 부터 USD15,000,000 이상의 자금을 주식발행을 통하여 유치한 경우, 본 사채는 자동으로 주식으로 전환되며, 이 경우 제3의 투자자가 회사에 1주당 인수한 금액 대비 90%로 전환합니다.
B). 선택전환: 회사가 제3의 투자자로 부터 USD15,000,000 미만의 자금을 주식발행을 통하여 유치한 경우, 투자자는 본 사채에 대하여 선택적으로 주식으로 전환을 청구할 수 있으며, 이 경우 제3의 투자자가 회사에 1주당 인수한 금액 대비 90%로 전환합니다.
C). 지배권변동에 따른 선택 전환: 본 사채를 상환하거나 전환하기 전에 지배권변동이 완료되는 경우 원금금액의 100%에 해당하는 금액과 미지급이자를 더한 금액으로 상환하거나, 회사의 보통주 보유자에게 지급된 주당가격과 동일한 전환가격으로 전환합니다.
-전환가액은 공시제출일 현재 미확정이며, 향후 전환청구 사유 발생시 확정될 예정입니다.
-전환가액 결정방법은 전환청구 사유 및 전환가액의 A.자동전환 B.선택전환 C.지배권변동에 따른 선택 전환의 사유 발생시 해당 전환가액 결정방법에 따라 결정됩니다.
-전환에 따른 발행할 주식의 수는 공시제출일 현재 미확정이며, 향후 전환청구 사유 발생시 확정될 예정입니다.

3. 사실발생(확인)일
2020-10-21

4. 결정일
2020-10-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 2.주요내용중 "2.취득관련 사항" 중 자기자본은 최근사업년도말(2019년) 연결재무제표 기준 자기자본금액에 공시사유발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영한 금액입니다.
-상기 3.사실발생(확인)일 및 4.결정일은 당사의 이사회결의 승인일 입니다.

※ 관련공시
2020-10-21 투자판단 관련 주요경영사항(CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건)
2022-03-31 투자판단 관련 주요경영사항(CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건)
동일기연 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 아침해

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
동일기연

20220331

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.30

보고서작성기준일 :
2023.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)아침해

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동일기연

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
032960

발행주식 총수
3,806,489

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)아침해
한자(영문)
ACHIMHEA

생년월일 또는 사업자등록번호 등
124-87-07334

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 남양읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
동일기연
부 서
경영기획실

직 위
팀원
전화번호
031-29******

성 명
정우준
팩스번호
031-35******

이메일 주소
******@dongiltech.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.01.05
1,675,734
46.10
1,675,734
46.10

이번보고서
2023.03.30
1,759,520
46.22
1,759,520
46.22

증 감
83,786
0.12
83,786
0.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,759,520
-
-
-
-
-
-
-
1,759,520
46.22

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

3,806,489
-
46.22
46.22

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2022.03.31
보통주
1,675,734
83,786
1,759,520
500
주식배당(+)

합 계
1,675,734
83,786
1,759,520
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
애니플러스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 애니플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 애니플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 애니플러스

대 표 이 사 :
전 승 택

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 28층(여의도동, 쓰리아이에프씨)

(전 화)070-7162-3715

(홈페이지)http://www.aniplustv.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김유승

(전 화)070-7162-3715

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박종욱
1972.01
남
재선임
2023.03.30
3년
3년 2개월
現) ㈜애니플러스 사외이사
조이웍스앤코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 조이웍스앤코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 오하임아이엔티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 오하임아이엔티

대 표 이 사 :
서정일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 396, 강남빌딩 21층

(전 화) 070-4077-4628

(홈페이지) http://www.oheim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 서정일

(전 화) 070-4077-4628

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사는 2023년 3월 30일 제5기 정기주주총회에서 임기조정을 위해 중도퇴임 후 재선임되는 사항입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김태우
1963.09
남
재선임
2023.03.30
3년
5년3개월

서울대 경영학석사 졸업

前 한국투자증권 국제영업부

前 SK텔레콤

前 한국전자인증 경영기획실장

前 SP테크놀로지 대표이사

現 (주)폴라리움 대표이사

現 (주)오하임아이엔티 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김태우
1963.09
남
2020.12.10
3년
2023.03.30
자진사임
임기조정을 위한 중도퇴임
풍원정밀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 풍원정밀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
풍원정밀(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
풍원정밀 주식회사

대 표 이 사 :
유명훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로35번길 24(원시동)

(전 화) 031-493-2107

(홈페이지)http://poongwon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획담당
(성 명) 박성규

(전 화) 031-493-2107

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김경중
1972년 03월
남
신규
2023년 03월 30일
3
-
한양대학교 화학공학과 학사지성회계법인과학기술공제회 자금운용위원회 전문위원풍원정밀(주) 감사노란우산공제회 자금운용위원회 전문위원(현)애큐온캐피탈 IB부문장 전무(현)
유유제약 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 유유제약

유유제약/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 83기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
195,205
- 매출액
138,881

- 부채총계
71,831
- 영업이익
-592

- 자본금
20,202
- 당기순이익
-4,425

- 자본총계
123,374
*주당순이익(원)
-378

나. 개별(별도)
- 자산총계
168,900
- 매출액
106,071

- 부채총계
61,168
- 영업이익
-4,986

- 자본금
20,202
- 당기순이익
-8,251

- 자본총계
107,732
*주당순이익(원)
-515

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
105

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,001,734,920

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
1.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(유원상)
사외이사 1명(박인호)
감사위원이 되는 사외이사 1명(이승우)
감사위원 1명(박인호)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제83기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞보고사항으로 갈음

- 제2호 의안: 정관 변경의 건
☞원안대로 통과

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
·제3-1호 의안: 사내이사 유원상 재선임의 건
☞원안대로 통과

·제3-2호 의안: 사외이사 박인호 재선임의 건
☞원안대로 통과

- 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이승우 신규선임)
☞원안대로 통과

- 제5호 의안: 감사위원 선임의 건(박인호 재선임)
☞원안대로 통과

- 제6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
☞원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 종류주식은 1우선주이며, 2우선주의 1주당 배당금은 현금 110원입니다.(시가배당률 0.7%)

※ 관련공시
2023-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유원상
1974-03
2
재선임
컬럼비아대(미국) 경영대학원 MBA
前 유유제약 부사장('14.01~'20.03)
現 유유제약 사장('20.04~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박인호
1962-05
2
재선임
성균관대 약학 박사
前 보령제약 신장사업부 본부장('16.02~'17.12)
前 보령컨슈머헬스케어 사장('18.01~'19.06)
-

이승우
1973-04
2
신규선임
고려대학교 정책대학원 경제학 석사
前 E&Y한영회계법인 및 삼정KPMG('03.12~'11.06)
前 나래회계법인('11.07~'22.10)
現 중정회계법인 이사('22.11~현재)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박인호
1962-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
성균관대 약학 박사
前 보령제약 신장사업부 본부장('16.02~'17.12)
前 보령컨슈머헬스케어 사장('18.01~'19.06)

이승우
1973-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 정책대학원 경제학 석사
前 E&Y한영회계법인 및 삼정KPMG('03.12~'11.06)
前 나래회계법인('11.07~'22.10)
現 중정회계법인 이사('22.11~현재)
대우건설 — 타인에대한채무보증결정 (20230330)
제출인: 대우건설

대우건설/타인에대한채무보증결정/(2023.03.30)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
부산 문현 복합개발사업 3단계 지식산업센터 및 근린생활시설 수분양자

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
국민은행, 농협은행, 수협은행

3. 채무(차입)금액(원)
211,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
253,200,000,000

자기자본(원)
3,216,377,897,581

자기자본대비(%)
7.87

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-04-17

종료일
2026-05-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
13,552,403,772,033

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 동 채무보증 결정은 중도금대출에 대한 시행사와의 연대보증 건임

- 상기 4의 자기자본은 2021.12.31 기준 연결 자기자본임

- 상기 6의 이사회결의일은 내부 결정일임

- 하단의 채무자별 채무보증 잔액은 자기자본의 10% 이상만 별도 표기하였음

- 상기 5의 채무보증총잔액은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

○ PF관련 보증한도 : 9,270억원(미사용한도 290억원)

○ 일반채무 보증한도 : 126,254억원(미사용한도 71,349억원)

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

기타(PF관련 보증)
-
867,050,000,000
-
-

르피에드둔산피에프브이(주)
-
520,000,000,000
최초인출일~69개월
-

JR22 VIET Co.Ltd
-
368,404,110,000
최초인출일~48개월
-

(주)트윈웍스피에프브이
-
890,000,000,000
최초 인출일~55개월
-

김포풍무역세권 도시개발사업
-
949,000,000,000
최초 인출일~50개월
-

SCD JV S.c.a.r.l./DECN
-
329,370,000,000
2020.05.13~2029.05.13
-

더비치푸르지오써밋사업
-
330,000,000,000
최초 인출일~45개월
-

가산동 지식산업센터 수분양자
-
391,200,000,000
2021.08.27~2024.10.27
중도금 대출 관련 보증

경서북청라푸르지오트레시엘 수분양자
-
442,888,448,862
2022.02.16~2025.08.31
중도금 대출 관련 보증

세운푸르지오그래비티 수분양자
-
432,000,000,000
2025년 3월 30일까지 또는 입주지정기간 시작일로부터 4개월 중 선 도래일
중도금 대출 관련 보증

구미엘리포레시티1,2단지 수분양자
-
420,000,000,000
최초대출실행일로부터 30개월 또는 입주예정기간 최초일로부터 5개월 중 빠른날까지
중도금 대출 관련 보증

운정푸르지오파크라인 수분양자
-
326,040,000,000
2022.11.15~2026.06.30
중도금 대출 관련 보증

기타(일반 채무 보증)
-
7,286,451,213,171
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
한국맥널티 — [첨부추가]정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 한국맥널티

한국맥널티/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,218
- 매출액
40,951

- 부채총계
31,821
- 영업이익
234

- 자본금
5,516
- 당기순이익
-1,537

- 자본총계
39,397
*주당순이익(원)
-142

나. 연결
- 자산총계
89,221
- 매출액
70,215

- 부채총계
47,681
- 영업이익
-670

- 자본금
5,516
- 당기순이익
-3,017

- 자본총계
41,539
*주당순이익(원)
-279

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

제26기(2022.01.01~2022.12.31일)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안

이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이상혁 선 임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안

이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안

감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상혁
1968-11
3
신규선임
- 홍익대학교 컴퓨터공학과
- 가산전자 선임연구원
- 한국맥널티(주) 제약부/해외사업부
- 현) 한국맥널티(주) 생산본부 상무이사
다스코 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20230330)
제출인: 다스코

다스코/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2023.03.30)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-12-29

3. 정정사유
계약금액의 감액

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.계약내역 계약금액(원)
2,600,309,729
1,097,156,531

2.계약내역 매출액대비(%)
1.2
0.5

- 해당 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)건의 계약금액의 감액

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 세부내용
오산역 지산/물류 복합시설 신축현장 내

물품공급(경질우레탄 고효율단열재보드) 계약

2. 계약내역
계약금액(원)
1,097,156,531

최근매출액(원)
216,209,627,782

매출액대비(%)
0.5

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
현대엔지니어링(주)(HYUNDAI ENGINEERING Co., Ltd.)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 오산시 가수동 379번지 일원

5. 계약기간
시작일
2020-12-16

종료일
2023-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일
2020-12-28

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '계약금액(원)'은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

- 상기 '최근매출액(원)'은 2019사업년도 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '계약기간 시작일'은 계약서상 착공일이며, '계약종료 종료일'은 계약서상 준공일입니다. 계약서상 공사기간은 향후 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 '계약(수주)일'은 계약당사자 쌍방 간의 전자서명이 완료되어 계약이 발효된 일자인 2020년 12월 28일입니다.

※ 관련공시
2020-12-29 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
애드바이오텍 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 애드바이오텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)애드바이오텍

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)- 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 퇴사에 따른 주식매수선택권 일부 부여 취소
41
38

2. 당해부여 주식(주)- 보통주식
113,000
107,500

8. 당해부여 후 총부여현황(주)- 보통주식
268,700
244,200(주1)

10. 기타 투자판단에 참고할 사항- 가
상기 해당 부여 주식수 113,000주는 현재 발행주식 총수의 1.24%입니다.
상기 해당 부여 주식수 107,500주는 현재 발행주식 총수의 1.18%입니다.(주2)

대상자별 부여내역
(주4)
(주4)

(주1)상기 내용은 정정대상 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출 시점까지 신규부여, 부여취소 등으로 인한 변동이 모두 반영된 수치 입니다.(주2) 상기 내용의 현재 발행주식 총수는 정정신고 제출일 현재 발행주식 총수입니다.(주3) 정정전 대상자별 부여내역

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

임환
발행회사임원
20,000
-
3,914.35
-

정성욱

발행회사

임원

10,000
-
3,914.35
-

김주영

발행회사

임원

5,000
-
3,914.35
-

OOO 외 37명
발행회사임직원
78,000
-
3,914.35
-

(주4) 정정 후 대상자별 부여내역

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

임환
발행회사임원
20,000
-
3,914.35
-

정성욱

발행회사

임원

10,000
-
3,914.35
-

김주영

발행회사

임원

5,000
-
3,914.35
-

OOO 외 34명
발행회사임직원
78,000
-
3,914.35
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
(주)애드바이오텍

대 표 이 사 :
정홍걸

본 점 소 재 지 :
강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39

(전 화) 033-261-4907

(홈페이지)http://www.adbiotech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 최경민

(전 화) 033-261-4907

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
38

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
107,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2029년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
7,204

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제10조의2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
244,200

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 해당 부여 주식수 107,500주는 현재 발행주식 총수의 1.18%입니다.나. 부여근거 : 상법 제542의 3 제3항 및 당사 정관 제10조의 2항에 의한 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.다. 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관 한법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 평가한 시가이상으로 하여 결정한 가액(주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균한 가격과 액면가액중 높은 가격으로 결정)라. 행사기간 : 부여일로부터 2년이상 경과한 날로부터 5년내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 마. 주식매수선택권과 관련된 기타 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서등에서 정하는 바에 따른다.

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위 : 주, 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

임환
발행회사임원
20,000
-
3,914.35
-

정성욱

발행회사

임원

10,000
-
3,914.35
-

김주영

발행회사

임원

5,000
-
3,914.35
-

OOO 외 34명
발행회사임직원
72,500
-
3,914.35
-

* 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성 기준에 의거하여 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

2) 공정가치 산정 가정 - 부여일 전일의 종가 : 9,240원

- 행사가격 : 7,204원

- 기대행사기간 : 7년

- 무위험할인율 : 2.972%

- 예상주가변동성 : 22.20%

＊
상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의2(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
금호에이치티 — 타법인주식및출자증권처분결정 (20230330)
제출인: 금호에이치티

금호에이치티/타법인주식및출자증권처분결정/(2023.03.30)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명
크리스탈지노믹스(주)

국적
대한민국
대표자
조중명

자본금(원)
35,373,243,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
75,128,956
주요사업
의학 및 약학 연구개발업

2. 처분내역
처분주식수(주)
1,800,000

처분금액(원)
28,000,800,000

자기자본(원)
325,800,541,887

자기자본대비(%)
8.59

대규모법인여부
미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
3,833,000

지분비율(%)
5.10

4. 처분목적
투자금 회수

5. 처분예정일자
2023-06-30

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 1의 "발행회사"에 관한 내용은 2022년 12월 말 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 2의 "처분내역"의 "자기자본(원)"은 2022년 12월 말 연결재무제표 기준입니다.

3. 상기 5의 "처분예정일자"는 잔금 수령일입니다. "처분 예정일자"는 매수인이 지급연기를 요청하는 경우 계약 당사자간의 합의에 따라 2023년 09월 30일로 변경될 수 있으며, 주식 처분대금에 대한 일정은 아래와 같습니다.

- 2023년 03월 30일 계약금(10%) : 2,800,080,000원

- 2023년 04월 30일 중도금(10%) : 2,800,080,000원

- 2023년 06월 30일 잔 금(80%) : 22,400,640,000원

4. 상기 5의 "처분 예정일자"가 변경될 경우 재공시할 예정입니다.

5. 하기 "발행회사의 요약 재무상황"의 당해연도, 전연도, 전전연도는 2022년 말, 2021년 말, 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
322,613,063,638
129,190,035,455
193,423,028,183
35,373,243,000
38,642,040,604
-25,568,275,560
적정
현대회계법인

전년도
332,926,809,975
118,300,626,728
214,626,183,247
34,623,243,000
42,376,294,297
-18,340,448,280
적정
삼화회계법인

전전년도
316,960,077,321
96,545,017,578
220,415,059,743
23,081,607,000
30,223,479,985
-12,011,959,839
적정
삼화회계법인
대양금속 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 대양금속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 대양금속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 대양금속

대 표 이 사 :
조 상 종

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 신암면 추사로 146-8

(전 화)041-404-1000

(홈페이지)http://daiyangmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)장태덕

(전 화)02-2156-5522

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 김혁 사외이사의 중도퇴임(2023년 3월 30일)으로 인해 상법 등 관련 법률에서 규정하고 있는 사외이사 구성요건을 충족하기 위해서 회사는 제50기 정기주주총회(2023년 3월 30일)에서 요건에 합치되도록 한정덕 사외이사를 신규 선임하였음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한정덕
1964년 03월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
-
1988 서울대학교 대학원 정치학 석사2012~2016 현대증권 PB본부장2017~2018 KB증권 PB본부장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김혁
1969년 08월
남
2020년 12월 08일
3년
2023년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유
플루토스 — 임시주주총회결과 (20230330)
제출인: 플루토스

리더스 기술투자/임시주주총회결과/(2023.03.30)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1호의안 결손의 보전을 위한 자본감소(무상감자) 승인의 건 ->원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2023-03-30

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의(임시주주총회)
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
누리플랜 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 누리플랜

누리플랜/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,132
- 매출액
34,689

- 부채총계
38,357
- 영업이익
-10,205

- 자본금
3,551
- 당기순이익
-9,211

- 자본총계
25,774
*주당순이익(원)
-1,302

나. 연결
- 자산총계
142,476
- 매출액
131,153

- 부채총계
111,454
- 영업이익
-6,063

- 자본금
3,551
- 당기순이익
-8,532

- 자본총계
31,022
*주당순이익(원)
-1,307

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임, 사외이사 2명 선임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 이형기 선임의 건 ☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 김명호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 최병환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 정완진 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명)

제3-1호 의안 : 감사 김일태 선임의 건 ☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이형기
1963-11
3
신규선임
현) (주)누리플랜 사내이사
전) 극동건설 그룹경영부문 (사장)
전) HDC현대산업개발 경영혁신TFT장(전무)

김명호
1964-03
3
신규선임
현) (주)누리플랜 사내이사 겸 CFO
전) HDC EP 경영기획부문장(CFO) 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최병환
1964-08
3
신규선임
현) 예일회계법인 고문
전) 국무조정실 국무1차장
전) 청와대 국정과제비서관
전) 국무총리 민정2비서관, 공보비서관, 문화노동정책관, 규제총괄정책관
세진중공업(사외이사)

정완진
1966-01
3
재선임
현) 누리플랜 사외이사
전) MBN 심의실장
전) 매일경제TV 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김일태
1957-12
3
신규선임
상근
전) 금융감독원 감사
전) 감사원 공직감찰본부장
전) 경찰청 감사관