HLB — 정기주주총회결과 (20230330)
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HLB/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,147,905
- 매출액
176,069

- 부채총계
144,837
- 영업이익
38,004

- 자본금
58,237
- 당기순이익
10,325

- 자본총계
1,003,068
*주당순이익(원)
96

나. 연결
- 자산총계
967,265
- 매출액
179,708

- 부채총계
268,287
- 영업이익
-74,665

- 자본금
58,237
- 당기순이익
-98,603

- 자본총계
698,978
*주당순이익(원)
-729

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
4.29

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
5,000,000

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 3명 신규선임
사외이사 2명 신규선임
감사위원회 위원 3명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 자본준비금 감소 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 제38기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
(※주식배당 : 주당 0.0429778주)

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3-1호 의안 : 정관 제2조 (목적) 변경의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 정관 제18조 (전환사채의 발행)변경의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-3호 의안 : 정관 제19조 (신주인수권부사채의 발행) 변경의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-4호 의안 : 정관 제46조 (감사위원회의성) 신설의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-5호 의안 : 정관 제1조 (상호) 등 법령개정에 따른 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 분할계획서 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 4명, 사외이사 1명)

- 제5-1호 의안 : 사내이사 진양곤 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5-2호 의안 : 사내이사 임창윤 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5-3호 의안 : 사내이사 백윤기 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5-4호 의안 : 사내이사 장인근 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5-5호 의안 : 사외이사 양충모 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결
(양충모 후보자는 퇴직공직자 취업승인심사결과 취업승인시 선임할 예정)

제6호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박연화 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

제7호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제7-1호 의안 : 감사위원 최규준 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제7-2호 의안 : 감사위원 양충모 선임의 건

☞ 원안대로 가결
(양충모 후보자는 퇴직공직자 취업승인심사결과 취업승인시 선임할 예정)

제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제3호의안 정관 일부 변경의 건 중 본점소재지 변경에 관한 사항

변경 전 : 울산광역시

변경 후 : 세종특별자치시

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2022-12-15 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진양곤
1966-01
3
재선임
현. 에이치엘비㈜ 대표이사 회장
현. Elevar Therapeutics,Inc 이사
현. Immunomic Therapeutics,Inc 이사
현. 에이치엘비생명과학㈜ 이사
현. 에이치엘비제약㈜ 이사

임창윤
1966-01
3
신규선임
현. 에이치엘비그룹 부회장
현. 에이치엘비인베스트먼트㈜ 대표이사
전. 에이치엘비파워㈜ 대표이사

백윤기
1963-04
3
신규선임
현. 에이치엘비㈜ 관리총괄 사장
전. 에이치엘비생명과학㈜ 부사장
전. 에이치엘비글로벌㈜ 부사장
전. ㈜와이지파트너 대표이사

장인근
1976-04
3
신규선임
현. 에이치엘비㈜ 바이오전략기획본부 부사장
현. 에이치엘비셀㈜ 의학연구소 부소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양충모
1963-02
3
신규선임
현. 경기도경제과학진흥원
이사장
현. 전북대학교 특임교수
전. 새만금개발청장
전. 기획재정부
재정관리관
전. 기획재정부 경제예산
심의관
전. 기획재정부
공공정책국 국장
-

박연화
1963-12
3
신규선임
현. 브이아이자산운용
상근감사
전. 금융감독원 소장
전. 한국거래소 파견,
금융교육교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양충모
1963-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현. 경기도경제과학진흥원
이사장
현. 전북대학교 특임교수
전. 새만금개발청장
전. 기획재정부 재정관리관
전. 기획재정부 경제예산
심의관
전. 기획재정부 공공정책국
국장

박연화
1963-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현. 브이아이자산운용 상근감사
전. 금융감독원 소장
전. 한국거래소 파견,
금융교육교수

최규준
1964-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현. 에이치엘비㈜ 사외이사
전. ㈜엔솔바이오사이언스
사외이사
전. 한국IR협의회 부회장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의료용구 제조 판매 및 도소매업
- 위생용품 제조 판매 및 도소매업
- 화장품 제조 판매 및 도소매업
- 동물용 의약품 제조 판매 및 도소매업
- 동물용 의료용구 제조 판매 및 도소매업
- 진단시약 및 의료기기 제조 판매 및
도소매업
- 재난대비 제품 제조 판매 및 도소매업
- 식품 등 제조 판매 및 도소매업
- 이.미용기구 제조 판매 및 도소매업
- 판촉물 제조 및 도소매업
- 생활용품제조 판매 및 도소매업
- 인터넷 헬스케어비지니스
- 인터넷관련전자상거래(의약품, 부외품,
의료기기, 화장품, 식품, 생활용품 등)
- 농, 수산물 판매
- 정보기술컨설팅
- 환경관련산업
- 인쇄, 조판, 제판업
- 포장제, 포장지 제조 및 도소매업
- 줄기세포 기술개발, 제조 및 공급업
- 생물학적 제재 등의 제조, 판매 및
유통업
- 생물학적 제재 등의 수출입업
- 체외진단 의료기기 제조 판매 및
도소매업
- 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및
기술료 수익사업
- 위 각호의 사업 관련 해외사업 및
수출입업
- 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및
완제품 수출입업
- 위 각호에 부대되는 사업
합병에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
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-

사업목적 삭제
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