eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
풀무원 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 풀무원

풀무원/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,049,218
- 매출액
2,838,304

- 부채총계
1,502,571
- 영업이익
26,332

- 자본금
21,078
- 당기순이익
-36,967

- 자본총계
546,647
*주당순이익(원)
-724

나. 개별(별도)
- 자산총계
661,279
- 매출액
123,375

- 부채총계
160,390
- 영업이익
27,450

- 자본금
21,078
- 당기순이익
8,192

- 자본총계
500,889
*주당순이익(원)
4

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
102

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,750,625,884

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.88

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2인, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
70

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
o 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

o 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 김영환
→ 원안대로 승인

o 제3-2호 의안 : 사외이사 심수옥
→ 원안대로 승인

o 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김영환 선임의 건
→ 원안대로 승인

o 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

o 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 1항의 연결 재무제표 주당순이익은 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당손익임

-. 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임

-. 상기 4항의 제5호 의안으로 승인된 이사보수한도에는 종전 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외함

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-15 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영환
1958-02
3
재선임
現 인공지능연구원장
前 KT네트웍스 대표이사
前 KT 대외협력실 실장
前 KT 비즈니스부문 부문장
前 KT 고객부문 부문장
인공지능연구원
(대표이사)

심수옥
1962-01
3
재선임
現 성균관대학교 경영전문대학원 교수
前 성균관대학교 경영대학산학교수
前 삼성전자 글로벌마케팅실장, 부사장
롯데쇼핑
(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김영환
1958-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 인공지능연구원장
前 KT네트웍스 대표이사
前 KT 대외협력실 실장
前 KT 비즈니스부문 부문장
前 KT 고객부문 부문장
iM금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: iM금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)DGB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
(주)DGB금융지주

대 표 이 사 :
회 장 김 태 오

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)

(전 화) 053-740-7900

(홈페이지)http://www.dgbfg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 여 규 동

(전 화) 053-740-7939

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
83.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
87.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최용호
1943.11
남
신규
2023.03.30
2년
2년
경북대학교 경제통상학부 교수 / 명예교수대구은행 사외이사(주)대성합동지주 사외이사대성산업(주) 사외이사

노태식
1954.01
남
신규
2023.03.30
2년
2년

금융감독원 부원장보전국은행연합회 부회장

법무법인 태평양 비상임 고문대한해운(주) 사외이사HN Fincore(주) 상임 감사

조동환
1963.06
남
신규
2023.03.30
2년
2년
산동회계법인 회계사공인회계사 조동환 사무소 대표(주)텔레칩스 비상근 감사

정재수
1967.11
남
신규
2023.03.30
2년
2년
대구지방법원 형사합의부장대구지방법원 서부지원 판사대구지방법원 상주지원장정재수법률사무소 대표변호사
신일제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 박종창

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
신일제약

20230327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.27

보고서작성기준일 :
2023.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 종 창

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신일제약

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
012790

발행주식 총수
11,986,415

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박 종 창
한자(영문)
朴 鍾 昌

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580317

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
강원도 원주시 흥업면 분지동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2022.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
신일제약(주)
부 서
경영지원부

직 위
상무
전화번호
02-221******

성 명
김경희
팩스번호
02-221******

이메일 주소
******sinilpharm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.09.22
13,250
0.11
13,250
0.11

이번보고서
2023.03.27
13,780
0.11
13,780
0.11

증 감
530
0.00
530
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

13,780
-
-
-
-
-
-
-
13,780
0.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,986,415
-
0.11
0.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2023.03.27
보통주
13,250
530
13,780
-
-

합 계
13,250
530
13,780
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
iM금융지주 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
91,010,725
- 매출액
7,286,521

- 부채총계
84,800,221
- 영업이익
607,237

- 자본금
845,729
- 당기순이익
436,444

- 자본총계
6,210,504
*주당순이익(원)
2,266

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,354,003
- 매출액
249,719

- 부채총계
1,119,097
- 영업이익
150,859

- 자본금
845,729
- 당기순이익
150,237

- 자본총계
3,234,906
*주당순이익(원)
780

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
650

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
109,944,790,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명, 감사위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
87.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○제1호의안 :
제12기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○제2호의안 :
정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

○제3호의안 :
이사 선임의 건
- 사외이사후보 : 최용호, 노태식, 정재수
→ 원안대로 승인

○제4호의안 :
감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 감사위원회위원이 되는 사외이사후보 : 조동환
→ 원안대로 승인

○제5호의안 :
사외이사인 감사위원회위원 선임의 건
- 감사위원회 위원후보 : 노태식
→ 원안대로 승인

○제6호의안 :
임원퇴직위로금규정 승인의 건
→ 원안대로 승인

○제7호의안 :
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준을 적용한 수치입니다.

- 상기 매출액 항목은 영업수익을 기재하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최용호
1943-11
2
신규선임
경북대학교 경제통상학부 교수 / 명예교수
대구은행 사외이사
(주) 대성합동지주 사외이사
대성산업(주) 사외이사
-

노태식
1954-01
2
신규선임
금융감독원 부원장보
전국은행연합회 부회장
법무법인 태평양 비상임 고문
대한해운(주) 사외이사
(現)HN Fincore(주) 상임 감사
(現)HN Fincore(주) 상임 감사

조동환
1963-06
2
신규선임
산동회계법인 회계사
공인회계사 조동환 사무소 대표
(주)텔레칩스 비상근 감사
-

정재수
1967-11
2
신규선임
대구지방법원 형사합의부장
대구지방법원 서부지원 판사
대구지방법원 상주지원장
정재수법률사무소 대표변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노태식
1954-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
금융감독원 부원장보
전국은행연합회 부회장
법무법인 태평양 비상임 고문
대한해운(주) 사외이사
(現)HN Fincore(주) 상임 감사

조동환
1963-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
산동회계법인 회계사
공인회계사 조동환 사무소 대표
(주)텔레칩스 비상근 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에코프로 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 에코프로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에코프로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 에코프로

대 표 이 사 :
송 호 준

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40

(전 화) 043-240-7700

(홈페이지)http://www.ecopro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 김 순 주

(전 화) 043-240-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김재정
1960년 11월
남
신규
2023년 03월 30일
2년
2년
- Carnegie Mellon Univ. PhD- 서울대학교 화학공학 석사- LG반도체 선행공정실장- BK21화공사업단장- 서울대학교 화학공정신기술연구소장- 서울대학교 반도체 공동연구소 표면공정실장- 서울대학교 화학생물공학부 교수- 한국공학한림원

※ 감사위원회 설치 및 감사위원회 위원 분리선출을 위해 사임 후 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선임하는 건 입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김재정
1960년 11월
남
2021년 03월 31일
2024년 03월 31일
2023년 03월 29일
자진사임
감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선임
신일제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 홍재현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
신일제약

20230327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.27

보고서작성기준일 :
2023.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍 재 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신일제약

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
012790

발행주식 총수
11,986,415

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍 재 현
한자(영문)
洪 在 賢

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710929

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 노원구 한글비석로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2021.03.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
신일제약(주)
부 서
경영지원부

직 위
상무
전화번호
02-221******

성 명
김경희
팩스번호
02-221******

이메일 주소
******sinilpharm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.08.08
1,150,350
9.97
1,150,350
9.97

이번보고서
2023.03.27
1,196,364
9.98
1,196,364
9.98

증 감
46,014
0.01
46,014
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,196,364
-
-
-
-
-
-
-
1,196,364
9.98

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,986,415
-
9.98
9.98

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2023.03.27
보통주
1,150,350
46,014
1,196,364
-
-

합 계
1,150,350
46,014
1,196,364
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이바이오랩스 — [기재정정]회계처리기준위반행위로인한증권선물위원회의검찰고발등 (20230330)
제출인: 케이바이오랩스

골드퍼시픽/회계처리기준위반행위로인한증권선물위원회의검찰고발등/(2023.03.30)회계처리기준위반행위로인한증권선물위원회의검찰고발등

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
회계처리기준 위반행위로 인한 증권선물위원회의 검찰고발 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-08

3. 정정사유
과징금 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 증권선물위원회 조치 내용
- 과징금 392.8백만원
※회사 관계자에 대한 과징금 부과는 향후 금융위원회에서 최종 결정될 예정
- 과징금(회사 392.8백만원, 前대표이사 등 2인 33백만원)

-

회계처리기준 위반행위로 인한 증권선물위원회의 검찰고발 등

1. 조치대상자
(주)골드퍼시픽
회사와의 관계
본인

2. 감리(조사) 지적사항
1. 대상 결산기

: 2016.12.31., 2017.12.31., 2018.12.31., 2019.12.31.

2. 지적사항

① 매출 및 매출원가 등 허위계상
('16년 7,429백만원, '17년 7,475백만원, '18년 3,070백만원, '19년 616백만원)
- 회사는 중고 휴대폰 매매업을 영위하는 것처럼 위장하고 가공 세금계산서를 발급하는 등 매출 및 매출원가를 허위계상 함

② 증권신고서 거짓기재
- 회사는 '18.10.29. 제출한 증권신고서에 회계처리기준을 위반하여 작성된 '17년 재무제표를 사용함

③ 소액공모공시서류 거짓기재
- 회사는 '19.5.16. 제출한 소액공모 공시서류에 회계처리기준을 위반하여 작성된 '18년 재무제표를 사용함

④ 외부감사 방해
- 회사는 사무실 위장 및 거래 조작을 통한 허위 증빙 제시 등 감사인의 정상적인 외부감사를 방해함

3. 증권선물위원회 조치내용
- 과징금(회사 392.8백만원, 前대표이사 등 2인 33.0백만원)
- 감사인 지정 2년
- 前대표이사 해임권고 상당
- 前담당임원 면직권고 상당
- 검찰고발(회사, 前대표이사, 前담당임원 2인)
- 검찰통보(前임원 2인)
- 과태료 48.0백만원

4. 조치결정일
2023-03-08

5. 향후대책
당사는 회계투명성 제고 및 내부감시장치를 강화하여 추후 동일한 상황이 발생하지 않도록 하겠습니다.

6. 조치사실 확인일
2023-03-08

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 조치사실 확인일은 당사가 금융위원회 보도참고자료를 확인한 일자입니다.

※관련공시
-
애니플러스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 애니플러스

애니플러스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
113,498
- 매출액
29,389

- 부채총계
44,445
- 영업이익
6,605

- 자본금
4,165
- 당기순이익
4,470

- 자본총계
69,053
*주당순이익(원)
136

나. 연결
- 자산총계
141,532
- 매출액
58,131

- 부채총계
61,009
- 영업이익
9,627

- 자본금
4,165
- 당기순이익
5,446

- 자본총계
80,523
*주당순이익(원)
122

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명, 사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
->원안대로 승인

제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 전승택 선임의 건(재선임)
제3-2호의안 : 사내이사 김유승 선임의 건(재선임)
제3-3호의안 : 사내이사 형민우 선임의 건(재선임)
제3-4호의안 : 사외이사 박종욱 선임의 건(재선임)

->원안대로 승인

제4호 의안 : 상근 감사 선임의 건
->원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전승택
1975-10
3
재선임
현) ㈜애니플러스 대표이사

김유승
1967-10
3
재선임
현) ㈜애니플러스 부사장

형민우
1976-02
3
재선임
현) ㈜애니플러스 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종욱
1972-01
3
재선임
현)㈜애니플러스 사외이사
현)법무법인 우리누리
대표 변호사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정경진
1974-01
3
재선임
상근
회계법인 나무
오늘회계법인
㈜ 애니플러스 감사(비상근)
프로티아 — 기타주요경영사항(자율공시)(코스닥시장 상장예비심사 승인) (20230330)
제출인: 프로티아

프로테옴텍/기타 주요경영사항(자율공시)/(2023.03.30)기타 주요경영사항(자율공시)(코스닥시장 상장예비심사 승인)

기타 주요경영사항(자율공시)

1. 제목
한국거래소 코스닥시장본부로부터 상장예비심사결과 접수

2. 주요내용
1. 코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사 승인

- 상장주선인 : 키움증권

- 상장예비심사청구일자 : 2022-10-06

- 상장예비심사승인일자 : 2023-03-30

- 향후 코스닥시장 상장일정은 이사회 결의 및 유관기관과의 협의 결과에 따라 정해질 예정입니다.

3. 결정(확인)일자
2023-03-30

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 사항은 2022년 10월 04일에 공시한 코스닥시장 이전상장 결정에 따른 후속조치입니다.

- 향후 진행상황에 따라 관련사항을 공시할 예정입니다.

- 코스닥시장본부가 상기의 상장예비심사 결과에 중대한 영향을 미친다고 인정하는 경우에는 상기의 상장심사결과의 효력을 인정하지 않을 수 있습니다.

※관련공시
- 2022년 08월 31일 기타주요경영사항(자율공시) (기술평가 결과)

- 2022년 10월 04일 이전상장결정

- 2022년 10월 06일 기타주요경영사항(자율공시) (코스닥 상장을 위한 상장예비심사청구)
블루산업개발 — 주식소각결정 (20230330)
제출인: 블루산업개발

영풍제지/주식 소각 결정/(2023.03.30)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
2,313,838

종류주식 (주)
0

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
22,295,000

종류주식 (주)
0

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
3,055,736,295

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2023-04-03

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2023-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 주식 소각은 '상법 제343조(주식의 소각) 제1항' 단서규정에 따른 주식 소각입니다. 배당가능이익 범위 내에서 기취득한 자기주식을 이사회 결의에 의하여 소각하는 것으로 발행주식총수(보통주식)는 감소하나, 자본금의 감소는 없습니다.

2) 상기 4. 소각예정금액(원)은 당사 자기주식 평균취득단가에 소각 수량을 곱하여 산출한 이사회 결의일 현재 장부가액 기준입니다.

3) 상기 7. 소각 예정일은 관계 기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-
블루산업개발 — 매매거래정지및정지해제(중요내용공시) (20230330)
제출인: 유가증권시장본부

영풍제지/매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)/(2023.03.30)매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

1. 종목명
영풍제지(주) 주권

2. 매매거래정지 유형
중요내용 공시관련 매매거래 정지

3. 매매거래정지 일시
2023-03-30
17:44

4. 매매거래정지 해제일시
2023-03-31
09:00

5. 매매거래정지 사유
중요내용공시(발행주식총수의 10%이상 주식소각)

6. 근거
유가증권시장 공시규정 제40조

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
유가증권시장 업무규정 시행세칙 제54조에 따라 매매거래정지 해제일의 장개시전 시간외시장 매매거래는 성립되지 아니함

※ 관련공시
-
오가닉티코스메틱 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: JINZHENGINVESTMENTCO.PTE.LTD

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
오가닉티코스메틱

20230327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
Jinzheng Investment Co. PTE. LTD

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
오가닉티코스메틱

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
900300

발행주식 총수
185,263,481

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
외국법인

성명(명칭)
한 글
금정인베스트먼트
한자(영문)
Jinzheng Investment Co. PTE. LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
50451

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
34 Toh Guan Road East #01-15 Enterprish hub Singarpore

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에스와이어드바이저
부 서
공시팀

직 위
이사
전화번호
02-782*****

성 명
조완준
팩스번호
02-782*****

이메일 주소
******5@gmail.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 22일
32,983,192
17.80
32,983,192
17.80

이번보고서
2023년 03월 30일
23,000,000
12.41
23,000,000
12.41

증 감
-9,983,192
-5.39
-9,983,192
-5.39

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

23,000,000
-
-
-
-
-
-
-
23,000,000
12.41

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

185,263,481
-
12.41
12.41

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 27일
보통주
32,983,192
-25,000
32,958,192
(160)
-

장내매도(-)
2023년 03월 29일
보통주
32,958,192
-4,000,845
28,957,347
(141)
-

장내매도(-)
2023년 03월 30일
보통주
28,957,347
-1,015,000
27,942,347
(137)
-

장내매도(-)
2023년 03월 31일
보통주
27,942,347
-1,032,150
26,910,197
(134)
-

장내매도(-)
2023년 04월 03일
보통주
26,910,197
-3,910,197
23,000,000
(145)
-

합 계
-
-9,983,192
-
(141)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
롤링스톤 — 대표이사변경 (20230330)
제출인: 롤링스톤

미코바이오메드/대표이사변경/(2023.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이성규

변경후 대표이사
홍영석

2. 변경사유
이성규 대표이사의 사임에 따른 홍영석 대표이사 신규선임

3. 변경일
2023-03-30

4. 이사회결의일
2023-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

이성규 대표이사는 대표이사직은 사임하고, 사내이사직은 유지함

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

홍영석
1964-06-27
관계회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

홍영석
미코바이오메드
상장(코스닥)
-
사내이사
2023-03-30
-
재직중

홍영석
MICOBIOMED USA,Inc
비상장
-
부사장
2022-01-01
-
재직중

홍영석
엑세스바이오
상장(코스닥)
-
전무이사
2012-09-01
2020-12-31
-
에코프로 — 대표이사변경 (20230330)
제출인: 에코프로

에코프로/대표이사변경/(2023.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김병훈

변경후 대표이사
송호준

2. 변경사유
조직구조 개편에 따른 대표이사 변경

3. 변경일
2023-03-30

4. 이사회결의일
2023-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-01-02 수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 예정)

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

송호준
1965-03-08
-
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

송호준
삼성SDI
상장(코스피)
-
부사장
2011-12-01
2022-12-05
-
대한전선 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 대한전선

대한전선/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,620,265
- 매출액
2,450,546

- 부채총계
738,061
- 영업이익
48,174

- 자본금
124,447
- 당기순이익
21,831

- 자본총계
882,204
*주당순이익(원)
18

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,552,592
- 매출액
2,199,525

- 부채총계
682,189
- 영업이익
28,785

- 자본금
124,447
- 당기순이익
8,439

- 자본총계
870,403
*주당순이익(원)
7

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1호 의안 : 제68기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사 2명)

☞원안대로 승인

□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)

☞원안대로 승인

□ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명)

☞원안대로 승인

□ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준석
1982-10
2
신규선임
現) 호반건설 전략기획실장
前) 호반자산개발 대표이사

이기원
1971-07
2
신규선임
現) 대한전선㈜ 전무/재무부문장 (CFO)
前) ㈜ 효성 중공업 PG / 전략본부 상무이사, 딜로이트 컨설팅 이사/파트너, 대한전선㈜ 집행임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

현석
1964-10
2
신규선임
現) 현석세무회계 대표세무사
前) 역삼 세무서장, 공주서장, 울산 세무서장
-

이동열
1966-07
2
신규선임
現) 법무법인 로백스 대표변호사
前) 서울서부지방검찰청 검사장
-

노상섭
1968-02
2
신규선임
現) 김앤장법률사무소 고문
前) 공정거래위원회 시장감시총괄과 과장
㈜팜스코 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

현석
1964-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 현석세무회계 대표세무사
前) 역삼 세무서장, 공주서장, 울산 세무서장

이동열
1966-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 법무법인 로백스 대표변호사
前) 서울서부지방검찰청 검사장

노상섭
1968-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 김앤장법률사무소 고문
前) 공정거래위원회 시장감시총괄과 과장
신일제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 정미근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
신일제약

20230327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.27

보고서작성기준일 :
2023.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 미 근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신일제약

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
012790

발행주식 총수
11,986,415

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정 미 근
한자(영문)
鄭 美 根

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540315

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강동구 고덕로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부회장

선임일
2021.03.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
신일제약(주)
부 서
경영지원부

직 위
상무
전화번호
02-221******

성 명
김경희
팩스번호
02-221******

이메일 주소
******sinilpharm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.05.17
55,000
0.48
55,000
0.48

이번보고서
2023.03.27
57,200
0.48
57,200
0.48

증 감
2,200
0.00
2,200
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

57,200
-
-
-
-
-
-
-
57,200
0.48

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,986,415
-
0.48
0.48

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2023.03.27
보통주
55,000
2,200
57,200
-
-

합 계
55,000
2,200
57,200
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
켄코아에어로스페이스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 켄코아에어로스페이스

켄코아에어로스페이스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
115,065
- 매출액
44,659

- 부채총계
84,936
- 영업이익
4,443

- 자본금
6,124
- 당기순이익
738

- 자본총계
30,129
*주당순이익(원)
61

나. 연결
- 자산총계
129,746
- 매출액
75,855

- 부채총계
91,598
- 영업이익
7,986

- 자본금
6,124
- 당기순이익
3,244

- 자본총계
38,148
*주당순이익(원)
269

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제10기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 정재한 재선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-17 주주총회소집공고
2023-03-17 참고서류
2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정재한
1975-05
3년
재선임
- 경북대학교
- 전) California Metal 한국 지사장
- 현) 켄코아에어로스페이스㈜ 부사장
티사이언티픽 — 전환가액의조정 (20230330)
제출인: 티사이언티픽

티사이언티픽/전환가액의조정/(2023.03.30)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

17
비상장
2,520
2,348

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

17
16,000,000,000
KRW : South-Korean Won
6,349,206
6,814,310

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

본 사채 발행일 이후 매 1개월이 되는 날을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다. 단, 행사가격의 최저 조정한도는 최초 행사가액의 70% 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)

상기사항에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 상기사항에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우,높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다.단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 한다.

2. 조정방법
①1개월 가중산술평균주가 : 2,380.45원
②1주일 가중산술평균주가 : 2,307.04원
③최근일 가중산술평균주가 : 2,347.07원
④산술평균가액(①+②+③)/3 : 2,344.85원
⑤기준주가(③,④중 높은가격) : 2,347.07원
⑥최초 전환가액 : 2,923원
⑦최저조정한도(⑥의 70%) : 2,047원
⑧조정후 전환가액 : 2,348원

* 상기 전환가액은 원단위 미만 절상 함.

5. 조정가액 적용일
2023-03-30

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2022-09-27 전환사채권발행결정(제17회차)
2022-09-30 증권 발행결과(자율공시)(제17회차)
2022-11-30 전환가액의조정(제17회차)
2022-12-30 전환가액의조정(제17회차)
2023-01-30 전환가액의조정(제17회차)
2023-02-28 전환가액의조정
세원물산 — 타인에대한채무보증결정 (20230330)
제출인: 세원물산

세원물산/타인에대한채무보증결정/(2023.03.30)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
SEWON AMERICA,INC

-회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
한국수출입은행

3. 채무(차입)금액(원)
12,993,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
12,993,000,000

자기자본(원)
243,314,792,516

자기자본대비(%)
5.34

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-04-05

종료일
2024-04-05

5. 채무보증 총 잔액(원)
33,002,220,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 채무보증금액 USD 10,000,000과 하단의 채무보증잔액은 2022.03.30 최초고시매매기준율을 적용함(1$=1,299.30원)

2) 상기 '채무보증금액'은 기존 채무보증(2022.03.29 공시)의 연장건임

3) 자기자본은 2022.12.31 기준임

4) 상기 6의 이사회 결의일은 내부결정일 기준임

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

SEWON AMERICA,INC
계열회사
20,009,220,000
2022.06.24~2023.06.24
USD 15,400,000

SEWON AMERICA,INC
계열회사
12,993,000,000
2023.04.05~2024.04.05
USD 10,000,000

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

SEWON AMERICA,INC
미국
1000 SEWON BLVD, LAGRANGE, GA 30240
275107537

직업(사업내용)
자동차부품업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
세원테크
1,800
60

대표이사
서민교
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021.07.01~2022.06.30
결산기
2022.06.30

자산총계
274,984
자본금
38,787

부채총계
244,628
매출액
335,076

자본총계
30,356
당기순손익
8,308

외부감사인
KLICHS
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)에스엠티
계열회사

대표이사
한창석
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
쏘카 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 쏘카

쏘카/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
585,713
- 매출액
397,560

- 부채총계
338,135
- 영업이익
9,524

- 자본금
3,273
- 당기순이익
-18,138

- 자본총계
247,578
*주당순이익(원)
-597

나. 개별(별도)
- 자산총계
573,699
- 매출액
375,330

- 부채총계
316,617
- 영업이익
6,214

- 자본금
3,273
- 당기순이익
-7,716

- 자본총계
257,082
*주당순이익(원)
-254

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호 의안: 제12기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(박진희)
→원안대로 승인

- 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(위현종)
→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인

5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진희
1977-06
3
재선임
ㆍAIA Marketing & Profit Center 부장
ㆍMetLife General Agency 부장
ㆍ現 ㈜쏘카 COO

위현종
1982-05
3
재선임
ㆍ㈜마이뮤직테이스트 사업본부장
ㆍ現 ㈜쏘카 CSO
ㆍ現 ㈜나인투원 기타비상무이사
ㆍ現 ㈜라이드플럭스 기타비상무이사
서울바이오시스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 서울바이오시스

서울바이오시스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
349,235
- 매출액
181,356

- 부채총계
266,837
- 영업이익
-60,231

- 자본금
19,111
- 당기순이익
-86,612

- 자본총계
82,397
*주당순이익(원)
-2,303

나. 연결
- 자산총계
755,995
- 매출액
438,791

- 부채총계
588,482
- 영업이익
-62,117

- 자본금
19,111
- 당기순이익
-93,690

- 자본총계
167,512
*주당순이익(원)
-2,299

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사2(신임1, 재선임1)
- 사외이사겸감사위원3(만기퇴임1,신임1,재선임2)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 2022년(21기) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안)포함)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안:사내이사 선임의 건
제2-1호의안:신규선임(상근)이정훈
제2-2호의안:재 선 임(상근)이영주

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 사외이사 겸 감사위원선임의 건
제3-1호의안:신규선임(비상근): 김영민
제3-2호의안:재선임(비상근): 서성옥

☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김호준 선임의건
-재선임(비상근) : 김호준

☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 연결 및 재무제표를당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.03.30일에 최종 확정하였으며,정기주주총회에서 보고되었습니다. (승인 이사회의사록 비공개로 첨부)

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정훈
1953-01
2
신규선임
고려대학교 물리학 학사, 석사,
미국 오클라호마대학교 대학원 경영학 석사

1992~ 서울반도체 대표이사 사장(現)
1985~1991 삼신전기 부사장
1977~1981 제일정밀공업 기획과장

이영주
1970-06
2
재선임
한밭대학교 재료공학과 석사
12.04~19.02 서울반도체㈜ 부사장
19.03~현재 서울바이오시스㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김호준
1967-01
2
재선임
연세대 경제학과 학사
삼일회계법인 회계사
(현재)학교법인추계학원 비상근감사
(현재)우리회계법인 관리본부장

서성옥
1950-06
2
재선임
고려대학교 의과대학 학사/석사
중앙대학교 의과대학 박사
고려대학교 교수 / 병원장
국무총리 행정심판위원 및 보건의료위원장
고려대학교 의과대학 대학원 학장 / 대학원장
고려대 의과대학 명예교수

김영민
1958-07
2
신규선임
82.12 제25회 행정고시 합격
83.3 국세청
~ 98.9 상공부 미주통상사무관 ,세계무역담당관실 서기관
~ 06.5 산업자원부 무역, 정책평가 및 반도체전기과 과장
~ 10.4 특허청 고객서비스 본부장 및 산업재산정책국 국장
~ 11.4 지식경제부 통상협력정책관
~ 15.3 제23대 특허청 청장
(현재) (주)에니파이브 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김호준
1967-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
연세대 경제학과 학사
삼일회계법인 회계사
학교법인추계학원 비상근감사(現)
(현재)우리회계법인 관리본부장

서성옥
1950-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 의과대학 학사/석사
중앙대학교 의과대학 박사
고려대학교 교수 / 병원장
국무총리 행정심판위원 및 보건의료위원장
고려대학교 의과대학 대학원 학장 / 대학원장
고려대 의과대학 명예교수(現)

김영민
1958-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
82.12 제25회 행정고시 합격
83.3 국세청
~ 98.9 상공부 미주통상사무관 ,세계무역담당관실 서기관
~ 06.5 산업자원부 무역, 정책평가 및 반도체전기과 과장
~ 10.4 특허청 고객서비스 본부장 및 산업재산정책국 국장
~ 11.4 지식경제부 통상협력정책관
~ 15.3 제23대 특허청 청장
(현재) (주)에니파이브 사외이사
세기상사 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 세기상사

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
세기상사주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
세기상사 주식회사

대 표 이 사 :
조영준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 212 (충무로4가)

(전 화) 02-3393-3500

(홈페이지)http://www.daehancinema.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김기아

(전 화) 02-3393-3517

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
78,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2030년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
8,272

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 10조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
78,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제340조의2 제1항 및 당사 정관 제10조2에 의거하여 2023년 3월 30일 주주총회에서 결의되었습니다.

나. 부여목적

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급 목적입니다.

다. 행사가격

주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

라. 부여방법

신주교부 방식으로 부여할 예정입니다.

마. 행사기간 및 조건

행사기간: 2025년 3월 30일~ 2030년 3월 29일행사조건: 주주총회 결의일로부터 회사에 2년이상 재직한 경우에만 행사 가능합니다.

바. 행사가격 및 수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타

상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

서형석
사내이사
13,000
-
3,545
-

김기아
사내이사
65,000
-
3,545
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용2) 공정가치 산정 가정 ① 권리부여일의 전일 종가 : 8,600원 (2023년 3월 29일 종가) ② 행사가격 : 8,272원 ③ 무위험이자율 : 3.31% ④ 기대행사기간 : 2025년 3월 30일 ~ 2030년 3월 29일 ⑤ 예상주가변동성 : 30.88%- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
서울바이오시스 — 대표이사변경 (20230330)
제출인: 서울바이오시스

서울바이오시스/대표이사변경/(2023.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이영주

변경후 대표이사
이정훈, 이영주 (각자대표)

2. 변경사유
이정훈 대표이사- 신규선임
이영주 대표이사- 재선임

3. 변경일
2023-03-30

4. 이사회결의일
2023-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이정훈
1953-01-21
최대주주의최대주주
2,721,201
7.12%
-

이영주
1970-06-23
-
30,400
0.08%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이정훈
서울반도체(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
1992-02-01
-
-

이정훈
삼신전기(주)
비상장
-
부사장
1984-06-01
1991-09-30
-

이영주
서울바이오시스(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2019-03-01
-
-

이영주
서울반도체(주)
상장(코스닥)
-
부사장
2012-04-01
2019-02-28
-
신일제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 홍성소

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
신일제약

20230327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.27

보고서작성기준일 :
2023.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍 성 소

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신일제약

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
012790

발행주식 총수
11,986,415

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍성소
한자(영문)
洪 性 昭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
380217

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 동대문구 장안벚꽃로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2021.03.29
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
신일제약(주)
부 서
경영지원부

직 위
상무
전화번호
02-221******

성 명
김경희
팩스번호
02-221******

이메일 주소
******sinilpharm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.03.28
1,922,741
16.66
1,922,741
16.66

이번보고서
2023.03.27
1,999,650
16.68
1,999,650
16.68

증 감
76,909
0.02
76,909
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,999,650
-
-
-
-
-
-
-
1,999,650
16.68

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,986,415
-
16.68
16.68

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2023.03.27
보통주
1,922,741
76,909
1,999,650
-
-

합 계
1,922,741
76,909
1,999,650
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
DGI — 주권매매거래정지기간변경(상장폐지 사유 발생) (20230330)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
(주)아이티엑스에이아이
보통주

2.변경사유

상장폐지 사유 발생

3.정지기간
가.변경전

2021년 03월 26일~

1. 상장적격성 실질심사
- 상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지

2. 2021사업연도 감사의견 상장폐지사유 관련
- 개선기간 종료('22사업연도 사업보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일) 후 상장폐지 여부 결정일까지

3. 2022사업연도 반기 감사의견 상장폐지사유 관련
- 개선기간 종료('22사업연도 사업보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일) 후 상장폐지 여부 결정일까지

나.변경후

2021년 03월 26일~

1. 상장적격성 실질심사
- 상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지

2. 2021사업연도 감사의견 상장폐지사유 관련
- 개선기간 종료('22사업연도 사업보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일) 후 상장폐지 여부 결정일까지

3. 2022사업연도 반기 감사의견 상장폐지사유 관련
- 개선기간 종료('22사업연도 사업보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일) 후 상장폐지 여부 결정일까지

4. 2022사업연도 감사의견 상장폐지사유 관련
- 상장폐지에 대한 이의신청기한 만료일 또는 이의신청에 대한 상장폐지 여부 결정일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

-
DGI — 기타시장안내(상장폐지 관련) (20230330)
제출인: 코스닥시장본부

ITX-AI/기타시장안내/(2023.03.30)기타시장안내(상장폐지 관련)

기타시장안내

제목: ㈜아이티엑스에이아이 기타시장안내(상장폐지 관련)

동 사는 2021사업연도 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 감사범위제한 및 계속기업 존속능력 불확실성으로 인한 '의견거절' 임에 따라 상장폐지사유가 발생한 이후 2021사업연도 '반기 검토의견 부적정,의견거절 또는 범위제한 한정'의 사유로 관리종목 지정 및 2022사업연도 반기 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 '의견거절'임에 따라 상장폐지사유가 발생하여 2023.04.10까지 개선기간이 부여된 바 있습니다.

이와 별개로 동 사는 금일(2023.03.30) '감사보고서 제출'공시에서 2022사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 감사범위제한으로 인한 '의견거절' 임을 공시하였습니다.

동 사유는 코스닥시장상장규정 제54조의 규정에 의한 상장폐지사유에 해당하며 이와 관련하여 동 사가 상장폐지에 대한 통지를 받은 날로부터 15일 이내(2023.04.20 限, 영업일 기준)에 이의신청을 할 수 있으며 이의신청이 있는 경우 코스닥시장상장규정시행세칙 제60조 규정에 의거 2021사업연도 감사의견 및 2022사업연도 반기 감사의견 상장폐지사유와 병합하여 심의·의결할 예정입니다.

* 관련공시 2022.09.06 기타시장안내(상장폐지 관련 이의신청서 접수 및 개선기간 부여)

2023.02.28 기타시장안내(감사의견 관련 형식적 상장폐지 사유 일부해소 및

매매거래정지 지속 안내)
세기상사 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 세기상사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
세기상사주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
세기상사 주식회사

대 표 이 사 :
조영준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로212(충무로4가)

(전 화)02-3393-3500

(홈페이지)http://www.daehancinema.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김기아

(전 화)02-3393-3517

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임영욱
1969년 12월
남
재선임
2023년 03월 30일
1
1년
前대주회계법인 회계사前정동회계법인 이사現성현회계법인 상무이사
네패스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 네패스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
네패스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
(주)네패스

대 표 이 사 :
이 병 구

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 삼성면 용성리 74-10

(전 화) 02)3470-2723

(홈페이지) http://www.nepes.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 우윤정

(전 화) 02)3470-2723

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
--

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김원호
1955년 07월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
6년
- 現) 하나로의료재단 외래원장- 現) 연세대 의과대학 (명예)교수
세기상사 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 세기상사

세기상사/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
51,642
- 매출액
33,710

- 부채총계
25,061
- 영업이익
-789

- 자본금
2,647
- 당기순이익
-1,271

- 자본총계
26,581
*주당순이익(원)
-274

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제66기 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

-원안대로 승인함

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

-원안대로 승인함

제3호 의안 : 이사 재선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 서형석 재선임의 건

-원안대로 승인함

제3-2호 의안 : 사내이사 김기아 재선임의 건

-원안대로 승인함

제3-3호 의안 : 사외이사 임영욱 재선임의 건

-원안대로 승인함

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인함

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인함

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

-원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서형석
1965-07
1
재선임
前우양산업개발(주) 부장
現세기상사(주) 이사

김기아
1980-09
1
재선임
現(주)우양네트웍스 이사
現세기상사(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임영욱
1969-12
1
재선임
前대주회계법인 회계사
前정동회계법인 이사
現성현회계법인 상무이사
성현회계법인 상무이사
휴스틸 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 휴스틸

휴스틸/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,206,374
- 매출액
1,030,923

- 부채총계
297,193
- 영업이익
289,220

- 자본금
56,188
- 당기순이익
227,154

- 자본총계
909,181
*주당순이익(원)
5,675

나. 개별(별도)
- 자산총계
984,916
- 매출액
764,919

- 부채총계
257,609
- 영업이익
111,707

- 자본금
56,188
- 당기순이익
65,206

- 자본총계
727,307
*주당순이익(원)
1,629

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,665,826,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 : 제56기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 배당금 총액은 발행주식 총수 56,188,075주에 대한 배당금입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일 간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

※ 관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박순석
1944-11
3
재선임
1984년: 경희대 경영대학원
1983년~: 신안그룹 회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
두산에너빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 송치욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
두산에너빌리티(주)

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송 치 욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
두산에너빌리티(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034020

발행주식 총수
638,308,033

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송치욱
한자(영문)
Chiwook Song

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671001

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 창원시 마산힙포구 오동동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022.01.04
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
두산에너빌리티(주)
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
031-51*******

성 명
심재철
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
******ol.shim@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 30일
0
0.00
0
0.00

증 감
0
0.00
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

638,308,033
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2023.03.23
보통주
-
800
800
13,850
우리사주 보유 인출

장내매도(-)
2023.03.27
보통주
800
-800
0
16,220
장내매도

합 계
-
0
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아이티센씨티에스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 아이티센씨티에스

콤텍시스템/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
558,409
- 매출액
709,847

- 부채총계
358,528
- 영업이익
15,878

- 자본금
60,525
- 당기순이익
33,531

- 자본총계
199,881
*주당순이익(원)
201

나. 개별(별도)
- 자산총계
233,957
- 매출액
212,340

- 부채총계
73,853
- 영업이익
3,294

- 자본금
60,525
- 당기순이익
18,131

- 자본총계
160,103
*주당순이익(원)
150

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 2명 재선임
사내이사 1명 재선임
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제40기 연결 및 별도재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 기타비상무이사 강진모 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이경일 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 이태하 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 이창복 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강진모
1968-09
3
재선임
전)(주)다우기술
전)(주)열림기술
현)(주)아이티센 회장

이경일
1964-11
3
재선임
전)(주)대우통신
전)(주)한솔텔레콤
현)(주)아이티센 부회장

이태하
1961-09
3
재선임
전)한국IBM(주)
전)(주)혁성정보시스템
전)(주)코마스
전)대우정보시스템(주)
현)(주)콤텍시스템 부회장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이창복
1948-06
3
재선임
상근
전)한국은행
현)콤텍시스템 상근감사
에코프로비엠 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20230330)
제출인: 에코프로비엠

에코프로비엠/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.30)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt.
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
8,241

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
18,200,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
6,134

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
149,986,200,000

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
18,200,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
-

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
-

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2023-08-31

13. 실권주 처리계획
실권주 미발행

14. 신주의 배당기산일
2023-01-01

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제7항의 모집에 해당하지 아니하며, 해당 종속회사는 해외법인입니다.

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 공시는 주식회사 에코프로비엠의 종속회사인 ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt.의 유상증자 결정에 관한 공시입니다.

2) 본 유상증자로 조달한 자금은 헝가리 지역 내 양극활물질 공장 건설에 사용될 예정입니다.

3) 상기 '2. 1주당 액면가액', '4. 자금조달의 목적' 및 '6. 신주 발행가액'의 금액은 2023년 3월 28일 서울외국환중개 고시 환율 (1 HUF = 3.64 KRW) 기준으로 작성하였습니다.

4) 상기 '12. 납입일'은 유상증자 대금의 최종 납입일이며, 수회에 걸쳐 납입될 예정입니다.

5) 하기 '종속회사에 관한 사항'의 '지배회사의 연결 자산총액(원)'은 ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt.의 지배회사인 에코프로글로벌의 2021년도말 자산총액이며, '종속회사의 자산총액(원)'은 해당 법인이 2022년 중 설립됨에 따라 미기재 하였습니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt.
영문
ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt.

- 대표자
Sun Dong Chang

- 주요사업
Manufacture of batteries and accumulators

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
-

지배회사의 연결 자산총액(원)
30,182,139,314

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
-
TP — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: TP

태평양물산/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
721,226
- 매출액
1,084,607

- 부채총계
519,858
- 영업이익
68,441

- 자본금
25,199
- 당기순이익
24,809

- 자본총계
201,368
*주당순이익(원)
548

나. 개별(별도)
- 자산총계
638,917
- 매출액
765,025

- 부채총계
398,804
- 영업이익
47,784

- 자본금
25,199
- 당기순이익
20,154

- 자본총계
240,113
*주당순이익(원)
440

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,379,803,080

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안

: 제 51기 (2022년 1월 1일~2022년 12월 31일)
재무상태표, 포괄손익계산서 및
이익잉여금처분계산서(안) 등
재무제표 승인의 건(1주당 배당금 30원)

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안

: 이사 선임의 건

제 2-1호 의안

: 이사 선임의 건(사내이사 임석원)

☞ 원안대로 승인

제 2-2호 의안

: 이사 선임의 건(사내이사 이경희)

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안

: 감사 선임의 건(상근감사 임진규)

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건(30억한도)

☞ 원안대로 승인

제 5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건(1.5억한도)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 주당순이익은 기본주당이익을 기재하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 참고서류
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임석원
1974-08
3
재선임
2009~현재 태평양물산(주) 대표이사

이경희
1964-03
3
신규선임
2020~현재 태평양물산(주) 의류사업부총괄사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임진규
1961-01
3
신규선임
상근
2007~2008 한화증권 지점영역 총괄본부장
2009~2011 한화증권 IB사업 총괄본부장
2011~2014 한화그룹 중국사업본부 <한화차이나> 수석부총재
2014~2015 한화자산운용(주)싱가폴AI(대체투자)전문회사설립 project총괄
2015~2018 (주)크레아 및 크레아그룹 기획/재무/인사 총괄 부사장
DB손해보험 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230330)
제출인: DB손해보험

DB손해보험/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
DB손해보험주식회사(주)
회사코드
005830
담당부서명
총무파트
담당자명
석병호
tel
02-3011-3347

(fax)
0505-181-0027

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

70,800,000
0
70,800,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-12-29
보통주식
16,438,792
23.22

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,438,792
23.22

이번보고서제출일
2023-03-30
보통주식
16,365,992
23.12

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,365,992
23.12

증감
보통주식
-72,800
-0.10

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-72,800
-0.10

4. 개인별 세부변동사항

성명
김정남
생년월일
521026
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-23
임원퇴임(-)
보통주식
73,000
-73,000
0
-

성명
남승형
생년월일
680628
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-24
신규선임(+)
보통주식
0
200
200
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김남호
생년월일
750823
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
6,379,520
9.01
0
0
0
0
6,379,520
9.01

김준기
생년월일
441204
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
4,208,500
5.94
0
0
0
0
4,208,500
5.94

김주원
생년월일
730205
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,229,640
3.15
0
0
0
0
2,229,640
3.15

DB김준기문화재단
사업자등록번호
201-82-30646
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
3,539,070
5.00
0
0
0
0
3,539,070
5.00

김정남
생년월일
521026
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

김영만
생년월일
541108
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,500
0.00
0
0
0
0
1,500
0.00

조화태
생년월일
690828
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
210
0.00
0
0
0
0
210
0.00

임재환
생년월일
640521
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,934
0.00
0
0
0
0
2,934
0.00

이정민
생년월일
771030
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
400
0.00
0
0
0
0
400
0.00

신배식
생년월일
710430
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
80
0.00
0
0
0
0
80
0.00

조민성
생년월일
761115
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,938
0.01
0
0
0
0
3,938
0.01

남승형
생년월일
680628
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
200
0.00
0
0
0
0
200
0.00

합계
16,365,992
23.12
0
0
0
0
16,365,992
23.12
이오플로우 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 이오플로우

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이오플로우 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
이오플로우 주식회사

대 표 이 사 :
김재진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 돌마로 172 에이치동 2202호(정자동, 분당서울대학교병원 헬스케어혁신파크)

(전 화) 031-724-0241

(홈페이지)http://www.eoflow.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김재진

(전 화) 031-724-0241

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 2023년 3월 30일 정기주주총회 결과에 따른 변경 내용 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김재상
1968년 12월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
-
* ~ 2005 Austin MBA 졸업* 2005 ~ 2009 ABN AMRO(Asia) 한국대표* 2010 ~ 2015 메리츠자산운용 경영총괄* 2015 ~ 2017 RBDK 부사장* 2017 ~ 2017 국민연금관리공단* 2017 ~ 2019 링파트너스 운용총괄* 2019 ~ 현재 앤도버자산운용 대표이사* 2018 ~ 2023.03 이오플로우㈜ 감사

강민웅
1977년 03월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
-
* 2008 ~ 2009 삼성서울병원 흉부외과 연구 및 임상연구원* ~ 2009 충남대학교 박사학위* 2009 ~ 2011 충남대학교 흉부심혈관외과 임상조교수* 2011 ~ 2021 충남대학교 흉부심장혈관외과 부교수, 흉부외과 과장* 2015 ~ 현재 메디튤립 대표이사 * 2022 ~ 현재 충남대학교 의과대학 정교수