eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이렘 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20230330)
제출인: 이렘

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
1.0
(주)코센

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 코센

대 표 이 사 :
김 광 수

본 점 소 재 지 :
전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29

(전 화) 02-598-5133

(홈페이지) http://www.kossen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 조 병 희

(전 화) 02-598-5133

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
20
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2022년 03월 10일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2025년 03월 10일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
9,341,500,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
5,887,300,000

취득금액(원)
6,086,526,260

취득 경위
사채권자의 풋옵션 행사에 따른 취득

7. 매도 결정일
2023년 03월 30일

8. 매도금액
금액(원)
2,500,000,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨

9. 매도대금 수령(예정)일
2023년 03월 30일

10. 매도 목적
운영자금

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,988

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 코센 기명식 보통주

주식수
1,257,545

주식총수 대비비율(%)
4.36

전환청구기간
시작일
2023년 01월 10일

종료일
2024년 11월 10일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

※ 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 2023년 03월 29일 기 공시 된 자기 전환사채 매도 결정 주식총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.13. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권)를 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.(2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2023년 03월 10일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

- 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 및 서울사무소

- 조기상환 지급장소: 기업은행 종로지점

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구 분

조기상환 청구기간

조기상환일

상환금액

1차

2023.01.10 ~ 2023.02.10

2023.03.10

권면금액의 104.0000%

2차

2023.04.10 ~ 2023.05.10

2023.06.10

권면금액의 104.9994%

3차

2023.07.10 ~ 2023.08.10

2023.09.10

권면금액의 106.0425%

4차

2023.10.10 ~ 2023.11.10

2023.12.10

권면금액의 107.0960%

5차

2024.01.10 ~ 2024.02.10

2024.03.10

권면금액의 108.1600%

6차

2024.04.10 ~ 2024.05.10

2024.06.10

권면금액의 109.1993%

7차

2024.07.10 ~ 2024.08.10

2024.09.10

권면금액의 110.2842%

8차

2024.10.10 ~ 2024.11.10

2024.12.10

권면금액의 111.3799%

(5) 사채의 발행방법 : 실물발행(6) 본 사채는 발행 후 1년간 전환이 금지되며, 사채권의 분할 및 병합은 인정하지 않습니다.(7) 사채 발행 후 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매되지 않습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

새롬 제1호 투자조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
-
2,500,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

새롬 제1호 투자조합
2
안경호
99
-
-
안경호
99

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

- 신설투자조합으로 주요재무사항을 기재하지 않았습니다.

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

-
-
안경호
99
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

안경호
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

안경호
-
-
-
-
-
-
이지홀딩스 — [기재정정]감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20230330)
제출인: 이지홀딩스

이지홀딩스/감사보고서 제출/(2023.03.30)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-22

3. 정정사유
연결 포괄손익계산서 매출액 오류 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 연결손익내용 매출액
1,513,788,138,229
1,426,450,944,874

연결 감사보고서
-
첨부파일 정정

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
- 연결 포괄손익계산서 매출액 오류 수정으로 감사보고서 재발행(2023.03.30)

-

감사보고서 제출

자회사인
(주)팜스토리
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
975,956,161,598
841,183,780,853

-부채총계
726,567,989,077
585,622,424,223

-자본총계
249,388,172,521
255,561,356,630

-자본금
57,508,629,000
57,508,629,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
1,426,450,944,874
1,033,917,621,051

-영업이익
31,455,456,699
25,114,462,686

-법인세비용차감전계속사업이익
8,809,351,252
10,887,005,558

-당기순이익
-7,550,762,243
4,931,599,495

-지배기업 소유주지분 순이익
-5,471,100,514
5,103,795,301

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
8
8

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
801,459,495,218
633,946,834,707

- 부채총계
614,175,338,217
452,298,084,294

- 자본총계
187,284,157,001
181,648,750,413

- 자본금
57,508,629,000
57,508,629,000

- 매출액
1,325,617,587,954
1,035,698,238,349

- 영업이익
44,753,295,476
25,383,974,578

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,435,450,569
19,183,167,508

- 당기순이익
10,022,092,055
13,350,581,075

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-30

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인의 감사 종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 정기주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 2023년 3월 16일 결산 이사회 당일 제출한 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

- 연결 포괄손익계산서 매출액 오류 수정으로 감사보고서 재발행(2023.03.30)

※ 관련공시
2023-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
205,710,390,457
209,902,893,211

자본금
57,508,629,000
57,508,629,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
249,388,172,521
255,561,356,630
203,159,017,987

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
하나제약 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 하나제약

하나제약/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
345,965
- 매출액
210,845

- 부채총계
77,568
- 영업이익
31,171

- 자본금
8,886
- 당기순이익
24,307

- 자본총계
268,397
*주당순이익(원)
1,405

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
510

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,822,737,860

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 (조동훈 재선임, 최태홍 신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
※ 부의 안건

제1호의안 : 제45기(2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31) 승인의 건
* 이익배당내용 : 1주당 510원 현금배당

☞ 원안대로 승인

제2호의안 : 상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2)

제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 조동훈)
☞ 원안대로 승인

제3-2호의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 최태홍)
☞ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 배당금총액은 총 주식수 17,772,946주 중 자사주 473,460주를 제외한 금액입니다.

※ 관련공시
2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조동훈
1980-09
3
재선임
하와이 주립대 경영학과 졸업
하나제약(주) 서울종병팀
하나제약(주) 경영본부장
하나제약(주) 서울사무소 부사장

최태홍
1957-04
3
신규선임
서울대학교 약학대학 약학석사
마이애미대학교 약리학 박사과정 수료
서강대학교 경영학 석사
한국얀센 사장
얀센 북아시아지역 총괄사장
보령제약 대표이사
대원제약 사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
웰킵스하이텍 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20230330)
제출인: 웰킵스하이텍

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1.1
크로바하이텍(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
크로바하이텍 주식회사

대 표 이 사 :
김 준 목

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 공도읍 신두만곡로 134

(전 화) 031-654-9300

(홈페이지)http://cloverhitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 준 목

(전 화) 031-654-9300

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 지2터치

국적
대한민국
대표자
표주찬

자본금(원)
4,810,592,500
회사와 관계
주요주주

발행주식총수(주)
9,621,185
주요사업
컴퓨터입력장치 및 소프트웨어 개발

2. 양도내역
양도주식수(주)
2,107,492

양도금액(원)(A)
15,060,453,956

총자산(원)(B)
33,354,014,790

총자산대비(%)(A/B)
45.15

자기자본(원)(C)
28,587,520,226

자기자본대비(%)(A/C)
52.68

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 양도목적
신규 성장 동력 발굴을 위한 재원 마련

5. 양도예정일자
2023년 05월 31일

6. 거래상대방
회사명(성명)
Toread Holding Group Co., Ltd

자본금(원)
166,816,461,651

주요사업
지주회사, 아웃도어용품

본점소재지(주소)
북경시 통주구 광화로 갑1호원 5호동 6층 613호

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1)지급형태 : 현금지급 2)지급시기 : ㄱ. 보증금 : 계약일로부터 3 영업일 내 : 1,168,620,304원 (USD 899,423) ㄴ. 계약대금 : 계약서상 확약 이행조건 완료 후 수령 : 15,060,453,956원 (USD 11,591,206)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제 171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적2. 사유 : 주식양도 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성

외부평가기관의 명칭
혜성회계법인

외부평가 기간
2023년 03월 22일 ~ 2023년 03월 29일

외부평가 의견
적정

9. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 30일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없음

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 '1.발행회사'에 관한 사항의 '자본금'과'총발행주식총수'는 보고서 제출일 현재 기준입니다. 나. 상기 '2.양도내역'의 '총자산'과 '자기자본'은 2021년말 연결재무제표 기준이며 양도금액은 달러(USD)금액을 이사회 결의일 현재 매매기준율 최초고시환율(1,299.3원/1USD)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. 다. 상기 '6. 거래상대방'의 '자본금'은 2021년 12월 31일 기준이며 위안(CNY)금액을 이사회 결의일 현재 매매기준율 최초고시환율(188.77원/1CNY)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. 라. 상기 '7. 거래대금지급' 중 지급금액은 달러(USD)금액을 이사회 결의일 현재 매매기준율 최초고시환율(1299.3원/1USD)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. 마. 상기 '7. 거래대금지급' 중 지급 일정 및 방법은 계약자들간의 상호 합의 과정에서 변경 또는 취소될 수 있으며 이에따라 본 계약도 취소될 수 있습니다. 바. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도(2021년), 전년도(2020년), 전전년도(2019년) 재무제표 기준입니다. 사. 기타 세부내역은 첨부한 '외부평가기간의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
35,978
6,842
29,135
4,811
48,466
16,703
-
-

전년도
11,042
4,610
6,431
3,648
17,073
875
-
-

전전년도
4,737
2,355
2,382
3,048
7,788
-2,288
-
-
오늘이엔엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 오늘이엔엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
휴림네트웍스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3 월 30 일

회 사 명 :
휴림네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :
김 봉 관, 김 상 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 136, 7층(태평로1가, 서울파이낸스센터)

(전 화) 02-6291-0951

(홈페이지)http://www.hyulimnetworks.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 강영부

(전 화) 031-831-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
17

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박정한
1969.08
남
신규
2023.03.30
3년
-
충남대학교전) 한국캐피탈㈜ 영업본부장현) ㈜티비엘컴퍼니 대표이사
크레버스 — 타인에대한채무보증결정 (20230330)
제출인: 크레버스

크레버스/타인에대한채무보증결정/(2023.03.30)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
주식회사 런이십일

-회사와의 관계
-

2. 채권자
씨티은행

3. 채무(차입)금액(원)
2,500,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
3,000,000,000

자기자본(원)
46,914,009,004

자기자본대비(%)
6.4

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-03-31

종료일
2024-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
17,400,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 채무보증은 당사의 교재 및 교구 유통 판매처인 주식회사 런이십일에 대한 연대보증 건입니다.

- 상기 '4. 채무보증내역'의 자기자본은 2021년 사업연도말 연결 재무제표(K-IFRS) 기준입니다.

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 공시일 현재 기준으로 당사가 관계기업 등에 제공한 모든 채무보증에 대한 보증 한도입니다.

- 하기 '채무자에 관한 사항'의 자본총계(자기자본)는 주식회사 런이십일의 자본금입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)런이십일
-
3,600,000,000
2022.03.31~2023.03.31
-

(주)크레버스에프
관계회사
4,800,000,000
2022.04.04~2023.04.04
-

(주)크레버스에프
관계회사
4,800,000,000
2022.04.21~2023.04.21
-

(주)크레버스에프
관계회사
4,200,000,000
2022.06.22~2023.06.22
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 런이십일
대한민국
서울시 성동구 성수동1가
120-87-40234

직업(사업내용)
주식회사 크레버스 교재 교구 유통

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
김신현
700,000
100.0

대표이사
김신현
700,000
100.0

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
12

자산총계
2,550
자본금
6,230

부채총계
10,909
매출액
28,993

자본총계
6,230
당기순손익
1,351

외부감사인
세진회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
채무보증 36억원(2022.04.01~2022.03.31)

전년도
채무보증 36억원(2021.04.01~2022.03.31)

전전년도
채무보증 36억원(2020.03.14~2021.03.31)
레이저쎌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 레이저쎌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
레이저쎌 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
레이저쎌 주식회사

대 표 이 사 :
안건준

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 배방읍 호서로79번길 20, 1층

(전 화)031-8060-3325

(홈페이지)http://www.laserssel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)조용원

(전 화)031-8060-3226

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44.4

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 당사 제8기 정기주주총회일입니다.- 상기 '2. 사외이사 변경 인원수'는 당사 제8기 정기주주총회에서 신규선임된 사외이사 1인입니다.- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 제8기 정기주주총회 결과가 반영된 것입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박수홍
1985년 03월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
3년
2016~현재주식회사 베이글랩스 대표이사2011~2015코닝정밀소재 기술개발팀 책임연구원
뉴파워프라즈마 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 뉴파워프라즈마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)뉴파워프라즈마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 뉴파워프라즈마

대 표 이 사 :
위 순 임

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로155번길 214

(전 화)031-612-7600

(홈페이지)http://www.newpower.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 위 원
(성 명) 이 중 보

(전 화) 031-612-7600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김희돈
1967년 05월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
3년
전)다산회계법인 공인회계사전)상록회계법인 공인회계사現)정현회계법인 공인회계사

* 김희돈 사외이사는 2023년 3월 30일 정기주주총회에서 신규로 선임 되었습니다.
오늘이엔엠 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 오늘이엔엠

휴림네트웍스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,456
- 매출액
20,612

- 부채총계
11,132
- 영업이익
-15,256

- 자본금
21,759
- 당기순이익
-18,819

- 자본총계
58,324
*주당순이익(원)
-207

나. 연결
- 자산총계
70,124
- 매출액
21,100

- 부채총계
11,790
- 영업이익
-16,038

- 자본금
21,759
- 당기순이익
-19,341

- 자본총계
58,333
*주당순이익(원)
-213

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김연선 신규선임의 건
☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 박정한 신규선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김연선
1966-11
3
신규선임
서울예술대
전) 휴림로봇㈜ 사외이사
전) ㈜파라텍 사외이사
현) 휴림웰니스㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정한
1969-08
3
신규선임
충남대학교
전) 한국캐피탈㈜ 영업본부장
현) ㈜티비엘컴퍼니 대표이사
㈜티비엘컴퍼니 대표이사
현대엘리베이터 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20230330)
제출인: 현대엘리베이터

현대엘리베이터/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.30)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-01-30

3. 정정사유
1주당 신주배정주식수 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 1주당 신주배정주식수(주)
0.7580820070
0.7583905965

-

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
현대아산 주식회사
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
8,000,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
10,739,662

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
20,000,000,000

채무상환자금(원)
20,000,000,000

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
5,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
외부평가기관에 주당가치평가를 의뢰하고 '증권의 발행 및 공시 등에 관란 규정' 제5-18조에 의거 모집가액을 자율결정함

8. 신주배정기준일
2023-04-05

9. 1주당 신주배정주식수(주)
0.7583905965

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2023-05-03

종료일
2023-05-04

12. 납입일
2023-05-09

13. 실권주 처리계획
미발행처리

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
2023-05-22

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2023-01-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
예

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 하기 종속회사 및 지배회사에 관한 사항은 2021년 12월말 기준임

※ 관련공시
2023-01-30 감자 결정(종속회사의 주요경영사항)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
현대아산 주식회사
영문
Hyundai Asan
Corporation

- 대표자
이백훈

- 주요사업
관광경협 및 건설사업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
116,051,552,029

지배회사의 연결 자산총액(원)
2,987,393,730,479

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
3.88
지니너스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 지니너스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
지니너스 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
지니너스 주식회사

대 표 이 사 :
박 웅 양

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 정의로 70, 4-5층 (문정동, 케이디유타워)

(전 화) 02-6949-6570

(홈페이지)http://www.kr-geninus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 구 완 성

(전 화) 02-6949-6570

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
310,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2029년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
2,350

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
제5기 정기주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제13조의2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,945,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 해당 부여 주식수 310,000주는 현재 발행주식 총수의 0.95%에 해당됩니다.나. 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제340조의2에 의거, 2023년 3월 30일 개최된 제5기 정기주주총회에서 결의하였습니다.다. 행사가격은 정기주주총회일전 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격과 주식의 권면금액 중 높은 가액으로 하였습니다.라. 상기 내용에 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이상혁
사외이사
100,000
-
1,092.79
-

이지열
고문
120,000
-
1,092.79
-

OOO 등 3명
임직원
90,000
-
1,092.79
-

주1) 미등기임원 및 피용자의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 경우에는 실명을 기재하지 아니하였습니다.2) 산정방법 : 이항모형3) 공정가치 산정 가정 가) 권리부여 전일의 종가 : 2,170원 나) 행사가격 : 2,350원 다) 할인율/무위험수익률 : 3.28% 라) 예상주가변동성 : 51.60% * 상기 내역은 추후 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
더코디 — 소송등의판결ㆍ결정(주주총회개최금지가처분) (20230330)
제출인: 더코디

더코디/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.30)소송등의판결ㆍ결정(주주총회개최금지가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
주주총회개최금지가처분
사건번호
2023카합10040

2. 원고ㆍ신청인
강희찬외 46인

3. 판결ㆍ결정내용
1.채권자들의 신청을 모두 기각한다.

2.소송비용은 채권자들이 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
채권자들의 신청은 이유없어 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
대전지방법원 천안지원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-30

7. 확인일자
2023-03-30

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 확인일자는 당사의 소송대리인이 법원 결정문을 수령한 일자입니다.

*관련공시
-2023.03.29. 소송등의 제기.신청(경영권분쟁소송)(주주총회개최금지가처분신청)
아주스틸 — 타인에대한채무보증결정 (20230330)
제출인: 아주스틸

아주스틸/타인에대한채무보증결정/(2023.03.30)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
AJU POLAND Sp. z o.o.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
Citibank가 모집 주선한 대주단

3. 채무(차입)금액(원)
77,958,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
77,958,000,000

자기자본(원)
236,636,181,995

자기자본대비(%)
32.9

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-03-31

종료일
2030-03-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
285,447,294,549

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '타인에 대한 채무보증 결정' 공시는 아주스틸의 완전자회사(지분율 100%)인 AJU POLAND Sp. z o.o.가 시설투자를 목적으로 차입한 시설자금에 대한 연대보증 제공의 건 입니다.

2) 상기 '2. 채권자'의 대주단은 BBVA, LBBW, Citibank로 구성되어 있습니다.

3) 상기 '3. 채무(차입)금액'은 대주단으로부터 승인받은 한도금액이며, 2023년 03월 30일 기준환율(1USD=1,299.30KRW)로 환산한 원화 금액입니다.

4) 상기 '4. 채무보증내역 중 자기자본'은 2021년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.

5) 상기 '4. 채무보증내역 중 채무보증기간"은 시작일로부터 7년(2년 대출진행, 5년 분할상환)이며, 시작일은 대주단과의 협의중으로 확정 후 정정공시 예정입니다.

6) 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 금번 채무보증금액을 포함한 금액입니다.

7) 상기 '6. 이사회결의일(결정일)'은 내부 결정일입니다.

8) 하기 '채무자의 요약 재무상황' 2022년 2월에 설립된 회사(AJU POLAND Sp. z o.o.)로 당해년도는 2022년 12월 31일 기준이며, 전연도 및 전전연도의 재무상황은 없습니다.

9) 하기 "채무자별 채무보증 잔액"은 2023년 03월 30일 기준환율을 적용하여 작성하였으며, 2023년 03월 30일 현재 채무보증 금액 기준으로 작성하였습니다. (* 적용환율 1USD=1,299.30KRW, 1CNY=188.77KRW)

10) 하기 "채무자별 채무보증 잔액_채무보증기간"은 법인별 채무보증이 다수 존재하여 기재를 생략하였습니다.

※ 관련공시
2022-11-21 기타 경영사항(종속회사의 주요경영사항)

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
1
-
1
1
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

아주엠씨엠(주)
자회사
52,763,077,289
-
-

HUI-ZHOU AJU STEEL CENTER CO.LTD.
자회사
8,671,130,400
-
-

AJU STEEL USA Inc.
자회사
144,352,230,000
-
-

AJU POLAND Sp. z o.o.
자회사
77,958,000,000
-
-

기린산업(주)
-
1,702,856,860
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
팬엔터테인먼트 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230330)
제출인: 팬엔터테인먼트

팬엔터테인먼트/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
넷플릭스 오리지널 드라마 '돌풍' 제작공급

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
-

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
-

최근 매출액(원)
30,404,771,218

매출액 대비(%)
-

3. 계약상대방
스튜디오드래곤

-최근 매출액(원)
487,113,525,190

-주요사업
방송콘텐츠 제작공급

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
전세계

5. 계약기간
시작일
2023-03-30

종료일
2025-03-29

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-30

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2028-03-29

유보사유
경영상 비밀유지

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2. 계약내용의 최근매출액은 2021년도 기준이며, 3. 계약상대방의 최근매출액은 2021년도 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-
JB금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 JB금융지주

대 표 이 사 :
김 기 홍

본 점 소 재 지 :
전북 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)

(전 화) 02-2128-2757

(홈페이지) http://www.jbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 송 종 근

(전 화) 02-2128-2735

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
77.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
77.8

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유관우
1954년 02월
남
재선임
2023년 03월 30일
1년
5년

2008 ~ 현재 김앤장 법률사무소 고문

2008 ~ 2009 금융발전심의위원회 위원

1999 ~ 2008 금융감독원 부원장보

성제환
1953년 08월
남
재선임
2023년 03월 30일
2년
4년

2022 ~ 현재 익산시 문화도시 추진위원회 위원장

1998 ~ 2018 원광대학교 경제학부 교수

2003 ~ 2007 원광디지털대학교 총장

이상복
1964년 07월
남
재선임
2023년 03월 30일
1년
5년

2018 ~ 현재 동아송강회계법인 파트너 회계사

2012 ~ 2014 예금보험공사 경영평가위원

2012 ~ 2013 KB저축은행 사외이사
비엘팜텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 비엘팜텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)비엘팜텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
(주)비엘팜텍

대 표 이 사 :
이 천 수

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 7층(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)

(전 화) 02-3401-4490

(홈페이지)http://www.blpharmtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 천 수

(전 화) 02-3401-4490

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
11

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
350,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2028년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
607

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제12조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
466,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 산정방법 : 상법 제340조의2 제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액입니다. (제28기 정기주주총회일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액)(2) 부여방법 : 신주발행 교부가 원칙임. 단, 자기주식 교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법은 이사회 결의로 변경 가능함.(3) 행사가격 및 수량의 조정 : 부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정함.(4) 기타세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 의함.(5) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임 함.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이천수
대표이사
200,000
-
207
-

○○○외 9명
직원
150,000
-
207
-

※ 주식매수선택권부여에관한 신고 작성기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음- 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model 적용)- 공정가치 산정 가정가. 권리부여일의 주가 : 561원[부여일전일(2023.03.29) 종가기준]나. 행사가격 : 607원다. 무위험이자율 : 3.249%(23.03.29기준 3년 국고채 기준수익율 평균치)라. 기대행사기간 : 3.5년마. 예상주가변동성 : 49.60%바. 기타 : '주가 변동성'은 2021년 03월 30일부터 2023년 3월 29일까지 2년으로 계산함

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
HPSP — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: HPSP

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)에이치피에스피

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 에이치피에스피

대 표 이 사 :
김 용 운

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 오목천로 152번길 65

(전 화) 031-227-9898

(홈페이지) http://thehpsp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 필 재

(전 화) 070-7706-6069

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
-

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2029년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
23,600

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제12조의 2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
3,832,680

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

※ 당해 부여 후 총부여 현황은 공시제출일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권의 잔여 수량에 무상증자 권리를 반영한 수량입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제340조의2 제1항 및 당사 정관 제12조의2에 의거하여 2023년 3월 30일 제6기 정기주주총회에서 결의되었습니다.

나. 부여목적

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급 목적입니다.

다. 행사가격

주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

라. 부여방법

신주교부 방식으로 부여할 예정입니다.

마. 행사기간 및 조건

주식매수선택권 행사는 부여시점(주주총회 의결일)으로 부터 회사에 5년이 되는 날까지 회사에 의무적으로 근무하는 것으로 하며, 선택권 부여시점으로부터 5년이 되는 날(의무근로기간) 만료 전에 퇴사할 경우, 미행사된 선택권에 대한 부여는 취소됩니다. 1) 2025년 3월 30일 ~ 2029년 3월 30일 : 40% 행사가능 2) 2026년 3월 30일 ~ 2029년 3월 30일 : 20% 행사가능 3) 2027년 3월 30일 ~ 2029년 3월 30일 : 20% 행사가능 4) 2028년 3월 30일 ~ 2029년 3월 30일 : 20% 행사가능

바. 행사가격 및 수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타

상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

Baek Lakho
미등기임원
200,000
-
12,019
-

박필재
미등기임원
180,000
-
12,019
-

* 상기 부여주식(주)는 무상증자를 반영한 수량입니다.※ 주당공정가치1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)2) 공정가치 산정 ① 권리부여일 3월 30일 종가 : 26,050원

② 행사가격 : 23,600원

③ 무위험이자율 : 2.98% ~ 3.49%

④ 예상주가변동성 : 37.75%

⑤ 행사기간

- 2025년 3월 30일 ~ 2029년 3월 30일 : 40% 행사가능

- 2026년 3월 30일 ~ 2029년 3월 30일 : 20% 행사가능 - 2027년 3월 30일 ~ 2029년 3월 30일 : 20% 행사가능

- 2028년 3월 30일 ~ 2029년 3월 30일 : 20% 행사가능

⑥ 공정가치 : 12,019원 - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
누리플랜 — 대표이사변경 (20230330)
제출인: 누리플랜

누리플랜/대표이사변경/(2023.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이규홍

변경후 대표이사
이형기

2. 변경사유
전임의 임기 만기에 따라 전문경영 체재 구축

3. 변경일
2023-03-30

4. 이사회결의일
2023-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이형기
1963-11-27
-
-
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이형기
HDC현대산업개발
상장(코스피)
-
전무
1992-01-02
2021-12-10
-
JB금융지주 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: JB금융지주

JB금융지주/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제10기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
59,828,165
- 매출액
3,194,428

- 부채총계
55,065,152
- 영업이익
825,758

- 자본금
984,914
- 당기순이익
618,257

- 자본총계
4,763,013
*주당순이익(원)
2,996

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,090,423
- 매출액
399,617

- 부채총계
824,531
- 영업이익
335,964

- 자본금
984,914
- 당기순이익
340,219

- 자본총계
2,265,892
*주당순이익(원)
1,654

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
715

중간ㆍ분기배당금
120

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
162,277,302,625

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
9.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 3명
- 감사위원회 위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
77.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호 의안]

제10기(2022년도) 재무제표, 연결재무제표 및 이익배당 승인의 건

제1-1호 의안

제10기(2022년도) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제1-2호 의안

제10기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제1-2-1호 의안

보통주 현금배당 주당 715원

→ 원안대로 가결

제1-2-2호 의안

보통주 현금배당 주당 900원(주주제안) → 의안 부결

[제2호 의안] 정관 변경의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 임기제한 규정 개정(제37조)

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 배당절차 개선(제56조)

→ 원안대로 가결

[제3호 의안] 이사 선임의 건 (사외이사 3명)

제3-1호 : 사외이사 후보자 유관우

→ 원안대로 가결

제3-2호 : 사외이사 후보자 성제환

→ 원안대로 가결

제3-3호 : 사외이사 후보자 김기석(주주제안)

→ 의안 부결

[제4호 의안]

감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

제4호 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이상복

→ 원안대로 가결

[제5호 의안] 감사위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 2명)

제5-1호 : 사외이사인 감사위원

후보자 유관우

→ 원안대로 가결

제5-2호 : 사외이사인 감사위원

후보자 성제환

→ 원안대로 가결

[제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.

2. 상기 '1. 재무제표'의 매출액 항목은 영업수익의 수치를 기재하였습니다.

3. 상기 '2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당'의 배당금총액은 당사 발행주식총수 196,982,894주에서 자기주식 2,638,819주를 제외한 194,344,075주에 대한 배당금총액 기준입니다.

4. 상기 '2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간(2022.12.21~2022.12.27)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(8,394.0원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-02 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유관우
1954-02
1
재선임
- 금융감독원 부원장보(前) - 금융발전심의위원회 위원(前)
- 김앤장 법률사무소 고문(現)
-

성제환
1953-08
2
재선임
- 원광디지털대학교 총장(前)
- 원광대학교 경제학부 교수(前)
- 익산시 문화도시 추진위원회 위원장(現)
전북은행장학문화재단(이사)

이상복
1964-07
1
재선임
- KB저축은행 사외이사(前)
- 예금보험공사 경영평가위원(前)
- 동아송강회계법인 파트너 회계사(現)
동아송강회계법인(Partner)
학교법인 덕성학원(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유관우
1954-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 금융감독원 부원장보(前)
- 금융발전심의위원회 위원(前)
- 김앤장 법률사무소 고문(現)

성제환
1953-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 원광디지털대학교 총장(前)
- 원광대학교 경제학부 교수(前) - 익산시 문화도시 추진위원회 위원장(現)

이상복
1964-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
- KB저축은행 사외이사(前)
- 예금보험공사 경영평가위원(前)
- 동아송강회계법인 파트너 회계사(現)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
세경하이테크 — 증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자 - 상환전환우선주) (20230330)
제출인: 세경하이테크

세경하이테크/증권 발행결과(자율공시)/(2023.03.30)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자 - 상환전환우선주)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 상환전환우선주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
4,642,150

발행예정금액(원)
56,299,995,200

발행결정 최초 이사회결의일
2023-03-21

실제발행주식수(주)
4,642,150

실제발행금액(원)
56,299,995,200

납입일
2023-03-30

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-21 유상증자결정(제3자배정 - 상환전환우선주)
카카오뱅크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 카카오뱅크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)카카오뱅크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
(주)카카오뱅크

대 표 이 사 :
윤 호 영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당내곡로 131, 판교테크원 11층

(전 화) 1599-3333

(홈페이지) www.kakaobank.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 철

(전 화) 02-6288-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 기타비상무이사(1명)는 사외이사로 분류하지 않음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

진웅섭
1959년 06월
남
재선임
2023년 03월 29일
1년
3년
[학력] - 건국대 법학 학사 - 서울대 행정학 석사 - 뉴욕주립대 경제학 석사 [경력] - 2012~2014 금융정보분석원장 - 2014~2014 한국정책금융공사 사장 - 2014~2017 금융감독원 원장 - 2020~현재 법무법인 광장 고문 - 2021~현재 카카오뱅크 사외이사

최수열
1968년 07월
남
재선임
2023년 03월 29일
1년
3년
[학력] - 성균관대 경영학 학사 - 숭실대 경영학 석사 [경력] - 1992~2019 딜로이트안진회계법인 파트너 - 2020~현재 삼도회계법인 파트너 - 2021~현재 카카오뱅크 사외이사

황인산
1960년 03월
남
재선임
2023년 03월 29일
1년
4년
[학력] - 고려대 경영학 학사 - 고려대 경영학(회계) 석사 [경력] - 2008~2015 하나은행 영업본부장, 영업추진본부 전무 - 2016~2016 하나은행 부행장 - 2016~2019 딜라이브 사내이사(감사) - 2020~현재 카카오뱅크 사외이사 - 2021~현재 AJ네트웍스 상근감사
한국정보인증 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 다우기술

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한국정보인증(주)

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)다우기술

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국정보인증(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
053300

발행주식 총수
41,776,331

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)다우기술
한자(영문)
(株)多佑技術(Daou Tech Inc.)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-81-02810

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 디지털벨리로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)다우기술
부 서
기획팀

직 위
대리
전화번호
070-87*******

성 명
이희연
팩스번호
0303-3********

이메일 주소
******n@daou.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 23일
16,586,754
39.70
16,586,754
39.70

이번보고서
2023년 03월 30일
16,610,338
39.76
16,610,338
39.76

증 감
23,584
0.06
23,584
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

16,610,338
-
-
-
-
-
-
-
16,610,338
39.76

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

41,776,331
-
39.76
39.76

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 24일
보통주
16,586,754
500
16,587,254
5,540
-

장내매수(+)
2023년 03월 27일
보통주
16,587,254
16,951
16,604,205
5,425
-

장내매수(+)
2023년 03월 28일
보통주
16,604,205
1,600
16,605,805
5,414
-

장내매수(+)
2023년 03월 29일
보통주
16,605,805
3,933
16,609,738
5,382
-

장내매수(+)
2023년 03월 30일
보통주
16,609,738
600
16,610,338
5,405
-

합 계
16,586,754
23,584
16,610,338
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
인팩 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 인팩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)인팩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
(주)인팩

대 표 이 사 :
최웅선,최장돈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로7길 6, 7층, 8층(문정동, 피엔에스홈즈타워)

(전 화) 02) 3432 - 3333

(홈페이지) http://www.infac.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사
(성 명) 도 성 원

(전 화) 02-3432-3333

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023.03.30 제50기 정기주주총회를 통해 신규 선임(2인) 되었으며, 동일한 기간으로 감사위원회 위원으로 신규선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김경석
1977년 09월
남
신규
2023년 03월 30일
3
-
(전) White & Case LLP, Seoul 변호사(현) 법무법인 태평양 시니어 변호사

정준모
1978년 10월
남
신규
2023년 03월 30일
3
-
(전) 세운BNC(주) 부사장(현) 세운BNC(주) 대표이사
크레버스 — 타인에대한채무보증결정 (20230330)
제출인: 크레버스

크레버스/타인에대한채무보증결정/(2023.03.30)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
주식회사 크레버스에프

-회사와의 관계
관계회사

2. 채권자
하나은행, 신한은행

3. 채무(차입)금액(원)
7,200,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
8,640,000,000

자기자본(원)
46,914,009,014

자기자본대비(%)
18.4

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
-

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
17,400,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 채무보증은 당사의 직가맹 학원을 운영하고 있는 관계회사 주식회사 크레버스에프에 대한 연대보증 건입니다.

- 상기 '4. 채무보증내역'의 자기자본은 2021년 사업연도말 연결 재무제표(K-IFRS) 기준입니다.

- 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증기간 시작일, 종료일 관련 채무보증기간은 크레버스에프의 지급보증대상 차입 실행 시 시작됩니다. 금번 지급보증 대상 금액은 2개의 금융기관으로 구성되어 있으며, 총 86.4억원 중 48억원(하나은행)에 대해서는 2023년 4월 4일부터 2024년 4월 4일까지, 나머지 38.4억원(신한은행)에 대해서는 2023년 4월 21일부터 2024년 4월 21일까지 보증을 제공합니다.

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 공시일 현재 기준으로 당사가 관계기업 등에 제공한 모든 채무보증에 대한 보증 한도입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)런이십일
-
3,600,000,000
2022.03.31~2023.03.31
-

(주)크레버스에프
관계회사
4,800,000,000
2022.04.04~2023.04.04
-

(주)크레버스에프
관계회사
4,800,000,000
2022.04.21~2023.04.21
-

(주)크레버스에프
관계회사
4,200,000,000
2022.06.22~2023.06.22
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 크레버스에프
대한민국
서울시 금천구 디지털로
431-88-02495

직업(사업내용)
주식회사 크레버스 직가맹 학원 운영

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 크레버스
140,000
70.0

대표이사
이충국
10,000
5.0

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12

자산총계
22,872
자본금
1,000

부채총계
22,818
매출액
7,300

자본총계
53
당기순손익
-947

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

대표이사
이충국
임원

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
채무보증 42억원 (2022.06.22~2023.06.22)
채무보증 48억원 (2022.04.21~2023.04.21)
채무보증 48억원 (2022.04.04~2023.04.04)

전년도
-

전전년도
-
알에프세미 — 감사보고서제출 (20230330)
제출인: 알에프세미

알에프세미/감사보고서 제출/(2023.03.30)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
77,362,444,184
87,200,528,633

-부채총계
47,176,716,398
52,689,277,860

-자본총계
30,185,727,786
34,511,250,773

-자본금
5,436,906,000
5,237,199,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
33,238,398,440
36,785,321,279

-영업이익
-10,492,504,057
-11,027,069,925

-법인세비용차감전계속사업이익
-14,525,238,801
-11,843,170,301

-당기순이익
-13,724,435,005
-9,210,895,035

-지배기업 소유주지분 순이익
-13,703,557,328
-9,188,355,595

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
5
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
78,429,896,642
85,124,447,948

- 부채총계
47,133,404,553
51,343,923,254

- 자본총계
31,296,492,089
33,780,524,694

- 자본금
5,436,906,000
5,237,199,500

- 매출액
34,714,430,492
35,261,193,531

- 영업이익
-9,791,654,898
-13,974,595,662

- 법인세비용차감전계속사업이익
-12,636,323,741
-14,448,835,150

- 당기순이익
-11,774,578,533
-11,977,376,321

2. 회계감사인명
서우회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-30

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 내용은 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표이며 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

나. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표입니다.

다. 2023년 3월 14일에 공시한 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변동'에 대한 정정은 본 감사보고서 제출로 대신합니다.

※ 관련공시
2023-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
30,220,808,767
34,543,365,094

자본금
5,436,906,000
5,237,199,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
48.1
34.3
64.9

-
-
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
14,525,238,801
11,843,170,301
24,217,557,823

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
30,185,727,786
34,511,250,773
37,277,544,434

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
9,791,654,898
13,974,595,662
20,203,189,065
666,619,365
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
인벤티지랩 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 인벤티지랩

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)인벤티지랩

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 인벤티지랩

대 표 이 사 :
김주희

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길24, 101호, 601호, 612호(상대원동, 우림라이온스밸리3차)

(전 화)031-608-0514

(홈페이지)http://www.inventagelab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)정병율

(전 화)031-608-0514

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
0

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
30,000

기타주식
0

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 30일

종료일
2033년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
9,667

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 30일

7. 부여근거
- 상법 제542조의3,- 상법 시행령 제30조,- 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
437,900

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였음. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

구 분
금 액

(A) 2개월 : 2023.01.30~2023.03.29. 가중산술평균가격
10,192.59 원

(B) 1개월 : 2023.03.02~2023.03.29. 가중산술평균가격
9,912.05 원

(C) 1주일 : 2023.03.23~2023.03.29. 가중산술평균가격
8,897.61 원

(A),(B),(C) 산술평균가격
9,667.42 원

최종 행사가액(소수점 이하 버림)
9,667 원

2) 행사가격 및 부여수량 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사전, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식수의 상환, 행사가 보다 낮은 발행가격의 유상증자 등의 경우 행사가격 및 부여수량 조정할 수 있음.3) 행사기간 및 방법

①“선택권”은 “선택권자”가 부여일로부터 3년간 재임 또는 재직하면 확정(Full vesting) 된다. 단, “선택권자”가 책임 없는 사유로 퇴직한 경우에 한하여 부여일로부터 3년이 되는 날 확정(Full vesting) 된다.②“선택권자”의 “선택권” 행사기간은 부여일로부터 3년후에서 부여후 10년이내로 한다. 단, 이 기간 중 행사하지 아니한 “선택권”은 행사할 수 없고, 부여하지 않은 것으로 본다.③“선택권” 행사기간 이전에 인수, 합병, 분할 등으로 “회사”의 경영권이 다른 회사 또는 신설 회사로 이전되는 경우, 이를 정하는 주주총회 또는 이사회 결의일을 기준으로 “선택권자”의 “선택권”은 즉시 확정되어 행사 가능하다.

4) 부여방법신주발행교부5) 상기 당해 부여주식 수는 부여일 현재 기준 당사 발행주식총수인 8,366,556주 대비 약0.36%에 해당합니다.6) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

송순호
미등기 임원
20,000
-
102,480,000원
-

오정민
미등기 임원
10,000
-
51,240,000원
-

7) 공정가치 산정방법 및 주요가정

※ 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형)을 활용하여 행사가능 기간에 따라 행사 가능수량을 가중평균하여 산정합니다.※ 공정가치 산정 - 주당 공정가치 : 5,124원/주 - 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) - 권리부여일의 주가 : 9,000원 (부여일 전일 종가기준 2023년 3월 29일) - 행사가격 : 9,667원 - 기대행사기간 : 8년 - 무위험이자율 : 3.29% - 예상주가변동성 : 50.38%※ 상기 공정가치와 관련된 내용은 외부감사인의 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
대상홀딩스 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) (20230330)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.30)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-28

3. 정정사유
취득내역 및 취득내역일자 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 취득내역
취득주식수(주) 2,845
취득금액(원) 37,539,775,000
자기자본대비(%) 3.01
취득주식수(주) 2,890
취득금액(원) 38,133,550,000
자기자본대비(%) 3.06

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주) 4,285
소유주식수(주) 4,330

6. 취득예정일자
2023-04-26
2023-03-31

7. 취득가액/자산총액(%)
1.31
1.33

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2.취득내역의 취득금액(원)은 외화기준 28,450,000 USD를 최초 공시일('23.03.09)의 서울외국환 중개 최초고시 환율(1USD=1,319.50원)을 기준으로 하여 원화표기 하였습니다.

- 상기6.취득예정일자는 유상증자 대금지급이 완료되는 시점으로, 2023년 4월말로 예정되어 있습니다. 취득예정일자는 향후 일정 및 경영환경에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 2.취득내역의 취득금액(원)은 외화기준 28,900,000 USD를 최초 공시일('23.03.09)의 서울외국환 중개 최초고시 환율(1USD=1,319.50원)을 기준으로 하여 원화표기 하였습니다.

- 상기6.취득예정일자는 유상증자 대금지급이 완료되는 시점으로 유상증자 대금 송금일자 기준입니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
대상(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
DSF DE, Inc.

국적
미국
대표자
최창우

자본금(원)
17,019
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
1,440
주요사업
중간지주회사

2. 취득내역
취득주식수(주)
2,890

취득금액(원)
38,133,550,000

자기자본(원)
1,247,222,536,837

자기자본대비(%)
3.06

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,330

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득(유상증자)

5. 취득목적
미국시장 사업 확대를 위한 유상증자

6. 취득예정일자
2023-03-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
2,870,530,105,668
취득가액/자산총액(%)
1.33

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2.취득내역의 취득금액(원)은 외화기준 28,900,000 USD를 최초 공시일('23.03.09)의 서울외국환 중개 최초고시 환율(1USD=1,319.50원)을 기준으로 하여 원화표기 하였습니다.

- 상기 2.취득내역의 자기자본(원)과 7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상여부 -최근 사업연도 말 자산총액(원)은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기5. 취득목적 관련하여, 당사는 당사의 종속회사인 DSF DE, Inc.에 유상증자를 진행하고, DSF DE, Inc.를 통해 미국 내 식품사업 확대를 진행 할 예정입니다.

- 상기6.취득예정일자는 유상증자 대금지급이 완료되는 시점으로 유상증자 대금 송금일자 기준입니다.

- 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 2021년말, 전년도는 2020년말, 전전년도는 2019년말 재무제표 기준입니다.

- 상기 2. 취득내역의 취득주식수(주) 및 취득금액(원), 유상증자 시기 등 본 건과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 권한은 대표이사에게 위임하며, 해외투자신고 수리여부 및 행정처리 절차의 완료여부, 그밖의 기타조정사항 발생 등에 따라 상기 내용은 변동 될 수 있습니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
17,015,616,316
34,380
17,015,581,936
17,019
0
-1,435,103
-
-

전년도
17,012,510,886
0
17,012,510,886
17,019
0
-2,410,134
-
-

전전년도
467,551,759
1,389,360
466,162,399
466
0
-1,413,117
-
-
SK — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 유창호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
SK주식회사

20230327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유 창 호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
SK주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034730

발행주식 총수
74,715,464

* 발행주식 총수는 보통주(74,149,329주) 및 우선주(566,135주)를 합산 함

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유 창 호
한자(영문)
兪 昶 豪

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750207

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성북구 정릉동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
임원

선임일
2023.03.27
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
SK주식회사
부 서
최적화실

직 위
PL
전화번호
02-212******

성 명
지수민
팩스번호
02-212******

이메일 주소
******ji@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.30
60
0.00
60
0.00

증 감
60
0.00
60
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

60
-
-
-
-
-
-
-
60
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

74,715,464
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023.03.27
보통주
-
60
60
-
-

합 계
-
60
60
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
지니너스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 지니너스

지니너스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,830
- 매출액
10,083

- 부채총계
2,560
- 영업이익
-9,676

- 자본금
16,304
- 당기순이익
-9,385

- 자본총계
43,270
*주당순이익(원)
-288

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 이상혁 선임(비상근)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제5기(2022년도) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명)
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-15 주주총회소집결의
2023-02-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-15 기타 경영사항(자율공시)
2023-03-14 참고서류
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상혁
1963-02
3
신규선임
- 현 이화여자대학교 생명과학과 교수 ('06.08~현재)
- 한국유전체학회 회장 ('22)
- 한국생물정보시스템생물학회 회장 ('11~'12)
- 국가생명연구자원정보센터 센터장 ('09.12~'12.12)
- 이화여자대학교 화학과 교수 ('95.03~'06.07)
- 서울대학교 화학과 학사, (미)코넬대 화학과 박사
-
바른손이앤에이 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 바른손이앤에이

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)바른손이앤에이

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 퇴사에 따른 주식매수선택권 일부 부여 취소
11
10

2. 당해부여주식
보통주식 1,440,000
보통주식 1,400,000

8. 당해부여 후 총부여현황(주)
보통주식 3,250,000
보통주식 3,210,000

10. 기타투자판단에 참고할 사항[ 대상자별 부여내역 ]- 부여대상자명- 부여주식
아래 내용 참고

10. 기타투자판단에 참고할 사항[ 대상자별 부여내역 ]- 공정가치
외부평가로 인한 공정가치 산정
아래 내용 참고

10. 기타투자판단에 참고할 사항※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

1. 주당 공정가치 : 1)497 , 2)5612. 산정방법: 공정가액접근법(옵션결정모형중 이항모형 적용)3. 주요가정1) 권리부여일 주가: 1,525원 (부여일 전일종가)2) 행사가격: 1,494원3) 무위험이자율: 1)2.875%, 2)2.875%4) 기대행사기간 : 1)5년, 2)5년5) 예상주가변동성 : 1)30.12%, 2)35.75%

1. 주당 공정가치 : 1)570 , 2)6112. 산정방법: 공정가액접근법(옵션결정모형중 이항모형 적용)3. 주요가정1) 권리부여일 주가: 1,510원2) 행사가격: 1,494원3) 무위험이자율: 1)2.883%, 2)2.884%4) 기대행사기간 : 1)7년, 2)8년5) 예상주가변동성 : 1)29.42%, 2)29.42%

<정정전>

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박진홍
대표이사
740,000
-
1)4972)561
-

곽신애
대표이사
150,000
-
1)4972)561
-

박지선
사내이사
100,000
-
1)4972)561
-

최윤희
사내이사
150,000
-
1)4972)561
-

OOO외 6명
직원
300,000
-
1)4972)561
-

<정정후>

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박진홍
대표이사
740,000
-
1)5702)611
-

곽신애
대표이사
150,000
-
1)5702)611
-

박지선
사내이사
100,000
-
1)5702)611
-

최윤희
사내이사
150,000
-
1)5702)611
-

OOO외 5명
직원
260,000
-
1)5702)611
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 30 일

회 사 명 :
(주)바른손이앤에이

대 표 이 사 :
박진홍, 곽신애

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한남대로 130 3층

(전 화)070-7609-1429

(홈페이지)http://www.barunsonena.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박 지 선

(전 화) 070-7609-1429

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
10

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,400,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024.03.31

종료일
2030.03.29

행사가격 (원)
보통주식
1,494

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022.03.30

7. 부여근거
상법 제542조의3 및당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
3,210,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 행사가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 주식배당, 자본감소, 이익소각, 주식병합, 주식의 액면분할, 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치가 중대하게 변화하는 경우 별도의 조정기준에 따라 행사가격 및 부여수량 등을 조정함. 퇴임시 조치사항 및 주식매수선택권 취소사유는 정관 및 부여계약서에서 정하는 바에 따름.-. 기타사항 : 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따르며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함-. 본 주식매수선택권은 경영성과 연동형으로, 일정 조건을 달성하여야 행사할 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박진홍
대표이사
740,000
-
1)5702)611
-

곽신애
대표이사
150,000
-
1)5702)611
-

박지선
사내이사
100,000
-
1)5702)611
-

최윤희
사내이사
150,000
-
1)5702)611
-

OOO외 5명
직원
260,000
-
1)5702)611
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

1. 주당 공정가치 : 1)570 , 2)6112. 산정방법: 공정가액접근법(옵션결정모형중 이항모형 적용)3. 주요가정1) 권리부여일 주가: 1,510원2) 행사가격: 1,494원3) 무위험이자율: 1)2.883%, 2)2.884%4) 기대행사기간 : 1)7년, 2)8년5) 예상주가변동성 : 1)29.42%, 2)29.42%※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
인팩 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230330)
제출인: 인팩

인팩/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
최오길,최웅선

변경후
최웅선,최장돈

2. 변경사유
최장돈 대표이사 신규 선임(각자대표이사)

3. 변경일자
2023-03-30

4. 기타 참고사항
- 3. 변경일자는 이사회결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최웅선
최대주주의 특수관계인
- 2009년~현재:(주)인팩 대표이사
- 2008년~2022년 6월:인팩이피엠(주) 대표이사
-

최장돈
-
- 2022년 7월~현재:인팩이피엠(주) 대표이사
- 2021년~2021년 : 현대모비스 샤시안전 BU장
- 2017년~2020년 : 현대모비스 진천공장장
-