eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
경남제약 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 경남제약

경남제약/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
144,613
- 매출액
58,710

- 부채총계
44,397
- 영업이익
-2,318

- 자본금
16,740
- 당기순이익
-6,527

- 자본총계
100,216
*주당순이익(원)
-224

나. 연결
- 자산총계
144,120
- 매출액
59,000

- 부채총계
44,498
- 영업이익
-3,391

- 자본금
16,740
- 당기순이익
-6,779

- 자본총계
99,622
*주당순이익(원)
-232

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임 보고

2) 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
제놀루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 호일바이오메드

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)제놀루션

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)호일바이오메드

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)제놀루션

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
225220

발행주식 총수
9,923,507

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)호일바이오메드
한자(영문)
Hoilbiomed Inc

생년월일 또는 사업자등록번호 등
209-81-13983

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 백제고분로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)제놀루션
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
02-449*****

성 명
황태정
팩스번호
02-449*****

이메일 주소
********hwang@genolution1.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.04.12
1,046,096
10.93
1,046,096
10.93

이번보고서
2023.03.29
1,056,556
10.65
1,056,556
10.65

증 감
10,460
-0.28
10,460
-0.28

주1) 제17기 결산 주식배당으로 보유주식수가 증가함

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,056,556
-
-
-
-
-
-
-
1,056,556
10.65

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,923,507
-
10.65
10.65

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2023.03.24
보통주
1,046,096
10,460
1,056,556
-
주식 배당률 1%

합 계
1,046,096
10,460
1,056,556
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한창 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20230330)
제출인: 한창

한창/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2023.03.30)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제65회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

65
939
758

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

65
2,000,000,000
2,129,925
2,638,522

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

1). 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가) 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 위 1), 2), 3)목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가격 조종일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70%까지 할 수 있다(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이름 감안하여 산정한다.)

2. 조정방법

가. 1개월 가중산술평균주가 : 742.30원
나. 1주일 가중산술평균주가 : 698.32원
다. 최근일 가중산술평균주가 : 734.80원
라. 산술평균((가+나+다)/3)가액 : 725.14원
마. 다,라 중 높은 가격: 734.80원
바. 조정전 전환가액 : 939원
사. 조정가액(MIN(마,바)) : 734.80원
아. 전환가액 최저 조정한도 : 758원
자. 최종 전환가액(MAX(사,아)) : 758원(원단위미만절상)

7. 조정가액 적용일
2023-03-30

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※관련공시
2022-06-30 전환사채권발행결정
2022-06-30 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2022-12-30 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
덕산하이메탈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 덕산하이메탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
덕산하이메탈(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
덕산하이메탈(주)

대 표 이 사 :
이 수 훈, 김 윤 철

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동)

(전 화) 052) 283-9000

(홈페이지) http://www.dshm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 추용철

(전 화) 052) 283-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

차명철
1946년 09월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
-
前)주식회사 대산 대표이사(1985~1993)前)대신산업사 사장(1994~1998)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

장세인
1945년 11월
남
2020년 03월 24일
3년
2023년 03월 30일
당연퇴임
임기 만료
초록뱀미디어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 초록뱀미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)초록뱀미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
(주)초록뱀미디어

대 표 이 사 :
서장원, 이응길

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩)

(전 화) 02-6925-7000

(홈페이지) http://www.chorokbaem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이응길

(전 화) 02-6925-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박재홍
1971년 04월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
3년

부산대학교 행정학과 졸업

연세대학교 MBA

롯데홈쇼핑 온라인사업부문장

롯데홈쇼핑 경영지원부문장

현) 롯데홈쇼핑 마케팅본부장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

신성빈
1971년 08월
남
2022년 03월 30일
3년
2023년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유

서지은
1981년 06월
여
2021년 03월 30일
3년
2023년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유
디와이씨 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 디와이씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
디와이씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
디와이씨 주식회사

대 표 이 사 :
김 용 덕, 임 동 하

본 점 소 재 지 :
경상북도 경산시 진량읍 공단7로 42

(전 화) 053-245-6200

(홈페이지) http://www.dycauto.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 임 동 하

(전 화) 053-245-6200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
510,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2028년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
1,830

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 30일

7. 부여근거
상법 542조의 3, 당사 정관 제8조에 의거하여 제5기 정기주주총회(3/30) 특별결의로 부여

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
510,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적임직원에 대한 주인의식 및 근로의욕 고취, 경영목표 달성에 대한 동기유발, 핵심인재의 장기근속을 유도함으로써 당사의 경영실적 달성을 도모하고 이로 인한 투자자들의 투자가치를 제고하고자 함나. 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제8조의 2에 의거함.다. 행사가격 상기 '3. 행사조건'의 보통주식 '행사가격(원)'은 '기준행사가격'을 기재하였고, '기준 행사가격'은 주식매수선택권 부여일인 2023년 03월 30일 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가의 산술평균 가격임라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유·무상 증자, 주식병합·분할, 자본금감소, 전환사채, 주식배당, 합병 또는 분할 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 부여계약에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.마. 기타본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(20,687,271주)의 2.5%에 해당함.바. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김 용 덕
등기임원
100,000
-
522.30
-

임 동 하
등기임원
100,000
-
522.30
-

오 상 권
미등기임원
70,000
-
522.30
-

손 영 동
미등기임원
70,000
-
522.30
-

장 사 건
미등기임원
70,000
-
522.30
-

정 안 식
자회사 임원
100,000
-
522.30
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
대창스틸 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 대창스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대창스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 대창스틸

대 표 이 사 :
문창복, 문경석

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 아암대로1213(고잔동)

(전 화)032-816-7700

(홈페이지)http://www.dcsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김창규

(전 화)032-816-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정명환 사외이사는 기존 재직중인 사외이사로, 임기조정에 따라 자진사임 후 재선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손광주
1961년 07월
남
신규
2023년 03월 30일
2년
2년
現) KG스틸 사외이사前) 포스코인터내셔널 자문역(비상임) (2021~2022)前) 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장 (2020~2021)前) 포스코인터내셔널 자카르타지사장 (2019~2020)前) 포스코 철강사업전략실 해외법인지원그룹, 그룹장 (2014~2015)

정명환
1947년 01월
남
재선임
2023년 03월 30일
2년
5년

現 (주)대창스틸 사외이사前 인천사회복지 공동모금회 회장前 인천YMCA 부이사장前 인천사랑운동시민협의회 상임대표前 인천광역시 의정회 회장前 대한사격연맹 인천시 회장前 인천광역시 남구청장前 대한통운(주)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

심요석
1959년 10월
남
2017년 03월 31일
3년
2023년 03월 30일
당연퇴임
임기6년

정명환
1947년 01월
남
2020년 03월 30일
2년
2023년 03월 30일
자진사임
임기조정
한창 — 감사보고서제출 (20230330)
제출인: 한창

한창/감사보고서 제출/(2023.03.30)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
113,480,993,232
134,278,397,974

- 부채총계
90,132,832,628
97,276,581,394

- 자본총계
23,348,160,604
37,001,816,580

- 비지배지분 제외 자본총계
21,803,712,233
29,049,515,546

- 자본금
39,697,834,000
33,395,134,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
54.9
87.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
89,339,914,192
35,217,986,685

- 영업이익
9,846,444,821
-4,720,153,512

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,681,179,259
-30,996,849,418

- 당기순이익
-1,870,954,346
-28,242,821,501

- 지배기업 소유주지분 순이익
-6,442,675,423
-21,631,995,990

4. 연결대상 종속회사 수
16
16

5. 주요종속회사수
4
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
85,856,809,039
64,858,705,591

- 부채총계
72,974,017,558
48,050,037,992

- 자본총계
12,882,791,481
16,808,667,599

- 자본금
39,697,834,000
33,395,134,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
32.4
50.3

라. 손익내용(원)

- 매출액
16,790,891,812
11,188,913,987

- 영업이익
-4,590,873,492
-5,393,570,935

- 법인세비용차감전계속사업이익
-14,641,605,662
-4,673,661,605

- 당기순이익
-14,548,772,257
-5,264,608,272

2. 회계감사인명
인덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-30

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 상기 재무제표는 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의에 따라 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조4항에 의거하여 이사회에서 승인되었습니다.
- 하기 관련공시는 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-03-02 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 참고서류
서울반도체 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 서울반도체

서울반도체/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
956,961
- 매출액
941,191

- 부채총계
190,107
- 영업이익
10,664

- 자본금
29,153
- 당기순이익
24,913

- 자본총계
766,854
*주당순이익(원)
442

나. 연결
- 자산총계
1,289,872
- 매출액
1,109,427

- 부채총계
514,303
- 영업이익
-33,438

- 자본금
29,153
- 당기순이익
-54,326

- 자본총계
775,569
*주당순이익(원)
-20

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,403,894,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사선임

사내이사 1명(이정훈)

기타비상무이사 2명(이민호,이민규)

- 감사위원회 위원 선임

사외이사 1명(이창한)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제36기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 이정훈 선임의 건
☞ 원안대로 승인

2-2호 의안: 기타비상무이사 이민호 선임의 건
☞ 원안대로 승인

2-3호 의안: 기타비상무이사 이민규 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

3-1호 의안: 사외이사 이창한 선임의 건(본사 사외이사)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 퇴직금 규정 변경의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정훈
1953-01
2
재선임
- 고려대학교 학사
- 오클라호마대학교 석사
- 삼신전기(주) 부사장
- 서울반도체(주) 대표이사 사장(現)

이민호
1990-12
2
신규선임
- Ohio State University 학사
- Boston College 석사
- GE Korea Market Specialist
- 서울반도체 이사
- Serendi International COO
- (주)이소피카 대표(現)

이민규
1986-07
2
신규선임
- University of Oregon 학사
- 고려대학교 석사
- 신세계백화점(본점) 본관팀
- 고려대학교 생명공학 연구실
- 소물리에(現)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이창한
1957-12
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 학사
- 미주리콜럼비아대학교 석사
- 경희대학교 박사
- 키투웨이 공공부문 대표
- 반도체산업협회 상근부회장(現)
노바렉스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 노바렉스

노바렉스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
270,036
- 매출액
280,698

- 부채총계
88,702
- 영업이익
25,352

- 자본금
9,377
- 당기순이익
20,062

- 자본총계
181,334
*주당순이익(원)
1,211

나. 연결
- 자산총계
270,581
- 매출액
281,675

- 부채총계
89,214
- 영업이익
25,186

- 자본금
9,377
- 당기순이익
19,942

- 자본총계
181,367
*주당순이익(원)
1,206

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,655,332,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
◈ 제15기 정기주주총회

제1호 의안 : 제15기(2022.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 제15기 현금배당 승인의 건(1주당 배당 예정금 : 150원)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 권석형 선임의 건)

→ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 정관 변경의 건
제 4-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 4-2호 의안 : 정관 조문 정비의 건

→ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1의 주당순이익은 주당순이익임

- 상기 2의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격 기준임.

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권석형
1955-03
2
재선임
한국건강기능식품협회 회장(전)
(주)노바렉스 대표이사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
건강기능식품 관련 포장지 제조, 제작 및 판매업
사업목적 필요에 의한 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
초록뱀미디어 — 대표이사변경 (20230330)
제출인: 초록뱀미디어

초록뱀미디어/대표이사변경/(2023.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최진욱,김상헌 (각자대표이사)

변경후 대표이사
서장원,이응길 (각자대표이사)

2. 변경사유
최진욱, 김상헌 각자대표이사 퇴임,
서장원, 이응길 각자대표이사 신규 선임

3. 변경일
2023-03-30

4. 이사회결의일
2023-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

서장원
1973-01-20
-
10,000
0.04%
-

이응길
1976-04-20
-
37,332
0.17%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

서장원
(주)초록뱀미디어
상장(코스닥)
-
전무이사
2009-08-07
-
-

이응길
(주)초록뱀미디어
상장(코스닥)
-
전무이사
2012-01-01
-
-
초록뱀미디어 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 초록뱀미디어

초록뱀미디어/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
410,073
- 매출액
34,352

- 부채총계
86,475
- 영업이익
480

- 자본금
108,563
- 당기순이익
-19,459

- 자본총계
323,598
*주당순이익(원)
-898

나. 연결
- 자산총계
481,910
- 매출액
192,542

- 부채총계
158,798
- 영업이익
5,588

- 자본금
108,563
- 당기순이익
-50,506

- 자본총계
323,112
*주당순이익(원)
-2,092

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 3명 : 서장원,이응길,최진욱
사외이사 1명 : 박재홍

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명)
- 제3-1호 의안 : 서장원(사내이사)
-> 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 이응길(사내이사)
-> 원안대로 가결

- 제3-3호 의안 : 최진욱(사내이사)
-> 원안대로 가결

- 제3-4호 의안 : 박재홍(사외이사)
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서장원
1973-01
3년
신규선임
초록뱀M&C 제작PD
젤리박스 제작팀장
㈜초록뱀미디어 전무이사

이응길
1976-04
3년
재선임
경희대 경영학과
㈜에이모션 CFO
㈜초록뱀미디어 전무이사(CFO)
㈜초록뱀컴퍼니 전무이사(CFO)

최진욱
1971-06
3년
재선임
한국 IBM 부장
씨코포스 이사
㈜초록뱀미디어 대표이사
현) ㈜초록뱀컴퍼니 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재홍
1971-04
3년
신규선임
부산대학교 행정학과 졸업
연세대학교 MBA
롯데홈쇼핑 온라인사업부문장
롯데홈쇼핑 경영지원부문장
현) 롯데홈쇼핑 마케팅본부장
(주)우리홈쇼핑
(사내이사)
드림씨아이에스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 드림씨아이에스

드림씨아이에스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,589
- 매출액
32,200

- 부채총계
21,561
- 영업이익
4,553

- 자본금
2,963
- 당기순이익
3,458

- 자본총계
48,029
*주당순이익(원)
609

나. 연결
- 자산총계
77,966
- 매출액
38,874

- 부채총계
27,524
- 영업이익
5,818

- 자본금
2,963
- 당기순이익
4,522

- 자본총계
50,442
*주당순이익(원)
776

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2022년1월1일~2022년12월31일) 연결/별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 주주총회소집공고
플래티어 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 플래티어

플래티어/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,511
- 매출액
49,957

- 부채총계
9,393
- 영업이익
3,185

- 자본금
4,135
- 당기순이익
3,965

- 자본총계
47,118
*주당순이익(원)
479

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
-제1호 의안 : 제18기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결

-제2호 의안 : 이사의 보수총액 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결

-제3호 의안 : 감사의 보수총액 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
샘씨엔에스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 샘씨엔에스

샘씨엔에스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
200,265
- 매출액
50,119

- 부채총계
88,307
- 영업이익
14,899

- 자본금
25,077
- 당기순이익
15,138

- 자본총계
111,958
*주당순이익(원)
309

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제7기(2022년01월01일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 :이사보수한도 승인의 건(30억원)
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-02 주주총회소집공고
2023-03-02 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
덕산네오룩스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 덕산네오룩스

덕산네오룩스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 09기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
362,386
- 매출액
176,677

- 부채총계
42,153
- 영업이익
44,934

- 자본금
4,966
- 당기순이익
38,921

- 자본총계
320,233
*주당순이익(원)
1,574

나. 연결
- 자산총계
361,538
- 매출액
176,677

- 부채총계
41,206
- 영업이익
44,867

- 자본금
4,966
- 당기순이익
38,920

- 자본총계
320,332
*주당순이익(원)
1,574

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(이수훈)선임
감사 1명(강석필)선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1호의안 : 제9기(2022.1.1. ~ 2022.

12.31) 재무제표 및 연결재무제

표 승인의 건

(☞ 원안대로 가결)

2호의안: 사내이사 선임의 건

(후보 : 이수훈)

(☞ 원안대로 가결)

3호의안 : 감사 선임의 건

(후보 : 강석필)

(☞ 원안대로 가결)

4호의안 : 이사보수한도액 승인건

(☞ 원안대로 가결)

5호의안 : 감사보수한도액 승인건

(☞ 원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-15 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수훈
1976-01
3
재선임
- 동부일렉트로닉스
- 덕산네오룩스 대표이사
- 덕산넵코어스 등기이사
- 덕산하이메탈 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강석필
1956-01
3
재선임
상근
- 고려아연 관리본부장 전무
- (주)알란텀 관리본부장 전무
- 코리아니켈(주) 관리본부장
전무
덕산하이메탈 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 덕산하이메탈

덕산하이메탈/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
265,476
- 매출액
100,247

- 부채총계
44,986
- 영업이익
11,731

- 자본금
9,087
- 당기순이익
-16,879

- 자본총계
220,490
*주당순이익(원)
-373

나. 연결
- 자산총계
363,539
- 매출액
171,513

- 부채총계
59,415
- 영업이익
-2,735

- 자본금
9,087
- 당기순이익
6,105

- 자본총계
304,124
*주당순이익(원)
134

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명선임(차명철)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고 사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

나.의결 사항

-제1호 의안:제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건

(☞ 원안대로 가결)

-제2호 의안:사외이사 선임의 건 (후보자:차명철)

(☞ 원안대로 가결)

-제3호 의안:주식매수선택권 부여 및 승인의 건

(☞ 원안대로 가결)

-제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건

(☞ 원안대로 가결)

-제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건

(☞ 원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-13 참고서류
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-15 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차명철
1946-09
3
신규선임
前)주식회사 대산 대표이사(1985~1993)
前)대신산업사 사장(1994~1998)
-
한컴위드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 한컴위드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한컴위드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 한컴위드

대 표 이 사 :
송상엽

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 한컴타워 4층

(전 화) 031-622-6300

(홈페이지)http://www.hancomwith.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 최 인 석

(전 화) 031-622-6300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김해리
1985.07
여
2022.03.30
3년
2023.03.30
자진사임
일신상의사유
화인써키트 — 증권발행결과(자율공시)(제6회차 CB) (20230330)
제출인: 화인써키트

화인써키트/증권 발행결과(자율공시)/(2023.03.30)증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
10,500,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2023-03-28

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
10,500,000,000

납입일
2023-03-30

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-28 전환사채권발행결정(제6회차)
더블유에스아이 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 더블유에스아이

더블유에스아이/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 05기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,216
- 매출액
27,129

- 부채총계
19,386
- 영업이익
3,767

- 자본금
3,003
- 당기순이익
4,400

- 자본총계
37,830
*주당순이익(원)
147

나. 연결
- 자산총계
57,465
- 매출액
27,129

- 부채총계
19,380
- 영업이익
3,684

- 자본금
3,003
- 당기순이익
4,314

- 자본총계
38,084
*주당순이익(원)
145

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

<결의사항>

제1호의안 : 제5기(22.01.01~22.12.31) 별도및연결재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함) 승인의 건
→원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 가결

제3호의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건
→원안대로 가결

제4호의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 부동산 임대업
1. 생명공학 및 바이오 의약품 제조 및 도소매업
1. 인간 또는 동물의 질병에 대한 진단 및 치료,예방에 관련된 사업
1. 진단을 목적으로 하는 의약품, 의료기기, 의료용구의개발,제조 및 도소매업
1. 동물용 의료기기,의료기구,미용,위생용품 및 제조 및 도소매업
1. 동물용 건강 기능,보조 식품의 제조 및 도소매업
1. 애완동물 관련 서비스업
1. 위 각호에 관련된 서비스업
1. 위 각호에 관련된 연구개발업
사업다각화를 위한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 의료용품, 의료기구 및 의약품의 제조, 매매 판매 및 수출입업
1. 의약품 도매업

1. 건강 보조식품의 제조 및 매매업

1.화장품 도매업 및 소매업
1. 부동산 개발, 임대 및 매매업
1. 부동산 분양 및 컨설팅업
1.건설업

1.위 각호에 관련된 전자상거래업

1. 위 각호에 관련된 무역업
1. 의료용품,의료기기,의료기구 제조 및 도소매업

1. 의약품 제조 및 도소매업
1. 건강 기능,보조 식품의 제조 및 도소매업
1. 화장품 제조 및 도소매업
1. 부동산 개발업

1. 부동산 분양,매매 및 컨설팅업
1. 주거용 및 상가용 건설업
1. 위 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업
1. 위 각호에 관련된 수출입업
목적사항 정리 및 표현상의 오류 정정

사업목적 삭제
1. 의료기기 제조, 도매, 소매 및 수출입업
1. 의료기기 연구 개발 사업
1. 바이오 산업
1. 의료용구 및 위생용품 및 의약품의 제조, 매매 판매
및 수출입업
1. 의료용품, 의료기구 및 기타 의약관련 제품등의 유지보수외 용역 관련업
1. 의약품 제조, 매매 및 소분업
1. 생명공학 관련 제품 제조 및 도매, 소매, 수출입업
1. 생물학적 제재 제조, 도매, 소매 및 수출입업
1. 미생물 배양 및 신물질 개발 및 이에 따른 기술용역업
1. 건강기능식품 수입업
1. 건강기능식품 판매업
1. 건강기능식품 유통 전문판매업
유사항목 삭제 및 정리를 통한 사업목적 간결화
우리넷 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 우리넷

우리넷/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
110,745
- 매출액
61,406

- 부채총계
50,453
- 영업이익
-4,863

- 자본금
4,898
- 당기순이익
-7,709

- 자본총계
60,292
*주당순이익(원)
-801

나. 연결
- 자산총계
112,087
- 매출액
62,266

- 부채총계
52,458
- 영업이익
-6,948

- 자본금
4,898
- 당기순이익
-9,750

- 자본총계
59,629
*주당순이익(원)
-1,009

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 2명 선임(중임)
-사외이사 1명 선임(중임)
-상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 23기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건(제2조목적 추가)

☞ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 장현국 선임의 건 (중임)

☞ 원안대로 가결

제3-2호의안: 사내이사 최종신 선임의 건 (중임)

☞ 원안대로 가결

제3-3호의안: 사외이사 홍석철 선임의 건 (중임)

☞ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 상근 감사 박한재 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제4호 의안은 비상근감사에서 상근감사로 전환하는 안건이며, 임기는 비상근감사로서의 만기 종료일까지 잔여기간동안입니다.

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장현국
1963-07
3년
재선임
현)㈜우리넷 대표이사
전)㈜우리넷 기술고문
전)㈜우리넷 대표이사
전)삼성전자(주) 선임연구원

최종신
1968-12
3년
재선임
현)(주)우리넷 / 대표이사
전)(주)우리넷 / 부사장
전)위더스필름(주) / 대표이사
전)(주)바른손크리에이티브 / 대표이사
전)(주)스튜디오나인 / 대표이사
전)삼성물산 / 팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍석철
1958-05
3년
재선임
현)(주)우리넷 / 사외이사
전)삼성벤처투자(주) /
상근고문
전)삼성벤처투자(주) /
부사장
전)삼성자동차(주) / 팀장
전)삼성테크원(주) / 팀장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박한재
1957-02
3년
재선임
상근
현)(주)우리넷 / 비상근감사
현)(주)금하네이벌텍 / 사외이사
현)(주)피코엔텍 / 비상근감사
전)우리넷 / 기타비상무이사
전)세마트랜스링크인베스트먼트 / 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-미술품 매매업
-미술품 전시,전람 및 대여업
-박람회 및 전시회 개최
-아티스트 인큐베이팅업
-아티스트 인큐베이팅센터 운영업
-행사 및 전시 대행업
-출판 및 인쇄업
-전자상거래 및 통신판매업
-음식점 및 카페업
미술관련(갤러리) 신규사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한컴위드 — 대표이사변경 (20230330)
제출인: 한컴위드

한컴위드/대표이사변경/(2023.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김현수, 송상엽(각자대표)

변경후 대표이사
송상엽

2. 변경사유
대표이사 김현수의 사임

3. 변경일
2023-03-30

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

김현수, 송상엽 각자대표 체제에서 송상엽 단독대표 체제로 전환

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

송상엽
1967-07-23
임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

송상엽
한컴위드
상장(코스닥)
-
상무
2017-01-01
-
-
뉴온 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 뉴온

한일진공/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,644
- 매출액
5,981

- 부채총계
18,059
- 영업이익
-6,043

- 자본금
8,710
- 당기순이익
-59,227

- 자본총계
35,585
*주당순이익(원)
-704

나. 연결
- 자산총계
61,532
- 매출액
6,908

- 부채총계
23,909
- 영업이익
-7,956

- 자본금
8,710
- 당기순이익
-60,735

- 자본총계
37,623
*주당순이익(원)
-707

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 외부감사인 선임보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제13기(2022년01월01일 ~2022년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-22 감사보고서 제출
이엘피 — [기재정정]신규시설투자등 (20230330)
제출인: 이엘피

이엘피/신규시설투자등/(2023.03.30)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-09-20

3. 정정사유
겨울철 환경영향에 따른 공사기간 지연으로 인한 투자 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간 종료일
2023-03-31
2023-07-31

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설(사옥증축)투자

2. 투자내역
투자금액(원)
4,000,000,000

자기자본(원)
68,613,998,356

자기자본대비(%)
5.83

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
1층형 클린룸 공장신축을 통한 설비생산 공간 구축

4. 투자기간
시작일
2021-07-22

종료일
2023-07-31

5. 이사회결의일(결정일)
2021-07-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '2. 투자내역'의 자기자본은 2020년말 연결재무제표에서 최근 사업연도말 경과 후 신고, 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 금액입니다.

2. 상기 '2. 투자내역'의 투자금액은 공장 신축 및 생산설비 공사비용등을 포함한 금액이며, 기소유 토지에 공장을 신축함에 따라 토지 취득금액은 포함 되어있지 않습니다.

3. 투자위치 : 경기도 화성시 삼성1로2길 23

4. 상기 '4. 투자기간' 에서 시작일은 이사회 결의일 기준이며, 종료일은 예상 준공일자를 기재하였습니다.

5. 상기 투자기간 종료일과 투자금액은 공사진행 과정 및 기타 경영환경 변화등에 따라 변동될 수 있습니다.
신흥 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 이용익

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)신흥

20230329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이용익

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 신흥

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004080

발행주식 총수
9,500,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이용익
한자(영문)
李鎔益 (YI YONGIK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560529

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구 평창길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2022년 03월 29일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 신흥
부 서
재경팀

직 위
과장
전화번호
02-636******

성 명
안세진
팩스번호
02-636******

이메일 주소
******shinhung.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 20일
1,669,531
17.57
1,669,531
17.57

이번보고서
2023년 03월 29일
1,669,331
17.57
1,669,331
17.57

증 감
-200
-0.00
-200
-0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,669,331
-
-
-
-
-
-
-
1,669,331
17.57

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,500,000
-
17.57
17.57

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2023년 03월 29일
보통주
1,669,531
-200
1,669,331
14,610
주식무상증여로 변동일 종가로 단가 기재함

합 계
1,669,531
-200
1,669,331
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
애드바이오텍 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 애드바이오텍

애드바이오텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,993
- 매출액
10,650

- 부채총계
14,669
- 영업이익
-4,779

- 자본금
4,570
- 당기순이익
2,686

- 자본총계
16,324
*주당순이익(원)
296

나. 연결
- 자산총계
31,018
- 매출액
10,632

- 부채총계
14,833
- 영업이익
-4,938

- 자본금
4,570
- 당기순이익
2,696

- 자본총계
16,185
*주당순이익(원)
297

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 : 최경민 (신규)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 영업보고 및 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 최경민)

- 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원)

- 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)

- 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(권명상 외 19명, 총 43,500주)

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최경민
1979-09
3년
신규선임
강원대학교 회계학과 학사(1998~2005)
㈜엔지브이아이 과장(2004~2013)
㈜덴티움 과장(2013~2015)
㈜애드바이오텍 팀장(2016~2021)
㈜애드바이오텍 본부장(2021~현재)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
서연이화 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 서연이화

서연이화/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-29

3. 정정사유
단순 오기로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 결의사항
제2-3호: 사외이사 문상천
제2-3호: 사내이사 문상천

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 9 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,930,332
- 매출액
2,845,253

- 부채총계
1,173,446
- 영업이익
150,682

- 자본금
13,514
- 당기순이익
60,475

- 자본총계
756,886
*주당순이익(원)
2,060

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,214,063
- 매출액
1,238,493

- 부채총계
497,540
- 영업이익
82,070

- 자본금
13,514
- 당기순이익
49,602

- 자본총계
716,523
*주당순이익(원)
1,836

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,053,412,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.81

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명
사외이사인 감사위원 1명
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

·감사보고

·영업보고

·내부회계관리제도운영실태 보고

<의결사항>
제1호 의안: 제9기 재무제표(이익잉여 금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3명,사외이사1명)

·제2-1호: 사내이사 강용석

·제2-2호: 사내이사 이수익

·제2-3호: 사내이사 문상천

·제2-4호: 사외이사 공현무

☞ 각 호 원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사인 감사위원회

위원 공현무 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는

사외이사 노상도 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강용석
1964-08
1
재선임
(주)서연이화 글로벌사업경영실장
現 (주)서연이화 대표이사

이수익
1961-04
1
재선임
(주)한화갤러리아 상무
現 (주)서연이화 부사장(재경실장)

문상천
1966-01
1
재선임
아시아나항공(주) 상무
現 (주)서연 임원
現 (주)서연이화 부사장
(감사실장, 정보화추진 담당임원)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

공현무
1961-09
2
재선임
현대증권 전무
KB증권 부사장
앙투엠(주) 대표
現 S&T중공업 상근감사
S&T중공업(상근감사)

노상도
1971-01
2
재선임
한국CDE학회 회장
現 LG이노텍 사외이사,감사위원
現 IFIP WG5.7 부회장
現 대한산업공학회 부회장
現 성균관대학교 교수
(시스템경영공학과, 산업공학과)
LG이노텍(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

공현무
1961-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
현대증권 전무
KB증권 부사장
앙투엠(주) 대표
現 S&T중공업 상근감사

노상도
1971-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
한국CDE학회 회장
現 LG이노텍 사외이사,감사위원
現 IFIP WG5.7 부회장
現 대한산업공학회 부회장
現 성균관대학교 교수
(시스템경영공학과, 산업공학과)
원준 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 원준

원준/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
153,339
- 매출액
143,200

- 부채총계
46,165
- 영업이익
10,752

- 자본금
1,506
- 당기순이익
12,978

- 자본총계
107,174
*주당순이익(원)
862

나. 연결
- 자산총계
157,321
- 매출액
143,200

- 부채총계
45,877
- 영업이익
10,892

- 자본금
1,506
- 당기순이익
15,181

- 자본총계
111,445
*주당순이익(원)
1,008

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,012,114,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

제1호 의안:
제15기(2022.01.01~2022.12.31)
별도 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
※ 현금배당: 주당 200원

☞ 원안대로 승인

제2호 의안:
정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안:
이사 선임의 건(사내이사 2명)
제3-1호 의안:
사내이사 이성제 재선임의 건
제3-2호 의안:
사내이사 이용섭 신규선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안:
이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당이익입니다.

나. 2023년 2월 15일 결산 이사회 당일 제출한 '매출액 또는 손익구조 30%이상 변경' 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※관련공시
2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성제
1972-06
3년
재선임
現 ㈜원준 대표이사
前 ㈜LG상사
前 삼성엔지니어링㈜

이용섭
1965-10
3년
신규선임
現 ㈜원준 CFO
前 삼양식품 상무이사
前 CJ CGV 중국법인 CFO

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
환경전문공사업
목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
코렌텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 코렌텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 코렌텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 코렌텍

대 표 이 사 :
선두훈, 선승훈, 선경훈

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12

(전 화) 041-585-7114

(홈페이지)http://www.corentec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명) 손영선

(전 화) 041-585-7114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

허 정
1970년 09월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
3년
(현)서우회계법인 대표(파트너회계사)(현)과학기술정통부 예산집행심의회 위원(전)안진회계법인 공인회계사

허영범
1968년 10월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
6년
(현)법무법인 로고스 변호사(전)김&장 법률사무소 변호사

조항정
1969년 06월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
6년
(현)KAIST 기술경영학부장(현)KAIST 사회기술혁신연구소장
엠아이텍 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 엠아이텍

엠아이텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,049
- 매출액
60,662

- 부채총계
10,501
- 영업이익
20,330

- 자본금
16,233
- 당기순이익
19,148

- 자본총계
83,548
*주당순이익(원)
598

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,849,480,960

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
-

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제32기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호의안 : 이사선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 박진형 선임의 건(재선임)
▶원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 2항의 배당금 총액은 2022년 12월 31일 총 발행주식 수 32,079,008주를 기준으로 산정하였습니다.

2) 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 백분율 입니다.

3) 당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 미만에 해당하여 사외이사를 선임할 의무가 없기 때문에 선임하지 않았습니다.

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-15 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진형
1967-05
3년
재선임
- 서울대학교 대학원 경영학과
- 前 (주) 나노엔텍 대표이사
- 現 (주) 엠아이텍 대표이사
액트로 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 액트로

액트로/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,210
- 매출액
30,119

- 부채총계
6,528
- 영업이익
-2,222

- 자본금
5,032
- 당기순이익
-6,062

- 자본총계
63,682
*주당순이익(원)
-640

나. 연결
- 자산총계
92,014
- 매출액
132,980

- 부채총계
28,384
- 영업이익
-5,770

- 자본금
5,032
- 당기순이익
-9,330

- 자본총계
63,630
*주당순이익(원)
-985

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
933,632,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
- 제1호의안 : 제11기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
-> 원안대로 가결

- 제2호의안 : 사내이사(하동길)선임의 건
-> 원안대로 가결

- 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

- 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 공시작성 기준일 현재 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.
- 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 해당하는 벤처기업이며, 최근 사업연도 말 자산총액 1천억원 미만에 해당됩니다.

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-09 참고서류
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-22 주주총회소집결의
2022-12-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하동길
1959-11
3년
재선임
삼성전기(주)
미리오(주)
(주)액트로 대표이사
위더스제약 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 위더스제약

위더스제약/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
119,395
- 매출액
64,680

- 부채총계
36,359
- 영업이익
4,878

- 자본금
2,638
- 당기순이익
2,479

- 자본총계
83,036
*주당순이익(원)
188

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제 1호 의안 : 제19기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인가결

- 제 2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인가결

- 제 3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
원티드랩 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 원티드랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 원티드랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 원티드랩

대 표 이 사 :
이복기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 35층

(전 화) 02-539-7118

(홈페이지)http://www.wantedlab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총괄이사
(성 명) 남송현

(전 화) 070-4196-4071

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 자산총액 1천억 미만의 벤처기업으로 상법 제542조의 8항과 상법시행령 제34조 1항의 1에 해당하여 사외이사 선임의무가 없습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

고광범
1975년 09월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
-
연세대학교 경영학과 졸업('00.02)연세대학교 MBA 졸('09.02)전) Accenture / Digital Practice Lead('00.03~'16.12)전) EY / Partner & Digital Practice('17.02~'18.09)전) Boston Consulting Group / Managing Director & Partner('18.10~'20.06)현) Microsoft Korea / 부사장, Gaming & digital Native 부문장('20.07~현재)
국일신동 — [기재정정]감사보고서제출 (20230330)
제출인: 국일신동

국일신동/감사보고서 제출/(2023.03.30)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-20

3. 정정사유
기재사항 오기입 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

다.주요 재무내용(단위:원)
-영업이익
-당기순이익
당해사업년도
-영업이익 :950,586,822
직전사업년도
-당기순이익 :1,006,345,773
당해사업년도
-영업이익 :385,392,950
직전사업년도
-당기순이익 : 867,990,172

-

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
52,204,389,695
53,022,841,045

- 부채총계
4,255,993,192
5,500,952,722

- 자본총계
47,948,396,503
47,521,888,323

- 자본금
5,545,000,000
5,545,000,000

- 매출액
26,883,136,547
28,137,778,587

- 영업이익
385,392,950
950,586,822

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,155,488,984
1,057,902,785

- 당기순이익
1,006,345,773
867,990,172

2. 회계감사인명
태성회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-20

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인의 감사 종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

※ 관련공시
2023-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-20 감사보고서 제출

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
47,948,396,503
47,521,888,323

자본금
5,545,000,000
5,545,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
47,948,396,503
47,521,888,323
47,070,214,965

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
141,097,894
157,966,281
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
미래에셋글로벌리츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 미래에셋자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미래에셋자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래에셋글로벌리츠

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
396690

발행주식 총수
29,060,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
미래에셋자산운용(주)
한자(영문)
Mirae Asset Global Investments

생년월일 또는 사업자등록번호 등
211-86-23290

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 종로 33

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미래에셋자산운용(주)
부 서
스튜어드십팀

직 위
선임매니저
전화번호
02-377******

성 명
서연우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 20일
3,210,908
11.05
3,210,908
11.05

이번보고서
2023년 03월 27일
3,222,393
11.09
3,222,393
11.09

증 감
11,485
0.04
11,485
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,222,393
-
-
-
-
-
-
-
3,222,393
11.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

29,060,000
-
11.09
11.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 23일
보통주
3,210,908
8,184
3,219,092
3,900
-

장내매도(-)
2023년 03월 27일
보통주
3,219,092
-2,000
3,217,092
3,838
-

장내매수(+)
2023년 03월 27일
보통주
3,217,092
5,301
3,222,393
3,850
-

합 계
3,210,908
11,485
3,222,393
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미