eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
스코넥 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 스코넥

스코넥/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
29,682
- 매출액
3,571

- 부채총계
4,126
- 영업이익
-4,392

- 자본금
6,180
- 당기순이익
-4,315

- 자본총계
25,556
*주당순이익(원)
-358

나. 연결
- 자산총계
29,724
- 매출액
3,643

- 부채총계
4,243
- 영업이익
-4,635

- 자본금
6,180
- 당기순이익
-4,448

- 자본총계
25,481
*주당순이익(원)
-369

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임,
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
14.29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
▶원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
▶원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 황대실 재선임의 건
▶원안대로 가결
제3-2호 의안 : 사내이사 김성근 재선임의 건
▶원안대로 가결
제3-3호 의안 : 사내이사 최정환 재선임의 건
▶원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 선임의 건
▶원안대로 가결

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다.

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황대실
1965-01
3
재선임
2002.04~현재(주)스코넥엔터테인먼트 대표이사

김성근
1967-04
3
재선임
2002.06~현재(주)스코넥엔터테인먼트 부사장

최정환
1968-01
3
재선임
2004.11~현재(주)스코넥엔터테인먼트 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영무
1971-09
3
재선임
비상근
2007.11~현재 회계법인새시대 이사
2020.03~현재(주)스코넥엔터테인먼트 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조 (회사의 목적)

회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~12. (현행과 동일)

13. 소프트웨어 개발 회사 등 신기술사업자에 대한 투자 관련 사업

14. 블록체인 기반 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

15. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업

16. 블록체인 기반 암호화 자산(엔에프티(NFT) 포함) 매매 및 중개업

17. 블록체인 기반 암호화 자산(엔에프티(NFT) 포함) 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개 및 마케팅업

18. 위 각 호에 부대하는 사업일체
연관 사업 확대를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아이센스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 아이센스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이센스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 아이센스

대 표 이 사 :
차근식, 남학현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 28길 43

(전 화) 02-916-6191

(홈페이지)http://www.i-sens.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)윤종우

(전 화)02-916-6191

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
특이사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이 홍
1959.11
남
재선임
2023.03.30
3년
6년
- 광운대학교 경영학과 교수- (주)아이센스 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이 홍
1959.11
남
2020.05.27
3년
2023.05.26
자진사임
임기조정

※ 사외이사의 임기를 정기주주총회 일자로 임기조정하기 위하여 사임 후 재선임함.
우리이앤엘하루틴 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 우리이앤엘하루틴

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
우리이앤엘(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
우리이앤엘 주식회사

대 표 이 사 :
차기현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡로 79

(전 화) 031-310-1416

(홈페이지)http://www.wooreeenl.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 정 율

(전 화) 031-310-1416

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사는 감사위원회 위원 으로도 선임됨

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강혜수
1980년 12월
여
재선임
2023년 03월 30일
3년
6년
뉴웨이컴퍼니 대표이사
LG전자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 조주완

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
LG전자(주)

20230330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조주완

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
LG전자(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
066570

발행주식 총수
180,833,806

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조주완
한자(영문)
曺周完

생년월일 또는 사업자등록번호 등
621011

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

서울특별시 용산구 이촌로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2006.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
LG전자
부 서
IR기획팀

직 위
선임
전화번호
02-377******

성 명
송진선
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******ng@lge.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.10.16
2,373
0.00
2,373
0.00

이번보고서
2023.03.30
4,373
0.00
4,373
0.00

증 감
2,000
0.00
2,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,373
-
-
-
-
-
-
-
4,373
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

180,833,806
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.03.30
보통주
2,373
2,000
4,373
113,600
-

합 계
2,373
2,000
4,373
113,600
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
티엔엔터테인먼트 — 본점소재지변경 (20230330)
제출인: 티엔엔터테인먼트

초록뱀이앤엠/본점소재지변경/(2023.03.30)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
27915

주소
충청북도 증평군 증평읍 증평산단로80

나. 변경후
우편번호
06062

주소
서울특별시 강남구 도산대로 414

상세주소
13층 (청담동, 한성청담빌딩)

2. 변경사유
비용절감 및 업무효율성 강화

3. 이전(예정)일
2023-03-30

4. 이사회결의일
2023-03-30

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
에스코넥 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 에스코넥

에스코넥/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
138,881
- 매출액
53,831

- 부채총계
71,024
- 영업이익
3,443

- 자본금
13,256
- 당기순이익
-6,180

- 자본총계
67,857
*주당순이익(원)
-99

나. 연결
- 자산총계
166,068
- 매출액
200,358

- 부채총계
118,849
- 영업이익
5,823

- 자본금
13,256
- 당기순이익
2,712

- 자본총계
47,219
*주당순이익(원)
66

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도실태보고

[의결사항]

- 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 사내이사 강동균 재선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의건

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안 :감사 보수한도 승인의건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-14 참고서류
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-27 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강동균
1963-04
3
재선임
현) (주)에스코넥 임원
전) KPMG 공인회계사
오이솔루션 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 오이솔루션

오이솔루션/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
185,646
- 매출액
76,954

- 부채총계
39,304
- 영업이익
-7,687

- 자본금
5,312
- 당기순이익
-5,152

- 자본총계
146,342
*주당순이익(원)
-488

나. 연결
- 자산총계
187,920
- 매출액
76,954

- 부채총계
40,264
- 영업이익
-8,705

- 자본금
5,312
- 당기순이익
-5,977

- 자본총계
147,656
*주당순이익(원)
-567

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,955,220,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
*현금배당

-일반주주 200원/1주당

-최대주주 및 특수관계자 150원/1주당
ㅡ> 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사 권영산 선임의 건
ㅡ> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
ㅡ> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
ㅡ> 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
ㅡ> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 2번의 기말배당금은 일반주주 기준으로 작성하였습니다.

※관련공시
2023-02-09 주주총회소집결의
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권영산
1959-12
3년
신규선임
상근
- 20.01 ~ 현재 ㈜티알아이 경영지원이사
- 12.06 ~ 19.12 중앙자원㈜ 대표이사
- 11.01 ~ 11.12 성신양회㈜ 관리지원 본부장
티엔엔터테인먼트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 티엔엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 초록뱀이앤엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 초록뱀이앤엠

대 표 이 사 :
박장호, 김세연

본 점 소 재 지 :
충북 증평군 증평읍 증평산단로80

(전 화) 041-751-8630

(홈페이지)http://chorokbaemenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김규남

(전 화) 041-751-8630

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김태희
1967.11
남
신규
2023.03.30
3년
-
경희대학교 호텔관광대학 교수경희대학교 호텔관광대학 학장직무대행/부학장서울시 가맹사업분쟁조정위원회 위원한국프랜차이즈학회 부회장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

천성환
1962.12
남
2020.09.29
3
2023.03.30
자진사임
일신상의 이유

김수민
1996.04
여
2020.09.29
3
2023.03.30
자진사임
일신상의 이유
디티앤씨 — 상호변경안내 (20230330)
제출인: 디티앤씨

디티앤씨/상호변경안내/(2023.03.30)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 디티앤씨

영문
DT&C.co.,ltd.

나. 변경후
국문
주식회사 디티앤씨

영문
Dt&C Co., Ltd.

2. 변경사유
- 그룹사 영문 상호 통일을 위한 변경.

3. 주주총회일
2023-03-30

4. 과거 상호변경 내역
[2014.06.09]
변경전 : 주식회사 디지털이엠씨
변경후 : 주식회사 디티앤씨

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023년 3월 30일 제23기 정기주주총회를 통해 승인되었음.

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
경농 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 경농

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 경농

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
(주)경농

대 표 이 사 :
이병만

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 77길 28(서초동)

(전 화) 02-3488-5844

(홈페이지) http://www.knco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 김남재

(전 화) 02-3488-5844

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

민승규
1961년 10월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
6년
- (前) 대통령실 농수산식품 비서관- (前) 농림수산식품부 제1차관- (前) 농촌진흥청장- (前) 삼성경제연구소 부사장- (前) 국립한경대학교 식물생명환경과학과 석좌교수- (現) 세종대학교 스마트생명산업융합학과 석좌교수
STX엔진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: STX엔진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
STX엔진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
STX엔진 주식회사

대 표 이 사 :
박기문

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 공단로 474번길 36

(전 화) 055-280-0114

(홈페이지) http://www.stxengine.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 유진수

(전 화) 055-280-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신현승
1958년 04월
남
신규
2023.03.30
2년
2년
2016~2019 : 쌍용 C&E 금융부문 자문위원2022~현재 : 법무법인 대륙아주 금융부문 고문

박일동
1956년 01월
남
신규
2023.03.30
2년
2년
2014~2021 : 수원지방법원 파산부 관할 회생기업 감사[CRO]
유비벨록스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 강정규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
유비벨록스(주)

20230329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 정 규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유비벨록스(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
089850

발행주식 총수
7,456,734

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강 정 규
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720126

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 군산시 수송동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무이사

선임일
2023.03.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
유비벨록스(주)
부 서
경영전략본부

직 위
그룹장
전화번호
02-347******

성 명
임 재 길
팩스번호
02-597*****

이메일 주소
*********@ubivelox.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.29
15,936
0.21
15,936
0.21

증 감
15,936
0.21
15,936
0.21

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

15,936
-
-
-
-
-
-
-
15,936
0.21

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

7,456,734
-
0.21
0.21

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023.03.29
보통주
-
15,936
15,936
14,612
임원선임

합 계
-
15,936
15,936
14,612
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대영포장 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 대영포장

대영포장/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
247,356
- 매출액
302,554

- 부채총계
80,340
- 영업이익
11,909

- 자본금
54,197
- 당기순이익
12,852

- 자본총계
167,016
*주당순이익(원)
133

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안

제44기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

승인의 건

-> 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임(중임)의 건

-> 사내이사2명(권택환, 권우정)
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권택환
1975-09
3
재선임
전)신대양제지(주)대표이사 외
현)신대양제지(주)사내이사 외

권우정
1978-11
3
신규선임
전)SC제일은행
전)대영포장(주)사내이사
전)대양그룹 경영기획실이사
현)안촌인베스트먼트(주)대표이사
우진아이엔에스 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 우진아이엔에스

우진아이엔에스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-30

3. 정정사유
사업목적 변경 세부내역 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사업목적 변경 세부내역
-
사업목적 추가

사업목적 변경 세부내역 추가 하였습니다.

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
111,631
- 매출액
84,045

- 부채총계
18,022
- 영업이익
-5,607

- 자본금
3,811
- 당기순이익
-3,325

- 자본총계
93,609
*주당순이익(원)
-495

나. 개별(별도)
- 자산총계
111,629
- 매출액
84,045

- 부채총계
18,020
- 영업이익
-5,540

- 자본금
3,811
- 당기순이익
-3,326

- 자본총계
93,609
*주당순이익(원)
-495

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제48기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의 목적 사항
제1호 의안:제48기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안:제48기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안:정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안:사내이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-23 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이점식
1965-07
3
재선임
1989.01~현재: ㈜우진아이엔에스 경영지원본부장
㈜우진아이엔에스 전무이사
1988.04~1988.12 : ㈜두손개발 기획관리부
1984.06~1985.08 : ㈜승리전자 자재부

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
에너지인프라 사업
방재,방호,안전 관련사업
플랫폼 관련 사업
새로운 사업의 모색

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

17.각호에관련된부대사업일체
18.신설
19.신설
20.신설
17.에너지인프라 사업
18.방재,방호,안전 관련 사업
19.플랫폼 관련 사업
20.각호에관련된부대사업일체
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
코스리거글로벌 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 코스리거글로벌

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)서울리거

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
(주)서울리거

대 표 이 사 :
이재규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로656, 5층

(전 화) 02-2138-5281

(홈페이지) http://www.seouleaguer.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이재규

(전 화) 02-2138-5281

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
580,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2028년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
783

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 30일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항,정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
750,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조 제1항에 의거, 2023년 3월 30일 정기주주총회에서 결의하였습니다.(2) 행사가격이사회결의일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출함.(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)(3) 행사가격 및 부여수량 조정부여일 이후 유상/무상증자, 주식배당, 액면분할, 전환사채/신주인수권부사채의 발행, 주식분할 등 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우는 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조절할 수 있음.(4) 행사기간 및 행사조건 가. 주식매수선택권 행사기간은 스톡옵션 부여계약일 이후 2년이 경과한 날로부터 3년 내로 하며 부여계약서에서 정하는 바에 따름. 나. 주식매수선택권을 행사하기 위해서는 계약체결일부터 행사기간 도래시점까지 계속 재직 또는 재임하여야 함 다. 행사기간 종료 후에 행사되지 않은 주식매수선택권은 소멸한 것으로 간주함.(5) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

하종철
등기임원

100,000

-
407
-

김준규
등기임원
100,000
-
407
-

장향미
미등기임원

140,000

-
407
-

박OO
직원

40,000

-
407
-

안준우
직원

100,000

-
407
-

김현민
직원

100,000

-
407
-

(1) 산정방법공정가액 접근법공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)(2) 공정가치 산정 가. 주식매수선택권 가치: 407원/주당 나. 권리부여일의 기준주가: 816원 (부여일 전일 종가) 다. 기대만기: 5년 라. 무위험이자율: 3.250% (5년만기 국공채 금리) 마. 예상주가변동성: 52.44%(*)상기 내역은 외부평가기관의 평가 또는 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음(3) 부여대상자명 표기에 관한 사항「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
대성창투 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 대성창투

대성창투/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,022
- 매출액
13,657

- 부채총계
1,493
- 영업이익
1,019

- 자본금
20,000
- 당기순이익
792

- 자본총계
59,529
*주당순이익(원)
20

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제36기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건
(원안대로 승인)

제 2-2호 의안 : 사내이사 박근진 선임의 건
(원안대로 승인)

제 2-3호 의안 : 사내이사 김정주 선임의 건
(원안대로 승인)

제 2-4호 의안 : 사외이사 김 한 선임의 건
(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제5호 의안 : 정관 변경의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영훈
1952-02
3
재선임
대성그룹 회장
대성홀딩스 대표이사 회장

박근진
1964-11
3
재선임
대성창업투자 대표이사
(전)중소기업진흥공단 근무

김정주
1949-10
3
재선임
대성홀딩스 대표이사 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김한
1954-02
3
재선임
대성창업투자 사외이사
(전)JB금융지주 회장
(전)광주은행 행장
(전)전북은행 행장
-
클래시스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 클래시스

클래시스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
331,117
- 매출액
141,443

- 부채총계
101,840
- 영업이익
68,830

- 자본금
6,478
- 당기순이익
75,341

- 자본총계
229,276
*주당순이익(원)
1,165

나. 연결
- 자산총계
331,411
- 매출액
141,803

- 부채총계
101,857
- 영업이익
68,876

- 자본금
6,478
- 당기순이익
75,379

- 자본총계
229,554
*주당순이익(원)
1,165

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
116

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,471,451,656

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 제8기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 116원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
우리이앤엘하루틴 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 우리이앤엘하루틴

우리이앤엘/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
126,341
- 매출액
137,120

- 부채총계
44,094
- 영업이익
591

- 자본금
25,740
- 당기순이익
2,081

- 자본총계
82,247
*주당순이익(원)
41

나. 연결
- 자산총계
108,835
- 매출액
136,162

- 부채총계
33,399
- 영업이익
2,744

- 자본금
25,740
- 당기순이익
5,296

- 자본총계
75,436
*주당순이익(원)
105

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,
감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1) 제15기 감사위원회의 감사보고
2) 제15기 영업보고
3) 제15기 내부회계관리제도 운영결과 및 실태보고
4) 제15기 재무제표 보고

(연결재무제표 포함)

<결의사항>

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 김재민 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안 : 강혜수 감사위원이 되는

사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다.
- 제15기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에

의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의

'적정'의견과 감사위원회 위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회

승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

※관련공시
2023-03-23 참고서류
2023-03-23 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재민
1974-05
3년
재선임
우리이앤엘(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강혜수
1980-12
3년
재선임
뉴웨이컴퍼니 대표이사
뉴웨이컴퍼니
(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강혜수
1980-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
뉴웨이컴퍼니 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한화솔루션 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20230330)
제출인: 한화솔루션

한화솔루션/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2023.03.30)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-09-07

3. 정정사유
합작회사 설립 일정 조정에 따른 주식 취득예정일자 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2023-03-31
2023-04-28

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
4. 추후 상기 출자에 대한 내용이 변경(확정)될 경우 추가 공시 예정입니다.
4. 추후 상기 출자에 대한 내용이 변경될 경우 추가 공시 예정입니다.
6. 상기 취득예정일은 주금납입일이며 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명
에이치앤지케미칼

국적
대한민국
대표자
미정

자본금(원)
11,800,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
2,360,000
주요사업
화학제품 제조 등

2. 취득내역
취득주식수(주)
1,203,600

취득금액(원)
120,360,000,000

자기자본(원)
8,201,247,119,233

자기자본대비(%)
1.47

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,203,600

지분비율(%)
51.00

4. 취득방법
현금출자

5. 취득목적
GS에너지와의 합작회사 설립 및 신재생에너지 분야 수요증가 대응

6. 취득예정일자
2023-04-28

7. 이사회결의일(결정일)
2022-09-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 거래는 EVA 및 LDPE의 제조, 생산 및 판매를 사업목적으로 하는 합작회사의 설립을 위해 당사와 지에스에너지 주식회사가 총 2,360억원을 출자하여 신설 합작회사의 지분 전체를 취득하는 거래입니다.

2. 지분구조는 당사 51%, 지에스에너지 주식회사 49%로, 당사는 본 거래를 통해 합작회사 발행주식 1,203,600주를 취득하게 됩니다.

3. 각 출자자는 필요한 관계기관 협의 및 승인이 완료된 후 출자를 이행할 예정이며, 합작회사는 2023년 상반기 중에 설립하는 것을 예정하고 있습니다(단, 구체적 일정은 관계기관 협의 및 승인 등 절차에 따라 변경될 수 있음). 신설 합작회사의 대표자는 추후 확정될 예정입니다.

4. 추후 상기 출자에 대한 내용이 변경될 경우 추가 공시 예정입니다.

5. 합작회사는 설립예정법인으로 하기 발행회사의 요약 재무상황은 별도로 기재하지 않았습니다.

6. 상기 취득예정일은 주금납입일이며 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
-
-
-
-
-
-

전연도
-
-
-
-
-
-

전전연도
-
-
-
-
-
-
엔케이 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 엔케이

엔케이/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
185,746
- 매출액
76,688

- 부채총계
57,514
- 영업이익
870

- 자본금
39,992
- 당기순이익
10,681

- 자본총계
128,232
*주당순이익(원)
136

나. 개별(별도)
- 자산총계
130,378
- 매출액
71,185

- 부채총계
26,574
- 영업이익
1,043

- 자본금
39,992
- 당기순이익
3,824

- 자본총계
103,804
*주당순이익(원)
48

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제39기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명)
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사1명)
▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-22 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

천남주
1970-03
3
재선임
(주)엔케이

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장무탁
1972-12
3
재선임
상근
(주)엔케이

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
29. 의료기기 제조, 판매 및 도,소매, 유통, 수리, 수출입, 연구개발업
30. 동물용 의료기기 제조, 판매 및 도,소매, 유통, 수리, 수출입, 연구개발업
31. 잠수장비 제조, 판매 및 도,소매, 유통, 수리, 수출입, 연구개발업
32. 인테리어 건설업
33. 내장공사 건설업
34. 건설자재 제조 및 도,소매업,
35. 인테리어자재 제조 및 도,소매업
36. 병원 컨설팅업
37. 연구용시약 및 기자재 도,소매업
38. 의약품 및 화장품 제조, 도,소매, 유통, 수출입 및 무역업
39. 화장품 및 잡화 도,소매, 무역업
40. 시약 연구개발 및 용역
41. 시약 제조업
42. 건강기기 제조 및 도,소매업
43. 미용기기 제조 및 도,소매업
44. 방향제 제조 및 도,소매업
45. 의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 도,소매업
46. 의료, 정밀 및 광학기기 도,소매업
47. 건강기능식품, 식품, 식가공품, 가정용품(합성세제, 청결제 등) 및 기타 제품의 제조, 판매
48. 재가 장기요양복지용구 도,소매업
49. 창고업 및 제3자 물류서비스업
50. 기초의약물질 및 생물학적 제제 제조업
51. 완제 의약품 제조업
52. 한의약품 제조업
53. 동물용 의약품 제조업
54. 의료용품 및 기타 의약 관련 제품 제조업
55. 위와 관련된 방문판매업
56. 위와 관련된 통신판매업 및 전자상거래업
57. 각 호에 부대되는 일체의 사업
신규사업

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
디티앤씨 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 디티앤씨

디티앤씨/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,066
- 매출액
40,796

- 부채총계
63,127
- 영업이익
717

- 자본금
5,849
- 당기순이익
454

- 자본총계
78,939
*주당순이익(원)
40

나. 연결
- 자산총계
227,233
- 매출액
110,535

- 부채총계
96,761
- 영업이익
4,543

- 자본금
5,849
- 당기순이익
2,751

- 자본총계
130,472
*주당순이익(원)
124

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호의안 :

제23기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안 : 정관 변경의 건

(원안대로 승인)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이번 정기주주총회에서 제2호 의안인 [정관 일부 변경의 건]이 승인되어 당사의 영문 상호명이 "DT&C.co.,ltd" 에서 "Dt&C Co., Ltd."로 변경되었습니다.

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
조비 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 조비

조비/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
130,042
- 매출액
148,555

- 부채총계
68,561
- 영업이익
11,907

- 자본금
25,961
- 당기순이익
8,638

- 자본총계
61,480
*주당순이익(원)
1,664

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가.보고시힝

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.의결사항

1) 제1호 의안: 제68기(2022.01.01~ 2022.12.31) 재무제표(이익영여금 처분계산서 포함) 승인의 건

(원안대로 승인)

2) 제2호 의안: 이사선임의 건

사내이사 : 허준영

(원안대로 승인)

3) 제3호 의안: 이사 보수한도

승인의 건

(원안대로 승인)

4) 제4호 의안: 감사 보수한도

승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허준영
1976-07
3
재선임
- 중앙대 경영학 전공

- 前) (주)조비 기획조정실장

- 前) (주)조비 마케팅/생산총괄 본부장

- 前) (주)조비 관리/생산총괄 부사장

- 現) (주)조비 기획총괄 본부장/부사장
남선알미늄 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 남선알미늄

남선알미늄/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
401,195
- 매출액
255,740

- 부채총계
94,558
- 영업이익
-2,490

- 자본금
64,693
- 당기순이익
27,929

- 자본총계
306,637
*주당순이익(원)
238

나. 개별(별도)
- 자산총계
291,323
- 매출액
255,740

- 부채총계
77,673
- 영업이익
-2,334

- 자본금
64,693
- 당기순이익
2,714

- 자본총계
213,650
*주당순이익(원)
23

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (우오현)

→ 원안대로 가결

나. 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김주현)

→ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
(정영철)

→ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 참고서류
2023-03-20 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 참고서류
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우오현
1953-11
2
재선임
- 前 (주)삼라 대표이사
- 現 SM그룹 회장
- 現 (주)한국중견기업연합회 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김주현
1955-03
2
신규선임
- 前 서광주,북광주,광주,전주세무서장 근무
- 前 대한적십자사 광주전남지부 재정감독관 역임
- 現 세무사 사무실 운영
없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정영철
1958-10
3
재선임
상근
- 국민대학교 토목공학과
- 前 (주)F.A.M 대표이사
- 前 (주)에쉐르상사 전무
STX엔진 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230330)
제출인: STX엔진

STX엔진/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박기문

변경후
이상수

2. 변경사유
박기문 대표이사 임기만료 및 이상수 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2023-03-30

4. 기타 참고사항
상기 '3. 변경일자'는 대표이사 선임에 관한 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이상수
-
(전) STX엔진 고속엔진설계팀장
(전) STX엔진 엔진기술연구소장
(전) STX엔진 특수본부 본부장
-
시지메드텍 — 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) (20230330)
제출인: 시지메드텍

이노시스/소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)/(2023.03.30)소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

소송 등의 제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭
손해배상(건)청구의소
사건번호
2022나1111

2. 원고ㆍ신청인
전창훈

3. 청구내용
1. 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원으로 환송한다.

2. 소송 총비용은 피고가 부담한다.

4. 청구금액
청구금액(원)
4,834,736,594

자기자본(원)
66,453,027,741

자기자본대비(%)
7.8

대기업여부
미해당

5. 관할법원
대법원

6. 향후대책
당사는 소송 대리인을 통하여 법적 절차에 적극적으로 대응할 예정임.

7. 제기ㆍ신청일자
2023-03-29

8. 확인일자
2023-03-30

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 사건은 원고가 항소심에서 패소한 손해배상(건) 청구의 소(2022나1111) 사건에 대하여 상고장을 접수한 사건임.

2) 상기 1. 사건의 명칭 및 사건번호는 원고가 상고장을 접수하였으나 사건 번호가 확인일 현재 미정이어서 항소심 사건의 사건명칭 및 사건번호를 기재함.

3) 상기 4. 청구금액 중 자기자본은 최근 사업연도말(2021년) 연결재무제표(K-IFRS)기준 자본총계에 공시일 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 금액을 기재함.

4) 상기 8. 확인일자는 당사가 법률대리인을 통해 상고장을 확인한 날짜입니다.

※관련공시
2019-04-25 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
2020-06-10 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
2022-02-04 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)
2022-02-09 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
2023-03-16 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)
한일철강 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 한일철강

한일철강/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
339,155
- 매출액
255,229

- 부채총계
164,622
- 영업이익
4,032

- 자본금
13,349
- 당기순이익
-1,328

- 자본총계
174,533
*주당순이익(원)
-62

나. 개별(별도)
- 자산총계
328,404
- 매출액
241,912

- 부채총계
159,460
- 영업이익
3,650

- 자본금
13,349
- 당기순이익
-2,730

- 자본총계
168,944
*주당순이익(원)
-112

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
730,612,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
▣ 이사 선임 1명

- 사외이사 황영익(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣ 제1호 의안 : 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 보통주 1주당 30원

(원안대로 승인)

▣ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인)

▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

(원안대로 승인)

▣ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

▣ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정입니다.

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-24 주주총회소집공고
2023-03-24 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황영익
1953-11
3
재선임
- (주)다스코 CEO
- 現)(주)엘앤케이텍 CEO
- 現) 한일철강(주) 사외이사
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 주택ㆍ부동산 임대업 및 매매업
- 전시, 컨벤션ㆍ행사업 및 대행업
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

부동산 임대업
주택ㆍ부동산 임대업 및 매매업
사업다각화
STX엔진 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: STX엔진

STX엔진/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
853,388
- 매출액
544,021

- 부채총계
593,143
- 영업이익
-8,816

- 자본금
69,141
- 당기순이익
-26,683

- 자본총계
260,245
*주당순이익(원)
-999

나. 개별(별도)
- 자산총계
837,547
- 매출액
514,735

- 부채총계
587,364
- 영업이익
-11,886

- 자본금
69,141
- 당기순이익
-28,089

- 자본총계
250,183
*주당순이익(원)
-1,050

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사2명, 기타비상무이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항

【보고사항】

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

【부의사항】

■ 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)

- 제2-1호 : 사내이사 이상수 선임의 건

- 제2-2호 : 사외이사 신현승 선임의 건

- 제2-3호 : 사외이사 박일동 선임의 건

- 제2-4호 : 기타비상무이사 김두일 선임의 건

☞ 원안대로 승인

■ 제3호 의안 : 감사 신경철 선임의 건

☞ 원안대로 승인

■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상수
1962-09
1
신규선임
(전) STX엔진 고속엔진설계팀장
(전) STX엔진 엔진기술연구소장
(현) STX엔진 특수본부 본부장

김두일
1974-05
1
재선임
(전) 삼일회계법인 공인회계사
(현) 유암코 CR그룹장
(현) STX엔진 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신현승
1958-04
2
신규선임
(전) 쌍용C&E 금융부문 자문위원
(현) 법무법인 대륙아주 금융부문 고문
-

박일동
1956-01
2
신규선임
(전) 수원지방법원 파산부 관한 회생기업 감사[CRO]
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신경철
1954-09
3
신규선임
상근
(전) 삼영중공업(주) 사장
(전) 삼영산업(주) 사장(대표이사)
수산아이앤티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 수산아이앤티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)수산아이앤티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 수산아이앤티

대 표 이 사 :
이홍구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩)

(전 화) 02-541-0073

(홈페이지)https://www.soosanint.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최병기

(전 화) 02-541-0073

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최연식
1975년 03월
남
재선임
2023년 03월 30일
2년
6년
- 2011 ~ 現 : 경희대학교 경영대학 회계ㆍ세무학과 교수- 2019 ~ 2021 : (주)수산중공업 사외이사 - 2006 ~ 2007 : 기획예산처(현, 기획재정부) 행정사무관- 2003 ~ 2006 : 삼정회계법인(KPMG) 공인회계사

한원식
1960년 10월
남
재선임
2023년 03월 30일
2년
4년
- 2017 ~ 2020 : KT SAT 대표이사 사장- 2015 ~ 2016 : KT 경영기획부문 SCM 전략실장- 2010 ~ 2011 : KT 무선데이타 사업본부장- 2008 ~ 2010 : KT 전략기획실 전략담당- 2002 ~ 2008 : KT 마케팅본부 유무선통합담당
와이엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 와이엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
영신금속공업 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
영신금속공업 주식회사

대 표 이 사 :
선지영

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118

(전 화) 031-680-8600

(홈페이지)http://www.ysmic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 김기훈

(전 화) 031-680-8600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김우철
1976년 08월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
6년
2016.12~現 태화복지재단 감사2013.09~現 재정회계법인 이사2010.09~2012.10 나이스채권평가 팀장2003.01~2009.06 성도/성지회계법인 회계사

※ 상기 사외이사 총 재직기간은 2023년 3월 30일 개최된 정기주주총회에서 재선임된 임기 3년을 포함한 기간입니다.
남선알미늄 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 남선알미늄

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)남선알미늄

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 남선알미늄

대 표 이 사 :
박 귀 봉

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 (주)남선알미늄

(전 화) 053-610-5200

(홈페이지) http://www.namsun.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신실장
(성 명) 유 병 선

(전 화) 053-610-5154

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김 주 현
1955년 03월
남
신규
2023년 03월 30일
2년
2년
- 前 서광주,북광주,광주,전주세무서장 근무- 前 대한적십자사 광주전남지부 재정감독관 역임- 現 세무사 사무실 운영
아이센스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 아이센스

아이센스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
418,418
- 매출액
221,991

- 부채총계
126,258
- 영업이익
20,110

- 자본금
6,877
- 당기순이익
16,717

- 자본총계
292,160
*주당순이익(원)
609

나. 연결
- 자산총계
449,570
- 매출액
264,837

- 부채총계
144,814
- 영업이익
19,807

- 자본금
6,877
- 당기순이익
15,908

- 자본총계
304,756
*주당순이익(원)
588

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,806,037,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제23기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 : 보통주 1주당 350원)

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이 홍 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 황보현 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이 홍
1959-11
3년
재선임
- 광운대학교 경영학과 교수
- (주)아이센스 사외이사
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황보 현
1978-01
3년
재선임
상근
- 한국공인회계사회 법무팀장
- 주식회사 아이센스 감사
한화에어로스페이스 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (20230330)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.30)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-09-26

3. 정정사유
취득예정일자 변경기재에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2023-03-31
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
4) 기타 자세한 사항 등은 한화시스템 주식회사가 2022년 9월 26일 공시한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정' 공시 및 동 공시에 대한 정정공시 내역을 참고하시기 바랍니다.
4) 상기 '6. 취득예정일자'는 공정거래위원회의 기업결합심사에 따른 기업결합승인 결과에 따라 구체적인 일자가 결정되면 신속히 재공시할 예정입니다.

위 기업결합 심사는 2022년 12월부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등 관련 법령에 따라 진행 중에 있습니다.

5) 기타 자세한 사항 등은 한화시스템 주식회사가 2022년 9월 26일 공시한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정'공시 및 동 공시에 대한 정정공시 내역을 참고하시기 바랍니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
한화시스템 주식회사
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
대우조선해양 주식회사

국적
대한민국
대표자
박두선

자본금(원)
541,453,345,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
107,290,669
주요사업
선박 및 수상 부유 구조물 건조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
26,109,661

취득금액(원)
500,000,008,150

자산총액(원)
3,894,302,649,982

자산총액대비(%)
12.84

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
26,109,661

지분비율(%)
12.33

4. 취득방법
현금 취득(제3자배정 유상증자 참여)

5. 취득목적
미래 신성장 동력 확보 및 전략적 사업 시너지 창출

6. 취득예정일자
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022-09-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 공시는 당사의 종속회사인 한화시스템 주식회사의 주요경영사항에 대한 공시입니다.

2) 상기 '2. 취득내역' 중 '자산총액' 및 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 '종속회사의 자산총액' 및 '지배회사의 연결 자산총액'은 2021년도 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.

3) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 발행회사의 재무상황으로 당해연도는 2021년, 전년도는 2020년, 전전년도는 2019년 별도재무제표 기준입니다.

4) 상기 '6. 취득예정일자'는 공정거래위원회의 기업결합심사에 따른 기업결합승인 결과에 따라 구체적인 일자가 결정되면 신속히 재공시할 예정입니다.

위 기업결합 심사는 2022년 12월부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등 관련 법령에 따라 진행 중에 있습니다.

5) 기타 자세한 사항 등은 한화시스템 주식회사가 2022년 9월 26일 공시한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정'공시 및 동 공시에 대한 정정공시 내역을 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2022-09-26 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)
2022-12-16 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
10,440,797
8,313,147
2,127,650
541,453
4,485,486
-1,673,121

전년도
10,153,130
6,386,353
3,766,777
541,453
7,041,551
114,537

전전년도
11,067,648
7,436,139
3,631,509
541,029
8,317,582
-57,722

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
한화시스템 주식회사
영문
HANWHA SYSTEMS Co., Ltd.

- 대표자
어성철

- 주요사업
군사장비 제조 및 판매

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
3,894,302,649,982

지배회사의 연결 자산총액(원)
11,045,830,630,560

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
35.26
본느 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 본느

본느/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 08기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,682
- 매출액
25,000

- 부채총계
46,517
- 영업이익
1,614

- 자본금
3,070
- 당기순이익
-914

- 자본총계
28,165
*주당순이익(원)
-30

나. 연결
- 자산총계
84,598
- 매출액
60,720

- 부채총계
53,944
- 영업이익
1,748

- 자본금
3,070
- 당기순이익
1,058

- 자본총계
30,654
*주당순이익(원)
65

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
신규선임

-사내이사 : 성지열

-감 사 : 강형구

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.[보고사항]

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나.[부의안건]

(1) 제1호 의안 : 제8기 별도재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-> 원안대로 의결

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안 : 사내이사 성지열 선임의 건
->원안대로 의결

(3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 감사 강형구 선임의 건
->원안대로 의결

(4) 제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건
->원안대로 의결

(5) 제5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건
->원안대로 의결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성지열
1977-01
3
신규선임
'17 ~ '18 스튜디오인빅투스 해외사업실장
'18 ~ '20 제이씨코리아 해외사업팀장
'21 ~ '21 젠피아 글로벌영업 이사
'21 ~ '현재 본느 글로벌 사업본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강형구
1980-07
3
신규선임
상근
'17 ~ 현재 하나공감 대표이사
유비벨록스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 한진웅

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
유비벨록스(주)

20230329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한진웅

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유비벨록스(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
089850

발행주식 총수
7,456,734

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한 진 웅
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720126

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강동구 아리수로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무이사

선임일
2019.03.29
퇴임일
2023.03.29

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
유비벨록스(주)
부 서
경영전략본부

직 위
그룹장
전화번호
02-347*****

성 명
임재길
팩스번호
02-597*****

이메일 주소
******ubivelox.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.11.02
6,845
0.10
6,845
0.10

이번보고서
2023.03.29
0
0
0
0

증 감
-6,845
-0.10
-6,845
-0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

7,456,734
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2023.03.29
보통주
6,845
-6,845
0
-
-

합 계
6,845
-6,845
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
씨티케이 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 씨티케이

씨티케이/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
188,075
- 매출액
51,765

- 부채총계
14,671
- 영업이익
-3,335

- 자본금
9,671
- 당기순이익
-13,565

- 자본총계
173,404
*주당순이익(원)
-721

나. 연결
- 자산총계
178,700
- 매출액
69,361

- 부채총계
27,685
- 영업이익
-15,217

- 자본금
9,671
- 당기순이익
-21,170

- 자본총계
151,016
*주당순이익(원)
-938

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
480,828,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사2명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[부의안건]

제1호 의안: 제22기(2022.01~2022.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건
* 현금배당:보통주 1주당 50원(차등배당)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 2명, 사외이사1명)
-제2-1호:사내이사 정인용 선임의 건
(재선임)
-제2-2호:사내이사 최치호 선임의 건
(신규선임)
-제2-3호:사외이사 이준우 선임의 건
(신규선임)

▶ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다.

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의(2022.12.21~2022.12.27) 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(5,778원)에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

※관련공시
2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정인용
1972-12
3
재선임
-(前)(주)비디비치코스메틱 이사
-(現)(주)씨티케이 대표이사

최치호
1982-01
3
신규선임
-(前)SDA BOCCONI(이탈리아),MBA
-(前)LG생활건강 책임연구원
-(前)신세계 인터코스 코리아 부장
-(前)인터코스S.p.A
Internal consulting director
-(前)인터코스코리아
Overseas sales Director,
Intercos Korea(부장),
Intercos S.p.A (이사),
Intercos Asia Pacific(이사)
-(現)(주)씨티케이 영업총괄 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준우
1970-08
3
신규선임
- 1988~1992 미국 브라운 대학교 BA

- 1995~1997 미국 펜실베이니아대 와튼스쿨 MBA

- 1992~1995 이토추인터네셔널 미국법인

- 1997~1999 보스턴컨설팅그룹 Consultant

- 1999~2000 AIG Investment Corp., Seoul Manager

- 2019~ (주)올가니카 사외이사

- 2002~ Kong Hing Agency Ltd. 대표이사
- 2019~ (주)올가니카 사외이사

- 2002~ Kong Hing Agency Ltd. 대표이사
파마리서치 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 파마리서치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주) 파마리서치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 파마리서치

대 표 이 사 :
강 기 석 , 김 신 규

본 점 소 재 지 :
강원도 강릉시 과학단지로 77-19

(전 화) 031-8039-1500

(홈페이지) http://pharmaresearch.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 원 권

(전 화) 031-8039-1569

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
45

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서동철
1956.06
남
신규
2023.03.30
3년
3년
- 연세대학교 경영대학원 경영학 석사- 중앙대학교 약학대학원 약물학 석사- 미네소타대학교 약학대학원 약업경제학 박사- 現 중앙대학교 약학대학 명예교수 및럿커스 뉴저지주립대학교 약학대학 겸임교수
대동금속 — 대표이사변경 (20230330)
제출인: 대동금속

대동금속/대표이사변경/(2023.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이승원

변경후 대표이사
이승원, 김준식

2. 변경사유
각자 대표이사로 변경

3. 변경일
2023-03-30

4. 이사회결의일
2023-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 이승원, 김준식 대표이사는 각자 대표이사임.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이승원
1960-04-15
계열사의 임원
-
-
-

김준식
1966-05-20
임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이승원
(주)대동
상장(코스피)
-
전무이사
1988-01-01
2019-12-31
-

이승원
(주)대동모빌리티
비상장
-
대표이사
2020-01-01
2022-03-23
-

김준식
(주)대동
상장(코스피)
-
회장
1991-08-01
-
-
엔케이 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230330)
제출인: 엔케이

엔케이/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
천남주, 박제완

변경후
천남주, 박제완

2. 변경사유
천남주 대표이사 재선임

3. 변경일자
2023-03-30

4. 기타 참고사항
-상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

천남주
-
(주)엔케이
-

박제완
최대주주의 특수관계인
(주)엔케이
-