eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
스톤브릿지벤처스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 스톤브릿지벤처스

스톤브릿지벤처스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 06기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,076
- 매출액
29,581

- 부채총계
12,225
- 영업이익
7,786

- 자본금
9,028
- 당기순이익
7,140

- 자본총계
85,851
*주당순이익(원)
412

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,468,019,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.26

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 1인,감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

-제1호 의안: 제6기(2022년1월1일~2022년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 등 승인의 건
*배당금: 보통주 1주당 200원
→원안대로 가결

-제2호 의안

2-1호 의안: 사내이사 김지훈 선임의 건
→원안대로 가결

2-2호 의안: 사내이사 배영수 선임의 건(재선임)
→원안대로 가결

2-3호 의안: 사외이사 이춘우 선임의 건
→원안대로 가결

-제3호 의안

3-1호 의안: 김사 강윤석 선임의 건(재선임)
→원안대로 가결

-제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

-제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지훈
1967-08
3
신규선임
21.07 ~ 현재 에프브이홀딩스(주) 대표이사
08.12 ~ 현재 스톤브릿지캐피탈(주)
17.05 ~ 21.07 스톤브릿지벤처스(주)
01.02 ~ 08.12 IMM인베스트먼트(주)

배영수
1973-12
3
재선임
20.01 ~ 현재 스톤브릿지벤처스(주) CFO
06.09 ~ 19.12 한국벤처투자(주)
02.02 ~ 06.09 한국문화콘텐츠진흥원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이춘우
1966-05
3
신규선임
02.01 ~ 현재 서울시립대학교 경영학부 교수
GC녹십자(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강윤석
1970-07
3
재선임
비상근
공인회계사
98.11 ~ 17.12 삼일회계법인
18.01 ~ 현재 대성삼경회계법인
SGA솔루션즈 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: SGA솔루션즈

SGA솔루션즈/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,138
- 매출액
16,703

- 부채총계
24,131
- 영업이익
3,289

- 자본금
5,418
- 당기순이익
-2,193

- 자본총계
45,006
*주당순이익(원)
-50

나. 연결
- 자산총계
94,907
- 매출액
37,323

- 부채총계
37,840
- 영업이익
3,840

- 자본금
5,418
- 당기순이익
4,823

- 자본총계
57,066
*주당순이익(원)
63

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[결의사항]
제1호 의안: 제10기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호 의안: 정관 변경의 건
▶원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
▶원안대로 승인

제6호 의안: 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로서, 상법 제542조의8 ①항이 규정하는바에 따라 사외이사 선임 의무가 없습니다.

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집결의
피엔에이치테크 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 피엔에이치테크

피엔에이치테크/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,552
- 매출액
35,044

- 부채총계
34,103
- 영업이익
4,803

- 자본금
4,603
- 당기순이익
7,564

- 자본총계
28,449
*주당순이익(원)
822

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건 - 이사 후보 송영권

⇒ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

제5호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송영권
1962-05
3
신규선임
現) 엘지디스플레이㈜ 전무
MERCK KOREA 사업부장
서울대학교 화학과 졸업
우진비앤지 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 우진비앤지

우진비앤지/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,535
- 매출액
28,147

- 부채총계
23,174
- 영업이익
697

- 자본금
14,445
- 당기순이익
-376

- 자본총계
27,362
*주당순이익(원)
-13

나. 연결
- 자산총계
91,522
- 매출액
43,703

- 부채총계
26,956
- 영업이익
1,155

- 자본금
14,445
- 당기순이익
1,013

- 자본총계
64,566
*주당순이익(원)
29

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제38기(2022년01월01일~2022년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 =>원안대로 가결

제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호의안:사내이사 강석진 재선임의 건 =>원안대로 가결

제2-2호의안:사내이사 강재구 재선임의 건 =>원안대로 가결

제3호의안:이사 보수 한도 승인의 건
=>원안대로 가결

제4호의안:감사 보수 한도 승인의 건
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강석진
1943-01
3
재선임
(전) 한국동물약품협회 회장
(현) 녹십자수의약품(주) 사외이사
(현) 우진비앤지(주) 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강재구
1970-01
3
재선임
(전) 우진비앤지(주) 대표이사
(현) (주)오에스피 대표이사
(현) (주)바우와우코리아 대표이사
코스맥스엔비티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 코스맥스엔비티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코스맥스엔비티(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
코스맥스엔비티 주식회사

대 표 이 사 :
윤 원 일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로256번길 25, 제씨동 601호

(전 화) 031-8016-8527

(홈페이지)http://www.cosmaxnbt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 정 해 정

(전 화) 031-8016-8527

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김성호
1960년 12월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
-

前 식품의약품안전처 의약품 안전국 의약품 정책과장

前 식품의약품안전처 소비자위해예방국장

前 식품의약품안전처 의료기기안전국장

前 식품의약품안전처 경인지방식품의약품안전청장

現 법무법인(유) 율촌 고문

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

노연홍
1955년 11월
남
2021년 03월 26일
3
2023년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유
와이엠 — 상호변경안내 (20230330)
제출인: 와이엠

영신금속/상호변경안내/(2023.03.30)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
영신금속공업 주식회사

영문
YOUNGSIN METAL INDUSTRIAL CO., LTD.

나. 변경후
국문
주식회사 와이엠

영문
YM CO., LTD.

2. 변경사유
기업 이미지 제고

3. 주주총회일
2023-03-30

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-30 정기주주총회결과
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
수산아이앤티 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 수산아이앤티

수산아이앤티/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,383
- 매출액
21,816

- 부채총계
3,571
- 영업이익
6,034

- 자본금
3,376
- 당기순이익
3,045

- 자본총계
81,812
*주당순이익(원)
451

나. 연결
- 자산총계
94,842
- 매출액
25,563

- 부채총계
12,767
- 영업이익
3,480

- 자본금
3,376
- 당기순이익
1,175

- 자본총계
82,075
*주당순이익(원)
369

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
125

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
843,875,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 재선임
- 기타비상무이사 2명 재선임
- 사외이사인 감사위원 1명 재선임
- 비사외이사인 감사위원 1명 재선임
- 감사위원이 되는 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
<제1호 의안> 제25기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건
(배당내역 : 1주당 보통주 배당금 125원 , 총배당액 843,875,000원)

☞ 원안대로 가결

<제2호 의안> 이사 선임의 건(3명)

제2-1호 의안 : 사외이사 한원식 - 재선임

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 길기봉 - 재선임

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 정은아 - 재선임

☞ 원안대로 가결

<제3호 의안> 사외이사인 감사위원 선임의 건(1명)

제3-1호 의안 : 감사위원 한원식 - 재선임

☞ 원안대로 가결

<제4호 의안> 비사외이사인 감사위원 선임의 건(1명)

제4-1호 의안 : 감사위원 길기봉 - 재선임

☞ 원안대로 가결

<제5호 의안> 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

제5-1호 의안 : 감사위원되 되는 사외이사 최연식 - 재선임

☞ 원안대로 가결

<제6호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

길기봉
1953-06
2
재선임
現)법무법인 케이씨엘 고문변호사
前)서울동부지방법원 법원장
前)대전지방법원 법원장
前)서울고등법원 수석부장판사

정은아
1977-11
2
재선임
前)(주)수산아이앤티 경영기획실장
前)(주)수산중공업 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최연식
1975-03
2
재선임
現)경희대학교 회계·세무학과 교수
前)기획처(현. 기획재정부) 행정사무관
前)삼정회계법인(KPMG) 공인회계사
-

한원식
1960-10
2
재선임
前)KT SAT 대표이사 사장
前)KT 경영기획부문 SCM 전략실장
前)KT 무선데이타 사업본부장
前)KT 전략기획실 전략담당
前)KT 마케팅본부 유무선통합담당
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최연식
1975-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
現)경희대학교 회계·세무학과 교수
前)기획처(현. 기획재정부) 행정사무관
前)삼정회계법인(KPMG) 공인회계사

한원식
1960-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
前)KT SAT 대표이사 사장
前)KT 경영기획부문 SCM 전략실장
前)KT 무선데이타 사업본부장
前)KT 전략기획실 전략담당
前)KT 마케팅본부 유무선통합담당

길기봉
1953-06
2
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
現)법무법인 케이씨엘 고문변호사
前)서울동부지방법원 법원장
前)대전지방법원 법원장
前)서울고등법원 수석부장판사
예선테크 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 예선테크

예선테크/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,756
- 매출액
24,042

- 부채총계
25,720
- 영업이익
-2,979

- 자본금
3,300
- 당기순이익
-1,547

- 자본총계
30,036
*주당순이익(원)
-47

나. 연결
- 자산총계
63,179
- 매출액
53,168

- 부채총계
30,610
- 영업이익
-8,015

- 자본금
3,300
- 당기순이익
-9,117

- 자본총계
32,569
*주당순이익(원)
-277

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제7기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 :
제7기(2022.1.1.∼2022.12.31)연결재무제표 및 재무제표[이익여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 :

이사보수한도 승인의 건 (15억)
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 :

감사보수한도 승인의 건 (1.5억)
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-15 주주총회소집결의
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
우리기술투자 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 우리기술투자

우리기술투자/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
477,699
- 매출액
33,384

- 부채총계
78,170
- 영업이익
-430,079

- 자본금
42,000
- 당기순이익
-327,239

- 자본총계
399,529
*주당순이익(원)
-4,202

나. 연결
- 자산총계
481,653
- 매출액
35,352

- 부채총계
82,623
- 영업이익
-430,888

- 자본금
42,000
- 당기순이익
-327,825

- 자본총계
399,030
*주당순이익(원)
-4,210

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호의안: 제27기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
=>원안대로 가결

-제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2-1호의안: 사내이사 선임의 건(이정훈)
=>원안대로 가결

-제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

-제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정훈
1977-09
2
재선임
-(현) 우리기술투자(주) 대표이사
-(전) (주)신성이엔지 상무
자이글 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 자이글

자이글/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,044
- 매출액
14,993

- 부채총계
19,335
- 영업이익
-2,654

- 자본금
6,765
- 당기순이익
-3,735

- 자본총계
41,709
*주당순이익(원)
-278

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 2명 재선임
감사(비상근) 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제15기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안) 포함) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 이진희 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 민호식 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 감사보고서상의 기본및희석주당순이익(손실)으로 기재하였습니다

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이진희
1971-03
3
재선임
93.03~05.05 ㈜취영루 생산 본부장
05.05~08.03 ㈜부민푸드 대표이사
09.01~현재 자이글㈜ 대표이사

이승현
1969-03
3
재선임
08.01~08.12 ㈜부민푸드 부장
09.01~현재 자이글㈜ 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

민호식
1958-02
3
재선임
비상근
84.03~88.04. (주)녹십자 영업
90.05~95.03. (주)한국썰시바가이기 영업마케팅 책임자
95.04~02.06. (주)한국아머샴 영업마케팅 책임자
05.01~07.12. 뉴질랜드 TESOL 과정 이수
10.03~현재. 중소기업컨설팅 업무

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 이차전지 셀 및 팩의 개발, 제조, 판매, 관련 엔지니어링 사업 및 제반 컨설팅 사업
- 이차 전지 소재의 개발, 제조, 판매, 엔지니어링 사업 및 제반 컨설팅사업
- 상기제반 사업의 엔지니어링 사업, 유지 보수(O&M사업) 관련사업, 관련 건축 사업, 관련 제반 컨설팅 사업 및 "관련제반" 수출 · 수입업 및 부대사업
- 의료용 기기 개발, 제조 및 조립업
- 의료용 기기 도 · 소매업 및 수출 · 수입업 제반 관련 부대 사업
신사업 추진 등으로 인한 정관상 사업의 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
팜스빌 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 팜스빌

팜스빌/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,200
- 매출액
26,019

- 부채총계
12,157
- 영업이익
4,051

- 자본금
3,965
- 당기순이익
4,066

- 자본총계
63,043
*주당순이익(원)
518

나. 연결
- 자산총계
74,834
- 매출액
26,113

- 부채총계
12,168
- 영업이익
4,062

- 자본금
3,965
- 당기순이익
4,063

- 자본총계
62,666
*주당순이익(원)
518

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
784,643,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

(2)부의안건
<제1호 의안> 제23기(2022년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인
<제2호 의안> 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 이병욱 선임의 건
→ 원안대로 승인
제2-2호 의안 : 사내이사 김선용 선임의 건
→ 원안대로 승인
<제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(30억원)
→ 원안대로 승인
<제4호 의안> 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병욱
1962-12
3
재선임
88년 2월 계명대 국제통상학과 졸업
98년 핀란드 헬싱키 대학 MBA 졸업
88년~00년 3월 CJ헬스케어 영업지점장 및 마케팅 파트장
00년 4월~ 현재 (주)팜스빌 대표이사
19년 서울대학교 경영대학 최고경영자 과정(AMP) 수료
20년 서울대학교 공과대학 최고산업전략과정(AIP) 수료
21년 서울대학교 인문대학 최고지도자인문과정(AFP) 수료

김선용
1972-10
3
재선임
96년 2월 이화여자대학교 약학사
11년 2월 중앙대학교 의약식품대학원 향장학석사
95년 12월~98년 2월 (주)CJ 제약사업부 제제연구팀
98년 3월~00년 4월 (주)CJ 제약사업부 마케팅
00년 8월~22년 12월 (주)팜스빌 R&D센터장 총괄 전무
22년 12월~현재 (주)팜스빌 사내이사
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20230330)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.6
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023 년 03월 30일

회 사 명 :
(주) NH투자증권

대 표 이 사 :
정 영 채

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

(전 화) 1544-0000

(홈페이지) http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 패시브솔루션본부장 (성 명) 정 병 훈

(전 화) 02-768-7270

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

상장지수증권
2023년 03월 30일
2023년 03월 30일
2023년 03월 30일

2. 인수기관별 인수금액

-해당사항없음

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

82
100,000,000,000
1
100,000,000,000
100
1
100,000,000,000
100

4. 배정방법

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성 공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되며, 당해 증권의 유동성공급자는 NH투자증권(주) 입니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 2023년 03월 30일2. 상장 예정일 : 2023년 04월 06일

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 공시이행상황가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정하는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다.나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 배정에 관한 공고도 하지 않습니다.

다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위홈페이지 -> dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위홈페이지 -> dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

종목명 :
NH투자증권 QV KIS CD금리투자 상장지수증권 제82호

(단위: 주, 원)

구분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모집(a)
100,000,000,000
50,000
2,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
100,000,000,000
50,000
2,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000
-

* 발행비용(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 NH투자증권 상장지수증권 제82호 : 5,000,000원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다(4) 기타 비용 NH투자증권 상장지수증권 제82호 : 24,916,600원자금사용예정내역(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물·옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 만기지표가치 결정방법당해 증권은 기초지수 수익률에서 보수 등 제비용을 차감한 금액인 지표가치를 기준으로 투자자에게 수익을 지급하는 상품입니다. 기초지수 수익률과 실제 지표가치수익률은 제비용, 세금 등으로 인해 괴리가 발생합니다. (2) 예상손익구조 예시예상손익구조 예시를 계산하기 위해서 아래와 같은 값을 가정하여 계산하였습니다. 만기 지표가치는 발행일 이후 매일의 기초지수 변동 및 이에 따른 비용이 반영되어 결정되므로 실제 발행일 이후 만기까지 보유한 경우의 기초지수 수익률과 차이가 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

수익률구조

투자자가 100만원을 투자했을 경우 예상되는 세전 손익구조는 다음과 같습니다. 이 결과치는 가상 수치를 이용한 단순 참고 자료이며 본 증권 투자에 대한 수익을 보장하는 것이 아님을 유의하시기 바랍니다.

- 연도별 세전 이론적 투자성과 예시 (기준일 : 2023년 03월 03일)

비용(%)

일수

투자원금

기초지수

가격승수

연 0.03%

365

100만원

100.000

1

A

B

C

D

E

F

연도

기초지수

기초지수 수익률(%)

(B/직전 B)

연간 제비용(원)

누적 제비용(원)

기말

지표가치(원)

0
100.00
-
0
0
10,000원

1년차

101.89

1.89%

3.26원

3.26원

10,185원

2년차

103.52

1.60%

3.09원

6.35원

10,345원

3년차

104.33

0.79%

3.12원

9.47원

10,424원

4년차

105.34

0.96%

3.14원

12.60원

10,512원

5년차

108.89

2.61%

2.94원

15.55원

10,793원

기초지수 수익률

누적

8.09%

연률화

1.62%

지표가치 수익률

누적

7.91%

연율화

1.59%
아이씨에이치 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20230330)
제출인: 아이씨에이치

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
주식회사 아이씨에이치

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 아이씨에이치

대 표 이 사 :
김영훈

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 벌새전리길 13

(전 화)070-4187-2061

(홈페이지)http://www.ch-ich.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김혁

(전 화) 070-4169-7993

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
351,283

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
8,548

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
3,002,770,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2023년 04월 03일

종료일
2023년 04월 03일

5. 처분목적
자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
351,283

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
351,283
비율(%)
2.06

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2023년 03월 30일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 자기주식의 처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따른 처분으로 교환사채 발행에 관한 자세한 사항은 2023년 03월 30일자 주요사항보고서(교환사채권 발행 결정)(제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채)를 참고하여 주시기 바랍니다.- 상기 '2. 처분 대상 주식가격'은 교환사채의 교환가격이고, '1. 처분예정주식'은 처분예정금액에서 교환가격을 나눈 주식수로 단주는 절사하였습니다.- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
351,283
-
-
-
351,283
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
351,283
-
-
-
351,283
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】

처분대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

한양증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
351,283
-
동일기연 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 동일기연

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동일기연

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 동일기연

대 표 이 사 :
손동준ㆍ정수열

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 남양읍 남양로 930번길 28

(전 화) 031)299-5500

(홈페이지) http://www.dongiltech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 손희성

(전 화) 031-299-5500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 회사는 자산규모 1천억원 미만의 중소벤쳐기업으로 사외이사 선임의무가 없으나, 경영의 투명성 확보를 위한 사외이사를 선임합니다.-. 위 기재된 사외이사 현황은 임기만료 사외이사를 제외하고, 신규선임 사외이사를 포함하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정종삼
1962.12
남
재선임
2023.03.30
2026년정기주주총회일까지
3년
-.주식회사 동일기연 사외이사(현재)-.아주대학교 산학협력교수(2018-현재)-.삼성전자 무선사업부 선행카메라개발그룹 차세대광기구 파트장(2015-2017)

소중희
1971.06
남
신규
2023.03.30
2026년정기주주총회일까지
-
-.㈜렌테리어 대표이사(2021-현재)-.㈜고소하게 대표이사(2021-2022)-.㈜코쿤 신규사업 자문이사(2017-2020)
알에프세미 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20230330)
제출인: 알에프세미

알에프세미/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
4
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-04-08

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
4,049

만기일
2026-04-08

2. 사채 취득금액 (통화단위)
300,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
300,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-03-30

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
7,600,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1) 취득사유 :채권자와 협의에 의한 만기전 사채취득

2) 향후 처리방법 : 향후 이사회에서 소각 또는 재매각 등 처리방법을 결정할 예정입니다.

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 취득금액은 원금과 이자(0%)를 포함한 금액입니다.

- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2021-07-08 전환가액의조정
2021-10-08 전환가액의조정
2022-04-08 전환가액의조정
2022-07-08 전환가액의조정
2023-03-21 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2021-04-06 전환사채권발행결정
가비아 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 가비아

가비아/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
138,893
- 매출액
77,419

- 부채총계
69,460
- 영업이익
7,572

- 자본금
6,768
- 당기순이익
7,352

- 자본총계
69,433
*주당순이익(원)
559

나. 연결
- 자산총계
386,323
- 매출액
239,154

- 부채총계
125,696
- 영업이익
41,206

- 자본금
6,768
- 당기순이익
43,977

- 자본총계
242,627
*주당순이익(원)
1,666

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
919,125,830

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.68

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 : 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 : 현금배당 승인의 건(주당 70원)
→ 원안대로 승인

제3호 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 기타비상무이사 이선영 재선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)
→ 원안대로 승인

제5호 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이선영
1969-04
3년
재선임
연세대학교 문과대학 졸업
(전)생명보험협회
(전)(주)케이아이엔엑스 대표이사
TYM — 주요사항보고서(무상증자결정) (20230330)
제출인: TYM

주요사항보고서(무상증자결정)
1.3
주식회사 티와이엠

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 티와이엠

대 표 이 사 :
김 희 용 , 김 도 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로133길 7

(전 화) 02)3014-2800

(홈페이지)http://tym.world

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략 총괄 책임자
(성 명) 김 소 원

(전 화) 02)3014-2800 (내선번호 3)

무상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
72,920,485

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수
보통주식 (주)
152,353,747

기타주식 (주)
-

4. 신주배정기준일
2023년 05월 23일

5. 1주당 신주배정 주식수
보통주식 (주)
0.5

기타주식 (주)
-

6. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

7. 신주권교부예정일
-

8. 신주의 상장 예정일
2023년 06월 09일

9. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 30일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석 여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주배정: 2023년 5월 23일 현재 주주명부에 등재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 0.5주의 비율로 신주를 배정할 예정입니다.2) 신주의 재원: 주식발행초과금3) 신주배정권이 없는 자기주식의 총수: 6,512,777주4) 단수주 처리방법: 신주의 상장 초일 종가를 기준으로 현금 지급할 예정입니다.5) 상기 "7. 신주권교부예정일"은 전자증권제도 시행에 따라 해당사항이 없어 기재를 생략하였습니다.6) 상기 "8.신주의 상장 예정일"은 관계기관과의 협의에 따라 일부 변동될 수 있습니다.7) 주식병합 결정으로 인해 발행주식총수 및 1주당 액면가액은 변동예정입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
TYM — 매매거래정지및정지해제(중요내용공시) (20230330)
제출인: 유가증권시장본부

TYM/매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)/(2023.03.30)매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

1. 종목명
주식회사 티와이엠 주권

2. 매매거래정지 유형
중요내용 공시관련 매매거래 정지

3. 매매거래정지 일시
2023-03-30
14:48

4. 매매거래정지 해제일시
2023-03-31
09:00

5. 매매거래정지 사유
무상증자(10%이상)

6. 근거
유가증권시장 공시규정 제40조

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
유가증권시장 업무규정 시행세칙 제54조에 따라 매매거래정지 해제일의 장개시전 시간외시장 매매거래는 성립되지 아니함

※ 관련공시
-
대동금속 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 대동금속

대동금속/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
101,041
- 매출액
146,931

- 부채총계
54,198
- 영업이익
2,336

- 자본금
3,189
- 당기순이익
2,182

- 자본총계
46,843
*주당순이익(원)
684

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
191,349,960

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 :

제35기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 지급예정 : 주당 60원)

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사1인, 사외이사1인)

제3-1호 : 사내이사 김준식 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 이문환 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제6호 의안 :

임원퇴직금 규정 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준식
1966-05
2년
재선임
- (현)(주)대동 대표이사(1991.06~현재)
- (현)대동금속(주) 이사(2001.03~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이문환
1963-10
2년
재선임
- KT 기업사업부문장(부사장)('15.12~'17.12)
- BC카드 대표이사('18.01~'20.03)
- 케이뱅크은행 대표이사('20.03~'21.02)
- (현)대동금속(주) 사외이사('21.03~현재)
- YG PLUS(사외이사)
동일기연 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 동일기연

동일기연/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,911
- 매출액
26,498

- 부채총계
3,889
- 영업이익
1,996

- 자본금
5,068
- 당기순이익
2,314

- 자본총계
65,022
*주당순이익(원)
675

나. 연결
- 자산총계
66,428
- 매출액
26,699

- 부채총계
4,268
- 영업이익
1,102

- 자본금
5,068
- 당기순이익
1,047

- 자본총계
62,160
*주당순이익(원)
326

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
119,937,965

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
5

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
171,339

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사겸 감사위원회 위원 1인
사외이사겸 감사위원회 위원 2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제37기 (2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 손 희성 선임의 건 ☞ 원안대로 승인

제 2-2호 의안 : 사외이사 정 종삼 선임의 건 ☞ 원안대로 승인

제 2-3호 의안 : 사외이사 소 중희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제 3-1호 의안 : 사내이사인 감사위원 손 희성 선임의 건 ☞ 원안대로 승인

제 3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 정 종삼 선임의 건 ☞ 원안대로 승인

제 3-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 소 중희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

보통주식배당, 주식배당률5%

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손희성
1172-11
3
재선임
주식회사 동일기연 사내이사(현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정종삼
1962-12
3
재선임
주식회사 동일기연 사외이사(현재)
아주대학교 산학협력교수(2018-현재)
-

소중희
1971-06
3
신규선임
㈜렌테리어 대표이사(2021-현재)
㈜고소하게 대표이사(2021-2022)
㈜코쿤 신규사업 자문이사(2017-2020)
㈜렌테리어(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손희성
1972-11
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
주식회사 동일기연 사내이사(현재)

정종삼
1962-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
주식회사 동일기연 사외이사(현재)
아주대학교 산학협력교수(2018-현재)

소중희
1971-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
㈜렌테리어 대표이사(2021-현재)
㈜고소하게 대표이사(2021-2022)
㈜코쿤 신규사업 자문이사(2017-2020)
지란지교시큐리티 — 본점소재지변경 (20230330)
제출인: 지란지교시큐리티

지란지교시큐리티/본점소재지변경/(2023.03.30)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
06187

주소
서울특별시 강남구 역삼로 542

나. 변경후
우편번호
13453

주소
경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37

상세주소
인피니티타워 W동 4층

2. 변경사유
사옥 준공

3. 이전(예정)일
2023-03-30

4. 이사회결의일
2023-03-30

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사의 법인등기등본 상 본점 소재지 변경은 이전일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다.

※관련공시
2023-02-10 주주총회소집결의
2023-03-30 정기주주총회결과
LS머트리얼즈 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20230330)
제출인: LS머트리얼즈

타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2.3
엘에스머트리얼즈(주)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

기업집단명
엘에스
회사명
엘에스머트리얼즈
공시일자
2023년 03월 30일
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
LEMA LLC(미국)
대표이사
미정

자본금 (원)
-
회사와의 관계
계열회사(미정)

발행주식총수(주)
-
주요사업
자동차 배터리용 알루미늄 제품 생산 및 판매

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
45,000,000

취득금액 (원)
45,000,000,000

자기자본 (원)
143,805,907,492

자기자본대비 (%)
31.29

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
45,000,000

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
신시장 진출

6. 취득예정일자
2023년 04월 28일

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 23일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 신규설립 법인인 LEMA LLC에 대한 당사의 출자 결정에 관한 사항임.- 발행회사는 신규설립 예정인 회사로 상기 1. 발행회사의 자본금, 발행주식총수 및 하기 발행회사의 요약 재무상황은 기재하지 아니함.- 상기 2. 취득내역의 자기자본은 2022년 말 별도재무제표 기준임.- 상기 6. 취득예정일자는 출자 최초 예정일로 추후 분할하여 순차 납입예정임.- 상기 취득금액 한도 내 일부 변동 및 취득예정일자 등 세부사항 결정은 대표이사에게 위임함.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
신대양제지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 신대양제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
신대양제지(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
신대양제지주식회사

대 표 이 사 :
권혁홍, 이상천

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로 129(성곡동)

(전 화)031-499-0880

(홈페이지)http://www.dygroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)박 득 철

(전 화)02-3472-5918

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이진수
1987년 02월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
-
現)법무법인 흰뫼 변호사前)법무법인 도시와 사람 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김호철
1986년 11월
남
2021년 03월 26일
3년
2023년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유로 인한 사임
제넥신 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 제넥신

제넥신/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
393,677
- 매출액
15,887

- 부채총계
107,250
- 영업이익
-33,524

- 자본금
12,572
- 당기순이익
-45,059

- 자본총계
286,427
*주당순이익(원)
-1,795

나. 연결
- 자산총계
388,781
- 매출액
16,139

- 부채총계
107,873
- 영업이익
-33,679

- 자본금
12,572
- 당기순이익
-57,132

- 자본총계
280,908
*주당순이익(원)
-2,241

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 영업보고

2. 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 보고

3. 감사의 감사보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 1호 의안: 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
=> 보고사항으로 변경

-2호 의안: 이사 신규선임의 건

-2-1호 안건: 기타비상무이사 이혁종 연임 → 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

- 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인

- 5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 2023.03.20에 이사회에서 재무제표 승인절차를 거쳐 최종 확정되었습니다. 따라서 제1호 의안은 재무제표 보고의 건으로 변경되었고 이는 정기주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류
2023-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이혁종
1969-11
3
재선임
現 (주)바이넥스 대표이사
前 (주)에이비엘바이오 비상임이사
前 (주)제넥신 대표이사
에스에스알 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 에스에스알

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 에스에스알

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 에스에스알

대 표 이 사 :
고필주

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로26길 111 JnK디지털타워 1606호

(전 화) 02-6240-6000

(홈페이지)http://www.ssrinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 백승덕

(전 화) 02-6240-6000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
32

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
410,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2029년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
5,820

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제11조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
720,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거 및 목적상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거, 2023년 03월 30일 주주총회에서 결의하였습니다. (1) 부여 목적 - 회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여 하였거나 기여할 가능성이 높은 임직원에 대한 보상, 주인의식 고취 및 동기부여를 위함

- 우수 인력의 이탈 방지 및 근로의욕 고취를 통한 안정적인 계속기업 유지 및 기업 성장성 도모

2) 행사가격 결정 상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함.(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정)3) 행사가격 및 수량의 조정 주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.4) 부여 수량 상기 당해 부여주식수는 발행주식 총수(6,017,989)의 6.81%이며, 부여일 현재 권리를 행사하지 아니한 부여주식의 총수는 310,000주로, 이번 부여 후 누계수량은 720,000주입니다.5) 공정가치 산정방법 및 주요가정 (1) 산정방법 : 이항모형 (2) 권리부여일의 전일종가 : 5,330원 (3) 행사가격 : 5,820원 (4) 무위험이자율 : 3.2655% (5) 기초자산가격변동성 : 30.04% (6) 주식매수선택권 공정가치 : 1,740원 - 상기내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위 : 주, 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

고필주
임원
150,000
-
1,740
-

오희수
직원
30,000
-
1,740
-

한명준
직원
20,000
-
1,740
-

한아름
직원
10,000
-
1,740
-

황진호
직원
10,000
-
1,740
-

박대선
직원
10,000
-
1,740
-

박소리
직원
10,000
-
1,740
-

최은비
직원
10,000
-
1,740
-

김선명
직원
10,000
-
1,740
-

김원석
직원
10,000
-
1,740
-

박세운
직원
10,000
-
1,740
-

이경우
직원
10,000
-
1,740
-

이혜인
직원
10,000
-
1,740
-

정윤숙
직원
10,000
-
1,740
-

하윤호
직원
10,000
-
1,740
-

OOO 외 16명
직원
90,000
-
1,740
-

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
성우하이텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 성우하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)성우하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 성우하이텍

대 표 이 사 :
이명근, 이문용

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 정관읍 농공길 2-9

(전 화)070-7477-5000

(홈페이지)http://www.swhitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)강봉실

(전 화)070-7477-5459

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이대식
1955년 10월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
6년
-부산대학교 경제학부 교수 역임-기술보증기금 비상임이사 역임

※ 사외이사 총 재직기간은 임기시작일로부터 재선임 임기까지 포함한 기간입니다.

※ 임기 만료일은 당사 정관 제32조에 의거하여, 2026년 정기주주총회의 종료시까지 입니다.
지란지교시큐리티 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 지란지교시큐리티

지란지교시큐리티/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,604
- 매출액
19,746

- 부채총계
33,004
- 영업이익
811

- 자본금
4,419
- 당기순이익
1,024

- 자본총계
42,600
*주당순이익(원)
120

나. 연결
- 자산총계
123,610
- 매출액
65,383

- 부채총계
47,265
- 영업이익
1,864

- 자본금
4,419
- 당기순이익
2,289

- 자본총계
76,345
*주당순이익(원)
170

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

가.감사의 감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

라.감사인의 선임 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제9기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)별도 및 연결대차대조표, 손익계산서, 이익여금처분계산서(안) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(본점의 소재지 변경)
☞원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-02-10 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
디에이피 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 디에이피

디에이피/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
225,444
- 매출액
327,913

- 부채총계
97,950
- 영업이익
12,833

- 자본금
11,372
- 당기순이익
9,111

- 자본총계
127,494
*주당순이익(원)
517

나. 연결
- 자산총계
264,412
- 매출액
333,660

- 부채총계
153,250
- 영업이익
8,972

- 자본금
11,372
- 당기순이익
5,326

- 자본총계
111,162
*주당순이익(원)
517

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 :

감사의 감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안: 제36기 재무제표 승인의건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의
KR모터스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230330)
제출인: KR모터스

KR모터스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
노성석

변경후
고재철

2. 변경사유
이사회 결의를 통한 신규선임

3. 변경일자
2023-03-30

4. 기타 참고사항
- 상기3. 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

고재철
-
2017~2019년 삼일회계법인

2020~2022년 제이앤인베스트먼트 대표
-
와이엠 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 와이엠

영신금속/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
137,279
- 매출액
140,620

- 부채총계
98,012
- 영업이익
3,183

- 자본금
9,587
- 당기순이익
2,009

- 자본총계
39,267
*주당순이익(원)
106

나. 연결
- 자산총계
143,148
- 매출액
146,324

- 부채총계
100,620
- 영업이익
4,634

- 자본금
9,587
- 당기순이익
2,486

- 자본총계
42,528
*주당순이익(원)
131

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 재선임 1명, 감사위원 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제51기(2022.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 중임의 건(사외이사 김우철)
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 중임의 건(감사위원 김우철)
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명변경)

-사명변경(안) : 주식회사 와이엠(YM CO., LTD.)

※YM(YOUNG MOBILITY 의 약자)

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-13 주주총회소집결의
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김우철
1976-08
3년
재선임
- 재정회계법인 이사(現)
- 태화복지재단 감사(現)
- 나이스채권평가 팀장
- 성도/성지회계법인 회계사
- 연세대학교 경영전문대학원 금융MBA(석사) 졸업
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김우철
1976-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 재정회계법인 이사(現)
- 태화복지재단 감사(現)
- 나이스채권평가 팀장
- 성도/성지회계법인 회계사
- 연세대학교 경영전문대학원 금융MBA(석사) 졸업
신대양제지 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 신대양제지

신대양제지/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
884,529
- 매출액
676,402

- 부채총계
227,229
- 영업이익
50,861

- 자본금
20,148
- 당기순이익
51,281

- 자본총계
657,300
*주당순이익(원)
13,192

나. 개별(별도)
- 자산총계
426,922
- 매출액
226,067

- 부채총계
43,332
- 영업이익
21,433

- 자본금
20,148
- 당기순이익
20,262

- 자본총계
383,590
*주당순이익(원)
5,618

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,508,658,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호의안 : 제41기(2022년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인
-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인
-제3호의안 : 이사 선임의 건

-> 원안대로 승인
-제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

-> 원안대로 승인
-제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권혁홍
1941-11
3
재선임
신대양제지(주) 대표이사
한국제지공업협동조합 이사장

이경자
1947-11
3
재선임
신대양제지(주) 사내이사

권지혜
1974-04
3
재선임
신대양제지(주) 사내이사
제일기획 근무

권우정
1978-11
3
신규선임
신대양제지(주) 사내이사
SC제일은행,비엔피파리바은행 서울지점 근무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진수
1987-02
3
신규선임
법무법인 도시와사람 변호사
법무법인 흰뫼 변호사(現)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이진수
1987-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
법무법인 도시와사람 변호사
법무법인 흰뫼 변호사(現)
동아지질 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230330)
제출인: 동아지질

동아지질/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-29

3. 정정사유
정산계약 지연에 따른 진행사항 안내

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 공사기간(종료일)
2022-12-31
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 발주처 측의 공사 중단 요청에 따른 정정 공시로, 추후 변경 혹은 정산 계약 시 계약 내용 반영하여 재공시 예정입니다.

- 사업개요: 여주지역 송전선로 건설공사 중 수직구 5개소 및 총 연장 4.2Km의 천연가스 송전선로 전력구 터널을 시공할 예정입니다.

- 상기 계약기간은 계약서상 기재되어 있는 일자이며, 계약(수주)일자는 해당 계약 체결 확인 공문을 수령한 날짜입니다.

- 상기계약금액은 부가가치세(VAT)를 포함한 금액입니다.

- 최근매출액은 '20년도 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 계약기간 및 계약금액은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수도 있습니다.
※ 정산계약 지연에 따른 진행사항 안내 (정정)공시로, 현재 계약상대방과 당사의 공사수행분에 대한 정산계약이 지연되고 있습니다. 조속히 협의가 이루어질수 있도록 양 당사자가 노력하고 있으며 추후 협의가 완료되는대로 재공시 할 예정입니다.

- 사업개요: 여주지역 송전선로 건설공사 중 수직구 5개소 및 총 연장 4.2Km의 천연가스 송전선로 전력구 터널을 시공할 예정입니다.

- 상기 계약기간은 계약서상 기재되어 있는 일자이며, 계약(수주)일자는 해당 계약 체결 확인 공문을 수령한 날짜입니다.

- 상기계약금액은 부가가치세(VAT)를 포함한 금액입니다.

- 최근매출액은 '20년도 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 계약기간 및 계약금액은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수도 있습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
여주 천연가스발전소 건설공사 중 154KV 지중선로 TBM 공사

2. 계약내역
계약금액(원)
61,774,900,000

최근매출액(원)
314,647,746,513

매출액대비(%)
19.6

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
에스케이에코플랜트(주)(SK ecoplant co.,Ltd)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 여주시 북내면 외룡리 332번지

5. 계약기간
시작일
2021-07-19

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-07-30

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 정산계약 지연에 따른 진행사항 안내 (정정)공시로, 현재 계약상대방과 당사의 공사수행분에 대한 정산계약이 지연되고 있습니다. 조속히 협의가 이루어질수 있도록 양 당사자가 노력하고 있으며 추후 협의가 완료되는대로 재공시 할 예정입니다.

- 사업개요: 여주지역 송전선로 건설공사 중 수직구 5개소 및 총 연장 4.2Km의 천연가스 송전선로 전력구 터널을 시공할 예정입니다.

- 상기 계약기간은 계약서상 기재되어 있는 일자이며, 계약(수주)일자는 해당 계약 체결 확인 공문을 수령한 날짜입니다.

- 상기계약금액은 부가가치세(VAT)를 포함한 금액입니다.

- 최근매출액은 '20년도 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 계약기간 및 계약금액은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수도 있습니다.

※ 관련공시
2021-12-29 단일판매ㆍ공급계약체결
에이프릴바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 에이프릴바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)에이프릴바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 에이프릴바이오

대 표 이 사 :
차 상 훈

본 점 소 재 지 :
강원 춘천시 강원대학길1 강원대학교 의생명과학대학 B-602

(전 화) 02-6956-8383

(홈페이지) http://www.aprilbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 김 진 택

(전 화) 02-6956-8383

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
93,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2030년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
21,750

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 30일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
696,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※
상기 "8.당해부여 후 총부여 현황"은 주주총회 결의일 당일 기준 주식매수선택권에 대한 부여, 취소 등의 변동을 반영하였습니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여현황상기 당해 부여주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수 10,611,125주의 0.88%이며, 당해 부여 후 총부여 현황은 발행주식총수 10,611,125주의 6.56% 입니다.(2) 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월 간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월 간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일 간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

A. 2개월 가중산술평균
20,327.7

B. 1개월 가중산술평균
21,321.3

C. 1주일 가중산출평균
23,503.2

D. 시가(A+B+C 산출평균)
21,717.4

행사가격(호가단위 절상)
21,750.0

(3) 부여근거 및 부여일 상법 제542조의3 및 상법 시행령 제30조, 당사 정관 제11조에 의거, 2023년 3월 30일 개최된 정기주주총회에서 특별결의를 통하여 부여하였습니다.(4) 행사기간 및 조건 주주총회 결의일로 부터 2년 경과 후 2025년 3월 30일~2030년 3월 29일(5년) 행사가능 기간입니다.(5) 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합, 합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.(6) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.(7) 공정가치 산정방법① 공정가치 : 금회 부여한 주식매수선태권에 대한 1주당 평균공정가치② 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)③ 공정가치 산정 가정 - 권리부여일 전일의 종가 : 24,300원- 행사가격 : 21,750원- 행사기간 : 2025.03.30~2030.03.29- 무위험이자율 : 3.303%- 예상주가변동성 : 68.10%※ 상기내역은 추후 회계감사에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

진홍국
미등기임원
70,000
-
13,817
-

지수선
미등기임원
10,000
-
13,817
-

한재규
미등기임원
5,000
-
13,817
-

OOO 외 4명
임직원
8,500
-
13,817
-

주1)
상기 기재한 공정가치는 1주당 공정가치입니다.

주2)
주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우 부여받은 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어 성명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
비엠티 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20230330)
제출인: 비엠티

비엠티/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.30)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
현금-현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.12.29

3. 정정사유
배당금지급 예정일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7.배당금지급 예정일자
-
2023.04.07

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.32

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,825,034,800

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-07

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2022-12-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 현금배당은 제23기 정기주주총회의 안건으로 상정할 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 정기주주총회의 일시 및 장소는 추후 결정되는 대로 공시할 예정입니다.

2.상기 시가배당율은 배당일 기준일의 익일로부터 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 백분율입니다.

3. 상기 배당금총액은 배당주식수 9,125,174주에 대한 주당 200원의 배당으로 계산하였습니다.

4. 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
비엠티 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 비엠티

비엠티/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
234,626
- 매출액
141,441

- 부채총계
128,795
- 영업이익
24,551

- 자본금
4,563
- 당기순이익
15,784

- 자본총계
105,830
*주당순이익(원)
1,877

나. 연결
- 자산총계
237,902
- 매출액
142,090

- 부채총계
131,539
- 영업이익
23,031

- 자본금
4,563
- 당기순이익
14,916

- 자본총계
106,363
*주당순이익(원)
1,784

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,825,034,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.32

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2022년1월1일 ~ 2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 200원)
⇒ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-28 주주총회소집결의
뉴보텍 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 뉴보텍

뉴보텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,219
- 매출액
45,983

- 부채총계
33,609
- 영업이익
1,284

- 자본금
19,705
- 당기순이익
-1,996

- 자본총계
18,609
*주당순이익(원)
-55

나. 연결
- 자산총계
52,378
- 매출액
45,983

- 부채총계
35,435
- 영업이익
714

- 자본금
19,705
- 당기순이익
-2,701

- 자본총계
16,942
*주당순이익(원)
-75

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제32기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호. 사내이사 이정인 선임의 건

2-2호. 사내이사 황희선 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정인
1962-11
3년
재선임
안진회계법인 부대표
남양유업(주) 대표이사
現,(주)뉴보텍 사장

황희선
1984-01
3년
신규선임
Canada KOTRA Toronto 근무
FTV 한국낚시채널 아나운서
(주)에코라인 경영지원팀장
(주)뉴보텍 경영지원 본부장
現,(주)뉴보텍 경영총괄 전무이사