eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
현대코퍼레이션홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

현대코퍼레이션홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 8 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
296,128
- 매출액
164,346

- 부채총계
71,951
- 영업이익
14,277

- 자본금
45,504
- 당기순이익
33,344

- 자본총계
224,176
*주당순이익(원)
3,810

나. 개별(별도)
- 자산총계
289,414
- 매출액
141,934

- 부채총계
68,299
- 영업이익
17,147

- 자본금
45,504
- 당기순이익
31,678

- 자본총계
221,115
*주당순이익(원)
3,591

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,410,850,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명, 사외이사 2명
선임(감사위원회 위원이 되는 사외이사
1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안

제8기 결산재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안

이사 선임의 건

제3-1호 : 기타비상무이사 장안석

선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 : 사외이사 김동재

선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안

감사위원회 위원 김동재 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안

감사위원회 위원이 되는 사외이사

류승우 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호 의안

이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-22 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장안석
1961-11
2
재선임
前)현대코퍼레이션홀딩스 대표이사
(2015-2020)
現)현대코퍼레이션 대표이사 사장(2020-현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동재
1961-12
2
재선임
前)맥킨지앤드컴퍼니 경영 컨설턴트(1992-1994)
前)일리노이 어바나-샴페인 대 경영학과 교수
(1994-1996)
現)연세대학교 국제대학원 교수(1996-현재)
(주)대한항공 사외이사

류승우
1961-02
2
재선임
前)삼일PWC컨설팅 부대표
(2013-2014)
前)삼일PWC컨설팅 대표
(2014-2019)
現)삼일PWC컨설팅 고문
(2019-현재)
AJ네트웍스(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동재
1961-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
前)맥킨지앤드컴퍼니 경영
컨설턴트(1992-1994)
前)일리노이 어바나-샴페인대
경영학과 교수(1994-1996)
現)연세대학교 국제대학원 교수
(1996-현재)

류승우
1961-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
前)삼일PWC컨설팅 부대표
(2013-2014)
前)삼일PWC컨설팅 대표
(2014-2019)
現)삼일PWC컨설팅 고문
(2019-현재)
진원생명과학 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 진원생명과학

진원생명과학/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 47 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
222,867
- 매출액
48,718

- 부채총계
41,395
- 영업이익
-40,084

- 자본금
77,752
- 당기순이익
-38,150

- 자본총계
181,471
*주당순이익(원)
-492

나. 개별(별도)
- 자산총계
223,233
- 매출액
45,606

- 부채총계
33,325
- 영업이익
-31,268

- 자본금
77,752
- 당기순이익
-20,113

- 자본총계
189,908
*주당순이익(원)
-260

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제 47기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
☞보고사항으로 변경

제2호 의안 : 정관변경의 건
☞의결 정족수 미달로 결의하지 못함.

제3호 의안 : 이사 선임의 건
사내이사 박영근, 조병문와 사외이사 김상돈 선임의 건
☞의결 정족수 미달로 결의하지 못함.

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건
상근감사 최성호 선임의 건
☞의결 정족수 미달로 결의하지 못함.

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞의결 정족수 미달로 결의하지 못함.

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제1호 의안: 제 47기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(상법 제449조2 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의 등 요건이 충족하여 2023년 3월24일 이사회에서 재무제표 승인하여 주주총회에서 보고로 진행함)

당사는 2023년 3월30일 정기주주총회와 관련하여 전자투표 및 전자위임장 제도 도입, 우편 및 방문을 통한 의결권 위임 요청 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 '제2호, 제3호, 제4호, 제5호 의안은 결의하지 못하였음.

따라서 2023년 하반기 임시주주총회를 통하여 이사선임등을 진행할 예정임.

당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재 이사와 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다.

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
풍원정밀 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 풍원정밀

풍원정밀/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
107,805
- 매출액
42,413

- 부채총계
28,136
- 영업이익
779

- 자본금
10,520
- 당기순이익
6,542

- 자본총계
79,669
*주당순이익(원)
317

나. 연결
- 자산총계
108,238
- 매출액
44,914

- 부채총계
28,490
- 영업이익
751

- 자본금
10,520
- 당기순이익
6,536

- 자본총계
79,748
*주당순이익(원)
317

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기(20221.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 김재범 선임의 건
☞ 원안대로 승인

2-2호 의안 : 사외이사 김경중 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 노시태 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재범
1970-06
3
신규선임
- 한양대학교 화학공학과 석사
- LG이노텍 수석연구원
- 풍원정밀㈜ SC사업담당(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경중
1972-03
3
신규선임
- 한양대학교 화학공학과 학사
- 지성회계법인
- 과학기술공제회 자금운용위원회 전문위원
- 노란우산공제회 자금운용위원회 전문위원(현)
- 애큐온캐피탈 IB부문장 전무(현)
- 풍원정밀㈜ 감사(현)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

노시태
1950-02
3
신규선임
상근
-한양대학교 고분자공학 박사
-신시내티 대학 재료공학과 박사후 과정
-한양대학교 에리카 캠퍼스 부총장
-산업통상부 국가기술표준원 화공,환경분야 NEP심의위원장
-한양대학교 재료화학공학과 명예교수(현)
-한국공업화학회 고문(현)
대호에이엘 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230330)
제출인: 대호에이엘

대호에이엘/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
노영호,강지연 (각자대표)

변경후
이경열,강지연 (각자대표)

2. 변경사유
노영호 대표이사의 사내이사 임기만료 및 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2023-03-30

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 노영호 대표이사의 사내이사 임기 만료 및 대표이사 신규 선임 일자임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이경열
최대주주의 특수관계인
현. (주)비덴트 재무총괄이사
현. (주)대호에이엘 사내이사
-

강지연
-
현. (주)이니셜 대표이사
현. (주)버킷스튜디오 대표이사
현. (주)인바이오젠 대표이사
현. (주)대호에이엘 대표이사
-
동화기업 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 동화기업

동화기업/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 75기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,340,295
- 매출액
505,782

- 부채총계
661,202
- 영업이익
42,321

- 자본금
10,602
- 당기순이익
38,053

- 자본총계
679,093
*주당순이익(원)
2,082

나. 연결
- 자산총계
1,846,108
- 매출액
1,100,415

- 부채총계
1,074,761
- 영업이익
72,435

- 자본금
10,602
- 당기순이익
43,303

- 자본총계
771,347
*주당순이익(원)
2,099

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▶제1호의안:제75기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)

→ 원안대로 승인 가결

▶제2호의안:이사 선임의 건 (채광병 사내이사 )

→ 원안대로 승인 가결

▶제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

▶제4호의안:감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

채광병
1966-10
3년
신규선임
현) 디더블유미디어홀딩스 대표이사
쿠쿠홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230330)
제출인: 쿠쿠홀딩스

쿠쿠홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.30)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
800

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
24,862,708,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회 결의 후

1개월 이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
미투온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 미투온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 미투온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 미투온

대 표 이 사 :
손창욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 343, 더피나클강남 6층

(전 화) 02-515-2864

(홈페이지) https://www.me2on.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최원석

(전 화) 02-515-2864

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2023년 3월 30일 제13기 정기주주총회에서 강동균 사외이사를 신규 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강동균
1975년 05월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
3년
-서울대학교 공과대학 조선해양공학 학사전) (주)넥슨 재팬 개발팀현) (주)인포겟시스템 개발부 부장현) (주)피플앤월드 대표이사
삼호개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230330)
제출인: 삼호개발

삼호개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
행정중심복합도시 금빛노을교 건설공사 중 토공구조물공사/1구간 토공, 구조물, 터널공사

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-22

3. 정정사유
설계변경으로 인한 계약금액 및 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약내역-계약금액(원)
81,571,600,000
82,701,300,000

6. 계약내역-매출액대비(%)
30.69
31.12

7. 계약기간-종료일
2023-03-31
2023-05-31

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
행정중심복합도시 금빛노을교 건설공사 중 토공구조물공사/1구간 토공, 구조물, 터널공사

2. 계약내역
계약금액(원)
82,701,300,000

최근매출액(원)
265,716,559,898

매출액대비(%)
31.12

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
현대건설(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
세종특별자치시 연동면 한누리대로 1279

5. 계약기간
시작일
2018-05-30

종료일
2023-05-31

6. 주요 계약조건
도급계약

7. 계약(수주)일자
2018-05-30

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

*상기 계약금액은 부가가치세 포함 금액이며, 최근 매출액은 2017년도 K-IFRS연결재무제표 기준 매출액입니다.

*계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-12-22 단일판매ㆍ공급계약체결
엔브이에이치코리아 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 엔브이에이치코리아

엔브이에이치코리아/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
494,978
- 매출액
440,268

- 부채총계
297,082
- 영업이익
15,209

- 자본금
17,371
- 당기순이익
14,082

- 자본총계
197,896
*주당순이익(원)
429

나. 연결
- 자산총계
1,065,185
- 매출액
1,230,007

- 부채총계
766,700
- 영업이익
53,154

- 자본금
17,371
- 당기순이익
7,592

- 자본총계
298,485
*주당순이익(원)
-32

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,938,001,120

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.44

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제39기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
[배당내역: 1주당 예정배당금 120원(액면배당률 24%)]

▶ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건

▶ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 김병준 선임의 건

- 사외이사 김문호 선임의 건

- 사외이사 전영석 선임의 건

▶ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병준
1964-09
3년
신규선임
前. 현대자동차 구매본부 사업부장
現. 엔브이에이치코리아㈜ 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김문호
1961-12
3년
신규선임
前. 산업은행 정책자문전문위원
-

전영석
1966-01
3년
신규선임
前. IBK투자증권 자산관리본부 본부장
現. 케이에스지 컴퍼니 대표
-
휴맥스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 휴맥스

휴맥스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
913,597
- 매출액
457,756

- 부채총계
567,379
- 영업이익
6,578

- 자본금
21,985
- 당기순이익
28,911

- 자본총계
346,219
*주당순이익(원)
671

나. 연결
- 자산총계
1,007,567
- 매출액
689,475

- 부채총계
685,055
- 영업이익
-5,264

- 자본금
21,985
- 당기순이익
-51,083

- 자본총계
322,512
*주당순이익(원)
-890

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제14기 재무제표(연결포함) 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 정성민 선임의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 정현채 선임의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 "주당순이익(원)"은 기본주당이익(손실)을 표기하였습니다.

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-15 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정성민
1970-02
3년
재선임
1997 서울대학교 경제학과
1997 ~ 2000 LG Caltex 자금팀
2000 ~ 2000 예금보험공사 청산관리부
2002 ~ 2012 휴맥스 재무팀장
2014 ~ 現 휴맥스 CFO
2015 ~ 現 휴맥스홀딩스 CFO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정현채
1960-11
3년
재선임
상근
1985 고려대학교 경영학과
1985 ~ 1989 삼성전자 근무
1989 ~ 2007 한화증권 지점장, 강남지역 본부장 (상무)
2020 ~ 現 휴맥스 상근감사
청담글로벌 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 청담글로벌

청담글로벌/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 06기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,621
- 매출액
195,118

- 부채총계
16,481
- 영업이익
4,406

- 자본금
10,276
- 당기순이익
4,903

- 자본총계
62,140
*주당순이익(원)
266

나. 연결
- 자산총계
98,232
- 매출액
216,298

- 부채총계
31,542
- 영업이익
7,699

- 자본금
10,276
- 당기순이익
4,665

- 자본총계
66,690
*주당순이익(원)
252

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사보고
- 영업보고,
- 외부감사인 선임보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2) 회의목적사항(의결사항)

- 제1호 의안: 제6기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건

▶ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 최석주 연임)

▶ 원안대로 승인
- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

-제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최석주
2023-07
3
신규선임
08.01~14.06 오성여행사 대표
15.01~17.11 ㈜청담 이사
21.03~22.02 연세대 AMP( 최고 경영자 과정) 수료
17.11~현재 ㈜청담글로벌대표이사
인카금융서비스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 인카금융서비스

인카금융서비스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
293,621
- 매출액
400,867

- 부채총계
218,385
- 영업이익
27,921

- 자본금
5,138
- 당기순이익
21,323

- 자본총계
75,236
*주당순이익(원)
2,105

나. 연결
- 자산총계
291,945
- 매출액
401,449

- 부채총계
218,532
- 영업이익
27,392

- 자본금
5,138
- 당기순이익
20,788

- 자본총계
73,412
*주당순이익(원)
2,052

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,082,788,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.22

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

- 제1호 의안: 제16기 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건

※1주당 배당금: 300원(보통주)

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 김종명 중임의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종명
1969-10
3년
재선임
- 부산대학교 독문학과 졸업
- 현대해상보험
- 現 인카금융서비스 전무이사
DH오토웨어 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: DH오토웨어

DH오토웨어/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,929
- 매출액
367,269

- 부채총계
77,281
- 영업이익
830

- 자본금
71,250
- 당기순이익
-3,366

- 자본총계
57,647
*주당순이익(원)
-29

나. 연결
- 자산총계
144,950
- 매출액
381,810

- 부채총계
82,876
- 영업이익
2,321

- 자본금
71,250
- 당기순이익
-4,499

- 자본총계
62,074
*주당순이익(원)
-37

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(3인) 재선임
사외이사,감사위원회 위원(1인) 재선임
사외이사,감사위원회 위원(1인) 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제44기
(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건
->원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 이정권

제2-2호 사내이사 김진우

제2-3호 사내이사 양원기

제2-4호 사외이사 이준형

제2-5호 사외이사 김덕모
->원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 사외이사 이준형

제3-2호 사외이사 김덕모
->원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(공고방법,주식의 액면금액 변경)
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양원기
1958-08
2
재선임
Baker College of Management 경영학 석사
前 현대자동차(구매/연구소/알라바마공장)
前 현대모비스 북미법인장/구매본부지원실장
前 대유위니아그룹 생산총괄 대표이사

이정권
1972-08
2
재선임
광주대학교 부동산금융학과 석사
現 ㈜디에이치글로벌 회장

김진우
1959-11
2
재선임
서강대학교 경영대학원 석사
前 ㈜프라코 대표이사
現 ㈜디에이치오토리드 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준형
1954-10
1
재선임
서울대학교 화학교육과 졸
前 현대모비스 부사장
-

김덕모
1952-09
1
신규선임
한양대학교 산업공학과 졸
前 현대기아차그룹 경영지원본부장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이준형
1954-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 화학교육과 졸
前 현대모비스 부사장

김덕모
1952-09
1
신규선임
사외이사인 감사위원
한양대학교 산업공학과 졸
前 현대기아차그룹 경영지원본부장
경동제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 경동제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
경동제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 30 일

회 사 명 :
경동제약주식회사

대 표 이 사 :
류기성

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3

(전 화) 031-352-0990

(홈페이지)http://www.kdpharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김경훈

(전 화) 02-576-6121

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상우
1981.02
남
재선임
2023.03.30
3년
6년
강남대 세무학과 졸업[전] 경기지방국세청 남양주세무서 근무[전]SBI저축은행 세무담당[현]열림세무회계사무소 대표세무사
LG전자 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230330)
제출인: LG전자

LG전자/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
LG전자(주)
회사코드
066570
담당부서명
IR기획팀
담당자명
송진선
tel
02-3777-3887

(fax)
02-3777-3806

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

163,647,814
17,185,992
180,833,806

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-08-18
보통주식
55,106,831
33.67

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
55,106,831
30.47

이번보고서제출일
2023-03-30
보통주식
55,108,831
33.68

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
55,108,831
30.47

증감
보통주식
2,000
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,000
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
조주완
생년월일
621011
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-30
장내매수(+)
보통주식
2,373
2,000
4,373
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)LG
사업자등록번호
116-81-18750
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
55,094,582
33.67
0
0
0
0
55,094,582
30.47

권봉석
생년월일
630909
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
9,876
0.01
0
0
0
0
9,876
0.01

조주완
생년월일
621011
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,373
0.00
0
0
0
0
4,373
0.00

합계
55,108,831
33.68
0
0
0
0
55,108,831
30.47
프리티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 프리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)인스코비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
(주)인스코비

대 표 이 사 :
유인수, 구자갑

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로 130, 613호(가산동,남성프라자)

(전 화) 1661-9641

(홈페이지)http://www.inscobee.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 신형상

(전 화) 1661-9641

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이보균
1958년 04월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
0년 0개월
현)순천대학교 석좌교수전)카길애그리퓨리나 대표이사 사장
에코볼트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 오성첨단소재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스맥(주)

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오성첨단소재(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스맥(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
097780

발행주식 총수
53,649,781

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
오성첨단소재(주)
한자(영문)
OSUNG ADVANCED MATERIALS CO., LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
122-81-28215

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 익산시 석암로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
오성첨단소재(주)
부 서
재경기획팀

직 위
과장
전화번호
063-83******

성 명
이의진
팩스번호
063-83******

이메일 주소
******sungam.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 09월 29일
12,217,134
21.55
12,217,134
21.55

이번보고서
2023년 03월 23일
17,317,117
29.48
12,217,134
22.77

증 감
5,099,983
7.93
0
1.22

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

12,217,134
-
5,099,983
-
-
-
-
-
17,317,117
29.48

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

53,649,781
5,099,983
29.48
22.77

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2023년 03월 23일
전환사채권
0
2,561,912
2,561,912
1,171
제13회차 전환사채(거래상대방 : ㈜에스에스씨글로벌)

장외매수(+)
2023년 03월 23일
전환사채권
2,561,912
2,538,071
5,099,983
1,182
제14회차 전환사채(거래상대방 : ㈜에스알블루)

합 계
0
5,099,983
5,099,983
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
미투온 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 미투온

미투온/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,158
- 매출액
13,258

- 부채총계
19,215
- 영업이익
705

- 자본금
15,629
- 당기순이익
8,321

- 자본총계
66,943
*주당순이익(원)
266

나. 연결
- 자산총계
220,653
- 매출액
112,012

- 부채총계
31,001
- 영업이익
27,025

- 자본금
15,629
- 당기순이익
20,628

- 자본총계
189,652
*주당순이익(원)
277

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 강동균 신규선임
상근감사 1명 김주현 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제13기 정기주주총회 회의 목적사항>

■ 보고사항

1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 부의안건

1) 제1호 의안: 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 2-1호 의안: 사외이사 강동균 신규 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

3) 제3호 의안: 감사 선임의 건

- 3-1호 의안: 상근감사 김주현 신규 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강동균
1975-05
3년
신규선임
-서울대학교 공과대학 조선해양공학 학사
전) (주)넥슨 재팬 개발팀
현) (주)인포겟시스템 개발부 부장
현) (주)피플앤월드 대표이사
(주)피플앤월드
(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김주현
1977-07
3년
신규선임
상근
-고려대학고 법학과 학사, 동 대학원 석사 및 박사과정 수료
-미국 University of California Davis 법과대학원 졸업(LL.M.)
-제47회 사법시험 합격
-사법연수원 39기
전) 법무법인 세종 파트너 변호사
현) 법무법인 디코드 파트너 변호사
에이비온 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 에이비온

에이비온/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
24,004
- 매출액
2,506

- 부채총계
8,903
- 영업이익
-24,600

- 자본금
9,422
- 당기순이익
-19,925

- 자본총계
15,100
*주당순이익(원)
-1,059

나. 연결
- 자산총계
24,143
- 매출액
2,506

- 부채총계
9,043
- 영업이익
-25,166

- 자본금
9,422
- 당기순이익
-19,925

- 자본총계
15,100
*주당순이익(원)
-1,059

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고 사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안: 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
셀루메드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 셀루메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)셀루메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 셀루메드

대 표 이 사 :
유인수

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로 130, 402호(가산동, 남성프라자)

(전 화) 02-2104-0475

(홈페이지)http://www.cellumed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 소 민 우

(전 화) 070-7603-3688

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박형섭
1960.07
남
신규
2023.03.30
3년
신규선임
現 서울 동남 법무법인 대표변호사現 (주)제네시스디벨롭먼트홀딩스 대표이사

노두현
1983.08
남
신규
2023.03.30
3년
신규선임
現 서울대학교병원 정형외과 부교수現 코넥티브(주) 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

윤대성
1968.11
남
2021.03.30
3년
2023.03.30
자진사임
일신상의 사유
에이비엘바이오 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 에이비엘바이오

에이비엘바이오/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
143,066
- 매출액
65,334

- 부채총계
72,944
- 영업이익
119

- 자본금
23,894
- 당기순이익
3,854

- 자본총계
70,122
*주당순이익(원)
81

나. 연결
- 자산총계
185,181
- 매출액
67,301

- 부채총계
115,667
- 영업이익
908

- 자본금
23,894
- 당기순이익
3,209

- 자본총계
69,514
*주당순이익(원)
67

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
□ 이사 선임

- 사외이사 2명 신규선임 : 최주현, 신재균

□ 감사위원회 위원 선임

- 사외이사인 감사위원회 위원 2명 신규선임 : 최주현, 신재균

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제7기(2022.1.1.∼2022.12.31.) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 최주현 선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 신재균 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 최주현 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 신재균 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임된 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 아래 세부내역에 기재된 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-14 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최주현
1971-11
3년
신규선임
□ 주요 학력
- 한양대학교 Biochemistry(학사ㆍ석사)
- 서울대학교 Biochemistry and Molecular Biology(박사)

□ 주요 경력
- '03~'06 뉴욕 마운시나이 병원 Gene&Cell Medicine fellow
- '08~'13 LG생명과학 신약연구소 생물ㆍ면역팀장
- '13~'14 Sanofi (한국) 연구총괄
- '15~'15 차의과대학교수 부교수
- '15~'17 브릿지바이오테라퓨틱스 공동창업자
- '18~'22 쿼드자산운용 PEF본부 전무
- '22~현재 펨토바이오메드 공동대표이사
펨토바이오메드
(공동대표이사)

신재균
1972-02
3년
신규선임
□ 주요 학력
- 고려대학교 경영대학 무역학(학사)

□ 주요 경력
- '97~'00 KPMG 산동회계법인
- '00~'07 KPMG 삼정회계법인
- '07~'16 (주)에스티엑스 회계실장ㆍ경영기획실장
- '17~현재 제이케이씨(주) 대표이사
제이케이씨(주)
(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최주현
1971-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
□ 주요 학력
- 한양대학교 Biochemistry(학사ㆍ석사)
- 서울대학교 Biochemistry and Molecular Biology(박사)

□ 주요 경력
- '03~'06 뉴욕 마운시나이 병원 Gene&Cell Medicine fellow
- '08~'13 LG생명과학 신약연구소 생물ㆍ면역팀장
- '13~'14 Sanofi (한국) 연구총괄
- '15~'15 차의과대학교수 부교수
- '15~'17 브릿지바이오테라퓨틱스 공동창업자
- '18~'22 쿼드자산운용 PEF본부 전무
- '22~현재 펨토바이오메드 공동대표이사

신재균
1972-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
□ 주요 학력
- 고려대학교 경영대학 무역학(학사)

□ 주요 경력
- '97~'00 KPMG 산동회계법인
- '00~'07 KPMG 삼정회계법인
- '07~'16 (주)에스티엑스 회계실장ㆍ경영기획실장
- '17~현재 제이케이씨(주) 대표이사
프리티 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 프리티

인스코비/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
101,184
- 매출액
76,678

- 부채총계
38,132
- 영업이익
-1,388

- 자본금
56,004
- 당기순이익
-7,408

- 자본총계
63,051
*주당순이익(원)
-66

나. 개별(별도)
- 자산총계
85,729
- 매출액
36,076

- 부채총계
28,150
- 영업이익
-3,838

- 자본금
56,004
- 당기순이익
-8,268

- 자본총계
57,579
*주당순이익(원)
-76

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명

-사내이사 유인수
-사내이사 구자갑
-사내이사 이혁재
-사외이사 이보균
-감사 김용회

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 보고사항

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 부의안건

제1호 의안 : 제53기(2022년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 통과

제3호 의안 : 이사선임의 건

3-1호 : 유인수 사내이사
- 원안대로 통과

3-2호 : 구자갑 사내이사
- 원안대로 통과

3-3호 : 이혁재 사내이사
- 원안대로 통과

3-4호 : 이보균 사외이사
- 원안대로 통과

제4호 의안 : 감사선임의 건

4-1호 : 김용회 감사
- 원안대로 통과

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 통과

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 통과

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유인수
1962-04
3
재선임
현)인스코비 대표이사 회장
나우콤 회장

구자갑
1960-10
3
재선임
현)인스코비 대표이사 사장
롯데오토리스 대표이사
KT렌탈 부사장

이혁재
1981-05
3
재선임
현)인스코비 경영지원본부장
비아이이엠티 글로벌운영팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이보균
1958-04
3
신규선임
현)순천대학교 석좌교수
카길애그리퓨리나 대표이사 사장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김용회
1959-06
3
재선임
비상근
현)인스코비 감사
현대피아이 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매업
-2차전지 및 관련 부품 수입 및 판매업
-2차전지 소재의 수입 및 제조, 판매업
-전기이륜차 수입 및 판매업
-전기이륜차 배터리 교환 사업
-데이터센터 인프라 관리 소프트웨어 및 솔루션 개발
-각 호에 해당되는 부대사업 일체

신규사업 진출에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
바이오다인 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 바이오다인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)바이오다인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 바이오다인

대 표 이 사 :
임욱빈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로5길 24-4

(전 화)1522-4811

(홈페이지)http://biodyne.asia

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 조우석

(전 화) 1522-4811

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

배재만
1972.08
남
재선임
2023.03.30
3년
3년 0개월
現) 한양대학교 의과대학 교수
아스타 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 박철우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)아스타

20230322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박철우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아스타

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
246720

발행주식 총수
12,904,025

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박철우
한자(영문)
朴喆雨

생년월일 또는 사업자등록번호 등
530413

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 금곡로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2022년 03월 29일
퇴임일
2025년 03월 28일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)아스타
부 서
영업부

직 위
부장
전화번호
031-89******

성 명
장현수
팩스번호
031-62******

이메일 주소
******@astams.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 31일
105,773
0.83
105,773
0.83

이번보고서
2023년 03월 30일
52,893
0.41
52,893
0.41

증 감
-52,880
-0.42
-52,880
-0.42

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

52,893
-
-
-
-
-
-
-
52,893
0.42

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,904,025
-
0.41
0.41

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
105,773
-30,000
75,773
10,190
-

장내매도(-)
2023년 03월 23일
보통주
75,773
-23,880
51,893
10,047
-

장내매수(+)
2023년 03월 24일
보통주
51,893
1,000
52,893
9,780
-

합 계
-
-52,880
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
바이오다인 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 바이오다인

바이오다인/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,414
- 매출액
12,210

- 부채총계
1,255
- 영업이익
6,683

- 자본금
3,084
- 당기순이익
5,611

- 자본총계
44,159
*주당순이익(원)
910

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

2) 제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 배재만 선임의 건
-> 원안대로 가결

3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사 보수한도 금액 : 20억원)
-> 원안대로 가결

4) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (감사 보수한도 금액 : 1억원)
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-28 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배재만
1972-08
3
재선임
現) 한양대학교 의과대학 교수
-
삼보모터스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 삼보모터스

삼보모터스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
388,918
- 매출액
348,631

- 부채총계
251,845
- 영업이익
6,238

- 자본금
9,666
- 당기순이익
4,532

- 자본총계
137,073
*주당순이익(원)
248

나. 연결
- 자산총계
864,519
- 매출액
1,199,853

- 부채총계
600,725
- 영업이익
22,914

- 자본금
9,666
- 당기순이익
21,355

- 자본총계
263,794
*주당순이익(원)
1,169

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
934,188,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.98

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제36기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
컴투스 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20230330)
제출인: 컴투스

신탁계약등에의한취득상황보고서
2.7
주식회사컴투스

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2023년 3월 30일

회 사 명 :
(주)컴투스

대 표 이 사 :
이주환

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC 하이시티 A동

(전 화) 02-6292-6000

(홈페이지) http://com2us.com/corporation

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR실장 (성 명) 김동수

(전 화) 02-6953-0871

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 컴투스

나. 주 소 :

서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 A동

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2022년 12월 27일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
삼성증권주식회사 (Samsung Securities Co., Ltd.)

회사고유번호 :
00104856

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2022.12.28
보통주식
16,000
-
61,024
976,388,300
삼성증권
00104856

2022.12.29
보통주식
10,000
-
60,930
609,298,400
삼성증권
00104856

2023.01.02
보통주식
10,000
-
58,225
582,252,100
삼성증권
00104856

2023.01.03
보통주식
5,000
-
58,528
292,639,800
삼성증권
00104856

2023.01.04
보통주식
13,000
-
59,451
772,867,800
삼성증권
00104856

2023.01.05
보통주식
9,500
-
60,251
572,386,000
삼성증권
00104856

2023.01.09
보통주식
7,000
-
61,593
431,152,100
삼성증권
00104856

2023.01.10
보통주식
10,000
-
61,889
618,891,300
삼성증권
00104856

2023.01.11
보통주식
6,629
-
62,788
416,219,800
삼성증권
00104856

2023.01.12
보통주식
5,000
-
63,284
316,418,900
삼성증권
00104856

2023.01.13
보통주식
5,000
-
63,367
316,837,200
삼성증권
00104856

2023.01.18
보통주식
7,000
-
64,516
451,608,800
삼성증권
00104856

2023.01.20
보통주식
6,597
-
64,377
424,695,600
삼성증권
00104856

2023.01.27
보통주식
7,000
-
65,383
457,680,900
삼성증권
00104856

2023.01.31
보통주식
7,000
-
66,212
463,480,600
삼성증권
00104856

2023.02.03
보통주식
6,616
-
67,192
444,541,500
삼성증권
00104856

2023.02.07
보통주식
8,148
-
66,040
538,095,600
삼성증권
00104856

2023.02.09
보통주식
8,272
-
66,552
550,516,300
삼성증권
00104856

2023.02.10
보통주식
10,000
-
65,093
650,930,700
삼성증권
00104856

2023.02.13
보통주식
10,000
-
60,801
608,006,700
삼성증권
00104856

2023.02.14
보통주식
1,384
-
67,100
92,866,000
삼성증권
00104856

2023.02.15
보통주식
15,000
-
64,472
967,082,400
삼성증권
00104856

2023.02.16
보통주식
642
-
72,300
46,416,600
삼성증권
00104856

2023.02.20
보통주식
10,000
-
71,206
712,061,400
삼성증권
00104856

2023.02.23
보통주식
10,000
-
69,306
693,063,600
삼성증권
00104856

2023.02.27
보통주식
6,470
-
66,411
429,676,400
삼성증권
00104856

계

211,258

63,600
13,436,074,800
-
-

주1)
상기 일자는 매매일 기준입니다.

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2023년 03월 30일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
978,610
7.61
96,682
211,258
1.64
15,000
1,189,868
9.25
111,682

계
978,610
7.61
96,682
211,258
1.64
15,000
1,189,868
9.25
111,682

주1)
상기 비율은 공시제출일 현재 발행주식총수 12,866,420주 대비 비율입니다.

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2023년 03월 30일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

㈜컴투스홀딩스
보통주식
3,780,308
3,780,308
-

이주환
보통주식
5,840
5,840
-

박인혁
보통주식
8,768
8,768
-

이용국
보통주식
600
600
-

김진용
보통주식
1,615
1,615
-

홍승준
보통주식
1,795
1,795
-

조성완
보통주식
500
500
-

이경일
보통주식
500
500

계
보통주식
3,799,926
3,799,926
-

합 계
3,799,926
3,799,926
-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1) 신탁계약 현황

(단위: 백만원)

계약체결일자
계약기간
체결기관
신탁계약금액
비고

2022년 12월 27일
2022.12.27 ~ 2023.06.27
삼성증권주식회사
15,000
-

2) 해당 신탁계약의 자산구성 내역

(2023년 03월 30일 현재)
(단위: 백만원, 주)

구분
취득주식수
취득금액
계약금액
신탁계약금액 대비 구성비율(%)
비고

보통주식
211,258
13,436
15,000
89.57
-
비케이홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 고승범

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)비케이홀딩스

20230327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
고 승 범

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)비케이홀딩스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
050090

발행주식 총수
79,138,942

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
고승범
한자(영문)
高承範

생년월일 또는 사업자등록번호 등
631124

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 잠실동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2016년 03월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)비케이홀딩스
부 서
경영지원팀

직 위
과장
전화번호
054-47******

성 명
김현우
팩스번호
054-46******

이메일 주소
******holdings.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 21일
140,000
0.18
140,000
0.18

이번보고서
2023년 03월 30일
170,000
0.21
170,000
0.21

증 감
30,000
0.03
30,000
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

170,000
-
-
-
-
-
-
-
170,000
0.21

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

79,138,942
-
0.21
0.21

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 27일
보통주
140,000
30,000
170,000
취득(326)
-

합 계
140,000
30,000
170,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
금호타이어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 금호타이어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
금호타이어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 30 일

회 사 명 :
금호타이어(주)

대 표 이 사 :
정 일 택

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 어등대로 658

(전 화) 062-940-2114

(홈페이지)http://www.kumhotire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 준 석

(전 화) 02-6303-8158

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

구한서
1957년 04월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
6년
'12.6~'18.3 동양생명보험 대표이사'12.3~'12.5 동양그룹 전략기획본부장'09.4~'12.2 동양시스템즈 대표이사
엠엑스온 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20230330)
제출인: 엠엑스온

엠투아이/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2023.03.30)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-2-22

3. 정정사유
거래종결일 변경으로 인한 합의서 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
잔금지급일 : 2023년 3월 31일
잔금지급일 : 2023년 5월 9일

3. 변경예정 최대주주
- 변경 예정일자
2023년 3월 31일
2023년 5월 9일

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
코메스2018-1
M&A투자조합
회사와의 관계
변경전 최대주주

-양수인
노틱인베스트먼트㈜ 및 피티에이에쿼티파트너스㈜
회사와의 관계
변경예정 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
9,666,668

1주당 가액(원)
13,221

양수도 대금(원)
127,803,017,628

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 코메스2018-1M&A투자조합은 그 보유주식인 보통주 9,666,668주(발행주식총수의 57.55%)를 노틱인베스트먼트㈜ 및 피티에이에쿼티파트너스㈜ 에 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

1. 계약체결일 : 2022년 10월 31일
2. 총양수도 금액 : 127,803,017,628원
3. 계약당사자

-양도인 : 코메스2018-1M&A투자조합

-양수인 : 노틱인베스트먼트㈜ 및 피티에이에쿼티파트너스㈜
4. 대금 지급일정 및 조건

1) 계약금 : 1,000,000,000원(0.8%)

계약금지급일 : 2023년 1월 30일

2) 잔 금 : 126,803,017,628원(99.2%)

잔금지급일 : 2023년 5월 9일
5. 거래종결

-거래종결일은 주식양수도계약상 거래종결의 선행조건이 모두 충족된 것을 전제로 양수도대금 전액 지급 및 양수도주식 교부가 완료되는 일자입니다.

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
-

-변경 예정일자
2023-05-09

-예정 소유주식수(주)
-

-예정 소유비율(%)
-

4. 계약일자
2022-10-31

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 변경 예정일자 및 예정 소유주식수는 잔금 지급 완료시 기준입니다.

2. 상기 매매대금 지급일 및 변경 예정일은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 매수인은 매도인에 대한 사전 서면통지로써 본 계약상 매수인의 지위 및 본 계약에 따른 매수인의 권리 및 의무의 전부를 매수인이 공동 업무집행사원으로 설립하는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 기관전용 사모집합투자기구 또는 그 투자목적회사에게 양도할 수 있습니다. 이 경우 양수인은 매수인의 본 계약상의 모든 권리와 의무 기타 본 계약상의 지위를 그대로 승계하며, 양수인은 매도인에게 본 계약에 따라 최종 매매대금을 지급할 의무를 부담합니다.

4. 양수인은 향후 설립되는 노틱인베스트먼트-피티에이에쿼티파트너스를 주체로 하는 컨소시엄(명칭미정)이며 변경예정 최대주주 및 관련 사항은 향후 확정되는 사항을 반영하여 재공시할 예정입니다.

5. 이 공시는 2022년 8월 31일 조회공시(풍문 또는 보도)에 대한 확정 공시입니다.

※관련공시
2022-08-31 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

코메스2018-1M&A투자조합
변경전 최대주주
9,666,668
57.55
-
-
-

-
변경예정 최대주주
-
-
-
-
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
노틱인베스트먼트(주)

2. 설립연월
2018년 8월 1일

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울 영등포구 국제금융로 10, 9층(여의도동, 투아이에프씨)

5. 법인의 최대주주명
김성용

- 보유지분율(%)
70

6. 법인의 대표이사
김성용

7. 주요 사업내용
신탁, 집합투자

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021년
결산기
4기

자산총계
832
자본금
24

부채총계
99
매출액
908

자본총계
733
당기순손익
16

외부감사인
서우회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

없음

1. 법인명
피티에이에쿼티파트너스㈜

2. 설립연월
2021년 2월 25일

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울특별시 강남구 언주로152길 7, 2층(신사동)

5. 법인의 최대주주명
김석원

- 보유지분율(%)
76

6. 법인의 대표이사
김석원

7. 주요 사업내용
금융 및 기타 금융 투자업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021년
결산기
1기

자산총계
1,125
자본금
500

부채총계
526
매출액
393

자본총계
599
당기순손익
99

외부감사인
해당사항없음
휴업 여부
아니오

감사의견
해당사항없음
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

없음
압타바이오 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 압타바이오

압타바이오/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,114
- 매출액
48

- 부채총계
3,744
- 영업이익
-9,507

- 자본금
11,149
- 당기순이익
-10,565

- 자본총계
52,370
*주당순이익(원)
-474

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
라. 외부감사인 선임 보고

2) 결의사항

- 제1호 의안 : 정관 변경의 건
▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-01-31 주주총회소집결의
2023-01-31 주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
아이마켓코리아 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 아이마켓코리아

아이마켓코리아/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,224,955
- 매출액
3,588,175

- 부채총계
814,781
- 영업이익
56,299

- 자본금
18,167
- 당기순이익
29,103

- 자본총계
410,174
*주당순이익(원)
706

나. 개별(별도)
- 자산총계
825,179
- 매출액
2,678,991

- 부채총계
439,686
- 영업이익
35,715

- 자본금
18,167
- 당기순이익
36,294

- 자본총계
385,493
*주당순이익(원)
1,154

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
450

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
18,878,604,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,사외이사 1명,
감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 통과

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 이기형 사내이사 선임의 건
☞ 원안대로 통과

제2-2호 의안 : 김주형 사외이사 선임의 건
☞ 원안대로 통과

3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 김주형 감사위원회 위원 선임의 건
☞ 원안대로 통과

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기형
1963-01
3
재선임
- 서울대학교 졸업
- 인터파크INT 대표이사
- 아이마켓코리아 대표이사
- (현)그래디언트 대표이사
- (현)카오스재단 이사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김주형
1968-07
3
재선임
- 서울대학교 졸업
- 서울중앙지방법원 판사
- 서울남부지방법원 판사
- (현)법률사무소 하우림
대표변호사
구기건설 주식회사
(사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김주형
1968-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 졸업
- 서울중앙지방법원 판사
- 서울남부지방법원 판사
- (현)법률사무소 하우림 대표변호사
펄어비스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 펄어비스

펄어비스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,053,358
- 매출액
268,717

- 부채총계
350,386
- 영업이익
32,716

- 자본금
6,622
- 당기순이익
1,681

- 자본총계
702,972
*주당순이익(원)
27

나. 연결
- 자산총계
1,222,555
- 매출액
385,680

- 부채총계
523,251
- 영업이익
16,378

- 자본금
6,622
- 당기순이익
-43,000

- 자본총계
699,304
*주당순이익(원)
-702

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규 선임
- 신규선임 : 이선희

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

1. 제1호 의안 : 제14기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 사외이사 이선희 선임의 건

-> 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 참고서류
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이선희
1965-06
3년
신규선임
- 서울대학교 대학원 법학과 법학박사
- 제29회 사법시험 합격
- 제19기 사법연수원 수료
- (前)서울동부, 서울중앙, 울산, 서울서부 지방법원 판사
- (前)가정법원, 서울고등법원 판사
- (前)대법원 재판연구관
- (前)법무법인 율촌 구성 변호사
- (現)성균관대학교 법학전문대학원 교수
- (現)공정거래위원회 약관심사자문위원회 위원
- (現)한화에어로스페이스(주) 사외이사 / 감사위원회 위원
한화에어로스페이스(주) 사외이사/감사위원회 위원
* 2023년 3월 임기 종료 예정
GS건설 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230330)
제출인: GS건설

GS건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
부산시민공원주변 재정비촉진1구역 도시정비형
재개발사업

2. 계약내역
계약금액(원)
900,176,448,000

최근매출액(원)
9,036,575,422,803

매출액대비(%)
9.96

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
주식회사 파크시티

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
부산광역시 부산진구 부암동

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2023-03-30

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 2항의 계약금액은 VAT 별도금액임

2) 상기 2항의 매출액은 '21년말 연결재무제표 기준임

3) 상기 5항의 계약기간은 공사착수일로부터 58개월임

4) 사업개요

: 부산광역시 부산진구 부암동 27-7번지 일원에 공동주택 1,874세대, 오피스텔

218호실 (B5층 ~ 69층, 5개동) 및 부대복리시설 건설공사

5) 공사기간, 계약금액은 공사진행 과정상 변동될 수 있음

※ 관련공시
2022-11-21 투자판단 관련 주요경영사항