eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
서진시스템 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 서진시스템

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)서진시스템

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 서진시스템

대 표 이 사 :
전 동 규

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 산업로 20-22(오정동)

(전 화) 032-506-2760

(홈페이지) http://www.seojinsystem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 나 풍 호

(전 화) 032-506-2760

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
67

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
351,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 30일

종료일
2038년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
18,058

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 30일

7. 부여근거
- 상법 제542조의3,- 상법 시행령 제30조,- 정관 제10조의3 주식매수선택권 부여에 관한 사항

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,051,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ 상기 8.당해부여 후 총부여 현황은 본 공시일 당일 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여수식수입니다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격

주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였음. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

구 분
금 액

(A) 2개월 : 2023.01.30~2023.03.29. 가중산술평균가격
17,759.87원

(B) 1개월 : 2023.03.02~2023.03.29. 가중산술평균가격
18,245.20원

(C) 1주일 : 2023.03.23~2023.03.29. 가중산술평균가격
18,170.11원

(A),(B),(C) 산술평균가격
18,058.40원

최종 행사가액(소수점 이하 버림)
18,058원

2) 행사가격 및 부여수량 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사전, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식수의 상환, 행사가 보다 낮은 발행가격의 유상증자 등의 경우 행사가격 및 부여수량 조정할 수 있음.3) 행사기간 및 방법

① (a) 2026년 3월 30일과 (b) 본 계약 체결일 이전에 발행한 모든 전환사채의 전환권이 모두 행사되는 날 중 나중에 도래하는 날로부터 10년 이내에 총 부여수량 중 60%에 관하여 선택권을 행사할 수 있다.

② (a) 2028년 3월 30일과 (b) 본 계약 체결일 이전에 발행한 모든 전환사채의 전환권이 모두 행사되는 날 중 나중에 도래하는 날로부터 10년 이내에 총 부여수량 중 40%에 관하여도 선택권을 행사할 수 있다.

4) 부여방법신주발행교부, 자기주식교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사시 이사회 결의에 의한다. .5) 상기 당해 부여주식 수는 부여일 현재 기준 당사 발행주식총수인 37,580,642주 대비 약 0.93%에 해당합니다.

5) 주식매수선택권 당해부여 후 총부여 현황

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
무상증자에 따른 재부여
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2020년
'20.03.27
3명
기명식 보통주
400,000
-
120,000
80,000
200,000

2022년
'22.03.30
9명
기명식 보통주
600,000
-
-
100,000
500,000

2023년
'23.03.30
67명
기명식 보통주
351,000
-
-
-
351,000

계
-
77명
기명식 보통주
1,351,000

120,000
180,000
1,051,000

* 사업연도는 주식매수선택권 부여일의 해당연도 입니다.
6) 상기 내용에 포함되지 않은 기타 세부사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따릅니다

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이영태외 66명
미등기임원및 직원
351,000
-
18,058
-

※ 직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않을 수 있다. ※ 공정가치 : 18,058원1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)2) 공정가치 산정 가정 ① 평가기준일 주가 : 18,350원 (평가기준일 2023년 3월 29일 종가) ② 행사가격 : 18,058원 ③ 무위험이자율 : 3.27% ~ 3.29% ④ 기대행사기간 : 2026년3월30일 ~ 2033년3월30일 ⑤ 예상주가변동성 : 45.88%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
동일제강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 동일제강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동일제강(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
동일제강주식회사

대 표 이 사 :
임 범 수, 김 우 진

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40

(전 화) 031-677-1234

(홈페이지)http://www.dongil-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 우 진

(전 화) 031- 677- 234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유상현
1974년 09월
남
신규
2023년 03월 30일
3
3년
현) 법무법인 김&장 변호사전) 서울중앙지법 판사
모비데이즈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 모비데이즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 모비데이즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 모비데이즈

대 표 이 사 :
유 범 령

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로8길 15 홍우빌딩 2,3층

(전 화) 02-6929-1628

(홈페이지)http://www.mobidays.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 윤 성 현

(전 화) 02-6929-1628

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
480,056

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2030년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
1,164

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 30일

7. 부여근거
정관 제 10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
480,056

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 2. 당해 부여주식수는 발행주식총수(160,018,847주)의 0.30 %입니다.나. 상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제340조의 2 규정에 의거, 2023년 3월30일 개최된 정기주주총회에서 결의함.다. 행사가격은 정기주주총회일전 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간 각 거래량 산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면금액 중 높은 가액으로 함.(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용)라. 상기 내용에 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.마. 공정가치 산정방법 및 주요 가정1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형)2) 산정가정- 권리부여일의 종가 : 1,047원- 행사가격 : 1,164원- 무위험이자율 : 3.305%- 행사기간 : 2025년 3월 30일 ~ 2030년 3월 29일 까지- 예상주가 변동성 : 65.8%- 공정가치 : 670원 3) 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임. 4) 상기 내역은 추후 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정 0 0
직 원
480,056
-
670
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
YTN — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: YTN

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
와이티엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 와이티엔

대 표 이 사 :
우 장 균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 상암산로 76

(전 화) 02-398-8000

(홈페이지) http://www.ytn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 우 장 균

(전 화) 02-398-8000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정상봉
1954년 12월
남
재선임
2023년 03월 30일
1년
3년 8개월
前 한전원자력연료 사장

조성인
1962년 11월
남
신규
2023년 03월 30일
1년
1년
前 KT&G 전략본부 홍보실장

박근영
1949년 07월
남
신규
2023년 03월 30일
1년
1년
現 재한몽골학교 명예이사장

조홍식
1963년 09월
남
재선임
2023년 03월 31일
1년
2년
現 서울대 로스쿨 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정상봉
1954년 12월
남
2022년 07월 23일
1년
2023년 03월 30일
자진사임
중도퇴임 후 재선임
우리바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 우리바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
우리바이오주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
우리바이오 주식회사

대 표 이 사 :
박 길 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡로 79

(전 화)031-599-3132

(홈페이지)http://www.wooreebio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)서 상 원

(전 화)031-599-3132

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 사외이사 중 정원구 사외이사, 손정익 사외이사, 김관성 사외이사의 임기가 만료되었으며, 2023년 3월 30일 개최된 제23기 정기주주총회 의결을 통하여 정원구 사외이사는 중임되었으며, 김지중사외이사, 신형수 사외이사가 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정원구
1970.02
남
재선임
2023.03.30
3년
3년 0개월
정원구 세무회계사무소 대표

김지중
1944.12
남
재선임
2023.03.30
3년
3년 0개월
우리바이오 사외이사

신형수
1956.01
남
신규
2023.03.30
3년
0년 0개월
네오보감 고문식품의약품 안전처 부이사관
에스제이엠 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 에스제이엠

에스제이엠/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 13 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
243,275
- 매출액
180,238

- 부채총계
56,088
- 영업이익
7,087

- 자본금
7,802
- 당기순이익
4,701

- 자본총계
187,187
*주당순이익(원)
316

나. 개별(별도)
- 자산총계
164,450
- 매출액
74,169

- 부채총계
17,525
- 영업이익
-6,015

- 자본금
7,802
- 당기순이익
6,886

- 자본총계
146,925
*주당순이익(원)
441

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,560,489,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.30

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건

제1호 의안: 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-21 주주총회소집결의
2023-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
비보존 제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 비보존 제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
비보존헬스케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 비보존제약

대 표 이 사 :
이두현

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 34-40

(전 화) 02-3434-7600

(홈페이지)http://vivozonpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 장부환

(전 화) 02-3434-7600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이윤철
1971년 11월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
6년 2개월
현) 법무법인 강남

이현석
1972년 10월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
6년 0개월
현) 법무법인(유한) 에이펙스현) (주)애큐온저축은행 이사
YTN — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: YTN

YTN/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
360,132
- 매출액
152,191

- 부채총계
104,835
- 영업이익
5,310

- 자본금
42,000
- 당기순이익
5,514

- 자본총계
255,297
*주당순이익(원)
131

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,520,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 4명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 보고사항
- 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에 관한 운영보고

○ 의결사항
- 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
* 제2-1호 : 사외이사 정상봉 선임의 건 → 원안대로 승인
* 제2-2호 : 사외이사 조성인 선임의 건 → 원안대로 승인
* 제2-3호 : 사외이사 박근영 선임의 건 → 원안대로 승인
* 제2-4호 : 사외이사 조홍식 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제3호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제4호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정상봉
1954-12
1년
재선임
前 한전원자력연료 사장
-

조성인
1962-11
1년
신규선임
前 KT&G 전략본부 홍보실장
-

박근영
1949-07
1년
신규선임
現 재한몽골학교 명예이사장
-

조홍식
1963-09
1년
재선임
現 서울대 로스쿨 교수
-
신화인터텍 — 대표이사변경 (20230330)
제출인: 신화인터텍

신화인터텍/대표이사변경/(2023.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김학태

변경후 대표이사
안철흥

2. 변경사유
현 대표이사 사임에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일
2023-03-30

4. 이사회결의일
2023-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

안철흥
1966-07-11
-
40,062
0.14%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

안철흥
SKC(주)
상장(코스피)
-
선임연구원
1994-01-01
2002-02-28
-

안철흥
신화인터텍(주)
상장(코스닥)
-
전무
2004-09-01
2011-03-31
-

안철흥
D&C Technology
비상장
-
대표이사
2011-09-01
2015-05-05
-

안철흥
신화인터텍(주)
상장(코스닥)
-
전무
2015-06-08
2019-12-31
-

안철흥
신화인터텍(주)
상장(코스닥)
-
부사장
2020-01-01
-
-
서진시스템 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 서진시스템

서진시스템/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
739,754
- 매출액
93,254

- 부채총계
344,413
- 영업이익
4,357

- 자본금
18,790
- 당기순이익
27,563

- 자본총계
395,341
*주당순이익(원)
733

나. 연결
- 자산총계
1,384,814
- 매출액
787,599

- 부채총계
845,244
- 영업이익
44,398

- 자본금
18,790
- 당기순이익
1,611

- 자본총계
539,570
*주당순이익(원)
43

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : ① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제16기(2022.01.01.~2022.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)포함 등 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 박진수 기타비상무이사 재선임의 건
=> 원안대로 승인가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 정전환 상근 감사 재선임의 건
=> 부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인가결

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
=> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 당사는 제3호 의안인 감사 선임의 건에 필요한 의결정족수 확보를 위해 "의결권대리행사권유참고서류"공시를 제출을 하여 주주들의 참석 및 대리참석을 위해 노력을 하였으나 의결정족수 부족으로 부결되었으며, 이에 따라 상법 368조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행합니다

※관련공시
2023-03-22 참고서류
2023-03-22 주주총회소집공고
2023-03-22 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진수
1969-08
3년
재선임
91.03~14.10 산업은행 투자금융부
14.10~ 現 크레센도에쿼티파트너스 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
10. 컨테이너박스 판매 및 임대업
11. 각 호에 부대사업 일체
컨테이너박스 판매 및 임대를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
우진플라임 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 우진플라임

우진플라임/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제31기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
285,245
- 매출액
254,579

- 부채총계
182,460
- 영업이익
22,613

- 자본금
10,000
- 당기순이익
21,850

- 자본총계
102,785
*주당순이익(원)
1,092

나. 개별(별도)
- 자산총계
285,173
- 매출액
252,909

- 부채총계
183,291
- 영업이익
22,628

- 자본금
10,000
- 당기순이익
20,923

- 자본총계
101,882
*주당순이익(원)
1,046

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.37

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 박경일
(이상 1명, 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호 의안 :
제31기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
*.이익배당금액 1주당 기말배당금 50원

=> 원안대로 승인

- 제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

- 제3호 의안 :
감사 선임의 건

=> 원안대로 승인

- 제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

- 제5호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

*.참고사항: 제4호 및 제5호 관련 보수한도는 전기와 동일함.

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-08 주주총회소집공고

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박경일
1959-12
3
재선임
상근
- 대전지방국세청 천안세무서
- 서울지방국세청(조사1국, 법무과)
- 대검찰청 중앙수사본부 파견
- 용산세무서 재산세과(재산세팀장)
- 종로세무서 외(납세자보호실장)
- 영등포세무서 법인납세2과(1팀장)
- (주)우진플라임 상근감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

01-01
-
태광 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 태광

태광/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
520,569
- 매출액
213,558

- 부채총계
53,634
- 영업이익
44,310

- 자본금
13,250
- 당기순이익
35,219

- 자본총계
466,934
*주당순이익(원)
1,362

나. 연결
- 자산총계
593,995
- 매출액
249,742

- 부채총계
69,762
- 영업이익
45,350

- 자본금
13,250
- 당기순이익
36,783

- 자본총계
524,233
*주당순이익(원)
1,383

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
170

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,397,431,140

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제41기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 대차대조표, 손익계산서및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
* 현금배당 : 주당 170원
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 윤준식 후보 선임의 건 (신규선임)
- 원안대로 가결

3-2호 의안 : 사외이사 맹진욱 후보 선임의 건 (재선임)
- 원안대로 가결

제4호 의안 : 상근감사선임의 건

4-1호 의안 : 상근감사 정동진 후보 선임의 건 (재선임)
- 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤준식
1981-10
3년
신규선임
現 ㈜태광 부사장
前 TK Fitting USA 총괄
- 미국 남가주대 기술경영 석사
- 서울대학교 공과대학 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

맹진욱
1976-01
3년
재선임
現 ㈜태광 사외이사
現 회계법인 공감
前 성도회계법인
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정동진
1958-02
3년
재선임
상근
現 ㈜태광 감사
現 최진회계사무소
前 국세청

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
13. 식품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업
14. 음식점 및 기타 서비스업
15. 전 각항에 부대하는 일체의 사업
사업목적 추가 및 항번 변경

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한일사료 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (20230330)
제출인: 한일사료

한일사료/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) /(2023.03.30)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
타법인주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-27

3. 정정사유
취득예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2023-03-31
2023-04-12

- 본 공시는 취득예정일자의 변경으로 인한 건입니다. 이외 특이사항은 없습니다.

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 케이미트
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)노량진케이미트대한제41호위탁관리부동산투자회사
대표이사
남궁용

자본금(원)
300,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
60,000
주요사업
부동산업

-최근 6월 이내 제3자배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
6,240,000

취득금액(원)
31,200,000,000

지배회사의 연결자산총액(원)
175,091,150,250

지배회사의 연결자산총액대비(%)
17.82

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
6,240,000

지분비율(%)
29.74

4. 취득방법
유상증자

5. 취득목적
서울시 노량진동 역세권청년주택(공공지원민간임대) 사업 추진

6. 취득예정일자
2023-04-12

7. 이사회결의일(결정일)
2022-11-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원)참석여부
불참

8. 공정거래위원회 신고대상여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약체결 여부
아니오

-계약내용
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 1. 발행회사의 발행주식총수는 유상증자

이전의 주식수입니다.

2) 상기 2. 취득내역의 지배회사의 연결자산총액

(원)은 2021년 12월 31일, 연결재무제표 기준입니

다.

3) 상기 6. 취득예정일자는 확정된 일자는 아니고

변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
300
-
300
300
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 케이미트
영문
KMEAT CO.,LTD.

- 대표자
차상협

- 주요사업
수입육 유통판매

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
95,206,642,164

지배회사의 연결 자산총액(원)
175,091,150,250

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
54.38

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)노량진케이미트대한제41호위탁관리부동산투자회사
대한민국
서울특별시 강남구 삼성동
548-81-03060

직업(사업내용)
부동산업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
대한토지신탁(주)
60,000
100

대표이사
남궁용
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
300
자본금
300

부채총계
-
매출액
-

자본총계
300
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
메타케어 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 메타케어

초록뱀헬스케어/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
189,857
- 매출액
19,098

- 부채총계
60,278
- 영업이익
-300

- 자본금
53,494
- 당기순이익
-49,555

- 자본총계
129,580
*주당순이익(원)
-591

나. 개별(별도)
- 자산총계
129,649
- 매출액
19,098

- 부채총계
30,721
- 영업이익
-67

- 자본금
53,494
- 당기순이익
-46,434

- 자본총계
98,927
*주당순이익(원)
-553

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 : 김세연,김규남

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 통과

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
→ 원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 통과

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 통과

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김세연
1969-07
3
신규선임
삼일회계법인 TS/FAS(공인회계사)
회계법인 리안 TS/FAS본부 대표
서울시립대학교 상경대학 겸임교수
(주)더블유홀딩컴퍼니 대표이사
숭실대학교 경영대학 겸임교수
(주)아이오케이컴퍼니 대표이사
대한중재인협회 부회장
(주)더블유투자금융 대표이사
(주)아이오케이컴퍼니 대표이사
(주)초록뱀푸드팜 대표이사
현)(주)초록뱀이앤엠 대표이사

김규남
1978-01
3
신규선임
삼성화재해상보험(주) 지점장
(주)알씨아이파이낸셜서비스코리아 심사역
(주)더블유홀딩컴퍼니 신규사업본부
(주)아이오케이컴퍼니 경영지원팀장
(주)초록뱀푸드팜 CFO
현)(주)초록뱀이앤엠 CFO
우리바이오 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 우리바이오

우리바이오/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,548
- 매출액
30,901

- 부채총계
21,258
- 영업이익
914

- 자본금
23,998
- 당기순이익
694

- 자본총계
95,291
*주당순이익(원)
15

나. 연결
- 자산총계
558,937
- 매출액
1,355,056

- 부채총계
332,209
- 영업이익
34,383

- 자본금
23,998
- 당기순이익
25,126

- 자본총계
226,729
*주당순이익(원)
469

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 선임 4명, 사외이사 선임 3명, 감사위원회위원 선임 3명(사외이사인 감사위원회위원 분리 선임 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 :

가. 제23기 감사보고
나. 제23기 영업보고
다. 제23기 내부회계 운영결과 및

운영 실태 보고
라. 제23기 재무제표 보고
마. 외부감사인 선임 보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경

(정관 조문 정비 등)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 윤철주

-> 원안대로 승인

2-2호 의안 : 사내이사 서상원

-> 원안대로 승인

2-3호 의안 : 사내이사 신정곤

-> 원안대로 승인

2-4호 의안 : 사내이사 박병헌

-> 원안대로 승인

2-5호 의안 : 사외이사 김지중

-> 원안대로 승인

2-6호 의안 : 사외이사 신형수

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정원구 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건

4-1호 의안 : 감사위원 김지중

-> 원안대로 승인

4-2호 의안 : 감사위원 신형수

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제23기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

※관련공시
2023-03-23 참고서류
2023-03-23 주주총회소집공고
2023-03-23 주주총회소집결의
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤철주
1953-11
3
재선임
우리엔터프라이즈 사내이사
우리엔터프라이즈 대표이사

서상원
1969-10
3
재선임
우리바이오 재무담당이사

신정곤
1959-10
3
재선임
뉴옵틱스 대표이사

박병헌
1959-02
3
신규선임
우리바이오 생산담당
우리이앤엘 생산담당이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정원구
1970-02
3
재선임
정원구 세무회계사무소 대표
-

김지중
1944-12
3
신규선임
우리바이오 사외이사
-

신형수
1956-01
3
신규선임
네오보감 고문
식품의약품 안전처 부이사관
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정원구
1970-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
정원구 세무회계사무소 대표

김지중
1944-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
우리바이오 사외이사

신형수
1956-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
네오보감 고문
식품의약품 안전처 부이사관

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
다보링크 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230330)
제출인: 다보링크

다보링크/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매.공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-06-14

3. 정정사유
계약금액변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약내역
1. 확정계약금액 : 21,922,900,000
2. 계약금액 총액(원): 21,922,900,000
3. 매출액대비(%) : 28.27
1. 확정계약금액 : 16,508,500,000
2. 계약금액 총액(원) : 16,508,500,000
3. 매출액대비(%) : 21.29

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
홈용/SOHO/SME용 안테나 외장형 WiFi 기가 AP(GAPD-7500) 단가계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
16,508,500,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
16,508,500,000

최근 매출액(원)
77,545,506,754

매출액 대비(%)
21.29

3. 계약상대방
주식회사 엘지유플러스

-최근 매출액(원)
13,851,134,597,053

-주요사업
통신서비스업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
서울 용산구

5. 계약기간
시작일
2022-06-13

종료일
2023-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-06-14

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기매출액은 2021년말 기준임.
- 상기 계약상대방 최근매출액은 2021년말 연결기준임.
- 계약금액은 부가가치세 제외 금액임.

※ 관련공시
2022-06-14 단일판매ㆍ공급계약체결
큐라클 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 큐라클

큐라클/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,657
- 매출액
3,583

- 부채총계
9,487
- 영업이익
-11,982

- 자본금
6,923
- 당기순이익
-11,406

- 자본총계
46,171
*주당순이익(원)
-829

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

[주총안건]

제1호의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

제4호 의안 : 기 부여된 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결

제5호 의안 : 신규 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의
씨에스윈드 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230330)
제출인: 씨에스윈드

씨에스윈드/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
씨에스윈드 주식회사
회사코드
112610
담당부서명
재무팀
담당자명
차명근
tel
02-6480-1945

(fax)
02-6480-1999

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

42,171,403
-
42,171,403

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-20
보통주식
17,805,352
42.22

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
17,805,352
42.22

이번보고서제출일
2023-03-30
보통주식
17,803,952
42.22

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
17,803,952
42.22

증감
보통주식
-1,400
0.00

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-1,400
0.00

※ 원주교환비율 : ( )DR = ( )( )주
증권예탁증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산.

4. 개인별 세부변동사항

성명
이상호
생년월일
511110
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
1,400
-1,400
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김성권
생년월일
540126
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
11,289,050
26.77
0
0
0
0
11,289,050
26.77

김창헌
생년월일
800520
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,400,000
5.69
0
0
0
0
2,400,000
5.69

김승연
생년월일
820606
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,024,218
4.80
0
0
0
0
2,024,218
4.80

이명애
생년월일
550505
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,504,200
3.57
0
0
0
0
1,504,200
3.57

이계광
생년월일
640127
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
327,248
0.78
0
0
0
0
327,248
0.78

이강수
생년월일
591113
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,300
0.01
0
0
0
0
3,300
0.01

김성하
생년월일
600715
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
25,298
0.06
0
0
0
0
25,298
0.06

김성현
생년월일
641111
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
27,916
0.07
0
0
0
0
27,916
0.07

김성윤
생년월일
340501
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,448
0.01
0
0
0
0
2,448
0.01

김윤진
생년월일
900123
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
22,113
0.05
0
0
0
0
22,113
0.05

김혜진
생년월일
921229
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
23,304
0.06
0
0
0
0
23,304
0.06

김현정
생년월일
910731
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
30,675
0.07
0
0
0
0
30,675
0.07

김현주
생년월일
950419
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
44,498
0.11
0
0
0
0
44,498
0.11

김현석
생년월일
960804
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
44,498
0.11
0
0
0
0
44,498
0.11

김승범
생년월일
730208
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
4,000
0.01
0
0
0
0
4,000
0.01

Hansen
Knud Bjarne
생년월일
520326
남
외국(개인)
덴마크
발행회사 임원
-
-
2,000
0.00
0
0
0
0
2,000
0.00

이상호
생년월일
511110
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

김용섭
생년월일
630521
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
150
0.00
0
0
0
0
150
0.00

류영재
생년월일
680303
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,754
0.02
0
0
0
0
10,754
0.02

박종완
생년월일
690601
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,786
0.03
0
0
0
0
10,786
0.03

김윤철
생년월일
710301
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
7,496
0.02
0
0
0
0
7,496
0.02

합계
17,803,952
42.22
0
0
0
0
17,803,952
42.22
태웅 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 태웅

태웅/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
758,907
- 매출액
393,866

- 부채총계
277,512
- 영업이익
2,928

- 자본금
10,004
- 당기순이익
547

- 자본총계
481,395
*주당순이익(원)
27

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제36기 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건
제2-1호 의안:사내이사 허용도 선임의 건(재선임)
→원안대로 가결

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-02 주주총회소집공고
2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-02 주주총회소집결의
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허용도
1948-01
3년
재선임
現 (주)태웅 회장
前 부산상공회의소 회장
HLB제약 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: HLB제약

HLB제약/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,177
- 매출액
107,482

- 부채총계
56,248
- 영업이익
-6,436

- 자본금
13,936
- 당기순이익
-11,767

- 자본총계
85,929
*주당순이익(원)
-431

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 4명 재선임
- 사외이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 :

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

ㆍ제1호의안 :제25기 재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 가결

ㆍ제2호의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사(전복환)

재선임의 건

- 제2-2호 : 사내이사(진양곤)

재선임의 건

- 제2-3호 : 사내이사(장인근)

재선임의 건

- 제2-4호 : 사내이사(김만규)

재선임의 건

- 제2-5호 : 사외이사(손지원)

재선임의 건

- 제2-6호 : 사외이사(노재권)

재선임의 건

☞ 원안대로 가결

ㆍ제3호의안 : 이사보수한도(10억)

승인의 건

☞ 원안대로 가결

ㆍ제4호의안 : 감사보수한도(1억)

승인의 건

☞ 원안대로 가결

ㆍ제5호의안 : 주식매수선택권 부여

승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-22 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전복환
1963-09
3
재선임
HLB제약(주) 대표이사
(주)대웅 바이오센터 센터장
HLB(주) 바이오사업총괄 사장

진양곤
1966-01
3
재선임
HLB(주) 회장/대표이사
HLB생명과학(주) 대표이사

장인근
1979-02
3
재선임
HLB-BIO GROUP 바이오전략개발본부장
HLB(주)바이오사업부 사업지원부문장

김만규
1975-07
3
재선임
HLB제약(주) 경영기획 본부장
노바티스 영업마케팅 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손지원
1975-03
3
신규선임
태울, HNH국제특허법률사무소 변리사
특허법인 다해 대표변리사
특허법인 다해 대표변리사

노재권
1979-02
3
신규선임
네이버 해피빈재단 팀장
(주)코즈웍스 대표이사
(주)코즈웍스 대표이사
APS — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: APS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
APS홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
APS홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
정 기 로

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단 9길 23-12

(전 화) 031-776-1800

(홈페이지)http://www.apsholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 배 준 환

(전 화) 031-776-1800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김정식
1955년 10월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
3년
現 APS홀딩스 사외이사現 순천향대학교 법과학대학원장
금양 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 금양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)금양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 금양

대 표 이 사 :
류 광 지

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 낙동대로 960번길 81

(전 화) 051-316-5881

(홈페이지) http://www.kyc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 장 호 철

(전 화) 051-310-5856

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정연국
1967년 01월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
3년

- 육군3사관학교

- 서울지구기무부대 기무과장(2012~2013)

- 50사단기무부대 부대장(2013~2015)

- 국방대학교 기무대장(2015~2017)

- 홍익여행(주) 이사(2019~2022)

- 現 ㈜금양 사외이사(2020~현재)
지어소프트 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 지어소프트

지어소프트/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,785
- 매출액
50,399

- 부채총계
27,377
- 영업이익
2,078

- 자본금
7,737
- 당기순이익
61,353

- 자본총계
69,408
*주당순이익(원)
3,986

나. 연결
- 자산총계
291,481
- 매출액
454,632

- 부채총계
108,381
- 영업이익
-3,078

- 자본금
7,737
- 당기순이익
-4,387

- 자본총계
183,100
*주당순이익(원)
-167

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고안건:

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안:제25기(2022.1 .1~2022. 12. 31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 김영준 사내이사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호의안:감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영준
1969-07
3년
재선임
-2011.~현재 ㈜지어소프트 사내이사(겸)
-2011.~현재 ㈜지어소프트 대표이사(겸)
-2019.~2022. ㈜오아시스 사내이사(겸)
-2021.~2022. ㈜오아시스 대표이사(겸)
-2022.~현재 ㈜지어솔루션 대표이사
-2021.~현재 ㈜브이 대표이사
-2021.~현재 ㈜실크로드 대표이사
-2005.~2014. 한국산업기술평가원 기술심사위원
-1999.~2006. ㈜솔루션 인터내셔날 대표이사
-1995.~1999. 독일 LeyBold Korea 시스템 사업부 팀장
아이오케이이엔엠 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 아이오케이이엔엠

아이오케이/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
138,490
- 매출액
18,303

- 부채총계
40,611
- 영업이익
-5,342

- 자본금
48,063
- 당기순이익
-59,026

- 자본총계
97,879
*주당순이익(원)
-626

나. 연결
- 자산총계
135,690
- 매출액
18,966

- 부채총계
41,457
- 영업이익
-10,813

- 자본금
48,063
- 당기순이익
-62,437

- 자본총계
94,233
*주당순이익(원)
-649

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1인, 사외이사2인,기타비상무이사 1인,감사1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고안건

- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제23기 감사보고 및 영업보고

2.부의안건

(제1호 의안) 제23기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(제2호 의안) 이사 선임의 건

-제2-1호 의안: 사내이사 장진우 선임의 건 → 원안대로 가결

-제2-2호 의안: 사외이사 강인철 선임의 건 → 원안대로 가결

-제2-3호 의안: 사외이사 임다영 선임의 건 → 원안대로 가결

-제2-4호 의안: 기타비상무이사 이후록 선임의 건 → 원안대로 가결

(제3호 의안) 감사 김정기 선임의 건
→ 원안대로 가결

(제4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

(제5호 의안) 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 참고서류
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장진우
1978-09
3년
재선임
현) 제이준코스메틱 코스메틱 사업부문장
전) 아이오케이컴퍼니 대표이사

이후록
1972-06
3년
신규선임
현) 법무법인 율촌 수석전문위원
현) 은행연합회 COFIX 관리위원회 위원
전) 금융감독원 제재 심의위원회 위원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강인철
1960-07
3년
재선임
현) 법무법인 광장 변호사
전) 제30대 전북지방경찰청장
-

임다영
1987-02
3년
재선임
현) 법무법인 이헌 파트너변호사
전) 법무법인 태원 파트너변호사
자안바이오(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김정기
1955-03
3년
재선임
상근
현) (주)금조산업 대표이사
대원 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 대원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 대원

대 표 이 사 :
전 응 식

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 상당구 용담로 7, 1층(문화동,센트럴칸타빌)

(전 화) 043-264-1115

(홈페이지) http://daewon.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 회계본부장
(성 명) 이 관 호

(전 화) 043-264-1115

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 "4. 사외이사 변경 후 현황"은 당사 2023년 3월 29일 제 51기 정기주주총회에서 신규 선임된 이사현황을 반영한 수치입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김용재
1956.10
남
신규
2023.03.29
2
-
학력) 서울대학교 경제학과 1996년~2022년 건국대학교 경영대학교수2013년~2016년 건국대학교 경영대학장2014년~2016년 건국대학교 경영전문대학원장2022년~현재 건국대학교 경영대학 명예교수
유니온머티리얼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 유니온머티리얼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
유니온머티리얼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
유니온머티리얼주식회사

대 표 이 사 :
김진영. 이우선

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단남로 151(월암동)

(전 화)053-580-4135

(홈페이지)http://www.unionmaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 박 찬 갑

(전 화) 02-2251-4168

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이정석
1965.12
남
신규
2023.03.30
3년
3년
현)법무법인 율우 대표변호사서울고등법원 부장판사

※사외이사 총 재직기간에는 신규 임기(3년)가 포함되어 있습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김지형
1958.04
남
2020.03.24
3년
2023.03.30
당연퇴임
임기만료

※ 당사 정관 제24조에 근거한 이사의 임기는 취임 후 3년 이후 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
동일제강 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 동일제강

동일제강/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
179,708
- 매출액
196,757

- 부채총계
22,028
- 영업이익
2,456

- 자본금
10,150
- 당기순이익
3,345

- 자본총계
157,680
*주당순이익(원)
169

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
197,854,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제63기재무제표 승인의건

(배당:보통주 1주당 10원)

- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 개정의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호 : 사내이사 양영석

제3-2호 : 사내이사 민세홍

제3-3호 : 사외이사 유상현

- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사위원회 감사위원

선임의 건

(사외이사 유상현)

- 원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도액

승인의 건(30억)

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양영석
1963-05
1
신규선임
현) 동일제강 부사장
전) 후성정공(주) 전무

민세홍
1973-09
3
신규선임
현) 동일제강 상무
현) 삼목에스폼 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유상현
1974-09
3
신규선임
현) 법무법인 김&장 변호사
전) 서울중앙지법 판사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유상현
1974-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 법무법인 김&장 변호사
전) 서울중앙지법 판사
코스맥스엔비티 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 코스맥스엔비티

코스맥스엔비티/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
291,510
- 매출액
220,316

- 부채총계
195,303
- 영업이익
30,253

- 자본금
10,314
- 당기순이익
-27,902

- 자본총계
96,207
*주당순이익(원)
-1,352

나. 연결
- 자산총계
303,971
- 매출액
328,207

- 부채총계
256,717
- 영업이익
2,240

- 자본금
10,314
- 당기순이익
-12,915

- 자본총계
47,254
*주당순이익(원)
-633

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임 및 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안: 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 윤원일 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이병만 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이진우 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 김성호 선임의 건

→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤원일
1965-01
3
재선임
前 코스맥스(주) 경영지원본부 부사장
前 코스맥스(주) 마케팅 부사장
前 코스맥스엔비티(주) CPO
現 코스맥스엔비티(주) CEO

이병만
1978-06
3
신규선임
前 코스맥스(주) 마케팅본부 이사
前 코스맥스(주) 경영지원본부 전무이사
前 코스맥스비티아이(주) 기획조정실 총괄 부사장
前 코스맥스(주) 마케팅본부 부사장
現 코스맥스(주) 대표이사 사장
現 (겸)코스맥스비티아이(주) 사장

이진우
1967-08
3
신규선임
前 삼우기초기술 CFO
前 코스맥스엔비티(주) 전략마케팅본부장
現 코스맥스비티아이(주) 건강기능식품본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성호
1960-12
3
신규선임
前 식품의약품안전처 의약품 안전국 의약품 정책과장
前 식품의약품안전처 소비자위해예방국장
前 식품의약품안전처 의료기기안전국장
前 식품의약품안전처 경인지방식품의약품안전청장
現 법무법인(유) 율촌 고문
現 (주) 옵토레인 사외이사
원풍 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 원풍

원풍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,520
- 매출액
89,490

- 부채총계
6,799
- 영업이익
7,809

- 자본금
6,000
- 당기순이익
8,421

- 자본총계
83,721
*주당순이익(원)
732

나. 연결
- 자산총계
93,369
- 매출액
89,490

- 부채총계
7,637
- 영업이익
7,758

- 자본금
6,000
- 당기순이익
8,500

- 자본총계
85,732
*주당순이익(원)
739

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,283,789,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.86

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 (서승민,이문희,손욱)
사외이사 1명 (민정기)
비상근 감사 1명 (권준식)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제50기
(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 200원)

=>원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

=>원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사선임의 건

3-1호 사내이사 서승민 선임의 건

3-2호 사내이사 이문희 선임의 건

3-3호 사내이사 손 욱 선임의 건

3-4호 사외이사 민정기 선임의 건

=>원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사선임의 건

감사 권준식(비상근감사) 선임의 건

=>원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제50기 배당수령 주주는 개별 증권사로 문의하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 참고서류
2023-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서승민
1960-05
3
재선임
(주)원풍 부회장

이문희
1956-01
3
재선임
(주)원풍 전무이사

손 욱
1974-08
3
신규선임
(주)원풍 재무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민정기
1961-11
3
재선임
(주)가이건축사 사무소
대표이사
(주)원풍 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권준식
1945-03
3
재선임
비상근
前)은영상사 대표
現)(주)원풍 감사
금양 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 금양

금양/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
282,779
- 매출액
213,136

- 부채총계
160,842
- 영업이익
13,208

- 자본금
29,025
- 당기순이익
-29,131

- 자본총계
121,936
*주당순이익(원)
-575

나. 개별(별도)
- 자산총계
249,083
- 매출액
181,688

- 부채총계
154,207
- 영업이익
11,564

- 자본금
29,025
- 당기순이익
-3,494

- 자본총계
94,876
*주당순이익(원)
-69

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(1) 제1호 의안 : 제68기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
2-1호 의안 : 사업목적 추가(제2호)
2-2호 의안 : 전환사채 발행한도 설정(제14조의2)

-> 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
3-1호 의안 : 사내이사 김수영 선임의 건
3-2호 의안 : 사내이사 장석영 선임의 건
3-3호 의안 : 사내이사 장호철 선임의 건
3-4호 의안 : 사외이사 정연국 선임의 건

-> 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건
4-1호 의안 : 상근감사 배원섭 선임의 건
4-2호 의안 : 비상근감사 김정구 선임의 건

-> 원안대로 승인

(5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

(6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김수영
1956-02
3
재선임
- 서울대학교 졸업
- (주)넥서스 상해지사 대표(2006~2009)
- 곤명류한상무유한공사 총경리(2013~2022)
- 現 (주)금양 부사장(2023~현재)

장석영
1967-04
3
신규선임
- 고려대학교 법학과 졸업
- 과학기술정보통신부 국장, 실장(2010~2019)
- 과학기술정보통신부 차관(2019~2021)
- 現 금양이노베이션(주) 대표이사(2021~현재)

장호철
1969-03
3
신규선임
- 고려대학교 경영학과 졸업
- 세원이앤씨㈜ 경영관리본부장(2002~2021)
- 現 ㈜금양 경영기획팀장(2022~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정연국
1967-01
3
재선임
- 육군3사관학교
- 서울지구기무부대 기무과장(2012~2013)
- 50사단기무부대 부대장(2013~2015)
- 국방대학교 기무대장(2015~2017)
- 現 홍익여행(주) 이사(2019~2022)
- 現 (주)금양 사외이사(2020~현재)
해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배원섭
1964-10
3
재선임
상근
- 서울시립대학교 대학원 사회복지학 박사
- 함께하는 마음재단 외국인 근로자 지원센터 소장
- 現 (주)금양 상근감사(2017년~현재)

김정구
1966-10
3
재선임
비상근
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 한길회계법인 공인회계사(2006~현재)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
20. 해외자원개발사업
21. 광산업
22. 폐전지 재활용업
23. 비철금속제품의 제조 및 판매업
24. 비철금속 1차 제련 및 정련업
25. 폐기물 수집, 처리, 이용업
26. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

20. 전 각호에 부대되는 일체의 사업
27. 전 각호에 부대되는 일체의 사업
항번호 변경
한화 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)(한화시스템) (20230330)
제출인: 한화

한화/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.30)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)(한화시스템)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-09-26

3. 정정사유
취득예정일자 변경기재에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6.취득예정일자
2023-03-31
-

9.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 주식회사 한화(이하 '당사')가 당사의 종속회사인 한화시스템 주식회사의 주요경영사항에 대하여 공시한 것입니다.

- 상기 '2. 취득내역' 중 '자산총액' 및 하기 [종속회사에 관한사항] 중 '종속회사의 자산총액' 및 '지배회사의 연결 자산총액'은 2021년도 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 발행회사의 재무상황으로 당해연도는 2021년, 전년도는 2020년, 전전년도는 2019년별도재무제표 기준입니다.

- 주식회사 한화는 본 거래와 관련하여 거래당사자로 참여하지 않습니다.

- 기타 자세한 사항 등은 한화시스템 주식회사가 2022.09.26. 공시한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정' 공시 및 동 공시에 대한 정정공시 내역을 참고하시기 바랍니다.
- 본 공시는 주식회사 한화(이하 '당사')가 당사의 종속회사인 한화시스템 주식회사의 주요경영사항에 대하여 공시한 것입니다.

- 상기 '2. 취득내역' 중 '자산총액' 및 하기 [종속회사에 관한사항] 중 '종속회사의 자산총액' 및 '지배회사의 연결 자산총액'은 2021년도 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 발행회사의 재무상황으로 당해연도는 2021년, 전년도는 2020년, 전전년도는 2019년별도재무제표 기준입니다.

- 주식회사 한화는 본 거래와 관련하여 거래당사자로 참여하지 않습니다.

- 기타 자세한 사항 등은 한화시스템 주식회사가 2022.09.26. 공시한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정' 공시 및 동 공시에 대한 정정공시 내역을 참고하시기 바랍니다.

-상기'6.취득예정일자'는 공정거래위원회의 기업결합심사에 따른 기업결합승인 결과에 따라 구체적인 일자가 결정되면 신속히 재공시할 예정입니다.

위 기업결합심사는 2022년 12월부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등 관련 법령에 따라 진행 중에 있습니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
한화시스템 주식회사
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
대우조선해양 주식회사

국적
대한민국
대표자
박두선

자본금(원)
541,453,345,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
107,290,669
주요사업
선박 및 수상 부유
구조물 건조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
26,109,661

취득금액(원)
500,000,008,150

자산총액(원)
3,894,302,649,982

자산총액대비(%)
12.84

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
26,109,661

지분비율(%)
12.33

4. 취득방법
현금 취득(제3자배정 유상증자 참여)

5. 취득목적
미래 신성장 동력 확보 및 전략적 사업 시너지 창출

6. 취득예정일자
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022-09-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 주식회사 한화(이하 '당사')가 당사의 종속회사인 한화시스템 주식회사의 주요경영사항에 대하여 공시한 것입니다.

- 상기 '2. 취득내역' 중 '자산총액' 및 하기 [종속회사에 관한사항] 중 '종속회사의 자산총액' 및 '지배회사의 연결 자산총액'은 2021년도 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 발행회사의 재무상황으로 당해연도는 2021년, 전년도는 2020년, 전전년도는 2019년별도재무제표 기준입니다.

- 주식회사 한화는 본 거래와 관련하여 거래당사자로 참여하지 않습니다.

- 기타 자세한 사항 등은 한화시스템 주식회사가 2022.09.26. 공시한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정' 공시 및 동 공시에 대한 정정공시 내역을 참고하시기 바랍니다.

-상기'6.취득예정일자'는 공정거래위원회의 기업결합심사에 따른 기업결합승인 결과에 따라 구체적인 일자가 결정되면 신속히 재공시할 예정입니다.

위 기업결합심사는 2022년12월부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등 관련 법령에 따라 진행 중에 있습니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
10,440,797
8,313,147
2,127,650
541,453
4,485,486
-1,673,121

전년도
10,153,130
6,386,353
3,766,777
541,453
7,041,551
114,537

전전년도
11,067,648
7,436,139
3,631,509
541,029
8,317,582
-57,722

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
한화시스템 주식회사
영문
HANWHA SYSTEMS Co., Ltd.

- 대표자
어성철

- 주요사업
군사장비 제조 및 판매

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
3,894,302,649,982

지배회사의 연결 자산총액(원)
202,366,401,764,877

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
1.92
브이엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 브이엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이피티씨 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
에이피티씨 주식회사

대 표 이 사 :
최우형, 강영수

본 점 소 재 지 :
경기 이천시 마장면 서이천로 58-47

(전 화) 031)64*****

(홈페이지)http://www.iaptc.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이재윤

(전 화) 031)64*****

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 조대환 사외이사 임기만료 퇴임김석환 사외이사 신규선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김석환
1965년 08월
남
신규
2023년 03월 30일
3
-
1988 고려대학교 법학과 학사1997 연세대학교 경영대학원 MBA(회계학 전공)2002 Washington Univ. (in St. Louis) Law School LL. M.2006 Washington Univ. (in St. Louis) Law School Tax LL. M.2010 서울대학교 대학원 법학과 박사과정(세법 전공)1991 ~ 2009 (주)하이닉스반도체 법무팀2012 ~ 2017 국무총리실 조세심판원 비상임심판관2014 ~ 2017 기획재정부 세제발전심의위원회(국제조세분과) 위원2017 ~ 2019 국세청 납세자보호국장2009 ~ 現) 강원대학교 법학전문대학원 교수2003 ~ 現) 美 뉴욕주 변호사2019 ~ 現) 경기도 지방세심의위원회 위원장
제이엔케이글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 제이엔케이글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
제이엔케이히터주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 30 일

회 사 명 :
제이엔케이히터주식회사

대 표 이 사 :
김 방 희

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 168 씨-1401

(전 화)02-2026-4268

(홈페이지) http://www.jnkheaters.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김성철

(전 화)02-2026-4268

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박진원
1960.01
남
재선임
2023.03.30
3년
6년
일본 도쿄공업대학교 화학환경공학 박사제19대 국립환경과학원 원장현)연세대학교 공과대학 화공생명공학과 교수