eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼성카드 — 증권발행실적보고서 (20230330)
제출인: 삼성카드

증권발행실적보고서
2.6
삼성카드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 30일

회 사 명 :
삼성카드 주식회사

대 표 이 사 :
김 대 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 67

(전 화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금운영팀장 (성 명) 박 충 훈

(전 화) 02-2172-8365

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
90,000,000,000

회차 :
2582
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2028년 03월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
2582
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 03월 30일
2023년 03월 30일
2023년 03월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
66.67
-

다올투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
33.33
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
6,000,000
66.67
1
6,000,000
60,000,000,000
66.67
1
6,000,000
60,000,000,000
66.67

다올투자증권(주)
3,000,000
33.33
1
3,000,000
30,000,000,000
33.33
1
3,000,000
30,000,000,000
33.33

계
9,000,000
100
2
9,000,000
90,000,000,000
100
2
9,000,000
90,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
해당사항없음
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
해당사항없음
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :

금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com

서면문서 :

삼성카드(주) - 서울특별시 중구 세종대로 67 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88다올투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

■ 자금의 사용목적

회차 :
2582
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
90,000,000,000
-
-
-
90,000,000,000

■ 자금의 세부사용내역

[제2582회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
90,000,000,000
이리츠코크렙 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230330)
제출인: 이리츠코크렙

이리츠코크렙/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.30)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-04-04
10:30

장소
비대면 화상회의

2. 참가 대상자
애널리스트, 기관투자자

3. 개최목적
삼성증권 주관 "2023년 상반기 K-REITs Corporate Day"

4. 개최방법
비대면 화상회의

5. 후원기관
삼성증권

6. 주요 설명회내용(요약)
당사 주요 영업현황 설명

7. 결정일자
2023-03-30

8. IR 자료
게재일시
2023-04-04

관련 웹페이지
http://www.ereits.co.kr

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 참가일정 : 2023.04.04(화)

2. 관련자료

당일 당사 홈페이지(http://www.ereits.co.kr) 내'공시정보>IR'에 게시 예정

※ 관련공시
-
원티드랩 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 원티드랩

원티드랩/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,863
- 매출액
50,239

- 부채총계
13,901
- 영업이익
9,227

- 자본금
4,719
- 당기순이익
9,438

- 자본총계
42,962
*주당순이익(원)
1,002

나. 연결
- 자산총계
56,895
- 매출액
50,291

- 부채총계
13,924
- 영업이익
8,948

- 자본금
4,719
- 당기순이익
9,404

- 자본총계
42,971
*주당순이익(원)
1,002

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고 사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의 안건>
- 제1호 의안: 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(연결 포함)

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가)

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 가결

제3-1호 의안: 사내이사 남송현 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 엄영은 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-3호 의안: 사외이사 고광범 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 '1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당순이익을 의미합니다.

2. 상기 재무제표는 K-IFRS 기준의 재무제표이며, 매출액은 영업수익을 의미합니다.

3. 당사는 자산총액 1천억 미만의 벤처기업으로 상법 제542조의8항과 상법시행령 제34조 1항의 1에 해당하여 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남송현
1982-08
3년
재선임
서울대학교 경영학과 졸업('09.02)
전)한국투자증권 애널리스트('08.12~'10.03)
전)Citigroup 애널리스트('10.04~'12.04)
전)한국투자공사 펀드매니저('12.05~'16.04)
현)㈜원티드랩 총괄이사('16.05~현재)

엄영은
1974-01
3년
재선임
강원대학교 독어독문학과 졸업('09.02)
전)인쿠르트 고객관리 매니저('01.01~'06.05)
전)잡코리아 핵심고객관리 리드('07.05~'16.10)
현)원티드랩 총괄이사('17.03~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고광범
1975-09
3년
신규선임
연세대학교 경영학과 졸업('00.02)
연세대학교 MBA 졸('09.02)
전)Accenture / Digital Practice Lead('00.03~'16.12)
전)EY / Partner & Digital Practice('17.02~'18.09)
전)Boston Consulting Group / Managing Director & Partner('18.10~'20.06)
현)Microsoft Korea / 부사장, Gaming & digital Native 부문장('20.07~현재)
볼트테크 코리아(기타비상무이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
14. 근로자파견업
15. 아웃소싱업
16. 광고대행업
17. 지식거래중개업
18. 마케팅대행업
19. 웹 에이전시업
20. 정보서비스(출판,영상,방송통신)업
21. 전기통신업(유,무선 통신업, 통신중계 및 방송전송, 부가통신업 및 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료 처리 및 정보통신서비스업을 포함)
22. 캐릭터 판매 및 디자인 등 관련사업
23. 인터넷 종합 쇼핑몰 사업
24. 특수한 유형의 부가통신사업
25. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
이엔플러스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 이엔플러스

이엔플러스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
120,328
- 매출액
26,895

- 부채총계
55,541
- 영업이익
-13,175

- 자본금
29,169
- 당기순이익
-36,257

- 자본총계
64,787
*주당순이익(원)
-640

나. 개별(별도)
- 자산총계
112,480
- 매출액
22,891

- 부채총계
49,124
- 영업이익
-13,457

- 자본금
29,169
- 당기순이익
-38,637

- 자본총계
63,356
*주당순이익(원)
-682

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제20기 정기주주총회 회의 목적사항>

1. 보고사항

- 제1호 보고 : 감사보고

- 제2호 보고 : 영업보고

- 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

(1) 제1호 의안 : 제20기(2022.1.1 ~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의건

-제2-1호 의안 : 사내이사 안영용 선임의 건 → 원안대로 승인

-제2-2호 의안 : 사내이사 강태경 선임의 건 → 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안영용
1969-08
3
재선임
현) (주)이엔플러스 대표이사

강태경
1978-02
3
재선임
전) 삼성SDI 책임연구원
전) 에너에버배터리 연구소 소장
전) 강소뉴파워에너지 개발팀장, 폴리머 기술팀장
현) 이엔플러스 부사장
하나기술 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230330)
제출인: 하나기술

하나기술/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-08

3. 정정사유
계약금액 및 기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 확정 계약금액
13,661,387,859
11,384,489,663

2. 계약내역
- 계약금액 총액(원)
13,661,387,859
11,384,489,663

2. 계약내역 - 매출액 대비(%)
12.09
10.07

5. 계약기간
- 종료일
2023.06.24
2023.07.24

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) '2. 계약내역'의 계약금액은 CNY 72,740,471.00 이며, 계약일(2022.12.07) 최초 고시 매매기준 환율(187.81원/CNY)을 적용하였습니다.

2) '2. 계약내역'의 최근 매출액은 2021년도 연결기준 매출액입니다.

3) 본 계약의 계약금액 및 계약기간 등은 진행 상황 및 관계기관 등에 따라 변동이 가능하며, 변동 시 해당 공시를 진행할 예정입니다.
1) 상기 계약금액은 CNY 60,617,058입니다.(정정전 계약금액인 CNY 72,740,471.00에서 변경계약을 통해 CNY 12,123,413이 감소된 금액)

2) 적용환율 :
- CNY 60,617,058.00 : 최초고시 매매기준 환율 (187.81/CNY_2022.12.07)

3) 상기 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준 금액입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 원통형 조립공정 설비 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
11,384,489,663

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
11,384,489,663

최근 매출액(원)
113,001,413,089

매출액 대비(%)
10.07

3. 계약상대방
글로벌 배터리 제조사

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
2차전지 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
해외

5. 계약기간
시작일
2022-12-07

종료일
2023-07-24

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-12-07

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2023-07-24

유보사유
계약상대방의 영업비밀 보호 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 계약금액은 CNY 60,617,058입니다.(정정전 계약금액인 CNY 72,740,471.00에서 변경계약을 통해 CNY 12,123,413.00이 감소된 금액)

2) 적용환율 :
- CNY 60,617,058.00 : 최초고시 매매기준 환율 (187.81/CNY_2022.12.07)

3) 상기 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준 금액입니다.

※ 관련공시
2022-12-08 단일판매ㆍ공급계약체결
알로이스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 알로이스

알로이스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,600
- 매출액
28,744

- 부채총계
10,346
- 영업이익
4,298

- 자본금
3,462
- 당기순이익
6,085

- 자본총계
31,254
*주당순이익(원)
176

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

라.외부감사인 선임보고

2. 의결사항

제1호 의안:제5기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출
포커스에이아이 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 포커스에이아이

포커스에이치엔에스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 04기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
37,573
- 매출액
61,626

- 부채총계
16,697
- 영업이익
2,665

- 자본금
1,905
- 당기순이익
2,685

- 자본총계
20,876
*주당순이익(원)
143

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
571,457,370

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고 사항]
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의 사항]
○ 제1호 의안 : 제3기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-15 주주총회소집결의
2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 엔지니어링업
1. 방화·방재 및 안전기기 제조 및 판매, 설치 및 관련 서비스업
1. 소방시설업
1. 신·재생에너지사업, 발전업, 전기설계업 및 전기안전관리 대행업
1. 에너지진단사업, 에너지절약전문사업, 기타 에너지이용합리화 관련 사업
1. 무인비행장치(관련 모듈 포함)의 구입, 제조, 판매 및 대여업, 정비, 수리 또는 개조 서비스, 무인비행장치사용사업 등
1. 의료기기 개발, 제작, 판매업 및 관련 서비스업
1. 각호와 관련된 통신판매업 및 전자상거래업
1. 산업안전기기 제조
1. 각호와 관련된 정보통신사업
1. 결제대행서비스 및 단말기 판매, 임대사업
1. 무인안전 시스템·관련기기의 개발 및 제조, 판매, 설치업
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 위 각호와 관련된 부대사업 일체
1. 각호와 관련된 부대사업 일체
문구변경 및 순서변경

사업목적 삭제
-
-
우원개발 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 우원개발

우원개발/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
158,997
- 매출액
190,444

- 부채총계
60,169
- 영업이익
2,515

- 자본금
9,037
- 당기순이익
2,926

- 자본총계
98,828
*주당순이익(원)
162

나. 연결
- 자산총계
165,095
- 매출액
196,292

- 부채총계
61,255
- 영업이익
577

- 자본금
9,037
- 당기순이익
3,738

- 자본총계
103,840
*주당순이익(원)
207

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

가. 내부회계 관리실태보고

나. 감사보고

다. 영업보고

2.부의안건

제1호의안 : 제25기 재무제표승인의건
→ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사보수한도 승인의건
→ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사보수한도 승인의건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
피코그램 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 피코그램

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 피코그램

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 피코그램

대 표 이 사 :
최석림

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 부평북로 118(청천동)

(전 화)032-678-5114

(홈페이지)http://www.picogram.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)강한수

(전 화)032-678-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 선임된 사외이사는 기존 재직중인 사외이사로, 자진사임 후 재선임 되었습니다.- 이와 관련하여 정기주주총회결과 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영훈
1960년 10월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
2년4개월

MIT SLOAN School of Management MBA 졸업(96.06)

동양그룹 기획조정실 전략기획 팀장(96.08~02.10)

동양메이져/건설부문 경영기획실장(02.11~03.09)

동양매직 CFO(03.09~08.11)

동양매직 제품지원본부장(08.12~11.08)

㈜ 동양 경영기획실장(11.09~12.08)

동양매직 영업본부장(12.09~12.10)

동양매직 CEO(12.11~14.07)

㈜해피콜 CEO(16.09~17.12)

허윤석
1977년 03월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
2년4개월

KAIST 생명화학공학과(박사) 졸업 (07.10)

한국기초과학지원연구원 물성과학연구부(10.02~13.02)

과학기술연합대학원대학교 부교수 (12.09~13.02)

인하대학교 생명공학과 부교수 (13.03~현재)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김영훈
1960년 10월
남
2020년 10월 20일
3년
2023년 03월 30일
자진사임
자진사임 후 재선임

허윤석
1977년 03월
남
2020년 10월 20일
3년
2023년 03월 30일
자진사임
자진사임 후 재선임
오스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 오스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
오스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
(주) 오스템

대 표 이 사 :
김정우, 김동효

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 739

(전 화) 041-559-2500

(홈페이지) http://www.austem.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 오광윤

(전 화) 041-559-2341

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유영상
1948.08
남
신규
2023.03.29
3
3년
前 서울대 공학부 객원교수前 삼성증권 사외이사
포바이포 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 포바이포

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 포바이포

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
(주)포바이포

대 표 이 사 :
윤 준 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 479, 14층

(전 화) 02-838-4416

(홈페이지)http://www.4by4inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 임 정 현

(전 화) 02-511-4416

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김대홍
1975년 04월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
-
서울대 언론정보학과 외래교수 전)서울예술대 부교수(2009~2021) 전)현대자동차그룹 크리에이터(2019) 등 -
포바이포 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 포바이포

포바이포/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,196
- 매출액
14,050

- 부채총계
5,179
- 영업이익
-10,610

- 자본금
5,261
- 당기순이익
-8,673

- 자본총계
57,017
*주당순이익(원)
-898

나. 연결
- 자산총계
66,168
- 매출액
16,194

- 부채총계
7,993
- 영업이익
-10,498

- 자본금
5,261
- 당기순이익
-8,775

- 자본총계
58,175
*주당순이익(원)
-908

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제6기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 신규 선임의 건

제5-1호 의안 : 사내이사 윤준호 재 선임의 건
☞원안대로 승인

제5-2호 의안 : 사내이사 임정현 신 규 선임의 건
☞원안대로 승인

제5-3호 의안 : 사내이사 최인호 신규 선임의 건
☞원안대로 승인

제5-4호 의안 : 사외이사 김대홍 신규 선임의 건
☞원안대로 승인

제6호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤준호
1983-02
3년
재선임
서울예술대학교 디지털아트 학사('09)
CJ파워캐스트 Art&Tech 슈퍼바이저('09~'14)
포스크리에이티브파티 미디어개발실장('14~'17)
포바이포 대표이사('17~현재)

임정현
1982-05
3년
신규선임
포바이포 사업전략총괄(CSO) (2022~)
전) 뤼이드 부사장 ('20~'22)
전) 하이컨시 이사 ('19~'20) 등

최인호
1968-03
3년
신규선임
포바이포 키컷스톡 사업부문장(2022~)
전)NHN 총괄이사('13~'19)
전)네이버 이사('06~'13)등

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대홍
1975-04
3년
신규선임
서울대 언론정보학과 외래교수
전)서울예술대 부교수(2009~2021)
전)현대자동차그룹 크리에이터(2019) 등 -
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
정보통신서비스업 및 정보통신공사업
안내전광판 제작 및 판매업
기상전광판 제작 및 판매업
영상정보디스플레이장치 제작 및 판매업
방송프로그램 제작 및 채널사용사업
모바일 플랫폼 및 콘텐츠 운영업
제품디자인업
애니메이션 영화 및 비디오물 제조업
전시물 및 실물모형 제조업
소프트웨어 자문, 개발 및 유통 판매업
게임 제작 및 배급업
게임소프트웨어 제작, 유통 및 판매업
자료처리업 및 데이터베이스업
유무선 통신망을 이용한 인터넷 서비스 제공사업
온라인 또는 오프라인에서 전자적 매개체를 통한 상품의 유통판매에 관한 사업
데이터 베이스 개발 및 정보검색 및 운영서비스 제공업
기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
방송프로그램 제작, 구매, 판매 및 임대업
인터넷 방송업
해외프로그램 구입 및 공급사업
국내외 방송사, 프로그램 제작사와의 교류사업
옥외광고업
콘텐츠 판권 유통업
영상배급업
상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업
음반물, 영상물, 사진출판물의 유선 및 무선 대리중개
음악, 영상, 출판물 관련 저작권 관리
영화, 만화영화 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 기획, 제작, 상영 및 판매업
영화, 만화영화 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 국내외 판권 구입, 상영 및 판매업
TV 포털서비스업
자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업
엔지니어링 서비스업
광고 기획, 디자인, 제작 판매업
인테리어 디자인업
서적, 잡지 및 기타 인쇄물 도매업
하드웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업
부동산 개발 및 공급업
시스템통합구축 서비스의 개발, 제작 및 판매업
각호에 관련된 제조업 일체
각호에 관련된 도매 및 소매업 일체
각호에 관련된 무역업(수출입업)
각호에 관련된 부대사업 일체
신규사업 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
남광토건 — 타인에대한채무보증결정 (20230330)
제출인: 남광토건

남광토건/타인에대한채무보증결정/(2023.03.30)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
부평동 창휘연립 주택재건축정비사업 수분양자

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
광주은행 영업부

3. 채무(차입)금액(원)
6,520,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
7,824,000,000

자기자본(원)
87,745,244,191

자기자본대비(%)
8.92

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
-

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
937,089,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 채무보증은 당사가 책임시공자로서 인천광역시 부평구 부평동 767-1 일원의 재건축 정비사업 관련하여, 공사수주시 도급약정에 따라 수분양자의 중도금 대출에 대해 연대보증을 제공하는 건입니다.

- 상기 내용 중 '4.채무보증내역'의 '채무보증금액(원)'은 채무금액의 120%에 해당하는 금액입니다.

- 상기 내용 중 '4.채무보증내역'의 '채무보증기간'

: 대출원리금 전액 상환시까지입니다.

- 상기 내용 중 '4.채무보증내역'의 '자기자본'은 2021년말 IFRS 연결 재무제표 기준입니다.

- 상기 내용 중 '6.이사회결의일'은 내부 결정일입니다.

- 상기 금액 및 기간은 이자 및 기타 부대비용에 따라 변동될 수 있습니다.

- 하단의 채무자별 채무보증 잔액은 거래금액 등 중요성을 감안하여 18건을 기재, 나머지는 기타로 합산합니다.

※ 관련공시
2020-10-20 단일판매ㆍ공급계약체결

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

양양군 양양읍 조산리 생활형숙박시설 개별 수분양자
-
93,600,000,000
대출원리금 전액 상환시까지
중도금대출 관련 보증

주식회사 에이치비씨티
-
85,000,000,000
최초인출일로부터 39개월이며, 책임준공 이행시 채무인수 의무는 소멸
파주운정 책임준공 미이행시 조건부 채무인수

영종하우스토리3차 수분양자
-
78,650,000,000
협약일~최종상환일
중도금대출 관련 보증

고양향동 수분양자
-
78,100,000,000
대출원리금 전액 상환시까지
중도금대출 관련 보증

수원 영통구 지식산업센터 분양계약자
-
76,800,000,000
대출원리금 전액 상환시까지
중도금대출 관련 보증

영종하우스토리4차 수분양자
-
74,892,000,000
대출원리금 최종상환시까지
중도금대출 관련 보증

주식회사 대원플러스알앤씨제사차
-
74,000,000,000
최초인출일로부터 38개월이며, 책임준공 이행시 채무인수 의무는 소멸
영종4차 책임준공 미이행시 조건부 채무인수

유성궐동제일차 주식회사
-
66,000,000,000
최초인출일로부터 42개월이며, 책임준공 이행시 채무인수 의무는 소멸
오산궐동 책임준공 미이행시 조건부 채무인수

은행등
-
65,000,000,000
2006.10~2014.12
원리금지급보증

HDC아이앤콘스(주)
-
59,000,000,000
최초인출일로부터 31개월, 책임준공 이행시 채무인수 의무는 소멸
수원영통지산 책임준공 미이행시 조건부 채무인수

(주) 금하씨앤디
-
55,000,000,000
최초인출일로부터 35개월이며, 책임준공 이행시 채무인수 의무는 소멸
고양향동 책임준공 미이행시 조건부 채무인수

파주운정 오피스텔 신축공사 수분양자
-
52,800,000,000
대출원리금 전액 상환시까지
중도금대출 관련 보증

경기 파주시 와동동 1431 지상 근린생활시설 및 오피스 신축 및 분양사업 수분양자
-
29,400,000,000
대출원리금 전액 상환시까지
중도금대출 관련 보증

주식회사 케이플래닝
-
12,000,000,000
대출원리금 전액 상환시까지
양양조산리 PF대출관련 보증

주식회사 대원제삼차자산관리
-
9,750,000,000
대출약정금 인출일로부터 피담보채무 완제시까지
영종3차 ABL대출관련 보증

(주) 금아씨앤디
-
8,970,000,000
대출원리금 전액 상환시까지
문경모전동 ABL대출관련 보증

부평동 창휘연립 주택재건축정비사업 수분양자
-
7,824,000,000
대출원리금 전액 상환시까지
중도금대출 관련 보증

저축은행
-
8,372,000,000
2008.10~2012.12
원리금지급보증

기타
-
1,931,000,000
-
진주평거동 PF보증 외

※ 관련 공시법규
자본시장법
SH에너지화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: SH에너지화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에스에이치에너지화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 SH에너지화학

대 표 이 사 :
정케빈규봉

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 외항7길 20 (소룡동)

(전 화) 063-469-1500

(홈페이지) http://www.sh-enerchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 임 중 호

(전 화) 02-2040-0631

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이준수
1965.12
남
신규
2023.03.30
3년
3년

~1993.02 동국대학교 대학원 회계학과 졸업

92.10~98.10 KPMG 산동회계법인 근무(CPA)

02.08~21.02 아람파이낸스서비스, CV I&A 대표이사 상무

14.08~21.02 ㈜제이파트너스 CEO

21.03~22.06 ㈜피델리스 자산운용 부문대표

22.07~ 현재 ㈜경남큐에스에프 부사장
다스코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 다스코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
다스코(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
다스코주식회사

대 표 이 사 :
한 상 원

본 점 소 재 지 :
전남 화순군 동면 동농공길 26-2

(전 화) 061-370-2114

(홈페이지)http://www.dasco.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 택 관

(전 화) 061-370-2133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2항의 임기 만료일은 당사 정관 제31조에 의거 퇴임 사외이사 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김종호
1953.12
남
재선임
2023.03.29
3
3년
(현)조선대학교 경상대학 경영학부 명예교수(전)조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수

이계원
1958.11
남
재선임
2023.03.29
3
3년
(현)조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수(전)조선대학교 경영대학원장(전)조선대학교 경상대학장

신양진
1968.02
남
신규
2023.03.29
3
-
(현)양지회계법인 소속 공인회계사(전)대한조선 재무본부장(전)삼일회계법인 입사
자이언트스텝 — [기재정정]감사보고서제출 (20230330)
제출인: 자이언트스텝

자이언트스텝/감사보고서 제출/(2023.03.30)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.03.21

3. 정정사유
단순 기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용
-영업이익
-39,843,103,249
-15,316,318,091

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
146,288,744,916
143,724,545,361

-부채총계
23,324,552,269
16,573,953,529

-자본총계
122,964,192,647
127,150,591,832

-자본금
11,060,872,500
10,917,027,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
40,619,850,156
33,157,055,213

-영업이익
-17,860,766,009
-2,908,565,928

-법인세비용차감전계속사업이익
-12,725,175,611
-3,487,712,181

-당기순이익
-12,676,277,323
-3,471,517,212

-지배기업 소유주지분 순이익
-12,272,184,976
-3,514,671,007

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
5
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
137,218,133,709
139,980,548,202

- 부채총계
16,802,477,017
13,042,231,512

- 자본총계
120,415,656,692
126,938,316,690

- 자본금
11,060,872,500
10,917,027,000

- 매출액
24,526,785,158
23,027,167,272

- 영업이익
-15,316,318,091
-2,080,231,513

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,089,523,234
-2,788,556,834

- 당기순이익
-11,089,523,234
-2,788,556,834

2. 회계감사인명
이촌회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 기준입니다.

- 본 감사보고서에 기재된 재무제표는 외부감사인이 회계감사 종료 후 당사에 제출한 재무제표입니다.

- 상기 재무제표는 2023.3.21. 재무제표 승인이사회에서 승인받았으며, 2023.3.29. 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 2023.02.14일 내부결산이사회 당일 제출한 '매출액 또는 손익구조 30%이상 변동' 공시에서 변경된 사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-07 참고서류
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
119,167,982,043
126,796,696,824

자본금
11,060,872,500
10,917,027,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
10.3
2.7
9.9

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
12,725,175,611
3,487,712,181
1,459,877,388

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
122,964,192,647
127,150,591,832
14,814,892,020

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
15,316,318,091
2,080,231,513
1,356,062,973
1,781,142,148
1,380,446,778

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
SH에너지화학 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: SH에너지화학

SH에너지화학/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
124,160
- 매출액
167,356

- 부채총계
30,059
- 영업이익
805

- 자본금
55,740
- 당기순이익
1,832

- 자본총계
94,101
*주당순이익(원)
17

나. 개별(별도)
- 자산총계
123,344
- 매출액
160,634

- 부채총계
30,677
- 영업이익
549

- 자본금
55,740
- 당기순이익
1,231

- 자본총계
92,667
*주당순이익(원)
11

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,090,914,830

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제65기재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 사외이사 이준수 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원 이준수 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용중 종류주식은 우선주를 의미하며, 비상장주식임.
- 상기 내용중 배당금총액(원)은 자사주 1,451,577주를 제외한 금액임.
- 상기 내용중 시가배당율(%)(중간배당포함)은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-15 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준수
1965-12
3
신규선임
~93.02: 동국대학교 대학원 회계학과 졸업
92.10~98.10: KPMG 산동회계법인 근무(CPA)
02.08~21.02:아람파이낸스서비스, CV I&A 대표이사 상무
14.08~21.02 ㈜제이파트너스 CEO
21.03~22.06 ㈜피델리스 자산운용 부문대표
22.07~ :(주)경남큐에스에프 부사장
현) (주)경남큐에스에프 부사장

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이준수
1965-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
~93.02: 동국대학교 대학원 회계학과 졸업
92.10~98.10: KPMG 산동회계법인 근무(CPA)
02.08~21.02:아람파이낸스서비스, CV I&A 대표이사 상무
14.08~21.02 ㈜제이파트너스 CEO
21.03~22.06 ㈜피델리스 자산운용 부문대표
22.07~ :(주)경남큐에스에프 부사장
대동 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20230330)
제출인: 대동

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
대동

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2023년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 대동

대 표 이 사 :
김준식, 원유현

본 점 소 재 지 :
대구시 달성군 논공읍 북리 1-12

(전 화) 053-610-3000

(홈페이지) http://www.daedong.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획조정실장
(성 명) 이 풍 우

(전 화) 02-3470-7301

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
65,701

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
11,370

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
747,020,370

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2023.03.30

종료일
2023.04.28

5. 처분목적
임원 성과금 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
65,701

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
2,194,224
비율(%)
9.2

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2023.03.30

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1. 처분예정주식은 임원 성과금 지급 결정에 따른 주식수이며, 실제 처분일 현재 대상 임원수 변동 등에 따라 처분 주식수 등이 달라질 수 있음- 상기 2. 처분 대상 주식가격은 이사회 결의일 전 영업일(2023년 3월 29일) 종가 기준임- 상기 3. 처분예정금액은 이사회 결의일 전일 종가에 처분예정주식 수를 곱한 금액이며, 실제 처분되는 주식수와 주식가격 및 처분금액은 처분일 기준으로 변동될 수 있음- 상기 6. 처분방법은 당사의 자기주식 계좌에서 대상 임원의 주식 계좌로 이체하는 방식임- 상기 8. 기재한 주식수는 이사회 결의 당일 보유한 자기주식수이며, 비율(%)은 당사 발행주식총수(23,932,354주) 기준임

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
2,194,224
-
-
-
2,194,224
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,194,224
-
-
-
2,194,224
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 '기초수량' 은 당해 사업연도 개시일(2023년 1월 1일), '기말수량'은 제출일 현재 자기주식 보유 수량임.
디어유 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 디어유

디어유/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
152,541
- 매출액
49,194

- 부채총계
11,316
- 영업이익
16,286

- 자본금
11,792
- 당기순이익
16,396

- 자본총계
141,225
*주당순이익(원)
732

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임
기타비상무이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제6기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항

< 보고사항 >

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

< 부의사항 >

○ 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사외이사 김상유 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 기타 비상무이사 정욱 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 기타 비상무이사 김지원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 비상근감사의 상근 전환에 관한 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (40억)

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (1억)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정욱
1971-09
3
신규선임
現㈜제이와이피엔터테인먼트 대표이사

김지원
1976-04
3
신규선임
現㈜에스엠엔터테인먼트 Marketing Center 장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상유
1976-03
3
신규선임
現명지대학교 스포츠학부 학부장
現명지대학교 스포츠산업 전공 주임교수
現명지대학교 교수협의회 부회장
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
인탑스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 인탑스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
인탑스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3 월 30 일

회 사 명 :
인탑스 주식회사

대 표 이 사 :
김근하

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 안양천서로 51

(전 화) 031-441-4181

(홈페이지) http://www.intops.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤 규 한

(전 화) 031-441-4181

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김호성
1966년 03월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
6년
세무대학 졸업가천대학교 경영학 박사인천지방국세청 조세범칙조사심의위원중부지방국세청 정보공개심의위원現)가천대학교 경영대학 겸임교수

이정명
1962년 08월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
3년
경희대학교 경영학과 학사건국대학교 부동산학과 석사한국벤처대학교 부동산학과 박사수료공정거래위원회 근무現)호반건설 고문(비상임)現)한국준법진흥원 고문(비상임)現)서울특별시 법률담당관(비상임)

※ 사외이사 이정명 선임의 건은 조건부 승인으로 조건(정부공직자 윤리위원회의 취업심사 승인)의 효력이 발생될 경우 당 주주총회의 선임 결의 효력이 발생함.
일월지엠엘 — 증권발행결과(자율공시) (20230330)
제출인: 일월지엠엘

유테크/증권 발행결과(자율공시)/(2023.03.30)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
5,000,000

발행예정금액(원)
10,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2023-02-07

실제발행주식수(주)
5,000,000

실제발행금액(원)
10,000,000,000

납입일
2023-03-30

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 금번 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁

결제원에 1년간 보호예수될 예정입니다.

2. 신주 상장예정일은 2023년 4월 20일 이며,

관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습

니다.

※관련공시
2023-02-07 유상증자결정(제3자배정)
대동 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 대동

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대동공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 대동

대 표 이 사 :
김준식, 원유현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 34길 35

(전 화) 053-610-3000

(홈페이지)http://www.daedong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획조정실장
(성 명) 이 풍 우

(전 화) 02-3470-7301

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 현수룡 사외이사 임기만료로 인한 재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

현수룡
1969.12
남
재선임
2023.03.30
3년
6년
(전) 안진회계법인 이사(현) 삼원회계법인 대표이사
에이테크솔루션 — 자기주식처분결과보고서 (20230330)
제출인: 에이테크솔루션

자기주식처분결과보고서
2.8
에이테크솔루션(주)

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2023년 3월 30일

회 사 명 :
에이테크솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
유 영 목

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 가장로 277

(전 화)031-350-8167

(홈페이지) http://www.atechsolution.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영/글로벌부문장 (성 명) 한 명 규

(전 화) 031-350-8161

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

에이테크솔루션 주식회사

나. 주 소 :

경기도 화성시 정남면 가장로 277

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2023년 3월 24일

나. 처분기간 :

2023년 03월 27일
부터
2023년 03월 27일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주식 172,240주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2023년 03월 27일
보통주식
172,240
172,240
13,386
2,305,604,640
국내외 기관투자자
삼성증권(주)
00104856

계
-
172,240
172,240
13,386
2,305,604,640
-
-
-

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

172,240
-
172,240
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2023년 03월 30일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
0
0
0
0
0
0
0
0
0

계
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6. 처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등

처분대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

국내외기관투자자
-
투자자의향고려
172,240
-
대동 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 대동

대동/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 76기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,713,773
- 매출액
1,463,738

- 부채총계
1,241,782
- 영업이익
88,279

- 자본금
23,932
- 당기순이익
38,471

- 자본총계
471,991
*주당순이익(원)
1,812

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,037,445
- 매출액
1,020,419

- 부채총계
756,038
- 영업이익
62,957

- 자본금
23,932
- 당기순이익
11,209

- 자본총계
281,407
*주당순이익(원)
525

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,309,784,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 76기 정기주주총회

□ 보고안건

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고

□ 부의안건

① 제1호의안:제76기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

② 제2호의안:정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

③ 제3호의안:이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 원유현)

→ 원안대로 승인

제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 현수룡)

→ 원안대로 승인

④ 제4호의안:사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 현수룡)

→ 원안대로 승인

⑤ 제5호의안:이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2.상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원유현
1970-04
3
재선임
(전) KT 미래융합사업추진실 상무
(전) 대동 전략기획부문장
(현) 대동 공동대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

현수룡
1969-12
3
재선임
(전) 안진회계법인 이사
(현) 삼원회계법인 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

현수룡
1969-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
(전) 안진회계법인 이사
(현) 삼원회계법인 대표이사
경창산업 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 경창산업

경창산업/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
416,582
- 매출액
540,589

- 부채총계
312,694
- 영업이익
16,201

- 자본금
17,909
- 당기순이익
24,802

- 자본총계
103,888
*주당순이익(원)
697

나. 연결
- 자산총계
508,041
- 매출액
615,579

- 부채총계
370,925
- 영업이익
19,184

- 자본금
17,909
- 당기순이익
19,267

- 자본총계
137,116
*주당순이익(원)
581

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사3명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.85

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제46기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
아리바이오LAB — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 안병철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)차백신연구소

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안병철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)차백신연구소

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
261780

발행주식 총수
26,429,162

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안병철
한자(영문)
安秉喆 (Ahn, Byung Cheol)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700912

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 죽전동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2019년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)차백신연구소
부 서
경영지원팀

직 위
과장
전화번호
031-88******

성 명
김준영
팩스번호
031-88******

이메일 주소
******2@chamc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 10월 25일
19,993
0.07
19,993
0.07

이번보고서
2023년 03월 29일
39,993
0.15
39,993
0.15

증 감
20,000
0.08
20,000
0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

39,993
-
-
-
-
-
-
-
39,993
0.15

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

26,429,162
-
0.15
0.15

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2023년 03월 28일
보통주
19,993
20,000
39,993
500
-

합 계
19,993
20,000
39,993
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대창스틸 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 대창스틸

대창스틸/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
210,704
- 매출액
271,895

- 부채총계
98,477
- 영업이익
3,321

- 자본금
10,554
- 당기순이익
26,788

- 자본총계
112,226
*주당순이익(원)
1,269

나. 연결
- 자산총계
239,910
- 매출액
398,516

- 부채총계
73,022
- 영업이익
5,069

- 자본금
10,554
- 당기순이익
62,382

- 자본총계
166,888
*주당순이익(원)
2,641

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,166,175,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :제43기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당 1주당 150원)

-> 원안대로 승인 가결

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인 가결

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호:사내이사 김창규 선임의 건

-> 원안대로 승인 가결

제3-2호:사외이사 손광주 선임의 건

-> 원안대로 승인 가결

제3-3호:사외이사 정명환 선임의 건

-> 원안대로 승인 가결

제4호 의안:이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

제5호 의안:감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창규
1960-05
3
재선임
現 (주)대창스틸 사내이사 전무
現 (주)대창에이티 사내이사 전무
現 부일철강(주) 사내이사 전무
現 (주)대창모터스 사내이사
現 (주)디디티 사내이사
前 (주)뉴알텍 기획재무 그룹장
前 (주)대창알텍 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손광주
1961-07
2
신규선임
現 KG스틸(주) 사외이사
前 (주)포스코 마케팅전략그룹 상무보
(주)포스코P&S 강건재후판 상무
(주)포스코강판 마케팅실 전무
(주)포스코인터내셔널 STS실 상무
(주)포스코 인터내셔널 인도네시아 무역법인/자카르타지사 전무
KG스틸(주)사외이사

정명환
1947-01
2
재선임
現(주)대창스틸 사외이사
前인천사회복지 공동모금회 회장
인천YMCA 부이사장
인천사랑운동시민협의회 상임대표
인천광역시 의정회 회장
대한사격연맹 인천시 회장
인천광역시 남구청장
대한통운(주)
해당없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조 목적
- 밧데리 제조 및 판매업
- 산업용 로봇 및 로봇 시스템
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
우성머티리얼스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 우성머티리얼스

성안/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
123,873
- 매출액
72,460

- 부채총계
101,657
- 영업이익
-1,517

- 자본금
28,429
- 당기순이익
-8,008

- 자본총계
22,216
*주당순이익(원)
-51

나. 개별(별도)
- 자산총계
115,884
- 매출액
52,522

- 부채총계
86,977
- 영업이익
-2,773

- 자본금
28,429
- 당기순이익
-423

- 자본총계
28,907
*주당순이익(원)
-7

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제47기(2022년 1월 1일～2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인.

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인.

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
인탑스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 인탑스

인탑스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
575,036
- 매출액
510,750

- 부채총계
71,088
- 영업이익
113,701

- 자본금
8,600
- 당기순이익
84,795

- 자본총계
503,948
*주당순이익(원)
5,193

나. 연결
- 자산총계
870,480
- 매출액
1,114,155

- 부채총계
139,181
- 영업이익
142,037

- 자본금
8,600
- 당기순이익
118,191

- 자본총계
731,300
*주당순이익(원)
6,147

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
610

중간ㆍ분기배당금
250

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,940,023,060

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임) 사외이사 2명(재선임1명, 신규선임1명) 감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계 관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제 48기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(결산 현금배당 1주당 610원 승인의 건 포함)
(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 : 사내이사 김재경 중임의 건
(원안대로 승인)
-제2-2호 : 사외이사 김호성 중임의 건
(원안대로 승인)
-제2-3호 : 사외이사 이정명 선임의 건
(원안대로 승인)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

-제3-1호 : 상근감사 이경렬 중임의 건
(원안대로 승인)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2022.12.21 ~ 2022.12.27)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 연간 배당금(860원)의 비율로 산정하였습니다.
- 사외이사 이정명 선임의 건은 조건부 승인으로 조건(정부공직자 윤리위원회의 취업심사 승인)의 효력이 발생될 경우 당 주주총회의 선임 결의 효력이 발생함.

※관련공시
2022-08-08 현금ㆍ현물배당 결정(중간배당)
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재경
1947-02
3
재선임
한양대학교 경영학과 졸업
인탑스(주) 대표이사
인탑스 천진 전자유한공사 동사장
인탑스 위해 전자유한공사 동사장
인탑스 베트남 유한회사 대표
現)인탑스(주) 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김호성
1966-03
3
재선임
세무대학 졸업
가천대학교 경영학 박사
국세청 근무
인천지방국세청 조세범칙조사심의위원
중부지방국세청 정보공개심의위원
現)가천대학교 경영대학 겸임교수
해당사항없음

이정명
1962-08
3
신규선임
경희대학교 경영학과 학사
건국대학교 부동산학과 석사
한국벤처대학교 부동산학과 박사수료
공정거래위원회 근무
現)호반건설 고문(비상임)
現)한국준법진흥원 고문(비상임)
現)서울특별시 법률담당관(비상임)
해당사항없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경렬
1954-03
3
재선임
상근
전남대학교 경제학과 졸업
중소기업은행 경영전략 본부장(부행장)
IBK연금보험(주) 대표이사 사장
아모그린텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 아모그린텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아모그린텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 아모그린텍

대 표 이 사 :
김병규, 양성철

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 통진읍 김포대로1950번길 91

(전 화) 031-989-3383

(홈페이지)http://www.amogreentech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 차 준 길

(전 화) 031-987-3383

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김창남
1956년 03월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
6년
1999~2005 국세청 감사관실 감사팀장2009~2009 강릉세무서장2010~2011 남양주세무서장2012~2014 동안양세무서장2015~현재 세무사
유일로보틱스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 유일로보틱스

유일로보틱스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,714
- 매출액
36,720

- 부채총계
14,590
- 영업이익
-2,967

- 자본금
4,290
- 당기순이익
-2,151

- 자본총계
40,124
*주당순이익(원)
-265

나. 연결
- 자산총계
54,603
- 매출액
38,445

- 부채총계
14,715
- 영업이익
-3,063

- 자본금
4,290
- 당기순이익
-2,312

- 자본총계
39,888
*주당순이익(원)
-285

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 부의안건
제1호 의안: 제12기(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업
1. 스마트 팩토리 서버 임대업
1. 무역업 및 무역 알선업
1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
신규 사업 대비
사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
디티앤씨알오 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 디티앤씨알오

디티앤씨알오/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,535
- 매출액
44,008

- 부채총계
18,214
- 영업이익
5,294

- 자본금
3,158
- 당기순이익
5,256

- 자본총계
46,321
*주당순이익(원)
1,034

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[부의안건]
제1호의안: 제6기 재무제표 승인의건
- 원안대로 승인

제2호의안: 정관일부변경의 건
- 원안대로 승인

제3호의안: 이사선임의건(사내이사 이학재 선임의 건)
- 원안대로 승인

제4호의안: 이사보수한도 승인의건
- 원안대로 승인

제5호의안: 감사보수한도 승인의건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이학재
1970-07
3
재선임
前 (주)바이오톡스텍 영업팀장
前 (주)지디에프 영업이사
現 (주)디티앤씨알오 BD팀 상무

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
8. 부동산 매매 및 임대업
사업영역 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

8.위 각호에 관련된 부대사업 일체
9.위 각호에 관련된 부대사업 일체
-

사업목적 삭제
-
-
미원홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 미원홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
미원홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
미원홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
손 응 주

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20

(전 화) 031-472-7529

(홈페이지)http://www.miramer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 박 찬 엽

(전 화) 031-472-7529

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
0.43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
0.43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조완구
1953.03
남
신규
2023.03.30
3년
없음
서울대학교 화학공학과 졸업미원상사(주) 평택공장장아시아첨가제(주) 부사장

주상호
1953.07
남
신규
2023.03.30
3년
없음
서울대학교 섬유공학과 졸업미국 Texas A&M 경영학 박사명지대학교 경영대학 학장명지대학교 경영대학 경영학과 명예교수
아모그린텍 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 아모그린텍

아모그린텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
143,145
- 매출액
142,128

- 부채총계
87,250
- 영업이익
8,835

- 자본금
8,248
- 당기순이익
11,415

- 자본총계
55,894
*주당순이익(원)
692

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안:제19기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
->원안대로 가결

제 2호 의안:이사 선임의 건

-제 2-1호:사외이사 김창남 재선임의 건(사외이사1명)
->원안대로 가결

제 3호 의안:이사보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

제 4호 의안:감사보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창남
1956-03
3년
재선임
1999~2005 국세청 감사관실 감사팀장
2009~2009 강릉세무서장
2010~2011 남양주세무서장
2012~2014 동안양세무서장
2015~현재 세무사
해당없음