eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티엔엔터테인먼트 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 티엔엔터테인먼트

초록뱀이앤엠/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,768
- 매출액
57,885

- 부채총계
65,788
- 영업이익
3,331

- 자본금
13,658
- 당기순이익
-2,378

- 자본총계
76,980
*주당순이익(원)
-89

나. 연결
- 자산총계
142,789
- 매출액
71,907

- 부채총계
65,810
- 영업이익
3,250

- 자본금
13,658
- 당기순이익
-2,379

- 자본총계
76,980
*주당순이익(원)
-89

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제17기 결산재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
-----> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
-----> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 김정환 선임의 건
-----> 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사 김태희 선임의 건
-----> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
-----> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
-----> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정환
1982-08
3
신규선임
유캔스타트 창업자
피키캐스트 Contents Director
유캔펀딩 공동창업자
현)(주)초록뱀헬스케어 이사
현)(주)초록뱀미디어 부사장
현)(주)초록뱀이앤엠 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태희
1967-11
3
신규선임
경희대학교 호텔관광대학 교수
경희대학교 호텔관광대학 학장직무대행 /부학장
서울시 가맹사업분쟁조정위원회 위원
한국프랜차이즈학회 부회장
-
바른손이앤에이 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 바른손이앤에이

바른손이앤에이/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
132,126
- 매출액
4,683

- 부채총계
35,685
- 영업이익
-3,024

- 자본금
37,220
- 당기순이익
-13,932

- 자본총계
96,441
*주당순이익(원)
-188

나. 연결
- 자산총계
128,074
- 매출액
26,033

- 부채총계
42,405
- 영업이익
-4,223

- 자본금
37,220
- 당기순이익
-13,319

- 자본총계
85,669
*주당순이익(원)
-179

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명, 사외이사 1명
감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안
이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)
제1-1호 의안: 기타비상무이사 김남철 선임의 건(신임)->원안대로 가결
제1-2호 의안: 사외이사 양현섭 선임의 건(중임)->원안대로 가결

제2호 의안
감사위원 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)
제2-1호 의안: 감사위원 김남철 선임의 건(중임)->원안대로 가결
제2-2호 의안: 감사위원 양현섭 선임의 건(중임)->원안대로 가결

제3호 의안
이사 보수 한도 승인의 건->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상법449조의 2, 정관43조의 5항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의를 받아 2023년 3월 22일 이사회에서 재무제표 승인을 받아 주주총회에서 재무제표를 보고하였습니다.

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김남철
1971-11
3
신규선임
㈜위메이드 엔터테인먼트
㈜조이맥스
㈜준컴퍼니코리아 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양현섭
1967-04
3
재선임
KPMG 파트너
㈜베어베터 사외이사
㈜대유씨엔에이 대표이사
(주)대유씨앤에이

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김남철
1971-11
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
㈜위메이드 엔터테인먼트
㈜조이맥스
㈜준컴퍼니코리아 대표이사

양현섭
1967-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
KPMG 파트너
㈜베어베터 사외이사
㈜대유씨엔에이 대표이사
이노에이엑스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 이노에이엑스

이노룰스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,093
- 매출액
15,578

- 부채총계
2,953
- 영업이익
1,109

- 자본금
2,570
- 당기순이익
1,977

- 자본총계
31,140
*주당순이익(원)
461

나. 연결
- 자산총계
34,737
- 매출액
16,231

- 부채총계
3,392
- 영업이익
1,288

- 자본금
2,570
- 당기순이익
2,148

- 자본총계
31,344
*주당순이익(원)
500

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
565,593,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제16기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항

<보고사항>

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<회의 목적사항>

○ 제1호 의안 : 제16기 연결재무제표

및 별도재무제표[이익잉여금처분계

산서(안) 포함] 승인의 건

(현금배당 : 1주당 110원)

☞ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 사내이사 심현섭 선임

의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의

건

☞ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의

건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심현섭
1963-02
3
재선임
포스데이타㈜ 대리
ISG 차장
에이치엔케이㈜ 대표이사
이노엑스퍼트㈜ 이사
(현)InnoRules Co.,Ltd 사내이사,대표이사
(현)㈜이노룰스 부사장
한일화학 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 한일화학

한일화학/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,739
- 매출액
134,715

- 부채총계
21,422
- 영업이익
8,607

- 자본금
1,755
- 당기순이익
1,918

- 자본총계
121,317
*주당순이익(원)
546

나. 연결
- 자산총계
157,162
- 매출액
156,319

- 부채총계
38,216
- 영업이익
4,886

- 자본금
1,755
- 당기순이익
3,998

- 자본총계
118,946
*주당순이익(원)
1,237

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
351,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제51기 연결재무상태표 및 재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 100원)

- 원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사 이평혁 재선임의 건

- 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 김일섭 신규 선임의 건

- 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결(20억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결(3천만원)

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-15 주주총회소집결의
2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이평혁
1952-08
3
재선임
-명지대학교 졸업
-(現)한일화학공업(주) 사외이사
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김일섭
1962-07
3
신규선임
상근
-세무대 내국세학과 졸업
-(前)국세청 조사국 근무
-(前)선명회계법인상무이사
-(前)YBM에셋㈜ 대표이사
우진아이엔에스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 우진아이엔에스

우진아이엔에스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
111,631
- 매출액
84,045

- 부채총계
18,022
- 영업이익
-5,607

- 자본금
3,811
- 당기순이익
-3,325

- 자본총계
93,609
*주당순이익(원)
-495

나. 개별(별도)
- 자산총계
111,629
- 매출액
84,045

- 부채총계
18,020
- 영업이익
-5,540

- 자본금
3,811
- 당기순이익
-3,326

- 자본총계
93,609
*주당순이익(원)
-495

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제48기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의 목적 사항
제1호 의안:제48기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안:제48기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안:정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안:사내이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-23 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이점식
1965-07
3
재선임
1989.01~현재: ㈜우진아이엔에스 경영지원본부장
㈜우진아이엔에스 전무이사
1988.04~1988.12 : ㈜두손개발 기획관리부
1984.06~1985.08 : ㈜승리전자 자재부

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
나이벡 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 나이벡

나이벡/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,204
- 매출액
21,670

- 부채총계
38,404
- 영업이익
646

- 자본금
4,979
- 당기순이익
-3,787

- 자본총계
36,800
*주당순이익(원)
-381

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 :

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제19기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 박윤정 재선임의 건

- 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 감사 설양조 재선임의 건

- 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박윤정
1971-02
3년
재선임
이화여대 약학대학 대학원 박사 졸업
전) ISTN Inc., USA 책임연구원
전) College of Pharmacy, University of Michigan 연구교수
현) 서울대학교 치의학대학원 교수
현) 나이벡 경영 개발기획본부장/전무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

설양조
1968-05
3년
재선임
비상근
서울대학교 대학원 치의학 박사
전) 삼성서울병원 치주과학 교수
현) 서울대학교 치의학대학원 교수
메디아나 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 전대근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 메디아나

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전대근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 메디아나

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
041920

발행주식 총수
16,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전대근
한자(영문)
全大根

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710225

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 경수대로610번길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2022년 03월 21일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
메디아나
부 서
관리부

직 위
부장
전화번호
033-74******

성 명
김성환
팩스번호
033-74******

이메일 주소
******mediana.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 30일
100
0.00
100
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

100
-
-
-
-
-
-
-
100
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

16,000,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 28일
보통주
-
100
100
4,680
-

합 계
-
100
100
4680
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
온타이드 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 온타이드

국동/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
175,008
- 매출액
329,877

- 부채총계
65,952
- 영업이익
17,034

- 자본금
27,859
- 당기순이익
1,390

- 자본총계
109,056
*주당순이익(원)
25

나. 개별(별도)
- 자산총계
117,758
- 매출액
174,902

- 부채총계
38,251
- 영업이익
7,110

- 자본금
27,859
- 당기순이익
-1,275

- 자본총계
79,506
*주당순이익(원)
-24

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항
: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

2.의결사항
제1호 의안 : 제56기(2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
크린앤사이언스 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 크린앤사이언스

크린앤사이언스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,781
- 매출액
83,018

- 부채총계
66,995
- 영업이익
-10,891

- 자본금
3,650
- 당기순이익
-15,916

- 자본총계
27,787
*주당순이익(원)
-2,602

나. 연결
- 자산총계
94,522
- 매출액
86,035

- 부채총계
67,343
- 영업이익
-10,900

- 자본금
3,650
- 당기순이익
-16,301

- 자본총계
27,179
*주당순이익(원)
-2,665

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 최재원 선임
사외이사 1명 김해진 선임
상근감사 1명 송병기 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고 안건]
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]
제1호 의안 : 제43기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
▶원안대로 가결
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 최원 재선임의 건
▶원안대로 가결

제2-2호 사외이사 김해진 재선임의 건
▶원안대로 가결
제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 감사 송병기 재선임의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재원
1976-06
3
재선임
- (주)크린앤사이언스 이사
- 숭실대학교 컴퓨터학부 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김해진
1952-05
3
재선임
- FS Tech㈜ 대표이사
- 세원화성㈜ 대표이사
- 전북대학교 화공과 졸업
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송병기
1950-09
3
재선임
상근
- (주)크린앤사이언스 감사
- 완산제지(주) 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
수젠텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 구수진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)수젠텍

20230329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
구수진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)수젠텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
253840

발행주식 총수
16,560,863

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
구수진
한자(영문)
具秀珍(Ku, Sujin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680824

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 유성구 전민동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2017년 09월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)수젠텍
부 서
경영관리팀

직 위
부장
전화번호
043-71******

성 명
임문희
팩스번호
043-71******

이메일 주소
******@sugentech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 10월 12일
51,430
0.31
51,430
0.31

이번보고서
2023년 03월 30일
61,430
0.37
61,430
0.37

증 감
10,000
0.06
10,000
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

61,430
-
-
-
-
-
-
-
61,430
0.37

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

16,560,863
-
0.37
0.37

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2023년 03월 29일
보통주
51,430
10,000
61,430
7,618
-

합 계
51,430
10,000
61,430
7,618
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HLB제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: HLB제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치엘비제약 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30일

회 사 명 :
에이치엘비제약(주)

대 표 이 사 :
박재형, 전복환

본 점 소 재 지 :
경기도 남양주시 경강로 27

(전 화) 031-557-0001

(홈페이지)http://www.hlbpharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 근 식

(전 화) 02-411-1500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
임기조정을 위한 재선임으로 사외이사 인원수는 변동이 없습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손지원
1975년 03월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
5년 5개월
태울, HNH국제특허법률사무소 변리사특허법인 다해 대표변리사

노재권
1979년 02월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
5년 5개월
네이버 해피빈재단 팀장(주)코즈웍스 대표이사

* 상기 사외이사 총 재직기간은 금번 제25기 정기주주총회(2023.03.30.)에서 재선임된 이후 시작하는 새로운 임기를 포함한 기간입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

손지원
1975년 03월
남
2020년 10월 16일
3년
2023년 03월 30일
자진사임
임기조정

노재권
1979년 02월
남
2020년 10월 16일
3년
2023년 03월 30일
자진사임

임기조정

* 사외이사 손지원, 노재권은 임기조정을 위해 중도퇴임 후 금번 제25기 정기주주총회(2023.03.30.)를 통해 재선임되었습니다.
성우하이텍 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 성우하이텍

성우하이텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,943,405
- 매출액
1,583,239

- 부채총계
822,769
- 영업이익
92,465

- 자본금
40,000
- 당기순이익
80,695

- 자본총계
1,120,636
*주당순이익(원)
1,009

나. 연결
- 자산총계
3,664,171
- 매출액
3,977,034

- 부채총계
2,213,560
- 영업이익
99,182

- 자본금
40,000
- 당기순이익
38,511

- 자본총계
1,450,611
*주당순이익(원)
487

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,999,159,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임, 감사위원회 위원 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▷원안대로 가결

제2호 의안: 이사선임의 건(2명)

2-1호 의안 : 사내이사 조성현 선임의 건(재선임)

▷원안대로 가결

2-2호 의안 : 사외이사 이대식 선임의 건(재선임)

▷원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원회 위원 이대식 선임의 건(재선임)

▷원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 가결

제5호 의안: 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건

▷원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-1) 배당금액 산정주식수

- 발행주식총수 : 80,000,000주

- 자기주식(무배당) : 8,407주

- 배당가능주식수 : 79,991,593주

2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3) 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조성현
1976-10
3
재선임
(현)성우하이텍 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이대식
1955-10
3
재선임
-부산대학교 경제학부 교수역임
-기술보증기금 비상임이사역임
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이대식
1955-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
-부산대학교 경제학부 교수역임
-기술보증기금 비상임이사역임
KBI메탈 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: KBI메탈

KBI메탈/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
220,249
- 매출액
687,220

- 부채총계
122,496
- 영업이익
2,908

- 자본금
16,475
- 당기순이익
788

- 자본총계
97,753
*주당순이익(원)
24

나. 연결
- 자산총계
229,427
- 매출액
710,479

- 부채총계
123,621
- 영업이익
5,359

- 자본금
16,475
- 당기순이익
2,365

- 자본총계
105,806
*주당순이익(원)
51

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
(1) 감사의 감사보고
(2) 대표이사의 영업보고
(3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
(4) 외부감사인의 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제37기
(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건
▶원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
- (사업의 목적 추가)
▶원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명)

3-1 의안: 사내이사 박한상 재선임의 건
▶원안대로 가결

3-2 의안: 사내이사 박유상 재선임의 건
▶원안대로 가결

제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
▶원안대로 가결

제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박한상
1963-02
3년
재선임
前) KBI메탈 대표이사
前) KBI코스모링크 대표이사
現) KBI건설 대표이사
現) KBI알로이 대표이사
現) KBI그룹 부회장

박유상
1957-02
3년
재선임
前) 갑을상사그룹 부회장
前) 갑을합섬,갑을상사 대표이사
前) KBI국인산업 대표이사
現) KBI텍 대표이사
現) KBI그룹 고문

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
창고 및 운송관련 서비스업
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
오비고 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 오비고

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
오비고

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 오비고

대 표 이 사 :
황 도 연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 338, 3층

(전 화) 031-601-3595

(홈페이지)http://www.obigo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 오 태 안

(전 화) 031-601-3595

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사의 임기는 3년이며 임기 만료일은 당사 정관에 따라 임기 중의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장됩니다.- 상기 사외이사 변경 후 현황의 등기이사총수는 금번에 재선임된 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인이 반영된 총수입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김규동
1960.01
남
재선임
2023.03.30
3년
6년
現 ㈜제이디에프, 대표이사

홍성태
1955.04
남
재선임
2023.03.30
3년
6년
現 모비브 아카데미, 대표교수現 컴투스, 감사
레이 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230330)
제출인: 레이

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
레이

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03 월 30일

회 사 명 :
주식회사 레이

대 표 이 사 :
이상철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 221 (삼평동 672)

(전 화) 031-605-1000

(홈페이지)https://www.raymedical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정철우

(전 화) 031-605-1000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
28

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 04월 01일

종료일
2029년 03월 31일

행사가격 (원)
보통주식
29,300

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제12조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
924,600

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상법 제 542조의 3 및 당사 정관 제 12조에 의거, 2023년 3월 29일에 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.(2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 산정.(3) 주식매수선택권부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.(4) 주식매수선택권부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 따름.(5) 공정가치 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형을 적용하였습니다.

(6) 공정가치 산정의 가정 및 산출근거 - 권리부여일 전일의 주가 : 30,900원 (2023년03월28일 종가) - 행사가격 : 29,300원 - 적용행사기간 : 2026년 4월1일부터 2029년 3월31일까지 - 변동성 : 50.80%

- 할인율 : 3.29%

- 무위험수익률 : 3.29%

- 시가배당율: 0.0%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 27 명

본사 직원

88,000

-

16,471

-

OOO외 3 명

관계사 직원

12,000

-

16,471

-

상기 평가금액의 경우, 모든 부여조건을 동일하게 산정하여 2023년 3월 28일 파라미터로 산정한 평가금액입니다.

본 주식매수선택권의 경우 신주교부 방식으로 부여되기 때문에 무위험수익률로 할인하였습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제12조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
한국주강 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 한국주강

한국주강/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
48,045
- 매출액
54,371

- 부채총계
18,273
- 영업이익
-517

- 자본금
5,654
- 당기순이익
1,721

- 자본총계
29,772
*주당순이익(원)
154

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(하만규)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
-제1호 의안 : 제36기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표이익잉여금처분계산서 포함 승인의 건
- 원안대로 승인

-제2호의 의안 : 이사 선임의 건(이사1명)
- 원안대로 승인

-제3호의 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

-제4호의 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하만규
1989-02
3
재선임
현) 한국주강 대표이사
하이트진로홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20230330)
제출인: 하이트진로홀딩스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
하이트진로홀딩스(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 30일

회 사 명 :
하이트진로홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김 인 규

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 714

(전 화) 02)520-3113

(홈페이지)http://www.hitejinroholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 조 영 익

(전 화) 02)520-3113

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,500,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 04월 03일

종료일
2033년 04월 02일

3. 계약목적
주가 안정 및 주주 가치 제고

4. 계약체결기관
하나증권(주)

5. 계약체결 예정일자
2023년 04월 03일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
1,835,506
비율(%)
7.91

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
5,296
비율(%)
0.02

기타주식
364
비율(%)
0.08

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 30일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
하나증권(주)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 2013년 3월 6일 공시한 자기주식 취득을 위한 신탁계약의 연장에 관한 사항

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
1,014,938

나. 자본금의 액
118,388

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
590,948

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
305,602

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
10,942

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
294,660

※ 상기 금액은 백만원 단위※ 상기 내용은 2022년 12월 31일 기준

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
707,839
-
-
-
707,839
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
707,839
-
-
-
707,839
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
597,051
-
220
-
596,831
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
530,836
-
-
-
530,836
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,127,887
-
220
-
1,127,667
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
5,296
-
-
-
5,296
-

기타주식
364
-
-
-
364
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,841,022
-
220
-
1,840,802
-

기타주식
364
-
-
-
364
-
한전기술 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230330)
제출인: 한전기술

한전기술/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
신한울원자력발전소 3,4호기 원자로계통 설계용역

2. 계약내역
계약금액(원)
181,608,900,000

최근매출액(원)
433,126,639,421

매출액대비(%)
41.93

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
두산에너빌리티

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2023-03-29

종료일
2033-10-31

6. 주요 계약조건
○ 신한울 원자력발전소 3,4호기 원자로계통 설계 업무

- 주기기 설계

- 보조기기 설계

- 사업주 기술지원 등

7. 계약(수주)일자
2023-03-29

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기 최근 매출액은 2021년 회계연도 매출액 기준임
○ 상기 계약금액은 부가가치세 포함 금액임
○ 계약금액, 계약기간 등은 사업 진행과정 등에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시
-
TYM — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: TYM

TYM/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
782,128
- 매출액
1,166,139

- 부채총계
447,666
- 영업이익
122,016

- 자본금
76,177
- 당기순이익
98,186

- 자본총계
334,462
*주당순이익(원)
669

나. 개별(별도)
- 자산총계
737,709
- 매출액
758,099

- 부채총계
409,643
- 영업이익
87,708

- 자본금
76,177
- 당기순이익
98,527

- 자본총계
328,066
*주당순이익(원)
671

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
20

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,770,523,120

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명(김도훈,김소원,장한기)
- 사외이사 1명(손영은)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제63기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

(1) 감사위원회 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

1) 제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 기말 현금배당예정액 1주당 40원

→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(주식병합에 따른 액면가액 변경 포함)

→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건

① 제4-1호 : 사내이사 김도훈

② 제4-2호 : 사내이사 김소원

③ 제4-3호 : 사내이사 장한기

④ 제4-4호 : 사외이사 손영은

→ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 손영은 1인)

→ 원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (승인요청액 : 5,000백만원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시
2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김도훈
1966-12
3
재선임
(현) 주식회사 티와이엠 대표이사
(현) 주식회사 루트 이사

김소원
1978-03
3
재선임
(현) 주식회사 티와이엠 전략 총괄 책임자(CSO)
(현) 주식회사 티와이엠아이씨티 대표이사
(현) 주식회사 루트 감사

장한기
1964-09
3
신규선임
(현) 주식회사 티와이엠 중앙기술연구소장(CTO)
(전) 두산인프라코어 기술원장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손영은
1975-02
3
재선임
(현) 법무법인(유) 광장 파트너 변호사
(전) 서울중앙지방검찰청 검사
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손영은
1975-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현) 법무법인(유) 광장 파트너 변호사
(전) 서울중앙지방검찰청 검사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에스와이 — 대표이사변경 (20230330)
제출인: 에스와이

에스와이/대표이사변경/(2023.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
전평열, 김옥주 (공동대표이사)

변경후 대표이사
전평열, 홍성부 (공동대표이사)

2. 변경사유
김옥주 대표이사 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일
2023-03-30

4. 이사회결의일
2023-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

전평열
1965-02-20
없음
10,749
0.02%
-

홍성부
1989-03-28
특수관계인
10,612
0.02%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

전평열
에스와이(주)
상장(코스닥)
-
부사장
2017-08-17
-
-

홍성부
에스와이(주)
상장(코스닥)
-
전무
2019-09-01
-
-
제놀루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 김민이

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)제놀루션

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김민이

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)제놀루션

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
225220

발행주식 총수
9,923,507

주) 코스닥시장 이전상장 및 신수인수권행사, 무상증자에 따라 발행주식총수가 증가함

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
김민이
한자(영문)
KIM MINIEE

생년월일 또는 사업자등록번호 등
1986.11.16

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강서구 양천로 55길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
연구소장

선임일
2023년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)제놀루션
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
02-449*****

성 명
황태정
팩스번호
02-449*****

이메일 주소
********hwang@genolution1.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.04.09
200,000
2.09
200,000
2.09

이번보고서
2023.03.29
202,000
2.04
202,000
2.04

증 감
2,000
-0.05
2,000
-0.05

주1) 제17기 결산 주식배당으로 보유주식수가 증가함

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

202,000
-
-
-
-
-
-
-
202,000
2.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,923,507
-
2.04
2.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2023.03.24
보통주
200,000
2,000
202,000
-
주식 배당률 1%

합 계
200,000
2,000
202,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엔피케이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 엔피케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엔피케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 30일

회 사 명 :
(주)엔피케이

대 표 이 사 :
최상건, 최윤혁

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 옥계2공단로 5길 7

(전 화)054-479-7307

(홈페이지)http://www.npk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)최상건

(전 화)02-6053-0651

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
유재훈 사외이사는 2023년 3월 30일 당사 제36기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유재훈
1975년 06월
남
재선임
2023년 03월 30일
3
6년
-연세대 졸업-아주대법학전문대학원 졸업-법무법인 해담 변호사(現)-(주)헬시온코리아 대표이사(現)-(주)엔피케이 사외이사(現)
에스에스알 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 에스에스알

에스에스알/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,529
- 매출액
12,509

- 부채총계
3,690
- 영업이익
2,386

- 자본금
3,009
- 당기순이익
1,897

- 자본총계
27,839
*주당순이익(원)
315

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[제13기 정기주주총회 목적사항]

가. 보고사항 :

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 외부감사인 선임보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 고필주 선임의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고필주
1974-05
3년
재선임
(현)에스에스알 대표이사
한화에어로스페이스 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (20230330)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.30)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-30

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-09-26

3. 정정사유
취득예정일자 변경기재에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2023-03-31
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
7) 상기 '6. 취득예정일자'는 신주의 주금 납입예정일이며, 거래선행조건의 미이행 및 관계기관의 승인 과정 등에 의해 일부 변경될 수 있습니다.
7) 상기 '6. 취득예정일자'는 공정거래위원회의 기업결합심사에 따른 기업결합승인 결과에 따라 구체적인 일자가 결정되면 신속히 재공시할 예정입니다.

위 기업결합 심사는 2022년 12월부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등 관련 법령에 따라 진행 중에 있습니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
대우조선해양 주식회사

국적
대한민국
대표자
박두선

자본금(원)
541,453,345,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
107,290,669
주요사업
선박 및 수상 부유 구조물 건조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
52,219,321

취득금액(원)
999,999,997,150

자기자본(원)
3,931,558,526,792

자기자본대비(%)
25.44

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
52,219,321

지분비율(%)
24.7

4. 취득방법
현금 취득(제3자배정 유상증자 참여)

5. 취득목적
미래 신성장 동력 확보 및 전략적 사업 시너지 창출

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
11,045,830,630,560
취득가액/자산총액(%)
9.05

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-09-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본건과 관련하여, 발행회사는 입찰공고 전 조건부 인수예정자가 있는 공개경쟁입찰방식(Stalking Horse bidding)으로 진행하는 공개매각절차를 진행하였고, 동 절차에서 당사가 2022년 12월 16일 최종 인수예정자로 선정되었습니다.

2) 당사는 발행회사 최대주주인 산업은행과, 당사가 본건 지분 취득을 완료하는 경우 발행회사의 운영 및 당사자들의 권리, 의무에 대하여 정하는 주주간계약을 체결하였습니다.

3) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금 및 발행주식총수'는 2022년 6월 30일 기준입니다.

4) 상기 '2. 취득내역'의 '취득주식수', '취득금액' 및 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'은 2022년 9월 26일 이사회에서 의결된 내용입니다.

5) 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본' 및 상기 '7. 최근사업연말 자산총액'은 당사의 2021년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.

6) 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'의 지분비율은 당사의 예상 취득 지분입니다. 당사의 공동투자자(당사의 계열회사)는 발행회사의 지분 총 104,438,643주를 당사와 함께 취득할 예정입니다. 당사와 공동투자자의 각 예상 취득 주식수는 다음과 같습니다.
- 한화에어로스페이스㈜: 52,219,321주
- 한화시스템㈜: 26,109,661주
- Hanwha Impact Partners Inc.: 20,887,728주
- 에스아이티㈜: 1,566,580주
- Hanwha Energy Corporation Japan: 2,088,773주
- Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.: 1,566,580주

7) 상기 '6. 취득예정일자'는 공정거래위원회의 기업결합심사에 따른 기업결합승인 결과에 따라 구체적인 일자가 결정되면 신속히 재공시할 예정입니다.

위 기업결합 심사는 2022년 12월부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등 관련 법령에 따라 진행 중에 있습니다.

8) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 발행회사의 재무상황으로 당해연도는 2021년, 전년도는 2020년, 전전년도는 2019년 별도재무제표 기준입니다.

9) 상기 공시 내용은 향후 진행 상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시 할 예정입니다.

※관련공시
2022-09-26 타법인주식및출자증권취득결정
2022-12-16 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
10,440,796,983,027
8,313,147,253,134
2,127,649,729,893
541,453,345,000
4,485,486,215,864
-1,673,121,343,996
적정
삼일회계법인

전년도
10,153,130,187,339
6,386,352,923,175
3,766,777,264,164
541,453,345,000
7,041,551,239,250
114,537,478,309
적정
삼일회계법인

전전년도
11,067,648,301,949
7,436,139,441,145
3,631,508,860,804
541,028,760,000
8,317,581,776,350
-57,722,248,994
적정
삼덕회계법인
파마리서치 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 파마리서치

파마리서치/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
438,129
- 매출액
174,738

- 부채총계
92,180
- 영업이익
64,821

- 자본금
5,056
- 당기순이익
40,474

- 자본총계
345,949
*주당순이익(원)
4,057

나. 연결
- 자산총계
478,055
- 매출액
194,759

- 부채총계
106,399
- 영업이익
65,916

- 자본금
5,056
- 당기순이익
43,434

- 자본총계
371,656
*주당순이익(원)
4,067

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
660

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,584,102,580

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
45

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가)
▶원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 1인)
제3-1호 의안 : 사내이사 강기석 중임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 김신규 중임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 정유진 선임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 서동철 선임의 건
▶원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(삼십억원)
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-13 주주총회소집결의
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강기석
1967-09
3년
재선임
- RMIT 마케팅 석사
- 前 현대약품㈜ 개발부
- 現 ㈜ 파마리서치 대표이사

김신규
1964-11
3년
재선임
- 중앙대학교 약학
- 前 한국콜마㈜ 부사장
- 現 ㈜ 파마리서치 대표이사

정유진
1991-03
3년
신규선임
- Doctor of Pharmacy / Northeastern
University
- Johnson&Johnson Consumer / Rogaine®
Intern, Marketing
- 前 ㈜ 대웅제약 개발부
- 前 ㈜ 파마리서치 개발부
- 現 Pharmaresearch USA, Inc. 법인장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서동철
1956-06
3년
신규선임
- 연세대학교 경영대학원 경영학 석사
- 중앙대학교 약학대학원 약물학 석사
- 미네소타대학교 약학대학원 약업경제학 박사
- 現 중앙대학교 약학대학 명예교수
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
의료기기 제조 및 판매업
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에이디테크놀로지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230330)
제출인: 에이디테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에이디테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 에이디테크놀로지

대 표 이 사 :
김준석, 박준규

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교중앙로 248번길 7-8

(전 화) 031-219-9700

(홈페이지)http://www.adtek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최성현

(전 화) 031-219-9700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023년 03월 30일 제21기 정기주주 총회에서 왕성호 사외이사를 신규선임하였습니다.- 2023년 03월 30일 신덕준 사외이사는 임기 만료 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

왕성호
1967년 01월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
-
-前 하이닉스 반도체(구.LG반도체) 책임연구원-前 레이디오펄스 대표이사-前 IXYS 레이디오펄스 사장/CSO-現 네메시스 대표이사
에스에너지 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 에스에너지

에스에너지/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
163,372
- 매출액
133,300

- 부채총계
101,802
- 영업이익
-10,081

- 자본금
9,752
- 당기순이익
-20,918

- 자본총계
61,570
*주당순이익(원)
-1,125

나. 연결
- 자산총계
349,564
- 매출액
208,745

- 부채총계
235,315
- 영업이익
-8,908

- 자본금
9,752
- 당기순이익
-22,169

- 자본총계
114,249
*주당순이익(원)
-1,258

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

■ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

■ 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

■ 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 1인 임기만료

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출(2022사업연도)
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형진
1955-06
3
신규선임
(現) 사단법인 신재생에너지나눔지기 회장(대표이사)
(前) 신재생에너지센터 소장
(前) 에너지관리공단 경영지원실장
사단법인 신재생에너지나눔지기 회장(대표이사)
성문전자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 신승섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
성문전자(주)

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신승섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
성문전자(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
014910

발행주식 총수
20,086,857

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신승섭
한자(영문)
辛承燮(SHIN SEUNG SUP)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730201

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 평택시 세교산단로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2023년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
성문전자(주)
부 서
회계팀

직 위
과장
전화번호
031-6*******

성 명
연보영
팩스번호
031-6*******

이메일 주소
********smec-korea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 06월 24일
512,410
2.55
512,410
2.55

이번보고서
2023년 03월 24일
512,410
2.55
512,410
2.55

증 감
0
0
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

512,410
-
-
-
-
-
-
-
512,410
2.55

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,086,857
-
2.55
2.55

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023년 03월 24일
보통주
512,410
0
512,410
1,587
-

합 계
512,410
0
512,410
1,587
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
헥토파이낸셜 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 헥토파이낸셜

헥토파이낸셜/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
323,610
- 매출액
121,638

- 부채총계
187,362
- 영업이익
14,167

- 자본금
4,727
- 당기순이익
17,510

- 자본총계
136,249
*주당순이익(원)
2,007

나. 연결
- 자산총계
336,605
- 매출액
129,251

- 부채총계
193,244
- 영업이익
12,846

- 자본금
4,727
- 당기순이익
12,037

- 자본총계
143,361
*주당순이익(원)
1,380

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,249,327,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제23기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
(현금배당 보통주 1주당 500원 포함)

=> 원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 최종원

선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안:이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안:감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 입니다.

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최종원
1969-05
2
재선임
'95.01 ~'97.02 前 나래이동통신
'97.03 ~'98.12 前 한솔PCS
'03.01 ~'14.04 前 KT, KTF
'14.05 ~'16.04 前 KG모빌리언스
'17.12 ~ 현재 現 ㈜헥토파이낸셜 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
49. 외국환업무 및 환전업
50. 그 외 기타 금융 지원 서비스업
51. 증권형토큰 관련 소프트웨어개발 및 공급업
52. 증권형토큰 관련 자산매매 및 중개업
53. 위 각호 관련 부대사업 일체
사업확대 및 신규사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에스와이 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 에스와이

에스와이/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
308,620
- 매출액
401,437

- 부채총계
146,844
- 영업이익
3,938

- 자본금
24,454
- 당기순이익
2,463

- 자본총계
161,775
*주당순이익(원)
52

나. 연결
- 자산총계
418,425
- 매출액
537,202

- 부채총계
229,220
- 영업이익
14,016

- 자본금
24,454
- 당기순이익
8,048

- 자본총계
189,205
*주당순이익(원)
169

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 홍성부

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍성부
1989-03
3년
신규선임
- (前) (주)한마루건설 이사
- (現) 에스와이(주) 전무
제놀루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230330)
제출인: 이학수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)제놀루션

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이학수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)제놀루션

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
225220

발행주식 총수
9,923,507

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이학수
한자(영문)
李學秀

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560619

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 양평군 서종면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2023.03.24
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)제놀루션
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
02-449*****

성 명
황태정
팩스번호
02-449*****

이메일 주소
********hwang@genolution1.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.01.04
500
0.01
500
0.01

이번보고서
2023.03.29
505
0.01
505
0.01

증 감
5
0.00
5
0.00

주1) 제17기 결산 주식배당으로 보유주식수가 증가함

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

505
-
-
-
-
-
-
-
505
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,923,507
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2023.03.24
보통주
500
5
505
-
주식 배당률 1%

합 계
500
5
505
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에이프릴바이오 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 에이프릴바이오

에이프릴바이오/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,065
- 매출액
200

- 부채총계
1,903
- 영업이익
-11,474

- 자본금
10,561
- 당기순이익
-8,959

- 자본총계
69,162
*주당순이익(원)
-916

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 외부감사인 선임보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제10기(2022.1.1-2022.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-06 주주총회소집결의
하이트진로 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20230330)
제출인: 하이트진로

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
하이트진로 주식회사

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
하이트진로
회사명
하이트진로(주)
공시일자
2023.03.30
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,222,162
2. 거래기간
2023년 2분기(2023.04.01. ~ 2023.06.30.)

3. 이사회 의결일
2023.03.30.
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A %)

하이트진로산업(주)
193
23,245
23,438
1.05

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

공급계약
-
-
-
-
-
소주병
현금
제품제조
9,726
수의계약

공급계약
-
-
-
-
-
맥주병
현금
제품제조
4,241
수의계약

공급계약
-
-
-
-
-
기타병(기재주, 수출 등)
현금
제품제조
5,946
수의계약

공급계약
-
-
-
-
-
상표
현금
제품제조
1,721
수의계약

공급계약
-
-
-
-
-
기타(컵 등)
현금
제품제조
1,611
수의계약

공급계약
불병/파유리
현금
불용용기판매
135
수의계약
-
-
-
-
-

정보시스템용역계약
정보시스템
현금
용역
10
수의계약
-
-
-
-
-

용역계약
용역비
현금
용역
48
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
1) 당해회사의 직전 사업연도 매출액은 2022년도말 별도 재무제표 기준임.2) 상기 거래금액은 대상 기간의 추정금액이며, 향후 변경될 수 있음.
오비고 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 오비고

오비고/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,990
- 매출액
11,004

- 부채총계
3,989
- 영업이익
-2,817

- 자본금
6,083
- 당기순이익
-2,455

- 자본총계
35,001
*주당순이익(원)
-211

나. 연결
- 자산총계
39,219
- 매출액
12,085

- 부채총계
4,182
- 영업이익
-2,966

- 자본금
6,083
- 당기순이익
-2,605

- 자본총계
35,038
*주당순이익(원)
-219

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1인 재선임
사외이사 2인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
- 제 1호 의안 : 2022 회계연도 재무제표(별도, 연결) 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 장영준 기타비상무이사 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

제 2-2호 의안 : 김규동 사외이사 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

제 2-3호 의안 : 홍성태 사외이사 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

-제 4호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 자산총액 1천억 미만으로 감사위원회 구성의 의무가 없지만 감사 선임을 대신하여 감사위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 제2-2호 안건의 김규동 사외이사와 제2-3호 안건의 홍성태 사외이사는 금번 정기주주총회를 통하여 사외이사로 재선임되고 이사회에서 감사위원회의 위원으로 재선임되었습니다.

※관련공시
2023-03-30 사업보고서(일반법인)
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 참고서류
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장영준
1988-03
3
재선임
現 (주)바이오트코리아 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김규동
1960-01
3
재선임
現 (주)제이디에프 대표이사
(주)제이디에프 (대표이사)

홍성태
1955-04
3
재선임
現 모비브 아카데미 대표교수
現 컴투스 감사
컴투스 (감사)