제이엔케이글로벌 — 정기주주총회결과 (20230330)
제출인: 제이엔케이글로벌

제이엔케이히터/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
239,472
- 매출액
197,104

- 부채총계
126,312
- 영업이익
6,927

- 자본금
11,602
- 당기순이익
7,389

- 자본총계
113,160
*주당순이익(원)
313

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,316,812,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<부의 안건>

제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)
- 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김방희
->원안대로 승인
- 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 김성철
->원안대로 승인
- 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 최창윤
->원안대로 승인
- 제2-4호 의안 : 사외이사 후보 박진원
->원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.03.22에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김방희
1961-07
3
재선임
신화건설(주) 엔지니어링 공정부

대림엔지니어링(주) Fired Heater사업부

현)제이엔케이히터(주) 대표이사

김성철
1961-01
3
재선임
대림산업(주) 석유화학 사업부

대림코퍼레이션(주)

현)제이엔케이히터(주) 전무이사

최창윤
1965-09
3
재선임
S-OIL(주) 사업관리 건설, 검사담당

현)제이엔케이히터(주) 사업관리담당 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진원
1960-09
3
재선임
일본 도쿄공업대학교 화학환경공학 박사

제19대 국립환경과학원 원장

현)연세대학교 공과대학 화공생명공학과 교수
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
7.전기공사업 및 설계업
8.토목건축공사업, 설계업 및 건축기술 서비스업
9.소방시설공사업 및 설계업
10.정보통신공사업 및 설계업
11.엔지니어링 서비스업 및 기타 과학기술 서비스업
12.고압가스판매업
13.신재생에너지 설비의 지원 및 설치, 유지보수업
14.폐기물 종합 처리 및 재활용업
15.지정폐기물 처리업
16.지정외 폐기물 처리업
17.소각 보일러 및 특수 연소 보일러 설계, 제작 판매업 및 공사업
18.환경 및 위생관련 사업
19.환경 오염방지 기기제작 수입 판매업, 환경 컨설팅업, 환경 정화 및 보건업, 시설업
20.환경 정화 및 복원업
21.환경 관련 엔지니어링 서비스업
22.집진 장치기기 설계 제작 판매업
23.전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업
24.산업 플랜트 건설업
25.종합 감리업, 정보처리용역업 및 기술연구개발사업
26.스마트팜 시설을 이용한 농산물 재배, 가공 및 도소매업
30.연구용역 컨설팅업
31.부동산 개발, 컨설팅, 매매, 임대 및 관련 서비스업
32.음식점업
40.각 항에 필요한 엔지니어링 서비스업
향후 수소분야 및 신사업분야 사업확장을 위한 조항 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1.정유공장, 석유화학공장, 섬유공장 등에서 공정상 요구되는 가열로 및 부대시설에 관한 연구 개발, 기술 자문, 타당성조사, 기본설계 및 상세설계, 기자재 구매공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장 등의 사업
2.상기 가열로 기술을 응용한 폐열회수 설비, 닥트, 강제연돌 등의 철구조물 설계,기자재 구매, 제작설치 등의 사업
3.수소생산시설에 대한 연구개발, 기술자문, 타당성조사, 설계, 기자재 공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장, 유지 및 보수 등의 사업
4.수소충전소의 설계, 기자재 공급, 구축, 운영, 매매, 임대 등의 사업
5.수소 생산, 저장, 운송, 판매 등의 사업
6.바이오가스 정제 고질화를 포함한 가스시설시공업
7.자동차(전기차, 수소연료전기차) 부품 개발, 제작, 판매
8.기계장치의 제조 및 기술용역업, 유지 및 보수업
9.폐기물 종합 처리업
10.신재생에너지 설비의 지원 및 설치, 유지보수업
11.기계장치 매매업
12.환경 및 위생관련 사업
13.부동산 임대사업.
14.물품매도 확약서 발행업.
15.발전소 설비의 제조 및 기술용역업, 유지 및 보수업
16.시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
17.자회사 등(자회사 및 손자회사를 말한다. 이하 같다.)의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업
18.자회사 등에 대한 출자 또는 자금지원을 위한 자금조달
19.자회사 등에 대한 자금, 보증, 경영관리 및 업무지원
20.자회사 등과 시설, 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원
21.전 각항의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업
22.전 각항에 필요한 기술자의 수탁훈련
23.전 각 항에 부대되는 사업 일체
1.정유공장, 석유화학공장, 섬유공장 등에서 공정상 요구되는 가열로 및 부대시설에 관한 연구 개발, 기술 자문, 타당성조사, 기본설계 및 상세설계, 기자재 구매공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장 등의 사업 2.상기 가열로 기술을 응용한 폐열회수 설비, 닥트, 강제연돌 등의 철구조물 설계,기자재 구매, 제작설치 등의 사업
3.수소생산시설에 대한 연구개발, 기술자문, 타당성조사, 설계, 기자재 공급, 제작
검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장, 유지 및 보수 등의 사업
4.수소충전소 및 전기차충전소의 설계, 기자재 공급, 구축, 운영, 매매, 임대 등의 사업
5.수소 생산, 저장, 운송, 판매 등의 사업
6.바이오가스 정제 고질화를 포함한 가스시설시공업
7.전기공사업 및 설계업
8.토목건축공사업, 설계업 및 건축기술 서비스업
9.소방시설공사업 및 설계업
10.정보통신공사업 및 설계업
11.엔지니어링 서비스업 및 기타 과학기술 서비스업
12.고압가스판매업
13.신재생에너지 설비의 지원 및 설치, 유지보수업
14.폐기물 종합 처리 및 재활용업
15.지정폐기물 처리업
16.지정외 폐기물 처리업
17.소각 보일러 및 특수 연소 보일러 설계, 제작 판매업 및 공사업
18.환경 및 위생관련 사업
19.환경 오염방지 기기제작 수입 판매업, 환경 컨설팅업, 환경 정화 및 보건업, 시설업
20.환경 정화 및 복원업
21.환경 관련 엔지니어링 서비스업
22.집진 장치기기 설계 제작 판매업
23.전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업
24.산업 플랜트 건설업
25.종합 감리업, 정보처리용역업 및 기술연구개발사업
26.스마트팜 시설을 이용한 농산물 재배, 가공 및 도소매업
27.자동차(전기차, 수소연료전기차) 부품 개발, 제작, 판매 및 운영업
28.기계장치의 제조 및 매매업, 기술용역업, 유지보수업
29.연료전지발전소를 포함하는 발전소 설비의 설계, 제조 및 설치, 기술용역업, 유지보수업 및 운영업 30.연구용역 컨설팅업 31.부동산 개발, 컨설팅, 매매, 임대 및 관련 서비스업
32.음식점업
33.물품매도 확약서 발행업
34.시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
35.자회사 등(자회사 및 손자회사를 말한다. 이하 같다.)의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업
36.자회사 등에 대한 출자 또는 자금지원을 위한 자금조달
37.자회사 등에 대한 자금, 보증, 경영관리 및 업무지원
38.자회사 등과 시설, 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원
39.전 각항의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업
40.각 항에 필요한 엔지니어링 서비스업
41.전 각항에 필요한 기술자의 수탁훈련
42.전 각 항에 부대되는 사업 일체
- 조항변경 및 추가

사업목적 삭제
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