eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이크레더블 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 이크레더블

이크레더블/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,572
- 매출액
45,511

- 부채총계
9,539
- 영업이익
18,387

- 자본금
6,147
- 당기순이익
14,803

- 자본총계
39,033
*주당순이익(원)
1,229

나. 연결
- 자산총계
56,566
- 매출액
47,130

- 부채총계
10,318
- 영업이익
19,287

- 자본금
6,147
- 당기순이익
15,660

- 자본총계
46,248
*주당순이익(원)
1,300

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,040

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,525,344,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근사내이사 1인, 비상근사외이사 1인, 기타비상무이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2022년) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
-2-1호 의안 : 사내이사 후보 민영창
-2-2호 의안 : 사외이사 후보 정유신
-2-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 박홍기
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-02-27 주주총회소집공고
2023-02-21 감사보고서 제출
2023-02-13 주주총회소집결의
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민영창
1964-05
3년
신규선임
現 한국기업평가 경영지원본부장
前 대우증권 경영지원본부장

박홍기
1974-04
3년
신규선임
現 한국기업평가 재무관리실장
前 안진회계법인 공인회계사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정유신
1959-10
3년
재선임
現 서강대 기술경영대학원 대학원장
前 SC증권 대표이사
한화저축은행(사외이사)
넵튠 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 넵튠

넵튠/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
453,170
- 매출액
4,953

- 부채총계
28,889
- 영업이익
-3,147

- 자본금
23,211
- 당기순이익
-153,277

- 자본총계
424,281
*주당순이익(원)
-4,427

나. 연결
- 자산총계
426,277
- 매출액
29,467

- 부채총계
46,631
- 영업이익
-28,669

- 자본금
23,211
- 당기순이익
-170,489

- 자본총계
379,646
*주당순이익(원)
-4,679

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(재선임 1, 신규선임 1),
사외이사 1명(신규선임 1)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제8기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 개정의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

1) 제3-1호: 사내이사 유태웅 선임의 건

-> 원안대로 가결

2) 제3-2호: 사내이사 강율빈 선임의 건

-> 원안대로 가결

3) 제3-3호 : 사외이사 최용석 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 최용석)

-> 원안대로 가결

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유태웅
1979-11
3
재선임
2008 서울대학교 경영학과 학사
2008~2012 ㈜NHN
2012-2020 ㈜넵튠 사업전략 리더
2020~ ㈜넵튠 사업전략담당 COO
現) ㈜넵튠 대표이사

강율빈
1980-10
3
신규선임
2004 서울대학교 재료공학부/경제학부 학사
2020 서울대학교 산업공학과 박사
2009~2012 ㈜NHN Business Platform
2016~2022 ㈜애드엑스 대표이사
現) ㈜애드엑스플러스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최용석
1969-07
3
신규선임
1995 서울대학교 전산과학과 이학박사
1999~2000 삼성전자 통신연구소 선임연구원
現) 한양대학교 정보통신처장
現) 한양대학교 공과대학
컴퓨터소프트웨어학부 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최용석
1969-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1995 서울대학교 전산과학과 이학박사
1999~2000 삼성전자 통신연구소 선임연구원
現) 한양대학교 정보통신처장
現) 한양대학교 공과대학
컴퓨터소프트웨어학부 교수
씨피시스템 — 기업인수목적회사의예치ㆍ신탁계약내용변경 (20230329)
제출인: 씨피시스템

유진스팩8호/기업인수목적회사의예치ㆍ신탁계약내용변경/(2023.03.29)기업인수목적회사의예치ㆍ신탁계약내용변경

기업인수목적회사의 예치ㆍ신탁계약 내용 변경

1. 변경 내용
- 예치이자율 변경
(변경전: 2.02%, 변경 후: 3.50%)

- 예치금액
(변경전: 10,000,000,000원,
변경후: 10,162,000,000원)

2. 변경 사유
기존 예치계약 만기 도래에 따른 공모자금 재예치

3. 변경 일자
2023-03-28

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
계약체결일: 2022-03-28
계약만기일: 2025-03-28

※관련공시
-
대아티아이 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 대아티아이

대아티아이/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
181,055
- 매출액
105,487

- 부채총계
68,874
- 영업이익
10,156

- 자본금
7,115
- 당기순이익
8,786

- 자본총계
112,180
*주당순이익(원)
124

나. 연결
- 자산총계
199,618
- 매출액
105,547

- 부채총계
89,697
- 영업이익
9,400

- 자본금
7,115
- 당기순이익
8,368

- 자본총계
109,921
*주당순이익(원)
119

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 :

제28기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표, 연결재무제표 승인의 건

(원안대로 가결)

제2호 의안 : 상근감사 선임의 건

(후보: 손성근)

(원안대로 가결)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(사업목적 추가)

(원안대로 가결)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-14 주주총회소집결의
2023-02-17 주주총회소집공고
2023-02-17 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

손성근
1960-01
3년
신규선임
상근
- 경북대학교 회계학과 졸업

- 감사원 행정안전감사국 제3과장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 관광호텔업 및 관광숙박업
- 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 부수되는 부대시설의 운영
- 숙박업 및 숙박예약서비스업
- 일반음식점 및 간이음식점업
- 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조 및 도, 소매업
- 제빵, 제과, 커피판매 및 운영업
향후 신규사업을 위한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
수젠텍 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 수젠텍

수젠텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
173,243
- 매출액
101,399

- 부채총계
32,666
- 영업이익
25,478

- 자본금
8,134
- 당기순이익
26,674

- 자본총계
140,576
*주당순이익(원)
1,683

나. 연결
- 자산총계
173,296
- 매출액
101,399

- 부채총계
32,719
- 영업이익
24,970

- 자본금
8,134
- 당기순이익
26,677

- 자본총계
140,576
*주당순이익(원)
1,686

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,484,129,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.39

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항:

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태보고

○ 제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

-제2-1호 의안 : 사내이사 손미진 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제2-1호 의안 : 사내이사 유승범 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 자기주식 취득의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기2항의 1주당 배당금은 보통주식(16,268,809주), 전환우선주(292,054)에

대한 배당금이며, 주당 150원 균등배당

- 상기2항의 배당금 총액 : 발행주식 총수인 16,560,863주로써 전환우선주

292,054주 포함한 것임

- 상기2항의 시가배당율 산출근거 : 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거

1주일간 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당

금의 비율임

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-02 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손미진
1965-03
3년
재선임
1999~2006 ㈜LG화학 책임연구원
2006~2011 한국생명공학연구원 선임연구원
2011~현재 ㈜수젠텍 대표이사

유승범
1967-04
3년
재선임
1995~2006 LG화학 선임연구원
2006~2008 을지대학교 연구원
2008~2011 ㈜알테오젠 이사
2011~현재 ㈜수젠텍 CTO
제이엠티 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 제이엠티

제이엠티/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,210
- 매출액
12,526

- 부채총계
4,340
- 영업이익
-134

- 자본금
8,374
- 당기순이익
1,626

- 자본총계
40,870
*주당순이익(원)
97

나. 연결
- 자산총계
138,331
- 매출액
90,600

- 부채총계
34,805
- 영업이익
20,007

- 자본금
8,374
- 당기순이익
29,419

- 자본총계
103,526
*주당순이익(원)
1,760

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,506,820,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명 재선임
(김학길,최은희,최미숙)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2022년도) 재무제표 승인의 건
(현금배당 : 주당 150원)
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명 재선임)

3-1호 의안 : 사외이사 김학길

3-2호 의안 : 사외이사 최은희

3-3호 의안 : 사외이사 최미숙
=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(재선임)

4-1호 의안 : 사외이사 김학길

4-2호 의안 : 사외이사 최은희

4-3호 의안 : 사외이사 최미숙
=>원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함)
=> 원안대로 가결

제6호 의안 : 임원퇴직급여규정 변경의 건
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김학길
1964-04
3년
재선임
- 성균관대학교 경영대학원
- 제27회 세무사시험 합격
- 현)세무사사무소 대표
-

최은희
1969-09
3년
재선임
- 강남대학원 심리학 석사
- 용인 청소년센터 상담사
- 현)국립중앙 청소년 디딤센터 연구원
- 현)강남대학교 심리치료 집단상담연구원
- 현)경기도 교육지원청 학습상담사
-

최미숙
1963-04
3년
재선임
- 영동대학교
- 고대부속병원 안산병원
- 대학간호노인요양원 간호팀장
- 헤세드 하우스
- 현) 사)가치향상경영연구소 객원연구원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김학길
1964-04
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 성균관대학교 경영대학원
- 제27회 세무사시험 합격
- 현)세무사사무소 대표

최은희
1969-09
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 강남대학원 심리학 석사
- 용인 청소년센터 상담사
- 현)국립중앙 청소년 디딤센터 연구원
- 현)강남대학교 심리치료 집단상담연구원
- 현)경기도 교육지원청 학습상담사

최미숙
1963-04
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 영동대학교
- 고대부속병원 안산병원
- 대학간호노인요양원 간호팀장
- 헤세드 하우스
- 현) 사)가치향상경영연구소 객원연구원

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
디케이앤디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 디케이앤디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디케이앤디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 디케이앤디

대 표 이 사 :
최 민 석

본 점 소 재 지 :
[15604] 경기도 안산시 단원구 별망로 345(성곡동)

(전 화)031-491-6633

(홈페이지) http://www.dknd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 준 봉

(전 화) 02-6931-6931

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최규윤
1954.07
남
신규
2023.03.29
3년
3년
06.04~07.01 (前)금융감독원 공시감독국 국장07.12~09.02 (前)금감원 인재개발원 교수09.02~12.02 (前)금융투자협회 파생상품서비스본부 본부장13.06~16.03 (前)신한금융투자(주) 상근 감사위원17.03~20.03 (前)대우건설(주) 사외이사 겸 감사위원회 위원
SBI인베스트먼트 — 대표이사변경 (20230329)
제출인: SBI인베스트먼트

SBI인베스트먼트/대표이사변경/(2023.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
공동대표이사 이준효
공동대표이사 소우 에이이치로

변경후 대표이사
공동대표이사 안재광
공동대표이사 소우 에이이치로

2. 변경사유
가. 일신상의 사유로 이준효 공동대표이사가 사임함
나. 안재광 공동대표이사를 신규 선임함

3. 변경일
2023-03-29

4. 이사회결의일
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-01-18 수시공시의무관련사항(공정공시)(신임 대표이사 후보자 내정)

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

안재광
1977-01-27
없음
-
-
-

소우 에이이치로
1975-05-25
임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

안재광
에스비아이인베스트먼트(주)
상장(코스닥)
-
벤처투자2본부장(전무)
2010-04-01
-
-

소우 에이이치로
에스비아이인베스트먼트(주)
상장(코스닥)
-
공동대표이사 부사장
2018-03-30
-
-
아이퀘스트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 아이퀘스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이퀘스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 아이퀘스트

대 표 이 사 :
김 순 모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 407호(구로동 코오롱싸이언스밸리2차)

(전 화) 02-2025-4630

(홈페이지)http://www.iquest.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 성 병 직

(전 화) 02-2025-4630

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유명호
1959년 10월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년

1986 서울대 전자공학과 졸업

1988 일본 게이오대 석사

1996 서울대학교 MBA

2004 ~ 2013 삼성테크윈 상무

2014 ~ 2017 세모콘 대표이사

2017 ~ 2020 인텔리빅스 대표이사

현재 (주)스누아이랩 대표이사

현재 (주)아이퀘스트 사외이사
자이언트스텝 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 자이언트스텝

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)자이언트스텝

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)자이언트스텝

대 표 이 사 :
하승봉, 이지철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 37길 8

(전 화) 02-549-0005

(홈페이지) http://www.giantstep.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 안민희

(전 화) 02-6952-4720

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장욱상
1971.05
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
-홍익대학교 섬유미술과 졸업('96.02) -오하이오주립대 Art&Technology 석사('00.02) -블루스카이 스튜디오('00 ~ '01.12) -드림웍스 Lead lighting Artist('02.01 ~ '03.06) -중앙대학교 영상대학원 교수('03.09 ~ 현재) -오하이오주립대 초빙교수('15 ~'15) -스카에나 대표이사('18.04 ~ '21.04) -스튜디오 미르 사외이사('22.03 ~ 현재)-자이언트스텝 사외이사('20.01 ~ 현재)
동양 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 동양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 동양

대 표 이 사 :
정진학

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로2길 24

(전 화) 02-6150-7000

(홈페이지)http://www.tongyanginc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 서한욱

(전 화) 02-6150-7151

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김세훈
1978년 09월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
- 미국 하버드대학교 도시계획학 박사- 관악구 도시계획위원회 위원- 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원- 現) 서울대학교 환경대학원 교수
앱클론 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 앱클론

앱클론/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,061
- 매출액
3,406

- 부채총계
17,457
- 영업이익
-8,750

- 자본금
8,253
- 당기순이익
-9,254

- 자본총계
36,604
*주당순이익(원)
-604

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 김종훈 신규선임
사내이사 1명 최준호 신규선임
감사 1명 이희수 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
① 감사보고
② 내부회계관리제도 운영실태보고
③ 영업보고

나. 부의안건 :
제1호 의안 : 제 13기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 부결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 김종훈 선임의 건
- 원안대로 가결

3-2호 의안 : 사내이사 최준호 선임의 건
- 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건(이희수 감사 재선임의 건)
- 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종훈
1969-04
3년
신규선임
1986-1990 서울대학교 화학과 학사
1990-1992 서울대학교 화학과 석사
2008-2012 연세대학교 생명과학부(생명과학) 박사
1992-2005 CJ(제일제당) 연구소 수석연구원
2006-2007 건일제약 연구소 책임연구원
2007-2022 한화제약(&양지화학) 연구개발총괄부문장
2007-2022 앱클론(주) CTO

최준호
1970-11
3년
신규선임
1989-1996 고려대 경제학과 학사
2020-2021 고려대 최고경영자 과정
1996-1999 동아건설 국제금융
1999-2001 하나증권 강남역지점
2001-2006 한텔 CFO
2008-2011 케이알 CFO/COO
2012-2021 하우드 엔지니어링 CFO/COO
2022-현재 앱클론(주) CFO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이희수
1964-08
3년
재선임
비상근
1986-1989 삼일회계법인 공인회계사
1989-1992 육군사관학교 경리장교
1992-1995 신한금융투자 M&A, 심사
1996-2000 두산캐피탈 여신,투자,심사
2014-현재 한양대 경영학부 겸임교수
2001-현재 지성회계법인 대표이사
2014-현재 앱클론(주) 감사
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20230329)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.6
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 29일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)글로벌상품팀장 (성 명)김용민

(전 화)02-3772-8046

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2023.03.29
2023.03.29
2023.03.29

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

336
30,000,000,000
1
30,000,000,000
100.00
1
30,000,000,000
100.00

4. 배정방법

한화스마트DLB 제336호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2023년 03월 29일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고

금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2023년 03월 28일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2023년 03월 29일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트DLB 제336호 파생결합사채(기타파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
30,000,000,000
10,000
3,000,000
30,000,000,000
30,000,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
30,000,000,000
10,000
3,000,000
30,000,000,000
30,000,000,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트DLB 제336호 파생결합사채
1,500,000 원

합 계
1,500,000 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트DLB 제336호 파생결합사채(기타파생결합사채)]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

한화스마트DLB 제336호 파생결합사채(기타파생결합사채)
(저위험)

기초자산
CD91일물 최종호가수익률

모 집 총 액
30,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
3,000,000 매

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2023년 03월 29일

청약종료일

2023년 03월 29일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2023년 03월 29일

배정일 / 환불일
2023년 03월 29일

발 행 일
2023년 03월 29일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2023년 09월 27일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 7% 이상인 경우
액면금액 ×[100%+(3.91% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 7% 미만인 경우
액면금액 ×[100%+(3.90% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(182일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2023년 09월 25일○
만기일 : 2023년 09월 27일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

2023년 03월 29일

한화투자증권 주식회사

대표이사 한두희 (인)
티피씨글로벌 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 티피씨글로벌

티피씨글로벌/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,354
- 매출액
50,803

- 부채총계
19,311
- 영업이익
805

- 자본금
5,638
- 당기순이익
-745

- 자본총계
59,043
*주당순이익(원)
-66

나. 연결
- 자산총계
118,590
- 매출액
81,344

- 부채총계
36,867
- 영업이익
-1,609

- 자본금
5,638
- 당기순이익
2,216

- 자본총계
81,723
*주당순이익(원)
-132

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제 1호 의안 : 제24기(2022년)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

- 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(연간10억)

→ 원안대로 통과

- 제 3호 의안 : 감사위원 보수한도 승인의 건(연간2억)

→ 원안대로 통과

※관련공시
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-02-06 주주총회소집결의
원익IPS — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 원익IPS

원익IPS/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,120,248
- 매출액
1,011,455

- 부채총계
253,328
- 영업이익
97,004

- 자본금
24,542
- 당기순이익
90,591

- 자본총계
866,919
*주당순이익(원)
1,878

나. 연결
- 자산총계
1,121,671
- 매출액
1,011,485

- 부채총계
251,943
- 영업이익
97,555

- 자본금
24,542
- 당기순이익
89,438

- 자본총계
869,727
*주당순이익(원)
1,854

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,581,072,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(이현덕, 이용한)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 :

제7기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

재무제표 승인의 건

※ 이익배당 내용

: 보통주 1주당 현금 200원 배당

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

·제2-1호 : 사내이사 이현덕

선임의 건

·제2-2호 : 사내이사 이용한

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장

에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2023-03-03 주주총회소집공고
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현덕
1961-03
3년
재선임
- 2017년~현재 : 원익아이피에스 대표이사
- 2016년 : 원익머트리얼즈 대표이사
- 2015년 : 삼성디스플레이 부사장
- 2011년~2014년 : 삼성디스플레이 전무
- 1993년~2011년 : 삼성전자(반도체부문)

이용한
1954-04
3년
재선임
- 2001년~현재 : 원익 회장
이글벳 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 이글벳

이글벳/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,866
- 매출액
43,540

- 부채총계
11,912
- 영업이익
3,555

- 자본금
6,321
- 당기순이익
2,643

- 자본총계
42,954
*주당순이익(원)
215

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
490,995,880

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제39기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

=> 원안대로 가결
제2호의안:사외이사(민경탁) 선임의 건

=> 원안대로 가결
제3호의안:이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결
제4호의안:감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민경탁
1968-12
3년
신규선임
전)외교통상무 (자문위원)
현)대한상사중재원 (중재위원회원)
현)법무법인 경문 (KMP) (외국법률자문 / 구성원변호사)
디와이씨(주)(사외이사)
동양 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 동양

동양/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
983,550
- 매출액
767,681

- 부채총계
200,018
- 영업이익
7,924

- 자본금
119,855
- 당기순이익
9,954

- 자본총계
783,531
*주당순이익(원)
-23

나. 개별(별도)
- 자산총계
926,206
- 매출액
625,318

- 부채총계
159,755
- 영업이익
20,463

- 자본금
119,855
- 당기순이익
-20,897

- 자본총계
766,451
*주당순이익(원)
-107

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,813,667,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.86

종류주식
1.39

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건 심의
제1호 의안 : 제68기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 후보 정진학

제2-2호 : 사내이사 후보 유순태

제2-3호 : 사외이사 후보 김세훈

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

- 감사위원 후보 김세훈

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 2. 배당 종류주식의 기말배당금은 1우선주식의 기말배당금 입니다. 2,3,4, 우선주식의 기말배당금은 150원 입니다.

나. 상기 2 배당 종류주식의 시가배당률(%)은 1우선주식의 시가배당률 입니다. 2우선주식의 시가배당률(%)는 1.17이고, 3우선주식과 4우선주식은 상장되어 있지 않아 시가배당률(%)을 계산하지 않았습니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정진학
1960-12
3
재선임
- 유진기업(주) 사업총괄 사장
- 한국레미콘공업협회 회장
- 한국리모델링협회 회장
- 現) (주)동양 대표이사

유순태
1966-06
3
신규선임
- 유진기업(주) 건설부문 총괄담당임원
- 現) (주)유진홈센터 대표이사
- 現) 유진한일합섬(주) 기타비상무이사
- 現) (주)동양 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김세훈
1978-09
3
신규선임
- 미국 하버드대학교 도시계획학 박사
- 관악구 도시계획위원회 위원
- 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원
- 現) 서울대학교 환경대학원 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김세훈
1978-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 미국 하버드대학교 도시계획학 박사
- 관악구 도시계획위원회 위원
- 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원
- 現) 서울대학교 환경대학원 교수
폴라리스AI — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 폴라리스AI

리노스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,260
- 매출액
80,756

- 부채총계
28,565
- 영업이익
-2,232

- 자본금
22,856
- 당기순이익
-2,564

- 자본총계
68,695
*주당순이익(원)
-57

나. 연결
- 자산총계
98,339
- 매출액
80,853

- 부채총계
28,578
- 영업이익
-2,360

- 자본금
22,856
- 당기순이익
-2,833

- 자본총계
69,761
*주당순이익(원)
-63

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
6명(사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제32기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처리계산서) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

-제2-1호:사내이사 김웅 선임의 건
→ 원안대로 승인

-제2-2호:사내이사 박병근 선임의 건
→ 원안대로 승인

-제2-3호:사내이사 이범철 선임의 건
→ 원안대로 승인

-제2-4호:기타비상무이사 나상호 선임의 건
→ 원안대로 승인

-제2-5호:사외이사 한태영 선임의 건
→ 원안대로 승인

-제2-6호:사외이사 채영석 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김웅
1970-02
3년
재선임
서울대 경영학과 학/석사
전) 스틱인베스트먼트㈜
전) 이캐피탈㈜
전) 안건회계법인
현) ㈜TS인베스트먼트 대표이사

박병근
1962-06
3년
재선임
전북대 전기공학과 학사
서울대 경영대학 최고경영자 과정
전) 한국고덴시㈜
전) 포토리서치
현) ㈜오디텍 대표이사

이범철
1973-01
3년
재선임
선린상업고등학교
전) ㈜에스에이티 경영지원본부장 상무이사
전) ㈜한삼시스템 관리본부장 상무이사
현) ㈜리노스 경영지원본부 상무이사

나상호
1966-12
3년
재선임
원광대학교 경영학과 학사
전)광전자(주) 재경팀장
현)㈜오디텍 경영지원본부 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한태영
1961-08
3년
신규선임
동국대학교 회계학과 석사
전)미래디엠아이 부사장
현)세아엔지니어링 감사
현)세아엔지니어링 감사

채영석
1965-05
3년
신규선임
원광대학교 치과대학 학사
현)채영석치과 대표원장
-
KT지니뮤직 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 최호창

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)지니뮤직

20230329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최호창

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 지니뮤직

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
043610

발행주식 총수
58,115,438

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최호창
한자(영문)
崔浩昌(Choi Ho-chang)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710725

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 분당동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2020.12.18
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 지니뮤직
부 서
경영전략팀

직 위
과장
전화번호
02-328******

성 명
조수현
팩스번호
02-515*****

이메일 주소
******o@kt.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.06.29
7,298
0.01
7,298
0.01

이번보고서
2023.03.29
11,927
0.02
11,927
0.02

증 감
4,629
0.01
4,629
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

11,927
-
-
-
-
-
-
-
11,927
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

58,115,438
0
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등 에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.03.29
보통주
7,298
4,629
11,927
3,940
-

합 계
7,298
4,629
11,927
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디지캡 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 디지캡

디지캡/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,493
- 매출액
13,146

- 부채총계
6,771
- 영업이익
-36

- 자본금
4,782
- 당기순이익
-40

- 자본총계
41,722
*주당순이익(원)
-4

나. 연결
- 자산총계
53,659
- 매출액
25,793

- 부채총계
8,036
- 영업이익
682

- 자본금
4,782
- 당기순이익
792

- 자본총계
45,623
*주당순이익(원)
104

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
277,168,440

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.67

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고안건

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금: 30원)

-> 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

- 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-09 참고서류
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업
2. 인터넷 및 정보통신 서비스업
3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업
4. 데이터베이스 및 자료 처리업
5. 영상, 음향, 통신, 방송 관련 장비 및 부품 제조, 판매, 임대업
6. 기타 정보 서비스업
7. 부동산 매매 및 임대업
8. 위 각호에 관련된 연구개발업
9. 위 각호에 관련된 수출입업
10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업
2. 인터넷 및 정보통신 서비스업
3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업
4. 데이터베이스 및 자료 처리업
5. 영상, 음향, 통신, 방송 관련 장비 및 부품 제조, 판매, 임대업
6. 블록체인 관련 소프트웨어 개발 및 판매업
7. 블록체인 관련 정보 서비스업
8. 가상 자산의 개발 및 매매, 중개업
9. 빅데이터, 인공지능(AI), 블록체인 데이터 분석 및 개발, 판매, 유지보수업
10. 전자상거래 및 인터넷 관련업
11. 기타 정보 서비스업
12. 부동산 매매 및 임대업
13. 위 각호에 관련된 연구개발업
14. 위 각호에 관련된 수출입업
15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업다각화

사업목적 삭제
-
-
경동인베스트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 경동인베스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)경동인베스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 경동인베스트

대 표 이 사 :
정 승 진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4

(전 화) 031-738-5478

(홈페이지)http://www.kdinvest.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당임원
(성 명) 우 영 진

(전 화) 031-738-5478

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023년 3월 29일 제46기 정기주주총회에서 재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이기열
1962.03
남
재선임
2023.04.01
2년
6년
경희대학교 경영대학원중부지방국세청 납세자보호담당관국세교육원 교육기획과장월드세무법인 대표(2020년~현재)
이스트소프트 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 이스트소프트

이스트소프트/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,282
- 매출액
32,595

- 부채총계
54,440
- 영업이익
-1,401

- 자본금
5,688
- 당기순이익
-7,468

- 자본총계
50,842
*주당순이익(원)
-751

나. 연결
- 자산총계
185,026
- 매출액
88,768

- 부채총계
101,507
- 영업이익
-5,668

- 자본금
5,688
- 당기순이익
-8,225

- 자본총계
83,519
*주당순이익(원)
-613

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제30기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
>>원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 정관 제2조 사업목적 개정의 건
>>원안대로 승인

제2-2호 의안: 정관 제2조 외 조문 보완의 건
>>원안대로 승인

제3호 의안: 사내이사 김장중 재선임의 건
>>원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
>>원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
>>원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
>>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김장중
1972-01
3년
재선임
한양대학교 수학과
한양대학교 MBA
前 (주)이스트소프트 대표이사
現 (주)이스트소프트 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
21. 전자금융업
22. 선불전자지급업
23. 상품권판매업
24. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT 포함)의 개발, 매매 및 중개업
25. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT 포함) 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개, 마케팅업, 광고대행업
26. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업
27. 온라인 및 오프라인 교육서비스업
28. 교육 컨설팅업
29. 원격 교육 및 운영업
30. 교육 관련 용역의 수행 사업
31. 온라인 위탁교육 서비스업
32. 교육콘텐츠 공급업
33. 교재 출판사업
34. 학습프로그램의 개발 및 공급사업
35. 디지털 콘텐츠 개발 및 서비스업
유료 포인트 사업 추진
(21. ~ 23.)

NFT 사업 추진
(24. ~ 26.)

교육사업 추진
(27. ~ 35.)

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
코윈테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 코윈테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사코윈테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 코윈테크

대 표 이 사 :
정 갑 용

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 285

(전 화) 041-547-2131

(홈페이지) http://www.cowintech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김기명

(전 화) 041-547-2131

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제 25기 정기주주총회일인 2023년 3월 29일에 이사 선임 안건 승인에 따라 사외이사 선임 및 등기이사 총수가 변경되었으며, 당사 정관에 따라 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상 요건에 충족함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임인곤
1956.07
남
재선임
2023.03.29
3년
6년
現 (주)코윈테크 사외이사現 디아이티 감사前 LTS 사장前 참엔지니어링 사장前 Lam Research Korea CMP 전무前 Applied Materials Korea PA 및 CMP 공정 담당
씨이랩 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 씨이랩

씨이랩/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,835
- 매출액
9,897

- 부채총계
8,071
- 영업이익
-4,926

- 자본금
3,014
- 당기순이익
-4,544

- 자본총계
20,763
*주당순이익(원)
-754

나. 연결
- 자산총계
28,800
- 매출액
9,897

- 부채총계
8,071
- 영업이익
-4,926

- 자본금
3,014
- 당기순이익
-4,545

- 자본총계
20,729
*주당순이익(원)
-754

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사1명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 이사의 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

[제1호 의안] 제13기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

[제3호 의안] 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 채정환 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3-2호: 사외이사 강선무 선임의 건

▶ 원안대로 승인

[제4호 의안] 감사 선임의 건

(감사 이재용 선임의 건)

▶ 원안대로 승인

[제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

[제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-20 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

채정환
1966-06
3
신규선임
現) (주)씨이랩 부사장
前) (주)베이넥스
前) 한국HP

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강선무
1960-09
3
재선임
現) 경희대학교 컴퓨터공학과 교수
前) 한국정보화진흥원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이재용
1972-12
3
재선임
비상근
現) 이재용 법률사무소
前) 노생만 이재용 법률사무소
前) 삼성전자 책임연구원

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
바이브컴퍼니 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20230329)
제출인: 바이브컴퍼니

바이브컴퍼니/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2023.03.29)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2023-04-14

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
무상증자 결정에 따른 신주배정을 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2023-03-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함
- 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 명의개서 정지기간은 기재하지 않음

※관련공시
2023-03-29 무상증자결정
2023-03-29 주권매매거래정지(무상증자)
삼일기업공사 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 삼일기업공사

삼일기업공사/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 65 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,922
- 매출액
63,621

- 부채총계
10,963
- 영업이익
2,165

- 자본금
6,200
- 당기순이익
2,494

- 자본총계
62,959
*주당순이익(원)
201

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
125

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,550,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
12,400,000

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제65기 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가)
- 원안대로 승인

제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 재선임 박종웅, 김태일, 임병호)
- 원안대로 승인

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호의안: 감사보수 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종웅
1959-06
3
재선임
대한건설협회서울특별시회 회장
(現)(주)삼일기업공사 대표이사

김태일
1959-11
3
재선임
홍익대학교
(現)(주)삼일기업공사 부사장

임병호
1962-04
3
재선임
(주)두남
(現)(주)삼일기업공사 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
신업.환경설비 공사업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
DB — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: DB

DB/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
414,317
- 매출액
401,346

- 부채총계
129,334
- 영업이익
23,609

- 자본금
100,587
- 당기순이익
5,713

- 자본총계
284,983
*주당순이익(원)
30

나. 개별(별도)
- 자산총계
428,748
- 매출액
347,589

- 부채총계
121,242
- 영업이익
12,401

- 자본금
100,587
- 당기순이익
10,922

- 자본총계
307,506
*주당순이익(원)
57

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 5명, 사외이사 3명
- 사외이사인 감사위원 3명
* 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명은 분리선임함

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
- 제2호 의안

정관 일부 변경의 건

: 원안대로 가결

- 제3호 의안

이사(사외이사 포함) 선임의 건

: 원안대로 가결

- 제4호 의안

감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

: 원안대로 가결

- 제5호 의안

감사위원회 위원 선임의 건

: 원안대로 가결

- 제6호 의안

이사 보수 한도액 승인의 건

: 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고 감사위원회 위원의 전원 동의가 있어, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 '제1호 의안: 제46기 재무제표 승인의 건'은 이사회 결의(2023.03.21)로 주주총회 승인을 갈음하였습니다. 이에 따라 제1호 의안은 '보고 사항'에 추가하고 부의 안건으로 상정하지 않았습니다.

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김남호
1975-08
2
재선임
- 美 Westminster College 경영학과
- 美 University of Washington 경영학 석사
- DB손해보험(주) 부사장
- 현) DB그룹 회장
- 현) (주)DB Inc. 사내이사, 이사회 의장

문덕식
1956-08
2
재선임
- 고려대 경영학과, 美 워싱턴대 경영학 석사
- LG필립스 디스플레이 CFO
- 깨끗한나라 CFO
- 현) (주)DB Inc. 대표이사
- 현) DB FIS(주) 사내이사

강운식
1958-12
2
재선임
- 서울대 전자공학과, 국민대 경영학 박사
- CJ시스템즈 대표이사
- DB정보통신 대표이사
- 현) (주)DB Inc. 대표이사
- 현) DB FIS(주) 대표이사

이재형
1951-05
2
신규선임
- 성균관대 무역학과, 연세대 경제학 석사
- 삼성물산 부사장
- 동부대우전자 대표이사
- DB라이텍(주) 대표이사
- 현) DB그룹 제조서비스그룹 부회장

정인환
1952-09
2
신규선임
- 서울대학교 경영학과
- 동부건설 사장
- (주)DB Inc. 사장
- 현) (주)DB월드 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤용로
1955-10
2
재선임
- 美 미네소타대 행정학 석사
- 제21회 행정고시
- 금융감독위원회 부위원장
- 중소기업은행 은행장
- 한국외환은행 은행장
- 현) (주)코람코자산신탁 회장
- 현) (주)DB Inc. 사외이사
(주)코람코자산신탁 회장

이동훈
1955-08
2
재선임
- 서울대 정치학과
- 美 콜로라도대 경제학 석사
- 제22회 행정고시
- 공정거래위원회 사무처장
- 법무법인 에이펙스 상임고문
- 현대글로비스(주) 사외이사
- 현) (주)DB Inc. 사외이사
-

오규원
1945-12
2
신규선임
- 서울대 행정학과
- 한국산업은행 이사
- 동부제강(주) 부사장
- (주)DB하이텍 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤용로
1955-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 美 미네소타대 행정학 석사
- 제21회 행정고시
- 금융감독위원회 부위원장
- 중소기업은행 은행장
- 한국외환은행 은행장
- 현) (주)코람코자산신탁 회장
- 현) (주)DB Inc. 사외이사

이동훈
1955-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 정치학과
- 美 콜로라도대 경제학 석사
- 제22회 행정고시
- 공정거래위원회 사무처장
- 법무법인 에이펙스 상임고문
- 현대글로비스(주) 사외이사
- 현) (주)DB Inc. 사외이사

오규원
1945-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 행정학과
- 한국산업은행 이사
- 동부제강(주) 부사장
- (주)DB하이텍 사외이사
비스토스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 비스토스

비스토스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
20,498
- 매출액
23,963

- 부채총계
4,573
- 영업이익
913

- 자본금
2,117
- 당기순이익
-4,502

- 자본총계
15,925
*주당순이익(원)
-254

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의
한올바이오파마 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 한올바이오파마

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
한올바이오파마(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
한올바이오파마 주식회사

대 표 이 사 :
박 승 국, 정 승 원

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 상서당1길 43(상서동)

(전 화)042-932-5997

(홈페이지)http://www.hanall.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)임 성 연

(전 화)02-2204-1922

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
17,846

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제9조의2[주식매수선택권]

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
605,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여목적R&D 미래 성장을 주도할 대표이사 정승원을 대상으로 금번 주식매수선택권을 부여하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 합니다.(2) 부여근거 및 부여일상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제9조 2에 의거하여 2023년 3월 29일 주주총회에서 승인되었습니다. (3) 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 행사 신청 시 이사회에서 정하는 방식으로 부여합니다.(4) 행사가격 산정방법주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)(5) 행사기간2026년 03월 29일부터 2029년 03월 28일까지입니다. (6) 행사조건부여일 기준 3년 후부터 3년 간 매년 1/3씩 행사 가능하며 해당기간 미행사시 주식매수선택권은 소멸됩니다.

(7) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.(8) 당해 부여 후 총 부여현황당해 부여 후 총 부여현황 605,000주 (2023.03.29 작성일 현재)(9) 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정승원
등기임원
100,000
-
주1)
-

※ 주1) 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 일반형 부여분 : 17,846원 (100,000주) - 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) - 주요가정 ·권리부여일 직전일의 종가: 18,520원 ·기대행사기간 : 5년 ·무위험이자율 : 3.22% ·예상주가변동성 : 44.55

- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
오텍 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 오텍

오텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
198,844
- 매출액
115,611

- 부채총계
82,478
- 영업이익
319

- 자본금
7,696
- 당기순이익
-30,040

- 자본총계
116,366
*주당순이익(원)
-2,110

나. 연결
- 자산총계
611,455
- 매출액
1,019,470

- 부채총계
469,312
- 영업이익
-19,061

- 자본금
7,696
- 당기순이익
-38,776

- 자본총계
142,143
*주당순이익(원)
-2,284

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,846,739,570

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.15

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
총 2명(사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고안건

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제32기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함)(현금배당 130원)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 강신욱 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 오명도 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강신욱
1985-01
3
재선임
現) (주)오텍그룹 미래전략본부 전무이사
前) UTC, CCR 아시아 본부
일리노이대학교

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오명도
1956-05
3
재선임
現) 서울시립대학교 교수
現) (주)오텍 사외이사
前) 한국생산기술연구원 수석연구원
前) 위스콘신대학교 연구교수
-
이노메트리 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230329)
제출인: 이노메트리

이노메트리/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-01-12

3. 정정사유
납기완료에 따른 계약상대방 공개

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약상대방
공시유보
SK On Hungary Kft.

공시유보 관련내용
유보기한: 2023-03-31
유보사유: 계약상대방의 영업비밀 요청
-

기타 투자 판단에 참고할 사항
1) 계약금액은 4,047,399.96 USD이며 계약 당일인 2022년 9월 23일자 최종고시환율 1,423.00원을 적용하여 계산한 금액입니다.

2) 계약내역의 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준입니다.

3) 계약기간 시작일은 계약체결일(수주일)이고, 종료일은 고객사 셋업(Setup) 완료 예정일입니다.
- 계약기간 종료일은 양사 간의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

4) 계약상 영업비밀 유지에 따라 계약종료일까지 계약상대방의 공개를 유보하며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.
1) 계약금액은 4,047,399.96 USD이며 계약 당일인 2022년 9월 23일자 최종고시환율 1,423.00원을 적용하여 계산한 금액입니다.

2) 계약내역의 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준입니다.

3) 계약기간 시작일은 계약체결일(수주일)이고, 종료일은 고객사 셋업(Setup) 완료 예정일입니다.
- 계약기간 종료일은 양사 간의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지용 X-ray 검사장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
5,759,450,143

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
5,759,450,143

최근 매출액(원)
46,471,488,827

매출액 대비(%)
12.39

3. 계약상대방
SK On Hungary Kft.

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
2차전지 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
유럽

5. 계약기간
시작일
2022-09-23

종료일
2023-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-09-23

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 계약금액은 4,047,399.96 USD이며 계약 당일인 2022년 9월 23일자 최종고시환율 1,423.00원을 적용하여 계산한 금액입니다.

2) 계약내역의 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준입니다.

3) 계약기간 시작일은 계약체결일(수주일)이고, 종료일은 고객사 셋업(Setup) 완료 예정일입니다.

- 계약기간 종료일은 양사 간의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-09-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-01-12 단일판매ㆍ공급계약체결
티씨케이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 티씨케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 티씨케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 티씨케이

대 표 이 사 :
신 히데오, 김영희

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양산업단지로71

(전 화) 031-677-0277

(홈페이지)http://www.tck.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략본부장
(성 명)박광재

(전 화)031-678-0046

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

시오츠보에이스케
1952.08
남
신규
2023.03.31
1년
1년
2022.03~ ㈜티씨케이, 사외이사 2019.03~2021.05 탄소협회, 사무국장 2017.03~2019.03 도카이카본㈜, 고문 1999.09~2017.03 동해고열공업㈜, 관리본부장
유니크 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 유니크

유니크/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
239,971
- 매출액
281,563

- 부채총계
128,764
- 영업이익
2,883

- 자본금
9,660
- 당기순이익
2,831

- 자본총계
111,207
*주당순이익(원)
147

나. 연결
- 자산총계
243,849
- 매출액
284,079

- 부채총계
131,257
- 영업이익
5,936

- 자본금
9,660
- 당기순이익
3,546

- 자본총계
112,592
*주당순이익(원)
184

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
289,810,425

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명,사외이사1명,감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□제47기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태보고

○ 제1호 의안:

제47기(2022.01.01.~12.31)

재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 15원)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

이사 선임의 건

제 4-1 호 의안:

사내이사 안정구 선임의 건

제 4-2 호 의안:

사외이사 김동욱 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 감사 선임의 건

(감사1명)

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안:

이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제7호 의안:지점 폐쇄의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제8호 의안:

임원퇴직금 지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.

※관련공시
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안정구
1962-07
3년
재선임
-미국 버클리대학교 정치경제학과
-(주)유니크 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동욱
1979-10
3년
재선임
-부산대학교 경영대학원
석사
-삼일회계법인 회계사(前)
-내일회계법인 상무이사
(現)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정충희
1959-06
3년
신규선임
상근
-미국 하와이대학교 사회학 석사
-영풍제지(주) 상무이사(前)
-세원지관(주) 대표이사(前)
-(주)제이제이 대표이사(前)