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에스케이바이오팜 — 투자판단관련주요경영사항 (20230329)
제출인: 에스케이바이오팜

에스케이바이오팜/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.03.29)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
뇌전증 치료제 세노바메이트(YKP3089)의 1차성 전신 강직간대발작 적응증 임상 3상 시험 계획서 국내 식약처 승인

2. 주요내용
※ 투자유의사항

임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가 받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다.

임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.

투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 임상시험 제목

- 1차성 전신 강직간대 발작이 있는 환자 대상 세노바메이트의 보조요법의 유효성 및 안전성 평가하기 위한 무작위 배정, 이중 눈가림, 위약 대조, 다기관 임상시험

(Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Multicenter Study to evaluate the efficacy and safety of cenobamate adjunctive therapy in subjects with Primary Generalized Tonic-Clonic Seizures)

2) 임상시험 단계

- 미국 등 다국가 임상시험 3상

3) 대상질환명 (적응증)

- 1차성 전신 강직간대 발작 (Primary Generalized Tonic-Clonic Seizures, PGTC Seizures)

4) 임상시험 신청일 및 승인(시험)기관

- 신청일: 2023년 1월 17일
- 승인일: 2023년 3월 29일
- 임상승인기관: 국내 식품의약품안전처
- 임상시험기관: 서울대학교 병원 등 국내 약 5개 임상시험 기관

※ 현재 당사는 세노바메이트의 1차성 전신 강직간대발작에 대해 성인 및 12세 이상 청소년 대상으로 미국 등 다국가 임상 3상 시험을 진행 중에 있습니다. (ClinicalTrial.gov Identifier:NCT03678753, 미국 FDA 3상 IND 신청일:2018.9.21)

※ 본 임상시험은 다국가 임상 3상 시험의 일환으로, 당사는 국내 환자 모집을 하고자 식품의약품안전처에 임상시험 계획서를 제출하여 승인 받았습니다.

5) 임상시험 등록번호

- YKP3089C025 (Protocol Number)
- NCT03678753 (ClinicalTrial.gov Identifier)

6) 임상시험의 목적

- 1차성 전신 강직간대 발작이 있는 만12세 이상 시험대상자에서 PGTC 발작에 대해 위약 대비 세노바메이트 보조요법의 유효성 (efficacy)과 안전성 (safety)을 평가

7) 임상시험 시행 방법

- 임상시험 대상 환자 규모: 약 170명. 이 중 약 20%는 청소년 (만 12세 이상) 환자 목표

(해당 임상시험 대상 환자 규모는 국내를 포함한 전체 임상시험 대상 환자 규모임. 현재 약 80%의 환자 모집이 완료되어 임상이 진행 중에 있으며, 청소년 환자 대상으로 국내 등 다국가에서 추가 모집 예정임)

- 실시기간 : 약 34주 또는 37주 (각 임상참여자의 등록 후 투약종료 및 추적관찰까지의 총 소요기간, 공개연장 임상 참여 여부에 따라 기간은 34주 또는 37주 소요)

- 실시방법: 무작위 배정, 이중 눈가림, 위약 대조

8) 기대효과

- 세노바메이트는 광범위한 전임상 및 임상시험을 통해 성인의 부분 발작 치료제로서 안전성 및 유효성을 입증하였으며, 해당 data 기반으로 미국 및 유럽에 승인받아 시판 중입니다. 추가로 뇌전증의 또다른 형태인 전신발작 적응증에 대해 청소년 (만 12세이상) 및 성인 대상으로 개발 중에 있으며, 의약품 개발 성공 시, 청소년 및 성인 뇌전증 환자의 전신발작 치료제로서 선택의 폭을 넓히고 뇌전증 환자의 삶의 질을 개선하는데 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

9) 기타사항

- 상기 미국 등 다국가 임상 3상 시험은 미국 임상등록 사이트(clinicaltrials.gov)에 등록되어있으며, 동 웹사이트에서 임상시험 진행경과를 확인 가능합니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2023-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. '주요내용'의 '실시기간'은 임상시험 계획서 상 각 임상참여자의 등록 후 투약종료 및 추적관찰까지의 총 소요기간이며, 개별 참여자별 임상등록 및 시작 시점은 상이합니다.

- 상기 '3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 한국 식품의약품안전처로부터 임상시험계획을 승인 받은 일자입니다.

※ 관련공시
2023-01-18 투자판단 관련 주요경영사항
케이씨텍 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 케이씨텍

케이씨텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
483,313
- 매출액
378,193

- 부채총계
57,328
- 영업이익
60,337

- 자본금
10,431
- 당기순이익
55,386

- 자본총계
425,985
*주당순이익(원)
2,692

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,072,515,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 6명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) *현금배당 1주당 250원
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 고석태 (재선임)
제3-2호 의안: 사내이사 최동규 (재선임)
제3-3호 의안: 사내이사 고상걸 (재선임)
제3-4호 의안: 사외이사 김현재
제3-5호 의안: 사외이사 김 석
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사외이사 김준래
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김현재
제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 김 석
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-08 주주총회소집결의
2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-07 참고서류
2023-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고석태
1954-03
3
재선임
2021 ~ 현재 : (주)케이씨 사내이사, 회장
1987 ~ 2021 : (주)케이씨 대표이사, 회장

최동규
1964-08
3
재선임
2015 ~ 현재 : (주)케이씨텍 대표이사
2011 ~ 2015 : (주)케이씨텍 사장

고상걸
1982-12
3
재선임
2021 ~ 현재 : (주)케이씨 대표이사
2019 ~ 현재 : (주)케이씨인더스트리얼 사내이사
2019 ~ 현재 : (주)케이씨텍 사내이사
2019 ~ 2021 : (주)케이씨인더스트리얼 대표이사
2015 ~ 2021 : (주)케이씨 미래기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현재
1968-03
3
신규선임
2005 ~ 현재 : 연세대학교 교수
1996 ~ 2005 : 삼성전자 수석연구원
두산테스나(사외이사)

김석
1954-03
3
신규선임
2011 ~ 2014 : 삼성증권 대표이사, 사장
2009 ~ 2011 : 삼성자산운영 대표이사, 사장
휠라홀딩스(사외이사)

김준래
1968-10
3
신규선임
2011 ~ 현재 : 도영회계법인 부문대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김현재
1968-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2005 ~ 현재 : 연세대학교 교수
1996 ~ 2005 : 삼성전자 수석연구원

김석
1954-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2011 ~ 2014 : 삼성증권 대표이사, 사장
2009 ~ 2011 : 삼성자산운영 대표이사, 사장

김준래
1968-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2011 ~ 현재 : 도영회계법인 부문대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
12. 산업용 기계장비 제조 및 판매
13. 가스관련기구 제조 및 판매업
14. 설비공사업
15. 산업용 가스 제조 및 판매업
신규사업 추진 및 사업영역 확대

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
코스나인 — 전환청구권행사(제21회차) (20230329)
제출인: 코스나인

코스나인/전환청구권행사/(2023.03.29)전환청구권행사(제21회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
531,107

-발행주식총수(주)
62,132,872

-발행주식총수 대비(%)
0.85

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 발행주식총수(주)는 2023.03.29. 상장주식수 기준입니다.

2.하기 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-29
21
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
350,000,000원
659
531,107
2023-04-18

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

21
11,500,000,000
KRW : South-Korean Won
11,150,000,000
KRW : South-Korean Won
659
16,919,575
중앙첨단소재 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 중앙첨단소재

중앙디앤엠/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,781
- 매출액
26,606

- 부채총계
12,991
- 영업이익
-4,223

- 자본금
18,583
- 당기순이익
-17,669

- 자본총계
21,790
*주당순이익(원)
-504

나. 연결
- 자산총계
34,851
- 매출액
29,055

- 부채총계
13,742
- 영업이익
-5,424

- 자본금
18,583
- 당기순이익
-18,275

- 자본총계
21,109
*주당순이익(원)
-521

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명 신규선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제23기(2021년) 정기주주총회 회의 목적사항

《부의안건》

- 제1호 의안: 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
(사업목적 추가)

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 후보자-최영호, 최재희, 이진우
사외이사 후보자-김진성)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (16억원, 전년과 동일)

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (2억원, 전년과 동일)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최영호
1972-01
3
신규선임
신한대학교 회계학과 졸업
전) (주)신세계 회계팀
전) (주)경방 회계팀
전) (주)아이티엠반도체 재무팀
현) (주)중앙디앤엠 CFO

최재희
1968-07
3
신규선임
계명대학교 회계학과 졸업
전) 대웅제약(주) 재무팀
전) (주)진로산업 재무팀
전) 넥스콘테크놀러지(주) 재무팀장
전) 넥스콘(주) 남경법인 법인장
전) 썬코어 CFO
현) (주)엔켐 CFO

이진우
1985-11
3
신규선임
경희대학교 경제학과 졸업
전) 삼정회계법인
전) 하나은행
현) (주)엔켐 전략기획실 회계사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진성
1974-07
3
신규선임
경기대학교 체육학과 졸업
전) 컴온애드커뮤니케이션즈 이사
현) (주)엔켐 전략기획실 본부장
(주)유즈플래닝(대표)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 2차전지 소재의 제조 및 판매업

- 2차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업

- 2차전지 전해액 및 이차전지 소재 관련한 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업

- 2차 전지 관련 폐 원료 가공, 처리 등 2차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업, 최종재활용업 및 종합재활용업

- 2차 전지 관련 화학제품 제조 도,소매업
96. 2차전지 소재 관련 장비 및 운송물류 장비 대여업

- 2차 전지 관련 산업설비, 건물, 구축물, 토목시설의 설계, 시공, 공사감리에 관한 사업

- 2차 전지 관련 산업기계제작 및 판매
신규사업 준비를 위한 예비적 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
케이씨 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230329)
제출인: 케이씨

케이씨/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
고상걸

변경후
고상걸, 권홍빈(각자대표이사)

2. 변경사유
경영효율화 및 전문성 강화

3. 변경일자
2023-03-29

4. 기타 참고사항
- 상기 변경일자는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

권홍빈
최대주주의 특수관계인
전) 케이씨 기획팀
전) 케이씨인더스트리얼 CFO/사업부장
전) 케이씨인더스트리얼 대표이사
현) 케이씨 사업부문장
신규 선임

고상걸
최대주주의 특수관계인
전) 케이씨미래기획실장
전) 케이씨인더스트리얼 대표이사
현) 케이씨인더스트리얼 사내이사
현) 케이씨텍 사내이사
현) 케이씨 대표이사
-
아나패스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 아나패스

아나패스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
103,200
- 매출액
43,292

- 부채총계
65,368
- 영업이익
-7,015

- 자본금
5,879
- 당기순이익
-13,117

- 자본총계
37,832
*주당순이익(원)
-1,138

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
- 감사 보고
- 영업 보고
- 재무제표 승인 보고
- 내부회계관리제도 운용실태보고

<부의안건>
제1호의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분/결손금처리계산서 포함) 승인의 건
⇒ 보고사항으로 갈음

제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이경호 재선임, 1명)
⇒ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제21기 재무제표(이익잉여금처분/결손금처리계산서 포함) 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 받아 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 2023년 3월 24일 이사회 결의로 승인하여 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 감사보고서 제출
2023-03-14 참고서류
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경호
1969-08
3년
재선임
구) Silicon Image 최고기술발명자
구) GCT Semiconductor 대표이사
현) 아나패스 대표이사
효성중공업 — 풍문또는보도에대한해명(미확정) (20230329)
제출인: 효성중공업

효성중공업/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2023.03.29)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2021-06-03
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
진흥기업 지분매각 보도에 대한 해명

2. 풍문 또는 보도의 매체
조선비즈 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2021-06-03

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

본 공시는 2021년 6월 3일 조선비즈 등에서 보도된 "진흥기업, 매각설에 보통주·우선주 동반 급등"에 대한 해명공시의 재공시입니다.

조선비즈 신문의 기사와 관련하여 당사는 다양한 전략적 검토를 진행하고 있으나,
현재까지 이와 관련해 구체적으로 결정하거나 확정한 사실이 없습니다.

구체적인 사항이 확인되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시하도록 하겠습니다.

(공시책임자) 재무실장 이창호

5. 재공시예정일
2023-09-27

※ 관련공시
2021-06-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2021-07-02 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2021-10-01 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-03-31 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-09-30 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
솔루엠 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 솔루엠

솔루엠/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,034,302
- 매출액
1,694,544

- 부채총계
744,308
- 영업이익
75,605

- 자본금
25,003
- 당기순이익
45,444

- 자본총계
289,994
*주당순이익(원)
954

나. 개별(별도)
- 자산총계
487,385
- 매출액
931,449

- 부채총계
250,542
- 영업이익
44,672

- 자본금
25,003
- 당기순이익
39,494

- 자본총계
236,843
*주당순이익(원)
796

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
■ 보고 사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 회의 목적 사항

▷제1호 의안: 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

▷제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

▷제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호: 사내이사 반휘권 선임의 건
→ 원안대로 승인

▷제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

▷제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

▷제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

반휘권
1966-11
3
신규선임
현) ㈜솔루엠 경영지원실장
전) ㈜솔루엠 USA 법인장
㈜솔루엠 재경팀장
삼성전기 LCR/DM 경영지원팀장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
34. 편조의복 제조업
35. 에너지 저장장치 제조업
36. 축전지 제조업
37. 일반 전기 공사업
38. 데이터 베이스 검색 및 개발 및 판매업
39. 멀티 미디어 프로그램 개발, 제조 및 판매업
40. 정보처리사업
41. 인터넷서비스
42. 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업
43. 음반물, 영상물, 사진 출판물, 만화 등의 유선 및 무선 대리중개업
44. 저작권 및 저작 인접권 등의 중개알선업
45. 음악, 영상, 출판물 관련 저작권 관리
46. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업
신규사업 계획에따른 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

34. 각 항에 관련된 시스템 사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자
47. 각 항에 관련된 시스템 사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자
사업목적 순번변경
종근당 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 종근당홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)종근당

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)종근당홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)종근당

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
185750

발행주식 총수
12,568,464

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)종근당홀딩스
한자(영문)
株式會社 鍾根堂 Holdings(Chong Kun Dang Holdings Corp.)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
113-81-06667

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서대문구 충정로8

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)종근당홀딩스
부 서
재경팀

직 위
과장
전화번호
02-637******

성 명
신우성
팩스번호
02-637******

이메일 주소
******@ckd-holdings.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 23일
3,186,064
25.35
3,186,064
25.35

이번보고서
2023년 03월 29일
3,192,478
25.40
3,192,478
25.40

증 감
6,414
0.05
6,414
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,192,478
-
-
-
-
-
-
-
3,192,478
25.40

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,568,464
-
25.40
25.40

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 24일
보통주
3,186,064
3,515
3,189,579
78,871
-

장내매수(+)
2023년 03월 27일
보통주
3,189,579
899
3,190,478
77,800
-

장내매수(+)
2023년 03월 28일
보통주
3,190,478
2,000
3,192,478
77,750
-

합 계
3,186,064
6,414
3,192,478
78,371
-

주1) 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일 단, 무상으로 신주를 취득한 경우에는 신주배정기준일주2) 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
지니틱스 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 지니틱스

지니틱스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-21

3. 정정사유
기타 결의사항 제5호 의안의 가결여부 착오에 의한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 결의사항
제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
▶ 원안대로 가결
제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
▶ 특별결의 의결정족수 미달로 부결

제5호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 주주총회 특별결의사항 이었지만 착오로 보통결의 의결로 가결됨을 공시 하였으나, 특별결의 의결 정족수 미달로 부결되었음으로 정정함.

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 05기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,933
- 매출액
27,611

- 부채총계
9,064
- 영업이익
-5,229

- 자본금
3,575
- 당기순이익
-9,065

- 자본총계
21,869
*주당순이익(원)
-254

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의건
▶ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사선임의 건(총1명)
▶ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
▶ 특별결의 의결정족수 미달로 부결

5. 주주총회일자
2023-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 사업보고서(일반법인)
2023-03-10 감사보고서 제출
2023-03-06 주주총회소집공고
2023-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

호경근
1962-12
3년
재선임
삼성전자가전사업부문구매그룹장
삼성전자무선사업부구매팀상무
알머스(주) 글로벌사업부사장
(주)지니틱스 사장
화인베스틸 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230329)
제출인: 화인베스틸

화인베스틸/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
장재훈

변경후
박정묵

2. 변경사유
신사업 추진과 경영효율성 제고

3. 변경일자
2023-03-29

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박정묵
-
동일철강(주)대표이사
3사단 사단본부 부사단장 역임
-
현대리바트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 현대리바트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)현대리바트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
(주)현대리바트

대 표 이 사 :
윤 기 철

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 316

(전 화) 02-3480-8033

(홈페이지)http://www.hyundailivart.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원사업부장
(성 명) 강 민 수

(전 화) 02-3480-8033

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유재철
1966년 06월
남
신규
2023년 03월 29일
2년
2년

(현) 법무법인 광장 조세관세그룹 고문 (2023.01 ~ 현재)(전) 중부지방국세청장 (2018.12 ~ 2019.12)
(전) 국세청 법인납세국장 (2017.07 ~ 2018.12)
(전) 서울지방국세청 조사4국장 (2015.12 ~ 2017.07)
(전) 부산지방국세청 조사1국장 (2014.12 ~ 2015.12)

윤승현
1968년 08월
남
재선임
2023년 03월 29일
2년
4년

(현) 법무법인 창 변호사 (2018.11 ~ 현재)
(현) 서울회생법원 법인파산관재인 (2009.08 ~ 현재)(전) 법무법인 정운 변호사 (2017.03 ~ 2018.10)
(전) 법무법인 청조 변호사 (2015.02 ~ 2017.02)
(전) 법무법인 송파합동법률사무소 변호사 (2008.04 ~ 2015.01)
(전) 서울중앙지방법원 개인파산관재인 (2007.10 ~ 2012.01)
케이씨 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 케이씨

케이씨/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,004,624
- 매출액
857,974

- 부채총계
213,861
- 영업이익
101,195

- 자본금
6,777
- 당기순이익
118,815

- 자본총계
790,763
*주당순이익(원)
8,092

나. 개별(별도)
- 자산총계
620,349
- 매출액
211,779

- 부채총계
68,840
- 영업이익
46,884

- 자본금
6,777
- 당기순이익
46,885

- 자본총계
551,509
*주당순이익(원)
3,812

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,259,213,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명,비상근이사 1명, 사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안

기준일 단서조항 개정

제2-2호 의안

이사의 임기 개정

제2-3호 의안

이사회내 위원회 설치

제2-4호 의안

부칙(이사의 임기 개정 적용 포함)
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안

고상걸 사내이사 (재선임)

제3-2호 의안

이수희 사내이사 (재선임)

제3-3호 의안

권홍빈 사내이사 (신규선임)

제3-4호 의안

장수철 사내이사 (신규선임)

제3-5호 의안

윤상균 사외이사 (재선임)
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안

김귀식 감사 (신규선임)
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제2호의안 : 정관 변경의 건 중 이사의 임기를 현재 2년에서 3년으로 변경건이 포함되었으며 해당안건 가결로 2023년 3월 29일 정기주주총회에서 선임되는 이사의 임기는 3년으로 적용 됩니다.

※ 관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-03 참고서류
2023-02-28 주주총회소집공고
2023-02-09 주주총회소집결의
2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고상걸
1982-12
3
재선임
전) 케이씨미래기획실장
전) 케이씨인더스트리얼 대표이사
현) 케이씨인더스트리얼 사내이사
현) 케이씨텍 사내이사
현) 케이씨 대표이사

이수희
1960-02
3
재선임
전) 케이씨이앤씨 대표이사
전) 케이씨텍 CFO
전) 케이씨 대표이사
현) 케이씨인더스트리얼,케이씨이앤씨,
케이씨이노베이션, 티이엠 감사
현) 케이씨 지원실장

권홍빈
1973-02
3
신규선임
전) 케이씨 기획팀
전) 케이씨인더스트리얼 CFO/사업부문장
전) 케이씨인더스트리얼 대표이사
현) 케이씨 사업부문장

장수철
1961-09
3
신규선임
전) 삼성전자 반도체
현) 케이씨이노베이션 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤상균
1949-09
3
재선임
전) SK하이닉스 경영지원실장 부사장
현) 케이씨 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김귀식
1953-12
3
신규선임
상근
전) (주)삼원강재 상근감사
인텔리안테크 — 신탁계약해지결과보고서 (20230329)
제출인: 인텔리안테크

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)인텔리안테크놀로지스

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 인텔리안테크놀로지스

대 표 이 사 :
성 상 엽

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(전 화) 02-511-2244

(홈페이지) http://www.intelliantech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 박세훈

(전 화) 02-511-2244

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 인텔리안테크놀로지스

나. 주 소 :

경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

신탁계약기간 만료에 따른 해지로 주요사항보고서는 생략하였습니다

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
NH투자증권 (NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)

회사고유번호 :
00120182

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 천원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2023년 03월 29일
자기주식취득 신탁계약
5,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 천원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2022.09.30
보통주식
5,000
273,518
5.47
-
-
-
5,000,000

2022.10.05
보통주식
4,072
238,594
4.77
-
-
-
5,000,000

2022.10.12
보통주식
2,000
113,791
2.28
-
-
-
5,000,000

계
-
11,072
625,903
12.52
-
-
-
-

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2023.03.29
현재]
(단위 : 천원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
236,499
2.58
4,224,658
-
-
-
236,499
2.58
4,224,658

계
236,499
2.58
4,224,658
-
-
-
236,499
2.58
4,224,658

주1)
상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'은 신탁계약 해지후 당사 증권계좌로 입고될 주식 11,072주와 기존에 현물 보유하고 있던 자기주식 225,427주를 합산한 주식수 입니다.

주2)
작성기준일 현재 발행주식 총수 9,183,669주입니다.
범양건영 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230329)
제출인: 범양건영

범양건영/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-07-14

3. 정정사유
계약금액 변경(지분율 변경)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 계약금액
11,026,885,215
14,691,637,120

2. 계약내역 매출액대비
9.85
13.13

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 계약내역 계약금액은 총 14,702,513,620원(VAT포함) 중 당사 지분 75% 입니다.
- 상기 2. 계약내역 계약금액은 총 14,702,513,620원(VAT포함) 중 당사 지분 99.93% 입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
덕천(화명)~양산간 도로교통체계 개선공사

2. 계약내역
계약금액(원)
14,691,637,120

최근매출액(원)
111,908,019,893

매출액대비(%)
13.13

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
부산광역시

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
부산광역시 북구 강변대로 금곡과선교 교차지점

5. 계약기간
시작일
2022-07-21

종료일
2025-07-20

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-07-14

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 계약내역 계약금액은 총 14,702,513,620원(VAT포함) 중 당사 지분 99.93% 입니다.

- 상기 2. 계약내역 최근매출액은 2021년도말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 7. 계약(수주)일자는 최초 계약일자입니다.

- 상기 계약금액, 계약기간등은 공사진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-07-14 단일판매ㆍ공급계약체결
엔피 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 백승업

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 엔피

20230322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
백승업

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 엔피

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
291230

발행주식 총수
41,370,494

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
백승업
한자(영문)
白承業

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770528

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 지곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021년 08월 05일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 엔피
부 서
경영관리실

직 위
매니저
전화번호
02-555*****

성 명
박희성
팩스번호
02-555*****

이메일 주소
******npinc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 05월 17일
57,157
0.14
57,157
0.14

이번보고서
2023년 03월 28일
20,000
0.05
20,000
0.05

증 감
-37,157
-0.09
-37,157
-0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

20,000
-
-
-
-
-
-
-
20,000
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

41,370,494
-
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
57,157
-2,479
54,678
6,130
-

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
54,678
-2,521
52,157
6,140
-

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
52,157
-3,000
49,157
6,150
-

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
49,157
-3,000
46,157
6,170
-

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
46,157
-4,000
42,157
6,180
-

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
42,157
-11,000
31,157
6,260
-

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
31,157
-3,000
28,157
6,270
-

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
28,157
-2,000
26,157
6,290
-

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
26,157
-2,000
24,157
6,310
-

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
24,157
-5,000
19,157
6,320
-

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
19,157
-157
19,000
6,330
-

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
19,000
-1,000
18,000
6,340
-

장내매수(+)
2023년 03월 22일
보통주
18,000
2,396
20,396
6,240
-

장내매수(+)
2023년 03월 22일
보통주
20,396
2,604
23,000
6,250
-

장내매도(-)
2023년 03월 24일
보통주
23,000
-997
22,003
6,220
-

장내매도(-)
2023년 03월 24일
보통주
22,003
-2,000
20,003
6,230
-

장내매도(-)
2023년 03월 24일
보통주
20,003
-3
20,000
6,280
-

합 계
-
-37,157
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이엔더블유 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 케이엔더블유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이엔더블유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 케이엔더블유

대 표 이 사 :
오원석

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51

(전 화) 031-950-0200

(홈페이지)http://www.knwkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 오범석

(전 화) 031-950-0200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조인규
1960.01
남
재선임
2023.03.29
3년
6년
전) J&K투자파트너스 대표전) 고려증권현) 케이엔더블유 사외이사
유일에너테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 유일에너테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
유일에너테크(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
유일에너테크 주식회사

대 표 이 사 :
정연길

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위2산단로 31-10

(전 화)031-611-7227

(홈페이지)http://www.youilet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 강현경

(전 화)031-611-7227

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장진
1954년 11월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
-

現 경희대학교 교수

前 한국정보디스플레이 학회 회장

現 차세대 디스플레이연구센터 소장

서울대학교 졸업.

한국과학기술원 물리학 박사

김정기
1980년 04월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
-

現 지안 회계법인 상무

前 삼일회계법인

前 한국철도공사 재무팀

서울시립대학교 졸업
베노티앤알 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 베노티앤알

베노홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
102,656
- 매출액
18,729

- 부채총계
29,248
- 영업이익
-1,302

- 자본금
14,417
- 당기순이익
-20,644

- 자본총계
73,408
*주당순이익(원)
-726

나. 연결
- 자산총계
101,284
- 매출액
21,797

- 부채총계
31,282
- 영업이익
-1,911

- 자본금
14,417
- 당기순이익
-21,859

- 자본총계
70,002
*주당순이익(원)
-768

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사외이사 황인석 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안: 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황인석
1972-02
3년
신규선임
- 단국대학교 대학원 경영학
- Deloitte 안진회계법인 근무
- KPMG 삼정회계법인 근무
- 現 회계법인 서정 근무
회계법인 서정 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 55. (현행과 동일)

56. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업
57. 로봇 및 실험장비 시스템 개발 및 판매업
58. 지능형 로봇 개발, 제조 및 판매업
59. 로봇 부품 및 컨텐츠 개발, 제조 및 판매업
60. 인공지능 솔루션 적용기기 연구 개발 및 공급업
61. 로봇 기술 보유기업 직접 또는 간접투자
62. 주류수입판매(주류수입업)
63. 위 각호와 관련된 수출입업
64. 위 각호에 부대되는 사업일체
로봇 및 주류 관련 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
삼일제약 — [기재정정]전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20230329)
제출인: 삼일제약

삼일제약/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2023.03.29)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
전환가액 신주인수권행사가액 교환가액의 조정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-09

3. 정정사유
교환가액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.조정에 관한 사항 조정후 가액(원)
8,556
8,490

4.전환 행사 교환가능 주식수 변동
조정후 전환 행사 교환 가능주식수(주):
233,755
조정후 전환 행사 교 환 가능주식수(주):
235,572

6. 조정근거 및 방법
② 1주일 가중산술평균주가:8,594.82원
④ "①+②+③"의 산술평균:8,555.74원
⑤ 기준주가[Max(③,④)]: 8,555.74원
⑨ 조정후 교환가액 : 8,556원(원단위 미만 절상)
② 1주일 가중산술평균주가:8,395.30원
④ "①+②+③"의 산술평균:8,489.23원
⑤ 기준주가[Max(③,④)]: 8,489.23원
⑨ 조정후 교환가액 : 8,490원(원단위 미만 절상)

-

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
교환가액의 조정

2. 사채의 종류
제20회 무기명식 무보증 사모 교환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

20
7,648
8,490

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

20
2,000,000,000
261,507
235,572

5. 조정사유
시가상승에 따른 행사가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1) 조정근거

가. 본 사채 발행일로부터 3개월이 경과한 날
(2022년 10월 28일) 및 이후 매 3개월이 경과한 날을 교환가액 조정일로 하고, 각 교환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술 평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 교환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 교환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 교환가액이 발행 당시 교환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 교환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80%에 미달하는 경우에는 발행 당시 교환가액의 80%에 해당하는 가액을 새로운 교환가액으로 본다.

나. 조정된 교환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가액으로 하며, 각 교환사채의 교환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 교환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

다. 위 가목에 근거하여 교환사채 교환가액의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날을 교환가액 조정일로 하고 각 교환가액 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 교환사채의 교환가액보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 교환가액으로 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 교환가액은 발행 당시 교환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 교환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다.

라. 조정 후 교환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

2) 조정내용

① 1개월 가중산술평균주가 : 8,633.98원
② 1주일 가중산술평균주가 : 8,395.30원
③ 기산일 가중산술평균주가 : 8,438.42원
④ "①+②+③"의 산술평균 : 8,489.23원
⑤ 기준주가[Max(③,④)]: 8,489.23원
⑥ 최저조정한도(최초행사가액의 80%): 7,254원
⑦ 최고조정한도(발행시교환가액): 9,067원
⑧ 조정전 교환가액 : 7,648원
⑨ 조정후 교환가액 : 8,490원(원단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일
2023-01-28

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 사항은 시가변동에 따른 교환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※관련공시
2022-07-26 교환사채권발행결정
2022-07-28 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2022-10-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
고바이오랩 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 고바이오랩

고바이오랩/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
108,743
- 매출액
7,476

- 부채총계
23,803
- 영업이익
-5,863

- 자본금
9,453
- 당기순이익
-14,755

- 자본총계
84,940
*주당순이익(원)
-878

나. 연결
- 자산총계
123,930
- 매출액
11,606

- 부채총계
28,475
- 영업이익
-20,292

- 자본금
9,453
- 당기순이익
-23,386

- 자본총계
95,455
*주당순이익(원)
-1,305

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임
사외이사 1명 선임
감사위원회위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 고광표 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 이한승 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사외이사 김준범 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안: 감사위원 김준범 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(보수한도 15억)

☞ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고광표
1970-01
3년
재선임
2014-현 재
㈜고바이오랩 대표이사
2005-현 재
서울대학교 보건대학원 교수
2003-2005
University of Texas at Houston 조교수
1996-2000
Harvard University 이학박사
1994-1996
Harvard University 이학석사
1992-1994
서울대학교 미생물학 이학석사
1988-1992
서울대학교 미생물학 이학사

이한승
1968-09
3년
신규선임
2023-현 재
㈜고바이오랩 COO
2019-2022
와이바이오로직스 개발본부장 부사장
2017-2019
LG화학 바이오시밀러 사업부장
2011-2017
LG생명과학 HA사업부장
2005-2011
LG생명과학 히알루론산 연구팀장
1999-2005
LG생명과학 배양공정 연구팀장
1994-1998
University of California Irvine
생물화학공학 박사
1992-1994
University of California Irvine
생물화학공학 석사
1987-1991
서울대학교 화학공학 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준범
1969-06
3년
재선임
2020 - 현 재
(주)고바이오랩 사외이사
2018 - 현 재
서울대학교 경영학과 부교수
2012 - 2018
홍콩과학기술대학 조/부교수
2009 - 2012
Georgia Institute of Technology 조교수
1999 - 2004
Siebel System Inc. Senior Software Engineer
2004 - 2009
UCLA 경영학 박사
1995 - 1999
MIT 기계공학 박사
1993 - 1995
MIT 기계공학 석사
1988 - 1992
서울대학교 항공우주공학 학사
이건산업(주)
사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김준범
1969-06
3년
재선임
사외이사인 감사위원
2020 - 현 재
(주)고바이오랩 사외이사
2018 - 현 재
서울대학교 경영학과 부교수
2012 - 2018
홍콩과학기술대학 조/부교수
2009 - 2012
Georgia Institute of Technology 조교수
1999 - 2004
Siebel System Inc. Senior Software Engineer
2004 - 2009
UCLA 경영학 박사
1995 - 1999
MIT 기계공학 박사
1993 - 1995
MIT 기계공학 석사
1988 - 1992
서울대학교 항공우주공학 학사
하이드로리튬 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 하이드로리튬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)하이드로리튬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)하이드로리튬

대 표 이 사 :
조 경 순

본 점 소 재 지 :
경기도 광주시 오포읍 오포안로 46-10

(전 화)031-766-4822

(홈페이지)http://www.hydroli.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원팀장
(성 명)김석훈

(전 화)031-766-4822

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이영미
1966년 03월
여
신규
2023년 03월 29일
3년
-
현)주춧돌 대표이사전)중앙일보 기자

전 현
1958년 10월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
-
전)풍창건설 상무전)이조건설 이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박충원
1968년 09월
남
2022년 10월 13일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
자진사임

조형준
1962년 06월
남
2022년 10월 13일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
자진사임
범양건영 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 범양건영

범양건영/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
220,629
- 매출액
119,751

- 부채총계
144,032
- 영업이익
-12,326

- 자본금
24,832
- 당기순이익
-9,563

- 자본총계
76,596
*주당순이익(원)
-371

나. 개별(별도)
- 자산총계
129,224
- 매출액
110,604

- 부채총계
55,859
- 영업이익
-12,710

- 자본금
24,832
- 당기순이익
-10,608

- 자본총계
73,365
*주당순이익(원)
-427

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

[의결사항]

제1호 의안 : 제65기(2022년1월1일~
2022년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성표
1952-02
3
재선임
제17회 행정고시 합격
(전)국토교통부 사무관, 이사관, 관리관 外
(전)대한주택보증㈜ 대표이사
(전)코람코자산신탁㈜ 경영자문위원
(전)한국감정원 비상임이사
(전)대한토지신탁㈜ 대표이사
(전)㈜K REITs 투자운용 고문
-
에프엔에스테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 에프엔에스테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에프엔에스테크㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
에프엔에스테크 주식회사

대 표 이 사 :
김팔곤, 양상재

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단2길 19

(전 화) 041-584-4460

(홈페이지) http://www.fnstech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김팔곤

(전 화) 041-584-4460

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 2023년 3월 29일 정기주주총회 결과에 따른 변경 내용입니다.- 제21기 정기주주총회에서 사외이사곽희철의 임기 만료로 인한, 김효진 사외이사가 신규 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김효진
1971년 09월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
(前) 세메스㈜(現) SGI서울보증 천안지점 삼성대리점 이사
유일에너테크 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 유일에너테크

유일에너테크/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,015
- 매출액
47,435

- 부채총계
89,940
- 영업이익
-19,096

- 자본금
5,337
- 당기순이익
-21,115

- 자본총계
24,075
*주당순이익(원)
-1,989

나. 연결
- 자산총계
156,003
- 매출액
47,468

- 부채총계
96,516
- 영업이익
-19,282

- 자본금
5,337
- 당기순이익
14,477

- 자본총계
59,486
*주당순이익(원)
1,364

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 - 기존1명, 신규선임 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계 관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고
2. 의결사항

*1호의안 - 제11기 제무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

*2호의안 - 정관 변경의 건

▶원안대로 승인

*3호의안 - 이사 선임의 건

3-1호의안 - 사외이사 장진 선임의 건

▶원안대로 승인

3-2호의안 - 사외이사 김정기 선임의 건

▶원안대로 승인

*4호의안 - 감사위원 선임의건

4-1호의안 - 감사위원 장진 선임의 건

▶원안대로 승인

4-2호의안 - 감사위원 박현식 선임의 건

▶원안대로 승인

4-3호의안 - 감사위원 김정기 선임의 건

▶원안대로 승인

*5호의안- 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

*6호의안 - 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶원안대로 승인

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-13 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장진
1954-11
3년
신규선임
現 경희대학교 교수
前 한국정보디스플레이 학회 회장
現 차세대 디스플레이연구센터 소장
서울대학교 졸업.
한국과학기술원 물리학 박사
-

김정기
1980-04
3년
신규선임
現 지안 회계법인 상무
前 삼일회계법인
前 한국철도공사 재무팀
서울시립대학교 졸업
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장진
1954-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現 경희대학교 교수
前 한국정보디스플레이 학회 회장
現 차세대 디스플레이연구센터 소장
서울대학교 졸업.
한국과학기술원 물리학 박사

박현식
1959-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現 한경대학교 교수
前 한경대학교 전자기술연구소 소장
前 한경대학교 창업보육센터 소장
서울대학교 대학원 졸업

김정기
1980-04
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現 지안 회계법인 상무
前 삼일회계법인
前 한국철도공사 재무팀
서울시립대학교 졸업
카스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 카스

카스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
164,497
- 매출액
148,150

- 부채총계
103,882
- 영업이익
2,507

- 자본금
13,247
- 당기순이익
1,551

- 자본총계
60,615
*주당순이익(원)
69

나. 연결
- 자산총계
174,809
- 매출액
168,363

- 부채총계
113,328
- 영업이익
4,389

- 자본금
13,247
- 당기순이익
2,739

- 자본총계
61,482
*주당순이익(원)
121

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
245,743,190

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.56

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 2명
- 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제40기(2022.1.1~2022.12.31)별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 이익잉여금처분 중 현금배당 (주당 10원)포함

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2인)

제3-1호의안 : 이사후보 전종일

제3-2호의안 : 이사후보 정영호

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 2인)

제4-1호의안 : 이사후보 김기학

제4-2호의안 : 이사후보 김정식

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2인)

제5-1호 의안 : 위원후보 김기학

제5-2호 의안 : 위원후보 김정식

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(50억)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 참고서류
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전종일
1973-02
3
재선임
(주)카스 총괄임원

정영호
1961-05
3
신규선임
(주)카스 영업이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기학
1961-07
3
신규선임
농협심사부 국장 역임
-

김정식
1948-05
3
신규선임
김정식 세무사사무소 소장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김기학
1961-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
농협심사부 국장역임

김정식
1948-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
김정식 세무사사무소 소장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
기계가스설비공사업(주력분야:기계설비공사)
사업확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
인베니아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 인베니아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
인베니아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
인베니아 주식회사

대 표 이 사 :
구동범

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55

(전 화) 02-788-9100

(홈페이지)http://www.inveniacorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)민창기

(전 화)02-788-9100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박주천
1958년 09월
남
재선임
2023년 03월 29일
1년
6년
LIG 문화재단 이사KB 손해보험 자문역

김영석
1970년 11월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
Sam Schwartz, PLLC 도시설계 컨설팅현)건국대학교 건축학부교수

- 상기 사외이사는 금번 정기주주총회에서 감사위원회 감사위원으로 선임되었습니다.

-사외아사 해임,중도퇴임 : 해당없음
케이카 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 케이카

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
케이카 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명:
케이카 주식회사

대표집행임원:
정인국

본 점 소 재 지:
서울특별시 영등포구 선유로 43길 27, 3층(양평동3가)

(전 화) 02-6220-0544

(홈페이지)http://www.kcar.com

작 성 책 임 자:
(직 책) IR 담당
(성 명) 권은희

(전 화) 02-6220-0544

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한찬희
1955년 01월
남
재선임
2023년 03월 29일
1년
1년9개월
연세대학교 경제학/경영대학원 석사현) 연세대학교 경제대학원 겸임교수현) ㈜한독 사외이사 겸 감사위원장전) 안진회계법인 대표

민원표
1962년 12월
남
재선임
2023년 03월 29일
1년
1년1개월
연세대학교 교육학 박사현) 신한대학교 교수전) 현대C&R 외주사업본부장전) 현대해상화재보험 제주지점장

제아름
1977년 02월
여
재선임
2023년 03월 29일
1년
1년11개월
이화여자대학교 법학현) 법무법인 유레 대표변호사현) 영등포구법률고문현) 국토정보공사 비상임이사
SK — 주식소각결정 (20230329)
제출인: SK

SK/주식 소각 결정/(2023.03.29)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
951,000

종류주식 (주)
0

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
74,149,329

종류주식 (주)
566,135

3. 1주당 가액(원)
200

4. 소각예정금액(원)
100,681,419,000

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2023-04-05

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 자기주식 취득을 위해 체결한 신탁계약 (2022.8.31 ~ 2023.3.2)이 만료되어 보통주 총 951,000주가 당사로 귀속됨에 따라 주주가치 제고를 위해 해당 자기주식에 대한 소각을 결의함

※ 신탁계약을 통한 자기주식 취득 내용

·신탁계약 체결 이사회 결의일 : 2022.8.30

·신탁계약 기간 : 2022.8.31 ~ 2023.3.2

·취득 주식수 : 보통주 951,000주

·취득 금액 : 199,762,966,500원

- 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 이사회 결의에 의하여 소각하는 것으로 주식수만 줄고 자본금의 감소는 없음

- 자기주식 소각의 법적 근거

: 상법 제343조 제1항 단서

- 상기 '4. 소각예정금액(원)'은 이사회 결의일 현재 보유 중인 전체 보통주 자기주식의 주당 평균취득단가 105,869원을 기준으로 산출한 회계상 장부가액임

- 상기 '7. 소각 예정일'은 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있음

- 기 취득한 자기주식을 소각하는 경우로 본 공시로 자기주식처분 공시를 갈음함

※관련공시
2023-03-29 수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-03-02 신탁계약해지결과보고서
2022-08-30 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
마음AI — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 마음AI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 마인즈랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 마인즈랩

대 표 이 사 :
유태준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 5층(삼평동, 다산타워)

(전 화) 1661-3222

(홈페이지) maum.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 최용기

(전 화) 1661-3222

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정명환
1947년 01월
남
신규
2023년 03월 29일
3
3년
- 명지대학교 경영학과- 인천광역시 초대의회 의원- 인천광역시 2대의회 부의장- 인천광역시 남구청장- 대한사격연맹 인천시 회장- 인천 YMCA 부이사장- 현대공예산업전문직업학교 강사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이경전
1969년 05월
남
2021년 10월 05일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
손오공 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 손오공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
손오공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
(주)손오공

대 표 이 사 :
김종완

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 안곡로 266

(전 화) 02-2610-8750

(홈페이지)http://www.sonokong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)조병철

(전 화) 02-2610-8750

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2023.03.29 정기주주총회에서 선임된 사외이사는 2주내 등기될 예정이오니 참고바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤종선
1963.11
남
신규
2023.03.29
3년
3년
인하대학교 회계학과 졸업전)세신버팔로(주) 경영지원본부장현)한세엠케이(주) 경영지원본부장
JW홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: JW홀딩스

JW홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,157,580
- 매출액
864,536

- 부채총계
824,317
- 영업이익
103,257

- 자본금
35,222
- 당기순이익
46,482

- 자본총계
333,263
*주당순이익(원)
322

나. 개별(별도)
- 자산총계
407,983
- 매출액
92,570

- 부채총계
214,050
- 영업이익
18,399

- 자본금
35,222
- 당기순이익
9,518

- 자본총계
193,933
*주당순이익(원)
138

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,878,177,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.25

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명(감사위원)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제16기(2022.1.1~2022.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 최지우 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 후보 염찬엽 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 후보 피수영 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 후보 염찬엽 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원 후보 피수영 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-02-28 주주총회소집공고
2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최지우
1966-05
3
재선임
現) JW홀딩스 최고재무책임자
現) JW중외제약 재무관리본부장
前) JW중외제약 경영기획실장
前) JW홀딩스 재무관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

염찬엽
1962-01
3
재선임
現) 참회계법인 공인회계사
前) Pine Bridge 자산운용 사외이사
참회계법인 이사

피수영
1943-02
3
신규선임
現) 하나로 의료재단 경영 고문
現) 대한 신생아학회 명예회장
前) 대한 주산의학회 회장
前) 대한 신생아학회 회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

염찬엽
1962-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
現) 참회계법인 공인회계사
前) Pine Bridge 자산운용 사외이사

피수영
1943-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 하나로 의료재단 경영 고문
現) 대한 신생아학회 명예회장
前) 대한 주산의학회 회장
前) 대한 신생아학회 회장
앤로보틱스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 김장호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)협진

20230315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 15일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김장호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)협진

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
138360

발행주식 총수
34,611,984

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김장호
한자(영문)
金長鎬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590303

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산동구 마두동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
임원

선임일
2021년 08월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)협진
부 서
감사팀

직 위
이사
전화번호
031-43******

성 명
김영주
팩스번호
031-43******

이메일 주소
******fm.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 12월 15일
1,339,285
3.73
-
-

이번보고서
2023년 03월 15일
4,489,795
11.48
-
-

증 감
3,150,510
7.75
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
4,489,795
-
-
-
-
-
4,489,795
11.48

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

34,611,984
4,489,795
11.48
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2023년 03월 15일
전환사채권
1,339,285
3,558,674
4,897,959
1,225
전환가액조정

기타(-)
2023년 03월 15일
전환사채권
4,897,959
-408,164
4,489,795
-
조기상환

합 계
6,237,244
3,150,510
9,387,754
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
원익QnC — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 원익QnC

원익QnC/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
498,097
- 매출액
354,983

- 부채총계
148,645
- 영업이익
67,234

- 자본금
13,144
- 당기순이익
46,754

- 자본총계
349,452
*주당순이익(원)
1,779

나. 연결
- 자산총계
1,274,288
- 매출액
783,179

- 부채총계
804,379
- 영업이익
115,127

- 자본금
13,144
- 당기순이익
58,239

- 자본총계
469,908
*주당순이익(원)
2,048

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,943,200,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기 (2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)까지 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
※이익배당 - 주당150원

->원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 이명영)

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 24,950원에 대한 1주당배당금의 비율입니다.

2. 상기 배당금총액은 발행주식의 총수 26,288,000주에 주당 배당금을 반영하여 산정하였습니다

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-07 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이명영
1962-02
3년
신규선임
상근
- SK하이닉스 경영지원담당(CFO)(2012~2019)
- SK이노베이션 재무본부장(CFO)(2019~2021)
- SK이노베이션 사내이사(2019~2021)