eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20230329)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.6
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 29일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

230
50,000,000,000
0
0
0
0
0
0

231
3,000,000,000
1
3,000,000,000
100.0000
1
3,000,000,000
100.0000

4. 배정방법

공모결과 DLB 제231호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.DLB 제230호는 발행취소로 해당사항 없음.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제230호
유안타증권 본ㆍ지점
2023년 03월 28일

제231호

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제231호
유안타증권 본ㆍ지점
2023년 03월 29일

DLB 제230호는 발행취소로 해당사항 없음.

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2022년 12월 26일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2023년 03월 28일

투자설명서
2023년 03월 28일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 기타파생결합사채(DLB) 제230호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
50,000,000,000
10,000
0
0
0
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
50,000,000,000
10,000
0
0
0
-

[종목명 :
유안타 기타파생결합사채(DLB) 제231호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
300,000
3,000,000,000
3,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
3,000,000,000
10,000
300,000
3,000,000,000
3,000,000,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제231호
-
150,000
-
-
발행금액의 0.5/10,000

DLB 제230호는 발행취소로 해당사항 없음.

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 기타파생결합사채(DLB) 제230호>

발행취소로 해당사항 없음.

<유안타 기타파생결합사채(DLB) 제231호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 기타파생결합사채(DLB) 제231호
(저위험)

기초자산
CD91일물의 최종호가수익률

모 집 총 액
3,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
300,000 증권

최소청약금액
100,000원

청약기간
청약시작일
2023년 03월 29일

청약종료일

2023년 03월 29일 (13:30까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2023년 03월 29일

배정 및 환불일
2023년 03월 29일

발 행 일
2023년 03월 29일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음

만 기 일
2023년 06월 29일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 6% 이하인 경우

총액면금액×[100% + {3.80% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 6% 초과인 경우

총액면금액×[100% + {3.79% × (n / 365일)}]

※ n = 92일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 CD91일물의 최종호가수익률ｏ
만기평가일 : 2023년 06월 27일ｏ
만기일(지급일) : 2023년 06월 29일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2023년 03월 29일

유안타증권 주식회사

대표이사 궈 밍 쩡 (인)
광명전기 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 광명전기

광명전기/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
172,178
- 매출액
138,239

- 부채총계
53,308
- 영업이익
4,635

- 자본금
21,669
- 당기순이익
5,635

- 자본총계
118,870
*주당순이익(원)
124

나. 개별(별도)
- 자산총계
153,664
- 매출액
130,228

- 부채총계
48,650
- 영업이익
4,340

- 자본금
21,669
- 당기순이익
4,154

- 자본총계
105,014
*주당순이익(원)
96

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
424,726,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.47

종류주식
0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
0

종류주식
0

배당주식총수(주)
보통주식
0

종류주식
0

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.의결사항

■제1호의안: 제42기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*현금배당 : 주당 10원

☞ 원안대로 승인

■제2호의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 의결정족수 부족으로 부결

■제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 조광식

선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사외이사 김애란

선임의 건

☞ 원안대로 승인

■제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

■제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조광식
1958-12
3
재선임
-피앤씨테크(주) 사내이사(현)
-(주)광명전기 대표이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김애란
1960-04
3
신규선임
-한국방송공사 대전방송문화 사업국장(전)
-배재대학교 관광축제경영학과 겸임교수(현)
-
대양전기공업 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 대양전기공업

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
대양전기공업(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
대양전기공업주식회사

대 표 이 사 :
서 영 우

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 장평로 245 (신평동)

(전 화) 051.200.5331

(홈페이지)http://www.daeyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 박 정 귀

(전 화) 051.200.5331

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
7,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2028년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
10,996

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권) 등에 의거

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
56,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격 및 부여에 관한 사항-행사가격 산정방법: 주식매수선택권 부여일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 산정하였습니다. (이사회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월,과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)(2) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치입니다.(3) 산정방법: 공정가액 접근법( 옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model) 가.권리부여일의 전일의 주가 : 10,880원 (2023년 3월 28일 종가) 나.행사가격 : 10,996원 다.무위험이자율 : 3.26% (부여일 전일 3년만기 국고채 수익률) 라.기대행사기간 : 3년 마.예상주가변동성 : 34.93%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김 곤
미등기임원
7,000
-
2,961
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
라온피플 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 라온피플

라온피플/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,890
- 매출액
25,834

- 부채총계
31,539
- 영업이익
3,939

- 자본금
10,473
- 당기순이익
-230

- 자본총계
54,350
*주당순이익(원)
-22

나. 연결
- 자산총계
88,063
- 매출액
26,489

- 부채총계
33,286
- 영업이익
2,392

- 자본금
10,473
- 당기순이익
-507

- 자본총계
54,777
*주당순이익(원)
-11

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,039,000,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임(김주영)
사외이사 1명 선임(김영춘)
감사 1명 선임(최수현)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호의안 : 제13기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서포함(안)) 승인의 건
(현금배당액 : 보통주 1주당 50원)
▶ 원안대로 가결

- 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명 선임)

제2-1호 의안 : 사내이사 김주영 재선임의 건
▶ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 김영춘 선임의 건
▶ 원안대로 가결

- 제3호의안 : 감사 최수현 선임의건
▶ 원안대로 가결

- 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 가결

- 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 가결

- 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 산정하여 기재하였습니다.

- 배당금지급은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2023-01-26 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김주영
1966-03
3년
재선임
현)라온피플 경영지원실장
전)삼성전자 기획팀
전)SK텔레콤 SoC개발팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영춘
1962-02
3년
신규선임
현) 국림부경대학교 경영대학 석좌교수
국회 사무총장
국회 문화체육관광위원회 위원
해양수산부 장관
16,17,20대 국회의원
(주)한국해양자산거래 공동대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최수현
1955-08
3년
신규선임
비상근
현)국민대학교 경영대학 석좌교수
현) 서울시 "금융산업정책위원회" 위원장
금융감독원 원장
금융정보분석원(FIU) 원장
웨이버스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 웨이버스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 웨이버스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29일

회 사 명 :
(주)웨이버스

대 표 이 사 :
김학성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 61, 1001호

(전 화) 02-851-9640

(홈페이지) http://wavus.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 조문기

(전 화) 02-851-9640

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영준
1959.09
남
신규
2023.03.29
3년
-
2016~2018 한국예탁결제원 상무2019~현재 동아대학교 경영학과 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

유기윤
1965.01
남
2022.03.30
3년
2023.03.29
자진사임
일신상의 사유
FSN — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: FSN

FSN/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 08기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
195,704
- 매출액
38,510

- 부채총계
25,705
- 영업이익
-675

- 자본금
16,625
- 당기순이익
9,594

- 자본총계
169,999
*주당순이익(원)
335

나. 연결
- 자산총계
261,077
- 매출액
206,120

- 부채총계
113,687
- 영업이익
173

- 자본금
16,625
- 당기순이익
-12,736

- 자본총계
147,390
*주당순이익(원)
-374

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사(상근이사) 2명 선임, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
라. 외부감사인 선임보고

<부의 안건>
제1호 의안 : 제08기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이상석 선임의 건 (재선임)
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 이겨라 선임의 건 (신규선임)
→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 김에스더 선임의 건 (신규선임)
→ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 바티아 산디프 싱 (Bhatia Sandeep Singh) 선임의 건 (신규선임)
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상석
1978-02
3년
재선임
- (현) ㈜FSN 대표이사
- 이노버즈미디어 대표이사
- 야후코리아 전략기획팀
- KAIST Cognitive Informatics Lab 연구원

이겨라
1987-02
3년
신규선임
- (현) ㈜FSN CMO
- 제노인베스트먼트아시아 이사
- 후오비 코리아 마케팅팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김에스더
1986-01
3년
신규선임
-(현) ㈜린케이글로벌파트너스 대표이사
㈜린케이글로벌파트너스(대표이사)

바티아 산디프 싱
1973-12
3년
신규선임
-(현) Innocus Pte. - Board Members
- BridgePort Group - Board Members
- AIG Financial Products - Head of Principal Investments
- JP Morgan Partners - Principal, Hong Kong SAR
Innocus Pte. (이사(Director))
써니전자 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 써니전자

써니전자/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
76,509
- 매출액
17,441

- 부채총계
3,286
- 영업이익
1,685

- 자본금
18,372
- 당기순이익
5,036

- 자본총계
73,223
*주당순이익(원)
144

나. 개별(별도)
- 자산총계
75,722
- 매출액
17,441

- 부채총계
2,499
- 영업이익
2,055

- 자본금
18,372
- 당기순이익
5,632

- 자본총계
73,223
*주당순이익(원)
162

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(재선임)
감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고

4.제57기(2022.1.1~2022.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 보고

[결의사항]

제1호 의안:이사(사외이사) 선임의 건

(피선임 대상자:황정호)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안:감사 선임의 건

(피선임 대상자:이재환)

▶ 원안대로 승인

제3호 의안:이사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안:감사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-13 주주총회소집결의
2023-02-15 주주총회소집공고
2023-02-15 참고서류
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-17 주주총회소집결의
2023-03-17 주주총회소집공고
2023-03-17 참고서류
2023-03-17 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황정호
1976-07
3
재선임
서울시립대학교
경영학 석사
(전)㈜메디아나 사외이사
(현)신승회계법인
품질관리실장
(현)써니전자(주) 사외이사
신승회계법인
품질관리실장(이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이재환
1957-04
3
재선임
비상근
경북대학교 정치외교학
(전)IBK신용정보㈜ 대표이사
(현)써니전자㈜ 감사
대양전기공업 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 대양전기공업

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
대양전기공업(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
대양전기공업주식회사

대 표 이 사 :
서 영 우

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 장평로 245 (신평동)

(전 화) 051.200.5331

(홈페이지)http://www.daeyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 박 정 귀

(전 화) 051.200.5331

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
7,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2028년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
10,996

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권) 등에 의거

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
49,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격 및 부여에 관한 사항-행사가격 산정방법: 주식매수선택권 부여일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 산정하였습니다. (이사회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월,과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)(2) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치입니다.(3) 산정방법: 공정가액 접근법( 옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model) 가.권리부여일의 전일의 주가 : 10,880원 (2023년 3월 28일 종가) 나.행사가격 : 10,996원 다.무위험이자율 : 3.26% (부여일 전일 3년만기 국고채 수익률) 라.기대행사기간 : 3년 마.예상주가변동성 : 34.93%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이채동
미등기임원
7,000
-
2,961
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
토탈소프트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 최운형

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)토탈소프트뱅크

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최운형

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)토탈소프트뱅크

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
045340

발행주식 총수
8,558,040

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최운형
한자(영문)
崔雲亨(Woon Hyung Choi)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780620

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 양천구 중앙로36길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2023년 03월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)토탈소프트뱅크
부 서
기획관리팀

직 위
부장
전화번호
070-47******

성 명
임명택
팩스번호
051-95******

이메일 주소
*******tsb.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.28
23,160
0.27
23,160
0.27

증 감
23,160
0.27
23,160
0.27

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

23,160
-
-
-
-
-
-
-
23,160
0.27

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,558,040
-
0.27
0.27

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023.03.28
보통주
-
23,160
23,160
860
-

합 계
-
23,160
23,160
860
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
피노 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 피노

스카이문스테크놀로지/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
25,243
- 매출액
11,426

- 부채총계
1,757
- 영업이익
1,723

- 자본금
8,558
- 당기순이익
1,868

- 자본총계
23,485
*주당순이익(원)
111

나. 연결
- 자산총계
25,288
- 매출액
11,406

- 부채총계
1,757
- 영업이익
1,462

- 자본금
8,558
- 당기순이익
1,726

- 자본총계
23,530
*주당순이익(원)
103

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임
사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제33기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건

-원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 예마오창 선임의 건

-원안대로 가결

2-2호 의안 : 사내이사 류위지아 선임의 건

-원안대로 가결

2-3호 의안 : 사외이사 장쥐엔 선임의 건

-원안대로 가결

2-4호 의안 : 사외이사 탄원량 선임의 건

-원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-사내이사 장푸는 2023년 4월 20일 임기만료 예정으로, 사내이사 장푸의 임기에 맞춰 사내이사 후보 류위지아를 제33기 정기주주총회에서 미리 선임 하였습니다. 사내이사 후보 류위지아의 임기는 2023년 4월 20일부터 시작되기에 사내이사수(3명)의 변동은 없습니다.

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

예마오창
1973-06
3년
재선임
現)항저우 오격심전자유한회사 운영부사장
前)상하이유상과기유한회사 총경리
前)상하이기원과기주식유한회사 파트너

류위지아
1992-04
3년
신규선임
現)아이치이주식회사 Executive assistant
前)오샹슈퍼마켓 Department manager

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장쥐엔
1986-07
3년
재선임
現)청두경운기업인큐베이터유한회사 총경리
前)청두성일투자관리유한회사 파트너
청두경운기업인큐베이터유한회사 총경리

탄원량
1983-10
3년
신규선임
現)동조창타이인베스트먼트 그룹 투자은행부서장
前)베이징 스탠다드 주식회사 투자이사
-
이오테크닉스 — [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정 (20230329)
제출인: 이오테크닉스

이오테크닉스/타법인주식및출자증권처분결정/(2023.03.29)타법인주식및출자증권처분결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 처분결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-29

3. 정정사유
주식양도 및 잔금일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 처분예정일자
2023-03-31
2023-03-30

-

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명(국적)
윈텍 주식회사
대표이사
윤한종

자본금(원)
1,849,914,800
회사와 관계
관계회사

발행주식총수(주)
18,499,148
주요사업
반도체검사장비

2. 처분내역
처분주식수(주)
6,325,620

처분금액(원)
30,995,538,000

자기자본(원)
539,114,525,299

자기자본대비(%)
5.75

대기업여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
923,954

지분비율(%)
4.99

4. 처분목적
재무구조 개선 및 투자금 회수

5. 처분예정일자
2023-03-30

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 발행회사' 중 자본금(원) 및 발행주식총수(주)는 2022년 11월 11일 제출된 윈텍 주식회사 분기보고서를 기준으로 하여 기재하였습니다.

- 상기 2.처분내역의 자기자본은 당사의 2021년말 연결재무제표 기준 자기자본에서 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감내역을 가감한 금액입니다.

- 상기 '5. 처분예정일자'는 계약서에 의한 거래 완료예정일을 표기하였습니다.

- 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.
에쓰씨엔지니어링 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
106,506
- 매출액
137,225

- 부채총계
65,251
- 영업이익
7,784

- 자본금
15,625
- 당기순이익
7,137

- 자본총계
41,255
*주당순이익(원)
175

나. 개별(별도)
- 자산총계
88,140
- 매출액
127,511

- 부채총계
50,871
- 영업이익
1,990

- 자본금
15,625
- 당기순이익
2,046

- 자본총계
37,269
*주당순이익(원)
66

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▷제1호 의안: 제52기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

▷제2호 의안: 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

▷제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

▷제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-22 주주총회소집공고
2023-03-22 참고서류

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 메타버스용 콘텐츠 운영 및 소프트웨어 중개업
1. 산업용 및 지능형 로봇을 활용한 위험 시설 감지 관련 서비스업
1. 운송로봇, 협업로봇을 활용한 설비구축 서비스업
사업목적 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
케이프 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 케이프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 케이프

대 표 이 사 :
정 형 석

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303

(전 화) 055 - 370 -1234

(홈페이지)http://WWW.CAPE.CO.KR

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최 승 호

(전 화) 055 - 370 -1234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최영수
1962.08
남
재선임
2023.03.29
23.03.29 ~ 26.03.29
2년 4개월
前. 유안타증권 전무 IB부문장前. 동양증권 전무 IB부문장現. ㈜ 케이프 사외이사
오텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 오텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)오텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
(주)오텍

대 표 이 사 :
소남영

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36

(전 화) 02-2628-0665

(홈페이지)http://www.autech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영개선부문장
(성 명) 홍순만

(전 화) 02-2628-0665

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오명도
1956년 05월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
現) 서울시립대학교 공과대학 교수現) (주)오텍 사외이사前) 한국생산기술연구원 수석연구원前) 한국생산기술연구원 선임연구원前) 위스콘신대학교 연구교수
에스넷 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 에스넷

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스넷시스템(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
에스넷시스템주식회사

대 표 이 사 :
유홍준, 장병강

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로514(삼성동, 성원빌딩) 10층

(전 화) 02-3469-2935

(홈페이지)http://www.snetsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이 남 작

(전 화) 02-3469-2935

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
133

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
175,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 04월 01일

종료일
2028년 03월 31일

행사가격 (원)
보통주식
5,800

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및당사 정관 제 10조의 3(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
702,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 01월 04일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 주식매수선택권 부여 목적회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치를 제고2) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 3 (주식매수선택권)3) 부여방법자기주식교부방식 또는 차액보상방식4) 행사가격주주총회 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제176조의7 제3항 규정 준용) - 2개월 평균 : 6,257.55원 - 1개월 평균 : 5,620.66원 - 1주일 평균 : 5,499.36원 - 상기 3개 항목의 산술평균 : 5,792.52원 (행사가격 5,800원, 원단위 절상)5) 행사기간- 행사기간: 2025년 4월 1일 ~ 2028년 3월 31일6) 기타- 당해 부여 주식수(175,500주)는 발행주식 총수의 0.96%에 해당합니다.- 당해 부여 후 총 누적 부여 주식수는 702,500주이며 이는 발행주식 총수의 3.84%에 해당합니다.- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.- 부여대상자가 부여일로부터 2년 이상 회사에 재임 또는 재직하지 않는 경우 , 주식매수선택권 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가자동적으로 소멸됩니다.- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서등에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

장병강
이사
10,000
-
2,315.56
-

김형우
이사
3,000
-
2,315.56
-

OOO외 130명
임직원
162,500
-
2,315.56
-

(1) "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임(2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 Black & Scholes Model 적용(3) 공정가치 산정 주요가정 - 권리부여일 전일의 종가 : 5,530원 - 행사가격 : 5,800원 - 행사기간 : 2025년 4월 1일 ~ 2028년 3월 31일

- 무위험수익률 : 3.25% - 할인율 : 11.75% - 예상주가변동성 : 44.71%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제 10조의 3 (주식매수선택권)

주식의 내용
보통주식

기타
-
에스엘에스바이오 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 에스엘에스바이오

에스엘에스바이오/정기주주총회 결과/(2023.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
11,753
- 매출액
10,752

- 부채총계
5,048
- 영업이익
2,424

- 자본금
3,433
- 당기순이익
2,826

- 자본총계
6,705
*주당순이익(원)
412

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건

2-1호 의안 : 기타비상무이사 김종수 선임의 건 -> 원안대로 승인

2-2호 의안 : 사외이사 조현찬 선임의 건 -> 원안대로 승인

2-3호 의안 : 사외이사 이정일 선임의 건 -> 원안대로 승인
제3호 의안 : 감사 김평협 선임 승인의 건 -> 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(8억원) -> 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) -> 원안대로 승인
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이재설 외 2명 총 15,000주) -> 원안대로 승인

4. 주주총회일자
2023-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집 결의
2023-02-10 주식매수선택권부여에관한신고
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종수
1953-06
3년
신규선임
(주)차바이오텍 부사장/CTO
(주)에스엘에스바이오 CTO

【사외이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조현찬
1951-05
3년
재선임
한림대학교 명예교수
(주)에스엘에스바이오 사외이사
한림대학교 사외이사

이정일
1958-08
3년
재선임
제이영헬스케어(주) 대표이사
(주)TP GLOBAL 대표이사
(주)에스엘에스바이오 사외이사
(주)TP GLOBAL 대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김평협
1957-10
3년
신규선임
비상근
금융감독원 부국장/지원장
교보증권 감사
윙입푸드 — 주주총회소집결의 (20230329)
제출인: 윙입푸드

윙입푸드/주주총회소집결의/(2023.03.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-04-20

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 회의실2

3. 의안 주요내용
[보고사항]

감사보고
영업보고
내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

- 제1호의안: 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호의안: 이사 선임의 건

2-1호의안: 왕정풍 사내이사 재선임의 건

2-2호의안: 김호진 사외이사 신규선임의 건

- 제3호의안: 감사 선임의 건

3-1호의안: 량리산 감사 재선임의 건

- 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1000만RMB

- 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건_보수한도 100만RMB

- 제6호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건

- 제7호의안: 외부감사인 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

왕정풍
1982-06
3
재선임
ㆍ2007.04-2007.12, 홍콩역무통집단 고객서비스부 주임

ㆍ2008.04-2013.11, 불산시존위조명전기유한공사 국제부 판매경리 및 판매 부총경리

ㆍ2013.12-2014.11, 광동영업식품유한공사 인사행정부 경리

ㆍ2014.11-현재, 광동영업식품유한공사 이사/기업사업발전부 총괄

ㆍ2016.12-현재, WING YIP FOOD(CHINA) HOLDINGS GROUP LIMITED (윙입푸드)이사

ㆍ2018.03-현재, 훠얼궈스영업브랜드비지니스서비스유한공사 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김호진
1986-01
3
신규선임
ㆍ2009.10-2010.07, 메리츠종금증권 근무
ㆍ2010.08-현재, 유진투자증권 부장
ㆍ2018.10-현재, 윙입푸드홀딩스 기타비상무이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

량리산
1975-11
3
재선임
상근
ㆍ1999.02-2006.12, 중산시 강산경공유한공사 회계보조

ㆍ2007.02-2010.12, 중산시 해방조명전기유한공사 주관회계

ㆍ2011.01-2014.11, 중산시 일가일상업체인유한공사 회계담당

ㆍ2015.01-2019.12, 광동장정전기그룹주식유한공사 재무총괄

ㆍ2020.04-현재, 윙입푸드홀딩스 감사
이건홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 이건홀딩스

이건홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
189,262
- 매출액
9,660

- 부채총계
26,324
- 영업이익
2,224

- 자본금
22,585
- 당기순이익
2,086

- 자본총계
162,938
*주당순이익(원)
96

나. 연결
- 자산총계
705,184
- 매출액
507,558

- 부채총계
396,834
- 영업이익
22,088

- 자본금
22,585
- 당기순이익
5,464

- 자본총계
308,350
*주당순이익(원)
96

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,082,487,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1호의안 : 제36기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(연결재무제표포함) [현금배당 : 주당 50원]
→ 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 안기명 사내이사 후보 (재선임) → 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 박승준 사내이사 후보 (신규선임) → 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-03 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안기명
1956-05
3
재선임
- 前 이건산업(주) 부사장
- 前 (주)이건창호 대표이사
- 現 (주)이건홀딩스 대표이사

박승준
1967-05
3
신규선임
- 前 이건에너지(주) 대표이사
- 前 (주)이건창호 대표이사
- 現 이건산업(주) 대표이사
이노진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 이노진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이노진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주) 이노진

대 표 이 사 :
이 광 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 33길 28, 301(구로동, 우림이비지센타)

(전 화)02-2108-2294

(홈페이지)http://www.innogene.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김대중

(전 화)02) 2108-2294

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2023.03.29 정기주주총회에서 선임된 사외이사는 2주내 등기될 예정이오니 참고바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

CHOI KYOUNG WON(최경원)
1973년 05월
남
신규
2023년 03월 29일
3년

3년

96.02 서울대학교 조경학과 학사98.03 서울대학교 환경대학원 생태조경학과 석사02.02~12.10 ㈜엔씨소프트 기획팀장12.11~15.09 Capcom Entertainment Korea 기획디렉터15.11~20.06 ㈜엔씨소프트 기획 디렉터21.01~21.07 ㈜플린트 기획자21.08~현재 ㈜크래프톤 기획자

주) "사외이사 총 재직기간"은 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
GC메디아이 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230329)
제출인: GC메디아이

유비케어/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-28

3. 정정사유
단순 오기에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역
출생년월 : 1973-11
출생년월 : 1970-11

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,962
- 매출액
117,413

- 부채총계
25,108
- 영업이익
6,121

- 자본금
26,099
- 당기순이익
7,194

- 자본총계
124,854
*주당순이익(원)
142

나. 연결
- 자산총계
161,881
- 매출액
133,343

- 부채총계
38,374
- 영업이익
6,746

- 자본금
26,099
- 당기순이익
4,107

- 자본총계
123,507
*주당순이익(원)
71

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,044,558,520

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 재선임
상근 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 후보자 안효조)

☞ 원안대로 승인

제3호 감사 선임의 건(감사 후보자 주성도)

☞ 원안대로 승인

제4 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당순이익 입니다.

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-08 주주총회소집결의
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안효조
1970-11
2년
재선임
2021.01~현재 ㈜GC케어 대표이사(現)
2016.01~2020.04 케이뱅크준비법인 대표이사(前)
2006.01~2016.02 KT(KTF)신사업개발, 그룹전략 담당(前)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

주성도
1956-07
3년
재선임
상근
2015.12 ~ 현재 ㈜유비케어 감사 (現)
2012.12 ~ 2015.03 SCI평가정보㈜ 대표이사(前)
2007.04 ~ 2008.09 한국신용정보㈜ 대표이사(前)
SG — 정기주주총회결과(제14기) (20230329)
제출인: SG

SG/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과(제14기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
182,011
- 매출액
59,275

- 부채총계
111,934
- 영업이익
1,380

- 자본금
4,476
- 당기순이익
2,669

- 자본총계
70,076
*주당순이익(원)
71

나. 연결
- 자산총계
193,478
- 매출액
89,858

- 부채총계
118,490
- 영업이익
566

- 자본금
4,476
- 당기순이익
2,411

- 자본총계
74,988
*주당순이익(원)
80

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제14기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ3-1호 : 사내이사 박창호 재선임의 건(예선)

ㆍ3-2호 : 사외이사 김근영 재선임의 건

ㆍ3-3호 : 사외이사 심헌창 신규선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

ㆍ4-1호 : 감사 이규영 재선임의 건

→ 의결정족수 미달로 인한 부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제14기 정기주주총회에서 상근감사 선임 안건 통과를 위해, 주주총회분산 프로그램 참여, 실물 위임장 확보 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였음에도 불구하고 의결권 주식수 부족으로 인하여 부결되었습니다.

- 당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 임기의 만료로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 유지됨에 따라 기존감사(이규영)의 권리의무를 유지하도록 하겠습니다.

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박창호
1972-09
3년
재선임
호원대 토목환경공학
現 에스지이(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김근영
1960-01
3
재선임
인하대 법학
現 에스지이(주) 사외이사
現 (주)셀트리온 사외이사 겸 감사위원
現 인천 경실련 공동대표
前 인천광역시장 비서실장
(주)셀트리온 사외이사 겸 감사위원

심헌창
1965-08
3
신규선임
서울대 행정학 석사
現 (주)피엠이 대표이사
前 게일인터내셔널코리아 대표
(주)피엠이 대표이사
이퓨쳐 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 이퓨쳐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이퓨쳐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
(주) 이 퓨 쳐

대 표 이 사 :
이 기 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 중대로113, 전기화관 8층

(전 화) 02) 3400 - 0525

(홈페이지)http://www.e-future.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)유 경 태

(전 화) 02) 3400 - 0525

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 사외이사인 최찬욱 이사의 임기조정을 위하여 중도 퇴임 후 금일제23기 주주총회에서 재선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최찬욱
1969.03
남
재선임
2023.03.29
3년
5년3개월
현)법무법인 두우 파트너변호전)법무법인 지평지성 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최찬욱
1969.03
남
2020.12.30
3년
2023.03.29
자진사임
임기조정을 위한 중도퇴임
에스넷 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 에스넷

에스넷/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
199,126
- 매출액
253,875

- 부채총계
143,932
- 영업이익
5,374

- 자본금
8,492
- 당기순이익
-1,092

- 자본총계
55,194
*주당순이익(원)
-73

나. 연결
- 자산총계
270,976
- 매출액
389,494

- 부채총계
196,324
- 영업이익
2,228

- 자본금
8,492
- 당기순이익
-4,073

- 자본총계
74,653
*주당순이익(원)
-236

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 중임
사외이사 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항:

제1호 보고 : 감사의 감사보고
제2호 보고 : 영업보고
제3호 보고 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박효대 중임의 건 → 원안대로 승인(가결)

제2-2호 의안 : 사내이사 김형우 중임의 건 → 원안대로 승인(가결)

제2-3호 의안 : 사외이사 양유석 선임의 건 → 원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인(가결)
제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 → 원안대로 승인(가결)
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)
제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박효대
1954-03
3년
재선임
1999.02 ~ 현재 : 에스넷시스템 이사회 의장 / 회장

김형우
1970-06
3년
재선임
2013.01~2014.12 : 금융공공사업부 사업부장 / 상무
2015.01~2020.12 : 금융사업본부 본부장 / 전무
2021.01~2022.12 : 영업전략, 클라우드센터 센터장 / 부사장
2023.01~현재 : 에스넷시스템 CSO / 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양유석
1955-10
3년
신규선임
2011.01~2013.12 : 한국방송통신전파진흥원 / 원장
2014.01~2021.12 : 중앙대학교 국제대학원 / 교수
-
디티씨 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 디티씨

디스플레이텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
169,546
- 매출액
54,974

- 부채총계
11,277
- 영업이익
3,068

- 자본금
9,346
- 당기순이익
6,834

- 자본총계
158,269
*주당순이익(원)
435

나. 연결
- 자산총계
173,816
- 매출액
69,066

- 부채총계
15,494
- 영업이익
3,082

- 자본금
9,346
- 당기순이익
6,833

- 자본총계
158,322
*주당순이익(원)
435

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
784,881,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임
- 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
※ 1주당 현금 배당금 50원

--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 박윤민 선임의 건

--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 신재광 선임의 건

--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박윤민
1962-12
3년
재선임
전) (주)한국전자 LCD개발실
현) (주)디스플레이테크 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신재광
1964-09
3년
신규선임
전) 삼성전자(주) 전무이사
현) 한국과학기술원(KAIST) 반도체시스템공학과 초빙교수
-
케이프 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 케이프

케이프/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
284,866
- 매출액
58,981

- 부채총계
93,171
- 영업이익
9,694

- 자본금
15,451
- 당기순이익
-264

- 자본총계
191,695
*주당순이익(원)
-9

나. 연결
- 자산총계
2,328,847
- 매출액
609,700

- 부채총계
2,092,305
- 영업이익
2,358

- 자본금
15,451
- 당기순이익
-539

- 자본총계
236,541
*주당순이익(원)
7

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,970,172,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제39기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 가결

제2-1호 의안 : 정관 일부 개정의 건
▶ 가결

제2-2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(주주제안)
▶ 부결

제3호 의안 : 사내이사 최승호 재선임
의 건
▶ 가결

제4호 의안 : 사외이사 최영수 재선임
의 건
▶ 가결

제5-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의
건
▶ 가결

제5-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(주주제안)
▶ 부결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(주주제안)
▶ 가결

제7-1호 의안 : 1주당 100원 현금 배당의 건
▶ 가결

제7-2호 의안 : 1주당 200원 현금 배당의 건(주주제안)
▶ 부결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 주주총회소집공고
2023-02-27 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최승호
1971-04
3
재선임
前. 웰컴크레디라인(주) 이사 미래전략본부장
前. 이엑스티(주) 상무 미래전략본부장
前. (주)삼보광업 상무 경영기획 본부장
現. (주) 케이프 상무 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최영수
1962-08
3
재선임
前.동양증권 전무 IB
부문장
前.유안타증권 전무 IB 부문장
現.(주) 케이프 사외이사
(주)한창산업 비상근
감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 국.내외 연예인 및 스포츠 선수 기타 공인 매니지먼트업
2. 영화, 드라마, 애니메이션 등 각종 영상제작물, 음반, 캐릭터, 게임물 등의 기획, 제작, 판매, 유통사업(수출입 포함)
신규 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 약용작물 배양, 재배, 유통, 판매업
2. 유기농식품, 건강기능식품 등의 제조 및 판매업
기존 사업목적 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
엠엑스온 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20230329)
제출인: 엠엑스온

엠투아이/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2023.03.29)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2023-04-13

2. 명의개서정지기간
-시작일
2023-04-14

-종료일
2023-04-18

3. 설정사유
임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2023-03-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사의 정관 제11조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함

2. 임시주주총회 일정 및 안건 확정시 임시주주총회소집결의 공시 예정입니다.

※관련공시
-
아이티센엔텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 아이티센엔텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
쌍용정보통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
쌍용정보통신(주)

대 표 집 행 임 원:
신장호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 수표로 34 (저동2가)

(전 화) 02-2262-8114

(홈페이지)http://www.sicc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 윤 석 형

(전 화) 02-2262-8114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이용우
1973년 02월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
2년8개월
㈜오송테크 대표이사現 ㈜디센코리아 대표이사
원익피앤이 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 원익피앤이

원익피앤이/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
401,652
- 매출액
233,973

- 부채총계
280,962
- 영업이익
13,273

- 자본금
21,727
- 당기순이익
4,454

- 자본총계
120,690
*주당순이익(원)
122

나. 연결
- 자산총계
411,777
- 매출액
288,844

- 부채총계
297,145
- 영업이익
3,948

- 자본금
21,727
- 당기순이익
30

- 자본총계
114,632
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 자본감소 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안 정관 변경의 건이 가결됨에 따라 당사 사업목적에 자동화설비 제조업과 자동화기기 제조업이 추가되었습니다.

※관련공시
2023-02-16 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
자동화설비 제조업
자동화기기 제조업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
GKL — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: GKL

GKL/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제18기(2022.01.01~2022.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
609,513
- 매출액
262,111

- 부채총계
227,058
- 영업이익
-13,917

- 자본금
30,928
- 당기순이익
-22,744

- 자본총계
382,455
*주당순이익(원)
-368

나. 개별(별도)
- 자산총계
603,505
- 매출액
262,111

- 부채총계
223,582
- 영업이익
-14,795

- 자본금
30,928
- 당기순이익
-23,539

- 자본총계
379,923
*주당순이익(원)
-381

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
54.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1호 의안

- 제18기(2022회계연도) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

→ 원안대로 통과

□ 제2호 의안

- 2023년 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

□ 제3호 의안

- 2023년 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회소집공고
에스엘 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 에스엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스엘 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
에스엘 주식회사

대 표 이 사 :
김 정 현

본 점 소 재 지 :
대구 북구 검단공단로 32 (검단동)

(전 화)053-856-8511

(홈페이지)http://www.slworld.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무담당이사
(성 명)이 규 봉

(전 화)053-856-8511

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "1. 사외이사 변경 발생일"은 당사 제55기 정기주주총회일임.- 상기 "2. 사외이사 변경인원수" 중 "해임ㆍ중도퇴임" 에 대한 사항은 김도성 사외이사의 임기조정을 위한 사임으로 이번 주주총회에서 재선임 됨.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안경준
1959.10
남
재선임
2023.03.29
3년
6년
전)삼일회계법인 파트너전)경신회계법인 대표현)선일회계법인 총괄대표

김도성
1966.12
남
재선임
2023.03.29
3년
5년 8개월
전)금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원전)한국거래소 기업심사위원회 위원현)한국거래소 분쟁조정심의위원현)한국FP학회 회장현)서강대학교 경영대학 학장/경영전문대학원장

주)상기 사외이사의 임기만료일은 임기 내의 최종 결산기에 대한 주주총회 개최일임.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김도성
1966.12
남
2020.07.16
3년
2023.03.29
자진사임
사외이사 임기조정을 위한 사임으로 금번 주주총회에서 재선임됨.
코난테크놀로지 — 본점소재지변경 (20230329)
제출인: 코난테크놀로지

코난테크놀로지/본점소재지변경/(2023.03.29)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
06627

주소
서울특별시 서초구 강남대로, 327 6층, 7층(서초동, 대륭서초타워)

나. 변경후
우편번호
06627

주소
서울특별시 서초구 강남대로 327

상세주소
6층, 7층, 9층(서울특별시 서초구 강남대로)

2. 변경사유
임직원 증가로 인한 업무공간 확장

3. 이전(예정)일
2023-03-29

4. 이사회결의일
2023-03-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
유바이오로직스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 유바이오로직스

유바이오로직스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
160,501
- 매출액
55,110

- 부채총계
41,945
- 영업이익
-1,689

- 자본금
18,222
- 당기순이익
-2,281

- 자본총계
118,556
*주당순이익(원)
-63

나. 연결
- 자산총계
162,066
- 매출액
55,467

- 부채총계
42,631
- 영업이익
-3,769

- 자본금
18,222
- 당기순이익
-3,437

- 자본총계
119,435
*주당순이익(원)
-30

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인, 기타비상무이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 13기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 강화순 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정상영 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-09 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정상영
1977-11
3
신규선임
-메디포스트 연구부 연구원
-메디포스트 연구부 팀장
-現 (주)바이오노트 신약개발사업본부 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강화순
1961-07
3
신규선임
-CJ제일제당 사료기술판촉실 PM
-카길애그리퓨리나 상무이사
-사조그룹 사조동아원 생물자원사업부문 대표 / 양돈사업부 대표이사
-現 농림축산검역본부 ASF,구제역역학조사위원회 위원
-
이퓨쳐 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 이퓨쳐

이퓨쳐/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
24,408
- 매출액
11,105

- 부채총계
2,751
- 영업이익
1,824

- 자본금
2,385
- 당기순이익
2,859

- 자본총계
21,657
*주당순이익(원)
680

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(재선임)
사외이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박범진 선임의 건 -> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 유경태 선임의 건 -> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 최찬욱 선임의 건 -> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박범진
1971-02
3년
재선임
현)(주)이퓨쳐 사업본부이사
전)잉글리쉬 무무팀매니져

유경태
1970-12
3년
재선임
현)(주)이퓨쳐 경영지원본부이사
전)(주)이퓨쳐 경영지원부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최찬욱
1969-03
3년
재선임
현)법무법인 두우 파트너변호사
전)법무법인 지평지성 변호사
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
휴림에이텍 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 휴림에이텍

디아크/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,022
- 매출액
43,539

- 부채총계
9,326
- 영업이익
2,589

- 자본금
26,601
- 당기순이익
9,734

- 자본총계
34,696
*주당순이익(원)
85

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출
디케이앤디 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 디케이앤디

디케이앤디/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,004
- 매출액
41,077

- 부채총계
27,435
- 영업이익
1,756

- 자본금
7,763
- 당기순이익
924

- 자본총계
41,569
*주당순이익(원)
62

나. 연결
- 자산총계
111,288
- 매출액
110,628

- 부채총계
48,511
- 영업이익
11,468

- 자본금
7,763
- 당기순이익
7,461

- 자본총계
62,777
*주당순이익(원)
473

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
743,991,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가) 감사보고

나) 영업보고

다) 내부회계관리 실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제23기 결산 재무제표 및

이익잉여금 처분(안)

승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 사외이사 최규윤

선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 "배당금 총액"은 중간 배당금을 포함한 연간 배당금액임.

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최규윤
1954-07
3년
신규선임
前금융감독원 공시감독국 국장
前금감원 인재개발원 교수
前금융투자협회 파생상품서비스본부 본부장
前신한금융투자(주) 상근 감사위원
前대우건설(주) 사외이사 겸 감사위원회 위원
(주) 틸론 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
의류 및 운동용품 관련 개발, 제조, 판매업
신규사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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