eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
상보 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 상보

상보/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,661
- 매출액
67,954

- 부채총계
46,302
- 영업이익
2,300

- 자본금
29,591
- 당기순이익
3,051

- 자본총계
68,360
*주당순이익(원)
52

나. 연결
- 자산총계
112,273
- 매출액
67,412

- 부채총계
46,594
- 영업이익
2,541

- 자본금
29,591
- 당기순이익
8,787

- 자본총계
65,679
*주당순이익(원)
148

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제34기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
▶원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 김상근 선임의 건
▶원안대로 가결

제2-2호의안 : 사내이사 이홍민 선임의 건
▶원안대로 가결

제2-3호의안 : 사외이사 정경득 선임의 건
▶원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-16 주주총회소집결의
2023-02-17 주주총회소집공고
2023-02-17 참고서류
2023-03-10 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상근
1950-11
3년
재선임
(주)상보 대표이사

이홍민
1973-05
3년
재선임
(주)상보 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정경득
1951-01
3년
신규선임
前) 경남은행 은행장
-
동아쏘시오홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

동아쏘시오홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 75 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,731,452
- 매출액
1,014,861

- 부채총계
732,791
- 영업이익
37,855

- 자본금
31,745
- 당기순이익
7,835

- 자본총계
998,661
*주당순이익(원)
1,784

나. 개별(별도)
- 자산총계
966,662
- 매출액
60,251

- 부채총계
314,990
- 영업이익
35,324

- 자본금
31,745
- 당기순이익
8,888

- 자본총계
651,671
*주당순이익(원)
1,422

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,250,723,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제75기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 조민우) ▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조민우
1979-04
3
신규선임
'18 동아쏘시오홀딩스 경영기획팀장
(현) 동아쏘시오홀딩스 경영기획실장
오스템 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 오스템

오스템/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
174,724
- 매출액
93,987

- 부채총계
79,871
- 영업이익
-4,730

- 자본금
14,000
- 당기순이익
-13,650

- 자본총계
94,853
*주당순이익(원)
-512

나. 연결
- 자산총계
187,257
- 매출액
110,893

- 부채총계
91,943
- 영업이익
-4,659

- 자본금
14,000
- 당기순이익
-13,661

- 자본총계
95,314
*주당순이익(원)
-510

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
533,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 신규선임
- 사외이사 1명(유영상)
- 비상근이사 1명(공태현)

○ 재선임
- 사내이사 1명(김정우)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고, 제 33기 연결 및 별도 재무제표 보고(1주당 배당금 : 20원)

나. 부의안건

제1호 의안 :이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김정우)

제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (유영상)

제1-3호 의안 : 비상근이사 선임의 건 (공태현)

→원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제449조의2 및 정관 제 43조 5항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사

전원의 동의 등의 요건을 충족하여, 연결 및 별도재무제표를 주주총회에서 보고하였음.

- 연결 및 별도 재무제표의 이사회 승인일은 2023년 03월 27일 임.

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정우
1948-09
3년
재선임
現 오스템 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유영상
1948-08
3년
신규선임
前 서울대 공학부 객원교수
前 삼성증권 사외이사
-

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

공태현
1980-03
3년
신규선임
現 바디프랜드 기획조정실장
前 에이블투자자문 이사
-
디와이피엔에프 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 디와이피엔에프

디와이피엔에프/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
203,947
- 매출액
113,703

- 부채총계
96,153
- 영업이익
-10,931

- 자본금
5,357
- 당기순이익
-12,558

- 자본총계
107,794
*주당순이익(원)
-1,299

나. 연결
- 자산총계
210,266
- 매출액
113,115

- 부채총계
103,392
- 영업이익
-11,785

- 자본금
5,357
- 당기순이익
-11,201

- 자본총계
106,874
*주당순이익(원)
-1,159

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
966,602,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.24

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제24기(2022년)재무제표
승인의 건
※현금배당 : 주당 100원
→ 원안대로 가결
제2호의안:이사선임의 건

제2-1호의안:사내이사 조좌진 선임의 건
→원안대로 가결

제2-2호의안:사내이사 신승대 선임의 건
→원안대로 가결

제2-3호의안:사내이사 유병욱 선임의 건
→원안대로 가결

제2-4호의안:사외이사 김춘순 선임의 건
→원안대로 가결
제3호의안:이사 보수한도 승인의 건
→원안대로가결
제4호의안:감사 보수한도 승인의 건
→원안대로가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 배당금은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조좌진
1962-09
1년
재선임
디와이피엔에프(주) 사내이사/회장

신승대
1966-11
1년
재선임
디와이피엔에프(주) 대표이사/사장

유병욱
1972-06
1년
신규선임
디와이피엔에프(주) CFO/사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김춘순
1963-05
1년
신규선임
前국회예산정책처장/순천향대학교 연구산학부총장
롯데하이마트/사외이사
대원미디어 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 대원미디어

대원미디어/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
109,819
- 매출액
230,432

- 부채총계
37,093
- 영업이익
8,852

- 자본금
6,319
- 당기순이익
3,785

- 자본총계
72,726
*주당순이익(원)
313

나. 연결
- 자산총계
192,326
- 매출액
303,453

- 부채총계
65,408
- 영업이익
14,269

- 자본금
6,319
- 당기순이익
7,218

- 자본총계
126,917
*주당순이익(원)
464

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,208,441,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(정동훈, 김기남 재선임)
상근감사 1명(이선규 신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안: 제45기(2022.1.1.~2022.12.31.) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 2호 의안: 이사 선임의 건

제 2-1호 의안: 사내이사 정동훈 선임의 건

→ 원안대로 가결

제 2-2호 의안: 사내이사 김기남 선임의 건

→ 원안대로 가결

제 3호 의안: 감사 선임의 건

제 3-1호 의안: 감사 이선규 선임의 건

→ 원안대로 가결

제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정동훈
1977-08
3
재선임
- 조지워싱턴 대학 국제관계학 졸업
- 게이오기주쿠 대학 대학원
경영관리 석사(MBA) 졸업
- (현)대원미디어(주) 대표이사/사장

김기남
1970-11
3
재선임
- 세종대학교 회계학과 졸업
- 한독미디어대학원 뉴미디어 경영학
석사과정 수료
- (현)(유)아머드사우루스문화산업전문회사
대표이사
- (현)대원미디어(주) 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이선규
1972-06
3
신규선임
상근
- 안건회계법인 회계사
- 삼일회계법인 회계사
- (현)한미회계법인 회계사
한라IMS — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 한라IMS

한라IMS/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
176,138
- 매출액
94,301

- 부채총계
80,008
- 영업이익
8,229

- 자본금
8,809
- 당기순이익
10,246

- 자본총계
96,130
*주당순이익(원)
587

나. 연결
- 자산총계
178,856
- 매출액
98,637

- 부채총계
81,688
- 영업이익
8,815

- 자본금
8,809
- 당기순이익
8,068

- 자본총계
97,168
*주당순이익(원)
470

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,713,397,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.74

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고 및 영업보고

2) 내부회계관리 제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제28기 (2022.01.01~2022.12.31) 별도(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
(1주당 현금배당 : 100원)

17,133,976주 1,713,397,600원

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 참고서류
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-02-03 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-03 주주총회소집결의
와이어블 — 자기주식처분결과보고서 (20230329)
제출인: 와이어블

자기주식처분결과보고서
2.8
(주)와이어블

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 29일

회 사 명 :
(주)와이어블

대 표 이 사 :
장석하, 김문환(각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 10층~12층

(전 화) 02-2077-3100

(홈페이지) http://www.wiable.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 김문환

(전 화) 02-2077-3154

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주)와이어블

나. 주 소 :

서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 10층~12층

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2021년 03월 26일

나. 처분기간 :

2021년 03월 29일
부터
2023년 03월 28일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

(주)와이어블 보통주식 2,567,000주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2021년 05월 04일
보통주식
-
579,000
2,643
1,530,297,000
임직원
한국투자증권
00160144

2021년 06월 29일
보통주식
-
589,000
2,643
1,556,727,000
임직원
한국투자증권
00160144

2021년 10월 08일
보통주식
-
560,000
2,643
1,480,080,000
임직원
한국투자증권
00160144

2021년 10월 28일
보통주식
-
58,000
2,643
153,294,000
임직원
한국투자증권
00160144

2022년 06월 02일
보통주식
-
22,000
2,643
58,146,000
임직원
한국투자증권
00160144

계
-
-
1,808,000
2,643
4,778,544,000
-
-
-

1) 1주당 처분가액은 2019년 3월 29일 제22기 정기주주총회 결의로 부여한 주식매수선택권 행사가격(2,643원) 입니다.※ 기타 참고 사항 - 2021년 10월 28일 처분된 보통주식 58,000주와 2022년 06월 02일 처분된 보통주식 22,000주는 발행주식총수의 1%미만이기때문에 '주식매수선택권행사'공시를 진행하지 않았습니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

2,567,000
-
1,808,000
-
불일치
주식매수선택권 미행사에 따른 처분수량 감소

1) 처분예정주식 - 2019년 3월 29일 제22기 정기주주총회 결의에 따른 자기주식처분수량 2,718,000주 였으나, 2021년 3월 5일 정정신고를 통하여 151,000주 감소한 2,567,000주로 최종 자기주식처분수량이 결정되었습니다.

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2023년 03월 29일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
5,021,241
9.5
9,505,209,213
-
-
-
5,021,241
9.5
9,505,209,213

계
5,021,241
9.5
9,505,209,213
-
-
-
5,021,241
9.5
9,505,209,213

※ '총가액'은 수량에 평균취득단가(1,893원)을 곱한 금액입니다.
솔브레인 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 솔브레인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
솔브레인 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
솔브레인 주식회사

대 표 이 사 :
노 환 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34(삼평동, 솔브레인)

(전 화) 031-719-0700

(홈페이지) http://www.soulbrain.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 구매실장
(성 명) 도 승 철

(전 화) 031-719-0700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양길호
1955년 04월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
전) 제이앤케이인더스트리 감사전) 솔브레인저축은행 사내이사전) 농협중앙회 지점장
대한제강 — 주식소각결정 (20230329)
제출인: 대한제강

대한제강/주식 소각 결정/(2023.03.29)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
1,232,337

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
24,646,734

종류주식 (주)
-

3. 1주당 가액(원)
1,000

4. 소각예정금액(원)
14,541,576,600

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
2023-03-29

종료일
2023-09-26

6. 소각할 주식의 취득방법
기타의 방법

7. 소각 예정일
-

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
한국투자증권(주)

9. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 주식소각은 '상법 제343조제1항' 단서규정에 따른 주식소각임

(2) 본 주식소각은 이사회의 결의에 의하여 배당가능이익 범위 내에서 취득 예정인 자기주식을 소각하는 것으로 발행주식총수는 감소하나, 자본금의 감소는 없습니다.

(3) 상기 '4.소각예정금액(원)'은 금일 이사회에서 결의한 소각 예정금액 기준입니다.

(4) 상기 '1.소각할 주식의 종류와 수-보통주식(주)'은 '4.소각예정금액(원)'을 이사회 결의일 전일 (2023년 3월 28일) 대한제강주식회사 종가 (11,800원)을기준으로 산정하였으며 향후 주가 변동에 따라 실제 소각 주식 수량과 소각 금액은 변동될 수 있습니다.

(5) 상기 '6. 소각할 주식의 취득방법'및 '7.소각예정일'과 관련하여, 당사는 신탁계약을 통한 자기주식 취득 완료 이후 해당 주식을 전량 소각할 예정입니다. 자기주식 취득 관련한 자세한 사항은 금일 공시한 '주요사항보고서(자기주식 취득 신탁계약 체결 결정)'을 참고하시기 바랍니다

※관련공시
2023-03-29 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
풍전약품 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 풍전약품

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스씨엠생명과학 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
에스씨엠생명과학 주식회사

대 표 이 사 :
손병관

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 갯벌로 145번길 7-7 (송도동)

(전 화) 032-881-3600

(홈페이지) http://www.scmlifescience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이종철

(전 화) 032-881-3600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
55,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2029년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
9,883

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,046,678

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조 제1항에 의거하여 2023년 03월 29일 개최된 주주총회에서 특별결의를 통하여 부여하였습니다.나. 부여목적회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있습니다.다. 행사가격상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(주식매수선택권 부여일 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격)을 준용하여 산정하였습니다.라. 행사기간결의일부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 하며, 2년이 경과한 날로부터 6년이내 행사할 수 있습니다. 행사기간은 2025년 03월 30일부터 2029년 03월 29일까지입니다.마. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권부여일 이후 행사일 이전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 병합, 합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있습니다.바. 기타기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따릅니다.※ 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치: 3,462.52원2) 산정방법: 공정가액접근법 (이항모형, Binomial Tree Model)3) 공정가치 산정 가정- 권리부여일의 전일주가 : 9,610원 (2023년 03월 28일 종가 적용)- 기대행사기간 : 4.35년- 무위험이자율 : 3.04% (기대만기 Spot rate)- 예상주가변동성 : 40.27%4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

손병관
대표이사
40,000
-
3,462.52
-

문종호
사외이사
15,000
-
3,462.52
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
미래생명자원 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 미래생명자원

미래생명자원/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,050
- 매출액
47,914

- 부채총계
11,265
- 영업이익
1,891

- 자본금
1,989
- 당기순이익
893

- 자본총계
40,785
*주당순이익(원)
48

나. 연결
- 자산총계
56,095
- 매출액
75,635

- 부채총계
15,260
- 영업이익
1,582

- 자본금
1,989
- 당기순이익
878

- 자본총계
40,834
*주당순이익(원)
52

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사4명, 사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]

제1호 의안 : 2022년 결산 재무제표 승인 및 연결재무제표승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 件

제2-1호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 件

☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 최병열 선임의 件

☞ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 件

☞ 원안대로 가결

제2-4호 의안 : 사외이사 정준교 선임의 件

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 남두석 선임의 件

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 件

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 件

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.

※관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성진
1963-02
3
재선임
(86.02) 고려대 축산학과
(86.09~88.07) 고려대 가축영양학과 석사
(89.07~97.07) 대한제당 과장 (배합비 담당)
(98.02~17.10) 미래자원엠엘 대표이사
(17.11~현재) 미래생명자원 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최병열
1963-09
3
재선임
(96.07) The Ohio State University 축산학과 박사
(99.09~04.12) CJ 사료기술연구소 수석연구원 (축우)
(05.01~05.12) CJ Feed 중앙연구소장
(06.01~17.10) 미래자원엠엘 전무이사
(17.11~현재) 미래생명자원 전무이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형준
1966-12
3
재선임
(92.02) 서울대 축산학과
(91.12~03.05) 대한제당 양돈 R&D
(04.01~17.10) 미래자원엠엘 상무이사
(17.11~현재) 미래생명자원 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정준교
1953-09
3
재선임
(79.09~93.02) 동북건설 기획관리부장
(93.03~12.05) 코타콤 대표이사
(95.12~98.12) 사단법인 라보 상임감사
(15.03~현재) 엘가디엔씨 사내이사
(17.03~17.10) 미래자원엠엘 사외이사
(17.11~현재) 미래생명자원 사외이사
엘가디엔씨 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남두석
1956-10
3
재선임
비상근
(94.02) 알버타 대학교 가축영양학과 박사
(84.02~94.02) 삼양사 연구개발 차장
(03.11~14.10) 농협사료 양돈연구 팀장
(14.10~현재) 건국대학교 동물자원과학과 학술연구 교수
(17.03~17.10) 미래자원엠엘 감사
(17.11~현재) 미래생명자원 감사
에스엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 하이브

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에스엠엔터테인먼트

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)하이브

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스엠엔터테인먼트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
041510

발행주식 총수
23,810,401

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)하이브
한자(영문)
HYBE Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
120-86-78223

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 한강대로 42

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)하이브
부 서
IR팀

직 위
팀원
전화번호
02-222******

성 명
한지운
팩스번호
02-344******

이메일 주소
*******@hybecorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 06일
3,757,237
15.78
3,757,237
15.78

이번보고서
2023년 03월 28일
2,098,811
8.81
2,098,811
8.81

증 감
-1,658,426
-6.97
-1,658,426
-6.97

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,098,811
-
-
-
-
-
-
-
2,098,811
8.81

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

23,810,401
-
8.81
8.81

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

공개매수청약(-)
2023년 03월 28일
보통주
3,757,237
-1,658,426
2,098,811
150,000
-

합 계
3,757,237
-1,658,426
2,098,811
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
지엔씨에너지 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 지엔씨에너지

지엔씨에너지/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
164,649
- 매출액
131,259

- 부채총계
51,234
- 영업이익
6,093

- 자본금
8,374
- 당기순이익
26,424

- 자본총계
113,415
*주당순이익(원)
1,666

나. 연결
- 자산총계
170,765
- 매출액
148,546

- 부채총계
53,726
- 영업이익
6,093

- 자본금
8,374
- 당기순이익
25,994

- 자본총계
117,039
*주당순이익(원)
1,727

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
793,169,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 선임
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

감사보고, 영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 승인사항

제1호 의안

: 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 배당예정액 : 50원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안

: 사내이사 안병철 선임의 건

3-2호 의안

: 사내이사 장규식 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안

: 상근감사 이영주 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안병철
1958-04
3년
재선임
現) ㈜지엔씨에너지 대표이사
現) ㈜평택당진항개발 사내이사
現) ㈜캠비코리아 사내이사

장규식
1964-01
3년
신규선임
現) ㈜지엔씨에너지 상무
前) ㈜코스탈파워 상무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이영주
1960-02
3년
재선임
상근
現) ㈜지엔씨에너지 감사
現) 한빛에너지㈜ 감사
現) ㈜평택당진항개발 감사
한화 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230329)
제출인: 한화

한화/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
금춘수, 김동관, 김승모, 양기원, 류두형

변경후
김동관, 김승모, 양기원, 류두형

2. 변경사유
대표이사 임기만료에 따른 변경

3. 변경일자
2023-03-29

4. 기타 참고사항
- 당사의 대표이사는 각자 대표이사임
- 상기 '3. 변경일자'는 임기만료일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김동관
최대주주의 특수관계인
Harvard Univ. 정치학
前 한화큐셀앤드첨단소재 CCO
前 ㈜쎄트렉아이 기타 비상무 이사
現 ㈜한화 전략부문 대표이사
現 한화솔루션㈜ 대표이사
現 한화에어로스페이스㈜ 대표이사
-

김승모
최대주주의 특수관계인
성균관대 산업공학
前 한화큐셀 대표이사
前 ㈜쎄트렉아이 기타 비상무 이사
前 한화에어로스페이스㈜ 기타 비상무 이사
前 ㈜한화 방산부문 대표이사
現 ㈜한화 건설부문 대표이사
-

양기원
최대주주의 특수관계인
중앙대학교 화학공학
前 한화솔루션㈜ 사업개발실장
前 한화솔루션㈜ 전략부문 전략기획실장
前 ㈜한화 글로벌부문 지배인
現 ㈜한화 글로벌부문 대표이사
-

류두형
최대주주의 특수관계인
서울대학교 경영학
前 한화에너지㈜ 대표이사
前 한화솔루션㈜ 첨단소재부문 대표이사
現 한화정밀기계㈜ 대표이사
現 ㈜한화 모멘텀부문 대표이사
-
한국기업평가 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 한국기업평가

한국기업평가/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
128,363
- 매출액
54,493

- 부채총계
23,791
- 영업이익
10,643

- 자본금
24,453
- 당기순이익
28,443

- 자본총계
104,572
*주당순이익(원)
6,376

나. 연결
- 자산총계
161,311
- 매출액
101,576

- 부채총계
34,078
- 영업이익
29,930

- 자본금
24,453
- 당기순이익
25,488

- 자본총계
127,233
*주당순이익(원)
4,582

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
22,750,442,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 감사위원인 사외이사 3인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제41기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함]
* 현금배당: 주당 5,100원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호. 사내이사 김기범 선임의 건

제3-2호. 사외이사 정해신 선임의 건

제3-3호. 사외이사 정태영 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원 선임의 건

제4-1호. 감사위원 정해신 선임의 건

제4-2호. 감사위원 정태영 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사위원인 사외이사 김석중 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안: 제42기 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-09 주주총회소집결의
2023-02-21 감사보고서 제출
2023-03-03 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기범
1956-10
3년
재선임
메리츠증권 대표이사
KDB대우증권 대표이사
(현)한국기업평가 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정해신
1962-03
3년
재선임
메리츠증권 사외이사 감사위원장
법무법인 태평양 수석전문위원
(현)브이아이피자산운용 감사
브이아이피자산운용(감사)

정태영
1962-06
3년
재선임
대우증권 전략기획본부장 부사장
대신증권 IB사업단장 부사장
(현)세이브더칠드런코리아 사무총장(CEO)
-

김석중
1958-02
3년
신규선임
피닉스자산운용 대표이사
현대인베스트먼트자산운용 대표이사
현대해상화재보험 자산운용부문장
에어퍼스트(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정해신
1962-03
3년
재선임
사외이사인 감사위원
메리츠증권 사외이사 감사위원장
법무법인 태평양 수석전문위원
(현)브이아이피자산운용 감사

정태영
1962-03
3년
재선임
사외이사인 감사위원
대우증권 전략기획본부장 부사장
대신증권 IB사업단장 부사장
(현)세이브더칠드런코리아 사무총장(CEO)

김석중
1958-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
피닉스자산운용 대표이사
현대인베스트먼트자산운용 대표이사
현대해상화재보험 자산운용부문장
삼영이엔씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 삼영이엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼영이엔씨 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
삼영이엔씨 주식회사

대 표 이 사 :
황재우

본 점 소 재 지 :
부산광역시 영도구 상리로69(동삼동)

(전 화)051-601-6666

(홈페이지)http://www.samyungenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최성은

(전 화) 051-601-5593

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이수동
1970.10
남
신규
2023.03.29
3년
-

現)법률사무소 이수 대표변호사

前)TS대성자산운용(주) 감사, 한국폴리텍대학교 자문변호사, ㈜하나손해보험 감사인 선임위원 역임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

손정호
1962.11
남
2021.01.15
3년
2023.03.29
자진사임
일신상의 사유
제노레이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 제노레이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제노레이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 제노레이

대 표 이 사 :
박 병 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 512호

(전 화) 031-5178-5500

(홈페이지) http://www.genoray.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 찬 수

(전 화) 031-5178-5555

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박상호
1959.01
남
신규
2023.03.29
3년
-
前 도이치증권 이사前 하나대투증권 상무前 노무라투자증권 상무前 이랜드 공동 CFO
디와이파워 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230329)
제출인: 디와이파워

디와이파워/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
디와이파워주식회사
회사코드
210540
담당부서명
경영기획팀
담당자명
김기효
tel
055-278-0919

(fax)
055-278-6667

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

11,041,708
-
11,041,708

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2020-05-28
보통주식
4,246,414
38.46

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,246,414
38.46

이번보고서제출일
2023-03-29
보통주식
4,247,993
38.47

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
4,247,993
38.47

증감
보통주식
1,579
0.01

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
1,579
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
김지현
생년월일
590823
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-23
임원퇴임(-)
보통주식
421
-421
0
이사 사임

성명
주봉환
생년월일
670207
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-28
장내매수(+)
보통주식
0
2,000
2,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

디와이주식회사
사업자등록번호
139-81-04152
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
4,244,268
38.44
0
0.00
0
0.00
4,244,268
38.44

김지현
생년월일
590823
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

박치웅
생년월일
620326
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
871
0.01
0
0.00
0
0.00
871
0.01

조광식
생년월일
640413
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
854
0.01
0
0.00
0
0.00
854
0.01

주봉환
생년월일
670207
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
2,000
0.01
0
0.00
0
0.00
2,000
0.01

합계
4,247,993
38.47
0
0.00
0
0.00
4,247,993
38.47
원림 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 원림

원림/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
169,932
- 매출액
81,927

- 부채총계
26,003
- 영업이익
3,401

- 자본금
11,490
- 당기순이익
9,219

- 자본총계
143,929
*주당순이익(원)
3,500

나. 개별(별도)
- 자산총계
108,064
- 매출액
49,863

- 부채총계
17,054
- 영업이익
-723

- 자본금
11,490
- 당기순이익
1,973

- 자본총계
91,010
*주당순이익(원)
959

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
719,890,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제55기
(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명)

(사내이사 후보자 : 신성엽,류헌열)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.

2. 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임.

3. 배당금 총액은 발행주식 총수 2,297,970주에서 자사주 241,140주를 제외한 후 산출한 값임.

※ 관련공시
2023-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신성엽
1978-01
3
재선임
- 前 한빛인베스트먼트(주) 대표이사
- 現 (주)원림 대표이사

류헌열
1976-10
3
신규선임
- 前 (주)원림 부장
- 現 (주)원림 이사
이브이첨단소재 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 이브이첨단소재

이브이첨단소재/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
126,066
- 매출액
57,795

- 부채총계
47,936
- 영업이익
509

- 자본금
16,034
- 당기순이익
-6,655

- 자본총계
78,130
*주당순이익(원)
-241

나. 연결
- 자산총계
120,552
- 매출액
58,070

- 부채총계
49,614
- 영업이익
-2,861

- 자본금
16,034
- 당기순이익
-10,697

- 자본총계
70,938
*주당순이익(원)
-387

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제19기 2022.1.1~2022.12.31 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함)승인의건
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-03 주주총회소집결의
2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
유수홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 유수홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)유수홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 유수홀딩스

대 표 이 사 :
송 영 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의나루로 60, 9층(여의도동, 포스트타워)

(전 화) 02-6716-3000

(홈페이지)http://www.eusu-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 성 률

(전 화) 02-6716-3052

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이성용
1962년 03월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
(현)Arthur D Little 컨설팅 한국지사 대표파트너(전)신한금융지주 부사장(CDO),신한DS 대표이사 사장(전)신한금융지주 미래전략연구소 대표(전)엑시온 컨설팅 대표(전)Bain & Company 한국지사 대표(전)AT Kearney 초대 한국 대표
네오위즈홀딩스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 네오위즈홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
㈜네오위즈홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 네오위즈홀딩스

대 표 이 사 :
김 상 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14

(031)8023-6600

https://www.neowiz.com/

작 성 책 임 자 :
이 사
한 우 진

(031)8023-6600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
20,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2030년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
30,700

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제9조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격: 당사 정관에 의거 아래 금액 중 높은 금액 이상으로 결정하였음.가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시 행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 가액(부여일을 기준으로 부여 일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격)나. 주식의 액면가액다. 부여일전 3개월간의 평균종가2) 행사가격 및 부여수량 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.3) 공정가치가. 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)나. 공정가치 산정 가정① 권리부여일 전일종가: 31,200원② 행사가격: 30,700원③ 무위험이자율 : 3.297%(2022년 3월 28일 기준 7년 만기 국고채 수익률)④ 기대 행사기간: 4.5년⑤ 예상주가 변동성: 0.7239164) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위: 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김상욱
이사
10,000
-
21,916
-

한우진
이사
8,000
-
21,916
-

○○○
직원
2,000
-
21,916
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제9조의2(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
이오테크닉스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 이오테크닉스

이오테크닉스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
553,484
- 매출액
409,143

- 부채총계
81,016
- 영업이익
84,556

- 자본금
6,159
- 당기순이익
76,277

- 자본총계
472,468
*주당순이익(원)
6,273

나. 연결
- 자산총계
615,867
- 매출액
447,157

- 부채총계
76,752
- 영업이익
92,798

- 자본금
6,159
- 당기순이익
77,243

- 자본총계
539,114
*주당순이익(원)
6,293

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,102,153,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

>> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당 1,000원)

>> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호의안 : 사내이사 후보자 박종구

>> 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (50억)

>> 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (2억)

>> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종구
1963-04
2
재선임
연세대학교 영어영문학과
現 이오테크닉스 대표이사
세종메디칼 — 전환가액의조정(제9회차) (20230329)
제출인: 세종메디칼

세종메디칼/전환가액의조정/(2023.03.29)전환가액의조정(제9회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

9
비상장
2,773
2,915

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

9
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
10,818,608
10,291,595

3. 조정사유
시가상승에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
[조정근거]

- 본건 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 “시가산정가액”이라 한다)이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액 이상이어야 하며, 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향조정하여야 하며, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%로 제한된다.

- 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

[조정방법]

가. 1개월 가중산술평균주가 : 3,081.83원
나. 1주일 가중산술평균주가 : 2,820.12원
다. 최근일 가중산술평균주가 : 2,841.97원
라. 산술평균주가[(가+나+다)/3] : 2,914.64원
마. 다와 라중 높은가액 : 2,914.64원
바. 조정전 전환가액 : 2,773원
사. 조정후 전환가액 : 2,915원
아. 최저조정한도 : 2,344원

5. 조정가액 적용일
2023-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 시가상승에 따른 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2023-02-27 전환사채권발행결정(제9회차)
2022-12-30 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB)
2023-01-30 전환가액의조정(제9회차)
2023-03-02 전환가액의조정(제9회차)
CG인바이츠 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: CG인바이츠

크리스탈지노믹스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
274,873
- 매출액
5,873

- 부채총계
88,672
- 영업이익
-22,074

- 자본금
35,373
- 당기순이익
-26,995

- 자본총계
186,200
*주당순이익(원)
-390

나. 연결
- 자산총계
322,613
- 매출액
38,642

- 부채총계
129,190
- 영업이익
-24,068

- 자본금
35,373
- 당기순이익
-25,568

- 자본총계
193,423
*주당순이익(원)
-345

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제2호 의안 :이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 신승수 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 정기도 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 양동석 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사회 기 결의한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주식매수선택권부여에관한신고
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신승수
1972-02
3년
재선임
-현) 크리스탈지노믹스 부사장
-고려대학교 경영대학원 석사

조경숙
1960-03
3년
재선임
-KAIST 최고경영자과정
-전) 루미마이크로㈜ 대표이사
-현) 오성 첨단소재㈜ 사내이사
에스맥㈜ 대표이사
㈜금호에이치티 사내이사
화일약품㈜ 대표이사

정기도
1975-05
3년
신규선임
-조선대학교 회계학과 학사
-전) LG이노텍 회계그룹 과장
-현) ㈜엔에스엠 사내이사
에스맥㈜ 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양동석
1986-04
3년
신규선임
-단국대학교 소프트웨어학과 박사
-전) (주)네오펙트 센터장
-현) ㈜네오펙트 이사
(주)네오펙트(이사)
한세실업 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 한세실업

한세실업/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,239,211
- 매출액
2,204,761

- 부채총계
702,125
- 영업이익
179,586

- 자본금
20,000
- 당기순이익
85,635

- 자본총계
537,086
*주당순이익(원)
2,182

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,063,253
- 매출액
2,146,018

- 부채총계
502,967
- 영업이익
175,484

- 자본금
20,000
- 당기순이익
104,291

- 자본총계
560,286
*주당순이익(원)
2,658

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,619,735,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사(1명) : 김경
-사외이사(1명) : 황영선
-감사위원(1명) : 황영선

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안:

제 14 기(2022년 1월 1일 ~

2022년 12월 31일)

재무상태표, 포괄손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안)

승인의 건 (현금배당 주당 500원,

액면가의 100%)

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건

- 후보 : 김경 (재선임)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 사외이사 선임의 건

- 후보 : 황영선 (재선임)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원

선임의 건

- 후보 : 황영선 (재선임)

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 이사 보수 한도

승인의 건(35억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-14 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경
1962-12
3
재선임
現)한세실업 대표이사
前)한세실업 생산혁신부문 부문장(부사장)
前)한세실업 수출1본부 본부장 전무
前)한세실업 수출1본부 본부장 상무
前)한세실업 수출1부 부장
前)신성통상㈜

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황영선
1963-01
3
재선임
現)동남회계법인 이사
現)㈜까뮤이앤씨 사외이사
前)글로벌텍스프리㈜
사외이사
前)㈔한국물가정보
사외감사
前)㈜쓰리알컨설팅이사
前)㈜안건회계법인
㈜까뮤이앤씨 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황영선
1963-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
現)동남회계법인 이사
現)㈜까뮤이앤씨 사외이사
前)글로벌텍스프리㈜ 사외이사
前)㈔한국물가정보 사외감사
前)㈜쓰리알컨설팅이사
前)㈜안건회계법인
APS이노베이션 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: APS이노베이션

디이엔티/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,011
- 매출액
50,117

- 부채총계
65,749
- 영업이익
-4,815

- 자본금
8,000
- 당기순이익
-5,766

- 자본총계
23,262
*주당순이익(원)
-388

나. 연결
- 자산총계
89,051
- 매출액
50,156

- 부채총계
65,599
- 영업이익
-4,537

- 자본금
8,000
- 당기순이익
-5,573

- 자본총계
23,452
*주당순이익(원)
-375

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :

제22기(2022.01.01~2022.12.31)

연결 및 별도재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2-1호 의안 :

사내이사 정기로 선임의 건

--> 원안대로 승인

제2-2호 의안 :

사외이사 박태형 선임의 건

--> 원안대로 승인

제3호 의안 :

이사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제4호 의안 :

감사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제5호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정기로
1963-05
3년
재선임
-現 APS홀딩스 대표이사
-한국전자통신연구소

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박태형
1963-08
3년
재선임
-現 충북대학교 전자공학부 교수
-대한전기학회 로보틱스 및 자동화 연구회 회장
-
케이씨티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 케이씨티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 케이씨티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨티

대 표 이 사 :
이 규 현

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 일월천로4번길 7-10(구운동)

(전 화) 02-6377-5622

(홈페이지)http://www.kctinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 양 진 우

(전 화) 02-6377-5622

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김승호
1960.06
남
재선임
2023.03.29
1년
1년
중앙대학교 전자계산학과(전) 연솔루텍(주) 이사
삼영이엔씨 — 소송등의판결ㆍ결정 (20230329)
제출인: 삼영이엔씨

삼영이엔씨/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.29)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2023비합200012

2. 원고ㆍ신청인
삼영이엔씨(주)

3. 판결ㆍ결정내용
- 사건본인 : 삼영이엔씨(주)

[주 문]

1. 신청인이 2023.4.5.까지 아래 2항 기재보수를 예납하는 것을 조건으로 2023.4.11. 10:00 개최될 예정인 사건본인의 임시주주총회(연기회, 속회 포함)와 관련하여 별지 목록 기재 사항을 포함하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 변호사 이상훈[1977.11.17. 생, 사무실 주소: 부산 연제구 법원로 34, 정림빌딩 605호(거제동)]을 검사인으로 선임한다.

2. 검사인의 보수를 5,500,000원(부가가치세 포함)으로 정하고, 위 보수는 사건본인이 부담한다.

[신청취지]

보수액을 특정하지 않은 것을 제외하고는 주문과 같다.

[별지목록]

1. 아래 항들을 포함한 소집 절차의 적법성에 관한 사항

가. 소집통지 및 첨부서류의 기재내용·양식에 관한 사항

나. 소집통지의 주주에 대한 발송, 공고에 관한 사항

2. 아래 항들을 포함한 주주의 의결권 확인 및 주주총회장 참석(출입)에 관한 사항

가. 의결권의 총수

나. 출석주주의 자격·의결권의 수(주주 확인, 위임장 심사등 대리권의 인정 여부, 불인정된 의결권 수 확인)

다. 위임장의 봉인

라. 주주총회 장소의 변경에 관한 사항

마. 투표용지 교부상황

바. 회의장 출입에 관한 사항(주주총회 장소 출입허용시간및 출입제한 등에 관한 사항 포함)

사. 총회를 소집한 소수주주 등이 사건본인 회사가 주주에게 위임장 용지를 직접 교부하거나 주주가 위임장을 대리인에게 직접 교부하는 것을 방해하였는지 여부

아. 총회를 소집한 소수주주 또는 사건본인이 주주(대리인 포함, 이하 ‘주주’라 합니다)들이 주주총회장에 입장하는 것을 물리적으로 지연 또는 저지하는 등 기타 방법으로 주주의 출석을 방해하였는지 여부

자. 전 2 항의 사유가 발생한 경우에 출입을 하지 못하게 되거나 의결권을 행사하지 못하게 된 주주의 의결권 수

3. 아래 항들을 포함한 총회진행 절차의 적법성에 관한 사항

가. 의장이 접수를 하거나 투표용지를 교부받은 중에 있는 주주가 있음에도 불구하고 주주총회 개최시간이 되었다는 사유로 출입문을 잠그거나 주주총회의 개회를 시작하는 방법으로 출석을 방해하였는지 여부(그 경우 의결권을 행하사지 못하게 된 주주의 의결권 수)

나. 주주의 발언권 보장 등 의장의 의사 진행의 적법성·공정성 등에 관한 사항

4. 아래 항들을 포함한 표결절차의 적법성에 관한 사항

가. 표결방식

나. 투개표 확인

다. 이사 선임과 관련하여 각 이사후보자의 득표수 및 사표 의 수

라. 이사 해임과 관련하여 각 이사의 득표수 및 사표의 수

마. 주주총회 각 안건과 관련한 의결정족수 충족 여부

끝.

4. 판결ㆍ결정사유
[이 유]

기록에 의하면, 신청인이 사건본인 회사인 사실, 사건본인이 개최할 예정인 주문 제1항 기재 주주총회와 관련하여 별지 목록 기재사항을 포함하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 검사인 선임이 필요한 사실이 소명된다. 따라서 상법 제367조 제2항에 따라 사건본인의 위 주주총회와 관련하여 검사인을 선임하고, 위 주주총회 소집 경위 등을 고려한 보수를 정하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
부산지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-27

7. 확인일자
2023-03-29

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 결정은 2023.03.24 공시된 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (검사인 선임)에 대한 건입니다.

- 상기 7. 확인일자는 당사의 법률대리인으로부터 결정문을 수령한 날짜입니다.
풍전약품 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 풍전약품

에스씨엠생명과학/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,020
- 매출액
396

- 부채총계
8,509
- 영업이익
-12,579

- 자본금
6,060
- 당기순이익
-22,930

- 자본총계
24,511
*주당순이익(원)
-1,897

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 사외이사 이희성 선임(중임)의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이희성
1953-12
3년
재선임
(1980~1991) 보건복지부 약정국, 감사관실 주무관
(1991~1996) 보건복지부 약정국, 마약관리과 사무관
(1996~1999) 보건복지부 약정국 약무진흥과 서기관
(1999~2004) 식품의약품안전청 의약품 안정국 서기관
(2004~2009) 식품의약품안전청 부이사관, 이사관
(2009~2010) 서울지방식품안전청 청장
(2010~2011) 식품의약품안전청 차장
(2011~2013) 제11대 식품의약품안전청 청장
(2013~2015) 성균관대학교 약학대학원 교수
(2015~ 현재) 성균관대학교 약학대학 겸임교수
법무법인(유) 화우 고문
임성기 재단(이사)
APS이노베이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: APS이노베이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디이엔티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 디이엔티

대 표 이 사 :
배 성 민

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장산업서북로 40-56

(전 화) 031-831-4300

(홈페이지) http://www.i-det.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 양 현 용

(전 화) 031-831-4300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박태형
1963년 08월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
3년
前)대한전기학회 로보틱스 및 자동화 연구회 회장現)충북대학교 전자공학부 교수
알티캐스트 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 알티캐스트

알티캐스트/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,630
- 매출액
6,703

- 부채총계
12,854
- 영업이익
-7,083

- 자본금
14,843
- 당기순이익
-12,843

- 자본총계
53,776
*주당순이익(원)
-382

나. 연결
- 자산총계
69,961
- 매출액
7,245

- 부채총계
22,875
- 영업이익
-8,889

- 자본금
14,843
- 당기순이익
-18,135

- 자본총계
47,086
*주당순이익(원)
-556

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 제 24기(2022년) 영업보고

- 제 24기(2022년) 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 제24기(2022년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (정성민, 신규선임)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (서정규, 신규 선임)

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이종혁, 신규 선임)

→ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 선임의 건 (김성주, 신규 선임)

→ 원안대로 승인

- 제7호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제8호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서정규
1976-10
3년
신규선임
- 한영회계법인 국제세무부 (2001~2005)
- ㈜알티캐스트 경영기획팀장 (2014 ~ 2020)
- ㈜알티모빌리티 CFO (2020~현재)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정성민
1971-02
3년
신규선임
- 서울대학교 경제학(1997)
- ㈜LG Caltex 자금팀(1997~2000)
- 예금보험공사 청산관리부(2000)
- ㈜휴맥스 재무팀장(2001~2012)
- ㈜휴맥스 CFO(2014~현재)
- ㈜휴맥스홀딩스 CFO(2015~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종혁
1956-04
3년
신규선임
- ㈜제인테크 CEO(2014~2019)
- ㈜휴맥스네트웍스 감사(2015~2023)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김성주
1970-07
3년
신규선임
비상근
KPMG산동회계법인 팀장(1995~2000)
- 서현회계법인 팀장(2000~2001)
- 한빛경영컨설팅 대표(2002~현재)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
유수홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 유수홀딩스

유수홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 85기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
524,926
- 매출액
557,607

- 부채총계
79,255
- 영업이익
29,646

- 자본금
65,105
- 당기순이익
44,119

- 자본총계
445,671
*주당순이익(원)
1,218

나. 개별(별도)
- 자산총계
268,364
- 매출액
6,822

- 부채총계
9,097
- 영업이익
-5,636

- 자본금
65,105
- 당기순이익
26,252

- 자본총계
259,267
*주당순이익(원)
1,101

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,799,566,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명
감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제85기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 사외이사 이성용 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이성용 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

-금번 주주총회에서 결의된 배당금은 주총일로 부터 1개월 내 지급할 예정입니다.

- 상기 1항의 연결 주당순이익은 지배기업소유주지분순이익에 대한 주당순이익입니다.

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성용
1962-03
3
신규선임
(현)Arthur D Little 컨설팅 한국지사 대표파트너
(전)신한금융지주 부사장(CDO),신한DS 대표이사 사장
(전)신한금융지주 미래전략연구소 대표
(전)엑시온 컨설팅 대표
(전)Bain & Company 한국지사 대표
(전)AT Kearney 초대 한국 대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이성용
1962-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)Arthur D Little 컨설팅 한국지사 대표파트너
(전)신한금융지주 부사장(CDO),신한DS 대표이사 사장
(전)신한금융지주 미래전략연구소 대표
(전)엑시온 컨설팅 대표
(전)Bain & Company 한국지사 대표
(전)AT Kearney 초대 한국 대표
플래스크 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 플래스크

플래스크/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
115,345
- 매출액
37,410

- 부채총계
47,879
- 영업이익
-9,017

- 자본금
64,365
- 당기순이익
-26,588

- 자본총계
67,466
*주당순이익(원)
-221

나. 연결
- 자산총계
122,217
- 매출액
39,672

- 부채총계
51,900
- 영업이익
-13,521

- 자본금
64,365
- 당기순이익
-25,419

- 자본총계
70,317
*주당순이익(원)
-188

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㆍ보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영 실태보고

ㆍ부의안건

- 제1호 의안 : 제 25 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인 -> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 사외이사 이요한 선임

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이요한
1989-01
3
신규선임
- (현) 더 샌드박스 글로벌 오퍼레이션 매니저
- (현) 더 샌드박스 코리아(티에스비코리아) 사내이사
- 더 샌드박스 코리아 사업개발 총괄이사
(주)티에스비코리아
(사내이사)