eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
광무 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 광무

광무/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
135,975
- 매출액
78,141

- 부채총계
55,880
- 영업이익
2,952

- 자본금
18,856
- 당기순이익
-7,441

- 자본총계
80,095
*주당순이익(원)
-259

나. 연결
- 자산총계
135,972
- 매출액
78,221

- 부채총계
55,876
- 영업이익
2,376

- 자본금
18,856
- 당기순이익
-7,366

- 자본총계
80,096
*주당순이익(원)
-257

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
12

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□보고안건
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

□부의안건
제1호 의안 : 제32기(2022.01.01~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 권혁준

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사내이사 김성은

☞ 원안대로 승인

제3-3호 의안: 사외이사 안기성

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 상근 감사 이우진

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권혁준
1975-06
3
재선임
한양대 컴퓨터공학과 졸업
전) ㈜셀런 소프트웨어 개발팀장
전) ㈜서우 대표이사
현) ㈜씨아이테크 제품개발 기획총괄
현) ㈜광무 사내이사

김성은
1974-04
3
재선임
경성대학교 경영학과 졸업
전) ㈜셀런 일본마켓팅실 실장
전) ㈜삼보컴퓨터 대만법인장
전) ㈜마루망코리아 마케팅 팀장
전) ㈜씨그널정보통신 이사
전) ㈜제이웨이 이사
현) ㈜씨아이테크 이사
현) ㈜광무 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안기성
1977-06
3
재선임
인천대학교 컴퓨터공학과 졸업
전) ㈜아론디지털
현) ㈜뉴클리오인베스트 대표이사
현) ㈜광무 사외이사
㈜뉴클리오인베스트 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이우진
1974-05
3
신규선임
상근
KAIST 생명과학과 졸업
서울대학교 분자생물학과 석사
서울대학교 생명과학부 박사
전) ㈜케이피엠테크 이사
전) ㈜엔디포스 상근감사
현) ㈜중원바이오팜 부사장
현) 동구바이오제약 고문

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 청정촉매 및 화합물 소재 연구개발 및 제조판매
- 환경설비 제조 및 판매
- 연구 개발 용역
사업역량 확대를 위한 세부화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
이삭엔지니어링 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 이삭엔지니어링

이삭엔지니어링/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,792
- 매출액
57,540

- 부채총계
20,604
- 영업이익
1,311

- 자본금
4,144
- 당기순이익
1,557

- 자본총계
47,188
*주당순이익(원)
188

나. 연결
- 자산총계
69,964
- 매출액
59,678

- 부채총계
22,073
- 영업이익
2,359

- 자본금
4,144
- 당기순이익
2,072

- 자본총계
47,891
*주당순이익(원)
250

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-상근이사 2인 재선임(김범수,이광용)
-사외이사 1인 재선임(곽민곤)
-비상근 감사 1인 재선임(장동철)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○제1호 의안 : 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
☞원안대로 가결

○제2호 의안 :이사 선임의 건

●제2-1호의안 : 사내이사 김범수 재

선임의 건

●제2-2호의안 : 사내이사 이광용 재

선임의 건

●제2-3호의안 : 사외이사 곽민곤 재

선임의 건
☞원안대로 가결

○제3호 의안 : 감사 장동철 재선임의

건
☞원안대로 가결

○제4호 의안 : 이사보수한도 승인의건
☞원안대로 가결

○제5호 의안 : 감사보수한도 승인의건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※3-가-나. 사외이사의 선임비율

당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법'에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김범수
1966-02
3
재선임
(現) 이삭엔지니어링 대표이사
지멘스(주)

이광용
1971-02
3
재선임
(現) 이삭엔지니어링 1사업본부장
이삭엔지니어링 2사업본부장
지멘스(주)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽민곤
1963-06
3
재선임
(現)한양대학교 융합공학부 교수
SK C&C 기술위원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장동철
1970-11
3
재선임
비상근
(現)신한회계법인 공인회계사
한영회계법인 공인회계사
영화회계법인 공인회계사
LK삼양 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: LK삼양

삼양옵틱스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,175
- 매출액
54,947

- 부채총계
13,267
- 영업이익
11,158

- 자본금
5,075
- 당기순이익
8,419

- 자본총계
36,908
*주당순이익(원)
829

나. 연결
- 자산총계
50,214
- 매출액
54,947

- 부채총계
13,676
- 영업이익
11,007

- 자본금
5,075
- 당기순이익
8,258

- 자본총계
36,538
*주당순이익(원)
814

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
500

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,120,579,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
*사외이사 선임
- 사외이사 1명 신규선임(김희철)
*사내이사 선임
- 사내이사 2명 신규 선임(신승열, 이성표)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제10기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 1주당 예정배당금 : 금 400원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 김희철 신규선임)
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 신승열 신규선임)
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 이성표 신규선임)
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술

평균가격 기준임.

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신승열
1959-10
3
신규선임
1983 ~ 2014 삼성테크윈(주) 상무
2014 ~ 2018 태광실업(주) 부사장
2018 ~ 현재 (주)삼양옵틱스 CTO

이성표
1966-12
3
신규선임
2008 ~ 2015 LIG넥스원㈜ 재무/경영기획팀장
2016 ~ 2016 ㈜LIG 감사
2017 ~ 2018 LIG넥스원(주) 경영기획실 실장
2018 ~ 2019 LIG넥스원(주) 원가관리실 실장
2019 ~ 현재 (주)삼양옵틱스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희철
1976-09
3
신규선임
2012 ~ 2013 서울고등법원 춘천재판부 판사
2013 ~ 2015 수원지방법원 판사
2015 ~ 2019 대법원 재판연구관
2019 ~ 2020 창원지방법원 통영지원 부장판사
2020 ~ 현재 김&장 법률사무소
2022 ~ 현재 대구지방국세청 조세법률고문
2022 ~ 현재 KLPGA 상벌분과위원회 상벌위원
-
유니켐 — 주식소각결정 (20230329)
제출인: 유니켐

유니켐/주식 소각 결정/(2023.03.29)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
861,302

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
74,177,981

종류주식 (주)
-

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
1,591,129,290

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2023-04-04

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 이사회 결의에 의하여 소각하는 것으로 주식수만 감소하고, 자본금의 감소는 없음

- 자기주식 소각의 법적 근거 : 상법 제343조 제1항의 단서규정

- 상기4. 소각예정금액은 소각대상 자기주식의 이사회 결의일 현재 장부가액 기준임

- 상기7. 소각 예정일은 관계 기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있음

- 기 취득한 자기주식을 소각하는 경우 이므로
본 공시를 자기주식 처분 공시를 갈음 합니다.

※관련공시
-
에이스토리 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 에이스토리

에이스토리/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,657
- 매출액
68,374

- 부채총계
42,224
- 영업이익
7,376

- 자본금
4,770
- 당기순이익
3,164

- 자본총계
57,433
*주당순이익(원)
341

나. 연결
- 자산총계
101,282
- 매출액
71,680

- 부채총계
42,777
- 영업이익
8,500

- 자본금
4,770
- 당기순이익
4,086

- 자본총계
58,505
*주당순이익(원)
440

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호 의안: 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

-제2-1호 의안: 사내이사 이재훈 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재훈
1975-02
3
신규선임
2002년~2022년 (주)케이씨씨 연결/내부회계팀 팀장(부장)
2022년~현 재 (주)에이스토리 경영지원실 재무이사
아이퀘스트 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 아이퀘스트

아이퀘스트/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,275
- 매출액
15,547

- 부채총계
5,276
- 영업이익
4,656

- 자본금
986
- 당기순이익
3,224

- 자본총계
43,999
*주당순이익(원)
342

나. 연결
- 자산총계
59,252
- 매출액
26,367

- 부채총계
9,709
- 영업이익
4,351

- 자본금
986
- 당기순이익
2,899

- 자본총계
49,543
*주당순이익(원)
305

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
943,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

제1호 의안 : 제27기(2022.1.1 ∼ 12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건
※배당예정사항 : 1주당 현금 100원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(유명호 재선임)
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술
평균가격 기준임.

- 상기 2항의 배당금총액은 발행주식의 총수 9,860,000주에서 자기주식 430,000주를 제외한
9,430,000주에 주당 배당금을 반영하여 산정하였음.

- 상기의 배당금 지급은 상법 제 464조의2 규정에 의거 주주총회 후 1개월 이내에 지급 할
예정임.

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-10 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유명호
1959-10
3년
재선임
1986 서울대 전자공학과 졸업
1988 일본 게이오대 석사
1996 서울대학교 MBA
2004 ~ 2013 삼성테크윈 상무
2014 ~ 2017 세모콘 대표이사
2017 ~ 2020 인텔리빅스 대표이사
(현)스누아이랩 대표이사
(현)아이퀘스트 사외이사
(주)스누아이랩(대표이사)
세동 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 세동

세동/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,576
- 매출액
147,727

- 부채총계
77,669
- 영업이익
9,861

- 자본금
8,730
- 당기순이익
4,422

- 자본총계
13,907
*주당순이익(원)
253

나. 연결
- 자산총계
109,635
- 매출액
156,051

- 부채총계
81,156
- 영업이익
12,447

- 자본금
8,730
- 당기순이익
12,370

- 자본총계
28,480
*주당순이익(원)
709

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항
1)감사보고
2)영업보고
3)외부감사인 선임보고
4)내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
제1호의안 : 제37기(2022년1월1일~2022년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
☞원안대로 가결

제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의
빌리언스 — 전환가액의조정(제4회차) (20230329)
제출인: 빌리언스

블레이드 Ent/전환가액의조정/(2023.03.29)전환가액의조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

4
비상장
1,295
1,284

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

4
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
3,861,003
3,894,080

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
[조정근거]

본사채 발행일로부터 매1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)

[조정방법]

가. 1개월 가중산술평균주가 : 1,258.1원
나. 1주일 가중산술평균주가 : 1,264.7원
다. 최근일 가중산술평균주가 : 1,283.1원
라. 산술평균주가[(가+나+다)/3] : 1,268.6원
마. 기준주가(MAX 다,라) : 1,283.1원
바. 조정전 전환가액 : 1,295원
사. 조정후 전환가액 : 1,284원(원단위 미만 절상)
아. 최저조정한도(액면가) : 500원

5. 조정가액 적용일
2023-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기사항은 별도 이사회 결의가 없습니다.상기사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 요하지 않습니다.

※ 관련공시
2021-11-24 전환사채권발행결정(제4회차)
2021-11-29 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)
2021-11-30 전환사채권발행결정(제4회차)
2022-02-03 전환가액의조정(제4회차)
2022-03-29 전환가액의조정(제4회차)
2022-04-29 전환가액의조정(제4회차)
2022-05-30 전환가액의조정(제4회차)
2022-08-29 전환가액의조정(제4회차)
2022-09-29 전환가액의조정(제4회차)
2022-10-31 전환가액의조정(제4회차)
CNT85 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: CNT85

CNT85/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,889
- 매출액
32,081

- 부채총계
29,614
- 영업이익
1,528

- 자본금
17,824
- 당기순이익
1,376

- 자본총계
20,275
*주당순이익(원)
39

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

나.부의안건
제1호 의안 :제27기(2022년도) 개별 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안 :감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
모나미 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 모나미

모나미/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
218,432
- 매출액
149,532

- 부채총계
111,823
- 영업이익
6,277

- 자본금
18,897
- 당기순이익
3,316

- 자본총계
106,609
*주당순이익(원)
166

나. 개별(별도)
- 자산총계
166,228
- 매출액
111,087

- 부채총계
85,565
- 영업이익
1,317

- 자본금
18,897
- 당기순이익
334

- 자본총계
80,663
*주당순이익(원)
18

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,322,811,490

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안:제55기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재 무제표 승인의 건

->원안대로 승인

제2호의안:감사 선임 승인의 건

->원안대로 승인

제3호의안:이사 보수한도액 승인의 건

->원안대로 승인

제4호의안:감사 보수한도액 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-10 참고서류
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-02-22 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황경덕
1961-03
3
신규선임
상근
-삼성화재해상보험(주) RC (2016.11~현재)
-(주)모나미사외이사 (2015.03~2021.03)
코아시아 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 코아시아

코아시아/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
211,692
- 매출액
60,430

- 부채총계
98,223
- 영업이익
583

- 자본금
13,157
- 당기순이익
-17,160

- 자본총계
113,470
*주당순이익(원)
-764

나. 연결
- 자산총계
410,426
- 매출액
459,702

- 부채총계
247,266
- 영업이익
-22,573

- 자본금
13,157
- 당기순이익
-30,615

- 자본총계
163,160
*주당순이익(원)
-1,213

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
회의 목적사항

[보고사항]
○감사보고
○영업보고
○내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
○제1호 의안: 제30기(2022회계년도) 재무제표 승인의 건

*원안대로 승인

○제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

*원안대로 승인

○제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

*원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
휴럼 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 휴럼

휴럼/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,145
- 매출액
64,095

- 부채총계
21,130
- 영업이익
-2,133

- 자본금
3,838
- 당기순이익
-1,627

- 자본총계
34,015
*주당순이익(원)
-43

나. 연결
- 자산총계
59,122
- 매출액
66,911

- 부채총계
22,976
- 영업이익
-1,697

- 자본금
3,838
- 당기순이익
-1,137

- 자본총계
36,146
*주당순이익(원)
-35

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제3기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도액(10억원) 승인의 건
=> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수 한도액(5천만원) 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-15 감사보고서 제출

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
세아메카닉스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 세아메카닉스

세아메카닉스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,967
- 매출액
87,639

- 부채총계
15,217
- 영업이익
2,254

- 자본금
2,649
- 당기순이익
3,828

- 자본총계
63,751
*주당순이익(원)
150

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내이사 1명 선임
2. 기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 24기 정기주주총회
1. 보고사항
-감사의감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제 1호 의안 :

제 24기 (2022.01.01~2022.12.31)
별도(개별)제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결됨

제2호의안 : 사내이사 재선임의 건
사내이사 조창현 재선임의 건
▶ 원안대로 가결됨

제 3호 의안 : 기타비상무이사 재선임의 건
기타비상무이사 박봉섭 재선임이 건
▶ 원안대로 가결됨

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결됨

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결됨

제 6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
▶ 원안대로 가결됨

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조창현
1969-02
3년
재선임
2020.05~현재 (주)세아메카닉스 대표이사
2008.03~2021.05 (주)HPK대표이사
1997.12~2008.02 LG전자 생산기술원 부장

박봉섭
1969-01
3년
재선임
2011.05~현재 케이스톤파트너스 투자본부 대표
2000.07~2011.04 이와에스디엘(대표이사),윔로솔루션(대표이사),ERREA KOREA(부사장)
팜스코 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20230329)
제출인: 팜스코

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
(주)팜스코

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
하림
회사명
(주)팜스코
공시일자
2023.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,664,342
2. 거래기간
(2023년 2분기)2023.04.01~2023.06.30

3. 이사회의결일
2023.03.29
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
-

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)참트레이딩
-
22,000
22,000
1.32

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품 매입
-
-
-
-
-
사료원료 등
현금
원료매입
22,000
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.- 상기 1. 당해회사의 직전사업년도 매출액은 2022년말 K-IFRS 별도기준 금액입니다.- 상기 5. 거래금액은 2023년 2분기 예상 금액으로 향후 변동될 수 있습니다.

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,664,342
2. 거래기간
(2023년 2분기)2023.04.01~2023.06.30

3. 이사회의결일
2023.03.29
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
-

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

농업회사법인(주)팜스코바이오인티
28,000
72,000
100,000
6.01

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품 매출
배합사료 등
현금
상품매출
28,000
수의계약
-
-
-
-
-

상품 매입
-
-
-
-
-
원료돈
현금
원료매입
72,000
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.- 상기 1. 당해회사의 직전사업년도 매출액은 2022년말 K-IFRS 별도기준 금액입니다.- 상기 5. 거래금액은 2023년 2분기 예상 금액으로 향후 변동될 수 있습니다.

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,664,342
2. 거래기간
(2023년 2분기)2023.04.01~2023.06.30

3. 이사회의결일
2023.03.29
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
-

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

한국썸벧(주)
-
10,000
10,000
0.60

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품 매입
-
-
-
-
-
사료원료 등
현금
원료매입
10,000
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.- 상기 1. 당해회사의 직전사업년도 매출액은 2022년말 K-IFRS 별도기준 금액입니다.- 상기 5. 거래금액은 2023년 2분기 예상 금액으로 향후 변동될 수 있습니다.
유에스티 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 유에스티

유에스티/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,780
- 매출액
99,891

- 부채총계
18,432
- 영업이익
16,206

- 자본금
2,370
- 당기순이익
12,529

- 자본총계
69,348
*주당순이익(원)
533

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,351,265,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안. 제6기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 개별재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
*주당 현금배당 100원

☞ 원안대로 가결

제2호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-15 감사보고서 제출
리메드 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 리메드

리메드/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
79,346
- 매출액
21,322

- 부채총계
47,945
- 영업이익
2,291

- 자본금
3,064
- 당기순이익
4,747

- 자본총계
31,402
*주당순이익(원)
775

나. 연결
- 자산총계
78,125
- 매출액
21,363

- 부채총계
48,123
- 영업이익
1,661

- 자본금
3,064
- 당기순이익
3,951

- 자본총계
30,002
*주당순이익(원)
653

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 권민성 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 제20기 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결

제1-2호 의안 : 제20기 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권민성
1990-04
3년
신규선임
삼일회계법인 Assurance/Deal Los ('15.12~'21.09)
키움프라이빗에쿼티 투자2본부('21.09~현재)
윈하이텍 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 윈하이텍

윈하이텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
123,561
- 매출액
116,776

- 부채총계
61,086
- 영업이익
9,841

- 자본금
5,328
- 당기순이익
6,448

- 자본총계
62,475
*주당순이익(원)
605

나. 연결
- 자산총계
145,977
- 매출액
116,776

- 부채총계
83,658
- 영업이익
9,730

- 자본금
5,328
- 당기순이익
6,292

- 자본총계
62,319
*주당순이익(원)
590

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 비상무이사 1명 선임
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

(2) 의결사항

- 제1호 의안 : 제12기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

▶ 원안대로 승인가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박성태 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결

제2-2호 의안 : 비상무이사 송창석 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결

제2-3호 의안 : 사외이사 조성익 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성태
1967-02
2
신규선임
(주)윈스틸 영업이사
(주)윈하이텍 CSO

송창석
1977-08
2
신규선임
(주)윈스틸 부사장
이스트베이(주)이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조성익
1953-02
2
신규선임
증권예탁결제원 사장
Sh 서울 주택도시공사 사외이사
Sh 서울 주택도시공사 사외이사
엔시스 — 본점소재지변경 (20230329)
제출인: 엔시스

엔시스/본점소재지변경/(2023.03.29)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
31040

주소
충청남도 천안시 서북구 직산읍 2공단5로 117-10

나. 변경후
우편번호
31418

주소
충청남도 아산시 음봉면 스마트산단3로 18

상세주소
(주)엔시스

2. 변경사유
업무효율성 제고

3. 이전(예정)일
2023-04-01

4. 이사회결의일
2023-03-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2022.09.29일 아산공장의 임시사용승인을 받고 2022.09.30일까지 이전을 완료하여 주요 업무 대부분을 아산공장에서 진행하고 있어 업무 효율을 위해 본점소재지를 변경하였습니다.

※관련공시
2021-11-26 신규시설투자등
팜스코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 팜스코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)팜스코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 팜스코

대 표 이 사 :
정 학 상

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단4길 33

(전 화) 02-6200-9900

(홈페이지) http://www.farmsco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 정 구

(전 화) 02-6200-9900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 재선임 된 사외이사는 감사위원회 위원을 겸임함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권철현
1964.07
남
재선임
2023.03.29
3년
6년
2020~현재 : (주)팜스코 사외이사2019~현재 : 법무법인(유)태평양 고문2016~2019 : 기아자동차(주) 기업전략실 자문역2015~2016 : 공정거래위원회 부이사관(감사담당관)
포메탈 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 포메탈

포메탈/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,145
- 매출액
69,600

- 부채총계
18,904
- 영업이익
2,018

- 자본금
6,012
- 당기순이익
1,727

- 자본총계
48,241
*주당순이익(원)
146

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
710,833,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근 사내이사 1인 선임,
비상근 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제38기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
※현금배당 : 주당 60원
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의건
제2-1호 사내이사 오호석 재선임의 건
제2-2호 사외이사 한북한 재선임의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-.당사는 제38기 정기주주총회에서 주주참여도를 높이기 위하여 주주총회분산자율준수 프로그램에 참여하였습니다.

※관련공시
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오호석
1968-08
3
재선임
-미국공인회계사
-대우증권
-안진회계법인
-홍콩 Allard Partners
-포메탈 사내이사
-포메탈 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한부학
1952-09
3
재선임
-국방과학연구소
-삼성코닝
-용인대학교 경영정보학과 교수
-포메탈 사외이사
-
아스플로 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 아스플로

아스플로/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,503
- 매출액
88,391

- 부채총계
51,575
- 영업이익
11,441

- 자본금
6,667
- 당기순이익
9,053

- 자본총계
53,927
*주당순이익(원)
680

나. 연결
- 자산총계
111,360
- 매출액
88,656

- 부채총계
57,433
- 영업이익
10,503

- 자본금
6,667
- 당기순이익
9,053

- 자본총계
53,927
*주당순이익(원)
680

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호의안: 제22기(2022.1.1.～2022.12.31.)재무제표(연결/별도)승인의 건 ->원안대로 승인

-제2호의안:상근감사 선임의 건 -> 원안대로 승인

-제3호의안:이사 보수한도 승인의건-> 원안대로 승인

-제4호의안:감사 보수한도 승인의건-> 원안대로 승인

-제5호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건-> 원안대로 승인

5-1호 의안:2022년12월27일 이사회결의한 주식매수선택권 부여 승인의건(80,000주)-> 원안대로 승인

5-2호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건(20,000주)-> 원안대로 승인

5-3호 의안:등기이사 주식매수 선택권 부여 승인의 건(20,000주) (특별결의 사항)-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 연결 및 별도 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다.

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김원배
1973-03
3년
신규선임
상근
국민대학교 임산공학과 졸업(1998.02)
연세대학원 PMBA(2014.02)
KICPA 취득(2001.09)
현)정진세림회계법인(2015.09~재직중)
현)박건희 문화재단(2009.02~제직중)
이엔에프테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 이엔에프테크놀로지

이엔에프테크놀로지/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
521,880
- 매출액
586,491

- 부채총계
182,778
- 영업이익
66,923

- 자본금
7,144
- 당기순이익
35,085

- 자본총계
339,102
*주당순이익(원)
2,456

나. 연결
- 자산총계
662,279
- 매출액
680,207

- 부채총계
270,603
- 영업이익
64,645

- 자본금
7,144
- 당기순이익
45,002

- 자본총계
391,676
*주당순이익(원)
3,276

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,143,175,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 사내이사 김정수 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 감사 유선영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율

※관련공시
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정수
1955-03
3년
재선임
현) (주)이엔에프테크놀로지 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유선영
1962-01
3년
신규선임
상근
현) 법무법인(유) 원 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 사무 및 기술 용역 서비스업
목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
엔시스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 엔시스

엔시스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,697
- 매출액
41,960

- 부채총계
27,891
- 영업이익
4,061

- 자본금
1,056
- 당기순이익
3,536

- 자본총계
55,806
*주당순이익(원)
337

나. 연결
- 자산총계
83,704
- 매출액
41,960

- 부채총계
27,891
- 영업이익
4,059

- 자본금
1,056
- 당기순이익
3,535

- 자본총계
55,813
*주당순이익(원)
337

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
620,000,220

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사위원장의 감사 보고

2) 제17기 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제17기 재무제표(연결/별도) 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 60원)

→ 원안대로 가결

2) 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

3) 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 입니다.

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-14 주주총회소집결의
2023-03-14 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
아난티 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 아난티

아난티/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
670,904
- 매출액
161,556

- 부채총계
267,222
- 영업이익
69,253

- 자본금
8,643
- 당기순이익
38,949

- 자본총계
403,681
*주당순이익(원)
452

나. 연결
- 자산총계
1,734,787
- 매출액
325,346

- 부채총계
1,224,152
- 영업이익
115,223

- 자본금
8,643
- 당기순이익
33,987

- 자본총계
510,635
*주당순이익(원)
360

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

- 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 제36기 재무제표 및 연결재무제표 보고

2.부의 안건

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

--> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함.

- 상법 제 449조의2와 당사 정관 제51조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 2023년 3월 14일 이사회에서 36기 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고함.

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-13 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
(53) 부가통신사업

(54) 상품 중개업

(55) 인터넷 광고를 포함한 광고업, 광고대행업, 기타 광고업

(56) 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업

(57) 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업

(58) 종합 소매업

(59) 일반 도매업
신규사업에 따른 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

(50) 전 각호와 관련되는 컨설팅 용역사업

(51) 전문 소방시설공사업

(52) 정보통신 공사업

(53) 전기공사업

(54) 전 각호에 관련된 일체의 부대사업
(50) 전문 소방시설공사업

(51) 정보통신 공사업

(52) 전기공사업

(60) 전 각호와 관련되는 컨설팅 용역사업

(61) 전 각호에 관련된 일체의 부대사업
단순 조항 번호 정비

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
팜스코 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 팜스코

팜스코/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,223,174
- 매출액
1,901,507

- 부채총계
945,323
- 영업이익
18,799

- 자본금
18,364
- 당기순이익
-34,318

- 자본총계
277,851
*주당순이익(원)
-935

나. 개별(별도)
- 자산총계
933,764
- 매출액
1,664,343

- 부채총계
660,698
- 영업이익
20,158

- 자본금
18,364
- 당기순이익
-34,851

- 자본총계
273,066
*주당순이익(원)
-995

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,750,941,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.25

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 선임
(사외이사 1명 감사위원 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 :

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 정호중)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 이정구)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 권철현)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자: 권철현)

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-09 참고서류
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정호중
1966-11
3
신규선임
2021~현재 : (주)팜스코 준법지원실장
2018~2021 : (주)팜스코 경영지원실장

이정구
1969-03
3
신규선임
2015~현재 : (주)팜스코 재무경영정보실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권철현
1964-07
3
재선임
2020~현재 : (주)팜스코 사외이사
2019~현재 : 법무법인(유)태평양 고문
2016~2019 : 기아자동차(주) 기업전략실 자문역
2015~2016 : 공정거래위원회 부이사관(감사담당관)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권철현
1964-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
2020~현재 : (주)팜스코 사외이사
2019~현재 : 법무법인(유)태평양 고문
2016~2019 : 기아자동차(주) 기업전략실 자문역
2015~2016 : 공정거래위원회 부이사관(감사담당관)
대성에너지 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 대성에너지

대성에너지/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
834,490
- 매출액
1,020,936

- 부채총계
520,696
- 영업이익
939

- 자본금
27,500
- 당기순이익
-755

- 자본총계
313,794
*주당순이익(원)
-28

나. 개별(별도)
- 자산총계
838,882
- 매출액
1,019,977

- 부채총계
521,359
- 영업이익
1,019

- 자본금
27,500
- 당기순이익
1,219

- 자본총계
317,523
*주당순이익(원)
45

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,798,636,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의안건>

-제1호 의안 : 제14기(2022.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
⊙이익배당(안) : 1주당 250원(액면의 25%)
(원안대로 승인)

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(원안대로 승인)

-제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⊙2023년도 이사보수 한도액 : 30억원
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
81) 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및
배급업
82) 유원지 및 기타 오락 관련 서비스업
83) 자연과학 및 공학 연구개발업
84) 사진장비 및 광학 기기 제조업
85) 의료용 기기 제조업
86) 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기
제조업
87) 석탄 광업
88) 원유 및 천연가스 채굴업
89) 철 광업
90) 비철금속 광업
91) 토사석 광업
92) 기타 비금속광물 광업
93) 광업 지원 서비스업
94) 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷
정보매개 서비스업
- 사업목적 조항 추가, 확장

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

78) 전기 각호에 부대하는 사업일체
79) 수소용품의 제조, 판매, 서비스업
80) 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업
81) 수소연료의 생산, 공급, 판매사업
78) 수소용품의 제조, 판매, 서비스업
79) 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업
80) 수소연료의 생산, 공급, 판매사업
95) 전기 각호에 부대하는 사업일체 및 투자
- 사업목적 조항번호 수정 및 사업목적 확장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
케어랩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 케어랩스

케어랩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
162,678
- 매출액
44,798

- 부채총계
65,036
- 영업이익
-271

- 자본금
9,205
- 당기순이익
-18,429

- 자본총계
97,642
*주당순이익(원)
-1,027

나. 연결
- 자산총계
180,659
- 매출액
87,607

- 부채총계
89,082
- 영업이익
-6,385

- 자본금
9,205
- 당기순이익
-26,388

- 자본총계
91,577
*주당순이익(원)
-1,455

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(임진석)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 임진석 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임진석
1983-02
3
재선임
연세대학교 문헌정보학과 학사
㈜다음커뮤니케이션 비즈전략팀 팀장
現 ㈜ 굿닥 대표이사
퓨런티어 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 퓨런티어

퓨런티어/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,069
- 매출액
26,904

- 부채총계
10,615
- 영업이익
1,632

- 자본금
3,994
- 당기순이익
1,981

- 자본총계
38,454
*주당순이익(원)
256

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항
-영업보고
-감사보고
-내부회계관리제도 운영실태보고
-외부감사인 선임보고

나.부의안건
제1호 의안 : 제14기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (5,000만원)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-17 주주총회소집결의
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
피에이치에이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 피에이치에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
피에이치에이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
피에이치에이주식회사

대 표 이 사 :
허승현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392

(전 화)053-350-6311

(홈페이지)http://www.phauto.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경부문장
(성 명)강민봉

(전 화)053-350-6311

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

주. 상기 사외이사 변경 발생일은 신규선임된 주주총회 개최일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정현용
1962년 10월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
신규선임
1998년~현재: 서강대학교 기계공학과 조교수/교수1996년~1998년: Autoliv Automotive Safety Products 선임연구원1993년~1996년: Ford Motor Company 연구원

배준영
1967년 09월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
신규선임
2021년~현재: 한국폴리텍대학교 메카트로닉스과 교수2011년~2021년: 한국폴리텍6대학 메카트로닉스과 부교수/교수1992년~2001년: 현대모비스(주) 기술연구소 선임연구원

이소해
1990년 01월
여
신규
2023년 03월 29일
3년
신규선임
2023년~현재: 세영회계법인 소속회계사2019년~2022년: 선일회계법인 소속회계사2016년~2019년: 대경회계법인 소속회계사

주. 사외이사의 임기는 3년이며, 임기만료일은 2025년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지입니다.
바텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 바텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)바텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 바텍

대 표 이 사 :
현 정 훈, 김 선 범

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로1길 14

(전 화) 031-679-2000

(홈페이지) http:// www.vatech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 선 범

(전 화) 031-679-2000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정연수
1961년 12월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
서울대학교 법학 학사前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장前 금융감독원 부원장보 (조사, 검사, 공시 담당)現 김앤장 법률사무소 변호사

신용완
1963년 05월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
전남대학교 경영학 학사전남대학교 경영학 석사前 서울특별시 결산감사위원現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원現 대주회계법인 전무이사/회계사

박정수
1969년 11월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
서울대학교 공법학 학사前 인천지방법원 부천지원 부장판사前 서울남부지방법원 부장판사現 법무법인 지평 파트너 변호사
브이씨 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 브이씨

브이씨/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,299
- 매출액
48,599

- 부채총계
44,453
- 영업이익
-405

- 자본금
3,655
- 당기순이익
-188

- 자본총계
47,846
*주당순이익(원)
-27

나. 연결
- 자산총계
96,043
- 매출액
54,343

- 부채총계
46,536
- 영업이익
1,270

- 자본금
3,655
- 당기순이익
1,274

- 자본총계
49,507
*주당순이익(원)
191

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제 1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
코웨이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 코웨이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코웨이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
코웨이 주식회사

대 표 이 사 :
서 장 원

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화) 02-1588-5200

(홈페이지)https://company.coway.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장, CFO
(성 명) 김순태

(전 화) 02-2160-5591

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71.4

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤부현
1960.07
남
재선임
2023.03.29
3년
6년
'20~현재 LG디스플레이 고문'18~'20 LG유플러스 고문'12~'18 LG전자 MC사업본부 경영기획담당(전무)'09~'11 LG전자 금융담당(상무)'07~'08 LG전자 경영기획담당(상무)

김규호
1962.01
남
재선임
2023.03.29
3년
6년
'21~현재 이화여자대학교 산학협력중점 교수'15~'20 서강대학교 산학협력중점 교수'13~'14 삼성전자 미디어솔루션센터(전무)

김진배
1961.07
남
재선임
2023.03.29
3년
6년
'01~현재 고려대학교 경영대학 교수'97~'01 보스톤대학교 조교수

주) 상기 이사의 임기는 당사 정관 제33조에 의거 취임 후 3년 내에 도래하는 최종 결산기를 기준으로 그 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
바텍 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 바텍

바텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
419,684
- 매출액
260,829

- 부채총계
84,596
- 영업이익
68,196

- 자본금
7,427
- 당기순이익
68,167

- 자본총계
335,088
*주당순이익(원)
4,589

나. 연결
- 자산총계
511,114
- 매출액
395,056

- 부채총계
147,681
- 영업이익
79,638

- 자본금
7,427
- 당기순이익
78,612

- 자본총계
363,433
*주당순이익(원)
5,176

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,485,425,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 보고사항
가. 감사보고
나. 제31기 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건
제1호 의안: 제31기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당예정액: 100원/주)
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인)
제2-1호: 사내이사 노창준 재선임의 건
▶ 원안대로 승인
제2-2호: 사외이사 정연수 재선임의 건
▶ 원안대로 승인
제2-3호: 사외이사 신용완 재선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박정수 재선임의 건(분리선출)
▶ 원안대로 승인

제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호: 감사위원회 위원 정연수 재선임의 건
▶ 원안대로 승인
제4-2호: 감사위원회 위원 신용완 재선임의 건
▶ 원안대로 승인

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-01 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노창준
1958-09
3
재선임
서울대학교 동양사학 학사
헬싱키경영대학원 경영학 석사
前 제일제강공업 대표이사
前 ㈜바텍 대표이사
現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정연수
1961-12
3
재선임
서울대학교 법학 학사
前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장
前 금융감독원 부원장보 (조사, 검사, 공시 담당)
現 김앤장 법률사무소 변호사
-

신용완
1963-05
3
재선임
전남대학교 경영학 학사
전남대학교 경영학 석사
前 서울특별시 결산감사위원
現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원
現 대주회계법인 전무이사/회계사
대주회계법인
(전무이사)

박정수
1969-11
3
재선임
서울대학교 공법학 학사
前 인천지방법원 부천지원 부장판사
前 서울남부지방법원 부장판사
現 법무법인 지평 파트너 변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정연수
1961-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 법학 학사
前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장
前 금융감독원 부원장보 (조사, 검사, 공시 담당)
現 김앤장 법률사무소 변호사

신용완
1963-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
전남대학교 경영학 학사
전남대학교 경영학 석사
前 서울특별시 결산감사위원
現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원
現 대주회계법인 전무이사/회계사

박정수
1969-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 공법학 학사
前 인천지방법원 부천지원 부장판사
前 서울남부지방법원 부장판사
現 법무법인 지평 파트너 변호사
한국항공우주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 한국항공우주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국항공우주산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
한국항공우주산업(주)

대 표 이 사 :
강 구 영

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 공단1로 78

(전 화) 055-851-1000

(홈페이지) https://www.koreaaero.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 박 상 욱

(전 화) 055-851-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
83.3

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김근태
1952.11
남
신규
2023.03.29
3년
3년
2006년 ~ 2008년 합동참모본부 작전본부장(중장)2008년 ~ 2009년 제1야전군사령관(대장)2012년 ~ 2013년 제19대 국회의원2015년 ~ 2021년 한국전략문제연구소 이사

김경자
1963.04
여
신규
2023.03.29
3년
3년
2012년 수출입은행 국제협력실 실장2014년 수출입은행 미래산업금융부 부장2016년 수출입은행 수원지점장2018년 수출입은행 심사평가단 단장2019년 수출입은행 중소중견기업금융본부 부행장
케이피티유 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 케이피티유

케이피티유/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,433
- 매출액
36,870

- 부채총계
42,430
- 영업이익
1,388

- 자본금
2,530
- 당기순이익
2,020

- 자본총계
40,003
*주당순이익(원)
399

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 사임후 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 2022년 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호의안 : 사내이사 선임의 건
3-1호 사내이사 이광석 사임후 재선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

※관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이광석
1975-08
3
재선임
1997.01 : (주)케이피티유 입사
2017.04~ 현재 : (주)케이피티유 상무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-