eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
금호전기 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 금호전기

금호전기/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
61,814
- 매출액
46,015

- 부채총계
48,975
- 영업이익
-11,788

- 자본금
13,777
- 당기순이익
-16,904

- 자본총계
12,839
*주당순이익(원)
-728

나. 개별(별도)
- 자산총계
54,712
- 매출액
40,160

- 부채총계
45,171
- 영업이익
-10,790

- 자본금
13,777
- 당기순이익
-15,940

- 자본총계
9,541
*주당순이익(원)
-700

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

1. 감사 보고

2. 영업 보고

3. 외부감사인 선임 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

1. 제1호 의안 : 제69기(2022년01월01일 ～ 2022년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2.1. 제2-1호 의안 : 사내이사 이홍민 선임의 건

→ 원안대로 승인

2.2. 제2-2호 의안 : 사내이사 정헌욱 선임의 건

→ 원안대로 승인

2.3. 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 권오상 선임의 건

→ 원안대로 승인

2.4. 제2-4호 의안 : 사외이사 오명균 선임의 건

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자 박외희)

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이홍민
1973-04
3
재선임
단국대학교 경영대학원 졸업

前) 제넨바이오 대표이사

現) 금호전기㈜대표이사(부회장)

정헌욱
1988-10
3
재선임
조지아대학교 경영학과 졸업

現) CNJ INC. 부사장

現) 신주홀딩스 대표이사

現) 금호전기㈜사내이사(사장)

권오상
1960-03
3
재선임
경희대학교 법학과 졸업

現) 한솔합동법률사무소 대표변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오명균
1959-10
3
재선임
서울대학교 법과대학 졸업

前) 법무법인 송백 구성원 변호사

現) 법무법인 건우 소속변호사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박외희
1954-03
3
재선임
비상근
서울시립대학교 세무전문대학원 수료(석박사 과정)

前) 종로세무서장

現) 이촌세무법인 대표이사

現) 금호전기㈜감사
국일제지 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 국일제지

국일제지/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
129,962
- 매출액
112,500

- 부채총계
77,301
- 영업이익
-10,151

- 자본금
12,762
- 당기순이익
-14,580

- 자본총계
52,661
*주당순이익(원)
-114

나. 연결
- 자산총계
131,142
- 매출액
112,500

- 부채총계
78,481
- 영업이익
-11,074

- 자본금
12,762
- 당기순이익
-14,580

- 자본총계
52,661
*주당순이익(원)
-114

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

[결의사항]

1. 제1호 의안

:제45기(2022년1월1일 ∼ 2022년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

2. 제2호 의안

:이사 선임의 건 (사내이사 1명)

제2-1호 의안

:사내이사 최우식 선임(재선임)의 건

→ 후보자의 취임의사 철회에 따른

안건 미상정

3. 제3호 의안

:이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

(승인한도액 : 10억원)

4. 제4호 의안

:감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

(승인한도액 : 5천만원)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의
동아엘텍 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 동아엘텍

동아엘텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
183,585
- 매출액
135,261

- 부채총계
46,785
- 영업이익
9,919

- 자본금
5,575
- 당기순이익
2,600

- 자본총계
136,799
*주당순이익(원)
264

나. 연결
- 자산총계
306,358
- 매출액
213,773

- 부채총계
94,986
- 영업이익
13,196

- 자본금
5,575
- 당기순이익
11

- 자본총계
211,372
*주당순이익(원)
151

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,971,169,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.04

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 감사(상근감사) 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건:

제1호 의안: 제24기(2022.01.01.~2022.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안: 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보 박재규 대표이사 중임의 건)

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안: 감사(상근감사) 선임의건(후보자: 이재석 감사 중임의 건)

☞ 원안대로 승인

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박재규
1995-03
3년
재선임
1985.02 중앙대학교 전자공학과 학사
1999.04 ~ 현재 (주)동아엘텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이재석
1960-03
3년
재선임
상근
1976.03 ~ 1979.01 서울대학교 식품공학과 학사
2014.10 ~ 2016.03 동아출판(주) 대표이사
2017.03 ~ 현재 (주)동아엘텍 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-. 정보통신공사업
사업전략에 따른 변경
브리지텍 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 브리지텍

브리지텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,923
- 매출액
58,936

- 부채총계
18,173
- 영업이익
3,920

- 자본금
6,176
- 당기순이익
3,381

- 자본총계
51,750
*주당순이익(원)
293

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,738,568,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근 사외이사 1명 신규선임
상근 사내이사 1명 재선임
비상근 기타비상무이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
① 제1호 의안 : 제28기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서포함:현금배당 보통주 1주당 150원) → 원안대로 가결
② 제2호 의안 :정관 일부 개정의 건 → 원안대로 가결
③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(비상근 사외이사1명, 상근 사내이사1명, 비상근 기타비상무이사 1명)

제3-1호 의안 : 비상근 사외이사 최준환 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 상근 사내이사 신경식 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 비상근 기타비상무이사 이상호 선임의 건(재선임)→원안대로 가결
④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 현금배당금은 총 발행주식수 11,952,500원에서 자사주 362,046주를 제외한 11,590,454주에 1주당 배당금 150원을 곱한 금액입니다.

- 당사는 자산규모 1천억 미만의 회사로서 상법 제415조의2(감사위원회)의 법률에 근거한 이사회 내 감사위원회(임의감사위원회)를 구성하였으며(정관개정 2019.3.26)이에 따라 감사위원은 이사회에서 선임하며 정기주주총회일 현재 사내이사1명, 사외이사2명, 총 3명으로 구성되어 있습니다.

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-08 감사보고서 제출
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신경식
1969-02
3
재선임
2000~ (주)브리지텍 입사
2020~현재 (주)브리지텍 대표이사

이상호
1960-11
3
재선임
1995~2020 (주)브리지텍 설립, 대표이사
2020~현재 (주)브리지텍 이사회 의장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최준환
1963-09
3
신규선임
1980~1987 (주)제일은행
1987~2017 (주)신한은행 및 (주)신한금융지주회사
2018~2020 (주)신한DS
없음

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
네오셈 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 네오셈

네오셈/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,443
- 매출액
73,175

- 부채총계
38,456
- 영업이익
7,406

- 자본금
3,845
- 당기순이익
8,995

- 자본총계
54,987
*주당순이익(원)
246

나. 연결
- 자산총계
130,813
- 매출액
74,673

- 부채총계
68,533
- 영업이익
8,365

- 자본금
3,845
- 당기순이익
9,999

- 자본총계
62,280
*주당순이익(원)
273

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,271,487,840

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(보통주 1주당 예정배당금 35원)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관변경의 건

제2-1호 의안 : 전자증권제도 시행에 따른 변경(정관 제17조)

-> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제 도입 및 감사의 선임 및 해임에 관한 내용 변경(정관 제49조)

-> 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 이익배당 기준일에 관한 내용 변경(정관 제58조)

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김대진 신규선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

제3-1호 의안 : 감사 최상순 재선임의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대진
1967-12
3년
신규선임
한솔제지(주) 경영지원팀장
피에스케이(주) 재무담당이사
영풍전자(주) 경영관리본부장
제이준코스메틱(주) CFO
오리온테크놀리지(주) CFO
現 (주)네오셈 경영관리본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최상순
1958-07
3년
신규선임
상근
우리은행 지점장
現 (주)네오셈 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
아이티아이즈 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 아이티아이즈

아이티아이즈/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,249
- 매출액
53,543

- 부채총계
16,488
- 영업이익
-11,443

- 자본금
2,988
- 당기순이익
-9,905

- 자본총계
23,761
*주당순이익(원)
-1,684

나. 연결
- 자산총계
41,671
- 매출액
54,572

- 부채총계
16,539
- 영업이익
-11,335

- 자본금
2,988
- 당기순이익
-10,008

- 자본총계
25,132
*주당순이익(원)
-1,694

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고안건
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
1) 제1호 의안 : 제11기(2022년1월1일~2022년12월31일)재무상태표(대차대조표), 손익계산서,결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결 재무제표 포함)
=> 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
=> 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
삼륭물산 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 삼륭물산

삼륭물산/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,511
- 매출액
40,890

- 부채총계
32,197
- 영업이익
1,140

- 자본금
7,563
- 당기순이익
547

- 자본총계
63,314
*주당순이익(원)
36

나. 연결
- 자산총계
112,471
- 매출액
90,280

- 부채총계
52,857
- 영업이익
-1,172

- 자본금
7,563
- 당기순이익
-2,622

- 자본총계
59,614
*주당순이익(원)
-182

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,134,375,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.57

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
[감사 선임]
- 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제43기(2022.01.01~2022.12.31)
재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

※현금배당 : 주당 75원

▶원안대로 가결

제2호 의안:감사 선임의 건

2-1호 : 감사 남기진 신임의 건

▶원안대로 가결

제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)배당금총액은 발행주식 수 15,125,000주에 대한 총액입니다.
2)배당금 지급 예정일은 주주총회 결의일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남기진
1962-02
3
신규선임
상근
- 계명대학교 경영학과 졸업
- 삼륭물산(주) 부사장
- 삼륭물산(주) 고문
기산텔레콤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 기산텔레콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)기산텔레콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)기산텔레콤

대 표 이 사 :
박 병 기

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 오금로 111 세기빌딩 11층

(전 화) 02-3433-8200

(홈페이지) http://www.kisantel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부 장
(성 명)윤 정 순

(전 화)02-3433-8350

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.사외이사 선임 발생일은 당사 제 29 기 정기주주총회 개최일2.사외이사 선임인원수는 당사 제 29기 정기주주총회에서 선임된 사외이사 1인임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임동선
1959년 10월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
'84 - '90 한국생산성본부 전문위원'90 - '92 한국기술진흥투자 심사역'00 - '05 (주)지에노텍 대표이사

*최초선임일:2023.3.29
금호전기 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 금호전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
금호전기주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
금호전기주식회사

대 표 이 사 :
이 홍 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 쓰리아이에프씨동 14층

(전 화) 1566-2718

(홈페이지) http://www.khe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 창 식

(전 화) 1566-2718

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오명균
1959.10
남
재선임
2023.03.29
3년
3년

서울대학교 법과대학 졸업

前) 법무법인 송백 구성원 변호사

現) 법무법인 건우 소속변호사
두산에너빌리티 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230329)
제출인: 두산에너빌리티

두산에너빌리티/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
신한울 원자력 발전소 3,4호기 원자로설비 공급 계약

2. 계약내역
계약금액(원)
2,338,117,950,000

최근매출액(원)
11,283,610,608,993

매출액대비(%)
20.72

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
한국수력원자력(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경북 울진군 북면 울진북로 2040

5. 계약기간
시작일
2023-03-29

종료일
2033-10-31

6. 주요 계약조건
원자로설비 공급 및 관련 기술지원

7. 계약(수주)일자
2023-03-29

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 계약금액은 부가가치세를 포함하지 않은 금액임.

- 상기 2항의 최근매출액(원)은 2021년 연결손익계산서의 매출액임

- 상기 5항의 계약기간 중 시작일은 납기 기산일임

. 납기 기산일 : 23년 03월 29일 (계약체결일)

. 납기 종료일 : 33년 10월 31일 (4호기 준공 예정일)

- 상기의 계약금액 및 계약기간은 향후 사업진행과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시
-
한중엔시에스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 한중엔시에스

한중엔시에스/정기주주총회 결과/(2023.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
115,352
- 매출액
88,546

- 부채총계
89,157
- 영업이익
-13,917

- 자본금
3,559
- 당기순이익
-20,985

- 자본총계
26,195
*주당순이익(원)
-4,000

나. 연결
- 자산총계
117,464
- 매출액
88,517

- 부채총계
89,163
- 영업이익
-13,925

- 자본금
3,559
- 당기순이익
-20,264

- 자본총계
28,300
*주당순이익(원)
-3,841

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
가.보고사항
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건
제 1 호 의안: 제28기(2022회계년도) 별도 재무제표(결손금

처리 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인
제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제 3 호 의안: 이사 선임(1명)의 건
제 3-1호 의안 최종욱 사외이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제 4 호 의안: 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건(10억)

=> 원안대로 승인

제 5 호 의안: 감사보수한도 승인의건 (2억)

=> 원안대로 승인

4. 주주총회일자
2023-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집 결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출

【사외이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종욱
1959-12
3년
신규선임
경북전문대학교 행정학과 졸업
대구지방국세청 운영지원과장 근무
포항세무서장 근무
동대구세무서장 근무
남대구세무서장 근무
문정세무법인 영주지점 대표세무사(現)
-
휴비스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 휴비스

휴비스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
793,760
- 매출액
1,021,726

- 부채총계
412,488
- 영업이익
-83,009

- 자본금
172,500
- 당기순이익
-81,474

- 자본총계
381,272
*주당순이익(원)
-2,448

나. 개별(별도)
- 자산총계
707,459
- 매출액
829,338

- 부채총계
353,725
- 영업이익
-71,559

- 자본금
172,500
- 당기순이익
-57,953

- 자본총계
353,734
*주당순이익(원)
-1,761

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 (재선임)
- 기타비상무이사 1명 (신규선임)
- 사외이사 2명

(재선임 1명, 신규선임 1명)
- 사외이사인 감사위원 2명

(재선임 1명, 신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명,

사외이사 2명)

- 제2-1호 사내이사: 후보자 신유동

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 기타비상무이사:

후보자 김한조

→ 원안대로 승인

- 제2-3호 사외이사

제2-3-1호 사외이사:

후보자 강영철

→ 원안대로 승인

제2-3-2호 사외이사:

후보자 옥동석

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 2명)

- 제3-1호 사외이사인 감사위원:

후보자 강영철

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 사외이사인 감사위원:

후보자 옥동석

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 주당순이익입니다.
- 제22기 정기주주총회에서 선임되었던 최재영이사는 지난 2023년 3월 27일 일신상의 사유로 당사 기타비상무이사직을 사임하였습니다.
- 제17기 정기주주총회에서 신규선임되었고, 제20기 정기주주총회에서 재선임되었던 김용현이사(겸 감사위원회 위원)는 제23기 정기주주총회에서 그 임기가 만료되었습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신유동
1962-10
3
재선임
- 한양대 무역학(학사), 연세대 EMBA
- 2008~2013 ㈜휴비스 FY사업본부장
- 2014~2015 ㈜휴비스 SF사업본부장
- 2016~2016 ㈜휴비스 마케팅지원본부장
- 2017~ 現 ㈜휴비스 대표이사

김한조
1977-01
3
신규선임
- 서울대학교 경제학부(학사), 서울대학교 행정대학원 석사과정 수료
- 2022년 SK가스 ESG담당임원(Strategy Center)
- 2023년 SK디스커버리 경영지원실장 겸 ESG담당(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강영철
1956-09
3
재선임
- 서울대 경제학(학사),
美 피츠버그大 경영학
(석사,박사)
- 2008~2014 풀무원홀딩스
Pulmuone USA 사장
- 2013~2014 풀무원홀딩스
전략경영원장(사장)
- 2014~2017 국무조정실규제조정실장
- 2017~2018 대웅제약 고문
- 2017~ 現 KDI 국제정책대학원 초빙교수
- 2022~ 現 ㈜대웅 사외이사
- ㈜대웅 사외이사 (2022년 ~ 現)

옥동석
1957-10
3
신규선임
- 서울대 경제학(학사),
서울대 경제학
(석사, 박사)
- 2013~2015 한국 조세재정연구원 원장
- 2015~2017 국가공무원인재개발원 원장
- 2022~ 現 기획재정부 재정정책 자문회의 민간위원
- 2022~ 現 기획재정부 경제 규제혁신 TF 민간위원
- 1987~ 現 인천대학교 무역학부 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강영철
1956-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 경제학(학사),
美 피츠버그大 경영학
(석사,박사)
- 2008~2014 풀무원홀딩스
Pulmuone USA 사장
- 2013~2014 풀무원홀딩스
전략경영원장(사장)
- 2014~2017 국무조정실규제조정실장
- 2017~2018 대웅제약 고문
- 2017~ 現 KDI 국제정책대학원 초빙교수
- 2022~ 現 ㈜대웅 사외이사

옥동석
1957-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 경제학(학사),
서울대 경제학
(석사, 박사)
- 2013~2015 한국 조세재정연구원 원장
- 2015~2017 국가공무원인재개발원 원장
- 2022~ 現 기획재정부 재정정책 자문회의 민간위원
- 2022~ 現 기획재정부 경제 규제혁신 TF 민간위원
- 1987~ 現 인천대학교 무역학부 교수
윌비스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 윌비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
윌비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 윌비스

대 표 집 행 임 원 :
임찬혁

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 만남로 76

(전 화) 041-529-5700

(홈페이지)http://www.willbes.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 지 영 민

(전 화) 041-526-5716

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권기훈
1966.10
남
신규
2023.03.29
3년
3년
1998.08~2007.01: KPMG삼정회계법인 2007.01~현재: 효림회계법인 이사2011.01~현재: 강남구청결산감사위원

최규근
1965.04
남
재선임
2023.03.29
3년
6년
1991.06~1996.07: 산동회계법인1996.08~2000.05: 청운회계법인2003~ 현재: 제일세무회계사무소 대표

손동권
1952.11
남
재선임
2023.03.29
3년
6년
1991.03~1995.02: 경찰대학 법학과 교수1995.05~2017.02: 건국대학교 법대 교수2017.03~현재: 건국대학교 법학전문대학원 명예교수
유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20230329)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.6
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 29일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

232
50,000,000,000
1
50,000,000,000
100.0000
1
50,000,000,000
100.0000

4. 배정방법

공모결과 DLB 제232호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제232호
유안타증권 본ㆍ지점
2023년 03월 28일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제232호
유안타증권 본ㆍ지점
2023년 03월 29일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2022년 12월 26일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2023년 03월 28일

투자설명서
2023년 03월 28일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 기타파생결합사채(DLB) 제232호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
50,000,000,000
10,000
5,000,000
50,000,000,000
50,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
50,000,000,000
10,000
5,000,000
50,000,000,000
50,000,000,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제232호
-
2,500,000
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 기타파생결합사채(DLB) 제232호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 기타파생결합사채(DLB) 제232호
(저위험)

기초자산
CD91일물의 최종호가수익률

모 집 총 액
50,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
5,000,000 증권

최소청약금액
100,000원

청약기간
청약시작일
2023년 03월 29일

청약종료일

2023년 03월 29일 (13:30까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2023년 03월 29일

배정 및 환불일
2023년 03월 29일

발 행 일
2023년 03월 29일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음

만 기 일
2023년 10월 02일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 6% 이하인 경우

총액면금액×[100% + {4.08% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 6% 초과인 경우

총액면금액×[100% + {4.07% × (n / 365일)}]

※ n = 187일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 CD91일물의 최종호가수익률ｏ
만기평가일 : 2023년 09월 26일ｏ
만기일(지급일) : 2023년 10월 02일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2023년 03월 29일

유안타증권 주식회사

대표이사 궈 밍 쩡 (인)
디티씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 디티씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디스플레이테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)디스플레이테크

대 표 이 사 :
박 윤 민

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 3공단6로 86-9

(전 화) 031-776-7500

(홈페이지) http://www.displaytech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 반 상 복

(전 화) 031-776-7502

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신재광
1964년 09월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
0년 0개월

전) 삼성전자(주) 전무이사

현) 한국과학기술원(KAIST) 반도체시스템공학과 초빙교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이병식
1958년 04월
남
2022년 03월 29일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
폴라리스AI — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 폴라리스AI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 리노스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
(주)리노스

대 표 이 사 :
김 웅, 박병근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서운로 19 (서초동, 서초월드오피스텔) 4층

(전 화) 02-3489-6800

(홈페이지)http://leenos.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부 상무이사
(성 명) 이 범 철

(전 화 )02-3489-6800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 사외이사 변경 발생일은 사임서 제출일 기준입니다. - 당사 제32기 정기주주총회에서 한태영 사외이사, 채영석 사외이사가 신규선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한태영
1961년 08월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
-
동국대학교 회계학과 석사전)미래디엠아이 부사장현)세아엔지니어링 감사

채영석
1965년 05월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
-
원광대학교 치과대학 학사현)채영석치과 대표원장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

심현대
1964년 07월
남
2020년 07월 22일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유

민성욱
1973년 01월
남
2022년 07월 22일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
기산텔레콤 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 기산텔레콤

기산텔레콤/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,067
- 매출액
24,016

- 부채총계
9,420
- 영업이익
1,151

- 자본금
7,288
- 당기순이익
1,095

- 자본총계
29,647
*주당순이익(원)
76

나. 연결
- 자산총계
74,448
- 매출액
67,802

- 부채총계
34,775
- 영업이익
4,615

- 자본금
7,288
- 당기순이익
3,641

- 자본총계
39,672
*주당순이익(원)
209

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명,비상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가)보고사항:감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

나)부의안건
제1호 의안:제29기(2022년1월1일-2022년12월31일)연결&별도 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인
제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인
제3호 의안:사외이사 선임의 건(후보자 임동선) -> 원안대로 승인
제4호 의안:비상임감사 선임의 건(후보자 조인규) -> 원안대로 승인
제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임동선
1959-10
3
신규선임
前)'84 - '90 한국생산성본부 전문위원
前)'90 - '92 한국기술진흥투자 심사역
前)'00 - '05 (주)지에노텍 대표이사
해당없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조인규
1960-01
3
신규선임
비상근
前)'88 - '00 고려증권(주) 심사
前)'00 - '06 대한투자신탁증권(주) 심사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
삼천당제약 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 삼천당제약

삼천당제약/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 79기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
264,080
- 매출액
128,224

- 부채총계
117,192
- 영업이익
7,967

- 자본금
11,384
- 당기순이익
5,961

- 자본총계
146,888
*주당순이익(원)
270

나. 연결
- 자산총계
373,276
- 매출액
177,335

- 부채총계
127,634
- 영업이익
12,225

- 자본금
11,384
- 당기순이익
8,832

- 자본총계
245,642
*주당순이익(원)
265

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제79기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
이원컴포텍 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(주주총회 안건상정금지 및 결의금지 가처분) (20230329)
제출인: 이원컴포텍

이원컴포텍/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2023.03.29)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회 안건상정금지 및 결의금지 가처분)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
주주총회 안건상정금지 및 결의금지 가처분
사건번호
2023카합 2008

2. 원고(신청인)
정주호외 5명

3. 청구내용
1. 채무자는, 채무자의 2023.3.31. 개최될 제29기 정기주주총회 또는 그 이후에 적법하게 개최될 주주총회에서 별지 기재 각 의안을 상정하거나 결의하여서는 아니 된다.

2. 신청비용은 채무자가 부담한다.
라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
전주지방법원 정읍지원

5. 향후대책
- 당사는 법적인 절차에 따라 대응 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2023-03-28

7. 확인일자
2023-03-29

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 6.제기신청일자는 채권자가 법원에 신청서를 접수한 일자입니다.

- 상기 7.확인일자는 채무자에게 신청서가 송달된 일자입니다.

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20230329)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.6
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 29일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2023년 03월 27일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

229
50,000,000,000
182
11,216,200,000
22.4324
182
11,216,200,000
22.4324

4. 배정방법

공모결과 DLB 제229호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제229호
유안타증권 본ㆍ지점유안타증권 홈페이지 (www.myasset.com)
2023년 03월 24일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제229호
유안타증권 본ㆍ지점유안타증권 홈페이지 (www.myasset.com)
2023년 03월 29일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2022년 12월 26일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2023년 03월 24일

투자설명서
2023년 03월 24일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr유안타증권 홈페이지 : www.myasset.com

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 MY 기타파생결합사채(DLB) 제229호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
50,000,000,000
10,000
1,121,620
11,216,200,000
11,216,200,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
50,000,000,000
10,000
1,121,620
11,216,200,000
11,216,200,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제229호
-
560,810
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 MY 기타파생결합사채(DLB) 제229호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 MY 기타파생결합사채(DLB) 제229호
(저위험)

기초자산
CD91일물의 최종호가수익률

모 집 총 액
11,216,200,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,121,620 증권

최소청약금액
100,000원

청약기간
청약시작일
2023년 03월 27일

청약종료일

2023년 03월 29일 (13:30까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2023년 03월 29일

배정 및 환불일
2023년 03월 29일

발 행 일
2023년 03월 29일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음

만 기 일
2023년 06월 30일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 6% 이하인 경우

총액면금액×[100% + {4.10% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 6% 초과인 경우

총액면금액×[100% + {4.09% × (n / 365일)}]

※ n = 93일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 CD91일물의 최종호가수익률ｏ
만기평가일 : 2023년 06월 28일ｏ
만기일(지급일) : 2023년 06월 30일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2023년 03월 29일

유안타증권 주식회사

대표이사 궈 밍 쩡 (인)
웨이버스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 웨이버스

웨이버스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,185
- 매출액
38,176

- 부채총계
11,224
- 영업이익
1,562

- 자본금
4,717
- 당기순이익
-8,427

- 자본총계
24,961
*주당순이익(원)
-114

나. 연결
- 자산총계
39,523
- 매출액
40,547

- 부채총계
12,668
- 영업이익
1,784

- 자본금
4,717
- 당기순이익
-8,095

- 자본총계
26,855
*주당순이익(원)
-110

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제4기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사외이사 김영준 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영준
1959-09
3
신규선임
2016~2018 한국예탁결제원 상무
2019~현재 동아대학교 경영학과 교수
-
국전 — [기재정정]감사보고서제출 (20230329)
제출인: 국전

국전약품/감사보고서 제출/(2023.03.29)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-29

3. 정정사유
개별/별도 재무제표 자본금 오기입

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

자본금(개별/별도 재무제표)
40,906,926,900
4,906,926,900

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
196,097,383,273
106,988,928,604

-부채총계
103,774,196,397
23,838,433,135

-자본총계
92,323,186,876
83,150,495,469

-자본금
4,906,926,900
4,906,926,900

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
103,710,827,977
85,354,220,498

-영업이익
3,509,148,953
6,134,657,919

-법인세비용차감전계속사업이익
11,087,575,878
5,084,459,208

-당기순이익
8,877,145,491
4,038,005,244

-지배기업 소유주지분 순이익
8,947,843,389
4,038,005,244

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
0

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
194,229,105,674
107,294,366,773

- 부채총계
102,581,904,151
23,838,433,135

- 자본총계
91,647,201,523
83,455,933,638

- 자본금
4,906,926,900
4,906,926,900

- 매출액
103,720,152,777
85,354,220,498

- 영업이익
3,588,481,439
6,134,657,919

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,880,826,843
5,361,291,441

- 당기순이익
8,680,896,456
4,314,837,477

2. 회계감사인명
서우회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
91,597,445,436
83,150,495,469

자본금
4,906,926,900
4,906,926,900

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
7.2

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
2,315,219,394

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
92,323,186,876
83,150,495,469
32,230,044,227

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
유비쿼스홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
183,809
- 매출액
8,321

- 부채총계
5,658
- 영업이익
3,453

- 자본금
10,348
- 당기순이익
1,963

- 자본총계
178,151
*주당순이익(원)
119

나. 연결
- 자산총계
364,915
- 매출액
151,583

- 부채총계
41,396
- 영업이익
27,409

- 자본금
10,348
- 당기순이익
26,781

- 자본총계
323,519
*주당순이익(원)
884

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,128,228,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 250원 승인 포함) → 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 전무영 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 박찬구 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 강인구 선임의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사외이사 남택호 선임의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)

제4-1호 의안 : 감사위원 박찬구 선임의 건 → 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 감사위원 강인구 선임의 건 → 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금총액(원)은 배당주식수 16,512,914주(총 발행주식수 18,696,628주 중 자기주식 2,183,714주 배당 제외)에 대한 총액입니다.

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전무영
1968-01
3년
신규선임
- 연세대학교 경제학과
- (前) 케이에스넷 경영기획본부장
- (現) 유비쿼스홀딩스 관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남택호
1960-07
3년
신규선임
- 성균관대학교 경영대학원 석사
- (前) 한영회계법인 Partner, 지암회계법인 이사
- (現) 삼화회계법인 회계사
- ㈜마이크로프랜드 감사

박찬구
1963-07
3년
신규선임
- 펜실베니아대학교 경영대학원 석사
- (前) 웅진케미칼 대표이사, 도레이케미칼 대표이사, 세방전지 대표이사
- ㈜유니드비티플러스 사외이사

강인구
1968-04
3년
신규선임
- 서울대학교 행정대학원 수료
- (前) 법무법인 서강 변호사, 법무법인 남명 대표변호사
- (現) 법률사무소 남명 대표변호사
- 오브젠㈜ 감사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

남택호
1960-07
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 성균관대학교 경영대학원 석사
- (前) 한영회계법인 Partner, 지암회계법인 이사
- (現) 삼화회계법인 회계사

박찬구
1963-07
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 펜실베니아대학교 경영대학원 석사
- (前) 웅진케미칼 대표이사, 도레이케미칼 대표이사, 세방전지 대표이사

강인구
1968-04
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 행정대학원 수료
- (前) 법무법인 서강 변호사, 법무법인 남명 대표변호사
- (現) 법률사무소 남명 대표변호사
텔레칩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 텔레칩스

텔레칩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
309,816
- 매출액
150,404

- 부채총계
140,146
- 영업이익
9,850

- 자본금
6,928
- 당기순이익
45,897

- 자본총계
169,670
*주당순이익(원)
3,480

나. 연결
- 자산총계
310,172
- 매출액
150,404

- 부채총계
140,503
- 영업이익
9,180

- 자본금
6,928
- 당기순이익
45,897

- 자본총계
169,670
*주당순이익(원)
3,480

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,776,186,620

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[부의안건]
가. 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건(※현금배당 : 주당 130원)
=> 원안대로 승인가결

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
=> 원안대로 승인가결

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인가결

라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송봉기
1965-07
3년
재선임
- 美, Washington University 전기공학 박사
- 삼성전자
- 現, (주)텔레칩스 연구소장
아셈스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 아셈스

아셈스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
80,950
- 매출액
39,079

- 부채총계
31,209
- 영업이익
3,853

- 자본금
5,509
- 당기순이익
4,913

- 자본총계
49,741
*주당순이익(원)
453

나. 연결
- 자산총계
99,298
- 매출액
53,052

- 부채총계
40,404
- 영업이익
8,685

- 자본금
5,509
- 당기순이익
7,252

- 자본총계
58,894
*주당순이익(원)
653

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인 재선임, 사내이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제18기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 장지상 재선임의 건

- 제3-2호 : 사내이사 장호식 재선임의 건

- 제3-3호 : 사내이사 장경갑 재선임의 건

- 제3-4호 : 사내이사 이재정 신규선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-20 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장지상
1971-04
3년
재선임
- 1998.09~2001.06 고려물산 기술개발부문
- 2003.06~현재 ㈜아셈스 대표이사

장호식
1970-10
3년
재선임
- 2000.11~2004.08 대상㈜ 영업부문
- 2004.01~현재 ㈜아셈스 영업본부장

장경갑
1970-10
3년
재선임
- 1995.03~2003.10 고려물산 기술개발부문
- 2004.01~현재 ㈜아셈스 배합물류본부장

이재정
1967-05
3년
신규선임
- 1990.02~1909.06 ㈜세원 화공기술부문
- 2009.07~현재 ㈜아셈스 개발본부장, 총괄전무
윌비스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 윌비스

윌비스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
270,395
- 매출액
254,858

- 부채총계
172,119
- 영업이익
193

- 자본금
72,882
- 당기순이익
-9,325

- 자본총계
98,276
*주당순이익(원)
-142

나. 개별(별도)
- 자산총계
265,931
- 매출액
188,668

- 부채총계
114,680
- 영업이익
2,581

- 자본금
72,882
- 당기순이익
5,303

- 자본총계
151,251
*주당순이익(원)
81

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
기타비상무이사 2명
사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
《보고사항》

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

- 상기 보고사항 중 제50기 재무제표(연결포함)보고의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의3 제4항에 의거, 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 3월 24일에 개최된 이사회에서 승인하였고 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다.

《부의 안건》

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호:사내이사 지영민 선임의 건
- 제2-2호:기타비상무이사 전병현

선임의 건
- 제2-3호:기타비상무이사 이문헌

선임의 건
- 제2-4호:사외이사 최규근 선임의 건
- 제2-5호:사외이사 손동권 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안:감사위원이 되는 사외이사

권기훈 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안: 사외이사인 감사위원회

위원 선임의 건

- 제4-1호: 감사위원 최규근 선임의 건
- 제4-2호: 감사위원 손동권 선임의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-03 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지영민
1969-05
3
재선임
고려대학교 노어노문학과
한라중공업(주)
現 (주)윌비스 전무

전병현
1953-03
3
재선임
Harvard Law School LL.M.
(주)한국M&A 대표이사
現 (주)윌비스 회장

이문헌
1970-01
3
재선임
한국외국어대학교 스페인어학과
現 The Willbes Dominicana Inc. 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권기훈
1966-10
3
신규선임
KPMG삼정회계법인
現 강남구청결산감사위원
現 효림회계법인 이사
효림회계법인(이사)

최규근
1965-04
3
재선임
한양대학교 경제학과
산동회계법인,청운회계법인
現 제일세무회계사무소 대표
-

손동권
1952-11
3
재선임
독일 Bonn대학교 법학박사
경찰대학교 법학과 교수
現 건국대학교 법학전문대학원 명예교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권기훈
1966-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
KPMG삼정회계법인
現 강남구청결산감사위원
現 효림회계법인 이사

최규근
1965-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
한양대학교 경제학과
산동회계법인,청운회계법인
現 제일세무회계사무소 대표

손동권
1952-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
독일 Bonn대학교 법학박사
경찰대학교 법학과 교수
現 건국대학교 법학전문대학원 명예교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
다보링크 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 다보링크

다보링크/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 04기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
35,142
- 매출액
64,859

- 부채총계
15,119
- 영업이익
-2,434

- 자본금
4,276
- 당기순이익
-5,242

- 자본총계
20,023
*주당순이익(원)
-123

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고서항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
1. 제 1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인.

2. 제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건

- 원안대로 승인

3. 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

4. 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의
한일단조 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 한일단조

한일단조/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 54 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
230,716
- 매출액
165,091

- 부채총계
128,082
- 영업이익
11,598

- 자본금
15,738
- 당기순이익
5,270

- 자본총계
102,634
*주당순이익(원)
178

나. 연결
- 자산총계
258,206
- 매출액
177,365

- 부채총계
142,746
- 영업이익
14,580

- 자본금
15,738
- 당기순이익
7,214

- 자본총계
115,459
*주당순이익(원)
232

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▶ 보고사항

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 외부감사인선임 보고

▶ 의결사항

1. 제1호의안

- 제54기 재무제표(연결,별도)

승인의 건

☞ 원안대로 승인

2. 제2호의안

- 사내이사 홍준석 선임의 건

☞ 원안대로 승인

3. 제3호의안

- 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

4. 제4호의안

- 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-02 주주총회소집결의
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍준석
1968-05
3
재선임
現)홍진산업 회장
現)한일단조공업 회장
FSN — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: FSN

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에프에스엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
(주)FSN

대 표 이 사 :
이상석, 서정교

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 637(논현동, 싸이칸타워)

(전 화)1544-8867

(홈페이지)http://fsn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)황재우

(전 화)070-7770-9042

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김에스더
1986년 01월
여
신규
2023년 03월 29일
3년
0년 0개월
-㈜린케이글로벌파트너스 대표이사-북경대학대학원 법학박사

바티아 산디프 싱 (Bhatia Sandeep Singh)
1973년 12월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
0년 0개월

-Innocus Global Pte. Ltd., CEO-BridgePort Group, Founder-AIG Financial Products,

Head of Principal Investments

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

금동권
1973년 07월
남
2022년 03월 29일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
개인사유
엣지파운드리 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 엣지파운드리

트루윈/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
115,023
- 매출액
36,001

- 부채총계
46,068
- 영업이익
-2,018

- 자본금
22,166
- 당기순이익
-4,559

- 자본총계
68,955
*주당순이익(원)
-105

나. 연결
- 자산총계
114,165
- 매출액
36,001

- 부채총계
46,068
- 영업이익
-2,047

- 자본금
22,166
- 당기순이익
-5,417

- 자본총계
68,097
*주당순이익(원)
-124

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 중임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제17기 연결,개별재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김민식 선임의 건(신규선임)

- 제2-2호 의안 : 사외이사 배재우 중임의 건(재선임)

=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민식
1964-07
3
신규선임
~1987 동국대학교 물리학과 졸업
~2022 삼성전기 베트남 법인 구매총괄
~現 (주)트루윈 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배재우
1964-03
3
재선임
~1987 연세대학교 물리학과 졸업
~2018 경희대학교 전자공학과 박사과정
~2016 삼성디스플레이 연구소(수석연구원)
~現 유원대학교 반도체디스플레이학과 교수
-
디엔에프 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 디엔에프

디엔에프/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
166,528
- 매출액
96,891

- 부채총계
14,274
- 영업이익
16,502

- 자본금
5,785
- 당기순이익
10,524

- 자본총계
152,254
*주당순이익(원)
909

나. 연결
- 자산총계
190,544
- 매출액
135,178

- 부채총계
32,776
- 영업이익
16,305

- 자본금
5,785
- 당기순이익
5,799

- 자본총계
157,768
*주당순이익(원)
499

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,314,371,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 최영재

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 이사 선임의 건

=> 원안대로 가결
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제22기 재무제표 보고의 건은 상법 제499조의2 및 정관 제41조6항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정의견이며 이사회 전원이 동의하였으므로, 2023년 03월 21일 이사회 결의로 승인 및 주주총회에서는 이에 대한 보고의 건으로 갈음 하였습니다.

※관련공시
2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-12-12 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최영재
1967-04
3
재선임
- 연세대학교 화학공학과 학사
- 한화석유화학 중앙연구소
(신소재연구센터, 선임연구원)
- (주)디엔에프 생산본부 총괄 부서장
피노 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 피노

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 스카이문스테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 스카이문스테크놀로지

대 표 이 사 :
이인구

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13

(전 화) 031-345-5100

(홈페이지)http://www.skymoonstech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이인구

(전 화) 031-345-5100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장쥐엔(Zhan Juan)
1986년 07월
여
재선임
2023년 03월 29일
3년
3년0개월
現)청두경운기업인큐베이터유한회사 총경리(2017~현재)前)청두성일투자관리유한회사 파트너(2014~2017)

탄원량(Tan Wenliang)
1983년 10월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
0년0개월
現)동조창타이인베스트먼트 그룹 투자은행부서장(2012~현재)前)베이징 스탠다드 주식회사 투자이사(2006~2012)