eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대한제분 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230329)
제출인: 대한제분

대한제분/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
대한제분주식회사
회사코드
001130
담당부서명
재경팀
담당자명
김충식
tel
02-3455-0242

(fax)
02-755-9975

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

1,690,000
0
1,690,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-12-27
보통주식
716,587
42.41

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
716,587
42.41

이번보고서제출일
2023-03-29
보통주식
709,399
41.97

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
709,399
41.97

증감
보통주식
-7,188
-0.43

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-7,188
-0.43

4. 개인별 세부변동사항

성명
김성욱
생년월일
490204
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
7,188
-7,188
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)디앤비컴퍼니
사업자등록번호
104-81-04200
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
469,271
27.77
0
0
0
0
469,271
27.77

김영자
생년월일
370429
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
1,708
0.10
0
0
0
0
1,708
0.10

이건영
생년월일
670702
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
118,521
7.01
0
0
0
0
118,521
7.01

이재영
생년월일
691224
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
39,257
2.32
0
0
0
0
39,257
2.32

이혜영
생년월일
630529
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
16,771
0.99
0
0
0
0
16,771
0.99

이소영
생년월일
650624
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
16,496
0.98
0
0
0
0
16,496
0.98

정지윤
생년월일
680520
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
2,483
0.15
0
0
0
0
2,483
0.15

권욱
생년월일
650328
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
3,515
0.21
0
0
0
0
3,515
0.21

이기영
생년월일
620124
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
5,489
0.32
0
0
0
0
5,489
0.32

리빙소프트(주)
사업자등록번호
104-81-48590
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
27,468
1.63
0
0
0
0
27,468
1.63

김성욱
생년월일
490204
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

송인석
생년월일
590830
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
8,000
0.47
0
0
0
0
8,000
0.47

김남경
생년월일
761210
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
150
0.01
0
0
0
0
150
0.01

이채은
생년월일
960510
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
5
0.00
0
0
0
0
5
0.00

신동훈
생년월일
640818
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
75
0.00
0
0
0
0
75
0.00

김익규
생년월일
680325
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
190
0.01
0
0
0
0
190
0.01

합계
709,399
41.97
0
0
0
0
709,399
41.97
진흥기업 — 풍문또는보도에대한해명(미확정) (20230329)
제출인: 진흥기업

진흥기업/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2023.03.29)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2021-06-03
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
진흥기업 지분매각 보도에 대한 해명

2. 풍문 또는 보도의 매체
조선비즈 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2021-06-03

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

본 공시는 2021년 6월 3일 조선비즈 등에서 보도된 "진흥기업, 매각설에 보통주·우선주 동반 급등"에 대한 해명공시의 재공시입니다.

조선비즈 신문의 기사와 관련하여 당사의 최대주주인 효성중공업(주)에 확인한 바, 최대주주는 다양한 전략적 검토를 진행하고 있으나, 현재까지 이와 관련해 구체적으로 결정하거나 확정한 사실이 없습니다.

구체적인 사항이 확인되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시하도록 하겠습니다

(공시책임자) 경영지원본부장 안병건

5. 재공시예정일
2023-09-27

※ 관련공시
2021-06-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2021-07-02 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2021-10-01 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-03-31 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-09-30 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
두산 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 두산

두산/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제86기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
26,315,353
- 매출액
16,995,760

- 부채총계
16,017,537
- 영업이익
1,126,029

- 자본금
123,738
- 당기순이익
-581,169

- 자본총계
10,297,816
*주당순이익(원)
-39,132

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,012,811
- 매출액
1,077,195

- 부채총계
1,829,294
- 영업이익
72,361

- 자본금
123,738
- 당기순이익
175,466

- 자본총계
3,183,517
*주당순이익(원)
9,848

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
35,772,341,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
4.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명,
감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 결의사항
- 제1호 의안 : 제86기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 주당 배당금

. 보통주식:1주당 2,000원
(액면가의 40%)

. 종류주식(1우선주):1주당 2,050원 (액면가의 41%)

. 종류주식(2우선주):1주당 2,000원 (액면가의 40%)

▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김혜성)

▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 김혜성)

▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 재무제표'는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2) 상기 '1. 재무제표 - 주당순이익(원)'은 보통주 기본주당이익입니다.

3) 상기 '1. 재무제표 - 나. 개별(별도) - 매출액'은 별도재무제표상의 영업수익입니다.

4) 상기 '2. 배당 - 종류주식'은 두산우(제1우선주)이며, 두산2우B(제2우선주)의 1주당 배당금은 2,000원, 시가배당율은 2.5%입니다.

5) 상기 '2. 배당 - 시가배당률(%)'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다.

6) 상기 '3. 임원 현황 - 사외이사'의 임기는 취임(2023-03-29)후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지이며, 사외이사인 감사위원회 위원의 임기는 사외이사 임기 종료 시까지입니다.

※ 관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김혜성
1977-11
3
신규선임
(현) 김·장 법률사무소 변호사 (2003년 ~ 현재)
(현) 산업통상자원부 사업재편계획 심의위원회 위원 (2022년 ~ 현재)
(현) 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 심의위원단 위원 (2020년 ~ 현재)
(전) 뉴욕 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (2010년 ~ 2011년)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김혜성
1977-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 김·장 법률사무소 변호사 (2003년 ~ 현재)
(현) 산업통상자원부 사업재편계획 심의위원회 위원 (2022년 ~ 현재)
(현) 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 심의위원단 위원 (2020년 ~ 현재)
(전) 뉴욕 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (2010년 ~ 2011년)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
다우기술 — [기재정정]신규시설투자등 (20230329)
제출인: 다우기술

다우기술/신규시설투자등/(2023.03.29)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
신규시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.03.29

3. 정정사유
투자금액, 투자기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 투자내역
투자금액(원)
310,700,000,000
379,000,000,000

2. 투자내역
자기자본(원)
3,245,177,239,848
4,616,469,257,342

2. 투자내역
자기자본대비(%)
9.57
8.21

4. 투자기간 종료일
2023-12-31
2025-06-30

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 자기자본은 2020년 12월 31일 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

- 당초 투자금액은 자기자본 대비 5% 미만이었으나, 구축 환경의 변화로 인해 투자금액 변경이 필요하여 8/26 이사회에서 결정하였습니다.
- 상기 자기자본은 2021년 12월 31일 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

- 당초 투자금액은 자기자본 대비 5% 미만이었으나, 구축 환경의 변화로 인해 투자금액 변경이 필요하여 2021.08.26 이사회에서 결정하였습니다.

사업기간의 변동과 원자재가 인상으로 투자금액 증가 및 투자기간 연장

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
다우 클라우드 데이터센터 구축

2. 투자내역
투자금액(원)
379,000,000,000

자기자본(원)
4,616,469,257,342

자기자본대비(%)
8.21

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
클라우드 수요 증가에 따른 데이터센터 사업 확대

4. 투자기간
시작일
2021-06-30

종료일
2025-06-30

5. 이사회결의일(결정일)
2021-08-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소재지 : 경기도 용인시 죽전동 23-11외

- 상기 자기자본은 2021년 12월 31일 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 투자금액은 부가세 별도 금액입니다.

- 당초 투자금액은 자기자본 대비 5% 미만이었으나, 구축 환경의 변화로 인해 투자금액 변경이 필요하여 2021.08.26 이사회에서 결정하였습니다.

- 투자기간 종료일은 준공 목표일입니다.

- 상기 투자금액과 투자기간은 향후 진행경과 및 경영환경에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한세예스24홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 한세예스24홀딩스

한세예스24홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,036,964
- 매출액
3,322,114

- 부채총계
1,205,447
- 영업이익
192,869

- 자본금
20,000
- 당기순이익
49,482

- 자본총계
831,517
*주당순이익(원)
543

나. 개별(별도)
- 자산총계
184,798
- 매출액
22,019

- 부채총계
75,569
- 영업이익
14,892

- 자본금
20,000
- 당기순이익
11,687

- 자본총계
109,229
*주당순이익(원)
298

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,815,446,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사(3명) : 이기화,하찬호,고경택
- 감사위원회 위원(3명) : 이기화,하찬호,고경택

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제41기 (2022년1월1일 ~ 2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (* 현금배당 주당 250원, 액면가의 50% 예정)

=> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 하찬호 후보(신규선임) => 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 고경택 후보(신규선임) => 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

후보자 : 이기화 후보(재선임)

=> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 하찬호 후보(신규선임) => 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 고경택 후보(신규선임) => 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-02-24 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기화
1959-07
3
재선임
-現)다산회계법인 파트너
-現)재단법인 포스코청암재단 감사
-現)(재)한국과학기술젠더혁신센터 감사
-前)한국공인회계사회 부회장
-前)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원
現)다산회계법인(이사)

하찬호
1953-04
3
신규선임
-現)(주)우주일렉트로닉스 사외이사
-前)삼성전자 고문
-前)숭실대학교 경영대학원 교수
-前)주 베트남 대사
-前)주 캐나다 대사
-前)주 이라크 대사
現)(주)우주일렉트로닉스 (사외이사)

고경택
1959-10
3
신규선임
-現)케이오 앤 파트너스 대표
-前)싸인텔레콤(주) 부사장
-前)IBK투자증권 상무
-前)동양증권 리테일 영업전담이사
-前)하이투자증권 영업부 총괄이사
-前)동양증권 서초지점장
現)케이오 앤 파트너스(대표)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이기화
1959-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
-現)다산회계법인 파트너
-現)재단법인 포스코청암재단 감사
-現)(재)한국과학기술젠더혁신센터 감사
-前)한국공인회계사회 부회장
-前)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원

하찬호
1953-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-現)(주)우주일렉트로닉스 사외이사
-前)삼성전자 고문
-前)숭실대학교 경영대학원 교수
-前)주 베트남 대사
-前)주 캐나다 대사
-前)주 이라크 대사

고경택
1959-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-現)케이오 앤 파트너스 대표
-前)싸인텔레콤(주) 부사장
-前)IBK투자증권 상무
-前)동양증권 리테일 영업전담이사
-前)하이투자증권 영업부 총괄이사
-前)동양증권 서초지점장
수젠텍 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20230329)
제출인: 수젠텍

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)수젠텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)수젠텍

대 표 이 사 :
손미진

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 70, 연구1동 지상2층(전민동, KT대덕2연구센타)

(전 화) 042-364-5001

(홈페이지)http://www.sugentech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이해권

(전 화) 043-710-2847

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
12,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 03월 30일

종료일
2023년 10월 02일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
삼성증권주식회사(Samsung Securities Co . ,Ltd)

5. 계약체결 예정일자
2023년 03월 30일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
삼성증권주식회사(Samsung Securities Co . ,Ltd)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 총 매입기간은 시장상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
140,576,943,704

나. 자본금의 액
8,134,404,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
65,252,257,362

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
13,701,538,628

소계(가-나-다-라)
53,488,743,214

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
2,732,542,395

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
12,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
38,756,200,819

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
진성티이씨 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 진성티이씨

진성티이씨/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
260,006
- 매출액
358,999

- 부채총계
81,024
- 영업이익
48,799

- 자본금
11,241
- 당기순이익
42,111

- 자본총계
178,982
*주당순이익(원)
2,109

나. 연결
- 자산총계
402,669
- 매출액
541,014

- 부채총계
193,183
- 영업이익
66,316

- 자본금
11,241
- 당기순이익
45,431

- 자본총계
209,485
*주당순이익(원)
2,276

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,989,287,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(윤성수), 감사 1명(김정우)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건(현금배당 300원)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보 : 윤성수)

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 김정우)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-24 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-02 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤성수
1972-06
3
재선임
대우정보시스템 사업기획팀
(주)진성티이씨 경영지원본부장
현)(주)진성티이씨 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김정우
1972-11
3
재선임
상근
현대산업개발
세무법인 원 대표 공인회계사
현)(주)진성티이씨 감사
JW신약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: JW신약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
JW신약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
제이더블유신약 주식회사

대 표 이 사 :
김용관

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동)

(전 화)02-840-6871

(홈페이지)http://www.jw-shinyak.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김용관

(전 화)02-840-6871

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이명철
1948년 09월
남
재선임
2020년 03월 27일
3년
3년

現)한국파스퇴르연구소 이사장

前)제9대 한국과학기술한림원 이사장

前)국가과학기술자문회의 부의장

손연석
1968년 06월
남
재선임
2020년 03월 27일
3년
3년
現)한신회계법인 회계사前)탑세무회계컨설팅 대표前)에코플라스틱(주)감사
유비쿼스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 유비쿼스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)유비쿼스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 유비쿼스

대 표 이 사 :
이 상 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지) https://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 정 길

(전 화) 070-4865-0521

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023년 3월 29일 개최된 제6기 정기주주총회에서 이효종 사외이사가 재선임되고, 주재형 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이효종
1956.08
남
재선임
2023.03.29
3년
6년
- 한양대학교 재료공학 석사, University of Pittsburgh MBA- (前) 삼성전자, 삼성SDS- (現) 엘씨스퀘어 대표이사

주재형
1958.06
남
신규
2023.03.29
3년
3년
- 한양대학교 전기공학과- (前) 엘지상사, 한국3M, 원일산업- (現) 원일인포텍 대표

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박기호
1969.08
남
2020.03.24
3년
2023.03.08
자진사임
일신상의 사유로 인한 사임
한국콜마 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 한국콜마

한국콜마/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,933,309
- 매출액
1,865,732

- 부채총계
1,463,836
- 영업이익
73,280

- 자본금
11,441
- 당기순이익
-4,101

- 자본총계
1,469,473
*주당순이익(원)
-961

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,158,797
- 매출액
724,646

- 부채총계
556,489
- 영업이익
69,081

- 자본금
11,440
- 당기순이익
-26,433

- 자본총계
602,307
*주당순이익(원)
-1,155

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,440,590,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.17

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 3명 선임
1) 사외이사 재선임 Thomas Shin
2) 사외이사 신규선임 배연국
3) 사외이사 신규선임 김현정

감사 1명 선임
1) 비상근 감사 신규선임 장상헌

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안:제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 현금배당 : 보통주 1주당 500원
: 원안대로 가결

○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건
: 원안대로 가결

○ 제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안 : Thomas Shin(사외이사) 선임의 건
: 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 배연국(사외이사) 선임의 건
: 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 김현정(사외이사) 선임의 건
: 원안대로 가결

○ 제4호 의안:감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 장상헌(비상근감사) 선임의 건
: 원안대로 가결

○ 제5호 의안:임원 보수규정 승인의 건
: 원안대로 가결

○ 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건
: 원안대로 가결

○ 제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건
: 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-21 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Thomas Shin
1961-12
1
재선임
2004~현재 Bain & Company Advisory Partner
Bain & Company (Advisory Partner)

배연국
1961-09
2
신규선임
2006~2018 세계일보 논설실 실장
국가발전 정책연구원 (자문위원장)
소확행 아카데미 (원장)

김현정
1976-07
2
신규선임
2022~현재 IBM ManagingPartner
2013~2016 Accenture 전무이사
한국IBM컨설팅(대표)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장상헌
1954-08
3
신규선임
비상근
2012.02~현재 법무법인 푸른 전무이사
2008.07~2009.01 기업은행 부행장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
태양력 발전업
당사 목적사업 영위를 위함

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

(22) 신설
(22) 태양력 발전
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
아미코젠 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 아미코젠

아미코젠/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
282,452
- 매출액
34,416

- 부채총계
156,655
- 영업이익
-10,668

- 자본금
9,877
- 당기순이익
-58,743

- 자본총계
125,796
*주당순이익(원)
-2,974

나. 연결
- 자산총계
429,652
- 매출액
144,296

- 부채총계
259,874
- 영업이익
-4,899

- 자본금
9,877
- 당기순이익
-45,790

- 자본총계
169,778
*주당순이익(원)
-2,390

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기 (2022.1.1~2022.12.31)재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1 호 의안 : 사외이사 이명호 선임의 건

☞ 원안대로 통과

제2-2 호 의안 : 사외이사 오덕근 선임의 건

☞ 원안대로 통과

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이명호
1963-12
3
신규선임
前 한국예탁결제원 사장(22대)
前 국회 정책위원회 수석전문위원
前 외교부 주인도네시아대사관 공사 겸 총영사
-

오덕근
1961-09
3
신규선임
現 건국대학교 생명공학과 교수
現 Biotechnology Letters (SCI), Editorial Board
前 BK21 플러스 대형사업단 응용생명공학사업단 단장
-
듀켐바이오 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 듀켐바이오

듀켐바이오/정기주주총회 결과/(2023.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,351
- 매출액
32,422

- 부채총계
33,757
- 영업이익
1,555

- 자본금
13,888
- 당기순이익
-2,831

- 자본총계
17,594
*주당순이익(원)
-97

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
■ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운용실태보고

나. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제 20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

2) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

3) 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (김oo 외 25명, 135,500주)

→ 원안대로 승인

4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

→ 원안대로 승인

5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

→ 원안대로 승인

4. 주주총회일자
2023-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-14 주주총회소집 결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
중앙첨단소재 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 중앙첨단소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)중앙디앤엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 중앙디앤엠

대 표 이 사 :
김 영 신

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 115, 5층 503호

(전 화) 02-6953-7630

(홈페이지)http://joongangdnm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김영신

(전 화) 02-6953-7629

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김진성
1974년 07월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
-

전) (주)컴온애드커뮤니케이션즈 이사현) (주)엔켐 전략기획실 본부장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정성훈
1970년 06월
남
2020년 10월 15일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
일신상의 이유
디와이덕양 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 디와이덕양

덕양산업/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
520,218
- 매출액
1,542,026

- 부채총계
431,774
- 영업이익
30,683

- 자본금
16,282
- 당기순이익
11,489

- 자본총계
88,444
*주당순이익(원)
487

나. 개별(별도)
- 자산총계
458,999
- 매출액
1,523,906

- 부채총계
383,502
- 영업이익
28,926

- 자본금
16,282
- 당기순이익
12,896

- 자본총계
75,497
*주당순이익(원)
398

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:
제 46기 (2022.1.1~2022.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
*원안대로 통과

제2호 의안:
정관 변경의 건.
*원안대로 통과

제3호 의안:
이사 선임의 건.(사내이사 1명, 사외이사 1명)
*원안대로 통과

제4호 의안:
감사 선임의 건.(상근감사 1명)
*원안대로 통과

제5호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
*원안대로 통과

제6호 의안:
감사 보수한도 승인의 건
*원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상욱
1964-02
3
재선임
덕양산업(주) 대표이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강문철
1950-07
3
재선임
덕양산업(주) 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박상일
1958-07
3
재선임
상근
덕양산업 상근감사
국전 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 국전

국전약품/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-29

3. 정정사유
이사선임 세부내역 오기입

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주요경력(홍종호)
'12~현재 국전약품 대표이사
'97~현재 국전약품 대표이사

출생년월(김학선)
1972-09
1971-09

주요경력(김학선)
'03~현재 국전약품 향남공장 공장장
'14~현재 국전약품 향남공장 공장장

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
194,229
- 매출액
103,720

- 부채총계
102,581
- 영업이익
3,588

- 자본금
4,906
- 당기순이익
8,680

- 자본총계
91,647
*주당순이익(원)
177

나. 연결
- 자산총계
196,097
- 매출액
103,710

- 부채총계
103,774
- 영업이익
3,509

- 자본금
4,906
- 당기순이익
8,877

- 자본총계
92,323
*주당순이익(원)
182

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 사외이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○제1호 의안:
제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

→원안대로 승인

○제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 홍종호

→원안대로 승인

제2-2호 의안:사내이사 이종학

→원안대로 승인

제2-3호 의안:사내이사 김학선

→원안대로 승인

제2-4호 의안:사외이사 최선규

→원안대로 승인

제2-5호 의안:사외이사 김윤철

→원안대로 승인

○제3호 의안:
이사 보수 한도 승인의 건(20억)

→원안대로 승인

○ 제4호 의안:
감사 보수 한도 승인의 건(1억)

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍종호
1971-12
3
재선임
'97~현재 국전약품 대표이사

이종학
1971-10
3
재선임
'10~현재 국전약품 제약바이오사업 본부장

김학선
1971-09
3
재선임
'14~현재 국전약품 향남공장 공장장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최선규
1953-09
3
재선임
고려대학교 경제학과 졸업
미시간주립대 대학원 졸업

'81~'06 대한상공회의소
(정보화사업본부장)
'06~'08 대한상공회의소
(상의역)
'08~'13 전국초중고교
(경제교육강사)
'09~'11 한일네트웍스
(사외이사)
'15~'18 몽골상공회의소
(자문관)
'20~현재 국전약품
(사외이사)
-

김윤철
1958-08
3
재선임
서울대학교 화학교육 졸업
KAIST 유기화학 석사
KAIST 유기합성 박사

'84~'97 코오롱중앙연구소
(책임연구원)
'98~'03 코오롱중앙기술원
(화학연구소장)
'04~'05 코오롱피앤에스
(대표이사)
'05~'10 동부기술원
(상무)
'10~'14 동부팜한농
(상무)
'15~현재 성균관대학교
(교수)
'20~현재 국전약품
(사외이사)
-
범한퓨얼셀 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 범한퓨얼셀

범한퓨얼셀/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
129,702
- 매출액
50,661

- 부채총계
23,293
- 영업이익
1,310

- 자본금
4,381
- 당기순이익
2,258

- 자본총계
106,409
*주당순이익(원)
292

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건(원안대로 가결)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 가결)

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 정영식 선임의 건(원안대로 가결)
제3-2호 : 사내이사 황정태 선임의 건(원안대로 가결)
제3-3호 : 기타비상무이사 박상준 선임의 건(원안대로 가결)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-02-21 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정영식
1960-09
3년
재선임
(전)범한산업㈜ 대표이사
(현)범한퓨얼셀㈜ 대표이사

황정태
1966-10
3년
신규선임
(전)포스코에너지㈜ 상무
(전)㈜SPG수소 부사장
(현)범한퓨얼셀㈜ 부사장

박상준
1980-04
3년
재선임
(전)모니터그룹코리아 Manager
(현)한국투자파트너스 PE본부 이사
(현)범한퓨얼셀㈜ 기타비상무이사
알엔티엑스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 알엔티엑스

아이윈플러스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
80,002
- 매출액
16,329

- 부채총계
24,768
- 영업이익
-4,924

- 자본금
15,961
- 당기순이익
-4,615

- 자본총계
55,234
*주당순이익(원)
-213

나. 연결
- 자산총계
79,949
- 매출액
16,329

- 부채총계
24,768
- 영업이익
-4,924

- 자본금
15,961
- 당기순이익
-5,253

- 자본총계
55,181
*주당순이익(원)
-242

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제20기(2022년1월1일~

2022년12월31일) 재무제표 승인의 건

▶ 이사회 승인(2023.03.21)으로 대체 하여 주주총회에서 보고함.

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 의안 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조 제6항에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있어 2023년 03월 21일 이사회에서 승인하였으므로 정기주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
24.블록체인 플랫폼 개발사업
25.블록체인 연구개발업
26.ico(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스
27.디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업
28.가상화폐 환전 플랫폼 개발 및 환전관련 사업
1)비영위 사업목적
2)관련 법령 개정에 따라 금융거래 등 업무제한 우려
유비쿼스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 유비쿼스

유비쿼스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
181,785
- 매출액
133,723

- 부채총계
38,724
- 영업이익
24,726

- 자본금
5,123
- 당기순이익
21,670

- 자본총계
143,061
*주당순이익(원)
2,115

나. 연결
- 자산총계
181,626
- 매출액
133,723

- 부채총계
38,751
- 영업이익
24,542

- 자본금
5,123
- 당기순이익
21,486

- 자본총계
142,874
*주당순이익(원)
2,098

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
420

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,302,270,840

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제6기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 승인 포함)

제1-1호 의안: 현금배당 1주당 420원 승인의 건(회사제안)

제1-2호 의안: 현금배당 1주당 3,000원 승인의 건(주주제안)

→ 제1-1호(회사제안) 의안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안: 사내이사 이상근 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 이정길 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사내이사 문세웅 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-4호 의안: 사외이사 이효종 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-5호 의안: 사외이사 주재형 선임의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)

제3-1호 의안: 감사위원 이효종 선임의 건 → 의결정족수 미달로 부결

제3-2호 의안: 감사위원 주재형 선임의 건 → 의결정족수 미달로 부결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금총액(원)은 배당주식수 10,243,502주(총 발행주식수 10,245,706주 중 자기주식 2,204주 배당 제외)에 대한 총액입니다.

- 당사는 제6기 정기주주총회에서 감사위원회 위원 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장권유제도 실시, 코스닥협회 주주총회 분산 자율준수프로그램 참여, 기관투자자 등 주주총회 의결권행사 요청 등 의결권 확보를 위해 취선의 노력을 다하였으나, 제3호 의안 감사위원회 위원 선임 안건은 의결정족수 미달로 상법상 감사위원회 위원 선임 결의 요건을 충족하지 못하여 부결되었습니다. 다만, 상법 제386조 및 제393조의2 제5항의 규정에 의거하여 다음 주주총회에서 새로 선임되는 감사위원이 취임할 때까지 현재의 감사위원이 감사위원으로서의 권리의무를 유지하게 됩니다.

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상근
1960-08
3년
재선임
- 국민대학교 전자공학 석사
- (前) 일진, 두루넷, 쎄븐웨이브
- (現) 유비쿼스 대표이사

이정길
1971-11
3년
재선임
- 세종대학교 경제학과
- (前) 삼성전자, 로커스네트웍스
- (現) 유비쿼스 운영총괄

문세웅
1967-11
3년
신규선임
- 한양대학교 전자공학 석사
- (前) 삼성전자, 텔레필드, HFR
- (現) 유비쿼스 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이효종
1956-08
3년
재선임
- 한양대학교 재료공학 석사, University of Pittsburgh MBA
- (前) 삼성전자, 삼성SDS
- (現) 엘씨스퀘어 대표이사
- 엘씨스퀘어㈜ 대표이사

주재형
1958-06
3년
신규선임
- 한양대학교 전기공학과
- (前) 엘지상사, 한국3M, 원일산업
- (現) 원일인포텍 대표
-
JW신약 — 대표이사변경 (20230329)
제출인: JW신약

JW신약/대표이사변경/(2023.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
백승호,김용관(각자 대표이사)

변경후 대표이사
김용관

2. 변경사유
백승호 대표이사 임기만료에 따른 퇴임

3. 변경일
2023-03-29

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김용관
1967-12-19
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김용관
JW생명과학(주)
상장(코스피)
-
수석상무
2017-12-01
2018-11-30
-

김용관
JW중외제약(주)
상장(코스피)
-
수석상무
2018-12-01
2020-12-31
-

김용관
JW신약(주)
상장(코스닥)
-
전무
2021-01-01
-
-
JW홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: JW홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
JW홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
JW홀딩스(주)

대 표 이 사 :
이경하, 한성권

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동)

(전 화) 02)840-6777

(홈페이지)http://www.jw-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최고재무책임자
(성 명) 최 지 우

(전 화) 02)840-6671

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

염찬엽
1962년 01월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
現) 참회계법인 공인회계사前) Pine Bridge 자산운용 사외이사

피수영
1943년 02월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
現) 하나로 의료재단 경영 고문現) 대한 신생아학회 명예회장前) 대한 주산의학회 회장前) 대한 신생아학회 회장
상상인증권 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 상상인증권

상상인증권/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
598,057
- 매출액
51,097

- 부채총계
374,549
- 영업이익
-847

- 자본금
109,640
- 당기순이익
3,680

- 자본총계
223,507
*주당순이익(원)
35

나. 개별(별도)
- 자산총계
600,349
- 매출액
50,863

- 부채총계
374,046
- 영업이익
-846

- 자본금
109,640
- 당기순이익
3,756

- 자본총계
226,303
*주당순이익(원)
36

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제70기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

* 감사위원회 도입 및 배당기준일 변경

->원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사3명)

제3-1호 : 사내이사 후보 임태중 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 후보 이경우 선임의 건

제3-3호 : 사외이사 후보 박연화 선임의 건

제3-4호 : 사외이사 후보 임병순 선임의 건

제3-5호 : 사외이사 후보 남종훈 선임의 건

->원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명, 후보 박종오)

->원안대로 승인

제5호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건

제5-1호 : 사외이사인 감사위원 후보 박연화 선임의 건

제5-2호 : 사외이사인 감사위원 후보 임병순 선임의 건

->원안대로 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-13 참고서류
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임태중
1969-07
2
재선임
2022.09~현재
상상인증권 대표이사
2022.04~2022.09
상상인증권 경영전략기획총괄 부사장
2021.07~2022.03
미래에셋증권 글로벌혁신부문 이사
2019.05~2021.06
미래에셋그룹 혁신추진단 이사
2017.09~2019.04
미래에셋대우 IB부문 기업금융본부 이사
2013.02~2017.03
미래에셋대우 런던현지법인 법인장

이경우
1970-08
2
재선임
2019.3~현재
상상인증권 사내이사
2015.9~2019.3
㈜상상인 이사
2013.11~2015.8
멀티비츠이미지 이사
2007.3~2013.10
㈜상상인 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박연화
1963-12
2
신규선임
2023.03~
상상인증권 사외이사
2020.3~2023.03
브이아이자산운용 상근감사
2018~2019
한국거래소 시장감시위원회(파견)
2016.3~2018.2
금융감독원 홍콩사무소장
1989~2015
금융감독원 부국장 / 강원지원장
브이아이자산운용 상근감사

임병순
1960-05
2
신규선임
2023.03~
상상인증권 사외이사
2020.03~2022.03
NH투자증권 상근감사위원
2016.03~2020.03
롯데카드 감사담당임원
2015.02~2016.02
금융감독원 정보화전략실 소속 연구위원
2014.04~2015.02
금융감독원 금융중심지지원센터 실장
2012.05~2013.05
금융감독원 자본시장조사1국 부국장
2011.05~2012.05
금융감독원 금융투자검사국 부국장
-

남종훈
1974-03
2
신규선임
2022.3~현재
가온브로드밴드 상근감사
2011~2017
한화생명 준법감시인
2010~2011
대통령실 행정관
2007~2008
수원지방법원 판사
2004~2007
제주지방법원 판사
가온브로드밴드 상근감사

박종오
1967-10
2
신규선임
2016~현재
법무법인 지안
2011~2016
중앙회계법인
2001~2011
법무법인 지안
1998~2000
삼정회계법인
한신공영 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박연화
1963-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2023.03~
상상인증권 사외이사
2020.3~2023.03
브이아이자산운용 상근감사
2018~2019
한국거래소 시장감시위원회(파견)
2016.3~2018.2
금융감독원 홍콩사무소장
1989~2015
금융감독원 부국장 / 강원지원장

임병순
1960-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2023.03~
상상인증권 사외이사
2020.03~2022.03
NH투자증권 상근감사위원
2016.03~2020.03
롯데카드 감사담당임원
2015.02~2016.02
금융감독원 정보화전략실 소속 연구위원
2014.04~2015.02
금융감독원 금융중심지지원센터 실장
2012.05~2013.05
금융감독원 자본시장조사1국 부국장
2011.05~2012.05
금융감독원 금융투자검사국 부국장

박종오
1967-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2016~현재
법무법인 지안
2011~2016
중앙회계법인
2001~2011
법무법인 지안
1998~2000
삼정회계법인

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
SOOP — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: SOOP

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)아프리카티비

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 아프리카티비

대 표 이 사 :
정 찬 용

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 201, 801, 901호)

(전 화) 1688-7022

(홈페이지)http://corp.afreecatv.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 지 연

(전 화) 031-622-8225

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
74

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
95,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026.03.29

종료일
2033.03.28

행사가격 (원)
보통주식
83,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023.03.29

7. 부여근거
상법 제340조2, 제542조의3 및 당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
482,300

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

주1) 상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황(주)' 에는 주식매수선택권 부여일 현재(2023.03.29) 까지 발생한 퇴사자의 취소분 3,500주를 제외한 잔여 주식수 386,800주에,금번 주주총회 특별결의를 통해 부여한 95,500주를 포함한 수량입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사방법신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 회사가 정하는 방식으로 함.

나. 행사가격상법 제 340조의2 4항 및 당사정관 제11조 4항에 따라 행사가격은 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 금액으로 결정하고, 주식의 실질가액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 이사회결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량가중산술평균 가격) 이상으로 결정함
다. 행사기간 및 조건주주총회 결의에 따라 주식매수선택권 부여일로부터 3년이 경과한 날부터 7년 내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 3년이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있음.
라. 행사가액 및 부여 수량 조정에 관한 사항상기 주식매수선택권의 부여 이후 행사일 이전에 주식가치의 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
마. 금번 주식매수선택권은 상법 제340조2, 제542조의3 및 당사 정관 제11조 제1항에 의거, 2023년 3월 29일 개최된 정기주주총회 특별결의를 통해 승인됨. 주주총회 결의에 따라 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며,관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

바. 공정가치 산정1) 산정방법 : 공정가액 접근법(이항옵션가격결정모형 적용)
2) 공정가치 산정 가) 권리부여일 전일 종가 : 77,100원 나) 행사가격 : 83,000원

다) 무위험이자율: 3.259%

라) 기대행사기간: 4.1519

마) 예상주가 변동성: 50.16%

공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치이며, 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

편OO
미등기임원
15,000
-
29,545
-

최OO
미등기임원
10,000
-
29,545
-

신OO
미등기임원
3,000
-
29,545
-

OOO외 70명
직원
67,500
-
29,545
-

총 ( 74 ) 명
-
95,500
-
29,545
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
케이씨텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 케이씨텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이씨텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨텍

대 표 이 사 :
양 호 근, 최 동 규

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12

(전 화) 031-670-8000

(홈페이지)http://www.kctech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 최 광 락

(전 화) 031-670-8000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김현재
1968.03
남
신규
2023.03.29
3년
3년
2005 ~ 현재 : 연세대학교 교수1996 ~ 2005 : 삼성전자 수석연구원

김 석
1954.03
남
신규
2023.03.29
3년
3년
2011 ~ 2014 : 삼성증권 대표이사, 사장2009 ~ 2011 : 삼성자산운영 대표이사, 사장

김준래
1968.10
남
신규
2023.03.29
3년
3년
2011 ~ 현재 : 도영회계법인 부문대표
라온피플 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 라온피플

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
라온피플(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
라온피플(주)

대 표 이 사 :
이 석 중

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 723, 분당테크노파크B동 402-3호

(전 화) 1899-3058

(홈페이지)http://www.laonpeople.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 주 영

(전 화) 1899-3058

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
320,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2030년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
8,410

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
864,800

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여 주식수상기 해당 부여 주식수 320,000주는 현재 발행주식 총수의 1.5%에 해당됩니다.2) 행사기간 및 조건 - 행사기간 가. 상기 해당 주식매수선택권은 주주총회 결의일로부터 2년 경과 후 5년 이내에 권리를 행사할 수 있습니다. - 행사조건 가. 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직시 행사가 가능합니다. 나. 부여일로 부터 2년이 경과한 시점에서 총 부여수량의 1/2을 행사 가능하고, 3년이 경과한 시점에서 나머지 1/2을 추가로 행사할 수 있습니다.3) 행사가격상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).4) 행사가격 조정에 관한 사항상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.5) 부여결의 기관상기 주식매수선택권은 당사 제 13기 정기 주주총회에서 부여하였습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이헌수
임원
120,000
-
4,053
-

김주영
임원
50,000
-
4,053
-

윤기욱
임원
50,000
-
4,053
-

강화영
임원
50,000
-
4,053
-

○○○
직원
50,000
-
4,053
-

※ 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정

- 이항모형으로 평가한 가격을 소수점 이하 절상가. 공정가치 평가기관 : 한국자산평가(주)나. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치임다. 변동성 : 54.30%라. 할인율 및 무위험수익률 : (1차 행사분 3.27%, 2차행사분 3.29%)마. 시가배당율 : 0.0%

바. 모형 : 이항모형

사. 행사기간 : 1차(50%) : 2025년 3월 29일부터 2030년 3월 28일까지 2차(50%) : 2026년 3월 29일부터 2030년 3월 28일까지

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
KG케미칼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: KG케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
KG케미칼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
KG케미칼(주)

대 표 이 사 :
곽 정 현, 김 재 익

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322

(전 화) 052-231-1700

(홈페이지) http://www.kgchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 설경민

(전 화) 02-2680-4284

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

염용표
1972.02
남
재선임
2023.03.29
2년
4년

- 법무법인(유) 율촌 구성원 변호사- 대한상사중재원 중재인

- 대한변호사협회 부협회장

- 대법원 양형위원회 위원
세운메디칼 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 세운메디칼

세운메디칼/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
130,832
- 매출액
58,837

- 부채총계
7,827
- 영업이익
11,411

- 자본금
4,380
- 당기순이익
10,406

- 자본총계
123,005
*주당순이익(원)
240

나. 연결
- 자산총계
132,478
- 매출액
60,116

- 부채총계
7,454
- 영업이익
12,187

- 자본금
4,380
- 당기순이익
10,639

- 자본총계
125,024
*주당순이익(원)
240

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,597,466,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 겸 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)제1호의안:제41기(2022.01.1~12.31)
재무제표(별도,연결포함), 및 이익잉여금처분 계산서(안)승인의 건
:1주당배당금:60원

->원안대로 승인
2)제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는사외이사 선임의 건(후보 : 오태환)

->원안대로 승인
3)제3호의안:이사선임의 건(사외이사2명)

제3-1호 : 사외이사 선임의 건

(후보 : 김유민)

제3-2호 : 사외이사 선임의 건

(후보 : 정유진)
4)제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원 선임의 건

(후보 : 김유민)

제4-2호 : 감사위원 선임의 건

(후보 : 정유진)

->원안대로 승인
3)제5호의안:이사보수 한도액 승인의건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오태환
1962-07
3
신규선임
(전)남대문 세무서 서장
-

김유민
1974-06
3
재선임
(현)대현회계법인 회계사
-

정유진
1981-10
3
재선임
(전)법률사무소 지안
(현) 법무법인 제이엘파트너스 대표변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오태환
1962-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전)남대문 세무서 서장

김유민
1974-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)대현회계법인 회계사

정유진
1981-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
(전)법률사무소 지안
(현) 법무법인 제이엘파트너스 대표변호사
미스토홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 미스토홀딩스

휠라홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 33 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,821,801
- 매출액
4,221,750

- 부채총계
2,247,238
- 영업이익
435,072

- 자본금
61,115
- 당기순이익
467,544

- 자본총계
2,574,563
*주당순이익(원)
5,720

나. 개별(별도)
- 자산총계
774,951
- 매출액
150,464

- 부채총계
259,669
- 영업이익
137,459

- 자본금
61,115
- 당기순이익
134,496

- 자본총계
515,282
*주당순이익(원)
2,238

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
830

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
94,951,425,620

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.60

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제33기(FY2022) 정기주주총회 안건>

□ 보고사항
- 감사의 감사보고
- 대표이사의 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의안건
- 제1호 의안: 제33기 재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제 2-1호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자 윤윤수)

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다.

- 상기 '4. 시가배당율(%)'은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일간의 종가의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

[시가배당율 기준주가: 보통주 34,360원]

※ 관련공시
2023-02-13 주주총회소집결의
2023-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-28 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤윤수
1946-03
3
재선임
- 現 (주)휠라홀딩스 이사회 의장
- 現 Acushnet Holdings Corp. 이사회 의장
- 상명대학교 명예 경영학 박사
- 한국외국어대학교 정치외교학
케이씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 케이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 케이씨

대 표 이 사 :
고 상 걸

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30

(전 화) 031-8021-0000

(홈페이지)https://www.kct.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박 기 동

(전 화) 031-8021-0000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤상균
1949년 09월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
5년
2021.03 ~ 현재 (주)케이씨 사외이사 ~ 2012.09 에스케이하이닉스㈜ 경영지원실장 부사장1986.02 ~ 현대전자산업 과장(現 에스케이하이닉스㈜)
JW생명과학 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: JW생명과학

JW생명과학/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
252,942
- 매출액
188,931

- 부채총계
112,610
- 영업이익
27,089

- 자본금
39,586
- 당기순이익
14,961

- 자본총계
140,332
*주당순이익(원)
966

나. 개별(별도)
- 자산총계
254,330
- 매출액
184,875

- 부채총계
113,156
- 영업이익
26,316

- 자본금
39,586
- 당기순이익
19,164

- 자본총계
141,174
*주당순이익(원)
1,238

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,742,277,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1 호 의안
제29기(2022.1.1 ~ 2022.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 2 호 의안
이사 후보 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 나숙희 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 3 호 의안
감사 후보 재 선임의 건
제 3-1호 의안 : 감사 후보 박철원 재 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 4 호 의안
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 5 호 의안
감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-09 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나숙희
1969-07
3
신규선임
(現) JW홀딩스 JW경영기획실장
(前) JW생명과학 경영기획실장
(前) JW홀딩스 BD사업부장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박철원
1944-04
3
재선임
상근
(現) JW생명과학 감사
(前) 삼성물산 부사장
(前) SDS 상근 감사
디와이피엔에프 — 대표이사변경 (20230329)
제출인: 디와이피엔에프

디와이피엔에프/대표이사변경/(2023.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
신승대,남승현

변경후 대표이사
신승대

2. 변경사유
임기만료(남승현)

3. 변경일
2023-03-29

4. 이사회결의일
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

신승대
1966-11-10
해당없음
146,070
1.36%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

신승대
디와이피엔에프(주)
상장(코스닥)
-
사장
1999-09-13
-
-
KG케미칼 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: KG케미칼

KG케미칼/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,981,908
- 매출액
6,607,355

- 부채총계
3,741,042
- 영업이익
501,084

- 자본금
71,639
- 당기순이익
952,792

- 자본총계
3,240,866
*주당순이익(원)
10,281

나. 개별(별도)
- 자산총계
369,195
- 매출액
196,274

- 부채총계
148,556
- 영업이익
19,055

- 자본금
71,639
- 당기순이익
19,162

- 자본총계
220,639
*주당순이익(원)
1,389

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,897,974,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제 69기 정기 주주총회 회의목적 사항]

1) 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의사항

가. 제1호 : 제69기 재무제표(별도 및 연결) 및

이익잉여금처분 승인의 건(1주당 배당금 : 500원)

▶ 원안대로 승인

나. 제2호 : 이사 선임의 건

제2호-1. 사외이사 염용표 선임의 건

▶ 원안대로 승인

다. 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건

전 기 : 12억

당 기 : 12억

▶ 원안대로 승인

라. 제4호 : 감사 보수한도 승인의 건

전 기 : 1.5억

당 기 : 1.5억

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

염용표
1972-02
2
재선임
- 법무법인(유) 율촌 구성원 변호사
- 대한상사중재원 중재인
- 대한변호사협회 부협회장
- 대법원 양형위원회 위원
커넥트엔터테인먼트(감사)
엘티씨 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 엘티씨

엘티씨/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,865
- 매출액
46,497

- 부채총계
60,455
- 영업이익
1,223

- 자본금
4,032
- 당기순이익
1,529

- 자본총계
82,410
*주당순이익(원)
199

나. 연결
- 자산총계
271,484
- 매출액
219,427

- 부채총계
178,197
- 영업이익
10,782

- 자본금
4,032
- 당기순이익
3,027

- 자본총계
93,287
*주당순이익(원)
275

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함)
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
대웅 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20230329)
제출인: 대웅

대웅/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.29)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물 배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-08

3. 정정사유
오기정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 배당금총액(원)
4,156,569,100
4,158,134,000

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,158,134,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것입니다.
- 상기 '5. 배당금총액'은 당사 보유 자기주식(2022.12.31 기준)을 제외한 금액입니다.
- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 이사회 승인일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.
- 상기내용은 당사의 이사회에서 승인된 내용으로 정기주주총회에서는 보고안건으로 시행됩니다.
* 이사회 승인일 : 2023년 3월 8일

※ 관련공시
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