eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엠엑스온 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 엠엑스온

엠투아이/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
79,266
- 매출액
41,683

- 부채총계
6,258
- 영업이익
11,661

- 자본금
1,680
- 당기순이익
10,486

- 자본총계
73,008
*주당순이익(원)
624

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,199,551,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건

* 현금배당(1주당 250원)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 김정열 중임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정열
1959-05
3년
재선임
1983년~1988년 삼성전자 종합연구소 연구원
1988년~1998년 LG산전 연구소 책임연구원
1999년~현재 (주)엠투아이코퍼레이션 대표이사
한국항공우주 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 한국항공우주

한국항공우주/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,772,407
- 매출액
2,786,888

- 부채총계
6,319,190
- 영업이익
141,618

- 자본금
487,376
- 당기순이익
115,919

- 자본총계
1,453,217
*주당순이익(원)
1,215

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,706,666
- 매출액
2,771,951

- 부채총계
6,253,982
- 영업이익
148,399

- 자본금
487,376
- 당기순이익
125,399

- 자본총계
1,452,684
*주당순이익(원)
1,286

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
24,368,776,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 이사 선임

- 사외이사 2명 신규선임(김근태, 김경자)

○ 감사위원회 위원 선임

- 감사위원회 위원 2명 신규선임(김근태, 김경자)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
83.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

- 제1호 안건 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 안건 : 이사 선임의 건

ㆍ제2-1호 : 사외이사 선임의 건(김근태)

→ 원안대로 승인

ㆍ제2-2호 : 사외이사 선임의 건(김경자)

→ 원안대로 승인

- 제3호 안건 : 감사위원 선임의 건

ㆍ제3-1호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(김근태)

→ 원안대로 승인

ㆍ제3-2호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(김경자)

→ 원안대로 승인

- 제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 안건 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김근태
1952-11
3
신규선임
- 합동참모본부 작전본부장(중장)
- 제1야전군사령관(대장)
- 제19대 국회의원
-

김경자
1963-04
3
신규선임
- 수출입은행 수원지점장
- 수출입은행 심사평가단 단장
- 수출입은행 중소중견기업금융본부 부행장
(주)이녹스첨단소재
('23년 3월 29일 선임)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김근태
1952-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 합동참모본부 작전본부장(중장)
- 제1야전군사령관(대장)
- 제19대 국회의원

김경자
1963-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 수출입은행 수원지점장
- 수출입은행 심사평가단 단장
- 수출입은행 중소중견기업금융본부 부행장
기아 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230329)
제출인: 기아

기아/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.29)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-04-05
14:00

장소
서울(여의도)

2. 참가 대상자
애널리스트 및 기관투자자

3. 개최목적
2023 기아 CEO Investor Day 개최

4. 개최방법
투자자 대상 설명회

5. 후원기관
자사 주관

6. 주요 설명회내용(요약)
중장기 미래 전략 및 재무 목표 발표

7. 결정일자
2023-03-29

8. IR 자료
게재일시
2023-04-05

관련 웹페이지
https://worldwide.kia.com/kr/company/ir

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 자료는 행사 당일 14:00에 당사 기업문화 홍보사이트에 게재할 예정입니다.
(https://worldwide.kia.com/kr/ ▷ Company ▷ Investor Relations ▷ IR활동)

- 행사 세부 일정

· 14:00 ~ 15:10 : CEO/CFO 발표

· 15:20 ~ 16:40 : Q&A

※ 관련공시
-
모비스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 모비스

모비스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,430
- 매출액
4,937

- 부채총계
16,600
- 영업이익
-2,695

- 자본금
3,217
- 당기순이익
-5,608

- 자본총계
16,830
*주당순이익(원)
-177

나. 연결
- 자산총계
77,278
- 매출액
19,665

- 부채총계
32,762
- 영업이익
-4,015

- 자본금
3,217
- 당기순이익
-6,195

- 자본총계
44,516
*주당순이익(원)
-181

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명 재선임
-감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 제7기(2022사업연도) 감사보고

나. 제7기(2022사업연도) 영업보고

다. 제7기(2022사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

제1호 안건 : 제7기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인
☞ 원안대로 가결

제2호 안건 : 이사 선임 (사내이사 김지헌 재선임)
☞ 원안대로 가결

제3호 안건 : 감사 선임 (비상근감사 김우태 재선임)
☞ 원안대로 가결

제4호 안건 : 제8기(2023사업연도) 이사보수 한도 승인
☞ 원안대로 가결

제5호 안건 : 제8기(2023사업연도) 감사보수 한도 승인
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지헌
1966-09
3년
재선임
KAIST전기공학 학사
前) 덕산메카시스(주) 대표이사
現) (주)모비스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김우태
1974-07
3년
재선임
비상근
서강대 경제학 학사
세무사
現) 가온세무회계 대표세무사
現) (주)모비스 감사
코웨이 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 코웨이

코웨이/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,365,075
- 매출액
3,856,133

- 부채총계
2,053,106
- 영업이익
677,379

- 자본금
40,662
- 당기순이익
457,796

- 자본총계
2,311,969
*주당순이익(원)
6,314

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,441,901
- 매출액
2,813,489

- 부채총계
1,466,205
- 영업이익
514,746

- 자본금
40,662
- 당기순이익
371,318

- 자본총계
1,975,697
*주당순이익(원)
5,117

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
94,332,868,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 사외이사 3인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
< 제34기 정기주주총회 회의 목적 사항>

가. 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제34기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 방준혁

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안: 사내이사 서장원

→ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안: 사내이사 김순태

→ 원안대로 승인

- 제3-4호 의안: 사외이사 윤부현

→ 원안대로 승인

- 제3-5호 의안: 사외이사 김규호

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 김진배)

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 윤부현

→ 원안대로 승인

- 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 이길연

→ 원안대로 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.
- 상기 2의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2023-03-17 참고서류
2023-03-17 주주총회소집공고
2023-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

방준혁
1968-11
3
재선임
-'20~ 현재 코웨이 이사회 의장
-'14~ 현재 넷마블 이사회 의장
-'11~'14 CJ E&M 게임사업부문 총괄 상임고문

서장원
1970-05
3
재선임
-'21~현재 코웨이 대표이사
-'20~'21 코웨이 경영관리본부장,CFO
-'20~'20 넷마블 코웨이 TF장
-'19~'19 넷마블 투자전략담당 및 커뮤니케이션담당
-'15~'18 넷마블 경영전략담당
-'01~'15 법무법인 세종 선임미국변호사

김순태
1971-10
3
신규선임
-'21~현재 코웨이 경영관리본부장, CFO / (주) 아이오베드 감사 / 코웨이엔텍 기타비상무이사 겸임
-'16~'21 코웨이 경영관리실장
-'13~'15 코웨이 예산관리팀장, 경영기획팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진배
1961-07
3
재선임
-'01~현재 고려대학교 경영대학 교수
-'97~'01 보스톤대학교 조교수
-

윤부현
1960-07
3
재선임
-'20~현재 LG디스플레이 고문
-'18~'20 LG유플러스 고문
-'12~'18 LG전자 MC사업본부 경영기획담당(전무)
-'09~'11 LG전자 금융담당(상무)
-'07~'08 LG전자 경영기획담당(상무)
-

김규호
1962-01
3
재선임
-'21~현재 이화여자대학교 산학협력중점 교수
-'15~'20 서강대학교 산학협력중점 교수
-'13~'14 삼성전자 미디어솔루션센터(전무)
- ㈜자이언트스텝 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김진배
1961-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
-'01~현재 고려대학교 경영대학 교수
-'97~'01 보스톤대학교 조교수

윤부현
1960-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
-'20~현재 LG디스플레이 고문
-'18~'20 LG유플러스 고문
-'12~'18 LG전자 MC사업본부 경영기획담당(전무)
-'09~'11 LG전자 금융담당(상무)
-'07~'08 LG전자 경영기획담당(상무)

이길연
1968-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'09~현재 법률사무소 호크마 대표 변호사
-'19~현재 한국저작권보호원 인권경영위원
-'18~'20 감사원 행정심판위원회 위원
-'13~'17 법제처 법령해석심의위원회 위원
-'11~'13 대한변호사협회법조윤리협의회특별위원회전문위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
특허 등 지적재산권의 라이선스업
지적재산권 활용을 통한 수익 창출 목적

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
피에이치에이 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 피에이치에이

피에이치에이/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
656,996
- 매출액
605,887

- 부채총계
179,448
- 영업이익
-5,890

- 자본금
10,500
- 당기순이익
31,117

- 자본총계
477,548
*주당순이익(원)
1,515

나. 연결
- 자산총계
979,877
- 매출액
1,024,435

- 부채총계
306,777
- 영업이익
22,872

- 자본금
10,500
- 당기순이익
28,261

- 자본총계
673,100
*주당순이익(원)
1,376

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,107,312,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 200원)
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)
제2-1호 의안 : 사외이사 배준영 신규선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 이소해 신규선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정현용 신규선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명)
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 배준영 신규선임의 건
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이소해 신규선임의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-배당금총액은 발행주식수 21,000,000주에서 자기주식 463,438주를 제외한 20,536,562주를 기준으로 산정한 금액입니다.

-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

-당사의 제39기~제41기(2023.1.1~2025.12.31) 3사업연도에 대한 외부감사인을 예일회계법인으로 선임하였습니다.

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-03 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정현용
1962-10
3
신규선임
(현)서강대학교 기계공학과 교수
Autoliv Automotive Safety Products 선임연구원
Ford Motor Company 연구원
-

배준영
1967-09
3
신규선임
(현)한국폴리텍대학교 메카트로닉스과 교수
한국폴리텍6대학 메카트로닉스과 부교수/교수
현대모비스(주) 기술연구소 선임연구원
-

이소해
1990-01
3
신규선임
(현)세영회계법인 소속회계사
선일회계법인 소속회계사
대경회계법인 소속회계사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정현용
1962-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)서강대학교 기계공학과 교수
Autoliv Automotive Safety Products 선임연구원
Ford Motor Company 연구원

배준영
1967-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)한국폴리텍대학교 메카트로닉스과 교수
한국폴리텍6대학 메카트로닉스과 부교수/교수
현대모비스(주) 기술연구소 선임연구원

이소해
1990-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)세영회계법인 소속회계사
선일회계법인 소속회계사
대경회계법인 소속회계사
가온칩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 가온칩스

가온칩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,187
- 매출액
43,321

- 부채총계
18,740
- 영업이익
3,955

- 자본금
5,744
- 당기순이익
4,475

- 자본총계
54,447
*주당순이익(원)
418

나. 연결
- 자산총계
73,181
- 매출액
43,321

- 부채총계
18,792
- 영업이익
3,900

- 자본금
5,744
- 당기순이익
4,419

- 자본총계
54,389
*주당순이익(원)
413

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제 11기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김재성 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 심진섭 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사내이사 이상배 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재성
1970-07
3
재선임
전)삼성전자㈜ Layout 책임연구원
전)㈜알파칩스 Layout 부장
현)㈜가온칩스 PD 1그룹장

심진섭
1971-06
3
재선임
전)삼성전자㈜ Front-end 책임 연구원
전)㈜알파칩스 Front-end 부장
현)㈜가온칩스 PI 1그룹장

이상배
1972-05
3
재선임
전)삼성전자㈜ Front-end 책임 연구원
전)㈜알파칩스 Front-end 부장
현)㈜가온칩스 SM 그룹장 및 일본지사 법인장
무림페이퍼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 무림페이퍼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
무림페이퍼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
무림페이퍼(주)

대 표 이 사 :
이 도 균

본 점 소 재 지 :
경상남도 진주시 남강로 1003

(전 화) 055) 751-1234

(홈페이지) http://www.moorim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 김 현 창

(전 화) 02-512-3340

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

모철인
1948년 11월
남
신규
2023년 03월 29일
3
3년
연세대학교 경영대학원 경제학석사~'98 현대그룹 근무'99~'19 KEMPOL CORP. 대표이사

주1) 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
무림페이퍼 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 무림페이퍼

무림페이퍼/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,429,134
- 매출액
1,399,139

- 부채총계
1,739,727
- 영업이익
96,312

- 자본금
104,023
- 당기순이익
34,759

- 자본총계
689,407
*주당순이익(원)
365

나. 개별(별도)
- 자산총계
990,400
- 매출액
546,050

- 부채총계
705,514
- 영업이익
11,138

- 자본금
104,023
- 당기순이익
-10,780

- 자본총계
284,886
*주당순이익(원)
-259

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,080,465,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

ㅇ제1호 의안:제50기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 통과

ㅇ제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호:사내이사 이종철 선임의 건

- 제2-2호:사외이사 모철인 선임의 건
☞ 원안대로 통과

ㅇ제3호 의안:감사위원회 위원 모철인 선임의 건
☞ 원안대로 통과

ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-02-27 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종철
1975-10
3
신규선임
한양대학교 무역학 석사
'12~'16 무림페이퍼(주) 전략기획파트장
'17~'20 무림페이퍼(주) 기획관리팀장, 홍보팀장
'21~現 무림페이퍼(주) 경영기획실장, ESG추진팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

모철인
1948-11
3
신규선임
연세대학교 경영대학원 경제학석사
~'98 현대그룹 근무
'99~'19 KEMPOL CORP. 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

모철인
1948-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 경영대학원 경제학석사
~'98 현대그룹 근무
'99~'19 KEMPOL CORP. 대표이사
KNN — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 전성호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)KNN

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전성호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)KNN

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
058400

발행주식 총수
132,429,720

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전성호
한자(영문)

田盛浩

(JUN SUNG HO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691103

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산광역시 해운대구 세실로 80(좌동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2023.03.23
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)KNN
부 서
경영팀

직 위
차장
전화번호
051-85******

성 명
김영미
팩스번호
070-42*******

이메일 주소
******knn.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.23
6,780
0.01
6,780
0.01

증 감
6,780
0.01
6,780
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,780
-
-
-
-
-
-
-
6,780
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

132,429,720
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023.03.23
보통주
-
6,780
6,780
905
-

합 계
-
6,780
6,780
905
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
진양홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230329)
제출인: 진양홀딩스

진양홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)진양홀딩스
회사코드
10025
담당부서명
관리부
담당자명
김영도
tel
055)3818813

(fax)
055)3818814

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

55,895,292
-
55,895,292

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-20
보통주식
35,186,137
62.95

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
35,186,137
62.95

이번보고서제출일
2023-03-29
보통주식
35,190,733
62.96

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
35,190,733
62.96

증감
보통주식
4,596
0.01

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
4,596
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
이나영
생년월일
700315
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-29
장내매수(+)
보통주식
2,184
2,298
4,482
-

성명
양시율
생년월일
950314
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-29
장내매수(+)
보통주식
2,180
2,298
4,478
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

KPX홀딩스(주)
사업자등록번호
110-81-75919
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
27,319,645
48.88
0
0
0
0
27,319,645
48.88

이나영
생년월일
700315
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
4,482
0.01
0
0
0
0
4,482
0.01

양재웅
생년월일
990514
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
5,783
0.01
0
0
0
0
5,783
0.01

양혜연
생년월일
010201
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
14,281
0.03
0
0
0
0
14,281
0.03

양이진
생년월일
020711
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
10,019
0.02
0
0
0
0
10,019
0.02

양시율
생년월일
950314
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
4,478
0.00
0
0
0
0
4,478
0.00

(주)씨케이엔터프라이즈
사업자등록번호
606-81-10630
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
6,500,000
11.63
0
0
0
0
6,500,000
11.63

티지인베스트먼트(주)
사업자등록번호
101-86-66425
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,320,045
2.36
0
0
0
0
1,320,045
2.36

임규호
생년월일
451011
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
12,000
0.02
0
0
0
0
12,000
0.02

합계
35,190,733
62.96
0
0
0
0
35,190,733
62.96
서원인텍 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 서원인텍

서원인텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
195,272
- 매출액
109,630

- 부채총계
13,732
- 영업이익
-1,558

- 자본금
9,300
- 당기순이익
15,163

- 자본총계
181,540
*주당순이익(원)
815

나. 연결
- 자산총계
239,069
- 매출액
316,790

- 부채총계
41,355
- 영업이익
22,560

- 자본금
9,300
- 당기순이익
23,199

- 자본총계
197,714
*주당순이익(원)
1,235

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,440,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기 별도재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

(현금배당 : 400원/주)

▷ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율을 의미합니다.

- 배당금지급은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2023-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-02 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
킵스파마 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 킵스파마

케이피에스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,124
- 매출액
12,400

- 부채총계
32,285
- 영업이익
-5,439

- 자본금
9,374
- 당기순이익
-11,795

- 자본총계
58,839
*주당순이익(원)
-629

나. 연결
- 자산총계
85,558
- 매출액
14,617

- 부채총계
33,291
- 영업이익
-8,615

- 자본금
9,374
- 당기순이익
-12,040

- 자본총계
52,267
*주당순이익(원)
-607

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
비상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

●제1호의안:제23기(22.01.01~22.12.31) 재무제표 및 연결재무제표[잉여금처분(결손금처리)계산서(안)]승인의 건

▷원안대로 승인

●제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▷원안대로 승인

●제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 사내이사 김하용 선임의 건(재선임)

▷원안대로 승인

제3-2호 의안 사내이사

김성철 선임의 건(재선임)

▷원안대로 승인

제3-3호 의안 사내이사 김정호 선임의 건(재선임)

▷원안대로 승인

●제4호 의안 : 감사 김철홍 선임의 건(재선임)

▷원안대로 승인

●제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▷원안대로 승인

●제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김하용
1970-12
3년
재선임
라이프리버㈜ 대표이사
에이치엘비생명과학㈜ 대표이사
에이치엘비㈜ 대표이사
(現) ㈜케이피에스 총괄 대표이사

김성철
1964-12
3년
재선임
㈜삼양사 의약연구소 수석연구원
삼양사 미국유타 의약연구소 부사장
미국 LSK BioPartners 창업자/대표이사
에이치엘비㈜ 대표이사
(現) ㈜케이피에스 바이오사업부 대표

김정호
1962-04
3년
재선임
㈜제이티 상무
일본야스카와전기㈜ 부장
(現) ㈜케이피에스 OLED사업부 대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김철홍
1974-06
3년
재선임
비상근
삼일회계법인 감사본부 Director
한영회계법인 복합팀 Partner
회계법인 이상 Partner
(現) 하온회계법인 대표이사
누리플렉스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 누리플렉스

누리플렉스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
131,291
- 매출액
73,436

- 부채총계
55,213
- 영업이익
3,283

- 자본금
6,028
- 당기순이익
6,284

- 자본총계
76,078
*주당순이익(원)
556

나. 연결
- 자산총계
153,799
- 매출액
124,720

- 부채총계
74,327
- 영업이익
10,396

- 자본금
6,028
- 당기순이익
477

- 자본총계
79,471
*주당순이익(원)
55

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 29기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도에 대한 실태보고

2. 결의사항
-제1호 의안:제29기(2022.1.1~2022.12. 31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

->원안대로 가결
-제2호의안:이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 가결
-제3호 의안:감사 보수한도 승인 건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-06 참고서류
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
이랜시스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 이랜시스

이랜시스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,869
- 매출액
51,978

- 부채총계
13,317
- 영업이익
2,511

- 자본금
2,927
- 당기순이익
2,740

- 자본총계
36,551
*주당순이익(원)
94

나. 연결
- 자산총계
61,357
- 매출액
82,595

- 부채총계
18,657
- 영업이익
5,468

- 자본금
2,927
- 당기순이익
5,172

- 자본총계
42,700
*주당순이익(원)
178

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,463,550,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.98

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 부의 안건

제1호 안건

제6기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결 재무제표 승인의 건

(1주당 예정배당금 50원)

=>원안대로 승인

제2호 안건

이사 보수한도 승인의 건
(보수 한도액 10억원)

=>원안대로 승인

제3호 안건

감사 보수한도 승인의 건
(보수 한도액 3천만원)

=>원안대로 승인

(2)보고사항

1) 감사보고의 건
2) 영업보고의 건
3) 내부회계관리제도 운영실태

보고의 건

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 시가배당율은 기준일 전전거래일부터 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2.배당금 총액은 총 발행주식 29,271,012 주로 산정하였습니다.

3.배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 주주총회로부터 1개월이내 지급할
예정입니다.

※관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
한창제지 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 한창제지

한창제지/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
283,062
- 매출액
214,924

- 부채총계
172,631
- 영업이익
1,286

- 자본금
29,834
- 당기순이익
1,261

- 자본총계
110,431
*주당순이익(원)
21

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,193,349,720

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.38

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.제1호의안 :
- 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 보통주 1주당 현금 20원 배당
→원안대로 가결

2.제2호의안
- 이사보수 한도 승인의 건
→원안대로 가결

3.제3호의안
- 감사보수 한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-03-21 참고서류
2023-03-06 참고서류
2023-03-06 주주총회소집공고
2023-02-17 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-17 주주총회소집결의
아스플로 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 아스플로

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)아스플로

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 아스플로

대 표 이 사 :
강 두 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 정남산단로38

(전 화)031-352-2301

(홈페이지)http://www.asflow.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)홍진기

(전 화)031-352-2301

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식

40,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2030년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
11,800

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거

상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식

180,000

기타주식

-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)

1

불참 (명)

-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3의 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2023년 03월29일 주주총회에서 승인을 받았습니다.(2) 상기 2. 당해부여 주식수는 공시제출일 현재 발행주식총수 13,334,739 주의 0.30%입니다.(3) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황(주)은 공시제출일 현재 발행주식총수 13,334,739주의 1.35% 입니다.(4) 행사가격의 산정자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 이사회결의일 전일을 기준으로 과거 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격으로 산정하였습니다.(5) 행사가격 조정에 관한 사항주식매수선택권 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약과 주식매수선택권 운영규정에 근거하여 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.(6) 행사기간 및 조건주식매수선택권은 부여일로부터 2년이 경과하는 날로부터 5년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직시 행사가 가능합니다.(7) 부여방법주식매수선택권은 신주발행교부방식, 자기주식교부방식 중 행사 시 이사회에서 정하는 방식으로 부여합니다.(8) 공정가치 산정방법 및 주요가정금번에 부여된 주식매수선택권에 대한 공정가치는 외부회계법인을 통하여 평가가 진행중에 있습니다. 공정가치 평가가 완료되는 대로 정정공시를 진행할 예정이며, 2023년 사업연도 재무제표에 반영할 예정입니다.

(9) 기타주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박만호

등기임원

20,000

-
-
-

이상헌
부사장

20,000

-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
HD현대 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)(현대삼호중공업) (20230329)
제출인: HD현대

HD현대/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결(현대삼호중공업)

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
한국조선해양(주)
의 주요경영사항신고

자회사인
현대삼호중공업(주)
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
LNGC 2척

2. 계약내역
계약금액(원)
674,900,000,000

최근매출액(원)
4,241,000,000,000

매출액대비(%)
15.91

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
오세아니아 소재 선사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
오세아니아

5. 계약기간
시작일
2023-03-28

종료일
2027-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2023-03-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 최근매출액은 현대삼호중공업(주)의 2021년 연결재무제표 기준임.

2) 상기 계약금액 및 최근매출액은 억원 미만에서 반올림함.

3) 상기 계약금액은 계약일 최초 고시환율인 USD 1 = 1300.30원을 적용하여 계산한 금액임.

※ 자회사 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : 현대삼호중공업(주)

- 자산총액비중 : 10.80%

- 자산총액비중은 한국조선해양(주)의 2021년말 재무상태표 기준임.

※ 관련공시
-
토박스코리아 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20230329)
제출인: 토박스코리아

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)토박스코리아

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)토박스코리아

대 표 이 사 :
이 선 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JNK디지털타워702호

(전 화) 02-6101-3639

(홈페이지) http://www.toebox.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 윤 여 준

(전 화) 02-6101-3639

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
2,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 03월 29일

종료일
2023년 09월 27일

3. 계약목적
주가 안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
삼성증권 (SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD)

5. 계약체결 예정일자
2023년 03월 29일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
205,176
비율(%)
2.13

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
3,621
비율(%)
0.04

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
삼성증권 (SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규 체결 건(20억원)입니다. - 총 매입기간은 시장상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
31,419,623,874

나. 자본금의 액
4,807,478,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
23,583,582,938

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
34,400,000

소계(가-나-다-라)
2,994,162,436

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
2,994,162,436

- 상기 금액의 단위는 원 입니다.- 상기의 자기주식 취득금액 한도는 2022년 기말 별도재무제표 기준으로 산정하였습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
205,176
-
-
-
205,176
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
205,176
-
-
-
205,176
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
1
3,620
-
-
3,621
주1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
205,177
3,620
-
-
208,797
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황은 2022년 12월 31일 기준입니다.

- 상기 자기주식 수량은 2022년 5월 4일의 주식 병합 (5:1) 을 반영한 수량입니다.주1) 기타 취득의 취득수량 3,620주는 주식(액면)병합으로 발생한 소수점 이하 단주로 발생한 자기주식 취득입니다.
HD한국조선해양 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)(현대삼호중공업) (20230329)
제출인: HD한국조선해양

한국조선해양/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결(현대삼호중공업)

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
현대삼호중공업(주)
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
LNGC 2척

2. 계약내역
계약금액(원)
674,900,000,000

최근매출액(원)
4,241,000,000,000

매출액대비(%)
15.91

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
오세아니아 소재 선사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
오세아니아

5. 계약기간
시작일
2023-03-28

종료일
2027-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2023-03-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 최근매출액은 현대삼호중공업(주)의 2021년 연결재무제표 기준임.

2) 상기 계약금액 및 최근매출액은 억원 미만에서 반올림함.

3) 상기 계약금액은 계약일 최초 고시환율인 USD 1 = 1300.30원을 적용하여 계산한 금액임.

※ 자회사 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : 현대삼호중공업(주)

- 자산총액비중 : 10.80%

- 자산총액비중은 한국조선해양(주)의 2021년말 재무상태표 기준임.

※ 관련공시
-
태광 — 기업설명회(IR)개최 (20230329)
제출인: 태광

태광/기업설명회(IR) 개최/(2023.03.29)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-03-31
2023-03-31
10:10
11:00

2. 장소
당사 사무실

3. 대상자
국내 주요 기관투자가 대상

4. 실시목적
신한투자증권 Materials/Industrials Corporate Day 참가

5. 실시방법
그룹미팅(컨퍼런스콜)

6. 주요내용
경영실적, 영업설명 및 Q&A

7. 후원기관
신한투자증권

8. 개최확정일
2023-03-29

9. 담당자
담당부서(담당자)
총무부/IR팀 (김지훈 이사)

전화번호(팩스번호)
051-970-6617(051-831-6969)

10. IR 자료게재
게재일시
2023-03-29

게재장소
한국거래소 상장공시시스템 홈페이지(http://kind.krx.co.kr) IR자료실, 태광홈페이지(투자정보-What is new) 게재 및 당일 현장배포
코람코더원리츠 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230329)
제출인: 코람코더원리츠

코람코더원리츠/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.29)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-04-04
15:00

장소
비대면 화상회의

2. 참가 대상자
애널리스트, 기관투자자

3. 개최목적
삼성증권 주관 2023년 상반기 리츠 Corporate Day

4. 개최방법
비대면 화상회의

5. 후원기관
-

6. 주요 설명회내용(요약)
당사 주요 영업현황 설명

7. 결정일자
2023-03-29

8. IR 자료
게재일시
2023-04-04

관련 웹페이지
http://koramcothe1.com/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 참가일정 : 2023.04.04(화)

2. 관련자료 : 당일 당사 홈페이지

(http://koramcothe1.com/)

일반공시자료 게시판에 게시 예정

※ 관련공시
-
에스폴리텍 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 에스폴리텍

에스폴리텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
108,422
- 매출액
82,408

- 부채총계
42,498
- 영업이익
-739

- 자본금
8,167
- 당기순이익
-2,943

- 자본총계
65,924
*주당순이익(원)
-191

나. 연결
- 자산총계
108,638
- 매출액
82,460

- 부채총계
43,205
- 영업이익
-1,590

- 자본금
8,167
- 당기순이익
-2,839

- 자본총계
65,433
*주당순이익(원)
-183

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1) 사내이사 1명 재선임

2) 상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기 재무제표(2022.01.01 ~ 2022.12. 31) 승인의 건

- 원안대로 승인가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 최성규 재선임)

- 원안대로 승인가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 김종호 재선임)

- 원안대로 승인가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최성규
1968-02
3년
재선임
(주)에스폴리텍 연구소장
(주)에스폴리텍 SF사업부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종호
1952-01
3년
재선임
상근
(주)에스피텍 대표이사
파이버프로 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 파이버프로

파이버프로/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,620
- 매출액
18,652

- 부채총계
10,503
- 영업이익
3,231

- 자본금
3,285
- 당기순이익
-1,731

- 자본총계
29,117
*주당순이익(원)
-56

나. 연결
- 자산총계
39,702
- 매출액
18,829

- 부채총계
10,579
- 영업이익
3,418

- 자본금
3,285
- 당기순이익
-1,731

- 자본총계
29,123
*주당순이익(원)
-56

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

가.감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제3기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-20 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을목적으로 한다.
1.~ 6.(현행과 같음)
7.레이더, 항행용 무선 기기 및 측량 기구 제조 및 판매업
8.기타 측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀기기제조 및 판매업
9.시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 10.컴퓨터 프로그래밍 서비스업
11.기타 기술시험, 검사 및 분석업
12.부가통신업
13.수출입업
14.수출입대행업
15.기타 위에 부대되는 사업
-사업목적추가(7호~8호)
-호 번호 내림(9호~15호)

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한온시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 한온시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한온시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
한온시스템 주식회사

대 표 이 사 :
성 민 석

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일서로95

(전 화) 042 - 930 - 6114

(홈페이지) http://www.hanonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 나가수브라모니 라마찬드란

(전 화) 02 - 3498 - 5530

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 당사 제37기 정기주주총회일임.- 상기 '2. 사외이사 변경 인원수'는 당사 제37기 정기주주총회에서 선임ㆍ재선임된 사외이사 3인임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

허보희
1964년 09월
여
신규
2023년 03월 29일
2년
2년
- 전) Sheppard Mullin 미국 로펌 금융부문 고문- 전) 교보악사 자산운용㈜ 사외이사- 현) 쿼드 자산운용㈜ 비상근감사- 현) 코칭경영원 파트너코치(임원 코칭)

김 구
1963년 02월
남
재선임
2023년 03월 29일
1년
2년
- 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원- 현) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원- 현) UN ECOSOC(경제사회이사회)산하 NGO ILEF 아ㆍ태 Executive Director

김무상
1958년 08월
남
재선임
2023년 03월 29일
1년
3년
- 현) 사단법인 한국검인정교과서협회 이사- 현) 재단법인 금성문화재단 이사장- 현) 금성출판사 회장
코닉오토메이션 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 코닉오토메이션

코닉오토메이션/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,403
- 매출액
30,093

- 부채총계
9,044
- 영업이익
3,355

- 자본금
4,021
- 당기순이익
-5,570

- 자본총계
22,359
*주당순이익(원)
-154

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

1) 제2기 재무제표 승인의 건

▶원안대로 가결

2) 이사 보수 한도액 승인의 건

▶원안대로 가결

3) 감사 보수 한도액 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
스타코링크 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 스타코링크

룽투코리아/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,412
- 매출액
21,499

- 부채총계
2,557
- 영업이익
-14,206

- 자본금
13,064
- 당기순이익
-28,529

- 자본총계
38,855
*주당순이익(원)
-1,156

나. 연결
- 자산총계
42,382
- 매출액
29,086

- 부채총계
5,602
- 영업이익
-17,568

- 자본금
13,064
- 당기순이익
-29,857

- 자본총계
36,780
*주당순이익(원)
-1,140

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

가. 보고 사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 재무제표 승인 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제 1 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제 2 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.03.21에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-21 감사보고서 제출
HLB펩 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 전영수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
애니젠주식회사

20230327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전 영 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
애니젠 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
196300

발행주식 총수
5,602,556

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전영수
한자(영문)
田瑛秀JEON YEONG SU

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730220

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
광주광역시 남구 진월동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2023년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
애니젠(주)
부 서
기획경영팀

직 위
대리
전화번호
070-43*******

성 명
신한휴
팩스번호
062-71******

이메일 주소
******@anygen.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 29일
58
0.001
58
0.001

증 감
58
0.001
58
0.001

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

58
-
-
-
-
-
-
-
58
0.001

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

5,602,556
-
0.001
0.001

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023년 03월 27일
보통주
-
58
58
-( - )
-

합 계
-
58
58
-( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
제이에스링크 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230329)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/주주총회소집결의/(2023.03.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-16

3. 정정사유
의안의철회

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안 주요내용
제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
3-1 제22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일까지)
3-2 제23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일까지)
3-3 제24기(2023년1월1일 부터 2023년12월31일까지)
제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4-1 제22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일까지)
4-2 제23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일까지)
4-3 제24기(2023년1월1일 부터 2023년12월31일까지)
삭제

당사는 2023년3월29일 이사회결의로 2023년3월31일 예정 된 23기 정기주주총회의
제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건과
제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건을
철회 합니다.

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
3-1 제22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일까지)
3-2 제23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일까지)
3-3 제24기(2023년1월1일 부터 2023년12월31일까지)
제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4-1 제22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일까지)
4-2 제23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일까지)
4-3 제24기(2023년1월1일 부터 2023년12월31일까지)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오후2시

2. 장소
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31 1층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인선임보고
나.부의안건
제2호의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2-1 제21기(2020년1월1일 부터 2020년12월31일까지)
2-2 제22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일까지) 2-3 제23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일까지)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

제2호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2-1 제21기(2020년1월1일부터 2020년12월31일까지)
2-2 제22기(2021년1월1일부터 2021년12월31일까지)
는 제22기 정기주주총회 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만 의결정족수 부족으로 심의하지 못한 안건으로 이번주주총회에 재상정하여 심의 하고자 합니다

※관련공시
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
바이브컴퍼니 — 주권매매거래정지(무상증자) (20230329)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)바이브컴퍼니
보통주

2.정지사유

무상증자

3.정지기간
가.정지일시
2023-03-29
10:04:00

나.만료일시

매매거래 정지시점부터 30분 경과시점까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

-
한온시스템 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 한온시스템

한온시스템/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
9,098,783
- 매출액
8,627,728

- 부채총계
6,728,917
- 영업이익
256,590

- 자본금
53,380
- 당기순이익
26,743

- 자본총계
2,369,866
*주당순이익(원)
38

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,018,097
- 매출액
3,202,876

- 부채총계
4,152,696
- 영업이익
-8,711

- 자본금
53,380
- 당기순이익
-92,008

- 자본총계
865,401
*주당순이익(원)
-172

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
270

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
192,120,634,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.31

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 선임

- 사외이사 3인
감사위원 선임

- 감사위원 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항:
① 감사보고 및 영업보고
② 내부회계관리제도 실태 보고

나. 결의사항
① 제1호 의안: 제37기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인
② 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 3인)
- 원안대로 승인
③ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 1인)
- 원안대로 승인
④ 2023년 이사 보수총액 한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표'의 연결재무제표 및 개별재무제표의 주당순이익은 총 발행주식수(533,800,000주) 중 자기주식취득 신탁계약에 따라 취득한 자기주식(131,570주)을 제외한 기준이며, 연결재무제표의 주당순이익은 지배기업 소유주 지분 당기순이익(20,438백만원)에 대한 주당순이익임.
- 상기 '2. 배당'의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(8,350원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.
- 상기 '2. 배당'의 배당금 총액은 자기주식취득 신탁계약에 따라 취득한 자기주식에 대한 배당내역을 제외한 금액임.

※ 관련공시
2023-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-13 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회소집공고
2023-02-28 참고서류
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-03-21 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허보희
1964-09
2
신규선임
- 전) Sheppard Mullin 미국 로펌 금융부문 고문
- 전) 교보악사 자산운용㈜ 사외이사
- 현) 쿼드 자산운용㈜ 비상근감사
- 현) 코칭경영원 파트너코치(임원 코칭)
- 현) 쿼드 자산운용㈜ 비상근감사

김구
1963-02
1
재선임
- 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원
- 현) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원
- 현) UN ECOSOC(경제사회이사회)산하 NGO ILEF 아ㆍ태 Executive Director
해당없음

김무상
1958-08
1
재선임
- 현) 사단법인 한국검인정교과서협회 이사
- 현) 재단법인 금성문화재단 이사장
- 현) 금성출판사 회장
- 현) 사단법인 한국검인정교과서협회 이사
- 현) 재단법인 금성문화재단 이사장
- 현) 금성출판사 회장

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김구
1963-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원
- 현) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원
- 현) UN ECOSOC(경제사회이사회)산하 NGO ILEF 아ㆍ태 Executive Director
바이브컴퍼니 — 주요사항보고서(무상증자결정) (20230329)
제출인: 바이브컴퍼니

주요사항보고서(무상증자결정)
1.3
(주)바이브컴퍼니

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 바이브컴퍼니

대 표 이 사 :
김성언, 이재용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 독서당로 97 (한남동)

(전 화) 02-565-0531

(홈페이지)http://vaiv.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김성언

(전 화) 02-565-0531

무상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
6,123,138

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수
보통주식 (주)
6,145,674

기타주식 (주)
-

4. 신주배정기준일
2023년 04월 14일

5. 1주당 신주배정 주식수
보통주식 (주)
1.0000000

기타주식 (주)
-

6. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

7. 신주권교부예정일
-

8. 신주의 상장 예정일
2023년 05월 10일

9. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 29일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석 여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 재원 : 주식발행초과금 3,061,569,000원2) 신주의 배정 및 단수주처리 : 상기 신주배정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 1주의 비율로 신주를 배정할 예정이며, 신주배정비율이 1:1이므로 단수주는 발생하지 않습니다.3) 신주권교부예정일은 전자증권제도 시행에 따라 해당사항이 없어 기재를 생략하였습니다.4) 무상증자 배정내역

(단위 : 주)

구분
무상증자 전
무상증자 배정내역
무상증자 후

보통주식(자기주식 제외)
6,123,138
6,123,138
12,246,276

보통주(자기주식)
22,536
-
22,536

합계
6,145,674
6,123,138
12,268,812

5) 기타 신주발행에 대한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임하며, 상기 무상증자 계획 및 일정은 관계 기관과 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
일성건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230329)
제출인: 일성건설

일성건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-07

3. 정정사유
변경계약

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2023-03-31
2023-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
평택 주차타워동 7층

2. 계약내역
계약금액(원)
21,407,100,000

최근매출액(원)
416,181,928,384

매출액대비(%)
5.14

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
삼성전자 주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 평택시

5. 계약기간
시작일
2022-06-02

종료일
2023-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-11-25

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 2의 계약금액은 부가세포함금액입니다.

2. 상기 5의 계약기간 시작일은 공사기간 시작일이며 최초계약시점에 계약금액은 공시대상 미달금액이었으나 2022년 11월 25일 변경계약으로 최근매출액대비 5%를 초과하게 되어 공시대상으로 공시합니다.

3. 상기 7의 계약(수주)일자는 계약금액이 최근매출액대비 5%를 초과하는 변경계약일입니다.

4. 공사내용: 연면적 4,372평 (주차타워 7층 사무실 전환 공사 등)

5. 공사기간 및 계약금액은 공사 진행에 따라 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-07 단일판매ㆍ공급계약체결
금호전기 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20230329)
제출인: 금호전기

금호전기/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2023.03.29)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
아니오

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

2
945
871

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

2
4,600,000,000
4,867,724
5,281,285

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
2020년04월29일 공시된 전환사채권 발행결정공시 내용 중 전환가액조정에 관한사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당발행가액
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가("증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에서 정하는 기준주가, 단, 유상증자의 경우 기준주가를 시가로 사용한다.) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채 발행일로부터 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 조정된 전환가액은 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 새로운 전환가액은 액면가까지 조정 가능하다.

마. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정내역

가. 행사가액

조정 전 전환가격: 945원

(A) 1개월 가중산술평균주가 = 900.50원
(B) 1주일 가중산술평균주가 = 863.79원
(C) 최근일 가중산술평균주가 = 847.68원
(D) 산술평균[(A+B+C)/3] = 870.65원
(E) 기준행사가액 [MAX(C,D)] = 871.00원

조정 후 확정 전환가격:871원

7. 조정가액 적용일
2023-03-29

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기사항은 시가하락에 의한 행사가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※관련공시
-