eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
인선이엔티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 인선이엔티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
인선이엔티 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
인선이엔티 주식회사

대 표 이 사 :
이 준 길

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 일산동구 동국로 240

(전 화) 031-969-1500

(홈페이지)http://www.insun.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 손 기 용

(전 화) 031-969-1500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 제 26기 정기주주총회(2023년 03월 29일)을 통해 사외이사를 신규 선임하였으며, 임기 시작일은 2023년 03월 31일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤석현
1964년 11월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
-

前) 현대자동차그룹 이사/상무

前) 현대자동차그룹 전략기획팀
주성엔지니어링 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 주성엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주성엔지니어링(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03월 29일

회 사 명 :
주성엔지니어링

대 표 이 사 :
황철주

본 점 소 재 지 :
경기도 광주시 오포로 240

(전 화)031-760-7000

(홈페이지)http://www.jusung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영혁신그룹장
(성 명)김 태 영

(전 화)031-760-7109

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
0.80

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

- 상법 제383조, 상법시행령 제34조, 당사의 정관 제30조에 의거 권기청 사외이사의임기가 제28기 정기주주총회에서 만료될 예정입니다.- 제28기 정기주주총회에서 사외이사 2명(조 현, 석영철)이 신규 선임되었습니다.- '3. 사외이사 변경 전 현황'의 '등기이사총수'에는 제28기 사업연도에 중도사임한 사내이사를 제외하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조현
1957년 11월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
2022년 ~ 현재 서울대학교 사회과학대학 정치외교학부 객원교수2019년 ~ 2022년 주유엔 대한민국대표부 대사2015년 ~ 2017년 주인도 대한민국대사관 대사2011년 ~ 2014년 주오스트리아 대한민국대사관 대사

석영철
1957년 04월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
2022년 ~ 현재 인하대학교 제조혁신전문대학원 교수2019년 ~ 2022년 한국산업기술진흥원 원장2014년 ~ 2016년 산업통상자원부 R&D전략기획단 국제협력본부장2010년 ~ 2011년 국가과학기술위원회 과학기술정책전문위원회 위원(2기)
크라운제과 — 감사보고서제출 (20230329)
제출인: 크라운제과

크라운제과/감사보고서 제출/(2023.03.29)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
330,163,311,049
324,569,691,616

- 부채총계
137,897,080,146
164,015,182,221

- 자본총계
192,266,230,903
160,554,509,395

- 자본금
2,659,482,000
2,659,482,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
7,229.46
6,037.06

라. 손익내용(원)

- 매출액
413,638,464,749
381,212,215,741

- 영업이익
17,588,318,271
15,876,288,553

- 법인세비용차감전계속사업이익
36,589,301,702
17,070,230,866

- 당기순이익
27,057,204,288
13,098,370,031

2. 회계감사인명
삼정회계법인
(KPMG SAMJONG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-29

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
2) 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
3) 동 공시로 2023.02.16 '매출액또는손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경'공시의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-16 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
에코프로비엠 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20230329)
제출인: 에코프로비엠

에코프로비엠/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.29)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
주식회사 에코프로글로벌 (대한민국)
대표이사
김장우

자본금(원)
11,800,000,000
회사와 관계
종속회사

발행주식총수(주)
23,600,000
주요사업
이차전지 소재 판매업 및 수출입업 등

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
15,000,000

취득금액(원)
150,000,000,000

자기자본(원)
1,218,142,091,743

자기자본대비(%)
12.3

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
38,600,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금출자

5. 취득목적
헝가리 지역 내 양극물질 시설투자

6. 취득예정일자
2023-08-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,425,857,751,938
취득가액/자산총액(%)
10.5

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 종속회사인 주식회사 에코프로글로벌의 헝가리 지역 내 양극활물질 공장건설을 진행하기 위한 재원 마련을 위해 출자를 결의하였습니다.

2) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금(원)' 및 '발행주식총수(주)' 는 이사회 당일 기준으로 작성되었습니다.

3) 에코프로글로벌은 2023년 2월 중 자본금 20억원을 증자한바 있습니다.

4) 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본(원)'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2021년도말 연결재무제표를 기준으로 공시서류 작성일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영하였습니다.

5) 상기 '6. 취득예정일자'는 출자 최종 종료 예정일로, 수회에 걸쳐 분할하여 출자할 예정입니다.

6) 상기 '7. - 최근 사업연도말 자산총액(원)'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2021년도말 연결재무상태표상 자산총액입니다.

7) 하기 '발행회사의 요약 재무상황' 및 '상대방에 관한 사항'의 당해년도, 전년도, 전전년도는 2022년, 2021년, 2020년 입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
194,425
909
193,516
9,800
120
-2,295

전년도
30,182
310
29,872
1,500
0
-114

전전년도
-
-
-
-
-
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 에코프로글로벌
대한민국
충청북도 청주시 청원구 오창읍
420-81-02249

직업(사업내용)
이차전지 소재 판매업 및 수출입업 등

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 에코프로비엠
23,600,000
100

대표이사
김장우
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
194,425
자본금
9,800

부채총계
909
매출액
120

자본총계
193,516
당기순손익
-2,295

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
주식회사 에코프로
종속회사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
자본금 출자 98억원

전년도
-

전전년도
-
올릭스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 올릭스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
올릭스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
올릭스 주식회사

대 표 이 사 :
이동기

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 대학4로 17, 1014호(에이스광교타워1)

(전 화) 031-779-8400

(홈페이지) http://www.olixpharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 강충길

(전 화) 031-779-8400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김태경
1969.04
남
신규
2023.03.29
3년
3년
박사 (Rutgers University - Robert Wood Johnson Medical School, NJ, USA)조교수 (University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, USA)부교수 (University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, USA)포항공대 생명과학과 부교수現) 포항공대 생명과학과 교수
두산에너빌리티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 두산에너빌리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
두산에너빌리티(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
두산에너빌리티(주)

대 표 이 사 :
박지원, 정연인, 박상현

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 (귀곡동)

(전 화) 055) 278-6114

(홈페이지)http://www.doosanenerbility.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김동길

(전 화) 031) 5179-3173

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이은형
1963년 09월
여
신규
2023년 03월 29일
3년
3년

現)국민대학교 경영대학 경영학부 교수

現)국민대학교 국민인재개발원 원장

前)지식경제부 산업발전심의의원

前)국민대학교 경영대학 학장

최태현
1964년 04월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년

現)산업통상자원부 전력정책심의회 위원

現)김&장 법률사무소 고문

前)전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원

前)대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관

※ 임기 만료일은 이사 취임후3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임.
에코프로비엠 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 에코프로비엠

에코프로비엠/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
2,347,572
- 매출액
3,415,314

- 부채총계
1,026,793
- 영업이익
262,632

- 자본금
48,941
- 당기순이익
175,256

- 자본총계
1,320,779
*주당순이익(원)
1,852

나. 연결
- 자산총계
3,374,166
- 매출액
5,357,607

- 부채총계
1,885,951
- 영업이익
380,677

- 자본금
48,941
- 당기순이익
272,654

- 자본총계
1,488,215
*주당순이익(원)
2,881

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
43,944,752,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.46

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 결의사항

- 제 1호 의안:

제 7기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 450원)

- 제 2호 의안:

이사 선임의 건

(기타비상무이사 김순주)

- 제 3호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

- 제 4호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

※ 모든 결의 안건은 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

- 당사는 외부감사인인 삼일회계법인과의 감사계약 만료에 따라, 신규 외부감사인인 삼정회계법인을 선임하였습니다.

- 박석회 사내이사, 박재하 사내이사는 주주총회 당일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김순주
1972-03
3년
신규선임
- 주식회사 에코프로 재경실장
- 유안타증권 IB
- 서강대학교 경영학 MBA 석사
케이피에프 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 케이피에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
케이피에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 케이피에프

대 표 이 사 :
송무현, 김형노

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 운중로 136 송현타워

(전 화) 031-8038-9777

(홈페이지)http://www.kpf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부문장
(성 명) 김재원

(전 화) 031-8038-9777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

배경한
1961년 01월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
3년

- 現)지능형 제조융합 조합 조합장

- 現)고려대학교 산업경영공학부 연구교수

- 前)4차산업혁명위원회 자문위원

- 前)대한상품학회 부회장- 前)스마트공장추진단 부단장
티에스아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 티에스아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 티에스아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 티에스아이

대 표 이 사 :
표인식

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66

(전 화) 031-667-2623

(홈페이지)http://taesungind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)배병무

(전 화)070-4827-3071

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 김상규는 2023년 3월 29일자로 자진사임하고, 사외이사 이민규, 김황연이 신규로 선임되었습니다

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이민규
1980년 12월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
-
전) 법무법인 화인 변호사전) 공명합동법률사무소 변호사현) 법률사무소 신의 대표변호사

김황연
1975년 11월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
-
전) 대명회계법인 회계사전) 대신회계법인 회계사현) 우덕회계법인 이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김상규
1961년 04월
남
2020년 07월 24일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
두산에너빌리티 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 두산에너빌리티

두산에너빌리티/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
23,049,782
- 매출액
15,421,058

- 부채총계
12,969,492
- 영업이익
1,106,121

- 자본금
3,256,061
- 당기순이익
-453,150

- 자본총계
10,080,290
*주당순이익(원)
-1,249

나. 개별(별도)
- 자산총계
13,189,540
- 매출액
5,284,439

- 부채총계
7,075,909
- 영업이익
85,305

- 자본금
3,256,061
- 당기순이익
-1,211,843

- 자본총계
6,113,631
*주당순이익(원)
-1,960

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제60기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고

<결의 사항>
- 제1호 의안 : 제60기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)

. 제3-1호 : 사내이사 박지원

. 제3-2호 : 사외이사 이은형

. 제3-3호 : 사외이사 최태현

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명)

. 제4-1호 : 감사위원 이은형

. 제4-2호 : 감사위원 최태현

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박지원
1965-04
3
재선임
現)두산에너빌리티㈜ 대표이사 회장
㈜두산 COO / 부회장
前)두산중공업㈜ 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이은형
1963-09
3
신규선임
現)국민대학교 경영대학 경영학부 교수
現)국민대학교 국민인재개발원 원장
前)지식경제부 산업발전심의의원
前)국민대학교 경영대학 학장
-

최태현
1964-04
3
신규선임
現)산업통상자원부 전력정책심의회 위원
現)김&장 법률사무소 고문
前)전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원
前)대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관
솔루스 첨단소재(주) (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이은형
1963-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)국민대학교 경영대학 경영학부 교수
現)국민대학교 국민인재개발원 원장
前)지식경제부 산업발전심의의원
前)국민대학교 경영대학 학장

최태현
1964-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)산업통상자원부 전력정책심의회 위원
現)김&장 법률사무소 고문
前)전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원
前)대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
DB하이텍 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230329)
제출인: DB하이텍

DB하이텍/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)DB하이텍
회사코드
000990
담당부서명
재무팀
담당자명
오영호
tel
032-680-4700

(fax)
032-681-2475

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

44,398,588
112,579
44,511,167

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-12-02
보통주식
7,924,882
17.85

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,924,882
17.80

이번보고서제출일
2023-03-29
보통주식
7,912,808
17.82

종류주식
0
0.0

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,912,808
17.78

증감
보통주식
-12,074
0.03

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-12,074
0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명
최창식
생년월일
540106
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-29
특별관계해소(-)
보통주식
12,074
-12,074
0
대표이사 및 등기이사 사임

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)DB Inc.
사업자등록번호
211-81-19938
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
5,512,783
12.42
0
0.00
0
0.00
5,512,783
12.39

DB생명
사업자등록번호
202-81-18158
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
345,000
0.78
0
0.00
0
0.00
345,000
0.78

DB김준기재단
사업자등록번호
201-81-30646
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
275,624
0.62
0
0.00
0
0.00
275,624
0.62

김준기
생년월일
441204
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,602,227
3.61
0
0.00
0
0.00
1,602,227
3.60

김주원
생년월일
730205
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
174,711
0.39
0
0.00
0
0.00
174,711
0.39

최창식
생년월일
540106
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

유세종
생년월일
660917
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,463
0.01
0
0.00
0
0.00
2,463
0.01

합계
7,912,808
17.82
0
0.00
0
0.00
7,912,808
17.78
DH오토리드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: DH오토리드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대유에이피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 대유에이피

대 표 이 사 :
이 석 근

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66

(전 화) 063-210-3900

(홈페이지) http://www.dayouap.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 서종만

(전 화) 063-210-3918

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이충호
1955년 07월
남
신규
2023년 03월 29일
1년
1년
前, 법무부 검찰청 검사 前, 이충호 법률사무소 변호사 前, 한국 법무보호 복지공단 이사장 現, 자녀 안심하고 학교보내기 운동 국민재단 이사장

박인성
1954년 09월
남
재선임
2023년 03월 29일
1년
5년 6개월
前, CJ올리브영(주) 대표이사 前, 유닉스전자(주) 대표이사 現, 대한상공회의소 상생자문단

이창기
1960년 08월
남
재선임
2023년 03월 29일
1년
5년 6개월
前, 동양시멘트(주) 대표이사 前, 회계법인 원지 대표 前, (주)인터플렉스 전략기획실장 現, 한국시멘트협회 부회장
롯데쇼핑 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 롯데쇼핑

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
롯데쇼핑㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
롯데쇼핑 주식회사

대 표 이 사 :
김사무엘상현

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 남대문로 81

(전 화)02-1577-0001

(홈페이지)http://www.lotteshoppingir.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)IR팀 대리
(성 명)황지언

(전 화)02-2118-2025

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전미영
1981.04
여
재선임
2023.03.29
2년
4년
2013 ~ 2015 중앙이코노미 고정 칼럼리스트2012 ~ 2016 서울대 생활과학대 소비자학과 연구교수2016 ~ 서울대 소비트렌드 분석센터 연구위원2020 ~ 트렌드코리아컴퍼니 주식회사 대표이사2023 ~ 동아일보 고정 칼럼니스트

김도성
1966.12
남
재선임
2023.03.29
2년
4년
2011 ~ 2017 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원2011 ~ 서강대학교 경영대학 경영학전공 교수2020 ~ 한국거래소 분쟁조정심의위원2023 ~ 한국 FP학회 회장2023 ~ 서강대 경영대학 학장 겸 경영전문대학원 원장
티움바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 티움바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)티움바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 티움바이오

대 표 이 사 :
김 훈 택

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 4층(삼평동, 다산타워)

(전 화) 031-600-1500

(홈페이지) http://www.tiumbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 고 현 실

(전 화) 031-600-1500

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
28

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
303,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2030년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
9,810

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제340조의2 및 정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,966,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.나. 행사가격상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액 이상으로 결정)다. 행사기간부여일 이후 2년 경과 시점에서 부여량의 40%, 3년 경과 시점에서 30%, 4년 경과 시점에서 30%에 대하여 각각 행사 가능하며, 부여일로부터 7년 이내 기간까지 가득수량에 대해 행사 가능. 라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.마. 기타기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

윤석원
상무
30,000
-
5,898.39
-

신혜성
연구위원
60,000
-
5,898.39
-

OOO외 26명
임직원 등
213,000
-
5,898.39
(주)

(주) 부여대상자 중 임직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 5,898.39원2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3) 주요가정 - 권리부여일 직전일의 종가 : 10,000 원 - 행사가격 : 9,810원 - 무위험수익률 : 3.27%
- 예상주가변동성 : 54.84% - 시가배당률 : 해당사항 없음 - 기대행사기간 : 7년4) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
롯데쇼핑 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 롯데쇼핑

롯데쇼핑/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
31,703,576
- 매출액
15,476,036

- 부채총계
20,668,459
- 영업이익
386,226

- 자본금
141,444
- 당기순이익
-318,692

- 자본총계
11,035,117
*주당순이익(원)
-11,772

나. 개별(별도)
- 자산총계
24,731,774
- 매출액
8,814,417

- 부채총계
15,464,184
- 영업이익
337,599

- 자본금
141,444
- 당기순이익
-371,210

- 자본총계
9,267,590
*주당순이익(원)
-13,131

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
93,293,112,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1 호 의안 : 제 53기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(안) 승인의 건
→원안대로 가결

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2 - 1호 : 사내이사 강성현 선임의 건
- 제2 - 2호 : 사외이사 전미영 선임의 건
→원안대로 가결

제 3 호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 김도성 선임의 건
→원안대로 가결

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표 가. 연결'의 '*주당순이익(원)'은 계속영업기본주당이익(손실) 기준임.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강성현
1970-01
2
재선임
2015 ~ 2018 롯데쇼핑 H&B사업본부 롭스 대표
2018 ~ 2020 롯데네슬레코리아 대표이사
2020 ~ 2021 롯데쇼핑㈜ 롯데마트사업부 대표
2021 ~ 롯데쇼핑㈜ 대표이사 / 마트사업부 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전미영
1981-04
2
재선임
2013 ~ 2015 중앙이코노미 고정 칼럼리스트
2012 ~ 2016 서울대 생활과학대 소비자학과 연구교수
2016 ~ 서울대 소비트렌드 분석센터 연구위원
2020 ~ 트렌드코리아컴퍼니 주식회사 대표이사
2023 ~ 동아일보 고정 칼럼니스트
트렌드코리아컴퍼니주식회사 대표이사

김도성
1966-12
2
재선임
2011 ~ 2017 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원
2011 ~ 서강대학교 경영대학 경영학전공 교수
2020 ~ 한국거래소 분쟁조정심의위원
2023 ~ 한국 FP학회 회장
2023 ~ 서강대 경영대학 학장 겸 경영전문대학원 원장
㈜에스엘 사외이사 / 감사위원회 위원

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김도성
1966-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
2011 ~ 2017 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원
2011 ~ 서강대학교 경영대학 경영학전공 교수
2020 ~ 한국거래소 분쟁조정심의위원
2023 ~ 한국 FP학회 회장
2023 ~ 서강대 경영대학 학장 겸 경영전문대학원 원장
덴티스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 덴티스

덴티스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
119,679
- 매출액
74,493

- 부채총계
83,395
- 영업이익
9,122

- 자본금
7,378
- 당기순이익
2,659

- 자본총계
36,284
*주당순이익(원)
187

나. 연결
- 자산총계
131,070
- 매출액
87,087

- 부채총계
98,820
- 영업이익
5,585

- 자본금
7,378
- 당기순이익
303

- 자본총계
32,250
*주당순이익(원)
86

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
● 제7기 주주총회 목적사항

1.보고사항

-. 감사보고
-. 영업보고
-. 내부회계관리제도 운영실태보고
-. 외부감사인 선임보고

2.부의 안건

-. 제1호 의안 : 제7기(2022년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결

-. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)
제2-1호 : 사내이사 심기봉 선임의 건
☞원안대로 가결
제2-2호 : 사내이사 심 형 선임의 건
☞원안대로 가결
제2-3호 : 사내이사 최상용 선임의 건
☞원안대로 가결

-. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(사내감사 1명)
제3-1호 : 사내감사 김사홍 선임의 건
☞의결정족수 미달로 부결

-. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결

-. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상법 제386조 및 제 415조에 의거하여 현 감사인 김사홍 감사가 다음 정기 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다.

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심기봉
1969-02
3년
재선임
93.02 부산대학교 졸업
93.01~00.03 ㈜신흥 판촉팀 팀장
00.05~05.02 바이오컴 대표
05.03~현재 ㈜덴티스 대표이사

심형
1969-07
3년
재선임
94.02 성균관대학교 졸업
11.08 서강대학교 경영대학원 석사
94.07~15.10 ㈜신흥 마케팅 팀장
16.01~현재 ㈜덴티스 이사

최상용
1970-01
3년
재선임
95.02 영남이공대학 졸업
95.01~06.08 태광산업㈜ 경영지원팀장
07.01~현재 ㈜덴티스 이사
올릭스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 올릭스

올릭스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
130,718
- 매출액
9,491

- 부채총계
63,189
- 영업이익
-22,650

- 자본금
8,352
- 당기순이익
-19,991

- 자본총계
67,529
*주당순이익(원)
-1,459

나. 연결
- 자산총계
132,651
- 매출액
9,320

- 부채총계
66,449
- 영업이익
-22,376

- 자본금
8,352
- 당기순이익
-21,888

- 자본총계
66,203
*주당순이익(원)
-1,423

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[제1호 의안] 제13기(2022회계연도) 재무제표 승인의 건
-원안대로 가결

[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건
-원안대로 가결

[제3호 의안] 사외이사 김태경 선임의 건(신규 선임)
-원안대로 가결

[제4호 의안] 비상근감사 홍성화의 상근 전환에 관한 건
-원안대로 가결

[제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 가결

[제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건
-원안대로 가결

[제7호 의안] 이사회 기결의 주식매수선택권 승인의 건
-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태경
1969-04
3년
신규선임
박사 (Rutgers University - Robert Wood Johnson Medical School, NJ, USA)
조교수 (University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, USA)
부교수 (University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, USA)
포항공대 생명과학과 부교수
現) 포항공대 생명과학과 교수
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
유틸렉스 — 대표이사변경 (20230329)
제출인: 유틸렉스

유틸렉스/대표이사변경/(2023.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
권병세, 최수영

변경후 대표이사
권병세

2. 변경사유
임기만료 및 사임에 따른 변경

3. 변경일
2023-03-29

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

권병세
1947-12-17
본인
3,970,860
10.80%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

권병세
유틸렉스
상장(코스닥)
-
대표이사
2015-02-27
-
-
대보마그네틱 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 대보마그네틱

대보마그네틱/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-29

3. 정정사유
단순기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

감사위원 이승선
감사위원 이회일
감사위원 장항덕
감사위원 안성재
사외이사 여부
-사외이사가 아닌 감사위원
사외이사 여부
-사외이사인 감사위원

감사위원 이승선, 이회일, 장항덕, 안성재는 모두 사외이사인 감사위원임.

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,946
- 매출액
108,560

- 부채총계
19,860
- 영업이익
26,596

- 자본금
3,912
- 당기순이익
22,029

- 자본총계
80,086
*주당순이익(원)
2,960

나. 연결
- 자산총계
100,953
- 매출액
108,560

- 부채총계
21,305
- 영업이익
26,508

- 자본금
3,912
- 당기순이익
21,887

- 자본총계
79,649
*주당순이익(원)
2,941

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 보고안건

① 감사 보고

② 영업 보고

③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고

- 부의안건

제1호 의안 : 제 28기 사업연도(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 사내이사 이준각 중임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 사내이사 이환희 중임의 건

→ 원안대로 가결

제3-3호 의안 사외이사 이승선 선임의 건(신규선임, 분리선출)

→ 원안대로 가결

제3-4호 의안 사외이사 이회일 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

제3-5호 의안 사외이사 장학덕 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

제3-6호 의안 사외이사 안성재 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 감사위원회 위원 이승선 선임의 건(신규선임, 분리선출)

→ 원안대로 가결

제4-2호 의안 감사위원회 위원 이회일 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

제4-3호 의안 감사위원회 위원 장항덕 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

제4-4호 의안 감사위원회 위원 안성재 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준각
1948-09
1년
재선임
대보마그네틱 대표이사 現

이환희
1986-08
1년
재선임
대보마그네틱 사내이사 現

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승선
1950-02
1년
신규선임
한국무역협회 경리과장, 감사실 등
(주)글로벌피엠코 상무(경리 담당)
-

이회일
1949-05
1년
신규선임
한국전력공사 서울 강서지점장
세종기술(주) 자문역
동광지앤티(주) 자문역
-

장항덕
1959-10
1년
신규선임
주식회사 해리통상 대표이사주식회사 해리통상
KOTRA 해외조사부, 기획관리부
주식회사 해리통상

안성재
1970-10
1년
신규선임
신아법무사 안성재 사무소
신아법무사 안성재 사무소

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이승선
1950-02
1년
재선임
사외이사인 감사위원
한국무역협회 경리과장, 감사실 등
(주)글로벌피엠코 상무(경리 담당)

이회일
1949-05
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
한국전력공사 서울 강서지점장
세종기술(주) 자문역
동광지앤티(주) 자문역

장항덕
1959-10
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
주식회사 해리통상

안성재
1970-10
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
신아법무사 안성재 사무소
DB하이텍 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230329)
제출인: DB하이텍

DB하이텍/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
최창식

변경후
조기석

2. 변경사유
최창식 대표이사의 일신상의 사유로 인한 사임 및 조기석 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2023-03-29

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일자임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

조기석
-
2023~현재 DB하이텍 Foundry사업부장
2015~2022 DB하이텍 Foundry영업본부장
2002~2013 DB하이텍 대만, 중국지사장
2000~2001 DB하이텍 전략기획팀
1994~1998 동부종합기술원
-
넥스턴앤롤코리아 — [기재정정]주식병합결정 (20230329)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

넥스턴바이오/주식병합결정/(2023.03.29)주식병합결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
주식병합 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-29

3. 정정사유
오기정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.주식병합 내용
발행주식수
보통주
병합전
38,991,180
39,134,251

1.주식병합 내용
발행주식수
보통주
병합후
7,798,236
7,826,850

-

주식병합 결정

1. 주식병합 내용
구분
병합전
병합후

1주당 가액 (원)
500
2,500

발행주식총수
보통주식(주)
38,991,180
7,798,236

종류주식(주)
-
-

2. 주식병합 일정
주주총회예정일
2023-03-29

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2023-04-14

매매거래정지예정기간
시작일
2023-04-12

종료일
2023-05-03

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2023-05-04

3. 주식병합목적
기업이미지 개선 및 주주가치 제고

4. 이사회결의일
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 건은 자본금이 감소되는 "감자"가 아닌, 기업가치가 유지되는 "주식병합"입니다.

나. 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금지급될 예정입니다.

다. 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현금지급으로 인해 상기 '병합후 발행주식 총수'는 변경될 수 있습니다.

라. 본 주식의 병합 결정은 2023.03.29 진행된 제23기 정기주주총회에서 승인되었습니다.

다. 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
테크윙 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20230329)
제출인: 테크윙

테크윙/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.08.09

3. 정정사유
조기 공급 완료에 따른 종료일 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간-종료일
종료일 : 2023-09-15
종료일 : 2023-03-29

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
반도체 검사장비 공급계약 체결

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
7,666,483,500

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
7,666,483,500

최근 매출액(원)
255,915,216,713

매출액 대비(%)
3.00

3. 계약상대방
Micron Memory Malaysia SDN BHD

-최근 매출액(원)
36,085,762,500,000

-주요사업
메모리 반도체 생산, 판매 업체

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
Malaysia(말레이시아)

5. 계약기간
시작일
2022-08-08

종료일
2023-03-29

6. 주요 계약조건
1. 총 계약금액 USD 5,874,700
2. 종료일까지 순차적 공급

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-08-08

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 공급가액 및 계약상대방의 최근 매출액은 2022.08.08일 외환은행 314회차 고시환율 1,305.00 기준 입니다.
- 상기 최근 매출액은 2021년 연결기준 매출액 입니다.
- 추후 고객사의 요청에 의해 공급기간 및 공급가액은 변동될 수 있습니다.
- 상기 계약 일자는 계약 상대방으로부터 주문서를 수령한 날짜 입니다.

※ 관련공시
2022-09-19 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
한국비티비 — 주요사항보고서(회생절차개시신청) (20230329)
제출인: 한국비티비

주요사항보고서(회생절차 개시신청)
1.4
주식회사 지티지웰니스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 지티지웰니스

대 표 이 사 :
임 지 현, 한 윤 석

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 902호, 903호, 904호(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)

(전 화) 02-3462-5400

(홈페이지)http://gtgwellness.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 심 용 석

(전 화) 02-3462-5400

회생절차 개시신청

1. 신청인 (회사와의 관계)
주식회사 지티지웰니스

2. 관할법원
수원회생법원

3. 신청사유
경영정상화 및 향후 계속 기업으로의 가치 보존

4. 신청일자
2023년 03월 29일

5. 향후대책 및 일정
1) 당사는 2023.03.29일에 수원회생법원에 회생절차개시 및 회사재산 보전처분 및 포괄적 금지명령을 신청하였습니다.2) 신청 후 수원회생법원에서 당사가 제출한 회생절차개시신청서 및 첨부 서류 등의 심사를 통한 회생절차개시 여부의 결정이 있을 예정입니다.3) 당사는 법원에 결정에 따른 변동 사항 발생과 이에 따른 추후 진행 상황을 향후 공시할 예정입니다.

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
세종메디칼 — 감사보고서제출 (20230329)
제출인: 세종메디칼

세종메디칼/감사보고서 제출/(2023.03.29)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
138,199,622,995
91,281,849,906

- 부채총계
111,531,148,232
35,665,245,574

- 자본총계
26,668,474,763
55,616,604,332

- 자본금
5,483,431,500
4,066,644,500

- 매출액
16,082,925,282
17,240,838,453

- 영업이익
-1,799,952,350
-2,139,958,070

- 법인세비용차감전계속사업이익
-91,272,029,237
-5,813,255,615

- 당기순이익
-92,107,402,560
-5,934,549,522

2. 회계감사인명
정진세림회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-29

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 2023년 3월 14일 공시한 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 공시와 파생상품거래손실의 수치와의 차이 정정은 본 감사보고서의 제출로 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-14 파생상품거래손실발생

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
26,668,474,763
55,616,604,332

자본금
5,483,431,500
4,066,644,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
342.2
9.3
0.2

50%초과
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
91,272,029,237
5,208,890,942
114,674,700

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
26,668,474,763
55,616,604,332
43,386,914,331

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
1,799,952,350
676,352,794
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
SK디스커버리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: SK디스커버리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스케이디스커버리(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3월 29 일

회 사 명 :
에스케이디스커버리(주)

대 표 이 사 :
최창원, 전광현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332

(전 화) 02-2008-7399

(홈페이지)http://www.skdiscovery.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 남 기 중

(전 화) 02-2008-7399

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김진일
1967.02
남
신규
2023.03.29
3년
3년
-'10~현재 고려대학교 경제학과 교수-'21~'22 대통령직속 국민경제자문회의 거시경제분과장-'07~'11 美 연방준비제도 이사회 선임경제학자
쿠콘 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 쿠콘

쿠콘/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-28

3. 정정사유
이사선임 세부내역(주요경력 오기)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역
2020.03 ~ 현재 (주)쿠콘 대표이사
2007.01 ~ 현재 (사)한국핀테크산업협회 부회장
2007.01 ~ 현재 (주)쿠콘 대표이사
2020.03 ~ 현재 (사)한국핀테크산업협회 부회장

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
183,272
- 매출액
62,695

- 부채총계
52,776
- 영업이익
19,713

- 자본금
5,127
- 당기순이익
4,907

- 자본총계
130,496
*주당순이익(원)
485

나. 연결
- 자산총계
182,201
- 매출액
64,523

- 부채총계
52,794
- 영업이익
20,024

- 자본금
5,127
- 당기순이익
3,787

- 자본총계
129,407
*주당순이익(원)
361

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,022,402,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.32

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 선임 1명, 사외이사 선임 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 17기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
==> 원안대로 가결함

제2호 의안 : 정관 변경의 건
==> 원안대로 가결함

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김종현 선임의 건
==> 원안대로 가결함

제3-2호 의안 : 사외이사 이보현 선임의 건
==> 원안대로 가결함

제3-3호 의안 : 사외이사 이정진 선임의 건
==> 원안대로 가결함

제3-4호 의안 : 사외이사 유재욱 선임의 건
==> 원안대로 가결함

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
==> 원안대로 가결함

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
==> 원안대로 가결함

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
==> 원안대로 가결함

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종현
1970-12
2
재선임
2007.01 ~ 현재 (주)쿠콘 대표이사
2020.03 ~ 현재 (사)한국핀테크산업협회 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이보현
1979-01
2
재선임
법무법인(유) 화우 변호사
-

이정진
1969-01
2
재선임
법무법인 지유 대표변호사
-

유재욱
1963-05
2
재선임
유재욱세무회계사무소
(주)웨이버스(비상근감사)
SK디스커버리 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230329)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
최창원, 안재현

변경후
최창원, 전광현

2. 변경사유
기존 대표이사 1인 사임 및 신규 선임

3. 변경일자
2023-03-29

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최창원
최대주주
- 서울대학교 심리학과

- (전) SK케미칼 경영지원부문장

- (현) SK가스 사내이사 부회장

- (현) SK디스커버리 대표이사 부회장
-

전광현
최대주주의 특수관계인
- 고려대학교 경영학과

- (전) SK케미칼 대표이사 사장

- (현) SK디스커버리 대표이사 총괄사장
-
에이플러스에셋 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 에이플러스에셋

에이플러스에셋/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
345,302
- 매출액
270,724

- 부채총계
159,153
- 영업이익
1,356

- 자본금
11,304
- 당기순이익
65,517

- 자본총계
186,149
*주당순이익(원)
2,226

나. 개별(별도)
- 자산총계
204,362
- 매출액
230,018

- 부채총계
77,627
- 영업이익
3,054

- 자본금
11,304
- 당기순이익
32,213

- 자본총계
126,735
*주당순이익(원)
1,425

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,521,538,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.97

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 3명 선임
- 기타비상무이사 2명 선임
- 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제16기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건

→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 김화동 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 : 사외이사 서동진 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-3호 : 기타비상무이사 안영욱 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-4호 : 기타비상무이사 김택군 선임의 건

→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원 김화동 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4-2호 : 감사위원 서동진 선임의 건

→ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최중수 선임의 건

→ 원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안영욱
1984-10
3
재선임
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 現) 스카이레이크 인베스트먼트 상무
- 現) 에이플러스에셋어드바이저 기타비상무이사

김택군
1987-01
3
재선임
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 現) 스카이레이크 인베스트먼트 상무
- 現) 에이플러스에셋어드바이저 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김화동
1956-10
3
재선임
- 영남대학교 법학과 졸업
- 前) 한국조폐공사 사장
- 現) 에이플러스에셋어드바이저 사외이사
KG스틸(사외이사)

서동진
1956-11
3
재선임
- 경북대학교 법학과 졸업
- 前) 아람의료재단 이사장
- 現) 에이플러스에셋어드바이저 사외이사
-

최중수
1954-03
3
신규선임
- 홍익대학교 경제학과 졸업
- 前) 삼성카드 전무
- 前) 한국의학연구소(KMI) 상임고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김화동
1956-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 영남대학교 법학과 졸업
- 前) 한국조폐공사 사장
- 現) 에이플러스에셋어드바이저 사외이사

서동진
1956-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 경북대학교 법학과 졸업
- 前) 아람의료재단 이사장
- 現) 에이플러스에셋어드바이저 사외이사

최중수
1954-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 홍익대학교 경제학과 졸업
- 前) 삼성카드 전무
- 前) 한국의학연구소(KMI) 상임고문
KB금융 — [기재정정]주식소각결정 (20230329)
제출인: KB금융

KB금융/주식 소각 결정/(2023.03.29)주식 소각 결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
주식소각결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-07

3. 정정사유
자기주식 취득 완료에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 소각할 주식의 종류와 수
5,385,996
5,385,996

2. 소각예정금액(원)
300,000,000,000
271,744,716,850

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간 종료일
2023-05-07
2023-03-29

6. 소각예정일
-
2023-04-04

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 자기주식 소각의 법적근거 : 상법 제343조 제1항

- 본 주식 소각은 당사의 배당가능이익 범위 내에서 자기주식을 취득하여 소각하는 건으로 자본금의 감소는 없음

- 상기 '4.소각예정금액(원)'은 금일 이사회에서 결의한 소각예정금액 기준임

- 상기 '1.소각할 주식의 종류와 수-보통주식(주)'은 '4.소각예정금액(원)'을 이사회 결의일 전일(2023년 2월 6일)의 종가(55,700원)를 기준으로 산정하였으며, 향후 주가 변동에 따라 실제 소각주식 수량과 소각금액은 변동될 수 있음

- 상기 '7. 소각예정일'과 관련하여, 당사는 자기 주식 취득 완료 후 취득한 주식을 전량 소각할 예정임
※ 자기주식 취득 관련한 자세한 사항은 금일 공시한 주요사항보고서(자기주식취득결정) 참고

- 상기 '9.이사회결의일(결정일)-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음(감사위원 전원 참석)
- 자기주식 소각의 법적근거 : 상법 제343조 제1항

- 본 주식 소각은 당사의 배당가능이익 범위 내에서 자기주식을 취득하여 소각하는 건으로 자본금의 감소는 없음

- 상기 '4.소각예정금액(원)'은 공시일 기준 소각 대상 주식의 현재 장부가액임. 자기주식 취득과 관련한 자세한 사항은 금일 공시한 '자기주식취득결과보고서'를 참고하기 바람

- 상기 '7.소각예정일'은 관계기관의 협의에 따라 변동될 수 있음

- 상기 '9.이사회결의일(결정일)-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음(감사위원 전원 참석)

-

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
5,385,996

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
408,897,068

종류주식 (주)
-

3. 1주당 가액(원)
5,000

4. 소각예정금액(원)
271,744,716,850

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
2023-02-08

종료일
2023-03-29

6. 소각할 주식의 취득방법
장내매수

7. 소각 예정일
2023-04-04

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
KB증권

9. 이사회결의일(결정일)
2023-02-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 자기주식 소각의 법적근거 : 상법 제343조 제1항

- 본 주식 소각은 당사의 배당가능이익 범위 내에서 자기주식을 취득하여 소각하는 건으로 자본금의 감소는 없음

- 상기 '4.소각예정금액(원)'은 공시일 기준 소각 대상 주식의 현재 장부가액임. 자기주식 취득과 관련한 자세한 사항은 금일 공시한 '자기주식취득결과보고서'를 참고하기 바람

- 상기 '7.소각예정일'은 관계기관의 협의에 따라 변동될 수 있음

- 상기 '9.이사회결의일(결정일)-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음(감사위원 전원 참석)

※관련공시
-
더코디 — 전환청구권행사(제5회차) (20230329)
제출인: 더코디

더코디/전환청구권행사/(2023.03.29)전환청구권행사(제5회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
215,439

-발행주식총수(주)
3,215,154

-발행주식총수 대비(%)
6.70

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행 주식 총수는 금일 행사주식가 미포함된 발행주식 총수임

- 아래 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있음

※관련공시
2018-05-10 전환사채권발행결정(제5회차)
2018-05-10 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB)
2020-09-24 유상증자결정(소액_일반공모)
2020-10-08 증권 발행결과(자율공시)(소액_일반공모 유상증자)
2022-12-16 유상증자결정(일반공모-소액)
2022-12-26 증권 발행결과(자율공시)(일반공모-소액)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-29
5
무기명 이권부 무보증 사모전환사채
1,200,000,000원
5,570
215,439
2023-04-21

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

5
25,000,000,000
KRW : South-Korean Won
500,000,000
KRW : South-Korean Won
5,570
89,766
DB하이텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: DB하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)DB하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 DB하이텍

대 표 이 사 :
최 창 식

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 수도로 90 (도당동)

(전 화) 032-680-4700

(홈페이지)https://www.dbhitek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 양 승 주

(전 화) 032-680-4700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.67

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김 준 동
1961년 12월
남
재선임
2023년 03월 29일
2년
6년
2020~현재 : 법무법인 세종 고문2017~2020 : 대한상공회의소 상근부회장1985~2015 : 산업통상자원부 기획조정실장

정 지 연
1980년 03월
여
신규
2023년 03월 29일
2년
2년
2019~현재 : 경북대학교 생태환경대학 부학장/관광학과 조교수2018~2019 : 한양대학교 연구교수2005~2008 : 삼성엔지니어링 에너지사업팀 프로젝트 엔지니어

배 홍 기
1962년 12월
남
신규
2023년 03월 29일
2년
2년
2019~현재 : PKF 서현회계법인 대표이사2019~현재 : 한국공인회계사회 부회장2019~현재 : 재단법인 기후변화센터 / 아름다운 재단 비상임 이사2007~2018 : KPMG 삼정회계법인 부대표 및 컨설팅부분 대표1991~1993 : KPMG US Philadelphia office 공인회계사1987 : 공인회계사 취득

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최 홍 건
1943년 08월
남
2022년 03월 29일
2년
2023년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유

오 규 원
1945년 12월
남
2022년 03월 29일
2년
2023년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유

※ 최홍건 사외이사 및 오규원 사외이사의 최초 선임일은 2020년 3월 26일입니다.
판타지오 — 전환가액의조정(제6회차) (20230329)
제출인: 판타지오

판타지오/전환가액의조정/(2023.03.29)전환가액의조정(제6회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

6
비상장
500
414

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

6
9,000,000,000
KRW : South-Korean Won
18,000,000
21,739,130

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가까지로 한다

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 430.88원

② 1주일 가중산술평균주가 : 402.65원

③ 최근일 가중산술평균주가: 406.48원

④ 산술평균가액((①+②+③)/3): 413.33원

⑤ 기준가액(Max(③,④)): 414원(원단위 미만 절상)

⑥ 조정전 전환가액: 500원

⑦ 조정후 전환가액(Min(⑤,⑥)): 414원(원단위 미만 절상)

⑧ 최저조정한도(액면가): 100원

⑨ 최종 행사가액(Max(⑦,⑧)):414원

5. 조정가액 적용일
2023-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
이 조정은 전환가액 조정사유에 의한 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.

※ 관련공시
2021-11-29 전환사채권발행결정(제6회차)
2021-11-29 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB)
2021-12-29 전환가액의조정(제6회차)
2022-01-14 전환가액의조정(제5회차, 제6회차)
2022-02-03 전환가액의조정(제6회차)
2022-03-02 전환가액의조정
2022-06-30 전환가액의조정(제5회차, 제6회차)
2022-10-31 전환가액의조정(제6회차)
DB하이텍 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20230329)
제출인: DB하이텍

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
(주)DB하이텍

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
DB
회사명
(주)DB하이텍
공시일자
2023.3.29.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,675,288
2. 거래기간
2023.04.01. ~ 2023.06.30.

3. 이사회 의결일
2023.3.29.
사외이사참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)디비메탈
-
5,780
5,780
0.35

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

공사관리일괄계약
-
-
-
-
-
용역
현금
시설공사
3,490
수의계약

공사관리일괄계약
-
-
-
-
-
용역
현금
시설공사
2,290
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타

1. 상기 4항의 "당해회사의 직전사업연도 매출액"은 2022년 별도 재무제표 기준입니다.
2.
상기 3항과 관련 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.3. 상기 "동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액"은 대상 기간의 추정 금액이며 실제 거래 여부, 진행률 등에 따라 변경될 수 있습니다.
엔지켐생명과학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 엔지켐생명과학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엔지켐생명과학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 엔지켐생명과학

대 표 이 사 :
손 기 영

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리로 59

(전 화) 043-652-2845

(홈페이지) http://www.enzychem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 강 인 수

(전 화) 02-501-1084

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오혜영
1956.03
여
재선임
2023.03.29
3년
3년
(주)엔지켐생명과학 사외이사(2020년~현재)한국의약품안전관리원 비상임이사(2019년~2021년)경성대학교 식품응용공학부 초빙교수(2017년~2020년)한국식품안전관리인증원 원장(2014년~2017년)식품의약품안전처 식품기준기획관(2009년~2013년)성균관대학교 대학원 약학 박사(1993년)
케이피에프 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 케이피에프

케이피에프/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 59기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
425,976
- 매출액
329,428

- 부채총계
227,816
- 영업이익
23,119

- 자본금
9,963
- 당기순이익
12,290

- 자본총계
198,160
*주당순이익(원)
712

나. 연결
- 자산총계
665,785
- 매출액
819,026

- 부채총계
454,757
- 영업이익
39,594

- 자본금
9,963
- 당기순이익
18,533

- 자본총계
211,029
*주당순이익(원)
1,220

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,603,204,940

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기선임 : 사내이사 3명, 감사 1명
선임 : 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안: 제59기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건
- 현금배당: 140원/주
(원안대로 승인)

제 2호 의안: 이사 선임의 건

제 2-1호 의안: 배경한 사외이사 재선임의 건
(원안대로 승인)

제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배경한
1961-01
3년
재선임
- 現)지능형 제조융합 조합 조합장
- 現)고려대학교 산업경영공학부 연구교수
- 前)4차산업혁명위원회 자문위원
- 前)대한상품학회 부회장
- 前)스마트공장추진단 부단장
-
엘앤씨바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 엘앤씨바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 엘앤씨바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 엘앤씨바이오

대 표 이 사 :
이환철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 605호, 606호, 607호(상대원동,선텍시티)

(전 화) 031-776-2975

(홈페이지) http://www.lncbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이재호

(전 화) 02-541-8577

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조인식
1963년 08월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
1년
서울대학교 경제학 학사('89.02)국민연금 기금운용 본부장 직무대리('11~'18)NH농협생명 CIO/부사장('19~'21)법무법인(유) 광장 고문('22~현재)

박성종
1977년 03월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
1년
중앙대학교 경영학 박사('14.08)Ernst&Young 한영회계법인 감사본부 공인회계사('05~'10)금융감독원 회계자문교수('16~'17)회계기준원 IFRS 질의연석회의위원('18~'20)한경국립대학교 법경영학부 교수('22~현재)

전태선
1963년 09월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
-
서울대학교 경제학 학사('86.02)동양종금증권 자산운용팀, 금융공학팀 팀장('01~'06)동양생명 자산운용본부장 CIO/상무('06~'12)유안타증권 Sales&Trading 부문 대표('12~'18)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

조인식
1963년 08월
남
2022년 03월 29일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
임기조정

박성종
1977년 03월
남
2022년 03월 29일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
임기조정
에코프로비엠 — 단기차입금증가결정 (20230329)
제출인: 에코프로비엠

에코프로비엠/단기차입금증가결정/(2023.03.29)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
130,000,000,000

자기자본(원)
1,218,142,091,743

자기자본대비(%)
10.67

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
347,666,025,486
477,666,025,486

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
347,666,025,486
477,666,025,486

3. 차입목적
효율적 자금 운용을 위한 차입

4. 차입형태
금융권 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2. 단기차입금총액 변경내역의 차입전 금액은 공시일 전일 기준의 단기차입금 실행 잔액을 기재하였습니다.

- 상기 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2021년도말 연결재무제표를 기준으로 공시서류 작성일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영하였습니다.

※관련공시
-
SG&G — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: SG&G

SG&G/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
164,495
- 매출액
42,719

- 부채총계
55,660
- 영업이익
1,869

- 자본금
17,044
- 당기순이익
8,850

- 자본총계
108,835
*주당순이익(원)
262

나. 연결
- 자산총계
377,647
- 매출액
42,719

- 부채총계
64,619
- 영업이익
1,869

- 자본금
17,044
- 당기순이익
41,325

- 자본총계
313,028
*주당순이익(원)
1,225

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㅇ 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

=> 보고사항으로 변경

ㅇ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

ㅇ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

○ 부의안건에 포함되었던 재무제표 승인의 건은, 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조에 따라 외부감사인 의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있어, 2023년 3월 21일 이사회 결의로 재무제표를 승인하고 금번 주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-13 참고서류
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정