eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아진전자부품 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 아진전자부품

대우부품/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
91,241
- 매출액
100,502

- 부채총계
65,583
- 영업이익
-5,761

- 자본금
23,823
- 당기순이익
-8,744

- 자본총계
25,659
*주당순이익(원)
-184

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 보고사항
ㆍ 감사의 감사보고
ㆍ 영업보고
ㆍ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 : 제50기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 통과

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 이덕영 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 배용호 선임의 건

-> 원안대로 통과

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 통과(20억)

○ 제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 통과(2천만원)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이덕영
1958-08
3
재선임
前)현대자동차 근무
대구대학교 산학협력단장
現)대구대학교 기계공학부 교수
-

배용호
1968-09
3
신규선임
前)동일산업 전무
(주)인창바이오 대표이사
(주)피오코리아 이사
現)(주)에코엔진니어링 대표이사
-
KC그린홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
792,861
- 매출액
711,208

- 부채총계
534,873
- 영업이익
13,567

- 자본금
11,217
- 당기순이익
-17,037

- 자본총계
257,988
*주당순이익(원)
-427

나. 개별(별도)
- 자산총계
167,611
- 매출액
14,343

- 부채총계
40,750
- 영업이익
8,755

- 자본금
11,217
- 당기순이익
2,462

- 자본총계
126,862
*주당순이익(원)
111

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
1,106,249,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.81

종류주식
0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
0

종류주식
0

배당주식총수(주)
보통주식
0

종류주식
0

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제50기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 이한경)
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 권행민)
→ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적내용은 K-IFRS 재무제표 작성기준임.
2. 상기 배당금 총액은 자기주식 31만주를 제외한 배당금 총액임.
3. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이한경
1974-04
3
신규선임
2015 ~ 현재 에코앤파트너스 대표이사
2013 ~ 2015 이에프컨설팅 상무이사 재직
1997 ~ 2013 에코프론티어. 컨설팅본부 상무이사
에코앤파트너스
(대표이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권행민
1959-02
3
재선임
상근
2016 ~ 2022 스카이라이프 사외이사
2014 ~ 2017 대림대학교 사무처장
2009 ~ 2011 KT파워텔 대표이사
2008 ~ 2009 KTF 대표이사
2007 ~ 2008 KT 그룹전략CFT장
2004 ~ 2007 KT CFO

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
리노공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 리노공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
리노공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
리노공업주식회사

대 표 이 사 :
이채윤

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10

(전 화)051-831-3232

(홈페이지)https://leeno.com/kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)최용기

(전 화)051-831-3232

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사는 2023년 3월 29일 제27기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.- 당사정관 제31조에 의거하여, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기가 연장됩니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

노의철
1960년 08월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
14년 ~ 16년: 부경대학교 산학협력단장18년 ~ 18년: 전력전자학회장15년 ~ 19년: 대학산학연연구단지조성사업단장17년 ~ 19년:ICPE 2019-ECCE Asia General Chair95년 ~ 현재: 부경대학교 교수
상신이디피 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 상신이디피

상신이디피/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
179,658
- 매출액
116,331

- 부채총계
84,049
- 영업이익
19,537

- 자본금
6,929
- 당기순이익
17,378

- 자본총계
95,608
*주당순이익(원)
1,290

나. 연결
- 자산총계
244,491
- 매출액
290,811

- 부채총계
122,054
- 영업이익
32,756

- 자본금
6,929
- 당기순이익
24,498

- 자본총계
122,436
*주당순이익(원)
1,819

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
115

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,551,145,185

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고안건]

제1호 : 감사의 감사보고

제2호 : 영업보고

제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제31기(2022년1월1일 ~ 2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 / 현금배당 지급의 건(보통주 1주당 115원)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2-1호 : 사내이사 국명호 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

국명호
1965-02
3년
재선임
건국대학교 경영학졸업
전)금강화섬㈜ 외
현)상신EDP㈜ 이사
신송홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 신송홀딩스

신송홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
242,351
- 매출액
209,404

- 부채총계
146,220
- 영업이익
8,574

- 자본금
5,914
- 당기순이익
1,578

- 자본총계
96,131
*주당순이익(원)
146

나. 개별(별도)
- 자산총계
126,547
- 매출액
5,482

- 부채총계
15,134
- 영업이익
2,970

- 자본금
5,914
- 당기순이익
3,929

- 자본총계
111,413
*주당순이익(원)
364

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,294,764,120

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
2

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제53기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 1주당 예정 현금배당액:120원(액면가 24%)
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-28 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조승현
1970-09
3
재선임
1999~2008 신송식품㈜
2009~2011 신송식품㈜ 상무
2011~2013 신송식품㈜ 전무
2013~2014 신송홀딩스㈜ 전무
2015~현재 신송홀딩스㈜ 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구성회
1964-02
3
재선임
1991~2019 삼일회계법인 공인회계사
2019~현재 삼덕회계법인 공인회계사
해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정해영
1940-09
3
재선임
상근
1985~1992 ㈜종근당 부사장
1993~2007 안성유리공업㈜ 사장
2011~현재 가산문화재단 이사장
디아이티 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 디아이티

디아이티/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
255,796
- 매출액
132,865

- 부채총계
76,836
- 영업이익
5,563

- 자본금
1,890
- 당기순이익
9,295

- 자본총계
178,960
*주당순이익(원)
509

나. 연결
- 자산총계
254,842
- 매출액
132,875

- 부채총계
77,060
- 영업이익
5,534

- 자본금
1,890
- 당기순이익
9,269

- 자본총계
177,782
*주당순이익(원)
508

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,483,114,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(이익배당 : 1주당 300원, 이익잉여금처분계산서 포함)

☞ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 김대석 선임의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 황상만 선임의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대석
1979-07
3
신규선임
홍익대학교 법학과 학사
아주대학교 로스쿨 전문석사
법무법인 명현 변호사
現) 법무법인 송헌 대표변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황상만
1958-10
3
신규선임
상근
고려대학교 재료공학과 석사
동경공업대학교 전자SYSTEM전공 박사
삼성SDI 기술개발팀장
동우화인켐 연구기술본부장
스미토모화학 정보전자부문 기술고문
갤럭시아머니트리 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 갤럭시아머니트리

갤럭시아머니트리/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
337,453
- 매출액
110,188

- 부채총계
222,722
- 영업이익
8,980

- 자본금
19,615
- 당기순이익
4,557

- 자본총계
114,731
*주당순이익(원)
116

나. 연결
- 자산총계
337,965
- 매출액
112,286

- 부채총계
222,882
- 영업이익
8,598

- 자본금
19,615
- 당기순이익
5,416

- 자본총계
115,084
*주당순이익(원)
138

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
45

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,765,342,710

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근이사 1명 선임,
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함,
현금배당:1주당 45원)
=> 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 구명신 기타비상무이사 후보자 선임의 건
=> 원안대로 승인

- 제2-2호 의안: 박형철 사외이사 후보자 선임의 건
=> 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(기말배당금)의 비율입니다.

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구명신
1968-01
3년
재선임
현) (주)효성 비서실 부사장

(주)효성 비서실 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박형철
1968-04
3년
신규선임
현) 법무법인 다전 대표
변호사

대통령비서실 반부패비서관
-
리노공업 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 리노공업

리노공업/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
531,488
- 매출액
322,423

- 부채총계
38,305
- 영업이익
136,635

- 자본금
7,621
- 당기순이익
114,364

- 자본총계
493,184
*주당순이익(원)
7,534

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
45,537,360,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(최용기, 정병준)
사외이사 1명(노의철)
상근감사 1명(전석종)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건(※현금배당금 1주당 3,000원)
▶원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 최용기 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 정병준 재선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 노의철 신규선임의 건
▶원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제3-1호 의안 : 상근감사 전석종 재선임의 건
▶원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
▶원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금 총액은 자기주식 63,250주에 대한 배당금은 제외하였습니다.
- 배당금 예정일자는 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정입니다.

※관련공시
2022-12-27 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최용기
1967-10
3년
재선임
(현)리노공업 상무이사

정병준
1964-11
3년
재선임
(현)리노공업 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노의철
1960-08
3년
신규선임
(전)부경대학교 산학협력단장
(전)전력전자학회장
(전)대학산학연연구단지조성사업단장
(전)ICPE 2019-ECCE Asia General Chair
(현)부경대학교 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전석종
1957-02
3년
재선임
상근
(전) 전북지방경찰청 치안정감
(전) 우리비앤비 고문
(전) 거칠마루 고문
(현) 리노공업 상근감사
코윈테크 — 전환가액의조정(제3회차) (20230329)
제출인: 코윈테크

코윈테크/전환가액의조정/(2023.03.29)전환가액의조정(제3회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

3
비상장
25,667
24,943

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

3
33,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,285,697
1,323,016

3. 조정사유
주식배당에 따른 신주 발행

4. 조정근거 및 방법
- 조정 근거(전환사채 인수계약서 전환에 관한 사항)

본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자(단, 기부여한 주식매수선택권의 행사로 인한 경우는 제외한다. 이하 같다)주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행 또는 시가를 하회하는 행사가액으로 주식매수선택권을 신규 부여하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다.
본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

- 조정방법

조정후 전환가액=조정전 전환가액 X [{A+(BXC/D)}/(A+B)]

A(기발행주식수) : 9,750,373주
B(신발행주식수) : 283,345주
C(1주당 발행가액) : 0원(주식배당)
D(시가) : 32,533원

위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 하며,"1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고," 시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가'로 함.

전환대상(가능) 주식수는 전환사채 총액 33,000,000,000원을 조정후 전환가액(24,943원)으로 나누어 산출함.

5. 조정가액 적용일
2023-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환가액 조정은 (주)코윈테크 제 25기 정기 주주총회의 주식배당 승인에 따른 것으로 주식배당의 효력 발생일(2023년 3월 29일) 기준을 적용하였습니다.

※ 관련공시
2022-07-27 전환사채권발행결정(제3회차)
2022-07-27 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB)
이노진 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 이노진

이노진/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-29

3. 정정사유
단순오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사외이사선임 세부내역
출생년월
1873.05
1973.05

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
7,949
- 매출액
9,139

- 부채총계
1,205
- 영업이익
1,488

- 자본금
930
- 당기순이익
1,339

- 자본총계
6,744
*주당순이익(원)
144

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제18기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정 반영)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 미합중국인 CHOI KYOUNG WON(최경원) 신규선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 정방기 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(40억원)

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1천만원)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-08 감사보고서 제출
2023-02-24 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

CHOI KYOUNG WON(최경원)
1973-05
3년
신규선임
02.02~12.10 엔씨소프트 기획팀장
12.11~15.09 Capcom Entertainment Korea 기획디렉터
15.11~20.06 엔씨소프트 기획디렉터
21.01~21.07 플린트 기획자
21.08~현재 크래프톤 기획자
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정방기
1970-02
3년
재선임
비상근
04.02 고려대 학사 (경제학과)
01.02~04.06 (주)코지트 광고홍보팀
08.05~08.10 ㈜비아이에스마스터 영업부장
09.02~14.12 (주)지온소프트 커뮤니케이션사업부 팀장/본부장
14.01~현재 ㈜에스티엔파트너스 대표 (구, (주)아이러브피알)
20.03~현재 (주)이노진 감사
코윈테크 — 교환가액의조정(제1회차) (20230329)
제출인: 코윈테크

코윈테크/교환가액의조정/(2023.03.29)교환가액의조정(제1회차)

교환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 교환가액(원)
조정후 교환가액(원)

1
비상장
36,927
35,885

2. 교환가능주식수 변동
회차
미교환사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
조정전 교환가능 주식수(주)
조정후 교환가능 주식수(주)

1
9,500,000,000
KRW : South-Korean Won
257,264
264,734

3. 조정사유
주식배당에 따른 신주 발행

4. 조정방법
- 조정 근거(교환사채 인수계약서 교환에 관한 사항)

발행회사의 유상증자, 주식배당, 무상증자 및 신주인수권 또는 신주전환권이 부착된 증권의 발행 등 발행회사가 시가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 (i)유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 신주를 발행하거나, (ii)신주인수권 또는 신주전환권이 부착된 증권의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 교환가격을 조정한다.

- 조정방법

조정후 교환가액=조정전 교환가액 X [{A+(BXC/D)}/(A+B)]

A(기발행주식수) : 9,750,373주
B(신발행주식수) : 283,345주
C(1주당 발행가액) : 0원(주식배당)
D(시가) : 32,533원

위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 하며,"1주당 발행가액"은 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고," 시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가'로 함.

교환대상(가능) 주식수는 교환사채 총액 9,500,000,000원을 조정후 교환가액(35,885원)으로 나누어 산출함.

5. 조정가액 적용일
2023-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 교환가액 조정은 (주)코윈테크 제 25기 정기 주주총회의 주식배당 승인에 따른 것으로 주식배당의 효력 발생일(2023년 3월 29일) 기준을 적용하였습니다.

※관련공시
2021-11-09 교환사채권발행결정(제1회차)
2021-11-11 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 EB)
코윈테크 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 코윈테크

코윈테크/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
234,335
- 매출액
133,036

- 부채총계
136,410
- 영업이익
1,441

- 자본금
4,875
- 당기순이익
-2,022

- 자본총계
97,925
*주당순이익(원)
-214

나. 연결
- 자산총계
343,814
- 매출액
201,155

- 부채총계
157,112
- 영업이익
14,782

- 자본금
4,875
- 당기순이익
9,955

- 자본총계
186,702
*주당순이익(원)
524

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
944,485,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
3.0

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
283,345

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임
상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기 재무제표(별도,

연결)승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 1인 선임의 건

(사외이사 임인곤)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 1인 선임의 건

(상근감사 김영원)

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 이익배당 승인의 건

- 현금배당 : 주당 100원

- 주식배당 : 주당 0.03주

→ 원안대로 가결

제7호 의안 : 정관 개정의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이익배당 승인에 따른 배당금 및 배당주는 제25기 정기주주총회일로(2023.03.29)부터 1개월 이내 주주별 증권계좌로 지급할 예정입니다.

- 주식배당으로 발생하는 1주미만의 단주는 정기주주총회 전일 종가를 기준으로 환산하여 지급할 예정입니다.

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2022-12-28 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-20 주식배당결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임인곤
1956-07
3년
재선임
(현) 코윈테크 사외이사
2011~2015 LTS 사장
2006~2011 참엔지니어링 사장
2001~2002 Lam Research
Korea CMP 전무
1991 서울대학원 금속공학 전자재료 공학 박사
디아이티(주) 감사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영원
1956-10
3년
재선임
상근
(현) (주)코윈테크 감사
2010~2016 (주)원익IPS 부사장
2005~2010 (주)원익USA CEO
2004~2005 (주)원익쿼츠 해외사업 담당 전무
2002~2004 (주)보루네오가구 상근 감사
1998~2002 SAMSUNG AMERICA.INC
지점장
1983 영남대학교 법정대학 행정학 과 졸업
케이옥션 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 케이옥션

케이옥션/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
212,940
- 매출액
24,725

- 부채총계
90,892
- 영업이익
5,674

- 자본금
13,587
- 당기순이익
3,927

- 자본총계
122,048
*주당순이익(원)
147

나. 연결
- 자산총계
217,552
- 매출액
27,716

- 부채총계
91,373
- 영업이익
5,820

- 자본금
13,587
- 당기순이익
4,027

- 자본총계
126,179
*주당순이익(원)
151

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
937,444,725

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근(사내)이사 2명 재선임
상근감사 1명 재선임
(비상근감사에서 상근감사로 전환)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제18기(22.1.1~22.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 안 포함) 승인의 건

※ 현금배당 : 1주당 35원 포함[자기주식 390,000주 제외]
(원안대로 승인)

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 도현순 재선임
제2-2호 의안: 사내이사 김병수 재선임
(원안대로 승인)

제3호 의안: 비상근감사의 상근감사 전환의 건(재선임)
제3-1호 의안: 비상근감사 이재경 감사 상근감사 전환의 건(재선임)
(원안대로 승인)

제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
(원안대로 승인)

제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 부의안건 제3호 및 제3-1호 의안은 이재경 비상근감사의 상근감사 전환의 건 입니다

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

도현순
1967-01
3년
재선임
서울대학교 국제경제학과 학사
前 한국은행 외화자금과
前 리만브라더스 홍콩/서울
前 맥킨지앤드컴퍼니 서울
現 (주)케이옥션 대표이사

김병수
1977-04
3년
재선임
한남대학교 회계학과 학사
前 (주) 아난티 경영지원부 과장
前 디앤제이트레이딩(주) 부장
現 (주)케이옥션 재무그룹 회계팀장
現 (주)케이옥션 재무그룹장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이재경
1968-04
3년
재선임
상근
서울대학교 법과대학 졸
서울대학교 법과대학 석사/박사
Columbia Law School LLM
City University, London 문화정책 석사
사법연수원 제25기
법무법인 율촌/법무법인 광장 변호사
숭실대학교 조교수
건국대학교 상허교양대학 교수
국립현대미술관 법률자문위원
한국컨텐츠분쟁조정위원회 조정위원
서울시 문화재 전문위원
위즈코프 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 위즈코프

위즈코프/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,220
- 매출액
41,214

- 부채총계
8,501
- 영업이익
1,573

- 자본금
33,273
- 당기순이익
1,834

- 자본총계
75,718
*주당순이익(원)
29

나. 연결
- 자산총계
87,515
- 매출액
41,214

- 부채총계
9,150
- 영업이익
1,447

- 자본금
33,273
- 당기순이익
2,601

- 자본총계
78,365
*주당순이익(원)
45

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(이진희 재선임), 사외이사 2명(조용두 재선임, 황영호 신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제28기 (2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명, 사내이사 1명)
-> 원안대로 가결

제2-1호 의안 이사선임의 건(사외이사 후보 조용두)
-> 원안대로 가결

제2-2호 의안 이사선임의 건(사외이사 후보 황영호)
-> 원안대로 가결

제2-3호 의안 이사선임의 건(사내이사 후보 이진희)
-> 원안대로 가결

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-09 참고서류
2023-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이진희
1964-08
3
재선임
- 현) JYS코프 사장
- 한솔아이벤처스 팀장
- 한솔그룹 기획조정실 감사팀
- 인하대 회계학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조용두
1969-04
3
재선임
- 현) 법무법인 민 자문위원
- GS리테일사업부 본부 부장
- GS리테일 법무팀장
- GS리테일 전략부문 사업개발팀 부장
- 성균관대 법학과 졸업
-

황영호
1964-08
3
신규선임
- 현)(주)레이크머티리얼즈 감사
- 대림 P&P 대표이사
- 대림코퍼레이션 석유화학사업 부문 영업총괄 임원
- 연세대학교 대학원 화학과 석사 졸업
(주)레이크머티리얼즈 감사
뉴프렉스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 뉴프렉스

뉴프렉스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
133,026
- 매출액
208,437

- 부채총계
74,954
- 영업이익
12,897

- 자본금
12,105
- 당기순이익
11,362

- 자본총계
58,072
*주당순이익(원)
469

나. 연결
- 자산총계
175,103
- 매출액
260,297

- 부채총계
108,341
- 영업이익
17,899

- 자본금
12,105
- 당기순이익
14,412

- 자본총계
66,762
*주당순이익(원)
595

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고안건

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기
(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분(안)포함)

→원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 재선임의 건 (사외이사 차경순 1명)

→원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건

→원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차경순
1961-01
3
재선임
경북대학교 공업화학과
前,LG전자 화공기술팀
現,유프러스렙 대표이사
유프러스렙 (대표이사)
일승 — 대표이사변경 (20230329)
제출인: 일승

일승/대표이사변경/(2023.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
손지익

변경후 대표이사
김성욱

2. 변경사유
손지익 대표이사의 일신상의 사유로 대표이사 및 사내이사 중도사임

3. 변경일
2023-03-29

4. 이사회결의일
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김성욱
1973-05-31
-
10,721
0.03%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김성욱
(주)세진중공업
상장(코스피)
-
이사
2000-03-02
2022-12-31
-

김성욱
(주)일승
상장(코스닥)
-
이사
2023-01-18
-
-

김성욱
(주)동방선기
상장(코스닥)
-
이사
2023-03-20
-
-
HRS — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: HRS

HRS/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,923
- 매출액
84,485

- 부채총계
10,160
- 영업이익
11,434

- 자본금
8,177
- 당기순이익
10,027

- 자본총계
106,763
*주당순이익(원)
627

나. 연결
- 자산총계
116,876
- 매출액
86,095

- 부채총계
10,425
- 영업이익
11,438

- 자본금
8,177
- 당기순이익
10,033

- 자본총계
106,450
*주당순이익(원)
628

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,196,353,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

1. 제 42기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

2. 이사보수 한도액 결정의 건

→원안대로 승인

3. 감사보수 한도액 결정의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-09 감사보고서 제출
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
명신산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 명신산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
명신산업 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
명신산업 주식회사

대 표 이 사 :
박봉근

본 점 소 재 지 :
경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91

(전 화)054-740-2665

(홈페이지)http://myoungshinindustry.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경담당
(성 명)임동신

(전 화)054-740-2665

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
*사외이사 후보자 강승윤은 공직자윤리법 제17조 제1항에 따른 ‘취업심사대상자’인 바 공직자윤리원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임함.(승인 예정일: 2023년 4월 28일 단, 예정일은 변동될 수 있음.)

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장인석
1970.08
남
재선임
2023.03.29
3년
3년
- 현 특허법인 명장 대표변리사- 현 한국지식재산보호원 컨설팅 책임자- 현 국토교통과학기술진흥원 평가위원- 현 한국공학대학교 겸임교수

강승윤
1967.07
남
신규
2023.03.29
3년
-
- 전 국세청장 정책보좌관- 전 동안양세무서장- 전 서울청 조사1국 2과장- 전 서울청 조사4국 3과장- 전 국세청 소득지원국 과장- 전 반포세무서장
파인디앤씨 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 파인디앤씨

파인디앤씨/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,158
- 매출액
54,463

- 부채총계
75,379
- 영업이익
-2,700

- 자본금
15,061
- 당기순이익
-29,244

- 자본총계
19,779
*주당순이익(원)
-1,027

나. 연결
- 자산총계
107,247
- 매출액
58,296

- 부채총계
80,138
- 영업이익
-3,971

- 자본금
15,061
- 당기순이익
-25,309

- 자본총계
27,109
*주당순이익(원)
-889

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2-1호 의안: 사내이사 홍성천 중임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 김종찬 중임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사 이희춘 중임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍성천
1960-02
3년
재선임
성균관대학교 기계공학과
연세대 경영대학원
㈜파인디앤씨 대표이사(현직)
㈜파인테크닉스 사내이사(현직)

김종찬
1968-07
3년
재선임
㈜삼성전기
㈜파인디앤씨 대표이사(현직)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이희춘
1960-02
3년
재선임
㈜삼성전자
㈜루멘스
㈜삼유디스플레이 대표이사(현직)
㈜삼유디스플레이 대표이사(현직)
DSR — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: DSR

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
DSR(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
DSR 주식회사

대 표 이 사 :
홍 석 빈

본 점 소 재 지 :
부산 강서구 녹산산업중로 192번길 7

(전 화) 051-979-0500

(홈페이지) https://www.dsr.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 최민환

(전 화) 02-3420-3591

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최병윤
1957년 02월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
2013.08 ~ 세무법인 창신 대표

신권
1960년 04월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
2008.03 ~ 시공종합건축사사무소 대표
푸른로보틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 푸른로보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)푸른기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
(주)푸른기술

대 표 이 사 :
함 현 철

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 효령로60길 23-10

(전 화) 02-6959-4700

(홈페이지)http://www.puloon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이두희

(전 화) 02-6959-4700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최동욱
1963.01
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
- 서울대 경영학 학사- Carnegie Mellon University 경영학 석사(前) McKinsey&Company Engagement Manager(前) LG텔레콤 상무(現) 열린경영연구소 대표

주1) "사외이사 총 재직기간"은 사외이사로 근무한 전체 기간으로, 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
남성 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 남성

남성/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
271,152
- 매출액
98,137

- 부채총계
151,653
- 영업이익
2,540

- 자본금
18,106
- 당기순이익
3,167

- 자본총계
119,499
*주당순이익(원)
102

나. 개별(별도)
- 자산총계
223,160
- 매출액
62,240

- 부채총계
103,477
- 영업이익
3,580

- 자본금
18,106
- 당기순이익
3,192

- 자본총계
119,683
*주당순이익(원)
102

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
783,062,175

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 : 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고

<결의사항>

제 1호 의안 : 제59기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명)

제 3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤남철
1961-06
3
재선임
- (주)남성 인프라넷 대표이사

- (주)남성 에이엠디 이사

윤성호
1962-07
3
재선임
- (주)남성 에이엠디 대표이사

- (주)남성 인프라넷 이사
명신산업 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 명신산업

명신산업/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
929,267
- 매출액
1,515,242

- 부채총계
545,468
- 영업이익
126,854

- 자본금
26,235
- 당기순이익
85,712

- 자본총계
383,800
*주당순이익(원)
1,633

나. 개별(별도)
- 자산총계
231,638
- 매출액
180,303

- 부채총계
43,228
- 영업이익
18,768

- 자본금
26,235
- 당기순이익
17,059

- 자본총계
188,409
*주당순이익(원)
325

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

제1호 의안: 제41기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 결손금 보전 및 자본준비금 감액의 건

제2-1호: 임의준비금의 결손보전: 4,703,194,989원

제2-2호: 자본준비금의 결손보전: 71,332,422,862원

제2-3호: 자본준비금의 감액후 이익잉여금 전입: 42,035,230,334원

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제4-1호: 사내이사 박봉근 선임의 건(재선임)

제4-2호: 사외이사 장인석 선임의 건(재선임)

제4-3호: 사외이사 강승윤 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

→ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

*사외이사 후보자 강승윤은 공직자윤리법 제17조 제1항에 따른 ‘취업심사대상자’인 바 공직자윤리원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임함.(승인 예정일: 2023년 4월 28일 단, 예정일은 변동될 수 있음.)

※ 관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박봉근
1964-10
3
재선임
- 전 기아자동차 소하리공장 종합관리실장
- 전 명신아산공장장, 심원개발 대표이사
- 현 명신산업 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장인석
1970-08
3
재선임
- 현 특허법인 명장 대표변리사
- 현 한국지식재산보호원 컨설팅 책임자
- 현 국토교통과학기술진흥원 평가위원
- 현 한국공학대학교 겸임교수
-

강승윤
1967-07
3
신규선임
- 전 국세청장 정책보좌관
- 전 동안양세무서장
- 전 서울청 조사1국 2과장
- 전 서울청 조사4국 3과장
- 전 국세청 소득지원국 과장
- 전 반포세무서장
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
우주일렉트로 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 우주일렉트로

우주일렉트로/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
296,516
- 매출액
184,291

- 부채총계
64,140
- 영업이익
22,976

- 자본금
4,967
- 당기순이익
18,093

- 자본총계
232,376
*주당순이익(원)
2,173

나. 연결
- 자산총계
292,905
- 매출액
187,205

- 부채총계
67,370
- 영업이익
17,812

- 자본금
4,967
- 당기순이익
12,219

- 자본총계
225,535
*주당순이익(원)
1,467

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,498,128,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제24기(2022년1월1일 ~
2022년12월31일) 재무제표 승인의 건
※ 이익배당예정금액 : 보통주 1주당 300원(균일)
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 노영백 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 김의수 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-10 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노영백
1949-08
3년
신규선임
- 한국 몰렉스 생산부장
- 한국듀폰 이사
- 현 우주일렉트로닉스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김의수
1951-02
3년
신규선임
상근
- 삼성물산
- San Fendi N.Y.Corp 사장
- 현 우주일렉트로닉스 감사
DSR — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: DSR

DSR/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
364,710
- 매출액
367,457

- 부채총계
162,384
- 영업이익
35,775

- 자본금
8,000
- 당기순이익
24,548

- 자본총계
202,326
*주당순이익(원)
1,502

나. 개별(별도)
- 자산총계
279,626
- 매출액
246,406

- 부채총계
94,093
- 영업이익
31,079

- 자본금
8,000
- 당기순이익
19,234

- 자본총계
185,533
*주당순이익(원)
1,202

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
960,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 재선임 2명, 감사위원 재선임 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제59기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제59기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
1주당 현금배당금액 : 60원

☞ 원안대로 승인됨
제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 : 사외이사 최병윤 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 신 권 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원회 위원 최병윤 선임의 건

제3-2호 : 감사위원회 위원 신 권 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨
제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-28 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최병윤
1957-02
3
재선임
2013 ~ 현재 : 세무법인 창신 대표
세무법인 창신 대표

신권
1960-04
3
재선임
2008 ~ 현재 : 시공종합건축사사무소 대표
시공종합건축사사무소 대표

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최병윤
1957-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
2013 ~ 현재 : 세무법인 창신 대표

신권
1960-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
2008 ~ 현재 : 시공종합건축사사무소 대표
현대지에프홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 현대지에프홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)현대그린푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 현대지에프홀딩스(분할 전 회사명 : 주식회사 현대그린푸드)

대 표 이 사 :
이 진 원

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 문인로 30

(전 화) 031-525-2233

(홈페이지)https://www.hyundaigfholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 책임
(성 명) 이 재 호

(전 화) 031-525-2097

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임경구
1961년 06월
남
신규
2023년 03월 29일
2년
2년
前) 국세청 조사국장現) 세무법인 케이파트너스 엘케이지점 대표

주) "사외이사 총 재직기간"은 당사에서 재직하게 될 최초 임기와 동일합니다. 임경구 사외이사는 당사 및 당사의 계열회사에서 사외이사로 재직한 경력이 없습니다.
푸른로보틱스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 푸른로보틱스

푸른기술/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,483
- 매출액
33,771

- 부채총계
9,883
- 영업이익
1,270

- 자본금
4,181
- 당기순이익
192

- 자본총계
32,600
*주당순이익(원)
24

나. 연결
- 자산총계
42,458
- 매출액
34,083

- 부채총계
9,858
- 영업이익
1,024

- 자본금
4,181
- 당기순이익
192

- 자본총계
32,600
*주당순이익(원)
24

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
157,108,760

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

-제1호 의안: 제26기 재무제표 승인의

건(이익잉여금처분계산서 포함)

(원안대로 가결)

-제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 사내이사 함현철 선임의 건

2-2호 사내이사 최영찬 선임의 건

2-3호 사외이사 최동욱 선임의 건

(원안대로 가결)

-제3호 의안: 감사 안춘상 선임의 건

(의결정족수 미달로 부결)

-제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

-제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

-제6호 의안: 정관변경의 건

(의결정족수 미달로 부결)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

안춘상 감사 재선임 안건을 2023년 3월 29일에 개최한 제26기 정기주주총회에 상정하였으나 의결 정족수 미달로 해당 안건이 부결되었습니다.
이에 감사의 결원 발생시, 상법 제 415조의 준용규정에 따라 상법 제386조 1항 조문 "법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 임기의만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임된 이사가 취임할 때까지 이사의 권리의무가 있다" 에 의거하여 새로 감사가 선임될때까지 권리 의무를 유지하게 되었습니다.

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-08 참고서류
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

함현철
1962-05
3년
재선임
- KAIST 자동화 공학석사 컴퓨터 비젼 전공
- LG전자 금융자동화 연구팀장
[現](주)푸른기술 대표이사

최영찬
1965-01
3년
재선임
- LG전자
[現](주)푸른기술 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최동욱
1963-01
3년
재선임
- 서울대 경영학 학사
- Carnegie Mellon University 경영학 석사
- McKinsey&Company Engagement Manager
- LG텔레콤 상무
[現]열린경영연구소 대표
-
팬스타엔터프라이즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 팬스타엔터프라이즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 팬스타엔터프라이즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
(주)팬스타엔터프라이즈

대 표 이 사 :
최영학, 김현겸

본 점 소 재 지 :
부산광역시 중구 해관로 30

(전 화)051-240-8878

(홈페이지)http://www.panstar-enterprise.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)신고담당이사
(성 명)류익현

(전 화)051-240-8878

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법'에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산 총액이 1천억 미만으로 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업에 해당됩니다. 이에 따라 상법 제542조의 8 제1항에 따른 사외이사 수에 제한을 받지 아니합니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박찬현
1959년 09월
남
2022년 03월 30일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
일신 상의 이유
현대지에프홀딩스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230329)
제출인: 현대지에프홀딩스

현대그린푸드/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.29)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-04-03
09:00

장소
서울 여의도

2. 참가 대상자
국내 기관투자자

3. 개최목적
당사에 대한 투자자 이해 증진

4. 개최방법
ONE ON ONE 미팅

5. 후원기관
한화투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
주요 경영현황 설명 및 Q&A 진행
분할 관련사항 안내

7. 결정일자
2023-03-29

8. IR 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
https://hyundaigreenfood.com/po/ii/anr/IIANR01L.hgc

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-
SK — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20230329)
제출인: SK

SK/타인에대한채무보증결정/(2023.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
SK이노베이션(주)
의 주요경영사항신고

자회사인
에스케이온㈜
의 주요경영사항신고

1. 채무자
SK On Yancheng Co., Ltd.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
United Overseas Bank (China) Ltd, Shanghai Branch

3. 채무(차입)금액(원)
198,355,500,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
198,355,500,000

자기자본(원)
4,120,925,793,000

자기자본대비(%)
4.81

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-04-26

종료일
2026-04-26

5. 채무보증 총 잔액(원)
7,701,086,500,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 보증은 중국 소재 해외 자회사인 SK On Yancheng Co., Ltd.의 단기 차입 한도 관련 원리금 채무에 대한 보증으로서, 당사는 해당 차입 원리금에 따른 지급 의무를 보증함. (이에 따라 실제 보증금액은 변경될 수 있음)

2. 상기 '2. 채권자'는 결정일자 기준으로 권리의 이전 등을 통해 추후 변동 가능함.

3. 상기 '3. 채무(차입)금액(원)'은 차입 한도의 총액으로 실제 채무(차입)금액은 각 법인의 인출 금액에 따라 변동 가능함.

4. 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증 시작일은 지급 등의 의무가 발생하는 최초 인출 예정일자 기준으로 기재하였으며, 종료일은 최종 인출 예정일자부터 3년 만기 기준으로 기재함. 해당 일자는 차입 관련 부속 계약서 체결 일정 및 차입금의 조기상환 등 기타 사정에 따라 변경 가능함.

5. 상기 '4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)'은 보증금액 CNY 1,050백만을 이사회 의결일 (3/28) 기준 최초 고시 매매 기준율 (1 CNY = 188.91원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함.

6. 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)'은 하기 채무자별 채무보증 잔액에 본건 등의 변동내역을 반영하여 채무보증금액을 합산한 금액임.

7. 본 보증 계약과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함.

8. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 SK On Yancheng Co., Ltd.의 2021년말 재무제표 기준이며, 전년도는 2020년말, 전전년도는 2019년말 기준임.

9. 상기 '4. 채무보증내역의 자기자본(원)'은 직전사업연도 말 연결재무제표 기준임.

10. 에스케이온(주)는 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사로서, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이온(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 22.2%임.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
342,619
15,778
326,841
346,024
290
-120

전년도
49,620
37
49,583
49,132
-
-69

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

SK Battery America, Inc
자회사
3,133,723,000,000
2019.08.23 ~ 2026.01.26
Green Bond 및 Green Loan 지급 보증

SK On Hungary Kft.
자회사
3,016,696,000,000
2019.08.23 ~ 2029.10.13
Green Loan 지급 보증

SK Battery Manufacturing Kft
자회사
1,300,300,000,000
2021.06.10 ~ 2028.06.10
KEXIM Loan 지급 보증

※ 관련 공시법규
자본시장법
풍국주정 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 풍국주정

풍국주정/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제70기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
127,676
- 매출액
57,744

- 부채총계
3,353
- 영업이익
-1,922

- 자본금
6,300
- 당기순이익
-572

- 자본총계
124,323
*주당순이익(원)
-45

나. 연결
- 자산총계
190,755
- 매출액
153,988

- 부채총계
24,524
- 영업이익
3,766

- 자본금
6,300
- 당기순이익
5,480

- 자본총계
166,231
*주당순이익(원)
273

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
756,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.47

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1, 사외이사1 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제70기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
#현금 배당:주당:60원(액면배당율:12%)
→원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 성춘태 선임의 건

3-2호 의안 : 사외이사 장동희 선임
의 건
→원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 4 기타 결의 사항 중 '제2호 의안 정관 일부 변경의 건'의 상호변경 결의 내용은 다음과 같습니다.
1) 변경 전 상호 : 풍국주정공업주식회사
2) 변경 후 상호 : 풍국주정공업주식회사(Pungguk Ethanol Co., Ltd.) : 영문명 추가
※본 영문명 추가 정관 개정 안건은 2022년 2월15일 변경상장공시(영문명 변경공시)에 대한 후속 조치로 영문명 변경이 아닌 정관에 영문명을 추가 기재하는 사항으로 따로 상호변경 안내 공시는 생략하겠습니다.

※관련공시
2022-02-15 기타시장안내(약명 및 영문명)(영문상호 및 영문약명)
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성춘태
1967-09
3
재선임
現.풍국주정공업주식회사 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장동희
1965-01
3
신규선임
前. 서울 성동세무서장
現. 장동희세무회계세무사
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
피에스케이 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 피에스케이

피에스케이/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 04기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
445,570
- 매출액
429,940

- 부채총계
112,356
- 영업이익
78,379

- 자본금
14,624
- 당기순이익
69,136

- 자본총계
333,214
*주당순이익(원)
2,403

나. 연결
- 자산총계
472,649
- 매출액
460,909

- 부채총계
119,342
- 영업이익
91,843

- 자본금
14,624
- 당기순이익
77,443

- 자본총계
353,308
*주당순이익(원)
5,119

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
11,586,685,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.42

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2) 결의사항

- 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 (배당 예정액 : 보통주 주당 400원)
-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-22 감사보고서 제출
메쎄이상 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 메쎄이상

메쎄이상/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
7,070
- 매출액
-

- 부채총계
543
- 영업이익
-134

- 자본금
362
- 당기순이익
-42

- 자본총계
6,527
*주당순이익(원)
-13

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

나. 의결사항

1) 제2기 재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

2) 이사보수한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2023년 02월 14일자로 주식회사 메쎄이상을 흡수합병 하였으며 본 건은 합병법인인 구.에스케이증권에이씨피씨제7호기업인수목적 주식회사(합병법인)의 정기주주총회에 대한 공시입니다.(피합병법인인 구.주식회사 메쎄이상의 정기주주총회는 별도 진행)

- 상기 3.임원현황은 합병 이후 주주총회일 현재 기준 임원현황입니다.

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의
팬스타엔터프라이즈 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 팬스타엔터프라이즈

팬스타엔터프라이즈/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,602
- 매출액
66,992

- 부채총계
44,081
- 영업이익
1,949

- 자본금
29,567
- 당기순이익
536

- 자본총계
47,521
*주당순이익(원)
9

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건
- 제2-1호 의안 : 권재근 사내이사 선임의 건
=> 원안대로 가결

- 제2-2호 의안 : 최성태 사내이사 선임의 건
=> 원안대로 가결

- 제2-3호 의안 : 김민선 사내이사 선임의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이기원 감사 선임의 건
=> 부결

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제3호의안 이기원 감사 선임의 건은 부결되어 선임하지 못했습니다. 따라서 당사는 상법 제386조 및 제415조에 따라 기존 이기원 감사는 새로운 감사가 취임할 때까지 계속해서 권리의무를 유지하도록 하겠습니다.

- 당사는 자산1000억미만 벤처기업으로 상법542조의8의1(사외이사의 선임) 예외 기업입니다.

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권재근
1960-06
3년
신규선임
- 現 ㈜팬스타테크솔루션 대표이사
- 前 KR HELLAS CO., LTD 대표이사
- 前 한국선급 유럽지역본부 본부장
- 前 한국선급 아테네지부 지부장

최성태
1963-05
3년
신규선임
- 現 팬스타 그룹 기획본부 본부장
- 前 ㈜엠피코포레이션 대표이사
- 前 ㈜솔트원 대표이사
- 前 LG 석유화학부문 구매팀장

김민선
1991-09
3년
신규선임
- 現 팬스타 그룹 마케팅팀 이사
- 前 우리은행 PB
- 前 Startup PLANC Founder and
Executive Director