eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
모베이스전자 — 감사보고서제출 (20230329)
제출인: 모베이스전자

모베이스전자/감사보고서 제출/(2023.03.29)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
701,375,602,663
722,487,668,313

-부채총계
499,601,207,739
535,811,582,496

-자본총계
201,774,394,924
186,676,085,817

-자본금
36,616,728,500
32,901,558,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
922,208,635,714
764,573,073,662

-영업이익
43,911,657,945
15,536,065,643

-법인세비용차감전계속사업이익
13,014,999,612
8,222,898,679

-당기순이익
6,797,750,471
5,589,139,416

-지배기업 소유주지분 순이익
8,020,247,142
8,615,729,348

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
12
11

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
552,225,913,277
518,311,992,669

- 부채총계
378,364,665,021
359,878,989,176

- 자본총계
173,861,248,256
158,433,003,493

- 자본금
36,616,728,500
32,901,558,500

- 매출액
708,067,443,340
601,087,703,813

- 영업이익
23,232,055,212
8,616,513,412

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,092,875,459
368,185,223

- 당기순이익
6,784,424,244
-869,323,969

2. 회계감사인명
진일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-29

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
184,922,159,404
170,337,100,339

자본금
36,616,728,500
32,901,558,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
9.5

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
15,104,375,773

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
201,774,394,924
186,676,085,817
159,281,548,479

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
7,542,479,331
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
SK오션플랜트 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: SK오션플랜트

에스케이오션플랜트/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,190,066
- 매출액
654,274

- 부채총계
668,376
- 영업이익
51,600

- 자본금
26,618
- 당기순이익
24,926

- 자본총계
521,690
*주당순이익(원)
588

나. 연결
- 자산총계
1,220,004
- 매출액
691,830

- 부채총계
694,046
- 영업이익
71,941

- 자본금
26,618
- 당기순이익
28,014

- 자본총계
525,957
*주당순이익(원)
524

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사1인 신규선임, 사내이사1인 보궐선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
① 제1호 의안 : 제27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

② 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건
☞ 원안대로 가결

③ 제3호 의안 : 이사선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 남기철 보궐선임의 건
☞ 원안대로 가결

3-2호 의안 : 기타비상무이사 조정식 신규선임의 건
☞ 원안대로 가결

④ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

⑥ 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
☞ 원안대로 가결

⑦ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-27 주주총회소집공고
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남기철
1969-07
제29기 정기주주총회 종료시까지
신규선임
（現）SK오션플랜트 경영지원 센터장
（前）SK에코플랜트 IPO추진 담당임원

조정식
1964-09
제30기 정기주주총회 종료시까지
신규선임
（現）SK에코플랜트 Eco Solution B.U 대표
（前）SK에코플랜트 에코인프라 부문장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
SK오션플랜트 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230329)
제출인: SK오션플랜트

에스케이오션플랜트/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-09-27

3. 정정사유
- 판매완료
- 공시유보기한 종료에 따른 계약상대방 및 판매·공급지역
공개

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약상대방
아시아 선주
Sing Da Marine Structure Corporation

판매·공급지역
아시아지역
대만

공시유보 관련내용 - 유보기한
2023-03-28
-

공시유보 관련내용 - 유보사유
계약상대방의 영업비밀 요청
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
4. 계약상대방 및 판매공급지역에 대한 내용은 유보기한 종료 후 공시할 예정입니다.
-

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
해상풍력 발전기 하부구조물 제작

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
84,556,049,077

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
84,556,049,077

최근 매출액(원)
427,239,225,830

매출액 대비(%)
19.79

3. 계약상대방
Sing Da Marine Structure Corporation

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대만

5. 계약기간
시작일
2021-09-24

종료일
2023-03-28

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-09-24

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근매출액은 2020년 12월 31일 결산기준 매출액입니다.(연결재무제표)
2. 상기계약금액은 USD 71,554,581.60으로서 2021년 09월 24일 기준환율인 1,181.70을 적용하였습니다.
3. 상기 계약기간 및 계약금액은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
대창 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 대창

대창/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
840,154
- 매출액
1,441,272

- 부채총계
563,438
- 영업이익
9,089

- 자본금
45,571
- 당기순이익
3,655

- 자본총계
276,716
*주당순이익(원)
48

나. 개별(별도)
- 자산총계
562,912
- 매출액
654,318

- 부채총계
336,684
- 영업이익
9,697

- 자본금
45,571
- 당기순이익
1,772

- 자본총계
226,228
*주당순이익(원)
23

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

※ 관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
메타바이오메드 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 메타바이오메드

메타바이오메드/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,029
- 매출액
63,260

- 부채총계
52,466
- 영업이익
5,013

- 자본금
11,931
- 당기순이익
2,965

- 자본총계
61,563
*주당순이익(원)
130

나. 연결
- 자산총계
121,073
- 매출액
68,942

- 부채총계
57,633
- 영업이익
5,336

- 자본금
11,931
- 당기순이익
3,600

- 자본총계
63,439
*주당순이익(원)
115

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
457,422,160

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제24기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(연결포함) 승인 및 이익잉여금처분계산서승인의 건

* 제24기 현금배당 (주당 20원)
- 2022년말 주주명부기준 권리주주 균 등배당

(자사주신탁 및 자기주식제외)
--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
--> 정족수미달로 부결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건
--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영하
1946-08
3
재선임
중앙대 화학과 초빙교수
광주과학기술원 신소재공학과 교수
-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
-
-

집중투표제 배제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
휴비스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 휴비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)휴비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 휴비스

대 표 이 사 :
신유동

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 343 더피나클 강남 12층

(전 화)(02) 2189-4567

(홈페이지)http://www.huvis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)여종원

(전 화) (02)2189-4567

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 최재영 기타비상무이사는 2023년 3월 27일 일신상의 사유로 당사 이사직을 사임하였기에 「3. 사외이사 변경 전 현황」기재시 제외하였습니다.※ 김용현 사외이사는 당사 제23기 주주총회(3/29)에 그 임기가 만료되어 「4. 사외이사 변경 후 현황」기재시 제외하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강영철
1956년 09월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
3년
- 서울대 경제학(학사), 美 피츠버그大 경영학(석사,박사)- 2008~2014 풀무원홀딩스 Pulmuone USA 사장- 2013~2014 풀무원홀딩스 전략경영원장(사장)- 2014~2017 국무조정실규제조정실장- 2017~2018 대웅제약 고문- 2017~ 現 KDI 국제정책대학원 초빙교수- 2022~ 現 ㈜대웅 사외이사

옥동석
1957년 10월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
-
- 서울대 경제학(학사), 서울대 경제학(석사, 박사)- 2013~2015 한국 조세재정연구원 원장- 2015~2017 국가공무원인재개발원 원장- 2022~ 現 기획재정부 재정정책 자문회의 민간위원- 2022~ 現 기획재정부 경제 규제혁신 TF 민간위원- 1987~ 現 인천대학교 무역학부 교수

※ 사외이사 임기 세부정보- 강영철 사외이사 : 신규선임 : 2020년 3월 ~ 2023년 3월 (3년) 재선임 : 2023년 3월 ~ 2026년 3월 (3년)

- 옥동석 사외이사 : 신규선임 : 2023년 3월 ~ 2026년 3월 (3년)※ 강영철 이사는 2023년 3월 29일에 개최된 당사 제 23기 정기주주총회에서 사외이사인 감사위원회 위원으로 재선임되었습니다.※ 옥동석 이사는 2023년 3월 29일에 개최된 당사 제 23기 정기주주총회에서 사외이사인 감사위원회 위원으로 신규선임되었습니다.
티씨케이 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 티씨케이

티씨케이/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-29

3. 정정사유
기재정정_단순 오기입

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

임원선임 현황
상근이사 1인, 비상근이사 2인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임
상근이사 1인, 비상근이사 2인, 사외이사 1인 선임

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
480,543
- 매출액
319,563

- 부채총계
63,669
- 영업이익
127,027

- 자본금
5,838
- 당기순이익
94,056

- 자본총계
416,874
*주당순이익(원)
8,056

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,847,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인, 비상근이사 2인,
사외이사 1인, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

: 제28기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서포함_현금배당 : 1,700원/주)
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안

: 사내이사 신 히데오 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안

: 사내이사 김영희 선임의 건(재선임)

제2-3호 의안

: 사내이사 타카하시 히로시 선임의 건(재선임)

제2-4호 의안

: 사외이사 시오츠보 에이스케 선임의 건(재선임)
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-10 주주총회소집결의
2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신 히데오
1969-08
1
재선임
22.09~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 회장
20.01~ 現 도카이카본㈜,
Fine Carbon 사업부장
17.10~19.12 前 도카이카본㈜, 타노우라 공장장
13.03~17.10 前 도카이파인카본㈜

김영희
1963-02
1
재선임
21.03~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 사장
20.12~21.03 前 ㈜티씨케이, 사장
11.12~20.12 前 삼성디스플레이㈜,
Infra & 환경안전 센터장
84.12~11.12 前 삼성전자㈜,
Common Technology Project장

타카하시
히로시
1963-03
1
재선임
20.03~ 現 ㈜티씨케이, 사내이사
(대표이사 회장/사장,
수석부사장 역임)
16.03~20.01 前 도카이카본㈜, 마찰재 사업부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

시오츠보
에이스케
1952-08
1
재선임
22.03~
現 ㈜티씨케이,
사외이사
19.03~21.05
前 탄소협회, 사무국장
17.03~19.03
前 도카이카본㈜, 고문
15.03~17.03
前 동해고열공업㈜,
관리본부장
해당사항없음
코스나인 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 코스나인

코스나인/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,763
- 매출액
8,502

- 부채총계
24,090
- 영업이익
-6,756

- 자본금
30,441
- 당기순이익
-10,701

- 자본총계
23,673
*주당순이익(원)
-212

나. 연결
- 자산총계
48,160
- 매출액
8,998

- 부채총계
24,768
- 영업이익
-7,694

- 자본금
30,441
- 당기순이익
-10,768

- 자본총계
23,392
*주당순이익(원)
-213

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제22기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
*원안대로 가결

제2호 의안: 정관일부 변경의 건
제2-1호 : 목적사업 추가
*원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건(상근 사내이사 1명 선임)
제3-1호: 사내이사 이동욱 재선임의 건
*원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
*원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
*원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동욱
1972-09
3년
재선임
전)서울대학교 경영대학원 졸업
HSBC 은행
(주)슈로더투자신탁운용
㈜앤드류앤레슬리 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 정보통신기기 제조 및 판매업 2. 통신기계기구의 제조 및 판매업
3. ~ 67. (생략)
68. 로봇, 로봇 부품 제조, 판매업 및 유통업
69. 로봇 자동화 기계, 설비 제조, 판매업 및 유통업
70. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수 출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업
71. 태양전지(모듈포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업
72. 풍력발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업
73. 태양광-풍력 복합발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업
74. 태양광 및 풍력발전시스템을 제외한 신·재생에너지시스템 개발, 제조, 판 매업 및 유통업
75. 태양광, 풍력 및 신·재생에너지시스템 설계 및 제조, 판매업 및 유통업
76. 태양전지를 이용한 응용제품 개발, 제조, 판매업 및 유통업
77. 태양광발전 및 풍력발전을 포함한 대체에너지시스템에 사용되는 전력변 환기, 인버터, 충전기의 개발, 제조, 판매업 및 유통업
78. 국내 및 해외 태양광 발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업
79. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자
사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
유비쿼스홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 유비쿼스홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)유비쿼스홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 유비쿼스홀딩스

대 표 이 사 :
이 상 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지) https://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 장 수

(전 화) 070-4865-0521

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023년 3월 29일 개최된 제23기 정기주주총회에서 남택호, 박찬구, 강인구 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

남택호
1960.07
남
신규
2023.03.29
3년
3년
- 성균관대학교 경영대학원 석사- (前) 한영회계법인 Partner, 지암회계법인 이사- (現) 삼화회계법인 회계사

박찬구
1963.07
남
신규
2023.03.29
3년
3년
- 펜실베니아대학교 경영대학원 석사- (前) 웅진케미칼 대표이사, 도레이케미칼 대표이사, 세방전지 대표이사

강인구
1968.04
남
신규
2023.03.29
3년
3년
- 서울대학교 행정대학원 수료- (前) 법무법인 서강 변호사, 법무법인 남명 대표변호사- (現) 법률사무소 남명 대표변호사
SHD — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: SHD

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)신화다이나믹스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 신화다이나믹스

대 표 이 사 :
신 종 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영2로 31(성곡동, 시화4다706)

(전 화)031-499-9922

(홈페이지)http://www.shinhwatp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사 내 이 사
(성 명)고 용 지

(전 화)031-499-9922

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오은영
1980년 08월
여
신규
2023년 03월 29일
3년
-
광교회계법인 이사
하이로닉 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 하이로닉

하이로닉/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,745
- 매출액
23,773

- 부채총계
8,412
- 영업이익
4,561

- 자본금
1,410
- 당기순이익
4,222

- 자본총계
64,332
*주당순이익(원)
342

나. 연결
- 자산총계
67,514
- 매출액
27,568

- 부채총계
8,815
- 영업이익
3,581

- 자본금
1,410
- 당기순이익
2,930

- 자본총계
58,699
*주당순이익(원)
231

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 및 사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사인 선임 보고,영업보고

나. 의결사항
- 제1호의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호의안 : 사외이사 김호영 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5호의안 : 사내이사 권금례 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제6호의안 : 사내이사 반호석 선임의 건
☞ 부결

- 제7호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제8호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제9호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회 결의 사항의 구체적인 내용은 2023. 03. 14. 공시한 주주총회 소집공고 내용과 2023. 03. 21. 감사보고서 및 사업보고서 내용을 참고하시기 바랍니다.
- 제1호 의안인 재무제표승인안에서 승인된 재무제표는 2023. 03. 21. 공시된 감사보고서에 따라 일부 수정된 재무제표입니다.
- 선임된 사외이사와 사내이사의 취임 예정일은 2023. 03. 31.입니다.
- 정관 개정안이 가결됨에 따라 향후 이익배당에 따른 기준일은 이사회결의를 통하여 결정합니다.

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권금례
1966-03
3
신규선임
2023.01.~현재 (주)하이로닉 전무이사
2006.09.~2022.09. 벡톤디킨슨코리아(주) Business Director
2004.01.~2006.09. 바이어스도르프코리아(유) Group Brand Manager

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김호영
1959-02
3
신규선임
2022.03.~ 현재 법무법인(유한)강남변호사
1986.03.~ 2022. 02. 검찰청 검사
해당 없음

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에스디바이오센서 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 에스디바이오센서

에스디바이오센서/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 13 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,261,922
- 매출액
2,932,001

- 부채총계
315,141
- 영업이익
1,146,624

- 자본금
52,192
- 당기순이익
908,789

- 자본총계
2,946,781
*주당순이익(원)
8,997

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,184,712
- 매출액
2,820,638

- 부채총계
268,564
- 영업이익
1,115,339

- 자본금
52,192
- 당기순이익
903,928

- 자본총계
2,916,149
*주당순이익(원)
8,923

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
290

중간ㆍ분기배당금
700

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
990

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

- 감사보고
- 내부회계 관리제도 운영실태 보고
- 영업보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고

[부의안건]

-제1호 의안 : 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분 계산서 포함)

-> 원안대로 승인

* 주당 현금 배당금 : 290원

(중간배당포함 990원)

- 제2호 의안 : 이사회에서 기 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고
네오위즈홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 네오위즈홀딩스

네오위즈홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
280,967
- 매출액
769

- 부채총계
1,056
- 영업이익
-1,399

- 자본금
4,653
- 당기순이익
-205

- 자본총계
279,911
*주당순이익(원)
-28

나. 연결
- 자산총계
804,421
- 매출액
297,977

- 부채총계
146,612
- 영업이익
7,005

- 자본금
4,653
- 당기순이익
-61,331

- 자본총계
657,809
*주당순이익(원)
-9,769

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 및 감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 3인 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 한우진 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 이응준 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사외이사 고흥 선임의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안: 감사위원 고흥 선임의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한우진
1978-04
2
재선임
경희대학교 경영학부
前) ㈜컴투스 근무
前) ㈜네오위즈 재무실장
前) ㈜네오위즈홀딩스 기획실장
現) ㈜네오위즈홀딩스 기획부문장

이응준
1977-11
2
신규선임
중앙대학교 정치외교학과
前) ㈜네오위즈 경영관리팀
前) ㈜네오위즈홀딩스 지원팀장
現) (재) 네오위즈 마법나무 사무국장
現) ㈜네오위즈홀딩스 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고흥
1970-11
3
신규선임
서울대학교 법학대학원
前) 서울고등검찰청 차장검사
前) 울산지방검찰청 검사장
前) 인천지방검찰청 검사장
現) 법무법인 케이디에이치 대표변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

고흥
1970-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 법학대학원
前) 서울고등검찰청 차장검사
前) 울산지방검찰청 검사장
前) 인천지방검찰청 검사장
現) 법무법인 케이디에이치 대표변호사
두산에너빌리티 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230329)
제출인: 두산에너빌리티

두산에너빌리티/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
신한울 원자력 발전소 3,4호기 터빈발전기 공급 계약

2. 계약내역
계약금액(원)
532,040,000,000

최근매출액(원)
11,283,610,608,993

매출액대비(%)
4.72

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
한국수력원자력(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경북 울진군 북면 울진북로 2040

5. 계약기간
시작일
2023-03-29

종료일
2033-10-31

6. 주요 계약조건
터빈발전기 공급

7. 계약(수주)일자
2023-03-29

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 계약금액은 부가가치세를 포함하지 않은 금액임.

- 상기 2항의 최근매출액(원)은 2021년 연결손익계산서의 매출액임

- 상기 5항의 계약기간 중 시작일은 납기 기산일임

. 납기 기산일 : 23년 03월 29일 (계약체결일)

. 납기 종료일 : 33년 10월 31일 (4호기 준공 예정일)

- 상기의 계약금액 및 계약기간은 향후 사업진행과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시
-
넥스트칩 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 넥스트칩

넥스트칩/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,741
- 매출액
12,869

- 부채총계
4,917
- 영업이익
-27,399

- 자본금
8,808
- 당기순이익
-27,429

- 자본총계
39,823
*주당순이익(원)
-1,699

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제4기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 유영준 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유영준
1976-08
3년
신규선임
- (주)태코산업
- 매크로영상기술(주)
- (주)앤씨앤
- 現, (주)넥스트칩 전장사업부장
프리시젼바이오 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 프리시젼바이오

프리시젼바이오/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,113
- 매출액
14,914

- 부채총계
23,549
- 영업이익
-3,894

- 자본금
5,795
- 당기순이익
-6,208

- 자본총계
32,564
*주당순이익(원)
-539

나. 연결
- 자산총계
59,009
- 매출액
20,458

- 부채총계
25,634
- 영업이익
-4,500

- 자본금
5,795
- 당기순이익
-6,805

- 자본총계
33,375
*주당순이익(원)
-590

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

- 제1호 의안: 제14기 (2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안: 정관변경의 건

- 제2-1호 의안: 사업의 목적 추가(제2조)

- 제2-2호 의안: 감사 선임시 전자적 방법에 의한 의결권 행사 도입(제41조)

- 제3호 의안: 사내이사 이승훈 선임의 건

- 제4호 의안: 감사 이호석 선임의 건

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

- 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제7-1호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(2022년 6월 8일 이사회 결의)

- 제7-2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(2022년 10월 11일 이사회 결의)

- 제7-3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(2022년 12월 15일 이사회 결의)

- 제7-4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(신규 부여)

*모든 의안은 원안대로 승인되었음.

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승훈
1973-12
3
재선임
- LG화학('01~'06)
- 삼성에버랜드('06~'14)
- 제일모직('14~'15)
- 삼성바이오에피스('15~'18)
- 프리시젼바이오('19~현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이호석
1968-07
3
재선임
비상근
- Salk Institute('02~'13)
- TAGG Wireless,inc.('11~'13)
- Realsence Technologies,inc.,('12~'14)
- 서강대학교 생명과학과 교수('13~현재)
- 프리시젼바이오 감사('20~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 종합건강관리서비스업
- 환자질병교육 및 상담 서비스업
- 원격 평생 교육사업
- 원격 평생 교육지원 서비스업
- 온라인 교육사업
- 각호에 부대하는 지식제공사업 일체
- 소프트웨어 개발 및 판매, 임대업
- 전자상거래업
디지털헬스케어 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
국일제지 — 대표이사변경 (20230329)
제출인: 국일제지

국일제지/대표이사변경/(2023.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최우식, 이용호(각자대표)

변경후 대표이사
이용호

2. 변경사유
최우식 대표이사(사내이사 포함) 임기만료에 따라 각자 대표이사 체제에서 단독 대표이사 체제로 전환

3. 변경일
2023-03-29

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이용호
1960-01-20
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이용호
국일제지(주)
상장(코스닥)
-
아산공장 총괄본부장
2019-06-01
-
-

이용호
컨버즈(주)
상장(코스피)
-
영업본부장
2010-01-01
2019-05-31
-
SHD — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: SHD

SHD/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
88,292
- 매출액
125,264

- 부채총계
36,836
- 영업이익
14,179

- 자본금
6,074
- 당기순이익
10,819

- 자본총계
51,456
*주당순이익(원)
8,905

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
121,487,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 : 고용지(재선임)
사외이사 : 오은영(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1.보고사항
가.감사보고
나.영업보고
다.제67기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 100원) 보고
라.내부회계관리제도 운영실태 보고

2.회의 목적 사항

가. 제1호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명,사외이사 1명)

☞원안대로 승인

나. 제2호 의안 : 이사 보수 한도

승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-21 주주총회소집결의
2023-03-20 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고용지
1959-10
1
재선임
주식회사 신화다이나믹스 판매실 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오은영
1980-08
3
신규선임
광교회계법인 이사
-
한미사이언스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,109,691
- 매출액
1,046,054

- 부채총계
384,943
- 영업이익
67,626

- 자본금
34,312
- 당기순이익
69,035

- 자본총계
724,748
*주당순이익(원)
1,010

나. 개별(별도)
- 자산총계
744,303
- 매출액
57,490

- 부채총계
247,101
- 영업이익
11,298

- 자본금
34,312
- 당기순이익
18,182

- 자본총계
497,201
*주당순이익(원)
265

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,332,560,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안: 제50기 재무제표 승인의 건
→ 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음

제2호의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 송영숙 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호의안: 사내이사 박준석 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송영숙
1948-09
3
재선임
前 한미약품 고문 (CSR)
前 가현문화재단 이사장
現 뮤지엄한미 삼청 관장
現 한미사이언스 대표이사 회장

박준석
1972-02
3
신규선임
울산대학교 대학원 의학 박사
前 한미헬스케어 대표이사 부사장 (의료기기사업부)
現 한미사이언스 부사장 (헬스케어사업부문)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
ㆍ통신판매업 및 플랫폼 운영
ㆍ무역업
ㆍ화장품 및 기타 생활용품 제조 및 판매업
ㆍ식료품 제조 및 임가공업
ㆍIT솔루션 용역제공 및 장비 판매업
ㆍ물류창고 임대업
한미헬스케어와의 합병에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
신화콘텍 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 신화콘텍

신화콘텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,041
- 매출액
38,690

- 부채총계
33,688
- 영업이익
3,052

- 자본금
5,072
- 당기순이익
3,635

- 자본총계
54,354
*주당순이익(원)
395

나. 연결
- 자산총계
92,398
- 매출액
44,947

- 부채총계
35,221
- 영업이익
3,951

- 자본금
5,072
- 당기순이익
4,657

- 자본총계
57,177
*주당순이익(원)
505

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안
- 제21기 재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호 의안
- 사외이사 홍사일 재선임의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안
- 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제4호 의안
- 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-17 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍사일
1956-12
3
재선임
수원시 장안구 선관위 사무국장
-
엔젠바이오 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230329)
제출인: 엔젠바이오

엔젠바이오/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
서울아산병원 유전체정보관리시스템구축 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
860,909,090

조건부 계약금액
0

계약금액 총액(원)
860,909,090

최근 매출액(원)
7,163,197,293

매출액 대비(%)
12.02

3. 계약상대방
(재)아산사회복지재단

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
의료 관련 공익재단

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
한국

5. 계약기간
시작일
2023-04-01

종료일
2024-03-31

6. 주요 계약조건
[대금지급 일정]
- 착수금(30%) : 계약체결 및 계약이행보증보험증권 수령 후
금 284,100,000원(VAT 포함)
- 중도금(40%) : 2023년09월
금 378,800,000원(VAT 포함)
- 잔 금(30%) : 최종 검수 완료 후
금 284,100,000원(VAT 포함)

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-29

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2의 계약금액은 부가세(VAT) 제외 금액입니다.
- 상기 2의 최근 매출액은 2021년도말 매출액입니다.

※ 관련공시
-
손오공 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 손오공

손오공/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,321
- 매출액
63,435

- 부채총계
25,990
- 영업이익
-6,196

- 자본금
13,591
- 당기순이익
-7,698

- 자본총계
14,330
*주당순이익(원)
-287

나. 연결
- 자산총계
52,416
- 매출액
66,683

- 부채총계
33,584
- 영업이익
-5,991

- 자본금
13,591
- 당기순이익
-7,646

- 자본총계
18,831
*주당순이익(원)
-285

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 3명 신규선임
사외이사 1명 신규선임
사내이사 1명 재선임
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기 별도 및 연결 재무제표 보고(승인)의 건
☞보고사항으로 진행

제2호 의안 : 정관변경의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 기타비상무이사 전준민 선임의 건
☞원안대로 가결

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 우흥대 선임의 건
☞원안대로 가결

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김대호 선임의 건
☞원안대로 가결

제3-4호 의안 : 사내이사 조병철 선임의 건
☞원안대로 가결

제3-5호 의안 : 사내이사 최형훈 선임의건(주주제안)
☞ 부결

제3-6호 의안 : 사외이사 윤종선 선임의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사 최상길 선임의 건
☞원안대로 가결

제4-2호 의안 : 감사 김형건 선임의 건(주주제안)
☞부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제5-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(주주제안)
☞부결

제5-3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2022년도)
☞원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6-1호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제6-2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(주주제안)
☞부결

제6-3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2022년도)
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안: 제 26기 별도 및 연결 재무제표 보고(승인)의 건(상법 제449조2 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 2023년 3월 14일 이사회에서 재무제표 승인하여 주주총회에서 보고로 진행함)

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전준민
1971-12
3
신규선임
연세대학교 국문학과 졸업
전)글로벌 A 대표이사
현)(주)피앤지바이오메드 부사장

우흥대
1966-09
3
신규선임
서강대학교 경제학과 졸업
전)펜타곤인베스트먼트(유) 대표이사
현) 디옥슨(주) 전무이사

김대호
1958-03
3
신규선임
제29회 사법시험 합격
서울중앙지방검찰청 조사부장
현)충장법률사무소 변호사

조병철
1969-09
3
재선임
단국대 무역학과 졸업
전)한신공영(주)
현)손오공 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤종선
1963-11
3
신규선임
인하대학교 회계학과 졸업
전)세신버팔로(주) 경영지원본부장
현)한세엠케이(주) 경영지원본부장
스타일24(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최상길
1944-06
3
재선임
비상근
양천세무서장
전)세무법인세조 대표세무사
현)손오공 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
넵튠 — 특수관계인으로부터채권매수 (20230329)
제출인: 넵튠

특수관계인으로부터채권매수
1.3
(주)넵튠

특수관계인으로부터 채권매수

기업집단명
카카오
회사명
(주)넵튠
공시일자
2023.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 매수상대방
(주)님블뉴런
회사와의 관계
계열회사

2. 매수일자
2023.03.29

3. 거래 금액
5,000

4. 거래상대방 잔액
50,545

5. 유통수익율(%)
-

6. 채권내역
가. 발행자
(주)님블뉴런
회사와의 관계
계열회사

나. 종류
제8회 무보증 사모 전환사채

다. 권면금액(원)
5,000,000,000
자본금 대비(%)
828.52

라. 표면이율(%)
0.00

마. 발행일
2023.03.29

바. 만기일
2028.03.29

7. 거래목적
계열회사 게임 개발 및 운영자금 지원

8. 이사회 의결일
2023.03.29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

9. 기타

1. 상기 '4. 거래상대방 잔액'은 금번 50억원 채권매수 결정금액을 합산한 금액임.2. 상기 '5. 유통수익률(%)은 사모채권으로 시장에서 형성된 수익률이 없음.3. 상기 6. 채권내역의 자본금 대비(%)는 발행사인 (주)님블뉴런의본 공시 제출일 현재 자본금 기준임4. 본 건은 당사가 계열회사인 (주)님블뉴런이 게임 개발을 위해 발행하는 전환사채를 인수하는 건임.5. 본 건 전환사채의 전환청구기간 및 전환가격은 다음과 같습니다.- 전환청구기간: 2024.03.29 ~ 2028.02.29- 전환가격: 22,000원/주6. 전환가격 조정에 관한 사항

1) 본건 전환사채의 보통주로의 전환비율은 본건 전환사채권면금액의 100%로 하고, 전환가격은 회사 보통주식 1주(액면금액[500]원)당 사채 금액 [22,000원]으로 한다. 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 전환주권 교부시 현금으로 지급하며, 단수주 대금의 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.2) 회사가 본건 전환사채의 전환 전에 그 당시의 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 아래와 같이 조정된다. 단, 회사의 정관규정에 따른 주식매수선택권부여 결의에 의하여 발행하거나 우리사주 조합원에게 발행하는 보통주식은 예외로 한다.

조정후 전환가격 = [조정전 전환가격 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액 / 조정전 전환가격)}] / (기발행주식수+신발행주식수)

3) 본건 전환사채의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우. 본건 전환사채의 전환가격은 아래의 수식에 따라 조정한다.

조정후 전환가격 = (기발행주식수 × 조정전 전환가격) / (기발행주식수 +신발행주식수)

4) 회사가 공개시장에 상장한 후 투자자가 전환청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액, 전환가격 또는 행사가격으로 유상신주 또는 주식연계사채를 발행하는 경우(당해유상신주 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가격또는 행사가격이 투자자의 주당 행사가격 보다 하향 조정되는 경우 포함)에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 다만 아래의 산식에서 시가는 증권의 발행 및 공시 등에 관한규정에서 정하는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준 주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)를 의미한다.

조정후 전환가격 = [조정전 전환가격 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액 / 시가)}] / (기발행주식수+신발행주식수)

5) 상기 2) 내지 4)를 적용하여 전환가격을 조정함에 있어서 유ㆍ무상 증자를 병행 실시하는 경우, 유상 증자 1주당 가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다.

6) 자본의 감소, 합병, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 자본감소, 합병 또는 주식의 분할 및 병합 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에따른 가치로 보장하는 방법으로 전환가격을 조정한다.

7) 조정 후 전환가격이 주식의 액면가 미만으로 되는 경우,관련 법규를 위반하지 않는 범위 내에서, 회사는 주총결의 및 법원의 인가 등 액면가 미만으로 전환가격을 조정하여 신주를 발행할 수 있도록 모든 절차를 취하여야 하며, 액면가 미만으로 전환가액을 조정하는 것이 관련 법규를 위반하는 경우 조정 후 전환가액은 액면가격으로 한다. 단, 전환가격을 액면가격으로 하는 경우, 추후 관련법규의 변경으로 액면가격 미만으로 전환가격을 조정하는 것이 가능할경우 전환가격을 조정한다.

※ 관련공시일
-
쏠리드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 쏠리드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 쏠리드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 쏠리드

대 표 이 사 :
정준, 이승희

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스

(전 화) 031-627-6000

(홈페이지) http://www.solid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 손승현

(전 화) 031-627-6064

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한동현
1967.06
남
재선임
2023.03.29
3년
6년

前) BRV Korea Advisors 대표/ 파트너

現) ST Invictus Partners Mananging director

선우희연
1980.08
여
신규
2023.03.29
3년
3년

前) 삼일회계법인

現) 세종대학교 경영경제대학 교수
위즈코프 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 위즈코프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
위즈코프(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
위즈코프(주)

대 표 이 사 :
정 승 환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 429, 8층(삼성동, 위즈빌딩)

(전 화) 02-2007-0300

(홈페이지)http://www.wizcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 서정훈

(전 화) 02-2007-0394

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조용두
1969년 04월
남
재선임
2023년 03월 29일
3
6년 0개월
- 현)법무법인 민 전문위원- GS리테일 법무팀장(부장)- GS리테일 전략부문 사업개발 팀장(부장)

황영호
1964년 08월
남
신규
2023년 03월 29일
3
3년 0개월
- 현)(주)레이크머티리얼즈 감사- 대림P&P 대표이사- 대림코퍼레이션 석유화학사업 부문 영업 총괄 임원
코디 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 코디

코디/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,596
- 매출액
33,344

- 부채총계
32,094
- 영업이익
-5,091

- 자본금
14,145
- 당기순이익
-14,696

- 자본총계
27,502
*주당순이익(원)
-523

나. 연결
- 자산총계
59,559
- 매출액
55,200

- 부채총계
35,805
- 영업이익
-5,588

- 자본금
14,145
- 당기순이익
-13,343

- 자본총계
23,753
*주당순이익(원)
-474

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제24기(2022년) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1.디스플레이 제조장비 및 검사장비, 부품
제조 및 판매
2.반도체 제조장비 및 검사장비 부품 제조
및 판매
3.발광다이오드 제조장비 및 검사장비,
부품제조 및 판매
4.유기발광다이오드 제조장비 및 검사장비,
부품 제조 및 판매
5.산업용 가열기 및 가정용 전열기 제조 및
판매
6.산업용, 자동차용 및 에너지 저장용
배터리 제조 및 판매
7.무정전 전원장치 및 산업전자기기 제조 및
판매
8.전기차용, 산업용, 통신용, 레저용, 군사용,
특수목적용 등 전력변환장치 제조 및 판매
9.배터리관리시스템 및 보호회로가 장착된
전지 팩 제조 및 판매
10.전력저장용, UPS용 배터리관리시스템 및
보호회로 제조 및 판매
11.전기차용 배터리관리시스템 및 보호회로
제조 및 판매
12.배터리 화성용 충, 방전기와 평가용 장비
제조 및 판매
13.탄소배출권 거래 및 이에 수반되는 관련
사업
14.박막트랜지스터 디스플레이 요소 및
플랙서블 실리콘 기판 기술을 이용한 센서 판매
15.지문인식 또는 바이오인식 솔루션 및
제품에 탑재되는 이미지 센싱 칩 및 모듈 판매
28.항공기 및 항공기 부품, 항공기 엔진 및 계기 수리 개조 정비업
29.항공기 및 항공기 부품, 항공기 엔진 및 계기 개발, 제조업
30.항공기 부품 개발 제작 유통 및 소모품 공급사업
31.항공기 전자정비업
32.항공우주산업 관련 신소재 연구 개발사업
33.항공기 소프트웨어 개발사업
34.항공기 정비창 관리시스템 소프트웨어 및 하드웨어 개발 제조사업
35.항공기 부품 무역업
36.냉동, 냉장창고, 보관 및 창고업
-당사 사업내용을 반영
브이원텍 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 브이원텍

브이원텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
137,603
- 매출액
44,106

- 부채총계
38,812
- 영업이익
5,369

- 자본금
7,581
- 당기순이익
3,373

- 자본총계
98,791
*주당순이익(원)
234

나. 연결
- 자산총계
175,413
- 매출액
59,783

- 부채총계
78,168
- 영업이익
38

- 자본금
7,581
- 당기순이익
-3,991

- 자본총계
97,245
*주당순이익(원)
-45

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,448,233,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
※ 예정 현금배당: 주당 100원
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (정대원 감사위원/사외이사)
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-12 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-12-27 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정대원
1978-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 사법연수원 제39기 수료
- 現 법무법인 율촌 변호사
- 現 한국산업안전보건공단 자문변호사
써니전자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 써니전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
써니전자 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
써니전자 주식회사

대 표 이 사 :
차 상 권

본 점 소 재 지 :
충북 충주시 목행산단2로 59 (목행동)

(전 화) 043-853-1760

(홈페이지) http://www.sunny.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)유 동 운

(전 화)043-853-1760

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제57기 정기주주총회일로 임기가 만료되는 황정호 사외이사가 해당 총회에서 재선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황정호
1976년 07월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
서울시립대학교 경영학 석사(전)(주)메디아나 사외이사(현)신승회계법인 품질관리실장(현)써니전자(주) 사외이사
베뉴지 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 베뉴지

베뉴지/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
403,657
- 매출액
36,567

- 부채총계
144,452
- 영업이익
1,734

- 자본금
24,100
- 당기순이익
-19,260

- 자본총계
259,205
*주당순이익(원)
-479

나. 연결
- 자산총계
620,172
- 매출액
58,928

- 부채총계
268,630
- 영업이익
11,291

- 자본금
24,100
- 당기순이익
-17,531

- 자본총계
351,542
*주당순이익(원)
-495

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,206,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제44기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당금액 : 주당 30원)
☞원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 김창희 선임의 건(재선임)
☞원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제5호 의안 : 주주제안에 의한 회의목적사항에 대한 결정의 건
제5-1호 의안 : 현금배당 증액의 건
☞부결
제5-2호 의안 : 자기주식 소각의 건
☞부결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창희
1981-02
3
재선임
- 고려대학교 경영학과
- 정도진흥기업(주) 상무이사
DB — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: DB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)DB Inc.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
(주)DB Inc.

대 표 이 사 :
문 덕 식, 강 운 식 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로96길 23

(전 화) 02-2136-6000

(홈페이지)http://www.dbinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사업전략실장
(성 명) 백 민 호

(전 화) 02-2136-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제46기 정기주주총회(2023.03.29)에서 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤용로
1955년 10월
남
재선임
2023년 03월 29일
2년
3년0개월
- 美 미네소타대 행정학 석사- 제21회 행정고시- 금융감독위원회 부위원장- 중소기업은행 은행장- 한국외환은행 은행장- 현) (주)코람코자산신탁 회장- 현) (주)DB Inc. 사외이사

이동훈
1955년 08월
남
재선임
2023년 03월 29일
2년
5년0개월
- 서울대 정치학과- 美 콜로라도대 경제학 석사- 제22회 행정고시- 공정거래위원회 사무처장- 법무법인 에이펙스 상임고문- 현대글로비스(주) 사외이사- 현) (주)DB Inc. 사외이사

오규원
1945년 12월
남
신규
2023년 03월 29일
2년
2년0개월
- 서울대 행정학과- 한국산업은행 이사- 동부제강(주) 부사장- (주)DB하이텍 사외이사

- 상기 사외이사의 임기는 당사 정관 제31조(이사의 임기는 취임 후 2년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결일까지로 한다.)에 따라 2025년에 개최되는 제48기 정기주주총회일까지입니다.
TS인베스트먼트 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20230329)
제출인: TS인베스트먼트

TS인베스트먼트/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
3
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-06-29

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
2,870

만기일
2026-06-29

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,800,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,800,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-03-29

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
9,800,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사로 인한 만기전 사채취득
- 향후 처리방법 : 취득 후 사채권 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
- 상기 주당 전환가액은 2021년 12월 29일 조정된 전환가액입니다.

※ 관련공시
2021-06-25 전환사채권발행결정(제3회차)
2021-06-29 증권 발행결과(자율공시)
2021-09-29 전환가액의조정
2021-12-29 전환가액의조정
2022-12-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
동일스틸럭스 — 대표이사변경 (20230329)
제출인: 동일스틸럭스

동일철강/대표이사변경/(2023.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박정묵

변경후 대표이사
장재헌

2. 변경사유
일신상의 사유로 인한 대표이사직 사임 및 대표이사 신규선임

3. 변경일
2023-03-29

4. 이사회결의일
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 박정묵 이사는 2023년 3월 29일 동일자에 대표이사 및 사내이사에서 사임함.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

장재헌
1974-04-03
친인척
248,240
1.55%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

장재헌
동일철강(주)
상장(코스닥)
-
부사장
1997-01-01
-
재직중
동일스틸럭스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 동일스틸럭스

동일철강/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제56기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,025
- 매출액
32,221

- 부채총계
59,334
- 영업이익
902

- 자본금
7,992
- 당기순이익
-15,634

- 자본총계
36,691
*주당순이익(원)
-986

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제56기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함)승인의 건

▶원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김왕기 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 장현준 선임의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임
- 당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억 미만인 코스닥 상장기업으로 당사의 정관 및 상법 제415조의 2와 제393조 2에 의거하여 금일 주주총회가 아닌 이사회에서 감사위원회 위원 재선임을 결의하였음.

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김왕기
1956-01
2
재선임
. 부산은행 지점장 역임
. 現)동일철강㈜ 사내이사
. 現)대선조선㈜ 감사

장현준
1996-08
2
신규선임
. 없음
쏠리드 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 쏠리드

쏠리드/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
407,022
- 매출액
222,373

- 부채총계
175,561
- 영업이익
34,803

- 자본금
30,611
- 당기순이익
28,306

- 자본총계
231,461
*주당순이익(원)
465

나. 연결
- 자산총계
434,335
- 매출액
279,786

- 부채총계
205,460
- 영업이익
28,591

- 자본금
30,611
- 당기순이익
29,841

- 자본총계
228,875
*주당순이익(원)
490

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,042,667,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 제25기 감사보고
- 제25기 내부회계관리제도 운영보고
- 제25기 영업보고

2. 회의목적사항
- 제1호 의안: 제25기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

▶ 의결권 정족수 부족으로 본 안건 미상정

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 한동현 선임의 건(재선임)

▶ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사외이사 선우희연 선임의 건(신규선임)

▶ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원 한동현 선임의 건(재선임)

▶ 원안대로 가결

제4-2호 의안: 감사위원 선우희연 선임의 건(신규선임)

▶ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-23 주주총회소집공고
2023-02-23 참고서류
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-03-21 참고서류
2023-03-23 주주총회소집공고
2023-03-23 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한동현
1967-06
3년
재선임
現.ST Invictus Partners Mananging director
前.BRV Korea Advisors 대표/ 파트너
KEB Hana Global Finance(Independent not-excutive director)

선우희연
1980-08
3년
신규선임
現.세종대학교 경영경제대학 교수
前.삼일회계법인
슈피겐코리아(사외이사, 감사위원장)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한동현
1967-06
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現.ST Invictus Partners Mananging director
前.BRV Korea Advisors 대표/ 파트너

선우희연
1980-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現.세종대학교 경영경제대학 교수
前.삼일회계법인
두산 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)(두산에너빌리티) (20230329)
제출인: 두산

두산/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결(두산에너빌리티)

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
두산에너빌리티(주)
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
신한울 원자력 발전소 3,4호기 원자로설비 공급 계약

2. 계약내역
계약금액(원)
2,338,117,950,000

최근매출액(원)
11,283,610,608,993

매출액대비(%)
20.72

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
한국수력원자력(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경북 울진군 북면 울진북로 2040

5. 계약기간
시작일
2023-03-29

종료일
2033-10-31

6. 주요 계약조건
원자로설비 공급 및 관련 기술지원

7. 계약(수주)일자
2023-03-29

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 계약금액은 부가가치세를 포함하지 않은 금액임.

- 상기 2항의 최근매출액(원)은 2021년 연결손익계산서의 매출액임

- 상기 5항의 계약기간 중 시작일은 납기 기산일임

. 납기 기산일 : 23년 03월 29일 (계약체결일)

. 납기 종료일 : 33년 10월 31일 (4호기 준공 예정일)

- 상기의 계약금액 및 계약기간은 향후 사업진행과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시
-
리노공업 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20230329)
제출인: 리노공업

리노공업/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.29)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-27

3. 정정사유
배당금지급 예정일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7.배당금지급 예정일자
-
2023-04-27

정기주주총회 배당 승인 후 지급일 확정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
3,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
45,537,360,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-27

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2022-12-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제27기(2022.1.1~2022.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

3. 상기 5항의 배당금총액은 총 발행주식수 15,242,370주 중에서 자기주식 63,250주를 제외한 15,179,120주에 대한 배당금 총액입니다.

4. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

5. 상기 9항의 주주총회 예정일자는 현금배당 결정일 현재 일정이 확정되지 않았으며, 추후 확정시 "주주총회소집결의"를 통하여 별도로 공시하겠습니다.

※ 관련공시
2022-12-27 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-22 현금ㆍ현물배당 결정