eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제이에스티나 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 제이에스티나

제이에스티나/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,186
- 매출액
77,880

- 부채총계
12,641
- 영업이익
2,580

- 자본금
8,684
- 당기순이익
1,307

- 자본총계
46,545
*주당순이익(원)
83

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,527,451,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제35기 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

(현금배당 주당100원)

제2호의안 : 사내이사 선임의 건

2-1호: 사내이사 김유미 재선임

2-2호: 사내이사 장호선 재선임

2-3호: 사내이사 김명종 재선임

=> 원안대로 가결

제3호의안 : 사외이사 선임의 건

최진 사외이사 재선임

=> 원안대로 가결

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김유미
1980-09
3
재선임
현 제이에스티나 사업부문 대표
제이에스티나 상품 본부장

장호선
1960-12
3
재선임
현 제이에스티나 관리부문 대표
제이에스티나 경영지원본부장

김명종
1990-02
3
재선임
현 제이에스티나 경영전략실장
제이에스티나 영업본부 차장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최진
1965-04
3
재선임
현 회계법인 동행 파트너
안진회계법인 메니져
-
아이앤씨 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 아이앤씨

아이앤씨/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,309
- 매출액
38,953

- 부채총계
19,354
- 영업이익
1,784

- 자본금
8,931
- 당기순이익
1,174

- 자본총계
42,954
*주당순이익(원)
68

나. 연결
- 자산총계
65,397
- 매출액
39,384

- 부채총계
21,074
- 영업이익
2,449

- 자본금
8,931
- 당기순이익
1,029

- 자본총계
44,322
*주당순이익(원)
56

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제27기
(2022.01.01~2022.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

- 제2호 의안 :이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김동우 신규선임의 건(비상근)
☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동우
1962-02
3
신규선임
-삼성전자 개발그룹장
-(주)미래에스텍 대표이사
-Nice그룹 계열사 대표이사
-現 (주)동호비나 대표이사
알파AI — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 알파AI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)솔고바이오메디칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
(주)솔고바이오메디칼

대 표 이 사 :
김일

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 서탄면 서탄로 154

(전 화) 031-610-4000

(홈페이지) http://www.solco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 창 주

(전 화) 031-610-4000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박병언
1973년 11월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
3년
- 법무법인 위공 대표 변호사(현)

주) "사외이사 총 재직기간"은 회사에서 사외이사로 근무한 전체 기간으로, 재선임 임기를 제외한 기간입니다.
국전 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 국전

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)국전약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 국전약품

대 표 이 사 :
홍 종 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 282, 1516호

(전 화)02-3486-2246

(홈페이지)http://www.kukjeon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략본부장
(성 명)홍 종 훈

(전 화)02-3486-2246

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 사외이사는 2023년 3월 29일 제5기 정기주주총회에서 임기조정을 위해 중도퇴임 후 재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최선규
1953년 09월
남
재선임
2023년 03월 29일
3
5년3개월

74.03~81.02 고려대학교 경제학과 졸업

90.09~92.07 미시간주립대 대학원 졸업(경제학 석사)

15.03~18.03 몽골상공회의소 자문관

20.05~현 재 국전약품 사외이사

김윤철
1958년 08월
남
재선임
2023년 03월 29일
3
5년3개월

77.03~81.02 서울대학교 화학교육 졸업

82.03~84.02 KAIST 유기화학 석사

87.09~91.02 KAIST 유기합성 박사

15.01~현 재 성균관대학교 교수

20.12~현 재 국전약품 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최선규
1953년 09월
남
2020년 12월 16일
3
2023년 03월 29일
자진사임
임기조정을 위한 중도퇴임

김윤철
1958년 08월
남
2020년 12월 16일
3
2023년 03월 29일
자진사임
임기조정을 위한 중도퇴임
한올바이오파마 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 한올바이오파마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한올바이오파마(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
한올바이오파마 주식회사

대 표 이 사 :
박승국, 정승원

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 상서당1길 43(상서동)

(전 화) 042-932-5997

(홈페이지)http://www.hanall.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)임성연

(전 화)02-2204-1922

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제50기 정기주주총회일임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김한주
1978년 10월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
現) 아임뉴런 대표이사유한양행 R&D사업개발 팀장
캔버스엔 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 캔버스엔

빅텐츠/정기주주총회 결과/(2023.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
26,016
- 매출액
32,230

- 부채총계
13,455
- 영업이익
1,729

- 자본금
1,327
- 당기순이익
1,327

- 자본총계
12,561
*주당순이익(원)
537

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
1) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

① 제1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결하다.

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 조윤정 선임의 건(재선임)

=> 원안대로 승인 가결하다.

- 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김창수 선임의 건(신규선임)

=> 원안대로 승인 가결하다.

- 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 노우람 선임의 건(신규선임)

=> 원안대로 승인 가결하다.

- 제2-4호 의안 : 사외이사 이지수 선임의 건(신규선임)

=> 원안대로 승인 가결하다.

③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 10억원)

=> 원안대로 승인 가결하다.

④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억원)

=> 원안대로 승인 가결하다.

⑤ 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인 가결하다.

4. 주주총회일자
2023-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집 결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조윤정
1957-05
3년
재선임
·한양대학교 기악학과 졸업
·동아방송전문대학 강사
·MBC아카데미 원장
·現 ㈜빅토리콘텐츠 대표이사

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창수
1961-04
3년
신규선임
·연세대학교 경영학과
·㈜아트박스 대표이사 역임
·㈜베네통코리아 대표이사 역임
·現 ㈜에프앤코 대표이사
·現 ㈜에프앤에프 대표이사

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노우람
1983-09
3년
신규선임
·Purdue University 컴퓨터공학 졸업
·KAIST MBA 경영학 졸업
·LG디스플레이 연구소
·M Venture 투자㈜
·㈜네오플럭스
·스퀘어벤처스
·現 에프앤에프 파트너스 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이지수
1983-10
3년
신규선임
·서울대학교 지리학과 졸업
·Oberlin College 심리학 졸업
·미시간벤처캐피탈㈜ 투자본부 책임심사역
·마그나인 베스트먼트㈜ 투자본부 책임심사역
·現 한국투자파트너스㈜ 투자그룹 수석팀장
-
SOOP — 정기주주총회결과(제27기) (20230329)
제출인: SOOP

아프리카TV/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과(제27기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
450,591
- 매출액
304,340

- 부채총계
212,033
- 영업이익
89,475

- 자본금
5,747
- 당기순이익
57,987

- 자본총계
238,558
*주당순이익(원)
5,285

나. 연결
- 자산총계
465,125
- 매출액
314,977

- 부채총계
223,951
- 영업이익
82,419

- 자본금
5,747
- 당기순이익
59,513

- 자본총계
241,175
*주당순이익(원)
5,445

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
730

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,963,271,430

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건

제1호 안건:제27기

(2022.01.01~2022.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(1주당 현금배당 예정액 730원 포함)

-> 원안대로 가결

제2호 안건: 사내이사 선임의 건

2-1호 사내이사 서수길 중임의 건

2-2호 사내이사 정찬용 중임의 건

-> 원안대로 가결

제3호 안건:주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 안건:이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 안건: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-07 참고서류
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서수길
1967-03
3
재선임
2022~현재
(주)아프리카티비 사내이사
2011~2021
(주)아프리카티비 대표이사
2007~2011
(주)위메이드 대표이사
2005~2006
(주)액토즈소프트 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정찬용
1973-11
3
재선임
2018~현재
(주)아프리카티비 대표이사
2014~2018
(주)아프리카티비 부사장
2011~2014
(주)아프리카티비 전략기획총괄
2008~2011
(주)위메이드 경영지원실장
뷰노 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 뷰노

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 뷰노

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 뷰노

대 표 집 행 임 원 :
이예하

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 479, 9층(반포동, 신논현타워)

(전 화)02-518-6629

(홈페이지)http://www.vuno.co

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 임재준

(전 화) 02-518-6629

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장규형
1976년 02월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
3년

[학력]서울대학교 공과대학 재료공학부 학사[주요 경력]

-'09~'13 대구지방법원 판사

-'13~'16 인천지방법원 판사

-'16~'17 서울중앙지방법원 판사

-'17~'18 서울회생법원 판사

-'18~현재 법무법인 광장(Lee & Ko) 파트너 변호사
티씨케이 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 티씨케이

티씨케이/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
480,543
- 매출액
319,563

- 부채총계
63,669
- 영업이익
127,027

- 자본금
5,838
- 당기순이익
94,056

- 자본총계
416,874
*주당순이익(원)
8,056

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,847,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인, 비상근이사 2인,
사외이사 1인, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

: 제28기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서포함_현금배당 : 1,700원/주)
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안

: 사내이사 신 히데오 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안

: 사내이사 김영희 선임의 건(재선임)

제2-3호 의안

: 사내이사 타카하시 히로시 선임의 건(재선임)

제2-4호 의안

: 사외이사 시오츠보 에이스케 선임의 건(재선임)
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-10 주주총회소집결의
2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신 히데오
1969-08
1
재선임
22.09~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 회장
20.01~ 現 도카이카본㈜,
Fine Carbon 사업부장
17.10~19.12 前 도카이카본㈜, 타노우라 공장장
13.03~17.10 前 도카이파인카본㈜

김영희
1963-02
1
재선임
21.03~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 사장
20.12~21.03 前 ㈜티씨케이, 사장
11.12~20.12 前 삼성디스플레이㈜,
Infra & 환경안전 센터장
84.12~11.12 前 삼성전자㈜,
Common Technology Project장

타카하시
히로시
1963-03
1
재선임
20.03~ 現 ㈜티씨케이, 사내이사
(대표이사 회장/사장,
수석부사장 역임)
16.03~20.01 前 도카이카본㈜, 마찰재 사업부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

시오츠보
에이스케
1952-08
1
재선임
22.03~
現 ㈜티씨케이,
사외이사
19.03~21.05
前 탄소협회, 사무국장
17.03~19.03
前 도카이카본㈜, 고문
15.03~17.03
前 동해고열공업㈜,
관리본부장
해당사항없음
씨앤지하이테크 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 씨앤지하이테크

씨앤지하이테크/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
154,724
- 매출액
192,781

- 부채총계
61,262
- 영업이익
25,444

- 자본금
4,278
- 당기순이익
16,874

- 자본총계
93,462
*주당순이익(원)
2,064

나. 연결
- 자산총계
154,691
- 매출액
192,781

- 부채총계
61,330
- 영업이익
25,428

- 자본금
4,278
- 당기순이익
16,856

- 자본총계
93,360
*주당순이익(원)
2,062

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,715,318,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.78

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

제1호 의안: 제21기(2022.1.1.~2022.12.31.)연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
* 현금배당: 1주당 450원

-> 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 당기(제21기)에 최초로 연결재무제표 제출대상 법인이 되었습니다.

- 이번 주총에서 정관 변경 안이 가결됨에 따라 기존 정관상 이익배당 기준일이 주총소집시 권리주주 확정 기준일(12/31)과 항상 동일하게 결정되던 것이, 앞으로는 배당시마다 그 기준일을 이사회를 통해 별개로 결정할 수 있도록 변경되었습니다.
이같은 변경은 금융위원회 등의 배당절차 개선정책 추진 내용을 반영한 것입니다.

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
환경관리대행업
기존 사업 확장 대비

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
국전 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 국전

국전약품/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
194,229
- 매출액
103,720

- 부채총계
102,581
- 영업이익
3,588

- 자본금
4,906
- 당기순이익
8,680

- 자본총계
91,647
*주당순이익(원)
177

나. 연결
- 자산총계
196,097
- 매출액
103,710

- 부채총계
103,774
- 영업이익
3,509

- 자본금
4,906
- 당기순이익
8,877

- 자본총계
92,323
*주당순이익(원)
182

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 사외이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○제1호 의안:
제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

→원안대로 승인

○제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 홍종호

→원안대로 승인

제2-2호 의안:사내이사 이종학

→원안대로 승인

제2-3호 의안:사내이사 김학선

→원안대로 승인

제2-4호 의안:사외이사 최선규

→원안대로 승인

제2-5호 의안:사외이사 김윤철

→원안대로 승인

○제3호 의안:
이사 보수 한도 승인의 건(20억)

→원안대로 승인

○ 제4호 의안:
감사 보수 한도 승인의 건(1억)

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍종호
1971-12
3
재선임
'12~현재 국전약품 대표이사

이종학
1971-10
3
재선임
'10~현재 국전약품 제약바이오사업 본부장

김학선
1972-09
3
재선임
'03~현재 국전약품 향남공장 공장장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최선규
1953-09
3
재선임
고려대학교 경제학과 졸업
미시간주립대 대학원 졸업

'81~'06 대한상공회의소
(정보화사업본부장)
'06~'08 대한상공회의소
(상의역)
'08~'13 전국초중고교
(경제교육강사)
'09~'11 한일네트웍스
(사외이사)
'15~'18 몽골상공회의소
(자문관)
'20~현재 국전약품
(사외이사)
-

김윤철
1958-08
3
재선임
서울대학교 화학교육 졸업
KAIST 유기화학 석사
KAIST 유기합성 박사

'84~'97 코오롱중앙연구소
(책임연구원)
'98~'03 코오롱중앙기술원
(화학연구소장)
'04~'05 코오롱피앤에스
(대표이사)
'05~'10 동부기술원
(상무)
'10~'14 동부팜한농
(상무)
'15~현재 성균관대학교
(교수)
'20~현재 국전약품
(사외이사)
-
코아스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 코아스

코아스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
76,246
- 매출액
97,886

- 부채총계
58,376
- 영업이익
-705

- 자본금
15,454
- 당기순이익
-1,663

- 자본총계
17,870
*주당순이익(원)
-62

나. 개별(별도)
- 자산총계
73,166
- 매출액
94,196

- 부채총계
56,192
- 영업이익
-1,422

- 자본금
15,454
- 당기순이익
-2,229

- 자본총계
16,974
*주당순이익(원)
-72

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제31기 정기주주총회 회의 목적사항

가.보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임보고

나.부의안건

제1호의안:제31기 재무제표 (결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안:이사선임의 건(사내이사2명)

제2-1호의안 : 사내이사 노재근 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-2호의안 : 사내이사 노형우 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-08 참고서류
2023-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노재근
1947-09
3
재선임
(현)(주)코아스 대표이사

노형우
1977-11
3
재선임
(현)(주)코아스 사장
텔콘RF제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 텔콘RF제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 텔콘알에프제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03월 29일

회 사 명 :
텔콘알에프제약

대 표 이 사 :
김 지 훈

본 점 소 재 지 :

(전 화) 031-371-8500

(홈페이지) http://www.telcon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 최 지 한

(전 화) 02-515-8808

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 2023년 3월 29일 정기주주총회에서 선임된 사외이사 및 동일자로 사임한 사외이사들을 반영한 수치입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임진관
1969년 06월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
-
前) 한화자산운용(주) 리스크관리본부 부장前) (주)하나대체투자자산운용 준법감시인 상무이사

최준영
1974년 10월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
-
前) 법무법인 한울 변호사前) 법무법인 한결 변호사前) 법무법인 (유)신원 파트너 변호사現) 법무법인 (유)신원 대표 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

고윤기
1969년 06월
남
2020년 05월 28일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유

김민우
1974년 10월
남
2020년 05월 28일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
한올바이오파마 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 한올바이오파마

한올바이오파마/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
213,451
- 매출액
109,995

- 부채총계
45,195
- 영업이익
1,506

- 자본금
26,120
- 당기순이익
251

- 자본총계
168,256
*주당순이익(원)
5

나. 개별(별도)
- 자산총계
213,430
- 매출액
109,995

- 부채총계
44,956
- 영업이익
1,770

- 자본금
26,120
- 당기순이익
546

- 자본총계
168,474
*주당순이익(원)
11

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명
감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건

- 감사보고 및 영업보고

- 제50기(22년01월01일~22년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안:이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

- 제1-1호: 사내이사 후보 박승국

- 제1-2호: 사내이사 후보 박수진

- 제1-3호: 사외이사 후보 김한주

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명)

- 감사위원회 위원 후보 김한주

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표는 상법 449조의 2와 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 위원의 전원 동의요건을 충족하여 이사회결의로 승인되였기에 해당 내용을 보고로 갈음함.

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박승국
1963-03
3
재선임
現) 한올바이오파마 대표이사
한올바이오파마 바이오연구소장

박수진
1972-10
3
신규선임
現) 대웅제약 ETC 영업 총괄 본부장
대웅제약 ETC 영업 사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김한주
1978-10
3
신규선임
現) 아임뉴런 대표이사
유한양행 R&D사업개발 팀장
아임뉴런 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김한주
1978-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 아임뉴런 대표이사
유한양행 R&D사업개발 팀장
코스모화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 코스모화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코스모화학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
코스모화학(주)

대 표 이 사 :
안성덕

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로43

(전 화)052-231-6700

(홈페이지)http://www.cosmochem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략부문장
(성 명)최 재 용

(전 화)052-231-6700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

민경집
1958년 04월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년

現)코스모화학 사외이사겸감사위원

前)LG하우시스 대표이사

前)LG하우시스자동차소재부품사업부장

前)LG하우시스 연구소장

김천래
1981년 10월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년

現)코스모화학 사외이사겸감사위원

現)삼화회계법인 회계사

前)신승회계법인 회계사

前)삼정회계법인 회계사

김재혁
1960년 05월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년

前)대전도시공사 사장

前)대전광역시 정무부시장

前)(사)양우회 이사장

前)국가정보원 대전지부장
유비벨록스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 유비벨록스

유비벨록스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
146,828
- 매출액
107,505

- 부채총계
61,146
- 영업이익
11,849

- 자본금
3,558
- 당기순이익
4,849

- 자본총계
85,682
*주당순이익(원)
716

나. 연결
- 자산총계
442,772
- 매출액
449,332

- 부채총계
228,913
- 영업이익
14,783

- 자본금
3,558
- 당기순이익
2,823

- 자본총계
213,858
*주당순이익(원)
410

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항 :

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제 1호 의안 : 제23기 재무제표

승인의 건

=> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부

변경의 건

('부사장' 임원 직책 폐지,

대표이사(사장)의 병행 표기의

분리 명시,

개정상법에 따라 승인대상

재무제표 범위 변경 및 이사회의

재무제표 승인 단서 신설)

=> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

제3-1-1호 : 사내이사 강정규

선임의 건

=> 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수 지급한도

승인의 건

=> 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수 지급한도

승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-27 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강정규
1972-01
3
신규선임
유비벨록스(주) 전무이사
現팅크웨어(주) 전무이사
現인하대학교 대학원 초빙교수
알파AI — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 알파AI

솔고바이오/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,157
- 매출액
14,775

- 부채총계
19,446
- 영업이익
-3,772

- 자본금
32,890
- 당기순이익
-9,918

- 자본총계
23,711
*주당순이익(원)
-159

나. 연결
- 자산총계
53,891
- 매출액
23,396

- 부채총계
24,420
- 영업이익
-6,049

- 자본금
32,890
- 당기순이익
-7,765

- 자본총계
29,471
*주당순이익(원)
-118

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임, 사외이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호의안 : 제28기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 연결재무제표(별도 재무제표)승인의 건
-> 원안대로 승인

제 2호의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호의안 : 사내이사 김일 선임의 건
-> 원안대로 승인
제 2-2호의안 : 사내이사 이창주 선임의 건
-> 원안대로 승인
제 2-3호의안 : 사외이사 박병언 선임의 건
-> 원안대로 승인

제 3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

제 4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-07 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김일
1970-08
3년
재선임
- (주)솔고바이오메디칼 대표이사(현)
- 일본 Mizuho(전)
- 현대전자 메모리 영업본부(전)

이창주
1972-01
3년
재선임
- (주)솔고바이오메디칼 부사장(현)
- (주)경남제약 전무이사(전)
- KTB네트워크(전)
- 한보철강(전)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박병언
1973-11
3년
재선임
- 법무법인 위공 대표 변호사(현)
-
디아이티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 디아이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
디아이티(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
디아이티 주식회사

대 표 이 사 :
박 종 철

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 가장로 355-50

(전 화) 031-831-7000

(홈페이지)http://www.okdit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 전 정 우

(전 화) 031-831-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김대석
1979.07
남
신규
2023.03.29
3년
3년
홍익대학교 법학과아주대학교 로스쿨 전문석사법무법인 명현 변호사현)법무법인 송헌 대표변호사
메카로 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 메카로

메카로/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
216,754
- 매출액
53,306

- 부채총계
25,016
- 영업이익
6,581

- 자본금
5,096
- 당기순이익
43,680

- 자본총계
191,738
*주당순이익(원)
4,451

나. 연결
- 자산총계
218,227
- 매출액
53,991

- 부채총계
26,024
- 영업이익
2,554

- 자본금
5,096
- 당기순이익
43,694

- 자본총계
192,203
*주당순이익(원)
4,453

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
455

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,464,751,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.21

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건
제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원보수규정 신설 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적)
1. 반도체 및 엘씨디장비 부품기술개발사업
2. 반도체 및 엘씨디장비 부품기술관련사업에 따른 제조, 판매사업
3~23. (생략)
제2조(목적)
1. 반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 기술개발사업
2. 반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 기술관련사업에 따른 제조, 판매사업
3~23. (좌동)
[본문개정]
사업목적의 명확화

사업목적 삭제
-
-
코스모화학 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 코스모화학

코스모화학/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
807,859
- 매출액
718,194

- 부채총계
409,209
- 영업이익
41,428

- 자본금
35,008
- 당기순이익
31,472

- 자본총계
398,650
*주당순이익(원)
334

나. 개별(별도)
- 자산총계
376,341
- 매출액
220,913

- 부채총계
200,243
- 영업이익
8,457

- 자본금
35,008
- 당기순이익
3,618

- 자본총계
176,098
*주당순이익(원)
108

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명(안성덕, 최재용, 박성준, 김주용, 박형철) 사외이사인 감사위원 3명(민경집, 김천래, 김재혁) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 : 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사선임의 건

·2-1호 의안:사내이사 안성덕 선임의 건
·2-2호 의안:사내이사 최재용 선임의 건
·2-3호 의안:사내이사 박성준 선임의 건
·2-4호 의안:사내이사 김주용 선임의 건
·2-5호 의안:사내이사 박형철 선임의 건
·2-6호 의안:사외이사 민경집 선임의 건
·2-7호 의안:사외이사 김천래 선임의 건

→원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재혁 선임의 건

→원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

·4-1호 의안:감사위원 민경집 선임의 건
·4-2호 의안:감사위원 김천래 선임의 건

→원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안성덕
1956-05
1
재선임
現)코스모화학 대표이사
前)코스모그룹 사업관리혁신실장
前)코스모에코켐 대표이사
前)코스모앤컴퍼니 대표이사
前)코스모그룹 전략실장
前)LG스포츠 대표이사

최재용
1968-08
1
재선임
現)코스모화학 CFO
前)코스모그룹 정책지원팀장
前)코스모그룹 비서관리팀장
前)마제스티골프코리아 CFO
前)코스모앤컴퍼니 런던지사장

박성준
1966-12
1
재선임
現)코스모화학 티타늄 사업부장
前)코스모화학 영업부문장
前)코스모글로벌 신사업자문
前)LGCNS U-엔지니어링 사업부장

김주용
1959-01
1
재선임
現)코스모화학 전지소재 사업부장
前)코스모에코켐 대표이사
前)코스모에코켐 지원팀장
前)코스모화학 코발트사업총괄

박형철
1970-01
1
재선임
現)코스모그룹 지주부문장
前)코스모그룹 정책지원팀장
前)한국시티은행 기업금융심사역

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민경집
1958-04
3
재선임
現)코스모화학 사외이사겸감사위원
前)LG하우시스 대표이사
前)LG하우시스자동차소재부품사업부장
前)LG하우시스 연구소장
-

김천래
1981-10
3
재선임
現)코스모화학 사외이사겸감사위원
現)삼화회계법인 회계사
前)신승회계법인 회계사
前)삼정회계법인 회계사
아이큐어(주) (사외이사)

김재혁
1960-05
3
신규선임
前)대전도시공사 사장
前)대전광역시 정무부시장
前)(사)양우회 이사장
前)국가정보원 대전지부장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

민경집
1958-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
現)코스모화학 사외이사겸감사위원
前)LG하우시스 대표이사
前)LG하우시스자동차소재부품사업부장
前)LG하우시스 연구소장

김천래
1981-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
現)코스모화학 사외이사겸감사위원
現)삼화회계법인 회계사
前)신승회계법인 회계사
前)삼정회계법인 회계사

김재혁
1960-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前)대전도시공사 사장
前)대전광역시 정무부시장
前)(사)양우회 이사장
前)국가정보원 대전지부장
SP삼화 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230329)
제출인: SP삼화

삼화페인트공업/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼화페인트공업(주)
회사코드
000390
담당부서명
재무팀
담당자명
최한성
tel
02-765-3641

(fax)
02-744-3896

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

27,203,469
0
27,203,469

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-29
보통주식
7,890,774
29.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,890,774
29.01

이번보고서제출일
2023-03-29
보통주식
7,870,674
28.93

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,870,674
28.93

증감
보통주식
-20,100
-0.08

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-20,100
-0.08

4. 개인별 세부변동사항

성명
오진수
생년월일
590915
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
20,100
-20,100
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김장연
생년월일
571221
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
7,427,422
27.30
0
0.00
0
0.00
7,427,422
27.30

김귀연
생년월일
480817
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
408,643
1.50
0
0.00
0
0.00
408,643
1.50

김현정
생년월일
850826
여
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
10,009
0.04
0
0.00
0
0.00
10,009
0.04

류기붕
생년월일
571103
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
20,000
0.07
0
0.00
0
0.00
20,000
0.07

배맹달
생년월일
640315
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,600
0.02
0
0.00
0
0.00
4,600
0.02

오진수
생년월일
590915
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
7,870,674
28.93
0
0.00
0
0.00
7,870,674
28.93
동원산업 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 동원산업

동원산업/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,061,179
- 매출액
9,026,258

- 부채총계
4,152,704
- 영업이익
494,433

- 자본금
49,983
- 당기순이익
296,545

- 자본총계
2,908,475
*주당순이익(원)
5,748

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,459,908
- 매출액
1,031,477

- 부채총계
1,350,265
- 영업이익
152,484

- 자본금
49,983
- 당기순이익
116,994

- 자본총계
2,109,643
*주당순이익(원)
5,781

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
39,780,532,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내이사(1명)

- 박상진 이사 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제 1호 의안 : 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
*이익배당 예정 내용 :보통주 1주당 1,100원(현금 배당 액면가의 110%)
=> 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 정관 개정의 건
=> 원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명)
=> 원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상진
1972-05
2
신규선임
- (현) 동원산업 해양수산본부 본부장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
아이씨에이치 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 아이씨에이치

아이씨에이치/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,834
- 매출액
12,925

- 부채총계
21,634
- 영업이익
-7,905

- 자본금
8,497
- 당기순이익
-7,320

- 자본총계
53,200
*주당순이익(원)
-481

나. 연결
- 자산총계
82,303
- 매출액
22,821

- 부채총계
18,187
- 영업이익
-7,640

- 자본금
8,497
- 당기순이익
-6,437

- 자본총계
64,115
*주당순이익(원)
-422

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제11기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
알엔투테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 알엔투테크놀로지

알엔투테크놀로지/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,786
- 매출액
23,712

- 부채총계
18,081
- 영업이익
543

- 자본금
3,823
- 당기순이익
437

- 자본총계
43,706
*주당순이익(원)
59

나. 연결
- 자산총계
61,471
- 매출액
23,742

- 부채총계
18,322
- 영업이익
33

- 자본금
3,823
- 당기순이익
-119

- 자본총계
43,149
*주당순이익(원)
-16

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
221,735,580

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 30원)
→ 재무제표 이사회 승인일: 2023.03.21

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임,사내이사 이효종)
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. 이에 당사는 위 조건을 충족하여 재무제표등을 이사회에서 승인하였습니다.

- 당사는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-02 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이효종
1965-05
3
재선임
- ㈜아멕스 신소재 연구소 연구소장
- (현)알엔투테크놀로지 사내이사 및 대표이사
바이오솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 바이오솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사바이오솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29 일

회 사 명 :
(주)바이오솔루션

대 표 이 사 :
장송선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 논현로 121, 두일빌딩

(전 화) 02-3446-8884

(홈페이지)http://biosolutions.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 정지욱

(전 화) 02-6491-6100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김민성
1970년 06월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
-
카이스트 산업경영학과미시간 주립대 MBAIBK 기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트現 HR체인지 대표이사
SBI인베스트먼트 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: SBI인베스트먼트

SBI인베스트먼트/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
129,874
- 매출액
16,919

- 부채총계
12,250
- 영업이익
-15,022

- 자본금
83,533
- 당기순이익
-15,010

- 자본총계
117,624
*주당순이익(원)
-93

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제37기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 승인의 건->원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 상근이사 3명, 사외이사 2명)

2-1호 의안. 이사 나카가와타카시 선임의 건(기타 비상무이사)->원안대로 가결

2-2호 의안. 이사 안재광 선임의 건(상근)->원안대로 가결

2-3호 의안. 이사 소우 에이이치로 선임의 건(상근)->원안대로 가결

2-4호 의안. 이사 남윤선 선임의 건(상근)->원안대로 가결

2-5호 의안. 사외이사 김창섭 선임의 건->원안대로 가결

2-6호 의안. 사외이사 강태환 선임의 건->원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건->원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나카가와 타카시
1963-09
1년
재선임
'18.03~현재 SBI인베스트먼트 이사회 의장(경영총괄)
'14.08~'15.09 SBI저축은행 이사(경영총괄)
'12.06~'16.06 SBI핀테크솔루션즈 이사회 의장(경영총괄)
'02.12~현재 소프트뱅크인베스트먼트(일본)<현 SBI홀딩스(일본)> 이사
'06.07~'13.05 소프트뱅크인베스트먼트(일본)
<현 SBI인베스트먼트(일본)> 대표이사 집행임원 COO
'03.03～현재 소프트뱅크벤처스(일본) <현 SBI인베스트먼트(일본)> 이사
'22.07～현재 SBI홀딩스(일본) 이사 부사장
(그룹 리스크관리 관장)
'18.06～'22.07 SBI홀딩스(일본) 대표이사 부사장(인사/총무/리스크관리 관장)
'15.03～'18.06 SBI홀딩스(일본) 대표이사 집행임원 부사장
'14.06～'15.02 SBI홀딩스(일본) 대표이사 집행임원 전무
'13.02～'14.06 SBI홀딩스(일본)이사 집행임원 전무
'12.06～'13.02 SBI홀딩스(일본)이사 집행임원 전무(해외사업본부 펀드투자총괄)
'10.09～'12.06 SBI홀딩스(일본)이사 집행임원
(해외사업본부 펀드투자총괄)
'09.06～'12.06 SBI홀딩스(일본)이사 집행임원

안재광
1977-01
1년
신규선임
'20.06~현재 SBI인베스트먼트 벤처투자2본부장
'10.04~'20.05 SBI인베스트먼트 벤처투자본부 투자심사역
'03.01~'09.03 삼성전자 홍보팀 해외홍보그룹 휴대폰 마케팅/해외홍보 담당

소우 에이이치로
1975-05
1년
재선임
'18.03~현재 SBI인베스트먼트 공동대표이사 부사장
'19.12~현재 SBI LY HOUR Bank(캄보디아) 이사(경영총괄)
'18.04~현재 TP Bank(베트남) 이사(경영총괄)
'10.02~현재 SBI로열증권(캄보디아) 회장(경영총괄)
'06.04~현재 SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부 부장(해외사업관리)
'17.09~'23.03 SBI타이 온라인 증권 이사(경영총괄)
'18.01~21.12 SBI벤처 싱가폴 유한회사 이사(경영총괄)

남윤선
1971-02
1년
재선임
'13.03~현재 SBI인베스트먼트 경영지원본부장(경영지원총괄)
'10.03~'13.03 SBI인베스트먼트 법무실장(법무/준법감시)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창섭
1964-09
1년
재선임
'18.03~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문)
'99~현재 김창섭 법률사무소 변호사
-

강태환
1965-01
1년
재선임
'20.03~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문)
'14.08~현재 법무법인 한결 변호사
'21.03~'23.01 케어랩스 사외이사(업무자문)
'09~14.07 법무법인 원 변호사
-
이엔에프테크놀로지 — 타인에대한채무보증결정 (20230329)
제출인: 이엔에프테크놀로지

이엔에프테크놀로지/타인에대한채무보증결정/(2023.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
ENF(Kyle) Technology LLC

-회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
Citibank N.A.

3. 채무(차입)금액(원)
93,412,800,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
112,095,360,000

자기자본(원)
346,728,137,408

자기자본대비(%)
32.3

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-03-31

종료일
2024-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
150,662,164,250

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2022.03.28 공시된 USD 5,040만불(차입금 4,200만불)과 2022.09.15 공시된 USD 3,600만불(차입금 USD 3,000만불)의 만기가 도래함에따라
동 금액으로 만기연장을 위한 공시입니다.

- 상기3. 채무(차입)금액(원) 및 4. 채무보증금액(원)은 2023.03.29 기준 USD=1,297.4원으로 환산된 금액입니다.

- 상기4. 채무보증기간 종료일은 예정종료일로 변경될 수 있습니다.

- 상기 자기자본 금액은 2021년 말 연결 자기자본과 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 합산한 자기자본 입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)팸테크놀로지
계열회사
14,400,000,000
~2024.03.31
23.03.29 이사회 결의에 따라 팸테크놀로지에 대한 지급보증 24억
(차입금 20억)이 연장결의 됨.

ENF (Zhuhai) Technology Co.,Ltd.
증손회사
12,714,783,800
~2025.02.25
2023년 3월 29일 USD=1,297.4원 CNH=188.61원 (최초고시매매기준율) 적용하여 산정

ENF(Kyle) Technology LLC
손자회사
112,095,360,000
~2024.03.31
2023년 3월 29일 USD=1,297.4원(최초고시매매기준율) 적용하여 산정

SKC(Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd
기타
11,452,020,450
~2024.04.21
2023년 3월 29일 USD=1,297.4원 CNH=188.61원 (최초고시매매기준율) 적용하여 산정

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

ENF(Kyle) Technology LLC
미국
Kyle, TX
-

직업(사업내용)
미국내 chemical소재 제조

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
ENF USA Holdings, Inc
-
91

대표이사
이승호, 오동록
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
12월

자산총계
70,416
자본금
33,879

부채총계
48,647
매출액
603

자본총계
21,769
당기순손익
-7,464

외부감사인
해당없음
휴업 여부
아니오

감사의견
해당없음
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
한국알콜산업(주)
계열회사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
채무보증 USD 8,640만불

전년도
채무보증 USD 8,640만불

전전년도
채무보증 USD 1,320만불
나노 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 나노

나노/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,959
- 매출액
51,915

- 부채총계
35,124
- 영업이익
377

- 자본금
13,709
- 당기순이익
-8,615

- 자본총계
21,834
*주당순이익(원)
-319

나. 연결
- 자산총계
69,924
- 매출액
66,804

- 부채총계
45,216
- 영업이익
-3,548

- 자본금
13,709
- 당기순이익
-12,275

- 자본총계
24,708
*주당순이익(원)
-352

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
[보고사항]
① 감사보고
② 제10기 재무제표(연결, 별도) 보고
③ 영업보고
④ 내부회계관리실태보고

[부의 안건]
제1호 의안 : 보고사항으로 변경

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 의결정족수 미달로 인한 부결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 의결정족수 미달로 인한 부결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호의안 '제10기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(연결,별도) 승인의 건은' 상법 제449조2 및 회사 정관 제58조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회보고사항으로 변경.(재무제표 이사회 승인일 : 2023년3월21일)

※관련공시
2023-03-21 주주총회소집공고
갤럭시아머니트리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 갤럭시아머니트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
갤럭시아머니트리(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
갤럭시아머니트리 주식회사

대 표 이 사 :
신 동 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 광평로 281, 1501호(수서동, 수서오피스빌딩)

(전 화) 070-4193-4023

(홈페이지)http://www.galaxiamoneytree.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 고 광 림

(전 화) 070-4193-4024

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기 사외이사의 자진사임에 따른 신규 사외이사 선임입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박형철
1968.04
남
신규
2023.03.29
3년
-
현) 법무법인 다전 대표변호사대통령비서실 민정수석실 반부패비서관법무법인 담박 변호사부산고등검찰청 검사대전고등검찰청 검사서울중앙지방검찰청 공공형사수사부 부장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이신혜
1984.02
여
2021.03.29
3년
2023.03.29
자진사임
일신상의 사유
텔콘RF제약 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 텔콘RF제약

텔콘RF제약/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
119,974
- 매출액
25,787

- 부채총계
34,431
- 영업이익
-2,080

- 자본금
10,860
- 당기순이익
-58,260

- 자본총계
85,543
*주당순이익(원)
-549

나. 연결
- 자산총계
119,255
- 매출액
27,830

- 부채총계
35,120
- 영업이익
-4,063

- 자본금
10,860
- 당기순이익
-42,117

- 자본총계
84,135
*주당순이익(원)
-397

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명(재선임)
- 사외이사 2명(신규선임)
- 상근감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임 보고

나. 부의사항
- 제1호 의안 : 제24기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건
☞ 원안대로 승인

ㆍ제2-2호 의안 : 사외이사 임진관 선임의 건
☞ 원안대로 승인

ㆍ제2-3호 의안 : 사외이사 최준영 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 상근감사 서진수 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지훈
1970-10
3
재선임
現) (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사
現) (주)텔콘알에프제약 대표이사
現) (주)케이피엠테크 대표이사
現) (주)한일진공 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임진관
1969-06
3
신규선임
前) 한화자산운용(주) 리스크관리본부 부장
前) (주)하나대체투자자산운용 준법감시인 상무이사
-

최준영
1974-10
3
신규선임
前) 법무법인 한울 변호사
前) 법무법인 한결 변호사
前) 법무법인 (유)신원 파트너 변호사
現) 법무법인 (유)신원 대표 변호사
법무법인 (유)신원 대표 변호사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서진수
1960-02
3
재선임
상근
前) (주)하나은행 근무
前) 금융감독원 파견 근무
現) (주)텔콘알에프제약 상근감사
명문제약 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 명문제약

명문제약/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
230,450
- 매출액
152,135

- 부채총계
135,182
- 영업이익
6,434

- 자본금
16,976
- 당기순이익
7,976

- 자본총계
95,267
*주당순이익(원)
233

나. 개별(별도)
- 자산총계
180,952
- 매출액
137,107

- 부채총계
91,421
- 영업이익
6,604

- 자본금
16,976
- 당기순이익
7,868

- 자본총계
89,531
*주당순이익(원)
233

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제37기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

ㅡ> 원안대로 승인

제2호 의안: 사내이사 배철한 선임의 건(중임)

ㅡ> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

ㅡ> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

ㅡ> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 1호 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료 입니다.

※ 관련공시
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배철한
1952-04
3
재선임
(현) 명문제약(주) 대표이사 / 사장
한화오션 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230329)
제출인: 한화오션

대우조선해양/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.29)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-03-31
13:10

장소
컨퍼런스콜

2. 참가 대상자
국내 기관투자자

3. 개최목적
투자자 이해증진

4. 개최방법
Shinhan Materials/Industrials Corporate Day 참가

5. 후원기관
신한투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
2022년 4분기 실적 및 2023년 시황 전망 등

7. 결정일자
2023-03-29

8. IR 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
http://www.dsme.co.kr

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 참가일정: 2023년 03월 31일 (금)

- 당사 홈페이지 IR자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
(www.dsme.co.kr → 투자정보 → IR자료 → IR Presentation)

※ 관련공시
-
HB솔루션 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: HB솔루션

HB솔루션/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
213,841
- 매출액
187,337

- 부채총계
71,350
- 영업이익
26,809

- 자본금
8,360
- 당기순이익
43,269

- 자본총계
142,491
*주당순이익(원)
2,591

나. 연결
- 자산총계
214,545
- 매출액
187,600

- 부채총계
71,547
- 영업이익
27,125

- 자본금
8,360
- 당기순이익
43,592

- 자본총계
142,998
*주당순이익(원)
2,610

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,449,910,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.18

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 22기 연결 및 별도

재무제표 승인의 건

※ 이익잉여금처분계산서 포함

(현금배당 : 1주당 배당금 150원)
▶원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
명신산업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230329)
제출인: 명신산업

명신산업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박봉근

변경후
최우철

2. 변경사유
대표이사 신규선임

3. 변경일자
2023-03-29

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 이사회 결의 일자임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최우철
-
전 엠에스오토텍 공장장
전 엠에스오토텍 인도법인 공장장
현 명신산업 천북공장장
-
신도기연 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 신도기연

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 신도기연

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 신도기연

대 표 이 사 :
박웅기

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 마유로238번길 21 (정왕동)

(전 화)031-434-5088

(홈페이지)http://lcd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)허남열

(전 화)031-434-5088

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안태환
1956년 07월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
(주)코오롱(1982.12~2005.12)코오롱인더스트리(주)(2006.01~2018.12)(주)벤텍스 CTO(2020.02~2021.03)
이건산업 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 이건산업

이건산업/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
442,827
- 매출액
329,330

- 부채총계
242,274
- 영업이익
19,325

- 자본금
54,763
- 당기순이익
5,356

- 자본총계
200,553
*주당순이익(원)
501

나. 개별(별도)
- 자산총계
252,905
- 매출액
166,111

- 부채총계
150,989
- 영업이익
-3,057

- 자본금
54,763
- 당기순이익
3,072

- 자본총계
101,916
*주당순이익(원)
287

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,068,952,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제51기 (2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 이길수)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이길수
1963-03
3
재선임
- 이건산업(주) 목재BU 생산본부장
- 이건에너지(주) 상무이사
- 現 이건에너지(주) 대표이사
- 現 (주)이건그린텍 대표이사
- 現 이건산업(주) 대표이사