eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
씨앤투스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 씨앤투스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)씨앤투스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 씨앤투스

대 표 이 사 :
하 춘 욱

본 점 소 재 지 :

부산광역시 강서구 녹산산업중로192길 24(송정동)

(전 화) 051-831-2501

(홈페이지) http://www.cntus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 박기범

(전 화) 02-585-5915

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김성균
1970.03
남
신규
2023.03.29
3년
3년
-서울대 경영대 경영학석사('00)-삼일회계법인-現) 참회계법인 대표이사(03'~現)
이노진 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 이노진

이노진/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
7,949
- 매출액
9,139

- 부채총계
1,205
- 영업이익
1,488

- 자본금
930
- 당기순이익
1,339

- 자본총계
6,744
*주당순이익(원)
144

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제18기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정 반영)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 미합중국인 CHOI KYOUNG WON(최경원) 신규선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 정방기 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(40억원)

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1천만원)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-08 감사보고서 제출
2023-02-24 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

CHOI KYOUNG WON(최경원)
1873-05
3년
신규선임
02.02~12.10 엔씨소프트 기획팀장
12.11~15.09 Capcom Entertainment Korea 기획디렉터
15.11~20.06 엔씨소프트 기획디렉터
21.01~21.07 플린트 기획자
21.08~현재 크래프톤 기획자
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정방기
1970-02
3년
재선임
비상근
04.02 고려대 학사 (경제학과)
01.02~04.06 (주)코지트 광고홍보팀
08.05~08.10 ㈜비아이에스마스터 영업부장
09.02~14.12 (주)지온소프트 커뮤니케이션사업부 팀장/본부장
14.01~현재 ㈜에스티엔파트너스 대표 (구, (주)아이러브피알)
20.03~현재 (주)이노진 감사
엔에프씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 엔에프씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엔에프씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 엔에프씨

대 표 이 사 :
유 우 영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 갯벌로145번길 15-8

(전 화) 032-831-1091

(홈페이지) http://www.nfccosmetic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 경 애

(전 화) 032-831-1091

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강주석
1968.02
남
재선임
2023.03.29
3년
6년
1994 ~ 2006 한국GM 부장2006 ~ 現 한국교통대학교 교수2012 ~ 現 대한기계학회 부문부회장2012 ~ 現 한국철도학회 부회장2012 ~ 現 고용노동부 위원2020 ~ 現 (주)엔에프씨 사외이사
엔에프씨 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 엔에프씨

엔에프씨/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,414
- 매출액
30,867

- 부채총계
16,138
- 영업이익
2,112

- 자본금
893
- 당기순이익
1,663

- 자본총계
57,276
*주당순이익(원)
186

나. 연결
- 자산총계
73,414
- 매출액
31,478

- 부채총계
16,143
- 영업이익
2,272

- 자본금
893
- 당기순이익
1,872

- 자본총계
57,271
*주당순이익(원)
210

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
178,636,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(재선임)
감사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○제1호 의안 :

제11기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

연결재무제표 및 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

승인의 건

- 현금배당 : 1주당 보통주 20원

→ 원안대로 가결

○제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명)

-제2-1호 의안 : 사외이사 강주석

재임의 건

→ 원안대로 가결

○제3호 의안 : 감사 선임의 건

(감사 1명)

-제3-1호 의안 : 비상근감사 오경근

선임의 건

→ 원안대로 가결

○제4호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 가결

○제5호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 가결

○제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정

개정의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강주석
1968-02
3
재선임
- 서울대학교 졸업
- 한국GM 부장
- 現 한국교통대학교 교수
- 現 대한기계학회 부문부회장
- 現 한국철도학회 부회장
- 現 고용노동부 위원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오경근
1961-07
3
신규선임
비상근
- 고려대학교 졸업
- 제일제당(주) 주임 연구원
- 생산기술연구소, 고려대학교 연구원
- 現 단국대학교 교수
두올 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 두올

두올/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
462,171
- 매출액
565,996

- 부채총계
263,998
- 영업이익
13,300

- 자본금
82,667
- 당기순이익
7,511

- 자본총계
198,173
*주당순이익(원)
224

나. 개별(별도)
- 자산총계
287,290
- 매출액
227,240

- 부채총계
116,203
- 영업이익
10,841

- 자본금
82,667
- 당기순이익
14,109

- 자본총계
171,086
*주당순이익(원)
435

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,597,581,120

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.11

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건
(현금배당 : 보통주 80원)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 최광순 선임의 건

제3-2호 기타비상무이사 조기철 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

제4-1호 감사위원 조기철 선임의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최광순
1965-11
3
신규선임
한국세큐리트 인사팀장
중국 상해세큐리트 주재원
두올 중국사업본부 본부장

조기철
1973-04
3
재선임
삼일회계법인(이사)
대경세무회계사무소 대표
농업정책보험금융원투자심사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조기철
1973-04
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
삼일회계법인(이사)
대경세무회계사무소 대표
농업정책보험금융원투자심사위원
씨앤투스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 씨앤투스

씨앤투스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
170,237
- 매출액
120,872

- 부채총계
13,295
- 영업이익
27,437

- 자본금
14,337
- 당기순이익
23,276

- 자본총계
156,942
*주당순이익(원)
835

나. 연결
- 자산총계
184,516
- 매출액
141,584

- 부채총계
18,106
- 영업이익
26,719

- 자본금
14,337
- 당기순이익
19,460

- 자본총계
166,410
*주당순이익(원)
698

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
120

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,153,977,180

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.69

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,
사외이사 겸 감사위원회 위원
1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
□ 결의사항
1)제1호 의안 :

제20기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*현금배당:보통주 1주당 140원

==> 원안대로 가결

2)제2호 의안 :

주식매수선택권 부여 승인의 건

==> 원안대로 가결

3)제3호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사1명, 사외이사1명)

-제3-1호의안:

사내이사 윤자경 선임의 건

==> 원안대로 가결

-제3-2호의안:

사외이사 김성균 선임의 건

==> 원안대로 가결

4)제4호 의안 :

사외이사인 감사위원 김성균 선임의 건

==> 원안대로 가결

5)제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

==> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "시가배당률"은 중간배당금과 결산 현금배당금 합계액을 배당기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간(22.12.21~12.27)의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(현물배당의 경우에는 금전으로 환산한 금액으로 한다)의 비율을 백분율로 산정한 시가배당률을 말한다.

※관련공시
2022-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-12-29 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤자경
1970-03
3년
신규선임
-미시간대 MBA 졸업('04)
-미래에셋캐피탈 대표이사
-'22~現)(주)씨앤투스인베스트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성균
1970-03
3년
신규선임
-서울대 경영대 경영학석사('00)
-삼일회계법인
-'03~現) 참회계법인 대표이사
-現) 참회계법인 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성균
1970-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
-서울대 경영대 경영학석사('00)
-삼일회계법인
-'03~現) 참회계법인 대표이사
윈하이텍 — 대표이사변경 (20230329)
제출인: 윈하이텍

윈하이텍/대표이사변경/(2023.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
변천섭

변경후 대표이사
송자은, 박성태(각자대표)

2. 변경사유
기존대표이사의 사임으로 인한 신규선임
책임경영 강화를 위한 각자대표 체제 전환

3. 변경일
2023-03-29

4. 이사회결의일
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-29 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

송자은
1971-11-15
최대주주의 주주
224,863
2.11%
-

박성태
1967-02-12
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

송자은
(주)윈하이텍
상장(코스닥)
-
사장
2011-09-01
-
-

박성태
(주)윈하이텍
상장(코스닥)
-
부사장
2011-09-01
-
-
투비소프트 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 투비소프트

투비소프트/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,361
- 매출액
29,689

- 부채총계
23,847
- 영업이익
-1,763

- 자본금
34,803
- 당기순이익
-22,272

- 자본총계
37,514
*주당순이익(원)
-516

나. 연결
- 자산총계
105,053
- 매출액
43,214

- 부채총계
60,090
- 영업이익
-3,824

- 자본금
34,803
- 당기순이익
-15,661

- 자본총계
44,963
*주당순이익(원)
-362

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 정성봉 신규선임의 건
▶ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이경준 신규선임의 건
▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정성봉 신규선임의 건
▶ 원안대로 가결

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이경준 신규선임의 건
▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 해임의 건

제5-1호 의안 : 사내이사 장선수 해임의 건
▶ 의안 미상정

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경준
1966-11
3년
신규선임
- 현) 예사항 사회적협동조합 이사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정성봉
1949-12
3년
신규선임
- 현) (주)한국개발공영 고문
- 전) 사회복지법인 포산 이사
(주)한국개발공영 고문

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이경준
1966-11
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 현) 예사항 사회적협동조합 이사장

정성봉
1949-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현) (주)한국개발공영 고문
- 전) 사회복지법인 포산 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
윈하이텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 윈하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)윈하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 윈하이텍

대 표 이 사 :
송자은, 박성태

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99

(전 화)043-883-0048

(홈페이지)http://www.winhitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명)송 두 범

(전 화)02-854-2818

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 위 사외이사 변경은 2023.03.29일 정기주주총회에서 신규 사외이사를 선임하고 기존 사외이사는 일신상의 사유로 사임한 건임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조성익
1952년 03월
남
신규
2023년 03월 30일
2년
0 개월
- 증권예탁결제원 사장- SH 서울 주택도시공사 사외이사- (주)윈하이텍 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최종학
1955년 11월
남
2022년 03월 30일
2년
2023년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
대성홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 대성홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대성홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
대성홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김영훈, 김정주

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 명덕로 85

(전 화)053-606-1300

(홈페이지)http://www.daesung-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)과 장
(성 명)윤 재 원

(전 화)02-3700-1738

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 오세정 사외이사는 공직자윤리법 제17조 1항의 '취업심사 대상자'이며 2023년 3월 29일 제40기 정기주주총회에서 공직자윤리위원회의 취업승인을 받는 조건으로 이사 선임이 되었습니다.- 위 사외이사선임비율은 기존 이남식 사외이사 현황으로 계산하여 기재하였으며, 제40기 본 정기주주총회에서 조건부 승인된 오세정 사외이사의등기는 추후 취임 승낙 절차가 완료된 후 교체되며, 새로운 사외이사가 취임할때까지 기존 이남식 사외이사의 권리의무를 유지합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오세정
1953.02
남
신규
-
3년
-
現)서울대학교 명예교수前)서울대학교 총장前)대한민국 국회(제20대) 국회의원前)기초과학연구원 원장

- 오세정 사외이사는 공직자윤리법 제17조 1항의 '취업심사 대상자'이며, 2023년 3월 29일에 개최된 제40기 정기주주총회에서 공직자윤리위원회의 취업 승인을 받는 조건으로 선임 되었습니다.- 신규 선임된 오세정 사외이사가 취임할때까지 기존 사외이사(이남식)의 권리의무 를 유지합니다.
대성홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 대성홀딩스

대성홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,391,346
- 매출액
1,253,170

- 부채총계
786,542
- 영업이익
6,984

- 자본금
16,089
- 당기순이익
4,902

- 자본총계
604,804
*주당순이익(원)
225

나. 개별(별도)
- 자산총계
443,198
- 매출액
19,822

- 부채총계
158,824
- 영업이익
8,147

- 자본금
16,089
- 당기순이익
39,661

- 자본총계
284,374
*주당순이익(원)
2,465

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,022,364,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.23

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

-제1호의안: 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※현금배당: 1주당 현금 250원(액면 25%)

(제1호의안: 원안대로 승인)

-제2호의안: 정관 일부 변경의 건

(제2호의안: 원안대로 승인)

-제3호의안: 사외이사 선임의 건(1명,후보자: 오세정)

(제3호의안: 원안대로 승인)

-제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명,후보자:오세정)

(제4호의안: 원안대로 승인)

-제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

(2023년 보수승인 한도액 45억원)

(제5호의안: 원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 기재된“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 오세정 사외이사는 공직자윤리법 제17조 1항의 '취업심사 대상자'이며 2023년 3월 29일 제40기 정기주주총회에서 공직자윤리위원회의 취업승인을 받는 조건으로 이사 선임이 되었습니다.

- 신규 선임된 오세정 사외이사가 취임할때까지 기존 사외이사(이남식)의 권리의무를 유지합니다.

- 위 사외이사 선임비율은 기존 사외이사(이남식) 현황으로 계산하여 기재하였으며,
제40기 본 정기주주총회에서 조건부 승인된 오세정 사외이사의등기는 추후 취임 승낙 절차가 완료된 후 교체되며, 새로운 사외이사가 취임할때까지 기존 사외이사(이남식)의 권리의무를 유지합니다.

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-03-14 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오세정
1953-02
3
신규선임
現)서울대학교 명예교수
前)서울대학교 총장
前)대한민국 국회(제20대) 국회의원
前)기초과학연구원 원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오세정
1953-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)서울대학교 명예교수
前)서울대학교 총장
前)대한민국 국회(제20대) 국회의원
前)기초과학연구원 원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 전시, 컨벤션 및 행사 대행업

- 유원지 및 기타 오락관련 서비스업

- 자연과학 및 공학 연구개발업

- 사진장비 및 광학 기기 제조업

- 의료용 기기 제조업

- 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업

- 석탄 광업

- 원유 및 천연가스 채굴업

- 철 광업

- 비철금속 광업

- 토사석 광업

- 기타 비금속광물 광업

- 광업 지원 서비스업
사업 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

- 영화, 비디오 제작업 및 배급업
- 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업
사업 목적 확장
GS — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: GS

GS/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
33,922,242
- 매출액
28,777,048

- 부채총계
17,434,432
- 영업이익
5,005,127

- 자본금
473,501
- 당기순이익
2,482,704

- 자본총계
16,487,810
*주당순이익(원)
22,611

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,623,315
- 매출액
563,402

- 부채총계
1,066,330
- 영업이익
479,123

- 자본금
473,501
- 당기순이익
445,477

- 자본총계
5,556,985
*주당순이익(원)
4,704

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,550

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
236,776,911,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.4

종류주식
7.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명,
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 최대주주등과의 거래 보고

□ 결의사항

제1호 의안 : 제19기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) - 사내이사 허태수

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) - 사내이사 홍순기

→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) - 기타비상무이사 허연수

→ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) - 사외이사 한덕철

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) - 사외이사 한덕철

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당이익 입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균 한 주가를 사용합니다.

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허태수
1957-11
3
재선임
- (주)GS홈쇼핑 대표이사
- (주)GS 대표이사 / 회장

홍순기
1959-03
3
재선임
- (주)GS 재무팀장 / 사장
- (주)GS 대표이사 / 사장

허연수
1961-07
3
재선임
- (주)GS리테일 사장
- (주)GS리테일 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한덕철
1959-02
3
신규선임
- 전 삼일회계법인 부대표
- 현 신정회계법인 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한덕철
1959-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 전 삼일회계법인 부대표
- 현 신정회계법인 고문
컴투스홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 컴투스홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)컴투스홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)컴투스홀딩스

대 표 이 사 :
이 용 국

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 4층

(전 화) 02-6959-0054

(홈페이지)https://com2us.com/holdings

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR실장
(성 명) 김 동 수

(전 화) 02-6959-0054

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "1. 사외이사 변경 발생일"은 사외이사 선임이 승인된 제23기 정기주주총회 개최일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

방경민
1977.08
남
재선임
2023.03.29
3년
6년

서울대학교 전기공학부전) Electronic Arts 개발본부장

스탠포드 대학교 경영학 석사

전) (주)코드브릭 대표이사

현) Plugo 대표이사
윙스풋 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 윙스풋

윙스풋/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,069
- 매출액
54,337

- 부채총계
21,610
- 영업이익
3,707

- 자본금
1,535
- 당기순이익
-16,757

- 자본총계
25,459
*주당순이익(원)
-2,027

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
66.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제4기(2022.01.01.~2022.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
빛샘전자 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 빛샘전자

빛샘전자/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,910
- 매출액
37,993

- 부채총계
10,324
- 영업이익
2,641

- 자본금
3,115
- 당기순이익
2,840

- 자본총계
66,586
*주당순이익(원)
463

나. 연결
- 자산총계
83,518
- 매출액
93,008

- 부채총계
15,421
- 영업이익
2,517

- 자본금
3,115
- 당기순이익
2,195

- 자본총계
68,097
*주당순이익(원)
359

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금ㆍ현물배당

- 현물자산의 상세내역
자기주식

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
168

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,022,123,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 :

①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고

나. 부의안건 :

제1호의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 강만준 재선임
→ 원안대로 승인 가결

제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 기말배당금 168원은 현금 1주당 50원과 현물 1주당 118원을 합산한 금액이며, 현물배당은 배당기준일 주가 5,916원과 1주당 2%의 비율로 배정되는 자기주식 121,450주를 곱한금액인 718,498,200원을 배당대상주식수 6,072,504주로 나누어 계산되었습니다.

2) 당사는 상법 시행령 제34조 제1항에 따라 벤처기업에 해당하며 최근사업연도말 현재 자산총액이 1천억 미만으로 사외의사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강만준
1949-03
3년
재선임
현 빛샘전자(주) 대표이사
삼성SDI LED사업부
삼성물산 트리폴리지점
컴투스홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 컴투스홀딩스

컴투스홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
313,280
- 매출액
66,548

- 부채총계
209,453
- 영업이익
7,353

- 자본금
3,298
- 당기순이익
-19,636

- 자본총계
103,826
*주당순이익(원)
-2,984

나. 연결
- 자산총계
589,117
- 매출액
116,230

- 부채총계
297,993
- 영업이익
-26,429

- 자본금
3,298
- 당기순이익
-70,607

- 자본총계
291,124
*주당순이익(원)
-8,350

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임
감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안: 제23기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

2.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

3.제3호 의안: 방경민 사외이사 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

4.제4호 의안: 양승욱 감사 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 가결

5.제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

6.제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

방경민
1977-08
3
재선임
서울대학교 전기공학부
스탠포드 대학교 경영학 석사
전) Electronic Arts 개발본부장
전) (주)코드브릭 창업, 대표이사
현) Plugo 대표이사
Plugo PTE. LTD.
(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양승욱
1960-07
3
신규선임
상근
성균관대 신문방송학과
광운대 경영대학원 석사
전) IT조선 창업 및 대표
전) 전자신문 전무
전) 전자신문 사장
전) 전자신문 대표이사 사장
지투파워 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 지투파워

지투파워/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,683
- 매출액
37,377

- 부채총계
13,935
- 영업이익
204

- 자본금
9,127
- 당기순이익
736

- 자본총계
30,748
*주당순이익(원)
42

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명(김재평 재선임)
사내이사1명(김동현 신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제 13기 정기주주총회 회의 목적사항>

가.보고사항
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리 운영실태보고

나.부의안건

-제1호 의안 : 제13기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 : 사외이사
김재평 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

-제3-2호 : 사내이사 김동현 선임의 건(신규선임)

☞ 원안대로 승인

-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 1천억원 미만 벤처기업으로 상법 시행령 제34조①항1에 따라
사외이사 4분의 1이상 규정 적용제외 대상입니다.

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-10 참고서류
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동현
1981-06
3년
신규선임
-2013.02 ~ 2014.08
University of Michigan (Ann Arbor) MBA
-2016.09 ~ 2018.03
현대종합상사(주) 경영지원본부 기획팀 대리
-2018.03 ~ 2020.04
풀무원식품 전략기획본부 사업지원팀 과장
-2020.04 ~ 2021.09
코스맥스 경영기획팀 선임
-2021.09 ~ 2023.01
오리온 신규사업팀 차장
-2023.02 ~ 현재
지투파워(주) 전략기획실 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재평
1957-04
3년
재선임
-1989.09 ~ 1995.02 건국대학교 전자공학 박사
-1987.03 ~ 1991.02 극동방송 기술국
-1991.03 ~ 현재
대림대학교 방송음향영상과 교수
-2016.04 ~ 현재
(사)한국방송장비산업진흥협회회장
-2020.11 ~ 현재
지투파워㈜ 사외이사
대림대학교 교무처장(교수)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
친환경 개폐장치 설계 및 제조, 시공업
신규사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

배전반, 발전기 제조업
배전반, 발전기 제조 및 시공업
추가 사업목적 기재

사업목적 삭제
-
-
한국큐빅 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 한국큐빅

한국큐빅/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,283
- 매출액
36,348

- 부채총계
3,591
- 영업이익
4,092

- 자본금
8,175
- 당기순이익
3,479

- 자본총계
83,692
*주당순이익(원)
214

나. 연결
- 자산총계
158,338
- 매출액
210,049

- 부채총계
78,478
- 영업이익
9,058

- 자본금
8,175
- 당기순이익
6,529

- 자본총계
79,860
*주당순이익(원)
402

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
975,005,340

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명,
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

4)외부감사인 선임보고

2.부의 안건

(제1호의안) 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금:60원) ==> 원안대로 승인

(제2호의안) 정관 일부 변경의 건

==> 원안대로 승인

(제3호의안) 이사 선임의 건

(제3-1호의안) 오봉균 이사 선임(사내이사. 재선임)

==> 원안대로 승인

(제3-2호의안) 이승용 이사 선임(사내이사, 재선임)

==> 원안대로 승인

(제3-3호의안) 조영우 이사 선임(사외이사, 신규선임)

==> 원안대로 승인

(제4호의안)감사 선임의 건

(제4-1호의안)양재원 감사선임(감사, 재선임)

==> 원안대로 승인

(제5호의안) 이사보수한도 승인의 건

==> 원안대로 승인

(제6호의안) 감사보수한도 승인의 건

==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승용
1968-11
2
재선임
(주)케미그라스 대표이사
삼영무역(주) 대표이사

오봉균
1960-08
2
재선임
삼영무역(주) 상무
(주)한국큐빅 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조영우
1975-07
2
신규선임
안진회계법인 근무
한영회게법인 근무
원진회계법인 이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양재원
1970-03
3
재선임
비상근
(주)케미그라스 감사
삼영무역(주) 상무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
브이씨 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 브이씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 브이씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 브이씨

대 표 이 사 :
김준오

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로108길 23(대치동, 보이스캐디사옥)

(전 화) 02-538-3100

(홈페이지)http://voicecaddie.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 윤무영

(전 화) 02-538-3100

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
18,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2030년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
6,430

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및당사 정관 제10조의 3(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
173,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의 3에 의거, 2023년 3월 29일 개최된 정기주주총회 제4호 의안으로 승인 받음.(2) 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행 교부방식으로 부여함.(3) 행사가격주식매수선택권 부여일 전일 종가(4) 행사기간주식매수선택권을 부여받은자는 부여일로부터 2년이상 경과한날로부터 5년내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 부여일로부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.(5) 행사가액 및 부여수량 조정에 관한 사항주식매수선택권의 부여일 이후 유ㆍ무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합, 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.(6) 기타 세부사항기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.(7) 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법: 이항모형2) 공정가치 산정 주요 가정 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 6,430원 나. 행사가격 : 6,430원 다. 기대행사기간 : 2025년 3월 29일 ~ 2030년 3월 28일 라. 무위험수익율 : 3.29% 마. 변동성 : 48.70% ※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

Neville Sung Won Hong

해외 자회사 임원

10,000
-
3,473.19
-

James Michael Sadelfeld

해외 자회사 직원

8,000
-
3,473.19
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
KC코트렐 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: KC코트렐

KC코트렐/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 13 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
323,474
- 매출액
421,584

- 부채총계
266,719
- 영업이익
3,630

- 자본금
17,300
- 당기순이익
-22,130

- 자본총계
56,755
*주당순이익(원)
-1,238

나. 개별(별도)
- 자산총계
295,493
- 매출액
391,239

- 부채총계
240,802
- 영업이익
5,585

- 자본금
17,300
- 당기순이익
-17,198

- 자본총계
54,691
*주당순이익(원)
-967

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근감사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 의결사항
- 제1호 의안:
제13기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안:
정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안:
상근감사 김경 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안:
이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안:
감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-23 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김경
1962-11
3
신규선임
상근
2006 ~ 現 참회계법인 대표회계사
2003 ~ 2005 前 선진회계법인 회계사
1999 ~ 2003 前 열린회계법인 회계사
1989 ~ 1998 前 대한한공 그룹경영조정실 팀장
1984 ~ 1989 前 안권회계법인 회계사
공인회계사
MIT 경영대학원 MBA
서울대학교 경영학과(학사)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
키이스트 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 키이스트

키이스트/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,623
- 매출액
62,044

- 부채총계
26,550
- 영업이익
-2,403

- 자본금
9,774
- 당기순이익
-1,667

- 자본총계
59,073
*주당순이익(원)
-87

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안: 제27기 재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 가결

제 3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제 4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
신도리코 — 신탁계약해지결과보고서 (20230329)
제출인: 신도리코

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)신도리코

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 신도리코

대 표 이 사 :
박동안

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수이로24길 3

(전 화)02-460-1114

(홈페이지) http://www.sindoh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 송재익

(전 화) 02-460-1114

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 신도리코

나. 주 소 :

서울특별시 성동구 성수이로24길 3

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2023.03.29

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
삼성증권(Samsung Securities Co.,Ltd)

회사고유번호 :
00104856

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2023.03.29
자기주식특정금전신탁
20,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2022.03.31
보통주식
30,949
987
4.94
-
-
-
20,000

2022.04.30
보통주식
73,505
2,390
11.95
-
-
-
20,000

2022.05.31
보통주식
65,641
2,154
10.77
-
-
-
20,000

2022.06.30
보통주식
157,173
4,997
24.99
-
-
-
20,000

2022.07.31
보통주식
98,635
3,121
15.61
-
-
-
20,000

2022.08.31
보통주식
56,325
1,815
9.08
-
-
-
20,000

2022.09.30
보통주식
46,991
1,523
7.62
-
-
-
20,000

2022.10.31
보통주식
36,310
1,173
5.87
-
-
-
20,000

2022.11.30
보통주식
3,238
105
0.53
-
-
-
20,000

2023.01.31
보통주식
16,872
549
2.75
-
-
-
20,000

2023.03.23
보통주식
34,361
1,108
5.54
-
-
-
20,000

계
-
620,000
19,922
99.61
-
-
-
20,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2023.03.29
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,457,250
14.46
49,624
-
-
-
1,457,250
14.46
49,624

계
1,457,250
14.46
49,624
-
-
-
1,457,250
14.46
49,624

※ 상기 법제165호의3의 규정에 의한 보유상황(A)은 당사가 기존에 신탁해지 후 실물 인출하여 보유하고 있던 주식 837,250주와 금번 신탁계약 해지후 입고된 620,000주를 합산한 수량입니다
퍼스텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 퍼스텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
퍼스텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3월 29일

회 사 명 :
퍼스텍 주식회사

대 표 이 사 :
손경석

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 남면로 485

(전 화) 055-280-1911

(홈페이지) http://www.firsteccom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공장장
(성 명)이원재

(전 화) 031-627-4550

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유병직
1955년 11월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
- 국방과학연구소 종합시험 본부장- 방위사업청 사업관리본부장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김형근
1962년 11월
남
2021년 03월 25일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
일신상의 이유
현대지에프홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 현대지에프홀딩스

현대그린푸드/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,185,133
- 매출액
3,923,178

- 부채총계
989,204
- 영업이익
60,030

- 자본금
48,852
- 당기순이익
42,330

- 자본총계
2,195,930
*주당순이익(원)
640

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,810,474
- 매출액
1,924,028

- 부채총계
341,162
- 영업이익
74,599

- 자본금
48,852
- 당기순이익
78,342

- 자본총계
1,469,312
*주당순이익(원)
897

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
210

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
18,334,454,670

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.12

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(비상근 1명)
기타비상무이사 1명(비상근 1명)
사외이사 1명(비상근 1명)
사외이사인 감사위원회 위원 1명

(비상근 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제55기 재무제표(이익잉여금 처분

계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 이사 선임의 건
·제2-1호:사내이사 이종근 선임의 건
·제2-2호:기타비상무이사 박홍진

선임의 건
·제2-3호:사외이사 임경구 선임의 건

→ 원안대로 승인

3.감사위원회 위원 선임의 건
·제3-1호:감사위원회 위원 임경구

선임의 건

→ 원안대로 승인

4. 이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-28 주주총회소집공고
2023-02-28 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종근
1970-12
2
신규선임
2013~2016:현대백화점 기획조정본부 투자기획팀장
2016~2022:현대백화점 기획조정본부 미래전략 담당
2022~현재:현대백화점 경영전략실장

박홍진
1964-03
2
신규선임
2009~2012:현대백화점 무역점 점장
2013~2014:현대백화점 기획조정본부 부본부장
2015~현재:현대그린푸드 대표이사

임경구
1961-06
2
신규선임
2014~2015:서울지방국세청 조사1국장
2016~2017:국세청 조사국장
2017~현재:세무법인 케이파트너즈 대표세무사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임경구
1961-06
2
신규선임
2014~2015:서울지방국세청
조사1국장
2016~2017:국세청 조사국장
2017~현재:세무법인
케이파트너즈
대표세무사 회장
롯데칠성음료(주)

(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임경구
1961-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2014~2015:서울지방국세청
조사1국장
2016~2017:국세청 조사국장
2017~현재:세무법인
케이파트너즈
대표세무사 회장
퍼스텍 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 퍼스텍

퍼스텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
211,310
- 매출액
160,154

- 부채총계
154,648
- 영업이익
3,113

- 자본금
24,031
- 당기순이익
1,794

- 자본총계
56,662
*주당순이익(원)
37

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제48기
(2022.1.1~2022.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안) 포함)

- 원안대로 승인

제2호의안 : 이사선임의 건 (사외이사 1명)

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유병직
3955-11
3
신규선임
- 국방과학연구소 종합시험 본부장
- 방위사업청 사업관리본부장
-
유니퀘스트 — 신탁계약해지결과보고서 (20230329)
제출인: 유니퀘스트

신탁계약해지결과보고서
2.6
유니퀘스트주식회사

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
유니퀘스트 주식회사

대 표 이 사 :
앤 드 류 김

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 314 (서현동, 유니퀘스트빌딩)

(전 화) 031-708-9988

(홈페이지) http://www.uniquest.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 조 명 준

(전 화) 031-708-9988

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

유니퀘스트(주)

나. 주 소 :

경기도 성남시 분당구 황새울로 314 (서현동, 유니퀘스트빌딩)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2023년 3월 29일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
대신증권(Daishin Securities Co., Ltd)

회사고유번호 :
00110893

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2023년 03월 29일
자기주식취득 특정금전신탁
1,500,000,000

신탁계약의 해지는 "신탁계약기간 종료에 의한 해지"로 미매입 잔액은 현금으로 인출 받을 예정이며, 매입한 신탁계좌의 자기주식은 계약 해지 후 당사 법인계좌에 입고시켜 보유할 예정 입니다.

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 백만원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2022년 10월 31일
보통주식
181,075
1,487
99.13
-
-
-
1,500

계

181,075
1,487
99.13
-
-
-
1,500

- 해당 신탁계약을 통한 자기주식의 취득ㆍ처분현황은 최초 신탁계약체결시점 이후 각 월말을 기준으로 작성 하였습니다.

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2023년 03월 29일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
913,589
3.34
8,284
274,448
1.00
2,500
1,188,037
4.34
10,784

계
913,589
3.34
8,284
274,448
1.00
2,500
1,188,037
4.34
10,784

- 신탁계약을 통해 1,188,037주를 취득 하였습니다. 이중 2023년 3월 29일 만기종료로 신탁계약 해지 인출된 자기주식 181,075주의 보유형태가 간접보유에서 직접보유로 변경된 것이며 전체 자기주식 보유수량의 변동은 없습니다.- 상기 보유상황은 동일자로 해지된 신탁계약의 해지후 보유상황을 반영하여 작성 하였습니다.
SK텔레콤 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20230329)
제출인: SK텔레콤

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
에스케이텔레콤(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이텔레콤(주)
공시일자
2023.3.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
12,414,588
2. 거래기간
2023.4.1~ 2023.6.30

3. 이사회 의결일
2023.3.28
사외이사참석여부
참석(명)
5
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

에스케이(주)
1,300
80,200
81,500
0.66

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

교육, 임대 등
사옥 임대수익, 연수원 교육비 등
현금
교육 위탁 등
1,300
수의계약

IT SM

Infra/System
현금

영업 시스템

유지/보수

53,400
수의계약

N/W 시설

Data망/SDN
현금
SDN, 전송망 등에 대한 운영/고도화 등 기술지원 용역
7,000
수의계약

Infra

마케팅/관리/서비스
현금
전산 고도화, 영업인프라 개발
19,800
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 거래의 대상기간은 2032년도 2/4분기임- 상기 '1. 당해회사의 직전사업연도매출액'은 2022년 K-IFRS 별도 기준
케이씨씨 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20230329)
제출인: 케이씨씨

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
(주)케이씨씨

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
케이씨씨
회사명
(주)케이씨씨
공시일자
2023.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,701,706
2. 거래기간
2023.04.01~2023.06.30

3. 이사회 의결일
2023.03.29
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)케이씨씨글라스
10,560
3,510
14,070
0.52

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

채광원료 구입
-
-
-
-
-
규사
구매카드
원료구입
200
수의계약

파유리 구입
-
-
-
-
-
파유리
현금
원료구입
60
수의계약

홈씨씨상품 구입
-
-
-
-
-
홈씨씨상품
현금
상품구입
18
경쟁입찰

유리 원판 구입
-
-
-
-
-
판유리
구매카드
원판구입
3,232
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
건축자재 外
10,560
-
-

7. 기타
- 직전사업연도 매출액은 2022년말 별도기준 매출액입니다.- 상기 3. 이사회 의결일은 지속가능경영위원회 의결일입니다. * 지속가능경영위원회 위원 : 총 3명- 상기 6. 계열체결방식 유형별 일괄공시는 총거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다.

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,701,706
2. 거래기간
2023.04.01~2023.06.30

3. 이사회 의결일
2023.03.29
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)케이씨씨건설
-
43,007
43,007
1.59

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

문막플랜트공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
증설공사
342
수의계약

김천플랜트공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
증설공사
30,213
수의계약

김천플랜트보수공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
보수공사
1,306
수의계약

김천건축공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
증설공사
3,589
수의계약

안성플랜트공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
신축공사
7,557
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 직전사업연도 매출액은 2022년말 별도기준 매출액입니다.- 상기 3. 이사회 의결일은 지속가능경영위원회 의결일입니다. * 지속가능경영위원회 위원 : 총 3명
이삭엔지니어링 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 이삭엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이삭엔지니어링 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03월 29일

회 사 명 :
이삭엔지니어링주식회사

대 표 이 사 :
김창수, 김범수

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 군포첨단산업1로 15 (부곡동)

(전 화) 031-361-0800

(홈페이지)http://www.isaac-eng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명) 지성찬

(전 화) 031-361-0800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법'에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산 총액이 1천억 미만으로 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업에 해당됩니다. 이에 따라 상법 제542조의 8 제1항에 따른 사외이사 수에 제한을 받지 아니합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

곽민곤
1963.06
남
재선임
2023.03.29
3년
3년
서울대학교 학사,석사,박사 졸업(컴퓨터/통계/통신 전공)SK C&C 스마트팩토리 사업전략 및 기술위원(現)한양대학교 융합전자공학부 교수
더테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 더테크놀로지

엑서지21/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,728
- 매출액
3,717

- 부채총계
14,205
- 영업이익
-4,982

- 자본금
24,817
- 당기순이익
-3,327

- 자본총계
55,523
*주당순이익(원)
-82

나. 연결
- 자산총계
72,896
- 매출액
3,897

- 부채총계
17,412
- 영업이익
-5,054

- 자본금
24,817
- 당기순이익
-3,355

- 자본총계
55,484
*주당순이익(원)
-83

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
(2) 부의안건
제1호 의안 : 제36기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 : 사내이사 최창근 신규선임의 건
☞ 원안대로 승인

2-2호 : 사내이사 홍순호 신규선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원 동결)
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 참고서류
2023-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최창근
1970-10
3년
신규선임
㈜아인시스아이엔씨 대표
퓨처스브레인
현대전자산업

홍순호
1970-01
3년
신규선임
신한회계법인 전무
안진회계법인
케이씨씨 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20230329)
제출인: 케이씨씨

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.2
(주)케이씨씨

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
케이씨씨
회사명
(주)케이씨씨
공시일자
2023.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,701,706
2. 거래기간
2023.01.01~2023.03.31

3. 이사회 의결일
2023.03.29
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)케이씨씨글라스
12,585
3,520
16,106
0.60

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

채광원료 구입
-
-
-
-
-
규사
구매카드
원료구입
193
수의계약

파유리 구입
-
-
-
-
-
파유리
현금
원료구입
64
수의계약

홈씨씨상품 구입
-
-
-
-
-
홈씨씨상품
현금
상품구입
15
경쟁입찰

유리 원판 구입
-
-
-
-
-
판유리
구매카드
원판구입
3,249
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
건축자재 外
12,585
-
-

7. 관련공시일
2022.12.22

8. 기타

- 당해회사의 직전사업연도 매출액은 2022년말 별도기준 매출액입니다.

- 상기 3. 이사회 의결일은 지속가능경영위원회 의결일입니다. * 지속가능경영위원회 위원 : 총 3명- 상기 6. 계열체결방식 유형별 일괄공시는 총거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다. - 변경공시 사유 : 2023년 1분기 계획대비 실적금액 20% 이상 증가 예상
LK삼양 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: LK삼양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)삼양옵틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 삼양옵틱스

대 표 이 사 :
황 충 현

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동)

(전 화) 02-784-9961

(홈페이지)http://www.samyanglens.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사
(성 명) 이 성 표

(전 화) 02-784-9961

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제30조에 의거하여 이사의 임기는 3년으로 하되, 각 이사의 임기는 해당 이사를 선임하는 주주총회에서 달리 정할 수 있다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김희철
1976년 09월
남
신규
2023년 03월 29일

3년

-
[학력]2000.02 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업2004.08 서울대학교 법과대학원 수료(조세)[주요 경력]2015 ~ 2019 대법원 재판연구관2019 ~ 2020 창원지방법원 통영지원 부장판사2020 ~ 현재 김&장 법률사무소2022 ~ 현재 대구지방국세청 조세법률고문2022 ~ 현재 KLPGA 상벌분과위원회 상벌위원
유니퀘스트 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20230329)
제출인: 유니퀘스트

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
유니퀘스트주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
유니퀘스트 주식회사

대 표 이 사 :
앤 드 류 김

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 314 (서현동, 유니퀘스트빌딩)

(전 화) 031-708-9988

(홈페이지) http://www.uniquest.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 조 명 준

(전 화) 031-708-9988

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
1,500,000,000

해지 후
0

2. 해지 전 계약기간
시작일
2022년 09월 30일

종료일
2023년 03월 29일

3. 해지목적
계약기간 만료

4. 해지기관
대신증권(Daishin Securities Co., Ltd)

5. 해지예정일자
2023년 03월 29일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주) 반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
1,188,037
비율(%)
4.3

기타주식
0
비율(%)
0

기타취득(주)
보통주식
0
비율(%)
0

기타주식
0
비율(%)
0

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 신탁계약기간 만료에 따른 해지로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제176조의2 제1항에 근거하여 별도의 이사회 결의는 필요하지 않습니다.- 신탁계약을 통해 1,188,037주를 취득하였으며 금번 신탁계약 해지 후 실물로 반환되는 주식은 181,075주로 당사 법인계좌로 입고 시켜 보유할 예정입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
397,212
58,311
-
-
455,523
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
732,514
-
-
-
732,514
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,129,726
58,311
-
-
1,188,037
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,129,726
58,311
-
-
1,188,037
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 신탁계약을 통해 1,188,037주를 취득하였으며 금번 신탁계약 해지 후 실물로 반환되는 주식은 181,075주 입니다.- 기말수량은 공시서류작성기준일 현재 신탁계약 해지 전 보유수량 입니다.
와이씨 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 와이씨

와이아이케이/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
326,402
- 매출액
235,135

- 부채총계
74,198
- 영업이익
21,667

- 자본금
8,204
- 당기순이익
19,520

- 자본총계
252,204
*주당순이익(원)
241

나. 연결
- 자산총계
519,098
- 매출액
285,268

- 부채총계
164,468
- 영업이익
36,409

- 자본금
8,204
- 당기순이익
34,351

- 자본총계
354,630
*주당순이익(원)
323

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 8기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

2-1호 의안 사내이사 최명배 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 감사 구본진 신규선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원)
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원)
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최명배
1952-10
3년
재선임
- 1978 ~ 1995 삼성물산(주) 이사
- 1996 ~ 1998 삼성전자(주) 상무
- 2005 ~ 2015 (주)엑시콘 대표이사
- 2012 ~ 현재 와이아이케이㈜ 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

구본진
1965-11
3년
신규선임
상근
- 2008 ~ 2012 서울중앙지방검찰청 첨단범죄수사부장
- 2012 ~ 2013 서울남부지방검찰청 차장검사
- 2013 ~ 2015 수원지방검찰청 성남지청 지청장
- 2015 ~ 법무법인 로플렉스 대표변호사