DB하이텍 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: DB하이텍

DB하이텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,122,700
- 매출액
1,675,288

- 부채총계
484,416
- 영업이익
768,747

- 자본금
222,556
- 당기순이익
558,837

- 자본총계
1,638,284
*주당순이익(원)
12,858

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,120,023
- 매출액
1,675,288

- 부채총계
482,710
- 영업이익
768,587

- 자본금
222,556
- 당기순이익
558,547

- 자본총계
1,637,313
*주당순이익(원)
12,852

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,350

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
56,504,612,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.32

종류주식
1.90

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명
(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제70기 정기주주총회 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고
○ 제1호 의안 : 제70기 재무제표 및 이익배당 승인의 건

- 제1-1호 : 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

- 제1-2호 : 제70기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제1-2-1호 : 보통주 현금배당 주당 1,300원,

우선주 현금배당 1,350원

⇒ 원안대로가결

- 제1-2-2호 : 보통주 현금배당 주당 2,417원,

우선주 현금배당 2,467원(주주제안)

⇒ 자동 부결

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 조기석 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

- 제2-2호 : 사내이사 양승주 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

- 제2-3호 : 사외이사 김준동 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

- 제2-4호 : 사외이사 정지연 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 김준동 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

- 제3-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 정지연 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

배홍기 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

- 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

한승엽 선임의 건(주주제안)

⇒ 의안 부결

○ 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

○ 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제6-1호 : 정관 일부 변경

(물적분할 모회사 IPO 주총 결의)의 건

⇒ 원안대로 가결

- 제6-2호 : 정관 일부 변경

(집중투표제 도입)의 건 (주주제안)

⇒ 의안 부결

○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 종류주식은 상장주식인 제1우선주(DB하이텍1우)에 해당됨
- 상기 2항의 배당금 총액은 자기주식을 제외한 보통주 및 우선주의 배당금을 모두 합산한 금액임
- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조기석
1964-07
2
신규선임
2023~현재 DB하이텍 Foundry사업부장
2015~2022 DB하이텍 Foundry영업본부장
2002~2013 DB하이텍 대만, 중국지사장
2000~2001 DB하이텍 전략기획팀
1994~1998 동부종합기술원

양승주
1961-06
2
재선임
2017~현재 DB하이텍 경영지원실장 부사장
2011~2016 DB메탈 상무
1987~2011 삼성테크윈 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준동
1961-12
2
재선임
2020~현재 법무법인 세종 고문
2017~2020 대한상공회의소 상근부회장
1985~2015 산업통상자원부 기획조정실장
주식회사 싸이토젠(감사)

정지연
1980-03
2
신규선임
2019~현재 경북대학교 생태환경대학 부학장/관광학과 조교수
2018~2019 한양대학교 연구교수
2005~2008 삼성엔지니어링 에너지사업팀 프로젝트 엔지니어
-

배홍기
1962-12
2
신규선임
2019~현재 PKF 서현회계법인 대표이사
2019~현재 한국공인회계사회 부회장
2019~현재 재단법인 기후변화센터 / 아름다운 재단 비상임 이사
2007~2018 KPMG 삼정회계법인 부대표 및 컨설팅부분 대표
1991~1993 KPMG US Philadelphia office 공인회계사
1987 공인회계사 취득
주식회사 지씨셀(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김준동
1961-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
2020~현재 법무법인 세종 고문
2017~2020 대한상공회의소 상근부회장
1985~2015 산업통상자원부 기획조정실장

정지연
1980-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2019~현재 경북대학교 생태환경대학 부학장/관광학과 조교수
2018~2019 한양대학교 연구교수
2005~2008 삼성엔지니어링 에너지사업팀 프로젝트 엔지니어

배홍기
1962-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2019~현재 PKF 서현회계법인 대표이사
2019~현재 한국공인회계사회 부회장
2019~현재 재단법인 기후변화센터 / 아름다운 재단 비상임 이사
2007~2018 KPMG 삼정회계법인 부대표 및 컨설팅부분 대표
1991~1993 KPMG US Philadelphia office 공인회계사
1987 공인회계사 취득