eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
DB증권 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: DB증권

DB금융투자/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
9,757,370
- 매출액
1,223,167

- 부채총계
8,710,072
- 영업이익
23,824

- 자본금
212,232
- 당기순이익
10,770

- 자본총계
1,047,298
*주당순이익(원)
-2

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,096,049
- 매출액
1,080,601

- 부채총계
6,258,661
- 영업이익
11,234

- 자본금
212,232
- 당기순이익
1,376

- 자본총계
837,388
*주당순이익(원)
34

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
170

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,932,411,130

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 4명(감사위원회 위원 3명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 :
1)감사보고
2)영업보고
3)최대주주 등과의 거래내역 보고
4)내부회계관리제도 운영실태보고서 보고
5)지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제41기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 등 승인의 건

* 현금배당(안) 포함
→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

*배당절차 개선방안에 대한 표준정관 반영
→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건

ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 선임(고원종)

ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 선임(곽봉석)

ㆍ제3-3호 의안 : 사내이사 선임(장현일)

ㆍ제3-4호 의안 : 사외이사 선임(김호식)

ㆍ제3-5호 의안 : 사외이사 선임(한봉희)

ㆍ제3-6호 의안 : 사외이사 선임(전군표)
→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

ㆍ감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(이은태)
→원안대로 승인

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

ㆍ제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임(김호식)

ㆍ제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임(한봉희)
→원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽봉석
1969-02
1
신규선임
DB금융투자 PF사업부장
DB금융투자 IB/PF사업부장
DB금융투자 경영총괄사장

고원종
1958-09
1
재선임
노무라증권 이사
ABN-AMRO증권 상무
에스지증권 한국대표
DB금융투자 대표이사

장현일
1971-08
1
신규선임
DB금융투자 기획관리본부장
現)DB금융투자 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김호식
1949-05
1
재선임
해양수산부 장관
국민연금관리공단 이사장
시장경제연구원 원장
에프지자산운용 대표이사
現)DB금융투자 사외이사
-

한봉희
1958-12
1
재선임
아주대 경영대학 학장
現)아주대 경영학과 교수
現)DB금융투자 사외이사
-

전군표
1954-02
1
신규선임
국세청 조사국 국장(이사관)
국세청 차장(1급)
국세청 청장
現)광교세무법인 회장
대유위니아(사외이사)

이은태
1959-04
1
신규선임
금융감독원 회계감독1국 국장
금융감독원 금융투자감독·공시담당 부원장보
한국거래소 유가증권시장본부장 부이사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김호식
1949-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
해양수산부 장관
국민연금관리공단 이사장
시장경제연구원 원장
에프지자산운용 대표이사
現)DB금융투자 사외이사

한봉희
1958-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
아주대 경영대학 학장
現)아주대 경영학과 교수
現)DB금융투자 사외이사

이은태
1959-04
1
신규선임
사외이사인 감사위원
금융감독원 회계감독1국 국장
금융감독원 금융투자감독·공시담당 부원장보
한국거래소 유가증권시장본부장 부이사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
팜젠사이언스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 팜젠사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 팜젠사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 팜젠사이언스

대 표 이 사 :
박희덕

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50

(전 화) 02) 2194-3532

(홈페이지)http://www.pharmgenscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 한 기 목

(전 화) 02) 2194-3532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 임기시작일은 2023년 03월 29일 제57기 정기주주총회에서 승인받은 일을 기준으로 하였습니다.- 상기의 이사 총수 및 사외이사 총수는 2023년 03월 29일 개최된 제57기 정기주주총회 결과에 따른 현황입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김충우
1967년 07월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
-

고려대학교 대학원 법학과 석사

전)대검찰청 검찰연구관

전)서울고등검찰청 검사

현)법무법인 담박 대표변호사

김오영
1960년 11월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
-

Univ. of Massachusetts Lowell 생체재료 박사

전)단국대학교 공과대학장

현)단국대학교 산학부총장
모베이스 — 감사보고서제출 (20230329)
제출인: 모베이스

모베이스/감사보고서 제출/(2023.03.29)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
992,263,357,219
1,011,618,390,617

-부채총계
584,939,362,094
649,825,482,087

-자본총계
407,323,995,125
361,792,908,530

-자본금
11,979,094,000
11,979,094,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
1,326,886,043,820
1,171,801,185,591

-영업이익
70,623,947,018
14,544,188,726

-법인세비용차감전계속사업이익
33,281,555,899
16,487,122,537

-당기순이익
24,393,349,220
7,647,289,796

-지배기업 소유주지분 순이익
18,767,564,147
5,890,385,910

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
22
26

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
194,253,057,457
207,537,479,710

- 부채총계
12,525,217,191
39,819,403,644

- 자본총계
181,727,840,266
167,718,076,066

- 자본금
11,979,094,000
11,979,094,000

- 매출액
21,971,512,592
27,820,554,468

- 영업이익
13,289,799,609
10,724,301,942

- 법인세비용차감전계속사업이익
16,994,411,648
19,610,266,943

- 당기순이익
14,205,806,525
17,409,301,884

2. 회계감사인명
태성회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-29

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 기준입니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당사의 정기주주총회(속행)의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 공시의 정정사항
(2023-03-14 공시)

[정정전- 연결]

매출액 : 1,326,886,043,239원 (증감율 13.2%)
영업이익 : 70,805,476,040원 (증감율 386.8%)
법인세비용차감전순손익 : 36,298,284,227원(증감율 120.2%)
당기순이익 : 29,819,609,917원 (증감율 289.9%)

자산총계 : 957,515,597,214원
부채총계 : 544,081,205,687원
자본총계 : 413,434,391,527원

[정정후- 연결]

매출액 : 1,326,886,043,820원 (13.2%)
영업이익 : 70,623,947,018원 (385.6%)
법인세비용차감전순손익 : 33,281,555,899원(증감율 101.9%)
당기순이익 : 24,393,349,220원 (증감율 219.0%)

자산총계 : 992,263,357,219원
부채총계 : 584,939,362,094원
자본총계 : 407,323,995,125원

- 2023년 3월 14일 결산 이사회 당일 제출한 "매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경" 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
300,206,199,777
279,627,564,782

자본금
11,979,094,000
11,979,094,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
5.4

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
18,201,276,367

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
407,323,995,125
361,792,908,530
335,691,269,409

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한화 — 특수관계인과의내부거래 (20230329)
제출인: 한화

특수관계인과의내부거래
1.3
(주)한화

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2023.03.29.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
한화솔루션(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자

2022.12.31.

나. 거래기간
시작일

2023.01.01.

종료일

2023.12.31.

다. 거래대상

한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액

26,297

마. 계약체결 방식

수의계약

3. 총거래금액

26,297

4. 이사회 의결일

2023.03.29.

- 사외이사 참석여부
참석(명)

6

불참(명)

-

- 감사(감사위원)참석여부

참석

5. 기타

- 상기 거래기간(2023.01.01.~2023.12.31.)의 '거래금액' 및 '총거래금액'은 예상 금액이며 향후 변동 가능함- 2022.12.22. 최초 공시 당시 '23년의 거래금액을 20,860 백만원으로 공시 하였으나, 거래상대방 회사의 '22년도 재무제표가 확정됨에 따라, 거래상대방 회사의 '22년도 매출액 등을 기준으로 거래금액을 재산정함

※ 관련공시일

2022.12.22.
한국타이어앤테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 한국타이어앤테크놀로지

한국타이어앤테크놀로지/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
12,581,364
- 매출액
8,394,203

- 부채총계
3,705,655
- 영업이익
705,818

- 자본금
61,938
- 당기순이익
705,775

- 자본총계
8,875,709
*주당순이익(원)
5,658

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,769,108
- 매출액
3,471,707

- 부채총계
1,831,049
- 영업이익
-25,062

- 자본금
61,938
- 당기순이익
263,413

- 자본총계
4,938,059
*주당순이익(원)
2,159

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
97,591,002,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의 안건>

① 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
자비스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 자비스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)자비스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 자비스

대 표 이 사 :
김 형 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 177,619호(상대원동, 금강하이테크밸리)

(전 화)031-740-3800

(홈페이지)http://www.xavis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김형철

(전 화)031-740-3800

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
12

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
95,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 30일

종료일
2029년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
2,654

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
366,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 2. 당해 부여주식수는 발행주식총수(22,343,136주)의 0.43 %입니다.나. 상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제340조의 2 규정에 의거, 2023년 3월29일 개최된 정기주주총회에서 결의함.다. 행사가격은 정기주주총회일전 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간 각 거래량 산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면금액 중 높은 가액으로 함.라. 상기 내용에 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.마. 공정가치 산정방법 및 주요 가정(1) 주당 공정가치 : 916.25원(2) 산정방법 : 이항모형(3) 공정가치 산정 가정 : (가) 권리부여일 전일의 종가 : 2,750원 (나) 행사가격 : 2,654원 (다) 무위험이자율 : 3.284% (4) 기타 (가) 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임. (나) 상기 내역은 추후 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정OO외 11명
임직원
95,000
-
916.25원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
제이케이시냅스 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20230329)
제출인: 제이케이시냅스

소니드/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2023.03.29)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)영한금속
대표이사
김종한

자본금(원)
100,000,000
회사와의관계
타 법인

발행주식총수(주)
10,000
주요사업
폐배터리를 이용한 순연괴 및 합금연괴 생산

2. 취득내역
취득주식수(주)
20,000

취득금액(원)
5,000,000,000

자기자본(원)
76,874,884,116

자기자본대비(%)
6.50

대기업해당여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
30,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
유상증자 납입(현금취득)

5. 취득목적
사업 다각화 및 투자를 통한 수익창출

6. 취득예정일자
2023-04-20

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

- 최근 사업연도말 자산총액(원)
147,021,257,882
취득가액/자산총액(%)
3.40

8. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 본 건 유상증자 납입전 기준입니다.

- 자기자본은 2022년 말 연결재무제표 기준입니다.

- 취득예정일자는 실제 납입일 입니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
5,676
5,718
-42
100
18,186
102

전연도
6,083
4,455
1,627
100
16,347
175

전전연도
5,360
3,908
1,452
100
13,258
91
팜젠사이언스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 팜젠사이언스

팜젠사이언스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
317,391
- 매출액
150,931

- 부채총계
110,276
- 영업이익
7,472

- 자본금
7,915
- 당기순이익
70,058

- 자본총계
207,115
*주당순이익(원)
4,498

나. 개별(별도)
- 자산총계
167,700
- 매출액
150,933

- 부채총계
82,055
- 영업이익
7,480

- 자본금
7,915
- 당기순이익
1,226

- 자본총계
85,645
*주당순이익(원)
79

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
< 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제57기(2022년01월01일~2022년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 보고사항으로 대체

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2호-1의안 : 사내이사 류남현 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

제2호-2의안 : 사외이사 김충우 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

제2호-3의안 : 사외이사 김오영 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 감사 남복현 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1호 의안인 연결재무제표 및 재무제표의 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-21 주주총회소집결의
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-03-21 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류남현
1966-03
3
재선임
고려대학교 유전공학과
(주)팜젠사이언스 대표이사
(주)팜젠사이언스 부회장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김충우
1967-07
3
신규선임
고려대학교 대학원 법학과 석사
대검찰청 검찰연구관
서울고등검찰청 검사
법무법인 담박 대표변호사(現)
-

김오영
1960-11
3
신규선임
Univ. of Massachusetts Lowell 생체재료 박사
단국대학교 공과대학장
단국대학교 산학부총장(現)
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남복현
1966-02
3
신규선임
상근
서울중앙지검 검사
법무법인 바른 변호사(現)
엔케이젠바이오텍코리아 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 엔케이젠바이오텍코리아

엔케이맥스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
148,791
- 매출액
11,056

- 부채총계
67,637
- 영업이익
-17,890

- 자본금
20,169
- 당기순이익
-101,966

- 자본총계
81,155
*주당순이익(원)
-2,590

나. 연결
- 자산총계
169,695
- 매출액
11,263

- 부채총계
86,474
- 영업이익
-49,653

- 자본금
20,169
- 당기순이익
-55,607

- 자본총계
83,221
*주당순이익(원)
-1,359

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제21기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 박상우 재선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상우
1969-01
3
재선임
학력 : 고려대 경제학사
'96~'00 : 삼성증권
'00~'02 : (주)두유웹
'02~ 現 : 엔케이맥스 대표이사
'13~ 現 : ATgen Canada 대표이사
'14~ 現 : ATGen America 대표이사
'16~ 現 : 엔케이맥스 에이치앤디 대표이사
'17~ 現 : NKGen Biotech, INC. 대표이사
'17~ 現 : NKMAX Japan, INC 대표이사
'17~ 現 : ATgen Japan 대표이사
'18~ 現 : CoAsia Biotech Corp. 대표이사
이녹스첨단소재 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 이녹스첨단소재

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)이녹스첨단소재

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 이녹스첨단소재

대 표 이 사 :
장경호, 김경훈

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171

(전 화) 031-727-9197

(홈페이지)http://www.innoxamc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 김성만

(전 화) 031-727-9197

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
15

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
58,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2028년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
38,800

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
278,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제12조에 의거, 2023년 03월 29일 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.나. 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주교부방식과 자기주식교부방식 중 행사시점에 회사가 정하는 방식으로 결정 할 예정입니다.다. 행사가격의 산정이사회결의일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7)을 기준으로 산정된 가격 이상으로 결정하였습니다.라. 행사에 관한 사항1) 행사기간 : 2025년 03월 30일 ~ 2028년 03월 29일2) 행사방법 : 신주발행, 자기주식교부3) 행사조건 : 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채, 액면분할, 주식 병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.마. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 이사회에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.바. 공정가치 산정방법 - 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)사. 공정가치 산정의 가정 및 산출근거- 주당 공정가치 : 19,744원(소수점 절사)- 권리부여일 전일 종가 : 41,950원 (2023년 03월 28일 종가)- 무위험이자율 : 3.26%- 예상주가변동성 : 58.23%- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

표형섭 外 14명
임직원
58,000
-
19,744
-

합계
-
58,000
-
19,744
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
서연이화 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 서연이화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)서연이화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 서연이화

대 표 이 사 :
강 용 석

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22

(전 화) 031-420-3200

(홈페이지)http://www.seoyoneh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 이 수 익

(전 화) 031-420-3200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 2인의 임기만료에 따른 재선임 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

공현무
1961.09
남
재선임
2023.03.29
2년
2년
현대증권 전무KB증권 부사장앙투엠㈜ 대표現 S&T중공업 상근감사

노상도
1971.01
남
재선임
2023.03.29
2년
2년
한국CDE학회 회장現 LG이노텍 사외이사, 감사위원現 IFIP WG 5.7 부회장現 대한산업공학회 부회장現 성균관대학교 교수 (시스템경영공학과, 산업공학과)

※ 임기 만료일은 당사 정관 제 31조에 의거 2024년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
하림지주 — 감사보고서제출 (20230329)
제출인: 하림지주

하림지주/감사보고서 제출/(2023.03.29)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
13,268,988,298,801
11,618,242,216,061

-부채총계
8,209,604,806,659
7,379,577,900,918

-자본총계
5,059,383,492,142
4,238,664,315,143

-자본금
11,242,047,800
9,275,667,700

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
13,775,295,981,364
10,619,103,875,695

-영업이익
941,306,774,707
741,776,185,529

-법인세비용차감전계속사업이익
616,005,224,415
634,664,287,517

-당기순이익
569,034,806,372
577,450,428,413

-지배기업 소유주지분 순이익
243,982,463,722
306,306,568,324

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
79
82

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
5
6

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
2,512,500,817,632
1,781,105,884,496

- 부채총계
1,116,267,560,675
693,393,542,012

- 자본총계
1,396,233,256,957
1,087,712,342,484

- 자본금
11,242,047,800
9,275,667,700

- 매출액
63,540,324,435
44,863,865,613

- 영업이익
46,604,972,752
29,883,200,494

- 법인세비용차감전계속사업이익
25,448,450,539
31,328,826,646

- 당기순이익
27,801,170,179
28,005,390,207

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-29

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결재무자료 및 별도재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주총 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 본 공시로 당사가 2023년 2월 14일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%) 이상 변경"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
2,720,801,912,663
2,110,084,766,335

자본금
11,242,047,800
9,275,667,700

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
5,059,383,492,142
4,253,561,127,588
3,454,653,474,939

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
JW중외제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: JW중외제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
제이더블유중외제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29 일

회 사 명 :
JW중외제약(주)

대 표 이 사 :
신영섭

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2477 (서초동)

(전 화)02-840-6777

(홈페이지)http://jw-pharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)이 상 일

(전 화)02-840-6671

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정규언
1962.01
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
現) 고려대학교 경영학과 교수前) 한국세무학회 회장前)한국회계학회 부회장
성광벤드 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 성광벤드

성광벤드/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
498,049
- 매출액
215,944

- 부채총계
45,635
- 영업이익
24,701

- 자본금
14,300
- 당기순이익
24,977

- 자본총계
452,414
*주당순이익(원)
894

나. 연결
- 자산총계
527,114
- 매출액
244,026

- 부채총계
55,371
- 영업이익
26,761

- 자본금
14,300
- 당기순이익
39,245

- 자본총계
471,743
*주당순이익(원)
1,405

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,792,854,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나) 부의 안건
◎ 제1호 의안 : 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

◎ 제2호 의안 : 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 이익배당의 건
*예정배당금 총액 : 2,792,854,700원
*현금배당 : 배당주식수 27,928,547주 (주당 100원)
⇒ 원안대로 가결

◎ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 가결

◎ 제4호 의안 : 이사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 사내이사 안갑원 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

제 4-2호 의안 : 사내이사 안재일 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

◎ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

◎ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안갑원
1937-02
3년
재선임
- 1963.02 성광공업사 설립
- 1980.02 ㈜성광벤드 대표이사 취임
- 2003.06년 ㈜성광벤드 회장 취임
- 現)㈜성광벤드 회장

안재일
1962-11
3년
재선임
- 1981.02 부산동성고 졸업
- 1985.02 동국대 졸업
- 2003.06 (주)성광벤드 대표이사 취임
- 現)(주)성광벤드 대표이사
- 現)(주)성광벤드 이사회 의장
메리츠금융지주 — 주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항)(메리츠증권) (20230329)
제출인: 메리츠금융지주

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
메리츠증권(주)
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 3월 29일

회 사 명 :
메리츠증권(주)

대 표 이 사 :
최희문

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, Three IFC

(전 화) 02-785-6611

(홈페이지)http://www.imeritz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 남 준

(전 화) 02-6454-4716

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
36,936,493

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
7,452

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
275,250,745,836

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2023년 03월 30일

종료일
2023년 03월 30일

5. 처분목적
포괄적 주식교환 절차의 신속한
진행과 주주가치 보호

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
36,936,493

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
자기주식
보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
21,860,000
비율(%)
3.6

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
36,936,493
비율(%)
6.0

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2022년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 처분예정주식 36,936,493주는 2015년 6월 메리츠증권이 아이엠투자증권을 합병하면서 발생한 포합주식을 상법 제341조의2 제1호 및 제3호에 의거하여 취득한 자기주식으로 주식교환일(23.04.05) 이전에 메리츠금융지주가 취득할 예정입니다.

- 해당 주식은 상법 제343조 제1항 단서에 의한 이익소각이 불가하여, 감자소각을 통한 주식소각이 진행될 경우 주총 특별결의, 채권자보호 절차 등 상당한 절차 및 시간이 소요됩니다. 또한 소각하지 않을 경우, 주식교환으로 메리츠증권이 메리츠금융지주 주식을 보유하게 되어 금융지주회사법 제48조에 따라 6개월 내 처분해야 합니다. 이 경우 단기간 메리츠금융지주 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 포괄적 주식교환 절차의 신속한 진행과 주주가치 보호를 위하여, 메리츠금융지주가 제출한 증권신고서(주식의포괄적교환ㆍ이전)에 기재한 바와 같이 메리츠금융지주가 매수할 예정입니다.

- 메리츠금융지주의 메리츠증권 자기주식 취득으로 인한 현금흐름 유출입은 궁극적으로 완전모자회사간 현금흐름이므로 기업가치에 미치는 영향은 없습니다.

- 상기 매도대상 주식가격은 법인세법 시행령 제89조 제1항에 따라 2023년 3월 29일 종가의 20% 할증된 가격(7,452원)을 매매거래 단가로 적용하여, 2023년 3월 30일 정규시장 시작 전 매도대상 자기주식 36,936,493주 전량을 시간외대량매매 방식으로 매도할 예정입니다.

- 본 자기주식 처분 건은 시간외대량매매 방식임에 따라, '1일 매도 주문수량 한도'는 적용받지 않습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
6,200,000
-
-
-
6,200,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
6,200,000
-
-
-
6,200,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
15,660,000
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
15,660,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
15,660,000
-
-
-
15,660,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
36,936,493
-
-
-
36,936,493
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
58,796,493
-
-
-
58,796,493
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 기초수량 기준일은 2023.01.01.이며 결제일 기준입니다.
주2) 기말수량 기준일은 공시서류제출일 전일인 2023.03.28.입니다.
주3) 신탁 계약에 의한 취득 15,660,000주는 '23.3.16 신탁계약 해지후 당사 증권계좌로 입고됨에 따라 (기초수량) 수탁자 보유물량에서 (기말수량) 현물보유물량으로 구분 기재하였습니다.

【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】

처분대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

(주)메리츠금융지주
최대주주
포괄적 주식교환 절차의 신속한 진행과 주주가치 보호를 위하여 모회사인 메리츠금융지주에 매도

36,936,493
-
유안타증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230329)
제출인: 유안타증권

유안타증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
유안타증권(주)
회사코드
003470
담당부서명
기획팀
담당자명
박철우
tel
02-3770-5576

(fax)
02-3770-2411

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

199,596,576
12,912,212
212,508,788

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-23
보통주식
115,919,044
58.08

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
115,919,044
54.55

이번보고서제출일
2023-03-29
보통주식
115,949,044
58.09

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
115,949,044
54.56

증감
보통주식
30,000
0.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
30,000
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited
외국인투자등록번호 등
38559
성별
해당없음

국내외 구분
외국(법인)
국적
싱가포르

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-29
장내매수(+)
보통주식
115,839,690
30,000
115,869,690
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited
외국인투자등록번호 등
38559
해당없음
외국(법인)
싱가포르
본인
-
-
115,869,690
58.05
0
0.00
0
0.00
115,869,690
54.52

황웨이청
생년월일
630517
남
외국(개인)
대만
발행회사 임원
-
-
79,354
0.04
0
0.00
0
0.00
79,354
0.04

합계
115,949,044
58.09
0
0.00
0
0.00
115,949,044
54.56
메리츠금융지주 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20230329)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.29)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
메리츠증권(주)
(MERITZ SECURITIES CO.,LTD)

국적
대한민국
대표자
최알렉산더희문

자본금(원)
776,178,787,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
615,040,579
주요사업
금융투자업

2. 취득내역
취득주식수(주)
36,936,493

취득금액(원)
275,250,745,836

자기자본(원)
5,955,851,199,837

자기자본대비(%)
4.6

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
365,292,359

지분비율(%)
59.4

4. 취득방법
현금취득(시간외대량매매)

5. 취득목적
포괄적 주식교환 절차의 신속한 진행과 주주가치 보호

6. 취득예정일자
2023-03-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
92,757,160,397,678
취득가액/자산총액(%)
0.3

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 취득예정주식 36,936,493주는 2015년 6월 메리츠증권이 아이엠투자증권을 합병하면서 발생한 포합주식을 상법 제341조의2 제1호 및 제3호에 의거하여 취득한 자기주식으로 주식교환일(23.04.05) 이전에 메리츠금융지주가 취득할 예정입니다.

- 해당 주식은 상법 제343조 제1항 단서에 의한 이익소각이 불가하여, 감자소각을 통한 주식소각이 진행될 경우 주총 특별결의, 채권자보호 절차 등 상당한 절차 및 시간이 소요됩니다. 또한 소각하지 않을 경우, 주식교환으로 메리츠증권이 메리츠금융지주 주식을 보유하게 되어 금융지주회사법 제48조에 따라 6개월 내 처분해야 합니다. 이 경우 단기간 메리츠금융지주 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 포괄적 주식교환 절차의 신속한 진행과 주주가치 보호를 위하여, 증권신고서에 기재한 바와 같이 메리츠금융지주가 매수할 예정입니다.

- 메리츠금융지주의 메리츠증권 자기주식 취득으로 인한 현금흐름 유출입은 궁극적으로 완전모자회사간 현금흐름이므로 기업가치에 미치는 영향은 없습니다.

- 상기 매수대상 주식가격은 법인세법 시행령 제89조 제1항에 따라 2023년 3월 29일 종가의 20% 할증된 가격(7,452원)을 매매거래 단가로 적용하여, 2023년 3월 30일 정규시장 시작 전 매수대상 자기주식 36,936,493주 전량을 시간외대량매매 방식으로 매수할 예정입니다.

- 하단 발행회사의 요약재무상황은 연결재무정보 수치이며, 단위는 백만원 입니다. 당해년도는 최근사업연도말(2022년도) 기준이며 매출액은 영업수익의 수치를 기재하였습니다.

※관련공시
2023-02-06 증권신고서(주식의포괄적교환ㆍ이전)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
56,452,695
50,760,760
5,691,935
776,179
57,037,591
828,095
적정
삼정회계법인

전년도
54,108,239
48,773,824
5,334,415
776,179
23,247,386
782,925
적정
삼정회계법인

전전년도
43,846,991
39,058,209
4,788,782
776,140
16,604,878
565,134
적정
삼정회계법인
자비스 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 자비스

자비스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.03.29

3. 정정사유
감사선임 세부내역 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

감사선임 세부내역
- 상근여부
상근
비상근

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
27,948
- 매출액
22,280

- 부채총계
18,124
- 영업이익
314

- 자본금
2,218
- 당기순이익
354

- 자본총계
9,824
*주당순이익(원)
16

나. 연결
- 자산총계
28,345
- 매출액
22,323

- 부채총계
18,242
- 영업이익
-13

- 자본금
2,218
- 당기순이익
262

- 자본총계
10,103
*주당순이익(원)
16

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
0.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제7기 정기주주총회 회의목적사항

1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
제1호의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결)승인의 건

▶원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

제3호의안 : 감사 선임의 건

제3-1호:감사 서민호 선임의 건(재선임)

▶원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 참고서류
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-07 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서민호
1963-08
3년
재선임
비상근
연세대학교 경영학과 졸업
(現) 나래 회계법인 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의료기기 연구 개발, 제조, 판매 및 유지보수
- 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 개발, 제조, 판매 및 유지보수
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
휴먼테크놀로지 — 대표이사변경 (20230329)
제출인: 휴먼테크놀로지

인포마크/대표이사변경/(2023.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최혁, 박장호

변경후 대표이사
박장호

2. 변경사유
대표이사 최혁 일신상의 이유로 사임

3. 변경일
2023-03-29

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박장호
1965-02-03
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박장호
지몽
비상장
-
대표이사
2014-06-10
-
재직중

박장호
(주)초록뱀이앤엠
상장(코스닥)
-
대표이사
2020-10-02
-
재직중

박장호
(주)인포마크
상장(코스닥)
-
대표이사
2022-06-02
-
재직중
전진바이오팜 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 전진바이오팜

전진바이오팜/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
17,867
- 매출액
7,794

- 부채총계
8,359
- 영업이익
-3,177

- 자본금
3,420
- 당기순이익
-3,154

- 자본총계
9,508
*주당순이익(원)
-479

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 선임의 건

비상근감사 전용탁 선임의 건(중임)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전용탁
1983-02
3
재선임
비상근
03.03~10.02 서울 한양대학교 법학과 졸업
10.03~13.02 경북대학교 법학전문대학원 졸업
14.06~16.11 법무법인 시내 대구 대표변호사
14.06~현재 대구지방법원 서부지원 국선변호인
16.11~현재 법률사무소 그날 대표변호사
17.03~현재 전진바이오팜㈜ 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
01.생활가전제품 제조 및 판매업
신규사업진출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

01.수입,수출 관련업(생활용품, 동물용품, 애완용품, 의약품, 의약외품)
01.수입,수출 관련업(생활용품, 동물용품, 애완용품, 의약품, 의약외품, 생활가전제품)
기재정정

사업목적 삭제
-
-
휴먼테크놀로지 — 정기주주총회결과(제21기) (20230329)
제출인: 휴먼테크놀로지

인포마크/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과(제21기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,873
- 매출액
35,536

- 부채총계
23,511
- 영업이익
-6,613

- 자본금
7,066
- 당기순이익
-10,251

- 자본총계
41,361
*주당순이익(원)
-1,245

나. 연결
- 자산총계
70,093
- 매출액
35,536

- 부채총계
28,731
- 영업이익
-6,615

- 자본금
7,066
- 당기순이익
-10,251

- 자본총계
41,361
*주당순이익(원)
-1,245

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1인, 기타비상무이사1인, 감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기 재제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
*원안대로 가결

제2호 의안 :정관 일부 변경의 건
*원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 정강호

- 기타비상무이사 신세정
*원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 신봉훈
*원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
*원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
*원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정강호
1969-01
3년
신규선임
- (주)인포마크 전무이사
- (주)케이웨이브 대표이사
- (주)스카이이앤엠 전무이사

신세정
1977-12
3년
신규선임
- (주)코드네이처 이사
- (주)인포마크 이사
- (주)스카이이앤엠 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신봉훈
1963-11
3년
신규선임
비상근
- 서울지방국세청
- 세무법인신화 대표세무사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 응용소프트웨어 개발 및 공급업
- 빅데이타 분석 서비스 및 솔루션 제공
- 응용어플리케이션 및 소프트웨어 개발 공급
- 광고 대행업
- 인터넷마케팅대행
- 판매촉진 및 이벤트행사
- 인터넷방송 및 미디어사업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한화 — 특수관계인과의내부거래 (20230329)
제출인: 한화

특수관계인과의내부거래
1.3
(주)한화

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2023.03.29.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
한화토탈에너지스(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2021.12.31.

나. 거래기간
시작일

2022.01.01.

종료일

2022.12.31.

다. 거래대상

한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
21,060

마. 계약체결 방식

수의계약

3. 총거래금액
21,060

4. 이사회 의결일

2023.03.29.

- 사외이사 참석여부
참석(명)

6

불참(명)

-

- 감사(감사위원)참석여부

참석

5. 기타

- 거래상대방 회사의 '22년도 재무제표가 확정됨에 따라,

거래 상대방 회사의 '22년도 매출액 등을 기준으로 거래금액을 재산정함(14,825 백만원 → 21,060 백만원)

- 이에 따라 거래금액이 20% 이상 변경됨

※ 관련공시일
2021.11.22. , 2022.03.29.
비씨엔씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 이경구

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
비씨엔씨(주)

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이경구

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
비씨엔씨(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
146320

발행주식 총수
12,760,303

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이경구
한자(영문)
李京求Lee kyunggoo

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670205

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 내정로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2021년 03월 10일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
비씨엔씨(주)
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
031-64******

성 명
이천호
팩스번호
031-63******

이메일 주소
******bcnc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 29일
1,600
0.01
1,600
0.01

증 감
1,600
0.01
1,600
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,600
-
-
-
-
-
-
-
1,600
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,760,303
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

유상신주취득(+)
2023년 03월 23일
보통주
-
1,600
1,600
13,000
우리사주 주식입고

합 계
-
1,600
1,600
-
-

주) 우리사주 주식입고 내역이며, 보호예수 1년 만기일이 도래하여 주식이 입고 되었습니다. * 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
서연이화 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 서연이화

서연이화/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 9 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,930,332
- 매출액
2,845,253

- 부채총계
1,173,446
- 영업이익
150,682

- 자본금
13,514
- 당기순이익
60,475

- 자본총계
756,886
*주당순이익(원)
2,060

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,214,063
- 매출액
1,238,493

- 부채총계
497,540
- 영업이익
82,070

- 자본금
13,514
- 당기순이익
49,602

- 자본총계
716,523
*주당순이익(원)
1,836

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,053,412,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.81

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명
사외이사인 감사위원 1명
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

·감사보고

·영업보고

·내부회계관리제도운영실태 보고

<의결사항>
제1호 의안: 제9기 재무제표(이익잉여 금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3명,사외이사1명)

·제2-1호: 사내이사 강용석

·제2-2호: 사내이사 이수익

·제2-3호: 사외이사 문상천

·제2-4호: 사외이사 공현무

☞ 각 호 원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사인 감사위원회

위원 공현무 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는

사외이사 노상도 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강용석
1964-08
1
재선임
(주)서연이화 글로벌사업경영실장
現 (주)서연이화 대표이사

이수익
1961-04
1
재선임
(주)한화갤러리아 상무
現 (주)서연이화 부사장(재경실장)

문상천
1966-01
1
재선임
아시아나항공(주) 상무
現 (주)서연 임원
現 (주)서연이화 부사장
(감사실장, 정보화추진 담당임원)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

공현무
1961-09
2
재선임
현대증권 전무
KB증권 부사장
앙투엠(주) 대표
現 S&T중공업 상근감사
S&T중공업(상근감사)

노상도
1971-01
2
재선임
한국CDE학회 회장
現 LG이노텍 사외이사,감사위원
現 IFIP WG5.7 부회장
現 대한산업공학회 부회장
現 성균관대학교 교수
(시스템경영공학과, 산업공학과)
LG이노텍(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

공현무
1961-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
현대증권 전무
KB증권 부사장
앙투엠(주) 대표
現 S&T중공업 상근감사

노상도
1971-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
한국CDE학회 회장
現 LG이노텍 사외이사,감사위원
現 IFIP WG5.7 부회장
現 대한산업공학회 부회장
現 성균관대학교 교수
(시스템경영공학과, 산업공학과)
베노티앤알 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차) (20230329)
제출인: 베노티앤알

베노홀딩스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
8
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-09-29

발행방법
국내발행 (공모)

주당 전환가액(원)
3,892

만기일
2024-09-29

2. 사채 취득금액 (통화단위)
8,955,663,200
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
8,800,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-03-29

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6,200,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구권 행사
- 처리방법 : 한국예탁결제원을 통해 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주당 전환가액은2022년6월29일에 조정된 전환가액입니다.
- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.
- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
- 상기 취득후 사채의 권면(전자등록)총액은 사채권자가 보유하고 있는 미전환 전환사채 총액입니다.

※ 관련공시
2021-09-28 전환사채권발행결정(제8회차)
2021-09-29 증권 발행결과(자율공시)(제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채)
2021-12-29 전환가액의조정(제8회차)
2022-03-29 전환가액의조정(제8회차)
2022-06-29 전환가액의조정(제8회차)
JW중외제약 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: JW중외제약

JW중외제약/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
627,973
- 매출액
684,351

- 부채총계
402,214
- 영업이익
62,961

- 자본금
59,418
- 당기순이익
29,853

- 자본총계
225,759
*주당순이익(원)
1,331

나. 개별(별도)
- 자산총계
568,816
- 매출액
676,887

- 부채총계
319,922
- 영업이익
67,191

- 자본금
59,418
- 당기순이익
34,219

- 자본총계
248,894
*주당순이익(원)
1,428

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
375

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,813,671,275

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
1.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명(감사위원)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제67기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당: 보통주, 2우선주, 상환전환우선주 → 1주당 375원,
1우선주 → 1주당 400원 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경 의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사후보 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)
제3-1호 의안 : 사내이사 후보 신영섭 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 후보 정규언 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
(감사위원회 위원 1명)
제4-1호 의안: 감사위원회 위원 후보 정규언 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-08 주주총회소집결의
2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신영섭
1963-10
3
재선임
現)JW중외제약 대표이사
前)JW중외제약 의약사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정규언
1962-01
3
재선임
現) 고려대학교 경영학과 교수
前) 한국세무학회 회장
前)한국회계학회 부회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정규언
1962-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
現) 고려대학교 경영학과 교수
前) 한국세무학회 회장
前)한국회계학회 부회장
서연 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 서연

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)서연

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 서연

대 표 이 사 :
유 양 석

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22

(전 화) 031-420-3000

(홈페이지)http://www.seo-yon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 준 우

(전 화) 031-420-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 사외이사 2인의 임기만료에 따른 재선임 입니다.- 당사의 사외이사는 모두 감사위원입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정동창
1959.03
남
재선임
2023.03.29
2년
6년
現) 대한석유협회 상근부회장前) 한국섬유산업연합회 상근부회장前) 귀뚜라미에너지 대표前) 포스코 전무

박요찬
1961.11
남
재선임
2023.03.29
2년
4년
現) 법무법인큰솔 대표변호사前) (주)동구바이오제약 사외이사前) 대한변호사협회 세제위원회 위원장前) 대통령비서실 정무비서관前) 삼성물산 법률 고문

※ 상기 사외이사 총 재직기간은 제51기 정기주주총회에서 재선임된 이후 시작하는 새로운 임기를 포함한 기간입니다.- 상기 사외이사의 임기는 2년이며, 임기 만료일은 당사 정관 제31조에 의거하여 주주총회에서 정한 임기 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
이녹스첨단소재 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 이녹스첨단소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이녹스첨단소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
(주)이녹스첨단소재

대 표 이 사 :
장경호, 김경훈

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171

(전 화) 031-727-9197

(홈페이지) http://www.innoxamc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 김성만

(전 화) 031-727-9197

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 사외이사 변경 후 현황은 2023년 03월 29일 임기가 만료되는 사외이사(1명) 제외 기준입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤석남
1956.11
남
신규
2023.03.29
3년
3년
前 금융감독원 회계서비스국장前 하이투자증권 감사총괄 전무現 한국회계기준원 비상근 감사現 현대차증권 사외이사

김경자
1963.04
여
신규
2023.03.29
3년
3년
前 한국수출입은행 부행장

이미혜
1960.01
여
신규
2023.03.29
3년
3년
前 한국화학연구원 원장現 한국정밀화학산업진흥회 부회장現 포항산업과학연구원 사외이사
이녹스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 이녹스

이녹스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
277,546
- 매출액
25,986

- 부채총계
53,349
- 영업이익
21,763

- 자본금
4,693
- 당기순이익
18,168

- 자본총계
224,196
*주당순이익(원)
1,964

나. 연결
- 자산총계
301,494
- 매출액
80,422

- 부채총계
71,345
- 영업이익
21,643

- 자본금
4,693
- 당기순이익
13,637

- 자본총계
230,149
*주당순이익(원)
1,609

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건
제1호 의안 : 제22기
(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박정진

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 김흥곤

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정진
1965-12
3
재선임
前 ㈜새한 전략기획실
前 ㈜이녹스 부사장
現 ㈜이녹스 대표이사

김흥곤
1967-05
3
신규선임
前 삼성테크윈㈜ 경영관리그룹장
前 ㈜이녹스첨단소재 상무이사
現 ㈜이녹스 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 에스아이(SI)사업
- 핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매,
유지보수 및 제공
- 멀티미디어 플랫폼 개발 및 제공업
- 전자 장비 부품 제조 판매업
- 반도체/디스플레이 장비 및 부품 제조업
- 신재생에너지관련 장비 및 제품의 개발,
제조, 판매, 서비스, 설비엔지니어링 및
시공업
- 신약연구 및 개발업
- 바이오 의약품 등의 연구, 개발, 제조,
가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업
- 이차전지 제조/검사 관련 장비 및 부품
제조업
- 차량용 전자, 전기, 기계장비 및 관련
부품의 제조, 판매업
- 시스템 통합사업 및 소프트웨어 관련
서비스업
- 이차전지 소재 제조 및 판매
- 전기, 전자용 유기. 무기 재료의 제조 및
판매
- 폐전지 재활용
- 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료재생업
- 화학제품의 제조 및 판매
- 광물자원개발 및 판매업
- 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업
- 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아이퀘스트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 아이퀘스트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)아이퀘스트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 아이퀘스트

대 표 이 사 :
김 순 모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 407호(구로동 코오롱싸이언스밸리2차)

(전 화) 02-2025-4630

(홈페이지)http://www.iquest.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 성 병 직

(전 화) 02-2025-4630

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
45,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2030년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
7,750

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
65,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거, 2023년 03월 29일 개최된 주주총회에서 승인 받음.

(2) 행사가격주식매수선택권의 부여일 전일부터 과거 2개월간, 과거 1개월간, 과거 1주간 각 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균가격임. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용)(3) 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항주식매수선택권 부여 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 부여계약서 또는 이사회 결의에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있음.(4) 상기 내용에 포함되지 않은 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.(5) 상기 부여 주식수는 공시 제출일 현재 당사의 발행주식총수 9,860,000주의 0.46%임.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박상현
임직원
40,000
-
2,963
-

박민수
임직원
5,000
-
2,963
-

주) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)2) 공정가치 주요가정

- 부여일 종가: 7,390원(2023년 3월 29일)- 행사가격: 7,750원- 행사기간: 2025년 3월 30일 ~ 2030년 3월 29일- 무위험이자율: 3.32%
- 예상주가변동성: 40.16%
- 기대배당수익률: 1.22%3) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한화 — 특수관계인과의내부거래 (20230329)
제출인: 한화

특수관계인과의내부거래
1.3
(주)한화

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2023.03.29.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
한화솔루션(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2021.12.31.

나. 거래기간
시작일

2022.01.01.

종료일

2022.12.31.

다. 거래대상

한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
26,804

마. 계약체결 방식

수의계약

3. 총거래금액
26,804

4. 이사회 의결일

2023.03.29.

- 사외이사 참석여부
참석(명)

6

불참(명)

-

- 감사(감사위원)참석여부

참석

5. 기타

- 거래상대방 회사의 '22년도 재무제표가 확정됨에 따라,

거래 상대방 회사의 '22년도 매출액 등을 기준으로 거래금액을 재산정함(22,086 백만원 → 26,804 백만원)

- 이에 따라 거래금액이 20% 이상 변경됨

※ 관련공시일
2021.11.22. , 2022.03.29.
LG — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: LG

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)LG

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 엘지

대 표 이 사 :
권 봉 석

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지) http://www.lg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 이 남 준

(전 화) 02-3773-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조성욱
1962.12
남
재선임
2023.03.29
3
6년
'11년 법무부 기획조정실장'15년 대전고검 검사장'19년 법무법인 화우 대표변호사(現)

박종수
1970.01
남
신규
2023.03.29
3
3년
'12년 중앙행정심판위원회 비상임위원'22년 한국세무학회 회장'04년 고려대학교 법학전문대학원 교수(現)
평화홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
558,370
- 매출액
740,231

- 부채총계
435,880
- 영업이익
3,605

- 자본금
7,313
- 당기순이익
-11,490

- 자본총계
122,490
*주당순이익(원)
-977

나. 개별(별도)
- 자산총계
159,589
- 매출액
15,675

- 부채총계
54,411
- 영업이익
5,387

- 자본금
7,313
- 당기순이익
4,976

- 자본총계
105,178
*주당순이익(원)
346

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,097,001,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.98

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
·제1호 의안: 제49기(2022.01.01∼2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금: 150원)
-원안대로 승인
·제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)
-원안대로 승인
·제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)
-원안대로 승인
·제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황순용
1956-10
2
재선임
*동아대학교 경제학과
*현대모비스 상무
*現평화오일씰공업㈜ 이사
*現평화기공㈜ 이사
*現평화씨엠비㈜ 이사
*現㈜평화이엔지 이사
*現㈜피엔디티 이사
*現예원파트너스㈜ 이사
*現엘리먼트식스㈜ 이사
*現평화산업㈜ 대표이사
*現㈜피에프에스 대표이사
*現창인인재개발원㈜ 대표이사

김주영
1982-09
2
재선임
*Loyola University 경영학과
*現창인인재개발원㈜ 이사
*現㈜피에프에스 이사
*現예원파트너스㈜ 대표이사
*現엘리먼트식스㈜ 대표이사
*現㈜엠제이비전테크 대표이사
*現평화기공㈜ 대표이사
*現평화씨엠비㈜ 대표이사
*現㈜평화이엔지 대표이사
*現평화산업㈜ 대표이사
*現평화홀딩스㈜ 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우동기
1952-05
2
재선임
*영남대학교 행정학 학사
*쓰쿠바대학교 대학원
사회공학 박사
*대구가톨릭대학교 대학원
신학 석사
*영남대학교 행정학과 교수
*영남대학교 총장
*대구시 교육청 교육감
*대구가톨릭대학교 총장
*現국가균형발전위원회
위원장
*現평화홀딩스㈜ 사외
이사/감사위원회 위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

우동기
1952-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
*영남대학교 행정학 학사
*쓰쿠바대학교 대학원
사회공학 박사
*대구가톨릭대학교 대학원
신학 석사
*영남대학교 행정학과 교수
*영남대학교 총장
*대구시 교육청 교육감
*대구가톨릭대학교 총장
*現국가균형발전위원회
위원장
*現평화홀딩스㈜ 사외
이사/감사위원회 위원