eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
케이바이오랩스 — 기타시장안내(실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내) (20230329)
제출인: 코스닥시장본부

골드퍼시픽/기타시장안내/(2023.03.29)기타시장안내(실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내)

기타시장안내

제목 : (주)골드퍼시픽 실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내

거래소는 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호의 종합적 요건에 따라 (주)골드퍼시픽이 상장적격성 실질심사 대상에 해당하는지 여부를 심사 중이며,

실질심사 대상여부 결정을 위한 추가조사 필요성 등을 감안하여 동 규정 제57조제1항에 따라 당초 조사기간('23.03.29 限)을 15일(영업일 기준) 연장함을 알려드립니다.

이에 따라 거래소는 '23.04.19까지 동사의 상장적격성 실질심사 대상 해당여부를 결정하고 매매거래정지 지속 또는 해제에 관한 사항을 안내할 예정입니다.
브이티 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 브이티

브이티지엠피/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
161,145
- 매출액
157,342

- 부채총계
65,962
- 영업이익
19,433

- 자본금
17,241
- 당기순이익
3,368

- 자본총계
95,452
*주당순이익(원)
103

나. 연결
- 자산총계
220,697
- 매출액
240,241

- 부채총계
117,948
- 영업이익
23,552

- 자본금
17,241
- 당기순이익
13,204

- 자본총계
102,748
*주당순이익(원)
342

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31)

재무상태표, 포괄손익계산서,

이익잉여금처분계산서 등 재무제표

승인의 건

--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정 철 선임의 건
--> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 김양평 선임의 건
--> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 조성우 선임의 건
--> 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 김상우 선임의 건
--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정철
1985-03
3년
재선임
前 브이티코스메틱 대표이사
現 브이티지엠피 공동대표이사
現 큐브엔터테인먼트 공동대표이사

김양평
1948-09
3년
재선임
前 지엠피 대표이사
現 브이티지엠피 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조성우
1982-01
3년
재선임
前 삼성전자 법무팀
現 법률사무소 열림
변호사
現 브이티지엠피 사외이사
무

김상우
1971-03
3년
신규선임
前 서울중앙지검 특수2부
前 서울남부지검 금조부
前 대검찰청 반부패부
現 법무사 김상우 사무소
무

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제 2 조 [목 적]
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중간생략)

152. 무형재산권 임대업
153. 상표권 라이선스 제공업
154. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업
라이선스 관련 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
이마트 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20230329)
제출인: 이마트

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.2
(주)이마트

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
신세계
회사명
㈜이마트
공시일자
2023년 3월 29일
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
15,486,824
2. 거래기간
2023년 1/4분기

3. 이사회의결일
2023년 3월 29일
사외이사참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

㈜신세계
10,672
4,637
15,309
0.10

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품권제휴계약 등
상품권회수분 등
현금 등
상품권회수분정산 등
10,672
수의계약
-
-
-
-
-

상품권제휴계약 등
-
-
-
-
-
상품권회수분 등
현금

상품권회수분

정산 등

4,637
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 관련공시일
2022년 12월 15일

8. 기타
- 2023년 1/4분기 거래 예상 공시에 대한 변경 공시임.- 변경공시 사유 : 예상 대비 거래금액 20% 이상 증가.- 상기 「1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)」은 2022년 별도재무제표기준 매출액임.
티앤엘 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 티앤엘

티앤엘/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,811
- 매출액
81,486

- 부채총계
11,739
- 영업이익
24,108

- 자본금
4,464
- 당기순이익
21,118

- 자본총계
106,072
*주당순이익(원)
2,602

나. 연결
- 자산총계
116,997
- 매출액
81,577

- 부채총계
10,925
- 영업이익
24,309

- 자본금
4,464
- 당기순이익
21,118

- 자본총계
106,072
*주당순이익(원)
2,602

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,632,405,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제25기 연결재무제표

및 재무제표 승인의 건

->원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관일부 변경의 건

->원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 중임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 최윤소

중임의 건

->원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 최승우

중임의 건

->원안대로 가결

- 제4호 의안: 상근감사 선임의 건

->원안대로 가결

- 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

->원안대로 가결

- 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-01-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최윤소
1959-02
3년
재선임
(주)티앤엘 대표이사

최승우
1965-03
3년
재선임
(주)티앤엘 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최재호
1970-07
3년
신규선임
상근
Pallang LCC 대표이사
화승코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 화승코퍼레이션

화승코퍼레이션/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,177,218
- 매출액
1,585,376

- 부채총계
926,620
- 영업이익
43,168

- 자본금
25,026
- 당기순이익
15,658

- 자본총계
250,598
*주당순이익(원)
63

나. 개별(별도)
- 자산총계
346,742
- 매출액
115,517

- 부채총계
169,082
- 영업이익
6,598

- 자본금
25,026
- 당기순이익
7,071

- 자본총계
177,660
*주당순이익(원)
159

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,220,262,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제45기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안

: 제45기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

: 기타비상무이사 신동덕 선임의건

→ 원안대로 승인
○ 제3호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동덕
1970-02
3
신규선임
(2023.01 ~ 현재)
-(주)화승알앤에이 경영관리본부장
(2021.03 ~ 2022.12)
-(주)화승알앤에이 기획재무실장
(2020.01 ~ 2021.02)
-(주)화승코퍼레이션 기획/IT팀 담당임원
(2016.11 ~ 2019.12)
-(주)화승코퍼레이션 회계팀장
NC — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: NC

엔씨소프트/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,437,632
- 매출액
2,571,792

- 부채총계
1,239,084
- 영업이익
559,006

- 자본금
10,977
- 당기순이익
435,990

- 자본총계
3,198,549
*주당순이익(원)
21,456

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,341,400
- 매출액
2,401,567

- 부채총계
1,117,332
- 영업이익
575,987

- 자본금
10,977
- 당기순이익
458,275

- 자본총계
3,224,068
*주당순이익(원)
22,567

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
6,680

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
135,653,692,520

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 선임

감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
71.4

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제26기(FY2022) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 6,680원

→원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2인)
제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 최영주)

→원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 최재천)

→원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 정교화)

→원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-08 주주총회소집결의
2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최영주
1959-06
3
재선임
POSTECH University Professor
과학기술훈장 혁신장
경암교육문화재단 경암상
대통령직속국가과학기술자문회의 심의위원
Simon Visiting Professorship
대한수학회 학술상
한국연구재단 비상임이사
미국 수학회 석학회원 (Fellow)
(현) 포항공과대학교(POSTECH) 교수
-

최재천
1954-01
3
신규선임
미국 곤충학회 젊은 과학자상
대한민국 과학문화상
서울대학교 생명과학부 교수
이화여자대학교 자연사박물관 관장
생명다양성재단 대표
제1대 국립생태원 원장
코로나19 일상회복지원위원회 공동위원장
포스코 청암상 교육상
(현) 이화여자대학교 에코과학부 석좌교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정교화
1972-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
제28기 사법연수원 수료
서울행정법원 판사
김&장 법률사무소 변호사
한국마이크로소프트 대표변호사
(현) Netflix Korea 정책/법무 총괄
리더스코스메틱 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 리더스코스메틱

리더스코스메틱/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,247
- 매출액
65,413

- 부채총계
35,532
- 영업이익
2,218

- 자본금
9,550
- 당기순이익
-296

- 자본총계
42,715
*주당순이익(원)
-16

나. 연결
- 자산총계
79,525
- 매출액
86,658

- 부채총계
36,189
- 영업이익
505

- 자본금
9,550
- 당기순이익
-759

- 자본총계
43,336
*주당순이익(원)
-37

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제 36기 정기주주총회 회의 목적사항>

1) 보고사항
① 감사위원회의 감사보고
② 내부회계관리제도 운영실태보고
③ 영업보고

2) 부의안건
제1호 의안 : 제36기(2022년1월1~2022년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(사업목적 추가 및 변경)

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김진구 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 김진상 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-09 참고서류
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진구
1965-06
3년
재선임
- 서울대학교 외교학과 졸업
현)주식회사 리더스코스메틱 공동대표이사

김진상
1971-11
3년
재선임
- 한경대학교 경영학과 졸업
현)주식회사 리더스코스메틱 공동대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
40. 무기, 유기 화학물 및 응용제품 판매업
41. 전기, 전자 원료 및 부품 판매업
42. 화학제품과 정밀화학제품, 기타 부산물이나 원료의 수입, 저장, 수송, 판매, 수출과 타인의 수요에 응하여 제공하는 기술용역업무의 수행
향후 신규 사업 검토를 위한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

40. 각 항에 부대되는 사업일체
43. 각 항에 부대되는 사업일체
사업목적 추가에 따른 조항 번호 수정

사업목적 삭제
-
-
비비씨 — [기재정정]감사보고서제출 (20230329)
제출인: 비비씨

비비씨/감사보고서 제출/(2023.03.29)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-17

3. 정정사유
별도재무내용 기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

별도-주요 재무내용
-자산총계
당해사업연도/직전사업연도

83,681,004,555 / 89,822,242,536
당해사업연도/직전사업연도

80,995,037,897 / 78,429,486,716

-부채총계
당해사업연도/직전사업연도

10,843,296,801 / 18,248,920,619
당해사업연도/직전사업연도

4,044,921,277 / 4,283,458,090

-자본총계
당해사업연도/직전사업연도

72,837,707,754 / 71,573,321,917
당해사업연도/직전사업연도

76,950,116,620 / 74,146,028,626

-매출액
당해사업연도/직전사업연도

45,266,822,991/ 36,791,403,623
당해사업연도/직전사업연도

30,992,777,197 / 24,084,349,289

-영업이익
당해사업연도/직전사업연도

1,907,469,460 / 3,117,057,602
당해사업연도/직전사업연도

5,590,657,365 / 3,987,876,911

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도/직전사업연도

1,549,625,296 / 4,361,780,798
당해사업연도/직전사업연도

3,449,230,540 / 5,460,452,275

- 당기순이익
당해사업연도/직전사업연도

1,021,885,578 / 3,483,778,364
당해사업연도/직전사업연도

2,444,531,017 / 4,098,553,011

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
83,681,004,555
89,822,242,536

-부채총계
10,843,296,801
18,248,920,619

-자본총계
72,837,707,754
71,573,321,917

-자본금
2,777,621,500
2,777,621,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
45,266,822,991
36,791,403,623

-영업이익
1,907,469,460
3,117,057,602

-법인세비용차감전계속사업이익
1,549,625,296
4,361,780,798

-당기순이익
1,021,885,578
3,483,778,364

-지배기업 소유주지분 순이익
1,557,795,363
3,764,246,330

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
80,995,037,897
78,429,486,716

- 부채총계
4,044,921,277
4,283,458,090

- 자본총계
76,950,116,620
74,146,028,626

- 자본금
2,777,621,500
2,777,621,500

- 매출액
30,992,777,197
24,084,349,289

- 영업이익
5,590,657,365
3,987,876,911

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,449,230,540
5,460,452,275

- 당기순이익
2,444,531,017
4,098,553,011

2. 회계감사인명
신우회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 외부감사결과에 따라 2023-02-16에 제출한 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 공시 대비 일부 변경되었으며, 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
73,073,715,249
71,118,789,883

자본금
2,777,621,500
2,777,621,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
72,837,707,754
71,573,321,917
66,465,939,021

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
케이엔더블유 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 케이엔더블유

케이엔더블유/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,508
- 매출액
24,276

- 부채총계
13,825
- 영업이익
-264

- 자본금
6,068
- 당기순이익
-724

- 자본총계
50,683
*주당순이익(원)
-61

나. 연결
- 자산총계
142,812
- 매출액
99,582

- 부채총계
64,346
- 영업이익
15,288

- 자본금
6,068
- 당기순이익
18,066

- 자본총계
78,466
*주당순이익(원)
1,512

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항:
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안:
제22기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

(사외이사1명)

- 제2-1호: 사외이사 선임후보

조인규

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:
이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조인규
1960-01
3년
재선임
전) J&K투자파트너스대표
전) 고려증권
현) 케이엔더블유사외이사
(주) 기산텔레콤(감사)
대봉엘에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 대봉엘에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대봉엘에스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
대봉엘에스 주식회사

대 표 이 사 :
박종호, 박진오

본 점 소 재 지 :
인천시 남동구 능허대로 649번길 123(고잔동)

(전 화) 032)712-8800

(홈페이지)http://www.daebongls.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 손 창 우

(전 화) 032)712-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023년 3월 29일 사외이사 1명이 임기만료로 퇴임하였으며, 동일 개최된 제37기 정기주주총회에서 사내이사 3명 재선임, 사외이사 1명이 신규 선임되었습니다.- 자세한 사항은 2023년 3월 29일 정기주주총회결과 공시를 참고해 주시길 바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

문기태
1972년 04월
남
신규
2023년 03월 29일
2년
신규
연세대학교 보건학 박사전)한국보건의료연구원(NECA) 선임연구위원현)(주)코리안리재보험 CMO현)연세거평준파라메딕의원 원장
비엠티 — [기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정) (20230329)
제출인: 비엠티

유형자산 양도 결정
1.1
(주)비엠티

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 유형자산 양도 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.11.04

3. 정정사항

항목
정정사유
정정 전
정정 후

5. 양도예정일자-양도기준일
2023년 부동산매매잔금 기한 연장 합의서
-
2023년 8월 31일

5. 양도예정일자-등기예정일
2023년 부동산매매잔금 기한 연장 합의서
-
2023년 8월 31일

7.거래대금지급

2023년 부동산매매잔금 기한 연장 합의서("②잔금" 부분 정정)

② 잔금 : 금일백구십이억원(\19,200,000,000) 매매대금의 87.3%2023년 3월 중 변경계약 체결이후 확정 잔금일자 정정공시 예정

② 잔금 : 금일백구십이억원(\19,200,000,000) 매매대금의 87.3%2023년 8월 31일 예정

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
2023년 부동산매매잔금 기한 연장 합의서("라"항목 정정)

라. 매수자 "(주)에이아이피로지스 양산" 요청으로 인하여 2023년 3월 중 변경계약을 체결할 예정이며, 계약체결시 즉시 정정 공시할 예정입니다.

라. 매수자 "(주)에이아이피로지스 양산" 과 2023년 3월 29일 잔금 기한 연장 합의서를 작성하였습니다.이후 변경 시 즉시 공시할 예정입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)비엠티

대 표 이 사 :
윤종찬

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 산막공단남11길 35

(전 화)055-783-1000

(홈페이지)http://www.superlok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)윤종찬

(전 화)055-783-1000

유형자산 양도 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
토지 : 경남 양산시 북정동 21-1번지(공장용지), 18,858㎡토지 : 경남 양산시 북정동 21-3번지(공장용지), 43㎡토지 : 경남 양산시 북정동 882-2번지공장용지), 78㎡토지 : 경남 양산시 북정동 882-3번지(공장용지), 21㎡토지 : 경남 양산시 호계동 877-5번지(공장용지), 119㎡토지 : 경남 양산시 호계동 877-6번지(도로), 27㎡건물 : 전 6개항 기재 토지지상 건물, 11,741.39㎡

2. 양도내역
양도금액(원)
22,000,000,000

자산총액(원)
147,938,631,173

자산총액대비(%)
14.87

3. 양도목적
공장 이전을 위한 매각

4. 양도영향
공장 이전을 위한 매각

5. 양도예정일자
계약체결일
2021년 11월 04일

양도기준일
2023년 08월 31일

등기예정일
2023년 08월 31일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)에이아이피로지스 양산

자본금(원)
10,000,000

주요사업
부동산 컨설팅업

본점소재지(주소)
서울시 송파구 백제고분로37길 6, 223호(석촌동, 송원빌딩)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
매매대금:금이백이십억원(\22,000,000,000)VAT별도① 계약금 : 금이십팔억원(\2,800,000,000) 매매대금의 12.7% 2021년 11월 04일 입금 완료② 잔금 : 금일백구십이억원(\19,200,000,000) 매매대금의 87.3%2023년 8월 31일 예정

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
가. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7 호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가나. 사유 : 회사가 양도하기로 의사결정한 자산 양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
지평회계법인

외부평가 기간
2021년 11월 02일 ~ 2021년 11월 03일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2021년 11월 04일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 자산총액은 직전 사업년도말(2020.12.31) 연결재무제표 기준입니다. 나. 양도 대금은 부가가치세법에 의한 부가가치세, 취득관련 국세 및 지방세는 포함되지 않은 금액입니다.다. 상기 일정 및 대금 지급에 관한 사항은 회사와 양도인의 협의에 의하여 변경될 수 있습니다.라. 매수자 "(주)에이아이피로지스 양산" 과 2023년 3월 29일 잔금 기한 연장 합의서를 작성하였습니다. 이후 변경 시 즉시 공시할 예정입니다.※ 관련공시 : 해당사항 없음
F&F 홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: F&F 홀딩스

F&F 홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,595,118
- 매출액
1,816,815

- 부채총계
706,086
- 영업이익
486,232

- 자본금
19,557
- 당기순이익
417,560

- 자본총계
2,889,032
*주당순이익(원)
3,384

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,932,105
- 매출액
42,634

- 부채총계
8,511
- 영업이익
23,851

- 자본금
19,557
- 당기순이익
23,736

- 자본총계
1,923,594
*주당순이익(원)
608

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,674,462,550

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제52기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(배당예정액 : 13,674,462,550원, 주당배당예정액 : 350원)

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주당순이익은 기본주당이익입니다.

※ 관련공시
2023-02-28 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의
제주반도체 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 제주반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 제주반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 제주반도체

대 표 이 사 :
박성식/조형섭

본 점 소 재 지 :
제주시 청사로 1길 18-4

(전 화) 064-740-1700

(홈페이지) http://www.jeju-semi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조 형 섭

(전 화) 064-740-1733

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023년 3월 29일 개최된 제23기 정기주주총회에서 사외이사 1명이 신규 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이훈복
1962.08
남
신규
2023.03.29
3년
3년
- 고려대학교 경영학과 졸업- 대우건설 전무이사- 대한토지신탁 대표이사
SK하이닉스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: SK하이닉스

SK하이닉스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 75기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
103,871,512
- 매출액
44,621,568

- 부채총계
40,580,970
- 영업이익
6,809,417

- 자본금
3,657,652
- 당기순이익
2,241,669

- 자본총계
63,290,542
*주당순이익(원)
3,242

나. 개별(별도)
- 자산총계
91,800,233
- 매출액
37,878,699

- 부채총계
31,637,411
- 영업이익
7,660,947

- 자본금
3,657,652
- 당기순이익
2,790,457

- 자본총계
60,162,822
*주당순이익(원)
4,058

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
900

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
825,180,276,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 3명
- 감사위원회 위원 2명(사외이사 중 선임)
- 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
70.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고 사항
- 제75기 영업보고
- 감사위원회의 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 부의 안건
- 제1호 의안: 제75기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

- 제2호 의안: 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 한애라)

☞원안대로 가결

제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 김정원)

☞원안대로 가결

제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 정덕균)

☞원안대로 가결

- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(후보: 한애라)

☞원안대로 가결

제3-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(후보: 김정원)

☞원안대로 가결

- 제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박성하)

☞원안대로 가결

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 아래와 같음

- 연결:3,242 원

- 별도:4,057 원

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성하
1965-10
3
신규선임
- 현) SK스퀘어 사장
- SK C&C 대표이사/사장
- SK SUPEX추구협의회 전략지원팀장
- SK(주) Portfolio Mgmt. 부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한애라
1972-02
3
재선임
- 현) 성균관대 법학전문대학원 교수
- 김앤장 법률사무소 변호사
- 대법원 재판연구관
- 창원지법 부장판사
- 사법연수원 교수
- CJ(주) (사외이사)

김정원
1968-11
3
신규선임
- 현) 김앤장 법률사무소 고문
- 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director
- 한국씨티은행 CFO/재무기획그룹/부행장
-

정덕균
1958-08
3
신규선임
- 현) 서울대 전기정보공학부 석좌교수
- 서울대 반도체공동연구소장
- 서울대 전기정보공학부 교수
- 효성중공업 주식회사(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한애라
1972-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 현) 성균관대 법학전문대학원 교수
- 김앤장 법률사무소 변호사
- 대법원 재판연구관
- 창원지법 부장판사
- 사법연수원 교수

김정원
1968-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현) 김앤장 법률사무소 고문
- 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director
- 한국씨티은행 CFO/재무기획그룹/부행장
세운메디칼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 세운메디칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 세운메디칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03월 29 일

회 사 명 :
주식회사 세운메디칼

대 표 이 사 :
이 재 희

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60

(전 화)(041)584-2903

(홈페이지)http://www.sewoonmedical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리이사
(성 명)이 병 순

(전 화)(041)584-2903

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 오태환 사외이사는 2023년 3월 29일 정기주주총회에서 신규선임 되었으며,김유민,정유진 사외이사는 이번 정기주총에서 재선임 되었음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오태환
1962년 07월
남
신규
2023년 03월 29일
3
0개월
(전)남대문 세무서 서장

김유민
1974년 06월
남
재선임
2023년 03월 29일
3
3년
(현)대현회계법인 회계사

정유진
1981년 10월
여
재선임
2023년 03월 29일
3
3년
(전)법률사무소 지안(현) 법무법인 제이엘파트너스 대표변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

목종균
1956년 01월
남
2019년 03월 29일
3
2023년 03월 29일
당연퇴임
임기만료

* 목종균 사외이사는 2019년 3월에 신규선임됐으며, 2020년3월에 재선임되어 올주총(2023년도 3월) 임기만료되어 퇴임 하였음
사토시홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 사토시홀딩스

커머스마이너/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
27,562
- 매출액
20,727

- 부채총계
3,641
- 영업이익
424

- 자본금
1,573
- 당기순이익
-2,265

- 자본총계
23,921
*주당순이익(원)
-160

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제12기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
-원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-21 감사보고서 제출
솔루엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 삼성전기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 솔루엠

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.28

보고서작성기준일 :
2023.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
삼성전기 주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 솔루엠

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
248070

발행주식 총수
50,005,551

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
삼성전기 주식회사
한자(영문)
三星電機 株式會社(Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
124-81-00979

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 매영로 150 (매탄동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성전기 주식회사
부 서
재경팀

직 위
프로
전화번호
031-21******

성 명
김기복
팩스번호
031-30******

이메일 주소
******@samsung.com

※ 상기 발행회사와의 관계에서 주식 매도시점 기준 소유비율은 9.30% 임.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.03.16
4,650,000
9.30
4,650,000
9.30

이번보고서
2023.03.28
0
0
0
0

증 감
-4,650,000
-9.30
-4,650,000
-9.30

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

50,005,551
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2023.03.28
보통주
4,650,000
-4,650,000
0
21,300
-

합 계
4,650,000
-4,650,000
0
21,300
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
부산주공 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 올라이츠투자조합

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
부산주공(주)

20230306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.21

보고서작성기준일 :
2023.03.29

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
올라이츠투자조합

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
부산주공(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005030

발행주식 총수
72,928,988

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
올라이츠투자조합
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
279-80-02168

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 선릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
올라이츠투자조합
부 서
관리팀

직 위
차장
전화번호
010-42*******

성 명
백승택
팩스번호
02-568*****

이메일 주소
******a@naver.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.03.08
5,853,087
8.03
5,853,087
8.03

이번보고서
2023.03.08
0
0
0
0

증 감
-5,853,087
-8.03
-5,853,087
-8.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

72,928,988
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023.03.06
보통주
5,853,087
-53,087
5,800,000
697/(490)
장내매도

장내매도(-)
2023.03.20
보통주
5,800,000
-470,026
5,329,974
697/(473)
장내매도

장내매도(-)
2023.03.21
보통주
5,329,974
-2,435,639
2,894,335
697/(451)
장내매도

장내매도(-)
2023.03.22
보통주
2,894,335
-1,694,335
1,200,000
697/(435)
장내매도

장내매도(-)
2023.03.23
보통주
1,200,000
-1,200,000
-
697/(419)
장내매도

합 계
5,853,087
-5,853,087
-
697/(442)
장내매도

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
화인베스틸 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 화인베스틸

화인베스틸/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
179,623
- 매출액
139,604

- 부채총계
101,360
- 영업이익
719

- 자본금
16,166
- 당기순이익
-2,599

- 자본총계
78,263
*주당순이익(원)
-88

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가)

--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 박정묵 선임의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정묵
1965-12
2
신규선임
동일철강㈜ 대표이사
3사단 사단본부 부사단장 역임

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
6. LNG, 수소, 암모니아 등 가스 관련 생산저장시설에 대한 연구개발, 기술자문, 타당성조사, 설계, 기자재 공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장, 유지 및 보수 등의 사업
7. 수소, 암모니아 등 가스 관련 생산, 저장, 운송, 판매와 관련된 사업
8. 수소충전소의 설계, 기자재 공급, 구축, 운영, 매매, 임대 등의 사업
9. 기능성 신소재, 복합재료 성형제품 제조 및 판매업
10. 기타 선박, 자동차 등의 부품, 제조 및 판매서비스업
11. 신재생에너지 관련 기계장치의 제조 및 기술용역업, 기계 설비 및 공도구 등에 대한 유지, 보수업무, 매매업 및 임대업 등
12. 신재생에너지 개발 및 발전업
13. 신재생에너지 설비의 제작, 기술용역업, 지원 및 설치, 유지보수업
14. 바이오가스 정제 고질화를 포함한 가스시설 및 설비시공업
15. 폐기물 종합 처리업
16. 환경 및 위생관련 사업
17. 로봇 부품 제조 및 판매사업
18. 로봇 자동화기계, 설비 제조 판매업
19. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발제작, 임대, 가공 및 용역업
20. 선박, 해양, 위성 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대 가공 및 용역업
21. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
22. 자회사 등(이하 자회사, 합작회사 등을 말한다)의 주식을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ육성하는 지주사업
23. 자회사 등에 대한 자금, 보증, 경영관리 및 업무지원
24. 자회사 등과 시설, 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원
25. 위 각 호와 관련된 산업용 소프트웨어 개발 및 판매업
26. 위 각 호의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업
27. 위 각 호에 필요한 기술자의 수탁훈련
28. 위 각 호에 부대되는 사업 일체
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
SGC에너지 — 타인에대한채무보증결정 (20230329)
제출인: SGC에너지

SGC에너지/타인에대한채무보증결정/(2023.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)티에스엘인천냉동냉장

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
MG새마을금고 등

3. 채무(차입)금액(원)
59,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
76,700,000,000

자기자본(원)
739,416,716,353

자기자본대비(%)
10.4

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-03-29

종료일
2024-03-29

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,429,200,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 SGC이테크건설(주)가 준공을 완료하고

해당 물건을 담보로 제3자인 (주)티에스엘인천냉동냉장의

차입에 따른 신용보강 건임.

- 상기4. 채무보증내역의 "채무보증금액(원)"은

차입약정금의 130% 임.

- 상기4. 채무보증내역의 "자기자본(원)"은

연결재무제표(2021년) 기준임

- 상기4. 채무보증내역의 "채무보증기간 시작일"은

이사회 결의일 기준이며, "채무보증기간"은

대출만기일에 따라 변동될 수 있음.

- 상기5. "채무보증 총 잔액(원)"은 보증기간 동안 발생예정인

모든 채무금액 한도 합계이며,실제 발생한 대출원금에 따라

보증의무를 부담함

- 상기 내용은 사업진행과정에서 채권자 등 변동이 가능함.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)청라
-
98,000,000,000
2021.10.29
~2023.05.28
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)비에이아이엔씨
-
66,000,000,000
2022.01.28
~2023.04.27
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

미산에셋(주)
-
89,000,000,000
2021.02.29
~2023.12.08
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

LB자산운용
-
35,000,000,000
2021.10.13
~2023.04.12
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

케이와이안성전문투자형사모부동산투자회사(애드플러스)
-
34,000,000,000
2021.10.06
~2023.07.03
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)다훈개발
-
180,000,000,000
2022.01.19
~2023.12.18
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

쿠팡(주)
-
165,000,000,000
2021.10.15
~2023.07.14
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)대영평촌비즈밸리
-
75,000,000,000
2021.09.30
~2024.03.29
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)데콘플러스
-
170,000,000,000
2022.03.24
~2024.06.23
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)청라플러스
-
192,000,000,000
2022.03.22
~2025.09.21
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

에이치2인천북항물류(주)
-
30,000,000,000
2022.11.30
~2023.11.30
-

로운제일차(주)
-
30,000,000,000
2022.12.16
~2023.12.16
-

SGC이테크건설(주)
계열회사
30,000,000,000
2022.12.23
~2023.10.23
-

엘루이제일차(주)
-
20,000,000,000
2023.02.09
~2026.05.08
-

SGC이테크건설(주)
계열회사
30,000,000,000
2023.02.15
~2024.02.14
-

원진물류(주)
-
28,500,000,000
2023.02.17
~2024.02.16
-

포천에코그린일반산업단지(주)
-
35,000,000,000
2023.02.27
~2024.08.27
-

에이치인천북항물류(주)
-
45,000,000,000
2023.02.28
~2024.02.28
-

(주)티에스엘인천냉동냉장
-
76,700,000,000
2023.03.29
~2024.03.29
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
케이씨에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 케이씨에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사케이씨에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨에스

대 표 이 사 :
김 광 묵

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 3공단1로 284 (임수동)

(전 화) 02-6377-5221

(홈페이지)http://www.kcins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 양중일

(전 화) 02-6377-5221

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오치정
1959.02
남
재선임
2023.03.29
1년
3년
현) 카톨릭관동대학교 스포츠레저학부 교수현) 비영리특수법인 노원문화원 이사
파워넷 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 파워넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)파워넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 파워넷

대 표 이 사 :
김상우. 이돈주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 17층

(전 화) 02-3282-0700

(홈페이지)http://www.gopowernet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 이현진

(전 화) 02-3282-0700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
이경준 사외이사의 임기만료에 따라 2023년 03월 29일 정기주주총회에서 박세진 사외이사를 신규선임함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박세진
1973.01
남
신규
2023.03.29
2026.03.29
3년
- 일본 국제기독교대학(ICU) 국제경영학과졸- 前 현대증권 기획실- 現 (주)퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이경준
1972.04
남
2020.03.24
3년
2023.03.24
당연퇴임
임기만료
이마트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 이마트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이마트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
㈜이마트

대 표 이 사 :
강 희 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 뚝섬로 377(성수2가)

(전 화) 02-380-9288

(홈페이지) http://www.emartcompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 장 규 영

(전 화) 02-380-9288

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신언성
1959.03
남
재선임
2023.03.29
2년
4년

現 효성중공업(주)사외이사/감사위원現 대주회계법인 공인회계사

서진욱
1964.01
남
재선임
2023.03.29
2년
4년

前 부산지방국세청장現 김ㆍ장 법률사무소조세/세무 고문現 (주)GS글로벌 사외이사/감사위원

김연미
1972.06
여
재선임
2023.03.29
2년
4년
前 홍익대 법과대학 조교수現 성균관대학교법학전문대학원 부교수

이상호
1967.08
남
신규
2023.03.29
2년
2년

現 계룡건설산업㈜

사외이사/감사위원

現 법무법인 율우 대표 변호사
마음AI — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 마음AI

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 마인즈랩

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 마인즈랩

대 표 이 사 :
유 태 준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 다산타워

(전 화) 1661-3222

(홈페이지) maum.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 최용기

(전 화) 1661-3222

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
62

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
70,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 04월 01일

종료일
2028년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
27,116

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
정관 제9조2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
251,250

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주1) 행사가격은 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령에서 정한 기준에 따라 산정하였습니다. - 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 상정된 가격의 산술평균가격으로 행사가격을 산정합니다. * 행사가격 27,116원1)주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 산술평균한 가격 26,464원2)주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 산술평균한 가격 26,525원3)주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 산술평균한 가격 28,360원10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격 및 부여내용1주당 행사가격은 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령에서 정한 기준에 따르며, 부여방법은 신주교부 방법으로 합니다. 상기 당해 부여 주식수 70,000주는 현재 발행주식총수 6,094,483주의 1.15%에 해당됩니다.나. 행사기간 및 조건① 주식매수선택권의 행사기간은 부여일로부터 2년이 경과하는 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 50%를, 2026년 4월 1일부터 2027년 3월 31일까지 25%, 2027년 4월 1일부터 2028년 3월 29일까지 25%를 행사하며, 행사기간내 재직 중이어야 합니다.

② 행사자는 부여받은 날로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 하며, 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있습니다.

③ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있습니다. - 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우- 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우- 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우- 기타 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 취소사유가 발생한 경우

다. 기타사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.라. 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정(1) 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치입니다.(2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항모형 적용)(3) 주식매수선택권 행사에 대한 공정가치산정 가정 ① 부여일 종
가 :
27,550원(2023년 3월 29일 종가) ② 행사가액 : 27,116원 ③ 주가변동성:
76.14 % ④ 위험중립주가 상승확
률 :
47.66 % ⑤ 행사기간 : 2025.04.01~2028.03.29 ⑥ 공정가치
:
행사시기1- 14,356원, 행사시기2- 16,466원 ,행사시기3- 18,153원
(4) 해당 공정가액은 외부평가기관을 통해 산출되었으며 회계감사 과정에서 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박성환외 61명

임직원
70,000
-
1. 행사시기1- 14,356원 2. 행사시기2- 16,466원3. 행사시기3- 18,153원
-

주1) 행사시기1- 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 50% 행사 행사시기2- 2026년 4월 1일부터 2027년 3월 31일까지 25% 행사 행사시기3- 2027년 4월 1일부터 2028년 3월 29일까지 25% 행사

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
삼목에스폼 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 에스폼

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼목에스폼 주식회사

20210824

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
에스폼 주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼목에스폼 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
018310

발행주식 총수
14,700,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
에스폼주식회사
한자(영문)
S-FORM CO.,LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
125-81-68254

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안성시 미양면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스폼(주)
부 서
전략기획실

직 위
수석
전화번호
070-43*******

성 명
유성재
팩스번호
02-561*****

이메일 주소
******d@naver.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 08월 26일
5,957,030
40.52
5,957,030
40.52

이번보고서
2023년 03월 29일
6,835,323
46.50
6,835,323
46.50

증 감
878,293
5.98
878,293
5.98

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,835,323
-
-
-
-
-
-
-
6,835,323
46.50

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,700,000
-
46.50
46.50

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(+)
2021년 08월 24일
보통주
5,957,030
878,293
6,835,323
14,040
시간외대량매매

합 계
5,957,030
878,293
6,835,323
14,040
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
우성머티리얼스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 우성머티리얼스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 성안

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
(주)성안

대 표 이 사 :
성 동 훈

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 검단동로 35.

(전 화) 053-382-4772

(홈페이지)http://www.startex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명) 윤춘식

(전 화) 053-382-4772

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44.44

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

황성수
1957년 02월
남
2023.01.25
3년
2023.03.29
자진사임
일신상의 사유
인성정보 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 인성정보

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)인성정보

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
(주)인성정보

대 표 이 사 :
원종윤, 손영삼

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 301, 9층(역삼동, 삼정빌딩)

(전 화)02-3400-7000

(홈페이지)http://www.insunginfo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 조승필

(전 화) 02-3400-7031

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
47,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 09월 29일

종료일
2028년 09월 28일

행사가격 (원)
보통주식
3,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
정관 제10조의3(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
231,300

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적임직원에 대한 동기부여와 지속적으로 성과를 창출하여 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함나. 부여방법자기주식교부 방법 또는 신주교부 방법으로 할 예정다. 행사가격이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간에 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 산정한 가중산술평균가격의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)으로 산출하였으며, 평가한 시가 이상으로 결정

라. 행사기간 및 행사조건행사기간: 2025년 09월 29일 ~ 2028년 09월 28일행사조건: 주식매수선택권 부여일로부터 2년 6개월 이상 재임 또는 재직하여야 하며중도 퇴사 시 자동소멸마. 공정가치 산정방법 공정가치는 현재 외부 평가기관에 의뢰 중이며 산정된 공정가액은 추후 정오표를 통해 정정 공시할 예정바. 부여근거 정관 참조이 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다.)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 임직원에게 주식매수선택권을부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의하여 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다. 사. 기타1) 부여일 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발 행, 주식병합, 합병, 액면분할 등으로 주식가치의 변동이 이루어지는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약 및 이사회 결의에 따라 행사가격 및 부여수량을 조정 할 수 있음2) 상기 당해 부여주식수는 부여일 현재 법인등기사항에 표기된 당사의 발행주식총 수 39,215,380주의 0.12%에 해당3) 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서등 에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결의

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

손영삼
대표이사
30,000
-
주1)
-

조승필
사내이사
9,000
-
주1)
-

강윤구
감사
8,000
-
주1)
-

주1) 공정가치는 현재 외부 평가기관에 의뢰 중이며 산정된 공정가액은 추후 정오표 를 통해 정정 공시할 예정

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의 3 (주식매수선택권)

주식의 내용
보통주

기타
-
SK — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20230329)
제출인: SK

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
SK주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
SK주식회사

대 표 이 사 :
최 태 원, 장 동 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최적화실장
(성 명) 장 근 준

(전 화) 02-2121-5114

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
1,654

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
166,100

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
274,729,400

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2023년 03월 29일

종료일
2023년 03월 31일

5. 처분목적
사외이사 보수 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
1,654

7. 위탁투자중개업자
SK증권 (SK Securities Co., LTD.)

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
7,951,583
비율(%)
10.6

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
10,997,457
비율(%)
14.7

기타주식
1,787
비율(%)
0.0

9. 처분결정일
2023년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 처분 대상 주식가격(원)"은 처분결정일인 이사회 결의일 전일(2023년 3월 28일)의 종가임- 상기 "3. 처분예정금액(원)"은 이사회 결의일 전일 종가 기준이며 실제 처분 금액은 처분 시점 주가에 따라 변동 가능함- 상기 "6. 처분방법"은 당사 자기주식계좌에서 해당 부여 대상자 계좌로 대체입고 하는 방식으로 지급 예정임- 상기 "8. 처분 전 자기주식 보유현황" 중 금번 처분 대상 자기주식은 기타취득분 1,654주임- 상기 및 하기 표의 기타주식은 우선주임

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
7,000,583
-
-
-
7,000,583
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
7,000,583
-
-
-
7,000,583
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
951,000
-
951,000
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
951,000
-
-
951,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
951,000
951,000
951,000
-
951,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
11,023,237
-
25,780
-
10,997,457
-

기타주식
1,787
-
-
-
1,787
-

총 계(a+b+c)
보통주식
18,974,820
951,000
976,780
-
18,949,040
-

기타주식
1,787
-
-
-
1,787
-

*'기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2023년 1월 1일) 기준 자기주식 보유 수량이며, '기말수량'은 제출일(2023년 3월 29일) 현재 처분 전 자기주식 보유 수량임** 상기 "신탁계약에 의한 취득" 항목의 "수탁자 보유물량" 중 "처분(-)" 수량 및 "신탁계약에 의한 취득" 항목의 "현물보유물량" 중 "취득(+)" 수량은 전량 2023년 3월 2일 자기주식취득 신탁계약 해지에 따라 수탁자가 회사에 반환한 물량임.
케이탑리츠 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230329)
제출인: 케이탑리츠

케이탑리츠/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이명식

변경후
이명식, 조현만(각자대표이사)

2. 변경사유
경영 효율화와 전문화를 위해 각자대표이사 체제로 변경

3. 변경일자
2023-03-29

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이명식
최대주주
- (現) ㈜케이탑리츠 대표이사
- 여의도 Marriott Hotel 대표이사
- 아주오토리스 대표이사
- CNH캐피탈 전무이사
- 산은캐피탈
- 강남대학교 대학원 박사과정 수료(부동산학 전공)
- 고려대학교 경제학과 졸업
-

조현만
최대주주의 특수관계인
- (現) ㈜케이탑리츠 부사장
- AJ토탈㈜ 대표이사(부사장)
- AJ네트웍스㈜ 전무(파렛트사업본부장)
- 서강대학교 경제학과 졸업
-
한국카본 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 한국카본

한국카본/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
585,334
- 매출액
369,271

- 부채총계
181,166
- 영업이익
24,798

- 자본금
21,980
- 당기순이익
20,261

- 자본총계
404,168
*주당순이익(원)
471

나. 개별(별도)
- 자산총계
573,791
- 매출액
340,208

- 부채총계
172,709
- 영업이익
28,719

- 자본금
21,980
- 당기순이익
2,174

- 자본총계
401,083
*주당순이익(원)
51

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,592,881,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.16

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 보고사항

○ 감사 보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고
○ 영업 보고
○ 외부감사인 선임 보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 : 제39기(2022.01.01 ∼ 2022.12.31) 연결재무제표, 재무제표,이익잉여금처분계산서(주당현금배당 130원 포함) 승인

☞ 원안대로 승인

○ 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 후보자 조문수

☞ 원안대로 승인

○ 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 후보자 : 박기성

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 후보자 : 문병현

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-14 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조문수
1953-08
3
재선임
전) 한국화이바 대표이사
현) 한국카본 대표이사

박기성
1962-12
3
신규선임
전) LG화학 경영기획 상무
전) 한국수력원자력 처장
현) 한국카본 경영관리 부사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문병현
1957-11
3
재선임
상근
전) (주)화인텍피앤씨 대표이사
전) 동성ACS 대표이사
현) 한국카본 감사
F&F — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: F&F

F&F/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,570,179
- 매출액
1,808,895

- 부채총계
627,007
- 영업이익
524,883

- 자본금
3,831
- 당기순이익
442,665

- 자본총계
943,172
*주당순이익(원)
11,571

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,329,135
- 매출액
1,615,588

- 부채총계
413,422
- 영업이익
523,702

- 자본금
3,831
- 당기순이익
385,627

- 자본총계
915,713
*주당순이익(원)
10,100

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
61,028,385,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.13

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운용실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제2기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(배당예정액 : 61,028,385,600원, 주당배당예정액 : 1,600원)

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다.
- 상기 주당순이익은 기본주당이익입니다.

※ 관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 주주총회소집공고
에코볼트 — 전환가액의조정 (20230329)
제출인: 에코볼트

에스맥/전환가액의조정/(2023.03.29)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

14
비상장
1,351
1,182

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

14
5,550,000,000
KRW : South-Korean Won
4,108,068
4,695,431

3. 조정사유
시가하락에 따른 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

-. 본 사채 발행 후 별도로 시가하락에 따른 전환가액 재조정은 본 사채 발행 후 2021년 03월 29일 이후 1개월이 경과한 날(2021년 04월 29일)부터 전환기간 종료일까지 매1개월(이하 “전환가액 조정일” 이라 한다.)마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평균가액{1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격으로 조정한다. 다만 본문에 의한 전환가액의 조정한도는 최저한도인 액면가까지 한다.

-. 위가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

-. 본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

A. 1개월 가중산술평균주가 : 1,190.71원
B. 1주일 가중산술평균주가 : 1,161.93원
C. 최근일 가중산술평균주가 : 1,181.77원
D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] : 1,178.13원
E. C와 D중 높은가액 : 1,181.77원

F. 조정전 행사가액 : 1,351원

G. 조정후 행사가액 : 1,182원(원단위 미만 절상)

※ 조정가액 한도(액면가) : 액면가 1,000원

5. 조정가액 적용일
2023-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

2) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다.

※ 관련공시
2020-05-06 전환사채권발행결정(제14회차)
2020-05-26 전환사채권발행결정(제14회차)
2021-08-30 전환가액의조정
2021-09-29 전환가액의조정
2021-10-29 전환가액의조정
2021-11-29 전환가액의조정
2021-12-29 전환가액의조정
2022-02-03 전환가액의조정
2022-03-02 전환가액의조정
2022-05-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제14회차)
2022-05-31 전환가액의조정(제14회차)
2022-08-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제14회차)
2022-10-31 전환가액의조정(제14회차)
2022-11-29 전환가액의조정(제14회차)
2022-12-29 전환가액의조정(제14회차)
2023-01-30 전환가액의조정(제14회차)
2023-02-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제14회차)
2023-03-02 전환가액의조정(제14회차)