NICE — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: NICE

NICE/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,378,564
- 매출액
2,752,922

- 부채총계
2,058,289
- 영업이익
145,243

- 자본금
18,941
- 당기순이익
69,015

- 자본총계
1,320,275
*주당순이익(원)
1,012

나. 개별(별도)
- 자산총계
480,428
- 매출액
47,636

- 부채총계
181,889
- 영업이익
24,886

- 자본금
18,941
- 당기순이익
-6,797

- 자본총계
298,538
*주당순이익(원)
-182

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
410

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,527,317,210

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
44.4

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 제37기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

* 보통주 1주당 예정배당금 : 410원

▶ 원안대로 승인됨

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)
- 제 2-1호 의안 : 사내이사 조대민 재선임의 건
- 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 윤희웅 재선임의 건
- 제 2-3호 의안 : 사외이사 전광수 재선임의 건
- 제 2-4호 의안 : 사외이사 서정호 신규선임의 건

▶ 원안대로 승인됨

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명)
- 제 3-1호 의안 : 감사위원 전광수 재선임의 건
- 제 3-2호 의안 : 감사위원 서정호 신규선임의 건

▶ 원안대로 승인됨

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조대민
1971-04
3
재선임
2008.03 ~ 2010.10 : 한국신용정보(주) 전략기획본부 경영혁신단장
2010.11 ~ 2015.12 : (주)NICE홀딩스 미래사업 2실장
2016.01 ~ 2019.12 : 나이스정보통신(주) 기획관리본부장
2020.01 ~ 현재 :(현) (주)NICE홀딩스 전략기획본부장

윤희웅
1965-10
3
재선임
2004.12 ~ 2006.11 : 공정거래위원회 경쟁정책자문위원
2005.10 ~ 2008.09 : 증권거래소 분쟁조정위원회 위원
2001.08 ~ 현재 :(현) 법무법인 율촌 변호사
2019.02 ~ 현재 :(현) 법무법인 율촌 대표변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전광수
1957-11
3
재선임
1982.05 ~ 1985.12 :한국은행 자금부
1987.08 ~ 1988.12 :한국은행 조사제1부
1999.05 ~ 2000.04 :한국은행 금융통화위원회 위원보좌역
2010.04 ~ 2010.08 : 금융감독원 소비자서비스 국장
2014.03 ~ 2020.03 : 메리츠금융지주 사외이사
2015.03 ~ 현재 : (현)한국증권법학회 이사
2010.09 ~ 현재 :(현) 법무법인 김앤장 고문
-

서정호
1964-03
3
신규선임
1987.02~1998.08 : 한국은행 조사부
1998.08~2000.04 : 금융감독원 은행감독국
2000.04~2001.04 : Andersen & Co. 이사
2001.04~2008.03 : 하나은행 부행장보/부행장
2008.03~2008.12 : 하나금융지주 그룹리스크관리총괄 부사장
2010.03~2021.12 : 한국금융연구원 연구위원/선임연구위원
2015.01~2015.12 : 한국금융연구원 해외금융협력지원센터장
2016.01~2016.12 : 한국금융연구원 은행보험연구실 실장
2018.04~2020.07 : 한국금융연구원 디지털금융연구센터 센터장
2021.07~2021.12 : 한국금융연구원 은행보험연구2실 실장
2022.01~현재 : (현)한국금융연구원 부원장
한국기업평가 사외이사, 애큐온캐피탈 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전광수
1957-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
1982.05 ~ 1985.12 :한국은행 자금부
1987.08 ~ 1988.12 :한국은행 조사제1부
1999.05 ~ 2000.04 :한국은행 금융통화위원회 위원보좌역
2010.04 ~ 2010.08 : 금융감독원 소비자서비스 국장
2014.03 ~ 2020.03 : 메리츠금융지주 사외이사
2015.03 ~ 현재 : (현)한국증권법학회 이사
2010.09 ~ 현재 :(현) 법무법인 김앤장 고문

서정호
1964-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1987.02~1998.08 : 한국은행 조사부
1998.08~2000.04 : 금융감독원 은행감독국
2000.04~2001.04 : Andersen & Co. 이사
2001.04~2008.03 : 하나은행 부행장보/부행장
2008.03~2008.12 : 하나금융지주 그룹리스크관리총괄 부사장
2010.03~2021.12 : 한국금융연구원 연구위원/선임연구위원
2015.01~2015.12 : 한국금융연구원 해외금융협력지원센터장
2016.01~2016.12 : 한국금융연구원 은행보험연구실 실장
2018.04~2020.07 : 한국금융연구원 디지털금융연구센터 센터장
2021.07~2021.12 : 한국금융연구원 은행보험연구2실 실장
2022.01~현재 : (현)한국금융연구원 부원장