CG인바이츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230329)
제출인: CG인바이츠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
크리스탈지노믹스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03월 29일

권 유 자:
성 명: 크리스탈지노믹스 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 5층전화번호: 031-628-2700

작 성 자:
성 명: 조원상부서 및 직위: 경영관리본부 과장전화번호: 031-628-2700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
크리스탈지노믹스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 29일
라. 주주총회일
2023년 04월 13일

마. 권유 시작일
2023년 04월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
-인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

크리스탈지노믹스(주)
보통주
1,839,483
2.44
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조중명
대표이사최대주주
보통주
5,652,838
7.52
대표이사
-

안상천
특별관계자
보통주
706,651
0.94
특별관계자
-

안상금
특별관계자
보통주
123,142
0.16
특별관계자
-

신승수
등기임원
보통주
40,000
0.05
사내이사
-

이춘호
특별관계자
보통주
3,261
0.00
특별관계자
-

계
-
6,525,892
8.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신승수
보통주
40,000
임원
임원
-

조원상
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울특별시 강남구 테헤란로52길 6, 606호(역삼동, 테헤란로오피스빌딩)
주주 의결권 대리행사 권유 업무
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 29일
2023년 04월 03일
2023년 04월 12일
2023년 04월 13일

나. 피권유자의 범위

크리스탈지노믹스(주)의 임시주주총회(2023년 04월 13일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2023년 03월 15일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

코로나19 등 외부환경으로 인하여 주주총회에 직접 참석할 수 없는 주주가 권유자에게 의결권을 위임함으로써 의결권 대리행사를 통해 주주의 의결권을 적절히 행사할 수 있도록 함. 또한, 권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있음.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 04월 3일 9시 ~ 2023년 04월 12일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

크리스탈지노믹스 주식회사
http://www.crystalgenomics.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 5층 경영관리본부 주주총회 담당자 앞 전화 번호 : 031-628-2700 팩스 번호 : 031-628-2701- 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2023년 04월 03일 ~ 04월 13일 주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

당사는 금번 주주총회에서 의결권 대리행사 권유업무 대리인인 (주)제이스에스에스에게 주주에 대한 의결권 대리행사 권유업무를 위탁함

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 04월 13일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오센터 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 04월 03일 9시 ~ 2023년 04월 12일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)- 전자투표 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사를 하실 수 있습니다. (주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 신종 코로나 바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내-코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.- 코로나19 관련 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐,밀집,밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성,합창,대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.-코로나19 관련 정부 방침 변경 및 기타 비상사태 등 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하고 있으며, 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정인철
1963.07.14
부
부
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정인철
현)파나케이아 주식회사 대표이사
2000~20092009~20102011~20142021~현재
서울대학교 경영학 졸업서울대학교 경영대학원 졸업전)A.T커니 부사장전)IBM GBS 파트너전)STX(주) 부사장현)파나케이아 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 정인철]해당후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

230329_확인서(정인철)_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음