eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엑시콘 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20230329)
제출인: 엑시콘

엑시콘/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
반도체 검사장비 (SSD Tester)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-07

3. 정정사유
최종 공급일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 계약기간 종료일
2023-03-31
2023-05-05

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
반도체 검사장비 (SSD Tester)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
5,711,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
5,711,000,000

최근 매출액(원)
66,186,071,338

매출액 대비(%)
8.6

3. 계약상대방
삼성전자

-최근 매출액(원)
279,604,799,000,000

-주요사업
반도체 사업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-12-05

종료일
2023-05-05

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-12-07

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2021년도 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약금액은 부가가치세 제외 금액입니다.

- 상기 계약(수주)일자는 고객사로부터 접수받은 일자 기준입니다.

※ 관련공시
-
피노 — 주권매매거래정지해제(상장유지 결정) (20230329)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지해제

1.대상종목
(주)스카이문스테크놀로지
보통주

2.해제사유

상장유지 결정

3.해제일시
2023-03-30
-

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
모베이스전자 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 모베이스전자

모베이스전자/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
552,226
- 매출액
708,067

- 부채총계
378,365
- 영업이익
23,232

- 자본금
36,617
- 당기순이익
6,784

- 자본총계
173,861
*주당순이익(원)
97

나. 연결
- 자산총계
701,376
- 매출액
922,209

- 부채총계
499,601
- 영업이익
43,912

- 자본금
36,617
- 당기순이익
6,798

- 자본총계
201,774
*주당순이익(원)
97

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
730,342,570

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.78

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명(신규선임), 감사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제45기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

* 3-1호 의안 : 장병화 사외이사 후보자 신규 선임의 건

→ 원안대로 승인

* 3-2호 의안 : 임기훈 사외이사 후보자 신규 선임의 건

→ 원안대로 승인

* 3-3호 의안 : 최정연 사외이사 후보자 신규 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건
* 4-1호 의안 : 박원호 감사 후보자 신규 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 마그네슘 사업부 물적분할 승인의 건

→ 부결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 주총 7호 안건인 물적분할 승인의 건은 부결처리 되어 철회합니다.

※관련공시
2023-03-24 회사분할 결정(물적분할)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장병화
1954-03
3
재선임
한국은행 부총재, 금융통화위원회 위원
(현)KB자산운용 사외이사
-

임기훈
1985-07
3
재선임
(현)법무법인 세종 변호사
-

최정연
1959-03
3
신규선임
현대위아 부사장
(현)세종공업 부회장
세종공업

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박원호
1957-06
3
재선임
상근
DB자산운용 사외이사
피노 — 소속부변경 (20230329)
제출인: 코스닥시장본부

스카이문스테크놀로지/소속부변경/(2023.03.29)소속부변경

소속부변경

1. 회사명
스카이문스테크놀로지

2. 변경내용
변경전
관리종목(소속부없음)

변경후
중견기업부

3. 변경사유
중견기업부 해당

4. 변경일
2023-03-30

5. 기타
-
엑시콘 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230329)
제출인: 엑시콘

엑시콘/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-28

3. 정정사유
일부제품 공급일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 계약기간 종료일
2023-03-31
2023-06-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
반도체 검사장비 (SSD Tester 외)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
53,169,780,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
53,169,780,000

최근 매출액(원)
66,186,071,338

매출액 대비(%)
80.3

3. 계약상대방
삼성전자 주식회사

-최근 매출액(원)
279,604,799,000,000

-주요사업
반도체 사업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-05-31

종료일
2023-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-06-09

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2021년도 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약금액은 부가가치세 제외 금액입니다.

- 상기 계약(수주)일자는 고객사로부터 접수받은 일자 기준입니다.

※ 관련공시
-
모베이스전자 — 기타주요경영사항(회사분할결정 철회) (20230329)
제출인: 모베이스전자

모베이스전자/기타 주요경영사항/(2023.03.29)기타 주요경영사항(회사분할결정 철회)

기타 주요경영사항

1. 제출사유
회사분할결정 철회

2. 주요내용
※ 회사분할결정 철회에 관한 사항

회사는 2023년 03월 29일자 주주총회 결과 부결됨에 따라 본건 분할절차 중단 및 분할계획서를 철회하기로 결의하였습니다. 향후 예정된 모든 분할에 관한 사항이 취소되었으니 투자자께서는 이 점 양지해주시기 바랍니다.

3. 결정(발생)일자
2023-03-29

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
한국비티비 — 주권매매거래정지기간변경(회생절차 개시신청) (20230329)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
(주)지티지웰니스
보통주

2.변경사유

회생절차 개시신청

3.정지기간
가.변경전

2022년 03월 22일 17:36:00~

1. 2021사업연도 감사의견 상장폐지 사유 관련
- 개선기간 종료(차기 사업보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일) 후
상장폐지여부 결정일까지

2. 2022사업연도 반기 감사의견 상장폐지 사유 관련
- 개선기간 정료(차기 사업보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일) 후
상장폐지여부 결정일까지

3. 상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지

4. 2022사업연도 감사의견 상장폐지 사유 관련
- 상장폐지에 대한 이의신청기한 만료일 또는 이의신청에 대한 상장폐지 여부
결정일까지

나.변경후

2022년 03월 22일 17:36:00~

1. 2021사업연도 감사의견 상장폐지 사유 관련
- 개선기간 종료(차기 사업보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일) 후
상장폐지여부 결정일까지

2. 2022사업연도 반기 감사의견 상장폐지 사유 관련
- 개선기간 정료(차기 사업보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일) 후
상장폐지여부 결정일까지

3. 상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지

4. 2022사업연도 감사의견 상장폐지 사유 관련
- 상장폐지에 대한 이의신청기한 만료일 또는 이의신청에 대한 상장폐지 여부
결정일까지

5. 회생절차 개시신청
- 회생절차 개시결정일까지
다만, 투자자 보호를 위해 정지기간 연장 가능

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

-
CNT85 — 소속부변경 (20230329)
제출인: 코스닥시장본부

CNT85/소속부변경/(2023.03.29)소속부변경

소속부변경

1. 회사명
CNT85

2. 변경내용
변경전
관리종목(소속부없음)

변경후
중견기업부

3. 변경사유
중견기업부 해당

4. 변경일
2023-03-30

5. 기타
-
CNT85 — 주권매매거래정지해제(상장유지 결정) (20230329)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지해제

1.대상종목
씨앤티85(주)
보통주

2.해제사유

상장유지 결정

3.해제일시
2023-03-30
-

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
서울평가정보 — 기타시장안내(최대주주의의무보유관련) (20230329)
제출인: 코스닥시장본부

SCI평가정보/기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)/(2023.03.29)기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)

기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)

제목 : SCI평가정보(주) 기타시장안내(최대주주의 의무보유 대상 확인 관련)

SCI평가정보(주)는 ‘23.03.29일자로 최대주주 변경 사실을 공시하였습니다. 변경 후 최대주주가 명목회사 또는 법령상 인·허가 또는 신고·등록 의무 등이 없는 조합인 것으로 확인되는 경우 당해 최대주주 등은 코스닥시장 상장규정 제51조에 따라 소유 주식 등을 1년간 의무보유하여야 합니다.

거래소는 동사가 제출한 서류를 통해 변경 후 최대주주가 의무보유 대상임을 확인하였습니다.

이와 관련하여, 기존에 보유하던 구주(20,117,317주)에 대하여 동사가 금일 거래소에 제출한 서류를 통해 최대주주 등이 의무보유 1년을 이행할 예정임이 확인되었음을 알려드립니다.

이에 따라, 당해 최대주주 등은 금일로부터 3영업일 내('23.04.03 限)에 의무보유 조치를 이행 완료해야 합니다.

동 기간 내에 의무보유 조치를 완료하지 않은 경우에는 그 익일자로 ‘투자주의 환기종목’으로 지정될 수 있습니다.
피노 — 기타시장안내(코스닥시장위원회 심의·의결 결과 및 상장유지 결정 안내) (20230329)
제출인: 코스닥시장본부

스카이문스테크놀로지/기타시장안내/(2023.03.29)기타시장안내(코스닥시장위원회 심의·의결 결과 및 상장유지 결정 안내)

기타시장안내

제목 : ㈜스카이문스테크놀로지에 대한 코스닥시장위원회 심의·의결 결과 및 상장유지 결정 안내

거래소는 '23.03.29 개최된 코스닥시장위원회의 심의·의결을 거쳐 ㈜스카이문스테크놀로지 주권의 상장유지를 결정하였으며, 이에 따라 동사의 주권은 '23.03.30부터 매매거래가 재개될 예정입니다.
CNT85 — 기타시장안내(코스닥시장위원회 심의·의결 결과 및 상장유지 결정 안내) (20230329)
제출인: 코스닥시장본부

CNT85/기타시장안내/(2023.03.29)기타시장안내(코스닥시장위원회 심의·의결 결과 및 상장유지 결정 안내)

기타시장안내

제목 : 씨앤티85(주)에 대한 코스닥시장위원회 심의·의결 결과 및 상장유지 결정 안내

거래소는 '23.03.29 개최된 코스닥시장위원회의 심의·의결을 거쳐 씨앤티85(주) 주권의 상장유지를 결정하였으며, 이에 따라 동사의 주권은 '23.03.30 부터 매매거래가 재개될 예정입니다.
모베이스 — 기타주요경영사항(종속회사의주요경영사항)(회사분할결정 철회) (20230329)
제출인: 모베이스

모베이스/기타 주요경영사항(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.29)기타 주요경영사항(종속회사의 주요경영사항)(회사분할결정 철회)

기타 주요경영사항(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)모베이스전자
의 주요경영사항 신고

1. 제목
회사분할결정 철회

2. 주요내용
* 회사분할결정 철회에 관한 사항

당사 주요 종속회사인 모베이스전자는 2023년 3월 29일자 주주총회 결과 부결됨에 따라 본건 분할 절차 중단 및 분할계획서를 철회하기로 결의하였습니다.
향후 예정된 모든 분할에 관한 사항이 취소되었으니 투자자께서는 이 점 양지해 주시기 바랍니다.

3. 결정(확인)일자
2023-03-29

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 종속회사에 관한 사항 자산총액은 2022년 기준입니다.

※ 관련공시
2023-03-29 회사분할 결정(종속회사의 주요경영사항) (철회)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)모베이스전자
영문
MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD.

- 대표자
김상영, 이광윤

- 주요사업
자동차 신품 부품 제조업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
701,375,602,663

지배회사의 연결 자산총액(원)
992,263,357,219

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
70.7
메디앙스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 메디앙스

메디앙스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
112,865
- 매출액
66,784

- 부채총계
34,919
- 영업이익
-378

- 자본금
5,900
- 당기순이익
-3,837

- 자본총계
77,946
*주당순이익(원)
-334

나. 연결
- 자산총계
116,387
- 매출액
71,422

- 부채총계
35,422
- 영업이익
1,610

- 자본금
5,900
- 당기순이익
-11,726

- 자본총계
80,965
*주당순이익(원)
-1,022

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임(중임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사(박수찬) 선임(중임)의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박수찬
1975-10
3년
재선임
현 메디앙스(주) 대표이사
하이드로리튬 — 대표이사변경 (20230329)
제출인: 하이드로리튬

하이드로리튬/대표이사변경/(2023.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
조경순

변경후 대표이사
전 웅

2. 변경사유
조경순 대표이사 사임에 따른 전웅 대표이사 신규 선임

3. 변경일
2023-03-29

4. 이사회결의일
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-29 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

전 웅
1964-02-03
특수관계인
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

전 웅
리튬플러스
비상장
-
대표이사
2021-09-10
-
-
하림 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 하림

하림/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
883,663
- 매출액
1,289,857

- 부채총계
587,577
- 영업이익
35,663

- 자본금
53,105
- 당기순이익
4,382

- 자본총계
296,086
*주당순이익(원)
41

나. 연결
- 자산총계
909,833
- 매출액
1,342,909

- 부채총계
608,732
- 영업이익
46,819

- 자본금
53,105
- 당기순이익
5,002

- 자본총계
301,101
*주당순이익(원)
47

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,123,743,640

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.73

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

① 제1호 의안 : 제12기(2022년) 별도및연결재무제표승인의건(1주당 배당금 20원)
▶원안대로 가결

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김홍국)
▶원안대로 가결

- 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(송기진)
▶원안대로 가결

- 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(박기덕)
▶원안대로 가결

③ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(송기진)
▶원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(박기덕)
▶원안대로 가결

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
▶원안대로 가결

⑤ 제5호 의안 : 정관 변경의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-10 주주총회소집결의
2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-07 참고서류
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김홍국
1957-06
3
재선임
現.하림그룹 회장
現.㈜하림 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송기진
1952-02
3
재선임
現.법무법인 대륙아주 비상임고문
前.광주은행 은행장
해당사항 없음

박기덕
1972-01
3
신규선임
現.신한회계법인 회계사
前.삼정회계법인 회계사
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송기진
1952-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
現.법무법인 대륙아주 비상임고문
前.광주은행 은행장

박기덕
1972-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現.신한회계법인 회계사
前.삼정회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
태양광발전 사업 및 전기생산 판매업
태양광 발전 전기 생산 및 판매 사업 영위

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
더테크놀로지 — 증권발행결과(자율공시)(제21회차) (20230329)
제출인: 더테크놀로지

엑서지21/증권 발행결과(자율공시)/(2023.03.29)증권 발행결과(자율공시)(제21회차)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제21회차 무기명식 이권무 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
15,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2022-08-04

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
8,400,000,000

납입일
2023-03-29

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-02-28 전환사채권발행결정(제21회차)
서울평가정보 — 최대주주변경 (20230329)
제출인: 서울평가정보

SCI평가정보/최대주주변경/(2023.03.29)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
진원이앤씨(주) 외 8인

소유주식수(주)
20,117,317

소유비율(%)
56.67

변경후
최대주주등
진원홀딩스컴퍼니(주) 외 8인

소유주식수(주)
20,117,317

소유비율(%)
56.67

2. 변경사유
기존 최대주주인 진원이앤씨(주)를 투자사업부문(분할존속회사, 진원이앤씨(주))과 금융 관련 회사의 지주사업부문(분할신설회사, 진원홀딩스컴퍼니(주))으로 인적분할하고 SCI평가정보(주)의 보유 주식 전부를 진원홀딩스컴퍼니(주)로 양도함

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
예

3. 지분인수목적
경영참여

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
-

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
-

4. 변경일자
2023-03-29

5. 변경확인일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '4. 변경일자 및 5. 변경확인일자는 진원홀딩스컴퍼니(주)가 금융위원회로부터 SCI평가정보의 대주주 변경 승인을 통보 받은 시점입니다.
- 진원홀딩스컴퍼니(주)는 당해 신설되어 재무제표에 대한 외부 감사인의 검토를 받지 않은 상황으로 재무사항에 대한 기재는 생략하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-08 수시공시의무관련사항(공정공시)

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

진원이앤씨(주)
변경전 최대주주
9,049,999
25.49
0
0
-

진원홀딩스컴퍼니(주)
변경후 최대주주
0
0
9,049,999
25.49
-

(주)제이피어반디
변경전 최대주주의 특수관계인
5,300,000
14.93
5,300,000
14.93
변경 후 최대주주의 특수관계인

지엠플래닝(주)
변경전 최대주주의 특수관계인
4,637,432
13.06
4,637,432
13.06
변경 후 최대주주의 특수관계인

박중양
변경전 최대주주의 특수관계인
850,809
2.40
850,809
2.40
변경 후 최대주주의 특수관계인

박연경
변경전 최대주주의 특수관계인
132,135
0.37
132,135
0.37
변경 후 최대주주의 특수관계인

박정호
변경전 최대주주의 특수관계인
67,642
0.19
67,642
0.19
변경 후 최대주주의 특수관계인

이용명
변경전 최대주주의 특수관계인
40,800
0.11
40,800
0.11
변경 후 최대주주의 특수관계인

전오종
변경전 최대주주의 특수관계인
25,000
0.07
25,000
0.07
변경 후 최대주주의 특수관계인

임동훈
변경전 최대주주의 특수관계인
13,500
0.04
13,500
0.04
변경 후 최대주주의 특수관계인

[변경 후 최대주주(명목회사인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

진원홀딩스컴퍼니(주)
대한민국
서울특별시 서초동
110111-8574364

주요 사업내용
지주사업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
박중양
249,750
99.9

대표이사
이용명
0
0

- 주요 출자자(10% 이상) 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
박중양
249,750
99.9

-
-
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원ㆍ주요 출자자의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박중양
진원이앤씨(주)
비상장
-
이사
2002-06-20
-
-

박중양
SCI평가정보(주)
상장(코스닥)
-
기타비상무이사
2019-03-28
-
-

박중양
지엠플래닝(주)
비상장
-
대표이사
2020-12-21
-
-

이용명
(주)제이피어반디
비상장
-
대표이사
2020-02-27
-
-

이용명
지엠플래닝(주)
비상장
-
기타비상무이사
2020-12-21
-
-

이용명
진원이앤씨(주)
비상장
-
대표이사
2021-07-30
-
-

이용명
제이원캐피탈인베스트(주)
비상장
-
기타비상무이사
2022-03-31
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원ㆍ주요 출자자의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
변경 후 최대주주

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

대표이사
임동훈
계열회사 임원

이사
박중양
최대주주의 최대주주

감사
전오종
계열회사 임원

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
모베이스 — [기재정정]회사분할결정(종속회사의주요경영사항)(철회) (20230329)
제출인: 모베이스

모베이스/회사분할 결정(종속회사의 주요경영사항) /(2023.03.29)회사분할 결정(종속회사의 주요경영사항) (철회)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
회사분할 결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-13(최초 제출일)
2023-03-20(정정 제출일)
2023-03-29(정정 제출일)

3. 정정사유
회사분할결정에 대한 주주총회 부결에 따른 철회

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

※ 회사분할결정
철회에 관한 사항
-
* 회사분할결정 철회에 관한 사항

1. 당사 주요 종속회사인 모베이스 전자는 2023년 3월 29일 정기주주총회에서 회사분할결정 안건이 부결됨에 따라
본 건 분할절차 및 분할계획서를 철회하기로 하였습니다.

향후 예정된 모든 분할에 관한 사항을 취소하오니 투자자께서는 이점 양지해 주시기 바랍니다.

-

회사분할 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)모베이스전자
의 주요경영사항 신고

1. 분할방법
-

2. 분할목적
-

3. 분할의 중요영향 및 효과
-

4. 분할비율
-

5. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용
-

6. 분할 후 존속회사
회사명
-

분할후 재무내용(원)
자산총계
-

부채총계
-

자본총계
-

자본금
-

-
현재기준

존속사업부문 최근 사업연도매출액(원)
-

주요사업
-

분할 후 상장유지 여부
예

7. 분할설립회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-

부채총계
-

자본총계
-

자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
아니오

8. 감자에 관한 사항
감자비율(%)
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지 예정기간
시작일
-

종료일
-

신주배정조건
-

- 주주 주식수 비례여부 및 사유
-

신주배정기준일
-

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

9. 분할일정
이사회결의일
2023-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

주주확정기준일
-

주주명부폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

분할반대의사통지 접수기간
시작일
-

종료일
-

주주총회예정일자
-

주식매수청구권 행사기간
시작일
-

종료일
-

채권자 이의제출기간
시작일
-

종료일
-

분할기일
-

종료보고 총회일
-

분할등기 예정일자
-

10. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소

-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

- 계약내용
-

12. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

-

14. 물적분할의 경우 물적분할 추진에 대한 검토내용

-

15. 물적분할의 경우 주주보호방안

-

16. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 아래 종속회사 재무정보 등은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

※관련 공시법규
자본시장법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)모베이스전자
영문
MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD.

- 대표자
이광윤, 김상영

- 주요사업
자동차 부품

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
722,487,668,313

지배회사의 연결 자산총액(원)
1,011,618,390,617

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
71.42
넥스턴앤롤코리아 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

넥스턴바이오/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
192,178
- 매출액
12,862

- 부채총계
78,868
- 영업이익
-314

- 자본금
19,426
- 당기순이익
-1,634

- 자본총계
113,309
*주당순이익(원)
-48

나. 연결
- 자산총계
200,256
- 매출액
28,990

- 부채총계
91,982
- 영업이익
-3,438

- 자본금
19,426
- 당기순이익
-4,688

- 자본총계
108,273
*주당순이익(원)
-138

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2022/01/01 ~ 2022/12/31)재무제표(연결/별도) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 후보자 신남식 선임의 건)

▶ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 후보자 박진석 선임의 건)

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신남식
1964-06
3
신규선임
현) ㈜프로텍 이사
전) LG이노텍(주) 부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진석
1983-10
3
신규선임
현) 박진석 법률사무소 대표
전) 법무법인 심평 변호사
전) 법무법인 창 변호사
전) ㈜직방 법무팀 팀장
전) 현대중공업(주) 법무실 변호사
전) 법무부 공익법무관
-
엑시큐어하이트론 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (20230329)
제출인: 엑시큐어하이트론

하이트론씨스템즈/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.03.29)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
인가전 M&A를 위한 투자계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-10

3. 정정사유
우선협상 대상자 및 투자금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
1. 당사는 2023년 01월 31일 서울회생법원으로 부터 회생절차개시결정을 받은 회사입니다.

2. 당사는 회생절차 진행 중에 인가전 M&A를 추진하면서 우선협상 대상자인 주식회사 투비소프트와 M&A를 위한 투자계약을 체결하였으며, 절차에 따라 회생법원의 허가신청을 진행중입니다.

3. 계약조건 : 당사의 회생절차에서 서울회생법원의 허가를 받아 공고 전 인수예정자 선정 후 조건부 공개매각 방식(stalking horse bid)의 투자계약

4. 기타 : 우선협상 대상자와 M&A를 위한 투자계약 체결에 따라 추후 회생계획안을 수립하여 관계인집회를 통한 채권자의 동의와 법원의 인가 결정을 받는 절차가 진행될 예정이며 법원 등 관계기관과의 협의 과정에서 변동사항이 발생할 수 있습니다.

본내용과 관련하여 구체적인 내용이 확정되는 시점에 재공시 하도록 하겠습니다.
1. 당사는 2023년 01월 31일 서울회생법원으로 부터 회생절차개시결정을 받은 회사입니다.

2. 2023년 3월 10일 당사는 회생절차 진행 중에 인가전 M&A를 추진하면서 우선협상 대상자인 주식회사 투비소프트와 M&A를 위한 투자계약을 체결하였으나 2023년 3월 29일 인수대금 기준 상대적으로 높은 금액을 제시하는 주식회사 웰밸런스 컨소시엄과 다시 M&A를 위한 투자계약을 체결하였으며 이전 체결한 주식회사 투비소프트와 투자계약은 상호 합의하에 철회를 하였고 절차에 따라 회생법원의 허가신청을 진행중입니다.

3. 계약조건 : 당사의 회생절차에서 서울회생법원의 허가를 받아 공고 전 인수예정자 선정 후 조건부 공개매각 방식(stalking horse bid)의 투자계약

4. 기타 : 우선협상 대상자와 M&A를 위한 투자계약 체결에 따라 추후 회생계획안을 수립하여 관계인집회를 통한 채권자의 동의와 법원의 인가 결정을 받는 절차가 진행될 예정이며 법원 등 관계기관과의 협의 과정에서 변동사항이 발생할 수 있습니다.

본내용과 관련하여 구체적인 내용이 확정되는 시점에 재공시 하도록 하겠습니다.

1. 인가전 M&A를 위한 투자계약서의 효력은 회생법원의 허가를 얻은 때로부터 발생합니다.

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
인가전 M&A를 위한 투자계약 체결

2. 주요내용
1. 당사는 2023년 01월 31일 서울회생법원으로 부터 회생절차개시결정을 받은 회사입니다.

2. 2023년 3월 10일 당사는 회생절차 진행 중에 인가전 M&A를 추진하면서 우선협상 대상자인 주식회사 투비소프트와 M&A를 위한 투자계약을 체결하였으나 2023년 3월 29일 인수대금 기준 상대적으로 높은 금액을 제시하는 주식회사 웰밸런스 컨소시엄과 다시 M&A를 위한 투자계약을 체결하였으며 이전 체결한 주식회사 투비소프트와 투자계약은 상호 합의하에 철회를 하였고 절차에 따라 회생법원의 허가신청을 진행중입니다.

3. 계약조건 : 당사의 회생절차에서 서울회생법원의 허가를 받아 공고 전 인수예정자 선정 후 조건부 공개매각 방식(stalking horse bid)의 투자계약

4. 기타 : 우선협상 대상자와 M&A를 위한 투자계약 체결에 따라 추후 회생계획안을 수립하여 관계인집회를 통한 채권자의 동의와 법원의 인가 결정을 받는 절차가 진행될 예정이며 법원 등 관계기관과의 협의 과정에서 변동사항이 발생할 수 있습니다.

본내용과 관련하여 구체적인 내용이 확정되는 시점에 재공시 하도록 하겠습니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2023-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 사실확인일은 투자계약서 체결일 및 회생법원 허가신청일 입니다.
2. 인가전 M&A를 위한 투자계약서의 효력은 회생법원의 허가를 얻은 때로부터 발생합니다.

※ 관련공시
2023-02-23 투자판단 관련 주요경영사항
투비소프트 — 기타주요경영사항(회생회사 ㈜하이트론씨스템즈의 M&A를 위한 조건부 투자계약 무산) (20230329)
제출인: 투비소프트

투비소프트/기타 주요경영사항/(2023.03.29)기타 주요경영사항(회생회사 ㈜하이트론씨스템즈의 M&A를 위한 조건부 투자계약 무산)

기타 주요경영사항

1. 제출사유
회생회사 (주)하이트론씨스템즈 인수를 위한 조건부 투자계약 무산의 건

2. 주요내용
당사는 회생회사 (주)하이트론씨스템즈의 인수를 추진하기 위해 2023년 03월 10일 M&A를 위한 조건부 투자계약을 체결한 바 있습니다.

그러나, (주)하이트론씨스템즈가 인수대금 기준 상대적으로 높은 금액의 우선협상대상자와 투자계약을 체결한다는 결정 통보에 따라 당사는 인수예정자로 선정되지 않았습니다. 따라서 이전에 체결하였던 투자계약서도 자동 해지되었습니다.

자세한 사항은 아래 4. 기타 투자판단에 참고할 사항의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 결정(발생)일자
2023-03-29

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 3.결정(발생)일자는 (주)하이트론씨스템즈로부터 투자계약 철회 요청 공문을 통보 받은 일자 입니다.

2) 관련공시
2023-03-10 기타경영사항(자율공시)(회생회사 ㈜하이트론씨스템즈의 M&A를 위한 조건부 투자계약 체결)
포인트모바일 — 기타시장안내(상장적격성 실질심사 관련 절차 안내) (20230329)
제출인: 코스닥시장본부

포인트모바일/기타시장안내/(2023.03.29)기타시장안내(상장적격성 실질심사 관련 절차 안내)

기타시장안내

제목 : (주)포인트모바일 상장적격성 실질심사 관련 절차 안내

동사는 '23.03.28 횡령·배임 혐의 발생을 공시함에 따라, 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호나목의 규정에 의거 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였습니다.

다만, 동사는 '22.03.29. '21사업연도 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 감사범위제한으로 인한 한정임을 공시하여 형식적 상장폐지 사유가 발생하였습니다.

이에 따라 상장적격성 실질심사 절차는 상기 형식적 상장폐지 사유 해소 이후 진행할 예정임을 알려드립니다.
아이티센씨티에스 — 감사보고서제출 (20230329)
제출인: 아이티센씨티에스

콤텍시스템/감사보고서 제출/(2023.03.29)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
558,409,431,550
349,140,170,006

- 부채총계
358,528,267,719
181,589,153,398

- 자본총계
199,881,163,831
167,551,016,608

- 비지배지분 제외 자본총계
152,368,111,843
140,171,888,930

- 자본금
60,525,733,000
60,525,733,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
251.7
231.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
709,847,221,879
382,500,070,059

- 영업이익
15,878,066,941
17,298,658,675

- 법인세비용차감전계속사업이익
40,811,509,744
7,283,130,301

- 당기순이익
33,531,899,250
4,655,797,485

- 지배기업 소유주지분 순이익
24,329,306,191
2,384,276,463

4. 연결대상 종속회사 수
9
5

5. 주요종속회사수
3
4

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
233,957,294,108
200,855,603,397

- 부채총계
73,853,635,657
59,835,869,432

- 자본총계
160,103,658,451
141,019,733,965

- 자본금
60,525,733,000
60,525,733,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
264.5
233.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
212,340,359,648
201,021,469,888

- 영업이익
3,294,103,780
5,954,495,506

- 법인세비용차감전계속사업이익
24,306,258,278
6,709,607,659

- 당기순이익
18,131,392,721
5,482,246,922

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-29

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

2.본 공시로 당사가 2023년 3월 14일 기공시한 "매출액또는손익구조30%이상변경"의 정정공시를 갈음합니다.

3.상기 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
코콤 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 코콤

코콤/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,541
- 매출액
95,281

- 부채총계
29,098
- 영업이익
-2,285

- 자본금
8,765
- 당기순이익
-2,646

- 자본총계
120,443
*주당순이익(원)
-159

나. 연결
- 자산총계
149,541
- 매출액
95,281

- 부채총계
29,125
- 영업이익
-2,285

- 자본금
8,765
- 당기순이익
-2,646

- 자본총계
120,416
*주당순이익(원)
-159

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규선임),사외이사 1명 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :제43기(2022년 1월 1일 - 2022년 12월 31일) 재무상태표 , 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표포함)

- 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박용준 선임의 건

- 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 강신영 선임의 건

- 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의
2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박용준
1965-08
3년
신규선임
-현) 코콤 경영지원부 본부장
-전) 한라speco 경영지원부

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강신영
1960-02
1년
신규선임
-현) 케이원(사장/집행임원)
-전) 디티앤씨 부사장
-현)케이원(사장/집행임원)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-전기차 충전 서비스업
-응용 소프트웨어 개발 및 공급업
-데이터베이스 온라인정보제공
-포털 및 기타인터넷 정보매개 서비스업
-사업다각화로 인한 신규 사업목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-통신판매업
-전자상거래 및 통신판매업
-사업다각화로 인한 사업목적변경

사업목적 삭제
-
-
DH오토리드 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: DH오토리드

대유에이피/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 07 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
203,495
- 매출액
164,232

- 부채총계
133,280
- 영업이익
13,562

- 자본금
5,899
- 당기순이익
13,891

- 자본총계
70,215
*주당순이익(원)
1,203

나. 연결
- 자산총계
232,932
- 매출액
225,953

- 부채총계
144,521
- 영업이익
22,316

- 자본금
5,899
- 당기순이익
23,862

- 자본총계
88,411
*주당순이익(원)
2,066

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,359,732,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제07기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안), 현금 배당 200원 포함)
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 정인택 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 박인성 선임의 건

제2-3호 : 사외이사 이창기 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 이충호 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원 박인성 선임의 건

제4-2호 : 감사위원 이창기 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정인택
1972-10
2
재선임
前, (주)대유에이피 품질팀장 등
現, (주)대유에이피 품질/설계 담당임원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이충호
1955-07
1
신규선임
前, 사법연수원(16기)
前, 법무부 검찰청 검사
前, 이충호 법률사무소 변호사
前, 한국 법무보호 복지공단 이사장
現, 자녀 안심하고 학교보내기 운동국민재단 이사장
-

박인성
1954-09
1
재선임
前, CJ올리브영(주) 대표이사
前, 유닉스전자(주) 대표이사
現, 대한상공회의소 상생자문단 자문위원
-

이창기
1960-08
1
재선임
前, 동양시멘트(주) 대표이사
前, 회계법인 원지 대표
前, (주)인터플렉스 전략기획실장
現, 한국시멘트협회 부회장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이충호
1955-07
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前, 사법연수원(16기)
前, 법무부 검찰청 검사
前, 이충호 법률사무소 변호사
前, 한국 법무보호 복지공단 이사장
現, 자녀 안심하고 학교보내기 운동국민재단 이사장

박인성
1954-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
前, CJ올리브영(주) 대표이사
前, 유닉스전자(주) 대표이사
現, 대한상공회의소 상생자문단 자문위원

이창기
1960-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
前, 동양시멘트(주) 대표이사
前, 회계법인 원지 대표
前, (주)인터플렉스 전략기획실장
現, 한국시멘트협회 부회장
CG인바이츠 — 소송등의판결ㆍ결정(의결권행사금지가처분) (20230329)
제출인: CG인바이츠

크리스탈지노믹스/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.29)소송등의판결ㆍ결정(의결권행사금지가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의결권행사금지가처분
사건번호
2023카합50059

2. 원고ㆍ신청인
(선정당사자)이은대

3. 판결ㆍ결정내용
*주문
1. 선정자 홍순학, 전영채, 박정현, 이동하, 이승훤, 김가희의 신청에 의하여,
가. 채무자 크리스탈지노믹스 주식회사는 수원지방법원 성남지원 2022가합404856 회사에 관한 소송 사건의 판결선고시까지 개최되는 주주총회에서 채무자 현대투자파트너스 에스앤에이치 신기술사업투자조합에게 별지1기재 주식에 대한 의결권을 행사하게 하여서는 아니 된다.
나. 채무자 현대투자파트너스 에스앤에이치 신기술사업투자조합은 수원지방법원 성남지원 2022가합404856 회사에 관한 소송 사건의 판결선고시까지 개최되는 주주총회에서 별지1 기재 주식에 대한 의결권을 행사하여서는 아니 된다.
2. 채권자(선정당사자) 이은대, 선정자 한성진, 이성겸, 김용상, 홍종석, 진정자, 이정숙의 신청을 각 기각한다.
3. 소송비용 중 선정자 홍순학, 전영채, 박정현, 이동하, 이승훤, 김가희와 채무자들 사이에 생긴 부분은 채무자들이 부담하고, 채권자(선정당사자) 이은대, 선정자 한성진, 이성겸, 김용상, 홍종석, 진정자, 이정숙과 채무자들 사이에 생긴 부분은 채권자(선정당사자) 이은대, 선정자 한성진, 이성겸, 김용상, 홍종석, 진정자, 이정숙이 부담한다.

* 별지1

신주 발행 목록

1. 신주의 종류와 수: 상환전환우선주 4,382,470주
2. 1주당 발행가액 : 5,020원
3. 발행금액 총액 : 21,999,999,400원
4. 신주채무자 조합 : 현대투자파트너스 에스앤에이치 신기술사업투자조합
5. 이사회 결의일 : 2022. 6. 13.
6. 납입일 : 2022. 6. 24. 끝.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 신청은 위 인정범위 내에서 이유 있으므로, 이를 인용하고, 나머지 신청은 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
수원지방법원 성남지원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-28

7. 확인일자
2023-03-29

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 위 확인일자는 당사가 법률대리인을 통하여 법원의 신주발행금지가처분 결정을 송달받은 일자입니다.

*관련공시
-2022.06.14. 주요사항보고서(유상증자결정)
-2022.06.24. 증권발행결과(자율공시)(제3자배정-상환전환우선주)
-2022.08.02. 주요사항보고서(소송등의제기)
-2023.03.28. 주요사항보고서(소송등의제기)
주성엔지니어링 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 주성엔지니어링

주성엔지니어링/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
832,359
- 매출액
437,759

- 부채총계
348,811
- 영업이익
124,368

- 자본금
24,125
- 당기순이익
106,674

- 자본총계
483,548
*주당순이익(원)
2,221

나. 연결
- 자산총계
833,063
- 매출액
437,939

- 부채총계
348,455
- 영업이익
123,884

- 자본금
24,125
- 당기순이익
106,171

- 자본총계
484,608
*주당순이익(원)
2,211

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
193

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,243,353,053

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.71

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

- 조 현 신규선임

- 석영철 신규선임

상근감사 1명

- 금기현 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
80.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
2

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제28기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제28기
(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및
별도 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

○제2-1호: 사외이사 조현 선임의 건

▶ 원안대로 가결

○제2-2호: 사외이사 석영철 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
(후보 : 금 기현)

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조현
1957-11
3
신규선임
2022년 ~ 현재 서울대학교 사회과학대학 정치외교학부 객원교수

2019년 ~ 2022년 주유엔 대한민국대표부 대사

2015년 ~ 2017년 주인도
대한민국대사관 대사

2011년 ~ 2014년 주오스트리아 대한민국대사관 대사
-

석영철
1957-04
3
신규선임
2022년 ~ 현재 인하대학교 제조혁신전문대학원 교수

2019년 ~ 2022년 한국산업기술진흥원 원장

2014년 ~ 2016년 산업통상자원부 R&D전략기획단
국제협력본부장

2010년 ~ 2011년 국가과학기술위원회 과학기술정책전문위원회 위원(2기)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

금기현
1958-05
3
신규선임
상근
2011년 ~ 2020년 한국청년기업가정신재단 상임이사

2011년 ~ 2020년 숙명여자대학교 IT 공학과 겸임교수

2010년 ~ 2010년 한국정보처리
학회 회장

2007년 ~ 2011년 전자신문사
대표이사
엔지켐생명과학 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 엔지켐생명과학

엔지켐생명과학/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
246,837
- 매출액
26,637

- 부채총계
45,401
- 영업이익
-14,498

- 자본금
42,413
- 당기순이익
-24,918

- 자본총계
201,435
*주당순이익(원)
-314

나. 연결
- 자산총계
247,554
- 매출액
26,637

- 부채총계
45,810
- 영업이익
-14,661

- 자본금
42,413
- 당기순이익
-25,093

- 자본총계
201,744
*주당순이익(원)
-316

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
□재선임
- 사외이사 1명(오혜영)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고 사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

□제1호 의안: 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인(가결)

□제2호 의안: 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건

→원안대로 승인(가결)

□제3호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

→원안대로 승인(가결)

□제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사외이사 오혜영 선임의 건 (재선임)

→원안대로 승인(가결)

□제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인(가결)

□제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오혜영
1956-03
3년
재선임
(주)엔지켐생명과학 사외이사(2020년~현재)

한국의약품안전관리원 비상임이사(2019년~2021년)

경성대학교 식품응용공학부 초빙교수(2017년~2020년)

한국식품안전관리인증원 원장(2014년~2017년)

식품의약품안전처 식품기준기획관(2009년~2013년)

성균관대학교 대학원 약학 박사(1993년)
-
에코프로 — 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) (20230329)
제출인: 에코프로

에코프로/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.29)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
(주)에코프로비엠
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명(국적)
주식회사 에코프로글로벌 (대한민국)
대표이사
김장우

자본금(원)
11,800,000,000
회사와 관계
종속회사

발행주식총수(주)
23,600,000
주요사업
이차전지 소재 판매업 및 수출입업 등

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
15,000,000

취득금액(원)
150,000,000,000

자기자본(원)
1,218,142,091,743

자기자본대비(%)
12.3

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
38,600,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금출자

5. 취득목적
헝가리 지역 내 양극물질 시설투자

6. 취득예정일자
2023-08-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,425,857,751,938
취득가액/자산총액(%)
10.5

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 종속회사인 주식회사 에코프로글로벌의 헝가리 지역 내 양극활물질 공장건설을 진행하기 위한 재원 마련을 위해 출자를 결의하였습니다.

2) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금(원)' 및 '발행주식총수(주)' 는 이사회 당일 기준으로 작성되었습니다.

3) 에코프로글로벌은 2023년 2월 중 자본금 20억원을 증자한바 있습니다.

4) 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본(원)'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2021년도말 연결재무제표를 기준으로 공시서류 작성일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영하였습니다.

5) 상기 '6. 취득예정일자'는 출자 최종 종료 예정일로, 수회에 걸쳐 분할하여 출자할 예정입니다.

6) 상기 '7. - 최근 사업연도말 자산총액(원)'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2021년도말 연결재무상태표상 자산총액입니다.

7) 하기 '발행회사의 요약 재무상황' 및 '상대방에 관한 사항'의 당해년도, 전년도, 전전년도는 2022년, 2021년, 2020년 입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
194,425
909
193,516
9,800
120
-2,295

전년도
30,182
310
29,872
1,500
0
-114

전전년도
-
-
-
-
-
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 에코프로글로벌
대한민국
충청북도 청주시 청원구 오창읍
420-81-02249

직업(사업내용)
이차전지 소재 판매업 및 수출입업 등

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 에코프로비엠
23,600,000
100

대표이사
김장우
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
194,425
자본금
9,800

부채총계
909
매출액
120

자본총계
193,516
당기순손익
-2,295

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
주식회사 에코프로
종속회사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
자본금 출자 98억원

전년도
-

전전년도
-
한전KPS — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230329)
제출인: 한전KPS

한전KPS/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-25

3. 정정사유
발주처 요청에 따른 계약기간 및 계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역(계약금액(원))
767,696,117,149
815,806,042,525

2. 계약내역(매출액대비(%))
61.6
65.4

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 계약은 발주처와의 '23년도 신규계약 협의 지연으로 인해 기존 계약을 3개월 연장하는 건임.

-금번 변경계약은 고리원자력 제2발전소 3,4호기 변경계약임.

-최근 매출액은 2019년도 연결기준 매출액임(K-IFRS).

-한울원자력 제3발전소(5,6호기) 및 고리원자력 제3발전소(신고리1,2호기)는 1차측 설비임.

-상기 계약금액은 부가세포함 금액이며 계약금액 및 기간 등은 공사진행 과정상 변경될 수 있음.
-상기 계약은 발주처와의 '23년도 신규계약 협의 지연으로 인해 기존 계약을 3개월 연장하는 건임.

-금번 변경계약은 한울원자력 제3발전소 5,6호기 변경계약임.

-최근 매출액은 2019년도 연결기준 매출액임(K-IFRS).

-한울원자력 제3발전소(5,6호기) 및 고리원자력 제3발전소(신고리1,2호기)는 1차측 설비임.

-상기 계약금액은 부가세포함 금액이며 계약금액 및 기간 등은 공사진행 과정상 변경될 수 있음.

-상기 계약은 발주처와의 '23년도 신규계약 협의 지연으로 인해 기존 계약을 3개월 연장하는 건임.

-금번 변경계약은 한울원자력 제3발전소 5,6호기 변경계약임.

-최근 매출액은 2019년도 연결기준 매출액임(K-IFRS).

-한울원자력 제3발전소(5,6호기) 및 고리원자력 제3발전소(신고리1,2호기)는 1차측 설비임.

-상기 계약금액은 부가세포함 금액이며 계약금액 및 기간 등은 공사진행 과정상 변경될 수 있음.

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
2021년도 원전 다수호기 기전설비 정비공사

2. 계약내역
계약금액(원)
815,806,042,525

최근매출액(원)
1,246,949,702,480

매출액대비(%)
65.4

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국수력원자력(주)

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
고리원자력, 월성원자력, 한빛원자력, 한울원자력

5. 계약기간
시작일
2021-04-01

종료일
2023-06-30

6. 주요 계약조건
고리원자력 제1,2,3발전소, 월성원자력 제1,2발전소, 한빛원자력 제1,2,3발전소, 한울원자력 제1,3발전소 기전설비 경상 및 계획예방 정비공사

7. 계약(수주)일자
2021-03-25

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 계약은 발주처와의 '23년도 신규계약 협의 지연으로 인해 기존 계약을 3개월 연장하는 건임.

-금번 변경계약은 한울원자력 제3발전소 5,6호기 변경계약임.

-최근 매출액은 2019년도 연결기준 매출액임(K-IFRS).

-한울원자력 제3발전소(5,6호기) 및 고리원자력 제3발전소(신고리1,2호기)는 1차측 설비임.

-상기 계약금액은 부가세포함 금액이며 계약금액 및 기간 등은 공사진행 과정상 변경될 수 있음.

※ 관련공시
2023-03-20 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-03-25 단일판매ㆍ공급계약체결
필옵틱스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 필옵틱스

필옵틱스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
198,078
- 매출액
115,242

- 부채총계
105,081
- 영업이익
3,872

- 자본금
10,994
- 당기순이익
2,282

- 자본총계
92,997
*주당순이익(원)
106

나. 연결
- 자산총계
323,348
- 매출액
303,987

- 부채총계
221,952
- 영업이익
18,085

- 자본금
10,994
- 당기순이익
2,502

- 자본총계
101,396
*주당순이익(원)
82

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
549,361,610

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
[이사 4인 선임]
- 사내이사 1명(재선임)
- 사내이사 1명(신규선임)
- 사외이사 1명(재선임)
- 기타비상무이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
※ 보고사항

제1호 의안 : 제15기 재무제표(개별, 연결) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 현금배당 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 중임 및 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-1호 의안 : 사내이사 한기수 중임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 고은석 중임의 건
→ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 문대승 중임의 건
→ 원안대로 가결

제3-4호 의안 : 사내이사 류상길 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한기수
1969-05
3
재선임
삼성SDI
(주)필옵틱스 대표이사

문대승
1973-01
3
재선임
삼성디스플레이

류상길
1976-06
3
신규선임
삼성SDI
(주)필옵틱스 미래성장전략실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고은석
1968-07
3
재선임
검찰청
법무법인(유한) 서평
법무법인(유한) 서평 변호사
현대엘리베이터 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 현대엘리베이터

현대엘리베이터/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,014,471
- 매출액
2,129,301

- 부채총계
1,847,719
- 영업이익
43,016

- 자본금
212,236
- 당기순이익
78,232

- 자본총계
1,166,752
*주당순이익(원)
1,924

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,341,218
- 매출액
1,657,192

- 부채총계
1,123,345
- 영업이익
70,857

- 자본금
212,236
- 당기순이익
119,214

- 자본총계
1,217,873
*주당순이익(원)
2,928

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,891,422,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 사외이사4명,
감사위원회 위원4명, 기타비상무이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의안건>

* 제1호 의안 : 제39기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

* 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 후보 조재천 (사내이사)

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 후보 정영기 (사외이사)

→ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 후보 김정호 (사외이사)

→ 원안대로 승인

* 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 후보 정영기 (감사위원회 위원)

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 후보 김정호 (감사위원회 위원)

→ 원안대로 승인

* 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조재천
1964-02
1
재선임
- 2022~현재:현대엘리베이터㈜ 대표이사
- 2019~2022:현대엘리베이터㈜ 승강기사업본부장
- 2013~2019:현대엘리베이터㈜ 승강기영업담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영기
1958-11
1
재선임
- 2006~현재:홍익대학교 경영대학 교수(부총장,회계사)
-2018~2021:국세청 법령해석심의원회 위원
- 2015~2018:한국공인회계사회 윤리위원
-대한유화㈜
(사외이사)

김정호
1970-10
2
신규선임
- 2011~현재:오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사(공인회계사)
- 2006~2010:우리프라이빗에퀴티㈜ 상무
-오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 이사(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정영기
1958-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 2006~현재:홍익대학교 경영대학 교수(부총장,회계사)
-2018~2021:국세청 법령해석심의원회 위원
- 2015~2018:한국공인회계사회 윤리위원

김정호
1970-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2011~현재:오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사(공인회계사)
- 2006~2010:우리프라이빗에퀴티㈜ 상무
하이드로리튬 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 하이드로리튬

하이드로리튬/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
139,275
- 매출액
8,492

- 부채총계
84,219
- 영업이익
-3,213

- 자본금
4,466
- 당기순이익
-3,550

- 자본총계
55,056
*주당순이익(원)
-199

나. 연결
- 자산총계
140,475
- 매출액
11,480

- 부채총계
85,286
- 영업이익
-3,811

- 자본금
4,466
- 당기순이익
-3,475

- 자본총계
55,188
*주당순이익(원)
-194

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인 선임, 사외이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안:
제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

▷ 원안대로 승인(가결)

- 제2호 의안:
2-1 사내이사 전 웅 선임의 건
▷ 원안대로 승인

2-2 사내이사 변익성 선임의 건
▷ 원안대로 승인(가결)

2-3 사내이사 송정원 선임의 건
▷ 원안대로 승인(가결)

2-4 사외이사 이영미 선임의 건
▷ 원안대로 승인(가결)

2-5 사외이사 전 현 선임의 건
▷ 원안대로 승인(가결)

- 제3호 의안:
감사 선임의 건(비상근 감사 1인)

▷ 의안 불성립으로 부결

- 제4호 의안:
이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제3호 의안인 감사 선임의 건은 감사 후보인 김성원의 자진사퇴로 의안불성립됨에 따라 상법 제386조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 것임.

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전 웅
1964-02
3
신규선임
현)리튬플러스 대표이사
리튬인사이트 대표이사
전)포스코 리튬사업추진반장

변익성
1958-08
3
신규선임
현)어반리튬 대표이사
전)오버넷 대표이사

송정원
1967-02
3
신규선임
현)리튬인사이트 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영미
1966-03
3
신규선임
현)주춧돌 대표이사
전)중앙일보 기자
주춧돌 대표이사

전 현
1958-10
3
신규선임
전)풍창건설 상무
이조건설 이사
-
뷰웍스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 뷰웍스

뷰웍스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
289,330
- 매출액
226,546

- 부채총계
75,868
- 영업이익
44,331

- 자본금
5,001
- 당기순이익
27,357

- 자본총계
213,462
*주당순이익(원)
2,979

나. 연결
- 자산총계
288,409
- 매출액
237,929

- 부채총계
79,090
- 영업이익
43,658

- 자본금
5,001
- 당기순이익
26,459

- 자본총계
209,319
*주당순이익(원)
2,890

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,427,337,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인
: 원안대로 승인

제2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인(현금배당 주당 700원)
: 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임(사내이사 3명)

제3-1호 의안: 사내이사 김후식 재선임: 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사내이사 서경열 재선임: 원안대로 승인

제3-3호 의안: 사내이사 임재희 재선임: 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수액 한도 승인
: 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수액 한도 승인
: 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김후식
1964-09
3년
재선임
서울대 물리학 학사(1987.08)
카이스트 물리학 석사(1997.02)
삼성항공 선임연구원(1990.01-1999.04)
美 ADO社 Senior Engineer(1999.04-2001.12)
현)뷰웍스 대표이사(2002.03-현재)

서경열
1969-01
3년
재선임
카이스트 전기전자공학 졸(1990.02)
삼성항공 선임연구원(1990.01-1999.08)
뷰웍스 영업총괄(2014.09-2017.07)
뷰웍스 의료영상사업부장(2017.01-2021.12)
현)뷰웍스 사업총괄(2022.01-현재)

임재희
1969-02
3년
재선임
카이스트 전기전자공학 졸(1992.02)
삼성항공 대리(1992.02-1999.12)
뷰웍스 연구소장(1999.12-2018.12)
뷰웍스 생산품질그룹장(2019.01-2021.06)
현)뷰웍스 생산본부장(2021.07-현재)
코스텍시스 — 소속부변경 (20230329)
제출인: 코스닥시장본부

교보10호기업인수목적/소속부변경/(2023.03.29)소속부변경

소속부변경

1. 회사명
교보10호기업인수목적

2. 변경내용
변경전
SPAC(소속부없음)

변경후
벤처기업부

3. 변경사유
벤처 수시요건충족 인증자격취득

4. 변경일
2023-04-03

5. 기타
-
이렘 — 전환청구권행사(제20회차) (20230329)
제출인: 이렘

코센/전환청구권행사/(2023.03.29)전환청구권행사(제20회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,315,491

-발행주식총수(주)
26,564,464

-발행주식총수 대비(%)
4.95

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 발행주식총수는 금번 전환청구권 행사주식수를 제외한 발행주식총수입니다.

※관련공시
2022-03-10 전환사채권발행결정(제20회차)
2022-12-15 전환가액의조정(제20회차)
2023-03-10 전환가액의조정(제20회차)
2023-03-10 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제20회차)
2023-03-29 자기 전환사채 매도 결정

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-29
20
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2,615,200,000원
1,988
1,315,491
2023-04-12

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

20
9,341,500,000
KRW : South-Korean Won
5,604,800,000
KRW : South-Korean Won
1,988
2,819,315
램테크놀러지 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 램테크놀러지

램테크놀러지/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
80,394
- 매출액
62,186

- 부채총계
30,580
- 영업이익
4,499

- 자본금
7,029
- 당기순이익
4,413

- 자본총계
49,813
*주당순이익(원)
317

나. 연결
- 자산총계
82,722
- 매출액
67,023

- 부채총계
31,106
- 영업이익
6,904

- 자본금
7,029
- 당기순이익
6,059

- 자본총계
51,616
*주당순이익(원)
436

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 실태보고

2.결의사항
제1호 의안:
제22기(2022.01.01~2022.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안:
정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안:
이사 선임의 건(사내이사 2명)
제3-1호 의안:
사내이사 박재수 재선임의건
제3-2호 의안:
사내이사 박정준 재선임의건
→ 원안대로 승인

제4호 의안:
감사 선임의 건(비상근감사 1명)
제4-1호 의안:
비상근감사 고현적 재선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안:
감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장상장 벤처기업

으로서 사외이사의 선임의무가 없습니다. (상법 시행령 제34조)

※관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-03-06 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박재수
1961-04
3년
재선임
전) SK하이닉스 근무

현) 램테크놀러지(주) 사장

박정준
1974-02
3년
재선임
현) 램테크놀러지(주) 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고현적
1970-03
3년
재선임
비상근
전) 안진회계법인 근무

현) 삼영회계법인 근무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
크라운해태홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20230329)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/감사보고서 제출/(2023.03.29)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)크라운제과
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
330,163,311,049
324,569,691,616

- 부채총계
137,897,080,146
164,015,182,221

- 자본총계
192,266,230,903
160,554,509,395

- 자본금
2,659,482,000
2,659,482,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
7,229.46
6,037.06

라. 손익내용(원)

- 매출액
413,638,464,749
381,212,215,741

- 영업이익
17,588,318,271
15,876,288,553

- 법인세비용차감전계속사업이익
36,589,301,702
17,070,230,866

- 당기순이익
27,057,204,288
13,098,370,031

2. 회계감사인명
삼정회계법인
(KPMG SAMJONG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-29

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
2) 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
3) 동 공시로 2023.02.16 '매출액또는손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경'공시의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-16 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
에스티큐브 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 에스티큐브

에스티큐브/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
80,159
- 매출액
6,302

- 부채총계
8,972
- 영업이익
-13,112

- 자본금
22,345
- 당기순이익
-13,016

- 자본총계
71,187
*주당순이익(원)
-336

나. 연결
- 자산총계
61,069
- 매출액
6,302

- 부채총계
9,850
- 영업이익
-18,910

- 자본금
22,345
- 당기순이익
-18,891

- 자본총계
51,219
*주당순이익(원)
-488

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 제34기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제34기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1인)

2-1호의안: 사내이사 Stephen Sunghan Yoo 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
2023-03-10 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Stephen
Sunghan Yoo
1964-07
3
재선임
前.조지타운대학교 방사선 의학과 교수
前.미국 NCI(국립암센터), NIH(국립보건원) 방사선
병합치료신약개발부 부서장
現.(주)에스티큐브 CSO
現.STCube Pharmaceuticals, Inc. CEO
베노티앤알 — 기타시장안내(최대주주의의무보유관련)(최대주주의 보호예수 이행 관련) (20230329)
제출인: 코스닥시장본부

베노홀딩스/기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)/(2023.03.29)기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)(최대주주의 보호예수 이행 관련)

기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)

제목 : (주)베노홀딩스 기타시장안내(최대주주의 의무보유 이행 관련)

(주)베노홀딩스는 ‘23.03.27일자로 최대주주 변경 사실을 공시하였습니다. 변경 후 최대주주가 명목회사 또는 법령상 인·허가 또는 신고·등록 의무 등이 없는 조합인 경우 당해 최대주주 등은 코스닥시장 상장규정 제23조 제2항에 따라 소유 주식 등을 1년간 의무보유하여야 합니다.
이와 관련하여, 동사가 금일 거래소에 제출한 서류를 통해 최대주주 등이 의무보유 조치를 완료한 사실을 확인하였음을 알려드립니다.
에코프로 — 단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항) (20230329)
제출인: 에코프로

에코프로/단기차입금증가결정/(2023.03.29)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

자회사인
(주)에코프로비엠
의 주요경영사항신고

1. 단기차입내역
차입금액(원)
130,000,000,000

자기자본(원)
1,218,142,091,743

자기자본대비(%)
10.67

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
347,666,025,486
477,666,025,486

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
347,666,025,486
477,666,025,486

3. 차입목적
효율적 자금 운용을 위한 차입

4. 차입형태
금융권 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2. 단기차입금총액 변경내역의 차입전 금액은 공시일 전일 기준의 단기차입금 실행 잔액을 기재하였습니다.

- 상기 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2021년도말 연결재무제표를 기준으로 공시서류 작성일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영하였습니다.

※관련공시
-