eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아이디스홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 아이디스홀딩스

아이디스홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
266,813
- 매출액
7,322

- 부채총계
106,950
- 영업이익
2,798

- 자본금
5,174
- 당기순이익
3,851

- 자본총계
159,863
*주당순이익(원)
421

나. 연결
- 자산총계
1,090,033
- 매출액
874,051

- 부채총계
341,695
- 영업이익
94,275

- 자본금
5,174
- 당기순이익
89,403

- 자본총계
748,338
*주당순이익(원)
4,473

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,257,743,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기 재무상태표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무상태표 승인의건
(※ 이익배당 예정 → 1주당 배당금 : 250원)
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김기수

-제2-2호 의안 : 사외이사 후보 이도헌
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억)-전년 동일
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)-전년 동일
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-15 주주총회소집결의
2023-02-24 주주총회소집공고
2023-03-14 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기수
1965-06
3년
재선임
경북대학교 회계학과 졸업
'1990~'2000 성미전자 재경본부
'2000~현재 (주)아이디스홀딩스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이도헌
1969-10
3년
재선임
KAIST 전산학과 박사 졸업
'2002~현재 KAIST바이오및뇌공학과 교수
'2013~현재 유전자동의보감 국책사업단 단장
유전자동의보감 국책사업단 단장
팬오션 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 팬오션

팬오션/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,548,942
- 매출액
6,420,312

- 부채총계
3,056,338
- 영업이익
789,618

- 자본금
534,570
- 당기순이익
677,081

- 자본총계
4,492,604
*주당순이익(원)
1,267

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,391,490
- 매출액
5,700,446

- 부채총계
2,951,621
- 영업이익
784,634

- 자본금
534,570
- 당기순이익
676,532

- 자본총계
4,439,869
*주당순이익(원)
1,266

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
80,185,426,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

□ 결의사항
- 제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안. 사내이사 안중호 선임의 건

제2-2호 의안. 사외이사 구자은 선임의 건

제2-3호 의안. 사외이사 김태환 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (2명)

제3-1호 의안. 감사위원회 위원 구자은 선임의 건

제3-2호 의안. 감사위원회 위원 김태환 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-10 주주총회소집결의
2023-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안중호
1962-01
3
재선임
1988년 부산대학교 영어영문학과 졸업
2008년 고려대학교 GLOBAL MBA 졸업
2010년 태평양영업본부장
2012년 대서양영업본부장/특수선영업본부장
2013년~2019년 영업부문장
(현) 팬오션(주) 대표이사 (사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구자은
1972-02
3
신규선임
(전) 삼일회계법인 회계감사·세무파트 공인회계사
(현) 국세청 국세심사위원
(현) 수원대학교 경영학부 교수
해당사항 없음

김태환
1957-10
3
신규선임
(전) 축산물안전관리인증원 비상임이사
(전) 농협경제지주 축산경제 대표이사
㈜흥국(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

구자은
1972-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전) 삼일회계법인 회계감사·세무파트 공인회계사
(현) 국세청 국세심사위원
(현) 수원대학교 경영학부 교수

김태환
1957-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전) 축산물안전관리인증원 비상임이사
(전) 농협경제지주 축산경제 대표이사
씨아이테크 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20230329)
제출인: 씨아이테크

씨아이테크/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2023.03.29)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
실질주주명부 열람등사 가처분 신청서
사건번호
2023카합 10070

2. 원고(신청인)
이학영

3. 청구내용
*신청취지

1.채무자들은 채권자로 하여금 채무자 회사의 본점 또는 그 보관장소(명의개서대리인의 영업소 포함)에서 별지 목록 기재 부분을 영업시간 내에 한하여 열람 또는 등사(사진 촬영 및 컴퓨터 파일의 복사를 포함)하도록 허용하여야 한다

2.채무자들은 전항의 의무를 위반할 때에는 채권자에게 1일 각 50,000,000원씩을 지급하라

3.소송비용은 채무자들의 부담으로 한다.

라는 재판을 구합니다.

*별지목록

1.채무자 회사의 실질주주명부(2022.12.31.자 기준)중 실질주주의 명칭과 주소,실질주주별 주식의 종류와 수 기재 부분. 끝.

4. 관할법원
서울동부지방법원

5. 향후대책
당사는 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2023-03-21

7. 확인일자
2023-03-29

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 확인일자는 동 사건 심문기일통지서를 법원으로부터 통지받은 일자입니다.

※관련공시
-
AJ네트웍스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: AJ네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
AJ네트웍스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
AJ네트웍스(주)

대 표 이 사 :
손 삼 달

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길 9(AJ빌딩)

(전 화)1588-0053

(홈페이지)http://http://www.ajnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 위)상 무
(성 명) 여 주 형

(전 화)02-6240-0143

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

류승우
1961년 02월
남
재선임
2023년 03월 29일
1년
5년
서강대학교 경영학과 졸업 홍익대학교 세무대학원 세무학 석사 숭실대학교 경영대학원 경영학 박사 前 삼일회계법인 대표 前 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표現 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문

김범수
1963년 09월
남
재선임
2023년 03월 29일
1년
3년
서울대학교 사법학과 졸업 University of Florida college of Law University of Houston Law Center 前 법무법인 세종 現 법무법인 KL Partners 대표변호사
디에이테크놀로지 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230329)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-08

3. 정정사유
계약조건 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.계약내역_확정계약금액, 계약금액 총액
12,562,867,448
10,469,056,207

2.계약내역_매출액 대비(%)
27.67
23.06

5.계약기간_종료일
2023-06-24
2023-07-24

- 계약상대방과 계약조건 변경 협의에 따른 정정입니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 조립공정 제조 설비 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
10,469,056,207

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
10,469,056,207

최근 매출액(원)
45,400,415,835

매출액 대비(%)
23.06

3. 계약상대방
국내 이차전지 제조업체

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
2차전지 제조, 공급

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
해외

5. 계약기간
시작일
2022-12-07

종료일
2023-07-24

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-12-07

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2023-07-24

유보사유
계약상대방의 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 계약금액은 RMB 66,891,366이며, 2022년 12월 7일 하나은행 최초고시환율(매매기준율)인 187.81원/RMB으로 환산한 금액입니다.

- 상기 2항의 최근사업연도 매출액은 2021년 연결매출액 기준금액입니다.

- 상기 3항의 계약상대방은 영업비밀 요청으로 기재하지 않았습니다.

- 상기 5항의 계약기간 종료일은 선적일 기준입니다.

- 상기 8항의 계약(수주)일자는 고객사로부터 최초 발주서를 수령한 일자입니다.

※ 관련공시
-
휴마시스 — 신탁계약해지결과보고서 (20230329)
제출인: 휴마시스

신탁계약해지결과보고서
2.6
휴마시스 주식회사

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2023년 3월 29일

회 사 명 :
휴마시스 주식회사

대 표 이 사 :
김성곤

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 88, 504호 (호계동)

(전 화) 031-8085-6200

(홈페이지) http:// www.humasis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 강승훈

(전 화) 031-8085-6200

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

휴마시스 주식회사

나. 주 소 :

경기도 안양시 동안구 전파로 88, 504호 (호계동)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

신탁계약기간 만료에 따른 해지이므로 해지 주요사항보고서는 제출의무 없음.

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
한국투자증권(주)

회사고유번호 :
00160144

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2023년 03월 29일
자기주식취득 신탁계약
20,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2023년 03월 29일
보통주식
301,565
5,140,701,880
25.70
-
-
-
20,000,000,000

계
보통주식
301,565
5,140,701,880
25.70
-
-
-
20,000,000,000

- 상기 취득내역은 계약기간 만료일 기준 취득 합계 현황을 기재하였습니다.

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2023년 03월 29일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
2,088,777
6.16
30,014,012,380
0
0.00
0
2,088,777
6.16
30,014,012,380

계
2,088,777
6.16
30,014,012,380
0
0.00
0
2,088,777
6.16
30,014,012,380

주1) 상기 '비율'은 발행주식의 총수 33,910,335주에 대한 자기주식의 비율입니다.주2) 상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'은 당사 소유의 증권계좌에 입고되어 있는 자기주식의 수량입니다.(본 신탁계약 해지후 반환분 포함)
아이디스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 아이디스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이디스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
(주)아이디스

대 표 이 사 :
김영달

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노3로 8-10(관평동)

(전 화)031-723-5097

(홈페이지)http://www.idisglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김영달

(전 화) 031-723-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황용기
1958년 01월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
부산대학교 기계설계학과 졸업'1984~'1999 LG전자 설계담당'1999~'2011 LG디스플레이 전무'2012~'2019 LG디스플레이 사장
프레스티지바이오로직스 — 결산기변경안내 (20230329)
제출인: 프레스티지바이오로직스

프레스티지바이오로직스/결산기변경안내/(2023.03.29)결산기변경안내

결산기변경 안내

1. 변경내용
가. 변경전
12월

나. 변경후
6월

2. 변경일
2023-03-29

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
2023년 3월 29일자에 개최한 주주총회의 제2호 의안 정관의 변경 승인으로 현재의 12월말 결산기를 6월말 결산기로 변경함.

- 제8기 사업년도 회계기간 : 2022.01.01 ~ 2022.12.31 (12개월)

- 제9기 사업년도 회계기간 : 2023.01.01 ~ 2023.06.30 (6개월)

- 제10기 사업년도 회계기간 : 2023.07.01 ~ 2024.06.30 (12개월)

- 상기 변경일은 결산기 변경 관련 정관 일부 변경의 건을 승인한주주총회 일자입니다.

- 결산기 변경 관련 정관 일부 변경의 건을 승인한 주주총회 일자는2023년 3월 29일이며, 결산기가 변경되는 일자는 2023년 6월 30일입니다.

- 사업년도 변경 후 최초의 사업년도는 2023년 7월 1일부터 2024년 6월 30일까지 입니다.

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-29 정기주주총회결과
한솔홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 한솔홀딩스

한솔홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
723,296
- 매출액
467,211

- 부채총계
125,963
- 영업이익
19,098

- 자본금
42,009
- 당기순이익
48,952

- 자본총계
597,333
*주당순이익(원)
1,144

나. 개별(별도)
- 자산총계
456,657
- 매출액
34,361

- 부채총계
16,866
- 영업이익
16,279

- 자본금
42,009
- 당기순이익
9,601

- 자본총계
439,792
*주당순이익(원)
229

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,041,029,120

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(고민혁),
사외이사 2명(이남우, 원창연),
감사위원회위원 2명(이남우, 원창연)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제58기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 고민혁 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 : 사외이사 이남우 선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제4-2호 : 사외이사 원창연 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 : 감사위원회 위원 이남우 선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제5-2호 : 감사위원회 위원 원창연 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고민혁
1971-01
3
재선임
'93 한양대 경영학
'11 헬싱키경영대 MBA
'95~'07 한솔케미칼 입사
'07~'14 한솔그룹 경영기획실
'14~'16 한솔제지 경영지원팀장
'17~'19 한솔홀딩스 인사팀 수석
'20~현재 한솔홀딩스 인사팀 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이남우
1964-01
3
재선임
'86 서울대 국제경제학과
'88 미국 시카고대 경영학 석사
'04~'05 한미은행 사외이사
'05~'07 메릴린치 서울 지점 공동 대표 겸 일본 리서치 부대표
'07~'08 재정경제부 금융발전심의회 위원
'11~'13 토러스투자증권 영업총괄대표
'12~'19 만도차이나 홀딩스 사외이사
'13~'16 노무라증권 아시아고객관리 총괄대표
'16~현재 연세대 국제학대학원 객원교수 겸 경력개발센타 고문
'17~'19 에이비엘바이오㈜ 감사
'19~'22 에이비엘바이오㈜ 사외이사 및 감사위원
현재 ㈜SBS 사외이사 및 감사위원
㈜SBS
사외이사 및 감사위원

원창연
1964-01
3
신규선임
'88 연세대 정치외교학과
'96 제38회 사법시험 합격
'97~'99 사법연수원 28기 수료
'11 연세대 법무대학원 법학 석사
'99~'02 법무법인 아람 변호사
'02~'06 법무법인 휴먼 변호사
'16~현재 새만금개발청 법률고문
'18~현재 연세대 총동문회 이사
'18~'22 법무법인(유) 동인 대표변호사
'06~현재 법무법인(유) 동인 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이남우
1964-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
'86 서울대 국제경제학과
'88 미국 시카고대 경영학 석사
'04~'05 한미은행 사외이사
'05~'07 메릴린치 서울 지점 공동 대표 겸 일본 리서치 부대표
'07~'08 재정경제부 금융발전심의회 위원
'11~'13 토러스투자증권 영업총괄대표
'12~'19 만도차이나 홀딩스 사외이사
'13~'16 노무라증권 아시아고객관리 총괄대표
'16~현재 연세대 국제학대학원 객원교수 겸 경력개발센타 고문
'17~'19 에이비엘바이오㈜ 감사
'19~'22 에이비엘바이오㈜ 사외이사 및 감사위원
현재 ㈜SBS 사외이사 및 감사위원

원창연
1964-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'88 연세대 정치외교학과
'96 제38회 사법시험 합격
'97~'99 사법연수원 28기 수료
'11 연세대 법무대학원 법학 석사
'99~'02 법무법인 아람 변호사
'02~'06 법무법인 휴먼 변호사
'16~현재 새만금개발청 법률고문
'18~현재 연세대 총동문회 이사
'18~'22 법무법인(유) 동인 대표변호사
'06~현재 법무법인(유) 동인 변호사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
파워넷 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 파워넷

파워넷/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
143,158
- 매출액
211,087

- 부채총계
50,208
- 영업이익
8,334

- 자본금
19,522
- 당기순이익
5,234

- 자본총계
92,950
*주당순이익(원)
294

나. 연결
- 자산총계
142,229
- 매출액
211,087

- 부채총계
51,178
- 영업이익
5,672

- 자본금
19,522
- 당기순이익
1,659

- 자본총계
91,051
*주당순이익(원)
93

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명,감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항
1)30기 재무제표 승인 보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고
4)감사보고

2.부의 안건
제1호의안 :이사선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의건
☞원안대로 가결
제1-2호 의안 : 사외이사 박세진 선임의건
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 상근감사 선임의 건
제2-1호 의안 : 감사 김현범 선임의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의건
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득함으로 재무제표에 대한 이사회승인 요건을 충족하였기에 이사회 결의(2023.03.14)로 재무제표를 승인 하였으며, 제30기 정기주주총회시 보고사항으로 갈음하였습니다.

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상우
1972-08
3
재선임
-해태그룹기획실
-(주)이투데이 대표이사
-(주)위지트 대표이사
-(주)티사이언티픽 대표이사
-(주)아이즈비전 대표이사
-(주)메디프론디비티 대표이사
-(주)파워넷 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박세진
1973-01
3
신규선임
-일본국제기독교대학(ICU)국제경영학과 졸업
-현대증권 기획실
-(주)퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사
-(주)퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사 및 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김현범
1984-09
3
재선임
상근
-동국대학교 졸업
-(주)라피크 경영총괄
미래산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 미래산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
미래산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
미래산업 주식회사

대 표 이 사 :
선 종 업

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 백석공단7로 65 (백석동)

(전 화) 041-621-5070

(홈페이지)http://www.mirae.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 건 우

(전 화) 041-559-8713

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김승현
1974.04
남
신규
2023.03.28
3년
-
전북대학교 의과대학 졸업現 리안 성형외과 원장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

황인호
1960.11
남
2020.05.14
3년
2023.03.28
자진사임
일신상의 사유
디지털대성 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 디지털대성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디지털대성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 디지털대성

대 표 이 사 :
김 희 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 방배로 181

(전 화) 02-2104-8600

(홈페이지)http://www.digitaldaesung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이돈구

(전 화) 02-2104-8600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

남판우
1970.03
남
재선임
2023.03.29
3년
6년
- 서울대학교 농업경제학 졸업- 국세청 국제세원관리담당관 ('12~13)- 대통령비서실 민정비서관실 행정관 ('13~14)- 국세청 조서1과장 ('15)- 서울지방국세청 송무1과장 ('15~'17)- 서울지방국세청 납세자보호담당관 ('16~'17)- 국립외교원 파견 ('17)- 중부지방국세청 징세송무국장 ('18)- 김ㆍ장 세무법인 ('18~)

박명신
1970.03
남
신규
2023.03.29
3년
3년
- 고려대학교 유전공학 졸업- 노스웰인베스트먼트 부사장 ('10~'13)- ㈜씨제이이엔엠 (구.CJ오쇼핑) 상무보 ('13~'15)- ㈜티에스에이미디어 대표이사 ('15~)
다우기술 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 다우기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)다우기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
(주) 다우기술

대 표 이 사 :
김윤덕

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81

(전 화) 070-8707-1000

(홈페이지) http://www.daou.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 엄용흠

(전 화) 070-8707-1025

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김인
1949.08
남
신규
2023.03.29
2년
5년
고려대학교 경영학과'15~'18 삼성SDS 고문'19~'22 사람인에이치알 사외이사

김경원
1958.06
남
신규
2023.03.29
2년
2년
연세대학교 경제학 학사, 서울대학교 행정학 석사美 일리노이대 경제학 석사, 숭실대학교 경영학 박사'16~'18 한국지역난방공사 사장'18~'21 서울과학기술대학교 석좌교수

이영민
1965.01
남
신규
2023.03.29
2년
2년
서울대학교 경영학 학사포항공과대학 산업공학 석사, 상명대학교 경영학 박사'16~'19 윤민창의투자재단이사'19~'22 한국벤처투자 대표이사'22~'23 매스프레소 비상임감사'23~現 서울대 경영대학 벤처경영전공 산학협력교수
수산아이앤티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 이용환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)수산아이앤티

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이용환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)수산아이앤티

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
050960

발행주식 총수
6,751,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이용환
한자(영문)
李龍煥(Lee Yong Hwan)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
751115

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 중원구 중앙동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2016년 12월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)수산아이앤티
부 서
경영지원팀

직 위
차장
전화번호
02-750*****

성 명
김장우
팩스번호
02-541*****

이메일 주소
******soosan.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 10월 14일
8,000
0.12
8,000
0.12

이번보고서
2023년 03월 28일
1,000
0.01
1,000
0.01

증 감
-7,000
-0.11
-7,000
-0.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

6,751,000
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 24일
보통주
8,000
-7,000
1,000
12,607
-

합 계
8,000
-7,000
1,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아이디스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 아이디스

아이디스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
236,320
- 매출액
212,112

- 부채총계
49,571
- 영업이익
24,060

- 자본금
5,358
- 당기순이익
11,616

- 자본총계
186,749
*주당순이익(원)
1,124

나. 연결
- 자산총계
330,497
- 매출액
269,923

- 부채총계
74,006
- 영업이익
27,844

- 자본금
5,358
- 당기순이익
14,288

- 자본총계
256,491
*주당순이익(원)
1,177

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,616,786,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제12기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
- 현금배당 예정 : 1주당 배당금 350원
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업 목적 추가)
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 사내이사 김영달 선임의 건

제3-2호 의안 사내이사 허준혁 선임의 건

제3-3호 의안 사외이사 황용기 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 25억원(전년 동일)
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- 2억원(전년 동일)
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-배당금은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정입니다.

※관련공시
2023-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-15 주주총회소집결의
2023-02-24 주주총회소집공고
2023-03-14 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영달
1968-07
3년
재선임
KAIST 전산학과 박사 졸업
'1997-현재 ㈜아이디스 대표이사 회장
'2012-현재 ㈜코텍 대표이사 회장
'2011-현재 ㈜아이디스홀딩스 대표이사 회장

허준혁
1969-04
3년
재선임
KAIST 전산학과 박사 졸업
'1997-현재 ㈜아이디스 솔루션개발실 상무이사
'2019-현재 ㈜아이디스파워텔 DO본부 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황용기
1958-01
3년
재선임
부산대학교 기계설계학과 졸업
'1984~'1999 LG전자 설계담당
'1999~'2011 LG디스플레이 전무
'2012~'2019 LG디스플레이 사장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
전기공사업
의료기기(임대)판매업
신규사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
시공테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 시공테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)시공테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)시공테크

대 표 이 사 :
박기석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20

(전 화)02-3438-0077

(홈페이지)http://www.sigongtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 남경우

(전 화) 02-3438-0122

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유지흥
1953년 01월
남
재선임
2023년 03월 29일
1년
4년
(주)서울커넥션 지구촌 관광대표(전)(주)하이트진로그룹 사외이사(전)(주)한국헤드콤 대표이사(현)
대한항공 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230329)
제출인: 대한항공

대한항공/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)대한항공
회사코드
003490
담당부서명
총무부
담당자명
양미경
tel
02-2656-7177

(fax)
02-2656-8169

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

368,220,661
1,110,794
369,331,455

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-02-03
보통주식
99,477,491
27.02

종류주식
43,189
3.89

증권예탁증권
0
0.00

합계
99,520,680
26.95

이번보고서제출일
2023-03-29
보통주식
99,480,765
27.02

종류주식
43,189
3.89

증권예탁증권
0
0.00

합계
99,523,954
26.95

증감
보통주식
3,274
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,274
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
유종석
생년월일
600127
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-22
신규선임(+)
보통주식
0
2,274
2,274
-

성명
김세진
생년월일
560201
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-24
장내매수(+)
보통주식
0
1,000
1,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

한진칼
사업자등록번호
201-86-34368
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
계열사
-
96,207,460
26.13
9,559
0.86
0
0.00
96,217,019
26.05

조원태
생년월일
760125
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
24,773
0.01
5,933
0.53
0
0.00
30,706
0.01

이명희
생년월일
490922
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
37,158
0.01
8,899
0.80
0
0.00
46,057
0.01

조현아
생년월일
741005
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
3,140
0.00
5,933
0.53
0
0.00
9,073
0.00

조에밀리리(조현민)
생년월일
830831
여
외국(개인)
미국
계열사임원
-
-
10,343
0.00
5,933
0.53
0
0.00
16,276
0.00

정석물류학술재단
사업자등록번호
104-82-08940
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
400,150
0.11
0
0.00
0
0.00
400,150
0.11

정석인하학원
사업자등록번호
131-82-00256
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
2,593,934
0.70
6,932
0.62
0
0.00
2,600,866
0.70

일우재단
사업자등록번호
104-82-06151
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
191,325
0.05
0
0.00
0
0.00
191,325
0.05

우기홍
생년월일
621220
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
9,208
0.00
0
0.00
0
0.00
9,208
0.00

유종석
생년월일
600127
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
2,274
0.00
0
0.00
0
0.00
2,274
0.00

김세진
생년월일
560201
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,000
0.00
0
0.00
0
0.00
1,000
0.00

합계
99,480,765
27.02
43,189
3.89
0
0.00
99,523,954
26.95
홈캐스트 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 홈캐스트

홈캐스트/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,637
- 매출액
73,090

- 부채총계
1,910
- 영업이익
2,761

- 자본금
17,769
- 당기순이익
-388

- 자본총계
95,727
*주당순이익(원)
-11

나. 연결
- 자산총계
97,661
- 매출액
73,304

- 부채총계
2,315
- 영업이익
380

- 자본금
17,769
- 당기순이익
-725

- 자본총계
95,345
*주당순이익(원)
-21

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임
사외이사 1인 선임
감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 제23기(22.01.01 ~ 22.12.31) 연결 및 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 이사회 승인 보고

○ 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 권영철 선임의 건
-> 원안대로 가결

제1-2호 의안 : 사내이사 장용식 선임의 건
-> 원안대로 가결

제1-3호 의안 : 사외이사 곽일태 선임의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사 최병갑 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 보고사항 중 ④ 제23기(22.01.01 ~ 22.12.31) 연결 및 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 이사회 승인 보고의 경우 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023년 3월 14일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

- 상기 부의안건 중 제5호 의안 분할계획서 승인의 경우 주식매수청구권 행사금액이 20억원이 초과할 경우 이사회 결의로 취소될 수 있습니다.

※관련공시
2023-03-22 회사분할 결정
2023-03-20 참고서류
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 회사분할 결정(물적분할)
2023-03-10 감사보고서 제출
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권영철
1972-11
3
재선임
- 보스턴 대학 MBA
- 現 (주)에이치바이온 이사
- 現 (주)홈캐스트 대표이사

장용식
1955-03
3
재선임
- 서울대학교대학원 경영학과 졸업
- 前 외환은행
- 前 대한상공회의소 경제조사부
- 前 타이거풀스(주) 대표이사
- 前 (주)제이티바이오비스
- 現 (주)홈캐스트 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽일태
1982-02
3
신규선임
- 중국인민대학교 국제경제무역학과
- 前 (주)탑코미디어 사외 이사
- 現 송우전자(주) 자재관리부 부장
- (주)테크닉스디앤씨 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최병갑
1953-12
3
재선임
상근
- 서울대학교 경제학과 졸업
- 前 한국은행, 은행감독원
- 前 예금보험공사 이사 역임
- 前 삼정KPMG 부회장, 고문
- 現 (주)에이치바이온 감사
- 現 (주)홈캐스트 감사
아모텍 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 아모텍

아모텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
419,341
- 매출액
183,642

- 부채총계
213,906
- 영업이익
1,130

- 자본금
4,872
- 당기순이익
-706

- 자본총계
205,435
*주당순이익(원)
-72

나. 연결
- 자산총계
383,992
- 매출액
215,714

- 부채총계
207,239
- 영업이익
-4,272

- 자본금
4,872
- 당기순이익
-9,210

- 자본총계
176,753
*주당순이익(원)
-945

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사: 1명 (재선임)
- 사외이사: 1명 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안:제 29기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 2호 의안: 이사 선임의 건

- 제 2-1호: 사내이사 조원복 재선임의 건(상근 1명)
→ 원안대로 가결

- 제 2-2호: 사외이사 최완수 신규선임의 건(비상근 1명)
→ 원안대로 가결

제 3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조원복
1960-12
3년
재선임
(주)아모텍 영업 마케팅 총괄
(주)아모텍 수석부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최완수
1956-04
3년
신규선임
전) 한국경제TV 보도본부장
전) 한라홀딩스 감사위원
-
AJ네트웍스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230329)
제출인: AJ네트웍스

AJ네트웍스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박대현, 손삼달 각자대표

변경후
손삼달

2. 변경사유
단독대표 선임

3. 변경일자
2023-03-29

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

손삼달
최대주주의 특수관계인
고려대학교 경영학과 졸업
건국대학교 부동산경영학 석사
前 AJ네트웍스(주) 해외법인 담당임원
現 AJ네트웍스(주) 렌탈 대표이사
-
레이크머티리얼즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 레이크머티리얼즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)레이크머티리얼즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
(주)레이크머티리얼즈

대 표 이 사 :
김진동

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전의면 산단길 22-144

(전 화) 041-561-9405

(홈페이지)http://www.lake-led.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김진동

(전 화) 041-561-9405

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조영락
1966년 02월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
연세대학교 유기화학 석사·박사(주)레고켐바이오 부사장
녹십자홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 녹십자홀딩스

녹십자홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,592,060
- 매출액
2,079,560

- 부채총계
1,625,017
- 영업이익
71,160

- 자본금
26,579
- 당기순이익
58,897

- 자본총계
1,967,043
*주당순이익(원)
727

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,082,659
- 매출액
66,770

- 부채총계
430,533
- 영업이익
26,221

- 자본금
26,579
- 당기순이익
16,120

- 자본총계
652,126
*주당순이익(원)
355

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
305

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,621,653,720

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 :
① 감사보고
② 내부회계관리제도 운영실태 보고
③ 외부감사인 선임보고
④ 영업보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건.

- 제2-1호 : 사내이사 허일섭

- 제2-2호 : 사내이사 허용준

- 제2-3호 : 사내이사 박용태
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건.
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건.
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

▶재무제표 가. 연결 주당순이익 및 나. 개별 주당순이익은 보통주 주당 순이익임.

▶배당 가. 현금·현물배당 1주당 배당금(원) 종류주식 기말배당금은 1우선주임.

2우선주는 300원

▶배당 가. 현금·현물배당 시가배당률(%)(중간배당포함) 종류주식은 1우선주임.

(상장폐지로 인한 시가배당률 생략), 2우선주는 0.8%

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허일섭
1954-05
2
재선임
[現](주)녹십자홀딩스 대표이사 회장

허용준
1974-06
2
재선임
[現](주)녹십자홀딩스 대표이사 사장

박용태
1950-05
2
재선임
[現](주)녹십자홀딩스 부회장
플래스크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 플래스크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)플래스크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29 일

회 사 명 :
주식회사 플래스크

대 표 이 사 :
이병재, 윤수아

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로11길 11 비동 1305호

(전 화) 02-3443-1911

(홈페이지) http://www.flask.global

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 조영철

(전 화) 070-8633-7108

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023년 3월 29일 제25기 정기주주총회에서 사외이사 1인을 신규 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이요한
1989년 01월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
-
2022~현재 더 샌드박스 글로벌 오퍼레이션 매니저 - 아시아 사업부문2022~현재 더 샌드박스 코리아(티에스비코리아) 사내이사2021~2022 더 샌드박스 코리아 사업개발 총괄이사2019~2021 더 샌드박스 한국 총괄 매니저
디지털대성 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 디지털대성

디지털대성/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
218,255
- 매출액
188,129

- 부채총계
72,072
- 영업이익
21,532

- 자본금
14,907
- 당기순이익
15,390

- 자본총계
146,182
*주당순이익(원)
570

나. 연결
- 자산총계
245,354
- 매출액
210,818

- 부채총계
80,206
- 영업이익
28,384

- 자본금
14,907
- 당기순이익
21,255

- 자본총계
165,148
*주당순이익(원)
673

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,372,891,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건

- 기말배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 200원

→ 제1호 의안 원안대로 승인

□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 김희선 선임

→ 제2-1호 의안 원안대로 승인

제2-2호 : 사내이사 김대연 선임

→ 제2-2호 의안 원안대로 승인

제2-3호 : 사내이사 이돈구 선임

→ 제2-3호 의안 원안대로 승인

제2-4호 : 사외이사 남판우 선임

→ 제2-4호 의안 원안대로 승인

제2-5호 : 사외이사 박명신 선임

→ 제2-5호 의안 원안대로 승인

□ 제3호 의안 : 감사 최호림 선임의 건

→ 제3호 의안 원안대로 승인

□ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 제4호 의안 원안대로 승인

□ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 제5호 의안 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 본 정기주주총회의 전자투표제 도입으로 제3호의안은 의결정족수 제한없이 결의를 진행하였으며, 전자투표를 포함 전체 참여 주식수의 과반수 이상의 찬성으로 가결되었습니다.

※관련공시
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김희선
1969-04
3
재선임
前) 삼성물산 해외상품팀 및 인사팀,
E-신한 사업개발팀
現) ㈜이감 사내이사
㈜젤리페이지 대표이사
㈜디지털대성 대표이사

김대연
1973-03
3
재선임
前) 삼성물산, 대성교육출판, 보스턴컨설팅
現) ㈜대성교재 사내이사
역삼대성학원㈜ 대표이사
강남대성학원㈜ 대표이사
호법강남대성기숙학원㈜ 사내이사
강대마이맥㈜ 대표이사
강남대성수능연구소㈜ 대표이사
대성비전㈜ 사내이사
㈜젤리페이지 사내이사
㈜디지털대성 부사장

이돈구
1970-09
3
재선임
前) 삼성물산
現) ㈜이감 사내이사
㈜젤리페이지 사내이사
㈜디지털대성 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남판우
1970-03
3
재선임
前) 국세청 국제세원관리
담당관
대통령비서실 민정비
서관실 행정관
국세청조사1과장
서울지방국세청 송무1
과장
서울지방국세청 납세
자보호담당관
국립외교원파견
중부지방국세청징세송
무국장
現) 김·장 세무법인
-

박명신
1970-03
3
신규선임
前) 노스웰인베스트먼트
부사장
㈜씨제이이엔엠
(구.CJ오쇼핑) 상무보
現) ㈜티에스에이미디어
대표이사
티에스에이미디어
(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최호림
1971-11
3
신규선임
상근
前) 이정회계법인
충정회계법인
하나증권
現) 인피너티캐피탈파트너스
HL만도 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230329)
제출인: HL만도

HL만도/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
에이치엘만도(주)
회사코드
204320
담당부서명
Finance Korea
담당자명
이민관
tel
02-6244-2529

(fax)
02-6244-2998

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

46,957,120
0
46,957,120

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-09
보통주식
14,210,406
30.26

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,210,406
30.26

이번보고서제출일
2023-03-29
보통주식
14,211,409
30.26

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,211,409
30.26

증감
보통주식
1,003
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,003
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
김현욱
생년월일
660516
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-29
장내매수(+)
보통주식
0
1,003
1,003
신규선임 이후 장내매수

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)한라홀딩스
사업자등록번호
125-81-30627
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
14,203,250
30.25
0
0.00
0
0.00
14,203,250
30.25

정몽원
생년월일
550804
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
3,310
0.01
0
0.00
0
0.00
3,310
0.01

정재영
생년월일
711124
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
300
0.00
0
0.00
0
0.00
300
0.00

이용주
생년월일
650408
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,085
0.00
0
0.00
0
0.00
2,085
0.00

김광헌
생년월일
610615
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,461
0.00
0
0.00
0
0.00
1,461
0.00

김현욱
생년월일
660516
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,003
0.00
0
0.00
0
0.00
1,003
0.00

합계
14,211,409
30.26
0
0.00
0
0.00
14,211,409
30.26
씨큐브 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 씨큐브

씨큐브/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,375
- 매출액
46,285

- 부채총계
21,523
- 영업이익
6,506

- 자본금
5,069
- 당기순이익
5,384

- 자본총계
64,852
*주당순이익(원)
601

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,613,269,440

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.60

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 및 감사 각 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도운영실태보고

라. 재무제표 이사회 승인사항 보고

(이사회 승인일 : 2023.3.21.)

마. 현금배당 이사회 승인사항 보고

(주당 180원 배당)

2. 부의 안건

제1호의안:감사 선임의 건

→원안대로 승인(김춘균 감사)

제2호의안:이사 선임의 건

→원안대로 승인(정성기 이사)

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인(15억원)

제4호의안:감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인(1억원)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 재무제표 및 현금배당 이사회 승인일 : 2023. 03. 21
2. 사외이사 선임 면제 : 자산총액 1천억원 미만 벤처기업(코스닥 상장법인)

- 당사는 상법 시행령 제34조 제1항에 따라 벤처기업에 해당하며 최근사업연도말 현재

자산총액이 1천억 미만으로 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-01-04 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정성기
1961-07
3
재선임
인하공전 화공환경과(07‘)
Engelhard코리아(주)(98‘~07’)
씨큐브(주)(07‘~현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김춘균
1963-10
3
재선임
비상근
삼성회계사무소 대표(98' ~ 14')
효림회계법인공인회계사 (17~20)
세무회계그룹 청담 대표회계사
(20'~현재)
씨큐브(주)(17' 3월 ~ 현재)
가온칩스 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 이은희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 가온칩스

20230322

정 정 신 고 (보고)

2023 년 03 월 29 일

1. 정정대상 공시서류 : 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 특정증권등의 소유상황다. 세부변동내역- 변동일
단순 오기
2022년 12월 08일
2023년 03월 22일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이은희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 가온칩스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
399720

발행주식 총수
11,488,320

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이은희
한자(영문)

李銀姬

(Lee Eun Hee)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
781114

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 돌마로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2022년 01월 03일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)가온칩스
부 서
경영기획그룹

직 위
부장
전화번호
031-6*******

성 명
임진희
팩스번호
070-5********

이메일 주소
********gaonchips.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 12월 14일
20,000
0.17
20,000
0.17

이번보고서
2023년 03월 22일
10,500
0.09
10,500
0.09

증 감
-9,500
-0.08
-9,500
-0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,500
-
-
-
-
-
-
-
10,500
0.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,488,320
-
0.09
0.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
20,000
-9,500
10,500
32,942
-

합 계
20,000
-9,500
10,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
슈피겐코리아 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 슈피겐코리아

슈피겐코리아/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
341,337
- 매출액
295,395

- 부채총계
36,430
- 영업이익
34,208

- 자본금
3,108
- 당기순이익
16,980

- 자본총계
304,907
*주당순이익(원)
2,816

나. 연결
- 자산총계
473,976
- 매출액
445,896

- 부채총계
49,086
- 영업이익
51,987

- 자본금
3,108
- 당기순이익
32,772

- 자본총계
424,890
*주당순이익(원)
5,476

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
560

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,376,705,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.67

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사선임:
사외이사 1인 신규선임(변재훈(BYUN JAY HOON))

- 감사위원회 위원 선임:
사외이사인 감사위원회 위원 1인 신규선임(변재훈(BYUN JAY HOON))

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제14기(2022.01.01~2022.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 560원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사의 선임

- 제2-1호 의안 : 사외이사 변재훈(BYUN JAY HOON) 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 변재훈(BYUN JAY HOON) 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-28 사업보고서(일반법인)
2023-03-28 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-03 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

변재훈
(BYUN JAY HOON)
1972-07
3년
신규선임
- 2017.11~현재:
법무법인(유)율촌 외국변호사
- 2011.08~2017.09:
미국 Haynes and Boone LLP 로펌 변호사
해당없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

변재훈
(BYUN JAY HOON)
1972-07
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 2017.11~현재:
법무법인(유)율촌 외국변호사
- 2011.08~2017.09:
미국 Haynes and Boone LLP 로펌 변호사
쎄트렉아이 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 쎄트렉아이

쎄트렉아이/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
248,927
- 매출액
78,787

- 부채총계
118,708
- 영업이익
-3,194

- 자본금
4,543
- 당기순이익
1,114

- 자본총계
130,219
*주당순이익(원)
124

나. 연결
- 자산총계
258,780
- 매출액
91,358

- 부채총계
137,615
- 영업이익
-7,728

- 자본금
4,543
- 당기순이익
-2,809

- 자본총계
121,166
*주당순이익(원)
-252

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
726,848,560

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
* 제1호 의안: 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당: 80원/주)
=> 원안대로 가결

* 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

2-1호: 사내이사 후보 김이을 선임의 건
=> 원안대로 가결

* 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

* 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-17 사업보고서(일반법인)
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-07 감사보고서 제출
2023-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-06 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김이을
1969-08
3년
재선임
* Univ. College London 물리학 박사
* 쎄트렉아이 대표이사(2018~)
한화 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230329)
제출인: 한화

한화/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)한화
회사코드
000880
담당부서명
기획관리팀
담당자명
조은아
tel
02-729-3339

(fax)
02-729-4454

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

74,958,735
22,951,294
97,910,029

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-02-28
보통주식
32,691,768
43.61

종류주식
3,521,535
15.34

증권예탁증권
0
0.00

합계
36,213,303
36.98

이번보고서제출일
2023-03-29
보통주식
32,660,768
43.57

종류주식
3,501,535
15.26

증권예탁증권
0
0.00

합계
36,162,303
36.93

증감
보통주식
-31,000
-0.04

종류주식
-20,000
-0.08

증권예탁증권
0
0.00

합계
-51,000
-0.05

4. 개인별 세부변동사항

성명
금춘수
생년월일
530901
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-29
임원퇴임(-)
보통주식
31,000
-31,000
0
-

2023-03-29
임원퇴임(-)
종류주식
20,000
-20,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김승연
생년월일
520207
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
16,977,949
22.65
1,470,000
6.40
0
0.00
18,447,949
18.84

한화에너지(주)
사업자등록번호
104-86-11837
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
7,272,546
9.70
1,170,479
5.10
0
0.00
8,443,025
8.62

김동관
생년월일
831031
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
3,683,892
4.91
860,654
3.75
0
0.00
4,544,546
4.64

북일학원
사업자등록번호
312-82-00379
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
1,371,105
1.83
0
0.00
0
0.00
1,371,105
1.40

김동원
생년월일
850820
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,603,892
2.14
0
0.00
0
0.00
1,603,892
1.64

김동선
생년월일
890530
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,603,892
2.14
0
0.00
0
0.00
1,603,892
1.64

김호연
생년월일
550429
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
124,567
0.17
0
0.00
0
0.00
124,567
0.13

금춘수
생년월일
530901
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

김승모
생년월일
670803
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
10,342
0.01
186
0.00
0
0.00
10,528
0.01

류두형
생년월일
650721
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
8,583
0.01
216
0.00
0
0.00
8,799
0.01

양기원
생년월일
700520
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,000
0.01
0
0.00
0
0.00
4,000
0.00

합계
32,660,768
43.57
3,501,535
15.26
0
0.00
36,162,303
36.93
기업은행 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 유일광

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
중소기업은행

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유일광

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
중소기업은행

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
024110

발행주식 총수
797,425,869

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유일광
한자(영문)
柳日光

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661110

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 판교동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
집행간부

선임일
2023년 03월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
중소기업은행
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-729*****

성 명
최하나
팩스번호
0505-0*******

이메일 주소
******oi@ibk.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 28일
75
0.00
75
0.00

증 감
75
0.00
75
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

75
0
0
0
0
0
0
0
75
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

797,425,869
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023년 03월 28일
보통주
-
75
75
- ( - )
-

합 계
-
75
75
- ( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
다우기술 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 다우기술

다우기술/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
49,260,009
- 매출액
9,210,610

- 부채총계
44,071,596
- 영업이익
718,687

- 자본금
22,433
- 당기순이익
680,524

- 자본총계
5,188,413
*주당순이익(원)
8,634

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,139,874
- 매출액
301,413

- 부채총계
508,963
- 영업이익
53,298

- 자본금
22,433
- 당기순이익
74,492

- 자본총계
630,911
*주당순이익(원)
1,726

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
25,890,509,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의안건>

- 제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명)

제2-1호: 사외이사 김인 선임의 건

제2-2호: 사외이사 김경원 선임의 건

제2-3호: 사외이사 이영민 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김인
1949-08
2
신규선임
'03~'10 삼성에스디에스 대표이사 사장
'10~'15 삼성라이온즈 대표이사 사장
'15~'18 삼성SDS 고문
'19~'22 사람인에이치알 사외이사
-

김경원
1958-06
2
신규선임
'12~'15 한국전자부품연구원(현 한국전자기술연구원) 원장
'16~'18 한국지역난방공사 사장
'18~'21 서울과학기술대학교 석좌교수
-

이영민
1965-01
2
신규선임
'08~'14 알바트로스인베스트먼트 대표이사
'16~'19 윤민창의투자재단 이사
'19~'22 한국벤처투자 대표이사
'22~'23 (주)매스프레소 비상임감사
'23~現 서울대학교 경영대학 벤처경영전공 산학협력교수
포스코스틸리온 사외이사
AJ네트웍스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: AJ네트웍스

AJ네트웍스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,481,445
- 매출액
1,208,368

- 부채총계
1,119,560
- 영업이익
75,447

- 자본금
46,822
- 당기순이익
8,770

- 자본총계
361,886
*주당순이익(원)
201

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,372,063
- 매출액
591,934

- 부채총계
1,008,403
- 영업이익
73,476

- 자본금
46,822
- 당기순이익
-1,434

- 자본총계
363,660
*주당순이익(원)
-32

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
270

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,087,310,320

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 사외이사 2명 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고안건
- 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제 23기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당)
- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제4호 의안 : 이사선임의 건
제4-1호 의안 : 사내이사 문덕영 선임의 건
제4-2호 의안 : 사내이사 손삼달 선임의 건
제4-3호 의안 : 사내이사 문지회 선임의 건
제4-4호 의안 : 기타비상무이사 김태엽 선임의 건
제4-5호 의안 : 사외이사 류승우 선임의 건
제4-6호 의안 : 사외이사 김범수 승인의 건
- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

각호 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문덕영
1959-05
3
재선임
고려대학교 신문방송학과 졸업
일본 와세다대학교 정치학 연구과석사
미국 아델파이대학교 경영학석사과정수료
前 AJ렌터카(주) 대표이사
現 AJ네트웍스(주) 이사회 의장

손삼달
1966-03
1
재선임
고려대학교 경영학과 졸업
건국대학교 부동산경영학 석사
前 AJ네트웍스(주) 해외법인 담당임원
現 AJ네트웍스(주) 렌탈 대표이사

문지회
1988-06
3
신규선임
Pratt Inst. Film/Video 졸업
고려대학교 경영대학원 경영학 석사
前 AJ파크 해외영업 총괄본부장
前 AJ네트웍스(주) 경영기획실 전략기획본부장
現 AJ 네트웍스(주) 지주 부문대표

김태엽
1975-03
1
재선임
하버드대학교 케네디 스쿨(NPAID)
서울대학교 경영학MBA
現 어펄마캐피탈 매니져스코리아 주식회사 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류승우
1961-02
1
재선임
서강대학교 경영학과 졸업
홍익대학교 세무대학원 세무학 석사
숭실대학교 경영대학원 경영학 박사
前 삼일회계법인 대표
前 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표
현대코퍼레이션홀딩스(사외이사)

김범수
1963-09
1
재선임
서울대학교 사법학과 졸업
University of Florida college of Law
University of Houston Law Center
前 법무법인 세종
現 법무법인 KL Partners 대표변호사
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
121. 기타운반기기 임대 및 판매업
122. 포장자재 제조, 판매 및 임대업
123. 금형 제조 및 판매업
124. 복합운송주선업
125. 국제물류주선업
126. RFID 관련업 및 활용서비스업
127. 기계 및 장비 중개업
128. 건설.광업용 기계 및 장비 도매업
129. 위의 각호에 관련된 부대사업 일체
신규사업영역 확대 가능성에 따른 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

18. 산업용 및 사무용기계 장비임대업
20. 운수장비임대업
49. 목재깔판류 및 기타 적재판 제조업
77. 창고업
104. 지게차 등 하역운반기기 및 그 외 물류기기 대여에 관한 사업
113. 고무 및 플라스틱 제조업
114. 금속 가공제품 제조업
116. 화물자동차 운수주선업
18. 산업용 및 사무용기계 장비임대 및 판매업
20. 운수장비임대 및 판매업
49. 목재깔판류, 목재파렛트 및 기타 적재판 제조가공업 및 판매업
77. 보관 및 창고업
104. 지게차등 하역운반기기 및 그 외 물류기기 대여 및 판매업
113. 고무 및 합성수지제품 제조가공업 및 판매업
114. 금속 가공제품 제조업 및 판매업
116. 화물자동차 운송업 및 화물자동차 운수주선업
신규사업영역 확대 가능성에 따른 사업 목적 변경