eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
로지시스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 로지시스

로지시스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
24,087
- 매출액
32,821

- 부채총계
7,019
- 영업이익
137

- 자본금
4,837
- 당기순이익
204

- 자본총계
17,068
*주당순이익(원)
21

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
580,435,320

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제27기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 포함 승인의 건
==>원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 이호성 선임의 건
==>원안대로 승인

제2-2호 의안:사내이사 박범섭 선임의 건
==>원안대로 승인

제2-3호 의안:사외이사 김영수 선임의 건
==>원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 이종은 선임의 건
==>원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
==>원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수한도 승인이 건
==>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이호성
1967-05
1
재선임
전) (주)케이씨티 대표이사
전) (주)케이씨에스 대표이사
현) (주)로지시스 대표이사

박범섭
1976-08
1
신규선임
전) (주)케이씨티 근무
현) 한국컴퓨터지주(주) 감사팀 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영수
1966-06
1
신규선임
성균관대학교 통계학과 졸업
전) 하나금융TI 결재서비스 본부장
전) 하나카드 CISO
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종은
1970-02
3
재선임
비상근
서울대학교 경제학과 졸업
현) 세종대학교 교수
현) (주)로지시스 감사
엣지파운드리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 엣지파운드리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
트루윈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 트루윈

대 표 이 사 :
남용현

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 엑스포로 385

(전 화) 042-612-5000

(홈페이지)http://www.truwin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 신성국

(전 화) 042-612-5100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

배재우
1964.03
남
재선임
2023.03.29
3년
3년
~1987 연세대학교 물리학과 졸업 ~2018 경희대학교 전자공학과 박사과정 ~2016 삼성디스플레이 연구소(수석연구원) ~現 유원대학교 반도체디스플레이학과 교수
바이오스마트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 바이오스마트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)바이오스마트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 바이오스마트

대 표 이 사 :
윤 호 권

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 광나루로 172(성수동1가)

(전 화) 02-3218-9000

(홈페이지)http://www.bio-smart.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 윤호권

(전 화) 02-3218-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

변종근
1966년 04월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
3년
'89.01~'04.04 SK이노베이션'04.04~'10.12 SK Holdings'11.01~'13.12 SK 텔레콤 상무'14.01~'15.12 SK E&S 그룹장'16.01~'19.12 한국카앤라이프 대표이사
베노티앤알 — [기재정정]전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차) (20230329)
제출인: 베노티앤알

베노홀딩스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.03.29

3. 정정사유
단순기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 발행방법
국내발행 (공모)
국내발행 (사모)

단순기재오류

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
8
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-09-29

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
3,892

만기일
2024-09-29

2. 사채 취득금액 (통화단위)
8,955,663,200
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
8,800,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-03-29

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6,200,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구권 행사
- 처리방법 : 한국예탁결제원을 통해 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주당 전환가액은2022년6월29일에 조정된 전환가액입니다.
- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.
- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
- 상기 취득후 사채의 권면(전자등록)총액은 사채권자가 보유하고 있는 미전환 전환사채 총액입니다.

※ 관련공시
2021-09-28 전환사채권발행결정(제8회차)
2021-09-29 증권 발행결과(자율공시)(제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채)
2021-12-29 전환가액의조정(제8회차)
2022-03-29 전환가액의조정(제8회차)
2022-06-29 전환가액의조정(제8회차)
한국콜마 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 한국콜마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국콜마 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
한국콜마 주식회사

대 표 이 사 :
최 현 규

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11

(전 화)02-515-0150

(홈페이지)http://www.kolmar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명)허 현 행

(전 화)02-515-0150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

Thomas Shin
1961년 12월
남
재선임
2023년 03월 29일
1
3년
2004~현재 Bain & Company Advisory Partner

배연국
1961년 09월
남
신규
2023년 03월 29일
2
2년
2023~현재 국가발전 정책연구원 자문위원장2022~현재 소확행 아카데미 원장2006~2018 세계일보 논설실 실장

김현정
1976년 07월
여
신규
2023년 03월 29일
2
2년
2022~현재 IBM Managing Partner2013~2016 Accenture 전무이사
에스넷 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 에스넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스넷시스템(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
에스넷시스템주식회사

대 표 이 사 :
유홍준, 장병강

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로514(삼성동, 성원빌딩) 10층

(전 화) 02-3469-2935

(홈페이지)http://www.snetsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이 남 작

(전 화) 02-3469-2935

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양유석
1955.10
남
신규
2023.03.29
3년
-

2011.01~2013.12 : 한국방송통신전파진흥원/원장

2014.01~2021.12 : 중앙대학교 국제대학원 / 교수
라온피플 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230329)
제출인: 라온피플

라온피플/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-31

3. 정정사유
1. 공시유보 내용(계약상대방) 추가
2. 계약기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 계약 상대방
-
(주)지티에스골프

5. 계약기간
종료일 : 2023-03-30
종료일 : 2024-03-29

9. 공시유보 관련내용
유보기한 : 2023-03-30
유보사유 : 고객사요청
유보사유 : -
유보사유 : -

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
3. 상기 '3.계약상대방'은 고객사의 비밀유지요청(기존 거래처와의 문제)으로 계약종료시까지 계약상대방 회사명의 공개를 유보합니다.

4. 상기 '5.계약기간'의 시작일은 발주서에 기재되어 있는 납기일자 이며 종료일은 1차납품 시점으로 1년이내 입니다.

6. 계약기간 종료일 시점까지 고객사 재고 미소진시 양사간 협의를 통해 납품일정 재 협의가 가능합니다.
3,4,6 삭제

4.고객사와의 합의로 납품기간을 1년 연장하였습니다.

1. 공시유보 기간의 만료로 공시유보 내용인 계약상대방을 추가하였습니다.

2. 고객사와 합의에 의해 납품기간을 1년 연장 하였습니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
골프센서 공급

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,950,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,950,000,000

최근 매출액(원)
15,041,930,242

매출액 대비(%)
12.9

3. 계약상대방
(주)지티에스골프

-최근 매출액(원)
8,000,000,000

-주요사업
골프, 응용소프트웨어

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-03-31

종료일
2024-03-29

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-31

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 '2.계약내역'중 '최근매출액'은 당사의 2020년 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 '2.계약내역'중 '계약금액 총액"은 부가가치세를 제외한 공급가액 입니다.

3. 상기 '8.계약(수주)일자'는 발주서(PO)에 기재되어 있는 발주일자 입니다.

4. 고객사와의 합의로 납품기간을 1년 연장하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-31 단일판매ㆍ공급계약체결
파라텍 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 파라텍

파라텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
205,232
- 매출액
212,348

- 부채총계
105,556
- 영업이익
1,997

- 자본금
14,635
- 당기순이익
-4,636

- 자본총계
99,676
*주당순이익(원)
-84

나. 연결
- 자산총계
209,634
- 매출액
214,051

- 부채총계
112,870
- 영업이익
-1,805

- 자본금
14,635
- 당기순이익
-5,524

- 자본총계
96,764
*주당순이익(원)
-95

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (신규선임)
사외이사 1명 (신규선임)
감사 1명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.58

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제50기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결,별도재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박선기 선임의 건(신규)
→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 강대희 선임의 건(신규)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 최승민 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박선기
1961-01
3년
신규선임
정우금속 상무
능원금속 상무
현, (주)파라텍 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강대희
1973-06
3년
신규선임
(주)이노C&K 기획실장
한국부동산법무법인 관리실장
현, (주)골든팩토리 대표이사
(주)골든팩토리

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최승민
1979-11
3년
재선임
상근
서울중앙지방법원 조정위원
서울중앙지방검찰청 검사직무대리
하나금융그룹 법률 자문
한국불교태종고 소송법무 전담
현, 법무법인 유스트 변호사
현, 주식회사 파라텍 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. ~ 169. (생략)
170. 냉난방배관 및 자재 유통, 판매업
171. 에어컨자재 유통 및 도소매업
172. 에어컨 배관 하자보수 및 서비스업
173. 배관, 냉난방 공사업
174. 동관, 동파이프 유통 및 도소매업
175. 동관 및 황동관 제조 및 가공업
176. 동관 및 황동관 유통, 판매업
177. 금속부품 제조 및 가공, 판매업
178. 비철금속소재 제조 및 가공, 판매업
179. 에어컨 관련 설비건설업
180. 에어컨 관련 부품 제조 및 가공, 도소매업
181. 도장·습식·방수석 공사업
182. 로봇, 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업
183. 로봇, 자동화 기계, 설비 유통업
184. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체
185. 전 각호에 관련되는 수출입 무역업 일체
186. 전 각호에 관련되는 사업
사업 다각화 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
SK디스커버리 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230329)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
SK디스커버리(주)
회사코드
006120
담당부서명
재무실
담당자명
김무현
tel
02-2008-7399

(fax)
02-2008-7398

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

19,037,855
1,358,455
20,396,310

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-29
보통주식
9,048,655
47.53

종류주식
48,388
3.56

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,097,043
44.60

이번보고서제출일
2023-03-29
보통주식
9,053,655
47.56

종류주식
48,388
3.56

증권예탁증권
0
0

합계
9,102,043
44.63

증감
보통주식
5,000
0.03

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,000
0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명
김철
생년월일
610525
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-28
기타(+)
보통주식
0
5,000
5,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

최창원
생년월일
640827
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
7,650,128
40.18
5,782
0.43
0
0.00
7,655,910
37.54

최태원
생년월일
601203
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
21,816
0.11
42,200
3.11
0
0.00
64,016
0.31

최정원
생년월일
550105
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
21,529
0.11
3
0.00
0
0.00
21,532
0.11

최지원
생년월일
591218
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
51,134
0.27
403
0.03
0
0.00
51,537
0.25

최예정
생년월일
620825
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
66,675
0.35
0
0.00
0
0.00
66,675
0.33

최영근
생년월일
870407
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
801,608
4.21
0
0.00
0
0.00
801,608
3.93

최민근
생년월일
980419
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
304,000
1.60
0
0.00
0
0.00
304,000
1.49

이유미
생년월일
860328
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
560
0.00
0
0.00
0
0.00
560
0.00

Lee Charles Hwan
생년월일
890320
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
474
0.00
0
0.00
0
0.00
474
0.00

한국고등교육재단
사업자등록번호
220-82-01496
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
115,982
0.61
0
0.00
0
0.00
115,982
0.57

김철
생년월일
610525
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,000
0.03
0
0.00
0
0.00
5,000
0.03

안재현
생년월일
660202
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
14,423
0.08
0
0.00
0
0.00
14,423
0.07

최재영
생년월일
730224
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
326
0.00
0
0.00
0
0.00
326
0.00

합계
9,053,655
47.56
48,388
3.56
0
0.00
9,102,043
44.63
지놈앤컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 지놈앤컴퍼니

지놈앤컴퍼니/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,752
- 매출액
1,955

- 부채총계
6,256
- 영업이익
-44,511

- 자본금
7,982
- 당기순이익
-45,214

- 자본총계
88,496
*주당순이익(원)
-3,212

나. 연결
- 자산총계
172,996
- 매출액
14,085

- 부채총계
22,452
- 영업이익
-57,512

- 자본금
7,982
- 당기순이익
-56,950

- 자본총계
150,544
*주당순이익(원)
-3,683

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□제8기 정기주주총회 회의목적사항

[보고사항]

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

○ 제1호 의안 : 제8기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 김상균 기타비상무이사 선임의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 제9기 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상균
1972-10
3
신규선임
서울대학교 생명과학부 박사
2006~2014 Harvard Medical School, 암/대사질환 연구 Research Fellow
2014~2014 Weill Cornell Medical College, 암/대사질환 연구 Instructor
2014~2021 사노피, Cancer Project Leader
2021~현재 인터베스트(주) 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 발효유, 프로바이오틱스, 화장품, 건강식품의 연구개발, 제조 및 도소매업
1. 발효유, 프로바이오틱스, 화장품, 식품(건강식품 포함)의 연구개발, 제조 및 도소매업
신규사업 추진을 위한 기존 조문 정비

사업목적 삭제
-
-
SK — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: SK

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
SK주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
SK주식회사

대 표 이 사 :
최 태 원, 장 동 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최적화실장
(성 명) 장 근 준

(전 화) 02-2121-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "4. 사외이사 변경 후 현황"은 당사 2023년 3월 29일 제32기 정기 주주총회에서 신규ㆍ재선임된 이사 현황을 반영한 수치이며, 신규선임된 사내이사 1인을 포함하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박현주(PAK HYUNJU HELEN)
1962.01
여
신규
2023.03.29
3년
3년
2007 ~ 現 : 법무법인(유) 세종 선임외국변호사2003 ~ 2007 : 법무법인(유) 지평 외국변호사1996 ~ 2001 : Simpson Thacher & Bartlett 변호사1992 ~ 1996 : 법무법인(유) 세종 외국변호사1987 ~ 1992 : Simpson Thacher & Bartlett 변호사1986 ~ 1987 : Columbia Journal of Transnational Law 집필 에디터
서희건설 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 서희건설

서희건설/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,518,325
- 매출액
1,407,700

- 부채총계
727,580
- 영업이익
203,427

- 자본금
114,904
- 당기순이익
99,283

- 자본총계
790,745
*주당순이익(원)
451

나. 연결
- 자산총계
1,616,043
- 매출액
1,437,668

- 부채총계
860,191
- 영업이익
206,067

- 자본금
114,904
- 당기순이익
100,104

- 자본총계
755,851
*주당순이익(원)
454

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
45

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,910,480,410

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 4명, 사외이사 3명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○제1호 의안 : 제41기(2022년 1월 1일~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이봉관 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 이은희 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 이성희 선임의 건

2-4호 의안 : 사내이사 이도희 선임의 건

2-5호 의안 : 사외이사 조병춘 선임의 건

2-6호 의안 : 사외이사 여영배 선임의 건

2-7호 의안 : 사외이사 이상화 선임의 건

☞ 원안대로 가결

○제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 상근감사 김태돌 선임의 건

☞ 원안대로 가결

○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이봉관
1945-03
3년
재선임
現 서희그룹 회장
前(주)포스코 근무

이은희
1973-10
3년
재선임
現 (주)서희건설 통합구매본부 부사장

이성희
1975-04
3년
재선임
現 (주)서희건설 개발관리 실장
現 (주)서희건설 재무본부 전무

이도희
1982-10
3년
재선임
現 (주)서희건설 전략경영실 실장
前 청주지방검찰청 검사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조병춘
1955-02
3년
재선임
前 학교법인 신성대학 자문역
前 (주)에스와이홀딩스 사외이사
前 라미화장품 사외이사
前 학교법인 경희학원사업운영본부장
-

여영배
1951-08
3년
재선임
前 (주)원미디어 대표이사
前 (주)익산
前 떼제베 컨트리클럽
대표이사
-

이상화
1968-08
3년
신규선임
現 제주우주농장 대표
前 (유)엘오케이 컨슈머사업부
제주우주농장 대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김태돌
1945-10
3년
재선임
상근
現 (주)서희건설 상근감사
前 송파구 시설관리공단 상임이사
NICE — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: NICE

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)NICE홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 NICE홀딩스

대 표 이 사 :
이현석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로17(여의도동)

(전 화)02-2122-4000

(홈페이지)http://www.nice.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 안병석

(전 화) 02- 2122-4443

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44.4

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신규 선임된 서정호 사외이사의 임기 시작일은 3월 30일이며, '사외이사 변경 후 현황'에 포함- '사외이사 변경 후 현황'에 포함된 사외이사 1인(나기영 사외이사)은 3월 30일자로 임기 만료 퇴임 예정

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전광수
1957년 11월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
1982.05 ~ 1985.12 :한국은행 자금부1987.08 ~ 1988.12 :한국은행 조사제1부1999.05 ~ 2000.04 :한국은행 금융통화위원회 위원보좌역2010.04 ~ 2010.08 : 금융감독원 소비자서비스 국장2014.03 ~ 2020.03 : 메리츠금융지주 사외이사2015.03 ~ 현재 :(현) 한국증권법학회 이사2010.09 ~ 현재 :(현) 법무법인 김앤장 고문

서정호
1964년 03월
남
신규
2023년 03월 30일
3년
3년
1987.02~1998.08 : 한국은행 조사부1998.08~2000.04 : 금융감독원 은행감독국2000.04~2001.04 : Andersen & Co. 이사2001.04~2008.03 : 하나은행 부행장보/부행장2008.03~2008.12 : 하나금융지주 그룹리스크관리총괄 부사장2010.03~2021.12 : 한국금융연구원 연구위원/선임연구위원2015.01~2015.12 : 한국금융연구원 해외금융협력지원센터장2016.01~2016.12 : 한국금융연구원 은행보험연구실 실장2018.04~2020.07 : 한국금융연구원 디지털금융연구센터 센터장2021.07~2021.12 : 한국금융연구원 은행보험연구2실 실장2022.01~현재 : (현)한국금융연구원 부원장
바이오스마트 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 바이오스마트

바이오스마트/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
118,775
- 매출액
77,731

- 부채총계
57,645
- 영업이익
8,414

- 자본금
10,043
- 당기순이익
-29,266

- 자본총계
61,130
*주당순이익(원)
-1,524

나. 연결
- 자산총계
237,183
- 매출액
391,821

- 부채총계
144,878
- 영업이익
10,150

- 자본금
10,043
- 당기순이익
-1,181

- 자본총계
92,305
*주당순이익(원)
38

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㆍ제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 변종근)
⇒ 원안대로 승인

ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 장성욱)
⇒ 감사선임을 위한 일부요건이 충족되지 못하여 의결 정족수 부족으로 부결

ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 금번 제37기 정기주주총회에서 '제3호 의안 감사 선임의 건'이 부결되었지만, 상법 제415조(제386조 준용)에 의거 새로 선임되는 감사가 취임할 때까지 기존 감사에게 감사의 권리와 의무가 있음을 알려드립니다.

※관련공시
2023-03-28 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

변종근
1966-04
3
재선임
ㆍ('89.01~'04.04)SK이노베이션
ㆍ('04.04~'10.12)SK Holdings
ㆍ('06.03~'06.08)미국 University of Washington, Global MBA과정 수료
ㆍ('11.01~'13.12)SK 텔레콤 상무
ㆍ('14.01~'15.12)SK E&S 그룹장
ㆍ('16.01~'19.12)한국카앤라이프 대표이사
-
넥써쓰 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 넥써쓰

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 액션스퀘어

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 액션스퀘어

대 표 이 사 :
김 연 준

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 419, 20층(삼성동, 강남파이낸스플라자)

(전 화) 02-568-7198

(홈페이지)http://www.action2quare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 조경래

(전 화) 02-568-7198

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
400,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2031년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
2,912

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
정관 제9조의2 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,940,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주1) "8. 당해부여 후 총부여현황(주)"는 부여주식수 중 행사수량을 제외한 수량 입니다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제340조의2(주식매수선택권), 제542조의3(주식매수선택권) 및 당사 정관 제9조의2(주식매수선택권)에 의거, 2023년 3월 29일 소집된 주주총회에서 부여.(2) 행사가격주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(부여일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액)(3) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 준비금의 자본전입, 유상증자, 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.(4) 기타 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정, 부여계약서 등에서 정함에 따름..

(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형적용)

2) 공정가치 산정

① 권리부여일(3월 29일) 종가 : 2,730원 ② 행사가격 : 2,912원

③ 기대존속기간 : 5.0년

④ 무위험이자율 : 3.247%

⑤ 예상주가변동성 : 0.799336

⑥ 공정가치 : 1,763원

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김연준
대표이사
300,000
-
1,763
-

지재복
임원
100,000
-
1,763
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제9조의2 (주식매수선택권)

① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」542조의 3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회 승인을 얻어야 한다.

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

④ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및「상법 시행령」제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다.

⑤ 제4항의 규정에도 불구하고 「상법」제542조의 8 제2항 제5호 및 제6호의 최대주주와 주요주주 및 그 각 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제4항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우 포함한다.)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑥ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑦ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제10조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

⑨ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여 받은 임,직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 임,직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발행한 경우

주식의 내용
-

기타
-
SK — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: SK

SK/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 32 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
194,505,860
- 매출액
134,551,641

- 부채총계
122,697,070
- 영업이익
8,004,710

- 자본금
16,143
- 당기순이익
3,966,176

- 자본총계
71,808,790
*주당순이익(원)
19,547

나. 개별(별도)
- 자산총계
28,451,248
- 매출액
3,369,784

- 부채총계
12,563,449
- 영업이익
1,108,689

- 자본금
16,143
- 당기순이익
544,415

- 자본총계
15,887,799
*주당순이익(원)
9,645

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,500

중간ㆍ분기배당금
1,500

종류주식
기말배당금
3,550

중간ㆍ분기배당금
1,500

배당금총액(원)
280,149,015,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
2.9

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 1인,
사외이사인 감사위원 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고안건>

- 영업보고
- 감사보고
- 외부감사인 선임 보고
- 최대주주 등과의 거래내역 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

- 제1호 의안 :

제32기 (2022.1.1.~2022.12.31.)

재무제표 승인

⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경

⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임 (3인)

제3-1호 : 사내이사 1인 선임

(후보 : 장동현)

제3-2호 : 사내이사 1인 선임

(후보 : 이성형)

제3-3호 : 사외이사 1인 선임

(후보 : 박현주(PAK

HYUNJU HELEN))

⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :

사외이사인 감사위원 1인 선임

(후보 : 박현주(PAK HYUNJU HELEN))

⇒ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1.재무제표'의 주당 순이익은 보통주 기본주당이익임

- 상기 '2.배당'의 종류주식은 우선주임

- 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의

증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장동현
1963-08
3
재선임
2022 ~ 現 : SK㈜ 대표이사 부회장
2017 ~ 2021 : SK㈜ 대표이사 사장
2015 ~ 2016 : SK텔레콤㈜ 대표이사 사장
2014 : SK플래닛㈜ COO
2011 ~ 2013 : SK텔레콤㈜ 마케팅부문장
2010 : SK텔레콤㈜ 전략기획부문장

이성형
1965-12
3
신규선임
2023 ~ 現 : SK㈜ CFO 사장
2018 ~ 2022 : SK㈜ 재무부문장
2016 ~ 2017 : SK텔레콤㈜ 재무관리실장
2013 ~ 2015 : SK㈜ 재무1실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박현주
(PAK
HYUNJU
HELEN)
1962-01
3
신규선임
2007 ~ 現
: 법무법인(유) 세종 선임외국변호사
2003 ~ 2007
: 법무법인(유) 지평 외국변호사
1996 ~ 2001
: Simpson Thacher & Bartlett 변호사
1992 ~ 1996
: 법무법인(유) 세종 외국변호사
1987 ~ 1992
: Simpson Thacher & Bartlett 변호사
1986 ~ 1987
: Columbia Journal of Transnational Law 집필 에디터
테라원홀딩스 유한책임회사 (업무집행자)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박현주
(PAK
HYUNJU
HELEN)
1962-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2007 ~ 現
: 법무법인(유) 세종 선임외국변호사
2003 ~ 2007
: 법무법인(유) 지평 외국변호사
1996 ~ 2001
: Simpson Thacher & Bartlett 변호사
1992 ~ 1996
: 법무법인(유) 세종 외국변호사
1987 ~ 1992
: Simpson Thacher & Bartlett 변호사
1986 ~ 1987
: Columbia Journal of Transnational Law 집필 에디터

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
자비스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20230329)
제출인: 자비스

자비스/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-01

3. 정정사유
기 체결한 단일판매 공급계약의 기간 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2023-03-31
2023-11-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
식품이물 X-ray 검사장비 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
773,219,533

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
773,219,533

최근 매출액(원)
16,074,043,240

매출액 대비(%)
4.81

3. 계약상대방
Scale Enterprise

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
식품이물 검사장비 판매

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
러시아

5. 계약기간
시작일
2022-12-01

종료일
2023-11-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-12-01

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 $585,728이며, 2022년 12월 01일 서울외국환중개 최초고시환율(매매기준율) 1,320.10원으로 환산한 금액입니다.
- 상기 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준 금액입니다.
- 계약기간 종료일은 발주서에 명시된 계약종료일이며, 납품 및 검수일정에 따라 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-12-01 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
제이케이시냅스 — 주권관련사채권의취득결정(자율공시) (20230329)
제출인: 제이케이시냅스

소니드/주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)/(2023.03.29)주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
1
종류
무기명식 이권부 사모전환사채

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
주식회사 영한금속
대표이사
김종한

자본금(원)
100,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
10,000
주요사업
폐배터리를 이용한 순연괴 및 합금연괴 생산

최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
5,000,000,000

취득금액(원)
5,000,000,000

자기자본(원)
76,874,884,116

자기자본대비(%)
6.50

대기업 여부
미해당

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
사업다각화를 위한 투자

6. 취득예정일자
2023-04-20

7. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
예

- 계약내용
-조기상환청구권(Put option)에 관한사항 : 본 사채의 인수인 및 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2024년 04월 20일부터 본 사채 원금의 전부또는 일부에 대하여 조기 상환을 할 것을 청구할 수 있다. 발행회사는 조기상환청구를 받은 날로부터 5영업일 이내에 사채의 권면금액에 해당하는 금액을 인수인 및 사채권자에게 현금으로 상환 한다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 건은 주식회사 영한금속의 사모전환사채 발행에 참여하는내용입니다

- 상기 '2.사채권 발행회사'의 내용은 2022년 말 기준이며, 현재 기준의 발행회사의 발행주식 총수는 10,000주입니다.

- 상기 '3.취득내역-자기자본'은 2022년 말 연결재무제표 기준입니다

- 상기 '6.취득예정일자'는 전환사채대금의 납입일이며, 취득예정일자및 상기내용등은 향 후 추진과정등에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도는 2022년말 기준입니다.

※ 관련공시
-

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
5,676
5,718
-42
100
18,186
102
-
-

전년도
6,083
4,455
1,627
100
16,347
175
-
-

전전년도
5,360
3,908
1,452
100
13,258
91
-
-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율
표면이자율(%)
0

만기이자율(%)
0

사채만기일
2026-04-20

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
250,000

전환가액 결정방법
-

전환에 따라 발행할 주식의 종류
기명식 보통주

전환청구기간
시작일
2024-04-20

종료일
2026-04-19

전환가액 조정에 관한 사항
전환가액의 조정

1） 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채의 인수인이 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 인수인이 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 인수인의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니된다.
2） 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다.

기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
제노레이 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230329)
제출인: 제노레이

제노레이/주주총회소집결의/(2023.03.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-28

3. 정정사유
정관상 기준일 설정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
- 정기주주총회 권리기준일
매년 12월 31일
- 이익배당 기준일
매 결산기말
- 정기주주총회 권리기준일
이사회 결의
- 이익배당 기준일
이사회 결의

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 09시 00분

2. 장소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 80번길 3-15,
모란드림시티 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제22기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 현금배당 160원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 분기배당 도입)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김찬수 선임에 대한 승인의 건(재선임)

제3-2호 의안 : 사내이사 안재민 선임에 대한 승인의 건(신규선임)

제3-3호 의안 : 사외이사 박상호 선임에 대한 승인의 건(신규선임)

제4호 의안 : 상근감사 김봉남 선임에 대한 승인의 건(신규선임)

제5호 의안 : 2023년도 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 2023년도 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김찬수
1965-09
3년
재선임
前 동훈창업투자㈜ 투자본부 상무
現 ㈜제노레이CFO

안재민
1973-10
3년
신규선임
現 ㈜제노레이 덴탈영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박상호
1959-01
3년
신규선임
前 노무라투자증권 상무
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김봉남
1959-09
3년
신규선임
상근
前 LG전자(주) MC 본부 상무

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의료기기, 의료용구, 의료용재료의 개발, 제조, 수출입, 판매업 및 임대업
- X-RAY를 이용한 검사장비의 개발, 제조 및 판매
- 부동산임대 및 판매
- 위 각항에 관련되는 도매업, 무역업, 무역대행업, 수출입업, 개발 및 테스트용역
- 사업 확장을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

- 의료영상진단기기(엑스레이시스템) 연구 개발 및 제조업

- 소프트웨어 개발, 유통, 유지보수업

- 의료관련 시스템통합업
- 의료정보관리업
- 의료영상진단기기(엑스레이시스템) 연구 개발, 제조, 수출입 및 판매업

- 소프트웨어 개발, 판매, 유통, 유지보수업

- 의료관련 시스템통합업 및 의료정보관리업
- 사업목적 정비

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
메리츠금융지주 — 주식소각결정 (20230329)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/주식 소각 결정/(2023.03.29)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
2,656,000

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
174,244,770

종류주식 (주)
-

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
99,945,061,700

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2023-03-31

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
자사주 매입을 위해 2022.2.21 체결한 신탁계약이 2023.2.20 만료되어 총 2,656,000주가 당사로 귀속됨에 따라 주주가치 제고를 위해 해당하는 자사주 소각을 결의함

1) 소각의 법적 근거

- 상법 제343조 제1항의 단서규정

2) 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소는 없습니다.

3) 소각대상 자기주식

- 신탁계약 통해 취득한 자기주식:2,656,000주

- 취득가액:99,945,061,700원

※ 신탁계약을 통한 자기주식 취득내용

- 계약기간 : 2022.2.21 ~ 2023.2.20

- 취득수량 : 2,656,000주

- 총가액 : 99,945,061,700원

- 신탁계약 종료(계약기간 만료) 따른

해당 자기주식 취득분 전량에 대한 소각진행

4) 소각예정금액의 산출 근거
- 신탁계약을 통해 취득한 자기주식의 총 취득

99,945,061,700원 기준

5) 상기 소각 대상은 2023.2.20 자기주식취득 신탁계약기간 만료에 따른 해지로 입고된 자기주식으로, 현재 진행중인 자회사(메리츠증권)와의 포괄적 주식교환 일정을 고려하여 소각 시점을 정하였습니다. 추후 자기주식취득의 경우 신탁계약 해지 후 바로 소각할 예정입니다.

6) 상기의 소각예정일은 이사회결의에 의하며,
관계기관의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2023-02-20 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
이녹스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 이녹스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)이녹스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 이녹스

대 표 이 사 :
박정진

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171

(전 화) 031-727-9197

(홈페이지)http://www.innoxcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획실장
(성 명) 이원진

(전 화) 031-727-9197

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
23,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2028년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
30,600

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
57,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상법 제340조의2 및 당사 정관 제12조에 의거, 2023년 03월 29일에 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.나. 행사가격의 산정이사회결의일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7)을 기준으로 산정된 가격 이상으로 결정하였습니다.다. 행사에 관한 사항1) 행사기간 : 2025년 03월 30일 ~ 2028년 03월 29일2) 행사방법 : 신주발행3) 행사조건 : 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채, 액면분할, 주식 병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.라. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.마. 공정가치 산정방법 - 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)바. 공정가치 산정의 가정 및 산출근거- 주당 공정가치 : 16,736원(소수점 절사)- 권리부여일 전일 종가 : 33,100원 (2023년 03월 28일 종가)- 무위험이자율 : 3.26%- 예상주가변동성 : 64.35%- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강규식
임원
5,000
-
16,736
-

최윤규
임원
5,000
-
16,736
-

심성휘 外 1명
직원
13,000
-
16,736
-

합 계
-
23,000
-
16,736
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
티에스아이 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 티에스아이

티에스아이/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
232,832
- 매출액
148,783

- 부채총계
187,870
- 영업이익
5,007

- 자본금
9,321
- 당기순이익
3,212

- 자본총계
44,962
*주당순이익(원)
173

나. 연결
- 자산총계
232,915
- 매출액
148,783

- 부채총계
187,808
- 영업이익
4,927

- 자본금
9,321
- 당기순이익
3,124

- 자본총계
45,107
*주당순이익(원)
169

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1.사내이사 재선임 3명
2. 기타비상무이사 신규선임 2명
3.사외이사 신규선임 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제12기 정기주주총회 회의목적사항
가. 보고사항
1)감사의 감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고
4)외부감사인 선임보고

나.부의 안건
1) 제1호 의안:제12기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

2) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인 가결

3) 제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호:사내이사 후보 표인식 선임의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제3-2호:사내이사 후보 안창희 선임의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제3-3호:사내이사 후보 배병무 선임의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제3-4호:사외이사 후보 이민규 선임의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제3-5호:사외이사 후보 김황연 선임의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제3-6호:기타비상무이사 후보 최권욱 선임의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제3-7호:감사위원회 위원이 되는 기타 비상무이사 후보 홍지수 선임의 건
▶ 원안대로 승인 가결

4) 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호:감사위원회 위원 후보 이민규 선임의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제4-2호:감사위원회 위원 후보 김황연 선임의 건
▶ 원안대로 승인 가결

5) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건(한도10억원)
▶ 원안대로 승인 가결

6) 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건(한도1억원)
▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 의결사항 중 2호의안에는 주주의 배당예측가능성을 제고하기 위해 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 개정하는 내용이 포함 되어 있습니다

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

표인식
1970-10
3
재선임
前 태성기공 사장
現 (주)티에스아이 대표이사

안창희
1971-08
3
재선임
前 삼성SDI 근무
前 SK이노베이션 근무
現 (주)티에스아이 PLM센터장

배병무
1978-02
3
재선임
前 대명회계법인
前 우영회계법인
現 (주)티에스아이 경영지원센터장

최권욱
1961-01
3
신규선임
前 코스모투자자문 CEO
現 안다자산운용 회장

홍지수
1991-12
3
신규선임
前 안다자산운용
現 안다에이치자산운용 매니저

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이민규
1980-12
3
신규선임
前 법무법인 화인
前 공명합동법률사무소
現 법률사무소 신의
-

김황연
1975-11
3
신규선임
前 대명회계법인
前 대신회계법인
現 우덕회계법인
우덕회계법인(이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이민규
2021-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 법무법인 화인
前 공명합동법률사무소
現 법률사무소 신의

김황연
2023-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 대명회계법인
前 대신회계법인
現 우덕회계법인 이사

홍지수
2023-12
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
前 안다자산운용
現 안다에이치자산운용 매니저

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
현대홈쇼핑 — 투자판단관련주요경영사항 (20230329)
제출인: 현대홈쇼핑

현대홈쇼핑/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.03.29)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
지주회사 적용제외 신고에 대한 회신 접수

2. 주요내용
당사는 공정거래위원회로부터 2022년 12월 31일 기준으로 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 '법'이라고 함) 제2조 제7호 및 같은 법 시행령 제3조에 따라 지주회사에 해당하지 않음을 통보 받았습니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2023-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 지주회사 적용제외 관련 주요내용

- 대상회사 : (주)현대홈쇼핑

- 지주회사 적용제외일 : 2022년 12월 31일

- 제외사유 : 자회사 주식 합계액이 자산총액의 50% 미만으로 하락

2) 상기 결정(확인)일자는 공정거래위원회로부터 지주회사 적용제외 신고에 대한 회신을 당사가 접수한 일자입니다.

- 당사 공정위 지주회사 적용 제외 신고 : 2023년 3월 23일

3) 당사의 지주회사 적용 제외 전 지분율(2022년 12월 31일 기준)은 다음과 같습니다.

- 지주회사 : 당사

- 자회사 : (주)현대엘앤씨 당사 100.0% 소유

(주)현대렌탈케어 당사 100.0% 소유

(주)한섬 당사 34.64% 소유

(주)현대퓨처넷 당사 39.27% 소유

※ 당사는 2023년 1월 31일 부 자회사 (주)현대렌탈케어 지분 80%를 매각하여 공시일 기준 현재는 지분 20.0%만 보유 중임

※ 관련공시
-
한화 — 특수관계인과의내부거래 (20230329)
제출인: 한화

특수관계인과의내부거래
1.3
(주)한화

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2023.03.29.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
한화토탈에너지스(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자

2022.12.31.

나. 거래기간
시작일

2023.01.01.

종료일

2023.12.31.

다. 거래대상

한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
21,060

마. 계약체결 방식

수의계약

3. 총거래금액
21,060

4. 이사회 의결일

2023.03.29.

- 사외이사 참석여부
참석(명)

6

불참(명)

-

- 감사(감사위원)참석여부

참석

5. 기타

- 상기 거래기간(2023.01.01.~2023.12.31.)의 '거래금액' 및 '총거래금액'은 예상 금액이며 향후 변동 가능함- 2022.12.22. 최초 공시 당시 '23년의 거래금액을 14,825 백만원으로 공시 하였으나, 거래상대방 회사의 '22년도 재무제표가 확정됨에 따라, 거래상대방 회사의 '22년도 매출액 등을 기준으로 거래금액을 재산정함

※ 관련공시일

2022.12.22.
노을 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 노을

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
노을(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
노을(주)

대 표 이 사 :
임찬양

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, B동 6층,10층

(전 화) 031-308-6310

(홈페이지) http://www.noul.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김경환

(전 화) 070-4352-2014

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
116

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
112,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 04월 01일

종료일
2029년 12월 31일

행사가격 (원)
보통주식
7,660

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제13조(주식매수선택권)에 근거

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
367,751

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거- 상법 제340조의2 및 당사 정관 제13조(주식매수선택권)에 의거하여 2023년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 승인나. 행사가격- 7,660원/주 *상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항에 따라 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 산정 하였습니다. (주주총회 결의일 전일부터 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)다. 공정가치 산정방법 및 주요 가정- 산정 방법: 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용- 주요 가정 권리부여일 직전일의 종가: 7,700원 행사가격: 7,660원 기초자산 가격변동성: 45.6% 무위험 이자율: 3.2%- 상기 내용은 회계 감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.라. 행사가격 및 부여수량 조정- 주식매수선택권 부여일 이후 유/무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의발행, 액면분할/병합, 회사의 합병 등 자본 또는 발행주식총수의 변동이 있는 경우에는 관련 법령 및 당사 규정에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있습니다.마. 상기 내용에 포함되지 않는 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 따라 조정합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

안정권
등기임원
20,000
-
3,178
-

외 직원 115명
임직원
92,500
-
3,178
-

주) 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.주) 상기 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 공정가치입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
카카오뱅크 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 카카오뱅크

카카오뱅크/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
39,516,079
- 매출액
1,605,801

- 부채총계
33,800,969
- 영업이익
353,186

- 자본금
2,383,653
- 당기순이익
263,091

- 자본총계
5,715,110
*주당순이익(원)
553

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
38,138,450,960

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(대표이사) 1명, 사외이사3명*, 기타비상무이사 1명
* 감사위원이 되는 사외이사 2명 포함

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 2023년(제7기) 정기주주총회 회의목적사항

1) 보고사항

제1호 의안: 2022년(제7기) 사업연도 영업보고서
제2호 의안: 2022년 내부회계관리제도 운영실태
제3호 의안: 2022년 무수익여신 증감 현황
제4호 의안: 2022년 기부금 운영 현황
제5호 의안: 2022년 사업연도 주주(또는 임원) 및 특수관계인과의 거래내역
제6호 의안: 2022년 이사회 및 이사회내 위원회와 사외이사 활동에 대한 평가 결과

2) 결의사항

◇제1호 의안: 2022년(제7기) 사업연도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인

-현금배당에 관한 사항 등
☞ 원안대로 승인

◇제2호 의안: 정관 일부 변경

-감사위원회의 대표이사 앞 감사보고서 제출기한 관련 조항 개정

(정관 제54조 제2항)
☞ 원안대로 승인

◇제3호 의안: 이사 선임 (사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

-제3-1호 의안: 사내이사 후보 윤호영

-제3-2호 의안: 사외이사 후보 진웅섭

-제3-3호 의안: 기타비상무이사 후보 송지호
☞ 원안대로 승인

◇제4호 의안: 대표이사 선임 - 대표이사 후보 윤호영
☞ 원안대로 승인

◇제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임

-제5-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 최수열

-제5-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 황인산
☞ 원안대로 승인

◇제6호 의안: 이사보수한도 승인
☞ 원안대로 승인

◇제7호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 시가배당률은 배당기준일 전 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

나. 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
2023-03-17 참고서류
2023-03-17 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤호영
1971-06
2
재선임
前 ERGODaumdirect 경영기획팀장
前 다음커뮤니케이션 경영지원부문장
前 카카오 모바일뱅크 TFT 부사장
現 카카오뱅크 대표이사

송지호
1960-12
2
신규선임
前 카카오 CFO
前 Path Mobile 대표이사
前 카카오 공동체컨센서스센터장
現 크러스트 유니버스 CEO
現 CA협의체 보드

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진웅섭
1959-06
1
재선임
前 금융정보분석원장
前 한국정책금융공사 사장
前 금융감독원 원장
現 법무법인광장 고문
現 카카오뱅크 사외이사
법무법인광장 고문

최수열
1968-07
1
재선임
前 딜로이트안진회계법인 파트너
現 삼도회계법인 파트너
現 카카오뱅크 사외이사
삼도회계법인 파트너

황인산
1960-03
1
재선임
前 하나은행 영업본부장, 영업추진본부 전무
前 하나은행 부행장
前 딜라이브 사내이사(감사)
現 카카오뱅크 사외이사
現 AJ네트웍스 상근감사
AJ네트웍스 상근감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최수열
1968-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
前 딜로이트안진회계법인 파트너
現 삼도회계법인 파트너
現 카카오뱅크 사외이사

황인산
1960-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
前 하나은행 영업본부장, 영업추진본부 전무
前 하나은행 부행장
前 딜라이브 사내이사(감사)
現 카카오뱅크 사외이사
現 AJ네트웍스 상근감사
씨유테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 씨유테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨유테크주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
씨유테크주식회사

대 표 이 사 :
백 영현

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 6

(전 화) 031-686-8400~5

(홈페이지)http://www.cutech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 유 희승

(전 화) 031-686-8400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전인상
1958년 02월
남
재선임
2023년 03월 30일
1년
2년4개월
영남대 전자과 석사삼성SDI 입사삼성SDI 기획팀장 상무삼성그룹신사업팀장 전무삼성SDI 기획팀장 전무세방전지㈜ 사외이사씨유테크 사외이사
일진파워 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 일진파워

일진파워/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
164,845
- 매출액
109,252

- 부채총계
39,415
- 영업이익
13,369

- 자본금
7,539
- 당기순이익
15,675

- 자본총계
125,430
*주당순이익(원)
1,040

나. 연결
- 자산총계
190,569
- 매출액
196,015

- 부채총계
65,140
- 영업이익
17,902

- 자본금
7,539
- 당기순이익
15,675

- 자본총계
125,429
*주당순이익(원)
1,040

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
330

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,813,593,810

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제1호 의안 : 제 33기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 2-1호 의안 : 사업의 목적 변경의 건

▶ 원안대로 승인가결

- 제 2-2호 의안 : 기타 조항 개정

▶ 원안대로 승인가결

■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 사내이사 이광섭 선임의 건(재선임)

▶ 원안대로 승인가결

- 제 3-2호 의안 : 사내이사 박우섭 선임의 건(재선임)

▶ 원안대로 승인가결

- 제 3-3호 의안 : 사내이사 장태겸 선임의 건(선임)

▶ 원안대로 승인가결

- 제 3-4호 의안 : 사외이사 장광대 선임의 건(재선임)

▶ 원안대로 승인가결

■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제 4-1호 의안 : 감사 정상환 선임의 건(재선임)

▶ 원안대로 승인가결

■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산출하였습니다.
2) 상기 배당금 총액(4,813,593,810원)은 발행주식총수(15,078,709주)에 주당 배당금(최대주주 및 특수관계자 300원, 소액주주 330원)을 반영하여 산정한 것입니다

※관련공시
2023-02-03 현금ㆍ현물배당 결정(현금ㆍ현물배당 결정)
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이광섭
1979-01
2
재선임
(주)일진파워 대표이사

박우섭
1963-04
2
재선임
한국전력공사 / (주)일진파워 전무이사

장태겸
1979-05
2
신규선임
(주)일진파워 경영지원팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장광대
1954-10
2
재선임
울산광역시 중구청 부구청장 / 국민권익센터 행정사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정상환
1954-03
3
재선임
상근
감사원 건설환경 감사국장
한국남부발전(주)상임감사위원
한양대학교 겸임교수
태영건설(주) 고문

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
14. 전력자원의 개발 <신설>

17. 제13호부터 제15호의 사업에관련되는
사업에 대한 투자 또는 출연 <신설>
전력자원이라 함은 연료전지 등 전기를 생산할 수 있는 일체의 자원을 의미하는 것으로 변경 전의 13항을 모두 포함한 의미 및 14항에 이와관련된 사업을 넣음으로서 전력자원관련한 모든 제반내용을 포함함.

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

9. 신 재생에너지 관련 기기 제작 및 시공업

13. 연료전지발전소 및 수소생산 출하시설의 건설, 관리 및 운영업(신설, 2022.3.25.)

14. 수소플랜트(충전소 포함) 관련 운반 및 저장 시설에 대한 설계 기자재 제작, 설치 및 유지보수업 (액화수소 저장탱크, 진공배관 제작 및 설치, 운반용 트레일러 제작, 수전해 설비 제작 등) (신설, 2022.3.25.)

15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
9. 신 재생에너지 관련 사업 <개정>

13. 연료전지 관련 사업<개정>

15. 발전 및 이와 관련되는 사업 <개정>

16. 수소플랜트 관련사업 <개정>
가. 수소생산, 출하, 및 충전소 관련 사업
나. 수소관련 운반 및 저장 시설에 대한
설계 및 기자재 제작, 설치 및 유지보수업(액화수소 저장탱크, 공배관 제작 및 설치, 운반용 트레일러 제작, 수전해 설비제작 등)
다. 기타 이와 관련된 사업(연구 및 기술개발 포함)

18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체(연구 및 기술개발 포함) <개정>
기존 협의를 광의의 의미로 변경

수소플랜트 사업이라는 광의의 의미로 변경하였으나, 수소에너지 사업부의 특정 목적이 구비되어 있어야 하여 이를 접목하여 수정함.

사업목적 삭제
-
-
넵튠 — 대표이사변경 (20230329)
제출인: 넵튠

넵튠/대표이사변경/(2023.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정욱, 유태웅 (각자 대표이사)

변경후 대표이사
유태웅, 강율빈(각자 대표이사)

2. 변경사유
정욱 대표이사의 대표이사직 사임에 따른 신규선임(각자 대표이사 체제 유지)

3. 변경일
2023-03-29

4. 이사회결의일
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 정욱 대표이사 및 사내이사는 대표이사 사임 후 사내이사인 이사회 의장으로 재임

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

유태웅
1979-11-18
-
71,676
0.15%
-

강율빈
1980-10-12
-
1,466,160
3.16%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

유태웅
(주)넵튠
상장(코스닥)
-
대표이사
2012-04-01
-
-

강율빈
(주)넵튠
상장(코스닥)
-
대표이사
2023-03-01
-
-
한화 — 특수관계인과의내부거래 (20230329)
제출인: 한화

특수관계인과의내부거래
1.3
(주)한화

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2023.03.29.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
한화에어로스페이스(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자

2022.12.31.

나. 거래기간
시작일

2023.01.01.

종료일

2023.12.31.

다. 거래대상

한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
12,189

마. 계약체결 방식

수의계약

3. 총거래금액
12,189

4. 이사회 의결일

2023.03.29.

- 사외이사 참석여부
참석(명)

6

불참(명)

-

- 감사(감사위원)참석여부

참석

5. 기타

- 상기 거래기간(2023.01.01.~2023.12.31.)의 '거래금액' 및 '총거래금액'은 예상 금액이며 향후 변동 가능함- 2022.12.22. 최초 공시 당시 '23년의 거래금액을 7,923 백만원으로 공시 하였으나, 거래상대방 회사의 '22년도 재무제표가 확정됨에 따라, 거래상대방 회사의 '22년도 매출액 등을 기준으로 거래금액을 재산정함

※ 관련공시일

2022.12.22.
옵트론텍 — 증권발행결과(자율공시) (20230329)
제출인: 옵트론텍

옵트론텍/증권 발행결과(자율공시)/(2023.03.29)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제6회 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채

2. 발행방법
국내사모 신주인수권부사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
2,209,944

발행예정금액(원)
8,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2023-03-03

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
8,000,000,000

납입일
2023-03-29

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-28 신주인수권부사채권발행결정(제6회차)
2023-03-24 신주인수권부사채권발행결정(제6회차)
2023-03-15 신주인수권부사채권발행결정(제6회차)
모베이스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 모베이스

모베이스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
194,253
- 매출액
21,972

- 부채총계
12,525
- 영업이익
13,290

- 자본금
11,979
- 당기순이익
14,206

- 자본총계
181,728
*주당순이익(원)
612

나. 연결
- 자산총계
992,263
- 매출액
1,326,886

- 부채총계
584,939
- 영업이익
70,624

- 자본금
11,979
- 당기순이익
24,393

- 자본총계
407,324
*주당순이익(원)
809

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,624,305,620

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제24기(2022년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- 이익잉여금처분계산서 포함
(1주당 현금배당 70원,자사주 제외)

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 :이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 손병준 선임의 건(재선임)
제2-2호 의안 : 사내이사 황대환 선임의 건(신임)
제2-3호 의안 : 사외이사 최창현 선임의 건(신임)

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억원)

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손병준
1962-12
3
재선임
대동전자공업 이사
모베이스 대표이사
모베이스전자 이사

황대환
1969-06
3
신규선임
삼성전자 무선사업부 글로벌제조팀장
" 천진 법인장
" 베트남 제조팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최창현
1963-04
3
신규선임
삼성생명 자산운용 총괄
호텔신라 호텔&레저부문 부사장
-