이마트 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 이마트

이마트/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
33,201,722
- 매출액
29,332,414

- 부채총계
19,718,360
- 영업이익
135,652

- 자본금
139,379
- 당기순이익
1,007,726

- 자본총계
13,483,362
*주당순이익(원)
37,528

나. 개별(별도)
- 자산총계
20,129,787
- 매출액
15,486,824

- 부채총계
9,708,729
- 영업이익
258,856

- 자본금
139,379
- 당기순이익
1,050,710

- 자본총계
10,421,059
*주당순이익(원)
38,320

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당사항 없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
53,576,710,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.95

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
o 제1호 의안: 제12기

(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

o 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인됨

o 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

(강희석)

- 제3-2호 : 사내이사 선임의 건

(권혁구)

- 제3-3호 : 사외이사 선임의 건

(신언성)

- 제3-4호 : 사외이사 선임의 건

(서진욱)

- 제3-5호 : 사외이사 선임의 건

(이상호)

☞ 원안대로 승인됨

o 제4호 의안 : 감사위원이 되는

사외이사 선임의 건(김연미)

☞ 원안대로 승인됨

o 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원

선임의 건

- 제5-1호 : 감사위원 선임의 건

(신언성)

- 제5-2호 : 감사위원 선임의 건

(이상호)

☞ 원안대로 승인됨

o 제6호 의안 : 이사 보수한도

결정의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회소집공고
2023-02-28 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강희석
1969-06
3
재선임
- 1994년 ~ 2005년 前 농림수산식품부 서기관
- 2005년 ~ 2011년 前 베인&컴퍼니 컨설턴트
- 2011년 ~ 2014년 前 베인&컴퍼니 SE Asia
파트너
- 2014년 ~ 2019년 前 베인&컴퍼니 유통/소비재
파트너 선임
- 2020년 ~ 현재 現 (주)이마트 대표이사

권혁구
1961-03
3
재선임
- 2010년 ~ 2011년 前 신세계 신규사업담당
부사장
- 2011년 ~ 2015년 前 신세계 전략실 기획팀장
부사장
- 2015년 ~ 현재 現 신세계 전략실장 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신언성
1959-03
2
재선임
- 1985년 ~ 현재
現 공인회계사
- 2011년 ~ 2011년
前 감사원 감사청구조사
/ 금융·기금감사 국장
- 2011년 ~ 2012년
前 감사원 공직감찰본부
본부장
- 2012년 ~ 2015년
前 한국외환은행 상근
감사위원 대행
- 2016년 ~ 2018년
前 한국캐피탈 사외이사
- 2018년 ~ 현재
現 효성중공업㈜
사외이사/감사위원
- 효성중공업(주)
사외이사/감사위원

서진욱
1964-01
2
재선임
- 2011년 ~ 2013년
前 뉴욕총영사관
세무영사
- 2013년 ~ 2013년
前 국세청 소득지원
국장
- 2014년 ~ 2014년
前 국세청 징세법무
국장
- 2015년 ~ 2015년
前 국세청 국제조세
관리관
- 2016년 ~ 2016년
前 대구지방국세청장
- 2017년 ~ 2017년
前 부산지방국세청장
- 2020년 ~ 현재
現 김ㆍ장 법률사무소
조세/세무 고문
- 2021년 ~ 현재
現 ㈜GS글로벌
사외이사/감사위원
- (주)GS글로벌
사외이사/감사위원

이상호
1967-08
2
신규선임
- 2013년 ~ 2014년
前 부산지검 제2차장
검사
- 2014년 ~ 2015년
前 서울남부지검 차장
검사
- 2015년 ~ 2015년
前 서울중앙지검 제2
차장검사
- 2015년 ~ 2017년
前 법무부 범죄예방
정책국장
- 2017년 ~ 2018년
前 대전지검장
- 2018년 ~ 2018년
前 법무연수원 기획부장
- 2018년 ~ 현재
現 법무법인 율우 대표
변호사
- 2022년 ~ 현재
現 계룡건설산업(주)
사외이사/감사위원
- 계룡건설산업(주)
사외이사/감사위원

김연미
1972-06
2
재선임
- 1997년 ~ 현재
現 변호사
(사법연수원 26기)
- 2007년 ~ 2011년
前 홍익대 법과대학
조교수
- 2011년 ~ 현재
現 성균관대학교
법학전문대학원 부교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김연미
1972-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 1997년 ~ 현재
現 변호사
(사법연수원 26기)
- 2007년 ~ 2011년
前 홍익대 법과대학 조교수
- 2011년 ~ 현재
現 성균관대학교 법학전문
대학원 부교수

신언성
1959-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 1985년 ~ 현재
現 공인회계사
- 2011년 ~ 2011년
前 감사원 감사청구조사
/ 금융·기금감사 국장
- 2011년 ~ 2012년
前 감사원 공직감찰본부
본부장
- 2012년 ~ 2015년
前 한국외환은행 상근
감사위원 대행
- 2016년 ~ 2018년
前 한국캐피탈 사외이사
- 2018년 ~ 현재
現 효성중공업㈜
사외이사/감사위원

이상호
1967-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2013년 ~ 2014년
前 부산지검 제2차장검사
- 2014년 ~ 2015년
前 서울남부지검 차장검사
- 2015년 ~ 2015년
前 서울중앙지검 제2차장검사
- 2015년 ~ 2017년
前 법무부 범죄예방정책국장
- 2017년 ~ 2018년
前 대전지검장
- 2018년 ~ 2018년
前 법무연수원 기획부장
- 2018년 ~ 현재
現 법무법인 율우 대표변호사
- 2022년 ~ 현재
現 계룡건설산업(주)
사외이사/감사위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 주류소매업
2. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업
와인주류판매점 등
신규사업 계획에
따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-