자이언트스텝 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 자이언트스텝

자이언트스텝/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
137,218
- 매출액
24,526

- 부채총계
16,802
- 영업이익
-15,316

- 자본금
11,060
- 당기순이익
-11,089

- 자본총계
120,415
*주당순이익(원)
-506

나. 연결
- 자산총계
146,288
- 매출액
40,619

- 부채총계
23,324
- 영업이익
-17,860

- 자본금
11,060
- 당기순이익
-12,676

- 자본총계
122,964
*주당순이익(원)
-560

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 2명 재선임
-사내이사 3명 신규선임
-사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제15기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인 보고의 건

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 하승봉 선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사내이사 이지철 선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 사내이사 안민희 선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2-4호 의안 : 사내이사 김민석 선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2-5호 의안 : 사내이사 최성호 선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 사외이사 장욱상 선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 김대식 선임의 건

▶ 부결(의결정족수 미달)

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인의 건

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 재무제표 승인은 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사의 2023년 3월 21일 재무제표 승인 이사회에서 최종 승인하였으며, 금번 제15기 정기주주총회에서 승인 보고하였습니다.

- 재무제표 이사회 승인일 : 2023.03.21.

- 상기 제4호 의안(감사 김대식 선임)은 감사 선임 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 따라서 상법 제415조 및 제386조에 근거하여 차기 감사 선임시까지 현재 당사의 감사가 권리의무를 유지합니다.

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하승봉
1973-06
3년
재선임
-울산대학교 시각디자인 졸업('99.02)
-CGI 광고VFX('98.06 ~ '00.01)
-인디펜던스 광고VFX 실장('00.01 ~ '06.05)
-화이어웍스 광고VFX 실장('06.07 ~ '08.06)
-자이언트스텝 공동대표이사('08.06 ~ 현재)

이지철
1974-01
3년
재선임
-경성대학교 디지털미디어 졸업('99.02)
-홍익대학교 영상ㆍ커뮤니케이션 대학원 미술학 석사(뉴미디어콘텐츠) 졸업 ('20.03 ~ '22.08)
-모션팩토리 영상VFX 실장('97.01 ~ '03.01)
-인디펜던스 영상VFX AD('03.01 ~ '06.01)
-화이어웍스 영상VFX AD('06.07 ~ '08.06)
-자이언트스텝 공동대표이사('08.06 ~ 현재)

안민희
1975-12
3년
신규선임
-서울대학교 경영학 졸업('99.02)
-삼일회계법인 이사('03.03 ~ '16.09)
-자이언트스텝 CFO('16.10 ~ 현재)

김민석
1976-02
3년
신규선임
-서울대학교 불어불문학과 졸업('01.02)
-다음커뮤니케이션 최고비즈니스임원(CBO)('14.02~'14.08)
-카카오 PMI 멤버 및 광고사업팀장(부사장)('14.09~'16.03)
-Pulzze Systems Inc., CSO('16.04~'22.01)
-자이언트스텝 CBO('22.02~현재)

최성호
1976-07
3년
신규선임
-서울대학교 생물자원공학부 졸업('01.02)
-신우정보시스템 개발자('00.10 ~ '02.12)
-NHN 개발팀장('03/02 ~ '08.06)
-네오위즈게임즈 개발실장('08.07 ~ '12.12)
-조이맥스 개발본부장('13.01 ~ 14.08)
-웹젠 개발TFT장('14.12 ~ '16.12)
-카카오게임즈 북미유럽 개발CTO('16.12 ~ '20.10)
-자이언트스텝 CTO('20.11 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장욱상
1971-05
3년
재선임
-홍익대학교 섬유미술과 졸업('96.02)
-오하이오주립대 Art&Technology 석사('00.02)
-블루스카이 스튜디오('00 ~ '01.12)
-드림웍스 Lead lighting Artist('02.01 ~ '03.06)
-중앙대학교 영상대학원 교수('03.09 ~ 현재)
-오하이오주립대 초빙교수('15 ~'15)
-스카에나 대표이사('18.04 ~ '21.04)
-스튜디오 미르 사외이사('22.03 ~ 현재)
-자이언트스텝 사외이사('20.01 ~ 현재)
스튜디오미르(사외이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
66. 콘텐츠 판권 유통사업

67. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 사업

68. 인터넷방송업

69. 모바일 및 온라인 게임 서비스 운영

70. 가상현실플랫폼 개발, 판매, 컨설팅, 서비스 및 공급업

71. 가상 의류 제작, 판매 및 유통업

72. 기타 위에 부대되는 사업 일체
신규사업목적 추가

- 자체 IP 라이선스 유통을 통한 사업확장(*미디어 아트 IP 등)

- 자체 IP 라이선스 유통을 통한 사업확장 및 굿즈 아이템 사업확장

- 버추얼휴먼 등 자체 IP 사업확장

- 오픈 예정인 "Full 3D 온라인 B2C 서비스" 사업 확장

- 오픈 예정인 "Full 3D 온라인 B2C 서비스" 사업 확장

- 버추얼 휴먼 및 캐릭터 등의 가상 의류 관련 사업 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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