eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
메디아나 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 안영선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 메디아나

20230327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안영선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 메디아나

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
041920

발행주식 총수
16,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안영선
한자(영문)
安永瑄

생년월일 또는 사업자등록번호 등
621013

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 덕양구 화정로 27

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2023년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
메디아나
부 서
관리부

직 위
부장
전화번호
033-74******

성 명
김성환
팩스번호
033-74******

이메일 주소
******mediana.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 29일
2,418
0.02
2,418
0.02

증 감
2,418
0.02
2,418
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,418
-
-
-
-
-
-
-
2,418
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

16,000,000
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023년 03월 27일
보통주
-
2,418
2,418
-
감사 선임

합 계
-
2,418
2,418
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
우성머티리얼스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230329)
제출인: 우성머티리얼스

성안/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
성동훈, 강세원(각자 대표이사)

변경후
성동훈

2. 변경사유
일신상의 사정에 인한 사임

3. 변경일자
2023-03-29

4. 기타 참고사항
- 상기 '3.변경일자'는 사임서 제출일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

성동훈
-
現 (주)대호하이텍 대표이사
現 (주)대호테크놀러지 대표이사
-
오리콤 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 오리콤

오리콤/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
148,738
- 매출액
122,582

- 부채총계
65,014
- 영업이익
11,052

- 자본금
11,975
- 당기순이익
9,457

- 자본총계
83,724
*주당순이익(원)
815

나. 연결
- 자산총계
214,448
- 매출액
190,089

- 부채총계
107,887
- 영업이익
14,175

- 자본금
11,975
- 당기순이익
12,286

- 자본총계
106,561
*주당순이익(원)
1,059

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
270

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,133,278,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제48기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건

<보고사항>

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건(주당배당금 포함)

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 김성대 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가액에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정임

- 금번 제48기 정기주주총회를 통해 선임된 김성대 이사의 임기는 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성대
1964-08
3
재선임
현) ㈜오리콤/㈜한컴 전무 ('19.01 ~ 현재)
전) ㈜오리콤/㈜한컴 상무 ('17.03 ~ '18.12)
전) ㈜두산 관리본부 상무 ('13.06 ~ '17.03)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
더네이쳐홀딩스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 더네이쳐홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)더네이쳐홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
(주)더네이쳐홀딩스

대 표 이 사 :
박 영 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 새창로 44길 10(신계동)

(전 화) 070-7600-2812

(홈페이지) http://www.thenatureholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 임 충 현

(전 화) 070-7600-2812

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
5,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 09월 29일

종료일
2030년 09월 28일

행사가격 (원)
보통주식
27,241

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및당사 정관 제10조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
552,300

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조에 의거, 2023년 03월 29일 개최된 이사회에서 부여됨. 해당 주식매수선택권 부여의 건은 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 안건에 상정하여 승인을 구할 예정.2) 행사가격(1) 행사가격 : 27,241원.(2) 산정근거 : 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산출평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정됨.(3) 근거규정 :-상법 제340조의2 제4항-자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정3) 행사기간 및 조건-주식매수선택권 부여일부터 3년6개월이 경과한 날에 부여주식수의 40%, 4년6개월이 경과한 날에 부여주식수의 30%, 5년6개월이 경과한 날에 부여주식수의 30%를 행사할 수 있으며 동 행사가능일로부터 2년 이내에 주식매수선택권을 행사할 수 있다. (내용순서대로 각각 2026년 09월 29일 ~ 2028년 09월 28일, 2027년 09월 29일 ~ 2029년 09월 28일, 2028년 09월 29일 ~ 2030년 09월 28일의 기간에 행사가능)-상기 언급된 내용대로 주식매수선택권을 행사하기 위해서는 주식매수선택권 부여일로부터 각 3년6개월 이상, 4년 6개월 이상, 5년6개월 이상 재임 또는 재직 중이여야 한다.4) 공정가치 산출방법① 주식매수선택권 공정가치 : 11,200원-2026년 09월 29일 ~ 2028년 09월 28일(40%) : 10,352원-2027년 09월 29일 ~ 2029년 09월 28일(30%) : 11,325원-2028년 09월 29일 ~ 2030년 09월 28일(30%) : 12,204원② 행사가격 : 27,241원③ 권리부여일 직전일의 종가 : 26,850원 (2023.03.28 종가)④ 무위험이자율 :-2026년 09월 29일 ~ 2028년 09월 28일(40%) : 3.30%-2027년 09월 29일 ~ 2029년 09월 28일(30%) : 3.35%-2028년 09월 29일 ~ 2030년 09월 28일(30%) : 3.36%⑤ 변동성 : 36.05%⑥ 기대행사기간 : 2년⑦ 결정모형 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.5) 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회가 결정함.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

직원 1명
직원
5,000
-
11,200
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조

주식의 내용
기명식 보통주

기타
-
한국가스공사 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 한국가스공사

한국가스공사/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
62,424,983
- 매출액
51,724,287

- 부채총계
52,014,243
- 영업이익
2,463,422

- 자본금
461,565
- 당기순이익
1,497,008

- 자본총계
10,410,740
*주당순이익(원)
17,317

나. 개별(별도)
- 자산총계
59,270,172
- 매출액
50,301,774

- 부채총계
51,292,146
- 영업이익
2,015,792

- 자본금
461,565
- 당기순이익
852,889

- 자본총계
7,978,026
*주당순이익(원)
9,857

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상임이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
72.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
○ 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 의결사항

- 제1호 의안 : 2022회계연도 연결재무제표, 별도재무제표 및 부속서류(안) 승인의 건

☞ 원안의결

- 제2호 의안 : 상임이사 선임의 건(1인)

·제2-1호 : 후보 임종순

☞ 원안의결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임종순
1963-01
2
신규선임
現 한국가스공사 성과관리 자문위원
前 한국가스공사 경영관리처장
前 한국가스공사 성과평가부장
SGC에너지 — [기재정정]타인에대한채무보증결정 (20230329)
제출인: SGC에너지

SGC에너지/타인에대한채무보증결정/(2023.03.29)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-08

3. 정정사유
채무보증기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 채무보증내역
- 채무보증기간
시작일 : 2021-10-06
종료일 : 2023-06-05
시작일 : 2021-10-06
종료일 : 2023-07-03

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
케이와이안성전문투자형사모부동산투자회사(애드플러스)

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
대신저축은행 등

3. 채무(차입)금액(원)
34,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
34,000,000,000

자기자본(원)
668,077,318,205

자기자본대비(%)
5.09

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2021-10-06

종료일
2023-07-03

5. 채무보증 총 잔액(원)
667,693,154,138

6. 이사회결의일(결정일)
2021-07-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 SGC이테크건설(주)가 시공사로 참여하는

"안성 강문 물류센터 신축공사"과 관련하여 PF대출금에 대한

책임준공 미이행시 손해배상의무를 이행하는 내용으로

책임준공 이행시 손해배상 의무는 소멸됨

- 상기4. 채무보증내역의 "채무보증금액"은 책임준공 미이행에 따른

채무인수 시점의 대출원리금이나, 현시점에서 확정할 수 없어

대출원금만 기재하였음

- 상기4. 채무보증내역의 "자기자본(원)"은

연결재무제표(2020년) 기준임

- 상기5. "채무보증 총 잔액(원)"은 보증기간 동안 발생예정인

모든 채무금액 한도 합계이며,실제 발생한 대출원금에 따라

보증의무를 부담함

- 상기 내용은 사업진행과정에서 채권자 등 변동이 가능함

※ 관련공시
2021-07-22 타인에대한채무보증결정
2021-12-08 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

SGC이테크건설(주)
계열회사
6,363,619,625
2017.05.10
~2021.08.20
USD
5,636,010.65

eTEC Arabia LTD.,
계열회사
5,829,534,513
2017.05.10
~2021.08.20
SAR
19,363,364.49

(주)청라
-
103,000,000,000
2021.01.28
~2023.05.27
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)비에이아이엔씨
-
111,000,000,000
2021.01.29
~2023.03.28
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

미산에셋(주)
-
89,000,000,000
2021.02.09
~2023.12.08
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

안성성은피에프브이
-
62,000,000,000
2021.05.03
~2023.02.02
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

광동디엔씨
-
83,500,000,000
2021.05.26
~2024.07.25
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

LB자산운용
-
35,000,000,000
2021.10.13
~2023.04.12
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

엘비전문투자형블라인드
사모투자회사2호
-
43,000,000,000
2021.07.29
~2023.03.28
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

오산풀필먼트
-
95,000,000,000
2021.07.13
~ 2022.12.12
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

케이와이안성전문투자형사모부동산투자회사(애드플러스)
-
34,000,000,000
2021.10.06
~ 2023.07.03
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

※ 관련 공시법규
자본시장법
현대리바트 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 현대리바트

현대리바트/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
854,159
- 매출액
1,495,701

- 부채총계
415,626
- 영업이익
-27,895

- 자본금
20,535
- 당기순이익
-50,771

- 자본총계
438,533
*주당순이익(원)
-2,524

나. 개별(별도)
- 자산총계
848,594
- 매출액
1,463,233

- 부채총계
412,353
- 영업이익
-27,307

- 자본금
20,535
- 당기순이익
-49,537

- 자본총계
436,241
*주당순이익(원)
-2,463

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(상근 1명)
사외이사 2명(비상근 2명)
감사위원회 위원 2명 선임
(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

□ 제24기 정기주주총회 의안

가. 보고사항 ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태보고

나.부의안건

○ 제1호 의안 : 제24기 재무제표

(이익잉여금 처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제2-1호 : 제 2조(목적)

변경의 건

-제2-2호 : 제 27조(주주총회의 결의방법)

변경의 건

-제2-3호 : 제 39조의1(위원회)

변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 : 사내이사 권태진

선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제3-2호 : 사외이사 유재철

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원

유재철 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이

되는 사외이사

윤승현 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨

※ 관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권태진
1968-03
2
신규선임
(현) 현대리바트 영업본부장
(전) 현대백화점 디지털사업본부장
현대백화점 e-커머스사업부장
현대백화점 대구점장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유재철
1966-06
2
신규선임
(현) 법무법인 광장
조세관세그룹 고문
(전) 중부지방국세청장
국세청 법인납세국장
서울지방국세청 조사4국장
부산지방국세청 조사1국장
-

윤승현
1968-08
2
재선임
(현) 법무법인 창 변호사
서울회생법원
법인파산관재인
(전) 법무법인 정운 변호사
법무법인 청조 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유재철
1966-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 법무법인 광장
조세관세그룹 고문
(전) 중부지방국세청장
국세청 법인납세국장
서울지방국세청 조사4국장
부산지방국세청 조사1국장

윤승현
1968-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
(현) 법무법인 창 변호사
서울회생법원
법인파산관재인
(전) 법무법인 정운 변호사
법무법인 청조 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 세탁서비스 및 세탁물공급업
신규사업을 위한
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
미래아이앤지 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 미래아이앤지

미래아이앤지/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
97,493
- 매출액
12,828

- 부채총계
28,061
- 영업이익
3,106

- 자본금
13,942
- 당기순이익
-3,042

- 자본총계
69,432
*주당순이익(원)
-23

나. 개별(별도)
- 자산총계
96,335
- 매출액
12,829

- 부채총계
28,022
- 영업이익
3,234

- 자본금
13,942
- 당기순이익
-6,028

- 자본총계
68,313
*주당순이익(원)
-46

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.제1호 의안 : 제52기 연결재무제표 및 재무제표 승인

▶ 원안대로 가결

2.제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

▶ 원안대로 가결

3.제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

4.제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-03 주식병합 결정
2023-03-03 참고서류
2023-03-03 주주총회소집공고
이지트로닉스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 이지트로닉스

이지트로닉스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,044
- 매출액
21,609

- 부채총계
9,277
- 영업이익
-2,975

- 자본금
4,070
- 당기순이익
-2,308

- 자본총계
60,767
*주당순이익(원)
-294

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
971,934,480

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 보고사항 :

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 의결사항 :

- 제1호 의안 : 제15기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함_배당금 120원) 승인의 건
※ 현금배당: 주당 120원
=> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 감사 김영호 선임의 건
=> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 제16기 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 제16기 감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 당사의 제15기 기말 현금 배당은 주당 120원이며, 2023년 4월 12일(수)지급 예정임.

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영호
1960-08
3
재선임
비상근
80.03~96.06 세무서 근무
96.08~03.03 국세청 근무
03.11~현재 김영호세무사사무소 대표
20.10~현재 (주)이지트로닉스 감사
엘앤씨바이오 — 전환가액의조정 (20230329)
제출인: 엘앤씨바이오

엘앤씨바이오/전환가액의조정/(2023.03.29)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

2
비상장
23,950
24,800

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

2
60,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,505,219
2,419,354

3. 조정사유
시가상승에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정근거

- 본 사채 발행일 이후 매 3개월이 되는 날(이하 “전환가액 조정일”)마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본 사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격의 70% 이상이어야 된다.

- 전환가액이 조정된 이후 각 전환가액 조정일에 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 상향조정의 의한 새로운 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%를 초과하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 100%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 한다.

- 조정된 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

2) 조정방법

(A) 1개월 가중산술평균주가 : 24,564.10원
(B) 1주일 가중산술평균주가 : 24,160.52원
(C) 최근일 가중산술평균주가 : 24,754.60원
(D) 산술평균((A+B+C)/3) : 24,493.07원
(E) 기준주가(MAX(C,D)) : 24,754.60원
(F) 조정 전 전환가액: 23,950원
(G) 조정 후 전환가액: 24,800원(호가단위 절상)

5. 조정가액 적용일
2023-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 시가상승에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

- 상기 전환사채의 전환청구기간은 2023년 6월 29일 ~ 2025년 5월 29일 입니다.

- 상기 전환사채는 시가하락시 발행 당시 전환가액의 70%(23.940원)이상, 시가상승시 발행 당시 전환가액의 100%(34,200원)이하로 전환가액이 조정 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-06-28 전환사채권발행결정(제2회차)
2022-06-29 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)
2022-09-29 전환가액의조정
마이크로디지탈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 마이크로디지탈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)마이크로디지탈

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)마이크로디지탈

대 표 이 사 :
김 경 남

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15 윈스동 7층

(전 화) 031-701-2225

(홈페이지)http://www.md-best.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김성대

(전 화) 031-701-2225

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
20,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2030년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
6,731

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
538,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거2개월간의 거래량 가중산술평균 주가, 과거1개월간의 거래량 가중산술평균 주가, 과거1주일간의 거래량 가중산술평균 주가의 산술평균 가액과 권면가액 중 높은 가액으로 산출하였으며, 원단위 미만은 절상하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)나. 행사기간 및 행사조건주식매수선택권은 부여일로부터 2년이 경과하는 날로부터 5년 이내에 행사할 수 있다. 단, 부여대상자가 부여 받은 날로부터2년 이상 재임 또는 재직하여야 하며, 행사 시점에 재임 또는 재직 중이어야 행사 가능합니다.다. 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 또는 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 부여계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

라. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따른다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

직원 OOO등 4명
직원
20,000
-
4,758원
-

(주1) 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.(*1) 공정가치 산정방법 및 주요가정가. 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형적용)나. 주요가정 - 권리부여일 직전일의 종가: 6,920원 - 행사기간: 2025.03.29 ~ 2030.03.28 - 행사가격 : 6,731원

- 무위험수익률 : 3.3221% - 예상주가변동성 : 69.4752% 다. 상기 산정방법 및 주요 가정은 외부감사인의 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
--

주식의 내용
-

기타
-
에프엔에스테크 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 에프엔에스테크

에프엔에스테크/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,101
- 매출액
64,995

- 부채총계
24,504
- 영업이익
7,907

- 자본금
4,245
- 당기순이익
4,914

- 자본총계
61,597
*주당순이익(원)
617

나. 연결
- 자산총계
92,366
- 매출액
67,642

- 부채총계
28,380
- 영업이익
5,816

- 자본금
4,245
- 당기순이익
4,050

- 자본총계
63,986
*주당순이익(원)
603

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
790,840,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2인 재선임
- 사외이사 1인 신규선임
- 감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항:
① 영업보고 및 감사보고
② 외부감사인 선임보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건:
제1호 의안:
제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)(현금배당 주당 100원) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안:
정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안:
이사 선임의 건

제3-1호 의안:
사내이사 김팔곤 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안:
사내이사 양상재 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-3호 의안:
사외외사 김효진 신규선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안:
김사 김충식 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안:
이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안:
감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-13 참고서류
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김팔곤
1970-06
3년
재선임
(前) 유니슨산업㈜
(前) 세메스㈜
(現) 에프엔에스테크㈜ 공동대표이사

양상재
1969-08
3년
재선임
(前) 삼성전자㈜
(前) 삼성디스플레이㈜
(現) 에프엔에스테크㈜ 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김효진
1971-09
3년
신규선임
(前) 세메스㈜
(現 SGI서울보증 천안지점 삼성대리점 이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김충식
1966-02
3년
재선임
비상근
(前) 아남반도체㈜
(前) 세메스㈜
(前) STS반도체㈜
(前) 하나머트리얼즈㈜
(現) Truly㈜ 사장
케이카 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 케이카

케이카/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제6기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
534,357
- 매출액
2,177,262

- 부채총계
288,536
- 영업이익
50,048

- 자본금
24,043
- 당기순이익
30,364

- 자본총계
245,821
*주당순이익(원)
631

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
190

중간ㆍ분기배당금
570

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
36,545,765,080

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
▶ 사외이사 2명 재선임

▶ 감사위원회 위원이 되는 사외이사

1명 재선임

▶ 감사위원 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제6기 정기주주총회 회의 목적사항
<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의 사항>

▶ 제1호 의안:2022회계연도(제6기)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

▶ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

▶ 제3호 의안:2022회계연도(제6기)

현금배당 승인의 건

→ 원안대로 승인

▶ 제4호 의안:사외이사 선임의 건

(사외이사 2명)

▶ 제4-1호:사외이사 민원표 선임의 건 → 원안대로 승인

▶ 제4-2호:사외이사 제아름 선임의 건 → 원안대로 승인

▶ 제5호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 한찬희 선임의 건

(사외이사인 감사위원 1명)

→ 원안대로 승인

▶ 제6호 의안:감사위원회 위원

선임의 건

(감사위원 2명)

▶ 제6-1호:감사위원회 위원 민원표

선임의 건

→ 원안대로 승인

▶ 제6-2호:감사위원회 위원 제아름

선임의 건

→ 원안대로 승인

▶ 제7호 의안:집행임원 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

▶ 제8호 의안:이사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

▶ 상기 2항의 '시가배당률'은 기말배당 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

※ 관련공시
2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한찬희
1955-01
1
재선임
연세대학교 경제학/경영대학원 석사
현) 연세대학교 경제대학원 겸임교수
현) ㈜한독 사외이사 겸 감사위원장
전) 안진회계법인 대표
㈜한독 사외이사

민원표
1962-12
1
재선임
연세대학교 교육학 박사
현) 신한대학교 교수
전) 현대C&R 외주사업본부장
전) 현대해상화재보험 제주지점장
신한대학교 교수

제아름
1977-02
1
재선임
이화여자대학교 법학
현) 법무법인 유레 대표변호사
현) 영등포구법률고문
현) 국토정보공사 비상임이사
국토정보공사 비상임 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한찬희
1955-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 경제학/경영대학원 석사
현) 연세대학교 경제대학원 겸임교수
현) ㈜한독 사외이사 겸 감사위원장
전) 안진회계법인 대표

민원표
1962-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 교육학 박사
현) 신한대학교 교수
전) 현대C&R 외주사업본부장
전) 현대해상화재보험 제주지점장

제아름
1977-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
이화여자대학교 법학
현) 법무법인 유레 대표변호사
현) 영등포구법률고문
현) 국토정보공사 비상임이사
상보 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 상보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)상보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
(주)상보

대 표 이 사 :
김상근

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 통진읍 대서명로 50

(전 화) 031-987-9900

(홈페이지)http://www.sangbogroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이홍민

(전 화) 031-987-9900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정경득
1951.01
남
재선임
2023.03.29
3년
3년
연세대 경제학 학사경남대 경영학 석사수협중앙회 감사위원장(2018~2021)
인성정보 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 인성정보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)인성정보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
(주)인성정보

대 표 이 사 :
원 종 윤, 손 영 삼

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 301, 9층

(전 화) 02-3400-7000

(홈페이지)http://www.insunginfo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 조 승 필

(전 화) 02-3400-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김인교
1955년 10월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년 0개월
- 前 DELL 컴퓨터 코리아 사장 - 前 시스코시스템즈 코리아 부사장 - 前 국립강릉원주대학교 정보통신과 교수 - 現 인성정보 고문

정남식
1952년 03월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
5년 3개월
- 前 연세대학교 의무부총장 - 前 연세대학교 세브란스병원 병원장 - 前 연세대학교 의무부총장- 現 필메디스내과의원 대표원장

※ '사외이사 총 재직기간(현 임기포함)'은 새로운 임기를 포함한 기간입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정남식
1952년 03월
남
2020년 12월 23일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
임기조정을 위한 중도퇴임
다원넥스뷰 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 다원넥스뷰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)다원넥스뷰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
(주)다원넥스뷰

대 표 이 사 :
남 기 중

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화호수로 485

(전 화) 031-8085-7850

(홈페이지) http://www.nexview.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 동 건

(전 화) 031-8085-7850

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유영진
1973년 06월
남
신규
2023년 03월 29일
3
-
- 연세대학교 기계공학과 석사- Accenture 컨설팅 이사- 現 P&P Advisory 대표이사
브리지텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 브리지텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 브리지텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 브리지텍

대 표 이 사 :
신 경 식

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로2길32여의도파이낸스타워 17,18층

(전 화) 02-3430-4114

(홈페이지)http://www.bridgetec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최화경

(전 화) 02-3430-4038

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최준환
1963.09
남
신규
2023.03.29
3
3년
1980~1987 (주)제일은행1987~2017 (주)신한은행 및 (주)신한금융지주회사2018~2020 (주)신한DS
JW신약 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: JW신약

JW신약/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,956
- 매출액
95,703

- 부채총계
37,216
- 영업이익
7,334

- 자본금
23,064
- 당기순이익
-14,542

- 자본총계
57,740
*주당순이익(원)
-316

나. 연결
- 자산총계
94,094
- 매출액
102,710

- 부채총계
38,402
- 영업이익
4,287

- 자본금
23,064
- 당기순이익
1,378

- 자본총계
55,692
*주당순이익(원)
32

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사2명(감사위원)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제42기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=>원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=>원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 왕정운 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 후보 탁경국 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 후보 이명철 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 후보 손연석 선임의 건

=>원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명)

제4-1호 의안: 감사위원 후보 이명철 선임의 건

제4-2호 의안: 감사위원 후보 손연석 선임의 건

=>원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-02-28 주주총회소집공고
2023-02-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

왕정운
1966-12
3
재선임
現)JW신약 영업본부장
前)JW중외제약 서부사업부장
前)JW중외제약 병원2 사업부장

탁경국
1971-12
3
신규선임
現) JW신약 제품플랜트장
前) JW중외제약 원료플랜트장
前) JW중외제약 품질보증1부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이명철
1948-09
3
재선임
前)제9대 한국과학기술한림원 이사장
前)국가과학기술자문회의 부의장
前)제8대 한국과학기술한림원 원장
-

손연석
1968-06
3
재선임
現)한신회계법인 회계사
前)탑세무회계컨설팅 대표
前)에코플라스틱(주)감사
한신회계법인(이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이명철
1948-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
前)제9대 한국과학기술한림원 이사장
前)국가과학기술자문회의 부의장
前)제8대 한국과학기술한림원 원장

손연석
1968-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
現)한신회계법인 회계사
前)탑세무회계컨설팅 대표
前)에코플라스틱(주)감사
인베니아 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 인베니아

인베니아/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
107,009
- 매출액
56,618

- 부채총계
55,019
- 영업이익
-12,863

- 자본금
11,600
- 당기순이익
-1,183

- 자본총계
51,990
*주당순이익(원)
-54

나. 연결
- 자산총계
113,687
- 매출액
56,862

- 부채총계
61,229
- 영업이익
-12,684

- 자본금
11,600
- 당기순이익
-1,014

- 자본총계
52,458
*주당순이익(원)
-46

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 이사선임 : 사외이사 2명
2. 감사위원 선임 : 사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제 1호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (박주천 후보)

-> 원안대로 가결

제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (김영석 후보)

-> 원안대로 가결

- 제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원 선임의 건 (박주천 후보)

-> 원안대로 가결

제3-2호 : 감사위원 선임의 건 (김영석 후보)

-> 원안대로 가결

- 제 4호 의안 : 정관 변경의 건

-> 원안대로 가결

- 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박주천
1958-09
1
재선임
- LIG 문화재단 이사
- KB 손해보험 자문역
-

김영석
1970-11
3
재선임
- Sam Schwartz, PLCC 도시설계 컨설팅
- (현)건국대학교 건축학부 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박주천
1958-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
- LIG 문화재단 이사
- KB 손해보험 자문역

김영석
1970-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- Sam Schwartz, PLCC 도시설계 컨설팅
- (현)건국대학교 건축학부 교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
15. 정보통신공사업
16. 스마트팩토리사업
17. 스마트 팩토링 자동화설비 제조업
18. 스마트공장 솔루션 자문, 중개 및 유지보수업
19. 금속창호지붕건축물조립공사업
20. 금속구조물.창호.온실공사업
21. 공장자동화설비 및 전장품 제작 설치공사업
22. 자동화설비 및 부문품의 제조, 판매, 서비스업
23. 소프트웨어 개발 및 공급업
24. 시스템, 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
25. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
26. 컴퓨터 소프트웨어 및 정보의 제조, 유통판매업과 사후관리
27. 광고대행업
28. 광고기획, 광고매체운영, 광고판매
29. 광고물, 광고기기의 제작 및 판매사업
30. 위의 각호와 관련된 도소매 및 무역
사업목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
신도리코 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20230329)
제출인: 신도리코

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
(주)신도리코

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 신도리코

대 표 이 사 :
박 동 안

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수이로24길 3

(전 화)02-460-1114

(홈페이지) http://www.sindoh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 송 재 익

(전 화) 02-460-1114

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
20,000,000,000

해지 후
0

2. 해지 전 계약기간
시작일
2022.03.29

종료일
2023.03.29

3. 해지목적
계약기간 만료

4. 해지기관
삼성증권

5. 해지예정일자
2023.03.29

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주) 반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
1,457,250
비율(%)
14.46

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 건은 자기주식취득 신탁계약의 기간 만료에 의한 해지로서, '자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령 제176조2'에 근거하여 별도의 이사회 결의는 필요하지 않습니다.

2) 상기 비율은 의결권 있는 발행주식 총수 10,080,029주에 대한 자기주식의 비율입니다.3) 신탁계약을 통해 1,457,250주를 취득하였으며 본 신탁계약에 의해 취득한 자기주식 620,000주는 해지 후 당사 법인계좌에 입고 하여 보유할 예정입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
568,767
51,233
-
-
620,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
837,250
-
-
-
837,250
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,406,017
51,233
-
-
1,457,250
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,406,017
51,233
-
-
1,457,250
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

* "기초수량"은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2023년 01월 01일)의 보유수량을 말하며, "기말수량"은 공시서류작성기준일 현재(2023년 03월 29일) 보유수량을 말합니다* 신탁계약을 통해 1,457,250주를 취득하였으며 금번 신탁계약 해지 후 실물로 반환되는 주식은 620,000주 입니다.
HJ중공업 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230329)
제출인: HJ중공업

HJ중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-10-12

3. 정정사유
변경계약 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.계약내역 - 계약금액(원)
114,855,263,849
124,655,474,335

2.계약내역 - 매출액대비(%)
4.68
5.08

5.계약기간 - 종료일
2023-06-26
2024-04-27

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
필리핀 팜팡가지역 통합재난위험감축 및 기후변화
적응사업

2. 계약내역
계약금액(원)
124,655,474,335

최근매출액(원)
2,452,313,713,505

매출액대비(%)
5.08

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
Department of Public Works and Highways
(필리핀 공공사업도로성)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
필리핀 팜팡가지역

5. 계약기간
시작일
2018-06-27

종료일
2024-04-27

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2018-06-27

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 "계약금액(원)"은 최초 계약시 수출입은행 대외경제협력기금(EDCF) 승인환율인

1,101.41원/USD를 적용하였으며 부가세 포함 금액입니다.

2. 상기 "최근매출액"은 2017년말 연결재무제표 기준입니다.

3. 계약금액 및 계약기간등은 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-10-12 단일판매ㆍ공급계약체결
성신양회 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230329)
제출인: 성신양회

성신양회/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
성신양회(주)
회사코드
004980
담당부서명
회계팀
담당자명
하재찬
tel
(02)3782-7212

(fax)
(02)3782-7249

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

24,516,073
735,645
25,251,718

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-09
보통주식
8,541,339
34.84

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,541,339
33.82

이번보고서제출일
2023-03-29
보통주식
8,650,449
35.28

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,650,449
34.26

증감
보통주식
109,110
0.44

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
109,110
0.44

4. 개인별 세부변동사항

성명
김태현
생년월일
741031
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-22
장내매수(+)
보통주식
3,194,893
25,912
3,220,805
-

2023-03-23
장내매수(+)
보통주식
3,220,805
16,500
3,237,305
-

2023-03-24
장내매수(+)
보통주식
3,237,305
28,319
3,265,624
-

2023-03-27
장내매수(+)
보통주식
3,265,624
21,931
3,287,555
-

2023-03-28
장내매수(+)
보통주식
3,287,555
8,793
3,296,348
-

2023-03-29
장내매수(+)
보통주식
3,296,348
7,655
3,304,003
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김태현
생년월일
741031
남
국내(개인)
대한민국
본인
계열사임원
-
3,304,003
13.48
0
0
0
0
3,304,003
12.65

김영준
생년월일
440401
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,791,332
11.39
0
0
0
0
2,791,332
11.05

김석현
생년월일
800430
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
1,175,853
4.80
0
0
0
0
1,175,853
4.66

김형숙
생년월일
471012
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
112,295
0.46
0
0
0
0
112,295
0.44

김지현
생년월일
721106
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
26,470
0.11
0
0
0
0
26,470
0.10

김영일
생년월일
520512
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
353,709
1.44
0
0
0
0
353,709
1.40

박후근
생년월일
390608
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
107
0.00
0
0
0
0
107
0.00

유수연
생년월일
760720
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,990
0.01
0
0
0
0
1,990
0.01

한인호
생년월일
610918
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
10,000
0.04
0
0
0
0
10,000
0.04

이에스파워(유)
사업자등록번호
304-81-27439
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
683,190
2.79
0
0
0
0
683,190
2.71

(주)인성
사업자등록번호
211-81-33449
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
191,500
0.78
0
0
0
0
191,500
0.76

합계
8,650,449
35.28
0
0
0
0
8,650,449
34.26
동국산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 동국산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동국산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
동국산업 주식회사

대 표 이 사 :
장세희, 이원휘

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 다동길 46

(전 화) 02) 316 - 7500

(홈페이지)http://www.dkis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명) 장 효 근

(전 화) 02-316-7500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임광수
1960년 03월
남
신규
2023년 03월 29일
2년
-
부산대학교 금속공학과(학사)포스코강판 기술연구소장포스코강판 생산실장포스코알텍 기술자문위원(現)

이훈승
1959년 02월
남
신규
2023년 03월 29일
2년
-
연세대학교 중어중문학과(학사)㈜대우 중국 상해법인장㈜대우 냉연본부장㈜대우 해외철강본부장
신풍제약 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230329)
제출인: 신풍제약

신풍제약/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
상품공급

- 체결계약명
의약품독점공급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
12,661,080,914

최근매출액(원)
189,237,234,928

매출액대비(%)
6.69

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
RONAJUS FARMACEUTICA

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
도미니카공화국, 아이티

5. 계약기간
시작일
2023-03-28

종료일
2028-03-27

6. 주요 계약조건
상기 계약금액은 도미니카공화국 식약처허가 후 총 5년간 예상판매목표 수량에 대한 US$ 기준공급가액을 합산한 금액임.

7. 계약(수주)일자
2023-03-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 계약기간은 허가 후 최초 5년이며, 이후 상호합의 하에 따라 자동갱신 함

2) US$ 기준 계약금액은 US$ 9,737,046 이며, 원화환산액은 계약일자인 2023년 3월 28일서울외국환중개소 기준환율 1,300.30원으로 환산한 금액임

3) 연차별 공급가액 (최소주문수량기준)

- 1년차 : USD 649,136

- 2년차 : USD 1,298,273

- 3년차 : USD 1,947,409

- 4년차 : USD 2,596,546

- 5년차 : USD 3,245,682

4) 본 계약은 당사의 관절기능개선제 등 5개 품목에 대한 독점공급계약 건이며, 국내 및 싱가포르, 캄보디아, 필리핀등 해외에서 시판중이고, 도미니카공화국 식약처 허가 후 시판예정임

5) 도미니카공화국과 아이티의 사적,공적 입찰여부에 따라 계약금액이 변동될 수 있음

6) 상기 최근매출액은 2021년 사업보고서 상 연결포괄손익계산서 상의 매출액임

7) 계약종료일은 도미니카공화국 내 식약처 허가를 획득한 후, 재공시 예정임

※ 관련공시
-
한국앤컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 한국앤컴퍼니

한국앤컴퍼니/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,301,818
- 매출액
1,095,895

- 부채총계
445,377
- 영업이익
245,248

- 자본금
47,467
- 당기순이익
166,028

- 자본총계
3,856,441
*주당순이익(원)
1,726

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,971,233
- 매출액
829,262

- 부채총계
274,316
- 영업이익
110,943

- 자본금
47,467
- 당기순이익
59,144

- 자본총계
2,696,917
*주당순이익(원)
623

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
650

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
61,707,132,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제69기 정기주주총회

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

○ 제1호 의안: 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민세진 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임.
- 상기2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

※ 관련공시
2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-14 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민세진
1974-04
3
신규선임
서울대학교 경제학 학사
UCLA 대학원 경제학 석사 박사
現 동국대학교 경제학과 교수
現 국민경제자문회의 미래경제분과 위원
現 금융위원회 금융규제혁신회의 민간위원
現 한국금융학회 이사
前 삼성금융경제연구소
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

민세진
1974-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 경제학 학사
UCLA 대학원 경제학 석사 박사
現 동국대학교 경제학과 교수
現 국민경제자문회의 미래경제분과 위원
現 금융위원회 금융규제혁신회의 민간위원
現 한국금융학회 이사
前 삼성금융경제연구소
시지메드텍 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 시지메드텍

이노시스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
136,769
- 매출액
22,419

- 부채총계
79,685
- 영업이익
1,088

- 자본금
39,440
- 당기순이익
-18,540

- 자본총계
57,085
*주당순이익(원)
-279

나. 연결
- 자산총계
141,439
- 매출액
41,169

- 부채총계
83,760
- 영업이익
424

- 자본금
39,440
- 당기순이익
-18,808

- 자본총계
57,679
*주당순이익(원)
-279

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제26기 정기주주총회 회의 목적사항

▣ 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

▣ 부의안건
○ 제1호 의안 : 제26기
(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도
재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 이사선임의 건

- 2-1호 의안 :
사내이사 정화철 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 2-2호 의안 :
사내이사 김광배 선임의 건

→ 원안대로 가결

※ 취임을 승락하지 아니함에 따라 선임이 취하됨

○ 제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

○ 제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제 2-2호 의안의 가결로 선임된 김광배 사내이사가 일신상의 사유로 정기주주총회 이후 취임불승락서를 제출함에 따라 김광배 사내이사의 선임은 취하됨.

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-14 주주총회소집결의
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정화철
1972-05
3년
신규선임
- 서울대 재료공학 박사
- 서울대 신소재 공동연구소 마그네슘기술혁신
센터 연구원
- 대한기계학회 바이오공학부문 산학협력 이사
- 이노시스㈜ 이사

김광배
1959-12
3년
신규선임
- 현대증권 리테일/IB 부문
- ㈜리얼픽 사내이사
보해양조 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 보해양조

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
보해양조(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
보해양조주식회사

대 표 이 사 :
조영석, 임지선

본 점 소 재 지 :
전라남도 목포시 호남로 68번길 36

(전 화) 061-240-5700

(홈페이지) http://www.bohae.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 제 용 범

(전 화) 061-240-5754

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 당사 제71기 정기주주총회일임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김준
1963.09
남
신규
2023.03.29
3년
3년

현) (주)경방 대표이사 회장

전) (주)경방 대표이사 사장
더네이쳐홀딩스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 더네이쳐홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)더네이쳐홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
(주)더네이쳐홀딩스

대 표 이 사 :
박 영 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 새창로 44길 10(신계동)

(전 화) 070-7600-2812

(홈페이지) http://www.thenatureholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 임 충 현

(전 화) 070-7600-2812

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
97

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
377,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 09월 29일

종료일
2030년 09월 28일

행사가격 (원)
보통주식
27,241

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및당사 정관 제10조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
547,300

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조에 의거, 2023년 03월 29일 개최된 제19기 정기주주총회에서 부여 승인됨.2) 행사가격(1) 행사가격 : 27,241원.(2) 산정근거 : 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산출평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정됨.(3) 근거규정 :-상법 제340조의2 제4항-자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정3) 행사기간 및 조건-주식매수선택권 부여일부터 3년6개월이 경과한 날에 부여주식수의 40%, 4년6개월이 경과한 날에 부여주식수의 30%, 5년6개월이 경과한 날에 부여주식수의 30%를 행사할 수 있으며 동 행사가능일로부터 2년 이내에 주식매수선택권을 행사할 수 있다. (내용순서대로 각각 2026년 09월 29일 ~ 2028년 09월 28일, 2027년 09월 29일 ~ 2029년 09월 28일, 2028년 09월 29일 ~ 2030년 09월 28일의 기간에 행사가능)-상기 언급된 내용대로 주식매수선택권을 행사하기 위해서는 주식매수선택권 부여일로부터 각 3년6개월 이상, 4년 6개월 이상, 5년6개월 이상 재임 또는 재직 중이여야 한다.4) 공정가치 산출방법① 주식매수선택권 공정가치 : 11,200원-2026년 09월 29일 ~ 2028년 09월 28일(40%) : 10,352원-2027년 09월 29일 ~ 2029년 09월 28일(30%) : 11,325원-2028년 09월 29일 ~ 2030년 09월 28일(30%) : 12,204원② 행사가격 : 27,241원③ 권리부여일 직전일의 종가 : 26,850원 (2023.03.28 종가)④ 무위험이자율 :-2026년 09월 29일 ~ 2028년 09월 28일(40%) : 3.30%-2027년 09월 29일 ~ 2029년 09월 28일(30%) : 3.35%-2028년 09월 29일 ~ 2030년 09월 28일(30%) : 3.36%⑤ 변동성 : 36.05%⑥ 기대행사기간 : 2년⑦ 결정모형 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.
5) 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회가 결정함.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

임충현
등기이사
12,000
-
11,200
-

하기주
등기이사
10,000
-
11,200
-

직원 95명
직원
355,000
-
11,200
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조

주식의 내용
기명식 보통주

기타
-
다원넥스뷰 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 다원넥스뷰

다원넥스뷰/정기주주총회 결과/(2023.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
10,686
- 매출액
10,991

- 부채총계
12,944
- 영업이익
1,088

- 자본금
459
- 당기순이익
-842

- 자본총계
-2,258
*주당순이익(원)
-918

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제 1호 의안 : 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

: 원안대로 승인
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안: 사외이사 유영진 선임의 건

: 원안대로 승인
제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(600백만원)

: 원안대로 승인
제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(60백만원)

: 원안대로 승인
제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

: 원안대로 승인

4. 주주총회일자
2023-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집 결의

【사외이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유영진
1973-06
3
신규선임
- 연세대학교 기계공학과 석사
- Accenture 컨설팅 이사
- 現 P&P Advisory 대표이사
P&P Advisory 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
나인테크 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 나인테크

나인테크/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,551
- 매출액
75,962

- 부채총계
108,296
- 영업이익
2,894

- 자본금
3,940
- 당기순이익
31

- 자본총계
26,255
*주당순이익(원)
1

나. 연결
- 자산총계
143,579
- 매출액
88,818

- 부채총계
114,638
- 영업이익
5,225

- 자본금
3,940
- 당기순이익
418

- 자본총계
28,941
*주당순이익(원)
1

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 영업보고

2. 내부회계관리제도 운영실태보고

3. 감사의 감사보고

[의결사항]

○ 제1호의안 : 제6기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박근노 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이석주 재선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 이창원 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 이돈희 감사 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박근노
1970-02
3년
재선임
- 경북대학교 기계공학과 학사
- LGD (유가증권)
- 현재 나인테크 대표이사

이석주
1971-01
3년
재선임
- 경북대학교 전파공학 학사
- LGD (유가증권)
- 현재 나인테크 부사장

이창원
1972-05
3년
재선임
- 동서울대학교 기계설계학 전문학사
- JIT 설계팀
- 현재 나인테크 개발이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이돈희
1963-03
3년
재선임
상근
- 한양대학교 정밀화학공학 박사
- LG전자기술원 상무
- 주식회사 테스 부사장
- 주식회사 테스 고문
- 현재 나인테크 감사
현대글로비스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 현대글로비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대글로비스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
현대글로비스 주식회사

대 표 이 사 :
이 규 복

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 왕십리로 83-21

(전 화) 02-6191-9114

(홈페이지) http://www.glovis.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재경사업부장
(성 명) 유 병 각

(전 화) 02-6191-9123

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한승희
1961년 03월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
- 미시간대학 경영대학원 MBA現) 법무법인(유한) 대륙아주 고문(2023~)前) 국세청장(2017~2019)겸직현황 : 대신증권 주식회사 사외이사(2023~)
홈캐스트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 홈캐스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
홈캐스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 홈캐스트

대 표 이 사 :
권영철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩)

(전 화) 02-3400-8300

(홈페이지)http://www.homecast.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 장용식

(전 화) 02-3400-8300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023년 3월 29일 사외이사 1명이 임기만료로 퇴임하였으며, 동일 개최된 제23기 정기주주총회에서 사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명이 신규 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

곽일태
1982.02
남
신규
2023.03.29
3년
신규
- 중국인민대학교 국제경제무역학과- 前 (주)탑코미디어 사외이사- 現 송우전자(주) 자재관리부 부장- 現 (주)테크닉스디앤씨 사외이사
엘오티베큠 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 엘오티베큠

엘오티베큠/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
283,927
- 매출액
289,952

- 부채총계
76,773
- 영업이익
19,674

- 자본금
8,905
- 당기순이익
22,564

- 자본총계
207,154
*주당순이익(원)
1,361

나. 연결
- 자산총계
323,674
- 매출액
374,197

- 부채총계
112,152
- 영업이익
29,820

- 자본금
8,905
- 당기순이익
22,076

- 자본총계
211,522
*주당순이익(원)
1,486

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,634,003,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임(오흥식)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

[제1호 의안] : 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 등 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원)

☞ 원안대로 가결

[제2호 의안] : 이사 선임의 건(사내이사 오흥식 재선임의 건)

☞ 원안대로 가결

[제3호 의안] : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

[제4호 의안] : 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원)

☞ 원안대로 가결

[제5호 의안] : 감사 보수한도 승인의 건(150백만원)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출(2022사업연도)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오흥식
1962-04
3
재선임
1991~2002 라이볼트코리아 이사
2002~현재 엘오티베큠 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-