eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
글로본 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 글로본

글로본/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
27,880
- 매출액
18,479

- 부채총계
12,959
- 영업이익
-4,089

- 자본금
17,395
- 당기순이익
-6,404

- 자본총계
14,920
*주당순이익(원)
-188

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제38기(2022. 01. 01~2022. 12. 31) 개별 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 박선주 사내이사 재선임의 건

--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박선주
1964-05
3
재선임
- 이화여자대학교 생물학과 졸업
- (주)플래스크 사내이사
- 현, 글로본(주) 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
141. 인터넷 교육컨텐츠 개발업
142. 도서 출판업 및 유통업
143. 학습지 사업 및 방문 판매업
144. 교육 컨설팅업
145. 교육관련물(비디오, 서적, 시디등)제조 판매 및 대여업
146. 인쇄업
147. 정부주관 및 지원 국내외 교육사업 및 서비스 제공, 인프라구축업
148. 인공지능 알고리즘 및 모델 개발, 테스트 및 적용
149. 음성 인식, 이미지 인식, 자연어 처리 등 인공지능 기술을 활용한 서비스 제공
150. 인공지능을 활용한 데이터 수집 및 분석 서비스 제공
151. 예측 모델링을 통해 예측 가능한 결과물 제공
152. 인공지능 기술을 활용한 제품 개발 및 공급
153. 로봇, 드론, 스마트 가전 제품 등 인공지능을 활용한 제품 개발
154. 인공지능 교육 및 컨설팅 서비스 제공
155. 인공지능 기술의 개념과 원리, 활용 방법 등을 교육하거나 기업의 인공지능 도입에 대한 컨설팅 서비스 제공
156. 레미콘, 아스콘 제조 및 판매업
157. 철근콘크리트 공사업
158. 토공사업
159. 토목, 건축공사업
160. 골재납품업
161. 석공사업
162. 철물공사업
163. 포장공사업
164. 쇄석 및 자갈채취 판매업
165. 시멘트판매업
166. 투스콘크리트 제조업
167. 운송업
168. 식생(호안, 주차) 블록과 인터로킨블럭 제조 및 판매업
169. 석회석, 광산물 운반 및 도소매업
170. 플라이애쉬 운반 및 도소매업
171. 보강토 블록 제조 및 판매업
172. 벤치플륨관 제조 및 판매업
173. 태양광 발전사업 및 신재생에너지 관련 사업
174. 바텀애쉬 경량골재, 순환골재 제조 및 판매업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

141. 위 각호에 관련된 플랜트 사업
142. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업
143. 위 각호에 관련된 무역업
144. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업
145. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

175. 위 각호에 관련된 플랜트 사업
176. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업
177. 위 각호에 관련된 무역업
178. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업
179. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
번호 조정

사업목적 삭제
-
-
피앤씨테크 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 피앤씨테크

피앤씨테크/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,731
- 매출액
21,998

- 부채총계
9,014
- 영업이익
2,385

- 자본금
3,248
- 당기순이익
2,946

- 자본총계
68,717
*주당순이익(원)
453

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항
-감사의 감사보고
-영업보고
-외부감사인 선임보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

부의안건

제 1호 의안 :제24기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안 :정관변경 승인의 건

제 2-1호 :이사 및 감사의 수 변경

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안 :이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안 :감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-24 주주총회소집결의
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
지엔코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 지엔코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)지엔코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 지엔코

대 표 이 사 :
김석주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 동남로4길 41 (문정동,지엔코빌딩)

(전 화) 02-2185-8500

(홈페이지)http://www.gnco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김석주

(전 화) 02-2185-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조성권
1967년 10월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
3년
연세대학교 법학대학 졸업(현)김앤장법률사무소 변호사(현)(주)큐로 사외이사(현)(주)지엔코 사외이사
티케이지애강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 티케이지애강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
티케이지애강 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
티케이지애강 주식회사

대 표 이 사 :
서 정 환

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 중앙탑면 기업도시로 422

(전 화) 043-723-2007

(홈페이지) https://aikang.taekwang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 최 영 식

(전 화) 070-5073-7930

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정구철
1953년 06월
남
신규
2023년 03월 29일
2년
-
현) 이평종합건설 부회장전) 삼부토건 상임고문(사내이사)전) (주)STX건설 총괄사장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박정규
1948년 02월
남
2022년 03월 29일
2년
2023년 03월 29일
당연퇴임
상법 제542조의 8 및 동법 시행령 제34조에 의한 자격상실(사외이사 총 재직기간 9년)
대신증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230329)
제출인: 대신증권

대신증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
대신증권주식회사
회사코드
A003540
담당부서명
인프라서비스부
담당자명
남영준
tel
02-769-2275

(fax)
02-769-2845

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

50,773,400
36,000,000
86,773,400

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-27
보통주식
8,159,984
16.07

종류주식
1,388,732
3.86

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,548,716
11.00

이번보고서제출일
2023-03-29
보통주식
8,161,984
16.08

종류주식
1,388,732
3.86

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,550,716
11.01

증감
보통주식
2,000
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,000
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
양승주
생년월일
110802
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-29
장내매수(+)
보통주식
102,300
1,000
103,300
-

2023-03-30
장내매수(+)
보통주식
103,300
1,000
104,300
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

양홍석
생년월일
810420
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
5,175,034
10.19
130
0.00
0
0
5,175,164
5.96

이어룡
생년월일
530909
여
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
1,271,697
2.50
0
0
0
0
1,271,697
1.47

오익근
생년월일
630716
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
73,785
0.15
0
0
0
0
73,785
0.09

송혁
생년월일
640429
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
32,531
0.06
0
0
0
0
32,531
0.04

양정연
생년월일
781022
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
655,753
1.29
0
0
0
0
655,753
0.76

양승주
생년월일
110802
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
104,300
0.21
0
0
0
0
104,300
0.12

양채유
생년월일
131010
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
32,637
0.06
0
0
0
0
32,637
0.04

양채린
생년월일
160414
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
32,132
0.06
0
0
0
0
32,132
0.04

홍승우
생년월일
190503
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
24,100
0.05
0
0
0
0
24,100
0.03

양회금
생년월일
540104
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,072
0.00
2,245
0.01
0
0
4,317
0.00

노정남
생년월일
520412
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
40,737
0.08
1,733
0.00
0
0
42,470
0.05

대신송촌문화재단
사업자등록번호
412-82-03550
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
재단
-
717,206
1.41
1,384,624
3.85
0
0
2,101,830
2.42

합계
8,161,984
16.08
1,388,732
3.86
0
0
9,550,716
11.01
브이원텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 브이원텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 브이원텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 브이원텍

대 표 이 사 :
김 선 중

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A-710(삼평동,유스페이스1)

(전 화) 031-607-5540

(홈페이지)http://www.v-one.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 한 종 민

(전 화) 031-607-5540

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사 변경 발생일은 당사의 제17기 정기주주총회에서 선임된 날짜입니다.- 상기 사외이사 변경 후 현황은 2023년 3월 29일 제17기 정기주주총회에서 선임된 이사 내역을 반영하여 작성하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정대원
1978년 08월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
-
사법연수원 제39기 수료現 법무법인 율촌 변호사現 한국산업안전보건공단 자문변호사
롯데케미칼 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
26,784,588
- 매출액
22,276,083

- 부채총계
9,520,346
- 영업이익
-762,607

- 자본금
171,377
- 당기순이익
27,820

- 자본총계
17,264,242
*주당순이익(원)
1,802

나. 개별(별도)
- 자산총계
18,458,139
- 매출액
16,296,610

- 부채총계
6,781,026
- 영업이익
-608,072

- 자본금
171,377
- 당기순이익
-318,348

- 자본총계
11,677,113
*주당순이익(원)
-9,314

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
현금

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
118,966,564,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명(재선임 3, 신규선임 1)
사외이사 1명(신규선임 1)
감사위원 1명(재선임 1)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
54.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제47기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 승인의 건
▷ 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 신동빈
▷ 원안대로 통과

제2-2호 의안 : 사내이사 김교현
▷ 원안대로 통과

제2-3호 의안 : 사내이사 황진구
▷ 원안대로 통과

제2-4호 의안 : 사내이사 강종원
▷ 원안대로 통과

제2-5호 의안 : 사외이사 차경환
▷ 원안대로 통과

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남혜정 선임의 건(1명) * 분리선출
▷ 원안대로 통과

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 2.시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다

※ 관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동빈
1955-02
2
재선임
現. 롯데그룹 회장
現. 롯데케미칼㈜ 대표이사

김교현
1957-08
2
재선임
現. 롯데 화학군 총괄대표(부회장)
現. 롯데케미칼㈜ 대표이사

황진구
1968-11
2
재선임
現. 롯데케미칼㈜ 기초소재 사업대표 (부사장)
前. LC USA 대표이사 (전무)

강종원
1969-06
2
신규선임
現. 롯데케미칼㈜ 재무혁신본부장(CFO, 상무)
前. 롯데케미칼㈜ 기초소재 재무회계부문장(상무보)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남혜정
1971-11
2
재선임
現. 동국대 회계학과 교수
現. 한국무역보험공사 비상임이사
前. 국가회계제도 심의위원회 위원
한국무역보험공사
(비상임이사)

차경환
1969-01
2
신규선임
現. 법무법인 평안 대표변호사
前. 수원지방검찰청 검사장
현대건설기계(주)
(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

남혜정
1971-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
現. 동국대 회계학과 교수
現. 한국무역보험공사 비상임이사
前. 국가회계제도 심의위원회 위원
대원 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 대원

대원/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
490,778
- 매출액
337,319

- 부채총계
158,621
- 영업이익
21,273

- 자본금
6,723
- 당기순이익
21,308

- 자본총계
332,157
*주당순이익(원)
1,591

나. 연결
- 자산총계
539,386
- 매출액
358,312

- 부채총계
176,293
- 영업이익
17,849

- 자본금
6,723
- 당기순이익
19,511

- 자본총계
363,093
*주당순이익(원)
1,455

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,033,942,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안
제51기(2022.1.1~2022.12.31)
재무제표 승인의 건
-원안대로 승인

제2호 의안
이익배당 승인의 건
(현금배당 : 1주당 300원)
-원안대로 승인

제3호 의안
이사 선임의 건(사외이사 1명)
제3-1호 : 사외이사 김용재 선임의 건
-원안대로 승인

제4호 의안
이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

제5호 의안
감사보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-28 주주총회소집공고
2023-03-22 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-01-06 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용재
1956-10
2년
신규선임
전)건국대학교 경영대학장
전)건국대학교 경영전문대학원장
현)건국대학교 경영대학교수
현)건국대학교 경영대학 명예교수
-
콜마홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 콜마홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국콜마홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
한국콜마홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
안 병 준

본 점 소 재 지 :
세종시 전의면 덕고개길 12-11

(전 화) 02-3459-5952

(홈페이지)http://www.kolmarholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장
(성 명) 원 재 성

(전 화) 02-3459-5952

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제33기 정기주주총회에서 오세인 사외이사의 임기가 만료되었으며, 송규영 사외이사, 박민 사외이사가 신규 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송규영
1957년 05월
여
신규
2023년 03월 29일
2년
2년
울산대 의과대학 생화학교실 교수현)지니너스(주) 이사

박 민
1982년 04월
남
신규
2023년 03월 29일
2년
2년
삼일 PwC(삼일회계법인) 정보화전략기획현)법무법인 현민 대표변호사
이크레더블 — 대표이사변경 (20230329)
제출인: 이크레더블

이크레더블/대표이사변경/(2023.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이진옥

변경후 대표이사
민영창

2. 변경사유
변경전 대표이사의 임기만료로 인한 신규선임

3. 변경일
2023-03-29

4. 이사회결의일
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기의 변경후 대표이사는 2023년 3월 29일 정기주주총회에서 사내이사로 선임 된 후,
이사회의 의결을 통해 대표이사로 선임되었음

※ 관련공시
2023-03-29 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

민영창
1964-05-05
계열회사의 임직원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

민영창
한국기업평가
상장(코스닥)
-
전무
2017-06-30
2023-03-28
-

민영창
대우증권
(現 미래에셋증권)
상장(코스피)
-
전무
2012-07-02
2015-06-30
-

민영창
메리츠증권
상장(코스피)
-
상무
1993-08-02
2011-04-29
-
피에스케이홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 피에스케이홀딩스

피에스케이홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
235,101
- 매출액
61,532

- 부채총계
31,994
- 영업이익
12,579

- 자본금
10,781
- 당기순이익
16,062

- 자본총계
203,106
*주당순이익(원)
781

나. 연결
- 자산총계
328,431
- 매출액
72,791

- 부채총계
46,254
- 영업이익
16,903

- 자본금
10,781
- 당기순이익
40,758

- 자본총계
282,177
*주당순이익(원)
1,982

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,187,398,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.99

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항:

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도에 관한 실태보고

- 외부감사인 선임 보고
2) 부의안건:

- 제1호 의안: 제33기 재무제표 승인의 건 (배당 500원) -> 원안대로 승인

- 제2호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인

- 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (박경수 재선임) -> 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박경수
1952-12
3년
재선임
피에스케이홀딩스(주) 대표이사
유니켐 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 유니

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)유니켐

20230329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 31일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)유니

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)유니켐

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011330

발행주식 총수
74,177,981

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)유니
한자(영문)
UNI. CO. LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
114-81-79974

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 북촌로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)유니켐
부 서
재경팀

직 위
본부장
전화번호
031)49******

성 명
류성국
팩스번호
031)49******

이메일 주소
******gk@naver.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 10월 19일
13,257,727
18.18
13,257,727
18.18

이번보고서
2023년 03월 29일
13,600,159
18.33
13,600,159
18.33

증 감
342,432
0.15
342,432
0.15

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

13,600,159
-
-
-
-
-
-
-
13,600,159
18.33

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

74,177,981
-
18.33
18.33

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 29일
보통주
13,257,727
342,432
13,600,159
1,460(-)
-

합 계
13,257,727
342,432
13,600,159
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
세림B&G — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 세림B&G

세림B&G/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,795
- 매출액
52,526

- 부채총계
16,580
- 영업이익
2,692

- 자본금
2,838
- 당기순이익
2,198

- 자본총계
29,215
*주당순이익(원)
79

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제4기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
▷원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-02-22 주주총회소집결의
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
라온로보틱스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 라온로보틱스

라온테크/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,306
- 매출액
59,432

- 부채총계
18,202
- 영업이익
8,943

- 자본금
6,240
- 당기순이익
7,475

- 자본총계
28,104
*주당순이익(원)
603

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
623,954,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인
사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
◈ 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)
※현금배당:보통주 1주당 50원

→ 원안대로 승인(가결)

◈ 제2호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 3명, 사외이사 1명)

2-1호: 김원경 사내이사 선임의 건

2-2호: 오진호 사내이사 선임의 건

2-3호: 이성직 사내이사 선임의 건

2-4호: 오문성 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인(가결)

◈ 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(15억)

→ 원안대로 승인(가결)

◈ 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(1억)

→ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-13 참고서류
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원경
1965-10
3년
재선임
87 한양대학교 학사
90 한국과학기술원 기계공학 석사
90-99 대우중공업㈜ 중앙연구소
17-18 로봇제어시스템학회 부회장
22-현재 ㈜다원시스 사외이사
00-현재 라온테크 대표이사

오진호
1964-03
3년
재선임
87 한양대학교 학사
89 한국과학기술원 기계공학 석사
89-99 대우중공업㈜ 중앙연구소
00-현재 라온테크 부사장

이성직
1966-04
3년
재선임
90 한국과학기술대 학사
92 한국과학기술원 항공과 석사
92-00 대우중공업㈜ 중앙연구소
01-03 텔슨정보통신
04-06 선익시스템
07-현재 라온테크 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오문성
1960-10
3년
재선임
05 고려대 대학원 경영학 박사
09 고려대 대학원 법학 박사
15-17 국세청 국세정보공개심의위원회 위원장
22-23 한국납세자연합회 회장
22-현재 국무총리 조세심판원 비상임심판관
17-현재 한국조세정책학회 회장
09-현재 한양여자대학교 교수
-
SK오션플랜트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: SK오션플랜트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스케이오션플랜트 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
에스케이오션플랜트 주식회사

대 표 이 사 :
이 승 철

본 점 소 재 지 :
경남 고성군 동해면 내산3길 51-1

(전 화) 055-673-7014

(홈페이지) http://www.skoceanplant.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대리
(성 명)이민우

(전 화)055-673-7014

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
35,683

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2030년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
19,827

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
35,683

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적 - 대표이사의 중장기 기업가치 제고에 대한 Commitment 강화를 위해 장기 성과급(LTI) 도입.나. 행사기간 및 행사가격 - 상기 '3. 행사조건' 의 '행사기간'은 최초 행사 시작일과 최종 행사 종료일을 기재한 것임 - 상기'3. 행사조건' 의 '행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2023년 3월 29일) 전일부 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 각 산정금액의 산술평균 가격으로 산정다. 부여방법 - 상기4. '부여방법'과 관련하여, 주식매수선택권의 권리 행사시에는 이사회 결의를 통해 아래 중 하나의 방법을 회사에서 선택 예정임 ①자기주식 교부, ②차액 보상 (행사가액이 행사 시의 주식 실질가액보다 낮을 경우, 그 차액을 보상할 수 있음)라. 기타조건- 부여일 이후, 유ㆍ무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합, 자본 감소, 회사의 합병ㆍ분할 등의 사유로 주식매수선택권의 가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여 계약 또는 이사회 결의로 행사가격 및 행사수량을 조정할 수 있음- 상기 내용에서 정하지 않은 사항은 관련 법규ㆍ정관에 따르거나, 주주총회 결의 후, 법규ㆍ정관의 범위 내에서 체결하는 주식매수선택권 부여 계약서에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이승철
대표이사
35,683
-
11,812.2원
-

[공정가치 산정방법 및 주요가정]

행사기간
권리부여일 전일 종가
행사가
변동성
기대배당수익률
무위험이자율
모형
평가결과

2025.03.30~ 2030.03.29
19,510원
19,827원
58.3%
0%
3.37%
이항분포모형(Bionomial Distribution Model)
11,812.2원/주

- 공정가치 평가기관: 한울회계법인- 공정가치는 현재의 주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정 가치임- 산정방법: 옵션가격 결정 모형 중 이항분포모형 적용- 상기공정가치는 회계감사 과정에서 수정될 수 있음※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조 주식매수선택권

주식의 내용
보통주

기타
-
한미약품 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230329)
제출인: 한미약품

한미약품/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
우종수

변경후
박재현

2. 변경사유
우종수 대표이사 사임에 따른 신규선임

3. 변경일자
2023-03-29

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박재현
최대주주의 특수관계인
성균관대학교 대학원 제약학 박사
한미약품 전무이사 (팔탄공단 공장장)
現 한미약품 부사장 (제조본부장)
-
지엔코 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 지엔코

지엔코/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
144,190
- 매출액
95,299

- 부채총계
93,926
- 영업이익
4,481

- 자본금
49,004
- 당기순이익
-8,137

- 자본총계
50,264
*주당순이익(원)
-83

나. 연결
- 자산총계
226,964
- 매출액
143,276

- 부채총계
103,010
- 영업이익
-2,902

- 자본금
49,004
- 당기순이익
-9,444

- 자본총계
123,954
*주당순이익(원)
-64

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-. 사내이사 1명 재선임(김석주)
-. 사외이사 1명 재선임(조성권)
-. 상근감사 1명 재선임(김동인)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제 26 기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 2 호 의안: 이사 선임의 건

- 제 2-1호 의안: 사내이사 김석주 선임의 건

- 제 2-2호 의안: 사외이사 조성권 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 상근감사 김동인 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김석주
1964-09
3년
재선임
고려대학교 졸업
(전)호라이즌엠씨 대표이사
(현)큐로모터스(주) 대표이사
(현)(주)지엔코 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조성권
1967-10
3년
재선임
연세대학교 법학대학 졸업
(현)김앤장법률사무소 변호사
(현)(주)지엔코 사외이사
(주)큐로 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김동인
1947-02
3년
재선임
상근
한양대학교 경영학과 졸업
(전)세흥 대표이사
(현)(주)큐로홀딩스 감사
(현)(주)지엔코 감사
SG — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: SG

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스지이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
에스지이 주식회사

대 표 이 사 :
박 창 호

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 봉수대로300번길 15

(전 화) 032-574-6525

(홈페이지)http://www.sgholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부 이사
(성 명) 최 선 호

(전 화) 032-574-6525

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김근영
1960.01
남
재선임
2023.03.29
3년
6년
인하대 법학現 에스지이 사외이사現 (주)셀트리온 사외이사 겸 감사위원現 인천 경실련 공동대표前 인천광역시장 비서실장

심헌창
1965.07
남
신규
2023.03.29
3년
3년
서울대 행정학 석사現 (주)피엠이 대표이사前 게일인터내셔널코리아 대표

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

장대창
1956.04
남
2022.03.29
2025.03.29
2023.03.29
자진사임
개인사유
고려신용정보 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 고려신용정보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
고려신용정보 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29일

회 사 명 :
고려신용정보(주)

대 표 이 사 :
윤태훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 353

(전 화) 02-3450-9061

(홈페이지)http://www.koryoinfo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부문장
(성 명) 이충렬

(전 화) 02-3450-9900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사 2명의 임기 만료일은 2024년 정기주주총회일까지임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박지우
1957년 01월
남
재선임
2023년 03월 29일
1년
4년
현) 고려신용정보 사외이사전) KB캐피탈 대표이사전) KB국민은행 부행장전) KB국민카드 부사장

우상현
1965년 05월
남
재선임
2023년 03월 29일
1년
2년
현) BC카드 신금융연구소장(부사장)전) 현대캐피탈 정책담당(부사장)전) 현대금융연구소장(부사장)전) 금융위원회 사무처(국장)
프리시젼바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 프리시젼바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
프리시젼바이오 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
프리시젼바이오 주식회사

대 표 이 사 :
김 한 신

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로 306

(전 화) 042-867-6300

(홈페이지) http://precision-bio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 승 훈

(전 화)042-867-6300

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
9

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
39,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2027년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
5,786

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제340조의2, 상법 제542조의3 및 정관 제9조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
455,522

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제340조의2(주식매수선택권), 제542조의3(주식매수선택권) 및 당사 정관 제9조의2(주식매수선택권)에 의거하여 2023년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 부여, 승인하였습니다.(2) 행사가격주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(부여일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액)(3) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등으로 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사 가격 및 부여 수량을 조정하며, 과도한 배당이 이루어지는 경우에도 같음.(4) 기타 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사정관, 스톡옵션 운영규정, 계약서 등에서 정함에 따름.

(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격 결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)

2) 공정가치 산정- 권리부여일의 전일의 주가 : 5,630원 (2023년 03월 28일 종가)- 행사가격 : 5,786원- 무위험이자율 : 3.25% (부여일 전일 3년만기 국고채 수익률)- 기대행사기간 : 2년- 예상주가변동성 : 34.62%- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김희준
상무이사
20,000
-
1,843
-

OOO 외 7명
직원
19,000
-
1,843
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
넥써쓰 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 넥써쓰

액션스퀘어/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제09기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,204
- 매출액
5,760

- 부채총계
12,557
- 영업이익
-5,208

- 자본금
23,228
- 당기순이익
-15,840

- 자본총계
34,647
*주당순이익(원)
-345

나. 연결
- 자산총계
44,015
- 매출액
5,760

- 부채총계
13,305
- 영업이익
-15,115

- 자본금
23,228
- 당기순이익
-18,481

- 자본총계
30,710
*주당순이익(원)
-403

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건
1) 제1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

2) 제2호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인

3) 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인

4) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
오뚜기 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 오뚜기

오뚜기/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,569,761
- 매출액
3,183,315

- 부채총계
1,622,241
- 영업이익
185,656

- 자본금
20,039
- 당기순이익
278,494

- 자본총계
1,947,520
*주당순이익(원)
80,501

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,525,972
- 매출액
2,759,811

- 부채총계
978,122
- 영업이익
156,754

- 자본금
20,039
- 당기순이익
185,343

- 자본총계
1,547,850
*주당순이익(원)
54,346

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
9,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
30,953,943,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
: 제52기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 이익배당 예정 내용: 1주당 배당금 9,000원
->원안대로 승인

제2호 의안
: 정관 일부 변경의 건
->원안대로 승인

제3호 의안
: 이사 선임의 건
(1) 제3-1호 의안 : 함영준 사내이사 후보자 선임의 건
->원안대로 승인

제4호 의안
: 이사 보수한도액 승인의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

함영준
1959-03
3
재선임
(주)오뚜기 대표이사 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
종자, 묘목 생산 및 판매업
신규 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
한미약품 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 한미약품

한미약품/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제13기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,924,586
- 매출액
1,331,547

- 부채총계
915,359
- 영업이익
158,090

- 자본금
30,795
- 당기순이익
101,558

- 자본총계
1,009,227
*주당순이익(원)
6,648

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,399,294
- 매출액
982,049

- 부채총계
813,471
- 영업이익
79,111

- 자본금
30,795
- 당기순이익
50,327

- 자본총계
585,823
*주당순이익(원)
4,041

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,104,682,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 신규선임
사외이사 3명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안: 제13기 재무제표 승인의 건
→ 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음

제2호의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 박재현 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 서귀현 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-3호 의안: 사내이사 박명희 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-4호 의안: 사외이사 윤영각 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-5호 의안: 사외이사 윤도흠 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-6호 의안: 사외이사 김태윤 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원회 위원 윤영각 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김태윤 선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2023.03.29. 사내이사 우종수 사임으로 이사총수 8명임.

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박재현
1968-10
3
신규선임
성균관대학교 대학원 제약학 박사
한미약품 전무이사 (팔탄공단 공장장)
現 한미약품 부사장 (제조본부장)

서귀현
1962-08
3
신규선임
경희대학교 대학원 화학 박사
한미약품 전무이사 (연구센터장)
現 한미약품 부사장 (R&D센터장)

박명희
1969-10
3
신규선임
덕성여자대학교 약학과 졸업
고려대학교 대학원 경영학 석사
한미약품 상무이사 (마케팅사업부장)
現 한미약품 전무이사 (국내사업본부장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤영각
1953-12
3
신규선임
듀크대학교 대학원 법학 박사
前 삼정KPMG 대표이사 회장
現 파빌리온자산운용 대표이사 회장
파빌리온자산운용 대표이사

윤도흠
1956-02
3
신규선임
연세대학교 대학원 의학 박사
前 연세대학교 의과대학 교수
現 성광의료재단 의료원장
-

김태윤
1961-04
3
신규선임
하버드대학교 케네디공공정책대학원 정책학 박사
前 한국규제학회 회장
現 한양대학교 행정학과 교수
CJ제일제당 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤영각
1953-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
듀크대학교 대학원 법학 박사
前 삼정KPMG 대표이사 회장
現 파빌리온자산운용 대표이사 회장

김태윤
1961-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
하버드대학교 케네디공공정책대학원 정책학 박사
前 한국규제학회 회장
現 한양대학교 행정학과 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
솔브레인 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 솔브레인

솔브레인/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
861,217
- 매출액
1,047,568

- 부채총계
132,795
- 영업이익
178,250

- 자본금
3,889
- 당기순이익
148,302

- 자본총계
728,422
*주당순이익(원)
19,101

나. 연결
- 자산총계
934,907
- 매출액
1,090,867

- 부채총계
135,668
- 영업이익
207,051

- 자본금
3,889
- 당기순이익
167,673

- 자본총계
799,239
*주당순이익(원)
20,967

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,509,248,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제 1호 의안 : 제3기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건)
→ 원안대로 가결

- 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규-양길호)
→ 원안대로 가결

- 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(재선임-박덕현)
→ 원안대로 가결

- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양길호
1955-04
3
신규선임
전) 제이앤케이인더스트리 감사
전) 솔브레인저축은행 사내이사
전) 농협중앙회 지점장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박덕현
1956-06
3
재선임
상근
현) 솔브레인 상근감사
전) 콜롬비아 스포츠웨어 한국지사장
플레이위드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 플레이위드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)플레이위드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 플레이위드

대 표 이 사 :
김 학준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로256번길 25, 제씨동 9층

(전 화)031-724-2400

(홈페이지)http://www.playwith.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김 형 익

(전 화)031-724-2400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이철재
1960년 04월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
6년

한국거래소 감리부장

한국거래소 시장감시본부 본부장부/상무

한국거래소 전문위원(주)퓨쳐메디신 사외이사

김&장 법률사무소 수석전문위원(현)

강병수
1972년 01월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
6년
안건회계법인삼일회계법인이도세무회계사무소성신회계법인현대회계법인(현)
티케이지애강 — 대표이사변경 (20230329)
제출인: 티케이지애강

TKG애강/대표이사변경/(2023.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
황광식

변경후 대표이사
서정환

2. 변경사유
기존 대표이사 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일
2023-03-29

4. 이사회결의일
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

서정환
1963-11-25
해당사항 없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

서정환
삼진엘앤디
상장(코스닥)
-
부사장
2020-10-19
2022-11-30
-

서정환
삼성SDI
상장(코스피)
-
법인장
1990-06-04
2020-10-18
-
솔브레인홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 솔브레인홀딩스

솔브레인홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,063,087
- 매출액
24,235

- 부채총계
66,206
- 영업이익
6,719

- 자본금
10,482
- 당기순이익
7,249

- 자본총계
996,880
*주당순이익(원)
351

나. 연결
- 자산총계
1,689,281
- 매출액
565,106

- 부채총계
507,496
- 영업이익
73,497

- 자본금
10,482
- 당기순이익
59,539

- 자본총계
1,181,785
*주당순이익(원)
3,107

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
170

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,512,470,810

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.66

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제34기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
(재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건)
→ 원안대로 가결

제 2호 의안: 사내이사 선임의 건(신규-김봉석)
→ 원안대로 가결

제 3호 의안: 감사 선임의 건(신규-임성열)
→ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김봉석
1966-07
3
신규선임
현) 솔브레인홀딩스 전략기획실장

전) 솔브레인 근무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임성열
1963-07
3
신규선임
상근
전) 레인보우캐피탈파트너스 상임고문 및 준법감시인

전) 우리펀드서비스 상근감사 및 고문

전) 예금보험공사 이사

전) 한화종합금융 근무
티케이지애강 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 티케이지애강

TKG애강/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
110,379
- 매출액
76,051

- 부채총계
15,899
- 영업이익
4,532

- 자본금
25,897
- 당기순이익
4,577

- 자본총계
94,480
*주당순이익(원)
88

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제33기(2022.01.01~2022.12.31) 개별 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2-1호 의안 : 이사 선임의 건
* 사내이사 서정환 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 이사 선임의 건
* 사내이사 박주환 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 이사 선임의 건
* 사내이사 우상재 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제2-4호 의안 : 이사 선임의 건
* 사외이사 정구철 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서정환
1963-11
2
신규선임
TKG애강 경영총괄
삼진엘앤디 부품 및 사업총괄 부사장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박주환
1983-09
2
재선임
TKG태광 회장
TKG태광 기획조정실장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우상재
1972-11
2
신규선임
TKG태광 사업관리총괄 전무
TKG태광 경영관리총괄 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정구철
1953-06
2
신규선임
삼부토건 상임고문
(주)STX건설 총괄사장
이평종합건설 부회장
유니켐 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230329)
제출인: 유니켐

유니켐/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)유니켐
회사코드
011330
담당부서명
재경팀
담당자명
류성국
tel
031-491-3751

(fax)
031-491-8481

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

74,177,981
-
74,177,981

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-10-19
보통주식
14,427,903
19.79

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,427,903
19.79

이번보고서제출일
2023-03-29
보통주식
14,770,335
19.91

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,770,335
19.91

증감
보통주식
342,432
0.12

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
342,432
0.12

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)유니
사업자등록번호
114-81-79974
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-29
장내매수(+)
보통주식
13,257,727
342,432
13,600,159
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)유니
사업자등록번호
114-81-79974
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
13,600,159
18.33
0
0.00
0
0.00
13,600,159
18.33

이장원
생년월일
721106
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
401,876
0.54
0
0.00
0
0.00
401,876
0.54

이은경
생년월일
700302
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
768,300
1.04
0
0.00
0
0.00
768,300
1.04

합계
14,770,335
19.91
0
0.00
0
0.00
14,770,335
19.91
한화 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 한화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 한화

대 표 이 사 :
김승모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로86

(전 화)02-729-1114

(홈페이지)http://www.hanwhacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획실장
(성 명)임진규

(전 화)02-729-3339

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
54.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

애드윈 퓰너(Edwin Feulner)
1941.08
남
신규
2023년 03월 29일
2년
2년
前 헤리티지재단 이사장現 헤리티지재단 아시아연구센터 회장

이용규
1975.01
남
신규
2023년 03월 29일
2년
2년
前 삼정회계법인 공인회계사前 美 바룩칼리지 조교수前 성균관대학교 부교수現 (주)플레이디 사외이사現 서울대학교 부교수

※이용규 사외이사는 2023.03.29 제 71기 정기주주총회에서 감사위원회 위원으로 분리선출 되었습니다.
넷마블 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 넷마블

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
넷마블㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
넷마블 주식회사

대 표 이 사 :
권 영 식, 도 기 욱 (각자 대표이사)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 38(구로동, 지타워)

(전 화) 1588-5180

(홈페이지) http://company.netmarble.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획실장
(성 명) 김 동 환

(전 화) 1588-5180

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤대균
1961.03
남
신규
2023.03.29
3년
3년
- 2016~현재 아주대학교 소프트웨어학과 교수- 2014~2015 삼성전자㈜ 전무

이동헌
1977.05
남
신규
2023.03.29
3년
3년
- 2017~현재 고려대학교 세종캠퍼스 글로벌비즈니스대학 교수- 2022~현재 한국회계학회 기획이사

황득수
1975.06
남
신규
2023.03.29
3년
3년
- 2022~현재 ㈜씨제이이엔엠 엔터테인먼트부문 경영지원실장- 2021~2022 씨제이㈜ M&A담당

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김준현
1973.10
남
2022.03.29
3년
2023.03.29
자진사임
일신상의 사유
고려신용정보 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 고려신용정보

고려신용정보/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,601
- 매출액
142,982

- 부채총계
30,241
- 영업이익
10,678

- 자본금
7,150
- 당기순이익
9,589

- 자본총계
37,360
*주당순이익(원)
689

나. 연결
- 자산총계
87,235
- 매출액
146,767

- 부채총계
47,943
- 영업이익
11,991

- 자본금
7,150
- 당기순이익
10,592

- 자본총계
39,292
*주당순이익(원)
761

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
170

중간ㆍ분기배당금
160

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,590,833,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 사외이사 선임의 件

제1-1호 의안 : 박지우 사외이사

재선임의 件

※ 원안대로 가결

제1-2호 의안 : 우상현 사외이사

재선임의 件

※ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件

※ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

□ 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제54조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사위원 전원의 동의 등 요건을 충족하여, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고하였습니다.(재무제표 승인 이사회 결의일 : 2023.03.10.)

※관련공시
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박지우
1957-01
1
재선임
(현)고려신용정보 사외이사
KB캐피탈 대표이사
KB국민은행 부행장
KB국민카드 부사장
-

우상현
1965-05
1
재선임
(현)BC카드 신금융연구소장(부사장)
현대캐피탈 정책담당(부사장)
현대금융연구소장(부사장)
금융위원회 사무처(국장)
BC카드 신금융연구소장(부사장)
콜마홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 콜마홀딩스

한국콜마홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제33기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,269,102
- 매출액
649,880

- 부채총계
418,764
- 영업이익
33,000

- 자본금
9,288
- 당기순이익
13,024

- 자본총계
850,338
*주당순이익(원)
-329

나. 개별(별도)
- 자산총계
587,812
- 매출액
37,383

- 부채총계
213,414
- 영업이익
-2,096

- 자본금
9,288
- 당기순이익
6,886

- 자본총계
374,397
*주당순이익(원)
373

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,543,765,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
: 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
: 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 윤상현(사내이사) 재선임의 건
제3-2호 의안 : 원재성(사내이사) 선임의 건
제3-3호 의안 : 송규영(사외이사) 선임의 건
제3-4호 의안 : 박민(사외이사) 선임의 건
: 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 상근 감사(신정식) 선임의 건
: 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 임원 보수 규정 승인의 건
: 원안대로 승인 가결

제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
(5,000,000,000원)
: 원안대로 승인 가결

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
(400,000,000원)
: 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1.의 주당순이익 수치는 연결 및 별도 감사보고서상의 보통주 기본주당순이익 기준임

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤상현
1974-12
3
재선임
현)한국콜마홀딩스 부회장

원재성
1980-11
3
신규선임
참회계법인 회계사
현)한국콜마홀딩스(주) 재무그룹장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송규영
1957-05
2
신규선임
울산대 의과대학 생화학교실 교수
현)지니너스(주) 이사
지니너스(주) 이사

박민
1984-04
2
신규선임
삼일 PwC(삼일회계법인) 정보화전략기획
현)법무법인 현민 대표변호사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신정식
1964-01
3
재선임
상근
삼성정밀화학(주) 경영지원실장
롯데정밀화학(주) 지원부문장
롯데정밀화학(주) 경영자문역
현)한국콜마홀딩스(주) 상근 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
플레이위드 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 플레이위드

플레이위드/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,933
- 매출액
14,505

- 부채총계
6,793
- 영업이익
-7,185

- 자본금
4,383
- 당기순이익
-3,014

- 자본총계
27,140
*주당순이익(원)
-357

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 2명)

제1-1호 의안 : 사내이사 김형익 선임의 건(재선임)
- 원안대로 승인

제1-2호 의안 : 사내이사 박정현 선임의 건(재선임)
- 원안대로 승인

제1-3호 의안 : 기타비상무이사 허의도 선임의 건(재선임)
- 원안대로 승인

제1-4호 의안 : 사외이사 이철재 선임의 건(재선임)
- 원안대로 승인

제1-5호 의안 : 사외이사 강병수 선임의 건(재선임)
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제2-1호 의안 : 2022.03.30 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 2023.02.23 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(이사 보수한도 40억원)
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임

- 상법 제449조2(재무제표등의 승인데 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사위원 전원의 동의가 있어 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 23.03.14

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-10 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형익
1966-07
3년
재선임
- (주)오콘 부사장
- (주)플레이위드 전무이사(현)

박정현
1979-06
3년
재선임
- (주)넥슨
- (주)플레이위드 상무이사(현)

허의도
1961-01
3년
재선임
- 푸르덴셜 투자증권 부사장
- 현대차 투자증권 상근감사
- 현대차 투자증권 WM 사업본부장
- (주)플레이위드 사외이사
- (주)플레이위드 기타비상무이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이철재
1960-04
3년
재선임
- 한국거래소 감리부장
- 한국거래소 시장감시본부 본부장부/상무
- 한국거래소 전문위원
- 김&장 법률사무소 전문위원(현)
-

강병수
1972-01
3년
재선임
- 안건회계법인
- 삼일회계법인
- 이도세무회계사무소
- 성신회계법인
- 현대회계법인(현)
현대회계법인
(등기이사/사원)
메타바이오메드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 메타바이오메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)메타바이오메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 메타바이오메드

대 표 이 사 :
오 석 송

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로270

(전 화) 043-218-1981

(홈페이지)http://www.meta-biomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 윤 종 필

(전 화) 043-230-8881

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

2020-03-26 사외이사 선임, 해임또는중도퇴임에 관한 신고

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영하
1946년 08월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
3년
前)중앙대 화학과 초빙교수前)광주과학기술원 신소재고학과 교수前)한국과학기술연구원 연구원 前)고분자화학연구실장등 역임
네오위즈홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 네오위즈홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
㈜네오위즈홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 네오위즈홀딩스

대 표 이 사 :
김 상 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

(031)8023-6600

https://www.neowiz.com/

작 성 책 임 자 :
이 사
한 우 진

(031)8023-6600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
신규 선임된 사외이사는 당사의 감사위원회 위원직을 겸함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

고흥
1970.02
남
신규
2023.03.29
3년
3년
서울대학교 법학대학원前) 서울고등검찰청 차장검사前) 울산지방검찰청 검사장前) 인천지방검찰청 검사장現) 법무법인 케이디에이치 대표변호사
유성기업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 유성기업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
유성기업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
유성기업주식회사

대 표 이 사 :
류 현 석

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22

(전 화)(전 화) 02)564-2351

(홈페이지) http://www.ypr.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)총무부장
(성 명) 윤 지 욱

(전 화)(전 화) 02)564-2351

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양원모
1944.07
남
재선임
2023.03.29
3년
3
1970.12.~1999.2. 한국상업은행 영업1본부 부부장, 한남동 지점장, 롯데월드 지점장, 오사카 지점장, 토쿄 지점장1999.3~2004.3 신화정밀(주) 대표이사 사장2020.3~현재 유성기업(주) 사외이사