eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에프에스티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 에프에스티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에프에스티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)에프에스티

대 표 이 사 :
장 경 빈

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단 6길 15-23

(전 화) 031-371-2400

(홈페이지) http://www.fstc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 장 경 빈

(전 화) 031-371-2400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이준호
1973년 01월
남
재선임
2023년 03월 29일
3
6년
現공주대학교 광공학과 교수KAIST 인공위성연구센터 선임연구원Univ. of London(UCL). PhD

김성호
1955년 07월
남
신규
2023년 03월 29일
3
3년
Lam Research Korea 대표이사 역임Lam Research Corporation 개발 책임자Paradigm Technology Process ManagerSamsung Semiconductor USA Process Eng.인하대학교 화학과 학사
삼영이엔씨 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 삼영이엔씨

삼영이엔씨/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
80,213
- 매출액
31,901

- 부채총계
43,160
- 영업이익
-20,145

- 자본금
5,397
- 당기순이익
-41,768

- 자본총계
37,053
*주당순이익(원)
-4,093

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제28기(2022.01.01~2022.12.31）재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 사외이사 이수동 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 안건: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-27 주주총회소집공고
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수동
1970-10
3
신규선임
現) 법률사무소 이수 대표변호사

前)TS대성자산운용(주) 감사, 한국폴리텍대학교 자문변호사, ㈜하나손해보험 감사인 선임위원 역임
소중한 유산(감사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
34. 국내 및 해외 공연, 이벤트 기획, 관련된 제작업
35. 국내 및 해외 공연전시, 뮤지컬 제작업
36. 티켓 판매업, 공연소품 판매업
37. 광고대행업
38. 연예 프로덕션업
39. 도서출판, 인쇄업, 관련된 판매업
40. 인력 및 고용 관련된 사업
41. 각 호에 관련된 전자상거래업(통신판매업), 도소매업
- 신사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

34. 각 호에 부대되는 사업일체
42.각 호에 부대되는 사업일체
- 사업목적 추가에 따른 연번 변경

사업목적 삭제
-
-
대호특수강 — 대표이사변경 (20230329)
제출인: 대호특수강

대호특수강/대표이사변경/(2023.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
강근욱

변경후 대표이사
강근욱, 최영민(각자 대표이사)

2. 변경사유
대표이사 최영민 신규선임

3. 변경일
2023-03-29

4. 이사회결의일
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

강근욱
1971-03-21
無
12,000
0.16%
-

최영민
1965-12-15
無
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

강근욱
(주)대호특수강
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-01-20
-
-

강근욱
(주)한영특수강
비상장
-
대표이사
2020-01-02
-
-

강근욱
(주)영흥
상장(코스피)
-
대표이사
1995-01-02
-
-

최영민
(주)영흥
상장(코스피)
-
대표이사
1991-01-01
-
-
롯데케미칼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 롯데케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
롯데케미칼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
롯데케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
김 교 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)

(전 화) 02-829-4114

(홈페이지) https://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 강 종 원

(전 화) 02-829-4114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
54.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

남혜정
1971년 11월
여
재선임
2023년 03월 29일
2년
4년
現. 동국대 회계학과 교수現. 한국무역보험공사 비상임이사前. 국가회계제도 심의위원회 위원

차경환
1969년 01월
남
신규
2023년 03월 29일
2년
2년
現. 법무법인 평안 대표변호사現. 현대건설기계(주) 사외이사前. 수원지방검찰청 검사장
KC그린홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: KC그린홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
KC그린홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3월 29일

회 사 명 :
케이씨그린홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
이 태 영

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 11층

(전 화) 02-320-6114

(홈페이지)http://www.kcgreenholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명) 김정완

(전 화) 02-320-6114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이한경
1974년 04월
여
신규
2023년 03월 29일
3
0 개월
2015 ~ 현재 에코앤파트너스 대표이사2013 ~ 2015 이에프컨설팅 상무이사 재직1997 ~ 2013 에코프론티어. 컨설팅본부 상무이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이경훈
1954년 03월
남
2020년 03월 27일
6
2023년 03월 29일
당연퇴임
임기만료
SK네트웍스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230329)
제출인: SK네트웍스

SK네트웍스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박상규

변경후
이호정

2. 변경사유
신규 선임

3. 변경일자
2023-03-29

4. 기타 참고사항
상기 '3. 변경일자'는 당사 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이호정
최대주주의 특수관계인
現 SK네트웍스㈜ 총괄 사장
2021~2022 SK네트웍스㈜ 경영지원본부장 兼 신성장추진본부장
2020 SK㈜ 투자2센터장
2019 SK㈜ 투자3센터 임원
2016 SK네트웍스㈜ 전략기획실장
신규 선임
파버나인 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 파버나인

파버나인/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,811
- 매출액
76,711

- 부채총계
52,082
- 영업이익
1,787

- 자본금
7,144
- 당기순이익
731

- 자본총계
62,729
*주당순이익(원)
57

나. 연결
- 자산총계
142,639
- 매출액
118,038

- 부채총계
65,661
- 영업이익
11,153

- 자본금
7,144
- 당기순이익
7,289

- 자본총계
76,978
*주당순이익(원)
566

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,263,827,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
20

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
12,638,274

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사2인(사외이사1인포함),감사1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호의안 : 제26기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 원안대로 승인

제 2호의안 : 정관변경의 건

- 원안대로 승인

제 3호의안 : 이사선임의 건

(사내이사 1인

사외이사 1인)

- 제 3-1호의안 : 사내이사 양 용섭 선임의 건

- 원안대로 승인

- 제 3-2호의안 : 사외이사 장 유성 선임의 건

- 원안대로 승인

제 4호의안 : 상근감사 고선석 선임의 건

- 원안대로 승인

제 5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제 6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2023년 2월 24일 현금배당결정공시한 배당금액 총액 1,262,125,400원은 배당가능주식수 산출과 관련하여 본 정기주주총회에서 1,263,827,400원으로 수정 결정되었읍니다

- 현금배당결정공시의 정정공시는 본 주주총회 결과보고서로 대체합니다.

※관련공시
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-17 주주총회소집결의
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양용섭
1964-06
3
신규선임
1987.02 전북대학교 졸업
2014.02 인하대학교 공과대학원 재료공학 석사

1987.05 ~ 2001.12 (주)대성 상무
2001.01 ~ 현대 (주)파버나인 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장유성
1962-06
3
신규선임
1986.02 연세대학교 경영학과 석사
1986.01 ~ 2012.06 현대자동차 재경본부 이사대우
2012.07 ~ 2017.12현대자동차그룹 기획조정실 상무
2018.01 ~ 2020.05현대모비스 상무
2020.06 ~ 2021.05 현대모비스 자문
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고건석
1963-09
3
신규선임
상근
1988.02 전남대학교 무역학과 졸업

1988.12 ~ 2020.02 KB국민은행 지점장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
지엔씨에너지 — 본점소재지변경 (20230329)
제출인: 지엔씨에너지

지엔씨에너지/본점소재지변경/(2023.03.29)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
07270

주소
서울특별시 영등포구 양산로 43(양평동3가, 우림이비지센터)

나. 변경후
우편번호
07806

주소
서울특별시 강서구 마곡중앙2로 49

상세주소
-

2. 변경사유
경영환경개선 및 업무 효율성 제고 등

3. 이전(예정)일
2023-04-01

4. 이사회결의일
2023-03-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
라온로보틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 라온로보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)라온테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 라온테크

대 표 이 사 :
김원경

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동 1138번지)

(전 화) 031-201-0000

(홈페이지)http://www.raonrobot.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김강훈

(전 화) 031-201-0000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오문성
1960년 10월
남
재선임
2022년 10월 13일
3년
2년 4개월

고려대 대학원 경영학 박사고려대 대학원 법학 박사(前)국세청 국세정보공개심의위원회 위원장(前)한국납세자연합회 회장(現)국무총리 조세심판원 비상임심판관(現)한국조세정책학회 회장(現)한양여자대학교 교수
원바이오젠 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 원바이오젠

원바이오젠/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,721
- 매출액
19,765

- 부채총계
10,696
- 영업이익
5,014

- 자본금
3,645
- 당기순이익
3,450

- 자본총계
28,025
*주당순이익(원)
97

나. 연결
- 자산총계
38,933
- 매출액
26,748

- 부채총계
12,107
- 영업이익
5,150

- 자본금
3,645
- 당기순이익
3,272

- 자본총계
26,826
*주당순이익(원)
90

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
349,682,730

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 - 제5기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 승인의 건

-원안대로 승인(가결)

제2호 의안 - 이사의 선임 건(사내이사 서영교)

-원안대로 승인(가결)

제3호 의안 - 감사의 선임 건(감사 최유성)

-원안대로 승인(가결)

제4호 의안 - 이사의 보수한도(10억) 승인의 건

-원안대로 승인(가결)

제5호 의안 - 현금배당 승인의 건

-원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서영교
1976-11
3년
신규선임
전) 인탑스(주) 경영지원부 근무
전) (주)동보약품 경영지원부 부서장
현) (주)제이앤코스 기타비상무이사
현) (주)원바이오젠 경영지원부 부서장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최유성
1976-04
3년
신규선임
비상근
전) 삼일회계법인 근무
전) NICE(주)투자평가본부 근무
현) 참회계법인 이사
유성기업 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 유성기업

유성기업/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
427,046
- 매출액
296,756

- 부채총계
99,812
- 영업이익
6,726

- 자본금
12,973
- 당기순이익
22,145

- 자본총계
327,234
*주당순이익(원)
741

나. 개별(별도)
- 자산총계
282,103
- 매출액
295,645

- 부채총계
80,581
- 영업이익
-13,935

- 자본금
12,973
- 당기순이익
-1,682

- 자본총계
201,523
*주당순이익(원)
-66

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,077,700,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.26

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 양원모 선임의 건
- 감사위원회 위원 양원모 선임의 건

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건-원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 사내이사 류현석 선임의 건
제2-2호 사내이사 최종일 선임의 건
제2-3호 사내이사 이종범 선임의 건
제2-4호 사외이사 양원모 선임의 건
-원안대로 승인
제3호 의안 : 감사위원회 위원 양원모
선임의 건-원안대로 승인
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류현석
1977-12
3
재선임
(현)유성기업(주) 대표이사 사장
(현)Y&T파워텍(주) 대표이사

최종일
1962-08
3
재선임
(현)영동공장 공장장

이종범
1961-02
3
재선임
(현)아산공장 공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양원모
1944-07
3
재선임
(전)한국상업은행 영업1본부 부부장, 한남동지점장, 롯데월드지점장, 오사카지점장, 토쿄지점장
(전)신화정밀(주) 대표이사
(현)유성기업(주) 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양원모
1944-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
(전)한국상업은행 영업1본부 부부장, 한남동지점장, 롯데월드지점장, 오사카지점장, 토쿄지점장
(전)신화정밀(주) 대표이사
(현)유성기업(주) 사외이사
대호특수강 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 대호특수강

대호특수강/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
185,290
- 매출액
219,498

- 부채총계
137,996
- 영업이익
334

- 자본금
39,820
- 당기순이익
-4,713

- 자본총계
47,294
*주당순이익(원)
-632

나. 연결
- 자산총계
217,963
- 매출액
306,845

- 부채총계
165,218
- 영업이익
901

- 자본금
39,820
- 당기순이익
-4,218

- 자본총계
52,745
*주당순이익(원)
-632

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 제1호 의안 : 제35기(2022.01.01~

2022.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 최영민

(신규선임)

- 제3-2호 : 사내이사 변태용

(신규선임)

☞ 원안대로 승인

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건

☞ 원안대로 승인

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인

의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최영민
1965-12
3년
신규선임
(현)(주)영흥 대표이사

변태용
1972-12
3년
신규선임
(주)영흥 관리팀장
(현)대호특수강 이사
대한제강 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20230329)
제출인: 대한제강

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
대한제강 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
대한제강 주식회사

대 표 이 사 :
이 경 백

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 하신번영로 69

(전 화) 1670-3300

(홈페이지)http://www.idaehan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 허 선 무

(전 화) 1670 - 3300

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
15,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 03월 29일

종료일
2023년 09월 26일

3. 계약목적
주가 안정 및 주주 가치 제고

4. 계약체결기관
한국투자증권(주)

5. 계약체결 예정일자
2023년 03월 29일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
6,079,741
비율(%)
24.67

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
한국투자증권(주)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
532,218,714,120

나. 자본금의 액
24,646,734,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
37,953,187,425

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
39,189,209,416

소계(가-나-다-라)
430,429,583,279

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
64,990,712,200

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
9,492,343,960

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
355,946,527,119

- 상기 금액은 "원"단위임- 상기 1의 상법상 배당가능 이익한도는 2021년 12월 31일 재무제표 기준임

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
6,079,741
-
-
-
6,079,741
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
6,079,741
-
-
-
6,079,741
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
6,079,741
-
-
-
6,079,741
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
다원시스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 다원시스

다원시스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
660,904
- 매출액
207,478

- 부채총계
436,192
- 영업이익
-143,145

- 자본금
17,330
- 당기순이익
-143,743

- 자본총계
224,711
*주당순이익(원)
-4,306

나. 연결
- 자산총계
672,878
- 매출액
209,189

- 부채총계
467,396
- 영업이익
-159,266

- 자본금
17,330
- 당기순이익
-151,930

- 자본총계
205,482
*주당순이익(원)
-4,551

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규선임
감사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제27기 재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제2호 의안:정관 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 가결

제3호 의안:사내이사 선임의 건(후보자 왕상록)
⇒ 원안대로 가결

제4호 의안:감사 선임의 건(후보자 김동욱)
⇒ 원안대로 가결

제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

왕상록
1973-10
3
신규선임
한양대학교 경영학 석사
現 (주)다원시스 경영지원그룹

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김동욱
1961-12
3
신규선임
상근
오오사카대학 대학원 전자공학전기재료전공 박사
現 한양대학교 ERICA 연구교수
(ERICA 퓨전전기기술 응용연구소)
LS전선 근무 (전사 최고기술 책임자(CTO), 상임고문 등 역임)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
넷마블 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 넷마블

넷마블/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
8,935,574
- 매출액
2,673,408

- 부채총계
3,313,765
- 영업이익
-108,689

- 자본금
8,595
- 당기순이익
-886,358

- 자본총계
5,621,808
*주당순이익(원)
-9,998

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,396,299
- 매출액
962,605

- 부채총계
2,540,606
- 영업이익
-13,207

- 자본금
8,595
- 당기순이익
-533,768

- 자본총계
4,855,693
*주당순이익(원)
-6,515

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 부의안건
○ 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
※ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
※ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (방준혁)

※ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (권영식)

※ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (도기욱)

※ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (피아오얀리)

※ 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (윤대균)

※ 원안대로 승인

제3-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이동헌)

※ 원안대로 승인

제3-7호 의안 : 사외이사 선임의 건 (황득수)

※ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (윤대균)

※ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (이동헌)

※ 원안대로 승인

제4-3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (황득수)

※ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
※ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표' 항목의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

방준혁
1968-11
3
재선임
- 2014~현재 넷마블㈜ 이사회 의장
- 2011~2014 ㈜씨제이이엔엠 게임사업부문 총괄 상임고문
- 2004~2006 씨제이인터넷㈜ 사업전략담당 사장
- 2003~2004 플레너스엔터테인먼트㈜ 사업전략담당 사장
- 2000~2003 ㈜넷마블 대표이사

권영식
1968-03
3
신규선임
- 2023~현재 넷마블㈜ 대표이사, 사업총괄담당
- 2016~2023 넷마블㈜ 집행임원
- 2014~2016 넷마블게임즈㈜ 대표이사
- 2011~2014 ㈜씨제이이엔엠 게임사업부문 기획실장
- 2002~2010 씨제이인터넷㈜ 퍼블리싱본부장

도기욱
1973-04
3
신규선임
- 2023~현재 넷마블㈜ 대표이사, 경영전략담당
- 2022~2023 넷마블㈜ 집행임원
- 2017~2022 넷마블㈜ 재무전략담당
- 2014~2016 ㈜씨제이이엔엠 게임사업부문 재경실장

피아오얀리
1980-12
3
재선임
- 2015~현재 Tencent Games Vice President
- 2010~2015 Tencent Korea 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤대균
1961-03
3
신규선임
- 2016~현재 아주대학교 소프트웨어학과 교수
- 2014~2015 삼성전자㈜ 전무
- ㈜와이더플래닛 감사

이동헌
1977-05
3
신규선임
- 2017~현재 고려대학교 세종캠퍼스 글로벌비즈니스대학 교수
- 2022~현재 한국회계학회 기획이사
-

황득수
1975-06
3
신규선임
- 2022~현재 ㈜씨제이이엔엠 엔터테인먼트부문 경영지원실장
- 2021~2022 씨제이㈜ M&A담당
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤대균
1961-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2016~현재 아주대학교 소프트웨어학과 교수
- 2014~2015 삼성전자㈜ 전무

이동헌
1977-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2017~현재 고려대학교 세종캠퍼스 글로벌비즈니스대학 교수
- 2022~현재 한국회계학회 기획이사

황득수
1975-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2022~현재 ㈜씨제이이엔엠 엔터테인먼트부문 경영지원실장
- 2021~2022 씨제이㈜ M&A담당

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
31. 스포츠 및 오락 관련 서비스업
신사옥 내 피트니스 시설 운영에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
--
-
광무 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 광무

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)광무

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
(주)광무

대 표 이 사 :
이상연

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2634-27, 나동 1,4층(양재동, 성원빌딩)

(전 화) 02-3459-0500

(홈페이지) http://www.kwangmu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤정현

(전 화) 02-3459-0500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
12

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
12

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안기성
1977.06
남
재선임
2023.03.31
3년
3년

인천대학교 컴퓨터공학과 졸업

전) ㈜아론디지털

현) ㈜뉴클리오인베스트 대표이사

현) ㈜광무 사외이사
하림지주 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230329)
제출인: 하림지주

하림지주/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.29)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)엔에스쇼핑
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,800

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
19,939,687,600

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-07

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항입니다.
- 총 발행주식수는 7,121,317주(액면가 @500)입니다.
- 상기 4. 시가배당율(%)은 비상장회사이므로 기재하지 않았습니다.
- (주)엔에스쇼핑은 (주)하림지주가 100% 보유한 자회사입니다.

※ 관련공시
-
루멘스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 루멘스

루멘스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
127,076
- 매출액
108,708

- 부채총계
38,860
- 영업이익
3,955

- 자본금
24,052
- 당기순이익
10,943

- 자본총계
88,216
*주당순이익(원)
233

나. 연결
- 자산총계
137,600
- 매출액
166,305

- 부채총계
43,923
- 영업이익
1,190

- 자본금
24,052
- 당기순이익
15,890

- 자본총계
93,677
*주당순이익(원)
338

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기 (2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건
결과: 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
결과: 의결정족수 부족으로 부결

제3호 의안 : 감사선임의 건

제 3-1호 의안 : 정기옥 상근감사 선임의 건 (재선임)
결과: 의결정족수 부족으로 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
결과: 찬성주식수 부족으로 부결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
결과: 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제3호 의안인 감사 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제386조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 것임.

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
한미약품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 한미약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한미약품 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
한미약품 주식회사

대 표 이 사 :
박재현

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

(전 화) 031-350-5600

(홈페이지) https://www.hanmi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박중현

(전 화) 02-410-8777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤영각
1953년 12월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
1988년 듀크대학교 대학원 법학 박사2014년~2015년 KTB프라이빗에쿼티(주) 회장2015년~2017년 (주)파빌리온인베스트먼트 회장2020년~2022년 쌍용자동차(주) 사외이사 겸 감사위원2017년~현재 파빌리온자산운용(주) 대표이사 회장

윤도흠
1956년 02월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
1991년 연세대학교 대학원 의학박사2014년~2016년 세브란스병원 병원장2016년~2020년 대한병원협회 부회장2016년~2020년 연세대학교 의무부총장 겸 의료원장2021년~현재 차의과대학교 의무부총장2021년~현재 성광의료재단 의료원장

김태윤
1961년 04월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
1997년 하버드대학교 정책학 박사2010년~2012년 한국규제학회 회장2014년~2016년 규제개혁위원회 위원2019년~현재 CJ제일제당(주) 사외이사 겸 감사위원2001년~현재 한양대학교 정책과학대학 행적학과 교수
대성하이텍 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 대성하이텍

대성하이텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
158,938
- 매출액
112,612

- 부채총계
85,163
- 영업이익
11,119

- 자본금
1,372
- 당기순이익
2,005

- 자본총계
73,775
*주당순이익(원)
176

나. 연결
- 자산총계
156,515
- 매출액
128,372

- 부채총계
88,331
- 영업이익
11,478

- 자본금
1,372
- 당기순이익
2,139

- 자본총계
68,184
*주당순이익(원)
192

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출
얼라인드 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 얼라인드

얼라인드/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,874
- 매출액
12,293

- 부채총계
7,818
- 영업이익
2,977

- 자본금
3,595
- 당기순이익
2,319

- 자본총계
29,056
*주당순이익(원)
323

나. 연결
- 자산총계
36,901
- 매출액
13,753

- 부채총계
8,052
- 영업이익
2,849

- 자본금
3,595
- 당기순이익
2,333

- 자본총계
28,850
*주당순이익(원)
324

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근 감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건
- 제1호의안:제15기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
☞ 보고의 건으로 대체

- 제2호의안:정관일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호의안:감사 선임의 건

제3-1호의안:비상근 감사 반용선 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결

- 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.03.13에 최종 확정하였으며 정기주주총회에 보고되었습니다.

※관련공시
2023-03-10 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

반용선
1970-03
3
재선임
비상근
The Ohio State University 병원성미생물학박사
전) 연세대학교 생명공학과 부교수
현) 연세대학교 생명공학과 교수
현) American Academy of Microbiology Fellow
현) ㈜얼라인드제네틱스 감사
코리아나 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 코리아나

코리아나/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
102,539
- 매출액
64,395

- 부채총계
19,337
- 영업이익
85

- 자본금
20,000
- 당기순이익
1,482

- 자본총계
83,203
*주당순이익(원)
48

나. 연결
- 자산총계
105,529
- 매출액
80,394

- 부채총계
22,780
- 영업이익
876

- 자본금
20,000
- 당기순이익
1,500

- 자본총계
82,748
*주당순이익(원)
49

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

마. 제35기 재무제표 보고(연결.별도)

2. 부의안건

제1호의안 : 35기 재무제표(연결,

별도) 승인의 건

-> 보고로 대체

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호의안 :

제35기 재무제표 승인의 건(연결,별도)은 상법 제449조의 2와 당사 정관 제42조 5항에
따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회
에서는 보고로 갈음하였습니다.

- 재무제표 이사회 승인일 : 2023년 3월 21일

※관련공시
2023-02-06 주주총회소집결의
2023-02-15 주주총회소집공고
2023-02-15 참고서류
파버나인 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 파버나인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사파버나인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 파버나인

대 표 이 사 :
이 제 훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 호구포로33 (고잔동)

(전 화) 032 - 814 - 6900

(홈페이지)http://www.pavonine.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 정 용일

(전 화) 032 - 814 - 6900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- "4 사외이사 변경 후 현황은 2023년 03월 29일 정기 주주총회 후 기준 입니다.

주) 사외이사 장유성은 2023년 03월 29일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다..주)사내이사 양용섭은 2023년 03월 29일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.주) 사내이사 안신철은 2023년 03월 20일 임기 만료로 인하여 임기 종료 하였습니다이로 인하여 당사의 총 이사수는 신규선임된 임원을 포함하여 총 5명이며, 사외이사 2인을 포함하고 있습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장유성
1962.06
남
신규
2023.03.29
3년
3년
전) 현대자동차그룹 기획조정실 상무전)현대모비스 상무전)현대모비스 자문
케이씨티 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 케이씨티

케이씨티/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,624
- 매출액
14,567

- 부채총계
18,859
- 영업이익
1,096

- 자본금
8,575
- 당기순이익
675

- 자본총계
34,765
*주당순이익(원)
39

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,029,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 2명 (재선임)
-사외이사 1명 (재선임)
-감사 1명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부평가운영시스템 보고

나. 부의 안건
제1호 의안 : 제21기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)
재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 : 1주당 60원)
(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 이규현 사내이사

제2-2호 의안 : 강창귀 사내이사

제2-3호 의안 : 김승호 사외이사
(원안대로 승인)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

(감사 박범섭)
(원안대로 승인)

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이규현
1962-02
1년
재선임
전) ㈜로지시스 대표이사
현) ㈜케이씨티 대표이사

강창귀
1963-04
1년
재선임
전) ㈜한네트 대표이사
현) ㈜한국컴퓨터 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승호
1960-06
1년
재선임
중앙대학교 전자계산학과
전) 연솔루텍(주) 이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박범섭
1976-08
3년
재선임
비상근
현) 한국컴퓨터지주(주) 상무이사
에프에스티 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 에프에스티

에프에스티/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
294,178
- 매출액
213,552

- 부채총계
102,087
- 영업이익
9,689

- 자본금
10,878
- 당기순이익
8,807

- 자본총계
192,092
*주당순이익(원)
448

나. 연결
- 자산총계
394,760
- 매출액
223,394

- 부채총계
149,006
- 영업이익
6,180

- 자본금
10,878
- 당기순이익
40,839

- 자본총계
245,753
*주당순이익(원)
2,242

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,959,645,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임,사외이사 2명 선임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 36기(20222.01.01.~2022.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
[현금배당:100원/시가배당율:0.6%]

-> 원안대로 승인가결

제 2호 의안 : 정관변경의 건

[사업목적추가]

-> 원안대로 승인가결

제 3호 의안 : 사내이사선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 [후보자: 장명식 중임]

-> 원안대로 승인가결

제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 [후보자: 윤지영 신규선임]

-> 원안대로 승인가결

제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 [후보자: 이준호 중임]

-> 원안대로 승인가결

제 3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 [후보자 : 김성호 신규선임]

-> 원안대로 승인가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

[후보자 : 배인탁 중임]

-> 원안대로 승인가결

제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인건

-> 원안대로 승인가결

제 6호 의안 : 감사보수한도액 승인건

-> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장명식
1953-12
3년
재선임
現 ㈜에프에스티 이사회 의장
고려대학교 반도체 최고위과정 수료
Lam Research Corp. 아시아총괄 부사장 및 한국 대표 역임
서강대학교 물리학과 졸업

윤지영
1968-12
3년
신규선임
現 ㈜에프에스티 경영지원본부장
PKL 기획실/MOC부, 이사
University of Southern California 행정학 석사
고려대학교 경영대학원 석사과정 경영정보 전공 수료
이화여자대학교 불어불문학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준호
1973-01
3년
재선임
現공주대학교 광공학과 교수
KAIST 인공위성연구센터 선임연구원
Univ. of London(UCL). PhD
-

김성호
1955-07
3년
신규선임
Lam Research Korea 대표이사 역임
Lam Research Corporation 개발 책임자
Completed AMP (Advanced Management Program) in YonSei University
Semiconductor Device Physics & Fabrication Technology Course at UC Berkeley
인하대학교 화학과 학사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배인탁
1956-01
3년
재선임
상근
現 Summit Partners 대표
(주)동양인베스트먼트 대표이사
서울대학교 기계설계학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
폐가스 처리장치와 기타오염물질 회수장치 제조 및 판매, 서비스업
사업영역확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아이엘 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 아이엘

아이엘사이언스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,150
- 매출액
31,768

- 부채총계
43,970
- 영업이익
29

- 자본금
2,355
- 당기순이익
2,681

- 자본총계
14,180
*주당순이익(원)
117

나. 연결
- 자산총계
72,782
- 매출액
49,165

- 부채총계
49,526
- 영업이익
-744

- 자본금
2,355
- 당기순이익
2,087

- 자본총계
23,256
*주당순이익(원)
84

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제 1호 의안 : 제5기(2022년1월1일~2022년12월31일) 별도,연결 재무제표 승인의 건
->원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 신금성 선임의 건
->원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
->원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-24 참고서류
2023-03-24 주주총회소집공고
2023-03-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신금성
1971-07
3
신규선임
-빌트조명(주)('01~'09)
-(주)유진조명('12~'14)
-(주)네오스라이트('14~'20)
-現(주)아이엘사이언스 부대표('20~ )
창해에탄올 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 창해에탄올

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
창해에탄올

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

20223 년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 창해에탄올

대 표 이 사 :
이연희

본 점 소 재 지 :
전북 전주시 덕진구 원만성로 15(팔복동)

(전 화) 063-214-7800

(홈페이지)http://www.chethanol.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 영 천

(전 화) 02-554-0294

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한동연
1959년 05월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
2013 국세청 소득지원과장2014 국세청 심사1과장2015 광주지방국세청 조사1국장, 중부지방국세청 성실납세국장2016 광주지방국세청장2017 동심 세무컨설팅, 세무법인동심 대표2021~ 세무법인동심 고문, 광주신세계 사외이사
알에프텍 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 알에프텍

알에프텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
210,871
- 매출액
163,233

- 부채총계
49,254
- 영업이익
1,185

- 자본금
16,045
- 당기순이익
10,259

- 자본총계
161,617
*주당순이익(원)
326

나. 연결
- 자산총계
377,353
- 매출액
360,554

- 부채총계
141,817
- 영업이익
20,937

- 자본금
16,045
- 당기순이익
12,009

- 자본총계
235,536
*주당순이익(원)
378

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
-

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
*제1호 재무제표 승인 보고

-> 상법 제449조의2 및 정관 제54조에 의거 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음함(이사회 승인 : 23년03월21일)

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제1호 의안은 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.03.21일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
두산 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (20230329)
제출인: 두산

두산/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
두산에너빌리티(주)
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
신한울 원자력 발전소 3,4호기 터빈발전기 공급 계약

2. 계약내역
계약금액(원)
532,040,000,000

최근매출액(원)
11,283,610,608,993

매출액대비(%)
4.72

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
한국수력원자력(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경북 울진군 북면 울진북로 2040

5. 계약기간
시작일
2023-03-29

종료일
2033-10-31

6. 주요 계약조건
터빈발전기 공급

7. 계약(수주)일자
2023-03-29

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 계약금액은 부가가치세를 포함하지 않은 금액임.

- 상기 2항의 최근매출액(원)은 2021년 연결손익계산서의 매출액임

- 상기 5항의 계약기간 중 시작일은 납기 기산일임

. 납기 기산일 : 23년 03월 29일 (계약체결일)

. 납기 종료일 : 33년 10월 31일 (4호기 준공 예정일)

- 상기의 계약금액 및 계약기간은 향후 사업진행과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시
-
한울소재과학 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 한울소재과학

텔레필드/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,995
- 매출액
19,878

- 부채총계
20,347
- 영업이익
-7,769

- 자본금
5,119
- 당기순이익
-13,492

- 자본총계
11,647
*주당순이익(원)
-1,482

나. 연결
- 자산총계
44,764
- 매출액
23,046

- 부채총계
27,915
- 영업이익
-9,358

- 자본금
5,119
- 당기순이익
-15,003

- 자본총계
16,849
*주당순이익(원)
-1,647

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

○ 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제 3호 의안: 감사 박영규 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박영규
1966-10
3
재선임
비상근
現) 법무법인 청맥 대표변호사
前) 법무법인 청맥 구성변호사
팬스타엔터프라이즈 — 대표이사변경 (20230329)
제출인: 팬스타엔터프라이즈

팬스타엔터프라이즈/대표이사변경/(2023.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김현겸, 최영학

변경후 대표이사
김현겸, 강병수

2. 변경사유
기존 각자 대표이사 중 1인(최영학 대표이사) 사임에 따른 신규 각자 대표이사 선임

3. 변경일
2023-03-29

4. 이사회결의일
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2016-02-18 대표이사변경
2015-12-29 대표이사변경

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김현겸
1961-12-04
최대주주
5,673,564
9.59%
-

강병수
1966-06-19
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김현겸
(주)팬스타
비상장
-
대표이사
1990-07-12
-
-설립 대표이사

김현겸
(주)팬스타라인닷컴
비상장
-
이사
1999-01-01
-
-설립 대표이사, 현 사내이사

김현겸
(주)팬스타엔터프라이즈
상장(코스닥)
-
대표이사
2016-02-18
-
-본 법인의 이사 및 대표이사

강병수
(주)팬스타엔터프라이즈
상장(코스닥)
-
이사
2019-03-15
-
-본 법인의 이사
메카로 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 메카로

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)메카로

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
(주)메카로

대 표 이 사 :
이재정, 박영순

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로121번길 89

(전 화) 031-663-4476

(홈페이지) http://mecaro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 안재우

(전 화) 031-663-4476

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
150,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2030년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
11,100

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
687,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 부여근거 (정관 제11조 1항)회사는 정관이 정한 바에 따라 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 상법 제340조의2 및 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3 해당하는 자에게 미리 정한 가액(이하 “주식매수선택권의 행사가액”이라 한다)으로 신주를 인수하거나 자기의 주식을 매수할 수 있는 권리(이하 “주식매수선택권”이라 한다)를 부여할 수 있다. 단, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3 해당하는 자에게 부여할 경우에 회사는 벤처기업이어야 한다.

상기 주식매수선택권 부여는 상법 제340조의2에 의거, 2023년 03월 29일 개최된 정기주주총회에서 부여하였음.

다. 행사가격부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 평가한 가액 이상으로 결정.(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.마. 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정임.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박영순
임원
100,000
-
5,047원
-

김승희
임원
50,000
-
5,047원
-

- 공정가치 산정방법 및 주요가정가. 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형)나. 공정가치 산정 가정① 권리부여일 전일 종가 : 10,990원② 행사가격 : 11,100원③ 무위험이자율 : 3.260%④ 기대배당수익률 : 0.646%⑤ 변동성 : 42.850% - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
바이오노트 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 바이오노트

바이오노트/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,757,002
- 매출액
479,657

- 부채총계
156,850
- 영업이익
295,410

- 자본금
50,938
- 당기순이익
307,798

- 자본총계
1,600,152
*주당순이익(원)
3,277

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,096,584
- 매출액
475,159

- 부채총계
49,612
- 영업이익
298,440

- 자본금
50,938
- 당기순이익
149,679

- 자본총계
1,046,973
*주당순이익(원)
1,594

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
490

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
49,919,263,520

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가 보고
- 외부감사인선임 보고

나 . 부의 안건
- 제1호 의안 : 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) ->원안대로 승인
*배당금: 490원/주

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
->원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)
* 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 조영식)
->원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제21기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)부터 외부감사인은 한영회계법인으로 변경되었습니다.

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조영식
1961-06
3
신규선임
에스디바이오센서 ㈜ 이사회 의장 (現)
서울대학교 수의학 박사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
12. 동물용 의료기기 임대업
신제품 런칭

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 동물의 복제 및 형질전환 동물생산
2. 동물의 사료 제조업
3. 인체, 동물용 진단시약의 개발 및 제조업
4. 인체, 동물용 치료제의 개발 및 제조업
5. 진단용 시약 연구, 용역업
6. 인체, 동물용 진단시약, 원료 및
보조시약, 연구용 시약 수출업
7. 의료기기 제조 및 판매업
8. 의약품 등의 제조 및 판매업
9. 동물용 의약품 개발, 제조 및 판매업
10. 물질 검사, 측정 및 분석 기구 제조업
11. 연구용역 및 투자업무
12. 각 호에 도,소매업
13. 부동산임대업
14. 각 항과 관련된 부대사업 일체
제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~11. 좌동
12. 동물용 의료기기 임대업
13. 각 호에 관련된 도,소매업
14. 부동산 임대업
15. 각 호에 관련된 부대사업 일체
-
APS이노베이션 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20230329)
제출인: APS이노베이션

디이엔티/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-28

3. 정정사유
납기일정 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간(종료일)
2023-03-30
2023-05-31

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 제조장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,040,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,040,000,000

최근 매출액(원)
42,257,960,103

매출액 대비(%)
4.8

3. 계약상대방
(주)LG에너지솔루션

-최근 매출액(원)
17,851,906,000,000

-주요사업
전지 제조 및 판매

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-12-27

종료일
2023-05-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-12-27

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 최근매출액은 2021년도 연결기준 매출액입니다.
- 계약기간의 시작일 및 계약(수주)일자는 계약서 수령일 입니다.
- 계약기간종료일은 납기일 기준이며,양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-12-28 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
에이전트AI — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 에이전트AI

대한그린파워/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,472
- 매출액
31,716

- 부채총계
28,470
- 영업이익
-3,368

- 자본금
18,601
- 당기순이익
-18,055

- 자본총계
32,002
*주당순이익(원)
-103

나. 연결
- 자산총계
70,570
- 매출액
33,536

- 부채총계
37,725
- 영업이익
-2,837

- 자본금
18,601
- 당기순이익
-17,773

- 자본총계
32,844
*주당순이익(원)
-102

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제26기(2022.01.01~ 2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(액면금액 변경, 상호변경, 사업목적 추가)

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 구정선 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-15 참고서류
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-09 주식병합결정
2023-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구정선
1972-05
3년
신규선임
- 前) 에너지경제신문 호남대표
- 前) 에너지단열경제 본부장
- 現) 대한그린파워(주) 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업
1. 수소연료의 생산, 공급, 판매사업
1. 전기자동차 충전사업
1. 전기자동차 충전기의 개발, 제조, 설치 및 운영사업
1. 스마트가로등 개발, 제조, 유통판매, 수출입업
1. 방송, 통신용 세탑박스 수신기, 주변기기 개발 및 제조, 유통판매, 수출입업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 바이오중유 제조 및 판매업
1. 바이오중유를 이용한 발전사업
1. 바이오디젤 제조 및 판매업
1. 액상 바이오연료, 동물성ㆍ식물성 유지, 미세조류 추출물 제조 및 판매업
1. 유ㆍ무기화학 촉매, 연료 첨가제 제조 및 판매업
1. 사료ㆍ비료 원료 수출입 및 판매업
1. 폐식용유 및 기타 폐유지 수집 운반 및 종합 재활용업
1. 폐기물 수집 운반 및 종합 재활용업
1. 바이오 선박연료 제조 및 판매업
중단사업
창해에탄올 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 창해에탄올

창해에탄올/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 57기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
170,267
- 매출액
99,833

- 부채총계
48,009
- 영업이익
8,057

- 자본금
4,595
- 당기순이익
769

- 자본총계
122,258
*주당순이익(원)
101

나. 연결
- 자산총계
195,084
- 매출액
109,429

- 부채총계
59,807
- 영업이익
9,769

- 자본금
4,595
- 당기순이익
299

- 자본총계
135,277
*주당순이익(원)
10

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,793,675,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제1호 의안: 제57기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정내용 : 1주당 500원)
==> 원안대로 가결
■ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 한동연)
==> 원안대로 가결
■ 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 임창규)
==> 의결 정족수 부족으로 부결
■ 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
==> 원안대로 가결
■ 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
==> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 의결권 확보를 위한 노력을 하였으나 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 임창규가 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.

※관련공시
2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한동연
1959-05
3
신규선임
(前) 광주지방국세청장
세무법인동심 대표
(現) 세무법인동심 고문
(주)광주신세계 사외이사
오성첨단소재 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 오성첨단소재

오성첨단소재/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
243,054
- 매출액
98,979

- 부채총계
42,765
- 영업이익
10,455

- 자본금
36,145
- 당기순이익
1,771

- 자본총계
200,289
*주당순이익(원)
25

나. 연결
- 자산총계
280,850
- 매출액
117,108

- 부채총계
80,660
- 영업이익
12,933

- 자본금
36,145
- 당기순이익
2,418

- 자본총계
200,190
*주당순이익(원)
39

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규선임)
사외이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

▶ 의결정족수 미달로 부결

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김유신 선임의 건.

▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 이용구 선임의 건.

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2023년 3월 29일(수) 제29기 정기주주총회에 전자투표, 위임,대리 권유 등 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만, 제2호 의안인 정관일부 변경의 건은 의결권 정족수 부족으로 부결되었습니다. 추후 돌아오는 주주총회에서 재상정 할 수 있도록 하겠습니다.

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김유신
1972-10
3
신규선임
·전남대학교 화학공학과 졸업
·전남대학교 대학원 화학공학과 석사 졸업
·現)오성첨단소재㈜ 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용구
1969-12
3
재선임
·경희대학교 전자공학 박사 졸업
·前)㈜기가레인 연구소장
·現)한국전자파학회 이사
·現)㈜위드웨이브 대표이사
·現)오성첨단소재㈜ 사외이사
㈜위드웨이브
대표이사