eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HD현대 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230329)
제출인: HD현대

HD현대/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-28

3. 정정사유
단순오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 배당
가. 현금·현물배당
- 시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식: 5.7
보통주식: 7.1

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 6 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
65,570,861
- 매출액
60,849,668

- 부채총계
42,307,197
- 영업이익
3,387,008

- 자본금
81,433
- 당기순이익
2,234,955

- 자본총계
23,263,664
*주당순이익(원)
19,933

나. 개별(별도)
- 자산총계
8,675,571
- 매출액
347,230

- 부채총계
3,127,984
- 영업이익
316,650

- 자본금
81,433
- 당기순이익
219,294

- 자본총계
5,547,587
*주당순이익(원)
3,103

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,700

중간ㆍ분기배당금
900

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
325,074,778,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명
- 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안

: 제 6기(2022.1.1~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

2. 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

(본점 소재지 변경)

→원안대로 승인

3. 제3호 의안

: 이사 선임의 건

- 제 3-1 호 : 사내이사 선임의

건 (권오갑)

- 제 3-2 호 : 사외이사 선임의

건 (장경준)

→원안대로 승인

4. 제4호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건

(장경준)

→원안대로 승인

5. 제5호 의안

: 이사 보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 주주총회소집공고
2023-02-24 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권오갑
1951-02
3
재선임
ㆍ2019~현재 : 에이치디현대(주) 대표이사 회장
현대오일뱅크(주) 회장
ㆍ2021~현재 : 한국조선해양(주) 회장
현대제뉴인(주) 회장
ㆍ2014~현재 : 한국경영자총협회 부회장
ㆍ2021~2021 : 현대제뉴인(주) 대표이사 회장
ㆍ2019~2021 : 한국조선해양(주) 대표이사 회장
ㆍ2019~2019 : 한국조선해양(주) 대표이사
부회장
ㆍ2018~2019 : 현대중공업지주(주) (現 에이치디
현대(주)) 대표이사 부회장
ㆍ2017~2019 : 현대중공업(주) 부회장
ㆍ2016~2019 : 현대오일뱅크(주) 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장경준
1956-01
3
신규선임
ㆍ2015~2020: 삼일회계법인
고문
ㆍ2014~2015: 삼일회계법인
공동 부회장
ㆍ2008~2014: 삼일회계법인
대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장경준
1956-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
ㆍ2015~2020: 삼일회계법인 고문
ㆍ2014~2015: 삼일회계법인 공동
부회장
ㆍ2008~2014: 삼일회계법인 대표
SFA — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: SFA

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에스에프에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 에스에프에이

대 표 이 사 :
김 영 민

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25

(전 화) 031-379-1761

(홈페이지)https://www.sfa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원담당
(성 명) 원 구 일

(전 화) 031-379-1761

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정 송
1964.10
남
재선임
2023.03.29
3년
6년
- 서울대학교 제어계측공학 학사, 석사- Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사- 1996 서강대학교 전자공학과 교수- 2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수- 2013 KAIST & LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장- 2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수

허준영
1978.11
남
신규
2023.03.29
1년
1년

- 서울대학교 경제학부, 경제 학사- Indiana University, Bloomington 경제학 박사- 2012 Assistant Professor, California State University, Northridge- 2015 한국은행 경제연구원 과장- 2017 한국외국어대학교 경제학부 조교수/부교수- 2020~現) 서강대학교 경제학부 부교수
SGC E&C — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20230329)
제출인: SGC E&C

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
SGC이테크건설(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

기업집단명
오씨아이
회사명
에스지씨이테크건설(주)
공시일자
2023-03-29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,522,979
2. 거래기간
2023.04.01~2023.06.30

3. 이사회의결일
2023.03.29
사외이사참석여부
참석(명)
1
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

에스지씨에너지(주)
5,961
-
5,961
0.39

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

GE4 혼소설비 개선공사외 2
에스지씨에너지(주)
현금/전자어음
공사
5,961
수의
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
1. 상기 1의 당사 직전사업년도 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도 재무제표(2022년) 기준임2. 상기 5의 거래금액은 2023년 2분기 예상금액으로 변동될 수 있음
선진 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20230329)
제출인: 선진

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
주식회사 선진

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
하림
회사명
(주)선진
공시일자
2023.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,198,283
2. 거래기간
2023년 4월 1일 ~ 6월 30일

3. 이사회의결일
2023.03.28
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
여

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

농업회사법인(주)선진한마을
32,162
60,557
92,719
7.74

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

배합사료 공급
배합사료
현금
양돈
32,162
수의계약
-
-
-
-
-

원료돈 매입
-
-
-
-
-
원료돈
현금
식육제품 생산
60,557
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 1. 해당회사의 직전사업연도 매출액은 2022년 회계기간 별도 손익계산서 기준임- 상기 4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액은 공시일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있음

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,198,283
2. 거래기간
2023년 4월 1일 ~ 6월 30일

3. 이사회의결일
2023.03.28
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
여

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

한국썸벧(주)

-
5,500
5,500
0.46

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

물품 공급 계약
-
-
-
-
-
사료원재료
현금
배합사료 생산
5,500
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 1. 해당회사의 직전사업연도 매출액은 2022년 회계기간 별도 손익계산서 기준임- 상기 4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액은 공시일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있음
대보마그네틱 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 대보마그네틱

대보마그네틱/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,946
- 매출액
108,560

- 부채총계
19,860
- 영업이익
26,596

- 자본금
3,912
- 당기순이익
22,029

- 자본총계
80,086
*주당순이익(원)
2,960

나. 연결
- 자산총계
100,953
- 매출액
108,560

- 부채총계
21,305
- 영업이익
26,508

- 자본금
3,912
- 당기순이익
21,887

- 자본총계
79,649
*주당순이익(원)
2,941

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 보고안건

① 감사 보고

② 영업 보고

③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고

- 부의안건

제1호 의안 : 제 28기 사업연도(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 사내이사 이준각 중임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 사내이사 이환희 중임의 건

→ 원안대로 가결

제3-3호 의안 사외이사 이승선 선임의 건(신규선임, 분리선출)

→ 원안대로 가결

제3-4호 의안 사외이사 이회일 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

제3-5호 의안 사외이사 장학덕 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

제3-6호 의안 사외이사 안성재 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 감사위원회 위원 이승선 선임의 건(신규선임, 분리선출)

→ 원안대로 가결

제4-2호 의안 감사위원회 위원 이회일 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

제4-3호 의안 감사위원회 위원 장항덕 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

제4-4호 의안 감사위원회 위원 안성재 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준각
1948-09
1년
재선임
대보마그네틱 대표이사 現

이환희
1986-08
1년
재선임
대보마그네틱 사내이사 現

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승선
1950-02
1년
신규선임
한국무역협회 경리과장, 감사실 등
(주)글로벌피엠코 상무(경리 담당)
-

이회일
1949-05
1년
신규선임
한국전력공사 서울 강서지점장
세종기술(주) 자문역
동광지앤티(주) 자문역
-

장항덕
1959-10
1년
신규선임
주식회사 해리통상 대표이사주식회사 해리통상
KOTRA 해외조사부, 기획관리부
주식회사 해리통상

안성재
1970-10
1년
신규선임
신아법무사 안성재 사무소
신아법무사 안성재 사무소

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이승선
1950-02
1년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
-

이회일
1949-05
1년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
-

장항덕
1959-10
1년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
주식회사 해리통상

안성재
1970-10
1년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
신아법무사 안성재 사무소
진시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 진시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 진시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 진시스템

대 표 이 사 :

본 점 소 재 지 :
서 유 진

(전 화)042-863-8551

(홈페이지) http://www.genesystem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 강 현 수

(전 화)042-863-8551

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김대식
1958.09
남
재선임
2023.03.29
3년
6년
카톨릭의대 여의도성모병원 연구강사미국 MD Anderson Cancer Center 암유전체연구실 Post-Doc(현)삼성서울병원 병리과 의사(현)성균관대학교 의대교수(현)㈜진시스템 사외이사
아이즈비전 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 아이즈비전

아이즈비전/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
126,681
- 매출액
28,577

- 부채총계
35,755
- 영업이익
1,089

- 자본금
8,220
- 당기순이익
-11,543

- 자본총계
90,926
*주당순이익(원)
-743

나. 연결
- 자산총계
246,527
- 매출액
191,622

- 부채총계
82,054
- 영업이익
6,344

- 자본금
8,220
- 당기순이익
-5,391

- 자본총계
164,473
*주당순이익(원)
-372

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운용실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제31기(2022년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의
지놈앤컴퍼니 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :
배지수, 박한수, 서영진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 8층

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지) http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리그룹장
(성 명) 김상균

(전 화) 031-628-0150

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2032년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
19,180

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거

정관 제9조의2 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100 분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542 조의 3 제 3 항의 규정에 따라 발생주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,097,034

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 행사가격은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격 이상으로 결정함

가. 주주총회일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

나. 주주총회일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

다. 주주총회일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

(2) 행사가격과 부여할 주식의 수의 조정부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권의 계약서에 의함(3) 행사기간 : 2025년 03월 30일 부터 2032년 03월 29일

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 2인
피용자
30,000
-
6,233
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 18,220원② 행사가격: 19,180원③ 무위험수익률 : 3.258% (3년만기 국고채 수익률)④ 예상주가변동성: 51.27% ※ 상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한국자산신탁 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 한국자산신탁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국자산신탁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
한국자산신탁 주식회사

대 표 이 사 :
김 규 철

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 306 (역삼동 706-1) 카이트타워

(전 화)02-2112-6300

(홈페이지)http://www.kait.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)신찬혁

(전 화)02-2112-6393

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
80

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
85.71

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박재영
1954.04
남
신규
2023.03.29
2년
2년
2008~2009 전라남도 행정부지사2010~2011 청와대 정무수석실 행정자치비서관2011~2014 국민권익위원회 부위원장2018~2020 광주대학교 부총장2020~2023 광주전남연구원 원장

권준학
1963.03
남
신규
2023.03.29
2년
2년
1989~2022 NH농협은행(최종직위 : 은행장)
로지시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 로지시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)로지시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 로지시스

대 표 이 사 :
이호성

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 독막로 281(대흥동)

(전 화)02-2125-6300

(홈페이지)http://www.logisys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)이태환

(전 화)02-2125-6325

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영수
1966.06
남
신규
2023.03.29
1년
0개월
성균관대학교 통계학과 졸업전) 하나금융TI 결재서비스 본부장전) 하나카드 CISO
에이치피오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 에이치피오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에이치피오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
(주)에이치피오

대 표 이 사 :
임성빈, 오승찬

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포규 양평로 115(양평동4가)

(전 화) 02-6391-2770

(홈페이지)http://www.denps.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 오승찬

(전 화) 070-8796-0082

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정훈재
1980.05
남
재선임
2023.03.29
3년
3년

-인제대학교 의과대학원 정형외과 의학박사('15.02)

-인제대학교 의과대학 임상외래교수('15.03~'17.02)

-서울부민병원 병원장('14.05~'22.02)-서울부민병원 연구소장('22.03~현재)

-㈜비플러스랩 대표이사('20.03~현재)
하림 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 하림

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)하림

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 하림

대 표 이 사 :
김홍국, 정호석(각자대표)

본 점 소 재 지 :
전북 익산시 망성면 망성로 14

(전 화)063-860-2114

(홈페이지)http://www.harim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부장
(성 명) 김 석 민

(전 화) 063-860-2414

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송기진
1952년 02월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년

前.광주은행장

前.하나금융지주 사외이사

現.법무법인 대륙아주 고문

現.(주)하림 사외이사

박기덕
1972년 01월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년

前.삼정회계법인 회계사

前.미래회계법인 회계사

現.신한회계법인 회계사
SFA — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: SFA

에스에프에이/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,337,751
- 매출액
850,854

- 부채총계
304,036
- 영업이익
96,083

- 자본금
17,954
- 당기순이익
75,773

- 자본총계
1,033,715
*주당순이익(원)
2,173

나. 연결
- 자산총계
1,925,347
- 매출액
1,684,366

- 부채총계
512,536
- 영업이익
160,920

- 자본금
17,954
- 당기순이익
105,953

- 자본총계
1,412,811
*주당순이익(원)
2,213

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
520

중간ㆍ분기배당금
350

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
29,859,371,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.31

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 이사 4인 선임

- 사내이사 2인(김영민,정찬선)

- 사외이사 2인(정송, 허준영)

○ 감사위원회 위원 2인 선임

- 감사위원회 위원 2인(정송, 허준영)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기 재무제표(별도,연결,배당) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 4인 선임의 건

2-1호 사내이사 김영민 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-2호 사내이사 정찬선 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-3호 사외이사 정 송 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-4호 사외이사 허준영 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 2인 선임의 건

3-1호 감사위원회 위원 정 송 선임의 건

→ 원안대로 승인

3-2호 감사위원회 위원 허준영 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2항의 가.현금ㆍ현물배당의 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일의 2거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(37,700원)에 대한 1주당배당금 비율임

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 감사보고서 제출
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영민
1967-01
1년
재선임
-연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사
-Columbia Business School
-POSCO 및 Bain & Company 근무
-2001 Citi Group Global Markets 전무이사
-2009 ㈜에스에프에이 전무이사
-2012 ㈜에스에프에이 공동대표이사
-2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사
-2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사

정찬선
1965-04
1년
재선임
-한양대학교 전자공학 학사
-1988 삼성테크윈 자동화 제어설계 근무
-1999 ㈜에스에프에이 입사
-2004 자동화설비 제어설계 팀장
-2009 자동화설비 제어설계 그룹장
-2014~現) 제어담당 임원 취임(現 전무이사)
-2021~現) ㈜SFA반도체 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정 송
1964-10
3년
재선임
-서울대학교 제어계측공학 학사,석사
-Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사
-1994 미국 AT&T Bell Labs
-1996 서강대학교 전자공학과 교수
-2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수
-2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장
-2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수
-

허준영
1978-11
1년
신규선임
-서울대학교 경제학부, 경제 학사
-Indiana University, Bloomington 경제학 박사
-2012 Assistant Professor, California State University, Northridge
-2015 한국은행 경제연구원 과장
-2017 한국외국어대학교 경제학부 조교수/부교수
-2020~現) 서강대학교 경제학부 부교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정 송
1964-10
3년
재선임
사외이사인 감사위원
-서울대학교 제어계측공학 학사,석사
-Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사
-1994 미국 AT&T Bell Labs
-1996 서강대학교 전자공학과 교수
-2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수
-2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장
-2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수

허준영
1978-11
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
-서울대학교 경제학부, 경제 학사
-Indiana University, Bloomington 경제학 박사
-2012 Assistant Professor, California State University, Northridge
-2015 한국은행 경제연구원 과장
-2017 한국외국어대학교 경제학부 조교수/부교수
-2020~現) 서강대학교 경제학부 부교수
유화증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230329)
제출인: 유화증권

유화증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
유화증권(주)
회사코드
00346
담당부서명
총무팀
담당자명
성주광
tel
02-3770-0030

(fax)
02-3770-0236

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

56,702,415
17,476,425
74,178,840

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-04-15
보통주식
27,171,815
47.92

종류주식
11,285,768
64.58

증권예탁증권
0
0.00

합계
38,457,583
51.84

이번보고서제출일
2023-03-29
보통주식
27,180,315
47.94

종류주식
11,285,768
64.58

증권예탁증권
0
0

합계
38,466,083
51.86

증감
보통주식
8,500
0.02

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
8,500
0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
윤승현
생년월일
890619
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-27
장내매수(+)
보통주식
3,041,375
5,000
3,046,375
-

2023-03-28
장외매수(+)
보통주식
3,046,375
1,000
3,047,375
-

2023-03-29
장내매수(+)
보통주식
3,047,375
2,500
3,049,875
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

윤경립
생년월일
570610
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
12,542,722
22.12
539,625
3.09
0
0
13,082,347
17.64

김정숙
생년월일
471201
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
601,155
1.06
116,850
0.67
0
0
718,005
0.97

윤재동
생년월일
480327
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,135,142
3.77
569,755
3.26
0
0
2,704,897
3.65

MyungJooYun
외국인투자등록번호 등
23627
여
외국(개인)
대한민국
친인척
-
-
222,055
0.39
0
0
0
0
222,055
0.30

YunClaire
외국인투자등록번호 등
3797
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
227,345
0.40
373,105
2.13
0
0
600,450
0.81

YunJanice
외국인투자등록번호 등
3796
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
227,295
0.40
380,830
2.18
0
0
608,125
0.82

YunGrace
외국인투자등록번호 등
3795
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
227,295
0.40
374,470
2.14
0
0
601,765
0.81

윤재륜
생년월일
540427
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,515,057
2.67
1,126,235
6.44
0
0
2,641,292
3.56

오윤선
생년월일
560122
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
364,190
0.64
250
0
0
0
364,440
0.49

안지원
생년월일
600906
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,252,230
2.21
380,900
2.18
0
0
1,633,130
2.20

윤정선
생년월일
761211
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
47,542
0.08
10,813
0.06
0
0
58,355
0.08

윤영선
생년월일
781216
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
47,542
0.08
127,662
0.73
0
0
175,204
0.24

윤보현
생년월일
820603
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
569,095
1.00
1,004,120
5.75
0
0
1,573,215
2.12

윤혜선
생년월일
860408
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
687,625
1.21
77,500
0.44
0
0
765,125
1.03

윤승현
생년월일
890619
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,049,875
5.38
466,750
2.67
0
0
3,516,625
4.74

윤서연
생년월일
910215
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
631,265
1.11
50,000
0.29
0
0
681,265
0.92

성보문화재단
사업자등록번호
120-82-00498
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
1,435,120
2.53
3,036,405
17.37
0
0
4,471,525
6.03

성보화학
사업자등록번호
128-81-00011
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
282,265
0.50
523,050
2.99
0
0
805,315
1.09

사회복지법인여송
사업자등록번호
120-82-08409
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
765,950
1.35
750,000
4.29
0
0
1,515,950
2.04

동원통상
사업자등록번호
120-81-19364
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
349,550
0.62
563,448
3.22
0
0
912,998
1.23

성보실업
사업자등록번호
104-81-27218
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
0
0
139,000
0.80
0
0
139,000
0.19

성보장학회
사업자등록번호
104-82-05206
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
0
0
180,000
1.03
0
0
180,000
0.24

성보학원
사업자등록번호
104-82-05211
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
0
0
495,000
2.83
0
0
495,000
0.67

합계
27,180,315
47.94
11,285,768
64.58
0
0
38,466,083
51.86
에프엔씨엔터 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 에프엔씨엔터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에프엔씨엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
㈜에프엔씨엔터테인먼트

대 표 이 사 :
한 성 호, 김 유 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 85길 46

(전 화) 02-517-5426

(홈페이지)http://www.fncent.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 서 계 상

(전 화) 02-517-5426

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이철
1973년 03월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
뉴욕주립대 버팔로 대학교 Management Science & Systems 박사現 아주대학교 e-비즈니스학과 교수前 한국농식품정보과학회 편집위원장

정석
1974년 02월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
서울대학교 기계항공공학부 박사現 고려대학교 기계공학부 교수現 ㈜앱솔로지 사내이사前 MIT Visiting Professor
인선이엔티 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 인선이엔티

인선이엔티/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
456,760
- 매출액
115,867

- 부채총계
125,048
- 영업이익
25,113

- 자본금
23,282
- 당기순이익
16,536

- 자본총계
331,712
*주당순이익(원)
362

나. 연결
- 자산총계
550,219
- 매출액
237,617

- 부채총계
208,374
- 영업이익
33,230

- 자본금
23,282
- 당기순이익
21,896

- 자본총계
341,844
*주당순이익(원)
480

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
기타비상무이사 2명 신규선임
사외이사 1명 신규선임
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도운영실태보고

2. 부의안건

-제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이준길 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김유진 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이강용 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 윤석현 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 권정국 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

-제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

사내이사 이준길, 사내이사 김유진, 사내이사 이강용, 사외이사 이찬원의 임기 만료일은 2023년 3월 30일입니다.

사내이사 이준길은 재선임되었으며, 사내이사 김유진, 사내이사 이강용은 기타비상무이사로 신규선임되었으며, 사외이사 윤석현이 신규선임되었습니다.

상근감사 권정국은 재선임되었습니다.

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준길
1959-11
3
재선임
前 에코시스템(주) 대표이사
前(주)영흥산업환경 대표이사
現 인선이엔티(주) 대표이사

김유진
1979-08
3
신규선임
前 KDB대우증권 ECM/DCM부
前 E&F PE 투자2본부
現 인선이엔티(주) 사내이사

이강용
1983-06
3
신규선임
前 KDB대우증권 M&A실
前 E&F PE 투자2본부
現 인선이엔티(주) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤석현
1964-11
3
신규선임
前 현대자동차(주) 국내사업본부
前 현대자동차그룹 이사/상무
前 현대자동차그룹 전략기획담당 정책조정팀

-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권정국
1954-06
3
재선임
상근
前 동양증권(동양선물)감사
前 코람코자산운용 사외이사
現 인선이엔티(주) 상근감사
에프엔씨엔터 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 에프엔씨엔터

에프엔씨엔터/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,739
- 매출액
53,026

- 부채총계
32,260
- 영업이익
-7,019

- 자본금
7,604
- 당기순이익
-8,689

- 자본총계
42,479
*주당순이익(원)
-605

나. 연결
- 자산총계
95,634
- 매출액
65,786

- 부채총계
51,225
- 영업이익
-13,183

- 자본금
7,604
- 당기순이익
-17,600

- 자본총계
44,409
*주당순이익(원)
-1,225

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▶ 제1호 의안 : 제17기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

▶ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(총5명)
- 제2-1호 의안 : 사내이사 김유식 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사외이사 이철 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 사외이사 정석 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 류득파 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 한문청 선임의 건
→ 원안대로 승인

▶ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

▶ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김유식
1974-01
3
재선임
미국 Thunderbird 대학원 MBA
現 ㈜에프엔씨엔터테인먼트 대표이사
現 FNC ENTERTAINMENT JAPAN Inc. 등기이사
現 ㈜에프엔씨아카데미 대표이사
現 ㈜에프엔씨스토리 공동대표이사
現 ㈜콘텐츠랩나나랜드 등기이사
現 상해홍습문화전파유한공사 등기이사
前 SK네트웍스 전략기획

류득파
1980-11
3
신규선임
길림농업대학교 농업학과 학사
現 Suning Universal Co.,Ltd. 재무총감
前 창저우신우건재유한회사 재무총감
前 창집유한회사 재무경리

한문청
1988-06
3
신규선임
길림외국어대학교 영어국제무역 학사
現 Suning Universal Co.,Ltd.
Suning Universal 문산그룹 종합관리부 책임

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이철
1973-03
3
신규선임
뉴욕주립대 버팔로 대학교 Management Science & Systems 박사
現 아주대학교 e-비즈니스학과 교수
前 한국농식품정보과학회 편집위원장
-

정석
1974-02
3
신규선임
서울대학교 기계항공공학부 박사
現 고려대학교 기계공학부 교수
現 ㈜앱솔로지 사내이사
前 MIT Visiting Professor
㈜앱솔로지 사내이사
SGC E&C — 타인에대한채무보증결정 (20230329)
제출인: SGC E&C

SGC이테크건설/타인에대한채무보증결정/(2023.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
케이와이안성강문전문투자형사모부동산투자회사

-회사와의 관계
-

2. 채권자
대신저축은행 등

3. 채무(차입)금액(원)
34,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
34,000,000,000

자기자본(원)
252,161,354,257

자기자본대비(%)
13.5

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-03-29

종료일
2023-10-02

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,085,880,654,685

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 사항은 채무자(케이와이안성강문전문투자형사모부동산투자회사)의 대출약정에 대한 당사의 지급보증 제공 건임.

2. 상기 4의 채무보증내역 중 자기자본은 당사 2021년 말 연결기준 자기자본에 2022년 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 수치임.

3. 상기 5의 채무보증 총 잔액 및 채무자별 채무보증 잔액은 금번 채무보증 금액이 포함된 수치이며, 발생당시 직전사업연도 자기자본의 5% 미만 내역은 기타로 표기하였음.

4. 상기 6의 이사회결의일은 내부결정일 기준임.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

대구 죽전 코아루 더리브 수분양자
기타
95,758,233,795
대출일 ~ '24.02.29
중도금대출 연대보증

인천 주안 미추홀 더리브 수분양자
기타
48,324,209,200
대출일 ~ '24.02.26
중도금대출 연대보증

대전 도안 더리브 시그니처 수분양자
기타
42,000,000,000
대출일 ~ '23.05.31
중도금대출 연대보증

인천 주안 미추홀 더리브 수분양자
기타
65,734,513,000
대출일 ~ '24.03.30
중도금대출 연대보증

수진역 더리브 프리미어 수분양자
기타
40,302,290,000
대출일 ~ '24.06.30
중도금대출 연대보증

가양역 더리브 아너비즈타워 수분양자
기타
72,349,268,385
대출일 ~ '23.09.30
중도금대출 연대보증

청라 더리브 티아모 수분양자
기타
49,222,682,800
대출일 ~ '23.08.29
중도금대출 연대보증

청라 더리브 티아모 수분양자
기타
40,580,703,200
대출일 ~ '23.06.30
중도금대출 연대보증

예강산업개발 주식회사
기타
22,800,000,000
대출일 ~ '23.04.29
토지대대출 연대보증

대전 도안 더리브 시그니처 수분양자
기타
4,309,773,000
대출일 ~ '23.06.30
중도금대출 연대보증

구리역 더리브 드웰 수분양자
기타
36,701,594,150
대출일 ~ '24.11.30
중도금대출 연대보증

원진물류 주식회사
기타
36,500,000,000
대출일 ~ '24.02.16
토지대대출 연대보증

인덕원역 더리브 디하우트 수분양자
기타
29,511,273,248
대출일 ~ '24.07.31
중도금대출 연대보증

포천에코그린일반산업단지(주)
기타
35,000,000,000
대출일 ~ '24.03.26
대출약정 관련 지급보증

청라 더리브 티아모까사 수분양자
기타
130,000,000,000
대출일 ~ '26.05.31
중도금대출 연대보증

윈앤윈종합개발 주식회사
기타
15,000,000,000
대출일 ~ '26.05.09
대출약정 관련 지급보증

강릉 더리브 퍼스티지 수분양자
기타
4,983,191,007
대출일 ~ '25.03.31
중도금대출 연대보증

에이치2인천북항물류 주식회사
기타
30,000,000,000
대출일 ~ '23.11.30
대출약정 관련 지급보증

로운제일차 주식회사
기타
30,000,000,000
대출일 ~ '23.12.15
대출약정 관련 지급보증

에이치인천북항물류 주식회사
기타
45,000,000,000
대출일 ~ '24.02.28
대출약정 관련 지급보증

청라 더리브 티아모까사 수분양자
기타
39,000,000,000
대출일 ~ '26.05.31
중도금대출 연대보증

주식회사 티에스엘인천냉동냉장
기타
76,700,000,000
대출일 ~ '24.03.29
대출약정 관련 지급보증

케이와이안성강문전문투자형사모부동산투자회사
기타
34,000,000,000
대출일 ~ '23.10.02
대출약정 관련 지급보증

기타
기타
62,102,922,900
대출일 ~ 대출상환시까지
중도금대출 연대보증

※관련 공시법규
자본시장법
조선선재 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230329)
제출인: 조선선재

조선선재/주주총회소집결의/(2023.03.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-17

3. 정정사유
기재 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[사외이사선임 세부내역]
성명 : 김명현
신규선임 여부 : 신규선임
성명 : 김명현
신규선임 여부 : 재선임

[감사위원선임 세부내역]
성명 : 김명현
신규선임 여부 : 신규선임
성명 : 김명현
신규선임 여부 : 재선임

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
09 : 00

3. 장소
울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산(주) 강당

4. 의안 주요내용
□ 제13기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금 처분계산서

포함) 승인의 건

현금 배당 1주당 1,500원 (액면가 300%)
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 1명)
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원회 위원 2명)
- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당사의 감사위원회 위원 3인은 전원 사외이사입니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남성길
1967-08
3
신규선임
- 조선선재 연구소 연구원
- 삼성중공업 연구소 센터장
- 조선선재 기술연구 및 품질부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명현
1968-04
3
재선임
-부산대학교 조선해양공학과 교수
-중국 하얼빈 공대 겸임교수
-대한용접접합학회 편집장
-

강남현
1970-12
3
신규선임
-부산대학교 재료공학과 교수
-대한용접접합학회 학술위원장
-대한금속재료학회 재무이사
-

서규섭
1974-07
3
신규선임
-안진회계법인 공인회계사
-한영회계법인 공인회계사
(Partner)
-삼덕회계법인 공인회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김명현
1968-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
-부산대학교 조선해양공학과 교수
-중국 하얼빈 공대 겸임교수
-대한용접접합학회 편집장

강남현
1970-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-부산대학교 재료공학과 교수
-대한용접접합학회 학술위원장
-대한금속재료학회 재무이사

서규섭
1974-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-안진회계법인 공인회계사
-한영회계법인 공인회계사 (Partner)
-삼덕회계법인 공인회계사
에이치피오 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 에이치피오

에이치피오/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,462
- 매출액
113,505

- 부채총계
9,642
- 영업이익
8,735

- 자본금
9,969
- 당기순이익
6,374

- 자본총계
132,820
*주당순이익(원)
327

나. 연결
- 자산총계
182,404
- 매출액
195,978

- 부채총계
20,756
- 영업이익
17,476

- 자본금
9,969
- 당기순이익
14,461

- 자본총계
161,648
*주당순이익(원)
589

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,547,052,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.04

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
4

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
773,526

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제11기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 주식배당 : 보통주 1주당 0.04주
- 현금배당 : 보통주 1주당 80원

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 사내이사 윤연정 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사 중임의 건
- 사외이사 정훈재 중임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주기본주당순이익 입니다.

2. 상기 2항의 '시가배당율'은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2022-12-21~2022-12-27)의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균 가격(7,667원)을 기준으로 하여 시가배당율은 1.04% 입니다.

※관련공시
2022-12-21 주식배당결정
2022-12-21 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 참고서류
2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤연정
1974-10
3
신규선임
- (주)에이치피오 글로벌마케팅사업부장
- DSM Nutrition Korea 사업본부 대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정훈재
1980-05
3
재선임
- (주)에이치피오 사외이사
- (주)비플러스랩 대표이사
- 서울부민병원 연구소장
- 서울부민병원 병원장
(주)비플러스랩 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
23. 창고업

24. 운송, 물류서비스 운영 및 대행업

25.브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업

26. IT컨설팅 및 정보시스템 구축 및 운영업

27. 소프트웨어 개발 및 용역, 판매업

28. 가구 및 실내 장식용품의 설계, 제조 및 판매업

29. 식음료품의 판매 및 식품접객업

30. 위생용품의 제조 및 판매업

31. 주방용품의 제조 및 판매업

32. 의류, 침구류 등 섬유제품의 제조 및 판매업

33. 문구용품의 제조 및 판매업

34. 렌탈사업
사업의 다각화 목적

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 건강기능식품과 건강기능식품원료의 연구개발, 제조 및 판매

2. 건강식품과 건강식품원료의 연구개발, 제조 및 판매

3. 식품, 식품원료, 식품첨가물의 연구개발 제조 및 판매

4. 의약품과 의약품원료의 연구개발, 제조 및 판매

9. 인터넷 관련사업 및 인터넷 사업컨설팅업

10. 인터넷 컨텐츠 개발사업

11. 카달로그,컴퓨터 등을 이용한 통신판매업

14. 홍보기획대행 및 마케팅기획 컨설팅

17. 동물용 건강보조식품, 의약품, 건강용품, 사료제조 및 판매업

18. 식품 등 수출입 판매업

22. 전기용품의 제조 및 판매업
1. 건강기능식품 및 원료의 연구개발, 제조, 소분 및 판매업

2. 건강관리 서비스업

3. 식품 및 원료, 첨가물의 연구개발, 제조, 소분 및 판매업

4. 의약품 및 원료의 연구개발, 제조 및 판매업

9. 인터넷 컨텐츠 기획, 개발 및 컨설팅업

10. 마케팅 기획, 컨설팅 및 서비스 대행업

11. 통신판매 및 방문판매업

14. 고객 상담 서비스업

17. 동물용 건강보조식품, 의약품, 일반용품, 사료의 제조 및 판매업

18. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업

22. 전기용품 및 조명장치의 제조 및 판매업
사업목적 정비

사업목적 삭제
-
-
폴라리스오피스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 폴라리스오피스

폴라리스오피스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,396
- 매출액
23,245

- 부채총계
10,509
- 영업이익
2,625

- 자본금
23,745
- 당기순이익
13,419

- 자본총계
61,887
*주당순이익(원)
302

나. 연결
- 자산총계
75,681
- 매출액
24,183

- 부채총계
11,282
- 영업이익
1,657

- 자본금
23,745
- 당기순이익
12,756

- 자본총계
64,400
*주당순이익(원)
295

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 비상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건
▶이사회 승인(2023.03.21)으로 대체 및 주총보고

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 조성우 선임의 건
▶원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사내이사 지준경 선임의 건
▶원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 사내이사 조정완 선임의 건
▶원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 비상근감사 홍효정 선임의 건
▶원안대로 승인

○ 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(20억원)
▶원안대로 승인

○ 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억원)
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다.
(재무제표 이사회 승인일: 2023.03.21.)

- 당사는 '상법시행령 제34조 제1항 제1호'에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-03-21 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조성우
1973-08
3
재선임
- New York Institute of Technology
- ㈜아이에이 부회장
- ㈜폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 회장
- 現 ㈜폴라리스오피스 회장
- 現 ㈜폴라리스세원 회장
- 現 ㈜폴라리스우노 회장

지준경
1980-09
3
재선임
- 연세대학교 경영전문대학원
- ㈜아이에이 전략기획본부 전무이사
- ㈜폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 대표이사
- 現 ㈜폴라리스오피스 대표이사
- 現 ㈜폴라리스세원 사내이사
- 現 ㈜폴라리스우노 사내이사

조정완
1982-06
3
신규선임
- 한양대학교 경제금융학부
- 한국IR협의회
- 에이치엘비생명과학㈜
- 現 ㈜폴라리스오피스 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍효정
1978-02
3
신규선임
비상근
- 연세대학교 영어영문학 / 중어중문학
- 現 HSBC은행 인사부 부본부장
SGC E&C — 타인에대한채무보증결정 (20230329)
제출인: SGC E&C

SGC이테크건설/타인에대한채무보증결정/(2023.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
주식회사 티에스엘인천냉동냉장

-회사와의 관계
-

2. 채권자
새마을금고 등

3. 채무(차입)금액(원)
59,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
76,700,000,000

자기자본(원)
252,161,354,257

자기자본대비(%)
30.4

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-03-29

종료일
2024-03-29

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,051,880,654,685

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 사항은 채무자(주식회사 티에스엘인천냉동냉장)의 대출약정에 대한 당사의 지급보증 제공 건임.

2. 상기 4의 채무보증내역 중 자기자본은 당사 2021년 말 연결기준 자기자본에 2022년 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 수치임.

3. 상기 5의 채무보증 총 잔액 및 채무자별 채무보증 잔액은 금번 채무보증 금액이 포함된 수치이며, 발생당시 직전사업연도 자기자본의 5% 미만 내역은 기타로 표기하였음.

4. 상기 6의 이사회결의일은 내부결정일 기준임.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

대구 죽전 코아루 더리브 수분양자
기타
95,758,233,795
대출일 ~ '24.02.29
중도금대출 연대보증

인천 주안 미추홀 더리브 수분양자
기타
48,324,209,200
대출일 ~ '24.02.26
중도금대출 연대보증

대전 도안 더리브 시그니처 수분양자
기타
42,000,000,000
대출일 ~ '23.05.31
중도금대출 연대보증

인천 주안 미추홀 더리브 수분양자
기타
65,734,513,000
대출일 ~ '24.03.30
중도금대출 연대보증

수진역 더리브 프리미어 수분양자
기타
40,302,290,000
대출일 ~ '24.06.30
중도금대출 연대보증

가양역 더리브 아너비즈타워 수분양자
기타
72,349,268,385
대출일 ~ '23.09.30
중도금대출 연대보증

청라 더리브 티아모 수분양자
기타
49,222,682,800
대출일 ~ '23.08.29
중도금대출 연대보증

청라 더리브 티아모 수분양자
기타
40,580,703,200
대출일 ~ '23.06.30
중도금대출 연대보증

예강산업개발 주식회사
기타
22,800,000,000
대출일 ~ '23.04.29
토지대대출 연대보증

대전 도안 더리브 시그니처 수분양자
기타
4,309,773,000
대출일 ~ '23.06.30
중도금대출 연대보증

구리역 더리브 드웰 수분양자
기타
36,701,594,150
대출일 ~ '24.11.30
중도금대출 연대보증

원진물류 주식회사
기타
36,500,000,000
대출일 ~ '24.02.16
토지대대출 연대보증

인덕원역 더리브 디하우트 수분양자
기타
29,511,273,248
대출일 ~ '24.07.31
중도금대출 연대보증

포천에코그린일반산업단지(주)
기타
35,000,000,000
대출일 ~ '24.03.26
대출약정 관련 지급보증

청라 더리브 티아모까사 수분양자
기타
130,000,000,000
대출일 ~ '26.05.31
중도금대출 연대보증

윈앤윈종합개발 주식회사
기타
15,000,000,000
대출일 ~ '26.05.09
대출약정 관련 지급보증

강릉 더리브 퍼스티지 수분양자
기타
4,983,191,007
대출일 ~ '25.03.31
중도금대출 연대보증

에이치2인천북항물류 주식회사
기타
30,000,000,000
대출일 ~ '23.11.30
대출약정 관련 지급보증

로운제일차 주식회사
기타
30,000,000,000
대출일 ~ '23.12.15
대출약정 관련 지급보증

에이치인천북항물류 주식회사
기타
45,000,000,000
대출일 ~ '24.02.28
대출약정 관련 지급보증

청라 더리브 티아모까사 수분양자
기타
39,000,000,000
대출일 ~ '26.05.31
중도금대출 연대보증

주식회사 티에스엘인천냉동냉장
기타
76,700,000,000
대출일 ~ '24.03.29
대출약정 관련 지급보증

기타
기타
62,102,922,900
대출일 ~ 대출상환시까지
중도금대출 연대보증

※관련 공시법규
자본시장법
티사이언티픽 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 티사이언티픽

티사이언티픽/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
256,125
- 매출액
8,692

- 부채총계
80,380
- 영업이익
184

- 자본금
27,724
- 당기순이익
-13,350

- 자본총계
175,745
*주당순이익(원)
-252

나. 연결
- 자산총계
262,538
- 매출액
8,694

- 부채총계
81,922
- 영업이익
-2,488

- 자본금
27,724
- 당기순이익
-11,808

- 자본총계
180,616
*주당순이익(원)
-210

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,외부감사인선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 유승재 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 윤원식 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상우
1972-08
3년
재선임
연세대학교 경영대학원 수료
전 해태그룹 기획실
전 (주)위지트 대표이사
현 이투데이 발행인 겸 대표이사
현 (주)티사이언티픽 대표이사
현 (주)파워넷 대표이사
현 (주)아이즈비전 대표이사
현 (주)메디프론디비티 대표이사

유승재
1972-09
3년
신규선임
고려대학교 언론대학원 광고홍보학과 석사
전 동방기획 카피라이터
전 인피니트, 브레인컴퍼니 브랜드기획팀장
전 네이버 마케팅센터장
전 크라클팩토리(우먼스톡) 공동대표
현 주식회사 OGQ 본부장
현 주식회사 티사이언티픽 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤원식
1972-11
3년
재선임
美 Northwestern Univ. 법학석사
전 (주)송도아메리칸타운 관리본부장
현 ㈜이화화성 이사
(주)이화화성 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
67. 정보화 시스템 기획, 개발 및 유지보수

68. 컴퓨터 및 주변기기 유지보수

69. 정보활동 처리

70. 정보통신공사업

71. 폐쇄회로 TV, CCTV, 영상감시장치

72. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업

73. 인공지능 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업

74. 클라우드솔루션 개발 및 서비스업

75. 빅데이터 시스템 개발 및 서비스업

76. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자
신규사업 추진위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

67. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자
67. 정보화 시스템 기획, 개발 및 유지보수
신규사업 추진 위한 사업목적 변경

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한국자산신탁 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 한국자산신탁

한국자산신탁/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,363,794
- 매출액
232,965

- 부채총계
431,361
- 영업이익
146,870

- 자본금
61,989
- 당기순이익
108,242

- 자본총계
932,433
*주당순이익(원)
885

나. 개별(별도)
- 자산총계
969,757
- 매출액
166,220

- 부채총계
157,941
- 영업이익
101,134

- 자본금
61,989
- 당기순이익
74,326

- 자본총계
811,816
*주당순이익(원)
607

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
26,920,752,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 2명(신규선임 2)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
85.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
6

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호:제22기(2022회계연도)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건
→ 원안대로 가결

-제2호:정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

-제3호:사외이사 선임의 건(후보 : 박재영)
→ 원안대로 가결

-제4호:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 :권준학)
→ 원안대로 가결

-제5호:감사위원 선임의 건(후보 : 박재영)
→ 원안대로 가결

-제6호:이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '시가배당률'은 기말 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재영
1954-04
2
신규선임
2008~2009 전라남도 행정부지사
2010~2011 청와대 정무수석실 행정자치비서관
2011~2014 국민권익위원회 부위원장
2018~2020 광주대학교 부총장
2020~2023 광주전남연구원 원장
-

권준학
1963-04
2
신규선임
1989~2022 NH농협은행(최종직위 : 은행장)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박재영
1954-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2008~2009 전라남도 행정부지사
2010~2011 청와대 정무수석실 행정자치비서관
2011~2014 국민권익위원회 부위원장
2018~2020 광주대학교 부총장
2020~2023 광주전남연구원 원장

권준학
1963-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
1989~2022 NH농협은행(최종직위 : 은행장)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
옵티시스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 옵티시스

옵티시스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,757
- 매출액
28,705

- 부채총계
5,665
- 영업이익
7,736

- 자본금
2,818
- 당기순이익
7,393

- 자본총계
51,091
*주당순이익(원)
1,519

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
968,065,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명,
비상근이사(기타비상무이사) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

▷원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

▷원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 신현국 선임의 건

제3-2호: 사내이사 김 일 선임의 건

제3-3호: 기타비상무이사 이용희

선임의 건

▷원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 상법 제542조의8 제1항 및 동법시행령 제34조 제1항에 의거하여 사외이사의 선임이 면제 됩니다.(자산총액 1천억원 미만의 코스닥 상장 벤처기업)
2. 외부감사인 선임에 관한 사항

:주기적 감사인 지정제도에 따라 2023년1월1일부터 3개년간 삼정회계법인과 외부감사계약을 체결하였으며, 관련 사항은 회사 홈페이지 https://www.opticis.com 의 "투자정보-공고"를 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신현국
1961-07
3년
재선임
전)삼성전자(주) 중앙연구소 수석연구원
현)옵티시스(주) 대표이사

김 일
1965-11
3년
재선임
전)삼성전자(주) 중앙연구소 선임연구원
현)옵티시스(주) 전무

이용희
1955-06
3년
재선임
전)고등과학원 원장
전)한국과학기술원 물리학 교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 건강/미용기기 개발 및 제조.판매업
건강/미용기기 사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
셀리드 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 셀리드

셀리드/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,857
- 매출액
480

- 부채총계
23,418
- 영업이익
-14,911

- 자본금
4,866
- 당기순이익
-22,865

- 자본총계
22,439
*주당순이익(원)
-2,350

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제1호 의안: 제17기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 강창율 재선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안: 사내이사 정세현 재선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안: 사내이사 김유경 선임의 건

→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안: 기타비상무이사 곽의종 선임의 건

→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안: 직원 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

□ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

□ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당하며, 상법 제542조의 8 및 동법 시행령 제34조에 의거 사외이사 선임 의무가 없습니다.

※관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강창율
1954-11
3년
재선임
- 現 (주)셀리드 대표이사
- 現 서울대학교 약학대학 명예교수
- 現 (주)한독 사외이사
- 서울대학교 약학대학 정교수
- IDEC Pharmaceutical Corporation,
La Jolla, California Scientist Ⅲ

정세현
1964-08
3년
재선임
- 現 (주)셀리드 경영지원실장
- (주)대한전선 감사 실장
- (주)에스원 보안솔루션 사업부 지원 담당
- (주)삼성SDI 재무관리자 및 독일 법인장

김유경
1974-02
3년
신규선임
- 現 (주)셀리드 GMP센터 생산본부장
- (주)한미약품 팔탄플랜트 생산총괄 팀장
- 식약처 바이오정책과 GMP 조사관

곽의종
1955-03
3년
신규선임
- 現 (주)GH 제조책임자
- (주)삼일제약 사장
- (주)파마킹 사장
- SK케미칼(주) 신약연구실장
삼성공조 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 삼성공조

삼성공조/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
308,655
- 매출액
95,745

- 부채총계
49,784
- 영업이익
8,737

- 자본금
4,063
- 당기순이익
40,962

- 자본총계
258,871
*주당순이익(원)
5,102

나. 개별(별도)
- 자산총계
253,965
- 매출액
85,240

- 부채총계
31,286
- 영업이익
8,050

- 자본금
4,063
- 당기순이익
12,962

- 자본총계
222,679
*주당순이익(원)
1,616

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
641,520,320

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.81

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임(연임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
제53기(2022.1.1~2022.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안
이사 선임의 건(사내 상근이사 2명)
제2-1호 : 사내이사 고호곤 선임의 건
제2-2호 : 사내이사 고태일 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준 입니다.
2. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.
3. 당사의 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고호곤
1951-03
3
재선임
동국대 정치외교학과 졸업
現.삼성공조(주) 대표이사
現.삼성발레오써멀시스템스(주) 공동대표이사
現.삼성다이나에이치백(주) 대표이사
現.고산장학회 이사장
現.사회복지법인 고산 이사장

고태일
1988-06
3
재선임
서울대 서양사학과 졸업
現.삼성공조(주) 사장
現.SCC VIETNAM 법인장
現.삼성다이나에이치백(주) 사장
강원랜드 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 강원랜드

강원랜드/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,167,753
- 매출액
1,270,686

- 부채총계
752,375
- 영업이익
217,565

- 자본금
106,970
- 당기순이익
115,613

- 자본총계
3,415,378
*주당순이익(원)
570

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,157,624
- 매출액
1,269,418

- 부채총계
745,845
- 영업이익
217,938

- 자본금
106,970
- 당기순이익
115,888

- 자본총계
3,411,779
*주당순이익(원)
572

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
70,958,649,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
13

사외이사총수
9

사외이사선임비율(%)
69.2

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
■ 제1호 의안 : 제25기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안 가결

■ 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-13 참고서류
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정
모베이스 — 대표이사변경 (20230329)
제출인: 모베이스

모베이스/대표이사변경/(2023.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
손병준, 김낙순(각자대표)

변경후 대표이사
손병준, 황대환(각자대표)

2. 변경사유
김낙순 대표이사 - 일신상의 사유로 사임
황대환 대표이사 - 신규 선임

3. 변경일
2023-03-29

4. 이사회결의일
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

손병준
1962-12-25
본인
7,387,947
30.84%
-

황대환
1969-06-26
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

손병준
모베이스
상장(코스닥)
-
대표이사
1999-03-23
-
-

손병준
모베이스전자
상장(코스닥)
-
이사
2019-10-29
-
-

황대환
삼성전자
상장(코스피)
-
법인장
1986-01-01
2022-10-31
-