eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
EDGC — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: EDGC

EDGC/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
139,377
- 매출액
63,286

- 부채총계
101,725
- 영업이익
-10,860

- 자본금
8,407
- 당기순이익
-25,187

- 자본총계
37,652
*주당순이익(원)
-306

나. 연결
- 자산총계
192,010
- 매출액
94,243

- 부채총계
159,175
- 영업이익
-9,520

- 자본금
8,407
- 당기순이익
-29,864

- 자본총계
32,835
*주당순이익(원)
-363

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▷원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김영보 중임의 건
▷원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 김상항 중임의 건
▷원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사내이사 이성하 선임의 건
▷원안대로 가결

제2-4호 의안 : 사내이사 김연정 선임의 건
▷원안대로 가결

제2-5호 의안 : 사외이사 김동설 선임의 건
▷원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영보
1961-02
3
재선임
한양대학교 의과대학 졸업('80.02)
한양대대학원 의학박사 취득('96.02)
現 가천대학교 의과대학 신경외과 교수
現 가천대길병원 인공지능병원 추진단 연구센터장
現 대한뇌기능매핑학회 부회장
現 대한 의료인공지능학회 의무이사
前 미래창조과학부 뇌연구실무추진위원회 위원('13.06~'15.10)
前 가천대 뇌과학연구소 부소장('06.04~'13.12)
前 보건복지부 혁신형연구병원 조성위원회 위원('06.04~'06.07)
前 대통령소속 의료산업선진화위원회 전문위원('05.10~'07.10)
前 미국 캘리포니아대학교 연구교수('03.07~'05.07)
前 인천발전연구원 상임이사('99.03~'02)
前 인천광역시 정보화 담당 보좌관('99.03~'02)

이성하
1967-04
3
신규선임
중앙대학교 경제학과 졸업 학사('90)
英 City, University of London, Cass Business School MBA('04)
現 EDGC 운영총괄 사장('22.01~)
前 ㈜씨브이네트 경영자문역('21.04~'21.12)
前 ㈜씨브이네트 대표이사('18.02~'21.03)
前 삼성물산 건설부문 품질안전실 지원팀장('17.01~'18.01)
前 삼성물산 건설부문 품질기술실 지원팀장('16.01~'16.12)
前 삼성물산 건설부문 빌딩사업부 지원팀장('14.12~'15.12)
前 삼성물산 건설부문 Risk Management 팀 담당임원('14.01~'14.12)
前 삼성물산 건설부문 경영지원실 신사업팀장('12.06~'14.12)
前 삼성물산 전사 자금그룹장('04.01~'12.12)
前 삼성물산 런던지점장(건설부문)('99.01~'03.12)
前 삼성물산 런던지점 금융담당('94.11~'98.12)

김연정
1977-02
3
신규선임
성균관대학교 생명자원과학대학 졸업 학사('99.02)
성균관대학교 의학대학원 이학박사 취득('08.08)
現 EDGC 신약개발연구소 소장('20.10~)
前 연세대학교 세브란스병원 약리학 기초연구조교수('12.03~'20.10)
前 삼성 생명과학연구소 생리학 박사후 연구원('08.09~'12.01)
前 성균관대학교 의과대학 BK21 생리학 연구조교('03.11~'07.02)
前 미국 피츠버그 의과대학 약리학 Research fellow('02.08~'03.08)
前 성균관대학교 의과대학 생리학 연구원('99.09~'00.02)
前 경기의학연구센터 인턴쉽('99.03~'99.08)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상항
1955-01
3
재선임
한양대학교 경영학과 학사
前 삼성생명 상담역('14.12~'18.12)
前 대한 빙상 경기연맹 회장('16.07~'18.07)
前 삼성사회공헌위원회 사장('11.12~'14.12)
前 삼성생명 자산운용부문 사장('09.12~'11.12)
前 삼성그룹 금융일류화추진 팀장, 부사장('06.12~'09.12)
前 삼성그룹 전략기획실 전략지원팀 전무('99.12~'06.12)
前 삼성그룹 기업구조조정본부 재무팀('93.12~'99.12)
前 삼성물산 입사, 삼성그룹 비서실 재무팀('78.12~'93.12)
-

김동설
1963-09
3
신규선임
부산대학교 무역학과 졸업 학사('88)
現 삼성중공업 고문('23.02~)
前 삼성중공업 생산지원담당 부사장('21.12~'23.02)
前 삼성중공업 재무팀장 전무('17~'21.12)
前 삼성중공업 금융팀장 상무('10~'17)
前 삼성중공업 경영지원팀장 상무('14~'16)
前 삼성중공업 경영기획팀 관리파트장('08~'10)
前 삼성중공업 국제금융파트장('00~'08)
前 삼성중공업 입사('88)
-
케이씨씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 케이씨씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이씨씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
(주)케이씨씨

대 표 이 사 :
정 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로 344

(전 화) 02-3480-5000

(홈페이지) http://www.kccworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 윤 희 탁

(전 화) 02-3480-5572

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신동렬
1959.10
남
재선임
2023.03.29
2년
4년
[학력]- 연세대학교 경영학 [주요 경력]- 2021.03 ~ 현 재 : 現 계룡건설산업㈜ 사외이사- 2018.01 ~ 현 재 : 現 세무법인 뉴조이 세무사- 2016.12 ~ 2017.12 : 前 대전지방국세청장- 2016.04 ~ 2016.12 : 前 국세공무원교육원장- 2014.10 ~ 2016.04 : 前 서울지방국세청 국제거래조사국장
메카로 — [기재정정]합병등종료보고서(자산양수도) (20230329)
제출인: 메카로

합병등종료보고서
1.1
(주)메카로

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 합병등 종료보고서(자산양수도)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 12월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅰ. 일정
거래금액 변경으로 인한 정정

본 종료보고서는 2022년 8월 17일자 주요사항 보고서 (타법인 주식 및 출자증권양도 결정)에 관한 사항 입니다.

당사 화학소재사업 물적분할 신설법인(엠케미칼 주식회사) 의 지분 (100.0%)에 관한 일체의 권리와 의무가 2022년 12월 30일자로 양수인 Versum Materials Korea Inc. 에 이전되었기에 기본거래가 종료되었음을 보고 합니다. * 지분양도 금액 : 1,071억원

본 종료보고서는 2022년 8월 17일자 주요사항 보고서 (타법인 주식 및 출자증권양도 결정)에 관한 사항 입니다.

당사 화학소재사업 물적분할 신설법인(엠케미칼 주식회사) 의 지분 (100.0%)에 관한 일체의 권리와 의무가 2022년 12월 30일자로 양수인 Versum Materials Korea Inc. 에 이전되었기에 기본거래가 종료되었음을 보고 합니다. * 지분양도 금액 : 1,071억원※ 당사는 2023년 3월 29일 이사회 결의를 통하여 지분양도 금액을 최종 확정하였습니다. 지분양도 금액 변동에 대한 자세한 사항은 2023년 3월 29일 전자공시시스템(DART)에 공시한 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)을 참조하시기 바랍니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보
요약재무정보 변경에 따른 정정

구분

자산양수도전 1)

증감 2)

자산양수도후 3)

유동자산

602
189
412

비유동자산

1,023
422
601

자산총계

1,625
612
1,013

유동부채

106
23
83

비유동부채

38
10
28

부채총계

144
33
111

자본금

51
0
51

자본총계

1,481
0
1,481

부채와자본 총계

1,625
33
1,591

1) 2021년 12월 31일자 화학소재사업 부문을 포함한 별도 기준 재무정보 입니다.2) 2022년 11월 30일자 물적분할한 화학소재사업 부문이 보유하고 있는 분할신설법인 지분100% 매각에 대한 재무정보 입니다.3) 매각 완료 후, 존속회사의 재무정보이며 향후 회계감사 결과에 따라 변동 가능성 있습니다.

구분

자산양수도전 1)

증감

자산양수도후 2)

유동자산

602
913
1,515

비유동자산

1,023
(371)
653

자산총계

1,625
543
2,168

유동부채

106
124
230

비유동부채

38
(18)
20

부채총계

144
106
250

자본금

51
0
51

자본총계

1,481
437
1,917

부채와자본 총계

1,625
543
2,168

1) 2021년 12월 31일자 화학소재사업 부문을 포함한 별도 기준 재무정
보 입니다.
2) 2022년 12월 31일자 별도 기준 재무정보입니다.※ 상기 요약재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 현재 이용가능한 최근 재무정보인 2022년 12월 31일 기준의 재무정보와 2021년 12월 31일 기준의 재무정보를 단순차감하여 작성한 것으로 실제의 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2023년 03월 29일

회 사 명 :
(주)메카로

대 표 이 사 :
이재정, 박영순

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로121번길 89

(전 화) 031-663-4476

(홈페이지) http://mecaro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장 (성 명) 안재우

(전 화) 031-663-4476

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2022년 8월 17일자 주요사항 보고서 (타법인 주식 및 출자증권양도 결정)에 관한 사항 입니다.

당사 화학소재사업 물적분할 신설법인(엠케미칼 주식회사) 의 지분 (100.0%)에 관한 일체의 권리와 의무가 2022년 12월 30일자로 양수인 Versum Materials Korea Inc. 에 이전되었기에 기본거래가 종료되었음을 보고 합니다. * 지분양도 금액 : 1,071억원※ 당사는 2023년 3월 29일 이사회 결의를 통하여 지분양도 금액을 최종 확정하였습니다. 지분양도 금액 변동에 대한 자세한 사항은 2023년 3월 29일 전자공시시스템(DART)에 공시한 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)을 참조하시기 바랍니다.당사는 기본거래 종료 이후, 자회사 메카로에너지 소재지 이전대가 및 milestone 에 따른 거래대금 지급이 추후 진행될 예정입니다. 달성 기간은 2023년 말 까지 입니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 억원)

구분

자산양수도전 1)

증감

자산양수도후 2)

유동자산

602
913
1,515

비유동자산

1,023
(371)
653

자산총계

1,625
543
2,168

유동부채

106
124
230

비유동부채

38
(18)
20

부채총계

144
106
250

자본금

51
0
51

자본총계

1,481
437
1,917

부채와자본 총계

1,625
543
2,168

1) 2021년 12월 31일자 화학소재사업 부문을 포함한 별도 기준 재무정보 입니다.2) 2022년 12월 31일자 별도 기준 재무정보입니다. ※ 상기 요약재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 현재 이용가능한 최근 재무정보인 2022년 12월 31일 기준의 재무정보와 2021년 12월 31일 기준의 재무정보를 단순차감하여 작성한 것으로 실제의 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.
한화 — 특수관계인과의내부거래 (20230329)
제출인: 한화

특수관계인과의내부거래
1.3
(주)한화

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2023.03.29.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
한화임팩트(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2021.12.31.

나. 거래기간
시작일

2022.01.01.

종료일

2022.12.31.

다. 거래대상

한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
5,956

마. 계약체결 방식

수의계약

3. 총거래금액
5,956

4. 이사회 의결일

2023.03.29.

- 사외이사 참석여부
참석(명)

6

불참(명)

-

- 감사(감사위원)참석여부

참석

5. 기타

- 거래상대방 회사의 '22년도 재무제표가 확정됨에 따라,

거래 상대방 회사의 '22년도 매출액 등을 기준으로 거래금액을 재산정함

- 이에 따라 거래금액이 50억원 이상으로 변경됨

※ 관련공시일
2021.11.22. , 2022.03.29.
지니틱스 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 지니틱스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)지니틱스

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 21일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)-해당 상장회사의이사 ·감사 또는 피용자
제5기 정기주주총회 제5호 의안인 주식매수선택권 부여의 건의 결의요건 착오에 따른 정정
32
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식 295,000
-

3. 행사조건-행사가격(원)보통주식
1,813
-

5. 부여결의 기관
주주총회
-

7. 부여근거
- 상법 제542조의 3 및 당사 정관 제12조에 근거- 2023년 3월 21일에 개최된 제5기 정기주주총회에서 제5호 의안 주식매수선택권 부여의 건을 승인함- 세부사항은 '10. 기타 투자판단에 참고할 사항' 기재
-

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식 1,080,000
보통주식 760,000

-
주1)

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
주2)
주3)

주1) *상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)'는 정정 보고서 제출일(2023.03.29)을 기준으로 기재한 주식매수선택권의 부여주식수입니다.주2) 정정전

(1) 부여방법 : 신주발행교부방법과 시가와 행사가액의 차액을 현금으로 지급하는 방법 중 주식매수선택권 행사시 회사의 이사회가 정하는 방법(2) 행사기간 : 상기 해당 주식매수선택권은 부여일로부터 2년 경과 후 5년이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년이상 재직시 행사가 가능합니다.(3) 부여주식의 종류 : 보통주식(1주당 액면가액 100원)(4) 행사가격/공정가치가) 행사가격자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액 (주주총회일 전일부터 과거2개월, 과거1개월,과거1주간 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)과 2023년 3월 20일 종가와 권면액 중 높은금액의 100%나) 공정가치1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형)2) 산정가정 ① 권리부여일의 전일종가 : 1,903원 ② 행사가격 : 1,813원 ③ 무위험이자율 : 3.26% ④ 기대행사기간 : 4.5년 ⑤ 예상주가변동성 : 49.45% ⑥ 공정가치 : 877원다) 행사 가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.(5) 기타가) 상기 8항의 당해 부여후 총 부여현황은 당해부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식의 총수임.나) 피부여자가 비자발적인 퇴직 이외의 사유로 2년 이상 회사에 재직하지 않거나, 주식매수선택권의 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권 전부 또는 일부가자동적으로 소멸됨.다) 상기 내용에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

호경근
임원
22,000
-
877
-

남화성
임원
16,000
-
877
-

OOO외 29명
직원(미등기임원 포함)
257,000
-
877
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-

주3) 정정후제5기 정기주주총회 제5호 주식매수선택권 부여의 건은 주주총회 특별결의 정족수 미달로 부결됨[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)지니틱스

대 표 이 사 :
호 경 근

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕1로13, 흥덕IT밸리 19층

(전 화) 031-8065-6000

(홈페이지)http://www.zinitix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 남 화 성

(전 화) 031-8065-6000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
-

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 21일

종료일
2030년 03월 20일

행사가격 (원)
보통주식
-

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
-

6. 부여일자
2023년 03월 21일

7. 부여근거
-

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
760,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

* 상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)'는 정정 보고서 제출일(2023.03.29)을 기준으로 기재한 주식매수선택권의 부여주식수입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

제5기 정기주주총회 제5호 주식매수선택권 부여의 건은 주주총회 특별결의 정족수 미달로 부결됨

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
씨유테크 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 씨유테크

씨유테크/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,504
- 매출액
16,214

- 부채총계
23,492
- 영업이익
-975

- 자본금
8,829
- 당기순이익
8,243

- 자본총계
62,012
*주당순이익(원)
467

나. 연결
- 자산총계
144,334
- 매출액
216,441

- 부채총계
43,179
- 영업이익
4,603

- 자본금
8,829
- 당기순이익
3,817

- 자본총계
101,155
*주당순이익(원)
216

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
64

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,130,080,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.51

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 재무제표 승인 및 배당보고
- 내부회계관리제도의 운영실태보고

2. 결의사항
□ 제1호 의안: 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

□ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

□ 제3호 의안:이사 선임의 건

3-1호: 백영현 사내이사
->원안대로 승인

3-2호: 유희승 사내이사
->원안대로 승인

3-3호: 박재윤 사내이사
->원안대로 승인

3-4호: 전인상 사외이사
-> 원안대로 승인

□ 제4호 의안: 감사 선임의 건

4-1호: 정백래 상근감사
-> 의결정족수 부족으로 부결

4-2호: 타니 다카히코 비상근감사
-> 의결정족수 부족으로 부결

□ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

□ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 제4호 의안인 감사선임을 위하여 의결권대리 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만, 의결정족수 부족으로 안건이 부결되었습니다.이에 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것입니다.

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백영현
1958-10
1
재선임
부산대 경영학과 졸업
삼성SDI 그룹공채 입사
삼성SDI 구매팀장 상무
현 씨유테크 대표이사

유희승
1961-03
1
재선임
성대 전자공학과 졸업
삼성SDI 그룹공채 입사
삼성SDI, 디스플레이 영업팀장 상무
한국USC전자 대표
현 씨유테크 부사장

박재윤
1972-10
1
신규선임
강원대학교 산업공학과 졸업
인아오리엔탈모타 입사
현 씨유테크 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전인상
1958-02
1
재선임
영남대 전자과 석사
삼성SDI 입사
삼성SDI 기획팀장 상무
삼성그룹신사업팀장 전무
삼성SDI 기획팀장 전무
세방전지㈜ 사외이사
현 씨유테크 사외이사
세방전지(주) 사외이사
케이씨씨 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 케이씨씨

케이씨씨/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
13,118,486
- 매출액
6,774,794

- 부채총계
7,567,348
- 영업이익
467,662

- 자본금
48,085
- 당기순이익
28,662

- 자본총계
5,551,139
*주당순이익(원)
4,564

나. 개별(별도)
- 자산총계
8,803,080
- 매출액
2,701,706

- 부채총계
3,891,107
- 영업이익
177,791

- 자본금
48,085
- 당기순이익
7,343

- 자본총계
4,911,973
*주당순이익(원)
990

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
7,000

중간ㆍ분기배당금
1,000

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
58,833,368,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
[선임]

사외이사 1명
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사(신동렬)

감사위원회 위원 2명
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사(신동렬)
- 기존 선임된(2022.03.29) 사외이사를 감사위원회 위원으로 선임(윤석화)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

4. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고

5. 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▷ 원안대로 승인
제2호 의안 : 감사위원회 위원 윤석화 선임의 건
▷ 원안대로 승인
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신동렬 선임의 건
▷ 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 계속영업기본주당손익입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다.

- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제5호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동렬
1959-10
2
재선임
現 세무법인 뉴조이 세무사
前 대전지방국세청장
現 계룡건설산업㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신동렬
1959-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 세무법인 뉴조이 세무사
現 계룡건설산업㈜ 사외이사
前 대전지방국세청장

윤석화
1969-11
1
신규선임
사외이사인 감사위원
現 서울대 경영대학 교수
現 ㈜ 크라운제과 사외이사
前 Montclair 주립대 조교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
스페코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 스페코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 스페코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 스페코

대 표 이 사 :
김 재 현

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로 171

(전 화) 02-3498-3200

(홈페이지)http://www.speco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 김 달 래

(전 화) 043-871-4704

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송우엽
1960년 06월
남
재선임
2023년 03월 29일
3 년
3년
1999.08~2007.02 경인교육대학교 겸임교수2003.03~2005.08 성균관대학교 대학원 겸임교수2007.02~2019.02 국민대학교 교육대학원 겸임교수2001.03~현재 한국스포츠심리학회 부회장2020.02~현재 세계스포츠디자인연구원 원장
두산테스나 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 두산테스나

두산테스나/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
767,017
- 매출액
277,656

- 부채총계
457,183
- 영업이익
67,169

- 자본금
8,540
- 당기순이익
52,333

- 자본총계
309,834
*주당순이익(원)
3,080

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,718,647,040

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
< 보고사항 >
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

< 부의안건 >
제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준입니다.

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
케이씨에스 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20230329)
제출인: 케이씨에스

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
주식회사케이씨에스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨에스

대 표 이 사 :
김 광 묵

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 3공단1로

(전 화) 02) 6377-5221

(홈페이지)http://www.kcins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 양중일

(전 화) 02) 6377-5221

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
50,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
566,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2023년 03월 31일

종료일
2023년 06월 30일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부

6. 취득방법
장내매수 (직접취득)

7. 위탁투자중개업자
대신증권(Daishin Securities)

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2023년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
120,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 취득예정금액'은 상기 '9. 취득결정일'인 이사회 결의일의 전일 (2023.3.28, 보통주 11,320원) 종가 기준이며, 실제 취득금액은 실제 취득시점의 주식가격에 따라 변동될 수 있음.- 상기 '4. 보유예상기간'은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제176조의2② 6에 의거하여 주식매수선택권의 행사에 따라 자기주식을 교부하는 경우 제한이 적용되지 아니함.- 상기 '9. 취득결정일'은 이사회 결의일임.- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도' : 보통주 120,000주※산출근거 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-5조 제1항에 따라 산정한 한도 [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량① 취득 신고 주식수의 100분의 10에 해당하는 수량 : 5,000주② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일평균거래량의 100분의 25에 해당하는 수량 : 788,315주③ 발행주식총수의 100분의 1에 해당하는 수량 : 120,000주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
18,281,203,200

나. 자본금의 액
6,000,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
4,637,667,508

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
7,643,535,692

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,848,000,000

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
5,795,535,692

* 상법상 배당가능이익은 2022년말 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
현대코퍼레이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 현대코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
현대코퍼레이션 주식회사

대 표 이 사 :
정몽혁, 김원갑, 장안석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로2길 25

(전 화) 02-390-1114

(홈페이지)http://www.hyundaicorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재 경 실 장
(성 명) 김 정 식

(전 화) 02-390-1802

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최 관
1957년 11월
남
재선임
2023년 03월 29일
2
6년
1999-현재 : 성균관대학교 경영대학 명예교수2013-2014 : 한국회계학회 회장2019-현재 : 현대코퍼레이션 사외이사/감사위원
진시스템 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 진시스템

진시스템/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,183
- 매출액
3,653

- 부채총계
6,073
- 영업이익
-6,605

- 자본금
3,465
- 당기순이익
-8,996

- 자본총계
35,110
*주당순이익(원)
-1,303

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사,사외이사,감사 각 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고 및 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 제13기(2022년) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 사내이사 홍사철 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 사외이사 김대식 선임의 건
→ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 감사(비상근) 김석훈 선임의 건
→ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 정관 개정의 건
→ 원안대로 가결

제 7호 의안 : 결손금 보전의 건
→ 원안대로 가결

제 8호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍사철
1957-07
3년
재선임
LG화학 부장
LG생명과학 상무
㈜유디피아 사장,CFO
(현)㈜진시스템 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대식
1958-09
3년
재선임
카톨릭의대 여의도성모병원 연구강사
미국 MD Anderson Cancer Center 암유전체연구실 Post-Doc
(현)삼성서울병원 병리과 의사
(현)성균관대학교 의대교수
(현)㈜진시스템 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김석훈
1972-04
3년
재선임
비상근
광앤문비지니스컨설팅
지암회계법인
창록회계세무사무소
(현)정담회계법인 이사
(현)㈜진시스템 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
15. DTC 유전자 검사 서비스업
16. 건강기능식품의 제조, 수입 및 판매업
17. 식품 및 식품원료의 수입 및 판매업
18. 의약품 및 체외진단 제품의 제조, 수입 및 판매업
19. 면역진단 장비 및 진단시약의 개발, 제조 및 판매업
20. 핵산추출 장비 및 추출시약의 개발, 제조 및 판매업
21. 타사 혁신 기술 및 제품의 중개 및 판매업
22. 미생물 배양 및 검출 시스템의 개발, 제조 및 판매업
23. 생물 및 화학 교육, 연구 및 분석용 장비 및 소모품의 개발, 제조, 수입 및 판매업
24. 자체 생산 또는 수입 장비의 임대업
향후 진출 가능한 분야로의 사업영역 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

14.분자생물, 유전자 진단, 의료 관련 제품 수입 및 판매업

15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
14.분자생물, 체외진단, 의료 관련 제품 수입 및 판매업

25. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업영역 확대

사업목적 추가에 의한 항 순연

사업목적 삭제
-
-
한전기술 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 한전기술

한전기술/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
816,503
- 매출액
505,291

- 부채총계
273,089
- 영업이익
13,940

- 자본금
7,644
- 당기순이익
17,954

- 자본총계
543,414
*주당순이익(원)
472

나. 개별(별도)
- 자산총계
815,533
- 매출액
505,291

- 부채총계
272,119
- 영업이익
12,105

- 자본금
7,644
- 당기순이익
17,954

- 자본총계
543,414
*주당순이익(원)
472

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
283

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,766,311,915

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.51

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 : 제48기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안가결
제2호 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안가결
제3호 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 감사보고서 제출
2023-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-14 주주총회소집결의
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
한성크린텍 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 한성크린텍

이엔코퍼레이션/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
168,814
- 매출액
6,640

- 부채총계
54,522
- 영업이익
-770

- 자본금
22,626
- 당기순이익
-5,010

- 자본총계
114,292
*주당순이익(원)
-113

나. 연결
- 자산총계
301,379
- 매출액
322,542

- 부채총계
183,219
- 영업이익
5,594

- 자본금
22,626
- 당기순이익
-3,941

- 자본총계
118,160
*주당순이익(원)
-95

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제25기(2022.1.1.~2022.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명)
제2-1호 의안: 상근감사 문귀연 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문귀연
1967-03
3년
신규선임
상근
前) 서울중앙지법 선임 법인파산관재인
前) 전남개발공사 비상임이사
現) 법무법인 준 대표변호사
서연 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 서연

서연/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,323,543
- 매출액
3,251,549

- 부채총계
1,319,636
- 영업이익
188,573

- 자본금
11,740
- 당기순이익
99,142

- 자본총계
1,003,907
*주당순이익(원)
3,034

나. 개별(별도)
- 자산총계
316,196
- 매출액
20,740

- 부채총계
3,768
- 영업이익
5,607

- 자본금
11,740
- 당기순이익
9,503

- 자본총계
312,428
*주당순이익(원)
438

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,170,728,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.40

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
가. 사내이사 3명(상근)
나. 사외이사 2명

- 사외이사인 감사위원 1명

- 사외이사가 되는 감사위원 1명

(분리선출)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

제1호: 감사보고
제2호: 영업보고
제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호: 제51기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 주당 현금 배당금 : 100원

▷ 원안대로 승인

제2호: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명)
- 제2-1호: 사내이사 유양석
- 제2-2호: 사내이사 문상천
- 제2-3호: 사내이사 김준우
- 제2-4호: 사외이사 정동창

▷ 4건 모두 원안대로 승인

제3호: 감사위원회 위원 정동창 선임의 건(사외이사인 감사위원)

▷ 원안대로 승인

제4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박요찬 선임의 건(분리선출)

▷ 원안대로 승인

제5호: 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2023-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정(자회사의 주요경영사항)
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유양석
1959-02
1
재선임
現) ㈜서연 대표이사 회장
前) ㈜서연이화(舊. 한일이화) 대표이사 회장

문상천
1966-01
1
재선임
現) ㈜서연 사내이사
現) ㈜서연이화 감사실장 및 정보화 담당 임원
現) ㈜나우종합건설 사내이사
前) 금호산업㈜ 개발사업부 담당임원
前) 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원

김준우
1974-05
1
신규선임
現) ㈜서연 재무팀장
前) ㈜서연이화 회계팀
前) Deloitte 안진회계법인 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정동창
1959-03
2
재선임
現) 대한석유협회
상근부회장
前) 한국섬유산업연합회
상근부회장
前) 귀뚜라미에너지 대표
前) 포스코 전무
-

박요찬
1961-11
2
재선임
現) 법무법인큰솔
대표변호사
前) ㈜동구바이오제약
사외이사
前) 대한변호사협회
세제위원회 위원장
前) 대통령비서실
정무비서관
前) 삼성물산 법률 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정동창
1959-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
現) 대한석유협회 상근부회장
前) 한국섬유산업연합회
상근부회장
前) 귀뚜라미에너지 대표
前) 포스코 전무

박요찬
1961-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
現) 법무법인큰솔
대표변호사
前) ㈜동구바이오제약
사외이사
前) 대한변호사협회
세제위원회 위원장
前) 대통령비서실
정무비서관
前) 삼성물산 법률 고문
코웨이 — 수시공시의무관련사항(공정공시) (20230329)
제출인: 코웨이

코웨이/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2023.03.29)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 정보내용
공시제목
주주가치 제고를 위한 중기 배당 정책 안내 (2023년 ~ 2025년)

관련 수시공시내용
○ 배당에 대한 투자자의 예측 가능성 제고를 위하여 3개년 (2023년 ~ 2025년) 배당정책을 수립함.

○ 회사는 주주가치 제고를 기본 원칙으로 배당가능이익 범위 내에서 창출된 재원을 대내외 경영환경을 고려하여 지속 성장을 위한 전략적 투자, 재무구조 (Cash Flow 등) 건전성 유지, 그리고 주주 환원에 배분할 계획임.

○ 회사는 연간 별도FCF의 40%와 연결 당기순이익 기준 배당성향 20% 범위 내에서 경영현황 등 제반사항을 고려하여 연1회 기말 현금배당을 실시할 예정임.

예정 공시 일시
-

2. 정보제공내역
정보제공자
당사임원, IR팀

정보제공대상자
애널리스트, 기관투자가, 일반투자자, 언론사 등 공정공시 정보제공 대상자

정보제공(예정)일시
공정공시 이후

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀 T.02-2172-1324

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당정책은 경영환경 및 시장상황의 변화 등 제반 여건에 따라 변경될 수 있음.

- 연결당기순이익은 지배기업소유주지분 기준이며, 일회성 비경상 이익은 제외함.

- 상기 내용은 계획사항으로 최종 배당에 관한 결정은 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
한화 — 특수관계인과의내부거래 (20230329)
제출인: 한화

특수관계인과의내부거래
1.3
(주)한화

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2023.03.29.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
한화에어로스페이스(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2021.12.31.

나. 거래기간
시작일

2022.01.01.

종료일

2022.12.31.

다. 거래대상

한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
5,846

마. 계약체결 방식

수의계약

3. 총거래금액
5,846

4. 이사회 의결일

2023.03.29.

- 사외이사 참석여부
참석(명)

6

불참(명)

-

- 감사(감사위원)참석여부

참석

5. 기타

- 거래상대방 회사의 '22년도 재무제표가 확정됨에 따라,

거래 상대방 회사의 '22년도 매출액 등을 기준으로 거래금액을 재산정함

- 이에 따라 거래금액이 50억원 이상으로 변경됨

※ 관련공시일
2021.11.22. , 2022.03.29.
이녹스첨단소재 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 이녹스첨단소재

이녹스첨단소재/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
458,022
- 매출액
432,761

- 부채총계
74,111
- 영업이익
92,028

- 자본금
10,063
- 당기순이익
85,651

- 자본총계
383,910
*주당순이익(원)
4,331

나. 연결
- 자산총계
463,915
- 매출액
489,353

- 부채총계
83,648
- 영업이익
97,114

- 자본금
10,063
- 당기순이익
85,361

- 자본총계
380,267
*주당순이익(원)
4,316

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,791,046,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임
사외이사 3명 신규선임
감사위원 3명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안

: 제6기 (2022.1.1~2022.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당 : 보통주 1주당 450원
→ 원안대로 가결

제2호 의안

: 정관 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안

: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 장경호

제3-2호 의안 : 사내이사 김성만

제3-3호 의안 : 사외이사 김경자

제3-4호 의안 : 사외이사 이미혜
→ 원안대로 가결

제4호 의안

: 감사위원회 위원이 되는 사외이사

윤석남 선임의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원 김경자

제5-2호 의안 : 감사위원 이미혜
→ 원안대로 가결

제6호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제7호 의안

: 주식매수선택권 승인의 건
→ 원안대로 가결

제8호 의안

: 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회소집공고
2023-02-28 참고서류
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장경호
1958-10
3
재선임
前 ㈜새한
前 ㈜이녹스 대표이사
現 ㈜이녹스첨단소재 대표이사(각자대표)

김성만
1968-10
3
신규선임
前 제일모직㈜ 그룹장
前 삼성SDI㈜ 상무이사
現 ㈜이녹스첨단소재 경영지원부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤석남
1956-11
3
신규선임
前 금융감독원
회계서비스국장
前 하이투자증권
감사총괄 전무
現 한국회계기준원
비상근 감사
現 현대차증권 사외이사
현대차증권
(사외이사)

김경자
1963-04
3
신규선임
前 한국수출입은행
부행장
-

이미혜
1960-01
3
신규선임
前 한국화학연구원 원장
現 한국정밀화학산업진흥회 부회장
現 포항산업과학연구원
사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤석남
1956-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 금융감독원
회계서비스국장
前 하이투자증권
감사총괄 전무
現 한국회계기준원
비상근 감사
現 현대차증권 사외이사

김경자
1963-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 한국수출입은행
부행장

이미혜
1960-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 한국화학연구원 원장
現 한국정밀화학산업진흥회 부회장
現 포항산업과학연구원
사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 이차전지 소재 제조 및 판매
- 전기, 전자용 유기·무기 재료의 제조
및 판매
- 폐전지 재활용
- 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료재생업
- 화학제품의 제조 및 판매
- 광물자원개발 및 판매업
- 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업
- 목적사업추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
팜젠사이언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 이해두

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)팜젠사이언스

20230227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이해두

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)팜젠사이언스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004720

발행주식 총수
15,830,890

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이해두
한자(영문)
李海斗

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630122

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 청주시 서원구 산미로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2019.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)팜젠사이언스
부 서
회계관리팀

직 위
매 니 저
전화번호
02-219******

성 명
임 경 성
팩스번호
02-219******

이메일 주소
******y@pharmgenscience.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.10.11
82,113
0.52
5,000
0.03

이번보고서
2023.03.29
86,382
0.54
5,000
0.03

증 감
4,269
0.02
0
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,000
-
31,796
49,586
-
-
-
-
86,382
0.54

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,830,890
81,382
0.54
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

행사가액조정
2023.02.27
신주인수권부사채권
45,317
414
45,731
6,560
BW 행사가액조정(제32회)

행사가액조정
2023.03.27
신주인수권부사채권
45,731
3,855
49,586
6,050
BW 행사가액조정(제32회)

합 계
45,317
4,269
49,586
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
캐리 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 캐리

윌링스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,304
- 매출액
52,319

- 부채총계
16,444
- 영업이익
-12,705

- 자본금
2,844
- 당기순이익
-13,923

- 자본총계
29,859
*주당순이익(원)
-2,448

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제20기(2022년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호 의안: 사내이사 한상민 선임의 건

- 후보자 자진 사퇴

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
메리츠금융지주 — 주식소각결정(자회사의 주요경영사항)(메리츠증권) (20230329)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/주식 소각 결정/(2023.03.29)주식 소각 결정(메리츠증권)

주식 소각 결정

자회사인
메리츠증권(주)
의 주요경영사항신고

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
21,860,000

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
615,040,579

종류주식 (주)
-

3. 1주당 가액(원)
1,000

4. 소각예정금액(원)
109,482,023,640

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2023-03-31

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
자사주 매입을 위해 2022.3.17일 체결한 신탁계약이 2023.3.16일 만료되어 총 15,660,000주가 당사로 귀속됨에 따라 주주가치 제고를 위해 해당하는 자사주 소각을 결의함.
이와 함께 2013.5월 주가안정 목적으로 취득하여 보유하고 있던 6,200,000주 또한 메리츠금융지주와의 원활한 포괄적 주식교환을 위해 주식교환 전 소각을 결의함.

1) 소각의 법적 근거

- 상법 제343조 제1항의 단서규정

2) 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의

소각으로 자본금의 감소는 없음

3) 소각대상 자기주식

- 신탁계약을 통해 취득한 자기주식 15,660,000주

및 주가안정 목적으로 '13년 기취득한 6,200,000주

- 취득가액: 총 109,482,023,640원

(신탁계약분 99,773,770,140원 및

주가안정 목적분 9,708,253,500원)

※ 신탁계약을 통한 자기주식 취득내용

- 계약기간: 2022.3.17 ~ 2023.3.16

- 취득수량: 15,660,000주

- 총가액: 99,773,770,140원

4) 소각예정금액의 산출 근거

- 신탁계약을 통해 취득한 자기주식의 총 취득가액

99,773,770,140원 및 '13년 자사주 취득 당시

취득가액 9,708,253,500원 기준

5) 상기의 소각예정일은 이사회결의에 의하며,

관계기관의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-
코웨이 — 특수관계인에대한출자 (20230329)
제출인: 코웨이

특수관계인에대한출자
1.3
코웨이(주)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
넷마블
회사명
코웨이(주)
공시일자
2023.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
(주)아이오베드
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자

2023.04.10

나. 출자목적물
(주)아이오베드 250,000주

다. 출자금액
10,000

라. 출자상대방 총출자액
53,000

3. 출자목적
(주)아이오베드의 운영자금 확보

4. 이사회 의결일
2023.03.29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 내용은 (주)아이오베드의 유상증자에 참여하는 건입니다.- (주)아이오베드는 코웨이(주)의 100% 출자 자회사이며, 이번 출자 이후 보유 지분율 변동은 없습니다.- 상기 2항의 '가. 출자일자'는 주금납입 예정일입니다.- 상기 2항의 '라. 출자상대방 총출자액'은 2021년 취득가액 및 금번 출자금액을 포함한 총출자액입니다.- 상기 내용은 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.- 본 건과 관련한 구체적인 집행 방법, 시기, 기타 세부 사항에 대한 결정을 대표이사에게 위임하였습니다.

※ 관련공시일
-
덕우전자 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 덕우전자

덕우전자/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
176,134
- 매출액
174,339

- 부채총계
75,143
- 영업이익
21,274

- 자본금
8,038
- 당기순이익
10,394

- 자본총계
100,991
*주당순이익(원)
652

나. 연결
- 자산총계
210,421
- 매출액
208,969

- 부채총계
96,248
- 영업이익
18,927

- 자본금
8,038
- 당기순이익
13,020

- 자본총계
114,173
*주당순이익(원)
840

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,115,121,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제31기 정기주주총회

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안: 제31기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

▶ 원안대로 가결

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제3호의안: 감사 장선택 재선임의 건

▶ 원안대로 가결

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금총액은 발행주식총수(15,930,310주) 기준으로 산정한 금액입니다.

- 결의된 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내 지급할 계획입니다.

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장선택
1968-02
3
재선임
상근
- 서울대 경영학
- 서울대 경영대학원
- 삼일회계법인 상무
- 예일회계법인 전무
- 現 동현회계법인 대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 2차전지 부품, 장비 제조 및 판매업
- 반도체 부품, 장비 제조 및 판매업
- 사업 다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
코콤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 코콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 코콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 코콤

대 표 이 사 :
고성욱

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 조마루로385번길 122, 2619호(춘의동, 삼보테크노타워)

(전 화) 02-6675-2135

(홈페이지) http://www.kocom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 정진호

(전 화) 02-6675-2135

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023년 3월 29일 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강신영
1960년 02월
남
신규
2023년 03월 29일
1년
-
(주) 케이원 사장/집행 임원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김창주
1967년 02월
남
2022년 03월 28일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유로 중도퇴임
서울평가정보 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 서울평가정보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스씨아이평가정보(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3월 29일

회 사 명 :
에스씨아이평가정보(주)

대 표 이 사 :
임동훈, 박영수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국회대로70길 23

(전 화) 1588-4753

(홈페이지) http://sci.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 임성원

(전 화) 1588-4753

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
황일성 사외이사는 2023년 3월 29일 개최된 제31기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황일성
1964.03
남
재선임
2023.03.29
2년
5년
- 고려대학교 법학과 졸업- 2012~2015 : 에스코알티에스 경영지원실장- 2015~2022 : 에이에이치알코리아 대표이사- 2020~현재 : SCI평가정보 사외이사- 2022~현재 : 위에이치알 대표이사
동양고속 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 동양고속

동양고속/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
165,498
- 매출액
104,429

- 부채총계
90,256
- 영업이익
-11,217

- 자본금
16,959
- 당기순이익
-12,794

- 자본총계
75,242
*주당순이익(원)
-4,899

나. 개별(별도)
- 자산총계
165,071
- 매출액
104,226

- 부채총계
90,200
- 영업이익
-11,049

- 자본금
16,959
- 당기순이익
-12,790

- 자본총계
74,872
*주당순이익(원)
-4,902

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 재무제표 보고

나. 부의안건

제1호 의안 :

제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 보고사항으로 변경

제2호 의안 :

이사보수한도 승인의 건 (40억)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 :

임원퇴직금 지급규정 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㆍ상기1항의 "주당순이익"은 보통주에 귀속되는 당기순손익을 회계기간 동안에 유통된 보통주식수를 가중평균한 주식수로 나누어 계산한 기본주당이익입니다.

ㆍ당사는 지정감사제도에 의해 선임된 삼정회계법인과의 계약이 2022사업년도 회계감사를 끝으로 종료됨에 따라, 2023~2025사업년도 회계감사를 위한 외부감사인으로 서현회계법인을 선임하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-06 주주총회소집공고
파인디앤씨 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 파인디앤씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)파인디앤씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
(주)파인디앤씨

대 표 이 사 :
홍성천, 김종찬

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 연암산로 169

(전 화) 041-538-9000

(홈페이지)http://www.finednc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김준우

(전 화) 041-538-9000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
31

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
820,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2028년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
1,400

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
820,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여목적신규사업 준비 관련 회사 경영에 기여할 수 있는 임직원의 동기부여 및 사기진작을 도모하고 이에 따른 성과에 대한 보상과 회사의 중장기 성장을 기대하며 우수 임직원의 확보를 위함. 2) 행사가격 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가(부여일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격 / 1,380원)을 기준으로 하여 결정한 가액3) 행사기간 및 방법주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내로 하며 부여일로 부터 2년 이상 재임하여야 행사할 수 있음. 4) 조정에 관한 사항 -.선택권의 부여일 이후 선택권의 행사전에 회사의 자본 또는 주식발행사항에 무상증자, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소삭, 상환주식상환 등으로 변동이 있는 경우, 행사가격 및 부여 주식수 등을 조정할 수 있으며 세부사항은 계약서 등에 정하는 바에 따름 -.부여주식수는 부여가능한 최대수량을 의미하며, 이사회는 경영성과에 연동하여 부여수량을 조정할수 있음 (단, 조정은 감소에 한하여 허용)5) 공정가치 산정방법 및 주요가정 - 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항 모형 적용) - 공정가치 산정 가. 주식매수선택권의 1주당 공정가치: 694원

나. 권리부여일의 전일 종가 : 1,412원 다. 행사가격 : 1,400원 라. 행사기간 : 2025년 3월 29일 ~ 2028년 3월 28일 마. 무위험이자율 : 2.98% ~ 3.46% 바. 예상주가변동성 : 52.69% - 기타 : 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있음

6) 기타본 건 부여 수량은 발행주식총수(30,121,693주)의 2.72%에 해당합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김종찬

등기임원

210,000

-
694원
-

서호경

미등기임원

165,000

-
694원
-

이용제

미등기임원

115,000

-
694원
-

김준우

등기임원

20,000

-
694원
-

### 외 26명

직원

310,000

-
694원
-

* 부여대상자가 임직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받을 예정자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.* 상기표의 공정가치는 주식매수선택권의 1주당 공정가치입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조

주식의 내용
-

기타
-
현대코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 현대코퍼레이션

현대코퍼레이션/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,831,302
- 매출액
6,126,969

- 부채총계
1,394,708
- 영업이익
66,828

- 자본금
66,145
- 당기순이익
78,686

- 자본총계
436,594
*주당순이익(원)
6,554

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,308,741
- 매출액
4,311,280

- 부채총계
878,633
- 영업이익
29,266

- 자본금
66,145
- 당기순이익
78,671

- 자본총계
430,108
*주당순이익(원)
6,550

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,206,579,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임(장안석)

- 사외이사 1명 선임(최관)

- 감사위원 1명 선임(최관)

*감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▶부의안건

제1호 의안:제47기 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

사내이사 장안석

→원안대로 승인

제4호 의안:감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건

사외이사겸 감사위원 최관

→원안대로 승인

제5호 의안:이사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사외이사 3명 중 1명은 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선임됨.

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장안석
1961-11
2
재선임
2010-2015
현대종합상사 경영기획실장/금융여신담당중역

2015-2020
현대코퍼레이션홀딩스 대표이사

2020-현 재
현대코퍼레이션 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최 관
1957-12
2
재선임
1999-현재
성균관대학교 경영대학
명예교수

2013-2014
한국회계학회 회장

2019-현 재
현대코퍼레이션 사외이사
하나저축은행
(사외이사/감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최 관
1957-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
1999-현재
성균관대학교 경영대학 명예교수

2013-2014
한국회계학회 회장

2019-현 재
현대코퍼레이션 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
산업, 물류용 등 로보틱스 제조, 판매 및 관련 부품사업
신규 사업 추진 위한
목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
자이글 — 조회공시요구(현저한시황변동) (20230329)
제출인: 코스닥시장본부

자이글/조회공시요구(현저한시황변동)/(2023.03.29)조회공시요구(현저한시황변동)

조회공시 요구(현저한 시황변동)

자이글(주), 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구(2023.03.29)

1. 조회공시요구내용
현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부

2. 공시시한
2023-03-30
18:00

3. 기타 투자판단과 관련된 중요사항

-

※ 관련공시
-
코웨이 — 특수관계인에대한자금대여 (20230329)
제출인: 코웨이

특수관계인에대한자금대여
1.3
코웨이(주)

특수관계인에 대한 자금대여

기업집단명
넷마블
회사명
코웨이(주)
공시일자
2023.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
넷마블힐러비(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 대여금 내역
가. 거래일자
2023.03.30

나. 거래금액
10,000

다. 거래상대방 총잔액
10,000

라. 이자율(%)
4.6%

3. 거래의 목적
넷마블힐러비(주)의 운영자금 대여

4. 이사회 의결일
2023.03.29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 상기 내용은 넷마블힐러비(주)의 사업 안정화 및 성장발판 마련을 위한 운영자금 대여하는 건입니다.

- 상기 '2. 대여금 내역'의 '가. 거래일자' 은 예상일이며, 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 '2. 대여금 내역'의 '나. 거래금액'의 대여기간은
계약체결 예정일로부터 2년입니다.- 상기 '2. 대여금 내역'의 '다. 거래상대방 총잔액'은 금번 대여금액을 포함한금액이며, 금번 대여가 최초 대여입니다.- 상기 '2. 대여금 내역'의 '라. 이자율(%)'은 법인세법 시행규칙 43조에 따른 당좌대출이자율(4.6%)입니다.- 본 건과 관련한 구체적인 집행 방법, 시기, 기타 세부 사항에 대한 결정을 대표이사에게 위임하였습니다.

※ 관련공시일
-
한화 — 특수관계인과의내부거래 (20230329)
제출인: 한화

특수관계인과의내부거래
1.3
(주)한화

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2023.03.29.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
한화생명보험(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2021.12.31.

나. 거래기간
시작일

2022.01.01.

종료일

2022.12.31.

다. 거래대상

한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
63,388

마. 계약체결 방식

수의계약

3. 총거래금액
63,388

4. 이사회 의결일

2023.03.29.

- 사외이사 참석여부
참석(명)

6

불참(명)

-

- 감사(감사위원)참석여부

참석

5. 기타

- 거래상대방 회사의 '22년도 재무제표가 확정됨에 따라,

거래 상대방 회사의 '22년도 매출액 등을 기준으로 거래금액을 재산정함(49,903 백만원 → 63,388 백만원)

- 이에 따라 거래금액이 20% 이상 변경됨

※ 관련공시일
2021.11.22. , 2022.03.29.
서울평가정보 — 대표이사변경 (20230329)
제출인: 서울평가정보

SCI평가정보/대표이사변경/(2023.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
임동훈

변경후 대표이사
임동훈, 박영수

2. 변경사유
각자 대표이사 체제로 전환을 통한 경영 전문성 및 책임경영 강화

3. 변경일
2023-03-29

4. 이사회결의일
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 이사회에서 임동훈 대표이사는 재선임, 박영수 대표이사는 신규선임되어 각자 대표이사 체제로 전환되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

임동훈
1958-11-23
계열회사의 임원
13,500
0.04%
-

박영수
1966-03-10
계열회사의 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

임동훈
SCI평가정보
상장(코스닥)
-
감사
2014-11-27
2021-08-06
-

임동훈
서울신용평가
비상장
-
감사
2016-01-05
2022-03-28
-

임동훈
지엠비인베스트먼트
비상장
-
감사
2020-12-16
2022-03-31
-

임동훈
SCI평가정보
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-08-13
-
-

임동훈
제이원자산운용
비상장
-
감사
2022-10-11
-
-

박영수
아너스자산운용
비상장
-
총괄대표
2016-09-13
2022-07-31
-

박영수
SCI평가정보
상장(코스닥)
-
사장
2022-12-05
2023-03-28
-
팜젠사이언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 한의상

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 팜젠사이언스

20230227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한의상

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 팜젠사이언스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004720

발행주식 총수
15,830,890

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한의상
한자(영문)
韓 義 相

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610520

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 방배로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2022.03.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)팜젠사이언스
부 서
회계관리팀

직 위
매니저
전화번호
02)219******

성 명
임 경 성
팩스번호
02-219******

이메일 주소
******y@pharmgenscience.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.06.29
377,643
2.38
-
-

이번보고서
2023.03.29
413,223
2.54
-
-

증 감
35,580
0.16
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
413,223
-
-
-
-
413,223
2.54

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,830,890
413,223
2.54
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

행사가액조정
2023.02.27
신주인수권부사채권
377,643
3,454
381,097
6,560
BW 행사가액조정(제32회)

행사가액조정
2023.03.27
신주인수권부사채권
381,097
32,126
413,223
6,050
BW 행사가액조정(제32회)

합 계
377,643
35,580
413,223
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미