eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
라온피플 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 라온피플

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
라온피플(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
라온피플(주)

대 표 이 사 :
이석중

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 723, 분당테크노파크B동 402-3호

(전 화) 1899-3058

(홈페이지)http://www.laonpeople.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김주영

(전 화) 1899-3058

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영춘
1962년 02월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
고려대학교 영어영문학고려대학교 정치외교학 석사20.06~20.05 전)16,17,20대 국회의원17.06~19.04 전)해양수산부 장관20.06~20.12 전)국회 사무총장21.10 ~ 현)국립부경대학교 석좌교수
영우디에스피 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 영우디에스피

영우디에스피/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,459
- 매출액
49,510

- 부채총계
41,257
- 영업이익
-16,497

- 자본금
22,300
- 당기순이익
-25,835

- 자본총계
40,202
*주당순이익(원)
-582

나. 연결
- 자산총계
82,111
- 매출액
49,532

- 부채총계
41,867
- 영업이익
-16,373

- 자본금
22,300
- 당기순이익
-25,689

- 자본총계
40,244
*주당순이익(원)
-579

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항 :영업보고,감사보고, 내부회계관리제도 실태보고 ,외부감사인 선임보고

나.결의사항

-제1호: 제19기 재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

-제2호::이사보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

-제3호:감사보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
신영증권 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20230329)
제출인: 신영증권

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
신영증권(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 29일

회 사 명 :
신영증권 주식회사

대 표 이 사 :
원 종 석, 황 성 엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총괄 본 부 장
(성 명) 이 승 환

(전 화) 02-2004-9393

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
5,688

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
49,893

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
283,793,544

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2023년 03월 30일

종료일
2023년 03월 30일

5. 처분목적
성과보상 지급 대상자에 대한자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
5,688

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
3,182,615
비율(%)
33.91

기타주식
5,262,283
비율(%)
74.60

기타취득(주)
보통주식
220,909
비율(%)
2.35

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2023년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 처분하고자 하는 주식의 수량 및 가격

구분
FY2020이연성과급
FY2021이연성과급
합계

처분주식의 종류
보통주
보통주
-

주식 수
5,088주
600주
5,688주

1주당 처분 가격
48,613원
60,751원
-

처분 예정금액
247,342,944원
36,450,600원
283,793,544원

* 각 해당 사업년도 1년(성과산정기간인 전기 3월 ~ 당기 2월 기준) 동안의 거래량 가중평균(=12개월 총 거래대금/12개월 총 거래주식수) 주가2) 상기 처분방법은 성과보상 지급 대상 임직원 개인별 증권계좌에 주식을 입고하는 방식임3) 당사는 단기성과 중심의 보상체계를 지양하기 위해 성과보상의 일부분을 주식으로 지급하며, 회사의 장기성과에 연계되도록 지급분을 이연하여 분할 지급함

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
3,012,222
170,393
-
-
3,182,615
-

기타주식
5,168,190
94,093
-
-
5,262,283
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
3,012,222
170,393
-
-
3,182,615
-

기타주식
5,168,190
94,093
-
-
5,262,283
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
220,909
-
-
-
220,909
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
3,233,131
170,393
-
-
3,403,524
-

기타주식
5,168,190
94,093
-
-
5,262,283
-
레이크머티리얼즈 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 레이크머티리얼즈

레이크머티리얼즈/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
186,966
- 매출액
131,411

- 부채총계
100,939
- 영업이익
35,046

- 자본금
6,573
- 당기순이익
27,030

- 자본총계
86,027
*주당순이익(원)
411

나. 연결
- 자산총계
213,510
- 매출액
131,507

- 부채총계
126,727
- 영업이익
35,391

- 자본금
6,573
- 당기순이익
27,160

- 자본총계
86,783
*주당순이익(원)
411

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명 재선임, 사외이사1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결
제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 2-1호: 사내이사 김진동 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 2-2호: 사내이사 남일남 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 2-3호: 사외이사 조영락 선임의 건

→ 원안대로 가결
제3호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건

→ 원안대로 가결
제4호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진동
1966-10
3년
재선임
(주)레이크머티리얼즈 대표이사

남일남
1967-06
3년
재선임
(주)레이크머티리얼즈 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조영락
1966-02
3년
재선임
연세대학교 유기화학 석사·박사
現)(주)레이크머티리얼즈 사외이사
(주)레고켐바이오 부사장
영원무역홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 영원무역홀딩스

영원무역홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,490,220
- 매출액
4,533,879

- 부채총계
1,503,556
- 영업이익
1,002,199

- 자본금
6,818
- 당기순이익
898,144

- 자본총계
3,986,663
*주당순이익(원)
37,988

나. 개별(별도)
- 자산총계
629,118
- 매출액
66,428

- 부채총계
34,243
- 영업이익
54,862

- 자본금
6,818
- 당기순이익
53,576

- 자본총계
594,875
*주당순이익(원)
4,617

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,050

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
35,394,938,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
->원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-제2-1호 의안: 사업목적
->원안대로 승인

-제2-2호 의안: 이사회 재무제표 승인 권한
->원안대로 승인

-제2-3호 의안: 전자증권제도
->원안대로 승인

-제2-4호 의안: 감사의 수
->원안대로 승인

-제2-5호 의안: 감사의 선임 및 해임 시 의결권 제한
->원안대로 승인

-제2-6호 의안: 이사의 임기
->원안대로 승인

-제2-7호 의안: 배당 기준일
->원안대로 승인

-제2-8호 의안: 중간배당
->원안대로 승인

-제2-9호 의안: 기타
->원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사 선임의 건(한철수)
->원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
->원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한철수
1957-06
3
신규선임
- 現 법무법인 화우 고문
- 現 ㈜기아 사외이사
- 前 ㈜고려아연 사외이사
- 前 공정거래위원회 사무처장, 경쟁정책국장 등
- 前 경제기획원 사무관
- 제25회 행정고시 합격
- 미국 New York주 변호사 자격 취득
- 미국 시라큐스 대학교 Law School(J.D.)
- 전북대학교 경영학과
㈜기아 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 자회사 등에 대한 전산시스템 개발·설비제공 및 이와 관련된 컨설팅/판매/임대사업
-정보처리 및 전산 시스템의 개발, 구축, 판매 및 임대 등 제공, 유지보수 및 컨설팅 등 서비스업
-정보처리 및 전산 기술에 관한 컨설팅 등 서비스업
-소프트웨어 개발, 판매 및 임대 등 제공, 유지보수 및 컨설팅 등 서비스업
-시스템 통합구축 서비스업
사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
시공테크 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 시공테크

시공테크/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
125,282
- 매출액
86,707

- 부채총계
35,517
- 영업이익
-4,548

- 자본금
10,024
- 당기순이익
-930

- 자본총계
89,765
*주당순이익(원)
-49

나. 연결
- 자산총계
162,652
- 매출액
100,208

- 부채총계
38,545
- 영업이익
-5,204

- 자본금
10,024
- 당기순이익
6,924

- 자본총계
124,107
*주당순이익(원)
363

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
380,853,860

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▣ 제1호 의안 : 제35기(2022.01.01∼2022.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 20원)

-> 원안대로 가결

▣ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
(상근이사2명, 사외이사 1명 선임)
-제3-1호 : 사내이사 김승태 선임의 건
-제3-2호 : 사내이사 박대민 선임의 건
-제3-3호 : 사외이사 유지흥 선임의 건

-> 원안대로 가결

▣ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

▣ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승태
1962-02
2년
신규선임
-시공테크 사장(현)
-시공문화 대표이사(현)
-한국전시문화협동조합 이사(현)
-한국멀티미디어학회 부회장(전)

박대민
1979-09
2년
재선임
-시공테크 CSO(현)
-아이스크림미디어 본부장(전)
-칭화대 경영학 석사 졸업
-University of Michigan 경제학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유지흥
1953-01
1년
재선임
-㈜한국헤드콤 대표이사(현)
-하이트진로그룹 사외이사(전)
-㈜서울커넥션 지구촌관광 대표(전)
-서울힐튼호텔 마케팅부서장(전)
-㈜한국헤드콤
(대표이사)
더네이쳐홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 더네이쳐홀딩스

더네이쳐홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
515,684
- 매출액
471,359

- 부채총계
226,435
- 영업이익
87,975

- 자본금
7,272
- 당기순이익
70,195

- 자본총계
289,249
*주당순이익(원)
4,826

나. 연결
- 자산총계
567,143
- 매출액
497,852

- 부채총계
247,636
- 영업이익
90,783

- 자본금
7,272
- 당기순이익
69,286

- 자본총계
319,507
*주당순이익(원)
4,717

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,817,862,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.21

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 선임 : 이정길

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제1호 의안: 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

■제2호 의안: 감사 선임의 건
■제2-1호 의안: 상근감사 이정길 재선임의 건
→ 원안대로 가결

■제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 가결

■제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

■제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이정길
1977-09
3
재선임
상근
前) 태평양물산(주) 내부감사 담당
前) (주)비와이엔블랙야크 내부감사 팀장
現) (주)더네이쳐홀딩스 상근감사
대한항공 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 김세진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)대한항공

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김세진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대한항공

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003490

발행주식 총수
369,331,455

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김세진
한자(영문)
金世振

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560201

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 성수동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2021년 04월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)대한항공
부 서
총무부

직 위
과장
전화번호
02-265******

성 명
양미경
팩스번호
02-265******

이메일 주소
******ngyang@koreanair.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 24일
1,000
0.00
1,000
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

369,331,455
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 24일
보통주
-
1,000
1,000
22,750
-

합 계
-
1,000
1,000
22,750
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
카프로 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 카프로

카프로/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
302,206
- 매출액
427,187

- 부채총계
275,603
- 영업이익
-122,283

- 자본금
20,000
- 당기순이익
-186,207

- 자본총계
26,603
*주당순이익(원)
-4,655

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
한정(감사범위의 제한)

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
66.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항[보고사항]

가)감사보고

나)영업보고

다)내부회계관리제도 운영실태보고

라)외부감사인 선임보고

[의결사항]

제1호의안 : 제53기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

→ 박훈하,김기일 사내이사 후보자 사퇴로 안건철회(일신상의 이유)

제3호의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김유훈
1953-06
3
신규선임
상근
- 메리츠자산운용 사외이사
- 대우조선해양 부사장
- 한국산업은행
제일일렉트릭 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 제일일렉트릭

제일전기공업/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
169,466
- 매출액
132,155

- 부채총계
49,353
- 영업이익
7,390

- 자본금
5,555
- 당기순이익
7,393

- 자본총계
120,113
*주당순이익(원)
665

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,222,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.04

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제43기 재무제표 승인의 건

→ 원안승인가결

제2호의안:현금배당 승인의 건

→ 원안승인가결

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안승인가결

제4호의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안승인가결

제5호의안:이사 및 감사 퇴직금 승인의 건

→ 원안승인가결

제6호의안:정관 변경의 건

→ 원안승인가결

제7호의안:업종 추가의 건

→ 원안승인가결

제8호의안:감사 재선임의 건

→ 원안승인가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정규식
1948-12
3
재선임
상근
73.02 동아대학교 경제학 졸업

73.04~74.06 화진수산 경리과장

74.07~01.12 제일전기공업 상무이사

02.05~17.12 엔케이스틸 감사

17.12~20.02 정재현 어학연구소 이사

20.03~현재 제일전기공업 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 전기자동차 충전사업
2. 수요 반응 서비스 제공사업
전기차 과금형 충전기 콘센트 제조업 관련 목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 차단기 및 전기배선기구류 제조사업
2. 차단기 및 전기배선기구 판매
3. 유기화학제품 판매
4. 자동차부품제조업
5. 위 각호에 관련된 무역업
6. 부동산 임대업
7. 부동산 개발업
8. 시스템소프트웨어 개발 및 공급업
9. 응용소프트웨어 개발 및 공급업
10. 각 호에 관련된 부대 사업 일체
11. 전기 공사업
1. 차단기 및 전기배선기구류 제조사업
2. 차단기 및 전기배선기구 판매
3. 유기화학제품 판매
4. 자동차부품제조업
5. 위 각호에 관련된 무역업
6. 부동산 임대업
7. 부동산 개발업
8. 시스템소프트웨어 개발 및 공급업
9. 응용소프트웨어 개발 및 공급업
10. 전기 공사업
11. 전기자동차 충전사업
12. 수요 반응 서비스 제공사업
13. 각 호에 관련된 부대 사업 일체
전기차 과금형 충전기 콘센트 제조업 관련 목적추가

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
더코디 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(주주총회개최금지가처분) (20230329)
제출인: 더코디

더코디/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2023.03.29)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회개최금지가처분)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
주주총회개최금지가처분
사건번호
2023카합10040

2. 원고(신청인)
강희찬외 46명

3. 청구내용
주위적 신청쥐지

1. 채무자는 2023.3.31.09:00 충남 천안시 서북구 백석공단2길 62(백석동) 대회의실에서 개최예정인 별지목록 기재 정기주주총회를 개최하여서는 아니된다.

2.신청비용은 채무자가 부담한다.
라는 재판을 구합니다.

예비적 신청취지

1. 채무자는 2023.3.31.09:00 충남 천안시 서북구 백석공단2길 62(백석동) 대회의실에서 개최예정인 별지목록 기재 결의안건 제4호 내지 제5호의 의안에 관하여는 결의를 하여서는 아니된다.

2.신청비용은 채무자가 부담한다.
라는 재판을 구합니다.

4. 관할법원
대전지방법원 천안지원

5. 향후대책
당사는 법률대리인을 통하여 법적 절차에 따라 적극 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2023-03-23

7. 확인일자
2023-03-29

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 확인일자는 당사가 신청서 부본을 송달받은 일자입니다

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
마음AI — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 마음AI

마인즈랩/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 09기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
37,378
- 매출액
8,158

- 부채총계
12,117
- 영업이익
-5,575

- 자본금
3,040
- 당기순이익
-4,791

- 자본총계
25,261
*주당순이익(원)
-788

나. 연결
- 자산총계
37,788
- 매출액
8,244

- 부채총계
12,212
- 영업이익
-5,470

- 자본금
3,040
- 당기순이익
-4,764

- 자본총계
25,576
*주당순이익(원)
-769

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
① 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

② 부의안건

제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정명환
1947-01
3
신규선임
명지대학교 경영학과

인천광역시 초대의회 의원

인천광역시 2대의회 부의장

인천광역시 남구청장

대한사격연맹 인천시 회장

인천 YMCA 부이사장

현대공예산업전문직업학교 강사
- (주)대창스틸(사외이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
부동산 임대업
사옥내 여유공간 활용

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아이에이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 아이에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
(주)아이에이

대 표 이 사 :
김동진, 이용준, 레이먼김

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 송파대로22길 5-23

(전 화) 02-3015-1331

(홈페이지)http://www.ia-inc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 임상규

(전 화) 02-3015-1300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강기준
1948년 09월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
- 명지대학교 교양학부 객원교수- 서강대 경영대학원 특별과정 초빙교수- 現 (사)다물민족연구소장 겸 다물평생교육원장

강태진
1952년 02월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
- 미국 노스캐롤라이나 주립대 섬유고분자공학 박사 졸업- Macfield Inc. Processing Engineer- 서울대학교 최고산업전략과정(AIP) 주임교수- 서울대학교 공과대학 학장- 現 Member of Editorial Board in Textile Research Journal (미국)- 現 Member of Editorial Board in Journal of Textile Institute (영국)- 現 (사)한국섬유산업연합회 이사- 現 서울대학교 재료공학부 명예교수- 現 Member of Board in ITMF (스위스)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

백효흠
1951년 09월
남
2020년 11월 05일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
씨아이테크 — 소송등의판결ㆍ결정 (20230329)
제출인: 씨아이테크

씨아이테크/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.29)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
임시주주총회소집 허가신청서
사건번호
2023비합1007

2. 원고ㆍ신청인
김성환 외 10명
고주란 외 11명

3. 판결ㆍ결정내용
이 사건 신청을 기각한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 신청은 이유 없으므로 이를 기각한다.

5. 관할법원
서울동부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-28

7. 확인일자
2023-03-29

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
위 확인일자는 당사가 법률대리인을 통하여 법원의 결정을 전달받은 일자입니다.

※ 관련공시
2023-02-16 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
하나금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 이승열

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)하나금융지주

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 승 열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)하나금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
086790

발행주식 총수
295,903,476

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이승열
한자(영문)
李昇烈(Lee Seung Lyul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630408

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 잠원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
비상임이사

선임일
2023.03.24
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
하나금융지주
부 서
재무기획팀

직 위
차장
전화번호
02-200******

성 명
이지용
팩스번호
02-317*****

이메일 주소
******.lee@hanafn.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.29
100
0.00
100
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

100
-
-
-
-
-
-
-
100
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

295,903,476
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023.03.24
보통주
-
100
100
-
신규선임에 따른 신규보고

합 계
-
100
100
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
인포뱅크 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 인포뱅크

인포뱅크/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
79,591
- 매출액
105,122

- 부채총계
22,788
- 영업이익
77

- 자본금
4,347
- 당기순이익
521

- 자본총계
56,803
*주당순이익(원)
62

나. 연결
- 자산총계
89,136
- 매출액
140,174

- 부채총계
24,841
- 영업이익
-346

- 자본금
4,347
- 당기순이익
1,293

- 자본총계
64,295
*주당순이익(원)
171

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
169,054,180

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 이사의 영업보고
2. 감사의 감사보고
3. 내부회계관리실태보고

[부의 안건]
1. 제1호 의안 : 제28기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-17 주주총회소집공고
2023-03-10 참고서류
2023-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-20 주주총회소집결의
대웅제약 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 대웅제약

대웅제약/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,563,341
- 매출액
1,280,092

- 부채총계
822,118
- 영업이익
95,797

- 자본금
28,966
- 당기순이익
39,163

- 자본총계
741,223
*주당순이익(원)
3,816

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,374,022
- 매출액
1,161,254

- 부채총계
714,172
- 영업이익
105,963

- 자본금
28,966
- 당기순이익
48,562

- 자본총계
659,851
*주당순이익(원)
4,387

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,641,524,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 이사 선임의 건

제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자 박성수)

→ 원안대로 승인

제1-2호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자 김용진)

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-배당금총액은 당사 보유 자기주식(2022.12.31 기준)을 제외한 금액입니다.
-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것입니다.

※ 관련공시
2023-03-08 감사보고서 제출
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성수
1976-02
3
신규선임
서울대학교 약학
서울대학교대학원 약학 석사
㈜대웅제약 미국지사 법인장
現) ㈜대웅제약 나보타사업 본부장
現) ㈜대웅 사내이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용진
1967-12
3
신규선임
서울대학교 의학과
서울대학교대학원 내과학 박사
서울대학교 연구처장, 산학협력단장
서울대학교 기획처장
現) 서울의대 내과 교수
-
케이디켐 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 케이디켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
케이디켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
케이디켐 주식회사

대 표 이 사 :
민 남 규

본 점 소 재 지 :
충청북도 보은군 보은읍 매화구인로 345

(전 화) 031-493-6882

(홈페이지) http://www.kdchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 민 소 원

(전 화) 031-493-6882

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김민성
1970.06
남
재선임
2023.03.29
1년
2년
2008.11 ~ 2010.11 (주)씨디네트웍스 인적자원실 인사총괄임원2012.03 ~ 2021.12 (주)IBK기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트2021.12 ~ 현재 (주)HR체인지 대표컨설턴트

이준근
1961.01
남
신규
2023.03.29
1년
1년
2006.03 ~ 2009.12 前) 동우화인켐 상무 (제3영업본부장, 케미칼사업본부장)2014.04 ~ 2018.04 前) 에스에스엘엠 전무 (경영지원그룹장)2018.05 ~ 2021.01 前) 동우화인켐 고문

김광호
1966.10
남
신규
2023.03.29
1년
1년
2001.07 ~ 2009.12 前) 삼일회계법인 파트너
플레이그램 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 플레이그램

플레이그램/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
303,643
- 매출액
131,302

- 부채총계
120,093
- 영업이익
-6,864

- 자본금
11,144
- 당기순이익
-3,944

- 자본총계
183,551
*주당순이익(원)
14

나. 개별(별도)
- 자산총계
134,304
- 매출액
51,608

- 부채총계
60,581
- 영업이익
-4,158

- 자본금
11,144
- 당기순이익
1,882

- 자본총계
73,723
*주당순이익(원)
20

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제49기
(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
농심홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 농심홀딩스

농심홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,389,131
- 매출액
674,579

- 부채총계
311,864
- 영업이익
52,813

- 자본금
23,189
- 당기순이익
34,206

- 자본총계
1,077,267
*주당순이익(원)
7,353

나. 개별(별도)
- 자산총계
571,596
- 매출액
20,071

- 부채총계
7,889
- 영업이익
15,677

- 자본금
23,189
- 당기순이익
12,588

- 자본총계
563,707
*주당순이익(원)
2,714

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,594,475,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(1) 제1-1호 의안: 현금배당 주당 2,500원 (이사회)
- 원안대로 통과

(2) 제1-2호 의안: 현금배당 주당 4,000원 (소액주주제안)
- 부결

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)
- 사내이사 후보 : 박준
- 원안대로 통과

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 통과

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 통과

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 (소액주주제안)
- 부결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박준
1948-03
3
신규선임
-2012년~ 2016년 농심 대표이사 사장
-2016년~ 2023년 농심 대표이사 부회장
프레스티지바이오로직스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 프레스티지바이오로직스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
프레스티지바이오로직스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
프레스티지바이오로직스 주식회사

대 표 이 사 :
현 덕 훈

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197

(전 화) 043-232-1552

(홈페이지) http://www.prestigebiologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 임 영 수

(전 화) 043-232-1552

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안영욱
1955년 03월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년0개월
2008.04 ~ 현재 법무법인(유한) 태평양 변호사1986 조지워싱턴대학교 로스쿨(LL.M)1979 제9기 사법연수원 수료1977 서울대학교 법학과 졸업

(주1) 상기 임기 시작일은 재선임일 기준입니다.
HL만도 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 김현욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에이치엘만도(주)

20230329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김현욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이치엘만도(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
204320

발행주식 총수
46,957,120

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김현욱
한자(영문)
金賢旭(KIM HYEON WOOK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660516

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 삼평동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2014년 09월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에이치엘만도(주)
부 서
Finance Korea팀

직 위
책임매니저
전화번호
02-624******

성 명
이민관
팩스번호
02-624******

이메일 주소
******n.lee@hlcompany.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 02월 09일
0
0.00
0
0.00

이번보고서
2023년 03월 29일
1,003
0.00
1,003
0.00

증 감
1,003
0.00
1,003
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,003
-
-
-
-
-
-
-
1,003
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

46,957,120
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 29일
보통주
0
1,003
1,003
45,150
-

합 계
0
1,003
1,003
45,150
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디와이 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230329)
제출인: 디와이

디와이/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
디와이주식회사
회사코드
013570
담당부서명
바른경영팀
담당자명
김우정
tel
032-810-4042

(fax)
032-810-4056

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

26,319,633
-
26,319,633

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-01-27
보통주식
9,712,549
36.90

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,712,549
36.90

이번보고서제출일
2023-03-29
보통주식
9,711,763
36.90

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
9,711,763
36.90

증감
보통주식
-786
0.00

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-786
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
김지현
생년월일
590823
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
786
-786
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

조병호
생년월일
460405
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
8,948,540
34.00
0
0.00
0
0.00
8,948,540
34.00

김지현
생년월일
590823
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

박치웅
생년월일
620326
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,628
0.01
0
0.00
0
0.00
1,628
0.01

조광식
생년월일
640413
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,595
0.00
0
0.00
0
0.00
1,595
0.00

(재)디와이나눔장학재단
사업자등록번호
192-82-00135
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
500,000
1.90
0
0.00
0
0.00
500,000
1.90

디와이주식회사 사내근로복지기금
사업자등록번호
131-82-16796
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
260,000
0.99
0
0.00
0
0.00
260,000
0.99

합계
9,711,763
36.90
0
0.00
0
0.00
9,711,763
36.90
현대글로비스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 현대글로비스

현대글로비스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
13,877,785
- 매출액
26,981,881

- 부채총계
6,998,172
- 영업이익
1,798,517

- 자본금
18,750
- 당기순이익
1,192,806

- 자본총계
6,879,612
*주당순이익(원)
31,729

나. 개별(별도)
- 자산총계
11,586,105
- 매출액
21,528,979

- 부채총계
5,729,632
- 영업이익
1,595,701

- 자본금
18,750
- 당기순이익
1,209,438

- 자본총계
5,856,473
*주당순이익(원)
32,252

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5,700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
213,750,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명
사외이사인 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제22기 정기주주총회 부의안건>

○ 제1호 의안

제22기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

정관 일부 개정의 건

제2-1호 (제2조) 목적

제2-2호 (제44조) 이익의 배당

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안

이사 선임의 건(사내이사:1명, 사외이사:1명)

제3-1호 : 유병각 사내이사 선임의 건

제3-2호 : 한승희 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

감사위원회 위원 선임의 건(사외이사:1명)

: 한승희(사외이사)

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-02-28 주주총회소집공고
2023-02-28 참고서류
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유병각
1967-01
3
신규선임
現) 현대글로비스 기획재경사업부장

前) 현대자동차 북미권역재경실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한승희
1961-03
3
신규선임
現) 법무법인(유한) 대륙아주 고문

前) 국세청장
- 대신증권(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한승희
1961-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 법무법인(유한) 대륙아주 고문

前) 국세청장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 전기공사업
- 소방시설공사업
신규사업 진행을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
세아베스틸지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 세아베스틸지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)세아베스틸지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
(주)세아베스틸지주

대 표 이 사 :
이 태 성, 김 수 호

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 45

(전 화) 02-6970-2000

(홈페이지)http://www.seahbesteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영총괄
(성 명) 박 성 준

(전 화) 02-6970-2193

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오원석
1964.12
남
신규
2023년 03월 29일
2년
-

現) KAIST 경영대학 부학부장

現) KAIST 김제철 A.I. 대학원 겸임교수

現) Information Systems Research Senior Editor (시니어 편집장)

現) Information System Research Editorial Board(편집위원)

現) KAIST 경영공학 K.C.B. 석좌교수

前) KAIST 경영대학 정보미디어경영대학원장

前) KAIST 경영공학 빅데이터 및 비즈니스 애널리틱스 연구센터장

前) Information Systems Research Associate Editor(부편집장)

前) University of California Visiting Professor (방문교수)

前) 연세대 경영학과 교수, 부교수

이화용
1967.03
남
신규
2023년 03월 29일
2년
-
現) 법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사現) 금융정보분석원 제재심의위원前) 의정부지방법원 부장판사前) 금융정보분석원 심의위원(금융위원회 소속)前) 대전지방법원 논산지원
감성코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 감성코퍼레이션

감성코퍼레이션/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,912
- 매출액
117,401

- 부채총계
33,016
- 영업이익
16,248

- 자본금
44,797
- 당기순이익
15,083

- 자본총계
50,896
*주당순이익(원)
180

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기(2022년1월1일 ～ 2022년12월31일) 재무제표 승인

=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 김문철 중임의 건 => 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김문철
1962-07
3
재선임
비상근
서울대 기악과 졸업
前) 라이브플랙스 감사
現) 버추얼마이닝 감사
앤씨앤 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 앤씨앤

앤씨앤/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,552
- 매출액
79,308

- 부채총계
33,931
- 영업이익
-580

- 자본금
12,542
- 당기순이익
-10,169

- 자본총계
61,621
*주당순이익(원)
-422

나. 연결
- 자산총계
114,807
- 매출액
92,594

- 부채총계
40,699
- 영업이익
-32,086

- 자본금
12,542
- 당기순이익
-36,318

- 자본총계
74,108
*주당순이익(원)
-915

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제26기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함)
=> 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건
=> 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 최종현 사내이사 선임의 건
=> 원안대로 승인

4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의건
=> 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 상법 시행령 제34조 제1항에 따라 벤처기업에 해당하며 최근사업연도말 현재 자산총액이 1천억 미만으로 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최종현
1971-09
3
재선임
- 서강대학교 경제학과
- ㈜에스브이파트너스
- 現 ㈜앤씨앤 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 차량용 부품, 내장품 제조 및 판매업
- 위치정보사업 및 위치기반서비스사업
사업내용 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
영원무역홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 영원무역홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
영원무역홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
(주)영원무역홀딩스

대 표 이 사 :
성 래 은

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 만리재로 159

(전 화) 02-390-6114

(홈페이지)http://www.youngone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 길 홍

(전 화) 02-390-6203

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한철수
1957년 06월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
現 법무법인 화우 고문現 ㈜기아 사외이사前 ㈜고려아연 사외이사前 공정거래위원회 사무처장, 경쟁정책국장 등前 경제기획원 사무관제25회 행정고시 합격미국 New York주 변호사 자격 취득미국 시라큐스 대학교 Law School(J.D.)전북대학교 경영학과
아이에이 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 아이에이

아이에이/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
146,135
- 매출액
38,018

- 부채총계
25,180
- 영업이익
-3,289

- 자본금
29,477
- 당기순이익
-1,688

- 자본총계
120,955
*주당순이익(원)
-6

나. 연결
- 자산총계
165,636
- 매출액
74,215

- 부채총계
53,317
- 영업이익
-2,537

- 자본금
29,477
- 당기순이익
-1,050

- 자본총계
112,319
*주당순이익(원)
-9

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3인 재선임
- 사외이사 2인 신규선임
- 상근감사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.[보고사항]

1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도

운영실태 보고
4)제30기 연결재무제표 및

별도재무제표 승인 보고

나.[부의안건]

- 제1호 의안:제30기 연결

재무제표 및 별도재무제표

승인의 건

→ 이사회에서 승인 및

주주총회에서 보고

- 제2호의안:이사 선임의 건

제1-1호 사내이사 이용준

제1-2호 사내이사 이용훈

제1-3호 사내이사 레이먼김

제1-4호 사외이사 강기준

제1-5호 사외이사 강태진

→ 원안대로 가결

- 제3호의안: 감사 선임의 건

감사 이종호

→ 원안대로 가결

- 제4호의안:이사 보수한도액

승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호의안:감사 보수한도액

승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 의안 '제30기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 449조의2 및 당사 정관 제53조에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행하였습니다.
(재무제표 이사회 승인일: 2023.03.21.)

※관련공시
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-03-21 참고서류
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-24 참고서류
2023-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용준
1966-12
3
재선임
- 동국대학교 경영대학원 졸업
- 폴라리스세원 감사
- 아이윈플러스 감사
- 現 아이에이 공동대표이사

이용훈
1950-12
3
재선임
- 서울대학교 항공공학과 졸업
- 현대/기아자동차그룹 부사장
- 현대로템 대표이사 사장
- 현대로템 고문
- RICARDO 수석고문
- LG이노텍 상임고문
- 現 아이에이 이사

레이먼김
1984-11
3
재선임
- 미국 NEW YORK UNIVERSITY 경제학
/ 수학 학사 졸업
- ENRST&YOUNG HONG KONG BUSINESS
RISK SERVICES
- NEW YORK UNIVERSITY STERN SCHOOL
OF BUSINESS 경영학 석사(MBA)
- 국가경쟁력강화위원회 전문위원
- 스틱인베스트먼트 심사역
- 現 아이에이 공동대표이사
- 現 트리노테크놀로지 이사
- 現 오토소프트 이사
- 現 아이에이파워트론 이사

강기준
1948-09
3
신규선임
- 명지대학교 교양학부 객원교수
- 서강대 경영대학원 특별과정
초빙교수
- 現 (사)다물민족연구소장 겸
다물평생교육원장

강태진
1952-02
3
신규선임
- 미국 노스캐롤라이나 주립대
섬유고분자공학 박사 졸업
- Macfield Inc. Processing
Engineer
- 서울대학교 최고산업전략과정
(AIP) 주임교수
- 서울대학교 공과대학 학장
- 現 Member of Editorial Board
in Textile Research Journal
(미국)
- 現 Member of Editorial Board
in Journal of Textile Institute
(영국)
- 現 (사)한국섬유산업연합회 이사
- 現 서울대학교 재료공학부
명예교수
- 現 Member of Board in ITMF
(스위스)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종호
1970-01
3
신규선임
상근
- 고려대학교 경영대학
무역학과 졸업
- 제28회 공인회계사
시험 합격
- 세동회계법인 강남분실
회계감사
- 안건회계법인 국제
사업부 회계감사
- 제45회 사법시험 합격
- 법무법인 서정
- 법무법인 은율
- 법무법인 서정
- 現 법무법인 제현
세아베스틸지주 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230329)
제출인: 세아베스틸지주

세아베스틸지주/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이태성, 양영주

변경후
이태성, 김수호

2. 변경사유
신규 대표이사 선임

3. 변경일자
2023-03-29

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이태성
최대주주의 특수관계인
現) (주)세아베스틸지주 대표이사
現) (주)세아홀딩스 대표이사
前) (주)세아홀딩스 전략기획본부장
前) (주)세아홀딩스 전략기획팀장
-

김수호
-
前) (주)현대캐피탈 미래전략본부 본부장/전무
前) Mckinsey&Company 금융 및 디지털 부문 파트너
前) DELL 전략부문 Director
-
부방 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 부방

부방/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
257,478
- 매출액
3,321

- 부채총계
76,925
- 영업이익
887

- 자본금
30,026
- 당기순이익
-109

- 자본총계
180,553
*주당순이익(원)
-2

나. 연결
- 자산총계
368,514
- 매출액
338,459

- 부채총계
183,838
- 영업이익
916

- 자본금
30,026
- 당기순이익
31,241

- 자본총계
184,676
*주당순이익(원)
582

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제44기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도/연결 재무제표. 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

- 제3-1호 의안:사외이사(오현철)선임의 건 (임기 2년)

- 제3-2호 의안:사외이사(이동우)선임의 건 (임기 2년)

→ 원안대로 승인

제4호 의안:감사위원회 감사위원 선임의 건

- 제4-1호 의안:감사위원(오현철) 선임의 건 (임기 2년)

- 제4-2호 의안:감사위원(이동우) 선임의 건 (임기 2년)

→ 원안대로 승인

제5호 의안:분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 선임의 건

- 제5-1호 의안:사외이사인 감사위원

(김동현) 선임의 건(임기 2년)

→ 원안대로 승인

제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건(보수 총액 60억 한도)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오현철
1968-06
2년
재선임
경희대학교 법학과
29기 사법연수원 수료
(前)서울중앙지방검찰청 조사1부장검사
(前)서울남부지방검찰청 제2차장검사
(現)법무법인 율우 변호사
주식회사 광림(사외이사)

이동우
1954-11
2년
신규선임
고려대학교 경제학과
영국 버밍엄대학 석사
(前)한국경제신문사
(前)청와대 대통령실 정책기획실장(수석)
(前)세계문화엑스포 사무총장
-

김동현
1966-03
2년
신규선임
연세대학교 경영학과
(前)KPMG 산동회계법인
(前)기획재정부 세제발전심의위원회 위원
(前)사단법인 한국납세자연합회 자문위원
(現)법무법인 태평양 회계사(이사)
한국알콜산업(주)(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오현철
1968-06
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
경희대학교 법학과
29기 사법연수원 수료
(前)서울중앙지방검찰청 조사1부장검사
(前)서울남부지방검찰청 제2차장검사
(現)법무법인 율우 변호사

이동우
1954-11
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 경제학과
영국 버밍엄대학 석사
(前)한국경제신문사
(前)청와대 대통령실 정책기획실장(수석)
(前)세계문화엑스포 사무총장

김동현
1966-03
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 경영학과
(前)KPMG 산동회계법인
(前)기획재정부 세제발전심의위원회 위원
(前)사단법인 한국납세자연합회 자문위원
(現)법무법인 태평양 회계사(이사)
이브이첨단소재 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 이브이첨단소재

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)액트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)이브이첨단소재

대 표 이 사 :
최동락

본 점 소 재 지 :
대구시 달서구 성서로 35길 26 (월암동 1-202번지)

(전 화) 053)602-4253

(홈페이지) http://www.evam.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 권익기

(전 화) 053-602-4314

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
113

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,290,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2030년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
1,888

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
-상법 제542조의3 및 당사 정관 제 11조(주식매수선택권)- 2023년 3월 29일에 개최된 제19기 정기주주총회에서 제2호 의안 주식매수선택권 부여의 건을 승인함- 세부사항은 '10.기타 투자판단에 참고할 사항' 기재

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,290,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조의 제1항에 의거 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함)에게 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 이사회 결의후 처음으로 소집되는 제19기 정기주주총회에서 승인을 받아 부여함.(2) 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식으로 진행예정이며, 이사회에서 부여방법을 변경할 수 있음.(3) 행사가격주총일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)(4) 행사기간 및 행사조건- 행사기간 : 2025년 3월 29일 ~ 2030년 3월 28일- 행사조건 : 선택권부여일로부터 2년 이상 재직하여야 함.(5) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후부터 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 생기는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약 및 관련 법률에 따라 조정함.(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법률 및 당사 관련 규정, 주식매수선택권 계약서에서 정하는 바에 따름.

(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정※ 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격 결정모형 中 이항모형 적용)※ 주요가정

- 변동성 : 59.30%

- 할인율 : 3.29%

- 무위험수익률 : 3.29%

- 시가배당률 : 0.0%

- 행사기간 : 2025-03-29 ~ 2030-03-28 (부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년이내)- 권리부여일 주가 : 1,884원

※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최동락

대표이사

300,000

-
1,160
-

김태완

부사장

50,000

-
1,160
-

권익기

부사장

50,000

-
1,160
-

한창욱

전무

50,000

-
1,160
-

이희우

상무

40,000

-
1,160
-

홍혁진

상무

40,000

-
1,160
-

장동주

상무

40,000

-
1,160
-

김OO 외105명
당해법인 직원

720,000

-
1,160
-

총 113 명
-
1,290,000
-
-
-

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원의 성명은 기재제외

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조(주식매수선택권)①회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

주식의 내용
-

기타
-
세아베스틸지주 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 세아베스틸지주

세아베스틸지주/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,818,404
- 매출액
4,386,333

- 부채총계
1,846,659
- 영업이익
127,856

- 자본금
219,311
- 당기순이익
88,311

- 자본총계
1,971,745
*주당순이익(원)
2,572

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,757,749
- 매출액
699,556

- 부채총계
240,756
- 영업이익
62,859

- 자본금
219,311
- 당기순이익
-577

- 자본총계
1,516,993
*주당순이익(원)
-16

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
38,540,626,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 2인, 감사위원 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1호 : 제68기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
* 차등배당

- 일반주주 : 1,200원/주

- 최대주주 및 특수관계자 : 1,000원/주

→ 보고사항으로 전환
□ 제2호 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이태성 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 : 사내이사 김수호 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호 : 사외이사 이화용 선임의 건

→ 원안대로 승인
□ 제3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

감사위원 겸 사외이사 오원석

→ 원안대로 승인
□ 제4호 : 감사위원 선임의 건

감사위원 이화용

→ 원안대로 승인
□ 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 부의안건 중 제1호 의안 '제68기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 재무제표에 대한 감사위원 전원의 동의와 외부감사인의 적정 의견을 득한 바, 상법 제449조의 2 및 당사 정관에 의거하여 주주총회 소집통지서와 소집공고에서 알린 바와 같이 보고사항으로 전환되었습니다

※ 관련공시
2023-02-28 주주총회소집공고
2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이태성
1978-08
2
재선임
現) (주)세아베스틸지주 대표이사
現) (주)세아홀딩스 대표이사
前) (주)세아홀딩스 전략기획본부장
前) (주)세아홀딩스 전략기획팀장

김수호
1976-02
2
신규선임
前) (주)현대캐피탈 미래전략본부 본부장/전무
前) Mckinsey&Company 금융 및 디지털 부문 파트너
前) DELL 전략부문 Director

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오원석
1964-12
2
신규선임
現) KAIST 경영대학 부학부장
現) KAIST 김제철 A.I. 대학원 겸임교수
現) Information Systems Research Senior Editor (시니어 편집장)
現) Information System Research Editorial Board(편집위원)
現) KAIST 경영공학 K.C.B. 석좌교수
前) KAIST 경영대학 정보미디어경영대학원장
前) KAIST 경영공학 빅데이터 및 비즈니스 애널리틱스 연구센터장
前) Information Systems Research Associate Editor(부편집장)
前) University of California Visiting Professor (방문교수)
前) 연세대 경영학과 교수, 부교수
-

이화용
1967-03
2
신규선임
現) 법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사
現) 금융정보분석원 제재심의위원
前) 의정부지방법원 부장판사
前) 금융정보분석원 심의위원(금융위원회 소속)
前) 대전지방법원 논산지원장
前) 서울북부지방법원 판사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오원석
1964-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現) KAIST 경영대학 부학부장
現) KAIST 김제철 A.I. 대학원 겸임교수
現) Information Systems Research Senior Editor (시니어 편집장)
現) Information System Research Editorial Board(편집위원)
現) KAIST 경영공학 K.C.B. 석좌교수
前) KAIST 경영대학 정보미디어경영대학원장
前) KAIST 경영공학 빅데이터 및 비즈니스 애널리틱스 연구센터장
前) Information Systems Research Associate Editor(부편집장)
前) University of California Visiting Professor (방문교수)
前) 연세대 경영학과 교수, 부교수

이화용
1967-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사
現) 금융정보분석원 제재심의위원
前) 의정부지방법원 부장판사
前) 금융정보분석원 심의위원(금융위원회 소속)
前) 대전지방법원 논산지원장
前) 서울북부지방법원 판사
오로스테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 오로스테크놀로지

오로스테크놀로지/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,925
- 매출액
35,019

- 부채총계
8,637
- 영업이익
-3,006

- 자본금
4,683
- 당기순이익
-3,798

- 자본총계
60,288
*주당순이익(원)
-410

나. 연결
- 자산총계
69,702
- 매출액
35,398

- 부채총계
8,629
- 영업이익
-3,292

- 자본금
4,683
- 당기순이익
-2,978

- 자본총계
61,073
*주당순이익(원)
-321

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인(이익잉여금처분계산서포함)의 건
=> 원안대로 승인

제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출