eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
피델릭스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 피델릭스

피델릭스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,767
- 매출액
72,559

- 부채총계
8,701
- 영업이익
6,281

- 자본금
16,566
- 당기순이익
8,247

- 자본총계
49,066
*주당순이익(원)
249

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

3) 제33기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

- 재무제표 승인 이사회 결의일:2023년 2월 27일

2. 부의안건

1) 제1호 의안

- 이사선임의 건

(원안대로 가결)

2) 제2호 의안

- 이사보수한도액 승인의 건

(원안대로 가결)

3) 제3호 의안

- 감사보수한도액 승인의 건

(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 52조6항에 의하여 제33기 재무제표는 이사회 결의하고 주주총회에서 이를 보고하였습니다.

※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2023년 2월 27일

※관련공시
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안승한
1958-07
3년
재선임
現 피델릭스 공동대표이사
前 현대전자 이사
前 ㈜코아매직 대표이사
Oregon주립대 전자공학 석사
프리엠스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 프리엠스

프리엠스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,431
- 매출액
29,570

- 부채총계
6,086
- 영업이익
553

- 자본금
3,000
- 당기순이익
1,269

- 자본총계
57,345
*주당순이익(원)
235

나. 연결
- 자산총계
63,549
- 매출액
29,632

- 부채총계
5,855
- 영업이익
659

- 자본금
3,000
- 당기순이익
1,338

- 자본총계
57,694
*주당순이익(원)
247

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
269,801,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제33기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함)
※현금배당:주당 50원
→원안대로 승인

제2호의안:이사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인(이사보수한도 20억원)

제3호의안:감사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인(감사보수한도 5천만원)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-10 주주총회소집결의
2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
아티스트컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 아티스트컴퍼니

와이더플래닛/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,675
- 매출액
25,635

- 부채총계
37,307
- 영업이익
-1,152

- 자본금
3,454
- 당기순이익
-18,175

- 자본총계
4,369
*주당순이익(원)
-2,631

나. 연결
- 자산총계
48,981
- 매출액
35,760

- 부채총계
41,555
- 영업이익
-6,306

- 자본금
3,454
- 당기순이익
-18,952

- 자본총계
7,426
*주당순이익(원)
-2,537

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제13기(2022.01.01.~2022.12.31.) 별도 재무제표(결손금처리계산서(안)) 및 연결재무제표등 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ( 사업목적변경을 포함한 정관의 변경 ) 제2-1호 의안 : 사업목적 추가
▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 제56조(이익 배당) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 부칙 추가
▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억)
▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업이며 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업
1. 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업
1. 지능형 에이전트 소프트웨어, 제조 및 판매업
1. 인공지능(AI)기반 데이터 분석, 연구개발, 판매, 유지보수
1. 인공지능(AI)기반 통합 시스템 자문 및 구축사업
1. 빅데이터(Big Data)기반 데이터 분석, 연구개발, 판매, 유지보수
1. 빅데이터(Big Data)기반 통합 시스템 자문 및 구축사업
1. 방송프로그램 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업
1. 공연 및 공연 콘텐츠 관련 유통, 서비스업
1. 영화, 드라마 기타 영상물 배급업 및 배급대행업
1. 영상물 기술 및 장비 개발 (소프트웨어 및 기기류)
1. 가상세계 및 가상현실업
1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업
1. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업
1. 가상세계 및 가상현실 기반 상품 유통 및 판매업
1. 인터넷방송, 미디어사업, 뉴미디어사업 및 그와 관련된 콘텐츠 제작 및 유통, 서비스업
1. 음악 콘텐츠, 음원, 음반 및 게임물 제작, 유통, 판매사업
1. 캐릭터개발 및 디자인업
1. 온라인 모바일 게임소프트웨어 개발 및 공급업
1. 디지털 콘텐츠 제작 소프트웨어 개발업
1. 콘텐츠 솔루션 산업
1. 콘텐츠 판권 유통사업
1. 콘텐츠 및 콘텐츠 판권 판매, 유통, 저작권 임대 및 위탁관리업
1. 콘텐츠 정보제공 및 데이터베이스 구축업
1. 디지털 콘텐츠 제작 플랫폼 사업
1. 2D, 3D, 특수영상물 제작 및 판매업
1. 3D VFX 및 프리비주얼 서비스업
1. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업
-사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
서한 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 서한

서한/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,037,164
- 매출액
735,785

- 부채총계
640,625
- 영업이익
59,930

- 자본금
50,447
- 당기순이익
39,572

- 자본총계
396,539
*주당순이익(원)
392

나. 연결
- 자산총계
1,047,807
- 매출액
730,033

- 부채총계
651,481
- 영업이익
59,842

- 자본금
50,447
- 당기순이익
39,359

- 자본총계
396,325
*주당순이익(원)
390

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,044,743,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(연임), 감사 1명(연임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제47기 재무상태표,
포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(배당내역 : 현금배당(주당50원)
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사 연임의 건
2-1호 의안 사외이사 안문태 연임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 연임의 건
3-1호 의안 감사 정달화 연임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안문태
1941-03
3
재선임
- 부산고등법원장
- 특허법원장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정달화
1955-06
3
재선임
상근
-대구경북경제자유구역청
일승 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 일승

일승/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,587
- 매출액
40,791

- 부채총계
25,667
- 영업이익
1,878

- 자본금
3,073
- 당기순이익
2,077

- 자본총계
32,920
*주당순이익(원)
68

나. 연결
- 자산총계
103,934
- 매출액
65,037

- 부채총계
41,084
- 영업이익
3,229

- 자본금
3,073
- 당기순이익
3,380

- 자본총계
62,850
*주당순이익(원)
79

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제4기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건
▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김성욱 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김진종 선임의 건
▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성욱
1973-05
3
신규선임
- 前) ㈜세진중공업 영업부
- 現) ㈜일승,㈜동방선기 이사

김진종
1969-12
3
신규선임
- 現) ㈜세진중공업 사업기획부
와이지-원 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 와이지-원

와이지-원/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
758,085
- 매출액
404,453

- 부채총계
450,337
- 영업이익
63,307

- 자본금
17,820
- 당기순이익
37,152

- 자본총계
307,748
*주당순이익(원)
1,194

나. 연결
- 자산총계
940,867
- 매출액
549,801

- 부채총계
601,069
- 영업이익
72,644

- 자본금
17,820
- 당기순이익
33,429

- 자본총계
339,798
*주당순이익(원)
1,027

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,258,118,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제37기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
(현금배당 주당 300원)
▶ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

- 사내이사 윤태섭
▶ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 제38기 이사보수한도 결정의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 제38기 감사보수한도 결정의 건
▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며, 아래와 같음

(1) 의결권부상환전환8우선주 : 300원 X 2,467,710주 = 740,313,000 원

(2) 무의결권부상환전환9우선주 : 300원 X 1,152,199주 = 345,659,700 원

- 상기 2항의 종류주식 시가배당율은 비상장된 주식이므로 별도로 산정 하지 않음.

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤태섭
1963-07
3년
재선임
전) KT-SkyLife㈜ 경영기획본부장(상무)
현) ㈜와이지-원 재무본부장(전무)
현대지에프홀딩스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230329)
제출인: 현대지에프홀딩스

현대그린푸드/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.29)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-03-31
14:00

장소
컨퍼런스 콜

2. 참가 대상자
국내 기관투자자

3. 개최목적
당사에 대한 투자자 이해 증진

4. 개최방법
그룹 컨퍼런스 (1대 多)

5. 후원기관
상상인증권

6. 주요 설명회내용(요약)
주요 경영현황 설명 및 Q&A 진행
분할 관련사항 안내

7. 결정일자
2023-03-29

8. IR 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
https://hyundaigreenfood.com/po/ii/anr/IIANR01L.hgc

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-
에스디시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 에스디시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스디시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 에스디시스템

대 표 이 사 :
박 봉 용

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31, 613호(상대원동, 현대아이밸리)

(전 화) 031-739-6500

(홈페이지)http://www.sdsystem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 진 규

(전 화) 031-739-6504

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정학진
1954년 07월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
-
서울대학교 법학과 졸업 제24회 사법시험 합격(현)법무법인 경원 변호사

정민영
1972년 12월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
-
한국공인회계사세무사미국공인회계사RSM 신한회계법인 감사본부 상무

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

송일복
1959년 05월
남
2021년 03월 31일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유

이범정
1953년 08월
남
2021년 03월 31일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
신도기연 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 신도기연

신도기연/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,201
- 매출액
21,416

- 부채총계
11,851
- 영업이익
-4,047

- 자본금
7,965
- 당기순이익
-637

- 자본총계
61,350
*주당순이익(원)
-41

나. 연결
- 자산총계
72,439
- 매출액
21,815

- 부채총계
10,862
- 영업이익
-3,733

- 자본금
7,965
- 당기순이익
-401

- 자본총계
61,577
*주당순이익(원)
-26

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
사외이사 1명 재선임
비상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의 안건]
제 1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인
제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 허남열 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 김진희 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3-3 호 의안 : 사외이사 안태환 선임의 건
-> 원안대로 승인
제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 정병춘 선임의 건
-> 원안대로 승인
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허남열
1959-11
3년
재선임
계명대학교 졸업(1984.02)
삼성증권(2003.03~2012.12)
(주)신도기연 전무이사(2014.05~현재)

김진희
1976-01
3년
재선임
영진전문대학 졸업(1996.02)
(주)신도기연 설계팀장(2004.09~현재)
(주)신도기연 기술연구소 소장(2018.04~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안태환
1956-07
3년
재선임
성균관대학원 졸업(1997.08)
(주)코오롱(1982.12~2005.12)
코오롱인더스트리(주)(2006.01~2018.12)
(주)벤텍스CTO(2020.02~2021.03)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정병춘
1954-07
3년
재선임
비상근
성균관대 졸업(1978.02)
법무법인 광장(2009.03~2022.02)
(주)신도기연 감사(2017.12~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
스마트윈도 생산장비제조업 및 기술서비스업
사업다각화를 위한 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에코앤드림 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 에코앤드림

에코앤드림/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
137,521
- 매출액
56,953

- 부채총계
57,895
- 영업이익
2,238

- 자본금
5,304
- 당기순이익
496

- 자본총계
79,625
*주당순이익(원)
49

나. 연결
- 자산총계
139,449
- 매출액
60,522

- 부채총계
59,926
- 영업이익
2,553

- 자본금
5,304
- 당기순이익
95

- 자본총계
79,523
*주당순이익(원)
7

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제19기 정기 주주총회 목적사항

<보고사항>
○ 감사 보고 및 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>
○ 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
현대지에프홀딩스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230329)
제출인: 현대지에프홀딩스

현대그린푸드/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.29)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-03-30
09:00

장소
서울 여의도

2. 참가 대상자
국내 기관투자자

3. 개최목적
당사에 대한 투자자 이해 증진

4. 개최방법
ONE ON ONE 미팅 (컨퍼런스콜 및 대면 미팅)

5. 후원기관
KB증권

6. 주요 설명회내용(요약)
주요 경영현황 설명 및 Q&A 진행
분할 관련사항 안내

7. 결정일자
2023-03-29

8. IR 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
https://hyundaigreenfood.com/po/ii/anr/IIANR01L.hgc

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-
한국큐빅 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 한국큐빅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한국큐빅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
(주)한국큐빅

대 표 이 사 :
오 봉 균

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 살막길 39(신길동)

(전 화) 031-491-5325

(홈페이지)http://www.cubic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 백 주 헌

(전 화) 070-5130-5502

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조영우
1975년 07월
남
신규
2023년 03월 29일
2년
-
안진. 한영회계법인 근무현) 원진회계법인 이사
디와이피엔에프 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 이승효

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
디와이피엔에프(주)

20230327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.27

보고서작성기준일 :
2023.03.29

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 승 효

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
디와이피엔에프(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
104460

발행주식 총수
10,713,625

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이승효
한자(영문)
李昇孝(Lee Seung Hyo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650721

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 백범로 313

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2018.03.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
디와이피엔에프(주)
부 서
기획관리팀

직 위
차장
전화번호
02-210******

성 명
현기석
팩스번호
02-210******

이메일 주소
******@dypnf.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.04.07
32,264
0.30
32,264
0.30

이번보고서
2023.03.29
28,000
0.26
28,000
0.26

증 감
-4,264
-0.04
-4,264
-0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

28,000
-
-
-
-
-
-
-
28,000
0.26

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,713,625
-
0.26
0.26

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023.03.27
보통주
32,264
-4,264
28,000
47,683( 원 )
-

합 계
32,264
-4,264
28,000
47,683( 원 )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
원익머트리얼즈 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 원익머트리얼즈

원익머트리얼즈/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
555,286
- 매출액
558,440

- 부채총계
114,087
- 영업이익
86,179

- 자본금
6,304
- 당기순이익
58,960

- 자본총계
441,199
*주당순이익(원)
4,676

나. 연결
- 자산총계
583,018
- 매출액
581,258

- 부채총계
137,651
- 영업이익
88,798

- 자본금
6,304
- 당기순이익
57,732

- 자본총계
445,367
*주당순이익(원)
4,579

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,086,400,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 오동근 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안:제17기(2022.1.1~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:사내이사 오동근 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안:

임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 29,210원에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오동근
1969-03
3년
신규선임
現
(주)원익머트리얼즈 재무본부장(2023년~현재)
前
(주)원익홀딩스 재무본부장(2021년~2022년)
나노윈(주) 경영지원본부장(2019년~2020년)
(주)원익홀딩스 재무팀장(2016년~2018년)
신원종합개발(주) 재경팀장(2009년~2015년)
SK이노베이션 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20230329)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/타인에대한채무보증결정/(2023.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
에스케이온㈜
의 주요경영사항신고

1. 채무자
SK On Yancheng Co., Ltd.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
United Overseas Bank (China) Ltd, Shanghai Branch

3. 채무(차입)금액(원)
198,355,500,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
198,355,500,000

자기자본(원)
4,120,925,793,000

자기자본대비(%)
4.81

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-04-26

종료일
2026-04-26

5. 채무보증 총 잔액(원)
7,701,086,500,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 보증은 중국 소재 해외 자회사인 SK On Yancheng Co., Ltd.의 단기 차입 한도 관련 원리금 채무에 대한 보증으로서, 당사는 해당 차입 원리금에 따른 지급 의무를 보증함. (이에 따라 실제 보증금액은 변경될 수 있음)

2. 상기 '2. 채권자'는 결정일자 기준으로 권리의 이전 등을 통해 추후 변동 가능함.

3. 상기 '3. 채무(차입)금액(원)'은 차입 한도의 총액으로 실제 채무(차입)금액은 각 법인의 인출 금액에 따라 변동 가능함.

4. 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증 시작일은 지급 등의 의무가 발생하는 최초 인출 예정일자 기준으로 기재하였으며, 종료일은 최종 인출 예정일자부터 3년 만기 기준으로 기재함. 해당 일자는 차입 관련 부속 계약서 체결 일정 및 차입금의 조기상환 등 기타 사정에 따라 변경 가능함.

5. 상기 '4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)'은 보증금액 CNY 1,050백만을 이사회 의결일 (3/28) 기준 최초 고시 매매 기준율 (1 CNY = 188.91원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함.

6. 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)'은 하기 채무자별 채무보증 잔액에 본건 등의 변동내역을 반영하여 채무보증금액을 합산한 금액임.

7. 본 보증 계약과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함.

8. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 SK On Yancheng Co., Ltd.의 2021년말 재무제표 기준이며, 전년도는 2020년말, 전전년도는 2019년말 기준임.

9. 상기 '4. 채무보증내역의 자기자본(원)'은 직전사업연도 말 연결재무제표 기준임.

10. 에스케이온(주)는 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사로서, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이온(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 22.2%임.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
342,619
15,778
326,841
346,024
290
-120

전년도
49,620
37
49,583
49,132
-
-69

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

SK Battery America, Inc
자회사
3,133,723,000,000
2019.08.23 ~ 2026.01.26
Green Bond 및 Green Loan 지급 보증

SK On Hungary Kft.
자회사
3,016,696,000,000
2019.08.23 ~ 2029.10.13
Green Loan 지급 보증

SK Battery Manufacturing Kft
자회사
1,300,300,000,000
2021.06.10 ~ 2028.06.10
KEXIM Loan 지급 보증

※ 관련 공시법규
자본시장법
SK — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20230329)
제출인: SK

SK/타인에대한채무보증결정/(2023.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
SK이노베이션(주)
의 주요경영사항신고

자회사인
에스케이온㈜
의 주요경영사항신고

1. 채무자
SK On Hungary Kft.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
BBVA

3. 채무(차입)금액(원)
130,030,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
130,030,000,000

자기자본(원)
4,120,925,793,000

자기자본대비(%)
3.16

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-05-15

종료일
2024-05-15

5. 채무보증 총 잔액(원)
7,701,086,500,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 보증은 헝가리 소재 해외 자회사인 SK On Hungary Kft..의 단기 차입 한도 관련 원리금 채무에 대한 보증으로서, 당사는 해당 차입 원리금에 따른 지급 의무를 보증함. (이에 따라 실제 보증금액은 변경될 수 있음)

2. 상기 '2. 채권자'는 결정일자 기준으로 권리의 이전 등을 통해 추후 변동 가능함.

3. 상기 '3. 채무(차입)금액(원)'은 차입 한도의 총액으로 실제 채무(차입)금액은 각 법인의 인출 금액에 따라 변동 가능함.

4. 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증 시작일은 지급 등의 의무가 발생하는 최초 인출 예정일자 기준으로 기재하였으며, 종료일은 최종 인출 예정일자부터 1년 만기 기준으로 기재함. 해당 일자는 차입 관련 부속 계약서 체결 일정 및 차입금의 조기상환 등 기타 사정에 따라 변경 가능함.

5. 상기 '4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)'은 보증금액 USD 100백만을 이사회 의결일 (3/28) 기준 최초 고시 매매 기준율 (1 USD = 1,300.30원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함.

6. 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)'은 하기 채무자별 채무보증 잔액에 본건 등의 변동내역을 반영하여 채무보증금액을 합산한 금액임.

7. 본 보증 계약과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함.

8. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 SK On Hungary Kft.의 2021년말 재무제표 기준이며, 전년도는 2020년말, 전전년도는 2019년말 기준임.

9. 상기 '4. 채무보증내역의 자기자본(원)'은 직전사업연도 말 연결재무제표 기준임.

10. 에스케이온(주)는 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사로서, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이온(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 22.2%임.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
1,443,561
854,157
589,404
356
660,722
-7,339

전년도
899,705
475,591
424,114
340
357,210
-3,714

전전년도
757,099
288,476
468,623
340
1,691
-17,348

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

SK Battery America, Inc
자회사
3,133,723,000,000
2019.08.23 ~ 2026.01.26
Green Bond 및 Green Loan 지급 보증

SK On Hungary Kft.
자회사
3,016,696,000,000
2019.08.23 ~ 2029.10.13
Green Loan 지급 보증

SK Battery Manufacturing Kft
자회사
1,300,300,000,000
2021.06.10 ~ 2028.06.10
KEXIM Loan 지급 보증

※ 관련 공시법규
자본시장법
다스코 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 다스코

다스코/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
346,118
- 매출액
378,481

- 부채총계
202,892
- 영업이익
11,549

- 자본금
9,998
- 당기순이익
2,235

- 자본총계
143,226
*주당순이익(원)
88

나. 개별(별도)
- 자산총계
314,522
- 매출액
261,643

- 부채총계
175,513
- 영업이익
10,392

- 자본금
9,998
- 당기순이익
2,969

- 자본총계
139,009
*주당순이익(원)
172

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호 의안: 제27기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(신규선임 사외이사 1명, 재선임 사외이사 2명)

제3-1호 의안 : 사외이사 선임의건(신양진)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의건(김종호)

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의건(이계원)

→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 섬임의 건(사외이사인 감사위원 3명)

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건(신양진)

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건(김종호)

제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건(이계원)

→ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 '재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 감사보고서 자료입니다.

※ 관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종호
1953-12
3
재선임
(현)조선대학교 경상대학 경영학부 명예교수
(전)조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수
(주)덕천[미래전략연구원장 (이사)]

이계원
1958-11
3
재선임
(현)조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수
(전)조선대학교 경영대학원장
(전)조선대학교 경상대학장
해당사항 없음

신양진
1968-02
3
신규선임
(현)양지회계법인 소속 공인회계사
(전)대한조선 재무본부장
(전)삼일회계법인 입사
사회복지법인 곡성삼강원(내부상임감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김종호
1953-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)조선대학교 경상대학 경영학부 명예교수
(전)조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수

이계원
1958-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수
(전)조선대학교 경영대학원장
(전)조선대학교 경상대학장

신양진
1968-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)양지회계법인 소속 공인회계사
(전)대한조선 재무본부장
(전)삼일회계법인 입사
포메탈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 포메탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)포메탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 포메탈

대 표 이 사 :
오 호 석

본 점 소 재 지 :
충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7

(전 화) 041-670-6200

(홈페이지)http://www.formetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 오 호 석

(전 화) 041-670-6200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한부학
1952.09
남
재선임
2023.03.29
3년
3년
애리조나주립대학교 산업공학 박사국방과학연구소(ADD)용인대학교 경영정보학과 교수現) (주)포메탈 사외이사
삼영엠텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 삼영엠텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼영엠텍주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
삼영엠텍주식회사

대 표 이 사 :
전 창 옥

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 칠서면 삼칠로 631-35

(전 화) 055-589-7700

(홈페이지)http://www.symtek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 영 진

(전 화) 055-589-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
29

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
29

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김성곤
1975년 08월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
- 한국해양대 법학대학원 수료- 現 법무사김성곤사무소 대표법무사
네오위즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 네오위즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
㈜네오위즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 네오위즈

대 표 이 사 :
김 승 철, 배 태 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

(전 화) 031-8023-6600

(홈페이지) https://www.neowiz.com/neowiz

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 심 정 미

(전 화) 031-8023-6600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송진형
1974년 07월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
3년
[학력사항]서울대학교 경영학[경력사항]- 2004~현재 : 참회계법인 이사- 2001~2004 : 삼일회계법인

정기영
1958년 02월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
3년
[학력사항]뉴욕시립대학교 경영대학원[경력사항]- 2016~현재 : ㈜KJC 이사- 2010~2016 : ㈜게임온 이사- 2002~2009 : ㈜게임온 이사- 2000~2006 : ㈜e삼성재팬 이사

신광현
1985년 04월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
-
[학력사항]스탠포드대학교 산업공학[경력사항]- 2022~현재 : ㈜볼드벤처스 대표이사- 2020~2022 : ㈜아든파트너스 벤처투자 총괄- 2020~2020 : 번개장터㈜ 고문- 2019~2019 : 번개장터㈜ 이사
경동나비엔 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 경동나비엔

경동나비엔/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,018,019
- 매출액
1,160,861

- 부채총계
500,315
- 영업이익
59,771

- 자본금
14,569
- 당기순이익
53,582

- 자본총계
517,705
*주당순이익(원)
3,707

나. 개별(별도)
- 자산총계
716,145
- 매출액
979,558

- 부채총계
308,958
- 영업이익
58,703

- 자본금
14,569
- 당기순이익
43,696

- 자본총계
407,187
*주당순이익(원)
3,023

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,226,466,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.44

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건
(상근감사 후보자 김도윤)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 시가배당율은 유가증권시장 공시규정 시행세칙 제4조의4에 따라 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시가의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 환산한 수치임.

나. 배당금은 상법 제464조의2에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시
2023-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김도윤
1963-04
3
재선임
상근
·학력: 한양대학교(학사)
·경력
: 현대자동차(주) 비전경영실장
('15.01 ~'18.12)
: (주)경동나비엔 상근감사
('20.03 ~ 현재)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 창고보관업
- 방문판매업, 통신판매업, 전화권유판매업 및 이에 부수한 서비스업
- 주택 및 다중이용시설 관련 설비 유지관리 서비스업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
투비소프트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 투비소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)투비소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 투비소프트

대 표 이 사 :
이경찬

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 617, 2~5층 (삼성동, 인탑스빌딩)

(전 화) 02-2140-7700

(홈페이지)http://www.tobesoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이경찬

(전 화)02-2140-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
18.18

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전)사외이사 정승현은 일신상의 사유로 2023년 3월 29일 사임하였습니다.- 현)사외이사 정성봉은 2023년 3월 29일 정기주주총회에서 선임되었습니다.- 자세한 내용은 2023.03.29 정기주주총회결과 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정성봉
1949년 12월
남
신규
2023년 03월 29일
3
신규
- 현) (주)한국개발공영 고문- 전) 사회복지법인 포산 이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정승현
1971년 01월
여
2022년 06월 30일
3
2023년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
제이오 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 제이오

제이오/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,819
- 매출액
67,655

- 부채총계
25,976
- 영업이익
-2,264

- 자본금
2,726
- 당기순이익
-5,688

- 자본총계
58,843
*주당순이익(원)
-275

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
삼영엠텍 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 삼영엠텍

삼영엠텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,799
- 매출액
75,184

- 부채총계
32,578
- 영업이익
-4,219

- 자본금
7,513
- 당기순이익
-11,431

- 자본총계
62,220
*주당순이익(원)
-942

나. 연결
- 자산총계
101,301
- 매출액
90,677

- 부채총계
37,873
- 영업이익
-3,181

- 자본금
7,513
- 당기순이익
-8,723

- 자본총계
63,428
*주당순이익(원)
-679

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
606,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.31

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 별도 및 연결 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 강문식 선임의 건

=> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 김지태 선임의 건

=> 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 김성곤 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강문식
1963-11
3년
재선임
- 동아대학교 졸
- 前 두산엔진 근무
- 前 삼영엠텍(주) 대표이사
- 現 삼영엠텍(주) 회장

김지태
1972-07
3년
재선임
- 부경대학교 졸
- 부경대학교 소재프로세스공학 박사
- 現 삼영엠텍(주) 소재사업 생산본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성곤
1975-08
3년
재선임
- 한국해양대 법학대학원 수료
- 現 법무사김성곤사무소 대표법무사
-
네오위즈 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 네오위즈

네오위즈/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
481,769
- 매출액
219,055

- 부채총계
45,842
- 영업이익
20,768

- 자본금
11,017
- 당기순이익
4,936

- 자본총계
435,927
*주당순이익(원)
236

나. 연결
- 자산총계
560,087
- 매출액
294,567

- 부채총계
101,331
- 영업이익
19,559

- 자본금
11,017
- 당기순이익
13,202

- 자본총계
458,756
*주당순이익(원)
625

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사겸 감사위원 3명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㆍ제1호 의안: 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

ㆍ제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인)

제2-1호 의안: 사내이사 이기원 선임의 건
→원안대로 승인

제2-2호 의안: 사외이사 정기영 선임의 건
→원안대로 승인

제2-3호 의안: 사외이사 신광현 선임의 건
→원안대로 승인

ㆍ제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송진형 선임의 건
→원안대로 승인

ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2인)

제4-1호 의안: 감사위원 정기영 선임의 건
→원안대로 승인

제4-2호 의안: 감사위원 신광현 선임의 건
→원안대로 승인

ㆍ제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기원
1971-07
2
재선임
고려대학교 경영대학원
前)㈜네오위즈인터넷 대표이사
前)㈜네오위즈 대표이사
現)NEOWIZ Inc. 대표이사
現)㈜네오위즈랩 대표이사
現)NEOWIZ Santa Monica 대표이사
現)㈜네오위즈 사내이사(이사회의장)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송진형
1974-07
3
재선임
서울대학교 경영학
前)삼일회계법인
現)참회계법인 이사
現)㈜네오위즈 사외이사
참회계법인 이사

정기영
1958-02
3
재선임
뉴욕시립대학교 경영대학원
前)㈜e삼성재팬 이사
前)㈜게임온 이사
現)㈜KJC 이사
現)㈜네오위즈 사외이사
㈜KJC 이사

신광현
1985-04
3
신규선임
스탠포드대학교 산업공학
前)번개장터㈜ 고문
前)㈜아든파트너스 벤처투자 총괄
現)㈜볼드벤처스 대표이사
㈜볼드벤처스 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송진형
1974-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 경영학
前)삼일회계법인
現)참회계법인 이사
現)㈜네오위즈 감사위원

정기영
1958-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
뉴욕시립대학교 경영대학원
前)㈜e삼성재팬 이사
前)㈜게임온 이사
現)㈜KJC 이사
現)㈜네오위즈 감사위원

신광현
1985-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
스탠포드대학교 산업공학
前)번개장터㈜ 고문
前)㈜아든파트너스 벤처투자 총괄
現)㈜볼드벤처스 대표이사
SK — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20230329)
제출인: SK

SK/타인에대한채무보증결정/(2023.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
SK이노베이션(주)
의 주요경영사항신고

자회사인
에스케이온㈜
의 주요경영사항신고

1. 채무자
SK Battery America, Inc.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
SMBC, Woori America

3. 채무(차입)금액(원)
117,027,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
117,027,000,000

자기자본(원)
4,120,925,793,000

자기자본대비(%)
2.84

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-04-13

종료일
2024-04-13

5. 채무보증 총 잔액(원)
7,701,086,500,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 보증은 미국 소재 해외 자회사인 SK Battery America, Inc.의 단기 차입 한도 관련 원리금 채무에 대한 보증으로서, 당사는 해당 차입 원리금에 따른 지급 의무를 보증함. (이에 따라 실제 보증금액은 변경될 수 있음)

2. 상기 '2. 채권자'는 결정일자 기준으로 권리의 이전 등을 통해 추후 변동 가능함.

3. 상기 '3. 채무(차입)금액(원)'은 차입 한도의 총액으로 실제 채무(차입)금액은 각 법인의 인출 금액에 따라 변동 가능함.

4. 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증 시작일은 지급 등의 의무가 발생하는 최초 인출 예정일자 기준으로 기재하였으며, 종료일은 최종 인출 예정일자부터 1년 만기 기준으로 기재함. 해당 일자는 차입 관련 부속 계약서 체결 일정 및 차입금의 조기상환 등 기타 사정에 따라 변경 가능함.

5. 상기 '4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)'은 보증금액 USD 90백만을 이사회 의결일 (3/28) 기준 최초 고시 매매 기준율 (1 USD = 1,300.30원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함.

6. 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)'은 하기 채무자별 채무보증 잔액에 본건 등의 변동내역을 반영하여 채무보증금액을 합산한 금액임.

7. 본 보증 계약과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함.

8. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 SK Battery America, Inc.의 2021년말 재무제표 기준이며, 전년도는 2020년말, 전전년도는 2019년말 기준임.

9. 상기 '4. 채무보증내역의 자기자본(원)'은 직전사업연도 말 연결재무제표 기준임.

10. 에스케이온(주)는 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사로서, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이온(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 22.2%임.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
3,081,779
2,329,281
752,498
917,578
0
-135,022

전년도
1,540,038
1,004,307
535,731
569,024
0
-21,292

전전년도
414,554
313,169
101,385
102,461
0
-504

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

SK Battery America, Inc
자회사
3,133,723,000,000
2019.08.23 ~ 2026.01.26
Green Bond 및 Green Loan 지급 보증

SK On Hungary Kft.
자회사
3,016,696,000,000
2019.08.23 ~ 2029.10.13
Green Loan 지급 보증

SK Battery Manufacturing Kft
자회사
1,300,300,000,000
2021.06.10 ~ 2028.06.10
KEXIM Loan 지급 보증

※ 관련 공시법규
자본시장법
SK이노베이션 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20230329)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/타인에대한채무보증결정/(2023.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
에스케이온㈜
의 주요경영사항신고

1. 채무자
SK On Hungary Kft.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
BBVA

3. 채무(차입)금액(원)
130,030,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
130,030,000,000

자기자본(원)
4,120,925,793,000

자기자본대비(%)
3.16

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-05-15

종료일
2024-05-15

5. 채무보증 총 잔액(원)
7,701,086,500,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 보증은 헝가리 소재 해외 자회사인 SK On Hungary Kft..의 단기 차입 한도 관련 원리금 채무에 대한 보증으로서, 당사는 해당 차입 원리금에 따른 지급 의무를 보증함. (이에 따라 실제 보증금액은 변경될 수 있음)

2. 상기 '2. 채권자'는 결정일자 기준으로 권리의 이전 등을 통해 추후 변동 가능함.

3. 상기 '3. 채무(차입)금액(원)'은 차입 한도의 총액으로 실제 채무(차입)금액은 각 법인의 인출 금액에 따라 변동 가능함.

4. 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증 시작일은 지급 등의 의무가 발생하는 최초 인출 예정일자 기준으로 기재하였으며, 종료일은 최종 인출 예정일자부터 1년 만기 기준으로 기재함. 해당 일자는 차입 관련 부속 계약서 체결 일정 및 차입금의 조기상환 등 기타 사정에 따라 변경 가능함.

5. 상기 '4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)'은 보증금액 USD 100백만을 이사회 의결일 (3/28) 기준 최초 고시 매매 기준율 (1 USD = 1,300.30원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함.

6. 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)'은 하기 채무자별 채무보증 잔액에 본건 등의 변동내역을 반영하여 채무보증금액을 합산한 금액임.

7. 본 보증 계약과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함.

8. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 SK On Hungary Kft.의 2021년말 재무제표 기준이며, 전년도는 2020년말, 전전년도는 2019년말 기준임.

9. 상기 '4. 채무보증내역의 자기자본(원)'은 직전사업연도 말 연결재무제표 기준임.

10. 에스케이온(주)는 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사로서, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이온(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 22.2%임.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
1,443,561
854,157
589,404
356
660,722
-7,339

전년도
899,705
475,591
424,114
340
357,210
-3,714

전전년도
757,099
288,476
468,623
340
1,691
-17,348

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

SK Battery America, Inc
자회사
3,133,723,000,000
2019.08.23 ~ 2026.01.26
Green Bond 및 Green Loan 지급 보증

SK On Hungary Kft.
자회사
3,016,696,000,000
2019.08.23 ~ 2029.10.13
Green Loan 지급 보증

SK Battery Manufacturing Kft
자회사
1,300,300,000,000
2021.06.10 ~ 2028.06.10
KEXIM Loan 지급 보증

※ 관련 공시법규
자본시장법
티엔엔터테인먼트 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20230329)
제출인: 티엔엔터테인먼트

초록뱀이앤엠/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
19
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
제19회 무기명식 무보증 사모 전환사채

발행일자
2020-11-16

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
2,325

만기일
2023-11-16

2. 사채 취득금액 (통화단위)
191,550,685
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
175,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-03-29

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
100,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자와의 상환합의
- 처리방법 : 취득후 사채권 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-사채취득금액은 이자를 포함한 금액입니다.

※ 관련공시
2020-11-16 증권 발행결과(자율공시)(제19회차 CB)
에스디시스템 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 에스디시스템

에스디시스템/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
13,339
- 매출액
22,497

- 부채총계
3,962
- 영업이익
-730

- 자본금
6,343
- 당기순이익
-602

- 자본총계
9,377
*주당순이익(원)
-55

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사외이사 정학진 선임의 건
제 2-2호 의안 : 사외이사 정민영 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정학진
1954-07
3
신규선임
서울대학교 법학과 졸업 (1978)
제24회 사법시험 합격 (1982)
(현)법무법인 경원 변호사 (2018~현재)
해당없음

정민영
1972-12
3
신규선임
한국공인회계사 (2002.09)
세무사 (2003.09)
미국공인회계사 (2007.05)
RSM 신한회계법인 감사본부 상무
(20.04~현재)
해당없음
스타플렉스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 스타플렉스

스타플렉스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,739
- 매출액
72,517

- 부채총계
30,171
- 영업이익
4,646

- 자본금
3,992
- 당기순이익
261

- 자본총계
41,568
*주당순이익(원)
33

나. 연결
- 자산총계
116,046
- 매출액
104,072

- 부채총계
38,178
- 영업이익
3,963

- 자본금
3,992
- 당기순이익
6,537

- 자본총계
77,868
*주당순이익(원)
830

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 부의안건
＊제 1호의 안

- 제 27기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건
▶ 원안 승인 가결

＊제 2호의 안 : 사내이사 선임의 건
- 2-1호 : 사내이사 김세권 선임의 건(재선임, 3년)
▶ 원안 승인 가결

- 2-2호 : 사내이사 이정용 선임의 건(재선임, 3년)
▶ 원안 승인 가결

＊제 3호의 안
- 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안 승인 가결

＊제 4호의 안
- 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주당순이익은 기본주당순이익임
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준임

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김세권
1954-04
3년
재선임
- 강우상사 설립
- ㈜강우 설립
- (현) 스타플렉스 대표이사

이정용
1966-03
3년
재선임
- 대통령 경비장수상
- 국무총리표창 수상
- (현)스타플렉스 상무이사
백산 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 백산

백산/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
338,873
- 매출액
475,895

- 부채총계
158,716
- 영업이익
50,296

- 자본금
14,103
- 당기순이익
44,892

- 자본총계
180,157
*주당순이익(원)
1,882

나. 개별(별도)
- 자산총계
266,024
- 매출액
226,776

- 부채총계
97,226
- 영업이익
30,485

- 자본금
14,103
- 당기순이익
25,581

- 자본총계
168,798
*주당순이익(원)
1,063

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,510,750,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산 서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전제형
1964-01
3
신규선임
- 現 (주)백산 사업부문총괄

염승철
1965-12
3
재선임
- 고려대 화학과 졸업
- 現 (주)백산 경영지원부문장
GH신소재 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: GH신소재

GH신소재/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
110,679
- 매출액
69,415

- 부채총계
41,941
- 영업이익
3,182

- 자본금
7,273
- 당기순이익
2,509

- 자본총계
68,738
*주당순이익(원)
172

나. 연결
- 자산총계
131,145
- 매출액
86,853

- 부채총계
48,171
- 영업이익
3,222

- 자본금
7,273
- 당기순이익
4,414

- 자본총계
82,974
*주당순이익(원)
337

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

①감사보고
②영업보고
③외부감사인 선임보고
④내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의의안

제1호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사선임의 건

제3-1호의안: 용인수 비상근감사 상근감사로 전환
☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 위 임원선임의 감사선임1명은 비상근감사에서 상근감사로 전환하는 건이며, 임기는 비상금감사로서의 만기종료일까지 잔여기간동안입니다.

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

용인수
1966-12
1
신규선임
상근
엔브이에이치코리아 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
SK이노베이션 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20230329)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/타인에대한채무보증결정/(2023.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
에스케이온㈜
의 주요경영사항신고

1. 채무자
SK Battery America, Inc.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
SMBC, Woori America

3. 채무(차입)금액(원)
117,027,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
117,027,000,000

자기자본(원)
4,120,925,793,000

자기자본대비(%)
2.84

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-04-13

종료일
2024-04-13

5. 채무보증 총 잔액(원)
7,701,086,500,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 보증은 미국 소재 해외 자회사인 SK Battery America, Inc.의 단기 차입 한도 관련 원리금 채무에 대한 보증으로서, 당사는 해당 차입 원리금에 따른 지급 의무를 보증함. (이에 따라 실제 보증금액은 변경될 수 있음)

2. 상기 '2. 채권자'는 결정일자 기준으로 권리의 이전 등을 통해 추후 변동 가능함.

3. 상기 '3. 채무(차입)금액(원)'은 차입 한도의 총액으로 실제 채무(차입)금액은 각 법인의 인출 금액에 따라 변동 가능함.

4. 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증 시작일은 지급 등의 의무가 발생하는 최초 인출 예정일자 기준으로 기재하였으며, 종료일은 최종 인출 예정일자부터 1년 만기 기준으로 기재함. 해당 일자는 차입 관련 부속 계약서 체결 일정 및 차입금의 조기상환 등 기타 사정에 따라 변경 가능함.

5. 상기 '4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)'은 보증금액 USD 90백만을 이사회 의결일 (3/28) 기준 최초 고시 매매 기준율 (1 USD = 1,300.30원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함.

6. 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)'은 하기 채무자별 채무보증 잔액에 본건 등의 변동내역을 반영하여 채무보증금액을 합산한 금액임.

7. 본 보증 계약과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함.

8. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 SK Battery America, Inc.의 2021년말 재무제표 기준이며, 전년도는 2020년말, 전전년도는 2019년말 기준임.

9. 상기 '4. 채무보증내역의 자기자본(원)'은 직전사업연도 말 연결재무제표 기준임.

10. 에스케이온(주)는 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사로서, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이온(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 22.2%임.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
3,081,779
2,329,281
752,498
917,578
0
-135,022

전년도
1,540,038
1,004,307
535,731
569,024
0
-21,292

전전년도
414,554
313,169
101,385
102,461
0
-504

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

SK Battery America, Inc
자회사
3,133,723,000,000
2019.08.23 ~ 2026.01.26
Green Bond 및 Green Loan 지급 보증

SK On Hungary Kft.
자회사
3,016,696,000,000
2019.08.23 ~ 2029.10.13
Green Loan 지급 보증

SK Battery Manufacturing Kft
자회사
1,300,300,000,000
2021.06.10 ~ 2028.06.10
KEXIM Loan 지급 보증

※ 관련 공시법규
자본시장법
지투파워 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 지투파워

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
지투파워(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
지투파워 주식회사

대 표 이 사 :
김영일, 장철수(각자)

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 초록로 868-12

(전 화)031-427-1261

(홈페이지)http://www.g2p.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)유현익

(전 화)031-427-1261

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김재평
1957.04
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
2년5개월
지투파워 사외이사
GS — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: GS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)GS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)GS

대 표 이 사 :
홍순기

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 508

(전 화) 02-2005-8143

(홈페이지)http://www.gs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이태형

(전 화) 02-2005-8143

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한덕철
1959.02
남
신규
2023.03.29
3년
3년
- 전 삼일회계법인 부대표- 현 신정회계법인 고문
GS — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20230329)
제출인: GS

GS/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.29)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-13

3. 정정사유
배당금지급 예정일자의 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
-
2023-04-06

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 3, 4항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

3. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용합니다.

4. 주주총회 예정일자는 미정이며, 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 계획입니다.

5. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
1. 상기 3, 4항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용합니다.

3. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 주주에 대한 현금 배당 통지는 이 정정신고로 대신합니다.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,500

종류주식
2,550

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.4

종류주식
7.1

5. 배당금총액(원)
236,776,911,300

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-06

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 3, 4항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용합니다.

3. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

GS우
우선주
2,550
7.1
4,538,173,800