eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
코데즈컴바인 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 코데즈컴바인

코데즈컴바인/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,503
- 매출액
37,213

- 부채총계
3,326
- 영업이익
3,204

- 자본금
18,921
- 당기순이익
7,424

- 자본총계
57,177
*주당순이익(원)
197

나. 연결
- 자산총계
84,061
- 매출액
39,053

- 부채총계
21,798
- 영업이익
3,859

- 자본금
18,921
- 당기순이익
7,631

- 자본총계
62,263
*주당순이익(원)
201

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 : 등기이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 이경재
⇒ 원안대로 승인

제 2-2호 의안 : 사내이사 김준호
⇒ 원안대로 승인

제 2-3호 의안 : 사외이사 권대주
⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경재
1963-03
2
재선임
-現코데즈컴바인 CFO
-비에스투코리아㈜ 대표이사
-코튼클럽㈜ CFO
-현대백화점 재무팀

김준호
1975-08
2
신규선임
-現코데즈컴바인 경영지원부 팀장
-㈜카프코씨앤아이

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권대주
1955-04
2
재선임
-現코데즈컴바인 사외이사
-한국폴리텍V대학 교수
-한국폴리텍V대학 교학처장
-한국폴리텍V대학 익산캠퍼스학장
-
시큐브 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 시큐브

시큐브/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,733
- 매출액
13,703

- 부채총계
4,983
- 영업이익
5,304

- 자본금
4,400
- 당기순이익
4,853

- 자본총계
41,750
*주당순이익(원)
118

나. 연결
- 자산총계
46,751
- 매출액
13,703

- 부채총계
4,988
- 영업이익
5,304

- 자본금
4,400
- 당기순이익
4,826

- 자본총계
41,763
*주당순이익(원)
118

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,025,262,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 현금배당 승인의 건

- 1주당 배당금 25원
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사선임의 건

- 사내이사 이종주 선임의 건
-> 후보자의 사임에 따른 안건 폐기

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-19 현금ㆍ현물배당 결정
2023-01-27 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류
2023-03-14 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출
케이디켐 — 대표이사변경 (20230329)
제출인: 케이디켐

케이디켐/대표이사변경/(2023.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
민남규

변경후 대표이사
민남규, 민소원 (각자 대표이사)

2. 변경사유
각자 대표이사 체제를 통한 경영효율화

3. 변경일
2023-03-29

4. 이사회결의일
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 사외이사는 전원 감사위원회 위원입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

민남규
1947-08-11
최대주주 본인
1,919,400
45.57%
-

민소원
1976-11-20
최대주주의 자녀
59,201
1.47%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

민남규
케이디켐 주식회사
상장(코스닥)
-
회장
1986-08-01
-
-

민소원
케이디켐 주식회사
상장(코스닥)
-
사장
2012-08-01
-
-
동방선기 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 동방선기

동방선기/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,315
- 매출액
24,860

- 부채총계
14,018
- 영업이익
1,399

- 자본금
6,770
- 당기순이익
1,280

- 자본총계
30,297
*주당순이익(원)
95

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고안건

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리 운영실태보고

2.부의안건

- 제 1호 의안 : 제29기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)

-제 2-1호 의안 : 사내이사 김성욱 선임의 건
▶ 원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성욱
1973-05
3년
신규선임
前) ㈜세진중공업 영업부
現) ㈜일승,㈜동방선기 이사
동방선기 — 대표이사변경 (20230329)
제출인: 동방선기

동방선기/대표이사변경/(2023.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
손지익

변경후 대표이사
김성욱

2. 변경사유
손지익 대표이사의 일신상의 사유로 대표이사 및 사내이사 중도사임

3. 변경일
2023-03-29

4. 이사회결의일
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김성욱
1973-05-31
특수관계인
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김성욱
(주)세진중공업
상장(코스피)
-
이사
2000-03-02
2022-12-31
-

김성욱
(주)일승
상장(코스닥)
-
이사
2023-01-18
-
-

김성욱
(주)동방선기
상장(코스닥)
-
이사
2023-03-20
-
-
에브리봇 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 에브리봇

에브리봇/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,864
- 매출액
53,006

- 부채총계
24,616
- 영업이익
6,178

- 자본금
6,095
- 당기순이익
6,949

- 자본총계
62,247
*주당순이익(원)
570

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임
비상근 감사1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 황민수 사내이사 선임

→원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 신광현 감사 선임

→원안대로 승인

제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황민수
1976-05
3
재선임
2000:충남대학교대학원 전자정보통신공학과
2001~2010:KAIST시스템설계응용연구센터
선임연구원
2010~2014:(주)모뉴엘 PMO팀 부장
2015~2016:(주)다인랩 전략사업부 부장
2016~현재:에브리봇(주) 영업마케팅그룹
상무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신광현
1981-07
3
재선임
비상근
2015~2016:법무법인 해승 변호사
2016~2019:법무법인 폴라리스
변호사
2019~현재: 법무법인 정솔 변호사
태성 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 태성

태성/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,814
- 매출액
60,945

- 부채총계
23,421
- 영업이익
2,228

- 자본금
2,524
- 당기순이익
-455

- 자본총계
32,393
*주당순이익(원)
-20

나. 연결
- 자산총계
55,834
- 매출액
61,248

- 부채총계
23,441
- 영업이익
2,314

- 자본금
2,524
- 당기순이익
-457

- 자본총계
32,393
*주당순이익(원)
-20

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
5

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항
제1호 의안 : 제 4기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-21 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
프레스티지바이오로직스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 프레스티지바이오로직스

프레스티지바이오로직스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
258,079
- 매출액
16

- 부채총계
140,468
- 영업이익
-36,631

- 자본금
30,554
- 당기순이익
-49,717

- 자본총계
117,611
*주당순이익(원)
-961

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제8기(2022년 사업연도) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관의 변경
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 사외이사 안영욱 재선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안영욱
1955-03
3년
재선임
現. 프레스티지바이오로직스 사외이사
現. 법무법인(유한) 태평양
前. 법무연수원장
前. 서울중앙지방검찰청 검사장
前. 부산지방검찰청 검사장
前. 광주지방검찰청 검사장
(주)미래컴퍼니 (사외이사)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

06-30
06-30
SK네트웍스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: SK네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
SK네트웍스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
SK네트웍스(주)

대 표 이 사 :
이호정

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 팔달구 매산로52번길 4

(전 화) 070-7800-2114

(홈페이지) http://www.sknetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 박 소 아

(전 화) 070-7800-2114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

채수일
1963.12
남
신규
2023.03.29

3년

3년

現 ㈜LX인터내셔널 사외이사, 감사위원

2019~2023 AIA생명보험㈜ 사외이사,감사위원
(2023년3월28일 사임)

2006~2017 보스턴컨설팅그룹 아ㆍ태지역 금융부문 총괄대표1993~1995 보스턴컨설팅그룹 보스턴 본사/컨설턴트미국 펜실베니아대학교 와튼스쿨 MBA
벽산 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 벽산

벽산/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
601,820
- 매출액
519,886

- 부채총계
299,532
- 영업이익
18,828

- 자본금
34,280
- 당기순이익
11,699

- 자본총계
302,288
*주당순이익(원)
175

나. 개별(별도)
- 자산총계
462,715
- 매출액
350,833

- 부채총계
241,385
- 영업이익
15,111

- 자본금
34,280
- 당기순이익
4,975

- 자본총계
221,330
*주당순이익(원)
88

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,416,735,075

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(간영범) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(1) 제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인
(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사외이사 간영범 선임의 건

→ 원안대로 승인
(3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(30억원)

(4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(2억원)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

간영범
1972-06
3
신규선임
前)공군본부 군사법원 심판부장
前)국방부 고등군사법원 고등1부 판사
前)한국 수입협회 자문변호사
現)법무법인 행복 변호사
現)국회 입법지원 위원
現)재단법인 대기학원 이사
-
팬오션 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20230329)
제출인: 팬오션

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
팬오션(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
하림
회사명
팬오션(주)
공시일자
2023.3.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
5,700,446
2. 거래기간
2023년 2분기(2023.04.01~2023.06.30)

3. 이사회 의결일
2023.03.29
사외이사참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)포스에스엠
121
65,041
65,162
1.14

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

선원/선박관리

-
-
-
-
-

선원/선박관리

현금
용역 등
64,094
수의계약

선박건조공사감리용역

-
-
-
-
-

선박건조공사감리용역

현금
용역 등
813
수의계약

신조관리감독도급대리

-
-
-
-
-

신조관리감독도급대리

현금
용역 등
134
수의계약

회선,상면,S/W 사용 및 S/W 개발
회선,상면,S/W 사용 및 S/W 개발
현금
용역 등
121
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 1.항의 "당해회사의 직전사업연도 매출액"은 당사의 2022년말 별도재무제표 기준 매출액입니다.- 상기 거래금액은 당사 계획을 반영한 추정치로서 추후 환율 등에 의해 변경될 수 있습니다.
티움바이오 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 티움바이오

티움바이오/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,079
- 매출액
8,013

- 부채총계
31,151
- 영업이익
-15,024

- 자본금
12,688
- 당기순이익
-30,253

- 자본총계
60,929
*주당순이익(원)
-1,262

나. 연결
- 자산총계
96,259
- 매출액
9,118

- 부채총계
33,972
- 영업이익
-25,640

- 자본금
12,688
- 당기순이익
-31,402

- 자본총계
62,287
*주당순이익(원)
-1,246

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임
- 사내이사 김훈택 선임(중임)
- 사내이사 송인영 선임(신규)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
(1) 보고 사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의 안건

제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임

- 제2-1호 의안: 사내이사 김훈택 선임(중임)의 건

- 원안대로 승인

- 제2-2호 의안: 사내이사 송인영 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김훈택
1966-06
3년
재선임
'17~현재 (주)티움바이오 대표이사
'12~현재 범부처 신약개발 사업단 평가위원
'90~'16 SK케미칼(주) 혁신R&D센터장
'10~'11 University of Southern California(MBA)
'96~'99 Texas A&M University 분자병태생물학(박)
'88~'90 서울대학교 대학원 수의예방(석)
'84~'88 서울대학교 수의학(학)

송인영
1973-11
3년
신규선임
17~현재 ㈜티움바이오 상무
'07~16 SK케미칼㈜
'00~07 ㈜인투젠 연구소
'00~00 SK케미칼
'11~15 University of Massachusetts 면역학(박, 수료)
'97~99 포항공과대학교 대학원 생명과학(석)
'92~97 포항공과대학교 생명과학(학)
디와이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 김지현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
디와이주식회사

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김지현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
디와이주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
013570

발행주식 총수
26,319,633

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김지현
한자(영문)
金智鉉

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590823

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 송파구 오금로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2018년 11월 16일
퇴임일
2023년 03월 24일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
디와이주식회사
부 서
바른경영팀

직 위
차장
전화번호
032-81******

성 명
김우정
팩스번호
032-81******

이메일 주소
******dy.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 12월 04일
786
0.00
786
0.00

이번보고서
2023년 03월 24일
0
0.00
0
0.00

증 감
-786
-0.00
-786
-0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

26,319,633
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2023년 03월 24일
보통주
786
-786
0
-
-

합 계
786
-786
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
벽산 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 벽산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)벽산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 벽산

대 표 이 사 :
김성식

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 307 (광희동 1가, 광희빌딩)

(전 화)02-2260-6114

(홈페이지)http://www.byucksan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명)최종항

(전 화)02-2260-6145

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

간영범
1972년 06월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
前) 공군본부 군사법원 심판부장前) 국방부 고등군사법원 고등1부 판사前) 한국 수입협회 자문변호사現) 법무법인 행복 변호사現) 국회 입법지원 위원現) 재단법인 대기학원 이사
대웅 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 대웅

대웅/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,158,905
- 매출액
1,697,338

- 부채총계
879,409
- 영업이익
207,334

- 자본금
29,071
- 당기순이익
120,268

- 자본총계
1,279,496
*주당순이익(원)
2,467

나. 개별(별도)
- 자산총계
467,020
- 매출액
102,402

- 부채총계
22,242
- 영업이익
54,479

- 자본금
29,071
- 당기순이익
53,907

- 자본총계
444,778
*주당순이익(원)
1,297

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,158,134,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 이사 선임의 건

제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자 송기호)

→ 원안대로 승인

제1-2호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자 최인혁)

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 감사 선임의 건

(후보자 전우방)

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 주식배당 결정의 건

(1주당 0.05주_주주제안)

→ 부결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-배당금총액은 당사 보유 자기주식(2022.12.31 기준)을 제외한 금액입니다.
-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것입니다.

※ 관련공시
2023-03-08 감사보고서 제출
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송기호
1971-05
3
신규선임
서울대학교 경영학 석사
공인회계사
한미약품 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최인혁
1971-11
3
신규선임
서울대 공대 제어계측공학과 석사
삼성SDS
네이버파이낸셜 대표이사
現) 네이버 경영고문
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전우방
1961-05
6
재선임
상근
(주)대웅 기획조정본부 본부장
(주)대웅 경영관리본부 본부장
(주)대웅 경영지원본부/OTC사업본부 본부장
대웅바이오(주) 부사장
(주)이화양행 총괄부사장
한세실업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 한세실업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한세실업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
한세실업주식회사

대 표 이 사 :
김 익 환, 김경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 29 5층

(전 화) 02-3779-0779

(홈페이지)http://www.hansae.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 성시용

(전 화) 02-3779-0779

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사의 임기 만료일은2026년 정기주주총회일임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황영선
1963년 01월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
3년
現)동남회계법인 이사現)㈜까뮤이앤씨 사외이사前)글로벌텍스프리㈜ 사외이사前)㈔한국물가정보 사외감사前)㈜쓰리알컨설팅이사前)안건회계법인
SK네트웍스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: SK네트웍스

SK네트웍스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
9,499,259
- 매출액
9,666,446

- 부채총계
7,048,547
- 영업이익
154,211

- 자본금
648,654
- 당기순이익
90,765

- 자본총계
2,450,712
*주당순이익(원)
395

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,027,336
- 매출액
6,612,595

- 부채총계
3,029,076
- 영업이익
2,105

- 자본금
648,654
- 당기순이익
6,090

- 자본총계
1,998,260
*주당순이익(원)
28

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
145

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
26,249,905,915

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
0.3

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
기타비상무이사 1명
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 : 제70기(2022년도) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 : 사내이사 선임의 건(이호정 후보)

제 3-2호 : 사외이사 선임의 건(채수일 후보)

제 3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(이성형 후보)

→ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (채수일 후보)

→ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익(원)은 보통주 기준임

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이호정
1966-12
3
신규선임
現 SK네트웍스㈜ 총괄사장
2021~2022 SK네트웍스㈜ 경영지원본부장 兼 신성장추진본부장
2020 SK㈜ 투자2센터장
2019 SK㈜ 투자3센터 임원
2016 SK네트웍스㈜ 전략기획실장

이성형
1965-12
3
신규선임
現 SK(주) CFO 사장
2020~2022 SK(주) 재무부문장 부사장
2018~2019 SK(주) 재무부문장 전무
2016~2017 SK텔레콤(주) 재무관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채수일
1963-12
3
신규선임
現 ㈜LX인터내셔널 사외이사, 감사위원
2019~2023 AIA생명보험㈜ 사외이사,감사위원 (2023년3월28일 사임)
2006~2017 보스턴컨설팅그룹 아ㆍ태지역 금융부문 총괄대표
1993~1995 보스턴컨설팅그룹 보스턴 본사/컨설턴트
㈜LX인터내셔널(사외이사/감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

채수일
1963-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 ㈜LX인터내셔널 사외이사, 감사위원
2019~2023 AIA생명보험㈜ 사외이사,감사위원 (2023년3월28일 사임)
2006~2017 보스턴컨설팅그룹 아ㆍ태지역 금융부문 총괄대표
1993~1995 보스턴컨설팅그룹 보스턴 본사/컨설턴트

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
우양 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 우양

우양/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
151,022
- 매출액
163,413

- 부채총계
110,954
- 영업이익
96

- 자본금
1,426
- 당기순이익
-2,999

- 자본총계
40,069
*주당순이익(원)
-210

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의 안건>
제1호의안 : 제31기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제2호의안 : 사내이사 이구열 선임의 건
→ 원안대로 승인 가결

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이구열
1958-01
3
재선임
- 제일화재해상보험
- 현 (주)우양 대표이사
에스엠벡셀 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 에스엠하이플러스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에스엠벡셀

20230327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
에스엠하이플러스(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스엠벡셀

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010580

발행주식 총수
111,251,760

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
에스엠하이플러스(주)
한자(영문)
SMHiplus Corporation

생년월일 또는 사업자등록번호 등
129-86-11103

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강서구 마곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스엠하이플러스(주)
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
02-625******

성 명
최경진
팩스번호
02-625******

이메일 주소
*******@smhiplus.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 24일
49,280,808
44.30
49,280,808
44.30

이번보고서
2023년 03월 29일
49,303,535
44.32
49,303,535
44.32

증 감
22,727
0.02
22,727
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

49,303,535
-
-
-
-
-
-
-
49,303,535
44.32

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

111,251,760
-
44.32
44.32

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 27일
보통주
49,280,808
14,000
49,294,808
2,258(원)
-

장내매수(+)
2023년 03월 28일
보통주
49,294,808
6,427
49,301,235
2,285(원)
-

장내매수(+)
2023년 03월 29일
보통주
49,301,235
2,300
49,303,535
2,310(원)
-

합 계
49,280,808
22,727
49,303,535
2,271(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
화승알앤에이 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 화승알앤에이

화승알앤에이/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 2 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
422,569
- 매출액
657,928

- 부채총계
329,908
- 영업이익
15,504

- 자본금
9,497
- 당기순이익
12,685

- 자본총계
92,661
*주당순이익(원)
668

나. 개별(별도)
- 자산총계
395,294
- 매출액
657,242

- 부채총계
302,633
- 영업이익
12,720

- 자본금
9,497
- 당기순이익
12,685

- 자본총계
92,661
*주당순이익(원)
668

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
949,539,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제 2 기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안:

제2기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

사내이사 신동덕 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음.
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동덕
1970-02
3
신규선임
(2023.01 - 현재)
㈜화승알앤에이 경영관리본부장
(2021.03 - 2022.12)
㈜화승알앤에이 기획재무실장
(2020.01 ~ 2021.02)
㈜화승코퍼레이션 기획/IT담당임원
(2016.11 ~ 2019.12)
㈜화승코퍼레이션 회계팀장
APS이노베이션 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: APS이노베이션

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)디이엔티

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 디이엔티

대 표 이 사 :
배 성 민

본 점 소 재 지 :
경기 오산시 가장산업서북로 40-56

(전 화) 031-831-4300

(홈페이지)http://www.i-det.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 양 현 용

(전 화) 031-831-4300

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
30

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
90,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2028년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
15,995

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관제12조 (주식매수선택권)부여에 관한 사항

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,012,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조의 제1항에 의거, 2023년 03월 29일 개최된 제22기 정기주주총회에서 결의하였습니다.(2) 행사가격 부여일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)(3) 행사기간 및 행사조건1) 행사기간부여일부터 2년 이상 재임하여야 행사가 가능하며, 이후 3년 동안 재임하면서 그 권리를 행사할 수 있음. 2) 행사조건행사 재임기간 중 매년 30%, 30%, 40%의 비율로 행사 할 수 있으며, 행사되지 않은 스톡옵션은 행사 재임기간의 종료 시점까지 누적하여 행사할 수 있다. 단,행사 재임기간 중 직전 사업년도의 영업이익율 10% 이상 달성할 경우 행사 재임기간 1년 및 2년차의 행사비율을 각각 50%까지 행사 할 수 있다. (4) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식불할, 합병, 액면불할 등을 실시하여 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.(5) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

(6) 공정가치1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형)2) 산정가정- 권리부여일 전일의 종가 : 18,040원- 행사가격 : 15,995원- 기간별 무위험이자율 : 1차 3.27%, 2차 3.27%, 3차 3.24%- 기대행사기간 : 3년- 예상주가변동성 : 56.60%- 공정가치 : 9,066원- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○외 29명
직원
90,000
-
9,066
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제 12 조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
테라젠이텍스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 테라젠이텍스

테라젠이텍스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
186,978
- 매출액
90,202

- 부채총계
44,016
- 영업이익
7,680

- 자본금
16,237
- 당기순이익
10,913

- 자본총계
142,962
*주당순이익(원)
341

나. 연결
- 자산총계
246,553
- 매출액
193,379

- 부채총계
88,884
- 영업이익
10,348

- 자본금
16,237
- 당기순이익
10,951

- 자본총계
157,669
*주당순이익(원)
299

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
임원선임 총 2명

<선임내용>
사내이사 2명(재선임 1명, 신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
●보고안건 :

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

●부의안건
제1호 의안 : 제33기 (2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 의결정족수 미달로 인하여 부결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 황태순 선임의 건(중임) → 원안대로 승인

제3-2호 사내이사 박시홍 선임의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 박상회 선임의 건 → 의결정족수 미달로 인하여 부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(당기 20억 / 전기 20억) → 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(당기 2억 / 전기 2억) → 원안대로 승인

제7호 의안 : 임원 보수 지급 규정 등

제7-1호 : 임원 보수 지급 규정 → 원안대로 승인

제7-2호 : 임원 퇴직금 지급 규정 → 원안대로 승인

제7-3호 : 임원 성과급 지급 규정 → 원안대로 승인

제7-4호 : 임원 유족보상금 지급 규정 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2023년 3월 29일(수) 제33기 정기주주총회에서 감사 선임의 건 승인을 위해 전자투표제도 도입 및 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 해당 안건이 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정입니다.

- 상기 3. 임원현황-이사총수는 2023년 03월 29일 현재 이사 사임 및 정기주주총회 선임된 이사총수입니다.

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-10 참고서류
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의
2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황태순
1968-12
3년
재선임
□ 뉴욕 NextCore Communication 수석 컨설턴트
□ Cisco Systems 아시아 수석이사
□ 대통령 직속 4차산업혁명 헬스케어 특위위원
□ 現)유전체기업협의회 회장
□ 現)테라젠바이오 대표이사

박시홍
1968-07
3년
신규선임
□ 한미약품 종합병원 영업부 재직
□ 보령제약 종합병원 영업본부 본부장
□ 휴온스 종합병원 영업본부 본부장
디앤씨미디어 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 디앤씨미디어

디앤씨미디어/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,522
- 매출액
21,860

- 부채총계
5,725
- 영업이익
31

- 자본금
6,138
- 당기순이익
472

- 자본총계
56,797
*주당순이익(원)
39

나. 연결
- 자산총계
93,947
- 매출액
61,214

- 부채총계
17,536
- 영업이익
5,860

- 자본금
6,138
- 당기순이익
6,142

- 자본총계
76,411
*주당순이익(원)
504

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가 보고안건

- 제11기 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

☞ 원안대로 승인

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최원영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 황현수 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최원영
1969-01
3
신규선임
- 87.03~91.02 건국대학교 임학과
- 90.10~94.08 육영재단
- 94.08~97.11 동아출판사
- 98.01~98.04 금성출판사 팀장
- 98.04~01.02 서울미디어랜드 팀장
- 01.03~21.12 서울문화사 본부장
- 22.04~23.03 왓츠비 대표

황현수
1974-10
3
신규선임
- 99.11~03.12 삼성SDS
- 03.12~05.08 다음커뮤니케이션
- 05.08~09.11 SK커뮤니케이션즈 팀장
- 09.12~13.09 인터파크INT 팀장
- 13.09~현재 카카오엔터테인먼트 스토리사업부문대표
케이디켐 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 케이디켐

케이디켐/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
109,289
- 매출액
62,062

- 부채총계
25,253
- 영업이익
5,585

- 자본금
2,017
- 당기순이익
6,480

- 자본총계
84,036
*주당순이익(원)
1,696

나. 연결
- 자산총계
122,226
- 매출액
62,125

- 부채총계
25,869
- 영업이익
5,697

- 자본금
2,017
- 당기순이익
8,162

- 자본총계
96,357
*주당순이익(원)
2,136

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
430

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,643,183,510

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원인 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
●제1호 의안: 제37기(2022년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

>> 원안대로 승인

●제2호 의안: 정관변경의 건

>> 원안대로 승인

●제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호: 감사위원이 될 사외이사 김민성선임의 건

>> 원안대로 승인

제3-2호: 감사위원이 될 사외이사 이준근선임의 건

>> 원안대로 승인

제3-3호: 감사위원이 될 사외이사 김광호선임의 건

>> 원안대로 승인

●제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

>> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김민성
1970-06
1
재선임
前) (주)씨디네트웍스 인적자원실 인사총괄 임원
前) (주)IBK기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트
現) (주)HR체인지 대표컨설턴트
(주)바이오솔루션 사외이사 선임 예정

이준근
1961-01
1
신규선임
前) 동우화인켐 상무 (제3영업본부장, 케미칼사업본부장)
前) 에스에스엘엠 전무 (경영지원그룹장)
前) 동우화인켐 고문
-

김광호
1966-10
1
신규선임
前) 삼일회계법인 파트너
㈜애드미션 감사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김민성
1970-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
前) (주)씨디네트웍스 인적자원실 인사총괄 임원
前) (주)IBK기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트
現) (주)HR체인지 대표컨설턴트

이준근
1961-01
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 동우화인켐 상무 (제3영업본부장, 케미칼사업본부장)
前) 에스에스엘엠 전무 (경영지원그룹장)
前) 동우화인켐 고문

김광호
1966-10
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 삼일회계법인 파트너
까뮤이앤씨 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 까뮤이앤씨

까뮤이앤씨/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
195,489
- 매출액
195,140

- 부채총계
116,342
- 영업이익
-15,898

- 자본금
22,576
- 당기순이익
-15,888

- 자본총계
79,147
*주당순이익(원)
-358

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
5

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
898,845,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 :

제44기(2022.1.1~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 :

이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 :

이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-배당금총액(원)은 기말배당 및 분기배당 합산 금액임.
-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당금 포함)의 비율을 백분율로 산정한 것임.

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최환진
1972-05
3
재선임
(현) ㈜까뮤이앤씨 경영지원본부장
동양에스텍 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 동양에스텍

동양에스텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
123,351
- 매출액
196,612

- 부채총계
47,414
- 영업이익
3,578

- 자본금
9,850
- 당기순이익
4,357

- 자본총계
75,937
*주당순이익(원)
226

나. 연결
- 자산총계
143,496
- 매출액
232,459

- 부채총계
63,230
- 영업이익
6,762

- 자본금
9,850
- 당기순이익
5,820

- 자본총계
80,266
*주당순이익(원)
257

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
965,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제42기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
TPC로보틱스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: TPC로보틱스

TPC/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
101,841
- 매출액
79,457

- 부채총계
61,856
- 영업이익
230

- 자본금
18,112
- 당기순이익
-252

- 자본총계
39,985
*주당순이익(원)
-16

나. 연결
- 자산총계
113,101
- 매출액
94,280

- 부채총계
70,361
- 영업이익
909

- 자본금
18,112
- 당기순이익
295

- 자본총계
42,740
*주당순이익(원)
2

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
392,449,775

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
※보고사항

1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고

※결의사항

제1호의안: 제45기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 현금배당 : 주당 25원

☞ 원안대로 가결

제2호의안:이사 보수 한도액 승인의 건(15억)

☞ 원안대로 가결

제3호의안:감사 보수 한도액 승인의 건(2억)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제2항 가의 시가배당률은 주총소집을 위한 기준일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2022.12.21~12.27) 종가의 산술평균가격(3,332원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

-배당금은 주주총회 결의후 1개월이내 지급예정입니다

※관련공시
-
디와이파워 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 김지현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
디와이파워주식회사

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김지현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
디와이파워주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
210540

발행주식 총수
11,041,708

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김지현
한자(영문)
金智鉉

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590823

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 송파구 오금로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2022년 03월 25일
퇴임일
2023년 03월 23일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
디와이파워주식회사
부 서
경영기획팀

직 위
차장
전화번호
055-27******

성 명
김기효
팩스번호
055-28******

이메일 주소
******.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015년 01월 19일
421
0.01
421
0.01

이번보고서
2023년 03월 29일
0
0.00
0
0.00

증 감
-421
-0.01
-421
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,041,708
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2023년 03월 23일
보통주
421
-421
0
-
-

합 계
421
-421
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이노테나 — 전환청구권행사 (20230329)
제출인: 이노테나

모코엠시스/전환청구권행사/(2023.03.29)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
990,000

-발행주식총수(주)
22,561,534

-발행주식총수 대비(%)
4.39

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 금번 전환청구권 행사 주식수가 미포함된 주식수입니다.
- 상장일 또는 예정일은 관계기관의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 본 전환사채는 합병 전 신한제6호기업인수목적(주)가 발행하였으며, 하기 전환가액은 발행 당시의 전환가액입니다.

※관련공시
-

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-29
1
무보증 사모 전환사채
990,000,000원
1,000
990,000
2023-04-17

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

1
990,000,000
KRW : South-Korean Won
-
KRW : South-Korean Won
-
-
디와이파워 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 주봉환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
디와이파워주식회사

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주봉환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
디와이파워주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
210540

발행주식 총수
11,041,708

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
주봉환
한자(영문)
周奉煥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670207

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 창원시 의창구 창원천로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2021년 03월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
디와이파워주식회사
부 서
경영기획팀

직 위
차장
전화번호
055-27******

성 명
김기효
팩스번호
055-28******

이메일 주소
******.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 29일
2,000
0.01
2,000
0.01

증 감
2,000
0.01
2,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,000
-
-
-
-
-
-
-
2,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,041,708
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 28일
보통주
-
2,000
2,000
10,670
-

합 계
-
2,000
2,000
10,670
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
풍전약품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 풍전약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스씨엠생명과학 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
에스씨엠생명과학 주식회사

대 표 이 사 :
손병관

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 갯벌로 145번길 7-7 (송도동)

(전 화) 032-881-3600

(홈페이지) http://www.scmlifescience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이종철

(전 화) 032-881-3600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이희성
1953.12
남
재선임
2023.03.29
3년
6년
1980~1991 보건복지부 약정국, 감사관실 (주무관)1991~1996 보건복지부 약정국, 마약관리과 (사무관)1996~1999 보건복지부 약정국 약무진흥과(서기관)1999~2004 식품의약품안전청 의약품 안정국 (서기관)2004~2009 식품의약품안전청 (부이사관, 이사관)2009~2010 서울지방식품안전청 청장2010~2011 식품의약품안전청 차장2011~2013 제11대 식품의약품안전청 청장2013~2015 성균관대학교 약학대학원 교수2015~현재 성균관대학교 약학대학 겸임교수 법무법인(유) 화우 고문

주) 이희성 사외이사는 2022년 10월 22일 임기가 만료 되었으며, 2023년 3월 29일 개최된 제9기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.
위닉스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 위닉스

위닉스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
299,318
- 매출액
187,707

- 부채총계
120,004
- 영업이익
2,620

- 자본금
8,937
- 당기순이익
2,830

- 자본총계
179,314
*주당순이익(원)
179

나. 연결
- 자산총계
411,081
- 매출액
328,991

- 부채총계
208,986
- 영업이익
3,752

- 자본금
8,937
- 당기순이익
2,180

- 자본총계
202,095
*주당순이익(원)
138

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
200

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,323,161,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 37기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 40% 주당200원)(연결재무제표승인포함)
⇒ 이사회에서 승인한 재무제표를 주주총회에서 보고로 진행함(재무제표 이사회 승인일 : 2023.03.22)

- 제2호 의안 : 제38기 이사보수 한도액 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 제38기 감사보수 한도액 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 재무제표 승인의 건은, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의 하에 2023년 03월 22일 이사회에서 재무제표가 승인됨에 따라 금번 정기주주총회 보고 사항으로 변경되어 총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2023-02-14 주주총회소집결의
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
노루홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230329)
제출인: 노루홀딩스

노루홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)노루홀딩스
회사코드
000320
담당부서명
재무관리팀
담당자명
강희본
tel
02-2191-7754

(fax)
02-2191-7750

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

13,291,151
243,559
13,534,710

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-08-26
보통주식
6,142,365
46.21

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,142,365
45.38

이번보고서제출일
2023-03-29
보통주식
6,142,325
46.21

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,142,325
45.38

증감
보통주식
-40
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-40
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
하원수
생년월일
611113
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-29
임원퇴임(-)
보통주식
40
-40
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

한영재
생년월일
550204
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
4,063,055
30.57
0
0
0
0
4,063,055
30.02

한인성
생년월일
491106
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
220,842
1.66
0
0
0
0
220,842
1.63

한봉주
생년월일
501106
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
162,515
1.22
0
0
0
0
162,515
1.20

한명순
생년월일
511110
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
220,842
1.66
0
0
0
0
220,842
1.63

한진수
생년월일
570227
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
159,628
1.20
0
0
0
0
159,628
1.18

한원석
생년월일
860303
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
498,059
3.75
0
0
0
0
498,059
3.68

한경원
생년월일
831226
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
213,384
1.61
0
0
0
0
213,384
1.58

김용기
생년월일
550107
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
4,000
0.03
0
0
0
0
4,000
0.03

하원수
생년월일
611113
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

(주)디아이티
사업자등록번호
116-81-47070
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
600,000
4.51
0
0
0
0
600,000
4.43

합계
6,142,325
46.21
0
0
0
0
6,142,325
45.38
바이오니아 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 바이오니아

바이오니아/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
235,940
- 매출액
64,771

- 부채총계
45,239
- 영업이익
-14,684

- 자본금
12,905
- 당기순이익
-12,211

- 자본총계
190,702
*주당순이익(원)
-473

나. 연결
- 자산총계
298,737
- 매출액
218,394

- 부채총계
55,198
- 영업이익
11,540

- 자본금
12,905
- 당기순이익
15,122

- 자본총계
243,540
*주당순이익(원)
468

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안: 제31기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 (출석 주식수의 94.5% 찬성)

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 박한오 재선임의 건(상근)
→ 원안대로 승인 (출석 주식수의 90.2% 찬성)

○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인(출석 주식수의 88.1% 찬성)

○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 (출석 주식수의 88.7% 찬성)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 출석한 주식의 총수: 12,573,404주(48.7%)

- 금일 주주총회에 현장 출석한 251,369주는 안건심의가 진행된 후 표결에 대한 중간 문제제기로 인하여, 출석주식수에는 포함하되 찬반 의결수에는 반영하지 않았습니다.

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박한오
1962-05
3년
재선임
- (주)바이오니아 대표이사 ('92 ~ 현재)
- 한국바이오협회 부회장 ('01 ~ 현재)
- 대전상공회의소 부회장 ('21 ~ 현재)
- 한국무역협회 이사 ('21 ~ 현재)
- 한국연구산업협회 수석부회장 ('22 ~ 현재)
- 한국공학한림원 정회원 ('21 ~ 현재)
- 합성생물학발전협의회 공동위원장 ('22 ~ 현재)
지엔씨에너지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 지엔씨에너지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)지엔씨에너지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 지엔씨에너지

대 표 이 사 :
안병철

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 양산로 43, 1007호(양평동3가, 우림이비지센터)

(전 화) 02-2164-9200

(홈페이지) http://www.gncenergy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정 종 철

(전 화) 02-2164-9200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김영노
1969.12
남
2021.03.29
3년
2023.03.29
자진사임
일신상 사유
한울반도체 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20230329)
제출인: 한울반도체

윈텍/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2023.03.29)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-14

3. 정정사유
잔금지급일 변경으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약 내역
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건등에 관한 사항
4. 대금지급일정(지급조건)
- 잔금 지급일 : 2023년 3월 31일
4. 대금지급일정(지급조건)
- 잔금 지급일
1) 2023년 3월 29일
- 양도인 : 김동현
- 양수인 : 제이컴홀딩스(주)
2) 2023년 3월 30일
- 양도인 : (주)이오테크닉스, 윤한종, 류득현
- 양수인 : 스페이셜바이오테크놀러지(주), (주)지디파인더, 트윈픽스코퍼레이션(주)

3. 변경예정최대주주
-변경 예정일자
2023-03-31
2023-03-30

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
이오테크닉스 外 3인
회사와의 관계
최대주주 및 특수관계인

-양수인
스페이셜바이오테크놀러지(주)外 3인
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
10,675,362

1주당 가액(원)
4,737

양수도 대금(원)
50,569,377,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 (주)이오테크닉스와 최대주주의 공동보유자인 당사의 대표이사 외 2인은 그 보유주식 기명식 보통주 10,675,362주(총발행주식수의 57.71%)를 스페이셜바이오테크놀러지(주) 외 3인에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

1) 계약체결일 : 2023년 03월 14일

2) 총 양수도 금액 : 금50,569,377,000원

3) 계약당사자 및 양도양수 단가

- 양도인1 : (주)이오테크닉스

(6,325,620주 / 1주당 4,900원)

- 양도인2 : 윤한종

(1,449,914주 / 1주당 4,500원)

- 양도인3 : 김동현

(1,449,914주 / 1주당 4,500원)

- 양도인4 : 류득현

(1,449,914주 / 1주당 4,500원)

- 양수인1 : 스페이셜바이오테크놀러지(주)

(6,325,620주 / 1주당 4,900원)

- 양수인2 : (주)지디파인더

(1,449,914주 / 1주당 4,500원)

- 양수인3 : 제이컴홀딩스(주)

(1,449,914주 / 1주당 4,500원)

- 양수인4 : 트윈픽스코퍼레이션(주)

(1,449,914주 / 1주당 4,500원)

4. 대금지급일정(지급조건)

- 계약금 : 금 5,080,000,000원 현금지급

- 계약금 지급일 : 2023년 03월 14일

- 잔금 : 금 45,489,377,000원 현금지급

- 잔금 지급일

1) 2023년 3월 29일

- 양도인 : 김동현

- 양수인 : 제이컴홀딩스(주)

2) 2023년 3월 30일

- 양도인 : (주)이오테크닉스, 윤한종, 류득현

- 양수인 : 스페이셜바이오테크놀러지(주)

(주)지디파인더,

트윈픽스코퍼레이션(주)

5. 거래종결

- 거래종결일은 주식양수도계약상 거래종결의 선행조건이 모두 충족된 것을 전제로 양수도대금 전액 지급 및 양수도주식 교부가 완료되는 일자입니다.

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
스페이셜바이오테크놀러지(주)

-변경 예정일자
2023-03-30

-예정 소유주식수(주)
6,325,620

-예정 소유비율(%)
34.19

4. 계약일자
2023-03-14

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 예정소유주식수는 잔금지급 완료시 기준입니다.

2.상기 2.계약 내역의 1주당 가액(원)의 4,737원은 총 양도 주식수량을 총 매매대금으로 나눈 평균 단가입니다.

3.양수도대금 지급완료 및 주식양수도완료에 따른 최대주주변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다.

4.상기 대금지급일 및 변경예정일은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

5. 상기 2번 항목의 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항의 양수인1과 양도인1의 계약은 주식 및 경영권양수도계약이며, 양도인 2,3,4와 양수인 2,3,4의 계약은 주식매매계약입니다.

6. 기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행 할 예정입니다.

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

(주)이오테크닉스
변경전 최대주주
7,249,574
39.19
923,954
4.99
-

윤한종
변경전 최대주주의 특수관계인
1,449,914
7.84
-
-
-

김동현
변경전 최대주주의 특수관계인
1,449,914
7.84
-
-
-

류득현
변경전 최대주주의 특수관계인
1,449,914
7.84
-
-
-

스페이셜바이오테크놀러지(주)
변경예정 최대주주
-
-
6,325,620
34.19
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
스페이셜바이오테크놀러지(주)

2. 설립연월
2014-04-09

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
경기도 용인시 기흥구 중부대로 382, 213호(신갈동, 스테이타워)

5. 법인의 최대주주명
모브아시아

- 보유지분율(%)
55.0

6. 법인의 대표이사
김기윤

7. 주요 사업내용
전문, 과학 및 기술서비스업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
12월

자산총계
535
자본금
100

부채총계
499
매출액
758

자본총계
36
당기순손익
144

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-