eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
성신양회 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 김태현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
성신양회(주)

20230322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 태 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
성신양회주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004980

발행주식 총수
25,251,718

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김태현
한자(영문)
金兌炫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
741031

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 한남대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
회장

선임일
2002년 09월 06일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
성신양회주식회사
부 서
경영지원본부

직 위
과장
전화번호
(02)37*******

성 명
하재찬
팩스번호
(02)37*******

이메일 주소
******@sscem.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 19일
3,194,893
12.65
3,194,893
12.65

이번보고서
2023년 03월 29일
3,304,003
13.08
3,304,003
13.08

증 감
109,110
0.43
109,110
0.43

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,304,003
-
-
-
-
-
-
-
3,304,003
13.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

25,251,718
-
13.08
13.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 22일
보통주
3,194,893
25,912
3,220,805
8,729
-

장내매수(+)
2023년 03월 23일
보통주
3,220,805
16,500
3,237,305
8,618
-

장내매수(+)
2023년 03월 24일
보통주
3,237,305
28,319
3,265,624
8,585
-

장내매수(+)
2023년 03월 27일
보통주
3,265,624
21,931
3,287,555
8,580
-

장내매수(+)
2023년 03월 28일
보통주
3,287,555
8,793
3,296,348
8,737
-

장내매수(+)
2023년 03월 29일
보통주
3,296,348
7,655
3,304,003
8,700
-

합 계
3,194,893
109,110
3,304,003
8,643
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에스엠벡셀 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230329)
제출인: 에스엠벡셀

에스엠벡셀/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)에스엠벡셀
회사코드
010580
담당부서명
경영관리실
담당자명
정옥주
tel
041-529-7721

(fax)
041-529-7880

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

111,251,760
-
111,251,760

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-24
보통주식
96,430,808
86.68

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
96,430,808
86.68

이번보고서제출일
2023-03-29
보통주식
96,453,535
86.70

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
96,453,535
86.70

증감
보통주식
22,727
0.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
22,727
0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
에스엠하이플러스(주)
사업자등록번호
129-86-11103
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-27
장내매수(+)
보통주식
49,280,808
14,000
49,294,808
-

2023-03-28
장내매수(+)
보통주식
49,294,808
6,427
49,301,235
-

2023-03-29
장내매수(+)
보통주식
49,301,235
2,300
49,303,535
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

에스엠하이플러스(주)
사업자등록번호
129-86-11103
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
49,303,535
44.32
0
0.00
0
0.00
49,303,535
44.32

(주)삼라마이다스
사업자등록번호
409-81-35379
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
47,150,000
42.38
0
0.00
0
0.00
47,150,000
42.38

합계
96,453,535
86.70
0
0.00
0
0.00
96,453,535
86.70
NC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: NC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엔씨소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 엔씨소프트

대 표 이 사 :
김택진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 509

(전 화) 02-2186-3300

(홈페이지) http://www.ncsoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이장욱

(전 화) 02-2186-3300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최영주
1959년 06월
여
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
POSTECH University Professor과학기술훈장 혁신장경암교육문화재단 경암상대통령직속 국가 과학기술자문회의 심의위원Simon Visiting Professorship대한수학회 학술상한국연구재단 비상임이사미국 수학회 석학회원 (Fellow)현) 포항공과대학교(POSTECH) 교수

최재천
1954년 01월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
미국 곤충학회 젊은 과학자상대한민국 과학문화상서울대학교 생명과학부 교수이화여자대학교 자연사박물관 관장생명다양성재단 대표제1대국립생태원 원장코로나19 일상회복지원위원회 공동위원장포스코 청암상 교육상현) 이화여자대학교 에코과학부 석좌교수
대봉엘에스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 대봉엘에스

대봉엘에스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
111,594
- 매출액
75,236

- 부채총계
33,599
- 영업이익
2,592

- 자본금
5,543
- 당기순이익
3,040

- 자본총계
77,995
*주당순이익(원)
278

나. 연결
- 자산총계
186,137
- 매출액
93,504

- 부채총계
37,697
- 영업이익
8,174

- 자본금
5,543
- 당기순이익
11,794

- 자본총계
148,440
*주당순이익(원)
788

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
547,408,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안
: 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함
- 현금배당 : 보통주 1주당 현금 50원

☞ 원안대로 가결

제 2호 의안
: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
제2-1호 의안 사내이사 박종호 선임의 건
제2-2호 의안 사내이사 박진오 선임의 건
제2-3호 의안 사내이사 임재연 선임의 건
제2-4호 의안 사외이사 문기태 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 감사 김종우 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원)

☞ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종호
1945-05
2
재선임
서울대 제약학과
현)대봉엘에스(주) 회장
현)대봉엘에프 영어조합법인 회장

박진오
1971-07
2
재선임
연세대 의학과
현)대봉엘에스(주) 대표이사
현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사

임재연
1968-11
2
재선임
아주대학교 산업공학과
전)㈜아모레퍼시픽 부장
현)대봉엘에스㈜ 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문기태
1972-04
2
신규선임
연세대학교 보건학 박사
전)한국보건의료연구원
(NECA) 선임연구위원
현)(주)코리안리재보험
CMO
현)연세거평준파라메딕
의원 원장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종우
1958-04
3
신규선임
상근
서울대학교 보건대학원 보건학
석사
고려대학교 경영대학원 MBA
전)한국바스프(주) 화장품원료
및 정밀화학소재 영업마케팅
전)인천재능대학교 화장품과
겸임교수
제이엔케이글로벌 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230329)
제출인: 제이엔케이글로벌

제이엔케이히터/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
Fired Heaters 공급

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-29

3. 정정사유
고객사 협의에 의한 계약기간 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간 종료일
2023-03-31
2023-06-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
Fired Heaters 공급

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
34,380,799,775

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
34,380,799,775

최근 매출액(원)
191,860,473,307

매출액 대비(%)
17.92

3. 계약상대방
Tecnimont S.p.A.

-최근 매출액(원)
3,520,612,350,720

-주요사업
정유, 가스 및 석유화학 플랜트

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
아시아

5. 계약기간
시작일
2021-09-14

종료일
2023-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-09-14

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 계약금액은 INR1,969,007,500(onshore)와 USD 2,500,000(offshore)로서 2021.09.14기준 매매기준율 (15.97/INR)과 (1174.30/USD)을 적용하였으며, 부가가치세(VAT)가 포함되지 않은 공급가액입니다.
2. 최근매출액은 2020년 매출액(연결) 기준입니다.
3. 계약상대방 최근매출액은 모기업인 Maire Tecnimont Group의 2020년 매출액(연결) 기준입니다.
4. 계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간, 계약금액 등은 계약진행 과정에서 변동될 수 있습니다

※ 관련공시
2021-09-14 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-07 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-29 단일판매ㆍ공급계약체결
유니슨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 아네모이

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
유니슨(주)

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 아네모이

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유니슨(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
018000

발행주식 총수
122,248,023

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사아네모이
한자(영문)
Anemoi Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
814-87-01980

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 여의도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼천리자산운용(주)
부 서
PE팀

직 위
대리
전화번호
02-786*****

성 명
박예진
팩스번호
02-786*****

이메일 주소
******k@sig-fund.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 02일
33,023,157
23.63
15,510,023
12.69

이번보고서
2023년 03월 28일
34,097,383
24.21
15,510,023
12.69

증 감
1,074,226
0.58
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

15,510,023
-
18,587,360
-
-
-
-
-
34,097,383
24.21

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

122,248,023
18,587,360
24.21
12.69

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

행사가액조정
2023년 03월 24일
전환사채권
17,513,134
1,074,226
18,587,360
-
제14회 전환사채전환가액 조정(1,713원 → 1,614원)

합 계
17,513,134
1,074,226
18,587,360
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케일럼 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230329)
제출인: 케일럼

케일럼/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.12.29

3. 정정사유
대금지급일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2023.03.29
2023.04.28

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 계약금액은 USD6,000,000로 공시일 현재 매매기준환율 1,268.9원을 적용하였습니다.

- 상기 매출액은 최근 사업연도(2021년) 연결기준입니다.

- 상기 계약금액은 부가가치세 제외 금액입니다.

- 상기 계약금액, 계약기간 등은 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.
- 상기 계약금액은 USD6,000,000로 공시일 현재 매매기준환율 1,268.9원을 적용하였습니다.

- 상기 매출액은 최근 사업연도(2021년) 연결기준입니다.

- 상기 계약금액은 부가가치세 제외 금액입니다.

- 상기 계약금액, 계약기간 등은 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 정정 공시일 현재 잔여 매출채권은 USD1,033,044.85 입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
ATR 72-500 항공기 공급계약 체결

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
7,613,400,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
7,613,400,000

최근 매출액(원)
52,923,301,514

매출액 대비(%)
14.39

3. 계약상대방
(주)하이에어

-최근 매출액(원)
8,585,163,003

-주요사업
국내외 항공운수업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-12-29

종료일
2023-04-28

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
미해당

기타
항공기 공급계약

8. 계약(수주)일자
2022-12-29

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 USD6,000,000로 공시일 현재 매매기준환율 1,268.9원을 적용하였습니다.

- 상기 매출액은 최근 사업연도(2021년) 연결기준입니다.

- 상기 계약금액은 부가가치세 제외 금액입니다.

- 상기 계약금액, 계약기간 등은 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 정정 공시일 현재 잔여 매출채권은 USD1,033,044.85 입니다.

※ 관련공시
-
유진로봇 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 유진로봇

유진로봇/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,174
- 매출액
49,629

- 부채총계
17,103
- 영업이익
3,572

- 자본금
18,756
- 당기순이익
4,877

- 자본총계
44,071
*주당순이익(원)
130

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1)제1호의안:제30기(2022년1월1일~2022년12월31일) 결산재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

(2)제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호: 박성주 사내이사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

(3)제3호의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

(4)제4호의안:감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성주
1963-03
3년
재선임
-전 ETEC Principal Engineer
-전 MOTOROLA KOREA
-현 한국로봇학회 협동부회장
-현 한국로봇산업협회 부회장
-현 유진로봇 대표이사
동국산업 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 동국산업

동국산업/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 56기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
525,037
- 매출액
381,295

- 부채총계
113,476
- 영업이익
12,496

- 자본금
54,244
- 당기순이익
11,958

- 자본총계
411,561
*주당순이익(원)
232

나. 연결
- 자산총계
874,777
- 매출액
860,530

- 부채총계
320,290
- 영업이익
1,178

- 자본금
54,244
- 당기순이익
2,243

- 자본총계
554,487
*주당순이익(원)
125

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,698,173,430

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 겸 감사위원 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제56기 정기주주총회

(1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(1) 부의안건 :

제1호 의안 : 제56기(2022년도) 재무제표 승인의 건

(현금배당 130원)
→원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 임광수 신규선임의 건
→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이훈승 신규선임의 건
→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 임광수 선임의 건
→원안대로 승인

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임광수
1960-03
2
신규선임
부산대학교 금속공학과(학사)
포스코강판 기술연구소장
포스코강판 생산실장
포스코알텍 기술자문위원(現)
-

이훈승
1959-02
2
신규선임
연세대학교 중어중문학과(학사)
㈜대우 중국 상해법인장
㈜대우 냉연본부장
㈜대우 해외철강본부장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임광수
1960-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
부산대학교 금속공학과(학사)
포스코강판 기술연구소장
포스코강판 생산실장
포스코알텍 기술자문위원(現)

이훈승
1959-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 중어중문학과(학사)
㈜대우 중국 상해법인장
㈜대우 냉연본부장
㈜대우 해외철강본부장
케이씨에스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 케이씨에스

케이씨에스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,042
- 매출액
41,688

- 부채총계
20,761
- 영업이익
545

- 자본금
6,000
- 당기순이익
829

- 자본총계
18,281
*주당순이익(원)
69

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,680,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호의안: 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
(원안대로 승인)

-제2호의안: 이사선임의 건
제2-1호의안: 사내이사 김광묵 선임의 건
제2-2호의안: 사내이사 김한직 선임의 건
제2-3호의안: 사외이사 오치정 선임의 건
(원안대로 승인)

-제3호의안: 감사 박범섭 선임의 건
(원안대로 승인)

-제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

-제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김광묵
1968-09
1
재선임
전) 주식회사 케이씨에스 상무이사
현) 주식회사 케이씨에스 대표이사

김한직
1964-10
1
재선임
전) ㈜청구 근무
현) ㈜케이씨에스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오치정
1959-02
1
재선임
현) 카톨릭관동대학교 스포츠레저학부 교수
현)비영리특수법인 노원문화원 이사
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박범섭
1976-08
3
재선임
비상근
전) ㈜케이씨티 과장
현) 한국컴퓨터지주㈜ 상무이사
한솔홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 한솔홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한솔홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
한솔홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 희

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 100

(전 화) 02-3287-6875

(홈페이지) http://www.hansol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 전 훈

(전 화) 02-3287-6875

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제30조(임기)에 의거하여 선임되는 사외이사의 임기가 최종 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료되는 경우 그 총회의 종결시까지 임기를 연장함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이남우
1964.01
남
재선임
2023.03.29
3년
6년
'86 서울대 국제경제학과'88 미국 시카고대 경영학 석사'04~'05 한미은행 사외이사'05~'07 메릴린치 서울 지점 공동 대표 겸 일본 리서치 부대표'07~'08 재정경제부 금융발전심의회 위원'11~'13 토러스투자증권 영업총괄대표'12~'19 만도차이나 홀딩스 사외이사'13~'16 노무라증권 아시아고객관리 총괄대표'16~現 연세대 국제학대학원 객원교수 겸 경력개발센타 고문'17~'19 에이비엘바이오㈜ 감사'19~'22 에이비엘바이오㈜ 사외이사 및 감사위원 現 ㈜SBS 사외이사 및 감사위원

원창연
1964.01
남
신규
2023.03.29
3년
3년
'88 연세대 정치외교학과'96 제38회 사법시험 합격'97~'99 사법연수원 28기 수료'11 연세대 법무대학원 법학 석사'99~'02 법무법인 아람 변호사'02~'06 법무법인 휴먼 변호사'16~現 새만금개발청 법률고문'18~現 연세대 총동문회 이사'18~'22 법무법인(유) 동인 대표변호사'06~現 법무법인(유) 동인 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이승섭
1962.08
남
2021.03.31
3년
2023.03.29
당연퇴임
상법시행령 제34조 제5항 제7호에 의한 임기제한

※사외이사 이승섭은 아래와 같이 현재 기준 재직기간이 9년(계열회사 재직기간 포함)이 되는 바, 임기 중에 있으나 상법상 자격상실로 당연퇴임에 속합니다. - 2014년 3월 ~ 2015년 1월 : 한솔홀딩스㈜ - 2015년 1월 ~ 2018년 3월 : 한솔제지㈜ (계열회사) - 2018년 3월 ~ 2023년 3월 : 한솔홀딩스㈜
위닉스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20230329)
제출인: 위닉스

위닉스/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.29)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-14

3. 정정사유
배당금지급 예정일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
-
2023-04-14

- 제37기(2022년) 결산배당(현금배당) 지급일자 확정에 관한 사항입니다.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,161,580,800

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-14

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
2) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
3) 배당금 지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.
4) 전체 발행주식수 17,873,425주 중 자사주 2,065,521주를 제외한 15,807,904주가 배당가능주 입니다.

※ 관련공시
-
슈피겐코리아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 슈피겐코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
슈피겐코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 슈피겐코리아

대 표 이 사 :
김 대 영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 446 (삼성동, 슈피겐HQ A동)

(전 화) 02-6713-6010

(홈페이지)http://www.spigenkorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 최철규

(전 화) 02-6713-6041

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

변재훈(BYUN JAY HOON)
1972.07
남
신규
2023.03.29
3년
-
- 2011.08 ~ 2017.09: 미국 Haynes and Boone LLP 로펌 변호사- 2017.11 ~ 현재: 법무법인(유) 율촌 외국변호사
드래곤플라이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 푸른소나무

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)드래곤플라이

20230306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
㈜피에이치씨

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 드래곤플라이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
030350

발행주식 총수
57,641,187

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
㈜피에이치씨
한자(영문)
PHC Co., Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
129-81-25015

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 금곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
㈜피에이치씨
부 서
공시팀

직 위
과장
전화번호
031-********

성 명
김지선
팩스번호
031-********

이메일 주소
********@phc.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 06일
4,067,733
7.06
4,067,733
7.06

이번보고서
2023년 03월 29일
3,421,669
5.94
3,421,669
5.94

증 감
-646,064
-1.12
-646,064
-1.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,421,669
-
-
-
-
-
-
-
3,421,669
5.94

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

57,641,187
-
5.94
5.94

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 06일
보통주
4,067,733
-89,860
3,977,873
785
-

장내매도(-)
2023년 03월 07일
보통주
3,977,873
-110,140
3,867,733
768
-

장내매도(-)
2023년 03월 08일
보통주
3,867,733
-52,163
3,815,570
761
-

장내매도(-)
2023년 03월 09일
보통주
3,815,570
-47,837
3,767,733
724
-

장내매도(-)
2023년 03월 15일
보통주
3,767,733
-5,000
3,762,733
756
-

장내매도(-)
2023년 03월 16일
보통주
3,762,733
-25,231
3,737,502
750
-

장내매도(-)
2023년 03월 17일
보통주
3,737,502
-69,769
3,667,733
750
-

장내매도(-)
2023년 03월 20일
보통주
3,667,733
-78,041
3,589,692
753
-

장내매도(-)
2023년 03월 21일
보통주
3,589,692
-42,959
3,546,733
776
-

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
3,546,733
-12,000
3,534,733
780
-

장내매도(-)
2023년 03월 23일
보통주
3,534,733
-67,000
3,467,733
790
-

장내매도(-)
2023년 03월 24일
보통주
3,467,733
-46,064
3,421,669
800
-

합 계
4,067,733
-646,064
3,421,669
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
마이크로디지탈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 마이크로디지탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)마이크로디지탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)마이크로디지탈

대 표 이 사 :
김 경 남

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15 윈스동 7층

(전 화) 031-701-2225

(홈페이지)http://www.md-best.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김성대

(전 화) 031-701-2225

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이용국
1962.09
남
재선임
2023.03.29
3년
3년

계명대학교 회계학과

한국거래소 유가증권시장본부 상무

한국기업기배구조원 부원장

기업지배구조 위원회 위원

내부회계관리제도 운영위원

(현) ㈜라파스 사외이사

(현) ㈜마이크로디지탈 사외이사
지노믹트리 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 지노믹트리

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)지노믹트리

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
(주)지노믹트리

대 표 이 사 :
안성환

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노10로 44-6(탑립동)

(전 화) 042-861-4551

(홈페이지)http://genomictree.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤치왕

(전 화) 042-861-4551

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
71

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
64,009

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2032년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
11,840

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제542조의 3당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
416,109

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식수당해 부여주식수는 2023년 3월 29일 현재 발행주식총수(전환우선주식 포함)의 0.3%입니다.나. 행사가격행사가격은 부여일 전일자를 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가격(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정)을 준용하여 결정하였습니다.

다. 행사가격 조정에 관한 사항부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식 가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.라. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따릅니다.마. 대상자별 부여내역

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
직원
64,009
-
2,938
가득기간 2년

총(71)명
-
64,009
-
-
-

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원 (미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.※ 주주총회소집공고(2023.03.14) 이후 퇴사자 발생으로 인하여 부여대상인원이 74명에서 71명으로 조정되었습니다.

바. 공정가치 산정1) 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션모형적용)3) 공정가치 산정 주요 가정

구분
가득기간 2년

권리부여일의 전일의 종가
11,990

행사가격
11,840

기대행사기간
2년(부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년 이내)

무위험이자율
3.26%

기초자산 변동성
29.06%

4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
대동스틸 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 대동스틸

대동스틸/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,509
- 매출액
182,453

- 부채총계
24,007
- 영업이익
-6,081

- 자본금
5,000
- 당기순이익
-4,592

- 자본총계
71,502
*주당순이익(원)
-463

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
297,656,730

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1인선임, 사외이사 1인선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 50기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31)

재무상태표,손익계산서, 이익잉여금처

분계산서(안)승인의 건
※ 현금배당 : 주당 30원

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제 2-1호 의안 :사내이사 임주희 재선임의 건

-제 2-2호 의안 :사외이사 주요식 신규선임의 건

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임주희
1980-01
3년
재선임
現주식회사 대동스틸 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주요식
1948-02
3년
신규선임
-중앙대 경영학 졸업(`73)
-일본 미타 회계법인 근무(`85)
-안진 회계법인 근무(`05)
-퇴임 (`10)
-
종근당 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230329)
제출인: 종근당

종근당/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)종근당
회사코드
185750
담당부서명
재무팀
담당자명
박영준
tel
02-2194-0300

(fax)
02-2194-0379

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

12,568,464
-
12,568,464

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-23
보통주식
4,869,705
38.75

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,869,705
38.75

이번보고서제출일
2023-03-29
보통주식
4,876,119
38.80

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
4,876,119
38.80

증감
보통주식
6,414
0.05

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
6,414
0.05

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)종근당홀딩스
사업자등록번호
113-81-06667
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-24
장내매수(+)
보통주식
3,186,064
3,515
3,189,579
-

2023-03-27
장내매수(+)
보통주식
3,189,579
899
3,190,478
-

2023-03-28
장내매수(+)
보통주식
3,190,478
2,000
3,192,478
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)종근당홀딩스
사업자등록번호
113-81-06667
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
3,192,478
25.40
0
0
0
0
3,192,478
25.40

이장한
생년월일
520828
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
1,196,198
9.52
0
0
0
0
1,196,198
9.52

이복환
생년월일
400909
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6,855
0.05
0
0
0
0
6,855
0.05

이주원
생년월일
870703
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
185,772
1.48
0
0
0
0
185,772
1.48

이주경
생년월일
890913
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
147,408
1.17
0
0
0
0
147,408
1.17

이주아
생년월일
970713
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
147,408
1.17
0
0
0
0
147,408
1.17

합계
4,876,119
38.80
0
0
0
0
4,876,119
38.80
보해양조 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 보해양조

보해양조/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
147,393
- 매출액
90,859

- 부채총계
64,936
- 영업이익
62

- 자본금
69,573
- 당기순이익
-2,829

- 자본총계
82,456
*주당순이익(원)
-20

나. 개별(별도)
- 자산총계
147,321
- 매출액
90,852

- 부채총계
64,703
- 영업이익
132

- 자본금
69,573
- 당기순이익
-2,789

- 자본총계
82,618
*주당순이익(원)
-20

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

[부의안건]

- 제1호 의안: 제71기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 조영석 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 임지선 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사내이사 이희종 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-4호 의안: 사외이사 김 준 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-21 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조영석
1960-12
3
재선임
2022~현재: 보해양조(주) 대표이사 사장
2020~2022: 보해양조(주) 대표이사 부사장
2013~2018: (주)창해에탄올 전무이사

임지선
1985-08
3
재선임
2015~현재: 보해양조(주) 대표이사 부사장
2013 : (주)창해에탄올 상무이사

이희종
1964-10
3
신규선임
2020~현재: 보해양조(주) 생산본부장
2016~2020: (주)창해에탄올 종합기술원장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준
1963-09
3
신규선임
2016~현재:
(주)경방 대표이사 회장
2007~2016:
(주)경방 대표이사 사장
(주)경방 대표이사 회장
에이전트AI — 상호변경안내 (20230329)
제출인: 에이전트AI

대한그린파워/상호변경안내/(2023.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
대한그린파워 주식회사

영문
Daehan Green Power Corporation

나. 변경후
국문
DGP

영문
DGP Co.,Ltd.

2. 변경사유
신재생에너지 글로벌 사업 확장

3. 주주총회일
2023-03-29

4. 과거 상호변경 내역
2020.07.16 상호변경 공시
(변경전 : (주)케이알피앤이 → 변경후 : 대한그린파워(주))
(변경전 : Korea Renewable Power & Energy Corporation → 변경후 : Daehan Green Power Corporation)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-29 정기주주총회결과
플루토스 — 대표이사변경 (20230329)
제출인: 플루토스

리더스 기술투자/대표이사변경/(2023.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김형준, 박승욱

변경후 대표이사
박승욱

2. 변경사유
김형준 대표 일신상의 사유

3. 변경일
2023-03-29

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박승욱
1969-05-28
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박승욱
(주)리더스기술투자
상장(코스닥)
-
대표이사
2022-04-29
-
-
플루토스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 플루토스

리더스 기술투자/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,596
- 매출액
6,783

- 부채총계
15,258
- 영업이익
-17,180

- 자본금
65,055
- 당기순이익
-18,304

- 자본총계
33,338
*주당순이익(원)
-141

나. 연결
- 자산총계
48,624
- 매출액
6,880

- 부채총계
15,287
- 영업이익
-17,269

- 자본금
65,055
- 당기순이익
-18,285

- 자본총계
33,337
*주당순이익(원)
-141

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제37기(2022.04.01-2022.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 공병권 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

공병권
1973-07
3
신규선임
서울시립대학교 경제학과 졸업
공인회계사
전) 씨제이홈쇼핑 재무팀
전) 태영건설 기획팀
전) 하이트진로홀딩스 관리총괄
네오위즈홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)(자회사의 주요경영사항) (20230329)
제출인: 네오위즈홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
(주)네오위즈
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 네오위즈

대 표 이 사 :
김 승 철, 배 태 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 14 네오위즈판교타워

031-8023-6600

https://www.neowiz.com/neowiz

작 성 책 임 자 :
이 사
심 정 미

031-8023-6600

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
10,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 03월 29일

종료일
2023년 09월 29일

3. 계약목적
주주가치 제고

4. 계약체결기관
NH투자증권
(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

5. 계약체결 예정일자
2023년 03월 29일

6. 계약 전
자기주식
보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
1,288,838
비율(%)
5.9

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
118,711
비율(%)
0.5

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
NH투자증권
(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 계약은 자기주식 취득 신탁 계약 건 입니다.
- 기타 상기사항에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
현재 상법상
배당가능이익
한도
가. 순자산액
435,926,682,071

나. 자본금의 액
11,016,859,500

다. 직전 사업연도까지
적립된 자본준비금과
이익준비금의 합계액
124,126,134,374

라. 대통령령이 정하는
미실현이익
108,323,361

소계(가-나-다-라)
300,675,364,836

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시
처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
300,675,364,836

주1) 상기 금액은 '원' 단위 입니다.
주2) 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2022년 기말 별도 재무제표 기준입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
256,921
-
-
-
256,921
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
1,031,917
-
-
-
1,031,917
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,288,838
-
-
-
1,288,838
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
118,711
-
-
-
118,711
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,407,549
-
-
-
1,407,549
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 기초수량은 당해 사업년도 개시일(2023년 1월 1일) 기준 보유수량이며, 기말 수량은 공시서류 작성기준일(2023년 3월 29일) 현재 보유수량입니다.
제주반도체 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 제주반도체

제주반도체/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
175,625
- 매출액
158,258

- 부채총계
31,048
- 영업이익
26,069

- 자본금
17,371
- 당기순이익
23,666

- 자본총계
144,577
*주당순이익(원)
687

나. 연결
- 자산총계
175,999
- 매출액
175,024

- 부채총계
33,297
- 영업이익
28,216

- 자본금
17,371
- 당기순이익
24,706

- 자본총계
142,702
*주당순이익(원)
706

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<부의안건>

제 1호의안: 제 23기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 승인의 건
(원안대로 가결)

제2호의안 : 정관변경의 건
(원안대로 가결)

제 3호의안: 사외이사 후보 이훈복 선임의 건
(원안대로 가결)

제4호 의안: 감사 후보 전현영 선임의 건
(원안대로 가결)

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-06 주주총회소집공고
2023-03-06 참고서류
2023-03-06 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이훈복
1962-08
3년
신규선임
- 고려대학교 경영학과 졸업
- 대우건설 전무이사
- 대한토지신탁 대표이사
해당없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전현영
1965-03
3년
신규선임
상근
- 연세대학교 세라믹공학과 졸업
- 이수세라믹㈜ 근무
- 동주실업㈜ 근무
- ㈜제주반도체 사외이사
- 현) 제이테크 대표
지노믹트리 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 지노믹트리

지노믹트리/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
161,609
- 매출액
2,053

- 부채총계
54,554
- 영업이익
-11,468

- 자본금
10,668
- 당기순이익
-6,631

- 자본총계
107,055
*주당순이익(원)
-316

나. 연결
- 자산총계
162,910
- 매출액
29,866

- 부채총계
55,353
- 영업이익
2,405

- 자본금
10,668
- 당기순이익
-6,237

- 자본총계
107,557
*주당순이익(원)
-316

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 : 재선임 2명
- 감사 : 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제23기 정기주주총회 회의 목적사항>

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1호의안 : 사내이사 안성환 선임의 건(재선임)
-> 원안대로 승인

3-2호의안 : 사내이사 윤치왕 선임의 건(재선임)
-> 원안대로 승인

제4호의안 : 상근감사 유직열 선임의 건(재선임)
-> 원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원)
-> 원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)
-> 원안대로 승인

제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
-> 원안대로 승인

제8호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
-> 퇴사로 인하여 부여인원 조정
-> 부여대상자 변경 안건 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안성환
1961-03
3
재선임
-98 University of Texas at Austin분자바이러스학 박사(전)
-99~00 Stanford 의과대학 post-doc.(전)
-02~09 연세대학교 의과대학 암전이연구센터 연구조교수(전)
-00~현재 지노믹트리 대표이사

윤치왕
1962-03
3
재선임
-88~00 코오롱엔지니어링㈜, 코오롱글로벌㈜(전)
-00~현재 지노믹트리 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유직열
1967-05
3
재선임
상근
-삼성증권 삼성타운 총괄지점장
-삼성증권 충청권역장
-삼성증권 강남권역 권역장
-한남대학교 산학협력교수
-지노믹트리 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
9. 벤처투자업
10. 각 호와 관련된 통신판매업
11. 각 호와 관련된 사업의 기술이전업
12. 각 호와 관련된 부대사업 일체
사업목적 추가 및 항번 변경

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
마이크로디지탈 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 마이크로디지탈

마이크로디지탈/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,408
- 매출액
8,884

- 부채총계
22,971
- 영업이익
-7,953

- 자본금
7,738
- 당기순이익
-9,364

- 자본총계
5,437
*주당순이익(원)
-598

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항
○ 제1호 의안: 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명)

-제2-1호의안: 사내이사 김경남 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

-제2-2호의안: 사내이사 김성대 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

-제2-3호의안: 사외이사 이용국 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경남
1967-08
3
재선임
Northwestern Univ. 기계공학 박사
Applied Materials(미국) 개발부장
(현) ㈜마이크로디지탈 대표이사

김성대
1970-07
3
재선임
서울대 환경보건학 석사
삼환기술개발㈜ 환경부
㈜엔바이오니아 개발팀장
㈜이지라인 기획팀장
㈜바이오매스아시아 이사
(현) ㈜마이크로디지탈 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용국
1962-09
3
재선임
계명대학교 회계학과
한국거래소 유가증권시장본부 상무
한국기업기배구조원 부원장
기업지배구조 위원회 위원
내부회계관리제도 운영위원
(현)㈜마이크로디지탈 사외이사
㈜라파스 사외이사
고영 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 고영

고영/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
383,013
- 매출액
241,870

- 부채총계
77,093
- 영업이익
39,640

- 자본금
6,865
- 당기순이익
35,505

- 자본총계
305,920
*주당순이익(원)
528

나. 연결
- 자산총계
391,686
- 매출액
275,360

- 부채총계
86,512
- 영업이익
44,259

- 자본금
6,865
- 당기순이익
39,284

- 자본총계
305,174
*주당순이익(원)
584

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,383,403,960

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제21기(2022.01.01~2022.12.31)
재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안 :
이사 선임의 건

제2-1호 의안 :
사내이사 고광일 선임의 건
=> 원안대로 승인
제2-2호 의안 :
사내이사 황인준 선임의 건
=> 원안대로 승인
제2-3호 의안 :
사내이사 신재득 선임의 건
=> 원안대로 승인
제2-4호 의안 :
사외이사 김영배 선임의 건
=> 원안대로 승인
제2-5호 의안 :
사외이사 강정훈 선임의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안 :
이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제4호 의안 :
감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의
거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고광일
1957-08
3년
재선임
-現)(주)고영테크놀러지 대표이사
-Univ. of Pittsburgh ROBOTICS 박사

황인준
1965-07
3년
재선임
-現)(주)고영테크놀러지 재경본부장
-중앙대학교 회계학

신재득
1977-01
3년
재선임
-現)(주)고영테크놀러지 영업본부장
-성균관대학교 경영학 석사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영배
1958-01
3년
재선임
-現)(주)고영테크놀러지 사외이사
-前)KAIST 경영대학 학장
-KAIST 경영공학 박사
엘컴텍(주) 사외이사

강정훈
1956-07
3년
신규선임
-前)유화증권 사외이사
-서울대학교 경제학
-
농심홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230329)
제출인: 농심홀딩스

농심홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
신동원

변경후
박준

2. 변경사유
신동원 대표이사 사임

3. 변경일자
2023-03-29

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박준
-
-2012년~ 2016년 농심 대표이사 사장
-2016년~ 2023년 농심 대표이사 부회장
-
디와이피엔에프 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 디와이피엔에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
디와이피엔에프(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
디와이피엔에프 주식회사

대 표 이 사 :
신승대

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로7길 39 (마곡동)

(전 화) 02-2106-8000

(홈페이지)http://www.dypnf.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) ESG경영본부장
(성 명) 유 병 욱

(전 화) 02-2106-8020

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김춘순
1963.05
남
신규
2023.03.29
1년
-
1) 2017~2019 국회예산정책처장2) 2023.1~ 현재 순천향대학교 연구산학 부총장
MDS테크 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: MDS테크

MDS테크/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
131,274
- 매출액
88,533

- 부채총계
40,550
- 영업이익
3,727

- 자본금
4,877
- 당기순이익
-71

- 자본총계
90,724
*주당순이익(원)
-3

나. 연결
- 자산총계
159,468
- 매출액
153,522

- 부채총계
51,925
- 영업이익
8,154

- 자본금
4,877
- 당기순이익
-7,126

- 자본총계
107,543
*주당순이익(원)
-327

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 보수 한도의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사 보수 한도의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 주주총회소집공고
세우글로벌 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 세우글로벌

세우글로벌/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
49,889
- 매출액
28,066

- 부채총계
4,030
- 영업이익
1,559

- 자본금
14,355
- 당기순이익
1,522

- 자본총계
45,859
*주당순이익(원)
53

나. 개별(별도)
- 자산총계
49,843
- 매출액
28,066

- 부채총계
4,029
- 영업이익
1,582

- 자본금
14,355
- 당기순이익
1,307

- 자본총계
45,814
*주당순이익(원)
46

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근):1명 재선임(안백순)
사내이사(상근):1명 재선임(안병화)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 :
개별 제무재표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의건-원안대로 가결

제2호의안 :
이사선임의건
-원안대로 가결

제3호의안 :
이사 보수한도 승인의건
-원안대로 가결

제4호의안 :
감사 보수한도 승인의건
-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-20 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안백순
1958-06
3
재선임
현 (주)세우글로벌 회장

안병화
1988-01
3
재선임
현 (주)세우글로벌
마음AI — 상호변경안내 (20230329)
제출인: 마음AI

마인즈랩/상호변경안내/(2023.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 마인즈랩

영문
MINDS LAB, INC.

나. 변경후
국문
주식회사 마음에이아이

영문
MAUM.AI, INC.

2. 변경사유
기업이미지 제고 및 브랜드 가치 향상을 통한 기업 경쟁력 강화

3. 주주총회일
2023-03-29

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
노바텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 황보상무

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)노바텍

20230322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황보상무

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)노바텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
285490

발행주식 총수
10,575,831

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황보상무
한자(영문)
皇甫相武(HwangboSang Moo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640727

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 용구대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2020년 03월 24일
퇴임일
2023년 03월 24일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)노바텍
부 서
사업지원팀

직 위
차장
전화번호
031-62*****

성 명
원유민
팩스번호
031-62*****

이메일 주소
********novatech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 30일
10,500
0.10
10,500
0.10

이번보고서
2023년 03월 29일
0
0.00
0
0.00

증 감
-10,500
-0.10
-10,500
-0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,575,831
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
10,500
-1,000
9,500
23,336
처분단가 평균

장내매도(-)
2023년 03월 23일
보통주
9,500
-1,000
8,500
22,618
처분단가 평균

장내매도(-)
2023년 03월 24일
보통주
8,500
-8,500
0
23,708
처분단가 평균

합 계
10,500
-10,500
0
23,569
사직 및 특별관계자 해소

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
팬오션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 팬오션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
팬오션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
팬오션 주식회사

대 표 이 사 :
김홍국, 안중호

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 7, Tower8

(전 화) 02-316-5114

(홈페이지)http://www.panocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김영석

(전 화) 02-316-5160

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

구자은
1972년 02월
여
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
(전) 삼일회계법인 회계감사/세무파트 공인회계사(현) 국세청 국세심사위원(현) 수원대학교 경영학부 교수

김태환
1957년 10월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
(전) 축산물안전관리인증원 비상임이사(전) 농협경제지주 축산경제 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

홍순직
1946년 10월
남
2022.03.29
3년
2023.03.29
자진사임
일신상의 사유로 임기만료 전 중도퇴임
아이디스홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 아이디스홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이디스홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
(주)아이디스홀딩스

대 표 이 사 :
김영달

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노3로 8-10(관평동)

(전 화)042-930-9600

(홈페이지)http://www.idisholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김기수

(전 화) 042-930-9600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이도헌
1969년 10월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
KAIST전산학 박사학위現 KAIST바이오뇌공학과 교수現 유전자동의보감 국책사업단 단장
네오위즈 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20230329)
제출인: 네오위즈

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)네오위즈

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 네오위즈

대 표 이 사 :
김 승 철, 배 태 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 14 네오위즈판교타워

031-8023-6600

https://www.neowiz.com/neowiz

작 성 책 임 자 :
이 사
심 정 미

031-8023-6600

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
10,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 03월 29일

종료일
2023년 09월 29일

3. 계약목적
주주가치 제고

4. 계약체결기관
NH투자증권 (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

5. 계약체결 예정일자
2023년 03월 29일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
1,288,838
비율(%)
5.9

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
118,711
비율(%)
0.5

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
NH투자증권 (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항- 본 계약은 자기주식 취득 신탁 계약 건 입니다.- 기타 상기사항에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
435,926,682,071

나. 자본금의 액
11,016,859,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
124,126,134,374

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
108,323,361

소계(가-나-다-라)
300,675,364,836

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
300,675,364,836

주1) 상기 금액은 '원' 단위 입니다.주2) 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2022년 기말 별도 재무제표 기준입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
256,921
-
-
-
256,921
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
1,031,917
-
-
-
1,031,917
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,288,838
-
-
-
1,288,838
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
118,711
-
-
-
118,711
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,407,549
-
-
-
1,407,549
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 기초수량은 당해 사업년도 개시일(2023년 1월 1일) 기준 보유수량이며, 기말 수량은 공시서류 작성기준일(2023년 3월 29일) 현재 보유수량입니다.