제노레이 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 제노레이

제노레이/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,626
- 매출액
79,812

- 부채총계
17,985
- 영업이익
15,550

- 자본금
7,277
- 당기순이익
14,582

- 자본총계
86,640
*주당순이익(원)
1,037

나. 연결
- 자산총계
106,198
- 매출액
82,604

- 부채총계
18,235
- 영업이익
14,918

- 자본금
7,277
- 당기순이익
13,900

- 자본총계
87,963
*주당순이익(원)
988

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현물배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,236,295,040

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(재선임 1명, 신규선임 1명)
사외이사 1명(신규선임)
상근감사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제22기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 160원)
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 전자투표 도입 시 감사 선임의 주주총회 결의요건 완화 추가
→ 원안 수정동의 후 가결

제3-1호 의안 : 사내이사 김찬수 선임에 대한 승인의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 안재민 선임에 대한 승인의 건(신규선임)
→ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 박상호 선임에 대한 승인의 건(신규선임)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 상근감사 김봉남 선임에 대한 승인의 건(신규선임)
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 2023년도 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 2023년도 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 정관 일부 변경의 건은 원안에서 수정 동의 후 가결되었습니다.
☞ 전자투표 도입 시 감사 선임의 주주총회 결의요건 완화가 추가 되었으며, 불참석에 따라 원안대로 위임한 의결권은 기권으로 처리되었습니다.

*승인 내용

<변경 전>

제49조(감사)
1. 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.
2. 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.
3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<변경 후>

제49조(감사)
1. 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.
2. 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.
3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
4. 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

※관련공시
2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김찬수
1965-09
3년
재선임
동훈창업투자㈜ 투자본부 상무
케이알씨 신규사업담당 부사장
피엠그로우 신규사업본부 전무
현재 ㈜제노레이CFO

안재민
1973-10
3년
신규선임
㈜제노레이 덴탈영업부 차장
㈜제노레이 덴탈영업부 부장
현재 ㈜제노레이 덴탈영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박상호
1959-01
3년
신규선임
도이치증권 이사
하나대투증권 상무
노무라투자증권 상무
이랜드 공동 CFO
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김봉남
1959-09
3년
신규선임
상근
LG전자(주) MC본부 상무
로지스타(주) 대표이사
우송대 솔브릿지경영대학 교수
(주)보픽스 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의료기기, 의료용구, 의료용재료의 개발, 제조, 수출입, 판매업 및 임대업

- X-RAY를 이용한 검사장비의 개발, 제조 및 판매

- 부동산임대 및 판매

- 위 각항에 관련되는 도매업, 무역업, 무역대행업, 수출입업, 개발 및 테스트용역
- 사업 확장을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

- 의료영상진단기기(엑스레이시스템) 연구 개발 및 제조업

- 소프트웨어 개발, 유통, 유지보수업

- 의료관련 시스템통합업

- 의료정보관리업
- 의료영상진단기기(엑스레이시스템) 연구 개발, 제조, 수출입 및 판매업

- 소프트웨어 개발, 판매, 유통, 유지보수업

- 의료관련 시스템통합업 및 의료정보관리업
- 사업목적 정비

사업목적 삭제
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정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

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