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대한해운 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 대한해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대한해운(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
대한해운주식회사

대 표 이 사 :
김 만 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78

(전 화) 02-3701-0114

(홈페이지)http://www.korealines.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리본부장
(성 명) 김 세 훈

(전 화) 02-3701-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사의 자진 사임으로 당사는 사임 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 2023년 정기주주총회에서 상법 제542조의8 제1항의 요건에 합치되도록 할 예정입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

노태식
1954.01
남
2022.03.30
1년
2023.03.29
자진사임
일신상의 사유
평화홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230329)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김종석, 황순용

변경후
황순용, 김주영

2. 변경사유
김종석 대표이사 사임, 김주영 대표이사 선임

3. 변경일자
2023-03-29

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

황순용
-
*동아대학교 경제학과
*현대모비스 상무
*現평화오일씰공업㈜ 이사
*現평화기공㈜ 이사
*現평화씨엠비㈜ 이사
*現㈜평화이엔지 이사
*現㈜피엔디티 이사
*現예원파트너스㈜ 이사
*現엘리먼트식스㈜ 이사
*現창인인재개발원㈜ 대표이사
*現㈜피에프에스 대표이사
*現평화산업㈜ 대표이사
-

김주영
최대주주의 특수관계인
*Loyola University 경영학과
*現창인인재개발원㈜ 이사
*現㈜피에프에스 이사
*現예원파트너스㈜ 대표이사
*現엘리먼트식스㈜ 대표이사
*現㈜엠제이비전테크 대표이사
*現평화기공㈜ 대표이사
*現평화씨엠비㈜ 대표이사
*現㈜평화이엔지 대표이사
*現평화산업㈜ 대표이사
-
아미노로직스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 아미노로직스

아미노로직스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,581
- 매출액
27,337

- 부채총계
4,173
- 영업이익
7,035

- 자본금
8,783
- 당기순이익
-7,282

- 자본총계
51,407
*주당순이익(원)
-83

나. 연결
- 자산총계
55,582
- 매출액
27,337

- 부채총계
4,178
- 영업이익
7,035

- 자본금
8,783
- 당기순이익
-7,282

- 자본총계
51,404
*주당순이익(원)
-83

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 :
제26기(2022.01.01~2022.12.31)
연결 및 별도재무제표 승인의 건
> 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건
2-1호의안:사내이사 오장석 선임의 건
> 원안대로 승인

2-2호의안:사내이사 오성석 선임의 건
> 원안대로 승인

2-3호의안:사내이사 오주형 선임의 건
> 원안대로 승인

2-4호의안:사내이사 오승예 선임의 건
> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-08 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-28 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오장석
1952-07
3
재선임
-성균관대학교 화학과
-現) (주)삼오제약 대표이사

오성석
1952-04
3
재선임
-성균관대학교 약학과
-現) (주)삼오제약 대표이사

오주형
1981-11
3
재선임
-펜실베니아주립대학교 경제학과
-現) (주)삼오제약 상무이사

오승예
1985-02
3
재선임
-이화여자대학교 경영전문대학원
-現) (주)삼오제약 상무이사
삼일제약 — [기재정정]전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20230329)
제출인: 삼일제약

삼일제약/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2023.03.29)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
전환가액 신주인수권행사가액 교환가액의 조정(안내공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-27

3. 정정사유
교환가액 및 주식수 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.조정에 관한 사항
조정전 가액(원):8,556
조정후 가액(원):7,818
조정전 가액(원):8,490
조정후 가액(원):7,758

4.전환 행사 교환가능 주식수 변동
조정전 전환 행사 교환 가능주식수:233,755

조정후 전환 행사 교환 가능주식수:255,831
조정전 전환 행사 교환 가능주식수:235,571

조정후 전환 행사 교환 가능주식수:257,798

6.조정근거 및 방법
(E) 조정 후 교환가격: 7,818원
(E) 조정 후 교환가격: 7,758원

-

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
교환가액의 조정

2. 사채의 종류
제20회 무기명식 무보증 사모 교환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

20
8,490
7,758

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

20
2,000,000,000
235,571
257,798

5. 조정사유
무상증자에 따른 교환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1) 조정근거

가.본 사채권을 소유한 자가 교환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가액을 조정한다. 본목에 따른 교환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(A) 기발행주식수: 13,714,450주

(B) 신발행주식수: 1,295,307주

(C) 1주당 발행가격: 0원

(D) 시가: 7,180원(이론권리락주가)

(E) 조정 후 교환가격: 7,758원

7. 조정가액 적용일
2023-03-27

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기7.조정가액 적용일은 무상증자 효력발생일(신주배정기준일)입니다.

※관련공시
2022-07-26 교환사채권발행결정
2022-07-28 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2022-10-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-03-09 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-03-09 무상증자결정
인터로조 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 인터로조

인터로조/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
260,805
- 매출액
125,676

- 부채총계
74,519
- 영업이익
34,017

- 자본금
6,608
- 당기순이익
21,674

- 자본총계
186,285
*주당순이익(원)
1,711

나. 연결
- 자산총계
263,766
- 매출액
126,928

- 부채총계
74,614
- 영업이익
31,137

- 자본금
6,608
- 당기순이익
24,168

- 자본총계
189,152
*주당순이익(원)
1,910

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,478,882,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.11

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 선임, 상근감사1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*현금배당 : 주당 600원
☞ 원안대로 승인됨

2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인됨

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 승인됨

4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인됨

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

7)제7호 의안 : 분할계획서 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성춘
1964-02
3
신규선임
(前)(주)인터로조 기술연구소 상무
(前)(주)인터로조 개발본부 상무
(現)(주)인터로조 생산부문 총괄/부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정한기
1956-03
3
재선임
상근
(前) 유진자산운용 대표이사/사장
(前) 우리은행 사외이사
(前) 서강대학교 경영학부 초빙교수
(現) (주)인터로조 감사
핸디소프트 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 핸디소프트

핸디소프트/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,713
- 매출액
28,471

- 부채총계
10,645
- 영업이익
2,136

- 자본금
9,704
- 당기순이익
1,158

- 자본총계
64,068
*주당순이익(원)
60

나. 연결
- 자산총계
78,257
- 매출액
33,115

- 부채총계
12,091
- 영업이익
465

- 자본금
9,704
- 당기순이익
129

- 자본총계
66,166
*주당순이익(원)
54

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
14.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 :
제14기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인(가결)

제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 최승일 선임의 건
-> 원안대로 승인(가결)
제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김선기 중임의 건
-> 원안대로 승인(가결)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인(가결)

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인(가결)

제5호의안 : 정관 개정의 건
-> 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다.

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최승일
1964-06
3
재선임
한양대학교 물리학 학사
현, ㈜핸디소프트 영업본부장 전무
전, 코난테크놀로지 솔루션사업본부장
전, 넷플스 연구소장
전, 핸디데이타 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선기
1965-10
3
재선임
경북대학교 회계학과 학사
현, ㈜핸디소프트 기타비상무이사
현, 오상자이엘㈜ 대표이사 사장
전, 대우자동차 기획재무부문 관재팀장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
미토콘드리아 엔지니어링을 통한 신약후보물질 발굴 및 임상후 의약품 개발
미수행사업에 대한 목적 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
에코프로에이치엔 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 에코프로에이치엔

에코프로에이치엔/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
183,898
- 매출액
218,238

- 부채총계
97,367
- 영업이익
41,501

- 자본금
7,652
- 당기순이익
32,432

- 자본총계
86,531
*주당순이익(원)
2,121

나. 연결
- 자산총계
184,089
- 매출액
218,238

- 부채총계
97,600
- 영업이익
41,420

- 자본금
7,652
- 당기순이익
32,363

- 자본총계
86,489
*주당순이익(원)
2,116

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,140,944,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 :

제2기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 600원)

-> 원안대로 가결

2) 제2호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

3) 제3호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

※관련공시
-
대웅제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 대웅제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대웅제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
(주)대웅제약

대 표 이 사 :
전 승 호, 이 창 재

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14

(전 화) 02-550-8800

(홈페이지) http://www.daewoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 장 영 호

(전 화) 02-2190-6969

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김용진
1967.12
남
신규
2023.03.29
3년
3년
서울대학교 의학과서울대학교대학원 내과학 박사서울대학교 연구처장, 산학협력단장서울대학교 기획처장現) 서울의대 내과 교수

- 상기 사외이사의 임기만료일은 취임후 3년 내의 최종 결산기에 대한 주주총회 개최일임.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김영진
1971.06
남
2021.03.26
3년
2023.03.29
자진사임
개인사유
평화산업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230329)
제출인: 평화산업

평화산업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김종석, 황순용

변경후
황순용, 김주영

2. 변경사유
김종석 대표이사 사임, 김주영 대표이사 선임

3. 변경일자
2023-03-29

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

황순용
-
*동아대학교 경제학과
*현대모비스 상무
*現평화오일씰공업㈜ 이사
*現평화기공㈜ 이사
*現평화씨엠비㈜ 이사
*現㈜평화이엔지 이사
*現㈜피엔디티 이사
*現예원파트너스㈜ 이사
*現엘리먼트식스㈜ 이사
*現창인인재개발원㈜ 대표이사
*現㈜피에프에스 대표이사
*現평화홀딩스㈜ 대표이사
-

김주영
최대주주의 특수관계인
*Loyola University 경영학과
*現창인인재개발원㈜ 이사
*現㈜피에프에스 이사
*現예원파트너스㈜ 대표이사
*現엘리먼트식스㈜ 대표이사
*現㈜엠제이비전테크 대표이사
*現평화기공㈜ 대표이사
*現평화씨엠비㈜ 대표이사
*現㈜평화이엔지 대표이사
*現평화홀딩스㈜ 대표이사
-
브이티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 브이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)브이티지엠피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)브이티지엠피

대 표 이 사 :
강승곤, 김양평, 정철

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동)

(전 화) 031-943-5000

(홈페이지)http://www.vtgmpcorp.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김윤식

(전 화) 031-943-4600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김상우
1971.03
남
신규
2023.03.29
3년
0년

前 서울중앙지검 특수2부

前 서울남부지검 금조부

前 대검찰청 반부패부

現 법무사 김상우 사무소 운용

조성우
1982.01
남
재선임
2023.03.29
3년
3년

前 삼성전자 법무팀

現 법률사무소 열림 변호사

現 브이티지엠피 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이응주
1957.01
남
2020.03.27
3년
2023.03.29
자진사임
일신상의 사유
콘텐트리중앙 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230329)
제출인: 콘텐트리중앙

콘텐트리중앙/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
제찬웅, 홍정인(각자대표)

변경후
남주현, 홍정인(각자대표)

2. 변경사유
제찬웅 대표이사 사임 및 남주현 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2023-03-29

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

남주현
최대주주의 특수관계인
- 2022.11 ~ 현재: 콘텐트리중앙 조인스부문 운영총괄
- 2019.12 ~ 2022.11 JTBC 경영지원실장
- 2018.11 ~ 2019.12: 중앙일보 경영지원본부장
- 2018.01 ~ 2018.11: 중앙홀딩스 경영관리팀장
각자 대표이사

홍정인
최대주주의 특수관계인
- 2022.03 ~ 현재: 콘텐트리중앙 대표이사
- 2021.09 ~ 현재: 메가박스중앙 대표이사
- 2019.12 ~ 2021.09: 에스엘엘중앙 콘텐트사업본부장 상무 兼 JTBC 글로벌콘텐트담당
- 2018.01 ~ 2019.12: 중앙홀딩스 전략담당
- 2017.12 ~ 2019.12: JTBC 경영기획팀장
각자 대표이사
데브시스터즈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 데브시스터즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
데브시스터즈(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
데브시스터즈(주)

대 표 이 사 :
이지훈, 김종흔

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 327

(전 화) 02-2148-0750

(홈페이지)http://www.devsisters.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최고재무책임자
(성 명) 정 문 희

(전 화) 02-2148-0750

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
12,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2030년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
51,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
제16기 정기주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
정관 제10조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
752,330

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격

-
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용한 가격 이상으로 결정(부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격)

나. 행사가격 조정

-
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한변화가 발생하는경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 계약서에 따른다.

다. 부여방법

-
신주발행, 자기주식교부

-
금번 이사회 결의로 부여하는 주식매수선택권의 행사에 따른 부여방법 결정은 대표이사에게 위임함

라. 상기 당해 부여후 총부여 현황은 금번 부여 후 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식수

마. 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

Chris O' Kelly
계열회사 임원
10,000
-
주1)
-

김OO
직원
1,000
-
주1)
-

김OO
직원
1,000
-
주1)
-

주1)1. 금번 부여하는 주식매수선택권의 공정가치 1) 6,000주 (기대행사기간 4.5년) : 20,154원 2) 6,000주 (기대행사기간 5.5년) : 21,558원2. 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.3. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)4. 주요가정 1) 권리부여일 전일 종가 : 50,900원 2) 행사가격 : 51,500원 3) 무위험 이자율 - 부여일 현재 4.5년 만기 국고채 유통수익률 : 3.291% - 부여일 현재 5.5년 만기 국고채 유통수익률 : 3.247% 4) 기대행사기간 : 4.5년(6,000주), 5.5년(6,000주) 5) 예상주가 변동성 - 4.5년(6,000주) : 42.93% - 5.5년(6,000주) : 41.14%5. 상기 공정가치 산출 결과는 외부감사인의 의견에 따라 향후 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
데브시스터즈 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 데브시스터즈

데브시스터즈/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
214,692
- 매출액
216,304

- 부채총계
32,662
- 영업이익
-3,829

- 자본금
5,926
- 당기순이익
-2,761

- 자본총계
182,030
*주당순이익(원)
-261

나. 연결
- 자산총계
300,418
- 매출액
214,424

- 부채총계
119,179
- 영업이익
-19,911

- 자본금
5,926
- 당기순이익
-6,693

- 자본총계
181,239
*주당순이익(원)
-632

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인(김종흔, 정문희)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태에 대한 보고

나. 부의 안건

1. 제1호 의안 : 제16기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김종흔 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사내이사 정문희 선임의 건

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종흔
1973-08
3
재선임
스탠퍼드대 MBA(01~03)
前, 美 스톰벤처스 투자심사역(04~07)
前, 한솔헬스케어(주) 부사장(08~10)
現, 데브시스터즈(주) 공동대표이사(11~현재)

정문희
1972-04
3
재선임
前, KTB네트워크(주) 투자심사역(97~02)
인디애나대 MBA(04~06)
前, (주)컴투스 이사(06~13)
現, 데브시스터즈(주) CFO(13~현재)
자비스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 자비스

자비스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
27,948
- 매출액
22,280

- 부채총계
18,124
- 영업이익
314

- 자본금
2,218
- 당기순이익
354

- 자본총계
9,824
*주당순이익(원)
16

나. 연결
- 자산총계
28,345
- 매출액
22,323

- 부채총계
18,242
- 영업이익
-13

- 자본금
2,218
- 당기순이익
262

- 자본총계
10,103
*주당순이익(원)
16

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
0.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제7기 정기주주총회 회의목적사항

1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
제1호의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결)승인의 건

▶원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

제3호의안 : 감사 선임의 건

제3-1호:감사 서민호 선임의 건(재선임)

▶원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 참고서류
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-07 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서민호
1963-08
3년
재선임
상근
연세대학교 경영학과 졸업
(現) 나래 회계법인 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의료기기 연구 개발, 제조, 판매 및 유지보수
- 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 개발, 제조, 판매 및 유지보수
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
오킨스전자 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 오킨스전자

오킨스전자/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,001
- 매출액
63,177

- 부채총계
49,357
- 영업이익
3,118

- 자본금
8,840
- 당기순이익
2,993

- 자본총계
34,644
*주당순이익(원)
170

나. 연결
- 자산총계
82,559
- 매출액
64,177

- 부채총계
49,586
- 영업이익
2,609

- 자본금
8,840
- 당기순이익
3,008

- 자본총계
32,973
*주당순이익(원)
162

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제 1호 의안 : 제 25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 가결

-제2호 의안 :사내이사 선임의 건
2-1호 의안:사내이사(홍원태)선임의 건

->원안대로 가결
2-2호 의안:사내이사(표은형)선임의 건

->원안대로 가결

-제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 가결

-제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 위 재무제표는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.
* 상법 제542조의8 및 같은법 시행령 제34조1항제1호에 따른 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍원태
1966-11
3년
재선임
(현)오킨스전자 관리본부 전무

표은형
1969-09
3년
재선임
(현)오킨스전자 해외사업부 전무
LS — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: LS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)LS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
(주)LS

대 표 이 사 :
명노현

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로 92 LS용산타워

(전 화)02-2189-9754

(홈페이지)http://www.lsholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당
(성 명) 강동준 이사

(전 화)02-2189-9754

작 성 자 : (직 책) 공시담당 (성 명) 정현영 과장

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박현주
1966년 02월
여
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
('15 ~ 現)(주)시옷 대표이사('22 ~ 現)국민경제자문회의 민간의원('22 ~ 現)(사)IT여성기업인협회 회장

이대수
1958년 06월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
서울대학교 경영학영국 리딩대 MBA('09 ~'13)우리선물 대표이사('19 ~ '21)NH선물 사외이사(감사위원)

예종석
1953년 12월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
캘리포니아주립대 경제학인디애나대 경제학 석사인디애나대 경영학 석사, 박사('15 ~ '18)대한스키지도자연맹 부회장('16 ~ 現)학교법인 국민학원 이사('18 ~ '19)중소벤처기업부 정책기획단 단장('18 ~ '21)대한수영연맹 부회장('18 ~ '21)사회복지공동모금회 회장
콘텐트리중앙 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 콘텐트리중앙

콘텐트리중앙/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,588,134
- 매출액
852,051

- 부채총계
1,896,427
- 영업이익
-71,591

- 자본금
96,312
- 당기순이익
-79,653

- 자본총계
691,707
*주당순이익(원)
-2,277

나. 개별(별도)
- 자산총계
827,802
- 매출액
28,961

- 부채총계
282,976
- 영업이익
-1,866

- 자본금
96,312
- 당기순이익
166,032

- 자본총계
544,826
*주당순이익(원)
8,794

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제36기 재무제표(연결포함) 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 남주현 사내이사 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5회 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남주현
1972-04
3
신규선임
·콘텐트리중앙 조인스부문 총괄
·前) JTBC 경영지원실장
·前) 중앙일보 경영지원본부장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
LS — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: LS

LS/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
16,813,978
- 매출액
17,491,338

- 부채총계
11,259,315
- 영업이익
670,941

- 자본금
161,000
- 당기순이익
505,486

- 자본총계
5,554,663
*주당순이익(원)
16,306

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,294,493
- 매출액
594,446

- 부채총계
1,322,966
- 영업이익
542,241

- 자본금
161,000
- 당기순이익
446,789

- 자본총계
3,971,527
*주당순이익(원)
16,134

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,550

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
42,560,876,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제54기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(구자열)
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3-1호 사외이사 선임의 건(박현주)
제3-2호 사외이사 선임의 건(이대수)
제3-3호 사외이사 선임의 건(예종석)
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
제4-1호 사외이사 선임의 건(이대수)
제4-2호 사외이사 선임의 건(예종석)
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 가. 연결 주당순이익은 중단사업손익이 포함된 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자열
1953-03
3
재선임
고려대 경영학
('13 ~'21)㈜LS회장
('14 ~'21)제17,18대 한국발명진흥회 회장
('15 ~ '20)제3기 국가지식재산위원회 위원장
('15 ~ 現)전국경제인연합회
산업정책위원회 위원장
('19 ~ 現)대한민국 학술원 이사
('19 ~ 現)고려대 교우회 회장
('21 ~ 現)제31대 한국무역협회 회장
('22 ~現)㈜LS 이사회 의장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박현주
1966-02
3
신규선임
('15 ~ 現)(주)시옷 대표이사
('22 ~ 現)국민경제자문회의 민간의원
('22 ~ 現)(사)IT여성기업인협회 회장
(주)시옷 대표이사

이대수
1958-06
3
재선임
서울대학교 경영학
영국 리딩대 MBA
('09 ~'13)우리선물 대표이사
('19 ~ '21)NH선물 사외이사(감사위원)
-

예종석
1953-12
3
재선임
캘리포니아주립대 경제학
인디애나대 경제학 석사
인디애나대 경영학 석사, 박사
('15 ~ '18)대한스키지도자연맹 부회장
('16 ~ 現)학교법인 국민학원 이사
('18 ~ '19)중소벤처기업부 정책기획단 단장
('18 ~ '21)대한수영연맹 부회장
('18 ~ '21)사회복지공동모금회 회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이대수
1958-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 경영학
영국 리딩대 MBA
('09 ~'13)우리선물 대표이사
('19 ~ '21)NH선물 사외이사(감사위원)

예종석
1953-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
캘리포니아주립대 경제학
인디애나대 경제학 석사
인디애나대 경영학 석사, 박사
('15 ~ '18)대한스키지도자연맹 부회장
('16 ~ 現)학교법인 국민학원 이사
('18 ~ '19)중소벤처기업부 정책기획단 단장
('18 ~ '21)대한수영연맹 부회장
('18 ~ '21)사회복지공동모금회 회장
고바이오랩 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 고바이오랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 고바이오랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 고바이오랩

대 표 이 사 :
고광표

본 점 소 재 지 :
서울특별시 관악구 관악로1 220동 745-1호(신림동, 서울대학교 종합연구동)

(전 화) 02-888-9964

(홈페이지)http://www.kobiolabs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대리
(성 명) 명지영

(전 화) 02-888-9964

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김준범
1969년 06월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
5년7개월
2021 - 현 재이건산업(주) 사외이사2020 - 현 재(주)고바이오랩 사외이사2018 - 현 재서울대학교 경영학과 부교수2021 - 현 재이건산업(주) 사외이사2012 - 2018홍콩과학기술대학 조/부교수2009 - 2012Georgia Institute of Technology 조교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김준범
1969년 06월
남
2020년 08월 26일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
임기조정
제이케이시냅스 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20230329)
제출인: 제이케이시냅스

소니드/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
22
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

발행일자
2022-02-24

발행방법
국내발행 (공모)

주당 전환가액(원)
4,960

만기일
2022-02-24

2. 사채 취득금액 (통화단위)
300,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
300,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-03-29

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3,200,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 채권자와의 협의에 의한 만기전 사채취득
- 향후 처리방법 : 재 매각예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주당 전환가액(원)은 최근 전환가액 조정금액입니다.
- 취득 후 재 매각이 예정되어 있어 '취득후 사채의 권면총액'은 취득전 금액으로 기재하였습니다.

※ 관련공시
2022-02-24 증권 발행결과(자율공시)
2023-02-24 전환가액의조정
DB증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: DB증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
DB금융투자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
DB금융투자주식회사

대 표 이 사 :
고 원 종

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 DB금융투자빌딩

(전 화) 02-369-3000

(홈페이지)http://www.db-fi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 장 현 일

(전 화) 02-369-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-사외이사 4명은 2023년 3월 29일에 개최된 제41기 정기주주총회에서 선임됨-당사 정관상 사외이사 임기는 1년-제41기 정기주주총회 개최 전 이사 현황 : 사내이사 고원종, 사내이사 박기호(22.12.31일자 사임)사외이사 김건섭, 사외이사 김호식, 사외이사 한봉희-제41기 정기주주총회 개최 후 이사 현황 : 사내이사 곽봉석, 사내이사 고원종, 사내이사 장현일, 사외이사 김호식, 사외이사 한봉희, 사외이사 전군표, 사외이사 이은태

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김호식
1949년 05월
남
재선임
2023년 03월 29일
1년
6년
해양수산부 장관국민연금관리공단 이사장시장경제연구원 원장에프지자산운용 대표이사(현)DB금융투자 사외이사

한봉희
1958년 12월
남
재선임
2023년 03월 29일
1년
4년
아주대 경영대학 학장(현)아주대 경영학과 교수(현)DB금융투자 사외이사

전군표
1954년 02월
남
신규
2023년 03월 29일
1년
1년
국세청 조사국 국장(이사관)국세청 차장(1급)국세청 청장광교세무법인 회장

이은태
1959년 04월
남
신규
2023년 03월 29일
1년
1년
금융감독원 회계감독1국 국장금융감독원 금융투자감독,공시담당 부원장보한국거래소 유가증권시장본부장 부이사장

*사외이사 총 재직기간은 제41기 주주총회에서 선임되어 발생한 임기 포함

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김건섭
1956년 02월
남
2017년 03월 24일
1년
2023년 03월 29일
당연퇴임
임기만료

*김건섭 사외이사는 당사에서 6년간 사외이사로 재직한 바, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 제1항 제7호에 따라 임기가 만료됨.
현대사료 — 감사보고서제출 (20230329)
제출인: 현대사료

카나리아바이오/감사보고서 제출/(2023.03.29)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
-

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
-

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
271,271,848,824
93,774,078,078

-부채총계
228,900,391,386
36,145,973,055

-자본총계
42,371,457,438
57,628,105,023

-자본금
4,686,544,300
3,075,243,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
158,095,623,136
110,306,014,605

-영업이익
-2,154,877,028
1,249,658,669

-법인세비용차감전계속사업이익
-281,871,803,972
-920,332,024

-당기순이익
-282,751,126,119
-725,293,232

-지배기업 소유주지분 순이익
-282,751,126,119
-725,293,232

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
-

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
226,738,040,513
93,774,078,078

- 부채총계
208,426,338,090
36,145,973,055

- 자본총계
18,311,702,423
57,628,105,023

- 자본금
4,686,544,300
3,075,243,000

- 매출액
158,095,623,136
110,306,014,605

- 영업이익
3,959,886,464
1,249,658,669

- 법인세비용차감전계속사업이익
-305,931,558,987
-920,332,024

- 당기순이익
-306,810,881,134
-725,293,232

2. 회계감사인명
인덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-29

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

- 직전사업연도(2021년)까지는 개별 재무제표 기준으로 작성되었으며, 당해사업연도(2022년)부터는 연결 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당사가 2023년 2월 23일 공시한 '매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동' 공시의 정정공시를 본 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
42,371,457,438
57,628,105,023

자본금
4,686,544,300
3,075,243,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
665.2
1.5
-

50%초과
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
281,871,803,972
920,332,024
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
42,371,457,438
57,628,105,023
58,968,446,855

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
478,491,152
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
구영테크 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20230329)
제출인: 구영테크

구영테크/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2023.03.29)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-11-18

3. 정정사유
채권자(담보권자)등 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.담보설정총액(원)

[순번2] 채권자(담보권자)

[순번2] 담보설정금액

[순번2]담보제공기간

[순번2]계약종료일/체결일
2,440,000,000

신영증권

1,000,000,000

2022-09-30 ~ 2023-03-29

2023-03-29(계약종료)
2,540,000,000

중소기업은행

1,100,000,000

2023-03-29 ~ 2024-03-29

2023-03-29(계약체결)

신영증권에서 중소기업은행으로 대출은행이 변경되면서 담보주식수(1,200,000)는 변동이 없으나, 담보설정금액은 1억 증액되어 11억으로 변경되었습니다.

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
(주)미광정공

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
4,167,131

지분율(%)
15.79

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
1,787,131

지분율(%)
6.77

2. 채무(차입)금액 총액(원)
1,820,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
2,540,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
2

누적 담보제공 주식 총수(주)
2,380,000

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2018-11-16

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
중소기업은행
(주)미광정공
운전자금
1,440,000,000
질권설정
1,180,000
미해당
2018-11-16
2023-11-18
2018-11-16

2
중소기업은행
(주)미광정공
운전자금
1,100,000,000
질권설정
1,200,000
미해당
2023-03-29
2024-03-29
2023-03-29

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무불이행 등 약정 위반의 경우

2
채무불이행 등 약정 위반의 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)미광정공
대한민국
대구광역시 달성군 구지면
514-81-31748

직업(사업내용)
금형 및 자동차부품 생산

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
이종명
17,716
70.86

대표이사
이희화
3,642
14.57

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2019년
결산기
2019.01.01~2019.12.31

자산총계
19,940
자본금
250

부채총계
12,492
매출액
9,623

자본총계
4,448
당기순이익
511

외부감사인
대경회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
대표이사 및 특수관계인이 출자한 법인

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

대표이사
이희화
대표이사

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
우리기술 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 우리기술

우리기술/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
148,039
- 매출액
29,381

- 부채총계
54,581
- 영업이익
4,078

- 자본금
75,313
- 당기순이익
3,060

- 자본총계
93,458
*주당순이익(원)
21

나. 연결
- 자산총계
162,014
- 매출액
49,495

- 부채총계
66,542
- 영업이익
4,801

- 자본금
75,313
- 당기순이익
3,369

- 자본총계
95,472
*주당순이익(원)
23

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명,사외이사1명,감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 정관변경의 건

☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 사내이사 선임의건
제2-1호의안:사내이사 노갑선 선임의건

☞ 원안대로 가결
제2-2호의안:사내이사 박정우 선임의건

☞ 원안대로 가결
제2-3호의안:사내이사 전대영 선임의건

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 사외이사 이동영 선임의건

☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 김호진 선임의건

☞ 원안대로 가결

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노갑선
1965-02
3년
재선임
-서울대학교 대학원 제어계측공학 박사
-(주)우리기술 시스템 연구소장
-現 (주)우리기술 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정우
1966-07
3년
재선임
-서울대학교 대학원 제어계측공학 박사
-現 (주)우리기술 시스템 연구소

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전대영
1966-12
3년
재선임
-서울대학교 대학원 전기공학 박사
-現 (주) 우리기술 경영지원부서장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동영
1962-07
3년
재선임
-서울대학교 재학원 전기공학 박사
-위덕대학교 에너지전기공학부 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김호진
1966-09
3년
재선임
상근
-아세아종합법률 대표 변호사
넥센 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 넥센

넥센/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,726,896
- 매출액
3,003,950

- 부채총계
2,595,713
- 영업이익
-22,543

- 자본금
28,572
- 당기순이익
1,777

- 자본총계
2,131,183
*주당순이익(원)
317

나. 개별(별도)
- 자산총계
736,767
- 매출액
737,877

- 부채총계
105,463
- 영업이익
30,654

- 자본금
28,572
- 당기순이익
31,224

- 자본총계
631,304
*주당순이익(원)
567

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
115

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,959,714,180

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
3.3

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1)제1호 의안:제55기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-제1-1호 의안:1주당 배당금(보통주 110원, 우선주 115원)
▶가결

-제1-2호 의안:1주당 배당금(보통주 200원, 우선주 205원)(※주주제안)
▶부결

2)제2호 의안:정관 일부 변경의 건
▶가결

3)제3호 의안:이사보수 한도액 승인의 건
▶가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임
- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함

※ 관련공시
2023-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-06 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
29.신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업
신규사업 추진 및 사업영역 확대

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
두산퓨얼셀 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 두산퓨얼셀

두산퓨얼셀/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제4기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,026,930
- 매출액
312,149

- 부채총계
503,865
- 영업이익
7,222

- 자본금
8,184
- 당기순이익
3,864

- 자본총계
523,065
*주당순이익(원)
47

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안: 제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호: 사업목적 구체화(제2조)

제2-2호: 배당절차 개선(제16조, 제20조, 제56조, 제58조)

제2-3호: 전자등록제 시행 반영(제17조)

제2-4호: 상법상 감사위원 선임 시 결의요건 명시(제49조)

제2-5호: 부칙(2023.03.29)
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무재표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.

- 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주 기본주당순이익입니다.

※ 관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

- 연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 수출입업
- 환경친화적 자동차 부품 제조판매업
- 연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 및 부품 수출입업
- 환경친화적 자동차 및 부품 제조판매업
사업목적 구체화

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
삼양식품 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 삼양식품

삼양식품/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
924,929
- 매출액
909,037

- 부채총계
470,166
- 영업이익
90,376

- 자본금
37,665
- 당기순이익
80,271

- 자본총계
454,764
*주당순이익(원)
10,665

나. 개별(별도)
- 자산총계
857,128
- 매출액
833,227

- 부채총계
439,493
- 영업이익
86,234

- 자본금
37,665
- 당기순이익
75,456

- 자본총계
417,635
*주당순이익(원)
10,085

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
800

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,455,847,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

- 제 1호 의안 : 제62기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

· 제 2-1호 의안 : 사업 목적 추가·삭제 등 (제2조 변경)

☞ 원안대로 승인

· 제 2-2호 의안 : 중간배당기준일 변경 (제45조의2 변경)

☞ 원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-14 주주총회소집결의
2023-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 부동산 투자, 건설, 임대, 관리, 중개, 개발, 분양 및 판매사업
- 관광사업
단순 정비 및 업무상 목적 추가

2. 사업목적 삭제
- 부동산업 및 부동산 임대업
- 주택, 상가, 호텔, 빌딩 및 일반건축물의 건설, 분양판매업
단순 정비

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
상상인증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 상상인증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)상상인증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주) 상상인증권

대 표 이 사 :
임태중

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108

(전 화)02-1566-0900

(홈페이지)http://www.sangsanginib.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명)최광석

(전 화)02-3779-3321

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박연화
1963년 12월
남
신규
2023년 03월 29일
2025년 3월(정기주주총회일)
2년
2023.03~상상인증권 사외이사2020.3~2023.03브이아이자산운용 상근감사2018~2019한국거래소 시장감시위원회(파견)2016.3~2018.2금융감독원 홍콩사무소장1989~2015금융감독원 부국장 / 강원지원장

임병순
1960년 05월
남
신규
2023년 03월 29일
2025년 3월(정기주주총회일)
2년
2023.03~ 상상인증권 사외이사2020.03~2022.03NH투자증권 상근감사위원2016.03~2020.03롯데카드 감사담당임원2015.02~2016.02금융감독원 정보화전략실 소속 연구위원2014.04~2015.02금융감독원 금융중심지지원센터 실장2012.05~2013.05금융감독원 자본시장조사1국 부국장2011.05~2012.05금융감독원 금융투자검사국 부국장

남종훈
1974년 03월
남
신규
2023년 03월 29일
2025년 3월(정기주주총회일)
2년
2022.3~현재가온브로드밴드 상근감사2011~2017한화생명 준법감시인2010~2011대통령실 행정관2007~2008수원지방법원 판사2004~2007제주지방법원 판사

박종오
1967년 10월
남
신규
2023년 03월 29일
2025년 3월(정기주주총회일)
2년
2016~현재법무법인 지안2011~2016중앙회계법인2001~2011법무법인 지안1998~2000삼정회계법인
SK하이닉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: SK하이닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
SK하이닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :
박 정 호, 곽 노 정

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-5185-4114

(홈페이지) https://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무 담당
(성 명) 김 우 현

(전 화) 031-8093-4801

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
75.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
70.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 하기 선임된 사외이사의 임기 만료일은 2026년 정기주주총회일임-. 상기 3. 사외이사 변경 전 현황의 등기이사총수는 2023년 3월 28일자 노종원 사내이사의 사임 반영

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한애라
1972년 02월
여
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년

- 현) 성균관대 법학전문대학원 교수- 김앤장 법률사무소 변호사- 대법원 재판연구관- 창원지법 부장판사- 사법연수원 교수

김정원
1968년 11월
여
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
- 현) 김앤장 법률사무소 고문- 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director- 한국씨티은행 CFO/재무기획그룹/부행장

정덕균
1958년 08월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
- 현) 서울대 전기정보공학부 석좌교수- 서울대 반도체공동연구소장- 서울대 전기정보공학부 교수
한세예스24홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 한세예스24홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한세예스24홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
한세예스24홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김동녕, 김석환

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 은행로30 중소기업중앙회 6층

(전 화)02-2139-0800

(홈페이지)http://www.hansaeyes24.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)신고업무담당이사
(성 명)이 재 무

(전 화)02-2139-0817

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이기화
1959년 07월
여
재선임
2023년 03월 29일
3
6년
-現)다산회계법인 파트너-現)재단법인 포스코청암재단 감사-現)(재)한국과학기술젠더혁신센터 감사-前)한국공인회계사회 부회장-前)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원

하찬호
1953년 04월
남
신규
2023년 03월 29일
3
3년
-現)(주)우주일렉트로닉스 사외이사-前)삼성전자 고문-前)숭실대학교 경영대학원 교수-前)주 베트남 대사-前)주 캐나다 대사-前)주 이라크 대사

고경택
1959년 10월
남
신규
2023년 03월 29일
3
3년
-現)케이오 앤 파트너스 대표-前)싸인텔레콤(주) 부사장-前)IBK투자증권 상무-前)동양증권 리테일 영업전담이사-前)하이투자증권 영업부 총괄이사-前)동양증권 서초지점장
한세엠케이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 한세엠케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한세엠케이 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
한세엠케이(주)

대 표 이 사 :
김동녕, 김지원, 임동환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 633

(전 화) 02-2142-5000

(홈페이지) http://www.hansaemk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 윤종선

(전 화) 02-2142-5021

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 감사위원인 사외이사가 2022년 3월 7일 사의를 표명함에 따라 상법 제415조의2 제2항에 감사위원회 구성요건에 미달되어 제542조의11제4항에 의거하여 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 제28기 정기주주총회에서 신규 감사위원인 사외이사를 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박호성
1958년 09월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
6년
전)한국후지필름 대표이사전)롯데마트 ViC마켓부문장전)롯데백화점 상품본부장고려대학교 졸업

김건우
1964년 09월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
3년
전)화승 대표이사전)삼성물산 빈폴 사업본부장전)삼성물산 제일모직 전략담당 상무전)삼성물산 밀라노법인 CFO전)삼성물산 재무팀장부산대학교 회계학과 졸업

김봉수
1960년 04월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
3년
전)신세계 의정부역사 대표전)신세계 감남점장(부사장)전)신세계 센텀시티점장(상무)전)신세계 영업본부 마케팅 상무전)신세계 영업본수 마케팅 부장부산대학교 졸업
대웅 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 대웅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대웅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
(주)대웅

대 표 이 사 :
윤 재 춘

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 244

(전 화) 02-550-8800

(홈페이지) http://www.daewoongholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 임 영 주

(전 화) 02-2190-6969

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최인혁
1971.11
남
신규
2023.03.08
3년
3년
서울대 공대 제어계측공학과 석사삼성SDS네이버파이낸셜 대표이사現) 네이버 경영고문

- 상기 사외이사의 임기만료일은 취임후 3년 내의 최종 결산기에 대한 주주총회 개최일임.
상상인증권 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230329)
제출인: 상상인증권

상상인증권/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이명수, 임태중(각자 대표이사)

변경후
임태중

2. 변경사유
임태중 대표이사 선임

3. 변경일자
2023-03-29

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일입니다

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

임태중
-
(現)상상인증권 대표이사
(前)상상인증권 각자대표이사
(前)상상인증권 부사장
(前)미래에셋증권 글로벌혁신부문 이사
(前)미래에셋증권 혁신추진단 이사
(前)미래에셋대우 IB부문 기업금융본부 이사
(前)미래에셋대우 런던현지법인 법인장
-
한성크린텍 — [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정 (20230329)
제출인: 한성크린텍

이엔코퍼레이션/타법인주식및출자증권처분결정/(2023.03.29)타법인주식및출자증권처분결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 처분결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-10-15

3. 정정사유
처분예정주식 전량 매도에 따른 처분예정일자 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 처분예정일자
2023-10-13
2023-03-29

매도내역
-2021년 10월 25일 277,816주 장내매도
-2021년 10월 26일 201,000주 장내매도
-2023년 01월 30일 156,971주 장내매도
-2023년 02월 01일 91,180주 장내매도
-2023년 02월 02일 233,187주 장내매도
-2023년 02월 03일 109,880주 장내매도
-2023년 02월 06일 327,197주 장내매도
-2023년 02월 07일 107,599주 장내매도
-2023년 02월 08일 114,707주 장내매도
-2023년 02월 09일 289,564주 장내매도
-2023년 02월 10일 566,572주 장내매도
-2023년 02월 23일 69,866주 장내매도
-2023년 02월 24일 9,500주 장내매도
-2023년 02월 28일 122,006주 장내매도
-2023년 03월 02일 170,425주 장내매도
-2023년 03월 24일 39,580주 장내매도
-2023년 03월 27일 396,032주 장내매도
-2023년 03월 28일 886,469주 장내매도
-2023년 03월 29일 9,988주 장내매도
*2023년 03월 29일부로 4,179,539주 전량을 매도하였습니다.

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명(국적)
글로벌텍스프리 주식회사
대표이사
강진원

자본금(원)
24,368,345,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
48,736,691
주요사업
내국세 환급 대행사업

2. 처분내역
처분주식수(주)
4,179,539

처분금액(원)
15,631,475,860

자기자본(원)
66,878,085,422

자기자본대비(%)
23.37

대기업여부
미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,324,323

지분비율(%)
8.87

4. 처분목적
보유주식 처분을 통한 운영자금 확보

5. 처분예정일자
2023-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
2021-10-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사가 보유한 글로벌텍스프리(주)의 지분 일부를 이사회 결의일로부터 12개월 이내에 장내매도, 또는 장외매도 하는 거래이며, 매각시 지분공시 등을 진행할 예정입니다.

2) 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 공시일 현재 기준입니다.

3) 상기 '2. 처분내역'의 처분금액은 2021년 10월 14일 종가 기준입니다.

4) 상기 '2. 처분내역'의 자기자본은 당사의 2020년말 연결재무제표의 자기자본에 2020년말 이후 자본금 및 자본잉여금 증감액의 합계입니다.
대원 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230329)
제출인: 대원

대원/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-06

3. 정정사유
계약기간 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간
-시작일
시작일 : 2023-03-06
시작일 : 2023-03-31

10.기타 투자판단에 참고할 사항
-상기5. 상계약기간은 예상 공사기간이며, 도급계약서상 공사기간은 실착공일로부터 38개월 이내입니다.
-상기5. 도급계약서상 공사기간은 실착공일로부터 38개월 이내입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
칸타빌 더 스위트 공동주택 신축사업

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
72,269,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
72,269,000,000

최근 매출액(원)
295,670,380,524

매출액 대비(%)
24.44

3. 계약상대방
에이치엔개발 주식회사

-최근 매출액(원)
9,850,000

-주요사업
주택건설 등 주거용 건물 건설

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
인천광역시 서구 원당동 810-1번지 외 9필지

5. 계약기간
시작일
2023-03-31

종료일
2026-05-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
미해당

기타
도급계약

8. 계약(수주)일자
2023-03-06

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기2. 계약내역 중 계약금액은 부가가치세 제외 금액입니다.

-상기2. 계약내역 중 최근 매출액은 2021년도말 연결재무제표 기준입니다.

-상기5. 도급계약서상 공사기간은 실착공일로부터 38개월 이내입니다.

-공사도급계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 공사기간 및 공사금액 등은 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-06 단일판매ㆍ공급계약체결
유성티엔에스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 유성티엔에스

유성티엔에스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
313,115
- 매출액
200,822

- 부채총계
132,187
- 영업이익
1,125

- 자본금
15,639
- 당기순이익
11,311

- 자본총계
180,928
*주당순이익(원)
409

나. 연결
- 자산총계
553,366
- 매출액
276,771

- 부채총계
172,308
- 영업이익
2,692

- 자본금
15,639
- 당기순이익
55,487

- 자본총계
381,058
*주당순이익(원)
1,877

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건
-원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의건

제2-1호 의안 : 사내이사 이성희 선임

-원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 이도희 선임

-원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 유병석 선임

-원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 이태우 선임

-원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의건
-원안대로 승인
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성희
1975-04
3년
재선임
현 재무본부 전무

이도희
1982-10
3년
재선임
현 미래전략 기획총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유병석
1964-11
3년
재선임
(주)유은산업 대표이사
(주)유은산업 대표이사

이태우
1962-03
3년
재선임
전 중원건설산업 대표이사
-
나인테크 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20230329)
제출인: 나인테크

나인테크/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
반도체 제작용 WET장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
4,095,945,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
4,095,000,000

최근 매출액(원)
63,080,213,450

매출액 대비(%)
6.49

3. 계약상대방
주식회사 에스이에이

-최근 매출액(원)
18,503,591,241

-주요사업
Wet Station 장비 및 부품 제조 판매사업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2023-03-28

종료일
2024-11-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-28

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 "2. 확정계약금액"은 달러기준 USD 3,150,000이며, 계약일인 2023년 3월 28일자 서울외국환중개 고시환율 1,300.30원/USD를 적용하여 환산하였습니다.

2. 상기 "2. 계약내역"상의 최근매출액은 2021년말 기준입니다.

3. 상기 "3. 계약상대방"의 최근매출액은 2021년말 기준입니다.

4. 상기 "5. 계약기간" 종료일자는 계약서상 설치완료일이며, 양사간의 협의에 따라 변동 될 수 있습니다.

5. 상기 "8.계약기간" 계약(수주)일자는 계약체결 통보가 접수된 일자입니다.

※ 관련공시
-