eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
노을 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 노을

노을/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
25,805
- 매출액
542

- 부채총계
14,447
- 영업이익
-15,616

- 자본금
5,726
- 당기순이익
-13,715

- 자본총계
11,357
*주당순이익(원)
-1,246

나. 연결
- 자산총계
25,851
- 매출액
542

- 부채총계
14,455
- 영업이익
-15,632

- 자본금
5,726
- 당기순이익
-13,680

- 자본총계
11,396
*주당순이익(원)
-1,243

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제8기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도

운영실태보고

④외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의료기기 개발, 제조 및 판매업
- 체외진단용 제품, 원료, 보조시약 개발, 제조 및 판매업
- 각호에 관련된 수출입업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에이비엘바이오 — 투자판단관련주요경영사항(이중항체 면역항암제 ABL503의 국내 제1상 임상시험계획 (IND) 승인) (20230329)
제출인: 에이비엘바이오

에이비엘바이오/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.03.29)투자판단 관련 주요경영사항(이중항체 면역항암제 ABL503의 국내 제1상 임상시험계획 (IND) 승인)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
이중항체 면역항암제 ABL503의 국내 제1상 임상시험계획 (IND) 승인

2. 주요내용
※ 투자유의사항

임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다.

임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.

투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 임상시험 제목 :

진행성 국소 진행성(절제 불가능) 또는 전이성 고형암을 동반한 시험대상자를 대상으로 하는 4-1BB 및 PD-L1의 이중특이항체 ABL503을 단독 투여하는 용량 증량 및 확장 1상 임상시험

2) 임상시험 단계 :

국내 제1상 임상시험
(기존에 진행 중이던 미국 FDA 제1상 임상시험의 확장 파트에 국내 임상기관을 추가하는 임상시험)

3) 대상질환명(적응증) :

진행성ㆍ전이성 고형암

4) 임상시험 신청일 및 승인기관 :

- 신청일 : 2023년 2월 7일

- 승인일 : 2023년 3월 29일

- 승인기관 : 국내 식품의약품안전처(MFDS)

5) 임상시험 등록번호 :

NCT04762641

6) 임상시험의 목적 :

- ABL503 단독요법에서의 내약성 및 안전성을 평가하고, 최대내성용량(maximum tolerated dose, MTD)과 제2상 권장 용량(recommended Phase 2 dose, RP2D)을 결정

- 약동/약력학적 특성 확인 및 항암 효과의 예비적 평가

7) 임상시험 시행 방법 :

- 실시방법 : 다기관, 단일군, 공개, 용량증량(dose escalation), 용량확장(dose expansion) 및 종양확장(tumor expansion) 시험

- 시험 대상자 수 : 용량증량 코호트는 최대 36명, 용량확장 및 종양확장 코호트의 대상자 수는 용량증량 코호트의 임상시험 결과에 따라서 결정

- 시험기관 : 한국 내 3개 기관

- 상기 시험 대상자 수, 실시방법, 시험기관 및 시험기간 등을 포함한 임상시험 시행 방법은 환자 등록 상황 또는 투여기간 등에 따라 변동 가능함

8) 기대효과 :

- ABL503은 PD-L1과 4-1BB를 동시에 타겟하는 이중항체로, 인체의 면역세포를 활성화하여 암을 치료하는 면역항암제

- ABL503은 암세포가 발현하고 있는 PD-L1과 암세포 주변 면역세포에 발현되어 있는 4-1BB에 동시에 결합해야만 면역세포의 4-1BB 활성을 일으키기 때문에, 기존 4-1BB 기반 치료제의 비특이적 독성 부작용 최소화 기대

- 기존 면역항암제로 효과를 보지 못하거나 치료 후 종양 재발 환자들에서 보이는 면역억제 환경을 PD-L1과 4-1BB의 상호 시너지를 이용한 강한 면역 재활성으로써 효과적인 항암 효과 기대

- 국내외 다양한 암종에 대한 ABL503의 데이터 확보 가능

9) 기타사항 :

면역항암제 분야의 국내외 글로벌 전문가들이 ABL503의 임상시험 및 치료 약물 개발에 자문위원으로 참여

3. 사실발생(확인)일
2023-03-29

4. 결정일
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 임상시험은 ABL503의 기존에 진행 중이던 미국 FDA 제1상 임상시험계획의 확장 파트에 국내 제1상 임상시험을 추가하는 임상 시험임
- 상기 신청일자 및 사실발생(확인)일은 국내 식품의약품안전처(MFDS)로부터 승인 완료된 사실을 통보 받은 날짜임
- 본 공시 이후 당사의 보도자료 및 IR 자료로 활용할 예정임

※ 관련공시
2023-02-07 투자판단 관련 주요경영사항(이중항체 면역항암제 ABL503의 국내 제1상 임상시험계획 (IND) 신청)
2021-01-29 투자판단 관련 주요경영사항(이중항체 면역항암제 ABL503의 미국 FDA 제1상 임상시험계획 (IND) 승인)
2020-12-31 투자판단 관련 주요경영사항(이중항체 면역항암제 ABL503의 미국 FDA 제1상 임상시험계획 (IND) 신청)
티사이언티픽 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 티사이언티픽

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)티사이언티픽

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
(주)티사이언티픽

대 표 이 사 :
김상우

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 556, 18층(논현동, 이투데이빌딩)

(전 화)02-2181-8000

(홈페이지)http://www.tscientific.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 허웅준

(전 화) 02-2181-8010

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤원식
1972년 11월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
- 美 Northwestern Univ. 법학석사- (주)송도아메리칸타운 관리본부장- ㈜이화화성 이사
엘앤씨바이오 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 엘앤씨바이오

엘앤씨바이오/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
159,171
- 매출액
41,743

- 부채총계
71,274
- 영업이익
6,701

- 자본금
11,388
- 당기순이익
4,136

- 자본총계
87,897
*주당순이익(원)
182

나. 연결
- 자산총계
199,725
- 매출액
52,572

- 부채총계
91,904
- 영업이익
9,484

- 자본금
11,388
- 당기순이익
5,692

- 자본총계
107,821
*주당순이익(원)
200

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,134,244,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.21

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

-제1호 의안: 제12기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안)승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 이환철 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 이재호 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 조인식 선임의 건

제3-4호 의안: 사외이사 박성종 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전태선 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안: 감사위원회 위원 사외이사 조인식 선임의 건

제5-2호 의안: 감사위원회 위원 사외이사 박성종 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이환철
1976-03
3
재선임
엘앤씨바이오 대표이사
씨지바이오
대웅제약

이재호
1975-05
3
신규선임
엘앤씨바이오 전략기획본부장
북경룬메이캉(한미약품관계사), 재무이사
WCCT Global CRO(미국), 재무이사
유진투자증권 IPO팀, 부장
동양그룹(증권, 생명보험) 기업금융부

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전태선
1963-09
3
신규선임
유안타증권 Sales&Trading 부문 대표
동양생명 자산운용본부장(CIO, 상무)
동양종금증권 자산운용팀, 금융공학팀 팀장
-

조인식
1963-08
3
신규선임
법무법인(유) 광장 고문
NH농협생명 부사장(CIO)
국민연금 기금운용본부 본부장 직무대리
한국무역보험공사 기금운용 팀장
피데스투자자문 운용팀 이사
-

박성종
1977-03
3
신규선임
한경국립대학교 법경영학부 교수
회계기준원IFRS 질의연석회의 위원
금융감독원 회계자문교수
한영회계법인 감사본부 공인회계사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전태선
1963-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
유안타증권 Sales&Trading 부문 대표
동양생명 자산운용본부장(CIO, 상무)
동양종금증권 자산운용팀, 금융공학팀 팀장

조인식
1963-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
법무법인(유) 광장 고문
NH농협생명 부사장(CIO)
국민연금 기금운용본부 본부장 직무대리
한국무역보험공사 기금운용 팀장
피데스투자자문 운용팀 이사

박성종
1977-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
한경국립대학교 법경영학부 교수
회계기준원IFRS 질의연석회의 위원
금융감독원 회계자문교수
한영회계법인 감사본부 공인회계사
티사이언티픽 — 대표이사변경 (20230329)
제출인: 티사이언티픽

티사이언티픽/대표이사변경/(2023.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김상우

변경후 대표이사
김상우,유승재(각자대표)

2. 변경사유
이사회 결의를 통해 김상우, 유승재 사내이사가 각자 대표이사로 선임됨

3. 변경일
2023-03-29

4. 이사회결의일
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김상우
1972-08-05
최대주주의 최대주주
-
-
-

유승재
1972-09-18
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김상우
(주)위지트
상장(코스닥)
-
이사
2014-08-05
-
-

김상우
(주)파워넷
상장(코스닥)
-
대표이사
2017-03-27
-
-

김상우
(주)아이즈비전
상장(코스닥)
-
대표이사
2017-03-31
-
-

김상우
(주)메디프론디비티
상장(코스닥)
-
대표이사
2023-01-30
-
-

유승재
네이버(주)
상장(코스피)
-
마케팅센터장
2006-01-01
2017-10-31
-
레이 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 레이

레이/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
190,195
- 매출액
93,079

- 부채총계
73,093
- 영업이익
15,448

- 자본금
7,295
- 당기순이익
9,454

- 자본총계
117,102
*주당순이익(원)
643

나. 연결
- 자산총계
222,196
- 매출액
128,998

- 부채총계
105,888
- 영업이익
16,206

- 자본금
7,295
- 당기순이익
7,957

- 자본총계
116,308
*주당순이익(원)
541

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제19기 정기주주총회 개최의 건

가.보고사항
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고
- 영업보고
- 내부회계관리 실태보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제 19기(2022년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

=> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 후보:이상철)

=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

=> 원안대로 가결

제6호 의안 : 정관변경의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상철
1973-10
3년
재선임
경희대 동서의학대학원 의료공학 박사
㈜레이 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
10. 인테리어업
신규 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

10. 위 각호에 관련된 도매, 소매업, 무역업
11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
11. 위 각호에 관련된 도매, 소매업, 무역업
12. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업목적 추가에 따른 항번 변경

사업목적 삭제
-
-
아바코 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 아바코

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)아바코

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)아바코

대 표 이 사 :
김 광 현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7

(전 화) 053-583-8150

(홈페이지)http://www.avaco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 재 호

(전 화) 053-583-8150

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
19

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
71,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2031년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
16,089

기타주식
-

4. 부여방법
차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
556,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주) 당해부여 후 총부여 현황 556,000주는 당해 부여주식수 71,000주와 2008년~2022년(1~15차분) 부여주식수 2,524,800주를 포함한 2,595,800주에서 2023년 03월29일 현재까지 실효주식수 624,900주 및 행사주식수 1,414,900주를 차감한 총 부여주식수 입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 주식매수선택권 부여한 주식수는 발행주식총수의 0.46% 입니다.나. 상기 주식매수선택권 부여는 금일(2023년03월29일) 개최된 당사 주주총회 제6호 의안(주식매수선택권 부여 승인의 건)에서 승인을 받았습니다.다. 행사가격은 주주총회일전 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간 각 거래량 가중 평균가격의 산술평균한 가격으로 함. 단, 이가액이 액면가액에 미달하는 경우 에 액면가액으로 함.라. 하기의 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정 가치임.▣ 공정가치산정방법- 공정가액접근법(옵션가격 결정모형 中 Black-Scholes Model 적용)※ 주요가정- 기대행사기간 : 5.5년- 무위험이자율 : 3.260%(5년만기 국공채 유통수익률 2023년 03월 28일 기준) - 기대주가변동성 : 45.68%- 기대배당수익률 : 2.49%(최근 3년 평균 시가 배당율 활용)- 귄리부여일 전일의 종가 : 16,970원

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

장수명

본부장
10,000
-
6,457
-

오세정

위원
10,000
-
6,457
-

경철민

팀원
3,000
-
6,457
-

권오선

팀원
3,000
-
6,457
-

김광석

팀원
3,000
-
6,457
-

김재승

팀원
3,000
-
6,457
-

나기황

팀원
3,000
-
6,457
-

남호정

팀원
3,000
-
6,457
-

박경진

팀원
3,000
-
6,457
-

박정한

팀원
3,000
-
6,457
-

박정호

팀원
3,000
-
6,457
-

유철종

팀원
3,000
-
6,457
-

이승욱

팀원
3,000
-
6,457
-

장재용

팀원
3,000
-
6,457
-

장현

팀원
3,000
-
6,457
-

정준영

팀원
3,000
-
6,457
-

채현주

팀원
3,000
-
6,457
-

홍성일

팀원
3,000
-
6,457
-

황종재

팀원
3,000
-
6,457
-

( 총 19명 )
-
71,000
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
SFA넥셀 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230329)
제출인: SFA넥셀

씨아이에스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 전극공정 제조장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
73,862,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
73,862,000,000

최근 매출액(원)
132,737,951,313

매출액 대비(%)
55.64

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2023-03-29

종료일
2025-09-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-29

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2025-09-30

유보사유
계약상대방의 기업경영상 비밀보호 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 계약 종료일은 선적(Shipment) 후 잔금입금 예정일입니다.
- 상기 계약 종료일은 일정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 계약상대방 및 판매공급지역에 관해서는 유보기한 종료 후 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
인크레더블버즈 — [기재정정]경영권변경등에관한계약체결 (20230329)
제출인: 인크레더블버즈

에프앤리퍼블릭/경영권 변경 등에 관한 계약 체결/(2023.03.29)경영권 변경 등에 관한 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
경영권 변경 등에 관한 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-24

3. 정정사유
계약내용 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 - 계약의 목적물
(주)에프앤리퍼블릭 기명식 보통주 1,078,516주
(주)에프앤리퍼블릭 기명식 보통주 900,000주

2. 계약내역 - 양수도 대금
5,392,580,000
4,500,000,000

2. 계약내역 - 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
2. 총 양수도 금액 : 5,392,580,000원

4. 대금지급일정(지급조건)
- 잔금 : 3,392,580,000원 현금지급
- 잔금지급일 : 2023년 03월 29일

5. 예정 소유 주식수 : 10,718,801주

6. 예정 소유비율(%) : 35.09
2. 총 양수도 금액 : 4,500,000,000원

4. 대금지급일정(지급조건)
- 잔금 : 2,500,000,000원 현금지급
- 잔금지급일 : 2023년 06월 30일

5. 예정 소유 주식수 : 10,540,285주

6. 예정 소유비율(%) : 34.50

경영권 양수인(법인인 경우)에 관한 사항 - 5.법인의 최대주주명
(주)제이앤제이인베스트먼트
(주)라미쿠스

경영권 양수인(법인인 경우)에 관한 사항 - 5.법인의 최대주주 보유지분율
12.19
15.79

경영권 양수인(법인인 경우)에 관한 사항 - 8. 주요 재무사항 등(단위 : 백만원)
해당사업연도 : 2021
자산총계 : 130,055
부채총계 : 45,117
자본총계 :84,937
자본금 : 13,666
매출액 : 26,667
당기순손익 : 8,632
해당사업연도 : 2022
자산총계 : 101,284
부채총계 : 31,282
자본총계 : 70,001
자본금 : 14,417
매출액 : 21,796
당기순손익 : -21,858

-

경영권 변경 등에 관한 계약 체결

1. 계약 당사자
양도인
(주)에프앤코스메딕스
회사와의 관계
변경 전 최대주주

양수인
(주)베노홀딩스
회사와의 관계
변경 후 최대주주

2. 계약 내역
계약의 목적물
(주)에프앤리퍼블릭 기명식 보통주 900,000주

의무보유 대상 주식의 포함 여부
아니오

양수도 대금(원)
4,500,000,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 전 최대주주인 ㈜에프앤코스메딕스와 ㈜베노홀딩스는 2023년 02월 24일 경영권 양수도를 수반하는 주식양수도 계약을 체결하였습니다.

1. 계약체결일 : 2023년 02월 24일

2. 총 양수도 금액 : 4,500,000,000원

3. 계약 당사자
- 양도인 : ㈜에프앤코스메딕스
- 양수인 : ㈜베노홀딩스

4. 대금지급일정(지급조건)
- 계약금 : 2,000,000,000원 현금지급
- 계약금 지급일 : 2023년 02월 24일

- 잔금 : 2,500,000,000원 현금지급
- 잔금지급일 : 2023년 06월 30일

5. 예정 소유 주식수 : 10,540,285주

6. 예정 소유비율(%) : 34.50

3. 계약일자
2023-02-24

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 (주)베노홀딩스의 총 주식수 및 지분율은 2023년 02월 23일 유상증자(3자배정) 4,048,364주 및 2023년 02월 24일 유상증자(3자배정) 5,591,521주를 포함하여 반영한 주식수 및 비율입니다.

2. 상기 변경일은 대금 지급 일정 및 주식 양도일 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행 할 예정입니다.

4. 최초신고시 특수관계인(개인)이 지분을 매각하여 특수관계가 해소되었으며, 신규 특수관계인(법인)이 추가됨에 따라 소유주식수 변동이 있습니다. 기타 자세한 사항은 23년 03월 03일자 (주)베노홀딩스가 제출한 주식등의 대량보유상황보고서를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
-

[경영권 양수인(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
(주)베노홀딩스

2. 설립연월
2001년 10월 30일

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울특별시 강남구 논현로

5. 법인의 최대주주명
(주)라미쿠스

- 보유지분율(%)
15.79

6. 법인의 대표이사
정집훈

7. 주요 사업내용
실내건축 및 건축 마무리 공사업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
101,284
자본금
14,417

부채총계
31,282
매출액
21,796

자본총계
70,001
당기순손익
-21,858

외부감사인
성현회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등

증자 후 최대주주
아바코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 아바코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아바코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)아바코

대 표 이 사 :
김 광 현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7

(전 화) 053-583-8150

(홈페이지) http://www.avaco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 재 호

(전 화) 053-583-8150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김중기
1949년 05월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년

6년

- 대구지방변호사회 회장- 대한변호사협회 부협회장- 現 법무법인범어 대표변호사

주) 사외이사 총 재직기간은 새로운 임기를 포함하여 작성하였습니다.
티사이언티픽 — 합병등종료보고서(합병) (20230329)
제출인: 티사이언티픽

합병등종료보고서
1.1
(주)티사이언티픽

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2023 년 03월 29일

회 사 명 :
(주)티사이언티픽

대 표 이 사 :
김상우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 556 (이투데이빌딩 18층)

(전 화) 02-2181-8000

(홈페이지) http://www.tscientific.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 허웅준

(전 화) 02-2181-8010

Ⅰ. 일정

구 분

날 짜

비 고

합병 이사회결의일

2023. 01. 18.

-

주요사항보고서 제출일

2023. 01. 18.

-

주주확정기준일 공고

2023. 01. 18.

-

합병계약일

2023. 01. 19.

-

주주확정기준일

2023. 02. 02.

-

소규모합병 공고

2023. 02. 02.

-

합병반대의사 통지 접수기간

2023. 02. 02. ~ 2023. 02. 16.

-

합병승인 이사회 결의일

2023. 02. 17.

주주총회 갈음

채권자 이의제출 공고

2023. 02. 20.

-

채권자 이의제출 기간

2023. 02. 20. ~ 2023. 03. 23.

-

합병기일

2023. 03. 24.

-

합병종료 이사회결의

2023. 03. 27.
합병보고총회 갈음

합병종료 이사회결의 공고

2023. 03. 27.

-

합병 등기(예정일)

2023. 03. 29.

-

주1) 본 합병은 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하지 않았으므로, 소규모합병으로 진행되었습니다. 주2) 존속회사인 (주)티사이언티픽은 본 합병이 소규모합병에 해당하므로 합병승인이사회와 합병종료보고이사회로 주주총회를 갈음하였습니다. 주3) 합병종료보고 총회는 상법 제526조의 제3항에 의거 이사회결의에 따라 (주)티사이언티픽은 인터넷 홈페이지(http://www.tscientific.co.kr)를 통한 공고절차로 갈음합니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

존속회사인 (주)티사이언티픽은 소멸회사 (주)아이티노매즈의 지분을 100%소유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병 방식에 의하여 합병비율을 1:0.0000000로 합병하기로 결의함에 따라 (주)티사이언티픽이 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분 변동 사항 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 (주)티사이언티픽의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 부여되지 않습니다. 또한 소멸회사인 (주)아이티노매즈는 (주)티사이언티픽의 100% 자회사이므로 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.

소규모합병 반대의사 통지 주식수(비율) 및 주주수

반대의사 통지 주식수 = 407,449주 (발행주식총수의 0.73%)

반대의사 주주수 = 145명

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 (주)티사이언티픽과 소멸회사인 (주)아이티노매즈는 2023년 2월 20일에 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 시행하였고, 2023년 3월 23일 채권자 이의제출 만료시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

존속회사 (주)티사이언티픽은 소멸회사 (주)아이티노매즈의 지분을 100% 소유하고 있으며, 합병비율 1:0.0000000으로 흡수합병하므로, 본건 합병으로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분
합병 전
합병 후 (추정)

(주)티사이언티픽(존속회사)
(주)아이티노매즈(소멸회사)
(주)티사이언티픽

유동자산
40,561,888,359
12,018,822,082
52,580,710,441

비유동자산
215,563,076,716
9,998,764,818
225,561,841,534

자 산 총 계
256,124,965,075
22,017,596,900
278,142,561,975

유동부채
44,418,412,622
6,289,338,280
50,707,750,902

비유동부채
35,961,286,304
2,604,864,822
38,566,151,126

부 채 총 계
80,379,698,926
8,894,203,102
89,273,902,028

자본금
27,724,227,500
150,000,000
27,874,227,500

자본 총계
175,745,266,149
13,123,383,798
188,868,649,947

부채 및 자본총계
256,124,965,075
22,017,596,900
278,142,561,975

주1) 상기 요약재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무제표를 사용하였으며, (주)티사이언티픽의 경우 2022년 12월 31일 기준 별도재무제표를, (주)아이티노매즈의 경우 2022년 12월 31일 기준 별도재무제표를 사용하였습니다. 주2) 상기 합병 후 재무상태표는 합병기일인 2023년 3월 24일 기준으로 작성된 실제 합병 후 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.
디에이치엑스컴퍼니 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(주주총회소집허가) (20230329)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

엔에스엔/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2023.03.29)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
주주총회소집허가 신청서
사건번호
2023비합30065

2. 원고(신청인)
제이케이(JK)파트너스 1호 투자조합

3. 청구내용
1. 신청인에 대하여 별지목록 기재 사항을 회의목적으로 하는 사건 본인의 임시주주총회를 소집 할 것을 허가한다.

2. 제1항의 임시주주총회의 의장은 양재원으로 한다.

3. 소송비용은 사건본인이 부담한다.

라는 재판을 구합니다.

4. 관할법원
서울중앙지방법원

5. 향후대책
당사는 소송대리인을 통하여 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2023-03-08

7. 확인일자
2023-03-28

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 6. 제기·신청일자는 원고가 법원에 신청서를 접수한

일자입니다.

- 상기 7. 확인일자는 당사가 법원으로부터 소장을 우편으로

수령한 일자입니다.

※관련공시
-
CG인바이츠 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230329)
제출인: CG인바이츠

크리스탈지노믹스/주주총회소집결의/(2023.03.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-01-02

3. 정정사유
주주총회 장소, 의안 변경 및 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22, 글로벌R&D센터 대강당
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 대강당

3. 의안 주요내용
1. 부의안건
-제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내용 추후 확정)
1. 부의안건
-제1호 의안 : 사내이사 정인철 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-01-02
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석 : 1
불참 : 1
참석 : 2
불참 : 0

5.기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.
-

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-04-13

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 대강당

3. 의안 주요내용
1. 부의안건
-제1호 의안 : 사내이사 정인철 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-01-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-01-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정인철
1963-07
3년
재선임
-서울대학교 경영학 졸업
-서울대학교 경영대학원 졸업
-전)A.T커니 부사장
-전)IBM GBS 파트너
-전)STX(주) 부사장
-현)파나케이아(주) 대표이사
유아이디 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 유아이디

유아이디/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,502
- 매출액
39,009

- 부채총계
6,529
- 영업이익
3,520

- 자본금
7,096
- 당기순이익
3,734

- 자본총계
21,973
*주당순이익(원)
265

나. 연결
- 자산총계
37,090
- 매출액
62,485

- 부채총계
14,245
- 영업이익
3,867

- 자본금
7,096
- 당기순이익
3,770

- 자본총계
22,845
*주당순이익(원)
266

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리실태보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제33기 영업보고서,연결재무제표 승인의 건(원안대로 가결)
제2호의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(원안대로 가결)
제3호의안 : 이사 재선임 승인의건(원안대로 가결)
제4호의안 : 이사및 감사 보수액 한도결정 승인의 건(원안대로 가결)
1)제33기 이사보수 집행액:578백만원

제34기 이사보수 한도액:1,000백만원
2)제33기 감사보수 사용액: 0백만원

제34기 감사보수 한도액:10백만원

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 자산총액 1,000억원미만 벤처기업으로서 사외이사의 요건에 해당사항 없습니다.

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박기범
1977-02
3년
재선임
한국투자증권 근무
현 (주)유아이디 부사장
엠엑스로보틱스 — 대표이사변경 (20230329)
제출인: 엠엑스로보틱스

에스엠코어/대표이사변경/(2023.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이응상

변경후 대표이사
최영상

2. 변경사유
이응상 대표이사 임기만료 전 퇴임

3. 변경일
2023-03-29

4. 이사회결의일
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최영상
1967-08-07
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최영상
SK C&C beijing Co.,Ltd.
비상장
-
前 SK C&C beijing Co.,Ltd. 법인장
2020-01-01
2022-12-31
-
SK디스커버리 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
11,780,098
- 매출액
8,717,115

- 부채총계
5,826,776
- 영업이익
362,229

- 자본금
111,677
- 당기순이익
534,038

- 자본총계
5,953,322
*주당순이익(원)
21,631

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,663,217
- 매출액
73,238

- 부채총계
583,347
- 영업이익
53,590

- 자본금
111,677
- 당기순이익
162,766

- 자본총계
1,079,870
*주당순이익(원)
8,235

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
500

종류주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
550

배당금총액(원)
33,654,249,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.3

종류주식
6.0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 (전광현, 남기중)

- 사외이사 1명 (김진일)

- 감사위원회 위원 1명 (김진일)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
<보고사항>

- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

○ 제1호 의안:

제54기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

이사 선임의 건(사내이사 2인,

사외이사 1인)

- 제2-1호 의안:

사내이사 선임의 건(후보: 전광현)

- 제2-2호 의안:

사내이사 선임의 건(후보: 남기중)

- 제2-3호 의안:

사외이사 선임의 건(후보: 김진일)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

사외이사인 감사위원회 위원 선임의

건(후보: 김진일)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 주당순이익입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장

에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의

비율입니다.

※ 관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전광현
1964-12
3
신규선임
'22.12~현재 SK디스커버리 총괄사장
'20~'22 SK케미칼 대표이사 사장
'18~'22 SK케미칼 LS Biz. 사장
'17~'22 SK케미칼 LS Biz. Pharma 사업 대표
'16~'16 SK케미칼 LS 마케팅부문 부분장
'14~'15 SK케미칼 마케팅기획실 실장
'12~'13 SK케미칼 LS전략기획실 실장

남기중
1973-01
3
신규선임
'23~현재 SK디스커버리 재무실장
'17~'22 SK디스커버리 경영지원실장
'14~'17 SK에코플랜트(舊 SK건설) 금융팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진일
1967-02
3
신규선임
'10~현재 고려대학교
경제학과 교수
'21~'22 대통령직속 국민
경제자문회의
거시경제분과장
'07~'11 美 연방준비제도
이사회
선임경제학자
현대커머셜(주)
(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김진일
1967-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'10~현재 고려대학교 경제학과
교수
'21~'22 대통령직속 국민경제자문
회의 거시경제분과장
'07~'11 美 연방준비제도 이사회
선임경제학자
디에이치엑스컴퍼니 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제23회차) (20230329)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

엔에스엔/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제23회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
23
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-05-10

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
806

만기일
2024-05-10

2. 사채 취득금액 (통화단위)
400,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
400,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-03-29

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
400,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
-취득사유 : 당사와 사채권자와의 상호합의
-처리방법 : 향후 이사회에서 결정 예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주당 전환가액은 2023년 02월 14일 조정된 전환가액입니다.

- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2023-02-14 전환가액의조정(제23회차, 제29회차)
2021-05-12 전환사채권발행결정(제23회차)
더블유씨피 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 더블유씨피

더블유씨피/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-28

3. 정정사유
단순 오기로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수 : -
상근감사 수 : 1

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,080,234
- 매출액
257,451

- 부채총계
142,789
- 영업이익
59,114

- 자본금
16,848
- 당기순이익
55,633

- 자본총계
937,445
*주당순이익(원)
1,953

나. 연결
- 자산총계
1,078,240
- 매출액
257,451

- 부채총계
143,595
- 영업이익
58,027

- 자본금
16,848
- 당기순이익
55,257

- 자본총계
934,645
*주당순이익(원)
1,940

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(보고사항)

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 이해관계자등과의 거래내역 보고
4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(결의사항)

1. 제1호 의안 : 제7기(2022.01.01. - 2022.12.31.) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 이채필 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임.

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-06 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이채필
1956-04
3
신규선임
- 고용노동부 장관
- 고용노동부 차관
- 서울대학교 행정학 석사
-
빛과전자 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20230329)
제출인: 빛과전자

라이트론/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
8
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2022-03-28

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
2,987

만기일
2025-03-28

2. 사채 취득금액 (통화단위)
9,283,748,356
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
8,820,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-03-29

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6,380,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 1. 발행회사의 중도상환청구권 행사
2. 사채권자와 협의에 따른 만기 전 조기 취득

- 처리방법 : 향후 이사회에서 소각 또는 재매각 등 처리방법을 결정할 예정입니다.

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득금액은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다.

※ 관련공시
2022-03-24 전환사채권발행결정(제8회차)
2022-03-28 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB)
2022-06-29 전환가액의조정(제8회차)
2022-07-28 전환가액의조정(제8회차)
2022-08-29 전환가액의조정(제8회차)
2022-09-28 전환가액의조정(제8회차)
2022-10-28 전환가액의조정(제8회차)
2022-11-28 전환가액의조정(제8회차)
2022-12-28 전환가액의조정(제8회차)
대원강업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 현대지에프홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
대원강업(주)

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 현대지에프홀딩스(분할 전 회사명 : 주식회사 현대그린푸드)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대원강업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000430

발행주식 총수
62,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 현대지에프홀딩스(분할 전 회사명 : 주식회사 현대그린푸드)
한자(영문)
株式會社 現代지에프홀딩스(HYUNDAI G.F. HOLDINGS CO.,LTD)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
211-81-08241

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 문인로 30

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 현대지에프홀딩스
부 서
경영관리팀

직 위
책임
전화번호
031-52******

성 명
이재호
팩스번호
031-52******

이메일 주소
******hyndaigreenfood.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 12월 30일
13,427,264
21.66
13,427,264
21.66

이번보고서
2023년 03월 27일
14,076,314
22.70
14,076,314
22.70

증 감
649,050
1.04
649,050
1.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

14,076,314
-
-
-
-
-
-
-
14,076,314
22.70

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

62,000,000
0
22.70
22.70

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(+)
2023년 03월 24일
보통주
13,427,264
649,050
14,076,314
3,265
-

합 계
13,427,264
649,050
14,076,314
3,265
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엠엑스로보틱스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 엠엑스로보틱스

에스엠코어/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
109,688
- 매출액
114,889

- 부채총계
39,554
- 영업이익
2,205

- 자본금
10,017
- 당기순이익
2,666

- 자본총계
70,134
*주당순이익(원)
133

나. 연결
- 자산총계
109,854
- 매출액
115,015

- 부채총계
39,615
- 영업이익
2,009

- 자본금
10,017
- 당기순이익
2,470

- 자본총계
70,239
*주당순이익(원)
123

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,385,489,630

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
사내이사 2명 재선임
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 영업보고 및 감사보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제51기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

* 현금배당 (1주당 70원)
▶ 원안대로 승인 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 최영상)
▶ 원안대로 승인 가결
제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 오탁근)
▶ 원안대로 승인 가결
제2-3호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 백승재)
▶ 원안대로 승인 가결

제3호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 서윤식)
▶ 원안대로 승인 가결

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최영상
1967-08
3
신규선임
前 SK C&C beijing Co.,Ltd. 법인장

오탁근
1969-04
3
재선임
現 SK㈜ C&C 전략기획부문장

백승재
1972-01
3
재선임
現 SK㈜ C&C 재무담당

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서윤식
1953-10
3
재선임
상근
前 중부지방국세청 조사국장
한네트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 한네트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한네트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3 월 29일

회 사 명 :
(주)한네트

대 표 이 사 :
김 선 종

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 281

(전 화) 02-2125-6000

(홈페이지)http://www.hannet.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 동 운

(전 화) 02-2125-6014

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장재선
1966.12
남
재선임
2023년 03월 29일
1년
5년
- 고려대학교 졸업- 현) (주)문화일보 선임기자
베노티앤알 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 베노티앤알

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사베노홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 베노홀딩스

대 표 이 사 :
정 집 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 322 크리스역삼빌딩 5층

(전 화)02-577-2150

(홈페이지)http://www.beno-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김성수

(전 화)02-577-2150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황인석
1972.02
남
신규
2023.03.29
3년
-
- 단국대학교 대학원 경영학- Deloitte 안진회계법인 근무- KPMG 삼정회계법인 근무- 現 회계법인 서정 근무

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

동재준
1982년 09월
남
2020년 09월 29일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
EDGC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: EDGC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이원다이애그노믹스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
이원다이애그노믹스 주식회사

대 표 이 사 :
이민섭

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 하모니로 291

(전 화) 032-713-2100

(홈페이지)http://www.edgc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고담당이사
(성 명) 김용민

(전 화) 032-713-2115

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사는 2023년 03월 29일 정기주주총회에서 신규선임 및 재선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김상항
1955년 01월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
(前) 삼성생명 상담역(前) 대한 빙상 경기연맹 회장(前) 삼성사회공헌위원회 사장(前) 삼성생명 자산운용부문 사장

김동설
1963년 09월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
(現) 삼성중공업 고문(前) 삼성중공업 생산지원담당 부사장(前) 삼성중공업 재무팀장 전무(前) 삼성중공업 금융팀장 상무
CJ — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: CJ

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
CJ주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
CJ주식회사

대 표 이 사 :
손경식, 김홍기

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소월로2길 12, CJ THE CENTER

(전 화) 02-726-8114

(홈페이지)https://www.cj.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략실장
(성 명) 신 종 환

(전 화) 02-726-8114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 등기이사총수, 사외이사총수는 2023년 3월 29일 개최한 제70기 정기주주총회의 이사 선임 결과를 반영한 것입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최종구
1957년 09월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
現 법무법인 화우 고문現 율곡연구원 이사장現 라이나전성기재단 이사장前 금융위원장前 한국수출입은행장

김연수
1963년 09월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
現 서울대학교 의과대학 교수前 서울대학교병원장前 국립중앙의료원 비상임이사前 한국국제의료협회장前 대한신장학회 이사장
DXVX — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: DXVX

DXVX/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,668
- 매출액
28,593

- 부채총계
39,529
- 영업이익
2,060

- 자본금
14,346
- 당기순이익
-895

- 자본총계
34,139
*주당순이익(원)
-31

나. 연결
- 자산총계
85,951
- 매출액
32,184

- 부채총계
51,600
- 영업이익
2,634

- 자본금
14,346
- 당기순이익
-970

- 자본총계
34,351
*주당순이익(원)
-54

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고안건>

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

○ 제1호의안 : 제22기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

○ 제2호의안 : 감사 이병구 선임의 건
→ 원안대로 가결

○ 제3호의안 : 사외이사 박경운 선임의 건
→ 원안대로 가결

○ 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

○ 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 (연결)주당순이익은 계속영업주당순이익임

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-06 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박경운
1969-04
3
신규선임
- 서울대학교 의과대학 졸업
- 서울대학교 의과대학 검사의학 박사
- 2003.03~현재 분당서울대학교병원 교수
- 2010.02~현재 대한혈액성분치료학회 총무간사
- 2014.11~현재 분당서울대학교병원, IRB 위원장
픽스인스티튜트
(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이병구
1972-09
3
재선임
비상근
- 공인회계사(한국/미국)
- 고려대학교 경영학과, 동 대학원 졸업
- 前) 삼일회계법인 파트너 (상무)
- 홍콩 PricewaterhouseCoopers 한국부 담당
- 現) 도원회계법인 파트너 (상무)
CJ — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: CJ

CJ/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
48,240,408
- 매출액
40,924,880

- 부채총계
30,506,775
- 영업이익
2,154,202

- 자본금
179,047
- 당기순이익
686,846

- 자본총계
17,733,633
*주당순이익(원)
6,023

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,350,174
- 매출액
259,011

- 부채총계
521,407
- 영업이익
117,603

- 자본금
179,047
- 당기순이익
107,138

- 자본총계
2,828,767
*주당순이익(원)
3,192

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,550

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
83,940,300,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.99

종류주식
5.06

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안

:제70기(2022.1.1~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안

:정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3-1호 의안

:이사 선임의 건

(사외이사 최종구)

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안

:이사 선임의 건

(사외이사 김연수)

→ 원안대로 가결

제4-1호 의안

:감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 최종구)

→ 원안대로 가결

제4-2호 의안

:감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 김연수)

→ 원안대로 가결

제5호 의안

:이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 '나. 개별(별도) 매출액'은 별도재무제표상의 영업수익입니다.

- 상기 1항의 '주당순이익(원)'은 기본주당순이익이며, '나. 개별(별도) 주당순이익은 보통주 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 2항의 보통주식은 CJ(거래소종목코드: 001040), 종류주식은 CJ우(거래소종목코드: 001045)입니다.

- 상기 2항의 '가. 현금·현물배당'의 '시가배당률'은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- CJ4우(전환)(거래소종목코드: 001040K) 1주당 배당금은 2,500원입니다.

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류
2023-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종구
1957-09
3
신규선임
(현) 법무법인 화우 고문
(전) 금융위원장, 한국수출입은행장
삼성전기(주) 사외이사

김연수
1963-09
3
신규선임
(현) 서울대학교 의과대학 교수
(전) 서울대학교병원장
더메디컬(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최종구
1957-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 법무법인 화우 고문
(전) 금융위원장, 한국수출입은행장

김연수
1963-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 서울대학교 의과대학 교수
(전) 서울대학교병원장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한네트 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 한네트

한네트/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,213
- 매출액
21,962

- 부채총계
12,416
- 영업이익
2,491

- 자본금
5,782
- 당기순이익
1,962

- 자본총계
35,797
*주당순이익(원)
170

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,734,555,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제26기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 김선종 선임의 건
→원안대로 승인

제3-2호의안 : 사내이사 이동운 선임의 건
→원안대로 승인

제3-3호의안 : 사외이사 장재선 선임의 건
→원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선종
1964-02
1
재선임
현)(주)한네트 대표이사

이동운
1968-09
1
재선임
현)(주)한네트 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장재선
1966-12
1
재선임
현)(주)문화일보 선임기자
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-광고, 홍보물 제작 및 광고대행업
-광고, 홍보물에 대한 전광판의 제작,설치, 판매 및 대행업
-전광판 광고업 및 임대업
-영상콘텐츠 제작과 공급 및 판매, 중개서 비스업
사업확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
이렘 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20230329)
제출인: 이렘

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
1.0
(주)코센

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 코센

대 표 이 사 :
김 광 수

본 점 소 재 지 :
전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29

(전 화) 02-598-5133

(홈페이지) http://www.kossen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 조 병 희

(전 화) 02-598-5133

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
20
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2022년 03월 10일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2025년 03월 10일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
9,341,500,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
5,887,000,000

취득금액(원)
6,086,526,260

취득 경위
사채권자의 풋옵션 행사에 따른 취득

7. 매도 결정일
2023년 03월 13일

8. 매도금액
금액(원)
2,013,400,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨

9. 매도대금 수령(예정)일
2023년 03월 29일

10. 매도 목적
운영자금

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,988

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 코센 기명식 보통주

주식수
1,012,776

주식총수 대비비율(%)
3.67

전환청구기간
시작일
2023년 01월 10일

종료일
2024년 11월 10일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권)를 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.(2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2023년 03월 10일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

- 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 및 서울사무소

- 조기상환 지급장소: 기업은행 종로지점

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구 분

조기상환 청구기간

조기상환일

상환금액

1차

2023.01.10 ~ 2023.02.10

2023.03.10

권면금액의 104.0000%

2차

2023.04.10 ~ 2023.05.10

2023.06.10

권면금액의 104.9994%

3차

2023.07.10 ~ 2023.08.10

2023.09.10

권면금액의 106.0425%

4차

2023.10.10 ~ 2023.11.10

2023.12.10

권면금액의 107.0960%

5차

2024.01.10 ~ 2024.02.10

2024.03.10

권면금액의 108.1600%

6차

2024.04.10 ~ 2024.05.10

2024.06.10

권면금액의 109.1993%

7차

2024.07.10 ~ 2024.08.10

2024.09.10

권면금액의 110.2842%

8차

2024.10.10 ~ 2024.11.10

2024.12.10

권면금액의 111.3799%

(5) 사채의 발행방법 : 실물발행(6) 본 사채는 발행 후 1년간 전환이 금지되며, 사채권의 분할 및 병합은 인정하지 않습니다.(7) 사채 발행 후 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매되지 않습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

노아제1호 투자조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
-
2,013,400,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

노아제1호조합
1
위승철
100
위승철
100
위승철
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

- 신설투자조합으로 주요재무사항을 기재하지 않았습니다.

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

-
-
위승철
100
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

위승철
더에이치홀딩스
-
-
대표이사
2021년 01월 10일
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

위승철
더에이치홀딩스
-
-
2021년 01월 10일
-
-
파라텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 파라텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)파라텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 파라텍

대 표 이 사 :
정 광 원

본 점 소 재 지 :
충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동)

(전 화) 02-3780-8700

(홈페이지)http://www.paratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사
(성 명) 정 광 원

(전 화) 02-3780-8700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.58

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.58

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강대희
1973.06
남
신규
2023.03.29
3년
-
전, (주)이노C&K 기획실장전, 한국부동산법무법인 관리실장현, (주)골든팩토리 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김연선
1966.11
여
2021.03.31
3년
2023.03.29
자진사임
일신상 사유
아바코 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 아바코

아바코/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
277,518
- 매출액
214,493

- 부채총계
110,024
- 영업이익
13,560

- 자본금
7,998
- 당기순이익
18,419

- 자본총계
167,494
*주당순이익(원)
1,382

나. 연결
- 자산총계
278,436
- 매출액
217,264

- 부채총계
109,630
- 영업이익
13,571

- 자본금
7,998
- 당기순이익
18,106

- 자본총계
168,806
*주당순이익(원)
1,358

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,005,363,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제23기(2022.01.01~2022.12

.31) 별도 및 연결재무제표

승인의 건

(현금배당 1주당300원)

=> 원안대로 가결

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호의안: 사외이사 김중기 선임

의 건

=> 원안대로 가결

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제5호의안: 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제6호의안: 주식매수선택권 부여 승인

의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김중기
1949-05
3년
재선임
- 대구지방변호사회 회장
- 대한변호사협회 부협회장
- 대구지방법원 조정위원
- 現 법무법인범어 대표변호사
-
삼일씨엔에스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 삼일씨엔에스

삼일씨엔에스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기(2022년)

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
411,441
- 매출액
241,241

- 부채총계
140,597
- 영업이익
-6,978

- 자본금
12,732
- 당기순이익
-5,881

- 자본총계
270,844
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
401,468
- 매출액
224,965

- 부채총계
134,996
- 영업이익
-9,849

- 자본금
12,732
- 당기순이익
-8,529

- 자본총계
266,472
*주당순이익(원)
-

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제57기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안:

제57기(2022년)재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

정관 일부 변경의 건

(일부 문구 수정 등)

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 신재생에너지 관련 사업

- 신재생에너지 설비 관련 개발, 제조, 판매,
서비스업

- 풍력발전 기자재 관련 개발, 제조, 판매,
서비스업

- 풍력발전 단지 개발업

- 풍력발전 컨설팅 및 지원 서비스업

- 전시, 컨벤션 및 행사 대행업

- 자회사 등의 주식 또는 지분 취득, 소유,
관리 및 관련업, 자회사의 제반 사업내용을
지배, 경영지원, 정리, 육성하는 지주사업

- 교육 서비스업
풍력 등 신재생에너지
사업 추진 및
사업 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
현대엘리베이터 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 현대엘리베이터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대엘리베이터(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3월 29일

회 사 명 :
현대엘리베이터(주)

대 표 이 사 :
조재천

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 충주산단1로 128

(전 화) 043-722-1000

(홈페이지)https://www.hyundaielevator.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이상훈

(전 화) 02-3670-1279

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정영기
1958년 11월
남
재선임
2023년 03월 29일
1
5년
- 2006 ~ 현재 : 홍익대학교 경영대학 교수(부총장,회계사)-2018 ~ 2021 : 국세청 법령해석심의위원회 위원

김정호
1970년 10월
남
신규
2023년 03월 29일
2
2년
- 2011 ~ 현재 :오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사(공인회계사)- 2006 ~ 2010 : 우리프라이빗에퀴티㈜ 상무
에이플러스에셋 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 에이플러스에셋

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에이플러스에셋어드바이저

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)에이플러스에셋어드바이저

대 표 이 사 :
곽근호, 서성석, 조규남

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 강남대로 369, 19층(서초동, A+에셋타워)

(전 화) 1577-1713

(홈페이지) http://www.aplusga.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 오상우

(전 화) 02-2009-5452

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김화동
1956.10
남
재선임
2023.03.29
3년
6년

- 영남대학교 법학과 졸업

- 前) 한국조폐공사 사장

- 現) 에이플러스에셋어드바이저 사외이사

서동진
1956.11
남
재선임
2023.03.29
3년
6년

- 경북대학교 법학과 졸업

- 前) 아람의료재단 이사장

- 現) 에이플러스에셋어드바이저 사외이사

최중수
1954.03
남
신규
2023.03.29
3년
3년

- 홍익대학교 경제학과 졸업

- 前) 삼성카드 전무

- 前) 한국의학연구소(KMI) 상임고문