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앱클론 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 앱클론

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
앱클론(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
앱클론 주식회사

대 표 이 사 :
이종서

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 285, 1401호(구로동, 에이스트윈타워1차)

(전 화) ( 02 ) 2109 - 1294

(홈페이지) http://www.abclon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 최준호

(전 화) ( 02 ) 2109 - 1294

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
60

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
41,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026.03.29

종료일
2033.03.28

행사가격 (원)
보통주식
17,730

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023.03.29

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항당사 정관 제10조의 4(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
223,700

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의 0.25%이며, 당해 부여 후 총부여주식수는 발행주식총수의 1.36%에 해당함나. 상기 주식매수선택권 부여는 2023년 3월 29일 정기주주총회에서 결의함다. 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정. 2개월 및 1개월 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간을 적용)하여 평가한 당해 주식의 시가와 권면액 중 높은 가액을 호가단위 절상하여 산정함라. 행사기간 : 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년 내에 권리 행사 가능함마. 상기 부여방법은 신주발행 교부방식으로 부여하나, 이사회에서 부여방법을 변경할 수 있음바. 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등을 실시하여 주식가치의 변동이 발생할 경우에는 행사가격 및 부여수량을 조정함사. 상기 내용에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름아. 공정가치 산정방법 및 주요가정

(1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치임(2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용(3) 공정가치 산정 가정
- 부여일 전일의 종가 : 19,100 원 - 행사가격 : 17,730 원 - 행사가능기간 : 2026/03/29 ~ 2033/03/28 - 무위험수익률 : 3.25%

- 주가변동성 : 70.00% - 시가배당률 : 0.0%(4) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김종훈

임원

2,000

-
14,943.01
등기임원

최준호

임원

3,000

-
14,943.01
등기임원

이용준

임원

1,000

-
14,943.01
등기임원

이윤

임원

1,500

-
14,943.01
-

김동욱

임원

1,000

-
14,943.01
-

김00 외 54명
직원
33,000
-
14,943.01
-

총 60명
-
41,500
-
14,943.01
-

※ 주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우 부여받은 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어 성명을 기재하지 않음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제 10조의 4(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
디바이스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 디바이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 디바이스이엔지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 디바이스이엔지

대 표 이 사 :
최 봉 진 , 방 인 호

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 음봉로 169

(전 화) 041 - 629 - 5200

(홈페이지)http://www.deviceeng.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 성 덕 형

(전 화) 041 - 629 - 5227

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김보성
1962.04
남
재선임
2023.03.29
3년
6년O개월
(前) 삼정회계법인 회계사(現) 화인세무회계사무소 대표 회계사

신동국
1961.08
남
신규
2023.03.29
3년
3년O개월
(前) 하나머티리얼즈 CFO 부사장(現) 주식회사 포에스 대표이사

※ 김보성 사외이사는 2022년 기중 개명하였으며, 개명전 성명은 김삼현 입니다.
인성정보 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 인성정보

인성정보/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
127,387
- 매출액
141,720

- 부채총계
53,172
- 영업이익
1,363

- 자본금
19,608
- 당기순이익
1,238

- 자본총계
74,215
*주당순이익(원)
32

나. 연결
- 자산총계
232,477
- 매출액
314,506

- 부채총계
156,038
- 영업이익
2,910

- 자본금
19,608
- 당기순이익
855

- 자본총계
76,437
*주당순이익(원)
30

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임
- 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안:

제31기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

임원퇴직금 지급규정 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

주식매수선택권 부여 및 승인의 건

○ 제4-1호 의안 :

임직원 주식매수선택권부여

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4-2호 의안 :

등기임원 주식매수선택권부여

부여의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호의안: 이사 선임의 건

○ 제5-1호의안:

사내이사 박효대 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5-2호의안:

사내이사 조승필 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5-3호의안:

사외이사 김인교 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5-4호의안:

사외이사 정남식 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호의안:

이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제7호의안:

감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-15 주주총회소집결의
2023-02-14 주식매수선택권부여에관한신고
2023-02-14 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박효대
1954-03
3년
재선임
- 前 (미)퍼듀대학교 전자공학 박사
- 前 삼성데이타시스템 사업부장, 연구소장
- 前 삼성종합기술원 실장, 그룹 CAE센터장
- 現 에스넷 그룹 회장

조승필
1967-06
3년
재선임
- 前 대우중공업 종합관리실 관재팀장
- 現 아이넷뱅크 대표/인성디지탈 대표
- 現 인성정보 경영지원부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김인교
1955-10
3년
재선임
- 前 DELL 컴퓨터 코리아 사장
- 前 시스코시스템즈 코리아 부사장
- 前 국립강릉원주대학교 정보통신과 교수
- 現 인성정보 고문
- 해당사항 없음

정남식
1952-03
3년
재선임
- 前 연세대학교 의무부총장
- 前 연세대학교 세브란스병원 병원장
- 前 연세대학교 의무부총장
- 現 필메디스내과의원 대표원장
- 해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
6. 인터넷 및 모바일을 통한 정보제공업
7. 온라인 및 모바일을 통한 건강 상담 및 정보 제공, 의료 서비스업
8. 클라우드 기반 소프트웨어 판매 및 정보통신 서비스업
9. 블록체인·메타버스 기술 관련 개발·구축 및 기타 정보 서비스업
10. 각종 IT 시스템 및 소프트웨어의 운영 및 관제 서비스업
11. 별정통신 및 부가통신사업
12. 기간통신사업
13. 콘텐츠 제작, 서비스, 판매(도소매)업
-신규사업을 위한 사업의 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
6. 기술계열 사설 학원의 운영 및 관련교재 제조 및 판매업
12. 보험대리 및 중개업
-사업목적 삭제
서울옥션 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 서울옥션

서울옥션/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
182,408
- 매출액
53,986

- 부채총계
72,039
- 영업이익
7,548

- 자본금
8,887
- 당기순이익
4,789

- 자본총계
110,369
*주당순이익(원)
285

나. 연결
- 자산총계
194,341
- 매출액
55,137

- 부채총계
70,175
- 영업이익
7,708

- 자본금
8,887
- 당기순이익
4,542

- 자본총계
124,166
*주당순이익(원)
270

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,683,701,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 :
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항 :
제1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 이호재 선임의 건
- 원안대로 승인
제2-2호 의안 : 사내이사 이옥경 선임의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

상근감사 이병돈 선임의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-14 주주총회소집결의
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이호재
1954-11
3년
재선임
前) ㈜서울옥션 대표이사
現) ㈜서울옥션 이사

이옥경
1961-05
3년
재선임
前) ㈜가나아트갤러리 대표이사
現) ㈜서울옥션 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이병돈
1952-07
3년
재선임
상근
前 서울지방국세청 고문 변호사
홍익대학교 세무대학원 출강
대한변호사협회세제위원회위원
現 서울옥션 감사
에스엘 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 에스엘

에스엘/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,931,637
- 매출액
4,174,538

- 부채총계
1,225,628
- 영업이익
197,915

- 자본금
23,224
- 당기순이익
165,913

- 자본총계
1,706,009
*주당순이익(원)
3,360

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,914,532
- 매출액
2,351,609

- 부채총계
433,490
- 영업이익
172,143

- 자본금
23,224
- 당기순이익
163,552

- 자본총계
1,481,042
*주당순이익(원)
3,551

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
27,633,277,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

□ 제55기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

[부의안건]

- 제1호 의안 :

제55기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의건

(현금배당 : 1주당 600원)

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건

(감사위원 2명)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성엽
1970-11
3
재선임
전)에스엘(주) 대표이사 사장
전)에스엘(주) 대표이사 총괄사장
현)에스엘(주) 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안경준
1959-10
3
재선임
전)삼일회계법인 파트너
전)경신회계법인 대표
현)선일회계법인 총괄대표
-선일회계법인 총괄대표

김도성
1966-12
3
재선임
전)금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원
전)한국거래소 기업심사위원회 위원
현)한국거래소 분쟁조정심의위원
현)한국FP학회 회장
현)서강대학교 경영대학 학장/경영전문대학원장
-롯데쇼핑(주)사외이사, 감사위원회 위원

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

안경준
1959-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
전)삼일회계법인 파트너
전)경신회계법인 대표
현)선일회계법인 총괄대표

김도성
1966-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
전)금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원
전)한국거래소 기업심사위원회 위원
현)한국거래소 분쟁조정심의위원
현)한국FP학회 회장
현)서강대학교 경영대학 학장/경영전문대학원장
씨이랩 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 씨이랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)씨이랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 씨이랩

대 표 이 사 :
이 우 영

본 점 소 재 지 :
(06107) 서울특별시 강남구 언주로 617, 3,4층

(전 화) (02) 2039 - 3147

(홈페이지)https://www.xiilab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 정 학

(전 화) (02) 2039 - 3147

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강선무
1960.09
남
재선임
2023.03.29
3년
5년6개월
現)경희대학교 컴퓨터공학과 교수前)한국정보화진흥원

주1) 상기 '임기 시작일'은 금번 정기 주주총회에서 재선임일이며, 최초 취임일은 2020년 10월 5일입니다.주2) 상기 사외이사는 임기조정을 위해 자진 사임 후 금번 정기주총에서 재선임 된 것으로, 총 재직기간은 재선임 이후(3년)가 포함되었습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

강선무
1960.09
남
2020.10.05
3년
2023.03.29
자진사임
자진사임 후 재선임

주1) 사외이사 임기조정을 위해 자진사임 후 재선임하였습니다.
신풍 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 신풍

신풍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
112,418
- 매출액
18,782

- 부채총계
30,070
- 영업이익
-4,202

- 자본금
17,479
- 당기순이익
-7,535

- 자본총계
82,348
*주당순이익(원)
-272

나. 개별(별도)
- 자산총계
82,035
- 매출액
13,611

- 부채총계
2,166
- 영업이익
-3,731

- 자본금
17,479
- 당기순이익
-6,238

- 자본총계
79,870
*주당순이익(원)
-225

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,385,319,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제62기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

<부의안건>

- 제1호 의안 : 제62기(2022.1.1.~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 현금배당은 정기주주총회 종료 후 1개월 이내 지급될 예정

※ 관련공시
2023-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
52. 중고차 매매업
-사업다각화를 위한 신규사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

52. 전기 각 호에 부대되는 사업일체
53. 전기 각 호에 부대되는 사업일체
- 사업목적 추가에 따른 해당 항목 번호 수정
GS글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: GS글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)GS글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29일

회 사 명 :
(주) GS 글로벌

대 표 이 사 :
이영환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 508 (역삼동, GS타워)

(전 화) 02-2005-5300

(홈페이지) http://www.gsgcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김성욱

(전 화)02-2005-5156

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강동환
1954.03
남
재선임
2023.03.29
3년
6년
前) LG상사 무역2부문장 (부사장)前) 캐논코리아컨슈머이미징 대표이사前) 캐논코리아컨슈머이미징 고문

위성호
1958.06
남
신규
2023.03.29
3년
3년
前) 신한카드 대표이사 사장前) 신한은행 은행장前) 흥국생명 부회장
메디톡스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 메디톡스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 메디톡스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
(주)메디톡스

대 표 이 사 :
정 현 호

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 각리 1길 78

(전 화) 043-217-1555

(홈페이지)http://www.medy-tox.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 주희석

(전 화) 02-3471-8348

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정도현
1974년 10월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
2001 ~ 2003: 하버드 대학교 케네디스쿨 대학원 졸업, 행정학 석사(국제개발경제 전공)2011 ~ 현재: 도미누스인베스트먼트(유) 대표이사 사장2014 ~ 2017: 사모펀드운용사협의회(PEF협의회) 제1대 간사2017 ~ 2018: 한국전력공사 에너지신사업 투자 자문위원2017 ~ 2019: 금융위원회 금융발전심의회 위원(자본시장 분과)

오정미
1963년 05월
여
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
2012.09.01 ~ 현재: 서울대학교 약학대학 약학과 교수2014.07 ~ 2017.03: 서울대학교 연구부처장2017.07 ~ 2019.07: 서울대학교 약학대학 연구부학장2022.10.28 ~ 현재: 대통령직속 국가과학기술자문회의 위원2023.01 ~ 2025.12: 한국약학교육평가원 원장
아이진 — 투자판단관련주요경영사항(아이진 mRNA 기반 코로나-19 예방백신 (EG-COVID) 호주 부스터 임상 제 1/2a상 시험 계획 변경 승인 신청) (20230329)
제출인: 아이진

아이진/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.03.29)투자판단 관련 주요경영사항(아이진 mRNA 기반 코로나-19 예방백신 (EG-COVID) 호주 부스터 임상 제 1/2a상 시험 계획 변경 승인 신청)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
아이진 mRNA 기반 코로나-19 예방백신 (EG-COVID) 호주 부스터 임상 제 1/2a상 시험 계획 변경 승인 신청

2. 주요내용
※ 투자유의사항 임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가 받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다. 임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다. 투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 임상시험 제목 : 건강한 성인을 대상으로 COVID-19 예방 백신 ‘이지-코비드(EG-COVID)’와 ‘이지-코바로(EG-COVARo)‘의 안전성, 내약성 및 면역원성을 평가하기 위한 제1/2a상 임상시험
[A Phase I/IIa (Multi-centre, Open-label, Phase I and Multi-center, Open-label, Phase IIa) Study to Assess the Safety, Tolerability and Explore the Immunogenicity of EG-COVID and EG-COVARo in Healthy Adult Volunteers]

2) 임상시험 단계 : 제1/2a상 임상시험 2a상

3) 적응대상질환명 : (기존 백신 접종자 대상) COVID-19 감염 예방

4) 임상시험 변경 승인 신청
- 변경 승인 신청일 : 2023년 03월 28일 - 임상 승인기관 : 호주 인체연구윤리위원회(Human Research Ethics Committee, HREC)
- 임상시험 접수번호 : Application #2021-12-1501-A-6
- 임상등록 사이트 : https://clinicaltrials.gov/

5) 임상시험의 목적 :
- 기존 사용 허가된 코로나-19 예방백신을 접종한 건강한 성인을 대상으로 mRNA SARS-CoV-2 백신인 ‘이지-코비드(EG-COVID)’와 ‘이지-코바로(EG-COVARo)‘ 각각의 부스터샷(추가접종)을 통한 안전성 및 내약성, 항체형성능 확인

6) 임상시험 시행 방법
▶ 대상자 규모 : 임상 2a상 - 46명
▶ 실시 방법 : 기존 사용 허가된 코로나-19 예방백신을 접종한 건강한 성인 46명의 임상 참여자를 ‘이지-코비드(EG-COVID)’ 투여군 400ug 6명과 800ug 20명, ‘이지-코바로(EG-COVARo)‘ 투여군 800ug 20명으로서 총 3개군으로 나누어 3주 간격으로 2회 투여 후 안전성과 내약성 및 항체가 변화를 측정하여 면역원성을 평가함.

7) 1차 지표 : 건강한 임상 참여자를 대상으로 EG-COVID 또는 EG-COVARo 접종 후 안전성 및 내약성 평가

8) 변경신청 사유 : 당사는 그동안 코로나-19 감염증의 우세종인 오미크론변이주의 대응 백신인 ‘이지-코바로(EG-COVARo)‘ 연구개발을 진행해 왔으며 영장류를 대상으로 ‘이지-코비드(EG-COVID)’와 ‘이지-코바로(EG-COVARo)‘를 투여한 결과 부스터 접종에 의해 항체가가 상승된 것을 확인하였음. 특히 ’이지-코바로(EG-COVARo)‘ 투여군에서 코로나19의 wild type 뿐만 아니라 오미크론 변이 바이러스에 대한 항체가도 증가한다는 결과를 도출하였음.
당사는 이러한 결과를 토대로 호주에서 승인받은 『mRNA 기반 코로나-19 예방백신 (EG-COVID) 부스터 임상 제1/2a상 시험』에서 임상2a상에 오미크론 대응 백신인 ‘이지-코바로(EG-COVARo)‘ 투여군을 추가하는 한편 ‘이지-코비드(EG-COVID)’의 용량을 증량하여 임상을 수행할 수 있도록 임상 디자인 변경 승인 신청을 하였음.

3. 사실발생(확인)일
2023-03-29

4. 결정일
2023-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사실발생(확인)일자 및 결정일은 해외 임상시험수탁기관(CRO)으로부터 본 임상시험 변경 승인 신청 접수 사실을 통보받은 날짜입니다.

- 본 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR 자료로 사용될 예정입니다.

※ 관련공시
2022-01-05 투자판단 관련 주요경영사항(아이진 mRNA 기반 코로나-19 예방백신 (EG-COVID) 호주 부스터 임상 제 1/2a상 시험 계획 신청 )
2022-02-21 투자판단 관련 주요경영사항(아이진 mRNA 기반 코로나-19 예방백신 (EG-COVID) 호주 부스터 임상 제 1/2a상 시험 계획 승인)
에이에프더블류 — 대표이사변경 (20230329)
제출인: 에이에프더블류

에이에프더블류/대표이사변경/(2023.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
진정아

변경후 대표이사
김명훈

2. 변경사유
진정아 대표이사 임기만료에 따른 선임

3. 변경일
2023-03-29

4. 이사회결의일
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 진정아 전 대표이사는 사내이사직을 유지합니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김명훈
1969-07-28
-
17,182
0.08%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김명훈
에이에프
더블류(주)
상장(코스닥)
-
전무이사
2007-12-11
-
-
넵튠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 넵튠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)넵튠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29일

회 사 명 :
(주)넵튠

대 표 이 사 :
정 욱, 유태웅

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 황새울로 246, 9층(수내동, 도담빌딩)

(전 화) 031-698-3498

(홈페이지)https://www.neptunegames.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 유태웅

(전 화) 031-698-3498

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최용석
1969.07
남
신규
2023.03.29
3
3년

서울대학교 전산과학과 이학박사

삼성전자 통신연구소 선임연구원現) 한양대학교 공과대학

컴퓨터소프트웨어학부 교수

現) 한양대학교 정보통신처장
상상인 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 상상인

상상인/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
314,446
- 매출액
67,957

- 부채총계
87,121
- 영업이익
5,837

- 자본금
57,187
- 당기순이익
-10,187

- 자본총계
227,325
*주당순이익(원)
-186

나. 연결
- 자산총계
6,302,067
- 매출액
764,621

- 부채총계
5,452,932
- 영업이익
64,851

- 자본금
57,187
- 당기순이익
42,251

- 자본총계
849,135
*주당순이익(원)
866

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
100

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,472,427,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제34기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 제갈태호 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

제갈태호
1960-10
3
재선임
경희대학교 법학과 졸업
(주)상상인 경영기획본부장
상상인저축은행 대표이사
現 (주)상상인 부사장
GS글로벌 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: GS글로벌

GS글로벌/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 72기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,419,413
- 매출액
5,070,923

- 부채총계
1,012,699
- 영업이익
70,468

- 자본금
206,334
- 당기순이익
68,061

- 자본총계
406,714
*주당순이익(원)
851

나. 개별(별도)
- 자산총계
997,899
- 매출액
4,351,245

- 부채총계
681,241
- 영업이익
72,636

- 자본금
206,334
- 당기순이익
42,402

- 자본총계
316,658
*주당순이익(원)
514

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명: 김석환
사외이사 겸 감사위원회 위원 2명:
강동환, 위성호

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제72기 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
(기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)

ㆍ제2-1호 기타비상무이사 김석환

→원안대로 승인

ㆍ제2-2호 사외이사 강동환

→원안대로 승인

ㆍ제2-3호 사외이사 위성호

→원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건
(사외이사인 감사위원 2명)

ㆍ제3-1호 감사위원회 위원 강동환

→원안대로 승인

ㆍ제3-2호 감사위원회 위원 위성호

→원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김석환
1962-12
3
재선임
前 GS E&R 경영지원본부장 / 부사장 (2016~2018)
前 ㈜GS 경영지원 팀장 겸 사업지원팀장 (2019)
前 ㈜GS CFO 및 경영지원팀장/ 사장 (2020 ~2021)
現 ㈜지에스이앤알 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강동환
1954-03
3
재선임
前 ㈜LG상사 무역부문장 부사장(2001 ~ 2006)
前 캐논코리아컨슈머이미징 대표이사(2006 ~ 2018)
前 캐논코리아컨슈머이미징 고문(2018 ~ 2020)
-

위성호
1958-06
3
신규선임
前 신한카드 대표이사 사장(2013~ 2017)
前 신한은행 은행장(2017~ 2019)
前 흥국생명 부회장(2020 ~ 2022)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강동환
1954-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 ㈜LG상사 무역부문장 부사장
前 캐논코리아컨슈머이미징 대표이사
前 캐논코리아컨슈머이미징 고문

위성호
1958-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 신한카드 대표이사 사장
前 신한은행 은행장
前 흥국생명 부회장
세중 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 세중

세중/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
118,893
- 매출액
42,126

- 부채총계
30,467
- 영업이익
-2,616

- 자본금
9,061
- 당기순이익
3,394

- 자본총계
88,426
*주당순이익(원)
-171

나. 연결
- 자산총계
129,736
- 매출액
42,124

- 부채총계
41,018
- 영업이익
-2,617

- 자본금
9,061
- 당기순이익
3,684

- 자본총계
88,718
*주당순이익(원)
-182

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

1) 제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

2) 제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

3. 제3호의안 : 감사 선임의 건

1) 제3-1호 : 감사 이의일 선임의 건

- 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-22 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이의일
1942-06
3
재선임
상근
서울대학교 공과대학 자원공학과 졸업
성균관대학교 경영대학원 졸업(정보처리학 석사)
前) ㈜세중정보기술 대표이사 부회장
티에스온넷㈜ 회장 고문
대양전기공업 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 대양전기공업

대양전기공업/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
239,085
- 매출액
111,640

- 부채총계
30,929
- 영업이익
-10,772

- 자본금
4,783
- 당기순이익
-7,847

- 자본총계
208,156
*주당순이익(원)
-842

나. 연결
- 자산총계
261,112
- 매출액
130,396

- 부채총계
42,643
- 영업이익
-9,885

- 자본금
4,783
- 당기순이익
-7,496

- 자본총계
218,469
*주당순이익(원)
-804

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제35기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
텔콘RF제약 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 텔콘RF제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 텔콘알에프제약

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 2023년 3월 29일

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】 출생년월
기재오류
고윤기 : 1969년 06월김민우 : 1974년 10일
고윤기 : 1975년 12월김민우 : 1972년 09월

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03월 29일

회 사 명 :
텔콘알에프제약

대 표 이 사 :
김 지 훈

본 점 소 재 지 :

(전 화) 031-371-8500

(홈페이지) http://www.telcon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 최 지 한

(전 화) 02-515-8808

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 2023년 3월 29일 정기주주총회에서 선임된 사외이사 및 동일자로 사임한 사외이사들을 반영한 수치입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임진관
1969년 06월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
-
前) 한화자산운용(주) 리스크관리본부 부장前) (주)하나대체투자자산운용 준법감시인 상무이사

최준영
1974년 10월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
-
前) 법무법인 한울 변호사前) 법무법인 한결 변호사前) 법무법인 (유)신원 파트너 변호사現) 법무법인 (유)신원 대표 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

고윤기
1975년 12월
남
2020년 05월 28일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유

김민우
1972년 09월
남
2020년 05월 28일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
파인디앤씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 파인디앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)파인디앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
(주)파인디앤씨

대 표 이 사 :
홍 성 천, 김 종 찬

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 연암산로 169

(전 화)041-538-9000

(홈페이지)http://www.finednc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 준 우

(전 화) 041-538-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이힁춘
1960년 02월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
3년
(주)삼성전자(주)루멘스(주)삼유디스플레이 대표이사 (현직)
삼보판지 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 삼보판지

삼보판지/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
314,178
- 매출액
264,308

- 부채총계
64,429
- 영업이익
14,498

- 자본금
8,085
- 당기순이익
12,460

- 자본총계
249,749
*주당순이익(원)
779

나. 연결
- 자산총계
709,406
- 매출액
582,011

- 부채총계
153,503
- 영업이익
67,587

- 자본금
8,085
- 당기순이익
63,515

- 자본총계
555,903
*주당순이익(원)
3,517

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
175

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,803,220,350

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호의안: 제42기(2022.1.1~2022.12.

31) 재무제표(이익잉여금처분계산서

(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의

건(현금배당 : 1주당 175원)

☞원안대로 승인

-제2호의안: 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

-제3호의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명)

제3-1호의안: 류동원 사내이사

선임의 건

☞원안대로 승인

제3-2호의안: 류경호 사내이사

선임의 건

☞원안대로 승인

-제4호의안:감사 선임의 건

(상근감사 1명)

제4-1호의안:금명조 상근감사

선임의 건

☞원안대로 승인

-제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

-제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-17 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-17 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류동원
1972-07
3
재선임
- (주)삼보판지 대표이사
(주)대림제지 골판지사업부 대표이사
- 現 (주)동진판지 대표이사

류경호
1972-09
3
재선임
- (주)고려제지 대표이사
(주)삼화판지 대표이사
- 現 삼보개발(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

금명조
1947-01
3
재선임
상근
- 감사원 부이사관
한화손해보험(주) 상근감사
(재)한국경제행정연구원 상근
고문
- 現 (주)삼보판지 상근감사
차AI헬스케어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 아이오케이이엔엠

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
제이준코스메틱(주)

20230322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)아이오케이컴퍼니

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
제이준코스메틱(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
025620

발행주식 총수
4,484,846

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)아이오케이컴퍼니
한자(영문)
IOK Company.co.Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
211-86-96978

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 서빙고로 51길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)아이오케이컴퍼니
부 서
경영지원본부

직 위
사원
전화번호
02-674******

성 명
박다영
팩스번호
02-565*****

이메일 주소
******g68@iok.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 12월 28일
538,308
13.99
538,308
13.99

이번보고서
2023년 03월 29일
1,168,348
26.05
1,168,348
26.05

증 감
630,040
12.06
630,040
12.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,168,348
-
-
-
-
-
-
-
1,168,348
26.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

4,484,846
-
26.05
26.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

제3자배정유상증자(+)
2023년 03월 22일
보통주
538,308
630,040
1,168,348
취득(7,326)
제3자배정 유상증자

합 계
538,308
630,040
1,168,348
취득(7,326)
제3자배정 유상증자

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
메디톡스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 메디톡스

메디톡스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
561,354
- 매출액
183,090

- 부채총계
146,754
- 영업이익
55,160

- 자본금
3,574
- 당기순이익
36,842

- 자본총계
414,600
*주당순이익(원)
5,739

나. 연결
- 자산총계
596,288
- 매출액
195,096

- 부채총계
162,673
- 영업이익
46,664

- 자본금
3,574
- 당기순이익
36,596

- 자본총계
433,616
*주당순이익(원)
5,766

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
5.0

종류주식
5.0

배당주식총수 (주)
보통주식
301,772

종류주식
24,307

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건(주식배당 주당 0.05주)
> 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
· 제2-1호: 사내이사 정현호 재선임의 건
> 원안대로 승인 가결

· 제2-2호: 사내이사 주희석 재선임의 건
> 원안대로 승인 가결

· 제2-3호: 사외이사 정도현 선임의 건
> 원안대로 승인 가결

· 제2-4호: 사외이사 오정미 선임의 건
> 원안대로 승인 가결

- 제3호 의안 : 상근감사 이영래 선임의 건
> 원안대로 승인 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
> 원안대로 승인 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집공고
2022-12-27 배당락(주식배당)
2022-12-30 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정현호
1962-12
3년
재선임
- 한국과학기술원 이학박사
- 미 국립보건원 초빙연구원
- 선문대학교 부교수
- 현) ㈜ 메디톡스 대표이사

주희석
1966-03
3년
재선임
- 중앙대 경영학 석사
- ㈜대웅제약 임원
- 현) ㈜메디톡스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정도현
1974-10
3년
신규선임
2001 ~ 2003: 하버드 대학교 케네디스쿨 대학원 졸업, 행정학 석사(국제개발경제 전공)
2011 ~ 현재: 도미누스인베스트먼트(유) 대표이사 사장
2014 ~ 2017: 사모펀드운용사협의회(PEF협의회) 제1대 간사
2017 ~ 2018: 한국전력공사 에너지신사업 투자 자문위원
2017 ~ 2019: 금융위원회 금융발전심의회 위원(자본시장 분과)
도미누스인베스트먼트(유)
대표이사 사장

오정미
1963-05
3년
신규선임
2012.09.01 ~ 현재: 서울대학교 약학대학 약학과 교수
2014.07 ~ 2017.03: 서울대학교 연구부처장
2017.07 ~ 2019.07: 서울대학교 약학대학 연구부학장
2022.10.28 ~ 현재: 대통령직속 국가과학기술자문회의 위원
2023.01 ~ 2025.12: 한국약학교육평가원 원장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이영래
1963-09
3년
신규선임
상근
- 대통령경호실 감사과장
- 대통령비서실 민정수석실 감찰관
- 대통령경호실 인사부장
- 대통령경호실 기획관리실장
- 대통령경호실 차장(차관급) 직무대리
- 건설공제조합 제17대 상임감사
빛과전자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 빛과전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)라이트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
(주)라이트론

대 표 이 사 :
박 찬 희

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 문평동로 68

(전 화) 042-930-7700

(홈페이지) http://www.lightron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 임세혁

(전 화) 042-930-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임부영
1968.05
남
재선임
2023.03.29
3년
3년
현) 라이트론 사외이사현) 법무법인 길도 변호사
비아트론 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 비아트론

비아트론/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
192,728
- 매출액
67,651

- 부채총계
24,519
- 영업이익
13,552

- 자본금
6,057
- 당기순이익
16,196

- 자본총계
168,209
*주당순이익(원)
1,389

나. 연결
- 자산총계
195,453
- 매출액
70,975

- 부채총계
26,033
- 영업이익
13,967

- 자본금
6,057
- 당기순이익
15,881

- 자본총계
169,419
*주당순이익(원)
1,382

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,698,260,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.72

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
11,321,734

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 실태보고

2) 결의사항
제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 150원) → 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김병국) → 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(신동훈) → 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 상근감사 선임의 건(정동기) → 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병국
1967-08
3년
재선임
前) 피에스엠(주) 연구소장
現) (주)비아트론 사장

신동훈
1971-01
3년
재선임
前) 프랑스 Louis Neel Lap 연구원
現) (주)비아트론 전무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정동기
1953-05
3년
재선임
상근
前) 안진회계법인 공인회계사
前) 호주 Ernst & Young Sydney 공인회계사
現) (주)비아트론 상근감사
아이앤씨 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 아이앤씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)아이앤씨테크놀로지

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 아이앤씨테크놀로지

대 표 이 사 :
박 창 일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길24 아이앤씨빌딩

(전 화)031-696-3300

(홈페이지)http://www.inctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)전 승 용

(전 화)031-696-3300

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
47

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
263,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025.03.30

종료일
2029.03.29

행사가격 (원)
보통주식
2,550

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2023.03.29

7. 부여근거
회사 정관 제11조(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, ‘상법’ 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 단, 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,568,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식의 종류 : 기명식 보통주나. 행사가격: 2,550원 (2023.03.29 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격다. 부여의 방법: 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 행사 신청시 이사회가 결정라. 기타사항: 상기내용에 포함하지 않은 사항은 관련법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 계약서에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

임병택
미등기임원
15,000
-
471
-

김대현
미등기임원
15,000
-
471
-

이종수
미등기임원
15,000
-
471
-

류지상
미등기임원
15,000
-
471
-

이길주
미등기임원
15,000
-
471
-

기타42명
직원
188,000
-
471
-

1. 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)3. 주요가정가. 권리부여일의 주가 : 2,500원(부여일 전 거래일 종가기준 2023.03.28)나. 행사가격 : 2,550원다. 무위험이자율 : 3.26%, 5년 만기 국공채 수익률 적용함라. 기대행사기간 : 4년마. 예상주가변동성 : 17.2%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
이스트소프트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 이스트소프트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)이스트소프트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
(주)이스트소프트

대 표 이 사 :
정상원

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 3 이스트빌딩

(전 화)02-583-4620

(홈페이지)https://www.estsoft.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)정상원

(전 화)070-8850-8304

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
37

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
122,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2030년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
11,247

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
정관 제9조의3 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,296,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 "8. 당해부여 후 총부여 현황"은 공시제출일 현재까지 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 수량을 기재하였음.2) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의3 제1항에 의거 2023년 03월 29일 개최된 주주총회에서 결의하였음.3) 행사가격부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)4) 행사기간- 부여일로부터 2년간 재임 또는 재직한 날로부터 부여받은 수량의 100%를 행사할 수 있음.- 총 행사가능기간: 5년(2025년 03월 29일 ~ 2030년 03월 28일)5) 공정가치 산정방법 및 주요가정(1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)(2) 공정가치 산정 가정(ㄱ) 권리 부여일의 전일종가 : 11,080원(ㄴ) 행사가격 : 11,247원(ㄷ) 기대행사기간 : 3.82년(ㄹ) 무위험이자율 : 3.27%(ㅁ) 예상주가변동성 : 20.6547%*상기 공정가치 산출 결과는 외부기관의 평가결과 또는 외부감사인의 의견에 따라 향후 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

변계풍
직원(미등기임원)
20,000
-
2,317.97원
-

권택순
직원(미등기임원)
15,000
-
2,317.97원
-

변형진
직원(미등기임원)
10,000
-
2,317.97원
-

한균우
직원(미등기임원)
10,000
-
2,317.97원
-

○○○ 등 33명
직원
67,500
-
2,317.97원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제9조의3 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
디바이스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 디바이스

디바이스이엔지/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
168,456
- 매출액
72,740

- 부채총계
33,907
- 영업이익
13,353

- 자본금
3,518
- 당기순이익
11,069

- 자본총계
134,549
*주당순이익(원)
1,599

나. 연결
- 자산총계
168,346
- 매출액
72,740

- 부채총계
33,920
- 영업이익
13,323

- 자본금
3,518
- 당기순이익
10,800

- 자본총계
134,426
*주당순이익(원)
1,560

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
210

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,442,395,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임(상근)
사내이사 1인 신규선임(상근)
사외이사 1인 재선임
사외이사 1인 신규선임
감사위원 1인 재선임
감사위원 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고

2.부의안건

1) 제1호 의안:
제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
(이익배당(안): 보통주 1주당 210원 현금배당)

☞원안대로 승인

2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 : 사내이사 최봉진 선임의 건

☞원안대로 승인

제2-2호 : 사내이사 이성진 선임의 건

☞원안대로 승인

제2-3호 : 사외이사 김보성 선임의 건

☞원안대로 승인

제2-4호 : 사외이사 신동국 선임의 건

☞원안대로 승인

3) 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원 김보성 선임의 건

☞원안대로 승인

제3-2호 : 감사위원 신동국 선임의 건

☞원안대로 승인

4) 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최봉진
1965-04
3년
재선임
(前) 세메스(주)
(現) (주)디바이스이엔지 대표이사

이성진
1971-02
3년
신규선임
(前) 세메스(주)
(現) (주)디바이스이엔지 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김보성
1962-04
3년
재선임
(前) 삼정회계법인 회계사
(現) 화인세무회계사무소 대표 회계사
메리필드글로벌 주식회사 감사

신동국
1961-08
3년
신규선임
(前) 하나머티리얼즈 CFO 부사장
(現) 주식회사 포에스 대표이사
주식회사 포에스 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김보성
1962-04
3년
재선임
사외이사인 감사위원
(前) 삼정회계법인 회계사
(現) 화인세무회계사무소 대표 회계사

신동국
1961-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
(前) 하나머티리얼즈 CFO 부사장
(現) 주식회사 포에스 대표이사
아이티센엔텍 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 아이티센엔텍

쌍용정보통신/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
185,568
- 매출액
260,461

- 부채총계
129,385
- 영업이익
8,858

- 자본금
31,982
- 당기순이익
9,391

- 자본총계
56,183
*주당순이익(원)
147

나. 연결
- 자산총계
263,420
- 매출액
325,214

- 부채총계
202,046
- 영업이익
9,673

- 자본금
31,982
- 당기순이익
12,241

- 자본총계
61,374
*주당순이익(원)
188

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 2명 신규선임
사외이사 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제42기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 기타비상무이사 강진모

선임의 건

2-2호 의안 : 기타비상무이사 이상윤

선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 이용우

선임의 건

☞ 원안대로 승인함

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강진모
1968-09
3
재선임
(주)다우기술
(주)열림기술
(現)(주)아이티센 회장

이상윤
1972-08
3
신규선임
한국 Dell
한국 오라클
한국 Dell테크놀로지
(現)(주)아이티센 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용우
1973-02
3
재선임
(주)오송테크 대표이사
(現)(주)디센코리아 대표이사
자화전자 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 자화전자

자화전자/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
505,788
- 매출액
292,333

- 부채총계
162,631
- 영업이익
-11,740

- 자본금
10,125
- 당기순이익
-38,182

- 자본총계
343,157
*주당순이익(원)
-2,101

나. 개별(별도)
- 자산총계
468,154
- 매출액
247,111

- 부채총계
135,980
- 영업이익
-10,926

- 자본금
10,125
- 당기순이익
-34,544

- 자본총계
332,173
*주당순이익(원)
-1,900

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□제36기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계보고

○ 제1호의 안 :

제36기(2022.01.01~2022.12.31)연결재무제표,재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호의 안 : 감사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호의 안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-03 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황진욱
1948-02
3
재선임
상근
MBC아카데미 교수역임
빛과전자 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 빛과전자

라이트론/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,127
- 매출액
48,185

- 부채총계
34,093
- 영업이익
1,618

- 자본금
13,031
- 당기순이익
269

- 자본총계
55,034
*주당순이익(원)
11

나. 연결
- 자산총계
89,769
- 매출액
52,558

- 부채총계
34,495
- 영업이익
1,220

- 자본금
13,031
- 당기순이익
-717

- 자본총계
55,274
*주당순이익(원)
-29

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

○ 제1호 의안 :

제25기(2022.1.1~2022.12.31)

재무제표(별도,연결) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 박찬희 선임의 건

☞ 원안대로 승인

3-2호 의안 : 사내이사 이창언 선임의 건

☞ 원안대로 승인

3-3호 의안 : 사외이사 임부영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박찬희
1970-12
3
재선임
現) 라이트론 이사회 의장
現) 라이트론홀딩스 대표이사

이창언
1980-02
3
재선임
現) 라이트론 전략기획본부장
前) 가톨릭대학교 서울성모병원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임부영
1968-05
3
재선임
現) 라이트론 사외이사
現) 법무법인 길도 변호사
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한올바이오파마 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230329)
제출인: 한올바이오파마

한올바이오파마/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박승국,정승원(공동대표이사)

변경후
정승원,박수진(공동대표이사)

2. 변경사유
박승국 임기만료
박수진 신규선임

3. 변경일자
2023-03-29

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 이사회 결의 일자임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정승원
최대주주의 특수관계인
- 한올바이오파마㈜ 공동대표이사
- 한올바이오파마㈜ 미국법인 총괄대표
- UCB Bone unit 일본, 중국 지역 임원
- 노바티스 글로벌전략마케팅부
-

박수진
-
- 대웅제약 ETC 영업 총괄 본부장
- 대웅제약 ETC 영업 사업부장
-
풍국주정 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 풍국주정

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
풍국주정공업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
풍국주정공업주식회사

대 표 이 사 :
이한용, 김규호

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서로 72

(전 화) 053-583-2071

(홈페이지)http://www.pungguk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 성춘태

(전 화) 053-583-2071

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기4. 사외이사 변경 후 현황의 등기이사 총수는 2023년 3월29일에 개최된 당사 제70기 정기주주총회에서 재선임된 사내이사 1명과 사외이사 1명을 포함한 수입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장동희
1965년 01월
남
신규
2023년 03월 29일
3
-
성균관대 대학원 경영학 석사前.서울 성동세무서장現. 장동희세무회계 세무사
제이엠티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 제이엠티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
제이엠티(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
제이엠티(주)

대 표 이 사 :
정수연

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 63-19

(전 화) 070-7500-4763

(홈페이지)http://www.jmtkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명)정수연

(전 화)070-7500-4763

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김학길
1964년 04월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
3년

학력)성균관대학교 경영대학원

1991년 7월-현재:세무사사무소 대표

2011년 5월-현재:아마노코리아(주) 고문(회계.세무)

2000년4월-2000년5월:인천광역시 결산감사위원

최미숙
1963년 04월
여
재선임
2023년 03월 29일
3년
3년

학력)영동대학교

1985. ~ 1988 고려대학교 안산병원

2008 ~ 2018 대한 간호 노인요양원

2019 ~ 2022 헤세드 하우스2014.2~ 현) 사)가치향상경영연구소 객원연구원

최은희
1969년 09월
여
재선임
2023년 06월 25일
3년
2년9개월

학력)강남대학원 심리학 석사2018.3~2022.3 ~ 현재 강남대학교 마음나눔센터 연구원2018.6~2019.2 용인 청소년센터 상담사2019.5 ~ 2020.2 용인시 청소년 상담사2018.9 ~ 현재 강남대학교 심리치료 집단상담 연구원

2019~현재 국립중앙 청소년 디딤센터 연구원2022.3 ~ 현재 경기도 교육지원청 학습상담사
유니크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 유니크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)유니크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 유니크

대 표 이 사 :
안영구, 안정구

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 진영읍 서부로179번길 90 (농공단지)

(전 화) 055-340-2000

(홈페이지) http://www.unick.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박이하

(전 화) 055-340-2025

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제47기 정기주주총회일임.- 상기2. 사외이사 변경 인원수는 당사 제47기 정기주주총회에서 선임된 사외이사 1인임.- 상기 4항의 사외이사 변경 등기이사총수는 2023년 3월 29일 임기가 만료되는 사외이사(안정혁, 배원탁) 제외 기준임.- 사외이사의 임기는 3년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제30조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김동욱
1979년 10월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
3년
- 부산대학교 경영대학원 석사- 삼일회계법인 회계사(前)- 내일회계법인 상무이사
이글벳 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 이글벳

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 이글벳

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
(주)이글벳

대 표 이 사 :
강승조, 강태성

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 신암면 추사로 235-34

(전 화)02-464-9065

(홈페이지)http://www.eaglevet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명) 강 태 성

(전 화) 02-464-9065

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

민경탁
1968.12
남
신규
2023.03.29
3년
3년

1996 ~ 1999 Ohio State University (법학박사)2012 ~ 현재 대한상사중재원 (중재위원회원)2022 ~ 현재 법무법인 경문 (KMP) (외국법률자문 / 구성원변호사)
에이에프더블류 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 에이에프더블류

에이에프더블류/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,418
- 매출액
4,437

- 부채총계
1,461
- 영업이익
-3,992

- 자본금
10,128
- 당기순이익
-3,369

- 자본총계
65,957
*주당순이익(원)
-167

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제25기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 진정아

선임의 건

→ 원안대로 승인

3-2호 의안 : 사내이사 김명훈

선임의 건

→ 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-08 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진정아
1960-11
3년
재선임
아산공업사 부사장
에이에프더블류㈜ 대표이사

김명훈
1969-07
3년
재선임
㈜세아메카닉스 과장
에이에프더블류㈜ 제조영업본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
자동차부품 제조 및 판매업
태양력발전업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-