eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
LG — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: LG

LG/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
29,633,677
- 매출액
7,185,987

- 부채총계
3,399,491
- 영업이익
1,941,380

- 자본금
801,613
- 당기순이익
2,115,750

- 자본총계
26,234,186
*주당순이익(원)
12,422

나. 개별(별도)
- 자산총계
9,903,973
- 매출액
1,067,525

- 부채총계
363,559
- 영업이익
821,445

- 자본금
801,613
- 당기순이익
737,361

- 자본총계
9,540,414
*주당순이익(원)
4,626

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
3,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
474,544,753,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
4.9

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사 선임

: 사외이사 2인 (조성욱, 박종수)

- 감사위원회 위원 선임

: 사외이사 2인 (조성욱, 박종수)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
§부의 안건

제1호 의안: 제61기 재무제표 승인의 건(주당 예정 배당금: 보통주 3,000원/
우선주 3,050원)

☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 2인)
제2-1호: 사외이사 조성욱 선임의 건
제2-2호: 사외이사 박종수 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건

(사외이사 2인)
제3-1호: 감사위원회 위원 조성욱

선임의 건
제3-2호: 감사위원회 위원 박종수

선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결기준 매출액은 지분법손익 등이 포함된 연결 재무제표상의 매출액임.

- 상기 별도기준 매출액은 별도 재무제표상의 영업수익임.

- 종류주식은 우선주임.

- 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주간의

증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 하기 임기 내 최종결산기에 관한 정기주주총회

종결 시까지임.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조성욱
1962-12
3
재선임
'11년 법무부 기획조정실장
'15년 대전고검 검사장
'19년 법무법인 화우
대표변호사(現)
쌍용씨앤이(주)
사외이사

박종수
1970-01
3
신규선임
'12년 중앙행정심판위원회
비상임위원
'22년 한국세무학회 회장
'04년 고려대학교 법학전문
대학원 교수(現)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조성욱
1962-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'11년 법무부 기획조정실장
'15년 대전고검 검사장
'19년 법무법인 화우 대표변호사
(現)

박종수
1970-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'12년 중앙행정심판위원회
비상임위원
'22년 한국세무학회 회장
'04년 고려대학교 법학전문대학원
교수(現)
비씨엔씨 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 비씨엔씨

비씨엔씨/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
106,413
- 매출액
80,050

- 부채총계
32,444
- 영업이익
10,050

- 자본금
6,184
- 당기순이익
8,719

- 자본총계
73,969
*주당순이익(원)
733

나. 연결
- 자산총계
110,832
- 매출액
82,050

- 부채총계
37,557
- 영업이익
11,579

- 자본금
6,184
- 당기순이익
10,126

- 자본총계
73,275
*주당순이익(원)
851

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근(사내)이사 1명선임, 상근감사 1명선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항
제1호 감사보고
제2호 영업보고
제3호 외부감사인 선임보고
제4호 내부회계관리제도 운영실태보고

부의안건
제1호 의안 : 제20기(2022년1월1일~2022년12월31일)재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관변경 승인의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 박진 신규선임)
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 이인기 신규선임)
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주
총회에 도입하였습니다.

- 전자투표에 관한 자세한 사항은 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-03-21 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진
1966-10
3
신규선임
고려대학교 경영학 석사졸업(1994년)
대우경제연구소(1994년~2000년)
우리투자증권(LG) 리서치센터팀장(2002년~2014년)
NH투자증권 해외주식부 부서장(2015년~2017년)
100세시대연구소장(2018년~2020년)
(현)비씨엔씨㈜ 전무(2021년.11월~현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이인기
1962-11
3
신규선임
상근
고려대학교 정책대학원 석사졸업(2014년)
기획재정부세제실('93.08~'13.12)
국세청마포세무서장('15.12~'16.12)
국세청잠실세무서장('16.12~'17.12)
비씨엔씨㈜('19.12~'현재)
우리들제약㈜('20.06~현재
듀켐바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230329)
제출인: 듀켐바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주) 듀켐바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
(주)듀켐바이오

대 표 이 사 :
김 종 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 와우산로 81 6층,7층(서교동, 서봉갤러리)

(전 화)02-332-4868

(홈페이지)http://www.duchembio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김 봉 석

(전 화)02-332-4865

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
26

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
135,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2028년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
6,470

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관제 11조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
299,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당해 부여 후 총 부여주식수는 현재 회사 발행주식총수(27,025,220주)의 1.11%입니다.2) 행사가격행사 가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액 (정기주주총회 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균한 가격과 액면가액 중 높은 가격으로 결정)3) 행사기간 및 조건

주식매수선택권을 부여 받은 자는 주주총회 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 주주총회 결의일로부터2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있음.

4) 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할 또는 병합, 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량을 조정

5) 공정가치 산정방법 및 주요가정(1) 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) (2) 공정가치 산정① 권리부여일 직전일의 종가: 6,360원(2023년 3월 28일)② 무위험이자율: 3.25%③ 예상주가변동성: 29.18%④ 공정가치 : 2,105원- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

Friedrich-W. Gause
미등기임원
25,000
-
2,105
-

김봉석
미등기임원
25,000
-
2,105
-

김성은
미등기임원
25,000
-
2,105
-

문희경
미등기임원
5,000
-
2,105
-

김호식
미등기임원
5,000
-
2,105
-

OOO외 20인
직원
50,500
-
2,105
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
효성 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 조석래

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)효성

20230322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조석래

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)효성

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004800

발행주식 총수
21,071,025

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조석래
한자(영문)
趙錫來

생년월일 또는 사업자등록번호 등
351119

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성북구 선잠로2라길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
명예회장

선임일
1967년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)효성
부 서
자금팀

직 위
사원
전화번호
02-707*****

성 명
박자현
팩스번호
02-707*****

이메일 주소
******hyosung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 21일
2,089,753
9.92
2,089,753
9.92

이번보고서
2023년 03월 29일
2,098,453
9.96
2,098,453
9.96

증 감
8,700
0.04
8,700
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,098,453
-
-
-
-
-
-
-
2,098,453
9.96

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,071,025
-
9.96
9.96

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 22일
보통주
2,089,753
1,766
2,091,519
64,498
-

장내매수(+)
2023년 03월 23일
보통주
2,091,519
1,484
2,093,003
64,946
-

장내매수(+)
2023년 03월 24일
보통주
2,093,003
1,000
2,094,003
65,503
-

장내매수(+)
2023년 03월 27일
보통주
2,094,003
1,550
2,095,553
65,306
-

장내매수(+)
2023년 03월 28일
보통주
2,095,553
1,365
2,096,918
65,010
-

장내매수(+)
2023년 03월 29일
보통주
2,096,918
1,535
2,098,453
64,892
-

합 계
2,089,753
8,700
2,098,453
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
넥스턴앤롤코리아 — 주식병합결정 (20230329)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

넥스턴바이오/주식병합결정/(2023.03.29)주식병합결정

주식병합 결정

1. 주식병합 내용
구분
병합전
병합후

1주당 가액 (원)
500
2,500

발행주식총수
보통주식(주)
38,991,180
7,798,236

종류주식(주)
-
-

2. 주식병합 일정
주주총회예정일
2023-03-29

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2023-04-14

매매거래정지예정기간
시작일
2023-04-12

종료일
2023-05-03

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2023-05-04

3. 주식병합목적
기업이미지 개선 및 주주가치 제고

4. 이사회결의일
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 건은 자본금이 감소되는 "감자"가 아닌, 기업가치가 유지되는 "주식병합"입니다.

나. 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금지급될 예정입니다.

다. 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현금지급으로 인해 상기 '병합후 발행주식 총수'는 변경될 수 있습니다.

라. 본 주식의 병합 결정은 2023.03.29 진행된 제23기 정기주주총회에서 승인되었습니다.

다. 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
경동인베스트 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 경동인베스트

경동인베스트/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
586,814
- 매출액
275,540

- 부채총계
136,105
- 영업이익
14,709

- 자본금
11,825
- 당기순이익
9,357

- 자본총계
450,708
*주당순이익(원)
6,519

나. 개별(별도)
- 자산총계
296,772
- 매출액
11,484

- 부채총계
1,380
- 영업이익
2,155

- 자본금
11,825
- 당기순이익
-7,428

- 자본총계
295,392
*주당순이익(원)
-3,407

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,635,264,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 재선임
- 기타비상무이사 1명 재선임
- 사외이사 1명 재선임
- 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운용실태보고

2.부의안건

제1호 의안: 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 1주당 예정 현금배당 750원

▷ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경(안) 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 손원락 선임의 건

제3-2호: 사내이사 정승진 선임의 건

제3-3호: 기타비상무이사 나윤호 선임의 건

제3-4호: 사외이사 이기열 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제4호 의안 : 상근감사 최병선 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다

- 상기 2항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다

※ 관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손원락
1977-11
2
재선임
- 경기대학교
- ㈜경동홀딩스 기타비상무이사(2013~2020)
- (현)㈜경동홀딩스 사내이사(2020~현재)
- (현)㈜경동 기타비상무이사(2016~현재)
- (현)㈜경동도시가스 기타비상무이사(2016~현재)
- (현)㈜경동인베스트 사내이사(2017~현재)

정승진
1975-03
2
재선임
- 연세대학교 경영학과
- 삼일회계법인(2002~2007)
- ㈜경동홀딩스 기획조정실(2015~2017)
- ㈜경동건설 비상근감사(2020~2022)
- (현)㈜경동 비상근감사(2020~현재)
- (현)㈜경동인베스트 대표이사(2021~현재)

나윤호
1966-08
2
재선임
- 서울대학교 국제경제학과
- Wharton School MBA
- 대우그룹 기조실(1998~2000)
- Boston Consulting Group(2000~2002)
- ㈜셀빅 부사장(2002~2004)
- ㈜코오롱 상무(2004~2013)
- (현)경동도시가스 대표이사(2015~현재)
- (현)㈜경동인베스트 기타비상무이사(2021~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기열
1962-03
2
재선임
- 경희대학교 경영대학원
- 국세청 심사2담당관(2015~2016)
- 중부지방국세청 납세자보호담당관(2018~2019)
- (현)월드세무법인 대표(2020~현재)
- (현)㈜경동인베스트 사외이사(2019~현재)
월드세무법인 대표

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최병선
1974-12
3
신규선임
상근
- 고려대학교 경제학과
- 삼일회계법(2001~2008)
- SK증권 PE사업부 관리팀장(2018~2019)
- 에스케이에스프라이빗에쿼티 대체투자사업부 본부장(2020~2022)
- 에스케이에스크레딧 투자본부장(2022~2022)
캐리 — 전환가액의조정(제1회차) (20230329)
제출인: 캐리

윌링스/전환가액의조정/(2023.03.29)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

1
비상장
8,080
7,910

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

1
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,237,623
1,264,222

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조(전환가액의 하향조정)에 의하여 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다. 본 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액 이상이어야 한다.

ⓐ 1개월 가중산술평균 주가 : 7,160.59원
ⓑ 1주일 가중산술평균 주가 : 6,838.92원
ⓒ 기산일 가중산술평균 주가 : 7,019.40원
ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가 : 7,006.30원
ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 7,019.40원
ⓕ 직전행사가액 : 8,080원 (전환가액조정한도: 7,910원)
ⓖ 조정후 확정 행사가액(ⓔ와 ⓕ중 낮은가액) : 7,910원 (조정후 행사가액이 전환가액조정한도보다 낮은 경우 전환가액조정한도 가액을 새로운 전환가액으로 한다)

5. 조정가액 적용일
2023-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2022-08-26 전환사채권발행결정(제1회차)
2022-08-29 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)
2022-09-29 전환가액의조정(제1회차)
2022-10-31 전환가액의조정(제1회차)
2022-11-29 전환가액의조정(제1회차)
2023-03-02 전환가액의조정(제1회차)
우리로 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 우리로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 우리로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 우리로

대 표 이 사 :
박세철

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22

(전 화) 062-602-8160

(홈페이지)http://www.wooriro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이원정

(전 화) 062-602-8193

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사 변경 발생일은 사임서 제출일자 입니다.- 당사는 자산총액 1천억 미만의 벤처기업으로서 사외이사 의무선임 기업에 해당하지 않습니다.(상법 제542조의8제1항)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이경훈
1965.08
남
2021.09.23
3년
2023.03.29
자진사임
일신상의 사유

* 퇴임일은 사임서 제출일입니다.
다이나믹솔루션 — 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약해제ㆍ취소등 (20230329)
제출인: 다이나믹솔루션

네오펙트/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등/(2023.03.29)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

1. 주식 담보계약 해소 내역

- 계약 당사자
채권자(담보권자)
(주)이엘와이

담보제공자
반호영

- 채무자
반호영

- 해소사유
차입금 상환에 따른 주식 담보제공 계약 해제

- 해소된 담보제공 주식수(주)
980,000

- 해소된 담보설정 금액(원)
1,500,000,000

- 해소된 계약 건수(건)
1

2. 담보계약 해소일
2023-03-29

3. 해소 전후 주식 담보제공 내역 비교

구분
해소 전
해소 후

담보제공 계약 건수(건)
1
0

담보제공 주식 총수(주)
980,000
0

담보설정 금액 총액(원)
1,500,000,000
0

4. 담보제공자(최대주주)의 지분현황(공시일 현재)

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
반호영

- 소유 주식 수(주)
2,311,169

- 지분율(%)
11.59

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기1.의 주식 담보계약 해소 내역은 상환일(2023.3.29) 기준 전액상환하였습니다.
2.당사 최대주주는 공시일 현재 지분변동 사항은 없으며, 해제일(2023.03.29) 기준 발행주식총수 19,932,658주 중 현재 최대주주 및 특수관계인의 보유 지분은 총 3,883,368주이며 지분율은 19.47%입니다.

※ 관련공시
2022-12-15 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-03-14 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[해소 후 잔여 담보제공 계약 현황]

순번
채권자(담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-
미해당
-
-
-
성일하이텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 손현태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
성일하이텍 주식회사

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
손현태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
성일하이텍 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
365340

발행주식 총수
11,986,446

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
손현태
한자(영문)
孫 炫 泰 (Son Hyun Tae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
731230

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 군산시 미룡로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2022년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
성일하이텍(주)
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
070-77*******

성 명
김상섭
팩스번호
070-42*******

이메일 주소
******sungeel.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 29일
3,000
0.03
3,000
0.03

증 감
3,000
0.03
3,000
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,986,446
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2023년 03월 24일
보통주
-
3,000
3,000
18,887
-

합 계
-
3,000
3,000
18,887
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
평화산업 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 평화산업

평화산업/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
236,601
- 매출액
519,932

- 부채총계
195,168
- 영업이익
5,734

- 자본금
27,451
- 당기순이익
6,083

- 자본총계
41,433
*주당순이익(원)
111

나. 개별(별도)
- 자산총계
233,242
- 매출액
517,364

- 부채총계
190,607
- 영업이익
5,828

- 자본금
27,451
- 당기순이익
6,457

- 자본총계
42,635
*주당순이익(원)
118

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
·제1호 의안: 제17기(2022.01.01∼2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-원안대로 승인
·제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
-원안대로 승인
·제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)
-원안대로 승인
·제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명)
-원안대로 승인
·제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-03-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김주영
1982-09
2
신규선임
*Loyola University 경영학과
*現창인인재개발원㈜ 이사
*現㈜피에프에스 이사
*現예원파트너스㈜ 대표이사
*現㈜엠제이비전테크 대표이사
*現엘리먼트식스㈜ 대표이사
*現평화기공㈜ 대표이사
*現평화씨엠비㈜ 대표이사
*現㈜평화이엔지 대표이사
*現평화홀딩스㈜ 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임효택
1964-06
2
신규선임
*영남대학교 법학과
*DGB대구은행 부행장
*DGB생명 전무
*DGB신용정보 대표이사
-

이상룡
1957-09
2
신규선임
*서울대학교 기계공학과
*한국과학기술연구
(KAIST) 기계공학 석사
*Georgia Institute of
Technology 기계공학 박사
*대구테크노파크 본부장
*경북대학교 HuStar 로봇
사업 인력양성사업단장
*現디지털 설계 및 생산
기술 연구소장
*現 경북대학교 기계공학부
교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임효택
1964-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
*영남대학교 법학과
*DGB대구은행 부행장
*DGB생명 전무
*DGB신용정보 대표이사

이상룡
1957-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
*서울대학교 기계공학과
*한국과학기술연구
(KAIST) 기계공학 석사
*Georgia Institute of
Technology 기계공학 박사
*대구테크노파크 본부장
*경북대학교 HuStar 로봇
사업 인력양성사업단장
*現디지털 설계 및 생산
기술 연구소장
*現 경북대학교 기계공학부
교수
스페코 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 스페코

스페코/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,798
- 매출액
30,301

- 부채총계
31,156
- 영업이익
100

- 자본금
7,328
- 당기순이익
1,580

- 자본총계
46,642
*주당순이익(원)
108

나. 연결
- 자산총계
85,780
- 매출액
31,080

- 부채총계
35,045
- 영업이익
-3,767

- 자본금
7,328
- 당기순이익
611

- 자본총계
50,735
*주당순이익(원)
52

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제44기(2022.1.1~2022.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호의안: 이사 선임의 건
2-1호 의안 사내이사 김재현 재선임의 건
2-2호 의안 사외이사 송우엽 재선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호의안: 이사보수한도액 승인의 건
(6억)
☞ 원안대로 가결

제4호의안: 감사보수한도액 승인의 건
(2억)
☞ 원안대로 가결

제5호의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 주주총회소집공고
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재현
1958-09
3년
재선임
1986.01~2002.05 SK GLOBAL 부장
2009.03~2017.01 Trio Pines(USA),Inc 법인장
2017.01~2020.01 삼송캐스터 대표이사
2020.02~현재 스페코 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송우엽
1960-06
3년
재선임
1999.08~2007.02
경인교육대학교 겸임교수
2003.03~2005.08
성균관대학교 대학원 겸임교수
2007.02~2019.02
국민대학교 교육대학원 겸임교수
2001.03~현재
한국스포츠심리학회 부회장
2020.02~현재
세계스포츠디자인연구원 원장
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
평화홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 평화홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
평화홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
평화홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
황 순 용

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

(전 화) 053-610-8500

(홈페이지) http://www.ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 대 환

(전 화) 053-610-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제32조에 의거, 이사의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

우동기
1952.05
남
재선임
2023.03.29
2년
4년
*영남대학교 행정학 학사*쓰쿠바대학교 대학원 사회공학 박사*대구가톨릭대학교 대학원 신학 석사*영남대학교 행정학과 교수*영남대학교 총장*대구시 교육청 교육감*대구가톨릭대학교 총장*現국가균형발전위원회 위원장*現평화홀딩스㈜ 사외 이사/감사위원회 위원
두산 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 두산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)두산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 29일

회 사 명 :
(주)두산

대 표 이 사 :
박정원, 김민철, 문홍성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 장충단로 275 두산타워

(전 화) 02-3398-0114

(홈페이지) https://www.doosan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 백승암

(전 화) 02-3398-3633

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 당사의 제86기 (2023년도) 정기주주총회 개최일임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김혜성
1977년 11월
여
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
(2003년 ~ 현재) 김ㆍ장 법률사무소 변호사 (2022년 ~ 현재) 산업통상자원부 사업재편계획 심의위원회 위원(2020년 ~ 현재) 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 심의위원단 위원(2010년 ~ 2011년) 뉴욕 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

※ 임기는 취임 후(2023년 03월 29일) 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임
동화기업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230329)
제출인: 김홍진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
동화기업 주식회사

20230322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 홍 진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동화기업 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
025900

발행주식 총수
20,207,553

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 홍 진
한자(영문)
金 弘 鎭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650709

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 일원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2010.09.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
동화기업
부 서
재무팀

직 위
과장
전화번호
02-212******

성 명
허효
팩스번호
02-212******

이메일 주소
******ongwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 02월 27일
20,342
0.10
4,000
0.02

이번보고서
2023년 03월 29일
16,342
0.08
0
0

증 감
-4,000
-0.02
-4,000
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
16,342
16,342
0.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,207,553
16,342
0.08
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
4,000
-1,500
2,500
54,654
-

장내매도(-)
2023년 03월 23일
보통주
2,500
-2,000
500
54,740
-

장내매도(-)
2023년 03월 24일
보통주
500
-500
0
54,585
-

합 계
-
-4,000
-
54,688
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 01525357매매단가를 의미
에코프로 — 단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항) (20230329)
제출인: 에코프로

에코프로/단기차입금증가결정/(2023.03.29)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

자회사인
주식회사 에코프로에이치엔
의 주요경영사항신고

1. 단기차입내역
차입금액(원)
10,000,000,000

자기자본(원)
62,803,678,324

자기자본대비(%)
15.92

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
31,500,000,000
41,500,000,000

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
31,500,000,000
41,500,000,000

3. 차입목적
운전자금 확보

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2021년도말 연결재무제표를 기준으로 공시서류 작성일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영하였습니다.

- 차입전 금융기관 차입(원)은 금번 단기차입금 증가결정 직전 금액입니다.

- 이사회결정일은 2023년 3월 29일이고, 차입 실행 예정일은 2023년 3월 31일입니다.

※관련공시
-
서울평가정보 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 서울평가정보

SCI평가정보/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,131
- 매출액
38,348

- 부채총계
8,084
- 영업이익
5,030

- 자본금
17,750
- 당기순이익
2,845

- 자본총계
32,047
*주당순이익(원)
82

나. 연결
- 자산총계
38,820
- 매출액
40,899

- 부채총계
8,420
- 영업이익
4,581

- 자본금
17,750
- 당기순이익
2,344

- 자본총계
30,400
*주당순이익(원)
68

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,729,401,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 박영수 신규선임
사내이사 임동훈 재선임
사외이사 황일성 재선임
기타비상무이사 박중양 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

○ 제1호 의안 : 제31기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 : 1주당 배당금 50원)
→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 중 일부 결의 취소의 건
→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 사내이사 박영수 선임의 건

- 제4-2호 의안 : 사내이사 임동훈 선임의 건

- 제4-3호 의안 : 사외이사 황일성 선임의 건

- 제4-4호 의안 : 기타비상무이사 박중양 선임의 건
→ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-03 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영수
1966-03
2년
신규선임
-2006~2008 : 맥커리투신운용
리테일마케팅팀 이사
-2008~2016 : NH-Amundi자산운용 마케팅본부장
-2016~2017 : 아너스파트너스 부사장
-2017~2022 : 아너스자산운용 총괄대표
-2022~2023 : SCI평가정보 사장

임동훈
1958-11
2년
재선임
-2007~2020 : 삼성휴톤 부사장
-2014~2021 : SCI평가정보 감사
-2016~2022 : 서울신용평가 감사
-2020~2022 : 지엠비인베스트먼트 감사
-2021~현재 : SCI평가정보 대표이사
-2022~현재 : 제이원자산운용 감사

박중양
1959-07
2년
재선임
-1994~1997 : 라인건설 부장
-1997~2000 : 우림건설 상무
-2002~2021 : 진원이앤씨 이사
-2019~현재 : SCI평가정보 기타비상무이사
-2020~현재 : 지엠플래닝 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황일성
1964-03
2
재선임
-2012~2015 : 에스코알티에스 경영지원실장
-2015~2022 : 에이에이치알코리아 대표이사
-2022~현재 : 위에이치알 대표이사
위에이치알(대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 신용조사업
2. 민원용역 대행업
3. 채권추심업
5. 자산관리업
회사분할결정 철회에 따라 2022년 11월 3일 개정한 목적사항 변경에 대한 결의 취소

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

<삭제>
<삭제>
<삭제>
1. 신용조회업
<삭제>
2. 경영컨설팅업, 기업경영연구 및 기업진단
3. 교육, 학원사업 및 학술연구용역
4. 데이터베이스 사업 및 온라인정보제공업
5. 전자공시문서 제출대행업
6. 광고업
7. 도서출판업
8. 금융상품 중개 및 판매업
9. 콜센터 및 시장조사 용역제공
10. 전산시스템 통합구축 서비스의 제공, 판매 임대 및 유지보수업
11. 기술신용정보 수집관리 및 제공업
12. 정보서비스업
13. 자료처리업
14. 각 호에 관련된 부대사업 일체
1. 신용조사업
2. 민원용역 대행업
3. 채권추심업
4. 신용조회업
5. 자산관리업
6. 경영컨설팅업, 기업경영연구 및 기업진단
7. 교육, 학원사업 및 학술연구용역
8. 데이터베이스 사업 및 온라인정보제공업
9. 전자공시문서 제출대행업
10. 광고업
11. 도서출판업
12. 금융상품 중개 및 판매업
13. 콜센터 및 시장조사 용역제공
14. 전산시스템 통합구축 서비스의 제공, 판매, 임대 및 유지보수업
15. 기술신용정보 수집관리 및 제공업
16. 정보비스업
17. 자료처리업
18. 각 호에 관련된 부대사업 일체
회사분할결정 철회에 따라 2022년 11월 3일 개정한 목적사항 변경에 대한 결의 취소

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
메디콕스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 메디콕스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)메디콕스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 메디콕스

대 표 이 사 :
오 대 환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 549, 2~3층 (청담동)

(전 화) 02-3218-9500

(홈페이지)http://www.c-ocean.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 오 대 환

(전 화) 02-3218-9500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.56

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.56

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최하나
1981년 04월
여
신규
2023년 03월 29일
3년
-

- 이화여대 법학과

- 現) 법무법인 연승

- 前) 법률사무소 현율- 前) 조앤파트너스 법률사무소

황현덕
1968년 03월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
-
- 고려대 법학과- 前) 춘천지방검찰청 차장검사- 前) 대구지방검찰청 김천지청장- 前) 서울동부지방검찰청 형사제1부장검사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

전용주
1974년 07월
남
2022년 10월 14일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유

정태진
1964년 04월
남
2022년 02월 10일
3년
2023년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
우리로 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 우리로

우리로/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,301
- 매출액
89,287

- 부채총계
20,511
- 영업이익
1,401

- 자본금
16,025
- 당기순이익
-1,708

- 자본총계
37,790
*주당순이익(원)
-54

나. 연결
- 자산총계
60,975
- 매출액
99,007

- 부채총계
23,316
- 영업이익
1,346

- 자본금
16,025
- 당기순이익
-3,469

- 자본총계
37,659
*주당순이익(원)
-27

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임
상근이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제25기(2022.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건

==> 원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 박세철 사내이사 재선임의 건

제2-2호 의안 : 조성근 사내이사 신규 선임의 건

제2-3호 의안 : 조창배 사내이사 신규 선임의 건

==> 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

==> 원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

==> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이경훈 사외이사가 일신상의 사유로 2023년 3월 29일 자진사임하였습니다.

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박세철
1973-05
3년
재선임
- 일본 외세다대학 법학석사
- 現 학교법인 장훈학원 이사장
- 現 (주)우리로 대표이사

조성근
1963-02
3년
신규선임
- (주)아이엠 전무이사
- 다믈멀티미디어(주) 전무이사
- 現 우리로 감사실장

조창배
1973-05
3년
신규선임
- (주)우리로 부사장
- 現 학교법인 장훈학원 이사
- 現 (주)씨제이에스 대표이사
NEW — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: NEW

NEW/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
217,872
- 매출액
60,535

- 부채총계
120,277
- 영업이익
3,545

- 자본금
13,953
- 당기순이익
-12,903

- 자본총계
97,595
*주당순이익(원)
-462

나. 연결
- 자산총계
332,919
- 매출액
155,617

- 부채총계
170,169
- 영업이익
7,215

- 자본금
13,953
- 당기순이익
-21,118

- 자본총계
162,750
*주당순이익(원)
-440

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명, 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고
2) 내부회계관리제도 운영 실태보고
3) 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안:
제15기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안:

기타비상무이사 안병걸 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안:

감사위원 후보자 안병걸 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안: 이사의 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안병걸
1967-04
3년
재선임
2011~2014 : 법무법인 장백 소속 변호사
2014~2018 : 법무법인 오현 소속 변호사
4회(2015년도) 변호사 시험 출제
및 채점위원
2018~현재 : 법무법인 하온 구성원 변호사
8회(2019년도), 10회(2021년도)
변호사시험 출제 및 채점위원

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

안병걸
1967-04
3년
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
2011~2014 :
- 법무법인 장백 소속 변호사
2014~2018 :
- 법무법인 오현 소속 변호사
- 4회(2015년도) 변호사 시험 출제 및 채점위원
2018~현재 :
- 법무법인 하온 구성원 변호사
- 8회(2019년도), 10회(2021년도) 변호사시험 출제 및 채점위원
평화산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 평화산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
평화산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
평화산업주식회사

대 표 이 사 :
황 순 용

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

(전 화) 053-610-8500

(홈페이지) http://www.ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 배 한

(전 화) 053-610-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제33조에 의거, 이사의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임효택
1964.06
남
신규
2023.03.29
2년
-
*영남대학교 법학과*DGB대구은행 부행장*DGB생명 전무*DGB신용정보 대표이사

이상룡
1957.09
남
신규
2023.03.29
2년
-
*서울대학교 기계공학과*한국과학기술연구 (KAIST) 기계공학 석사*Georgia Institute of Technology 기계공학 박사*대구테크노파크 본부장*경북대학교 HuStar 로봇 사업 인력양성사업단장*現디지털 설계 및 생산 기술 연구소장*現 경북대학교 기계공학부 교수
삼영이엔씨 — [기재정정]전환청구권행사 (20230329)
제출인: 삼영이엔씨

삼영이엔씨/전환청구권행사/(2023.03.29)전환청구권행사

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-29

1. 정정관련 공시서류
전환청구권 행사

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.03.16

3. 정정사유
관계기관과의 협의에 따라 상장예정일 추후 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

상장일 또는 상장예정일
2023.03.30
-

- 관계기관과의 협의에 따라 상장예정일이 추후 확정되는데로 공시할 예정입니다.

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
271,528

-발행주식총수(주)
10,794,010

-발행주식총수 대비(%)
2.51

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 금번 전환청구권 행사주식 수량이 포함되지 않은 수량입니다.

- 하기 일별 전환청구내역의 '상장일 또는 예정일'은 관계기관의 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2022-03-11 전환사채권발행결정(제2회차)
2022-03-16 증권 발행결과(자율공시)
2022-06-16 전환가액의조정
2022-09-16 전환가액의조정
2022-12-16 전환가액의조정

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-16
2
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,400,000,000원
5,156
271,528
-

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

2
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
18,600,000,000
KRW : South-Korean Won
5,156
3,607,447
비비씨 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 비비씨

비비씨/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
80,995
- 매출액
30,993

- 부채총계
4,045
- 영업이익
5,591

- 자본금
2,778
- 당기순이익
2,445

- 자본총계
76,950
*주당순이익(원)
440

나. 연결
- 자산총계
83,681
- 매출액
45,267

- 부채총계
10,843
- 영업이익
1,907

- 자본금
2,778
- 당기순이익
1,022

- 자본총계
72,838
*주당순이익(원)
184

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,111,048,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.19

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임(강기태)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도에 대한 실태보고

2.결의사항
제 1호 의안: 제 15기 재무제표 승인의 건
▶원안대로 가결

제 2호 의안 : 현금배당 승인의 건

1주당 200원

▶원안대로 가결

제 3호 의안:이사 재선임의 건
-강기태 사내이사 후보자 재선임의 건

▶원안대로 가결

제 4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제 5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제 6호 의안:정관 변경 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다.

- 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

※관련공시
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강기태
1970-03
3
재선임
현)비비씨 대표이사
현) 케이앤케이 대표이사(자회사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
화장품 제조 및 도,소매업

의류 및 언더웨어 도,소매업

생활가전 도,소매업

각종 일반잡화 관련 도,소매업

구강용품 관련 도,소매업

각호에 관련된 전자상거래업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
보건용마스크 제조 및 도,소매업
사업철수

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
메카로 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20230329)
제출인: 메카로

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)메카로

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 29일

회 사 명 :
(주)메카로

대 표 이 사 :
이재정, 박영순

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로121번길 89

(전 화) 031-663-4476

(홈페이지) http://mecaro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 안재우

(전 화) 031-663-4476

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
10,310

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
10,990

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
113,306,900

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2023년 03월 30일

종료일
2023년 04월 10일

5. 처분목적
자기주식 상여 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
10,310

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
380,000
비율(%)
3.73

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2023년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
상기 2. '처분 대상 주식가격'은 이사회 전일 (2023년 3월 28일) 당사 주식 종가 기준입니다.

-
상기 3. '처분예정금액'은 이사회 전일 (2023년 3월 28일) 당사 주식 종가에 처분예정 주식의 수를 곱하여 산정된 금액이며, 처분 시점 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

-
상기 6. '처분방법'은 교부당일 당사의 자기주식 계좌에서 지급 대상자 계좌로 직접 이체하는 방식으로 위탁투자중개업자는 없습니다.

-
상기 8. '처분전 자기주식 보유현황 비율'은 제출일 현재 발행주식총수 10,192,640주에 대한 자기주식 비율입니다

-
상기 9. '처분결정일'은 이사회 결의일입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
380,000
-
-
-
380,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
380,000
-
-
-
380,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
380,000
-
-
-
380,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) '기초수량'은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2023. 1. 1) 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일 현재 보유수량입니다.
녹십자 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 녹십자

녹십자/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,525,537
- 매출액
1,711,313

- 부채총계
958,895
- 영업이익
81,264

- 자본금
58,433
- 당기순이익
69,415

- 자본총계
1,566,642
*주당순이익(원)
5,735

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,943,161
- 매출액
1,244,929

- 부채총계
692,777
- 영업이익
70,305

- 자본금
58,433
- 당기순이익
54,308

- 자본총계
1,250,384
*주당순이익(원)
4,758

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,973,061,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

- 영업보고

나. 부의안건

- 제 1호 의안 : 제54기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

→ 원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-14 주주총회소집결의
2023-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임승호
1961-06
2
재선임
[現] (주)녹십자 생산부문장
[前] CJ제일제당 생산본부장
효성 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230329)
제출인: 효성

효성/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)효성
회사코드
004800
담당부서명
재무본부 자금팀
담당자명
박자현
tel
02-707-7875

(fax)
02-707-6498

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

21,071,025
0
21,071,025

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-21
보통주식
11,775,313
55.88

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,775,313
55.88

이번보고서제출일
2023-03-29
보통주식
11,784,013
55.93

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,784,013
55.93

증감
보통주식
8,700
0.05

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,700
0.05

4. 개인별 세부변동사항

성명
조석래
생년월일
351119
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-22
장내매수(+)
보통주식
2,089,753
1,766
2,091,519
-

2023-03-23
장내매수(+)
보통주식
2,091,519
1,484
2,093,003
-

2023-03-24
장내매수(+)
보통주식
2,093,003
1,000
2,094,003
-

2023-03-27
장내매수(+)
보통주식
2,094,003
1,550
2,095,553
-

2023-03-28
장내매수(+)
보통주식
2,095,553
1,365
2,096,918
-

2023-03-29
장내매수(+)
보통주식
2,096,918
1,535
2,098,453
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

조석래
생년월일
351119
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,098,453
9.96
0
0.00
0
0.00
2,098,453
9.96

조현준
생년월일
680116
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
4,623,736
21.94
0
0.00
0
0.00
4,623,736
21.94

조현상
생년월일
711126
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
4,513,596
21.42
0
0.00
0
0.00
4,513,596
21.42

송광자
생년월일
440102
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
101,387
0.48
0
0.00
0
0.00
101,387
0.48

조양래
생년월일
370109
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,451
0.01
0
0.00
0
0.00
1,451
0.01

이상운
생년월일
520318
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,418
0.01
0
0.00
0
0.00
1,418
0.01

Tina Mikyung Lee
생년월일
760813
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
900
0.00
0
0.00
0
0.00
900
0.00

김유영
생년월일
800915
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
990
0.00
0
0.00
0
0.00
990
0.00

조인영
생년월일
021119
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
27,341
0.13
0
0.00
0
0.00
27,341
0.13

조인서
생년월일
060601
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
27,245
0.13
0
0.00
0
0.00
27,245
0.13

조재현
생년월일
121211
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
23,446
0.11
0
0.00
0
0.00
23,446
0.11

조인희
생년월일
101226
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
23,445
0.11
0
0.00
0
0.00
23,445
0.11

조수인
생년월일
120805
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
23,445
0.11
0
0.00
0
0.00
23,445
0.11

조재하
생년월일
151119
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
23,445
0.11
0
0.00
0
0.00
23,445
0.11

이천규
생년월일
621112
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
196
0.00
0
0.00
0
0.00
196
0.00

(학)동양학원
사업자등록번호
113-82-00296
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
293,519
1.39
0
0.00
0
0.00
293,519
1.39

합계
11,784,013
55.93
0
0.00
0
0.00
11,784,013
55.93
넥스트아이 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 넥스트아이

넥스트아이/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
☞ 감사보고서 제출 지연에 따라 해당 보고 안건에 대하여 속행하여 보고 하기로 함.

2.부의안건
제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결재무제표 (이익잉여금 처분(안)) 승인의 건
☞ 감사보고서 제출 지연에 따라 해당 보고 안건에 대하여 속행하여 승인 하기로 함.

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 감사보고서 제출과 사업보고서 공시 및 홈페이지 게시를 주주총회 일주간 전까지 이행하지 못하였으며, 이에 제25기 재무제표 승인의 건은 총회 속행하여 승인하기로 하였습니다.

2. 제25기 정기주주총회 속행 일시 및 장소
- 일시 : 2023년 04월 10일 오전 9시
- 장소 : 경기도 안양시 동안구 동편로 13번길65, 6층 대회의실

※관련공시
2023-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-13 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 지연제출)
2023-03-10 주주총회소집결의
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
SK하이닉스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230329)
제출인: SK하이닉스

SK하이닉스/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
에스케이하이닉스(주)
회사코드
000660
담당부서명
IR
담당자명
김재원 TL
tel
031-8093-4561

(fax)
031-645-8078

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

728,002,365
-
728,002,365

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-02-28
보통주식
146,132,237
20.07

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
146,132,237
20.07

이번보고서제출일
2023-03-29
보통주식
146,129,920
20.07

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
146,129,920
20.07

증감
보통주식
-2,317
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-2,317
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
노종원
생년월일
751129
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-28
임원퇴임(-)
보통주식
1,667
-1,667
0
-

성명
신창환
생년월일
791123
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-29
임원퇴임(-)
보통주식
650
-650
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

에스케이스퀘어(주)
사업자등록번호
540-81-02301
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
146,100,000
20.07
0
0.00
0
0.00
146,100,000
20.07

박정호
생년월일
630517
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
22,114
0.00
0
0.00
0
0.00
22,114
0.00

곽노정
생년월일
651106
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,016
0.00
0
0.00
0
0.00
4,016
0.00

하영구
생년월일
531126
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
920
0.00
0
0.00
0
0.00
920
0.00

송호근
생년월일
560104
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
785
0.00
0
0.00
0
0.00
785
0.00

윤태화
생년월일
601027
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
785
0.00
0
0.00
0
0.00
785
0.00

조현재
생년월일
580121
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
650
0.00
0
0.00
0
0.00
650
0.00

한애라
생년월일
720217
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
650
0.00
0
0.00
0
0.00
650
0.00

노종원
생년월일
751129
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

신창환
생년월일
791123
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
146,129,920
20.07
0
0.00
0
0.00
146,129,920
20.07
메디콕스 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 메디콕스

메디콕스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
107,437
- 매출액
20,296

- 부채총계
43,823
- 영업이익
-11,472

- 자본금
12,774
- 당기순이익
-42,105

- 자본총계
63,614
*주당순이익(원)
-1,994

나. 연결
- 자산총계
110,434
- 매출액
21,817

- 부채총계
47,194
- 영업이익
-12,332

- 자본금
12,774
- 당기순이익
-42,619

- 자본총계
63,240
*주당순이익(원)
-2,018

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (박준우)
사외이사 2명 (최하나, 황현덕)
감사 1명 (박은영)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.56

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항:

1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고

부의안건:

제1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가, 일부항목 개정)
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)

제3-1호: 사내이사 박준우 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3-2호: 사외이사 최하나 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3-3호: 사외이사 황현덕 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 박은영 선임의 건 (상근감사)
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 참고서류
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박준우
1967-12
3년
신규선임
- 서강대 언론대학원 석사
- 現) 애드웍스(주)대표이사
- 前) SBS다큐멘터리 제작부PD

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최하나
1981-04
3년
신규선임
- 이화여대 법학과
- 現) 법무법인 연승
- 前) 법률사무소 현율
- 前) 조앤파트너스 법률사무소
-

황현덕
1968-03
3년
신규선임
- 고려대 법학과
- 前) 춘천지방검찰청 차장검사
- 前) 대구지방검찰청 김천지청장
- 前) 서울동부지방검찰청 형사제1부장검사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박은영
1981-10
3년
신규선임
상근
- 연세대 교육대학원 교육공학과
- 現) ㈜케이이와이어드바이즈 감사
- 前) ㈜아디패밀리 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 동물용 사료 및 조제식품 제조, 판매 및 수출입업
- 동물용 의약품 제조, 판매, 수출입 및 중개업
- 식품, 식품첨가제 제조, 판매, 수출입 및 중개업
- 애완용 동물 및 관련용품 도소매업
- 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에코프로에이치엔 — 단기차입금증가결정 (20230329)
제출인: 에코프로에이치엔

에코프로에이치엔/단기차입금증가결정/(2023.03.29)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
10,000,000,000

자기자본(원)
62,803,678,324

자기자본대비(%)
15.92

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
31,500,000,000
41,500,000,000

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
31,500,000,000
41,500,000,000

3. 차입목적
운전자금 확보

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2021년도말 연결재무제표를 기준으로 공시서류 작성일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영하였습니다.

- 차입전 금융기관 차입(원)은 금번 단기차입금 증가결정 직전 금액입니다.

- 이사회결정일은 2023년 3월 29일이고, 차입 실행 예정일은 2023년 3월 31일입니다.

※관련공시
-
우리기술 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230329)
제출인: 우리기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 우리기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 우리기술

대 표 이 사 :
노 갑 선

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 월드컵북로 56길 9, 4층 (상암동, 우리기술빌딩)

(전 화) 02 - 2102 - 5100

(홈페이지)http://www.wooriitg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)
(성 명)

(전 화)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이동영
1962년 07월
남
재선임
2023.03.29
3년
2년
- 위덕대학교 에너지전기공학부 교수
하이퍼코퍼레이션 — 대표이사변경 (20230329)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

메디프론/대표이사변경/(2023.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김상우

변경후 대표이사
오태석

2. 변경사유
김상우 대표이사 사임

3. 변경일
2023-03-29

4. 이사회결의일
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 김상우 대표이사는 대표이사직은 사임하고 사내이사직은 유지함.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

오태석
1970-06-01
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

오태석
(주)이엔코퍼레이션
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-02-05
-
-
하이퍼코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20230329)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

메디프론/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,753
- 매출액
45,290

- 부채총계
24,662
- 영업이익
-4,058

- 자본금
23,522
- 당기순이익
-12,025

- 자본총계
31,091
*주당순이익(원)
-275

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

<보고사항>
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

<의결사항>
제1호의안 : 제26기(22.01.01~22.12.31) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함) 승인의 건

→원안대로 가결

제2호의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 오태석 선임의 건

→원안대로 가결

제3호의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건

→원안대로 가결

제4호의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오태석
1970-06
3년
신규선임
현)(주)이엔코퍼레이션 대표이사
전)(주)아이즈비전 상무