SK케미칼 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: SK케미칼

SK케미칼/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 6 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,945,683
- 매출액
1,829,191

- 부채총계
1,236,777
- 영업이익
230,481

- 자본금
98,794
- 당기순이익
231,476

- 자본총계
2,708,906
*주당순이익(원)
9,910

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,810,477
- 매출액
1,256,030

- 부채총계
690,879
- 영업이익
107,527

- 자본금
98,794
- 당기순이익
69,270

- 자본총계
1,119,598
*주당순이익(원)
3,586

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,100

중간ㆍ분기배당금
400

종류주식
기말배당금
1,150

중간ㆍ분기배당금
400

배당금총액(원)
28,874,701,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
3.9

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 기타비상무이사 1명
- 사외이사 2명
- 사외이사인 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고 사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건:
· 제1호 의안 : 제6기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

· 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 김철)

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 안재현)

☞ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 전광현)

☞ 원안대로 승인

- 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 문성환)

☞ 원안대로 승인

- 제2-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 조홍희)

☞ 원안대로 승인

· 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 문성환)

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 조홍희)

☞ 원안대로 승인

· 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 연결/별도재무제표 기준 계속영업보통주주당순이익입니다.

- 우선주주당순이익은 연결재무제표 기준 계속영업우선주주당순이익 9,960원이며 별도재무제표 기준 계속영업우선주주당순이익은 3,636원입니다.

- 상기 2항의 '종류주식'은 '우선주'를 의미합니다.

- 상기 2항의 '배당금총액'은 결산배당과 중간배당이 합산된 금액입니다.

- 상기 2항의 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사입니다.

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-10 참고서류
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김철
1961-05
3
재선임
-'13~'13 SK케미칼 수지사업본부장
-'14~'18 SK케미칼 대표이사
-'18~'22 SK케미칼 대표이사
兼) SK디스커버리 대표이사 사장
-現) SK케미칼 대표이사

안재현
1966-02
3
신규선임
-'17~'17 SK건설 글로벌 Biz 대표 부사장
兼) Industry Service부문장
-'18~'18 SK건설 글로벌 Biz 대표이사 사장
-'19~'21 SK에코플랜트 대표이사 사장
-'21~'22 SK디스커버리 대표이사
- 現) SK디스커버리 대표이사
兼) SK케미칼 총괄사장
兼) SK플라즈마 사장
兼) SK가스 기타비상무이사

전광현
1964-12
3
신규선임
-'17~'18 SK케미칼 LS Biz. Pharma사업 대표
-'18~'20 SK케미칼 LS Biz. 사장
兼) Pharma 사업대표
兼) SK플라즈마 사장
-'19~'20 SK케미칼 LS Biz. 사장
兼) GC Biz. COO
兼) Pharma 사업대표
兼) SK플라즈마 사장
-'20~'22 SK케미칼 대표이사
兼) Pharma 사업대표
兼) SK바이오사이언스 사장
兼) SK플라즈마 사장
- 現) SK케미칼 대표이사 사장
兼) SK디스커버리 총괄사장
兼) SK바이오사이언스 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문성환
1954-01
3
재선임
-'04~ 삼양사 부사장, 경영기획실 실장
-'06~'10 전북은행 사외이사
-'06~'11 휴비스 대표이사 사장
-'11~'19 삼양사 대표이사 사장
-現) SK케미칼 사외이사
-

조홍희
1959-07
3
재선임
-'80 제24회 행정고시
-'09 국세청 법인납세국 국장
-'10 서울지방국세청 청장
-'13~'20 대교, 셀트리온 사외이사
-現) 법무법인 태평양 고문
-現) SK케미칼 사외이사
메리츠금융지주
(사외이사 및 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

문성환
1954-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
-'04~ 삼양사 부사장, 경영기획실 실장
-'06~'10 전북은행 사외이사
-'06~'11 휴비스 대표이사 사장
-'11~'19 삼양사 대표이사 사장
-現) SK케미칼 사외이사

조홍희
1959-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
-'80 제24회 행정고시
-'09 국세청 법인납세국 국장
-'10 서울지방국세청 청장
-'13~'20 대교, 셀트리온 사외이사
-現) 법무법인 태평양 고문
-現) 메리츠금융지주 사외이사
-現) SK케미칼 사외이사