eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
안랩 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 안랩

안랩/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
334,773
- 매출액
216,408

- 부채총계
81,908
- 영업이익
29,216

- 자본금
5,183
- 당기순이익
13,969

- 자본총계
252,865
*주당순이익(원)
1,608

나. 연결
- 자산총계
345,012
- 매출액
227,975

- 부채총계
85,667
- 영업이익
26,987

- 자본금
5,183
- 당기순이익
14,175

- 자본총계
259,345
*주당순이익(원)
1,631

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,554,361,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인
사외이사 및 감사위원 3인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기(2022.1.1~12.31)

재무제표 승인의 건
->원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 강석균)
->원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
3-1호 사외이사 원유재
3-2호 사외이사 박 준
->원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건
4-1호 감사위원회위원 원유재
4-2호 감사위원회위원 박 준
->원안대로 가결

제5호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건
(감사위원회위원 및 사외이사 고성천)
->원안대로 가결

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강석균
1960-09
3년
재선임
(前)한국 IBM 스토리지사업본부장
(前)액센츄어 사업총괄
(現)안랩 CEO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원유재
1962-07
3년
재선임
(前)한국인터넷진흥원 인터넷침해대응센터장
(現)충남대학교
컴퓨터융합학부 교수
-

박준
1954-10
3년
신규선임
(前)김.장 법률사무소
변호사
(現)서울대학교 법학전문
대학원 특임교수
-

고성천
1958-02
3년
신규선임
(前)삼일회계법인 COO
최고운영책임자
(現)한길회계법인 부회장
- 재단법인 유한재단
비상근 감사
- 서울대학교
비상근 감사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

원유재
1962-07
3년
재선임
사외이사인 감사위원
(前)한국인터넷진흥원 인터넷
침해대응센터장
(現)충남대학교
컴퓨터융합학부 교수

박준
1954-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
(前)김.장 법률사무소 변호사
(現)서울대학교 법학전문
대학원 특임교수

고성천
1958-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
(前)삼일회계법인 COO
최고운영책임자
(現)한길회계법인 부회장
제이에스코퍼레이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 제이에스코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제이에스코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 제이에스코퍼레이션

대 표 이 사 :
홍 재 성

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 위례성대로 138(방이동)

(전 화)02)2040-3416

(홈페이지)http://www.jskor.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영총괄
(성 명)홍 종 훈

(전 화)02)2040-3416

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정호열
1954년 12월
남
2020년 03월 28일
3
2023년 03월 28일
당연퇴임
임기만료
IPARK현대산업개발 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230328)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.28)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-03-30
15:10

장소
컨퍼런스콜 (유선/ZOOM)

2. 참가 대상자
국내외 기관투자자

3. 개최목적
신한투자증권 2023 Materials/Industrials Corporate Day 참가

4. 개최방법
컨퍼런스콜 (유선/ZOOM)

5. 후원기관
신한투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
주요 경영현황 설명, Q&A

7. 결정일자
2023-03-28

8. IR 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
https://hdc-dvp.com/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
관련 자료는 2023.2.22 기 공시된 자료 및 당사 홈페이지 게시된 IR 자료를 참조

※ 관련공시
-
현대에버다임 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 현대에버다임

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)현대에버다임

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
(주)현대에버다임

대 표 이 사 :
임 명 진

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 진천읍 부영길 49

(전 화) 043-530-3300

(홈페이지) http://hyundaieverdigm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본문장
(성 명) 유 재 기

(전 화) 043-530-3314

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김종봉
1965년 03월
남
재선임
2023년 03월 28일
2년(25년 정기주주총회일까지)
4년
국세청 조사국 조사과(1994~2004)법무법인 율촌 조세그룹 팀장(2006~2012)세무법인 더택스 대표세무사(2012~현재)가천대 경영학과 겸임교수(2012~현재)

김석진
1963년 08월
남
신규
2023년 03월 28일
2년(25년 정기주주총회일까지)
2년
증권감독원 검사2국(1987~2000)금융감독원 증권감독국 팀장 / 뉴욕사무소(2001~2008)한국투자증권 상근감사위원(2008~2016)한국투자금융지주 윤리경영지원실 전무(2016~2019)법무법인 태평양 고문(2020~2021)메리츠증권 감사본부장 부사장(2021~2022

공기영
1962년 12월
남
신규
2023년 03월 28일
2년(25년 정기주주총회일까지)
2년
현대중공업 해외영업부 / 인도법인 법인장(1987~2014)현대중공업 지게차 사업 부분장(2014~2015)현대중공업 생산/구매 본부장(2015~2016)현대중공업 건설장비 사업본부 대표 부사장(2016~2016)현대건설기계 대표이사 사장(2017~2021)한국건설기계산업협회 회장(2021~2022)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

전달영
1957년 04월
남
2021년 03월 24일
2년
2023년 03월 28일
당연퇴임
임기만료

이상기
1958년 12월
남
2021년 03월 24일
2년
2023년 03월 28일
당연퇴임
임기만료
한국비티비 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20230328)
제출인: 한국비티비

지티지웰니스/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2023.03.28)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2023-04-12

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2023-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함

※관련공시
-
제이에스코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 제이에스코퍼레이션

제이에스코퍼레이션/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
533,768
- 매출액
975,066

- 부채총계
278,290
- 영업이익
81,475

- 자본금
13,334
- 당기순이익
64,585

- 자본총계
255,478
*주당순이익(원)
5,118

나. 개별(별도)
- 자산총계
305,840
- 매출액
315,833

- 부채총계
126,706
- 영업이익
30,659

- 자본금
1,334
- 당기순이익
20,281

- 자본총계
179,134
*주당순이익(원)
1,607

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
350

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,742,888,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.05

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제35기 정기주주총회 회의 목적 사항

1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고

2. 부의사항
- 제1호의안 : 제35기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 500원)
☞ 원안대로 승인

- 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(홍종훈)
☞ 원안대로 승인

- 제3호의안 : 감사위원 선임의 건(주영섭)
☞ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-15 주주총회소집결의
2023-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍종훈
1983-10
3
재선임
University of Illinois Urbana-Champaign
삼성SDI 미국법인
GUESS HANDBAG(파견)
㈜제이에스코퍼레이션 총괄 부사장

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

주영섭
1956-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 기계공학 학사
한국과학원 생산공학 석사
펜실베이니아주립대학교 대학원 산업공학 박사
GE써모메트릭스 아시아태평양총괄 사장
(주)현대오토넷 대표이사 사장
중소기업청 청장
(현)㈜제이에스코퍼레이션 (사외이사)
테크윙 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 테크윙

테크윙/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
454,366
- 매출액
233,430

- 부채총계
224,230
- 영업이익
56,029

- 자본금
18,978
- 당기순이익
31,331

- 자본총계
230,136
*주당순이익(원)
851

나. 연결
- 자산총계
488,252
- 매출액
267,491

- 부채총계
242,695
- 영업이익
57,673

- 자본금
18,978
- 당기순이익
33,238

- 자본총계
245,558
*주당순이익(원)
886

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,646,261,620

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 130원 포함)
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 사내이사 나윤성 선임의 건(재선임, 예선)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 임원퇴직금지급규정의 제정의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나윤성
1964-04
3
재선임
- (주)테크윙 대표이사
- 삼성전자 책임연구원
오공 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 오공

오공/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,631
- 매출액
65,425

- 부채총계
17,016
- 영업이익
1,951

- 자본금
8,471
- 당기순이익
2,409

- 자본총계
76,615
*주당순이익(원)
142

나. 연결
- 자산총계
136,776
- 매출액
170,424

- 부채총계
32,963
- 영업이익
8,608

- 자본금
8,471
- 당기순이익
7,544

- 자본총계
103,813
*주당순이익(원)
441

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
847,098,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 선임
- 사내이사 재선임(김윤정)
- 사외이사 재선임(이희경)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 승인의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김윤정 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 이희경 승인의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김윤정
1961-05
3
재선임
고려대 경영학과
고려대 대학원
신영증권(주)
오공티에스(주)대표이사(현)
삼성테이프(주)대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이희경
1967-09
3
재선임
KTB네트워크
경희대 산업디자인과
세종대 대학원
개인전 및 단체전 다수 참여
-
아진엑스텍 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 아진엑스텍

아진엑스텍/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,408
- 매출액
35,692

- 부채총계
6,770
- 영업이익
2,059

- 자본금
5,071
- 당기순이익
1,630

- 자본총계
43,638
*주당순이익(원)
176

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
690,046,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건
☞ 이사회 승인(2022.02.03) 후 보고

제2호 의안 : 현금배당 승인의 건
☞ 이사회 승인 후 보고

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 제26기 재무제표 승인에 대해 상법 제449조의2 및 정관 제51조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있었으므로 주주총회 승인에 갈음하여 2023년 2월 3일 개최된 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고함
- 제2호 의안은 제1호 의안이 이사회(2023.2.3)에서 승인되었으므로, 상법 제462조 및 당사 정관 제54조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고함

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-24 감사보고서 제출
2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권세윤
1964-12
3
신규선임
- 대동은행 자금부
- 삼일회계법인 S. Manager
- 드림저축은행 상무이사
- 드림저축은행 상근감사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장병태
1956-07
3
재선임
비상근
-포유벤처투자(주) 대표이사(전)
- 대경창업투자(주) 부사장(현)
현대에버다임 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 현대에버다임

현대에버다임/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
285,136
- 매출액
358,801

- 부채총계
112,103
- 영업이익
17,562

- 자본금
8,958
- 당기순이익
13,397

- 자본총계
173,033
*주당순이익(원)
751

나. 연결
- 자산총계
292,347
- 매출액
374,440

- 부채총계
113,418
- 영업이익
15,696

- 자본금
8,958
- 당기순이익
10,713

- 자본총계
178,929
*주당순이익(원)
600

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,248,919,840

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.86

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
* 사내이사 선임(2명), 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(3명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안
: 제29기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 승인)

→ 원안대로 가결

제 2호 의안
: 정관 일부 변경의 - 목적사업 추가에 따른 정관 변경

→ 원안대로 가결

제 3호 의안
: 사내이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 임명진(재선임) 사내이사

제 3-2호 의안 : 유재기(재선임) 사내이사

→ 원안대로 가결

제 4호 의안
: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 김종봉(재선임) 사외이사

제 4-2호 의안 : 김석진(신규선임) 사외이사

제 4-3호 의안 : 공기영(신규선임) 사외이사

→ 원안대로 가결

제5호 의안
: 이사보수 한도액 승인의 건(9억)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제29기 배당은 주당 70원으로 결정하였으며,

배당금은 주주총회 후 한달이내(2023.04.27) 지급예정입니다

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임명진
1961-02
2
재선임
現 현대에버다임 총괄 부사장
前 현대에버다임 품질부문장

유재기
1967-11
2
재선임
現 현대에버다임 경영지원본부장
前 현대그린푸드 재경팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종봉
1965-03
2
재선임
現 세무법인 더택스 세무사
前 국세청 조사국 조사과
세무법인 더택스(대표)

김석진
1963-08
2
신규선임
前 메리츠증권 감사본부장
前 금융감독원 증권감독국 팀장
해당없음

공기영
1962-12
2
신규선임
前 한국건설기계산업협회 회장
前 현대건설기계 대표이사 사장
해당없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김종봉
1965-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 세무법인 더택스 세무사
前 국세청 조사국 조사과

김석진
1963-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 메리츠증권 감사본부장
前 금융감독원 증권감독국 팀장

공기영
1962-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 한국건설기계산업협회 회장
前 현대건설기계 대표이사 사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 자동차/특장차 정비 및 수리업
- 건설·광업용 기계 및 장비 정비 및 수리업
사업목적 추가를 통한
사업확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
탑코미디어 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 탑코미디어

탑코미디어/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,102
- 매출액
22,154

- 부채총계
19,154
- 영업이익
2,904

- 자본금
8,883
- 당기순이익
-2,329

- 자본총계
37,948
*주당순이익(원)
-180

나. 연결
- 자산총계
58,868
- 매출액
22,615

- 부채총계
21,466
- 영업이익
341

- 자본금
8,883
- 당기순이익
-2,929

- 자본총계
37,402
*주당순이익(원)
-226

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임
사외이사 1인 선임
감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 결의사항

제1호 의안 :제16기 (22.01.01 ~ 22.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김수형 선임의 건
-> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 황용현 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 조상현 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-24 참고서류
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-13 참고서류
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-14 주주총회소집결의
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김수형
1980-10
3
신규선임
- 前 쿠팡(주) 회계팀
- 現 (주)메타크래프트 사내이사
- 現 (주)탑코 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황용현
1978-04
3
신규선임
- 前 법무법인 해람 구성원 변호사
- 現 법무법인 대담 대표 변호사
- 現 용산세무서 국세심사위원회 위원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조상현
1968-09
3
신규선임
비상근
- 前 바른회계법인 감사본부 상무이사
- 現 신한회계법인 감사본부 전무이사
한국비티비 — 주주총회소집결의(임시주주총회) (20230328)
제출인: 한국비티비

지티지웰니스/주주총회소집결의/(2023.03.28)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-05-11

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 동원로7, 지티지웰니스 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임시주주총회 부의안건에 대한 세부내역 확정 시 재공시할 예정입니다.

※관련공시
-
핌스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 핌스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 핌스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 핌스

대 표 이 사 :
김 민 용

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동동로 138번길 15

(전 화) 032-875-7333

(홈페이지)http://www.pimskorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 정 종 수

(전 화) 032-875-7333

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정병호
1965년 08월
남
재선임
2023년 03월 31일
3
6년
- 한국과학기술원, 물리학과 박사 - 삼성디스플레이 연구소 수석연구원 - 경희대학교 공과대학 화학공학과 학술연구교수 - 고려대학교 디스플레이반도체 물리학과 교수
제이에스코퍼레이션 — 타인에대한채무보증결정 (20230328)
제출인: 제이에스코퍼레이션

제이에스코퍼레이션/타인에대한채무보증결정/(2023.03.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)약진통상

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
KB국민은행

3. 채무(차입)금액(원)
13,003,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
14,303,300,000

자기자본(원)
255,477,889,432

자기자본대비(%)
5.60

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-03-30

종료일
2024-03-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
115,016,840,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

본 공시는 당사의 종속회사인 (주)약진통상의 기한부신용장에 대한 지급보증을 위해 KB국민은행에 지급보증을 제공 하는 건 입니다.

- 상기 '3. 차입금액 '4. 채무보증 금액은 외화금액에 이사회결의일(2023년 3월 28일) 최초고시 매매기준율(USD 1,300.30)을 적용한 금액입니다.(USD 기준 USD 11,000,000)

- 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증기간 시작일, 종료일 관련, 채무보증기간은 차입 실행시 시작됩니다. (2023년 3월 30일 예정). 또한 채무보증 기간은 차입실행일로 부터 1년 입니다.

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 본 건을 포함한 이사회 결의일 현재 당사가 보증하고 있는 채무보증 총 금액입니다.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해연도는 2022년 연결재무제표 기준 수치입니다.

- 하기 '채무자별 채무보증 잔액 중 외화금액은 각 이사회결의일 최초고시 매매기준율을 적용한 금액입니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
282,369
148,415
133,954
2,900
653,602
37,679

전년도
331,186
233,780
97,406
2,900
740,750
34,730

전전년도
340,110
241,738
62,372
2,900
593,193
-27,340

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

TWO AND ONE CO., LTD
계열회사
7,682,960,000
2022.12.20~2023.12.20
JPY 800,000,000

(주)약진통상
계열회사
6,000,000,000
2023.03.02~2024.03.02
-

(주)약진통상
계열회사
9,600,000,000
2023.04.07~2024.04.07
-

(주)약진통상
계열회사
32,455,200,000
2022.11.30~2023.11.30
USD 24,000,000

(주)약진통상
계열회사
14,303,300,000
2023.03.30~2024.03.30
본 공시의 건
USD 11,000,000

(주)약진통상
계열회사
7,507,200,000
2022.06.17~2023.06.17
USD 6,000,000

(주)약진통상
계열회사
17,180,400,000
2022.10.22~2023.10.22
USD 12,000,000

(주)약진통상
계열회사
12,885,300,000
2022.11.02~2023.11.02
USD 9,000,000

VINA KOREA CO,. LTD
계열회사
3,638,100,000
2022.04.11~2023.04.11
USD 3,000,000

Yakjin Vietnam Co., Ltd.
계열회사
3,690,300,000
2022.05.06~2023.05.06
USD 3,000,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
LX하우시스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 박장수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)엘엑스하우시스

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.28

보고서작성기준일 :
2023.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박장수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엘엑스하우시스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
108670

발행주식 총수
10,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박장수
한자(영문)
朴壯洙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710121

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 대치동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2023.03.24
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)엘엑스하우시스
부 서
금융팀

직 위
책임
전화번호
02-693******

성 명
한상준
팩스번호
02-693******

이메일 주소
******@lxhausys.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.28
1,000
0.01
1,000
0.01

증 감
1,000
0.01
1,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,000,000
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.03.28
보통주
-
1,000
1,000
32,000(원)
-

합 계
-
1,000
1,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에스제이그룹 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 에스제이그룹

에스제이그룹/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
168,082
- 매출액
150,354

- 부채총계
54,790
- 영업이익
25,981

- 자본금
4,932
- 당기순이익
21,691

- 자본총계
113,292
*주당순이익(원)
2,220

나. 연결
- 자산총계
196,519
- 매출액
197,862

- 부채총계
68,617
- 영업이익
35,813

- 자본금
4,932
- 당기순이익
29,064

- 자본총계
127,902
*주당순이익(원)
2,974

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,861,454,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 예정 배당금 : 1주당 현금배당 500원
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 사내이사 강민정 재선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 사내이사 심수진 재선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 사내이사 김대용 신규 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

-
제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강민정
1973-08
3
재선임
現) 에스제이그룹 InC 부문 대표

前) 연세 패션경영 최고전문가 과정 수료
알앤엘 디엔에이치, 헬렌카민스키사업부

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심수진
1970-12
3
재선임
現) 에스제이그룹 LnC 부문 대표

前) 제일모직 빈폴키즈팀 디자인수석
우진통상 디자인연구소 부장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대용
1970-11
3
신규선임
現) 에스제이그룹 통합영업 부문 대표

前) AK PLAZA 상품본부명품잡화 팀장
지씨셀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 지씨셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)지씨셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
(주)지씨셀

대 표 이 사 :
박제임스종은

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107(보정동)

(전 화) 031-733-6700

(홈페이지) http://www.gccell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 이 창 휘

(전 화) 031-736-6700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

배홍기
1962년 12월
남
재선임
2023년 03월 28일
2년
1년4개월
(주)지씨셀 사외이사(2021 ~ 현재)서현회계법인 대표이사(2021 ~ 현재)삼정회계법인 BD&Market 부대표(2018~2020)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

배홍기
1962년 12월
남
2021년 11월 02일
2년
2023년 03월 28일
자진사임
사외이사 재선임을 위한 임기조정
제이에스코퍼레이션 — 타인에대한채무보증결정(자율공시) (20230328)
제출인: 제이에스코퍼레이션

제이에스코퍼레이션/타인에대한채무보증결정(자율공시)/(2023.03.28)타인에대한채무보증결정(자율공시)

타인에 대한 채무보증 결정(자율공시)

1. 채무자
(주)약진통상

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
수출입은행

3. 채무(차입)금액(원)
8,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
9,600,000,000

자기자본(원)
255,477,889,432

자기자본대비(%)
3.76

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-04-07

종료일
2024-04-07

5. 채무보증 총 잔액(원)
115,016,840,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

본 공시는 당사의 종속회사인 (주)약진통상의 타행 고금리 차입금 대환을 위해 수출성장자금 차입에 대한 지급보증을 위해 수출입은행에 지급보증을 제공 하는 건 입니다.

- 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증기간 시작일, 종료일 관련, 채무보증기간은 차입 실행시 시작됩니다. (2023년 4월 07일 예정). 또한 채무보증 기간은 차입실행일로 부터 1년 입니다.

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 본 건을 포함한 이사회 결의일 현재 당사가 보증하고 있는 채무보증 총 금액입니다.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해연도는 2022년 연결재무제표 기준 수치입니다.

- 하기 '채무자별 채무보증 잔액 중 외화금액은 각 이사회결의일 최초고시 매매기준율을 적용한 금액입니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
282,369
148,415
133,954
2,900
653,602
37,679

전년도
331,186
233,780
97,406
2,900
740,750
34,730

전전년도
340,110
241,738
42,372
2,900
593,193
-27,340

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

TWO AND ONE CO., LTD
계열회사
7,682,960,000
2022.12.20~2023.12.20
JPY 800,000,000

(주)약진통상
계열회사
6,000,000,000
2023.03.02~2024.03.02
-

(주)약진통상
계열회사
9,600,000,000
2023.04.07~2024.04.07
본 공시의 건

(주)약진통상
계열회사
32,455,200,000
2022.11.30~2023.11.30
USD 24,000,000

(주)약진통상
계열회사
14,303,300,000
2023.03.30~2024.03.30
USD 11,000,000

(주)약진통상
계열회사
7,507,200,000
2022.06.17~2023.06.17
USD 6,000,000

(주)약진통상
계열회사
17,180,400,000
2022.10.22~2023.10.22
USD 12,000,000

(주)약진통상
계열회사
12,885,300,000
2022.11.02~2023.11.02
USD 9,000,000

VINA KOREA CO,. LTD
계열회사
3,638,100,000
2022.04.11~2023.04.11
USD 3,000,000

Yakjin Vietnam Co., Ltd.
계열회사
3,690,300,000
2022.05.06~2023.05.06
USD 3,000,000
지씨셀 — 대표이사변경 (20230328)
제출인: 지씨셀

지씨셀/대표이사변경/(2023.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박대우

변경후 대표이사
박제임스종은(Park James Jong Eun)

2. 변경사유
박대우 대표이사의 임기 만료에 따른 선임

3. 변경일
2023-03-28

4. 이사회결의일
2023-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박제임스종은(Park James Jong Eun)
1966-04-27
계열회사임원
6,000
0.04%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박제임스종은(Park James Jong Eun)
삼성바이오로직스
상장(코스피)
-
부사장
2015-11-01
2022-12-31
-
티이엠씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 티이엠씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
티이엠씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
티이엠씨 주식회사

대 표 이 사 :
유원양

본 점 소 재 지 :
충청북도 보은군 삼승면 남부로 3750-148

(전 화) 070-4164-2281

(홈페이지) http://temc.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김성곤

(전 화) 070-4164-2281

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정대원
1978년 08월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
3년
- 제49회 사법시험 합격- 현) 법무법인(유한) 율촌 변호사- 현) 한국산업안전보건공단 자문변호사
쿠쿠홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)(쿠쿠홈시스) (20230328)
제출인: 쿠쿠홀딩스

쿠쿠홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.28)현금ㆍ현물 배당 결정(쿠쿠홈시스)

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
쿠쿠홈시스 주식회사
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
700

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.20

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
15,695,666,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
티이엠씨 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 티이엠씨

티이엠씨/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
198,967
- 매출액
346,655

- 부채총계
99,464
- 영업이익
52,042

- 자본금
4,412
- 당기순이익
41,356

- 자본총계
99,503
*주당순이익(원)
4,806

나. 연결
- 자산총계
202,963
- 매출액
351,740

- 부채총계
102,150
- 영업이익
53,265

- 자본금
4,412
- 당기순이익
42,184

- 자본총계
100,813
*주당순이익(원)
4,855

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제8기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사 정대원 신규선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 상근감사 곽영민 신규선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 주당순이익은 기본주당순이익임.

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정대원
1978-08
3년
신규선임
- 제49회 사법시험 합격
- 현) 법무법인(유한) 율촌 변호사
- 현) 한국산업안전보건공단 자문변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

곽영민
1979-10
3년
신규선임
상근
- 제39회 공인회계사시험 합격
- 서율회계법인 송파지점 이사
- 현) 엠지비컨설팅(주) 대표
크래프톤 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20230328)
제출인: 크래프톤

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
㈜크래프톤

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 크래프톤

대 표 이 사 :
김 창 한

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 231(역삼동)

(전 화) 02-6250-0812

(홈페이지) https://www.krafton.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 배 동 근

(전 화) 02-6250-0812

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
700

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
174,900

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
122,430,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2023.04.03

종료일
2023.05.02

5. 처분목적
직원에 대한 상여 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
700

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
2,167,418
비율(%)
4.4

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2023.03.28

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 본 건은 당사가 2022.03.10에 공시한 '기타경영사항(자율공시)'에 따른 자기주식 처분 건으로, 당사가 운영중인 주식기준성과보상제도(RSU)에 따라 직원에게 자기주식을 교부하는 건입니다.2) 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)'은 이사회 결의일 전영업일 종가 기준입니다.3) 상기 '3. 처분예정금액(원)'은 처분 대상 주식가격에 처분예정주식수를 곱하여 산정한 금액으로, 향후 주가 변동에 따라 실제 처분 금액은 변동될 수 있습니다.4) 상기 '6. 처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 상여금 지급대상자 증권계좌로 대체입고 하는 방식입니다.5) 상기 '10. 1일 매도 주문수량 한도'는 유가증권시장을 통한 장내 매도가 아니므로 해당사항 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
2,167,418
-
-
-
2,167,418
(주1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,167,418
-
-
-
2,167,418
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※
상기 '기초수량'은 2023.01.01 현재 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일 현재 보유수량입니다.

(주1)
상기 자기주식은 2020.12.02 펍지㈜ 합병으로 인해 취득한 주식입니다.
엠플러스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 엠플러스

엠플러스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
321,264
- 매출액
116,612

- 부채총계
265,017
- 영업이익
-10,025

- 자본금
6,141
- 당기순이익
-15,375

- 자본총계
56,247
*주당순이익(원)
-1,267

나. 연결
- 자산총계
321,323
- 매출액
116,612

- 부채총계
264,879
- 영업이익
-9,857

- 자본금
6,141
- 당기순이익
-15,229

- 자본총계
56,444
*주당순이익(원)
-1,255

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 :
감사의 감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고,영업보고

2. 부의안건
- 제 1호의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 :사내이사 고강호 선임의 건 / 신임

제2-2호 의안 :사외이사 박신석 선임의 건 / 중임

☞ 원안대로 가결

- 제 3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제 4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 참고서류
2023-03-17 주주총회소집공고
2023-03-17 참고서류
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고강호
1966-09
3
신규선임
서울대학교/기계설계학/학사
서울대학교/기계설계학/박사
前 GM대우테크놀러지/개발팀/과장
前 국민대학교/자동차공학/연구교수
現 ㈜엠플러스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박신석
1966-10
3
재선임
서울대 기계설계학 학사 /석사
미국 MIT기계공학박사
前 일본Nissan자동차 방문연구원
前 Harvard대 / MIT / 일본 Keio대 방문 교수
現 일본 Soft Servo System. Inc. 기술고문
現 고려대학교 교수(기계공학과)
해당사항없음
오리엔탈정공 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 오리엔탈정공

오리엔탈정공/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
101,183
- 매출액
69,844

- 부채총계
19,570
- 영업이익
6,890

- 자본금
22,787
- 당기순이익
8,063

- 자본총계
81,613
*주당순이익(원)
177

나. 연결
- 자산총계
186,851
- 매출액
131,568

- 부채총계
102,051
- 영업이익
9,180

- 자본금
22,787
- 당기순이익
8,372

- 자본총계
84,800
*주당순이익(원)
184

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,277,364,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
◇ 제1호 의안: 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제1-1호 의안: 제43기 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제1-2호 의안: 제43기 별도재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제1-3호 의안: 제43기 이익잉여금처분계산서 승인 및 현금배당 결정의 건
▶ 원안대로 승인

◇ 제2호 의안: 정관 개정의 건
▶ 원안대로 승인

◇ 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 송용호 사내이사 재선임의 건
▶ 원안대로 승인

◇ 제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 문봉환 감사 신규선임의 건
▶ 원안대로 승인

◇ 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

◇ 제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-13 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송용호
1966-02
3년
재선임
現, (주)오리엔탈정공 상무이사(재무부 담당임원), 내부회계관리자, 공시책임자

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문봉환
1962-09
3년
신규선임
상근
前, 한국산업은행 윤리준법부 내부통제전문위원
前, 한국산업은행 서초 지점장, 한진중공업 및 신한중공업 경영관리단장
前, 한국산업은행 시화 지점장
前, 한국산업은행 녹산 지점장
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20230328)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.6
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 28일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘

(전 화)02-2229-6688

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2023년 03월 28일
2023년 03월 28일
2023년 03월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2343
10,000,000,000
1
5,369,890,000
53.70
1
5,369,890,000
53.70

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2023년 03월 28일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2023년 03월 24일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2023년 03월 28일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제2343회 주가연계 파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
536,989
5,369,890,000
5,369,890,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
10,000,000,000
10,000
536,989
5,369,890,000
5,369,890,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 : 268,490 원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2343회]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ
최초기준가격평가일 : 2023년 03월 28일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 300% 이상인 경우

액면금액 × 103.981%(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 300% 미만인 경우

액면금액 × 103.980%(연수익률기준)

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ
만기평가일 : 2024년 03월 25일ｏ
만기일 : 2024년 03월 28일

2023년 03월 28일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
LX하우시스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 한명호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)엘엑스하우시스

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.24

보고서작성기준일 :
2023.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한명호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엘엑스하우시스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
108670

발행주식 총수
10,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한명호
한자(영문)
韓明鎬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590707

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 광진구 광장동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2023.03.24
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)엘엑스하우시스
부 서
금융팀

직 위
책임
전화번호
02-693******

성 명
한상준
팩스번호
02-693******

이메일 주소
******@lxhausys.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2013.04.04
0
0.00
0
0.00

이번보고서
2023.03.28
5,000
0.05
5,000
0.05

증 감
5,000
0.05
5,000
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,000,000
-
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.03.24
보통주
0
73
73
32,050(원)
-

장내매수(+)
2023.03.24
보통주
73
8
81
32,100(원)
-

장내매수(+)
2023.03.24
보통주
81
30
111
32,150(원)
-

장내매수(+)
2023.03.24
보통주
111
150
261
32,200(원)
-

장내매수(+)
2023.03.24
보통주
261
876
1,137
32,300(원)
-

장내매수(+)
2023.03.24
보통주
1,137
210
1,347
32,350(원)
-

장내매수(+)
2023.03.24
보통주
1,347
361
1,708
32,400(원)
-

장내매수(+)
2023.03.24
보통주
1,708
150
1,858
32,450(원)
-

장내매수(+)
2023.03.24
보통주
1,858
1,125
2,983
32,500(원)
-

장내매수(+)
2023.03.24
보통주
2,983
443
3,426
32,550(원)
-

장내매수(+)
2023.03.24
보통주
3,426
327
3,753
32,600(원)
-

장내매수(+)
2023.03.24
보통주
3,753
68
3,821
32,650(원)
-

장내매수(+)
2023.03.24
보통주
3,821
1,179
5,000
32,700(원)
-

합 계
0
5,000
5,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디에스케이 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 디에스케이

디에스케이/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
182,107
- 매출액
45,753

- 부채총계
26,621
- 영업이익
-2,511

- 자본금
13,512
- 당기순이익
851

- 자본총계
155,485
*주당순이익(원)
32

나. 연결
- 자산총계
193,829
- 매출액
48,232

- 부채총계
46,773
- 영업이익
-13,124

- 자본금
13,512
- 당기순이익
-9,619

- 자본총계
147,055
*주당순이익(원)
-244

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기 (2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 안중현 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안중현
1964-11
3년
재선임
- 우리들치과원장
- (주)디에스케이 사외이사
-
조광페인트 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 조광페인트

조광페인트/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
386,108
- 매출액
260,471

- 부채총계
216,375
- 영업이익
-1,616

- 자본금
6,400
- 당기순이익
-7,251

- 자본총계
169,733
*주당순이익(원)
-714

나. 개별(별도)
- 자산총계
380,343
- 매출액
254,759

- 부채총계
200,002
- 영업이익
1,871

- 자본금
6,400
- 당기순이익
1,323

- 자본총계
180,341
*주당순이익(원)
130

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,016,146,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.29

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명 재선임(양성아)
-사외이사 1명 신규선임(이수형)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□제1호 의안:

제56기(2022년 1월 1일~2022년 12월

31일) 재무제표(이익잉여금처분계산

서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인

의 건(이익배당 예정금액 : 보통주

1주당 100원)

→원안대로 가결

□제2호 의안: 이사 선임의 건

-임기 만료되는 이사 2명

사내이사 양성아

사외이사 이창열

-재선임

사내이사 양성아(3년)

-신규선임

사외이사 이수형(3년)

→원안대로 가결

□제3호 의안:

이사 보수 한도액 승인의 건

→원안대로 가결(한도액 : 20억)

□제4호 의안:

감사 보수 한도액 승인의 건

→원안대로 가결(한도액 : 2억)

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양성아
1977-04
3
재선임
(現) 조광페인트㈜ 대표이사
(前) 조광페인트㈜ 부사장
(前) 조광페인트㈜ 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수형
1966-09
3
신규선임
(前)가드넥㈜ 부사장
(前)㈜하이론 인도네시아 공장장
(前)㈜도레이첨단소재 이사
-
강남제비스코 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 강남제비스코

강남제비스코/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
957,791
- 매출액
673,166

- 부채총계
278,945
- 영업이익
4,405

- 자본금
6,500
- 당기순이익
11,667

- 자본총계
678,846
*주당순이익(원)
952

나. 개별(별도)
- 자산총계
444,162
- 매출액
332,551

- 부채총계
170,443
- 영업이익
-21,248

- 자본금
6,500
- 당기순이익
-33,816

- 자본총계
273,719
*주당순이익(원)
-5,203

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,250,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 제71기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건
ㅇ 제1호 의안 : 제71기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
HD현대 — 특수관계인에대한부동산임대 (20230328)
제출인: HD현대

특수관계인에대한부동산임대
1.3
에이치디현대(주)

특수관계인에 대한 부동산임대

기업집단명
현대중공업
회사명
에이치디현대(주)
공시일자
2023.03.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
현대제뉴인(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 부동산 임대내역
가. 임대일자

2022.12.02

나. 임대목적물
건물

다. 소재지
경기도 성남시 분당구 정자동

라. 거래내역
임대기간

2022.12.02 ~ 2024.12.01 (2년)

거래금액
5,185

- 보증금
4,219

- 연간임대료
5,063

3. 거래의 목적
사무실 임대

4. 이사회 의결일
2023.03.28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 상기 거래는 2022년 12월 2일 최초 계약 된 임대차 계약 관련이며, 임대차 면적의 증가에 따라 부동산 임대차 변경 계약을 체결하기 위한 이사회 의결 및 공시임.- 상기 2항의 라. 거래내역 중 거래금액은 연간임대료와 환산 연간임대료 (보증금X관련법령에 의한 이자율(2.9))의 합계 금액임.- 상기 2항의 라. 거래내역 중 임대기간은 당사자가 상대방에게 본 계약의 종료 또는 조건 변경에 관한 의사표시를 하지 않는 한 동일한 조건으로 1회에 한해 2년간 연장됨.- 상기 2항의 내역 등은 시장상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 본 임대차계약 체결에 필요한 제반 행위와 세부사항의 결정 및 추후 변경이 필요한 사항에 대해 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시일
-
DSR제강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: DSR제강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
디에스알제강(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03월 28일

회 사 명 :
디에스알제강(주)

대 표 이 사 :
홍하종,홍석빈(각자대표)

본 점 소 재 지 :
전남 순천시 서면 산단1길 15

(전 화)061-729-3500

(홈페이지)http://www.dsr.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)김진호

(전 화)02-3420-3590

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김현철
1948.04
남
재선임
2023.03.28
3
6년
前 ) DSR제강㈜ 부사장

윤상현
1948.12
남
재선임
2023.03.28
3
6년
前 ) DSR㈜ 상무이사
센코 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 센코

센코/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,319
- 매출액
35,018

- 부채총계
30,227
- 영업이익
3,341

- 자본금
4,126
- 당기순이익
1,617

- 자본총계
43,092
*주당순이익(원)
196

나. 연결
- 자산총계
76,784
- 매출액
40,803

- 부채총계
33,208
- 영업이익
2,757

- 자본금
4,126
- 당기순이익
848

- 자본총계
43,576
*주당순이익(원)
119

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 장호원 선임

☞원안대로 승인의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제6호 의안: 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건
☞원안대로 승인

제7호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-21 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장호원
1976-05
3
재선임
현 서울대학교 재료공학부 교수
전 과학기술연합대학원 겸임교원(부교수)
전 한국과학기술연구원 선임연구원
-
팅크웨어 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 팅크웨어

팅크웨어/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
321,469
- 매출액
276,112

- 부채총계
142,149
- 영업이익
-6,220

- 자본금
5,555
- 당기순이익
2,921

- 자본총계
179,320
*주당순이익(원)
308

나. 연결
- 자산총계
348,001
- 매출액
336,709

- 부채총계
163,431
- 영업이익
4,462

- 자본금
5,555
- 당기순이익
4,514

- 자본총계
184,569
*주당순이익(원)
354

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 재무제표 보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제26기(2022회계연도) 재무제표 승인의 건

→ 보고사항으로 변경

- 제2호 의안 : 임원보수 및 퇴직금규정 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1인)

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.03.20에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이춘익
1971-05
3
신규선임
상근
- (前) 삼일회계법인 이사
- (前) 에코바이오홀딩스 상무이사
- (現) 동현회계법인 파트너 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
28. 전기차충전사업.
29. 전기자동차, 배터리식 소형자동차 및 이와 관련된 제품(부품,액세서리) 수입, 유통, 판매, 서비스사업.
전기자동차 및 배터리식 소형자동차 사업진출에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

28. 위 각 항에 부대되는 사업일체
30. 위 각 항에 부대되는 사업일체
순번 변경

사업목적 삭제
-
-
디에스엠 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 디에스엠

대성파인텍/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
80,094
- 매출액
27,255

- 부채총계
28,406
- 영업이익
-2,322

- 자본금
3,130
- 당기순이익
-3,086

- 자본총계
51,688
*주당순이익(원)
-101

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 4명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 대표이사 및 내부회계관리자의

내부회계관리 제도의 운영실태 보고

3) 영업보고

4) 제24기(2022.1.1~2022.12.31)

재무제표 보고

5) 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 김병준

→ 원안대로 승인

제1-2호 의안 : 사내이사 박근표

→ 원안대로 승인

제1-3호 의안 : 사내이사 김옥단

→ 원안대로 승인

제1-4호 의안 : 사내이사 이영환

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 주환조

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 종속회사이던 DAESUNG FINE TEC (THAILAND) CO., LTD(이하, 종속회사)는 2018년 10월 23일자로 청산을 위한 이사회 결의에 따라 종속회사의 재산을 처분하여 모두 환가하고 부채를 상환하였으며, 2020년 12월 24일자로 청산절차가 종료되어 법적실체가 소멸되었습니다. 이러한 변화로 당사는 연결재무제표를 작성하지 않습니다. 따라서 당기 재무제표는 개별재무제표로 작성하였습니다.

- 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 감사의 동의를 득함으로 개별재무제표에 대한 이사회승인 요건을 충족하였기에 의사회 결의(이사회 승인일 : 2023.03.06)로 재무제표를 승인 하였으며, 제24기 주주총회시 보고사항으로 갈음하였습니다.

-당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2023-03-06 주주총회소집공고
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-02-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병준
1958-11
3년
재선임
부산 동아대학교 졸업
前) LG전자 금형설계실
前) (주)선광테크윈 대표이사
現) (주)대성엠텍 대표이사
現) (주)대성파인텍 대표이사

박근표
1964-01
3년
재선임
창신대학교 졸업
現) (주)대성파인텍 부사장

김옥단
1961-10
3년
재선임
마산여자상업고등학교 졸업
現) (주)대성파인텍 부사장

이영환
1970-12
3년
재선임
경북기계공업고등학교 졸업
現) (주)대성파인텍 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

주환조
1972-07
3년
재선임
비상근
고려대학교 경영학과 졸업
前) 에스브이파트너스
前) 진일회계법인 공인회계사
現) 이촌회계법인 공인회계사
더블유씨피 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 더블유씨피

더블유씨피/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,080,234
- 매출액
257,451

- 부채총계
142,789
- 영업이익
59,114

- 자본금
16,848
- 당기순이익
55,633

- 자본총계
937,445
*주당순이익(원)
1,953

나. 연결
- 자산총계
1,078,240
- 매출액
257,451

- 부채총계
143,595
- 영업이익
58,027

- 자본금
16,848
- 당기순이익
55,257

- 자본총계
934,645
*주당순이익(원)
1,940

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(보고사항)

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 이해관계자등과의 거래내역 보고
4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(결의사항)

1. 제1호 의안 : 제7기(2022.01.01. - 2022.12.31.) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 이채필 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임.

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-06 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이채필
1956-04
3
신규선임
- 고용노동부 장관
- 고용노동부 차관
- 서울대학교 행정학 석사
-