eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
GC메디아이 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: GC메디아이

유비케어/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,962
- 매출액
117,413

- 부채총계
25,108
- 영업이익
6,121

- 자본금
26,099
- 당기순이익
7,194

- 자본총계
124,854
*주당순이익(원)
142

나. 연결
- 자산총계
161,881
- 매출액
133,343

- 부채총계
38,374
- 영업이익
6,746

- 자본금
26,099
- 당기순이익
4,107

- 자본총계
123,507
*주당순이익(원)
71

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,044,558,520

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 재선임
상근 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 후보자 안효조)

☞ 원안대로 승인

제3호 감사 선임의 건(감사 후보자 주성도)

☞ 원안대로 승인

제4 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당순이익 입니다.

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-08 주주총회소집결의
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안효조
1973-11
2년
재선임
2021.01~현재 ㈜GC케어 대표이사(現)
2016.01~2020.04 케이뱅크준비법인 대표이사(前)
2006.01~2016.02 KT(KTF)신사업개발, 그룹전략 담당(前)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

주성도
1956-07
3년
재선임
상근
2015.12 ~ 현재 ㈜유비케어 감사 (現)
2012.12 ~ 2015.03 SCI평가정보㈜ 대표이사(前)
2007.04 ~ 2008.09 한국신용정보㈜ 대표이사(前)
케이엔솔 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 케이엔솔

원방테크/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
199,313
- 매출액
198,727

- 부채총계
58,369
- 영업이익
18,816

- 자본금
6,500
- 당기순이익
14,584

- 자본총계
140,944
*주당순이익(원)
1,125

나. 연결
- 자산총계
320,726
- 매출액
388,809

- 부채총계
161,493
- 영업이익
21,959

- 자본금
6,500
- 당기순이익
15,995

- 자본총계
159,233
*주당순이익(원)
1,227

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,887,548,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안

: 제34기 재무제표,

이익잉여금처분계산서 승인의 건

[배당내역: 1주당 예정배당금 300원

(액면배당률 60%)]

☞ 원안대로 승인

2) 제2호 의안

: 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

3) 제3호 의안

: 사내이사 선임의 건(후보자 황윤상)

☞ 원안대로 승인

4) 제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5) 제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황윤상
1966-07
3
재선임
現) (주)원방테크 부사장
前) 삼성물산(주) 수석
계룡건설산업 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 계룡건설산업

계룡건설산업/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,560,029
- 매출액
2,949,680

- 부채총계
1,757,275
- 영업이익
132,836

- 자본금
44,655
- 당기순이익
60,339

- 자본총계
802,754
*주당순이익(원)
6,828

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,800,240
- 매출액
2,052,334

- 부채총계
1,098,233
- 영업이익
96,367

- 자본금
44,655
- 당기순이익
58,220

- 자본총계
702,007
*주당순이익(원)
6,573

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,428,898,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.72

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 4명)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항 가. 연결의 주당순이익은 지배기업 소유주지분 기본주당이익입니다.

- 상기 4항 기타 결의내용 제1호 의안 : 제56기 재무제표[이익잉여금처분계산서 (안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제45조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의로 23.03.20 이사회 의결하였습니다. 따라서 해당 의안은 주주총회 보고사항으로 갈음되었습니다.

※ 관련공시
2023-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한승구
1955-10
2
재선임
(현) 계룡건설산업(주) 대표이사
(현) 계룡건설산업(주) 회장
(전) 계룡건설산업(주) 사장

이승찬
1976-11
2
재선임
(현) 계룡건설산업(주) 대표이사
(현) 계룡건설산업(주) 사장
(전) 계룡건설산업(주) 총괄부사장

윤길호
1961-12
2
신규선임
(현) 계룡건설산업(주) 부사장
(현) 계룡건설산업(주) 건축본부장
(전) 계룡건설산업(주) 전무

정하석
1964-12
2
재선임
(현) 계룡건설산업(주) 전무
(현) 계룡건설산업(주) 경영정보실장
(전) 케이알스포츠(주) 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
99. 데이터센터의 구축·판매·운영·임대 및
기타 관련 사업
100. 벤처사업의 발굴·운영·투자·육성 및
기타 관련 사업
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
흥아해운 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 흥아해운

흥아해운/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
317,060
- 매출액
177,860

- 부채총계
181,755
- 영업이익
29,679

- 자본금
120,212
- 당기순이익
23,810

- 자본총계
135,305
*주당순이익(원)
94

나. 개별(별도)
- 자산총계
293,000
- 매출액
146,030

- 부채총계
164,974
- 영업이익
25,067

- 자본금
120,212
- 당기순이익
13,942

- 자본총계
128,026
*주당순이익(원)
58

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
회의 목적사항

1.보고사항

가.감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

○제1호 의안: 제62기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 이동옥)
→ 원안대로 승인

○제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

○제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

○제5호 의안: 정관 개정의 건
→ 원안대로 승인

○제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

해당없음.

※ 관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동옥
1968-09
1
재선임
現)흥아해운㈜ 경영관리본부 담당임원
前)흥아해운㈜ 재무팀 팀장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
신화프리텍 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 신화프리텍

이엠코리아/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
169,486
- 매출액
88,568

- 부채총계
67,928
- 영업이익
2,733

- 자본금
21,291
- 당기순이익
-6,078

- 자본총계
101,558
*주당순이익(원)
-143

나. 연결
- 자산총계
173,291
- 매출액
95,529

- 부채총계
92,849
- 영업이익
-2,285

- 자본금
21,291
- 당기순이익
-9,456

- 자본총계
80,441
*주당순이익(원)
-222

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○제1호의안: 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 연결및별도재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
=====================> 원안대로 승인

○제2호의안: 이사 보수한도액 승인의건
=====================> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회소집공고
세종텔레콤 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 세종텔레콤

세종텔레콤/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
414,779
- 매출액
232,020

- 부채총계
104,180
- 영업이익
-7,747

- 자본금
280,000
- 당기순이익
-38,905

- 자본총계
310,599
*주당순이익(원)
-101

나. 연결
- 자산총계
431,809
- 매출액
324,268

- 부채총계
116,242
- 영업이익
-5,482

- 자본금
280,000
- 당기순이익
-38,213

- 자본총계
315,567
*주당순이익(원)
-101

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사6명, 사외이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제31기(2022.01.01~2022.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

* 제2-1호 의안 : 사내이사 김형진 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제2-2호 의안 : 사내이사 이병국 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제2-3호 의안 : 사내이사 유기윤 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제2-4호 의안 : 사내이사 안종석 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제2-5호 의안 : 사내이사 강 석 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제2-6호 의안 : 사내이사 박효진 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제2-7호 의안 : 사외이사 김종수 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제2-8호 의안 : 사외이사 이정환 선임의 건⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-06 참고서류
2023-03-06 주주총회소집공고
2023-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형진
1958-10
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 대표이사 회장
전) 세종캐피탈 대표이사
전) 세종증권 대표이사

이병국
1960-06
1년
신규선임
현) 세종텔레콤(주) 사외이사
전) 세계미래포럼 대표
전) 새만금개발청장
전) 국무총리실 규제개혁실장
전) 대통령비서실
전) 정책기획수석실/경제수석실

유기윤
1959-11
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 대표이사 사장
전) 세종텔레콤(주) 대외협력실장
전) 총무처, 정보통신부 서기관

안종석
1959-07
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 최고안전보건책임자
전) (주)조일이씨에스 대표이사
전) (주)협전사

강석
1959-05
1년
재선임
현) 세종텔레콤 전략사업 본부장
전) KT이엔지코어 대표이사
전) KT 기획조정실

박효진
1971-05
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 신성장사업본부 본부장
전) 세종텔레콤(주) 마케팅본부 본부장
전) 세종텔레콤(주) 영업팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종수
1949-07
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주)
사외이사
전) 차바이오텍 비상근
감사
전) 세종증권 상임감사
전) 증권감독원 검사국
조사국, 재무관리국 등
-

이정환
1954-02
1년
신규선임
현) 한국금융연구원비상임
연구위원
동아대학교 경제학과
석좌교수
전) 한국주택금융공사사장
(사)세계미래포럼대표
한국거래소 이사장
국무총리실 국무조정실
재정경제부 국고국장
-
NHN KCP — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: NHN KCP

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엔에이치엔한국사이버결제

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
엔에이치엔한국사이버결제 주식회사

대 표 이 사 :
박 준 석

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로26길 72(구로동, NHN KCP)

(전 화) 1544-8667

(홈페이지)http://www.kcp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 승 구

(전 화) 1544-8667

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조창환
1969년 04월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
6년
(현)- 2020~현재 연세대학교 언론홍보대학원 원장- 2008~현재 연세대학교 언론홍보영상학부 교수(전)- 2001~2008 미국 University of Florida 광고학과 교수

최정민
1974년 03월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
6년

(현)- 2019~현재 (주)레인보우8 상무이사(전)- 2001~2007 안진회계법인 매니저

- 2007~2019 진성회계법인 이사

이광준
1973년 01월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
6년

(현)- 2016~현재 법무법인(유한) 에이스 변호사(전)- 2004~2016 법무법인 충정 파트너변호사
삼천당제약 — [기재정정]전환청구권행사 (20230328)
제출인: 삼천당제약

삼천당제약/전환청구권행사/(2023.03.28)전환청구권행사

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
전환청구권 행사

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-28

3. 정정사유
전환청구권 행사주식수 누계(주), 발행주식총수(주) 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 전환청구권 행사주식수 누계(주)(기 신고된 주식수량 제외)
22,814,003
252,791

2. 발행주식총수(주)
252,791
22,814,003

-

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
22,814,003

-발행주식총수(주)
252,791

-발행주식총수 대비(%)
1.1

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식 총수입니다.
- 아래 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-24 전환사채권발행결정(제3회차)
2021-02-25 전환사채권발행결정
2021-02-26 증권 발행결과(자율공시)
2021-05-26 전환가액의조정
2021-08-17 전환가액의조정
2021-11-26 전환가액의조정
2022-02-28 전환가액의조정

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-24
3
무기명식 무보증 사모 전환사채
5,000,000,000원
43,514
114,905
2023-04-18

2023-03-27
3
무기명식 무보증 사모 전환사채
3,000,000,000원
43,514
68,943
2023-04-18

2023-03-28
3
무기명식 무보증 사모 전환사채
3,000,000,000원
43,514
68,943
2023-04-18

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

3
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
17,000,000,000
KRW : South-Korean Won
43,514
390,678
삼원강재 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 대원강업

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)삼원강재

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
대원강업(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)삼원강재

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023000

발행주식 총수
40,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
대원강업(주)
한자(영문)
大圓鋼業(株)(DAEWON KANG UP CO., LTD.)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
104-81-15560

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청남도 천안시 서북구 성거읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
대원강업(주)
부 서
재무팀

직 위
이사부장
전화번호
041-52******

성 명
이상견
팩스번호
041-52******

이메일 주소
******dwku.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015년 06월 24일
19,999,999
50.00
19,999,999
50.00

이번보고서
2023년 03월 28일
21,855,489
54.64
21,855,489
54.64

증 감
1,855,490
4.64
1,855,490
4.64

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

21,855,489
-
-
-
-
-
-
-
21,855,489
54.64

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

40,000,000
-
54.64
54.64

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(+)
2023년 03월 28일
보통주
19,999,999
1,200,000
21,199,999
3,384( )
대원제강(주)소유지분 취득

시간외매매(+)
2023년 03월 28일
보통주
21,199,999
655,490
21,855,489
3,384( )
대원정밀공업(주)소유지분 취득

합 계
19,999,999
1,855,490
21,855,489
3,384( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
비투엔 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 비투엔

비투엔/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,690
- 매출액
27,083

- 부채총계
22,514
- 영업이익
-2,188

- 자본금
3,118
- 당기순이익
-2,216

- 자본총계
17,176
*주당순이익(원)
-73

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업

2. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업

3. 인공지능 기반 의료기기 개발 및 서비스업

4. 위치정보사업

5. 위치기반서비스사업

6. IT디바이스 제조 및 판매업

7. 기간통신사업
신규사업 진행에 따른 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
SK텔레콤 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: SK텔레콤

SK텔레콤/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
31,308,262
- 매출액
17,304,973

- 부채총계
19,153,066
- 영업이익
1,612,070

- 자본금
30,493
- 당기순이익
947,831

- 자본총계
12,155,196
*주당순이익(원)
4,118

나. 개별(별도)
- 자산총계
26,432,121
- 매출액
12,414,588

- 부채총계
16,048,739
- 영업이익
1,321,131

- 자본금
30,493
- 당기순이익
869,490

- 자본총계
10,383,382
*주당순이익(원)
3,921

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
830

중간ㆍ분기배당금
2,490

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
723,842,160,870

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 3명
- 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
○제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 의결

○제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 의결

○제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 김용학)
→ 원안대로 의결

○제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 김준모)
→ 원안대로 의결

○제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 오혜연)
→ 원안대로 의결

○제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 김용학)
→ 원안대로 의결

○제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 오혜연)
→ 원안대로 의결

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 의결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 주주총회(2023년 3월 28일) 이후 이사회 구성 현황

- 사내이사 : 유영상, 강종렬
- 기타비상무이사 : 최규남
- 사외이사 : 김용학, 김석동, 윤영민, 김준모, 오혜연

※ 관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용학
1953-01
3
재선임
(현)연세대학교 명예교수(2020~현재)
연세대학교 총장(2016~2020)
연세대학교 사회과학대학장 겸 행정대학원장(2010~2012)
교육부 BK기획위원회 (2004~2005)
주식회사 큐로
(사외이사)

김준모
1976-09
3
재선임
(현)카이스트 전기 및 전자공학부 부교수 (2016~현재)
카이스트 전기 및 전자공학부 조교수 (2009~2016)
삼성종합기술원 전문연구원(2005~2009)
주식회사 휴톰
(사외이사)

오혜연
1974-11
3
신규선임
(현)KAIST 인공지능 연구원 원장(2023~현재)
KAIST 인공지능연구원 부원장(2021~2023)
대통령직속 4차산업혁명위원회 민간위원(2020~2022)
(현)KAIST MARS 인공지능 통합연구센터 소장(2018~현재)
(현)KAIST 전산학부 교수(2008~현재)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김용학
1953-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)연세대학교 명예교수(2020~현재)
연세대학교 총장(2016~2020)
연세대학교 사회과학대학장 겸 행정대학원장(2010~2012)
교육부 BK기획위원회 (2004~2005)

오혜연
1974-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)KAIST 인공지능 연구원 원장(2023~현재)
KAIST 인공지능연구원 부원장(2021~2023)
대통령직속 4차산업혁명위원회 민간위원(2020~2022)
(현)KAIST MARS 인공지능 통합연구센터 소장(2018~현재)
(현)KAIST 전산학부 교수(2008~현재)
오르비텍 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 오르비텍

오르비텍/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
115,112
- 매출액
52,421

- 부채총계
58,791
- 영업이익
-3,605

- 자본금
13,534
- 당기순이익
-13,946

- 자본총계
56,321
*주당순이익(원)
-532

나. 연결
- 자산총계
118,356
- 매출액
59,220

- 부채총계
61,069
- 영업이익
-11,752

- 자본금
13,534
- 당기순이익
-13,411

- 자본총계
57,287
*주당순이익(원)
-509

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제32기 정기주주총회 회의목적사항

1) 보고사항:

① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건:

① 제1호 의안 : 제3２기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건
☞ 원안대로 가결

② 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

③ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-06 주주총회소집공고
2023-03-06 참고서류
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-07 참고서류
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
쿠쿠홈시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 쿠쿠홈시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
쿠쿠홈시스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
쿠쿠홈시스 주식회사

대 표 이 사 :
구 본 학

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 엠티브이북로349 (정왕동)

(전 화) 032-457-9000

(홈페이지) http://www.cuckoo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 허 재 영

(전 화) 032-457-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이성호
1964년 10월
남
재선임
2023년 03월 28일
3
6년0개월
現 서울시립대 경영학부 교수 및 現 한국마케팅학회 회장

김상희
1981년 08월
남
재선임
2023년 03월 28일
3
6년0개월
한영회계법인근무現 현대회계법인 이사
선바이오 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 선바이오

선바이오/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,899
- 매출액
7,420

- 부채총계
19,060
- 영업이익
191

- 자본금
6,157
- 당기순이익
869

- 자본총계
23,839
*주당순이익(원)
74

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
615,266,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(1주당 50원 현금배당 포함) 등 재무제표 승인의 건

① 배당금 총액:금 615,266,650원, 1주당 50원
② 배당 주식수: 보통주 12,305,333주 (총발행주식수 12,313,555주에서 자기주식 8,222주 제외)

→ 제1호 의안 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5억원)

→ 제2호 의안 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5천만원)

→ 제3호 의안 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
이지스레지던스리츠 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 이지스레지던스리츠

이지스레지던스리츠/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제6기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
353,841
- 매출액
66,399

- 부채총계
113,995
- 영업이익
65,407

- 자본금
28,359
- 당기순이익
62,734

- 자본총계
239,846
*주당순이익(원)
2,212

나. 개별(별도)
- 자산총계
297,573
- 매출액
65,880

- 부채총계
59,952
- 영업이익
65,707

- 자본금
28,359
- 당기순이익
64,308

- 자본총계
237,621
*주당순이익(원)
2,268

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
133

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,771,696,061

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 3명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건-> 원안대로 승인가결
- 제2호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건-> 원안대로 승인가결
- 제3호 의안: 제6기 현금배당 승인의 건-> 원안대로 승인가결
- 제4호 의안: 제7기 및 제8기 사업계획 승인의 건-> 원안대로 승인가결
- 제5호 의안: 차입 계획 승인의 건-> 원안대로 승인가결
- 제6호 의안: [특별결의]사채 발행 계획 승인의 건-> 원안대로 승인가결
- 제7호 의안: [특별결의]정관 일부 개정 승인의 건-> 원안대로 승인가결
- 제8호 의안: 이사 선임의 건-> 원안대로 승인가결
- 제9호 의안: 감사 선임의 건-> 원안대로 승인가결
- 제10호 의안: 제7기 이사 보수 승인의 건-> 원안대로 승인가결
- 제11호 의안: 제7기 감사 보수 승인의 건-> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 주당배당금은 "배당금총액(3,771,696,061원) / 총발행주식수(28,358,617주) = 주당배당금(133원)"으로 산출됩니다.

2. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2022.12.21~2022.12.27)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 상기 배당금총액 중 자본준비금의 이익잉여금 전입금액을 재원으로 하는 배당금액
841,526,388원은 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법시행령 제26조의3 제6항에 따라 법인세법상 소득금액 및 소득세법상 배당소득에 포함되지 않는 금액이오니 참고하시기 바랍니다.
- 과세대상 배당금: 2,930,169,673원
- 비과세 배당금: 841,526,388원

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 부동산투자회사 금전배당 결정
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-08 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영희
1975-01
3
재선임
(2020 ~ 현재) 당사 대표이사
(2020 ~ 현재) 법무사 김현섭사무소 사무장
(2007 ~ 2020) 법무사 정택근사무소 사무장

김연희
1980-12
3
재선임
(2020 ~ 현재) 당사 기타비상무이사
(2021 ~ 현재) 법무사 김현섭사무소 팀장
(2015 ~ 2020) 주식회사 피데스에셋 과장

정현섭
1980-11
3
재선임
(2020 ~ 현재) 당사 기타비상무이사
(2016 ~ 현재) 세무법인 신안 세무사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이익재
1981-06
3
신규선임
비상근
(2013 ~ 현재) 안세회계법인 이사
(2009 ~ 현재) 공인회계사

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
아니오

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

30
30

4. 최근사업연도 매출액(원)
66,398,888,880
코이즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 조준호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)코이즈

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.28

보고서작성기준일 :
2023.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조준호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)코이즈

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
121850

발행주식 총수
30,614,175

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조준호
한자(영문)
JO JUN HO

생년월일 또는 사업자등록번호 등
900528

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2023.03.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)코이즈
부 서
경영지원부

직 위
차장
전화번호
070823*****

성 명
이세나
팩스번호
022043****

이메일 주소
******oa-k.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.28
287,412
0.94
287,412
0.94

증 감
287,412
0.94
287,412
0.94

2023년 03월 28일 (주)코이즈 제17기 정기주주총회에서 신규 선임됨

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

287,412
-
-
-
-
-
-
-
287,412
0.94

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

30,614,175
0
0.94
0.94

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023.03.28
보통주
-
287,412
287,412
-
-

합 계
-
287,412
287,412
-
-

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NHN KCP — 상호변경안내 (20230328)
제출인: NHN KCP

NHN한국사이버결제/상호변경안내/(2023.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
엔에이치엔한국사이버결제 주식회사

영문
NHN KCP Corp.

나. 변경후
국문
엔에이치엔케이씨피 주식회사

영문
NHN KCP Corp.

2. 변경사유
사명 변경

3. 주주총회일
2023-03-28

4. 과거 상호변경 내역
2006-06-28 주식회사 한국사이버결제
2016-03-23 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-28 정기주주총회결과
기업은행 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 기업은행

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
중소기업은행

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 28 일

회 사 명 :
중소기업은행

대 표 이 사 :
김 성 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 79 (을지로2가)

(전 화) 02-729-6114

(홈페이지)https://www.ibk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR부장
(성 명) 이 홍 석

(전 화) 02-729-6114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이근경
1950년 12월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
3년
- 알라딘투자 대표이사(현)- SGI서울보증 사외이사(전)

전현배
1968년 10월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
3년
- 서강대 경제학부 교수(현)- 한국산업조직학회 부회장(전)- 국민경제자문회의 혁신경제분과 위원(전)- 신용회복위원회 위원(전)
특수건설 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230328)
제출인: 특수건설

특수건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
이천마장(IMLC)물류단지 단지조성공사 중 토공 및 구조물, 터널공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
39,780,878,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
39,780,878,000

최근 매출액(원)
202,958,033,834

매출액 대비(%)
19.60

3. 계약상대방
(주)대우건설

-최근 매출액(원)
10,419,213,132,139

-주요사업
아파트 건설업 등

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 이천시 마장면

5. 계약기간
시작일
2023-03-28

종료일
2024-06-19

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-28

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.계약금액은 부가세 제외금액입니다.

2.최근 매출액은 2022년 연결재무제표 금액입니다.

3.상기 계약기간 및 계약금액은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수도 있습니다.

※ 관련공시
-
정다운 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 정다운

정다운/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
159,933
- 매출액
182,429

- 부채총계
67,052
- 영업이익
18,687

- 자본금
3,268
- 당기순이익
15,620

- 자본총계
92,881
*주당순이익(원)
478

나. 연결
- 자산총계
169,695
- 매출액
182,649

- 부채총계
75,681
- 영업이익
18,439

- 자본금
3,268
- 당기순이익
15,320

- 자본총계
94,014
*주당순이익(원)
470

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,268,423,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
2

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 제9기 연결,별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ( 배당금 주당 100원 지급 )
>> 원안대로가결

제2호 의안 이사선임의 건
기타비상무이사 김충석 선임의 건
>> 원안대로가결

제3호 의안 이사보수한도승인의 건
>> 원안대로가결

제4호 의안 감사보수한도승인의 건
>> 원안대로가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김충석
1964-04
3
재선임
중앙대학교 회계학과 졸업
유한사이나미드
이지바이오 입사
현) (주) 이지홀딩스 대표이사
현) (주) 정다운 이사
대원강업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230328)
제출인: 대원강업

대원강업/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
대원강업(주)
회사코드
000430
담당부서명
재무팀
담당자명
이상견
tel
041-520-7582

(fax)
041-520-7540

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

62,000,000
0
62,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-12-30
보통주식
26,462,136
42.68

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
26,462,136
42.68

이번보고서제출일
2023-03-28
보통주식
22,917,155
36.96

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
22,917,155
36.96

증감
보통주식
-3,544,981
-5.72

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-3,544,981
-5.72

4. 개인별 세부변동사항

성명
허승호
생년월일
621017
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
3,544,981
-3,544,981
0
-

성명
(주)현대그린푸드
사업자등록번호
211-81-08241
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-28
시간외매매(+)
보통주식
13,427,264
649,050
14,076,314
-

성명
(주)삼원강재
사업자등록번호
506-81-12319
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-28
시간외매매(-)
보통주식
313,340
-313,340
0
-

성명
대원정밀공업(주)
사업자등록번호
134-81-03027
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-28
시간외매매(-)
보통주식
335,710
-335,710
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주) 현대그린푸드
사업자등록번호
211-81-08241
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
14,076,314
22.70
0
0.00
0
0.00
14,076,314
22.70

(주)현대홈쇼핑
사업자등록번호
211-86-76540
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
4,755,695
7.67
0
0.00
0
0.00
4,755,695
7.67

(주)현대쇼핑
사업자등록번호
111-81-31200
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,488,114
2.40
0
0.00
0
0.00
1,488,114
2.40

(주)삼원강재
사업자등록번호
506-81-12319
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

대원정밀공업(주)
사업자등록번호
134-81-03027
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

HUR JULIE SUNWON(허승원)
생년월일
750922
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
808,327
1.30
0
0.00
0
0.00
808,327
1.30

허수원
생년월일
800111
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,145,000
1.85
0
0.00
0
0.00
1,145,000
1.85

허진영
생년월일
850305
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
35,152
0.06
0
0.00
0
0.00
35,152
0.06

허재호
생년월일
880219
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
45,698
0.07
0
0.00
0
0.00
45,698
0.07

허대호
생년월일
850426
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
184,076
0.30
0
0.00
0
0.00
184,076
0.30

허수연
생년월일
880308
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
184,247
0.30
0
0.00
0
0.00
184,247
0.30

허수열
생년월일
240913
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
41,353
0.07
0
0.00
0
0.00
41,353
0.07

안병요
생년월일
580813
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
41,569
0.07
0
0.00
0
0.00
41,569
0.07

이보영
생년월일
591119
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
7,000
0.01
0
0.00
0
0.00
7,000
0.01

허승호
생년월일
621017
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

임만승
생년월일
550913
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
80,000
0.13
0
0.00
0
0.00
80,000
0.13

김항수
생년월일
660714
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
14,610
0.02
0
0.00
0
0.00
14,610
0.02

장범석
생년월일
580201
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,000
0.02
0
0.00
0
0.00
10,000
0.02

합계
22,917,155
36.96
0
0.00
0
0.00
22,917,155
36.96
팬젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 휴온스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)팬젠

20230321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)휴온스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)팬젠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
222110

발행주식 총수
10,677,630

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)휴온스
한자(영문)
HUONS CO., LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
863-87-00270

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 수정구 시흥동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)휴온스
부 서
관리실

직 위
대리
전화번호
02-854****

성 명
봉종문
팩스번호
02-645****

이메일 주소
******huons.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.01.19
1,134,194
10.62
1,134,194
10.62

이번보고서
2023.03.28
1,146,954
10.74
1,146,954
10.74

증 감
12,760
0.12
12,760
0.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,146,954
-
-
-
-
-
-
-
1,146,954
10.74

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,677,630
-
10.74
10.74

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.03.21
보통주
1,134,194
9,400
1,143,594
5,357
-

장내매수(+)
2023.03.28
보통주
1,143,594
3,360
1,146,954
5,082
-

합 계
1,134,194
12,760
1,146,954
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
인트론바이오 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 인트론바이오

인트론바이오/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
141,604
- 매출액
14,007

- 부채총계
34,739
- 영업이익
-1,333

- 자본금
17,075
- 당기순이익
5,712

- 자본총계
106,866
*주당순이익(원)
169

나. 연결
- 자산총계
140,959
- 매출액
14,007

- 부채총계
34,777
- 영업이익
-1,479

- 자본금
17,075
- 당기순이익
5,712

- 자본총계
106,181
*주당순이익(원)
168

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 (윤성준, 윤경원) 재선임
감사(윤종성) 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기 (2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 윤성준 사내이사 선임의 건 (재선임)
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 윤경원 사내이사 선임의 건 (재선임)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (윤종성 감사, 재선임)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-21 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤성준
1969-04
3
재선임
서울대 의대 암연구센터
現) ㈜인트론바이오테크놀로지 대표이사

윤경원
1971-07
3
재선임
삼성물산, 시티은행
現) ㈜인트론바이오테크놀로지 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤종성
1971-11
3
재선임
상근
서울중앙지방검찰청 금융조세조사1부 부부장 검사
現) 법무법인 구성 대표변호사
그린생명과학 — [기재정정]상호변경안내 (20230328)
제출인: 그린생명과학

KPX생명과학/상호변경안내/(2023.03.28)상호변경안내

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
상호변경안내

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.03.23

3. 정정사유
정기주주총회 당일 제2호 의안이 가결되었으나 이후 공증절차 상의 이유로 불성립 됨

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.변경내용
나.변경후
국문 : 그린라이프사이언스주식회사
영문 : GREEN LIFESCIENCE CO., LTD.
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
정기주주총회 당일 제2호 의안이 가결되었으나 이후 공증절차 상의 이유로 불성립 됨
차후 임시 주주총회를 통하여 진행할 예정입니다

-

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
케이피엑스라이프사이언스주식회사

영문
KPX LIFESCIENCE CO., LTD.

나. 변경후
국문
-

영문
-

2. 변경사유
사명변경

3. 주주총회일
2023-03-23

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
정기주주총회 당일 제2호 의안이 가결되었으나 이후 공증절차 상의 이유로 불성립 됨
차후 임시 주주총회를 통하여 진행할 예정입니다

※관련공시
2023-03-28 정기주주총회결과
에스케이바이오팜 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230328)
제출인: 에스케이바이오팜

에스케이바이오팜/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
조정우

변경후
이동훈

2. 변경사유
조정우 대표이사 사임 및 이동훈 대표이사 신규선임에 따른 변경

3. 변경일자
2023-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기 '3.변경일자'는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이동훈
최대주주의 특수관계인
(현) SK바이오팜㈜ 대표이사
SK㈜ Bio 투자센터장
동아에스티㈜ 글로벌 사업 총괄 부사장
-
엘에스일렉트릭 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 엘에스일렉트릭

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
LS ELECTRIC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
엘에스일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :
구자균, 구동휘, 김동현

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127

(전 화) 02-1544-2080

(홈페이지)http://www.ls-electric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이상범

(전 화) 02-2034-4184

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제49기 정기주주총회에서 최종원, 김재홍, 장길수 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨. 기존 문승일 사외이사는 사임하였음.- 사외이사비율의 변동은 등기이사 중 사내이사의 수가 2명에서 3명으로, 사외이사의 수가 4명에서 5명으로 변경되어 발생함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최종원
1958.10
남
재선임
2023.03.28
3
6년 0개월
2020년 ~ 현재 : LS ELECTRIC 사외이사2010년 ~ 2016년 : 기획재정부 공공기관운영위원회 위원2009년 ~ 2012년 : 공정거래위원회 비상임위원2008년 ~ 2010년 : 서울대학교 행정대학원 원장1994년 ~ 현재 : 서울대학교 행정대학원 교수

김재홍
1958.05
남
신규
2023.03.28
3
3년 0개월

2022년~현재 : LF 사외이사2021년~현재 : 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근)2021년~현재 : 한국전기공사협회 정책고문(비상근)2018년~현재 : SK텔레콤 고문2020년~2022년 : 한양대학교 ERICA캠퍼스 연구교수2018년~2020년 : 한양대학교 정책과학대학 특훈교수2014년~2018년 : 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장2013년~2014년 : 산업통상자원부 제1차관2011년~2013년 : 지식경제부 성장동력실장1982년 : 제26회 행정고시 합격

장길수
1967.10
남
신규
2023.03.28
3
3년 0개월

2020년~현재 : 고려대학교 기획예산처장2000년~현재 : 고려대학교 전기전자공학부 교수2017년~현재 : Director, 한미 연구재단2015년~2017년 : 고려대학교 전기전자공학부 학부장2011년~2017년 : 고려대학교 전력시스템기술연구소 소장2006년~2007년 : Cornell대학교 전기컴퓨터공학과 방문교수1998년~2000년 : 한국전력공사 전력연구원 전력계통연구실 선임연구원1991년~1991년 : 삼성중공업 중장비사업본부 연구원
NHN KCP — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: NHN KCP

NHN한국사이버결제/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
463,126
- 매출액
814,379

- 부채총계
266,447
- 영업이익
44,964

- 자본금
20,080
- 당기순이익
33,941

- 자본총계
196,679
*주당순이익(원)
878

나. 연결
- 자산총계
468,184
- 매출액
822,763

- 부채총계
269,630
- 영업이익
44,208

- 자본금
20,080
- 당기순이익
34,855

- 자본총계
198,554
*주당순이익(원)
903

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,733,263,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 사외이사 3명 재선임, 감사위원 3명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제28기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 현금배당(1주당 200원) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(상호 변경)
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안: 사내이사 박준석 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 정승규 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-3호 의안: 사외이사 조창환 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-4호 의안: 사외이사 최정민 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건(총 1명)

제4-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이광준 선임의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안: 감사위원회 위원 조창환 선임의 건
→ 원안대로 가결

제5-2호 의안: 감사위원회 위원 최정민 선임의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-02-28 주주총회소집공고
2023-02-27 참고서류
2023-02-27 주주총회소집결의
2022-12-19 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박준석
1969-03
3년
재선임
前) LG소프트
現) 엔에이치엔한국사이버결제(주) 대표이사

정승규
1970-11
3년
재선임
前) LG-EDS 시스템
現) 엔에이치엔한국사이버결제(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조창환
1969-04
3년
재선임
前) 미국 University of Florida 광고학 교수
現) 연세대학교 언론홍보대학원 원장
現) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수
-

최정민
1974-03
3년
재선임
前) 안진회계법인 매니저
前) 진성회계법인 이사
現) (주)레인보우8 상무이사
(주)레인보우8 상무이사

이광준
1973-01
3년
재선임
제30기 사법연수원 수료
前) 법무법인 충정 파트너 변호사
現) 법무법인(유한) 에이스 변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조창환
1969-04
3년
재선임
사외이사인 감사위원
前) 미국 University of Florida 광고학 교수
現) 연세대학교 언론홍보대학원 원장
現) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수

최정민
1974-03
3년
재선임
사외이사인 감사위원
前) 안진회계법인 매니저
前) 진성회계법인 이사
現) (주)레인보우8 상무이사

이광준
1973-01
3년
재선임
사외이사인 감사위원
제30기 사법연수원 수료
前) 법무법인 충정 파트너 변호사
現) 법무법인(유한) 에이스 변호사
NHN KCP — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20230328)
제출인: NHN KCP

NHN한국사이버결제/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.28)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
현금·현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-19

3. 정정사유
시가배당율 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 시가배당율(%)
-
1.5

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
7,733,263,400

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2022-12-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당율은 주주명부기준일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격(종가)의 산술평균가격에 의한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정해야 하나 기준일이 미도래하여 기재하지 않았습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 배당금 총액은 발행주식총수에서 당사가 보유중인 자기주식을 제외한 38,666,317주를 기준으로 산정하였습니다.

- 주주총회 예정일자는 이사회에서 결정되는대로 추후 주주총회소집결의 공시를 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
에스케이바이오팜 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 에스케이바이오팜

에스케이바이오팜/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
664,241
- 매출액
246,179

- 부채총계
347,681
- 영업이익
-131,078

- 자본금
39,157
- 당기순이익
-139,431

- 자본총계
316,560
*주당순이익(원)
-1,780

나. 개별(별도)
- 자산총계
610,863
- 매출액
214,941

- 부채총계
288,500
- 영업이익
-145,553

- 자본금
39,157
- 당기순이익
-158,415

- 자본총계
322,363
*주당순이익(원)
-2,023

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제12기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

- 제1호 의안 :

제12기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 이동훈 선임의 건

제2-2호: 기타비상무이사 김연태 선임의 건

제2-3호: 사외이사 김민지 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동훈
1968-08
3
신규선임
(현) SK바이오팜㈜ 사장
SK㈜ Bio 투자센터장
동아에스티㈜ 글로벌 사업 총괄 부사장

김연태
1972-05
3
신규선임
(현) SK㈜ Bio 투자센터장
SK㈜ Bio 투자센터 임원
SK㈜ Portfolio 1실, 2실 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김민지
1972-01
3
신규선임
(현)Cross Border Partners,LLC, President & CEO
AffaMed Digital, General Manager
AffaMed Therapeutics,Inc. Chief Business Officer
Cross Border Partners,LLC. (President & CEO)
신세계I&C — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20230328)
제출인: 신세계I&C

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.2
주식회사 신세계아이앤씨

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
신세계
회사명
(주)신세계아이앤씨
공시일자
2023.03.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
588,156
2. 거래기간
2023년 1분기(2023년1월~3월)

3. 이사회의결일
2023.03.28
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석 3

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)이마트24
7,509
-
7,509
1.28

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

전산용역 도급 계약
전산용역료
현금
시스템운영/유지보수
2,210
수의계약
-
-
-
-
-

IBS공사 도급 계약
하이브리드 점포 구축
전자어음
IBS공사
720
수의계약
-
-
-
-
-

전산장비 공급 계약
점포 전산장비 공급
전자어음
전산장비 공급
720
수의계약
-
-
-
-
-

통합인프라 이용 계약
IT인프라 이용료
현금
IT인프라 운영관리
481
수의계약
-
-
-
-
-

소프트웨어 공급계약
소프트웨어 공급
전자어음
소프트웨어 공급
395
수의계약
-
-
-
-
-

시스템구축 도급 계약
차세대 물류시스템 구축
전자어음
시스템구축
374
수의계약
-
-
-
-
-

전산용역 도급 계약
POS 운영
전자어음
시스템운영/유지보수
216
수의계약
-
-
-
-
-

시스템구축 도급 계약
차세대 경영주시스템 구축
현금
시스템구축
212
수의계약
-
-
-
-
-

시스템구축 도급 계약
영업시스템 개선
전자어음
시스템구축
180
수의계약
-
-
-
-
-

시스템구축 도급 계약
모바일 이스토어 재구축
현금
시스템구축
156
수의계약
-
-
-
-
-

시스템구축 도급 계약
마케팅 프로세스 개선
현금
시스템구축
144
수의계약
-
-
-
-
-

시스템구축 도급 계약
기준정보 일원화
현금
시스템구축
120
수의계약
-
-
-
-
-

재해복구 서비스 계약
재해복구(DR) 서비스 운영
현금
재해복구 서비스 제공
66
수의계약
-
-
-
-
-

시스템구축 도급 계약
KIOSK 고도화
전자어음
시스템구축
60
수의계약
-
-
-
-
-

eCtax 서비스 계약
eCtax 서비스
현금
eCtax서비스 제공
42
수의계약
-
-
-
-
-

교육서비스 계약
집합교육 서비스
현금
교육서비스 제공
24
수의계약
-
-
-
-
-

교육 서비스 계약
온라인 교육서비스
현금
교육 서비스 제공
16
수의계약
-
-
-
-
-

구내통신서비스 제공 계약
별정통신, 전용회선료 등
전자어음
통신서비스 제공
14
수의계약
-
-
-
-
-

메시징서비스계약
메시징서비스
현금
메시징서비스 제공
12
수의계약
-
-
-
-
-

발주지원서비스계약
발주지원 서비스
현금
발주지원서비스 제공
9
수의계약
-
-
-
-
-

eCvan서비스 계약
eCvan 서비스
현금
eCvan 서비스 제공
6
수의계약
-
-
-
-
-

교육 콘텐츠 개발 계약
교육콘텐츠 개발
현금
교육 콘텐츠 제공
5
수의계약
-
-
-
-
-

방송 서비스 계약
사내방송 서비스
현금
방송 서비스 제공
1
수의계약
-
-
-
-
-

전자책 도서관 계약
전자책 도서관 서비스
현금
전자책 도서관 서비스 제공
1
수의계약
-
-
-
-
-

시스템구축 도급 계약
관제시스템 고도화
전자어음
시스템구축
1
수의계약
-
-
-
-
-

교육 시스템 용역 계약
교육 시스템 용역료
현금
교육 시스템 서비스 제공
1
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
전산시스템 구축, 전산장비 도입 등
1,323
-
-

7. 관련공시일
2022.12.14

8. 기타
- 상품ㆍ용역거래 분기 합계액이 최초 공시금액 대비 20%이상 증가에 대한 변경공시입니다.- 상기 거래금액 및 거래내역은 이사회 의결일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있습니다.- 이사회 의결 시점에 계약내용 등이 확정되지 않아 건별 기재가 어려운 사항에 대해서는 계약체결방식 유형별로 일괄하여 기재하였습니다.
CMG제약 — 증권발행결과(자율공시) (20230328)
제출인: CMG제약

CMG제약/증권 발행결과(자율공시)/(2023.03.28)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
14,600,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2023-03-27

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
14,600,000,000

납입일
2023-03-28

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-27 전환사채권발행결정(제4회차)
티엘비 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 티엘비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 티엘비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 티엘비

대 표 이 사 :
백성현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 신원로 305

(전 화) 031-8040-2055

(홈페이지)http://www.tlbpcb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 한현종

(전 화) 031-8040-2055

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권영우
1958년 05월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
3년
숭실대학교 겸임교수 (現)한국인공지능협회 부회장 (現)경기대학교 산학협력단 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

강현석
1955년 09월
남
2020년 06월 17일
3년
2023년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
NHN — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: NHN

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엔에이치엔㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 28 일

회 사 명 :
엔에이치엔 주식회사

대 표 이 사 :
정우진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 16 (삼평동)

(전 화) 1544-6859

(홈페이지) http://www.nhn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 안현식

(전 화) 1544-6859

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정지원
1982년 01월
여
신규
2023년 03월 28일
3년
3년

- 시드니대학교 경영학 학사

- 고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료

- PwC 삼일회계법인

- MC Partners CRO

- 현) Sierra investment 투자본부 이사
한국알콜 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 한국알콜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국알콜산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 28 일

회 사 명 :
한국알콜산업(주)

대 표 이 사 :
지용석, 김정수, 유정림 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 14 (공세동)

(전 화)031-881-8000

(홈페이지)http://www.ka.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 정 기 석

(전 화) 031-881-8025

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-2023년 3월 28일 개최된 제39기 정기주주총회에서 선임되었음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김동현
1966.03
남
재선임
2023.03.28
3년
6년
1999- 現 법무법인(유) 태평양 회계사2016-2021 前 기획재정부 세제벌전심의위원회 위원2016-2018 前 사단법인 한국납세자연합회 자문위원2018-2022 前 주택도시보증공사 기금투자심의위원회 위원

정준명
1945.06
남
재선임
2023.03.28
3년
6년
2011- 現 김앤장 법률사무소 고문2007-2011 前 리인터네셔날특허법률사무소 상임고문2011-2012 前 하이트맥주 사외이사

차재목
1990.08
남
신규
2023.03.28
3년
3년
2020- 現 김앤장 법률사무소 변호사2017-2018 前 부산출입국 ·외국인청 법무관2018-2019 前 울산지방검찰청 법무관2019-2020 前 대검찰청 법무관
쿠쿠홈시스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 쿠쿠홈시스

쿠쿠홈시스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 06기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,016,960
- 매출액
938,073

- 부채총계
222,384
- 영업이익
119,944

- 자본금
2,244
- 당기순이익
114,551

- 자본총계
794,577
*주당순이익(원)
5,118

나. 개별(별도)
- 자산총계
761,133
- 매출액
691,580

- 부채총계
116,042
- 영업이익
99,956

- 자본금
2,244
- 당기순이익
116,344

- 자본총계
645,091
*주당순이익(원)
5,189

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,695,666,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.20

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

: 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제6기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 제6기 현금배당 결정의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사위원 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-03-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구본학
1969-10
3
재선임
쿠쿠홈시스(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성호
1964-10
3
재선임
-서울 시립대 경영학부 교수
-한국마케팅학회 회장 및 Asia Marketing Journal 편집장
-

김상희
1981-08
3
재선임
- 2011~2012 한영회계법인 근무
- 2017~현재 현대회계법인 근무
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이성호
1964-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
-서울 시립대 경영학부 교수
-한국마케팅학회 회장 및 Asia Marketing Journal 편집장

김상희
1981-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2011~2012 한영회계법인 근무
- 2017~현재 현대회계법인 근무

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
의료용기기 판매업
의료용기기 제조업
의료용기기 수리업
사업영역 확장

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-