eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
알테오젠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230328)
제출인: 알테오젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)알테오젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 알테오젠

대 표 이 사 :
박 순 재

본 점 소 재 지 :
대전시 유성구 유성대로 1628번길 62

(전 화) 042-384-8780

(홈페이지) http://www.alteogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무회계본부 부사장
(성 명) 김항연

(전 화) 042-384-8780

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
29

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
81,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2029년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
37,900

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관제 11조 (주식매수선택권)부여에 관한 사항

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
809,160

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당해 부여 후 총 부여주식수는 현재 회사 발행주식총수의 1.54%에 해당.나. 행사가격은 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과 부여 전일 종가 중 큰 금액으로 산출. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

다. 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.라. 부여방법은 신주발행교부, 자기주식교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사 시 이사회 결의에 의함.마. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이병규
등기감사
1,500
-
20,164.87
-

김항연
등기임원
10,000
-
20,164.87
-

○○○ 외 26명*
임직원
69,500
-
20,164.87
-

*상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.* 주당 공정가치 1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항옵션모형적용) 2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여 전일종가 : 37,900원 - 행사가격 : 37,900원 - 행사가능기간 : 3년 (2026. 3. 28~2029. 3. 27) - 할인율 : 3.27% - 무위험수익율 : 3.27% - 시가배당율 : 0.00% - 예상주가변동성 : 52.70%3) 평가기관 : 한국자산평가(주)4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제 11조 (주식매수선택권)부여에 관한 사항

주식의 내용
-

기타
-
한솔아이원스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 한솔아이원스

한솔아이원스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
227,369
- 매출액
163,912

- 부채총계
76,552
- 영업이익
36,074

- 자본금
14,676
- 당기순이익
28,293

- 자본총계
150,816
*주당순이익(원)
1,086

나. 연결
- 자산총계
227,367
- 매출액
163,912

- 부채총계
76,552
- 영업이익
36,073

- 자본금
14,676
- 당기순이익
28,291

- 자본총계
150,815
*주당순이익(원)
1,086

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

[1] 감사보고

[2] 영업보고

[3] 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제18기(2022.01.01 - 2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 김진석 신규 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진석
1975-04
3년
신규선임
2013.05. ~ 2019.06 한솔테크닉스 태국법인 CFO
2020.03. ~ 2022.12 한솔테크닉스 지원 팀장
2022.12. ~ 2023.現 한솔테크닉스 지원 실장
픽셀플러스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 픽셀플러스

픽셀플러스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,913
- 매출액
62,862

- 부채총계
10,225
- 영업이익
2,905

- 자본금
4,083
- 당기순이익
247

- 자본총계
84,688
*주당순이익(원)
39

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
318,441,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제23기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분(안): 1주당 50원 현금배당)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 이서규 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 최완석 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-10 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이서규
1959-10
3년
재선임
- (현)주식회사 픽셀플러스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최완석
1962-05
2026년 정기주주총회일까지
신규선임
- 두산㈜ 경영지원/FA 과장~부장
- 에스알에스코리아 기획/재무 팀장
- ㈜비엔지증권 경영 총괄 대표이사
- 네오플럭스㈜ 투자전략본부 전무
-
올리패스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230328)
제출인: 올리패스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
올리패스 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
올리패스 주식회사

대 표 이 사 :
정 신

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스동백타워 1동 20층 올리패스 주식회사

(전 화)02-6488-2200

(홈페이지)http://www.olipass.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무관리실장
(성 명) 김재현

(전 화)02-6488-2232

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
46

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
110,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025.03.28

종료일
2032.03.27

행사가격 (원)
보통주식
4,830

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023.03.28

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)①회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의20범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만,「상법」제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여 할 수 있다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
628,730

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거, 2023년 03월 28일 개최된 주주총회에서 결의 함.(2) 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행 교부방식, 자기주식 교부방식 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함.(3) 행사가격상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정함.

(4) 행사기간 및 행사방법부여 대상자가 2023년 03월 28일부터 2032년 03월 27일까지 올리패스 주식회사 혹은 올리패스 주식회사의 계열사의 전일제(Full Time) 임/직원으로 계속 근무한 경우에 한정하여, 아래 표의 각각의 행사기간 사이에 주식매수선택권의 일부 혹은 전부를 행사 가능. 단, 2032년 03월 27일까지 행사하지 아니한 주식매수선택권은 자동 소멸.

* 행사수량별 행사기간

수량
행사 시작일
행사 종료일

55,250주

2025년 03월 28일

2032년 03월 27일

27,625주
2026년 03월 28일
2032년 03월 27일

27,625주
2027년 03월 28일
2032년 03월 27일

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 액면가의 변동, 무상 증자 혹은 감자의 비율 등에 비례하여 행사가격 및 부여수량을 조정하여 반영.(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법 : 공정가액 접근법(이항모형)2) 공정가치 산정- 권리부여일의 종가 : 주당 4,145원- 행사가격 : 주당 4,830원- 행사기간 : 2025년 3월 28일 ~ 2032년 3월 27일- 무위험이자율 : 3.274%- 예상주가변동성 : 34.03%- 기타 : 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이장영
등기임원
5,000
-
1,786
-

OOO외 44명
미등기임원 및 직원
105,500
-
1,786
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제 11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
인텍플러스 — 합병등종료보고서(합병) (20230328)
제출인: 인텍플러스

합병등종료보고서
1.1
(주)인텍플러스

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2023년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 인텍플러스

대 표 이 사 :
이 상 윤

본 점 소 재 지 :
대전시 유성구 테크노2로 263(탑립동)

(전 화) 042-930-9900

(홈페이지) http://www.intekplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 운영본부장 (성 명) 김 재 호

(전 화) 042-930-9900

Ⅰ. 일정

구 분

날 짜

비 고

합병 이사회결의일

2023. 01. 25.

-

주요사항보고서 제출일

2023. 01. 25.

-

주주확정기준일 공고

2023. 01. 25.

-

합병계약일

2023. 01. 25.

-

소규모합병 공고

2023. 02. 08.

-

주주확정기준일

2023. 02. 09.

-

합병반대의사 통지 접수기간

2023. 02. 09. ~ 2023. 02. 23.

-

합병승인 이사회 결의일

2023. 02. 24.

주주총회 갈음

채권자 이의제출 공고

2023. 02. 24.

-

채권자 이의제출 기간

2023. 02. 24. ~ 2023. 03. 27.

-

합병기일

2023. 03. 28.

-

합병종료 주주총회

2023. 03. 28.
-

합병종료 보고 공고

2023. 03. 28.

-

합병 등기(예정일)

2023. 03. 31.

-

주1) 본 합병은 상법 제527조의 3 규정에 의한 소규모합병 방식으로 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병승인은 이사회 승인으로 갈음하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(주)인텍플러스는 (주)빌드시스템의 발행주식을 100% 소유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행하므로, 대주주 등의 지분변동 사항은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 ㈜인텍플러스의 경우 상법 제527조3의 규정에 따른 소규모합병 방식에 따라 합병 절차를 진행하므로, ㈜인텍플러스의 주주에게 주식매수청구권을 부여하지않습니다.소멸회사인 ㈜빌드시스템 역시 ㈜인텍플러스가 발행주식의 100%를 소유하고 있기 때문에 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.※ 한국예탁결제원을 통하여 ㈜인텍플러스와 ㈜빌드시스템의 소규모합병 반대의사를 표시한 주주는 81명(주식수 12,049주)이며, 이는 ㈜인텍플러스의 발행주식총수 0.01%로 상법 제527조의 3 제4항에 의거 소규모합병으로 진행하였습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 ㈜인텍플러스와 소멸회사인 ㈜빌드시스템은 2023년 2월 24일 각각 채권자 이의제출 공고를 하였고, 2023년 3월 27일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다.또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하거나, 이를 목적으로 하여 상당한 재산을 신탁회사에 신탁하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

합병회사인 ㈜인텍플러스는 피합병회사인 ㈜빌드시스템의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병비율 1:0으로 흡수합병하므로 ㈜인텍플러스는 본 건 합병으로 신주를 발행하지 않습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 원)

구분
합병전
합병후

㈜인텍플러스
㈜빌드시스템

I. 유동자산
86,868,987,720
305,681,801
87,174,669,521

II. 비유동자산
29,225,523,433
22,728,501
28,957,080,652

자산총계
116,094,511,153
328,410,302
116,131,750,173

I. 유동부채
48,606,285,685
37,239,020
48,643,524,705

II. 비유동부채
378,003,810
-
378,003,810

부채총계
48,984,289,495
37,239,020
49,021,528,515

I. 자본금
6,378,481,000
20,000,000
6,378,481,000

II. 자본잉여금
22,157,462,377
-
22,157,462,377

III. 기타포괄손익
(266,551,736)
-
(266,551,736)

IV . 기타자본항목
(2,174,520,262)
-
(2,174,520,262)

V. 이익잉여금
41,015,350,279
271,171,282
41,015,350,279

자본총계
67,110,221,658
291,171,282
67,110,221,658

부채와자본총계
116,094,511,153
328,410,302
116,131,750,173

주1) 상기 요약재무정보는 합병회사 ㈜인텍플러스와 ㈜빌드시스템의 2022년 12월말별도 재무제표를 기준으로 작성하였으며, 합병 후 재무제표는 양사의 별도 재무제표를 단순 합산한 것입니다.주2) 합병비율 1:0으로 합병회사 ㈜인텍플러스의 신주 발행이 없으므로, 자본금 등 자본항목의 변동은 없습니다. 피합병회사 ㈜빌드시스템은 합병회사 ㈜인텍플러스의 비유동자산으로 계상되어 있는 바, ㈜빌드시스템의 자산과 부채를 합산한 금액에서, 비유동자산 중 종속기업투자주식과 영업권 금액을 가감하였습니다.

따라서, 이상 “Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보”는 실제 합병기준일을 기준으로 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.
CJ — 대표이사변경(자회사의 주요경영사항) (20230328)
제출인: CJ

CJ/대표이사변경/(2023.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

자회사인
(주)씨제이이엔엠
의 주요경영사항신고

1. 변경내용
변경전 대표이사
강호성, 윤상현

변경후 대표이사
구창근, 윤상현

2. 변경사유
구창근 대표이사 신규선임 (각자대표이사)

3. 변경일
2023-03-28

4. 이사회결의일
2023-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

구창근
1973-02-23
계열회사의 임원
-
-
-

윤상현
1972-03-01
계열회사의 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

구창근
㈜CJ ENM
상장(코스닥)
-
대표이사
2022-10-24
-
-

구창근
㈜CJ올리브영
비상장
-
대표이사
2019-11-01
2022-10-23
-

구창근
㈜CJ올리브네트웍스
비상장
-
올리브영 부문장
2018-07-01
2019-10-31
-

구창근
㈜CJ푸드빌
비상장
-
대표이사
2017-07-17
2018-06-30
-

윤상현
㈜CJ ENM
상장(코스닥)
-
대표이사
2022-03-10
-
-

윤상현
㈜CJ대한통운
상장(코스피)
-
경영지원실장
2020-01-01
2022-03-09
-

윤상현
CJ㈜
상장(코스피)
-
경영전략실장
2018-10-23
2019-12-31
-
JYP Ent. — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: JYP Ent.

JYP Ent./정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
321,586
- 매출액
291,490

- 부채총계
81,329
- 영업이익
77,944

- 자본금
17,943
- 당기순이익
54,946

- 자본총계
240,256
*주당순이익(원)
1,660

나. 연결
- 자산총계
411,122
- 매출액
345,892

- 부채총계
106,621
- 영업이익
96,632

- 자본금
17,943
- 당기순이익
67,501

- 자본총계
304,501
*주당순이익(원)
2,039

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
369

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,213,183,771

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.547

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
(상근)사내이사 3명(정욱, 박진영, 변상봉) 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건(* 현금배당 : 1주당 369원) → 원안대로 승인

제2호 의안 : 상근이사 3명 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사(정욱) 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사(박진영) 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사(변상봉) 선임의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사회결의 부여 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 개별과 연결의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정욱
1971-09
3
재선임
現) ㈜제이와이피엔터테인먼트 대표이사 (CEO)

박진영
1972-01
3
재선임
現) ㈜제이와이피엔터테인먼트 사내이사 / CCO

변상봉
1967-12
3
재선임
現) ㈜제이와이피엔터테인먼트 부사장 / CFO
KISCO홀딩스 — 소송등의판결ㆍ결정 (20230328)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.28)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
이사회의사록 열람 및 등사 허가
사건번호
2023비합10009

2. 원고ㆍ신청인
심혜섭

3. 판결ㆍ결정내용
위 사건에 관하여 신청인 심혜섭은 사건신청을 전부 취하합니다.

4. 판결ㆍ결정사유
신청인이 가처분신청을 취하하였습니다.

5. 관할법원
창원지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-27

7. 확인일자
2023-03-28

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 확인일자는 상기 신청취하서가 당사에 송달된 일자입니다.

※ 관련공시
2023-03-24 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
HB테크놀러지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: HB테크놀러지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에이치비테크놀러지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 에이치비테크놀러지

대 표 이 사 :
문 성 준

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 산동로87[산동리 597-9]

(전 화) 041-532-8730

(홈페이지)http://www.hbtechnology.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 상 택

(전 화) 041-532-8730

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이정연
1971년 10월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
3년
前 캔자스 대학 교수現 서울대학교 경영대 교수

박한서
1969년 09월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
3년
前 IBM MICRO ELECTROSIC 수석前 ㈜ 삼성전자 차장前 (유)시놉시스코리아 이사現 Arm Korea 상무
SK이노베이션 — 유상증자결정(자회사의 주요경영사항) (20230328)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/유상증자결정/(2023.03.28)유상증자결정

유상증자결정

자회사인
에스케이온(주)
의 주요경영사항신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
6,830,724

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
436,363,636

기타주식 (주)
14,987,801

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금 (원)
375,689,820,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제9조의 7

주식의 내용
전환우선주

기타
-

전환에 관한 사항
전환조건(전환비율 변동여부 포함)
신주 1주당 보통주 1주 (전환가액을 하회하는 신주 발행시 전환비율 조정 가능)

전환청구기간
-

전환으로 발행할 주식의 종류
보통주식

전환으로 발행할 주식수
6,830,724

의결권에 관한 사항
본건 신주 1주당 1개

이익배당에 관한 사항
우선배당률 : 2026년부터 2029년까지 현금배당 5% 및 주식배당 5%

기타 약정 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
상기 "전환청구기간"은 발행일로 부터 8년까지로 실제 발행일자에 따라 변동 가능함.

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
55,000

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1.기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2.기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3.할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제11조 제3항

9. 납입일
2023-03-30

10. 신주의 배당기산일
2023-01-01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석 여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
비상장법인의 사모발행

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 유상증자에 대해 당사는 주권을 발행하지 않아 별도주권을 교부하지 않으므로, 상기"11.신주권교부예정일"은 해당사항 없음.

2. 본 유상증자과 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

3. 에스케이온(주)는 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사로써, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이온(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 22.16%임

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

정관 제11조 제3항

제1항의 규정에도 불구하고 회사는 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등을 정하여 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 제1호 내지 제3호에 대한 신주 배정은 각호의 배정비율을 합하여 발행주식총수의 30%를 초과하지 못한다.

1) 신기술 도입, 공동연구개발, 생산 및 마케팅 제휴를 위해 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

2) 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

3) 자금조달을 위하여 국내·외 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우

4) 기타 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회가 필요하다고 판단하는 경우
글로벌 생산기지 구축을 위한 투자재원 확보

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월내 거래내역 및 계획
배정주식수(주)
비고

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 사모투자합자회사

기존주주
투자의향, 회사의 경영상목표달성 등을 고려하여 선정
2022년 12월 21일 출자
5,174,361
기보유 주식수 8,577,293주

이스트브릿지아시아사모투자 합자회사

기타

투자의향, 회사의 경영상목표달성 등을 고려하여 선정

-
363,636
-

스텔라이브이배터리1호 주식회사

기타
투자의향, 회사의 경영상목표달성 등을 고려하여 선정
-
1,292,727
-
인텍플러스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 인텍플러스

인텍플러스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,094
- 매출액
118,836

- 부채총계
48,984
- 영업이익
19,381

- 자본금
6,378
- 당기순이익
16,357

- 자본총계
67,110
*주당순이익(원)
1,336

나. 연결
- 자산총계
116,215
- 매출액
118,836

- 부채총계
49,031
- 영업이익
19,363

- 자본금
6,378
- 당기순이익
16,335

- 자본총계
67,184
*주당순이익(원)
1,334

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,457,044,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 배당금 : 200 원)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
한샘 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230328)
제출인: 한샘

한샘/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)한샘
회사코드
009240
담당부서명
투자금융부
담당자명
이다정
tel
02-6470-3205

(fax)
0507-755-5771

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

23,533,928
0
23,533,928

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-01-06
보통주식
6,647,875
28.25

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,647,875
28.25

이번보고서제출일
2023-03-28
보통주식
8,466,057
35.97

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,466,057
35.97

증감
보통주식
1,818,182
7.72

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,818,182
7.72

4. 개인별 세부변동사항

성명
하임 유한회사
사업자등록번호
649-86-02184
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-21
공개매수(+)
보통주식
3,421,142
1,038,182
4,459,324
-

성명
하임2호 유한회사
사업자등록번호
552-81-02890
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-21
공개매수(+)
보통주식
2,794,932
780,000
3,574,932
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

하임 유한회사
사업자등록번호
649-86-02184
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
4,459,324
18.95
0
0.00
0
0.00
4,459,324
18.95

하임1호 유한회사
사업자등록번호
198-87-02169
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
305,435
1.30
0
0.00
0
0.00
305,435
1.30

하임2호 유한회사
사업자등록번호
552-81-02890
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
3,574,932
15.19
0
0.00
0
0.00
3,574,932
15.19

(주)한샘넥서스
사업자등록번호
114-81-68690
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
121,220
0.52
0
0.00
0
0.00
121,220
0.52

김진태
생년월일
700130
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,110
0.02
0
0.00
0
0.00
4,110
0.02

이창욱
생년월일
680210
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
1,036
0.00
0
0.00
0
0.00
1,036
0.00

합계
8,466,057
35.97
0
0.00
0
0.00
8,466,057
35.97
폴라리스세원 — 대표이사변경 (20230328)
제출인: 폴라리스세원

폴라리스세원/대표이사변경/(2023.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
조현우

변경후 대표이사
김영관

2. 변경사유
- 일신상의 사유로 대표이사 조현우 사임
- 기존 사내이사 김영관을 대표이사로 선임

3. 변경일
2023-03-28

4. 이사회결의일
2023-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 변경일자는 대표이사 선임에 대한 이사회 결의일입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김영관
1982-10-22
종속회사의 등기임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김영관
(주)아이에이
상장(코스닥)
-
총괄부사장
2020-04-06
2020-11-04
-

김영관
(주)폴라리스웍스(現 (주)아이윈플러스)
상장(코스닥)
-
총괄부사장
2020-04-06
2022-04-13
-

김영관
(주)폴라리스세원
상장(코스닥)
-
총괄부사장
2020-11-01
-
재직중

김영관
(주)폴라리스오피스
상장(코스닥)
-
총괄부사장
2020-04-06
-
재직중

김영관
(주)폴라리스우노
상장(코스닥)
-
총괄부사장
2021-05-28
-
재직중
CJ ENM — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: CJ ENM

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)씨제이이엔엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
(주)씨제이이엔엠

대 표 이 사 :
구창근, 윤상현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 과천대로 870-13

(전 화) 02-2107-0114

(홈페이지) http://www.cjenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 황득수

(전 화) 02-371-5501

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최중경
1956년 09월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
6년
現) 한미협회장 (2021~현재)現) 고려대학교 행정전문대학원 석좌교수 (2017~현재)前) 한국공인회계사회 회장 (2016~2020)

한상대
1959년 01월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
6년
現) 한상대 법률사무소 대표변호사 (2015~현재)前) 대검찰청 검찰총장 (2011~2012)
CJ ENM — 대표이사변경 (20230328)
제출인: CJ ENM

CJ ENM/대표이사변경/(2023.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
강호성, 윤상현

변경후 대표이사
구창근, 윤상현

2. 변경사유
구창근 대표이사 신규선임 (각자대표이사)

3. 변경일
2023-03-28

4. 이사회결의일
2023-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

구창근
1973-02-23
계열회사의 임원
-
-
-

윤상현
1972-03-01
계열회사의 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

구창근
㈜CJ ENM
상장(코스닥)
-
대표이사
2022-10-24
-
-

구창근
㈜CJ올리브영
비상장
-
대표이사
2019-11-01
2022-10-23
-

구창근
㈜CJ올리브네트웍스
비상장
-
올리브영 부문장
2018-07-01
2019-10-31
-

구창근
㈜CJ푸드빌
비상장
-
대표이사
2017-07-17
2018-06-30
-

윤상현
㈜CJ ENM
상장(코스닥)
-
대표이사
2022-03-10
-
-

윤상현
㈜CJ대한통운
상장(코스피)
-
경영지원실장
2020-01-01
2022-03-09
-

윤상현
CJ㈜
상장(코스피)
-
경영전략실장
2018-10-23
2019-12-31
-
폴라리스세원 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 폴라리스세원

폴라리스세원/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
171,644
- 매출액
79,419

- 부채총계
35,707
- 영업이익
2,585

- 자본금
4,800
- 당기순이익
2,525

- 자본총계
135,937
*주당순이익(원)
64

나. 연결
- 자산총계
261,777
- 매출액
176,741

- 부채총계
54,503
- 영업이익
8,639

- 자본금
4,800
- 당기순이익
3,912

- 자본총계
207,274
*주당순이익(원)
47

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 제31기 재무제표 승인의 건
▶이사회 승인(2023.03.20)으로 대체 및 주총보고

제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건(20억원)
▶원안대로 가결

제3호 의안 감사 보수한도 승인의 건(3억원)
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제31기 재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여 당사 정관 제58조 및 상법 제 449조의 2에 의거 그 내용을 이사회 결의로 승인함에 따라 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다. (이사회 승인일 : 2023년 03월 20일)

※관련공시
2023-03-20 참고서류
2023-03-20 주주총회소집공고
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-13 참고서류
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
CJ ENM — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: CJ ENM

CJ ENM/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
6,472,510
- 매출액
3,010,181

- 부채총계
3,206,667
- 영업이익
238,195

- 자본금
110,577
- 당기순이익
80,682

- 자본총계
3,265,843
*주당순이익(원)
3,892

나. 연결
- 자산총계
10,332,247
- 매출액
4,792,238

- 부채총계
5,987,919
- 영업이익
137,376

- 자본금
110,577
- 당기순이익
-176,815

- 자본총계
4,344,328
*주당순이익(원)
-5,793

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임, 감사위원 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고 사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결 사항

- 제1호 의안 : 제29기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 구창근)

→ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 이종화)

→ 원안대로 가결

- 제3-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 최중경)

→ 원안대로 가결

- 제3-4호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 한상대)

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호 의안 : 감사위원 선임 (후보자 최중경)

→ 원안대로 가결

- 제4-2호 의안 : 감사위원 선임 (후보자 한상대)

→ 원안대로 가결

-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구창근
1973-02
3
신규선임
現) CJ ENM 대표 (2022~현재)
前) CJ올리브영 대표이사 (2019~2022)
前) CJ올리브네트웍스 올리브영 부문장 (2018~2019)
前) CJ푸드빌 대표이사 (2017~2018)

이종화
1975-04
3
신규선임
現) CJ㈜ 사업관리2실장 (2023~현재)
前) CJ㈜ 재경팀 (2021~2023)
前) CJ㈜ 전략기획팀 (2020~2021)
前) CJ㈜ 신사업담당/경영전략 (2016~2020)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최중경
1956-09
3
재선임
現) 한미협회장 (2021~현재)
現) 고려대학교 행정전문대학원 석좌교수 (2017~현재)
前) 한국공인회계사회 회장 (2016~2020)
前) 지식경제부 장관 (2011)
삼성물산(주), 사외이사

한상대
1959-01
3
재선임
現) 한상대 법률사무소 대표변호사 (2015~현재)
前) 대검찰청 검찰총장 (2011~2012)
前) 서울중앙지검 검사장 (2011)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최중경
1956-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
現) 한미협회장 (2021~현재)
現) 고려대학교 행정전문대학원 석좌교수 (2017~현재)
前) 한국공인회계사회 회장 (2016~2020)
前) 지식경제부 장관 (2011)

한상대
1959-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
現) 한상대 법률사무소 대표변호사 (2015~현재)
前) 대검찰청 검찰총장 (2011~2012)
前) 서울중앙지검 검사장 (2011)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
계룡건설산업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230328)
제출인: 계룡건설산업

계룡건설산업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
한승구, 이승찬

변경후
한승구, 오태식, 윤길호

2. 변경사유
이승찬 각자 대표이사 임기만료
오태식, 윤길호 각자 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2023-03-28

4. 기타 참고사항
상기3. 변경일자는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

한승구
-
- 계룡건설산업(주) 회장
- 계룡건설산업(주) 대표이사
-

오태식
최대주주의 특수관계인
- 계룡건설산업(주) 부사장
- 계룡건설산업(주) 관리본부장
-

윤길호
-
- 계룡건설산업(주) 부사장
- 계룡건설산업(주) 건축본부장
-
코오롱 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 코오롱

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)코오롱

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
㈜코오롱

대 표 이 사 :
안 병 덕

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 코오롱로 11

(전 화) 02-3677-3111

(홈페이지) http://www.kolon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 옥윤석

(전 화) 02-3677-3111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '5. 대규모법인여부'는 최근 사업연도말 자산총액이 2조원 이상인주권상장법인인 경우에 대규모법인에 해당하며, 당사는 연결기준 자산총액이 2조원 이상에 해당합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장다사로
1957년 09월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
3년
2008년 ~ 2013년 : 대통령실 총무기획관 대통령실 기획관리실장2014년 ~ 2015년 : 원광대학교 산학협력단 초빙교수
아주스틸 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 아주스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
아주스틸(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
아주스틸 주식회사

대 표 이 사 :
이 학 연

본 점 소 재 지 :

(전 화) 054-714-3000

(홈페이지) http://www.ajusteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략부문 부문장
(성 명) 이 영 세

(전 화) 054-714-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최병규
1983년 08월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
2년 3개월
現, 법무법인 함지 변호사법률법인 로하스 변호사강동 종합법률사무소 변호사선진 법률사무소 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최병규
1983년 08월
남
2020년 12월 11일
3
2023년 03월 28일
자진사임
임기조정
아주스틸 — 타인에대한채무보증결정 (20230328)
제출인: 아주스틸

아주스틸/타인에대한채무보증결정/(2023.03.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
AJU STEEL USA, INC.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
Citibank N.A. (USA) and Citigroup Inc., its subsidiaries and affiliates

3. 채무(차입)금액(원)
19,504,500,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
23,405,400,000

자기자본(원)
237,479,258,624

자기자본대비(%)
9.9

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-03-31

종료일
2024-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
205,904,150,489

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '타인에 대한 채무보증 결정' 공시는 아주스틸의 완전자회사(지분율 100%)인 AJU STEEL USA, INC.의 차입연대보증 관련 만기연장에 대한 건 입니다.

2) 상기 '3. 채무(차입)금액'은 AJU STEEL USA, INC.가 Citibank N.A. (USA) and Citigroup Inc., its subsidiaries and affiliates에게 승인받은 한도금액이며, 2023년 03월 28일 기준환율(1USD=1,300.30KRW)로 환산한 원화 금액입니다.

3) 상기 '4. 채무보증내역 중 자기자본'은 2022년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.

4) 상기 '4. 채무보증내역 중 채무보증기간의 종료일"은 2024년 3월 31일이며, 매년 연장계획을 가지고 있습니다.

5) 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 금번 채무보증금액을 포함한 금액입니다.

6) 상기 '6. 이사회결의일(결정일)'은 내부 결정일입니다.

7) 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해연도는 2022년 말 기준입니다.

8) 하기 "채무자별 채무보증 잔액"은 2023년 03월 28일 기준환율을 적용하여 작성하였으며, 2023년 03월 28일 채무보증 금액 기준으로 작성하였습니다. (* 적용환율 1USD=1,300.30KRW, 1CNY=188.91KRW)

9) 하기 "채무자별 채무보증 잔액_채무보증기간"은 법인별 채무보증이 다수 존재하여 기재를 생략하였습니다.

※ 관련공시
2022-07-25 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
206,523
143,481
63,043
13,307
444,440
10,177

전년도
147,374
97,716
49,659
12,182
315,541
18,549

전전년도
73,236
51,373
21,863
5,722
171,715
5,920

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

아주엠씨엠
자회사
52,763,077,289
-
-

HUI-ZHOU AJU STEEL CENTER CO.LTD.
자회사
8,677,743,200
-
-

AJU STEEL USA Inc.
자회사
144,463,330,000
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
삼성제약 — 정기주주총회결과(제69기) (20230328)
제출인: 삼성제약

삼성제약/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과(제69기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
117,915
- 매출액
51,832

- 부채총계
15,325
- 영업이익
-13,961

- 자본금
33,581
- 당기순이익
-25,093

- 자본총계
102,590
*주당순이익(원)
-374

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

-제1호 안건 : 제69기(2022. 01. 01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

-제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 가결

-제3호 안건 : 이사선임의 건 (상근이사 3인, 사외이사2인)

ㆍ제3-1호 안건 : 사내이사 김상재 선임의 건

ㆍ제3-2호 안건 : 사내이사 서현철 선임의 건

ㆍ제3-3호 안건 : 사내이사 정경표 선임의 건

ㆍ제3-4호 안건 : 사외이사 박봉권 선임의 건

ㆍ제3-5호 안건 : 사외이사 전상훈 선임의 건

→원안대로 가결

-제4호 안건 :감사 우창범 선임의 건 (감사 1인)

→원안대로 가결

-제5호 안건 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

-제6호 안건 : 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-07 참고서류
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-08 참고서류
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상재
1966-12
3
재선임
현 ㈜젬백스앤카엘 대표이사
현 ㈜젬백스링크 대표이사
현 ㈜삼성제약 대표이사

서현철
1963-01
3
신규선임
전 KBS 미디어 콘텐츠사업본부 본부장
전 KBS 전주방송총국 총국장
전 KBS America 사장

정경표
1959-06
3
신규선임
전 서울대학교병원 감사
전 분당서울대학교병원 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박봉권
1966-08
3
신규선임
전 한양대학교 구리병원 성형외과 전문의
현 오브제 성형외과 의원 원장
-

전상훈
1959-11
3
신규선임
현 서울의대 교수
전 분당서울대학교병원 병원장
현 아시아심장혈관 흉부외과학회 회장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

우창범
1968-09
3
재선임
상근
전 한국신용평가 준법감시실 실장
전 한국신용평가평가정책본부 리서치센터장
현 삼성제약(주) 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
DXVX — 기타경영사항(자율공시)(최대주주의 자발적 의무보유 확약 등) (20230328)
제출인: DXVX

DXVX/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.28)기타 경영사항(자율공시)(최대주주의 자발적 의무보유 확약 등)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
책임경영 실천을 위한 최대주주 보유주식의 자발적 의무보유 시행

2. 주요내용
디엑스앤브이엑스 주식회사(이하 '당사')는 '23.03.27일자에 개최된 코스닥시장위원회의 심의결과 상장유지 결정을 받아 '23.03.28일부터 주권의 매매거래가 재개되었습니다.

당사의 최대주주와 주요주주는 경영 안정화와 투자자 보호를 목적으로 보유주식 전량에 대해 자발적 의무보유를 확약하였습니다.

상세한 내용은 아래와 같습니다.

1. 최대주주의 자발적 의무보유
- 최대주주(임종윤) 의무보유 내용
1) 보호예수 종목 : 디엑스앤브이엑스
2) 보호예수 수량 : 5,614,823주
3) 보호예수 기간 : 2023.03.28~2026.03.27
4) 보호예수 목적 : 경영 안정화 및 투자자 보호

2. 주요주주의 자발적 의무보유
- 주요주주(이왕준) 의무보유 내용
1) 보호예수 종목 : 디엑스앤브이엑스
2) 보호예수 수량 : 1,411,643주
3) 보호예수 기간 : 2023.03.28~2024.03.27
4) 보호예수 목적 : 경영 안정화 및 투자자 보호

3. 주요주주의 특수관계인의 자발적 의무보유
- 주요주주의 특수관계인((주)엠제이바이오홀딩스) 의무보유 내용
1) 보호예수 종목 : 디엑스앤브이엑스
2) 보호예수 수량 : 700,000주
3) 보호예수 기간 : 2023.03.28~2024.03.27
4) 보호예수 목적 : 경영 안정화 및 투자자 보호

* 상기 내용 미이행 시 코스닥시장상장규정 제56조 제1항 제2조에 의거 상장적격성 실질심사사유에 해당할 수 있으며, 이와 관련하여 거래소의 조치에 이의를 제기하지 않겠습니다.

3. 결정(확인)일자
2023-03-27

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
2023-03-27 주권매매거래정지해제(상장유지 결정)
2023-03-27 관리종목 해제(상장유지 결정 )
2023-03-27 기타시장안내(코스닥시장위원회 심의결과 및 상장유지 결정 안내)
2023-01-10 기타시장안내(코스닥시장위원회 개최 결과 및 심의속개 결정 안내)
2022-12-13 기타시장안내(개선계획 이행내역서 제출)
2022-11-22 기타시장안내(개선기간 종료에 따른 상장폐지여부 결정 안내)
2019-03-20 관리종목지정(상장폐지사유 발생 )
2019-03-20 투자주의환기종목지정(내부회계관리제도 비적정 등)
2019-03-20 기타시장안내(상장폐지 사유 발생)
2019-03-20 주권매매거래정지(상장폐지 사유발생)
아주스틸 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 아주스틸

아주스틸/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
760,228
- 매출액
1,056,170

- 부채총계
522,749
- 영업이익
4,599

- 자본금
13,226
- 당기순이익
-4,110

- 자본총계
237,479
*주당순이익(원)
51

나. 개별(별도)
- 자산총계
572,675
- 매출액
558,875

- 부채총계
333,076
- 영업이익
3,112

- 자본금
13,226
- 당기순이익
3,787

- 자본총계
239,599
*주당순이익(원)
143

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제24기(2022년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결)

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이학연 중임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사내이사 이영세 중임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사외이사 최병규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사 중임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사 민철기 중임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이학연
1962-02
3
재선임
現, 아주스틸(주) 대표이사
아주철강 대표
포항강재 총무부
삼성중공업

이영세
1976-03
3
재선임
現, 아주스틸(주) 경영전략부문장
에이제이스틸(주)관리팀
한국과학기술정보연구원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최병규
1983-08
3
재선임
現, 법무법인 함지 변호사
법률법인 로하스 변호사
강동 종합법률사무소 변호사
선진 법률사무소 변호사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

민철기
1962-10
3
재선임
상근
(前) 아주스틸(주) 감사
한국산업은행
케이바이오랩스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 케이바이오랩스

골드퍼시픽/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,411
- 매출액
33,658

- 부채총계
15,613
- 영업이익
133

- 자본금
46,008
- 당기순이익
-7,665

- 자본총계
66,798
*주당순이익(원)
-85

나. 연결
- 자산총계
82,472
- 매출액
33,648

- 부채총계
15,674
- 영업이익
-153

- 자본금
46,008
- 당기순이익
-7,665

- 자본총계
66,798
*주당순이익(원)
-85

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임(재선임 2명, 신규선임 1명)
사외이사 1명 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 제26기 재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인

제2호 의안 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 조정영 선임의 건(재선임)
☞원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 이영철 선임의 건(신규선임)
☞원안대로 승인

제2-3호 의안: 사내이사 최영훈 선임의 건(재선임)
☞원안대로 승인

제2-4호 의안: 사외이사 추병혁 선임의 건(재선임)
☞원안대로 승인

제3호 의안 이사 보수 한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제4호 의안 감사 보수 한도 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-03 주주총회소집공고
2023-03-03 참고서류
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조정영
1961-01
3년
재선임
Case Western Reserve University 졸업
전) ㈜필링크 대표

이영철
1974-03
3년
신규선임
전) ㈜케이디알 대리
전) ㈜큐어바이오 마케팅본부 상무
현) ㈜골드퍼시픽 바이오유통사업 본부장

최영훈
1989-05
3년
재선임
건국대학교 경영학
전) ㈜KP 재무회계 이사
현) ㈜인콘 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

추병혁
1972-03
3년
재선임
Glendale college 경영학
전) ㈜상진애드파워 이사
전) ㈜경&수 산업개발 이사
㈜시온에프앤씨 감사
제이에스링크 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(임시주주총회소집허가) (20230328)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2023.03.28)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회소집허가)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
임시주주총회소집허가
사건번호
2023비합100051

2. 원고(신청인)
주식회사 엔터미디어

3. 청구내용
1.신청인에 대하여 별지 기재 각 안건을 회의의 목적사항으로 하는 사건본인의 임시주주총회를 소집할 것을 허가한다.
2.제1항 기재 임시주주총회 의장으로 귀원이 지정한 자를 선임 한다.
라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
서울남부지방법원

5. 향후대책
당사는 법적절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2023-03-27

7. 확인일자
2023-03-28

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 7.확인일자는 당사가 소장을 확인한 일자입니다.

※관련공시
-
강동씨앤엘 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 강동씨앤엘

고려시멘트/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
137,163
- 매출액
69,905

- 부채총계
27,829
- 영업이익
-12,631

- 자본금
3,198
- 당기순이익
-7,761

- 자본총계
109,334
*주당순이익(원)
-243

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 재선임
- 사내이사 : 1명(홍기범)
- 사외이사 : 1명(변중섭)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 홍기범 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 변중섭 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍기범
1963-10
3
재선임
조선대학교 경영학 학사
㈜고려시멘트 부사장(CFO)
前) 유진그룹 윤리경영실
前) 고려시멘트제조㈜

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

변중섭
1964-07
1
재선임
장성인신문 발행인
前)더불어민주당 전남도당 공보국장
前)더불어민주당 전남도당 부대변인
前)우리군민신문 장성취재본부장

장성인신문(발행인)
한전KPS — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 한전KPS

한전KPS/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,562,022
- 매출액
1,429,075

- 부채총계
346,289
- 영업이익
130,553

- 자본금
9,000
- 당기순이익
100,182

- 자본총계
1,215,733
*주당순이익(원)
2,226

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,555,453
- 매출액
1,425,913

- 부채총계
344,702
- 영업이익
129,378

- 자본금
9,000
- 당기순이익
97,881

- 자본총계
1,201,751
*주당순이익(원)
2,175

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,305

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
58,725,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 : 제39기(2022 회계연도)

연결재무제표 및 재무제표 (이익

잉여금처분계산서 포함) 승인

- 현금배당 : 1,305원/주

-> 원안대로 승인

○ 제2호 : 2023년도 이사보수한도

승인

-> 원안대로 승인

○ 제3호 : 2023년도 감사보수한도

승인

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-02-10 주주총회소집결의
이스타코 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230328)
제출인: 이스타코

이스타코/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)이스타코
회사코드
015020
담당부서명
재무팀
담당자명
홍경택
tel
02-2643-7922

(fax)
02-2643-9906

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

42,851,600
-
42,851,600

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-09
보통주식
10,926,491
25.49

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,926,491
25.49

이번보고서제출일
2023-03-28
보통주식
11,031,848
25.74

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
11,031,848
25.74

증감
보통주식
105,357
0.24

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
105,357
0.24

4. 개인별 세부변동사항

성명
홍순희
생년월일
541006
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-27
장내매수(+)
보통주식
344,979
105,357
450,336
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김승제
생년월일
520123
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
8,755,922
20.43
0
0
0
0
8,755,922
20.43

홍순희
생년월일
541006
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
450,336
1.05
0
0
0
0
450,336
1.05

(주)스타코넷
사업자등록번호
107-81-67937
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,813,590
4.23
0
0
0
0
1,813,590
4.23

김은성
생년월일
771127
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
12,000
0.03
0
0
0
0
12,000
0.03

합계
11,031,848
25.74
0
0
0
0
11,031,848
25.74
코오롱 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 코오롱

코오롱/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,477,491
- 매출액
5,659,922

- 부채총계
3,322,538
- 영업이익
310,968

- 자본금
68,514
- 당기순이익
166,893

- 자본총계
1,154,954
*주당순이익(원)
10,012

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,370,627
- 매출액
70,588

- 부채총계
838,281
- 영업이익
38,255

- 자본금
68,514
- 당기순이익
24,942

- 자본총계
532,346
*주당순이익(원)
1,816

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,590,368,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
3.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제68기 정기주주총회 회의 목적사항

[부의안건]

○ 제1호 의안 : 제68기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
(후보자 : 이수진)
제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건
(후보자 : 옥윤석)
제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건
(후보자 : 유병진)
제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건
(후보자 : 장다사로)
⇒ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 가. 연결 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.
- 상기 1항의 나. 개별(별도) 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 배당금은 [상법 제461조의2]에 따라 주식발행초과금을 감액한 금액을 재원으로 한 배당으로, [법인세법 제18조 제8호] 및 [소득세법시행령 제26조의3 제6항]에 해당하여 전액 비과세 됩니다.
- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 '유가증권시장에서 '형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율입니다.

※ 관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수진
1979-03
3
신규선임
- 2010.10~2018.12 : 코오롱 경영관리실 부장
- 2019.01~현재 : 코오롱 경영관리실 상무

옥윤석
1970-01
3
재선임
- 2015.07~2016.12 : 코오롱플라스틱 경영기획실장
- 2017.01~2017.12 : 코오롱인더스트리 상무보
- 2018.01~2019.12 : 코오롱 사업관리실장
- 2020.01~현재 : 코오롱 경영관리실장

유병진
1973-11
3
재선임
- 2011.02~2011.10 : 인천지방검찰청 부천지청 검사
- 2011.10~2013.05 : 유병진법률사무소 변호사
- 2013.06~2017.03 : 코오롱인더스트리 상무
- 2017.04~2017.12 : 코오롱 윤리경영실 상무
- 2018.01~현재 : 코오롱 윤리경영실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장다사로
1957-09
3
신규선임
'- 2008~2013 :
대통령실 총무기획 대통령실 기획관리실장
'- 2014~2015 :
원광대학교 산학협력단
초빙교수
-
삼성물산 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230328)
제출인: 삼성물산

삼성물산/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-15

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 계약금액(원)
1,375,000,000,000
1,595,000,000,000

2. 계약내역
- 매출액대비(%)
4.55
5.28

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
[P3L 하부동편(Ph.3)] FAB동/복합동 마감공사

2. 계약내역
계약금액(원)
1,595,000,000,000

최근매출액(원)
30,216,118,916,989

매출액대비(%)
5.28

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
삼성전자 주식회사

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
삼성전자 주식회사 평택사업장

5. 계약기간
시작일
2022-03-15

종료일
2023-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-14

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 공사개요 : 평택 3기 하층동편 마감공사

- 상기 2항의 계약금액은 부가가치세가 포함된 금액임.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2020년말 연결 재무제표 기준임.

- 상기 5항의 계약기간은 공사기간임.

- 공사기간, 계약금액 등은 공사진행 과정상 변동될 수 있음.

※ 관련공시
2022-03-15 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-22 단일판매ㆍ공급계약체결
코오롱인더 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230328)
제출인: 코오롱인더

코오롱인더/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
코오롱인더스트리㈜
회사코드
120110
담당부서명
IR팀
담당자명
신윤환
tel
02-3677-3114

(fax)
02-3677-3379

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

27,519,091
2,767,860
30,286,951

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-01-06
보통주식
9,574,698
34.79

종류주식
229,349
8.29

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,804,047
32.37

이번보고서제출일
2023-03-28
보통주식
9,567,898
34.77

종류주식
229,349
8.29

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,797,247
32.35

증감
보통주식
-6,800
-0.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-6,800
-0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
장희구
생년월일
590202
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-28
임원퇴임(-)
보통주식
6,800
-6,800
0
임원사임

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)코오롱
사업자등록번호
202-81-44660
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
9,200,416
33.43
229,349
8.29
0
0.00
9,429,765
31.13

이웅열
생년월일
560418
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
326,177
1.19
0
0.00
0
0.00
326,177
1.08

이경숙
생년월일
460620
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,928
0.01
0
0.00
0
0.00
3,928
0.01

이상희
생년월일
490216
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,428
0.04
0
0.00
0
0.00
10,428
0.03

이경주
생년월일
590724
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,428
0.04
0
0.00
0
0.00
10,428
0.03

장희구
생년월일
590202
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

안병덕
생년월일
571205
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
12,390
0.05
0
0.00
0
0.00
12,390
0.04

오원선
생년월일
621116
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
321
0.00
0
0.00
0
0.00
321
0.00

강이구
생년월일
670502
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
600
0.00
0
0.00
0
0.00
600
0.00

이성일
생년월일
771010
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
210
0.00
0
0.00
0
0.00
210
0.00

허성
생년월일
610524
남
국내(개인)
캐나다
계열사임원
-
-
3,000
0.01
0
0.00
0
0.00
3,000
0.01

합계
9,567,898
34.77
229,349
8.29
0
0.00
9,797,247
32.35
셀트리온 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230328)
제출인: 셀트리온

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)셀트리온

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 셀트리온

대 표 이 사 :
기 우 성

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 아카데미로 23

(전 화) 1661-8722

(홈페이지)http://www.celltrion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당이사
(성 명) 신 민 철

(전 화) 1661-8722

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
52

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
470,288

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2033년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
151,200

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 근거 (세부사항은 '10. 기타 투자판단에 참고할 사항'에 기재)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
3,051,394

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격: 151,200원/주 - 정기주주총회 의결일 당시 주식시장의 최종시세가액(종가)

나. 행사가격 선정 근거 - 상법 제340조의2 규정에 따라 행사가격은 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 금액 이상으로 결정해야 함. - 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제89조 제1항의 규정을 준용하여 부여일 의 최종시세가액(종가)로 함.

다. 공정가치

1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치임.

2) 산정방법: 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형 적용)

3) 공정가치 산정 가정

- 권리부여일의 종가: 151,200원- 행사가격: 151,200원

- 무위험수익율: 3.29%

- 주가변동성: 31.50%- 시가배당률: 해당사항 없음- 가득기간 및 해당기간 별 행사가능수량을 가중평균하여 산정함

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 가능함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

권기성
부사장
10,000
-
59,704
-

최병욱
상무
10,000
-
59,704
-

조종문
상무
10,000
-
59,704
-

장지미
상무
10,000
-
59,704
-

송수은
상무
10,000
-
59,704
-

김용숙
부장
5,000
-
59,704
-

이경진
부장
5,000
-
59,704
-

최효진
부장
5,000
-
59,704
-

손희정
부장
5,000
-
59,704
-

박근희
부장
5,000
-
59,704
-

박상준
부장
5,000
-
59,704
-

김성훈
부장
10,000
-
59,704
-

차상훈
부장
5,000
-
59,704
-

강철구
부장
5,000
-
59,704
-

이봉준
부장
5,000
-
59,704
-

신동익
부장
10,000
-
59,704
-

김만기
부장
10,000
-
59,704
-

전다비
과장
10,000
-
59,704
-

김영환
부장
5,288
-
59,704
-

양용석
과장
10,000
-
59,704
-

이태우
과장
10,000
-
59,704
-

김수정
과장
10,000
-
59,704
-

이안희
과장
10,000
-
59,704
-

이승준
과장
10,000
-
59,704
-

배윤성
과장
10,000
-
59,704
-

James Sunghoon Uhm
부장
10,000
-
59,704
-

김혜리
과장
10,000
-
59,704
-

안현철
과장
10,000
-
59,704
-

김민섭
과장
10,000
-
59,704
-

이상미
과장
10,000
-
59,704
-

김대근
과장
10,000
-
59,704
-

이진호
과장
10,000
-
59,704
-

장경화
과장
10,000
-
59,704
-

이희범
과장
10,000
-
59,704
-

이재용
과장
10,000
-
59,704
-

조세윤
과장
10,000
-
59,704
-

김동연
부장
10,000
-
59,704
-

이현경
차장
10,000
-
59,704
-

채석헌
과장
10,000
-
59,704
-

윤보름
차장
10,000
-
59,704
-

박인성
과장
10,000
-
59,704
-

이미선
과장
10,000
-
59,704
-

이송이
과장
10,000
-
59,704
-

이동근
과장
10,000
-
59,704
-

임효섭
과장
10,000
-
59,704
-

안기헌
과장
10,000
-
59,704
-

임재용
과장
10,000
-
59,704
-

백지혜
과장
10,000
-
59,704
-

이일호
과장
10,000
-
59,704
-

김유미
부장
10,000
-
59,704
-

윤현숙
부장
10,000
-
59,704
-

이창환
부장
10,000
-
59,704
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
삼천당제약 — [기재정정]전환청구권행사 (20230328)
제출인: 삼천당제약

삼천당제약/전환청구권행사/(2023.03.28)전환청구권행사

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
전환청구권 행사

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-28

3. 정정사유
전환청구권 행사주식수 누계(주), 발행주식총수(주) 기재 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 전환청구권 행사주식수 누계(주) (기 신고된 주식수량 제외)

-발행주식총수(주)
-발행주식총수 대비(%)
1. 22,814,003

- 252,791
- 1.1
1. 252,791

- 22,814,003
- 좌동

-

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
252,791

-발행주식총수(주)
22,814,003

-발행주식총수 대비(%)
1.1

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식 총수입니다.
- 아래 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-24 전환사채권발행결정(제3회차)
2021-02-25 전환사채권발행결정
2021-02-26 증권 발행결과(자율공시)
2021-05-26 전환가액의조정
2021-08-17 전환가액의조정
2021-11-26 전환가액의조정
2022-02-28 전환가액의조정

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-24
3
무기명식 무보증 사모 전환사채
5,000,000,000원
43,514
114,905
2023-04-18

2023-03-27
3
무기명식 무보증 사모 전환사채
3,000,000,000원
43,514
68,943
2023-04-18

2023-03-28
3
무기명식 무보증 사모 전환사채
3,000,000,000원
43,514
68,943
2023-04-18

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

3
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
17,000,000,000
KRW : South-Korean Won
43,514
390,678