eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동원시스템즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 동원시스템즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동원시스템즈(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 28 일

회 사 명 :
동원시스템즈 주식회사

대 표 이 사 :
조점근, 서범원, 장성학

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100

(전 화) 02-589-4700

(홈페이지)http://www.dongwonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)원 종 훈

(전 화)02-589-4700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김우승
1957년 06월
남
신규
2023년 03월 28일
2년
2년
한양대 기계공학과 졸업노스캐롤라이나 대학교 대학원(기계·항공우주공학) 석박사 졸업前제15대 한양대학교 총장現 한국공학교육인증원장現 국가산학연협력위원회 공동위원장
한국컴퓨터 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 한국컴퓨터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국컴퓨터(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
한국컴퓨터 주식회사

대 표 이 사 :
강창귀

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 임수로 24

(전 화) 041-589-3320

(홈페이지)http://www.kci.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획팀장
(성 명)박상수

(전 화)041-589-3320

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김기용
1947년 10월
남
재선임
2023년 03월 28일
1년
3년
㈜케이씨티 대표이사비텍시스템㈜ 대표이사현)한국컴퓨터㈜ 사외이사
이엔플러스 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20230328)
제출인: 이엔플러스

이엔플러스/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2023.03.28)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
2,253,522

발행예정금액(원)
8,000,003,100

발행결정 최초 이사회결의일
2021-08-04

실제발행주식수(주)
2,253,522

실제발행금액(원)
8,000,003,100

납입일
2023-03-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2021-08-04 유상증자결정
2021-10-06 유상증자결정
2022-01-19 유상증자결정
2022-03-28 유상증자결정
2022-04-25 유상증자결정
2022-06-24 유상증자결정
2022-08-29 유상증자결정
2022-10-27 유상증자결정
2022-12-14 유상증자결정
2023-02-22 유상증자결정
2023-03-27 유상증자결정
무림SP — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 무림SP

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
무림SP(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
무림에스피(주)

대 표 이 사 :
이 도 균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 656

(전 화) 02-512-3672

(홈페이지) http://www.moorim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 김 현 창

(전 화) 02-512-3672

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이세도
1954년 05월
남
재선임
2023년 03월 28일
3
6년
'89~'11 감사원 감사관, 국제기획심의관, 심의실장, 행정문화감사국장'11~'14 한국농어촌공사 상임감사'12~'14 (사)한국감사협회 부회장'20~現 무림에스피㈜ 사외이사

서만식
1948년 10월
남
신규
2023년 03월 28일
3
3년
육군사관학교 졸업'01~'02 부산지방노동청장'02~'05 근로복지공단 복지이사'06~'10 대한산업안전협회 기술이사(산업재해 예방 업무)'11~'18 산업재해 예방 업무 컨설팅 운영

주1) 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
린드먼아시아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 린드먼아시아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
린드먼아시아인베스트먼트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 28 일

회 사 명 :
린드먼아시아인베스트먼트(주)

대 표 이 사 :
김 진 하

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 234, 4층

(전 화) 070-7019-4021

(홈페이지)http://www.laic.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박춘상

(전 화) 070-7019-4021

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 류성곤 사외이사의 임기만료로 인하여, 2023년 3월 28일 개최한 제17기 정기주주총회에서 채현주 사외이사가 선임됨

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

채현주
1969년 08월
여
신규
2023년 03월 28일
3년
3년
現. 법무법인(유) 율촌 고문現. 한국금융학회 이사前. 한국거래소 상무
오로스테크놀로지 — [기재정정]자기주식처분결과보고서 (20230328)
제출인: 오로스테크놀로지

자기주식처분결과보고서
2.8
주식회사 오로스테크놀로지

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 자기주식처분결과보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

증빙추가
매매거래증빙추가
-
-

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2023년 3월 28일

회 사 명 :
(주)오로스테크놀로지

대 표 이 사 :
이준우

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단6길 15-23

(전 화) 031-8046-8800

(홈페이지)http://www.aurostech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 유재만

(전 화) 031-8046-8800

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 오로스테크놀로지

나. 주 소 :

경기도 화성시 동탄산단6길 15-23

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2023년 3월 24일

나. 처분기간 :

2023년 03월 27일
부터
2023년 03월 31일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 10,500주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2023년 03월 28일
보통주식
-
10,500
17,380
182,490,000
직원
-
-

계
-
-
10,500
-
182,490,000
-
-
-

※ 1주당 처분가액은 2023년 3월 23일 종가입니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

10,500
-
10,500
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2023년 03월 28일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
6,587
0.07
145
-
-
-
6,587
0.07
145

계
6,587
0.07
145
-
-
-
6,587
0.07
145
한국컴퓨터 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 한국컴퓨터

한국컴퓨터/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
122,113
- 매출액
163,648

- 부채총계
17,112
- 영업이익
6,766

- 자본금
8,036
- 당기순이익
6,733

- 자본총계
105,001
*주당순이익(원)
443

나. 연결
- 자산총계
156,440
- 매출액
423,660

- 부채총계
29,560
- 영업이익
18,825

- 자본금
8,036
- 당기순이익
16,768

- 자본총계
126,880
*주당순이익(원)
1,102

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,729,644,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명(강창귀, 박시우)
- 사외이사 1명(김기용)
- 감사 1명(이종원)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제29기 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건/ 현금배당 주당 250원

--> 원안대로 승인
제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 강창귀 선임의 건 --> 원안대로 승인

제2-2호 의안:사내이사 박시우 선임의 건 --> 원안대로 승인

제2-3호 의안:사외이사 김기용 선임의 건 --> 원안대로 승인
제3호 의안:감사선임의건(감사후보자 이종원) --> 원안대로 승인
제4호 의안:이사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인
제5호 의안:감사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-08 참고서류
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강창귀
1963-04
1
재선임
㈜한네트 대표이사
현)한국컴퓨터㈜ 대표이사

박시우
1959-11
1
재선임
한국컴퓨터㈜ 중국현지법인 총경리
현)한국컴퓨터㈜ 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기용
1947-10
1
재선임
㈜케이씨티 대표이사
비텍시스템㈜ 대표이사
현)한국컴퓨터㈜ 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종원
1949-03
3
재선임
상근
(주)한네트 대표이사
(주)케이씨에스 대표이사
현)한국컴퓨터(주)감사
선익시스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 정승우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)선익시스템

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.28

보고서작성기준일 :
2023.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정승우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)선익시스템

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
171090

발행주식 총수
9,271,221

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정 승 우
한자(영문)
鄭 丞 佑

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670201

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 광진구 광장동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
수석부사장

선임일
2012.02.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)선익시스템
부 서
경영기획팀

직 위
차장
전화번호
031-80*******

성 명
박종훈
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******ve@sunic.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.05.17
0
0
0
0

이번보고서
2023.03.28
1,699
0.02
1,699
0.02

증 감
1,699
0.02
1,699
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,699
-
-
-
-
-
-
-
1,699
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,271,221
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2023.03.28
보통주
0
1,699
1,699
-
우리사주조합 보유분개인계좌로 인출

합 계
0
1,699
1,699
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
린드먼아시아 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 린드먼아시아

린드먼아시아/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,371
- 매출액
8,191

- 부채총계
756
- 영업이익
4,437

- 자본금
6,846
- 당기순이익
3,495

- 자본총계
54,616
*주당순이익(원)
267

나. 연결
- 자산총계
66,148
- 매출액
9,778

- 부채총계
11,532
- 영업이익
4,437

- 자본금
6,846
- 당기순이익
3,495

- 자본총계
54,616
*주당순이익(원)
267

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
28

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
363,275,276

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.68

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제17기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 28원)

-> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (채현주 사외이사 1명)

-> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채현주
1969-08
3
신규선임
現. 법무법인(유) 율촌 고문
現. 한국금융학회 이사
前. 한국거래소 상무
-
무림SP — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 무림SP

무림SP/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 67기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
268,525
- 매출액
152,472

- 부채총계
96,651
- 영업이익
-7,689

- 자본금
11,069
- 당기순이익
-13,382

- 자본총계
171,874
*주당순이익(원)
-605

나. 연결
- 자산총계
312,793
- 매출액
153,455

- 부채총계
104,811
- 영업이익
-7,182

- 자본금
11,069
- 당기순이익
-8,674

- 자본총계
207,982
*주당순이익(원)
-397

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
332,062,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
ㅇ제1호 의안:제67기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 통과

ㅇ제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

- 제2-1호:사내이사 이종철 선임의 건

- 제2-2호:사외이사 이세도 선임의 건

- 제2-3호:사외이사 서만식 선임의 건
☞ 원안대로 통과

ㅇ제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명)

- 제3-1호:감사위원회 위원 이세도 선임의 건

- 제3-2호:감사위원회 위원 서만식 선임의 건
☞ 원안대로 통과

ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-06 주주총회소집공고
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종철
1975-10
3
신규선임
한양대학교 무역학 석사
'12~'16 무림에스피(주) 전략기획파트장
'17~'20 무림에스피(주) 기획관리팀장, 홍보팀장
'21~現 무림에스피(주) 경영기획실장, ESG추진팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이세도
1954-05
3
재선임
'89~'11 감사원 감사관, 국제기획심의관, 심의실장, 행정문화감사국장
'11~'14 한국농어촌공사 상임감사
'12~'14 (사)한국감사협회 부회장
'20~現 무림에스피㈜ 사외이사
-

서만식
1948-10
3
신규선임
육군사관학교 졸업
'01~'02 부산지방노동청장
'02~'05 근로복지공단 복지이사
'06~'10 대한산업안전협회 기술이사(산업재해 예방 업무)
'11~'18 산업재해 예방 업무 컨설팅 운영
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이세도
1954-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
'89~'11 감사원 감사관, 국제기획심의관, 심의실장, 행정문화감사국장
'11~'14 한국농어촌공사 상임감사
'12~'14 (사)한국감사협회 부회장
'20~現 무림에스피㈜ 사외이사

서만식
1948-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
육군사관학교 졸업
'01~'02 부산지방노동청장
'02~'05 근로복지공단 복지이사
'06~'10 대한산업안전협회 기술이사(산업재해 예방 업무)
'11~'18 산업재해 예방 업무 컨설팅 운영
토비스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 토비스

토비스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
364,067
- 매출액
262,404

- 부채총계
159,418
- 영업이익
18,620

- 자본금
8,358
- 당기순이익
12,720

- 자본총계
204,649
*주당순이익(원)
824

나. 연결
- 자산총계
399,502
- 매출액
328,219

- 부채총계
209,179
- 영업이익
7,039

- 자본금
8,358
- 당기순이익
-4,958

- 자본총계
190,322
*주당순이익(원)
-323

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,527,320,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 사외이사 김중식 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-02 주주총회소집공고
2023-02-28 참고서류
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김중식
1968-10
2
재선임
서울시립대 행정학과
제33회사법시험합격
제23기 사법연수원 수료
서울중앙지검
(2003년 8월~2004년 12월)
現법무법인(유한)해송 변호사
-
아비코전자 — 정기주주총회결과(제50기) (20230328)
제출인: 아비코전자

아비코전자/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과(제50기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
123,908
- 매출액
74,217

- 부채총계
13,791
- 영업이익
8,464

- 자본금
6,896
- 당기순이익
7,985

- 자본총계
110,118
*주당순이익(원)
601

나. 연결
- 자산총계
147,451
- 매출액
164,697

- 부채총계
30,461
- 영업이익
11,291

- 자본금
6,896
- 당기순이익
9,359

- 자본총계
116,990
*주당순이익(원)
704

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
930,505,380

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
■ 재선임(2명)
- 사내이사 김완종, 박지현
■ 신규선임(1명)
- 사외이사 김필영

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제1호 의안 : 제50기 연결 및 별도 재무제표 등 승인 (현금배당 주당 70원) -> 원안대로 가결

■제2호 의안 : 정관 변경의 건
-> 원안대로 가결

■제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김완종 재선임
제3-2호 의안 : 사내이사 박지현 재선임
제3-3호 의안 : 사외이사 김필영 신규선임
-> 원안대로 가결

■제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

■제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "3. 임원현황"의 "나. 선임후 사외이사 수(명)"은 권오상 사외이사는 금번 정기주주총회로 임기만료에 따라 퇴임하고, 금번 정기주주총회에서 김필영 사외이사를 신규선임됨에 따른 결과를 반영한 인원수입니다.

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-03-08 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김완종
1966-06
3
재선임
-명지대학교 전자공학과
-아비코전자㈜ 부사장

박지현
1970-08
3
재선임
-단국대학교 경영대학원 졸업
-아비코전자㈜ 이사
-아비코테크㈜ 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김필영
1958-05
3
신규선임
-삼성전자 네트웍사업부 상무이사
-삼성전자 통신부문 전무이사
-삼성광통신 대표이사
-㈜이녹스, ㈜이녹스첨단소재 대표이사
-㈜이녹스첨단소재 명예고문
-㈜테크엘 사외이사
㈜테크엘 사외이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
디케이락 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 디케이락

디케이락/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
172,839
- 매출액
108,990

- 부채총계
57,749
- 영업이익
12,909

- 자본금
4,579
- 당기순이익
7,508

- 자본총계
115,090
*주당순이익(원)
880

나. 연결
- 자산총계
172,858
- 매출액
109,938

- 부채총계
60,125
- 영업이익
11,419

- 자본금
4,579
- 당기순이익
5,845

- 자본총계
112,732
*주당순이익(원)
685

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,831,550,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제32기(2022년 1월 1일
~ 2022년12월 31일) 재무제표승인의 건
(1주당 현금배당 200원)

=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김현수 선임의 건

=> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 강덕구 선임의 건

=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현수
1964-06
3년
재선임
서울대학교 졸업
UNIVERSTY OF FLORIDA 전기공학 박사
前 삼성전자
現 디케이락(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강덕구
1962-06
3년
재선임
부산대학교 문학 박사
現 동원과학기술대학교 교수
-
이렘 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 이렘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)코센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 코센

대 표 이 사 :
김광수

본 점 소 재 지 :
전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길29

(전 화)02-598-5133

(홈페이지)http://www.kossen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 조 병 희

(전 화) 02-598-5133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김세종
1988.01
남
신규
2023.03.28
3년
-
-前) 무스쿠스 근무

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

유규천
1962.06
남
2022.03.11
3년
2023.03.28
자진사임
개인 사유
수성웹툰 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 수성웹툰

수성샐바시온/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,417
- 매출액
32,138

- 부채총계
40,720
- 영업이익
-1,641

- 자본금
36,775
- 당기순이익
-6,739

- 자본총계
45,697
*주당순이익(원)
-109

나. 연결
- 자산총계
98,781
- 매출액
52,344

- 부채총계
48,645
- 영업이익
-4,322

- 자본금
36,775
- 당기순이익
-7,143

- 자본총계
50,136
*주당순이익(원)
-113

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제42기(2022.01.01~2022.12.31)
(별도와 연결) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
--> 원안대로 가결

제2-1호의안 : 정관일부 변경의 건(감사선임안 변경의건)
--> 원안대로 가결

제3-1호의안 : 감사 허원록 선임(재선임)의 건
--> 원안대로 가결

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
--> 원안대로 가결

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

허원록
1973-02
3
재선임
비상근
법무법인 규원 대표이사
(주)수성샐바시온 감사
HK이노엔 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: HK이노엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치케이이노엔(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
에이치케이이노엔 주식회사

대 표 이 사 :
곽달원

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239

(전 화) 02)6477-0000

(홈페이지) http://www.inno-n.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 가치경영실 상무
(성 명) 신승옥

(전 화) 02)6477-0000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 "사외이사 총 재직기간"은 재선임 사외이사의 재직기간과 재선임으로 인한 잔여 임기를 더한 값임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

문병인
1962년 03월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
5년6개월
2020년~ 현 재 : 이대여성암병원 병원장2018년~2020년 : 이화여자대학교 의무부총장 겸 의료원장2009년~2018년 : 이대여성암병원 교수 및 센터장

박재석
1975년 10월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
5년6개월
2004년~ 현 재 : 김앤장 법률사무소 공인회계사2010년 : Ceteris LLC Intern Associate2001년~2004년 : 삼일회계법인 공인회계사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

문병인
1962년 03월
남
2020년 09월 24일
3년
2023년 03월 28일
자진사임
임기조정

박재석
1975년 10월
남
2020년 09월 24일
3년
2023년 03월 28일
자진사임
임기조정
비트컴퓨터 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 비트컴퓨터

비트컴퓨터/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,421
- 매출액
33,048

- 부채총계
10,776
- 영업이익
5,641

- 자본금
8,312
- 당기순이익
4,814

- 자본총계
62,645
*주당순이익(원)
293

나. 연결
- 자산총계
74,284
- 매출액
35,135

- 부채총계
11,158
- 영업이익
6,146

- 자본금
8,312
- 당기순이익
4,925

- 자본총계
63,126
*주당순이익(원)
296

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
61

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,003,860,286

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제38기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 회의 목적사항

○제1호 의안:

제38기(2022.1.1~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

및 연결재무제표 승인의 건

*현금배당:보통주 1주당 61원

->원안대로 승인

○제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-28 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-20 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
매커스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 성종률

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)매커스

20230327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
성종률

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)매커스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
093520

발행주식 총수
16,163,092

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
성종률
한자(영문)
成鐘律

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650615

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 대치동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2007년 06월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)매커스
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
02-349******

성 명
이경준
팩스번호
02-508*****

이메일 주소
******@makus.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015년 09월 24일
588,917
3.65
588,917
3.65

이번보고서
2023년 03월 28일
738,917
4.57
738,917
4.57

증 감
150,000
0.92
150,000
0.92

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

738,917
-
-
-
-
-
-
-
738,917
4.57

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

16,163,092
-
4.57
4.57

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신고대량매매(+)
2023년 03월 27일
보통주
588,917
150,000
738,917
10,000( )
매매상대방디티개발 유한회사

합 계
588,917
150,000
738,917
10,000( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한세예스24홀딩스 — 대표이사변경(자회사의 주요경영사항) (20230328)
제출인: 한세예스24홀딩스

한세예스24홀딩스/대표이사변경/(2023.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

자회사인
예스이십사(주)
의 주요경영사항신고

1. 변경내용
변경전 대표이사
김석환

변경후 대표이사
김석환, 최세라 (각자대표이사)

2. 변경사유
최세라 각자대표이사 신규선임

3. 변경일
2023-03-28

4. 이사회결의일
2023-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-28 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김석환
1974-07-08
특수관계자
75,302
0.3%
-

최세라
1973-10-01
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김석환
예스이십사 주식회사
상장(코스닥)
-
대표이사
2012-03-23
-
-

최세라
예스이십사 주식회사
상장(코스닥)
-
상무
2003-04-14
-
-
토탈소프트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 토탈소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)토탈소프트뱅크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)토탈소프트뱅크

대 표 이 사 :
최 장 수

본 점 소 재 지 :
부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39

(전 화) 070-4733-1000

(홈페이지)http://www.tsb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 태 희

(전 화) 070-4733-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023년 3월 28일 제34기 정기주주총회에서 사외이사 정낙천은 재선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정낙천
1964년 12월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
3년
- 중앙대학교 경영학과 졸업- 전, 한영회계법인 디렉터- 현, 회계법인공감 공인회계사
제이엠아이 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 제이엠아이

제이엠아이/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,858
- 매출액
24,754

- 부채총계
8,291
- 영업이익
781

- 자본금
32,579
- 당기순이익
540

- 자본총계
42,567
*주당순이익(원)
17

나. 연결
- 자산총계
85,467
- 매출액
64,925

- 부채총계
43,236
- 영업이익
4,728

- 자본금
32,579
- 당기순이익
2,481

- 자본총계
42,231
*주당순이익(원)
78

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기(2022년도) 재무제표 승인의 건
=>원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=>원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함)
=>원안대로 가결

제4호 의안 : 임원퇴직급여규정 변경의 건
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
신흥 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 신흥

신흥/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
140,623
- 매출액
118,177

- 부채총계
33,760
- 영업이익
10,458

- 자본금
6,733
- 당기순이익
8,464

- 자본총계
106,863
*주당순이익(원)
901

나. 개별(별도)
- 자산총계
131,825
- 매출액
117,958

- 부채총계
27,592
- 영업이익
9,678

- 자본금
6,733
- 당기순이익
8,289

- 자본총계
104,233
*주당순이익(원)
883

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
120

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,343,113,590

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.68

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
□ 제58기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

제 1호 의안 :

제 58기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31)

별도재무제표 및 연결재무제표 승인 의 건

- 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 :사내이사 이용현 후보 선임의 건

제 2-2호 의안 :사내이사 문현기

후보 선임의 건

제 2-3호 의안 :사외이사 강문석

후보 선임의 건

- 원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 (12억원)

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거

1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금(분기배당 포함)의 비율임

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용현
1952-07
3
재선임
(현)신흥 부회장, (현)신흥 사내이사
(현)신원덴탈(주)대표이사

문현기
1966-03
3
신규선임
(현)(주)신흥디브이캐피탈 대표이사
(현)주식회사 디브이서비스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강문석
1957-06
3
신규선임
(전)LG텔레콤 부사장(사업지원부문장 등)
(전)LG유플러스 부사장(경영지원실장 등)
(현)KAIST 테크노경영대학원 겸직교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강문석
1957-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전)LG텔레콤 부사장(사업지원부문장 등)
(전)LG유플러스 부사장(경영지원실장 등)
(현)KAIST 테크노경영대학원 겸직교수
매커스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 신동철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)매커스

20230327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신동철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)매커스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
093520

발행주식 총수
16,163,092

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신동철
한자(영문)
申東澈

생년월일 또는 사업자등록번호 등
641014

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 도곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2006년 11월 09일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)매커스
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
02-349******

성 명
이경준
팩스번호
02-508*****

이메일 주소
******@makus.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015년 09월 24일
828,586
5.14
828,586
5.14

이번보고서
2023년 03월 28일
928,586
5.75
928,586
5.75

증 감
100,000
0.61
100,000
0.61

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

928,586
-
-
-
-
-
-
-
928,586
5.75

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

16,163,092
-
5.75
5.75

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신고대량매매(+)
2023년 03월 27일
보통주
828,586
100,000
928,586
10,000( )
매매상대방디티개발 유한회사

합 계
828,586
100,000
928,586
10,000( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HK이노엔 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: HK이노엔

HK이노엔/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,803,108
- 매출액
846,522

- 부채총계
638,887
- 영업이익
52,526

- 자본금
14,452
- 당기순이익
38,134

- 자본총계
1,164,221
*주당순이익(원)
1,342

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
320

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,166,045,440

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-감사위원이 되는 사외이사 1명 재선임 : 박재석
-사외이사 1명 재선임 : 문병인
-감사위원 1명 재선임 : 문병인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 임원 퇴직금 지침 및 임원규칙 개정의 건
- 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 박재석)
- 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 문병인)
- 원안대로 승인 가결

제6호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 문병인)
- 원안대로 승인 가결

제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(45억원)
- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

-상기의 '시가배당율'은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

-상기의 '배당금총액'은 배당기준일인 2022년 12월 31일 기준 발행주식총수 28,904,499주에서 배당 미지급 대상 주식수(최대주주 보유 주식수(12,185,999주) 및 자기주식수(574,608주))를 제외한 16,143,892주에 대한 배당금 총액입니다.

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재석
1975-10
3년
재선임
前)삼일회계법인 공인회계사
前)Ceteris LLC Intern Associate
現)김앤장 법률사무소 공인회계사
-

문병인
1962-03
3년
재선임
前)이대여성암병원 교수 및 센터장
前)이화여자대학교 의무부총장 겸 의료원장
現)이대여성암병원 병원장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박재석
1975-10
3년
재선임
사외이사인 감사위원
前)삼일회계법인 공인회계사
前)Ceteris LLC Intern Associate
現)김앤장 법률사무소 공인회계사

문병인
1962-03
3년
재선임
사외이사인 감사위원
前)이대여성암병원 교수 및 센터장
前)이화여자대학교 의무부총장 겸 의료원장
現)이대여성암병원 병원장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
예스24 — 대표이사변경 (20230328)
제출인: 예스24

예스24/대표이사변경/(2023.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김석환

변경후 대표이사
김석환, 최세라 (각자대표이사)

2. 변경사유
최세라 각자대표이사 신규선임

3. 변경일
2023-03-28

4. 이사회결의일
2023-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-28 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김석환
1974-07-08
특수관계자
75,302
0.3%
-

최세라
1973-10-01
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김석환
예스이십사 주식회사
상장(코스닥)
-
대표이사
2012-03-23
-
-

최세라
예스이십사 주식회사
상장(코스닥)
-
상무
2003-04-14
-
-
신흥 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 신흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 신흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 신흥

대 표 이 사 :
이 용 익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청파로 450

(전 화) 02-6366-2000

(홈페이지) http://www.shinhung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 류 정 근

(전 화) 02-6366-2102

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신규선임된 사외이사는 감사위원회 위원을 겸임함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강문석
1957년 06월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
3년
(전)LG텔레콤 부사장(사업지원부문장 등)(전)LG유플러스 부사장(경영지원실장 등)(현)KAIST 테크노경영대학원 겸직교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김기민
1966년 12월
남
2021년 03월 31일
3
2023년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
이스트에이드 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 이스트에이드

줌인터넷/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,193
- 매출액
16,637

- 부채총계
4,440
- 영업이익
-1,590

- 자본금
2,698
- 당기순이익
-1,832

- 자본총계
29,753
*주당순이익(원)
-68

나. 연결
- 자산총계
45,375
- 매출액
22,922

- 부채총계
13,664
- 영업이익
-726

- 자본금
2,698
- 당기순이익
-2,470

- 자본총계
31,711
*주당순이익(원)
-76

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제 7기(2022년01월01일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건(20억)

- 원안대로 가결

제3호 의안:감사보수한도 승인의 건(1억)

- 원안대로 가결

제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출
이렘 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 이렘

코센/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,742
- 매출액
66,613

- 부채총계
17,586
- 영업이익
1,998

- 자본금
12,767
- 당기순이익
2,888

- 자본총계
28,156
*주당순이익(원)
153

나. 연결
- 자산총계
45,517
- 매출액
66,613

- 부채총계
17,593
- 영업이익
1,987

- 자본금
12,767
- 당기순이익
2,916

- 자본총계
27,924
*주당순이익(원)
154

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항

[의결사항]

제1호 의안

제49기 (2022.01.01~2022.12.31) 당/ 전기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명)

제3-1호 의안:사외이사 김세종

☞ 원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김세종
1988-01
3년
신규선임
-前) 무스쿠스 근무
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
43) 위 각호에 관련된 무역, 여행, 유통, 중개 서비스업

44) 농산물 및 임산물의 재배(생육), 가공, 유통 및 판매업

45) 임산물에 필요한 종묘의 생산, 유통, 판매와 종균 배양 및 발효사업

46) 발효식품 및 식료품의 제조, 가공, 유통 및 판매업

47) 건강기능식품의 제조, 유통 및 판매업

48) 기업구조조정 및 경영컨설팅

49) 기업구조조정 및 관련된 투자

50) 기업구조조정과 관련된 일체의 부대사업
비영위 목적사업 삭제
토탈소프트 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 토탈소프트

토탈소프트/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,716
- 매출액
13,877

- 부채총계
9,899
- 영업이익
2,583

- 자본금
4,279
- 당기순이익
2,642

- 자본총계
18,817
*주당순이익(원)
309

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임, 기타비상무이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제34기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
▷원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 사내이사 최운형 선임의 건
제2-2호 사외이사 정낙천 선임의 건 제2-3호 기타비상무이사 조순경 선임의 건
▷ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최운형
1978-06
3년
신규선임
- 서울대학교 서어서문학과 졸업
- 서강대학교 경영전문대학원 졸업
- 전, 하나금융투자 기업RM팀 차장 근무
- 전, 한국투자캐피탈 기업금융팀 팀장 근무

조순경
1947-09
3년
재선임
- 경희대학교 졸업
- 현, (주)토탈소프트뱅크 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정낙천
1964-12
3년
재선임
- 중앙대학교 경영학과 졸업
- 전, 한영회계법인 디렉터
- 현, 회계법인공감 공인회계사
-
한국정밀기계 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 한국정밀기계

한국정밀기계/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,248
- 매출액
42,292

- 부채총계
43,220
- 영업이익
1,517

- 자본금
4,202
- 당기순이익
514

- 자본총계
49,028
*주당순이익(원)
61

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 민옥기

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

-감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건
제1호의안:제25기 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인
제2호의안:사외이사 민옥기 선임의 건
→원안대로 승인
제3호의안:정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인
제4호의안:이사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인
제5호의안:감사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민옥기
1975-02
3년
신규선임
부산수영세무서 국세심사위원(2013.04~2015.04)
부경대학원 세무관리학과 겸임교수(2016~2019)
삼일회계법인(2003.10~2018.04) 이사
선일회계법인(2018.04~현재) 상무이사
선일회계법인 상무이사
스모트로닉 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 스모트로닉

우수AMS/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
214,377
- 매출액
248,613

- 부채총계
133,034
- 영업이익
4,873

- 자본금
19,536
- 당기순이익
-20,306

- 자본총계
81,343
*주당순이익(원)
-556

나. 연결
- 자산총계
277,569
- 매출액
356,900

- 부채총계
204,659
- 영업이익
1,680

- 자본금
19,536
- 당기순이익
-17,517

- 자본총계
72,910
*주당순이익(원)
-480

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기 연결 재무제표 및

재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

감사 후보 문지은(중임)/국적 한국

=> 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류
2023-03-20 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문지은
1967-04
3
재선임
상근
-. North Park University MBA 졸업
-. 호서벤처전문대학원(서울) 벤처경영학 박사
-. 엠바이엔 경영기획실장 & 미국법인장
-. 다음게임 대표이사
-. Groupon Korea CMO
-. 한양대학교 교수
-. 현) 스타벤처스 대표이사
에스트래픽 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 에스트래픽

에스트래픽/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
168,497
- 매출액
109,595

- 부채총계
102,319
- 영업이익
10,363

- 자본금
13,067
- 당기순이익
26,409

- 자본총계
66,178
*주당순이익(원)
1,031

나. 연결
- 자산총계
178,968
- 매출액
132,070

- 부채총계
110,477
- 영업이익
9,595

- 자본금
13,067
- 당기순이익
32,385

- 자본총계
68,491
*주당순이익(원)
1,250

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

-부의 안건

제1호 의안 :

제10기(2022년 1월1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
--> 원안대로 승인

제2-1호 의안 :

사내이사 이강익 선임의 건
--> 원안대로 승인

제2-2호 의안 :

사외이사 이상인 선임의 건
--> 원안대로 승인

제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

제4호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이강익
1967-02
3
신규선임
삼성SDS SOC개발팀('98~'13)
에스트래픽 연구소('13~'17)
에스트래픽 연구소장('18~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상인
1959-09
3
신규선임
대구/인천/서울/판사,부장판사('88~'05)
KBS한국방송공사 이사('09~'14)
법무법인 오늘 대표변호사('07~현재)
해당사항 없음
한국정밀기계 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 한국정밀기계

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국정밀기계

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
한 국 정 밀 기 계 (주)

대 표 이 사 :
하 종 식

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 법수면 윤외공단길 83-1

(전 화)070-7019-6500

(홈페이지) http://www.hnkkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 이 효 철

(전 화) 070-7019-6503

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

민옥기
1975년 02월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
-
부산수영세무서 국세심사위원(2013.04~2015.04)부경대학원 세무관리학과 겸임교수(2016~2019)삼일회계법인(2003.10~2018.04) 이사선일회계법인(2018.04~현재) 상무이사
예스24 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 예스24

예스24/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
379,277
- 매출액
646,765

- 부채총계
194,565
- 영업이익
16,683

- 자본금
12,500
- 당기순이익
4,692

- 자본총계
184,712
*주당순이익(원)
188

나. 연결
- 자산총계
387,641
- 매출액
663,771

- 부채총계
204,009
- 영업이익
15,710

- 자본금
12,500
- 당기순이익
880

- 자본총계
183,632
*주당순이익(원)
57

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,997,130,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
*제1호 의안 : 제24기
(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인 및 현금배당의 건 (주당 200원)
: 원안대로 가결

*제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최세라)
: 원안대로 가결

*제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
: 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-16 주주총회소집결의
2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최세라
1973-10
3년
신규선임
-한양대학교 연극영화 석사
-현)예스이십사(주) 도서사업부문 상무
화승인더스트리 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 화승인더스트리

화승인더스트리/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,779,489
- 매출액
1,912,956

- 부채총계
1,119,840
- 영업이익
73,298

- 자본금
27,660
- 당기순이익
856

- 자본총계
659,650
*주당순이익(원)
17

나. 개별(별도)
- 자산총계
373,821
- 매출액
1,229,852

- 부채총계
181,815
- 영업이익
28,045

- 자본금
27,660
- 당기순이익
22,428

- 자본총계
192,006
*주당순이익(원)
438

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
188

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,421,661,172

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태보고, 제54기(2022. 1. 1 ~ 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 연결재무제표 보고의 건
- 제54기 배당: 1주당 188원 (액면가 대비 37.6%)

나. 부의안건

제 1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 재무제표 승인 이사회 결의일 : '23.03.10

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
오로스테크놀로지 — 자기주식처분결과보고서 (20230328)
제출인: 오로스테크놀로지

자기주식처분결과보고서
2.8
주식회사 오로스테크놀로지

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2023년 3월 28일

회 사 명 :
(주)오로스테크놀로지

대 표 이 사 :
이준우

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단6길 15-23

(전 화) 031-8046-8800

(홈페이지)http://www.aurostech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 유재만

(전 화) 031-8046-8800

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 오로스테크놀로지

나. 주 소 :

경기도 화성시 동탄산단6길 15-23

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2023년 3월 24일

나. 처분기간 :

2023년 03월 27일
부터
2023년 03월 31일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 10,500주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2023년 03월 28일
보통주식
-
10,500
17,380
182,490,000
직원
-
-

계
-
-
10,500
-
182,490,000
-
-
-

※ 1주당 처분가액은 2023년 3월 23일 종가입니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

10,500
-
10,500
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2023년 03월 28일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
6,587
0.07
145
-
-
-
6,587
0.07
145

계
6,587
0.07
145
-
-
-
6,587
0.07
145
코이즈 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 코이즈

코이즈/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,948
- 매출액
8,367

- 부채총계
16,748
- 영업이익
-5,915

- 자본금
15,307
- 당기순이익
-8,262

- 자본총계
20,200
*주당순이익(원)
-454

나. 연결
- 자산총계
40,517
- 매출액
9,703

- 부채총계
21,365
- 영업이익
-7,210

- 자본금
15,307
- 당기순이익
-8,979

- 자본총계
19,152
*주당순이익(원)
-493

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 신규선임1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

나.결의사항
제1호 의안 :
제17기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(별도,연결)및 이익잉여금처분(결손금처리)계산서 승인의 건
-원안대로 가결

제2호 의안 :이사 선임의 건

제2-1호 의안 :이사 조준호 신규 선임의 건
-원안대로 가결

제3호 의안 :정관 일부 변경의 건
-원안대로 가결

제4호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건
-원안대로 가결

제5호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건
-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-02-21 주주총회소집결의
2022-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조준호
1990-05
3년
신규선임
前 코이즈에이씨티 관리팀
現 코이즈 구매팀 차장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
이차전지 소재의 개발·제조 및 판매업
신규사업 진출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
동원시스템즈 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 동원시스템즈

동원시스템즈/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,451,670
- 매출액
1,436,999

- 부채총계
722,040
- 영업이익
91,839

- 자본금
146,277
- 당기순이익
72,335

- 자본총계
729,630
*주당순이익(원)
2,470

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,380,267
- 매출액
1,300,952

- 부채총계
678,125
- 영업이익
82,521

- 자본금
146,277
- 당기순이익
59,394

- 자본총계
702,142
*주당순이익(원)
2,030

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
650

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,566,441,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
1.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 신규선임 : 사외이사 1명
- 중임 : 사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제43기(2022.1.1~2022.12.31.) 재무제표승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 조점근)
☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 서범원)
☞ 원안대로 가결

제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 김우승)
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 선임의 건(후보자 오종환)
☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준

- 상기 1의 주당순이익은 보통주당순이익을 의미합니다.

- 상기 2의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 배당기준일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 2의 배당금은 상법 제464조의2에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예입니다.

※ 관련공시
2023-03-20 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조점근
1959-09
2
재선임
주성대학 금융정보학과 졸업
前 (주)한진피앤씨 대표이사(인쇄사업부문)
前 (주)테크팩솔루션 대표이사
現 동원시스템즈(주) 2차전지 부문 대표이사

서범원
1959-10
2
재선임
동국대 경영학과 졸업
前테크팩솔루션 대표이사
現동원시스템즈(주) 패키징부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김우승
1957-06
2
신규선임
한양대 기계공학과 졸업
노스캐롤라이나 대학교 대학원(기계·항공우주공학) 석박사 졸업
前제15대 한양대학교 총장
現 한국공학교육인증원장
現 국가산학연협력위원회 공동위원장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오종환
1975-01
3
재선임
상근
부산외국어대학교(회계학)
넷마블(주) 경영진단팀장(前)
동원시스템즈(주)상근감사(現)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-