eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
녹십자엠에스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 녹십자엠에스

녹십자엠에스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,835
- 매출액
110,820

- 부채총계
58,183
- 영업이익
-2,659

- 자본금
10,559
- 당기순이익
-4,411

- 자본총계
31,652
*주당순이익(원)
-209

나. 연결
- 자산총계
96,471
- 매출액
113,109

- 부채총계
60,820
- 영업이익
-1,263

- 자본금
10,559
- 당기순이익
-3,059

- 자본총계
35,651
*주당순이익(원)
-170

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

외부 감사인 선임보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 김유신 선임의 건(신규선임)

제2-2호 의안 : 사외이사 송정한 선임의 건(재선임)

→원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-10 주주총회소집결의
2023-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김유신
1965-06
2
신규선임
[前] ㈜녹십자엠에스 생산팀장
[現] ㈜녹십자엠에스 생산본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송정한
1963-08
2
재선임
[前] 대한진단검사의학회 이사장
[現] 분당서울대학교 병원장
해당사항 없음
원익피앤이 — 기타경영사항(자율공시)(합병승인 이사회결의(주주총회 갈음)결과 보고) (20230328)
제출인: 원익피앤이

원익피앤이/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.28)기타 경영사항(자율공시)(합병승인 이사회결의(주주총회 갈음)결과 보고)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
합병승인 이사회 결의(주주총회 갈음)결과 보고

2. 주요내용
주식회사 테크랜드의 소규모 합병에 대한 반대의사 접수 결과 반대 주식수가 당사 발행주식총수의 100분의 20에 미달하였습니다. 따라서 상법 제527조의3(소규모 합병)에 의거하여 합병에 대한 주주총회 승인을 갈음하는 이사회 결의를 통해 주식회사 원익피앤이가 주식회사 테크랜드를 흡수합병하는 것이 승인되었습니다.

1. 합병 당사자

합병회사 : 주식회사 원익피앤이

피합병회사 : 주식회사 테크랜드

2. 합병 목적

경영 효율성 증대를 통한 기업 경쟁력 강화

3. 합병 방법

주식회사 원익피앤이(존속회사)가 피합병회사를 상법 제527조의 3 (소규모합병) 규정에 의하여 흡수 합병.

4. 합병 비율

합병법인과 피합병법인의 합병비율은 1:0으로 흡수합병이며, 본 합병으로 인하여 합병법인이 발행한 신주는 없습니다.

5. 합병 기일 : 2023년 05월 01일

6. 이사회 결의 결과 : 원안대로 승인.

7. 기타

소규모합병 반대의사 표시 주주 : 151,199주
(발행주식총수의 0.35%)

3. 결정(확인)일자
2023-03-28

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
2023-02-16 회사합병 결정(소규모합병)
새로닉스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 새로닉스

새로닉스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 53기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
135,566
- 매출액
73,231

- 부채총계
80,596
- 영업이익
-1,006

- 자본금
6,212
- 당기순이익
-745

- 자본총계
54,970
*주당순이익(원)
-61

나. 연결
- 자산총계
348,243
- 매출액
218,667

- 부채총계
143,874
- 영업이익
472

- 자본금
6,212
- 당기순이익
91,689

- 자본총계
204,369
*주당순이익(원)
7,365

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영
업보고, 내부회계관리제도 운영실태
보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제53기
(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의
건
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의
건☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의
로체시스템즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 로체시스템즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
로체시스템즈(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 28 일

회 사 명 :
로체시스템즈(주)

대 표 이 사 :
박기환

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사읍 완장천로 448-34

(전 화)031) 335-9100

(홈페이지)http://www.rorze.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 안동건

(전 화) 031) 335-9100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

- 기존 사외이사인 권경상 사외이사의 임기 만료로 신규 사외이사를 선임 하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김학
1963년 08월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
3년
現)솔링크, 반도체/디스플레이 전자재료 Consulting Business (대표)켐트로닉스 화학사업부 전자재료부문 (전자재료 사업총괄, 부사장)삼성디스플레이 YE팀(YE 팀장, 상무)삼성디스플레이 LCD사업부 중국 수조우 사업장(SSL)(부총감 및 제조기술 총괄, 상무)

- 위 사외이사 총 재직기간은 제26기 정기주주총회에서 신규 선임 승인됨 임기를 포함한 기간입니다.
로체시스템즈 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 로체시스템즈

로체시스템즈/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
129,304
- 매출액
143,372

- 부채총계
28,514
- 영업이익
24,717

- 자본금
7,648
- 당기순이익
18,525

- 자본총계
100,790
*주당순이익(원)
1,242

나. 연결
- 자산총계
133,763
- 매출액
144,576

- 부채총계
29,300
- 영업이익
26,435

- 자본금
7,648
- 당기순이익
20,251

- 자본총계
104,463
*주당순이익(원)
1,358

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
745,803,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.61

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 재선임1명, 사외이사 신규선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 26기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)(현금배당, 주당 50원) 포함]승인의 건
---> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 최우진 선임의 건(재선임)
---> 원안대로 가결

제 2-2호 의안 : 사외이사 김학 선임의 건(신규선임)
---> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 감사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 감사 곽노택 선임의 건(재선임)
---> 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억원)
---> 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(3억원)
---> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-03 주주총회소집공고
2023-03-03 참고서류
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최우진
1963-06
3년
재선임
現)로체시스템즈(주) 사장
로체시스템즈(주) 부사장
삼성디스플레이 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김학
1963-08
3년
신규선임
現)솔링크, 반도체/디스플레이 전자재료 Consulting Business (대표)

켐트로닉스 화학사업부 전자재료부문
(전자재료 사업총괄, 부사장)

삼성디스플레이 YE팀(YE 팀장, 상무)

삼성디스플레이 LCD사업부 중국 수조우 사업장(SSL)
(부총감 및 제조기술 총괄, 상무)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

곽노택
1947-06
3년
재선임
상근
국제표준인증원 선임심사원

국제인증컨설팅㈜ 대표위원

(주)월드텔레컴 상임감사
국영지앤엠 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 국영지앤엠

국영지앤엠/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 54기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,153
- 매출액
63,599

- 부채총계
18,143
- 영업이익
2,121

- 자본금
17,447
- 당기순이익
1,857

- 자본총계
48,009
*주당순이익(원)
55

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 최재원 재선임
사외이사 이창주 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제54기(2022.01.01～2022.12.31) 재무제표등

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(원안가결)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(원안가결)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 최재원, 사외이사 이창주)
(원안가결)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(원안가결)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(원안가결)

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재원
1945-06
3년
재선임
서울대 정치학과 졸업
現) (주)국영지앤엠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창주
1953-11
3년
신규선임
연세대학교 경영대학원 졸업
前 DuPont U.S.A 부사장
고문
중앙백신 — [기재정정]감사보고서제출 (20230328)
제출인: 중앙백신

중앙백신/감사보고서 제출/(2023.03.28)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-27

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-20

3. 정정사유
오기정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오
예

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
114,858,583,010
112,952,175,770

-부채총계
19,554,133,565
19,976,154,349

-자본총계
95,304,449,445
92,976,021,421

-자본금
4,980,000,000
4,980,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
39,299,158,624
40,913,902,571

-영업이익
4,282,862,471
4,541,344,822

-법인세비용차감전계속사업이익
4,806,760,108
6,400,955,161

-당기순이익
4,044,456,006
7,601,859,488

-지배기업 소유주지분 순이익
4,044,456,006
7,601,859,488

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
115,009,199,285
112,986,642,879

- 부채총계
19,543,365,483
19,956,078,179

- 자본총계
95,465,833,802
93,030,564,700

- 자본금
4,980,000,000
4,980,000,000

- 매출액
39,255,070,194
40,911,902,570

- 영업이익
4,391,756,823
4,591,322,231

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,888,395,067
6,455,239,169

- 당기순이익
4,119,549,587
7,656,143,496

2. 회계감사인명
동현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-20

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
95,304,449,445
92,976,021,421

자본금
4,980,000,000
4,980,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
95,304,449,445
92,976,021,421
87,549,879,292

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
중앙백신 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 중앙백신

중앙백신/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
115,009
- 매출액
39,255

- 부채총계
19,543
- 영업이익
4,392

- 자본금
4,980
- 당기순이익
4,120

- 자본총계
95,466
*주당순이익(원)
422

나. 연결
- 자산총계
114,859
- 매출액
39,299

- 부채총계
19,554
- 영업이익
4,283

- 자본금
4,980
- 당기순이익
4,044

- 자본총계
95,305
*주당순이익(원)
415

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
966,633,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제 1호 의안 :

제29기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

연결,별도 재무상태표,

연결,별도 포괄손익계산서,

연결,별도 자본변동표

연결,별도 현금흐름표

별도 이익잉여금처분계산서(안)

승인의 건

- 원안대로 가결

○ 제 2 의안 :

이사 재선임 및 신규선임의 건

○ 제2-1 의안:유성식이사재선임의건

- 원안대로 가결

○ 제2-2 의안:유준상이사신규선임의건

- 원안대로 가결

○ 제 3 호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

○ 제 4 호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
2023-02-13 주주총회소집결의
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유성식
1973-01
3년
재선임
고려대학교 유전공학박사
중앙백신연구소제조연구부 부장
중앙백신연구소
전 제조관리본부장
전 품질관리본부장
현 연구소장

유준상
1975-04
3년
신규선임
명석고등학교 졸업
공주대학교 전자계산학 졸업
㈜제이씨이(컨설턴트)
㈜뉴아이티(컨설턴트)
중앙백신연구소 기획팀 팀장
중앙백신연구소
현 경영지원본부장
주성코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 주성코퍼레이션

컨버즈/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
32,951
- 매출액
28,771

- 부채총계
18,158
- 영업이익
-4,811

- 자본금
18,405
- 당기순이익
-9,902

- 자본총계
14,793
*주당순이익(원)
-401

나. 개별(별도)
- 자산총계
31,515
- 매출액
26,072

- 부채총계
16,418
- 영업이익
-5,074

- 자본금
18,405
- 당기순이익
-10,557

- 자본총계
15,096
*주당순이익(원)
-426

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 사업목적 추가, 배당 규정 변경
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 1,200,000,000원(전기와 동일)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 60,000,000(전기와 동일)
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
- 규정 적용범위 변경
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기4. 기타 결의내용 중 제2호 의안인 정관 일부 변경에서 배당기준일 변경이 예정되어 있으며, 해당 안건은 법무부 유권해석에 따른 한국거래소의 전 상장법인에 대한 배당기준일 관련 정관 규정 변경 권장에 따라 배당기준일을 '결산기 말일'에서 '이사회에서 정한 날짜'로 변경하기로 결정하였습니다.

※ 관련공시
2023-02-16 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 폐전지류 분해, 재가공, 판매 및 수출입업
- 캠핑트레일러, 캠핑카 및 모빌홈 제작, 수출입, 도소매 및 임대업
신사업 추진 등

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
푸드웰 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 푸드웰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 푸드웰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 푸드웰

대 표 이 사 :
성민겸, 최영길

본 점 소 재 지 :
대구시 달서구 성서서로 121

(전 화) 053-580-2430

(홈페이지)http://www.foodwell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 기 섭

(전 화) 053-580-2420

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 16일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 변경 발생일은 당사의 제56기 정기주주총회에서 선임된 날짜입니다.- 상기 사외이사 변경 후 현황은 2023년 3월 16일 제56기 정기주주총회에서 선임된 이사 내역을 반영하여 작성하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전호남
1957년 12월
남
재선임
2023년 03월 16일
3년
6년
2008~2015 풀무원다논(주) 연구소장/부사장2016~2019 매일유업(주) 부사장2020~현재 (주)푸드웰 사외이사

※ 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
애경케미칼 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230328)
제출인: 애경케미칼

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
애경케미칼

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 28 일

회 사 명 :
애경케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
표경원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로188(동교동, 애경타워)

(전 화) 02-6078-3000

(홈페이지)http://aekyungchemical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 책임
(성 명) 심상혁

(전 화) 02-6078-3039

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
12

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
62,679

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 28일

종료일
2030년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
9,354

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
제11기 정기 주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조3 및 당사 정관 제10조의2에 의거 2023년 3월 28일에 개최된 제11기 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여에 대하여 승인하였음.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
283,330

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거상법 제542조3 및 당사 정관 제10조의2에 의거 2023년 3월 28일에 개최된 제11기 정기주주총회에서 주식매수 선택권 부여에 대하여 승인하였음.2) 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 행사시 회사가 주주총회 또는 이사회를 통해 정하는 방식으로 결정할 예정임.3) 행사가격주주총회일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균 가격을 산술 평균한 가격("시가")에 110%4) 행사기간 및 행사조건가. 당사 정관 제10조의2에 의함(부여일부터 2년 경과한 날에서 5년이내)나. 주식매수선택권의 행사기간은 2025년 3월 28일~2030년 3월 27일5) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 유상/무상증자, 주식배당, 액면분할, 전환사채/신주인수권부사채의 발행, 주식분할 등 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우는 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.6) 기타 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정,부여계약서 등에서 정함에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

표경원
대표이사
19,811
-
1,742
-

박생환
전무
5,972
-
1,742
-

이종화
전무
5,972
-
1,742
-

홍창기
상무
3,704
-
1,742
-

김성완
상무
3,704
-
1,742
-

김준형
상무
3,704
-
1,742
-

김병조
상무
3,704
-
1,742
-

이인배
상무
3,704
-
1,742
-

장현
상무보
3,101
-
1,742
-

장병철
상무보
3,101
-
1,742
-

염선필
상무보
3,101
-
1,742
-

오승택
상무보
3,101
-
1,742
-

주) 공정가치 산정방법 및 주요가정가. 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

나. 공정가치 산정① 권리부여일 직전일의 종가: 8,530원② 무위험이자율: 3.24% ③ 예상주가변동성: 39.99%다. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
피엔티 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 피엔티

피엔티/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,023,373
- 매출액
410,118

- 부채총계
793,051
- 영업이익
77,806

- 자본금
11,371
- 당기순이익
60,489

- 자본총계
230,322
*주당순이익(원)
2,719

나. 연결
- 자산총계
1,087,892
- 매출액
417,814

- 부채총계
854,697
- 영업이익
77,765

- 자본금
11,371
- 당기순이익
59,672

- 자본총계
233,195
*주당순이익(원)
2,704

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,224,544,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.23

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제20기(2022.01.01~2022.12.31)
재무제표 승인의 건(별도, 연결)
이익잉여금처분계산서(안) 포함
(주당 현금배당 100원)

→원안대로 가결

제2호 의안 :
정관 변경 승인의 건

→원안대로 가결

제3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 참고서류
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
스튜디오드래곤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 스튜디오드래곤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
스튜디오드래곤 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
스튜디오드래곤 주식회사

대 표 이 사 :
김제현, 김영규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 매봉산로 75 1701호(상암동, 디디엠씨)

(전 화) 02-371-8919

(홈페이지)http://studiodragon.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 장 성 호

(전 화) 02-371-8919

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2~4. 사외이사 변경 인원 수 및 현황 관련, 2023년 3월 28일 기존 윤석민 사외이사는 임기 만료로 퇴임 후 김성철 사외이사가 신규 선임되어 이사회 인원에 변동 사항은 없습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김성철
1964년 06월
남
신규
2023.03.28
3년
3년
[학력 사항]- Michigan State University Mass Media 박사 卒- 서울대학교 경영대학원 석사 卒[현직]- 고려대학교 미디어학부 교수- 한국방송통신전파진흥원 선임 비상임이사- 방송통신위원회 방송콘텐츠 제작역량평가위원회 위원- 과학기술정보통신부 미디어자문위원회 위원
푸드웰 — 대표이사변경 (20230328)
제출인: 푸드웰

푸드웰/대표이사변경/(2023.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
성기준, 성민겸(각자대표)

변경후 대표이사
성민겸, 최영길(각자대표)

2. 변경사유
일신상의 사유로 인한 성기준 대표이사직 사임 후 신규 선임

3. 변경일
2023-03-16

4. 이사회결의일
2023-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-성기준 대표이사는 대표이사직만 사임하였으며,사내이사직은 유지합니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

성민겸
1973-04-29
본인
1,000,000
10.00%
-

최영길
1964-03-19
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

성민겸
(주)푸드웰
상장(코스닥)
-
대표이사
2004-05-01
-
-

최영길
비알코리아(주)
비상장
-
영업본부장
1994-04-01
2022-11-30
-

최영길
(주)푸드웰
상장(코스닥)
-
-
2022-12-01
-
-
케이탑리츠 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 케이탑리츠

케이탑리츠/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
270,248
- 매출액
21,632

- 부채총계
174,607
- 영업이익
17,537

- 자본금
48,061
- 당기순이익
9,903

- 자본총계
95,641
*주당순이익(원)
207

나. 개별(별도)
- 자산총계
269,228
- 매출액
21,642

- 부채총계
174,630
- 영업이익
17,458

- 자본금
48,061
- 당기순이익
10,109

- 자본총계
94,597
*주당순이익(원)
212

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
108

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,156,966,844

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
11.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[결의안건]

제 1호 의안 : 제13기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
☞ 원안대로 통과

제 2호 의안 : 제13기 결산투자보고서 승인의 건
☞ 원안대로 통과

제 3호 의안 : 제14기 사업계획의 승인의 건
☞ 원안대로 통과

제 4호 의안 : 제14기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건
☞ 원안대로 통과

제 5-1호 의안 : 사외이사 손동희 선임의 건
☞ 원안대로 통과

제 5-2호 의안 : 사외이사 윤규선 선임의 건
☞ 원안대로 통과

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

제 8호 의안 : 부동산관리 위탁계약 체결의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 "시가배당률"은 유가증권시장 공시규정에 따라, 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일(2022.12.21 ~ 2022.12.27)의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정함

※ 관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손동희
1957-04
3
신규선임
- (現) 코리아에셋투자증권㈜ 사외이사
- 조이크레디트대부금융 대표이사
- 한국은행(런던사무소, 강릉본부장 등)
- 고려대학교 경제학과 졸업
코리아에셋투자증권㈜
사외이사

윤규선
1963-08
3
신규선임
- (現) AJ장학재단 이사장
- ㈜케이탑리츠 기타비상무이사
- AJ에너지㈜ 대표이사
- AJ네트웍스㈜ 지주부문 대표이사
- 한양대학교 경영대학원 졸업
AJ장학재단 이사장

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

30
30

4. 최근사업연도 매출액(원)
21,632,033,146
핑거 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 핑거

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)핑거

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 핑거

대 표 이 사 :
안 인 주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 24, 43층(여의도동, 전국경제인연합회회관)

(전 화) 1544-9350

(홈페이지) http://www.finger.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 강 신 명

(전 화) 02-799-2510

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사의 임기만료(2023.04) 전인 2023.3.28 정기주주총회의 결의로 사외이사를 재선임했습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김철수
1970년 03월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
6년

2017.08 ~ 2018.07 대검 국제협력단장

2018.09 ~ 2019.01 김앤장 법률사무소

2019.02 ~ 2022.01 법무법인 문평 대표변호사

2020.04 ~ 현재 ㈜핑거 사외이사2022.02 ~ 현재 법무법인 린 변호사2022.08 ~ 현재 ㈜유알피시스템 감사
에이치케이 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 에이치케이

에이치케이/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,930
- 매출액
71,910

- 부채총계
25,303
- 영업이익
6,189

- 자본금
9,253
- 당기순이익
4,476

- 자본총계
57,627
*주당순이익(원)
244

나. 연결
- 자산총계
86,215
- 매출액
81,379

- 부채총계
27,098
- 영업이익
5,810

- 자본금
9,253
- 당기순이익
4,273

- 자본총계
59,117
*주당순이익(원)
233

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
550,751,490

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 :

제33기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

별도 및 연결 재무제표

이익잉여금처분계산서 승인의 건

>> 원안대로 가결

- 제2호 의안 :

이사 선임의 건

사내이사 계명재 재선임

>> 원안대로 가결

- 제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

>> 원안대로 가결

- 제4호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

>> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

계명재
1958-11
3년
재선임
(주)에이치케이 회장(현)
한국공작기계산업협회 회장(현)
셀레믹스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 셀레믹스

셀레믹스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
22,211
- 매출액
8,729

- 부채총계
3,622
- 영업이익
-5,734

- 자본금
4,082
- 당기순이익
-4,797

- 자본총계
18,589
*주당순이익(원)
-588

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제13기(2022년) 재무제표 승인의 건

* 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 김효기 선임의 건(임기 만료에 따른 재선임)

* 원안대로 가결

- 제2-2호 의안: 사내이사 이용훈 선임의 건(임기 만료에 따른 재선임)

* 원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

- 10억 (기존과 동일 한도)

* 원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

- 1억 (기존과 동일 한도)

* 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김효기
1983-01
2023.03.28~2026.03.27 (3년)
재선임
現 ㈜ 셀레믹스 대표이사
前 서울대학교 반도체공동연구소 연구원
서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사
서울대학교 전기컴퓨터공학부 석사
서울대학교 전기공학부 학사

이용훈
1965-01
2023.03.28~2026.03.27 (3년)
재선임
現 ㈜ 셀레믹스 대표이사
前 ㈜ 휴맥스홀딩스 신사업담당 임원
前 ㈜ 휴맥스 혁신담당 임원
서울대학교 공과대학원 석사
서울대학교 공과대학 학사
현대지에프홀딩스 — [기재정정]최대주주등소유주식변동신고서 (20230328)
제출인: 현대지에프홀딩스

현대그린푸드/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
최대주주등소유주식변동신고서

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-02

3. 정정사유
보통주식총수 및 발행주식총수 오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 발행주식수 정보
- 보통주식총수(1)

63,823,567

63,823,568

2. 발행주식수 정보
- 발행주식총수(1+2)

63,823,567

63,823,568

분할 후 존속회사의 발행주식총수 기재 오류
(지분율은 변동 없음)

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
주식회사 현대지에프홀딩스
회사코드
005440
담당부서명
경영관리팀
담당자명
이재호
tel
031-525-2097

(fax)
031-525-2479

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

63,823,568
0
63,823,568

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2019-12-05
보통주식
37,558,097
38.44

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
37,558,097
38.44

이번보고서제출일
2023-03-02
보통주식
24,534,100
38.44

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
24,534,100
38.44

증감
보통주식
-13,023,997
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-13,023,997
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
정교선
생년월일
741031
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-01
회사분할
보통주식
23,250,300
-8,062,491
15,187,809
-

성명
정지선
생년월일
721020
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-01
회사분할
보통주식
12,380,270
-4,293,098
8,087,172
-

성명
정몽근
생년월일
420411
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-01
회사분할
보통주식
1,927,527
-668,408
1,259,119
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

정교선
생년월일
741031
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
15,187,809
23.80
0
0.00
0
0.00
15,187,809
23.80

정지선
생년월일
721020
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
8,087,172
12.67
0
0.00
0
0.00
8,087,172
12.67

정몽근
생년월일
420411
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,259,119
1.97
0
0.00
0
0.00
1,259,119
1.97

합계
24,534,100
38.44
0
0.00
0
0.00
24,534,100
38.44
비츠로셀 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 비츠로셀

비츠로셀/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
235,342
- 매출액
139,049

- 부채총계
51,009
- 영업이익
28,211

- 자본금
10,770
- 당기순이익
22,700

- 자본총계
184,333
*주당순이익(원)
1,070

나. 연결
- 자산총계
237,182
- 매출액
140,981

- 부채총계
51,477
- 영업이익
28,825

- 자본금
10,770
- 당기순이익
23,112

- 자본총계
185,704
*주당순이익(원)
1,089

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,235,910,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제38기 정기주주총회

※ 보고사항:
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안 : 제38기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (장승국 사내이사 선임의 건)

-> 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 제1항의 주당 순이익은 기본주당이익임.

-상기 제2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임.

※관련공시
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장승국
1962-03
3년
재선임
㈜대우그룹공채, 대우전자입사
㈜비츠로셀 대표이사(현)
핑거 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 핑거

핑거/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,734
- 매출액
87,255

- 부채총계
12,697
- 영업이익
5,594

- 자본금
4,653
- 당기순이익
3,765

- 자본총계
46,038
*주당순이익(원)
408

나. 연결
- 자산총계
61,344
- 매출액
90,102

- 부채총계
15,929
- 영업이익
5,399

- 자본금
4,653
- 당기순이익
1,917

- 자본총계
45,415
*주당순이익(원)
189

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
911,962,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.92

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항
감사보고
영업보고
내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항
제1호 의안: 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건(1주당 100원 현금배당)
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 준비금 감액의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 선임의 건
제4-1호 의안: 사내이사 안인주 선임의 건
▶ 원안대로 승인
제4-2호 의안: 사외이사 김철수 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안인주
1979-09
3년
재선임
전) 쌍용정보통신㈜
전) ㈜작품
현) ㈜핑거 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김철수
1970-03
3년
재선임
전) 대검 국제협력단장
전) 김앤장 법률사무소
전) 법무법인 문평
현) 법무법인 린
현) ㈜핑거 사외이사
㈜유알피시스템(감사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
29. 마케팅 서비스 대행업
30. 콜센터 구축 및 운영업
31. 콜센터 교육 및 연수사업
신규사업의 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
원텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 원텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
원텍 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
원텍(주)

대 표 이 사 :
김종원, 김정현

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노8로 64(용산동 538)

(전 화) 042-934-6802

(홈페이지)http://www.wtlaser.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김형준

(전 화) 070-7836-6997

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

염동훈
1952.06
남
신규
2023년 03월 28일
3년
신규선임
1986~1988 대전성모병원 이비인후과 과장1988~2021 이비인후과 개원의2021~현재 강경효사랑요양병원 원장
에스케이바이오팜 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230328)
제출인: 에스케이바이오팜

에스케이바이오팜/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
의약품 공급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
30,905,736,094

최근매출액(원)
418,644,529,122

매출액대비(%)
7.38

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
SK Life Science, Inc.

- 회사와의 관계
자회사

4. 판매ㆍ공급지역
SK Life Science, Inc. 가 지정하는 장소

5. 계약기간
시작일
2023-03-28

종료일
2023-09-29

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2023-03-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약은 당사의 뇌전증 치료 신약 세노바메이트(제품명: XCOPRI®)의 미국시장 판매를 위해 당사 미국 현지 법인인 SK Life Science, Inc. 에 제품을 공급하는 계약으로 연결재무제표 기준 매출로는 잡히지 않는 내부거래임

- 상기 '2. 계약내역'의 '계약금액'은 상기 계약총액인 USD 23,768,158.19에 계약체결일('23.03.28)기준 환율인(1,300.30 KRW/USD)을 적용한 금액이며, 별도의 부가세는 없음

- 상기 '2. 계약내역'의 '최근 매출액'은 2021년도 연결 매출액임

- 상기 '7. 계약(수주)일자'는 구매주문서(Purchase Order)에 대한 승인일 기준임

※ 관련공시
-
스틱인베스트먼트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 스틱인베스트먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
스틱인베스트먼트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03월 28일

회 사 명 :
스틱인베스트먼트 주식회사

대 표 이 사 :
곽 대 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로78길 12(대치동)

(전 화) 02-3404-7800

(홈페이지)hhttp://www.stic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 공 원 표

(전 화) 02-3404-7800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

구승권
1959.04
남
재선임
2023.03.28
3년
6년
- 연세대 경영학 학사- 중부지방국세청 국세심사위원- 중부지방국세청 정보공개심의회 위원- 강남세무서 납세자보호위원회 위원- (現)정진세림회계법인 1본부 대표

한대우
1956.03
남
재선임
2023.03.28
3년
6년
- 워싱턴대 경제학 석사- 한국산업은행 부행장- 법무법인 태평양 고문- (現) 에어인천(주) 감사

허근녕
1956.10
남
재선임
2023.03.28
3년
6년
- 서울대 법학과 학사- 청주지방법원 수석부장판사- 사법연수원 민사재판실무 총괄교수- 서울중앙지방법원 부장판사- 법무법인 평안 대표변호사- (現) 법무법인 평안 고문변호사
스틱인베스트먼트 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 스틱인베스트먼트

스틱인베스트먼트/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
253,949
- 매출액
60,449

- 부채총계
21,647
- 영업이익
10,343

- 자본금
20,839
- 당기순이익
15,856

- 자본총계
232,302
*주당순이익(원)
427

나. 개별(별도)
- 자산총계
223,387
- 매출액
48,837

- 부채총계
17,342
- 영업이익
7,951

- 자본금
20,839
- 당기순이익
26,002

- 자본총계
206,045
*주당순이익(원)
702

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,314,281,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.64

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임(도용환)
사외이사 3명 선임(구승권, 한대우, 허근녕)
감사위원 3명 선임(구승권, 한대우, 허근녕)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제41기 정기주주총회 회의 목적 사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

○ 제 1호 의안 : 제41기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(배당예정액 : 200원/보통주 1주)

→ 원안대로 승인

○ 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제 3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

→ 원안대로 승인

○ 제 4호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

- 제 4-1호 의안: 사내이사 도용환 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제 4-2호 의안: 사외이사 구승권 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제 4-3호 의안: 사외이사 한대우 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제 5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 허근녕)

→ 원안대로 승인

○ 제 6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명)

- 제 6-1호 의안: 감사위원회 위원 구승권 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제 6-2호 의안: 감사위원회 위원 한대우 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제 7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-27 주주총회소집공고
2023-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

도용환
1957-04
3
재선임
- 고려대학교 경제학 학사
- 고려대학교 경영대학원 경영학 석사
- 신한생명보험(주) 투자운용실장
- 스틱인베스트먼트(주) 대표이사
- 한국벤처캐피탈 협회 회장
- 디피씨주식회사 대표이사
- (現)스틱인베스트먼트(주) 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구승권
1959-04
3
재선임
- 연세대 경영학 학사
- KPMG 산동회계법인
- 중부지방국세청 국세
심사위원
- 중부지방국세청 정보공개
심의회 위원
- (現)정진세림회계법인
1본부 대표
- 정진세림회계법인 1본부 대표

한대우
1956-03
3
재선임
- 워싱턴대 경제학 석사
- KDB산업은행 부행장/
상임이사
- (現)에어인천(주) 감사
- 에어인천(주)(감사)

허근녕
1956-10
3
신규선임
- 서울대 법학과 학사
- 청주지방법원 수석부장판사
- 사법연수원 민사재판실무
총괄교수
- 서울중앙지방법원 부장판사
- 법무법인 평안 대표변호사
- (現) 법무법인 평안
고문변호사
- 삼성바이오로직스(주)(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

구승권
1959-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 연세대 경영학 학사
- KPMG 산동회계법인
- 중부지방국세청 국세
심사위원
- 중부지방국세청 정보공개
심의회 위원
- (現)정진세림회계법인
1본부 대표

한대우
1956-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 워싱턴대 경제학 석사
- KDB산업은행 부행장/
상임이사
- (現)에어인천(주) 감사

허근녕
1956-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 법학과 학사
- 청주지방법원 수석부장판사
- 사법연수원 민사재판실무
총괄교수
- 서울중앙지방법원 부장판사
- 법무법인 평안 대표변호사
- (現) 법무법인 평안
고문변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
14. 회사 자기자본을 활용한 직접투자, 금융상품 운용 및 집합투자기구 등을 통한 간접투자
수익구조 다변화를 위한 회사 자기자본투자(Principal Investment) 사업목적에 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

13. 제1호부터 제12호에 직접 또는 간접으로 관련 또는 부대되는 모든 사업 및 활동

14. 부동산 임대업
13. 부동산 임대업

14. 회사 자기자본을 활용한 직접투자, 금융상품 운용 및 집합투자기구 등을 통한 간접투자

15. 제1호부터 제14호에 직접 또는 간접으로
관련 또는 부대되는 모든 사업 및 활동
기존 부대사항의 범위와 사업목적 순서 변경
원텍 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 원텍

원텍/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,150
- 매출액
79,876

- 부채총계
16,269
- 영업이익
26,506

- 자본금
8,793
- 당기순이익
13,189

- 자본총계
55,881
*주당순이익(원)
156

나. 연결
- 자산총계
73,790
- 매출액
81,509

- 부채총계
16,735
- 영업이익
26,755

- 자본금
8,793
- 당기순이익
13,396

- 자본총계
57,055
*주당순이익(원)
158

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
◇ 제1호 의안 : 제4기(2022년도) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

-> 원안대로 승인

◇ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

-> 원안대로 승인

◇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 유춘희 신규선임

- 제3-2호 의안 : 사외이사 염동훈 신규선임

-> 원안대로 승인

◇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억)

-> 원안대로 승인

◇ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(20억)

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유춘희
1956-10
3년
신규선임
2008~현재 (주)키파홀딩스 대표이사
2022~현재 원텍(주) 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

염동훈
1952-06
3년
신규선임
1986~1988 대전성모병원 이비인후과 과장
1988~2021 이비인후과 개원의
2021~현재 강경효사랑요양병원 원장
-
뉴인텍 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 뉴인텍

뉴인텍/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,715
- 매출액
65,810

- 부채총계
58,416
- 영업이익
-8,476

- 자본금
15,054
- 당기순이익
-9,632

- 자본총계
18,299
*주당순이익(원)
-320

나. 연결
- 자산총계
81,431
- 매출액
75,322

- 부채총계
63,044
- 영업이익
-8,216

- 자본금
15,054
- 당기순이익
-9,632

- 자본총계
18,387
*주당순이익(원)
-320

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사선임 (사회이사 이동찬)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임 보고

2. 의결사항

제1호 의안

제46기 연결,별도재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

==> 원안대로 승인

제2호 의안

이사(사외이사) 재선임의 건

사외이사 이동찬 재선임

==>원안대로 승인

제3호 의안

이사보수한도 (10억)

==> 원안대로 승인

제4호 의안

감사보수한도 (5천만원)

==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-07 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동찬
1977-02
3
재선임
삼정회계법인 (회계감사)
효진오토네크 (재무이사)
미래회계법인 (감사팀장)
회계법인 혜안 (감사팀장)
(주)진우엔지니어링(감사) 2020년 03월~2023년 03월
와이투솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 와이투솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)와이투솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 와이투솔루션

대 표 이 사 :
강 석 환

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 율암길 223

(전 화) 031 - 350 - 7400

(홈페이지) http://www.y2solution.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 허 성

(전 화) 031-8084-3986

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

배일
1972.01
남
신규
2023.03.28
3년
3년

[주요 경력]- 2019 ~ 현재 : 동아세무회계사무소 대표- 2020 ~ 현재 : (주)평화산업 사외이사
고려산업 — 타인에대한채무보증결정 (20230328)
제출인: 고려산업

고려산업/타인에대한채무보증결정/(2023.03.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
당사 거래처 중 (주)에코캐피탈에서 대출받는 각 거래처

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
㈜에코캐피탈

3. 채무(차입)금액(원)
15,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
18,000,000,000

자기자본(원)
106,840,607,249

자기자본대비(%)
16.85

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-03-28

종료일
2024-03-27

5. 채무보증 총 잔액(원)
84,000,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 채무보증은 (주)에코캐피탈에 지급보증약정한도 신규 약정의 건 입니다.
[에코캐피탈 사용한도 150억원(채무보증한도180억원(120%적용)) 입니다]
-상기 4의 "자기자본"은 2021년말 연결 기준입니다.
-상기 5의 채무보증 총 잔액은 본 보증을 포함한 금액이며, 미사용잔액이 포함된 금액입니다.
-당사 개별 거래처 대상으로 사료대금에 대한 금융서비스보증내용으로 채무자 및 채무(차입)금액을 특정하지 않습니다.
-당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

당사 거래처중 ㈜에코캐피탈 에서 대출받는 거래처
-
18,000,000,000
해당채무 상환시까지
<금번지급보증>
포괄한도
(채권자:㈜에코캐피탈)

당사 거래처중 BNK캐피탈(주)에서대출받는 거래처
-
36,000,000,000
해당채무 상환시까지
포괄한도
(채권자:BNK캐피탈㈜)

당사 거래처중 (주)DGB캐피탈에서대출받는 거래처
-
18,000,000,000
해당채무 상환시까지
포괄한도
(채권자:㈜DGB캐피탈)

당사 거래처중 DB캐피탈(주)에서 대출받는 거래처
-
12,000,000,000
해당채무 상환시까지
포괄한도
(채권자:DB캐피탈㈜)

※ 관련 공시법규
자본시장법
엑셈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 엑셈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엑셈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 엑셈

대 표 이 사 :
조종암

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40

(전 화) 02-6203-6300

(홈페이지) http://www.ex-em.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조종암

(전 화) 02-2093-2839

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023년 2월 28일 조광현 사내이사가 일신상의 사유로 중도 퇴임(자진사임)하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상훈
1965년 11월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
-

('06.03-현재) 대전대학교 경찰학과 교수

('23.01-현재) 국가균형발전위원회 자치분권특별위원회 위원

('22.09-현재) 경찰제도발전위원회 자치경찰분과 위원

('21.08-현재) 자치분권위원회 정책자문위원

('20.01-'21.12) 한국경찰학회 회장

공훈의
1960년 03월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
-

('21.11-현재) 고도화사회이니셔티브 대표이사

('18.10-'22.09) 한국방송통신대학교 미디어영상학과 겸임교수

('09.04-'19.09) ㈜소셜뉴스위키트리 대표이사/발행인

정희선
1979년 09월
여
신규
2023년 03월 28일
3년
-

('21.03-현재) 한양대학교 경영대학 조교수

('21.03-'23.03) 캐롯손해보험(주) 사외이사

('21.03-현재) 한국조세법학회 학술이사

('19.07-현재) 한국회계학회 회계학 연구 및 회계저널 편집위원

('20.11-'22.10) 한국공인회계사회 전산정보위원회 위원

('19.07-'20.06) 삼정 KPMG Scholarship Professor

('16.09-'21.02) 세종대학교 경영대학 조교수, 부교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정상훈
1974년 07월
남
2022년 03월 22일
3년
2023년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
원익큐브 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 원익큐브

원익큐브/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
135,166
- 매출액
242,719

- 부채총계
36,436
- 영업이익
4,320

- 자본금
17,700
- 당기순이익
4,354

- 자본총계
98,730
*주당순이익(원)
123

나. 연결
- 자산총계
136,796
- 매출액
245,980

- 부채총계
37,309
- 영업이익
4,255

- 자본금
17,700
- 당기순이익
4,297

- 자본총계
99,487
*주당순이익(원)
121

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제44기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

<의결사항>

제1호 의안 : 제44기 (2022.1.1~2022.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 문경수 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 사내이사 이용한 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문경수
1964-11
3년
재선임
2019년~현재:(주)원익큐브 대표이사
2016년~2019년:(주)원익큐브 CFO
2013년~2016년:원익투자파트너스(주) 전무
2010년~2012년:(주)원익IPS 전무

이용한
1954-04
3년
재선임
2001년~현재:원익 회장
한양디지텍 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 한양디지텍

한양디지텍/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
229,478
- 매출액
484,637

- 부채총계
109,931
- 영업이익
48,779

- 자본금
7,622
- 당기순이익
35,006

- 자본총계
119,547
*주당순이익(원)
2,347

나. 연결
- 자산총계
233,746
- 매출액
484,769

- 부채총계
111,888
- 영업이익
52,822

- 자본금
7,622
- 당기순이익
37,180

- 자본총계
121,858
*주당순이익(원)
2,492

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고 안건
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의 안건
제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(연결포함)
☞원안대로 가결

제2호 의안 :
이사 선임의 건(사내이사 1명) 사내이사 김형육 재선임
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형육
1945-01
3년
재선임
한양대 전기공학과
삼성반도체㈜
(현)한양이엔지 대표이사(겸직)
(현)한양디지텍 대표이사
에스피지 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 에스피지

에스피지/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
265,887
- 매출액
279,795

- 부채총계
123,743
- 영업이익
8,329

- 자본금
11,089
- 당기순이익
4,843

- 자본총계
142,144
*주당순이익(원)
222

나. 연결
- 자산총계
354,344
- 매출액
440,476

- 부채총계
140,851
- 영업이익
25,479

- 자본금
11,089
- 당기순이익
19,683

- 자본총계
213,493
*주당순이익(원)
901

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,435,472,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

제1호 의안:제32기(2022.1.1.~2022.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금 배당금: 1주당 200원
- 배 당 총 액: 4,435,472,000원

=> 원안대로 가결

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
파인테크닉스 — 정기주주총회결과(제14기) (20230328)
제출인: 파인테크닉스

파인테크닉스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과(제14기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
110,900
- 매출액
51,027

- 부채총계
56,502
- 영업이익
809

- 자본금
7,962
- 당기순이익
252,433

- 자본총계
54,398
*주당순이익(원)
34

나. 연결
- 자산총계
163,553
- 매출액
51,459

- 부채총계
59,312
- 영업이익
724

- 자본금
7,962
- 당기순이익
251,399

- 자본총계
104,241
*주당순이익(원)
748

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 사내이사 홍성천 중임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 김락준 신규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍성천
1960-02
3년
재선임
성균관대학교 기계공학과
연세대 경영대학원
㈜파인디앤씨 대표이사(현직)
㈜파인테크닉스 사내이사(현직)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김락준
1961-07
3년
신규선임
상근
연세대학교 경영대학원(석사)
경희대학교 대학원(무역,박사)
고려증권
고려투자신탁
SH신한자산운용
템피스투자자문
㈜파인테크닉스 사외이사
경희대학교 국제통상금융투자학과 객원교수(현재)
인하대학교 글로벌금융학과 초빙교수(현재)
이상네트웍스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 이상네트웍스

이상네트웍스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
112,195
- 매출액
30,771

- 부채총계
25,265
- 영업이익
5,118

- 자본금
5,000
- 당기순이익
3,541

- 자본총계
86,930
*주당순이익(원)
358

나. 연결
- 자산총계
164,139
- 매출액
69,962

- 부채총계
38,346
- 영업이익
13,302

- 자본금
5,000
- 당기순이익
11,918

- 자본총계
125,793
*주당순이익(원)
1,002

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
983,311,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

(1) 영업보고

(2) 감사보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
※연결재무제표 포함
※이익배당 예정내용

(보통주 1주당 현금 100원 배당)

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(배당규정 개정)

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 박송춘 재선임의 건

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 정관 일부 개정의 건(배당규정 개정) : 회사가 2022년 11월 24일 공시한 '수시공시의무관련사항(공정공시) (주주가치 제고를 위한 주주환원정책 계획)'내 공표한 현물배당을 실행하기 위하여 제56조(분기배당)을 삭제하고 제57조(중간배당)을 신설하였습니다.

※관련공시
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2022-11-24 수시공시의무관련사항(공정공시)(주주가치 제고를 위한 주주환원정책 계획)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박송춘
1962-02
3년
재선임
- 호원대학교 군사과학기술학과 교수(現)
- 한국무기체계안전협회 부회장(現)
- (주)이상네트웍스 사외이사(現)
해당없음
화신 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 화신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사화신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 화신

대 표 이 사 :
정서진, 장의호

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 도남공단길 94-2

(전 화) 054-330-5114

(홈페이지)http://www.hwashin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 정 영 진

(전 화) 054-330-5164

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김준호
1965년 12월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
-
공인회계사삼화회계법인 전무이사

* 상기 사외이사의 임기는 3년이며 당사 정관 제32조에 따라, 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 임기가 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지로 임기를 연장합니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

배성호
1978년 08월
남
2022년 03월 29일
3년
2023년 03월 28일
당연퇴임
상법 시행령 제34조 제5항 제7호규정에 의한 임기제한