eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HLB테라퓨틱스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: HLB테라퓨틱스

HLB테라퓨틱스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
196,542
- 매출액
42,578

- 부채총계
54,107
- 영업이익
2,541

- 자본금
15,992
- 당기순이익
-3,429

- 자본총계
142,435
*주당순이익(원)
-110

나. 연결
- 자산총계
187,643
- 매출액
48,132

- 부채총계
59,528
- 영업이익
-7,877

- 자본금
15,992
- 당기순이익
-12,104

- 자본총계
128,116
*주당순이익(원)
-366

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
3.5

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
1,108,619

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 :
제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) [주식배당 1주당 0.035주, 총1,108,619주] 승인의 건.

→ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

-제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

-제4호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* [2.배당 결의ㆍ보고, (나)주식배당]의 배당주식 총 수(주)는 2022.12.31일 기준 발행주식 총 수 31,984,489주로 당사가 보유한 자기주식 309,638주를 제외한 31,674,851주를 기준으로 산정된 주식수 입니다.

* 금번 배당 주식 배당의 상장예정일은 2023.04.25(화) 입니다. 다만 해당 일자는 관계기관과의 일정 조율 중 변동 될 수 있습니다.

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-12-16 주식배당결정
2022-12-27 배당락(주식배당)
2022-12-28 주식배당결정
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-15 주식배당결정
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
파크시스템스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 파크시스템스

파크시스템스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
154,821
- 매출액
108,270

- 부채총계
37,681
- 영업이익
31,601

- 자본금
3,474
- 당기순이익
22,450

- 자본총계
117,140
*주당순이익(원)
3,258

나. 연결
- 자산총계
167,049
- 매출액
124,522

- 부채총계
47,586
- 영업이익
32,648

- 자본금
3,474
- 당기순이익
27,984

- 자본총계
119,463
*주당순이익(원)
4,061

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,760,908,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.34

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2인
기타비상무이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안

제26기(2022.1.1. ~ 2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 400원)
☞ 원안대로 가결

제 2호 의안

사외이사 중임의 건

2-1호 : 한정화 사외이사 중임의 건

2-2호 : 채승기 사외이사 중임의 건
☞ 원안대로 가결

제 3호 의안

이사 신규선임의 건(정준 기타비상무 이사)
☞ 원안대로 가결

제 4호 의안

주식매수선택권 신규 부여의 건
☞ 원안대로 가결

제 5호 의안

이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제 6호 의안

감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제 7호 의안

주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-21 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정준
1963-08
3
신규선임
[학력]
미국 스탠퍼드대학교 대학원 전자공학 박사 (1993)

미국 스탠퍼드대학교 대학원 전자공학 석사 (1988)

서울대학교 전자공학 학사 (1986)

[약력]
현, 주식회사 쏠리드 대표이사 (1998~ )

현, 벤처기업확인위원회 위원장(2021~ )

현, KAIST 창업원 겸직 교수 (2020~ )

현, 한국공학한림원 정회원 (2020~ )

벤처기업협회 회장 (2015~2017)

국가과학기술자문회의 위원 (2014~2016)

한국거래소 코스닥시장상장위원회 위원 (2012~2013)

한국통신 연구개발본부 선임연구원(1994~1998)

히타치 중앙연구소 객원연구원 (1993~1994)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한정화
1954-07
3
재선임
現) 한양대학교 경영대학 특훈 교수 (2020~현재)

現)KAIST 문술미래전략대학원 겸직교수(2020~현재)

- 한양기술지주회사 이사(2017~2022)

- 아산나눔재단 이사장(2019~2021)

- KCERN(창조경제연구회) 이사장 (2019~현2021)

- 13대 중소기업청장 (2013~2016)

- 한양대학교
경영대학 교수 (1989~2019)
경영대학 학장 겸 경영전문대학원장 (2012~2013)

- KAIST
과학기술정책연구소 선임연구원 (1988~1989)
경제분석실 연구원 (1978~1981)
KMAC(사외이사)

채승기
1959-06
3
재선임
現) LG디스플레이 기술위원 (2019.10~현재)

- Univ. of Minnesota, Post Doctoral Research Associate (1991.7~1993.8)

- 삼성전자 반도체 (1993.9~2010.12)
수석 (Senior Manager) (1993.9~2003.12)
상무 (Vice President) (2004.1~2010.12)

- 삼성모바일디스플레이 상무 (Vice President) (2011.1~2012.12)

- 삼성디스플레이 전무 (Senior VP) (2013.1~2015.12)

- 성균관대학교 (산학협력단) 교수 (2016.3~2019.10)
-
하나금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 권숙교

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)하나금융지주

20230322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권 숙 교

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)하나금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
086790

발행주식 총수
295,903,476

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권숙교
한자(영문)
權淑嬌(Kwon Sook Kyo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570806

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 도곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2021.03.26
퇴임일
2023.03.22

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
하나금융지주
부 서
재무기획팀

직 위
차장
전화번호
02-200******

성 명
이지용
팩스번호
02-317*****

이메일 주소
******.lee@hanafn.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.09.23
500
0.00
500
0.00

이번보고서
2023.03.28
0
0.00
0
0.00

증 감
-500
0.00
-500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

295,903,476
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2023.03.22
보통주
500
-500
0
-
사임에 따른 종료보고

합 계
500
-500
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대상 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20230328)
제출인: 대상

대상/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.28)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-09

3. 정정사유
금액 및 일정변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 신주의 종류와 수-보통주식(주)
3,035
2,845

4. 자금조달의 목적-타법인 증권 취득자금(원)
40,046,825,000
37,539,775,000

8. 신주 배정기준일
2023-03-28
2023-04-26

9. 1주당 신주배정주식수(주)
2.1076389
1.975694

11. 청약예정일
- 구주주
시작일 2023-03-28
종료일 2023-03-28
시작일 2023-04-26
종료일 2023-04-26

12. 납입일
2023-03-28
2023-04-26

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 4. 자금조달의 목적의 타법인 증권 취득자금(원)은 금번 증자금액 외화기준 30,350,000 USD를 공시일('23.03.09)의 서울외국환 중개 최초고시 환율(1USD=1,319.50원)을 기준으로 하여 원화표기 하였습니다. 또한 상기 금액은 타법인 지분인수 금액 및 그에 따른 부대비용을 포함하여 기재하였습니다.

-상기 2항의 1주당 액면가액(원)은 0.01 USD, 상기 6항의 신주발행가액은 10,000 USD이며, 공시일('23.03.09)의 서울외국환 중개 최초고시 환율(1USD=1,319.50원)을 기준으로 하여 원화표기 하였습니다.
-상기 4. 자금조달의 목적의 타법인 증권 취득자금(원)은 금번 증자금액 외화기준 28,450,000 USD를 최초 공시일('23.03.09)의 서울외국환 중개 최초고시 환율(1USD=1,319.50원)을 기준으로 하여 원화표기 하였습니다. 또한 상기 금액은 타법인 지분인수 금액 및 그에 따른 부대비용을 포함하여 기재하였습니다.

-상기 2항의 1주당 액면가액(원)은 0.01 USD, 상기 6항의 신주발행가액은 10,000 USD이며, 최초 공시일('23.03.09)의 서울외국환 중개 최초고시 환율(1USD=1,319.50원)을 기준으로 하여 원화표기 하였습니다.

-

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
DSF DE, Inc.
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
2,845

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
13.195

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
1,440

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
37,539,775,000

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
13,195,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
DSF DE, Inc의 결정 통해 산정

8. 신주배정기준일
2023-04-26

9. 1주당 신주배정주식수(주)
1.975694

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2023-04-26

종료일
2023-04-26

12. 납입일
2023-04-26

13. 실권주 처리계획
전량 당사 취득

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2023-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
모집에 해당하지 않으며 해당 종속회사는 비상장 해외법인임

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 4. 자금조달의 목적의 타법인 증권 취득자금(원)은 금번 증자금액 외화기준 28,450,000 USD를 최초 공시일('23.03.09)의 서울외국환 중개 최초고시 환율(1USD=1,319.50원)을 기준으로 하여 원화표기 하였습니다. 또한 상기 금액은 타법인 지분인수 금액 및 그에 따른 부대비용을 포함하여 기재하였습니다.

-DSF DE, Inc.는 당사가 100% 보유한 종속회사로 당사가 신주를 전량 인수 할 예정입니다.

-현지법인의 진행상황 등에 따라 상기의 8. 신주배정기준일, 12. 납입일 등의 관련 일정이 변동 될 수 있습니다.

-상기 2항의 1주당 액면가액(원)은 0.01 USD, 상기 6항의 신주발행가액은 10,000 USD이며, 최초 공시일('23.03.09)의 서울외국환 중개 최초고시 환율(1USD=1,319.50원)을 기준으로 하여 원화표기 하였습니다.

- 상기 1. 신주의 종류와 수, 2. 1주당액면가액, 6. 신주 발행가액, 증자 금액 등 본 건과 관련된 세부적인 사항은 해외투자신고 수리여부 및 미국 행정처리 절차의 완료여부, 기타세부사항의 변경 등에 따라 변동 될 수 있습니다.

- 금번 유상증자의 경우 미국 내 식품사업확장을 목적으로 진행되었습니다.

-하단 종속회사에 관한 사항은 2021년도 말 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
DSF DE, Inc
영문
DSF DE, Inc

- 대표자
최창우

- 주요사업
중간 지주회사

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
17,015,616,316

지배회사의 연결 자산총액(원)
2,870,530,105,668

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.59
한국가스공사 — 자원개발진행사항공시(자율공시) (20230328)
제출인: 한국가스공사

한국가스공사/자원개발 진행사항 공시(자율공시)/(2023.03.28)자원개발 진행사항 공시(자율공시)

자원개발 진행사항 공시(자율공시)

1. 개발명칭(자원명)
이라크 주바이르(Zubair) 유전개발 및 생산사업

2. 개발지구
이라크 주바이르(Zubair) 유전

3. 투자금액(원)
6,320,758,300,000

4. 추진경과
유전개발 및 생산지속

5. 개발관련 수익ㆍ비용발생 현황
당반기(A)
전반기(B)
증감(A-B)
당기누적

- 수익(원)
207,648,066,053
187,566,961,697
20,081,104,356
395,215,027,750

- 비용(원)
185,543,041,171
151,747,816,047
33,795,225,124
337,290,857,219

6. 자원개발 중단여부
진행중

7. 향후계획
유전개발 및 생산지속

8. 향후 진행사항 공시일
2023-08-21

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사 시설투자 금액은 약 USD 48.61억불(프로젝트 총시설 투자비 약 USD 194억불) 입니다. 이 금액은 당사투자비 중 시설 투자금액(capex)을 의미하며, 투자비 회수금액을 고려하지 않은 투자비 입니다. 공시기준일 현재까지 공사의 순투자비는 약 3.8억불이며 '22년 12월말 기준 누적수익은 약 4.1억불로, 공시기준일 현재 동 유전에 대한 당사의 순투자비는 전액 회수되었습니다.

2. 개발 및 생산현황 : 현재 원유의 일일생산량은 약 49만배럴이며, 일일 목표 최대생산량은 70만배럴로 계획하고 있습니다.

3. 상기 개발관련 수익, 비용발생현황의 당반기는 2022년 하반기(7~12월), 전반기는 2022년 상반기(1~6월), 당기 누적액은 2022년 (1~12월)이며, KOGAS Iraq B.V. 손익계산서의 수익(매출액), 비용(매출원가 및 판매관리비)을 기재하였습니다.

4. 상기 내용은 공시일 현재('23.3.28) 최초매매기준율 적용 환율(1,300.30원/1USD)로 환산하여 작성되었습니다.

※ 이라크 주바이르(Zubair) 유전개발 및 생산사업

2010년부터 ENI 등과 공동으로 참여한 이라크 남부지역 석유생산 투자사업으로, 참여사는 ENI(41.56%), BOC(29.69%), MOC(5.00%), 한국가스공사(23.75%)로 구성되어있습니다.

※관련공시
2022-08-23 자원개발 진행사항 공시(자율공시)
태원물산 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 베노티앤알

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
태원물산(주)

20230206

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.22

보고서작성기준일 :
2023.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)베노홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
태원물산(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001420

발행주식 총수
7,600,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)베노홀딩스
한자(영문)
Benoholdings, lnc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
107-88-29363

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 논현로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)베노홀딩스
부 서
경영지원실

직 위
실장
전화번호
02-577*****

성 명
최주연
팩스번호
02-346******

이메일 주소
******7@beno-holdings.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.28
847,151
11.15
847,151
11.15

증 감
847,151
11.15
847,151
11.15

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

847,151
-
-
-
-
-
-
-
847,151
11.15

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

7,600,000
-
11.15
11.15

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(+)
2023.02.06
보통주
-
347,151
347,151
4,947
-

시간외매매(+)
2023.02.14
보통주
347,151
300,000
647,151
4,630
-

시간외매매(+)
2023.03.22
보통주
647,151
200,000
847,151
4,945
-

합 계
-
847,151
847,151
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동구바이오제약 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230328)
제출인: 동구바이오제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)동구바이오제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주)동구바이오제약

대 표 이 사 :
조 용 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로114, 엠스테이트 B동 14층

(전 화) 02-2684-5421

(홈페이지)https://www.dongkoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무전략본부장
(성 명) 장 준 일

(전 화) 02-2684-5421

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
12

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
0

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
280,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 28일

종료일
2032년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
6,330

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 28일

7. 부여근거
정관 제10조의2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
280,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여 2023년 03월 28일 정기주주총회에서 결의되었습니다.

나. 부여목적

회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 당사 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 적극적 참여와 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 합니다.

다. 행사가격

주식매수선택권 부여일을 기준으로 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균주가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균주가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균주가의 산술평균 가격으로 산출한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액으로 합니다 (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

2개월 : 2023.01.28~2023.03.27 가중산술평균
6,409원

1개월 : 2023.02.28~2023.03.27 가중산술평균
6,377원

1주일 : 2023.03.21~2023.03.27 가중산술평균
6,201원

3개의 산술평균
6,329원

확정 행사가액(호가단위 절상)
6,330원

라. 부여방법

신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

마. 행사기간 및 조건

주식매수선택권 행사는 주식매수선택권 부여일로부터 2년이 경과한 2025년 03월 28일부터 2032년 03월 27일까지 할 수 있습니다.

바. 행사가격 및 수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식의 분할 또는 병합, 자본감소 등의 사유 발생으로 주식매수선택권의 가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타

주주총회에서 미승인되거나 부여 후 2년 내 퇴임하는 경우에는 부여 취소 될 수 있습니다.

상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관계 법령, 당사 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따를 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박재홍
사업총괄대표
35,000
-
2,095
-

김종문
부사장
27,000
-
2,095
-

장준일
재무전략본부장
23,000
-
2,095
-

○○○외 8명
미등기임원
195,000
-
2,095
-

합계(명)
12
280,000
-
2,095
-

※ 기재사항에 따라 등기임원의 성명은 기재하였으며, 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 미등기임원의 성명은 기재하지 않았습니다.※ 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치 입니다.※ 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션 평가모형 적용)을 활용하여 행사가능 기간에 따라 행사 가능수량을 가중평균하여 산정합니다.※ 공정가치 산정- 권리부여일의 전일 주가: 6,210원 (2023년 03월 27일의 종가)- 기대행사기간: 2025년 03월 28일 ~ 2028년 09월 27일- 무위험이자율: 3.24%- 예상주가변동성: 35.06%

*계약 상 행사가능기간은 7년이나, 행사가능기간 중 균등하게 행사한다고 가정하여 기대만기는 3.5년으로 설정하였습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한일홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 한일홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한일홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
한일홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
박 지 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩

(전 화) 02-550-7901

(홈페이지)http://www.hanil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무인사/컴플라이언스/홍보담당
(성 명) 선 영 현

(전 화) 02-550-7933

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최인철
1967년 12월
남
재선임
2023년 03월 28일
1년
6년
- 서울대학교 심리학과- 美 Univ. of Michigan 대학원 사회심리학 석·박사- 서울대학교 심리과학 연구소 소장- 現) 서울대학교 사회과학 대학 심리학과 교수- 現) 서울대학교 행복 연구센터장

주) 상기 '사외이사 총 재직기간(현 임기포함)' 에는 2023. 3. 28(화) 정기주주총회에서 사외이사 신규 선임시 승인된 임기 1년이 포함되어 있습니다.
SKC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: SKC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스케이씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
에스케이씨(주)

대 표 이 사 :
박 원 철

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 정자로 102 (정자동 911-10)

(전 화) 02-3787-1234

(홈페이지) www.skc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 최 두 환

(전 화) 02-3787-1234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제28조에 의거 이사의 임기는 3년이며, 임기가 임기 중의 최종의 결산기에 대한 정기주주 총회 종결 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결 시까지 임기를 연장합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

채은미
1962년 08월
여
신규
2023년 03월 28일
3
-
- 2008~현재: 대한상공회의소 물류위원회 부회장- 2006~2022: 페덱스 코리아 지사장

김정인
1971년 11월
남
신규
2023년 03월 28일
3
-
- 2021~현재: ㈜하이퍼라운지 대표- 2019~2021: 어피니티에쿼티파트너스 글로벌 운영총괄- 2018: 현대카드 사업총괄 부사장- 2013~2017: 현대카드 카드마케팅본부장 겸 전략기획본부장 전무
페니트리움바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 페니트리움바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이디엠코리아(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
에이디엠코리아 주식회사

대 표 이 사 :
임종언

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 새문안로5길 19, 711호

(전 화) 02-730-1457

(홈페이지)http://www.admkorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김 현 우

(전 화) 070-7119-0138

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이종윤
1968.11
남
재선임
2023.03.28
3년
6년

現) 가율회계법인 Audit/Advisory

現) 에이디엠코리아 사외이사 겸 감사위원

이근창
1968.03
남
재선임
2023.03.28
3년
6년
現) 법무법인 인화 변호사現) 에이디엠코리아 사외이사 겸 감사위원
선진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 선진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 선진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 선진

대 표 이 사 :
이범권

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 대월면 사동로 76

(전 화)02-2225-0634

(홈페이지)http://www.sj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 이종익

(전 화) 02-2225-0778

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김윤수
1966년 08월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
-
(전)공정거래위원회 부이사관(현)법무법인 태평양 공인회계사
픽셀플러스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 픽셀플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 픽셀플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 픽셀플러스

대 표 이 사 :
이 서 규

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기알앤디비센터 6층

(전 화) 031-888-5300

(홈페이지)http://www.pixelplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 황 해 수

(전 화) 031-888-5375

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최완석 사외이사는 2023년 3월 28일 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.- 최완석 사외이사 임기 만료일은 2026년 정기주주총회일까지이며, 2026년 정기주주총회일이 미정이므로 편의상 2026년 3월 31일로 표시하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최완석
1962년 05월
남
신규
2023년 03월 28일
2026년 03월 31일
-
- 1989.07~2004.12 두산(주) 관리 경영지원 부장- 2004.12~2009.09 에스알에스코리아 기획,재무 팀장- 2009.09~2015.01 (주)비엔지증권 경영 총괄 대표이사- 2015.01~2020.09 네오플럭스(주) 투자전략본부장
코오롱글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 코오롱글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코오롱글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
코오롱글로벌 주식회사

대 표 이 사 :
김 정 일

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 코오롱로 11

(전 화) 02-3677-3114

(홈페이지) http://www.kolonglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본 부 장
(성 명) 박 문 희

(전 화) 02-3677-4405

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장준규
1957년 11월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
3년
육군사관학교 학사 36기 졸업前, 46대 육군참모총장前, 서울대학교 객원교수前, 계룡 세계 군문화 엑스포 조직위원장

김두우
1957년 04월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
3년
서울대학교 외교학과 졸업前, 중앙일보 사회부 정치부 기자前, 대통령실 기획관리실장, 홍보수석前, 법무법인 열림 고문現, NH손해보험 사외이사
동구바이오제약 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 동구바이오제약

동구바이오제약/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
171,003
- 매출액
194,434

- 부채총계
68,897
- 영업이익
18,022

- 자본금
14,232
- 당기순이익
6,614

- 자본총계
102,106
*주당순이익(원)
238

나. 연결
- 자산총계
172,059
- 매출액
194,988

- 부채총계
69,953
- 영업이익
17,040

- 자본금
14,232
- 당기순이익
6,614

- 자본총계
102,106
*주당순이익(원)
238

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,038,590,390

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.71

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 선임 - 상근이사 1명(박재홍), 사외이사 3명(박재현, 고은석, 기상도)

감사위원 선임 - 사외이사인 감사위원 3명(박재현, 고은석, 기상도)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 2명)

1) 제3-1호 의안 : 사내이사 박재홍 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인

2) 제3-2호 의안 : 사외이사 박재현 선임의 건(신규선임)

-> 원안대로 승인

3) 제3-3호 의안 : 사외이사 고은석 선임의 건(신규선임)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

1) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 박재현 선임의 건(신규선임)

-> 원안대로 승인

2) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 고은석 선임의 건(신규선임)

-> 원안대로 승인

제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

1) 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 및 사외이사 기상도 선임의 건(신규선임)

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박재홍
1962-07
3년
재선임
서울대학교 경영학과
서울대학교 경영대학원 석사
대웅제약 경영기획본부장
서울제약 부사장
삼아제약 부사장
동구바이오제약 수석부사장
(현) 동구바이오제약 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재현
1962-07
3년
신규선임
한국외국어대학교 영어과
매일경제신문 논설주간.전무이사
매일방송(MBN) 전무이사
KDX한국데이터거래소 대표
(현)국가데이터정책위원회 유통분과 전문위원
(현)법무법인 화우 고문
-

고은석
1968-07
3년
신규선임
한양대학교 법학대학원(석,박사)
서울서부지방검찰청 형사3부 부장검사
인천지방검찰청 부천지청 형사1부 부장검사
대전지방검찰청 서산지청 지청장
(현)법무법인(유한) 서평 대표 변호사
법무법인 서평 이사
(주)필옵틱스 사외이사

기상도
1977-11
3년
신규선임
서울대학교 인문학사, 국사학과
University of Denver, Graduate Tax Program (Master of Taxation)
삼일회계법인 세무담당
(현)김앤장 법률사무소 회계사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박재현
1962-07
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
한국외국어대학교 영어과
매일경제신문 논설주간.전무이사
매일방송(MBN) 전무이사
KDX한국데이터거래소 대표
(현)국가데이터정책위원회 유통분과 전문위원
(현)법무법인 화우 고문

고은석
1968-07
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
한양대학교 법학대학원(석,박사)
서울서부지방검찰청 형사3부 부장검사
인천지방검찰청 부천지청 형사1부 부장검사
대전지방검찰청 서산지청 지청장
(현)법무법인(유한) 서평 대표 변호사

기상도
1977-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 인문학사, 국사학과
University of Denver, Graduate Tax Program (Master of Taxation)
삼일회계법인 세무담당
(현)김앤장 법률사무소 회계사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
쎄노텍 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 쎄노텍

쎄노텍/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제08기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,331
- 매출액
34,731

- 부채총계
58,454
- 영업이익
1,126

- 자본금
4,354
- 당기순이익
-72

- 자본총계
37,877
*주당순이익(원)
-2

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제8기(2022.01.01. ~ 20

22.12.31.) 재무제표 승인의 건. (이익

잉여금처분계산서(안) 포함)

⇒ 원안대로 가결

제 2호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 사내이사 재선임의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-24 주주총회소집공고
2023-03-24 주주총회소집결의
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허명구
1961-03
3년
재선임
前) LG이노텍 LED사업부 전무
현) ㈜쎄노텍
헬싱키 대학 MBA
금호건설 — 타인에대한채무보증결정 (20230328)
제출인: 금호건설

금호건설/타인에대한채무보증결정/(2023.03.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
주식회사 에이치피개발

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
메리츠화재해상보험(주) 외

3. 채무(차입)금액(원)
36,900,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
36,900,000,000

자기자본(원)
543,337,107,811

자기자본대비(%)
6.79

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-03-28

종료일
2023-09-28

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,987,055,205,013

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 동 채무보증은 당사가 시공사로 참여하는 여수소호동테라스하우스 공사와 관련하여 시행사인 주식회사 에이치피개발에 대한 PF대출 잔액 연대보증에 따른 공시임.

2) 상기 4의 자기자본은 2022년 연결재무제표 기준 자기자본 금액임.

3) 상기 4의 채무보증기간 시작일은 총 PF대출기간 중 당사의 연대보증 효력 발생일임.

4) 상기 채무보증의 보증률은 차입금액의 100%를 반영한 금액임.

5) 상기5의 채무보증 총 잔액은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임.

6) 채무보증한도의 세부내역은 다음과 같음

- PF관련 보증한도 : 614,378백만원(미사용한도 1,488백만원)

- 일반보증한도(조합사업비, 기타 중도금대출 등) : 1,372,677백만원

(미사용한도 916,321백만원)

7) 하단의 채무자별 채무보증 잔액은 자기자본 대비 10%이상만 별도로 표기하였음.

8) PF관련보증 중 세아주택, KFD동천도시개발 건은 채무보증기간이 만료하였으나,

채권단과의 경영정상화 이행 약정으로 인해 손실확정시 출자전환 예정임.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
35,014
34,535
479
1
18,204
582

전전년도
1,467
1,569
-103
1
27
-104

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

주식회사 에이치피개발
메리츠화재해상보험 외
기타 PF Loan
83,500,000,000
-

합계

83,500,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)세아주택
-
202,753,641,329
2009.10.09 ~
2010.04.09
PF관련보증

KFD동천도시개발(주)
-
155,646,930,679
2009.11.19 ~
2010.03.31
PF관련보증

태영건설외
-
191,700,000,000
대출개시일 ~
2025.10.30
PF관련보증

기타
-
64,277,417,369
-
PF관련보증 기타

경산하양어울림 수분양자
-
90,792,000,000
대출개시일 ~
2023.06.30
일반보증

대구 다사읍 매곡리 공동주택
신축공사 수분양자
-
58,944,000,000
대출개시일 ~
2023.08.31
일반보증

인천용마루1BL 수분양자
-
72,600,000,000
대출개시일 ~
2024.03.20
일반보증

행정중심복합도시 6-3생활권 H2, H3BL 주상복합 신축공사 수분양자
-
116,352,000,000
대출개시일 ~
2024.04.30
일반보증

수원고색리첸시아1BL 수분양자
-
279,500,000,000
대출개시일 ~
2024.08.31
일반보증

평택고덕STV2차 수분양자
-
94,800,000,000
대출개시일 ~
2024.03.31
일반보증

진천 금호어울림 센트럴파크 수분양자
-
73,200,000,000
대출개시일 ~
2024.06.30
일반보증

양산중부주상복합 수분양자
-
87,600,000,000
대출개시일 ~
2024.08.20
일반보증

옥천마암리공동주택 수분양자
-
121,200,000,000
대출개시일 ~
2025.04.30
일반보증

화성동탄2 106,107BL 수분양자
-
104,060,000,000
대출개시일 ~
2025.12.01
일반보증

기타
-
273,581,215,636
-
일반보증 기타

※ 관련 공시법규
자본시장법
셀트리온제약 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230328)
제출인: 셀트리온제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)셀트리온제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
(주)셀트리온제약

대 표 이 사 :
서정수

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82

(전 화) 043-717-7000

(홈페이지)http://www.celltrionph.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 박성준

(전 화) 043-717-7000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
35

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
117,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2033년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
86,096

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)(세부사항은 '10. 기타 투자판단에참고할 사항'에 기재)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
424,834

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '8. 당해 부여 후 총부여 주식수' 는 당해 부여주식을 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 행사된 주식을 제외하고, 권리를행사하지 아니한 미행사 잔여주식수 입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이창선 외 34명
임직원
117,000
-
53,895.11
-

주) 부여대상자 중 등기임원은 없으며 임직원(미등기임원 포함) 각 개인별 부여받은 주식매수선택권이 발행주식총수의 1만분의 10미만으로 성명 기재를 생략 합니다.

(1) 행사가격상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항에 따라 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 산정 하였습니다. (2) 행사가격 및 부여수량 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격 및 부여수량을 조정합니다. (3) 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관및 주식매수선택권 부여계약서에 등에서 정하는 바에 따릅니다.

(4) 공정가치가. 변동성 : 38.00%

나. 할인율 : 3.24%

다. 무위험수익률 : 3.24%

라. 시가배당율 : 0.00%

마. 모형 : 이항모형

바. 행사기간: 2026년 03월 28일로부터 2033년 03월 27일

사. 총 부여수량: 117,000주

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한국내화 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 한국내화

한국내화/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
325,999
- 매출액
358,774

- 부채총계
105,656
- 영업이익
10,520

- 자본금
20,534
- 당기순이익
809

- 자본총계
220,343
*주당순이익(원)
23

나. 개별(별도)
- 자산총계
291,713
- 매출액
256,068

- 부채총계
71,416
- 영업이익
8,760

- 자본금
20,534
- 당기순이익
3,132

- 자본총계
220,297
*주당순이익(원)
88

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
45

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,594,669,590

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.56

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제49기 재무제표
(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명)

- 제3-1호. 사내이사 김용민
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용민
1976-09
3
재선임
* Washington University
* Cornell University MBA
* 현대해상 미국지사
* 후성홀딩스 등기이사(現)
* 후성그룹 총괄 부회장(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 아이티 및 소프트웨어 개발 및 구축사업
- 정보통신 공사업
- 빅데이터 컨설팅 및 시스템 구축(수집 관리 분석) 사업
사업 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
콜마비앤에이치 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 콜마비앤에이치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
콜마비앤에이치 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
콜마비앤에이치 주식회사

대 표 이 사 :
윤여원, 김병묵

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전의면 산단길 22-15

(전 화) 02-2286-3296

(홈페이지) http://www.kolmarbnh.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 조 영 주

(전 화) 02-2286-3296

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이찬
1973년 06월
남
재선임
2023년 03월 28일
2년
6년
(現)서울대학교 산업인력개발학 교수(現)서울대학교 평생교육원 원장

임정빈
1966년 08월
남
재선임
2023년 03월 28일
2년
4년
(現)서울대학교 농경제사회학부 교수(前)제42대 한국농업경제학회 회장

- 사외이사 총 재직기간은 2023년 3월 28일 개최된 제9기 주주총회 재선임으로 인한 임기를 포함함.
페니트리움바이오 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 페니트리움바이오

에이디엠코리아/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,924
- 매출액
14,881

- 부채총계
14,117
- 영업이익
517

- 자본금
2,184
- 당기순이익
1,144

- 자본총계
32,807
*주당순이익(원)
53

나. 연결
- 자산총계
46,292
- 매출액
14,883

- 부채총계
15,583
- 영업이익
-755

- 자본금
2,184
- 당기순이익
-59

- 자본총계
30,710
*주당순이익(원)
12

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
<보고사항>
제1호 보고 : 제21기 감사위원회 보고

제2호 보고 : 제21기 영업보고

제3호 보고 : 제21기 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>
제1호 안건 : 제21기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금(안)포함) 승인의 건

=>원안대로 가결

제2호 안건 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)

제2-1호 안건 : 사외이사 이종윤 선임의 건

=>원안대로 가결

제2-2호 안건 : 사외이사 이근창 선임의 건

=>원안대로 가결

제3호 안건 : 제22기(2023년도) 이사 보수 한도(15억원) 승인의 건

=>원안대로 가결

제4호 안건 : 정관 변경의 건(전자상거래관련 일체의 사업 사업목적추가)

=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종윤
1968-11
3년
재선임
現)가율회계법인 Audit/Advisory
現)에이디엠코리아 사외이사 겸 감사위원
(주)티움바이오 사외이사

이근창
1968-03
3년
재선임
現)법무법인 인화 변호사
現)에이디엠코리아 사외이사 겸 감사위원
(주)아우딘퓨쳐스 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
전자상거래 관련 일체의 사업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
현대바이오 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 현대바이오

현대바이오/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,555
- 매출액
7,789

- 부채총계
8,203
- 영업이익
-26,036

- 자본금
19,841
- 당기순이익
-11,858

- 자본총계
58,351
*주당순이익(원)
-301

나. 연결
- 자산총계
67,327
- 매출액
7,852

- 부채총계
9,091
- 영업이익
-26,354

- 자본금
19,841
- 당기순이익
-15,807

- 자본총계
58,235
*주당순이익(원)
-402

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 보고의 건

▶ 법령 및 정관에 따라 보고로 대체

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김진석)

▶ 원안가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제24기 이사 보수한도 : 20억원)

▶ 가결정족수 미달로 부결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제24기 감사 보수한도 : 2억원)

▶ 가결정족수 미달로 부결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호 의안인 ‘제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 보고의 건’과 관련하여, 당사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 2023년 3월 21일 이사회에서 재무제표의 승인이 완료되었으며 금일 주주총회에는 보고사항으로 대체함.

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진석
1962-02
3
신규선임
1999.03 ~ 현재 : 숙명여자대학교 약학대학 교수
약학대학 학장 역임
2000.03 ~ 현재 : 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원
2012.12 ~ 현재 : 보건산업진흥원 보건신기술 인증 전문분과위원
2022.05 ~ 2022.12 : (사)한국약제학회 회장/연구기획부장 역임
해당없음
티엘비 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 티엘비

티엘비/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
164,827
- 매출액
221,548

- 부채총계
51,772
- 영업이익
38,834

- 자본금
4,916
- 당기순이익
31,010

- 자본총계
113,054
*주당순이익(원)
3,154

나. 연결
- 자산총계
164,923
- 매출액
221,548

- 부채총계
52,607
- 영업이익
38,464

- 자본금
4,916
- 당기순이익
30,548

- 자본총계
112,316
*주당순이익(원)
3,108

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,949,789,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 사외이사 1명,감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고 사항>

1. 감사보고 및 영업보고
2. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호의안 : 제12기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1호의안 : 사내이사 백성현 선임

3-2호의안 : 사내이사 조승건 선임

3-3호의안 : 사내이사 이세현 선임

3-4호의안 : 사외이사 권영우 선임
☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 선임의 건

4-1호의안 : 감사 정재종 선임
☞ 원안대로 가결

제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-12-22 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백성현
1958-09
3년
재선임
국민대학교 기계설계학과

대덕전자㈜ 전무(사업부장)

(現) ㈜티엘비 대표이사

조승건
1966-07
3년
재선임
경남대학교 무기재료공학과

대덕전자㈜ 부장(영업관리)

(現) ㈜티엘비 경영지원팀장

이세현
1970-06
3년
신규선임
한양대학교 금속공학과

한양대학원 금속공학과

대덕전자㈜ 부장(공장장)

(現) (주)티엘비 제조본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권영우
1958-05
3년
신규선임
숭실대학교 겸임교수

(現)한국인공지능협회 부회장

(現)경기대학교 산학협력단 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정재종
1958-12
3년
재선임
상근
국방부 기술직7급(시설관리)

서울지하철공사 대리(시설관리)

한국산업안전보건공단 지사장

한국안전기술협회 본부장

(現) ㈜티엘비 감사
코오롱인더 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230328)
제출인: 코오롱인더

코오롱인더/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
장희구, 유석진

변경후
김영범, 유석진

2. 변경사유
사임 및 신규 선임

3. 변경일자
2023-03-28

4. 기타 참고사항
각자 대표이사

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김영범
최대주주의 특수관계인
- 코오롱플라스틱(주) 대표이사(前)
- 코오롱글로텍(주) 대표이사(前)
- 코오롱인더스트리(주) 제조부문 사장(現)
각자 대표이사

유석진
최대주주의 특수관계인
- SBI 인베스트먼트 투자총괄 부사장(前)
- ㈜코오롱 전략기획실장 전무(前)
- ㈜코오롱 대표이사(前)
- 코오롱인더스트리㈜ 대표이사(現)
각자 대표이사
한일시멘트 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 한일시멘트

한일시멘트/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,460,837
- 매출액
1,487,575

- 부채총계
885,820
- 영업이익
117,984

- 자본금
34,631
- 당기순이익
87,618

- 자본총계
1,575,017
*주당순이익(원)
1,138

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,920,188
- 매출액
1,059,617

- 부채총계
578,102
- 영업이익
81,393

- 자본금
34,631
- 당기순이익
65,473

- 자본총계
1,342,086
*주당순이익(원)
946

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
580

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
40,171,693,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호 의안]
제5기[2022.1.1~2022.12.31] 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
* 현금배당 : 580원/주

→ 보고로 갈음

[제2호 의안]
이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

[제3호 의안]
이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

[제4호 의안]
감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4.의 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의로, 2023년 3월 20일 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허기수
1970-11
2
재선임
- 서울대학교 화학공학과
- 美 U. C. Berkeley MBA
- 한일산업㈜ 부사장
- 한일시멘트㈜ 본사 경영/관리/기술 총괄 부사장
- 한일시멘트㈜ 대표이사 사장
- 現) 한일시멘트㈜ 부회장
- 現) 한일현대시멘트㈜ 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희집
1962-11
2
재선임
- 서울대학교 경영학과
- 美 University of Texas at Austin MBA
- 액센츄어 뉴욕 컨설턴트 및 코리아 에너지 소재 제조 산업 대표
- 現) 서울대학교 공학전문대학원 객원교수
- 現) ㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 대표
㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 사내이사(대표)
남화토건 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 남화토건

남화토건/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 64기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
157,847
- 매출액
88,691

- 부채총계
24,102
- 영업이익
4,657

- 자본금
5,870
- 당기순이익
14,604

- 자본총계
133,745
*주당순이익(원)
1,244

나. 연결
- 자산총계
205,267
- 매출액
90,792

- 부채총계
31,326
- 영업이익
4,469

- 자본금
5,870
- 당기순이익
20,750

- 자본총계
173,941
*주당순이익(원)
1,719

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,348,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.02

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 신규선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 64기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무상태표, 손 익계산서 및 이익잉여금처분계산서( 안) 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안 : 상근감사 선임의 건

2-1호 의안 : 상근감사 노정채 재선 임의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사외이사 김성후 신규 선임의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 참고서류
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성후
1959-12
3
신규선임
전 서광주세무서장
전 광주청조사 1,2국장
전 북광주세무서장
전 세무법인 동반 회장
KBC광주방송 감사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

노정채
3952-12
3
재선임
상근
전 남화산업 감사
전 남화토건 감사
전 남화토건 이사
현 남화토건 상근감사
율촌화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 율촌화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
율촌화학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
율촌화학 주식회사

대 표 이 사 :
송 녹 정

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)

(전 화) 02-822-0022

(홈페이지)http://www.youlchon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 양 경 택

(전 화) 02-822-8372

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

아리미츠 요시오
1952.04
남
재선임
2023.03.28
2026.03.28
3년 1개월
전) 소니 케미칼 프리즘시트사업화 영업부장 기간: 2006년 1월 ~ 2012년 3월현) 주식회사 iP NETWORKS 대표이사 기간: 2012년 4월 ~ 현재
디지틀조선 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20230328)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.28)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
현금,현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-07

3. 정정사유
배당금 지급 예정일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

배당금 지급 예정일자
-
2023-04-17

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
20

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
742,305,340

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-17

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금 배당은 제28기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 2,605원에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 제5항의 배당금 총액 742,305,340원은 2022년 12월 31일 기준 총 발행주식수(37,115,267주)에서 자기주식수(0주)를 제외한 37,115,267주를 기준으로 산정하였습니다.

4. 주주총회일자는 주주총회 소집결의 이사회에서 확정될 예정입니다.

5. 배당금의 지급은 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
삼원강재 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230328)
제출인: 삼원강재

삼원강재/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)삼원강재
회사코드
023000
담당부서명
재무기획팀
담당자명
이화섭
tel
054)289-6411

(fax)
054)278-6092

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

40,000,000
-
40,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-22
보통주식
21,915,489
54.79

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
21,915,489
54.79

이번보고서제출일
2023-03-28
보통주식
21,915,489
54.79

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
21,915,489
54.79

증감
보통주식
0
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
0
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
대원강업(주)
사업자등록번호
104-81-15560
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-28
장내매수(+)
보통주식
19,999,999
1,855,490
21,855,489
-

성명
대원정밀공업(주)
사업자등록번호
134-81-03027
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-28
장내매도(-)
보통주식
655,490
-655,490
0
-

성명
대원제강(주)
사업자등록번호
130-81-00294
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-28
장내매도(-)
보통주식
1,200,000
-1,200,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

대원강업(주)
사업자등록번호
104-81-15560
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
21,855,489
54.64
0
0.00
0
0.00
21,855,489
54.64

대원제강(주)
사업자등록번호
130-81-00294
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

대원정밀공업(주)
사업자등록번호
134-81-03027
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

장범석
생년월일
580201
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
60,000
0.15
0
0.00
0
0.00
60,000
0.15

합계
21,915,489
54.79
0
0.00
0
0.00
21,915,489
54.79
인지컨트롤스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230328)
제출인: 인지컨트롤스

인지컨트롤스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
정구용, 김양수

변경후
정구용, 정혜승, 김홍집(각자대표이사)

2. 변경사유
김양수 각자대표이사 임기만료등의 사유로 인한 신규선임

3. 변경일자
2023-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기변경일자는 주주총회일 및 이사회 결의일입니다.

- 당사의 대표이사는 각자대표이사입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정구용
최대주주
한국산업기술대학교 경영학 박사(명예)

現) 인지컨트롤스 대표이사

現) 한국상장회사 협의회 회장
-

정혜승
최대주주의 특수관계인
연세대학교 심리학과 졸업

Washington Univ MBA

現) (주)인지디스플레이 대표이사
-

김홍집
-
한양대학교 기계공학과 졸업

- 현대자동차(주) 파워트레인개발이사

- 현대위아(주) (파워&드라이브)트레인개발상무이사

- 인지컨트롤스(주) 기술연구소 소장/부사장
-
제이케이시냅스 — 전환청구권행사 (20230328)
제출인: 제이케이시냅스

소니드/전환청구권행사/(2023.03.28)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,344,224

-발행주식총수(주)
26,529,654

-발행주식총수 대비(%)
5.07

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 발행주식총수는 당일 행사주식수를 제외한 발행주식총수입니다.

※관련공시
2021-10-08 증권 발행결과(자율공시)
2021-10-08 증권 발행결과(자율공시)
2022-02-24 증권 발행결과(자율공시)
2023-01-09 전환가액의조정
2023-02-24 전환가액의조정

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-28
20
무기명식 이권부 무보증사모전환사채
1,300,000,000원
3,604
360,708
2023-04-11

2023-03-28
21
무기명식 이권부 무보증사모전환사채
2,600,000,000원
3,604
721,420
2023-04-11

2023-03-28
22
무기명식 이권부 무보증사모전환사채
1,300,000,000원
4,960
262,096
2023-04-11

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

20
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
13,500,000,000
KRW : South-Korean Won
3,604
3,745,837

21
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
5,500,000,000
KRW : South-Korean Won
3,604
1,526,082

22
6,500,000,000
KRW : South-Korean Won
3,200,000,000
KRW : South-Korean Won
4,960
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대한약품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 대한약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대한약품공업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
대한약품공업주식회사

대 표 이 사 :
이 윤 우

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 선유로 45길 3

(전 화)02-2678-8443

(홈페이지)http://www.daihan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)조 영 기

(전 화)02-2678-8443

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
서건석 사외이사는 제59기 정기주주총회(2023년 3월 28일)를 만기로 임기만료 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박환석
1964.07
남
신규
2023.03.28
3년
-
-고려대학교 정책대학원 조세재정학과 경제학 석사-국세청 근무-(현)세무법인 서일 대표세무사
셀트리온제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 셀트리온제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)셀트리온제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
(주)셀트리온제약

대 표 이 사 :
서정수

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82

(전 화) 043-717-7000

(홈페이지)http://www.celltrionph.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 박성준

(전 화) 043-717-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송태영
1961년 03월
남
재선임
2023년 03월 28일
2년
4년 0개월
현) 충북대 행정학과 겸임교수 전) 한국엔터테인먼트산업학회 학회장

양상우
1963년 04월
남
재선임
2023년 03월 28일
2년
4년 0개월
현) 한겨레신문 고문 전) 한국신문협회 이사

안영균
1959년 02월
남
신규
2023년 03월 28일
2년
2년 0개월
현) 세계회계사연맹 이사 전) 국민연금 기금운용위원회 위원

원봉희
1948년 12월
남
신규
2023년 03월 28일
2년
2년 0개월
현) 김앤장 변호사 전) 재경부 국장
코아시아씨엠 — 상호변경안내 (20230328)
제출인: 코아시아씨엠

코아시아옵틱스/상호변경안내/(2023.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 코아시아옵틱스

영문
CoAsia Optics Corp.

나. 변경후
국문
주식회사 코아시아씨엠

영문
CoAsia CM Co.,Ltd

2. 변경사유
기업 이미지 제고 및 사업다각화를 위한 상호변경

3. 주주총회일
2023-03-28

4. 과거 상호변경 내역
2021.02.15 상호변경 공시
(변경 전 : (주)디오스텍 → 변경 후 : (주)코아시아옵틱스)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
THE E&M — [기재정정]주주총회소집결의 (20230328)
제출인: THE E&M

THE E&M/주주총회소집결의/(2023.03.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-03

3. 정정사유
사외이사 후보자 자진사퇴에 의한 안건 철회

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
[보고안건]
① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호의안: 제21기(2022.1.1~12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

제2호의안: 이사 선임의 건
제2-1호의안: 심규환 사외이사 선임의 건

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
[보고안건]
① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호의안: 제21기(2022.1.1~12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

사외이사 선임의 세부내역
성명:심규환
출생년월1973-10-09
임기 3년
前한울회계법인공인회계사
現선진회계법인공인회계사
삭제

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
09:00

2. 장소
서울시 서초구 강남대로101안길 41, 닛시빌딩
3층 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고안건]
① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호의안: 제21기(2022.1.1~12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
KX — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20230328)
제출인: KX

KX/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.28)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-27

3. 정정사유
배당금지급 예정일자의 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
-
2023-04-25

9. 주주총회 예정일자
-
2023-03-28

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격(종가)의 산술평균가격(5,650원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과, 관계기관 협의 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 배당금 총액은 발행주식총수에서 당사가 보유중인 자기주식을 제외한 41,880,268주를 기준으로 산정하였습니다.

- 주주총회 예정일자는 이사회에서 결정되는대로 추후 주주총회소집결의 공시를 통해 안내할 예정입니다.
- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격(종가)의 산술평균가격(5,650원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금 총액은 발행주식총수에서 당사가 보유중인 자기주식을 제외한 41,880,268주를 기준으로 산정하였습니다.

- 주에 대한 현금배당통지는 이 정정신고로 갈음합니다.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
167

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,994,004,756

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-25

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2022-12-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격(종가)의 산술평균가격(5,650원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금 총액은 발행주식총수에서 당사가 보유중인 자기주식을 제외한 41,880,268주를 기준으로 산정하였습니다.

※ 관련공시
2022-12-27 현금ㆍ현물배당 결정
인터지스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 인터지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
인터지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
인터지스(주)

대 표 이 사 :
박 동 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 중구 충장대로 9번길 52, 마린센터 13층

(전 화)051-604-3333

(홈페이지)http://www.intergis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략본부장
(성 명)권 광 용

(전 화)051-604-3387

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "4. 사외이사 변경 후 현황"은 당사 2023년 3월 28일 제67기 정기 주주총회에서 재선임된 이사현황을 반영한 수치입니다

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황진효
1963년 02월
남
재선임
2023년 03월 28일
2년
4년 0개월
1986.02 서울대학교 사법학과 졸업1986.10 제28회 사법시험 합격1989.02 사법연수원 수료(제18기)2006~2009 부산지방법원 부장판사2009~현재 법무법인 국제 변호사