eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
케이티앤지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 케이티앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이티앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
(주)케이티앤지

대 표 이 사 :
백 복 인

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 벚꽃길 71

(전 화) 080-931-0399

(홈페이지) http://www.ktng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR부장
(성 명) 박 경 신

(전 화) 02-3404-4522

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
75.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
75.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김명철
1956.02
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
2020~ 現) KT&G 사외이사, 이사회 의장 ('22. 4월~'23. 3월)2017~ 現) SEE (Space Entertainment Enterprise) 고문2011~2014 前) 유라이프 솔루션즈 부사장/CFO2008~2011 前) 아메리카 신한은행 은행장2007~2008 前) 신한금융지주 상무/CFO (재무, IR담당)2006~2007 前) 신한은행 재무기획부장2005~2006 前) 신한은행 자금부장2004~2005 前) 신한은행 영업부장2001~2004 前) 신한은행 홍콩법인장1999~2001 前) 신한은행 개인금융실장1998~1999 前) Marine National Bank(신한은행 미국자회사) 전무1993~ 前) 신한은행 외화자금팀장1982~ 前) 신한은행 개설준비위원1981~) 한일은행 입행

고윤성
1973.09
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
6년
2023~현재 現) 국세청 청원심의회 위원2022~현재 現) 한국외대 지식출판콘텐츠원 원장2022~현재 現) 한국외대 데이터센터 센터장2020~현재 現) KT&G 사외이사, 감사위원장2020~현재 現) 금융감독원 재무공시 선진화추진 T/F위원2017~현재 現) 한국연구재단 장기중견연구자2010~현재 現) 한국외대 경영대학 교수,부학장(2019~2020),경영대학원 부원장(2021~2022)2010~현재 現) 한국세무학회 이사, 부회장(2023~)2010~현재 現) 한국회계학회 이사, 총무이사(2010~2011)2009~현재 現) 한국회계정보학회 이사,재무와회계 정보저널 편집위원장(2016)2020~2022 前) pH-PHARMA 사외이사, 감사위원장2020~2022 前) 경기도 공공기관 경영평가위원2014~2015 前) 기재부 공기업 및 준정부기관경영평가위원2008~2010 前) 경기대학교 회계세무학과 조교수
한화에어로스페이스 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20230328)
제출인: 한화에어로스페이스

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.2
한화에어로스페이스(주)

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
한화
회사명
한화에어로스페이스(주)
공시일자
2023.03.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2023년 2분기 (2023.04.01 ~ 2023.06.30)

거래상대방
거래예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/이자율
기타

한화투자증권(주)
2023년 2분기(2023.04.01 ~ 2023.06.30)
회사채
-
-
600
시장실세
-
자금조달

소 계
-
-
-

총 계
600

이사회 의결일
2023.03.28
모아데이타 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 이종훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)모아데이타

20230315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이종훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)모아데이타

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
288980

발행주식 총수
32,785,632

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이종훈
한자(영문)
李鐘訓(Lee Jong Hoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
810603

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 하남시 감일동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019년 10월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)모아데이타
부 서
경영관리본부

직 위
책임
전화번호
070-40*******

성 명
백종학
팩스번호
070-48*******

이메일 주소
******adata.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 11월 21일
255,400
0.78
255,400
0.78

이번보고서
2023년 03월 28일
100,000
0.31
100,000
0.31

증 감
-155,400
-0.47
-155,400
-0.47

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

100,000
-
-
-
-
-
-
-
100,000
0.31

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

32,785,632
-
0.31
0.31

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 15일
보통주
255,400
-5,400
250,000
5,400
-

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
250,000
-100,000
150,000
5,229
-

장내매도(-)
2023년 03월 23일
보통주
150,000
-30,000
120,000
5,178
-

장내매도(-)
2023년 03월 24일
보통주
120,000
-20,000
100,000
5,450
-

합 계
255,400
-155,400
100,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한화에어로스페이스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 한화에어로스페이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한화에어로스페이스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
한화에어로스페이스 주식회사

대 표 이 사 :
손 재 일

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)

(전 화) 055-260-2114

(홈페이지)http://www.hanwhaaerospace.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 전 연 보

(전 화) 02-729-4105

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김현진
1975년 03월
여
재선임
2023년 03월 28일
2년
4년
2014~현재 : 서울대 항공우주공학과 교수2014~현재 : 제어로봇시스템학회 이사2018~2021 : ㈜로보티즈 사외이사2020~2023 : 정보통신산업진흥원 비상임이사2020~현재 : 현대트랜시스㈜ 사외이사2023~현재 : 항공우주학회 이사

전진구
1962년 08월
남
신규
2023년 03월 28일
2년
2년
2017~2019 : 해병대 사령부 사령관2020~2022 : 국방연구원 자문위원2020~2022 : 국방과학연구소 자문위원2020~현재 : 서경대학교 석좌교수2022~현재 : 국방부 자문위원

※전진구 사외이사는 제46기 정기 주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출 되었습니다.
HL홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230328)
제출인: HL홀딩스

HL홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
홍석화, 최경선

변경후
김광헌, 김준범

2. 변경사유
일신상의 사유로 인한 사임 및 이사회 결의에 의한 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2023-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기 3. 변경일자는 이사회 결의일자입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김광헌
-
- 고려대학교 정치외교학과 졸업
- 前 HL만도 CSO 겸 구매, 노사 총괄
- 現 HL홀딩스 지주부문 사장
-

김준범
-
- 서울대학교 경제학과 졸업
- 펜실베니아대 와튼스쿨(MBA) 경영학 석사
- 前 HL그룹 기획실장 부사장
- 現 HL홀딩스 사업부문 사장
-
KG스틸 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20230328)
제출인: KG스틸

KG스틸/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.28)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-23

3. 정정사유
배당금지급 예정일자의 확정 및 시가배당률 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.시가배당율(%) 보통주식
-
1.9

4.시가배당율(%) 종류주식
-
0.8

7.배당금지급 예정일자
-
2023-04-21

종류주식에 대한 배당관련사항
- 시가배당율(%)
-
0.8

- 주주에 대한 현금 배당 통지는 이 정정신고로 대신합니다.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
200

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.9

종류주식
0.8

5. 배당금총액(원)
15,010,888,200

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-21

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2022-12-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금총액은 이사회결의일 현재 발행주식 총수 100,062,282주에서 자기주식 7,263주(보통주 6,585, 우선주 678주)를 차감한 100,055,019주를 대상으로 산정하였습니다.

- 시가배당율 및 배당금 지급예정일, 주주총회 예정일자는 추후 공시하도록 하겠습니다.

- 상기내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

KG스틸우
우선주
200
0.8
10,541,400
성일하이텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 하두성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
성일하이텍 주식회사

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
하두성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
성일하이텍 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
365340

발행주식 총수
11,986,446

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
하두성
한자(영문)
河斗星(HADUSEONG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660817

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 동안로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2023년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
성일하이텍(주)
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
070-77*******

성 명
김상섭
팩스번호
070-42*******

이메일 주소
******sungeel.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 01월 03일
400
0.00
400
0.00

이번보고서
2023년 03월 28일
730
0.00
730
0.00

증 감
330
0.00
330
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

730
-
-
-
-
-
-
-
730
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,986,446
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2023년 03월 24일
보통주
400
330
730
18,887
-

합 계
400
330
730
18,887
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
씨아이테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 씨아이테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 씨아이테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 씨아이테크

대 표 이 사 :
김 대 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 양재대로 932, 가락몰 업무동 11층

(전 화)02-410-9626

(홈페이지)http://www.citech.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명)김 대 영

(전 화)02-410-9626

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

(*)기존 사외이사 오인열은 임기 만료로 사임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한승주
1972년 06월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
-

동서울대학교(구.대유공업전문대학)졸업

前) 경성디지털OA 사장現) (주)블루에너지 부사장

이인범
1971년 07월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
-

동신대학교 대학원 석사

前) (주)온타운 대표이사

現) (주)박스넷 이사

(*)기존 사외이사 오인열은 임기 만료로 사임하였습니다.
한샘 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 하임2호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)한샘

20230321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
하임2호 유한회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한샘

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009240

발행주식 총수
23,533,928

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
하임2호 유한회사
한자(영문)
Heim II Limited

생년월일 또는 사업자등록번호 등
552-81-02890

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 테헤란로 152

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)한샘
부 서
투자금융부

직 위
대리
전화번호
02-647*****

성 명
이다정
팩스번호
0507-7*******

이메일 주소
******085@hanssem.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 04월 06일
2,794,932
11.88
2,794,932
11.88

이번보고서
2023년 03월 28일
3,574,932
15.19
3,574,932
15.19

증 감
780,000
3.31
780,000
3.31

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,574,932
-
-
-
-
-
-
-
3,574,932
15.19

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

23,533,928
-
15.19
15.19

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

공개매수(+)
2023년 03월 21일
보통주
2,794,932
780,000
3,574,932
55,000
-

합 계
2,794,932
780,000
3,574,932
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한화에어로스페이스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
15,157,302
- 매출액
6,539,606

- 부채총계
11,233,518
- 영업이익
377,215

- 자본금
265,650
- 당기순이익
152,028

- 자본총계
3,923,784
*주당순이익(원)
3,964

나. 개별(별도)
- 자산총계
8,689,561
- 매출액
1,956,745

- 부채총계
6,035,172
- 영업이익
147,254

- 자본금
265,650
- 당기순이익
306,700

- 자본총계
2,654,389
*주당순이익(원)
6,054

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
50,569,412,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.40

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김동관)
- 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(안병철)
- 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(김현진)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(전진구)
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동관
1983-10
2
재선임
2015~2019:한화큐셀 CCO
2020~현재:한화솔루션㈜ 전략부문 대표이사
2020~2022:㈜한화 전략부문장
2022~현재:㈜한화 전략부문 대표이사
2021~2022:㈜쎄트렉아이 기타비상무이사
2021~2022:한화에어로스페이스㈜ 사내이사
2022~현재:한화에어로스페이스㈜ 전략부문 대표이사

안병철
1968-01
2
신규선임
2018~2020:Hanwha Defense International 유럽호주사업부장
2020~2021:Hanwha Defense International 대표
2021~2022:한화디펜스㈜ 해외사업본부장
2022~2022:한화에어로스페이스㈜ 전략2실장
2022~현재:㈜쎄트렉아이 기타비상무이사
2022~현재:한화에어로스페이스㈜ 전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현진
1975-03
2
재선임
2014~현재:서울대 항공우주공학과 교수
2014~현재:제어로봇시스템학회 이사
2018~2021:㈜로보티즈 사외이사
2020~2023:정보통신산업진흥원 비상임이사
2020~현재:현대트랜시스㈜ 사외이사
2023~현재:항공우주학회 이사
현대트랜시스㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전진구
1962-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2017~2019:해병대 사령부 사령관
2020~2022:국방연구원 자문위원
2020~2022:국방과학연구소 자문위원
2020~현재:서경대학교 석좌교수
2022~현재:국방부 자문위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
45. 무기 및 총포탄 제조업
46. 군수품의 제조,판매,보관 및 수송업
47. 화공품, 염료, 기타 기초화합물 등 유/무기 화학제품류 및 그 원료의 제조, 가공, 판매, 보관
48. 군납업
49. 기계, 중기용품 및 화공약품의 판매업
50. 기술용역업(기계부문, 선박부문, 항공/우주부문, 금속부문, 섬유부문, 광업부문, 건설부문, 환경부문, 해양부문, 산업관리부문, 응용이학부문, 전기/전자부문, 통신기기부문, 정보/통신
처리 부문, 자동제어기기부문 등)
51. 에너지 저장장치 제조업
52. 전투용 차량 제조업
53. 내외국인 또는 내외국법인과 위 각항에 관련되는 투자 또는 합작사업
소규모합병, 신사업 추진 등에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

2. 각종 전기, 전자기기 및 광학기기와 동 부분품의 제작, 판매, 직매, 임대, 서비스업

11. 자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업

12. 측정, 시험, 항해, 기타정밀기기 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업

19. 자동화설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업

20. 자동창고, 물류센터 및 물류컨설팅의 제조, 판매, 서비스업

30. 주택사업, 부동산매매업 및 임대업

45. 위 각항의 부대사업
2. 각종 전기, 전자기기, 광학기기 및 관련기기와 동 부분품 및 소재의 제조, 판매, 직매, 임대, 설치, 보관 및 서비스업
11. 자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업
12. 측정, 시험, 항해, 기타정밀기기 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업
19. 자동화설비 및 동 부분품의 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업
20. 국내외의 보관창고, 자동창고, 물류시설, 가공센터 및 물류컨설팅의 제조, 판매, 운영, 임대차 및 서비스업
30. 시설물 유지관리, 주택사업, 부동산매매업 및 임대업
54. 위 각항의 부대사업 및 투자
소규모합병, 신사업 추진 등에 따른 사업목적 변경
케이티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 케이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사케이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 케이티

대 표 이 사 직 무 대 행 :
박 종 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 90

(전 화) 02-100

(홈페이지) http://www.kt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실 자금IR담당
(성 명) 지 승 훈

(전 화) 02-3495-3595

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
85.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
100

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

유희열¹
1947.01
남
2019.03.29
3년
2023.03.28
자진사임
일신상 사유

김대유²
1951.07
남
2018.03.23
3년
2023.03.28
자진사임
일신상 사유

주1) 신규선임일은 2019. 3. 29일(임기 3년)이고, 이후 재선임(2022.3.31. 임기 3년)주2) 신규선임일은 2018. 3. 23일(임기 3년)이고, 이후 재선임(2021.3.29. 임기 3년)
라온로보틱스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 백윤철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)라온테크

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
백윤철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)라온테크

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
232680

발행주식 총수
12,504,234

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
백윤철
한자(영문)
白 允 喆(Baek Yun Chul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640720

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안산시 단원구 광덕서로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2021년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)라온테크
부 서
관리본부

직 위
이사
전화번호
031-20******

성 명
김강훈
팩스번호
031-22******

이메일 주소
******@raonrobot.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 09월 27일
6,500
0.05
6,500
0.05

이번보고서
2023년 03월 28일
20,010
0.16
20,010
0.16

증 감
13,510
0.11
13,510
0.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

20,010
-
-
-
-
-
-
-
20,010
0.16

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,504,234
-
0.16
0.16

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 23일
보통주
6,500
-4,900
1,600
11,830
-

장내매도(-)
2023년 03월 24일
보통주
1,600
-1,250
350
12,476
-

주식매수청구권 행사(+)
2023년 03월 24일
보통주
350
20,000
20,350
2,147
-

장내매도(-)
2023년 03월 27일
보통주
20,350
-340
20,010
12,145
-

합 계
6,500
13,510
20,010
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
씨아이테크 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 씨아이테크

씨아이테크/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
94,704
- 매출액
56,721

- 부채총계
41,507
- 영업이익
588

- 자본금
21,805
- 당기순이익
-658

- 자본총계
53,197
*주당순이익(원)
-16

나. 개별(별도)
- 자산총계
64,399
- 매출액
22,844

- 부채총계
20,740
- 영업이익
331

- 자본금
21,805
- 당기순이익
2,220

- 자본총계
43,659
*주당순이익(원)
54

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 재선임 1명(김종서)
-사내이사 신규선임 2명(우승용,윤석관)
-사외이사 신규선임 2명(한승주,이인범)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제56기(2022년 01월 01일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김종서 재선임의 건

☞원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 우승용 선임의 건

☞원안대로 승인

제2-3호 의안: 사내이사 윤석관 선임의 건

☞원안대로 승인

제2-4호 의안: 사외이사 한승주 선임의 건

☞원안대로 승인

제2-5호 의안: 사외이사 이인범 선임의 건

☞원안대로 승인

제2-6호 의안: 사내이사 박근영 선임의 건(주주의 임시주주총회 소집청구 안건)

☞부결

제2-7호 의안: 사내이사 박선균 선임의 건(주주의 임시주주총회 소집청구 안건)

☞부결

제2-8호 의안: 사내이사 김동욱 선임의 건(주주의 임시주주총회 소집청구 안건)

☞부결

제2-9호 의안: 사외이사 김성환 선임의 건(주주의 임시주주총회 소집청구 안건)

☞부결

제2-10호 의안: 사외이사 김기용 선임의 건(주주의 임시주주총회 소집청구 안건)

☞부결

제3호 의안 : 이사 해임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김대영 해임의 건(주주의 임시주주총회 소집청구 안건)

☞의결정족수 미달

제3-2호 의안: 사내이사 임채성 해임의 건(주주의 임시주주총회 소집청구 안건)

☞의결정족수 미달

제4호 의안 : 정관 변경의 건
(주주의 임시주주총회 소집청구 안건)

☞부결

제5호 의안 :준비금의 자본금 전입(무상증자)에 관한 건
(주주의 임시주주총회 소집청 구 안건)

☞부결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 진행 시 제2호 이사선임의 건에서 제2-1호 의안과 제2-2호 의안 가결 후 참석주주가 주주의 임시주주총회 소집 안건인 제2-6호 의안, 제2-7호 의안, 제2-8호 의안, 제2-9호 의안, 제2-10호 의안을 먼저 상정하여 처리하자는 제안을 받고 동의를 구한 후, 먼저 순차적으로 각각 상정 후 처리한 후, 제2-3호 의안, 제2-4호 의안, 제2-5호 의안을 각각 상정하여 처리하였습니다.

- 주주의 임시주주총회 소집 안건인 제3-1호 의안부터 제3-2호 의안은 이사해임의 건으로서 당사 정관 제28조 제2항에 의거 이사 해임을 결의하는 경우에는 발행주식총수의 100분의 80이상 출석하고, 출석 주주의 100분의 90이상의 찬성으로 결의됩니다. 제3-1호 의안과 제3-2호 의안은 의결정족수 미달되었습니다.

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종서
1964-07
3
재선임
증권감독원
대한지적공사
現) (주)씨아이테크 이사
現) (주)협진 대표이사

우승용
1972-09
3
신규선임
前) (주)하나로미디어 팀장
前) (주)이노피아테크 이사
現) (주)엠오디 대표이사

윤석관
1975-03
3
신규선임
前) (주)삼보컴퓨터 팀장
前) (주)씨아이테크 이사
現) (주)엠오디 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한승주
1972-06
3
신규선임
동서울대학교(구.대유공업전문대학)졸업
前) 경성디지털OA 사장
現) (주)블루에너지 부사장
-

이인범
1971-07
3
신규선임
동신대학교 대학원 석사
前) (주)온타운 대표이사
現) (주)박스넷 이사
(주)박스넷(이사)
(2023년3월31일 임기종료 예정)
코오롱생명과학 — 대표이사변경 (20230328)
제출인: 코오롱생명과학

코오롱생명과학/대표이사변경/(2023.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이우석

변경후 대표이사
김선진

2. 변경사유
이우석 대표이사 일신상의 사유로 사임
김선진 대표이사 이사회에서 신규 선임

3. 변경일
2023-03-28

4. 이사회결의일
2023-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김선진
1961-09-15
계열사 임원
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김선진
한미약품
상장(코스피)
-
부사장
2017-03-01
2018-09-30
-

김선진
플랫바이오
비상장
-
대표이사
2018-10-01
-
-

김선진
코오롱티슈진
상장(코스닥)
-
사외이사
2020-03-24
2021-06-25
-

김선진
코오롱티슈진
상장(코스닥)
-
CMO
2021-06-01
-
-
HL홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: HL홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
HL홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03월 28일

회 사 명 :
에이치엘홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
홍석화 / 최경선

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46

(전 화) 031-280-4641

(홈페이지)http://www.hlholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략실장
(성 명) 이 성 규

(전 화) 02-526-0636

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이용덕
1960년 06월
남
재선임
2020년 03월 24일
3년
6년
- (2008~2012) KB국민은행 대구지점 영업점장- (2013~2014) KB국민은행 동대구지역영업그룹 대표- (2015~2016) KB국민은행 중소기업고객그룹 대표- (2017~2017) KB국민은행 여신그룹대표 부행장- (2018~2018) KB국민은행 경영자문역- (2019~2020) KB국민은행 전문직원(인재개발부 교수)- (2020~현재) 에이치엘홀딩스(주) 사외이사

조국현
1966년 05월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
3년
- (2008~2020) KDI 국제정책대학원 초빙교수- (2010~2012) 고려대학교 Global MBA 초빙교수- (2012~2013) SK텔레콤, SK하이닉스 자문교수- (2017~2023) (주)엔씨소프트 사외이사- (1998~현재) 하와이 퍼시픽대 경영학과 교수- (2021~현재) (주)더블유아이알파트너스 대표이사

김명숙
1966년 10월
여
신규
2023년 03월 28일
3년
3년
- (2003~2004) 서울지방법원 판사- (2004~2006) 서울고등법원 판사- (2006~2007) 서울북부지방법원 판사- (2007~2009) 의정부지방법원 부장판사- (2009~현재) 고려대학교 법학전문대학원 교수
파크시스템스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230328)
제출인: 파크시스템스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
파크시스템스 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3월 28일

회 사 명 :
파크시스템스 주식회사

대 표 이 사 :
박상일

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 4층

(전 화) 031-546-6800

(홈페이지)https://www.parksystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 조연옥

(전 화) 031-546-6800

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
5,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 28일

종료일
2033년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
135,740

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의 3근거

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
100,200

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사기간: 부여일로부터 2년이 경과한 2025년 03월 28일부터 2033년 03월 28일까지이며 행사수량은 처음 2년 후 부여수량의 40% 이후 매년 20%씩 증가하여 5년 후부터 부여수량의 100%를 행사할 수 있다.나. 행사가액 산출 근거부여일 전일 과거 2개월, 1개월, 1주간 가중산술평균 주식가격의 산술평균

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정준
기타비상무이사
5,000
-
76,812
-

※ 상기 공정가치는 현재주가가 아닌 주식매수선택권에 대한 1주당 공정가치입니다.※ 공정가치 산정 방법이항모형(Binomial Tree Model)- 주요가정 가. 부여일 전일의 종가 : 141,500원 (2023.03.27 종가) 나. 행사가격 : 135,740원 다. 할인율/무위험수익률 : 3.24% 라. 시가배당률 : 0.1% 마. 모형 : 이항모형

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
코오롱생명과학 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 코오롱생명과학

코오롱생명과학/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
305,098
- 매출액
191,835

- 부채총계
137,321
- 영업이익
9,142

- 자본금
5,706
- 당기순이익
2,476

- 자본총계
167,777
*주당순이익(원)
217

나. 연결
- 자산총계
314,118
- 매출액
192,402

- 부채총계
146,395
- 영업이익
1,629

- 자본금
5,706
- 당기순이익
2,133

- 자본총계
167,723
*주당순이익(원)
187

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제 23 기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

2-1호 의안 : 사내이사 김선진 선임의 건
=> 원안대로 승인

2-2호 의안 : 사내이사 양윤철 선임의 건
=> 원안대로 승인

2-3호 의안 : 사외이사 윤석중 선임의 건
=> 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선진
1961-09
3년
신규선임
現)Platbio Inc, 대표이사 ('18~현재)
現)Kolon TissueGene, Inc. CMO('21.06~현재)
前)Executive Vice President, Hanmi Pharm Co., Ltd ('17~'18)
前)Professor, Department of Cancer Biology, The University of Texas MD Anderson Cancer Center('02~'16)
前)Kolon TissueGene, Inc.사외이사('20~'21)

양윤철
1968-09
3년
신규선임
現) 코오롱생명과학㈜ 경영지원본부장('15-현재)
現) 코오롱생명과학㈜ Bio사업본부장('20-현재)
現) 코오롱바이오텍㈜ 대표이사(‘20-현재)
前) ㈜코오롱 경영관리실('10-'15)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤석중
1967-07
3년
신규선임
現)Asian Pacific Prostate Society Scientific Committee(‘12.2~현재)
現)대한비뇨기종양학회 정밀의료 위원장 (‘18.9~현재)
現)Editorial board of IC Urology (’19.1~현재)
現)대한전립선학회 연구부회장(’21.3~현재)
現)대한비뇨기초의학연구회 부회장(‘22.3~현재)
해당사항 없음
키움증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 키움증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
키움증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
키움증권(주)

대 표 이 사 :
황 현 순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 (여의도동 36-1)

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지) http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 엄 주 성

(전 화) 02-3787-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최선화
1978년 05월
여
재선임
2023년 03월 28일
1년
3년
- 서울대학교 경영학과- 서울대학교 경영학과 석사, 박사(회계학 전공)2001.11. ~ 2004.10. 삼정 KPMG 회계법인(감사본부) Supervisory Senior2011.09. ~ 2018.02. Lancaster University 조교수2017.09. ~ 2020.02. 성균관대학교 경영대학 조교수/부교수2020.03. ~ 현재 서울대학교 경영대학 부교수

김재식
1949년 06월
남
재선임
2023년 03월 28일
1년
3년
- 성균관대학교 무역학과1977.01. ~ 2002.01. 삼성물산(주) 전무2002.01. ~ 2007.01. 삼성SDI(주) 부사장2007.05. ~ 2008.08. 유진그룹 총괄 부회장2010.01. ~ 2021.03. (주)에트라스 대표이사

박성수
1968년 01월
남
신규
2023년 03월 28일
2년
2년
-서울대학교 법학과-서울대학교 법과대학원 석사-University of Michigan Law School, LL.M.-서울대학교 법과대학원 박사1995.03 ~ 2005.02 수원지방법원, 서울지방법원, 대전지방법원 홍성지원, 대전지방법원, 특허법원 판사2005.02 ~ 2008.02 대법원 재판연구원2008.02 ~ 2009.02 총괄국제심의관 부장판사2009.02 ~ 2010.02 대법원장 비서실 부장판사2010.02 ~ 2011.02 수원지방법원 부장판사2011.03 ~ 현재 김·장 법률사무소
그린생명과학 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20230328)
제출인: 그린생명과학

KPX생명과학/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2023.03.28)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2023-04-12

2. 명의개서정지기간
-시작일
2023-04-13

-종료일
2023-04-19

3. 설정사유
임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2023-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거 함

※관련공시
-
현대사료 — 주주총회소집결의(임시주주총회) (20230328)
제출인: 현대사료

카나리아바이오/주주총회소집결의/(2023.03.28)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-05-15

시간
오전 09:00

2. 장소
충남 천안시 동남구 용수골길 23(용곡동),(주)카나리아바이오 대회의실

3. 의안 주요내용
1) 제 1호 의안 : 이사 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

3. 의안의 주요내용 중 각 의안의 세부내용은 추후 확정 시 재공시할 예정임.

※관련공시
-
삼기 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 삼기

삼기/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
404,392
- 매출액
470,225

- 부채총계
295,634
- 영업이익
2,051

- 자본금
3,834
- 당기순이익
-37,397

- 자본총계
108,757
*주당순이익(원)
-985

나. 연결
- 자산총계
478,981
- 매출액
524,145

- 부채총계
358,365
- 영업이익
11,468

- 자본금
3,834
- 당기순이익
-27,607

- 자본총계
120,616
*주당순이익(원)
-780

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▶ 제1호 의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件
→ 원안대로 가결

▶ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件
→ 원안대로 가결

▶ 제3호 의안 : 사내이사 김치환 선임 件
→ 원안대로 가결

▶ 제4호 의안 : 감사 주정엽 선임 件
→ 원안대로 가결

▶ 제5호 의안 : 스톡옵션 부여 件
→ 원안대로 가결

▶ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인件
→ 원안대로 가결

▶ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인件
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김치환
1981-02
3
재선임
서울대학교 경영학과
University of Pennsylvania 경영학 석사
모건 스탠리 기업금융부
現 삼기 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

주정엽
1975-10
3
재선임
상근
서울대학교
제이제이미디어웍스 대표
CP파트너스
現 삼기 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
상아프론테크 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 상아프론테크

상아프론테크/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
284,859
- 매출액
147,685

- 부채총계
100,182
- 영업이익
16,163

- 자본금
7,995
- 당기순이익
7,339

- 자본총계
184,677
*주당순이익(원)
471

나. 연결
- 자산총계
335,959
- 매출액
181,156

- 부채총계
150,973
- 영업이익
12,906

- 자본금
7,995
- 당기순이익
7,426

- 자본총계
184,986
*주당순이익(원)
476

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,118,108,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1 호 의안 : 제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 200원
- 원안대로 승인

제 2 호 의안 : 정관 변경의 건
- 원안대로 승인

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※관련공시
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
넥스틴 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 넥스틴

넥스틴/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
120,880
- 매출액
114,943

- 부채총계
21,204
- 영업이익
56,615

- 자본금
4,978
- 당기순이익
43,685

- 자본총계
99,676
*주당순이익(원)
4,461

나. 연결
- 자산총계
121,192
- 매출액
114,943

- 부채총계
21,554
- 영업이익
56,504

- 자본금
4,978
- 당기순이익
43,410

- 자본총계
99,638
*주당순이익(원)
4,433

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,932,296,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.97

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안 : 제13기(2022년1월1일~12월31일) 별도/연결 재무제표,
이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
=>원안대로 가결

-제2호 의안 : 결산배당의 건 - 현금배당금 총 4,932,296,500 원 ( 주당 500 원)
=>원안대로 가결

-제3호 의안 : 정관변경의 건
=>원안대로 가결

-제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
=>원안대로 가결

-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

-제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
전시기획 및 홍보업
그림전시 및 판매업
갤러리 운영업
미술품 판매업
갤러리 관련 일체의 사업
해당사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
CNT85 — 전환청구권행사 (20230328)
제출인: CNT85

CNT85/전환청구권행사/(2023.03.28)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
760,000

-발행주식총수(주)
37,051,956

-발행주식총수 대비(%)
2.05

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는(주)는 금번 전환청구권 행사주식수 누계 수량이 미포함된 발행주식총수 입니다.

- 하기 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2020-10-23 전환사채권발행결정(제23회차)
2022-04-25 전환가액의조정(제21회차, 제22회차, 제23회차, 제24회차)
2023-03-22 전환청구권행사(제23회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-27
23
무기명식 무보증 이권부사모 전환사채
10,000,000원
1,000
10,000
2023-04-12

2023-03-28
23
무기명식 무보증 이권부사모 전환사채
750,000,000원
1,000
750,000
2023-04-12

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

23
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
6,030,000,000
KRW : South-Korean Won
1,000
6,030,000
우리손에프앤지 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 우리손에프앤지

우리손에프앤지/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
209,884
- 매출액
98,410

- 부채총계
68,020
- 영업이익
5,620

- 자본금
34,619
- 당기순이익
12,075

- 자본총계
141,864
*주당순이익(원)
174

나. 연결
- 자산총계
477,210
- 매출액
286,865

- 부채총계
215,289
- 영업이익
28,473

- 자본금
34,619
- 당기순이익
26,507

- 자본총계
261,921
*주당순이익(원)
361

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,461,882,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.70

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고

▷제1호의안 :

제22기 재무제표 (연결 및 별도)승인 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의
건 *현금배당(보통주 50원 / 1주)

→원안대로 승인

▷제2호 의안 :이사선임의 건

- 제2-1호 의안 :

사내이사 조광식 선임의 건

- 제2-2호 의안 :

사내이사 이원열 선임의 건

→원안대로 승인

▷제3호 의안 :이사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

▷제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로

지급예정입니다

※관련공시
2023-03-20 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조광식
1968-07
3
신규선임
(주)이지바이오 인사총무팀장
(주)팜스토리한냉 경영지원본부장
(주)팜스토리한냉 공장장
(현)우리손에프앤지 강원엘피씨 공장장

이원열
1976-07
3
신규선임
(주)이지바이오 생산관리 사원
우리손 진안농장 관리부 팀장
(현)우리손에프앤지 나주,곡성농장 농장장
(현)농업회사법인(주)팜스월드지지피 대표이사
대주전자재료 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 대주전자재료

대주전자재료/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
308,141
- 매출액
130,746

- 부채총계
194,359
- 영업이익
13,489

- 자본금
7,740
- 당기순이익
-611

- 자본총계
113,782
*주당순이익(원)
-41

나. 연결
- 자산총계
327,889
- 매출액
174,098

- 부채총계
207,199
- 영업이익
11,971

- 자본금
7,740
- 당기순이익
798

- 자본총계
120,690
*주당순이익(원)
7

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,475,660,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.14

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 슨인의 건
=> 원안대로 승인
제2호 의안:이사보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 승인
제3호 의안:정관 일부 변경의 건

제3-1호:목적 추가의 건

제3-2호:전환사채 액면총액 변경의 건

제3-3호:위원회 추가의 건

제3-4호:이익배당 기준일 변경의 건

제3-5호 : 중간배당 추가의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 배당금액 총액의 상세내역은 아래와 같습니다.
- 2022년 보통주 14,756,604주 X 100원 = 1,475,660,400원

(보통주 15,480,593주 중 자사주 723,989주 제외)

※관련공시
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-13 참고서류
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
이차 전지 소재의 제조 및 판매
이차전지 소재의 매출증가에 따른 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
삼성바이오로직스 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (20230328)
제출인: 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.03.28)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-23

3. 정정사유
고객사와의 협의에 따른 계약기간 및 유보일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
4) 계약기간
2021.10.30 ~ 2023.03.31
2021.10.30 ~ 2023.06.30

4. 기타 투자판단과 관련한
중요사항
- 계약상대는 경영상 비밀
유지사유로 2023년 3월
31일 이전 공개될 예정
이며, 해당 일자는 추후
변동 가능함
- 계약상대는 경영상 비밀
유지사유로 2023년 6월
30일 이전 공개될 예정
이며, 해당 일자는 추후
변동 가능함

【공시유보 관련사항】
3. 유보기한
2023-03-31
2023-06-30

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
바이오의약품 위탁생산계약 의향서 체결

2. 주요내용
1) 계약 상대방 : 유럽 소재 제약사

2) 계약 금액 : 91,369,732,137원

3) 의향서 체결일자 : 2021.10.30

4) 계약기간 : 2021.10.30 ~ 2023.06.30

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2022-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 2021년 10월 30일 위탁생산계약 의향서를 체결하였고, 2021년 12월 23일

계약상 특정조건이 충족함에 따라 공시를 진행함

- 상기 계약금액은 직전 공시금액 USD 56,581,000에서 고객사의 요청으로 USD 20,122,939

증가한 확정 금액 USD 76,703,939에 2021년 12월 23일 최초 매매기준율

(USD/KRW 1,191.20)을 적용한 금액임

- 상기 계약 금액은 당사의 최근사업연도 매출액(1,164,776,873,641원)의 7.84%에

해당하는 금액임

- 상기 계약 금액은 양사간 계약상 구속력이 있으며, 향후 본계약을 체결할 경우

확정된 내용을 공시할 예정임

- 계약상대는 경영상 비밀유지 사유로 2023년 6월 30일 이전 공개될 예정이며,

해당 일자는 추후 변동 가능함

※ 관련공시
2021-12-23 투자판단 관련 주요경영사항
2022-03-31 투자판단 관련 주요경영사항
2022-06-30 투자판단 관련 주요경영사항
2022-09-13 투자판단 관련 주요경영사항
2022-12-28 투자판단 관련 주요경영사항

【공시유보 관련사항】

1. 유보사항
계약 상대방

2. 유보사유
경영상 비밀유지

3. 유보기한
2023-06-30
모델솔루션 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 모델솔루션

모델솔루션/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,443
- 매출액
68,886

- 부채총계
26,451
- 영업이익
9,824

- 자본금
3,198
- 당기순이익
7,819

- 자본총계
62,992
*주당순이익(원)
1,389

나. 연결
- 자산총계
89,371
- 매출액
69,976

- 부채총계
26,837
- 영업이익
9,729

- 자본금
3,198
- 당기순이익
7,709

- 자본총계
62,535
*주당순이익(원)
1,370

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,919,010,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임(박캘빈병관)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제18기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(*배당예정사항: 보통주 1주당 300원)
-> 원안대로 가결
제2호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
-> 원안대로 가결
제3호의안 : 박캘빈병관 사내이사 선임의 건
-> 원안대로 가결
제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
-> 원안대로 가결
제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결
제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-20 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박캘빈병관
1966-09
3년
신규선임
(前) 한국타이어앤테크놀로지 팀장
(現) 모델솔루션 영업본부장
HB테크놀러지 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: HB테크놀러지

HB테크놀러지/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
251,849
- 매출액
141,623

- 부채총계
75,682
- 영업이익
2,268

- 자본금
39,495
- 당기순이익
20,961

- 자본총계
176,167
*주당순이익(원)
276

나. 연결
- 자산총계
309,202
- 매출액
148,055

- 부채총계
102,973
- 영업이익
6,859

- 자본금
39,495
- 당기순이익
27,209

- 자본총계
206,229
*주당순이익(원)
358

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,503,062,560

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.04

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제 26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 :
정관변경 승인의 건
제3호 의안 :
주식매수선택권 부여의 건
제4호 의안 :
사내이사 중임의 건
- 제4-1호 의안 : 사내이사 문흥렬 중임의 건
- 제4-2호 의안 : 사내이사 문성준 중임의 건
- 제4-3호 의안 : 사내이사 이재원 중임의 건
제5호 의안 :
사외이사 중임의 건
- 제5-1호 의안 : 사외이사 박한서 중임의 건
- 제5-2호 의안 : 사외이사 이정연 중임의 건
제6호 의안 :
- 제6-1호 의안 : 감사위원 박한서 중임의 건
- 제6-2호 의안 : 감사위원 이정연 중임의 건
제7호 의안 :
이사보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-17 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 참고서류
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문흥렬
1941-07
3
재선임
現 HB그룹 회장
現 HB테크놀러지 이사

문성준
1972-02
3
재선임
現 (주)에이치비콥 대표이사
現 HB테크놀러지 대표이사

이재원
1971-03
3
재선임
現 HB솔루션(주) 대표이사
現 HB테크놀러지 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박한서
1969-09
3
재선임
前 IBM MICRO ELECTROSIC 수석
前 ㈜ 삼성전자 차장
前 (유)시놉시스코리아 이사
現 Arm Korea 상무
現 Arm Korea 상무

이정연
1971-10
3
재선임
前 캔자스 대학 교수
現 서울대학교 경영대 교수
現 (주)더에스엠씨그룹 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박한서
1969-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 IBM MICRO ELECTROSIC 수석
前 ㈜ 삼성전자 차장
前 (유)시놉시스코리아 이사
現 Arm Korea 상무

이정연
1971-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 캔자스 대학 교수
現 서울대학교 경영대 교수
현대바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 현대바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대바이오사이언스주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
현대바이오사이언스 주식회사

대 표 이 사 :
오상기

본 점 소 재 지 :
경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106

(전 화)070-7008-0141

(홈페이지)http://www.hyundaiibt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)최동수

(전 화)070-7008-0141

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 위 사외이사 변경은 2023.03.28일 정기주주총회에서 신규 사외이사를 선임하고 기존 사외이사는 일신상의 사유로 사임한 건임.- 당사 정관에 따른 이사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 주주총회 종결시까지로 임기만료일은 해당 사업연도의 결산주주총회 일정에 따라 변경될 수 있음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김진석
1962.02
남
신규
2023년 03월 28일
3년
3년

1999.03 ~ 현재 : 숙명여자대학교 약학대학 교수 약학대학 학장 역임

2000.03 ~ 현재 : 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원

2012.12 ~ 현재 : 보건산업진흥원 보건신기술 인증 전문분과위원

2022.05 ~ 2022.12 : (사)한국약제학회 회장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

배재문
1960.11
남
2022년 03월 29일
3년
2023년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
CJ CGV — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: CJ CGV

CJ CGV/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,601,468
- 매출액
1,281,306

- 부채총계
3,208,379
- 영업이익
-76,766

- 자본금
23,861
- 당기순이익
-214,507

- 자본총계
393,089
*주당순이익(원)
-4,296

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,992,652
- 매출액
706,613

- 부채총계
1,423,355
- 영업이익
-12,368

- 자본금
23,861
- 당기순이익
-120,806

- 자본총계
569,297
*주당순이익(원)
-3,260

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제24기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고 사항

-감사 보고

-외부감사인 선임 보고

-영업 보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

○ 제1호 의안:

제24기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:이사 선임의 건

(사내이사 2명)

- 제3-1호 의안:

사내이사 최정필 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안:

사내이사 이명형 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

이사의 보수한도 승인의 건

(40억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임

※ 관련공시
2023-03-13 참고서류
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최정필
1973-10
3
신규선임
- 前 CJ제일제당 재무운영담당
- 現 CJ CGV 경영지원담당

이명형
1970-06
3
신규선임
- 前 CJ파워캐스트 미디어 사업본부 본부장
- 現 CJ CGV 미디어플랫폼사업본부 본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
(26)실내 건축공사업
신규 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

(26)위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체
(27)위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체
사업 목적 추가에 따른 조항 변경

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
아이에스동서 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20230328)
제출인: 아이에스동서

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
아이에스동서(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 28일

회 사 명 :
아이에스동서 주식회사

대 표 이 사 :
김갑진, 허석헌, 정원호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 741

(전 화) 02-3218-6701

(홈페이지)http://www.isdongseo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 배 기 문

(전 화) 02-3218-6701

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
5,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2022년 09월 28일

종료일
2023년 03월 28일

3. 해지목적
신탁계약 기간 만료

4. 해지기관
KB증권(KB Securities Co., Ltd.)

5. 해지예정일자
2023년 03월 28일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주)반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
705,630
비율(%)
2.28

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 2022년 9월 27일에 당사가 공시한 자기주식취득 신탁계약의 계약기간 만료에 따른 해지에 관한 사항이며, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제176조의2 제1항에 근거하여 별도의 이사회 결의를 필요로 하지 않습니다.- 상기 "7. 해지 전 자기주식 보유현황"의 "배당가능범위 내 취득"에는 본 신탁계약에 의해 취득한 자기주식 162,040주와 기 보유하고 있는 자기주식 543,590주를 합산하여 기재하였습니다.- 상기 주식 비율은 보고서 제출일 현재 발행주식총수(보통주30,892,606주) 대비 비율입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
323,082
-
161,042
-
162,040
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
382,548
161,042
-
-
543,590
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
705,630
-
-
-
705,630
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
705,630
-
-
-
705,630
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 상기 "기초수량"은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2023년 1월 1일)의 보유수량을 말하며, "기말수량"은 공시서류작성기준일 현재(2023년 3월 28일) 보유수량을 말합니다.

※ 본 신탁계약으로 취득한 자기주식은 162,040주이며, 계약해지 후 당사 증권계좌로 입고될 예정입니다.
동방 — 타인에대한채무보증결정 (20230328)
제출인: 동방

동방/타인에대한채무보증결정/(2023.03.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
주식회사 동방웅동물류센터(DONGBANG UNGDONG LOGISTICS CENTER CO., LTD)

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
미래에셋증권(MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD)

3. 채무(차입)금액(원)
20,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
24,000,000,000

자기자본(원)
130,280,219,393

자기자본대비(%)
18.42

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-03-31

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
25,200,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '4. 채무보증내역'의 '채무보증금액'은 채무(차입)금액의 120%로 설정되었으며 채무(차입)금액은 변경가능합니다.

2. 상기 '4. 채무보증내역'의 '자기자본'은 (주)동방의 2022년말 연결재무제표 기준 입니다.

3. 상기 '4. 채무보증내역'의 '채무보증기간'은 채무자의 상기 '3. 채무(차입)금액' 상환시까지 입니다.

4. 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 금번 채무보증금액이 포함되어있습니다.

5. 채무자는 2023년 2월 22일부 신규 설립되어 하기 [채무자의 요약 재무상황]은 해당사항 없습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

인천국제페리부두운영(주)
-
1,200,000,000
2020.02.10 ~
2025.02.10
-

주식회사 동방웅동물류센터
-
24,000,000,000
2023-03-31 ~
본 채무상환 시
해당 채무보증잔액은 금번 공시 사항입니다.

※ 관련 공시법규
자본시장법
다이나믹솔루션 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20230328)
제출인: 다이나믹솔루션

네오펙트/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2023.03.28)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023년 01월 09일

3. 정정사유
계약합의에 의한 잔금 지급일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건등에 관한 사항
3.양수도대금:
총 7,998,189,521원
-계약금10%: 2023년 1월 6일
799,818,954원
-잔금90%: 주주총회개최 2영업일전 7,198,370,567원

3.양수도대금:
총 7,998,189,521원
-계약금 10%: 2023년 1월 6일 799,818,954원
-중도금 30%: 2023년 3월 28일 2,399,456,856원
-잔 금 60%: 주주총회(2023년 3월 30일) 종료후 4,798,913,711원

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
반호영외2인
회사와의 관계
최대주주

-양수인
스칸디신기술조합 제278호외 1
회사와의 관계
없음

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
1,956,983

1주당 가액(원)
4,087

양수도 대금(원)
7,998,189,521

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
- 당사 최대주주인 반호영외 2인은 (주)네오펙트의 주식및 경영권을 양도하기로 다음과 같이 합의하였습니다.

1.계약체결일: 2023년1월6일
2.계약당사자:
양도인: 반호영외 2인(1,956,983주)
양수인: 스칸디 신기술조합 제278호(1,186,184주)

프렌다 신기술조합 제271호(770,799주)

3.양수도대금:
총 7,998,189,521원
-계약금 10%: 2023년 1월 6일 799,818,954원
-중도금 30%: 2023년 3월 28일 2,399,456,856원
-잔 금 60%: 주주총회(2023년 3월 30일) 종료후 4,798,913,711원

4.기타사항:양수인은 유상증자(제3자배정)추가참여

납입일:2023년3월30일

납입액:3,999,998,600원(3,076,922주)

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
스칸디신기술조합 제278호외 1

-변경 예정일자
-

-예정 소유주식수(주)
1,956,983

-예정 소유비율(%)
10.17

4. 계약일자
2023-01-06

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.잔금 지급완료후 최대주주변경 공시를 진행할 예정입니다.

2. 상기 양수도와 관련한 사항은 계약 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

스칸디신기술조합 제278호
변경예정 최대주주
0
0
1,186,184
6.16
-

프렌다신기술조합제271호
변경예정 최대주주
0
0
770,799
4.01
-

[변경예정 최대주주(조합인 경우)에 관한 사항]

1. 조합명
스칸디신기술조합 제278호

2. 설립연월
2022.08.03

3. 조합의 최다출자자
(주)이스트게이트인베스트먼트

- 조합에 대한 출자지분율(%)
10

4. 대표조합원
(주)이스트게이트인베스트먼트

5. 업무집행조합원
(주)이스트게이트인베스트먼트

6. 조합재산 총액(원)
7,400,000,000

7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

자산총계
7,400

부채총계
-

자본총계
7,400

자본금
7,400

8. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(조합)의 관계 등

-

1. 조합명
프렌다신기술조합 제271호

2. 설립연월
2022.07.08

3. 조합의 최다출자자
㈜이스트게이트인베스트먼트

- 조합에 대한 출자지분율(%)
10

4. 대표조합원
㈜이스트게이트인베스트먼트

5. 업무집행조합원
㈜이스트게이트인베스트먼트

6. 조합재산 총액(원)
4,700,000,000

7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

자산총계
4,700

부채총계
-

자본총계
4,700

자본금
4,700

8. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(조합)의 관계 등

-
선진 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 선진

선진/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,333,616
- 매출액
1,870,781

- 부채총계
892,994
- 영업이익
70,603

- 자본금
11,890
- 당기순이익
22,970

- 자본총계
440,622
*주당순이익(원)
975

나. 개별(별도)
- 자산총계
915,554
- 매출액
1,198,283

- 부채총계
489,216
- 영업이익
30,097

- 자본금
11,890
- 당기순이익
41,095

- 자본총계
426,338
*주당순이익(원)
1,728

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,377,920,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.07

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 선임
(사외이사 1명 감사위원 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
(1) 감사보고(감사위원회)
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
(4) 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건
제1호의안 : 주주총회 운영규정 개정의 건
→원안대로 승인

제2호의안 : 제12기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
→원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보: 이범권)
→원안대로 승인

- 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보: 이종익)
→원안대로 승인

- 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김윤수)
→원안대로 승인

제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김윤수)
→원안대로 승인

제5호의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-22 주주총회소집공고
2023-02-10 주주총회소집결의
2023-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이범권
1957-12
3
재선임
(현) 주식회사 선진 대표이사

이종익
1973-01
3
신규선임
(현) 주식회사 선진 경영기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김윤수
1966-08
3
신규선임
(전)공정거래위원회 부이사관
(현)법무법인 태평양 공인회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김윤수
1966-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전)공정거래위원회 부이사관
(현)법무법인 태평양 공인회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
정관 제2조(목적)
1.~19.(기존사업목적 동일)
20. 통신판매업
21. 전자상거래 소매업
22. 전자상거래 소매 중개업
23. 위 각항에 부대되는 일체의 사업
온라인채널을 통한 제품판매를 위해 통신판매업, 전자상거래 소매업, 전자상거래 소매 중개업 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-