eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
EG — 신규시설투자등 (20230328)
제출인: EG

EG/신규시설투자등/(2023.03.28)신규시설투자등

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
10,498,500,000

자기자본(원)
58,655,113,788

자기자본대비(%)
17.89

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
광양 신규 공장 건설

4. 투자기간
시작일
2023-04-01

종료일
2023-10-31

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 자기자본은 최근 사업연도말(2021.12.31) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.

2) 투자위치: 전라남도 광양시 태인동

3) 투자내역 : 수익구조개선 및 사업확대를 위한 신규 공장 건설

4) 투자금액은 부가가치세 별도 금액이며, 기 취득한 토지에 건물을 신축함에 따라 토지 취득관련 금액은 포함되어 있지 않습니다.

5) 자금조달 : 자기자금 및 금융권 차입

6) 상기 투자금액과 기간은 경영환경 및 건축사정에 따라 변동될 수 있습니다.
한화 — [기재정정]감사보고서제출 (20230328)
제출인: 한화

한화/감사보고서 제출/(2023.03.28)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-20

3. 정정사유
기타 투자판단과 관련한 중요사항 기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
※ 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 당사는 모든 투자부동산 회계처리 방법을 원가모형에서 공정가치모형으로 변경하였으며 이러한 회계정책의 변경으로 인해 제70(전)기말 및 제70(전)기초의 연결재무상태표와 별도재무상태표를, 제70(전)기의 연결포괄손익계산서와 별도포괄손익계산서를 재작성하였습니다.

※직전 사업연도 금액은 당사가 2022.03.18 공시하였던 감사보고서 금액으로 기재하였습니다.

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
211,175,323,680,063
202,366,401,764,878

- 부채총계
190,296,496,875,997
181,319,144,887,389

- 자본총계
20,878,826,804,066
21,047,256,877,488

- 비지배지분 제외 자본총계
5,228,517,134,527
4,813,571,685,378

- 자본금
489,550,145,000
489,550,145,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,068
983

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
62,278,395,074,783
52,836,069,285,815

- 영업이익
2,516,090,785,109
2,927,888,332,188

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,276,045,338,130
3,070,696,454,872

- 당기순이익
2,243,336,854,645
2,162,057,136,559

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,312,178,513,862
901,065,190,016

4. 연결대상 종속회사 수
739
628

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
10,730,406,792,323
8,129,051,077,768

- 부채총계
7,386,297,358,026
4,541,727,828,925

- 자본총계
3,344,109,434,297
3,587,323,248,843

- 자본금
489,550,145,000
489,550,145,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
683
733

라. 손익내용(원)

- 매출액
3,879,925,484,105
3,935,568,528,139

- 영업이익
194,528,476,268
228,931,990,606

- 법인세비용차감전계속사업이익
317,749,883,247
171,154,922,526

- 당기순이익
286,589,323,639
131,486,415,317

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-20

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
※ 당사는 모든 투자부동산 회계처리 방법을 원가모형에서 공정가치모형으로 변경하였으며 이러한 회계정책의 변경으로 인해 제70(전)기말 및 제70(전)기초의 연결재무상태표와 별도재무상태표를, 제70(전)기의 연결포괄손익계산서와 별도포괄손익계산서를 재작성 하였습니다.
※직전 사업연도 금액은 당사가 2022.03.18 공시하였던 감사보고서 금액으로 기재하였습니다.

※ 관련공시
-
대상홀딩스 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) (20230328)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.28)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-09

3. 정정사유
취득내역 및 취득예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 취득내역
취득주식수(주) 3,035
취득금액(원) 40,046,825,000
자기자본대비(%) 3.21
취득주식수(주) 2,845
취득금액(원) 37,539,775,000
자기자본대비(%) 3.01

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주) 4,475
소유주식수(주) 4,285

6. 취득예정일자
2023-03-28
2023-04-26

7. 취득가액/자산총액(%)
1.40
1.31

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2.취득내역의 취득금액(원)은 외화기준 30,350,000 USD를 공시일('23.03.09)의 서울외국환 중개 최초고시 환율(1USD=1,319.50원)을 기준으로 하여 원화표기 하였습니다.

- 상기6.취득예정일자는 유상증자 대금지급이 완료되는 시점으로, 2023년 3월말로 예정되어 있습니다. 취득예정일자는 향후 일정 및 경영환경에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 2.취득내역의 취득금액(원)은 외화기준 28,450,000 USD를 최초 공시일('23.03.09)의 서울외국환 중개 최초고시 환율(1USD=1,319.50원)을 기준으로 하여 원화표기 하였습니다.

- 상기6.취득예정일자는 유상증자 대금지급이 완료되는 시점으로, 2023년 4월말로 예정되어 있습니다. 취득예정일자는 향후 일정 및 경영환경에 따라 변경될 수 있습니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
대상(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
DSF DE, Inc.

국적
미국
대표자
최창우

자본금(원)
17,019
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
1,440
주요사업
중간지주회사

2. 취득내역
취득주식수(주)
2,845

취득금액(원)
37,539,775,000

자기자본(원)
1,247,222,536,837

자기자본대비(%)
3.01

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,285

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득(유상증자)

5. 취득목적
미국시장 사업 확대를 위한 유상증자

6. 취득예정일자
2023-04-26

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
2,870,530,105,668
취득가액/자산총액(%)
1.31

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2.취득내역의 취득금액(원)은 외화기준 28,450,000 USD를 최초 공시일('23.03.09)의 서울외국환 중개 최초고시 환율(1USD=1,319.50원)을 기준으로 하여 원화표기 하였습니다.

- 상기 2.취득내역의 자기자본(원)과 7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상여부 -최근 사업연도 말 자산총액(원)은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기5. 취득목적 관련하여, 당사는 당사의 종속회사인 DSF DE, Inc.에 유상증자를 진행하고, DSF DE, Inc.를 통해 미국 내 식품사업 확대를 진행 할 예정입니다.

- 상기6.취득예정일자는 유상증자 대금지급이 완료되는 시점으로, 2023년 4월말로 예정되어 있습니다. 취득예정일자는 향후 일정 및 경영환경에 따라 변경될 수 있습니다.

- 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 2021년말, 전년도는 2020년말, 전전년도는 2019년말 재무제표 기준입니다.

- 상기 2. 취득내역의 취득주식수(주) 및 취득금액(원), 유상증자 시기 등 본 건과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 권한은 대표이사에게 위임하며, 해외투자신고 수리여부 및 행정처리 절차의 완료여부, 그밖의 기타조정사항 발생 등에 따라 상기 내용은 변동 될 수 있습니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
17,015,616,316
34,380
17,015,581,936
17,019
0
-1,435,103
-
-

전년도
17,012,510,886
0
17,012,510,886
17,019
0
-2,410,134
-
-

전전년도
467,551,759
1,389,360
466,162,399
466
0
-1,413,117
-
-
SKC — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: SKC

SKC/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,393,092
- 매출액
3,138,910

- 부채총계
4,151,242
- 영업이익
220,256

- 자본금
189,341
- 당기순이익
-24,637

- 자본총계
2,241,850
*주당순이익(원)
3,445

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,258,252
- 매출액
111,742

- 부채총계
1,415,443
- 영업이익
71,624

- 자본금
189,341
- 당기순이익
118,429

- 자본총계
1,842,809
*주당순이익(원)
5,691

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
37,382,413,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
33,984,012

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 1인 (채준식)
- 사외이사 2인 (채은미, 김정인)
- 감사위원회 위원 2인 (박시원, 채은미) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건

- 감사 보고

- 영업 보고

- 최대주주 등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 :

제50기 결산 재무제표 승인의 건

- 이익배당 예정: 1주당 1,100원

(현금배당)

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 :
정관 일부 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3인)

제3-1호 : 기타비상무이사 선임의 건

(후보자 : 채준식)

→ 원안대로 승인

제3-2호 : 사외이사 선임의 건

(후보자 : 채은미)

→ 원안대로 승인

제3-3호 : 사외이사 선임의 건

(후보자 : 김정인)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건 (2인)

제4-1호 :

감사위원회 위원 선임의 건

(후보자 : 박시원)

→ 원안대로 승인

제4-2호 :

감사위원회 위원 선임의 건

(후보자 : 채은미)

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호 의안 :
임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 과거 1주당 배당금은 아래와 같습니다.

: 2021 사업연도 1,100원 , 2020 사업연도 1,000원, 2019 사업연도 1,000원

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일간(2022.12.21~2022.12.27)의 거래소 시장에서 형성된

최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2023-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-23 주주총회소집공고
2023-02-23 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

채준식
1973-02
3
신규선임
- 2023 ~ 현재 : SK㈜ 재무부문장

- 2020 ~ 2022 : SK㈜ 재무1실장

- 2014 ~ 2019 : SK㈜ 재무1실

- 2011 ~ 2013 : SK이노베이션㈜ 자금팀

- 2005 ~ 2010 : SK이노베이션㈜ 전략개발팀

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채은미
1962-08
3
신규선임
- 2008 ~ 현재 : 대한상공회의소 물류위원회 부회장

- 2006 ~ 2022 : 페덱스 코리아 지사장
-

김정인
1971-11
3
신규선임
- 2021 ~ 현재 : (주)하이퍼라운지 대표

- 2019 ~ 2021 : 어피니티에쿼티파트너스 글로벌 운영총괄

- 2018 : 현대카드 사업총괄 부사장

- 2013 ~ 2017 : 현대카드 카드마케팅본부장 겸 전략기획본부장 전무
(주)하이퍼라운지
(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박시원
1978-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2012 ~ 현재 : 강원대학교 법학전문대학원 교수

- 2021 ~ 현재 : 국가행정법제위원회 위원

- 2018 ~ 2020 : 서울특별시 지속가능발전위원회 위원

- 2017 ~ 2019 : 강원대학교 비교법학연구소 환경법센터장

채은미
1962-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2008 ~ 현재 : 대한상공회의소 물류위원회 부회장

- 2006 ~ 2022 : 페덱스 코리아 지사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
포인트모바일 — 횡령ㆍ배임혐의발생 (20230328)
제출인: 포인트모바일

포인트모바일/횡령ㆍ배임혐의발생/(2023.03.28)횡령ㆍ배임혐의발생

횡령ㆍ배임 혐의발생

1. 사고발생내용
당사 임원의 배임등 혐의 발생

(1) 고소인 : 이00 (당사 전 사내이사)

(2) 피고소인 : 강00 (당사 현 대표이사)

2. 횡령 등 금액
발생금액(원)
1,022,014,122

자기자본(원)
49,120,170,361

자기자본대비(%)
2.08

대기업해당여부
미해당

3. 향후대책
당사는 본 건과 관련하여 제반과정에 대하여 적법한 절차에 따라 조치를 취할 예정입니다.

4. 사고발생일자
2023-03-27

5. 확인일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 혐의 및 발생금액은 이사회에서 확정한 것으로 추후 수사기관의 수사 및 법원의 판결 등에 의해 변동될 수 있습니다.

2. 본 건과 관련해서 당사의 주주(전직임원)가 2023년 3월 27일 관할경찰서에 고발장을 접수하였습니다. 회사는 향후 고발 계획이 없습니다.

3. 혐의 내용은 아래와 같습니다.

가. 업무상 배임

① 금액 : 182,089,043원

② 대상자 : 강00 대표이사

나. 업무상 횡령

① 금액 : 839,925,079원

② 대상자 : 강00 대표이사

4. 상기 2항의 혐의발생금액은 입금일의 원-달러 현찰매도율로 환산한 금액입니다.

5. 상기 2항의 자기자본은 2021년말 별도재무제표의 감사의견 한정으로 인하여 2020년말 별도재무제표 기준 자본총계를 적용 기재하였습니다.

6. 상기 사고발생일자는 고발장 접수 후 접수증을 교부받은 일자이며 확인일자는 횡령.배임 사실의 회사 내부 사실 확인 일자입니다.

7. 당사는 강00 대표이사의 주식 900,000 주를 담보 설정하여 채권액을 확보하였습니다. 강00 대표이사는 향후 대표이사 직을 사임할 계획입니다.

8. 당사의 이사회가 결정한 해당 사고의 손해액은 4억원으로, 향후 회수 예정입니다.

9. 당사는 추후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 관련사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
-
남화토건 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 남화토건

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
남화토건주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
남화토건(주)

대 표 이 사 :
최재훈

본 점 소 재 지 :
전라남도 화순군 화순읍 벽라1길 40

(전 화) 062-520-1071

(홈페이지)http://www.namhwaconst.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 서삼석

(전 화) 062-520-1070

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-사외이사 윤학술이 2023년 1월 사망으로 중도퇴임하여, 김성후를 사외이사로 신규선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김성후
1959년 12월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
-
前 서광주 세무서장前 광주청 조사국장前 북광주 세무서장前 세무법인 동반회장現 KBC광주방송 감사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

윤학술
1955년 03월
남
2021년 03월 29일
3년
2023년 02월 08일
자진사임
사망
컴퍼니케이 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 컴퍼니케이

컴퍼니케이/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,752
- 매출액
15,844

- 부채총계
9,404
- 영업이익
6,287

- 자본금
9,755
- 당기순이익
6,471

- 자본총계
77,348
*주당순이익(원)
415

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(비상근)1명, 사외이사(비상근) 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제17기(2022.01.01∼2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 : (사내이사1명, 사외이사1명)

제 2-1호 의안 : 사내이사 문무경 선임의 건(신규선임)

-> 원안대로 승인

제 2-2호 의안 : 사외이사 김지영 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문무경
1962-11
3년
신규선임
'85.01~'00.01 대우전자
'00.11~'01.12 웅진코웨이 경영기획실 실장
'02.01~'02.12 웅진그룹 회장비서실 실장
'03.01~'05.12 웅진코웨이 대표이사
'06.01~'08.02 웅진쿠첸 대표이사
'08.03~'10.02 렉스필드 컨트리클럽 대표이사
'10.03~'15.12 웅진플레이도시 대표이사
'16.01~'18.01 웅진그룹 고문
'18.02~ 현재 한국민속촌계열 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지영
1976-03
3년
재선임
'05.09~'11.11 삼정회계법인 CPA
'11.12~'18.12 웅진그룹 전략기획팀장
'19.1~ 현재 삼화회계법인 상무
'20.3~ 현재 컴퍼니케이파트너스 사외이사
-
한진 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 이충규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)한진

20230322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이충규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한진

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002320

발행주식 총수
14,947,628

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이충규
한자(영문)
李忠圭 (LEE CHUNG KYU)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680223

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산동구 식사동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022.05.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)한진
부 서
총무팀

직 위
차장
전화번호
02-728*****

성 명
오경석
팩스번호
02-771*****

이메일 주소
******34@hanjin.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 05월 01일
100
0.00
100
0.00

이번보고서
2023년 03월 22일
1,100
0.01
1,100
0.01

증 감
1,000
0.01
1,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,100
-
-
-
-
-
-
-
1,100
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,947,628
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 22일
보통주
100
1,000
1,100
19,649
-

합 계
100
1,000
1,100
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HL홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: HL홀딩스

HL홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,279,865
- 매출액
1,277,106

- 부채총계
1,274,668
- 영업이익
85,847

- 자본금
55,086
- 당기순이익
2,480

- 자본총계
1,005,197
*주당순이익(원)
314

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,035,750
- 매출액
892,347

- 부채총계
934,474
- 영업이익
109,729

- 자본금
55,086
- 당기순이익
98,120

- 자본총계
1,101,276
*주당순이익(원)
9,937

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,564,352,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명, 사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명/사외이사 3명)

제 2-1호 의안 : 사내이사 정몽원 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 김광헌 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사내이사 김준범 선임의 건

제 2-4호 의안 : 사외이사 이용덕 선임의 건

제 2-5호 의안 : 사외이사 조국현 선임의 건

제 2-6호 의안 : 사외이사 김명숙 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이용덕 선임의 건

제 3-2호 의안 : 감사위원회 위원 조국현 선임의 건

제 3-3호 의안 : 감사위원회 위원 김명숙 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정몽원
1955-08
3
재선임
- 고려대학교 경영학과 졸업
- 美 남가주대학교 MBA
- 前 HL만도 대표이사
- 現 HL그룹 회장

김광헌
1961-06
3
신규선임
- 고려대학교 정치외교학과 졸업
- 前 HL만도 CSO 겸 구매, 노사 총괄
- 現 HL홀딩스 지주부문 사장

김준범
1967-01
3
신규선임
- 서울대학교 경제학과 졸업
- 펜실베니아대 와튼스쿨(MBA) 경영학 석사
- 前 HL그룹 기획실장 부사장
- 現 HL홀딩스 사업부문 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용덕
1960-06
3
재선임
- 대구상업고등학교 졸업
- 前 국민은행 중소기업고객그룹 전무
- 前 국민은행 여신그룹 그룹대표 부행장
- 現 HL홀딩스 사외이사
-

조국현
1966-05
3
신규선임
- 메사추세츠 공과대학 경영학 박사
- 前 주식회사 엔씨소프트 사외이사(2017~2023)
- 現 주식회사 더블유아이알파트너스 대표이사
- 現 정부혁신지방본권 위원회 자문위원
- 現 서강대 국제대학원 겸임교수
- 現 하와이 퍼시픽대 경영학과 교수
- 주식회사 더블유아이알파트너스 대표이사

김명숙
1966-10
3
신규선임
- 고려대학교 법학과 졸업
- 前 의정부지방법원 부장판사
- 現 고려대학교 법학전문대학원 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이용덕
1960-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 대구상업고등학교 졸업
- 前 국민은행 중소기업고객그룹 전무
- 前 국민은행 여신그룹 그룹대표 부행장
- 現 HL홀딩스 사외이사

조국현
1966-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 메사추세츠 공과대학 경영학 박사
- 前 주식회사 엔씨소프트 사외이사(2017~2023)
- 現 주식회사 더블유아이알파트너스 대표이사
- 現 정부혁신지방본권 위원회 자문위원
- 現 서강대 국제대학원 겸임교수
- 現 하와이 퍼시픽대 경영학과 교수

김명숙
1966-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 법학과 졸업
- 前 의정부지방법원 부장판사
- 現 고려대학교 법학전문대학원 교수
쿠콘 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230328)
제출인: 쿠콘

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 쿠콘

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 쿠콘

대 표 이 사 :
김종현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 영신로 220, 19층(영등포동8가, 케이앤케이디지털타워)

(전 화) 02-3779-9199

(홈페이지) http://www.coocon.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대리
(성 명) 임성호

(전 화) 02-3779-9076

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
6,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 29일

종료일
2030년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
30,193

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및당사 정관 제13조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
123,206

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 목적

회사 경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보가 부여 목적입니다.나. 행사방법부여일로부터 4년 후 7년 내 행사 가능합니다.

다. 행사가격상기 '3. 행사조건'의 보통주식 '행사가격(원)'은 '기준행사가격'을 기재하였고, '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2023년 03월 28일) 전일을 기준일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가격으로 결정합니다.라. 행사 가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 무상증자, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식상환 등의 경우에 행사가격 및 부여 주식수 등을 조정할 수 있으며, 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.마. 공정가치 산정 방법(옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용)1) 주식매수선택권 공정가치: 13,468원2) 권리부여일 전일의 주가: 28,550원(2023년 03월 27일 종가)3) 행사가격: 30,193원4) 무위험이자율: 3.297%5) 예상주가변동성: 44.172% (쿠콘 역사적 125일 변동성)*상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.바. 기타본 건 부여 수량은 발행주식총수(10,254,685주)의 0.06%에 해당합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

송대진
미등기임원
2,000
-

13,468원

-

오경택
미등기임원
2,000
-

13,468원

-

김덕재
미등기임원
2,000
-

13,468원

-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
서희건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230328)
제출인: 서희건설

서희건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
평택진위지구 서희스타힐스 지역주택조합 아파트 신축공사

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.01.10

3. 정정사유
확정 계약금액 및 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

확정 계약금액
271,997,000,000
346,090,000,000

매출액 대비(%)
21.28
26.02

계약기간
2022.07.31-2025.05.31
2023.04.30-2026.08.31

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
평택진위지구 서희스타힐스 지역주택조합 아파트 신축공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
346,090,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
346,090,000,000

최근 매출액(원)
1,329,960,715,695

매출액 대비(%)
26.02

3. 계약상대방
엘지로 지역주택조합

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
지역주택조합

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 평택시 진위면 갈곶리

5. 계약기간
시작일
2023-04-30

종료일
2026-08-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-01-10

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2.의 최근 매출액은 2021년 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 2.의 계약금액은 부가세 별도 금액입니다.

- 공사기간은 실착공일로부터 40개월입니다.

- 공사도급계약서에서 규정하고 있는 조건 등에 따라 공사기간, 공사금액 등은 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-01-10 단일판매ㆍ공급계약체결
한샘 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 하임

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)한샘

20230321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
하임 유한회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한샘

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009240

발행주식 총수
23,533,928

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
하임 유한회사
한자(영문)
Heim Limited

생년월일 또는 사업자등록번호 등
649-86-02184

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 테헤란로 152

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)한샘
부 서
투자금융부

직 위
대리
전화번호
02-647*****

성 명
이다정
팩스번호
0507-7*******

이메일 주소
******085@hanssem.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 04월 06일
3,421,142
14.54
3,421,142
14.54

이번보고서
2023년 03월 28일
4,459,324
18.95
4,459,324
18.95

증 감
1,038,182
4.41
1,038,182
4.41

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,459,324
-
-
-
-
-
-
-
4,459,324
18.95

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

23,533,928
-
18.95
18.95

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

공개매수(+)
2023년 03월 21일
보통주
3,421,142
1,038,182
4,459,324
55,000
-

합 계
3,421,142
1,038,182
4,459,324
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
BGF — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: BGF

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)비지에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 비지에프

대 표 이 사 :
홍 정 국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동)

(전 화) 02-708-1372

(홈페이지) http://www.bgf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당
(성 명) 류 철 한

(전 화) 02-708-1372

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

성영훈

1960.01
남
재선임
2023.03.28
3년
6년
·2018~현재 : 법무법인(유한) 태평양·2015~2017 : 제5대 국민권익위원회 위원장·2011 : 대검찰청 공판송무부장·2010~2011 : 광주지방검찰청 검사장

김봉환

1969.06
남
신규
2023.03.28
3년
3년
·2019~현재 : 서울대학교 행정대학원 교수·2020~2022 : 한국조세재정연구원 국가회계자문위원·2019~2022 : 기획재정부 국가회계제도심의위원회 민간위원·2014~2019 : 서울대학교 행정대학원 부교수·2012~2014 : 서울대학교 행정대학원 조교수·2010~2012 : American University 경영학과 조교수
쿠콘 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 쿠콘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 쿠콘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 쿠콘

대 표 이 사 :
김종현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 영신로 220, 19층(영등포동8가, 케이앤케이디지털타워)

(전 화) 02-3779-9199

(홈페이지) http://www.coocon.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대리
(성 명) 임성호

(전 화) 02-3779-9076

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이보현
1979년 01월
남
재선임
2023년 03월 28일
2
4년
2007년~현재 법무법인(유) 화우 변호사

이정진
1969년 01월
남
재선임
2023년 03월 28일
2
4년
2017년~현재 법무법인 지유 대표변호사

유재욱
1963년 05월
남
재선임
2023년 03월 28일
2
4년
2021년~현재 유재욱세무회계사무소
핑거 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230328)
제출인: 핑거

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)핑거

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 핑거

대 표 이 사 :
안 인 주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 24, 43층(여의도동, 전국경제인연합회회관)

(전 화) 1544-9350

(홈페이지) http://finger.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 강 신 명

(전 화) 02-799-2510

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
48

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
199,825

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2030년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
14,823

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
441,085

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주1) "8. 당해부여 후 총부여 현황"의 "보통주식"은 부여 후 주식매수선택권의 행사 및 취소를 반영한 잔여 주식매수선태권의 수량입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격- 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월과 과거 1개월 그리고 과거 1주일간, 각각의 종가를 거래량 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균 가격인
14,823원
으로 결정하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)(2) 부여방법 - 신주발행을 원칙으로 하나 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 자기주식교부 또는 차액보상 방식을 적용할 수 있습니다.(3) 기타사항- 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.- 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 준용하며 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임되었습니다.(4) 공정가치 산정방법 및 주요 가정1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)2) 주요가정 - 권리부여일 전일
종가:
13,920원
- 결의일 전일 2개월, 1개월 및 과거 1주일간, 각각의 종가를 거래량 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균 가격:
14,823원
- 행사 가격: 상기 계산된 산술평균가
14,823원
으로 결정

- 변동성: 47.70%- 할인율 : 3.27%- 무위험수익율 : 3.27 %

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

안인주
대표이사
50,000
-
6,692원
-

주성환
전무이사
10,000
-
6,692원
-

이찬호
전무이사
10,000
-
6,692원
-

윤상헌
상무이사
10,000
-
6,692원
-

○○○외 43명
-
119,825
-
6,692원
-

주1) 상기 '공정가치'는 주당 공정가치입니다.주2) 본 신고서 작성기준에 따라 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 임직원의 경우 성명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
보통주

기타
-
BGF리테일 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: BGF리테일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)비지에프리테일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :

주식회사
비지에프리테일

대 표 이 사 :
이 건 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동)

(전 화) 1577-
8007

(홈페이지)https://www.bgfretail.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무지원실장

(성 명)
이 윤 성

(전 화) 02-528-7184

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)

1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)

7

사외이사총수(명)

5

사외이사비율(%)

71.4

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)

8

사외이사총수(명)

5

사외이사비율(%)

62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신현상
1970년 08월
남
신규
2023년 03월 28일
3년

3년

·2015~ 現한양대학교 경영학부 교수·2013~2015 이화여자대학교 국제대학원 조교수·2008~2013 美롱아일랜드 대학교 경영대학 조교수
대상 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (20230328)
제출인: 대상

대상/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.28)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-09

3. 정정사유
취득내역 및 취득예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 취득내역
취득주식수(주) 3,035
취득금액(원) 40,046,825,000
자기자본대비(%) 3.21
취득주식수(주) 2,845
취득금액(원) 37,539,775,000
자기자본대비(%) 3.01

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주) 4,475
소유주식수(주) 4,285

6. 취득예정일자
2023-03-28
2023-04-26

7. 취득가액/자산총액(%)
1.40
1.31

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2.취득내역의 취득금액(원)은 외화기준 30,350,000 USD를 공시일('23.03.09)의 서울외국환 중개 최초고시 환율(1USD=1,319.50원)을 기준으로 하여 원화표기 하였습니다.

- 상기6.취득예정일자는 유상증자 대금지급이 완료되는 시점으로, 2023년 3월말로 예정되어 있습니다. 취득예정일자는 향후 일정 및 경영환경에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 2.취득내역의 취득금액(원)은 외화기준 28,450,000 USD를 최초 공시일('23.03.09)의 서울외국환 중개 최초고시 환율(1USD=1,319.50원)을 기준으로 하여 원화표기 하였습니다.

- 상기6.취득예정일자는 유상증자 대금지급이 완료되는 시점으로, 2023년 4월말로 예정되어 있습니다. 취득예정일자는 향후 일정 및 경영환경에 따라 변경될 수 있습니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
DSF DE, Inc.

국적
미국
대표자
최창우

자본금(원)
17,019
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
1,440
주요사업
중간지주회사

2. 취득내역
취득주식수(주)
2,845

취득금액(원)
37,539,775,000

자기자본(원)
1,247,222,536,837

자기자본대비(%)
3.01

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,285

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득(유상증자)

5. 취득목적
미국시장 사업 확대를 위한 유상증자

6. 취득예정일자
2023-04-26

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
2,870,530,105,668
취득가액/자산총액(%)
1.31

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2.취득내역의 취득금액(원)은 외화기준 28,450,000 USD를 최초 공시일('23.03.09)의 서울외국환 중개 최초고시 환율(1USD=1,319.50원)을 기준으로 하여 원화표기 하였습니다.

- 상기 2.취득내역의 자기자본(원)과 7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상여부 -최근 사업연도 말 자산총액(원)은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기5. 취득목적 관련하여, 당사는 당사의 종속회사인 DSF DE, Inc.에 유상증자를 진행하고, DSF DE, Inc.를 통해 미국 내 식품사업 확대를 진행 할 예정입니다.

- 상기6.취득예정일자는 유상증자 대금지급이 완료되는 시점으로, 2023년 4월말로 예정되어 있습니다. 취득예정일자는 향후 일정 및 경영환경에 따라 변경될 수 있습니다.

- 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 2021년말, 전년도는 2020년말, 전전년도는 2019년말 재무제표 기준입니다.

- 상기 2. 취득내역의 취득주식수(주) 및 취득금액(원), 유상증자 시기 등 본 건과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 권한은 대표이사에게 위임하며, 해외투자신고 수리여부 및 행정처리 절차의 완료여부, 그밖의 기타조정사항 발생 등에 따라 상기 내용은 변동 될 수 있습니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
17,015,616,316
34,380
17,015,581,936
17,019
0
-1,435,103
-
-

전년도
17,012,510,886
0
17,012,510,886
17,019
0
-2,410,134
-
-

전전년도
467,551,759
1,389,360
466,162,399
466
0
-1,413,117
-
-
쿠콘 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 쿠콘

쿠콘/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
183,272
- 매출액
62,695

- 부채총계
52,776
- 영업이익
19,713

- 자본금
5,127
- 당기순이익
4,907

- 자본총계
130,496
*주당순이익(원)
485

나. 연결
- 자산총계
182,201
- 매출액
64,523

- 부채총계
52,794
- 영업이익
20,024

- 자본금
5,127
- 당기순이익
3,787

- 자본총계
129,407
*주당순이익(원)
361

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,022,402,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.32

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 선임 1명, 사외이사 선임 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 17기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
==> 원안대로 가결함

제2호 의안 : 정관 변경의 건
==> 원안대로 가결함

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김종현 선임의 건
==> 원안대로 가결함

제3-2호 의안 : 사외이사 이보현 선임의 건
==> 원안대로 가결함

제3-3호 의안 : 사외이사 이정진 선임의 건
==> 원안대로 가결함

제3-4호 의안 : 사외이사 유재욱 선임의 건
==> 원안대로 가결함

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
==> 원안대로 가결함

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
==> 원안대로 가결함

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
==> 원안대로 가결함

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종현
1970-12
2
재선임
2020.03 ~ 현재 (주)쿠콘 대표이사
2007.01 ~ 현재 (사)한국핀테크산업협회 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이보현
1979-01
2
재선임
법무법인(유) 화우 변호사
-

이정진
1969-01
2
재선임
법무법인 지유 대표변호사
-

유재욱
1963-05
2
재선임
유재욱세무회계사무소
(주)웨이버스(비상근감사)
한일홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 한일홀딩스

한일홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,268,041
- 매출액
1,965,612

- 부채총계
1,220,879
- 영업이익
132,506

- 자본금
33,360
- 당기순이익
129,294

- 자본총계
2,047,162
*주당순이익(원)
2,904

나. 개별(별도)
- 자산총계
989,150
- 매출액
40,071

- 부채총계
195,984
- 영업이익
23,611

- 자본금
33,360
- 당기순이익
84,365

- 자본총계
793,167
*주당순이익(원)
2,736

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
580

중간ㆍ분기배당금
220

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
24,665,155,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호 의안]
제61기[2022.1.1~2022.12.31] 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
* 현금배당 : 580원/주

→ 보고로 갈음

[제2호 의안]
이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

[제3호 의안]
이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

[제4호 의안]
감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2.의 시가배당률은 기말배당 기준일 2거래일 전(2022.12.27.)부터 과거 1주일간의 한국거래소 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다.

- 상기 4.의 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의로, 2023년 3월 20일 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허기호
1966-11
2
재선임
- 성균관대학교 경제학과
- 美 Thunderbird MBA
- 서울상공회의소 부회장
- 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 회장
- 現) 한일현대시멘트㈜ 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최인철
1967-12
1
재선임
- 서울대학교 심리학과
- 美 Univ. of Michigan 대학원 사회심리학 석·박사
- 서울대학교 심리과학 연구소 소장
- 現) 서울대학교 사회과학대학 심리학과 교수
- 現) 서울대학교 행복연구센터장
-
파크시스템스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 파크시스템스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
파크시스템스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28일

회 사 명 :
파크시스템스 주식회사

대 표 이 사 :
박상일

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 4층

(전 화) 031-546-6800

(홈페이지)https://www.parksystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 조연옥

(전 화)031-546-6800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
83

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

*김후식 사외이사는 2023년 3월 28일 자로 임기 만료되었습니다.

* 26기 정기주주총회를 거쳐 기타비상무이사 정준의 선임이 승인되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한정화
1954년 07월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
3년
現) 한양대학교 경영대학 특훈 교수 (2020~현재)現)KAIST 문술미래전략대학원 겸직교수(2020~현재)- 한양기술지주회사 이사(2017~2022)- 아산나눔재단 이사장(2019~2021)- KCERN(창조경제연구회) 이사장 (2019~현2021)- 13대 중소기업청장 (2013~2016) - 한양대학교 경영대학 교수 (1989~2019) 경영대학 학장 겸 경영전문대학원장 (2012~2013)- KAIST 과학기술정책연구소 선임연구원 (1988~1989) 경제분석실 연구원 (1978~1981)

채승기
1959년 06월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
3년
現) LG디스플레이 기술위원 (2019.10~현재)- Univ. of Minnesota, Post Doctoral Research Associate (1991.7~1993.8)- 삼성전자 반도체 (1993.9~2010.12) 수석 (Senior Manager) (1993.9~2003.12) 상무 (Vice President) (2004.1~2010.12)- 삼성모바일디스플레이 상무 (Vice President) (2011.1~2012.12)- 삼성디스플레이 전무 (Senior VP) (2013.1~2015.12)- 성균관대학교 (산학협력단) 교수 (2016.3~2019.10)
흥국에프엔비 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 흥국에프엔비

흥국에프엔비/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
193,831
- 매출액
70,657

- 부채총계
107,405
- 영업이익
8,896

- 자본금
4,014
- 당기순이익
10,420

- 자본총계
86,426
*주당순이익(원)
269

나. 연결
- 자산총계
210,545
- 매출액
97,252

- 부채총계
117,619
- 영업이익
10,482

- 자본금
4,014
- 당기순이익
11,896

- 자본총계
92,926
*주당순이익(원)
309

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,547,729,880

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1인 재선임,감사1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제15기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 : 40원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 재선임)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 박철범 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 상근감사 이대진 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류
2023-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박철범
1969-01
3
재선임
한양대학교 중어중문학 학사
에이치케이트레이딩 대표이사
㈜흥국에프엔비 대표이사 (現)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이대진
1964-05
3
신규선임
상근
성균관대학교대학원 경영학 박사
우리은행 인도,중동지역본부 법인장
우리금융경제연구소 연구위원(現)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

12. 각호와 관련된 부동산임대업
12. 부동산 임대업 및 전대업
사업 범위 명확화

사업목적 삭제
-
-
동아에스티 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20230328)
제출인: 동아에스티

동아에스티/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2023.03.28)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제8회 무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

8
73,800
72,359

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

8
99,790,051,000
1,352,168
1,379,096

5. 조정사유
주식배당에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 당사가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 시가(본항에서 시가라 함은, 당해 발행가액 산정에 있어 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에 따른 '기준주가'를 의미한다.)를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "전환가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다.

2. 조정방법
조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수-> 8,446,588주
B: 신발행주식수-> 168,120주(배당주식총수는 배당락 전일(2022.12.27)기준 발행주식총수 8,446,588주에서 자기주식 40,562주를 제외한 8,406,026주를 대상으로 산정한 주식수임)
C: 1주당 발행가격
D: 시가

3. 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 당사의 발행주식 총수로 하며, (ii)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다. (전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 전환가액'의 원단위 미만은 절사한다.

7. 조정가액 적용일
2023-03-28

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기사항은 주식배당에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
2. 조정가액 적용일은 주식배당에 대한 주주총회 결의일입니다.
3. 상기 '4. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다.

※관련공시
2021-06-09 전환사채권발행결정
2021-06-21 투자설명서
2021-08-03 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2021-11-03 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
BGF리테일 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: BGF리테일

BGF리테일/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,946,236
- 매출액
7,615,769

- 부채총계
1,983,608
- 영업이익
252,408

- 자본금
17,284
- 당기순이익
193,539

- 자본총계
962,628
*주당순이익(원)
11,203

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,857,091
- 매출액
7,577,773

- 부채총계
1,925,834
- 영업이익
249,222

- 자본금
17,284
- 당기순이익
190,700

- 자본총계
931,257
*주당순이익(원)
11,039

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
70,827,561,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임

- 감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제6기(2022.01.01~

2022.12.31) 재무제표

및 이익잉여금 처분

승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이건준

선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 민승배

선임의 건

제2-3호 의안 : 기타비상무이사

홍정국 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 신현상

선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원

신현상 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-10 참고서류
2023-03-15 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이건준
1964-01
3
재선임
·2019~ 現(주)비지에프리테일 대표이사(사장)
·2017~2019 (주)비지에프 대표이사(사장)
·2015~2017 (주)비지에프리테일 경영지원부문장
·2012~2014 (주)비지에프리테일 경영지원본부장

민승배
1971-08
3
신규선임
·2022~ 現(주)비지에프리테일 영업·개발부문장
·2020~2022 (주)비지에프 인사총무실장
·2017~2020 (주)비지에프리테일 커뮤니케이션실장
업무지원실장
·2013~2016 (주)비지에프리테일 사업지원실장

홍정국
1982-01
3
재선임
·2020~ 現(주)비지에프 대표이사(사장)
·2019~2020 (주)비지에프 대표이사(부사장)
·2017~2019 (주)비지에프리테일 경영전략부문장
(주)비지에프 전략부문장(부사장)
·2013~2017 (주)비지에프리테일 경영혁신실장
전략기획본부장
전략혁신부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신현상
1970-08
3
신규선임
·2015~ 現한양대학교 경영학부 교수
·2013~2015 이화여자대학교 국제대학원 조교수
·2008~2013 美롱아일랜드 대학교 경영대학 조교수
(주)임팩트리서치랩
(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신현상
1970-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
·2015~ 現한양대학교 경영학부 교수
·2013~2015 이화여자대학교 국제대학원 조교수
·2008~2013 美롱아일랜드 대학교 경영대학 조교수
BGF — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: BGF

BGF/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,938,014
- 매출액
434,997

- 부채총계
201,491
- 영업이익
61,204

- 자본금
95,717
- 당기순이익
26,177

- 자본총계
1,736,523
*주당순이익(원)
247

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,513,374
- 매출액
49,496

- 부채총계
47,812
- 영업이익
26,706

- 자본금
95,717
- 당기순이익
-13,299

- 자본총계
1,465,562
*주당순이익(원)
-139

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,527,964,260

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

ㆍ제1호 의안 : 제29기
(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 류철한

선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 성영훈

선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사외이사 김봉환

선임의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제3호 의안 : 이사의 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제4호 의안 : 감사의 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 '가. 연결 주당순이익'은 중단사업손익이 포함된 기본주당순이익입니다.

※ 관련공시
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-10 참고서류
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류철한
1969-02
3
재선임
·2022~현재: ㈜비지에프 재경담당
㈜비지에프리테일 경영지원부문장
·2017~2022: ㈜비지에프 재무지원실장
·2015~2017: ㈜비지에프리테일 재무지원실장
·2012~2015: ㈜비지에프리테일 HR팀장
인사총무실장
·2007~2011: ㈜비지에프리테일 재무팀장
경영관리팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성영훈
1960-01
3
재선임
·2018~현재
: 법무법인(유한) 태평양
·2015~2017
: 제5대 국민권익위원회
위원장
·2011
: 대검찰청 공판송무부장
·2010~2011
: 광주지방검찰청 검사장
-

김봉환
1969-06
3
신규선임
·2019~현재
: 서울대학교 행정대학원
교수
·2020~2022
: 한국조세재정연구원
국가회계자문위원
·2019~2022
: 기획재정부 국가회계
제도심의위원회
민간위원
·2014~2019
: 서울대학교 행정대학원
부교수
·2012~2014
: 서울대학교 행정대학원
조교수
·2010~2012
: American University
경영학과 조교수
-
뉴프렉스 — 합병등종료보고서(합병) (20230328)
제출인: 뉴프렉스

합병등종료보고서
1.1
주식회사 뉴프렉스

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2023년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 뉴프렉스

대 표 이 사 :
임우현, 임동연

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 만해로 181

(전 화)031-494-9325

(홈페이지)http://www.newflex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 김종구

(전 화) 031-494-9325

Ⅰ. 일정

구분
일자

합병 계약 체결 이사회결의일
2022년 12월 27일

합병계약일
2022년 12월 28일

주주확정기준일
2023년 01월 11일

소규모합병 공고일
2023년 01월 11일

합병 반대의사 통지 접수기간
시작일
2023년 01월 11일

종료일
2023년 01월 25일

합병승인 주주총회 갈음 이사회 결의일
2023년 01월 27일

채권자 이의제출 공고일
2023년 01월 30일

채권자 이의제출기간
시작일
2023년 01월 30일

종료일
2023년 03월 02일

합병기일
2023년 03월 28일

합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의 및 공고
2023년 03월 28일

합병 등기 예정일자
2023년 04월 06일

*본 합병은 상법 제527의3에 따른 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인을 위한 주주총회는 이사회 승인으로 갈음하였습니다.*상법 제526조제3항 규정에 의거 이사회 결의에 따라 공고 절차로 갈음하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(단위 : 주, %)

주주명
주식의종류
합병 전 (주1)
합병 후 (주2)

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

임우현
보통주
6,751,362
27.89
6,786,614
27.73

임시연
보통주
422,296
1.74
439,922
1.81

임동연
보통주
422,296
1.74
439,922
1.81

황명희
보통주
-
-
35,252
0.14

기타
보통주
-
-
35,252
0.14

합 계
보통주
7,595,954
31.37
7,736,962
31.63

주1) 합병 전 주식수 및 지분율은 2023년 03월 28일 기준 총 발행주식총수(24,209,753주) 기준입니다.주2) 합병 후 주식수 및 지분율은 합병으로 인한 신주배정주식수을 포함한 총 발행주식총수(24,350,761주) 기준입니다. (상장예정일 : 2023년 04월 18일)

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.※ 합병 반대의사 표시에 관한 사항 - 의사표시 기간 : 2023.01.11~2023.01.25 - 반대 주주수 : 141명 - 반대 주식수 : 85,947주 (발행주식총수의 0.355%)

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 (주)뉴프렉스와 소멸회사인 (주)뉴크리텍은 2023년 1월 30일 각각 채권자 이의제출 공고를 하였고, 뉴프렉스는 2023년 3월 2일 , 뉴크리텍은 3월 25일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다.또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하거나, 이를 목적으로 하여 상당한 재산을 신탁회사에 신탁하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 신주배정내용① 합병으로 인하여 발행하는 신주의 종류 및 수 : 141,008주② 액면가액 : 500원③ 배정내용 : 합병기일 현재 (주)뉴크리텍 주주에게 보통주식 1주당 (주)뉴프렉스 보통주식 0.3525200주 배정④ 상장예정일 : 2023년 04월 18일2. 신주배정시 발생하는 단주처리 방법(주)뉴프렉스는 (주)뉴크리텍의 합병시 1주 미만의 단주가 발생하는 경우, 1주 미만의 단주에 대하여는 현금으로 지급합니다.3. 신주의 상장 등에 관한 사항존속회사(㈜뉴프렉스)는 보고서 작성기준 현재 소멸회사((주)뉴크리텍)의 지분 60%를 보유 하고 있으며, 해당 보유분에 대해서는 신주 발행하지 않습니다.본 합병으로 인해 발행되는 신주는 2023년 04월 18일 한국거래소 코스닥시장에 상장됩니다.4. 교부금 등 지급(주)뉴프렉스 (주)뉴크리텍을 흡수합병함에 있어 피합병회사인 (주)뉴크리텍의 주주에게 지급할 합병교부금은 없습니다.

5. 신주의 이익배당기산일

합병신주에 대한 이익배당기산일은 2023년 1월 1일로 합니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

[합병 후 재무제표(추정)]

(기준일 : 2022년 12월 31일)
(단위 : 천원)

계정과목
합병 전
합병 후 (추정)

(주)뉴프렉스
(주)뉴크리텍
(주)뉴프렉스

유동자산
71,468,352
608,858
72,077,210

비유동자산
61,557,946
1,797,544
63,355,490

자 산 총 계
133,026,298
2,406,403
135,432,700

유동부채
66,060,385
48,082
66,108,467

비유동부채
8,893,401
-
8,893,401

부 채 총 계
74,953,786
48,082
75,001,868

자본금
12,104,877
500,000
12,175,381

자본잉여금
20,546,908
-
20,546,908

기타자본구성요소
12,212,978
-
14,500,794

이익잉여금(결손금)
13,207,749
1,858,321
13,207,749

자 본 총 계
58,072,512
2,358,321
60,430,832

자 본 과 부 채 총 계
133,026,298
2,406,403
135,432,700

(주1) 합병 전 재무상태표는 2022년말 별도 및 개별기준 재무제표 기준입니다. 합병 후 재무상태표 추정치는 2022년말 별도 및 개별기준 재무상태표의 단순 합산 추정치로 실제 합병기일 기준으로 작성될 합병재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.

(주2) 합병 양사간 거래로 인하여 합병 후 재무상태표는 단순 합산한 수치보다 작아지게 될 수 있습니다.

(주3) 합병회사와 피합병회사는 한국채택국제회계기준에 따라 재무상태표를 작성하였습니다.
에코프로에이치엔 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230328)
제출인: 에코프로에이치엔

에코프로에이치엔/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-07-07

3. 정정사유
기 체결한 단일판매 공급계약의 기간 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 종료일
2023-03-31
2023-09-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
온실가스 저감 설비(RCS) 공급 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
12,834,540,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
12,834,540,000

최근 매출액(원)
101,777,271,536

매출액 대비(%)
12.6

3. 계약상대방
삼성엔지니어링

-최근 매출액(원)
6,749,174,145,123

-주요사업
플랜트건설, 산업기계, 환경오염 방지시설 등

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2021-07-06

종료일
2023-09-30

6. 주요 계약조건
- 중도 지불금(20%) : VP 승인 후 지급
- 분납 지불금(70%) : 납품 Process에 따라 지급
- 시운전 지불금(10%) : 시운전 완료 후 지급

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-07-06

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 당사의 온실가스 감축 솔루션 사업부문 중 대용량 촉매식 PFCs(과불화화합물) 처리 설비(RCS)의 공급 계약 건 입니다.

- PFCs(과불화화합물)는 6대 온실가스 중 지구온난화 계수가 상대적으로 높은 온실가스로, 반도체, 디스플레이 산업공정에서 주로 발생합니다.

- 대용량 촉매식 PFCs 처리 설비(RCS)는 반도체 에칭공정(Etching)에서 사용되는 PFCs를 당사만의 촉매식 대형 온실가스 감축 기술로 제어하는 장비입니다.

- 상기 계약금액은 공급가 기준 금액입니다.

- 당사는 2021년 5월 1일 인적분할을 통해 분할 신설 되었으며, 상기 최근 매출액 및 비율은 분할 전 최근 사업연도말(2020년)의 ㈜에코프로 별도 재무제표 기준 매출액 입니다.

- 상기 계약상대방의 최근 매출액은 상대 회사의 2020년도 사업보고서상 연결 재무제표 기준 매출액을 기재하였습니다.

- 상기 계약기간의 시작일은 계약서상 계약체결일을 기재하였으며, 종료일은 계약납기일을 기재하였습니다.

※ 관련공시
-
강동씨앤엘 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 강동씨앤엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 고려시멘트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 고려시멘트

대 표 이 사 :
구희택

본 점 소 재 지 :
전라남도 장성군 장성읍 영천로 35

(전 화) 061-390-6300

(홈페이지)http://koreacement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장(CFO)
(성 명) 홍 기 범

(전 화) 061-390-6571

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 사외이사는 제9기 정기주추총회에서 재선임 하였음. - 당사 정관 제35조에 의거 하여 사외이사의 임기는 1년으로 하나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해결산기에 관한 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

변중섭
1964년 07월
남
재선임
2023.03.28
1년
2년9개월
전남대학교 독어독문학과장성인신문 발행인前) 더불어민주당 전남도당 공보국장前) 더불어민주당 전남도당 부대변인前) 우리군민신문 장성취재본부장
에이치시티 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 에이치시티

에이치시티/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
120,221
- 매출액
61,684

- 부채총계
41,771
- 영업이익
8,205

- 자본금
3,536
- 당기순이익
7,788

- 자본총계
78,450
*주당순이익(원)
1,119

나. 연결
- 자산총계
132,573
- 매출액
67,115

- 부채총계
56,353
- 영업이익
6,458

- 자본금
3,536
- 당기순이익
5,509

- 자본총계
76,220
*주당순이익(원)
792

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
1.44287

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
99,043

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1. 감사의 감사보고
2. 제23기 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 외부감사인 선임보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제23기(2022년) 별도 및

연결재무제표 승인의 건(이익잉여금

처분계산서(안) 포함)

※주식배당 1주당 0.0144287주

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 안인수 선임의 건

☞원안대로 가결

제3호 이사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 가결

제4호 감사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-20 주식배당결정
2023-02-15 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안인수
1960-08
3년
신규선임
現 (주)에이치시티 경영기획실장
前 하이닉스반도체(주)
씨젠 — 신탁계약해지결과보고서 (20230328)
제출인: 씨젠

신탁계약해지결과보고서
2.6
씨젠

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 씨젠

대 표 이 사 :
천종윤

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 오금로 91 (방이동, 태원빌딩)

(전 화) 02-2240-4000

(홈페이지) https://www.seegene.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이준혁

(전 화) 02-2240-4000

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 씨젠

나. 주 소 :

서울특별시 송파구 오금로 91 (방이동, 태원빌딩)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2023년 3월 28일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
삼성증권(SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD.)

회사고유번호 :
00104856

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2023년 03월 28일
자기주식취득 특정금전신탁
50,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2022년 11월 30일
보통주식
254,477
8,377,028,600
16.75
-
-
-
50,000,000,000

2022년 12월 31일
보통주식
446,785
12,510,264,600
25.02
-
-
-
50,000,000,000

2023년 01월 31일
보통주식
368,597
9,966,122,850
19.93
-
-
-
50,000,000,000

2023년 02월 28일
보통주식
710,749
18,477,426,550
36.95
-
-
-
50,000,000,000

계
보통주식
1,780,608
49,330,842,600
98.66
-
-
-
50,000,000,000

* 상기 취득금액은 수수료 등 제반비용을 제외한 취득원금입니다.

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2023년 03월 28일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
3,577,619
6.85
139,509,850,650
1,122,027
2.15
27,985,710,050
4,699,646
9.00
167,495,560,700

계
3,577,619
6.85
139,509,850,650
1,122,027
2.15
27,985,710,050
4,699,646
9.00
167,495,560,700