키움증권 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 키움증권

키움증권/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기(2022.01.01~2022.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
48,037,301
- 매출액
8,942,354

- 부채총계
43,444,207
- 영업이익
656,425

- 자본금
145,225
- 당기순이익
507,326

- 자본총계
4,593,094
*주당순이익(원)
17,919

나. 개별(별도)
- 자산총계
39,369,287
- 매출액
8,031,651

- 부채총계
35,300,144
- 영업이익
645,745

- 자본금
145,225
- 당기순이익
493,104

- 자본총계
4,069,143
*주당순이익(원)
17,410

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
9,386

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
89,218,468,479

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제24기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 1주당 배당 예정금액(시가배당률)

→보통주 : 3,000원(3.3%)

→우선주(제3차) : 9,386원

→우선주(제4차) : 4,963원

>>원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임 - 황현순

>>원안대로 통과

제2-2호 : 사외이사 선임 - 김재식

>>원안대로 통과

제2-3호 : 사외이사 선임 - 박성수

>>원안대로 통과

제3호 의안 :사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건-박성수

>>원안대로 통과

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건- 최선화

>>원안대로 통과

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

>>원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 중 매출액은 수수료수익, 이자수익, 파생상품관련이익,기타 영업수익 등을 합산하여 기재하였습니다.

- 연결 당기순이익은 지배기업소유주지분순이익입니다.

- 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당이익(보통주)으로 기재하였습니다.

- 종류주식의 1주당 배당금은 상환전환우선주 제3차에 대한 배당금이며, 상환전환우선주 제4차에 대한 배당금은 4,963원입니다.

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황현순
1967-08
3
재선임
1986.03 ~ 1990.02 서울대학교 경영학
1990.03 ~ 1992.02 서울대학교 경영학 석사
1995.08 ~ 1997.07 한국장기신용은행
1997.07 ~ 1999.12 IBM
2003.11 ~ 2007.11 키움인베스트먼트(주)
2007.12 ~ 현재 키움증권(주)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최선화
1978-05
1
재선임
- 서울대학교 경영학과
- 서울대학교 경영학과 석사, 박사(회계학 전공)

2001.11. ~ 2004.10.
삼정 KPMG 회계법인(감사본부) Supervisory Senior

2011.09. ~ 2018.02.
Lancaster University 조교수

2017.09. ~ 2020.02.
성균관대학교 경영대학 조교수/부교수

2020.03. ~ 현재
서울대학교 경영대학 부교수
현대오일뱅크(주)사외이사

김재식
1949-06
1
재선임
- 성균관대학교 무역학과

1977.01. ~ 2002.01.
삼성물산(주) 전무

2002.01. ~ 2007.01.
삼성SDI(주) 부사장

2007.05. ~ 2008.08.
유진그룹 총괄 부회장

2010.01. ~ 2021.03.
(주)에트라스 대표이사
-

박성수
1968-01
2
신규선임
-서울대학교 법학과
-서울대학교 법과대학원 석사
-University of Michigan Law School, LL.M.
-서울대학교 법과대학원 박사

1995.03 ~ 2005.02
수원지방법원, 서울지방법원
대전지방법원 홍성지원,
대전지방법원, 특허법원 판사

2005.02 ~ 2008.02
대법원 재판연구원

2008.02 ~ 2009.02
총괄국제심의관 부장판사

2009.02 ~ 2010.02
대법원장 비서실 부장판사

2010.02 ~ 2011.02
수원지방법원 부장판사

2011.03 ~ 현재
김·장 법률사무소
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최선화
1978-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과
- 서울대학교 경영학과 석사, 박사(회계학 전공)

2001.11. ~ 2004.10.
삼정 KPMG 회계법인(감사본부) Supervisory Senior

2011.09. ~ 2018.02.
Lancaster University 조교수

2017.09. ~ 2020.02.
성균관대학교 경영대학 조교수/부교수

2020.03. ~ 현재
서울대학교 경영대학 부교수

박성수
1968-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-서울대학교 법학과
-서울대학교 법과대학원 석사
-University of Michigan Law School, LL.M.
-서울대학교 법과대학원 박사

1995.03 ~ 2005.02
수원지방법원, 서울지방법원
대전지방법원 홍성지원,
대전지방법원, 특허법원 판사

2005.02 ~ 2008.02
대법원 재판연구원

2008.02 ~ 2009.02
총괄국제심의관 부장판사

2009.02 ~ 2010.02
대법원장 비서실 부장판사

2010.02 ~ 2011.02
수원지방법원 부장판사

2011.03 ~ 현재
김·장 법률사무소