eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
무학 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 무학

무학/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
605,740
- 매출액
152,832

- 부채총계
125,179
- 영업이익
15,643

- 자본금
5,700
- 당기순이익
-13,202

- 자본총계
480,561
*주당순이익(원)
-498

나. 개별(별도)
- 자산총계
597,841
- 매출액
148,219

- 부채총계
121,217
- 영업이익
16,329

- 자본금
5,700
- 당기순이익
-12,151

- 자본총계
476,624
*주당순이익(원)
-459

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
230

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,091,979,640

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.53

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-20 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재호
1961-01
3
재선임
(주)무학그룹 회장

이종수
1966-10
1
재선임
(주)무학 사장

김진익
1969-10
1
재선임
(주)무학 주류영업부문장
크래프톤 — 주식소각결정 (20230328)
제출인: 크래프톤

크래프톤/주식 소각 결정/(2023.03.28)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
960,000

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
49,237,290

종류주식 (주)
-

3. 1주당 가액(원)
100

4. 소각예정금액(원)
167,904,000,000

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
2023-03-29

종료일
2023-06-28

6. 소각할 주식의 취득방법
장내매수

7. 소각 예정일
2023-06-29

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
미래에셋증권

9. 이사회결의일(결정일)
2023-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 주식 소각은 '상법 제343조(주식의 소각) 제1항' 단서규정에 따른 주식 소각입니다. 배당가능이익 범위 내에서 취득 예정인 자기주식을 이사회 결의에 의하여 소각하는 것으로 발행주식총수(보통주식)는 감소하나, 자본금의 감소는 없습니다.

2) 상기 '1. 소각할 주식의 종류와 수-보통주식(주)'은 '4. 소각예정금액(원)'을 이사회 결의일 전영업일 종가(2023.03.27, 174,900원)를 기준으로 산정한 수량으로, 향후 주가 변동에 따라 실제 소각 주식수 및 소각 금액은 변동될 수 있습니다.

3) 상기 '7. 소각 예정일'은 '5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간-종료일' 익일 기준으로, 실제 자기주식 취득 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-02-07 수시공시의무관련사항(공정공시)
남광토건 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230328)
제출인: 남광토건

남광토건/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
임민규

변경후
임민규

2. 변경사유
임기만료에 따른 재선임

3. 변경일자
2023-03-28

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

임민규
-
1983.12 ~ 2015.02
HDC현대산업개발(주)
토목플랜트사업 본부장

2016.01 ~ 2020.01
서울춘천고속도로(주)
대표이사

2020.02 ~ 2021.02
부산컨테이너터미널(주)
대표이사

2021.03 ~ 현재
남광토건(주)
대표이사
-
엘에스일렉트릭 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230328)
제출인: 엘에스일렉트릭

엘에스일렉트릭/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
구자균, 김동현

변경후
구자균, 구동휘, 김동현

2. 변경사유
구동휘 대표이사 추가 선임

3. 변경일자
2023-03-28

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

구자균
최대주주의 특수관계인
(현) LS ELECTRIC 대표이사 회장
- 고려대학교 국제대학원 교수
- 미국 텍사스 주립대학교 경영학 박사
-

구동휘
최대주주의 특수관계인
(현) LS ELECTRIC 비전경영총괄 부사장
- E1 신성장사업부문 대표이사 전무
- ㈜LS Value Management 부문장 상무
- LS산전 중국 산업자동화사업부장 상무
-

김동현
-
(현) LS ELECTRIC ESG총괄 부사장
- LS ELECTRIC 전무 재경부문장(CFO)
- LS ELECTRIC 상무 재경부문장(CFO)
- LS ELECTRIC 이사 재경부문장(CFO)
-
신세계I&C — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 신세계I&C

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 신세계아이앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주)신세계아이앤씨

대 표 이 사 :
형 태 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문시장 10길 2, 메사빌딩 21층

(전 화) 02)3397-1234

(홈페이지)http://www.shinsegae-inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 서 용 린

(전 화) 02)3397-1063

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김태희
1975년 11월
여
신규
2023년 03월 28일
2년
2년
-서울지방국세청 조사국(1996~2007)-수원지방법원 성남지원/서울행정법원 판사(2010~2015)-법무법인 광장 파트너 변호사(2015~2017)-(현)법무법인 평산 대표변호사
대한전선 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230328)
제출인: 대한전선

대한전선/주주총회소집결의/(2023.03.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-22

3. 정정사유
세부안건 철회

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사내이사 2명, 사외이사 2명)

-3-1호 의안 : 기타비상무이사 김준석 선임의 건
-3-2호 의안 : 사내이사 나형균 선임의 건
-3-3호 의안 : 사내이사 이기원 선임의 건
-3-4호 의안 : 사외이사 이동열 선임의 건
-3-5호 의안 : 사외이사 노상섭 선임의 건
3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사 2명)

-3-1호 의안 : 기타비상무이사 김준석 선임의 건
-3-2호 의안 : 사내이사 이기원 선임의 건
-3-3호 의안 : 사외이사 이동열 선임의 건
-3-4호 의안 : 사외이사 노상섭 선임의 건

- '3-2호 의안 : 사내이사 나형균 선임의 건'안건 철회

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
09 : 00

3. 장소
충청남도 당진시 고대면 대호만로870
대한전선(주) 당진공장 대강당

4. 의안 주요내용
(1) 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 의결사항

1호 의안 : 제68기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표 승인의 건

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사 2명)

-3-1호 의안 : 기타비상무이사 김준석 선임의 건

-3-2호 의안 : 사내이사 이기원 선임의 건

-3-3호 의안 : 사외이사 이동열 선임의 건

-3-4호 의안 : 사외이사 노상섭 선임의 건

4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

-4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 현 석 선임의 건

5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

-5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이동열 선임의 건

-5-2호 의안 : 감사위원회 위원 노상섭 선임의 건

6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 5. 이사회결의일(결정일) 의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 항목과 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준석
1982-10
2
신규선임
現) 호반건설 전략기획실장
前) 호반자산개발 대표이사

이기원
1971-07
2
신규선임
現) 대한전선㈜ 전무/재무부문장 (CFO)
前) ㈜ 효성 중공업 PG / 전략본부 상무이사, 딜로이트 컨설팅 이사/파트너, 대한전선㈜ 집행임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

현석
1964-10
2
신규선임
現) 현석세무회계 대표세무사
前) 역삼 세무서장, 공주서장, 울산 세무서장
-

이동열
1966-07
2
신규선임
現) 법무법인 로백스 대표변호사
前) 서울서부지방검찰청 검사장
-

노상섭
1968-02
2
신규선임
現) 김앤장법률사무소 고문
前) 공정거래위원회 시장감시총괄과 과장
㈜팜스코 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

현석
1964-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 현석세무회계 대표세무사
前) 역삼 세무서장, 공주서장, 울산 세무서장

이동열
1966-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 법무법인 로백스 대표변호사
前) 서울서부지방검찰청 검사장

노상섭
1968-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 김앤장법률사무소 고문
前) 공정거래위원회 시장감시총괄과 과장
그린생명과학 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 그린생명과학

KPX생명과학/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.03.23

3. 정정사유
정기주주총회 당일 제2호 및 제4호 의안이 가결되었으나
이후 공증절차 상의 이유로 불성립 됨

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 결의사항
제2호 의안 :
정관 변경의 건
-> 원안대로 가결
제2호 의안 :
정관 변경의 건
-> 공증절차 상의 이유로 불성립 됨

4. 기타 결의사항
제4호 의안 :
감사 선임의 건
-> 원안대로 가결
제4호 의안 :
감사 선임의 건
-> 공증절차 상의 이유로 불성립 됨

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2호 의안 : 정관 변경의 건 가결로 인한 사명변경

(변경 전) 국문 케이피엑스라이프사이언스주식회사
영문 KPX LIFESCIENCE CO., LTD.

(변경 후) 국문 그린라이프사이언스주식회사
영문 GREEN LIFESCIENCE CO., LTD.
제4호 의안 : 상법 386조 및 동법 415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할때까지 현 감사가 감사직을 유지한다

* 제2호 및 제4호 의안은 차후 임시 주주총회를 통하여 진행할 예정입니다

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,432
- 매출액
36,505

- 부채총계
9,793
- 영업이익
-3,958

- 자본금
7,500
- 당기순이익
-3,526

- 자본총계
52,639
*주당순이익(원)
-235

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
재선임 : 사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항

※보고사항 :① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도

운영실태보고

○ 제1호 의안 :

제18기 재무제표(결손금처리계산 서 포함) 승인의 건

-> 원안대로 가결

○ 제2호 의안 :

정관 변경의 건

-> 공증절차 상의 이유로 불성립

됨

○ 제3호 의안 :

이사 선임의 건

-> 원안대로 가결

○ 제4호 의안 :

감사 선임의 건

-> 공증절차 상의 이유로 불성립

됨

○ 제5호 의안 :

이사 보수 한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

○ 제6호 의안 :

감사 보수 한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제4호 의안 : 상법 386조 및 동법 415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할때까지 현 감사가 감사직을 유지한다

* 제2호 및 제4호 의안은 차후 임시 주주총회를 통하여 진행할 예정입니다

※관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기성
1965-10
3년
재선임
- 전남대학교 대학원 화학공학과 석사
- 現 KPX라이프사이언스(주) 공장장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박재항
1973-02
3년
-
비상근
- KPX케미칼(주) 감사
- 現 KPX홀딩스(주) 감사
레몬 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 레몬

레몬/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
27,753
- 매출액
39,769

- 부채총계
15,955
- 영업이익
-6,647

- 자본금
18,500
- 당기순이익
-16,358

- 자본총계
11,798
*주당순이익(원)
-442

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제11기
(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

(조창기,재선임)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조창기
1955-03
3년
재선임
-Lam Research Korea 부사장
-Innopolis Partners LLC 부회장
-CK & Partners 회장
-현)나노팀(주) 사외이사
나노팀(주) 사외이사
에스케이바이오팜 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 에스케이바이오팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스케이바이오팜 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03월 28일

회 사 명 :
SK바이오팜 주식회사

대 표 이 사 :
이 동 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 221

(전 화) 031-8093-0114

(홈페이지) https://www.skbp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 정 지 영

(전 화) 031-8093-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김민지
1972.01
여
신규
2023.03.28
3년
3년
(현)Cross Border Partners,LLC, President & CEOAffaMed Digital, General ManagerAffaMed Therapeutics, Inc. Chief Business Officer
SJG세종 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: SJG세종

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
세종공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03 월 28일

회 사 명 :
세종공업 주식회사

대 표 이 사 :
김 익 석

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 효자로 82 (효문동)

(전 화) 052-219-1699

(홈페이지)http://www.sjku.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)하성용

(전 화)031-219-9979

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김수일
1962년 12월
남
신규
2023년 03월 28일
2
2년
現 법무법인 로펌한영 고문前 금융감독원 부원장前 금융감독원 부원장보前 금융감독원 기획조정국/총무국 국장前 금융감독원 보험조사실/보험계리실 실장前 금융감독원 정보관리국/보험검사1국/보험감독국 팀장前 보험감독원 입사
무림P&P — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 무림P&P

무림P&P/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,604,058
- 매출액
774,104

- 부채총계
941,369
- 영업이익
68,291

- 자본금
155,921
- 당기순이익
45,518

- 자본총계
662,689
*주당순이익(원)
721

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,268,051
- 매출액
730,825

- 부채총계
660,369
- 영업이익
66,206

- 자본금
155,921
- 당기순이익
19,348

- 자본총계
607,682
*주당순이익(원)
310

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,354,566,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
ㅇ제1호 의안:제49기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 통과

ㅇ제2호 의안:사내이사 이종철 선임의 건
☞ 원안대로 통과

ㅇ제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-06 참고서류
2023-02-27 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종철
1975-10
3
신규선임
한양대학교 무역학 석사
'12~'16 무림P&P(주) 전략기획파트장
'17~'20 무림P&P(주) 기획관리팀장, 홍보팀장
'21~現 무림P&P(주) 경영기획실장, ESG추진팀장
센코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 센코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)센코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 센코

대 표 이 사 :
하승철

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 외삼미로 15번길 73

(전 화)(031)493-0447

(홈페이지)http://www.senko.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이인원

(전 화)(031)493-0447

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장호원
1976년 05월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
6년1개월
현)서울대학교 재료공학부 교수전)과학기술연합대학원 겸임교원(부교수)
두산밥캣 — 자기주식취득결과보고서 (20230328)
제출인: 두산밥캣

자기주식취득결과보고서
2.6
두산밥캣(주)

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2023 년 3 월 28 일

회 사 명 :
두산밥캣 주식회사

대 표 이 사 :
스캇성철박

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 155 (정자동, 분당두산타워)

(전 화) 031-5179-3300

(홈페이지) http://www.doosanbobcat.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Finance 부사장 (성 명) 조 덕 제

(전 화) 031-5179-3300

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

두산밥캣 주식회사

나. 주 소 :

경기도 성남시 분당구 정자일로 155 (정자동, 분당두산타워)

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2023년 3월 2일

나. 취득기간 :

2023년 03월 13일
부터
2023년 03월 23일
까지

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당취득가액
취득가액총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2023년 03월 13일
보통주식
10,562
10,562
38,297
404,496,500
삼성증권
00104856

2023년 03월 14일
보통주식
10,562
10,562
38,652
408,251,000
삼성증권
00104856

2023년 03월 15일
보통주식
10,562
0
0
0
삼성증권
00104856

2023년 03월 16일
보통주식
10,562
10,562
39,131
413,305,450
삼성증권
00104856

2023년 03월 17일
보통주식
10,562
0
0
0
삼성증권
00104856

2023년 03월 20일
보통주식
10,562
10,562
39,954
422,001,900
삼성증권
00104856

2023년 03월 21일
보통주식
10,562
0
0
0
삼성증권
00104856

2023년 03월 22일
보통주식
10,563
10,563
41,142
434,593,050
삼성증권
00104856

2023년 03월 23일
보통주식
10,562
10,562
40,471
427,461,000
삼성증권
00104856

계
-
95,059
63,373
39,608
2,510,108,900
-
-

※ 상기 '1주당 취득가액' 및 '취득가액 총액'은 제수수료를 포함하지 않은 금액임.※ 상기 일자는 체결일 기준임.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

63,373
-
63,373
-
일치
-

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2023년 03월 28일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
96,490
0.09
3,820,301,250
-
-
-
96,490
0.09
3,820,301,250

계
96,490
0.09
3,820,301,250
-
-
-
96,490
0.09
3,820,301,250

※ 상기 비율은 소수점 둘째자리까지 기재함.

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2023년 03월 28일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

두산에너빌리티(주)
보통주식
51,176,250
51,176,250
-

계
보통주식
51,176,250
51,176,250
-

기타주식
-
-
-

합 계
51,176,250
51,176,250
-
미원상사 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230328)
제출인: 미원상사

미원상사/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
홍창식, 손응주(각자대표)

변경후
홍창식, 강신우(각자대표)

2. 변경사유
손응주 대표이사 임기만료 및 강신우 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2023-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일자임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

홍창식
-
ㆍ서울대학교 화학공학 박사
ㆍ前 미원상사(주) 생산기술임원
ㆍ現 미원상사(주) 대표이사
-

강신우
최대주주의 특수관계인
ㆍUniversity of Michigan 경영학 박사
ㆍ前 세종대학교 경영학부 조교수
ㆍ現 미원상사(주) 사내이사
-
코오롱티슈진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 코오롱티슈진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코오롱티슈진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3월 28일

회 사 명 :
Kolon TissueGene,Inc.

대 표 이 사 :
한성수, 노문종

본 점 소 재 지 :
9713 Key West Ave. Suite 300, Rockville, MD 20850, USA

(전 화) 02-3677-6400

(홈페이지)http://www.tissuegene.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무전략실장
(성 명)권순욱

(전 화)02-3677-6400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이선주
1967년 11월
남
신규
2023년 03월 28일
3
3년
- 서울대학교 의과대학 ('92)- 중앙대학교 의학과 의학박사('08)- 건국대학교 의과대학 부인종양학과 교수('16~ 현재)
신세계I&C — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230328)
제출인: 신세계I&C

신세계I&C/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
손정현

변경후
형태준

2. 변경사유
대표이사 사임 및 신규 선임

3. 변경일자
2023-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일자임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

형태준
최대주주의 특수관계인
-이마트 지원본부장 부사장보(2016~2020)
-신세계그룹 전략실 관리총괄 부사장(2020~2021)
-이마트 지속가능혁신센터장 부사장(2021~2022)
-(현)신세계아이앤씨 대표이사
-
진흥기업 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 진흥기업

진흥기업/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
451,747
- 매출액
628,936

- 부채총계
227,014
- 영업이익
50,683

- 자본금
73,312
- 당기순이익
49,561

- 자본총계
224,733
*주당순이익(원)
341

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□제64기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제64기 재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 통과

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도

승인의 건

☞ 원안대로 통과

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도

승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김광오
1964-12
3
재선임
- 前 삼일회계법인 전무
- 現 ㈜효성 재무본부장 부사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍록희
1965-06
3
신규선임
상근
- 前 DL E&C(舊. 대림산업) 건축사업본부
분양마케팅팀 팀장
- 前 DL E&C(舊. 대림산업) 주택사업본부
상무
- 現 한양대학교 도시대학원 겸임교수
미원상사 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 미원상사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
미원상사(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
미원상사 주식회사

대 표 이 사 :
홍 창 식

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 49

(전 화) 031-8084-8300

(홈페이지)http://www.mwc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강 신 우

(전 화) 031-479-9120

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤석열
1955년 01월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
3년
ㆍMIT 재료공학 박사ㆍ前 삼성정밀화학(주)(현 롯데정밀화학(주)) 연구소장ㆍ現 (주)알앤디경영연구소 대표
INVENI — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: INVENI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)예스코홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03월 28일

회 사 명 :
(주)예스코홀딩스

대 표 이 사 :
구 본 혁, 이 정 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 11층

(전 화) 02-3390-3010

(홈페이지)http://www.yescoholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (기획재경부문장)
(성 명) 최 세 영

(전 화) 02-3390-3010

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤종수
1964년 10월
남
재선임
2023.03.28
3년
6년
[학력] 서울대학교 법학과 졸업 서울시립대학교 법과대학원 석사[경력] 인천지장법원 부장판사(2010~2012) 서울북부지방법원 부장판사(2012~2014) 법무법인 세종 변호사(2014~2016) 법무법인 광장 변호사(2016~현재)

최준혁
1981년 07월
남
신규
2023.03.28
3년
3년
[학력] 위스콘신대학교 경영학 졸업[경력] 뱅크오브아메리카 서울지점 파생상품부문장(2007~2019) 알파자산운용 부사장(2019~2020) 알파자산운용 대표이사(2020~현재)
금강철강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 금강철강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
금강철강(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
금강철강 주식회사

대 표 이 사 :
주 광 남, 주 성 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서운로 19, 701호

(전 화) 02-3471-0001

(홈페이지)http://www.kksteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 김 종 련

(전 화) 02-3471-0001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
하단 참조

-당사의 2023년 3월 28일자 제46기 정기주주총회로 2인의 사외이사(김성동, 박제성)가 신규 선임되었으며, 기존의 사외이사 2인(한길재, 백승원)이 임기만료로 사임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김성동
1962년 01월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
-
진주세무서장의정부세무서장현) 보백세무회계 대표이사

박제성
1982년 07월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
-
테일러메이드 아디다스 그룹현) 케이디엠인터내셔널 대표이사
CJ 바이오사이언스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: CJ 바이오사이언스

CJ 바이오사이언스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,489
- 매출액
3,837

- 부채총계
37,839
- 영업이익
-31,361

- 자본금
2,939
- 당기순이익
-33,828

- 자본총계
50,650
*주당순이익(원)
-5,756

나. 연결
- 자산총계
91,389
- 매출액
4,075

- 부채총계
41,734
- 영업이익
-33,233

- 자본금
2,939
- 당기순이익
-34,913

- 자본총계
49,655
*주당순이익(원)
-5,940

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제14기 연결 및 별도 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
미원상사 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 미원상사

미원상사/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
415,619
- 매출액
438,188

- 부채총계
73,771
- 영업이익
77,016

- 자본금
6,662
- 당기순이익
72,216

- 자본총계
341,849
*주당순이익(원)
14,752

나. 개별(별도)
- 자산총계
391,400
- 매출액
425,548

- 부채총계
70,412
- 영업이익
77,084

- 자본금
6,662
- 당기순이익
65,769

- 자본총계
320,988
*주당순이익(원)
13,435

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
1,000

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,298,726,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.89

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호의안 : 제64기 (2022.01.01 - 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

제2호의안 : 이사 선임의 건(2명)

→ 원안대로 통과

제3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

→ 원안대로 통과

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 64기 2분기 분기배당금은 2,450백만원(주당 500원), 3분기 분기배당금은 2,430백만원(주당 500원), 기말배당금은 2,419백만원(주당 500원)입니다.

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정돈
1954-01
3
재선임
ㆍ서울대 화학공학 학사, KAIST 화학공정 석사
ㆍ前 미원상사(주) 대표이사
ㆍ現 미원상사(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤석열
1955-01
3
재선임
ㆍMIT 재료공학 박사
ㆍ前 삼성정밀화학(주)(현 롯데정밀화학(주)) 연구소장
ㆍ現 (주)알앤디경영연구소 대표
(주)알앤디경영연구소 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤석열
1955-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
ㆍMIT 재료공학 박사
ㆍ前 삼성정밀화학(주)(현 롯데정밀화학(주)) 연구소장
ㆍ現 (주)알앤디경영연구소 대표
랩지노믹스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 랩지노믹스

랩지노믹스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
252,231
- 매출액
143,549

- 부채총계
39,661
- 영업이익
68,629

- 자본금
17,056
- 당기순이익
50,494

- 자본총계
212,569
*주당순이익(원)
1,491

나. 연결
- 자산총계
250,653
- 매출액
144,773

- 부채총계
40,142
- 영업이익
66,206

- 자본금
17,056
- 당기순이익
47,926

- 자본총계
210,510
*주당순이익(원)
1,429

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 21기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 원용식 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류
2023-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원용식
1973-02
1
재선임
前 랩지노믹스 경영관리본부장
現 랩지노믹스 부사장
한국알콜 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 한국알콜

한국알콜/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
401,169
- 매출액
367,592

- 부채총계
34,444
- 영업이익
8,860

- 자본금
10,803
- 당기순이익
9,480

- 자본총계
366,725
*주당순이익(원)
461

나. 연결
- 자산총계
581,038
- 매출액
512,698

- 부채총계
113,624
- 영업이익
25,203

- 자본금
10,803
- 당기순이익
33,791

- 자본총계
467,414
*주당순이익(원)
1,474

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,029,029,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.49

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 재선임
사외이사 1명 신규선임

감사위원 2명 재선임
감사위원 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제39기 정기주주총회 회의 의결사항

제1호 의안 :

제39기 재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

제1-1호 의안 : 1주당 현금배당 50원

제1-2호 의안 : 1주당 현금배당 500원[주주제안]

제1-3호 의안 : 1주당 현금배당 600원[주주제안]

▷ 제1-1호 의안 원안대로 가결

▷ 제1-2호 의안 부결

▷ 제1-3호 의안 부결

제2호 의안 :

정관 변경의 건

▷ 원안대로 가결

제3호 의안 :

사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 김동현 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 정준명 선임의 건

▷ 제3-1호 의안 원안대로 가결

▷ 제3-2호 의안 원안대로 가결

제4호 의안 :

감사위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 김동현 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원 정준명 선임의 건

▷ 제4-1호 의안 원안대로 가결

▷ 제4-2호 의안 원안대로 가결

제5호 의안 :

감사위원이 될 사외이사 차재목 선임의 건

▷ 원안대로 가결

제6호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임.

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동현
1966-03
3년
재선임
1999- 現 법무법인(유) 태평양 회계사
2016-2021 前 기획재정부 세제벌전심의위원회 위원
2016-2018 前 사단법인 한국납세자연합회 자문위원
2018-2022 前 주택도시보증공사 기금투자심의위원회 위원
-

정준명
1945-06
3년
재선임
2011- 現 김앤장 법률사무소 고문
2007-2011 前 리인터네셔널특허법률사무소 상임고문
2011-2012 前 하이트맥주 사외이사
-

차재목
1990-08
3년
신규선임
2020- 現 김앤장 법률사무소 변호사
2017-2018 前 부산출입국·외국인청 법무관
2018-2019 前 울산지방검찰청 법무관
2019-2020 前 대검찰청 법무관
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동현
1966-03
3년
재선임
사외이사인 감사위원
1999- 現 법무법인(유) 태평양 회계사
2016-2021 前 기획재정부 세제벌전심의위원회 위원
2016-2018 前 사단법인 한국납세자연합회 자문위원
2018-2022 前 주택도시보증공사 기금투자심의위원회 위원

정준명
1945-06
3년
재선임
사외이사인 감사위원
2011- 現 김앤장 법률사무소 고문
2007-2011 前 리인터네셔널특허법률사무소 상임고문
2011-2012 前 하이트맥주 사외이사

차재목
1990-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2020- 現 김앤장 법률사무소 변호사
2017-2018 前 부산출입국·외국인청 법무관
2018-2019 前 울산지방검찰청 법무관
2019-2020 前 대검찰청 법무관

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
사무 및 기술 용역 서비스업
목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
신세계I&C — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 신세계I&C

신세계I&C/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
482,934
- 매출액
596,870

- 부채총계
118,999
- 영업이익
37,529

- 자본금
8,600
- 당기순이익
84,057

- 자본총계
363,935
*주당순이익(원)
6,381

나. 개별(별도)
- 자산총계
475,059
- 매출액
588,156

- 부채총계
114,223
- 영업이익
37,072

- 자본금
8,600
- 당기순이익
90,361

- 자본총계
360,836
*주당순이익(원)
6,874

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,572,905,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.51

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안

ㆍ제26기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(형태준)

☞ 원안대로 승인

ㆍ제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(한훈민)

☞ 원안대로 승인

ㆍ제2-3호 의안: 사내이사 선임의 건(서용린)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안

ㆍ감사위원이 되는 사외이사선임의 건(김태희)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안

ㆍ이사 보수한도 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-27 주주총회소집공고
2023-02-27 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

형태준
1968-12
3
신규선임
-이마트 지원본부장 부사장보(2016~2020)
-신세계그룹 전략실 관리총괄 부사장(2020~2021)
-이마트 지속가능혁신센터장 부사장(2021~2022)
-(현)신세계아이앤씨 대표이사

한훈민
1973-09
3
신규선임
-신세계아이앤씨 인사팀 팀장(2012~2018)
-신세계아이앤씨 DC신축 TF장 兼 교육서비스사업팀장(2018)
-신세계아이앤씨 운영총괄팀 팀장(2019~2022)
-(현)신세계아이앤씨 그룹시스템담당 兼 인사담당 상무보

서용린
1975-01
3
신규선임
-신세계아이앤씨 재무팀 팀장(2019~2022)
-플그림 감사(2022)
-(현)신세계아이앤씨 재무담당 총괄담당
-(현)플그림 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태희
1975-11
2
신규선임
-서울지방국세청 조사국(1996~2007)
-수원지방법원 성남지원/서울행정법원 판사(2010~2015)
-법무법인 광장 파트너 변호사(2015~2017)
-(현)법무법인 평산 대표변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김태희
1975-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-서울지방국세청 조사국(1996~2007)
-수원지방법원 성남지원/서울행정법원 판사(2010~2015)
-법무법인 광장 파트너 변호사(2015~2017)
-(현)법무법인 평산 대표변호사
한세엠케이 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 한세엠케이

한세엠케이/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 28 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
224,810
- 매출액
271,480

- 부채총계
186,181
- 영업이익
-21,131

- 자본금
15,053
- 당기순이익
-37,767

- 자본총계
38,629
*주당순이익(원)
-1,979

나. 개별(별도)
- 자산총계
180,456
- 매출액
210,379

- 부채총계
145,271
- 영업이익
-405

- 자본금
15,053
- 당기순이익
-56,573

- 자본총계
35,185
*주당순이익(원)
-2,964

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(사업범위 확장에 따른 사업목적 추가)
=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김지원)
=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(사외이사 3명)

-제4-1호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(박호성)
=> 원안대로 승인

-제4-2호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(김건우)
=> 원안대로 승인

-제4-1호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(김봉수)
=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명)

-제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(박호성)
=> 원안대로 승인

-제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김건우)
=> 원안대로 승인

-제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김봉수)
=> 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지원
1981-04
3
재선임
현) 한세엠케이(주) 대표이사
현) 한세예스24홀딩스(주) 이사
전) 예스24(주) 부본부장
이화여대/대학원 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박호성
1958-09
3
재선임
전)한국후지필름 대표이사
전)롯데마트 ViC마켓부문장
전)롯데백화점 상품본부장
고려대학교 졸업
-

김건우
1964-09
3
신규선임
전)화승 대표이사
전)삼성물산 빈폴 사업본부장
전)삼성물산 제일모직 전략담당 상무
전)삼성물산 밀라노법인 CFO
전)삼성물산 재무팀장
부산대학교 회계학과 졸업
-

김봉수
1960-04
3
신규선임
전)신세계 의정부역사 대표
전)신세계 강남점장(부사장)
전)신세계 센텀시티점장(상무)
전)신세계 영업본부 마케팅 상무
전)신세계 영업본수 마케팅 부장
부산대학교 졸업
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박호성
1958-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
전)한국후지필름 대표이사
전)롯데마트 ViC마켓부문장
전)롯데백화점 상품본부장
고려대학교 졸업

김건우
1964-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전)화승 대표이사
전)삼성물산 빈폴 사업본부장
전)삼성물산 제일모직 전략담당 상무
전)삼성물산 밀라노법인 CFO
전)삼성물산 재무팀장
부산대학교 회계학과 졸업

김봉수
1960-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
사위원 전)신세계 의정부역사 대표
전)신세계 강남점장(부사장)
전)신세계 센텀시티점장(상무)
전)신세계 영업본부 마케팅 상무
전)신세계 영업본수 마케팅 부장
부산대학교 졸업

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
화장품 도소매업 및 종합주류판매업
사업범위 확장에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
탑코미디어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 탑코미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)탑코미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 탑코미디어

대 표 이 사 :
유 정 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 726, 14층 (논현동, 두산빌딩)

(전 화) 02-3400-4600

(홈페이지)http://www.topcomedia.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사내이사
(성 명) 김기해

(전 화) 02-3400-4600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023년 3월 28일 개최된 제16기 정기주주총회에서 사외이사 1명이 중도퇴임하였으며, 사내이사 1명, 사외이사 1명이 신규 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황용현
1978년 04월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
-
- 前 법무법인 해람 구성원 변호사- 現 법무법인 대담 대표 변호사- 現 용산세무서 국세심사위원회 위원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김억석
1964년 04월
남
2021년 12월 23일
3년
2023년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
금강철강 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 금강철강

금강철강/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
156,616
- 매출액
243,368

- 부채총계
34,052
- 영업이익
5,874

- 자본금
9,860
- 당기순이익
6,399

- 자본총계
122,564
*주당순이익(원)
389

나. 연결
- 자산총계
159,918
- 매출액
244,221

- 부채총계
35,193
- 영업이익
4,891

- 자본금
9,860
- 당기순이익
5,397

- 자본총계
124,725
*주당순이익(원)
332

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,944,359,520

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명(비상근)
사외이사인 감사위원 2명(비상근)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 제1호 의안 : 제46기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
(이익배당(안): 보통주 1주당 현금 120원 배당)

=> 원안대로 승인 가결

나. 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
a.제2-1호의안: 김성동 사외이사 선임의 건
b.제2-2호의안: 박제성 사외이사 선임의 건

=> 원안대로 승인 가결

다. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
a.제3-1호의안: 김성동 감사위원회 위원 선임의 건
b.제3-2호의안: 박제성 감사위원회 위원 선임의 건

=> 원안대로 승인 가결

라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-27 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성동
1962-01
3
신규선임
진주세무서장
의정부세무서장
현) 보백세무회계 대표
한국화장품 (사외이사)

박제성
1982-07
3
신규선임
테일러메이드 아디다스 그룹
현) 케이디엠인터내셔널 대표
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성동
1962-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
진주세무서장
의정부세무서장
현) 보백세무회계 대표

박제성
1982-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
테일러메이드 아디다스 그룹
현) 케이디엠인터내셔널 대표
나이벡 — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 (20230328)
제출인: 나이벡

나이벡/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.28)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
7
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채

발행일자
2020-12-28

발행방법
국내발행 (사모)

주당 신주인수권행사가액(원)
28,547

신주인수권 분리여부
미해당

만기일
2025-12-28

2. 사채 취득금액 (통화단위)
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-03-28

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
0
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 사채권자의 조기상환 청구권 행사
- 취득 후 소각 처리

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 조기상환의 경우 이자율이 0%이므로 상기2. 의 사채취득금액과 관련하여 권면 금액이 동일합니다.
- 상기2.의 취득일자는 매매대금 지급일입니다.

※ 관련공시
2020-12-23 신주인수권부사채권발행결정(제7회차)
2021-03-29 신주인수권행사가액의조정
2021-12-28 신주인수권행사가액의조정
2022-12-28 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
NHN — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: NHN

엔에이치엔/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,025,182
- 매출액
2,114,870

- 부채총계
1,032,763
- 영업이익
39,054

- 자본금
18,759
- 당기순이익
-31,751

- 자본총계
1,992,419
*주당순이익(원)
-914

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,813,848
- 매출액
311,627

- 부채총계
133,442
- 영업이익
57,494

- 자본금
18,759
- 당기순이익
77,851

- 자본총계
1,680,406
*주당순이익(원)
2,216

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항]

□ 보고사항

- 감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 부의안건

- 제1호 의안:제10기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

ㆍ2-1호 : 사내이사 정우진 선임의 건

ㆍ2-2호 : 사외이사 정지원 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 1명)

ㆍ감사위원회 위원 정지원 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제5호 의안:이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 주당순이익은 '기본주당순이익'을 기재하였습니다.
2) 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사 입니다.

※ 관련공시
2023-03-13 참고서류
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정우진
1975-03
3
재선임
ㆍ서울대학교 사회학 학사
ㆍ서치솔루션㈜
ㆍ네이버㈜
ㆍ엔에이치엔㈜ 사업센터장
ㆍ(現) 엔에이치엔㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정지원
1982-01
3
신규선임
ㆍ시드니대학교 경영학 학사
ㆍ고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료
ㆍPwC 삼일회계법인
ㆍMC Partners CRO
ㆍ(現) Sierra investment 투자본부 이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정지원
1982-01
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
ㆍ시드니대학교 경영학 학사
ㆍ고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료
ㆍPwC 삼일회계법인
ㆍMC Partners CRO
ㆍ(現) Sierra investment 투자본부 이사
나이벡 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20230328)
제출인: 나이벡

나이벡/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.28)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
6
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2020-12-28

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
28,547

만기일
2025-12-28

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-03-28

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 사채권자의 조기상환 청구권 행사
- 취득 후 소각처리

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 조기상환의 경우 이자율이 0%임으로 상기 2.의 사채취득금액과 권면 금액이 동일합니다.
- 상기2. 의 취득일자는 매매대금 지급일입니다.

※ 관련공시
2020-12-23 전환사채권발행결정(제6회차)
2021-03-29 전환가액의조정
2021-12-28 전환가액의조정
2022-12-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
오공 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 오공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)오공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)오공

대 표 이 사 :
김 윤 정

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 함박뫼로 341

(전 화) 032-822-5050

(홈페이지)http://www.okong.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 이 학 주

(전 화) 032-810-2041

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이희경
1967년 09월
여
재선임
2023년 03월 28일
3년
6년
KTB네트워크 근무경희대 산업디자인과세종대 대학원개인전 및 단체전 다수 참여
SM Life Design — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: SM Life Design

SM Life Design/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,355
- 매출액
40,098

- 부채총계
11,259
- 영업이익
3,731

- 자본금
23,374
- 당기순이익
2,220

- 자본총계
52,095
*주당순이익(원)
49

나. 연결
- 자산총계
67,671
- 매출액
50,307

- 부채총계
15,402
- 영업이익
2,526

- 자본금
23,374
- 당기순이익
2,487

- 자본총계
52,268
*주당순이익(원)
54

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
SK케미칼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: SK케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스케이케미칼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
에스케이케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
안 재 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동)

(전 화) 02-2008-2008

(홈페이지) http://www.skchemicals.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 기 동

(전 화) 02-2008-2008

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제32조에 따라 이사 임기 만료일은 2025 사업연도에 대한 정기주주총회 종결 시입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

문성환
1954년 01월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
6년
[학력]- 서울대학교 경영학- 핀란드 헬싱키경영경제대 (MBA)[주요경력]- 삼양사 부사장, 경영기획실 실장- 전북은행 사외이사- 휴비스 대표이사 사장- 삼양사 대표이사 사장現) SK케미칼 사외이사

조홍희
1959년 07월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
6년

[학력]- 성균관대학교 무역학- 영국 University of Bath 조세학 석사[주요경력]- 제24회 행정고시

- 국세청 법인납세국장

- 서울지방국세청 청장- 대교, 셀트리온 사외이사現) 법무법인 태평양 고문現) 메리츠금융지주 사외이사現) SK케미칼 사외이사
크래프톤 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20230328)
제출인: 크래프톤

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
㈜크래프톤

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 크래프톤

대 표 이 사 :
김 창 한

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 231(역삼동)

(전 화) 02-6250-0812

(홈페이지) https://www.krafton.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 배 동 근

(전 화) 02-6250-0812

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
960,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
167,904,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2023.03.29

종료일
2023.06.28

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
자기주식 취득 및 소각을 통한 주주가치 제고

6. 취득방법
유가증권시장에서의 직접 취득

7. 위탁투자중개업자
미래에셋증권 (MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD.)

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
2,167,418
비율(%)
4.4

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2023.03.28

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
96,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 본 건은 당사가 2023.02.07에 공시한 '수시공시의무관련사항(공정공시)'에 따른 주주환원정책의 이행 건입니다.2) 상기 '1. 취득예정주식(주)'은 '2. 취득예정금액(원)'을 이사회 결의일 전영업일 종가(2023.03.27, 174,900원)를 기준으로 산정한 수량으로, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득 주식수 및 취득 금액은 변동될 수 있습니다.3) 상기 '4. 보유예상기간' 관련, 당사는 자기주식 취득 완료 이후 취득한 주식을 당사 주주환원 정책에 따라 2023년 내 전량 소각할 예정입니다.4) 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도'는 [①과 ② 중 많은 수량]과 ③을 비교하여 적은 수량을 한도로 합니다. ① 취득 신고 주식수의 10%: 96,000주 ② 이사회 결의일 전일로부터 1개월간 일평균거래량의 25%: 40,666주 ③ 발행주식총수의 1%: 492,372주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
5,042,304,266,873

나. 자본금의 액
4,908,154,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
2,537,147,295,126

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
206,608,007,008

소계(가-나-다-라)
2,293,640,810,239

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
2,293,640,810,239

※
상기 '금액'은 '원'단위로 작성하였습니다.

※
상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2022.12.31 별도재무제표 기준으로 산정하였습니다

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
2,167,418
-
-
-
2,167,418
(주1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,167,418
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2,167,418
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기타주식
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※
상기 '기초수량'은 2023.01.01 현재 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일 현재 보유수량입니다.

(주1)
상기 자기주식은 2020.12.02 펍지㈜ 합병으로 인해 취득한 주식입니다.
LG생활건강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: LG생활건강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)LG생활건강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
(주)LG생활건강

대 표 이 사 :
이 정 애

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 새문안로 58

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지)http://www.lghnh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융부문장
(성 명) 이 교 희

(전 화) 02-3773-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김재환
1967년 01월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
3년
現 고려대 경영대학 교수 ('04년~)現 한국마케팅학회 부회장 ('22년~)現 카카오페이 사외이사 ('21년~)現 MG지역희망나눔재단 이사 ('20년~)'22~'23년 고려대 CDTB센터장'20~'22년 고려대 기업경영연구원 원장'15~'19년 한국투자증권 사외이사
남성 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20230328)
제출인: 남성

남성/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.28)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
NAMSUNG AMERICA, INC
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
8,000,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
1,307.10

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
27,850,000

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
10,456,800,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
1,307

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
액면가액

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
0.2882363

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2023-04-03

종료일
2023-04-03

12. 납입일
2023-04-03

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2023-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
모집에 해당되지 않으며
해당 종속회사는 비상장 해외법인임.

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 본 공시는 당사의 해외 종속회사인 NAMSUNG AMERICA, INC가 유상증자를 결정함에 따른 공시사항입니다.

(2) 상기 자금조달의 목적은 미국시장 사업확대를 위한 운영자금입니다.

(3) 1주당 액면가액 및 신주 발행가액은 서울 외국환 중개 최초고시환율 (1$=1,307.10원 : 3월23일)을 적용하여 환산한 금액으로 송금 및 수취일의 적용환율에 따라 금액이 변동될 수 있습니다.

(4) 해외 현지법인의 행정처리 절차 및 진행상황에 따라 신주배정기준일, 납입일 등의 관련 일정이 변동될 수 있습니다.

(5) 상기 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결자산총액은 2021년말 기준입니다.

(6) 상기 증자금액은 지배회사인 (주)남성 연결 자기자본의 3.62%입니다.

※ 관련공시
2023-03-23 타법인주식및출자증권취득결정

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
남성아메리카(주)
영문
NAMSUNG AMERICA, INC

- 대표자
James Braum

- 주요사업
전자제품 판매업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
47,899,482,482

지배회사의 연결 자산총액(원)
288,756,909,702

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
16.58
GST — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230328)
제출인: GST

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03월 28일

회 사 명 :
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

대 표 이 사 :
김덕준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단6길 15-13

(전 화) 031-371-2200

(홈페이지)http://www.gst-in.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 권 준 식

(전 화) 031-371-2200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
0

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
4,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 28일

종료일
2030년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
24,961

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
309,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 부여결의일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산출 평균값 을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.(2) 행사방법 [4.부여방법]에서 자기주식교부를 원칙으로 하나, 주식매수선택권 행사신청시 회사가 부여방법을 신주교부로 변경가능함.(3) 행사가격 및 부여수량 조정 : 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식 분할, 주식병합, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 등 자본 또는 주식발행사 사항에 변동이 있는 경우 행사가격 및 부여수량 조정(4) 상기 주식매수선택권부여와 관련된 세부내용은 관계법령, 당사 정관 및 주식매수 선택권 부여계약서에 따름(5) 주당공정가치 1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격모형중 이항모형 적용) 2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여일 전일 주가 : 25,850 원(2023년 03월 27일 종가) - 행사가격 : 24,961원 - 무위험이자율 : 3.222% (부여일 현재 3년,5년만기 국고채 유통수익율의 평균) - 기대행사기간 : 4년 - 예상주가변동성 : 62.08% ※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김OO
미등기임원
4,000
-
13,158
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
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