eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에코볼트 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 에코볼트

에스맥/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
233,483
- 매출액
33,209

- 부채총계
27,136
- 영업이익
-4,183

- 자본금
56,704
- 당기순이익
-45,917

- 자본총계
206,346
*주당순이익(원)
-824

나. 연결
- 자산총계
301,257
- 매출액
174,079

- 부채총계
66,861
- 영업이익
-9,884

- 자본금
56,704
- 당기순이익
-63,097

- 자본총계
234,395
*주당순이익(원)
-1,139

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고
④ 외부감사인 선임보고
⑤ 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

나.부의안건

① 제1호 의안 : 이사 선임의 건

- 제1-1호 의안 : 사내이사 김상엽 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제1-2호 의안 : 사내이사 김진곤 선임의 건

☞ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의
건

☞ 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관51조에 6항에 의거 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)에 충족되어 이사회에서 승인후 주주총회에서 보고함.(이사회 승인일 : 2023.03.20)

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상엽
1965-01
3
신규선임
아주대학교 경영대학원 석사
前)삼성전기(주) 마케팅
前)에스맥(주) 전무
前)(주)엔에스엠 대표이사

김진곤
1964-06
3
재선임
성균관대학교 MBA 졸업
前)삼성전자㈜ 부장
現)에스맥㈜ 사내이사
現)크리스탈지노믹스㈜ 사내이사
現)㈜금호에이치티 대표이사
신도리코 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 신도리코

신도리코/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,038,493
- 매출액
378,186

- 부채총계
84,787
- 영업이익
-2,209

- 자본금
50,400
- 당기순이익
45,016

- 자본총계
953,706
*주당순이익(원)
5,007

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,001,305
- 매출액
361,238

- 부채총계
71,877
- 영업이익
-5,063

- 자본금
50,400
- 당기순이익
30,885

- 자본총계
929,428
*주당순이익(원)
3,435

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,011,018,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.44

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사(2명)

김갑순(재선임), 이용규(신규선임)
- 감사위원회 감사위원(2명)

김갑순(재선임), 이용규(신규선임)
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사(1명)

이병철(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항
1)감사보고
2)영업보고
3)외부감사인 선임 보고,
4)내부회계관리제도 운영실태보고

2. 상정의안
제1호의안 : 제63기 재무재표 및 연결재무제표 승인의 건
(배당금 : 1주당 1,500원)
→ 원안대로 승인
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인
제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)
제3-1호 의안 : 사외이사 김갑순 선임의 건 → 원안대로 승인
제3-2호 의안 : 사외이사 이용규 선임의 건 → 원안대로 승인
제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김갑순 선임의 건 → 원안대로 승인
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이용규 선임의 건 → 원안대로 승인

제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이병철 선임의 건 → 원안대로 승인

제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병철
1959-04
3
재선임
- 동국대학교 경영대학 학장
- 한국인사조직학회 회장
- 동국대학교 경영대학 교수(現)
-

김갑순
1965-11
3
재선임
- 한국거래소 코스닥시장공시위원장
- 한국회계학회 부회장
- 동국대학교 경영대학 교수(現)
-

이용규
1965-03
3
신규선임
- HK저축은행 사외이사
- 한국관리회계학회 회장(現)
- 숭실대학교 경영대학 교수(現)
(주)웰리스 비상근 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이병철
1959-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 동국대학교 경영대학 학장
- 한국인사조직학회 회장
- 동국대학교 경영대학 교수(現)

김갑순
1965-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 한국거래소 코스닥시장공시위원장
- 한국회계학회 부회장
- 동국대학교 경영대학 교수(現)

이용규
1965-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- HK저축은행 사외이사
- 한국관리회계학회 회장(現)
- 숭실대학교 경영대학 교수(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

5. 생산제품의 부품도매 및 수입판매업
6. 생산제품의 임대 및 용역사업
(7호에서 16호 생략)
17. 전 각호의 부대사업일체
5. 사무용 기계 및 장비의 제조, 임대 및 판매업
6. 사무용 기계 및 장비의 수입 및 수출판매업
(7호에서 16호 생략)
17. 전 각 항 이외의 사무용 기계, 기구 및 그와 관련되는 부품, 재료 등의 제조
18. 전자상거래, 통신판매 및 통신판매중개업
19. 기타 전 각 항에 관련 또는 부대하는 일체의 사업 및 필요한 사업의 영위 및 투자
기존 사업을 보다 구체적으로 명시
아센디오 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 아센디오

아센디오/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
73,159
- 매출액
18,582

- 부채총계
40,889
- 영업이익
-8,970

- 자본금
42,295
- 당기순이익
-16,917

- 자본총계
32,270
*주당순이익(원)
-209

나. 개별(별도)
- 자산총계
72,584
- 매출액
18,502

- 부채총계
40,643
- 영업이익
-9,017

- 자본금
42,295
- 당기순이익
-16,941

- 자본총계
31,941
*주당순이익(원)
-209

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도

운용실태보고

나. 의결사항

- 제1호 의안:

제46기(2022.1.1~12.31)

대차대조표, 손익계산서 및

결손금처리계산서(안)

승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안:

이사보수한도액 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안:

감사보수한도액 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
핌스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 핌스

핌스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,786
- 매출액
81,959

- 부채총계
36,732
- 영업이익
3,056

- 자본금
3,909
- 당기순이익
3,061

- 자본총계
60,054
*주당순이익(원)
408

나. 연결
- 자산총계
94,040
- 매출액
83,807

- 부채총계
37,365
- 영업이익
1,116

- 자본금
3,909
- 당기순이익
1,189

- 자본총계
56,674
*주당순이익(원)
245

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
부의안건
제1호 의안:2022년 재무제표(별도 및 연결)승인의 건
->원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호:사외이사 정병호 재선임의건
->원안대로 가결

제3호 의안:이사보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

제4호 의안:감사보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-02 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정병호
1965-08
3
재선임
-삼성디스플레이 연구소 수석연구원
-고려대학교 디스플레이반도체 물리학과 교수
-
코스텍시스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 코스텍시스

교보10호기업인수목적/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
9,896
- 매출액
-

- 부채총계
903
- 영업이익
-67

- 자본금
532
- 당기순이익
44

- 자본총계
8,992
*주당순이익(원)
9

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제 1호 의안: 제 3기 재무상태표, 손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안: 이사보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안: 감사보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

※관련공시
2023-02-09 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고
대한약품 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 대한약품

대한약품/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제59기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
276,979
- 매출액
184,267

- 부채총계
51,581
- 영업이익
32,968

- 자본금
3,000
- 당기순이익
24,960

- 자본총계
225,398
*주당순이익(원)
4,171

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
650

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,822,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

1.감사의 감사보고

2.외부감사인 선임보고

3.영업보고

4.내부회계관리제도 운영실태보고

5.재무제표보고

나.부의안건

제1호의안:이사 선임의건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제1-1호의안:사내이사 선임의건

(후보자:이승영)

-원안대로 가결

제1-2호의안:사외이사 선임의건

(후보자:박환석)

-원안대로 가결

제2호의안:감사 선임의건

(후보자:김광희)

-원안대로 가결

제3호의안:이사 보수한도 승인의건

-원안대로 가결

제4호의안:감사 보수한도 승인의건

-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 재무제표는 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의에 따라 2023년 3월 28일 개 최되는 주주총회의 제1호 의안인 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건은 2023년 3월 22일 이사회에서 승인되었기에 주주총회에서는 보고로 갈음하였음.

※관련공시
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승영
1973-12
3
재선임
-뉴욕주립대 스토니브룩 경제학과 졸업
-(현)대한약품공업(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박환석
1964-07
3
신규선임
-고려대학교 정책대학원 조세재정학과 경제학 석사
-국세청 근무
-(현)세무법인 서일 대표세무사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김광희
1956-04
3
신규선임
상근
-홍익대 경영학과 졸업
-한국체육산업개발(주) 감사
-가톨릭관동대 산학협력교수
경방 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 경방

경방/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 138기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,248,318
- 매출액
389,227

- 부채총계
493,309
- 영업이익
31,895

- 자본금
13,707
- 당기순이익
4,415

- 자본총계
755,008
*주당순이익(원)
177

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,140,221
- 매출액
269,780

- 부채총계
381,035
- 영업이익
36,897

- 자본금
13,707
- 당기순이익
-2,569

- 자본총계
759,186
*주당순이익(원)
-103

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
125

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,114,408,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.12

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-09 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종학
1966-07
2
재선임
現 ㈜경방 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현미
1974-09
2
신규선임
現 (주)삼양사 재경 PU장
삼양에코테크 감사
화승엔터프라이즈 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 화승엔터프라이즈

화승엔터프라이즈/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,475,832
- 매출액
1,654,030

- 부채총계
884,649
- 영업이익
52,801

- 자본금
30,295
- 당기순이익
-10,004

- 자본총계
591,183
*주당순이익(원)
-165

나. 개별(별도)
- 자산총계
385,322
- 매출액
6,698

- 부채총계
21,440
- 영업이익
3,663

- 자본금
30,295
- 당기순이익
10,766

- 자본총계
363,882
*주당순이익(원)
178

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
45

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,726,517,420

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1건

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태보고, 제8기(2022. 1. 1 ~ 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 연결재무제표 보고의 건
- 제8기 배당 : 1주당 45원 (액면가 대비 9%)

나. 부의안건

제 1호 의안: 사외이사 남성집 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안: 감사위원회 위원 남성집 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 재무제표 승인 이사회 결의일 : '23.03.10

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남성집
1972-02
3
재선임
한남대학교 경영학과 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

남성집
1972-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
한남대학교 경영학과 교수
제룡전기 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 제룡전기

제룡전기/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,891
- 매출액
86,061

- 부채총계
17,061
- 영업이익
15,983

- 자본금
8,031
- 당기순이익
12,479

- 자본총계
70,829
*주당순이익(원)
777

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,409,361,350

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제37기 정기주주총회 목적사항

[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]
제1호 의안:제37기(2022.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 주당 150원

→ 원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건
ㆍ제2-1호:사내이사 박인준 재선임 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안:감사 선임의 건
ㆍ제3-1호:감사 하희봉 신규 선임 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박인준
1988-12
2년
재선임
現제룡전기㈜ 부사장
現제룡산업㈜ 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

하희봉
1959-11
3년
신규선임
비상근
前한국전력공사 부산울산지역본부장
現제룡전기㈜ 고문
대주산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 대주산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대주산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
대주산업

대 표 이 사 :
정석원

본 점 소 재 지 :
서울시 광진구 천호대로 549(20층)

(전 화)02-6416-7203

(홈페이지)http://www.daejooinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)최문진

(전 화)02-6416-7203

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김연호
1951.09
남
재선임
2023.03.28
2년
4년
(주)삼화제지현 대주산업(주)사외이사
화승엔터프라이즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 화승엔터프라이즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)화승엔터프라이즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
(주)화승엔터프라이즈

대 표 이 사 :
이계영

본 점 소 재 지 :
부산광역시 연제구 중앙대로 1079, 6층(연산동, 장천빌딩)

(전 화) 051-311-0081

(홈페이지)http://www.hsenterprise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)임 원
(성 명)김 혁 찬

(전 화)02-588-8042

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

남성집
1972.02
남
재선임
2023.03.28
3년
5년 6개월
現) 한남대학교 경영학과 교수 ('10~)
대주산업 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 대주산업

대주산업/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 61기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,108
- 매출액
99,143

- 부채총계
34,692
- 영업이익
5,514

- 자본금
18,696
- 당기순이익
3,995

- 자본총계
69,416
*주당순이익(원)
113

나. 연결
- 자산총계
105,102
- 매출액
99,236

- 부채총계
36,195
- 영업이익
5,525

- 자본금
18,696
- 당기순이익
4,337

- 자본총계
68,907
*주당순이익(원)
123

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,238,732,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.51

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사4 상근감사1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제61기(2022.1.1∼2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건
(현금배당:1주당 35원)

☞원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호: 사내이사 정석원 선
임의 건 ☞원안대로 승인

제2-2호: 비상무이사 박혜경 선임의 건 ☞원안대로 승인

제2-3호: 비상무이사 조정민
선임의 건 ☞원안대로 승인

제2-4호: 사외이사 김연호 선임의건 ☞원안대로 승인

제3호 의안: 감사 고영석 선임의 건 ☞원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도액
승인의 건 ☞원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의건 ☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정석원
1984-04
2
재선임
- 現 대주산업(주)대표이사

박혜경
1943-02
2
재선임
- 대주산업(주)부회장
- 現 대주산업(주)비상무이사

조정민
1985-02
2
신규선임
- (사)한국문화복지협의회,
문화사업 및 기획지원 봉사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김연호
1951-09
2
재선임
現 대주산업(주)사외이사
삼화제지(주)회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고영석
1961-11
3
신규선임
상근
-사업연수원(16기) 수료
-서울고등법원 외, 판사
-대법원 재판연구관
-서울남부지법외,부장판사
-법무법인충정, 정부법무
공단 변호사
씨아이테크 — 소송등의판결ㆍ결정 (20230328)
제출인: 씨아이테크

씨아이테크/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.28)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의안상정금지 가처분 신청
사건번호
2023카합10062

2. 원고ㆍ신청인
김성환 외 10명

3. 판결ㆍ결정내용
주문

1.채권자들의 신청을 기각한다.

2.소송비용은 채권자들이 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
채권자들의 신청은 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
서울동부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-27

7. 확인일자
2023-03-28

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 위 확인일자는 당사가 법률대리인을 통하여 법원의 의안상정금지가처분 결정을 전달받은 일자입니다.

※ 관련공시
2023-03-17 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
지씨셀 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 지씨셀

지씨셀/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-28

3. 정정사유
단순오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역
박제임스종은 (주)지씨셀 CEO (2021 ~ 현재)
박제임스종은 (주)지씨셀 CEO (2023 ~ 현재)

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
671,415
- 매출액
221,278

- 부채총계
117,707
- 영업이익
46,094

- 자본금
7,900
- 당기순이익
31,131

- 자본총계
553,709
*주당순이익(원)
2,073

나. 연결
- 자산총계
676,531
- 매출액
236,120

- 부채총계
130,784
- 영업이익
44,282

- 자본금
7,900
- 당기순이익
24,169

- 자본총계
545,747
*주당순이익(원)
1,664

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,255,828,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 신규선임
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제12기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사의 선임

제2-1호 의안 : 사내이사 박제임스종은 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 박순영 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사내이사 김호원 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제2-4호 의안 : 사외이사 배홍기 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-09 주주총회소집결의
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박제임스종은
1966-04
2
신규선임
(현) (주)지씨셀 CEO(2023 ~ 현재)
(전) 삼성바이오로직스 EVP & CBO 부사장 (2015~2022)

박순영
1966-05
2
재선임
(현) (주)지씨셀 CSO(2021 ~ 현재)
(전) (주)녹십자홀딩스 전략기획실장(2020)

김호원
1974-12
2
신규선임
(현) (주)지씨셀 CTO(2023 ~ 현재)
(전) K2B Therapeutics, CSO(2021-2022)
StemCell, Technologies Application Scientist (2018-2021)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배홍기
1962-12
2
신규선임
(현) 서현회계법인 대표이사(2021 ~ 현재)
(전) 삼정회계법인 BD&Market 부대표
서현회계법인 대표이사
화신정공 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 화신정공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
화신정공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
(주)화신정공

대 표 이 사 :
정서진

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 도남공단3길 96

(전 화)054-330-8200

(홈페이지) http://hsp.hwashin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리담당
(성 명) 정영진

(전 화) 054-330-5166

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

우종민
1956년 12월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
5년
대구지방국세청 근무현) 문정세무법인 세무사

심재한
1969년 02월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
5년
독 Univ. of manheimPh.D현) 영남대 법학전문대학원 교수
부방 — 단기차입금증가결정 (20230328)
제출인: 부방

부방/단기차입금증가결정/(2023.03.28)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
57,708,700,000

자기자본(원)
184,675,691,639

자기자본대비(%)
31.2

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
20,000,000,000
20,000,000,000

-금융기관 차입(원)
-
-

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
39,009,000,000
37,708,700,000

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
59,009,000,000
57,708,700,000

3. 차입목적
운전자금

4. 차입형태
역외 사채 발행(FRN)

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)상기 '1.단기차입내역' 중 자기자본(원)은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

2) 상기 '1.단기차입내역'의 차입금액은 역외 사채(FRN) 발행예정금액 USD 29,000,000+기업어음 300억의 합계 금액으로 2023년 3월 28일 최초 고시 환율(1,300.30원/USD)을 적용한 숫자입니다.

3) 금번 차입은 2022년 4월 1일자 역외 사채(FRN) 발행금액 USD 30,000,000의 만기 상환을 위한 역외 사채(FRN) 신규 발행으로 차입 실행일은 2023년 3월 31일입니다.

4) 상기 '2.단기차입금총액 변경내역(원)'중 '차입전 금액'은 공시일 당일 기준입니다.

※관련공시
2022-04-01 단기차입금 증가 결정
일지테크 — 타인에대한채무보증결정 (20230328)
제출인: 일지테크

일지테크/타인에대한채무보증결정/(2023.03.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
북경일지차과기유한공사

-회사와의 관계
해외계열회사

2. 채권자
하나은행 순의지행

3. 채무(차입)금액(원)
13,223,700,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
15,868,440,000

자기자본(원)
99,791,902,505

자기자본대비(%)
15.90

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-03-29

종료일
2024-02-02

5. 채무보증 총 잔액(원)
62,438,121,600

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 채무보증의 건은 해외계열회사인

북경일지차과기유한공사(중국)의 운전자금 에 대한 채무보증의 건 입니다.

2) 채무금액은 KEB하나은행 순의지행 운전자금

CNH 70,000천위안 입니다.

3) 채무보증금액은 KEB하나은행 순의지행

운전자금 CNH 84,000천위안 입니다.

4) 적용환율은 보증제공시점의 이사회결의일

(2023.03.28) 매매기준환율 적용

(1CNH = 188.91) KEB하나은행 최초고시

매매기준율 적용.

5) 북경일지차과기유한공사(중국)의

KEB하나은행 기존차입에 대하여 본사가

보증을 제공하는건 입니다.

6) 상기 자기자본은 2021.12.31 연결결산

기준입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

북경일지차과기유한공사
해외계열회사
15,800,400,000
2022.06.10~
2023.06.09
대구은행상해
(CNH70백만위안)

북경일지차과기유한공사
해외계열회사
8,759,469,600
2022.06.22~
2023.06.22
신한은행순의
(CNH63백만위안)

북경일지차과기유한공사
해외계열회사
11,188,800,000
2022.07.08~
2023.07.07
대구은행상해
(CNH48백만위안)

북경일지차과기유한공사
해외계열회사
6,302,772,000
2022.11.03~
2023.11.02
대구은행상해
(CNH27백만위안)

북경일지차과기유한공사
해외계열회사
15,868,440,000
2023.03.29~
2024.02.02
하나은행순의
(CNH70백만위안)

북경일지차과기유한공사
해외계열회사
4,518,240,000
2023.02.25~
2024.02.17
신한은행순의
(CNH24백만위안)

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

북경일지차과기유한공사
중국
북경시 평곡구 마방공업원
-

직업(사업내용)
자동차 차체부품 및 금형

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)일지테크
-
100

대표이사
김진열
-
0

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021년
결산기
12월

자산총계
180,932
자본금
52,310

부채총계
187,291
매출액
56,595

자본총계
-6,359
당기순손익
-9,083

외부감사인
KCBC 회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
해외계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
구준모
해외계열회사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
2023년 기준 채무보증잔액 : 62,438백만원

전년도
2022년 기준 채무보증잔액 : 46,603백만원

전전년도
2021년 기준 채무보증잔액 : 59,278백만원
현대지에프홀딩스 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 정교선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)현대그린푸드

20230301

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 8일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 발행회사에 관한 사항 - 발행주식 총수
주식 수 오기
63,823,567
63,823,568

3. 특정증권등의 소유상황 두 번째 표 - 발행주식 총수(J)
주식 수 오기
63,823,567
63,823,568

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 교 선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 현대지에프홀딩스(분할 전 회사명 : 주식회사 현대그린푸드)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005440

발행주식 총수
63,823,568

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정 교 선
한자(영문)
鄭 敎 宣

생년월일 또는 사업자등록번호 등
741031

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성북구 성북동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2007년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 현대지에프홀딩스
부 서
경영관리팀

직 위
책임
전화번호
031-52******

성 명
이재호
팩스번호
031-52******

이메일 주소
******hyundaigreenfood.com

주) 발행회사인 (주)현대그린푸드는 2023년 3월 1일을 분할기일로 하여 (주)현대지에프홀딩스(분할존속회사)와 (주)현대그린푸드(분할신설회사)로 인적분할 되었습니다. 보고서 제출일 현재 분할존속회사의 변경상장(사명 변경 : (주)현대그린푸드 → (주)현대지에프홀딩스) 이 완료되지 않았으나, 보고자의 소속회사는 분할계획서에 근거하여 변경 예정인 회사명으로 기재하였음을 알려드립니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 12월 05일
23,250,300
23.80
23,250,300
23.80

이번보고서
2023년 03월 01일
15,187,809
23.80
15,187,809
23.80

증 감
-8,062,491
0
-8,062,491
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

15,187,809
-
-
-
-
-
-
-
15,187,809
23.80

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

63,823,568
-
23.80
23.80

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

회사분할
2023년 03월 01일
보통주
23,250,300
-8,062,491
15,187,809
0(-)
-

합 계
23,250,300
-8,062,491
15,187,809
0(-)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
세아홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 세아홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)세아홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
(주)세아홀딩스

대 표 이 사 :
양 영 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45

(전 화) 02-6970-0110

(홈페이지)http://www.seahholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 양 영 주

(전 화) 02-6970-0110

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 사외이사의 선임에 관한 공시입니다.- 당사 정관 29조에 의거 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기가 연장됩니다.- 장용재 사외이사는 2023.3.28 부 임기만료로 퇴임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조성진
1969년 08월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
-
2008년 ~ 현재 서울대학교 경제학부 교수2003년 ~ 2008년 한양대학교 경제금융학부 교수
현대지에프홀딩스 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 정지선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)현대그린푸드

20230301

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 8일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 발행회사에 관한 사항 - 발행주식 총수
주식 수 오기
63,823,567
63,823,568

3. 특정증권등의 소유상황 두 번째 표 - 발행주식 총수(J)
주식 수 오기
63,823,567
63,823,568

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 지 선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 현대지에프홀딩스(분할 전 회사명 : 주식회사 현대그린푸드)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005440

발행주식 총수
63,823,568

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정 지 선
한자(영문)
鄭 志 宣

생년월일 또는 사업자등록번호 등
721020

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성북구 성북동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2002년 03월 15일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 현대지에프홀딩스
부 서
경영관리팀

직 위
책임
전화번호
031-52******

성 명
이재호
팩스번호
031-52******

이메일 주소
******hyundaigreenfood.com

주) 발행회사인 (주)현대그린푸드는 2023년 3월 1일을 분할기일로 하여 (주)현대지에프홀딩스(분할존속회사)와 (주)현대그린푸드(분할신설회사)로 인적분할 되었습니다. 보고서 제출일 현재 분할존속회사의 변경상장(사명 변경 : (주)현대그린푸드 → (주)현대지에프홀딩스) 이 완료되지 않았으나, 보고자의 소속회사는 분할계획서에 근거하여 변경 예정인 회사명으로 기재하였음을 알려드립니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2010년 07월 09일
12,380,270
13.74
12,380,270
13.74

이번보고서
2023년 03월 08일
8,087,172
12.67
8,087,172
12.67

증 감
-4,293,098
-1.07
-4,293,098
-1.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

8,087,172
-
-
-
-
-
-
-
8,087,172
12.67

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

63,823,568
-
12.67
12.67

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

회사분할
2023년 03월 01일
보통주
12,380,270
-4,293,098
8,087,172
0(-)
주)

합 계
12,380,270
-4,293,098
8,087,172
0(-)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
주) 2011.07.01. (주)현대그린푸드와 (주)현대에프앤지 간 합병 (분할 비율 = 1 : 0.2235245)으로 보유주식의 비율이 13.74%에서 12.67%로 변동되었음
삼영무역 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 삼영무역

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼영무역(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
삼영무역주시회사

대 표 이 사 :
이승용

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 111

(전 화) 02-320-4000

(홈페이지) http://www.samyung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 양재원

(전 화) 02-320-4000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

민현석
1967년 06월
남
재선임
2020년 03월 24일
3년
3년

- Philip Morris Korea 기획 개발- Coca-Cola Korea 전략기획 및 재무- 롯데쇼핑㈜ 러시아법인장, 해외사업부문장

- 現 삼미산업㈜ 이사 (영업총괄)

신기훈
1970년 11월
남
재선임
2020년 03월 24일
3년
3년

- 공인회계사 (KICPA)- 신한회계법인 근무

- 재정회계법인 근무- 신한회계법인 근무- 現 정명회계법인 이사

김태희
1964년 12월
여
재선임
2020년 03월 24일
3년
3년

- 미국 MIT대학교 연구원- 영국Univ.College London나노기술센터 및 독일 Univ. of Gottingen 방문연구원- 캐나다 Univ. of Waterloo 양자계산연구소 겸임연구원- 한국자기학회 재무이사

- 세계공학회 IEEE Magnetic Society, 교육위원회 위원- 現 이화여자대학교 물리학과 교수
한성기업 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 한성기업

한성기업/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
234,919
- 매출액
292,151

- 부채총계
182,635
- 영업이익
7,064

- 자본금
31,048
- 당기순이익
1,414

- 자본총계
52,284
*주당순이익(원)
250

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:제54기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(案))승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건

(사내이사 1명)

☞원안대로 승인

제3호 의안:이사보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

제호 의안:감사보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임부관
1958-08
3
재선임
現) 한성기업(주) 부사장
다원시스 — 신탁계약해지결과보고서 (20230328)
제출인: 다원시스

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)다원시스

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2023 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)다원시스

대 표 이 사 :
박 선 순

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동)

(전 화) 031-8085-3013

(홈페이지)http://www.dawonsys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 왕 상 록

(전 화) 031-8085-3013

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주)다원시스

나. 주 소 :

경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2023년 03월 27일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
IBK투자증권

회사고유번호 :
00684918

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2023년 03월 28일
특정금전신탁(자사주)
2,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2020.03.31
보통주식
126,850
1,526,442,500
76.32
-
-
-
2,000,000,000

계
-
126,850
1,526,442,500
76.32
-
-
-
2,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2023년 03월 28일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
464,651
1.3
4,470,307,400
-
-
-
464,651
1.3
4,470,307,400

계
464,651
1.3
4,470,307,400
-
-
-
464,651
1.3
4,470,307,400

주1) 작성일 기준 현재 당사의 발행주식총수는 34,660,519주, 총 보유중인 자기주식은 488,082주입니다.주2) 23.03.27 당사는 2건의 '자기주식취득 신탁계약 해지 결정' 보고서를 제출하였으며, 총 2건의 신탁계약 해지로 반환되는 자기주식수의 합계는 369,273주입니다. 주3) 법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)은 주2)에 기재한 2건의 신탁계약 해지후 당사 증권계좌로 입고되는 369,273주를 더한 수량입니다.주4) 상기 법 제165조의3의 규정 외의 보유한 자기주식 23,431주는 합병 등 특정목적에 의해 취득한 자기주식입니다.(상법 341의2)주5) 본 건 계약해지에 따라 실물로 반환되는 126,850주를 포함하여 배당가능범위 취득한 자기주식 397,082주를 소각할 예정입니다. 잔여 배당가능범위 취득 주식 67,569주 및 기타취득 자기주식 23,431주는 임직원 상여로 교부할 예정입니다. 자세한 사항은 당사가 23.03.27에 제출한 '주식소각결정'공시를 참고해 주시기 바랍니다.
토박스코리아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 토박스코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)토박스코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)토박스코리아

대 표 이 사 :
이 선 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 111 JNK디지털타워 702호

(전 화) 02-6101-3639

(홈페이지) http://www.toebox.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 윤 여 준

(전 화) 02-6101-3639

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전)사외이사 조태현은 일신상의 사유로 2023년 3월 28일 사임하였습니다.- 현)사외이사 김진욱은 2023년 3월 28일 정기주주총회에서 선임되었습니다.- 자세한 내용은 2023.03.28 정기주주총회결과 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김진욱
1978년 01월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
-
현) 건국대학교 경영대학 경영학과 회계전공 부교수현) 건국대학교 경영전문대학원 부원장전) 금융감독원 회계제도실 자문교수전) 건국대학교 경영대학 경영학과 회계전공 조교수전) Rutgers, The State University of New Jersey 경영대학 조교수ㆍ The Ohio State University 경영대학 회계학 학사ㆍ Cornell University 공과대학 통계학 석사ㆍ University of Oregon 경영대학 경영학박사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

조태현
1956.07
남
2020.04.19
3년
2023.03.28
자진사임
일신상의 사유
쎄니트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 쎄니트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)쎄니트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 쎄니트

대 표 이 사 :
최재관, 박승배

본 점 소 재 지 :
경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53

(전 화) 055-573-8221

(홈페이지) http://www.cenit.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 최창우

(전 화) 070-5006-9504

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정형길
1971년 12월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
6년
진회계법인 (現)삼일회계법인 (前)

황 민
1966년 12월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
6년
인덕회계법인 (現)유엔젤인터내셔널 (前)

* 사외이사 총 재직기간에는 신규 임기(3년)가 포함되어 있습니다.
다원시스 — 신탁계약해지결과보고서 (20230328)
제출인: 다원시스

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)다원시스

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2023 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)다원시스

대 표 이 사 :
박 선 순

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동)

(전 화) 031-8085-3013

(홈페이지)http://www.dawonsys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 왕 상 록

(전 화) 031-8085-3013

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주)다원시스

나. 주 소 :

경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2023년 03월 27일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
IBK투자증권

회사고유번호 :
00684918

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2023년 03월 28일
특정금전신탁(자사주)
3,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2017.02.28
보통주식
73,824
828,633,450
27.62
-
-
-
3,000,000,000

2017.03.31
보통주식
31,951
325,650,200
10.86
-
-
-
3,000,000,000

2017.06.30
보통주식
20,000
323,664,650
10.79
-
-
-
3,000,000,000

2017.07.31
보통주식
30,000
499,500,000
16.65
-
-
-
3,000,000,000

2017.09.30
보통주식
70,648
742,611,600
24.75
-
-
-
3,000,000,000

2017.11.30
보통주식
16,000
223,805,000
7.46
-
-
-
3,000,000,000

계
-
242,423
2,943,864,900
98.13
-
-
-
3,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2023년 03월 28일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
464,651
1.3
4,470,307,400
-
-
-
464,651
1.3
4,470,307,400

계
464,651
1.3
4,470,307,400
-
-
-
464,651
1.3
4,470,307,400

주1) 작성일 기준 현재 당사의 발행주식총수는 34,660,519주, 총 보유중인 자기주식은 488,082주입니다.주2) 23.03.27 당사는 2건의 '자기주식취득 신탁계약 해지 결정' 보고서를 제출하였으며, 총 2건의 신탁계약 해지로 반환되는 자기주식수의 합계는 369,273주입니다. 주3) 법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)은 주2)에 기재한 2건의 신탁계약 해지후 당사 증권계좌로 입고되는 369,273주를 더한 수량입니다.주4) 상기 법 제165조의3의 규정 외의 보유한 자기주식 23,431주는 합병 등 특정목적에 의해 취득한 자기주식입니다.(상법 341의2)주5) 본 건 계약해지에 따라 실물로 반환되는 242,423주를 포함하여 배당가능범위 취득한 자기주식 397,082주를 소각할 예정입니다. 잔여 배당가능범위 취득 주식 67,569주 및 기타취득 자기주식 23,431주는 임직원 상여로 교부할 예정입니다. 자세한 사항은 당사가 23.03.27에 제출한 '주식소각결정'공시를 참고해 주시기 바랍니다.
토박스코리아 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 토박스코리아

토박스코리아/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,737
- 매출액
30,101

- 부채총계
3,317
- 영업이익
3,953

- 자본금
4,807
- 당기순이익
3,020

- 자본총계
31,419
*주당순이익(원)
321

나. 연결
- 자산총계
41,580
- 매출액
51,232

- 부채총계
8,993
- 영업이익
4,987

- 자본금
4,807
- 당기순이익
4,154

- 자본총계
32,586
*주당순이익(원)
416

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(이선근) 재선임
사외이사 1명(김진욱) 선임
감사 1명(김도윤) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항:

(1) 제8기 감사보고
(2) 제8기 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건:

제1호 의안:
제8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호 의안:
이사 선임의 건
(대표이사 이선근- 1974년 5월 20일생)

- 원안대로 가결

제3호 의안:
이사 선임의 건
(사외이사 김진욱- 1978년 1월 21일생)

- 원안대로 가결

제4호 의안:
감사 선임의 건
(감사 김도윤- 1978년 2월 4일생)

- 원안대로 가결

제5호 의안:
이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제6호 의안:
감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449의2 당사 정관 제52조에 의거 외부감사인의 적정의견으로 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여, 주총에서 보고 하였습니다.
(이사회 결의일자:2023.02.21)

※관련공시
2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이선근
1974-05
3
재선임
현) 토박스코리아 대표이사 (2012.01~)

전) 휠라코리아 상품기획 팀장

전) 데상트코리아 상품기획 과장

전) 리복코리아

ㆍ 건국대학교 경제학 학사
ㆍ 서울대학교 경영전문대학원 경영학과 석사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진욱
1978-01
3
신규선임
현) 건국대학교 경영대학 경영학과 회계전공 부교수

현) 건국대학교 경영전문대학원 부원장

전) 금융감독원 회계제도실 자문교수

전) 건국대학교 경영대학 경영학과 회계전공 조교수

전) Rutgers, The State University of New Jersey 경영대학 조교수

ㆍ The Ohio State University 경영대학 회계학 학사

ㆍ Cornell University 공과대학 통계학 석사

ㆍ University of Oregon 경영대학 경영학박사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김도윤
1978-02
3
신규선임
비상근
현) 우리PE자산운용 상무

전) 베이글코드 CFO(상무)

전) LB인베스트먼트 이사

ㆍ서울대학교 산업공학과 학사

ㆍINSEAD 경영대학원 석사

ㆍ공인회계사 (KICPA)
신성델타테크 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 신성델타테크

신성델타테크/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
298,480
- 매출액
144,765

- 부채총계
108,617
- 영업이익
14,702

- 자본금
13,742
- 당기순이익
14,896

- 자본총계
189,863
*주당순이익(원)
552

나. 연결
- 자산총계
627,848
- 매출액
793,424

- 부채총계
413,358
- 영업이익
32,055

- 자본금
13,742
- 당기순이익
23,920

- 자본총계
214,490
*주당순이익(원)
627

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,238,073,760

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명(문준명, 임관헌) 재선임
- 감사위원이 되는 사외이사 1명(박성호) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안
- 제36기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 현금배당(안) 주당 120원
→ 원안대로 가결

제2호 의안
- 제2-1호 의안: 사내이사 문준명 재선임의 건
→ 원안대로 가결
- 제2-2호 의안: 사내이사 임관헌 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박성호 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안
- 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문준명
1959-10
3
재선임
1984년 부산대학교 기계설계학과 졸업
1984년~2008년LG전자 근무
현재 신성델타테크 대표이사

임관헌
1973-07
3
재선임
1999년 계명대학교 회계학과 졸업
2005년 신성델타테크(주) 재경팀장
2009년 창원대학교 경영대학원 졸업
현재 신성델타테크(주) 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성호
1957-03
2
신규선임
2007년~2011년 창원대학교 제5대 총장
2012년~2016년 제19대 국회의원
2016년~2022년 창원대학교 글로벌비즈니스학부 교수
현재 창원대학교 글로벌비즈니스학부 명예교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박성호
1957-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2007년~2011년 창원대학교 제5대 총장
2012년~2016년 제19대 국회의원
2016년~2022년 창원대학교 글로벌비즈니스학부 교수
현재 창원대학교 글로벌비즈니스학부 명예교수
성우테크론 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 박찬홍

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
성우테크론

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.23

보고서작성기준일 :
2023.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박찬홍

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
성우테크론(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
045300

발행주식 총수
9,959,584

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박찬홍
한자(영문)
朴贊洪

생년월일 또는 사업자등록번호 등
631228

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 창원시 성산구 성주동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021.03.25
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
성우테크론(주)
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
055)27******

성 명
정민우
팩스번호
055)28*****

이메일 주소
******mv.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.03.24
1,929,729
19.75
1,929,729
19.75

이번보고서
2023.03.23
1,968,323
19.76
1,968,323
19.76

증 감
38,594
0.01
38,594
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,968,323
-
-
-
-
-
-
-
1,968,323
19.76

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,959,584
-
19.76
19.76

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2023.03.23
보통주
1,929,729
38,594
1,968,323
-( )
-

합 계
1,929,729
38,594
1,968,323
-( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
알루코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 알루코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)알루코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 알루코

대 표 이 사 :
박진우

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 대화로 119번길 31(대화동)

(전 화) 042-605-8300

(홈페이지)http://www.alusash.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김진석

(전 화) 042-605-8300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신규선임된 사외이사는 감사위원회 위원을 겸임함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최용순
1952.09
남
신규
2023.03.28
2
-
- 2014 ~ 2016 KDB인프라자산운용(주)사외이사- 2008 ~ 2011 한화그룹 서산테크노밸리(주) 상임감사- 2004 ~ 2005 KDB산업은행 채권단파견 관리단장- 1980 ~ 2004 KDB산업은행 대전본부장

이창섭
1955.03
남
신규
2023.03.28
2
-
- 2023 ~ 현재 충남대학교 대외협력추진위원장- 2014 ~ 2017 제11대 국민체육진흥공단 이사장- 2009 ~ 2011 충남대학교 교육대학원 원장- 1983 ~ 2019 충남대학교 체육교육과 교수
삼영무역 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 삼영무역

삼영무역/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
624,208
- 매출액
492,513

- 부채총계
112,175
- 영업이익
19,352

- 자본금
9,233
- 당기순이익
57,700

- 자본총계
512,033
*주당순이익(원)
3,054

나. 개별(별도)
- 자산총계
395,347
- 매출액
285,743

- 부채총계
33,865
- 영업이익
9,710

- 자본금
9,233
- 당기순이익
33,625

- 자본총계
361,482
*주당순이익(원)
1,907

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,576,862,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제64기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 민현석 선임의 건 → 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 신기훈 선임의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태희 선임의 건→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 민현석 선임의 건 → 원안대로 승인

제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 신기훈 선임의 건 → 원안대로 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민현석
1967-06
3
재선임
- Philip Morris Korea 기획 개발
- Coca-Cola Korea 전략기획 및 재무
- 롯데쇼핑㈜ 러시아법인장, 해외사업부문장
- 現 삼미산업㈜ 이사 (영업총괄)
삼미산업㈜ 이사

신기훈
1970-11
3
재선임
- 공인회계사 (KICPA)
- 신한회계법인 근무
- 재정회계법인 근무
- 신한회계법인 근무
- 現 정명회계법인 이사
정명회계법인 이사

김태희
1964-12
3
재선임
- 미국 MIT대학교 연구원
- 영국Univ.College London나노기술센터 및 독일 Univ. of Gottingen 방문연구원
- 캐나다 Univ. of Waterloo 양자계산연구소 겸임연구원
- 한국자기학회 재무이사
- 세계공학회 IEEE Magnetic Society, 교육위원회 위원
- 現 이화여자대학교 물리학과 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

민현석
1967-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
- Philip Morris Korea 기획 개발
- Coca-Cola Korea 전략기획 및 재무
- 롯데쇼핑㈜ 러시아법인장, 해외사업부문장
- 現 삼미산업㈜ 이사 (영업총괄)

신기훈
1970-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 공인회계사 (KICPA)
- 신한회계법인 근무
- 재정회계법인 근무
- 신한회계법인 근무
- 現 정명회계법인 이사

김태희
1964-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 미국 MIT대학교 연구원
- 영국Univ.College London나노기술센터 및 독일 Univ. of Gottingen 방문연구원
- 캐나다 Univ. of Waterloo 양자계산연구소 겸임연구원
- 한국자기학회 재무이사
- 세계공학회 IEEE Magnetic Society, 교육위원회 위원
- 現 이화여자대학교 물리학과 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
공업용 주정 도소매업
기타 석유 정제물 재처리업
염료·안료 제조 및 판매업
사업영역 확장에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

화공약품 제조 판매업
전자제품 제조 판매업
농임산물 가공 판매업
의료용구 제조 판매업
화공약품 보관업
화공약품 제조 및 판매업
전자제품 제조 및 판매업
농임산물 가공 및 판매업
의료용구 제조 및 판매업
화공약품 보관 및 창고업
사업의 목적 및 범위 명확화

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
동아지질 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 동아지질

동아지질/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
372,281
- 매출액
266,283

- 부채총계
150,642
- 영업이익
-30,570

- 자본금
7,026
- 당기순이익
-22,830

- 자본총계
221,639
*주당순이익(원)
-1,690

나. 개별(별도)
- 자산총계
371,931
- 매출액
266,283

- 부채총계
149,957
- 영업이익
-30,473

- 자본금
7,026
- 당기순이익
-22,712

- 자본총계
221,974
*주당순이익(원)
-1,683

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,926,323,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.90

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제50기(2022.1.1 ~ 2022. 12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건
▶원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-08 참고서류
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
화신정공 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 화신정공

화신정공/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
161,379
- 매출액
317,942

- 부채총계
59,732
- 영업이익
9,295

- 자본금
3,637
- 당기순이익
7,077

- 자본총계
101,647
*주당순이익(원)
202

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,402,236,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제1호 의안 : 제13기
(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
-원안대로 통과

■제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 정서진 선임의 건
-원안대로 통과

■제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 우종민 선임의 건
-원안대로 통과

제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 심재한 선임의 건
-원안대로 통과

■제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정서진
1968-02
3
재선임
고려대 경영학졸
미 Univ. of Rochester MBA
현)당사 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우종민
1956-12
3
재선임
대구지방국세청 근무
현)문정세무법인 세무사
-

심재한
1969-02
3
재선임
독 Univ. of manheimPh.D
현)영남대 법학전문대학원 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

우종민
1956-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
대구지방국세청 근무
현)문정세무법인 세무사

심재한
1969-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
독 Univ. of manheimPh.D
현)영남대 법학전문대학원 교수
녹십자엠에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 녹십자엠에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)녹십자엠에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
(주)녹십자엠에스

대 표 이 사 :
사 공 영 희

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 용구대로2469번길 15

(전 화)031-260-9300

(홈페이지)http://www.greencrossms.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리실장
(성 명)엄 현

(전 화)031-260-9300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송정한
1963년 08월
남
재선임
2023년 03월 28일
2년
6년

[前] 대한진단검사의학회 이사장[現] 분당서울대학교 병원장