eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
LG생활건강 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: LG생활건강

LG생활건강/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,302,930
- 매출액
7,185,759

- 부채총계
1,834,094
- 영업이익
711,123

- 자본금
88,589
- 당기순이익
258,340

- 자본총계
5,468,836
*주당순이익(원)
14,112

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,707,324
- 매출액
3,783,321

- 부채총계
579,231
- 영업이익
428,277

- 자본금
88,589
- 당기순이익
76,951

- 자본총계
4,128,093
*주당순이익(원)
4,586

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
4,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
67,128,988,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
1.3

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
* 이사 선임
- 사내이사 1명 선임 (이정애)
- 사외이사 1명 선임 (김재환)

* 감사위원회 위원 선임
- 사외이사인 감사위원 1명 선임 (김재환)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제22기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고사항

제22기(2022.1.1∼2022.12.31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제22기 재무제표 승인
- 1주당 예정배당금: 보통주 4,000원 / 우선주 4,050원
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
- 제2-1호: 사내이사 이정애 선임
- 제2-2호: 사외이사 김재환 선임
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임 (사외이사 1명)
- 제3-1호: 감사위원회 위원 김재환 선임
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임
2. 상기 2항의 '종류주식'은 우선주임
3. 상기 2항의 '시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정애
1963-12
3
신규선임
現 ㈜LG생활건강 CEO 사장 ('22년~)
'18~'22년 리프레시먼트 사업부장
'15~'18년 럭셔리 화장품 사업부장
'11~'15년 생활용품 사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재환
1967-01
3
신규선임
現 고려대 경영대학 교수 ('04년~)
現 한국마케팅학회 부회장 ('22년~)
現 카카오페이 사외이사 ('21년~)
現 MG지역희망나눔재단 이사 ('20년~)
'22~'23년 고려대 CDTB센터장
'20~'22년 고려대 기업경영연구원 원장
'15~'19년 한국투자증권 사외이사
카카오페이 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김재환
1967-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 고려대 경영대학 교수 ('04년~)
現 한국마케팅학회 부회장 ('22년~)
現 카카오페이 사외이사 ('21년~)
現 MG지역희망나눔재단 이사 ('20년~)
'22~'23년 고려대 CDTB센터장
'20~'22년 고려대 기업경영연구원 원장
'15~'19년 한국투자증권 사외이사
SJG세종 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: SJG세종

세종공업/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,149,427
- 매출액
1,858,857

- 부채총계
748,026
- 영업이익
32,074

- 자본금
13,910
- 당기순이익
196

- 자본총계
401,401
*주당순이익(원)
64

나. 개별(별도)
- 자산총계
651,405
- 매출액
405,246

- 부채총계
285,917
- 영업이익
6,732

- 자본금
13,910
- 당기순이익
6,507

- 자본총계
365,488
*주당순이익(원)
241

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,705,229,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
● 부의안건
1.제1호의안:

재무제표 승인의 건(별도,연결)

☞원안대로 통과

2.제2호의안:이사선임의 건

2.1호 사내이사 박정길 선임

☞원안대로 통과

2.2호 사내이사 박세종 선임

☞원안대로 통과

2.3호 사내이사 최정연 선임

☞원안대로 통과

2.4호 사외이사 허승현 선임

☞원안대로 통과

2.5호 사외이사 김수일 선임

☞원안대로 통과

3.제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 통과

4.제4호의안:감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박세종
1939-01
2
재선임
2009~현재 現 세종공업(주) 명예회장
1994~ 前 세종공업(주) 회장
1976~ 前 세종공업(주) 사장
1971~1976 前 현대자동차 부장
1968~1971 前 현대건설 과장

박정길
1971-11
2
재선임
2018~현재 現 세종공업 총괄부회장
2013~ 前 세종공업 부회장
2011~ 前 세종공업 총괄사장
2007~ 前 세종공업 사장
2002~ 前 경영기획본부장
2001~ 前 경영기획본부장
2000~ 前 전략기획팀 팀장
1999~ 세종공업(주) 입사
1991~1998 前 현대자동차 재경본부

최정연
1959-03
2
신규선임
2022~현재 現 세종공업(주) 부회장
2018~ 前 현대위아 부사장
2016~ 前 현대위아 구매본부장
2012~ 前 현대/기아자동차
통합구매사업부장
2011~ 前 현대/기아자동차
차체샤시부품구매실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허승현
1972-08
2
재선임
2009~현재 現 울산대 화학공학부 교수
2009~2009 前 Semprius, 수석연구원
2005~2009 前 삼성전자 LCD 총괄책임 연구원
2003~2005 前 University if Illinois, 연구원
1996~2003 前 대림산업 대덕연구소연구원
-

김수일
1962-12
2
신규선임
2016~2017 前 금융감독원 부원장
2014~2016 前 금융감독원 부원장보
2013~2014 前 금융감독원 총무국 국장
2011~2013 前 금융감독원 기획조정국 국장
2008~2011 前 금융감독원 보험조사실/보험계리실 실장
1987~2008 前 보험감독원(금융감독원) 입사
-
INVENI — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: INVENI

예스코홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,491,394
- 매출액
1,471,471

- 부채총계
971,855
- 영업이익
313

- 자본금
30,000
- 당기순이익
-2,470

- 자본총계
519,539
*주당순이익(원)
-3,570

나. 개별(별도)
- 자산총계
555,461
- 매출액
67,370

- 부채총계
113,573
- 영업이익
-17,576

- 자본금
30,000
- 당기순이익
-11,640

- 자본총계
441,888
*주당순이익(원)
-2,729

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,664,472,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

(1)감사보고

(2)영업보고

(3)내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

(1)제1호 의안:제42기 (2022년 1월 1일 ~ 2022년 12
월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안승인

(2)제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명)

·제2-1호 의안 : 구자철 사내이사 선임의 건 → 원안승인

·제2-2호 의안 : 구본혁 사내이사 선임의 건 → 원안승인

(3)제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 2명)

·제3-1호 의안 : 윤종수 사외이사 선임의 건 → 원안승인

·제3-2호 의안 : 최준혁 사외이사 선임의 건 → 원안승인

(4)제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명)

·제4-1호 의안 : 윤종수 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안승인

·제4-2호 의안 : 최준혁 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안승인

(5)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다.
- 상기 1항의 연결주당순이익은 계속영업 기본주당순이익, 별도주당순이익은 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-13 기타 경영사항(자율공시)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자철
1955-02
3
신규선임
전) 도시가스협회 회장
전) 예스코 회장
현) 한성피씨건설 회장

구본혁
1977-07
3
재선임
전) LS니꼬동제련 사업본부장
전) 예스코홀딩스 미래사업본부장
현) 예스코홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤종수
1964-10
3
재선임
전) 인천지방법원 부장판사
현) 법무법인 광장 변호사
(주)에스비에스엠앤씨(사외이사)

최준혁
1981-07
3
신규선임
전) 뱅크오브아메리카 서울지점 파생상품부문장
전) 알파자산운용 부사장
현) 알자파산운용 대표이사
알파자산운용(주)(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤종수
1964-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
전) 인천지방법원 부장판사
현) 법무법인 광장 변호사

최준혁
1981-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 뱅크오브아메리카 서울지점 파생상품부문장
전) 알파자산운용 부사장
현) 알자파산운용 대표이사
참엔지니어링 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 참엔지니어링

참엔지니어링/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
739,665
- 매출액
170,586

- 부채총계
653,553
- 영업이익
1,308

- 자본금
29,858
- 당기순이익
-2,268

- 자본총계
86,112
*주당순이익(원)
-36

나. 개별(별도)
- 자산총계
98,907
- 매출액
107,044

- 부채총계
54,226
- 영업이익
2,390

- 자본금
29,858
- 당기순이익
-2,720

- 자본총계
44,681
*주당순이익(원)
-47

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명
- 기타 비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 : 제50기(2022.01.01.~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분
계산서(안)등 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관변경의 건
=> 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

① 제 3-1호 의안 : 이계천 사외이사 선임의 건
=> 원안대로 승인

② 제 3-2호 의안 : 배원국 기타 비상무이사 선임의 건
=> 원안대로 승인

제 4호 의안 : 신희민 사내이사 해임의 건
=> 원안대로 승인

제 5호 의안 : 권무혁 상근감사 선임의 건
=> 의결 정족수 부족으로 본 안건 미상정 부결

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억)
=> 원안대로 승인

제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억)
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 사외이사 2명(권경미, 황창연)은 2023. 3. 28. 제50기 정기주주총회 종료 직후 사임하였습니다.

- 당사는 제50기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 주주총회분산 프로그램 참여, 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만, 의결권 정족수 부족으로 감사 선임안건이 미상정 부결 되었습니다. 당사는 상법 386조에 의거 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임되어 취임할 때까지 현재 당사의 권무혁 감사가 감사의 권리와 의무를 유지하게 됨을 알려드립니다.

회사는 이후 빠른 일정을 잡아 임시주주총회를 개최하여 감사를 선임할 계획입니다.

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배원국
1980-04
3
신규선임
2007-2015 HK저축은행
2019-현재 에이치비홀딩스그룹
대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이계천
1959-03
3
신규선임
1986-2006 신한은행
2006-2009 굿모닝신한증권 IB본부장
2010-2012 전북은행 서울영업본부장
2012-2017 현대저축은행 대표이사
2017-2019 유진저축은행 대표이사
2019-2020 유진저축은행 경영고문
2020-2022 스카이저축은행 사외이사
없음
하이브 — [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정 (20230328)
제출인: 하이브

하이브/타법인주식및출자증권처분결정/(2023.03.28)타법인주식및출자증권처분결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 처분결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-24

3. 정정사유
공개매수결과에 따른 처분내역 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 처분내역 - 처분주식수
3,757,237
1,658,426

2. 처분내역 - 처분금액
563,585,550,000
248,763,900,000

2. 처분내역 - 자기자본대비
19.52
8.62

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율 - 소유주식수
0
2,098,811

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율 - 지분비율
0
8.81

4. 처분목적
발행회사의 경영권 취득을 철회함에 따라 보유 지분의
공개매수 참여 후 일부 또는 전부 매도 결정
발행회사의 경영권 취득을 철회함에 따라 보유 지분의
공개매수 참여 후 일부 매도

9.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 발행회사'의 내용은 2021년말 기준이며, 현재 기준의 발행회사의 발행주식총수는 23,807,301주입니다.

- 상기 '2. 처분내역' 중 '자기자본'은 당사의 2021년말 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 '2. 처분내역' 중 '처분주식수', '처분금액' 및 '자기자본대비'의 내용은 당사가 ㈜카카오 및 ㈜카카오엔터테인먼트 공개매수에 참여하는 '참여주식수', '참여금액'이며, 실제 '처분주식수', '처분금액'과는 다를 수 있습니다. ㈜카카오 및 ㈜카카오엔터테인먼트 공개매수는 발행주식총수 중 일부만 취득하는 것이므로 공개매수에 응모한 총 주식이 최대 매수예정수량 8,333,641주를 초과하는 경우, 상기 '처분주식수', '처분금액' 및 '자기자본대비'의 내용은 변경될 수 있습니다.

- 상기 '3. 처분후 소유주식수 및 지분비율' 또한 공개매수 종료 후 실제 처분주식수가 변경됨에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '5. 처분예정일자'는 ㈜카카오 및 ㈜카카오엔터테인먼트 공개매수의 결제일입니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2021년말 연결 재무제표 기준이며, 전년도는 2020년말, 전전년도는 2019년말 기준입니다.

※ ㈜카카오 및 ㈜카카오엔터테인먼트 공개매수 신고서 및 설명서 참고
- 상기 '1. 발행회사'의 내용은 2021년말 기준이며, 현재 기준의 발행회사의 발행주식총수는 23,807,301주입니다.

- 상기 '2. 처분내역' 중 '자기자본'은 당사의 2021년말 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 '2. 처분내역' 중 '처분주식수', '처분금액' 및 '자기자본대비'의 내용은 당사가 ㈜카카오 및 ㈜카카오엔터테인먼트 공개매수에 참여하여 통지받은 결과를 반영하였습니다.

- 상기 '5. 처분예정일자'는 ㈜카카오 및 ㈜카카오엔터테인먼트 공개매수의 결제일입니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2021년말 연결 재무제표 기준이며, 전년도는 2020년말, 전전년도는 2019년말 기준입니다.

※ ㈜카카오 및 ㈜카카오엔터테인먼트 공개매수 신고서 및 설명서 참고

-

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 에스엠엔터테인먼트

국적
대한민국
대표자
이성수, 탁영준(공동대표이사)

자본금(원)
11,872,950,500
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
23,794,601
주요사업
음악제작, 음반유통업

2. 처분내역
처분주식수(주)
1,658,426

처분금액(원)
248,763,900,000

자기자본(원)
2,886,585,044,142

자기자본대비(%)
8.62

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
2,098,811

지분비율(%)
8.81

4. 처분목적
발행회사의 경영권 취득을 철회함에 따라 보유 지분의
공개매수 참여 후 일부 매도

5. 처분예정일자
2023-03-28

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 발행회사'의 내용은 2021년말 기준이며, 현재 기준의 발행회사의 발행주식총수는 23,807,301주입니다.

- 상기 '2. 처분내역' 중 '자기자본'은 당사의 2021년말 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 '2. 처분내역' 중 '처분주식수', '처분금액' 및 '자기자본대비'의 내용은 당사가 ㈜카카오 및 ㈜카카오엔터테인먼트 공개매수에 참여하여 통지받은 결과를 반영하였습니다.

- 상기 '5. 처분예정일자'는 ㈜카카오 및 ㈜카카오엔터테인먼트 공개매수의 결제일입니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2021년말 연결 재무제표 기준이며, 전년도는 2020년말, 전전년도는 2019년말 기준입니다.

※ ㈜카카오 및 ㈜카카오엔터테인먼트 공개매수 신고서 및 설명서 참고

※ 관련공시
-

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
1,314,942,073,873
526,500,165,835
788,441,908,038
11,872,950,500
701,563,172,148
133,225,196,705
적정
삼정

전년도
1,068,872,535,478
452,733,816,018
616,138,719,460
11,726,250,500
579,875,790,663
-80,341,242,406
적정
삼정

전전년도
1,115,620,586,546
482,852,438,972
632,768,147,574
11,723,500,500
657,825,612,024
-16,182,525,437
적정
삼일
엑시콘 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 엑시콘

엑시콘/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,268
- 매출액
91,157

- 부채총계
24,833
- 영업이익
10,252

- 자본금
5,424
- 당기순이익
10,229

- 자본총계
124,435
*주당순이익(원)
1,009

나. 연결
- 자산총계
169,618
- 매출액
91,157

- 부채총계
24,833
- 영업이익
10,252

- 자본금
5,424
- 당기순이익
15,211

- 자본총계
144,785
*주당순이익(원)
1,500

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,040,740,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (재선임),
기타비상무이사 1명 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제22기 (2022.01.01~2022.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 100원)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박상준 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 조한형 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

(20억원)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사보수안도 승인의 건

(1억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상준
1960-01
3년
재선임
삼성전자(주) EDS팀장
現 (주)엑시콘 대표이사

조한형
1967-05
3년
신규선임
現 (주)엑시콘 제조총괄 전무
프로티아 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 프로티아

프로테옴텍/정기주주총회 결과/(2023.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
17,409
- 매출액
7,644

- 부채총계
1,420
- 영업이익
1,057

- 자본금
5,613
- 당기순이익
1,252

- 자본총계
15,989
*주당순이익(원)
112

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
(1) 제1호의안 : 제23기(2022년) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

(2) 제2호의안 : 이사선임의 건

2-1호. 기타비상무이사 윤종복 선임의 건

-> 원안대로 승인

(3) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건(5억 원)

-> 원안대로 승인

(4) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억 원)

-> 원안대로 승인

4. 주주총회일자
2023-03-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-03 주주총회소집 결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤종복
1958-01
3년
신규선임
미국 미네소타대학교 생화학 박사
미국 미네소타대학교 연구원
미국 록펠러대학교 선임연구원
연세대학교 생명시스템대학 생화학과 교수
현, (주)프로테옴텍 기타비상무이사
자화전자 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230328)
제출인: 자화전자

자화전자/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
자화전자(주)
회사코드
033240
담당부서명
재무팀
담당자명
송경호
tel
043)210-7125

(fax)
043)210-7337

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

20,686,490
-
20,686,490

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-12-28
보통주식
7,860,013
38.81

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,860,013
38.81

이번보고서제출일
2023-03-28
보통주식
7,855,013
37.97

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,855,013
37.97

증감
보통주식
-5,000
-0.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-5,000
-0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
박주석
생년월일
630105
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
친인척
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-28
장내매도(-)
보통주식
35,000
-5,000
30,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김상면
생년월일
460210
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
4,100,814
19.82
0
0
0
0
4,100,814
19.82

김찬용
생년월일
851016
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
591,451
2.86
0
0
0
0
591,451
2.86

박주석
생년월일
630105
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
30,000
0.15
0
0
0
0
30,000
0.15

(주)나노테크
사업자등록번호
301-81-37700
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
1,270,000
6.14
0
0
0
0
1,270,000
6.14

(주)미래안코리아
사업자등록번호
811-86-02004
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
1,862,748
9.00
0
0
0
0
1,862,748
9.00

합계
7,855,013
37.97
0
0
0
0
7,855,013
37.97
LF — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: LF

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)LF

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 LF

대 표 이 사 :
오 규 식, 김 상 균

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 870(신사동)

(전 화) 02-3441-8114

(홈페이지)http://www.lfcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 정 연 우

(전 화) 02-6920-2055

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이억원
1967년 06월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
3년
2022 ~ 현재 現 이브로드캐스팅(주) 사외이사, 한국자본시장연구원 초빙연구위원2021 ~ 2022 前 기획재정부 제1차관2020 ~ 2021 前 대통령비서실 경제정책비서관2019 ~ 2020 前 기획재정부 경제정책국 국장2017 ~ 2018 前 기획재정부 경제구조개혁국 국장2015 ~ 2016 前 세계무역기구(WTO) 국내규제작업반 의장2013 ~ 2016 前 기획재정부 재경관(주 제네바 공사참사관)1992 제 35회 행정고시 합격
SK케미칼 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230328)
제출인: SK케미칼

SK케미칼/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김철, 전광현

변경후
김철, 안재현

2. 변경사유
안재현 대표이사 선임

3. 변경일자
2023-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

안재현
최대주주의 특수관계인
-'17~'17 SK건설 글로벌 Biz 대표 부사장

兼) Industry Service부문장
-'18~'18 SK건설 글로벌 Biz 대표이사 사장
-'19~'21 SK에코플랜트 대표이사 사장
-'21~'22 SK디스커버리 대표이사
- 現) SK디스커버리 대표이사

兼) SK케미칼 총괄사장

兼) SK플라즈마 사장

兼) SK가스 기타비상무이사
-
한빛소프트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 김영만

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)한빛소프트

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김영만

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한빛소프트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
047080

발행주식 총수
24,822,362

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 영 만
한자(영문)
金 榮 萬(Kim Young-man)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
611110

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 개포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2023년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)한빛소프트
부 서
재무팀

직 위
.
전화번호
070-40*****22

성 명
박태진
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******1010@hanbitsoft.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 28일
1,515,448
6.11
1,515,448
6.11

증 감
1,515,448
6.11
1,515,448
6.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,515,448
-
-
-
-
-
-
-
1,515,448
6.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

24,822,362
-
6.11
6.11

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023년 03월 24일
보통주
-
1,515,448
1,515,448
-
-

합 계
-
1,515,448
1,515,448
-
-
서부T&D — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 서부T&D

서부T&D/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,734,745
- 매출액
128,986

- 부채총계
1,088,222
- 영업이익
10,458

- 자본금
30,200
- 당기순이익
14,725

- 자본총계
646,523
*주당순이익(원)
253

나. 연결
- 자산총계
2,065,713
- 매출액
135,281

- 부채총계
1,248,905
- 영업이익
19,185

- 자본금
30,200
- 당기순이익
25,411

- 자본총계
816,808
*주당순이익(원)
287

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,908,840,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
2.0

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
1,163,536

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 2022년도 제43기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(주식배당 1주당 0.02주,

현금배당 1주당 50원)

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관변경의 건

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 1명,사외이사 1명)

제3-1호 : 사내이사 승만호 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 이용걸 선임의 건

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

☞원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-03 주주총회소집결의
2022-12-28 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-09 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

승만호
1957-07
3년
재선임
- 現) MYH 대표이사
- 現) 서부티엔디 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용걸
1957-11
3년
신규선임
- 서울대 경제학과 졸업
- 前) 국방부 차관
- 前) 방위사업청 청장
- 前) 세명대학교 총장
인텔렉추얼디스커버리(주)(사외이사)
금호건설 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 금호건설

금호건설/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,691,164
- 매출액
2,048,507

- 부채총계
1,147,827
- 영업이익
55,947

- 자본금
186,229
- 당기순이익
20,752

- 자본총계
543,337
*주당순이익(원)
587

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,690,619
- 매출액
2,041,695

- 부채총계
1,132,886
- 영업이익
55,277

- 자본금
186,229
- 당기순이익
23,919

- 자본총계
557,733
*주당순이익(원)
663

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
18,107,089,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.2

종류주식
2.3

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안.

제51기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

○ 제2호의안.

정관 일부 변경 승인의 건

→원안대로 승인

○ 제3호의안.

이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

※ 관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-07 참고서류

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
235. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
236. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업
237. 소프트웨어 개발, 판매, 임대, 애프터서비스 및 유지보수업
238. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 도소매, 임대, 애프터서비스 및 유지보수업
239. 가상화 및 클라우드 컴퓨팅 관련 사업
240. 사물인터넷(IoT) 기반 IT 신기술 적용 융복합 사업
IT 관련 사업 영위를 위한 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
코아스템켐온 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20230328)
제출인: 코아스템켐온

코아스템켐온/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.28)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
1
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

발행일자
2020-06-26

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
15,872

만기일
2024-06-26

2. 사채 취득금액 (통화단위)
10,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
10,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-03-28

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
-
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 사채권자와의 합의에 의한 조기상환 진행
- 취득 후 소각 처리

5. 취득자금의 원천
자기 자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 조기상환의 경우 이자율이 0%임으로 상기2.의 사채 취득금액과 권면 금액이 동일합니다.
- 상기2.의 취득일자는 매매대금 지급일입니다.
- 본건 상환으로 제1회차 무기명식 무보증 사모 전환사채는 전액 상환되었습니다.

※ 관련공시
2020-06-25 전환사채권발행결정(제1회차)
2021-03-26 전환가액의조정
2022-03-28 전환가액의조정
2022-06-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-09-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-12-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-01-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-03-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-09-05 추가상장(국내사모 CB전환)
2021-10-19 추가상장(국내사모 CB전환)
2021-08-26 추가상장(국내사모 CB전환)
2021-08-20 추가상장(국내사모 CB전환)
2021-08-10 추가상장(국내사모 CB전환)
2020-06-26 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)
세아메카닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 케이브이오호투자

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)세아메카닉스

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
케이브이오호투자 유한회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)세아메카닉스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
396300

발행주식 총수
26,489,500

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
케이브이오호투자 유한회사
한자(영문)
KV5 Investment Limited

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630-81-01769

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 국제금융로 10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
케이스톤파트너스(주)
부 서
투자본부

직 위
PM
전화번호
02-782*****

성 명
박승인
팩스번호
02-782*****

이메일 주소
******k@keistone.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 02월 03일
3,107,829
11.73
3,107,829
11.73

이번보고서
2023년 02월 03일
2,107,829
7.96
2,107,829
7.96

증 감
-1,000,000
-3.77
-1,000,000
-3.77

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,107,829
-
-
-
-
-
-
-
2,107,829
7.96

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

26,489,500
-
7.96
7.96

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2023년 03월 28일
보통주
3,107,829
-1,000,000
2,107,829
5,632
-

합 계
3,107,829
-1,000,000
2,107,829
5,632
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SIMPAC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: SIMPAC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 SIMPAC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 SIMPAC

대 표 이 사 :
최 진 식 / 송 효 석 / 심 웅 섭

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 부평북로 141

(전 화) 032-510-0044

(홈페이지) http://www.simpac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 정 연 중

(전 화) 02-3780-4937

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강희철
1959년 10월
남
재선임
2023년 03월 28일
2년
4년
- 연세대학교 의학과 학사- 고려대학교 대학원 박사- 現 세브란스 가정의학교실 교수
GST — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: GST

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28 일

회 사 명 :
(주) 글로벌스탠다드테크놀로지

대 표 이 사 :
김 덕 준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단6길 15-13

(전 화) 031-371-2200

(홈페이지)http://www.gst-in.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 권 준 식

(전 화) 031-371-2200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김규범
1963.06
남
신규
2023.03.28
3년
3년
前 삼성엔지니어링前 (주)원방테크 본부장前 (주)원방테크 대표이사/사장

용석균
1962.10
남
신규
2023.03.28
3년
3년
前 삼성전자 종합기술원 개발혁신팀 그룹장前 삼성전자 상생협력센터 상무前 솔리드이엔지 대표이사現 와이앤리컨설팅 대표

- 기존 사외사이사의 임기만료에 따라 2023년 3월 28일 정기주주총회에서 신규로 선임하였습니다.
안랩 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 안랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 안랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 안랩

대 표 이 사 :
강 석 균

본 점 소 재 지 :
경기 성남시 분당구 판교역로 220

(전 화) 031 - 722 - 8000

(홈페이지) http://ahnlab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명)김 기 인

(전 화) 031-722-8000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
3

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

원유재
1962년 07월
남
재선임
2023년 03월 29일
3년
5년 4개월
(前) 한국인터넷진흥원 인터넷침해대응센터장(現) 충남대학교 컴퓨터융합학부 교수

박준
1954년 10월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
(前) 김.장 법률사무소 변호사(現) 서울대학교 법학전문대학원 특임교수

고성천
1958년 02월
남
신규
2023년 03월 29일
3년
3년
(前) 삼일회계법인 COO 최고운영책임자(現) 한길회계법인 부회장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

원유재
1962년 07월
남
2020년 12월 22일
3년
2023년 03월 28일
자진사임
중도퇴임 후 재선임

원재천
1964년 09월
남
2020년 12월 22일
3년
2023년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유

고득성
1971년 09월
남
2020년 12월 22일
3년
2023년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
LF — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: LF

LF/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,584,040
- 매출액
1,968,540

- 부채총계
927,192
- 영업이익
185,161

- 자본금
146,200
- 당기순이익
177,303

- 자본총계
1,656,848
*주당순이익(원)
5,351

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,973,687
- 매출액
1,271,909

- 부채총계
455,919
- 영업이익
75,780

- 자본금
146,200
- 당기순이익
155,783

- 자본총계
1,517,768
*주당순이익(원)
5,474

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,922,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제17기

(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함]승인의 건

→ 원안대로 승인됨

(현금배당 : 1주당 700원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인)

- 사외이사 후보 이억원 (신규선임)

→ 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1인)

- 감사위원 후보 이억원 (신규선임)

→ 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 2023년 이사보수한도액
승인의 건

→ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임.

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일)전부터

과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한

주당배당금의 비율임.

※ 관련공시
2023-02-27 참고서류
2023-02-27 주주총회소집공고
2023-02-13 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이억원
1967-06
3
신규선임
- 2022~現: 한국자본시장연구원 초빙연구위원

- 2021~2022 : 기획재정부
제1차관

- 2020~2021: 대통령비서실 경제정책비서관

- 2019~2020: 기획재정부 경제정책국 국장

- 2017~2018: 기획재정부 경제구조개혁국 국장

- 2015~2016: 세계무역기구(WTO) 국내규제작업반 의장

- 2013~2016: 기획재정부 재경관(주 제네바 공사참사관)

- 1992: 제35회 행정고시 합격
이브로드캐스팅(주)
사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이억원
1967-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2022~現: 한국자본시장연구원 초빙연구위원

- 2021~2022 : 기획재정부
제1차관

- 2020~2021: 대통령비서실 경제정책비서관

- 2019~2020: 기획재정부 경제정책국 국장

- 2017~2018: 기획재정부 경제구조개혁국 국장

- 2015~2016: 세계무역기구(WTO) 국내규제작업반 의장

- 2013~2016: 기획재정부 재경관(주 제네바 공사참사관)

- 1992: 제35회 행정고시 합격
코오롱티슈진 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 코오롱티슈진

코오롱티슈진/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
109,890
- 매출액
9,456

- 부채총계
18,401
- 영업이익
-16,303

- 자본금
3
- 당기순이익
-11,136

- 자본총계
91,489
*주당순이익(원)
-840

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- (비상근)사내이사 한성수 재선임
- (비상근)사외이사 이선주 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제 1호 의안 : 제24기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제 2호 의안 : 이사 선임 승인의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 한성수 선임 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제2-2호 의안 : 사외이사 이선주 선임 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제 3호 의안 : 감사 선임 승인의 건 (김영준)
→ 원안대로 승인 가결

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한성수
1963-01
3
재선임
- PhD, Nuclear Engineering, University of California, Berkeley, CA('93)
- Eastman Chemical Company,Technology Director('14~'17)
- 코오롱인더스트리 미래기술원장('18 ~ 현재)
- Kolon TissueGene, Inc. 대표이사('20.03 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이선주
1967-11
3
신규선임
- 서울대학교 의과대학 ('92)
- 중앙대학교 의학과 의학박사('08)
- 건국대학교 의과대학 부인종양학과 교수('16~ 현재)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영준
1965-05
3
재선임
상근
- 연세대 전자공학('91)
- Young Enterprise System, Inc(99년~'16년)
- Kolon TissueGene, Inc. 감사('17년 ~ 현재)
피에스텍 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 피에스텍

피에스텍/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 66기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
151,352
- 매출액
70,118

- 부채총계
18,260
- 영업이익
-2,166

- 자본금
9,834
- 당기순이익
-2,294

- 자본총계
133,092
*주당순이익(원)
-133

나. 연결
- 자산총계
155,256
- 매출액
70,976

- 부채총계
22,703
- 영업이익
-1,841

- 자본금
9,834
- 당기순이익
-4,635

- 자본총계
132,553
*주당순이익(원)
-268

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,440,201,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.07

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

결의사항

- 제1호 의안 : 제66기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

=> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 상근이사 황선태 선임의 건

=> 원안대로 가결

- 제 3-2호 의안 : 상근이사 황재용 선임의 건

=> 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 상근감사 임수환 선임의 건

=> 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황선태
1953-08
3
재선임
전 덴소풍성(주) 회장, 현 피에스텍(주) 이사

황재용
1984-04
3
재선임
현 (주)풍성 대표이사, 현 피에스텍(주) 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임수환
1974-03
3
신규선임
상근
전 안진회계법인 회계사
현 신정회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1.연료전지 및 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매, 서비스업
1.연료전지 및 신재생에너지 연구용역, 컨설팅 사업
1.연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 수출입업
1.연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영
1.연료전지 및 신재생에너지와 관련된 기타 설치, 유지보수, 임대 및 부대사업 일체
1.연료전지 및 신재생에너지 관련 부품 보관 및 창고업
1.연료전지 및 신재생에너지 관련 사업에 대한 판매 대행업
1.수소용품의 제조, 판매, 서비스업
1.수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업
1.수소연료의 생산, 공급, 운반, 판매사업
1.토지의 취득, 개발, 비축 및 공급, 임대관리
1.주택 및 일반건축물의 건설, 개량, 공급, 임대 및 관리
1.집단에너지 공급사업
1.건설업(토목 및 건축공사업주택건설업, 철강재설치공사업, 조경공사업, 토공공사업, 설비공사업, 인테리어공사업, 해외건설업, 폐기물처리 및오염방지시설건설업, 승강기설치공사업, 하천수질정화사업, 산업플랜트공사업, 조경식재공사업, 조경시설물설치공사업, 문화재수리업, 철근콘크리트공사업, 석공사업, 금속구조물창호공사업, 소방시설공사업, 소방시설설계업, 소방시설관리업)
사업영역 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1.신재생에너지 발전사업 및 유지보수관리업
연료전지 및 신재생에너지 발전사업
사업목적 재정비

사업목적 삭제
-
-
드림시큐리티 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 드림시큐리티

드림시큐리티/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
140,110
- 매출액
30,224

- 부채총계
66,664
- 영업이익
3,089

- 자본금
5,061
- 당기순이익
-1,988

- 자본총계
73,446
*주당순이익(원)
-39

나. 연결
- 자산총계
390,837
- 매출액
224,195

- 부채총계
305,452
- 영업이익
25,250

- 자본금
5,061
- 당기순이익
9,676

- 자본총계
85,385
*주당순이익(원)
191

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호의안: 사내이사 범진규 선임의 건
-> 원안대로 가결

제2-2호의안: 사내이사 배웅식 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

범진규
1967-11
3
재선임
(현) ㈜드림시큐리티 대표이사
(현) 한국렌탈㈜ 대표이사

배웅식
1969-11
3
재선임
(현) ㈜드림시큐리티 연구소장(CTO)
더블유씨피 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 더블유씨피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
더블유씨피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
더블유씨피 주식회사

대 표 이 사 :
최원근

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 대소원면 메가폴리스로 195

(전 화) 043-870-3300

(홈페이지)http://www.wcp.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 고동철

(전 화) 043-870-3300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이채필
1956.04
남
신규
2023.03.28
3
신규선임
2022.12 - 현재 : 일자리연대 고문 2017.03 - 2020.03 : (주)롯데 사외이사 2017.03 - 2020.03 : (주)고려아연 사외이사 2011.05 - 2013.03 : 고용노동부 장관 2010.07 - 2011.05 : 고용노동부 차관 2010.03 - 2010.07 : 노동부 차관
나이스정보통신 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 나이스정보통신

나이스정보통신/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
367,947
- 매출액
245,026

- 부채총계
92,496
- 영업이익
39,453

- 자본금
5,000
- 당기순이익
27,692

- 자본총계
275,451
*주당순이익(원)
2,959

나. 연결
- 자산총계
1,031,289
- 매출액
804,861

- 부채총계
684,104
- 영업이익
48,082

- 자본금
5,000
- 당기순이익
40,208

- 자본총계
347,186
*주당순이익(원)
4,090

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
650

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,033,314,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임
기타비상무이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제35기 (2022.01.01 - 2022.12.31) 연결재무제표, 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 및 현금 배당 계획의 건
→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1인, 기타비상무이사1인)

2-1호 의안 사내이사 김광철 재선임
→ 원안대로 승인

2-2호 의안 기타비상무이사 조대민 재선임
→ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김광철
1973-03
3
재선임
NICE홀딩스 전략기획 2실 실장
NICE정보통신 모바일사업본부 본부장
NICE정보통신 경영전략본부장
現NICE정보통신 마케팅본부장

조대민
1971-04
3
재선임
NICE정보통신 기획관리본부장
現NICE인프라 대표이사
現NICE홀딩스 전략기획본부장
한빛소프트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 이승현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)한빛소프트

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 승 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한빛소프트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
047080

발행주식 총수
24,822,362

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 승 현
한자(영문)
李承鉉(Lee, Seunghyun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700815

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 부천시 상동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020.03.27
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)한빛소프트
부 서
재무팀

직 위
.
전화번호
070-40*******

성 명
박태진
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******1010@hanbitsoft.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 06일
25,647
0.10
25,647
0.10

이번보고서
2023년 03월 28일
27,267
0.11
27,267
0.11

증 감
1,620
0.01
1,620
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

27,267
-
-
-
-
-
-
-
27,267
0.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

24,822,362
-
0.11
0.11

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 28일
보통주
25,647
1,620
27,267
3,090
-

합 계
25,647
1,620
27,267
3,090
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
미래산업 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 미래산업

미래산업/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
134,410
- 매출액
56,172

- 부채총계
41,044
- 영업이익
8,005

- 자본금
2,226
- 당기순이익
8,023

- 자본총계
93,366
*주당순이익(원)
1,811

나. 개별(별도)
- 자산총계
126,352
- 매출액
56,491

- 부채총계
37,067
- 영업이익
7,938

- 자본금
2,226
- 당기순이익
5,035

- 자본총계
89,286
*주당순이익(원)
1,136

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명 선임(선종업, 심종수, 김경순, 금창은)
사외이사 1명 선임(김승현)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제32기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고 사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제32기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(결손금 처리계산서(안)) 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선종업 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안 : 사내이사 심종수 선임의 건(재선임)

제3-3호 의안 : 사내이사 김경순 선임의 건(재선임)

제3-4호 의안 : 사내이사 금창은 선임의 건(재선임)

제3-5호 의안 : 사외이사 김승현 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류
2023-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

선종업
1971-03
3
재선임
장안대학교 경영학과 졸업
前 ㈜광림 경영지원본부장

심종수
1971-09
3
재선임
조선대학교 산업공학과 졸업
現 ㈜비비안 상무

김경순
1960-06
3
재선임
前 ㈜광림 홍보실장

금창은
1984-07
3
재선임
前 ㈜코스코건설 디자인실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승현
1974-04
3
신규선임
전북대학교 의과대학 졸업
現 리안성형외과 원장
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
1. 탈중앙화 금융
1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
1. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업
1. 전자상거래에 의한 금융업
1. 인터넷 경매 및 상품 중개업
1. 인터넷 플랫폼업
1. 인터넷 광고업
1. 인터넷 전자상품권 발행업
1. 결제관련, 물류관련 서비스 사업
1. 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업
1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업
1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업
1. 전자지급결제대행업
1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업
1. 결제대금 예치업
1. 환전업 및 외화이체업
1. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업
1. 모바일결제 사업
1. 상품권 발행 및 판매업
1. 기타정보서비스업
1. 시장조사 서비스
사업영역 축소

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
SIMPAC — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: SIMPAC

SIMPAC/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
965,098
- 매출액
672,229

- 부채총계
365,416
- 영업이익
118,946

- 자본금
32,715
- 당기순이익
76,137

- 자본총계
599,683
*주당순이익(원)
1,381

나. 개별(별도)
- 자산총계
784,010
- 매출액
504,475

- 부채총계
266,945
- 영업이익
87,062

- 자본금
32,715
- 당기순이익
47,520

- 자본총계
517,065
*주당순이익(원)
862

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,853,903,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣ 제50기 정기주주총회 목적사항 ▣

1. 보고사항

● 감사보고
● 영업보고
● 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

● 제1호 의안:제50기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)연결/별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

→ 원안대로 승인

● 제2호 의안:이사 선임의 건

- 제2-1호:사내이사 최진식

재선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-2호:사외이사 강희철

재선임의 건

→ 원안대로 승인

●제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

●제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진식
1959-09
2
재선임
- 연세대학교 경영학 석사
- 동양종합금융증권 이사
- 한누리투자증권 전무이사
- 주식회사 SIMPAC 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강희철
1959-10
2
재선임
- 연세대학교 의학과 학사
- 고려대학교 대학원 박사
- 現 세브란스병원 가정의학교실 교수
-
LX하우시스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230328)
제출인: LX하우시스

LX하우시스/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)엘엑스하우시스
회사코드
108670
담당부서명
금융팀
담당자명
한상준
tel
02-6930-1220

(fax)
02-6930-1339

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

8,967,670
1,032,330
10,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-24
보통주식
3,006,673
33.53

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,006,673
30.07

이번보고서제출일
2023-03-28
보통주식
3,012,673
33.59

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
3,012,673
30.13

증감
보통주식
6,000
0.07

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
6,000
0.06

4. 개인별 세부변동사항

성명
한명호
생년월일
590707
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-24
장내매수(+)
보통주식
0
5,000
5,000
-

성명
박장수
생년월일
710121
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-28
장내매수(+)
보통주식
0
1,000
1,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)LX홀딩스
사업자등록번호
766-86-01855
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
3,006,673
33.53
0
0
0
0
3,006,673
30.07

한명호
생년월일
590707
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,000
0.06
0
0
0
0
5,000
0.05

박장수
생년월일
710121
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,000
0.01
0
0
0
0
1,000
0.01

합계
3,012,673
33.59
0
0
0
0
3,012,673
30.13
삼천당제약 — 전환청구권행사 (20230328)
제출인: 삼천당제약

삼천당제약/전환청구권행사/(2023.03.28)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
22,814,003

-발행주식총수(주)
252,791

-발행주식총수 대비(%)
1.1

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식 총수입니다.
- 아래 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-24 전환사채권발행결정(제3회차)
2021-02-25 전환사채권발행결정
2021-02-26 증권 발행결과(자율공시)
2021-05-26 전환가액의조정
2021-08-17 전환가액의조정
2021-11-26 전환가액의조정
2022-02-28 전환가액의조정

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-24
3
무기명식 무보증 사모 전환사채
5,000,000,000원
43,514
114,905
2023-04-18

2023-03-27
3
무기명식 무보증 사모 전환사채
3,000,000,000원
43,514
68,943
2023-04-18

2023-03-28
3
무기명식 무보증 사모 전환사채
3,000,000,000원
43,514
68,943
2023-04-18

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

3
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
17,000,000,000
KRW : South-Korean Won
43,514
390,678
SJG세종 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230328)
제출인: SJG세종

세종공업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박정길, 김기홍, 김익석 (각자 대표이사)

변경후
김익석, 최정연 (각자 대표이사)

2. 변경사유
김기홍 대표이사 사임(일신상의 이유)
박정길 대표이사 퇴임
최정연 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2023-03-28

4. 기타 참고사항
※박정길 대표이사의 법인등기부등본상 임기는 2023.03.30까지 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김익석
-
울산대학교 건축과
세종공업(주)
-

최정연
-
현대위아(주) 부사장
현대/기아자동차
통합구매사업부장
-
피엔케이피부임상연구센타 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 피엔케이피부임상연구센타

피엔케이피부임상연구센타/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,539
- 매출액
17,957

- 부채총계
3,732
- 영업이익
5,640

- 자본금
15,005
- 당기순이익
7,130

- 자본총계
70,807
*주당순이익(원)
239

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
872,081,160

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

*1주당 배당금 : 보통주 35원, 최대주주 및 특수관계인 차등배당 보통주 25원
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박진오 선임의 건
-> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 이해광 선임의 건
-> 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사내이사 이주원 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 현금배당(차등배당) : 상기 공시 내용은 소액주주 기준으로 작성하였으며, 소액주주(12,181,676주)는 주당 35원, 최대주주등(17,828,900주)에 대한 배당금은 주당 25원입니다.

※관련공시
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진오
1971-07
2
재선임
-연세대학교 의학 학사
-의사 면허 취득
-현)대봉엘에스(주) 대표이사
-현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사

이해광
1964-07
2
재선임
-서강대학교 생명과학과 학사
-서강대학교 대학원 생명과학과 석사
-연세대학교 의과대학 박사
-전)(주)아모레퍼시픽 피부과학연구소
-현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사

이주원
1979-01
2
신규선임
-홍익대학교 경영학 학사
-전)경남기업
-전)서브원
-현)피엔케이피부임상연구센타(주) 기획관리담당이사
GST — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: GST

GST/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
217,365
- 매출액
297,240

- 부채총계
43,118
- 영업이익
51,960

- 자본금
4,659
- 당기순이익
44,114

- 자본총계
174,247
*주당순이익(원)
4,942

나. 연결
- 자산총계
251,831
- 매출액
312,848

- 부채총계
50,483
- 영업이익
56,941

- 자본금
4,659
- 당기순이익
47,602

- 자본총계
201,348
*주당순이익(원)
5,243

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,700,754,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

: 제22기(2022.1.1~2022.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(현금배당예정액:보통주1주당 300원)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

(전자증권법에 따른 개정사항반영)

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안

: 사내이사 선임의 건(김덕준)

▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안

: 사외이사 선임의 건(김규범)

▶ 원안대로 승인

제3-3호 의안

: 사외이사 선임의 건(용석균)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사선임의 건(한정희)

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제7호 의안 :주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김덕준
1962-07
3
재선임
- 前 (주)케이씨텍 근무
- 前 (주)한국파이오닉스 근무
- 現 (주)글로벌스탠다드테크놀로지,
(주)로보케어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김규범
1963-06
3
신규선임
- 前 삼성엔지니어링 근무
- 前 원방테크 대표이사
-

용석균
1962-10
3
신규선임
- 前 삼성전자 상무
- 前 (주)아이리더스
대표이사
- 前 (주)솔리드이엔지
대표이사
- 現 한국산업지능화협회
(KOIIA) 이사
- 現 와이앤리컨설팅
대표(경영컨설턴트)
한국산업지능화협회
(KOIIA) 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한정희
1964-07
3
신규선임
상근
- 前 (주) 우진 경영지원그룹장
- 前 에빅스젠 CFO전무
- 現 (주) 삼원 근무