eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
서전기전 — 대표이사변경 (20230328)
제출인: 서전기전

서전기전/대표이사변경/(2023.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박대석

변경후 대표이사
이상권

2. 변경사유
박대석 대표이사 사임

3. 변경일
2023-03-28

4. 이사회결의일
2023-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 박대석 전 대표이사는 대표이사직에서만 사임하고 사내이사직은 유지합니다.
- 박대석 전 대표이사는 대표이사에서 부회장으로 승격되었으며, 회사의 중요한 의사결정 중심으로 경영 전반에 참여합니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이상권
1965-11-05
-
550
0.1%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이상권
비츠로테크
상장(코스닥)
-
상무
1992-02-01
2018-01-02
-

이상권
비츠로테크
상장(코스닥)
-
대표이사
2018-01-02
2021-03-29
-

이상권
비츠로이에스
비상장
-
대표이사
2021-03-29
2022-08-31
-

이상권
서전기전
상장(코스닥)
-
사장
2022-09-01
-
-
서전기전 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 서전기전

서전기전/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,010
- 매출액
50,705

- 부채총계
16,915
- 영업이익
-2,910

- 자본금
4,849
- 당기순이익
-3,193

- 자본총계
34,095
*주당순이익(원)
-329

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
0

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
◎ 제1호 의안: 제31기(2022년)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

＊이익배당 예정내용: (무배당)

-------------> 원안대로 가결

◎ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 이상권)

-------------> 원안대로 가결

◎ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-------------> 원안대로 가결

◎ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-------------> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상권
1965-11
3
신규선임
- 現 (주)서전기전 사장
- 前 비츠로이에스 대표이사
- 前 비츠로테크 대표이사
- 前 비츠로테크 공공기관본부장
코텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 코텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)코텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 코텍

대 표 이 사 :
김 영 달

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 24번길 26

(전 화)032-860-3000

(홈페이지)http://www.kortek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사내이사
(성 명) 김 대 유

(전 화)032-860-3009

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박세정
1972년 01월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
3년
ㆍ現 (주)미디어 브릿지 대표이사ㆍ한국과학기술원 전기/전자공학 초빙교수ㆍ한국과학기술원 전기/전자공학 박사

주) 당사 정관 제36조에 따라, 이사의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장함
한세실업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 국민연금공단

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한세실업(주)

20230310

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 10일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한세실업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
105630

발행주식 총수
40,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
연기금등 전문투자자

성명(명칭)
한 글
국민연금공단
한자(영문)
國民年金公團 (National Pension Service)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
219-82-01593

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
국민연금공단
부 서
증권자산관리부

직 위
과장
전화번호
063-71******

성 명
한소영
팩스번호
063-90******

이메일 주소
******nps.or.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 09일
4,022,773
10.06
4,022,773
10.06

이번보고서
2023년 03월 24일
3,976,597
9.94
3,976,597
9.94

증 감
-46,176
-0.12
-46,176
-0.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,976,597
-
-
-
-
-
-
-
3,976,597
9.94

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

40,000,000
-
9.94
9.94

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 10일
보통주
4,022,773
29,065
4,051,838
17,280
-

장내매수(+)
2023년 03월 13일
보통주
4,051,838
8,638
4,060,476
17,884
-

장내매도(-)
2023년 03월 14일
보통주
4,060,476
-59,479
4,000,997
17,191
-

장내매수(+)
2023년 03월 15일
보통주
4,000,997
16,455
4,017,452
16,911
-

장내매수(+)
2023년 03월 16일
보통주
4,017,452
37,716
4,055,168
16,451
-

장내매도(-)
2023년 03월 16일
보통주
4,055,168
-1,176
4,053,992
16,410
-

장내매도(-)
2023년 03월 17일
보통주
4,053,992
-14,600
4,039,392
16,473
-

장내매수(+)
2023년 03월 20일
보통주
4,039,392
299
4,039,691
15,838
-

장내매도(-)
2023년 03월 20일
보통주
4,039,691
-2,457
4,037,234
15,736
-

장내매도(-)
2023년 03월 21일
보통주
4,037,234
-1,560
4,035,674
16,072
-

장내매수(+)
2023년 03월 22일
보통주
4,035,674
1,206
4,036,880
15,632
-

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
4,036,880
-1,195
4,035,685
15,718
-

장내매수(+)
2023년 03월 23일
보통주
4,035,685
4,779
4,040,464
15,711
-

장내매도(-)
2023년 03월 23일
보통주
4,040,464
-881
4,039,583
15,720
-

장내매도(-)
2023년 03월 24일
보통주
4,039,583
-62,986
3,976,597
15,373
10%미만

합 계
4,022,773
-46,176
3,976,597
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
뷰노 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 뷰노

뷰노/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,251
- 매출액
8,275

- 부채총계
16,646
- 영업이익
-14,604

- 자본금
1,307
- 당기순이익
-14,899

- 자본총계
19,605
*주당순이익(원)
-1,316

나. 연결
- 자산총계
35,378
- 매출액
8,275

- 부채총계
16,686
- 영업이익
-15,367

- 자본금
1,307
- 당기순이익
-15,662

- 자본총계
18,692
*주당순이익(원)
-1,383

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

[부의 안건]
제1호 의안: 2022년 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 이예하)
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 장규형)
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이예하
1978-01
3
재선임
[現]주식회사뷰노 대표집행임원
[前]삼성전자종합기술원 연구원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장규형
1976-02
3
신규선임
[現]법무법인 광장 파트너변호사
[前]서울회생법원 판사
환인제약 주식회사
영림원소프트랩 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 영림원소프트랩

영림원소프트랩/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,571
- 매출액
57,283

- 부채총계
17,504
- 영업이익
6,660

- 자본금
4,066
- 당기순이익
7,053

- 자본총계
42,067
*주당순이익(원)
878

나. 연결
- 자산총계
61,368
- 매출액
57,529

- 부채총계
17,632
- 영업이익
6,413

- 자본금
4,066
- 당기순이익
7,149

- 자본총계
43,736
*주당순이익(원)
888

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,124,340,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.55

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재 선임
사외이사 1명 재 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기(2022.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권영범
1954-10
3
재선임
現 영림원소프트랩 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강병서
1950-03
3
재선임
現 경희대학교 경영대학 명예교수
기독교텔레비젼 방송국 코딩 아카데미 원장
前 경희대학교 경영대학 원장, 경희대학교 대학원 원장
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
화신 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 화신

화신/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,004,621
- 매출액
1,690,271

- 부채총계
647,757
- 영업이익
87,363

- 자본금
17,460
- 당기순이익
74,212

- 자본총계
356,864
*주당순이익(원)
2,254

나. 개별(별도)
- 자산총계
759,471
- 매출액
946,869

- 부채총계
389,236
- 영업이익
31,575

- 자본금
17,460
- 당기순이익
42,736

- 자본총계
370,236
*주당순이익(원)
1,298

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,292,481,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■제1호 의안 : 제48기
(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
-원안대로 통과

■제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김준호 선임의 건
-원안대로 통과

■제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준호
1965-12
3
신규선임
공인회계사
(현)삼화회계법인 전무이사
삼화회계법인

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김준호
1965-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
공인회계사
(현)삼화회계법인 전무이사
와이엔텍 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 와이엔텍

와이엔텍/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
256,068
- 매출액
76,706

- 부채총계
65,384
- 영업이익
26,860

- 자본금
9,099
- 당기순이익
20,195

- 자본총계
190,684
*주당순이익(원)
1,116

나. 연결
- 자산총계
281,089
- 매출액
123,802

- 부채총계
81,311
- 영업이익
33,495

- 자본금
9,099
- 당기순이익
24,633

- 자본총계
199,778
*주당순이익(원)
1,361

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
904,982,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.58

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 박용하(재선임)
사내이사 박지영(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당50원)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 박용하 선임(재선임)의 건

-> 원안대로 승인

2-2호 의안 : 사내이사 박지영 선임(재선임)의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박용하
1948-05
2
재선임
고려대학교 독문과
여수상공회의소 회장(전)
(주)와이엔텍 사내이사(현)

박지영
1973-04
2
재선임
전남대학교 철학과
(유)여수보건공사 대표이사(전)
(주)와이엔텍 대표이사(현)
코텍 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 코텍

코텍/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
418,285
- 매출액
428,544

- 부채총계
129,832
- 영업이익
25,786

- 자본금
7,787
- 당기순이익
16,975

- 자본총계
288,453
*주당순이익(원)
1,189

나. 연결
- 자산총계
471,666
- 매출액
428,553

- 부채총계
130,003
- 영업이익
27,332

- 자본금
7,787
- 당기순이익
29,038

- 자본총계
341,663
*주당순이익(원)
1,977

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,570,289,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제36기재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당: 1주당 250원)
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건
2-1호 : 사외이사 박세정(재선임)
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정임.

※관련공시
2023-02-14 주주총회소집결의
2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-02 주주총회소집공고
2023-03-14 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박세정
1972-01
3년
재선임
ㆍ現 (주)미디어 브릿지 대표이사
ㆍ한국과학기술원 전기/전자공학 초빙교수
ㆍ한국과학기술원 전기/전자공학 박사
(주)미디어 브릿지
(대표이사)
와이투솔루션 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 와이투솔루션

와이투솔루션/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
126,606
- 매출액
120,518

- 부채총계
44,107
- 영업이익
1,782

- 자본금
79,617
- 당기순이익
-2,214

- 자본총계
82,499
*주당순이익(원)
-14

나. 개별(별도)
- 자산총계
123,749
- 매출액
120,011

- 부채총계
40,554
- 영업이익
3,887

- 자본금
79,617
- 당기순이익
-1,550

- 자본총계
83,195
*주당순이익(원)
-10

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제47기 정기주주총회

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안: 제47기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)

▶ 원안대로 가결

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배일
1972-01
3
신규선임
(전)구미세무소 납세자보호위원
(현)동아세무회계사무소 대표
(현)(주)평화산업 사외이사
동아에스티 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230328)
제출인: 동아에스티

동아에스티/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
동아에스티주식회사
회사코드
170900
담당부서명
경영기획관리실
담당자명
김민석
tel
02-920-8177

(fax)
02-923-1202

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

8,446,588
-
8,446,588

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-01-05
보통주식
2,077,301
24.59

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,077,301
24.59

이번보고서제출일
2023-03-28
보통주식
2,076,700
24.59

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,076,700
24.59

증감
보통주식
-601
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-601
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
이성근
생년월일
710720
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-28
임원퇴임(-)
보통주식
601
-601
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

강정석
생년월일
641030
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
28,210
0.33
0
0
0
0
28,210
0.33

김민영
생년월일
721101
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
2,854
0.03
0
0
0
0
2,854
0.03

이성근
생년월일
710720
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

신유석
생년월일
730711
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,144
0.01
0
0
0
0
1,144
0.01

방미영
생년월일
700228
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
290
0.00
0
0
0
0
290
0.00

도현미
생년월일
721127
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
50
0.00
0
0
0
0
50
0.00

김미경
생년월일
730406
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
295
0.00
0
0
0
0
295
0.00

동아쏘시오홀딩스
사업자등록번호
204-81-00130
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,968,765
23.31
0
0
0
0
1,968,765
23.31

상주학원
사업자등록번호
211-82-00262
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
29,754
0.35
0
0
0
0
29,754
0.35

수석문화재단
사업자등록번호
204-82-02964
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
45,338
0.54
0
0
0
0
45,338
0.54

합계
2,076,700
24.59
0
0
0
0
2,076,700
24.59
나우IB — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 나우IB

나우IB/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
122,571
- 매출액
20,367

- 부채총계
28,835
- 영업이익
11,111

- 자본금
47,885
- 당기순이익
8,301

- 자본총계
93,735
*주당순이익(원)
881

나. 연결
- 자산총계
143,015
- 매출액
22,344

- 부채총계
49,279
- 영업이익
11,111

- 자본금
47,885
- 당기순이익
8,301

- 자본총계
93,735
*주당순이익(원)
881

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,693,547,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
5

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건)
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-10 주식분할결정
2023-02-10 주주총회소집결의
2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
슈피겐코리아 — 감사보고서제출 (20230328)
제출인: 슈피겐코리아

슈피겐코리아/감사보고서 제출/(2023.03.28)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
473,976,170,664
460,237,705,538

-부채총계
49,086,080,060
61,937,560,929

-자본총계
424,890,090,604
398,300,144,609

-자본금
3,108,181,500
3,108,181,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
445,896,426,301
385,751,210,664

-영업이익
51,987,480,410
44,581,442,213

-법인세비용차감전계속사업이익
41,751,496,461
49,817,462,743

-당기순이익
32,771,942,346
45,690,106,359

-지배기업 소유주지분 순이익
33,017,031,188
45,812,026,713

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
5
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
341,336,560,757
338,055,348,895

- 부채총계
36,429,557,477
43,567,691,863

- 자본총계
304,907,003,280
294,487,657,032

- 자본금
3,108,181,500
3,108,181,500

- 매출액
295,394,864,057
266,377,839,950

- 영업이익
34,208,094,652
24,646,237,990

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,007,562,395
32,256,800,857

- 당기순이익
16,980,261,889
26,734,010,767

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-28

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 한국채택회계기준(K-IFRS)연결 재무제표를 주 재무제표로 사용하고 있습니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상 재무제표는 당해 법인 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
423,049,198,536
380,621,553,613

자본금
3,108,181,500
3,108,181,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
424,890,090,604
382,089,713,017
337,507,761,840

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
알톤 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230328)
제출인: 알톤

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)알톤스포츠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
(주)알톤스포츠

대 표 이 사 :
김신성

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 8층

(전 화) 031-727-9197

(홈페이지)http://www.altonsports.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김정균

(전 화) 031-727-9197

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
21,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2028년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
4,700

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 28일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
275,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거, 2023년 3월 28일에 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.나. 행사가격의 산정이사회결의일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7)을 기준으로 산정된 가격 이상으로 결정하였습니다.다. 행사에 관한 사항1) 행사기간 : 2025년 03월 29일 ~ 2028년 03월 28일2) 행사방법 : 신주발행3) 행사조건 : 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채, 액면분할, 주식 병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.라. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.마. 공정가치 산정방법 - 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)바. 공정가치 산정의 가정 및 산출근거- 주당 공정가치 : 2,368원- 권리부여일 전일 종가 : 4,850원 (2023년 03월 27일 종가)- 행사가격 : 4,700원- 예상주가변동성 : 63.50%- 무위험이자율 : 3.22%- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

서석원
계열회사 임원
5,000
-
2,368
-

정용택 외 2명
직원
16,000
-
2,368
-

합 계
-
21,000
-
2,368
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
영원무역 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 국민연금공단

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)영원무역

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)영원무역

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
111770

발행주식 총수
44,311,468

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
연기금등 전문투자자

성명(명칭)
한 글
국민연금공단
한자(영문)
國民年金公團 (National Pension Service)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
219-82-01593

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
국민연금공단
부 서
증권자산관리부

직 위
과장
전화번호
063-71******

성 명
한소영
팩스번호
063-90******

이메일 주소
******nps.or.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 23일
4,434,220
10.01
4,434,220
10.01

증 감
4,434,220
10.01
4,434,220
10.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,434,220
-
-
-
-
-
-
-
4,434,220
10.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

44,311,468
-
10.01
10.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2023년 03월 23일
보통주
-
4,424,979
4,424,979
-
기존보유

신규주요주주(+)
2023년 03월 23일
보통주
4,424,979
14,027
4,439,006
44,518
장내매수(+) 10%이상

장내매도(-)
2023년 03월 23일
보통주
4,439,006
-4,786
4,434,220
44,522
-

합 계
-
4,434,220
4,434,220
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
구영테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 구영테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)구영테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주) 구 영 테 크

대 표 이 사 :
이 희 화

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로 39길 119

(전 화) 053 - 592 - 6111

(홈페이지)http://www.guyoungtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 이 유 현

(전 화) 053 - 592 - 6111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 2023년 3월 28일자로 고호현 사외이사가 임기 만료되어 재선임 되었습니다.2. 2023년 3월 28일자로 김철화 사외이사가 임기만료로 퇴임하셨으며, 김성복 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

고호현
1954년 12월
남
재선임
2023년 03월 28일
2026년 03월 28일
3년
- 중앙대학교 기계공학- 현대자동차(주) 근무(前)- (주)유승정공 대표이사(現)

김성복
1957년 01월
남
신규
2023년 03월 28일
2026년 03월 28일
3년
- 부산대학교 금속과- 현대자동차(주) 근무(前)- (주)구영테크 근무(前)
아이티엠반도체 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 아이티엠반도체

아이티엠반도체/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
595,184
- 매출액
604,899

- 부채총계
332,531
- 영업이익
9,155

- 자본금
11,570
- 당기순이익
11,376

- 자본총계
262,653
*주당순이익(원)
515

나. 연결
- 자산총계
654,754
- 매출액
633,477

- 부채총계
456,973
- 영업이익
-16,157

- 자본금
11,570
- 당기순이익
-21,340

- 자본총계
197,781
*주당순이익(원)
-966

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-17 주주총회소집공고
알톤 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 알톤

알톤스포츠/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
35,013
- 매출액
48,398

- 부채총계
7,074
- 영업이익
551

- 자본금
6,373
- 당기순이익
90

- 자본총계
27,939
*주당순이익(원)
7

나. 연결
- 자산총계
41,625
- 매출액
51,318

- 부채총계
14,537
- 영업이익
2,086

- 자본금
6,373
- 당기순이익
-707

- 자본총계
27,088
*주당순이익(원)
-56

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제13기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
(총 4명, 21,000주 부여예정)
→ 원안대로 가결

제6호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 에스아이(SI)사업
- 핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수 및 제공
- 멀티미디어 플랫폼 개발 및 제공업
- 전자 장비 부품 제조 판매업
- 반도체/디스플레이 장비 및 부품 제조업
- 신재생에너지관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스, 설비엔지니어링 및 시공업
- 신약연구 및 개발업
- 바이오 의약품 등의 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업
- 이차전지 제조/검사 관련 장비 및 부품 제조업
- 차량용 전자, 전기, 기계장비 및 관련 부품의 제조, 판매업
- 시스템 통합사업 및 소프트웨어 관련 서비스업
- 이차전지 소재 제조 및 판매
- 전기, 전자용 유기. 무기 재료의 제조 및 판매
- 폐전지 재활용
- 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료재생업
- 화학제품의 제조 및 판매
- 광물자원개발 및 판매업
- 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업
- 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
국일신동 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 국일신동

국일신동/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,204
- 매출액
26,883

- 부채총계
4,256
- 영업이익
951

- 자본금
5,545
- 당기순이익
1,006

- 자본총계
47,948
*주당순이익(원)
91

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
554,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 :
제30기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원)

→ 원안대로 승인

제2호의안 :
이사 선임의 건(사외이사 3명)
제2-1호 : 후보1 원철수 재선임의 건
제2-2호 : 후보2 정철환 재선임의 건
제2-3호 : 후보3 김남형 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-20 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원철수
1948-11
2
재선임
동국대학교 정치외교학과
현) (주)두올금속 대표이사
(주)두올금속 대표이사

정철환
1976-06
2
재선임
서울대학교 기계항공공학과
전)미요시특허 법률사무소
현)김앤장 법률사무소 변리사
-

김남형
1981-08
2
재선임
북경대외경제무역 대학교
현)영진화학(주) 상무이사
영진화학(주) 상무이사
엑셈 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 엑셈

엑셈/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
100,501
- 매출액
42,427

- 부채총계
11,091
- 영업이익
9,951

- 자본금
3,638
- 당기순이익
7,396

- 자본총계
89,410
*주당순이익(원)
211

나. 연결
- 자산총계
119,021
- 매출액
55,133

- 부채총계
17,588
- 영업이익
12,530

- 자본금
3,638
- 당기순이익
9,603

- 자본총계
101,433
*주당순이익(원)
245

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3인, 감사위원 3인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제9기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사외이사 이상훈 선임의 건 (신규선임)
-> 원안대로 가결

- 제3-2호 : 사외이사 공훈의 선임의 건 (신규선임)
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원 이상훈 선임의 건 (신규선임)
-> 원안대로 가결

- 제4-2호 : 감사위원 공훈의 선임의 건 (신규선임)
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정희선 선임의 건 (신규선임, 분리선출)
-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-13 참고서류
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상훈
1965-11
3년
신규선임
('06.03-현재) 대전대학교 경찰학과 교수
('23.01-현재) 국가균형발전위원회 자치분권특별위원회 위원
('22.09-현재) 경찰제도발전위원회 자치경찰분과 위원
('21.08-현재) 자치분권위원회 정책자문위원
('20.01-'21.12) 한국경찰학회 회장
('16.03-'17.08) 대전대학교 신문방송사 주간
('14.03-'16.02)대전대학교 홍보기획실 실장
-

공훈의
1960-03
3년
신규선임
('21.11-현재) 고도화사회이니셔티브 대표이사
('18.10-'22.09) 한국방송통신대학교 미디어영상학과 겸임교수
('09.04-'19.09) ㈜소셜뉴스위키트리 대표이사, 발행인
-

정희선
1979-09
3년
신규선임
('21.03-현재) 한양대학교 경영대학 조교수
('21.03-'23 03) 캐롯손해보험(주) 사외이사
('21.03-현재) 한국조세법학회 학술이사
('19.07-현재) 한국회계학회 회계학 연구 및 회계저널 편집위원
('20.11-'22.10) 한국공인회계사회 전산정보위원회 위원
('19.07-'20.06) 삼정 KPMG Scholarship Professor
('16.09-'21.02) 세종대학교 경영대학 조교수, 부교수
캐롯손해보험(주) 사외이사
('23.03.17 임기 종료)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상훈
1965-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
('06.03-현재) 대전대학교 경찰학과 교수
('23.01-현재) 국가균형발전위원회 자치분권특별위원회 위원
('22.09-현재) 경찰제도발전위원회 자치경찰분과 위원
('21.08-현재) 자치분권위원회 정책자문위원
('20.01-'21.12) 한국경찰학회 회장
('16.03-'17.08) 대전대학교 신문방송사 주간
('14.03-'16.02)대전대학교 홍보기획실 실장

공훈의
1960-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
('21.11-현재) 고도화사회이니셔티브 대표이사
('18.10-'22.09) 한국방송통신대학교 미디어영상학과 겸임교수
('09.04-'19.09) ㈜소셜뉴스위키트리 대표이사, 발행인

정희선
1979-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
('21.03-현재) 한양대학교 경영대학 조교수
('21.03-'23.03) 캐롯손해보험(주) 사외이사
('21.03-현재) 한국조세법학회 학술이사
('19.07-현재) 한국회계학회 회계학 연구 및 회계저널 편집위원
('20.11-'22.10) 한국공인회계사회 전산정보위원회 위원
('19.07-'20.06) 삼정 KPMG Scholarship Professor
('16.09-'21.02) 세종대학교 경영대학 조교수, 부교수
유한양행 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230328)
제출인: 유한양행

유한양행/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.28)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-03-29
15:00

장소
화상회의

2. 참가 대상자
기관 투자자

3. 개최목적
'2023 KB Corporate Day' 참가

4. 개최방법
화상회의

5. 후원기관
KB증권

6. 주요 설명회내용(요약)
회사 사업 현황 및 주요 파이프라인 설명, Q&A

7. 결정일자
2023-03-28

8. IR 자료
게재일시
2023-03-29

관련 웹페이지
http://www.yuhan.co.kr

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
기업설명회 자료는 기업설명회 개최 이전 당사 홈페이지(www.yuhan.co.kr)를 통해 게시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
스튜디오드래곤 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 스튜디오드래곤

스튜디오드래곤/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,058,018
- 매출액
619,908

- 부채총계
422,278
- 영업이익
55,845

- 자본금
15,029
- 당기순이익
42,727

- 자본총계
635,741
*주당순이익(원)
1,423

나. 연결
- 자산총계
1,090,666
- 매출액
697,946

- 부채총계
429,935
- 영업이익
65,219

- 자본금
15,029
- 당기순이익
50,565

- 자본총계
660,731
*주당순이익(원)
1,684

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명
기타비상무이사 1명
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제7기 정기주주총회 결의사항

제1호 의안 : 제7기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 김성철 사외이사 신규 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 황득수 기타비상무이사 신규 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이시권 감사 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 제3호 의안 관련, 윤석민 사외이사의 임기 만료 및 임상엽 기타비상무이사의 주주총회 당일 사임으로, 이사 총 수의 변화는 없습니다.

※관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류
2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황득수
1975-06
3년
신규선임
現 CJ ENM 엔터부문 경영지원실장
前 CJ제일제당 사업관리실
CJ제일제당 전략기획팀
CJ제일제당 M&A

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성철
1964-06
3년
신규선임
現 고려대학교 미디어학
부 교수
방송통신위원회 방송
콘텐츠 제작역량평가
위원회 위원
과학기술정보통신부
미디어자문위원회 위원
現 한국방송통신전파
진흥원 선임 비상임
이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이시권
1947-08
1년
재선임
상근
現 스튜디오드래곤(주) 감사
前 SBS편성관리부장, 협력사지원
팀장(부국장) 등
MBC 편성기획부 차장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
13. 방송기계, 장비, 시설 임대업
14. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함) 관련 매매 및 중개업
15. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT 포함) 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개, 마케팅업, 광고대행업
16. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 메타버스 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개, 마케팅업, 광고대행업
NFT, 메타버스 등 신규 사업 영역 확대를 위한 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
호텔신라 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 국민연금공단

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)호텔신라

20230322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)호텔신라

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
008770

발행주식 총수
40,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
연기금등 전문투자자

성명(명칭)
한 글
국민연금공단
한자(영문)
國民年金公團 (National Pension Service)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
219-82-01593

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
국민연금공단
부 서
증권자산관리부

직 위
과장
전화번호
063-71******

성 명
한소영
팩스번호
063-90******

이메일 주소
******nps.or.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 22일
3,936,089
9.84
3,936,089
9.84

증 감
3,936,089
9.84
3,936,089
9.84

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,936,089
-
-
-
-
-
-
-
3,936,089
9.84

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

40,000,000
-
9.84
9.84

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2023년 03월 22일
보통주
-
3,904,919
3,904,919
-
기존보유

신규주요주주(+)
2023년 03월 22일
보통주
3,904,919
53,252
3,958,171
75,730
장내매수(+) 10%이상

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
3,958,171
-22,082
3,936,089
75,512
-

합 계
-
3,936,089
3,936,089
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코스나인 — [기재정정]단기차입금증가결정 (20230328)
제출인: 코스나인

코스나인/단기차입금증가결정/(2023.03.28)단기차입금증가결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
단기차입금 증가결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.03.28

3. 정정사유
차입기간 정정 및 차입금액 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 단기차입 내역
차입금액(원) 14,000,000,000
자기자본(원) 33,827,132,385
자기자본대비(%) 41.39
차입금액(원) 13,500,000,000
자기자본(원) 23,391,974,425
자기자본대비(%) 57.71

2. 단기차입금총액 변경내역
-금융기관 차입(원)
-단기차입금 합계(원)
차입 후
14,390,000,000

14,390,000,000
차입 후
13,890,000,000

13,890,000,000

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자기자본은 2020년도말 재무제표에 최근 사업연도말 경과후 신고·공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한수치입니다

2. 차입기간은 2022.03.28~2023.03.28. 이며,차입금은 2022.03.28.에 당사에 지급됩니다.
1. 상기 자기자본은 2022년도 말 감사보고서 상 재무제표 수치 입니다.

2. 차입기간은 2022.03.28~2023.06.28. 이며,차입금은 2022.03.28.에 당사에 지급됩니다.

-

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
13,500,000,000

자기자본(원)
23,391,974,425

자기자본대비(%)
57.71

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
390,000,000
13,890,000,000

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
390,000,000
13,890,000,000

3. 차입목적
기존 21회 전환사채에 대한 금액을 대환하기 위하여 금융기관으로부터 차입

4. 차입형태
금융기관 차입
(상상인저축은행,상상인플러스저축은행)

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(감사위원) 참석여부
불참

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자기자본은 2022년도 말 감사보고서 상 재무제표 수치 입니다.

2. 차입기간은 2022.03.28~2023.06.28. 이며,차입금은 2022.03.28.에 당사에 지급됩니다.

※관련공시
-
이화공영 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 이화공영

이화공영/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 67기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,770
- 매출액
194,558

- 부채총계
47,813
- 영업이익
141

- 자본금
9,903
- 당기순이익
572

- 자본총계
46,957
*주당순이익(원)
29

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도운영실태보고

[의결사항]

- 제1호 의안 : 제67기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사외이사 장득수 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의건

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 감사보고서 제출
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장득수
1955-08
3년
재선임
종합법률사무소 공정 고문
해당없음
에코플라스틱 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 에코플라스틱

에코플라스틱/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
461,794
- 매출액
1,066,473

- 부채총계
293,301
- 영업이익
15,762

- 자본금
17,085
- 당기순이익
10,735

- 자본총계
168,493
*주당순이익(원)
323

나. 연결
- 자산총계
810,930
- 매출액
1,821,519

- 부채총계
654,427
- 영업이익
38,516

- 자본금
17,085
- 당기순이익
23,595

- 자본총계
156,503
*주당순이익(원)
710

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,658,936,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제39기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

▷ 원안 승인 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함)

▷ 원안 승인 가결

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▷ 원안 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집결의
구영테크 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 구영테크

구영테크/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
154,122
- 매출액
116,247

- 부채총계
88,439
- 영업이익
4,307

- 자본금
13,197
- 당기순이익
2,971

- 자본총계
65,683
*주당순이익(원)
119

나. 연결
- 자산총계
240,120
- 매출액
274,208

- 부채총계
156,694
- 영업이익
7,696

- 자본금
13,197
- 당기순이익
3,976

- 자본총계
83,426
*주당순이익(원)
159

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
752,021,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 이희화 재선임
사외이사 고호현 재선임
사외이사 김성복 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제34기 재무제표 (별도/연결 포함)승인의 건(원안대로 통과)

1주당 30원 현금배당 예정

(자사주 1,326,789주 제외)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 통과)

제3호 의안 : 사내이사 이희화 재선임의 건(원안대로 통과)

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 고호현 재선임의 건(원안대로 통과)

제4-2호 의안 : 사외이사 김성복 신규선임의 건(원안대로 통과)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호의안:감사위원회위원 고호현 재선임의 건(원안대로 통과)

제5-2호의안:감사위원회위원 김성복 신규선임의 건(원안대로 통과)

제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(원안대로 통과)

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-17 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이희화
1954-07
3년
재선임
- 계명대학교 경영학 석사
- (주)미광스포렉스 대표이사(現)
- (주)구영테크 대표이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고호현
1954-12
3년
재선임
- 중앙대학교 기계공학
- 현대자동차(주) 근무(前)
- (주)유승정공 대표이사(現)
- (주)구영테크 사외이사(現)
(주)유승정공(대표이사)

김성복
1957-01
3년
신규선임
- 부산대학교 금속과
- 현대자동차(주) 근무(前)
- (주)구영테크 근무(前)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

고호현
1954-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 중앙대학교 기계공학
- 현대자동차(주) 근무(前)
- (주)유승정공 대표이사(現)
- (주)구영테크 사외이사(現)

김성복
1957-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 부산대학교 금속과
- 현대자동차(주) 근무(前)
- (주)구영테크 근무(前)
위드텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 위드텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)위드텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주)위드텍

대 표 이 사 :
유승교,박현열

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로300

(전 화) 042 936 7117

(홈페이지)http://www.withtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 유승교

(전 화) 031 297 0600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정광우
1966.07
남
재선임
2023.03.27
3년
6년
서울대 화학과 졸업(79.03~83.02)한국과학기술원 이학석사(83.03~85.02)한국원자력연구소 연구원(85.03~88.02)한국과학기술원 이학박사(88.03~ 92.02)원광대 화학과 교수(93.09~현재)(주)위드텍 사외이사(20.01~현재)

(*)사외이사 총 재직기간은 재선임 후 임기3년이 포함되었습니다.
SK — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230328)
제출인: SK

SK/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.28)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-03-29
09:30

장소
서울 종로

2. 참가 대상자
주주 및 투자자

3. 개최목적
주주 간담회

4. 개최방법
대면 미팅

5. 후원기관
-

6. 주요 설명회내용(요약)
당사 주요 사업현황 설명 및 질의응답

7. 결정일자
2023-03-28

8. IR 자료
게재일시
2023-03-29

관련 웹페이지
https://sk-inc.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제32기 정기주주총회 종료 후 별도로 이어지는 주주 간담회 입니다.

- 발표 자료는 행사 당일 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. (투자정보 > IR 자료실 > Presentation 자료)

※ 관련공시
-
이랜텍 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 이랜텍

이랜텍/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
347,756
- 매출액
526,652

- 부채총계
142,859
- 영업이익
23,442

- 자본금
14,555
- 당기순이익
30,787

- 자본총계
204,898
*주당순이익(원)
1,215

나. 연결
- 자산총계
607,048
- 매출액
997,937

- 부채총계
346,996
- 영업이익
79,787

- 자본금
14,555
- 당기순이익
54,714

- 자본총계
260,053
*주당순이익(원)
2,177

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,305,769,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.32

종류주식
1.32

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제41기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건(별도,연결)

이익잉여금처분계산서 포함(주당 현금배당 150원, 자기주식 404,329주 제외)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 :상근감사 홍승표 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-20 주주총회소집공고
2023-03-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

감사 홍승표
1956-03
3
신규선임
상근
- 경기대 행정대학원

- 용인시 부시장

- 경기관광공사 사장

- 대한민국 국제관광
박람회 조직위원
태웅로직스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 태웅로직스

태웅로직스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
324,040
- 매출액
1,177,500

- 부채총계
131,052
- 영업이익
102,078

- 자본금
3,842
- 당기순이익
83,146

- 자본총계
192,988
*주당순이익(원)
2,219

나. 연결
- 자산총계
375,350
- 매출액
1,328,207

- 부채총계
165,879
- 영업이익
116,585

- 자본금
3,842
- 당기순이익
93,716

- 자본총계
209,471
*주당순이익(원)
2,494

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,579,937,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사의 감사보고

② 외부감사인 선임

결과 보고

③ 내부회계관리제도

운영실태보고

④ 영업보고

○ 제1호 의안:

제27기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 150원)

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간(2022.12.22~2022.12.28)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,730원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 2항의 배당금총액은 자기주식 1,217,000주를 제외한 금액입니다.

※관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
메드팩토 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 메드팩토

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 메드팩토

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 메드팩토

대 표 이 사 :
김성진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 명달로 92, 보림빌딩

(전 화) 02-6938-0200

(홈페이지) http://www.medpacto.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 김선정

(전 화) 02-6938-0200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서준규
1952년 12월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
3년

2018.03 ~ 2023.02 인하대학교 의과대학 인하한림 교수

2017.03 ~ 현재 인하대학교 의과대학 명예교수

2020.04 ~ 현재 아산충무병원 비뇨의학과 비뇨의학 과장

2011.03 ~ 2018.12 한국혈관과학회장 학회장

2011.03 ~ 2016.02 복지부 선정 인하대병원 성의학특성화센터 센터장

2007.03 ~ 2012.02 과기부 선정 재생성의학연구실 연구실장

2010.09 ~ 2016.06 대한남성과학회 학회장

1996.03 ~ 2018.02 인하대학교 의과대학 비뇨의학과 교수 및 주임교수

2007.01 ~ 2010.08 인하대병원 중앙연구소 소장

1999.03 ~ 2006.02 대한불임학회 부회장

1984.03 ~ 1996.02 영남대학교 의과대학 교수 및 주임교수

1989.03 ~ 1995.02 아세아태평양 성의학회 상임이사
메드팩토 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230328)
제출인: 메드팩토

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 메드팩토

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 메드팩토

대 표 이 사 :
김성진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 명달로 92, 보림빌딩

(전 화) 02-6938-0200

(홈페이지) http://www.medpacto.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 김선정

(전 화) 02-6938-0200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
30

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
155,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 04월 01일

종료일
2029년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
19,120

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
제10기 정기주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
577,960

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여대상자당사 주식매수선택권 부여대상자는 임직원 30명이며, 그 구체적인 내용은 아래의 "대상자별 부여내역"에 기재하였음.(2) 행사가격가. 행사가격상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).나. 행사가격의 조정주식매수선택권 부여일 이후 행사 전에 유ㆍ무상증자, 주식배당, 전환사채 발행, 신주인수권부사채 발행, 자본감소, 이익감소, 액면분할, 주식병합, 회사의 합병ㆍ분할 등의 경우 행사가격 및 부여 수량의 조정은 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따름.다. 기타 세부사항기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.라. 공정가치- 주식매수선택권 공정가치
:
9,631.29원- 공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.- 산정방법 : 공정가액접근법 (이항모형(Binomial TreeModel))
- 공정가치 산정 가정
ㆍ권리부여일의 전일주가 : 18,930원ㆍ행사가격 : 19,120원ㆍ무위험이자율 : 3.259%ㆍ기대행사기간 : 2025년 4월 1일부터 2029년 3월 27일까지ㆍ예상주가변동성 : 49.847%

- 최근 2년간 배당실적이 없어 기대배당율 및 기대권리소멸율 추정은 제외함.- 상기 공정가치는 (주)에프앤자산평가를 통하여 계산되었음.- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 27명
직원
115,500
-
9,631.29
-

박남철
임원
30,000
-
9,631.29
-

김선정
등기임원
10,000
-
9,631.29
-

총( 30 )명
-
155,500
-
-
-

주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 임직원의 경우 부여받은 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어 성명을 기재하지 않았음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-