eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HD한국조선해양 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: HD한국조선해양

한국조선해양/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
29,883,476
- 매출액
17,302,020

- 부채총계
17,571,346
- 영업이익
-355,561

- 자본금
353,866
- 당기순이익
-295,177

- 자본총계
12,312,130
*주당순이익(원)
-3,068

나. 개별(별도)
- 자산총계
11,430,170
- 매출액
180,500

- 부채총계
305,681
- 영업이익
-18,285

- 자본금
353,866
- 당기순이익
375,471

- 자본총계
11,124,489
*주당순이익(원)
5,310

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명
감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제 1호 의안 :

제49기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제 2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3. 제 3호 의안 :

이사 선임의 건(사외이사 김홍기)

→ 원안대로 승인

4. 제 4호 의안 :

감사위원회위원 선임의 건

(사외이사 김홍기)

→ 원안대로 승인

5. 제 5호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 주주총회소집공고
2023-02-27 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김홍기
1956-05
3
신규선임
-원익피앤이(주) 감사
(2021~ 현재)
-연세대학교 경영대학
특임교수
(2019~2022)
-삼일회계법인 고문
(2017~2020)
-삼일회계법인 대표
(2011~2017)
-기획재정부 공공기관
운영위원
(2015~2017)
-금융감독원 자문위원
(2014~2017)
-한국회계학회 부회장
(2010~2011)
원익피앤이(주) 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김홍기
1956-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-원익피앤이(주) 감사
(2021~ 현재)
-연세대학교 경영대학
특임교수
(2019~2022)
-삼일회계법인 고문
(2017~2020)
-삼일회계법인 대표
(2011~2017)
-기획재정부 공공기관
운영위원
(2015~2017)
-금융감독원 자문위원
(2014~2017)
-한국회계학회 부회장
(2010~2011)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
53. 건물 관리 및 용역업
목적사업 정비

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

16. 부동산 매매업 및 임대업
44. 신재생에너지 제품 제조, 판매, 설비 엔지니어링, 발전소 개발, 운영 관리 및 시공업
16.부동산업(개발, 매매, 임대, 공급 및 관련 서비스업, 부동산관리 및 용역)
44. 신재생에너지의 수입, 개발, 제조, 중개, 매매 및 공급업, 신재생에너지 설비 제조, 건설 및 임대, 신재생에너지 발전업, 기타 신재생에너지 관련 사업
목적사업 정비
동아에스티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 동아에스티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동아에스티주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 28 일

회 사 명 :
동아에스티주식회사

대 표 이 사 :
김 민 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 64

(전 화) 02-920-8111

(홈페이지) http://www.donga-st.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획관리실장
(성 명) 이 대 우

(전 화) 02-920-8195

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
김학준 사외이사의 임기만료로 인한 재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김학준
1968.05
남
재선임
2023.03.28
3
6년
2021 ~ 현재 여의도 행정사법인 대표2015 ∼ 2021 PA-Partners 합동행정사무소 대표2012 ∼ 2014 국민건강보험공단 이사장 보좌관
이미지스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 이미지스

이미지스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
16,572
- 매출액
21,917

- 부채총계
6,060
- 영업이익
1,551

- 자본금
7,664
- 당기순이익
1,806

- 자본총계
10,512
*주당순이익(원)
118

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
66.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제19기 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결
제2호의안:주식매수선택권 승인의 건
→원안대로 가결
제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결
제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-13 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
인콘 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 인콘

인콘/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
128,280
- 매출액
55,309

- 부채총계
20,887
- 영업이익
1,061

- 자본금
29,018
- 당기순이익
3,550

- 자본총계
107,393
*주당순이익(원)
71

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제23기 재무제표

승인의 건(개별 재무제표)

---> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

---> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

---> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-17 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-02 주주총회소집공고
2023-03-02 참고서류
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-02-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
동아에스티 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 동아에스티

동아에스티/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제10기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,157,725
- 매출액
635,393

- 부채총계
467,614
- 영업이익
16,673

- 자본금
42,233
- 당기순이익
12,771

- 자본총계
690,111
*주당순이익(원)
1,608

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,135,143
- 매출액
635,840

- 부채총계
463,179
- 영업이익
30,527

- 자본금
42,233
- 당기순이익
9,020

- 자본총계
671,964
*주당순이익(원)
1,069

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,884,218,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
2.0

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
168,120

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명, 기타비상무이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
* 제10기 정기주주총회 회의 목적사항

가) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

나) 결의사항

제1호 의안 : 제10기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김학준)
--> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 정재훈)
--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금(배당주식)은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급(배정)될 예정입니다.

※ 관련공시
2023-03-13 참고서류
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-12-27 주식배당결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정재훈
1971-11
3
신규선임
2021~ 현재 동아쏘시오홀딩스 대표이사
2018 ~ 2021 동아쏘시오홀딩스 정도경영실장
2009 ~ 2018 동아쏘시오홀딩스 영업기획팀장, 비서팀장, 비서실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김학준
1968-05
3
재선임
2021 ~ 현재 여의도 행정사법인 대표
2015 ~ 2021 PA-Partners 합동행정사무소 대표
2012 ~ 2014 국민건강보험공단 이사장 보좌관
-
남광토건 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 남광토건

남광토건/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
345,923
- 매출액
450,379

- 부채총계
238,921
- 영업이익
11,116

- 자본금
49,145
- 당기순이익
19,333

- 자본총계
107,002
*주당순이익(원)
1,969

나. 개별(별도)
- 자산총계
345,787
- 매출액
450,379

- 부채총계
238,785
- 영업이익
11,116

- 자본금
49,145
- 당기순이익
19,333

- 자본총계
107,002
*주당순이익(원)
1,969

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태

평가보고

2.부의안건

- 제1호 의안 : 제69기 재무제표

(이익잉여금 처분계산서 (안) 포함) 및 연결

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.

- 상기 1항의 주당순이익은 회사의 당기순익익을 당기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정했습니다.

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임민규
1957-08
2
재선임
1983.12 ~ 2015.02 HDC현대산업개발(주)
토목플랜트사업 본부장
2016.01 ~ 2020.01 서울춘천고속도로(주)
대표이사
2020.02 ~ 2021.02 부산컨테이너터미널(주)
대표이사
2021.03 ~ 현재 남광토건(주)
대표이사
삼부토건 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230328)
제출인: 삼부토건

삼부토건/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-30

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
-종료일 : 2023-05-08
-종료일 : 2023-10-29

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-공사계약서에 의한 공사기간은 착공일(2018.5.9)로부터 1,825일(총공사소요일)입니다.
-공사계약서에 의한 공사기간은 착공일(2018.5.9)로부터 2,000일(총공사소요일)입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
중부내륙선 이천~문경 철도건설 제7공구 노반신설 기타공사

2. 계약내역
계약금액(원)
88,920,000,000

최근매출액(원)
280,423,782,241

매출액대비(%)
31.71

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국철도시설공단

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
충북 충주시 살미면~수안보면 일원

5. 계약기간
시작일
2018-05-09

종료일
2023-10-29

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2018-05-09

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 2018년 4월 20일 낙찰통보서 수령시 기공시한 내용입니다.

-상기 "2.계약내역"의 "계약금액"은 부가가치세를 포함한 금액이며, 총공사계약금액 148,200,000,000원 중 당사 지분(60%) 금액입니다.

-상기 "2.계약내역"의 "최근매출액"은 2017년말 연결재무제표 기준임.

-공사계약서에 의한 공사기간은 착공일(2018.5.9)로부터 2,000일(총공사소요일)입니다.

-계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
2018-04-20 투자판단 관련 주요경영사항
2018-05-10 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-30 단일판매ㆍ공급계약체결
CJ씨푸드 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: CJ씨푸드

CJ씨푸드/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
143,409
- 매출액
152,701

- 부채총계
67,720
- 영업이익
4,315

- 자본금
18,065
- 당기순이익
7,420

- 자본총계
75,689
*주당순이익(원)
205

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호의안: 제47기 재무제표 승인의 건

▶원안대로 통과
- 제2호의안: 정관 변경의 건

▶원안대로 통과
- 제3호의안: 이사 선임의 건

▶원안대로 통과
- 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 통과
- 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박용호
1955-11
3
재선임
전농림수산검역본부 본부장
현서울대학교 수의과학대학교수
현CODEX항생제내성특별위원회 의장
(주)강스템바이오텍(기타비상무이사)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
HD한국조선해양 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: HD한국조선해양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국조선해양(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
한국조선해양 주식회사

대 표 이 사 :
가삼현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477

(전 화) 1811-9114

(홈페이지) http://www.ksoe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 정 해 칠

(전 화) 02-479-5357

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김홍기
1956.05
남
신규
2023.03.28
3년
3년
-원익피앤이(주) 감사 (2021~ 현재)-연세대학교 경영대학 특임교수 (2019~2022)-삼일회계법인 고문 (2017~2020)-삼일회계법인 대표 (2011~2017)-기획재정부 공공기관 운영위원 (2015~2017)-금융감독원 자문위원 (2014~2017)-한국회계학회 부회장 (2010~2011)
CJ씨푸드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: CJ씨푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
CJ씨푸드 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 28 일

회 사 명 :
씨제이씨푸드 주식회사

대 표 이 사 :
박 태 준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길

(전 화)031-730-9114

(홈페이지)http://www.cjseafood.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실 실장
(성 명)홍 중 택

(전 화)031-730-9121

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박용호
1955년 11월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
3년
전농림축산검역본부 본부장현서울대학교 수의과학대학 교수현CODEX항생제내성특별위원회 의장
현우산업 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 현우산업

현우산업/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
210,973
- 매출액
209,634

- 부채총계
111,546
- 영업이익
8,003

- 자본금
9,336
- 당기순이익
6,083

- 자본총계
99,427
*주당순이익(원)
338

나. 연결
- 자산총계
202,539
- 매출액
209,868

- 부채총계
110,300
- 영업이익
8,325

- 자본금
9,336
- 당기순이익
4,659

- 자본총계
92,239
*주당순이익(원)
258

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,829,758,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제27기재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처리계산서(안) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 문인식 재선임의 건 → 원안대로 가결
제2-2호 의안: 사외이사 김기태 재선임의 건 → 원안대로 가결
제2-3호 의안: 사외이사 이웅범 재선임의 건 → 원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남영호 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안: 감사위원 김기태 선임의 건 → 원안대로 가결
제4-2호 의안: 감사위원 이웅범 선임의 건 → 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(20억원) → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-03-02 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문인식
1981-10
3
재선임
現 현우산업(주) 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남영호
1957-02
3
재선임
現 국민대학교 경영대학 교수
前 과학기술정책관리 연구소 책임연구원
-

김기태
1953-05
3
재선임
現 경기일보 인천본사 사장
現 가천의과학대학교 교양학부 교수
前 연합뉴스 인천취재본부장
(주)경기일보 인천본사 사장

이웅범
1957-02
3
재선임
現 유비스컨설팅 대표코치
前 연암공과대학교 총장
前 LG화학 사장
(주)포스코케미칼 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

남영호
1957-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 국민대학교 경영대학 교수
前 과학기술정책관리 연구소 책임연구원

김기태
1953-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 경기일보 인천본사 사장
現 가천의과학대학교 교양학부 교수
前 연합뉴스 인천취재본부장

이웅범
1957-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 유비스컨설팅 대표코치
前 연암공과대학교 총장
前 LG화학 사장
세아메카닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 금창석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)세아메카닉스

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
금창석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)세아메카닉스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
396300

발행주식 총수
26,489,500

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
금창석
한자(영문)
琴昌錫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670207

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상북도 구미시 인동35길 33

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2020년 05월 06일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)세아메카닉스
부 서
회계팀

직 위
차장
전화번호
054-46******

성 명
이주형
팩스번호
054-46******

이메일 주소
******seamechanics.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 28일
21,277
0.00
21,277
0.00

증 감
21,277
0.00
21,277
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

21,277
-
-
-
-
-
-
-
21,277
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

26,489,500
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2023년 03월 28일
보통주
-
21,277
21,277
취득(4,400)
주1)

합 계
-
21,277
21,277
취득(4,400)
주1)

주1) 우리사주조합을 통해 배정받은 주식수 이며, 의무 보호예수 해지에 따른 동일자개인계좌로 인출받은 주식입니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
비트맥스 — [기재정정]타인에대한담보제공결정 (20230328)
제출인: 비트맥스

맥스트/타인에대한담보제공결정/(2023.03.28)타인에대한담보제공결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 담보제공 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.01.25

3. 정정사유
우리사주조합원의 차입금 일부 상환에 따른 차입금 및 담보설정 금액, 담보제공 기간 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.채무(차입금액)원
555,207,500
526,675,000

4.담보제공내역
담보설정금액
자기자본대비(%)
담보제공기간
610,728,250
3.93
2022.04.01~2023.03.28
579,342,500
3.73
2023.03.28~2024.03.28

5.담보제공 총 잔액(원)
610,728,250
579,342,500

채무자별 담보제공잔액
(주)맥스트 우리사주조합
610,728,250
579,342,500

-

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자
(주)맥스트 우리사주조합원

- 회사와의 관계
임직원

2. 채권자
하나은행 양재역지점

3. 채무(차입)금액(원)
526,675,000

4. 담보제공 내역
담보설정금액(원)
579,342,500

자기자본(원)
15,532,666,129

자기자본대비(%)
3.73

대기업해당여부
미해당

담보제공재산
정기예금

담보제공기간
시작일
2023-03-28

종료일
2024-03-28

5. 담보제공 총 잔액(원)
579,342,500

6. 이사회결의일(결정일)
2022-04-01

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 담보제공 결정은 당사의 임직원들이 2022년 4월 5일 우리사주 취득을 위한 청약대금 개인 대출에 관한 건입니다

2. 상기 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사의 2021년 재무제표 상 금액입니다.

3."4 담보제공 내역"의 담보설정 금액 및 담보제공 기간 등은 (주)맥스트 우리사주조합원의 채무변제에 따라 변동 될 수있습니다.

4. " 5 담보제공 총 잔액은 정정공시일 현재 타인을 위한 담보설정 총 잔액입니다.

5. 본 건의 채무자가 당사의 임직원들인 관계로 아래의 "채무자에 관한사항"은 기재하지 않습니다.

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자
관계
담보설정잔액(원)
담보제공기간
담보제공재산
비고

(주)맥스트 우리사주 조합원
임직원
579,342,500
2023.03.28
~2024.03.28
정기예금
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)맥스트 우리사주조합원
-
-
-

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표집행임원
-
-
-

대표집행임원
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
임직원

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
코위버 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 코위버

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코위버 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
코위버 주식회사

대 표 이 사 :
황인환

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 45(마곡동)

(전 화)02-3140-3300

(홈페이지)http://www.coweaver.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김강옥

(전 화)02-3140-3300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이국재 사외이사는 2023년 3월 28일 제23기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.- 당사 정관에 의거하여 임기 만료일은 취임후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이국재
1958년 09월
남
재선임
2023년 03월 28일
3
3년0개월
1997년~2002년 (주)타임마케팅 전무이사2002년~2012년(주)프로타임 대표이사2014년~현재 KTV라디오실 아나운서2020년~현재 코위버(주) 사외이사
메드팩토 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 메드팩토

메드팩토/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,495
- 매출액
-

- 부채총계
73,173
- 영업이익
-36,419

- 자본금
10,540
- 당기순이익
-35,753

- 자본총계
32,323
*주당순이익(원)
-1,705

나. 연결
- 자산총계
107,687
- 매출액
-

- 부채총계
75,365
- 영업이익
-37,193

- 자본금
10,540
- 당기순이익
-35,753

- 자본총계
32,323
*주당순이익(원)
-1,705

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제10기(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 서준규 선임의 건(신규 선임)

- 원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (10억 원으로 전년도와 동일)

- 원안대로 승인(가결)

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (1억 원으로 전년도와 동일)

- 원안대로 승인(가결)

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제6-1호 의안 : 2022년 9월 29일 이사회 결의를 통해 부여한 직원 25명에 대한주식매수선택권 103,000주 부여 승인의 건

제6-2호 의안 : 임직원 30명에 대한 주식매수선택권 155,500주 부여의 건 승인

- 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서준규
1952-12
3
신규선임
- 인하대학교 의과대학 인하한림교수

- 인하대학교 의과대학 명예교수

- 아산충무병원 비뇨의학과 비뇨의학과장

- 한국혈관과학회장 학회장

- 복지부 선정 인하대병원 성의학특성화센터 센터장

- 과기부 선정 재생성의학연구실 연구실장

- 대한남성과학회 학회장

- 인하대학교 의과대학 비뇨의학과 교수 및 주임교수

- 인하대병원 중앙연구소 소장

- 대한불임학회 부회장

- 영남대학교 의과대학 교수 및 주임교수

- 아세아태평양 성의학회 상임이사
-
에스엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 카카오엔터테인먼트

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에스엠엔터테인먼트

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)카카오엔터테인먼트

ㅡ

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스엠엔터테인먼트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
041510

발행주식 총수
23,830,401

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)카카오엔터테인먼트
한자(영문)
Kakao Entertainment Corp.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-88-02594

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 판교역로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
㈜카카오엔터테인먼트
부 서
투자지원팀

직 위
팀장
전화번호
010-98*******

성 명
이정선
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******wy@kakaoent.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 28일
4,554,220
19.11
4,554,220
19.11

증 감
4,554,220
19.11
4,554,220
19.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,554,220
-
-
-
-
-
-
-
4,554,220
19.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

23,830,401
0
19.11
19.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2023년 03월 28일
보통주
-
4,554,220
4,554,220
-
-

합 계
-
4,554,220
4,554,220
-
-

참고: 해당 소유주식수의 변동은 장내매수에 따른 취득과 공개매수에 따른 취득을 포함하고 있습니다.참고: 상세한 거래내역은 (주)카카오가 (주)에스엠엔터테인먼트에 대해 2023년 3월 7일 제출한 '공개매수설명서' 및 '공개매수신고서', 2023년 3월 28일 제출한 '공개매수결과보고서'공시를 참고해주시기 바랍니다. * 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에스엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 카카오

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에스엠엔터테인먼트

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)카카오

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스엠엔터테인먼트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
041510

발행주식 총수
23,830,401

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)카카오
한자(영문)
Kakao Corp.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
120-81-47521

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
제주특별자치도 제주시 첨단로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
㈜카카오
부 서
IR운영팀

직 위
매니저
전화번호
02-671******

성 명
김수렬
팩스번호
02-671******

이메일 주소
******@kakaocorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 28일
4,946,821
20.76
4,946,821
20.76

증 감
4,946,821
20.76
4,946,821
20.76

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,946,821
-
-
-
-
-
-
-
4,946,821
20.76

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

23,830,401
0
20.76
20.76

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2023년 03월 28일
보통주
-
4,946,821
4,946,821
-
-

합 계
-
4,946,821
4,946,821
-
-

참고: 해당 소유주식수의 변동은 장내매수에 따른 취득과 공개매수에 따른 취득을 포함하고 있습니다.
참고: 상세한 거래내역은 (주)카카오가 (주)에스엠엔터테인먼트에 대해 2023년 3월 7일 제출한 '공개매수설명서' 및 '공개매수신고서', 2023년 3월 28일 제출한 '공개매수결과보고서'공시를 참고해주시기 바랍니다. * 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
서린바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 안광기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)서린바이오사이언스

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안광기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)서린바이오사이언스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
038070

발행주식 총수
8,700,676

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안 광 기
한자(영문)
安廣基(Ahn Kwang-Ki)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
530820

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 양천구 목동동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상근감사

선임일
2022.03.18
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)서린바이오사이언스
부 서
IR홍보팀

직 위
팀장/차장
전화번호
031-62******

성 명
최 미 경
팩스번호
031-62******

이메일 주소
******i@seoulin.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.03.23
2,000
0.02
2,000
0.02

이번보고서
2023.03.28
2,048
0.02
2,048
0.02

증 감
48
0.00
48
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,048
-
-
-
-
-
-
-
2,048
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,700,676
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2023.03.23
보통주
2,000
48
2,048
-
-

합 계
2,000
48
2,048
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
서린바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 강미옥

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)서린바이오사이언스

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강미옥

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)서린바이오사이언스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
038070

발행주식 총수
8,700,676

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강 미 옥
한자(영문)
姜美玉(Kang Mi Ok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701227

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강동구 성내동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사/사장

선임일
2021.03.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)서린바이오사이언스
부 서
IR홍보팀

직 위
팀장/차장
전화번호
031-62******

성 명
최 미 경
팩스번호
031-62******

이메일 주소
******i@seoulin.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.03.23
8,176
0.09
8,176
0.09

이번보고서
2023.03.28
8,376
0.09
8,376
0.09

증 감
200
0
200
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

8,376
-
-
-
-
-
-
-
8,376
0.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,700,676
-
0.09
0.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2023.03.23
보통주
8,176
200
8,376
-
-

합 계
8,176
200
8,376
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에스엠 — 공개매수결과보고서 (20230328)
제출인: 카카오

공개매수결과보고서
2.2
(주)에스엠엔터테인먼트

공개매수결과보고서

금융위원회 귀중
2023년 03월 28일

보 고 자
성 명: 주식회사 카카오

주 소: 제주특별자치도 제주시 첨단로242(영평동)

전화번호: 1577-3321, 1577-3754

성 명: 주식회사 카카오엔터테인먼트

주 소: 경기도 성남시 분당구 판교역로221(삼평동)

전화번호: 070-5056-3380

대 리 인
성 명: 한국투자증권 주식회사

주 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로88

전화번호: 02-3276-5000

Ⅰ. 공개매수의 결과

1. 공개매수 대상 회사명주식회사 에스엠엔터테인먼트(이하"대상회사")

2. 공개매수 주식등의 종류주식회사 에스엠엔터테인먼트 기명식 보통주식
3. 공개매수 예정수량 및 가격

예정수량
매수가격

8,333,641주(발행주식총수의 약 35.0%)- 공개매수 예정 수량 총 8,333,641주는공개매수자 주식회사 카카오(이하 "카카오")가 4,166,821주,주식회사 카카오엔터테인먼트(이하 "카카오엔터")가 4,166,820주를각각 매수할 예정입니다.
주당 150,000원

※ 공개매수자는 공개매수에 응모한 주식 수가 매수예정수량을 하회할 경우 각 공개매수자의 매수 예정 수량의 비율대로 안분하여 매수할 예정이며, 공개매수에 응모한 주식이 매수예정수량 8,333,641주를 초과하는 경우에는 매수 예정 수량만큼만 안분비례하여 매수할 예정이며 초과분은 매수하지 않고, 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.
4. 응모 및 매수현황

주식등의 종류
예정주식수
응모주식수
매수주식수

주식회사 에스엠엔터테인먼트 기명식 보통주식
8,333,641주(발행주식총수의 약 35.0%)- 공개매수 예정 수량 총 8,333,641주는공개매수자 카카오가 4,166,821주,카카오엔터가 4,166,820주를각각 매수할 예정입니다.
18,880,227주
8,333,641주(카카오 4,166,821주,카카오엔터 4,166,820주)

5. 공개매수기간2023년 03월 07일 - 2023년 03월 26일 (20일간, 결제일: 2023년 03월 28일)

Ⅱ. 공개매수자의 주식등의 보유현황

1. 종류별 보유 현황

(기준일 :
2023년 03월 28일
)
(단위 : 주)

주권등의 종류

주식등의 수

공개매수 후 주식등의 보유비율

공개매수 전

공개매수

공개매수 후

보통주식
1,167,400
8,333,641
9,501,041
39.87%

주1) 보유비율은 발행주식총수 기준입니다.주2) 위 주식등의 수 및 비율의 합계는 본인과 그 특별관계인의 보유주식을 포함한 수량 기준입니다.

2. 보유자별 보유 현황

(기준일 :
2023년 03월 28일
)
(단위 : 주)

명칭

공개매수 전보유주식 수 (A)
공개매수 주식(B)
공개매수 후보유주식 수(A+B)
비고

수량(주)
비율
수량(주)
비율
수량(주)
비율

주식회사 카카오
780,000
3.27%
4,166,821
17.49%
4,946,821
20.76%
공개매수자 본인

주식회사 카카오엔터테인먼트
387,400
1.63%
4,166,820
17.49%
4,554,220
19.11%
공개매수자 본인

합계
1,167,400
4.90%
8,333,641
34.97%
9,501,041
39.87%

주1) 보유비율은 발행주식총수 기준입니다.
서린바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 황을문

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)서린바이오사이언스

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황을문

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)서린바이오사이언스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
038070

발행주식 총수
8,700,676

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황 을 문
한자(영문)
黃乙文(Hwang Eul-Moon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
520705

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 광진구 광장동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사/회장

선임일
2021.03.29
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)서린바이오사이언스
부 서
IR홍보팀

직 위
팀장/차장
전화번호
031-62******

성 명
최 미 경
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******i@seoulin.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.03.23
2,319,208
27.28
2,319,208
27.28

이번보고서
2023.03.28
2,375,960
27.30
2,375,960
27.30

증 감
56,752
0.02
56,752
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,375,960
-
-
-
-
-
-
-
2,375,960
27.30

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,700,676
-
27.30
27.30

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2023.03.23
보통주
2,319,208
56,752
2,375,960
-
-

합 계
2,319,208
56,752
2,375,960
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코위버 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 코위버

코위버/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
168,717
- 매출액
89,618

- 부채총계
37,102
- 영업이익
461

- 자본금
4,898
- 당기순이익
4,774

- 자본총계
131,614
*주당순이익(원)
510

나. 연결
- 자산총계
168,894
- 매출액
89,638

- 부채총계
37,193
- 영업이익
296

- 자본금
4,898
- 당기순이익
4,493

- 자본총계
131,700
*주당순이익(원)
480

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
467,322,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기
(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건
현금배당금액(주당 50원)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이국재 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 성기혁

선임의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-10 참고서류
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이국재
1958-09
3
재선임
2002~2012 (주) 프로타임 대표
2014~현재KBS라디오실 아나운서
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

성기혁
1952-02
3
신규선임
상근
2000~2004 ㈜파워콤 감사팀장
2005~2021 코위버(주) 고문
셀레스트라 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 셀레스트라

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)클리노믹스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 클리노믹스

대 표 이 사 :
정종태, 박종화

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50, 110동 3층 307호

(전 화) 070-5030-5293

(홈페이지)http://www.clinomics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정종태

(전 화) 070-5030-5293

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사이이사 중 김광기 사외이사는 2022년 12월 17일 임기가 만료되었습니다.- 박노윤 사외이사는 2020년 05월 27일 취임하였으며, 2023년 05월 27일 임기만료 도래에 따른 임기조정 등을 위해 2023년 03월 28일 중도퇴임 후 동일자 당사의 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박노윤
1962년 10월
여
재선임
2023년 03월 28일
3년
2년 10개월
성신여자대학교 경영학과 교수(주)클리노믹스 사외이사

주1) 박노윤 사외이사는 2020.05.27 취임하였으며, 2023.05.27 임기만료 도래에 따른 임기조정 등을 위해 2023.03.28 중도퇴임 후 동일자 당사의 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박노윤
1962년 10월
여
2020년 05월 27일
3년
2023년 03월 28일
자진사임
사외이사 임기조정을 위해 중도퇴임 후 재선임
셀레스트라 — 대표이사변경 (20230328)
제출인: 셀레스트라

클리노믹스/대표이사변경/(2023.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정종태, 박종화(각자 대표이사)

변경후 대표이사
정종태, 김병철(각자 대표이사)

2. 변경사유
대표이사 업무분담을 통한 경영효율화

3. 변경일
2023-03-28

4. 이사회결의일
2023-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 정종태, 박종화 각자 대표이사 체제에서 정종태, 김병철 각자 대표이사 체제로 변경하여 경영효율화를 이루고자 합니다.
- 각자 대표이사에서 사직한 박종화는 사내이사직은 유지하며, 연구개발에 집중할 예정입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정종태
1962-06-17
특수관계인(임원)
21,567
0.16%
-

김병철
1965-10-01
특수관계인(임원)
501,668
3.68%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정종태
(주)클리노믹스
상장(코스닥)
-
대표이사
2019-01-02
-
-

김병철
(주)클리노믹스
상장(코스닥)
-
대표이사
2011-06-01
-
-
포톤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 포톤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
㈜바이오로그디바이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 바이오로그디바이스

대 표 이 사 :
정 국 창

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1, 1805호(기흥ICT밸리SKV1 제A동)

(전 화) 031-831-3696

(홈페이지)http://www.biologdevice.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 유종섭

(전 화) 031-831-3696

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "1. 사외이사 변경 발생일"은 사임서 및 취임승낙서 제출일 입니다. - 상기 "4. 사외이사 변경 후 현황"은 당사의 정기주주총회 결의일 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이범석
1976년 05월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
-
전. 삼일회계법인현. 이촌회계법인

장영근
1974년 05월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
-
전. 법무법인 한양전. 법무법인 씨에스전. 법무법인 선화현. 법무법인 미성

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정동은
1973년 05월
남
2022년 09월 02일
3년
2023년 03월 28일
자진사임
일신상의사유
포톤 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 포톤

바이오로그디바이스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,649
- 매출액
100,264

- 부채총계
28,240
- 영업이익
-515

- 자본금
4,225
- 당기순이익
3,590

- 자본총계
36,408
*주당순이익(원)
86

나. 연결
- 자산총계
86,054
- 매출액
106,487

- 부채총계
34,757
- 영업이익
425

- 자본금
4,225
- 당기순이익
398

- 자본총계
51,297
*주당순이익(원)
6

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제9기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 사외이사 선임의 건

제2-1호 사외이사 이범석 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 사외이사 장영근 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이범석
1976-05
3년
신규선임
전 삼일회계법인
현 이촌회계법인
-

장영근
1974-05
3년
신규선임
전 법무법인 한양
전 법무법인 씨에스
전 법무법인 선화
현 법무법인 미성
-
셀레스트라 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 셀레스트라

클리노믹스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,059
- 매출액
5,382

- 부채총계
31,081
- 영업이익
-11,230

- 자본금
1,362
- 당기순이익
-10,675

- 자본총계
30,978
*주당순이익(원)
-806

나. 연결
- 자산총계
97,104
- 매출액
23,083

- 부채총계
43,907
- 영업이익
-10,784

- 자본금
1,362
- 당기순이익
-10,234

- 자본총계
53,197
*주당순이익(원)
-768

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 재선임
비상근 감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제12기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제12기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 박노윤 선임의 건

=> 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 비상근감사 김동언 선임의 건

=> 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-07 참고서류
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-02-17 주주총회소집결의
2023-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박노윤
1962-10
3
재선임
성신여대 산업경영학 학사

고려대 경영학박사

현) 성신여대 경영학과 교수

현) 클리노믹스 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김동언
1960-12
3
재선임
비상근
건국대 경영학 학사
서울대 경영학 석사
현) 이지세무회계사무소 공동대표
현) 클리노믹스 감사
카카오 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20230328)
제출인: 카카오

카카오/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2023.03.28)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
교환가액의 조정

2. 사채의 종류
제 12회 외화표시 해외교환 사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

12
95,359
95,271

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

12
25,694,130,000
269,447
269,695

5. 조정사유
주식회사 카카오의 현금배당에 따른 교환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1)조정근거: 현금배당에 따른 교환가액 조정
사채발행일 이후 무상증자, 주식분할, 주식병합, 주식의 종류 변경, 주주에 대한 옵션 또는 워런트의 추가발행, 주식배당, 현금배당, 기타 자산의 배당, 시가 미만의 신주발행 등과 같은 교환가액 조정사유 발생시 사채조건에서 정한 바에 따라 조정한다.

2)조정방법
조정 후 조정가액=조정 전 조정가액X[(*현재 시장가액 - 1주에 해당하는 현금 배당액)/*현재 시장가액]

7. 조정가액 적용일
2023-03-28

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4 . 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)'은 변동기준환율'(2020년 10월 21일 서울외국환중개㈜ 고시 종가 환율 1131.9원/USD)을 적용하였습니다.

- 현재 시장가액= 최초배당 공시일의 직전 거래일을 기점일로 하여 기점일의 직전 거래일 포함 직전거래일까지 20거래일의 종가를 산술평균한 금액

※관련공시
2020-10-21 교환사채권발행결정
2020-10-22 교환사채권발행결정
2021-03-29 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2021-04-14 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-03-29 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
씨티알모빌리티 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 씨티알모빌리티

센트랄모텍/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
297,367
- 매출액
423,096

- 부채총계
193,519
- 영업이익
-736

- 자본금
4,305
- 당기순이익
1,129

- 자본총계
103,848
*주당순이익(원)
131

나. 개별(별도)
- 자산총계
261,045
- 매출액
295,033

- 부채총계
161,327
- 영업이익
-4,501

- 자본금
4,305
- 당기순이익
-6,000

- 자본총계
99,718
*주당순이익(원)
-697

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 (1명)재선임

1) 강태룡 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 : 제 29기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
[배당내역 : 없음]

▶원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 사내이사선임의 건

▶원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 정관 변경의 건
▶원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2023-03-17 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강태룡
1946-11
3
재선임
(전) 센트랄 대표이사
(현) 센트랄모텍 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
6. 축전지제조업
1. 전기차 시장 급성장에 따라 전기차 배터리 정비, 수리, 재생 관련 사업을 위한 목적추가
2. 사용후 배터리 2차생애 관련 재사용/재제조사업을 위한 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
카카오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230328)
제출인: 카카오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)카카오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 카카오

대 표 이 사 :
홍은택

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 첨단로 242(영평동)

(전 화) 1577-3321, 1577-3754

(홈페이지)https://www.kakaocorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동체투자총괄대표
(성 명) 배재현

(전 화) 02-6718-1082

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3,539

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
717,700

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 28일

종료일
2030년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
61,910

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제340조의2, 제340조의3 및 당사 정관 제10조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
7,338,655

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

참고: 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 본 공시일 당일 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여수식수입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제340조의2, 제340조의3 및 당사 정관 제10조에 의거, 2023년 3월 28일 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.(2) 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식과 자기주식교부방식 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함.(3) 행사가격부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)(4) 행사기간 및 행사조건(최초부여 기준)행사기간: 2025년 3월 28일 ~ 2030년 3월 28일(홍은택 대표이사, 보통주식 총 50,000주)● 일반조건- 2년 근속 후 100% 행사참고: 본 조건에 의해 주식매수선택권을 부여받은 홍은택 대표이사는 2023년 3월 28일 종가기준으로 당사의 주가가 2배 이상이 될때까지 행사하지 않을 계획임을 밝혔습니다.(총 3,538명, 보통주식 총 667,700주)● 일반조건 - 2년 근속 후 50%, 3년 근속 후 50% 분할 행사(5) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

2) 공정가치 산정 ① 권리부여일 직전일의 종가: 60,700원 ② 기대행사기간: 4.5년 ③ 무위험이자율: 3.297% ④ 예상주가변동성: 43.67% - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

홍은택
임원
50,000
-
30,115
-

OOO 등 3,139명
직원
200
-
30,115
-

OOO 등 399명
직원
100
-
30,115
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제 10 조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
카카오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 카카오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)카카오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 카카오

대 표 이 사 :
홍은택

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 첨단로 242(영평동)

(전 화)1577-3321, 1577-3754

(홈페이지)http://www.kakaocorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동체투자총괄대표
(성 명) 배재현

(전 화)02-6718-1082

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-4. 사외이사 변경후 현황에는 2023년 3월 29일 임기만료예정인 조규진 사외이사가 포함되어 있으며, 임기 만료 후 등기이사총수는 7명, 사외이사총수는 4명, 사외이사비율은 57.14% 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤석
1962년 03월
남
재선임
2023년 03월 28일
2년
5년
[학력사항] - 1985년: 연세대학교 경영학 - 1987년: MBA, NYU 경영대학원 [경력사항] - 1997년~2011년: 크레딧스위스증권(한국) MD/리서치센터장 - 2011년~2014년: 삼성증권 전무, 홀세일본부장/리서치센터장 - 2015년~2016년: 삼성자산운용 부사장, 액티브운용총괄 - 2017년~2018년: 삼성액티브자산운용(부사장) 대표이사 - 2019년: 삼성액티브자산운용 비상근 고문 - 2020년~현재: (주)윤앤코 대표이사 - 2020년~현재: 숙명여자대학교 경영학부 겸임교수

최세정
1971년 07월
여
재선임
2023년 03월 28일
2년
5년
[학력사항] - 1994년:이화여자대학교 신문방송학 학사 - 1998년:미시건 주립대학교 광고학 석사 - 2002년:미시건 주립대학교 매스미디어(광고) 박사 [경력사항] - 2002년 ~ 2011년: 텍사스-오스틴 대학교 광고학과 조교수, 부교수 - 2017년 ~ 2020년: JTBC 미디어컴(주) 사외이사 - 2019년: 한국광고학회 부회장 - 2019년 ~ 2020년: 한국미디어경영학회 회장 - 2019년 ~ 2021년: 한국광고홍보학보 편집위원장 - 2011년 ~ 현재: 고려대학교 미디어학부 교수 - 2021년 ~ 현재: 주식회사 지투알 사외이사/ ESG위원회 위원장

신선경
1974년 11월
여
신규
2023년 03월 28일
2년
2년
[학력사항] - 1999년:서울대학교 사법학과 - 2001년:사법연수원 수료(30기, 사법시험 제40회 합격) - 2002년:서울대학교 법과대학원 수료 - 2007년:미국 Stanford Law School (법학석사-LL.M.) - 2008년:미국 뉴욕주 변호사 자격 취득 [경력사항] - 2001년 ~ 2016년: 법무법인 세종 파트너 변호사 (금융파트) - 2011년 ~ 2016년: 유수 법률 간행물인 Chambers Asia Capital Markets 분야 Leading Individual 등재 - 2016년 ~ 현재: 법무법인 리우 자문파트 파트너 변호사 - 2022년 ~ 현재: 금융감독원 제재심의위원회 위원 - 2022년 ~ 현재: MBC 인사위원회 위원 - 2022년 ~ 현재: 서울시 행정심판위원회 위원

박새롬
1990년 02월
여
재선임
2023년 03월 28일
2년
5년
[학력사항] - 2013년: 서울대학교 공과대학 산업공학과 학사 - 2018년: 서울대학교 공과대학 산업공학과 공학박사 [경력사항] - 2018년~2019년: 서울대학교 수학기반산업데이터해석 연구센터 연구원 - 2019년~2023년 2월: 성신여자대학교 융합보안공학과 조교수 - 2023년 3월~ 현재: UNIST 산업공학과 조교수
더블유게임즈 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 더블유게임즈

더블유게임즈/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,235,636
- 매출액
617,262

- 부채총계
229,339
- 영업이익
183,857

- 자본금
9,187
- 당기순이익
-221,064

- 자본총계
1,006,297
*주당순이익(원)
-7,815

나. 개별(별도)
- 자산총계
723,166
- 매출액
206,870

- 부채총계
81,089
- 영업이익
56,970

- 자본금
9,187
- 당기순이익
-7,231

- 자본총계
642,077
*주당순이익(원)
-427

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,975,567,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제11기 정기주주총회 목적사항]

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

[제1호 의안]
제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 주당 600원)
⇒ 원안대로 승인

[제2호 의안]
이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
아비코전자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 아비코전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
아비코전자(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
아비코전자 주식회사

대 표 이 사 :
김 창 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길31(상대원동)

(전 화)031-730-5114

(홈페이지)http://www.abco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명) 박 지 현

(전 화)031-730-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2020년 3월 24일 정기주주총회에서 선임한 권오상 사외이사는 임기만료에 따라 퇴임하고, 2023년 3월 28일 정기주주총회에서 김필영 사외이사를 신규 선임함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김필영
1958.05
남
신규
2023.03.28
3년
-

前)삼성전자 네트웍사업부 상무이사

前)삼성전자 통신부문 전무이사

前)삼성광통신 대표이사

前)㈜이녹스, ㈜이녹스첨단소재 대표이사

現)㈜이녹스첨단소재 명예고문

現)㈜테크엘 사외이사
고려신용정보 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 여인규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
고려신용정보(주)

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
여 인 규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
고려신용정보(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
049720

발행주식 총수
14,300,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
여 인 규
한자(영문)
呂仁奎(Yeo In Gue)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661113

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성북구 종암동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
본부장

선임일
2021년 02월 15일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
고려신용정보(주)
부 서
재무실

직 위
실장
전화번호
02-345******

성 명
김광배
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******koryo.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 28일
1,200
0.01
1,200
0.01

증 감
1,200
0.01
1,200
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,200
-
-
-
-
-
-
-
1,200
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,300,000
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 28일
보통주
-
1,200
1,200
10,045(원)
-

합 계
-
1,200
1,200
10,045(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
토비스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 토비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)토비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
(주)토비스

대 표 이 사 :
김용범, 하희조

본 점 소 재 지 :
인천시 연수구 갯벌로 92

(전 화)032-712-5100

(홈페이지)https://www.tovism.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당
(성 명) 김용수

(전 화) 032-712-5100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김중식
1968.10
남
재선임
2023.03.29
2
4년
서울시립대 행정학과제33회사법시험합격제23기 사법연수원 수료서울중앙지검(2003년 8월~2004년 12월)現법무법인(유한)해송 변호사