eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아비코전자 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230328)
제출인: 아비코전자

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
아비코전자(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
아비코전자 주식회사

대 표 이 사 :
김창수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 31(상대원동)

(전 화)031-730-5114

(홈페이지)http://www.abco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박지현

(전 화)031-730-5114

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
25,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025.03.28

종료일
2028.03.27

행사가격 (원)
보통주식
10,690

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023.03.28

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
311,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023.03.28

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거 및 부여결의 기관- 상법 제340조의2, 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거, 2023년 3월 28일 이사회에서 결의하였으며, 추후 개최될 주주총회에서 사후 승인을 받을 예정이며, 부여된 주식수 25,000주는 당시 발행주식총수 13,292,934주의 0.19%에 해당됩니다(상법 제340조의2, 제542조의3 제3항 및 동법 시행령 제30조 제4항)(2) 부여방법주식매수선택권 행사 시 신주교부방식으로 진행할 예정입니다.단, 이사회에서 부여방법을 변경할 수 있다.(3) 행사가격주식매수선택권의 부여일(2023.3.28)을 기준으로 '자본시장과금융투자업에관한 법률시행령' 제176조의7 제3항의 규정을 준용(이사회결의일 전일로부터 과거 2개월, 과거1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값으로 산술평균하여 결정)(4) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 준비금의 자본전입, 유상증자, 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법: 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용2) 공정가치 산정- 권리부여일 전일의 종가 : 11,050원- 행사가격 : 10,690원- 행사기간 : 2025년 3월 28일 ~ 2028년 3월 27일- 무위험수익률 : 3.2%- 예상주가변동성 : 55.8%- 해당 공정가액은 외부평가기관을 통해 산출되었으며 회계감사 과정에서 수정될 수 있습니다.(6) 기타기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

안진모
상무이사
25,000
-
5,742
미등기임원

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
휴니드테크놀러지스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 휴니드테크놀러지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)휴니드테크놀러지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
(주)휴니드테크놀러지스

대 표 이 사 :
신 종 석

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 87

(전 화) 032-457-6000

(홈페이지)http://www.huneed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리총괄
(성 명) 이 용 환

(전 화) 032-457-6069

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

SungHyunKim
1963년 05월
남
재선임
2023년 03월 28일
2025년 03월 25일
4년
-미중앙정보국 코리아미션센터 부국장-스탠포트대 윌리엄페리 객원 연구원-하버드대 케네디스쿨 비상임연구원-現 보스톤 다이나믹스 이사-現 휴니드테크놀러지스 사외이사
HD현대 — 특수관계인에대한출자 (20230328)
제출인: HD현대

특수관계인에대한출자
1.3
에이치디현대(주)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
현대중공업
회사명
에이치디현대(주)
공시일자
2023.03.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
(주)아비커스
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2023.04.13

나. 출자목적물
보통주 10,000주

다. 출자금액
15,000

라. 출자상대방 총출자액
39,000

3. 출자목적
자회사 경쟁력 강화를 위한 운영 자금 확보

4. 이사회 의결일
2023.03.28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
-

※ 관련공시일
-
HD현대 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230328)
제출인: HD현대

HD현대/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
권오갑, 정기선

변경후
권오갑, 정기선

2. 변경사유
재선임(권오갑 대표이사 임기 만료)

3. 변경일자
2023-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기 3. 변경일자는 이사회 결의일임.
- 당사의 대표이사는 각자 대표이사임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

권오갑
최대주주의 특수관계인
ㆍ2019~현재:

- 에이치디현대(주)

대표이사 회장

- 현대오일뱅크(주)

회장
ㆍ2021~현재:

- 한국조선해양(주)

회장

- 현대제뉴인(주)

회장
ㆍ2014~현재:

- 한국경영자총협회

부회장
ㆍ2021~2021:

- 현대제뉴인(주)

대표이사 회장
ㆍ2019~2021:

- 한국조선해양(주)

대표이사 회장
ㆍ2019~2019:

- 한국조선해양(주)

대표이사 부회장
ㆍ2018~2019:

- 현대중공업지주(주)

(現 에이치디현대

(주)) 대표이사

부회장
ㆍ2017~2019:

- 현대중공업(주)

부회장
ㆍ2016~2019:

- 현대오일뱅크(주)

부회장
-

정기선
최대주주의 특수관계인
ㆍ2022~현재:

- 에이치디현대(주)

대표이사 사장

- 한국조선해양(주)

대표이사 사장
ㆍ2021~현재:

- 현대중공업(주)

선박/해양영업

담당 사장

- 현대글로벌서비스

(주) 사장
ㆍ2021~2021:

- 에이치디현대(주)

사장

- 한국조선해양(주)

사장
ㆍ2018~2021:

- 현대중공업지주(주)

(現 에이치디현대

(주)) 경영지원실장

부사장

- 현대글로벌서비스

(주) 대표이사

부사장

- 현대중공업(주)

그룹선박영업본부

대표
-
쿠쿠홈시스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230328)
제출인: 쿠쿠홈시스

쿠쿠홈시스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
700

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.20

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
15,695,666,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
티앤알바이오팹 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 티앤알바이오팹

티앤알바이오팹/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,937
- 매출액
5,754

- 부채총계
36,674
- 영업이익
-12,897

- 자본금
10,597
- 당기순이익
-10,337

- 자본총계
39,262
*주당순이익(원)
-496

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제10기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서(안) 승인의 건
>>> 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
>>> 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
>>> 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
>>> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-17 주주총회소집공고
HD현대 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: HD현대

HD현대/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 6 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
65,570,861
- 매출액
60,849,668

- 부채총계
42,307,197
- 영업이익
3,387,008

- 자본금
81,433
- 당기순이익
2,234,955

- 자본총계
23,263,664
*주당순이익(원)
19,933

나. 개별(별도)
- 자산총계
8,675,571
- 매출액
347,230

- 부채총계
3,127,984
- 영업이익
316,650

- 자본금
81,433
- 당기순이익
219,294

- 자본총계
5,547,587
*주당순이익(원)
3,103

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,700

중간ㆍ분기배당금
900

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
325,074,778,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명
- 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안

: 제 6기(2022.1.1~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

2. 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

(본점 소재지 변경)

→원안대로 승인

3. 제3호 의안

: 이사 선임의 건

- 제 3-1 호 : 사내이사 선임의

건 (권오갑)

- 제 3-2 호 : 사외이사 선임의

건 (장경준)

→원안대로 승인

4. 제4호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건

(장경준)

→원안대로 승인

5. 제5호 의안

: 이사 보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 주주총회소집공고
2023-02-24 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권오갑
1951-02
3
재선임
ㆍ2019~현재 : 에이치디현대(주) 대표이사 회장
현대오일뱅크(주) 회장
ㆍ2021~현재 : 한국조선해양(주) 회장
현대제뉴인(주) 회장
ㆍ2014~현재 : 한국경영자총협회 부회장
ㆍ2021~2021 : 현대제뉴인(주) 대표이사 회장
ㆍ2019~2021 : 한국조선해양(주) 대표이사 회장
ㆍ2019~2019 : 한국조선해양(주) 대표이사
부회장
ㆍ2018~2019 : 현대중공업지주(주) (現 에이치디
현대(주)) 대표이사 부회장
ㆍ2017~2019 : 현대중공업(주) 부회장
ㆍ2016~2019 : 현대오일뱅크(주) 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장경준
1956-01
3
신규선임
ㆍ2015~2020: 삼일회계법인
고문
ㆍ2014~2015: 삼일회계법인
공동 부회장
ㆍ2008~2014: 삼일회계법인
대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장경준
1956-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
ㆍ2015~2020: 삼일회계법인 고문
ㆍ2014~2015: 삼일회계법인 공동
부회장
ㆍ2008~2014: 삼일회계법인 대표
DSR제강 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: DSR제강

DSR제강/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
259,398
- 매출액
261,687

- 부채총계
76,303
- 영업이익
26,367

- 자본금
7,200
- 당기순이익
28,926

- 자본총계
183,096
*주당순이익(원)
2,009

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
864,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.20

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제52기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사 보고

나. 영업 보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건
제1호 의안: 제52기(2022년1월1일∼2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
※ 1주당 현금배당 예정금액 60원

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 : 사외이사 김현철 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 윤상현 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원회 위원 김현철 선임의 건

제3-2호 : 감사위원회 위원 윤상현 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임
- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

※ 관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현철
1948-04
3
재선임
前 ) DSR제강㈜ 부사장
-

윤상현
1948-12
3
재선임
前 ) DSR㈜ 상무이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김현철
1948-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 ) DSR제강㈜ 부사장

윤상현
1948-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 ) DSR㈜ 상무이사
HD현대중공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: HD현대중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대중공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
현대중공업 주식회사

대 표 이 사 :
이 상 균

본 점 소 재 지 :
울산광역시 동구 방어진순환도로 1000

(전 화) 052) 202-2114

(홈페이지)http://www.hhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 관 중

(전 화) 052) 203-4829

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

채준
1967년 07월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
6년
- 서울대학교 경영대학 교수 (2006 ~ 현재)- 현대중공업(주) 사외이사 (2020 ~ 현재)- LG이노텍(주) 사외이사 (2018 ~ 2023)
톱텍 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 톱텍

톱텍/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
443,831
- 매출액
316,179

- 부채총계
132,721
- 영업이익
30,657

- 자본금
19,148
- 당기순이익
14,130

- 자본총계
311,110
*주당순이익(원)
392

나. 연결
- 자산총계
478,172
- 매출액
344,979

- 부채총계
148,533
- 영업이익
20,844

- 자본금
19,148
- 당기순이익
5,969

- 자본총계
329,639
*주당순이익(원)
405

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,603,558,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제27기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 선임의 건(이재환)

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안:사내이사 선임의 건(방인복)

→ 원안대로 가결

제3호 의안:이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안:감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-17 주주총회소집결의
2023-03-17 주주총회소집공고
2023-03-17 참고서류
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재환
1967-02
3
재선임
동서대학교
부산대학교 경영대학원
92~21)톱텍 대표이사회장
22~현)톱텍 사내이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

방인복
1967-11
3
재선임
양산대학교
92~21)톱텍 부회장
22~현)톱텍 사내이사
한솔테크닉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 한솔테크닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한솔테크닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
한솔테크닉스 주식회사

대 표 이 사 :
유 경 준

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 100

(전 화) 02-3287-7903

(홈페이지)http://www.hansoltechnics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원담당
(성 명) 김 진 석

(전 화) 02-3287-7903

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 4. 사외이사 변경후 현황의 등기이사총수(명)중 기타비상무이사 1명이 임기 만료되고 사외이사 1명이 신규선임됨에 따라 등기이사총수는 동일 하며 사외이사총수 1명이 증가하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정경철
1977.01
남
재선임
2023.03.28
3년
6년
현)경북대학교 경영학부 조교수현)제이에스코퍼레이션 사외이사전)삼일회계법인 근무(공인회계사)

이재형
1965.09
남
신규
2023.03.28
3년
3년
현)원세미콘 부사장전)ASICLAND 부사장전)SK hynix 전무전)Intel Director전)삼성전자 상무
인산가 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 인산가

인산가/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,774
- 매출액
33,412

- 부채총계
34,232
- 영업이익
4,445

- 자본금
3,238
- 당기순이익
3,579

- 자본총계
49,542
*주당순이익(원)
111

나. 연결
- 자산총계
87,568
- 매출액
33,537

- 부채총계
35,200
- 영업이익
4,704

- 자본금
3,238
- 당기순이익
3,797

- 자본총계
52,368
*주당순이익(원)
117

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,293,569,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
《보고사항》
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의안건》
가. 제1호의안 : 제6기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

나. 제2호의안 : 현금배당결정 승인의 건

→ 원안대로 승인

다. 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

라. 제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 감사보고서 제출
2023-03-03 주주총회소집공고
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
바디텍메드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 바디텍메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
바디텍메드(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
바디텍메드(주)

대 표 이 사 :
최 의 열

본 점 소 재 지 :
강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43

(전 화)033-243-1400

(홈페이지)http://boditech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명)정 성 욱

(전 화)033-243-1400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기타 자세한 사항은 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)상의 2023년 3월 28일 공시된 정기주주총회결과를 참조하시기 바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임종백
1968년 06월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
2년
연세대학교 의과대학연세대학교 의학박사Harvard Medical School 방문교수연세대학교 의과대학 진단검사의학과 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

서인범
1966년 06월
남
2021년 03월 29일
3년
2023년 03월 28일
당연퇴임
사외이사 임기 6년 제한
내츄럴엔도텍 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 내츄럴엔도텍

내츄럴엔도텍/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
37,552
- 매출액
11,529

- 부채총계
2,384
- 영업이익
-7,491

- 자본금
15,877
- 당기순이익
-9,804

- 자본총계
35,169
*주당순이익(원)
-312

나. 연결
- 자산총계
39,809
- 매출액
13,951

- 부채총계
3,229
- 영업이익
-8,437

- 자본금
15,877
- 당기순이익
-10,692

- 자본총계
36,580
*주당순이익(원)
-321

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
4

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 "벤처기업육성에 관한 특별조치법" 에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.

※관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
에스앤더블류 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 에스앤더블류

에스앤더블류/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,034
- 매출액
36,015

- 부채총계
19,507
- 영업이익
2,499

- 자본금
3,600
- 당기순이익
2,325

- 자본총계
42,527
*주당순이익(원)
323

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안
:제33기(2022년1월1일~2022년12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

승인의 건

--->원안대로 승인

제2호 의안
:이사 보수한도 승인의 건

--->원안대로 승인

제3호 의안
:감사 보수한도 승인의 건

--->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
에코볼트 — 대표이사변경 (20230328)
제출인: 에코볼트

에스맥/대표이사변경/(2023.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
조경숙

변경후 대표이사
김상엽

2. 변경사유
조경숙 대표이사의 일신상의 사유로 인한 사임,김상엽 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2023-03-28

4. 이사회결의일
2023-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 조경숙 前대표이사는 사내이사직은 유지함.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김상엽
1965-01-22
관계없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김상엽
에스맥(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2023-03-28
-
-

김상엽
엔에스엠(주)
상장(코넥스)
-
대표이사
2021-03-19
2023-03-23
-

김상엽
에스맥(주)
상장(코스닥)
-
전무
2007-09-01
2021-01-31
-
크래프톤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 크래프톤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
㈜크래프톤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 크래프톤

대 표 이 사 :
김 창 한

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 231(역삼동)

(전 화) 02-6250-0812

(홈페이지) https://www.krafton.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 배 동 근

(전 화) 02-6250-0812

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71.43

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 사외이사 2명은 2023년 3월 28일 제16기 정기주주총회에서 예선되어 2023년 4월 1일부터 임기가 시작될 예정입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤구
1970.10
남
신규
2023.04.01
3년
3년
'91~'93 노터데임대학교 경영학 학사'93~'97 아이오와대학교 Organizational Theory and HR Management 박사'03~'15 마이크로소프트 MS Store Online Senior Director'15~'18 삼성전자㈜ 생활가전 전략마케팅 상무'18~'21 애플코리아 사장'22~현재 Newco Talent LLC 공동창업자

정보라
1972.08
여
신규
2023.04.01
3년
3년
'92~'95 하버드대학교 경제학 학사'99~'01 스탠포드대학교 MBA'10~'14 애플 온라인스토어 Worldwide Payments and Financing 이사'14~'16 이베이 Global Payments Product 부사장'16~'18 이베이코리아 최고제품책임자(CPO)'18~'22 Bill.com 최고경험책임자(CXO), 고문'20~현재 Remitly Global 사외이사, 감사위원'21~현재 DCM Ventures, DCM Operating Advisor'22~현재 ㈜한국신용데이터 고문
한솔테크닉스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230328)
제출인: 한솔테크닉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
한솔테크닉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
한솔테크닉스 주식회사

대 표 이 사 :
유 경 준

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 100

(전 화) 02-3287-7903

(홈페이지)http://www.hansoltechnics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원담당
(성 명) 김 진 석

(전 화) 02-3287-7903

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
173,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2028년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
5,680

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
제57기 정기주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 28일

7. 부여근거
제관 제9조의4 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
711,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※상기 8. 당해부여 후 총부여 주식수는 2023년 3월 28일 본 공시서류제출 기준 잔여 총 부여 주식수 입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격- 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액입니다(주주총회승인일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액)나. 행사방법 : 신주교부,자기주식교부,차액보상다. 기타- 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.라.공정가치 산정의 가정 및 산출근거 (1) 공정가치는 현재주가가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임 (2) 산정방법 : LSMC(Least Square Monte-Carlo Simulation) 적용 - 권리부여일의 전일 주가 : 5,520원 - 행사가격 : 5,680원 - 무위험 이자율 : 3.21% - 기대행사기간 : 2026년 3월 28일부터 2028년 3월 28일까지 (1차년도는 50% 이내로 행사 가능, 2차년도에 전량 행사 가능) - 예상주가변동성 : 32.10% (상장 종가 1년 영업일 기준 변동성)※ 상기 평가금액의 경우, 모든 부여조건을 동일하게 산정하여 2023년 3월 27일 파라미터로 산정한 평가금액입니다. 본 주식매수선택권의 경우 신주교부 방식으로 부여되기 때문에 무위험이자율로 할인하였습니다.

[7. 부여근거 정관 참조]

제9조의 4 (주식매수선택권)

① 이 회사는 임ㆍ직원에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법의

규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다.

다만 임.직원(단,이사는 제외)에게 관계법령이 정하는 한도 내에서 이사회의

결의로 주식매수선택권을 부여할 수있다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

유경준
임원
34,600
-
1,515
-

문현두
해외계열회사임원
34,600
-
1,515
-

박명철
임원
34,600
-
1,515
-

채유신
임원
34,600
-
1,515
-

이범수
해외계열회사임원
34,600
-
1,515
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제9조의4 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
HD현대 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: HD현대

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치디현대(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 28 일

회 사 명 :
에이치디현대(주)

대 표 이 사 :
권 오 갑, 정 기 선

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477

(전 화) 1811-6114

(홈페이지) http://www.hdhyundai.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원부문장
(성 명) 조 진 호

(전 화) 02-479-5039

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제6기 정기주주총회일임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장경준
1956.01
남
신규
2023.03.28
3년
3년
ㆍ2015~2020 : 삼일회계법인 고문ㆍ2014~2015 : 삼일회계법인 공동 부회장ㆍ2008~2014 : 삼일회계법인 대표
크래프톤 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230328)
제출인: 크래프톤

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)크래프톤

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
(주)크래프톤

대 표 이 사 :
김 창 한

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 테헤란로 231 (역삼동)

(전 화) 02-6250-0812

(홈페이지) https://www.krafton.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 배 동 근

(전 화) 02-6250-0812

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025.03.28

종료일
2033.03.27

행사가격 (원)
보통주식
172,270

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023.03.28

7. 부여근거
상법 제340조의2, 상법 제542조의3및 정관 제9조의3

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,182,745

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사기간 및 행사조건행사기간은 2025년 3월 28일로부터 2033년 3월 27일까지로 하며, 행사일 현재 재직하고 아래 목표 시가총액 조건을 충족할 경우 행사할 수 있습니다.- 시가총액 12조원 충족시 총 부여주식수 중 10% 행사 가능- 시가총액 14조원 충족시 총 부여주식수 중 10% 행사 가능- 시가총액 16조원 충족시 총 부여주식수 중 10% 행사 가능- 시가총액 18조원 충족시 총 부여주식수 중 10% 행사 가능- 시가총액 20조원 충족시 총 부여주식수 중 10% 행사 가능- 시가총액 22조원 충족시 총 부여주식수 중 10% 행사 가능- 시가총액 24조원 충족시 총 부여주식수 중 10% 행사 가능- 시가총액 26조원 충족시 총 부여주식수 중 10% 행사 가능- 시가총액 28조원 충족시 총 부여주식수 중 10% 행사 가능- 시가총액 30조원 충족시 총 부여주식수 중 10% 행사 가능※ 시가총액i) 최근 1년 평균 시가총액과 ii) 최근 30일 평균 시가총액이 모두 해당 회차 목표 시가총액 이상인 때 시가총액 조건을 달성한 것으로 함 (평균 시가총액은 부여일 이후의 기간을 대상으로 산정함)

(2) 행사가격 상기 3. '행사조건' 중 '행사가격'은 주식매수선택권 부여일 전일(2023년 3월 27일)부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)으로 산정하였습니다.(3) 부여방법 상기 4. '부여방법'은 신주교부, 자기주식교부, 차액보상(현금 또는 자기주식) 중 행사 시점에 회사가 정하는 방법으로 부여 예정입니다.(4) 기타부여일 이후, 주식분할, 주식병합, 무상증자, 주식배당 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 등에 따라 행사가격 및 행사수량을 조정할 수 있습니다.기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 정관, 주식매수선택권 부여계약서 및 관계 법령등의 규정에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

장태석
직원
100,000
-
90,548원 ~ 95,868원
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 최소자승 몬테카를로 모형 적용)2) 주요가정- 권리부여일 종가: 174,900원- 무위험이자율: 3.22% ~ 3.35%- 변동성: 48.66%- 공정가치: 목표 시가총액에 따른 공정가치는 다음과 같습니다.

목표 시가총액
변동성
공정가치

12조원

48.66%

95,206원

14조원

48.66%

95,868원

16조원

48.66%

95,590원

18조원

48.66%

95,737원

20조원

48.66%

95,619원

22조원

48.66%

95,207원

24조원

48.66%

94,269원

26조원

48.66%

93,117원

28조원

48.66%

92,079원

30조원

48.66%

90,548원

3) 평가기관: 이촌회계법인4) 기타: 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
경방 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 경방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)경방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 경방

대 표 이 사 :
김준

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 영중로15

(전 화) 02-2638-6000

(홈페이지) http://www.kyungbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 김종학

(전 화) 02-2638-6108

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김현미
1974년 09월
여
신규
2023년 03월 28일
2년
2년

- '17 삼양홀딩스 재경2팀장- '20 삼양패키징 재무팀장- '22 삼양사 재경PU장
세아홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230328)
제출인: 세아홀딩스

세아홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이태성, 천정철

변경후
이태성, 양영주

2. 변경사유

이태성, 천정철 대표이사 임기만료에 따른 신규 대표이사의 선임

- 이태성 대표이사(중임)

- 양영주 대표이사(신규선임)

3. 변경일자
2023-03-28

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이태성
최대주주
현)세아홀딩스 대표이사
-

양영주
-
현)세아베스틸지주 대표이사
-
크레오에스지 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 크레오에스지

큐로컴/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,467
- 매출액
9,783

- 부채총계
31,265
- 영업이익
146

- 자본금
62,986
- 당기순이익
-13,703

- 자본총계
35,202
*주당순이익(원)
-109

나. 연결
- 자산총계
70,069
- 매출액
9,781

- 부채총계
33,380
- 영업이익
-6,139

- 자본금
62,986
- 당기순이익
-13,061

- 자본총계
36,689
*주당순이익(원)
-83

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
① 제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인가결

② 제2호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인가결

③ 제3호 의안 :감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
NHN벅스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: NHN벅스

NHN벅스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,696
- 매출액
65,846

- 부채총계
19,861
- 영업이익
2,082

- 자본금
7,414
- 당기순이익
2,527

- 자본총계
73,835
*주당순이익(원)
187

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제1호 의안:
제21기(2022.01.01~2022.12.31)
재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

□ 제2호 의안:
이사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

□ 제3호 의안:
감사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류
2023-03-20 감사보고서 제출
휴니드테크놀러지스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 휴니드테크놀러지스

휴니드테크놀러지스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
304,125
- 매출액
222,471

- 부채총계
159,789
- 영업이익
12,661

- 자본금
70,580
- 당기순이익
9,259

- 자본총계
144,337
*주당순이익(원)
707

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내이사 2명 선임
2. 사외이사 1명 선임
3. 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

-부의 안건

제1호 의안 :
제54기(2022년 1월1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2-1호 의안 :
사내이사 신종석 선임의 건
-> 원안대로 승인

제2-2호 의안 :
사내이사 이용환 선임의 건
-> 원안대로 승인

제2-3호 의안 :
사외이사 Sung Hyun Kim 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 :
상근감사 신재훈 선임의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-13 참고서류
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신종석
1972-02
3
재선임
-연세대학교 경영학
-UC Berkeley 대학원 경영학 석사
-現 (주)한대 대표
-現 (주)코러스인베스트먼트 대표
-現 (주)휴니드테크놀러지스 대표

이용환
1971-10
3
신규선임
-단국대학교 노어과
-대창기업 감사
-現 (주)휴니드테크놀러지스 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Sung
Hyun
Kim
1963-05
2
재선임
-Embry-Riddle Aeronautical 대학교 경영학
-미중앙정보국 코리아미션센터 부국장
-스탠포트대 윌리엄페리 객원 연구원
-하버드대 케네디스쿨 비상임연구원
-現 보스톤 다이나믹스 이사
-現 휴니드테크놀러지스 사외이사
-보스톤 다이나믹스 이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신재훈
1971-12
3
재선임
상근
-London School of Economics 법학 석사
-연세대학교 경영학
-삼일회계법인 SA
-포스코 전략사업실 부관리직
-마이에셋자산운용(주) 상무
-現 이촌회계법인 상무
HD현대중공업 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: HD현대중공업

현대중공업/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
16,289,398
- 매출액
9,045,480

- 부채총계
11,001,579
- 영업이익
-289,151

- 자본금
443,866
- 당기순이익
-352,065

- 자본총계
5,287,819
*주당순이익(원)
-3,966

나. 개별(별도)
- 자산총계
16,283,095
- 매출액
9,065,348

- 부채총계
10,992,977
- 영업이익
-286,797

- 자본금
443,866
- 당기순이익
-350,076

- 자본총계
5,290,118
*주당순이익(원)
-3,943

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 1명
감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 :

제4기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 :

이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

(한영석)

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건

(채준)

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건

(채준)

→ 원안대로 승인

5. 제5호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-24 주주총회소집공고
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-27 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한영석
1957-12
2
재선임
-현대중공업(주) 대표이사 부회장
(2021 ~ 현재)
-현대중공업(주) 대표이사 사장
(2018 ~ 2021)
-현대미포조선(주) 대표이사 사장
(2016 ~ 2018)
-현대중공업(주) 조선사업부 생산본부장
(2015 ~ 2016)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채준
1967-07
3
재선임
-서울대학교 경영대학
교수
(2006~현재)
-현대중공업(주)
사외이사
(2020~현재)
-LG이노텍(주)
사외이사
(2018~2023)
유안타증권(주)
사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

채준
1967-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
-서울대학교 경영대학 교수
(2006~현재)
-현대중공업(주) 사외이사
(2020~현재)
-LG이노텍(주) 사외이사
(2018~2023)
동일스틸럭스 — 타인에대한채무보증결정 (20230328)
제출인: 동일스틸럭스

동일철강/타인에대한채무보증결정/(2023.03.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
대선조선(주)

-회사와의 관계
관계기업

2. 채권자
KDB산업은행, 서울보증보험(주)

3. 채무(차입)금액(원)
37,226,187,230

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
27,733,997,230

자기자본(원)
37,413,590,855

자기자본대비(%)
74.13

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-03-28

종료일
2024-03-29

5. 채무보증 총 잔액(원)
274,211,882,142

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 건은 '2022년 03월 28일' 공시했던 당사의 관계사인 대선조선(주)의 채무 만기 연장에 대한 연대보증 건입니다.

1) 선박건조에 필요한 수입기자재의 수입신용장 한도약정을 위한 연대보증

2) 선박건조와 관련하여 발주처로부터 수령하는 선수금에 대하여 서울보증보험과의 이행보증서 체결에 대한 연대보증

2. 본 채무보증건 관련 내용

.상기 "4.채무보증내역"의 채무보증금액 채무(차입)금액 :

1)산업은행: 채무금액 $10,800,000 중 담보되지 아니한 $5,940,000*50%(수입비율)의 120%에서 조정 후 산출된 금액

2)서울보증보험 : 선금급(22,192,000,000원)과 이자율 5.46%로 산출된 금액

.상기 "4.채무보증내역"의 채무보증기간은 총 준공 예정일에 따른 계약기간등에 따라 종료일이 변경될 수 있습니다

3. 상기 "5.채무보증 총 잔액"은 2023년 3월 28일 기준으로 당사가 관계기업 등에 제공한 모든 채무보증의 총 보증한도 금액입니다.

4. 상기 "4.채무보증내역"의 자기자본은 2021년 사업연도말 개별재무제표 기준입니다.

5. 하기 "채무자별 채무보증 잔액" 중 R/G(선수금 환급보증)관련 보증한도는 2,199억, 일반채무보증한도는 266억, 수입신용장 보증한도 45억원, 보증보험보증 한도 231억원 입니다.

R/G 선수금 환급보증 및 수입신용장 보증한도에 대한 적용환율은 이사회결의일 당일(2023년 3월 28일) 서울외국환중개 최초 고시환율을 적용하였습니다.

:1,300.3원/USD

6. 하기 "채무자별 채무보증 잔액"의 채무보증기간은 계약 건 내에서도 기간이 상이하여 보증채무해소(연장포함) 등 종료일을 점검할 예정이고, 필요한 경우 정정공시 등을 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

대선조선(주)
관계기업
127,106,941,204
R/G 발급일로부터 선박인도일까지
한국수출입은행(R/G 선수금 환급보증)

대선조선(주)
관계기업
37,829,367,809
R/G 발급일로부터 선박인도일까지
한국수출입은행(R/G 선수금 환급보증)

대선조선(주)
관계기업
31,623,296,000
R/G 발급일로부터 선박인도일까지
한국산업은행(R/G 선수금 환급보증)

대선조선(주)
관계기업
18,000,000,000
2024년 02월 25일까지
하나은행 운전자금대출 보증

대선조선(주)
관계기업
16,101,614,900
R/G 발급일로부터 선박인도일까지
한국산업은행(R/G선수금 환급보증)

대선조선(주)
관계기업
8,600,000,000
2023년 11월 23일
한국산업은행 운전자금대출 보증

대선조선(주)
관계기업
7,216,665,000
R/G 발급일로부터 선박인도일까지
한국산업은행(R/G선수금 환급보증)

대선조선(주)
관계기업
4,551,050,000
약정체결일로부터 1년
한국산업은행 수입신용장 개설한도

대선조선(주)
관계기업
23,182,947,230
최장 2024년 01월 29일까지
발주처 선수금과 관련된 서울보증보험 이행보증서 체결보증

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

대선조선(주)
대한민국
부산광역시 영도구 봉래동
601-81-07936

직업(사업내용)
선박건조 및 수리업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
동일철강(주)
9,931,400
45.10

대표이사
이수근
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021년
결산기
12월

자산총계
444,696
자본금
50,096

부채총계
303,746
매출액
202,655

자본총계
140,950
당기순손익
-41,100

외부감사인
안경회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
특수관계기업

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
장인화
임원

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
(2023년) 채무보증- [외화:$3,500(USD천), 원화:23,183백만원]

전년도
(2022년) 채무보증- [외화:$21,833(USD천), 원화:56,257백만원]

전전년도
(2021년) 채무보증- [외화:$168,441(USD천), 원화:8,400백만원]
바디텍메드 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 바디텍메드

바디텍메드/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
177,090
- 매출액
103,222

- 부채총계
16,508
- 영업이익
23,783

- 자본금
23,487
- 당기순이익
23,744

- 자본총계
160,582
*주당순이익(원)
1,062

나. 연결
- 자산총계
195,656
- 매출액
118,077

- 부채총계
20,825
- 영업이익
24,671

- 자본금
23,487
- 당기순이익
25,281

- 자본총계
174,831
*주당순이익(원)
1,080

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,295,169,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항:

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 제1호의안:

제9기(2022.1.1~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 150원)

☞ 원안대로 승인

○ 제2호의안:

정관변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호의안:

사외이사 임종백 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호의안:

사외이사인 감사위원회 위원

임종백 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기2항의 배당금 총액은 총발행주식수인 23,486,560주에서 2022년 12월 31일 기준

자사주 1,518,764주를 차감한 21,967,796주를 근거로 한 것임

- 상기2항의 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 (배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재했음

※관련공시
2023-02-13 주주총회소집결의
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-08 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임종백
1968-06
3년
재선임
연세대학교 의과대학
연세대학교 의학박사
Harvard Medical School 방문교수
연세대학교 의과대학 진단검사의학과 교수
연세의료원
기술지주회사 대표

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임종백
1968-06
3년
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 의과대학
연세대학교 의학박사
Harvard Medical School
방문교수
연세대학교 의과대학 진단검사의학과 교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
14.체외진단, 의료진단기기, 생명공학을 이용한 의약품 및 의료장비 전자상거래업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

14.기타 각 호에 부대되는 사업일체
15. 기타 각 호에 부대되는 사업일체
14호에서 15호로 변경

사업목적 삭제
-
-
한독크린텍 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 한독크린텍

한독크린텍/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,136
- 매출액
59,149

- 부채총계
5,663
- 영업이익
5,073

- 자본금
4,198
- 당기순이익
5,065

- 자본총계
53,473
*주당순이익(원)
621

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,001,839,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제1호 의안 : 제20기(2022.01.01 ~ 2022.12.31.) 재무제표 승인의 건
※이익배당 : 보통주 1주당 현금 250원 배당

☞ 원안대로 가결

■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

■ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

■ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

■ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
(이사회 결의로 부여된 주식매수선택권)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

*상기 1.재무제표 승인·보고 - 가.개별(별도)의 주당순이익은 기본주당순이익을 기준으로 작성하였습니다.

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-03 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)
조광페인트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 조광페인트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
조광페인트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 28 일

회 사 명 :
조광페인트 주식회사

대 표 이 사 :
양 성 아

본 점 소 재 지 :
부산시 사상구 삼덕로 5번길 148(삼락동)

(전 화) 051)304-7701

(홈페이지)http://www.ckpc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실 실장
(성 명) 박 승 민

(전 화) 051)304-7701

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기'1.사외이사 변경 발생일'은 당사 제56기 정기주주총회일임.-이창열 사외이사는 임기만료(2023.03.28)로 인한 퇴임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이수형
1966.09
남
신규
2023.03.28
3년
-
(전)가드넥(주) 부사장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이창열
1974.01
남
2020.03.27
3년
2023.03.28
당연퇴임
임기만료
신성델타테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 신성델타테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
신성델타테크(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
신성델타테크 주식회사

대 표 이 사 :
구자천, 문준명(각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39

(전 화) 055-260-1000

(홈페이지)http://www.ssdelta.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 임관헌

(전 화) 055-260-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제36기 정기주주총회(2023년 03월 28일)를 통해 사외이사를 신규 선임하였으며, 임기 시작일은 2023년 03월 29일 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박성호
1957년 03월
남
신규
2023년 03월 29일
2년
2년
2007년~2011년 창원대학교 제5대 총장2012년~2016년 제19대 국회의원2016년~2022년 창원대학교 글로벌비즈니스학부 교수현재 창원대학교 글로벌비즈니스학부 명예교수
LG화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: LG화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)LG화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 엘지화학

대 표 이 사 :
신 학 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02) 3773-1114

(홈페이지)http://lgchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR담당
(성 명) 윤 현 석

(전 화) 02) 3773-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

주) 정동민 사외이사는 제22기 정기주주총회(2023년 3월 28일)를 만기로 임기만료 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

천경훈
1972년 08월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
3년
[학력]- 서울대 법학 학사- 서울대 법학 석사, 美 듀크대 법학 석사- 서울대 법학 박사[주요 경력]- '10~'15 : 서울대학교 법학전문대학원 조교수- '15~'20 : 서울대학교 법학전문대학원 부교수- '20~현재 : 서울대학교 법학전문대학원 교수
한솔테크닉스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 한솔테크닉스

한솔테크닉스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,071,922
- 매출액
1,647,392

- 부채총계
631,896
- 영업이익
55,105

- 자본금
160,549
- 당기순이익
32,627

- 자본총계
440,026
*주당순이익(원)
468

나. 개별(별도)
- 자산총계
591,406
- 매출액
744,606

- 부채총계
328,547
- 영업이익
11,304

- 자본금
160,549
- 당기순이익
17,403

- 자본총계
262,859
*주당순이익(원)
554

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,141,751,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.83

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(유경준, 박명철)
사외이사 2명(정경철, 이재형)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제 57기
(2022.01.01~2022.12.31)
재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
☞ 원안대로 통과

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 통과

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 통과

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

4-1. 사내이사 유경준

4-2. 사내이사 박명철

4-3. 사외이사 정경철

4-4. 사외이사 이재형
☞ 원안대로 통과

- 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

5-1. 감사위원 정경철

5-2. 감사위원 이재형
☞ 원안대로 통과

- 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 주주총회소집공고
2023-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유경준
1968-08
3
재선임
현)한솔테크닉스 대표이사 사장
전)한솔테크닉스 지원실장(CFO) 상무
전)한솔테크닉스 베트남하노이법인 지원담당 상무
전)한솔테크닉스 기획팀 팀장

박명철
1964-03
3
신규선임
현)한솔테크닉스 ES사업부 사업부장 상무
전)한솔테크닉스 ES영업담당 상무
전)한솔테크닉스 ES영업담당 담당
전)한솔테크닉스 전자영업2팀 담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정경철
1977-01
3
재선임
현)경북대학교 경영학부 조교수
현)제이에스코퍼레이션 사외이사
전)고려대학교 기업경영연구원
전)삼일회계법인 근무
제이에스코퍼레이션 사외이사

이재형
1965-09
3
신규선임
현)원세미콘 부사장
전)ASICLAND 부사장
전)SK hynix 전무
전)Intel Director
전)삼성전자 상무
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정경철
1977-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
현)경북대학교 경영학부 조교수
현)제이에스코퍼레이션 사외이사
전)고려대학교 기업경영연구원
전)삼일회계법인 근무

이재형
1965-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현)원세미콘 부사장
전)ASICLAND 부사장
전)SK hynix 전무
전)Intel Director
전)삼성전자 상무

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
LG화학 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: LG화학

LG화학/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
67,973,823
- 매출액
51,864,888

- 부채총계
30,492,696
- 영업이익
2,995,698

- 자본금
391,406
- 당기순이익
2,195,518

- 자본총계
37,481,127
*주당순이익(원)
23,670

나. 개별(별도)
- 자산총계
32,872,824
- 매출액
23,403,601

- 부채총계
11,799,396
- 영업이익
1,070,050

- 자본금
391,406
- 당기순이익
3,006,969

- 자본총계
21,073,428
*주당순이익(원)
38,573

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
10,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
783,135,157,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
3.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제22기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고안건

가. 제22기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 감사보고 및 외부감사인 선임 보고

나. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고

다. 제22기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 영업보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건

(1주당 배당예정액: 보통주 10,000원, 우선주 10,050원)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 천경훈 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 천경훈 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함.

※ 관련공시
2023-02-20 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

천경훈
1972-08
3
신규선임
'10 ~ '15 : 서울대학교 법학전문대학원 조교수
'15 ~ '20 : 서울대학교 법학전문대학원 부교수
'20 ~ 현재 : 서울대학교 법학전문대학원 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

천경훈
1972-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'10 ~ '15 : 서울대학교 법학전문대학원 조교수
'15 ~ '20 : 서울대학교 법학전문대학원 부교수
'20 ~ 현재 : 서울대학교 법학전문대학원 교수
신도리코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 신도리코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)신도리코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 신도리코

대 표 이 사 :
박 동 안

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수이로24길 3

(전 화)02-460-1114

(홈페이지) http://www.sindoh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)송 재 익

(전 화)02-460-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.85

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이병철
1959.04
남
재선임
2023.03.28
3년
3년
한국인사조직학회 회장 YBMSISA.COM 사외이사 동국대학교 경영대학 교수(現)

김갑순
1965.11
남
재선임
2023.03.28
3년
3년
키움투자자산운용 사외이사 한국거래소 코스닥시장 공시위원장 한국회계학회 부회장 동국대학교 경영대학 교수(現)

이용규
1965.03
남
신규
2023.03.28
3년
-
HK저축은행 사외이사(감사위원장) 한국관리회계학회 회장(現) (주) 웰리스 비상근 감사(現) 숭실대학교 경영대학 교수(現)
성우테크론 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 하회준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
성우테크론

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.23

보고서작성기준일 :
2023.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
하회준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
성우테크론(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
045300

발행주식 총수
9,959,584

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
하회준
한자(영문)
河會俊

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610505

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 창원시 성산구 대방동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무이사

선임일
2022.03.24
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
성우테크론(주)
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
055)27******

성 명
정민우
팩스번호
055)28*****

이메일 주소
******mv.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.03.24
336,379
3.44
336,379
3.44

이번보고서
2023.03.23
343,106
3.44
343,106
3.44

증 감
6,727
0.00
6,727
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

343,106
-
-
-
-
-
-
-
343,106
3.44

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,959,584
-
3.44
3.44

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2023.03.23
보통주
336,379
6,727
343,106
-( )
-

합 계
336,379
6,727
343,106
-( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
티앤알바이오팹 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230328)
제출인: 티앤알바이오팹

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)티앤알바이오팹

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 티앤알바이오팹

대 표 이 사 :
윤 원 수

본 점 소 재 지 :

경기도 시흥시 산기대학로 237, 542호(정왕동, 한국산업기술대학교 스마트허브 산학융합본부)

(전 화) 031-431-3344

(홈페이지) http://www.tnrbiofab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명) 김 영 필

(전 화) 031-431-3344

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
18

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
166,360

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025.03.29

종료일
2032.03.28

행사가격 (원)
보통주식
14,762

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023.03.28

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
674,563

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 : 14,762 원 /주2023.03.29 기준(주주총회 부여일) 전일 부터 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 거래량 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.(원미만 절사)(2) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 방법에 의함.(3) 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함.(4) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임.(5) 주당공정가치

1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정 모형 중 Black-Scholes Model 적용)

2) 공정가치 산정 가정

- 권리부여일 전일의 종가: 13,950원

- 기대행사기간: 3.5년

- 무위험이자율: 3.22% (2023년 03월 27일 현재 만기3년 국고채 수익률)

- 예상주가변동성: 0.2701

※ 예상주가변동성은 과거 3.5년간의 주가 변동성을 고려하였음.

- 주식매수선택권의 공정가치: 3,103.96원/1주

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

심OO
미등기이사
14,000
-
3,103.96원
-

정OO
미등기이사
10,000
-
3,103.96원
-

진송완
등기이사
10,000
-
3,103.96원
-

심진형
등기이사
10,000
-
3,103.96원
-

김OO
미등기이사
10,000
-
3,103.96원
-

박영준
미등기이사
36,000
-
3,103.96원
-

김OO
미등기이사
6,000
-
3,103.96원
-

한OO
미등기이사
6,000
-
3,103.96원
-

이OO
직원
6,000
-
3,103.96원
-

이OO
직원
4,800
-
3,103.96원
-

이OO
직원
4,800
-
3,103.96원
-

한OO
직원
4,800
-
3,103.96원
-

황OO
직원
4,800
-
3,103.96원
-

성OO
직원
4,800
-
3,103.96원
-

신OO
직원
200
-
3,103.96원
-

파울로
직원
25,141
-
3,103.96원
-

최OO
직원
3,600
-
3,103.96원
-

서만군
고문(의사)
5,419
-
3,103.96원
-

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함) 및 관계회사 직원의 성명은 기재하지 않음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
케이알엠 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 케이알엠

다믈멀티미디어/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,771
- 매출액
12,880

- 부채총계
16,289
- 영업이익
184

- 자본금
9,674
- 당기순이익
-9,103

- 자본총계
46,483
*주당순이익(원)
-496

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 :
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의