eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동아에스티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 이성근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
동아에스티주식회사

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 성 근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동아에스티주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
170900

발행주식 총수
8,446,588

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 성 근
한자(영문)
李 成 根

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710720

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 개포로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무이사

선임일
2020.03.24
퇴임일
2023.03.28

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
동아에스티(주)
부 서
경영기획관리실

직 위
책임
전화번호
02-920*****

성 명
김민석
팩스번호
02-923*****

이메일 주소
******donga.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.12.24
697
0.01
601
0.01

이번보고서
2023.03.28
0
0.00
0
0.00

증 감
-697
-0.01
-601
-0.01

※ 상기 특정증권등의 수는 소유중인 전환사채 7,110,000원을 각 보고서 작성 기준일 시점의 전환가액으로 나눈 값(소수점 이하 버림)입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,446,588
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2023.03.28
보통주
601
-601
0
-
-

임원퇴임(-)
2023.03.28
전환사채권
96
-96
0
-
-

합 계
697
-697
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국정보통신 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20230328)
제출인: 한국정보통신

한국정보통신/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2023.03.28)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-06

3. 정정사유
(순번2번) 담보제공기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2022-12-06
2023-03-28

개별 담보제공 계약에 관한 사항 (순번2)
담보제공기간
-종료일
-계약체결일

2023-03-31
2022-12-06

2023-06-30
2023-03-28

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
박헌서

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
8,065,016

지분율(%)
21.54

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
1,674,438

지분율(%)
4.47

2. 채무(차입)금액 총액(원)
36,390,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
36,390,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
2

누적 담보제공 주식 총수(주)
6,390,578

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
한국증권금융
박헌서
개인용도
27,890,000,000
약식질
5,481,000
미해당
2018-09-18
2023-09-18
2022-10-31

2
한국투자증권
박헌서
개인용도
8,500,000,000
약식질
909,578
미해당
2022-12-06
2023-06-30
2023-03-28

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무불이행 등 약정 위반시

2
채무불이행 등 약정 위반시

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

박헌서
대한민국
서울특별시 강남구 청담동
380227

직업(사업내용)
경영인

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
-

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
대림제지 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20230328)
제출인: 대림제지

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
(주)대림제지

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)대림제지

대 표 이 사 :
류창승

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 황새로 169

(전 화)031-373-7670

(홈페이지)http://www.daelimpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명) 이광준

(전 화) 031-373-7670

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
50,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
429,500,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2023년 03월 29일

종료일
2023년 06월 28일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주식가격의 안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
코스닥 시장 장내 직접취득

7. 위탁투자중개업자
NH투자증권

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
300,000
비율(%)
3.33

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2023년 03월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
5,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 취득예정금액: 429,500,000원

- 취득예정금액은 이사회결의일 전일의 종가(8,590원) 기준이며, 실제 취득금액은 향후 주가변동에 따라 달라질 수 있습니다.나. 보유예상기간은 최종 취득일로부터 6개월이상

다. 1일 매수주문수량 한도 : 5,000주※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량 ① 취득신고 주식수의 10% : 5,000주 ② 이사외결의전 30일간 일평균거래량의 25% : 2,537주 ③ 발행주식 총수의 1% : 90,000주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
207,497,360,467

나. 자본금의 액
4,500,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
2,558,956,844

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
57,886,095,595

소계(가-나-다-라)
142,552,308,028

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
2,591,950,380

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
900,000,000

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
139,060,357,648

주) 직전 사업연도 재무제표는 2021년도말 별도재무제표 기준입니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
200,000
100,000
-
-
300,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
200,000
100,000
-
-
300,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
200,000
100,000
-
-
300,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 상기 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2023.1.1), 기말수량은 공시서식 작성 기준일(2023.3.28) 현재 보유수량입니다.
넥센타이어 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 넥센타이어

넥센타이어/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,944,337
- 매출액
2,597,424

- 부채총계
2,348,105
- 영업이익
-54,254

- 자본금
54,084
- 당기순이익
-27,506

- 자본총계
1,596,232
*주당순이익(원)
-268

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,128,455
- 매출액
2,076,642

- 부채총계
1,576,438
- 영업이익
-68,988

- 자본금
54,084
- 당기순이익
-39,307

- 자본총계
1,552,017
*주당순이익(원)
-383

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당사항없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
105

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,298,842,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
3.7

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○제1호 의안 : 제65기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

○제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건

○제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 강병중 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 권승화 선임의 건

○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의

- 감사위원회 위원 권승화 선임의 건

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 선임 이사의 임기는 3년으로 제65기 정기주주총회일(2023.03.28)로부터 제68기 정기주주총회일(2026년 3월 예정)까지 입니다.

- 상기 선임 감사위원의 임기는 3년으로 제65기 정기주주총회일(2023.03.28)로부터 제68기 정기주주총회일(2026년 3월 예정)까지 입니다.

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강병중
1939-07
3
재선임
現, 넥센타이어㈜ 대표이사 회장
現, ㈜넥센 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권승화
1957-03
3
재선임
現, ㈜이영어드바이저
대표이사
前, EY한영회계법인 대표이사
㈜이영어드바이저
대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권승화
1957-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
現, ㈜이영어드바이저
대표이사
前, EY한영회계법인 대표이사
서울도시가스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 조규양

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
서울도시가스(주)

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조 규 양

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
서울도시가스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
017390

발행주식 총수
5,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조 규 양
한자(영문)
趙 奎 亮

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640814

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 마포구 만리재로 36

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021년 03월 16일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
서울도시가스(주)
부 서
재경부문

직 위
차장
전화번호
02-366******

성 명
황성수
팩스번호
02-366******

이메일 주소
******g@seoulgas.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 01월 26일
615
0.01
615
0.01

이번보고서
2023년 03월 24일
300
0.01
300
0.01

증 감
-315
0.00
-315
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

300
-
-
-
-
-
-
-
300
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

5,000,000
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 24일
보통주
615
-315
300
493,000
-

합 계
615
-315
300
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대지에프홀딩스 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 정몽근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)현대그린푸드

20230301

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 8일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 발행회사에 관한 사항 - 발행주식 총수
주식 수 오기
63,823,567
63,823,568

3. 특정증권등의 소유상황 두 번째 표 - 발행주식 총수(J)
주식 수 오기
63,823,567
63,823,568

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 몽 근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 현대지에프홀딩스(분할 전 회사명 : 주식회사 현대그린푸드)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005440

발행주식 총수
63,823,568

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정 몽 근
한자(영문)
鄭 夢 根

생년월일 또는 사업자등록번호 등
420411

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성북구 성북동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 현대지에프홀딩스
부 서
경영관리팀

직 위
책임
전화번호
031-52******

성 명
이재호
팩스번호
031-52******

이메일 주소
******hyundaigreenfood.com

주) 발행회사인 (주)현대그린푸드는 2023년 3월 1일을 분할기일로 하여 (주)현대지에프홀딩스(분할존속회사)와 (주)현대그린푸드(분할신설회사)로 인적분할 되었습니다. 보고서 제출일 현재 분할존속회사의 변경상장(사명 변경 : (주)현대그린푸드 → (주)현대지에프홀딩스) 이 완료되지 않았으나, 보고자의 소속회사는 분할계획서에 근거하여 변경 예정인 회사명으로 기재하였음을 알려드립니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2013년 12월 10일
1,927,527
1.97
1,927,527
1.97

이번보고서
2023년 03월 08일
1,259,119
1.97
1,259,119
1.97

증 감
-668,408
0
-668,408
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,259,119
-
-
-
-
-
-
-
1,259,119
1.97

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

63,823,568
-
1.97
1.97

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

회사분할
2023년 03월 01일
보통주
1,927,527
-668,408
1,259,119
0(-)
-

합 계
1,927,527
-668,408
1,259,119
0(-)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
인지컨트롤스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 인지컨트롤스

인지컨트롤스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
606,910
- 매출액
570,021

- 부채총계
400,689
- 영업이익
17,051

- 자본금
7,667
- 당기순이익
11,708

- 자본총계
206,221
*주당순이익(원)
947

나. 개별(별도)
- 자산총계
407,279
- 매출액
382,118

- 부채총계
212,140
- 영업이익
12,137

- 자본금
7,667
- 당기순이익
8,267

- 자본총계
195,139
*주당순이익(원)
563

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,938,542,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.78

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
제45기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분(안) 및 현금흐름표 승인의 건

"원안대로 가결함"

제2호 의안
이사선임의 건(사내이사 1명)

"원안대로 가결함"

제3호 의안
감사선임의 건(상근감사 1명)

"원안대로 가결함"

제4호 의안
이사 보수한도 승인의 건

"원안대로 가결함"

제5호 의안
감사 보수한도 승인의 건

"원안대로 가결함"

제6호 의안
정관 일부 변경의 건

"원안대로 가결함"

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김홍집
1957-08
3
신규선임
- 현대자동차(주) 파워트레인개발 이사
- 현대위아(주) (파워&드라이브)트레인개발 상무이사
- 인지컨트롤스(주) 기술연구소 소장/부사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최미영
1968-09
3
재선임
상근
- 스카우트 상무
- (주)헬로우파트너스 대표
- 인지컨트롤스(주) 상근감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
크래프톤 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 크래프톤

크래프톤/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,030,312
- 매출액
1,854,016

- 부채총계
917,462
- 영업이익
751,607

- 자본금
4,908
- 당기순이익
500,154

- 자본총계
5,112,850
*주당순이익(원)
10,666

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,774,466
- 매출액
1,767,776

- 부채총계
732,161
- 영업이익
737,822

- 자본금
4,908
- 당기순이익
487,143

- 자본총계
5,042,304
*주당순이익(원)
10,388

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 1명
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
71.43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 사외이사 윤구 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4-2호 의안 : 사내이사 장병규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4-3호 의안 : 사내이사 김창한 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정보라 선임의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시
2023-02-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장병규
1973-04
3
재선임
'91~'95 카이스트 전산학 학사
'95~'97 카이스트 전산학 석사
'97~'99 카이스트 전산학 박사과정 수료
'17~'20 4차산업혁명위원회 위원장
'07~현재 ㈜본엔젤스벤처파트너스 고문
'08~현재 ㈜크래프톤 사내이사, 이사회 의장

김창한
1974-09
3
재선임
'92~'97 카이스트 전산학 학사
'97~'98 카이스트 전산학 석사
'98~'07 카이스트 전산학 박사
'09~'15 ㈜지노게임즈 CTO, 개발프로듀서
'15~'17 ㈜블루홀지노게임즈 개발본부장
'17~'20 펍지㈜ 대표이사
'20~현재 ㈜크래프톤 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤구
1970-10
3
신규선임
'91~'93 노터데임대학교 경영학 학사
'93~'97 아이오와대학교 Organizational Theory
and HR Management 박사
'03~'15 마이크로소프트 MS Store Online Senior
Director
'15~'18 삼성전자㈜ 생활가전 전략마케팅 상무
'18~'21 애플코리아 사장
'22~현재 Newco Talent LLC 공동창업자
-

정보라
1972-08
3
신규선임
'92~'95 하버드대학교 경제학 학사
'99~'01 스탠포드대학교 MBA
'10~'14 애플 온라인스토어 Worldwide Payments
and Financing 이사
'14~'16 이베이 Global Payments Product 부사장
'16~'18 이베이코리아 최고제품책임자(CPO)
'18~'22 Bill.com 최고경험책임자(CXO), 고문
'20~현재 Remitly Global 사외이사, 감사위원
'21~현재 DCM Ventures, DCM Operating Advisor
'22~현재 ㈜한국신용데이터 고문
Remitly Global 사외이사, 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정보라
1972-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'92~'95 하버드대학교 경제학 학사
'99~'01 스탠포드대학교 MBA
'10~'14 애플 온라인스토어 Worldwide Payments
and Financing 이사
'14~'16 이베이 Global Payments Product 부사장
'16~'18 이베이코리아 최고제품책임자(CPO)
'18~'22 Bill.com 최고경험책임자(CXO), 고문
'20~현재 Remitly Global 사외이사, 감사위원
'21~현재 DCM Ventures, DCM Operating Advisor
'22~현재 ㈜한국신용데이터 고문
제룡산업 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 제룡산업

제룡산업/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,849
- 매출액
59,308

- 부채총계
9,113
- 영업이익
9,608

- 자본금
10,000
- 당기순이익
9,125

- 자본총계
73,736
*주당순이익(원)
457

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,957,003,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안：제12기 재무제표 승인의 건

ㆍ보고사항으로 변경함

제2호의안：이사 선임의 건

ㆍ제2-1호:사내이사 박종태(재선임)

ㆍ제2-2호:사내이사 박인준(재선임)

ㆍ제2-3호:사내이사 김상철(신규선임)

- 원안대로 승인

제3호의안：이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호의안：감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사 이사회 승인
절차를 거쳐 2023년 3월 20일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다.

- 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장상장 벤처기업으로서 사외이사의 선임의무가 없습니다. (상법 시행령 제34조)

※관련공시
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종태
1957-11
2년
재선임
(現) 제룡산업㈜ 대표이사
(現) 제룡전기㈜ 대표이사

박인준
1988-12
2년
재선임
(現) 제룡산업㈜ 부사장
(現) 제룡전기㈜ 부사장

김상철
1964-05
2년
신규선임
(現) 제룡산업㈜ 경영지원팀장
레이언스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 레이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
레이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 레이언스

대 표 이 사 :
서 재 정

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로1길 14

(전 화) 031-8015-6091

(홈페이지) http://www.rayence.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 서 영 권

(전 화) 031-8015-6091

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강종원
1952년 05월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
6년
고려대학교 행정학 학사前 중부지방국세청 납세자보호 담당관 및 조사3국장前 세무법인 효승 회장現 세무법인 다솔 세무사/고문

고현적
1970년 03월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
6년
고려대학교 경영학 학사前 안진회계법인 회계사現 삼영회계법인 회계사

이현호
1970년 02월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
3년
서울대학교 공업화학 학사미국 Stanford University 화학공학과 석사미국 Texas A&M 대학교 화학공학과 박사前 삼성SDI 중앙연구소 책임연구원前 University of California, San Francisco 방문교수現 명지대학교 화학공학과 교수

최용규
1969년 01월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
3년
서울대학교 법학과 학사前 대검찰청 부부장검사, 대구지검 부장검사前 광주지점 장흥지청장, 서울중앙지검 공판2부장 검사前 서울북부지검 형사1부장 검사前 부산지검 차장검사, 대구고검 부장검사 등現 법무법인 도울 대표번호사
쎄니트 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 쎄니트

쎄니트/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
121,493
- 매출액
100,863

- 부채총계
51,490
- 영업이익
4,200

- 자본금
16,916
- 당기순이익
3,006

- 자본총계
70,003
*주당순이익(원)
95

나. 연결
- 자산총계
197,618
- 매출액
160,097

- 부채총계
98,335
- 영업이익
9,997

- 자본금
16,916
- 당기순이익
9,488

- 자본총계
99,283
*주당순이익(원)
272

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,590,146,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

:제28기(2022.1.1~2022.12.31)

별도재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(※현금배당 예정 내용: 1주당 50원)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안

: 정관 일부 변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안

: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 선임

(후보자 한영수)

제3-2호 의안: 사외이사 선임

(후보자 정형길)

제3-3호 의안: 사외이사 선임

(후보자 황 민)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원 선임

(후보자 정형길)

제4-2호 의안: 감사위원 선임

(후보자 황 민)

☞ 원안대로 승인

제 5호 의안

: 이사(사외이사 및 감사위원회위원

포함) 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 배당기준 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의

증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※관련공시
2023-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한영수
1961-08
3년
재선임
[現] ㈜쎄니트 부사장
[前] ㈜코리녹스
[前] ㈜풍산

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정형길
1971-12
3년
재선임
[現] 진회계법인
[前] 삼일회계법인
㈜엠디파크(감사)

황민
1966-12
3년
재선임
[現] 인덕회계법인
[前] 유엔젤인터내셔널
블랙펄자산운용(주)(감사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정형길
1971-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
[現] 진회계법인
[前] 삼일회계법인

황민
1966-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
[現] 인덕회계법인
[前] 유엔젤인터내셔널

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
솔트웨어 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 솔트웨어

솔트웨어/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,200
- 매출액
31,349

- 부채총계
13,210
- 영업이익
-587

- 자본금
3,189
- 당기순이익
-4,855

- 자본총계
19,990
*주당순이익(원)
-173

나. 연결
- 자산총계
33,256
- 매출액
31,349

- 부채총계
13,242
- 영업이익
-613

- 자본금
3,189
- 당기순이익
-4,882

- 자본총계
20,014
*주당순이익(원)
-174

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제4기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

3. 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

4. 감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-06 주주총회소집결의
황금에스티 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 황금에스티

황금에스티/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
481,913
- 매출액
333,446

- 부채총계
108,492
- 영업이익
46,506

- 자본금
8,500
- 당기순이익
46,247

- 자본총계
373,421
*주당순이익(원)
2,380

나. 개별(별도)
- 자산총계
292,167
- 매출액
161,285

- 부채총계
44,275
- 영업이익
27,841

- 자본금
8,500
- 당기순이익
22,455

- 자본총계
247,892
*주당순이익(원)
1,322

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,397,756,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제37기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항(부의안건)

□제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
*주당 현금배당 200원

→ 원안대로 통과

□제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 통과

□제3호 의안 : 이사보수한도 승인의건

→ 원안대로 통과

□제4호 의안 :감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전
부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(7,130원)에 대한 1주당
배당금의 비율임.
- 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.
- 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내
에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-27 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
스마트팜 농업경영 연구 및 지원사업
미래농업 기술의 표준인 스마트팜(Smart Farm) 농업경영 연구및 지원사업을 목적사업에 추가하여 미래 고부가가치 사업을 준비하고자 함.

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
세아홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 세아홀딩스

세아홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,919,959
- 매출액
6,745,801

- 부채총계
2,915,366
- 영업이익
196,126

- 자본금
20,000
- 당기순이익
156,073

- 자본총계
3,004,593
*주당순이익(원)
31,597

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,129,395
- 매출액
56,729

- 부채총계
151,504
- 영업이익
39,634

- 자본금
20,000
- 당기순이익
68,006

- 자본총계
977,891
*주당순이익(원)
17,424

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,792,720,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

1) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 이태성 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제2-2호 의안: 기타비상무이사 박의숙 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제2-3호 의안: 사내이사 양영주 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제2-4호 의안: 사외이사 조성진 선임의 건 → 원안대로 승인

2) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

3) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 차등배당: 배당금총액은 자사주(101,938주)를 제외한 총주수에 대한 배당금이며, 1주당 배당금은 일반주주 기준입니다.

- 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 일반주주에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 제1호 의안은 상법 449조의 2와 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 재무제표 및 연결재무제표를 이사회결의로 승인하였기에 해당 내용을 보고사항으로 변경진행하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-10 주주총회소집결의
2023-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이태성
1978-08
3
재선임
현) (주)세아홀딩스 대표이사
현) (주)세아베스틸지주 대표이사
전) (주)세아홀딩스 전략기획본부장

박의숙
1946-10
3
재선임
현) (주)세아홀딩스 부회장
현) (주)세아네트웍스 회장

양영주
1971-03
2
신규선임
현) (주)세아베스틸지주 대표이사
전) (주)세아베스틸/(주)세아창원특수강
전략기획본부장
전) Bain&Company 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조성진
1969-08
3
신규선임
현) 서울대학교 경제학부 교수
전) 한양대학교 경제금융학부 교수
(주)아모레퍼시픽(사외이사)
애경케미칼 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 애경케미칼

애경케미칼/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,234,084
- 매출액
2,176,437

- 부채총계
505,939
- 영업이익
95,087

- 자본금
24,324
- 당기순이익
59,364

- 자본총계
728,145
*주당순이익(원)
1,249

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,062,981
- 매출액
1,712,780

- 부채총계
365,498
- 영업이익
90,524

- 자본금
24,324
- 당기순이익
56,305

- 자본총계
697,483
*주당순이익(원)
1,169

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
26,494,752,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 상법 제 449조의2 및 정관 제42조에 의거 이사회에서 승인된 바, 보고로 갈음함.

제2호 의안
주식매수선택권 부여 승인의 건
→원안대로 승인

제3호 의안
이사 보수 한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 동의 요건이 충족되었으므로 재무제표 승인(이익배당의 건 포함)을 정기주주총회가 아닌 이사회의 결의로 승인하였으며 따라서 정기주주총회에서 제1호 의안인 "재무제표 승인"은 보고사항으로 갈음하였음.

-당사의 배당금 지급 기준일은 2022.12.31이며, 지급일은 2023.01.30일 공시한 현금ㆍ현물배당 결정 참조.

※ 관련공시
2023-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
오에스피 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 오에스피

오에스피/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
37,421
- 매출액
16,800

- 부채총계
2,771
- 영업이익
1,093

- 자본금
4,673
- 당기순이익
1,101

- 자본총계
34,651
*주당순이익(원)
143

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명(양도경 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 보고사항

- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 영업보고

■ 부의안건

- 제1호의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
-> 원안대로 가결

- 제2호의안 : 감사 선임의 건

* 제2-1호의안 : 감사 양도경 선임의 건
-> 원안대로 가결

- 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

- 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-13 참고서류
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양도경
1967-07
3년
재선임
비상근
- 안건회계법인 회계사(99.08~00.01)
- 삼일회계법인 회계사(00.02~05.12)
- 이룸세무회계사무소 대표(06.02~현재)
- ㈜오에스피 감사 (20.09~현재)
로보티즈 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 로보티즈

로보티즈/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
120,929
- 매출액
24,383

- 부채총계
37,972
- 영업이익
-2,279

- 자본금
6,094
- 당기순이익
-288

- 자본총계
82,957
*주당순이익(원)
-24

나. 연결
- 자산총계
122,795
- 매출액
25,856

- 부채총계
38,137
- 영업이익
-2,161

- 자본금
6,094
- 당기순이익
-224

- 자본총계
84,658
*주당순이익(원)
-22

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제24기 정기주주총회 목적사항

1. 의결사항

◎ 제1호 의안 : 제24기(2022.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

◎ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

⇒ 원안대로 가결

◎ 제3호 의안 : 사내이사 김병수 선임의 건(재선임)

⇒ 원안대로 가결

◎ 제4호 의안 : 감사 추승우 선임의 건(신규선임)

⇒ 원안대로 가결

◎ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

◎ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-03 주주총회소집공고
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-03 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병수
1969-08
3
재선임
(現)(주)로보티즈 대표이사 (1999.04∼현재)
고려대학교 경영대학원 석사 (2016.02)
한양대학교 지능형로봇 석사 (2009.02)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

추승우
1976-01
3
신규선임
상근
(現)법무법인 인의 변호사 (2013.12~현재)
(前)법무법인 국민 변호사 (2010.03~2013.11)
고려대학교 전기공학 학사 (1998.02)
현대모비스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230328)
제출인: 현대모비스

현대모비스/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.28)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-03-30
14:10

장소
-

2. 참가 대상자
국내외 기관투자자

3. 개최목적
신한투자증권 소재/산업재 Corporate day 참가

4. 개최방법
컨퍼런스콜/비디오컨퍼런스

5. 후원기관
신한투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
최근 경영현황 및 전략, 주요 관심사항 등

7. 결정일자
2023-03-28

8. IR 자료
게재일시
2023-01-27

관련 웹페이지
http://www.mobis.co.kr/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 일정 : 2023.3.30 (목)

2. 기업설명회 자료는 당사 홈페이지에 게시되어 있습니다. (http://www.mobis.co.kr ▷ 투자정보 ▷ 전자공고&공시 ▷ 경영실적발표)

※ 관련공시
-
국일신동 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 국일신동

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
국일신동(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
국일신동 주식회사

대 표 이 사 :
김연경 , 손장원

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영2로 58

(전 화) 031-499-9192

(홈페이지)http://kukilmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김맹년

(전 화) 031-499-9192

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

원철수
1948.11
남
재선임
2023.03.29
2
6년
동국대 정치외교학과현) (주)두올금속 대표이사

정철환
1976.06
남
재선임
2023.03.29
2
6년
서울대학교 기계항공공학과전) 미요시 특허법률사무소현) 김앤장 법률사무소 변리사

김남형
1981.08
남
재선임
2023.03.29
2
4년
북경대외경제무역 대학교현) 영진화학(주) 상무이사
케이탑리츠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 케이탑리츠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
이 명 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 70 미원빌딩 19층

(전 화) 02-783-5858

(홈페이지) http://www.ktopreits.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 조 현 만

(전 화) 02-783-5858

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손동희
1957년 04월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
3년
- (現) 코리아에셋투자증권㈜ 사외이사- 조이크레디트대부금융 대표이사- 한국은행(런던사무소, 강릉본부장 등)- 고려대학교 경제학과 졸업

윤규선
1963년 08월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
3년
- (現) AJ장학재단 이사장- ㈜케이탑리츠 기타비상무이사- AJ에너지㈜ 대표이사- AJ네트웍스㈜ 지주부문 대표이사- 한양대학교 경영대학원 졸업
넥센타이어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 넥센타이어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
넥센타이어(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 28 일

회 사 명 :
넥센타이어주식회사

대 표 이 사 :
강 호 찬

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 충렬로 355(유산동)

(전 화) 055-370-5114

(홈페이지)http://www.nexentire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리BS장
(성 명) 구 본 형

(전 화) 055-370-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 사외이사 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년이 지난 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지입니다. 2. 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권승화
1957년 03월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
6년
2013.07~2015.03 EY한영회계법인 대표이사
지씨셀 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 지씨셀

지씨셀/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
671,415
- 매출액
221,278

- 부채총계
117,707
- 영업이익
46,094

- 자본금
7,900
- 당기순이익
31,131

- 자본총계
553,709
*주당순이익(원)
2,073

나. 연결
- 자산총계
676,531
- 매출액
236,120

- 부채총계
130,784
- 영업이익
44,282

- 자본금
7,900
- 당기순이익
24,169

- 자본총계
545,747
*주당순이익(원)
1,664

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,255,828,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 신규선임
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제12기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사의 선임

제2-1호 의안 : 사내이사 박제임스종은 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 박순영 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사내이사 김호원 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제2-4호 의안 : 사외이사 배홍기 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-09 주주총회소집결의
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박제임스종은
1966-04
2
신규선임
(현) (주)지씨셀 CEO(2021 ~ 현재)
(전) 삼성바이오로직스 EVP & CBO 부사장 (2015~2022)

박순영
1966-05
2
재선임
(현) (주)지씨셀 CSO(2021 ~ 현재)
(전) (주)녹십자홀딩스 전략기획실장(2020)

김호원
1974-12
2
신규선임
(현) (주)지씨셀 CTO(2023 ~ 현재)
(전) K2B Therapeutics, CSO(2021-2022)
StemCell, Technologies Application Scientist (2018-2021)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배홍기
1962-12
2
신규선임
(현) 서현회계법인 대표이사(2021 ~ 현재)
(전) 삼정회계법인 BD&Market 부대표
서현회계법인 대표이사
현대모비스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230328)
제출인: 현대모비스

현대모비스/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.28)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-03-29
09:00

장소
-

2. 참가 대상자
해외 기관투자자

3. 개최목적
CGS-CIMB Tech & EV Virtual Conference 2023 참가

4. 개최방법
컨퍼런스콜/비디오컨퍼런스

5. 후원기관
CGS-CIMB증권

6. 주요 설명회내용(요약)
최근 경영현황 및 전략, 주요 관심사항 등

7. 결정일자
2023-03-28

8. IR 자료
게재일시
2023-01-27

관련 웹페이지
http://www.mobis.co.kr/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 일정 : 2023.3.29 (수)

2. 기업설명회 자료는 당사 홈페이지에 게시되어 있습니다. (http://www.mobis.co.kr ▷ 투자정보 ▷ 전자공고&공시 ▷ 경영실적발표)

※ 관련공시
-
신흥에스이씨 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 신흥에스이씨

신흥에스이씨/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
424,404
- 매출액
187,933

- 부채총계
159,816
- 영업이익
6,317

- 자본금
22,755
- 당기순이익
8,707

- 자본총계
264,589
*주당순이익(원)
1,065

나. 연결
- 자산총계
656,314
- 매출액
477,825

- 부채총계
348,472
- 영업이익
31,015

- 자본금
22,755
- 당기순이익
19,599

- 자본총계
307,842
*주당순이익(원)
2,468

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
330

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
330

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,003,632,610

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
0.8

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 이사 보수한도액 승인

-> 원안대로 가결
제2호 의안: 감사 보수한도액 승인

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상법 제449조2 및 회사 정관 제51조 7항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 별도 및 연결재무제표를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고되었습니다.(재무제표 이사회 승인일 : 2023년3월23일)

※관련공시
2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출
레이언스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 레이언스

레이언스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
243,042
- 매출액
120,239

- 부채총계
24,975
- 영업이익
25,363

- 자본금
8,296
- 당기순이익
13,337

- 자본총계
218,067
*주당순이익(원)
848

나. 연결
- 자산총계
261,999
- 매출액
147,161

- 부채총계
36,501
- 영업이익
25,357

- 자본금
8,296
- 당기순이익
21,849

- 자본총계
225,498
*주당순이익(원)
1,401

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,578,641,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1인/사내이사 1인/사외이사 4인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 보고사항

가. 감사보고
나. 제12기 영업보고
다. 외부감사인 선임보고
라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건
제1호 의안 : 제12기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건(차등배당 : 최대주주/특수관계인 1주당 100원, 일반주주 1주당 300원)
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1인, 사내이사 1인, 사외이사 3인)
제2-1호 : 기타비상무이사 노창준 재선임의 건
→ 원안대로 승인
제2-2호 : 사내이사 서재정 재선임의 건
→ 원안대로 승인
제2-3호 : 사외이사 강종원 재선임의 건
→ 원안대로 승인
제2-4호 : 사외이사 고현적 재선임의 건
→ 원안대로 승인
제2-5호 : 사외이사 이현호 신규 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최용규 신규선임의 건(분리선출)
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 : 감사위원회 위원 강종원 재선임의 건
→ 원안대로 승인
제4-2호 : 감사위원회 위원 고현적 재선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 1주당 배당금은 일반주주(5,024,985주)에 대한 배당금이며, 최대주주 및 관계사 등(10,711,455주)은 주당 100원 차등배당 실시

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노창준
1958-09
3
재선임
서울대학교 동양사학 학사
헬싱키경영대학원 경영학 석사
前 ㈜화천기계공업 대표이사
前 넥스트라이프 대표이사
前 제일제강공업(주) 대표이사
前 ㈜바텍 대표이사
現 ㈜레이언스 기타비상무이사
現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사

서재정
1974-12
3
재선임
동의대학교 전기공학 학사
중앙대학교 대학원 반도체 석사
前 (주)디에스 제조품질총괄
前 레이언스 전무(FPD사업본부장, 소재사업본부장)
現 레이언스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강종원
1952-05
3
재선임
고려대학교 행정학 학사
前 중부지방국세청 납세자보호 담당관 및 조사3국장
前 세무법인 효승 회장
現 세무법인 다솔 세무사/고문
-

고현적
1970-03
3
재선임
고려대학교 경영학 학사
前 안진회계법인 회계사
現 삼영회계법인 회계사
램테크놀러지(주) 감사(비상근)

이현호
1970-02
3
신규선임
서울대학교 공업화학 학사
미국 Stanford University 화학공학과 석사
미국 Texas A&M 대학교 화학공학과 박사
前 삼성SDI 중앙연구소 책임연구원
前 University of California, San Francisco 방문교수
現 명지대학교 화학공학과 교수
-

최용규
1969-01
3
신규선임
서울대학교 법학과 학사
前 대검찰청 부부장검사, 대구지검 부장검사
前 광주지점 장흥지청장, 서울중앙지검 공판2부장 검사
前 서울북부지검 형사1부장 검사
前 부산지검 차장검사, 대구고검 부장검사 등
現 법무법인 도울 대표번호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강종원
1952-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 행정학 학사
前 중부지방국세청 납세자보호 담당관 및 조사3국장
前 세무법인 효승 회장
現 세무법인 다솔 세무사/고문

고현적
1970-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 경영학 학사
前 안진회계법인 회계사
現 삼영회계법인 회계사

최용규
1969-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 법학과 학사
前 대검찰청 부부장검사, 대구지검 부장검사
前 광주지점 장흥지청장, 서울중앙지검 공판2부장 검사
前 서울북부지검 형사1부장 검사
前 부산지검 차장검사, 대구고검 부장검사 등
現 법무법인 도울 대표번호사
젝시믹스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 젝시믹스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 브랜드엑스코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
(주)브랜드엑스코퍼레이션

대 표 이 사 :
강민준, 이수연

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 뚝섬로1길 63, 영창디지털타워 12층

(전 화) 02-6959-2362

(홈페이지)http://www.brandxcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 그룹장
(성 명) 김동선

(전 화) 02-6959-2362

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정영환
1960년 04월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
2년

2000~현재 고려대학교 법과대학/법학전문대학원 교수2021~현재 브랜드엑스코퍼레이션 사외이사

김성수
1958년 08월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
-
1990~현재 연세대학교 법과대학/법학전문대학원 교수

김상헌
1972년 11월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
-
2007~현재 단국대학교 경영경제대학/경영대학원 교수2022~현재 씨에듀블록(주) 감사 (단국대 학내벤처기업)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정영환
1960년 04월
남
2021년 03월 26일
3년
2023년 03월 28일
자진사임
임기조정을 위해 중도퇴임 후 재선임

권재환
1970년 12월
남
2020년 06월 19일
3년
2023년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
어보브반도체 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 어보브반도체

어보브반도체/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
182,678
- 매출액
194,286

- 부채총계
56,428
- 영업이익
28,532

- 자본금
8,890
- 당기순이익
18,804

- 자본총계
126,250
*주당순이익(원)
1,145

나. 연결
- 자산총계
331,532
- 매출액
242,577

- 부채총계
158,463
- 영업이익
25,825

- 자본금
8,890
- 당기순이익
12,655

- 자본총계
173,069
*주당순이익(원)
770

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,299,750,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.30

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 사임
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 17기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

-제1호 의안 : 제17기 (2022 회계년도) 별도, 연결재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건 (현금배당-주당 200원)

=> 원안대로 가결

-제2호 의안 : 주식매수선택권 부여
승인의 건

=> 원안대로 가결

-제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

=> 원안대로 가결

-제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

-제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

-제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경호
1961-02
3년
신규선임
- KAIST 전기 및 전자공학과 공학박사
- 전 삼성전자
- 전 연세대 교수
- 현 어보브반도체 사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
젝시믹스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 젝시믹스

브랜드엑스코퍼레이션/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
103,465
- 매출액
195,308

- 부채총계
27,152
- 영업이익
17,561

- 자본금
14,786
- 당기순이익
7,698

- 자본총계
76,313
*주당순이익(원)
263

나. 연결
- 자산총계
114,223
- 매출액
212,740

- 부채총계
32,892
- 영업이익
17,892

- 자본금
14,786
- 당기순이익
10,128

- 자본총계
81,331
*주당순이익(원)
411

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,170,663,560

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 선임, 사외이사 3명 선임, 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제6기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 40원)
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 강민준 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 이수연 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사외이사 정영환 선임의 건

- 제3-4호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상헌 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 정영환 선임의 건

- 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 김성수 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-20 주주총회소집공고
2023-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강민준
1977-08
3
재선임
- 現 ㈜브랜드엑스코퍼레이션 대표이사

이수연
1982-01
3
재선임
- 現 ㈜브랜드엑스코퍼레이션 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영환
1960-04
3
재선임
- 現 고려대학교 법과대학/법학전문대학원 교수
-

김성수
1958-08
3
신규선임
- 現 연세대학교 법과대학/법학전문대학원 교수
-

김상헌
1972-11
3
신규선임
- 現 단국대학교 경영경제대학/경영대학원 교수
- 씨에듀블록(주) 감사(단국대 학내벤처기업)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정영환
1960-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 고려대학교 법과대학/법학전문대학원 교수

김성수
1958-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 연세대학교 법과대학/법학전문대학원 교수

김상헌
1972-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 단국대학교 경영경제대학/경영대학원 교수
- 現 씨에듀블록(주) 감사(단국대 학내벤처기업)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
모나리자 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 모나리자

모나리자/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
97,794
- 매출액
120,870

- 부채총계
20,179
- 영업이익
2,895

- 자본금
18,886
- 당기순이익
2,335

- 자본총계
77,615
*주당순이익(원)
64

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,828,038,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.65

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 : 제 46기(2022년 01월 01 일 ~ 2022년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건
※ 현금배당

- 1주당 50원

- 배당액 1,828,038,750원
->원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 변경의 건
->원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
->원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 승인

제 5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정회훈
1978-08
2
재선임
現)Morgan Stanley Private Equity Management Korea 대표이사

정창석
1975-01
2
신규선임
現)쌍용C&B 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
알루코 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 알루코

알루코/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
816,933
- 매출액
645,412

- 부채총계
506,348
- 영업이익
34,573

- 자본금
45,006
- 당기순이익
15,723

- 자본총계
310,585
*주당순이익(원)
155

나. 개별(별도)
- 자산총계
457,846
- 매출액
384,708

- 부채총계
235,266
- 영업이익
4,122

- 자본금
45,006
- 당기순이익
5,780

- 자본총계
222,580
*주당순이익(원)
64

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 2명
- 사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고 안건>
1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 외부감사인 선임보고

<부의 안건>
제1호 의안 : 제67기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 박도봉)
☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 최용순)
☞ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이창섭)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자 : 최용순)
☞ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자 : 이창섭)
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박도봉
1960-11
1
재선임
- 2015 ~ 현재 (주)알루코그룹 회장
- 2002 ~ 2015 동양강철 회장
- 1995 케이피티유 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최용순
1952-09
2
신규선임
- 2014 ~ 2016 KDB인프라자산운용(주)사외이사
- 2008 ~ 2011 한화그룹 서산테크노밸리(주)상임감사
- 2004 ~ 2005 KDB산업은행 채권단파견 관리단장
- 1980 ~ 2004 KDB산업은행 대전본부장
-

이창섭
1955-03
2
신규선임
- 2023 ~ 현재 충남대학교 대외협력추진위원장
- 2014 ~ 2017 제11대 국민체육진흥공단 이사장
- 2009 ~ 2011 충남대학교 교육대학원 원장
- 1983 ~ 2019 충남대학교 체육교육과 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최용순
1952-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2014 ~ 2016 KDB인프라자산운용(주)사외이사
- 2008 ~ 2011 한화그룹 서산테크노밸리(주) 상임감사
- 2004 ~ 2005 KDB산업은행 채권단파견 관리단장
- 1980 ~ 2004 KDB산업은행 대전본부장

이창섭
1955-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2023 ~ 현재 충남대학교 대외협력추진위원장
- 2014 ~ 2017 제11대 국민체육진흥공단 이사장
- 2009 ~ 2011 충남대학교 교육대학원 원장
- 1983 ~ 2019 충남대학교 체육교육과 교수
이상네트웍스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 이상네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이상네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)이상네트웍스

대 표 이 사 :
김기배

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 월드컵북로58길 9, (주)이상네트웍스

(전 화)02-6121-6200

(홈페이지)http://www.e-sang.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 김기배

(전 화) 02-6121-6202

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박송춘
1962년 02월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
6년
- 호원대학교 군사과학기술학과 교수(現)- 한국무기체계안전협회 부회장(現)- (주)이상네트웍스 사외이사(現)
메디포스트 — 전환가액의조정 (20230328)
제출인: 메디포스트

메디포스트/전환가액의조정/(2023.03.28)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

8
비상장
14,800
14,775

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

8
35,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,364,864
2,368,866

3. 조정사유
시가변동에 의한 전환가 조정

4. 조정근거 및 방법
1)조정근거
- 사채발행일 이후 매 3개월이 경과한 시점에서 각각 발행회사 발행 보통주식의 기준주가(매 3개월이 경과한 날의 전일을 기산일로 하여 본조 제(5)항에 의하여 산정한 기준주가를 의미하되, 본조 제(5)항의 (iii)은 적용하지 아니함)가 그 당시 전환가액을 하회하는 경우, 동 기준주가를 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로이 정해진 전환가액은 최초전환가액(본 호 적용 이전에 1호 또는 2호에서 정한 사유가 있는 경우에는, 그에 따라 하향 조정된 전환가액)의 75%에 해당하는 가격의 미만이 될 수 없다.

- 위 조항에 따라 산정한 기준주가가 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 호에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 1호 또는 2호에 따라 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

2) 조정방법
가. 1개월 가중산술평균 주가 : 14,592.05원
나. 1주일 가중산술평균 주가 : 14,116.46원
다. 기산일 가중산술평균 주가 :13,940.97원
라. 산술평균((가+나+다)/3)주가 :14,216.49원
마. 기준주가 : 14,216.49원(다와 라중 높은가액)
바. 최저조정한도(75%) : 14,775.00원
사. 조정후 전환가액 : 14,775.00원

5. 조정가액 적용일
2023-03-28

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2022-12-29 전환가액의조정
2022-09-28 전환가액의조정
2022-05-24 전환사채권발행결정(제8회차)
2022-03-28 증권 발행결과(자율공시)
2022-03-28 전환사채권발행결정(제8회차)
2022-03-17 전환사채권발행결정(제8회차)