eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
힘스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 힘스

힘스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
79,520
- 매출액
31,540

- 부채총계
17,585
- 영업이익
-13,418

- 자본금
5,656
- 당기순이익
-8,645

- 자본총계
61,934
*주당순이익(원)
783

나. 연결
- 자산총계
79,523
- 매출액
31,540

- 부채총계
17,588
- 영업이익
-13,275

- 자본금
5,656
- 당기순이익
-8,645

- 자본총계
61,934
*주당순이익(원)
783

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 및 감사 1인선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 24기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
*원안대로 가결

제2호 의안 :정관 일부 변경의 건
*원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건_후보자 김주환
*원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건 _후보자 정래용
*원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
*원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
*원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김주환
1959-11
3년
재선임
현 (주)힘스 대표이사
전 (주)비스텍 사업부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정래용
2061-03
3년
재선임
비상근
현 경일회계사무소 대표
모베이스전자 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(감사보고서 지연 제출) (20230328)
제출인: 모베이스전자

모베이스전자/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.28)기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 지연 제출)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.03.21

3. 정정사유
감사보고서 수취 지연

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
4. 이에 당사는 3월 28일까지 제45기 감사 및 사업보고서를 공시할 예정임을 알려드립니다.
4. 이에 당사는 감사보고서가 접수되는대로 제45기 감사 및 사업보고서를 공시할 예정입니다.

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
감사보고서 제출 지연 안내

2. 주요내용
1. 주식회사등의 외부감사에 의한 법률 시행령 제27조(감사보고서의 제출 등) 제1항에 의거 외부감사인은 재무제표에 대한 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전까지 회사에 제출하여야 합니다.

2. 당사는 2023년 3월 29일 제45기 정기주주총회 개최예정으로, 외부감사인은 2023년 3월 21일까지 감사보고서를 당사에 제출하여야 하고, 당사는 제출받은 당일에 "감사보고서 제출" 공시를 하여야 합니다.

3. 2023년 3월 17일 현재, 2022년 회계연도의 종속기업 재무제표와 주석을 감사인에게 제출지연으로 인해 연결재무제표 및 주석에 대한 연결감사 절차종료가 지연 되고 있습니다. 이러한 사항으로 인하여 상기 2의 감사종료보고일자까지 보고서 제출이 어려움을 알립니다.

4. 이에 당사는 감사보고서가 접수되는대로 제45기 감사 및 사업보고서를 공시할 예정입니다.

3. 결정(확인)일자
2023-03-28

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
소룩스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 소룩스

소룩스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,410
- 매출액
55,896

- 부채총계
25,071
- 영업이익
-4,321

- 자본금
825
- 당기순이익
-4,331

- 자본총계
43,339
*주당순이익(원)
-525

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
412,842,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명,감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 : 제27기(2022년 1월1일 ~ 2022년 12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 : 정관일부 변경 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 김복덕 재선임의 건
→ 원안대로 승인
제3-2호 : 사내이사 김지섭 재선임의 건
→ 원안대로 승인
제3-3호 : 사내이사 신병호 재선임의 건
→ 원안대로 승인
제3-4호 : 사외이사 원일우 재선임의 건
→ 원안대로 승인→ 원안대로 승인
제3-5호 : 사외이사 이학영 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 : 감사 선임의 건
제4-1호 : 감사 김준기 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제7호 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김복덕
1966-01
3
재선임
現) ㈜소룩스 대표이사

김지섭
1976-08
3
재선임
現) ㈜소룩스 B2B본부장
前) 우미건설(주) 기전팀

신병호
1976-11
3
재선임
現) ㈜소룩스 관리본부장
現) 공인회계사
前) 한영회계법인 감사본부 디렉터

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원일우
1957-03
3
재선임
現) ㈜소룩스 사외이사
前) 금호산업 대표이사
前) ㈜한양 대표이사
-

이학영
1961-04
3
신규선임
現) 한국경제신문 논설고문
現) 서울시 금융정책자문위원
前) 한국경제신문 논설실장
㈜지니틱스 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김준기
1961-11
3
신규선임
비상근
現) ㈜소룩스 감사실장
前) ㈜원주기업도시 대표이사
前) 롯데건설 감사실(상무)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
에스엠 — 최대주주변경 (20230328)
제출인: 에스엠

에스엠/최대주주변경/(2023.03.28)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
주식회사 하이브

소유주식수(주)
3,523,420

소유비율(%)
14.8

변경후
최대주주등
주식회사 카카오 외 4인

소유주식수(주)
9,569,830

소유비율(%)
40.2

2. 변경사유
주식회사 카카오, 주식회사 카카오엔터테인먼트의 공개매수 결과 반영에 따른 최대주주등 변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
사업 협력

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
625,023,150,000

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
2023년 3월 31일 개최 예정인 당사의 제28기 정기주주총회 안건 중 '제5-2호 의안 : 기타비상무이사 장윤중 선임의 건(이사회 추천)'의 장윤중 후보자는 주식회사 카카오의 계열회사 소속 등기임원입니다.

4. 변경일자
2023-03-28

5. 변경확인일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 [1. 변경내용] 중 소유비율(%) 및 하기 [세부변경내역] 중 지분율(%)은 2023년 3월 28일 현재 발행주식총수(23,830,401주) 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 [4. 변경일자] 및 [5. 변경확인일자]는 주식회사 카카오, 주식회사 카카오엔터테인먼트의 공개매수 결제일 기준입니다.

※ 관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

주식회사 하이브
변경전 최대주주
3,523,420
14.8
2,098,811
8.81
-

주식회사 카카오
변경후 최대주주
780,000
3.3
4,946,821
20.8
-

주식회사 카카오엔터테인먼트
변경후 최대주주의 특수관계인
387,400
1.6
4,554,220
19.1
최대주주의 계열회사

이성수
변경후 최대주주의 특수관계인
26,500
0.1
26,500
0.1
발행회사 등기임원

탁영준
변경후 최대주주의 특수관계인
30,000
0.1
30,000
0.1
발행회사 등기임원

박준영
변경후 최대주주의 특수관계인
22,000
0.1
12,289
0.1
발행회사 등기임원

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

주식회사 카카오
대한민국
제주특별자치도 제주시 첨단로
110111-1129497

주요 사업내용
포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
김범수
59,085,747
13.3

대표이사
홍은택
77,382
0.0

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김범수
주식회사 케이큐브홀딩스
비상장
-
사내이사, 기타비상무이사
2010-01-04
-
-

김범수
주식회사 카카오
상장(코스피)
-
-
2014-10-01
2022-03-29
-

김범수
Kakao piccoma Corp.
비상장
-
사내이사
2017-11-20
2021-08-31
-

김범수
주식회사 카카오브레인
비상장
-
사내이사
2017-02-01
2022-03-28
-

김범수
재단법인 카카오임팩트
비상장
-
이사
2018-04-10
2022-04-10
-

김범수
재단법인 브라이언임팩트
비상장
-
이사
2021-06-01
-
-

김범수
Kakao piccoma Corp.
비상장
-
사내이사
2022-01-01
2023-03-30
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
제28기

자산총계
22,963,492
자본금
44,592

부채총계
9,431,629
매출액
7,106,837

자본총계
13,531,862
당기순손익
1,062,578

외부감사인
삼정회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
계열회사

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

-
-
-

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
코나아이 — 신규시설투자등 (20230328)
제출인: 코나아이

코나아이/신규시설투자등/(2023.03.28)신규시설투자등

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규 시설투자 등

2. 투자내역
투자금액(원)
42,219,600,000

자기자본(원)
135,045,044,354

자기자본대비(%)
31.3

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
연구시설 및 직원 연수시설을 위한 신축

4. 투자기간
시작일
2023-03-28

종료일
2025-04-27

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

6. 감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자기자본은 2021년말 연결 재무제표 기준자기자본에, 2022년 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영하였습니다.

2. 상기 투자기간 시작일은 이사회결의일이며, 종료일은 준공예정일로써, 공사진행 경과 및 인허가여부에 따라 변동될 수 있습니다.

3. 상기 투자금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다.

4.상기 투자금액은 실제 공사계약에 따라 변동될 수 있으며, 상기 투자에 대한 자금은 내부 보유자금 및 금융기관 차입등으로 충당할 예정입니다.

5. 계약 발주자의 대표이사와 거래 상대방의 공동대표이사는 동일인 입니다.

6. 투자소재지 : 강원도 영월군 남면 북쌍리 산35
로스웰 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항) (20230328)
제출인: 로스웰

로스웰/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인
강소로스웰전기유한회사
의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
86,861,225,973
29,467,071,491
57,394,154,482
194.8

- 영업이익
-5,551,877,856
-3,040,500,402
-2,511,377,454
-82.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,845,619,599
-2,724,114,852
-2,121,504,747
-77.9

- 당기순이익
-4,845,619,599
-2,724,114,852
-2,121,504,747
-77.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
292,442,033,731
279,878,538,057

- 부채총계
162,416,365,125
141,687,397,185

- 자본총계
130,025,668,606
138,191,140,873

- 자본금
72,576,000,000
74,504,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 중흥통신(ZTE) 공급계약에 따른 매출액 증가
- 코로나 영향으로 인한 원자재 가격 상승에 따른 이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 로스웰인터내셔널홀딩스의 자회사인 강소로스웰전기유한회사의 내부결산 개별재무제표입니다.

2. 당사의 중국 위안화(RMB) 단위 실적은 아래와 같습니다.

① 당해사업연도(단위:RMB)

- 매출액: 453,417,685 (전년대비173.0% 증가)

- 영업이익: -28,980,936 (전년대비 69.1% 증가)

- 법인세비용차감전계속사업이익 : -25,294,251(전년대비 64.8%증가)

- 당기순이익 : -25,294,251 (전년대비 64.8%증가)

- 자산총계: 1,611,783,696

- 부채총계: 895,151,924

- 자본총계: 716,631,771

- 자본금: 400,000,000

② 직전사업연도(단위:RMB)

- 매출액: 166,077,166

- 영업이익: -17,136,338

- 법인세비용차감전계속사업이익 : -15,353,181

- 당기순이익 : -15,353,181

- 자산총계: 1,502,622,882

- 부채총계: 760,696,860

- 자본총계: 741,926,022

- 자본금: 400,000,000

3. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다.상기 원화기준 실적은 아래와 같이 서울외국환중개(주)에서 고시한 매매기준율을 적용하여 산정하였습니다.

①당해사업연도 적용환율

- 손익항목 191.57원/RMB (2022년 평균환율) 적용

- 재무현황 181.44원/RMB (2022년 12월 31일 환율) 적용

②직전사업연도 적용환율

- 손익항목 177.43원/RMB (2021년 평균환율) 적용

- 재무현황 186.26원/RMB (2021년 12월 31일 환율) 적용

4. 강소로스웰전기유한회사의 지주회사 자산총액대비 자산총액 98.8%비중은 입니다(2021년12월31일기준)

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
로스웰 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230328)
제출인: 로스웰

로스웰/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
86,861,225,973
29,467,071,563
57,394,154,410
194.8

- 영업이익
-4,837,206,338
-2,466,468,092
-2,370,738,246
-96.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
-14,382,156,447
-5,238,428,771
-9,143,727,676
-174.6

- 당기순이익
-14,382,156,447
-5,238,428,771
-9,143,727,676
-174.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
280,646,172,697
283,286,298,996

- 부채총계
82,559,944,837
73,076,797,278

- 자본총계
198,086,227,860
210,209,501,717

- 자본금
182,112,751,397
186,950,623,210

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 중흥통신 공급계약에 따른 매출액 증가
- 코로나 영향으로 인한 원자재 가격 상승에 따른 이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적 내용은 국제 회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 당사의 내부결산 자료이며, 외부감사인 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 당사의 중국 위안화(RMB) 단위 실적은 아래와 같습니다.

①당해사업연도(단위:RMB)

- 매출액:453,417,685 (전년대비 173.0% 증가)

- 영업이익:-25,250,333 (전년대비 81.6%증가)

- 법인세비용차감전계속사업이익: -75,075,202 (전년대비 154.3%증가)

- 당기순이익: -61,687,054 -75,075,202 ( 전년대비 154.3%증가)

- 자산총계: 1,546,771,234

- 부채총계: 455,026,151

- 자본총계: 1,091,745,083

- 자본금: 1,003,707,845

②직전사업연도(단위:RMB)

- 매출액: 166,077,166

- 영업이익: -13,901,077

- 법인세비용차감전계속사업이익: -22,323,918

- 당기순이익: -22,323,918

- 자산총계: 1,528,118,603

- 부채총계: 392,337,578

- 자본총계: 1,135,781,025

- 자본금: 1,003,707,845

3. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다.상기 원화기준 실적은 아래와 같이 서울외국환중개(주)에서 고시한 매매기준율을 적용하여 산정하였습니다.

①당해사업연도 적용환율

- 손익항목 191.57원/RMB (2022년 평균환율) 적용

- 재무현황 181.44원/RMB (2022년 12월 31일 환율) 적용

②직전사업연도 적용환율

- 손익항목 177.43원/RMB (2021년 평균환율) 적용

- 재무현황 186.26원/RMB (2021년 12월 31일 환율) 적용

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
SFA넥셀 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230328)
제출인: SFA넥셀

씨아이에스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 공시

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.09.30

3. 정정사유
단순오기(누락)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 판매·공급계약 내용
차전지 전극공정 제조장비
2차전지 전극공정 제조장비

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 전극공정 제조장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
-

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
-

최근 매출액(원)
118,057,348,066

매출액 대비(%)
-

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2021-09-29

종료일
2024-07-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-09-29

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2023-12-31

유보사유
고객사 요청에 의한 경영상 비밀유지

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2020년 재무제표 기준입니다.
- 상기 계약 종료일은 고객사 셋업(Setup) 및 시운전 검수 후 잔금입금 예정일입니다.
- 상기 계약 종료일은 일정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 계약(수주)일자는 고객사 현지시간으로 한국시간으로는 2021-09-30입니다.
- 계약 상대방의 요청으로 계약금액 및 계약 상대방은 유보기한 종료 후 2023-12-31 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
한성크린텍 — [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정 (20230328)
제출인: 한성크린텍

이엔코퍼레이션/타법인주식및출자증권처분결정/(2023.03.28)타법인주식및출자증권처분결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 처분결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-10-15

3. 정정사유
처분주식수 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 처분내역
-처분주식수(주)
4,000,000
4,179,539

2. 처분내역
-처분금액(원)
14,960,000,000
15,631,475,860

2. 처분내역
-자기자본대비(%)
22.37
23.37

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
-소유주식수(주)
4,503,862
4,324,323

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
-지분비율(%)
9.24
8.87

매도내역
-2021년 10월 25일 277,816주 장내매도
-2021년 10월 26일 201,000주 장내매도
-2023년 01월 30일 156,971주 장내매도
-2023년 02월 01일 91,180주 장내매도
-2023년 02월 02일 233,187주 장내매도
-2023년 02월 03일 109,880주 장내매도
-2023년 02월 06일 327,197주 장내매도
-2023년 02월 07일 107,599주 장내매도
-2023년 02월 08일 114,707주 장내매도
-2023년 02월 09일 289,564주 장내매도
-2023년 02월 10일 566,572주 장내매도
-2023년 02월 23일 69,866주 장내매도
-2023년 02월 24일 9,500주 장내매도
-2023년 02월 28일 122,006주 장내매도
-2023년 03월 02일 170,425주 장내매도
-2023년 03월 24일 39,580주 장내매도
-2023년 03월 27일 396,032주 장내매도
-2023년 03월 28일 886,469주 장내매도
*2023년 03월 28일까지 4,169,551주를 매도하였습니다.

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명(국적)
글로벌텍스프리 주식회사
대표이사
강진원

자본금(원)
24,368,345,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
48,736,691
주요사업
내국세 환급 대행사업

2. 처분내역
처분주식수(주)
4,179,539

처분금액(원)
15,631,475,860

자기자본(원)
66,878,085,422

자기자본대비(%)
23.37

대기업여부
미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,324,323

지분비율(%)
8.87

4. 처분목적
보유주식 처분을 통한 운영자금 확보

5. 처분예정일자
2023-10-13

6. 이사회결의일(결정일)
2021-10-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사가 보유한 글로벌텍스프리(주)의 지분 일부를 이사회 결의일로부터 12개월 이내에 장내매도, 또는 장외매도 하는 거래이며, 매각시 지분공시 등을 진행할 예정입니다.

2) 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 공시일 현재 기준입니다.

3) 상기 '2. 처분내역'의 처분금액은 2021년 10월 14일 종가 기준입니다.

4) 상기 '2. 처분내역'의 자기자본은 당사의 2020년말 연결재무제표의 자기자본에 2020년말 이후 자본금 및 자본잉여금 증감액의 합계입니다.
배럴 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 배럴

배럴/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,475
- 매출액
36,936

- 부채총계
17,000
- 영업이익
-1,985

- 자본금
3,943
- 당기순이익
-5,908

- 자본총계
30,475
*주당순이익(원)
-749

나. 연결
- 자산총계
47,658
- 매출액
38,032

- 부채총계
17,183
- 영업이익
-4,333

- 자본금
3,943
- 당기순이익
-5,908

- 자본총계
30,475
*주당순이익(원)
-749

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1인 신규선임 (장철희)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제13기 정기주주총회

가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사의 감사보고

3) 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제13기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 기타비상무이사 장철희 선임의 건 (신규선임)

-> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 가. 개별(별도) 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다.
- 상기 1항의 나. 연결 주당순이익은 연결감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다.
-당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2023-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-14 참고서류
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장철희
1978-11
3
신규선임
05.10~10.10 삼일회계법인
10.11~12.12 신한캐피탈 투자금융본부 과장
14.11~19.08 카무르프라이빗에쿼티 이사
20.03~현재 제이앤프라이빗에쿼티 상무이사
SFA넥셀 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230328)
제출인: SFA넥셀

씨아이에스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.09.30

3. 정정사유
계약기간(종료일) 및 유보기한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
종료일 : 2023-03-31
종료일 : 2024-07-31

9. 공시유보 관련내용
유보기한 : 2023-03-31
유보기한 : 2023-12-31

10. 기타 투자판단에 참고할사항
-
- 계약 상대방의 요청으로 계약금액 및 계약 상대방은 유보기한 종료 후 2023-12-31 공시할 예정입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
차전지 전극공정 제조장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
-

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
-

최근 매출액(원)
118,057,348,066

매출액 대비(%)
-

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2021-09-29

종료일
2024-07-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-09-29

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2023-12-31

유보사유
고객사 요청에 의한 경영상 비밀유지

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2020년 재무제표 기준입니다.
- 상기 계약 종료일은 고객사 셋업(Setup) 및 시운전 검수 후 잔금입금 예정일입니다.
- 상기 계약 종료일은 일정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 계약(수주)일자는 고객사 현지시간으로 한국시간으로는 2021-09-30입니다.
- 계약 상대방의 요청으로 계약금액 및 계약 상대방은 유보기한 종료 후 2023-12-31 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
KG에코솔루션 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: KG에코솔루션

KG ETS/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
800,115
- 매출액
105,097

- 부채총계
283,158
- 영업이익
14,770

- 자본금
20,052
- 당기순이익
313,337

- 자본총계
516,957
*주당순이익(원)
8,703

나. 연결
- 자산총계
5,091,879
- 매출액
4,944,241

- 부채총계
2,502,446
- 영업이익
356,189

- 자본금
20,052
- 당기순이익
904,913

- 자본총계
2,589,433
*주당순이익(원)
13,572

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,400,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
가. 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 감사의 감사보고
다. 영업보고
라. 외부감사 선임보고

[의결사항]
제1호 의안: 제24기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건
※1주당 현금배당 150원(액면가액의 30%)
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임의 건
(감사 후보 박종관)
▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 별도 기준 주당순이익(8,703원)은 계속영업과 중단영업의 합산금액입니다. 계속영업과 중단영업 각각의 주당순이익은 아래와 같습니다.

- 계속영업 주당순이익: 308원

- 중단영업 주당순이익: 8,395원

2) 연결 기준 주당순이익(13,572원)은 계속영업과 중단영업의 합산금액입니다. 계속영업과 중단영업 각각의 주당순이익은 아래와 같습니다.

- 계속영업 주당순이익: 5,177원

- 중단영업 주당순이익: 8,395원

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
2022-12-16 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박종관
1973-01
3
재선임
상근
전) (주)영풍 경영관리실
현) 케이지이티에스(주)
상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

27. 자동차 부문품 제조 판매업
28. 이차전지 소재 제조 판매업
29. 위 사업에 관련 또는 부수되는 사업일체
- 신사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

12. 위 22항에 대한 제조, 판매 및 수출입업
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

12. 위 11항에 대한 제조, 판매 및 수출입업
- 오탈자 수정

사업목적 삭제
-
-
동신건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230328)
제출인: 동신건설

동신건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-01-02

3. 정정사유
설계변경에 의한 계약기간 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2023-05-08
2023-08-08

- 설계변경에 의한 계약기간 연장

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
중부내륙선 이천~문경 철도건설 제9공구 노반신설 기타공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
-

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
11,435,363,636

최근 매출액(원)
52,599,291,512

매출액 대비(%)
21.74

3. 계약상대방
한국철도시설공단

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
경상북도 문경시

5. 계약기간
시작일
2018-05-09

종료일
2023-08-08

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2018-05-08

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기계약금액은 부가가치세 제외 금액임.

- 상기계약금액은 총 공사금액 \122,535,000,000(부가세포함금액) 중 한신산업개발(주) \7,132,400,000 중간타절공제후 총 공사금액 \115,402,600,000의 당사지분 10.9%임.

※ 관련공시
2018-05-09 단일판매ㆍ공급계약체결
2018-12-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-12-24 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-12-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-24 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-01-02 단일판매ㆍ공급계약체결
피엔티엠에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 피엔티엠에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
명성티엔에스주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
명성티엔에스 주식회사

대 표 이 사 :
김준섭

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동)

(전 화)053-582-3577

(홈페이지)http://www.ms-mc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)임현창

(전 화)053-582-3577

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2023년 03월 28일 정기주주총회를 통해 사외이사 1인을 신규 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최순원
1985.02
남
신규
2023년 03월 28일
3년
-
2012.09. ~ 2022.06. 안경회계법인2022.07. ~ 현재 회계법인공감 서면지점 회계사
비나텍 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 비나텍

비나텍/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
126,118
- 매출액
70,609

- 부채총계
69,631
- 영업이익
2,973

- 자본금
2,908
- 당기순이익
5,900

- 자본총계
56,487
*주당순이익(원)
1,111

나. 연결
- 자산총계
133,325
- 매출액
70,657

- 부채총계
72,349
- 영업이익
9,351

- 자본금
2,908
- 당기순이익
11,670

- 자본총계
60,976
*주당순이익(원)
2,198

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
5

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
265,135

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
4명(사내이사 2명, 감사위원이 되는 사외이사 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항 :
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건 :
제1호 의안 : 제24기 연결 및 별도재무제표(2022년1월1일~2022년12월31일) 승인의 건 → 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 성도경 재선임의 건 → 원안대로 가결
제3-2호 의안: 사내이사 김경철 선임의 건 → 원안대로 가결
제3-3호 의안: 사외이사 서한국 선임의 건 → 원안대로 가결
제3-4호 의안: 사외이사 라승용 선임의 건 → 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안: 감사위원회 위원 서한국 선임의 건 → 원안대로 가결
제4-2호 의안: 감사위원회 위원 윤성호 선임의 건 → 원안대로 가결
제4-3호 의안: 감사위원회 위원 라승용 선임의 건 → 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-14 참고서류
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2022-12-15 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성도경
1958-09
3년
재선임
1989.09 ~ 1998.02 대우전자부품 제조/영업팀장
1999.07 ~ 현재 비나텍㈜ 대표이사

김경철
1960-03
3년
신규선임
2011.08 ~ 2014.08 한국교통연구원장
2019.10 ~ 2022.07 대전교통공사 사장

서한국
1964-05
3년
신규선임
2020.01 ~ 2021.02 전북은행 부행장
2021.03 ~ 2022.12 전북은행장

라승용
1963-03
3년
신규선임
2017.03 ~ 2017.07 전북대학교 석좌교수
2017.07 ~ 2018.12 농촌진흥청장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서한국
1964-05
3년
신규선임
2020.01 ~ 2021.02 전북은행 부행장
2021.03 ~ 2022.12 전북은행장
-

라승용
1957-10
3년
신규선임
2017.03 ~ 2017.07 전북대학교 석좌교수
2017.07 ~ 2018.12 농촌진흥청장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서한국
1964-05
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2020.01 ~ 2021.02 전북은행 부행장
2021.03 ~ 2022.12 전북은행장

윤성호
1959-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2012.04 ~ 2018.03 일본큐슈대학 부센터장
2012.04 ~ 현재 일본큐슈대학 교수

라승용
1957-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2017.03 ~ 2017.07 전북대학교 석좌교수
2017.07 ~ 2018.12 농촌진흥청장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
수소연료전지 소재, 부품의 개발, 제조, 판매업
수소연료전지 사업영위

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
HLB이노베이션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 김현석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)피에스엠씨

20230328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김현석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)피에스엠씨

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
024850

발행주식 총수
40,573,626

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김현석
한자(영문)
金現碩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681005

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강동구 고덕로 암사동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스티에스도시개발(주)
부 서
-

직 위
대표
전화번호
02-626******

성 명
김현석
팩스번호
02-*********

이메일 주소
******@*****.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 11월 20일
7,658,703
18.88
7,658,703
18.88

이번보고서
2023년 03월 28일
5,158,703
12.71
5,158,703
12.71

증 감
-2,500,000
-6.17
-2,500,000
-6.17

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,158,703
-
-
-
-
-
-
-
5,158,703
12.71

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

40,573,626
-
12.71
12.71

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2023년 03월 28일
보통주
7,658,703
-2,500,000
5,158,703
처분(2,953)
장외매도

합 계
7,658,703
-2,500,000
5,158,703
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼성제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 삼성제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼성제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 :
삼성제약 주식회사

대 표 이 사 :
김상재, 정성택

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향납읍 제약공단4길 10

(전 화) 031-353-6681

(홈페이지)http://www.sspharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정성택

(전 화) 070-4840-9291

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박봉권
1966년 08월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
3년
한양대학교 의과대학 졸업전 한양대학교 구리병원 성형외과 전문의현 오브제성형외과 의원 원장

전상훈
1959년 11월
남
신규
2023년 03월 28일
3년
3년
경북대학교 의과대학 졸업현 서울의대 흉부외과학교실 교수전 분당서울대학교병원 병원장현 아시아심장혈관 흉부외과학회 회장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김우진
1953년 10월
남
2020년 03월 29일
3년
2023년 03월 28일
자진사임
주)

주) 정기주주총회 일정으로 인한 임기조정을 위하여 임기 만료일(2023년 03월 29일) 직전 자진 사임하였음.
비나텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230328)
제출인: 비나텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
비나텍 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
비나텍 주식회사

대 표 이 사 :
성 도 경

본 점 소 재 지 :
전라북도 전주시 덕진구 운암로 15

(전 화) 063-715-3020

(홈페이지)http://www.vinatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박 종 효

(전 화) 063-715-3020

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
110,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2033년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
46,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 28일

7. 부여근거
정관 제 12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
180,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 부여근거 : 당사 정관 제12조에 의거하여 회사의 설립·경영·기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에게 부여나. 상기 당해 부여주식수는 2023년 03월 28일 현재 발행주식총수의 2.012%임다. 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(시가는 이사회결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균한 가격과 액면가액 중 높은 가격으로 결정)라. 행사기간 및 조건 : 주식매수선택권 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 3년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있음.다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 결의일로부터 3년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있음마. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름바. 공정가치 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격 결정모형 중 Black-Scholes Model)1) 주식매수선택권 공정가치 : 27,839원2) 권리부여일 전일의 주가 : 47,650원 (2023년 3월 27일 종가)3) 행사가격 : 46,500원4) 무위험이자율 : 3.297% (부여일 전일 7년 만기 국고채 유통수익률)5

) 예상주가변동성 : 42.08% (비나텍 최근1년 역사적 변동성)* 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김경철
등기임원
30,000
-
27,839 원
-

김정일
미등기임원
30,000
-
27,839 원
-

전희권
미등기임원
20,000
-
27,839 원
-

천세욱
미등기임원
20,000
-
27,839 원
-

송경의
미등기임원
10,000
-
27,839 원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
미래나노텍 — 교환청구권행사 (20230328)
제출인: 미래나노텍

미래나노텍/교환청구권행사/(2023.03.28)교환청구권행사

교환청구권 행사

1. 교환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
437,689

-총발행주식수 (주)
31,009,999

-발행주식총수 대비 (%)
1.41

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본건 제8회차 교환청구권 행사와 관련하여 교부된 주식은 한국예탁결제원에 예탁되어 있는 당사 자기주식으로, 신주발행은 없습니다.

※관련공시
2023-02-16 교환사채권발행결정
2023-02-16 자기주식 처분 결정
2023-02-16 자기주식처분결과보고서
2023-02-16 증권 발행결과(자율공시)

일별 교환권청구 내역
(단위 : 원, 주)

청구일자
사채의 종류
청구금액
교환가액
교환 주식수

회차
종류

2023-03-23
8
무기명식 무보증 사모 교환사채
2,000,000,000
19,934
100,330

2023-03-24
8
무기명식 무보증 사모 교환사채
1,000,000,000
19,934
50,165

2023-03-27
8
무기명식 무보증 사모 교환사채
2,900,000,000
19,934
145,478

2023-03-28
8
무기명식 무보증 사모 교환사채
2,825,000,000
19,934
141,716

교환사채 잔액
(단위 : 주)

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미교환사채 잔액(통화단위)
교환가액(원)
교환가능 주식수

8
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
14,500,000,000
KRW : South-Korean Won
19,934
727,400
소룩스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230328)
제출인: 소룩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)소룩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 소룩스

대 표 이 사 :
김복덕

본 점 소 재 지 :
충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 (사현리)

(전 화) 02-2668-2600

(홈페이지)http://www.solux.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 신병호

(전 화) 02-2668-2600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
39

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
119,222

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2030년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
-

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 28일

7. 부여근거
- 정관 제 10조(주식매수선택권)에 근거

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
192,308

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 산정하였습니다.(2) 행사가격 및 부여수량 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격 및 부여수량을 조정합니다.(3) 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관및 계약서 등에서 정하는 바에 따릅니다.(4) 공정가치

가. 변동성 : 46.19%

나. 할인율 : 3.24%

다. 무위험수익률 : 3.24%

라. 시가배당율 : 0.00%

마. 모형 : 이항모형

바. 행사기간 : 2026년 03월 28일로부터 2030년 03월 27일

사. 총 부여수량 : 119,222주아. 주식매수선택권 1주당 공정가치 : 3,503원

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김지섭
부사장
17,007
-
3,503
-

신병호
전무
15,873
-
3,503
-

이호진
부사장
9,705
-
3,503
-

박상기
부사장
8,617
-
3,503
-

이필열
부사장
6,349
-
3,503
-

강현수
상무보
5,646
-
3,503
-

손대웅
상무보
5,442
-
3,503
-

박동욱
상무보
5,102
-
3,503
-

김기현
상무보
5,102
-
3,503
-

이종호
차장
2,494
-
3,503
-

윤성현
부장
2,676
-
3,503
-

백왕남
부장
2,698
-
3,503
-

윤재균
차장
2,472
-
3,503
-

이호석
차장
2,426
-
3,503
-

이종혁
차장
2,517
-
3,503
-

홍정희
과장
2,290
-
3,503
-

박수일
부장
2,766
-
3,503
-

권혁
차장
2,449
-
3,503
-

김민기
과장
2,177
-
3,503
-

조희영
대리
1,916
-
3,503
-

강정문
부장
2,721
-
3,503
-

이병진
차장
2,494
-
3,503
-

이원문
대리
975
-
3,503
-

정재훈
반장
775
-
3,503
-

이병진
반장
775
-
3,503
-

박상록
반장
736
-
3,503
-

김형섭
반장
623
-
3,503
-

오길상
사원
238
-
3,503
-

김흥섭
사원
238
-
3,503
-

박성현
사원
260
-
3,503
-

안윤희
사원
223
-
3,503
-

최수환
사원
226
-
3,503
-

유진환
반장
779
-
3,503
-

전승철
반장
779
-
3,503
-

손창구
반장
751
-
3,503
-

강동호
사원
221
-
3,503
-

김회년
사원
227
-
3,503
-

이금숙
사원
225
-
3,503
-

곽연
사원
232
-
3,503
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
삼호개발 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 삼호개발

삼호개발/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
282,393
- 매출액
307,522

- 부채총계
63,537
- 영업이익
4,469

- 자본금
12,500
- 당기순이익
5,926

- 자본총계
218,856
*주당순이익(원)
265

나. 개별(별도)
- 자산총계
278,610
- 매출액
300,845

- 부채총계
60,663
- 영업이익
2,169

- 자본금
1,500
- 당기순이익
4,978

- 자본총계
217,947
*주당순이익(원)
222

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
190

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,248,400,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.69

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명(심재범,고일수)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

-내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고, 재무제표보고, 감사인 선임보고

2. 결의사항

제1호의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 : 사내이사 심재범 선임의 건

제1-2호 : 사내이사 고일수 선임의 건

제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제47기 재무제표는 외부감사인의 '적정'감사의견과 감사의 동의로 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조 4항에 따라 이사회에서 최종승인 되었습니다.

배당금은 2023년 4월 11일 (화)에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심재범
1960-06
2
재선임
- 85.02 연세대학교 & 대학원 토목학과 졸업
- 85.01~12.12 삼성물산(주)토목사업부 근무(상무)
- 13.03~13.12 (주)정토지오텍 사장
- 13.12~17.03 삼호개발(주) 기술본부 전무
- 17.03~현재 삼호개발(주) 경영총괄 사장(현,대표이사)

고일수
1967-01
2
재선임
- 92.02 한남대학교 회계학과 졸업
- 92.05~13.02 삼호개발(주) 재경부 근무(부장)
- 19.03~현재 삼호그린인베스트먼트(주) 감사
- 13.03~현재 삼호개발(주) 재경담당 전무
케이이엠텍 — 기타경영사항(자율공시)(최대주주 등 보유주식의 자발적 의무보유시행) (20230328)
제출인: 케이이엠텍

하이소닉/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.28)기타 경영사항(자율공시)(최대주주 등 보유주식의 자발적 의무보유시행)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
최대주주 등 보유주식의 자발적 의무보유시행

2. 주요내용
(주)하이소닉은 2023년3월27일자에 개최된 코스닥시장위원회 심의결과 상장유지 결정을 받아 2023년3월28일부터 주권의 매매거래가 재개되었습니다.

이와 관련하여 최대주주 등은 기업경영의 안정성과 투자자 보호 등을 위하여 보유주식 전량을 아래와 같이 자발적 의무보유를 신청하여 완료하였습니다.

1. 주식회사 아노28 (최대주주)

① 의무보유 주식 : 4,105,000주
② 의무보유 기간 : 2023.03.28~2026.03.27(3년)

2. 대덕-오비트1호신기술사업투자조합

① 의무보유 주식 : 625,000주
② 의무보유 기간 : 2023.03.28~2026.03.27(3년)

3. 결정(확인)일자
2023-03-28

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의무보유 및 약정사항은 당사의 최대주주 등이 한국거래소에 제출한 확약서에 따라 진행되었습니다.

※ 관련공시
2023-03-27 주권매매거래정지해제(상장유지 결정)
2023-03-27 기타시장안내(코스닥시장위원회 심의결과 및 상장유지 결정 안내)
스맥 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 최영섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)스맥

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최영섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)스맥

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
099440

발행주식 총수
36,368,205

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최영섭
한자(영문)
崔 英 燮(Choi Young Sup)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690109

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 관평로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2010.12.29
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)스맥
부 서
경영기획팀

직 위
차장
전화번호
055-34******

성 명
손윤섭
팩스번호
070-43*******

이메일 주소
**********@esmec.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 10월 31일
909,936
2.72
909,936
2.72

이번보고서
2023년 03월 28일
3,531,530
9.71
3,531,530
9.71

증 감
2,621,594
6.99
2,621,594
6.99

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,531,530
-
-
-
-
-
-
-
3,531,530
9.71

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

36,368,205
0
9.71
9.71

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2023.03.23
보통주
909,936
2,621,594
3,531,530
2,224
주식양수도 체결- 양도인 : 전은진, 이지운, 이다원

합 계
909,936
2,621,594
3,531,530
2,224
-

주1) 2023년 3월 23일 최영섭은 발행회사의 최대주주 전은진, 이지운, 이다원과 주식 및 경영권 양수도를 체결하고 보유주식 2,621,594주를 전량 양도 받았습니다.(최대주주 변경)
KBI동양철관 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: KBI동양철관

동양철관/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
182,494
- 매출액
266,171

- 부채총계
94,535
- 영업이익
7,738

- 자본금
59,454
- 당기순이익
3,971

- 자본총계
87,959
*주당순이익(원)
33

나. 개별(별도)
- 자산총계
163,299
- 매출액
215,392

- 부채총계
76,981
- 영업이익
4,677

- 자본금
59,454
- 당기순이익
2,028

- 자본총계
86,318
*주당순이익(원)
17

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(이곽우)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
-보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
-부의안건 :
제1호의안 : 제51기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

▶의결정족수 미달로 부결

제3호의안 : 사내이사 선임의 건

▶원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-06 주주총회소집공고
2023-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이곽우
1964-07
3
재선임
동양철관(주) 천안공장 공장장
동양철관(주) 생산,영업총괄 본부장
동양철관(주) 대표이사
현대백화점 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 현대백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)현대백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)현대백화점

대 표 이 사 :
장호진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 98길 12

(전 화) 02-549-2233

(홈페이지)http://www.ehyundai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 책임
(성 명) 김현준

(전 화) 02-6904-0138

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

BANG EUGENE H J(방효진)
1955년 03월
남
재선임
2023년 03월 28일
2년
4년
(현) Bang Singapore PTE. LTD(Millenasia) 대표(전) 금융위원회 금융중심지활성화TF 단장(전) 디비에스은행 서울지점 한국대표

채규하
1965년 09월
남
신규
2023년 03월 28일
2년
2년
(현) 법무법인 태평양 고문(전) 공정거래위원회 사무처장(전) 공정거래위원회 상임위원
케이바이오랩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: 케이바이오랩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)골드퍼시픽

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 골드퍼시픽

대 표 이 사 :
조정영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 555, 9층 907호(상대원동, 선일테크노피아)

(전 화) 02-2029-0700

(홈페이지)http://gold-pacific.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조정영

(전 화) 02-2029-0700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

추병혁
1972년 03월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
15개월
Glendale college 경영학전) ㈜상진애드파워 이사전) ㈜경&수 산업개발 이사현) ㈜시온에프앤씨 감사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

추병혁
1972년 03월
남
2021년 12월 24일
3년
2023년 03월 28일
자진사임
재선임
피엔티엠에스 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 피엔티엠에스

명성티엔에스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,835
- 매출액
6,217

- 부채총계
32,922
- 영업이익
-5,914

- 자본금
3,863
- 당기순이익
-7,149

- 자본총계
15,913
*주당순이익(원)
-967

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사2명, 사외이사(비상근이사)1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기 (2022년1월1일부터 2022년 12월31일까지) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 임현창 선임의 건(주주제안)

☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 이규호 선임의 건(주주제안)

☞ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사내이사 An.Kang 선임의 건

☞ 부결

제2-4호 의안 : 사외이사 최순원 선임의 건(주주제안)

☞ 원안대로 가결

제2-5호 의안 : 사외이사 Lin Lei 선임의 건

☞ 부결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 박기원 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 해임의 건

제4-1호 의안 : 감사 김영훈 해임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

감사 김영훈은 금일 사임서를 제출하였습니다.

※관련공시
2023-03-23 주주총회소집공고
2023-03-23 참고서류
2023-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임현창
1959-02
3년
신규선임
1977 선린상업고등학교 졸업
1990.02~2008.08 사조동아원 경영관리 전무
2010.05~2016.07 (주)인젠 전무
2016.08~2021.08 (주)에코브라이트코리아 전무
2021.08~현재 명성티엔에스(주) 관리본부 전무

이규호
1970-10
3년
신규선임
1994~1996 영진전문대학 전자과
1996~2004 서통테크놀러지(주) 전기
2004~2020 (주)피엔티 공장장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최순원
1985-02
3년
신규선임
2012.09~2022.06 안경회계법인
2022.07~현재 회계법인 공감
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박기원
1963-08
3년
신규선임
비상근
1987.08~2007.02 LG 마이크론 책임원
2007.04~2013.11 미래나노텍 연구위원
2013.12~2014.12 LG 이노텍 기술자문위원
대덕 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230328)
제출인: 대덕

대덕/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)대덕
회사코드
008060
담당부서명
관리재경팀
담당자명
원종성
tel
031-8040-8000

(fax)
031-8040-0829

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

33,890,150
1,212,357
35,102,507

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-11-18
보통주식
14,692,725
43.35

종류주식
234,714
19.36

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,927,439
42.53

이번보고서제출일
2023-03-28
보통주식
14,691,906
43.35

종류주식
234,714
19.36

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,926,620
42.52

증감
보통주식
-819
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-819
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
김의조
생년월일
600707
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-22
임원퇴임(-)
보통주식
819
-819
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김영재
생년월일
590101
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
9,368,082
27.64
0
0
0
0
9,368,082
26.69

김정식
생년월일
290116
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
0
0.00
234,714
19.36
0
0
234,714
0.67

장홍은
생년월일
570727
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
16,999
0.05
0
0
0
0
16,999
0.05

(재)해동과학문화재단
사업자등록번호
120-82-02706
해당없음
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
2,983,131
8.80
0
0
0
0
2,983,131
8.50

사회복지법인 대덕복지재단
사업자등록번호
214-82-07326
해당없음
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
304,676
0.90
0
0
0
0
304,676
0.87

신영환
생년월일
601104
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,524
0.03
0
0
0
0
10,524
0.03

배영근
생년월일
681007
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,940
0.01
0
0
0
0
2,940
0.01

지상철
생년월일
650729
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,135
0.02
0
0
0
0
5,135
0.01

김의조
생년월일
600707
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

김지호
생년월일
590405
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
419
0.00
0
0
0
0
419
0.00

김정미
생년월일
890127
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,000,000
2.95
0
0
0
0
1,000,000
2.85

김윤정
생년월일
920828
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,000,000
2.95
0
0
0
0
1,000,000
2.85

합계
14,691,906
43.35
234,714
19.36
0
0
14,926,620
42.52
스맥 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230328)
제출인: 전은진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)스맥

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전은진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)스맥

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
099440

발행주식 총수
36,368,205

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전은진
한자(영문)
全 恩 進(Jeon Eun Jin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661025

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 수내로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2017.03.24
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)스맥
부 서
경영기획팀

직 위
차 장
전화번호
055-34******

성 명
손윤섭
팩스번호
070-43*******

이메일 주소
******esmec.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 16일
621,594
2.19
621,594
2.19

이번보고서
2023년 03월 28일
0
0
0
0

증 감
-621,594
-2.19
-621,594
-2.19

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

36,368,205
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2023년 03월 23일
보통주
621,594
-621,594
-
2,224
- 최영섭과 주식양수도 체결

합 계
621,594
-621,594
-
2,224
-

* 2023년 3월 23일 보유주식수 621,594주를 최영섭에 양도하는 주식양수도를 체결하고 주식 전량 양도를 이행함.
JB금융지주 — 소송등의판결ㆍ결정 (20230328)
제출인: JB금융지주

JB금융지주/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.28)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2023비합10003
2023비합10005

2. 원고ㆍ신청인
[신청인]
1. 얼라인파트너스자산운용 주식회사
2. 엔에이치투자증권 주식회사

[신청인 겸 사건본인]

주식회사 제이비금융지주

3. 판결ㆍ결정내용
1. 신청인이 2023. 3. 29.까지 아래 2항 기재 보수를 예납하는 조건으로, 사건본인이 2023. 3. 30. 10:30 개최할 예정인 주주총회(연기회, 속회 포함)와 관련하여 별지 목록 기재 조사사항을 포함하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 변호사 소병덕을 검사인으로 선임한다.

2. 검사인의 보수를 2,200,000원(부가가치세 포함)으로 정하고, 사건본인이 이를 부담한다.

[별지_조사사항]

사건본인의 2023.3.30. 개최 예정인 정기주주총회와 관련하여 다음의 사항을 포함한 총회의 소집 절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항

1. 소집 절차의 적법성에 관한 사항

가. 총회소집을 결정하는 이사회결의에 관한 사항

나. 소집통지 및 첨부서류의 기재내용ㆍ양식에 관한 사항

다. 소집통지의 주주에 대한 발송, 공고에 관한 사항

라. 주주제안의 처리에 관한 사항

2. 주주의 의결권 확인

가. 의결권의 총수

나. 출석의결권의 수(주주 확인, 위임장 심사 등 대리권의 인정 여부 확인)

다. 위임장의 봉인

3. 주주의 주주총회장 참석(출입)에 관한 사항

가. 주주총회 장소의 변경에 관한 사항

나. 투표용지 교부상황

다. 회의장 출입에 관한 사항(주주총회 장소 출입 허용시간 및 출입제한 등에 관한 사항 포함)

4. 총회 진행 절차의 적법성에 관한 사항

가. 임시의장 선임의 경우 그 절차 진행의 적법성 등에 관한 사항

나. 주주의 발언권 보장 등 의장의 의사 진행의 적법성 등에 관한 사항

5. 표결절차의 적법성에 관한 사항

가. 표결방식

나. 투개표 확인

다. 찬반표결의 수(찬성, 반대, 기권 주식의 수 포함) 확인

라. 투표용지의 봉인

4. 판결ㆍ결정사유
기록에 의하면, 신청인 얼라인파트너스자산운용 주식회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 사모집합투자기구인 ‘얼라인파트너스 제트 일반 사모투자신탁’집합투자업자의 지위에서 이 사건 펀드의 투자, 운용을 지시하고 있는 사실, 신청인 엔에이치투자증권은 자본시장법 제184조 제3항에 따라 신청인 얼라인파트너스자산운용 주식회사로부터 이 사건 펀드의 보관, 관리업무를 위탁받은 신탁업자로서 사건본인의 발행주식 총수 100분의 1 이상의 주식을 보유하고 있는 사건본인의 주주인 사실, 신청인 주식회사 제이비금융지주가 사건본인 회사인 사실, 신청인 겸 사건본인이 개최할 예정인 주문 제1항 기재 주주총회와 관련하여 별지 기재 사항을 조사하기 위하여 검사인 선임이 필요하다는 사실이 소명된다.

5. 관할법원
전주지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-28

7. 확인일자
2023-03-28

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기7. '확인일자'는 당사가 해당 결정서를 수령, 확인한 날짜입니다.

- 당사도 2023.03.24 주주총회 소집 및 진행 관련 제반 프로세스를 투명하게 실시하고자 주주총회 검사인 선임을 신청하였고(2023비합10005), 얼라인파트너스자산운용 등 신청과 당사의 신청을 병합하여 검사인 선임 결정이 내려졌습니다.

※ 관련공시
2023-03-23 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
DSC인베스트먼트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230328)
제출인: DSC인베스트먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
디에스씨인베스트먼트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3월 28일

회 사 명 :
디에스씨인베스트먼트(주)

대 표 이 사 :
윤건수

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 뚝섬로1길 10, 3층

(전 화) 02-3453-3190

(홈페이지) http://dscinvestment.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박정운

(전 화) 02-3453-3190

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
'4. 사외이사 변경 후 현황'의 등기이사총수는제11기 정기주주총회 후 신규 선임한 이사를 포함한 기준입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

채주락
1964년 08월
남
재선임
2023년 03월 28일
3년
6년
- 20.03~현재 디에스씨인베스트먼트(주) 사외이사- 19.01~19.12 삼성전자 자문역- 87.01~18.12 삼성전자 전무(VD 사업부 개발팀)- 87.02 경북대학교 전자공학과 학사
녹십자웰빙 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 녹십자웰빙

녹십자웰빙/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
150,243
- 매출액
109,729

- 부채총계
54,079
- 영업이익
8,396

- 자본금
8,876
- 당기순이익
8,001

- 자본총계
96,164
*주당순이익(원)
451

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,775,227,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

기타비상무이사1명

감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

▶ 원안대로 승인(가결)

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호의안:사내이사 김상현 선임 건

▶ 원안대로 승인(가결)

제2-2호의안:사내이사 김상규 선임 건

▶ 원안대로 승인(가결)

제2-2호의안:기타비상무이사 임홍석 선임 건

▶ 원안대로 승인(가결)

제3호 의안: 감사 선임의 건

- 감사후보자 하성태

▶ 원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인(가결)

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상현
1965-08
2
재선임
단국대학교 물리학 학사

[現] ㈜녹십자웰빙 대표이사

[前] ㈜녹십자웰빙 영업본부장

김상규
1973-12
2
재선임
충북대학교 경영학 학사

[現]녹십자웰빙 경영관리실장

[前] 녹십자웰빙 생산본부장

임홍석
1965-11
2
재선임
단국대학교 정치외교학 학사

[現] ㈜제이비피코리아 대표이사

[現] 일본바이오프로덕츠㈜ 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

하성태
1963-06
3
재선임
상근
연세대학교 경영학 학사

[現] ㈜녹십자웰빙 상근감사

[前] 한화생명 법인기획팀장

[前] 한화생명 법인사업부장

[前] 한화생명 비상근고문