엘에스일렉트릭 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 엘에스일렉트릭

엘에스일렉트릭/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,322,805
- 매출액
3,377,070

- 부채총계
1,773,514
- 영업이익
187,524

- 자본금
150,000
- 당기순이익
91,210

- 자본총계
1,549,291
*주당순이익(원)
3,077

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,759,774
- 매출액
2,283,473

- 부채총계
1,297,086
- 영업이익
138,176

- 자본금
150,000
- 당기순이익
67,417

- 자본총계
1,462,689
*주당순이익(원)
2,297

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
32,291,650,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임
상근이사 1명 신규선임
사외이사인 감사위원 1명 재선임
사외이사인 감사위원 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제 49기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명)
- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명)
- 원안대로 승인

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2023-02-08 주주총회소집결의
2023-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자균
1957-10
3
재선임
(현) LS ELECTRIC 회장/CEO 대표이사
(현) 한국전기산업진흥회 회장
(현) 한국산업기술진흥협회 회장
(현) 한국스마트그리드협회 회장
(현) CIGRE 한국위원회 부위원장
(전) 고려대학교 국제대학원 교수

구동휘
1982-09
3
신규선임
(현) LS ELECTRIC 비전경영총괄 부사장
(전) E1 신성장사업부문 대표이사 전무
(전) ㈜LS Value Management 부문장 상무
(전) LS산전 중국 산업자동화사업부장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종원
1958-10
3
재선임
(현) 서울대학교 행정대학원 행정학과 교수
(현) 서울대학교 글로벌행정발전연구소 소장
(전) 울산과학기술대학교(UNIST) 이사
(전) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원
(전) 공정거래위원회 비상임위원
-

김재홍
1958-05
3
신규선임
(현) LF 사외이사
(현) 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근)
(현) 한국전기공사협회 정책고문(비상근)
(현) SK텔레콤 고문
- 2020년~2022년 : 한양대학교 ERICA캠퍼스 연구교수
- 2018년~2020년 : 한양대학교 정책과학대학 특훈교수
- 2014년~2018년 : 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장
- 2013년~2014년 : 산업통상자원부 제1차관
- 2011년~2013년 : 지식경제부 성장동력실장
- 1982년 : 제26회 행정고시 합격
LF 사외이사

장길수
1967-10
3
신규선임
(현) 고려대학교 기획예산처장
(현) 고려대학교 전기전자공학부 교수
(현) Director, 한미 연구재단
(현)고려대 기술지주회사 기타비상무이사
- 2015년~2017년 : 고려대학교 전기전자공학부 학부장
- 2011년~2017년 : 고려대학교 전력시스템기술연구소 소장
- 2006년~2007년 : Cornell대학교 전기컴퓨터공학과 방문교수
- 1998년~2000년 : 한국전력공사 전력연구원 전력계통연구실 선임연구원
- 1991년~1991년 : 삼성중공업 중장비사업본부 연구원
고려대 기술지주회사 기타비상무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최종원
1958-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현) 서울대학교 행정대학원 행정학과 교수
(현) 서울대학교 글로벌행정발전연구소 소장
(전) 울산과학기술대학교(UNIST) 이사
(전) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원
(전) 공정거래위원회 비상임위원

김재홍
1958-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) LF 사외이사
(현) 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근)
(현) 한국전기공사협회 정책고문(비상근)
(현) SK텔레콤 고문
- 2020년~2022년 : 한양대학교 ERICA캠퍼스 연구교수
- 2018년~2020년 : 한양대학교 정책과학대학 특훈교수
- 2014년~2018년 : 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장
- 2013년~2014년 : 산업통상자원부 제1차관
- 2011년~2013년 : 지식경제부 성장동력실장
- 1982년 : 제26회 행정고시 합격

장길수
1967-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 고려대학교 기획예산처장
(현) 고려대학교 전기전자공학부 교수
(현) Director, 한미 연구재단
(현)고려대 기술지주회사 기타비상무이사
- 2015년~2017년 : 고려대학교 전기전자공학부 학부장
- 2011년~2017년 : 고려대학교 전력시스템기술연구소 소장
- 2006년~2007년 : Cornell대학교 전기컴퓨터공학과 방문교수
- 1998년~2000년 : 한국전력공사 전력연구원 전력계통연구실 선임연구원
- 1991년~1991년 : 삼성중공업 중장비사업본부 연구원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

35) 태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조력에너지, 지열에너지 사업 및 기타 발전사업
35) 태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조력에너지, 지열에너지, 연료전지 사업 및 기타 발전사업
연료전지 목적사업 추가