케이티앤지 — 정기주주총회결과 (20230328)
제출인: 케이티앤지

케이티앤지/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
12,301,716
- 매출액
5,851,406

- 부채총계
2,943,136
- 영업이익
1,267,650

- 자본금
954,959
- 당기순이익
1,005,327

- 자본총계
9,358,580
*주당순이익(원)
8,489

나. 개별(별도)
- 자산총계
10,156,905
- 매출액
3,694,358

- 부채총계
2,103,301
- 영업이익
1,120,294

- 자본금
954,959
- 당기순이익
958,040

- 자본총계
8,053,604
*주당순이익(원)
8,007

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
581,399,615,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 (2명) : 김명철, 고윤성

- 감사위원회 위원 (2명) : 김명철, 고윤성

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

Ⅰ. 제36기 재무제표 승인 관련

- 제1호 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

ㆍ제2-1호 : 현금배당 주당 5,000원 (KT&G 이사회 안)

ㆍ제2-2호 : 현금배당 주당 7,867원(주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등)

ㆍ제2-3호 : 현금배당 주당 10,000원 (주주제안_Agnes 등)

※ '제2-1호', '제2-2호' 및 '제2-3호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함

☞ 제2-1호 가결, 제2-2호 및 제2-3호 부결

Ⅱ. 정관 일부 변경 관련

- 제3호 : 정관 일부 변경의 건 (주주제안_Agnes 등)

ㆍ제3-1호 : 평가보상위원회 관련 규정 개정 및 신설의 건 (주주제안_Agnes 등)

ㆍ제3-2호 : 자기주식 소각 결정 권한 추가의 건 (주주제안_Agnes 등)

ㆍ제3-3호 : 분기배당 신설의 건 (주주제안_Agnes 등)

ㆍ제3-4호 : 부칙 (주주제안_Agnes 등)

※ '제3-1호' 내지 '제3-3호' 의안이 부결될 경우 '제3-4호' 의안 자동 폐기

☞ 제3-3호 및 제3-4호 가결, 제3-1호 및 제3-2호 부결

Ⅲ. 자기주식 소각 관련(주주제안_Agnes 등)

- 제4호 : 자기주식 소각의 건(주주제안_Agnes 등)

※ '제3-2호' 의안이 부결될 경우 자동 폐기

☞ 제3-2호 부결로 자동 폐기

Ⅳ. 자기주식 취득 관련(주주제안_Agnes 등)

- 제5호 : 자기주식 취득의 건(주주제안_Agnes 등)

☞ 제5호 부결

Ⅴ. 사외이사 및 감사위원회 위원 선임 관련

- 제6호 : 사외이사 현원 증원 여부 결정의 건

ㆍ제6-1호 : 사외이사 현원 6명 유지의 건 (KT&G 이사회 안)

ㆍ제6-2호 : 사외이사를 8명으로 증원하는 건(주주제안_안다ESG일반사모투자신탁 제1호 등)

※ '제6-1호' 및 '제6-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함

☞ 제6-1호 가결, 제6-2호 부결

- 제7호 : 사외이사 2명 선임의 건 ('제6-1호'안이 가결될 경우) (집중투표)

ㆍ제7-1호 : 사외이사 김명철 선임의 건 (KT&G 이사회 안)

ㆍ제7-2호 : 사외이사 고윤성 선임의 건 (KT&G 이사회 안)

ㆍ제7-3호 : 사외이사 이수형 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등)

ㆍ제7-4호 : 사외이사 김도린 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등)

ㆍ제7-5호 : 사외이사 박재환 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등)

ㆍ제7-6호 : 사외이사 차석용 선임의 건 (주주제안_Agnes 등)

ㆍ제7-7호 : 사외이사 황우진 선임의 건 (주주제안_Agnes 등)

☞ 제7-1호 및 제7-2호 가결, 제7-3호 내지 제7-7호 부결

- 제8호 : 사외이사 4명 선임의 건 ('제6-2호'안이 가결될 경우) (집중투표)

ㆍ제8-1호 : 사외이사 김명철 선임의 건 (KT&G 이사회 안)

ㆍ제8-2호 : 사외이사 고윤성 선임의 건 (KT&G 이사회 안)

ㆍ제8-3호 : 사외이사 임일순 선임의 건 (KT&G 이사회 안)

ㆍ제8-4호 : 사외이사 이수형 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등)

ㆍ제8-5호 : 사외이사 김도린 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등)

ㆍ제8-6호 : 사외이사 박재환 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등)

ㆍ제8-7호 : 사외이사 차석용 선임의 건 (주주제안_Agnes 등)

ㆍ제8-8호 : 사외이사 황우진 선임의 건 (주주제안_Agnes 등)

☞ 제6-2호 부결로 자동 폐기

- 제9호 : 감사위원회 위원 선임의 건

ㆍ제9-1호 : 감사위원회 위원 김명철 선임의 건 (KT&G 이사회 안)

ㆍ제9-2호 : 감사위원회 위원 고윤성 선임의 건 (KT&G 이사회 안)

ㆍ제9-3호 : 감사위원회 위원 이수형 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁 제1호등)

ㆍ제9-4호 : 감사위원회 위원 김도린 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁 제1호등)

ㆍ제9-5호 : 감사위원회 위원 차석용 선임의 건 (주주제안_Agnes 등)

ㆍ제9-6호 : 감사위원회 위원 황우진 선임의 건 (주주제안_Agnes 등)

※ 감사위원회 위원 후보 중 '제7호' 내지 '제8호' 의안에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동폐기

☞ 제9-1호 및 제9-2호 가결, 제9-3호 내지 제9-6호 자동 폐기

Ⅵ. 이사 보수한도 승인 관련

- 제10호 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본 및 희석주당이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명철
1956-02
3
재선임
2020~ 現) KT&G 사외이사, 이사회의장 (’22. 4월~’23. 3월)

2017~ 現) SEE (Space Entertainment Enterprise) 고문

2011~2014 前) 유라이프 솔루션즈 부사장/CFO

2008~2011 前) 아메리카 신한은행 은행장

2007~2008 前) 신한금융지주 상무/CFO (재무,IR담당)

2006~2007 前) 신한은행 재무기획부장

2005~2006 前) 신한은행 자금부장

2004~2005 前) 신한은행 영업부장

2001~2004 前) 신한은행 홍콩법인장

1999~2001 前) 신한은행 개인금융실장

1998~1999 前) Marine National Bank(신한은행 미국자회사) 전무

1993~ 前) 신한은행 외화자금팀장

1982~ 前) 신한은행 개설준비위원

1981~) 한일은행 입행
-

고윤성
1973-09
3
재선임
2023~현재 現) 국세청 청원심의회 위원

2022~현재 現) 한국외대 지식출판콘텐츠원 원장

2022~현재 現) 한국외대 데이터센터 센터장

2020~현재 現) KT&G 사외이사, 감사위원장

2020~현재 現) 금융감독원 재무공시 선진화추진 T/F위원

2017~현재 現) 한국연구재단 장기중견연구자

2010~현재 現) 한국외대 경영대학 교수,부학장(2019~2020),경영대학원 부원장(2021~2022)

2010~현재 現) 한국세무학회 이사, 부회장(2023~)

2010~현재 現) 한국회계학회 이사, 총무이사(2010~2011)

2009~현재 現) 한국회계정보학회 이사,재무와회계 정보저널 편집위원장(2016)

2020~2022 前) pH-PHARMA 사외이사, 감사위원장

2020~2022 前) 경기도 공공기관 경영평가위원

2014~2015 前) 기재부 공기업 및 준정부기관경영평가위원

2008~2010 前) 경기대학교 회계세무학과 조교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김명철
1956-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
2020~ 現) KT&G 사외이사, 이사회의장 (’22. 4월~’23. 3월)

2017~ 現) SEE (Space Entertainment Enterprise) 고문

2011~2014 前) 유라이프 솔루션즈 부사장/CFO

2008~2011 前) 아메리카 신한은행 은행장

2007~2008 前) 신한금융지주 상무/CFO (재무,IR담당)

2006~2007 前) 신한은행 재무기획부장

2005~2006 前) 신한은행 자금부장

2004~2005 前) 신한은행 영업부장

2001~2004 前) 신한은행 홍콩법인장

1999~2001 前) 신한은행 개인금융실장

1998~1999 前) Marine National Bank(신한은행 미국자회사) 전무

1993~ 前) 신한은행 외화자금팀장

1982~ 前) 신한은행 개설준비위원

1981~) 한일은행 입행

고윤성
1973-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
2023~현재 現) 국세청 청원심의회 위원

2022~현재 現) 한국외대 지식출판콘텐츠원 원장

2022~현재 現) 한국외대 데이터센터 센터장

2020~현재 現) KT&G 사외이사, 감사위원장

2020~현재 現) 금융감독원 재무공시 선진화추진 T/F위원

2017~현재 現) 한국연구재단 장기중견연구자

2010~현재 現) 한국외대 경영대학 교수,부학장(2019~2020),경영대학원 부원장(2021~2022)

2010~현재 現) 한국세무학회 이사, 부회장(2023~)

2010~현재 現) 한국회계학회 이사, 총무이사(2010~2011)

2009~현재 現) 한국회계정보학회 이사,재무와회계 정보저널 편집위원장(2016)

2020~2022 前) pH-PHARMA 사외이사, 감사위원장

2020~2022 前) 경기도 공공기관 경영평가위원

2014~2015 前) 기재부 공기업 및 준정부기관경영평가위원

2008~2010 前) 경기대학교 회계세무학과 조교수