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한신기계공업 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230327)
제출인: 한신기계공업

한신기계공업/주주총회소집결의/(2023.03.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-27

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023년 3월 13일

3. 정정사유
사외이사 후보자 정경식 철회

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용 중

-2. 목적사항

제2호의안
이사 선임의 건(사내이사 후보자:송기청)
이사 선임의 건(사외이사 후보자 :정경식)
이사 선임의 건(사내이사 후보자:송기청)

사외이사 선임의 세부내역
성명:정경식
출생년월1937-03-02
임기 2년
신규선임여부 신규선임
주요경력(현직포함):
대구고등검창청 검사장
헌법재판소 재판관
법무법인 청목 고문변호사 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위):
해당사항없음
- 삭 제 -

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
09 : 30

3. 장소
경기도도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동)
본사 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 목적사항

제1호의안: 제47기(2022.1.1.~2022.12.31)

재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보자:송기청)

제3호의안: 감사 선임의 건(상근감사후보자:이찬원)

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안: 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송기청
1973-01
2
재선임
청도한신콤프레셔기계유한공사 법인장
한신기계공업(주) 경영지원 총괄팀장
한신기계공업(주) 상무이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이 찬 원
1954-01
3
신규선임
상근
美)플로리다대 환경공학박사
경남대학교 환경공학과 교수
HC홈센타 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: HC홈센타

홈센타홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
185,861
- 매출액
24,211

- 부채총계
75,079
- 영업이익
4,820

- 자본금
63,834
- 당기순이익
1,884

- 자본총계
110,781
*주당순이익(원)
15

나. 연결
- 자산총계
407,110
- 매출액
432,056

- 부채총계
198,489
- 영업이익
23,653

- 자본금
63,834
- 당기순이익
18,787

- 자본총계
208,620
*주당순이익(원)
106

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,269,400,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명 재선임(박병윤, 박제훈, 박민제)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리실태보고

-외부감사인선임보고
2)부의안건
-제1호 의안:제35기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 : 10원)

→ 원안대로 가결
-제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결
-제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결
-제4호 의안:사내이사 선임의 건

제4-1호 의안:사내이사 박병윤 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 가결

제4-2호 의안:사내이사 박제훈 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 가결

제4-3호 의안:사내이사 박민제 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 가결

※관련공시
2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 참고서류
2023-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박병윤
1972-07
3년
재선임
-전)(주)보광산업 대표이사
-현)(주)홈센타홀딩스 대표이사

박제훈
1979-09
3년
재선임
-전)(주)오엠알오 대표이사
-현)(주)홈센타홀딩스 부사장

박민제
1989-10
3년
재선임
-현)(주)에이치씨대하에너지 대표이사
한화생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230327)
제출인: 홍정표

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화생명보험(주)

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍정표

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화생명보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
088350

발행주식 총수
868,530,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍정표
한자(영문)
洪正杓

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640918

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 다산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2023.03.23
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화생명보험(주)
부 서
지속가능경영팀

직 위
과장
전화번호
02-789*****

성 명
박철원
팩스번호
02-789*****

이메일 주소
******ay@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.23
41,666
0.0048
41,666
0.0048

증 감
41,666
0.0048
41,666
0.0048

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

41,666
-
-
-
-
-
-
-
41,666
0.0048

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

868,530,000
-
0.0048
0.0048

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023.03.23
보통주
-
41,666
41,666
2,480
-

합 계
-
41,666
41,666
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아이에이 — 자기주식취득결과보고서 (20230327)
제출인: 아이에이

자기주식취득결과보고서
2.6
(주)아이에이

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 27일

회 사 명 :
(주)아이에이

대 표 이 사 :
김동진, 이용준, 레이먼김

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 송파대로22길 5-23

(전 화) 02-3015-1300

(홈페이지) http://www.ia-inc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 임상규

(전 화) 02-3015-1300

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주)아이에이

나. 주 소 :

서울시 송파구 송파대로22길 5-23

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2022년 12월 26일

나. 취득기간 :

2022년 12월 28일
부터
2023년 03월 24일
까지

주) 상기 취득기간은 매매체결일 기준입니다.

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당취득가액
취득가액총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2022년 12월 28일
보통주식
250,000
250,000
628
157,000,000
삼성증권
00104856

2022년 12월 29일
보통주식
250,000
250,000
622
155,522,463
삼성증권
00104856

2023년 01월 02일
보통주식
300,000
300,000
613
183,964,665
삼성증권
00104856

2023년 01월 03일
보통주식
350,000
146,286
603
88,248,384
삼성증권
00104856

2023년 01월 16일
보통주식
350,000
92,435
647
59,805,445
삼성증권
00104856

2023년 03월 09일
보통주식
350,000
201,633
649
130,859,817
삼성증권
00104856

2023년 03월 22일
보통주식
300,000
300,000
629
188,559,507
삼성증권
00104856

2023년 03월 23일
보통주식
250,000
250,000
619
154,829,164
삼성증권
00104856

2023년 03월 24일
보통주식
209,646
209,646
635
133,052,238
삼성증권
00104856

계
-
2,609,646
2,000,000
626
1,251,841,683
-
-

※ 상기 일자는 매매체결일 기준입니다.※ 1주당 취득가액은 평균단가입니다.※ 1주당 취득가액 및 취득가액 총액에는 제수수료를 포함하지 않았습니다.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

2,000,000
-
2,000,000
-
일치
-

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2022년 12월 26일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
6,664,091
2.26
4,396
-
-
-
6,664,091
2.26
4,396

계
6,664,091
2.26
4,396
-
-
-
6,664,091
2.26
4,396

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2023년 03월 27일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

김동진
보통주식
24,747,103
24,747,103
-

계
보통주식
24,747,103
24,747,103
-

기타주식
-
-
-

합 계
24,747,103
24,747,103
-
현대오토에버 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 현대오토에버

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대오토에버(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 27일

회 사 명 :
현대오토에버 주식회사

대 표 이 사 :
서 정 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 510

(전 화) 02-6296-6000

(홈페이지)https://www.hyundai-autoever.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재경사업부장
(성 명) 황 경 원

(전 화) 070-4269-2140

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제23기 정기주주총회 개최일- 상기2. 사외이사 변경 인원수는 당사 제23기 정기주주총회에서 재선임된 사외이사 1인임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

진영아
1970.12
여
재선임
2023.03.27
3년
5년
'19.04~현재 탭엔젤파트너스 부대표'18.01~'22.10 주식회사 케나즈 사내이사'18.03~'19.02 KBS한류 투자파트너스 부사장'17.04~'18.03 가천대학교 교수, 창업지원단 부단장'14.04~'15.11 에이치큐 인베스트먼트 대표* University of California, Berkeley (MBA)

※최초 선임일: 2021년 3월 26일
SG세계물산 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: SG세계물산

SG세계물산/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
303,815
- 매출액
161,304

- 부채총계
58,390
- 영업이익
7,202

- 자본금
101,212
- 당기순이익
1,774

- 자본총계
245,425
*주당순이익(원)
9

나. 개별(별도)
- 자산총계
301,488
- 매출액
145,338

- 부채총계
51,831
- 영업이익
7,111

- 자본금
101,212
- 당기순이익
3,596

- 자본총계
249,657
*주당순이익(원)
18

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안:

정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안:

이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

-제3호 의안:

감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

-제4호 의안:

주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 재무제표 및 연결재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조에 의거 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 이사회의 결의로 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-10 참고서류
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
현대오토에버 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 현대오토에버

현대오토에버/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,619,436
- 매출액
2,754,508

- 부채총계
1,129,055
- 영업이익
142,362

- 자본금
13,712
- 당기순이익
116,170

- 자본총계
1,490,381
*주당순이익(원)
4,154

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,408,631
- 매출액
2,240,816

- 부채총계
987,330
- 영업이익
124,352

- 자본금
13,712
- 당기순이익
106,629

- 자본총계
1,421,301
*주당순이익(원)
3,888

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,140

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
31,262,352,240

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.13

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1 호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건
제 1-1 호 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제 1-2 호 : 제23기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금 : 보통주 1,140원)

→ 원안대로 승인

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1 호: 사외이사 선임의 건 (진영아)
제 2-2 호: 사내이사 선임의 건 (윤홍만)

→ 원안대로 승인

제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (진영아)

→ 원안대로 승인

제 4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임

2. 상기 주당순이익은 기본주당순이익임

3. 상기 4의 부의안건 중 제4호 의안인 '정관 일부 변경의 건'은 「상장회사 표준정관」최근 개정내용에 따라 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-22 참고서류
2023-02-22 주주총회소집공고
2023-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤홍만
1972-01
3
신규선임
현) 현대오토에버 경영지원실장
전) 현대자동차 HAOS(터키) 경영지원실장
전) 현대자동차 인사지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진영아
1970-12
3
재선임
현) 탭엔젤파트너스 부대표
전) (주)케나즈 사내이사
전) KBS한류 투자파트너스 부사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

진영아
1970-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) 탭엔젤파트너스 부대표
전) (주)케나즈 사내이사
전) KBS한류 투자파트너스 부사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
덕성 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 덕성

덕성/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
125,172
- 매출액
133,298

- 부채총계
41,763
- 영업이익
5,248

- 자본금
8,536
- 당기순이익
2,515

- 자본총계
83,409
*주당순이익(원)
157

나. 개별(별도)
- 자산총계
120,573
- 매출액
116,400

- 부채총계
37,891
- 영업이익
4,904

- 자본금
8,536
- 당기순이익
5,059

- 자본총계
82,682
*주당순이익(원)
316

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
45

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
709,869,540

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
0.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1)제1호 의안:제57기(2022.1.1 ~2022.12.31)재무제표(이익 잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2)제2호의안:이사선임의 건
(사내이사2명,사외이사 1명)
-제2-1호의안:사내이사 김성진
-제2-2호의안:사내이사 이민종
-제2-3호의안:사외이사 우덕현
3)제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 우덕현)
4)제4호 의안:이사보수한도
승인의 건

각호 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-16 주주총회소집결의
2023-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성진
1964-09
3
재선임
현) (주)덕성 전무이사

이민종
1961-11
3
재선임
현) (주)덕성 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우덕현
1959-08
3
재선임
전) 만도(주) 전무
전) 덕양산업(주)
전무
전) (주)파라텍
연구위원
현) KOTITI 시험연구원 전문위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

우덕현
1959-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
전) 만도(주) 전무
전) 덕양산업(주)
전무
전) (주)파라텍
연구위원
현) KOTITI 시험연구원 전문위원
엠게임 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 엠게임

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 엠게임

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 엠게임

대 표 이 사 :
권 이 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 145, 에이스하이엔드타워 3차 7층

(전 화) 02-523-5854

(홈페이지) http://www.mgamecorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 홍 등 호

(전 화) 02-523-5854

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조영진
1977년 01월
남
신규
2023년 03월 27일
3년
-
前) 항공기술센터 모의훈련과장現) 한서대학교 교수

조익점
1970년 04월
남
신규
2023년 03월 27일
3년
-
前) (주)엠게임 신사업개발 이사現) (주)라파엘케어 대표이사
덕성 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 덕성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)덕성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 27일

회 사 명 :
(주)덕성

대 표 이 사 :
이 봉 근

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로25

(전 화) 031-204-0781

(홈페이지)https://www.duksung21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 민 종

(전 화) 031-204-0781

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

우덕현
1959년 08월
남
재선임
2023년 03월 27일
3
6년
- 한양대학교 기계공학과- 한양대학교 대학원 기계공학과 석사- 캘리포니아대 데이비스 대학원 기계공학과 박사- 만도(주) 전무 (2011~2016)- 덕양산업(주) 전무(2016~2019)- (주)파라텍 연구위원(2019~2021)- KOTITI 시험연구원 전문위원(2021~현재)
와이엠텍 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 와이엠텍

와이엠텍/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,708
- 매출액
49,293

- 부채총계
4,280
- 영업이익
14,888

- 자본금
5,483
- 당기순이익
12,728

- 자본총계
59,428
*주당순이익(원)
1,161

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
380

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,167,080,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.86

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제19기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 제19기 개별재무

제표(2022.01.01~2022.12.31)

승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

- 현금배당 : 보통주 1주당 380원

☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 정관 일부

변경의 건

☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 임원 재선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김종오

재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 조현길

재선임의 건

☞ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 감사 재선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 이학희

재선임의 건

☞ 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터

과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금(분기배당 포함)의 비율임

※관련공시
2022-12-27 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종오
1965-05
3년
재선임
- LS일렉트릭

- (현) (주)와이엠텍 부사장

조현길
1969-06
3년
재선임
- LS일렉트릭

- (현) (주)와이엠텍 전무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이학희
1966-03
3년
재선임
비상근
- 선흥산업

-(현)공인회계사조규명사무소 이사
엠게임 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 엠게임

엠게임/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,144
- 매출액
73,015

- 부채총계
23,153
- 영업이익
30,279

- 자본금
9,772
- 당기순이익
22,515

- 자본총계
92,991
*주당순이익(원)
1,156

나. 연결
- 자산총계
116,428
- 매출액
73,654

- 부채총계
23,303
- 영업이익
30,150

- 자본금
9,772
- 당기순이익
22,576

- 자본총계
93,125
*주당순이익(원)
1,162

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
사외이사 2명 선임
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:
제23기(2022.01.01~2022.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 보고의 건으로 변경

제2호 의안:
정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인 가결

제3호 의안:
이사 선임의 건

- 제3-1호 의안:
사내이사 선임의 건(홍등호)
-> 원안대로 승인 가결

- 제3-2호 의안:
사외이사 선임의 건(조영진)
-> 원안대로 승인 가결

- 제3-3호 의안:
사외이사 선임의 건(조익점)
-> 원안대로 승인 가결

제4호 의안:
감사 선임의 건

- 제4-1호 의안:
상근감사 선임의 건(노창현)
-> 원안대로 승인 가결

제5호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제6호 의안:
감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제7호 의안:
임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표 및 연결재무제표는 당해 이사회 승인절차를 거쳐 2023년 3월 20일에 최종 확정되었으며, 이에 따라 금번 정기주주총회에서 보고의 건으로 대체되었습니다.

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍등호
1975-10
3년
재선임
- 동국대학교 회계학 학사
- (현) (주)엠게임 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조영진
1977-01
3년
신규선임
- 한국항공대학교 일반대학원 항공교통물류학 이학박사
- (현) 한서대학교 교수
-

조익점
1970-04
3년
신규선임
- 경성대학교 일반대학원 경영학 박사
- (현) (주)라파엘케어 대표이사
(주)라파엘케어 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

노창현
1971-01
3년
신규선임
상근
- (전) (사)한국모바일학회 감사
- (현) (주)와이즈패션 대표이사
- (현) (주)엠게임 상근 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
유기장 운영업
신규 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
전자화폐 및 가상화폐 관련 사업
영위하지 않는 사업목적 삭제
크레버스 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20230327)
제출인: 크레버스

크레버스/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2023.03.27)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2023-05-31

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2023-03-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제16조(기준일)에 의거합니다.
- 2019년 09월 16일 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 주주명부폐쇄기간은 기재하지 않습니다.

※관련공시
-
다이나믹디자인 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 다이나믹디자인

다이나믹디자인/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
97,848
- 매출액
58,199

- 부채총계
49,004
- 영업이익
-7,232

- 자본금
6,971
- 당기순이익
-64,472

- 자본총계
48,844
*주당순이익(원)
-9,644

나. 개별(별도)
- 자산총계
80,697
- 매출액
31,113

- 부채총계
31,406
- 영업이익
-14,915

- 자본금
6,971
- 당기순이익
-64,786

- 자본총계
49,291
*주당순이익(원)
-9,694

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

□ 감사보고

□ 영업보고

□ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

□ 제1호 의안: 제24기

(2022.01.01~2022.12.31)재무제표

(연결,별도) 승인의 건

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안: 이사 보수 한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안: 감사 보수 한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기1 재무제표는 계속영업기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
36) 전자제품 및 부품 제조업
37) 광 반도체 소자 제조업
38) 전자제품 및 부품 도매업
39) 전장부품 제조업
40) 무형재산 임대업
- 조문 추가

LED사업 관련 목적 추가(제2조36항~40항)

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

36) 각호에 관련된 부대사업일체
41) 각호에 관련된 부대사업일체
조항신설에 따른 각호의 순서정비
엔젯 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 엔젯

엔젯/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,769
- 매출액
21,665

- 부채총계
6,402
- 영업이익
5,296

- 자본금
5,258
- 당기순이익
4,113

- 자본총계
47,367
*주당순이익(원)
476

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

* 제1호 의안 : 제14기(2022년 01월

01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표

승인의 건

→원안대로 가결

* 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→원안대로 가결

* 제3호 의안 : 사내이사 정재우

선임의 건

→원안대로 가결

* 제4호 의안 : 이사 보수한도액

승인의 건

→원안대로 가결

* 제5호 의안 : 감사 보수한도액

승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정재우
1968-02
3년
신규선임
2019.02~현재 엔젯㈜ 부사장
2017.03~현재 성균관대학교 산학교수
2014.05~2017.02 삼성전기 쿤산법인 상무
2010.08~2014.04 삼성전기 기판사업부 제조총괄 상무
2009.01~2010.07 삼성전기 IE사업팀 그룹장 수석
2002.05~2008.12 삼성전기 잉크젯솔루션개발 그룹장
1997.10~2002.04 삼성전기 잉크젯헤드 공정 파트장
1996.07~1997.10 U. of Pittsburgh Post Doc
1996.02 한양대학교 금속재료공학과 박사
1992.02 한양대학교 금속재료공학과 석사
1990.02 한양대학교 금속재료공학과 학사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 컴퓨터소프트웨어, 하드웨어 개발, 제조, 파냄 개발 용역 및 유지보수 관련업
1. 태양광 제조용 기계 및 부품 제조업
1. 친환경 자동차 제조용 기계 및 부품 제조업
1. 전자산업용 잉크의 개발, 생산 및 판매업
1. 나노소재 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 판매, 수출입업
1. 기술용역업 및 서비스업
사업확장을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
크레버스 — 주요사항보고서(감자결정) (20230327)
제출인: 크레버스

주요사항보고서(감자 결정)
1.4
(주)크레버스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 크레버스

대 표 이 사 :
이 충 국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 521, 21층

(전 화) 02-3429-9407

(홈페이지)https://company.creverse.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김진빈

(전 화) 02-6420-8052

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
205,584

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

5,872,294,500
5,769,502,500

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
11,543,764
11,338,180

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
1.78

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2023년 08월 03일

7. 감자방법
자기주식 소각

8. 감자사유
- 주주가치 제고를 위한 자기주식 소각 결정- 합병과정에서 취득한 자기주식은 상법 제343조 (주식의 소각)에 근거하여 자본금 감소 절차에 따라 주주총회 결의에 의해 소각 가능

9. 감자일정
주주총회 예정일
2023년 06월 30일

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
-

종료일
-

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2023년 08월 18일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
2023년 07월 01일

종료일
2023년 08월 02일

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 27일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 감자 대상 주식 취득 내역(주)크레버스와 舊) (주)씨엠에스에듀의 합병 과정에서 크레버스가 보유 중인 씨엠에스에듀의 주식에 배정된 합병신주로 인해 취득한 자기주식, 씨엠에스에듀가 보유 중인 크레버스 주식의 합병으로 인한 취득 분, 합병 반대 주주의 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식 및 합병과정에서 발생한 단수주 등에 따라 취득한 자기주식입니다.(2) 감자 방법공시일 현재, 당사가 보유한 자기주식 보통주 3,238,157주 중 일부인 보통주 205,584주에 대해서만 임의/무상 소각할 예정임에 따라, 일반 주주의 소유주식에는 변동이 없으므로 구주권제출 및 신주권 교부 절차가 없습니다.(3) 상기 6. 감자기준일은 전자증권법 제65조에 따른 병합기준일입니다.(4) 상기 9. 감자일정 중 '신주상장예정일'은 변경상장예정일입니다.(5) 상기 내용 및 일정은 관계기관 등과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정(일정 포함) 및 자본감소와 관련된 구체적인 업무수행에 관하여는 대표이사에게 권한을 위임합니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
크레버스 — 주주총회소집결의 (20230327)
제출인: 크레버스

크레버스/주주총회소집결의/(2023.03.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-06-30

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 강남구 영동대로 731, 지하1층 다목적홀(청담동, 신영빌딩)

3. 의안 주요내용
○ 제1호 의안:자기주식 소각의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주명부 확정기준일 : 2023년 5월 31일(수)
- 상기 일정 및 의안은 추후 이사회를 통해 추가 또는 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-
서플러스글로벌 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 서플러스글로벌

서플러스글로벌/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
309,571
- 매출액
208,694

- 부채총계
130,931
- 영업이익
29,168

- 자본금
3,699
- 당기순이익
22,731

- 자본총계
178,640
*주당순이익(원)
652

나. 연결
- 자산총계
368,350
- 매출액
234,921

- 부채총계
181,848
- 영업이익
31,905

- 자본금
3,699
- 당기순이익
25,823

- 자본총계
186,502
*주당순이익(원)
733

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,743,129,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.37

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영평가보고, 감사인선임보고

2. 부의사항
제1호의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

- 2-1호 의안 : 사내이사 김정웅 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3호의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-17 사업보고서(일반법인)
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-17 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정웅
1966-01
2년
재선임
(주)서플러스글로벌 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
30. 물질성분검사 및 분석업
목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
메지온 — [기재정정]감사보고서제출 (20230327)
제출인: 메지온

메지온/감사보고서 제출/(2023.03.27)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-27

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-22

3. 정정사유
외부감사인의 연결감사보고서 재무제표 계정값 수정
- 연결자본변동표 '주식매수선택권'
- 연결자본변동표 '신종자본증권발행'

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

첨부서류
- 연결자본변동표 계정값 수정
-
-

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
54,021,841,457
83,934,573,674

-부채총계
27,781,788,650
21,141,075,417

-자본총계
26,240,052,807
62,793,498,257

-자본금
13,371,009,000
4,450,503,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
30,726,176,390
26,653,873,354

-영업이익
-23,331,280,109
-16,797,556,309

-법인세비용차감전계속사업이익
-35,909,597,525
-13,025,609,762

-당기순이익
-36,297,830,143
-13,602,674,400

-지배기업 소유주지분 순이익
-36,297,830,143
-13,602,674,400

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
51,178,471,930
81,797,242,690

- 부채총계
21,629,303,189
19,003,744,433

- 자본총계
29,549,168,741
62,793,498,257

- 자본금
13,371,009,000
4,450,503,000

- 매출액
30,726,176,390
26,653,873,354

- 영업이익
-7,810,324,077
-5,652,053,249

- 법인세비용차감전계속사업이익
-32,600,481,591
-13,025,609,762

- 당기순이익
-32,988,714,209
-13,602,674,400

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-22

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결재무제표 및 별도재무제표의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

-본 공시로 당사가 2023년 3월 16일 공시한 '매출액 또는손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변동' 공시의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
26,240,052,807
62,793,498,257

자본금
13,371,009,000
4,450,503,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
136.9
20.7
22.6

50%초과
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
35,909,597,525
13,025,609,762
12,836,486,686

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
26,240,052,807
62,793,498,257
56,809,728,529

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
7,810,324,077
5,652,053,249
-
5,636,231,706
5,437,284,509

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
로보로보 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 로보로보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)로보로보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 로보로보

대 표 이 사 :
최영석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강북구 도봉로 54길 6(미아동)

(전 화) 02-909-5050

(홈페이지)http://www.roborobo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 전영현

(전 화) 02-909-5050

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김성근
1962.10
남
재선임
2023.03.27
3년
6년
-현)호서대학교 기계자동차공학부 교수(2006년~현재)-현)(주)로보로보 사외이사(2020년~현재)

오영탁
1969.06
남
신규
2023.03.27
3년
3년
-현)신안산대학교 기계과 교수(2002년~현재)

(*) 사외이사의 총 재직기간은 이번 제8기 정기주주총회에서 선임 된 임기3년이 포함되어 있습니다.
로보로보 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 로보로보

로보로보/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,337
- 매출액
7,852

- 부채총계
1,826
- 영업이익
78

- 자본금
2,035
- 당기순이익
-324

- 자본총계
29,511
*주당순이익(원)
-16

나. 연결
- 자산총계
31,665
- 매출액
11,863

- 부채총계
2,124
- 영업이익
-182

- 자본금
2,035
- 당기순이익
-350

- 자본총계
29,541
*주당순이익(원)
-17

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사1명 선임, 사외이사2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고안건

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계 운영실태 평가보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제 8 기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(상근사내이사 1명, 사외이사2명 선임)

제2-1호 의안 : 사내이사 최영석 선임의 건
- 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 김성근 선임의 건
- 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 오영탁 선임의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제5호 의안은 2023년 1월 2일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제8기 정기주주총회에서 승인받은 건 이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2023년 1월 2일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-03-17 사업보고서(일반법인)
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-01-02 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최영석
1962-02
3
재선임
(현) (주)로보로보 대표이사 회장(2000년~현재)
(전) 인덕대학교 메카트로닉스공학과 교수(1997년~2019년)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성근
1962-10
3
재선임
(현) (주)로보로보 사외이사(2020년~현재)
(현) 호서대학교 기계자동차공학부 교수(2006년~현재)
-

오영탁
1969-06
3
신규선임
(현) 신안산대학교 기계과 교수(2002년~현재)
-
한미반도체 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 한미반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한미반도체(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 27일

회 사 명 :
한미반도체 주식회사

대 표 이 사 :
곽 동 신

본 점 소 재 지 :
인천 서구 가좌로 30번길 14(가좌동)

(전 화) 032-571-9100

(홈페이지) http://www.hanmisemi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 정 영

(전 화) 032-571-9100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이가근
1978년 01월
남
신규
2023년 03월 24일
2
0년 0개월

(전)SK하이닉스 영업본부

(전)신영증권 리서치센터 연구원

(전)IBK투자증권 반도체 애널리스트

(전)하나대투증권 반도체 애널리스트

(전)모간스탠리 증권 반도체 애널리스트

(전)KB투자증권 반도체 애널리스트, IT산업분석팀장(현)(주)윤선파트너스 대표이사
동운아나텍 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 동운아나텍

동운아나텍/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,045
- 매출액
50,138

- 부채총계
41,889
- 영업이익
-6,260

- 자본금
9,056
- 당기순이익
-8,410

- 자본총계
21,156
*주당순이익(원)
-507

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
임병배 사내이사 재선임
장상헌 비상근감사 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제17기 정기주주총회 회의목적사항

1) 보고사항
- 영업보고 및 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

-제1호의안 : 제17기(2022년도) 재무제표 승인의 건

-제2호의안 : 이사 선임의 건

후보자 : 임병배

-제3호의안 : 감사 선임의 건

후보자 : 장상헌

-제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-02-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임병배
1968-12
3년
재선임
(주)동운아나텍 경영관리본부장 전무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장상헌
1954-08
3년
신규선임
비상근
(전)기업은행 부행장
(전)IBK 투자증권(주) 수석부사장
(현)법무법인 푸른 전무이사
비츠로테크 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (20230327)
제출인: 비츠로테크

비츠로테크/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

자회사인
(주)비츠로셀
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 내용
스마트미터용 리튬 1차 전지 판매

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
21,663,145,067

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
21,663,145,067

최근 매출액(원)
140,980,940,372

매출액 대비(%)
15.4

3. 계약상대방
ARAD LTD.

-최근 매출액(원)
417,963,396,600

-주요사업
물질 검사, 측정 및 분석기구 제조업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
북미 및 유럽, 아시아

5. 계약기간
시작일
2023-03-15

종료일
2025-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-27

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 총계약금액은 USD 16,797,042이며, 위 계약금액은 계약일(2023.03.27)의 서울 외국환 매매기준율(1289.70/1USD)로 원화환산한 것입니다.

2. 당사의 최근 매출액은 제38기(2022.01.01~2022.12.31) 12개월의 연결기준 실적입니다.

3. 계약상대방 ARAD LTD.의 최근 매출액은 USD 324,078,000이며, 위 매출액은 계약일(2023.03.27)의 서울 외국환 매매기준율(1289.70원/1USD)로 원화환산한 것입니다.

※ 관련공시
-
성호전자 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 성호전자

성호전자/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
194,990
- 매출액
105,476

- 부채총계
113,026
- 영업이익
3,625

- 자본금
26,702
- 당기순이익
-1,053

- 자본총계
81,964
*주당순이익(원)
-21

나. 연결
- 자산총계
232,120
- 매출액
153,575

- 부채총계
149,130
- 영업이익
2,045

- 자본금
26,702
- 당기순이익
-4,192

- 자본총계
82,990
*주당순이익(원)
-85

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 박현남 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 박현남 재선임의 건
==> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건==> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제386조 및 제415조 준용규정에 의거, 현감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다.

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-02-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박현남
1953-03
3
재선임
성호전자(주) 대표이사
진영전자(주) 대표이사
글로벌텍스프리 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230327)
제출인: 글로벌텍스프리

글로벌텍스프리/주주총회소집결의/(2023.03.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-27

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-27

3. 정정사유
오기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사외이사 선임 세부내역
- 출생년월
1971-08
1967-04

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 09:00

2. 장소
서울시 중구 퇴계로 131 신일빌딩 12층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고 및 영업보고

2) 내부회계관리 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 강진원 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 정영호 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 이재철 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 조성규 선임의 건

4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 김종연 선임의 건

5) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)

7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강진원
1972-08
3년
재선임
금융감독원 변호사
법무법인 화우 변호사
금융감독원 분쟁조정전문위원
현)글로벌텍스프리(주) 대표이사

정영호
1965-03
3년
신규선임
(주)글로벌블루코리아 이사
현)글로벌텍스프리(주) 부사장

이재철
1978-05
3년
신규선임
(주)브레인콘텐츠 경영기획실 이사
현)글로벌텍스프리(주) 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조성규
1967-04
3년
재선임
서울지검 검사
법무법인 선유 대표변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종연
1971-08
3년
신규선임
상근
정진회계법인 전무이사
한국유니세프위원회 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
48. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
49. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업
사업 목적 폐기(무관 사업)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
이노메트리 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230327)
제출인: 이노메트리

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 이노메트리

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 이노메트리

대 표 이 사 :
이 갑 수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 정남산단1길 40

(전 화) 031-275-5174

(홈페이지)http://www.innometry.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 황 진 철

(전 화) 070-8872-2993

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 27일

종료일
2028년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
14,250

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격상법 제340조의2 제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액입니다. (주주총회결의일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액 이상)나. 행사방법- 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 회사가 정하는 바에 따름다. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.라. 공정가
치 산정방법
- 옵션가격 결정모형 중 이항모형을 적용하였습니다.
마. 공정가치 산정의 가정 및 산출근거
- 권리부여일의 전일 주가 : 14,630원(2023년 3월 24일의 종가)
- 행사가격 : 14,250원
- 무위험 이자율 : 3.18%- 기대행사기간 : 부여일로부터 3.5년(가득완료일로부터 1.5년)- 예상주가변동성 : 43.46%- 행사가능기간 : 2025년 3월 27일~2028년 3월 26일- 행사조건 : 50%는 행사기간 내 100% 행사가능, 나머지 50%는 실적목표 달성시 행사 가능 사. 기타- 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수 9,833,208주의 0.001%에 해당함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

황진철
등기이사
10,000
-
5,347원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
케이티 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230327)
제출인: 케이티

케이티/주주총회소집결의/(2023.03.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-27

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-08

3. 정정사유
대표이사 후보자 사퇴 및 정관에 따른 사내이사 후보 추천 무효로 각 안건 폐기
- 제1호 의안
- 제4-1호 의안, 제4-2호 의안
- 제7호 의안

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
ㅇ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
(후보 윤경림)

ㅇ 제4호 의안 : 이사 선임의 건
(총 5명 선임. 사내이사 2명, 사외이사 3명)
- 제4-1호: 사내이사 후보 서창석
- 제4-2호: 사내이사 후보 송경민

ㅇ 제7호 의안 : 경영계약서 승인의 건
ㅇ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
(후보 윤경림)

→ 윤경림 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유)

ㅇ 제4호 의안 : 이사 선임의 건
(총 3명 선임. 사외이사 3명)
- 제4-1호: 사내이사 후보 서창석

→ 대표이사 후보자 사퇴로 정관에 따라 추천무효, 안건폐기

- 제4-2호: 사내이사 후보 송경민

→ 대표이사 후보자 사퇴로 정관에 따라 추천무효, 안건폐기

ㅇ 제7호 의안 : 경영계약서 승인의 건

→ 대표이사 후보자 사퇴로 안건폐기

제1호, 제4-1호, 제4-2호, 제4-5호, 제7호 안건에 대한 찬반투표는 무효처리 예정입니다.

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
09 : 00

3. 장소
서울시 서초구 태봉로 151 KT 연구개발센터 2층 강당

4. 의안 주요내용
ㅇ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
(후보 윤경림)

→ 윤경림 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유)

ㅇ 제2호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건

ㅇ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3-1호: 목적사업 추가

- 제3-2호: 자기주식에 대한 보고의무 신설

- 제3-3호: 자기주식을 통한 상호주 취득시 주주총회 승인의무 신설

ㅇ 제4호 의안 : 이사 선임의 건
(총 3명 선임. 사외이사 3명)

- 제4-1호: 사내이사 후보 서창석

→ 대표이사 후보자 사퇴로 정관에 따라 추천무효, 안건폐기

- 제4-2호: 사내이사 후보 송경민

→ 대표이사 후보자 사퇴로 정관에 따라 추천무효, 안건폐기

- 제4-3호: 사외이사 후보 강충구

- 제4-4호: 사외이사 후보 여은정

- 제4-5호: 사외이사 후보 임승태

→ 임승태 사외이사 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유)

- 제4-6호: 사외이사 후보 표현명

ㅇ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
(총 2명 선임)

- 제5-1호: 후보 강충구

- 제5-2호: 후보 여은정

ㅇ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㅇ 제7호 의안 : 경영계약서 승인의 건

→ 대표이사 후보자 사퇴로 안건폐기

ㅇ 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

제1호, 제4-1호, 제4-2호, 제4-5호, 제7호 안건에 대한 찬반투표는 무효처리 예정입니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강충구
1962-12
1
재선임
1994~현재 (현) 고려대학교 전기전자공학부 교수
2020~현재 (현) 위성통신포럼 집행위원장
2020~현재 (현) 한국공학한림원 정회원
2019~2020 과학기술정보통신부 전파정책자문회의 위원장
2018~현재 (현) 한국통신학회 회장/명예회장
2015~2018 과학기술정보통신부 5G전략위원회 기술개발표준분과 위원장
-

여은정
1973-02
1
재선임
2009~현재 (현) 중앙대학교 경영학부 교수
2022~현재 (현) 예금보험공사 자문위원
2020~현재 (현) 금융위원회 금융산업경쟁도 평가위원
2020~현재 (현) 한국금융정보학회 감사
2021~현재 (현) 한국조폐공사 비상임이사
2018~현재 (현) 고용노동부 고용보험/산재기금 자산운용 위원
2018~현재 (현) 국무총리실 공정거래위원회 소비자정책위원회 금융분과위원
2015~현재 (현) 기획재정부 기금평가단 평가위원 ('17, '21제외)
주식회사 크래프톤
사외이사 겸 감사위원장 (2021.3~)

표현명
1958-10
1
재선임
2021~현재 (현) 한국타이어앤테크놀로지㈜ 사외이사
2019~2020 JB금융지주 사외이사
2015~2018 롯데렌탈 대표이사 사장
2014~2015 KT렌탈 대표이사 사장
2010~2014 KT 사장
한국타이어앤테크놀로지㈜ 사외이사 (2021~)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강충구
1962-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
1994~현재 (현) 고려대학교 전기전자공학부 교수
2020~현재 (현) 위성통신포럼 집행위원장
2020~현재 (현) 한국공학한림원 정회원
2019~2020 과학기술정보통신부 전파정책자문회의 위원장
2018~현재 (현) 한국통신학회 회장/명예회장
2015~2018 과학기술정보통신부 5G전략위원회 기술개발표준분과 위원장

여은정
1973-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
2009~현재 (현) 중앙대학교 경영학부 교수
2022~현재 (현) 예금보험공사 자문위원
2020~현재 (현) 금융위원회 금융산업경쟁도 평가위원
2020~현재 (현) 한국금융정보학회 감사
2021~현재 (현) 한국조폐공사 비상임이사
2018~현재 (현) 고용노동부 고용보험/산재기금 자산운용 위원
2018~현재 (현) 국무총리실 공정거래위원회 소비자정책위원회 금융분과위원
2015~현재 (현) 기획재정부 기금평가단 평가위원 ('17, '21제외)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
35. 시설대여업
DIGICO B2C 고객기반 확대를 위한 렌탈사업 추진을 위해 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

35. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체
36. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체
각 호 변경
한울앤제주 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 한울앤제주

제주맥주/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,652
- 매출액
23,382

- 부채총계
26,820
- 영업이익
-11,160

- 자본금
28,592
- 당기순이익
-24,296

- 자본총계
29,832
*주당순이익(원)
-426

나. 연결
- 자산총계
61,950
- 매출액
23,970

- 부채총계
27,601
- 영업이익
-11,613

- 자본금
28,592
- 당기순이익
-24,764

- 자본총계
34,349
*주당순이익(원)
-434

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제8기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정현찬
1977-09
3
재선임
비상근
(現) 법무법인(유) 바른
(前) 법무법인(유) 화우
에쓰씨엔지니어링 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20230327)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2023.03.27)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

11
1,526
1,513

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

11
10,000,000,000
6,553,079
6,609,385

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거 : 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서
[제3조 사채의 발행조건 중 25.전환권에 관한 사항 중
(4) 전환가액의 조정]

라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 1개월이 경과한 날(2022년 09월 26일) 및 이후 매 1개월(2022년 10월 26일, 2022년 11월 26일, 2022년 12월 26일, 2023년 01월 26일, 2023년 02월 26일, 2023년 03월 26일, 2023년 04월 26일, 2023년 05월 26일, 2023년 06월 26일, 2023년 07월 26일, 2023년 08월 26일, 2023년 09월 26일, 2023년 10월 26일, 2023년 11월 26일, 2023년 12월 26일, 2024년 01월 26일, 2024년 02월 26일, 2024년 03월 26일, 2024년 04월 26일, 2024년 05월 26일, 2024년 06월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 08월 26일, 2024년 09월 26일, 2024년 10월 26일, 2024년 11월 26일, 2024년 12월 26일, 2025년 01월 26일, 2025년 02월 26일, 2025년 03월 26일, 2025년 04월 26일, 2025년 05월 26일, 2025년 06월 26일, 2025년 07월 26일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 당사 정관 제3장 제14조의 2(전환사채의 발행) 제6항에 따라 액면가에 해당하는 가격으로 한다.

2. 조정방법
① 1개월 가중산술평균주가 : 1,595원
② 1주일 가중산술평균주가 : 1,494원
③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,449원
④ ①+②+③의 산술평균가 : 1,513원
⑤ 조정 후 산출 전환가액(③과 ④중 높은가액) : 1,513원
⑥ 조정일 직전 전환가액 : 1,526원
⑧ 조정후 확정 전환가액 : 1,513원

7. 조정가액 적용일
2023-03-26

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※관련공시
2022-08-23 전환사채권발행결정
2022-09-26 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-10-26 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
HJ중공업 — 투자판단관련주요경영사항 (20230327)
제출인: HJ중공업

HJ중공업/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.03.27)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
부산 연산동 1291번지 일원 가로주택정비사업 시공자 선정

2. 주요내용
당사는 "부산 연산동 1291번지 일원 가로주택정비사업"의 시공자로 선정되었으며,주요 내용은 아래와 같습니다.

- 아 래 -

1. 발주처 : 연산동 1291번지 일원 가로주택정비사업조합

2. 낙찰금액(원) : 58,005,164,622

(부가세 제외, 당사분 100%)

3. 최근매출액(원) : 1,706,531,938,005

4. 매출액대비(%) : 3.40

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2023-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 사업개요

- 위치 : 부산광역시 연제구 연산동 1291번지 일원
- 공사규모 : 지하3층~지상22층, 2개동
- 신축세대수 : 153세대

2. 상기 "최근매출액"은 2021년말 연결 재무제표 기준입니다.

3. 상기 "결정(확인)일자"는 조합공문 수령일 입니다.

4. 상기 사항은 계약체결 과정에서 변경될 수 있으며 향후 본계약 체결시 확정된 내용을 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
제일테크노스 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 제일테크노스

제일테크노스/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
178,911
- 매출액
208,451

- 부채총계
97,554
- 영업이익
18,586

- 자본금
4,500
- 당기순이익
11,069

- 자본총계
81,357
*주당순이익(원)
1,331

나. 연결
- 자산총계
184,883
- 매출액
215,638

- 부채총계
100,357
- 영업이익
19,412

- 자본금
4,500
- 당기순이익
10,881

- 자본총계
84,526
*주당순이익(원)
1,299

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
997,920,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 별도 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 : 120원)
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출
유니테스트 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 유니테스트

유니테스트/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
156,059
- 매출액
104,004

- 부채총계
31,133
- 영업이익
-7,956

- 자본금
10,567
- 당기순이익
-4,848

- 자본총계
124,926
*주당순이익(원)
-238

나. 연결
- 자산총계
189,702
- 매출액
123,780

- 부채총계
46,552
- 영업이익
-5,992

- 자본금
10,567
- 당기순이익
-6,214

- 자본총계
143,151
*주당순이익(원)
-262

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 중임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고

□ 부의안건 :
- 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제3-1호 의안 :감사 유삼태 중임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-02-20 주주총회소집결의
2023-03-10 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유삼태
1951-03
3
재선임
상근
서울대학교 경영학 졸업
두산그룹 이사(前)
국민일보그룹 전무(前)
(주)삼포식품 대표이사(前)
(주)윈팩 대표이사(前)
(주)에프에스티 대표이사(前)
(주)알엔피 대표이사(現)
켐트로스 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 켐트로스

켐트로스/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,458
- 매출액
57,025

- 부채총계
38,509
- 영업이익
4,442

- 자본금
2,655
- 당기순이익
3,811

- 자본총계
58,949
*주당순이익(원)
144

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제8기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 이동훈 재선임

제2-2호 의안 : 사내이사 유용상 재선임

제2-3호 의안 : 사외이사 황양구 재선임
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (15억)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동훈
1963-09
3년
재선임
(현) ㈜켐트로스 대표이사

유용상
1968-05
3년
재선임
(현) ㈜켐트로스 첨단소재 생산총괄 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황양구
1972-09
3년
재선임
(전) 케이프투자증권 ECM본부, 본부장
(현) 센텀인베스트 부사장/투자본부장
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