eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
씨유메디칼 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 씨유메디칼

씨유메디칼/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
80,399
- 매출액
42,435

- 부채총계
26,254
- 영업이익
7,683

- 자본금
22,862
- 당기순이익
7,166

- 자본총계
54,144
*주당순이익(원)
157

나. 연결
- 자산총계
88,081
- 매출액
46,957

- 부채총계
29,151
- 영업이익
10,787

- 자본금
22,862
- 당기순이익
9,180

- 자본총계
58,930
*주당순이익(원)
201

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(원안대로 가결)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)
NHN — 자기주식취득결과보고서 (20230327)
제출인: NHN

자기주식취득결과보고서
2.6
엔에이치엔㈜

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하

2023 년 03월 27일

회 사 명 :
엔에이치엔 주식회사

대 표 이 사 :
정 우 진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕반교로 645번길 16 (삼평동)

(전 화) 1544-6859

(홈페이지) http://www.nhn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 안 현 식

(전 화) 1544-6859

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

엔에이치엔 주식회사

나. 주 소 :

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 16 (삼평동)

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2023년 02월 17일

나. 취득기간 :

2023년 02월 20일
부터
2023년 03월 23일
까지

*상기 취득 기간은 체결일 기준입니다.

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당취득가액
취득가액총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2023.02.20
보통주식
30,000
22,054
28,947
638,388,450
미래에셋증권(주)
00111722

2023.02.21
보통주식
30,000
26,609
29,145
775,529,650
미래에셋증권(주)
00111722

2023.02.22
보통주식
30,000
30,000
28,866
865,975,350
미래에셋증권(주)
00111722

2023.02.23
보통주식
30,000
30,000
28,928
867,848,400
미래에셋증권(주)
00111722

2023.02.24
보통주식
30,000
28,283
29,019
820,745,400
미래에셋증권(주)
00111722

2023.02.27
보통주식
30,000
28,907
28,770
831,643,450
미래에셋증권(주)
00111722

2023.02.28
보통주식
30,000
29,002
29,546
856,890,800
미래에셋증권(주)
00111722

2023.03.02
보통주식
30,000
28,000
29,522
826,611,250
미래에셋증권(주)
00111722

2023.03.03
보통주식
30,000
30,000
29,452
883,556,850
미래에셋증권(주)
00111722

2023.03.06
보통주식
30,000
27,934
29,107
813,063,200
미래에셋증권(주)
00111722

2023.03.07
보통주식
30,000
29,597
28,915
855,785,000
미래에셋증권(주)
00111722

2023.03.08
보통주식
30,000
29,708
28,522
847,317,200
미래에셋증권(주)
00111722

2023.03.09
보통주식
30,000
29,253
28,239
826,080,650
미래에셋증권(주)
00111722

2023.03.10
보통주식
30,000
29,289
27,496
805,325,900
미래에셋증권(주)
00111722

2023.03.13
보통주식
30,000
30,000
26,951
808,531,400
미래에셋증권(주)
00111722

2023.03.14
보통주식
50,000
46,500
26,232
1,219,778,700
미래에셋증권(주)
00111722

2023.03.15
보통주식
50,000
50,000
26,842
1,342,113,900
미래에셋증권(주)
00111722

2023.03.16
보통주식
30,000
30,000
26,692
800,748,000
미래에셋증권(주)
00111722

2023.03.17
보통주식
30,000
30,000
27,258
817,726,650
미래에셋증권(주)
00111722

2023.03.20
보통주식
30,000
30,000
27,258
817,741,550
미래에셋증권(주)
00111722

2023.03.21
보통주식
35,000
32,188
28,007
901,496,850
미래에셋증권(주)
00111722

2023.03.22
보통주식
35,000
34,000
28,332
963,292,700
미래에셋증권(주)
00111722

2023.03.23
보통주식
38,676
38,676
28,263
1,093,119,000
미래에셋증권(주)
00111722

계
-
748,676
720,000
28,166
20,279,310,300
-
-

*상기의 일자는 체결일 기준이며, 1주당 취득가액 및 취득가액 총액은 제수수료를 제외한 금액입니다.*1주당 취득가액은 소수점 첫째자리에서 반올림한 수치입니다.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

720,000
-
720,000
-
일치
-

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2023년 03월 27일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
2,311,418
6.42
101,293
-
-
-
2,311,418
6.42
101,293

계
2,311,418
6.42
101,293
-
-
-
2,311,418
6.42
101,293

*당사는 네이버㈜ (구. 엔에이치엔㈜)에서 인적 분할하여 2013년 8월 1일 신설된 법인으로 상법 제 341조의 2의 3항에 따른 단주처리를 위해 보유한 자기주식 21,210주를 자기주식등의 보유 상황에 포함하였습니다.*상기 총가액은 제수수료를 포함한 장부가액 기준입니다.*2023년 3월 23일 이사회 결의에 따라 3월 31일 자기주식 1,080,516주 소각을 진행할 예정입니다.

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2023년 3월 27일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

이준호
보통주식
6,800,000
6,800,000
-

계
보통주식
6,800,000
6,800,000
-

합 계
6,800,000
6,800,000
-
롯데하이마트 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230327)
제출인: 롯데하이마트

롯데하이마트/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
롯데하이마트(주)
회사코드
071840
담당부서명
홍보IR팀
담당자명
김채린
tel
02-2050-5194

(fax)
050-2222-2757

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

23,607,712
0
23,607,712

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-02-10
보통주식
15,452,441
65.46

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
15,452,441
65.46

이번보고서제출일
2023-03-27
보통주식
15,452,641
65.46

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
15,452,641
65.46

증감
보통주식
200
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
200
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
문병철
생년월일
711126
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-27
신규선임(+)
보통주식
0
500
500
-

성명
황영근
생년월일
670127
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-27
임원퇴임(-)
보통주식
300
-300
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

롯데쇼핑
사업자등록번호
104-81-26067
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
15,403,274
65.25
0
0.00
0
0.00
15,403,274
65.25

황영근
생년월일
670127
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

김상수
생년월일
710824
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
191
0.00
0
0.00
0
0.00
191
0.00

이동우
생년월일
600907
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
46,000
0.19
0
0.00
0
0.00
46,000
0.19

장학영
생년월일
641215
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
계열사임원
-
200
0.00
0
0.00
0
0.00
200
0.00

차우철
생년월일
680117
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,300
0.01
0
0.00
0
0.00
1,300
0.01

최홍훈
생년월일
620511
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
176
0.00
0
0.00
0
0.00
176
0.00

석희철
생년월일
600122
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,000
0.00
0
0.00
0
0.00
1,000
0.00

문병철
생년월일
711126
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
500
0.00
0
0.00
0
0.00
500
0.00

합계
15,452,641
65.46
0
0.00
0
0.00
15,452,641
65.46
HD현대 — 신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)(현대삼호중공업) (20230327)
제출인: HD현대

HD현대/신규시설투자등/(2023.03.27)신규시설투자등(현대삼호중공업)

신규 시설투자 등

자회사인
한국조선해양(주)
의 주요경영사항신고

자회사인
현대삼호중공업(주)
의 주요경영사항신고

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
제2돌핀의장안벽

2. 투자내역
투자금액(원)
110,200,000,000

자기자본(원)
1,668,477,279,000

자기자본대비(%)
6.60

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
친환경 선박 대응 및 안벽부족으로 인한 영업/선대운영 제약 해소

4. 투자기간
시작일
2023-03-27

종료일
2024-06-30

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 투자는 현대삼호중공업(주)의 안벽 부족으로 인한 영업 및 선대운영 제약 해소를 위한 것으로 구축물, 기계장치 등 관련 유형자산의 취득을 포함하고 있습니다.

-상기 2.투자내역 중 자기자본은 최근사업연도말(2021.12.31) K-IFRS에 따라 작성된 연결재무제표 기준 자본총액입니다.

-상기 2.투자내역 중 투자금액은 향후 경영환경 및 투자 진행과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기 4.투자기간의 시작일은 이사회 결의일 기준이며, 종료일은 예정일로서 향후 경영환경 및 투자 진행과정에서 변경될 수 있습니다.

-본 신규시설투자에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임하여 진행할 예정입니다.

※ 자회사 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : 현대삼호중공업㈜

- 자산총액비중 : 10.80%

- 자산총액비중은 한국조선해양(주)의 2021년말 재무상태표 기준임.

※ 관련공시
-
CJ대한통운 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: CJ대한통운

CJ대한통운/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 113기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
9,693,300
- 매출액
12,130,713

- 부채총계
5,658,992
- 영업이익
411,787

- 자본금
114,062
- 당기순이익
196,822

- 자본총계
4,034,308
*주당순이익(원)
8,190

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,825,113
- 매출액
8,214,654

- 부채총계
4,398,364
- 영업이익
262,723

- 자본금
114,062
- 당기순이익
200,576

- 자본총계
3,426,749
*주당순이익(원)
9,144

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,973,157,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명(김철주)
- 감사위원 1명(김철주)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고 사항>
- 감사보고
- 영업보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의 사항>
- 제1호 의안

: 제113기(2022.1.1~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안

: 사외이사 선임의 건

(사외이사 후보: 김철주)

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안

:감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 후보: 김철주)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안

:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안

:정관 일부 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당이익임
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2023-03-10 참고서류
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김철주
1963-11
3
신규선임
2021~現 금융채권자 조정위원회 위원장
2017~2021 아시아개발은행연구소 부소장
2016~2017 대통령 경제수석비서관실 경제금융 비서관
2014~2016 기획재정부 기획조정실 실장
2013~2014 기획재정부 경제정책국 국장
2012~2013 기획재정부 공공정책국 국장
SK시그넷 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김철주
1963-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2021~現 금융채권자 조정위원회 위원장
2017~2021 아시아개발은행연구소 부소장
2016~2017 대통령 경제수석비서관실 경제금융 비서관
2014~2016 기획재정부 기획조정실 실장
2013~2014 기획재정부 경제정책국 국장
2012~2013 기획재정부 공공정책국 국장
큐리언트 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 큐리언트

큐리언트/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
32,489
- 매출액
12,183

- 부채총계
3,119
- 영업이익
-23,018

- 자본금
6,431
- 당기순이익
-22,683

- 자본총계
29,370
*주당순이익(원)
-1,855

나. 연결
- 자산총계
38,412
- 매출액
8,469

- 부채총계
3,275
- 영업이익
-27,475

- 자본금
6,431
- 당기순이익
-27,118

- 자본총계
35,136
*주당순이익(원)
-2,110

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 비상근 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제15기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사(남기연) 선임의 건
- 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사(김재승) 선임의 건
- 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사(유창연) 선임의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 비상근 감사(조완석) 선임의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 참고서류
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남기연
1971-05
3년
재선임
- 뉴저지 주립대(Rutgers) 전산화학 박사
- Merck(미국) 선임연구원 및 프로젝트매니저
- 한국파스퇴르연구소 전략기획 및 프로젝트 매니지먼트 팀장
- 現, (주)큐리언트 대표이사 및 CSO

김재승
1968-03
3년
재선임
- 뉴욕주립대(stony brook, 미국) 이학박사
- 존스홉킨스대학(미국) 박사후연구원
- 한국파스퇴르연구소 의약화학그룹장
- 現, (주)큐리언트 연구소장

유창연
1973-09
3년
신규선임
- 서울대학교 국제경제학과 졸업
- 삼성미래전략그룹 비지니스 애널리스트
- 삼성증권 리서치센터 수석연구원
- BNP Paribas 리서치센터장
- 現, (주)큐리언트 부사장 및 CFO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조완석
1970-07
3년
신규선임
비상근
- 고려대학교 경제학과 졸업
- 고려대학교 회계학 석사
- 공인회계사
- 삼일회계법인
- 태성회계법인
- 現, 회계법인 더올

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의료기기 판매업
- 의료기기 도,소매업
- 의료기기 제조, 수탁, 매매 및 소분업
- 부동산 전대
- 유통사업부분의 사업확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
디오 — 대표이사변경 (20230327)
제출인: 디오

디오/대표이사변경/(2023.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김진백

변경후 대표이사
김진백, 한익재(공동대표)

2. 변경사유
경영효율성 제고를 위한 공동대표이사 신규선임

3. 변경일
2023-03-27

4. 이사회결의일
2023-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

신규선임 공동대표이사(한익재)는 2023년 3월 27일 정기주주총회에서 당사의 사내이사로 선임되었으며, 동일자에 개최된 이사회를 통해 공동 대표이사로 신규 선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김진백
1958-09-03
특수관계인
123,514
0.8%
-

한익재
1963-02-07
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김진백
(주)디오
상장(코스닥)
-
부회장
(대표이사)
1988-02-01
-
-

한익재
삼성생명보험(주)
상장(코스피)
-
해외사업
상근고문
1986-01-02
2021-06-30
-
LB세미콘 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: LB세미콘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엘비세미콘(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 27일

회 사 명 :
엘비세미콘 주식회사

대 표 이 사 :
김남석

본 점 소 재 지 :
평택시 청북읍 청북산단로 138

(전 화)031-680-1600

(홈페이지)http://www.lbsemicon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)박신호

(전 화)031-680-1600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
임기 만료일은 25년 정기주주총회일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서승원
1965년 01월
남
신규
2023년 03월 27일
2년
신규선임
중소기업청중소기업중앙회토스뱅크 사외이사
코리아써키트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 코리아써키트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)코리아써키트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 27일

회 사 명 :
(주)코리아써키트

대 표 이 사 :
장세준

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 9

(전 화) 031-491-3061

(홈페이지) http://www.kcg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이한균

(전 화) 031-491-3061

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

심일선
1956년 04월
남
재선임
2023년 03월 27일
1년
9년
2007~2008 산재의료관리원 이사장2014~2018 서울시교육청감사자문위원회 위원2015~2021 (주)인터플렉스,시그네틱스(주) 사외이사2020~2021 강원교육복지재단 이사2021~현재 (주)영풍 사외이사
코리아써키트 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 코리아써키트

코리아써키트/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,293,449
- 매출액
1,596,875

- 부채총계
541,836
- 영업이익
99,195

- 자본금
13,685
- 당기순이익
85,751

- 자본총계
751,613
*주당순이익(원)
2,507

나. 개별(별도)
- 자산총계
862,007
- 매출액
804,573

- 부채총계
408,796
- 영업이익
60,294

- 자본금
13,685
- 당기순이익
54,734

- 자본총계
453,211
*주당순이익(원)
1,999

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명,
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도

운영실태보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 :

제51기 재무제표(이익잉여금처분계 산서(안)포함) 및 연결재무제표 승 인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 윤영선

제2-2호 의안 : 사내이사 유완준

제2-3호 의안 : 사외이사 심일선

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

감사 선임의 건 (성병준)

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(10억원)

○ 제5호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(3억원)

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤영선
1959-05
2
신규선임
(현)㈜코리아써키트 PKG사업부장 (2022~현재)

㈜코리아써키트 해외영업총괄 (2016~2021)

㈜코리아써키트 PKG공장장 (2012~2016)

유완준
1960-11
2
신규선임
(현)㈜코리아써키트 HDI사업부장 (2022~현재)

㈜코리아써키트 국내영업총괄 (2016~2021)

㈜코리아써키트 HDI영업본부장 (2012~2016)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심일선
1956-04
1
재선임
(현)㈜코리아써키트
사외이사 (2021~현재)

(현)㈜영풍
사외이사 (2021~현재)

강원교육복지재단
이사 (2020~2021)

서울시 교육청 감사자문
위원회 위원 (2014~2018)
㈜영풍 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

성병준
1958-09
3
재선임
상근
(현)㈜코리아써키트 감사 (2008~현재)

(현)㈜인터플레스 감사 (2008~현재)

한국항공우주산업㈜ 상무 (2005~2007)
한국첨단소재 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 한국첨단소재

피피아이/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
22,906
- 매출액
21,300

- 부채총계
18,128
- 영업이익
827

- 자본금
4,654
- 당기순이익
504

- 자본총계
4,778
*주당순이익(원)
54

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임결과보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건
------>원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

2-1호 의안 : 사내이사 표진구 선임의 건
------>원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
------>원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
------>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

표진구
1965-10
3
신규선임
- 2010.06.~ 現 (주)피피아이 부사장
- 2016.03.~2019.03. (주)폴스랩 대표이사
롯데하이마트 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 롯데하이마트

롯데하이마트/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,464,219
- 매출액
3,336,821

- 부채총계
1,168,923
- 영업이익
-52,011

- 자본금
118,039
- 당기순이익
-527,891

- 자본총계
1,295,297
*주당순이익(원)
-

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,940,713,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
56

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]
2022 사업연도 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

제1호 의안 : 제36기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
※ 1주당 배당금 : 300원
→ 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 남창희 선임의 건
- 제2-2호 : 사내이사 김홍철 선임의 건
- 제2-3호 : 사내이사 문병철 선임의 건
→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

4호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남창희
1966-10
2
신규선임
- 17~18 롯데쇼핑(주) 마트사업부 MD본부 본부장
- 19~19 롯데쇼핑(주) 마트사업부 고객본부 본부장
- 20~22 롯데쇼핑(주) 슈퍼사업부 대표
- 22~(現) 롯데하이마트(주) 대표이사

김홍철
1970-01
2
신규선임
- 05~16 롯데그룹 정책본부 경영개선실
- 17~21 롯데지주(주) 경영개선실 경영개선1팀장
- 22~(現) 유통군HQ 인사혁신본부장

문병철
1971-11
2
신규선임
- 16~19 롯데하이마트(주) 온라인부문 온라인상품팀 팀장
- 19~20 롯데하이마트(주) 상품본부 MD전략부문 부문장
- 20~20 롯데하이마트(주) 상품본부 상품총괄부문 부문장
- 20~21 롯데하이마트(주) 상품본부 온라인부문 부문장
- 21~22 롯데하이마트(주) 상품본부 가전부문 부문장
- 23~(現) 롯데하이마트(주) On-Off통합상품본부 본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 31호. 블록체인 기술 기반 암호화자산(NFT포함)의 개발, 매매 및 중개업
신규사업 대비
(NFT 발행, 판매, 중개 등을 위함)

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

- 16호. 통신판매업, 광고대행업
- 16호. 통신판매업, 광고대행업, 부가통신사업
신규사업 대비
(NFT 판매 관련 서비스 제공)
제이에스링크 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230327)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/주주총회소집결의/(2023.03.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-27

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-16

3. 정정사유
의안의철회

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안 주요내용
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
삭제

당사는 2023년3월27일 이사회결의로 2023년3월31일 예정 된 23기 정기주주총회의
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건을 철회 합니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오후2시

2. 장소
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31 1층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인선임보고
나.부의안건
제2호의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2-1 제21기(2020년1월1일 부터 2020년12월31일까지)
2-2 제22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일까지) 2-3 제23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일까지)
제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
3-1 제22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일까지)
3-2 제23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일까지)
3-3 제24기(2023년1월1일 부터 2023년12월31일까지)
제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4-1 제22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일까지)
4-2 제23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일까지)
4-3 제24기(2023년1월1일 부터 2023년12월31일까지)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

제2호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2-1 제21기(2020년1월1일부터 2020년12월31일까지)
2-2 제22기(2021년1월1일부터 2021년12월31일까지)
제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
3-1 22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일 까지)
3-2 23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일 까지)
제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4-1 22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일 까지)
4-2 23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일 까지)
는 제22기 정기주주총회 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만 의결정족수 부족으로 심의하지 못한 안건으로 이번주주총회에 재상정하여 심의 하고자 합니다

※관련공시
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
SK디앤디 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: SK디앤디

SK디앤디/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제19기 정기주주총회

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,191,576
- 매출액
563,437

- 부채총계
1,494,510
- 영업이익
64,346

- 자본금
24,190
- 당기순이익
76,213

- 자본총계
697,066
*주당순이익(원)
3,084

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,940,323
- 매출액
502,234

- 부채총계
1,245,398
- 영업이익
38,648

- 자본금
24,190
- 당기순이익
73,936

- 자본총계
694,926
*주당순이익(원)
2,972

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
400

종류주식
기말배당금
622

중간ㆍ분기배당금
400

배당금총액(원)
19,795,619,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.51

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1 호 의안 : 제19기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※현금배당 예정 내용: 보통주 1주당 800원, 우선주 1주당 1,022원이며 이 중 중간배당으로 각 400원을 기지급함 (원안대로 승인)

제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-06 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-10 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)
네오팜 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230327)
제출인: 김윤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)네오팜

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김윤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)네오팜

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
092730

발행주식 총수
8,207,361

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김윤
한자(영문)
KIM YOON

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651017

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전 대덕구 송촌동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 03월 26일
퇴임일
2023년 03월 23일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 네오팜
부 서
경영기획팀

직 위
매니저
전화번호
042-86******

성 명
남승하
팩스번호
042-86******

이메일 주소
******opharm.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015년 12월 18일
50,200
0.67
50,200
0.67

이번보고서
2023년 03월 23일
0
0.00
0
0.00

증 감
-50,200
-0.67
-50,200
-0.67

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,207,361
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2023년 03월 23일
보통주
50,200
-50,200
0
-
-

합 계
50,200
-50,200
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
진로발효 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 진로발효

진로발효/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,356
- 매출액
96,194

- 부채총계
16,235
- 영업이익
3,023

- 자본금
3,533
- 당기순이익
3,269

- 자본총계
74,121
*주당순이익(원)
494

나. 연결
- 자산총계
93,024
- 매출액
99,586

- 부채총계
17,261
- 영업이익
3,788

- 자본금
3,533
- 당기순이익
3,604

- 자본총계
75,763
*주당순이익(원)
494

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,977,993,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고. 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건
■ 제1호 의안 : 제39기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

■ 제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

■ 제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-02-16 주주총회소집결의
2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-10 참고서류
메디아나 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 메디아나

메디아나/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
103,356
- 매출액
67,771

- 부채총계
13,305
- 영업이익
11,140

- 자본금
8,000
- 당기순이익
10,622

- 자본총계
90,051
*주당순이익(원)
666

나. 연결
- 자산총계
103,445
- 매출액
68,346

- 부채총계
13,384
- 영업이익
10,610

- 자본금
8,000
- 당기순이익
10,597

- 자본총계
90,061
*주당순이익(원)
664

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
797,896,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임, 사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 28기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 50원 현금배당포함)
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 사내이사 선임의 건_사내이사 권세홍
→ 원안대로 가결
제3-2호 사외이사 선임의 건_사외이사 이원복
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건_감사 안영선
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금 총액은 전체 발행주식수 16,000,000주에서 2022년 12월 31일 기준으로 자사주 42,072주를 차감한 15,957,928주를 근거로 한 것입니다.
- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내로 지급예정입니다.

- 비상근 감사인 김종익 감사는 2023.03.27일 사임하였습니다.

※관련공시
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-03 주주총회소집공고
2023-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권세홍
1967-04
3
재선임
-현) 메디아나 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이원복
1950-06
3
재선임
-전) 한국산업기술시험원 원장
-현) 메디아나 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안영선
1962-10
3
신규선임
상근
-전)(주)박스터 마케팅

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
14.물류창고업
물류창고업 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
GS건설 — 타인에대한채무보증결정 (20230327)
제출인: GS건설

GS건설/타인에대한채무보증결정/(2023.03.27)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
별내자이 더 스타 이그제큐티브·오피스텔Ⅱ 수분양자 중 중도금 대출적격자

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
하나 캐피탈 外

3. 채무(차입)금액(원)
482,400,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
482,400,000,000

자기자본(원)
4,872,723,842,820

자기자본대비(%)
9.90

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-04-14

종료일
2026-05-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
6,812,645,179,597

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 채무보증은 당사가 시공하는 별내자이 더 스타 이그제큐티브·오피스텔Ⅱ

수분양자들의 중도금 대출에 대해 시공사인 당사가 연대보증하는 건임

2) 상기 4항의 자기자본은 '21년말 기준 연결 자기자본임

3) 상기 5항의 채무보증 총 잔액은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

4) 상기 6항의 이사회결의일(결정일)은 내부결정일임

5) 채무보증한도

① PF관련보증한도 : 15,077억원(미사용한도 138억원)

② 일반보증한도 : 53,049억원(미사용한도 15,681억원)

6) 하단 채무자별 채무보증 잔액은 '21년말 기준 연결 자기자본의 10% 이상 사업장만

기재함

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

별내자이 더 스타 이그제큐티브·오피스텔Ⅱ 수분양자
하나 캐피탈
기타 PF Loan
300,000,000,000
-

별내자이 더 스타 이그제큐티브·오피스텔Ⅱ 수분양자
IBK 캐피탈
기타 PF Loan
100,000,000,000
-

별내자이 더 스타 이그제큐티브·오피스텔Ⅱ 수분양자
OSB 저축은행
기타 PF Loan
50,000,000,000
-

별내자이 더 스타 이그제큐티브·오피스텔Ⅱ 수분양자
DB 저축은행
기타 PF Loan
32,400,000,000
-

합계

482,400,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

기타
(일반채무보증)
-
5,304,945,179,597
-
-

기타
(PF관련보증)
-
1,507,700,000,000
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
신스틸 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230327)
제출인: 신스틸

신스틸/주주총회소집결의/(2023.03.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-27

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-14

3. 정정사유
제1호 의안인 제15기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제59조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의를 받았기에 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고합니다.

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

의안 주요내용
1. 보고사항
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제15기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표보고

의안 주요내용
2. 부의안건
2.부의안건

제1호 의안 : 제15기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
2.부의안건

제1호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제1호 의안인 제15기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제59조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
제1호 의안인 제15기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제59조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의를 받았기에 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고합니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 10:00

2. 장소
경상남도 창원시 성산구 원이대로 362 창원컨벤션센터 7층 700A회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제15기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표보고

2.부의안건

제1호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안인 제15기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제59조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의를 받았기에 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고합니다.

※관련공시
-
동신건설 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230327)
제출인: 동신건설

동신건설/주주총회소집결의/(2023.03.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-27

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-22

3. 정정사유
단순오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시(시간)
오전 10시
오전 11시

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
오전 11시

2. 장소
대구 수성구 달구벌대로 2470
[동신건설(주) 대구지사 5층 회의실]

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제65기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건

제2호 의안 : 제65기 이익잉여금처분안 승인의 건

제3호 의안 : 현금배당결정(10%이상주주 50원, 기타소액주주 150원)

제4호 의안 : 사내이사 1인, 사외이사 2인 선임의 건

제4-1호 의안 : 김현희 사내이사 선임의 건

제4-2호 의안 : 김진기 사외이사 선임의 건

제4-3호 의안 : 정연구 사외이사 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현희
1975-11
3
신규선임
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진기
1949-05
3
재선임
대구고등법원장
-

정연구
1964-04
3
신규선임
덕산건설 부사장
-
동신건설 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 동신건설

동신건설/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 65기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
113,286
- 매출액
50,301

- 부채총계
23,709
- 영업이익
1,366

- 자본금
4,200
- 당기순이익
6,068

- 자본총계
89,577
*주당순이익(원)
722

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
705,492,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제65기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안 : 제65기 이익잉여금 처분안 승인의 건
→원안대로 가결

제3호 의안 : 현금배당결정(10%이상주주 50원, 기타소액주주 150원)
→원안대로 가결

제4호 의안 : 사내이사, 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 김현희 선임의 건
→원안대로 가결

제4-2호 의안 : 사외이사 김진기 재선임의 건
→원안대로 가결

제4-3호 의안 : 사외이사 정연구 선임의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-17 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현희
1975-11
3
신규선임
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진기
1949-05
3
재선임
대구고등법원장
-

정연구
1964-04
3
신규선임
덕산건설 부사장
-
피제이메탈 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 피제이메탈

피제이메탈/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
113,095
- 매출액
269,048

- 부채총계
52,038
- 영업이익
10,373

- 자본금
12,402
- 당기순이익
5,782

- 자본총계
61,057
*주당순이익(원)
233

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
135

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,348,454,815

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
- 제 1 호 의안 : 제 13기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 135원)

▶ 원안대로 가결

- 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

▶ 원안대로 가결

- 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1 호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자: 원경연)
제3-2 호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자: 주영일 )
제3-3 호 의안 : 사외이사 재선임의 건(후보자: 김영진)

▶ 원안대로 가결

- 제 4 호 의안 : 비사외이사인 감사위원 재선임의 건(후보자:주영일)

▶ 원안대로 가결

- 제 5 호 의안 : 사외이사인 감사위원 재선임의 건(후보자: 김영진)

▶ 원안대로 가결

- 제 6 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:조동영)

▶ 원안대로 가결

- 제 7 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(이사보수한도금액: 10억)

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-03 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 참고서류
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원경연
1958-06
2
재선임
포스코P&S 상무*전무
포스코특수강전무
現 피제이메탈 대표이사

주영일
1974-11
2
재선임
풍전비철 해외영업팀장
피제이메탈 영업부장
現 피제이메탈 영업이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영진
1961-12
1
재선임
포스코 ESM CFO(상무)
포스코 O&M CFO(전무)
(주)신동해홀딩스

조동영
1961-06
1
신규선임
삼성서울병원 행정부장
청주대 보건의료과학대학 겸임교수
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
남화산업 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 남화산업

남화산업/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
182,680
- 매출액
30,435

- 부채총계
14,162
- 영업이익
17,721

- 자본금
4,117
- 당기순이익
20,643

- 자본총계
168,517
*주당순이익(원)
1,003

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,176,400,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.59

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안 제33기(2022회계년도) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건(현금배당 1주당 300원) --> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 최재훈 재선임의건 --> 원안대로 가결

제2-2호 의안:사내이사 최영곤 재선임의건 --> 원안대로 가결

제2-3호 의안:사내이사 최현석 신규선임의건 --> 원안대로 가결

제2-4호 의안:사외이사 정상국 신규선임의건 --> 원안대로 가결

제3호의안: 감사 이영호 재선임의 건

--> 원안대로 가결

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 가결

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재훈
1951-04
3년
재선임
-(현)남화토건(주) 사내이사(대표이사)
-(현)남화산업(주) 사내이사(대표이사)
-한양대학교 건축학과 졸업

최영곤
1959-04
3년
재선임
-남화산업(주) 감사
-(현)남화산업(주) 사내이사(대표이사)
-조선대학교 경영학과 졸업

최현석
1989-09
3년
신규선임
-남화산업(주) 근무(총무차장)
-조지워싱턴대학교 졸업(경영학)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정상국
1961-05
3년
신규선임
-한국공항공사 지사장
-항공보안파트너스(주) 이사
-영산대학교 졸업(경영정보학)
-호남대학교 산업대학원(경영학 석사)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이영호
1963-09
3년
재선임
상근
-대신증권. 하나금융투자 근무
-(현)남화산업(주) 상근 감사
-조선대학교 경영학과 졸업
펩트론 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 펩트론

펩트론/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,274
- 매출액
5,814

- 부채총계
15,165
- 영업이익
-15,227

- 자본금
10,313
- 당기순이익
-15,063

- 자본총계
53,109
*주당순이익(원)
-730

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-06 주주총회소집공고
2023-03-06 참고서류
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)
앱토크롬 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 앱토크롬

에이프로젠 H&G/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
205,895
- 매출액
9,425

- 부채총계
9,018
- 영업이익
-989

- 자본금
89,348
- 당기순이익
-5,215

- 자본총계
196,878
*주당순이익(원)
-29

나. 연결
- 자산총계
213,393
- 매출액
9,598

- 부채총계
13,956
- 영업이익
-930

- 자본금
89,348
- 당기순이익
-5,607

- 자본총계
199,437
*주당순이익(원)
-31

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김재섭 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박순규 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 이종섭 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재섭
1963-01
3년
재선임
학력) 서울대학교 미생물학과(박사)
전) 위스콘신대학교 연구조교수
전) 서울대 유전공학연구소 조교수
전) 한국과학기술원 생물과학과 부교수
현) ㈜에이프로젠 사내이사
현) ㈜지베이스 사내이사

박순규
1967-02
3년
재선임
전) ㈜디앤에코 대표이사
전) 에이프로젠제약㈜ 이사
현) 에이프로젠아이앤씨㈜ 대표이사
현) ㈜지베이스 대표이사
현) ㈜아이벤트러스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종섭
1954-11
3년
신규선임
학력) 연세대학교 의학과(박사)
전) 연세대학교 의과대학 정신건강의학과 전문의
전) 건국대학교 의과대학 정신건강의학과 교수
전) 건양대학교 의과대학 정신건강의학과 교수
전) 한국정신분열증 학회 이사
전) 다사랑병원 대표원장
전) 한국 알코올 중독학회 회장
현) 안산연세병원 대표원장
-
아이크래프트 — 대표이사변경 (20230327)
제출인: 아이크래프트

아이크래프트/대표이사변경/(2023.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
서익수

변경후 대표이사
박우진, 서익수(각자 대표이사)

2. 변경사유
효율적인 경영을 위한 각자 대표이사 체제 구축

3. 변경일
2023-03-27

4. 이사회결의일
2023-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박우진
1961-01-21
본인
2,772,211
18.98%
신규선임

서익수
1964-07-05
특수관계인(등기임원)
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박우진
아이크래프트(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
회장
2000-01-24
2022-11-30
-

박우진
아이크래프트(주)
상장(코스닥)
-
회장
2023-01-09
-
-

서익수
시엔스(주)
비상장
-
사내이사
2016-09-01
-
-

서익수
아이크래프트(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
사장
2022-01-01
-
-
아이크래프트 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 아이크래프트

아이크래프트/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,607
- 매출액
93,737

- 부채총계
36,917
- 영업이익
-3,222

- 자본금
7,304
- 당기순이익
-1,901

- 자본총계
30,691
*주당순이익(원)
-159

나. 연결
- 자산총계
89,397
- 매출액
112,898

- 부채총계
56,095
- 영업이익
247

- 자본금
7,304
- 당기순이익
323

- 자본총계
33,302
*주당순이익(원)
42

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
(1) 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 원안대로 승인
(2) 이사 선임의 건(사내이사2명)

(2-1) 사내이사 박우진 선임의 건

- 원안대로 승인

(2-2) 사내이사 박진호 선임의 건

- 원안대로 승인
(3) 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 정기주주총회 종료 후 이사회를 통해 사내이사 1명을 감사위원으로 선임하였습니다.

※관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박우진
1961-01
3
신규선임
한국전기통신공사(現KT) 근무
(현)아이크래프트(주) 회장

박진호
1966-04
3
재선임
한무컨벤션(주) 전무
(현)에프알씨앤씨(주) 대표이사
자비스 — 유상증자1차발행가액결정 (20230327)
제출인: 자비스

자비스/유상증자1차발행가액결정/(2023.03.27)유상증자1차발행가액결정

유상증자 1차발행가액 결정

1. 발행예정내역
가. 주식의 종류
기명식 보통주

나. 주식수(주)
6,500,000

2. 1차발행가액(1주당)
1,881원

3. 액면가(원)
100

4. 1차발행가액 산출일
2023-03-24

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 본 안내공시의 주당 발행가액은 1차발행가액이며, 확정발행가액은 아래의 산식에 따라 2023년 04월 26일에 산정되어 2023년 04월 27일에 공시할 예정입니다.

가. 1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］
나. 2차 발행가액: 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)
다. 확정 발행가액: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만, 「자본시장법」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】
라. 최종 발행가액은 구주주청약일 초일 전 제3거래일(2023년 04월 26일(수) 예정)에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 2023년 04월 27일(목)에 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.xavis.co.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

※관련공시일
2023-02-24
케이사인 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 케이사인

케이사인/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
130,727
- 매출액
33,729

- 부채총계
61,516
- 영업이익
7,020

- 자본금
7,067
- 당기순이익
3,184

- 자본총계
69,210
*주당순이익(원)
46

나. 연결
- 자산총계
139,101
- 매출액
43,187

- 부채총계
69,482
- 영업이익
9,164

- 자본금
7,067
- 당기순이익
5,874

- 자본총계
69,619
*주당순이익(원)
72

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,092,768,830

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.88

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
4

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제10기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
-원안대로 가결

제2호 의안 : 현금 배당 결정의 건
-원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
-원안대로 가결

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건
-원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
-원안대로 가결(15억원)

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
-원안대로 가결(0.5억)

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 참고서류
2023-03-10 참고서류
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최승락
1969-07
3년
재선임
충남대 전산 학과 학사
충남대 컴퓨터과학과 석사
㈜지란지교소프트 이사/연구소장
㈜케이사인 연구소장
㈜케이사인 대표이사

구자동
1970-04
3년
재선임
아주대 컴퓨터공학과 학사
아주대 컴퓨터공학과 석사
고려대 정보보호과 박사수료
삼성전자 네트웍크연구소 주임연구원
한국정보보호진흥원평가기준팀 연구원현
㈜케이사인 부사장

어성율
1970-01
3년
재선임
아주대 컴퓨터 공학과 학사
아주대 프로그래밍언어과 석사
대우정보연구소 연구원
㈜케이사인 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서원석
1964-05
3년
신규선임
상근
㈜삼신 인터크루 공동대표
㈜한서 엔터프라이즈 대표
(주)셀파 총괄 사업본부장
서울시 농수산물 유통경매법인 가락시장 동화청과㈜ 부사장
(주)센소니아 경영전략 고문
현 ㈜위즈베이스 IT경영전략 이사
지엘팜텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 지엘팜텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
지엘팜텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 27 일

회 사 명 :
지엘팜텍 주식회사

대 표 이 사 :
왕훈식

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 달래내로46, B동 210호(시흥동, 성남글로벌융합센터)

(전 화) 031-602-5220

(홈페이지) http://www.glpt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 심 지 연

(전 화) 031-602-5220

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사는 2023년 3월 27일 제9기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김용범
1980.04
남
재선임
2023.03.27
3년
6년
- 연세대학교 치과대학- 고려대학교 법학전문대학원- 한국보건산업진흥원 공공의료지원사업단- ㈜동아쏘시오홀딩스 법무팀- ㈜메가젠임플란트 전략기획실- 현, 법무법인 오킴스

※ 상기 사외이사 총 재직기간은 제9기 정기주주총회에서 재선임 승인된 임기를 포함한 기간입니다.
HD한국조선해양 — 신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)(현대삼호중공업) (20230327)
제출인: HD한국조선해양

한국조선해양/신규시설투자등/(2023.03.27)신규시설투자등(현대삼호중공업)

신규 시설투자 등

자회사인
현대삼호중공업(주)
의 주요경영사항신고

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
제2돌핀의장안벽

2. 투자내역
투자금액(원)
110,200,000,000

자기자본(원)
1,668,477,279,000

자기자본대비(%)
6.60

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
친환경 선박 대응 및 안벽부족으로 인한 영업/선대운영 제약 해소

4. 투자기간
시작일
2023-03-27

종료일
2024-06-30

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 투자는 현대삼호중공업(주)의 안벽 부족으로 인한 영업 및 선대운영 제약 해소를 위한 것으로 구축물, 기계장치 등 관련 유형자산의 취득을 포함하고 있습니다.

-상기 2.투자내역 중 자기자본은 최근사업연도말(2021.12.31) K-IFRS에 따라 작성된 연결재무제표 기준 자본총액입니다.

-상기 2.투자내역 중 투자금액은 향후 경영환경 및 투자 진행과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기 4.투자기간의 시작일은 이사회 결의일 기준이며, 종료일은 예정일로서 향후 경영환경 및 투자 진행과정에서 변경될 수 있습니다.

-본 신규시설투자에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임하여 진행할 예정입니다.

※ 자회사 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : 현대삼호중공업㈜

- 자산총액비중 : 10.80%

- 자산총액비중은 한국조선해양(주)의 2021년말 재무상태표 기준임.

※ 관련공시
-
피제이메탈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 피제이메탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
피제이메탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주) 피제이메탈

대 표 이 사 :
원경연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 81길 13(삼성동)

(전 화) 02-555-4451

(홈페이지)http://www.pjmetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최춘근

(전 화) 02-555-4451

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 1년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결일까지로 함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영진
1961년 12월
남
재선임
2023년 03월 27일
1년
2년
포스코 ESM CFO(상무)포스코 O&M CFO(전무)

조동영
1961년 06월
남
신규
2023년 03월 27일
1년
1년

삼성서울병원 행정부장

청주대 보건의료과학대학 겸임교수
디오 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 디오

디오/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
274,711
- 매출액
102,496

- 부채총계
114,890
- 영업이익
7,557

- 자본금
7,941
- 당기순이익
-22,009

- 자본총계
159,821
*주당순이익(원)
-1,485

나. 연결
- 자산총계
330,318
- 매출액
131,306

- 부채총계
163,066
- 영업이익
-4,405

- 자본금
7,941
- 당기순이익
-20,108

- 자본총계
167,252
*주당순이익(원)
-1,380

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제35기2022년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 한익재 사내이사 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한익재
1963-02
3
신규선임
U.C Berkeley 경영대학원 석사
연세대학교 행정학과 학사
前)삼성생명 해외사업담당 상근고문
前)삼성생명 SA사업부 사업부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
11. 실내건축공사업
12. 응용소프트웨어 개발 및 판매업
사업 범위 확장을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
휴메딕스 — 신탁계약해지결과보고서 (20230327)
제출인: 휴메딕스

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)휴메딕스

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 휴메딕스

대 표 이 사 :
김진환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 6층(시흥동, 판교아이스퀘어)

(전 화)070-7492-5600

(홈페이지) http://www.humedix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사 (성 명)손동철

(전 화)070-7492-5600

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 휴메딕스

나. 주 소 :

경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 6층(시흥동, 판교아이스퀘어)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

신탁계약기간 만료에 따른 해지로 별도 제출없음.

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
삼성증권(SAMSUNG SECURITIES Co., Ltd.)

회사고유번호 :
00104856

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2023년 03월 27일
자사주 특정금전신탁
3,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2022년 09월 30일
보통주식
10,600
198,204,250
6.61
-
-
-
3,000,000,000

2022년 10월 31일
보통주식
92,400
1,886,156,300
62.87
-
-
-
3,000,000,000

2022년 11월 30일
보통주식
42,877
907,967,850
30.27
-
-
-
3,000,000,000

2022년 12월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
3,000,000,000

2023년 01월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
3,000,000,000

2023년 02월 28일
보통주식
-
-
-
-
-
-
3,000,000,000

2023년 03월 27일
보통주식
-
-
-
-
-
-
3,000,000,000

계
-
145,877
2,992,328,400
99.74
-
-
-
3,000,000,000

주1) 상기 월말일자는 체결일(매입일) 기준입니다.주2) 상기 취득수량은 각 월말을 기준으로 합산하여 작성된 것이며, 제수수료가 포함되어 있지 않은 취득금액을 단순 합산한 금액입니다.

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2023년 03월 27일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
850,405
8.30
27,802
-
-
-
850,405
8.30
27,802

계
850,405
8.30
27,802
-
-
-
850,405
8.30
27,802

주1) 상기 법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)은 본 신탁계약해지에 따라 당사가 직접 보유하게 된 주식의 내역을 기재하였습니다.주2) 상기 비율은 발행주식총수 10,250,914주에 대한 자기주식 비율입니다.주3) 본 신탁계약에 따라 취득한 자기주식 145,877주는 2023년 03월 27일 자기주식취득 신탁계약해지 결정에 따라 당사 법인 증권계좌에 입고 하였습니다.
네패스아크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 네패스아크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 네패스아크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 네패스아크

대 표 이 사 :
이 창 우

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-32

(전 화) 043-240-0230

(홈페이지)http://www.nepesark.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 현 태 수

(전 화) 043-240-0230

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이귀로
1952.05
남
신규
2023.03.27
3년
-
- 서울대학교 전자공학 학사- 미네소타대학교 대학원 전자공학 박사- KAIST 전기및전자공학과 교수 역임- LG전자기술원 원장/부사장- 국가과학기술위원회 운영위원 및 첨단융복합 전문위원회 위원장- (카이스트부설)나노종합기술원장 및 국가나노인프라 협의체 회장- (주) 시리우스 CTO- (現) KAIST 명예교수