SK아이이테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: SK아이이테크놀로지

SK아이이테크놀로지/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제4 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,497,335
- 매출액
585,799

- 부채총계
1,322,662
- 영업이익
-52,295

- 자본금
71,298
- 당기순이익
-29,681

- 자본총계
2,174,673
*주당순이익(원)
-416

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,521,924
- 매출액
310,749

- 부채총계
468,508
- 영업이익
-127,701

- 자본금
71,298
- 당기순이익
-114,686

- 자본총계
2,053,416
*주당순이익(원)
-1,609

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 최대주주 등과의 거래내역 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제4기 재무제표(연결 및 별도) 승인
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임
제2-1호 의안. 사내이사 선임 (김철중 후보)
☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안. 사외이사 선임 (송의영 후보)
☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안. 사외이사 선임 (강율리 후보)
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임
제3-1호 의안. 감사위원회 위원 선임 (송의영 후보)
☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안. 감사위원회 위원 선임 (강율리 후보)
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (김태현 후보)
☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 이사보수한도 승인
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김철중
1966-06
3
신규선임
- 2022.12~현재 : (현)SK아이이테크놀로지(주) 사장
- 2021.03~2022.03: SK아이이테크놀로지(주) 기타비상무이사
- 2018.12~2022.12: SK이노베이션(주) Portfolio부문장
- 2015.12~2018.12: SK이노베이션(주) 경영기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송의영
1961-04
3
재선임
- 2021.01~2021.12: 한국국제경제학회 회장
- 2019.11~2021.11: 공적자금관리위원회 민간위원장
- 2019.05~2021.05: 국민경제자문회의 대외분과 의장
- 2018.03~2020.02: 서강대학교 경제학부 학장, 경제대학원 원장
- 2014.02~ 현재 : (현)대한상공회의소 자문위원
- 2000.09~ 현재 : (현)서강대학교 경제학과 교수
-

강율리
1972-02
3
재선임
- 2022.10~ 현재 : (현)한국해양진흥공사 투자보증심의위원회 위원
- 2021.06~ 현재 : (현)(주)카카오페이 사외이사
- 2020.03~ 현재 : (현)금융감독원 금융감독자문위원회 위원
- 2020.03~2023.01: 금융감독원 재제심의위원회 위원
- 2004.02~ 현재 : (현)법무법인(유한) 지평 파트너변호사
- 1998.02~2004.01: 법무법인 세종 변호사
(주)카카오페이 (사외이사)

김태현
1983-02
3
재선임
- 2022.03~ 현재 : (현)서울특별시 재정계획심의위원회 위원
- 2022.01~ 현재 : (현)한국금융공학회 이사
- 2022.01~2022.12: 한국재무학회 이사
- 2020.03~ 현재 : (현)중앙대학교 경영학부 부교수
- 2020.01~ 현재 : (현)한국증권학회 이사
- 2019.05~2020.02: 울산과학기술원 경영학부 조교수
- 2015.07~2019.05: University of Notre Dame(미국) 조교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송의영
1961-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2021.01~2021.12: 한국국제경제학회 회장
- 2019.11~2021.11: 공적자금관리위원회 민간위원장
- 2019.05~2021.05: 국민경제자문회의 대외분과 의장
- 2018.03~2020.02: 서강대학교 경제학부 학장, 경제대학원 원장
- 2014.02~ 현재 : (현)대한상공회의소 자문위원
- 2000.09~ 현재 : (현)서강대학교 경제학과 교수

강율리
1972-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2022.10~ 현재 : (현)한국해양진흥공사 투자보증심의위원회 위원
- 2021.06~ 현재 : (현)(주)카카오페이 사외이사
- 2020.03~ 현재 : (현)금융감독원 금융감독자문위원회 위원
- 2020.03~2023.01: 금융감독원 재제심의위원회 위원
- 2004.02~ 현재 : (현)법무법인(유한) 지평 파트너변호사
- 1998.02~2004.01: 법무법인 세종 변호사

김태현
1983-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2022.03~ 현재 : (현)서울특별시 재정계획심의위원회 위원
- 2022.01~ 현재 : (현)한국금융공학회 이사
- 2022.01~2022.12: 한국재무학회 이사
- 2020.03~ 현재 : (현)중앙대학교 경영학부 부교수
- 2020.01~ 현재 : (현)한국증권학회 이사
- 2019.05~2020.02: 울산과학기술원 경영학부 조교수
- 2015.07~2019.05: University of Notre Dame(미국) 조교수