eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
시그네틱스 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 시그네틱스

시그네틱스/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 60기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
192,880
- 매출액
287,600

- 부채총계
61,849
- 영업이익
8,758

- 자본금
42,864
- 당기순이익
7,400

- 자본총계
131,031
*주당순이익(원)
86

나. 연결
- 자산총계
193,210
- 매출액
287,600

- 부채총계
61,897
- 영업이익
8,885

- 자본금
42,864
- 당기순이익
7,532

- 자본총계
131,313
*주당순이익(원)
88

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
□ 상근이사 3명(백동원,송영희,김일배)재선임
□ 사외이사 1명(신정수)재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
2

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

■부의안건

제1호 의안 : 제60기 연결재무제표 및 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제2-1호의안 : 사내이사 백동원 재선임의 건

제2-2호의안 : 사내이사 송영희 재선임의 건

제2-3호의안 : 사내이사 김일배 재선임의 건

제2-4호의안 : 사외이사 신정수 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 참고서류
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백동원
1955-03
2년
재선임
전)SK하이닉스 충칭공장 총괄사장
전)시그네틱스(주) 대표이사
전)(주)인터플렉스 대표이사
현)시그네틱스(주) 대표이사

송영희
1962-12
2년
재선임
전)삼성전자(주)반도체 PKG개발 상무
전)엑시콘(주)&DHK Solution(주)사장
전)써키트플렉스(주)대표이사
현)시그네틱스(주) 부사장

김일배
1967-08
2년
재선임
현)시그네틱스 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신정수
1954-07
1년
재선임
전)한국에너지재단 사무총장
전)한국주택에너지진단사협회이사장
현)풍석문화재단 이사장
(주)인터플렉스 사외이사
LG전자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: LG전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
LG전자(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 27일

회 사 명 :
LG전자 주식회사

대 표 이 사 :
배두용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지)http://www.lge.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)IR담당
(성 명)심상보

(전 화)02-3777-3432

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서승우
1964년 11월
남
신규
2023년 03월 27일
3년
3년
'00년~'06년 서울대학교 정보보안센터장'13년~'14년 미국 스탠포드대 CARS 방문교수'13년~'14년 LG전자 미래기술포럼 기술자문'96년~ 현재 (現)서울대 전기공학부 교수'09년~ 현재 (現)서울대 지능형車 IT연구센터장'22년~ 현재 (現)대한전자공학회 회장

* Center for Automotive Research at Stanford (스탠포드대 자동차 연구센터)
빛과전자 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20230327)
제출인: 빛과전자

라이트론/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
7
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-11-26

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
3,352

만기일
2024-11-26

2. 사채 취득금액 (통화단위)
3,191,145,501
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-03-27

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
-
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 1. 발행회사의 중도상환청구권 행사
2. 사채권자와 협의에 따른 만기 전 조기 취득

- 처리방법 : 향후 이사회에서 소각 또는 재매각 등 처리방법을 결정할 예정입니다.

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득금액은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다.

※ 관련공시
2021-11-25 전환사채권발행결정(제7회차)
2021-11-26 증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB)
2021-12-27 전환가액의조정(제6회차, 제7회차)
2022-02-28 전환가액의조정(제6,7회차)
2022-06-27 전환가액의조정(제6,7회차)
2022-07-26 전환가액의조정(제6,7회차)
2022-09-26 전환가액의조정(제6,7회차)
2022-10-26 전환가액의조정(제6,7회차)
KX — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230327)
제출인: 오세길

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)케이엑스이노베이션

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오 세 길

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)케이엑스이노베이션

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
122450

발행주식 총수
45,335,964

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오 세 길
한자(영문)
吳世吉(Oh Se Gil)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
731001

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서대문구 홍제동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020.10.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)케이엑스이노베이션
부 서
경영기획실

직 위
대리
전화번호
02-264******

성 명
박 주 희
팩스번호
02-264******

이메일 주소
******01@kxi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.02.17
698
0.00
698
0.00

이번보고서
2023.03.27
2,533
0.01
2,533
0.01

증 감
1,835
0.01
1,835
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,533
-
-
-
-
-
-
-
2,533
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

45,335,964
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.03.23
보통주
698
1,835
2,533
5,444
-

합 계
-
1,835
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
큐리언트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230327)
제출인: 큐리언트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 큐리언트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 큐리언트

대 표 이 사 :
남 기 연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 242, C동 801호

(전 화) 031-8060-1600

(홈페이지) http://www.qurient.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 유창연

(전 화) 031-8060-1600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
35

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
503,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 27일

종료일
2031년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
12,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제9조의2 주식매수선택권 부여에 관한 내용에 근거

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,965,930

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식수상기 해당 부여 주식수 503,000주는 현재 발행주식 총수의 3.9%에 해당됩니다.나. 행사기간 및 조건상기 해당 주식매수선택권은 주주총회 승인일로부터 3년 경과 후 5년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직시 행사가 가능합니다.다. 행사가격행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용 (주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균
한 가격을 산술평균하여 결정) 하여 평가한 당해 주식의 시가와 권면액 중 높은 가액
이상
으로 결정하였습니다.라. 행사가격 조정에 관한 사항상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.마. 부여결의 기관상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조2에 의거, 2021년 3월 25일 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.바. 공정가치 산정공정가치는 현재주식의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 2,094원2) 산정방법 : 이항모형(binomial option pricing model : BOPM)3) 주요가정 가. 기초자산 가격 : 7,790 원 / 주 나. 행사가격 : 12,000 원 / 주 다. 무위험이자율 : 3.18% 라. 기초자산 가격변동성 : 52.99 %

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

남기연
등기임원
20,000
-
41,880,000
-

김재승
등기임원
20,000
-
41,880,000
-

최기원
미등기임원
20,000
-
41,880,000
-

유창연
미등기임원
60,000
-
125,640,000
-

임현진
미등기임원
20,000
-
41,880,000
-

이승주
미등기임원
25,000
-
52,350,000
-

허태석
미등기임원
20,000
-
41,880,000
-

김정준
미등기임원
20,000
-
41,880,000
-

김현정
미등기임원
25,000
-
52,350,000
-

정○○외 25명
직원
273,000
-
571,662,000
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
시지메드텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230327)
제출인: 황성철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
이노시스㈜

20220808

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.08.08

보고서작성기준일 :
2023.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황성철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
이노시스㈜

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
056090

발행주식 총수
78,880,082

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황성철
한자(영문)
黃晟哲(Hwang Sung Chul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760916

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산서구 일산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2016.03.23
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
이노시스㈜
부 서
사업기획팀

직 위
과장
전화번호
02) 20*******

성 명
최영건
팩스번호
02) 42******

이메일 주소
******un@inno-sys.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.12.28
5,690
0.07
5,690
0.07

이번보고서
2023.03.27
28,450
0.04
28,450
0.04

증 감
22,760
-0.03
22,760
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

28,450
-
-
-
-
-
-
-
28,450
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

78,880,082
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2022.08.08
보통주
5,690
22,760
28,450
-
-

합 계
-
22,760
-
-
-
후성 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 후성

후성/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
933,755
- 매출액
610,564

- 부채총계
518,459
- 영업이익
105,370

- 자본금
47,176
- 당기순이익
112,438

- 자본총계
415,296
*주당순이익(원)
1,047

나. 개별(별도)
- 자산총계
554,634
- 매출액
413,340

- 부채총계
196,391
- 영업이익
76,176

- 자본금
47,176
- 당기순이익
55,937

- 자본총계
358,243
*주당순이익(원)
603

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,885,566,520

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.17

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제17기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항: 감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호 의안: 제 17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
*현금배당 결정 -> 보통주 액면가 4%(주당20원)
→ 원안대로 가결

제 2호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명)
→ 원안대로 가결

제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 참고서류
2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송충식
1960-02
3
신규선임
상근
前현대제철 재경본부장(CFO,부사장)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
라온시큐어 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 라온시큐어

라온시큐어/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,210
- 매출액
31,461

- 부채총계
27,162
- 영업이익
4,846

- 자본금
19,333
- 당기순이익
5,525

- 자본총계
32,048
*주당순이익(원)
143

나. 연결
- 자산총계
76,891
- 매출액
46,823

- 부채총계
31,796
- 영업이익
4,291

- 자본금
19,333
- 당기순이익
8,305

- 자본총계
45,095
*주당순이익(원)
172

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안:

제25기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:이사 선임의 건(1명)

- 제2-1호:사내이사 이정아 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-15 주주총회소집결의
2023-02-21 주주총회소집공고
2023-02-21 참고서류
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정아
1970-08
3
재선임
(現)라온시큐어(주) 사장

(前)소프트포럼(주) 전략사업부
한국 후지쯔 네트워크 사업부
LG정보통신 LAN/VAN 영업부
콜마홀딩스 — 지주회사의자회사탈퇴(에이치케이바이오이노베이션) (20230327)
제출인: 콜마홀딩스

한국콜마홀딩스/지주회사의 자회사 탈퇴/(2023.03.27)지주회사의 자회사 탈퇴(에이치케이바이오이노베이션)

지주회사의 자회사 탈퇴

1. 자회사내역
가. 회사명
에이치케이바이오이노베이션 주식회사

나. 대표자
원승찬

다. 주요사업
의약품 등의 제조 및 판매

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
16,695

부채총계
2

자본총계
16,693

자본금
3,025

2. 자회사에 대한 지분비율
탈퇴 전
소유주식(주)
3,448,276

소유비율(%)
57.00

탈퇴 후
소유주식(주)
0

소유비율(%)
0.0

3. 지분가액의 자산총액비중
탈퇴 전
지분가액(백만원)
10,312

자산총액비중(%)
0.8

탈퇴 후
지분가액(백만원)
0

자산총액비중(%)
0.0

4. 자회사총수
탈퇴 전(사)
7

탈퇴 후(사)
6

5. 탈퇴사유
회사의 청산으로 인한 지주회사의 자회사 탈퇴

6. 탈퇴일자
2023-03-27

7. 이사회결의일(결정일)
2023-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 자회사 내역'의 '라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)'은 에이치케이바이오이노베이션 주식회사의 2022년말 별도 재무제표 기준입니다.

- 상기 '3. 지분가액의 자산총액 비중'은 당사의 2022년말 연결재무제표상의 자산총액 기준입니다.

- 상기 '4. 자회사총수'는 독점규제및공정거래에관한법률에 의거하여 산출하였습니다.

- 상기 '6. 탈퇴일자'는 청산주주총회의 청산보고서 승인일입니다.

- 상기 '7. 이사회결의일(결정일)'은 청산주총 결의일입니다.

※ 관련공시
-
마니커 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 마니커

마니커/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
174,626
- 매출액
320,551

- 부채총계
125,649
- 영업이익
-6,965

- 자본금
31,756
- 당기순이익
655

- 자본총계
48,977
*주당순이익(원)
16

나. 개별(별도)
- 자산총계
170,181
- 매출액
320,679

- 부채총계
120,422
- 영업이익
-6,398

- 자본금
31,756
- 당기순이익
1,391

- 자본총계
49,759
*주당순이익(원)
22

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명
-사외이사 변철 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제38기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호의안 : 제38기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명 재선임)

→ 원안대로 승인

○제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

변철
1959-01
3
재선임
중앙대학교 회계학과
동부산업 신사업기획팀
Mastercard International Korea
동부하이텍 Accounting ERP Project PM
(주)실리콘하모니 경영관리담당 상무
(주)하나텍 상무
(현) 드림투자주식회사 대표
드림투자주식회사 대표
키움증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230327)
제출인: 키움증권

키움증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
키움증권(주)
회사코드
039490
담당부서명
경영기획팀
담당자명
이다영
tel
02-3787-5177

(fax)
02-3787-5136

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

26,219,513
2,825,466
29,044,979

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-11-07
보통주식
10,850,691
41.38

종류주식
332,409
11.76

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,183,100
38.50

이번보고서제출일
2023-03-27
보통주식
10,850,386
41.38

종류주식
332,409
11.76

증권예탁증권
0
0

합계
11,182,795
38.50

증감
보통주식
-305
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-305
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
이진환
생년월일
551126
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-25
임원퇴임(-)
보통주식
305
-305
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)다우기술
사업자등록번호
220-81-02810
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
10,801,594
41.20
332,409
11.76
0
0
11,134,003
38.33

한국정보인증(주)
사업자등록번호
110-81-41568
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
39,590
0.15
0
0
0
0
39,590
0.14

황현순
생년월일
670817
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,677
0.02
0
0
0
0
5,677
0.02

임경호
생년월일
660330
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
400
0.00
0
0
0
0
400
0.00

최창민
생년월일
630108
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
875
0.00
0
0
0
0
875
0.00

이진혁
생년월일
640804
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,250
0.00
0
0
0
0
1,250
0.00

안동원
생년월일
601018
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,000
0.00
0
0
0
0
1,000
0.00

이진환
생년월일
551126
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

합계
10,850,386
41.38
332,409
11.76
0
0
11,182,795
38.50
대신증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230327)
제출인: 대신증권

대신증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
대신증권주식회사
회사코드
A003540
담당부서명
인프라서비스부
담당자명
남영준
tel
02-769-2275

(fax)
02-769-2845

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

50,773,400
36,000,000
86,773,400

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-24
보통주식
8,157,984
16.07

종류주식
1,388,732
3.86

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,546,716
11.00

이번보고서제출일
2023-03-27
보통주식
8,159,984
16.07

종류주식
1,388,732
3.86

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,548,716
11.00

증감
보통주식
2,000
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,000
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
양승주
생년월일
110802
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-27
장내매수(+)
보통주식
100,300
1,000
101,300
-

2023-03-28
장내매수(+)
보통주식
101,300
1,000
102,300
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

양홍석
생년월일
810420
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
5,175,034
10.19
130
0.00
0
0
5,175,164
5.96

이어룡
생년월일
530909
여
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
1,271,697
2.50
0
0
0
0
1,271,697
1.47

오익근
생년월일
630716
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
73,785
0.15
0
0
0
0
73,785
0.09

송혁
생년월일
640429
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
32,531
0.06
0
0
0
0
32,531
0.04

양정연
생년월일
781022
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
655,753
1.29
0
0
0
0
655,753
0.76

양승주
생년월일
110802
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
102,300
0.20
0
0
0
0
102,300
0.12

양채유
생년월일
131010
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
32,637
0.06
0
0
0
0
32,637
0.04

양채린
생년월일
160414
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
32,132
0.06
0
0
0
0
32,132
0.04

홍승우
생년월일
190503
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
24,100
0.05
0
0
0
0
24,100
0.03

양회금
생년월일
540104
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,072
0.00
2,245
0.01
0
0
4,317
0.00

노정남
생년월일
520412
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
40,737
0.08
1,733
0.00
0
0
42,470
0.05

대신송촌문화재단
사업자등록번호
412-82-03550
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
재단
-
717,206
1.41
1,384,624
3.85
0
0
2,101,830
2.42

합계
8,159,984
16.07
1,388,732
3.86
0
0
9,548,716
11.00
한주라이트메탈 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 한주라이트메탈

한주라이트메탈/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
183,941
- 매출액
242,038

- 부채총계
141,864
- 영업이익
7,969

- 자본금
7,845
- 당기순이익
3,128

- 자본총계
42,076
*주당순이익(원)
208

나. 연결
- 자산총계
187,725
- 매출액
232,497

- 부채총계
148,682
- 영업이익
5,255

- 자본금
7,845
- 당기순이익
93

- 자본총계
39,043
*주당순이익(원)
6

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
결의사항

제1호의안 : 제 35기 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 기타비상무이사 배기정 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-15 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배기정
1961-01
3년
재선임
경남대학교 무역과 학사
한국프랜지 공업(주) 근무 (32년간)
現 한국프랜지공업 구동샤시 영업1 실장
WISCOM — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230327)
제출인: WISCOM

WISCOM/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)WISCOM
회사코드
024070
담당부서명
경영지원본부
담당자명
안영준
tel
031)495-1181

(fax)
031)492-6187

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

15,326,438
0
15,326,438

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-17
보통주식
7,833,012
51.11

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,833,012
51.11

이번보고서제출일
2023-03-27
보통주식
7,834,763
51.12

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,834,763
51.12

증감
보통주식
1,751
0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,751
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
JINWOOOK
외국인투자등록번호 등
47719
성별
남

국내외 구분
외국(개인)
국적
미국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-27
장내매수(+)
보통주식
102,153
1,751
103,904
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

구조웅
생년월일
411219
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
4,322,112
28.19
0
0
0
0
4,322,112
28.19

조길수
생년월일
460309
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
702,188
4.58
0
0
0
0
702,188
4.58

구영일
생년월일
731220
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
1,644,183
10.73
0
0
0
0
1,644,183
10.73

백지은
생년월일
730428
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
157,661
1.02
0
0
0
0
157,661
1.02

구미영
생년월일
690701
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
63,024
0.42
0
0
0
0
63,024
0.42

구동수
생년월일
010416
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
508,217
3.31
0
0
0
0
508,217
3.31

JINWOOOK
외국인투자등록번호 등
47719
남
외국(개인)
미국
친인척
-
-
103,904
0.68
0
0
0
0
103,904
0.68

심재영
생년월일
050528
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
115,894
0.76
0
0
0
0
115,894
0.76

심재인
생년월일
040126
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
115,580
0.76
0
0
0
0
115,580
0.76

구은서
생년월일
040209
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
102,000
0.67
0
0
0
0
102,000
0.67

합계
7,834,763
51.12
0
0
0
0
7,834,763
51.12
LG전자 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: LG전자

LG전자/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
55,156,141
- 매출액
83,467,318

- 부채총계
32,664,144
- 영업이익
3,550,972

- 자본금
904,169
- 당기순이익
1,863,123

- 자본총계
22,491,997
*주당순이익(원)
6,640

나. 개별(별도)
- 자산총계
28,712,814
- 매출액
27,791,746

- 부채총계
18,823,785
- 영업이익
110,787

- 자본금
904,169
- 당기순이익
854,963

- 자본총계
9,889,029
*주당순이익(원)
4,743

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
126,905,220,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
1.7

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 이사 선임

- 사외이사 서승우 (신규 선임)

○ 감사위원회 위원 선임

- 사외이사 서승우 (신규 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제21기 정기주주총회 목적사항

<보고 사항>

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 최대주주 등과 거래 보고

○ 내부회계관리제도 운영 실태 보고

<결의 사항>

○ 제1호 의안: 제21기 재무제표 승인의 件

☞ 원안대로 승인됨

○ 제2호 의안: 정관 변경 승인의 件

☞ 원안대로 승인됨

○ 제3호 의안: 이사 선임의 件

- 사외이사 서승우 (신규 선임)

☞ 원안대로 승인됨

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 件

- 사외이사 서승우 (신규 선임)

☞ 원안대로 승인됨

○ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 件

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임
- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함
- '시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임

※ 관련공시
2023-02-21 주주총회소집결의
2023-02-24 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서승우
1964-11
3
신규선임
'00년~'06년 서울대학교 정보보안센터장
'13년~'14년 미국 스탠포드대 CARS 방문교수
'13년~'14년 LG전자 미래기술포럼 기술자문
'96년~ 현재 (現)서울대 전기공학부 교수
'09년~ 현재 (現)서울대 지능형車 IT연구센터장
'22년~ 현재 (現)대한전자공학회 회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서승우
1964-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'00년~'06년 서울대학교 정보보안센터장
'13년~'14년 미국 스탠포드대
CARS 방문교수
'13년~'14년 LG전자 미래기술포럼 기술자문
'96년~ 현재 (現)서울대 전기공학부 교수
'09년~ 현재 (現)서울대 지능형車 IT연구센터장
'22년~ 현재 (現)대한전자공학회 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 기간통신사업
- 화장품판매업
추진중인 신사업의 변동사항 반영을 위해 정관에 회사의 목적사항을 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
글로벌에스엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 글로벌에스엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
글로벌에스엠테크리미티드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 27일

회 사 명 :
글로벌에스엠테크리미티드

대 표 이 사 :
나윤복

본 점 소 재 지 :
Offshore Incorporations (Cayman) Limited, Scotia Centre, 4thFloor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

(전 화) 031-932-9970

(홈페이지) http://www.globalsmtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 나윤복

(전 화) 031-932-9970

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

노금구
1958년 02월
남
재선임
2023년 03월 27일
3년
6년
홍콩화보의류회사 창장?任?屋村村? 지부서기금리플라스틱회사 사장
유엔젤 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (20230327)
제출인: 유엔젤

유엔젤/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.03.27)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-27

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-10-05

3. 정정사유
계약기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.주요내용
3) 계약기간 : 2022.10.04 ~ 2023.05.03(계약체결일 ~ 7개월)
3) 계약기간 : 2022.10.04 ~ 2023.08.18

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2022-10-04
2023-03-27

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
서울형 교육플랫폼 구축 용역과제 수주

2. 주요내용
1) 계약상대방 : 서울특별시

2) 계약의 내용 :
- 청소년, 청년, 일반시민 등을 대상으로 평생교육 지향을 위한 서비스를 제공하기 위해 빅데이터 및 AI 기반 지능형 서비스를 위한 플랫폼을 구축하는 개발로서 자가진단 등 맞춤형 학습서비스, 학습관리시스템 및 화상교육, 개인드라이브 등 학습도구를 제공

3) 계약기간 : 2022.10.04 ~ 2023.08.18

4) 참여기관 : 유엔젤(주), (주)와이즈넛, 주식회사 아델리

5) 공급금액 : 2,399,650,000원
* 당사(유엔젤) 귀속 금액 : 1,559,772,500원

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2023-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 주요내용' 중 '5) 공급금액'은 부가세 포함 금액입니다.

- 공급금액 중 당사 귀속금액 1,559,722,500원은 2021년 연결 기준 매출액의 5.25%에 해당.

- 향후 유관기관과의 협의 등으로 계약내용의 변경 등을 비롯한 공시의무 발생 시 즉시 재공시할 예정입니다.

- 상기 사실발생(확인)일은 계약서 체결일입니다.

※ 관련공시
2022-10-05 투자판단 관련 주요경영사항
케스피온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 케스피온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 케스피온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 케스피온

대 표 이 사 :
Lloyd Yeonsu Lee

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 155

(전 화) 02-2107-5500

(홈페이지)http://kespion.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획부문장
(성 명) 최선규

(전 화) 02-2107-5500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023년06월12일 임기만료 예정에 따라 정기주주총회에서 이사선임 을 정례화하기 위하여 중도사임 후 2023년03월27일 정기주주총회에 서 재선임 되었습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

유기풍
1952년 03월
남
2021년 06월 12일
2
2023년 03월 27일
자진사임
중도퇴임
시지메드텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230327)
제출인: 심훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
이노시스㈜

20220701

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.07.01

보고서작성기준일 :
2023.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
심훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
이노시스㈜

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
056090

발행주식 총수
78,880,082

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
심훈
한자(영문)
沈勳(Shim Hun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730405

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 도봉구 마들로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2022.07.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
이노시스㈜
부 서
사업기획팀

직 위
과장
전화번호
02) 20*******

성 명
최영건
팩스번호
02) 42******

이메일 주소
******un@inno-sys.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.27
10,000
0.01
10,000
0.01

증 감
10,000
0.01
10,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

78,880,082
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022.07.01
보통주
-
2,000
2,000
-
-

무상신주취득(+)
2022.08.08
보통주
2,000
8,000
10,000
-
-

합 계
-
10,000
-
-
-
대한약품 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230327)
제출인: 이윤우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
대한약품공업주식회사

20230321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이윤우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대한약품공업주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
023910

발행주식 총수
6,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이윤우
한자(영문)
李閏宇(LEE YOON WOO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
440612

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서대문구 연희동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 회장

선임일
2012.03.29
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
대한약품공업(주)
부 서
경리부

직 위
이사
전화번호
02-267******

성 명
조영기
팩스번호
02-267******

이메일 주소
******ihan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.03.20
1,257,701
20.96
1,257,701
20.96

이번보고서
2023.03.27
1,259,979
21.00
1,259,979
21.00

증 감
2,278
0.04
2,278
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,259,979
-
-
-
-
-
-
-
1,259,979
21.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

6,000,000
-
21.00
21.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.03.21
보통주
1,257,701
190
1,257,891
27,500
-

장내매수(+)
2023.03.22
보통주
1,257,891
500
1,258,391
27,500
-

장내매수(+)
2023.03.24
보통주
1,258,391
488
1,258,879
27,500
-

장내매수(+)
2023.03.27
보통주
1,258,879
1,100
1,259,979
27,354
-

합 계
1,257,701
2,278
1,259,979
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
시지메드텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230327)
제출인: 옥용재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
이노시스㈜

20220427

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.04.27

보고서작성기준일 :
2023.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
옥용재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
이노시스㈜

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
056090

발행주식 총수
78,880,082

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
옥용재
한자(영문)
玉容才(Ok yong Jae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700503

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 도신로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2021.02.08
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
이노시스㈜
부 서
사업기획팀

직 위
과장
전화번호
02) 20*******

성 명
최영건
팩스번호
02) 42******

이메일 주소
******un@inno-sys.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.27
5,175
0.01
5,175
0.01

증 감
5,175
0.01
5,175
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,175
-
-
-
-
-
-
-
5,175
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

78,880,082
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.04.27
보통주
-
65
65
10,350
-

장내매수(+)
2022.04.28
보통주
65
970
1,035
10,250
-

무상신주취득(+)
2022.08.08
보통주
1,035
4,140
5,175
-
-

합 계
-
5,175
-
-
-
코리아에셋투자증권 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20230327)
제출인: 코리아에셋투자증권

코리아에셋투자증권/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2023.03.27)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2023-04-11

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
당사 정관 제13조에 의거 정기주주총회를 위한 의결권 기준일(2023.04.11) 이 이사회 결의에 의해 정해졌음을 알려드립니다.

아울러 투자자분들의 혼선 방지를 위하여 당사 정관에 의거한 배당기준일은 2023년 3월 31일임을 알려드리오니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

4. 이사회결의일
2023-03-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제13조(주주명부의 폐쇄)에 의거한 권리주주 확정을 위한 건임

※관련공시
-
코아스템켐온 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20230327)
제출인: 코아스템켐온

코아스템켐온/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
1
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

발행일자
2020-06-26

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
15,872

만기일
2024-06-26

2. 사채 취득금액 (통화단위)
2,061,650,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,061,650,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-03-27

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
10,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 사채권자와의 합의에 의한 조기상환 진행
- 취득 후 소각 처리

5. 취득자금의 원천
자기 자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 조기상환의 경우 이자율이 0%임으로 상기2.의 사채 취득금액과 권면 금액이 동일합니다.
- 상기2.의 취득일자는 매매대금 지급일입니다.

※ 관련공시
2020-06-25 전환사채권발행결정(제1회차)
2021-03-26 전환가액의조정
2022-03-28 전환가액의조정
2022-06-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-09-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-12-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-01-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2020-06-26 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)
2022-09-05 추가상장(국내사모 CB전환)
2021-10-19 추가상장(국내사모 CB전환)
2021-08-26 추가상장(국내사모 CB전환)
2021-08-20 추가상장(국내사모 CB전환)
2021-08-10 추가상장(국내사모 CB전환)
앱토크롬 — 감자완료 (20230327)
제출인: 앱토크롬

에이프로젠 H&G/감자완료/(2023.03.27)감자완료

감자완료

1. 감자 완료일
2023-03-27

2. 감자 완료된 주식의 종류와 수
보통주식(주)
35,739,043

종류주식(주)
-

3. 발행주식총수의 변동
감자전
감자후

-보통주식(주)
178,695,217
35,739,043

-종류주식(주)
-
-

4. 자본금 변동(원)
89,347,608,500
17,869,521,500

5. 주당 액면가액(원)
500

6. 감자비율(%)
대주주
80

소액주주
80

7. 감자결정 이사회결의일
2023-01-09

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 감자 완료일은 등기가 완료되어 등기부등본을 수령한 날입니다.

- 감자기준일은 2023년 03월 21일, 효력발생일은 2023년 03월 22일입니다.

- 본 감자로 인한 변경 상장예정일은 2023년 04월 07 일입니다.

※관련공시
2023-03-15 주권매매거래정지(주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소)
2023-02-17 임시주주총회결과
2023-01-10 감자결정(무상감자)
2023-01-09 감자결정(무상감자)
HLB파나진 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(검사인 선임) (20230327)
제출인: HLB파나진

파나진/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2023.03.27)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2023비합50015

2. 원고(신청인)
조만호 외 3인

3. 청구내용
[신청취지]

1. 사건본인의 2023.3.31 개최 예정인 [별지1] 주주총회의 표시 기재 정기주주총회(속회 및 연회를 포함한다)와 관련하여, [별지2] 목록 기재 각 사항을 포함하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 법원이 선임하는 자를 검사인으로 선임한다.

2. 검사인의 보수를 5,500,000원(부가가치세 포함)으로 정하고, 사건본인이 이를 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

[별지2]

1. 주주(또는 대리인)의 의결권 확인

가. 의결권의 총수

나. 출석 의결권의 수(주주 확인, 위임장 심사 등 대리권의

인정 여부 확인)

다. 위임장의 봉인

2. 주주(또는 대리인)의 주주총회장 참석(출입)에 관한 사항

가. 주주총회 장소의 변경에 관한 사항

나. 입장권 및 투표용지 교부상황

다. 회의장 출입에 관한 사항(주주총회 장소 출입 허용시간

맟 출입제한 등에 관한 사항 포함)

3. 총회진행 절차의 적법성에 관한 사항

가. 임시의장 선임의 경우, 그 절차 진행의 적법성 등에 관

한 사항

나. 주주의 발언권 보장 등 의장의 의사 진행의 적법성 등

에 관한 사항

다. 주주총회의 목적사항으로 통지, 공고된 의안들이 상정

되었는지 여부

4. 표결 절차의 적법성에 관한 사항

가. 투표용지 확인 및 투표용지의 교부

나. 투개표 확인

다. 찬반표결의 수 확인

라. 투표용지 봉인 및 개표집계 및 관련 서류의 보관

5. 기타 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항 끝.

4. 관할법원
대전지방법원

5. 향후대책
당사는 법적인 절차에 따라 대응 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2023-03-20

7. 확인일자
2023-03-27

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 제기ㆍ신청일자'는 신청인이 법원에 신청서를 접

수한 일자입니다.
- 상기 '7. 확인일자'는 관할법원으로부터 당사로 신청서가

송달된 일자입니다.

※관련공시
2023-03-23 주주총회소집공고
신화프리텍 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20230327)
제출인: 신화프리텍

이엠코리아/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
4
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2019-09-27

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
3,761

만기일
2024-09-27

2. 사채 취득금액 (통화단위)
500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-03-27

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
0
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1) 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사에 따른 만기전 사채 취득

2) 향후 처리방법 :취득 사채분 한국예탁결제원 등록채권말소 예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 주당 전환가액은 2020년3월27일 최종 전환가액이 조정된 금액입니다.

2) 상기 취득일자는 취득금액을 지급일입니다.

※ 관련공시
2019-09-25 전환사채권발행결정(제4회차)
2019-09-27 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)
2019-12-27 전환가액의조정(제4회차)
2020-03-27 전환가액의조정(제4회차)
2020-09-28 전환청구권행사
2020-09-29 전환청구권행사
2020-10-12 전환청구권행사
2020-10-15 추가상장(제4회차 CB전환)
2020-10-27 추가상장(국내사모 CB전환)
2020-11-05 추가상장(제4회차 CB전환)
2020-11-17 추가상장(국내사모CB전환)
2020-12-10 추가상장(국내사모CB전환)
2021-01-26 추가상장(국내사모 CB전환)
2021-03-30 전환청구권행사
2021-04-15 추가상장(국내사모 CB전환)
HS화성 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230327)
제출인: HS화성

화성산업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-27

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-11-30

3. 정정사유
계약기간변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 시작일
- 종료일
2019-09-19
2024-02-29
2019-09-19
2024-12-31

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
광주 도시철도 2호선 1단계 6공구 건설공사

2. 계약내역
계약금액(원)
23,431,680,000

최근매출액(원)
419,259,298,814

매출액대비(%)
5.6

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
광주광역시 도시철도건설본부

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
광주광역시 동구 산수동~북구 중흥동 일원

5. 계약기간
시작일
2019-09-19

종료일
2024-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2019-09-19

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 계약금액은 총계약금액 97,632,000,000원 중 당사지분 24%를 적용한 금액으로 VAT 포함금액입니다.
- 최근 매출액은 2020년말 재무제표 기준이며 계약기간, 계약금액 등은 공사진행에 따라 변경될 수 있습니다.

- 계약(수주)일자 : 원계약은 2019년 09월 19일 체결되었으며 체결당시 공시기준에는 미달되었으나 2021년12월22일 변경계약으로 계약금액이 공시규정(최근사업연도 매출액의 100분의 5이상 단일판매계약 또는 공급계약 체결)에 해당하여 공시합니다.

※ 관련공시
2021-12-23 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-30 단일판매ㆍ공급계약체결
미래컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 미래컴퍼니

미래컴퍼니/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
166,224
- 매출액
149,558

- 부채총계
37,395
- 영업이익
25,584

- 자본금
4,293
- 당기순이익
27,896

- 자본총계
128,830
*주당순이익(원)
3,646

나. 연결
- 자산총계
170,948
- 매출액
154,857

- 부채총계
38,066
- 영업이익
25,522

- 자본금
4,293
- 당기순이익
29,294

- 자본총계
132,882
*주당순이익(원)
3,829

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,310,646,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
3.0

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
231,064

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명
사외이사가 아닌 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
□ 제30기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고

나. 부의안건

-제1호 의안 : 제30기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 : 1주당 배당금 300원, 주식배당 : 1주당 0.03주)

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 : 정관 제 17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 정관 제 55조(이익배당)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 기타비상무이사 이윤희 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원 이윤희 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당기준일 1매매거래일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정함

※관련공시
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-15 주식배당결정
2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이윤희
1957-08
3년
재선임
ㆍ현 우리회계법인 부대표
ㆍ충정회계법인
ㆍ충정회계컨설팅
ㆍ세화회계법인
ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학 졸업

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이윤희
1957-08
3년
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
ㆍ현 우리회계법인 부대표
ㆍ충정회계법인
ㆍ충정회계컨설팅
ㆍ세화회계법인
ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학 졸업
오스코텍 — 소송등의판결ㆍ결정(검사인 선임) (20230327)
제출인: 오스코텍

오스코텍/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.27)소송등의판결ㆍ결정(검사인 선임)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2023비합 50012

2. 원고ㆍ신청인
송종국 외 1인

3. 판결ㆍ결정내용
1. 신청인들이 2023. 3. 27.까지 아래 제2항 기재 보수를 예납하는 것을 조건으로, 사건본인이 2023. 3. 30. 09:00 개최할 예정인 정기주주총회(연기회와 속회 포함)와 관련하여 별지 기재 사항을 포함하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 변호사 장영만을 검사인으로 선임한다.

2. 검사인의 보수를 6,600,000원(부가가치세 포함)으로 정하고 사건본인이 이를 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
기록에 의하면, 신청인들이 사건본인의 발행주식 총수의 100분의 1 이상의 주식을 보유하고 있는 사건본인의 주주인 사실, 사건본인이 개최할 예정인 주문 제1항 기재 주주총회와 관련하여 별지 기재 사항을 조사하기 위하여 검사인 선임이 필요하다는 사실이 소명된다.

따라서 상법 제367조 제2항에 따라 사건본인의 위 주주총회와 관련하여 검사인을 선임하고 보수를 정하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
수원지방법원 성남지원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-24

7. 확인일자
2023-03-27

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
[2023-03-17] 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임)
아이티센피엔에스 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 아이티센피엔에스

시큐센/정기주주총회 결과/(2023.03.27)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
18,515
- 매출액
39,516

- 부채총계
10,416
- 영업이익
2,172

- 자본금
4,755
- 당기순이익
2,220

- 자본총계
8,099
*주당순이익(원)
233

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제12기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(8억)
☞ 원안대로 승인됨

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)
☞ 원안대로 승인됨

4. 주주총회일자
2023-03-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-10 참고서류
2023-03-10 주주총회소집 결의
2023-03-10 주주총회소집공고
제이케이시냅스 — 전환청구권행사 (20230327)
제출인: 제이케이시냅스

소니드/전환청구권행사/(2023.03.27)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,477,967

-발행주식총수(주)
26,529,654

-발행주식총수 대비(%)
5.57

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 발행주식총수는 당일 행사주식수를 제외한 발행 주식총수입니다.

※관련공시
2021-10-08 증권 발행결과(자율공시)
2021-10-08 증권 발행결과(자율공시)
2022-02-24 증권 발행결과(자율공시)
2023-01-09 전환가액의조정
2023-02-24 전환가액의조정

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-27
20
무기명식 이권부 무보증사모전환사채
3,600,000,000원
3,604
998,886
2023-04-10

2023-03-27
21
무기명식 이권부 무보증사모전환사채
1,000,000,000원
3,604
277,469
2023-04-10

2023-03-27
22
무기명식 이권부 무보증사모전환사채
1,000,000,000원
4,960
201,612
2023-04-10

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

20
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
14,800,000,000
KRW : South-Korean Won
3,604
4,106,548

21
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
8,100,000,000
KRW : South-Korean Won
3,604
2,247,502

22
6,500,000,000
KRW : South-Korean Won
4,500,000,000
KRW : South-Korean Won
4,960
907,258
앱코 — [기재정정]대표이사변경 (20230327)
제출인: 앱코

앱코/대표이사변경/(2023.03.27)대표이사변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-27

1. 정정관련 공시서류
대표이사 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-24

3. 정정사유
기재오류 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

대표이사 변경일
2023-03-24
2023-03-27

-

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
오광근.이태화(각자대표)

변경후 대표이사
오광근

2. 변경사유
일신상의 사유로 사임

3. 변경일
2023-03-27

4. 이사회결의일
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

오광근
1973-10-29
본인
2,500,000
24.68%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

오광근
(주)앱코
상장(코스닥)
-
대표이사
2012-04-01
-
-
글로벌에스엠 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 글로벌에스엠

글로벌에스엠/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
152,366
- 매출액
123,741

- 부채총계
38,586
- 영업이익
8,190

- 자본금
32,544
- 당기순이익
8,271

- 자본총계
113,780
*주당순이익(원)
115

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임, 사외이사 1인 재선임, 감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 안건
(1) 영업보고 및 감사보고
(2) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건
제1호 의안 2022년 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인
제2호 의안 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 사내이사 나윤복 중임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 사외이사 노금구 중임의 건

☞ 원안대로 승인
제3호 의안 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 감사 남시환 중임의 건

☞ 원안대로 승인
제4호 의안 이사 보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인
제5호 의안 감사 보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 당사 감사의 환폐단위는 중국 위엔화입니다.

-. 환율은 서울외국환중개 환율을 적용하였습니다.
(재무상태표는 기말 환율, 손익계산서는 해당 기간 평균환율 적용)
2022년 : 평균191.57 기말181.44 (RMB/원)

-. 당사는 외국지주회사로써 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였습니다. 국제재무보고기준에 의하여 당사는 별도재무제표를 작성하지 않습니다.

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나윤복
1964-08
3년
재선임
서울금속 부사장
(현)글로벌에스엠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노금구
1958-02
3년
재선임
홍콩화보의류회사 창장
금리플라스틱회사 사장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남시환
1959-11
3년
재선임
비상근
성균관대경영학과 졸업
오성회계법인 대표
앱토크롬 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 앱토크롬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 에이프로젠헬스케어앤게임즈

대 표 이 사 :
김 정 출

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, 비1층 (상대원동)

(전 화) 031-8022-0595

(홈페이지) http://www.aprogen-hng.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강 성 호

(전 화) 031-8022-0513

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이종섭
1954.11
남
신규
2023.03.27
3년
3년
학력) 연세대학교 의학과(박사)전) 연세대학교 의과대학 정신건강의학과 전문의전) 건국대학교 의과대학 정신건강의학과 교수전) 건양대학교 의과대학 정신건강의학과 교수전) 한국정신분열증 학회 이사전) 다사랑병원 대표원장전) 한국 알코올 중독학회 회장현) 안산연세병원 대표원장
이엔플러스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230327)
제출인: 이엔플러스

이엔플러스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
안영용, 최용인 각자대표

변경후
안영용, 최용인, 강태경 각자대표

2. 변경사유
경영 효율화를 위해 강태경 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2023-03-27

4. 기타 참고사항
-상기 변경일자는 각자 대표이사 선임 이사회 결의일입니다.

-당사의 대표이사는 각자 대표이사입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

안영용
-
한국외국어대학교 국제통상학과 졸업
현) (주)이엔플러스 대표이사
-

최용인
-
전북대학교 경영학과 졸업
전) (주)이엔플러스 사업본부장
현) (주)이엔플러스 사장
-

강태경
-
서남대학교 박사 졸업
전) 삼성SDI 책임연구원
현) (주)이엔플러스 부사장
-
그린플러스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 그린플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
그린플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 27일

회 사 명 :
(주)그린플러스

대 표 이 사 :
박영환

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42

(전 화)041-332-6421

(홈페이지)http://www.greenplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)박정기

(전 화)041-332-6421

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전인달
1972년 09월
남
재선임
2023년 03월 27일
3
3년
1998.02 중앙대학교 경영학 학사졸업1998.10~2002.09 삼정회계법인2002.09~2005.09 금융감독원 선임검사역2005.09~현재 대주회계법인 상무이사
LB세미콘 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: LB세미콘

엘비세미콘/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
582,487
- 매출액
323,457

- 부채총계
352,747
- 영업이익
48,388

- 자본금
21,892
- 당기순이익
37,706

- 자본총계
229,740
*주당순이익(원)
861

나. 연결
- 자산총계
767,094
- 매출액
524,605

- 부채총계
385,946
- 영업이익
56,797

- 자본금
21,892
- 당기순이익
44,715

- 자본총계
381,149
*주당순이익(원)
918

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 서승원 신규선임)
☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-15 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서승원
1965-01
2
신규선임
중소기업청
중소기업중앙회
토스뱅크
토스뱅크(사외이사)
모바일어플라이언스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230327)
제출인: 모바일어플라이언스

모바일어플라이언스/주주총회소집결의/(2023.03.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-27

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.03.07

3. 정정사유
보고사항 추가 및 일부 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
① 감사보고
② 영업보고
③ 외부감사인 선임보고
④ 내부회계관리제도 운영실태보고

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전9시

2. 장소
경기도 안양시 동안구 시민대로 401,
(관양동, 대륭테크노타운 15차) 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 외부감사인 선임보고
④ 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
① 제1호 의안 : 제 19기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
② 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
③ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
메디아나 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 메디아나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 메디아나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 메디아나

대 표 이 사 :
길문종

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132

(전 화) 033-742-5400

(홈페이지)http://www.mediana.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 권세홍

(전 화) 033-742-5400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023년 3월 27일 제28기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이원복
1950.06
남
재선임
2023.03.27
3년
6년
- 고려대학교 전자공학- 원주의료기기테크노밸리 원장- 한국산업기술시험원 원주- 현)메디아나 사외이사

※ 상기 사외이사 총 재직기간은 제28기 정기주주총회에서 재선임 승인된 임기를 포함한 기간입니다.
삼일제약 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20230327)
제출인: 삼일제약

삼일제약/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2023.03.27)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
아니오

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

16
7,918
7,235

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

16
11,780,000,000
1,487,749
1,628,264

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 단, 임직원에게 부여하는 주식매수선택권 행사 수량에 대해서는 본 목의 전환가액 조정을 적용하지 아니한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2. 조정방법

(A) 기발행주식수: 13,714,450 주

(B) 신발행주식수: 1,295,307 주

(C) 1주당 발행가격: 0

(D) 시가: 7,180 원(이론권리락주가)

(E) 조정후 전환가격: 7,235원

7. 조정가액 적용일
2023-03-27

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 사항은 시가변동에 따른 행사가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※관련공시
2019-08-02 전환사채권발행결정
2020-05-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2021-04-08 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2021-11-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-03-09 무상증자결정
롯데하이마트 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230327)
제출인: 롯데하이마트

롯데하이마트/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
황영근

변경후
남창희

2. 변경사유
대표이사 사임 및 신규선임

3. 변경일자
2023-03-27

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일자임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

남창희
최대주주의 특수관계인
- 한양대 독어독문과 졸업

- 20~22년 롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표
- (現) 롯데하이마트 대표이사
-