미래에셋생명 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 미래에셋생명

미래에셋생명/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
37,250,010
- 매출액
3,366,301

- 부채총계
35,921,821
- 영업이익
87,972

- 자본금
990,715
- 당기순이익
57,488

- 자본총계
1,328,189
*주당순이익(원)
441

나. 개별(별도)
- 자산총계
37,208,617
- 매출액
3,209,343

- 부채총계
35,852,992
- 영업이익
76,355

- 자본금
990,715
- 당기순이익
56,144

- 자본총계
1,355,625
*주당순이익(원)
430

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 4명
감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 최대주주 등과의 거래내역 보고

2. 부의안건

- 제1호 의결사항 : 제36기 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

- 제2호 의결사항 : 정관 개정의 건

▶ 원안대로 가결

- 제3호 의결사항 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

▶ 원안대로 가결

- 제4호 의결사항 : 이사 선임의 건

제4-1호 사내이사 변재상 선임의 건

제4-2호 사내이사 김재식 선임의 건

제4-3호 사외이사 이경섭 선임의 건

제4-4호 사외이사 김학자 선임의 건

제4-5호 사외이사 유병준 선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제5호 의결사항 : 감사위원이 되는

사외이사 위경우 선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제6호 의결사항: 감사위원 선임의 건

제6-1호 감사위원 이경섭 선임의 건

제6-2호 감사위원 김학자 선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제7호 의결사항 : 이사보수 한도액

승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 매출액은 영업수익, 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

[이사의 선임 관련]
이번 주주총회에서 선임되는 사내이사 2인 및 사외이사 3인(이경섭 사외이사, 위경우 사외이사, 김학자 사외이사)의 임기는 제36기 정기주주총회일(2023년 03월 27일)로부터 제37기 정기주주총회일(2024년 3월중 예정)까지 이며, 사외이사 1인(유병준 사외이사)의 임기는 제38기 정기주주총회일(2025년 3월중 예정)까지 입니다.

※ 관련공시
2023-03-10 참고서류
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변재상
1963-06
1
재선임
- 2016.05 ~ 2017.11 미래에셋생명 법인총괄 사장
- 2017.12 ~ 2019.02 미래에셋증권 사장
- 2019.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 대표이사

김재식
1968-02
1
재선임
- 2017.06 ~ 2019.01 미래에셋생명 대표이사
- 2019.02 ~ 2021.02 미래에셋증권 사장
- 2021.03 ~ 2021.10 미래에셋증권 대표이사
- 2021.11 ~ 2022.02 미래에셋생명 관리총괄 사장
- 2022.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경섭
1958-04
1
재선임
2014.01 ~ 2015.12 NH농협금융지주 부사장
2016.01 ~ 2017.12 NH농협은행 은행장
2018.03 ~ 현재 現 국민대학교 경영대학원 석좌교수
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
-

위경우
1962-07
1
재선임
2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장
1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수
2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
(주)LX세미콘 (사외이사)

김학자
1967-03
1
재선임
2017.01 ~ 2022.12 금융감독원 금융감독자문위원회 위원
2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사
2022.01 ~ 현재 現 한국여성변호사회 회장
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
-

유병준
1971-10
2
신규선임
2020.01 ~ 2023.02 한국벤처투자 민간사외이사
2007.08 ~ 현재 現 서울대학교 경영전문대학원 교수
2022.07 ~ 현재 現 (주)오픈엣지테크놀로지 사외이사
2022.11 ~ 현재 現 대통령 직속 국민경제자문회의 의원
(주)오픈엣지테크놀로지 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이경섭
1958-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
2014.01 ~ 2015.12 NH농협금융지주 부사장
2016.01 ~ 2017.12 NH농협은행 은행장
2018.03 ~ 현재 現 국민대학교 경영대학원 석좌교수
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사

위경우
1962-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장
1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수
2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사

김학자
1967-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
2017.01 ~ 2022.12 금융감독원 금융감독자문위원회 위원
2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사
2022.01 ~ 현재 現 한국여성변호사회 회장
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-