eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
카카오게임즈 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 카카오게임즈

카카오게임즈/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
2,053,988
- 매출액
753,476

- 부채총계
631,922
- 영업이익
75,015

- 자본금
8,229
- 당기순이익
-69,308

- 자본총계
1,422,066
*주당순이익(원)
-876

나. 연결
- 자산총계
3,873,942
- 매출액
1,147,693

- 부채총계
1,859,048
- 영업이익
175,817

- 자본금
8,229
- 당기순이익
-196,114

- 자본총계
2,014,893
*주당순이익(원)
-2,952

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명(신규선임1, 재선임1)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

·감사보고

·영업보고

·내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

·제1호 의안: 제10기(2022년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

·제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명)

-제2-1호 의안: 임승연 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제2-2호 의안: 로빈스승훈 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

·제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

-감사위원회 위원 임승연

→ 원안대로 승인

·제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

·제5호 의안: 이사 퇴직금 지급 규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

·제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임승연
1973-07
1
신규선임
서울대학교 경영학 박사
現,국민대학교 재무금융회계학부 교수
-

로빈스승훈
1968-01
2
재선임
미시건대학교 법학 박사
WPP Group 한국 대표
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임승연
1973-07
1
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 경영학 박사
現,국민대학교 재무금융회계학부 교수
다원시스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20230327)
제출인: 다원시스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
(주)다원시스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)다원시스

대 표 이 사 :
박 선 순

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동)

(전 화) 031-8085-3013

(홈페이지)http://www.dawonsys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 왕 상 록

(전 화) 031-8085-3013

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
3,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2023년 02월 08일

종료일
2023년 08월 07일

3. 해지목적
중도 해지 후 이익소각

4. 해지기관
IBK투자증권

5. 해지예정일자
2023년 03월 28일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주)반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
464,651
비율(%)
1.34

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
23,431
비율(%)
0.07

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건 계약해지에 따라 실물로 반환되는 242,423주를 포함하여 배당가능범위 취득한 자기주식 397,082주를 소각할 예정입니다. 잔여 배당가능범위 취득 주식 67,569주 및 기타취득 자기주식 23,431주는 임직원 상여로 교부할 예정입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
369,273
-
-
-
369,273
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
95,378
-
-
-
95,378
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
464,651
-
-
-
464,651
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
23,431
-
-
-
23,431
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
488,082
-
-
-
488,082
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
동국홀딩스 — 수시공시의무관련사항(공정공시)(주주가치 제고를 위한 주주환원정책 안내) (20230327)
제출인: 동국홀딩스

동국제강/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2023.03.27)수시공시의무관련사항(공정공시)(주주가치 제고를 위한 주주환원정책 안내)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 정보내용
공시제목
주주가치 제고를 위한 주주환원정책 안내

관련 수시공시내용
1. 목적

- 당사는 분할이후 주주가치 제고 및 주주환원 정책으로 아래와 같이 배당정책을 계획하고 있습니다.

2. 주주환원 방법

1) 분할이후 분할존속회사 및 각 분할신설회사 배당정책 방향

- 최저 배당기준 : 사업연도말 기준 1년 국채수익률수준의 배당수익률을 적용하여 최소한의 투자 수익 보장

- 최대 배당기준 : 잉여 현금 배당 모델을 적용하여 EBITDA에서 이자비용과 CAPEX등의 비용을 제외한 잉여현금흐름(FCF)을 산출하고 부채의 변동분을 고려하여 주주 잉여 현금흐름에 대해 30%를 최대 배당금액으로 설정

※ FCF : EBITDA - 이자 및 법인세 - CAPEX - 지분투자 + 운전자본증감 - 배당금 - 자사주매입
※ EBITDA : 법인세ㆍ이자ㆍ감가상각비 차감 전 영업이익으로, 기업이 영업활동을 통해 벌어들이는 현금창출 능력을 보여주는 수익성 지표
※ CAPEX : 자본적 지출이라고도 하며 기업이 미래 이윤 창출, 가치의 취득을 위해 지출된 투자 과정에서 발생한 비용

2) 분할존속회사 및 각 분할신설회사는 향후 2개년 연속 당기순손실이 아닌 한 적자 배당도 시행 예정

예정 공시 일시
-

2. 정보제공내역
정보제공자
동국제강(주) 재무팀

정보제공대상자
투자자, 애널리스트, 언론사 등

정보제공(예정)일시
2023-03-27 공정공시 이후

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
동국제강 IR 담당 02-317-1143

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당정책은 경영환경 및 시장 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 분할존속회사와 각 분할신설회사 이사회 결의 등을 거쳐 최종적으로 결정될 예정입니다.

※ 관련공시
2023-03-03 회사분할 결정
2023-03-21 증권신고서(분할)
2023-03-03 주주총회소집결의
현대무벡스 — 전환청구권행사(제2회차) (20230327)
제출인: 현대무벡스

현대무벡스/전환청구권행사/(2023.03.27)전환청구권행사(제2회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,951,216

-발행주식총수(주)
115,181,378

-발행주식총수 대비(%)
1.69

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식 총수는 금번 전환청구주식을 제외한 주식수입니다.

- 하기 일별 전환청구내역의 상장일 또는 예정일은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-27
2
무보증 사모 전환사채
4,000,000,000원
2,050
1,951,216
2023-04-17

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

2
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
0
KRW : South-Korean Won
-
-
LG전자 — 특수관계인에대한자금대여 (20230327)
제출인: LG전자

특수관계인에대한자금대여
1.3
LG전자(주)

특수관계인에 대한 자금대여

기업집단명
엘지
회사명
엘지전자㈜
공시일자
2023.3.27
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
엘지디스플레이㈜
회사와의 관계
계열회사

2. 대여금 내역
가. 거래일자
2023.3.30

나. 거래금액
1,000,000

다. 거래상대방 총잔액
1,000,000

라. 이자율(%)
6.06%

3. 거래의 목적
OLED 사업 경쟁력 강화 및 운영자금

4. 이사회 의결일
2023.3.27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 상기 2. 대여금 내역의 가.거래금액은 한도 총액으로 1) 6,500억원은 2023년 3월 30일 대여 예정이며,

2) 3,500억원의 거래일자 및 기타 세부 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였습니다.

- 상기 2. 대여금 내역의 원금은 2년 거치 1년 분할 상환이며,

이자는 매분기 수취 예정입니다.

- 당사는 부수적인 거래로서 금전대여 금액 및 이자에 상응하는 LG디스플레이 소유의 토지 및 건물에 대한 담보를 설정할 예정입니다.

※ 관련공시일
-
디에이테크놀로지 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20230327)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2023.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
이차전지 조립공정 장비 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,600,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,600,000,000

최근 매출액(원)
45,400,415,835

매출액 대비(%)
5.73

3. 계약상대방
주식회사 유앤에스플러스

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
축전지 제조업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2023-03-27

종료일
2023-10-10

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-27

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 최근매출액은 2021년 연결매출액 기준입니다.

- 상기 5항의 계약기간 시작일은 계약 체결일 입니다.

- 상기 5항의 계약기간 종료일은 납품일 기준입니다.

- 상기 계약금액 및 계약기간 등 계약조건은 향후 진행과정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
아이로보틱스 — 전환가액의조정 (20230327)
제출인: 아이로보틱스

와이오엠/전환가액의조정/(2023.03.27)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

20
비상장
897
847

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

20
3,000,000,000
KRW : South-Korean Won
3,344,481
3,541,912

3. 조정사유
시가 하락에 의한 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 본 사채 발행 후 1개월이 경과한 날인 2021년 12월 25일 및

그 이후 매1개월마다 전환가액 조정일로 하여 그 기산일로

부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균

주가 및 최근일 가중산술평가주가를 산술평균한 가액과

최근일 가중산술평균 주가 중 높은 가액이 해당 조정일

직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 가격을 새로운

전환가액으로 한다.

단, 새로운 전환가액의 조정 한도는 액면가액으로 한다.

2. 조정방법

A. 1개월 가중산술평균주가 : 865.85원

B. 1주일 가중산술평균주가 : 853.40원

C. 최근일 가중산술평균주가 :818.72원

D. 산술평균((A+B+C)/3) : 846.32원

E. 조정전 전환가액 : 897원

F. 조정후 전환가액 : 847원

5. 조정가액 적용일
2023-03-25

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 전환가액의 조정은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로
별도의 이사회 결의 및 승인을 하지 아니합니다.

※ 관련공시
2021-11-23 전환사채권발행결정(제20회차)
2021-11-25 증권 발행결과(자율공시)(제20회차 CB)
2021-12-27 전환가액의조정(제20회차 CB)
2022-07-25 전환가액의조정(제20회차 CB)
2022-08-25 전환가액의조정(제20회차)
2022-09-26 전환가액의조정(제20회차)
2022-10-25 전환가액의조정(제20회차)
2022-11-25 전환가액의조정(제20회차)
2022-12-26 전환가액의조정(제20회차)
2023-01-12 전환가액의조정(제20회차)
2023-01-25 전환가액의조정(제20회차)
LG전자 — 금전대여결정 (20230327)
제출인: LG전자

LG전자/금전대여 결정/(2023.03.27)금전대여 결정

금전대여 결정

1. 대여 상대
엘지디스플레이㈜
영문
LG Display Co., Ltd.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 금전대여 내역
거래일자
2023-03-30

대여금액(원)
1,000,000,000,000

자기자본(원)
22,491,996,927,193

자기자본대비(%)
4.45

대규모법인여부
해당

이율(%)
6.06

대여기간
시작일
2023-03-30

종료일
2026-03-30

3. 금전대여 목적
OLED 사업 경쟁력 강화 및 운영자금

4. 금전대여 총잔액(원)
1,000,000,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 금전대여 내역의 대여금액은 한도 총액으로

1) 6,500억원은 2023년 3월 30일 대여 예정이며,

2) 3,500억원의 대여기간 및 기타 세부사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였습니다.

- 상기 2. 금전대여 내역의 자기자본은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 2. 금전대여 내역의 원금은 2년 거치 1년 분할 상환이며,

이자는 매분기 수취 예정입니다.

- 상기 2. 금전대여 내역의 대여기간은 최초 대여자금에 대한 예정일입니다.

- 당사는 부수적인 거래로서 금전대여 금액 및 이자에 상응하는 LG디스플레이 소유의

토지 및 건물에 대한 담보를 설정할 예정입니다.

- 아래 [상대회사의 요약 재무상황]의 당해 연도는 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
35,686,019
24,366,792
11,319,227
1,789,079
26,151,781
-3,195,585

전년도
38,154,515
23,392,014
14,762,501
1,789,079
29,878,043
1,333,544

전전년도
35,066,012
22,334,584
12,731,428
1,789,079
24,261,561
-76,147
부스타 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 부스타

부스타/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,289
- 매출액
91,870

- 부채총계
17,517
- 영업이익
-3,250

- 자본금
4,202
- 당기순이익
-1,177

- 자본총계
78,772
*주당순이익(원)
-146

나. 연결
- 자산총계
96,234
- 매출액
91,870

- 부채총계
17,521
- 영업이익
-3,307

- 자본금
4,202
- 당기순이익
-1,236

- 자본총계
78,713
*주당순이익(원)
-153

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
404,090,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명(재선임)
사외이사1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제50기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안), 1주당 현금 50원 배당(안) 포함)
->원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호 사내이사 재선임의 건(박철호)
->원안대로 가결

2-2호 사외이사 재선임의 건(류승민)
->원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금지급은 상법 제464조2의 규정에 의거하여 정기주주총회 결의일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-06 주주총회소집결의
2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박철호
1968-05
3년
재선임
(주)부스타 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류승민
1979-06
3년
재선임
프렙스 특허법률사무소
법무법인 태신 IP그룹
인베스트 특허법률사무소
인베스트 특허법률
사무소 대표
소프트캠프 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 소프트캠프

소프트캠프/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
32,416
- 매출액
18,779

- 부채총계
15,748
- 영업이익
1,827

- 자본금
2,499
- 당기순이익
523

- 자본총계
16,668
*주당순이익(원)
22

나. 연결
- 자산총계
32,643
- 매출액
19,017

- 부채총계
15,824
- 영업이익
1,341

- 자본금
2,499
- 당기순이익
649

- 자본총계
16,819
*주당순이익(원)
37

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제 1호 의안 : 정관 변경의 건

▶원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 감사 선임의 건

▶의결 정족수 부족에 따른 부결

- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-13 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
13. 블록체인 기반암호화 자산 매매 및 중개업
13.벤처기업에포함되지 않는 업종으로 사업목적 삭제를 진행코자 함
조아제약 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 조아제약

조아제약/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,812
- 매출액
67,594

- 부채총계
31,683
- 영업이익
307

- 자본금
15,489
- 당기순이익
168

- 자본총계
53,128
*주당순이익(원)
5

나. 연결
- 자산총계
85,639
- 매출액
68,879

- 부채총계
34,231
- 영업이익
-482

- 자본금
15,489
- 당기순이익
515

- 자본총계
51,408
*주당순이익(원)
18

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명 선임
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제27기 정기주주총회 회의 목적 사항

가. 보고 사항

- 감사보고

- 영업보고

- 재무제표 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 지정보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

(사내이사 4명)
제1-1호 의안. 조원기 사내이사 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제1-2호 의안. 조성배 사내이사 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제1-3호 의안. 손준형 사내이사 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제1-4호 의안. 변정미 사내이사 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 장은현 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명)
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.02.23에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제12조 제1항 및 동법 시행령 제18조 제1항에 의거하여 외부감사인이 지정되었습니다. 외부감사인은 선일회계법인으로 지정되었으며, 감사대상기간은 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 사업연도입니다.

※관련공시
2023-03-17 사업보고서(일반법인)
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-02 주주총회소집공고
2023-03-02 참고서류
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조원기
1940-04
3
재선임
경북대 사범대학 졸업
부산대 약학과 졸업
부경대 이학박사
현) 조아제약㈜ 회장
현) 메디팜㈜ 회장
현) 한국임상양병약학회 회장

조성배
1972-08
3
재선임
한양대 경영학과 졸업
전) 메디팜㈜ 부사장
현) 조아제약㈜ 대표이사

손준형
1968-03
3
재선임
서울대 경영학과 졸업
서울대 경영대학원 졸업
전) 스캔윅스㈜ 이사
현) 조아제약㈜ 전무이사

변정미
1968-07
3
신규선임
동아대 화학과 졸업
경희대 경영대학원 수료
현) 메디팜㈜ 부사장
현) 조아제약㈜ 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장은현
1969-05
3
재선임
Boston Scientific Corporate R&D / Principal
리딩투자증권 리서치센터 부장
스타셋인베스트먼트 대표이사
스타셋인베스트먼트(대표이사)
프리티 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20230327)
제출인: 프리티

인스코비/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2023.03.27)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제29회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
아니오

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

29
1,440
1,353

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

29
3,870,000,000
2,687,500
2,860,310

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 조정한도는 발행회사의 정관에 따라 액면가까지로 한다.

1) 1개월 가중산술평균주가 : 1,383.4 원
2) 1주일 가중산술평균주가 : 1,353.9 원
3) 최근일 가중산술평균주가 : 1,321.3 원
4) 1), 2), 3)의 산술평균한 가액 : 1,352.9 원
5) 조정전 전환가액 : 1,440 원
6) 조정후 전환가액 : 1,353 원(호가 단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일
2023-03-27

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※관련공시
2021-01-27 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2021-01-25 전환사채권발행결정
티에스아이 — 전환청구권행사(제2회차) (20230327)
제출인: 티에스아이

티에스아이/전환청구권행사/(2023.03.27)전환청구권행사(제2회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
623,330

-발행주식총수(주)
24,201,252

-발행주식총수 대비(%)
2.58

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 발행주식총수는 당일 행사주식수를 제외한 발행 주식총수입니다.

2. 하기 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-05-31 전환사채권발행결정(제2회차)
2021-09-08 전환가액의조정(제2회차)
2021-10-15 전환사채권발행결정(제2회차)
2021-10-19 전환사채권발행결정(제2회차)
2021-06-08 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)
2022-06-24 추가상장(국내사모 CB전환)
2023-02-20 추가상장(국내사모 CB전환)
2023-02-10 전환청구권행사(제2회차)
2023-03-10 전환가액의조정(제2, 3, 4, 5, 6회차)
2023-03-14 전환청구권행사(제2회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-27
2
무기명식 무보증 사모 전환사채
5,600,000,000원
8,984
623,330
2023-04-12

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

2
22,000,000,000
KRW : South-Korean Won
7,400,000,000
KRW : South-Korean Won
8,984
823,686
아시아나IDT — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230327)
제출인: 나용삼

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
아시아나아이디티 주식회사

20230320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
나용삼

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
아시아나아이디티(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
267850

발행주식 총수
11,100,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
나용삼
한자(영문)
羅容三(YongSam Na)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701014

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 왕십리로31나길 22

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2023년 03월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
아시아나아이디티(주)
부 서
재무팀

직 위
사 원
전화번호
02-630******

성 명
강미선
팩스번호
02-630******

이메일 주소
******@asianaidt.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 20일
1
0.00
1
0.00

증 감
1
0.00
1
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1
-
-
-
-
-
-
-
1
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,100,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023년 03월 20일
보통주
-
1
1
-
기보유분

합 계
-
1
1
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
제테마 — 대표이사변경 (20230327)
제출인: 제테마

제테마/대표이사변경/(2023.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김재영

변경후 대표이사
김재영, 남정선 (각자대표)

2. 변경사유
신규 각자 대표이사(남정선) 선임

3. 변경일
2023-03-27

4. 이사회결의일
2023-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김재영
1968-08-05
본인
4,233,600
23.77%
-

남정선
1974-05-16
특수관계자
289,990
1.63%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김재영
(주)제테마
상장(코스닥)
-
대표이사
2015-08-01
-
-

남정선
(주)제테마
상장(코스닥)
-
대표이사
2023-03-27
-
-
제테마 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 제테마

제테마/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
188,353
- 매출액
45,994

- 부채총계
131,407
- 영업이익
4,006

- 자본금
8,907
- 당기순이익
1,455

- 자본총계
56,946
*주당순이익(원)
82

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1인 신규선임

-상근감사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안
제14기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
▷원안대로 승인

제 2호 의안
정관 일부 변경의 건
2-1호의안 : 제17조 전환사채의 발행
2-2호의안 : 제18조 신주인수권부사채의 발행
2-3호의안 : 제19조 교환사채의 발행
▷원안대로 승인

제 3호 의안
사내이사 남정선 선임의 건
▷원안대로 승인

제 4호 의안
상근감사 조기성 선임의건
▷원안대로 승인

제 5호 의안
이사보수한도 승인의 건
▷원안대로 승인

제 6호 의안
감사보수한도 승인의 건
▷원안대로 승인

제 7호 의안
임원퇴직금지급규정 개정의 건
▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 참고서류
2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남정선
1974-05
3년
신규선임
프로넥스(현 제테마) 창업대표이사
휴메딕스 상무이사
엘피스 영업대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조기성
1976-09
3년
신규선임
상근
삼일회계법인 감사본부
엘지디스플레이 전략/마케팅
(현) 엔게인 경영총괄 부사장
KX하이텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: KX하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
케이엑스하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 케이엑스하이텍

대 표 이 사 :
이 상 국

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 연암율금로 330

(전 화) 041-539-6114

(홈페이지)http://www.kxhitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 강 승 원

(전 화) 041-539-6114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
김경신 사외이사의 임기만료에 따라 2023년 03월 27일 정기주주총회를 통해 하지원 사외이사를 신규선임함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

하지원
1969년 01월
여
신규
2023년 03월 27일
3년
-

이화여자대학원 이학박사

세종대학교 대학원 지구환경학박사

(사)에코맘코리아 대표

유럽연합(EU) 기후행동 친선대사

총리실 미세먼지특별위원회
미래나노텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230327)
제출인: 김동열

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
미래나노텍

20230303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김동열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래나노텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
095500

발행주식 총수
31,009,999

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김동열
한자(영문)
金東烈(Kim Dong Ryoul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740305

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 청주시 청원구 주성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2004년 06월 12일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미래나노텍(주)
부 서
경영기획실

직 위
선임
전화번호
043-71******

성 명
박세훈
팩스번호
043-71******

이메일 주소
******mntech.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 12월 07일
6,000
0.02
6,000
0.02

이번보고서
2022년 12월 07일
0
0.00
0
0.00

증 감
-6,000
-0.02
-6,000
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

31,009,999
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 03일
보통주
6,000
-1,000
5,000
24,100
-

장내매도(-)
2023년 03월 10일
보통주
5,000
-5,000
0
29,600
-

합 계
6,000
-6,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
스모트로닉 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 스모트로닉

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
우수AMS(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 27일

회 사 명 :
우수AMS주식회사

대 표 이 사 :
김선우

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 월림로 62

(전 화) 055-274-5011

(홈페이지)http://www.woosu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 조준무

(전 화) 055-274-5011

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이휴원
1953년 07월
남
2020년 11월 20일
3년
2023년 03월 27일
자진사임
일신상의 사유
티에스이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230327)
제출인: 오창수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)티에스이

20230321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오창수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)티에스이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
131290

발행주식 총수
11,061,429

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오창수
한자(영문)
吳昌洙(Oh Chang Su)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680305

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충남 천안시 서북구 불당26로 80

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2005.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)티에스이
부 서
경영지원본부

직 위
과장
전화번호
041-58******

성 명
배건호
팩스번호
041-58******

이메일 주소
******.bae@tse21.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 12월 19일
84,556
0.76
84,556
0.76

이번보고서
2023년 03월 27일
76,556
0.69
76,556
0.69

증 감
-8,000
-0.07
-8,000
-0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

76,556
-
-
-
-
-
-
-
76,556
0.69

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,061,429
-
0.69
0.69

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 21일
보통주
84,556
-5,000
79,556
36,657
-

장내매도(-)
2023년 03월 23일
보통주
79,556
-3,000
76,556
36,907
-

합 계
84,556
-8,000
76,556
36,751
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
제너셈 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 제너셈

제너셈/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,939
- 매출액
61,135

- 부채총계
38,033
- 영업이익
9,357

- 자본금
4,384
- 당기순이익
12,905

- 자본총계
40,906
*주당순이익(원)
1,472

나. 연결
- 자산총계
79,175
- 매출액
59,602

- 부채총계
38,976
- 영업이익
8,518

- 자본금
4,384
- 당기순이익
12,189

- 자본총계
40,199
*주당순이익(원)
1,395

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
657,688,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제23기 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처리계산서 포함)
▷원안대로 승인

제2호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 승인

제3호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.시가 배당율 산정시 시가는 주주명부 폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간(12/21,22,23,26,27)의 종가를 산술평균한 주가입니다.(기준주가: 5,416원)
2.배당금의 총액은 발행주식수 8,769,174주에 주당 배당금을 곱한 수치 입니다.
3.배당금의 지급예정일은 상법 제464조2의 규정에 의하여 주주총회일로 부터 1개월 이내 지급예정입니다.
4.회사는 상법 542조의 81항 및 상법시행령 34조1항1호에 의거 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로 사외이사 선임의무 면제 대상 기업입니다.

※관련공시
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
LX홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: LX홀딩스

LX홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제2기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,635,041
- 매출액
236,918

- 부채총계
23,948
- 영업이익
158,908

- 자본금
77,746
- 당기순이익
170,140

- 자본총계
1,611,093
*주당순이익(원)
2,190

나. 개별(별도)
- 자산총계
972,926
- 매출액
103,493

- 부채총계
11,160
- 영업이익
63,825

- 자본금
77,746
- 당기순이익
80,695

- 자본총계
961,766
*주당순이익(원)
1,038

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
310

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
320

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
24,098,626,390

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
2.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (최성관)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

가. 제2기(2022.1.1~2022.12.31) 감사보고

나. 제2기(2022.1.1~2022.12.31) 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제2기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 최성관)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표 입니다.

2. 2022년 12월 주식회사 엘엑스엠디아이가 당사의 종속회사로 편입됨에 따라 당해연도
4분기부터 연결재무제표와 별도재무제표를 작성하였습니다.

3. 상기 종류주식은 우선주입니다.

※ 관련공시
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최성관
1973-02
3
신규선임
2022 ~ 현재 : (주)LX홀딩스 CFO
2018 ~ 2022 : (주)LX세미콘 CFO
2013 ~ 2017 : (주)LG 재경팀
아시아나IDT — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230327)
제출인: 송영우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
아시아나아이디티 주식회사

20230320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송영우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
아시아나아이디티(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
267850

발행주식 총수
11,100,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송영우
한자(영문)
宋泳雨(Young Woo Song)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710403

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초대로1길 34

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2023년 03월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
아시아나아이디티(주)
부 서
재무팀

직 위
사 원
전화번호
02-630******

성 명
강미선
팩스번호
02-630******

이메일 주소
******@asianaidt.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 20일
1
0.00
1
0.00

증 감
1
0.00
1
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1
-
-
-
-
-
-
-
1
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,100,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023년 03월 20일
보통주
-
1
1
-
기보유분

합 계
-
1
1
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대퓨처넷 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230327)
제출인: 현대홈쇼핑

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)현대퓨처넷

20230320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)현대홈쇼핑

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)현대퓨처넷

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
126560

발행주식 총수
110,202,945

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)현대홈쇼핑
한자(영문)
HYUNDAI HOMESHOPPINGNETWORK

생년월일 또는 사업자등록번호 등
211-86-76540

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강동구 올림픽로 70길 34

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)현대홈쇼핑
부 서
경영관리팀

직 위
팀장
전화번호
02-214******

성 명
이언성
팩스번호
02-214******

이메일 주소
******82@hmall.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 15일
44,625,780
40.49
44,625,780
40.49

이번보고서
2023년 03월 27일
44,834,655
40.68
44,834,655
40.68

증 감
208,875
0.19
208,875
0.19

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

44,834,655
-
-
-
-
-
-
-
44,834,655
40.68

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

110,202,945
-
40.68
40.68

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 20일
보통주
44,625,780
62,338
44,688,118
3,158
-

장내매수(+)
2023년 03월 27일
보통주
44,688,118
146,537
44,834,655
3,182
-

합 계
44,625,780
208,875
44,834,655
3,175
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KX하이텍 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: KX하이텍

KX하이텍/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
169,596
- 매출액
107,907

- 부채총계
57,300
- 영업이익
8,973

- 자본금
27,554
- 당기순이익
9,368

- 자본총계
112,296
*주당순이익(원)
183

나. 연결
- 자산총계
187,325
- 매출액
156,411

- 부채총계
73,441
- 영업이익
12,266

- 자본금
27,554
- 당기순이익
14,480

- 자본총계
113,884
*주당순이익(원)
283

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 재선임
- 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건▶ 원안대로 승인/가결

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 강승원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

제3-2호 의안 : 사외이사 하지원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

4. 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-17 사업보고서(일반법인)
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-10 참고서류
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강승원
1979-05
3
재선임
한양대학교 경제학과
現.(주)KX하이텍 경영지원 팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하지원
1969-01
3
신규선임
이화여자대학원 이학박사
세종대학교대학원 지구환경학박사
現.(사)에코맘코리아 대표
現.유럽연합(EU)기후행동친선대사
現.총리실 미세먼지특별위원회
-
에코앤드림 — 전환청구권행사(제5회차) (20230327)
제출인: 에코앤드림

에코앤드림/전환청구권행사/(2023.03.27)전환청구권행사(제5회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
351,139

-발행주식총수(주)
11,012,011

-발행주식총수 대비(%)
3.19

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수(주)는 본 전환청구권 행사 공시에 기재된 주식수를 제외한 행사청구일 현재 상장된 발행주식총수 및 상장 예정 주식 총수의 합계 입니다.

- 하기 일별 전환청구내역의 상장일 또는 예정일은 관계기관의 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-15 전환사채권발행결정(제5회)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-27
5
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
9,800,000,000원
27,909
351,139
2023-04-10

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

5
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,455,000,000
KRW : South-Korean Won
27,909
52,133
마니커에프앤지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 마니커에프앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 마니커에프앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 마니커에프앤지

대 표 이 사 :
최 장 호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 이동면 백옥대로 144번길 36-2

(전 화) 031-338-6700

(홈페이지) http://www.manikerfng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 장 경 위

(전 화) 031-338-6700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 임기시작일은 2023년 03월 27일 제19기 정기주주총회에서 승인일을 기준으로 하였습니다- 제19기 정기주주총회에서 홍영표 사외이사 의 임기가 만료되었으며, 신병철 사외이사가 신규선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신병철
1967년 02월
남
신규
2023년 03월 27일
3년
-
- 코스닥 상장심사 과장/상장제도 과장- 코스닥 매매제도 팀장/상장심사팀장/코스닥총괄팀장- 유가증권시장 조사마케팅, 상장부 부서장- 김·장 법률사무소 전문위원
비에이치아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 비에이치아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
비에이치아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 27 일

회 사 명 :
비에이치아이(주)

대 표 이 사 :
우종인, 조원래

본 점 소 재 지 :
경상남도 함안군 군북면 장백로 122

(전 화) 055-585-3800

(홈페이지) http://www.bhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 류흥문

(전 화) 055-585-3800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이선재
1959.10
남
재선임
2023.03.25
1년
5년
- 성균관대학교 기계공학과 졸업- 삼성물산 - 비에이치아이 해외영업 - PMG Contracting and Maintenance LLC COO - 現 (주)지-인터네셔널 대표이사

이재승
1970.11
남
신규
2023.03.25
1년
1년
- 연세대학교 경영학과 졸업- STX에너지 경영기획본부장- 現 GS E&R 집단에너지 본부장
새빗켐 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 새빗켐

새빗켐/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,592
- 매출액
48,126

- 부채총계
26,447
- 영업이익
10,199

- 자본금
2,721
- 당기순이익
7,701

- 자본총계
63,145
*주당순이익(원)
1,846

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,458,463,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.37

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안:

제22기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무상태표, 포괄손익계산서 및

이익잉여금처분계산(안)

승인의 건

※ 현금배당 : 주당 300원

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

※ 사내이사 박용진 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 주식매수선택권

부여의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안: 감사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거

1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금(분기배당 포함)의 비율임

※관련공시
2022-12-28 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박용진
1991-04
3년
신규선임
18.03~현재 ㈜새빗켐 경영본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제 2조(목적)
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 화학제품 제조 판매업
2. 화학제품 도매업
3. 수처리컨설팅업
4. 환경관리대행업
5. 수출입업
6. 부동산 매매업
7. 부동산 임대업
8. 기타 이에 부대하는 사업일체
제 2조(목적)
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 화학제품 제조 판매업
2. 화학제품 도매업
3. 기타 기초 무기화학 물질 제조업
4. 인산 등 복합비료 및 기타 화학비료 제조업
5. 수처리컨설팅업
6. 환경관리대행업
7. 폐기물 수집, 처리, 이용업
8. 폐기물 종합 재활용업
9. 폐수처리업
10. 수출입업
11. 상품종합 중개업
12. 폐전지 재활용업
13. 이차전지 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구
14. 자연과학 및 공학 연구개발업
15. 일반용 도료 및 관련제품 제조업
16. 1차금속 및 화학제품 중개
17. 금속류 원료 재생업
18. 그 외 기타 분류 안된 금속 가공제품 제조업
19. 기타 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업
20. 기타 1차 비철금속 제조업
21. 재생용 재료 수집 및 판매업
22. 태양광 및 도시광산업 등 신재생에너지 관련 사업
23.화물 포장, 검수 및 계량 서비스업
24. 부동산 매매업
25. 부동산 임대업
26. 기타 이에 부대하는 사업일체
- 사업 확장을 위한 사업목적추가
- 조문번호 변경

사업목적 삭제
-
-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
배제
-

집중투표제 배제
적용
-
카카오페이 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 카카오페이

카카오페이/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제6기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,331,530
- 매출액
521,671

- 부채총계
1,423,305
- 영업이익
-45,519

- 자본금
66,501
- 당기순이익
26,795

- 자본총계
1,908,225
*주당순이익(원)
407

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,896,844
- 매출액
482,769

- 부채총계
973,164
- 영업이익
33,208

- 자본금
66,501
- 당기순이익
96,342

- 자본총계
1,923,680
*주당순이익(원)
727

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
보고사항
- 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

주총안건

○제1호 의안 : 제6기(2022년) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 신규사업목적 추가의 건
(제2조)
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 주주총회 의장의 직무대행 순서 변경의 건 (제24조)
→ 원안대로 승인

제2-3호 의안: 주주총회 의결권 행사방법 변경의 건 (제26조)
→ 원안대로 승인

제2-4호 의안: 이사회내 위원회 설치 가능조항 추가의 건 (제35조)
→ 원안대로 승인

제2-5호 의안: 기타 일부조항 변경의 건(제36조, 부칙)
→ 원안대로 승인

○제3호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인

○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(40억원)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함.
- 상기 재무제표는 K-IFRS 기준의 재무제표이며, 매출액은 영업수익을 의미함.

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집공고
2023-02-23 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
18. 온라인 상품ㆍ용역 판매중개업
신규사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
멕아이씨에스 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 멕아이씨에스

멕아이씨에스/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,942
- 매출액
24,241

- 부채총계
17,356
- 영업이익
-1,059

- 자본금
8,025
- 당기순이익
-4,403

- 자본총계
68,586
*주당순이익(원)
-281

나. 연결
- 자산총계
86,759
- 매출액
28,753

- 부채총계
18,875
- 영업이익
-1,768

- 자본금
8,025
- 당기순이익
-2,834

- 자본총계
67,884
*주당순이익(원)
-170

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
470,385,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 : 제25기(2022.1.1∼2022.12.31)

재무제표(연결,별도) 및

이익잉여금처분계산서

승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 : 이사보수 지급한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 : 감사보수 지급한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금 총액은 2022년 12월 31일 기준 전체 발행주식수 16,050,530주에서 자사주 371,000주를 제외한 15,679,530주에 대한 것입니다.

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내로 지급예정입니다.

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-10 주주총회소집공고
한국타이어앤테크놀로지 — 풍문또는보도에대한해명(미확정) (20230327)
제출인: 한국타이어앤테크놀로지

한국타이어앤테크놀로지/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2023.03.27)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2023-01-19
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
검찰, 한국타이어 조○○ 회장 자택 등 압수수색

2. 풍문 또는 보도의 매체
서울경제 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2023-01-19

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

가. 2023년 1월 19일 서울경제 등에 보도된 "검찰, 횡령·배임 의혹 한국타이어 조○○ 회장 자택 등 압수수색" 기사내용에 대한 당사의 입장입니다.

나. 상기 건과 관련하여 검찰의 압수수색이 진행되었으며, 당사는 관련 기관의 조사에 적극 협조하였습니다.

다. 서울중앙지검은 2023년 3월 6일 당사 임원 조○○에 대한 구속영장을 청구하였습니다.

라. 서울중앙지방법원의 구속 전 피의자 심문(구속영장실질심사) 진행 결과, 2023년 3월 9일 구속영장이 발부되었습니다.

마. 2023년 3월 27일 서울중앙지검에서 당사 임원 조○○에 대해 구속기소한 사실을 확인하였으나, 현재까지 공소장은 확인하지 못하였습니다.

바. 향후 상기 건과 관련하여 검찰의 공소장 확인 등 확정사실이 발생하는 시점 또는 1개월 이내에 재공시 예정입니다.

(공시책임자) 재무회계담당 박정수

5. 재공시예정일
2023-04-26

※ 관련공시
2023-03-09 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-03-07 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-02-17 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-02-02 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-01-19 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
시그네틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 시그네틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
시그네틱스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 27일

회 사 명 :
시그네틱스(주)

대 표 이 사 :
백 동 원

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 탄현면 평화로 711

(전 화) 031-940-7400

(홈페이지)http://www.signetcis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 일 배

(전 화) 031-940-7400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신정수
1954년 07월
남
재선임
2023년 03월 27일
1년
9년
(전) 한국에너지재단 사무총장(전) 한국주택에너지진단사협회 대표이사(전) (주)코리아써키트,(주)영풍 사외이사(현) 풍석문화재단 이사장(현) 인터플렉스(주) 사외이사
KX — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230327)
제출인: 김정아

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)케이엑스이노베이션

20230327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 정 아

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)케이엑스이노베이션

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
122450

발행주식 총수
45,335,964

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 정 아
한자(영문)
金貞兒(Kim Jeong Ah)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701125

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 마포구 상암동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017.11.14
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)케이엑스이노베이션
부 서
경영기획실

직 위
대리
전화번호
02-264******

성 명
박 주 희
팩스번호
02-264******

이메일 주소
******01@kxi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.02.17
828
0.00
828
0.00

이번보고서
2023.03.27
3,000
0.01
3,000
0.01

증 감
2,172
0.01
2,172
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

45,335,964
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.03.27
보통주
828
2,172
3,000
5,380
-

합 계
-
2,172
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
비에이치아이 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 비에이치아이

비에이치아이/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
446,276
- 매출액
320,649

- 부채총계
394,019
- 영업이익
7,651

- 자본금
13,000
- 당기순이익
-20,571

- 자본총계
52,257
*주당순이익(원)
-791

나. 연결
- 자산총계
449,374
- 매출액
330,197

- 부채총계
399,836
- 영업이익
8,108

- 자본금
13,000
- 당기순이익
-19,118

- 자본총계
49,538
*주당순이익(원)
-736

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제25기 정기주주총회

가.보고사항

1)감사 보고
2)영업 보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고
4)외부감사인 선임보고
5)재무제표 및 이익배당 보고

나.부의안건

1)제1호 의안 : 제25기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 보고의 건(연결포함) → 이사회의 결의로 재무제표를 승인(2023.03.20)

2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

3)제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)
→ 원안대로 승인

4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무제표승인의 건(연결포함)은 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.03.20에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이근흥
1959-02
3년
재선임
- 부산대학교 기계공학과 졸업
- 풍성전기 기계설계/외자구매
- 現 비에이치아이(주) 부회장

조원래
1959-08
3년
재선임
- 부산대학교 기계공학과 졸업
- 삼성중공업 기계설계/외자구매
- 現 비에이치아이(주) 수석부사장

류흥문
1960-08
3년
재선임
- 한양대학교 산업대학원 석사
- 덴소풍성 기획/경리
- 現 BHI-FW Finance Vice President
- 現 비에이치아이(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이선재
1959-10
1년
재선임
- 성균관대학교 기계공학과 졸업
- 삼성물산
- 비에이치아이 해외영업
- PMG Contracting and Maintenance LLC COO
- 現 (주)지-인터네셔널 대표이사
(주)지-인터네셔널 대표이사

이재승
1970-11
1년
신규선임
- 연세대학교 경영학과 졸업
- STX에너지 경영기획본부장
- 現 GS E&R 집단에너지 본부장
GS E&R 집단에너지 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
'토목건축공사업' 추가
사업 영역 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
마니커에프앤지 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 마니커에프앤지

마니커에프앤지/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
103,415
- 매출액
89,363

- 부채총계
38,601
- 영업이익
-1,722

- 자본금
7,964
- 당기순이익
-262

- 자본총계
64,814
*주당순이익(원)
-16

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 포함 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 김민수 신규선임의 건
→원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 신병철 신규선임의 건
→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 신병철 신규선임의 건
→원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 3. 임원현황은 기존 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍영표, 사내이사 김정윤은 제19기 정기주주총회일 기준으로 임기만료 퇴임하며, 금번 주주총회에서 신규 선임된 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신병철, 사내이사 김민수가 신규 선임되었습니다. 그에 따라 이사의 총 수는 5명으로 유지됩니다.

※관련공시
2023-03-17 사업보고서(일반법인)
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-10 참고서류
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민수
1971-02
3
신규선임
- (주)마니커에프앤지 영업본부 외식사업부장
- (주)마니커에프앤지 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신병철
1967-02
3
신규선임
- 코스닥 상장심사 과장/상장제도 과장
- 코스닥 매매제도 팀장/상장심사팀장/코스닥총괄팀장
- 유가증권시장 조사마케팅, 상장부 부서장
- 김·장 법률사무소 전문위원
- ICTK홀딩스 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신병철
1967-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 코스닥 상장심사 과장/상장제도 과장
- 코스닥 매매제도 팀장/상장심사팀장/코스닥총괄팀장
- 유가증권시장 조사마케팅, 상장부 부서장
- 김·장 법률사무소 전문위원
마니커 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 마니커

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)마니커

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 마니커

대 표 이 사 :
안 정 원

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로93번길 15-7

(전 화) 031-281-5300

(홈페이지) http://www.maniker.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 윤 준 호

(전 화) 031-630-5023

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제38기 정기주주총회일임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

변철
1959년 01월
남
재선임
2023년 03월 27일
3년
6년
중앙대학교 회계학과동부산업 신사업기획팀Mastercard International Korea동부하이텍 Accounting ERP Project PM(주)실리콘하모니 경영관리담당 상무(주)하나텍 상무(현)드림투자주식회사 대표
아이로보틱스 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 아이로보틱스

와이오엠/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,347
- 매출액
37,411

- 부채총계
18,698
- 영업이익
219

- 자본금
18,205
- 당기순이익
576

- 자본총계
37,648
*주당순이익(원)
27

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제25기 재무제표(별도)

승인의 건

→ 원안대로 승인

재무제표 이사회 승인일 :2023.3.10

제2호 의안 : 정관 일부 개정승인의 건

→ 원안대로 승인.

제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정

승인의 건

→ 원안대로 승인.

제4호 의안 : 임원 급여 및 상여금 규정

승인의 건

→ 원안대로 승인.

제5호 의안 : 감사선임 승인의 건

→ 원안대로 승인.

제6호 의안 : 이사 보수 한도액

승인의 건

→ 원안대로 승인.

제7호 의안 : 감사 보수 한도액

승인의 건

→ 원안대로 승인.

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

손창규
1958-10
3
신규선임
비상근
국세청 근무부산
지방국세청 국세심사위원
現) 세무법인 청전 대표세무사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
가상화폐 거래소 사업 및 이와 관련한 부대사업 일체
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
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