eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
현대비앤지스틸 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 현대비앤지스틸

현대비앤지스틸/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
857,844
- 매출액
1,281,157

- 부채총계
333,016
- 영업이익
33,466

- 자본금
75,943
- 당기순이익
26,053

- 자본총계
524,828
*주당순이익(원)
1,715

나. 개별(별도)
- 자산총계
845,014
- 매출액
1,280,202

- 부채총계
328,186
- 영업이익
32,941

- 자본금
75,943
- 당기순이익
18,859

- 자본총계
516,828
*주당순이익(원)
1,241

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,524,358,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.94

종류주식
0.27

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호의안 : 제57기 재무제표 승인의 건 [원안대로 승인]

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 [원안대로 승인]

- 제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 지재구) [원안대로 승인]

제3-2호의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 조효승) [원안대로 승인]

- 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 조효승) [원안대로 승인]

- 제5호의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건 [원안대로 승인]

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 1의 주당순이익 수치는 연결 및 별도 감사보고서상의 보통주 기본주당순이익 기준임
2. 상기 2의 종류주식은 우선주임

※ 관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지재구
1960-09
3
재선임
- 현) 현대비앤지스틸(주) 경영지원총괄
- 전) 현대비앤지스틸(주) 재경담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조효승
1965-11
3
재선임
- 현) SKS PE 고문
- 전) SKS PE 대표 (전략투자사업부문)
- 전) 키움투자자산운용 PE 본부장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조효승
1965-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 현) SKS PE 고문
- 전) SKS PE 대표 (전략투자사업부문)
- 전) 키움투자자산운용 PE 본부장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
앱튼 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230327)
제출인: 앱튼

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
지엔원에너지

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 27 일

회 사 명 :
지엔원에너지(주)

대 표 이 사 :
유재훈, 김대진

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 809호(관양동, 메가밸리)

(전 화) 031-420-4677

(홈페이지)http://www.genone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤정훈

(전 화) 031-420-4677

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
31

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,160,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 27일

종료일
2028년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
6,810

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제13조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,160,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여목적 최대주주변경에 따른 임직원들의 사기진작과 적정한 보상을 통해 장기근속을 유인하고, 신규사업의 성공적 추진을 위한 우수인력 확보의 목적 등 기업가치를 제고하고자 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하고자 함.2) 부여근거 상법 제340조의2, 상법542조의3 제3항 및 당사 정관 제13조의 규정에 의하여 2023년 3월 27일 주주총회에서 승인함.3) 행사가격상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항의 규정(주식매수선택권 부여일 직전2개월,1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가의 산술평균가격)을 준용하여 산정가격으로 함.

구분
평균가

a. 2개월 가중산술평균 (23.01.28~23.03.26)
6,192.85

b. 1개월 가중산술평균 (23.02.28~23.03.26)
6,557.28

c. 1주일 가중산술평균 (23.03.20~23.03.26)
7,667.94

d. 시가(abc의 산술평균)
6,806,03

확정행사가액(원미만 호가단위 절상)
6,810

4) 행사기간 및 방법 -2025년 03월 27일 ~ 2028년 03월 27일-결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있으며 양도할 수 없음5) 행사가격과 그 조정에 관한 사항주식매수선택권 부여일 이후 행사일 이전에 유,무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 행사가격 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.6) 기타주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회 결의에 따를 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김대진
대표이사
400,000
-
3,042
-

백상준
사내이사
300,000
-
3,042
-

000외 28명
임직원
460,000
-
3,042
주1)

주1) 부여대상자 중 직원(미등기임원포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.※ 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정(1) 주식매수선택권 공정가치 : 3,042원(2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)(3) 주요가정 ① 권리부여일 전일의 종가 : 7,320원 ② 행사가격 : 6,810원 ③ 무위험수익률 : 3.20% ④ 예상주가변동성 : 49.21%(4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 변동될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
포스코인터내셔널 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230327)
제출인: 이계인

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코인터내셔널

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이계인

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코인터내셔널

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047050

발행주식 총수
175,922,788

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이계인
한자(영문)
李啓仁(LEE, KYE-IN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
641205

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 테헤란로 134

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부문장

선임일
2012년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)포스코인터내셔널
부 서
경영기획실

직 위
주임
전화번호
02-759*****

성 명
이화선
팩스번호
02-207******

이메일 주소
******99@poscointl.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 16일
16,635
0.00
16,635
0.00

이번보고서
2023년 03월 27일
18,867
0.00
18,867
0.00

증 감
2,232
0.00
2,232
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

18,867
-
-
-
-
-
-
-
18,867
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

175,922,788
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2023.03.24
보통주
16,635
2,232
18,867
-
-

합 계
16,635
2,232
18,867
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SAMG엔터 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: SAMG엔터

SAMG엔터/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,421
- 매출액
68,319

- 부채총계
28,809
- 영업이익
265

- 자본금
4,295
- 당기순이익
-22,424

- 자본총계
47,612
*주당순이익(원)
-3,803

나. 연결
- 자산총계
76,681
- 매출액
68,322

- 부채총계
29,592
- 영업이익
-364

- 자본금
4,295
- 당기순이익
-22,963

- 자본총계
47,089
*주당순이익(원)
-3,894

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 (재선임)
감사 1명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고 사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

2) 부의안건
제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건
▶ 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
제3-1호 의안 : 사내이사 최재원 선임의 건
▶ 원안대로 승인
제3-2호 의안 : 사내이사 윤원기 선임의 건
▶ 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명)
제4-1호 의안 : 감사 이기일 선임의 건
▶ 원안대로 승인
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-17 사업보고서(일반법인)
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재원
1976-08
3
재선임
前) CJ E&M 공연사업부 및 글로벌사업부 부장
前) 중국 헝셩그룹 한국지사장
前) 중국 따띠그룹 한국지사
現) 에스에이엠지엔터테인먼트 부사장

윤원기
1978-08
3
재선임
前) 엔텔스 재무팀장
前) Fenox Venture Capital Korea 준법감시인
前) 뉴패러다임인베스트먼트 경영관리이사
現) 에스에이엠지엔터테인먼트 CFO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이기일
1972-10
3
재선임
비상근
前) 신한금융투자 해외 IPO팀 팀장
前) DB금융투자 해외 IPO팀 팀장
現) 에스에이엠지엔터테인먼트 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등)
- 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자
- 개인투자조합의 운용
- 전자제품의 도소매업
- 식음료 도소매업
- 자판기 운영업
- 위 각호와 관련된 프랜차이즈사업
신규사업 진출 및 사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
대원전선 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 대원전선

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대원전선(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 27일

회 사 명 :
대원전선(주)

대 표 이 사 :
서 명 환

본 점 소 재 지 :
충남 예산군 고덕면 호음덕령길92

(전 화)041-339-3400

(홈페이지)http://www.daewoncable.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김성준

(전 화)041-339-3400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

민경도
1955.02
남
재선임
2023.03.27
3
6년 0개월
서울중앙지법 부장판사홍익대/아주대 법학교수현 법무법인 이강 변호사현 대원전선 사외이사

* 사외이사 총 재직기간은 금번주총에서 사외이사로 선임된 임기까지 포함된 재직기간입니다.
파인엠텍 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 파인엠텍

파인엠텍/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
190,625
- 매출액
38,751

- 부채총계
92,536
- 영업이익
5,230

- 자본금
16,265
- 당기순이익
-8,161

- 자본총계
98,089
*주당순이익(원)
-260

나. 연결
- 자산총계
272,612
- 매출액
116,373

- 부채총계
130,048
- 영업이익
5,443

- 자본금
16,265
- 당기순이익
-7,040

- 자본총계
142,564
*주당순이익(원)
-237

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제1기(2022.09.01~2022.12.31) 대차대조표,손익계산서 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
옵티팜 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 옵티팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)옵티팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 옵티팜

대 표 이 사 :
김 현 일

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63

(전 화) 043-249-7500

(홈페이지)http://www.optipharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사내이사
(성 명) 최 기 명

(전 화) 043-249-7500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 임기시작일은 2023년 03월 27일 제23기 정기주주총회에서 승인받은 일을 기준으로 하였습니다. - 상기의 이사 총수 및 사외이사 총수는 2023년 03월 27일 개최된 제23기 정기주주총회 결과에 따른 현황입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장한균
1962년 04월
남
신규
2023년 03월 27일
3년
-

중앙대학교 경영대학 회계학과 졸업

전) 현대엔지니어링(주) 국내영업부 팀장

전) 현대자동차 그룹 현대엔지니어링(주) 상무

현) (주)이지이엔씨 경영담당 부사장 재직

황재훈
1976년 01월
남
신규
2023년 03월 27일
3년
-
고려대학교 정책대학원 경제학 석사 미국 캘리포니아 USCD 주립대 GLI 과정 수료전) 서울지방국세청 조사4국 세무공무원전) 법무법인 태평양 파트너 세무사현) 세무법인 비케이엘 대표세무사
씨젠 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 씨젠

씨젠/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-27

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-24

3. 정정사유
단순 오기로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

감사선임 세부내역
- 상근감사 안명욱
생년월일
1962-01
1960-01

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,255,782
- 매출액
700,378

- 부채총계
197,033
- 영업이익
162,078

- 자본금
26,112
- 당기순이익
146,249

- 자본총계
1,058,748
*주당순이익(원)
2,880

나. 연결
- 자산총계
1,390,777
- 매출액
853,561

- 부채총계
240,498
- 영업이익
196,492

- 자본금
26,112
- 당기순이익
182,432

- 자본총계
1,150,278
*주당순이익(원)
3,586

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
600

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
40,449,659,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명,
기타비상무이사 1명
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

■ 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(*주당 현금배당금(예정): 200원)
-> 원안대로 승인

■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

■ 제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호: 사내이사 최진수 선임
-> 원안대로 승인
제3-2호: 사외이사 이창세 선임
-> 원안대로 승인
제3-3호: 기타비상무이사 천경준 선임
-> 원안대로 승인

■ 제4호 의안: 감사 안명욱 선임의 건
-> 원안대로 승인

■ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

■ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 1. 재무제표 승인/보고의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 2. 배당 결의/보고_가.현금 현물배당의 중간/분기배당 600원은 2022년 1, 2, 3분기에 각 주당 200원씩 기 지급한 내역입니다.

- 2. 배당 결의/보고의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(800원, 분기별 기배당금액 포함)의 비율입니다.

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진수
1952-02
3
신규선임
2013~ 현) ㈜씨젠 사장, 부사장 및 고문
2009~2013 ㈜본테크 대표이사

천경준
1947-04
3
재선임
2011~ 현) ㈜씨젠 기타비상무이사
2005~2011 ㈜씨젠 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창세
1962-01
3
재선임
2013~ 현) 법무법인(유) 동인 변호사
2011~2013 법무부 출입국, 외국인정책본부장
2010~2011 서울북부지검장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안명욱
1960-01
3
신규선임
상근
2020~2023 오이솔루션㈜ 상근감사
2015~2018 이노웨이브㈜ 부사장
2009~2013 삼성SNS㈜ 경영지원팀 상무
1984~2009 삼성전자㈜ 경영지원팀 팀장/총괄관리
이엘피 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 이엘피

이엘피/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,284
- 매출액
18,482

- 부채총계
16,991
- 영업이익
-2,217

- 자본금
4,663
- 당기순이익
-816

- 자본총계
66,293
*주당순이익(원)
-92

나. 연결
- 자산총계
84,724
- 매출액
23,612

- 부채총계
20,440
- 영업이익
-3,221

- 자본금
4,663
- 당기순이익
-1,606

- 자본총계
64,284
*주당순이익(원)
-182

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
529,755,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.69

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 중임, 사외이사1명 중임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
제1호의안 : 제24기 재무제표승인의 건
- 원안대로 승인(가결)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 이재혁 선임의 건
- 원안대로 승인(가결)

제2-2호의안 : 사외이사 박지용 선임의 건
- 원안대로 승인(가결)

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인(가결)

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-17 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재혁
1967-06
3
재선임
홍익대 전기공학 학사(90)
홍익대 전기공학 석사(92)
(주)디아이 연구원(과장)(92~97)
파크시스템스(주) 연구원(과장)(97~99)
(주)이엘피 대표이사(99~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박지용
1970-08
3
재선임
서울대 물리학 이학박사(00)
Cornell University, USA 박사후연구원(01~04)
아주대 교수(04~현재)
해당없음
옵티팜 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 옵티팜

옵티팜/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,182
- 매출액
16,008

- 부채총계
12,171
- 영업이익
-3,377

- 자본금
7,335
- 당기순이익
-2,045

- 자본총계
29,011
*주당순이익(원)
-140

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 사내이사(최기명) 중임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사(장한균) 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사(황재훈) 선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최기명
1972-03
3
재선임
충남대학교 동물번식육종학 박사 졸업
전)(주)한국메디알 선임연구원
전)(주)엠젠 부장
현)(주)옵티팜 형질전환동물개발팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장한균
1962-04
3
신규선임
중앙대학교 경영대학 회계학과 졸업
전)현대엔지니어링(주) 국내영업부 팀장
전)현대자동차 그룹 현대엔지니어링(주) 상무
현)(주)이지이엔씨 경영담당 부사장 재직
(주)이지이엔씨
(경영담당 부사장)

황재훈
1976-01
3
신규선임
고려대학교 정책대학원 경제학 석사
미국 캘리포니아 USCD 주립대 GLI 과정 수료
전)서울지방국세청 조사4국 세무공무원
전)법무법인 태평양 파트너 세무사
현)세무법인 비케이엘 대표세무사
-
제닉 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 제닉

제닉/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,344
- 매출액
31,448

- 부채총계
14,401
- 영업이익
-3,033

- 자본금
3,500
- 당기순이익
-3,340

- 자본총계
15,942
*주당순이익(원)
-487

나. 연결
- 자산총계
30,356
- 매출액
31,448

- 부채총계
14,413
- 영업이익
-3,173

- 자본금
3,500
- 당기순이익
-3,340

- 자본총계
15,942
*주당순이익(원)
-487

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
해당없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 선임

- 사외이사 1명 재선임

- 사외이사 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제 22기 정기주주총회 회의목적사항
1. 보고사항

가.감사위원회 보고

나.내부회계관리 실태 보고

다.외부감사인 선임보고

라.제22기 영업보고

마.제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고

2. 부의안건
제 1 호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건

: 이사회 승인으로 보고로 진행

제 2 호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 김상범 재선임의 건

: 원안대로 가결
제2-2호 의안 : 사외이사 강동화 선임의 건

: 원안대로 가결

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건

: 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제 1호의안 재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 51조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사위원회 전원의 동의가 있어 이사회(2023.02.10)에서 재무제표 등 승인절차를 거쳐 최종 확정하고 그 내용을 주주총회 보고로 진행하였습니다.

※관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상범
1966-05
3
재선임
前] 세아상역 그룹전략기획상무
前] 서울반도체 부사장(CFO)
現] (주)기도산업 CFO/부사장
현) (주)기도산업 CFO/부사장 ( 등기임원 아님 )

강동화
1966-10
3
신규선임
현) (주)그래디언트 사장
현) (주)그래디언트 사장( 등기임원, 23.03.27 임기 만료)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김상범
1966-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
前] 세아상역 그룹전략기획상무
前] 서울반도체 부사장(CFO)
現] (주)기도산업 CFO/부사장

강동화
1966-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) (주)그래디언트 사장( 등기임원, 23.03.27 임기 만료)
나노신소재 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 나노신소재

나노신소재/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
213,881
- 매출액
77,628

- 부채총계
14,112
- 영업이익
16,439

- 자본금
6,085
- 당기순이익
19,007

- 자본총계
199,769
*주당순이익(원)
1,795

나. 연결
- 자산총계
213,761
- 매출액
79,912

- 부채총계
14,866
- 영업이익
16,823

- 자본금
6,085
- 당기순이익
19,180

- 자본총계
198,895
*주당순이익(원)
1,811

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,186.05

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,808,539,196

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.315

종류주식
7.5

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 (박준병)재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제23기(2022)별도 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안)포함)
* 현금배당 :
보통주 주당 250원
3우선주 (상환) 주당 2,186.05원
4우선주 (전환) 주당 5원
->원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
2-1 : 주주명부의 폐쇄 및 기준일(제17조)변경의 건
-> 원안대로 승인

2-2 : 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행(제18조,제19조)변경의 건
-> 원안대로 승인

2-3 : 이사의 수(제32조)변경의 건
-> 원안대로 가결

2-4 : 이사의 해임(제33조의2)신설의 건 -> 정족수 부족으로 부결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사외이사 박준병)
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안 :감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사가 발행한 종류주식 중 상환우선주 68,620주의 배당금은 투자자와의 계약에 따라 발행가의 연 7.5%로 해당 주식의 존속일수에 따라 1주당 배당금을 산정하였음.

나노신소재 3우선주(상환)
1주당 배당금 2,186.05 / 시가배당율 7.5% / 배당금총액 150,006,751원

- 당사가 발행한 종류주식 중 전환우선주 1,322,289주의 배당금은 투자자와의 계약에 따라 액면가액의 연 1%로 1주당 배당금을 산정하였음.

나노신소재 4우선주(전환)
1주당 배당금 5원 / 시가배당률 0.01% / 배당금총액 6,611,445원

※관련공시
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 참고서류
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-17 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박준병
1959-12
3년
재선임
(사)한국창업학회 회장
(사)대덕이노폴리스벤처협회 벤처기업정책연구원장
현. 한밭대학교 경영학전공교수
-
KNN — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230327)
제출인: 김백수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)KNN

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김백수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)KNN

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
058400

발행주식 총수
132,429,720

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김백수
한자(영문)

金伯洙

(KIM BEAK SOO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690505

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산광역시 금정구 금강로379번길 50(장전동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2023.03.23
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)KNN
부 서
경영팀

직 위
차장
전화번호
051-85******

성 명
김영미
팩스번호
070-42*******

이메일 주소
******knn.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.23
30,000
0.02
30,000
0.02

증 감
30,000
0.02
30,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

30,000
-
-
-
-
-
-
-
30,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

132,429,720
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023.03.23
보통주
-
30,000
30,000
905
-

합 계
-
30,000
30,000
905
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에이텍 — 신탁계약해지결과보고서 (20230327)
제출인: 에이텍

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)에이텍

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 27일

회 사 명 :
(주)에이텍

대 표 이 사 :
신승영, 이상훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)

(전 화)031-698-8800

(홈페이지) http://www.atec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 최승관

(전 화) 031-698-8800

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주)에이텍

나. 주 소 :

경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2023년 03월 27일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
삼성증권

회사고유번호 :
00104856

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2023년 03월 25일
자기주식 특정금전신탁
2,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2022년 09월 30일
보통주식
92,223
910,384,300
45.52
-
-
-
2,000,000,000

2022년 10월 31일
보통주식
47,476
455,441,880
22.77
-
-
-
2,000,000,000

2022년 11월 30일
보통주식
-
-
-
-
-
-
2,000,000,000

2022년 12월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
2,000,000,000

2023년 01월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
2,000,000,000

2023년 02월 28일
보통주식
20,582
193,916,300
9.70
-
-
-
2,000,000,000

2023년 03월 25일
보통주식
11,340
102,973,800
5.15
-
-
-
2,000,000,000

계

171,621
1,662,716,280
83.14
-
-
-
2,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2023년 03월 27일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
497,719
6.03
4,830,588,380
-
-
-
497,719
6.03
4,830,588,380

계
497,719
6.03
4,830,588,380
-
-
-
497,719
6.03
4,830,588,380

주1) 상기 자기주식 보유수량 497,719주는 금번 자기주식취득 신탁계약 해지에 따라 반환된 자기주식 171,621주가 포함된 수량입니다.주2) 상기 비율은 발행주식총수 8,260,000주에 대한 비율입니다.
삼일 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 삼일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사삼일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 삼일

대 표 이 사 :
강승엽,안인수

본 점 소 재 지 :
포항시 남구 대송면 송덕로 125-15

(전 화) 054-289-1062

(홈페이지) http://www.samil31.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 최종율

(전 화) 054-289-1063

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 2023년 3월 27일 정기주주총회 결과에 따른 변경 내용입니다.- 제47기 주주총회에서 사외이사 왕부국의 임기 만료로 인한, 조현만사외이사가 신규 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조현만
1959.03
남
신규
2023.03.30
3년
-

-대구지방법원 근무

-법무사
신흥 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230327)
제출인: 신흥

신흥/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)신흥
회사코드
004080
담당부서명
재경팀
담당자명
안세진
tel
02-6366-2118

(fax)
02-6366-2107

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

9,500,000
0
9,500,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-17
보통주식
7,449,680
78.42

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,449,680
78.42

이번보고서제출일
2023-03-27
보통주식
7,457,134
78.50

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
7,457,134
78.50

증감
보통주식
7,454
0.08

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
7,454
0.08

4. 개인별 세부변동사항

성명
디브이홀딩스
사업자등록번호
104-81-98858
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-20
장내매수(+)
보통주식
71,405
3,016
74,421
-

2023-03-21
장내매수(+)
보통주식
74,421
2,110
76,531
-

2023-03-22
장내매수(+)
보통주식
76,531
791
77,322
-

2023-03-23
장내매수(+)
보통주식
77,322
81
77,403
-

2023-03-27
장내매수(+)
보통주식
77,403
1,656
79,059
-

성명
이용익
생년월일
560529
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-24
증여(-)
보통주식
1,669,531
-200
1,669,331
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이용익
생년월일
560529
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
1,669,331
17.57
0
0
0
0
1,669,331
17.57

신기화
생년월일
591204
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
76,802
0.81
0
0
0
0
76,802
0.81

이영규
생년월일
300325
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
1,253,600
13.20
0
0
0
0
1,253,600
13.20

김양순
생년월일
340826
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
482,520
5.08
0
0
0
0
482,520
5.08

이용현
생년월일
520701
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
1,032,390
10.87
0
0
0
0
1,032,390
10.87

이원규
생년월일
361030
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
70,000
0.74
0
0
0
0
70,000
0.74

이동규
생년월일
421201
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
809,480
8.52
0
0
0
0
809,480
8.52

박길삼
생년월일
420405
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
554,120
5.83
0
0
0
0
554,120
5.83

정현
생년월일
560204
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
292,900
3.08
0
0
0
0
292,900
3.08

이현숙
생년월일
580728
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,100
0.11
0
0
0
0
10,100
0.11

이재민
생년월일
860603
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
141,837
1.49
0
0
0
0
141,837
1.49

이상민
생년월일
880629
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
130,559
1.37
0
0
0
0
130,559
1.37

이남곤
생년월일
911108
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
130,556
1.37
0
0
0
0
130,556
1.37

이용림
생년월일
710104
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
20,000
0.21
0
0
0
0
20,000
0.21

이용준
생년월일
700124
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
21,000
0.22
0
0
0
0
21,000
0.22

신수철
생년월일
611126
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
4,200
0.04
0
0
0
0
4,200
0.04

신성치재
사업자등록번호
104-81-15750
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
293,208
3.09
0
0
0
0
293,208
3.09

디브이홀딩스
사업자등록번호
104-81-98858
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
79,059
0.83
0
0
0
0
79,059
0.83

디브이몰
사업자등록번호
504-81-34919
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
200,372
2.11
0
0
0
0
200,372
2.11

신흥연송학술재단
사업자등록번호
219-82-02549
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
150,000
1.58
0
0
0
0
150,000
1.58

이윤재
생년월일
820209
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,100
0.03
0
0
0
0
3,100
0.03

박유리
생년월일
880317
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
32,000
0.34
0
0
0
0
32,000
0.34

합계
7,457,134
78.50
0
0
0
0
7,457,134
78.50
동성제약 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 동성제약

동성제약/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
107,702
- 매출액
93,328

- 부채총계
64,893
- 영업이익
-3,097

- 자본금
26,101
- 당기순이익
-2,122

- 자본총계
42,809
*주당순이익(원)
-92

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]
감사보고
영업보고
내부회계관리제도 운영실태보고
외부감사인 선임보고

[결의사항]
제1호의안 : 제66기 재무제표 승인의 건

ㄴ 원안대로 승인
제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㄴ 원안대로 승인
제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

ㄴ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
신일제약 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 신일제약

신일제약/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,831
- 매출액
80,007

- 부채총계
19,554
- 영업이익
13,656

- 자본금
5,770
- 당기순이익
12,157

- 자본총계
123,277
*주당순이익(원)
1,093

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,112,378,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
4

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
444,951

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제46기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
(보통주 1주당 예정 배당 : 현금배당 100원 / 주식배당 0.04주)

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-19 주식배당결정
서산 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 서산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
서산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 서산

대 표 이 사 :
염 홍섭

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 하남산단4번로 143(장덕동)

(전 화) 062)950-5000

(홈페이지)http://seo-san.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 염 진섭

(전 화) 062)950-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

염규만
1949년 04월
남
신규
2023년 03월 27일
3
-
-(전) 사단법인 나주상록회 회장-(전) 국민건강보험공단 나주지사 감사-(전) 나주농협 이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

염금섭
1937년 03월
남
2020년 03월 28일
3
2023년 03월 28일
당연퇴임
신규선임 사외이사와 임기 만료일 차이
위드텍 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 위드텍

위드텍/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
146,617
- 매출액
71,275

- 부채총계
38,183
- 영업이익
14,062

- 자본금
5,092
- 당기순이익
11,880

- 자본총계
108,434
*주당순이익(원)
1,174

나. 연결
- 자산총계
147,569
- 매출액
72,606

- 부채총계
38,010
- 영업이익
14,459

- 자본금
5,092
- 당기순이익
12,245

- 자본총계
109,559
*주당순이익(원)
1,210

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
723,568,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함)

* 제20기 현금배당 : 주당 100원 (액면가기준 현금배당률 20%)

* 차등배당(최대주주 유승교 5,615,840주:50원 / 기타 일반주주 4,427,760주:100원)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 재 선임의 건

제3-1호의안 : 사외이사 정광우 재 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-02-09 주주총회소집결의
2023-03-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-10 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정광우
1960-07
3
재선임
서울대 화학과 졸업
한국과학기술원 이학 석사
한국원자력연구소 연구원
한국과학기술원 이학박사
現)원광대 화학과 교수
現)㈜위드텍 사외이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 부동산임대업
- 사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적)생략
①~⑦ 생략
제2조(목적)현행과 같음
①~⑦ 현행과 같음
⑧ 부동산임대업
⑨ 각 호에 관련된 부대사업
-

사업목적 삭제
-
-
세진티에스 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 세진티에스

세진티에스/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,128
- 매출액
9,585

- 부채총계
978
- 영업이익
570

- 자본금
4,198
- 당기순이익
1,126

- 자본총계
43,150
*주당순이익(원)
136

나. 연결
- 자산총계
46,933
- 매출액
16,525

- 부채총계
1,939
- 영업이익
-1,897

- 자본금
4,198
- 당기순이익
-640

- 자본총계
44,994
*주당순이익(원)
-77

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임(박용선)
사외이사 1명 재선임(이동욱)
감사 1명 신규선임(심훈)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 재무제표(연결포함)승인의 건 - 원안대로 가결

제2호의안: 사내이사 선임의건(박용선 이사) - 원안대로 가결

제3호의안: 사외이사 선임의건(이동욱 이사) - 원안대로 가결

제4호의안: 감사 선임의건(심훈감사) - 원안대로 가결

제5호의안: 이사 보수한도액 결정의건 - 원안대로 가결

제6호의안: 감사 보수한도액 결정의건 - 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-10 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박용선
1968-07
3
신규선임
(주)세진티에스 영업부장
현)세진티에스 영업이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동욱
1959-10
3
재선임
(주)기아자동차 서비스센터 센터장
현)세진티에스 사외이사
미해당

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

심훈
1962-07
3
신규선임
비상근
SKC하이테크앤마케팅주식회사 임원
(주)세진티에스 고문
HD현대에너지솔루션 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: HD현대에너지솔루션

현대에너지솔루션/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
652,826
- 매출액
984,812

- 부채총계
271,293
- 영업이익
90,166

- 자본금
56,000
- 당기순이익
60,610

- 자본총계
381,533
*주당순이익(원)
5,412

나. 개별(별도)
- 자산총계
654,806
- 매출액
1,022,975

- 부채총계
269,731
- 영업이익
95,990

- 자본금
56,000
- 당기순이익
64,391

- 자본총계
385,075
*주당순이익(원)
5,749

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,720,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.15

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의안건>

1. 제1호 의안 :

제7기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사 박종환)

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 주주총회소집공고
2023-02-24 참고서류
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종환
1970-11
2
재선임
- 현대에너지솔루션(주) 부사장
(2021~현재)
- 한국조선해양 자산기획실장
(2021~2023.01)
- 태백풍력발전(주),
창죽풍력발전(주),
태백귀네미풍력발전(주) 대표이사
(2018~2022)
- 현대일렉트릭(주) 배전영업부문장
(2019~2020)
- 한국조선해양(주) 자산부문장
(2016~2020)
에스에이티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 에스에이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 에스에이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 에스에이티

대 표 이 사 :
정 성 원

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 엘에스로 175(산본동, 에스에이타워 7층)

(전 화) 031-450-1400

(홈페이지)http://www.satech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 서 병 일

(전 화) 031-450-1400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 제25기 정기주주총회에서 정홍용 사외이사가 재선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정홍용
1944.10
남
재선임
2023.03.27
3년
6년
전) 동부메탈 대표이사전) 동부문화재단 사장현) (주)DB메탈 상임고문

주) 상기 사외이사 총 재직기간은 제25기 정기주주총회에서 재선임 승인된 임기를 포함한 기간입니다.
싸이토젠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230327)
제출인: 싸이토젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 싸이토젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 싸이토젠

대 표 이 사 :
전병희

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 법원로 128, A동 8층 (문정동, 문정SK V1 GL 메트로시티)

(전 화) 02-6925-1070

(홈페이지)http://www.cytogenlab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)백인성

(전 화)02-6925-1070

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
107,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 27일

종료일
2031년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
16,160

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
932,097

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용 (이사회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)(2) 행사기간 및 행사조건

1) 주식매수 선택권의 행사기간-. 2026년 03월 27일부터 2031년 03월 26일까지

2) 주식매수선택권의 행사조건부여대상자가 행사가능 개시일 이전에 퇴직하는 경우에는 당해 선택권을 행사할 수 없다. 단, 각각의 행사가능 개시일이 도래하기 이전에 휴직하였을 경우 동 휴직 기간만큼 행사가능 개시일이 연기되는 것으로 하며, 잔여 부여주식 행사가능 개시일에 대해서도 누적적으로 적용시킨다.

(3) 행사가격과 부여할 주식의 수 조정주식매수선택권의 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 신규 발행, 액면분할 또는 주식병합 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사가격을 조정한다.(4) 기타상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약 당사간의 합의에 따른다.

(5) 공정가치 산정방법 및 주요 가정1) 적용평가모형 : 이항모형 2) 적용 변동성 : 56.84%3) 무위험수익률 : 3.18%4) 적용 행사기간 : 2026년 03월 27일부터 2031년 03월 26일까지

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이해천

미등기임원

40,000

-
8,567.38원/주
-

전남경

직원

22,500

-
8,567.38원/주
-

양우석

직원

15,000

-
8,567.38원/주
-

염진아

직원

15,000

-
8,567.38원/주
-

김완희

직원

7,500

-
8,567.38원/주
-

최재성

직원

7,500

-
8,567.38원/주
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
리파인 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 리파인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 리파인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 리파인

대 표 이 사 :
이창섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 625

(전 화) 02-2189-8700

(홈페이지) http://www.refine.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박병양

(전 화) 02-2189-8700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 2023년 3월 27일 개최된 제21기 정기주주총회에서 임기 만료 전 임기 조정을 위하여 사내이사 2명과 사외이사 2명을 중도 퇴임 후 재선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이옥
1964.08
여
재선임
2023.03.27
3년
5년 3개월
고려대학교 법학과 졸업('86)한양대학교 행정대학원 석사('05)서울지검 동부지청 검사('98)서울지방검찰청 형사7부장검사('09)김&장 법률사무소 변호사('10~현재)㈜리파인('20.12~현재)

황삼청
1965.02
남
재선임
2023.03.27
3년
5년 3개월
서울대학교 컴퓨터공학과 ('88)한국과학기술원 전산학과 박사 수료('94)삼성전자㈜ 무선사업부('04.3~'07.6)네이버㈜('07.6~'11.5)Netschool('11.6~현재)㈜리파인('20.12~현재)

주) '사외이사 총 재직기간'은 재선임 전 재직기간(2년 3개월)과 새로운 임기(3년)를 합산하여 기재하였습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이옥
1964.08
여
2020.12.30
3년
2023.03.27
자진사임
임기 조정

황삼청
1965.02
남
2020.12.30
3년
2023.03.27
자진사임
임기 조정
디아이씨 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 디아이씨

디아이씨/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
648,234
- 매출액
695,890

- 부채총계
504,681
- 영업이익
31,287

- 자본금
19,444
- 당기순이익
4,736

- 자본총계
143,553
*주당순이익(원)
79

나. 개별(별도)
- 자산총계
398,240
- 매출액
472,805

- 부채총계
328,215
- 영업이익
28,506

- 자본금
19,444
- 당기순이익
14,739

- 자본총계
70,025
*주당순이익(원)
380

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고
나. 결의사항

제1호의안 : 재무제표(이익익영금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

제2호의안 : 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인가결

제3호의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정수현
1956-12
3
재선임
-부산광역시 감사담당관
-부산광역시 북구 부구청장
-해양수산인재개발원 공직
가치 전문강사
-국민권익위원회 청렴교육
전문위원
-현,(주)디아이씨 사외이사
해당없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김재훈
1954-08
3
재선임
상근
-부산은행 지점장
-오리엔스금속(주) 상임감사
-현,(주)디아이씨 상임감사
상신브레이크 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 상신브레이크

상신브레이크/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
543,596
- 매출액
489,015

- 부채총계
346,007
- 영업이익
14,081

- 자본금
10,736
- 당기순이익
864

- 자본총계
197,589
*주당순이익(원)
37

나. 개별(별도)
- 자산총계
425,929
- 매출액
373,475

- 부채총계
214,345
- 영업이익
26,835

- 자본금
10,736
- 당기순이익
11,131

- 자본총계
211,585
*주당순이익(원)
575

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,936,031,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
제48기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
(현금배당 1주당 100원)
→ 원안대로 승인

제2호 의안
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고
케이엠제약 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 케이엠제약

케이엠제약/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 08기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,281
- 매출액
15,631

- 부채총계
14,953
- 영업이익
-1,246

- 자본금
2,788
- 당기순이익
-3,925

- 자본총계
36,328
*주당순이익(원)
-141

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제08기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표승인의 건

→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(개정상법 반영 등)

→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)

→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-10 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)
아이스크림에듀 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 아이스크림에듀

아이스크림에듀/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,691
- 매출액
133,842

- 부채총계
25,451
- 영업이익
2,093

- 자본금
6,432
- 당기순이익
818

- 자본총계
67,239
*주당순이익(원)
65

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제10기(2022.1.1~2022.12.31)개별재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

*제3-1호 의안 : 사내이사 박기석 재선임의 건
☞ 원안대로 가결

*제3-2호 의안 : 사내이사 박대민 신규선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박기석
1948-02
3년
재선임
(전) ㈜한웅 대표이사
(현) ㈜시공테크 대표이사
(현) ㈜아이스크림에듀 이사회 의장

박대민
1979-09
3년
신규선임
(전) BBC Worldwide Research Manager
(전) ㈜아이스크림미디어 경영관리실장, 유아사업본부장
(현) ㈜시공테크 사내이사
(현) ㈜아이스크림키즈 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 위 각호에 관한 사업에 대한 국내외 투자업 및 관련업
신규사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
지앤비에스 에코 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20230327)
제출인: 지앤비에스 에코

지앤비에스엔지니어링/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2023.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
친환경 태양광 Scrubber장비 수주

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
5,676,552,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
5,676,552,000

최근 매출액(원)
65,592,093,147

매출액 대비(%)
8.65

3. 계약상대방
TP Solar Limited

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
태양광셀 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
인도

5. 계약기간
시작일
2023-03-24

종료일
2023-09-24

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-24

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근매출액은 2022년도 기준입니다.

- 상기 계약금액은 USD 4,410,000.00 이며, 2023년 3월 24일(서울외국환중개) 최초고시
매매기준율 1,287.20 KRW/USD를 적용하여 산출한 금액입니다.

- 상기 계약금액, 계약기간 등은 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 계약(수주)일자는 고객사로부터 발주서(Purchase Order)를 통보받은 날짜기준입니다.

- TP Solar Limited는 Tata그룹 산하의 태양광셀 제조기업입니다.

※ 관련공시
-
나노신소재 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 나노신소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)나노신소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3월 27일

회 사 명 :
(주)나노신소재

대 표 이 사 :
박 장 우

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 부강면 금호안골길 78

(전 화)044-275-6966

(홈페이지)http://www.anapro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김오동

(전 화) 042-710-6966

Ⅱ·ㆍ

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박준병
1959.12
남
재선임
2023.03.27
3년
6년
- (사)대덕이노폴리스벤처협회 벤처기업정책연구원장- (사)한국창업학회 회장- 現.국립 한밭대학교 경영학전공 교수

주) 상기 사외이사 총 재직기간은 제23기 정기주주총회에서 재선임 승인된 임기를 포함한 기간입니다.
한화시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 한화시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한화시스템(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 27 일

회 사 명 :
한화시스템(주)

대 표 이 사 :
어성철

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 1공단로 244

(전 화) 02-729-4605

(홈페이지)http://www.hanwhasystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤안식

(전 화) 02-729-4742

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

구본선
1968.07
남
신규
2023.03.27
2
2년
前 대검찰청 차장검사前 광주고등검찰청 검사장現 변호사 구본선 법률사무소 대표변호사

이우종
1976.11
남
신규
2023.03.27
2
2년
前 홍콩이공대학 경영대학 부교수現 서울대 경영대학 교수(회계학)現 한국회계학회 부회장現 코리아신탁 사외이사
지에프씨생명과학 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 지에프씨생명과학

지에프씨생명과학/정기주주총회 결과/(2023.03.27)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
18,487
- 매출액
14,158

- 부채총계
9,626
- 영업이익
603

- 자본금
699
- 당기순이익
327

- 자본총계
8,861
*주당순이익(원)
251

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
제1호 의안

제 21기 재무제표 승인의 건

: 원안대로 가결

제2호 의안

주식매수선택권 부여의 건

( 총 6명, 42,448주 부여)

: 원안대로 가결

제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

(10억원, 전기동일)

: 원안대로 가결

제4호 의안

감사 보수한도 승인의 건

(8천만원, 전기동일)

: 원안대로 가결

4. 주주총회일자
2023-03-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2023-03-17 사업보고서(일반법인)
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-02-24 주주총회소집 결의
지에스이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 지에스이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)지에스이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 지에스이

대 표 이 사 :
유석형

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사천읍 구암두문로 412-30

(전 화) 055)850-0120

(홈페이지)http://www.yesgse.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김재헌

(전 화) 055)850-0120

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
4. 사외이사 변경 후 현황은 제34기 정기주주총회에서 사외이사 선임결과를 반영한 내용입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박정성
1949년 01월
남
신규
2023년 03월 27일
3년
3년
해군사관학교 졸업중앙대학교 대학원 졸업국방대학원 졸업해군 제2함대 사령관중소벤처기업진흥공단 상임감사방위사업청 방위사업감독 자문단 자문위원
프럼파스트 — 본점소재지변경 (20230327)
제출인: 프럼파스트

프럼파스트/본점소재지변경/(2023.03.27)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
34880

주소
대전광역시 중구 동서대로 1187(태평동)

나. 변경후
우편번호
30067

주소
세종특별자치시 연동면 명학2길 30

상세주소
아래 사무실

2. 변경사유
업무효율성 제고

3. 이전(예정)일
2023-05-01

4. 이사회결의일
2023-03-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
티에스넥스젠 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 티에스넥스젠

티에스넥스젠/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,523
- 매출액
25,503

- 부채총계
26,799
- 영업이익
-2,617

- 자본금
53,951
- 당기순이익
-9,630

- 자본총계
47,724
*주당순이익(원)
-95

나. 연결
- 자산총계
74,581
- 매출액
25,503

- 부채총계
26,809
- 영업이익
-2,617

- 자본금
53,951
- 당기순이익
-9,680

- 자본총계
47,772
*주당순이익(원)
-96

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 :

제28기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

- 제2호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

- 제3호 의안

감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-20 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-02-10 주주총회소집결의