eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
프럼파스트 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 프럼파스트

프럼파스트/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,514
- 매출액
28,362

- 부채총계
3,752
- 영업이익
1,580

- 자본금
4,865
- 당기순이익
1,320

- 자본총계
35,762
*주당순이익(원)
156

나. 연결
- 자산총계
40,783
- 매출액
30,227

- 부채총계
3,953
- 영업이익
1,529

- 자본금
4,865
- 당기순이익
1,324

- 자본총계
36,830
*주당순이익(원)
156

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
423,225,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.28

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근이사 1명 선임
- 사내이사 원연경 재선임

비상근감사 1명 선임
- 감사 송광석 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제31기 연결재무제표(2022.01.01~2022.12.31) 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 현금배당 : 보통주 1주당 50원 (자기주식 1,266,082주 제외)

▶원안대로 가결

제2호 의안 : 임원 재선임의 건(1인)
- 제2-1호 의안: 사내이사 원연경 선임의 건

▶원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 감사 재선임의 건(1인)
- 제3-1호 의안 : 감사 송광석 재선임의 건

▶원안대로 가결

제4호 의안 : 정관의 주주총회결의사항으로 정한 규정 변경의 건(본점소재지변경)

▶원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원연경
1986-07
3년
재선임
- 경희대학교 대학원 수료
- (현)(주)프럼파스트 이사
- (현)(주)토트라 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송광석
1964-02
3년
재선임
비상근
- 충남대학교 대학원 수료
- (현)굿모닝충청 대표
- (현)(주)프럼파스트 감사
리파인 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 리파인

리파인/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
152,207
- 매출액
55,078

- 부채총계
12,794
- 영업이익
17,939

- 자본금
1,733
- 당기순이익
17,685

- 자본총계
139,412
*주당순이익(원)
1,095

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임, 사외이사 2인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의 안건
- 제1호 의안 : 제21기(2022년도) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
·제2-1호 : 정관 제2조(목적) 개정
·제2-2호 : 정관 제20조(기준일) 개정
·제2-3호 : 정관 제40조(이사의 선임) 개정
·제2-4호 : 정관 제61조(이익배당) 개정

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
·제3-1호 : 사내이사(김완태) 선임의 건
·제3-2호 : 사내이사(황세은) 선임의 건
·제3-3호 : 사외이사(이옥) 선임의 건
·제3-4호 : 사외이사(황삼청) 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사내이사 및 사외이사 재선임 관련 사항은 임기 만료 전 임기 조정을 위하여 재선임하는 건입니다.

- 당사는 제20기(전기) 회계감사인이었던 대성삼경회계법인과 계약이 만료되어 제21기(당기) 회계감사인으로 이촌회계법인을 선임하였습니다.

- 코로나19에 따른 우발상황 대처를 위한 위임
코로나 19 확산에 따른 급박한 총회의 소집일시, 장소 변경 등의 총회 소집과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하여, 신속하게 대응하고자 합니다.

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김완태
1970-06
3년
재선임
한양대학교 경영학과('95)
현대증권㈜('99~'01)
맥쿼리증권('10.9~'13)
㈜리파인('16.6~현재)

황세은
1973-12
3년
재선임
인하대학교 수학과 ('00)
건국대학교 부동산대학원 ('17)
강원대학교 부동산학 박사 수료('20)
Stewart Korea, Ltd.('03.10~'06.5)
㈜리파인('06.11~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이옥
1964-08
3년
재선임
고려대학교 법학과 졸업
('86)
한양대학교 행정대학원 석사('05)
서울지검 동부지청 검사
('98)
서울지방검찰청 형사7부장
검사('09)
김앤장 법률사무소 변호사
('10~현재)
㈜리파인('20.12~현재)
-

황삼청
1965-02
3년
재선임
서울대학교 컴퓨터공학과
('88)
한국과학기술원 전산학과
박사 수료('94)
삼성전자㈜ 무선사업부
('04.3~'07.6)
네이버㈜('07.6~'11.5)
Netschool('11.6~현재)
㈜리파인('20.12~현재)
Netschool(대표)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
25. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
특정금융정보법 시행에
따른 가상자산사업자에
대한 강화된 고객확인제
도는 금융업무 및 기타
목적사업 수행시 곤란 초래 우려

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
-
-

집중투표제 배제
적용
배제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
세진티에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 세진티에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)세진티에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 27일

회 사 명 :
(주)세진티에스

대 표 이 사 :
김인식

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 지문로51-43

(전 화) 031-650-3700

(홈페이지) http://sejints.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 용 희

(전 화) 031-650-3700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이동욱
1959년 10월
남
재선임
2023년 03월 27일
3년
6년
(주)기아자동차 서비스센터 센터장현)세진티에스 사외이사
아즈텍WB — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 아즈텍WB

아즈텍WB/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,032
- 매출액
45,474

- 부채총계
32,044
- 영업이익
2,149

- 자본금
10,746
- 당기순이익
-1,421

- 자본총계
109,988
*주당순이익(원)
-68

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
419,800,580

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 주당 20원)

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-17 사업보고서(일반법인)
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-13 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
9. 대부업
10. 대부중개업
대부업을 더이상 영위하지 않음
현대건설 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230327)
제출인: 현대건설

현대건설/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.27)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-03-28
14:00

장소
컨퍼런스콜 (유선/ZOOM)

2. 참가 대상자
국내외 기관투자자

3. 개최목적
KB증권 2023 Corporate Day Series 1 참가

4. 개최방법
컨퍼런스콜

5. 후원기관
KB증권

6. 주요 설명회내용(요약)
주요 경영현황 설명 및 Q&A

7. 결정일자
2023-03-27

8. IR 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
참가 일정 : 2023년 3월 28일(화)

※ 관련공시
-
에스에이티 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 에스에이티

에스에이티/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,812
- 매출액
20,282

- 부채총계
14,595
- 영업이익
5,950

- 자본금
13,067
- 당기순이익
3,795

- 자본총계
81,217
*주당순이익(원)
145

나. 연결
- 자산총계
168,740
- 매출액
174,366

- 부채총계
65,713
- 영업이익
11,094

- 자본금
13,067
- 당기순이익
9,016

- 자본총계
103,027
*주당순이익(원)
350

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,306,646,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 재선임
- 사외이사 1명 재선임
- 상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제25기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건
※ 현금배당(1주당 배당금액 50원) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 정성원 재선임의 건
→ 원안대로 승인

2-2호 의안 : 사내이사 김희창 재선임의 건
→ 원안대로 승인

2-3호 의안 : 사외이사 정홍용 재선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 상근감사 윤영석 재선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-03 주주총회소집결의
2022-12-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정성원
1965-07
3
재선임
(주)흥아 대표이사
(주)에스에이티 대표이사

김희창
1967-06
3
재선임
(주)흥아 전략기획실 부사장
(주)에스에이티 경영본부 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정홍용
1944-10
3
재선임
전)동부문화재단 사장
(주)DB메탈 상임고문
(주)DB메탈 상임고문

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤영석
1970-09
3
재선임
상근
전)법무법인 은율 변호사
현)법무법인 에이센트 변호사
파수AI — [기재정정]정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 파수AI

파수/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-27

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-24

3. 정정사유
주주총회 결의사항 명확화

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 결의사항
제23기 정기주주총회 안건
제 1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건 (가결)

제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (가결)

제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (가결)

제 4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (가결)
제23기 정기주주총회 안건
제 1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건 (가결)

제 2호 의안: 제23기 이익배당(案) 결정의 건 (가결)

제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (가결)

제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (가결)

제 5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (가결)

기존 결의사항 1호 의안에서는 이익잉여금처분계산서를 포함한 재무제표 승인으로 재무제표 승인과 이익 배당 결정의 내용을 모두 포함하고 있었습니다. 이를 별도 안건으로 분리하여 결의사항을 명확하게 하고자 합니다.

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,145
- 매출액
35,802

- 부채총계
17,729
- 영업이익
4,830

- 자본금
5,817
- 당기순이익
4,649

- 자본총계
31,416
*주당순이익(원)
407

나. 연결
- 자산총계
51,659
- 매출액
44,124

- 부채총계
19,262
- 영업이익
5,197

- 자본금
5,817
- 당기순이익
5,274

- 자본총계
32,397
*주당순이익(원)
456

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,142,492,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제23기 정기주주총회 안건
제 1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건 (가결)

제 2호 의안: 제23기 이익배당(案) 결정의 건 (가결)

제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (가결)

제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (가결)

제 5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (가결)

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-09 주주총회소집결의
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집공고
지에스이 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 지에스이

지에스이/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
204,667
- 매출액
172,618

- 부채총계
116,047
- 영업이익
4,625

- 자본금
15,304
- 당기순이익
5,902

- 자본총계
88,620
*주당순이익(원)
197

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
20

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,199,503,880

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(유수언, 유석형, 김재헌)
사외이사 1명(박정성)
상근감사 1명(김종업)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제34기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 20원)

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 후보 유수언

- 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 후보 유석형

- 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 후보 김재헌

- 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 후보 박정성

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (상근감사 1명)

제3-1호 의안 : 상근감사 후보 김종업

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도(30억원/年) 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도(1억원/年) 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금총액은 분기배당(발행주식총수 29,987,597주에 대하여 주당 20원의 현금배당)과 기말배당(발행주식총수 29,987,597주에 대하여 주당 20원의 현금배당)의 합계입니다.

- 시가배당율은 분기배당(0.4%)과 기말배당(0.4%)의 합계입니다.

※관련공시
2022-08-12 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 참고서류
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유수언
1942-09
3년
재선임
통영상공회의소 회장
現 (주)지에스이 회장

유석형
1971-08
3년
재선임
서경산업(주) 이사
現 (주)지에스이 대표이사

김재헌
1974-12
3년
신규선임
(주)지에스이 전략경영팀장
現 (주)지에스이 전략경영본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정성
1949-01
3년
신규선임
해군사관학교 졸업
중앙대학교 대학원 졸업
국방대학원 졸업
해군 제2함대 사령관
중소벤처기업진흥공단 상임감사
방위사업청 방위사업감독자문단 자문위원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종업
1956-09
3년
재선임
상근
대한민국 육군(대령 예편)
장안대 외래교수
가천대 평생교육원 외래교수
성우전자 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 성우전자

성우전자/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,503
- 매출액
18,428

- 부채총계
19,484
- 영업이익
-400

- 자본금
7,754
- 당기순이익
960

- 자본총계
76,019
*주당순이익(원)
63

나. 연결
- 자산총계
160,267
- 매출액
165,925

- 부채총계
50,716
- 영업이익
2,805

- 자본금
7,754
- 당기순이익
3,299

- 자본총계
109,551
*주당순이익(원)
371

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
760,234,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 36기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 현금 배당의 건

→ 원안대로 가결

배당내역 : 1주당 50원

제 3호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 재선임의 건

제4-1호 의안: 조일현 사내이사 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제4-2호 의안: 조성면 사내이사 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-06 주주총회소집공고
2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조일현
1978-07
3년
재선임
-. 前 삼성전자
-. 現 성우전자

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조성면
1946-11
3년
재선임
-. 前 한국통신
-. 前 국제통신
넥사다이내믹스 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 넥사다이내믹스

에스에이티이엔지/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,283
- 매출액
32,869

- 부채총계
13,572
- 영업이익
1,808

- 자본금
2,202
- 당기순이익
1,869

- 자본총계
29,711
*주당순이익(원)
87

나. 연결
- 자산총계
50,651
- 매출액
32,944

- 부채총계
21,226
- 영업이익
-159

- 자본금
2,202
- 당기순이익
-182

- 자본총계
29,425
*주당순이익(원)
36

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
16

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
352,250,816

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.56

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사의 감사보고

- 내부회계관리제도운영보고

- 영업보고

2) 부의안건

- 제1호 의안

제3기 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 및

연결재무제표 승인의 건

▷원안대로 승인

- 제2호 의안

현금배당의 건

▷원안대로 승인

- 제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 승인

- 제4호 의안

감사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)
신영와코루 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 신영와코루

신영와코루/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-27

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-24

3. 정정사유
제1호의안 "원안대로승인"문구 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.기타결의내용
2. 결의사항

제1호 의안: 제55기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인, 이익배당의 건
2. 결의사항

제1호 의안: 제55기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인, 이익배당의 건

→원안대로 승인

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
425,804
- 매출액
201,444

- 부채총계
63,083
- 영업이익
6,614

- 자본금
4,500
- 당기순이익
23,502

- 자본총계
362,721
*주당순이익(원)
2,611

나. 개별(별도)
- 자산총계
385,696
- 매출액
201,338

- 부채총계
57,971
- 영업이익
7,473

- 자본금
4,500
- 당기순이익
11,594

- 자본총계
327,725
*주당순이익(원)
1,288

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,350,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항: ①감사의 감사 보고

②외부감사인 선임 보고

③영업 보고

④내부회계관리제도

운영실태 보고

2. 결의사항
제1호 의안: 제55기 재무제표 (이익잉

여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인, 이익배당의 건

→원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3명,

사외이사 1명)

→원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 결정의 건

(이사 보수한도: 28억원)

→원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 결정의 건

(감사 보수한도: 6억원)

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성원
1985-09
3
재선임
英 CATS College Canterbury 졸업
現 ㈜신영와코루 대표이사

최병수
1964-08
3
재선임
명지대학교 전기공학과 졸업
現 ㈜신영와코루 판매사업본부 본부장

이성하
1965-12
3
재선임
인하대학교 상업교육과 졸업
現 ㈜신영와코루 경영지원 담당 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

야지마
마사아키
(矢島昌明)
1960-09
3
신규선임
日 와세다대학 상학부 졸업
現 日와코루홀딩스
글로벌본부장
-
선익시스템 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 선익시스템

선익시스템/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
123,837
- 매출액
72,633

- 부채총계
44,501
- 영업이익
3,948

- 자본금
4,625
- 당기순이익
-3,626

- 자본총계
79,336
*주당순이익(원)
-428

나. 연결
- 자산총계
124,870
- 매출액
74,053

- 부채총계
45,568
- 영업이익
4,435

- 자본금
4,625
- 당기순이익
-3,236

- 자본총계
79,302
*주당순이익(원)
-382

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제33기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
PN풍년 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: PN풍년

PN풍년/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,626
- 매출액
57,147

- 부채총계
8,190
- 영업이익
1,377

- 자본금
5,000
- 당기순이익
1,737

- 자본총계
46,436
*주당순이익(원)
185

나. 연결
- 자산총계
54,456
- 매출액
57,639

- 부채총계
8,207
- 영업이익
1,402

- 자본금
5,000
- 당기순이익
1,774

- 자본총계
46,249
*주당순이익(원)
189

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
234,967,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 49기
(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의건
※ 현금배당 : 주당 25원
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-20 주주총회소집결의
2023-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출
한화시스템 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230327)
제출인: 한화시스템

한화시스템/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
한화시스템
회사코드
272210
담당부서명
경영기획1팀
담당자명
강상원
tel
02-729-1940

(fax)
02-729-4800

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

188,919,389
0
188,919,389

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-01-04
보통주식
112,489,932
59.54

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
112,489,932
59.54

이번보고서제출일
2023-03-27
보통주식
112,470,306
59.53

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
112,470,306
59.53

증감
보통주식
-19,626
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-19,626
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
윤안식
생년월일
640720
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-27
임원퇴임(-)
보통주식
12,174
-12,174
0
-

성명
이용욱
생년월일
650122
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-27
임원퇴임(-)
보통주식
7,452
-7,452
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

한화에어로스페이스(주)
사업자등록번호
609-81-02992
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
88,289,321
46.73
0
0
0
0
88,289,321
46.73

한화에너지(주)
사업자등록번호
104-86-11837
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
24,174,187
12.80
0
0
0
0
24,174,187
12.80

어성철
생년월일
640501
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
6,798
0.00
0
0
0
0
6,798
0.00

윤안식
생년월일
640720
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

이용욱
생년월일
650122
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
112,470,306
59.53
0
0
0
0
112,470,306
59.53
포스코DX — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230327)
제출인: 정덕균

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코아이씨티

20230322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 덕 균

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코아이씨티

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
022100

발행주식 총수
152,034,729

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정 덕 균
한자(영문)
鄭 德 均

생년월일 또는 사업자등록번호 등
621025

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 보정로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2023년 03월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)포스코아이씨티
부 서
경영기획그룹

직 위
차장
전화번호
031-72******

성 명
김종현
팩스번호
031-72******

이메일 주소
******33@poscoict.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 01월 07일
3,006
0.00
3,006
0.00

이번보고서
2023년 03월 24일
18,008
0.01
18,008
0.01

증 감
15,002
0.01
15,002
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

18,008
-
-
-
-
-
-
-
18,008
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

152,034,729
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2023년 03월 22일
보통주
3,006
15,002
18,008
6,530
임원 성과금 지급

합 계
3,006
15,002
18,008
-
-

※ 상기 건은 자사주 상여금(임원 성과금 지급)으로 실제 취득금액은 없으며, 취득단가는 변동 당일 종가로 기재했습니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
켐트로닉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 켐트로닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)켐트로닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 27일

회 사 명 :
(주)켐트로닉스

대 표 이 사 :
김 보 균, 김 응 수

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전동면 배일길 31

(전 화) 044-868-3011

(홈페이지) http://www.chemtronics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기 획 실 장
(성 명) 손 상 영

(전 화) 031-776-7690

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김도형
1958.09
남
재선임
2023.03.27
2
4년(재선임 임기 포함)
前 삼성전자 해외법인 법인장 전무(폴란드/베트남)前 삼성전자 DA사업부 GOC팀장 상무
켐트로닉스 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 켐트로닉스

켐트로닉스/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
332,511
- 매출액
377,527

- 부채총계
216,355
- 영업이익
11,258

- 자본금
7,429
- 당기순이익
5,483

- 자본총계
116,156
*주당순이익(원)
380

나. 연결
- 자산총계
469,522
- 매출액
620,963

- 부채총계
320,648
- 영업이익
22,461

- 자본금
7,429
- 당기순이익
6,177

- 자본총계
148,874
*주당순이익(원)
416

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,885,848,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임,
사외이사 1인 선임,
감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㅁ제26기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항:

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의안건:
1) 제1호 의안: 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 보통주 1주당 배당금:200원
☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 김응수 선임의 건
☞ 원안대로 가결
제2-2호 의안: 사내이사 김응태 선임의 건
☞ 원안대로 가결
제2-3호 의안: 사외이사 김도형 선임의 건
☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안: 감사 선임의 건
제3-1호 의안: 감사 박종환 선임의 건
☞ 원안대로 가결

4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억)
☞ 원안대로 가결

5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-03-03 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김응수
1979-09
2
재선임
現 켐트로닉스 공동 대표이사

김응태
1981-06
2
신규선임
現 켐트로닉스 전자사업본부 글로벌사업총괄 전무
現 위츠 공동 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김도형
1958-09
2
재선임
前 삼성전자 해외법인장(폴란드/베트남) 전무
前 삼성전자 DA사업부 GOC팀장 상무
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박종환
1961-12
3
신규선임
비상근
前 삼성전자 전장사업팀장 부사장
前 삼성전자 CE부문 생활가전사업부 C&M사업팀장 부사장
대림제지 — 자기주식취득결과보고서 (20230327)
제출인: 대림제지

자기주식취득결과보고서
2.6
(주)대림제지

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 대림제지

대 표 이 사 :
류 창 승

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 황새로 169

(전 화) 031-373-7670~5

(홈페이지) http://www.daelimpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 이광준

(전 화) 031-373-7670

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 대림제지

나. 주 소 :

경기도 오산시 황새로 169

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2023년 03월 27일

나. 취득기간 :

2023년 02월 22일
부터
2023년 03월 24일
까지

※ 상기 취득기간은 체결일 기준 입니다.

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당취득가액
취득가액총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2023년 02월 22일
보통주식
5,000
0
0
0
NH투자증권
00120182

2023년 02월 23일
보통주식
5,000
642
9,080
5,829,360
NH투자증권
00120182

2023년 02월 24일
보통주식
10,000
10,000
9,071
90,710,000
NH투자증권
00120182

2023년 02월 27일
보통주식
10,000
10,000
8,922
89,222,910
NH투자증권
00120182

2023년 02월 28일
보통주식
10,000
5,013
8,996
45,098,940
NH투자증권
00120182

2023년 03월 02일
보통주식
10,000
3,108
9,081
28,224,360
NH투자증권
00120182

2023년 03월 03일
보통주식
10,000
3,400
9,120
31,006,670
NH투자증권
00120182

2023년 03월 06일
보통주식
5,000
5,000
9,103
45,517,000
NH투자증권
00120182

2023년 03월 07일
보통주식
10,000
0
0
0
NH투자증권
00120182

2023년 03월 08일
보통주식
5,000
1,537
9,075
13,947,980
NH투자증권
00120182

2023년 03월 09일
보통주식
2,000
2,000
9,103
18,205,000
NH투자증권
00120182

2023년 03월 10일
보통주식
5,000
5,000
8,996
44,980,000
NH투자증권
00120182

2023년 03월 13일
보통주식
10,000
8,725
8,846
77,183,130
NH투자증권
00120182

2023년 03월 14일
보통주식
10,000
10,000
8,795
87,950,000
NH투자증권
00120182

2023년 03월 15일
보통주식
10,000
9,390
8,608
80,825,940
NH투자증권
00120182

2023년 03월 16일
보통주식
10,000
9,869
8,552
84,396,880
NH투자증권
00120182

2023년 03월 17일
보통주식
10,000
1,808
8,709
15,745,640
NH투자증권
00120182

2023년 03월 21일
보통주식
5,000
5,000
8,673
43,367,080
NH투자증권
00120182

2023년 03월 22일
보통주식
5,000
5,000
8,800
43,999,280
NH투자증권
00120182

2023년 03월 23일
보통주식
4,508
3,142
8,674
27,254,720
NH투자증권
00120182

2023년 03월 24일
보통주식
1,366
1,366
8,618
11,772,490
NH투자증권
00120182

계
-
152,874
100,000
8,852
885,237,380
-
-

※ 상기 일자는 매매체결일 기준이며, 1주당 취득가액은 평균단가 입니다.※ 상기 1주당 취득가액 및 취득가액 총액은 제수수료를 포함하지 않은 금액 입니다.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

100,000
-
100,000
-
일치
-

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2023년 03월 27일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
300,000
3.33
2,591,950,380
-
-
-
300,000
3.33
2,591,950,380

계
300,000
3.33
2,591,950,380
-
-
-
300,000
3.33
2,591,950,380

※ 상기 비율은 발행주식총수 대비 비율이며, 총가액은 자기주식 취득금액 입니다.

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2023년 03월 27일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

류 창 승
보통주식
2,773,325
2,773,325
-

계
보통주식
2,773,325
2,773,325
-

기타주식
-
-
-

합 계
2,773,325
2,773,325
-
일성건설 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 일성건설

일성건설/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
413,302
- 매출액
462,602

- 부채총계
292,815
- 영업이익
2,722

- 자본금
27,012
- 당기순이익
7,418

- 자본총계
120,487
*주당순이익(원)
115

나. 개별(별도)
- 자산총계
409,776
- 매출액
462,562

- 부채총계
290,957
- 영업이익
3,161

- 자본금
27,012
- 당기순이익
6,061

- 자본총계
118,819
*주당순이익(원)
94

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
270,124,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.22

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제45기(2022.1.1~2022.12.31) (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(보고안건 전환에 따른 안건 철회)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호의안은 상법 제449조의2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인하여 주주총회에서 보고 사항으로 보고한 건입니다.

※ 관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 참고서류
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-02-28 기타 경영사항(자율공시)(전자투표제 도입 결정)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유필상
1961-08
3
재선임
(현)일성건설(주) 대표이사
삼성물산(주) 건축사업본부 본부장 (전무)

여환규
1969-03
3
신규선임
삼성물산 Q-HSE팀 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최승남
1956-09
3
신규선임
호반그룹 수석 부회장
호반건설 대표이사 부회장
해당없음
한화시스템 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 한화시스템

한화시스템/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,945,628
- 매출액
2,188,002

- 부채총계
1,926,676
- 영업이익
24,022

- 자본금
944,597
- 당기순이익
-80,760

- 자본총계
2,018,952
*주당순이익(원)
-432

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,152,100
- 매출액
2,187,406

- 부채총계
1,905,071
- 영업이익
93,680

- 자본금
944,597
- 당기순이익
28,546

- 자본총계
2,247,029
*주당순이익(원)
153

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
46,748,315,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안: 제23기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건

※1주당 배당금 250원

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

① 제3-1호 의안: 사외이사 구본선 선임의 건

→ 원안대로 승인

② 제3-2호 의안: 기타비상무이사 안병철 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이우종 선임의 건(분리선출)

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

① 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 황형주 선임의 건

→ 원안대로 승인

② 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 구본선 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안병철
1968-01
2
신규선임
前 HDI, 유럽호주사업부장
前 디펜스, 해외사업본부장
現 한화에어로스페이스, 전략실장
現 (주)쎄트렉아이 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구본선
1968-07
2
신규선임
前 대검찰청 차장검사
前 광주고등검찰청 검사장
現 변호사 구본선 법률사무소 대표변호사
-

이우종
1976-11
2
신규선임
前 홍콩이공대학 경영대학 부교수
現 서울대 경영대학 교수(회계학)
現 한국회계학회 부회장
코리아신탁(주)(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

구본선
1968-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 대검찰청 차장검사
前 광주고등검찰청 검사장
現 변호사 구본선 법률사무소 대표변호사

황형주
1972-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 Duke Univ. 수학 조교수('03~'05)
現 Postech 수학 교수('06~현재)

이우종
1976-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 홍콩이공대학 경영대학 부교수
現 서울대 경영대학 교수(회계학)
現 한국회계학회 부회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 자동차 모듈 및 부품 개발/제조/AS사업
- 정보통신사업
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
에스와이 — 소송등의판결ㆍ결정 (20230327)
제출인: 에스와이

에스와이/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.27)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
직무집행정지가처분
사건번호
2023카합10030

2. 원고ㆍ신청인
성지피에스 주식회사

3. 판결ㆍ결정내용
이 사건 즉시항고장을 각하한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건에 관하여 채권자에게 기간을 정하여 인지대와 송달료를 보정할 것을 명하였으나, 채권자가 위 명령을 송달받고도 그 정한 기간 내에 보정하지 아니하였으므로, 민사집행법 제23조 제1항, 민사소송법 제443조 제1항, 제399조 제1항, 제2항에 의하여 이 사건 즉시항고장을 각하하기로 하여 주문과 같이 명령한다.

5. 관할법원
수원지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-24

7. 확인일자
2023-03-27

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 확인일자는 당사가 법률대리인으로부터 본 사건의 명령문을 수령한 일자입니다.
- 관련공시 : 2023년 03월 07일 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
현대에이치티 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 현대에이치티

현대에이치티/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,371
- 매출액
104,942

- 부채총계
26,421
- 영업이익
1,280

- 자본금
4,313
- 당기순이익
1,994

- 자본총계
90,949
*주당순이익(원)
250

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,009,970,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 이내흔 재선임
사내이사 이건구 재선임
사내이사 김정호 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함: 현금배당 1주당 130원)

▶ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 이내흔 선임의 건

제3-2호의안 : 사내이사 이건구 선임의 건

제3-3호의안 : 사내이사 김정호 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-10 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이내흔
1936-04
3
재선임
현대건설 사장(1991~1996)
현대유니콘스 프로야구단 회장(1996~1998)
현대건설 대표이사(1996~1998)
현대에이치티 대표이사(1999~2011)
현대에이치티 회장(2012~현재)

이건구
1976-07
3
재선임
산업은행 팀장(2002~2008)
스탠포드대학교 경영학석사(MBA)(2008~2010)
현대에이치티 영업본부장(2010~2011)
현대에이치티 대표이사(2012~현재)

김정호
1974-03
2
신규선임
산업은행 수석부부장(2003~2022)
현대에이치티 부사장(2022~현재)
지엘팜텍 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 지엘팜텍

지엘팜텍/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 09기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,011
- 매출액
7,248

- 부채총계
8,103
- 영업이익
-2,189

- 자본금
6,210
- 당기순이익
-168

- 자본총계
21,908
*주당순이익(원)
-3

나. 연결
- 자산총계
40,854
- 매출액
16,729

- 부채총계
24,764
- 영업이익
-3,255

- 자본금
6,210
- 당기순이익
-790

- 자본총계
16,090
*주당순이익(원)
-13

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

-감사보고 및 영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안
: 제9기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안
: 사외이사 김용범 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 참고서류
2023-03-17 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용범
1980-04
3년
재선임
- 연세대학교 치과대학
- 고려대학교 법학전문대학원
- 한국보건산업진흥원 공공의료지원사업단
- ㈜동아쏘시오홀딩스 법무팀
- ㈜메가젠임플란트 전략기획실
- 현, 법무법인 오킴스
메가젠임플란트
(사외이사)
한양이엔지 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 한양이엔지

한양이엔지/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
621,224
- 매출액
1,031,889

- 부채총계
231,975
- 영업이익
70,119

- 자본금
9,000
- 당기순이익
61,132

- 자본총계
389,249
*주당순이익(원)
3,543

나. 연결
- 자산총계
731,550
- 매출액
1,162,893

- 부채총계
259,203
- 영업이익
75,254

- 자본금
9,000
- 당기순이익
69,773

- 자본총계
472,347
*주당순이익(원)
4,044

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,270,212,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 김형육 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제35기(2022.01.01~2022.12.31)별도/연결재무제표 승인의 건(현금배당(600원/1주) 포함)
☞원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사(김형육) 재선임의 건의
☞원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제5호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(분기배당 포함)의 비율임

※관련공시
2023-02-17 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형육
1945-01
3
재선임
한양대 전기공학과
삼성반도체(주)
(현)한양디지텍 각자 대표이사(겸직)
(현)한양이엔지 공동 대표이사
비케이홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 비케이홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)비케이홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 27일

회 사 명 :
(주)비케이홀딩스

대 표 이 사 :
홍석규, 고승범

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 산동읍 첨단기업1로 87, 1층

(전 화) 054-470-0886

(홈페이지) http://phoenixmaterials.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 영 섭

(전 화) 054-470-0886

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 2023년 03월 27일 정기주주총회결과에 따른 변경내용입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

민국홍
1957년 01월
남
신규
2023년 03월 27일
3년
3년

- 서울대 정치외교학 학사- 시라큐스대 국제관계학 석사- 前 중앙일보 기자

- 前 KLPGA 전무- 前 스포티즌 대표

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

남중수
1955년 06월
남
2022년 07월 01일
3년
2023년 03월 27일
자진사임
일신상의 사유
삼성카드 — 증권발행실적보고서 (20230327)
제출인: 삼성카드

증권발행실적보고서
2.6
삼성카드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 27일

회 사 명 :
삼성카드 주식회사

대 표 이 사 :
김 대 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 67

(전 화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금운영팀장 (성 명) 박 충 훈

(전 화) 02-2172-8365

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
120,000,000,000

회차 :
2581
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2028년 03월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
2581
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 03월 27일
2023년 03월 27일
2023년 03월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
9,000,000
90,000,000,000
75.00
-

부국증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
8.33
-

한양증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
9,000,000
75.00
1
9,000,000
90,000,000,000
75.00
1
9,000,000
90,000,000,000
75.00

부국증권(주)
1,000,000
8.33
1
1,000,000
10,000,000,000
8.33
1
1,000,000
10,000,000,000
8.33

한양증권(주)
2,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67

계
12,000,000
100
3
12,000,000
120,000,000,000
100
3
12,000,000
120,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
해당사항없음
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
해당사항없음
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :

금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com

서면문서 :

삼성카드(주) - 서울특별시 중구 세종대로 67 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

■ 자금의 사용목적

회차 :
2581
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
120,000,000,000
-
-
-
120,000,000,000

■ 자금의 세부사용내역

[제2581회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
120,000,000,000
삼일 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 삼일

삼일/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
101,557
- 매출액
91,979

- 부채총계
41,462
- 영업이익
1,796

- 자본금
16,213
- 당기순이익
1,232

- 자본총계
60,094
*주당순이익(원)
79

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 3명
-사외이사 1명
-감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제47기 재무상태표, 손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 강승엽

선(중)임의 건

☞원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 안인수

선(중)임의 건

☞원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 배태하

선임의 건

☞원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 조현만

선임의 건

☞원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 공병설

선(중)임의 건

☞원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강승엽
1985-09
3
재선임
現(주)삼일 대표이사
前한국파카(주) 공동대표이사 역임

안인수
1949-10
3
재선임
現(주)삼일 대표이사
現포항MBC 경영자문위원
現포항상공회의소 상공의원

배태하
1959-02
3
신규선임
現(주)티디 대표이사
現포항항만물류협회 협회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조현만
1959-03
3
신규선임
現법무사
前대구지방법원 근무
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

공병설
1959-09
3
재선임
상근
現스톨베르그&삼일(주)대표이사
테크엘 — 대표이사변경 (20230327)
제출인: 테크엘

테크엘/대표이사변경/(2023.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
조대성

변경후 대표이사
김재창

2. 변경사유
조대성 대표이사의 일신상의 사유로인한 사임, 김재창 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2023-03-27

4. 이사회결의일
2023-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김재창
1958-11-03
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김재창
(주)비에이치
상장(코스닥)
-
고문
1999-03-10
-
-
와이엠씨 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 와이엠씨

와이엠씨/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
127,299
- 매출액
232,557

- 부채총계
23,055
- 영업이익
19,714

- 자본금
9,987
- 당기순이익
18,275

- 자본총계
104,244
*주당순이익(원)
983

나. 연결
- 자산총계
142,084
- 매출액
235,381

- 부채총계
26,557
- 영업이익
23,076

- 자본금
9,987
- 당기순이익
20,483

- 자본총계
115,527
*주당순이익(원)
1,041

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,554,503,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 2명 선임
-사외이사 1명 선임
-상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제15기(2022년1월1일~2022년12월31)재무제표 및 연결 재무제표,이익잉여금처분계산서(안)(현금배당 250원) 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호의안 : 이사선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사(이윤용) 선임

의 건

=> 원안대로 승인

제2-2호의안 : 사내이사(박정근) 선임

의 건

=> 원안대로 승인

제2-3호의안 : 사외이사(어기한) 선임

의 건

=> 원안대로 승인

제3호의안 : 감사(오영복) 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-17 사업보고서(일반법인)
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-10 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이윤용
1964-05
3년
재선임
전)삼성전자
현)와이엠씨 대표이사

박정근
1977-10
3년
재선임
전)에이티세미콘
현)와이엠씨

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

어기한
1965-03
3년
재선임
전)삼성SDI
전)삼성전자
전)삼성디스플레이
현)아이씨에이치 부대표
현)아이씨에이치 부대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오영복
1955-04
3년
재선임
상근
전)삼성물산 상무
전)삼성전자 상무
전)성진케미칼 부회장
전)오성첨단소재 감사
현)와이엠씨 감사
케이씨씨글라스 — [기재정정]동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20230327)
제출인: 케이씨씨글라스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
(주)케이씨씨글라스

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

(주)케이씨씨6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)매입(수의계약)

단순기재정정
10.560
10,560

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
케이씨씨
회사명
(주)케이씨씨글라스
공시일자
2023년 3월 27일
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,435,825
2. 거래기간
2023.04.01 ~ 2023.06.30

3. 이사회 의결일
2023.03.24
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)케이씨씨
3,510
10,560
14,070
0.98

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

채광원료 공급
규사
구매카드
원료공급
200
수의계약
-
-
-
-
-

파유리 공급
파유리
현금
원료공급
60
수의계약
-
-
-
-
-

홈씨씨 상품 공급
홈씨씨상품
현금
상품공급
18
경쟁입찰
-
-
-
-
-

유리 원판 공급
판유리
구매카드
원판공급
3,232
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
건축자재 外
10,560

7. 기타
- 당해 회사의 직전사업연도 매출액은 2022년말 별도 재무제표 기준 매출액입니다.- 상기 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시는 총 거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다.

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,435,825
2. 거래기간
2023.04.01 ~ 2023.06.30

3. 이사회 의결일
2023.03.24
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)케이씨씨건설
5,005
-
5,005
0.35%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

안성방초 건축공사 外
PHC파일
구매카드
건설공사
413
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
홈씨씨상품
1,403
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
건축자재
3,189
-
-

7. 기타
- 당해 회사의 직전사업연도 매출액은 2022년말 별도 재무제표 기준 매출액입니다.- 상기 5. 상품ㆍ용역거래 내역 중 'PHC파일 매입'은 계약 건별 전체합산 내역입니다.- 상기 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시는 총 거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다.
서산 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 서산

서산/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,720
- 매출액
21,421

- 부채총계
2,723
- 영업이익
435

- 자본금
2,000
- 당기순이익
1,125

- 자본총계
39,997
*주당순이익(원)
56

나. 연결
- 자산총계
111,631
- 매출액
49,163

- 부채총계
6,872
- 영업이익
-491

- 자본금
2,000
- 당기순이익
1,260

- 자본총계
104,759
*주당순이익(원)
59

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 재선임 3명, 사외이사 신규선임(감사위원) 1명(사외이사 1명 임기만료)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
-보고사항
감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영보고
-결의사항
제1호의안: 제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건→ 원안대로 가결

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호의안: 사내이사 염홍섭 선임의 건→ 원안대로 가결

제2-2호의안: 사내이사 염진섭 선임의건 → 원안대로 가결

제2-3호의안: 사내이사 이원배 선임의 건 → 원안대로 가결

제2-4호의안: 사외이사 염규만 선임의 건 → 원안대로 가결

제3호의안: 임원 및 이사보수 한도 승인의 건(10억) → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

염홍섭
1931-12
3
재선임
-하남산단관리공단이사장(전)
-서산 대표이사(현)

염진섭
1957-11
3
재선임
-성암 대표이사 (현)
-서산 부사장(현)

이원배
1950-04
3
재선임
-아주산업(전)
-서산 전무이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

염규만
1949-04
3
신규선임
-사단법인 나주상록회 회장(전)
-국민건강보험공단 나주지사 감사(전)
-나주농협 이사(전)
해당사항없음
비케이홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 비케이홀딩스

비케이홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,957
- 매출액
17,289

- 부채총계
6,712
- 영업이익
-2,005

- 자본금
39,569
- 당기순이익
-3,057

- 자본총계
22,245
*주당순이익(원)
-39

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기

(2022.1.1∼2022.12.31)

개별재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 자본금 감소의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 민국홍 사외이사

선임의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별 재무제표 기준임

※관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 참고서류
2023-03-16 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민국홍
1957-01
3년
신규선임
- 서울대 정치외교학 학사
- 시라큐스대 국제관계학
석사
- 前 중앙일보 기자
- 前 KLPGA 전무
- 前 스포티즌 대표
-
진바이오텍 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 진바이오텍

진바이오텍/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,531
- 매출액
41,836

- 부채총계
7,051
- 영업이익
377

- 자본금
4,305
- 당기순이익
420

- 자본총계
34,480
*주당순이익(원)
49

나. 연결
- 자산총계
64,041
- 매출액
82,759

- 부채총계
18,315
- 영업이익
1,670

- 자본금
4,305
- 당기순이익
1,523

- 자본총계
45,726
*주당순이익(원)
177

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호의안 : 제23기 (2022.01.01~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

2. 제2호의안 : 비상근 감사선임의 건
→ 의결정족수 부족으로 부결

3. 제3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

4. 감사보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제 2 호 의안 비상근감사의 건은 의결정족수 미달로 심의하지 못하였습니다.
2. 상법 제386조 및 제415조 준용 규정에 의거 새로 취임할때까지 현 감사가 감사의 직무를 수행합니다.
3. 향후 주주총회를 통하여 안건 재심의를 진행할 예정입니다.
4. 상기 주당 순이익은 기본주당 순이익입니다.

※관련공시
2023-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)
2023-03-03 주주총회소집공고