eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼일제약 — [기재정정]전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20230327)
제출인: 삼일제약

삼일제약/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2023.03.27)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-27

1. 정정관련 공시서류
전환가액 신주인수권행사가액 교환가액의 조정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-27

3. 정정사유
5.조정사유 등 기재사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.조정사유
시가하락에 따른 행사가액 조정
무상증자에 따른 전환가액 조정

9.기타 투자판단과 관련된 중요사항
상기사항은 시가변동에 따른 교환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
-상기7.조정가액 적용일은 무상증자 효력발생일(신주배정기준일)입니다.

-

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
교환가액의 조정

2. 사채의 종류
제19회 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

19
8,242
7,531

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

19
5,000,000,000
606,648
663,945

5. 조정사유
무상증자에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1) 조정근거
가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식 수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2. 조정방법

(A) 기발행주식수: 13,714,450 주

(B) 신발행주식수: 1,295,307 주

(C) 1주당 발행가격: 0원

(D) 시가: 7,180원(이론권리락주가)

(E) 조정 후 전환가격: 7,531원

7. 조정가액 적용일
2023-03-27

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기7.조정가액 적용일은 무상증자 효력발생일(신주배정기준일)입니다. .

※관련공시
2022-07-28 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2022-07-26 전환사채권발행결정
2023-03-09 무상증자결정
그린플러스 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 그린플러스

그린플러스/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,216
- 매출액
78,522

- 부채총계
28,815
- 영업이익
5,195

- 자본금
5,927
- 당기순이익
-2,978

- 자본총계
60,401
*주당순이익(원)
-278

나. 연결
- 자산총계
105,974
- 매출액
83,007

- 부채총계
45,253
- 영업이익
3,596

- 자본금
5,927
- 당기순이익
-3,517

- 자본총계
60,721
*주당순이익(원)
-252

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제 26기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제 26기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건

- 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 현금배당결의의 건(총액 5,172,410원)

(상환전환우선주 1주당 배당금 5원)

=> 원안대로 승인 (가결)

제 2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

제 2-1호 : 제10조 신주인수권 ②항 4,5번 범위확대

제 2-2호 : 제 18조 전환사채의 발행 ①항 1,3번 금액증액 및 조문정비

제 2-3호 : 부칙신설

=> 원안대로 승인 (가결)

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

가.제3-1호 : 사내이사 정순태 선임의 건(신규선임)

나.제3-2호 : 사외이사 전인달 선임의 건(재선임)

=> 원안대로 승인 (가결)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인 (가결)

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인 (가결)

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정순태
1969-09
3
신규선임
2008.06 삼성종합기술원 MEMS LAB 연구운영
2010.06 삼성전자 반도체연구소 운영
2010.08 성균관대학교 경영대학원 석사졸업
2023.03 現 (주)그린플러스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전인달
1972-09
3
재선임
1998.02 중앙대학교 경영학 학사졸업
2002.09 삼정회계법인 근무
2005.09 금융감독원 선임검사
2023.03 現 대주회계법인 상무이사
대주회계법인 상무이사
나인테크 — 주요사항보고서(유형자산양수결정) (20230327)
제출인: 나인테크

유형자산 양수 결정
1.1
나인테크

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 나인테크

대 표 이 사 :
박 근 노

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 마산6로 6

(전 화)031-476-0305

(홈페이지)http://www.naintec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이석주

(전 화)031-476-0305

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
세종특별시 연동면 명학산단로 106(명학리 964번지)(토지 : 21,393.30㎡, 건물 : 11,128.92㎡)

2. 양수내역
양수금액(원)
23,700,000,000

자산총액(원)
81,905,514,589

자산총액대비(%)
28.94

3. 양수목적
2차전지 수주물량 증가로 인한 공장 확보

4. 양수영향
생산능력 확대를 통한 매출 증가

5. 양수예정일자
계약체결일
2023년 03월 27일

양수기준일
2023년 05월 31일

등기예정일
2023년 05월 31일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 대상ENG

자본금(원)
1,322,125,000

주요사업
자동차 및 반도체관련 기계장비의 제조 및 판매

본점소재지(주소)
세종특별시 연동면 명학산단로 106(명학리 964번지)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1. 지급형태 : 현금2. 지급시기 및 조건- 계약금 : 1,200,000,000원(2023.03.27)- 잔금 : 22,500,000,000원(2023.05.31)3. 자금조달방법 : 내부보유자금, 차입금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 따른 적정성 평가2. 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 자산양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
이정회계법인

외부평가 기간
2023년 03월 02일 ~ 2023년 03월 24일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획- 당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도 말 (2021년 12월 31일) 개별재무제표 기준입니다.2) 상기 '양수금액'은 부가가치세, 제세공과금 및 취득부대비용 등의 각종 비용을 제외한 금액입니다.3) 상기 '양수기준일'과 '등기예정일'은 잔금 지급 예정일입니다. 등기는 잔금 지급 이후 지체없이 진행될 예정입니다.4) 상기 양수일정 및 거래대금 지급에 관한 사항은 회사와 거래상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있으며 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 관련공시 : 해당사항 없습니다.
한국특강 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230327)
제출인: 한국특강

한국특강/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
주식회사 한국특강
회사코드
007280
담당부서명
회계팀
담당자명
정일용
tel
051-310-9021

(fax)
051-719-9600

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

60,589,598
0
60,589,598

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-02-06
보통주식
29,667,194
48.96

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
29,667,194
48.96

이번보고서제출일
2023-03-27
보통주식
29,978,761
49.47

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
29,978,761
49.47

증감
보통주식
311,567
0.51

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
311,567
0.51

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)매직솔루션
사업자등록번호
361-88-01144
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-07
장내매수(+)
보통주식
5,535,217
53,000
5,588,217
-

2023-03-08
장내매수(+)
보통주식
5,588,217
107,000
5,695,217
-

2023-03-13
장내매수(+)
보통주식
5,695,217
11,069
5,706,286
-

2023-03-15
장내매수(+)
보통주식
5,706,286
5,829
5,712,115
-

2023-03-16
장내매수(+)
보통주식
5,712,115
50,001
5,762,116
-

2023-03-17
장내매수(+)
보통주식
5,762,116
57,806
5,819,922
-

2023-03-23
장내매수(+)
보통주식
5,819,922
9,471
5,829,393
-

2023-03-24
장내매수(+)
보통주식
5,829,393
14,687
5,844,080
-

2023-03-29
장내매수(+)
보통주식
5,844,080
2,704
5,846,784
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)매직홀딩스
사업자등록번호
513-81-25689
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
22,276,235
36.77
0
0
0
0
22,276,235
36.77

(주)매직솔루션
사업자등록번호
361-88-01144
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
5,846,784
9.65
0
0
0
0
5,846,784
9.65

박성우
생년월일
630518
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
397,870
0.66
0
0
0
0
397,870
0.66

박세욱
생년월일
711216
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
206,703
0.34
0
0
0
0
206,703
0.34

김영규
생년월일
670528
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
14,815
0.02
0
0
0
0
14,815
0.02

송영균
생년월일
690109
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
74,666
0.12
0
0
0
0
74,666
0.12

권정욱
생년월일
660106
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
44,445
0.07
0
0
0
0
44,445
0.07

김동주
생년월일
740101
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
37,038
0.06
0
0
0
0
37,038
0.06

이시영
생년월일
810712
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
37,038
0.06
0
0
0
0
37,038
0.06

박주환
생년월일
830921
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
384,908
0.64
0
0
0
0
384,908
0.64

정진희
생년월일
660515
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
468,770
0.77
0
0
0
0
468,770
0.77

한효윤
생년월일
910813
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
148,148
0.24
0
0
0
0
148,148
0.24

정재훈
생년월일
680414
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
41,341
0.07
0
0
0
0
41,341
0.07

합계
29,978,761
49.47
0
0
0
0
29,978,761
49.47
비씨엔씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230327)
제출인: 허흥무

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
비씨엔씨(주)

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
허흥무

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
비씨엔씨(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
146320

발행주식 총수
12,760,303

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
허흥무
한자(영문)
許興茂(Huh Heung Moo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590114

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 중대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2016년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
비씨엔씨(주)
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
031-64******

성 명
이천호
팩스번호
031-63******

이메일 주소
******bcnc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 01월 19일
14,000
0.10
14,000
0.10

이번보고서
2023년 03월 24일
16,110
0.12
16,110
0.12

증 감
2,110
0.02
2,110
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

16,110
-
-
-
-
-
-
-
16,110
0.12

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,760,303
-
0.12
0.12

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

유상신주취득(+)
2023년 03월 23일
보통주
14,000
2,110
16,110
13,000
우리사주 주식입고

합 계
14,000
2,110
16,110
-
-

주) 우리사주 주식입고 내역이며, 보호예수 1년 만기일이 도래하여 주식이 입고 되었습니다. * 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
미래에셋생명 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 미래에셋생명

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
미래에셋생명보험(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 27일

회 사 명 :
미래에셋생명보험(주)

대 표 이 사 :
변재상, 김재식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로56 (여의도동, 미래에셋증권빌딩)

(전 화) 02-1588-0220

(홈페이지) http://life.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신본부장
(성 명) 배 수 동

(전 화) 02-3271-5834

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이경섭
1958.04
남
재선임
2023.03.27
2024년 3월(정기주주총회일)

5년8개월
주)

경북대 경제학 학사/석사2014.01 ~ 2015.12 NH농협금융지주 부사장2016.01 ~ 2017.12 NH농협은행 은행장2018.03 ~ 현재 現 국민대학교 경영대학원 석좌교수2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사

위경우
1962.07
남
재선임
2023.03.27
2024년 3월(정기주주총회일)
4년
서울대 경제학 / UCLA(미국) 경영학 석사/박사2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사

김학자
1967.03
여
재선임
2023.03.27
2024년 3월(정기주주총회일)
4년
서울대 공법학 / 서울대 법학 석사2017.01 ~ 2022.12 금융감독원 금융감독자문위원회 위원2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사2022.01 ~ 현재 現 한국여성변호사회 회장 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사

유병준
1971.10
남
신규
2023.03.27
2025년 3월(정기주주총회일)
2년
서울대 경영학 / 애리조나대학교 경영학 석사 /카네기멜론대학교 경영학 박사2020.01 ~ 2023.02 한국벤처투자 민간사외이사2007.08 ~ 현재 現 서울대학교 경영전문대학원 교수2022.07 ~ 현재 現 (주)오픈엣지테크놀로지 사외이사2022.11 ~ 현재 現 대통령 직속 국민경제자문회의 의원

주) 계열회사인 미래에셋자산운용(주)에서 사외이사로 재직한 기간이 포함되었습니다.
범양건영 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230327)
제출인: 범양건영

범양건영/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
강병주, 이동주 (각자대표)

변경후
강병주

2. 변경사유
임기만료

3. 변경일자
2023-03-26

4. 기타 참고사항
상기 3의 변경일자는 2020년 정기주주총회시 의결된 이사의 임기만료일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

강병주
최대주주의 특수관계인
- 국세청 근무
- 現 플라스코앤비(주) 대표이사
- 現 고려종합물류(주) 대표이사
-
한국특강 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 한국특강

한국특강/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
549,828
- 매출액
795,940

- 부채총계
348,576
- 영업이익
30,700

- 자본금
30,295
- 당기순이익
40,221

- 자본총계
201,252
*주당순이익(원)
687

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
38

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 제52기 재무제표 보고

2. 부의안건

(1) 제1호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-17 주주총회소집공고
2023-03-17 주주총회소집결의
루트K — [기재정정]주주총회소집결의 (20230327)
제출인: 루트K

에이비프로바이오/주주총회소집결의/(2023.03.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-27

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-16

3. 정정사유
재무제표 및 연결재무제표의 이사회 승인에 따른 주주총회 부의안건 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태 보고

2. 부의안건
- 제 1호 의안 : 제19기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 안원환](재선임)
제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 권형석](재선임)
- 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건[후보자 권형석](재선임)
- 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 제19기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 보고
- 내부회계관리제도 실태 보고

2. 부의안건
- 제 1호 의안 : (보고사항으로 변경)
- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 안원환](재선임)
제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 권형석](재선임)
- 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건[후보자 권형석](재선임)
- 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임.
- 부의안건 제1호 의안 제19기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조 6항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제19기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다.

-제19기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2023년 03월 27일

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 9:00

2. 장소
대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 ㈜에이비프로바이오 본사 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 제19기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 보고
- 내부회계관리제도 실태 보고

2. 부의안건
- 제 1호 의안 : (보고사항으로 변경)
- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 안원환](재선임)

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 권형석](재선임)
- 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건[후보자 권형석](재선임)
- 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 부의안건 제1호 의안 제19기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조 6항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제19기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다.

-제19기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2023년 03월 27일

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안원환
1977-02
3년
재선임
현:㈜에이비프로바이오 총괄사장
전:교보증권 기업금융팀
전:삼일회계법인 공인회계사

권형석
1967-05
3년
재선임
현:㈜에이비프로바이오 이사
전:삼원테크㈜ 기획관리팀 이사
전:㈜넥스트바이오홀딩 경영기획팀 부장
전:㈜에스마크 경영지원본부 부장
전:3노드디지탈그룹유한공사 이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권형석
1967-05
3년
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
현:㈜에이비프로바이오 이사
전:삼원테크㈜ 기획관리팀 이사
전:㈜넥스트바이오홀딩 경영기획팀 부장
전:㈜에스마크 경영지원본부 부장
전:3노드디지탈그룹유한공사 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-반도체 장비, 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업
-디스플레이 장비, 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업
-반도체 모듈, 디스플레이 모듈 제조, 판매, 서비스업
-자동화 설비, 동 부분품의 제조, 판매, 임대, 서비스업
-전자 제품, 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업
- 자동화 제어 관련 제조, 판매, 서비스업
- 이차전지용 기계설비 제조, 판매, 서비스업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
풍산홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 풍산홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)풍산홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 27일

회 사 명 :
㈜풍산홀딩스

대 표 이 사 :
박 우 동

본 점 소 재 지 :
인천광역시 계양구 아나지로 156

(전 화) 02)2278-6700

(홈페이지)http://www.poongsanhc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 황 세 영

(전 화) 02)2278-6700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이종구
1950.09
남
신규
2023.03.27
2년
2년
- 제17,18,20대 국회의원- 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장- 금융감독위원회 상임위원- 재정경제부 금융정책국 국장- 노스웨스턴대학교 켈로그경영대학원 경영학 석사- 서울대학교 경제학과 졸업

권오성
1955.11
남
신규
2023.03.24
2년
2년
- 現) (사)대한민국 육군발전협회 협회장- 제44대 대한민국 육군 참모총장- 한미연합군사령부 부사령관- 단국대학교 행정대학원 일반행정학 석사- 육군사관학교 제34기 졸업
웹케시 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230327)
제출인: 웹케시

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
웹케시주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 27일

회 사 명 :
웹케시 주식회사

대 표 이 사 :
강원주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 영신로 220, 12층, 20층(영등포동8가, KnK디지털타워)

(전 화)02-784-1690

(홈페이지) http://www.webcash.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)석두은

(전 화)02-3779-9174

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
9,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2030년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
15,881

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
133,851

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

회사경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의확보가 부여 목적입니다.나. 행사방법부여일로부터 4년 후 7년 내 행사 가능합니다.

다. 행사가격상기 '3. 행사조건'의 보통주식 '행사가격(원)'은 '기준행사가격'을 기재하였고, '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2023년 03월 27일) 전일을 기준일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격과 주식의 권면가액 중 높은가격으로 결정합니다.라. 행사 가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 무상증자, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식상환 등의경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정할 수 있으며, 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

마. 공정가치 산정방법(옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용)1) 주식매수선택권 공정가치: 5,610원2) 권리부여일 전일의 주가: 14,760원(2023년 03월 24일 종가)3) 행사가격: 15,881원4) 무위험이자율: 3.250%5) 변동성: 35.727%(웹케시 역사적 125일 변동성)*상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.바. 기타본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(13,636,248주)의 0.07%에 해당합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조은미
미등기임원
3,000
-
5,610원
-

정성훈
미등기임원
3,000
-
5,610원
-

허남수
미등기임원
3,000
-
5,610원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
오로라 — 대표이사변경 (20230327)
제출인: 오로라

오로라/대표이사변경/(2023.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
각자대표 홍기선, 각자대표 노재연

변경후 대표이사
노재연

2. 변경사유
임기 만료에 따라 대표이사 사임

3. 변경일
2023-03-27

4. 이사회결의일
2023-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

노재연
1984-09-27
특수관계인
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

노재연
오로라월드(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2014-01-01
-
-
오로라 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 오로라

오로라/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
348,221
- 매출액
177,998

- 부채총계
241,328
- 영업이익
15,288

- 자본금
5,381
- 당기순이익
4,333

- 자본총계
106,893
*주당순이익(원)
425

나. 연결
- 자산총계
463,965
- 매출액
231,694

- 부채총계
329,480
- 영업이익
18,350

- 자본금
5,381
- 당기순이익
7,562

- 자본총계
134,485
*주당순이익(원)
719

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,216,426,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.46

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1 호 의안: 제38기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 2 호 의안: 이사 선임의 건
- 제 2-1호 의안: 사내이사 홍기선 선임의 건
- 제 2-2호 의안: 사내이사 노재연 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 3 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 4 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍기선
1959-12
3년
재선임
미국 UCLA(Executive Management Course)
오로라월드 마케팅부, 담당임원, 미주본부장
오로라월드(주) 대표이사

노재연
1984-09
3년
재선임
미국 브라운대학교
넥스탭 게임즈 대표
오로라월드(주) 이사
오로라월드(주) 대표이사
고스트스튜디오 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20230327)
제출인: 고스트스튜디오

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
미투젠유한회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 03월 27일

회 사 명 :
미투젠유한회사(ME2ZEN Limited)

대 표 이 사 :
손창욱

본 점 소 재 지 :
FLAT D1, 36/F, MONTERY PLAZA, 15 CHONG YIP STREET,KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG

(전 화) 852-2838-8510

(홈페이지)http://www.me2zen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 성종원

(전 화) 02-6004-3328

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
402,196

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
4,572,968,520

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2023년 03월 28일

종료일
2023년 06월 27일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가 안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
코스닥증권 시장을 통한 장내 취득

7. 위탁투자중개업자
미래에셋증권(주)

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
1,227,391
비율(%)
9.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2023년 03월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
40,219

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 '1. 취득예정주식'은 당사의 보통주식을 원주로 하여 한국에서 발행된 증권예탁증권(KDR)입니다. 당사의 보통주식 1주당 동 증권예탁증권(KDR) 1증권의 비율로 전환되어 발행되어 있습니다.

2) 상기 '2. 취득예정금액'은 이사회 결의일 전일(2023년 03월 24일)의 종가(11,370원)를 기준으로 산정한 금액으로 향후 취득시 주가 추이에 따라 변동될 수 있습니다.3) 상기 '3. 취득예상기간'은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의2 3항에 따라 공시된 날의 다음 날부터 3개월 이내에 취득해야 하며, 실제 취득 기간은 더 짧아질 수 있습니다.4) 상기 '4. 보유예상기간'은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의2항 6호에 따라 최종 취득일로부터 6개월 이상 입니다.5) 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도'는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-5조 1항 2호에 따라 다음과 같이 산출하였습니다.- [①과 ②중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량① 취득신고주식수의 10%: 40,219 KDR② 이사회 결의일 전일로부터 1개월간 일평균거래량의 25%: 5,899 KDR③ 발행주식총수의 1%: 135,798 KDR (발행주식총수는 당사의 보통주식을 원주로 하는 증권예탁증권(KDR) 총수입니다)

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
109,871,143,584

나. 자본금의 액
69,684,442,142

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
1,552,616,120

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
38,634,085,322

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
38,634,085,322

주1) '직전 사업연도말'의 기준일은 2022년 12월 31일 입니다.주2) '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2022년 12월 31일 별도재무제표 기준입니다.주3) '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'금액은 서울외국환중개에서 고시한 2022년 12월 31일의 미국달러화(USD) 기말 환율 1,267.30을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.주4) 당사의 직전 사업연도 말 이후 정기 주주총회는 당 보고서 제출 이후인 2023년 03월 30일에 개최될 예정입니다. (제7기 정기주주총회)

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
1,227,391
-
-
-
1,227,391
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
1,227,391
-
-
-
1,227,391
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,227,391
-
-
-
1,227,391
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) '기초수량'은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일인 2023년 01월 01일 기준 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일인 2023년 03월 27일 현재 보유수량입니다.
우진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 우진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)우진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 27일

회 사 명 :
(주)우진

대 표 이 사 :
이재상

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄역로 24

(전 화) 031-379-3114

(홈페이지)http://www.woojininc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 조재성

(전 화) 031-379-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서병호
1973.11
남
재선임
2023.03.27
3년
6년

금융연구원 선임연구위원(2006~현재)

국민연금 해외운용사선정위원(2020~현재)

서민금융진흥원 성과관리위원(2020~현재)

금융감독원 옴부즈만(2022~현재)금융연구원 혁신연구실장(2023~현재)

금융보안원 금융보안자문위원(2023~현재)

* 상기 기재한 사외이사 총 재직기간은 2023.03.27 정기주주총회에서 사외이사 재선임 된 이후 시작되는 새로운 임기를 포함하여 기재하였습니다.
에스티팜 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230327)
제출인: 에스티팜

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스티팜(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 27일

회 사 명 :
에스티팜 주식회사

대 표 이 사 :
김 경 진

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 협력로 231

(전 화) 02-527-6319

(홈페이지)http://www.stpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)이 현 민

(전 화)02-527-6306

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
11

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
35,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026.03.27

종료일
2029.03.27

행사가격 (원)
보통주식
100,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023.03.27

7. 부여근거
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
336,490

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

1. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격- 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월과 과거 1개월 그리고 과거 1주일간, 각각의 종가를 거래량 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균 가격(76,240원)에서 31.2% 할증하여 100,000원으로 결정하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)(2) 행사방법- 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회에서 결정할 예정입니다.(3) 기타사항- 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.- 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 준용하며 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임될 예정입니다.(4) 당사 정관 제11조 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 회사가 증권시장에 상장된 경우에는 [상법] 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사,감사 또는 피용자 및 [상법 시행령] 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 [상법] 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 2년이상 7년 내에 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑩ 삭제(2021.03.23)(5) 주당공정가치1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)2) 공정가치 산정 가정- 권리부여일 전일 종가: 74,500원- 결의일 전일 2개월, 1개월 및 과거 1주일간, 각각의 종가를 거래량 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균 가격: 76,240원- 행사 가격: 상기 계산된 산술평균가 76,240원에서 31.2% 할증한 100,000원으로 결정- 무위험이자율: 3.22 % - 예상주가변동성: 41%- 기대배당수익율: 0.6%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

장순기
등기임원
3,000
-
24,678
-

ㅇㅇㅇ외 9명
미등기임원 및 직원
32,000
-
24,678
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한주라이트메탈 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 한주라이트메탈

한주라이트메탈/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-27

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-27

3. 정정사유
제5호의안 관련 내용 누락

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 결의사항
-
제5호의안 : 배당에 관한 사항
▶ 원안대로 가결

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
제5호의안 : 배당에 관한 사항은 무배당입니다.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
183,941
- 매출액
242,038

- 부채총계
141,864
- 영업이익
7,969

- 자본금
7,845
- 당기순이익
3,128

- 자본총계
42,076
*주당순이익(원)
208

나. 연결
- 자산총계
187,725
- 매출액
232,497

- 부채총계
148,682
- 영업이익
5,255

- 자본금
7,845
- 당기순이익
93

- 자본총계
39,043
*주당순이익(원)
6

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
결의사항

제1호의안 : 제 35기 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 기타비상무이사 배기정 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제5호의안 : 배당에 관한 사항
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제5호의안 : 배당에 관한 사항은 무배당입니다.

※관련공시
2023-02-15 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배기정
1961-01
3년
재선임
경남대학교 무역과 학사
한국프랜지 공업(주) 근무 (32년간)
現 한국프랜지공업 구동샤시 영업1 실장
큐캐피탈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 큐캐피탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
큐캐피탈파트너스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 27 일

회 사 명 :
큐캐피탈파트너스(주)

대 표 이 사 :
황 희 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 306, 11층(역삼동,카이트타워)

(전 화) 02-538-2411

(홈페이지) http://www.qcapital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 평 기 호

(전 화) 02-538-2411

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김채영
1960.10
남
신규
2023.03.27
3년
-
울신지방해운항만청대통령비서실 민정비서관실대우조선해양 고문에코비트 고문(現)
웹케시 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 웹케시

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
웹케시주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 27일

회 사 명 :
웹케시 주식회사

대 표 이 사 :
강원주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 영신로 220,12층, 20층(영등포동8가, KnK디지털타워)

(전 화)02-784-1690

(홈페이지) http://www.webcash.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)석두은

(전 화)02-3779-9174

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
박재현 사외이사의 임기만료에 따라 2023년 3월 27일 정기주주총회에서 박상국 사외이사를 신규선임함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박상국
1963년 12월
남
신규
2023년 03월 27일
2년
-
2019년 농협중앙회 IT본부 상무2020년~2021년 농협은행 IT부문 부행장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박재현
1962년 07월
남
2021년 03월 26일
2년
2023년 03월 26일
당연퇴임
임기만료
동양이엔피 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 동양이엔피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동양이엔피 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 27 일

회 사 명 :
동양이엔피 주식회사

대 표 이 사 :
김재만

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 76(진위산업단지)

(전 화) 031-370-6631

(홈페이지) http://www.dyenp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 남정훈

(전 화) 031-370-6631

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-본 사외이사의 선임은 2023년 03월 27일 정기주주총회에서 승인되었음.- 사외이사 조병현이 신규선임에 되었으며, 등기이사 총수는 변경되지않음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조병현
1955년 03월
남
신규
2023년 03월 27일
3년
3년
서울행정법원장대구고등법원장대전고등법원장 겸 중앙선거관리위원회 위원서울고등법원장서울고등법원 부장판사서울중앙지방법원 부장판사(겸임)수원지방법원 안산지원 부장판사법무법인 평안 대표변호사중앙선거관리위원회 위원
삼일제약 — [기재정정]전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20230327)
제출인: 삼일제약

삼일제약/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2023.03.27)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-27

1. 정정관련 공시서류
전환가액 신주인권행사가액 교환가액의 조정(안내공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-27

3. 정정사유
5.조정사유 등 기재사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.조정사유
시가하락에 따른 행사가액 조정
무상증자(110%)에 따른 전환가액 조정

9.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 사항은 시가변동에 따른 행사가액 조정으로 별도의 이사회 의를 하지 않습니다.
-상기7. 조정가액 적용일은 무상증자 효력발생일(신주배정기준일)입니다.

-

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
아니오

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

16
7,918
7,235

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

16
11,780,000,000
1,487,749
1,628,264

5. 조정사유
무상증자(110%)에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 단, 임직원에게 부여하는 주식매수선택권 행사 수량에 대해서는 본 목의 전환가액 조정을 적용하지 아니한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2. 조정방법

(A) 기발행주식수: 13,714,450 주

(B) 신발행주식수: 1,295,307 주

(C) 1주당 발행가격: 0

(D) 시가: 7,180 원(이론권리락주가)

(E) 조정후 전환가격: 7,235원

7. 조정가액 적용일
2023-03-27

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기7. 조정가액 적용일은 무상증자 효력발생일(신주배정기준일)입니다.

※관련공시
2019-08-02 전환사채권발행결정
2020-05-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2021-04-08 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2021-11-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-03-09 무상증자결정
미래에셋증권 — 일괄신고서 (20230327)
제출인: 미래에셋증권

일괄신고서(채무증권)
2.3
미래에셋증권(주)

일 괄 신 고 서

금융위원회 귀중
2023년 03월 27일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
이 만 열

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 26(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 1588-6800

(홈페이지) http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장 (성 명) 임 용 석

(전 화) 02-3774-7037

일괄신고의 대상증권 :
미래에셋증권 주식회사 무보증 사채

발행예정기간 :
일괄신고의 효력발생 예정일(
2023년 04월 04일
)부터

1 년이 경과한 날(
2024년 04월 03일
)까지

발행예정금액 :
500,000,000,000
원

일괄신고서의 열람장소 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 확인서.jpg
대표이사 확인서

【 본 문 】

1. 참조사항
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- 실제로 증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄신고추가서류에 모집 또는 매출에 대한 세부적인 내용을 기재할 것입니다.
제2부 발행인에 관한 사항- 「제2부 발행인에 관한 사항」중「Ⅰ.회사의 개요」∼「ⅩⅠ.그 밖에 투자자보호를 위하여 필요한 사항」의 내용은 2023년 3월 15일 금융위원회에 제출한 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 참조서류 공시장소

참조서류
공시장소

사업보고서
금융위원회
(주소) : 서울특별시 종로구 세종대로 209

(전화번호) : 02-2156-8000

3. 참조방법금융위원회(금융감독원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음

【 발행인요건 충족여부 확인표 】

기 준
충족여부
세부내역

① 주권상장법인으로서 주권이 상장된 지 5년이 경과하였음
충족

② 최근 사업연도의 최종 매매거래일 현재 해당 주권상장법인의 주권의 가격에 발행총수를 곱하여 산출한 금액이 5천억원 이상임
충족

③ 최근 3년간 사업보고서?반기보고서 및 분기보고서를 기한내 제출하였음
충족

④ 최근 3년간 공시위반으로 금융위원회 또는 거래소로부터 금융위원회가 정하여 고시하는 제재를 받은 사실이 없음
충족

⑤ 최근 사업연도의 재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견이 적정임
충족

⑥ 최근 3년간 법 및 이 영에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받거나 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제5조에 따른 회계처리기준의 위반과 관련하여 해당 법률에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받은 사실이 없음
충족
NICE평가정보 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230327)
제출인: NICE평가정보

NICE평가정보/주주총회소집결의/(2023.03.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-27

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-27

3. 정정사유
사외이사의 겸직현황 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
-
대주회계법인 부대표

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 나이스 1사옥 지하 2층 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용
□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
□ 부의안건

제1호 의안 : 제39기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (배당금 : 370원/주)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

(후보자 : 심의영)

제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건

제2-2-1호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건

(후보자 : 이현석)

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건

(후보자 : 김용덕)

제2-3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

(후보자 : 김일환)

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(후보자 : 이재일)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건

(후보자 : 김용덕)

제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건

(후보자 : 김일환)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 코스피 이전상장 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심의영
1955-06
2
재선임
한국은행
금융감독원 감독서비스총괄국장
KIS정보통신 대표이사
한국전자금융 대표이사
NICE평가정보 대표이사
NICE평가정보 부회장(현)

이현석
1970-02
2
재선임
한국신용정보 경영관리본부장
NICE평가정보 경영관리본부장
NICE홀딩스 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재일
1963-01
1
재선임
안진회계법인 상무이사
딜로이트안진회계법인 전무이사
딜로이트안진회계법인 부사장
대주회계법인 부대표(현)
대주회계법인 부대표

김일환
1965-12
1
재선임
행정안전부 개인정보보호 연구원
행정자치부 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단위원회 위원
성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)
-

김용덕
1950-10
1
재선임
제6대 금융감독위원장(장관급) 겸 금융감독원장
고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문
제53대 손해보험협회 회장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이재일
1963-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
안진회계법인 상무이사
딜로이트안진회계법인 전무이사
딜로이트안진회계법인 부사장
대주회계법인 부대표(현)

김일환
1965-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
행정안전부 개인정보보호 연구원
행정자치부 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단위원회 위원
성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)

김용덕
1950-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
제6대 금융감독위원장(장관급) 겸 금융감독원장
고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문
제53대 손해보험협회 회장
동양이엔피 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 동양이엔피

동양이엔피/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
342,855
- 매출액
508,001

- 부채총계
87,097
- 영업이익
16,780

- 자본금
3,930
- 당기순이익
18,170

- 자본총계
255,758
*주당순이익(원)
2,312

나. 연결
- 자산총계
386,126
- 매출액
559,811

- 부채총계
107,464
- 영업이익
27,751

- 자본금
3,930
- 당기순이익
22,957

- 자본총계
278,662
*주당순이익(원)
2,921

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,358,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항
- 영업 보고
- 감사 보고
- 외부 감사인 선임 결과보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제 1호 의안 : 제36기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- 1주당 배당금 300원

-> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 조병현 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 나종윤 선임의 건

-> 의결정족수 미달로 부결

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억)

-> 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임.
2) 상기2의 시가배당율 산정은 주주 명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의

코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
3) 당사는 2023년 3월27일(월) 제36기 정기주주총회시 감사 선임 안건이 의결 정족수 미달로 부결된 바, 상법 제368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것입니다.

※관련공시
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조병현
1955-03
3년
신규선임
- 前서울행정법원장
- 前대구고등법원장
- 前대전고등법원장
- 前서울고등법원장
- 前서울고등법원 부장판사
- 前서울중앙지방법원 부장판사(겸임)
- 前수원지방법원 안산지원 부장판사
- 現법무법인 평안 대표변호사
- 現중앙선거관리위원회 위원
-
조이시티 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 조이시티

조이시티/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
247,735
- 매출액
163,723

- 부채총계
149,141
- 영업이익
7,501

- 자본금
34,685
- 당기순이익
3,256

- 자본총계
98,593
*주당순이익(원)
48

나. 연결
- 자산총계
247,654
- 매출액
163,779

- 부채총계
148,778
- 영업이익
7,400

- 자본금
34,685
- 당기순이익
3,193

- 자본총계
98,876
*주당순이익(원)
47

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제29기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-원안대로 가결

제2호 의안: 사외이사 양창영 선임의 건
-원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원회 위원 양창영 선임의 건
-원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양창영
1971-03
3
재선임
현)법무법인 정도 구성원 변호사
현)서울시 대리점분쟁조정위원회위원
전)(주)천랩 감사
법무법인 정도(구성원 변호사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양창영
1971-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
현)법무법인 정도 구성원 변호사
현)서울시 대리점분쟁조정위원회위원
전)(주)천랩 감사
인터플렉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 인터플렉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
인터플렉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 인터플렉스

대 표 이 사 :
신 일 운

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 149 (성곡동)

(전 화) 031-436-5000

(홈페이지)http://www.interflex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 김 형 진

(전 화) 031-436-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신정수
1954년 07월
남
재선임
2023년 03월 27일
1년
9년
(전) 국무총리실 정책분석평가실 실장 (전) 한국에너지재단 사무총장 (전) 한국에너지진단사협회 대표이사 (현) 풍석문화재단 이사장(현) 시그네틱스(주) 사외이사
유티아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 유티아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 유티아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 유티아이

대 표 이 사 :
박 덕 영

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-16

(전 화)041-333-4352

(홈페이지) http://www.utikorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 고 태 훈

(전 화) 041-333-4352

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2023년 3월 27일 개최된 제 13기 정기주주총회에서 사외이사 1명이 임기만료 퇴임하였으며, 1명이 신규 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박상언
1963년 07월
남
신규
2023년 03월 31일
3년
-
前) 연세대 데이터사이언스 연구소장現) 연세대 상경대 통계데이터사이언스학과 교수現) 금융감독원 내부등급심의위원회 위원
사람인 — 상호변경안내 (20230327)
제출인: 사람인

사람인에이치알/상호변경안내/(2023.03.27)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 사람인에이치알

영문
SaraminHR Co., Ltd.

나. 변경후
국문
주식회사 사람인

영문
Saramin Co., Ltd.

2. 변경사유
회사의 사업영역 확장에 따라 새로운 경영전략 추진을 위한 상호 변경

3. 주주총회일
2023-03-27

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-27 정기주주총회결과
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
우진 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 우진

우진/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제43기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
227,053
- 매출액
124,057

- 부채총계
50,484
- 영업이익
11,894

- 자본금
10,162
- 당기순이익
11,785

- 자본총계
176,569
*주당순이익(원)
478

나. 개별(별도)
- 자산총계
172,647
- 매출액
57,873

- 부채총계
33,962
- 영업이익
5,025

- 자본금
10,162
- 당기순이익
6,857

- 자본총계
138,684
*주당순이익(원)
346

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,972,648,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사(감사위원회)보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제43기 (별도/연결)재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이익배당 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 서병호 선임의 건(재선임, 임기 3년)
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 서병호 선임의 건(재선임, 임기 3년)
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서병호
1973-11
3
재선임
금융연구원 선임연구위원(2006~현재)
국민연금 해외운용사선정위원(2020~현재)
서민금융진흥원 성과관리위원(2020~현재)
금융감독원 옴부즈만(2022~현재)
금융연구원 혁신연구실장(2023~현재)
금융보안원 금융보안자문위원(2023~현재)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서병호
1973-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
금융연구원 선임연구위원(2006~현재)
국민연금 해외운용사선정위원(2020~현재)
서민금융진흥원 성과관리위원(2020~현재)
금융감독원 옴부즈만(2022~현재)
금융연구원 혁신연구실장(2023~현재)
금융보안원 금융보안자문위원(2023~현재)
삼표시멘트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230327)
제출인: 삼표시멘트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼표시멘트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 27 일

회 사 명 :
(주) 삼표시멘트

대 표 이 사 :
이 종 석

본 점 소 재 지 :
강원도 삼척시 동양길 20(사직동114)

(전 화)033-517-7000

(홈페이지)http://www.sampyocement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 김 희 성

(전 화) 02-6270-5168

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 고흥, 나정균 사외이사 후보자는 정부공직자 윤리위원회의 취업심사 승인 이후 당사 정기주주총회에서의 선임결의의 효력이 발생합니다.- '임기시작일'은 정부공직자 윤리위원회의 취업심사 승인일로 효력이 발생하여 확정되는 시점에 정정공시하겠습니다.-기타 관련사항은 당사가 2022년 03월 27일 공시한 '정기주주총회 결과'를 참고하시기 바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

고 흥
1970년 11월
남
신규
-
1년
1년
- 서울대 법학대학원- 인천지방검찰청 검사장- 現 법무법인 케이디에이치 대표변호사

나정윤
1965년 10월
남
신규
-
1년
1년
- 뉴캐슬대 대학원(환경공학)- 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장- 現 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸인교수

김종열
1948년 12월
남
재선임
2023년 03월 27일
1년
4년
- 동의대(원) 경제학- 現 한국정책공헌연구원 회장- 現 (주)삼표시멘트 사외이사, 감사위원
삼표시멘트 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 삼표시멘트

삼표시멘트/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,228,070
- 매출액
673,292

- 부채총계
588,237
- 영업이익
48,302

- 자본금
53,958
- 당기순이익
17,562

- 자본총계
639,833
*주당순이익(원)
164

나. 연결
- 자산총계
1,452,791
- 매출액
721,116

- 부채총계
765,292
- 영업이익
71,098

- 자본금
53,958
- 당기순이익
30,183

- 자본총계
687,499
*주당순이익(원)
281

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,661,819,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5인 선임, 사외이사 3인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
(1) 감사 보고
(2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(3) 영업 보고

2. 부의안건
(1) 제1호 의안 : 제32기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원) -> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현) -> 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이종석) -> 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 김중락) -> 원안대로 승인되었으나, 개인 일신 상의 사유로 이사선임을 고사함

제2-5호 의안 : 사내이사 선임(후보자 김희성) -> 원안대로 승인

제2-6호 의안 : 사내이사 선임(후보자 심연석) -> 원안대로 승인

제2-7호 의안 : 사외이사 선임(후보자 고 흥) -> 원안대로 승인

제2-8호 의안 : 사외이사 선임(후보자 나정균) -> 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 고 흥) -> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 나정균) -> 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 김종열) -> 원안대로 승인

(5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제2-7호, 제2-8호 및 제3-1호, 제3-2호 의안 관련 고흥, 나정균 후보자는 정부공직자 윤리위원회의 취업심사 승인이후 당 정기주주총회의 선임결의효력이 발생 함을 알려드립니다.

※관련공시
2023-03-17 사업보고서(일반법인)
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정도원
1947-03
1
재선임
- 미국 위스콘신주립대 금속공학
- 강원산업그룹 부회장
- 現 삼표그룹 회장

정대현
1977-12
1
재선임
- Univ. of Southern california MBA
- (주)삼표 경영전략실장
- 現 (주)삼표 신성장실장
- 現 (주)에스피네이처 관리부문 CEO

이종석
1962-11
1
재선임
- 한양대 경영학
- (주)삼표시멘트 관리본부장
- 現 (주)삼표시멘트 대표이사

김희성
1970-09
1
신규선임
- 연세대 경영대학원 MBA, 한국공인회계사
- 現 (주)삼표시멘트 경영기획본부장

심연석
1971-01
1
신규선임
- 건국대 화학공학
- (주)삼표시멘트 안전환경담당
- 現 (주)삼표시멘트 안정환경본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고흥
1970-11
1
신규선임
- 서울대 법학대학원
- 인천지방검찰청 검사장
- 現 법무법인 케이디에이치 대표변호사
-

나정균
1965-10
1
신규선임
- 뉴캐슬대 대학원(환경공학)
- 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장
- 現 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸인교수
-

김종열
1948-12
1
재선임
- 부산일보사 대표이사 사장
- 한국신문협회 부회장
- 現 한국정책공헌연구원 회장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

고흥
1970-11
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 법학대학원
- 인천지방검찰청 검사장
- 現 법무법인 케이디에이치 대표변호사

나정균
1965-10
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 뉴캐슬대 대학원(환경공학)
- 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장
- 現 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸인교수

김종열
1948-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 부산일보사 대표이사 사장
- 한국신문협회 부회장
- 現 한국정책공헌연구원 회장
사람인 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 사람인

사람인에이치알/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
202,231
- 매출액
113,536

- 부채총계
32,311
- 영업이익
39,850

- 자본금
5,837
- 당기순이익
31,430

- 자본총계
169,920
*주당순이익(원)
2,843

나. 연결
- 자산총계
210,172
- 매출액
148,935

- 부채총계
37,566
- 영업이익
40,588

- 자본금
5,837
- 당기순이익
29,267

- 자본총계
172,606
*주당순이익(원)
2,656

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,708,998,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[제1호 의안] 제18기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 1주당 700원

→ 원안대로 승인

[제2호 의안] 정관 일부변경 승인의 건(①상호변경, ②사업목적 추가, ③주주배당 기준일 분리)

→ 원안대로 승인

[제3호 의안] 감사 선임의 건 (감사 곽진철 선임의 건)

→ 원안대로 승인

[제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

[제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 배당금 지급은 3/8에 공시된 '현금·현물배당 결정'과 같이 상법 464조의2 제1항에 의거하여 제18기 정기주주총회 결의 후 1개월 이내에 실시할 예정입니다.

※관련공시
2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-16 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

곽진철
1950-01
3년
신규선임
상근
'02-'11 (주)글로벌 프로퍼티 전무이사
'11 (주)파이로 관리담당상무
'13-'18 (주)키움저축은행 사내이사 및 감사위원
'20-'23.3 (주)다우데이타 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
30. 전문,과학 및 기술서비스업
31. 숙박 및 음식점업
신규사업 관련 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-