두산밥캣 — 정기주주총회결과 (20230327)
제출인: 두산밥캣

두산밥캣/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
9,248,387
- 매출액
8,621,912

- 부채총계
4,223,999
- 영업이익
1,071,607

- 자본금
54,615
- 당기순이익
644,056

- 자본총계
5,024,388
*주당순이익(원)
6,421

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,913,397
- 매출액
240,163

- 부채총계
910,477
- 영업이익
186,100

- 자본금
50,125
- 당기순이익
113,635

- 자본총계
3,002,920
*주당순이익(원)
1,134

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
600

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
135,291,666,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
① 감사보고
② 영업보고
③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>
① 제1호 의안: 제9기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인
② 제2호 의안: 준비금 감소의 건

☞원안대로 승인
③ 제3호 의안: 정관 변경의 건 (특별결의)

☞원안대로 승인
④ 제4호 의안: 사내이사 스캇성철박 선임의 건

☞원안대로 승인
⑤ 제5호 의안: 사외이사 선임의 건

- 제5-1호: 사외이사 최지광 선임의 건

☞원안대로 승인

- 제5-2호: 사외이사 남유선 선임의 건

☞원안대로 승인
⑥ 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제6-1호: 감사위원회 위원 최지광 선임의 건

☞원안대로 승인

- 제6-2호: 감사위원회 위원 남유선 선임의 건

☞원안대로 승인
⑦ 제7호 의안: 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 별도 및 연결 재무제표를 작성하였습니다.
- 상기 연결 재무제표 관련 재무수치는 당사의 연결재무제표 주단위인 USD를 단순 원화로 환산한 수치입니다.
[적용환율]
(1) 재무내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연말 매매기준율을 사용함
제9기 : 1,267.30원
(2) 손익내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연평균 매매기준율을 사용함
제9기 : 1,291.95원
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임
- 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임
- 상기 부의안건 중 감사위원회 위원 선임과 관련하여 감사위원회 위원의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임

※ 관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-03 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

스캇성철박
1965-03
3
재선임
2014~현재: 두산밥캣㈜ CEO/대표이사
2012~2014: 두산인프라코어㈜ NA/EMEA/DIPP 사업부 사장
2002~2012: 볼보건설기계 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최지광
1965-08
3
재선임
2017~현재: 한길회계법인 이사, 대표이사(회계감사, 조세불복)
2020~현재: 두산밥캣㈜ 사외이사
2016~2022: 교육부 유네스코 아태교육원 감사
2014~2017: 세무법인 한길택스 대표이사 (조세불복)
2013~현재: 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수
2013~2015: 국세청 국세심사위원
2013~2014: 안전행정부 지방공기업평가위원
1994~2013: 한길회계법인 대표이사 (회계감사, 조세불복)
1991~1994: 삼일회계법인 근무 (회계감사)
자격사항: 공인회계사
-

남유선
1966-06
3
신규선임
2007~현재: 국민대 법과대학(금융법, 공정거래법, 회사법) 주임교수 및 금융연구소장
2020~현재: 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장
2016~2022: NH농협금융지주 감사위원장, 임원후보추천위원/NH농협은행 리스크관리위원장/사외이사
2022~현재: 대한상사중재원 중재인
2010~현재: 법무부 정책위원, 국제법무위원(유엔산하 UNCITRAL / 국제거래법위원회 정부대표)
2013~현재: 국회 공직자윤리위원회 위원/ 서울시 사회보상성과심의위원회 심의위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최지광
1965-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
2017~현재: 한길회계법인 이사, 대표이사(회계감사, 조세불복)
2020~현재: 두산밥캣㈜ 사외이사
2016~2022: 교육부 유네스코 아태교육원 감사
2014~2017: 세무법인 한길택스 대표이사 (조세불복)
2013~현재: 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수
2013~2015: 국세청 국세심사위원
2013~2014: 안전행정부 지방공기업평가위원
1994~2013: 한길회계법인 대표이사 (회계감사, 조세불복)
1991~1994: 삼일회계법인 근무 (회계감사)
자격사항: 공인회계사

남유선
1966-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2007~현재: 국민대 법과대학(금융법, 공정거래법, 회사법) 주임교수 및 금융연구소장
2020~현재: 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장
2016~2022: NH농협금융지주 감사위원장, 임원후보추천위원/NH농협은행 리스크관리위원장/사외이사
2022~현재: 대한상사중재원 중재인
2010~현재: 법무부 정책위원, 국제법무위원(유엔산하 UNCITRAL / 국제거래법위원회 정부대표)
2013~현재: 국회 공직자윤리위원회 위원/ 서울시 사회보상성과심의위원회 심의위원

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-