eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대신증권 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 대신증권

대신증권/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
21,210,735
- 매출액
4,231,332

- 부채총계
18,487,776
- 영업이익
253,462

- 자본금
434,867
- 당기순이익
131,744

- 자본총계
2,722,959
*주당순이익(원)
1,750

나. 개별(별도)
- 자산총계
13,561,139
- 매출액
3,107,330

- 부채총계
11,511,802
- 영업이익
88,878

- 자본금
434,867
- 당기순이익
86,474

- 자본총계
2,049,338
*주당순이익(원)
1,302

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,250

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
80,094,756,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.15

종류주식
9.19

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사1
- 사외이사4
- 사외이사 중 감사위원 2

- 감사위원이 되는 사외이사 선임 1

- 사외이사인 감사위원 선임 1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호 의안]
제62기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*이익 배당 예정 내용

- 보통주 : 1,200원 (시가배당율:8.15%)

- 1우선주 : 1,250원 (시가배당율:9.19%)

- 2우선주 : 1,200원 (시가배당율: 9.21%)

- 원안대로 승인

[제2호 의안]
정관 일부 변경의 건

*배당기준일 변경 내용 포함

- 원안대로 승인

[제3호 의안]
이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 송 혁 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-2호 : 사외이사 원윤희 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-3호 : 사외이사 김창수 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-4호 : 사외이사 조선영 선임의 건

- 원안대로 승인

[제4호 의안]
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
(사외이사 1명, 후보 한승희)

- 원안대로 승인

[제5호 의안]
사외이사인 감사위원 선임의 건
(사외이사 1명, 후보 원윤희)

- 원안대로 승인

[제6호 의안]
이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

나. 상기 종류주식 기재는 1우선주에 대한 내용이며, 2우선주의 경우 다음과 같습니다.

- 1주당 배당금 : 1,200원

- 시가배당률 : 9.21%
다. 주당순이익은 감사보고서 상 보통주기본주당순이익으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-06 주주총회소집공고
2023-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송 혁
1964-04
2
신규선임
2021.11 ~ 현재
대신증권 부사장(리테일총괄)
2020.11 ~ 2021.11
대신증권 부사장(WM사업단장)
2014.1 ~ 2020.11
대신증권 전무(비서/브랜드본부장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원윤희
1957-09
1
재선임
1992.4 ~ 현재
서울시립대 세무대학원 교수
2015.3 ~ 2019.2
서울시립대 제8대 총장
2008.9 ~ 2011.8
한국조세연구원 제9대 원장
2019.3 ~ 현재
한국항공우주산업 사외이사, 감사위원장

김창수
1958-08
1
재선임
1994.3 ~ 현재
중앙대 경영경제대 경영학부 교수
2016.3 ~ 2020.2
중앙대 제15대 총장
2014.1 ~ 2014.12
한국회계정보학회 회장
2021.3 ~ 현재
롯데지주(주) 사외이사

한승희
1961-03
2
신규선임
2023.1 ~ 현재
법무법인(유한)대륙아주 고문
2017.6 ~ 2019.6
제22대 국세청 청장
2014.8 ~ 2016.12
국세청 조사국 국장
현대글로비스 사외이사 후보자
(2023.3.29 정기주총 선임예정

조선영
1978-10
2
신규선임
2018.4 ~ 현재
학교법인 광운학원 이사장
2008.3 ~ 2011.8
연세대학교 대학원 경영연구소 연구원
2002.2 ~ 2004.8
Arthur Anderson Consulting 컨설턴트
2018.4 ~ 현재
학교법인 광운학원 이사장

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

원윤희
1957-09
1
신규선임
사외이사인 감사위원
1992.4 ~ 현재
서울시립대 세무대학원 교수
2015.3 ~ 2019.2
서울시립대 제8대 총장
2008.9 ~ 2011.8
한국조세연구원 제9대 원장

한승희
1961-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2023.1 ~ 현재
법무법인(유한)대륙아주 고문
2017.6 ~ 2019.6
제22대 국세청 청장
2014.8 ~ 2016.12
국세청 조사국 국장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

01-01
-
에이테크솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 에이테크솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이테크솔루션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3월 24일

회 사 명 :
에이테크솔루션(주)

대 표 이 사 :
유 영 목

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 가장로 277

(전 화) 031-350-8167

(홈페이지)http://www.atechsolution.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영/글로벌부문장
(성 명)한 명 규

(전 화)031-350-8161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김명종
1958년 04월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
3년
(前)중부지방국세청 조사1국(前)영월세무서장(前)중부지방국세청 조사4국(前)금천세무서장(前)서울지방국세청 납세자보호위원(現)세무사김명종사무소 대표 세무사
KCC건설 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20230324)
제출인: KCC건설

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
(주)케이씨씨건설

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
케이씨씨
회사명
(주)케이씨씨건설
공시일자
2023.03.24
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,893,078
2. 거래기간
2023.04.01~2023.06.30

3. 이사회의결일
2023.03.24
사외이사참석여부
참석(명)
1
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)케이씨씨
43,007
-
43,007
2.27

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

문막플랜트공사
건설공사용역
현금
증설공사
342
수의계약
-
-
-
-
-

김천플랜트공사
건설공사용역
현금
증설공사
30,213
수의계약
-
-
-
-
-

김천플랜트보수공사
건설공사용역
현금
보수공사
1,306
수의계약
-
-
-
-
-

김천건축공사
건설공사용역
현금
증설공사
3,589
수의계약
-
-
-
-
-

안성플랜트공사
건설공사용역
현금
신축공사
7,557
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 직전사업연도 매출액은 2022년말 기준 매출액입니다.

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,893,078
2. 거래기간
2023.04.01~2023.06.30

3. 이사회의결일
2023.03.24
사외이사참석여부
참석(명)
1
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)케이씨씨글라스
-
5,005
5,005
0.26

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

안성방초 건축공사 외
-
-
-
-
-
PHC파일
구매카드
건설공사
413
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
홈씨씨상품
1,403

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
건축자재
3,189

7. 기타
- 직전사업연도 매출액은 2022년말 기준 매출액입니다.- 상기 5. 상품ㆍ용역거래 내역중 'PHC파일 매입'은 계약 건별 전체합산 내역입니다.- 상기 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시는 총거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다.
YW — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: YW

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
와이더블유(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 24 일

회 사 명 :
와이더블유 주식회사

대 표 이 사 :
우 병 일

본 점 소 재 지 :
경기 성남시 분당구 판교로 744, 씨동 801호(야탑동, 분당테크노파크)

(전 화) 031-703-7118

(홈페이지)http://WWW.YWTC.COM

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 백 재 현

(전 화) 031-703-7118

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회에서 선임된 사외이사 최성호는 동일자(2023.03.24)로 개최된 이사회에서 감사위원으로 선임되었습니다. 그리고 사외이사 김진완은 임기(2023.03.24)만료로 퇴임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최성호
1981년 01월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
2012~2015: 삼일회계법인 공인회계사 2016~2018: 동현회계법인 공인회계사 2018~현재: 현)동현회계법인 공인회계사/이사
한독 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 한독

한독/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
871,106
- 매출액
543,759

- 부채총계
489,250
- 영업이익
28,496

- 자본금
6,882
- 당기순이익
10,596

- 자본총계
381,856
*주당순이익(원)
776

나. 개별(별도)
- 자산총계
888,665
- 매출액
536,574

- 부채총계
485,652
- 영업이익
29,103

- 자본금
6,882
- 당기순이익
17,835

- 자본총계
403,013
*주당순이익(원)
1,296

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,505,413,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제65기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보 고 사 항

- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 제65기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고
- 배당금 보고

나. 의 결 사 항

제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보: 백진기)

제1-2호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보: 김영)

제1-3호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보: 강창율)
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 감사위원 선임의 건(후보: 강창율)
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

보고사항인 '제65기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고'는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 3월 9일 개최한 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다.

▶ 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)

① 제449조에도 불구하고 회사는 정관으로 정하는 바에 따라 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다. 다만, 이 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것
2. 감사(감사위원회 설치회사의 경우에는 감사위원을 말한다) 전원의 동의가 있을 것

② 제1항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 이사는 제447조의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

▶ 당사 정관 36조 1의 3항 및 4항

제36조 1 (재무제표의 작성)

3. 제1항에 불구하고 본회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.
① 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 본회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때
② 감사위원 전원의 동의가 있을 때

4. 제3항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

▶ 제447조의 각 서류

제447조(재무제표의 작성)
① 이사는 결산기마다 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서를 작성하여 이사회의 승인을 받
아야 한다.

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 대통령령으로 정하는 서류

② 대통령령으로 정하는 회사의 이사는 연결재무제표(聯結財務諸表)를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백진기
1957-06
3
재선임
(現)한독 대표이사
(前)한독 HR 부사장
(前)한독 인사교육 전무

김영
1968-12
3
재선임
(現)한독 법무실 전무
(前)한독 법무실 상무
(前)김&장 미국 변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강창율
1954-11
3
재선임
(現)서울대학교 약대 명예교수
(現)(주)셀리드 대표이사
(前)서울대학교 약대 정교수
(주)셀리드 (대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강창율
1954-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
(現)서울대학교 약대 명예교수
(現)(주)셀리드 대표이사
(前)서울대학교 약대 정교수
태림포장 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 태림포장

태림포장/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
651,218
- 매출액
784,022

- 부채총계
284,710
- 영업이익
30,895

- 자본금
35,403
- 당기순이익
23,195

- 자본총계
366,508
*주당순이익(원)
253

나. 개별(별도)
- 자산총계
583,120
- 매출액
736,317

- 부채총계
272,696
- 영업이익
12,934

- 자본금
35,403
- 당기순이익
7,252

- 자본총계
310,424
*주당순이익(원)
105

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,441,956,050

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:제47기(2022. 1. 1~

2022.12.31) 재무상태표,

손익계산서 및 이익잉여

금 처분계산서 등 재무제

표 승인의 건

⇒원안대로 통과

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

⇒원안대로 통과

제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사

1명, 사외이사 1명)

⇒원안대로 통과

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

⇒원안대로 통과

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

⇒원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이복진
1957-08
3
재선임
한국제지(주) 대표이사
태림포장(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상현
1963-04
3
재선임
우리은행 무역센터금융센터장
태림포장(주) 사외이사
-
대원제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 대원제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대원제약 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
대원제약 주식회사

대 표 이 사 :
백승열

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 천호대로 386

(전 화) 02-2204-7000

(홈페이지) https://www.daewonpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 김연섭

(전 화) 02-2204-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 재선임되는 사외이사의 임기는 3년이며, 당사 정관에 따라 임기 만료일은 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

방용원
1959년 12월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
6년
산동회계법인삼정회계법인법무법인 하나한영회계법인 부회장(現)코스맥스㈜ 감사
LG화학 — 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (20230324)
제출인: LG화학

LG화학/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.24)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)LG에너지솔루션
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
LG Energy Solution Arizona ESS, Inc(가칭)

국적
미국
대표자
-

자본금(원)
-
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
이차전지 생산 및 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
1,509,885,600,000

자산총액(원)
51,135,302,115,883

자산총액대비(%)
2.95

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
현금출자

5. 취득목적
북미 ESS전지 생산 거점 구축을 통한 수요 대응 및 고개 확보

6. 취득예정일자
2026-03-31

7. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 본 공시는 (주)LG에너지솔루션이 북미 ESS전지 생산 거점 구축을 통한 수요 대응 및 고객 확보를 위하여 신규 설립 예정인 LG Energy Solution Arizona ESS, Inc(가칭) 법인에 대해 출자하는 건임.

나. 상기 '1. 발행회사'의 '회사명'은 변동될 수 있으며, '대표자'는 미정으로 기재 생략함. 향후 확정되는 시점에 정정 공시할 예정임.

다. 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 출자 규모 USD 1,173,000,000에 대한 원화 환산 금액이며, 이사회결의일(2023.03.24) 최초 고시 환율을 적용함. 추후 환율 변동에 따라 변동될 수 있음.
(KRW/USD=1,287.20)

라. 상기 '2. 취득내역'의 '자산총액'은 LG화학의 2021년도말 연결재무제표 기준임.

마. 상기 '6. 취득예정일자'는 출자 최종 종료 예정일로 해당기간까지 분할하여 출자예정임.

바. 발행회사는 2023년에 신규 설립 예정으로, 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'와 하기 '발행회사의 요약 재무 상황'은 해당사항 없음.

사. 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액' 및 '6. 취득예정일자'는 발행회사와의 협의, 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음. 취득금액의 일부 변동 및 취득예정일자 등 세부사항 결정은 대표이사에게 위임함.

아. 하기 종속회사의 자산총액은 2021년도말 기준이며, 지배회사의 연결 자산총액은 2021년도말 연결재무제표 기준임

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)LG에너지솔루션
영문
LG ENERGY SOLUTION, LTD.

- 대표자
권영수

- 주요사업
EV, LEV, ESS, IT기기, 전동 공구 등에 적용되는 전지 관련 제품의 제조,판매,연구,개발 등

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
23,764,138,672,886

지배회사의 연결 자산총액(원)
51,135,302,115,883

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
46.47
디아이동일 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 디아이동일

디아이동일/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 80기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,000,282
- 매출액
913,723

- 부채총계
381,086
- 영업이익
44,754

- 자본금
12,784
- 당기순이익
57,491

- 자본총계
619,196
*주당순이익(원)
2,847

나. 개별(별도)
- 자산총계
716,966
- 매출액
347,459

- 부채총계
225,573
- 영업이익
6,503

- 자본금
12,784
- 당기순이익
21,264

- 자본총계
491,393
*주당순이익(원)
1,125

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,724,075,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.59

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
2.5

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
472,407

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(재선임 3명)
사외이사 2명(재선임 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제80기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 배당금 지급 예정일 : 2023.03.30(목)

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서태원
1974-09
2
재선임
DI동일(주) 부사장
DI동일(주) 대표이사 사장(現)

손재선
1963-03
2
재선임
DIB-EGYPT 대표이사
DI동일(주) 대표이사 전무(現)

손수용
1961-11
2
재선임
DI동일(주) 상무보
DI동일(주) 상무이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장석권
1956-02
2
재선임
KAIST 경영대학 초빙석학 교수(現)
-

이준호
1976-03
2
재선임
EMP BELSTAR 대표이사(現)
EMP BELSTAR 대표이사(現)
YW — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: YW

YW/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,493
- 매출액
20,284

- 부채총계
21,157
- 영업이익
3,056

- 자본금
5,678
- 당기순이익
2,927

- 자본총계
76,336
*주당순이익(원)
340

나. 연결
- 자산총계
97,823
- 매출액
20,284

- 부채총계
21,224
- 영업이익
3,056

- 자본금
5,678
- 당기순이익
3,028

- 자본총계
76,598
*주당순이익(원)
352

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,291,810,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 재선임
사외이사1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-. 제1호 의안 : 제28기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※현금배당 : 1주 150원

-> 원안대로 승인

-.제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명 백재현 재선임)

-> 원안대로 승인

-.제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명 최성호 신규선임)

-> 원안대로 승인

-.제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

주주총회에서 선임된 사내이사 백재현과 사외이사 최성호는 동일자(2023.03.24)로 개최된 이사회에서 감사위원으로 선임되었습니다.

※관련공시
2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백재현
1961-10
3년
재선임
1987~1998: 현대자동차(주) 근무
1999~현재: 현)와이더블유(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최성호
1981-01
3년
신규선임
2012~2015: 삼일회계법인 회계사 근무
2016~2018: 동현회계법인 회계사 근무
2018~현재: 현)회계법인지평 회계사
회계법인지평(이사)
동일산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 동일산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동일산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 24 일

회 사 명 :
동일산업 주식회사

대 표 이 사 :
오순택, 오승민

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 112

(전 화)054-285-7251

(홈페이지)http://www.dongil.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)손장원

(전 화)054-288-7531

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김철홍
1974년 06월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
6년
(03'.10~17'.11) 삼일회계법인 감사본부 Director(17'.12~19'.06) 한영회계법인 감사본부 Partner(19'.07~21'.12) 회계법인 이상 Partner(現) 하온 회계법인 대표이사

천범녕
1958년 10월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
(05'.02~08'.02) 포스코 후판, 선재판매실 실장(08'.03~14'.03) 포스코 P&S 강건재판매 전무(14'.03~15'.02) 포스코특수강 마케팅&원료 본부장(15'.02~15'.07) 포스코강판 마케팅 본부장(15'.07~17'.03) 포스코 P&S 대표이사 사장

사외이사의 임기는 3년이며 임기만료일은 2025년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
디아이동일 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 디아이동일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
디아이동일(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 24 일

회 사 명 :
디아이동일(주)

대 표 이 사 :
서태원

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 516

(전 화) 02-2222-3071

(홈페이지) http://www.dong-il.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 손 수 용

(전 화) 02-2222-3085

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장석권
1956년 02월
남
재선임
2023년 03월 24일
2년
2년
현) 카이스트 경영대학 초빙석학 교수

이준호
1976년 03월
남
재선임
2023년 03월 24일
2년
2년
현) EMP BELSTAR 대표이사
RFHIC — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: RFHIC

RFHIC/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 08 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
393,941
- 매출액
64,766

- 부채총계
122,265
- 영업이익
-2,050

- 자본금
13,393
- 당기순이익
2,785

- 자본총계
271,676
*주당순이익(원)
106

나. 연결
- 자산총계
473,338
- 매출액
108,033

- 부채총계
165,491
- 영업이익
803

- 자본금
13,393
- 당기순이익
4,858

- 자본총계
307,847
*주당순이익(원)
106

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,604,131,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제8기 별도(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:100원/주)
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 조덕수 재선임의 건
제3-2호 의안: 사내이사 조삼열 재선임의 건
제3-3호 의안: 사외이사 최길수 재선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임의 건
제4-1호 의안: 감사 진대호 재선임의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
2023-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조덕수
1966-09
3년
재선임
- 현 알에프에이치아이씨(주) 대표이사
- 뉴욕주립대학교 Finance 졸업

조삼열
1957-01
3년
재선임
- 현 알에프에이치아이씨(주) 회장
- 연세대학교 대학원 전자공학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최길수
1966-10
3년
재선임
- 현 법무법인 베이시스 대표변호사
- 서울중앙지방검찰청 부장검사 등
- 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

진대호
1960-11
3년
재선임
상근
- 현 알에프에이치아이씨(주) 감사
- GS ITM 대표이사
- 충남대학교 계산통계학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 우주선, 위성체 및 동 부분품의 설계 제조판매 직매 임대 서비스업

- 위성통신시스템 및 부품 개발, 제조 및 판매
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
대륙제관 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 대륙제관

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대륙제관

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 대륙제관

대 표 이 사 :
박봉준

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 221

(전 화) 02-6003-0600

(홈페이지)http://www.drcc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 문석빈

(전 화) 02-6003-0600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김호준
1959년 08월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
6년
(전) 주식회사 금비 이사
LS증권 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: LS증권

이베스트투자증권/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
6,163,539
- 매출액
1,348,051

- 부채총계
5,243,911
- 영업이익
41,611

- 자본금
363,969
- 당기순이익
29,623

- 자본총계
919,628
*주당순이익(원)
409

나. 연결
- 자산총계
6,169,920
- 매출액
1,348,601

- 부채총계
5,250,382
- 영업이익
41,777

- 자본금
363,969
- 당기순이익
29,709

- 자본총계
919,537
*주당순이익(원)
410

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
563

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,617,487,915

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 감사위원이 되는 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건

1-1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건

1-2호 의안 : 제24기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건
- 현금배당 : 보통주 주당 100원, 우선주(2020.2.15 발행) 주당 563원, 우선주(2021.2.18 발행) 주당 437원

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경(案) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 이주한 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김진한 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나재철 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정갑재 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제7호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금 총액은 보통주 발행주식총수 55,481,190주에서 자기주식(5,075,498주)과 최대주주보유주식 및 특수관계인보유주식(34,464,888주)을 제외한 15,940,804주와 전환우선주 17,312,685주를 기준으로 계산하였습니다.

- 상기 종류주식의 1주당 배당금은 2020.2.15 발행한 우선주(11,541,790주)에 대한 금액입니다. 2021.2.18 발행한 우선주(5,770,895주)에 대한 배당금은 1주당 437원 입니다.

- 상기 보통주식 시가배당률은 코스닥 공시규정 시행세칙 제6조의 3에 의거 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2022.12.21 ~ 2022.12.27) 종가의 산술평균 주가를 기준으로 계산하였으며, 종류주식은 비상장주식(무의결권 전환우선주)이므로 시가배당률을 기재하지 않았습니다.

- 제4호 의안 ~ 제6호의안은 감사위원이 되는 사외이사 김진한, 나재철, 정갑재 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인으로 후보자 3인은 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.

※관련공시
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주한
1967-10
3
신규선임
- 現) 이베스트투자증권(주) S&T사업부 대표
- 이베스트투자증권(주) Multi Strategy 본부장
- 이베스트투자증권(주) Multi Strategy 센터장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진한
1956-07
1
재선임
- 現) 이베스트투자증권
(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

- 現) 포항공대 이사

- 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사

- 前) 전국은행연합회
COFIX관리위원회 위원

- 前) 전국은행연합회
자문위원회 위원
해당사항 없음

나재철
1960-01
2
신규선임
- 前) 금융투자협회 제5대 회장

- 前) 대신증권 대표이사

- 前) 대신증권 인재역량센터장 겸 기업금융사업단장
해당사항 없음

정갑재
1960-10
2
신규선임
- 前) 금융감독원 금융교육협력관/금융교육교수

- 前) 금융감독원 동경사무소장

- 前) 금융감독원 금융투자감독국장
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김진한
1956-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 現) 이베스트투자증권
(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

- 現) 포항공대 이사

- 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사

- 前) 전국은행연합회
COFIX관리위원회 위원

- 前) 전국은행연합회
자문위원회 위원

나재철
1960-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前) 금융투자협회 제5대 회장

- 前) 대신증권 대표이사

- 前) 대신증권 인재역량센터장 겸 기업금융사업단장

정갑재
1960-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前) 금융감독원 금융교육협력관/금융교육교수

- 前) 금융감독원 동경사무소장

- 前) 금융감독원 금융투자감독국장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
태광산업 — 소송등의판결ㆍ결정 (20230324)
제출인: 태광산업

태광산업/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.24)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2023비합30070

2. 원고ㆍ신청인
트러스톤자산운용 주식회사

3. 판결ㆍ결정내용
1. 신청인이 2023. 3. 29.까지 아래 제2항 기재 보수를 예납하는 것을 조건으로, 사건본인이 2023. 3. 31. 09:00 개최할 예정인 정기주주총회(연기회와 속회 포함)와 관련하여 별지 목록 기재 사항을 포함하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 변호사 김재용[1961. 7. 28.생, 서울 서초구 법원로3길 15, 303호(서초동,영포빌딩)]을 검사인으로 선임한다.

2. 검사인의 보수를 6,600,000원(부가가치세 포함)으로 정하고 사건본인이 이를 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
기록에 의하면, 신청인이 사건본인 발행주식 총수의 100분의 1이상의 주식을 보유한 사건본인의 주주인 사실, 사건본인이 개최할 예정인 주문 제1항 기재 주주총회와 관련하여 별지 목록 기재 사항을 포함하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 검사인 선임이 필요한 사실이 소명된다.

따라서 상법 제367조 제2항에 따라 사건본인의 위 주주총회와 관련하여 검사인을 선임하고 그 보수를 정하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-23

7. 확인일자
2023-03-24

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '7.확인일자'는 관할법원으로부터 결정문을 당사에서 접수한 날짜입니다.

※ 관련공시
2023-03-16 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
인디에프 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 인디에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)인디에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 인디에프

대 표 이 사 :
손수근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로104길 21

(전 화)02-3456-9000

(홈페이지)http://www.inthef.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무팀장
(성 명)양정길

(전 화)02-3456-9143

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤한웅
1964.03
남
재선임
2023.03.24
2026.03.24
6년 0개월

- (주)국민은행 언주로지역본부 본부장

- 서울대학교 경영학과 졸업
서호전기 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 서호전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
서호전기 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
서호전기(주)

대 표 이 사 :
김 승 남

본 점 소 재 지 :
안양시 동안구 귀인로 9

(전 화) 031 - 463 - 6780

(홈페이지)http://www.seoho.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)주성종

(전 화)031-463-6780

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양창호
1955년 10월
남
재선임
2023년 03월 22일
3년
6년
서호전기주식회사 사외이사한국해운협회 상근부회장인천대학교 동북아물류대학원 교수한국 해양수산개발원 원장국무총리실 국토정책위원회 민간위원해양수산부 해양수산 발전 위원회 위원산업통상부산업부 통상 교섭 민간 자문위원국토교통부 국가교통위원회 위원국회 예산정책처 예산분석 자문위원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

양창호
1955년 10월
남
2020년 03월 27일
3년
2023년 03월 22일
자진사임
-
LG화학 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20230324)
제출인: LG화학

LG화학/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.24)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
ES America, LLC
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
-

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
-

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
-

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
725,980,800,000

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
-

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
-

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
-

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2026-02-28

13. 실권주 처리계획
실권주 미해당

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 본 건은 (주)LG에너지솔루션의 ES America, LLC에 대한 출자 결정 공시 관련 사항으로, 본 주주배정 증자를 통해 ES America는 미주 전기차 수요 대응을 위한 투자재원으로 활용할 계획임.

나. 상기 '4. 자금조달의 목적'의 '시설자금'은 USD 564,000,000에 대한 원화 환산 금액이며, 이사회 결의일(2023.03.24) 최초 고시 환율을 적용함.추후 환율 변동에 따라 변동될 수 있음. (KRW/USD=1,287.20)

다. 본 건은 신주 발행이 없으므로 상기 주식수, 발행가액, 발행가 산정방법 등은 기재하지 않음.

라. 상기 '12.납입일'은 최종 납입 종료 예정일로, 분할하여 납입될 예정임. 시설자금 총액, 납입일 및 기타 조건 등은 진행 상황에 따라 변경될 수 있음.

마. 상기 '18. 이사회결의일(결정일)'은 LG에너지솔루션의 이사회결의일임.

바. 종속회사 ES America, LLC는 2022년 설립된 법인으로, 하기 종속회사의 자산총액은 기재 생략함. 지배회사의 연결 자산총액은 2021년도말 연결재무제표 기준임.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
ES America, LLC
영문
ES America, LLC

- 대표자
고병수

- 주요사업
이차전지 생산 및 판매

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
-

지배회사의 연결 자산총액(원)
51,135,302,115,883

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
-
한미사이언스 — 대표이사변경(자회사의 주요경영사항) (20230324)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/대표이사변경/(2023.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

자회사인
(주)제이브이엠
의 주요경영사항신고

1. 변경내용
변경전 대표이사
이용희

변경후 대표이사
이동환

2. 변경사유
일신상의 사유로 인한 사임

3. 변경일
2023-03-24

4. 이사회결의일
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-이용희 전 대표이사 : 대표이사 및 사내이사 모두 사임

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이동환
1969-02-09
계열회사 임원
14
0.00%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이동환
(주)제이브이엠
상장(코스닥)
-
전무이사
2011-01-24
-
-
대원제약 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 대원제약

대원제약/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
453,550
- 매출액
478,885

- 부채총계
204,785
- 영업이익
43,006

- 자본금
10,982
- 당기순이익
30,657

- 자본총계
248,765
*주당순이익(원)
1,510

나. 개별(별도)
- 자산총계
424,552
- 매출액
452,801

- 부채총계
177,887
- 영업이익
47,689

- 자본금
10,982
- 당기순이익
31,496

- 자본총계
246,665
*주당순이익(원)
1,489

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,339,684,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.83

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제62기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 백승호 선임의 건

제4-2호 의안 : 사내이사 백승열 선임의 건

제4-3호 의안 : 사외이사 방용원 선임의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원 방용원 선임의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백승호
1956-05
3
재선임
1982.11 ~ : (現)대원제약(주)대표이사 회장

백승열
1959-03
3
재선임
1985.07 ~ : (現)대원제약(주)대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

방용원
1959-12
3
재선임
- 1985.05 ~ 1997.11 : 산동회계법인
- 1997.12 ~ 2016.03 : 삼정회계법인
- 2016.04 ~ 2018.03 : 법무법인 하나
- 2018.04 ~ 2020.03 : 한영회계법인 부회장
- 2020.03 ~ : (現)코스맥스㈜ 감사
코스맥스㈜(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

방용원
1959-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 1985.05 ~ 1997.11 : 산동회계법인
- 1997.12 ~ 2016.03 : 삼정회계법인
- 2016.04 ~ 2018.03 : 법무법인 하나
- 2018.04 ~ 2020.03 : 한영회계법인 부회장
- 2020.03 ~ : (現)코스맥스㈜ 감사
KPX케미칼 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: KPX케미칼

KPX케미칼/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
776,778
- 매출액
983,580

- 부채총계
181,591
- 영업이익
46,513

- 자본금
24,200
- 당기순이익
29,568

- 자본총계
595,187
*주당순이익(원)
6,015

나. 개별(별도)
- 자산총계
700,650
- 매출액
797,448

- 부채총계
158,687
- 영업이익
35,899

- 자본금
24,200
- 당기순이익
29,458

- 자본총계
541,963
*주당순이익(원)
6,195

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,250

중간ㆍ분기배당금
500

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,076,857,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제49기
(2022. 1. 1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)
→원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
→원안대로 승인

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양규모
1943-04
3
재선임
KPX홀딩스(주) 의장(현)
진양홀딩스(주) 의장(현)

최재호
1971-11
3
재선임
KPX케미칼(주) 사장(현)
KPX케미칼(주) 영업그룹장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최정용
1975-10
3
재선임
(주)슈페리어인피니티 대표이사
에셋디자인 투자자문 대표이사
(주)슈페리어인피니티
(대표이사)

박재현
1974-11
3
재선임
법무법인(유) 광장 변호사(현)
광주지방법원 판사
-
에스엠벡셀 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230324)
제출인: 에스엠벡셀

에스엠벡셀/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)에스엠벡셀
회사코드
010580
담당부서명
경영관리실
담당자명
정옥주
tel
041-529-7721

(fax)
041-529-7880

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

111,251,760
-
111,251,760

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-20
보통주식
96,137,208
86.41

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
96,137,208
86.41

이번보고서제출일
2023-03-24
보통주식
96,430,808
86.68

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
96,430,808
86.68

증감
보통주식
293,600
0.27

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
293,600
0.27

4. 개인별 세부변동사항

성명
에스엠하이플러스(주)
사업자등록번호
129-86-11103
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-21
장내매수(+)
보통주식
48,987,208
20,000
49,007,208
-

2023-03-22
장내매수(+)
보통주식
49,007,208
10,000
49,017,208
-

2023-03-23
장내매수(+)
보통주식
49,017,208
213,600
49,230,808
-

2023-03-24
장내매수(+)
보통주식
49,230,808
50,000
49,280,808
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

에스엠하이플러스(주)
사업자등록번호
129-86-11103
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
49,280,808
44.30
0
0.00
0
0.00
49,280,808
44.30

(주)삼라마이다스
사업자등록번호
409-81-35379
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
47,150,000
42.38
0
0.00
0
0.00
47,150,000
42.38

합계
96,430,808
86.68
0
0.00
0
0.00
96,430,808
86.68
천일고속 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 천일고속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)천일고속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 24 일

회 사 명 :
(주)천일고속

대 표 이 사 :
박도현

본 점 소 재 지 :
부산광역시 동구 중앙대로 168(초량동)

(전 화)051-254-5087

(홈페이지)http://www.chunilexpress.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)최옥철

(전 화)051)254-5087

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손창환
1977.08
남
신규
2023.03.24
3년
3년
현)법무법인(유한)태평양 조세그룹전)국민은행 기업금융 컨설팅팀전)서울지방국세청 조사4국
삼천당제약 — 투자판단관련주요경영사항(아일리아 바이오시밀러(SCD411) 임상 3상 결과 발표) (20230324)
제출인: 삼천당제약

삼천당제약/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.03.24)투자판단 관련 주요경영사항(아일리아 바이오시밀러(SCD411) 임상 3상 결과 발표)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
아일리아 바이오시밀러(SCD411) 임상 3상 결과 발표

2. 주요내용
※ 투자유의사항
임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다.
품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.
투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 임상시험 제목 :
신생혈관 연령 관련 황반변성 시험대상자들에서 SCD411과
Eylea®간의 유효성, 안전성, 내약성, 약동학, 면역원성을 비교하는 제3상 무작위 배정, 이중 눈가림, 병행군, 다기관 임상 시험

2) 임상시험 단계 : 글로벌 제 3상 임상

3) 대상질환명 : 신생혈관 연령 관련 황반변성(습성황반변성)

4) 임상시험 신청(승인)일 및 승인(시험)기관
- 신청일: 2020년 04월 13일
- 승인일: 2020년 05월 13일
- 임상승인기관: 미국 식품의약국(FDA), 유럽 식약처(EMA), 일본 식약처(PMDA), 한국 식약처(MFDS) 등
- 임상시험기관: 14개 국가 132개 병원

5) 임상시험 등록번호
- 미국 : 144376(NCT04480463)
- 유럽 : 2019-004132-37
- 일본 : 2020-0510(jRCT2041210008)
- 한국 : 33168

6) 임상시험 기간 : 2020년 08월13일 ~ 2022년 09월08일

7) 임상시험의 진행 경과 :

- 본 임상시험은 신생혈관 연령 관련 황반변성 시험대상자들에서 SCD411과 Eylea®간의 유효성, 안전성, 내약성, 약동학, 면역원성을 비교하는 제3상 무작위 배정, 이중 눈가림, 병행군, 다기관 임상 시험 다기관, 제 3상 임상시험임.

- 1차 평가 지표는 투약 후 제8주에 ETDRS 글자점수 또는 2702 차트로 측정한 BCVA의 베이스라인 대비 변화

8) 임상시험 결과 :

- 당사는 SCD411의 3상 임상시험을 통해 아래와 같은 임상 결과를 확인할 수 있었음.

< 아 래 >

① 시험대상자수: 제 3상 576명(실제 통계에 반영된 인원은 573명임)

② 유효성:

- 1차 평가 변수인 BCVA의 8주 시점의 베이스라인 대비 변화에 대한 평가 결과, 그 치료 차이 (SCD411 - Eylea)가 -0.4 letters (미국 FDA의 기준인 90% 신뢰구간에서의 분석결과는 -1.6 ~ 0.9 letters, 유럽 EMA와 일본 PMDA의 기준인 95% 신뢰구간에서의 분석결과는 -1.8 ~ 1.1 letters)로 나타나 사전에 정의된 동등성 한계인 90% 신뢰구간에서 -3.0 ~ 3.0 letters와 95% 신뢰구간에서 -3.8 ~ 3.8 letters 범위에 들어와 동등성을 입증함.

9) 기대효과 :

- 오리지널 제품의 경우 기존의 치료옵션보다 개선된 임상 이익을 가져왔으나, 상대적으로 비싼 치료 비용으로 인하여 높은 재정적 비용이 발생하게 되어 일부 환자의 경우 치료 접근이 제한되었음. 또한 의료 보험 시스템에도 재정적 부담을 초래하였음. SCD411 임상에서 Eylea와의 동등성을 입증하고, 오리지널 제품이 승인받은 모든 적응증에 대하여 허가 획득을 계획하고 있음에 따라, 추후 보다 많은 환자에게 치료 기회를 제공할 수 있고 또한 의료 보험 시스템의 재정부담을 감소시킬 수 있을 것으로 기대함.

10) 향후 계획 :

- 국내 및 해외 주요 국가에 허가 신청 진행 예정임.

3. 사실발생(확인)일
2023-03-23

4. 결정일
2023-03-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사실확인일은 임상결과보고서(CSR) contents를 수령한 날짜입니다(03월23일20시).
- 본 공시는 글로벌 임상 3상에 대한 결과 공시입니다.
- 본 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR 자료로 사용될 예정입니다.

※ 관련공시
-
아우딘퓨쳐스 — 경영권변경등에관한계약체결 (20230324)
제출인: 아우딘퓨쳐스

아우딘퓨쳐스/경영권 변경 등에 관한 계약 체결/(2023.03.24)경영권 변경 등에 관한 계약 체결

경영권 변경 등에 관한 계약 체결

1. 계약 당사자
양도인
최영욱
회사와의 관계
대표이사

양수인
구봉산업 주식회사
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
계약의 목적물
공동 경영권

의무보유 대상 주식의 포함 여부
예

양수도 대금(원)
8,000,000,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
본건 인수인(구봉산업 주식회사)은 당사의 최대주주인 최영욱과 주식양수도계약을 체결하였으며, 당사와는 제3자배정 유상증자 인수계약을 체결하였습니다.

향후, 거래 종결시, 인수인이 아래와 같이 최대주주 등재 및 경영권을 인수하게 됩니다.

- 아래 -

가. 주식양수도 계약일 : 2023년 3월 24일

나. 계약당사자

1) 양도인

1-1) 주식양도계약(최영욱 대표이사 총 2,000,000주)

1-2) 주식양도금액 : 8,000,000,000원

2) 양수인

2-1) 주식양수 금액 : 8,000,000,000원(2,000,000주)

2-2) 신주인수 금액 : 7,300,000,513원(4,421,563주)

다. 대금지급일정 및 조건

1) 양수도계약일 : 2023년 3월 24일

2) 계약금 및 중도금 : 3,000,000,000원(계약일)

3) 잔금 : 5,000,000,000원(임시주주총회 완료후)

4) 유상증자납입

4-1) 납입일 : 2023년 05월 31일

2. 회사의 차기 임시주주총회는 2023년 5월중 개최 예정이며, 동 임시주주총회를 통해 구봉산업 주식회사가 지정하는 사내이사 및 감사 선임 예정 입니다.

3. 계약일자
2023-03-24

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 계약 체결일 현재 당사의 최대주주 변경은 없으나 유상증자 납입이 완료되면, 구봉산업 주식회사로 최대주주가 변경될 예정이며, 관련 공시를 진행할 예정입니다.

2) 신주에 대한 보호예수기간은 1년으로 진행할 예정 입니다.

※관련공시
2023-03-02 유상증자결정(제3자배정)

[경영권 양수인(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
구봉산업 주식회사

2. 설립연월
2018년 10월 17일

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
경기도 용인시 수지구 신수로

5. 법인의 최대주주명
정일천

- 보유지분율(%)
50.00

6. 법인의 대표이사
조광옥

7. 주요 사업내용
부동산업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
4

자산총계
156,311
자본금
50,000

부채총계
169,210
매출액
32,926

자본총계
-12,900
당기순손익
12,363

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등

- 제5회 전환사채 채권자
에이테크솔루션 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20230324)
제출인: 에이테크솔루션

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
에이테크솔루션(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 24일

회 사 명 :
에이테크솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
유 영 목

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 가장로 277

(전 화)031-350-8167

(홈페이지)http://www.atechsolution.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영/글로벌부문장
(성 명) 한 명 규

(전 화)031-350-8161

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
172,240

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
13,385

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
2,305,432,400

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2023년 03월 27일

종료일
2023년 04월 27일

5. 처분목적
설비투자 확충 및 운영자금 확보

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
172,240

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
삼성증권

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
172,240
비율(%)
1.7

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2023년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 처분 대상 주식가격" 및 "3. 처분예정금액"은 이사회결의일(2023. 3. 24.) 종가로 산정된 금액이며, 처분일의 주가 변동금액에 따라 살제 처분금액이 변경될 수 있습니다. 추후 공시될 "자기주식처분결과보고서"를 참조하시기 바랍니다.- 상기 "3. 처분예정금액"은 처분예정주식수에 처분대상 주식가격을 곱하여 산정한 금액입니다.- 상기 "8. 비율"은 발행주식총수에 대한 비율입니다.- 상기 "9. 처분결정일"은 이사회결의일입니다.- 상기 "10. 1일 매도 주문수량 한도"는 시간외대량매매 방식으로 처분됨에 따라 해당사항이 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
172,240
-
-
-
172,240
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
172,240
-
-
-
172,240
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
172,240
-
-
-
172,240
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 상기 '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일 현재 보유수량입니다.

【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】

처분대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

국내외기관투자자
-
투자자의향고려
172,240
-
제이브이엠 — 대표이사변경 (20230324)
제출인: 제이브이엠

제이브이엠/대표이사변경/(2023.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이용희

변경후 대표이사
이동환

2. 변경사유
일신상의 사유로 인한 사임

3. 변경일
2023-03-24

4. 이사회결의일
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-이용희 전 대표이사 : 대표이사 및 사내이사 모두 사임

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이동환
1969-02-09
계열회사 임원
14
0.00%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이동환
(주)제이브이엠
상장(코스닥)
-
전무이사
2011-01-24
-
-
LX하우시스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230324)
제출인: LX하우시스

LX하우시스/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)LX하우시스
회사코드
108670
담당부서명
금융팀
담당자명
한상준
tel
02-6930-1220

(fax)
02-6930-1339

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

8,967,670
1,032,330
10,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-10-19
보통주식
3,011,673
33.58

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,011,673
30.12

이번보고서제출일
2023-03-24
보통주식
3,006,673
33.53

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,006,673
30.07

증감
보통주식
-5,000
-0.06

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-5,000
-0.05

4. 개인별 세부변동사항

성명
강계웅
생년월일
630226
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
5,000
-5,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)LX홀딩스
사업자등록번호
766-86-01855
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
3,006,673
33.53
0
0
0
0
3,006,673
30.07

강계웅
생년월일
630226
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0

합계
3,006,673
33.53
0
0
0
0
3,006,673
30.07
케이알엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 케이알엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
다믈멀티미디어 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 케이알엠

대 표 이 사 :
박광식

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 67, 성령빌딩 2층

(전 화) 02-595-5190

(홈페이지)http://www.tamulm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박 홍 일

(전 화) 02-595-5190

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김수엽
1974.02
남
신규
2023.03.24
3년
3년
울산지방법원 판사법무법인 광장 변호사법무법인 준경 대표변호사현) 법무법인 제이케이 대표변호사
HL만도 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230324)
제출인: HL만도

HL만도/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
조성현

변경후
조성현, 김현욱 (각자대표)

2. 변경사유
김현욱 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2023-03-24

4. 기타 참고사항
- 상기 변경일자는 이사회 결의일 기준입니다

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

조성현
최대주주의 특수관계인
- 고려대학교 기계공학과 졸업
- 고려대학교 기계공학 석사
- 前 (주) 만도 MDA 총괄
- 前 (주) 만도 Global Sales & Marketing / Marketing Strategy 총괄
- 前 (주) 만도 Global Sales & Marketing / Sales 2 센터장
- 前 (주) 만도 MDE 총괄 및 MCE 법인장
- 現 HL만도(주) 대표이사,CEO 겸 자동차 Sector 장
-

김현욱
최대주주의 특수관계인
- 부산대학교 법학과 졸업
- 前 (주)만도 노사협력센터 노사협력팀장
- 前 (주)만도 Global Brake BU 경영지원실장
- 現 HL만도(주) 대표이사,CSO 겸 Korea Employee Relations Center장
-
대성미생물 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 대성미생물

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대성미생물연구소

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
(주)대성미생물연구소

대 표 이 사 :
조 항 원

본 점 소 재 지 :
경기도 의왕시 덕영대로 103

(전 화) 02)553-1104

(홈페이지)http://www.dsmbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 동 직

(전 화) 02)553-1104

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권동헌
1958.01
남
재선임
2023.03.24
3년
6년(2020.3~2023.3)(2023.3~2026.3)
-중앙대학교 행정학과 졸업-포스코 근무-효성물산 근무-동호상사 대표-現 (주)키프로 상무

최광식
1957.03
남
신규
2023.03.24
3년
3년(2023.3~2026.3)
-경희대학교 체육학과 졸업-KB국민은행 근무
YTN — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 미래에셋생명

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)와이티엔

20230317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미래에셋생명보험(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)와이티엔

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
040300

발행주식 총수
42,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
미래에셋생명보험주식회사
한자(영문)
MIRAE ASSET Life Insurance Co.,Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
305-81-08605

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 여의도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미래에셋생명보험주식회사
부 서
자산운용본부

직 위
선임매니저
전화번호
02-327******

성 명
이상훈
팩스번호
02-327******

이메일 주소
******y@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 16일
5,014,610
11.94
5,014,610
11.94

이번보고서
2023년 03월 24일
4,923,433
11.72
4,923,433
11.72

증 감
-91,177
-0.22
-91,177
-0.22

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,923,433
-
-
-
-
-
-
-
4,923,433
11.72

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

42,000,000
-
11.72
11.72

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 17일
보통주
5,014,610
-16,757
4,997,853
8,049
-

장내매도(-)
2023년 03월 20일
보통주
4,997,853
-42,626
4,955,227
8,095
-

장내매도(-)
2023년 03월 21일
보통주
4,955,227
-28,001
4,927,226
8,065
-

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
4,927,226
-3,793
4,923,433
8,097
-

합 계
-
-91,177
-
8,077
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
인디에프 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 인디에프

인디에프/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
119,745
- 매출액
135,333

- 부채총계
81,801
- 영업이익
-13,022

- 자본금
35,356
- 당기순이익
-10,175

- 자본총계
37,944
*주당순이익(원)
-144

나. 개별(별도)
- 자산총계
119,612
- 매출액
135,009

- 부채총계
81,868
- 영업이익
-13,016

- 자본금
35,356
- 당기순이익
-10,169

- 자본총계
37,744
*주당순이익(원)
-144

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
<제43기> 정기주주총회 목적사항
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 제43기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) → 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-23 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤한웅
1964-03
3
재선임
- (주)국민은행 언주로지역본부 본부장
- 서울대학교 경영학과 졸업
-
천일고속 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 천일고속

천일고속/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 75기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
54,846
- 매출액
37,703

- 부채총계
28,230
- 영업이익
-7,411

- 자본금
7,146
- 당기순이익
-6,007

- 자본총계
26,616
*주당순이익(원)
-4,209

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명,사외이사1명,감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제75기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>
감사보고 / 영업보고 /내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
□제1호의안 :제75기(2022년1월1일-2022년12월31)재무제표(이익잉여금 처분계산서포함)승인의 건
→원안대로승인

□제2호의안 :이사 선임의 건
→원안대로승인

□제3호의안 :감사 선임의 건
→원안대로승인

□제4호의안 :이사 보수한도 승인의 건
→원안대로승인

□제5호의안 :감사 보수한도 승인의 건
→원안대로승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하종봉
1955-05
3
재선임
(현) (주)천일고속 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손창환
1977-08
3
신규선임
현)법무법인(유한)태평양 조세그룹
전)국민은행 기업금융 컨설팅 팀
전)서울지방국세청 조사4국
없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전흥태
1953-03
3
신규선임
비상근
고속버스업체 40년간 근무