하나투어 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 하나투어

하나투어/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
455,429
- 매출액
114,969

- 부채총계
355,728
- 영업이익
-101,184

- 자본금
8,020
- 당기순이익
-64,572

- 자본총계
99,702
*주당순이익(원)
-4,618

나. 개별(별도)
- 자산총계
318,318
- 매출액
66,269

- 부채총계
168,335
- 영업이익
-90,530

- 자본금
8,020
- 당기순이익
-74,617

- 자본총계
149,983
*주당순이익(원)
-5,160

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명(박상환, 권희석, 송미선, 류창호)
기타비상무이사 3명(송인준, 김영호, 박찬우)
사외이사 2명(한상만, 김문현)
감사위원 2명(한상만, 김문현)
선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
36

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호 의안 : 제30기(2022년01월01일 ~ 2022년12월31일)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 박상환)
-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 권희석)
-> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 송미선)
-> 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 류창호)
-> 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 송인준)
-> 원안대로 승인

제3-6호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김영호)
-> 원안대로 승인

제3-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박찬우)
-> 원안대로 승인

제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만)
-> 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김문현)
-> 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 한상만)
-> 원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
2023-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상환
1957-09
3
재선임
- 중앙대학교 영어교육과
- 성균관대학교 무역대학원 경제학석사
- 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사
- 고려여행사 해외부 입사
- 국진여행사 대표이사
- (現) 하나투어 대표이사 회장

권희석
1957-07
3
재선임
- 성균관대학교 경영대학원 세무학과 경영학석사
- 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사
- (주)서울 마케팅서비스 상무이사
- (現) 하나투어 수석부회장

송미선
1976-01
3
재선임
- University of Pennsylvania, Wharton School MBA
- The Boston Consulting Group Managing Director & Partner
- (現) 하나투어 대표이사 사장

류창호
1970-10
3
신규선임
- 동신대학교 무기재료공학과
- 동북아여행사
- 오아시스항공
- 하이센스여행사
- (現) 하나투어 공급본부 본부장

송인준
1965-09
3
재선임
- 서울대학교 경영학과 석사
- 아시아벤처금융㈜ 이사
- IMM & Partners 대표이사
- IMM인베스트먼트㈜ 대표파트너
- (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 대표이사
- (現) IMM홀딩스㈜ 대표이사

김영호
1971-03
3
재선임
- Duke University, Fuqua School of Business Global Executive MBA
- IMM & Partners 투자심사팀 이사
- IMM인베스트먼트㈜ 투자팀 상무
- (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 수석 부사장

박찬우
1977-02
3
재선임
- University of Pennsylvania, Wharton School MBA
- Bain & Company 컨설팅 팀장
- IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 부사장
- (現) IMM크레딧앤솔루션㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상만
1961-05
1
재선임
- Stanford University MBA/통계학 석사
- Columbia University 경영학 박사
- 한국경영학회 회장
- (現) 동반성장위원회 위원
- (現) 성균관대학교 대학원장
해당없음

김문현
1968-11
1
재선임
- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사
- 한국외국어대학교 경상대학장
- GKL 자금운용자문위원회 위원
- 예술의전당 비상임감사
- (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수
해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한상만
1961-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
- Stanford University MBA/통계학 석사
- Columbia University 경영학 박사
- 한국경영학회 회장
- (現) 동반성장위원회 위원
- (現) 성균관대학교 대학원장

김문현
1968-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사
- 한국외국어대학교 경상대학장
- GKL 자금운용자문위원회 위원
- 예술의전당 비상임감사
- (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-