eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
우성머티리얼스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20230324)
제출인: 우성머티리얼스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
주식회사 성안

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 03월 24일

회 사 명 :
(주)성안

대 표 이 사 :
성동훈, 강세원

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 검단동로 35.

(전 화) 053-382-4772

(홈페이지)http://http://www.startex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)윤춘식

(전 화) 053-382-4772

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,064,351

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
58,030,192

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
979

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,088

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.0% 할인을 적용함.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조(신주인수권)

9. 납입일
2023년 03월 30일

10. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2023년 04월 14일

12. 신주의 상장 예정일
2023년 04월 17일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 24일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
3

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 한국예탁결제원에 전량 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가) 신주의 발행가액 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조에 의거하여 산출된 기준가액에서 10.0% 할인한 가액으로 산정합니다.(단, 호가 단위 미만은 절상함.)

(나) 기타사항 : 상기 결의내용은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에 일임합니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2023.03.21
505,834
549,625,596
청약일전 제5거래일

2023.03.20
445,970
473,888,193
청약일전 제4거래일

2023.03.17
736,407
812,850,480
청약일전 제3거래일

합 계
1,688,211
1,836,364,269
-

기준주가(가중산술평균주가)
1,088

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
979

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비 례하여 신주의 배당을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발행하는 경우에는 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정 할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않느 ㄴ범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

4. 상법 제340조의2의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행할 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

운전자금-원재료 매입 외

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

박진환
-
회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
3,064,351
-
HS애드 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: HS애드

지투알/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
544,793
- 매출액
530,448

- 부채총계
368,225
- 영업이익
24,787

- 자본금
17,571
- 당기순이익
17,463

- 자본총계
176,568
*주당순이익(원)
1,077

나. 개별(별도)
- 자산총계
95,242
- 매출액
30,072

- 부채총계
11,052
- 영업이익
11,106

- 자본금
17,571
- 당기순이익
8,258

- 자본총계
84,190
*주당순이익(원)
509

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,483,057,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 외부감사인 선임보고

(4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

제1호의안:제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 배당 예정액 : 400원)
→ 원안대로 승인

제2호의안:이사 선임의 건(4명)

제2-1호 의안 : 사내이사 박애리 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 송광륜 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 윤창병 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 조나단 밀스 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사가 아닌 감사위원 1명, 조나단 밀스)
→ 원안대로 승인

제4호의안:이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호의안:정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
2023-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박애리
1967-05
3
신규선임
(現) 지투알 CEO
(前) 에이치에스애드 AS1 사업부문장
학력 : 美인디애나대 교육학 석사

송광륜
1973-01
3
재선임
(現) 지투알 CFO
(前) ㈜엘지상사 경영전략팀장
학력 : 연세대학교 경영학

윤창병
1974-01
3
신규선임
(現) ㈜엘지 통신서비스팀 상무
(前) 엘지 씨엔에스 CSO
학력 : 加 맥길대 경영학 석사

조나단 밀스
1981-09
3
재선임
(現) WPP/Corporate Development Asia Pacific/Director
(前) WPP/Corporate Development Asia Pacific/Associate Director
학력 : 英 University of Cambridge

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조나단 밀스
1981-09
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
(現) WPP/Corporate Development Asia Pacific/Director
(前) WPP/Corporate Development Asia Pacific/Associate Director
학력 : 英 University of Cambridge

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
국제회의 기획업,건설업,사업시설 유지관리 서비스업,경영컨설팅업 등 부대되는 사업 추가
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
대한광통신 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 대한광통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대한광통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
대한광통신(주)

대 표 이 사 :
도 문 현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 장자골로 49(성곡동)

(전 화) 031-489-5113

(홈페이지) https://www.taihanfiber.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 이병철

(전 화) 031-489-5113

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강철희
1979년 01월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
-
現 시소컴퍼니 대표이사前 (주)메타브랜딩 실장前 (주)현대경제연구원 연구위원
신영와코루 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 신영와코루

신영와코루/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
425,804
- 매출액
201,444

- 부채총계
63,083
- 영업이익
6,614

- 자본금
4,500
- 당기순이익
23,502

- 자본총계
362,721
*주당순이익(원)
2,611

나. 개별(별도)
- 자산총계
385,696
- 매출액
201,338

- 부채총계
57,971
- 영업이익
7,473

- 자본금
4,500
- 당기순이익
11,594

- 자본총계
327,725
*주당순이익(원)
1,288

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,350,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항: ①감사의 감사 보고

②외부감사인 선임 보고

③영업 보고

④내부회계관리제도

운영실태 보고

2. 결의사항
제1호 의안: 제55기 재무제표 (이익잉

여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인, 이익배당의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3명,

사외이사 1명)

→원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 결정의 건

(이사 보수한도: 28억원)

→원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 결정의 건

(감사 보수한도: 6억원)

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성원
1985-09
3
재선임
英 CATS College Canterbury 졸업
現 ㈜신영와코루 대표이사

최병수
1964-08
3
재선임
명지대학교 전기공학과 졸업
現 ㈜신영와코루 판매사업본부 본부장

이성하
1965-12
3
재선임
인하대학교 상업교육과 졸업
現 ㈜신영와코루 경영지원 담당 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

야지마
마사아키
(矢島昌明)
1960-09
3
신규선임
日 와세다대학 상학부 졸업
現 日와코루홀딩스
글로벌본부장
-
제이케이시냅스 — 전환청구권행사 (20230324)
제출인: 제이케이시냅스

소니드/전환청구권행사/(2023.03.24)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
749,165

-발행주식총수(주)
26,196,693

-발행주식총수 대비(%)
2.86

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 발행주식총수는 당일 행사주식수를 제외한 발행 주식총수입니다.

※관련공시
2021-10-08 증권 발행결과(자율공시)
2021-10-08 증권 발행결과(자율공시)
2023-01-09 전환가액의조정

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-24
20
무기명식 이권부 무보증사모전환사채
1,000,000,000원
3,604
277,469
2023-04-07

2023-03-24
21
무기명식 이권부 무보증사모전환사채
1,700,000,000원
3,604
471,696
2023-04-07

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

20
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
18,400,000,000
KRW : South-Korean Won
3,604
5,105,438

21
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
9,100,000,000
KRW : South-Korean Won
3,604
2,524,972
동국제약 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 동국제약

동국제약/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 55기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
639,452
- 매출액
568,081

- 부채총계
138,879
- 영업이익
66,547

- 자본금
22,615
- 당기순이익
53,008

- 자본총계
500,573
*주당순이익(원)
1,206

나. 연결
- 자산총계
768,330
- 매출액
661,647

- 부채총계
237,266
- 영업이익
72,654

- 자본금
22,615
- 당기순이익
54,757

- 자본총계
531,064
*주당순이익(원)
1,203

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,050,633,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
1.0

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 권박 선임의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 손윤환 선임의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-02-09 주주총회소집결의
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권박
1943-04
3년
신규선임
- 서울대 약대
- 연세대 경영대학원
- 한국쉐링 사장
- 바이엘쉐링 사장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

손윤환
1959-11
3년
재선임
상근
- 연세대 경영학
- Washington University MBA
- 행정고시 24회
- 국세청 근무
- 세무사, 미국공인회계사
제이케이시냅스 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20230324)
제출인: 제이케이시냅스

소니드/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2023.03.24)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)영한금속
대표이사
김종한

자본금(원)
100,000,000
회사와의관계
타 법인

발행주식총수(주)
10,000
주요사업
폐배터리를 이용한 순연괴 및 합금연괴 생산

2. 취득내역
취득주식수(주)
10,000

취득금액(원)
2,500,000,000

자기자본(원)
76,874,884,116

자기자본대비(%)
3.25

대기업해당여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
10,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
1) 계약금 및 중도금 2023-03-24 \1,800,000,000

(기지급한 실사보증금 2억원포함)

2) 잔 금 2023-04-03 \700,000,000

5. 취득목적
사업 다각화 및 투자를 통한 수익창출

6. 취득예정일자
2023-04-03

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

- 최근 사업연도말 자산총액(원)
147,021,257,882
취득가액/자산총액(%)
1.70

8. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이 공시는 2023년 3월 20일 조회공시(풍문또는 보도)에 대한 확정공시입니다.

※ 관련공시
2023-02-20 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-03-20 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
5,676
5,718
-42
100
18,186
102

전연도
6,083
4,455
1,627
100
16,347
175

전전연도
5,360
3,908
1,452
100
13,258
91
올릭스 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20230324)
제출인: 올릭스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
올릭스(주)

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 23일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)- 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
주식매수선택권행사에 따른 정정
17
8

2. 당해부여 주식(주)
94,000
63,000

8. 당해부여 후 총 부여현황(주)(*)
519,500
627,500

10. 기타투자판단에 참고할 사항 [ 대상자별 부여내역 ]
(주1)
(주1)

(*) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후본 정정신고 제출 시점까지 신규 부여, 변경, 취소 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자입니다.
(주1)(정정전)[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강충길
등기임원
20,000
-
4,870.33
공정가치는 최초 부여시 산정된 금액입니다.

홍선우
등기임원
10,000
-
4,870.33
공정가치는 최초 부여시 산정된 금액입니다.

석ㅇㅇ외 14명
직원
64,000
-
4,870.33
공정가치는 최초 부여시 산정된 금액입니다.

(주1)
(정정후)[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강충길
등기임원
20,000
-
4,870.33
공정가치는 최초 부여시 산정된 금액입니다.

홍선우
관계회사임원
10,000
-
4,870.33
공정가치는 최초 부여시 산정된 금액입니다.

석ㅇㅇ외 5명
직원
33,000
-
4,870.33
공정가치는 최초 부여시 산정된 금액입니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 23 일

회 사 명 :
올릭스(주)

대 표 이 사 :
이동기

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 대학4로 17, 에이스광교타워1 1014호

(전 화) 031-779-8400

(홈페이지)http://www.olixpharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)강충길

(전 화)031-779-8400

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
63,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 24일

종료일
2028년 03월 23일

행사가격 (원)
보통주식
13,900

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 23일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식

627,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.나. 부여근거(정관 제10조의2)회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 주주총회의 특별결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있음.다. 행사가격상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).마. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.바. 기타주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강충길
등기임원
20,000
-
4,870.33
공정가치는 최초 부여시 산정된 금액입니다.

홍선우
관계회사임원
10,000
-
4,870.33
공정가치는 최초 부여시 산정된 금액입니다.

석ㅇㅇ외 5명
직원
33,000
-
4,870.33
공정가치는 최초 부여시 산정된 금액입니다.

주1) 대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 직원의 경우 대상자 성명을 기재하지 않습니다.※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 4,870.33원2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3) 주요가정 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 21,550원 나. 행사가격 : 27,800원 다. 무위험수익률 : 1.62% 라. 예상주가변동성 : 24.40%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
일동제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 일동제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
일동제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 24 일

회 사 명 :
일동제약 주식회사

대 표 이 사 :
윤 웅 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 바우뫼로 27길2

(전 화) 02)526-3114

(홈페이지)http://www.ildong.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 강규성

(전 화) 02)526-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송민
1969년 07월
남
재선임
2023년 03월 24일
2년
4년
2012.03~현재: 연세대학교 문헌정보학과 정교수2018.03~현재: 디지털애널리틱스학과 겸임교수2019.03~현재: 인공지능대학원 겸임교수2020.09~현재: 연세대학교 언더우드 특훈 교수
DB손해보험 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: DB손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
DB손해보험주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
DB손해보험(주)

대 표 이 사 :
정 종 표

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 432

(전 화) 1588-0100

(홈페이지) https://www.idbins.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무파트장
(성 명) 정 영 록

(전 화) 02-3011-3347

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 3명은 2023년 3월 24일 개최된 제56기 정기주주총회에서 선임됨- 당사 정관상 사외이사 임기는 1년임- 제56기 정기주주총회 개최 전 이사 현황 : 사내이사 정종표, 사외이사 정채웅, 사외이사 최정호- 제56기 정기주주총회 개최 후 이사 현황 : 사내이사 정종표, 사내이사 남승형,사외이사 정채웅, 사외이사 최정호, 사외이사 전선애

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정채웅
1953년 05월
남
재선임
2023년 03월 25일
1년
2년
2010-2021 법무법인(유) 광장 고문 2007-2010 보험개발원 원장 1999-2007 금융감독위원회 기획행정실실장

최정호
1954년 10월
남
재선임
2023년 03월 26일
1년
5년
2003~2023 서강대학교 경영학 교수 2014~2020 한국보험학회 이사 2013~2020 한국리스크관리학회 이사2013~2015 금융감독원 계리기준위원

전선애
1963년 09월
여
신규
2023년 03월 24일
1년
1년
2007~2023 중앙대 국제대학원 학장 2015~2017 한국여성경제학회 회장 2015~2023 손보협회 규제개혁위원 2007~2012 예금보험공사 자산운용위원회 자문위원

* 사외이사 총 재직기간은 금번 주주총회에서 선임되어 발생한 임기를 포함하여 작성
TCC스틸 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: TCC스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
㈜TCC스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
(주)TCC스틸

대 표 이 사 :
손 기 영

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동)

(전 화) 054-285-3311

(홈페이지) http://www.tccsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 대 업

(전 화) 02-2633-3311

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
백승관 사외이사의 임기만료로 인해 2023년 3월 24일 개최한 제65기 정기주주총회에서 오형수 사외이사 신규선임됨

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오형수
1960.12
남
신규
2023.03.24
2
-
(영)Liverpool대학, AMST(산업공학) 연구과정포스코 포항제철소 제철소장(부사장)포스코차이나(중국) 대표법인장(부사장)

※ 당사 정관에 따라 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총 회의 종결 시에 만료됩니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

백승관
1956.03
남
2017.03.24
2
2023.03.24
자진사임
일신상의 사유
하나금융지주 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
568,873,199
- 매출액
70,843,780

- 부채총계
531,454,310
- 영업이익
4,690,312

- 자본금
1,501,210
- 당기순이익
3,621,194

- 자본총계
37,418,889
*주당순이익(원)
11,803

나. 개별(별도)
- 자산총계
25,043,565
- 매출액
1,381,577

- 부채총계
6,426,856
- 영업이익
1,166,133

- 자본금
1,501,210
- 당기순이익
1,146,546

- 자본총계
18,616,709
*주당순이익(원)
3,551

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,550

중간ㆍ분기배당금
800

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
976,737,644,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 8명
- 사외이사인 감사위원회 위원 4명
- 비상임이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
80

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
●제1호 의안 : 제18기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

●제2호 의안 : 정관 개정의 건
→ 원안대로 승인

●제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사외이사 7명, 비상임이사 1명 선임)

제3-1호 의안 : 사외이사 (김홍진) 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 (허 윤) 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 (이정원) 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 (박동문) 선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 (이강원) 선임의 건

제3-6호 의안 : 사외이사 (원숙연) 선임의 건

제3-7호 의안 : 사외이사 (이준서) 선임의 건

제3-8호 의안 : 비상임이사 (이승열) 선임의 건
→ 원안대로 승인

●제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (양동훈) 선임의 건
→ 원안대로 승인

●제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (허 윤) 선임의 건

제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (원숙연) 선임의 건

제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (이준서) 선임의 건
→ 원안대로 승인

●제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다

(2) 상기 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련수익, 외환거래이익, 기타영업수익 등을 합산한 수치입니다

※ 관련공시
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승열
1963-04
2
신규선임
- (現)하나은행 대표이사 은행장
- 하나금융지주 그룹재무총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김홍진
1954-07
1
재선임
- 증권예탁결제원(現 한국예탁결제원) 경영지원본부장(상무)
- 재정경제부 금융정보분석원(FIU) 기획행정실장(부이사관)
해당사항 없음

허윤
1963-02
1
재선임
- (現)서강대 국제대학원 교수
- 기획재정부 산하 국제금융발전심의위원회 국제협력분과위원장
해당사항 없음

이정원
1956-10
1
재선임
- 신한데이타시스템(現 신한DS) 대표이사 사장
- 신한은행 여신심사그룹 부행장
해당사항 없음

박동문
1958-07
1
재선임
- 코오롱인더스트리 대표이사 사장
- 코오롱글로텍 대표이사 사장
해당사항 없음

이강원
1960-08
1
재선임
- (現)법무법인(유) 다담 대표변호사
- 부산고등법원장
해당사항 없음

원숙연
1963-04
2
신규선임
- (現)이화여대 사회과학대학 행정학과 교수
- 대검찰청 양성평등정책위원회 위원
해당사항 없음

이준서
1968-04
2
신규선임
- (現)동국대 경영대학 경영학과 교수
- 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원
해당사항 없음

양동훈
1958-07
1
재선임
- (現)동국대 경영대학 회계학과 교수
- 한국회계학회장
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양동훈
1958-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
- (現)동국대 경영대학 회계학과 교수
- 한국회계학회장

허윤
1963-02
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- (現)서강대 국제대학원 교수
- 기획재정부 산하 국제금융발전심의위원회 국제협력분과위원장

원숙연
1963-04
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- (現)이화여대 사회과학대학 행정학과 교수
- 대검찰청 양성평등정책위원회 위원

이준서
1968-04
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- (現)동국대 경영대학 경영학과 교수
- 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
웅진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 웅진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)웅진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 웅진

대 표 이 사 :
이 수 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 24, 케이스퀘어 시티

(전 화) 1600-0147

(홈페이지) https://www.woongjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤 영 근

(전 화) 02-2076-9581

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

변희찬
1958년 12월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
6년
現) 법무법인 세종 변호사前) 서울특별시 중구 법률고문前) 행정안전부 법률고문前) 서울지방법원, 창원지방법원 등 각 지원 판사 및 부장판사- 서울대학교 법학과

※사외이사 총 재직기간에는 신규 임기(3년)가 포함되어 있습니다
에이테크솔루션 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) (20230324)
제출인: 에이테크솔루션

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
에이테크솔루션(주)

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 자기주식 처분결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 처분 대상 주식가격(원)
종가 확정으로 인한 금액변경
13,385원
13,386원

3. 처분예정금액(원)
2,305,432,400원
2,305,604,640원

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 24일

회 사 명 :
에이테크솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
유 영 목

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 가장로 277

(전 화)031-350-8167

(홈페이지)http://www.atechsolution.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영/글로벌부문장
(성 명) 한 명 규

(전 화)031-350-8161

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
172,240

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
13,386

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
2,305,604,640

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2023년 03월 27일

종료일
2023년 04월 27일

5. 처분목적
설비투자 확충 및 운영자금 확보

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
172,240

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
삼성증권

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
172,240
비율(%)
1.7

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2023년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 처분 대상 주식가격" 및 "3. 처분예정금액"은 이사회결의일(2023. 3. 24.) 종가로 산정된 금액이며, 처분일의 주가 변동금액에 따라 살제 처분금액이 변경될 수 있습니다. 추후 공시될 "자기주식처분결과보고서"를 참조하시기 바랍니다.- 상기 "3. 처분예정금액"은 처분예정주식수에 처분대상 주식가격을 곱하여 산정한 금액입니다.- 상기 "8. 비율"은 발행주식총수에 대한 비율입니다.- 상기 "9. 처분결정일"은 이사회결의일입니다.- 상기 "10. 1일 매도 주문수량 한도"는 시간외대량매매 방식으로 처분됨에 따라 해당사항이 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
172,240
-
-
-
172,240
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
172,240
-
-
-
172,240
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
172,240
-
-
-
172,240
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 상기 '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일 현재 보유수량입니다.

【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】

처분대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

국내외기관투자자
-
투자자의향고려
172,240
-
DB손해보험 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: DB손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
DB손해보험주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
DB손해보험(주)

대 표 이 사 :
정 종 표

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 432

(전 화) 1588-0100

(홈페이지) https://www.idbins.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무파트장
(성 명) 정 영 록

(전 화) 02-3011-3347

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 2023.03.23 사내이사 김정남, 사외이사 문정숙 일신상의 사유로 사임* 2023.03.24 제56기 정기주주총회 에서 사내이사 남승형, 사외이사 정채웅, 사외이사 최정호, 사외이사 전선애 선임* 2023.03.24 현재 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 이사회 구성

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

문정숙
1955년 03월
여
2022년 03월 26일
1년
2023년 03월 23일
자진사임
일신상의 사유

* 회사 사외이사의 임기 : 1년
S&K폴리텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: S&K폴리텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스엔케이폴리텍(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
에스엔케이폴리텍 주식회사

대 표 이 사 :
강 원 형

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 (성곡동, 시화공단 4사 303호)

(전 화) 031-432-8061

(홈페이지) http://www.snkpolytec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 황 승 재

(전 화) 031-432-8061

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 사외이사의 임기 만료로 인한 사외이사 신규 선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

허 범
1966.09
남
신규
2023년 03월 24일
3년
0개월
서울대 화학공학과서울대학교 환경대학원제32회 사법연수원 수료법무법인 세기 변호사
대한광통신 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 대한광통신

대한광통신/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
245,678
- 매출액
139,206

- 부채총계
141,588
- 영업이익
1,719

- 자본금
37,154
- 당기순이익
-4,750

- 자본총계
104,090
*주당순이익(원)
-64

나. 연결
- 자산총계
252,079
- 매출액
190,109

- 부채총계
146,550
- 영업이익
3,461

- 자본금
37,154
- 당기순이익
-3,084

- 자본총계
105,528
*주당순이익(원)
-42

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안
: 제49기 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안
: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안
: 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 이병철 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 강철희 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안
: 감사위원회 위원 강철희 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함.

※관련공시
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병철
1967-08
3년
재선임
現 대한광통신㈜ 경영지원부문장
前 대한전선㈜ 인력기획실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강철희
1979-01
3년
신규선임
現 시소컴퍼니 대표이사
前 (주)메타브랜딩 실장
前 (주)현대경제연구원 연구위원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강철희
1979-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現 시소컴퍼니 대표이사
前 (주)메타브랜딩 실장
前 (주)현대경제연구원 연구위원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
40. 위 각호와 관련된 서비스업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
KSS해운 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230324)
제출인: KSS해운

KSS해운/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)KSS해운
회사코드
044450
담당부서명
경영지원본부
담당자명
정지운
tel
02-3702-2805

(fax)
02-733-4103

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

23,085,880
0
23,085,880

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-11-30
보통주식
6,989,937
30.28

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,989,937
30.28

이번보고서제출일
2023-03-24
보통주식
6,968,401
30.18

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,968,401
30.18

증감
보통주식
-21,536
-0.10

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-21,536
-0.10

4. 개인별 세부변동사항

성명
이승우
생년월일
660425
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
11,000
-11,000
0
사임

성명
박욱재
생년월일
680406
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
10,536
-10,536
0
사임

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

박종규
생년월일
351027
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
3,585,386
15.53
0
0.00
0
0.00
3,585,386
15.53

PARK
CHUL
HONG
외국인투자등록번호 등
043835
남
외국(개인)
미국
친인척
-
-
300,000
1.30
0
0.00
0
0.00
300,000
1.30

박지홍
생년월일
661104
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
300,000
1.30
0
0.00
0
0.00
300,000
1.30

박종백
생년월일
311201
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
900
0.00
0
0.00
0
0.00
900
0.00

정원정
생년월일
650118
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
100,000
0.44
0
0.00
0
0.00
100,000
0.44

박한나
생년월일
940930
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
100,000
0.43
0
0.00
0
0.00
100,000
0.43

PARK
YOUNG
JIN
외국인투자등록번호 등
052000
남
외국(개인)
미국
친인척
-
-
100,000
0.43
0
0.00
0
0.00
100,000
0.43

고평석
생년월일
720924
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,800
0.01
0
0.00
0
0.00
2,800
0.01

정희선
생년월일
811222
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,899
0.01
0
0.00
0
0.00
1,899
0.01

바른경제동인회
사업자등록번호
101-81-05658
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
400,000
1.73
0
0.00
0
0.00
400,000
1.73

케이에스에스해운사내근로복지기금
사업자등록번호
201-82-31757
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
2,077,416
9.00
0
0.00
0
0.00
2,077,416
9.00

이승우
생년월일
660425
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

박욱재
생년월일
680406
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
6,968,401
30.18
0
0.00
0
0.00
6,968,401
30.18
드래곤플라이 — 최대주주변경 (20230324)
제출인: 드래곤플라이

드래곤플라이/최대주주변경/(2023.03.24)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
주식회사 피에이치씨

소유주식수(주)
4,067,733

소유비율(%)
7.06

변경후
최대주주등
주식회사 시티랩스

소유주식수(주)
10,067,114

소유비율(%)
14.87

2. 변경사유
제3자배정 유상증자 주금 납입 완료로 인한 최대주주 변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영참여

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
7,499,999,930

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
2023년 3월 24일 정기주주총회에서 선임 완료

4. 변경일자
2023-03-24

5. 변경확인일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 변경후 최대주주인 (주)시티랩스가 이번 유상증자로 취득한 10,067,114주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수될 예정입니다.

2) 상기 '1.변경내용'의 '변경 후의 소유비율'은 제3자배정 유상증자로 인하여 발행될 주식수를 합산하여 적용한 비율입니다.

3) 상기 '4.변경일자' 및 '5.변경확인일자'는 제3자배정 유상증자 납입완료일입니다.

4) 지난 2023년 3월 10일 당사 원명수 대표이사와 (주)시티랩스간 체결한 계약내용 중 우선매수권에 관련한 사항은 다음과 같습니다. 자세한 내용은 관련공시를 참고하시기 바랍니다.

- 우선매수권(특약사항)

1. 양도인(원명수)은 양수인(시티랩스)에게 본 유상증자를 통해 획득하는 보통주식 전량을 일백억원(\10,000,000,000)의 가액으로 양도인에게 매도할 것을 청구할 수 있으며 양수인은 즉시 이에 응해야 함.

2. 우선매수청구기간 : 양수인이 지정한 이사 2인이 주주총회에서 선임된 일자에서 3년이 경과하는 날부터 3년 3개월이 되는 날 사이. 단, 대상주식에 대한 의무보유기간이 만료되는 날로부터 양도인의 요청이 있을시 상호 협의하에 우선매수청구 가능

3. 양도인은 우선매수권 부여 대가로 계약체결일로부터 2영업일 이내에 양수인에게 금 일억원(\100,000,000)을 지급하기로 함.

※ 관련공시
2023-03-24 정기주주총회결과
2023-03-10 경영권 변경 등에 관한 계약 체결
2023-02-08 유상증자결정(제3자배정)

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

(주)피에이치씨
변경전 최대주주
4,067,733
7.06
4,067,733
6.01
-

(주)시티랩스
변경후 최대주주
-
-
10,067,114
14.87
-

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

(주)시티랩스
대한민국
경기도 안양시 만안구 예술공원로
121111-0142596

주요 사업내용
ITS 통합솔루션 개발 및 공급업업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
(주)다올글로벌
10,517,500
9.91

대표이사
조영중
87,566
0.08

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

조영중
(주)시티랩스
상장(코스닥)
-
대표이사
2018-05-10
-
-

한상우
테드인베스트먼트
비상장
-
대표이사
2021-09-13
-
-

한상우
(주)시티랩스
상장(코스닥)
-
대표이사
2022-03-31
-
-

안동준
(주)다올글로벌
비상장
-
대표이사
2022-06-30
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

(주)다올글로벌
(주)시티랩스
상장(코스닥)
-
2021-12-30
-
-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12

자산총계
67,493
자본금
53,049

부채총계
32,029
매출액
28,355

자본총계
35,464
당기순손익
-19,306

외부감사인
대주회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
-

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

-
-
-

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
S&K폴리텍 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: S&K폴리텍

S&K폴리텍/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,528
- 매출액
16,907

- 부채총계
30,425
- 영업이익
-2,421

- 자본금
5,852
- 당기순이익
-448

- 자본총계
52,103
*주당순이익(원)
-43

나. 연결
- 자산총계
266,296
- 매출액
336,087

- 부채총계
144,226
- 영업이익
194

- 자본금
5,852
- 당기순이익
-1,727

- 자본총계
122,070
*주당순이익(원)
-117

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제24기(2022년1월1일부터 2022년 12월 31일까지)연결 및 별도 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 중임의 건
강원형 사내이사 중임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
허범 사외이사 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수 한도승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

기존 사외이사의 임기 만료로 인한 신규 사외이사 선임

※관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강원형
1961-12
3년
재선임
에스엔케이폴리텍 주식회사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허 범
1966-09
3년
신규선임
서울대 화학공학과
제32회 사법연수원 수료
법무법인 세기 변호사
-
비덴트 — 기타주요경영사항(제19회차 사모 전환사채 발행 결정 철회) (20230324)
제출인: 비덴트

비덴트/기타 주요경영사항/(2023.03.24)기타 주요경영사항(제19회차 사모 전환사채 발행 결정 철회)

기타 주요경영사항

1. 제출사유
제19회 사모 전환사채 발행 결정 철회

2. 주요내용
가. 철회내용

- 사채의 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 발행회차: 제19회차
- 사채의 권면총액: 50,000,000,000원
- 납입(예정)일자: 2023년 03월 24일
- 전환가액: 9,074
- 최초 이사회결의일: 2022년 05월 23일
- 발행 대상자: 더블유티디1호조합

나. 철회사유

- 상기 발행 대상자의 조합사정으로 인한 투자철회 요청

3. 결정(발생)일자
2023-03-24

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
웅진 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 웅진

웅진/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,094,417
- 매출액
1,049,841

- 부채총계
868,253
- 영업이익
42,327

- 자본금
42,214
- 당기순이익
8,093

- 자본총계
226,164
*주당순이익(원)
103

나. 개별(별도)
- 자산총계
433,573
- 매출액
169,646

- 부채총계
153,090
- 영업이익
21,909

- 자본금
42,214
- 당기순이익
23,633

- 자본총계
280,483
*주당순이익(원)
296

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

- 사내이사 윤새봄

- 사내이사 최일동

- 사외이사 변희찬

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호 의안]
- 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

[제2호 의안]
- 제2-1호. 사내이사 선임의 건(윤새봄)

▶ 원안대로 승인

- 제2-2호. 사내이사 선임의 건(최일동)

▶ 원안대로 승인

- 제2-3호. 사외이사 선임의 건(변희찬)

▶ 원안대로 승인

[제3호 의안]
- 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

[제4호 의안]
- 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤새봄
1979-02
3
신규선임
現) ㈜웅진 기획조정실장
前) ㈜놀이의발견 대표이사
前) ㈜웅진 사업운영총괄
前) ㈜웅진씽크빅 대표이사
- Michigan State Univ.

최일동
1969-06
3
신규선임
現) ㈜웅진 기획조정실 CSO
前) ㈜웅진씽크빅 교문사업본부장
前) ㈜웅진씽크빅 미래사업본부
前) ㈜웅진씽크빅 교문사업본부
- 고려대학교 국문학과

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

변희찬
1958-12
3
재선임
現) 법무법인 세종 변호사
前) 서울특별시 중구 법률 고문
前) 행정안전부 법률고문
前) 서울지방법원, 창원지 방법원 등 각 지원 판 사 및 부장판사
- 서울대학교 법학과
㈜비투지 감사
씨젠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 씨젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 씨젠

대 표 이 사 :
천종윤

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 오금로 91 (방이동, 태원빌딩)

(전 화) 02-2240-4000

(홈페이지)https://www.seegene.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이준혁

(전 화) 02-2240-4000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이창세
1962년 01월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
6년
2013~ 현) 법무법인(유) 동인 변호사2011~2013 법무부 출입국, 외국인정책본부장2010~2011 서울북부지검장
한국앤컴퍼니 — 감사보고서제출 (20230324)
제출인: 한국앤컴퍼니

한국앤컴퍼니/감사보고서 제출/(2023.03.24)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
4,301,818,675,789
4,081,229,754,648

- 부채총계
445,377,543,909
345,760,552,275

- 자본총계
3,856,441,131,880
3,735,469,202,373

- 비지배지분 제외 자본총계
3,856,441,131,880
3,735,587,717,538

- 자본금
47,467,620,000
47,467,620,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
8,124.4
7,869.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,095,895,770,449
963,300,354,498

- 영업이익
245,248,895,826
228,305,200,484

- 법인세비용차감전계속사업이익
247,275,364,312
227,739,759,554

- 당기순이익
166,028,417,720
200,011,036,446

- 지배기업 소유주지분 순이익
166,028,417,720
197,161,540,682

4. 연결대상 종속회사 수
6
6

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,971,233,515,086
2,959,395,755,519

- 부채총계
274,316,426,992
270,428,066,293

- 자본총계
2,696,917,088,094
2,688,967,689,226

- 자본금
47,467,620,000
47,467,620,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
5,681.59
5,664.80

라. 손익내용(원)

- 매출액
829,262,236,010
604,888,693,377

- 영업이익
110,943,187,822
91,005,790,542

- 법인세비용차감전계속사업이익
111,078,775,915
91,564,603,950

- 당기순이익
59,144,667,896
71,482,518,388

2. 회계감사인명
당해사업연도: 대주회계법인
직전사업연도: 대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-24

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-외부감사인의 감사 종료 후 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
알리코제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 알리코제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
알리코제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
알리코 제약(주)

대 표 이 사 :
이항구

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 바우뫼로 27길 7-21

(전 화)080-585-0004

(홈페이지)http://www.arlico.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김동수

(전 화)02-520-6910

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤경식
1958.09
남
신규
2023.03.24
3년
-
□ 인덕회계법인 회계사□ 한국공인회계사회 감리조사위원회 위원장□ 성균관대학교 경영학 석사

시진국
1973.08
남
신규
2023.03.24
3년
-
□ 법무법인 화우 파트너 변호사□ 창원지방법원 통영지원 부장판사□ 서울중앙지방법원 판사□ 서울대학교 법학대학원 박사과정 수료
한국제지 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 한국제지

세하/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
200,977
- 매출액
227,325

- 부채총계
99,694
- 영업이익
3,503

- 자본금
57,563
- 당기순이익
2,263

- 자본총계
101,283
*주당순이익(원)
39

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안: 제39기 재무제표 승인의 건→원안대로 가결

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호의안: 사내이사 선임의 건

제2-1-1호의안: 사내이사 단우영 선임의 건
→원안대로 가결

제2-1-2호의안: 사내이사 안재호 선임의 건
→원안대로 가결

제2-2호의안: 사외이사 김마이클민제 선임의건
→원안대로 가결

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까리조 함.

※ 관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

단우영
1979-06
3
재선임
현) 해성산업(주) 사내이사 부회장
현) 한국제지(주) 사내이사 부회장
현) 해성디에스(주) 사내이사 부회장
현) (주)한국팩키지 사내이사 부회장
현) 계양전기(주) 사내이사 부회장
현) 세하(주) 사내이사 부회장
현) (주)우영엔지니어링 사내이사

안재호
1962-12
3
재선임
전) 삼성SDI(주) 부사장
현) 한국제지(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김아이클민제
1978-03
3
재선임
전) 센코어테크 이사(겸직/ BRV 파견)
전) BRV Capital Management 이사
리젠트파트너스 부대표
티에스아이 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230324)
제출인: 티에스아이

티에스아이/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-24

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-01-30

3. 정정사유
계약기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2023-03-31
2023-06-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 믹싱시스템

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
7,661,832,900

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
7,661,832,900

최근 매출액(원)
61,001,200,270

매출액 대비(%)
12.56

3. 계약상대방
Automotive Cells Company

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
프랑스

5. 계약기간
시작일
2020-08-07

종료일
2023-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2020-08-07

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

계약금액 : EUR 5,445,936

- 상기 계약금액은 08월 07일 매매기준율(EUR 1,406.89)에 의해 산출되었습니다.

- 상기 최근 매출액은 2019년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 5번 계약기간 종료일은 최종검수완료 예정일이며, 일정에 따라 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
2023-01-30 단일판매ㆍ공급계약체결
TCC스틸 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: TCC스틸

TCC스틸/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
507,482
- 매출액
684,415

- 부채총계
298,677
- 영업이익
43,983

- 자본금
25,386
- 당기순이익
29,567

- 자본총계
208,805
*주당순이익(원)
1,239

나. 개별(별도)
- 자산총계
433,842
- 매출액
527,360

- 부채총계
260,218
- 영업이익
42,909

- 자본금
25,386
- 당기순이익
23,192

- 자본총계
173,624
*주당순이익(원)
979

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,009,580,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.26

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제65기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

■ 감사보고
■ 영업보고
■ 내부회계관리제도 운영실태보고
■ 외부감사인 선임보고
■ 제65기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고

- 1주당 예정 배당금 : 현금배당 120원

2. 결의사항

■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 의안 : 이사 손봉락 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 이사 오형수 선임의 건 → 원안대로 승인

■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인

■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임
-"제1호의안 : 제65기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건"은 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사의 전원동의)을 보고사항으로 변경됨
-상기 시가배당율(%) 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일전 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격임

※ 관련공시
2023-03-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손봉락
1950-04
3
재선임
경희대학교
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA (MBA)
(현)Ohio Coatings Company 회장
(현)주한헝가리 명예영사
(현)우석문화재단 이사장
(현)한일경제협회 부회장
(현)TCC스틸 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오형수
1960-12
2
신규선임
(영)Liverpool대학, AMST(산업공학) 연구과정
포스코 포항제철소 제철소장(부사장)
포스코차이나(중국) 대표법인장(부사장)
없음
한국앤컴퍼니 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)(한국타이어앤테크놀로지) (20230324)
제출인: 한국앤컴퍼니

한국앤컴퍼니/감사보고서 제출/(2023.03.24)감사보고서 제출(한국타이어앤테크놀로지)

감사보고서 제출

자회사인
한국타이어앤테크놀로지(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
12,581,364,159,005
11,694,296,588,021

- 부채총계
3,705,654,911,026
3,498,782,297,830

- 자본총계
8,875,709,247,979
8,195,514,290,191

- 비지배지분 제외 자본총계
8,807,110,452,160
8,158,148,201,234

- 자본금
61,937,534,500
61,937,534,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
14,219.3
13,171.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
8,394,203,036,511
7,141,136,827,775

- 영업이익
705,818,089,039
642,192,906,442

- 법인세비용차감전계속사업이익
858,353,826,334
712,853,106,659

- 당기순이익
705,774,525,978
594,714,001,139

- 지배기업 소유주지분 순이익
690,248,871,529
588,191,994,161

4. 연결대상 종속회사 수
67
66

5. 주요종속회사수
3
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
6,769,107,888,360
6,610,994,624,961

- 부채총계
1,831,049,230,757
1,910,830,260,258

- 자본총계
4,938,058,657,603
4,700,164,364,703

- 자본금
61,937,534,500
61,937,534,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
7,972.6
7,588.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
3,471,707,381,551
2,915,221,705,245

- 영업이익
-25,062,397,798
-130,053,795,457

- 법인세비용차감전계속사업이익
337,460,441,599
110,007,977,887

- 당기순이익
263,413,042,279
97,779,429,710

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst & Young Global Limited)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-24

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
신영와코루 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 신영와코루

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)신영와코루

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
(주)신영와코루

대 표 이 사 :
이 성 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 104

(전 화) 02) 818-5114

(홈페이지) http://www.shinyoungwacoal.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차 장
(성 명) 권 주 상

(전 화) 02-818-5052

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

야지마 마사아키(矢島昌明)
1960년 09월
남
신규
2023년 03월 24일
3
3
日 와세다대학 상학부 졸업現 日와코루홀딩스 글로벌본부장
한익스프레스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 한익스프레스

한익스프레스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
407,947
- 매출액
858,132

- 부채총계
302,592
- 영업이익
19,863

- 자본금
6,000
- 당기순이익
8,543

- 자본총계
105,355
*주당순이익(원)
581

나. 개별(별도)
- 자산총계
387,383
- 매출액
774,803

- 부채총계
298,296
- 영업이익
11,926

- 자본금
6,000
- 당기순이익
2,556

- 자본총계
89,088
*주당순이익(원)
231

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,534,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.47

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강한구
1969-11
3
신규선임
- 광운대학교 경영학 학사

- (前) 한익스프레스 전략기획팀 팀장

- (現) 한익스프레스 전략기획실장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
씨에스윈드 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 씨에스윈드

씨에스윈드/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,779,540
- 매출액
1,374,893

- 부채총계
854,871
- 영업이익
42,122

- 자본금
21,086
- 당기순이익
-9,830

- 자본총계
924,669
*주당순이익(원)
8

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,108,680
- 매출액
574,488

- 부채총계
270,786
- 영업이익
-20,343

- 자본금
21,086
- 당기순이익
-30,440

- 자본총계
837,894
*주당순이익(원)
-731

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
20,714,740,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.71

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임
- 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(1) 제1호 의안 : 제17기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 Knud Bjarne Hansen 선임
→원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 감사위원 김성수 선임
→원안대로 승인

(5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Knud Bjarne Hansen
1952-03
3
재선임
- (2005~2012) VESTAS Towers A/S, President
- (2012~2014) VESTAS A/S, Senior Vice President of special projects
- (2020~현재) 씨에스윈드 Co-CEO

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성수
1964-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (2014~2019) 아모레퍼시픽 사외이사
- (2015~2018) 대림C&S 사외이사
- (1997~현재) 서울대학교 경영대학 교수
- (2022~현재) 씨에스윈드 사외이사