eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
핑거스토리 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 핑거스토리

핑거스토리/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
18,981
- 매출액
17,409

- 부채총계
4,671
- 영업이익
987

- 자본금
1,321
- 당기순이익
-3,606

- 자본총계
14,309
*주당순이익(원)
-336

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제5기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
=> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 일부 변경의건
=> 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원)
=> 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-02 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
영위하지 않는 사업목적 삭제
재영솔루텍 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 재영솔루텍

재영솔루텍/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
206,165
- 매출액
119,361

- 부채총계
138,838
- 영업이익
7,083

- 자본금
40,975
- 당기순이익
-227

- 자본총계
67,328
*주당순이익(원)
-3

나. 연결
- 자산총계
201,387
- 매출액
119,577

- 부채총계
138,783
- 영업이익
5,444

- 자본금
40,975
- 당기순이익
-11,230

- 자본총계
62,604
*주당순이익(원)
-101

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사외이사 유창무 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 감사 박재용 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-17 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유창무
1950-10
3년
재선임
- 성균관대학교 행정학과 졸업
- 영국 브루넬대학교 경영학 석사(MBA) 수료
- (前)중소기업청장
- (前)한국무역보험공사 사장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박재용
1970-05
3년
재선임
상근
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 연세대학교 경영대학원 석사
- (前) SV Advisor 부사장
- (前) 네모파트너즈SCG 부사장
해성디에스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 해성디에스

해성디에스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제9기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
659,614
- 매출액
839,358

- 부채총계
212,319
- 영업이익
204,416

- 자본금
85,000
- 당기순이익
159,400

- 자본총계
447,295
*주당순이익(원)
9,376

나. 개별(별도)
- 자산총계
643,595
- 매출액
839,358

- 부채총계
196,394
- 영업이익
204,868

- 자본금
85,000
- 당기순이익
159,897

- 자본총계
447,200
*주당순이익(원)
9,406

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
900

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,300,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명,
감사위원회 위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

가.감사위원회의 감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태 보고

라.외부감사인 선임보고

[결의사항]
○ 제1호 의안:
제9기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:
이사 선임의 건

- 제2-1호 의안:
사내이사 선임의 건

- 제2-1-1호 의안:

사내이사 단우영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-1-2호 의안:

사내이사 단우준 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안:
사외이사 선임의 건

- 제2-2-1호 의안:

사외이사 하윤희 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2-2호 의안:

사외이사 고요환 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:
감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 의안:
사외이사 하윤희 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-2호 의안:
사외이사 고요환 감사위원회 위원 선임의 건

○ 제4호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한

1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

단우영
1979-06
2
재선임
- Johns Hopkins University 경제학과 졸업
현) 해성산업(주) 사내이사 부회장
현) 계양전기(주) 사내이사 부회장
현) (주)한국팩키지 사내이사 부회장
현) 해성디에스(주) 사내이사 부회장
현) 한국제지(주) 사내이사 부회장
현) 세하(주) 사내이사 부회장
현) (주)우영엔지니어링 사내이사

단우준
1981-04
2
재선임
- Tufts University 경제학과 졸업
현) 해성산업(주) 사내이사 사장
현) 계양전기(주) 사내이사 사장
현) (주)한국팩키지 사내이사 사장
현) 해성디에스(주) 사내이사 사장
현) 한국제지(주) 사내이사 사장
현) 세하(주) 경영임원 사장
현) (주)경재 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하윤희
1956-11
3
재선임
- 성균관대 경제학과 졸업
- 전) 1982년~1986년:
삼성생명(주)
- 전) 1986년~2008년:
삼성전자(주) System
LSI 지원팀장 상무
- 전) 2009년~2013년:
삼성비피화학(주)
경영지원실장 전무
- 전) 2015년~2018년:
(주)원익아이피에스
경영지원본부장
부사장
- 현) 해성디에스(주)
사외이사, 감사위원
-

고요환
1960-07
3
신규선임
- KAIST 전기및전자공학과 공학박사 졸업
- 전) 1989년~2013년:
SK하이닉스(주)
품질보증실장 전무
- 전) 2006년~2006년:
아주대학교 산업체
겸임교수
- 전) 2010년~2013년:
큐알티(주) 이사회
의장
- 전) 2014년~2018년:
매그나칩반도체(유)
TDC&QRA 실장 전무
- 전) 2018년~2020년:
JSMC&CHJS CTO
부사장
- 현) (주)더성 부사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

하윤희
1956-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 성균관대 경제학과 졸업
- 전) 1982년~1986년:
삼성생명(주)
- 전) 1986년~2008년:
삼성전자(주) System
LSI 지원팀장 상무
- 전) 2009년~2013년:
삼성비피화학(주)
경영지원실장 전무
- 전) 2015년~2018년:
(주)원익아이피에스
경영지원본부장 부사장
- 현) 해성디에스(주)
사외이사, 감사위원

고요환
1960-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- KAIST 전기및전자공학과
공학박사 졸업
- 전) 1989년~2013년:
SK하이닉스(주)
품질보증실장 전무
- 전) 2006년~2006년:
아주대학교 산업체
겸임교수
- 전) 2010년~2013년:
큐알티(주) 이사회 의장
- 전) 2014년~2018년:
매그나칩반도체(유)
TDC&QRA 실장 전무
- 전) 2018년~2020년:
JSMC&CHJS CTO 부사장
- 현) (주)더성 부사장
오로스테크놀로지 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20230324)
제출인: 오로스테크놀로지

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
주식회사 오로스테크놀로지

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 24일

회 사 명 :
(주)오로스테크놀로지

대 표 이 사 :
이준우

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단6길 15-23

(전 화) 031-8046-8800

(홈페이지)http://www.aurostech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 유재만

(전 화) 031-8046-8800

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
10,500

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
17,380

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
182,490,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2023년 03월 27일

종료일
2023년 03월 31일

5. 처분목적
직원 성과보상용 자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
10,500

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
109,090
비율(%)
1.16

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2023년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

※ 기타 투자판단에 참고할 사항- 상기 3. 처분예정금액은 처분주식수 10,500주에 이사회 전일 종
가
17,380
원을 곱하여 산출한 금액입니다.- 상기 주식의 처분방법은 5. 처분목적에 의하여 당사 자사주 계좌에서 해당 직원의 증권계좌로 이체될 예정입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
22,500
-
22,500
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
22,500
-
22,500
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
86,590
-
69,503
-
17,087
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
86,590
-
69,503
-
17,087
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
109,090
-
92,003
-
17,087
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 기초 수량은 2023년 01월 01일 기준입니다.주2) 상기 기말 수량은 처분 결정일 전일인 2023년 03월 23일의 보유수량이며, 본 공시 대상인 자기주식 10,500주 처분 후 보유수량은 6,587주 입니다.
카이노스메드 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230324)
제출인: 카이노스메드

카이노스메드/주주총회소집결의/(2023.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-24

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.03.14

3. 정정사유
오기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사업목적 변경 세부내역
사업목적 변경
변경후
13. 위 각호에 관련된 무역업
14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
13. 위 각호에 관련된 무역업
15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 판교테크노밸리 글로벌R&D 대강당

3. 의안 주요내용
1)보고사항(감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고)

2)부의안건
제1호의안 : 제6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건
제2호의안 : 정관 일부 개정의 건
제3호의안 : 이사선임의 건
제3-1호의안 : 사내이사 이기섭 선임의 건
제3-2호의안 : 사외이사 김병재 선임의 건
제4호의안 : 감사 노치용 선임의 건
제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위해 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기섭
1950-11
3년
재선임
75.02 한양대학교 전기공학과 졸업
75.01~78.12 현대건설 해외부
79.01~81.12 한화건설 해외부
82.01~93.12 미국 뉴저지 Kernel Enterprise Inc., USA President/CEO
94.01~99.12 미국 Silicon Image Inc., USA 전략협력부 창립자/부사장
00.01~03.05 미국 GCT Semiconductor Inc., USA 창립자/CEO
03.06~07.05 미국 Altos Venture, USA Special Partner
07.06~현재 ㈜카이노스메드 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병재
1961-03
3년
신규선임
법무법인(유한)태평양(11~21)
한국거래소 코스닥시장본부 상무(08~11)
한국거래소 정보서비스 부장(07)
한국거래소 코스닥본부 공시제도 팀장(06)
코스닥관리부 제도연구팀장(02~05)
코스닥위원회 등록심사부 탐장(96~02)
코스닥증권(주) 주식과장(88~96)
한국증권업협회 입사(88)
건국대학교 경영학과 졸업(88)
에코프로에이치앤 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

노치용
1952-05
3년
재선임
상근
(주)카이노스메드 감사(21~현재)
KB투자증권 대표이사(10~13)
산은캐피탈 대표이사(08~10)
현대증권 부사장(97~07)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
10. 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 용역 및 자문 서비스업
11. 부동산업 및 부동산임대업
12. 사무용역 서비스업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

10. 위 각호에 관련된 무역업
12. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
13. 위 각호에 관련된 무역업
15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
정관추가에 따른 변경

사업목적 삭제
-
-
하이브 — 타법인주식및출자증권처분결정 (20230324)
제출인: 하이브

하이브/타법인주식및출자증권처분결정/(2023.03.24)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 에스엠엔터테인먼트

국적
대한민국
대표자
이성수, 탁영준(공동대표이사)

자본금(원)
11,872,950,500
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
23,794,601
주요사업
음악제작, 음반유통업

2. 처분내역
처분주식수(주)
3,757,237

처분금액(원)
563,585,550,000

자기자본(원)
2,886,585,044,142

자기자본대비(%)
19.52

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 처분목적
발행회사의 경영권 취득을 철회함에 따라 보유 지분의
공개매수 참여 후 일부 또는 전부 매도 결정

5. 처분예정일자
2023-03-28

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 발행회사'의 내용은 2021년말 기준이며, 현재 기준의 발행회사의 발행주식총수는 23,807,301주입니다.

- 상기 '2. 처분내역' 중 '자기자본'은 당사의 2021년말 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 '2. 처분내역' 중 '처분주식수', '처분금액' 및 '자기자본대비'의 내용은 당사가 ㈜카카오 및 ㈜카카오엔터테인먼트 공개매수에 참여하는 '참여주식수', '참여금액'이며, 실제 '처분주식수', '처분금액'과는 다를 수 있습니다. ㈜카카오 및 ㈜카카오엔터테인먼트 공개매수는 발행주식총수 중 일부만 취득하는 것이므로 공개매수에 응모한 총 주식이 최대 매수예정수량 8,333,641주를 초과하는 경우, 상기 '처분주식수', '처분금액' 및 '자기자본대비'의 내용은 변경될 수 있습니다.

- 상기 '3. 처분후 소유주식수 및 지분비율' 또한 공개매수 종료 후 실제 처분주식수가 변경됨에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '5. 처분예정일자'는 ㈜카카오 및 ㈜카카오엔터테인먼트 공개매수의 결제일입니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2021년말 연결 재무제표 기준이며, 전년도는 2020년말, 전전년도는 2019년말 기준입니다.

※ ㈜카카오 및 ㈜카카오엔터테인먼트 공개매수 신고서 및 설명서 참고

※ 관련공시
-

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
1,314,942,073,873
526,500,165,835
788,441,908,038
11,872,950,500
701,563,172,148
133,225,196,705
적정
삼정

전년도
1,068,872,535,478
452,733,816,018
616,138,719,460
11,726,250,500
579,875,790,663
-80,341,242,406
적정
삼정

전전년도
1,115,620,586,546
482,852,438,972
632,768,147,574
11,723,500,500
657,825,612,024
-16,182,525,437
적정
삼일
잇츠한불 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 잇츠한불

잇츠한불/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
486,153
- 매출액
130,714

- 부채총계
30,243
- 영업이익
4,809

- 자본금
10,965
- 당기순이익
3,315

- 자본총계
455,910
*주당순이익(원)
-387

나. 개별(별도)
- 자산총계
395,555
- 매출액
41,790

- 부채총계
8,372
- 영업이익
-12,511

- 자본금
10,965
- 당기순이익
-8,566

- 자본총계
387,183
*주당순이익(원)
-486

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,642,502,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.86

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

-제2호의안 : 이사 보수한도 승인의건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-06 주주총회소집공고
육일씨엔에쓰 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 육일씨엔에쓰

육일씨엔에쓰/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,562
- 매출액
5,695

- 부채총계
12,390
- 영업이익
-2,288

- 자본금
5,941
- 당기순이익
1,836

- 자본총계
21,172
*주당순이익(원)
181

나. 연결
- 자산총계
41,182
- 매출액
32,917

- 부채총계
19,644
- 영업이익
-2,192

- 자본금
5,941
- 당기순이익
672

- 자본총계
21,538
*주당순이익(원)
60

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제 16기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

○ 제2호 의안 감사 신규선임의 건(감사 우순영 신규선임의 건)
→원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사보수의 한도 승인의 건
→원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사보수의 한도 승인의 건
→원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 자본준비금 감액의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

우순영
1960-07
3
신규선임
비상근
1988.02 부산대학교 경제학과 졸
1987.10~2015.10 동국제강(주)근무
2016.06~2020.12 (주)코끼리 동국제강 협력업체 소사장
LS마린솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: LS전선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
케이티서브마린

20230320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.20

보고서작성기준일 :
2023.03.24

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
엘에스전선(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)케이티서브마린

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
060370

발행주식 총수
25,938,232

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
엘에스전선 주식회사
한자(영문)
LS電線 株式會社(LS Cable & System Ltd.)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
138-81-47634

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 호계동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
엘에스전선 주식회사
부 서
IR/투자관리팀

직 위
사 원
전화번호
02-218******

성 명
장 여 림
팩스번호
02-218******

이메일 주소
******@lscns.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.03.16
10,843,949
41.81
4,553,391
17.55

이번보고서
2023.03.24
11,017,485
42.48
4,726,927
18.22

증 감
173,536
0.67
173,536
0.67

※ 특정증권등은 발행회사의 기발행한 보통주가 목적물인 콜옵션을 포함함

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,726,927
-
-
-
-
-
-
6,290,558
11,017,485
42.48

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

25,938,232
6,290,558
42.48
18.22

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.03.20
보통주
10,843,949
3,000
10,846,949
6,270
-

장내매수(+)
2023.03.21
보통주
10,846,949
6,534
10,853,483
6,250
-

장내매수(+)
2023.03.22
보통주
10,853,483
42,627
10,896,110
6,421
-

장내매수(+)
2023.03.23
보통주
10,896,110
44,723
10,940,833
6,649
-

장내매수(+)
2023.03.24
보통주
10,940,833
76,652
11,017,485
6,865
-

합 계
-
173,536
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
포스코인터내셔널 — 자기주식처분결과보고서 (20230324)
제출인: 포스코인터내셔널

자기주식처분결과보고서
2.8
(주)포스코인터내셔널

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2023년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 포스코인터내셔널

대 표 이 사 :
정 탁

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 134

(전 화) 02-759-2114

(홈페이지) http://www.poscointl.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장 (성 명) 박 병 직

(전 화) 02-759-3469

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 포스코인터내셔널

나. 주 소 :

서울특별시 강남구 테헤란로 134

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2023년 3월 20일

나. 처분기간 :

2023년 03월 24일
부터
2023년 03월 24일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 총 18,801주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2023년 03월 24일
보통주식
-
18,801
20,700
389,180,700
임원
미래에셋증권
00111722

계
-
-
18,801
20,700
389,180,700
-
-
-

※ 1주당 처분가액은 2023년 3월 23일 종가임.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

18,801
-
18,801
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2023년 03월 24일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
5,769,021
3.28
29,165
-
-
-
5,769,021
3.28
29,165

계
5,769,021
3.28
29,165
-
-
-
5,769,021
3.28
29,165

* 상기의 비율은 총발행주식수 대비 비율임

** 상기의 총가액 및 금액은 장부가액 기준임
시알홀딩스 — [기재정정]주식분할결정 (20230324)
제출인: 시알홀딩스

조선내화/주식분할 결정/(2023.03.24)주식분할 결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-24

1. 정정관련 공시서류
주식분할 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-23

3. 정정사유
발행주식 총수 기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 주식분할내용
- 분할전 발행주식총수(주)
8,000,000

- 분할후 발행주식총수(주)
80,000,000
- 분할전 발행주식총수(주)
4,000,000

- 분할후 발행주식총수(주)
40,000,000

-

주식분할 결정

1. 주식분할 내용
구분
분할 전
분할 후

1주당 가액(원)
5,000
500

발행주식총수
보통주식(주)
4,000,000
40,000,000

종류주식(주)
0
0

2. 주식분할 일정
주주총회예정일
2023-03-23

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2023-04-08

매매거래정지기간
시작일
2023-04-06

종료일
2023-04-12

명의개서정지기간
시작일
-

종료일
-

신주권상장예정일
2023-04-13

3. 주식분할목적
유통주식수 확대

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주식분할 일정, 절차 및 기타 필요한 사항은 주주총회결의 또는 관련 법령과 관련 기관의 협의 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

- 전자증권제도 시행으로 구주권 제출기간은 표시하지 않습니다.

※ 관련공시
-
메디콕스 — 소송등의판결ㆍ결정(손해배상(기) 청구의 소) (20230324)
제출인: 메디콕스

메디콕스/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.24)소송등의판결ㆍ결정(손해배상(기) 청구의 소)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
손해배상(기) 청구의 소
사건번호
2023가합43066

2. 원고ㆍ신청인
정앤어스1호투자조합

3. 판결ㆍ결정내용
신청인의 소 취하

4. 판결ㆍ결정사유
신청의의 소 취하서 제출

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-23

7. 확인일자
2023-03-24

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. '7. 확인일자'는 당사가 해당 소취하서를 확인한 날짜입니다.

- 관련공시: 2023.01.20 주요사항보고서(소송 등의 제기)
롯데렌탈 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 롯데렌탈

롯데렌탈/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-24

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-23

3. 정정사유
단순 오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[사외이사선임 세부내역]
유승원 사외이사
출생년도 : 1968-10
출생년도 : 1965-10

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,927,204
- 매출액
2,738,940

- 부채총계
5,631,000
- 영업이익
308,394

- 자본금
183,170
- 당기순이익
88,329

- 자본총계
1,296,204
*주당순이익(원)
2,577

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,047,349
- 매출액
2,522,066

- 부채총계
4,946,497
- 영업이익
286,357

- 자본금
183,170
- 당기순이익
78,011

- 자본총계
1,100,852
*주당순이익(원)
2,129

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
900

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
32,970,656,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 신규선임
기타비상무이사 1명 재선임
사외이사 3명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■제1호 : 제18기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

■제2호 : 제18기 배당 승인의 건

→ 원안대로 승인

■제3호 : 이사 선임의 건

·3-1호 : 사내이사 최진환 선임의 건

·3-2호 : 사내이사 이장섭 선임의 건

·3-3호 : 기타비상무이사 김원재 선임의 건

·3-4호 : 사외이사 유승원 선임의 건

·3-5호 : 사외이사 권남훈 선임의 건

·3-6호 : 사외이사 이윤정 선임의 건

→ 원안대로 승인

■제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건

·4-1호 : 감사위원 유승원 선임의 건

·4-2호 : 감사위원 권남훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

■제5호 : 제19기 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

■제6호 : 정관 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결/별도 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※ 관련공시
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-02-20 주주총회소집결의
2023-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진환
1968-03
2
신규선임
現 롯데렌탈 대표이사
前 SK브로드밴드 대표이사
前 ADT캡스 대표이사
前 현대라이프생명보험 대표이사

이장섭
1972-07
2
신규선임
現 롯데렌탈 기획부문장
前 롯데렌탈 재무부문장

김원재
1968-04
2
재선임
現 롯데지주 재무2팀 팀장
前 롯데정책본부 재무2팀 담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유승원
1965-10
2
재선임
現 고려대 경영학 교수
現 한국회계학회 회장
前 KB국민은행 사외이사
(주)현대미포조선 사외이사

권남훈
1969-04
2
재선임
現 건국대 경제학 교수
現 규제개혁위원회 위원
前 정보통신정책학회 회장
한국증권금융주식회사 사외이사

이윤정
1968-08
2
재선임
現 르크루제코리아 사장
現 세계여성이사협회 이사
前 삼성전자 글로벌 마케팅 총괄
르크루제코리아(주) 사내이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유승원
1965-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 고려대 경영학 교수
現 한국회계학회 회장
前 KB국민은행 사외이사

권남훈
1969-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 건국대 경제학 교수
現 규제개혁위원회 위원
前 정보통신정책학회 회장
한화솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 김인환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화솔루션(주)

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.23

보고서작성기준일 :
2023.03.24

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김인환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화솔루션(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009830

발행주식 총수
174,467,885

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김인환
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680429

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 마포구 아현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기타비상무이사

선임일
2023.03.23
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화첨단소재(주)
부 서
기획조정팀

직 위
프로
전화번호
02-729*****

성 명
정희영
팩스번호
02-729*****

이메일 주소
******ng.jung@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.24
6,649
0.00
6,649
0.00

증 감
6,649
0.00
6,649
0.00

※ 이번보고서 상 보유비율은 인적분할 후 발행주식총수 174,467,885주 기준입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,649
0
0
0
0
0
0
0
6,649
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

174,467,885
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023.03.23
보통주
-
6,560
6,560
-
-

신규선임(+)
2023.03.23
우선주
-
89
89
-
-

합 계
-
6,649
6,649
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
피씨엘 — [기재정정]감사보고서제출 (20230324)
제출인: 피씨엘

피씨엘/감사보고서 제출/(2023.03.24)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-23

1. 정정관련 공시서류
감사보고서제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-22

3. 정정사유
매출액등 손익구조30%이상 변동 공시 갈음 문구 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

기타투자판단사항
-
4.2023년2월16일 결산 이사회 당일 제출한 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
87,937,797,881
79,295,336,895

-부채총계
54,294,178,545
62,666,674,890

-자본총계
33,643,619,336
16,628,662,005

-자본금
5,978,618,000
5,184,698,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
37,217,226,663
46,147,521,837

-영업이익
-8,245,365,421
-25,766,376,299

-법인세비용차감전계속사업이익
-4,011,235,671
-31,672,222,151

-당기순이익
-4,011,235,671
-31,672,222,151

-지배기업 소유주지분 순이익
-4,017,547,977
-31,669,318,653

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
85,806,281,084
77,217,716,724

- 부채총계
54,250,890,837
62,666,674,890

- 자본총계
31,555,390,247
14,551,041,834

- 자본금
5,978,618,000
5,184,698,500

- 매출액
37,217,226,663
46,147,521,837

- 영업이익
-8,197,077,244
-25,761,496,470

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,021,844,589
-31,667,342,322

- 당기순이익
-4,021,844,589
-31,667,342,322

2. 회계감사인명
신우회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-22

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.

2. 외부감사인의 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 피씨엘은 2017년 2월23일에 상장된 기술성장기업입니다.

4.2023년2월16일 결산 이사회 당일 제출한 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
31,557,710,528
14,549,065,503

자본금
5,978,618,000
5,184,698,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
11.65
190.43
-

-
50%초과
-

법인세비용차감전계속사업손실
4,011,235,671
31,672,222,151
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
33,643,619,336
16,628,662,005
36,749,428,552

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
8,197,077,244
25,761,496,470
-
6,412,496,625
6,003,150,317

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
일진다이아 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 일진다이아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
일진다이아몬드

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 23일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 대규모법인여부
표기 오류
해당
미해당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 23 일

회 사 명 :
일진다이아몬드 주식회사

대 표 이 사 :
신 광 섭

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 대소면 대금로 157

(전 화) 02-3777-8441

(홈페이지)http://www.iljindiamond.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 류일환

(전 화) 02-3777-8441

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김대순
1959년 01월
남
신규
2023년 03월 23일
1년
1년
전) 현대중공업(주) 연구원 및 연구위원전) 현대건설기계(주) 전무/부사장/CTO전) 현대코어모션(주) 대표이사현) 한국조선해양(주) 기술담당 부사장
SK디스커버리 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20230324)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/타인에대한채무보증결정/(2023.03.24)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
SK가스(주)
의 주요경영사항신고

1. 채무자
SK GAS INTERNATIONAL PTE.LTD.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
Morgan Stanley Capital Group (Singapore) Pte.

3. 채무(차입)금액(원)
140,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
140,000,000,000

자기자본(원)
2,117,363,391,889

자기자본대비(%)
6.61

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-03-23

종료일
2026-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
3,059,328,682,162

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 공시는 당사가 100% 지분을 보유한 해외계열회사인 SK GAS INTERNATIONAL PTE. LTD.(이하, SKGI)에 대한 채무보증 제공 결정 건입니다.

- 상기 '3. 채무(차입)금액(원)' 및 '4.채무보증내역 - 채무보증금액(원)'은 채무자 SKGI의 파생상품 거래 체결에 필요한 신용 보강을 위해 당사가 보증하는 한도금액(100백만US$)이며, 원화환산 환율은 1,400원/US$입니다.

- 상기 '4. 채무보증내역- 자기자본(원)'은 2021년말 연결재무제표 기준입니다. ('22년말 연결재무제표 기준 자기자본 : 2조 3,409억원)

- 상기 '4. 채무보증내역-채무보증기간'은 한국은행 보증 신고수리일로부터 3년으로, '시작일'은 이사회 결의일 기준이며, 추후 신고 수리 확정 시점에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 금번 공시의 채무보증금액에 기채무보증 금액의 합계입니다.

- 상기 보증계약 내용은 파생상품 거래 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 당해연도는 2022년 연말 기준이며, 원화환산환율은 각 사업연도 말일의 KEB하나은행 매매기준율 최초고시 환율을 적용하였습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
231,854
73,547
158,307
89,512
3,006,242
2,022

전년도
296,255
132,807
163,448
54,895
2,814,164
16,704

전전년도
306,253
152,257
153,996
4,696
1,554,355
68,465

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

SK GAS INTERNATIONAL PTE. LTD.
계열회사
140,000,000,000
2023.3.23~2026.3.31
Morgan Stanley Capital Group (Singapore) Pte.에 대한 채무보증금액(금번 공시)

SK GAS INTERNATIONAL PTE. LTD.
계열회사
980,000,000,000
2023.2.28~2026.3.2
케이비증권 주식회사 (KB SECURITIES CO.,LTD)에 대한 채무보증금액 (2023.02.28 공시)

SK GAS INTERNATIONAL PTE. LTD.
계열회사
555,000,000,000
2023.2.28~2041.5.31
에스케이멀티유틸리티 주식회사 (SK multi utility Co., Ltd.)에 대한 채무보증금액(2023.02.28 공시)

SK Gas Trading LLC
계열회사
65,000,000,000
2022.8.1~2023.6.10
SMBC(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)은행(NY)에 대한 채무보증금액(2022.07.21 공시)

울산지피에스(주)
계열회사
150,000,000,000
2022.07.11~원리금 최종상환 시까지
울산지피에스(주) 무보증 공모사채 사채권자에 대한 채무보증금액(2022.7.5 공시)

SK Gas Petrochemical Pte. Ltd.
계열회사
165,645,414,681
2022.6.23~2024.6.30
APOC, Banque Saudi Fransi(Intercreditor Agent)에 대한 채무보증금액(2022.6.24 공시)

SK Gas Petrochemical Pte. Ltd.
계열회사
165,645,414,681
2021.9.17~2024.6.30
AGIC에 대한 채무보증금액(2022.6.16 공시)

에스케이에코플랜트(주) 및 SK MENA Investment B.V.
계열회사
62,737,852,800
2022.6.29~미정
QH Oil Investments LLC에 대한 채무보증금액(2022.6.16 공시)

SK Gas Trading LLC
계열회사
546,000,000,000
2022.6.11~2023.6.10
우리은행(NY), MIZUHO은행(LA),SMBC은행(NY),SC은행(USA),KEB하나은행(LA)에 대한 채무보증금액(2022.6.9 공시)

SK Gas Trading LLC
계열회사
79,300,000,000
2022. 6. 1 ~ 계약종료 시까지
Energy Transfer LNG Export LLC에 대한 채무보증금액(2022.5.19 공시)

울산지피에스(주)
계열회사
150,000,000,000
2022. 2. 25~원리금 최종상환 시까지
울산지피에스(주) 무보증 공모사채 사채권자에 대한 채무보증금액(2022.2.21 공시)

※ 관련 공시법규
자본시장법
SK가스 — 타인에대한채무보증결정 (20230324)
제출인: SK가스

SK가스/타인에대한채무보증결정/(2023.03.24)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
SK GAS INTERNATIONAL PTE.LTD.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
Morgan Stanley Capital Group (Singapore) Pte.

3. 채무(차입)금액(원)
140,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
140,000,000,000

자기자본(원)
2,117,363,391,889

자기자본대비(%)
6.61

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-03-23

종료일
2026-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
3,059,328,682,162

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 공시는 당사가 100% 지분을 보유한 해외계열회사인 SK GAS INTERNATIONAL PTE. LTD.(이하, SKGI)에 대한 채무보증 제공 결정 건입니다.

- 상기 '3. 채무(차입)금액(원)' 및 '4.채무보증내역 - 채무보증금액(원)'은 채무자 SKGI의 파생상품 거래 체결에 필요한 신용 보강을 위해 당사가 보증하는 한도금액(100백만US$)이며, 원화환산 환율은 1,400원/US$입니다.

- 상기 '4. 채무보증내역- 자기자본(원)'은 2021년말 연결재무제표 기준입니다. ('22년말 연결재무제표 기준 자기자본 : 2조 3,409억원)

- 상기 '4. 채무보증내역-채무보증기간'은 한국은행 보증 신고수리일로부터 3년으로, '시작일'은 이사회 결의일 기준이며, 추후 신고 수리 확정 시점에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 금번 공시의 채무보증금액에 기채무보증 금액의 합계입니다.

- 상기 보증계약 내용은 파생상품 거래 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 당해연도는 2022년 연말 기준이며, 원화환산환율은 각 사업연도 말일의 KEB하나은행 매매기준율 최초고시 환율을 적용하였습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
231,854
73,547
158,307
89,512
3,006,242
2,022

전년도
296,255
132,807
163,448
54,895
2,814,164
16,704

전전년도
306,253
152,257
153,996
4,696
1,554,355
68,465

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

SK GAS INTERNATIONAL PTE. LTD.
계열회사
140,000,000,000
2023.3.23~2026.3.31
Morgan Stanley Capital Group (Singapore) Pte.에 대한 채무보증금액(금번 공시)

SK GAS INTERNATIONAL PTE. LTD.
계열회사
980,000,000,000
2023.2.28~2026.3.2
케이비증권 주식회사 (KB SECURITIES CO.,LTD)에 대한 채무보증금액 (2023.02.28 공시)

SK GAS INTERNATIONAL PTE. LTD.
계열회사
555,000,000,000
2023.2.28~2041.5.31
에스케이멀티유틸리티 주식회사 (SK multi utility Co., Ltd.)에 대한 채무보증금액(2023.02.28 공시)

SK Gas Trading LLC
계열회사
65,000,000,000
2022.8.1~2023.6.10
SMBC(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)은행(NY)에 대한 채무보증금액(2022.07.21 공시)

울산지피에스(주)
계열회사
150,000,000,000
2022.07.11~원리금 최종상환 시까지
울산지피에스(주) 무보증 공모사채 사채권자에 대한 채무보증금액(2022.7.5 공시)

SK Gas Petrochemical Pte. Ltd.
계열회사
165,645,414,681
2022.6.23~2024.6.30
APOC, Banque Saudi Fransi(Intercreditor Agent)에 대한 채무보증금액(2022.6.24 공시)

SK Gas Petrochemical Pte. Ltd.
계열회사
165,645,414,681
2021.9.17~2024.6.30
AGIC에 대한 채무보증금액(2022.6.16 공시)

에스케이에코플랜트(주) 및 SK MENA Investment B.V.
계열회사
62,737,852,800
2022.6.29~미정
QH Oil Investments LLC에 대한 채무보증금액(2022.6.16 공시)

SK Gas Trading LLC
계열회사
546,000,000,000
2022.6.11~2023.6.10
우리은행(NY), MIZUHO은행(LA),SMBC은행(NY),SC은행(USA),KEB하나은행(LA)에 대한 채무보증금액(2022.6.9 공시)

SK Gas Trading LLC
계열회사
79,300,000,000
2022. 6. 1 ~ 계약종료 시까지
Energy Transfer LNG Export LLC에 대한 채무보증금액(2022.5.19 공시)

울산지피에스(주)
계열회사
150,000,000,000
2022. 2. 25~원리금 최종상환 시까지
울산지피에스(주) 무보증 공모사채 사채권자에 대한 채무보증금액(2022.2.21 공시)

※ 관련 공시법규
자본시장법
잉크테크 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 잉크테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)잉크테크

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사 선임,해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 23일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

사외이사 신규선임,재선임
주요경력 및 현직 오기
서울대학교 인문대학 철학과 학사한국과학기술원(KAIST) 전산학과 석사큐닉스 컴퓨터 대표이사㈜잉크테크 부사장
국민대 경영학 학사, 고려대 언론대학원 수료㈜리노스 대표이사코스닥협회 7대 회장소프트웨어공제조합 감사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 23일

회 사 명 :
(주)잉크테크

대 표 이 사 :
정 광 춘, 양 종 상

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 능안로 98-12

(전 화) 031-494-0001

(홈페이지)http://www.inktec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명) 김 평 수

(전 화) 031-494-0001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
27.27

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김용현
1954년 01월
남
신규
2023년 03월 23일
3년
-
서울대학교 인문대학 철학과 학사한국과학기술원(KAIST) 전산학과 석사큐닉스 컴퓨터 대표이사㈜잉크테크 부사장

노학영
1955년 03월
남
신규
2023년 03월 23일
3년
-
국민대 경영학 학사, 고려대 언론대학원 수료㈜리노스 대표이사코스닥협회 7대 회장소프트웨어공제조합 감사