KB금융 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: KB금융

KB금융/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
701,170,848
- 매출액
88,895,934

- 부채총계
651,527,934
- 영업이익
5,638,855

- 자본금
2,090,558
- 당기순이익
4,173,239

- 자본총계
49,642,914
*주당순이익(원)
10,955

나. 개별(별도)
- 자산총계
30,453,827
- 매출액
1,939,300

- 부채총계
6,222,011
- 영업이익
1,668,341

- 자본금
2,090,558
- 당기순이익
1,684,512

- 자본총계
24,231,816
*주당순이익(원)
3,999

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,450

중간ㆍ분기배당금
1,500

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,149,421,288,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.76

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 6명, 감사위원회 위원 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
77.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 : 2022 회계연도
(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건
- 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 5명 선임)
- 제3-1호) 사외이사 후보 권선주
: 원안대로 승인
- 제3-2호) 사외이사 후보 조화준
: 원안대로 승인
- 제3-3호) 사외이사 후보 오규택
: 원안대로 승인 - 제3-4호) 사외이사 후보 여정성
: 원안대로 승인
- 제3-5호) 사외이사 후보 김성용
: 원안대로 승인
4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김경호 : 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호) 사외이사인 감사위원회 위원 후보 권선주 : 원안대로 승인
- 제5-2호) 사외이사인 감사위원회 위원 후보 조화준 : 원안대로 승인
- 제5-3호) 사외이사인 감사위원회 위원 후보 김성용 : 원안대로 승인

6. 제6호 의안 : 이사퇴직금규정 제정 승인의 건
- 원안대로 승인

7. 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

8. 제8호 의안 : 정관 일부 개정의 건(전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 등에 의한 주주제안)
- 정관 제40조 일부 개정의 건 : 부결

9. 제9호 의안 : 사외이사 선임의 건(전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 등에 의한 주주제안)
- 사외이사 후보 임경종 : 부결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 수치입니다.

- 상기 연결재무제표 상의 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 보험수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를, '자본총계' 및 '당기순이익' 항목은 비지배지분을 포함한 수치를 기재하였고, '주당순이익'은 기본주당순이익 기준입니다.

- 상기 별도재무제표 상의 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였고, '주당순이익'은 기본주당순이익 기준입니다.

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-07 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경호
1954-12
1
재선임
- 홍익대학교 경영대학 교수
- 한국씨티은행 사외이사
- 홍익대학교 부총장-관리담당
- 지방정부회계기준심의위원회 위원
- 한국산업은행 Advisory Board 위원
- 감사원 정책자문위원
- 행정안전부 공기업정책위원회 위원
- 홍익대학교 대학원장
- 국가회계제도심의위원회 위원(기획재정부)
- 행정안전부 정책자문위원
- 한국지방세협회 회장
- (주)제이드케이파트너스 고문
-

권선주
1956-11
1
재선임
- 한국금융연구원 초빙 연구위원
- IBK 기업은행 은행장
- IBK 기업은행 리스크관리본부장 겸 금융소비자보호 센터장(부행장)
- IBK 기업은행 리스크관리본부장(부행장)
-

조화준
1957-02
2
신규선임
- BC Card CFO
- KT Capital CFO
- KT Capital 대표이사
- 서강대학교 초빙교수, KAIST 대우교수
- (주)풀무원 사외이사
- 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사
-

오규택
1959-02
1
재선임
- 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수
- 이머징인프라스트럭처투융자회사 이사
- 모아저축은행 사외이사
- Volkswagen Financial Service Korea 사외이사
- 기술보증기금 위험관리위원회 위원
- 국민연금 위험관리위원회 위원, 성과평가보상위원회 위원장, 실무평가위원회 위원 등
- 중앙대학교 경영경제대학 학장
- 중앙대학교 경영전문대학원 원장
- 공적자금관리위원회 위원, 매각소위원회 위원장
- 키움증권 사외이사
-

여정성
1960-04
2
신규선임
- 한국FPSB(Financial Planning Standard Board) 이사
- 기획재정부 국제소비자문제전문위원회 위원
- 공정거래위원회 경쟁정책자문위원회 위원
- 우정사업운영위원회 민간위원
- 기획재정부 공공기관운영위원회 민간위원
- 아시아소비자경제학회 회장
- 한국금융소비자학회 감사
- 서울대학교 생활과학대학 학장
- 기획재정부 재정관리협의회 민간위원
- 한국소비자정책교육학회 회장
- 한국학술단체총연합회 이사회 이사
- 한국저작권위원회 위원
- UNICEF 한국위원회 이사
- 서울대학교 기획부총장 겸 이사회 이사
- 서울대학교 교육부총장 겸 이사회 이사
- Editorial Board, Jounal of Consumer Affairs
- 국무총리실 소비자정책위원회 민간위원장
- 서울대학교 소비자학과 교수
-

김성용
1966-03
2
신규선임
- 증권선물위원회 비상임위원
- 사단법인 도산법연구회 회장
- 기간산업안정기금운용심의회 위원
- 한국ESG기준원 기업지배구조연구위원회 위원
- 성균관대 법학전문대학원 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김경호
1954-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 홍익대학교 경영대학 교수
- 한국씨티은행 사외이사
- 홍익대학교 부총장-관리담당
- 지방정부회계기준심의위원회 위원
- 한국산업은행 Advisory Board 위원
- 감사원 정책자문위원
- 행정안전부 공기업정책위원회 위원
- 홍익대학교 대학원장
- 국가회계제도심의위원회 위원(기획재정부)
- 행정안전부 정책자문위원
- 한국지방세협회 회장
- (주)제이드케이파트너스 고문

권선주
1956-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 한국금융연구원 초빙 연구위원
- IBK 기업은행 은행장
- IBK 기업은행 리스크관리본부장 겸 금융소비자보호 센터장(부행장)
- IBK 기업은행 리스크관리본부장(부행장)

조화준
1957-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- BC Card CFO
- KT Capital CFO
- KT Capital 대표이사
- 서강대학교 초빙교수, KAIST 대우교수
- (주)풀무원 사외이사
- 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사

김성용
1966-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 증권선물위원회 비상임위원
- 사단법인 도산법연구회 회장
- 기간산업안정기금운용심의회 위원
- 한국ESG기준원 기업지배구조연구위원회 위원
- 성균관대 법학전문대학원 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-