eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
케이엔제이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 원종화

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 케이 엔 제이

20230317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
원종화

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이엔제이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
272110

발행주식 총수
7,945,395

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
원종화
한자(영문)
元鍾和(Jong-Hwa,Won)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720705

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충남 천안시 서북구 불당동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2021.03.31
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)케이엔제이
부 서
경영지원본부

직 위
부장
전화번호
070-72*******

성 명
마준일
팩스번호
041-53******

이메일 주소
******ma@knj.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 04월 30일
25,000
0.34
25000
0.34

이번보고서
2023년 03월 24일
8,000
0.10
8,000
0.10

증 감
-17,000
-0.24
-17,000
-0.24

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

8,000
-
-
-
-
-
-
-
8,000
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

7,945,395
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 17일
보통주
25,000
-13,000
12,000
18,062
-

장내매도(-)
2023년 03월 20일
보통주
12,000
-3,000
9,000
19,267
-

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
9,000
-1,000
8,000
18,649
-

합 계
-
-17,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동국제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 동국제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동국제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
동국제약 주식회사

대 표 이 사 :
송준호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 715

(전 화) 02-2191-9800

(홈페이지) http://www.dkpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 구재성

(전 화) 02-2191-9844

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 2023년 3월 24일 정기주주총회 결과에 따른 변경 내용입니다.- 제55기 주주총회에서 사외이사 임채근의 임기가 만료되었으며, 권박 사외이사가 신규 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권박
1943.04
남
신규
2023.03.24
3년
-
- 서울대학교 약학대학 졸업- 연세대학교 경영대학원- 한국쉐링 사장- 바이엘쉐링제약 사장
한국철강 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 한국철강

한국철강/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
938,654
- 매출액
1,064,177

- 부채총계
147,735
- 영업이익
121,498

- 자본금
46,050
- 당기순이익
79,786

- 자본총계
790,919
*주당순이익(원)
2,055

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,647,356,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명,사외이사(감사위원)2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 문종인

(사내이사) : 가결
- 제2-2호 의안 : 이수하

(사내이사) : 가결
- 제2-3호 의안 : 이병제

(사내이사) : 가결
- 제2-4호 의안 : 최상철

(사내이사) : 가결
- 제2-5호 의안 : 김중명

(사외이사) : 가결

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

(후보자:김중명) : 가결

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건 (다득표자 선임)

- 제4-1호 의안 : 노건호

(회사제안) : 가결
- 제4-2호 의안 : 최정문

(주주제안) : 부결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원) : 가결

제6호 의안 : 자기주식 1,000억원 규모 매입 및 소각 결의의 건 (주주제안)
: 부결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-17 주주총회소집결의
2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문종인
1953-05
2
재선임
現:KISCO홀딩스(주) 재정본부장 사장
現:한국철강(주) 대표이사 사장

이수하
1961-01
2
재선임
前:한국철강(주) 구매본부장
現:한국철강(주) 대표이사 부사장

이병제
1959-07
2
재선임
現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 부사장
現:한국철강(주) 기획전략부문장 부사장

최상철
1957-02
2
재선임
前:한국철강(주) 단강팀장
現:한국철강(주) 철근생산본부장 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김중명
1946-12
2
재선임
前:두산중공업(주) 부사장
前:한국철강(주) 단조사업부장
現:한국철강(주) 사외이사
-

노건호
1962-05
2
재선임
現:태림디앤씨 총괄부사장
現:한국철강(주) 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김중명
1946-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
前:두산중공업(주) 부사장
前:한국철강(주) 단조사업부장
現:한국철강(주) 사외이사

노건호
1962-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
現:태림디앤씨 총괄부사장
現:한국철강(주) 사외이사
BYC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: BYC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)비와이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
(주)비와이씨

대 표 이 사 :
김 대 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 도림천로 21길 3

(전 화) 02-840-3172

(홈페이지)http://home.byc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 한 종 열

(전 화) 02-840-3172

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
38

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한태영
1981.12
남
재선임
2023.03.24
2
4년
국민건강보험공단 법률고문 법무법인(유한)바른 구성원 변호사
삼영이엔씨 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(검사인 선임) (20230324)
제출인: 삼영이엔씨

삼영이엔씨/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2023.03.24)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2023비합200012

2. 원고(신청인)
삼영이엔씨(주)

3. 청구내용
<신청취지>

1. 2023. 4. 11. 10:00 부산 중구 충장대로9번길 46, 관정빌딩 28층 대강당에서 개최될 예정인 사건본인의 임시주주총회(연기회와 속회 포함)와 관련하여 별지 목록 기재 사항을 조사하기 위하여 검사인을 선임한다.

2. 검사인의 선임비용은 신청인의 부담으로 한다.

라는 결정을 구합니다.

[별지목록]

1. 아래 항들을 포함한 소집 절차의 적법성에 관한 사항

가. 소집통지 및 첨부서류의 기재내용·양식에 관한 사항

나. 소집통지의 주주에 대한 발송, 공고에 관한 사항

2. 아래 항들을 포함한 주주의 의결권 확인 및 주주총회장 참 석(출입)에 관한 사항

가. 의결권의 총수

나. 출석주주의 자격·의결권의 수(주주 확인, 위임장 심사 등 대리권의 인정 여부, 불인정된 의결권 수 확인)

다. 위임장의 봉인

라. 주주총회 장소의 변경에 관한 사항

마. 투표용지 교부상황

바. 회의장 출입에 관한 사항(주주총회 장소 출입허용시간 및 출입제한 등에 관한 사항 포함)

사. 총회를 소집한 소수주주 등이 사건본인 회사가 주주에게 위임장 용지를 직접 교부하거나 주주가 위임장을 대리인에게 직접 교부하는 것을 방해하였는지 여부

아. 총회를 소집한 소수주주 또는 사건본인이 주주(대리인 포함, 이하 ‘주주’라 합니다)들이 주주총회장에 입장하는 것을 물리적으로 지연 또는 저지하는 등 기타 방법으로 주주의 출석을 방해하였는지 여부

자. 전 2 항의 사유가 발생한 경우에 출입을 하지 못하게 되 거나 의결권을 행사하지 못하게 된 주주의 의결권 수

3. 아래 항들을 포함한 총회진행 절차의 적법성에 관한 사항

가. 의장이 접수를 하거나 투표용지를 교부받은 중에 있는 주주가 있음에도 불구하고 주주총회 개최시간이 되었다는 사유로 출입문을 잠그거나 주주총회의 개회를 시작하는 방법으로 출석을 방해하였는지 여부(그 경우 의결권을 행하사지 못하게 된 주주의 의결권 수)

나. 주주의 발언권 보장 등 의장의 의사 진행의 적법성·공 정성 등에 관한 사항

4. 아래 항들을 포함한 표결절차의 적법성에 관한 사항

가. 표결방식

나. 투개표 확인

다. 이사 선임과 관련하여 각 이사후보자의 득표수 및 사표 의 수

라. 이사 해임과 관련하여 각 이사의 득표수 및 사표의 수

마. 주주총회 각 안건과 관련한 의결정족수 충족 여부

끝.

4. 관할법원
부산지방법원

5. 향후대책
당사는 법적인 절차에 따라 진행할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2023-03-24

7. 확인일자
2023-03-24

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 7. 확인일자는 당사의 소송대리인이 검사인 선임 신청을 접수한 날짜입니다.

※관련공시
2023-03-03 기타 경영사항(자율공시)(소수주주에 의한 임시주주총회 소집 통보)
청보 — [기재정정]주식병합결정 (20230324)
제출인: 청보

CBI/주식병합결정/(2023.03.24)주식병합결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-24

1. 정정관련 공시서류
주식병합 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023년 03월 09일

3. 정정사유
주식수 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 주식병합 내용
발행주식 총수
-병합 변경 전
보통주식(주) 280,188,245
종류주식(주) 26,322,416

-병합 젼경 후
보통주식(주) 28,018,824
종류주식(주) 2,632,241
- 병합 변경 후
보통주식(주) 294,801,656
종류주식(주) 17,793,592

- 병합 변경 후
보통주식(주) 29,480,165
종류주식(주) 1,779,359

- 2023년 3월 10일 전환우선주 전환요청에 의해 보통주식 수와 종류주식 수가 변경 되었습니다.

- 전환우선주(8,528,824주) 전환주식 전환청구로 인해 보통주 (14,613,411)주로 전환 되었으며,보통주 전환비율은 1:1.7134146341 입니다.

주식병합 결정

1. 주식병합 내용
구분
병합전
병합후

1주당 가액 (원)
100
1,000

발행주식총수
보통주식(주)
294,801,656
29,480,165

종류주식(주)
17,793,592
1,779,359

2. 주식병합 일정
주주총회예정일
2023-03-24

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2023-05-17

매매거래정지예정기간
시작일
2023-05-15

종료일
2023-06-15

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
2023-06-16

신주권상장예정일
2023-06-16

3. 주식병합목적
적정 주식수 유지를 통한
기업가치 제고 및 주가 안정화

4. 이사회결의일
2023-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 건은 자본금이 감소되는 "감자"가 아닌, 기업가치가 유지되는 "주식병합"입니다.
2. 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금 지급 합니다.
3. 주식병합으로 인한 1주 미만 단수주의 현금지급으로 인해 상기 "1.주식병합 내용"의 병합 후 발행주식 총수는 변경될 수 있습니다.
4. 본 주식의 병합 결정은 제44기 정기주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.
5. 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-03-24 정기주주총회결과
2023-03-09 주식병합결정
2023-03-08 주식병합결정
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의
한국팩키지 — 대표이사변경 (20230324)
제출인: 한국팩키지

한국팩키지/대표이사변경/(2023.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이명신, 이우진

변경후 대표이사
정진우

2. 변경사유
임기만료에 따른 신규선임

3. 변경일
2023-03-24

4. 이사회결의일
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정진우
1965-12-10
없음
-
-
신규선임

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정진우
현대글로비스
상장(코스피)
-
부사장
2009-06-01
2021-12-31
-
한국팩키지 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 한국팩키지

한국팩키지/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
185,551
- 매출액
217,319

- 부채총계
118,493
- 영업이익
586

- 자본금
14,900
- 당기순이익
-10,603

- 자본총계
67,058
*주당순이익(원)
-356

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,043,011,445

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내이사 1명
2. 기타비상무이사 1명
3. 사외이사 1명
4. 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제30기 재무제표
(결손금처분계산서 포함)승인의 건

* 현금배당(안) 1주 35원
☞원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건

제2-1-1호 의안: 사내이사 정진우

선임의 건
☞원안대로 가결

제2-1-2호 의안: 사내이사(기타비

상무이사)장세호

선임의 건
☞원안대로 가결

제2-2호 의안: 사외이사 김희욱 선임

의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원회 위원 김희욱

선임의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제30기 정기주주총회에서 전자투표제도를 채택하여 의결권 행사를 진행하였습니다

(전자투표 행사기간: 2023년 3월 14일 오전9시～2023년 3월 23일 17시)

※관련공시
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정진우
(2-1-1의안)
1965-12
2
신규선임
서울대학교 졸업
전)현대글로비스 부사장
현)㈜한국팩키지 사장

장세호
(2-1-2호의안)
1975-05
2
재선임
Dartmouth대학교 MBA
현)하베스트에쿼티파트너스 대표
현)㈜한국팩키지 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희욱
(2-2호의안)
1956-02
3
재선임
서울대학교 졸업
㈜모닝글로리 대표이사
현)㈜한국팩키지 감사위원
해당 사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김희욱
(3호의안)
1956-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 졸업
㈜모닝글로리 대표이사
현) ㈜한국팩키지 감사위원
BYC — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: BYC

BYC/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
668,872
- 매출액
169,680

- 부채총계
153,135
- 영업이익
25,326

- 자본금
4,200
- 당기순이익
35,287

- 자본총계
515,737
*주당순이익(원)
42,272

나. 개별(별도)
- 자산총계
657,345
- 매출액
168,169

- 부채총계
145,797
- 영업이익
24,458

- 자본금
4,200
- 당기순이익
35,650

- 자본총계
511,548
*주당순이익(원)
42,703

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
3,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,514,275,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
2.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 6명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○제1호 의안: 제68기(2022.1.1 ~

2022.12.31) 재무제표(이익잉여금

처분계산서) 및 연결 재무제표

승인의 건

☞ 이사회안으로 승인
○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 제2-1호 의안 원안대로 승인

제2-2호 의안 부결
○제3호 의안: 이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인
○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 제4-1호 의안 원안대로 승인

제4-2호 의안 부결
○제5호 의안: 자기주식 취득의 건

☞ 부결
○제6호 의안: 이사보수한도 승인 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임
- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함

※ 관련공시
2023-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대환
1960-11
2
재선임
(주)신한방 전무이사
(주)비와이씨 관리부 상무이사
(주)비와이씨 사장

이봉재
1963-07
2
신규선임
(주)비와이씨 영업부 부장
(주)비와이씨 영업부 이사

염섭
1963-12
2
신규선임
(주)비와이씨 임대부 부장
(주)비와이씨 건축사업부 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한태영
1981-12
2
재선임
국민건강보험공단 법률고문법무법인(유한)바른 구성원 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한태영
1981-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
국민건강보험공단 법률고문
법무법인(유한)바른 구성원 변호사
로보스타 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 로보스타

로보스타/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,808
- 매출액
139,148

- 부채총계
46,187
- 영업이익
1,453

- 자본금
4,875
- 당기순이익
4,122

- 자본총계
88,621
*주당순이익(원)
423

나. 연결
- 자산총계
136,447
- 매출액
143,240

- 부채총계
46,537
- 영업이익
1,794

- 자본금
4,875
- 당기순이익
3,282

- 자본총계
89,910
*주당순이익(원)
337

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안- 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안- 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안- 사외이사 심현철 신규 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안: 상근감사 김명호 재선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제5호 의안- 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제6호 의안- 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 감사보고서 제출
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-10 주주총회소집결의
2023-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심현철
1969-02
3년
신규선임
- 前 KI 로보틱스 연구소장
- 現 카이스트 미래 모빌리티 중점 연구소장
- 現 카이스트 전기/전자 공학부 교
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김명호
1961-01
3년
신규선임
상근
- 前 LG전자(주)/상무이사
- 現 로보스타 상근 감사
티케이지휴켐스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230324)
제출인: 티케이지휴켐스

티케이지휴켐스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김우찬, 이건호

변경후
김우찬

2. 변경사유
각자대표이사에서 단독대표이사로 전환

3. 변경일자
2023-03-24

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김우찬
최대주주의 특수관계인
現 TKG휴켐스 대표이사
'20~'22: 에스티엠

대표이사
'16~'19: 삼성SDI

중대형전지

센터장
'14~'15: 삼성SDI

에너지솔루션

사업부장
'08~'13: 삼성SDI

PDP사업부

제조팀장
2022.03.25 선임
제이케이시냅스 — 기타경영사항(자율공시)(만기 전 취득한 제20회차, 제21회차 전환사채 재매각) (20230324)
제출인: 제이케이시냅스

소니드/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.24)기타 경영사항(자율공시)(만기 전 취득한 제20회차, 제21회차 전환사채 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
만기 전 취득한 전환사채의 재 매각

2. 주요내용
1.재 매각 사채권의 종류

-소니드(주)제20회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

-소니드(주)제21회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2.주권관련사채권의취득일 : 2022년08월02일

3.처분내역
1)취득한 사채권면의 권면총액

- 제20회 : 20,000,000,000원

- 제21회 : 30,000,000,000원

2) 처분대상 사채권의 권면총액

- 제20회 : 5,000,000,000원

- 제21회 : 700,000,000원

3) 처분금액

- 제20회 : 5,350,000,000원

- 제21회 : 749,000,000원

4.처분목적 : 회사운영 자금확보

5.처분일자 : 2023.03.24

6.거래상대방 : 주식회사 시리얼

3. 결정(확인)일자
2023-03-24

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2022년 08월 02일에 취득한제20회차, 제21회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 200억,300억 중 각 50억,7억을 재 매각 하는 건입니다.
- 당사가 2021년 10월08일 발행한 제20회,제21회 전환사채의 만기일은 2024년 10월 08일이며, 현재까지 조정된 전환가액은 3,604원입니다.

※ 관련공시
2021-10-08 증권 발행결과(자율공시)
2021-10-08 증권 발행결과(자율공시)
2022-08-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-01-09 전환가액의조정
대한화섬 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20230324)
제출인: 대한화섬

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
대한화섬(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
태광
회사명
대한화섬주식회사
공시일자
2023.03.24
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
150,864
2. 거래기간
2023.04.01 ~ 2023.06.30(2023년 2분기)

3. 이사회의결일
2023.03.24
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

태광산업(주)
5,300
14,590
19,890
13.18%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

제품 매출
폴리에스터
현금
제품매출
450
수의계약

기타 매출
전력外
현금
Utility매출
4,850
수의계약

제품 매입

PTA
현금
원재료 매입
12,500
수의계약

기타 매입

스팀外
현금
Utility매입
2,090
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약
폴리에스터, 전력 外
5,300
PTA, 스팀 外
14,590

7. 기타
-
대신증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230324)
제출인: 대신증권

대신증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
대신증권주식회사
회사코드
A003540
담당부서명
인프라서비스부
담당자명
남영준
tel
02-769-2275

(fax)
02-769-2845

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

50,773,400
36,000,000
86,773,400

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-23
보통주식
8,125,453
16.00

종류주식
1,388,732
3.86

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,514,185
10.96

이번보고서제출일
2023-03-24
보통주식
8,157,984
16.07

종류주식
1,388,732
3.86

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,546,716
11.00

증감
보통주식
32,531
0.06

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
32,531
0.04

4. 개인별 세부변동사항

성명
송혁
생년월일
640429
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-24
신규선임(+)
보통주식
0
32,531
32,531
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

양홍석
생년월일
810420
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
5,175,034
10.19
130
0.00
0
0
5,175,164
5.96

이어룡
생년월일
530909
여
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
1,271,697
2.50
0
0
0
0
1,271,697
1.47

오익근
생년월일
630716
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
73,785
0.15
0
0
0
0
73,785
0.09

송혁
생년월일
640429
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
32,531
0.06
0
0
0
0
32,531
0.04

양정연
생년월일
781022
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
655,753
1.29
0
0
0
0
655,753
0.76

양승주
생년월일
110802
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
100,300
0.20
0
0
0
0
100,300
0.12

양채유
생년월일
131010
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
32,637
0.06
0
0
0
0
32,637
0.04

양채린
생년월일
160414
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
32,132
0.06
0
0
0
0
32,132
0.04

홍승우
생년월일
190503
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
24,100
0.05
0
0
0
0
24,100
0.03

양회금
생년월일
540104
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,072
0.00
2,245
0.01
0
0
4,317
0.00

노정남
생년월일
520412
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
40,737
0.08
1,733
0.00
0
0
42,470
0.05

대신송촌문화재단
사업자등록번호
412-82-03550
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
재단
-
717,206
1.41
1,384,624
3.85
0
0
2,101,830
2.42

합계
8,157,984
16.07
1,388,732
3.86
0
0
9,546,716
11.00
하이비젼시스템 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 하이비젼시스템

하이비젼시스템/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
256,845
- 매출액
174,500

- 부채총계
76,342
- 영업이익
24,910

- 자본금
7,471
- 당기순이익
21,145

- 자본총계
180,503
*주당순이익(원)
1,552

나. 연결
- 자산총계
309,369
- 매출액
197,678

- 부채총계
86,240
- 영업이익
25,087

- 자본금
7,471
- 당기순이익
24,608

- 자본총계
223,129
*주당순이익(원)
1,764

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,594,688,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 120원 승인의 건 포함)
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-09 참고서류
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-09 주주총회소집결의
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
퍼시스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 퍼시스

퍼시스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
544,805
- 매출액
381,251

- 부채총계
71,852
- 영업이익
32,659

- 자본금
14,300
- 당기순이익
5,877

- 자본총계
472,953
*주당순이익(원)
646

나. 개별(별도)
- 자산총계
557,375
- 매출액
373,268

- 부채총계
67,942
- 영업이익
36,441

- 자본금
14,300
- 당기순이익
9,950

- 자본총계
489,432
*주당순이익(원)
1,094

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,856,262,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제1호 의안
제40기연결 및 별도재무제표 승인의 건
--원안대로 승인

제2호 의안
이사 보수한도 승인의 건
--원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-02 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
일동홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 일동홀딩스

일동홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 80기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
862,553
- 매출액
675,540

- 부채총계
693,453
- 영업이익
-98,411

- 자본금
11,540
- 당기순이익
-194,504

- 자본총계
169,100
*주당순이익(원)
-9,064

나. 개별(별도)
- 자산총계
297,258
- 매출액
20,720

- 부채총계
111,602
- 영업이익
3,818

- 자본금
11,540
- 당기순이익
8,702

- 자본총계
185,656
*주당순이익(원)
771

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,129,209,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제80기(2022년1월1일 - 2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원)
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 3명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 윤웅섭 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 최규환 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 강규성 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 박준홍 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 사외이사 김희석 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤웅섭
1967-07
2
재선임
연세대학교 응용통계과 졸업
조지아주립대학원 회계학 석사
(현)일동제약 대표이사
(현)일동홀딩스 사내이사

최규환
1962-02
2
재선임
대구대 행정학과 졸업
일동제약 이사
(현)일동홀딩스 전무

강규성
1966-01
2
신규선임
경남대 회계학과 졸업
홍익대 세무학과 석사
(현)일동홀딩스 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박준홍
1965-11
2
재선임
서울대학교 경영대학 학사
서울대학교 경영대학원 석사
University of Michigan, Ann Arbor MBA
얀센 대만 지사장
존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장
(주)클래시스 사외이사

김희석
1961-05
2
신규선임
서울대학교 법과대학 학사
서울대학교 대학원 법학과 석사
국민연금 기금운용본부 실장
농협금융지주 CIO
하나대체투자자산운용 대표이사
-
DB손해보험 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: DB손해보험

DB손해보험/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
64,496,565
- 매출액
22,860,769

- 부채총계
59,034,909
- 영업이익
1,333,080

- 자본금
35,400
- 당기순이익
988,012

- 자본총계
5,461,656
*주당순이익(원)
16,373

나. 개별(별도)
- 자산총계
50,491,197
- 매출액
19,932,530

- 부채총계
45,440,998
- 영업이익
1,292,467

- 자본금
35,400
- 당기순이익
980,567

- 자본총계
5,050,199
*주당순이익(원)
16,331

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
276,199,957,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 감사위원회 위원이 되는

사외이사 3명
- 사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

○감사보고
○영업보고
○최대주주등과의 거래내역 보고
○내부회계관리제도 운영실태보고
○외부감사인 선임 보고

2. 결의사항

○제1호 의안

: 제56기 재무제표 등 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건

2-1호:제42조 (이익배당)

→ 원안대로 승인

2-2호:제42조의 2 (중간배당)

→ 원안대로 승인

○제3호 의안:이사 (사외이사 포함)

선임의 건

3-1호:사외이사 후보 최정호

→ 원안대로 승인

3-2호:사외이사 후보 전선애

→ 원안대로 승인

3-3호:사내이사 후보 남승형

→ 원안대로 승인

○제4호 의안:감사위원회 위원이 되는

사외이사 분리선임의 건

- 감사위원회 위원이

되는 사외이사 1명

(후보 : 정채웅)

→ 원안대로 승인

○제5호 의안:감사위원회 위원

선임의 건

- 사외이사인 감사위원회

위원 선임

5-1호:감사위원회 위원 후보 최정호

→ 원안대로 승인

5-2호:감사위원회 위원 후보 전선애

→ 원안대로 승인

○제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 매출액은 포괄손익계산서상 영업수익 기준임

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남승형
1968-06
3
신규선임
2021~2023 경영지원실장 부사장
2019~2020 경영관리팀장 상무
2017~2018 U/W팀장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정채웅
1953-05
1
재선임
2010-2021
법무법인(유) 광장 고문

2007-2010
보험개발원 원장

1999-2007
금융감독위원회
기획행정실실장
-

최정호
1954-10
1
재선임
2003~2023
서강대학교 경영학 교수

2014~2020
한국보험학회 이사

2013~2020
한국리스크관리학회 이사

2013~2015
금융감독원 계리기준위원
-

전선애
1963-09
1
신규선임
2007~2023
중앙대 국제대학원 학장

2015~2017
한국여성경제학회 회장

2015~2023
손보협회 규제개혁위원

2007~2012
예금보험공사
자산운용위원회 자문위원
하나카드(주)
: 사외이사 (감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정채웅
1953-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
2010-2021
법무법인(유) 광장 고문

2007-2010
보험개발원 원장

1999-2007
금융감독위원회
기획행정실실장

최정호
1954-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
2003~2023
서강대학교 경영학 교수

2014~2020
한국보험학회 이사

2013~2020
한국리스크관리학회 이사

2013~2015
금융감독원 계리기준위원

전선애
1963-09
1
신규선임
사외이사인 감사위원
2007~2023
중앙대 국제대학원 학장

2015~2017
한국여성경제학회 회장

2015~2023
손보협회 규제개혁위원

2007~2012
예금보험공사
자산운용위원회 자문위원

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
DL — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: DL

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
DL㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
DL주식회사

대 표 이 사 :
김종현

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 통일로 134(평동)

(전 화) 02) 2011-7114

(홈페이지)http://www.dlholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원
(성 명) 정재호

(전 화) 02-2011-7619

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최우석
1970년 06월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
2004년 ~ 2005년 미국 캘리포니아 주립대 조교수2006년 ~ 현재 고려대학교 경영대학 회계학 교수2014년 ~ 2018년 예금보험공사 자문위원2018년 ~ 현재 SK이노베이션 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이한상
1971년 07월
남
2021년 01월 04일
3년
2023년 03월 24일
자진사임
일신상의 사유

※ 이한상 사외이사는 2023년 2월 28일 회사에 사임의사를 서면 통보하였으며, 상기 '해임ㆍ퇴임일'은 신규 이사가 선임되어 기존 이사로서 권리 의무가 종료된 날입니다.
SBS — 특수관계인에대한증여 (20230324)
제출인: SBS

특수관계인에대한증여
1.3
(주)에스비에스

특수관계인에 대한 증여

기업집단명
태영
회사명
(주)에스비에스
공시일자
2023.03.24
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 수증자
SBS문화재단
회사와의 관계
비영리법인

2. 증여목적물
금전

3. 증여가액
24,301

4. 증여누계금액
24,301

5. 증여일
-

6. 이사회 의결일
2023.03.24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

7. 해당회사의 직전사업연도말 자산총액
1,223,425
자산총액 대비(%)
1.99

8. 기타
- 본 출연금은 2020년도 방송통신위원회 재허가 추천 조건에 따라 매년 기부금 공제 후 세전이익의 15%를 SBS 종사자 대표와 협의를 통해 결정된 공익재단에 출연하는 것- 상기 5. 증여일 관련 2023년 중 지급 예정임- 상기 7. 해당회사의 직전사업연도말 자산총액은 2022년도말 별도 재무제표 기준임

※ 관련공시일
-
유안타증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 유안타증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
유안타증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
유안타증권(주)

대 표 이 사 :
궈 밍 쩡

본 점 소 재 지 :
서울 중구 을지로 76

(전 화) 02-3770-2000

(홈페이지)http://www.yuantakorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략본부장
(성 명)이 상 은

(전 화)02-3770-2000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이승훈
1951년 10월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
6년
1988년 ~ 2020년 ㈜인피니트 그룹 회장 1993년 ~ 2020년 ㈜인피니스 감사 2008년 ~ 2020년 ㈜라이카 대표이사 2008년 ~ 2020년 무역투자연구원㈜ 이사 1985년 ~ 2021년 Dentons Lee 상임고문 2005년 ~ (現) 리인터내셔널 IP & LAW 상임고문 2006년 ~ (現) 외교통상부 통상교섭분과 명예 자문위원 2011년 ~ (現) 디지털타임스 사외이사 2015년 ~ (現) 연세의료원 발전위원 2020년 ~ (現) 유안타증권㈜ 사외이사

이정진
1958년 12월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
6년
1993년 ~ (現) 서강대학교 경영대학 교수 2020년 ~ (現) 유안타증권㈜ 사외이사

채준
1967년 07월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
2014년 ~ 2018년 키움투자자산운용 사외이사 2018년 ~ 2020년 대림 C&S 사외이사 2018년 ~ 2023년 LG 이노텍 사외이사 2010년 ~ (現) 재무관리학회 이사 2011년 ~ (現) 방송통신발전기금 자산운영위원회 위원 2011년 ~ (現) 금융공학회 이사 2013년 ~ (現) 지방재정공제회 자산운영위원회 위원 2014년 ~ (現) 국유재산관리기금 자산운용위원회 위원 2015년 ~ (現) 고용노동부 고용/산재기금 자산운용위원회 위원 2020년 ~ (現) 아산사회복지재단 자산운용 자문위원 2020년 ~ (現) 파생상품학회 회장 2022년 ~ (現) 금융학회 부회장 2023년 ~ (現) 금융위원회, 금융발전심의위원회 위원 2023년 ~ (現) 재무학회 회장 2006년 ~ (現) 서울대학교 경영대학 교수 (재무관리) 2020년 ~ (現) 현대중공업 사외이사
아이텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 아이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
아이텍(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
아이텍 주식회사

대 표 이 사 :
이장혁

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단4길 9-15

(전 화) 031-8077-1500

(홈페이지) http://www.iteksemi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김병록

(전 화) 031-8077-1500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강민호
1968.11
남
신규
2023.03.24
3년
3년
전) 롯데마트 자문위원전) 롯데마트 베트남 법인장전) 롯데마트 전략기획 부문장전) 롯데마트 인재전략부문장(상무)

김희선
1985.01
여
신규
2023.03.24
3년
3년
현) 가온택스 대표세무사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

고재욱
1977.02
남
2021.03.26
3년
2023.03.24
자진사임
일신상의 사유
유안타증권 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 유안타증권

유안타증권/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
13,419,880
- 매출액
2,479,008

- 부채총계
11,862,753
- 영업이익
43,311

- 자본금
1,062,544
- 당기순이익
45,073

- 자본총계
1,557,127
*주당순이익(원)
209

나. 개별(별도)
- 자산총계
12,900,025
- 매출액
2,449,591

- 부채총계
11,393,545
- 영업이익
49,620

- 자본금
1,062,544
- 당기순이익
38,658

- 자본총계
1,506,480
*주당순이익(원)
178

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
23,244,630,530

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.42

종류주식
6.15

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
o 제1호 의안 : FY2022 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인
→ 원안대로 승인

o 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(3명)

- 제2-1호 : 후보자 이승훈

- 제2-2호 : 후보자 이정진

- 제2-3호 : 후보자 채 준
→ 원안대로 승인

o 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-02 주주총회소집공고
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승훈
1951-10
3
재선임
1988년 ~ 2020년
㈜인피니트 그룹 회장

1993년 ~ 2020년
㈜인피니스 감사

2008년 ~ 2020년
㈜라이카 대표이사

2008년 ~ 2020년
무역투자연구원㈜ 이사

1985년 ~ 2021년
Dentons Lee 상임고문

2005년 ~ (現)
리인터내셔널 IP & LAW
상임고문

2006년 ~ (現)
외교통상부 통상교섭분과
명예 자문위원

2011년 ~ (現)
디지털타임스 사외이사

2015년 ~ (現)
연세의료원 발전위원

2020년 ~ (現)
유안타증권㈜ 사외이사
디지털타임스 사외이사

이정진
1958-12
3
재선임
1993년 ~ (現)
서강대학교 경영대학 교수

2020년 ~ (現)
유안타증권㈜ 사외이사
-

채준
1967-07
3
신규선임
2014년 ~ 2018년
키움투자자산운용
사외이사

2018년 ~ 2020년
대림 C&S 사외이사

2018년 ~ 2023년
LG 이노텍 사외이사

2010년 ~ (現)
재무관리학회 이사

2011년 ~ (現)
방송통신발전기금
자산운영위원회 위원

2011년 ~ (現)
금융공학회 이사

2013년 ~ (現)
지방재정공제회
자산운영위원회 위원

2014년 ~ (現)
국유재산관리기금
자산운용위원회 위원

2015년 ~ (現)
고용노동부 고용/산재기금
자산운용위원회 위원

2020년 ~ (現)
아산사회복지재단 자산운용 자문위원

2020년 ~ (現)
파생상품학회 회장

2022년 ~ (現)
금융학회 부회장

2023년 ~ (現)
금융위원회, 금융발전심의위원회 위원

2023년 ~ (現)
재무학회 회장

2006년 ~ (現)
서울대학교 경영대학 교수 (재무관리)

2020년 ~ (現)
현대중공업 사외이사
현대중공업 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이승훈
1951-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
1988년 ~ 2020년
㈜인피니트 그룹 회장

1993년 ~ 2020년
㈜인피니스 감사

2008년 ~ 2020년
㈜라이카 대표이사

2008년 ~ 2020년
무역투자연구원㈜ 이사

1985년 ~ 2021년
Dentons Lee 상임고문

2005년 ~ (現)
리인터내셔널 IP & LAW
상임고문

2006년 ~ (現)
외교통상부 통상교섭분과
명예 자문위원

2011년 ~ (現)
디지털타임스 사외이사

2015년 ~ (現)
연세의료원 발전위원

2020년 ~ (現)
유안타증권㈜ 사외이사

이정진
1958-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
1993년 ~ (現)
서강대학교 경영대학 교수

2020년 ~ (現)
유안타증권㈜ 사외이사

채준
1967-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2014년 ~ 2018년
키움투자자산운용
사외이사

2018년 ~ 2020년
대림 C&S 사외이사

2018년 ~ 2023년
LG 이노텍 사외이사

2010년 ~ (現)
재무관리학회 이사

2011년 ~ (現)
방송통신발전기금
자산운영위원회 위원

2011년 ~ (現)
금융공학회 이사

2013년 ~ (現)
지방재정공제회
자산운영위원회 위원

2014년 ~ (現)
국유재산관리기금
자산운용위원회 위원

2015년 ~ (現)
고용노동부 고용/산재기금
자산운용위원회 위원

2020년 ~ (現)
아산사회복지재단 자산운용 자문위원

2020년 ~ (現)
파생상품학회 회장

2022년 ~ (現)
금융학회 부회장

2023년 ~ (現)
금융위원회, 금융발전심의위원회 위원

2023년 ~ (現)
재무학회 회장

2006년 ~ (現)
서울대학교 경영대학 교수 (재무관리)

2020년 ~ (現)
현대중공업 사외이사
한국제지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 한국제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
세하주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
세하주식회사

대 표 이 사 :
안재호

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 유가읍 비슬로96 97

(전 화)053-603-0600

(홈페이지)http://www.seha.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)황성진

(전 화)02-2056-8853

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김마이클민제
1978.03
남
재선임
2023.03.24
3년
6년
전) 센코어테크 이사 (겸직/ BRV 파견)전) BRV Captial Management 이사현) (주)리젠트파트너스 부대표

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김마이클민제
1978.03
남
2020.05.14
3년
2023.03.24
자진사임
-
일동홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 일동홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
일동홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 24 일

회 사 명 :
일동홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
박 대 창

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 바우뫼로 27길2

(전 화) 02) 526-3114

(홈페이지) http://www.ildonghodings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 강규성

(전 화) 02) 526-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박준홍
1965년 11월
남
재선임
2023년 03월 24일
2년
4년
얀센 대만 지사장존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장(주)클래시스 사외이사

김희석
1961년 05월
남
신규
2023년 03월 24일
2년
2년
국민연금 기금운용본부 실장농협금융지주 CIO하나대체투자자산운용 대표이사
SBS — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: SBS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)SBS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
(주)SBS

대 표 이 사 :
박정훈

본 점 소 재 지 :
서울시 양천구 목동서로 161번지

(전 화) 02-2061-0006

(홈페이지)http://www.sbs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 민인식

(전 화) 02-2061-0006

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사는 2023년 3월 24일 제33기 정기주주총회에서 선임되었습니다

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

곽상현
1963.03
남
재선임
2023.03.24
2년
6년
서울행정법원 부장판사법무법인 율촌 변호사

이남우
1964.01
남
신규
2023.03.24
2년
2년
노무라금융투자 아시아태평양본부 고객관리 총괄 대표연세대 국제학대학원 객원교수 겸 경력개발센터 고문

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

임석식
1953.07
남
2021.03.26
2023.03.25
2023.03.24
자진사임
주총일에 따른 등기일자 차이
해성에어로보틱스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 이현삼

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)해성티피씨

20230321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 현 삼

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)해성티피씨

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
059270

발행주식 총수
10,893,516

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 현 삼
한자(영문)
李鉉三(Hyunsam Lee)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
631122

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 마포구 상암산로1길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2018년 01월 16일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)해성티피씨
부 서
경영관리팀

직 위
부장
전화번호
032-82******

성 명
유병호
팩스번호
032-81******

이메일 주소
******7@haisung.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 02월 07일
42,000
0.39
42,000
0.39

이번보고서
2023년 03월 24일
32,500
0.30
32,500
0.30

증 감
-9,500
-0.09
-9,500
-0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

32,500
-
-
-
-
-
-
-
32,500
0.30

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,893,516
-
0.30
0.30

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 21일
보통주
42,000
-5,000
37,000
8,297
-

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
37,000
-4,500
32,500
9,441
-

합 계
42,000
-9,500
32,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SBS — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: SBS

SBS/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,407,889
- 매출액
1,173,782

- 부채총계
534,612
- 영업이익
185,603

- 자본금
91,263
- 당기순이익
156,555

- 자본총계
873,277
*주당순이익(원)
8,623

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,223,425
- 매출액
1,012,639

- 부채총계
517,194
- 영업이익
143,348

- 자본금
91,263
- 당기순이익
120,373

- 자본총계
706,231
*주당순이익(원)
6,805

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,690,068,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 2명(사외이사) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 제33기 감사 보고

- 제33기 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

- 제33기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

- 감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건

(사외이사인 감사위원 1명)

☞ 원안대로 승인

- 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 1명)

☞ 원안대로 승인

- 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-09 참고서류
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

방문신
1964-02
2
신규선임
-'09년~'14년 : SBS 보도본부 편집2부장, 정치부장, 특임부장, 국제부장, 편집1부장
-'14년~'16년 : SBS 보도국장
-'16년~'22년 : SBS 보도본부 특임부, 논설위원실
-'22년~ 현재 : SBS 문화재단 사무처장

박기홍
1968-06
2
신규선임
-'11년~'13년 : SBS 제작본부 시사다큐팀장
-'13년~'16년 : SBS 편성기획팀장, 편성팀장
-'16년~'17년 : SBS 미래전략실 전략기획팀장
-'17년~'19년 : SBS 전략기획실 성장전략팀장, 디지털사업국장
-'19년~'22년 : SBS 콘텐츠전략본부장
-'22년~ 현재 : SBS 시사교양본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽상현
1963-03
2
재선임
- 2009년~ 2012년 : 사법연수원 교수 (부장판사)
- 2012년~2013년 : 서울행정법원 부장판사
- 2013년~ 현재 : 법무법인 율촌 변호사
-

이남우
1964-01
2
신규선임
- 1998년~ 2002년 : 삼성증권 상무 겸 초대 리서치센터장
- 2005년~ 2007년 : 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점 한국 공동대표
- 2008년~ 2011년 : 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 아시아태평양본부 고객관리 총괄 대표
- 2011년~ 2012년 : 디에스(구.토러스)투자증권 대표
- 2013년~ 2016년 : 노무라금융투자 아시아태평양본부
고객관리 총괄 대표
- 2016년~ 현재 : 연세대 국제학대학원 객원교수 겸 경력개발센터 고문
한솔홀딩스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

곽상현
1963-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 2009년~ 2012년 : 사법연수원 교수 (부장판사)
- 2012년~2013년 : 서울행정법원 부장판사
- 2013년~ 현재 : 법무법인 율촌 변호사

이남우
1964-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 1998년~ 2002년 : 삼성증권 상무 겸 초대 리서치센터장
- 2005년~ 2007년 : 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점 한국 공동대표
- 2008년~ 2011년 : 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 아시아태평양본부 고객관리 총괄 대표
- 2011년~ 2012년 : 디에스(구.토러스)투자증권 대표
- 2013년~ 2016년 : 노무라금융투자 아시아태평양본부
고객관리 총괄 대표
- 2016년~ 현재 : 연세대 국제학대학원 객원교수 겸 경력개발센터 고문
티케이지휴켐스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 티케이지휴켐스

티케이지휴켐스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
941,353
- 매출액
1,235,838

- 부채총계
201,162
- 영업이익
117,135

- 자본금
40,879
- 당기순이익
81,809

- 자본총계
740,191
*주당순이익(원)
2,129

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
38,370,877,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항:

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임 보고

2. 부의사항

○제1호 의안:

제21기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-제2-1호: (정관 제1조) 상호

-제2-2호: (정관 제4조) 공고방법

☞ 원안대로 승인

○제3호 의안: 이사 선임의 건

-제3-1호: 사내이사 선임(진상영)

-제3-2호: 사내이사 선임(이건호)

☞ 원안대로 승인

○제4호 의안: 감사 선임의 건

(현기춘)

☞ 원안대로 승인

○제5호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제6호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터

직전 1주일간 거래소 유가증권시장에서 형성된 일별 종가의 산술평균가격에 대한

1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-23 주주총회소집공고
2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진상영
1969-03
2
재선임
現 TKG태광 기획조정본부장
'20~ 現: TKG 태광 기획조정본부장
'15~'19: 삼성SDI 제조혁신센터 생산기술연구소장
'94~'14: 삼성SDI 전지사업부

이건호
1971-12
2
재선임
現 TKG휴켐스 경영기획총괄
'20~ 現: TKG휴켐스 경영기획총괄
'15~'19: 삼성바이오로직스 재경팀
'11~'15: 삼성전자 담당부장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

현기춘
1954-02
3
재선임
상근
現 TKG휴켐스 상근감사
'20~現 TKG휴켐스 상근감사
'10~19 대보그룹 총괄사장
네오오토 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 네오오토

네오오토/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
154,736
- 매출액
164,034

- 부채총계
57,870
- 영업이익
7,970

- 자본금
3,937
- 당기순이익
7,851

- 자본총계
96,866
*주당순이익(원)
997

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
787,455,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제13기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
* 기명식 보통주 1주당 100원 현금배당

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김원일 선(중)임의 건

-> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 김선현 선(중)임의 건

-> 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사내이사 이진규 선(중)임의 건

-> 원안대로 가결

제3-4호 의안 : 사외이사 장지영 선(중)임의 건

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 배당금총액(원)은 배당주식수 7,874,557주(총 발행주식수 7,874,963주 중 자기주식 406주 배당제외)에 대한 총액입니다.

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원일
1959-08
1년
재선임
연세대학교 기계공학과 졸
前 (주)현대자동차 상품전략본부 본부장
前 (주)현대파텍스 대표이사
現 (주)네오오토 대표이사

김선현
1959-07
3년
재선임
성신여대 화학과 졸
서강대학교 경영대학원 경영학 졸
前 ㈜ 오토인더스트리 대표이사
現 한국자동차산업협동조합 이사
現 ㈜오토인더스트리 사내이사
現 ㈜네오오토 사내이사

이진규
1968-01
3년
재선임
인하대학교 경제학과 졸
前 신한데이타시스템
現 ㈜오토인더스트리 사내이사
現 ㈜오토인더스트리 대표이사
現 네오오토 경영관리총괄 사장
現 네오스틸 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장지영
1979-06
1년
재선임
이화여대 법학과 졸
이화여대 법학전문대학원 졸
이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법)
現 법무법인 소헌
現 (주)네오오토 사외이사
-
더코디 — 소송등의판결ㆍ결정(장부등열람허용가처분) (20230324)
제출인: 더코디

더코디/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.24)소송등의판결ㆍ결정(장부등열람허용가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
장부등 열람허용 가처분
사건번호
2022카합10260

2. 원고ㆍ신청인
강희찬외 46인

3. 판결ㆍ결정내용
1. 채무자는 이 사건 결정을 송달받은 날부터 토요일 및 공휴일을 제외한 10일 동안 9:00 부터 18:00까지 채무자의 본점 또는 지점에서 채권자들 또는 그 대리인 및 그 대리인의 보조자에게 채무자의 2002.12.31.자 주주명부(주주의 성명 내지 명칭과 주소, 보유주식의 종류와 수가 기재된 것)를 열람 및 등사(사진촬영,컴퓨터 저장매체에의 복사를 포함한다)하도록 허용하여야 한다

2. 채무자가 제1항의 명령을 이행하지 아니할 경우 채무자는 채권자들에게 그 이행완료일까지 위반일수 1일당 5,000,000원을 지급하라.

3.소송비용은 채무자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이사건신청은 이유있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
대전지방법원 천안지원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-21

7. 확인일자
2023-03-24

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 7. 확인일자는 당사의 소송대리인이 법원 결정문을 수령한 일자입니다.

- 관련공시는 2022.11.17 소송등의 제기.신청(경영권분쟁소송)(장부등 열람허용가처분)를 참조하시기 바랍니다.

- 사건의 명칭은 장부등열람허용가처분신청인데, 청구내용은 주주명부열람등사 신청의 건입니다.
HS애드 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230324)
제출인: HS애드

지투알/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
정성수

변경후
박애리

2. 변경사유
정성수 전 대표이사의 사임에 따른 신규선임

3. 변경일자
2023-03-24

4. 기타 참고사항
변경일자는 주주총회일 및 이사회일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박애리
최대주주의 특수관계인
(現) 지투알 CEO
(前) 에이치에스애드 AS1 사업부문장
학력 : 美인디애나대 교육학 석사
-
대한제분 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 대한제분

대한제분/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제72기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,318,432
- 매출액
1,368,170

- 부채총계
399,079
- 영업이익
43,274

- 자본금
8,450
- 당기순이익
41,344

- 자본총계
919,353
*주당순이익(원)
24,697

나. 개별(별도)
- 자산총계
891,134
- 매출액
462,787

- 부채총계
131,475
- 영업이익
21,453

- 자본금
8,450
- 당기순이익
23,472

- 자본총계
759,659
*주당순이익(원)
14,083

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,113,060,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제72기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인되었음.

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인되었음.

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인되었음.

제4호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급 규정 개정의 건
☞원안대로 승인되었음.

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
KSS해운 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230324)
제출인: KSS해운

KSS해운/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-24

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-24

3. 정정사유
오기입

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 수정 前
제32조(이사의 임기)
① 제①의 규정에도 불구하고 대표이사는 만 65세, 사외이사는 만68세가 되는 해의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회가 종결하는 때에 임기가 종결된다.
2) 수정 後
제32조(이사의 임기)
① 제①의 규정에도 불구하고 대표이사는 만 65세, 사외이사는 만68세가 되는 해의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회가 종결하는 때에 임기가 종결된다. 사외이사의 경우에는 3연임을 할 수 있다.
1) 수정 前
제32조(이사의 임기)
① 제①의 규정에도 불구하고 대표이사 및 사외이사는 만 65세가 되는 해의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회가 종결하는 때에 임기가 종결된다.

2) 수정 後
제32조(이사의 임기)
① 제①의 규정에도 불구하고 대표이사 및 사외이사는 만 65세가 되는 해의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회가 종결하는 때에 임기가 종결된다. 사외이사의 경우에는 3연임을 할 수 있다.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,659,173
- 매출액
445,376

- 부채총계
1,252,892
- 영업이익
69,511

- 자본금
11,593
- 당기순이익
45,471

- 자본총계
406,280
*주당순이익(원)
2,016

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,612,038
- 매출액
403,836

- 부채총계
1,209,670
- 영업이익
64,029

- 자본금
11,593
- 당기순이익
42,137

- 자본총계
402,367
*주당순이익(원)
1,869

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,902,133,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.69

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원회위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
·제1호 의안

제39기 재무제표ㆍ연결재무제표

승인의 건

→원안대로 승인

·제2호 의안

정관 일부 변경의 건

→ 주주 수정(안) 반영하여 승인

·제3호 의안

대표이사 사장ㆍ사내이사 선임의 건

→원안대로 승인

·제4호 의안

이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

→원안대로 승인

·제5호 의안

감사위원 선임의 건

→원안대로 승인

·제6호 의안

이사보수 한도액 승인의 건

(한도액 : 35억원)

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 제2호 의안 "정관 일부 변경의 건"은 주주 수정제안을 반영하여 승인함

- 사외이사 임기 한도 설정

1) 수정 前

제32조(이사의 임기)

- 제①의 규정에도 불구하고 대표이사 및 사외이사는 만 65세가 되는 해의 최종의

결산기에 관한 정기주주총회가 종결하는 때에 임기가 종결된다.

2) 수정 後

제32조(이사의 임기)

- 제①의 규정에도 불구하고 대표이사 및 사외이사는 만 65세가 되는 해의 최종의

결산기에 관한 정기주주총회가 종결하는 때에 임기가 종결된다. 사외이사의

경우에는 3연임을 할 수 있다.

※ 관련공시
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박찬도
1972-08
3
신규선임
ㆍ現.㈜KSS해운 영업본부장
ㆍ前.㈜KSS해운 가스팀장, 케미칼팀장
ㆍ前.㈜KSS해운 동경사무소장
ㆍ前.㈜KSS해운 상해사무소장

최권호
1971-09
3
신규선임
ㆍ現.㈜KSS해운 재경팀장
ㆍ前.㈜KSS해운 기획전략팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임장원
1967-05
3
재선임
ㆍ現.이든교회 담임목사
ㆍ前.사랑의장기기증운동
본부 활성화위원회
활성화위원
ㆍ前.세영산업㈜ 이사
-

이보미
1982-06
3
신규선임
ㆍ現.한국금융연구원
연구위원
ㆍ現.고용산재보험기금
성과평가위원회 위원
ㆍ現.공무원연금공단
리스크관리위원회
위원
ㆍ前.금융위원회 시장
효율화위원회 위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임장원
1967-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
ㆍ現.이든교회 담임목사
ㆍ前.사랑의장기기증운동본부
활성화위원회 활성화위원
ㆍ前.세영산업㈜ 이사

이보미
1982-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
ㆍ現.한국금융연구원 연구위원
ㆍ現.고용산재보험기금 성과평가
위원회 위원
ㆍ現.공무원연금공단 리스크관리
위원회 위원
ㆍ前.금융위원회 시장 효율화
위원회 위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 신재생에너지의 저장 및 운송업
- 빅데이터, 인공지능 등 디지털 관련 개발 및
서비스, 판매업
해운관련 유관 사업
추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

1. 해운업
2. 육상 운송업
3. 무역, 유통 및
창고업
4. 발전사업

5. 위 각호에 부대한
사업일체
1. 해운업
2. 육상 운송업
3. 무역, 유통 및
창고업
4. 신재생에너지의
저장 및 운송업
5. 빅데이터, 인공
지능 등 디지털
관련 개발 및
서비스, 판매업
6. 위 각호에 부대한
사업일체
-