eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
성문전자 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 성문전자

성문전자/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 43기 (2022년)

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
57,241
- 매출액
49,974

- 부채총계
25,167
- 영업이익
2,468

- 자본금
10,043
- 당기순이익
2,084

- 자본총계
32,074
*주당순이익(원)
112

나. 개별(별도)
- 자산총계
45,876
- 매출액
26,943

- 부채총계
17,789
- 영업이익
-195

- 자본금
10,043
- 당기순이익
266

- 자본총계
28,087
*주당순이익(원)
14

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
96,415,645

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.01

종류주식
0.02

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[회의목적사항]

- 제1호 의안 : 제43기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

- 제2호 의안 : [별첨1]임원퇴직금지급규정 제4조 개정의 건

→ 원안대로 통과

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

. 제3-1호 : 사내이사 신승섭

. 제3-2호 : 사외이사 고홍재

→ 원안대로 통과

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명)

. 제4-1호 : 감사 이호근

→ 원안대로 통과

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-17 주주총회소집공고
2023-03-17 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신승섭
1973-02
3
신규선임
현) 성문전자 비등기상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고홍재
1966-05
3
신규선임
전) SK이노베이션 Global 센터장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이호근
1960-09
3
신규선임
비상근
현) 베스트솔루션파트너(주) 부사장
아이비김영 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20230324)
제출인: 아이비김영

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)아이비김영

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2023년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 아이비김영

대 표 이 사 :
김석철

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 강남대로 279 4층, 5층 (서초동, 백향빌딩)

(전 화)02-3456-8011

(홈페이지) http://www.kimyoung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 송재광

(전 화)02-3456-8011

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
97,910

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
2,040

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
199,736,400

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2023년 03월 24일

종료일
2023년 04월 24일

5. 처분목적
임직원 양도제한조건부주식(RSU, Restricted Stock Unit) 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
97,910

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
1,832,885
비율(%)
4.08

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2023년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수는 44,946,655주 입니다.- 상기 2항의 처분예정금액은 이사회 결의일 이전인 2023년 3월 23일 종가를 기준으로 산정한 것이며, 처분일의 주가 변동금액에 따라 실제 처분금액이 변경될 수 있습니다.- 상기 3항의 처분예정금액은 처분예정주식수에 처분대상 주식가격을 곱하여 산정한 금액입니다.- 상기 4. 처분예정기간은 이사회 결의일(2023년 3월 24일)을 기준으로 1개월 이내의 기간 입니다.- 상기 6항의 처분방법은 당사 자기주식계좌에서 해당 임직원 증권계좌로 이체하는 방식입니다.

- 상기 9항의 처분 결정일은 이사회 결의일입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
1,832,885
-
-
-
1,832,885
주1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,832,885
-
-
-
1,832,885
주1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 합병과정에서 주주의 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식입니다.- 상기 '기말수량'은 본 보고서 작성 기준일 현재(2023.3.24) 자기주식 보유 수량입니다.
나무기술 — [기재정정]감사보고서제출 (20230324)
제출인: 나무기술

나무기술/감사보고서 제출/(2023.03.24)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-24

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2023년 3월 22일

3. 정정사유
기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률
- 직전사업연도(T-1) 리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부 "해당"
- 전전사업연도(T-2) 리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부 "해당"
- 직전사업연도(T-1) 리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부 "미해당"
- 전전사업연도(T-2) 리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부 "미해당"

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
102,227,033,586
85,919,074,026

-부채총계
58,405,603,281
44,211,158,482

-자본총계
43,821,430,305
41,707,915,544

-자본금
3,424,170,000
3,424,170,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
106,218,514,270
94,465,709,977

-영업이익
2,178,471,444
1,077,187,761

-법인세비용차감전계속사업이익
145,063,393
-293,305,556

-당기순이익
625,741,609
-992,119,852

-지배기업 소유주지분 순이익
336,606,077
-657,855,398

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
8
9

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
75,595,600,276
74,168,396,571

- 부채총계
39,486,882,849
34,600,615,084

- 자본총계
36,108,717,427
39,567,781,487

- 자본금
3,424,170,000
3,424,170,000

- 매출액
61,488,878,674
65,630,838,212

- 영업이익
285,518,545
1,394,417,837

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,384,817,022
166,746,760

- 당기순이익
-3,836,603,376
-322,005,931

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-22

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 기준입니다.

- 본 감사보고서 제출 공시로 기 제출된{매출액 또는 손익구조 30%이상 변동} 공시의 정정공시를 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
39,034,243,591
38,604,549,727

자본금
3,424,170,000
3,424,170,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
0.7
22.3

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
293,305,556
6,554,159,824

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
43,821,430,305
41,707,915,544
29,331,098,662

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
1,919,251,338

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
경인양행 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 경인양행

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)경인양행

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
(주)경인양행

대 표 이 사 :
조 성 용

본 점 소 재 지 :
인천시 서구 석남동 223-52

(전 화)02-3665-4001

(홈페이지)http://www.kyungin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 이사
(성 명) 박준영

(전 화) 02-3665-4001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
14.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최재학
1970.04
남
신규
2023.03.24
3
-

現) 충남대학교 교수前)한국원자력연구원 책임연구원前)한국과학기술원 연구원
부국증권 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 부국증권

부국증권/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,481,430
- 매출액
983,407

- 부채총계
786,574
- 영업이익
60,451

- 자본금
66,849
- 당기순이익
42,314

- 자본총계
694,856
*주당순이익(원)
4,736

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,427,244
- 매출액
962,456

- 부채총계
761,201
- 영업이익
61,833

- 자본금
66,849
- 당기순이익
45,756

- 자본총계
666,043
*주당순이익(원)
5,123

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,550

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,502,356,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.7

종류주식
8.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명
- 감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
제1호의안

: 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

보통주 배당금 : 1,500원

우선주 배당금 : 1,550원
-> 원안대로 통과

제2호의안

: 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 통과

제3호의안

: 이사 선임의 건(사내이사 3명)

후보자: 박현철, 유준상, 박인빈
-> 원안대로 통과

제4호의안

: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 1명)

후보자: 김윤수
-> 원안대로 통과

제5호의안

: 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박현철
1964-02
2
재선임
-'86.부국증권(주) 입사
-'16.유리자산운용(주) 대표이사 사장
-'19.[現]부국증권(주) 대표이사 사장

유준상
1965-04
2
재선임
-'15.유리자산운용(주) 상무이사
-'19.유리자산운용(주) 전무이사
-'21.[現]부국증권(주) 전무이사

박인빈
1969-10
2
재선임
-'95.부국증권(주) 입사
-'14.부국증권(주) 자산운용부장
-'19.부국증권(주) 이사
-'22.[現]부국증권(주) 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김윤수
1951-10
2
재선임
-'89.서울고등법원 판사
-'01.사법연수원 교수
-'07.수원지방법원 판사
-'11.[現]서울지방변호사회 소속 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김윤수
1951-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'89.서울고등법원 판사
-'01.사법연수원 교수
-'07.수원지방법원 판사
-'11.[現]서울지방변호사회 소속 변호사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
지앤비에스 에코 — 상호변경안내 (20230324)
제출인: 지앤비에스 에코

지앤비에스엔지니어링/상호변경안내/(2023.03.24)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 지앤비에스 엔지니어링

영문
GnBS ENGINEERING Co.,Ltd

나. 변경후
국문
주식회사 지앤비에스 에코

영문
GnBS eco Co.,Ltd

2. 변경사유
회사의 경영목적 및 사업다각화를 위한 상호변경

3. 주주총회일
2023-03-24

4. 과거 상호변경 내역
[2013.04.30]
변경전> 주식회사 뉴프로테크
변경후> 주식회사 지앤비에스엔지니어링

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 정관일부 변경의 건에는 상호변경이 포함되어 있습니다

[한글명]
변경전> 주식회사 지앤비에스 엔지니어링
변경후> 주식회사 지앤비에스 에코

[영문명]
변경전> GnBS ENGINEERING Co., Ltd
변경후> GnBS eco Co., Ltd

※관련공시
2023-02-20 주주총회소집결의
2023-02-20 주주총회소집공고
지앤비에스 에코 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 지앤비에스 에코

지앤비에스엔지니어링/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,908,135,734
- 매출액
65,592,093,147

- 부채총계
16,554,043,120
- 영업이익
14,711,923,379

- 자본금
3,989,121,500
- 당기순이익
14,772,461,013

- 자본총계
72,354,092,614
*주당순이익(원)
2,065

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제18기 재무제표 보고의 건
→ 재무제표 이사회 승인일 : 2023.03.14.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. 이에 당사는 위 조건을 충족하여 재무제표등을 이사회에서 승인하였습니다.

※당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.

※관련공시
2023-02-20 주주총회소집결의
2023-02-20 주주총회소집공고
2023-02-20 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송재복
1960-08
3
재선임
서울대 기계설계학 석사
MIT 기계공학 박사
前) 로보스타 사외이사
現) 고려대 기계공학부 교수
現) LG전자 미래기술포럼 자문교수
前) 국가과학기술심의회 평가전문위원
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
15.연료전지, 석탄액화가스화, 수소, 태양광, 태양열, 바이오에너지, 풍력, 수력, 해양에너지, 폐기물에너지, 지열에너지 등 신재생에너지와 관련된 사업 일체

16.환경관련 사업, 생태복원 및 토지정화, 폐기물의 수집 및 처리, 폐수정화처리업 등의 사업의 수행 및 관련 부대사업

17.전기자동차충전사업과 관련된 사업 일체

18.액화석유가스를 포함한 석유제품과 각종 가스 및 가스기기의 수출입, 제조, 저장, 운송 및 판매업

19.폐전지 재활용업
신규사업 진출 및 사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
미도입
미도입

집중투표제 배제
배제
배제
동일금속 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 동일금속

동일금속/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
171,492
- 매출액
110,166

- 부채총계
20,797
- 영업이익
11,410

- 자본금
4,550
- 당기순이익
12,647

- 자본총계
150,695
*주당순이익(원)
1,495

나. 연결
- 자산총계
177,180
- 매출액
111,439

- 부채총계
23,589
- 영업이익
13,932

- 자본금
4,550
- 당기순이익
14,030

- 자본총계
153,591
*주당순이익(원)
1,646

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,383,690,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.28

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 정관 변경의건
=>원안대로 승인

제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 제4항에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정했습니다.( 재무제표 이사회 승인일 : '23.03.09 )

- 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 640,775주를 제외한 주식수 기준입니다.

- 배당금 지급예정일은 주주총회 확정일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
삼익THK — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 삼익THK

삼익THK/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
444,028
- 매출액
339,134

- 부채총계
233,319
- 영업이익
20,638

- 자본금
10,500
- 당기순이익
16,649

- 자본총계
210,709
*주당순이익(원)
804

나. 개별(별도)
- 자산총계
439,293
- 매출액
339,134

- 부채총계
233,301
- 영업이익
20,670

- 자본금
10,500
- 당기순이익
16,418

- 자본총계
205,992
*주당순이익(원)
793

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,210,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명
사외이사 1명
감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제1호 의안:제58기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인(1주당 배당금:300원)
제2호 의안:이사 선임의 건

- 제2-1호 의안:사내이사 진영환 선임의 건

- 제2-2호 의안:사내이사 손창수 선임의 건

- 제2-3호 의안:사외이사 이수진 선임의 건
→ 원안대로 승인
제3호 의안:감사위원회 위원 이수진 선임의 건→원안대로 승인
제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건→원안대로 승인

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진영환
1947-01
3
재선임
- 전) 대구상공회의소 회장
- 전) 대한상공회의소 부회장
- 현) 삼익THK(주) 대표이사 회장

손창수
1955-06
3
재선임
- 현) 삼익THK(주) 총괄부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수진
1977-08
3
신규선임
- 창원지방검찰청 부부장 검사
- 법무법인 가나다 변호사
- 대구고등검찰청 청원심의위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이수진
1977-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 창원지방검찰청 부부장 검사
- 법무법인 가나다 변호사
- 대구고등검찰청 청원심의위원
노바텍 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 노바텍

노바텍/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,221
- 매출액
20,490

- 부채총계
7,620
- 영업이익
4,726

- 자본금
5,288
- 당기순이익
8,416

- 자본총계
57,601
*주당순이익(원)
830

나. 연결
- 자산총계
145,602
- 매출액
110,494

- 부채총계
12,741
- 영업이익
26,471

- 자본금
5,288
- 당기순이익
14,264

- 자본총계
132,861
*주당순이익(원)
1,639

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,048,576,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 결산 배당의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 오강현
→ 원안대로 가결

제4-2호 의안 : 사내이사 박미나
→ 부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 결산 배당금은 주주총회 종료 후 4주 이내 지급예정입니다.

2) 주주총회 일자 기준으로 사내이사 황보상무는 임기가 만료되었습니다.

※관련공시
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오강현
1949-07
3
신규선임
02.08~03.08
강원랜드 대표이사사장
03.09~05.03
한국가스공사 사장
09.02~11.05
제18대 대한석유협회
회장
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
농심 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230324)
제출인: 농심

농심/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박준,이병학

변경후
이병학

2. 변경사유
박준 대표이사 사임

3. 변경일자
2023-03-24

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이병학
최대주주의 특수관계인
-(주)농심 사장
-(주)농심 부사장
-(주)농심 전무
-(주)농심 생산부문장
-
농심 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 농심

농심/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,034,719
- 매출액
3,129,065

- 부채총계
719,379
- 영업이익
112,173

- 자본금
30,413
- 당기순이익
116,034

- 자본총계
2,315,340
*주당순이익(원)
20,081

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,687,385
- 매출액
2,395,961

- 부채총계
579,152
- 영업이익
63,303

- 자본금
30,413
- 당기순이익
77,166

- 자본총계
2,108,233
*주당순이익(원)
13,344

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
28,913,120,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 : 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황청용
1961-12
3
신규선임
1988년 동아대학교 경영학과 졸업
1987년 농심 입사
2009년~2017년 상무
2018년~2022년 경영기획부문장 전무
2023년~현재 경영관리부문장 부사장
모토닉 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 모토닉

모토닉/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 49 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
464,094
- 매출액
223,860

- 부채총계
33,437
- 영업이익
13,783

- 자본금
16,500
- 당기순이익
21,497

- 자본총계
430,657
*주당순이익(원)
988

나. 개별(별도)
- 자산총계
463,199
- 매출액
223,860

- 부채총계
33,561
- 영업이익
14,271

- 자본금
16,500
- 당기순이익
17,790

- 자본총계
429,638
*주당순이익(원)
817

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,651,049,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 재무제표 및 이익배당 보고

라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

마. 외부감사인 선임보고
2. 결의사항

가. 제1호 의안 :

제49기(2022.1.1~12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

▶자동 철회

나. 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

다. 제3호 의안 :

감사 선임의 건(상근감사 1명)

▶원안대로 승인

라. 제4호 의안 :

이사 보수 한도 승인의 건

▶원안대로 승인

마. 제5호 의안 :

감사 보수 한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 결의사항 중 제1호 의안 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양창무
1960-09
3
신규선임
상근
1988년 ~ 2001년 : 대성그룹 재무팀 차장
2001년 ~ 2016년 : 대성산업(주) 인사팀 이사
2017년 ~ 2023년 3월 : (주)모토닉 사외이사
LG에너지솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 나균일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)LG에너지솔루션

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.24

보고서작성기준일 :
2023.03.24

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자: 나균일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)LG에너지솔루션

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
373220

발행주식 총수
234000000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
나균일
한자(영문)
羅鈞日

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660114

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전시 유성구 도룡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
수석연구위원

선임일
2023.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
LG에너지솔루션
부 서
분석센터

직 위
수석연구위원
전화번호
010-23*******

성 명
나균일
팩스번호
042-72******

이메일 주소
******rah@lgensol.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.03.09
100
0.00
100
0.00

이번보고서
2023.03.24
300
0.00
300
0.00

증 감
200
0.00
200
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

300
-
-
-
-
-
-
-
300
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

234000000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2023.03.24
보통주
100
200
300
300000(원)
우리사주 인출

기타(+)
2023.03.24
보통주
0
0
0
-
우리사주 인출

합 계
100
200
300
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
플랜티넷 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 플랜티넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)플랜티넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 플랜티넷

대 표 이 사 :
김 태 주

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로670 유스페이스2 A동 6층

(전 화)070-4489-7000

(홈페이지)http://www.plantynet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)김성준

(전 화)070-4489-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김정욱
1957.09
남
신규
2023.03.24
3년
-
2008.8~2009.8 : 세종대학교 전산원장2009.9~2011.9 : 세종대학교 경영대학장2014.3~2017.3 : KMW 감사2017.3~2020.3 : 인바디 감사2000.3~2023.2 : 세종대학교 경영학부 교수
이글루 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 이글루

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이글루코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 24일

회 사 명 :
주식회사 이글루코퍼레이션

대 표 이 사 :
이 득 춘

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길 7(문정동, 한스빌딩)

(전 화) 02-3452-8814

(홈페이지) http://www.igloo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 이 현 서

(전 화) 02-3452-8814

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정천수
1971.06
남
재선임
2023.03.30
3년
6년
법무법인 소예 변호사(주)파마리서치바이오 감사
한국선재 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 한국선재

한국선재/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
183,113
- 매출액
189,226

- 부채총계
70,248
- 영업이익
6,533

- 자본금
12,261
- 당기순이익
13,681

- 자본총계
112,865
*주당순이익(원)
606

나. 연결
- 자산총계
254,860
- 매출액
245,486

- 부채총계
137,583
- 영업이익
11,285

- 자본금
12,261
- 당기순이익
14,965

- 자본총계
117,277
*주당순이익(원)
613

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,221,859,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사2명,사외이사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제33기 재무제표(2022.1.1~2022.12.31) (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명)

2-1호 의안: 사내이사 이정훈 재선임의 건
→ 원안대로 가결

2-2호 의안: 사내이사 성한문 신규선임의 건
→ 원안대로 가결

2-3호 의안: 사외이사 권오준 신규선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

기존 김창수 사외이사는 임기가 만료됨에 따라 퇴임함

※관련공시
2022-12-27 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정훈
1967-12
3년
재선임
- 현 한국선재(주) 사장

성한문
1956-04
3년
신규선임
- 현 한국선재(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권오준
1962-08
3년
신규선임
- 전 한국전자통신연구원 책임연구원
- 현 동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 교수
해당없음
이글루 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 이글루

이글루/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,291
- 매출액
100,427

- 부채총계
17,944
- 영업이익
7,680

- 자본금
5,498
- 당기순이익
4,706

- 자본총계
66,346
*주당순이익(원)
452

나. 연결
- 자산총계
91,032
- 매출액
103,006

- 부채총계
20,303
- 영업이익
8,008

- 자본금
5,498
- 당기순이익
7,555

- 자본총계
70,728
*주당순이익(원)
692

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,873,758,420

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2 - 1 사내이사 이득춘 선임의 건

--> 원안대로 승인

2 - 2 사내이사 이현서 선임의 건

--> 원안대로 승인

2 - 3 사외이사 정천수 선임의 건

--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이득춘
1963-05
3
재선임
現) 이글루코퍼레이션 대표이사

이현서
1971-09
3
재선임
現) 이글루코퍼레이션 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정천수
1971-06
3
재선임
現) 법무법인 소예 변호사
現) 파마리서치바이오 감사
에프에스티 — 합병등종료보고서(합병) (20230324)
제출인: 에프에스티

합병등종료보고서
1.1
에프에스티

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2023년 03 월 24 일

회 사 명 :
(주) 에프에스티

대 표 이 사 :
장 경 빈

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-23

(전 화) 031-371-2400

(홈페이지) http://www.fstc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 장 경 빈

(전 화) 031-371-2400

Ⅰ. 일정

구 분
(주)에프에스티(존속회사)
(주)클라넷(소멸회사)

이사회 결의일

2023년 01월 13일
2023년 01월 13일

합병계약일

2023년 01월 16일
2023년 01월 16일

주주확정기준일

2023년 01월 30일

-

합병반대의사통지접수기간

2023년 01월 30일~2023년 02월 13일

-

합병승인 이사회 결의일

2023년 02월 14일

2023년 02월 14일

채권자 이의제출기간

2023년 02월 14일~2023년 03월 15일
2023년 02월 14일~2023년 03월 15일

합병기일

2023년 03월 22일

2023년 03월 22일

합병보고 주주총회 갈음 이사회 결의 및 공고

2023년 03월 22일
2023년 03월 22일

합병등기일

2023년 03월 24일

2023년 03월 24일

1) 본건 합병은 상법 527조의 3 규정에 의한 소규모 합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 결의로 갈음합니다.(합병 승인을 위한 이사회 결의일 : 2023년 02월 14일)

2) 합병회사의 합병종료보고총회는 이사회결의에 의한 공고로 갈음합니다. (공고방법 : 홈페이지 www.fstc.co.kr)3) 상기 합병(소멸)등기 예정일은 등기신청 예정일이며 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

주식회사 에프에스티은 주식회사 클라넷 주식을 100% 보유하고 있으며, 당사는 무증자 방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병하기로 결의하였습니다. 따라서 합병으로인하여 주식회사 에프에스티에서 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동사항 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 주식회사 에프에스티의 경우 상법 제527조의3 규정에 의거 소규모합병에 해당되므로 주식회사 클라넷 주주의 주식매수청구권은 부여되지 아니하며, 소멸회사인 주식회사 클라넷 주식 100%를 주식회사 에프에스티가 소유하고 있기 때문에 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.

※ 합병 반대의사 표시에 관한 사항

- 반대의사 표시 기간 : 2023-01-30~ 2023-02-13

- 반대 주주수 : 196명

- 반대 주식수 : 43,102주 (0.2%)

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 (주)에프에스티와 소멸회사인 ㈜클라넷는 2023년 02월 14일에 각각 채권자 이의제출 공고를 진행하였습니다.채권자 이의 제출 기간(2023년 02월 14일 ~ 2023년 03월 15일) 동안 각각 채권자 중 이의를 제출한 채권자는 없었으며, 또한 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

합병회사인 ㈜에프에스티은 피합병회사인 ㈜클리넷의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병비율 1:0으로 흡수합병하므로 본 건 합병으로 신주를 발행하지 않습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

[단위 : 원]

구 분
합병 전
합병 후 (추정)

(주) 에프에스티(존속회사)
(주) 클라넷(소멸회사)
(주)에프에스티

자 산

유동자산
94,233,445,992
858,218,209
94,653,392,357

비유동자산
199,944,667,668
191,076,860
199,516,704,318

자 산 총 계
294,178,113,660
1,049,295,069
294,170,096,675

부 채

유동부채
75,762,684,740
444,951,873
75,769,364,769

비유동부채
26,323,842,607
98,359,131
26,422,201,738

부 채 총 계
102,086,527,347
543,311,004
102,191,566,507

자 본

자 본 총 계
192,091,586,313
505,984,065
191,978,530,168

부채 및 자본총계
294,178,113,660
1,049,295,069
294,170,096,675

주1) 상기 (주)에프에스티와 ㈜클라넷 재무상태표는 2022년 12월 31일 현재 K-IFRS에 의해 작성된 별도 재무상태표상 금액이며, 실제 합병기일(2023년 3월 22일) 기준으로 작성될 재무상태표와는 차이가 발생할 수 있습니다.상기 합병전 ㈜에프에스티와 ㈜클라넷의 요약재무정보는 외부감사인의 감사 및 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다.주2) 상기 합병 후 존속회사 (주)에프에스티의 재무상태표는 단순 합산 재무상태표이며 실제 합병기일을 기준으로 작성되는 합병 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.
선진뷰티사이언스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 선진뷰티사이언스

선진뷰티사이언스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
130,579
- 매출액
60,529

- 부채총계
67,436
- 영업이익
4,528

- 자본금
6,101
- 당기순이익
19,444

- 자본총계
63,142
*주당순이익(원)
1,605

나. 연결
- 자산총계
135,571
- 매출액
64,332

- 부채총계
68,703
- 영업이익
5,320

- 자본금
6,101
- 당기순이익
20,104

- 자본총계
66,867
*주당순이익(원)
1,620

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
240,205,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.30

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 재선임(이옥섭)
감사 신규 선임(예병규)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제35기(`22.1.1 ~ `22.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금 : 20원
→ 원안대로 가결
- 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(이옥섭)
→ 원안대로 가결
- 제3호 의안 : 감사의 선임의 건(예병규)
→ 원안대로 가결
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 제1호의안 별도 및 연결재무제표 승인은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있어 이사회에서 승인하고(승인일:2023.02.16) 주주총회에서 보고하였습니다.

2) 상기 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 2매매거래일전부터
과거 1주일간 공표된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 연간 배당금의 비율을백분율로 산정한 것입니다.

3) 상기 배당금 총액은 2022년 12월 31일 기준 자기주식 193,020주를 제외한 12,010,260주를 대상으로 산정한 금액입니다.

4)상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이옥섭
1951-10
3
재선임
-前 SK 바이오랜드 부회장
-前 아모레그룹 사외이사
-前 대한화장품학회 명예회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

예병규
1962-09
3년
신규선임
상근
- 現 명동WM
- 前 대우증권 지점장
(양재지점 외 6개지점)
DN오토모티브 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: DN오토모티브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디엔오토모티브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
(주)디엔오토모티브

대 표 이 사 :
김 상 헌, 김 인 환, 김 원 종

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 산막공단북11길 103

(전 화) 055-380-5800

(홈페이지)http://www.dnautomotive.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무보
(성 명) 김 정 동

(전 화) 055-380-5231

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송호근
1956년 01월
남
재선임
2023년 03월 27일
3년
6년
미국 하버드대 대학원 박사서울대학교 사회과학대 교수서울대학교 석좌교수포항공대 인문사회학부 석좌교수한림대학교 석좌교수 (現)
플랜티넷 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230324)
제출인: 플랜티넷

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)플랜티넷

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 플랜티넷

대 표 이 사 :
김 태 주

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로670 유스페이스2 A동 6층

(전 화)070-4489-7000

(홈페이지)http://www.plantynet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)김성준

(전 화)070-4489-7000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
150,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025.03.24

종료일
2028.03.23

행사가격 (원)
보통주식
2,480

기타주식
-

4. 부여방법
차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023.03.24

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
715,800

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

주) 8. "당해부여 후 총부여 현황"은 당해 부여주식을 포함하여 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식의 종류별 부여주식 총수임10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격상법 제340조의2제4항의 규정에 따라 행사가격은 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 금액 이상으로 결정하고, 주식의 실질가액은 부여일 전일 기준 실질가액(최종시세가액) 이상으로 함나. 부여방법차액보상방식으로 행사 당시의 시가와 행사가액의 차액분에 대해 회사가 보유하고 있는 자기주식으로 교부하는 방식다. 기타사항기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등의 정함에 따름라. 공정가치 산정방법 및 주요가정(1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형적용)(2) 주요가정 (가) 행사가격 : 2,480원 (나) 무위험수익율 : 3.28% (다) 기대행사기간 : 3년 (라) 예상주가변동성: 91.44%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

채종진
등기임원
75,000
-
1,510
-

김성준
등기임원
75,000
-
1,510
-

주1) 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치임

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조 주식매수선택권

주식의 내용
-

기타
-
다올투자증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 다올투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
다올투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 24일

회 사 명 :
다올투자증권주식회사

대 표 이 사 :
이병철, 황준호

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워

(전 화) 02-2184-2000

(홈페이지)http://www.daolfn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 전수광

(전 화) 02-2184-2000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.56

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.56

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이현주
1959년 01월
남
재선임
2023년 03월 24일
2년
5년
- 고려대 경영학- 미시간 경영대학원- (주)하나금융지주 부사장('09년 11월 ~ '11년 7월)- 하나은행 부행장(리테일 총괄, CFO) ('11년 7월 ~ '13년 10월)- (주)외환은행 부행장, Hana Bank USA 이사회 의장, KEB NY Financial Co. 이사('14년 1월 ~ '15년 12월)- Hana Bankcorp. President ('14년 3월 ~ '17년 5월)- 다올투자증권(주) 사외이사 ('20년 3월 ~ 현재)
신성이엔지 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 신성이엔지

신성이엔지/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
577,555
- 매출액
664,144

- 부채총계
366,385
- 영업이익
21,021

- 자본금
103,034
- 당기순이익
34,272

- 자본총계
211,170
*주당순이익(원)
168

나. 개별(별도)
- 자산총계
438,119
- 매출액
489,624

- 부채총계
281,753
- 영업이익
11,866

- 자본금
103,034
- 당기순이익
4,586

- 자본총계
156,366
*주당순이익(원)
23

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임(안윤수)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제44기 재무제표 및 연결제무재표 승인의 건 → 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 → 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 안윤수)
→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

○ 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-02-22 주주총회소집공고
2023-02-22 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안윤수
1961-02
3
재선임
서울대 AMP
2012-2013 ㈜신성이엔지 부사장
現 ㈜신성이엔지 대표이사
- 클린환경 사업부문장
- 환경안전센터장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
매일유업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 매일유업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
매일유업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
매일유업주식회사

대 표 이 사 :
김선희

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로1길 50 케이트윈타워 A동

(전 화)02-2127-2113

(홈페이지)http://www.maeil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장
(성 명) 박 병 두

(전 화) 02-2127-2113

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박광우
1964.04
남
재선임
2023.03.24
3년
6년

- 카이스트 금융전문대학원 교수(2014 ~ 現)

- 제38대 한국증권학회장(2021~ 2022)

- 카이스트 금융전문대학원 원장(2018 ~ 2022)

- 카이스트 녹색성장대학원 원장(2016 ~ 2017)

- 카이스트 금융전문대학원 부교수(2006 ~ 2014)

- 카이스트 테크노경영대학원 부교수(2005)

- 중앙대학교 경영대학 조교수(2003 ~ 2005)

- 미국 미주리대학교 초빙 조교수(1999 ~ 2001)

노소라
1964.10
여
재선임
2023.03.24
3년
6년

- 노소라 법률사무소 변호사(2017 ~ 現)

- 무역위원회 위원(2014 ~ 2015)

- 국제장애인올림픽위원회 법률 윤리위원(2014 ~ 2017)

- 피쉬 앤 리처드슨 워싱턴 사무소(2007)

- 클리어리 가틀립 스틴 앤 해밀튼 워싱턴 사무소(2006)

- 법무법인 광장 변호사(2002)

- 부산지방법원 판사(1990)

- 제29회 사법시험 합격(1987)
삼화전기 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 삼화전기

삼화전기/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
139,115
- 매출액
239,113

- 부채총계
50,063
- 영업이익
13,648

- 자본금
6,614
- 당기순이익
10,785

- 자본총계
89,052
*주당순이익(원)
1,611

나. 개별(별도)
- 자산총계
110,962
- 매출액
192,667

- 부채총계
49,076
- 영업이익
14,593

- 자본금
6,614
- 당기순이익
11,131

- 자본총계
61,886
*주당순이익(원)
1,683

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,984,146,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제1호 의안>
제50기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞원안대로 통과

<제2호 의안>
이사 선임의 건
(사내이사 3명)
☞원안대로 통과

<제3호 의안>
이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 통과

<제4호 의안>
감사 선임의 건
(상근감사 1명)
☞원안대로 통과

<제5호 의안>
감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-16 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태윤
1968-12
3
재선임
(현) 삼화전기(주) 기술연구소장

전재형
1971-06
3
재선임
(현) 삼화전기(주) 영업본부장

이용균
1971-11
3
재선임
(현) 삼화전기(주) 관리본부장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남송우
1961-06
3
신규선임
상근
(전) 한국JCC(주) 재무팀 부장
와이씨켐 — 상호변경안내 (20230324)
제출인: 와이씨켐

영창케미칼/상호변경안내/(2023.03.24)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
영창케미칼주식회사

영문
YOUNGCHANG CHEMICAL. CO., LTD.

나. 변경후
국문
와이씨켐주식회사

영문
YCCHEM CO., LTD.

2. 변경사유
기업 이미지 제고

3. 주주총회일
2023-03-24

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의
와이씨켐 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 와이씨켐

영창케미칼/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,088
- 매출액
82,350

- 부채총계
48,541
- 영업이익
5,315

- 자본금
10,111
- 당기순이익
4,165

- 자본총계
67,547
*주당순이익(원)
460

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,011,054,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.85

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명(신규 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 평가결과 보고

- 외부감사인 선임 보고

- 이해관계자 거래 보고

제1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
※ 현금 배당(100원/주) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 신규 선임의 건(후보자 박연택)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호 변경)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원)
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상호 변경

(변경 전)영창케미칼주식회사, (변경 후)와이씨켐주식회사

※관련공시
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박연택
1954-09
3
신규선임
상근
1978.11~1928.10 전남지방경찰청 진도경찰서
1984.07~2014.12 대구지방국세청
2015.01~현재 (주)대흥 세무고문
라이콤 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 라이콤

라이콤/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
7,792
- 매출액
0

- 부채총계
1,306
- 영업이익
-146

- 자본금
341
- 당기순이익
-51

- 자본총계
6,485
*주당순이익(원)
-15

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

- 영업보고

2. 결의사항

- 제1호 : 제2기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 주주총회에서 승인된 재무제표는 합병 전 SPAC(아이비케이에스제16호기업인수목적 주식회사)의 재무제표이며, 피합병법인인 주식회사 라이콤의 감사보고서는 별도로 전자공시스템(DART)에 공시될 예정이오니 이를 확인하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-22 감사보고서 제출
청보 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 청보

CBI/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,592
- 매출액
33,629

- 부채총계
28,723
- 영업이익
4,809

- 자본금
29,675
- 당기순이익
-28,278

- 자본총계
42,869
*주당순이익(원)
-112

나. 연결
- 자산총계
74,368
- 매출액
36,024

- 부채총계
31,735
- 영업이익
393

- 자본금
29,675
- 당기순이익
-29,696

- 자본총계
42,633
*주당순이익(원)
-114

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제44기 주주총회 목적사항
가. 보고사항
1) 제44기영업보고 및 감사보고
2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
3) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제44기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분
계산서 승인의 건

→원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건

→원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보1:장정민)

→원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보2:김정만)

→원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023년 03월 15일에 최종확정하였으며, 정기주주총회에서 보고 하였습니다.

- 정관 일부 변경의 건

변경전 : 제8조 1주의 금액 / 100원

변경후 : 제8조 1주의 금액 / 1,000원

변경전 : 제36조 이사의 보수와 퇴직금 지급 - 이사의 퇴직금지급은 주주총회를 거친 임원퇴직지급규정에 의한다.

변경후 : 제36조 이사의 보수와 퇴직금 지급 - 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회를 거친 세부 임원퇴직지급규정에 의한다.

※관련공시
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-02-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-09 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장정민
1969-09
3
신규선임
현) 대한민국 아름다운섬 발전협의회 회장
전) 인천광역시 옹진군 군수
전) 인천광역시 옹진군 의회 부희장
-

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정만
1961-01
3
신규선임
현) 법무법인 정행인 대표 변호사
전) 서울중앙지방법원 민사제1수석부장판사
전) 서울중앙지방법원 파산수석 부장판사
-
주연테크 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 주연테크

주연테크/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
53,242
- 매출액
66,668

- 부채총계
11,699
- 영업이익
-6,294

- 자본금
11,840
- 당기순이익
-5,646

- 자본총계
41,543
*주당순이익(원)
-100

나. 개별(별도)
- 자산총계
53,159
- 매출액
66,668

- 부채총계
11,614
- 영업이익
-6,294

- 자본금
11,840
- 당기순이익
-5,564

- 자본총계
41,545
*주당순이익(원)
-98

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제 35기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의목적사항

제 1호 의안 : 제 35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 허환석 선임의 건

- 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-02 참고서류
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허환석
1974-09
3
신규선임
주연테크 본부장
주연테크 이사
주연테크 상무
주연테크 부사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
세방 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 세방

세방/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,280,974
- 매출액
1,290,351

- 부채총계
277,495
- 영업이익
45,147

- 자본금
11,499
- 당기순이익
105,527

- 자본총계
1,003,479
*주당순이익(원)
4,819

나. 개별(별도)
- 자산총계
818,244
- 매출액
708,636

- 부채총계
212,288
- 영업이익
24,543

- 자본금
11,499
- 당기순이익
39,359

- 자본총계
605,957
*주당순이익(원)
1,799

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
305

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,534,735,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.09

종류주식
1.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 이사 선임(7명)
○ 감사위원이 되는 사외이사(1명)
○ 감사위원회 위원 선임(3명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
*보고사항 : 감사보고, 영업보고, 제58기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고, 내부회계관리제도
운영실태보고

*부의사항 :
제1호 의안 : 자동철회 (보고사항으로 갈음)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

*배당금은 2023년 4월 21일부터 지급예정

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상웅
1958-12
2
재선임
▷서강대학교 경영학과 졸업 (1981년)
▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON
경영대학원 졸업- 경영학 석사(1987년)
▷세방전지(주) 부사장(1990년)
▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년)
▷세방(주) 대표이사 사장(1999년)
▷대한럭비협회 회장(2015년)
▷단국대학교 이사(2020년)
▷현 한림공학 한림원 회원
▷현 세방그룹 회장

최종일
1966-04
2
재선임
▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년)
▷세방(주) 인천지사장(2014년)
▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년)
▷세방(주) 영업본부장(2018년)
▷현 세방(주) 대표이사

이지훈
1966-06
2
재선임
▷조선대학교 경제학과 졸업(1992년)
▷세방(주) 경영관리본부 재무회계팀장(2013년)
▷현 세방(주) 경영관리본부장

김정호
1966-04
2
재선임
▷부산대학교 행정학과 졸업(1989년)
▷세방(주) 전략기획본부 인사팀장(2014년)
▷회장비서실 인재경영팀장(2016년)
▷현 세방(주) 전략기획본부장

이원섭
1991-03
2
신규선임
▷미 George Washington 대학교 경영학과 졸업 (2018년)
▷삼정KPMG Deal Advisory 5 (2018년)
▷세방그룹 경영전략실장 (2022년)
▷현 세방㈜ 해외사업/투자 담당임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤종훈
1948-10
2
신규선임
▷성균관대학교 법학과 졸업(1986년)
▷부산지방국세청장(2004년)
▷서울지방국세청장(2005년)
▷기업은행 감사(2006년)
▷법무법인바른 고문(2011년)
▷현 (주)네패스 감사
(주)네패스 감사

최우수
1957-09
2
재선임
▷동국대학교 경제학과 졸업(1981년)
▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장(2000년)
▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장(2004년)
▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장(2009년)
▷삼성전자서비스(주) 대표이사(2016년-2018년)
-

김우현
1967-08
2
재선임
▷고려대학교 법학과 졸업(1989년)
▷사법시험32회(사법연수원 22기)
▷부산지검 1차장검사(2015년)
▷법무부 출입국ㆍ외국인정책본부장(2016년)
▷대검찰청 반부패부장(2017년)
▷인천지방검찰청 검사장(2018년)
▷수원고등검찰청 검사장(2019년)
▷법무법인(유한) 중부로 대표변호사(2020년)
▷현 변호사 김우현 법률사무소 대표
▷현 변호사 김우현 법률사무소 대표

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤종훈
1948-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
▷성균관대학교 법학과 졸업(1986년)
▷부산지방국세청장(2004년)
▷서울지방국세청장(2005년)
▷기업은행 감사(2006년)
▷법무법인바른 고문(2011년)
▷현 (주)네패스 감사

최우수
1957-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
▷동국대학교 경제학과 졸업(1981년)
▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장(2000년)
▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장(2004년)
▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장(2009년)
▷삼성전자서비스(주) 대표이사(2016년-2018년)

김우현
1967-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
▷고려대학교 법학과 졸업(1989년)
▷사법시험32회(사법연수원 22기)
▷부산지검 1차장검사(2015년)
▷법무부 출입국ㆍ외국인정책본부장(2016년)
▷대검찰청 반부패부장(2017년)
▷인천지방검찰청 검사장(2018년)
▷수원고등검찰청 검사장(2019년)
▷법무법인(유한) 중부로 대표변호사(2020년)
▷현 변호사 김우현 법률사무소 대표
다올투자증권 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 다올투자증권

다올투자증권/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제43기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
9,503,704
- 매출액
1,841,964

- 부채총계
8,517,288
- 영업이익
106,957

- 자본금
400,745
- 당기순이익
93,786

- 자본총계
986,416
*주당순이익(원)
1,019

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,939,975
- 매출액
1,268,326

- 부채총계
3,279,268
- 영업이익
46,099

- 자본금
400,745
- 당기순이익
48,368

- 자본총계
660,707
*주당순이익(원)
792

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,446,457,802

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
[보고사항]
1. 제43기 감사보고
2. 제43기 영업보고
3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

[의결사항]
제1호 의안 : 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 제43기 이익배당 승인의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 변경의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건
-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 배당 내용 중 종류주식의 1주당 배당금은 1종 상환전환우선주식에 대한 금액이며, 2종 상환전환우선주식에 대한 1주당 배당금은 182원입니다.

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-03 주주총회소집공고
2023-03-03 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창근
1964-11
1
재선임
(1990.09~1997.10) 농협중앙회
(1997.10~2000.05) NH투자선물(주)
(2000.05~2009.03) 키움증권 상무
(2009.03~2021.03) 다올투자증권 IB부문 부문대표
(2021.03~2023.03) 다올투자증권 대표이사 사장

황준호
1963-01
2
신규선임
(2012.08~2015.12) KDB대우증권 부사장
(2018.04~2021.03) 다올투자증권 그룹전략
부문대표/부사장
(2021.12~2023.03) 다올저축은행 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현주
1959-01
2
재선임
(2009.11~2011.07)
(주)하나금융지주 부사장(CSO)
(2011.07~2013.10)
(주)하나은행 부행장(리테일 총괄, CFO)
(2014.01~2015.12)
(주)외환은행 부행장
KEB NY Financial Co.이사
Hana Bank USA 이사회의장
(2014.03~2017.05)
Hana Bancorp. President
(2020.03~ 현재)
다올투자증권(주) 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이현주
1959-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
(2009.11~2011.07)
(주)하나금융지주 부사장(CSO)
(2011.07~2013.10)
(주)하나은행 부행장(리테일 총괄, CFO)
(2014.01~2015.12)
(주)외환은행 부행장
KEB NY Financial Co.이사
Hana Bank USA 이사회의장
(2014.03~2017.05)
Hana Bancorp. President
(2020.03~ 현재)
다올투자증권(주) 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
더라미 — 기타시장안내(상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내) (20230324)
제출인: 코스닥시장본부

휴먼엔/기타시장안내/(2023.03.24)기타시장안내(상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내)

기타시장안내

제목 : ㈜휴먼엔 상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내

거래소는 '23.03.23 발생한 동사의 상장적격성 실질심사 사유와 관련하여 동 사유 발생일로부터 15일('23.04.13 限, 영업일 기준) 이내에 실질심사 대상 여부를 결정할 예정입니다.

향후 실질심사 대상에 해당하는 경우 당해법인 통보 및 기업심사위원회 심의절차에 관한 사항을 안내하고, 실질심사 대상에 해당하지 않는 경우에는 매매거래정지 해제에 관한 사항을 안내할 예정입니다.
엔텔스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 엔텔스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엔텔스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03월 23일

회 사 명 :
주식회사 엔텔스

대 표 이 사 :
최영래

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로 401, 8층(청담동, 금하빌딩)

(전 화) 02-3218-1200

(홈페이지)http://www.ntels.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김진철

(전 화) 02-3218- 1200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.23

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박재신
1968.06
남
신규
2023.03.24
3년
-
현)국민대학교 경영대학 부교수전)한국국제협력단(KOICA) 상임이사전)한국개발연구원(KDI) 초빙연구위원