eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
정원엔시스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 정원엔시스

정원엔시스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 54기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,965
- 매출액
135,129

- 부채총계
44,640
- 영업이익
356

- 자본금
16,105
- 당기순이익
1,198

- 자본총계
41,325
*주당순이익(원)
38

나. 연결
- 자산총계
95,481
- 매출액
166,267

- 부채총계
54,156
- 영업이익
677

- 자본금
16,105
- 당기순이익
1,201

- 자본총계
41,325
*주당순이익(원)
38

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명 선임, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제54기(2022년1월1일~2022년12월31일) (연결)재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

제2호의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호의안 : 후보자 한덕희[이사회]

제2-2호의안 : 후보자 이호정[이사회]

제2-3호의안 : 후보자 류홍주[이사회]

=> 원안대로 가결

제3호의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 박훈배)

=> 원안대로 가결

제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (14억원)

=> 원안대로 가결

제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (1억원)

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한덕희
1974-11
3년
재선임
2016.04 ~ 2017.03 ㈜정원엔시스 서비스사업부 부서장
2017.03 ~ (현) ㈜정원엔시스 대표이사

이호정
1971-05
3년
신규선임
2018.07 ~ 2022.01 (주)정원엔시스 SI-5팀 팀장
2022.01 ~ (현) ㈜정원엔시스 영업1본부 부서장

류홍주
1969-01
3년
신규선임
2015.04 ~ (현) ㈜정원엔시스 부산지사 부서장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박훈배
1959-07
3년
재선임
2009.10 ~ 2011.06 ㈜지니텍 대표이사
2011.07 ~ (현)포맨텍아이티서비스㈜ 대표이사
포맨텍아이티서비스(주) 대표이사
더존비즈온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 더존비즈온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)더존비즈온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 더존비즈온

대 표 이 사 :
김 용 우

본 점 소 재 지 :
강원도 춘천시 남산면 버들1길 130

(전 화)02-6233-3000

(홈페이지) http://www.douzone.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)홍용선

(전 화)02-6233-4320

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장혁재
1970년 04월
남
신규
2023년 03월 23일
3년
-
- 연세대학교 의과대학, 의학박사- 2016년~2019년 : 연세의료원 의료정보실장CIO- 2009년~현재 : 연세대학교 의과대학 심장내과 교수- 2019년~현재 : 포항공과대학교 겸직교수- 2020년~현재 : 온택트헬스 대표이사
한국석유공업 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 한국석유공업

한국석유공업/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
347,066
- 매출액
747,936

- 부채총계
183,329
- 영업이익
17,998

- 자본금
6,347
- 당기순이익
10,998

- 자본총계
163,737
*주당순이익(원)
906

나. 개별(별도)
- 자산총계
287,597
- 매출액
359,268

- 부채총계
122,543
- 영업이익
9,559

- 자본금
6,347
- 당기순이익
11,077

- 자본총계
165,054
*주당순이익(원)
901

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,341,330,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▷ 제1호 의안 : 제59기
(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표승인의 건

☞ 원안대로 승인

▷ 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▷ 제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-02 주주총회소집공고
2023-02-24 참고서류
2023-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-24 주주총회소집결의
삼영전자공업 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 삼영전자공업

삼영전자공업/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
539,337
- 매출액
227,807

- 부채총계
17,580
- 영업이익
16,282

- 자본금
10,000
- 당기순이익
18,179

- 자본총계
521,758
*주당순이익(원)
909

나. 개별(별도)
- 자산총계
486,680
- 매출액
196,501

- 부채총계
12,025
- 영업이익
14,583

- 자본금
10,000
- 당기순이익
18,484

- 자본총계
474,655
*주당순이익(원)
924

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.14

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임
감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▶제55기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

·내부회계관리제도 운영실태보고

·감사의 감사보고

·영업보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제55기(2022.1.1~202 2.12.31) 재무제표, 이익잉여금처 분계산서 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 재선임의 건

(사외이사 1명)

→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 신규선임의 건

→원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인

의 건

→원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인

의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김민철
1954-05
3
재선임
연세대학교
현 (주)심텍 CPO (SCM본부장)
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김기찬
1958-01
3
신규선임
상근
-연세대학교 경영학과
-송원산업주식회사 전 재경상무
-한국 공인회계사 취득(1978)
-미국 공인회계사 취득(1993)
엘앤케이바이오 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 엘앤케이바이오

엘앤케이바이오/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,709
- 매출액
11,924

- 부채총계
31,327
- 영업이익
-3,767

- 자본금
6,703
- 당기순이익
-8,836

- 자본총계
37,382
*주당순이익(원)
-660

나. 연결
- 자산총계
52,663
- 매출액
19,767

- 부채총계
41,902
- 영업이익
-13,058

- 자본금
6,703
- 당기순이익
-16,233

- 자본총계
10,762
*주당순이익(원)
-1,017

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명(강국진 재선임)
- 사외이사 1명 (손성환 신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제15기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 선임의 건(강국진 재선임)
▶ 원안대로 가결

제3-2호 : 사외이사 선임의 건(손성환 신규선임)
▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강국진
1966-08
3
재선임
1992.02 강원대학교 응용생물학과
2021.08 성신여자대학교 일반대학원 체육학과 석사졸업
1992.05~2003.12 한국스트라이커
2004.01~2008.10 ㈜지에스메디칼
2008.12~현재 (주)엘앤케이바이오메드 대표이사 의장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손성환
1955-03
3
신규선임
1978.02 한국외국어대학교 불어과
2008.06 서강대학교 공공정책대학원 석사졸업
2007.03~2010.02 주시카고 총영사
2011.03~2013.04 외교부 기후변화대사
2013.04~2015.10 주스웨덴 대사
-
아남전자 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 아남전자

아남전자/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
270,755
- 매출액
480,387

- 부채총계
172,812
- 영업이익
20,647

- 자본금
38,576
- 당기순이익
13,892

- 자본총계
97,943
*주당순이익(원)
180

나. 개별(별도)
- 자산총계
150,922
- 매출액
457,295

- 부채총계
52,979
- 영업이익
13,985

- 자본금
38,576
- 당기순이익
13,892

- 자본총계
97,943
*주당순이익(원)
180

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
4

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

결의사항
1. 제1호의안 : 제50기(2022.1.1~2022.12.31) 별도및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인
2.제2호의안 : 이사 선임의 건(제2-1호, 제2-2호,제2-3호,제2-4호)
->원안대로 승인
3. 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인
4. 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경하였습니다. 이에 2022년도 재무제표를 원화로 환산표기 하기 위해 아래와 같이 환율을 적용하였습니다

- 손익 : KEB하나은행 2022년 연간 평균환율 1USD/1,291.95원
- 재무 : KEB하나은행 2022년 12월 31일 기말환율 1USD/1,267.30원

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태수
1958-07
1
재선임
- 경희대학교 기계공학과
- 아남전자홍콩유한공사 이사
- 현)아남전자주식회사 대표이사

유성준
1963-03
1
재선임
- 서울시립대학교 무역학과
- 엠코테코놀로지코리아 이사
- 현)아남전자주식회사 경영관리본부장

이승수
1970-12
1
재선임
- 아주대학교 경영학과
- 아남전자베트남유한회사 법인장
- 현)아남전자주식회사 영업1부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최원석
1969-11
1
재선임
- 서울대학교 경영학과
- 사단법인 한국정부회계학회 회장
- 현)서울시립대학교 세무학과 교수
- 신한라이프
국보디자인 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 국보디자인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)국보디자인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
(주)국보디자인

대 표 이 사 :
황 창 연, 이 영 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵로 10길 49

(전 화) 02-6220-1800

(홈페이지) http://www.ikukbo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과 장
(성 명) 이 규 형

(전 화) 02-6220-1800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조계상
1954년 05월
남
재선임
2023년 03월 27일
3년
6년

연세대학원 석사

(주)나산 기획실장

(주)신한 재정본부장

심재화
1955년 09월
남
재선임
2023년 03월 27일
3년
6년

홍익대학교 건축학과 졸업

철도청 근무

법원행정처 근무

(현) (주)영화키스톤건축사사무소 전무

태경훈
1957년 11월
남
재선임
2023년 03월 30일
3년
5년

한양대학교 건축공학과 졸업(학사,석사)

광운대학교 대학원 건축 전공(공학박사)

(현) WSP 고문
정원엔시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 정원엔시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 정원엔시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 정원엔시스

대 표 이 사 :
한덕희

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로1길 46 (신사동)

(전 화) 02-514-7007

(홈페이지)http://www.zungwon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당이사
(성 명) 한덕희

(전 화) 02-514-7007

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박훈배
1959년 07월
남
재선임
2020년 03월 27일
3년
6년
2009.10 ~ 2011.06 ㈜지니텍 대표이사2011.07 ~ (현)포맨텍아이티서비스㈜ 대표이사
경보제약 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230324)
제출인: 경보제약

경보제약/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)경보제약
회사코드
214390
담당부서명
기획팀
담당자명
설정인
tel
02-2175-2354

(fax)
02-2175-2395

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

23,906,860
-
23,906,860

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-11-29
보통주식
14,463,080
60.49

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,463,080
60.49

이번보고서제출일
2023-03-24
보통주식
14,473,576
60.54

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,473,576
60.54

증감
보통주식
10,496
0.04

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,496
0.04

4. 개인별 세부변동사항

성명
채현숙
생년월일
650301
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-24
신규선임(+)
보통주식
0
10,496
10,496
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)종근당홀딩스
사업자등록번호
113-81-06667
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
10,377,045
43.41
0
0.00
0
0.00
10,377,045
43.41

이장한
생년월일
520828
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
1,110,363
4.64
0
0.00
0
0.00
1,110,363
4.64

정재정
생년월일
630131
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,295,890
5.42
0
0.00
0
0.00
1,295,890
5.42

이주원
생년월일
870703
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
739,280
3.09
0
0.00
0
0.00
739,280
3.09

이주경
생년월일
890913
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
739,280
3.09
0
0.00
0
0.00
739,280
3.09

이주아
생년월일
970713
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
201,222
0.84
0
0.00
0
0.00
201,222
0.84

채현숙
생년월일
650301
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
10,496
0.04
0
0.00
0
0.00
10,496
0.04

합계
14,473,576
60.54
0
0.00
0
0.00
14,473,576
60.54
블루콤 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 블루콤

블루콤/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
174,369
- 매출액
58,618

- 부채총계
14,077
- 영업이익
1,449

- 자본금
9,600
- 당기순이익
66

- 자본총계
160,292
*주당순이익(원)
4

나. 연결
- 자산총계
175,353
- 매출액
58,618

- 부채총계
14,995
- 영업이익
-1,326

- 자본금
9,600
- 당기순이익
-265

- 자본총계
160,358
*주당순이익(원)
-16

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제32기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항 :

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건 :

- 제1호의안:
제32기(2022.1.1.~ 2022.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=> "원안대로 승인"

- 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건

=> "원안대로 승인"

- 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건

=> "원안대로 승인"

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고
인포바인 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 인포바인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)인포바인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
(주)인포바인

대 표 이 사 :
권 성 준

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로24, 40층(여의도동, 전국경제인연합회회관)

(전 화)02-3775-3366

(홈페이지)http://www.infovine.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)최 용 준

(전 화)02-3775-3366

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제23기 정기주주총회(2023년 03월 24일)를 통해 사외이사를 신규선임하였으며, 임기 시작일은 2023년 03월 31일 예정입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이선진
1971.05
남
신규
2023.03.31
3년
-
現(주)인사이트큐브 대표이사
경보제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 채현숙

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)경보제약

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
채현숙

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)경보제약

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
214390

발행주식 총수
23,906,860

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
채현숙
한자(영문)
蔡 賢 淑 (Chae Hyeon-Suk)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650301

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청남도 아산시 탕정면 동산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무

선임일
2022년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)경보제약
부 서
기획팀

직 위
차장
전화번호
02-217******

성 명
설정인
팩스번호
02-217******

이메일 주소
******@kbpharma.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 24일
10,496
0.04
10,496
0.04

증 감
10,496
0.04
10,496
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,496
-
-
-
-
-
-
-
10,496
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

23,906,860
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 24일
보통주
-
10,496
10,496
9,200
-

합 계
-
10,496
10,496
9,200
-

* 등기임원 등록에 따른 신규등록으로 취임일인 2022년 3월 24일 종가로 취득단가를 입력하였음** 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일*** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
인포바인 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 인포바인

인포바인/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
109,892
- 매출액
19,667

- 부채총계
7,842
- 영업이익
8,259

- 자본금
1,596
- 당기순이익
5,999

- 자본총계
102,050
*주당순이익(원)
2,800

나. 연결
- 자산총계
110,204
- 매출액
20,906

- 부채총계
8,183
- 영업이익
6,859

- 자본금
1,596
- 당기순이익
6,011

- 자본총계
102,021
*주당순이익(원)
2,806

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
900

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,928,295,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<부의안건>
제1호 의안 : 이사 선임의 건(2명)

제1-1호 의안 : 사내이사 김재수 재선임의 건

☞ 원안대로 승인함

제1-2호 의안 : 사외이사 이선진 선임의 건

☞ 원안대로 승인함

제2호 의안 : 상근감사 박재우 선임의 건

☞ 원안대로 승인함

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조 제6항에 의거, 제23기 재무제표(연결 및 별도)는 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의를 모두 충족하여 그 내용을 이사회 결의(2023.03.09)로 승인하였고, 금번 주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재수
1975-01
3
재선임
現(주)인포바인 기술연구소 소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이선진
1971-05
3
신규선임
現(주)인사이트큐브 대표이사
(주)인사이트큐브 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박재우
1972-08
3
신규선임
상근
법무법인(유)율촌 변호사
삼진제약 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20230324)
제출인: 삼진제약

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
삼진제약주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 24일

회 사 명 :
삼 진 제 약 주 식 회 사

대 표 이 사 :
최 용 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 와우산로 121 (서교동)

(전 화) 02-3140-0700

(홈페이지)http://www.samjinpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 창 익

(전 화) 02-3140-0661

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
5,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 03월 24일

종료일
2023년 09월 23일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
미래에셋증권(주)(MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD.)

5. 계약체결 예정일자
2023년 03월 24일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
669,087
비율(%)
4.81

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
미래에셋증권(주)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규체결의 건입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
274,561,954,287

나. 자본금의 액
13,900,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
57,347,578,220

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
203,314,376,067

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
10,584,730,400

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
5,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
187,729,645,667

1) "상법상 배당가능 이익 한도"는 직전사업연도말 별도 재무제표 (2022년) 기준임2) 단위는 '원' 기준임

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
183,020
0
0
0
183,020
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
486,067
0
0
0
486,067
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
669,087
0
0
0
669,087
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
669,087
0
0
0
669,087
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
에스티아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 에스티아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에스티아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
(주)에스티아이

대 표 이 사 :
서인수, 이우석

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 공도읍 봉기길21

(전 화) 031-659-2538

(홈페이지)http://www.sti.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실
(성 명) 하 경렬

(전 화) 031-659-2538

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유기수
1959.07
남
재선임
2023.03.24
3
6년
당사 사외이사
깨끗한나라 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 깨끗한나라

깨끗한나라/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
661,047
- 매출액
606,454

- 부채총계
419,699
- 영업이익
3,755

- 자본금
37,607
- 당기순이익
-2,908

- 자본총계
241,348
*주당순이익(원)
-78

나. 개별(별도)
- 자산총계
644,083
- 매출액
605,922

- 부채총계
415,929
- 영업이익
2,168

- 자본금
37,607
- 당기순이익
-5,687

- 자본총계
228,153
*주당순이익(원)
-153

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

- 제1호 의안:
제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

▷ 원안대로 승인

- 제2호 의안:
정관 일부 변경의 건

▷ 원안대로 승인

- 제3호 의안:
이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

- 제4호 의안:
감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-21 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 재생 플라스틱 소재 제조 및 판매 유통업
- 애완용 동물 관련용품 제조 판매업
- 비누 기타 주방용 세정제 제조 판매업
- 화장품 및 화장용품 제조 판매업
- 청소포 기타 생활용품 제조 판매업
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
아티스트스튜디오 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 아티스트스튜디오

래몽래인/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,651
- 매출액
44,377

- 부채총계
29,424
- 영업이익
-6,273

- 자본금
3,211
- 당기순이익
-6,393

- 자본총계
42,227
*주당순이익(원)
-1,022

나. 연결
- 자산총계
71,642
- 매출액
44,422

- 부채총계
29,553
- 영업이익
-6,253

- 자본금
3,211
- 당기순이익
-6,365

- 자본총계
42,089
*주당순이익(원)
-1,017

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 기타비상무이사 2명 선임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 윤희경 재선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 기타비상무이사 김재훈 재선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3-3호 의안: 기타비상무이사 이태성 신규선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사선임의 건

제4-1호 의안: 감사 용응규 신규선임의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류
2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤희경
1981-09
3년
재선임
중앙대학교 문예창작학과 졸업
現 ㈜래몽래인 기획제작본부장

김재훈
1976-11
3년
재선임
UCLA Extention
Film, Television, and Digital Entertainment Media 학사
前 매크로그래프 PD실 총괄실장
現 ㈜위지윅스튜디오 부사장

이태성
1987-09
3년
신규선임
고려대학교 법학과 졸업
現 ㈜위지윅스튜디오 전략기획실장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

용응규
1966-11
3년
신규선임
비상근
서울대학교 사법학과 졸업
사법연수원 20기 수료
前 대검찰청 중앙수사부 검사
前 예금보험공사 특조단 조사국장
前 전주지법 부장검사
前 광주지법 특수부장검사
前 법무법인 로컴 대표변호사
現 법무법인 민 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

영화기획, 제작 및 배급
영화, 드라마 기타 영상물 기획, 제작, 투자, 배급 및 판매업
사업의 다각화

사업목적 삭제
-
-
보락 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 보락

보락/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 60 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
60,912
- 매출액
48,435

- 부채총계
12,528
- 영업이익
3,283

- 자본금
11,980
- 당기순이익
3,069

- 자본총계
48,384
*주당순이익(원)
51

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
7

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
419,300,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.43

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
* 제1호 의안 : 제60기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
---> 원안대로 승인

* 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
---> 원안대로 승인

* 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명)
---> 원안대로 승인

* 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
---> 원안대로 승인

* 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
---> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황보대호
1960-02
3
재선임
* 평택대학교 졸업 (前)
* (주)보락 관리총괄팀장 (前)
* (주)보락 이사 (現)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이천길
1955-02
3
재선임
비상근
* 선린고등학교 졸업 (前)
* 동울산세무서 서장 (前)
* 화성세무서 서장 (前)
* 세무법인 포유 화성지점 대표 (現)
KB스타리츠 — 기타경영사항(자율공시) (20230324)
제출인: KB스타리츠

KB스타리츠/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.24)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
영국 투자 자산 대출약정서상 현금유보 이벤트(Cash Trap Event) 해소를 위한 대출금 일부 조기상환 및 배당계획 안내

2. 주요내용
㈜케이비스타위탁관리부동산투자회사(이하 “KB스타리츠” 또는 “당사”)가 투자하고 있는 영국 삼성 유럽 본사(Samsung Europe HQ) 자산 관련하여 대출약정서상 현금유보 이벤트(Cash Trap Event) 해소를 위한 대출금 일부 조기상환 및 배당계획을 다음과 같이 안내 드립니다.

- 다 음 -

1. 현금유보 이벤트 및 감정평가 결과 요약
- 대주: Deutsche Pfandbriefbank
- 대출원금: ￡36,000,000
- 현금유보 이벤트(Cash Trap Event) 발생 기준
: 대출 1~3년차 LTV 65% 이상, 4~5년차 LTV 60% 이상
- 감정평가액: ￡53,000,000 (LTV: 67.92%)
* 2022년 10월 기준(평가기관: Savills UK)
- 대출금 조기상환 규모: ￡4,500,000
* 이벤트 해소를 위한 대출금 최소 상환금액: ￡4,200,000(LTV 60%)

2. 진행경과 및 배당계획
- LB영국일반사모부동산투자신탁제18호 및 제19호(이하 “펀드”) 집합투자업자(LB자산운용)는 현금유보 이벤트 해소를 위해 펀드 수익자에 현지 대출금 일부 조기상환을 위한 추가자금 납입을 요청함(2023.02.23).
- 펀드 집합투자업자는 추가자금 ￡4,500,000을 현지에 납입하여 2023년 4월 중 대출금 일부 조기상환 예정임.
- KB스타리츠는 2023년 제3차 이사회(2023.03.24) 결의를 통해 ‘현금 유보 이벤트 해소 위한 추가 자금 투입의 건’을 승인함.
- KB스타리츠는 위 이사회 결의에 따라 당사분 ￡4,021,237(약63.8억원, 1파운드 = 1,587.85원 적용)을 자체 보유 예비비 재원으로 펀드에 납부 및 현지 납입 예정임(단, 납부일 적용 환율에 따라 실제 원화 기준 납부금액은 변동될 수 있음).
- 대출약정서상 현금유보 이벤트 해소 요건이 발생한 뒤 2회 연속 이자지급일이 지나는 2023년 7월에 현금유보 이벤트가 해소될 예정임. 현금유보 이벤트 해소 후 현지 및 펀드로부터 예정대로 분배금을 수취할 것으로 전망됨.
- 위 현금유보 이벤트와 관계없이 KB스타리츠의 2기 배당금은 예정대로 지급할 계획임(1주당 165원, 총 약16,733백만원). 단, 배당금 지급의 최종 결정은 주주총회에서 의결됨.

3. 결정(확인)일자
2023-03-24

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-01-04 기타 경영사항(자율공시)
2022-11-24 기타 경영사항(자율공시)
에스티아이 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 에스티아이

에스티아이/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
320,362
- 매출액
376,110

- 부채총계
99,599
- 영업이익
33,473

- 자본금
7,915
- 당기순이익
26,306

- 자본총계
220,763
*주당순이익(원)
1,762

나. 연결
- 자산총계
328,877
- 매출액
422,418

- 부채총계
109,597
- 영업이익
34,766

- 자본금
7,915
- 당기순이익
29,845

- 자본총계
219,280
*주당순이익(원)
1,999

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,712,250,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1인, 감사1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제26기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 250원/주)

☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 사외이사 선임의 건
(유기수)

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 선임의 건

(박준성)

☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-09 참고서류
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유기수
1959-07
3
재선임
숭실대학교 기계공학과 졸업

前) 삼성전자 상무

前) 하나마이크론 제조 본부장 전무

前)㈜솔트커뮤니케이션즈 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박준성
1963-01
3
신규선임
상근
미국 Flanklin Pierce Law Center 법학과 졸업(석사)

前) 삼성전자 근무(법무팀장)

前) 특허법인 씨앤에스 변호사

現) 지펙스 대표이사
삼립 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 삼립

SPC삼립/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,295,400
- 매출액
3,314,547

- 부채총계
906,291
- 영업이익
89,513

- 자본금
43,145
- 당기순이익
53,237

- 자본총계
389,109
*주당순이익(원)
6,568

나. 개별(별도)
- 자산총계
988,128
- 매출액
1,624,277

- 부채총계
616,418
- 영업이익
76,463

- 자본금
43,145
- 당기순이익
45,928

- 자본총계
371,710
*주당순이익(원)
5,666

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,778,879,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의 안건]
○ 제1호 의안 : 제55기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명)

·제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 황종현)

→ 원안대로 가결

·제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 황재복)

→ 원안대로 가결

·제2-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 박해만)

→ 원안대로 가결

·제2-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 김범수)

→ 원안대로 가결

·제2-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 최금락)

→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 제프리 존스)

→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 최금락)

→ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (50억원)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황종현
1962-10
3
재선임
2007 ~ 2014 : 동원데어리푸드(주) 영업본부장 ~ 대표이사
2009 ~ 2019 : (주)동원F&B 유가공본부장(부사장)
2019 ~ 2020 : 삼진어묵(주) 대표이사
2020 ~ 현재 : (주)SPC삼립 사장

황재복
1961-10
3
재선임
2002 ~ 2009 : (주)파리크라상 상무
2009 ~ 2014 : (주)파리크라상 전무
2019 ~ 현재 : (주)파리크라상 대표이사
2011 ~ 현재 : (주)SPC삼립 CFO(사장)

박해만
1962-12
3
재선임
2007 ~ 2008 : (주)SPC삼립 생산본부장
2008 ~ 2021 : (주) 파리크라상 생산본부 제조팀 담당임원
2021 ~ 현재 : (주)SPC삼립 Bakery BU장

김범수
1970-07
3
신규선임
1997 ~ 2016 : (주)SK텔레콤 마케팅
2016 ~ 2021 : SPC(주) 마케팅전략실 담당임원
2021 ~ 현재 : (주)SPC삼립 Food BU장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

제프리 존스
1952-06
3
신규선임
2004 ~ 2010 : 두산 사외이사
2004 ~ 2010 : 포스코 사외이사
2015 ~ 2018 : 한국 GM 사외이사
2010 ~ 현재 : Visteon Corporation 사외이사
1980 ~ 현재 : 김앤장 법률사무소 변호사
Visteon Corporation (미국, 사외이사)

최금락
1958-05
3
신규선임
2010 ~ 2010 : SBS 보도본부장 (이사)
2011 ~ 2011 : 대법원 양형위원회 위원
2011 ~ 2011 : SBS 방송지원본부장 (이사)
2011 ~ 2013 : 대통령 홍보수석비서관
2017 ~ 2018 : 롯데시네마(주) 사외이사
2018 ~ 2019 : 롯데컬처웍스(주) 고문
2014 ~ 현재 : 법무법인(유) 광장 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

제프리 존스
1952-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2004 ~ 2010 : 두산 사외이사
2004 ~ 2010 : 포스코 사외이사
2015 ~ 2018 : 한국 GM 사외이사
2010 ~ 현재 : Visteon Corporation 사외이사
1980 ~ 현재 : 김앤장 법률사무소 변호사

최금락
1958-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2010 ~ 2010 : SBS 보도본부장 (이사)
2011 ~ 2011 : 대법원 양형위원회 위원
2011 ~ 2011 : SBS 방송지원본부장 (이사)
2011 ~ 2013 : 대통령 홍보수석비서관
2017 ~ 2018 : 롯데시네마(주) 사외이사
2018 ~ 2019 : 롯데컬처웍스(주) 고문
2014 ~ 현재 : 법무법인(유) 광장 고문
국보디자인 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 국보디자인

국보디자인/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
244,675
- 매출액
334,734

- 부채총계
119,072
- 영업이익
26,132

- 자본금
3,750
- 당기순이익
19,276

- 자본총계
125,602
*주당순이익(원)
2,805

나. 연결
- 자산총계
273,481
- 매출액
378,387

- 부채총계
127,754
- 영업이익
28,764

- 자본금
3,750
- 당기순이익
20,867

- 자본총계
145,726
*주당순이익(원)
3,036

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,749,074,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.45

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 / 사외이사 3인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 35기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 현금배당
400원/주 - 이사회 제안
☞가결

나. 현금배당
1,000원/주 - 주주 제안
☞부결

제2호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
가. 황창연 사내이사 선임의 건
나. 조계상 사외이사 선임의 건
다. 심재화 사외이사 선임의 건
라. 태경훈 사외이사 선임의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
가. 조계상 감사위원 선임의 건
나. 심재화 감사위원 선임의 건
다. 태경훈 감사위원 선임의 건
☞원안대로 가결

제5호 의안 : 자기주식 소각의 건 - 주주제안
☞부결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황창연
1954-01
3년
재선임
-중앙건설 건축기술부 근무
-국보건업 창업
-주식회사 국보건장 대표이사 취임
-주식회사 국보디자인(상호변경) 대표이사
-고려대학교 정책대학원 Real Estate & Finance 과정수료
-(주)국보디자인 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

태경훈
1957-11
3년
재선임
-한양대학교 건축공학과 졸업(학사,석사)
-광운대학교 대학원 건축전공(공학박사)
-(현) WSP(고문)
WSP(고문)

조계상
1955-09
3년
재선임
-연세대학원 석사
-(주)나산 기획실장
-(주)신한 재정본부장
-

심재화
1955-09
3년
재선임
-홍익대학교 건축학과 졸업
-철도청 근무
-법원행정처 근무
-(현) (주)영화키스톤건축사무소(전무)
(주)영화키스톤건축사무소(전무)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

태경훈
1957-11
3년
재선임
사외이사인 감사위원
-한양대학교 건축공학과 졸업(학사,석사)
-광운대학교 대학원 건축전공(공학박사)
-(현)WSP 고문

조계상
1955-11
3년
재선임
사외이사인 감사위원
-연세대학원 석사
-(주)나산 기획실장
-(주)신한 재정본부장

심재화
1955-09
3년
재선임
사외이사인 감사위원
-홍익대학교 건축학과 졸업
-철도청 근무
-법원행정처 근무
-(현)(주)영화키스톤건축사사무소 전무
나인앤컴퍼니 — 기업설명회(IR)개최 (20230324)
제출인: 나인앤컴퍼니

공구우먼/기업설명회(IR) 개최/(2023.03.24)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-03-27
2023-03-27
14:00
14:50

2. 장소
한국거래소 별관 2층 한국 IR 협의회 IR ROOM
(서울시 영등포구 여의나루로 76)

3. 대상자
투자자, 애널리스트 등

4. 실시목적
회사 소개 및 주요 사업 현황에 대한 투자자 이해 증진

5. 실시방법
녹화영상 온라인 송출 (2023.03.28)

1. 한국 IR 협의회 홈페이지

IR정보센터 > 기업설명회중계방송

URL: http://www.kirs.or.kr/media/broadcast.html

2. 한국 IR협의회 유튜브채널

URL: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAgvDyD2zN6qwLBX8nqR1tnInlYIKIjoW

6. 주요내용
1. 투자하이라이트
2. 2022년 경영실적
3. 향후 성장모멘텀

7. 후원기관
한국거래소, 한국 IR 협의회

8. 개최확정일
2023-03-24

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영관리부 (성우진 부장)

전화번호(팩스번호)
02-6411-5206 (02-6411-5255)

10. IR 자료게재
게재일시
2023-03-24

게재장소
한국거래소 KIND 시스템의 IR자료실 게재
(http://kind.krx.co.kr)
전방 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 전방

전방/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 75기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
304,781
- 매출액
124,914

- 부채총계
94,123
- 영업이익
-35,046

- 자본금
8,400
- 당기순이익
67,453

- 자본총계
210,658
*주당순이익(원)
59,197

나. 개별(별도)
- 자산총계
304,909
- 매출액
124,914

- 부채총계
94,318
- 영업이익
-35,032

- 자본금
8,400
- 당기순이익
67,885

- 자본총계
310,591
*주당순이익(원)
59,575

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,139,470,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.12

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명/사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 감사인선임 보고

2.회의목적사항

- 제1호의안 : 제75기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 제외)

연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제 2호의안 :

이익잉여금처분계산서 승인의 건

▶ 제2-1호안대로 승인

- 제 3호의안 : 이사선임의 건

(사내이사 3명/사외이사 1명)

▶ 원안대로 승인

- 제 4호의안 : 감사선임의 건

(상근감사 1명/ 비상근감사 1명)

▶ 원안대로 승인

- 제 5호의안 : 이사보수 한도액

승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제 6호의안 : 감사보수 한도액

승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제 7호의안 : 주주제안

▶ 원안대로 부결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조규옥
1946-07
1
재선임
1994.12 ~ 2001.04 삼동산업(주)대표이사
2001.02 ~ 현재 현)전방(주)회장

조덕현
1979-03
1
재선임
2013.03 ~ 2021.11 전방(주)부사장
2021.11 ~ 현재 현)전방(주)대표이사사장

곽학근
1955-09
1
재선임
2016.02 ~ 2021.11 전방(주)전무이사
2021.11 ~ 현재 현)전방(주)부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박남재
1953-06
1
재선임
외환은행강동기업본부장
(주)하이닉스반도체지속경영사무국장
청운(주)대표이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최이식
1944-09
3
재선임
상근
대전.광주지방 국세청장

황덕주
1949-09
3
재선임
비상근
전방(주)노조위원장
금화실업대표이사
알엔투테크놀로지 — 주식소각결정 (20230324)
제출인: 알엔투테크놀로지

알엔투테크놀로지/주식소각 결정/(2023.03.24)주식소각 결정

주식소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식(주)
255,303

종류주식(주)
-

2. 발행주식총수
보통주식(주)
7,646,489

종류주식(주)
-

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
2,724,147,498

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2023-03-30

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
불참

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주환원정책의 일환으로 주주가치 제고를 위한 자기주식 소각

- 자기주식 소각의 법적근거:상법 제343조 제1항

- 본 주식 소각은 당사의 배당가능이익 범위내에서 기취득한 자기주식을 이사회 결의에 의하여 소각하는 것이므로 자본금의 감소는 없습니다.

- 상기 '소각예정금액'은 이사회 결의일 현재 소각대상 자기주식의 장부가액 기준입니다.

- 상기 '소각 예정일'은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 기취득한 자기주식을 소각하는 경우이므로 본 공시로 자기주식 처분 공시를 갈음합니다.

※관련공시
-
삼립 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 삼립

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사에스피씨삼립

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 에스피씨삼립

대 표 이 사 :
황종현

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 101(정왕동)

(전 화) 02-2276-5000 (양재사옥)

(홈페이지)http://www.spcsamlip.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경지원실장
(성 명) 조병훈

(전 화) 02-2276-5000 (양재사옥)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

제프리 존스(Jeffrey D. Jones)
1952년 06월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
2004 ~ 2010 : 두산 사외이사 2004 ~ 2010 : 포스코 사외이사2015 ~ 2018 : 한국 GM 사외이사2010 ~ 현재 : Visteon Corporation 사외이사1980 ~ 현재 : 김&장 법률사무소 변호사

최금락
1958년 05월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
2010 ~ 2010 : SBS 보도본부장 (이사)2011 ~ 2011 : 대법원 양형위원회 위원2011 ~ 2011 : SBS 방송지원본부장 (이사)2011 ~ 2013 : 대통령 홍보수석비서관2017 ~ 2018 : 롯데시네마(주) 사외이사2018 ~ 2019 : 롯데컬처웍스(주) 고문2014 ~ 현재 : 법무법인(유) 광장 고문
아티스트스튜디오 — 대표이사변경 (20230324)
제출인: 아티스트스튜디오

래몽래인/대표이사변경/(2023.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김동래, 박지복(각자대표)

변경후 대표이사
김동래

2. 변경사유
박지복 대표이사 사임

3. 변경일
2023-03-24

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김동래
1967-01-30
없음
880,795
13.67%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김동래
(주)래몽래인
상장(코스닥)
-
대표이사
2007-08-01
-
-
옵티팜 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 김현일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)옵티팜

20230317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김현일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)옵티팜

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
153710

발행주식 총수
14,669,958

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김현일
한자(영문)
金賢一(Hyun Il, Kim)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720911

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2008.01.03
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)옵티팜
부 서
재무회계팀

직 위
부장
전화번호
043-24******

성 명
차승정
팩스번호
043-24******

이메일 주소
******tipharm.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.02.23
233,931
1.59
233,931
1.59

이번보고서
2023.03.24
239,542
1.63
239,542
1.63

증 감
5,611
0.04
5,611
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

239,542
-
-
-
-
-
-
-
239,542
1.63

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,669,958
-
1.63
1.63

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.03.17
보통주
233,931
3,627
237,558
7,029
-

장내매수(+)
2023.03.20
보통주
237,558
1,984
239,542
6,996
-

합 계
233,931
5,611
239,542
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LS마린솔루션 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20230324)
제출인: LS마린솔루션

KT서브마린/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2023.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
Asia Direct Cable(ADC) Marine Installation Subcontract For PLIB Operation

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,972,345,400

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,972,345,400

최근 매출액(원)
29,876,633,529

매출액 대비(%)
9.9

3. 계약상대방
NEC Corporation

-최근 매출액(원)
29,520,396,810,000

-주요사업
해저케이블 관련 종합 솔루션 제공

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
태국, 베트남 지역

5. 계약기간
시작일
2023-08-01

종료일
2023-09-14

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-23

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 최근 매출액은 2021년도 개별 재무제표입니다.
2. 상기 계약은 계약상대방이 수행하는 본 공정의 후속 공정으로, 본 공정이 완료되는 시점을 상기 계약기간 시작일로 결정하였습니다.
3. 상기 계약금액은 $2,274,000으로 3월 23일 최초고시환율(1,307.1원)이 적용되었습니다.

※ 관련공시
-
KB스타리츠 — 부동산투자회사금전배당결정 (20230324)
제출인: KB스타리츠

KB스타리츠/부동산투자회사 금전배당 결정/(2023.03.24)부동산투자회사 금전배당 결정

부동산투자회사 금전배당 결정

1. 배당금총액(원)
16,733,357,025

2. 1주당 배당금(원)
보통주식
165

종류주식
-

- 기준가격 조정 대상 여부
보통주식
기준가격
-

가격제한폭 초과
미해당

종류주식
기준가격
-

가격제한폭 초과
미해당

3. 시가배당률(%)
보통주식
3.4

종류주식
-

4. 배당기준일
2023-01-31

5. 배당금지급 예정일
2023-04-28

6. 주주총회 예정일자
2023-04-21

7. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 "배당금총액" 및 "1주당 배당금"은 감사전 재무제표를 기준으로 이사회 결의로 승인되었으므로, 추후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 주당배당금은 소수점이하가 존재하므로 실제 각 주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금 / 총발행주식수 101,414,285주)*보유주식수"로 산출해야 합니다.

3. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2023.01.21 ~ 2023.01.27) 의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

4. 배당금 총액(16,733,357,025원)

= 배당가능이익[당기순이익 16,351,928,843원 + 전기이월미처분결손금 35,474,780 + 자본준비금 전입 416,902,962원]

5. 당사의 당해 사업연도(제2기)는 2022.07.01 ~ 2023.01.31(7개월)입니다.

※ 관련공시
-
KB스타리츠 — 주주총회소집결의 (20230324)
제출인: KB스타리츠

KB스타리츠/주주총회소집결의/(2023.03.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-04-21
09 : 00

3. 장소
서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도동, 센터빌딩) 한국리츠협회 제1교육장

4. 의안 주요내용
1) 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임보고

2) 결의안건

1. 자본준비금 감액의 건

2. 제2기 재무제표 승인의 건

3. 제2기 현금배당 결의의 건

4. 정관 변경의 건

5. 제3기, 제4기 사업계획 승인의 건

6. 차입 및 사채발행계획 승인의 건

7. 제3기 이사 보수 승인의 건

8. 제3기 감사 보수 승인의 건

9. 자산관리위탁계약 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 주주명부 확정 기준일 : 2023년 1월 31일
2. 주주명부 명의개서 정지 기간 : 2023년 2월 1일 ~ 2023년 2월 15일
3. 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제1기) 재무제표 기준임

※ 관련공시
-

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

-
-

4. 최근사업연도 매출액(원)
0
드래곤플라이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 드래곤플라이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 드래곤플라이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 드래곤플라이

대 표 이 사 :
원 명 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초중앙로22길 80(서초동)

(전 화) 02) 522-9393

(홈페이지) http://www.dragonflygame.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 조 영 우

(전 화) 02) 522-9393

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김성준
1982.06
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
(전) 동명세무회계 대표세무사(전) 세무법인안국 대표세무사(전) 강남대학교 대우교수(현) 안국택스 대표세무사

김준석
1967.08
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
(전) 야후 법무팀장(전) 자금 세탁 방지법 회원, SRO(PolyReg), 스위스(현) 법무법인 주원 파트너

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이상교
1956.02
남
2020년 12월 23일
3년
2023년 03월 24일
자진사임
일신상의 사유

홍기현
1973.08
남
2022년 03월 25일
3년
2023년 03월 24일
자진사임
일신상의 사유
드래곤플라이 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 드래곤플라이

드래곤플라이/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,640
- 매출액
3,680

- 부채총계
6,070
- 영업이익
-7,581

- 자본금
28,821
- 당기순이익
-14,072

- 자본총계
56,570
*주당순이익(원)
-338

나. 연결
- 자산총계
66,022
- 매출액
7,097

- 부채총계
10,015
- 영업이익
-9,596

- 자본금
28,821
- 당기순이익
-14,430

- 자본총계
56,007
*주당순이익(원)
-347

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제33기 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 임지윤 선임의 건
-> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 김성준 선임의 건
-> 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사외이사 김준석 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-07 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임지윤
1979-03
3
신규선임
(현) ㈜우림 대표이사
(현) 옵트론텍(천진) 동사장
(현) 옵트론텍(동관) 동사장
(현) ㈜옵트론텍 대표이사 사장
(현) ㈜엠피대산 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성준
1982-06
3
신규선임
(전) 동명세무회계 대표세무사
(전) 세무법인안국 대표세무사
(전) 강남대학교 대우교수
(현) 안국택스 대표세무사
주식회사 슈어넷(사외이사, 감사위원)

김준석
1967-08
3
신규선임
(전) 야후 법무팀장
(전) 자금 세탁 방지법 회원, SRO(PolyReg), 스위스
(현) 법무법인 주원 파트너
-
파워로직스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 장동훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)파워로직스

20230321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장동훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 파워로직스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
047310

발행주식 총수
34,420,982

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장동훈
한자(영문)
張東薰(JANG DONG HOON

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600902

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 웰빙타운로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
파워로직스
부 서
IR자금팀

직 위
책임
전화번호
043-21******

성 명
유제훈
팩스번호
043-21******

이메일 주소
******@powerlogics.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 24일
30,000
0.087
30,000
0.087

증 감
30,000
0.087
30,000
0.087

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

30,000
-
-
-
-
-
-
-
30,000
0.087

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

34,420,982
0
0.087
0.087

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 21일
보통주
-
13,153
13,153
5,400
-

장내매수(+)
2023년 03월 21일
보통주
13,153
1,847
15,000
5,470
-

장내매수(+)
2023년 03월 21일
보통주
15,000
5,000
20,000
5,480
-

장내매수(+)
2023년 03월 21일
보통주
20,000
4,000
24,000
5,490
-

장내매수(+)
2023년 03월 22일
보통주
24,000
2,859
26,859
5,410
-

장내매수(+)
2023년 03월 23일
보통주
26,859
2,000
28,859
5,450
-

장내매수(+)
2023년 03월 23일
보통주
28,859
1,141
30,000
5,470
-

합 계
-
30,000
30,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
해성디에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 해성디에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
해성디에스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
해성디에스 주식회사

대 표 이 사 :
조 병 학

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 웅남로 726(성주동)

(전 화) 070-4761-0000

(홈페이지)http://www.haesungds.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 정 재 구

(전 화) 070-4761-0036

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

하윤희
1956년 11월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
6년
1983년 성균관대 경제학과 졸업1982년 ~ 1986년 삼성생명㈜1986년 ~ 2008년 삼성전자㈜ System LSI 지원팀장 상무2009년 ~ 2013년 삼성비피화학㈜ 경영지원실장 전무2015년 ~ 2018년 ㈜원익아이피에스 경영지원본부장 부사장2020년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 사외이사, 감사위원

고요환
1960년 07월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
1989년 KAIST 전기 및 전자공학과 공학박사 졸업1989년 ~ 2013년 SK하이닉스㈜ 품질보증실장 전무㈜2006년 ~ 2006년 아주대학교 산업체 겸임교수2010년 ~ 2013년 큐알티(주) 이사회 의장2014년 ~ 2018년 매그나칩반도체(유) TDC&QRA 실장 전무2018년 ~ 2020년 JSMC&CHJS CTO 부사장2021년 ~ (현 재) ㈜더성 부사장
부산산업 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 부산산업

부산산업/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
134,678
- 매출액
152,610

- 부채총계
52,615
- 영업이익
5,259

- 자본금
5,280
- 당기순이익
4,538

- 자본총계
82,063
*주당순이익(원)
2,451

나. 개별(별도)
- 자산총계
42,139
- 매출액
24,077

- 부채총계
5,881
- 영업이익
-629

- 자본금
5,280
- 당기순이익
-182

- 자본총계
36,257
*주당순이익(원)
-173

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
264,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안 : 이사 선임의 건

(원안대로 승인)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정연승
1953-03
3
재선임
부산산업(주) 사외이사
-
텔코웨어 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 텔코웨어

텔코웨어/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
132,074
- 매출액
42,569

- 부채총계
20,553
- 영업이익
2,855

- 자본금
5,026
- 당기순이익
3,869

- 자본총계
111,521
*주당순이익(원)
688

나. 개별(별도)
- 자산총계
132,074
- 매출액
42,569

- 부채총계
20,553
- 영업이익
2,855

- 자본금
5,026
- 당기순이익
3,851

- 자본총계
111,521
*주당순이익(원)
684

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,375,979,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

가. 제1호 의안 : 제 23 기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인됨.

나. 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인됨.

다. 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인됨.

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

※ 관련공시
-