eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
오픈베이스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 오픈베이스

오픈베이스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,701
- 매출액
93,586

- 부채총계
25,003
- 영업이익
4,524

- 자본금
15,711
- 당기순이익
3,723

- 자본총계
65,698
*주당순이익(원)
119

나. 연결
- 자산총계
150,742
- 매출액
193,094

- 부채총계
62,046
- 영업이익
7,980

- 자본금
15,711
- 당기순이익
6,829

- 자본총계
88,696
*주당순이익(원)
191

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
471,335,745

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 송규헌 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건(배당금액 : 15원)
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
-제2-1호 의안 : 사내이사 송규헌 선임의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안 : 정관변경의 건
- 의결정족수 미달로 인하여 부결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-03 참고서류
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송규헌
1957-04
3년
재선임
- 한국IBM 통합마케팅 총괄
- (주)오픈베이스 부회장/사내이사(현직)
웰크론 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 웰크론

웰크론/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,201
- 매출액
110,906

- 부채총계
58,558
- 영업이익
6,332

- 자본금
14,116
- 당기순이익
2,765

- 자본총계
83,643
*주당순이익(원)
101

나. 연결
- 자산총계
339,230
- 매출액
445,710

- 부채총계
210,309
- 영업이익
6,297

- 자본금
14,116
- 당기순이익
-841

- 자본총계
128,921
*주당순이익(원)
24

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 재선임
- 사외이사 1명 신규선임
- 감 사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
2

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제31기 재무제표(연결 재무제표 포함)승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호: 사내이사 신정재 재선임
- 원안대로 가결
제2-2호: 사내이사 정성식 재선임
- 원안대로 가결
제2-3호: 사외이사 장혁 신규선임
- 원안대로 가결

제3호 의안 : 상근감사 송영섭 재선임 의건
- 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신정재
1965-02
3
재선임
現) 웰크론 사장
現) 웰크론헬스케어 사장

정성식
1968-05
3
재선임
前) 금강화섬 근무
現) 웰크론 재경본부장
現) 웰크론한텍 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장혁
1961-01
2
신규선임
前) 국방대학교 안보대학원 초빙교수
現) 한국안보정책 연구소장
現) 국민대학교 정치대학원 겸임교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송영섭
1961-09
3
재선임
상근
現) 웰크론 감사
現) 웰크론한텍 감사
위세아이텍 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 위세아이텍

위세아이텍/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,026
- 매출액
37,892

- 부채총계
21,039
- 영업이익
1,305

- 자본금
3,288
- 당기순이익
3,870

- 자본총계
27,987
*주당순이익(원)
629

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
922,917,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제33기(2022년1월1일~2022년 12월 31일) 재무제표승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건(현금배당:보통주식 1주당 150원) -> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김종현 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 이제동 선임의 건
-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종현
1957-08
3년
재선임
1991~현재 (주)위세아이텍 대표이사

이제동
1971-01
3년
재선임
1998~2022.06 (주)위세아이텍 부사장
2022.07~현재 (주)위세아이텍 대표이사
에이텍 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 에이텍

에이텍/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,811
- 매출액
91,652

- 부채총계
9,880
- 영업이익
896

- 자본금
4,130
- 당기순이익
5,360

- 자본총계
88,931
*주당순이익(원)
673

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,558,840,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.28

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건 [현금배당 : 1주당 200원]
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건
- 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 문진현 사내이사 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 최승관 사내이사 선임의 건
- 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문진현
1972-09
3
신규선임
홍익대학교 경영정보학
(주)에이텍 사내이사

최승관
1973-03
3
신규선임
목포기계공업고등학교
(주)에이텍 이사
엘디티 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 엘디티

엘디티/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
17,183
- 매출액
11,730

- 부채총계
1,768
- 영업이익
1,484

- 자본금
3,339
- 당기순이익
1,954

- 자본총계
15,414
*주당순이익(원)
293

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 (2명), 사외이사 (2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제 1 호 의안 : 제26기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)
▶ 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건
▶ 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김주현
1968-09
3년
신규선임
- 경북대학원 졸업
- LG반도체
- 현재 엘디티 전무이사 재임중
LG에너지솔루션 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: LG에너지솔루션

LG에너지솔루션/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제3기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
38,299,445
- 매출액
25,598,609

- 부채총계
17,705,683
- 영업이익
1,213,719

- 자본금
117,000
- 당기순이익
779,826

- 자본총계
20,593,762
*주당순이익(원)
3,306

나. 개별(별도)
- 자산총계
23,202,810
- 매출액
10,581,787

- 부채총계
6,408,238
- 영업이익
-676,510

- 자본금
117,000
- 당기순이익
-528,127

- 자본총계
16,794,572
*주당순이익(원)
-2,276

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제3기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가. 제3기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 감사보고
나. 제3기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 영업보고
다. 최대주주 등과의 거래 보고
라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 박진규 선임의 건
→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진규
1966-04
3
신규선임
- (2022 ~ 현재) 고려대 기업산학연협력센터 특임교수
- (2020 ~ 2022) 산업통상자원부 제1차관
- (2018 ~ 2020) 대통령비서실 경제수석실 통상비서관
- (2017 ~ 2018) 산업통상자원부 기획조정실장
-
제일약품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 제일약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
제일약품 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
제일약품 주식회사

대 표 이 사 :
성석제

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사평대로 343

(전 화)02)549-7451

(홈페이지)http://www.jeilpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)양동수

(전 화)02)549-7451

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정병도
1975년 04월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
6년
현) 연세대학교 산업공학과 교수

박춘호
1967년 11월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
전)신한은행 센터장

김왕성
1964년 10월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
현)세무법인세연택스 대표세무사전)평택세무서 장
대상홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,015,327
- 매출액
5,226,660

- 부채총계
2,460,227
- 영업이익
143,809

- 자본금
37,126
- 당기순이익
78,061

- 자본총계
1,555,101
*주당순이익(원)
868

나. 개별(별도)
- 자산총계
504,099
- 매출액
30,811

- 부채총계
115,692
- 영업이익
10,345

- 자본금
37,126
- 당기순이익
24,017

- 자본총계
388,406
*주당순이익(원)
647

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
270

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
280

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,033,160,220

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
3.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
사외이사 2명 재선임
기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ제1호 의안 : 제18기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
=> 원안대로 승인

ㅇ제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)
=> 원안대로 승인

ㅇ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

ㅇ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임창욱
1949-05
3
재선임
日와세다 대학원 졸업
2005~ (현)대상홀딩스(주) 대표이사 회장

박현주
1953-03
3
재선임
이화여자대학교 졸업
2005~ (현)대상홀딩스(주) 이사

최성수
1959-10
3
재선임
고려대학교 졸업
2016-2019 대상(주) 식품BU 글로벌본부장
2020~ (현)대상홀딩스(주) 대표이사

오연택
1965-01
3
신규선임
美 웨스턴일리노이 대학원 졸업
2017~ (현)대상(주) 재경본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임창규
1956-03
3
재선임
2013~2014 광주지방국세청장
2016~ 김.장 법률사무소 고문
2017~2023 현대글로비스 사외이사
2020~ 대상홀딩스 사외이사
-

양동운
1970-03
3
재선임
2005~2012 법무법인 양헌(평산) 변호사
2012~ 법무법인 남산 변호사
2020~ 대상홀딩스 사외이사
-
환인제약 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 환인제약

환인제약/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
369,374
- 매출액
198,935

- 부채총계
35,446
- 영업이익
29,810

- 자본금
9,700
- 당기순이익
23,734

- 자본총계
333,928
*주당순이익(원)
1,567

나. 개별(별도)
- 자산총계
368,804
- 매출액
194,258

- 부채총계
35,276
- 영업이익
30,634

- 자본금
9,700
- 당기순이익
23,601

- 자본총계
333,528
*주당순이익(원)
1,546

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,580,121,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 (감사위원 겸임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결
제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 가결
제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-08 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이점규
1966-05
3
재선임
- 2016~2022 코위버(주) 경영지원본부 상무이사
- 2023~현재 코위버(주) 경영지원본부 전무이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이점규
1966-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2016~2022 코위버(주) 경영지원본부 상무이사
- 2023~현재 코위버(주) 경영지원본부 전무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 동물의약품등(의약품,의약외품,식품,의료용구,위생용품)의 제조판매업
- 연구개발 및 연구개발 용역업
사업 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
디아이 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 디아이

디아이/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
274,586
- 매출액
231,004

- 부채총계
111,207
- 영업이익
11,153

- 자본금
17,248
- 당기순이익
15,165

- 자본총계
163,379
*주당순이익(원)
564

나. 개별(별도)
- 자산총계
217,874
- 매출액
151,824

- 부채총계
87,027
- 영업이익
7,760

- 자본금
17,248
- 당기순이익
10,829

- 자본총계
130,846
*주당순이익(원)
418

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,589,678,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제62기 정기주주총회 회의목적사항>

가. 보고사항

감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안

제62기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안

이사 선임의 건

- 제2-1호 사내이사 박원덕 선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2-2호 사외이사 송휘국 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안

감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)

전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2023-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박원덕
1955-01
3
재선임
- 삼일회계법인 근무('82~'84)
- (주)디아이 근무('88~'05)
- (現)(주)디아이 부회장('06~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송휘국
1950-05
3
재선임
- 미시간주립대학교
객원교수('95~'00)
- 아주대학교 객원교수
('01~'03)
- (現)(사)개발연구협의체
이사장('05~현재)
- (現)(재)TS문화재단 이사
('06~현재)
- (現)(사)한국장애인재활
협회 이사('16~현재)
- (現)(주)디아이 사외이사
('20~현재)
-
팬젠 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 팬젠

팬젠/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
20,673
- 매출액
6,501

- 부채총계
3,454
- 영업이익
-4,591

- 자본금
5,339
- 당기순이익
-4,494

- 자본총계
17,219
*주당순이익(원)
-421

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1인 중임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안:제13기(2022.1.1.~12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호 의안: 기타비상무이사 레오나르드아리프빈압둘샤타 중임의 건
▶원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

레오나르드아리프빈압둘샤타
1964-12
3
재선임
현)Duopharma Biotech Berhad CEO
현)팬젠 기타비상무이사
전)Chemical Company Of Malaysis Berhad CEO
전)MOPI 대표이사
한섬 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 한섬

한섬/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-24

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-23

3. 정정사유
단순 오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

배당금총액(원)
16,477,195,000
16,477,195,500

단순 오기 정정입니다.

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,684,715
- 매출액
1,542,222

- 부채총계
348,223
- 영업이익
168,316

- 자본금
12,315
- 당기순이익
120,699

- 자본총계
1,336,492
*주당순이익(원)
5,599

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,687,628
- 매출액
1,537,082

- 부채총계
342,539
- 영업이익
174,260

- 자본금
12,315
- 당기순이익
125,066

- 자본총계
1,345,089
*주당순이익(원)
5,693

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,477,195,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.69

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○제1호 의안

제36기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

= 원안대로 통과

○제2호 의안

이사 선임의 건

▷제2-1호:사내이사 김민덕 선임의건

= 원안대로 통과

○제3호 의안

정관 일부 변경의 건

▷제3-1호:ESG경영위원회 추가의 건

= 원안대로 통과

○제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

= 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민덕
1967-06
2
재선임
현) (주)한섬 사장
대상홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 대상홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대상홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
대상홀딩스(주)

대 표 이 사 :
최성수

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 세종대로 9길41

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 류성호

(전 화) 02-2211-6533

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임창규
1956년 03월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
6년0개월
2013~2014 광주지방국세청장 2017~2023 현대글로비스 사외이사2016~ 김.장 법률사무소 고문

양동운
1970년 03월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
6년0개월
2005~2012 법무법인 양헌(평산) 변호사 2012~ 법무법인 남산 변호사
모헨즈 — 대표이사변경 (20230324)
제출인: 모헨즈

모헨즈/대표이사변경/(2023.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이기명, 김형민

변경후 대표이사
김형민

2. 변경사유
임기만료로 인한 단독대표이사 체제로 변경

3. 변경일
2023-03-24

4. 이사회결의일
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김형민
1986-05-24
특수관계자
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김형민
(주)모헨즈
상장(코스닥)
-
사장
2019-06-01
-
現 대표이사
모헨즈 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 모헨즈

모헨즈/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 53기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
24,909
- 매출액
38,136

- 부채총계
9,269
- 영업이익
1,611

- 자본금
5,460
- 당기순이익
1,092

- 자본총계
15,640
*주당순이익(원)
100

나. 연결
- 자산총계
56,171
- 매출액
90,124

- 부채총계
23,319
- 영업이익
3,561

- 자본금
5,460
- 당기순이익
2,291

- 자본총계
32,852
*주당순이익(원)
171

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제53기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

==> 원안대로 승인

제2호 의안 :사내이사 선임의 건
제2-1호 사내이사 김기수 재선임의 건
제2-2호 사내이사 김형민 재선임의 건
제2-3호 사내이사 오준엽 신규선임의 건

==> 원안대로 승인

제3호 의안 :
이사 보수한도액 승인의 건

==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기수
1957-03
3년
재선임
前한일시멘트 상임감사, 現모헨즈 회장

김형민
1986-05
3년
재선임
現모헨즈 대표이사

오준엽
1972-03
3년
신규선임
現모헨즈 이사
제이브이엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 제이브이엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제이브이엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 제이브이엠

대 표 이 사 :
이동환

본 점 소 재 지 :
대구시 달서구 호산동로 121

(전 화)053)584-9999

(홈페이지)http://www.myjvm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)신성재

(전 화)053)584-9999

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상진
1958년 08월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
-

-제24회 행정고등고시

-충북대학교 대학원 경영학 박사

-서울,경인,대구/경북 등 지방병무청장

-병무청 차장

-백석대학교 경상학부 교수

-現,국가공무원 인재개발원 정책TF교수
TS인베스트먼트 — 대표이사변경 (20230324)
제출인: TS인베스트먼트

TS인베스트먼트/대표이사변경/(2023.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김웅

변경후 대표이사
김웅, 변기수(각자 대표)

2. 변경사유
각자 대표이사 체제를 통한 경영효율화

3. 변경일
2023-03-24

4. 이사회결의일
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김웅
1970-02-03
본인
8,439,597
21.41%
-

변기수
1965-07-13
-
225,000
0.57%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김웅
(주)티에스인베스트먼트
상장(코스닥)
-
대표이사
2008-03-01
-
-

변기수
(주)티에스인베스트먼트
상장(코스닥)
-
부사장
2008-03-01
-
-
엠젠솔루션 — 상호변경안내 (20230324)
제출인: 엠젠솔루션

비엔지티/상호변경안내/(2023.03.24)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 비엔지티

영문
BNGT CO.,LTD.

나. 변경후
국문
주식회사 엠젠솔루션

영문
MGEN SOLUTIONS CO.,LTD.

2. 변경사유
회사의 사업 다각화 및 기업 이미지 제고

3. 주주총회일
2023-03-24

4. 과거 상호변경 내역
2010-03-26
에스인포텍(주) → (주)지아이블루로 변경
2015.03.26
(주)지아이블루 → (주)엠젠플러스
2021.11.16
(주)엠젠플러스 → (주)비엔지티

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
KG모빌리티 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20230324)
제출인: KG모빌리티

쌍용자동차/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2023.03.24)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제121회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
5,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2023-03-10

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
5,000,000,000

납입일
2023-03-24

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2023-03-10 전환사채권발행결정
2023-03-13 전환사채권발행결정
TS인베스트먼트 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: TS인베스트먼트

TS인베스트먼트/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,735
- 매출액
24,626

- 부채총계
18,421
- 영업이익
10,930

- 자본금
19,623
- 당기순이익
7,868

- 자본총계
69,314
*주당순이익(원)
200

나. 연결
- 자산총계
98,727
- 매출액
27,252

- 부채총계
25,156
- 영업이익
11,638

- 자본금
19,623
- 당기순이익
8,473

- 자본총계
73,571
*주당순이익(원)
207

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
389,886,610

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<<보고사항>>
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<<부의 안건>>
제1호 의안 : 제15기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

※ 이익 배당(예정) (1주당 배당금 : 현금(배당) 10원)승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2인)

제2-1호 의안 : 사내이사 김 웅 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 변기수 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건(이사회 부여)
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김웅
1970-02
3년
재선임
現(주)티에스인베스트먼트 대표이사
스틱인베스트먼트(주)
안건회계법인
서울대학교 경영학과

변기수
1965-07
3년
재선임
現(주)티에스인베스트먼트 부사장
살로먼스미스바니증권(주)
한국외환은행
홍익대학교 경영학과
KG모빌리티 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20230324)
제출인: KG모빌리티

쌍용자동차/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2023.03.24)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제120회 무기명식 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
30,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2023-03-10

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
30,000,000,000

납입일
2023-03-24

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2023-03-10 전환사채권발행결정
2023-03-13 전환사채권발행결정
웅진씽크빅 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 웅진씽크빅

웅진씽크빅/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
790,792
- 매출액
933,285

- 부채총계
425,863
- 영업이익
27,552

- 자본금
58,701
- 당기순이익
3,109

- 자본총계
364,929
*주당순이익(원)
29

나. 개별(별도)
- 자산총계
675,352
- 매출액
731,150

- 부채총계
277,355
- 영업이익
30,773

- 자본금
58,701
- 당기순이익
6,908

- 자본총계
397,997
*주당순이익(원)
61

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
40

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,395,139,790

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.48

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임(석일현)
감사위원 1명 재선임(석일현)
기타비상무이사 1명 신규선임(최일동)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제16기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항

- 감사보고(연결재무제표 포함)
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제 2-1호 의안 : 사외이사 석일현(재선임)

제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 최일동(신규선임)

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 석일현)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금총액은 중간배당금(4,507,323,560원) 및 결산배당금(7,887,816,230원)의 합계임
- 시가배당률: [1주당 배당금(중간 및 결산배당 1주당 배당금 합산)/배당부종가]

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최일동
1969-06
3
신규선임
- 고려대학교 국어국문학과
- 前) ㈜웅진씽크빅 영어학원사업단장 (2010~2012)
- 前) ㈜웅진씽크빅 경인사업본부장 (2012~2015)
- 前) ㈜웅진씽크빅 교육문화사업본부장
(2017~2022)
- 現) ㈜웅진 CSO(최고전략책임자) (2023~)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

석일현
1953-08
3
재선임
- 육군사관학교
- 美 아리조나주립대학교 대학원
- 前) 금융감독위원회 기획행정실장 (2003~2006)
- 前) 하나금융지주 감사 (2006~2012)
- 前) 웅진케미칼(주) 및 (주)웅진씽크빅 감사 (2014~2017)
- 前) 하나저축은행 사외이사 (2017~2019)
- 現) ㈜웅진씽크빅 사외이사 및 감사위원회 위원장 (2020~)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

석일현
1953-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 육군사관학교
- 美 아리조나주립대학교 대학원
- 前) 금융감독위원회 기획행정실장 (2003~2006)
- 前) 하나금융지주 감사 (2006~2012)
- 前) 웅진케미칼(주) 및 (주)웅진씽크빅 감사 (2014~2017)
- 前) 하나저축은행 사외이사 (2017~2019)
- 現) ㈜웅진씽크빅 사외이사 및 감사위원회 위원장 (2020~)
한국화장품 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 한국화장품

한국화장품/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 13 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
43,913
- 매출액
66,047

- 부채총계
21,500
- 영업이익
-23

- 자본금
8,034
- 당기순이익
418

- 자본총계
22,413
*주당순이익(원)
37

나. 개별(별도)
- 자산총계
30,083
- 매출액
10,689

- 부채총계
6,632
- 영업이익
-2,738

- 자본금
8,034
- 당기순이익
-3,359

- 자본총계
23,451
*주당순이익(원)
-209

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 제13기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 보고사항으로 변경

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안은 부의안건에서 자동 철회되었으며, 금일 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
새론오토모티브 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 새론오토모티브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
새론오토모티브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3월 24일

회 사 명 :
새론오토모티브

대 표 이 사 :
정 경 호이시이 야스지

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 동남구 병천면 가전5길 133

(전 화)041 - 560 - 4114

(홈페이지)http://www.saeronauto.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무부문장
(성 명)쿠마카와 테츠야

(전 화)041 - 560 - 4114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이데 요시오
1947년 11월
남
신규
2023년 03월 24일
3년(2026년 정기주주총회 까지)
3년
-.Nisshin Spinning Co(1970 ~ 2004)-.닛신보 주식회사 이사(2004 ~ 2009)-.닛신보 주식회사 상근감사(2009 ~ 2015)
삼진제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 삼진제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼진제약주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
삼 진 제 약 주 식 회 사

대 표 이 사 :
최 용 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 와우산로 121 (서교동)

(전 화) 02-3140-0700

(홈페이지)http://www.samjinpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 창 익

(전 화) 02-3140-0661

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황광우
1968.07
남
신규
2023.03.24
3년
3년
-중앙대학교 약학과 졸업-일리노이공대 면역생화학 석사/박사-시카고대학교 면역학 박사 연구원-現중앙대학교 약학대학장 겸 의약식품대학원장
제일약품 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 제일약품

제일약품/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
456,891
- 매출액
722,230

- 부채총계
301,294
- 영업이익
-13,504

- 자본금
7,352
- 당기순이익
-15,009

- 자본총계
155,597
*주당순이익(원)
-898

나. 개별(별도)
- 자산총계
428,583
- 매출액
725,234

- 부채총계
248,767
- 영업이익
1,331

- 자본금
7,352
- 당기순이익
-795

- 자본총계
179,816
*주당순이익(원)
-55

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
728,575,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 재선임 2명
사외이사 재선임 1명
사외이사 신규선임 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항

제1호 의안 :
제6기(2022년1월1일~2022년12월31일)
재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 :사내이사 선임의 건
3-1호 사내이사 : 성석제 (재선임)
3-2호 사내이사 : 한상철 (재선임)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
4-1호 사외이사 : 정병도 (재선임)
4-2호 사외이사 : 박춘호 (신규선임)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 :
사외이사인 감사위원 선임의 건
5-1호 사외이사인 감사위원 :
정병도 (재선임)
5-2호 사외이사인 감사위원 :
박춘호 (신규선임)

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 :
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
(분리선출)
감사위원이 되는 사외이사 : 김왕성
(신규선임)

☞ 원안대로 승인

제7호 의안 :
이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제7기 회계년도부터 대주회계법인으로 외부감사인 변경 선임

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성석제
1960-12
3
재선임
전) 분할전 제일약품(주) 대표이사/사장
현) 제일약품(주) 대표이사/사장

한상철
1976-01
3
재선임
현) 제일파마홀딩스(주) 대표이사
현) 제일약품(주)사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정병도
1975-04
3
재선임
현) 연세대 산업공학과
교수
-

박춘호
1967-11
3
신규선임
전) 신한은행 센터장
-

김왕성
1964-10
3
신규선임
전) 평택세무서장
현) 세무법인세연택스
대표세무사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정병도
1975-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) 연세대 산업공학과
교수

박춘호
1967-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 신한은행 센터장

김왕성
1964-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 평택세무서장
현) 세무법인세연택스
대표세무사
티쓰리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 티쓰리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)티쓰리엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 24 일

회 사 명 :
(주)티쓰리엔터테인먼트

대 표 이 사 :
홍민균

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 186, 3층(가산동, 제이플라츠)

(전 화) 070-4050-8600

(홈페이지) http://www.t3.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이현기

(전 화) 070-4050-8600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조태진
1980년 06월
남
재선임
2020년 03월 27일
3년
6년

- 연세대학교 경영학과- 대한변호사협회 이사 (전)

- 법무법인 서로 대표 변호사(현)

최정혜
1979년 05월
여
신규
2023년 03월 24일
3년
3년

- University of Pennsylvania, Wharton School, 경영학 마케팅 박사

- KAIST산업공학 학사 및 경영공학 석사

- 연세대학교 경영대학 교수(현)

이세원
1978년 09월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년

- 서강대학교 경영학과

- ㈜달콤한고래들 대표이사(현)

강인철
1966년 01월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년

- 고려대학교 법학과- (주)아멕스지코리아 이사(현)

- 법무법인 에이원 대표변호사(현)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이혁진
1972년 09월
남
2021년 03월 31일
3년
2023년 03월 24일
자진사임
일신상의 사유

신승수
1974년 01월
남
2021년 03월 31일
3년
2023년 03월 24일
자진사임
일신상의 사유
엠젠솔루션 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 엠젠솔루션

비엔지티/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,007
- 매출액
27,332

- 부채총계
6,385
- 영업이익
-812

- 자본금
15,600
- 당기순이익
-2,774

- 자본총계
43,623
*주당순이익(원)
-93

나. 연결
- 자산총계
75,958
- 매출액
109,791

- 부채총계
29,473
- 영업이익
2,913

- 자본금
15,600
- 당기순이익
-435

- 자본총계
46,485
*주당순이익(원)
-15

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제50기 정기주주총회 목적사항

1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태보고

2) 부의안건
제1호 의안: 제50기(2022.01.01 ~ 2022.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
===> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건 (총 2명)

제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자:이문두) ===> 원안대로 승인
제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자:강정택) ===> 원안대로 승인

제3호 의안: 정관 변경의 건
===> 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
===> 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
===> 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ===> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제3호의안은 상호 변경안 [주식회사 비엔지티(BNGT Co.Ltd.)를 주식회사 엠젠솔루션(MGEN SOLUTIONS Co.,Ltd.)로 변경]이 포함됨.

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이문두
1970-05
3년
신규선임
現 (주)비엔지티 부사장

강정택
1978-05
3년
신규선임
서울대학교 수의학 박사
現 (주)비엔지티 생명공학연구소장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
25. 전기·소방·토목공사업
26. 소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입업
27. 통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업
28. 이차전지 소재 및 제품의 개발, 제조, 판매, 수출입업
29. 신재생 에너지 관련 기술 개발 및 제품의 제조, 가공, 판매, 시공, 수출입업
30. 전 각 호에 관련된 컨설팅 용역업
- 사업의 다각화 및 사업 영역 확장을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

25. 전 각 호에 관련된 제조, 도소매 및 수출입무역업
26. 전 각 호의 전자상거래 및 통신판매업
27. 전 각 호에 관련된 부대사업 일체
31. 전 각 호에 관련된 제조, 도소매 및 수출입 무역업
32. 전 각 호의 전자상거래 및 통신판매업
33. 전 각 호에 관련된 부대사업 일체
- 조문번호 정비

사업목적 삭제
-
-
웅진씽크빅 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 웅진씽크빅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)웅진씽크빅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 웅진씽크빅

대 표 이 사 :
이 재 진

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 회동길 20

(전 화)031-956-7000

(홈페이지)http://www.wjthinkbig.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)이 수 종

(전 화)031-956-7365

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

석일현
1953.08
남
재선임
2023.03.24
3
6년 0개월
- 육군사관학교- 美 아리조나주립대학교 대학원- 前) 금융감독위원회 기획행정실장 (2003~2006)- 前) 하나금융지주 감사 (2006~2012)- 前) 웅진케미칼(주) 및 (주)웅진씽크빅 감사 (2014~2017)- 前) 하나저축은행 사외이사 (2017~2019)- 現) ㈜웅진씽크빅 사외이사 및 감사위원회 위원장 (2020~)

※사외이사 총 재직기간에는 신규 임기(3년)가 포함되어 있습니다
자이에스앤디 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 자이에스앤디

자이에스앤디/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,952,688
- 매출액
2,479,011

- 부채총계
1,230,634
- 영업이익
198,896

- 자본금
49,029
- 당기순이익
151,899

- 자본총계
722,054
*주당순이익(원)
2,447

나. 개별(별도)
- 자산총계
753,640
- 매출액
589,689

- 부채총계
284,240
- 영업이익
92,750

- 자본금
49,029
- 당기순이익
72,515

- 자본총계
469,400
*주당순이익(원)
1,837

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,708,556,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1, 사외이사 1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

○제1호 의안 : 제23기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 300원
→ 원안대로 승인

○제2호 의안 : 이사 선임의 건 (2명-사내이사(1), 사외이사 (1))

제2-1호: 사내이사 엄관석 선임의 건

제2-2호: 사외이사 강인식 선임의 건
→ 원안대로 승인

○제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)

제3-1호: 감사위원 강인식 선임의 건
→ 원안대로 승인

○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1항 재무제표의 연결/개별 주당순이익은 기본주당 이익임.

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집공고
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄관석
1964-05
3
재선임
·前) GS건설(주) 도시정비기획담당 상무
·現) 자이에스앤디 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강인식
1963-04
3
신규선임
·前) LG화학 금융담당
·前) LG화학 경리담당
·前) LX하우시스 CFO
·現) LX하우시스 대표이사
겸 CEO
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강인식
1963-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
·前) LG화학 금융담당
·前) LG화학 경리담당
·前) LX하우시스 CFO
·現) LX하우시스 대표이사 겸
CEO
새론오토모티브 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 새론오토모티브

새론오토모티브/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
256,210
- 매출액
138,038

- 부채총계
26,237
- 영업이익
-3,096

- 자본금
9,600
- 당기순이익
-5,955

- 자본총계
229,972
*주당순이익(원)
-310

나. 개별(별도)
- 자산총계
215,180
- 매출액
103,158

- 부채총계
17,638
- 영업이익
-3,032

- 자본금
9,600
- 당기순이익
-11,228

- 자본총계
197,541
*주당순이익(원)
-585

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,688,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명,사외이사 1명,
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 통과
제2호의안 : 이사 선임의 건
→원안대로 통과
제3호의안 : 감사 선임의 건
→원안대로 통과
제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 통과
제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정경호
1958-02
3
재선임
-.전 ㈜만도 대표이사
-.전 ㈜만도 MCA(만도아메리카) 본부장
-.현 새론오토모티브㈜ 사장

쿠마카와
테츠야
1968-11
3
재선임
-.전 닛신보브레이크㈜ 부장
-.전 TMD Friction GmbH. CEO
-.현 닛신보브레이크㈜ 이사
-.현 새론오토모티브㈜ 재무부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이데
요시오
1947-11
3
신규선임
-.전 Nisshin Spinning Co
-.전 닛신보 주식회사 이사
-.전 닛신보 주식회사 상근감사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박진영
1961-02
3
신규선임
상근
-.전 서울고검 검사
-.전 한라그룹 법무실장
-.현 법무법인 대륙아주 파트너 변호사
도화엔지니어링 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230324)
제출인: 도화엔지니어링

도화엔지니어링/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)도화엔지니어링
회사코드
002150
담당부서명
기획실
담당자명
김일주
tel
02-6323-3032

(fax)
02-508-6543

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

33,720,000
0
33,720,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-01-02
보통주식
15,925,110
47.23

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
15,925,110
47.23

이번보고서제출일
2023-03-24
보통주식
15,972,071
47.37

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
15,972,071
47.37

증감
보통주식
46,961
0.14

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
46,961
0.14

4. 개인별 세부변동사항

성명
손영일
생년월일
630927
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-24
신규선임(+)
보통주식
0
59,500
59,500
-

성명
김용구
생년월일
640610
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-24
신규선임(+)
보통주식
0
57,461
57,461
-

성명
안숙자
생년월일
561114
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-24
기타(-)
보통주식
70,000
-70,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

곽영필
생년월일
380220
남
국내(개인)
대한민국
본인
계열사임원
-
6,574,118
19.50
0
0
0
0
6,574,118
19.50

김영윤
생년월일
440227
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,555,560
10.54
0
0
0
0
3,555,560
10.54

박승우
생년월일
540109
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
108,500
0.32
0
0
0
0
108,500
0.32

김덕구
생년월일
600615
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
59,000
0.18
0
0
0
0
59,000
0.18

손영일
생년월일
630927
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
59,500
0.18
0
0
0
0
59,500
0.18

김용구
생년월일
640610
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
57,461
0.17
0
0
0
0
57,461
0.17

(주)한조
사업자등록번호
211-81-24479
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
528,090
1.57
0
0
0
0
528,090
1.57

정조화
생년월일
460126
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,230,500
6.61
0
0
0
0
2,230,500
6.61

김홍식
생년월일
460811
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
130,000
0.39
0
0
0
0
130,000
0.39

김태규
생년월일
560820
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
25,000
0.07
0
0
0
0
25,000
0.07

곽대근
생년월일
691121
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
11,980
0.04
0
0
0
0
11,980
0.04

이효섭
생년월일
640726
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
22,000
0.07
0
0
0
0
22,000
0.07

곽준상
생년월일
730523
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
1,767,730
5.24
0
0
0
0
1,767,730
5.24

김희선
생년월일
470918
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
83,660
0.25
0
0
0
0
83,660
0.25

오세창
생년월일
640909
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
28,840
0.09
0
0
0
0
28,840
0.09

곽재희
생년월일
750112
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
29,040
0.09
0
0
0
0
29,040
0.09

윤정원
생년월일
671009
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,000
0.03
0
0
0
0
10,000
0.03

곽성은
생년월일
690613
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
18,940
0.06
0
0
0
0
18,940
0.06

곽성희
생년월일
710113
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
305,198
0.91
0
0
0
0
305,198
0.91

이신영
생년월일
770616
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
306,134
0.91
0
0
0
0
306,134
0.91

김병희
생년월일
490303
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
60,820
0.18
0
0
0
0
60,820
0.18

안숙자
생년월일
561114
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

합계
15,972,071
47.37
0
0
0
0
15,972,071
47.37
제로투세븐 — 대표이사변경 (20230324)
제출인: 제로투세븐

제로투세븐/대표이사변경/(2023.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김정민

변경후 대표이사
박영욱

2. 변경사유
김정민 대표이사 임기만료,
박영욱 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2023-03-24

4. 이사회결의일
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 김정민 前대표이사는 사내이사직은 유지함

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박영욱
1977-08-27
대표이사
20,000
0.1%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박영욱
씨케이코퍼레이션즈(주)
비상장
-
대표이사(현)
2010-12-02
-
-

박영욱
(주)제로투세븐
상장(코스닥)
-
대표이사(현)
2022-06-20
-
-
제이브이엠 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 제이브이엠

제이브이엠/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
206,944
- 매출액
126,335

- 부채총계
44,154
- 영업이익
20,485

- 자본금
6,045
- 당기순이익
14,553

- 자본총계
162,790
*주당순이익(원)
1,264

나. 연결
- 자산총계
231,713
- 매출액
141,978

- 부채총계
73,592
- 영업이익
21,991

- 자본금
6,045
- 당기순이익
15,756

- 자본총계
158,121
*주당순이익(원)
1,368

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,455,390,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 제27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

감사보고 및 영업보고

- 제27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함)승인 보고

(이사회 승인일:2023년 3월 9일)

2.부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건

*1-1호 의안 : 사내이사 이동환

선임의 건

*1-2호 의안 : 사내이사 신성재

선임의 건

*1-3호 의안 : 사외이사 이상진

선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 감사위윈회 위원

선임의 건

*2-1호 의안 : 사외이사 이상진

선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다.(재무제표 이사회 승인일: 2023년 3월 9일)

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-08 감사보고서 제출
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동환
1969-02
3
신규선임
-부산대 화학공학/지능기계시스템학과
-現,(주)제이브이엠 제조 본부장

신성재
1965-11
3
신규선임
-단국대 경영학과
-現,(주)제이브이엠 경영관리 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상진
1958-08
3
신규선임
-제24회 행정고등고시
-충북대학교 대학원 경영학 박사
-서울,경인,대구/경북등 지방병무청장
-병무청 차장
-백석대학교 경상학부 교수
-現,국가공무원 인재개발원 정책TF교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상진
1958-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-제24회 행정고등고시
-충북대학교 대학원 경영학 박사
-서울,경인,대구/경북등 지방병무청장
-병무청 차장
-백석대학교 경상학부 교수
-現,국가공무원 인재개발원 정책TF교수
캠시스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 캠시스

캠시스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
253,805
- 매출액
498,551

- 부채총계
149,394
- 영업이익
18,171

- 자본금
36,912
- 당기순이익
5,663

- 자본총계
104,411
*주당순이익(원)
77

나. 연결
- 자산총계
351,234
- 매출액
733,703

- 부채총계
221,222
- 영업이익
13,035

- 자본금
36,912
- 당기순이익
7,650

- 자본총계
130,012
*주당순이익(원)
86

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제31기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인)
제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 권현진)
▶원안대로 승인
제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 윤도식)
▶원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

사내이사 후보자 2인의 선임일은 제31기 정기주주총회일(2023년 03월 24일)이며, 신규 선임된 권현진 사내이사 후보자의 임기시작일은 2023년 3월 31일, 중임된 윤도식 사내이사 후보자의 임기시작일은 2023년 3월 27일 입니다.

※관련공시
2023-02-21 주주총회소집결의
2023-02-21 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-21 주주총회소집공고
2023-02-21 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권현진
1971-09
3
신규선임
前 공평저축은행 대표이사
現 캠시스 회장

윤도식
1969-05
3
재선임
現 이영화학㈜ 대표이사
現 넥스테크㈜ 부사장
혜인 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 혜인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)혜인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
(주)혜인

대 표 이 사 :
원경희

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 동산로 86

(전 화) 02-3498-4500

(홈페이지) http://www.haein.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CAT장비사업담당
(성 명) 류광숙

(전 화) 02-3498-4500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

원태호
1953년 08월
남
재선임
2023년 03월 26일
2년
4년
前 합동참모본부 전략기획본부장現 (주)혜인 사외이사

권성민
1966년 09월
남
신규
2023년 03월 24일
2년
2년
前 영덕풍력주식회사 대표이사現 ST인터내셔널 혁신자문위원
넥슨게임즈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230324)
제출인: 넥슨게임즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)넥슨게임즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
(주)넥슨게임즈

대 표 이 사 :
박 용 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 5층

(전 화) 02-6421-7777

(홈페이지)http://www.nexongames.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 강 인 수

(전 화) 02-6421-7777

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
18,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 25일

종료일
2030년 03월 24일

행사가격 (원)
보통주식
15,900

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 24일

7. 부여근거
상법 제 542조의3 및당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,747,403

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항(1)부여목적회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임원에 대한 보상과, 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임원의 책임경영 의지 강화를 목적으로 한다.

(2) 행사가격상법 제340조의2 제4항 주식의 실질가액(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)과 주식의 권면가액 중 높은 금액(3) 행사기간- 행사기간 : 이사회결의일로부터 2년이상 경과 후 5년이내 (2025년 3월 25일부터 2030년 3월 24일까지)- 행사조건 : 2년 근속 후 50%, 3년 근속 후 50% 분할 행사(4) 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 주식매수선택권 행사 전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병 등 자본 또는 주식발행사항에 영향을 주는 사유가 발생한 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회 결의로 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.(5) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 당사 정관 및 관련법규등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따릅니다.

(6) 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 주식매수선택권 공정가치 : 11,581원

2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형)

3) 공정가치 산정가정

① 권리부여일 전일 종가 : 16,690원

② 행사가격 : 15,900원

③ 기대존속기간 : 7년

④ 무위험이자율 : 3.23%

⑤ 예상주가변동성 : 70.19%

※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김명현
사내이사
18,000
-
11,581원
-

주2)
상기 기재한 공정가치는 1주당 공정가치입니다

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
드래곤플라이 — 증권발행결과(자율공시) (20230324)
제출인: 드래곤플라이

드래곤플라이/증권 발행결과(자율공시)/(2023.03.24)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
10,067,114

발행예정금액(원)
7,499,999,930

발행결정 최초 이사회결의일
2023-02-08

실제발행주식수(주)
10,067,114

실제발행금액(원)
7,499,999,930

납입일
2023-03-24

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 금번 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수될 예정입니다.

2) 상장예정일: 2023년 4월 10일
* 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-02-08 유상증자결정(제3자배정)
라파스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 라파스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 라파스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 라파스

대 표 이 사 :
정 도 현

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62(마곡동)

(전 화) 02-392-3011

(홈페이지) http://www.raphas.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사
(성 명) 이용희

(전 화) 02-392-3011

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이동영
1964.07
남
재선임
2023.03.24
3년
6년
세한대학교 경찰행정학과 부교수미국 남부미시시피주립대학교 객원교수세한대학교 경찰행정학과 초빙교수現 (주)라파스 사외이사