eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
LG에너지솔루션 — 타인에대한채무보증결정 (20230324)
제출인: LG에너지솔루션

LG에너지솔루션/타인에대한채무보증결정/(2023.03.24)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
ES America, LLC

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
-

3. 채무(차입)금액(원)
725,980,800,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
725,980,800,000

자기자본(원)
8,742,373,546,496

자기자본대비(%)
8.30

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
-

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
3,790,999,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 내용은 종속회사인 ES America, LLC에 대한 당사의 채무보증 결정에 관한 사항임.

나. 본 지급보증을 통하여 ES America, LLC에서 차입조달 예정이며, 이를 통해 미주 전기차 수요에 대응하기 위한 투자재원으로 활용할 계획임.

다. 상기 ＇2.채권자＇와 '4. 채무보증내역'의 '채무보증기간'은 아직 확정되지 않았으며, 향후 확정되는 시점에 정정 공시할 예정임.

라. 채무보증금액의 일부변동, 채무보증시점 등 세부사항은 대표이사에게 위임함.

마. 상기 ＇3.채무금액＇ 및 ＇4.채무보증내역＇의 ＇채무보증금액＇은 USD 564,000,000에 대한 원화 환산 금액이며, 이사회결의일(2023.03.24) 최초 고시 환율을 적용함. 추후 환율 변동에 따라 변동될 수 있음. (KRW/USD=1,287.20)

바. 상기 ＇4.채무보증내역＇의 ＇채무보증금액＇은 신용한도 개념이며, 현재의 사용 실적 금액이 아님.

사. 상기 ＇4.채무보증내역＇의 ＇자기자본＇은 LG에너지솔루션 2021년말 연결재무제표 기준임.

아. 상기 ＇5.채무보증 총 잔액＇ 및 하기 ＇채무자별 보증 잔액＇은 본 건을 포함하지 않았으며, 2022년 12월 31일 기준 원화 환산 금액임.

자. 채무자는 2022년 1월에 신규 설립되어, 상기 '1.발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'와 하기 '발행회사의 요약 재무 상황'은 해당사항 없음.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
101,340,000,000
2019.07.28 ~ 2023.07.27
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
67,560,000,000
2018.11.02 ~ 2023.11.02
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
67,560,000,000
2018.11.23 ~ 2023.11.23
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
27,024,000,000
2018.11.23 ~ 2023.11.23
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
67,560,000,000
2019.01.16 ~ 2024.01.31
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
270,240,000,000
2019.02.06 ~ 2024.03.31
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
67,560,000,000
2019.03.22 ~ 2024.03.31
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
67,560,000,000
2019.08.20 ~ 2024.08.20
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
135,120,000,000
2019.09.25 ~ 2026.09.24
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
135,120,000,000
2020.02.07 ~ 2023.02.06
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
67,560,000,000
2020.02.07 ~ 2027.02.05
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
135,120,000,000
2020.03.11 ~ 2023.03.11
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
648,576,000,000
2020.03.16 ~ 2031.03.06
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
202,680,000,000
2020.03.26 ~ 2027.03.26
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
628,308,000,000
2021.08.04 ~ 2026.08.04
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
743,160,000,000
2022.04.29 ~ 2027.04.29
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
270,240,000,000
2020.11.26 ~ 2023.11.25
-

PT. HLI Green Power
계열회사
88,711,000,000
2022.10.25 ~ 2032.10.25
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
INVENI — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 방혁준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)예스코홀딩스

20230322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.22

보고서작성기준일 :
2023.03.24

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
방혁준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)예스코홀딩스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
015360

발행주식 총수
6,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
방혁준
한자(영문)
方赫俊

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730315

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 남구 도화동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
미래전략부문장

선임일
2022.04.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)예스코홀딩스
부 서
재경팀

직 위
시니어 매니저
전화번호
02-339******

성 명
윤성욱
팩스번호
02-339******

이메일 주소
******@yescoholdings.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.24
10,000
0.16
10,000
0.16

증 감
10,000
0.16
10,000
0.16

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
0.16

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

6,000,000
-
0.16
0.16

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.03.22
보통주
-
6,571
6,571
32,543
-

장내매수(+)
2023.03.23
보통주
6,571
3,429
10,000
32,670
-

합 계
-
10,000
10,000
32,586
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
마이크로컨텍솔 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 마이크로컨텍솔

마이크로컨텍솔/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,898
- 매출액
59,958

- 부채총계
7,907
- 영업이익
8,148

- 자본금
4,156
- 당기순이익
7,049

- 자본총계
48,991
*주당순이익(원)
848

나. 연결
- 자산총계
57,348
- 매출액
61,055

- 부채총계
8,315
- 영업이익
7,894

- 자본금
4,156
- 당기순이익
7,046

- 자본총계
49,033
*주당순이익(원)
848

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
665,021,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
□제1호 의안 : 제23기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

(현금 배당: 보통주 1주당 80원)

☞ 원안대로 승인

□제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 위성엽 선임의 건

☞ 원안대로 승인

□제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-02 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

위성엽
1960-08
2
재선임
- 前 (주)LG이노텍 설계실
- 現 (주)마이크로컨텍솔루션 상무이사
LG에너지솔루션 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)(ES America, LLC) (20230324)
제출인: LG에너지솔루션

LG에너지솔루션/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.24)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)(ES America, LLC)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
ES America, LLC
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
-

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
-

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
-

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
725,980,800,000

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
-

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
-

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
-

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2026-02-28

13. 실권주 처리계획
실권주 미해당

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 본 건은 ES America, LLC 에 대한 출자 결정 공시 관련 사항으로, 본 주주배정 증자를 통해 ES America는 미주 전기차 수요 대응을 위한 투자재원으로 활용할 계획임.

나.상기 '4. 자금조달 목적'의 '시설자금'은 USD 564,000,000 에 대한 원화 환산 금액이며, 이사회결의일(2023.03.24) 최초 고시 환율을 적용함. 추후 환율 변동에 따라 변동될 수 있음. (KRW/USD=1,287.20)

다. 본건은 신주 발행이 없으므로 상기 주식수, 발행가액, 발행가 산정방법 등은 기재하지 않음.

라. 상기 '12.납입일'은 최종 납입 종료 예정일로, 분할하여 납입될 예정임. 시설자금 총액, 납입일 및 기타 조건 등은 진행 상황에 따라 변경될 수 있음.

마. 상기 18. 이사회결의일(결정일)은 LG에너지솔루션의 이사회결의일임.

바. 종속회사는 2022년 설립된 법인으로, 하기 종속회사의 자산총액은 기재 생략함. 지배회사의 연결 자산총액은 2021년도말 연결재무제표 기준임.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
ES America, LLC
영문
ES America, LLC

- 대표자
고병수

- 주요사업
이차전지 생산 및 판매

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
-

지배회사의 연결 자산총액(원)
23,764,138,672,886

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
-
우성 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 우성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)우성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 우성

대 표 이 사 :
한재규

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동)

(전 화) 042-670-1724

(홈페이지) http://www.wsgroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 강 태 엽

(전 화) 042-670-1724

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서민우
1982년 02월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
6년
(2007.09 ~ 2017.05) 삼일회계법인 근무(2017.05 ~ 현재) 회계법인 베율 근무(이사)(2020.03 ~ 현재) (주)우성 사외이사
삼지전자 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 삼지전자

삼지전자/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
206,124
- 매출액
31,220

- 부채총계
55,189
- 영업이익
-1,315

- 자본금
8,309
- 당기순이익
9,901

- 자본총계
150,935
*주당순이익(원)
645

나. 연결
- 자산총계
993,239
- 매출액
2,922,015

- 부채총계
495,205
- 영업이익
88,493

- 자본금
8,309
- 당기순이익
77,999

- 자본총계
498,034
*주당순이익(원)
3,133

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,908,360,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.09

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
결의사항

- 제1호의안 : 제42기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당 보통주 1주당 450원)
▷ 원안 승인 가결

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
▷ 원안 승인 가결

- 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
▷ 원안 승인 가결

- 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
▷ 원안 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당순이익임.
- 상기'2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※관련공시
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-02 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-02 주주총회소집결의
제이에스링크 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(주주총회 의안상정금지가처분) (20230324)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2023.03.24)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회 의안상정금지가처분)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
주주총회 의안상정금지가처분
사건번호
2023카합20127

2. 원고(신청인)
천무진 외 1명

3. 청구내용
1.채무자는 2023.3.31.오후2시 서울 강서구 마곡중앙8로3길 31,1층에서 개최 예정인 정기주주총회에서 별지 목록 기재 제1호 의안을 위 정기주주총회의 의안으로 상정하여서는 아니된다.
2.신청비용은 채무자가 부담한다.
라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
서울남부지방법원

5. 향후대책
당사는 법적인 절차에 따라 대응 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2023-03-21

7. 확인일자
2023-03-24

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 6.제기신청일자는 채권자가 법원에 신청서를 접수한 일자입니다.
-상기 7.확인일자는 채무자에게 신청서가 송달된 일자입니다.

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
하나머티리얼즈 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 하나머티리얼즈

하나머티리얼즈/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
479,626
- 매출액
307,324

- 부채총계
182,054
- 영업이익
93,739

- 자본금
9,876
- 당기순이익
80,135

- 자본총계
297,572
*주당순이익(원)
4,105

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
300

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,712,241,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안 :

제16기(2022.1.1.~2022.12.31.)

재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

(현금배당 : 1주당 300원)

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 : 사외이사 정용주

선임의 건

→ 원안대로 승인

제 2-2호 : 사내이사 최왕기

선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 주식매수선택권

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2023-03-03 주주총회소집공고
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최왕기
1969-03
3년
재선임
1995~2010 MEMC 결정성장 수석연구원
2010~현재 하나머티리얼즈 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정용주
1968-05
3년
신규선임
1995~2002 삼성SDI 책임연구원
2005-2007 고려대학교 객원교수
2008-2009 퍼듀대학교 방문연구원
2002-2010 한국원자력연구원 선임연구원
2010~현재 한국기술교육대학교 교수
-
LG에너지솔루션 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20230324)
제출인: LG에너지솔루션

LG에너지솔루션/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.24)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
ES America, LLC

국적
미국
대표자
고병수

자본금(원)
-
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
이차전지 생산 및 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
725,980,800,000

자기자본(원)
8,742,373,546,496

자기자본대비(%)
8.30

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
현금출자

5. 취득목적
미주 전기차 수요 대응을 위한 재원 확충(추가 출자)

6. 취득예정일자
2026-02-28

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
23,764,138,672,886
취득가액/자산총액(%)
3.05

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 본 공시는 미주 전기차 수요에 대응하기 위하여 ES America, LLC 법인에 대해 출자하는 건임.

나. 상기 '2.취득내역'의 '취득금액'은 출자 규모 USD 564,000,000 에 대한 원화 환산 금액이며, 이사회결의일(2023.03.24) 최초 고시 환율을 적용함. 추후 환율 변동에 따라 변동될 수 있음. (KRW/USD=1,287.20)

다. 금번 취득은 신주발행을 하지 않아, 취득주식수 및 취득 후 소유주식수를 기재하지 않음.

라. 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본' 및 상기 '7. 최근 사업연도말 자산총액'은 2021년도 말 LG에너지솔루션의 연결재무제표 기준임.

마. 상기 '6. 취득예정일자'는 출자 최종 종료 예정일로 해당기간까지 분할하여 출자 예정임.

바. 발행회사는 2022년 1월에 신규 설립되어, 상기 '1.발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'와 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 해당사항 없음

사. 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액' 및 '6. 취득예정일자'는 발행회사와의 협의, 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음. 취득금액의 일부 변동 및 취득예정일자 등 세부사항 결정은 대표이사에게 위임함.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
우성 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 우성

우성/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제53 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
401,969
- 매출액
612,322

- 부채총계
228,737
- 영업이익
-607

- 자본금
15,450
- 당기순이익
126

- 자본총계
173,232
*주당순이익(원)
49

나. 개별(별도)
- 자산총계
178,767
- 매출액
54,662

- 부채총계
22,137
- 영업이익
-1,207

- 자본금
15,450
- 당기순이익
397

- 자본총계
156,630
*주당순이익(원)
155

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

○감사보고
○영업보고
○내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결 사항

○제1호의안

: 제53기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제2호의안

: 이사 선임의 건(사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

○제3호의안

: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제4호의안

: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 '주당순이익(원)은 보통주 기본주당순이익입니다.

※ 관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서민우
1982-02
3
재선임
2007.09 ~ 2017.05 삼일회계법인 근무
2017.05 ~ 현재 회계법인 베율 근무(이사)
2020.03 ~ 현재 (주)우성 사외이사
회계법인 베율(이사)
피씨디렉트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 피씨디렉트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
피씨디렉트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 피씨디렉트

대 표 이 사 :
서 대 식

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 원효로 138, 8층 (원효로3가, 청진빌딩)

(전 화) 02-785-3001

(홈페이지)http://www.pcdirect.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 성 수

(전 화) 02-785-3001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최창복
1959년 05월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
전) 한국은행 국장현) (주)시큐센 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

손근선
1955년 03월
남
2022년 03월 25일
2년
2023년 03월 24일
자진사임
일신상의 사유
LG에너지솔루션 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (20230324)
제출인: LG에너지솔루션

LG에너지솔루션/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.24)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-23

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-23

3. 정정사유
취득예정일자 변경기재에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
-
2026-02-28

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
라. 상기 '6.취득예정일자'는 2024년 12월까지 분할하여 출자 예정임.
라. 상기 '6.취득예정일자'는 출자 최종 종료 예정일로 해당기간까지 분할하여 출자 예정임.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
ES America, LLC

국적
미국
대표자
고병수

자본금(원)
-
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
이차전지 생산 및 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
661,998,800,000

자기자본(원)
7,565,404,808,488

자기자본대비(%)
8.75

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
미주 전기차 Start-up 및 전동 공구向 신규 수요 대응

6. 취득예정일자
2026-02-28

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
19,941,794,712,873
취득가액/자산총액(%)
3.32

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 본 공시는 미주 전기차 배터리 등 수요확대에 대응하고자 ES America, LLC 법인에 대한 당사의 출자 결정에 관한 사항임

나. 상기 '2.취득내역'의 '취득금액'은 출자 규모 USD 542,000,000에 대한 원화 환산 금액이며, 이사회 결의일(2022.03.23) 최초 고시 환율을 적용함. 추후 환율 변동에 따라 변동될 수 있음.
(KRW/USD = 1,221.40원)

다. 상기 '2.취득내역'의 '자기자본' 및 '-최근 사업연도말 자산총액'은 LG에너지솔루션 2020년도말 연결재무제표 기준임.

라. 상기 '6.취득예정일자'는 출자 최종 종료 예정일로 해당기간까지 분할하여 출자 예정임.

마. 상기 '2.취득내역'의 '취득금액' 및 '6.취득예정일자'는 발행회사와의 협의 및 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음.

취득금액의 일부변동 및 취득예정일자 등 세부사항 결정은 대표이사에게 위임함.

바. 발행회사는 2022년 1월에 신규 설립되어, 상기 '1.발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'와 하기 '발행회사의 요약 재무 상황'은 해당사항 없음.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
대성산업 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 대성산업

대성산업/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 13 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,824,588
- 매출액
1,871,306

- 부채총계
1,197,506
- 영업이익
48,301

- 자본금
226,177
- 당기순이익
-9,644

- 자본총계
627,082
*주당순이익(원)
-321

나. 개별(별도)
- 자산총계
991,696
- 매출액
881,208

- 부채총계
405,390
- 영업이익
14,182

- 자본금
226,177
- 당기순이익
20,026

- 자본총계
586,306
*주당순이익(원)
540

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항

: ① 감사보고

② 영업보고

③ 연결재무제표 및 재무제표

이사회 승인사항 보고

④ 내부회계관리제도

운영실태 보고

※ 부의안건
◎ 제1호 의안: 제13기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

☞ 보고사항으로 전환

◎ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호:

사내이사 김정민 선임의 건

- 제2-2호:

사내이사 이원호 선임의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제4호 의안: 이사 보수 한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 연결재무제표 및 재무제표 승인사항은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에

의거하여 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2023년 03월 20일

개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기주주총회에서 보고하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정민
1968-10
3
신규선임
현 대성산업 본사 부사장
전 하나은행 신탁부
전 미래에셋증권 전략기획본부장
서울대 경영학 학사

이원호
1962-08
3
신규선임
현 대성산업 기계사업부 부사장
전 DIG에어가스 영업본부장
경북대 화학과 학사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-특수가스, 혼합가스, 레어가스 제조, 판매,
수입판매 및 부대사업

-이산화탄소, 드라이아이스 제조 및 판매

-전기모빌리티 수입 및 판매, 임대업,
통신판매업 등 관련사업 일체

-전기자동차 충전기 관련 제품의 제조,
판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업

-로봇 관련 제품 수입 판매

-수소 연료전지 관련 제조, 판매, 운영,
개발, 설치, 유지보수 등 관련사업 일체

-전기 각 호와 관련된 부대사업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
하이텍팜 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 하이텍팜

하이텍팜/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
132,202
- 매출액
102,947

- 부채총계
32,263
- 영업이익
4,927

- 자본금
3,544
- 당기순이익
5,873

- 자본총계
99,939
*주당순이익(원)
828

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
496,214,740

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
사외이사 2명 재선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

1) 제1호의안:제25기 재무제표 승인의 건

※ 현금배당:주당70원

☞ 원안대로 가결

2) 제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호의안:사내이사 김정수

선임의 건

제2-2호의안:사내이사 김영훈

선임의 건

제2-3호의안:사외이사 고병국

선임의 건

제2-4호의안:사외이사 노수천

선임의 건

☞ 원안대로 가결

3) 제3호의안:분리선출에 따라

감사위원이 되는

사외이사 고성재

선임의 건 ☞ 원안대로 가결

4) 제4호의안:감사위원회위원

선임의 건

☞ 원안대로 가결

3) 제5호의안:이사의 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항 가. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※관련공시
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정수
1958-07
2년
재선임
- 중앙대학교 약학과
- 강원대학교 약학과 박사
- 現 ㈜하이텍팜 대표이사

김영훈
1965-04
2년
재선임
- 충남대학교 화학과 박사
- 現 ㈜하이텍팜 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고성재
1977-12
3년
재선임
- 서울대학교 경영학과
- 前 삼일회계법인 공인회계사
- 前 코마스인터렉티브 경영기획본부장
- 現 NBH캐피탈 상무이사
(주)미디어프론트

고병국
1964-03
3년
재선임
- 고려대학교 농생물공학과
- 前 쌍용증권 조사부
- 現 IPR파트너스(주) 대표이사
IPR파트너스(주)

노수천
1960-05
3년
신규선임
- 경기대학교 경영학 학사
- 前 ㈜대웅바이오 공장관리팀 부장
- 前 ㈜하이텍팜 기획관리부 상무이사
해당없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

고성재
1977-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과
- 前 삼일회계법인 공인회계사
- 前 코마스인터렉티브 경영기획본부장
- 現 NBH캐피탈 상무이사

고병국
1964-03
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 농생물공학과
- 前 쌍용증권 조사부
- 現 IPR파트너스(주) 대표이사

노수천
1960-05
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 경기대학교 경영학 학사
- 前 ㈜대웅바이오 공장관리팀 부장
- 前 ㈜하이텍팜 기획관리부 상무이사
NI스틸 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: NI스틸

NI스틸/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
397,445
- 매출액
355,390

- 부채총계
209,249
- 영업이익
67,735

- 자본금
14,300
- 당기순이익
48,790

- 자본총계
188,195
*주당순이익(원)
1,706

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,860,011,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.29

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호 의안 : 제51기(2022.01.01 ~ 2022. 12.31)대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건1주당 예정 배당금 : 100원(20% 액면배당)

(원안대로 승인)

2) 제2호 의안 : 정관변경의 건

(원안대로 승인)

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명)

(원안대로 승인)

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배종민
1961-10
3
재선임
(주)N.I스틸 대표이사

이창환
1968-04
3
신규선임
(주)N.I스틸 재경이사
고려제강 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 고려제강

고려제강/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,532,768
- 매출액
2,072,550

- 부채총계
805,246
- 영업이익
133,503

- 자본금
23,000
- 당기순이익
81,030

- 자본총계
1,727,522
*주당순이익(원)
3,524

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,426,860
- 매출액
559,167

- 부채총계
243,571
- 영업이익
43,001

- 자본금
23,000
- 당기순이익
45,129

- 자본총계
1,183,289
*주당순이익(원)
1,963

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,897,608,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1호 의안
제65기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

□ 제2호 의안
이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명 선임)

·제2-1호 의안: 사내이사 이이문 선임의 건

·제2-2호 의안: 사내이사 주종대 선임의 건

·제2-3호 의안: 사내이사 백인근 선임의 건

·제2-4호 의안: 사외이사 공경태 선임의 건

·제2-5호 의안: 사외이사 김원기 선임의 건

·제2-6호 의안: 사외이사 한세광 선임의 건
☞ 원안대로 가결

□ 제3호 의안
감사위원회 위원 선임의 건

·제3-1호 의안: 감사위원회 위원 공경태 선임의 건

·제3-2호 의안: 감사위원회 위원 김원기 선임의 건
☞ 원안대로 가결

□ 제4호 의안
이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익임

- 상기 2항의 시가배당률 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용함

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이이문
1952-04
3
재선임
- 2006 ~ 2007
KSB/KCSB 대표이사 부사장
- 2008 ~ 2014
고려제강㈜ 대표이사 사장
- 2014 ~ 현재
고려제강㈜ 대표이사 부회장

주종대
1959-07
3
재선임
- 2010 ~ 2012
KCSB 생산부문장 상무이사
- 2012 ~ 현재
홍덕산업㈜ 대표이사 부사장
- 2020 ~ 현재
고려제강㈜ 대표이사 부사장

백인근
1956-02
3
재선임
- 2006 ~ 2007
KCSB 영업부문 이사대우
- 2008 ~ 2010
고려제강㈜ 영업총괄 상무이사
- 2011 ~ 현재
고려제강㈜ 영업본부 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

공경태
1966-08
3
재선임
- 1991 ~ 2014
딜로이트 안진회계법인 근무
- 2020 ~ 현재
전주대학교 회계세무학과 교수
- 2020 ~ 현재
고려제강㈜ 사외이사
제일전기공업(주) 사외이사

김원기
1957-01
3
재선임
- 2014 ~ 2015
POSCO 글로벌마케팅조정실장 전무
- 2015 ~ 2017
POSCO-America 법인장 전무
- 2020 ~ 현재
고려제강㈜ 사외이사
-

한세광
1969-10
3
재선임
- 2005 ~ 현재
포스텍 신소재공학과 교수
- 2020 ~ 현재
한국공학한림원 국가 공학기술 자문
- 2020 ~ 현재
고려제강㈜ 사외이사
(주)화이바이오메드 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

공경태
1966-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 1991 ~ 2014
딜로이트 안진회계법인 근무
- 2020 ~ 현재
전주대학교 회계세무학과 교수
- 2020 ~ 현재
고려제강㈜ 사외이사

김원기
1957-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2014 ~ 2015
POSCO 글로벌마케팅조정실장 전무
- 2015 ~ 2017
POSCO-America 법인장 전무
- 2020 ~ 현재
고려제강㈜ 사외이사
한국선재 — 대표이사변경 (20230324)
제출인: 한국선재

한국선재/대표이사변경/(2023.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이제훈

변경후 대표이사
이정훈

2. 변경사유
이제훈 대표이사의 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일
2023-03-24

4. 이사회결의일
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

기존 이제훈 대표이사는 대표이사직과 사내이사직 모두 사임하였음.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이정훈
1967-12-27
친인척
1,137,702
4.76%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이정훈
한국선재(주)
상장(코스닥)
-
사장
1997-12-19
-
-
CS — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: CS

CS/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,216
- 매출액
35,182

- 부채총계
15,867
- 영업이익
-4,122

- 자본금
9,705
- 당기순이익
-3,462

- 자본총계
18,348
*주당순이익(원)
-178

나. 연결
- 자산총계
34,117
- 매출액
35,182

- 부채총계
15,952
- 영업이익
-4,133

- 자본금
9,705
- 당기순이익
-3,480

- 자본총계
18,164
*주당순이익(원)
-179

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제24기(2022.01.01.~2022.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 제2-1호: 사내이사 권영 재선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-03 감사보고서 제출
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권 영
1961-05
3년
재선임
현) 광신판지 대표이사
현) (주)씨에스 사내이사
유신 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 유신

유신/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 57기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
218,295
- 매출액
303,961

- 부채총계
108,557
- 영업이익
20,901

- 자본금
15,000
- 당기순이익
18,324

- 자본총계
109,738
*주당순이익(원)
6,108

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,250,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 한영수
- 사내이사 박석성
- 상근감사 이승호

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제57기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (*현금배당 (안) 주당 750원)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 한영수

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 박석성

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한영수
1949-07
3
신규선임
[2019.12 ~ 현재] (주)유신 부회장(現)
[1978.06 ~ 1995.03] 두산건설(주)이사(前)

박석성
1959-04
3
신규선임
[2000.05 ~ 현재] (주)유신 사장(現)
[1983.07 ~ 2000.05] 한국도로공사(前)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이승호
1949-03
3
신규선임
상근
[2016.06 ~ 2019.08]
KOICA Senior Advisor(Nigeria eGov CDP)

[2014.07 ~ 2015.07]
NIPA eGov Senior Advisor(UCSM,Mandalay)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 공공하수도 관리대행업
- 계측업
사업목적추가(신규)

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적) 회사는 ...

74. 위 각호에 관련된 부대사업

75. <신설>

76. <신설>
제2조(목적) 회사는 ...

74. 공공하수도 관리대행업

75. 계측업

76. 위 각호에 관련된 부대사업
- 사업목적 추가

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가에 따른
조항 번호 수정

사업목적 삭제
-
-
삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20230324)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.6
삼성증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 24일

회 사 명 :
삼성증권주식회사

대표 이사:
장 석 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩

(전 화) 02-2020-8000

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity파생운용팀장 (성 명) 박 지 만

(전 화) 02-2020-7712

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2023년 03월 24일
2023년 03월 24일
2023년 03월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

0
0
0
0

0
0
0
0

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2083
14,000,000,000
1
7,289,480,000
52.1
1
7,289,480,000
52.1

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1증권 미만 절사). 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1증권씩 배정함. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리함.(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결함.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.

3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)
2023년 03월 22일

나. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)
2023년 03월 24일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
삼성증권 제2083회 주가연계파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
14,000,000,000
10,000
728,948
7,289,480,000
7,289,480,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
14,000,000,000
10,000
728,948
7,289,480,000
7,289,480,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 364,470 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

- 중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

(2) 사용내역

[종목명 : 삼성증권 제2083회 주가연계파생결합사채]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
7,289,480,000 원

합계
7,289,480,000 원

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 삼성증권 제2083회 주가연계파생결합사채]

- 최초기준가격 및 만기상환내역

항 목
내 용

1) 최초기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최초기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

2) 최초기준가격 결정일 (예정)

[2023년 03월 24일]※ 각 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

3) 최종기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최종기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

4) 최종기준가격 결정일 (예정)

만기일※ 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

5) 행사가격
[최초기준가격 x 300%]

6) 만기상환금액
<1> 최종기준가격이 행사가격보다 크거나 같은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 3.971%)]를 만기상환금액으로 지급합니다. <2> 최종기준가격이 행사가격보다 작은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 3.97%)]를 만기상환금액으로 지급합니다.

7) 만기상환금액 지급일
최종기준가격 결정일(불포함) 후 [2]영업일
서흥 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 서흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)서흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
(주) 서 흥

대 표 이 사 :
양 주 환

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

(전 화) 043) 249 - 4100

(홈페이지) http://www.suheung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사
(성 명) 김 상 선

(전 화) 02) 2210-8105

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 변경발생일은제50기 정기주주총회일 기준임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이임식
1960년 08월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
-
2019년 08월~2019년 12월 : 대구지방식품의약품안전청장2020년 08월~2021년 11월 : 충북과학기술혁신원 전문위원2021년 03월~현재 (주)SPC삼립 사외이사, 감사위원2022년 09월~현재 충북대학교 대학원 바이오미래융합기술경영 겸임교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이광호
1955년 04월
남
2022년 03월 25일
3년
2023년 03월 24일
자진사임
일신상의 사유
대한제당 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 대한제당

대한제당/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,219,466
- 매출액
1,378,076

- 부채총계
681,748
- 영업이익
38,051

- 자본금
48,090
- 당기순이익
25,513

- 자본총계
537,719
*주당순이익(원)
276

나. 개별(별도)
- 자산총계
989,324
- 매출액
1,038,926

- 부채총계
472,667
- 영업이익
24,422

- 자본금
48,090
- 당기순이익
20,278

- 자본총계
516,657
*주당순이익(원)
217

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
125

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,573,934,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.41

종류주식
5.14

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사 2명
- 사외이사 1명
- 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
:제67기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(배당금:보통주 120원/주, 우선주 125원/주) → 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 2-1호 의안 : 이사 강승우

→ 원안대로 가결

- 2-2호 의안 : 이사 최상천

→ 원안대로 가결

- 2-3호 의안 : 사외이사 하광룡

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 : 구한모 )

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임.

(2) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

※ 관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강승우
1963-03
3
재선임
건국대학교 응용통계학과 졸업
대한제당㈜ 제당BU장
(現)대한제당(주) 대표이사

최상천
1962-11
3
재선임
영남대학교 경영학과 졸업
대한제당㈜ 관리부문장
(現)티에스사료(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하광룡
1957-01
3
재선임
서울대학교 법학과 졸업
서울동부지방법원 부장판사
(現)법률사무소 WINWIN
대표변호사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

구한모
1964-03
3
재선임
상근
연세대학교 법학과 졸업
하나은행 잠실역 금융센터장
(現)대한제당(주) 감사
동서 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 동서

동서/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 48 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,627,853
- 매출액
556,487

- 부채총계
82,302
- 영업이익
39,175

- 자본금
49,850
- 당기순이익
169,611

- 자본총계
1,545,550
*주당순이익(원)
1,701

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,605,211
- 매출액
516,899

- 부채총계
74,995
- 영업이익
34,700

- 자본금
49,850
- 당기순이익
167,856

- 자본총계
1,530,216
*주당순이익(원)
1,701

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
730

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
72,030,941,790

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2023년 03월 03일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 최종 결정하였습니다. 따라서 주주총회 당일 보고안건으로 진행되었습니다.

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
금호석유화학 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,719,272
- 매출액
7,975,626

- 부채총계
2,065,857
- 영업이익
1,147,746

- 자본금
167,456
- 당기순이익
1,025,705

- 자본총계
5,653,415
*주당순이익(원)
37,290

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,278,840
- 매출액
5,086,856

- 부채총계
1,085,433
- 영업이익
656,206

- 자본금
167,456
- 당기순이익
575,139

- 자본총계
3,193,407
*주당순이익(원)
20,912

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5,400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
5,450

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
146,431,579,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
5.9

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
70

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

■ 감사보고

■ 영업보고

■ 최대주주등과의 거래내역 보고

■ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

■ 제1호 의안 : 제46기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

■ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 기명식 우선주입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 당사의 제46기 결산 현금배당의 보통주식 1주당 배당금은 5,400원입니다.

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
더라미 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230324)
제출인: 더라미

휴먼엔/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
국내 해상고철 납품 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,026,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,026,000,000

최근 매출액(원)
6,366,818,031

매출액 대비(%)
16.11

3. 계약상대방
(주)태민철강

-최근 매출액(원)
96,835,905,449

-주요사업
고철

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2023-03-24

종료일
2023-04-24

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-24

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약품목의 최종수량은 납품 완료일에 확정되며, 고철의 특성상 수량은 +/-10% 범위내에서 변동 가능합니다. 따라서, +/-10% 범위를 초과하여 최종수량이 변동될 경우, 정정공시 예정입니다.

- 코스닥시장 공시규정 3조2항(감사의견이 의견거절인 경우 그 직전 사업연도말 재무제표를 최근 사업연도말 재무제표로 본다.)에 따라 상기 '2.계약내역' 중 최근 매출액은 2020년도말 개별재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 계약금액은 부가세 별도 금액입니다.

※ 관련공시
-
서흥 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 서흥

서흥/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
926,418
- 매출액
634,966

- 부채총계
456,694
- 영업이익
61,977

- 자본금
6,085
- 당기순이익
40,597

- 자본총계
469,724
*주당순이익(원)
3,056

나. 개별(별도)
- 자산총계
541,149
- 매출액
382,007

- 부채총계
222,098
- 영업이익
36,473

- 자본금
6,085
- 당기순이익
22,935

- 자본총계
319,051
*주당순이익(원)
2,063

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,447,645,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제1호 의안> 이사 선임의 건
-원안대로 승인(사외이사 이임식 선임)

<제2호 의안> 감사 선임의 건
-원안대로 승인(감사 이광호 선임)

<제3호 의안> 이사보수한도 승인의 건
-원안대로 승인
(이사 보수한도 : 20억원)

<제4호 의안> 감사보수한도 승인의 건
-원안대로 승인
(감사 보수한도 : 4억원)

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이임식
1960-08
3
신규선임
現 충북대학교 대학원 바이오미래융합기술경영 겸임교수
前 대구지방식품의약품안전청장
(주)SPC삼립 (사외이사, 감사위원)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이광호
1955-04
3
신규선임
상근
前 한국식품산업협회 부회장
前 (주)서흥 사외이사
동남합성 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230324)
제출인: 동남합성

동남합성/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)동남합성
회사코드
023450
담당부서명
경영지원팀
담당자명
서동준
tel
031)472-7619

(fax)
031)472-7621

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

3,610,000
0
3,610,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-12-29
보통주식
1,918,175
53.14

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,918,175
53.14

이번보고서제출일
2023-03-24
보통주식
1,909,560
52.90

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
1,909,560
52.90

증감
보통주식
-8,615
-0.24

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-8,615
-0.24

4. 개인별 세부변동사항

성명
이영만
생년월일
480923
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-12-08
임원퇴임(-)
보통주식
8,115
-8,115
0
-

성명
홍종곤
생년월일
630301
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-21
임원퇴임(-)
보통주식
500
-500
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

미원홀딩스(주)
사업자등록번호
402-81-81192
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
1,480,000
41.00
0
0
0
0
1,480,000
41.00

미원상사(주)
사업자등록번호
134-81-02843
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
300,000
8.31
0
0
0
0
300,000
8.31

김정돈
생년월일
540101
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
112,000
3.10
0
0
0
0
112,000
3.10

이영만
생년월일
480923
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

홍창식
생년월일
591010
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,000
0.28
0
0
0
0
10,000
0.28

박미령
생년월일
730831
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
6,000
0.17
0
0
0
0
6,000
0.17

홍종곤
생년월일
630301
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

신동호
생년월일
620130
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,560
0.04
0
0
0
0
1,560
0.04

합계
1,909,560
52.90
0
0
0
0
1,909,560
52.90
파라다이스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 파라다이스

파라다이스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,820,250
- 매출액
202,690

- 부채총계
754,658
- 영업이익
-19,865

- 자본금
47,066
- 당기순이익
26,155

- 자본총계
1,065,592
*주당순이익(원)
244

나. 연결
- 자산총계
3,511,524
- 매출액
587,637

- 부채총계
1,826,357
- 영업이익
10,413

- 자본금
47,066
- 당기순이익
15,811

- 자본총계
1,685,167
*주당순이익(원)
235

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사 3명 선임
- 사외이사 2명 선임
- 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제52기 정기주주총회 목적사항

[보고사항]

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

가. 제1호 의안 : 제52기(2022.1.1~2022.12.31)대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)

☞원안대로 가결

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명)

- 제2-1호 : 사내이사 전필립 선임의 건

- 제2-2호 : 사내이사 최성욱 선임의 건

- 제2-3호 : 사내이사 유상훈 선임의 건

- 제2-4호 : 사외이사 김석민 선임의 건

- 제2-5호 : 사외이사 박현철 선임의 건

☞원안대로 가결

다. 제3호 의안 : 감사 정성근 선임의 건

☞원안대로 가결

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전필립
1961-11
2
재선임
미국 Berklee College of Music 졸업
(주)파라다이스 대표이사 사장
(주)파라다이스 대표이사 부회장
(주)파라다이스 회장(현)

최성욱
1964-05
2
재선임
서울대 법학과 졸업
한국일보
(주)파라다이스 카지노 워커힐부사장
(주)파라다이스 호텔부산 대표이사
(주)파라다이스 대표이사 사장(현)

유상훈
1971-02
2
신규선임
연세대 경영학과 학사/석사
중앙대 회계학과 박사수료
삼일회계법인
KB국민은행
미래에셋대우증권
㈜파라다이스 재무지원실장 전무(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김석민
1958-03
2
재선임
성균관대 경제학과 졸업
제24회 행정고시 합격
국무총리실 사회통합정책실장
국무총리실 사무차장(차관급)
법무법인 광장 고문 (현)
-

박현철
1960-04
2
신규선임
명지대학교 무역학과 졸업
금융감독원 대구경북지원장/조사기획국장/감사실국장
DS네트웍스자산운용 회장
DS투자증권 상근회장 겸 이사회의장
한국중소벤쳐포럼 이사장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정성근
1963-06
3
재선임
상근
경원대 무역학과 졸업
고려대 경영대학원
우리은행 베트남 하노이지점
우리은행 종로기업본부 지점장
우리은행 장충남지점 센터장
아주저축은행 부장
제이티 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 제이티

제이티/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
80,594
- 매출액
81,635

- 부채총계
26,145
- 영업이익
15,053

- 자본금
5,158
- 당기순이익
14,943

- 자본총계
54,449
*주당순이익(원)
1,485

나. 연결
- 자산총계
80,838
- 매출액
81,859

- 부채총계
26,236
- 영업이익
15,071

- 자본금
5,158
- 당기순이익
15,040

- 자본총계
54,602
*주당순이익(원)
1,118

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 재선임, 사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2. 결의사항

가. 제 25기(2022사업년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

나. 이사의 재선임의 건

- 사내이사 선임 : 유동완 사내이사 (신규선임)

- 사외이사 선임 : 서문원 사외이사 (재선임)

- 사외이사 선임 : 이승용 사외이사 (신규선임)
▶ 원안대로 승인 가결

다. 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유동완
1984-09
3
신규선임
- KAIST 항공우주공학 석사/박사 연구원
- 한국연구재단 글로벌 박사
- 국방과학연구소 무인항공기 체계개발 현장 책임자
- 한국항공우주학회 국제학술지 검토위원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서문원
1953-12
3
재선임
- (사)한국파생상품시장연구회 회장
- NH 투자선물 대표이사
- 한국증권선물거래소 본부장보
- 재정경제부 금융발전심의회위원
-

이승용
1963-08
3
신규선임
- 전북대학교 국어국문학과 학사
- 한국경제TV 경영지원본부 본부장
- 한국경제TV 보도국 국장
- 와우SNF 대표이사
-
프로텍 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 프로텍

프로텍/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
280,011
- 매출액
178,348

- 부채총계
25,671
- 영업이익
53,161

- 자본금
5,500
- 당기순이익
34,726

- 자본총계
254,340
*주당순이익(원)
3,692

나. 연결
- 자산총계
347,498
- 매출액
198,772

- 부채총계
42,957
- 영업이익
60,067

- 자본금
5,500
- 당기순이익
43,629

- 자본총계
304,541
*주당순이익(원)
4,626

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,677,750,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고
(4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
제1호의안: 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당금 500원,최대주주250원)

=====>이사회에서 승인하고

정기주주총회에서 보고함.
(재무제표 이사회 승인일 : 2023.3.17)
제2호의안: 이사보수한도 승인의 건
=====>원안대로 가결

제3호의안: 감사보수한도 승인의 건
=====>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안이었던 재무제표등 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인(2023년3월17일)하고 주주총회에는 보고사항으로 변경 보고하였습니다.

- 1주당 현금배당은 차등배당입니다.(최대주주250원,일반주주500원)

※관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-15 감사보고서 제출
HDC랩스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: HDC랩스

HDC랩스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
382,579
- 매출액
610,731

- 부채총계
122,062
- 영업이익
12,308

- 자본금
12,979
- 당기순이익
12,431

- 자본총계
260,517
*주당순이익(원)
538

나. 개별(별도)
- 자산총계
384,014
- 매출액
610,731

- 부채총계
122,372
- 영업이익
12,354

- 자본금
12,979
- 당기순이익
12,792

- 자본총계
261,642
*주당순이익(원)
553

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,338,496,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■제24기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도

운영실태보고

○ 감사보고

2) 의결사항

○ 제1호 의안

- 제24기 재무제표(이익잉

여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인(안)

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

- 정관 일부 변경(안)

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안

- 사내이사 김성은 선임(안)

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

- 이사 보수한도 승인(안)

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안

- 감사 보수한도 승인(안)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성은
1967-01
2
재선임
現)HDC랩스(주) 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 인터넷 광고를 포함한 광고업, 광고대행업, 기타 광고업

2. 식료품 소매업

3. 기계설비성능점검업
사업영역 확대

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

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