대상 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 대상

대상/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,190,196
- 매출액
4,084,090

- 부채총계
1,867,570
- 영업이익
139,999

- 자본금
36,018
- 당기순이익
82,219

- 자본총계
1,322,627
*주당순이익(원)
2,306

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,858,930
- 매출액
3,289,634

- 부채총계
1,570,209
- 영업이익
129,260

- 자본금
36,018
- 당기순이익
84,740

- 자본총계
1,288,721
*주당순이익(원)
2,352

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
810

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
28,828,300,630

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
5.0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
ㅇ사내이사 선임(3명)

- 사내이사 재선임(임정배)

- 사내이사 재선임(임상민)

- 사내이사 신규선임(전창근)

ㅇ사외이사 선임(4명)

- 사외이사 재선임(박홍규)

- 사외이사 재선임(최종범)

- 사외이사 신규선임(장일혁)

- 사외이사 신규선임(최성락)

ㅇ감사위원회 선임(4명)

- 감사위원회 위원 재선임(박홍규)

- 감사위원회 위원 재선임(최종범)

- 감사위원회 위원 신규선임(장일혁)

- 감사위원회 위원 신규선임(최성락)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제69기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3인, 사외이사 3인) ㅇ 제3-1호: 사내이사 임정배 중임의 건

ㅇ 제3-2호: 사내이사 임상민 중임의 건

ㅇ 제3-3호: 사내이사 전창근 선임의 건

ㅇ 제3-4호: 사외이사 박홍규 중임의 건

ㅇ 제3-5호: 사외이사 장일혁 선임의 건

ㅇ 제3-6호: 사외이사 최성락 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3인)

ㅇ 제4-1호: 감사위원회 위원 박홍규 중임의 건

ㅇ 제4-2호: 감사위원회 위원 장일혁 선임의 건

ㅇ 제4-3호: 감사위원회 위원 최성락 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 최종범 중임의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ 상기 1. 재무제표 - 가.연결 - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임.
ㅇ 상기 1. 재무제표 - 나.개별(별도) - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임.
ㅇ 상기 2.배당결의 - 가.현금배당의 종류주식은 1우선주이며 종류주식의 시가배당률도 1우선주의 시가배당률임.
ㅇ 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율임.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임정배
1961-07
3
재선임
- 1991년~2004년 : 대상㈜ 무역1부 MSG과,
DAESANG EUROPE
- 2004년~2013년 : 대상㈜ 경영지원본부 조달팀장 , 재무팀장, 기획관리본부장
- 2013년~2016년 : 대상홀딩스㈜ 대표이사,
대상㈜ 전략기획본부장
- 2017년~현재 : 대상㈜ 대표이사
겸 전략기획본부장

임상민
1980-06
3
재선임
- 2009년~2012년 : 대상㈜ 기획관리본부
전략기획팀
- 2012년~2016년 : 대상㈜ 기획관리본부 부본부장 겸 DAESANG AMERICA 부사장
- 2017년~2018년 : 대상㈜ DAESANG HONGKONG
중국사업전략담당중역
- 2018년~현재 : 대상㈜ 전략담당중역

전창근
1973-08
3
신규선임
- 1999년~2004년 : 대상㈜ 인사팀, 경영전략팀,
군산공장 경영기획팀
- 2004년~2009년 : MIWON VIETNAM
- 2009년~2013년 : 대상㈜ 경영관리팀,
전략기획팀장, 경영관리2팀장
- 2013년~2018년 : 대상홀딩스㈜ 전략기획팀장
- 2018년~2021년 : 대상㈜ 식품Global사업총괄
Global전략실장
- 2021년~현재 : 대상㈜ 전략기획본부
전략1,2실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박홍규
1966-02
3
재선임
- 1994년~2013년 : 나이스신용평가㈜_평가조정위원, 상임평정위원장, 신용평가연구소장 등 역임
- 2012년~2013년 : 나이스신용평가㈜ 평가정책본부장
- 2014년~2015년 : 나이스신용평가㈜ 기업/금융평가본부장
- 2016년~2018년 : 나이스신용평가㈜_준법감시인
- 2019년~2022년 : 구조조정기업 경영평가위원회 평가위원
- 2021년~2022년 : 한국자산평가㈜ 평가전문위원
- 2020년~현재 : 대상㈜ 사외이사 겸 감사위원
-

장일혁
1961-09
3
신규선임
- 1992년 : 제34회 사법시험 합격
- 1995년~1999년 : 전주지방법원판사
- 1999년~2010년 : 사법연수원 교수, 서울가정법원 판사 등
- 2010년~2012년 : 청주지방법원 제천지원장
- 2012년~2015년 : 인천지방법원 부장판사
- 2015년~2018년 : 서울중앙지방법원 부장판사
- 2018년~현재 : 법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사
-

최성락
1964-08
3
신규선임
- 1989년 : 제33회 행정고시 합격
- 1990년~2000년 : 보건복지부 식품정책과 등
- 2002년~2004년 : 식약청 행정법무담당관 등
- 2006년 : 대통령직속 고령화 및 미래사회 위원회 과장
- 2006년~2008년 : 한양대 식품영양학과 겸임교수
- 2007년~2010년 : 식약청 식품안전국장, 식품본부장
- 2011년~2017년 : 국무총리실 식품안전기획단 국장,
보건복지부 대변인 등
- 2017년~2019년 : 식약처 차장
- 2020년~현재 : 동국대 바이오시스템대학 식품생명 공학과 석좌교수, 법무법인 태평양 고문
-

최종범
1956-03
3
재선임
- 1995년~2001년 : 뉴질랜드 오클랜드대학교 재무분야 학과장, 교수
- 2002년~2021년 : 성균관대학교 경영전문대학원 교수, 경영연구소장, 경영대학 학장
- 2005년~2016년 : 한국재무학회 회장, 한국증권학회 회장, 한국경영학회 부회장, 한국금융학회 부회장, 한국금융공학회 부회장 등 활동
- 2006년~2015년 : 금융감독원 리스크측정 내부모형 승인심사위원,Basel Ⅱ 내부등급법 승인심사위원, 적격외부신용평가기관 지정위원
- 2019년~2020년 : 한국주택금융공사 전문가협의회 전문위원
- 2020년~현재 : 대상㈜ 사외이사 겸 감사위원
- 2021년~현재 : 성균관대학교 경영대학 명예교수
- 2022년~현재 : 한국주택금융공사 주택금융운영위원회 위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박홍규
1966-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 1994년~2013년 : 나이스신용평가㈜ 평가조정위원, 상임평정위원장, 신용평가연구소장 등 역임
- 2012년~2013년 : 나이스신용평가㈜ 평가정책본부장
- 2014년~2015년 : 나이스신용평가㈜ 기업/금융평가본부장
- 2016년~2018년 : 나이스신용평가㈜ 준법감시인
- 2019년~2022년 : 구조조정기업 경영평가위원회 평가위원
- 2021년~2022년 : 한국자산평가㈜ 평가전문위원
- 2020년~현재 : 대상㈜ 사외이사 겸 감사위원

장일혁
1961-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 1992년 : 제34회 사법시험 합격
- 1995년~1999년 : 전주지방법원판사
- 1999년~2010년 : 사법연수원 교수, 서울가정법원 판사 등
- 2010년~2012년 : 청주지방법원 제천지원장
- 2012년~2015년 : 인천지방법원 부장판사
- 2015년~2018년 : 서울중앙지방법원 부장판사
- 2018년~현재 : 법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사

최성락
1964-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 1989년 : 제33회 행정고시 합격
- 1990년~2000년 : 보건복지부 식품정책과 등
- 2002년~2004년 : 식약청 행정법무담당관 등
- 2006년 : 대통령직속 고령화 및 미래사회 위원회 과장
- 2006년~2008년 : 한양대 식품영양학과 겸임교수
- 2007년~2010년 : 식약청 식품안전국장, 식품본부장
- 2011년~2017년 : 국무총리실 식품안전기획단 국장,
보건복지부 대변인 등
- 2017년~2019년 : 식약처 차장
- 2020년~현재 : 동국대 바이오시스템대학 식품생명 공학과 석좌교수, 법무법인 태평양 고문

최종범
1956-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 1995년~2001년 : 뉴질랜드 오클랜드대학교 재무분야 학과장, 교수
- 2002년~2021년 : 성균관대학교 경영전문대학원 교수, 경영연구소장, 경영대학 학장
- 2005년~2016년 : 한국재무학회 회장, 한국증권학회 회장, 한국경영학회 부회장, 한국금융학회 부회장, 한국금융공학회 부회장 등 활동
- 2006년~2015년 : 금융감독원 리스크측정 내부모형 승인심사위원,Basel Ⅱ 내부등급법 승인심사위원, 적격외부신용평가기관 지정위원
- 2019년~2020년 : 한국주택금융공사 전문가협의회 전문위원
- 2020년~현재 : 대상㈜ 사외이사 겸 감사위원
- 2021년~현재 : 성균관대학교 경영대학 명예교수
- 2022년~현재 : 한국주택금융공사 주택금융운영위원회 위원