eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
레드캡투어 — [첨부추가]주요사항보고서(자기주식처분결정) (20230324)
제출인: 레드캡투어

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)레드캡투어

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 레드캡투어

대 표 이 사 :
인유성

본 점 소 재 지 :
서울 중구 을지로100 B동 19층

(전 화) 02-2001-4500

(홈페이지)http://www.redcap.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이충희

(전 화) 02-2001-4500

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
100,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
18,380

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
1,838,000,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2023년 03월 27일

종료일
2023년 06월 24일

5. 처분목적
유통주식수 확대

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
100,000

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
대신증권

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
386,132
비율(%)
4.5

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2023년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 처분대상 주식가격은 이사회 결의일 전일인 2023년 3월 23일 종가 기 준이며, 실제 처분금액은 실제 처분 주식가격에 의해 변동될 수 있습니다.- 상기 3항의 처분예정금액은 처분예정주식수에 처분대상 주식가격을 곱하여 산정 한 금액입니다.- 상기 9항의 처분 결정일은 이사회 결의일 입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
386,132
-
-
-
386,132
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
386,132
-
-
-
386,132
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
386,132
-
-
-
386,132
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
한국팩키지 — [기재정정]대표이사변경 (20230324)
제출인: 한국팩키지

한국팩키지/대표이사변경/(2023.03.24)대표이사변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-24

1. 정정관련 공시서류
대표이사 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-24

3. 정정사유
오기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-

-

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이명신, 이우진

변경후 대표이사
정진우

2. 변경사유
임기만료에 따른 신규선임

3. 변경일
2023-03-24

4. 이사회결의일
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정진우
1965-12-10
없음
-
-
신규선임

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정진우
현대글로비스
상장(코스피)
-
부사장
2009-06-01
2021-12-31
-
서희건설 — 타인에대한채무보증결정 (20230324)
제출인: 서희건설

서희건설/타인에대한채무보증결정/(2023.03.24)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
화성신남지역주택조합

-회사와의 관계
-

2. 채권자
하나저축은행,한화저축은행,청주저축은행,키움주축은행,오에스비저축은행,하나캐피탈,디비저축은행,비엔케이저축은행

3. 채무(차입)금액(원)
50,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
65,000,000,000

자기자본(원)
666,968,992,533

자기자본대비(%)
9.75

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-03-30

종료일
2024-01-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
4,615,518,961,600

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 채무보증은 화성신남지역주택조합이 추진하고 당사가 시공하는 화성신남지역주택조합 아파트 신축사업 관련 잔금 유동화 대출에 대한 당사의 연대보증입니다.

- 채무자별 채무보증 잔액은 채무보증 발생 당시의 직전기말 자기자본 5%이상 해당 내역으로 작성하였고, 5%미만 내역은 기타로 표기하였습니다.

- 상기 채무보증기간 시작일은 기표예정일입니다. 상기 채무보증기간 대출기간은 준공 또는 입주예정일 등을 감안하여 조정될수 있습니다.

- 상기 자기자본 금액은 2021년 기말 자기자본금액입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

화성신남지역주택조합
조합
65,000,000,000
2023.03.30~2024.01.31
ABL연대보증

흥해남옥지역주택조합
조합
39,000,000,000
2023.02.28~2023.11.30
ABL연대보증

내당3지구 지역주택조합
조합
93,600,000,000
2023.03.02~2025.10.31
중도금대출보증

역북지역주택조합
조합
222,200,000,000
2023.03.15~2026.11.30
중도금대출보증

세미존서희스타힐스덕례 지역주택조합
조합
35,100,000,000
2023.02.10~2023.11.10
ABL연대보증

내당3지구지역주택조합
조합
84,000,000,000
2023.05.28~2023.09.30
ABL연대보증

평택화양지구지역주택조합
조합
199,870,000,000
2023.01.31~2026.07.31
중도금대출보증

용인역북지역주택조합
수분양자
319,000,000,000
2019.05.27~2023.06.30
중도금대출보증

시흥거모동지역주택조합
조합
45,500,000,000
2022.09.26~2023.12.26
ABL연대보증

흥해남옥지역주택조합
조합
141,240,000,000
2021.04.09~2023.11.30
중도금대출보증

용인보평역 지역주택조합
조합
52,000,000,000
2022.06.14~2023.07.14
ABL연대보증

남전주IC 지역주택조합
조합
92,400,000,000
2022.06.28~2025.12.31
중도금대출보증

프라임시티지역주택조합
조합
76,560,000,000
2021.03.29~2024.10.31
중도금대출보증

탄벌4지구주택조합(1BL),탄벌지역주택조합(2BL)
수분양자
45,650,000,000
2022.04.29~2024.08.30
중도금대출보증

용인역북지역주택조합
조합
45,500,000,000
2022.02.18~2023.07.17
ABL연대보증

공도스타허브지역주택조합
조합
34,650,000,000
2022.02.18~2024.09.30
중도금대출보증

부산부암지역주택조합
조합
110,280,000,000
2022.03.31~2025.06.30
중도금대출보증

공도스타허브지역주택조합
조합
99,000,000,000
2021.09.30~2024.09.30
중도금대출보증

도곡1구역 주택재개발정비사업조합
조합
89,100,000,000
2021.08.30~2024.03.29
중도금대출보증

탄벌4지구지역주택조합,탄벌지역주택조합
조합
145,200,000,000
2021.08.20~2024.07.31
중도금대출보증

양주덕정지역주택조합
조합
163,320,000,000
2021.08.26~2024.11.30
중도금대출보증

강화지역주택조합
조합
234,000,000,000
2021.07.06~2024.10.31
중도금대출보증

내당3지구지역주택조합
수분양자
46,728,120,000
2021.06.30~2025.08.31
중도금대출보증

부산연산지역주택조합
조합
32,400,000,000
2021.04.30~2024.04.30
중도금대출보증

천안첨단지역주택조합
조합
123,600,000,000
2021.03.22~2024.03.31
중도금대출보증

화성신남지역주택조합
조합
103,800,000,000
2021.03.05~2023.12.29
중도금대출보증

경산서희지역주택조합
조합
70,932,441,600
2020.11.20~2023.08.31
중도금대출보증

내당3지구지역주택조합
조합
238,560,000,000
2020.10.31~2025.04.04
중도금대출보증

세미존서희스타힐스 덕례지역주택조합
조합
150,000,000,000
2020.09.28~2023.12.31
중도금대출보증

센트럴시티지역주택조합
조합
87,600,000,000
2020.09.14~2023.09.30
중도금대출보증

시흥거모동지역주택조합
조합
180,000,000,000
2020.09.14~2023.11.30
중도금대출보증

부산연산지역주택조합
조합
169,448,400,000
2020.09.04~2024.02.28
중도금대출보증

화성신남지역주택조합
조합
240,000,000,000
2020.08.31~2023.09.30
중도금대출보증

용인보평역지역주택조합
조합
308,000,000,000
2020.07.31~2024.02.23
중도금대출보증

문흥센트럴파크지역주택조합
조합
59,400,000,000
2020.02.29~2023.08.31
중도금대출보증

경산서희지역주택조합
조합
240,000,000,000
2020.06.12~2023.09.20
중도금대출보증

수분양자 및 기타
수분양자 및 기타
132,880,000,000
대출상환시까지
추가중도금 외

※관련 공시법규
자본시장법
알엔투테크놀로지 — 불성실공시법인지정예고(공시번복 5건) (20230324)
제출인: 코스닥시장본부

알엔투테크놀로지/불성실공시법인지정예고/(2023.03.24)불성실공시법인지정예고(공시번복 5건)

불성실공시법인지정예고

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시번복

내용
- 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약 해제·취소 등
- 주주총회소집결의 철회
- 자기주식 처분 결정 철회
- 유상증자 결정 철회
- 전환사채권 발행 결정 철회

원공시일
2022-10-18

공시일
2023-02-24

지정예고일
2023-03-24

2. 불성실공시법인지정여부 결정시한
2023-04-18

3. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점
0.0

4. 근거규정
코스닥시장 공시규정 제28조 및 제32조

5. 기타
* 불성실공시 내용별 원공시일 및 공시일은 아래와 같음

1. 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약 해제·취소 등

- 원공시일 : 2022-10-18

- 공 시 일 : 2023-02-02

2. 주주총회소집결의 철회

- 원공시일 : 2022-10-18

- 공 시 일 : 2023-02-02

3. 자기주식 처분 결정 철회

- 원공시일 : 2022-10-18

- 공 시 일 : 2023-02-08

4. 유상증자 결정 철회

- 원공시일 : 2022-10-18

- 공 시 일 : 2023-02-24

5. 전환사채권 발행 결정 철회

- 원공시일 : 2022-10-18

- 공 시 일 : 2023-02-24

* 최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서 당해 부과벌점이 8.0점 이상인 경우 1일간 매매거래가 정지될 수 있음

* 동 건에 따른 부과벌점을 포함하여 최근 1년간 누계벌점이 15점 이상이 되는 경우 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호차목에 따라 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있음
HS애드 — 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) (20230324)
제출인: HS애드

지투알/회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.24)회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 엘베스트
의 주요경영사항 신고

1. 합병방법
주식회사 지투알이 주식회사 엘베스트를 흡수합병
- 존속회사: 주식회사 지투알
- 소멸회사: 주식회사 엘베스트

2. 합병목적
디지털 시대의 통합마케팅 경쟁력 강화에 역량과 자원을 집중하고, 고객에게 고도화된 가치를 제공하고자 함.

3. 합병비율
주식회사 지투알 : 주식회사 엘베스트 = 1.0000000 : 0.0000000

4. 합병비율 산출근거
존속회사인 주식회사 지투알은 소멸회사인 주식회사 엘베스트의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병시 존속회사는 소멸회사의 주식에 대해신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000으로 산출하였습니다.

5. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
-

종류주식
-

6. 합병상대회사
회사명
주식회사 지투알

주요사업
지주회사 및 광고대행업

회사와의 관계
최대주주

최근 사업연도 재무내용(백만원)
자산총계
95,242
자본금
17,571

부채총계
11,052
매출액
30,072

자본총계
84,190
당기순이익
8,258

7. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(백만원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원)
-

주요사업
-

8. 합병일정
주주총회예정일자
2023-05-12

구주권제출기간
시작일
2023-05-12

종료일
2023-06-12

채권자이의 제출기간
시작일
2023-05-12

종료일
2023-06-12

합병기일
2023-07-01

합병등기예정일자
2023-07-06

신주권교부예정일
-

9. 주식매수청구권 사항
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 향후 회사구조개편에 관한 계획

본 합병 후 다른 합병 등 회사의 구조개편 계획과 관련하여 확정된 사항은 없습니다.

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 합병은 소규모합병으로 추진되고, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지할 경우 본 합병계약은 효력을 상실합니다.
2) 상기 '6. 합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2022년말 별도 재무제표 기준입니다

※ 관련공시
2023-03-24 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

※ 관련 공시법규
자본시장법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 엘베스트
영문
LBest LTD

- 대표자
박애리

- 주요사업
광고대행업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
77,956,947,463

지배회사의 연결 자산총액(원)
544,793,546,103

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
14
에이텍모빌리티 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 에이텍모빌리티

에이텍티앤/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,114
- 매출액
28,845

- 부채총계
8,621
- 영업이익
988

- 자본금
2,670
- 당기순이익
1,048

- 자본총계
40,493
*주당순이익(원)
201

나. 연결
- 자산총계
145,684
- 매출액
150,482

- 부채총계
58,900
- 영업이익
6,526

- 자본금
2,670
- 당기순이익
6,242

- 자본총계
86,784
*주당순이익(원)
828

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
515,715,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호의안 : 제8기 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 (현금배당 : 1주당 100원)

→ 원안대로 승인

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 상호 변경의 건

- 제2-2호 감사 선임 의결정족수 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-03 참고서류
2023-03-03 주주총회소집공고
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
웨이브일렉트로 — 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약해제ㆍ취소등 (20230324)
제출인: 웨이브일렉트로

웨이브일렉트로/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등/(2023.03.24)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

1. 주식 담보계약 해소 내역

- 계약 당사자
채권자(담보권자)
메리츠증권

담보제공자
박천석

- 채무자
박천석

- 해소사유
계약변경으로 인한 담보주식수 감소하여 담보권 전부 실행되더라도 최대주주 변경 가능성 없음

- 해소된 담보제공 주식수(주)
346,420

- 해소된 담보설정 금액(원)
1,080,000,000

- 해소된 계약 건수(건)
0

2. 담보계약 해소일
2023-03-24

3. 해소 전후 주식 담보제공 내역 비교

구분
해소 전
해소 후

담보제공 계약 건수(건)
2
2

담보제공 주식 총수(주)
2,144,735
1,798,315

담보설정 금액 총액(원)
7,080,000,000
6,000,000,000

4. 담보제공자(최대주주)의 지분현황(공시일 현재)

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
박천석

- 소유 주식 수(주)
2,331,539

- 지분율(%)
15.57

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

변경된 담보 주식의 담보권이 전부 실행될 경우 최대주주의 지분율은 3.56%이며, 2022.12.31 기준 실질주주명부에 의하면 최대주주가 변경되지 않습니다.

※ 관련공시
2022-12-26 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[해소 후 잔여 담보제공 계약 현황]

순번
채권자(담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
기업은행
박천석
개인용도
3,480,000,000
등록질
990,000
미해당
2022-05-27
2023-05-26
2022-05-26

2
메리츠증권
박천석
개인용도
2,520,000,000
약식질
808,315
미해당
2022-06-27
2023-06-22
2022-06-27
HS애드 — 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) (20230324)
제출인: HS애드

지투알/회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.24)회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 에이치에스애드
의 주요경영사항 신고

1. 합병방법
주식회사 지투알이 주식회사 에이치에스애드를 흡수합병
- 존속회사: 주식회사 지투알
- 소멸회사: 주식회사 에이치에스애드

2. 합병목적
디지털 시대의 통합마케팅 경쟁력 강화에 역량과 자원을 집중하고, 고객에게 고도화된 가치를 제공하고자 함.

3. 합병비율
주식회사 지투알 : 주식회사 에이치에스애드 = 1.0000000 : 0.0000000

4. 합병비율 산출근거
존속회사인 주식회사 지투알은 소멸회사인 주식회사 에이치에스애드의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병시 존속회사는 소멸회사의 주식에 대해신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000으로 산출하였습니다.

5. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
-

종류주식
-

6. 합병상대회사
회사명
주식회사 지투알

주요사업
지주회사 및 광고대행업

회사와의 관계
최대주주

최근 사업연도 재무내용(백만원)
자산총계
95,242
자본금
17,571

부채총계
11,052
매출액
30,072

자본총계
84,190
당기순이익
8,258

7. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(백만원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원)
-

주요사업
-

8. 합병일정
주주총회예정일자
2023-05-12

구주권제출기간
시작일
2023-05-12

종료일
2023-06-12

채권자이의 제출기간
시작일
2023-05-12

종료일
2023-06-12

합병기일
2023-07-01

합병등기예정일자
2023-07-06

신주권교부예정일
-

9. 주식매수청구권 사항
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 향후 회사구조개편에 관한 계획

본 합병 후 다른 합병 등 회사의 구조개편 계획과 관련하여 확정된 사항은 없습니다.

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 합병은 소규모합병으로 추진되고, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지할 경우 본 합병계약은 효력을 상실합니다.
2) 상기 '6. 합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2022년말 별도 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2023-03-24 회사합병 결정

※ 관련 공시법규
자본시장법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 에이치에스애드
영문
HS Ad Inc.

- 대표자
박애리

- 주요사업
광고대행업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
341,336,405,962

지배회사의 연결 자산총액(원)
544,793,546,103

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
63
웅진 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230324)
제출인: 웅진

웅진/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이수영

변경후
윤새봄, 이수영 각자대표

2. 변경사유
윤새봄 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2023-03-24

4. 기타 참고사항
변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

윤새봄
최대주주
現) ㈜웅진 지주부문 대표이사(겸 기획조정실장)
前) ㈜놀이의발견 대표이사
前) ㈜웅진 사업운영총괄
前) ㈜웅진씽크빅 대표이사
- Michigan State Univ.
-

이수영
최대주주의 특수관계인
現) ㈜웅진 사업부문 대표이사
前) 솔리드이엔지 대표이사
前) 비즈테크 파트너스 대표이사
前) LG CNS 전문위원
- 한국외국어대학교 경제학
-
에이텍모빌리티 — 상호변경안내 (20230324)
제출인: 에이텍모빌리티

에이텍티앤/상호변경안내/(2023.03.24)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 에이텍티앤

영문
ATEC T& Co., Ltd

나. 변경후
국문
주식회사 에이텍모빌리티

영문
ATEC MOBILITY Co., Ltd

2. 변경사유
모빌리티 사업 부문에 사업 역량을 집중하기 위한 사명 변경

3. 주주총회일
2023-03-24

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-03-03 주주총회소집공고
2023-03-03 참고서류
루트K — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20230324)
제출인: 루트K

에이비프로바이오/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2023.03.24)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-24

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-17

3. 정정사유
계약기간 연장에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항
- 공시일 현재 소유 주식 수 ( 주 )
12,118,733
14,818,733

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항
- 공시일 현재 지분율
4.43
5.41

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항
- 담보권 전부 실행시 소유 주식 수( 주 )
5,703,233
8,403,233

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항
- 담보권 전부 실행시 지분율 (%)
2.09
3.07

3.담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2023-02-17
2023-03-24

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
순번1
- 담보제공기간 종료일
- 계약체결일
2023-03-24
2022-12-23
2023-04-24
2023-03-24

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
순번2
- 담보제공기간 종료일
- 계약체결일
2023-03-24
2022-12-23
2023-04-24
2023-03-24

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
순번3
- 담보제공기간 종료일
- 계약체결일
2023-03-24
2023-02-17
2023-04-24
2023-03-24

[채무자에 관한 사항]
1.인적사항
최대주주 주식수
최대주주 지분율 (%)
470
50.92
590
56.57

[채무자에 관한 사항]
1.인적사항
대표이사 주식수
대표이사 지분율 (%)

21.67

19.17

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
베리타스투자조합

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
14,818,733

지분율(%)
5.41

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
8,403,233

지분율(%)
3.07

2. 채무(차입)금액 총액(원)
1,400,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
4,000,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
3

누적 담보제공 주식 총수(주)
6,415,500

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
2023-02-17 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-02-02 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
㈜상상인플러스저축은행
베리타스투자조합
운영자금
3,200,000,000
등록질
4,650,000
미해당
2021-12-24
2023-04-24
2023-03-24

2
㈜상상인플러스저축은행
베리타스투자조합
운영자금
800,000,000
등록질
265,500
미해당
2022-05-04
2023-04-24
2023-03-24

3
㈜상상인플러스저축은행
베리타스투자조합
-
0
등록질
1,500,000
미해당
2023-02-17
2023-04-24
2023-03-24

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무불이행등 약정 위반의 경우

2
채무불이행등 약정 위반의 경우

3
채무불이행등 약정 위반의 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

베리타스투자조합
대한민국
서울시 강남구 학동로
566-80-01331

직업(사업내용)
투자

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
㈜원진파트너스
590
56.57

대표이사
안원환
200
19.17

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
12월

자산총계
14,230
자본금
12,230

부채총계
2,000
매출액
-

자본총계
12,230
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
베리타스투자조합
최대주주 본인

대표이사
안원환
최대주주 대표조합원

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
흥국화재 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 흥국화재

흥국화재/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 77기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
13,966,098
- 매출액
4,528,860

- 부채총계
13,246,051
- 영업이익
185,978

- 자본금
325,821
- 당기순이익
147,508

- 자본총계
720,047
*주당순이익(원)
2,142

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(신건철)
감사위원이 되는 사외이사 1명(이병국)
사외이사인 감사위원 1명(신건철)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

□ 감사보고

□ 영업보고

□ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

□ 제1호 의안: 제77기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

-> 원안대로 승인

□ 제2호 의안: 사외이사 선임의 건

- 후보자 신건철

(임기 FY'24 결산기에 관한

정기주총 종결시까지)

-> 원안대로 승인

□ 제3호 의안: 감사위원이 되는

사외이사 선임의 건

- 후보자 이병국

(임기 FY'24 결산기에 관한

정기주총 종결시까지)

-> 원안대로 승인

□ 제4호 의안: 사외이사인 감사위원

선임의 건

- 후보자 신건철

(임기 FY'24 결산기에 관한

정기주총 종결시까지)

-> 원안대로 승인

□ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인

의 건

-> 원안대로 승인

□ 제6호 의안: 임원퇴직위로금

지급규정 개정의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 매출액은 영업수익 기준임

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신건철
1959-02
2
신규선임
한국국제경영학회장
아태국제경영학회장
한국APEC학회장
(現)경희대학교 경영학과 교수
-

이병국
1957-02
2
신규선임
현대자동차 사외이사
계룡건설산업 사외이사
대한전선 사외이사
(現)이촌세무법인 회장
에스씨디 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신건철
1959-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
한국국제경영학회장
아태국제경영학회장
한국APEC학회장
(現)경희대학교 경영학과 교수

이병국
1957-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현대자동차 사외이사
계룡건설산업 사외이사
대한전선 사외이사
(現)에스씨디 사외이사
(現)이촌세무법인 회장
버킷스튜디오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 더블유디제이1호조합

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)버킷스튜디오

20230322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
더블유디제이1호조합

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)버킷스튜디오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
066410

발행주식 총수
138,453,822

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
더블유디제이1호조합
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
896-80-02338

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 논현로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
더블유디제이1호조합
부 서
-

직 위
대표조합원
전화번호
010-94*******

성 명
김영욱
팩스번호
02-344******

이메일 주소
******k1987@naver.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 10월 28일
16,181,228
11.78
16,181,228
11.78

이번보고서
2023년 03월 24일
16,736,400
12.09
16,736,400
12.09

증 감
555,172
0.31
555,172
0.31

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

16,736,400
-
-
-
-
-
-
-
16,736,400
12.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

138,453,822
-
12.09
12.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

행사가액조정
2023년 03월 22일
우선주
16,181,228
555,172
16,736,400
-
2우선주(전환)전환가액 조정 (1,236원 -> 1,195원)

합 계
16,181,228
555,172
16,736,400
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
국순당 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 국순당

국순당/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
239,922
- 매출액
71,300

- 부채총계
18,055
- 영업이익
8,859

- 자본금
8,929
- 당기순이익
1,889

- 자본총계
221,867
*주당순이익(원)
120

나. 연결
- 자산총계
253,846
- 매출액
74,619

- 부채총계
19,494
- 영업이익
9,145

- 자본금
8,929
- 당기순이익
-4,569

- 자본총계
234,352
*주당순이익(원)
-295

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
210

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,305,497,860

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.04

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 상근이사 2인
2. 비상근이사 1인
3. 상근감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제40기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건
→제1호 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
→제2호 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
1)제3-1호 의안:사내이사 배상민 선임의 건
→제3-1호 원안대로 가결

2)제3-2호 의안:사내이사 차승민 선임의 건
→제3-2호 원안대로 가결

3)제3-3호 의안:기타비상무이사 석영호 선임의 건
→제3-3호 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
→제4호 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→제5호 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→제6호 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배상민
1981-08
3
재선임
(現)㈜국순당 대표이사
모니터그룹 서울오피스, 시니어 컨설턴트

차승민
1968-12
3
재선임
(現)㈜국순당 이사
씨큐어소프트 전략기획실
SK Telecom 국제금융팀
IBM Korea 재무관리팀

석영호
1956-01
3
재선임
(現)㈜국순당 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유효삼
1952-08
3
재선임
상근
(現)㈜국순당 감사
㈜아인스에스엔씨 회장
㈜마크애니 사장
㈜현대정보기술 자문위원
체리부로 — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 (20230324)
제출인: 체리부로

체리부로/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.24)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
제1회 국내 무기명 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채

발행일자
2020-09-24

발행방법
국내발행 (공모)

주당 신주인수권행사가액(원)
1,629

신주인수권 분리여부
해당

만기일
2023-09-24

2. 사채 취득금액 (통화단위)
26,342,059
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
24,369,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-03-24

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
195,524,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 만기전 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구
- 향후처리방법 : 취득 후 소각 예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장내매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다.

- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.

- 상기 주당 신주인수권행사가액은 2023년 02월 22일 조기상환 청구에 따라 2021년 12월 23일자로 조정된 행사가액을 적용하였습니다.

-상기 사채 취득은 신주인수권부사채 중 사채(Bond)만 상환하는 것으로, 현재까지 미행사된 신주인수권(Warrant)은 분리형으로써 유효합니다.

※ 관련공시
2020-09-17 신주인수권부사채권발행결정(제1회차)
2020-09-17 신주인수권부사채행사가액결정(제1회차)
2020-09-17 증권신고서(채무증권)
2020-09-24 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 국내공모 BW)
2021-12-23 신주인수권행사가액의조정
에치에프알 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 에치에프알

에치에프알/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
251,446
- 매출액
320,876

- 부채총계
99,622
- 영업이익
59,294

- 자본금
6,745
- 당기순이익
40,288

- 자본총계
151,824
*주당순이익(원)
3,024

나. 연결
- 자산총계
310,930
- 매출액
366,283

- 부채총계
133,105
- 영업이익
90,187

- 자본금
6,745
- 당기순이익
68,577

- 자본총계
177,825
*주당순이익(원)
5,127

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 임원보수 및 퇴직금규정 개정승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

※관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
17. 양자 컴퓨팅, 통신, 센싱 관련 개발과 제조 판매사업
18. 반도체 양자 소자 설계 및 제조 개발과 제조 라이센싱 또는 판매사업

양자 컴퓨팅 및 반도체 양자 소자 등의 사업신설에 따라 회사의 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
케이티앤지 — 소송등의판결ㆍ결정 (20230324)
제출인: 케이티앤지

케이티앤지/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.24)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의안상정금지가처분
사건번호
2023카합50108

2. 원고ㆍ신청인
한국투자증권 주식회사

3. 판결ㆍ결정내용
[주문]

1. 이 사건 신청을 기각한다.

2. 소송비용은 채권자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 신청은 어느 모로 보나 이유 없으므로, 이를 기각한다.

5. 관할법원
대전지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-24

7. 확인일자
2023-03-24

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '7.확인일자'는 관할법원으로부터 결정문을 당사에서 접수한 날짜입니다.

※ 관련공시
2023-03-21 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
계양전기 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 계양전기

계양전기/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
297,555
- 매출액
365,075

- 부채총계
169,633
- 영업이익
-10,631

- 자본금
17,000
- 당기순이익
-24,539

- 자본총계
127,922
*주당순이익(원)
-753

나. 개별(별도)
- 자산총계
274,410
- 매출액
362,961

- 부채총계
149,292
- 영업이익
-8,711

- 자본금
17,000
- 당기순이익
-27,580

- 자본총계
125,118
*주당순이익(원)
-846

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
857,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
0.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제46기 정기주주총회 회의의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사위원회의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제46기 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 임영환 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 종류주식은 우선주임

- 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일 간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금의 비율임

- 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임

※ 관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-23 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임영환
1961-03
2
재선임
2016~2019년: 계양전기 전기동력연구소 총괄 전무
2020년: 계양전기 공구사업본부장 전무
2021년~현재: 계양전기 대표이사 사장

단우영
1979-06
2
재선임
2019년~현재: 계양전기 사내이사 부회장
2019년~현재: 해성디에스 사내이사 부회장
2020년~현재: 해성산업 사내이사 부회장
2020년~현재: 한국제지 사내이사 부회장
2020년~현재: 세하 사내이사 부회장
2021년~현재: 한국팩키지 사내이사 부회장

단우준
1981-04
2
재선임
2019년~현재: 계양전기 사내이사 사장
2019년~현재: 해성디에스 사내이사 사장
2020년~현재: 해성산업 사내이사 사장
2020년~현재: 한국제지 사내이사 사장
2020년~현재: 세하 경영임원 사장
2021년~현재: 한국팩키지 사내이사 사장
일성아이에스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 일성아이에스

일성신약/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
494,420
- 매출액
61,248

- 부채총계
48,853
- 영업이익
1,297

- 자본금
13,300
- 당기순이익
105,241

- 자본총계
445,567
*주당순이익(원)
70,521

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
29,656,640,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
22.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
: 제63기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안
: 주식분할 및 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 주식분할의 건

- 1주의 금액 5,000원의 주식을 5주로 분할하여 1주의 금액 1,000원으로 변경

- 액면분할에 따라 발행할 주식의 총수를 40,000,000주로, 발행주식의 총수를

13.300.000주로 변경

- 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안
: 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김병화)

- 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤종욱)

- 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 손창완)

- 원안대로 승인

제4호 의안
: 감사위원회 위원선임의 건 (후보자 : 손창완)

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원의 퇴직금지급규정 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안
: 이사 보수한도액 결정의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-28 주식분할 결정
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병화
1958-06
3
신규선임
- 경북대 생물학
- GSK 본부장
- GC 녹십자 부사장

윤종욱
1986-04
3
재선임
- Pace Univ. 금융학
- 일성신약 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손창완
1973-06
3
재선임
- 연세대 대학원 법학과 졸업
- 전 연세대 법학전문대학원 교수
- 현 연세대 공익법률지원센터소장
해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손창완
1973-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 연세대 대학원 법학과 졸업
- 전 연세대 법학전문대학원 교수
- 현 연세대 공익법률지원센터소장
아이디스 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (20230324)
제출인: 아이디스

아이디스/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.24)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-24

1. 정정관련 공시서류
타법인주식및출자증권취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-24

3. 정정사유
문구 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 미국 보안 시장 다각화를 위해 당사가 미국 회사인 Costar Technologies, Inc. (이하 "Costar")의 지분 100%를 '역삼각합병'방식으로 인수 결정한 사항임.

가. 합병대가

- 13,640,402,823원(USD 10,435,623)
※ 상기 합병대가는 USD 10,435,623에 대한 2023년 3월 23일 기준 하나은행 고시 최초 매매기준율 (미화 1달러=1,307.10원)을 적용하여 환산한 금액임.

- 합병 대가는 2023년 5월 24일 Transfer Payng Agent의 escrow계좌로 입금 예정이며, Costar 주주에게는 2023년 5월 31일 입금 예정임.
- 당사는 본 합병계약에 따라 Costar 지분 100%를 취득할 예정으로, 당사의 유보금 또는 차입을 통해 합병대가 지급 재원을 확보할 예정임.
가. 취득대가

- 13,640,402,823원(USD 10,435,623)
※ 상기 취득대가는 USD 10,435,623에 대한 2023년 3월 23일 기준 하나은행 고시 최초 매매기준율 (미화 1달러=1,307.10원)을 적용하여 환산한 금액임.

- 취득 대가는 2023년 5월 24일 Transfer Payng Agent의 escrow계좌로 입금 예정이며, Costar 주주에게는 2023년 5월 31일 입금 예정임.
- 당사는 본 취득계약에 따라 Costar 지분 100%를 취득할 예정으로, 당사의 유보금 또는 차입을 통해 취득대가 지급 재원을 확보할 예정임.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
Costar Technologies, Inc.(USA)
대표이사
Scott Switzer

자본금(원)
3,584,120
회사와 관계
기타

발행주식총수(주)
1,683,165
주요사업
영상보안제품 판매

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
1,683,165

취득금액(원)
13,640,402,823

자기자본(원)
244,542,113,615

자기자본대비(%)
5.6

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,683,165

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
미국 보안 시장 다각화를 위한 美보안 기업 인수

6. 취득예정일자
2023-05-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
305,052,799,082
취득가액/자산총액(%)
4.5

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 취득대가

- 13,640,402,823원(USD 10,435,623)
※ 상기 취득대가는 USD 10,435,623에 대한 2023년 3월 23일 기준 하나은행 고시 최초 매매기준율 (미화 1달러=1,307.10원)을 적용하여 환산한 금액임.

- 취득 대가는 2023년 5월 24일 Transfer Payng Agent의 escrow계좌로 입금 예정이며, Costar 주주에게는 2023년 5월 31일 입금 예정임.
- 당사는 본 취득계약에 따라 Costar 지분 100%를 취득할 예정으로, 당사의 유보금 또는 차입을 통해 취득대가 지급 재원을 확보할 예정임.

나. 거래종결

- '2. 취득내역 - 자기자본' 및 '최근 사업연도 말 자산총액은 2021년 12월 말 연결재무제표 기준임.
- 발행회사의 자본금은 2021년도 연결 재무제표 기준이며, 하기 발행회사의 요약 재무상황 또한 연결 재무제표 기준으로 당해연도는 2021년 기준, 전년도는 2020년 기준, 전전년도는 2019년 기준임.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
49,041
32,013
17,027
3
69,176
5,706

전년도
52,710
41,667
11,042
3
78,605
-11,726

전전년도
71,246
48,749
22,496
3
90,877
-3,527

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

Costar Technologies, Inc.
미국
Coppell TX USA
04-3351937

직업(사업내용)
영상보안 제품 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
Milfam
332,479
20.1

대표이사
Scott Switzer
45,015
2.72

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021년
결산기
12월

자산총계
49,041
자본금
3

부채총계
32,013
매출액
69,176

자본총계
17,027
당기순손익
5,706

외부감사인
BKD, LLP
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
쎄노텍 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230324)
제출인: 쎄노텍

쎄노텍/주주총회소집결의/(2023.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-24

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-16

3. 정정사유
부의안건 추가 : 사내이사 재선임의 건

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

부의안건
제 1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 3호 의안 : 사내이사 재선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
09시00분

2. 장소
경남 함안군 가야읍 함마대로 1256-40 본사 사무동 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고 사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

제 1호 의안 : 제8기(2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 사내이사 재선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허명구
1961-03
3년
재선임
前) LG이노텍 LED사업부 전무
현) ㈜쎄노텍
헬싱키 대학 MBA
KISCO홀딩스 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20230324)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2023.03.24)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
이사회의사록 열람 및 등사 허가
사건번호
2023비합10009

2. 원고(신청인)
심혜섭

3. 청구내용
1. 신청인에 대하여 별지 목록 기재 이사회 의사록 등을 사건본인 회사의 본점에서 영업시간 내에 열람 및 등사(사진촬영 및 컴퓨터 디스켓, 유에스비 메모리 등 전자적 저장장치로의 복사를 포함한다)하는 것을 허가한다.

2. 신청인은 위 열람 및 등사를 함에 있어서 변호사, 공인회계사, 보조자를 동반할 수 있다.

3. 신청비용은 사건본인이 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
창원지방법원

5. 향후대책
당사는 법적 절차에 따라 대응할 예정입니다,

6. 제기ㆍ신청일자
2023-02-21

7. 확인일자
2023-03-24

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 확인일자는 회사에 가처분신청서가 송달된 일자입니다.

※관련공시
-
태영건설 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 태영건설

태영건설/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,323,308
- 매출액
2,605,097

- 부채총계
3,582,446
- 영업이익
91,548

- 자본금
20,101
- 당기순이익
49,071

- 자본총계
740,863
*주당순이익(원)
1,607

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,966,327
- 매출액
2,518,359

- 부채총계
2,073,747
- 영업이익
126,265

- 자본금
20,101
- 당기순이익
79,048

- 자본총계
892,579
*주당순이익(원)
2,025

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
225

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
230

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,049,524,470

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.28

종류주식
3.23

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표' 항목에서 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 '2. 배당' 항목에서 종류주식은 우선주임.

※ 관련공시
2023-03-02 주주총회소집공고
2023-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤석민
1964-10
3
재선임
- 現) 태영건설 회장
- 前) 태영건설 대표이사 부회장
롯데이노베이트 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 롯데이노베이트

롯데정보통신/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
871,932
- 매출액
1,047,705

- 부채총계
417,980
- 영업이익
34,251

- 자본금
76,982
- 당기순이익
28,385

- 자본총계
453,951
*주당순이익(원)
2,015

나. 개별(별도)
- 자산총계
796,903
- 매출액
990,140

- 부채총계
355,237
- 영업이익
41,108

- 자본금
76,982
- 당기순이익
23,844

- 자본총계
441,666
*주당순이익(원)
1,576

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,590,556,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (재선임1)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제6기 정기주주총회 안건

※ 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태보고

※ 부의사항
○ 제1호 의안 : 제6기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 기말배당 예정내용 : 1주당 700원)

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (후보자 : 사내이사 고두영)

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고두영
1969-12
2
재선임
現 롯데정보통신㈜ SM사업본부장

前 롯데정보통신㈜ DT사업본부장
롯데정보통신㈜ 전략경영본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
60. 통신판매업(중개 포함)
신규 사업 추진

2. 사업목적 삭제
42. 선불카드 및 기타 선물 지급수단의 발행, 판매, 유통 및 중계업
관련사업 종료

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

56. 빅데이터 사업(구축, 분석, 운영, 수집 및 관리, 처리, 위탁생산, 인증 등)

57. 모빌리티 관련 사업(카커머스, 자율주행 및 전기차 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 공유·커넥티드서비스, 관련 인프라, 통합관제, 자율차 임대등)

6. 기간통신사업 (전용회선, 구내통신망, 도매제공의무서비스, 재판매사업 포함)
55. 빅데이터 사업(구축, 분석, 운영, 수집 및 관리, 처리, 위탁생산, 인증, 거래 및 플랫폼 서비스 등)

56. 모빌리티 관련 사업(카커머스, 자율주행 및 전기차 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 공유·커넥티드서비스, 관련 인프라, 통합관제, 자율차 임대, 수요응답형 여객자동차운송사업 등)

6. 기간통신사업 (전용회선, 도매제공의무서비스, 재판매사업 포함)
신규사업 추진

관련사업 종료
비보존 제약 — 불성실공시법인지정예고(공시번복) (20230324)
제출인: 코스닥시장본부

비보존 제약/불성실공시법인지정예고/(2023.03.24)불성실공시법인지정예고(공시번복)

불성실공시법인지정예고

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시번복

내용
수시공시의무관련사항(공정공시)(코로나19 검체수송배지 등 공급계약 건) 철회

사유발생일
2022-02-25

공시일
2023-02-24

지정예고일
2023-03-24

2. 불성실공시법인지정여부 결정시한
2023-04-18

3. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점
0.0

4. 근거규정
코스닥시장공시규정 제28조 및 제32조

5. 기타
* 최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서 당해 부과벌점이 8.0점 이상인 경우 1일간 매매거래가 정지될 수 있음

* 동 건에 따른 부과벌점을 포함하여 최근 1년간 누계벌점이 15점 이상이 되는 경우 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호차목에 따라 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있음
우리금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 우리금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)우리금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
(주)우리금융지주

대 표 이 사 :
임 종 룡

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소공로 51

(전 화) 02.2125.2000

(홈페이지)http://www.woorifg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이성욱

(전 화) 02. 2125.2053

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
77.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
75.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 비상임이사(1명)은 사외이사로 분류하지 않음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

지성배
1967년 07월
남
신규
-

2022년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시부터~ 2024년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시까지

2년

현)IMM인베스트먼트 대표이사

전)(주)아이엠엠 대표이사

윤수영
1961년 12월
남
신규
-

2022년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시부터~ 2024년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시까지

2년

전)키움증권(주) 부사장

전)키움자산운용 대표이사

정찬형

1956년 02월
남
재선임
-

2022년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시부터~ 2023년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시까지

7년 3개월

현)우리은행 사외이사

전)포스코기술투자 사장
한국금융지주 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20230324)
제출인: 한국금융지주

한국금융지주/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.24)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
(주)한국투자저축은행(Korea Investment Savings Bank Co.,Ltd.)

국적
대한민국(Republic of Korea)
대표자
권종로

자본금(원)
67,262,875,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
13,452,575
주요사업
상호저축은행

2. 취득내역
취득주식수(주)
840,000

취득금액(원)
420,000,000,000

자기자본(원)
7,705,741,114,588

자기자본대비(%)
5.45

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
14,292,575

지분비율(%)
100.0

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
자회사 유상증자 참여

6. 취득예정일자
2023-03-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
86,308,574,156,762
취득가액/자산총액(%)
0.49

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
9

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시일 현재 기준입니다.

- 2. 취득내역의 자기자본 및 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부의 자산총액은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

- 6. 취득예정일자는 주금납입일 기준입니다.

- 하기 발행회사의 요약 재무상황에서 당해 연도는 FY2022 입니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
8,841,333,918,911
8,060,954,812,960
780,379,105,951
67,262,875,000
584,781,830,659
83,231,585,543
적정
한영회계법인

전년도
6,413,318,049,451
5,796,346,872,819
616,971,176,632
66,362,875,000
427,095,426,351
89,463,404,862
적정
삼정회계법인

전전년도
4,558,125,813,487
4,070,515,910,755
487,609,902,732
65,862,875,000
311,665,754,305
60,402,052,104
적정
삼정회계법인
우리금융지주 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230324)
제출인: 우리금융지주

우리금융지주/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
손태승

변경후
임종룡

2. 변경사유
신규 선임

3. 변경일자
2023-03-24

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

임종룡
-
-NH농협금융지주 회장
-금융위원회 위원장
-연세대학교 경제대학원 특임교수
-법무법인 율촌 고문
-서울대학교 경제학부 겸임교수
-
시디즈 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 시디즈

시디즈/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
85,063
- 매출액
243,320

- 부채총계
21,636
- 영업이익
40

- 자본금
1,000
- 당기순이익
2,544

- 자본총계
63,427
*주당순이익(원)
1,516

나. 개별(별도)
- 자산총계
84,677
- 매출액
241,730

- 부채총계
21,427
- 영업이익
412

- 자본금
1,000
- 당기순이익
2,331

- 자본총계
63,250
*주당순이익(원)
1,388

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
671,583,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제1호 의안 제13기 재무제표 승인의 건 : 원안대로 가결
제2호 의안 이사 선임의 건 : 원안대로 가결
제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

사내이사 1명(이상배) 2023.03.24 임기만료에 의한 퇴임

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강성문
1971-12
3
신규선임
(주)일룸 대표이사
한국금융지주 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20230324)
제출인: 한국금융지주

한국금융지주/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.24)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
한국투자캐피탈(주)(Korea Investment Capital Co.,Ltd.)

국적
대한민국(Republic of Korea)
대표자
오우택

자본금(원)
46,500,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
9,300,000
주요사업
여신전문금융업

2. 취득내역
취득주식수(주)
880,000

취득금액(원)
440,000,000,000

자기자본(원)
7,705,741,114,588

자기자본대비(%)
5.71

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
10,180,000

지분비율(%)
100.0

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
자회사 유상증자 참여

6. 취득예정일자
2023-03-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
86,308,574,156,762
취득가액/자산총액(%)
0.51

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
9

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시일 현재 기준입니다.

- 2. 취득내역의 자기자본 및 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부의 자산총액은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

- 6. 취득예정일자는 주금납입일 기준입니다.

- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 한국투자캐피탈(주)의 연결재무제표 기준이며, 당해 연도는 FY2022 입니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
5,444,926,288,271
4,665,523,823,203
779,402,465,068
46,500,000,000
353,305,270,611
129,398,586,129
적정
한영회계법인

전년도
4,910,339,920,362
4,260,336,041,423
650,003,878,939
46,500,000,000
269,130,840,898
103,493,884,956
적정
삼일회계법인

전전년도
4,113,727,073,635
3,601,206,679,652
512,520,393,983
46,000,000,000
224,896,532,130
81,084,954,848
적정
삼일회계법인
디에이테크놀로지 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (20230324)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.24)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-24

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-10

3. 정정사유
잔금납입일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.취득방법
2) 2023.03.24
- 잔금 11,700,000,000원
: 당사가 발행하는 제13회 전환사채 발행으로 대용납입
2) 2023.04.07
- 잔금 11,700,000,000원
: 당사가 발행하는 제13회 전환사채 발행으로 대용납입

6.취득예정일자
2023-03-24
2023-04-07

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)보그인터내셔날
대표이사
하현

자본금(원)
5,264,710,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
1,052,942
주요사업
의류, 잡화 및 생활필수품 판매업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
996,993

취득금액(원)
13,000,000,000

자기자본(원)
103,811,000,089

자기자본대비(%)
12.52

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
996,993

지분비율(%)
94.7

4. 취득방법
1) 2023.03.10

- 계약금 1,300,000,000원

2) 2023.04.07

- 잔금 11,700,000,000원

: 당사가 발행하는 제13회 전환사채

발행으로 대용납입

5. 취득목적
경영상 목적을 위한 타법인 주식 취득

6. 취득예정일자
2023-04-07

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
148,383,494,374
취득가액/자산총액(%)
8.76

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '1 발행회사'의 자본금은 현재 기준입니다.
- '2. 취득내역'의 자기자본은 당사의 2021년 12월 31일 연결기준 자본총계에서 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.
- '6. 취득예정일자는 잔금 납입일입니다.
- '7.최근 사업연도말 자산총액'은 2021년말 당사의 재무제표 기준입니다.
- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도(2021년), 전년도(2020년), 전전년도(2019년) 별도 재무제표 기준입니다.
- 하기 '상대방에 관한 사항'의 최근 3년간 거래내역은 당해연도(2022년), 전년도(2021년), 전전년도(2020년)입니다.
- 본 타법인 주식 취득에 관한 내용은 진행과정에 따라 변경될 수 있습니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
40,419
30,948
9,471
3,500
42,147
-2,140

전년도
35,256
23,644
11,612
3,500
33,509
-5,974

전전년도
39,424
21,838
17,586
3,500
32,020
-191

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 국보
대한민국
부산광역시 수영구 광남로
104-81-24870

직업(사업내용)
물류사업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
엠부동산성장1호투자목적 유한회사
21,461,126
20.21

대표이사
박찬하
17,500
0.02

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
제68기

자산총계
102,314,951,997
자본금
32,704,364,500

부채총계
70,471,633,267
매출액
96,849,603,243

자본총계
31,843,318,730
당기순손익
-17,669,052,258

외부감사인
서현회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
전환사채 50억원 취득

전년도
-

전전년도
-
시디즈 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230324)
제출인: 시디즈

시디즈/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이상배

변경후
강성문

2. 변경사유
대표이사 이상배 임기만료 퇴임

3. 변경일자
2023-03-24

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

강성문
-
(주)일룸 대표이사
-
한농화성 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 김성빈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)한농화성

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김성빈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한농화성

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011500

발행주식 총수
15,637,042

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김성빈
한자(영문)
金 性 斌KIM SUNG BIN

생년월일 또는 사업자등록번호 등
851112

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 도곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2023년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)한농화성
부 서
경영지원부

직 위
과장
전화번호
031-38******

성 명
박지원
팩스번호
031-38******

이메일 주소
******nong.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 24일
1,004,874
6.42
1,004,874
6.42

증 감
1,004,874
6.42
1,004,874
6.42

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,004,874
-
-
-
-
-
-
-
1,004,874
6.42

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,637,042
-
6.42
6.42

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023년 03월 24일
보통주
-
1,004,874
1,004,874
-
임원 신규선임에 따른 소유주식 보고

합 계
-
1,004,874
1,004,874
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
우리금융지주 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 우리금융지주

우리금융지주/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 4 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
480,474,396
- 매출액
42,422,553

- 부채총계
448,847,054
- 영업이익
4,430,524

- 자본금
3,640,303
- 당기순이익
3,323,982

- 자본총계
31,627,342
*주당순이익(원)
4,191

나. 개별(별도)
- 자산총계
25,113,576
- 매출액
1,300,621

- 부채총계
2,216,674
- 영업이익
1,185,627

- 자본금
3,640,303
- 당기순이익
1,183,249

- 자본총계
22,896,902
*주당순이익(원)
1,499

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
980

중간ㆍ분기배당금
150

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
822,705,794,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 3명
- 사내이사 1명
- 감사위원회 위원 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
75.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(1) 제1호 의안: 제4기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

(2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

(3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명, 사내이사 1명 선임)

-제3-1호 사외이사 후보 : 정찬형
→ 원안대로 승인

-제3-2호 사외이사 후보 : 윤수영
→ 원안대로 승인

-제3-3호 사내이사 후보 : 임종룡
→ 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명 선임)

-제4호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 : 지성배
→ 원안대로 승인

(5) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(3명 선임)

-제5-1호 사외이사인 감사위원회 위원 후보 : 정찬형
→ 원안대로 승인

-제5-2호 사외이사인 감사위원회 위원 후보 : 윤수영
→ 원안대로 승인

-제5-3호 사외이사인 감사위원회 위원 후보 : 신요환
→ 원안대로 승인

(6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사내이사 후보자 임종룡의 임기는 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2025년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임.
- 사외이사 후보자 및 감사위원회 위원 후보자 (지성배, 윤수영)의 임기는 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임.
- 사외이사 후보자 및 감사위원회 위원 후보자 정찬형의 임기는 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임.
- 감사위원회 위원 후보자 신요환의 임기는 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임.
(서식 기재상의 사유로 [이사선임 세부내역, 사외이사선임 세부내역, 감사위원선임 세부내역]에 미기재)

※ 관련공시
2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임종룡
1959-08
-
신규선임
- 2013 ~ 2015 : NH농협금융지주 회장
- 2015 ~ 2017 : 금융위원회 위원장
- 2018 ~ 2022 : 연세대학교 경제대학원 특임교수
- 2020 ~ 현재 : 법무법인 율촌 고문
- 2021 ~ 현재 : 서울대학교 경제학부 겸임교수

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정찬형
1956-02
-
재선임
- 2015 ~ 2018 : 포스코기술투자 사장
- 2018 ~ 2019 : 포스코기술투자 고문
- 2018 ~ 현재 : 우리은행 사외이사
- 2019 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사
- 우리은행 사외이사

윤수영
1961-12
-
신규선임
- 2010 ~ 2015 : 키움자산운용 대표이사
- 2016 ~ 2019 : 키움증권(주) 부사장 (리테일총괄본부장, 전략기획본부장)
-

지성배
1967-07
-
신규선임
- 2000 ~ 2023 : (주)아이엠엠 대표이사
- 2021 ~ 2023 : 제14대 한국벤처캐피탈협회장
- 2001~ 현재 : IMM인베스트먼트 대표이사
- IMM인베스트먼트 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정찬형
1956-02
-
재선임
사외이사인 감사위원
- 2015 ~ 2018 : 포스코기술투자 사장
- 2018 ~ 2019 : 포스코기술투자 고문
- 2018 ~ 현재 : 우리은행 사외이사
- 2019 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사

윤수영
1961-12
-
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2010 ~ 2015 : 키움자산운용 대표이사
- 2016 ~ 2019 : 키움증권(주) 부사장 (리테일총괄본부장, 전략기획본부장)

지성배
1967-07
-
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2000 ~ 2023 : (주)아이엠엠 대표이사
- 2021 ~ 2023 : 제14대 한국벤처캐피탈협회장
- 2001~ 현재 : IMM인베스트먼트 대표이사

신요환
1962-12
-
신규선임
사외이사인 감사위원
-2011 ~ 2015 : 신영증권 리테일영업본부 본부장
- 2015 ~2017 : 신영증권 경영총괄 임원
- 2017 ~2020 :신영증권 대표이사
- 2020 ~2022 :신영증권 고문
- 2022 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사