eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
비덴트 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20230324)
제출인: 비덴트

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.6
(주)비덴트

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 05월 23일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

전환사채권 발행결정
발행대상자의 투자 철회결정
전체항목
삭제

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 05 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 비덴트

대 표 이 사 :
김영만

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로84, 12층

(전 화) 070-8668-6611

(홈페이지) http://www.vidente.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 윤호현

(전 화) 070-8668-6616

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
-
종류
-

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
-

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
-

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
-

만기이자율 (%)
-

5. 사채만기일
-

6. 이자지급방법
-

7. 원금상환방법
-

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
-

전환가액 (원/주)
-

전환가액 결정방법
-

전환에 따라발행할 주식
종류
-

주식수
-

주식총수 대비비율(%)
-

전환청구기간
시작일
-

종료일
-

전환가액 조정에 관한 사항
-

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
500

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
-

12. 납입일
-

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 담보제공에 관한 사항
-

16. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

17. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

-
-
-
-
-
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
-
-
-
-

* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'23년
'24년
'25년 이후
합계

운영자금
-
-
-
-
-

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

15
31,100,000,000
5,610
5,543,672
2022년 07월 27일 ~ 2024년 06월 27일
-

소계
31,100,000,000
-
(A)
5,543,672
-
-

신규 발행 사채권
-
-
(B)
-
-
-

합계
31,100,000,000
-
5,543,672
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
61,765,771

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
8.97
비씨엔씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 이경식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
비씨엔씨(주)

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이경식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
비씨엔씨(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
146320

발행주식 총수
12,760,303

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이경식
한자(영문)
李庚植LEE KYOUNG SIK

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720508

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 이천시 증신로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
비씨엔씨(주)
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
031-64******

성 명
이천호
팩스번호
031-63******

이메일 주소
******bcnc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 02월 13일
6,120
0.04
6,120
0.04

이번보고서
2023년 03월 24일
8,480
0.06
8,480
0.06

증 감
2,360
0.02
2,360
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

8,480
-
-
-
-
-
-
-
8,480
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,760,303
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

유상신주취득(+)
2023년 03월 23일
보통주
6,120
2,360
8,480
13,000
우리사주 주식입고

합 계
6,120
2,360
8,480
-
-

주) 우리사주 주식입고 내역이며, 보호예수 1년 만기일이 도래하여 주식이 입고 되었습니다. * 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
버킷스튜디오 — 기타시장안내(실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내) (20230324)
제출인: 코스닥시장본부

버킷스튜디오/기타시장안내/(2023.03.24)기타시장안내(실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내)

기타시장안내

제목 : ㈜버킷스튜디오 실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내

거래소는 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호의 종합적 요건에 따라 ㈜버킷스튜디오(`23.03.03, 횡령·배임사실확인)가 상장적격성 실질심사 대상에 해당하는지 여부를 심사 중이며,

실질심사 대상여부 결정을 위한 추가조사 필요성 등을 감안하여 동 규정 제57조제1항에 따라 당초 조사기간(`23.03.24 限)을 15일(영업일 기준) 연장함을 알려드립니다.

이에 따라 거래소는 `23.04.14까지 동사의 상장적격성 실질심사 대상 해당여부를 결정하고 매매거래정지 지속 또는 해제에 관한 사항을 안내할 예정입니다.
HDC — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: HDC

HDC/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
11,592,341
- 매출액
5,044,945

- 부채총계
6,759,502
- 영업이익
158,535

- 자본금
298,709
- 당기순이익
36,958

- 자본총계
4,832,839
*주당순이익(원)
-93

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,459,374
- 매출액
60,568

- 부채총계
393,801
- 영업이익
36,176

- 자본금
298,709
- 당기순이익
42,908

- 자본총계
2,065,574
*주당순이익(원)
783

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,705,516,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

□ 영업 보고
□ 감사 보고
□ 내부회계관리제도 운영실태 보고
□ 외부감사인 선임 보고

<의결사항>

□ 제1호 의안

- 제46기(2022년1월1일~12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인(안)

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안

- 이사 보수한도 승인(안)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2023-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
한국타이어앤테크놀로지 — 감사보고서제출 (20230324)
제출인: 한국타이어앤테크놀로지

한국타이어앤테크놀로지/감사보고서 제출/(2023.03.24)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
12,581,364,159,005
11,694,296,588,021

- 부채총계
3,705,654,911,026
3,498,782,297,830

- 자본총계
8,875,709,247,979
8,195,514,290,191

- 비지배지분 제외 자본총계
8,807,110,452,160
8,158,148,201,234

- 자본금
61,937,534,500
61,937,534,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
14,219.3
13,171.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
8,394,203,036,511
7,141,136,827,775

- 영업이익
705,818,089,039
642,192,906,442

- 법인세비용차감전계속사업이익
858,353,826,334
712,853,106,659

- 당기순이익
705,774,525,978
594,714,001,139

- 지배기업 소유주지분 순이익
690,248,871,529
588,191,994,161

4. 연결대상 종속회사 수
67
66

5. 주요종속회사수
3
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
6,769,107,888,360
6,610,994,624,961

- 부채총계
1,831,049,230,757
1,910,830,260,258

- 자본총계
4,938,058,657,603
4,700,164,364,703

- 자본금
61,937,534,500
61,937,534,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
7,972.6
7,588.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
3,471,707,381,551
2,915,221,705,245

- 영업이익
-25,062,397,798
-130,053,795,457

- 법인세비용차감전계속사업이익
337,460,441,599
110,007,977,887

- 당기순이익
263,413,042,279
97,779,429,710

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst & Young Global Limited)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-24

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
케이알엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 조준영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
다믈멀티미디어 주식회사

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.24

보고서작성기준일 :
2023.03.24

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조 준 영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
다믈멀티미디어(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
093640

발행주식 총수
29,213,382

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조준영
한자(영문)
Cho JunYoung

생년월일 또는 사업자등록번호 등
781007

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 마포구 마포대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2021.10.15
퇴임일
2023.03.24

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
다믈멀티미디어(주)
부 서
기획관리팀

직 위
과장
전화번호
02-595*****

성 명
조윤기
팩스번호
02-595*****

이메일 주소
******@tamulm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.02.06
20,663
0.10
20,663
0.10

이번보고서
2023.03.24
0
0
0
0

증 감
-20,663
-0.10
-20,663
-0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

29,213,382
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023.03.24
보통주
20,663
-20,663
-
8,541
-

합 계
20,663
-20,663
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
선진 — 타인에대한채무보증결정 (20230324)
제출인: 선진

선진/타인에대한채무보증결정/(2023.03.24)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
Sunjin Myanmar Co., Ltd

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
스미토모은행 양곤지점

3. 채무(차입)금액(원)
23,169,600,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
23,169,600,000

자기자본(원)
429,760,842,067

자기자본대비(%)
5.39

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-03-31

종료일
2024-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
281,431,064,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본건은 당사의 자회사인 Sunjin Myanmar Co., Ltd에 대한 당사의 기존 채무보증 연장 결정 에 관한 사항입니다.

2) 상기3 '채무(차입)금액'과 '상기 4의 '채무보증금액'은 USD18,000,000을 3월24일자 기준환 율을 적용하여 환산한 금액입니다

3) 상기 4의 '자기자본'은 2021년말 연결 기준입니다.

4) 상기 5의 채무보증 총 잔액 및 하기 '채무자별 채무보증 잔액'은 보증한도로서 미사용 잔액 이 포함된 수치이며, 3월24일자 기준환율을 적용하여 환산한 금액입니다.

5) 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2021년말, 전년도는 2020년말, 전전년도는 2019년말 기준입니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
61,849
49,231
12,618
6,977
88,499
-3,245

전년도
62,234
43,578
18,656
6,560
74,501
8,214

전전년도
54,886
44,515
10,372
6,560
54,281
2,939

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

당사 거래처중
(주)에코캐피탈에서 대출받는 거래처
-
36,000,000,000
해당채무 상환시까지
포괄한도(채권자:(주)에코캐피탈)

당사 거래처중
BNK캐피탈(주)에서 대출받는 거래처
-
65,000,000,000
해당채무 상환시까지
포괄한도(채권자:BNK캐피탈(주))

당사 거래처중
(주)신한은행에서 대출받는 거래처
-
10,800,000,000
해당채무 상환시까지
포괄한도(채권자:(주)신한은행)

당사 거래처중
(주)엠디피그제삼차에서 대출받는 거래처
-
11,130,000,000
해당채무 상환시까지
채권자:(주)엠디피그제삼차

당사 거래처중 엠알피그제사차(주)에서 대출받는 거래처
-
20,260,000,000
해당채무 상환시까지
채권자:엠알피그제사차(주)

당사 거래처중
(주)디비저축은행에서 대출받는 거래처
-
10,000,000,000
해당채무 상환시까지
포괄한도(채권자:(주)디비저축은행)

당사 거래처중
(주)디비저축은행에서 대출받는 거래처
-
3,500,000,000
해당채무 상환시까지
포괄한도(채권자:(주)디비저축은행)

당사 거래처중
(주)KEB하나은행에서 대출받는 거래처
-
46,800,000,000
해당채무 상환시까지
포괄한도(채권자:KEB하나은행)

당사 거래처중
(주)한국캐피탈에서 대출받는 거래처
-
180,000,000
해당채무 상환시까지
채권자:(주)한국캐피탈

선진미얀마
계열회사
23,169,600,000
2024-03-31
채권자:스미토모은행양곤

선진미얀마
계열회사
2,703,120,000
2023-07-28
채권자:신한은행양곤

철령선진사료유한공사
계열회사
4,955,720,000
2023-04-26
채권자:한국수출입은행

철령선진사료유한공사
계열회사
7,420,644,000
2023-07-29
채권자:우리은행심양

철령선진팜
계열회사
3,373,020,000
2024-01-20
채권자:기업은행선양

선진성도사료유한공사
계열회사
6,564,720,000
2023-04-27
채권자:한국수출입은행

청도선진팜
계열회사
12,142,872,000
2023-06-29
채권자:산업은행

청도선진팜
계열회사
5,846,568,000
2024-03-30
채권자:기업은행선양

선진필리핀
계열회사
3,861,600,000
2024-03-30
채권자:한국수출입은행

선진필리핀
계열회사
7,723,200,000
2023-11-07
채권자:한국수출입은행

※ 관련 공시법규
자본시장법
대덕 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 대덕

대덕/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,903,351
- 매출액
1,661,907

- 부채총계
419,083
- 영업이익
196,866

- 자본금
17,551
- 당기순이익
133,396

- 자본총계
1,484,268
*주당순이익(원)
549

나. 개별(별도)
- 자산총계
523,824
- 매출액
20,243

- 부채총계
2,425
- 영업이익
6,282

- 자본금
17,551
- 당기순이익
-7,396

- 자본총계
521,399
*주당순이익(원)
-211

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
405

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,047,064,585

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.9

종류주식
4.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호의안 : 제51기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 장홍은)
⇒ 원안대로 승인

- 제3-2호의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 박종서)
⇒ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 감사 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장홍은
1957-07
3
재선임
2019 ~ 현 재 ㈜대덕 경영지원본부장 사장
2012 ~ 2018 ㈜대덕 관리본부장 부사장

박종서
1957-05
3
신규선임
2021 ~ 현 재 ㈜대덕 경영자문 부회장
2017~2018 삼성전자㈜ 고문

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조진욱
1952-10
3
신규선임
상근
2015 ~ 2019 미원상사㈜ 대표이사
2011~2015 솔브레인㈜ 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
비씨엔씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 양영주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
비씨엔씨(주)

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
양영주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
비씨엔씨(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
146320

발행주식 총수
12,760,303

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
양영주
한자(영문)
梁榮周(Yang young joo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700205

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 군포시 산본로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
비씨엔씨(주)
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
031-64******

성 명
이천호
팩스번호
031-63******

이메일 주소
******bcnc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 02월 13일
8,800
0.06
8,800
0.06

이번보고서
2023년 03월 24일
11,450
0.09
11,450
0.09

증 감
2,650
0.03
2,650
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

11,450
-
-
-
-
-
-
-
11,450
0.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,760,303
-
0.09
0.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

유상신주취득(+)
2023년 03월 23일
보통주
8,800
2,650
11,450
13,000
우리사주 주식입고

합 계
8,800
2,650
11,450
-
-

주) 우리사주 주식입고 내역이며, 보호예수 1년 만기일이 도래하여 주식이 입고 되었습니다. * 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
토마토시스템 — 기업설명회(IR)개최 (20230324)
제출인: 토마토시스템

토마토시스템/기업설명회(IR) 개최/(2023.03.24)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-04-10
2023-04-10
15:10
15:50

2. 장소
온라인 실시간 중계

3. 대상자
애널리스트, 기관투자자, 엔젤투자자, 벤처캐피탈, 일반인 투자자 등

4. 실시목적
회사 소개 및 주요 사업 현황에 대한 투자자 이해 증진

5. 실시방법
1. 한국IR협의회 홈페이지를 통해 인터넷 실시간 중계 및 VOD 서비스

- IR정보센터>기업설명회 중계방송

- URL: http://www.kirs.or.kr/informatiion/broadcast.html

2. 한국IR협의회 유튜브채널

- URL: https://www.youtube.com/channel/UCl1IErl_Yh2-OeT1UOJka0g

6. 주요내용
1. 회사현황 소개
2. 주요사업 현황설명
3. 질의응답

7. 후원기관
자사주관

8. 개최확정일
2023-03-24

9. 담당자
담당부서(담당자)
영업본부(윤청화 차장)

전화번호(팩스번호)
02-3445-2194(02-3445-2198)

10. IR 자료게시
게재일시
2023-04-10

게재장소
한국거래소 상장공시시스템
(http://kind.krx.co.kr)
좋은사람들 — 기타시장안내(상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내) (20230324)
제출인: 코스닥시장본부

좋은사람들/기타시장안내/(2023.03.24)기타시장안내(상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내)

기타시장안내

제목 : ㈜좋은사람들 상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내

거래소는 '23.03.23 발생한 동사의 상장적격성 실질심사 사유와 관련하여 동 사유 발생일로부터 15일('23.04.13 限, 영업일 기준) 이내에 실질심사 대상 여부를 결정할 예정입니다.

향후 실질심사 대상에 해당하는 경우 당해법인 통보 및 기업심사위원회 심의절차에 관한 사항을 안내하고, 실질심사 대상에 해당하지 않는 경우에는 매매거래정지 해제에 관한 사항을 안내할 예정입니다.
한농화성 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230324)
제출인: 한농화성

한농화성/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)한농화성
회사코드
11500
담당부서명
경영지원부
담당자명
박지원
tel
031-388-0141

(fax)
031-388-1198

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

15,637,042
0
15,637,042

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-01-03
보통주식
7,498,860
47.96

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,498,860
47.96

이번보고서제출일
2023-03-24
보통주식
7,497,860
47.95

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
7,497,860
47.95

증감
보통주식
-1,000
-0.01

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-1,000
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
엄중현
생년월일
541122
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
1,000
-1,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김응상
생년월일
521003
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
5,383,920
34.43
0
0
0
0
5,383,920
34.43

김성빈
생년월일
851112
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,004,874
6.42
0
0
0
0
1,004,874
6.42

경상호
생년월일
500503
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
760
0.01
0
0
0
0
760
0.01

엄중현
생년월일
541122
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

(주)경산
사업자등록번호
316-81-11022
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,108,306
7.09
0
0
0
0
1,108,306
7.09

합계
7,497,860
47.95
0
0
0
0
7,497,860
47.95
케이피엠테크 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230324)
제출인: 케이피엠테크

케이피엠테크/주주총회소집결의/(2023.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-24

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.03.16

3. 정정사유
보고사항 기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
-
4) 외부감사인 선임보고

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 산단로163번길 122, 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제45기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
한주에이알티 — 증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) (20230324)
제출인: 한주에이알티

일야/증권 발행결과(자율공시)/(2023.03.24)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
주식회사 일야 기명식 보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
15,138,888

발행예정금액(원)
10,899,999,360

발행결정 최초 이사회결의일
2022-11-15

실제발행주식수(주)
15,138,888

실제발행금액(원)
10,899,999,360

납입일
2023-03-24

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 동 유상증자는 재무구조 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위해 발행하는 건입니다

- 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에서 1년간 보호예수 될 예정입니다.

※관련공시
2023-03-16 유상증자결정(제3자배정)
아이디스 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20230324)
제출인: 아이디스

아이디스/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.24)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
Costar Technologies, Inc.(USA)
대표이사
Scott Switzer

자본금(원)
3,584,120
회사와 관계
기타

발행주식총수(주)
1,683,165
주요사업
영상보안제품 판매

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
1,683,165

취득금액(원)
13,640,402,823

자기자본(원)
244,542,113,615

자기자본대비(%)
5.6

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,683,165

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
미국 보안 시장 다각화를 위한 美보안 기업 인수

6. 취득예정일자
2023-05-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
305,052,799,082
취득가액/자산총액(%)
4.5

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 미국 보안 시장 다각화를 위해 당사가 미국 회사인 Costar Technologies, Inc. (이하 "Costar")의 지분 100%를 '역삼각합병'방식으로 인수 결정한 사항임.

가. 합병대가

- 13,640,402,823원(USD 10,435,623)
※ 상기 합병대가는 USD 10,435,623에 대한 2023년 3월 23일 기준 하나은행 고시 최초 매매기준율 (미화 1달러=1,307.10원)을 적용하여 환산한 금액임.

- 합병 대가는 2023년 5월 24일 Transfer Payng Agent의 escrow계좌로 입금 예정이며, Costar 주주에게는 2023년 5월 31일 입금 예정임.
- 당사는 본 합병계약에 따라 Costar 지분 100%를 취득할 예정으로, 당사의 유보금 또는 차입을 통해 합병대가 지급 재원을 확보할 예정임.

나. 거래종결

- '2. 취득내역 - 자기자본' 및 '최근 사업연도 말 자산총액은 2021년 12월 말 연결재무제표 기준임.
- 발행회사의 자본금은 2021년도 연결 재무제표 기준이며, 하기 발행회사의 요약 재무상황 또한 연결 재무제표 기준으로 당해연도는 2021년 기준, 전년도는 2020년 기준, 전전년도는 2019년 기준임.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
49,041
32,013
17,027
3
69,176
5,706

전년도
52,710
41,667
11,042
3
78,605
-11,726

전전년도
71,246
48,749
22,496
3
90,877
-3,527

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

Costar Technologies, Inc.
미국
Coppell TX USA
04-3351937

직업(사업내용)
영상보안 제품 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
Milfam
332,479
20.1

대표이사
Scott Switzer
45,015
2.72

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021년
결산기
12월

자산총계
49,041
자본금
3

부채총계
32,013
매출액
69,176

자본총계
17,027
당기순손익
5,706

외부감사인
BKD, LLP
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
KPX케미칼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: KPX케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
KPX케미칼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
KPX케미칼주식회사

대 표 이 사 :
최 재 호

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩 17층

(전 화) 02) 2014-4000

(홈페이지) http://www.kpxchemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 고 은 성

(전 화) 02)2014-4000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최 정 용
1975년 10월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
3년
연세대학교 공학박사에셋디자인 투자자문 대표이사(주)슈페리어인피니티 대표이사(현)

박 재 현
1974년 11월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
3년
서울대학교 법과대학 졸업광주지방법원 판사법무법인(유) 광장 변호사(현)
가온그룹 — 상호변경안내 (20230324)
제출인: 가온그룹

가온미디어/상호변경안내/(2023.03.24)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
가온미디어 주식회사

영문
KAON Media Co., Ltd.

나. 변경후
국문
가온그룹 주식회사

영문
KAON Group Co., Ltd.

2. 변경사유
회사의 사업영역 확장에 따라 새로운 경영전략 추진을 위한 상호 변경

3. 주주총회일
2023-03-24

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-02-17 주주총회소집결의
2023-03-24 정기주주총회결과
NICE인프라 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: NICE인프라

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국전자금융주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 24 일

회 사 명 :
한국전자금융주식회사

대 표 이 사 :
구자성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 새창로 7(도화동)

(전 화) 02-2122-5400

(홈페이지)http://www.nicetcm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 백승엽

(전 화) 02-2122-5574

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

(주) 상기 사외이사 변경 발생일은 재선임된 주주총회 개최일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

남기명
1958년 12월
남
재선임
2023년 03월 26일
3년
6년(금번 재선임 임기 3년 포함)
- 2013.6.~2014.12. : ㈜우리은행 경영기획본부 부행장- 2014.12.~2015.12. : ㈜우리은행 개인고객본부 부행장- 2015.12.~2016.12. : ㈜우리은행 국내그룹 그룹장 겸 개인고객본부 부행장- 2016.12.~2017.12. : ㈜우리은행 국내부문장 겸 개인그룹 부행장- 2021.4.~ : (現) 에스케이티엔에스㈜ 비상근 감사

* 상기 임기 시작일은 재선임에 따른 임기 시작일입니다.
DL — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: DL

DL/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제76기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
12,151,037
- 매출액
5,170,811

- 부채총계
7,400,026
- 영업이익
280,713

- 자본금
138,710
- 당기순이익
88,672

- 자본총계
4,751,011
*주당순이익(원)
2,679

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,649,116
- 매출액
223,740

- 부채총계
587,165
- 영업이익
195,878

- 자본금
138,710
- 당기순이익
146,630

- 자본총계
3,061,951
*주당순이익(원)
6,480

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
22,699,007,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
2.9

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의 안건>

○ 제1호 의안 :

제76기 재무제표(이익잉여금처분

계산서포함) 및 연결재무제표

승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건(후보자 : 최우석)

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 :

임원퇴직금지급규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주입니다.

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최우석
1970-06
3
신규선임
(현) 고려대학교 경영대학 회계학 교수
(전) 미국 캘리포니아 주립대 조교수
(전) 예금보험공사 자문위원
SK이노베이션(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최우석
1970-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 고려대학교 경영대학 회계학 교수
(전) 미국 캘리포니아 주립대 조교수
(전) 예금보험공사 자문위원
유진로봇 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 김영재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)유진로봇

20230322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김영재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)유진로봇

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
056080

발행주식 총수
37,512,152

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김영재
한자(영문)
金永載

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610909

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 구로구 오류동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2013.05.09
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)유진로봇
부 서
기획관리실

직 위
이사
전화번호
032-55******

성 명
박순재
팩스번호
032-55******

이메일 주소
******@yujinrobot.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.04.04
8,957
0.02
8,957
0.02

이번보고서
2023.03.24
3,957
0.01
3,957
0.01

증 감
-5,000
-0.01
-5,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,957
-
-
-
-
-
-
-
3,957
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

37,512,152
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023.03.22
보통주
8,957
-5,000
3,957
7,110
-

합 계
8,957
-5,000
3,957
7,110
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
태림포장 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 태림포장

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
태림포장(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
태림포장(주)

대 표 이 사 :
이 복 진

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로379번안길 74

(전 화)031-499-3333

(홈페이지)http://www.tailim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 상 기

(전 화) 031-499-3333

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김상현
1963년 04월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
3년
2015.07~2017.12 우리은행 무역센터금융센터장2020.01~현재 태림포장(주) 사외이사
LS증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: LS증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이베스트투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
이베스트투자증권(주)

대 표 이 사 :
김 원 규

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워 24층

(전 화) 02-3779-0100

(홈페이지)http://www.ebestsec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 김 동 현

(전 화) 02-3779-0100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김진한
1956년 07월
남
재선임
2023년 03월 25일
2024년 03월 24일
4년
2020. 03 ~ 현 재 이베스트투자증권(주) 사외이사/감사위원2018. 08 ~ 2022.12 전국은행연합회 COFIX 관리위원회 위원2018. 08 ~ 2020.12 전국은행연합회 자문위원회 위원2016. 11 ~ 현 재 포항공대 이사2009. 03 ~ 현 재 법무법인 대륙아주 대표 변호사

나재철
1960년 01월
남
신규
2023년 03월 24일
2025년 3월 23일
2년
2020. 01 ~ 2022. 12 금융투자협회 제5대 회장2012. 05 ~ 2019. 12 대신증권 대표이사2011. 03 ~ 2012. 05 대신증권 인재역량센터장 겸 기업금융사업단장

정갑재
1960년 10월
남
신규
2023년 03월 24일
2025년 3월 23일
2년
2016. 04 ~ 2019. 01 금융감독원 금융교육협력관 / 금융교육교수2014. 05 ~ 2016. 03 금융감독원 동경사무소장2013. 05 ~ 2014. 04 금융감독원 금융투자감독국장
KSS해운 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 박욱재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)KSS해운

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 욱 재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)KSS해운

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
044450

발행주식 총수
23,085,880

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박욱재
한자(영문)
朴旭在

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680406

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 도봉구 도봉로136길 28

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무이사

선임일
2022년 03월 25일
퇴임일
2023년 03월 24일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)KSS해운
부 서
경영지원본부

직 위
매니저
전화번호
02-370******

성 명
정지운
팩스번호
02-733*****

이메일 주소
******@kssline.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 25일
10,536
0.05
10,536
0.05

이번보고서
2023년 03월 24일
0
0.00
0
0.00

증 감
-10,536
-0.05
-10,536
-0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

23,085,880
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2023년 03월 24일
보통주
10,536
-10,536
0
-
사임

합 계
10,536
-10,536
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이알엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 베노티앤알

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
다믈멀티미디어 주식회사

20230321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.21

보고서작성기준일 :
2023.03.24

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)베노홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
다믈멀티미디어(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
093640

발행주식 총수
29,213,382

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)베노홀딩스
한자(영문)
Beno Holdings, Inc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
107-88-29363

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 논현로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)베노홀딩스
부 서
경영지원실

직 위
실장
전화번호
02-577*****

성 명
최주연
팩스번호
20-577*****

이메일 주소
******7@beno-holdings.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.10.26
3,081,455
16.88
3,081,455
16.88

이번보고서
2023.03.24
180,000
0.62
180,000
0.62

증 감
-2,901,455
-16.26
-2,901,455
-16.26

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

180,000
-
-
-
-
-
-
-
180,000
0.62

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

29,213,382
-
0.62
0.62

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2023.03.21
보통주
3,081,455
-2,800,000
281,455
10,000
(주)고스트테크놀로지외 2

장내매도(-)
2023.03.21
보통주
281,455
-96,187
185,268
9,015
-

장내매도(-)
2023.03.22
보통주
185,268
-5,268
180,000
9,010
-

합 계
3,081,455
-2,901,455
180,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
씨젠 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 씨젠

씨젠/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,255,782
- 매출액
700,378

- 부채총계
197,033
- 영업이익
162,078

- 자본금
26,112
- 당기순이익
146,249

- 자본총계
1,058,748
*주당순이익(원)
2,880

나. 연결
- 자산총계
1,390,777
- 매출액
853,561

- 부채총계
240,498
- 영업이익
196,492

- 자본금
26,112
- 당기순이익
182,432

- 자본총계
1,150,278
*주당순이익(원)
3,586

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
600

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
40,449,659,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명,
기타비상무이사 1명
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

■ 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(*주당 현금배당금(예정): 200원)
-> 원안대로 승인

■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

■ 제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호: 사내이사 최진수 선임
-> 원안대로 승인
제3-2호: 사외이사 이창세 선임
-> 원안대로 승인
제3-3호: 기타비상무이사 천경준 선임
-> 원안대로 승인

■ 제4호 의안: 감사 안명욱 선임의 건
-> 원안대로 승인

■ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

■ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 1. 재무제표 승인/보고의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 2. 배당 결의/보고_가.현금 현물배당의 중간/분기배당 600원은 2022년 1, 2, 3분기에 각 주당 200원씩 기 지급한 내역입니다.

- 2. 배당 결의/보고의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(800원, 분기별 기배당금액 포함)의 비율입니다.

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진수
1952-02
3
신규선임
2013~ 현) ㈜씨젠 사장, 부사장 및 고문
2009~2013 ㈜본테크 대표이사

천경준
1947-04
3
재선임
2011~ 현) ㈜씨젠 기타비상무이사
2005~2011 ㈜씨젠 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창세
1962-01
3
재선임
2013~ 현) 법무법인(유) 동인 변호사
2011~2013 법무부 출입국, 외국인정책본부장
2010~2011 서울북부지검장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안명욱
1962-01
3
신규선임
상근
2020~2023 오이솔루션㈜ 상근감사
2015~2018 이노웨이브㈜ 부사장
2009~2013 삼성SNS㈜ 경영지원팀 상무
1984~2009 삼성전자㈜ 경영지원팀 팀장/총괄관리
파수AI — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 파수AI

파수/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,145
- 매출액
35,802

- 부채총계
17,729
- 영업이익
4,830

- 자본금
5,817
- 당기순이익
4,649

- 자본총계
31,416
*주당순이익(원)
407

나. 연결
- 자산총계
51,659
- 매출액
44,124

- 부채총계
19,262
- 영업이익
5,197

- 자본금
5,817
- 당기순이익
5,274

- 자본총계
32,397
*주당순이익(원)
456

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,142,492,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제23기 정기주주총회 안건
제 1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건 (가결)

제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (가결)

제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (가결)

제 4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (가결)

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-09 주주총회소집결의
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집공고
KB금융 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: KB금융

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
KB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

(전 화) 02)2073-7114

(홈페이지)http://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 권 봉 중

(전 화) 02)2073-2844

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
6

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
77.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
77.8

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제38조(이사의 임기)에 의거하여 선임되는 사외이사의 임기가 최종 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료되는 경우 그 총회의 종결시까지 임기를 연장함- 당사의 기타비상무이사(1명)는 사외이사로 분류하지 않음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김경호
1954년 12월
남
재선임
2023년 03월 24일
1년
5년

[학력]- 퍼듀대학교 경영학 박사[경력]- 한국회계기준원 상임위원('00~'03)- 신한금융투자 사외이사('04~'10)- 한국정부회계학회장('07)- 한국씨티은행 사외이사('15~'19)- 홍익대학교 부총장('17~'18)- 홍익대학교 경영대학 교수('91~'20)- (주)제이드케이파트너스 고문('21~현재)

권선주
1956년 11월
여
재선임
2023년 03월 24일
1년
4년
[학력]- 연세대학교 영어영문학[경력]- IBK 기업은행 리스크관리본부장('12~'13)- IBK 기업은행 은행장('13~'16)

오규택
1959년 02월
남
재선임
2023년 03월 24일
1년
4년
[학력]- 미국 예일대학교 경제학 박사[경력]- 미국 아이오아 대학 조교수('91~'95)- 키움증권 사외이사('10~'12)- 공적자금위원회 위원('11~'15)- 모아저축은행 사외이사('18~'20)- 중앙대학교 경영학부 교수('95~현재)

조화준
1957년 02월
여
신규
2023년 03월 24일
2년
2년
[학력]- 미국 인디아나대학교 회계학 박사[경력]- KTF CFO('06~'09)- KT 자금담당, IR담당('09~'11)- BC card CFO('12~'13)- KT캐피탈 CFO('13~'14)- KT캐피탈 대표이사('14~'15)- 메르세데스벤츠파이낸셜서비스 코리아 감사('17~'23)

여정성
1960년 04월
여
신규
2023년 03월 24일
2년
2년
[학력]- 미국 코넬대학교 소비자경제학 박사[경력]- 국민경제자문회의 민간위원('08~'10)- 개인정보보호위원회 위원('11~'14)- 한국소비자학회 회장('10~'11)- 서울대학교 기획부총장('19~'21)- 서울대학교 교육부총장('21~'23)- 국무총리실 소비자정책위원회 민간위원장('17~현재)- 서울대학교 소비자학과 교수('93~'현재)

김성용
1966년 03월
남
신규
2023년 03월 24일
2년
2년
[학력]- 미국 펜실베니아대학교 로스쿨(LL.M.)[경력]- 증권선물위원회 비상임위원('12~'15)- 우리은행 사외이사('16)- 도산법연구회 회장('19~'20)- 기간산업안정기금운용심의회 위원('20~'22)- 변호사('90~현재)- 성균관대학교 법학전문대학원 교수('06~현재)
풍산 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 풍산

풍산/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,395,297
- 매출액
4,372,983

- 부채총계
1,553,057
- 영업이익
231,620

- 자본금
140,121
- 당기순이익
175,262

- 자본총계
1,842,240
*주당순이익(원)
6,395

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,060,678
- 매출액
3,257,164

- 부채총계
1,220,679
- 영업이익
203,168

- 자본금
140,121
- 당기순이익
175,386

- 자본총계
1,839,999
*주당순이익(원)
6,404

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
27,314,278,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사 선임

:사내이사 2명 (재선임 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 :제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박우동
1951-04
2
재선임
-現)(주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 대표이사 부회장
-(주)풍산 방산총괄 사장
-영남대학교 화학공학과 졸업

황세영
1965-07
2
재선임
-現)(주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 부사장
-한국씨티은행 센터장
-연세대 경영대학원 MBA졸업
비씨엔씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 남궁동훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
비씨엔씨(주)

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
남궁동훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
비씨엔씨(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
146320

발행주식 총수
12,760,303

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
남궁동훈
한자(영문)

南宮同訓

NAMGUNGDONG HOON

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720911

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 영통로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2023년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
비씨엔씨(주)
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
031-64******

성 명
이천호
팩스번호
031-63******

이메일 주소
******bcnc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 02월 13일
0
0
0
0

이번보고서
2023년 03월 24일
1,870
0.01
1,870
0.01

증 감
1,870
0.01
1,870
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,870
-
-
-
-
-
-
-
1,870
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,760,303
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

유상신주취득(+)
2023년 03월 23일
보통주
0
1,870
1,870
13,000
우리사주 주식입고

합 계
-
1,870
1,870
-
-

주) 우리사주 주식입고 내역이며, 보호예수 1년 만기일이 도래하여 주식이 입고 되었습니다. * 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KSS해운 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 이승우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)KSS해운

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 승 우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)KSS해운

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
044450

발행주식 총수
23,085,880

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이승우
한자(영문)
李昇禹

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660425

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서대문구 가재울미래로 2

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2022년 03월 25일
퇴임일
2023년 03월 24일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)KSS해운
부 서
경영지원본부

직 위
매니저
전화번호
02-370******

성 명
정지운
팩스번호
02-733*****

이메일 주소
******@kssline.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 25일
11,000
0.05
11,000
0.05

이번보고서
2023년 03월 24일
0
0.00
0
0.00

증 감
-11,000
-0.05
-11,000
-0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

23,085,880
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2023년 03월 24일
보통주
11,000
-11,000
0
-
사임

합 계
11,000
-11,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한화생명 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 한화생명

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한화생명보험(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
한화생명보험(주)

대 표 이 사 :
여 승 주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 63로 50(여의도동 한화금융센터63)

(전 화) 1588-6363

(홈페이지)http://www.hanwhalife.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 성장경영추진실장
(성 명) 정영호

(전 화) 02-789-8613

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황영기
1952.10
남
재선임
2023.03.23
차년도 정기주주총회 종결시 까지임
5년
2008 ~ 2009 KB금융지주 회장2015 ~ 2018 금융투자협회 회장2022~ 초록우산어린이재단 회장

이인실
1956.07
여
재선임
2023.03.23
차년도 정기주주총회 종결시 까지임
3년
2006 ~ 2022 서강대 경제대학원 교수2009 ~ 2011 통계청장2019 ~ 2020 한국경제학회 회장2022~ 한반도미래인구연구원 원장

조현철
1957.07
남
재선임
2023.03.23
차년도 정기주주총회 종결시 까지임
3년
2013 ~ 2015 예금보험공사 부사장2015 ~ 2017 코오롱인더스트리 상근고문2017 ~ 2020 코오롱머티리얼 상근감사
KCC건설 — 대표이사변경 (20230324)
제출인: KCC건설

KCC건설/대표이사변경/(2023.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정몽열,윤희영

변경후 대표이사
정몽열,이창호

2. 변경사유
대표이사 윤희영 임기만료
대표이사 이창호 신규선임

3. 변경일
2023-03-24

4. 이사회결의일
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 윤희영 대표이사의 임기 만료일은 23.03.27임.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정몽열
1964-01-11
계열회사 대표이사
6,417,017
29.99%
-

이창호
1964-10-09
계열회사 대표이사
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정몽열
(주)케이씨씨건설
상장(코스닥)
-
㈜케이씨씨건설 회장
1989-02-15
-
20.08 ~ 현재:現 ㈜케이씨씨건설 회장

20.02 ~ 20.07 :前 ㈜케이씨씨건설 부회장

03.01 ~ 20.01 : 前 ㈜케이씨씨건설 사장

이창호
(주)케이씨씨건설
상장(코스닥)
-
㈜케이씨씨건설 부사장
1990-01-01
-
22.12 ~ 현재:現 ㈜케이씨씨건설 부사장

22.01 ~ 22.11:前 ㈜케이씨씨건설 전무이사

19.02 ~ 21.12 :前 ㈜케이씨씨건설 상무이사

11.02 ~ 19.01 : 前 ㈜케이씨씨건설 관리담당임원
KCC건설 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: KCC건설

KCC건설/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,198,128
- 매출액
1,893,078

- 부채총계
747,474
- 영업이익
-1,092

- 자본금
107,000
- 당기순이익
4,438

- 자본총계
450,654
*주당순이익(원)
223

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,991,815,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 2명 선임
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
감사보고,영업보고,재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고, 내부회계관리제도운영실태보고

<부의안건>
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건

▷ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명)
· 제2-1호 사내이사 정몽열 선임의 건

▷ 원안대로 승인

· 제2-2호 사내이사 이창호 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

· 제3-1호 감사 홍종팔 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

재무제표 이사회 승인일 : 23.03.09

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거,외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의를 모두 충족하므로 제34기(2022년)재무제표(이익잉여금처분계산서포함-[결산현금배당 주당 150원])를 이사회(23.03.09)에서 승인하였고, 이를 주주총회에서 보고하였음.

- 상기 3.임원 현황 이사총수에는 윤희영 대표이사(임기만료일 : 23.03.27)는 제외됨.

※관련공시
2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 감사보고서 제출
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정몽열
1964-01
3년
재선임
現 ㈜케이씨씨건설 회장
前 ㈜케이씨씨건설 부회장
前 ㈜케이씨씨건설 사장

이창호
1964-10
3년
신규선임
現 ㈜케이씨씨건설 부사장
前 ㈜케이씨씨건설 전무이사
前 ㈜케이씨씨건설 상무이사
前 ㈜케이씨씨건설 관리담당임원

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍종팔
1963-04
3년
신규선임
상근
現 신한회계법인 공인회계사
前 세포바이오 부사장
前 케이뱅크 사외이사 및 감사위원회 위원장
前 한국거래소 유가증권시장 상장
공시위원
前 한미회계법인 파트너
前 삼일회계법인 파트너

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
건설엔지니어링업
건설사업 관리분야 신규 등록

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
NICE인프라 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: NICE인프라

한국전자금융/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
460,259
- 매출액
259,435

- 부채총계
289,026
- 영업이익
15,905

- 자본금
17,074
- 당기순이익
6,067

- 자본총계
171,233
*주당순이익(원)
200

나. 연결
- 자산총계
497,897
- 매출액
288,913

- 부채총계
322,119
- 영업이익
18,891

- 자본금
17,074
- 당기순이익
8,665

- 자본총계
175,778
*주당순이익(원)
282

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,336,340,480

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 기타비상무이사 1명 재선임, 사외이사(감사위원) 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제23기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당 금액 : 110원)
→ 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임)
- 제2-1호 의안 : 사내이사 구자성 선임의 건
→ 원안대로 승인
- 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 조대민 선임의 건
→ 원안대로 승인
- 제2-3호 의안 : 사외이사 남기명 선임의 건
→ 원안대로 승인
제3호 의안 : 감사위원회 위원 남기명 선임의 건
→ 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 34,147,728주에서 자기주식 3,817,360주를 제외한 30,330,368주를 기준으로 산정하였습니다
- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-06 주주총회소집공고
2023-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-06 참고서류
2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자성
1963-09
3년
재선임
- 2010.11.~2013.1.: NICE평가정보㈜ 솔루션사업본부장
- 2013.2.~2013.12.: NICE평가정보㈜ CB운영본부장
- 2014.3~ : (現)한국전자금융㈜ 대표이사

조대민
1971-04
3년
재선임
- 2012.1.~2016.3. : ㈜NICE홀딩스 미래사업실장
- 2016.3.~2019.12. : NICE정보통신㈜ 기획관리본부장
- 2020.1.~ : (現)㈜NICE홀딩스 전략기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남기명
1958-12
3년
재선임
- 2013.6.~2014.12. : ㈜우리은행 경영기획본부 부행장
- 2014.12.~2015.12. : ㈜우리은행 개인고객본부 부행장
- 2015.12.~2016.12. : ㈜우리은행 국내그룹 그룹장 겸 개인고객본부 부행장
- 2016.12.~2017.12. : ㈜우리은행 국내부문장 겸 개인그룹 부행장
- 2021.4.~ : (現)에스케이티엔에스㈜ 비상근 감사
에스케이티엔에스㈜(비상근 감사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

남기명
1958-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 2013.6.~2014.12. : ㈜우리은행 경영기획본부 부행장
- 2014.12.~2015.12. : ㈜우리은행 개인고객본부 부행장
- 2015.12.~2016.12. : ㈜우리은행 국내그룹 그룹장 겸 개인고객본부 부행장
- 2016.12.~2017.12. : ㈜우리은행 국내부문장 겸 개인그룹 부행장
- 2021.4.~ : (現)에스케이티엔에스㈜ 비상근 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
통신, 방송장비, 부품 도매 및 중개업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
RFHIC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: RFHIC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
알에프에이치아이씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
알에프에이치아이씨 주식회사

대 표 이 사 :
조덕수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-14

(전 화) 031-8069-3000

(홈페이지)http://www.rfhic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 김주현

(전 화) 031-8069-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최길수
1966년 10월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
6년
- 현 법무법인 베이시스 대표변호사- 서울중앙지방검찰청 부장검사 등- 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업

(*) 최길수 사외이사는 2020년 03월부터 2023년 03월까지 사외이사를 수행하였으며, 2023년 03월 24일 주주총회에서 3년 임기의 사외이사로 재선임됨에 따라 새로운 임기를 포함하여 총 6년의 사외이사직을 수행할 예정입니다.
가온그룹 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 가온그룹

가온미디어/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
265,473
- 매출액
370,765

- 부채총계
113,088
- 영업이익
4,145

- 자본금
8,166
- 당기순이익
-1,556

- 자본총계
152,386
*주당순이익(원)
-101

나. 연결
- 자산총계
432,134
- 매출액
611,235

- 부채총계
244,055
- 영업이익
14,355

- 자본금
8,166
- 당기순이익
11,029

- 자본총계
188,078
*주당순이익(원)
708

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,538,138,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
3.0

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
461,441

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제22기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(※현금배당(안) 주당 100원, 주식배당(안) 주당 0.03주)
- 원안대로 가결

제2호 의안: 사내이사 정원용 선임의 건
- 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 강민구 선임의 건
- 원안대로 가결

제4호 의안: 정관 일부 개정의 건(사명 변경, 현물배당 및 중간배당 도입 근거 마련)
- 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제4호 의안 정관 일부 개정의 건 중 상호변경에 관한 사항
[변경 전] 가온미디어 주식회사
[변경 후] 가온그룹 주식회사

※관련공시
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-02-17 주주총회소집공고
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-20 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정원용
1970-09
3년
재선임
(現) 가온그룹(주) 경영지원부문장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강민구
1964-02
3년
재선임
상근
삼성전자㈜ 종합연구소
(現) 한국인터넷정보학회 명예고문
(現) 한신대학교 AI·SW대학 교수
(現) 가온그룹㈜ 감사