eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
키다리스튜디오 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 키다리스튜디오

키다리스튜디오/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
378,769
- 매출액
169,434

- 부채총계
104,145
- 영업이익
4,262

- 자본금
18,482
- 당기순이익
-2,540

- 자본총계
274,624
*주당순이익(원)
-78

나. 개별(별도)
- 자산총계
318,026
- 매출액
85,237

- 부채총계
52,481
- 영업이익
3,963

- 자본금
18,482
- 당기순이익
10,223

- 자본총계
265,545
*주당순이익(원)
275

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,848,209,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명/기타비상무이사 1명/사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
- 제36기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
* 배당예정사항 : 보통주 1주당 50원

→원안대로 가결

제2호 의안
- 이사 선임의 건

2-1) 사내이사 함석형

→원안대로 가결

2-2) 기타비상무이사 김정균

→원안대로 가결

2-3) 사외이사 김명준

→원안대로 가결

2-4) 사외이사 손형만

→원안대로 가결

제3호 의안
- 이사보수한도액 승인의 건

→원안대로 가결

제4호 의안
- 감사보수한도액 승인의 건

→원안대로 가결

제5호 의안
- 이사회에서 결의한 주식매수선택권 기부여 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당손익을 기준으로 기재하였습니다.

나. 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

함석형
1979-05
3
신규선임
성균관대학교 경영학
- (前) CJ ENM 글로벌사업관리팀장
- (前) 패션그룹형지 전략기획담당
- (前) NXN CFO
- (現) 키다리스튜디오 전략지원실장

김정균
1977-11
3
신규선임
- (現) IMM 프라이빗에쿼티 투자본부 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명준
1955-08
1
신규선임
- (前) 국가 소프트웨어정책연구소 소장
- (前) 한국전자통신연구원 원장
해당사항 없음

손형만
1951-09
1
재선임
- (前) 한국맥아피 대표이사
- (前) 대우정보시스템 대표이사
- (前) 키움스펙 제3호 대표이사
- (現) 키다리스튜디오 사외이사
해당사항 없음
롯데관광개발 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 롯데관광개발

롯데관광개발/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,802,777
- 매출액
183,671

- 부채총계
1,571,088
- 영업이익
-118,720

- 자본금
36,483
- 당기순이익
-224,708

- 자본총계
231,688
*주당순이익(원)
-3,136

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,795,839
- 매출액
159,120

- 부채총계
1,513,335
- 영업이익
-86,507

- 자본금
36,483
- 당기순이익
-190,809

- 자본총계
282,504
*주당순이익(원)
-2,663

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
신규선임 없음

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-22 주주총회소집결의
고려산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 고려산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
고려산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
고려산업주식회사

대 표 이 사 :
김 영 교

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 새벽시장로 21 (감전동)

(전 화) 051 - 600 - 5000

(홈페이지)http://www.hafeed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 기 천

(전 화) 051 - 600 - 5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항 기존 사외이사 임기만료로 신규선임 및 재선임 포함(2023년 3월 29일 임기만료 사외이사 1명은 제외 기준)

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전형수
1953년 04월
남
신규
2023년 03월 29일
2년
2년 0개월

(2015~현재) 김앤장 법률사무소 고문(2022~현재) 부광약품 사외이사(2004~2005) 서울지방국세청장

김대원
1953년 01월
남
재선임
2023년 03월 29일
2년
4년 0개월

(1994~2018)(주)Megaimpex Corp. (Korea) 대표이사(1990~1994)Megaimpex Germany GmbH. 사장(1978~1990)효성물산㈜ Frankfurt 지사 부장
삼양홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 삼양홀딩스

삼양홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제72기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,547,781
- 매출액
3,316,778

- 부채총계
2,024,270
- 영업이익
132,324

- 자본금
44,342
- 당기순이익
105,849

- 자본총계
2,523,511
*주당순이익(원)
9,173

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,074,325
- 매출액
210,968

- 부채총계
283,927
- 영업이익
69,038

- 자본금
44,342
- 당기순이익
79,148

- 자본총계
1,790,398
*주당순이익(원)
10,224

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
3,550

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
27,103,511,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.0

종류주식
6.3

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 1호 의안
- 제72기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

2) 2호 의안
- 이사 선임의 건(사내이사 1명)
→ 원안대로 승인

3) 3호 의안
- 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 '2.배당'에 명시된 종류주식은 당사가 발행한 무의결권 배당우선 주식으로 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 현금으로 더 배당함.

※ 관련공시
2023-02-08 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김윤
1953-02
3
재선임
고려대학교 경영대학 경영학과 졸업
미 몬테레이 국제대학원 석사 졸업
전국경제인연합회 부회장(現)
한일경제협회 회장(現)
삼양홀딩스 대표이사 회장('11~'19)
삼양홀딩스 회장(現)
아톤 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 아톤

아톤/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,587
- 매출액
36,752

- 부채총계
46,600
- 영업이익
7,820

- 자본금
2,182
- 당기순이익
16,233

- 자본총계
67,987
*주당순이익(원)
3,880

나. 연결
- 자산총계
119,035
- 매출액
44,743

- 부채총계
48,263
- 영업이익
8,047

- 자본금
2,182
- 당기순이익
17,238

- 자본총계
70,771
*주당순이익(원)
4,059

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
419,376,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.42

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

부의안건

제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 현금 배당의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 : 사외이사 후보자 김승주 (재선임)
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승주
1971-09
3년
재선임
'98 ~ '04 한국인터넷진흥원(KISA) 팀장
'04 ~ '11 성균관대학교 부교수
'11 ~ 現 고려대학교 정교수
(주)이노션 (사외이사)
한농화성 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 한농화성

한농화성/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
225,415
- 매출액
239,432

- 부채총계
72,824
- 영업이익
4,544

- 자본금
7,819
- 당기순이익
8,571

- 자본총계
152,591
*주당순이익(원)
561

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,835,282,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.13

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사 4명 선임

1) 김응상 사내이사

2) 한태원 기타비상무이사

3) 김성빈 사내이사

4) 이병민 사외이사

- 상근감사 1명 선임

1) 박장훈 상근감사

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항 :

가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의안건 :

- 제1호 의안 : 제47기(2022.01.01~202

2.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 1주당 현금 배당금 : 120원

(원안대로 승인)

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

(원안대로 승인)

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명)

(원안대로 승인)

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

(원안대로 승인)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김응상
1952-10
3
재선임
고려대 경영학과 졸업

前 ㈜한정화학 대표이사 사장
現 ㈜한농화성 대표이사 회장

한태원
1957-10
3
재선임
조지 워싱턴 대학원 졸업

前 한국베링거인겔하임 회장
現 한국삼공㈜ 대표이사 회장

김성빈
1985-11
3
신규선임
뉴욕 주립대 졸업

現 ㈜한농화성 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병민
1956-02
3
재선임
UCLA 화학과 박사

前 과학기술연합대학원
대학교 교수
前 한국화학연구원
책임연구원
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박장훈
1952-10
3
재선임
상근
고려대 경영학과 졸업

前 메리츠증권 상무이사
現 ㈜한농화성 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
제 2조(목적) 7. 고압가스 충전 및 판매업
사업 필요에 의한 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

제 2조(목적) 7. 전 각호에 부대되는 사업
제 2조(목적) 8. 전 각호에 부대되는 사업
사업목적 추가에 따른 변경
에스프리즘 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 에스프리즘

에스퓨얼셀/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
153,199
- 매출액
46,776

- 부채총계
82,685
- 영업이익
1,430

- 자본금
3,437
- 당기순이익
989

- 자본총계
70,514
*주당순이익(원)
144

나. 연결
- 자산총계
153,109
- 매출액
46,776

- 부채총계
82,703
- 영업이익
1,192

- 자본금
3,437
- 당기순이익
751

- 자본총계
70,406
*주당순이익(원)
123

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
343,715,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

- 사업목적 추가

- 전환사채의 발행 변경

- 신주인수권부사채의 발행변경
☞ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1)사내이사 선임의 건
- 사내이사 후보자: 홍성민 (재선임)
☞ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍성민
1960-07
3년
재선임
現) ㈜에스에너지 그룹 회장
現) 에스에너지 대표이사
前) 삼성전자 태양광발전사업 팀장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영
- 기계가스설비공사업 및 가스시설공사업
- 연료전지 및 신재생에너지 연구용역 및컨설팅
사업 다각화를 위한 목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한독 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230324)
제출인: 한독

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 한독

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 한독

대 표 이 사 :
김영진, 백진기

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 132

(전 화)02-527-5114

(홈페이지)http://www.handok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)이현철

(전 화)02-527-5114

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
5,900

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 24일

종료일
2033년 03월 23일

행사가격 (원)
보통주식
15,600

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023년 03월 24일

7. 부여근거
당사 정관제11조 3 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
233,950

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

※ "8. 당해부여 후 총부여 현황"의 "보통주식"의 경우 2013년 11월 11일에 당사 최초로 공시된 "주식매수선택권 부여에 관한 신고"와 그 이후 순차적으로 발생한 신규부여 및 추가부여로 인한 신규공시, 부여취소로 인한 정정공시, 주식매수선택권 권리 행사로 인한 변동이 모두 반영된 수치 입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 당해 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정.(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)(2) 행사방법 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정.(3) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.(4) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함.(5) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임.(6) 당사 정관 제11조 3 (주식매수선택권)1. 이 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립 경영 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

4. 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임직원의 수는 재직하는 임직원의 100분의 90을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

5. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

① 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

(가) 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액(나) 당해 주식의 권면액

② 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

6. 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 5년이 경과한 날로부터 5년 이내에 행사할수 있다.

7. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 5년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 5년 내에 사망하거나 기타 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임하거나 퇴직한 경우(단, 정년에 따른 퇴임이나 퇴직은 포함되지 않음)에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

8. 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수 선택권의 부여를 취소할 수 있다.

① 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우② 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우③ 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우④ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

(7) 주당공정가치1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여일의 주가: 14,900원- 무위험이자율: 3.186%(2023. 3. 23 만기 5년 국고채 유통수익률) - 예상주가변동성: 47.13%- 기대배당수익율 : 1.93%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 9명
직원
5,900
-
7,257
(주)

(주) 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성 기준에 의거하여 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기임원 포함)의 성명은 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
고려산업 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 고려산업

고려산업/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
274,704
- 매출액
278,371

- 부채총계
169,050
- 영업이익
4,425

- 자본금
24,939
- 당기순이익
418

- 자본총계
105,654
*주당순이익(원)
28

나. 개별(별도)
- 자산총계
252,930
- 매출액
272,261

- 부채총계
156,846
- 영업이익
5,775

- 자본금
24,939
- 당기순이익
1,853

- 자본총계
96,084
*주당순이익(원)
75

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
616,785,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사외이사 1명,
-사외이사인 감사위원 1명,
-감사위원회위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.제1호의안:제67기(2022년1월1일 ~ 2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인
2.제2호의안:이사선임의 건

-제2-1호의안: 사외이사 전형수 선임의 건

-> 원안대로 승인
2.제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건

-제3-1호의안: 감사위원회 위원 전형수 선임의 건

-> 원안대로 승인
3.제4호의안:감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건

-제4-1호 : 감사위원회 위원 되는 사외이사 김대원 선임의 건

-> 원안대로 승인
4.제5호의안:이사보수한도 승인의건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전형수
1953-04
2
신규선임
現,김앤장 법률사무소 고문
前,서울지방국세청장
부광약품(사외이사)

김대원
1953-01
2
재선임
前,효성물산㈜ Frankfurt 지사 부장.
前,Megaimpex Germany GmbH. 사장
前,(주)Megaimpex Corp. (Korea) 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전형수
1953-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現,김앤장 법률사무소 고문
前,서울지방국세청장

김대원
1953-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
前,효성물산㈜ Frankfurt 지사 부장.
前,Megaimpex Germany GmbH. 사장
前,(주)Megaimpex Corp. (Korea) 대표이사
디와이 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230324)
제출인: 디와이

디와이/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김지현

변경후
김진호

2. 변경사유
이사회 결의에 의한 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2023-03-24

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김진호
-
- 미 Emporia State Univ. MBA
- '15.04~'22.12 디와이 기획실장
- '21.03~현재 디와이 사내이사
- (현) 디와이 대표이사
-
엔케이 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230324)
제출인: 엔케이

엔케이/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
천남주

변경후
천남주, 박제완

2. 변경사유
박제완 대표이사 선임

3. 변경일자
2023-02-27

4. 기타 참고사항
-상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

천남주
-
(주)엔케이
-

박제완
최대주주의 특수관계인
(주)엔케이
-
JB금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 송종근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)JB금융지주

20230320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송종근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)JB금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
175330

발행주식 총수
196,982,894

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송종근
한자(영문)
宋鍾根(Song Jong Geun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651209

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 하남시 감일백제로(감이동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2023년 02월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)JB금융지주
부 서
IR부

직 위
과장
전화번호
02-212******

성 명
이원형
팩스번호
02-212******

이메일 주소
******@jbfg.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 23일
5,000
0.00
5,000
0.00

증 감
5,000
0.00
5,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

196,982,894
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 20일
보통주
-
5,000
5,000
8,770
-

합 계
-
5,000
5,000
8,770
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
휴마시스 — 소송등의판결ㆍ결정 (20230324)
제출인: 휴마시스

휴마시스/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.24)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
주주명부 열람 · 등사 가처분 신청
사건번호
2023카합10018

2. 원고ㆍ신청인
이○○ 외 19명

3. 판결ㆍ결정내용
1. 채권자 김00, 김00, 우00, 정00, 최00의 이 사건 신청을 모두 각하한다.

2. 채권자 이00, 권00, 김00, 이00, 정00, 이00, 송00, 이00, 유00, 정00, 천00, 박00, 황00, 유00, 배00의 이 사건 신청을 모두 기각한다.

3. 소송비용은 채권자들이 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
그렇다면 채권자 김00 등의 신청은 부적법하여 이를 모두 각하하고, 채권자 이00 등의 신청은 이유 없어 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
수원지방법원 안양지원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-24

7. 확인일자
2023-03-24

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 확인일자는 당사가 해당 결정문을 확인한 날짜입니다.

- 관련공시 : 2023.02.20 소송등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 주주명부 열람 · 등사 가처분 신청
삼화왕관 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 삼화왕관

삼화왕관/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
222,784
- 매출액
154,448

- 부채총계
103,073
- 영업이익
3,605

- 자본금
10,772
- 당기순이익
-17,219

- 자본총계
119,711
*주당순이익(원)
-9,446

나. 개별(별도)
- 자산총계
202,143
- 매출액
132,600

- 부채총계
81,271
- 영업이익
9,272

- 자본금
10,772
- 당기순이익
-15,926

- 자본총계
120,872
*주당순이익(원)
-8,736

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
500

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,184,574,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.01

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1호의안

- 제57기 재무제표 승인의 건

※ 결산 배당금 : 700원

-> 원안대로 통과

□ 제2호의안

- 이사 선임의 건(사내이사 1명)

-> 원안대로 통과

□ 제3호의안

- 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 통과

□ 제4호의안

- 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 배당금총액은 중간배당, 기말배당을 포함한 연간 배당금액임.
- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율임.

※ 관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고기영
1971-05
3
재선임
UCLA MBA 졸업
현) ㈜금비 대표이사
현) 삼화왕관㈜ 대표이사
현) (주)금비비앤피 대표이사
현) ㈜신우 사내이사
디와이 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 디와이

디와이/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
861,083
- 매출액
1,094,817

- 부채총계
356,699
- 영업이익
32,921

- 자본금
13,160
- 당기순이익
7,651

- 자본총계
504,384
*주당순이익(원)
-175

나. 개별(별도)
- 자산총계
214,674
- 매출액
13,790

- 부채총계
2,359
- 영업이익
3,381

- 자본금
13,160
- 당기순이익
3,451

- 자본총계
212,315
*주당순이익(원)
140

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,960,302,920

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제45기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
→ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금 총액은 자기주식 1,650,442주를 제외한 배당금 총액임.
- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조병호
1946-04
2
재선임
'78.10~'14.11 동양기전 대표이사
'14.12~'19.03 디와이 대표이사
'19.04~현재 디와이 사내이사

김진호
1969-08
2
재선임
'15.04~'22.12 디와이 기획실장
'23.01~현재 디와이 경영총괄
'21.03~현재 디와이 사내이사

김법문
1969-01
2
신규선임
'15.04~'20.12 디와이 총괄팀장
'21.01~'21.12 디와이 재경부실장
'22.01~현재 디와이 재경실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최진영
1968-08
2
재선임
'07.09~현재 아주대 산업공학과 교수
'21.03~현재 디와이 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종관
1964-02
3
신규선임
상근
'15.02~'17.01 포스코 국내사업그룹장
'17.02~'20.01 포스코 ICT 경영기획실장
'20.01~'21.12 포스코인터내셔널 투자관리실장
파인디지털 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 파인디지털

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 파인디지털

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
(주)파인디지털

대 표 이 사 :
김용훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41

(전 화)031-788-8738

(홈페이지) http://www.finedigital.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)이계진

(전 화)031-788-8738

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김종일
1960년 02월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
서울대학교 제어계측공학 박사(주)휴맥스 CTO現,㈜스마트레이더시스템 기술고문

유대성
1968년 11월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
고려대학교 경영학과 졸업코마스인터렉티브 이사現,분당차병원 재직
제일기획 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230324)
제출인: 제일기획

제일기획/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
㈜ 제일기획
회사코드
030000
담당부서명
IR팀
담당자명
이은정
tel
02-3780-3120

(fax)
02-3780-2730

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

115,041,225
-
115,041,225

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-17
보통주식
32,844,250
28.55

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
32,844,250
28.55

이번보고서제출일
2023-03-24
보통주식
32,846,373
28.55

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
32,846,373
28.55

증감
보통주식
2,123
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,123
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명보험㈜ (특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-20
장내매수(+)
보통주식
286,925
2,799
289,724
-

2023-03-21
장내매도(-)
보통주식
289,724
-1,561
288,163
-

2023-03-21
장내매수(+)
보통주식
288,163
203
288,366
-

2023-03-22
장내매도(-)
보통주식
288,366
-56
288,310
-

2023-03-23
장내매도(-)
보통주식
288,310
-62
288,248
-

2023-03-23
장내매수(+)
보통주식
288,248
800
289,048
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성전자(주)
사업자등록번호
124-81-00998
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
29,038,075
25.24
0
0.00
0
0.00
29,038,075
25.24

삼성카드(주)
사업자등록번호
202-81-45602
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
3,500,000
3.04
0
0.00
0
0.00
3,500,000
3.04

삼성생명보험㈜(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
289,048
0.25
0
0.00
0
0.00
289,048
0.25

유정근
생년월일
630620
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
12,250
0.01
0
0.00
0
0.00
12,250
0.01

김종현
생년월일
660718
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
7,000
0.01
0
0.00
0
0.00
7,000
0.01

합계
32,846,373
28.55
0
0.00
0
0.00
32,846,373
28.55
대구백화점 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 대구백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대구백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
(주)대구백화점

대 표 이 사 :
구정모

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 동성로 30

(전 화)053-426-1234

(홈페이지)http://www.debec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)박일한

(전 화)053-420-7943

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서민교
1959년 01월
남
신규
2023년 03월 24일
3
3년
-고려대학교 일반대학원 무역학과 졸업(경영학박사)-대구대학교 총장 직무대행 역임-한국국제경영학회장 역임-現 대구대학교 경영학부 교수
윈스테크넷 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 윈스테크넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 윈스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 윈스

대 표 이 사 :
김 보 연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 윈스동

(전 화)031-622-8600

(홈페이지)http://www.wins21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)박기담

(전 화)031-622-8600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44.4

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이해영
1964년 08월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
-
대성삼경회계법인 이사한영회계법인안진회계법인

김정국
1954년 03월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
3년
한국전자부품연구원 위촉연구원한국외국어대학교 컴퓨터공학부 명예교수

박동철
1975년 04월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
3년
인텔연구소, 미국, 수석연구원중앙대학교 산업보안학과 부교수
대원화성 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 대원화성

대원화성/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
130,913
- 매출액
146,805

- 부채총계
68,457
- 영업이익
-7,401

- 자본금
20,625
- 당기순이익
-9,622

- 자본총계
62,457
*주당순이익(원)
-236

나. 개별(별도)
- 자산총계
124,977
- 매출액
135,110

- 부채총계
63,029
- 영업이익
-10,661

- 자본금
20,625
- 당기순이익
-9,536

- 자본총계
61,948
*주당순이익(원)
-234

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1)보고사항 : 감사보고 및 영업보고

2)의결사항

1호의안 : 제49기 연결재무상태표,연결포괄손익계산서, 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

====> 원안대로 승인

2호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

====> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
한미글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 한미글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 한미글로벌건축사사사무소

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3월 24일

회 사 명 :
한미글로벌 주식회사

대 표 이 사 :
박서영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로87길 36 도심공항타워빌딩 9층

(전 화)02-3429-6300

(홈페이지)http://www.hanmiglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)김상동

(전 화)070-7118-1027

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
38

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권도엽
1953년 08월
남
재선임
2023년 03월 24일
2년
6년

전) 국토해양부 장관

현) 김앤장법률사무소 고문

한미글로벌 사외이사

임일순
1964년 12월
여
신규
2023년 03월 24일
2년
2년
전) 홈플러스 대표이사사장전) 닥터애그 대표이사사장

ㅇ 임기 시작일은 금번 주주총회에서 선임(승인)된 일자입니다.ㅇ 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
이월드 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 이월드

이월드/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
431,705
- 매출액
126,462

- 부채총계
185,353
- 영업이익
14,610

- 자본금
141,806
- 당기순이익
5,633

- 자본총계
246,352
*주당순이익(원)
40

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호 의안 :
제18기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 이사 선임의 건[사내이사 1명]
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-16 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수원
1980-12
3
-
전북대학교 토목환경공학과 졸업
전) 이랜드월드 여성사업부 본부장
전) 이랜드월드 온라인사업부 부문장
현) ㈜이월드 대표이사
웰크론 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 웰크론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)웰크론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 웰크론

대 표 이 사 :
이 영 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로27길 12

(전 화)02-830-5975

(홈페이지)http://www.welcron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)미래전략본부장
(성 명)이 훈 규

(전 화)02-830-5975

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장혁
1961년 01월
남
신규
2023년 03월 24일
2년
-
前) 국방대학교 안보대학원 초빙교수現) 한국안보정책 연구소장現) 국민대학교 정치대학원 겸임교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

민정기
1959년 03월
남
2022년 03월 25일
2년
2023년 03월 24일
자진사임
일신상의 사유
레드캡투어 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 레드캡투어

레드캡투어/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
619,215
- 매출액
253,321

- 부채총계
427,465
- 영업이익
35,883

- 자본금
4,295
- 당기순이익
20,810

- 자본총계
191,750
*주당순이익(원)
2,537

나. 연결
- 자산총계
621,856
- 매출액
262,065

- 부채총계
429,130
- 영업이익
36,322

- 자본금
4,295
- 당기순이익
21,235

- 자본총계
192,726
*주당순이익(원)
2,589

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
200

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,383,013,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

2. 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정했습니다.

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
중고자동차 수출입업
- 중고자동차 수출입업 진행

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한빛소프트 — 증권발행결과(자율공시)(제4회차 CB) (20230324)
제출인: 한빛소프트

한빛소프트/증권 발행결과(자율공시)/(2023.03.24)증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제4회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
10,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2023-03-22

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
10,000,000,000

납입일
2023-03-24

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-22 전환사채권발행결정(제4회차)
일양약품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 일양약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
일양약품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 24 일

회 사 명 :
일양약품(주)

대 표 이 사 :
김 동 연

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 하갈로 110 (하갈동)

(전 화) 031-281-7851

(홈페이지)http://www.ilyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경실장
(성 명)정연찬

(전 화)02-570-3700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

공승열
1960.02
남
재선임
2023.03.24
3년
6년
현) 삼덕회계법인 회계사전) 안진회계법인 회계사

김청수
1973.08
남
재선임
2023.03.24
3년
6년

현)법무법인 백현 대표변호사

전)경찰청 특수수사과,지능범죄 수사대 총경

주광수
1955.12
남
재선임
2023.03.24
3년
6년
현) 법무법인(유한) 세종 고문전) 대구지방식품의약품안정청 청장
대륙제관 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 대륙제관

대륙제관/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 56 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
185,247
- 매출액
275,980

- 부채총계
54,747
- 영업이익
9,675

- 자본금
7,952
- 당기순이익
9,703

- 자본총계
130,500
*주당순이익(원)
610

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,590,319,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근사내이사 2명,사외이사 1명 선임
- 감사위원회 위원 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:
제56기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건

==> "원안대로 승인"

제2호 의안: 이사 선임의 건
(상근사내이사 2명,사외이사 1명 선임)

제2-1호 의안:
상근사내이사 박봉준 선임의 건

==> "원안대로 승인"

제2-2호 의안:
상근사내이사 이순성 선임의 건

==> "원안대로 승인"

제2-3호 의안
사외이사 김호준 선임의 건

==> "원안대로 승인"

제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건

(사외이사 김호준 선임)

==> "원안대로 승인"

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

==> "원안대로 승인"

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박봉준
1958-10
3년
재선임
(현) 대륙제관 대표이사 사장

이순성
1961-04
3년
신규선임
(현) 대륙제관 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김호준
1959-08
3년
재선임
(전) 주식회사 금비 이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김호준
1959-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
(전) 주식회사 금비 이사
티쓰리 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230324)
제출인: 티쓰리

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)티쓰리엔터테인먼트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03 월 24 일

회 사 명 :
(주)티쓰리엔터테인먼트

대 표 이 사 :
홍민균

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 186, 3층(가산동, 제이플라츠)

(전 화) 070-4050-8600

(홈페이지) http://www.t3.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이현기

(전 화) 070-4050-8600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
79

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
2,000,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 24일

종료일
2033년 03월 23일

행사가격 (원)
보통주식
2,220

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 24일

7. 부여근거
정관 제10조에 근거

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
5,760,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격상기 3. '행사조건' 중 '행사가격'은 주식매수선택권 부여일 전일(2023년 3월 23일)을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 액면가액 중 높은 금액
(원단위:절상)
으로 산정하였습니다.

(2) 행사기간 상기 3. '행사조건' 중 '행사기간'은 아래와 같습니다.

- 2025년 03월 24일부터 2032년 03월 23일까지 총 부여주식수의 50% 행사 가능

- 2026년 03월 24일부터 2033년 03월 23일까지 총 부여주식수의 50% 행사 가능

(3) 행사방법주식매수선택권 행사시점에 신주교부, 자기주식교부 중 이사회에서 결정할 예정입니다.(4) 기타기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 기타 세부적인 사항은 관련 법규, 정관, 주식매수선택권 부여계약서 등에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

홍민균
대표이사
250,000
-
960원(총 부여주식수 중 50%)1,015원(총 부여주식수 중 50%)
-

이현기
사내이사
150,000
-
960원(총 부여주식수 중 50%)1,015원(총 부여주식수 중 50%)
-

정진호
미등기임원
150,000
-
960원(총 부여주식수 중 50%)1,015원(총 부여주식수 중 50%)
-

피지훈
직원
100,000
-
960원(총 부여주식수 중 50%)1,015원(총 부여주식수 중 50%)
-

이영근
직원
100,000
-
960원(총 부여주식수 중 50%)1,015원(총 부여주식수 중 50%)
-

김찬규
직원
80,000
-
960원(총 부여주식수 중 50%)1,015원(총 부여주식수 중 50%)
-

정원호
직원
75,000
-
960원(총 부여주식수 중 50%)1,015원(총 부여주식수 중 50%)
-

이찬호
관계회사 임원
70,000
-
960원(총 부여주식수 중 50%)1,015원(총 부여주식수 중 50%)
-

직원 72명
직원
1,025,000
-
960원(총 부여주식수 중 50%)1,015원(총 부여주식수 중 50%)
-

(주1) 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

2) 공정가치 산정 가정

가. 권리부여일 전일의 주가 : 2,035원 (2023년 3월 23일 종가)

나. 행사가격 : 2,220원
다
. 무위험이자율 : 9년
(50%) 3.31% 10년(50%) 3.30%
라.
행사가능기간 :
2025년 03월 24일부터 2032년 03월 23일까지 총 부여주식수의 50% 행사 가능
2026년 03월 24일부터 2033년 03월 23일까지 총 부여주식수의 50% 행사 가능
마. 예상주가변동성 : 35.60% (직전 180영업일 기준 일변동성 연환산)

* 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
와이지엔터테인먼트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 와이지엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)와이지엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 와이지엔터테인먼트

대 표 이 사 :
양 민 석, 황 보 경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 희우정로1길 7

(전 화) 02-3142-1104

(홈페이지)http://www.ygfamily.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 지 현

(전 화) 02-3142-1104

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김동현
1968년 01월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
-
2012~2014 (주)매그나텍 대표이사2014~2022 유니퀘스트(주) 매그나텍디비젼 총괄(부사장)2022~現 유니퀘스트(주) 고문
큐렉소 — 전환청구권행사 (20230324)
제출인: 큐렉소

큐렉소/전환청구권행사/(2023.03.24)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
143,423

-발행주식총수(주)
40,054,474

-발행주식총수 대비(%)
0.36

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 금번 전환청구권 행사주식수가 미포함된 주식수입니다.
- 상장일 또는 예정일은 관계기관의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-05-13 전환사채권발행결정(제2회차)
2021-05-20 증권 발행결과(자율공시)
2021-05-26 전환사채권발행결정
2021-08-20 전환가액의조정
2021-11-22 전환가액의조정
2023-03-15 전환청구권행사
2023-03-17 추가상장(국내사모 CB전환)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-24
2
무기명식 무보증 사모 전환사채
1,050,000,000원
7,321
143,423
2023-04-07

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

2
15,000,000,000
KRW : South-Korean Won
5,550,000,000
KRW : South-Korean Won
7,321
758,093
파인디지털 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 파인디지털

파인디지털/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,457
- 매출액
76,711

- 부채총계
9,167
- 영업이익
-1,501

- 자본금
5,105
- 당기순이익
-987

- 자본총계
84,290
*주당순이익(원)
-120

나. 연결
- 자산총계
105,110
- 매출액
91,101

- 부채총계
12,636
- 영업이익
-3,703

- 자본금
5,105
- 당기순이익
-2,113

- 자본총계
92,474
*주당순이익(원)
-231

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
410,047,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임), 사외이사 2명(신규선임), 감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안:제31기(2022년1월1일~2022년12월31일) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건(현금배당 50원)--->원안대로 승인

-제2호 의안:이사선임의 건(사내이사 1인, 사외이사2인 선임)

제2-1호 의안:사내이사 김용훈 선임의 건--->원안대로 승인

제2-2호 의안:사외이사 김종일 선임의 건--->원안대로 승인

제2-3호 의안:사외이사 유대성 선임의 건--->원안대로 승인

-제3호 의안:감사선임의 건(상근감사 1인 선임)

제3-1호 의안:상근감사 홍성철 선임의 건--->원안대로 승인

-제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건--->원안대로 승인

-제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건--->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용훈
1961-11
3년
재선임
서울대학교 제어계측학과 졸업
한국통신 TDX 사업부 전임
㈜건인시스템
現,㈜파인디지털 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종일
1960-02
3년
신규선임
서울대학교 제어계측공학 박사
(주)휴맥스 CTO
現,㈜스마트레이더시스템 기술고문
-

유대성
1968-11
3년
신규선임
고려대학교 경영학과 졸업
코마스인터렉티브 이사
現,분당차병원 재직
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍성철
1962-02
3년
재선임
상근
SK텔레콤 CTO
SBS콘텐츠허브 대표이사
CJ헬로비전 신사업담당 부사장
와이지엔터테인먼트 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 와이지엔터테인먼트

와이지엔터테인먼트/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
501,421
- 매출액
281,951

- 부채총계
92,437
- 영업이익
39,830

- 자본금
9,488
- 당기순이익
29,058

- 자본총계
408,984
*주당순이익(원)
1,576

나. 연결
- 자산총계
712,873
- 매출액
391,175

- 부채총계
186,584
- 영업이익
46,639

- 자본금
9,488
- 당기순이익
46,775

- 자본총계
526,288
*주당순이익(원)
1,824

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,627,699,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제25기(2022년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(배당금: 주당 250원)
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 김성희 신규 선임의 건
제3-2호 : 사외이사 김동현 신규 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 오정식 신규 선임의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성희
1973-08
3년
신규선임
- 前 NATURAL9 Co, Ltd. COO
- 前 (주)와이지플러스 경영자문
- 前 삼성물산(주) 글로벌사업개발 본부장
- 現 YG ENTERTAINMENT JAPAN Co, Ltd. 대표이사
- 現 (주)와이지엔터테인먼트 사업부문장(부사장)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동현
1968-01
3년
신규선임
- 前 (주)매그나텍 대표이사
- 前 유니퀘스트(주) 매그나텍디비젼 총괄(부사장)
- 現 유니퀘스트(주) 고문

-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오정식
1956-07
3년
신규선임
상근
- 前 (주)한국씨티은행 부행장 (기업금융)
- 前 케이비캐피탈(주) 대표이사
- 前 (주)우리은행 상임감사
- 現 (주)효성 비상근 고문
한독 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 한독

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한독

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 한독

대 표 이 사 :
김영진, 백진기

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 132

(전 화)02-527-5114

(홈페이지)http://www.handok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)이현철

(전 화)02-527-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강창율
1954.11
남
재선임
2023.03.24
3년
6년

(現) 서울대학교 약대 명예교수

(現) (주)셀리드 대표이사

(前) 서울대학교 약대 정교수
일양약품 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 일양약품

일양약품/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
498,185
- 매출액
383,811

- 부채총계
206,331
- 영업이익
40,408

- 자본금
48,827
- 당기순이익
31,741

- 자본총계
291,854
*주당순이익(원)
1,036

나. 개별(별도)
- 자산총계
348,764
- 매출액
235,057

- 부채총계
159,229
- 영업이익
11,763

- 자본금
48,827
- 당기순이익
9,394

- 자본총계
189,535
*주당순이익(원)
505

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
175

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,790,917,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.75

종류주식
0.81

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 정유석 선임의 건

제2-2호 의안: 사외이사 김청수 선임의 건

제2-3호 의안: 사외이사 주광수 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 공승열 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원 김청수 선임의 건

제4-2호 의안: 감사위원 주광수 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- '제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정
관 43조4항에 의해 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의에 따라 이사회에서 승인하였으며, 금일 주주총회에서 보고로 갈음함.

- 상기 종류주식은 우선주임.

※ 관련공시
2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정유석
1976-08
3
재선임
현) 일양약품(주) 부사장
전) 일양약품(주) 해외사업부/마케팅실등 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

공승열
1960-02
3
재선임
현) 삼덕회계법인 회계사
전) 안진회계법인 회계사
-

김청수
1973-08
3
재선임
현) 법무법인 백현 대표변호사
전) 경찰청 특수수사과,지능범죄 수사대 대장
-

주광수
1955-12
3
재선임
현) 법무법인(유한) 세종 고문
전) 대구지방식품의약품안정청 청장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

공승열
1960-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) 삼덕회계법인 회계사
전) 안진회계법인 회계사

김청수
1973-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) 법무법인 백현 대표변호사
전) 경찰청 특수수사과,지능범죄 수사대 대장

주광수
1955-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) 법무법인(유한) 세종 고문
전) 대구지방식품의약품안정청 청장
에이루트 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 에이루트

에이루트/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
177,025
- 매출액
53,526

- 부채총계
25,913
- 영업이익
1,853

- 자본금
80,491
- 당기순이익
10,777

- 자본총계
151,112
*주당순이익(원)
67

나. 연결
- 자산총계
196,149
- 매출액
64,887

- 부채총계
49,430
- 영업이익
346

- 자본금
80,491
- 당기순이익
6,113

- 자본총계
146,719
*주당순이익(원)
39

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
① 보고 안건
1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고
4) 외부감사인 선임보고

② 부의 안건
1) 제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

2) 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

3) 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 환경관련 사업
1. 폐기물 수집, 활용, 처리 및 판매업
1. 탄소배출권의 거래 및 이에 수반되는 관련 사업일체
1. 액상연료유 제조 및 판매업
1. 정제연료유 제조 및 판매업
1. 석유화학계 기초화합물질 제조업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한국종합기술 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
332,695
- 매출액
283,703

- 부채총계
183,900
- 영업이익
5,426

- 자본금
5,475
- 당기순이익
3,799

- 자본총계
148,795
*주당순이익(원)
365

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,040,391,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제60기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고사항

- 감사위원회 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제60기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인보고

2. 결의사항

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안 "제60기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건"은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있어 2023년 3월 21일 개최된 이사회에서 승인하였는바, 주주총회에서 승인보고 하였음

※ 관련공시
2023-03-21 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
76. 폐기물 처리 및 재생용 재료의 수집, 제조 및 판매 사업 등의 폐기물 종합 재활용업

77. 운송장비용 가스충전업

78. 기업적 농수산업 경영을 통한 농수산물의 생산, 가공, 유통사업 및 관광휴양사업

79. 수소산업 설계 및 건설업
사업다각화를 위한
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

58. 전문광해방지사업(토양개량·복원 및
정화사업)

76.각호에 관련된 부대사업 및 투자
58. 전문광해방지사업(토양개량·복원 및
정화사업, 지반침하방지 및 복원사업)

80.각호에 관련된 부대사업 및 투자
문구정비

항번호 변경
광전자 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230324)
제출인: 광전자

광전자/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이석렬

변경후
최재완

2. 변경사유
대표이사 임기만료에 따른 이사회의 신규 대표이사 선임

3. 변경일자
2023-03-24

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 대표이사 선임에 대한 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최재완
-
-원광대학교 공과대학
전자공학과 졸업
-광전자(주)
OPTO부문 부문장
-광전자(주)
기획전략실 실장
-광전자(주)
OPTO 사업부 사장
-광전자(주) 사내이사 겸 OPTO 사업부 사장
-
나이스디앤비 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 나이스디앤비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 나이스디앤비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 나이스디앤비

대 표 이 사 :
강 용 구

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 217(아현동)

(전 화) 02-2122-2370

(홈페이지)http://www.nicednb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명) 안정기

(전 화) 02-2122-2370

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이언학
1967년 01월
남
재선임
2023년 03월 24일
2년
4년
- (현)법무법인 시그니처 변호사- 서울중앙지방법원 부장판사