카이노스메드 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230324)
제출인: 카이노스메드

주주총회소집공고
2.9
(주)카이노스메드

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.03.14

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 정관의 변경
오기정정
정정전
정정후

정정전

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 생명공학을 이용한 의약품연구 및 개발

(중략)

<신설>

<신설>

<신설>

10. 위 각호에 관련된 무역업

(중략)

12. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 생명공학을 이용한 의약품연구 및 개발

(중략)

10. 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 용역 및 자문 서비스업

11. 부동산업 및 부동산 임대업

12. 사무용역 서비스업

10.13. 위 각호에 관련된 무역업

(중략)

12.14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

- 10~12번 사업목적추가 및 이후 번호 변경

제47조 (감사)

1. 당 회사의 감사는 1인으로 한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

3. <신설>

4. <신설>

3. 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제47조 (감사)

1. <현행과 같음>

2. <현행과 같음>

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 의결권 있는 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따 라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주 주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

3.5. 감사의 선임은………..

…………..주식의 수는 합산한다.

- 전자투표 도입시 감사. 감사위원 선임 결의요건 완화 상법개정에 따른 변경 및 번호 변경

<신설>

<부 칙>

이 정관은 2023년 03월 31일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

정정후

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 생명공학을 이용한 의약품연구 및 개발

(중략)

<신설>

<신설>

<신설>

10. 위 각호에 관련된 무역업

(중략)

12. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 생명공학을 이용한 의약품연구 및 개발

(중략)

10. 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 용역 및 자문 서비스업

11. 부동산업 및 부동산 임대업

12. 사무용역 서비스업

10.13. 위 각호에 관련된 무역업

(중략)

12.15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

- 10~12번 사업목적추가 및 이후 번호 변경

제47조 (감사)

1. 당 회사의 감사는 1인으로 한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

3. <신설>

4. <신설>

3. 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제47조 (감사)

1. <현행과 같음>

2. <현행과 같음>

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 의결권 있는 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따 라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주 주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

3.5. 감사의 선임은………..

…………..주식의 수는 합산한다.

- 전자투표 도입시 감사. 감사위원 선임 결의요건 완화 상법개정에 따른 변경 및 번호 변경

<신설>

<부 칙>

이 정관은 2023년 03월 31일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

주주총회소집공고

2023 년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 카이노스메드

대 표 이 사 :
이기섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 A동 3층

(전 화) 02-567-7417

(홈페이지)http://www.kainosmedicine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이기섭

(전 화) 02-567-7417

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제 21조에 의하여 아래와 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 09시2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 판교테크노밸리 글로벌R&D센터 대강당

3. 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건(별지첨부)

제3호 의안: 이사선임의 건

3-1호 의안: 사내이사 이기섭 선임의 건

3-2호 의안: 사외이사 김병재 선임의 건

제4호 의안: 감사 노치용 선임의 건

제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(전기: 10억원 / 당기: 10억원)

제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(전기: 1억원 / 당기: 1억원)

제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.6. 전자투표 에 관한 사항 - 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표·인터넷 및 모바일 주소 인터넷 주소 - https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 - https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 :
2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-vote에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됨을 알려드립니다.

7. 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 에 관한 사항 가. 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 총회에 직접 참석하시기보다는 한국예탁결제원 전자투표시스템을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다. 나. 당사는 코로나19 감염 예방을 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고, 손소독제 비치, 총회장 입구에서 체온측정, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 이때 발열(37.5℃ 이상) 또는 기타 감염 유사증상이 나타나는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 총회에 참석하시는 주주님들께서는 진행요원의 안내에 적극적인 협조를 부탁드립니다. 다. 코로나19 확진자 발생, 총회장 폐쇄 등과 같은 불가피한 상황이 발생할 경우를 대비하여 이사회결의로 총회일시 및 장소의 변경권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 관련 내용에 변경이 발생될 경우 정정공시할 예정이오니 주주님들께서는 주주총회일 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)을 확인하여 주시기 바랍니다. 8. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증 2023년 3월 14일

주식회사 카이노스메드 대표이사 이기섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
일자
의안내용
가결여부
사외이사

서태환(출석률:100%)

1
2022.02.10
내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 평가보고
승인
찬성

2
2022.02.16
제5기 결산 재무제표 승인의 건제5기 영업보고서 승인의 건제5기 정기주주총회 소집의 건
승인
찬성

3
2022.03.14
제5기 정기주주총회에서의 전자투표제 시행의 건임직원에 대한 주식매수선택권 부여의 건퇴사자에 대한 주식매수선택권 부여 취소의 건제5기 정기주주총회 부의안건 추가/확정의 건제5기 정기주주총회의 일시/장소 변경권한 위임의 건
승인
찬성

4
2022.04.11
제6기 임시주주총회 소집의 건제6기 임시주주총회 소집에서의 전자투표제 시행의 건
승인
찬성

5
2022.05.17
제6기 임시주주총회의 임시의장 선임의 건발행주식수 추가에 따른 액면병합 발행주식 총수 변경의 건액면병합으로 인한 단수주 처리방법
승인
찬성

6
2022.05.25
주식(액면)병합 일정 변경의 건
승인
찬성

7
2022.06.10
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 발행 결정의 건
승인
찬성

8
2022.06.15
제2회 전환사채 만기전 사채 취득 결정의 건
승인
찬성

9
2022.06.15
제3자배정 유상증자 발행 결정의 건
승인
찬성

10
2022.06.24
기 결정된 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 발행 조건 및 일정 변경의 건
승인
찬성

11
2022.07.07
기 결정된 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 발행 조건 및 일정 변경의 건
승인
찬성

12
2022.07.22
연결대상 종속회사 청산의 건
승인
찬성

13
2022.08.24
본점 소재지 변경의 건
승인
찬성

14
2022.09.01
주주배정 유상증자 신주발행가액 변경의 건
승인
찬성

15
2022.09.19
제2회 전환사채 발행 후 만기전 사채 취득의 건
승인
찬성

16
2022.09.28
제2회 전환사채 발행 후 만기 전 사채 취득 결정의 건(20억원)제2회 전환사채 조기상환 후 소각 결정의 건(150억원)
승인
찬성

17
2022.10.11
외화 자금차입의 건
승인
찬성

18
2023.01.09
D TECH TOWER 과천(과천지식정보타운 지식8블록) 분양 사후 승인의 건
승인
찬성

19
2023.01.09
이사회 규정 개정의 건
승인
찬성

20
2023.02.06
제6기 재무제표 승인의 건
승인
찬성

21
2023.02.14
과천 D-tech Tower 차입의 건
승인
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
24.7
24.7
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 바이오산업의 개요 및 특성

당사가 속한 산업은 제약산업이며 이 분야는 각종 질병의 진단, 치료, 경감 및 예방 또는 건강증진을 목적으로 하는 의약품의 연구, 개발, 제조, 판매를 목적으로 하는 산업분야입니다.제약/바이오산업은 연구집약적, 고위험/고부가가치/장기투자 산업이며, 지적재산권 보호, 신약허가 및 보험 약가 등 엄격한 규제가 따르는 영역이기도 합니다.

신약개발을 위해서는 기초연구부터 허가과정까지 의학, 약학, 화학, 생물학 등 제반 기능이 유기적으로 결합되어야 하며, 평균적으로 약 12~15년의 이상의 개발과정을 거쳐야 하기때문에 그 어떤 산업보다 높은 연구개발비용(약 1조원 이상)을 요하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 그 성공확률이 매우 낮지만, 성공하여 시장에 출시될 경우, 환자들의 건강증진 및 삶의 질 향상 증가에 영향을 끼치는 분야고 고부가가치의 창출이 가능한 산업분야이기도 합니다.

이러한 산업분야에서 기업들의 독점성을 보장받기 위해서는 개발신약의 상용화를 위하여 혁신적인 신물질 발굴 및 창출과정에서 지적재산권 확보, 즉 특허권 확보가 가장 우선시 되고 중요한 자산으로 확보해야 합니다. "기술이전"이나 "전략적 제휴" 모두 특허를 중심으로 이루어지고 있고, 특정제품의 특허 만료가 전체 산업 구조에 영향을 끼칠 정도로 특허의 중요성이 높은 산업입니다. 특허 출원 후 20년 이상을 독점적으로 보호받기 때문에 개발기간을 감안하면 신약 출시 후 약 10년 정도의 독점 판매기간을 확보할 수 있습니다. 특히 신약개발과 같은 개발기간이 긴 물질의 경우 새로운 물질 특허 연장 법률(Hatch & Waxman Act)에 의하여 최대 5년까지 연장이 가능합니다. 따라서, 의약품의 적응증 확대 및 기술적 보완 등 다양한 고도화 작업을 통한 특허권 연장 및 보호를 하고 있으며 독점판매기간을 추가로 확보하여 회사는 이익증가 및 생산성 증대, 진입장벽을 높임으로써 특허로 보호받는 기간 내에 해당 회사는 그 동안 신약개발에 투여했던 거액의 연구개발비를 회수할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 인간의 불치병, 난치병, 삶의 질 개선을 위한 혁신적인 신약을 연구하고 이를 적정 개발단계의 신약후보물질로 License-Out 함으로써 수익을 창출하는 것을 사업으로 영위하고 있습니다. 당사가 현재 개발중인 프로젝트들을 타겟 시장(질환)별로 분류해보면 뇌질환(파킨슨치료제), 항바이러스(에이즈치료제), 항암제(에피제네틱스, FAF1-exosome 등) 등으로 분류할 수 있으며, 당사는 현재 적적한 치료약물이 없는 질환들을 대상으로 합성의약 및 바이오의약들을 개발하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 현재 신약개발과 이에 대한 License-Out이라는 사업부문으로 운영하고 있으며, 그 외 공시대상에 해당하는 주요 사업부문은 없습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주요 수익모델은 신약개발과 이후 기술이전료와 로열티를 수령하는 사업을 영위하고 있지만, 해당 파이프라인별 활용가능한 통계자료가 없어 시장점유율의 추정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

제약/바이오산업은 약의 종류가 매우 많고 각 질환마다 다른 전문성을 요하기 때문에 한 회사가 모든 질환에 대한 가장 좋은 약을 개발할 수 없습니다. 따라서 전체 세계시장의 10%의 점유율을 넘는 기업이 없을 정도로, 제약사들은 몇몇 질환과 약효군에 대해 전문성을 갖고 시장을 세분화하여 점유하고 있습니다. 따라서 제품 포트폴리오의 확대, 새로운 지역으로의 진출, 기술적 보완관계를 통한 시너지 창출, 비용구조 개선 및 연구개발 생산성 증대 등을 이유로 인수·합병이 매우 활발합니다. 특히, 글로벌 제약사가 진출하지 않은 첨단제제 영역에서는 기술개발에 성공한 벤처기업이 신흥강자로 나타날 수 있고 기존의 제약기업이 분야 확대를 위한 수단으로써 기술벤처를 인수합병 하거나 전략적 제휴를 활발히 진행하고 있습니다. 또한 제약 산업은 인간의 생명에 직접적인 영향을 미침으로 신약의 안전성 확보를 위해 각국 정부가 엄격하게 규제하는 특징을 갖고 있습니다. 이에 따라 새로운 치료제를 개발한 후 판매하기 위해서는 정부가 정하는 여러 단계의 임상실험을 하여야 하며 식품의약품안전처와 같은 규제기관에 모든 자료를 제출한 후에 판매승인을 받아야 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 저분자유기화합물을 기반으로 한 퇴행성 뇌질환 치료제 및 에이즈 치료제 개발 이외에도 항암제(에피제네틱스 항암제, 세포독성항암제, 면역항암제, 표적항암제)와 같은 초기 연구단계 과제에서 임상단계 과제에 이르는 다양한 신약 연구개발 파이프라인을 구축해 왔습니다. 개발 파이프라인들의 연속성을 유지하고 각각의 파이프라인을 성공적으로 개발하여 기술이전 등 차세대 신규사업으로 발전시키는 것을 회사의 중요한 성장전략으로 추진하고 있으며, 특히 환자들의 미충족의료수요(unmet medical needs)를 찾아내 신규 파이프라인으로 이어질 수 있도록 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

2022.12.31 기준_카이노스메드 조직도.jpg
2022.12.31 기준_카이노스메드 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 '회사의 현황' 참조

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

① 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 6(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 카이노스메드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
31,235,523,734
36,872,532,277

1. 현금및현금성자산
24,952,081,344
23,230,921,994

2. 단기금융상품
5,000,000,000
11,000,000,000

3. 파생상품자산
-
309,735,458

4. 매출채권및기타채권
295,695,967
300,888,253

5. 선급금
5,180,101
1,975,000

6. 선급비용
895,189,699
1,951,303,891

7. 부가세대급금
54,108,093
68,297,331

8. 당기법인세자산

33,268,530
9,410,350

Ⅱ. 비유동자산
7,746,956,951
5,084,230,116

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
740,629,763
642,786,695

2. 유형자산
4,510,020,854
2,871,508,712

3. 사용권자산
927,430,257
462,108,251

4. 무형자산
861,839,574
689,035,141

5. 기타비유동채권
289,963,973
179,667,923

6. 장기선급금
417,072,530
239,123,394

자 산 총 계
38,982,480,685
41,956,762,393

부 채

Ⅰ. 유동부채
8,677,519,321
25,655,366,297

1. 단기차입금
761,671,400
-

2. 유동성장기차입금
2,285,014,200
-

3. 미지급금및기타채무
1,247,774,483
846,100,706

4. 유동리스부채
550,744,909
276,267,801

5. 전환우선주

3,801,900,000
3,556,500,000

6. 전환사채
-
12,467,965,487

7. 파생상품부채
-
8,428,577,852

8. 기타유동부채
30,414,329
79,954,451

Ⅱ. 비유동부채
388,138,966
1,701,213,795

1. 장기차입금
-
1,523,342,800

2. 비유동리스부채
314,339,241
103,949,551

3. 복구충당부채

73,799,725
73,921,444

부 채 총 계
9,065,658,287
27,356,580,092

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
26,109,236,986
12,103,530,375

Ⅰ. 자본금
13,961,198,000
11,028,980,300

Ⅱ. 주식발행초과금
102,366,952,853
76,912,501,241

Ⅲ. 기타자본구성요소
10,960,483,759
9,460,459,263

Ⅳ. 결손금
(101,179,397,626)
(85,298,410,429)

Ⅴ. 비지배지분
3,807,585,412
2,496,651,926

자 본 총 계
29,916,822,398
14,600,182,301

부 채 와 자 본 총 계
38,982,480,685
41,956,762,393

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 카이노스메드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 매출액
130,024,441
1,662,425,507

Ⅱ. 매출원가
39,005,514
2,174,756

Ⅲ. 매출총이익
91,018,927
1,660,250,751

Ⅳ. 판매비와관리비
16,246,675,325
12,879,525,124

Ⅴ. 영업이익(손실)
(16,155,656,398)
(11,219,274,373)

Ⅵ. 기타수익
682,365,251
244,902,792

Ⅶ. 기타비용
564,362,558
81,359,800

Ⅷ. 금융수익
2,554,135,243
91,572,580

Ⅸ. 금융비용
2,429,389,221
5,260,330,494

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
(15,912,907,683)
(16,224,489,295)

Xl. 법인세비용
1,033,560
915,536

Xll. 당기순이익(손실)
(15,913,941,243)
(16,225,404,831)

XIII. 연결당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(15,880,987,197)
(16,211,563,377)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(32,954,046)
(13,841,454)

XIV. 기타포괄손익
1,111,338,126
1,367,692,197

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1.해외사업환산손익
(115,661,769)
(94,807,679)

2.해외사업장순투자환산손익
1,226,999,895
1,462,499,876

XV. 총포괄손익
(14,802,603,117)
(14,857,712,634)

XVI. 당기총포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
(14,783,211,012)
(14,843,353,293)

(2)비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
(19,392,105)
(14,359,341)

XVII. 주당이익(손실)

(1)기본주당이익(손실) (단위: 원)
(668)
(766)

(2)희석주당이익(손실) (단위: 원)
(668)
(766)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카이노스메드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
결손금
비지배지분
총 계

2021.1.1(전기초)
10,494,262,900
63,950,642,778
6,994,589,247
(69,086,847,052)
667,807,524
13,020,455,397

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(16,211,563,377)
(13,841,454)
(16,225,404,831)

해외사업환산손익
-
-
(94,289,792)
-
(517,887)
(94,807,679)

해외사업장순투자환산손익
-
-
1,462,499,876
-
-
1,462,499,876

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

유상증자
468,163,800
12,031,809,660
-
-
-
12,499,973,460

연결범위 변동효과
-
-
-
-
197,786,250
197,786,250

주식보상비용
-
-
1,286,185,658
-
1,645,417,493
2,931,603,151

주식선택권
66,553,600
930,048,803
(188,525,726)
-
-
808,076,677

2021.12.31(전기말)
11,028,980,300
76,912,501,241
9,460,459,263
(85,298,410,429)
2,496,651,926
14,600,182,301

2022.1.1(당기초)
11,028,980,300
76,912,501,241
9,460,459,263
(85,298,410,429)
2,496,651,926
14,600,182,301

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(15,880,987,197)
(32,954,046)
(15,913,941,243)

해외사업환산손익
-
-
(129,223,710)
-
13,561,941
(115,661,769)

해외사업장순투자환산손익
-
-
1,226,999,895
-
-
1,226,999,895

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

유상증자
2,903,359,200
24,996,873,210
-
-
-
27,900,232,410

주식보상비용
-
-
605,444,887
-
1,330,325,591
1,935,770,478

주식선택권
28,858,500
457,578,402
(102,716,998)
-
-
383,719,904

전환사채 상환
-
-
(68,076,368)
-
-
(68,076,368)

자기주식 취득
-
-
(32,403,210)
-
-
(32,403,210)

2022.12.31(당기말)
13,961,198,000
102,366,952,853
10,960,483,759
(101,179,397,626)
3,807,585,412
29,916,822,398

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카이노스메드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(11,296,127,424)
(9,195,206,154)

1. 영업에서 창출된 현금
(11,526,298,803)
(9,271,551,844)

당기순이익(손실)
(15,913,941,243)
(16,225,404,831)

조정
3,043,325,315
8,729,901,082

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,344,317,125
(1,776,048,095)

2. 이자의 수취
231,204,939
77,261,226

3. 법인세의 납부
(1,033,560)
(915,536)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
2,784,566,199
(5,753,492,234)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
56,130,311,772
2,277,711,478

단기금융상품의 감소
21,000,000,000
-

보증금의 감소
116,972,800
204,361,478

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
35,011,534,972
1,860,400,000

유형자산처분
1,804,000
212,950,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(53,345,745,573)
(8,031,203,712)

단기금융상품의 취득
15,000,000,000
5,000,000,000

유동당기손익-공정가치측정금융자산 취득
35,011,534,972
-

비유동당기손익-공정가치측정금융자산 취득
633,650,000
517,030,002

유형자산의 취득
1,826,145,003
1,939,064,300

무형자산의 취득
639,287,598
456,411,818

보증금의 증가
235,128,000
118,697,592

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
9,342,023,962
14,666,519,551

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
30,292,095,114
15,029,179,187

주식선택권의 행사
383,719,904
808,076,677

유상증자
27,900,232,410
12,499,973,460

단기차입금 증가
1,246,471,400
-

장기차입금 증가
761,671,400
1,523,342,800

비지배지분의 증가
-
197,786,250

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(20,950,071,152)
(362,659,636)

리스부채의 지급
488,565,882
362,659,636

전환사채의 상환
20,429,102,060
-

자기주식의 취득
32,403,210
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
830,462,737
(282,178,837)

V. 기초 현금및현금성자산
23,230,921,994
21,951,844,586

VI. 현금및현금성자산의 환율변동
890,696,613
1,561,256,245

VII. 기말 현금및현금성자산
24,952,081,344
23,230,921,994

② 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 6(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 카이노스메드
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
22,633,769,559
19,220,124,258

1. 현금및현금성자산
17,060,344,426
6,216,697,895

2. 단기금융상품
5,000,000,000
11,000,000,000

3. 파생상품자산
-
309,735,458

4. 매출채권및기타채권
295,353,796
300,888,253

5. 선급금
-
1,975,000

6. 선급비용
190,694,714
1,313,119,971

7. 부가세대급금
54,108,093
68,297,331

8. 당기법인세자산

33,268,530
9,410,350

Ⅱ. 비유동자산
11,396,385,449
16,466,476,231

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,735,571,516
12,083,129,663

2. 종속기업투자주식
200,486,982
224,188,444

3. 유형자산
4,436,920,696
2,779,484,891

4. 사용권자산
501,479,169
307,224,253

5. 무형자산
852,709,121
689,035,141

6. 장기매출채권및기타채권
252,145,435
144,290,445

7. 장기선급금
417,072,530
239,123,394

자 산 총 계
34,030,155,008
35,686,600,489

부 채

Ⅰ. 유동부채
7,732,161,946
21,892,515,588

1. 단기차입금
4,563,571,400
-

2. 유동성장기차입금
2,285,014,200
-

3. 미지급금및기타채무
533,818,940
775,161,944

4. 유동리스부채

319,343,077
140,855,854

5. 전환사채
-
12,467,965,487

6. 파생상품부채
-
8,428,577,852

6. 기타유동부채
30,414,329
79,954,451

Ⅱ. 비유동부채
188,756,076
1,690,554,526

1. 장기차입금
-
1,523,342,800

2. 비유동리스부채
114,956,351
93,290,282

3. 복구충당부채
73,799,725
73,921,444

부 채 총 계
7,920,918,022
23,583,070,114

자 본

Ⅰ. 자본금
13,961,198,000
11,028,980,300

Ⅱ. 주식발행초과금
102,366,952,853
76,912,501,241

Ⅲ. 기타자본구성요소
10,159,866,111
9,886,841,510

Ⅳ. 결손금
(100,378,779,978)
(85,724,792,676)

자 본 총 계
26,109,236,986
12,103,530,375

부 채 와 자 본 총 계
34,030,155,008
35,686,600,489

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카이노스메드
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 매출액
130,024,441
4,013,025,507

Ⅱ. 매출원가
39,005,514
2,174,756

Ⅲ. 매출총이익
91,018,927
4,010,850,751

Ⅳ. 판매비와관리비
8,270,497,968
9,911,100,761

Ⅴ. 영업이익(손실)
(8,179,479,041)
(5,900,250,010)

Ⅵ. 기타수익
670,171,144
1,705,641,509

Ⅶ. 기타비용
564,362,558
81,359,800

Ⅷ. 금융수익
3,776,610,961
83,217,091

Ⅸ. 금융비용
2,430,823,052
5,242,524,167

Ⅹ. 지분법손익
(7,926,104,756)
(5,309,670,409)

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(14,653,987,302)
(14,744,945,786)

XIl. 법인세비용
-
-

Xlll. 당기순이익(손실)
(14,653,987,302)
(14,744,945,786)

XlV. 기타포괄손익
(129,223,710)
(98,407,507)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
7,124,106
(1,034,524)

지분법자본변동
(136,347,816)
(97,372,983)

XV. 총포괄이익(손실)
(14,783,211,012)
(14,843,353,293)

XVI. 주당이익(손실)

1. 기본주당이익(손실)
(615)
(696)

2. 희석주당이익(손실)
(615)
(696)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카이노스메드
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
결손금
총 계

2021.1.1(전기초)
10,494,262,900
63,950,642,778
8,887,589,085
(70,979,846,890)
12,352,647,873

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(14,744,945,786)
(14,744,945,786)

해외사업환산손익
-
-
(1,034,524)
-
(1,034,524)

지분법자본변동
-
-
(97,372,983)
-
(97,372,983)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

유상증자
468,163,800
12,031,809,660
-
-
12,499,973,460

주식보상비용
-
-
1,286,185,658
-
1,286,185,658

주식선택권
66,553,600
930,048,803
(188,525,726)
-
808,076,677

2021.12.31(전기말)
11,028,980,300
76,912,501,241
9,886,841,510
(85,724,792,676)
12,103,530,375

2022.1.1(당기초)
11,028,980,300
76,912,501,241
9,886,841,510
(85,724,792,676)
12,103,530,375

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(14,653,987,302)
(14,653,987,302)

해외사업환산손익
-
-
7,124,106
-
7,124,106

지분법자본변동
-
-
(136,347,816)
-
(136,347,816)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

유상증자
2,903,359,200
24,996,873,210
-
-
27,900,232,410

주식보상비용
-
-
605,444,887
-
605,444,887

주식선택권
28,858,500
457,578,402
(102,716,998)
-
383,719,904

전환사채 상환
-
-
(68,076,368)
-
(68,076,368)

자기주식 취득
-
-
(32,403,210)
-
(32,403,210)

2022.12.31(당기말)
13,961,198,000
102,366,952,853
10,159,866,111
(100,378,779,978)
26,109,236,986

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카이노스메드
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(5,552,577,659)
(5,418,374,045)

1. 영업에서 창출된 현금
(5,761,059,975)
(5,489,311,767)

당기순이익(손실)
(14,653,987,302)
(14,744,945,786)

조정
8,158,755,397
10,735,512,115

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
734,171,930
(1,479,878,096)

2. 이자의 수취
226,680,762
70,937,722

3. 이자의 지급
(18,198,446)
-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
3,427,503,797
(5,996,011,370)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
56,130,311,772
2,329,993,500

단기금융상품의 감소
21,000,000,000
-

보증금의 감소
116,972,800
203,331,500

단기대여금의 감소
-
10,880,000

장기대여금의 감소
-
42,432,000

유동당기손익-공정가치측정금융자산 처분
35,011,534,972
1,860,400,000

유형자산의 처분
1,804,000
212,950,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(52,702,807,975)
(8,326,004,870)

단기금융상품의 취득
15,000,000,000
5,000,000,000

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
35,011,534,972
-

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
517,030,002

종속기업투자자산의 취득
-
241,738,750

유형자산의 취득
1,826,145,003
1,939,064,300

무형자산의 취득
630,000,000
518,171,818

보증금의 증가
235,128,000
110,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
13,378,328,988
14,649,667,659

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
34,093,995,114
14,831,392,937

주식선택권의 행사
383,719,904
808,076,677

유상증자
27,900,232,410
12,499,973,460

단기차입금의 증가
5,048,371,400
-

장기차입금의 증가
761,671,400
1,523,342,800

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(20,715,666,126)
(181,725,278)

리스부채의 지급
254,160,856
181,725,278

전환사채의 상환
20,429,102,060
-

자기주식 취득
32,403,210
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
11,253,255,126
3,235,282,244

V. 기초 현금및현금성자산
6,216,697,895
2,975,718,422

VI. 현금및현금성자산의 환율변동
(409,608,595)
5,697,229

VII. 기말 현금및현금성자산
17,060,344,426
6,216,697,895

- 결손금처리계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
제 6(당) 기
제 5(전) 기

처리예정일: 2023년 3월 31일
처리확정일: 2022년 3월 31일

I. 미처리결손금
-
100,378,780
-
85,235,282

전기이월미처리결손금
85,235,282
-
70,979,847
-

당기순손실
14,653,987
-
14,255,435
-

II. 결손금처리액
-
-
-
-

III. 차기이월미처리결손금
-
100,378,780
-
85,235,282

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 생명공학을 이용한 의약품연구 및 개발

(중략)

<신설>

<신설>

<신설>

10. 위 각호에 관련된 무역업

(중략)

12. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 생명공학을 이용한 의약품연구 및 개발

(중략)

10. 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 용역 및 자문 서비스업

11. 부동산업 및 부동산 임대업

12. 사무용역 서비스업

10.13. 위 각호에 관련된 무역업

(중략)

12.14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

- 10~12번 사업목적추가 및 이후 번호 변경

제47조 (감사)

1. 당 회사의 감사는 1인으로 한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

3. <신설>

4. <신설>

3. 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제47조 (감사)

1. <현행과 같음>

2. <현행과 같음>

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 의결권 있는 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따 라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주 주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

3.5. 감사의 선임은………..

…………..주식의 수는 합산한다.

- 전자투표 도입시 감사. 감사위원 선임 결의요건 완화 상법개정에 따른 변경 및 번호 변경

<신설>

<부 칙>

이 정관은 2023년 03월 31일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이기섭

1950.11

해당사항 없음
해당사항 없음
본인
이사회

김병재

1961.03

해당
해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기섭

(주)카이노스메드 대표이사
-

㈜카이노스메드 대표이사(07.06~현재)

미국 Altos Venture, Special Partner(03.06~07.05)

미국 GCTSemiconductor Inc., CEO(00.01~03.05)

미국 Silicon Image Inc., 창립자/부사장(94.01~99.12)

미국 뉴저지 Kernel Enterprise Inc., CEO(82.01~93.12)

한화건설 해외부(79.01~81.12)

현대건설 해외부(75.01~78.12)

한양대학교 전기공학과 졸업(75.02)

해당사항 없음

김병재

(주)카이노스메드 사외이사
-

법무법인(유한)태평양(11~21)

한국거래소 코스닥시장본부 상무(08~11)

한국거래소 정보서비스 부장(07)

한국거래소 코스닥시장본부 공시제도 팀장(06)

코스닥위원회(99~05)

한국금융투자협회(88~99)

한국증권업협회 입사(88)

건국대학교 경영학과 졸업(88)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기섭

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김병재

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임.2. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 추천함

확인서

s25c-0i23031412170_0008

s25c-0i23031412170_0009

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노치용
1952.05
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노치용
(주)카이노스메드 감사
-

㈜카이노스메드 감사(21~현재)

KB투자증권 대표이사(10~13)

산은캐피탈 대표이사(08~10)

현대증권 부사장(97~07)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노치용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜기간 재무회계 전문가로서 쌓아온 업무 경험 및 보유 역량을 바탕으로 회사의 감사직을 수행하여, 향후 회사의 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

s25c-0i23031412170_0010

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
642,277,689

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
53,399,900

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김병재
사외이사
-
기명식 보통주
10,000

노치용
감사
-
기명식 보통주
2,500

김인철
부회장
-
기명식 보통주
10,000

이재문
사장
COO
기명식 보통주
50,000

김은희
부사장
-
기명식 보통주
25,000

최광재
상무
-
기명식 보통주
5,000

고수영
이사
-
기명식 보통주
25,000

김OO 외 10명
임직원
-
기명식 보통주
73,000

총( 18 )명
기명식 보통주
200,500

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 200,500주

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 6,409원2. 행사기간: 2026.03.14~ 2036.03.14

기타 조건의 개요
1. 행사가격 조정에 관한 사항 : 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면병합 등으로 주식가치의 변동이 있을 경우에는 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 부여수량을 조정합니다. 단, 조정 후 원단위 미만을 금액은 절사하고, 1주 미만의 주식은 절사합니다. 또한 가격조정 후 행사가격이 액면가격에 미달되는 경우에는 액면가격을 행사가격으로 합니다.2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규 등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

27,922,396
발행주식총수의15%
보통주 및 종류주
4,188,359
3,363,215

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수(*)
행사주식수
실효주식수(*)
잔여주식수(*)

2023년
2023.03.14
18
보통주
200,500
-
-
200,500

2022년
2022.03.14
6
보통주
85,000
-
50,000
35,000

2021년
2021.03.31
1
보통주
10,000
-
-
10,000

2021년
2021.03.15
1
보통주
100,000
-
-
100,000

2021년
2021.01.15
9
보통주
209,100
-
119,100
90,000

계

총( 34 )명

총(604,600)주
총( 0 )주
총(169,100)주
총(435,500)주

(*) 2022년 6월 28일 당사는 보통주 5주를 1주로 주식병합을 실시하였습니다. 이로 인한 영향을 반영하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 [DART-정기공시]에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 당사의 인터넷 홈페이지(www.kainosmedicine.com)에 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표제도에 관한 안내

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표·인터넷 및 모바일 주소 인터넷 주소 - https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 - https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 :
2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-vote에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됨을 알려드립니다.

▶ 코로나바이러스감염증 관련 안내코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장전 체온측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온측정결과 및 마스크 착용여부에 따라 출입이 제한될 수 있습니다. 더불어 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.또한 COVID-19 단계별 대응지침에 따라 혹은 코로나19 확진자 발생 등으로 인하여 총회장 폐쇄, 대관 장소의 취소 등과 같은 불가피한 사항이 발생할 수 있습니다. 이러한 경우를 대비하여, 이사회 결의로 총회일시 및 장소의 변경권한을 대표이사에게 위임하였으며, 관련 내용에 변경이 발생될 경우 정정공시할 예정이오니 주주님들께서는 주주총회일 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)을 확인하여 주시기 바랍니다. 또한 안전한 주주총회 개최를 위하여 가급적 주주총회 현장이 아닌 전자투표를 활용하여 의결권을 행사하여 주실 것을 부탁드립니다.▶ 주총 집중일 개최사유당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나,외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.