eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제로투세븐 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 제로투세븐

제로투세븐/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,228
- 매출액
90,368

- 부채총계
20,207
- 영업이익
9,308

- 자본금
10,016
- 당기순이익
4,177

- 자본총계
79,021
*주당순이익(원)
212

나. 연결
- 자산총계
99,390
- 매출액
90,391

- 부채총계
19,832
- 영업이익
9,335

- 자본금
10,016
- 당기순이익
4,127

- 자본총계
79,558
*주당순이익(원)
209

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 1명
기타비상무이사 1명
감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
[보고사항]

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 외부감사인선임보고

[부의안건]

제1호 의안:
제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안:
이사 선임의 건
(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)
☞ 원안대로 승인

- 제2-1호 의안:
사내이사 박영욱 신규선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안:
사내이사 김정민 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안:
기타비상무이사 조성형 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2-4호 의안:
사외이사 황선줄 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안:
감사위원 황선줄 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안:
임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 참고서류
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-14 감사보고서 제출
2023-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영욱
1977-08
선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지
신규선임
2013년 씨케이코퍼레이션즈㈜ 경영지원본부장
2021년 씨케이코퍼레이션즈㈜ 대표이사 (현)
2022년 ㈜제로투세븐 사장 (현)

김정민
1962-03
선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지
재선임
1995년 씨케이코퍼레이션즈㈜ 등기이사 (현)
2008년 ㈜제로투세븐 대표이사 (현)

조성형
1963-08
선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지
재선임
2014년 매일유업㈜ 부사장
2019년 매일유업㈜ COO (현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황선줄
1973-03
선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지
재선임
2003년 법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사 (현)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황선줄
1973-03
선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지
재선임
사외이사인 감사위원
2003년 법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사 (현)
삼진제약 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 삼진제약

삼진제약/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 ５５ 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
406,557
- 매출액
274,032

- 부채총계
130,693
- 영업이익
23,184

- 자본금
13,900
- 당기순이익
21,901

- 자본총계
275,864
*주당순이익(원)
1,728

나. 개별(별도)
- 자산총계
404,797
- 매출액
274,032

- 부채총계
130,235
- 영업이익
23,292

- 자본금
13,900
- 당기순이익
21,112

- 자본총계
274,562
*주당순이익(원)
1,666

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
－

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,584,730,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 ２명, 사외이사 １명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제２호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 ２명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

-배당금 총액은 총주식수 13,900,000주 중 자사주 669,087주를 제외한 금액입니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-20 주주총회소집결의
2023-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최지현
1974-01
3
신규선임
-홍익대학교 대학원 건축학 석사
-現삼진제약(주) 부사장

조규석
1971-02
3
신규선임
-텍사스대학교 대학원 회계학 석사
-現삼진제약(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황광우
1968-07
3
신규선임
-중앙대학교 약학과 졸업
-일리노이공대 면역생화학 석사/박사
-시카고대학교 면역학 박사 연구원
-現중앙대학교 약학대학장 겸 의약식품대학원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황광우
1968-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-중앙대학교 약학과 졸업
-일리노이공대 면역생화학 석사/박사
-시카고대학교 면역학 박사 연구원
-現중앙대학교 약학대학장 겸 의약식품대학원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-동물약품, 동물건강기능식품, 동물사료 제조 및 도소매업
-기술 시험, 검사 및 분석업
-사업다각화의 일환(동물관련 약품 등의 제조 및 판매 / 기술 시험, 검사 및 분석업 수행)

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
제일파마홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 제일파마홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
제일파마홀딩스주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
제일파마홀딩스(주)

대 표 이 사 :
한상철

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사평대로 343

(전 화)02-549-7451

(홈페이지) http://www.jeilph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)문봉희

(전 화)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2023년3월24일에 개최된 제63기 정기주주총회에서 사내이사 1명이 신규 추가 선임되어 등기이사 총수가6명에서 7명으로 증가하였음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전승배
1966년 08월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
현)세무법인 화인 대표세무사(2022~ )전)잠실세무서장(~2021)전)서울청 조사3국 조사2과장(~2020)
넥슨게임즈 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 넥슨게임즈

넥슨게임즈/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
319,923
- 매출액
131,334

- 부채총계
83,615
- 영업이익
4,438

- 자본금
32,881
- 당기순이익
5,670

- 자본총계
236,308
*주당순이익(원)
103

나. 연결
- 자산총계
325,549
- 매출액
132,375

- 부채총계
88,500
- 영업이익
5,155

- 자본금
32,881
- 당기순이익
6,048

- 자본총계
237,049
*주당순이익(원)
110

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
A. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

B. 결의사항

제1호 의안 : 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 박용현 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 결손보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-03 주주총회소집공고
2023-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박용현
1970-11
3년
재선임
前 (주)엔씨소프트, 실장
前 (주)블루홀스튜디오, 실장
前 (주)CJ라다스튜디오, PD
現 (주)넥슨게임즈, 대표이사
現 (주)중앙판교개발, 대표이사
박셀바이오 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 박셀바이오

박셀바이오/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
24,163
- 매출액
-

- 부채총계
836
- 영업이익
-8,213

- 자본금
7,611
- 당기순이익
-6,825

- 자본총계
23,327
*주당순이익(원)
-448

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제13기 제무제표 승인의 건
(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)
-> 원안대로 가결

제 2 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
-> 원안대로 가결

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 감사보고서 제출
하이텍팜 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 하이텍팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 하이텍팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 하이텍팜

대 표 이 사 :
김 정 수

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 대소원면 첨단산업6로 12

(전 화) 043-880-0011

(홈페이지)http://www.htpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박 진 용

(전 화) 043-880-0011

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

고성재
1977.12
남
재선임
2023.03.24
3년
6년
- 서울대학교 경영학과- 前 삼일회계법인 공인회계사- 前 코마스인터렉티브 경영기획본부장- 現 NBH캐피탈 상무이사

고병국
1964.03
남
재선임
2023.03.24
3년
6년
- 고려대학교 농생물공학과- 前 쌍용증권 조사부- 現 IPR파트너스(주) 대표이사

노수천
1960.05
남
신규
2023.03.24
3년
3년
- 경기대학교 경영학 학사- 前 ㈜대웅바이오 공장관리팀 부장- 前 ㈜하이텍팜 기획관리부 상무이사
대한제당 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 대한제당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대한제당주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
대한제당주식회사

대 표 이 사 :
강 승 우

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 월미로 116 (북성동 1가)

(전 화) 02-410-6000

(홈페이지) http://www.ts.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 손영태

(전 화) 02-410-6055

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

하광룡
1957년 01월
남
재선임
2023년 03월 27일
3
6
서울대학교 법학과 졸업서울동부지방법원 부장판사(現)법률사무소 WINWIN 대표변호사(現)대한제당(주) 사외이사
혜인 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 혜인

혜인/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
240,522
- 매출액
178,030

- 부채총계
132,475
- 영업이익
2,682

- 자본금
6,356
- 당기순이익
-2,074

- 자본총계
108,047
*주당순이익(원)
225

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
644,899,380

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.96

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1호 제63기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

2호 사내이사 선임의 건

사내이사 후보자 : 원경희

사내이사 후보자 : 곽윤수

사내이사 후보자 : 류광숙

→ 원안대로 승인

3호 사외이사 선임의 건

사외이사 후보자 : 원태호

사외이사 후보자 : 권성민

→ 원안대로 승인

4호 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5호 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전 부터 과거 5일(영업일)간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정했습니다.

- 당사는 당기(2022년) 중 연결대상 종속기업을 보유하지 않게 되어 개별재무제표만을 작성하였습니다.

* 종속기업에 대한 지배력상실로 인하여 연결에서 제외되었습니다.

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원경희
1944-06
2
재선임
現 (주)혜인 대표이사

곽윤수
1960-11
2
재선임
前 (주)혜인 엔진 및 발전기부문 총괄
現 (주)혜인 물류장비사업 본부장

류광숙
1970-12
2
재선임
前 (주)혜인 장비사업 총괄
現 (주)혜인 CAT장비사업 담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원태호
1953-08
2
재선임
前 합동참모본부 전략기획본부장
現 (주)혜인 사외이사
-

권성민
1966-09
2
신규선임
前 영덕풍력주식회사 대표이사
現 ST인터내셔널 혁신자문위원
ST인터내셔널 혁신자문위원
LG에너지솔루션 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20230324)
제출인: LG에너지솔루션

LG에너지솔루션/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.24)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
LG Energy Solution Arizona ESS, Inc(가칭)

국적
미국
대표자
-

자본금(원)
-
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
이차전지 생산 및 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
1,509,885,600,000

자기자본(원)
8,742,373,546,496

자기자본대비(%)
17.27

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
현금출자

5. 취득목적
북미 ESS전지 생산 거점 구축을 통한 수요 대응 및 고객 확보

6. 취득예정일자
2026-03-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
23,764,138,672,886
취득가액/자산총액(%)
6.35

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 본 공시는 북미 ESS전지 생산 거점 구축을 통한 수요 대응 및 고객 확보를 위하여 신규 설립 예정인 LG Energy Solution Arizona ESS, Inc(가칭) 법인에 대해 출자하는 건임.

나. 상기 '1.발행회사'의 '회사명'은 변동될 수 있으며, '대표자'는 미정으로 기재 생략함. 향후 확정 되는 시점에 정정 공시할 예정임.

다. 상기 '2.취득내역'의 '취득금액'은 출자 규모 USD 1,173,000,000 에 대한 원화 환산 금액이며, 이사회결의일(2023.03.24) 최초 고시 환율을 적용함. 추후 환율 변동에 따라 변동될 수 있음. (KRW/USD=1,287.20)

라. 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본' 및 상기 '7. 최근 사업연도말 자산총액'은 2021년도 말 LG에너지솔루션의 연결재무제표 기준임.

마. 상기 '6. 취득예정일자'는 출자 최종 종료 예정일로 해당기간까지 분할하여 출자 예정임.

바. 발행회사는 2023년에 신규 설립 예정으로, 상기 '1.발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'와 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 해당사항 없음.

사. 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액' 및 '6. 취득예정일자'는 발행회사와의 협의, 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음. 취득금액의 일부 변동 및 취득예정일자 등 세부사항 결정은 대표이사에게 위임함.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
매커스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 매커스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)매커스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 매커스

대 표 이 사 :
신동철, 성종률

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 44길 73

(전 화)02-3490-9500

(홈페이지)http://www.makus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)성종률

(전 화)02-3490-9514

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이동국
1965년 02월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
0개월

현 크리스에프앤씨 부사장

전 태광산업 전무

전 한국일보 기자

서울대학교 사회학과
에스에이엠티 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 에스에이엠티

에스에이엠티/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
533,878
- 매출액
1,910,796

- 부채총계
266,655
- 영업이익
63,895

- 자본금
49,998
- 당기순이익
47,468

- 자본총계
267,223
*주당순이익(원)
484

나. 연결
- 자산총계
703,586
- 매출액
2,544,386

- 부채총계
342,504
- 영업이익
78,765

- 자본금
49,998
- 당기순이익
57,790

- 자본총계
361,082
*주당순이익(원)
590

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
230

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
22,538,865,410

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 감사인선임보고 ④ 감사보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제33기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)
재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 230원)
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관(일부) 변경안 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-03 주주총회소집공고
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 감사보고서 제출

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
LG에너지솔루션 — 타인에대한채무보증결정 (20230324)
제출인: LG에너지솔루션

LG에너지솔루션/타인에대한채무보증결정/(2023.03.24)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
LG Energy Solution Arizona ESS, Inc(가칭)

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
-

3. 채무(차입)금액(원)
1,509,885,600,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
1,509,885,600,000

자기자본(원)
8,742,373,546,496

자기자본대비(%)
17.27

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
-

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
3,790,999,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 내용은 신규 설립 예정인 LG Energy Solution Arizona ESS, Inc(가칭)에 대한 당사의 채무보증 결정에 관한 사항임. 상기 '1.채무자'인 법인의 명칭은 향후 확정되는 시점에 정정공시할 예정임.

나. 본 지급보증을 통하여 채무자가 차입조달 예정이며, 이를 통해 북미 ESS 고객의 확보 및 수요 대응을 위한 투자재원으로 활용할 계획임.

다. 상기 ＇2.채권자＇와 '4. 채무보증내역'의 '채무보증기간'은 아직 확정되지 않았으며, 향후 확정되는 시점에 정정공시할 예정임.

라. 채무보증금액의 일부변동, 채무보증시점 등 세부사항은 대표이사에게 위임함.

마. 상기 ＇3.채무금액＇ 및 ＇4.채무보증내역＇의 ＇채무보증금액＇은 USD 1,173,000,000에 대한 원화 환산 금액이며, 이사회결의일(2023.03.24) 최초 고시 환율을 적용함. 추후 환율 변동에 따라 변동될 수 있음. (KRW/USD=1,287.20)

바. 상기 ＇4.채무보증내역＇의 ＇채무보증금액＇은 신용한도 개념이며, 현재의 사용 실적 금액이 아님.

사. 상기 ＇4.채무보증내역＇의 ＇자기자본＇은 LG에너지솔루션 2021년말 연결재무제표 기준임.

아. 상기 ＇5.채무보증 총 잔액＇ 및 하기 ＇채무자별 보증 잔액＇은 본 건을 포함하지 않았으며, 2022년 12월 31일 기준 원화 환산 금액임.

자. 채무자는 2023년에 신규 설립 예정으로, 상기 '1.발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'와 하기 '발행회사의 요약 재무 상황'은 해당사항 없음.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
101,340,000,000
2019.07.28 ~ 2023.07.27
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
67,560,000,000
2018.11.02 ~ 2023.11.02
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
67,560,000,000
2018.11.23 ~ 2023.11.23
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
27,024,000,000
2018.11.23 ~ 2023.11.23
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
67,560,000,000
2019.01.16 ~ 2024.01.31
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
270,240,000,000
2019.02.06 ~ 2024.03.31
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
67,560,000,000
2019.03.22 ~ 2024.03.31
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
67,560,000,000
2019.08.20 ~ 2024.08.20
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
135,120,000,000
2019.09.25 ~ 2026.09.24
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
135,120,000,000
2020.02.07 ~ 2023.02.06
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
67,560,000,000
2020.02.07 ~ 2027.02.05
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
135,120,000,000
2020.03.11 ~ 2023.03.11
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
648,576,000,000
2020.03.16 ~ 2031.03.06
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
202,680,000,000
2020.03.26 ~ 2027.03.26
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
628,308,000,000
2021.08.04 ~ 2026.08.04
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
743,160,000,000
2022.04.29 ~ 2027.04.29
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
270,240,000,000
2020.11.26 ~ 2023.11.25
-

PT. HLI Green Power
계열회사
88,711,000,000
2022.10.25 ~ 2032.10.25
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
제이티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 제이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 제이티

대 표 이 사 :
유홍준

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단3로 135

(전 화) 070-4172-0100

(홈페이지) http:// http://www.jtcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 센터장
(성 명) 오종훈

(전 화) 070-4172-0100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 사외이사 변경 발생일은 제 25기 정기주주총회 결의일입니다.- 상기 1항의 중도사임 사외이사 변경 발생일은 사임서 제출일입니다.- 상기 2항은 자신사임으로 인한 중도퇴임입니다.- 상기 4항의 사외이사 변경 후 현황의 등기이사총수는 사내이사 1명 신규선임 외 반영되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이승용
1963년 08월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
-
- 전북대학교 국어국문학과 학사- 한국경제TV 경영지원본부 본부장- 한국경제TV 보도국 국장- 와우SNF 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

신세철
1946년 04월
남
2022년 03월 29일
3년
2023년 03월 24일
자진사임
일신상의 사유
저스템 — 기업설명회(IR)개최 (20230324)
제출인: 저스템

저스템/기업설명회(IR) 개최/(2023.03.24)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-03-27
2023-03-28
14:00
17:00

2. 장소
오프라인 및 온라인 기업설명회(실시방법 참조)

3. 대상자
국내 주요 애널리스트, 기관투자자 및 일반투자자

4. 실시목적
2022년 경영실적 및 주요 사업 현황에 대한 투자자 이해증진

5. 실시방법
1. 2022년 온라인 기업설명회 시청 링크

http://irwebcasting.co.kr/ondemand?seq=282
- 현 상기 링크에서 사전알림서비스 신청 가능
- 사전 알림 신청시 설명회 시작 안내문자 및 이메일 발송

2. 자사 IR 홈페이지 내 동일한 링크 게재 예정

6. 주요내용
2022년 경영실적 및 주요 사업 진행사항

7. 후원기관
IR큐더스

8. 개최확정일
2023-03-24

9. 담당자
담당부서(담당자)
재무회계팀(박희수)

전화번호(팩스번호)
031-831-2814

10. IR 자료게재
게재일시
2023년 3월 27일

게재장소
- 당사 IR 홈페이지(https://justem.irpage.co.kr/#/main)
매커스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 매커스

매커스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
282,271
- 매출액
185,923

- 부채총계
191,417
- 영업이익
33,348

- 자본금
8,082
- 당기순이익
23,582

- 자본총계
90,854
*주당순이익(원)
1,976

나. 연결
- 자산총계
286,559
- 매출액
193,764

- 부채총계
193,200
- 영업이익
31,452

- 자본금
8,082
- 당기순이익
22,236

- 자본총계
93,359
*주당순이익(원)
1,854

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,349,680,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제17기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이동국)
- 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (한정윤)
- 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-22 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-16 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동국
1965-02
3년
신규선임
현 크리스에프앤씨 부사장
전 태광산업 전무
전 한국일보 기자
서울대학교 사회학과
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한정윤
1964-04
3년
재선임
상근
현 (주)매커스 감사
전 CDB(Cambodian Development Specialized Bank) 부행장
전 하나은행 월드센터 지점장
서울대학교 경영학과
화일약품 — 대표이사변경 (20230324)
제출인: 화일약품

화일약품/대표이사변경/(2023.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
조중명, 조경숙(각자대표)

변경후 대표이사
조경숙

2. 변경사유
일신상의 사유로 조중명 각자 대표이사가 사임함에 따라 조경숙 단독 대표이사 체제로 전환

3. 변경일
2023-03-24

4. 이사회결의일
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 조중명 대표이사는 2023년 3월 24일부로 대표이사 및 사내이사직을 모두 사임하였습니다.

- 조경숙 대표이사는 2023년 3월 24일 제42기 정기주주총회에서 사내이사로 재선임되었으며, 금일 이사회결의를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2023-03-24 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

조경숙
1960-02-21
사내이사(등기임원)
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

조경숙
오성첨단소재(주)
상장(코스닥)
-
사내이사
2016-11-18
-
-

조경숙
에스맥(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2016-03-29
-
-

조경숙
(주)금호에이치티
상장(코스피)
-
사내이사
2018-12-14
-
-

조경숙
화일약품(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2020-09-18
-
-
엑사이엔씨 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 엑사이엔씨

엑사이엔씨/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,715
- 매출액
98,047

- 부채총계
39,388
- 영업이익
5,757

- 자본금
16,586
- 당기순이익
10,321

- 자본총계
29,326
*주당순이익(원)
311

나. 연결
- 자산총계
151,277
- 매출액
228,061

- 부채총계
77,851
- 영업이익
9,320

- 자본금
16,586
- 당기순이익
7,924

- 자본총계
73,426
*주당순이익(원)
227

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제32기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건→ 의결정족수 미달로 부결
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명) → 원안대로 가결
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주기적 지정감사대상 연기로 제32기 감사용역도 대주회계법인과 체결하였으며,
제33기 감사용역은 지정감사인 (태성회계법인)으로 변경 예정입니다.

※관련공시
2023-03-07 참고서류
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장성수
1958-10
3년
신규선임
LG전자 중앙연구소
現 (주) 엠소닉 대표이사
이루온 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 이루온

이루온/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,484
- 매출액
18,867

- 부채총계
12,572
- 영업이익
595

- 자본금
13,637
- 당기순이익
1,271

- 자본총계
38,911
*주당순이익(원)
48

나. 연결
- 자산총계
64,560
- 매출액
56,561

- 부채총계
22,728
- 영업이익
941

- 자본금
13,637
- 당기순이익
1,704

- 자본총계
41,831
*주당순이익(원)
65

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
총 1명 선임

(상근 사내이사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
＊제1호 의안 : 제25기(2022.01.01 ~
2022.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
☞ 원안대로 승인 가결

＊제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이영성 선임의 건
☞ 원안대로 승인 가결

＊제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결

＊제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-02-28 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영성
1967-10
3
재선임
대우통신(주)
L&H Korea
現㈜이루온 대표이사
제일파마홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 제일파마홀딩스

제일파마홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
865,677
- 매출액
792,965

- 부채총계
445,885
- 영업이익
-7,548

- 자본금
7,987
- 당기순이익
-83,145

- 자본총계
419,792
*주당순이익(원)
-4,857

나. 개별(별도)
- 자산총계
436,640
- 매출액
11,614

- 부채총계
95,816
- 영업이익
3,826

- 자본금
7,987
- 당기순이익
-81,238

- 자본총계
340,824
*주당순이익(원)
-5,292

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
767,556,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내(상근)이사3인 사외이사1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제63기(2022.01.01~2022.
12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 통과

제2호의안 : 정관일부 변경의 건
☞ 원안대로 통과

제3호의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 : 사내이사 문봉희(재선임)

3-2호 : 사내이사 서병구(재선임)

3-3호 : 사내이사 이주현(신규선임)
☞ 원안대로 통과

제4호의안 : 사외이사 선임의 건

사외이사 : 전승배(신규선임)
☞ 원안대로 통과

제5호의안 : 사외이사인 감사위원
선임의 건

사외이사인 감사위원 :

전승배(신규선임)
☞ 원안대로 통과

제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-제63기 정기주주총회에서 사내이사 1명이 추가 신규선임되어 이사총수가 6명에서 7명으로
증가하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문봉희
1952-02
3
재선임
현)제일파마홀딩스 관리본부장
전)분할전 제일약품 재경본부장

서병구
1967-07
3
재선임
현)제일파마홀딩스 기획실장
전)분할전 제일약품 기획실장

이주현
1982-02
3
신규선임
현)제일파마홀딩스 법무CP팀장
전)메드팩토 법무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전승배
1966-08
3
신규선임
현)세무법인화인대표세무사
전)잠실세무서장
전)서울청조사3국조사2과장
해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전승배
1966-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현)세무법인화인대표세무사
전)잠실세무서장
전)서울청조사3국조사2과장
에스앤디 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 에스앤디

에스앤디/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,338
- 매출액
73,317

- 부채총계
15,231
- 영업이익
10,946

- 자본금
2,030
- 당기순이익
9,846

- 자본총계
78,107
*주당순이익(원)
2,425

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,217,826,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제25기 정기주주총회 회의 목적사항

○ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태보고

○ 목적사항

① 제1호 의안 :

제25기(2022.01.01~2022.12.13)

재무제표 승인 및 이익잉여금

처분의 건

※ 현금배당 : 주당 300원

→ 원안대로 가결

② 제2호 의안 :

이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

③ 제3호 의안 :

감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
도화엔지니어링 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230324)
제출인: 도화엔지니어링

도화엔지니어링/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박승우,곽준상,김덕구

변경후
박승우,곽준상,손영일,김덕구

2. 변경사유
대표이사 손영일 신규 취임

3. 변경일자
2023-03-24

4. 기타 참고사항
상기 3의 변경일자는 이사회 결의일자 입니다.
당사의 대표이사는 각자대표이사 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박승우
-
고려대학교 토목공학
現)
㈜도화엔지니어링 회장
-

곽준상
최대주주의 특수관계인
고려대학교 대학원 재료금속공학
現)㈜도화엔지니어링 대표이사

㈜한조 대표이사

㈜아리지 대표이사

Ariji Califonia LLC 대표이사

Ariji Corporation 대표이사

㈜채널에이 사외이사
-

손영일
-
연세대학교 토목공학
現)㈜도화엔지니어링 사장
-

김덕구
-
중앙대학교 토목공학과
고려대학교 대학원 사회환경시스템공학과
現)㈜도화엔지니어링 감리CM부문장 사장
-
LG에너지솔루션 — 풍문또는보도에대한해명 (20230324)
제출인: LG에너지솔루션

LG에너지솔루션/풍문 또는 보도에 대한 해명/(2023.03.24)풍문 또는 보도에 대한 해명

풍문 또는 보도에 대한 해명

2022-06-29
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
LG에너지솔루션, 1조 7000억 미국 애리조나 투자 전면 재검토

2. 풍문 또는 보도의 매체
조선일보 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2022-06-29

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

가. 본 공시는 2022년 6월 29일에 조선일보 등에 보도된 미국 애리조나 투자 전면 재검토 관련 해명 공시입니다.

나. 위 사항과 관련하여, 당사는 2023년 3월 24일 이사회에서 미주 지역 전기차 수요 대응을 위해 미국 애리조나 지역 투자 이행을 최종 결정하였습니다.

(공시책임자) IR담당 황수연

※ 관련공시
2023-03-24 타법인주식및출자증권취득결정
2022-10-26 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-07-27 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-06-29 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-03-23 타인에대한채무보증결정
2022-03-23 타법인주식및출자증권취득결정
NI스틸 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230324)
제출인: NI스틸

NI스틸/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
배종민

변경후
이창환

2. 변경사유
배종민 대표이사 사임 및
이창환 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2023-03-24

4. 기타 참고사항
상기변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이창환
최대주주의 특수관계인
- 경희대학교 졸업
- (주)N.I스틸 재경이사
- 문배철강(주)재경이사
-
도화엔지니어링 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 도화엔지니어링

도화엔지니어링/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
522,590
- 매출액
555,824

- 부채총계
255,273
- 영업이익
11,940

- 자본금
16,860
- 당기순이익
1,578

- 자본총계
267,317
*주당순이익(원)
47

나. 개별(별도)
- 자산총계
495,801
- 매출액
550,919

- 부채총계
219,427
- 영업이익
10,122

- 자본금
16,860
- 당기순이익
3,912

- 자본총계
276,374
*주당순이익(원)
118

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
280

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,322,831,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.26

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제61기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인
제2호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건(사내이사 4명)
- 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다
- 배당주식 총수는 자기주식 424,175주를 제외한 33,295,825주 입니다.

※ 관련공시
2023-02-17 주주총회소집공고
2023-02-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽준상
1973-05
3
재선임
고려대학교 대학원 재료금속공학
現)㈜도화엔지니어링 대표이사
㈜한조 대표이사
㈜아리지 대표이사
Ariji Califonia LLC 대표이사
Ariji Corporation 대표이사
㈜채널에이 사외이사

손영일
1963-09
3
신규선임
연세대학교 토목공학
現)㈜도화엔지니어링 사장

김용구
1964-06
3
신규선임
인하대학교 대학원 토질및기초공학
現)㈜도화엔지니어링 사장

정수동
1961-09
3
신규선임
인하대학교 대학원 기계구조
㈜삼안 철도설비부 부사장
現)㈜도화엔지니어링 사장
노루페인트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 노루페인트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)노루페인트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
(주)노루페인트

대 표 이 사 :
조 성 국

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 박달로 351

(전 화) 031-467-6114

(홈페이지)http://www.noroopaint.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 이 동 준

(전 화) 031-467-6114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최인혁
1958년 05월
남
신규
2023년 03월 24일
2년
2년
(미)컬럼비아 경영대학원중앙대학교 경영학부 교수
성도이엔지 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 성도이엔지

성도이엔지/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
370,782
- 매출액
589,697

- 부채총계
169,892
- 영업이익
9,051

- 자본금
7,735
- 당기순이익
7,834

- 자본총계
200,891
*주당순이익(원)
552

나. 연결
- 자산총계
501,601
- 매출액
705,803

- 부채총계
245,393
- 영업이익
-4,985

- 자본금
7,735
- 당기순이익
733

- 자본총계
256,208
*주당순이익(원)
78

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,420,300,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.16

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 내부회계운영실태보고

- 감사보고

- 영업보고

나. 부의안건

제1호 : 제35기 재무제표 승인의 건

(보통주 1주당 100원 현금배당)

▶원안대로 승인

제2호 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제3호 : 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 2. 배당금총액은 당사발행 주식총수 15,470,000주에서 당사가 보유중인

자기주식 1,267,000주를 제외한 14,203,000주 기준입니다.
2) 상기 2. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간의

코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의

백분율입니다
3) 상기 개별, 연결 주당순이익은 기본주당 순이익을 기준으로 작성하였습니다

※관련공시
2023-02-17 주주총회소집결의
2023-02-02 현금ㆍ현물배당 결정
알서포트 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 알서포트

알서포트/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,628
- 매출액
40,215

- 부채총계
7,780
- 영업이익
4,803

- 자본금
5,327
- 당기순이익
3,290

- 자본총계
76,848
*주당순이익(원)
63

나. 연결
- 자산총계
96,161
- 매출액
48,599

- 부채총계
10,241
- 영업이익
7,247

- 자본금
5,327
- 당기순이익
4,216

- 자본총계
85,919
*주당순이익(원)
81

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,041,755,560

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○제1호의안 : 제13기 재무제표(결산현금배당 및 연결재무제표 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제2호의안 : 감사 김영실 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상법 제542조의8 제1항 및 동법 시행령 제34조 제1항 제1호 규정에 의하여 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥 상장 벤처기업은 이사 총수 4분의 1 이상을 사외이사로 선임해야하는 의무가 면제됨에 따라 당사는 사외이사를 별도로 두고 있지 않습니다.

※관련공시
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영실
1950-02
3년
재선임
비상근
경희대학교 정치외교학 학사
호서대학교 컴퓨터응용기술학 석사
한국정보처리학회 자문위원
한국정보통신학회 홍보이사
(현) 하이테크정보 대표이사
(현) 알서포트 주식회사 감사
SP삼화 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: SP삼화

삼화페인트공업/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 76기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
587,186
- 매출액
646,040

- 부채총계
287,461
- 영업이익
19,854

- 자본금
13,602
- 당기순이익
5,498

- 자본총계
299,725
*주당순이익(원)
237

나. 개별(별도)
- 자산총계
513,445
- 매출액
552,352

- 부채총계
250,463
- 영업이익
12,048

- 자본금
13,602
- 당기순이익
5,124

- 자본총계
262,982
*주당순이익(원)
217

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,897,667,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 제 1호 의안 :
제76기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

■ 제 2호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인(한도액 : 30억원)

■ 제 3호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인(한도액 : 3억원)

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.

※ 관련공시
2023-02-06 주주총회소집결의
2023-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-27 주주총회소집공고
2023-02-27 참고서류
라파스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 라파스

라파스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,673
- 매출액
17,658

- 부채총계
41,011
- 영업이익
-5,657

- 자본금
4,309
- 당기순이익
-8,282

- 자본총계
41,662
*주당순이익(원)
-962

나. 연결
- 자산총계
96,060
- 매출액
23,639

- 부채총계
52,047
- 영업이익
-6,550

- 자본금
4,309
- 당기순이익
-8,627

- 자본총계
44,013
*주당순이익(원)
-988

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 정도현 재선임
사외이사 이동영 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 정도현 재선임
→ 원안대로 가결

제4-2호 의안 : 사외이사 이동영 재선임
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정도현
1969-05
3년
재선임
연세대 생명공학 박사
오산대 겸임교수
現 국제백신연구소 후원회 이사
現 국제마이크로니들학회 운영위원
現 (주)라파스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동영
1964-07
3년
재선임
세한대학교 경찰행정학과 부교수
미국 남부미시시피주립대학교 객원교수
세한대학교 경찰행정학과 초빙교수
現 (주)라파스 사외이사
-
노루페인트 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 노루페인트

노루페인트/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
668,177
- 매출액
753,255

- 부채총계
315,504
- 영업이익
26,100

- 자본금
10,232
- 당기순이익
11,548

- 자본총계
352,673
*주당순이익(원)
564

나. 개별(별도)
- 자산총계
593,723
- 매출액
667,826

- 부채총계
279,635
- 영업이익
18,091

- 자본금
10,232
- 당기순이익
7,428

- 자본총계
314,088
*주당순이익(원)
363

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
275

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
280

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,629,675,280

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
1.9

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호의안: 제17기(2022.01.01 ~

2022.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서

(안)포함) 및 연결

재무제표 승인의 건

: 원안대로 가결

- 제2호의안: 이사 선임의 건

(사내이사후보자: 한원석)

(사내이사후보자: 김승태)

(사외이사후보자: 최인혁)

: 원안대로 가결

- 제3호의안: 감사 선임의 건

(감사후보자: 서혁수)

: 원안대로 가결

- 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 가결

- 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주당순이익은 기본주당순이익임.
- 2022년 기말배당금은 2023년 4월 21일부터 지급할 예정임.

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한원석
1986-03
3
재선임
(미)센터너리대 경영학과
(주)노루홀딩스 사업전략부문장
(주)노루페인트 부사장

김승태
1963-10
2
신규선임
중앙대 경영학과
(주)노루페인트 유통사업부 사업부장
(주)노루페인트 자보사업부 사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최인혁
1958-05
2
신규선임
(미)컬럼비아 경영대학원
중앙대학교 경영학부 교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서혁수
1976-12
3
신규선임
상근
경북대학교 공과대학
드림시큐리티직속 경영전략실/감사실 실장
예스24 플랫폼본부 부본부장
안진회계법인 리스크자문본부 이사
문배철강 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 문배철강

문배철강/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
206,906
- 매출액
192,206

- 부채총계
39,013
- 영업이익
3,006

- 자본금
10,251
- 당기순이익
26,217

- 자본총계
167,893
*주당순이익(원)
1,338

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
974,719,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.49

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 :
제50기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31)
재무상태표, 포괄손익계산서 및
이익잉여금처분계산서 승인의 건

->원안대로승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1) 사내이사 이창환
2-2) 사내이사 김대준
2-3) 사외이사 홍승일

>원안대로승인

제3호 의안 : 정관변경의 건

>원안대로승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

->원안대로승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창환
1968-04
3
신규선임
現 문배철강(주) 부사장

김대준
1969-12
3
신규선임
現 문배철강(주) 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍승일
1961-11
3
신규선임
現 (주) ESG경제 편집인
-
문배철강 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230324)
제출인: 문배철강

문배철강/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
배종민

변경후
이창환

2. 변경사유
배종민 대표이사 사임 및
이창환 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2023-03-24

4. 기타 참고사항
상기변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이창환
-
- 경희대학교 졸업
- 문배철강(주) 부사장
-(주)N.I스틸 재경이사
-
하나머티리얼즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 하나머티리얼즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
하나머티리얼즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 24일

회 사 명 :
하나머티리얼즈 주식회사

대 표 이 사 :
오 경 석

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 3공단3로 42

(전 화) 041-410-1015

(홈페이지)http://www.hanamts.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 순 영

(전 화) 041-410-1215

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정용주
1968년 05월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
(1995~2002) 삼성SDI 책임연구원(2005-2007) 고려대학교 객원교수(2008-2009) 퍼듀대학교 방문연구원(2002-2010) 한국원자력연구원 선임연구원(2010~현재) 한국기술교육대학교 교수
한신공영 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230324)
제출인: 한신공영

한신공영/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
낙민1구역가로주택정비사업

2. 계약내역
계약금액(원)
77,444,000,000

최근매출액(원)
1,221,553,531,537

매출액대비(%)
6.3

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
낙민1구역가로주택정비사업조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
부산광역시 동래구 낙민동 20-38번지 일원

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2023-03-24

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 사업개요 : 부산광역시 동래구 낙민동 20-38번지 일원에 신축하는 가로주택정비사업입니다.
2. 상기 2. 계약내역의 계약금액은 부가가치세 별도 금액입니다.
3. 상기 2. 계약내역의 최근매출액은 2022년 연결재무제표 금액입니다.
4. 상기 5. 계약기간의 공사기간은 실착공일로부터 34개월입니다.
5. 상기 계약금액 및 계약기간은 공사진행과정 등에 따라 추후 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-06 투자판단 관련 주요경영사항
화일약품 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 화일약품

화일약품/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
185,597
- 매출액
132,053

- 부채총계
10,024
- 영업이익
4,772

- 자본금
34,026
- 당기순이익
-6,327

- 자본총계
175,573
*주당순이익(원)
-95

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 부의안건

- 제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조경숙
1960-02
3
재선임
KAIST 최고경영자과정
現) 오성첨단소재(주) 사내이사
現) 에스맥(주) 대표이사
現) (주)금호에이치티 사내이사
現) 화일약품(주) 대표이사

김영호
1967-04
3
재선임
송원대 금융학과 학사
前) (주)금호에이치티 재경부장
現) (주)금호에이치티 CFO
티이엠씨씨엔에스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

오션브릿지/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
119,607
- 매출액
127,934

- 부채총계
24,385
- 영업이익
23,702

- 자본금
5,001
- 당기순이익
16,792

- 자본총계
95,222
*주당순이익(원)
1,731

나. 연결
- 자산총계
137,617
- 매출액
164,969

- 부채총계
34,047
- 영업이익
22,791

- 자본금
5,001
- 당기순이익
15,784

- 자본총계
103,570
*주당순이익(원)
1,488

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
420

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,073,763,540

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명선임,
감사위원이 되는 기타비상무이사 1명선임,
감사위원 2명선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1)제1호 의안 : 제11기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(案) 승인의 건

→ 원안대로 승인

2)제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인

3)제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김윤호)

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김형근)

→ 원안대로 승인

4)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건
(후보 : 이현정)

→ 원안대로 승인

5)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 사외이사 이경훈)

→ 원안대로 승인

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 사외이사 한병준)

→ 원안대로 승인

6)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-03 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김윤호
1966-01
3년
신규선임
연세대 경영학 학사, 뉴욕주립대 석사
SK 브로드밴드 뉴미디어 기획실장
하나로드림 사장
(주)H&이루자 및 (주)H&홀딩스 부사장

김형근
1975-09
3년
신규선임
연세대 법학과, University of Minnesota Law School
법무법인 지평, 법무법인 화우(유)
메리츠증권 전략투자담당 이사
KR투자증권(주) Global IB실 실장 상무

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이경훈
1962-06
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
인하대 화학공학과 학사
삼성전자 반도체, 메모리 마케팅
이지티에스 대표이사

한병준
1959-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
Harvard Business School AMP
Columbia대 공학박사
STATS ChipPAC, Ltd. CEO

이현정
1967-02
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
연세대 경제학과 학사,미국 씨라큐스대 MBA
공인회계사
㈜크레버스 CFO/전무
에이치엘홀딩스㈜ 재무전략실장/전무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
유진테크 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 유진테크

유진테크/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
462,518
- 매출액
262,726

- 부채총계
72,421
- 영업이익
66,961

- 자본금
11,458
- 당기순이익
52,064

- 자본총계
390,097
*주당순이익(원)
2,330

나. 연결
- 자산총계
434,014
- 매출액
310,633

- 부채총계
87,312
- 영업이익
53,641

- 자본금
11,458
- 당기순이익
42,595

- 자본총계
346,702
*주당순이익(원)
1,697

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
270

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,998,911,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
재선임
- 사내이사 1명 (신승우)

재선임
- 상근감사 1명 (강석진)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※현금배당 : 주당 270원
=>원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 신승우 선임의 건 (재선임)
=> 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 상근감사 강석진 선임의 건 (재선임)
=> 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

※관련공시
2022-12-28 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-21 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-07 참고서류
2023-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신승우
1963-12
3년
재선임
(현) 유진테크 사장, 대표이사
부산대학교 물리학과
부산대학교 물리학 석사
하이닉스반도체

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강석진
1959-02
3년
재선임
상근
(현)유진테크 감사
서울대 대학원 정치학과
서울신문 정치부, 사회부, 국제부
서울신문 편집국장, 경영기획실장