eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엔젠바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 김지연

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)엔젠바이오

20230317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김지연

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엔젠바이오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
354200

발행주식 총수
12,617,412

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김지연
한자(영문)
金知娟(KIM JI Yeon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
790509

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 부천시 중동로 204

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
본부장

선임일
2023.02.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)엔젠바이오
부 서
경영기획팀

직 위
이사
전화번호
02-86******

성 명
윤종진
팩스번호
02-86******

이메일 주소
******ngenebio.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.02.07
9,103
0.07
9,103
0.07

이번보고서
2023.03.24
14,603
0.12
14,603
0.12

증 감
5,500
0.05
5,500
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

14,603
-
-
-
-
-
-
-
14,603
0.12

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,617,412
-
0.12
0.12

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2023.03.17
보통주
9,103
5,500
14,603
6,000원
-

합 계
9,103
5,500
14,603
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동진쎄미켐 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 동진쎄미켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동진쎄미켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 동진쎄미켐

대 표 이 사 :
이부섭

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 백범로 644

(전 화) 032-578-5091

(홈페이지)http://www.dongjin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이재식

(전 화) 02-325-9451

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정영근
1953년 03월
남
재선임
2023년 03월 24일
3
6년
1997년~2018년 서울대학교 화학과 정교수2018년~현재 서울대학교 명예교수2020년 3월~현재 동진쎄미켐 사외이사

* 상기 사외이사 총 재직기간은 금번 제50기 정기주주총회(2023.03.24)에서 선임된 이후 시작하는 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
한국금융지주 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 한국금융지주

한국금융지주/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
86,308,574
- 매출액
25,028,134

- 부채총계
78,602,833
- 영업이익
545,781

- 자본금
307,921
- 당기순이익
639,808

- 자본총계
7,705,741
*주당순이익(원)
10,900

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,837,463
- 매출액
473,068

- 부채총계
2,570,565
- 영업이익
371,492

- 자본금
307,921
- 당기순이익
663,789

- 자본총계
5,266,898
*주당순이익(원)
11,361

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,361.5

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
134,660,534,121

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.95

종류주식
4.94

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 7명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
9

사외이사선임비율(%)
81.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 재무제표 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

ㅇ부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임

. 제1-1호 : 사외이사 선임 - 정영록

⇒원안대로 통과

. 제1-2호 : 사외이사 선임 - 김정기

⇒원안대로 통과

. 제1-3호 : 사외이사 선임 - 조영태

⇒원안대로 통과

. 제1-4호 : 사외이사 선임 - 김태원

⇒원안대로 통과

. 제1-5호 : 사외이사 선임 - 함춘승

⇒원안대로 통과

. 제1-6호 : 사외이사 선임 - 지영조

⇒원안대로 통과

. 제1-7호 : 사외이사 선임 - 이성규

⇒원안대로 통과

- 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임

. 제2-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 정영록

⇒원안대로 통과

. 제2-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 김정기

⇒원안대로 통과

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인

⇒원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 2023년 3월 9일 개최된 FY2023 제4차 이사회에서 승인되었으며 이후 주주총회에서 보고되었습니다.

- 연결주당순이익은 연결감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었으며, 별도주당순이익은 감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영록
1958-05
1
재선임
* 美 University of Southern California 경제학 박사
* 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사
* (현) 서울대 국제대학원 교수
한국투자증권 사외이사 (2018.03~현재)

김정기
1962-02
1
재선임
* KAIST 금융공학 석사
* 하나은행 호남영업본부장
* KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)

조영태
1972-05
1
재선임
* 美 University of Texas 인구학 박사
* (현) 한국인구학회 부회장
* (현) 서울대 인구정책연구센터장
* (현) 서울대 보건대학원 교수
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)

김태원
1980-03
1
재선임
* 고려대 사회학과
* 고려대 미디어학부 겸임교수
* (현) 구글코리아 전무
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)

함춘승
1964-01
1
재선임
* 美 Yale University 경제정치학
* 아이엔지 베어링증권(주) 서울지점 전무이사
* 씨티그룹글로벌마켓증권 대표이사
* (현) 루트로닉 리스크관리 본부장
* (현) 피에이치앤컴퍼니(주) 사장
한국투자증권 사외이사 (2021.03~현재)

지영조
1959-07
2
신규선임
* 美 Brown University 기계공학 박사
* 삼성전자 부문 기획팀장
* 현대자동차 전략기술본부장 부사장
* 현대자동차 이노베이션담당 사장
* (현) 현대자동차 고문
-

이성규
1959-10
2
신규선임
* 연세대 경영학 박사
* 연합자산관리(UAMCO) 대표이사
* 오퍼스프라이빗에쿼티 경영자문 부문대표
* (현) 기간산업안정기금 심의위원회 위원
* (현) 베어스톤 파트너스 경영자문 부문대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정영록
1958-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
* 美 University of Southern California 경제학 박사
* 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사
* (현) 서울대 국제대학원 교수

김정기
1962-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
* KAIST 금융공학 석사
* 하나은행 호남영업본부장
* KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)
대신증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 대신증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대신증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
대신증권 주식회사

대 표 이 사 :
오 익 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343

(전 화) 1 5 4 4 - 4 4 8 8

(홈페이지)https://www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부문장
(성 명) 송 종 원

(전 화) 02-769-2930

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

원윤희
1957.09
남
재선임
2023년 03월 24일
1년(2024년 정기주주총회일까지)
3년
1992.4 ~ 현재 서울시립대 세무대학원 교수2015.3 ~ 2019.2서울시립대 제8대 총장2008.9 ~ 2011.8한국조세연구원 제9대 원장

김창수
1958.08
남
재선임
2023년 03월 24일
1년(2024년 정기주주총회일까지)
3년
1994.3 ~ 현재중앙대 경영경제대 경영학부 교수2016.3 ~ 2020.2중앙대 제15대 총장2014.1 ~ 2014.12한국회계정보학회 회장

한승희
1961.03
남
신규
2023년 03월 24일
2년(2025년 정기주주총회일까지)
2년
2023.1 ~ 현재법무법인(유한)대륙아주 고문2017.6 ~ 2019.6제22대 국세청 청장2014.8 ~ 2016.12국세청 조사국 국장

조선영
1978.10
여
신규
2023년 03월 24일
2년(2025년 정기주주총회일까지)
2년
2018.4 ~ 현재학교법인 광운학원 이사장2008.3 ~ 2011.8연세대학교 대학원 경영연구소 연구원2002.2 ~ 2004.8Arthur Anderson Consulting 컨설턴트
케이알엠 — 대표이사변경 (20230324)
제출인: 케이알엠

다믈멀티미디어/대표이사변경/(2023.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정집훈

변경후 대표이사
박광식

2. 변경사유
기존 대표이사 사임으로 인한 신규선임

3. 변경일
2023-03-24

4. 이사회결의일
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박광식
1962-06-09
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박광식
삼성전자(주)
상장(코스피)
-
부장
1988-07-01
2008-12-31
-

박광식
삼성SDI(주)
상장(코스피)
-
상무
2009-01-01
2013-12-31
-

박광식
전주paper
비상장
-
전무
2017-09-25
2019-01-31
-

박광식
(주)아모텍
상장(코스닥)
-
상무
2019-02-07
2023-03-10
-
CMG제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: CMG제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)씨엠지제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 CMG제약

대 표 이 사 :
이 주 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 170 (논현동)

(전 화) 031-881-7612

(홈페이지) http://www.cmgpharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 상 기

(전 화) 031-881-7612

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이승철
1963.02
남
신규
2023.03.31
3년
-
(현) 한국자금중개 대표이사
케이알엠 — 상호변경안내 (20230324)
제출인: 케이알엠

다믈멀티미디어/상호변경안내/(2023.03.24)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
다믈멀티미디어 주식회사

영문
TamulMultimedia,Co.,Ltd.

나. 변경후
국문
주식회사 케이알엠

영문
Korea Robot Manufacturing Co.,Ltd.

2. 변경사유
사업 영역 확대 및 강화

3. 주주총회일
2023-03-24

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-24 임시주주총회결과
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의
엔젠바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 최대출

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)엔젠바이오

20230317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최대출

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엔젠바이오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
354200

발행주식 총수
12,617,412

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최대출
한자(영문)
崔大出(Choi Dae Chul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720810

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 양천구 목동동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020.03.30
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)엔젠바이오
부 서
경영기획팀

직 위
이사
전화번호
02-86******

성 명
윤종진
팩스번호
02-86******

이메일 주소
******ngenebio.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.03.22
448,700
3.63
448,700
3.63

이번보고서
2023.03.24
508,400
4.03
508,400
4.03

증 감
59,700
0.40
59,700
0.40

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

508,400
-
-
-
-
-
-
-
508,400
4.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,617,412
-
4.03
4.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2023.03.17
보통주
448,700
59,700
508,400
1,000원
주식매수선택권 행사에 따라 의결권있는 주식수 증가(해당 주식은 공동목적보유계약에 따라 23년12월09일까지 자발적 보호예수)

합 계
448,700
59,700
508,400
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼일제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 삼일제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼일제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24 일

회 사 명 :
삼일제약 주식회사

대 표 이 사 :
허 승 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 155

(전 화) 02-520-0300

(홈페이지)http://www.samil-pharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 권 태 근

(전 화) 02-520-0353

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최형석
1963년 09월
남
재선임
2023년 03월 24일
3
-
수원대학교 교무처 부처장(전)수원대학교 경영관리실장(현)
GS건설 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: GS건설

GS건설/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
16,946,617
- 매출액
12,299,196

- 부채총계
11,590,414
- 영업이익
554,835

- 자본금
427,907
- 당기순이익
441,212

- 자본총계
5,356,203
*주당순이익(원)
3,997

나. 개별(별도)
- 자산총계
12,739,404
- 매출액
8,613,703

- 부채총계
7,806,315
- 영업이익
281,011

- 자본금
427,907
- 당기순이익
240,673

- 자본총계
4,933,089
*주당순이익(원)
2,835

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
110,355,563,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 재선임

- 기타비상무이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

○ 제1호의안:

제54기 재무제표(이익잉여금처분

계산서포함) 및 연결재무제표

승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호의안 :

이사선임의 건

- 제2-1호: 사내이사

허창수 재선임의 건

- 제2-2호: 기타비상무이사

허진수 재선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호의안 :

이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-02-22 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허창수
1948-10
3
재선임
[前] LG산전 부사장
[前] LG전선 회장
[前] (주)GS 대표이사 회장
[前] 제33대~38대 전국경제인연합회 회장
[現] GS건설(주) 대표이사 회장

허진수
1953-09
3
재선임
[前] GS칼텍스(주) 대표이사 부회장
[前] 대한석유협회 이사, 한미경제협의회 부회장
[前] GS칼텍스(주) 대표이사 회장
[前] GS칼텍스(주) 및 GS에너지(주) 이사회 의장
[現] 한일경제협회 부회장
CMG제약 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230324)
제출인: CMG제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)씨엠지제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 CMG제약

대 표 이 사 :
이 주 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 170 (논현동)

(전 화) 031-881-7600

(홈페이지) http://www.cmgpharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 상 기

(전 화) 031-881-7612

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
80,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 24일

종료일
2028년 03월 23일

행사가격 (원)
보통주식
2,147

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 24일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
533,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거 당사 정관 제 12조 3항(회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다.) 주식매수선택권 부여는 이사회 결의에 의한 부여이므로, 향후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받을 예정임.나. 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의 0.06 %임.다. 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정 준용, 원단위미만 절상)라. 행사가격의 조정은 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격을 조정함.마. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.바. 공정가치 산정방법 및 주요가정 - 산정방법: 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형적용) - 공정가치 산정 가정 1) 권리부여일 전일 종가: 2,040 원2) 기대행사기간: 2년 3) 무위험이자율: 3.23 % 4) 예상주가변동성: 39.60

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이주형
대표이사
50,000
-
771
-

김상기
부사장
30,000
-
771
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
HJ중공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: HJ중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한진중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 HJ중공업

대 표 이 사 :
홍 문 기, 유 상 철

본 점 소 재 지 :
부산광역시 영도구 태종로 233

(전 화) 051-410-3114

(홈페이지) https://www.hjsc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 건설기획담당임원
(성 명) 주 휘 중

(전 화) 02-450-8114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

설인배
1963.02
남
신규
-
1년
1년
前) 주택금융공사 유동화본부장前) 금융감독원 부원장보

이강본
1962.07
남
신규
2023.03.24
1년
1년
現) 한전산업개발(주) 상임감사前) 에이치씨(주) 부사장前) 건설근로자공제회 전무이사

장명균
1960.03
남
신규
2023.03.24
1년
1년
前) 대한건설협회전북도회 사무처장前) 전라북도 지역정책과장

최선임
1967.07
여
재선임
2023.03.24
1년
2년
現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표前) 용인송담대학교 겸임교수

※ 상기 사외이사의 임기는 취임 후 1년 내 도래하는 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.※ 설인배 사외이사 후보자는 정부 공직자 윤리위원회 취업 승인을 조건으로 선임되었습니다(임기 시작일: 정부 공직자 윤리 위원회 승인일).
코리아에프티 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 코리아에프티

코리아에프티/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
271,368
- 매출액
273,403

- 부채총계
152,322
- 영업이익
16,322

- 자본금
2,784
- 당기순이익
12,654

- 자본총계
119,046
*주당순이익(원)
455

나. 연결
- 자산총계
394,102
- 매출액
561,044

- 부채총계
245,235
- 영업이익
19,447

- 자본금
2,784
- 당기순이익
8,273

- 자본총계
148,867
*주당순이익(원)
336

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,227,284,720

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.15

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제13기(2022.01.01~2022.12.31) 연결/별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

* 현금배당 1주당 80 원

- 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 가결

제3호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사2명)

제3-1호 의안 :사내이사 김재산 선임의 건

- 원안대로 가결

제3-2호 의안 :사내이사 신춘호 선임의 건

- 원안대로 가결

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재산
1959-08
3년
재선임
-현대자동차
-만도
-現)코리아에프티 사장

신춘호
1961-08
3년
재선임
-코리아제록스
-성광정밀
-現)코리아에프티 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
인터넷 등 전자상거래를 통한 제품 판매업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
케이알엠 — 임시주주총회결과 (20230324)
제출인: 케이알엠

다믈멀티미디어/임시주주총회결과/(2023.03.24)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제2-1호 의안 : 사내이사 박광식 선임의 건
-> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 박홍일 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3-1호 의안 : 사외이사 강민철 선임의 건
-> 후보자 자진 사퇴로 의안 철회

제3-2호 의안 : 사외이사 김수엽 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 곽상훈 선임의 건
-> 원안대로 가결

2. 주주총회 일자
2023-03-24

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박광식
1962-06
3년
신규선임
(주)삼성전자
(주)삼성SDI

박홍일
1980-05
3년
신규선임
인덕회계법인
(주)KC네트워크
현) (주)고스트로보틱스테크놀로지 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김수엽
1974-02
3년
신규선임
울산지방법원 판사
법무법인 광장 변호사
법무법인 준경 대표변호사
현) 법무법인 제이케이
대표변호사
(주)하이드로텍 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

곽상훈
1964-12
3년
신규선임
비상근
삼일회계법인 파트너
현) 동현회계법인 파트너

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 로봇 및 로봇 부품 개발, 제조, 판매, 유지보수업
- 로봇 자동화 기계, 설비 개발, 제조 및 판매업
- 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업
- 로봇 및 실험장비 시스템 개발 및 판매업
- 로봇 기술에 관한 전문적 서비스업
- 각종 제품, 상품, 설비에 대한 렌탈업
- 지능형 로봇 개발, 제조 및 판매업
- 로봇 부품 및 컨텐츠 개발, 제조 및 판매업
- 인공지능 솔루션 적용기기 연구 개발 및 공급업
- 천문, 우주 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업
- 로봇 기술 보유기업 직접 또는 간접투자
- 해외 직접 또는 간접투자 업무
- 위 각 호에 관련된 수출입업
신규사업 추진 및 사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
조광피혁 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 조광피혁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
조광피혁(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
조광피혁주식회사

대 표 이 사 :
이연석

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97(송정동, 공단2브럭)

(전 화)(043)270-5316

(홈페이지)http://www.chokwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)박정일

(전 화)(02)2189-0031

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김두수
1954.08
남
재선임
2023.03.24
3년
5년
(전)BASF Leather Chemica ls 아태지역사업부 사장(전)Clariant Korea Ltd 사장('21~현재) 조광피혁 사외이사
카프로 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230324)
제출인: 카프로

카프로/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
주식회사 카프로
회사코드
006380
담당부서명
기획재무팀
담당자명
주병준
tel
02-399-1200

(fax)
02-732-4214

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

40,000,000
0
40,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2020-03-18
보통주식
5,098,217
12.75

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,098,217
12.75

이번보고서제출일
2023-03-24
보통주식
4,273,874
10.69

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
4,273,874
10.69

증감
보통주식
-824,343
-2.06

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-824,343
-2.06

4. 개인별 세부변동사항

성명
효성티앤씨(주)
사업자등록번호
880-87-01070
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-09
장내매도(-)
보통주식
5,098,217
-46,690
5,051,527
변경일은 결재일입니다.

2023-03-10
장내매도(-)
보통주식
5,051,527
-107,688
4,943,839
변경일은 결재일입니다.

2023-03-13
장내매도(-)
보통주식
4,943,839
-108,520
4,835,319
변경일은 결재일입니다.

2023-03-14
장내매도(-)
보통주식
4,835,319
-20,000
4,815,319
변경일은 결재일입니다.

2023-03-15
장내매도(-)
보통주식
4,815,319
-73,952
4,741,367
변경일은 결재일입니다.

2023-03-16
장내매도(-)
보통주식
4,741,367
-167,290
4,574,077
변경일은 결재일입니다.

2023-03-17
장내매도(-)
보통주식
4,574,077
-78,721
4,495,356
변경일은 결재일입니다.

2023-03-20
장내매도(-)
보통주식
4,495,356
-107,343
4,388,013
변경일은 결재일입니다.

2023-03-21
장내매도(-)
보통주식
4,388,013
-62,559
4,325,454
변경일은 결재일입니다.

2023-03-22
장내매도(-)
보통주식
4,325,454
-51,580
4,273,874
변경일은 결재일입니다.

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

효성티앤씨(주)
사업자등록번호
880-87-01070
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
4,273,874
10.69
0
0
0
0
4,273,874
10.69

합계
4,273,874
10.69
0
0
0
0
4,273,874
10.69
한국주철관공업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230324)
제출인: 한국주철관공업

한국주철관공업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
홍동국, 김길출, 김태형 (각자대표제)

변경후
김길출, 김태형, 이창훈 (각자대표제)

2. 변경사유
홍동국 임기만료, 이창훈 신규선임

3. 변경일자
2023-03-24

4. 기타 참고사항
상기의 변경일자는 주주총회 이사회 결의일 임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김길출
최대주주
한국주철관공업(주) 회장(現)
-

김태형
최대주주의 특수관계인
한국주철관공업(주) 사장(現)
-

이창훈
최대주주의 특수관계인
한국주철관공업(주) 전무이사(現)
-
LX하우시스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230324)
제출인: LX하우시스

LX하우시스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
강계웅, 강인식

변경후
한명호

2. 변경사유
한명호 대표이사 재선임

3. 변경일자
2023-03-24

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

한명호
최대주주의 특수관계인
現 ㈜LX하우시스 CEO
前 한라엔컴㈜ 대표이사
前 한화L&C㈜ 대표이사
前 우송대학교 솔아시아융합대학장
前 ㈜LG하우시스 대표이사
-
비씨엔씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 박진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
비씨엔씨(주)

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
비씨엔씨(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
146320

발행주식 총수
12,760,303

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박진
한자(영문)
朴進PARK JIN

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661026

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 양천구 목동동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2021년 11월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
비씨엔씨(주)
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
031-64******

성 명
이천호
팩스번호
031-63******

이메일 주소
******bcnc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 24일
6,470
0.05
6,470
0.05

증 감
6,470
0.05
6,470
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,470
-
-
-
-
-
-
-
6,470
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,760,303
-
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

유상신주취득(+)
2023년 03월 23일
보통주
-
6,470
6,470
13,000
우리사주 주식입고

합 계
-
6,470
6,470
-
-

주) 우리사주 주식입고 내역이며, 보호예수 1년 만기일이 도래하여 주식이 입고 되었습니다. * 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KSS해운 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: KSS해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)KSS해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
(주) 케이에스에스해운

대 표 이 사 :
박 찬 도

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 인사동길 12 대일빌딩 8층

(전 화)02-3702-2700

(홈페이지)http://www.kssline.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)최권호

(전 화)02-3702-2700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임장원
1967년 05월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
6년
ㆍ現.이든교회 담임목사ㆍ前.사랑의장기기증운동 본부 활성화 위원회 활성화위원ㆍ前.세영산업㈜ 이사

이보미
1982년 06월
여
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
ㆍ現.한국금융연구원 연구위원ㆍ現.고용산재보험기금 성과평가위원회 위원ㆍ現.공무원연금공단 리스크관리위원회 위원ㆍ前.금융위원회 시장 효율화위원회 위원
동국홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230324)
제출인: 동국홀딩스

동국제강/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
동국제강(주)
회사코드
001230
담당부서명
회계팀
담당자명
한상문
tel
02-317-1150

(fax)
02-317-9014

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

95,432,737
0
95,432,737

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-17
보통주식
25,041,854
26.24

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
25,041,854
26.24

이번보고서제출일
2023-03-24
보통주식
25,041,954
26.24

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
25,041,954
26.24

증감
보통주식
100
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
100
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
최삼영
생년월일
650725
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-24
신규선임(+)
보통주식
0
100
100
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

장세주
생년월일
531108
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
12,900,000
13.52
0
0
0
0
12,900,000
13.52

장세욱
생년월일
621215
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
8,300,000
8.70
0
0
0
0
8,300,000
8.70

장윤희
생년월일
610605
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
563,593
0.59
0
0
0
0
563,593
0.59

장문경
생년월일
581024
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
356,818
0.37
0
0
0
0
356,818
0.37

장선익
생년월일
821216
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
990,703
1.04
0
0
0
0
990,703
1.04

김숙자
생년월일
321213
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
120,000
0.13
0
0
0
0
120,000
0.13

남희정
생년월일
620514
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
343,943
0.36
0
0
0
0
343,943
0.36

장승익
생년월일
971206
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
450,000
0.47
0
0
0
0
450,000
0.47

장훈익
생년월일
890624
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
500,000
0.52
0
0
0
0
500,000
0.52

장효진
생년월일
940823
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
500,000
0.52
0
0
0
0
500,000
0.52

이철
생년월일
610701
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
16,000
0.02
0
0
0
0
16,000
0.02

이상민
생년월일
941222
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
250
0.00
0
0
0
0
250
0.00

곽진수
생년월일
680415
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
547
0.00
0
0
0
0
547
0.00

최삼영
생년월일
650725
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
100
0.00
0
0
0
0
100
0.00

합계
25,041,954
26.24
0
0
0
0
25,041,954
26.24
동진쎄미켐 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 동진쎄미켐

동진쎄미켐/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,083,271
- 매출액
1,050,272

- 부채총계
491,986
- 영업이익
179,845

- 자본금
25,707
- 당기순이익
142,704

- 자본총계
591,285
*주당순이익(원)
2,776

나. 연결
- 자산총계
1,374,303
- 매출액
1,457,215

- 부채총계
673,516
- 영업이익
216,309

- 자본금
25,707
- 당기순이익
156,195

- 자본총계
700,787
*주당순이익(원)
3,102

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,683,884,220

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제50기(2022.1.1-2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 130원 예정)

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사 정영근 1명 선임

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정하였습니다.

2) 배당금지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급 할 예정입니다.

3) 상기 배당금총액은 총 발행주식수 51,414,494주에 대해 주당 130원을 곱한 금액입니다

※관련공시
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-09 참고서류
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영근
1953-03
3
재선임
1997년~2018년 서울대학교 화학과 정교수
2018년~현재 서울대학교 명예교수
2020년 3월~현재 동진쎄미켐 사외이사
-
인지컨트롤스 — 감사보고서제출 (20230324)
제출인: 인지컨트롤스

인지컨트롤스/감사보고서 제출/(2023.03.24)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
606,910,470,329
543,367,174,652

- 부채총계
400,688,873,530
346,845,570,399

- 자본총계
206,221,596,799
196,521,604,253

- 비지배지분 제외 자본총계
196,359,430,104
186,278,961,785

- 자본금
7,666,606,500
7,666,606,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,561.2
2,429.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
570,020,850,334
484,855,609,029

- 영업이익
17,050,734,417
20,185,484,821

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,127,082,294
3,014,187,876

- 당기순이익
11,707,604,852
2,392,417,371

- 지배기업 소유주지분 순이익
13,909,036,538
3,444,287,331

4. 연결대상 종속회사 수
9
9

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
407,278,843,063
371,905,270,516

- 부채총계
212,139,888,133
184,752,008,519

- 자본총계
195,138,954,930
187,153,261,997

- 자본금
7,666,606,500
7,666,606,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,545.3
2,411.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
382,118,463,591
331,623,366,657

- 영업이익
12,137,395,500
3,795,498,615

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,783,063,385
6,996,586,473

- 당기순이익
8,265,739,473
6,822,587,375

2. 회계감사인명
다산화계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-24

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
KC그린홀딩스 — [기재정정]타인에대한담보제공결정 (20230324)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/타인에대한담보제공결정/(2023.03.24)타인에대한담보제공결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-24

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 담보제공 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-08-18

3. 정정사유
담보물건 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 채무(차입)금액(원)
120,843,066,437
82,556,154,321

4. 담보제공내역
- 담보설정금액(원)
120,843,066,437
82,556,154,321

4. 담보제공내역
- 자기자본대비(%)
56.17
38.37

4. 담보제공내역
- 담보제공자산
1. 당사보유 부동산: 서울시 마포구 양화로 151 욱도빌딩
2. 당사보유 지분: 케이씨글라스㈜ 기명식 보통주식 4,000,232주(97.09%)
1. 당사보유 지분: 케이씨글라스㈜ 기명식 보통주식 4,000,232주(97.09%)

5. 담보제공 총 잔액(원)
120,843,066,437
82,556,154,321

6. 이사회결의일(결정일)
2021-08-18
2023-03-24

- 사외이사 참석여부
- 참석(명)
2
1

7. 기타 투자판단과 관련한
중요사항
2. 상기 '2.채무(차입)금액(원)'은 담보제공자산(욱도빌딩: USD 32,587,379.45 KC글라스 기명식 보통주식: USD 70,266,537)에 금일 최초매매기준율(1,174.90)을 적용한 금액입니다.
2. 상기 '3.채무(차입)금액(원)'은 KC글라스 기명식 보통주식: USD 70,266,537)에 금일 최초매매기준율(1,174.90)을 적용한 금액입니다.

[채무자별 담보제공 잔액]
-
담보제공자산 중 부동산 삭제

-

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자
KC코트렐㈜

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
한국수출입은행

3. 채무(차입)금액(원)
82,556,154,321

4. 담보제공 내역
담보설정금액(원)
82,556,154,321

자기자본(원)
215,151,316,716

자기자본대비(%)
38.37

대규모법인여부
미해당

담보제공재산
1. 당사보유 지분: 케이씨글라스㈜ 기명식 보통주식 4,000,232주(97.09%)

담보제공기간
시작일
2021-08-18

종료일
2025-06-30

5. 담보제공 총 잔액(원)
82,556,154,321

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 담보제공은 당사의 자회사인 KC코트렐㈜의 대만 타이중 화력발전소 환경설비 프로젝트와 관련한 선수금환급이행보증서에 대한 담보제공에 관한 건입니다.

2. 상기 '3.채무(차입)금액(원)'은 KC글라스 기명식 보통주식: USD 70,266,537)에 금일 최초매매기준율(1,174.90)을 적용한 금액입니다.

3. 상기 '4. 담보제공내역'의 자기자본(원)은 2020년 말 자기자본금액입니다.

4. 상기 '5. 담보제공 총 잔액(원)'에는 금번 채무보증금액이 포함되었습니다.

5. 하기 [채무자의 요약 재무상황]은 2020년말 기준입니다.

(당해년도: 2020년, 전년도: 2019년, 전전년도: 2018년)

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
281,918
269,571
12,346
6,500
327,909
-63,911

전년도
332,020
255,791
76,229
6,500
300,552
674

전전년도
219,471
141,743
77,727
6,500
182,044
2,199

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자
관계
담보설정잔액(원)
담보제공기간
담보제공재산
비고

KC코트렐㈜
자회사
82,556,154,321
2021-08-18 ~ 2025-06-30
보통주식
케이씨글라스㈜ 기명식 보통주식 4,000,232주(97.09%)

※ 관련 공시법규
자본시장법
HDC — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20230324)
제출인: HDC

HDC/타인에대한채무보증결정/(2023.03.24)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
에이치디씨현대산업개발(주)
의 주요경영사항신고

1. 채무자
잠실진주아파트 주택재건축정비사업조합

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
신한은행 등

3. 채무(차입)금액(원)
99,400,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
119,280,000,000

자기자본(원)
2,885,280,644,903

자기자본대비(%)
4.1

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-03-31

종료일
2025-12-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
4,487,540,420,478

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 채무보증금액'은 보증한도이며 채무(차입)금액의 120%임

- 상기 '4. 자기자본'은 2021년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 16,069억(미사용한도 3,777억), 일반채무 보증한도는 28,806억(미사용한도 8,433억)임

- 상기 '6. 이사회결의일'은 내부 결정일임

- 하단 '채무자의 요약 재무상황' 중 당해 연도 기준은 2022.12.31.이며 재무제표 확정(2023.03.31.) 전까지 변동될 수 있음

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
2,775,595
169,954
2,605,640
2,611,797
-
-858

전년도
2,739,923
133,424
2,606,499
2,611,797
-
-701

전전년도
2,000,915
117,122
1,883,794
1,888,391
-
-696

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

잠실진주아파트 주택재건축정비사업조합
신한은행 등
기타 PF Loan
99,400,000,000
-

합계

99,400,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

광명4R주택재개발정비사업조합 외
-
1,606,905,898,650
-
-

제이케이미래 강동PFV㈜ 외
-
2,880,634,521,828
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
자이에스앤디 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 자이에스앤디

자이에스앤디/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-24

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-24

3. 정정사유
종류주식 배당금 미기입

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

가.현금현물배당-1주당 배당금-종류주식-기말배당금
-
300

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,952,688
- 매출액
2,479,011

- 부채총계
1,230,634
- 영업이익
198,896

- 자본금
49,029
- 당기순이익
151,899

- 자본총계
722,054
*주당순이익(원)
2,447

나. 개별(별도)
- 자산총계
753,640
- 매출액
589,689

- 부채총계
284,240
- 영업이익
92,750

- 자본금
49,029
- 당기순이익
72,515

- 자본총계
469,400
*주당순이익(원)
1,837

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,708,556,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1, 사외이사 1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

○제1호 의안 : 제23기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 300원
→ 원안대로 승인

○제2호 의안 : 이사 선임의 건 (2명-사내이사(1), 사외이사 (1))

제2-1호: 사내이사 엄관석 선임의 건

제2-2호: 사외이사 강인식 선임의 건
→ 원안대로 승인

○제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)

제3-1호: 감사위원 강인식 선임의 건
→ 원안대로 승인

○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1항 재무제표의 연결/개별 주당순이익은 기본주당 이익임.

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집공고
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄관석
1964-05
3
재선임
·前) GS건설(주) 도시정비기획담당 상무
·現) 자이에스앤디 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강인식
1963-04
3
신규선임
·前) LG화학 금융담당
·前) LG화학 경리담당
·前) LX하우시스 CFO
·現) LX하우시스 대표이사
겸 CEO
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강인식
1963-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
·前) LG화학 금융담당
·前) LG화학 경리담당
·前) LX하우시스 CFO
·現) LX하우시스 대표이사 겸
CEO
HJ중공업 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: HJ중공업

HJ중공업/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,567,697
- 매출액
1,788,163

- 부채총계
2,182,707
- 영업이익
6,625

- 자본금
416,371
- 당기순이익
-50,160

- 자본총계
384,990
*주당순이익(원)
-602

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,563,983
- 매출액
1,787,366

- 부채총계
2,178,827
- 영업이익
6,360

- 자본금
416,371
- 당기순이익
-50,187

- 자본총계
385,156
*주당순이익(원)
-603

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 신규선임
- 사외이사 3명(설인배,이강본,장명균)
- 감사위원 3명(설인배,이강본,장명균)

○ 재선임
- 사내이사 2명(홍문기,유상철)
- 사외이사 1명(최선임)
- 감사위원 1명(최선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항

○ 보고사항

1. 감사위원회의 감사보고

2. 영업보고

3. 최대주주등과의 거래내역 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 결의사항

제1호 의안: 제16기(2022 회계연도)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 홍문기 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3-2호: 사내이사 유상철 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3-3호: 사외이사 장명균 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3-4호: 사외이사 최선임 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3-5호: 사외이사 설인배 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외

이사 이강본 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

제5-1호 : 감사위원 장명균 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제5-2호 : 감사위원 최선임 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제5-3호 : 감사위원 설인배 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사내이사, 사외이사 및 감사위원의 임기는 취임 후 1년이내 도래하는 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
- 설인배 사외이사, 감사위원 후보자는 정부 공직자 윤리위원회 취업 승인을 조건으로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍문기
1962-07
1
재선임
現) HJ중공업 건설부문 대표이사 (2022~)
現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사
(2021~)
前) HJ중공업 대표이사 (2021~2022)
前) 동부엔지니어링㈜ 대표이사 (2020~2021)
前) 동부건설(주) 토목사업본부장 (2015~2020)

유상철
1964-05
1
재선임
現) HJ중공업 조선부문 대표이사 (2022~)
現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사
(2021~)
前) HJ중공업 부사장 (2021~2022)
前) Echo Prime PE 대표이사 (2016~2023)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

설인배
1963-02
1
신규선임
前) 주택금융공사 유동화본부장
前) 금융감독원 부원장보
-

이강본
1962-07
1
신규선임
現) 한전산업개발(주) 상임감사
前) 에이치씨(주) 부사장
前) 건설근로자공제회 전무이사
現) 한전산업개발(주) 상임감사

장명균
1960-03
1
신규선임
前) 대한건설협회전북도회 사무처장
前) 전라북도 지역정책과장
-

최선임
1967-07
1
재선임
現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수
前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표
前) 용인송담대학교 겸임교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

설인배
1963-02
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 주택금융공사 유동화본부장
前) 금융감독원 부원장보

이강본
1962-07
1
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 한전산업개발(주) 상임이사
前) 에이치씨(주) 부사장
前) 건설근로자공제회 전무이사

장명균
1960-03
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 대한건설협회전북도회 사무처장
前) 전라북도 지역정책과장

최선임
1967-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수
前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표
前) 용인송담대학교 겸임교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
LX하우시스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: LX하우시스

LX하우시스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,483,729
- 매출액
3,611,151

- 부채총계
1,703,786
- 영업이익
14,940

- 자본금
50,000
- 당기순이익
-117,721

- 자본총계
779,943
*주당순이익(원)
-11,738

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,059,455
- 매출액
3,065,048

- 부채총계
1,350,545
- 영업이익
25,041

- 자본금
50,000
- 당기순이익
-103,065

- 자본총계
708,910
*주당순이익(원)
-10,333

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,047,443,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
1.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 (2명)

: 한명호 재선임

박장수 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건

가. 제14기(2022.1.1~2022.12.31) 감사보고

나. 제14기(2022.1.1~2022.12.31) 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제14기(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 및재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 통과

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 한명호 선임의 건

→ 원안대로 통과

- 제3-2호 의안: 사내이사 박장수 선임의 건

→ 원안대로 통과

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한명호
1959-07
3
재선임
(現)㈜LX하우시스 CEO
(前)한라엔컴㈜ 대표이사
(前)한화L&C㈜ 대표이사
(前)우송대학교 솔아시아융합대학장
(前)㈜LG하우시스 대표이사

박장수
1971-01
3
신규선임
(現)㈜LX하우시스 CFO
(前)㈜LX홀딩스 CFO
(前)㈜LG 재경팀 전무
(前)㈜LG 재경팀 RM 담당
(前)㈜LG 재무관리팀 상무
(前)㈜LG 재무관리팀 부장
HL만도 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: HL만도

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치엘만도(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
에이치엘만도(주)

대 표 이 사 :
조성현

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 하만호길 32

(전 화) 031-680-6114

(홈페이지) https://hlmando.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) Global Finance 센터장
(성 명) 강한신

(전 화) 02-6244-2114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사의 선임은 당사 9기 정기주주총회(2023년 3월 24일)에서 결정된 사항입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박기찬
1972년 11월
남
재선임
2023년 03월 20일
3년
6년
- JPMorgan Securities Far East Limited, Korea Branch Investment Banking (1997~2000은 Chase Manhattan Bank, Seoul Branch) M&A자문 및 기업금융 관련 자문업무- SJL Partners, LLC 기업인수, 투자 집행 및 관리업무- 현재 HL만도(주) 사외이사- 현재 Sylvan Capital Management 한국공동총괄

김원일
1958년 07월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
- KDB산업은행 본부장- 나무코프㈜ 대표이사- 현재 법무법인(유) 현 고문

강남일
1969년 03월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
- 서울중앙지방검찰청 금융조세조사1부장- 국회 법제사법위원회 전문위원- 서울고등검찰청 차장검사- 법무부 기획조정실장- 대검찰청 차장검사- 대전고등검찰청 검사장- 현재 강남일 법률사무소 대표변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김경수
1960년 06월
남
2020년 06월 01일
3년
2023년 03월 24일
자진사임
일신상의 사유로 인한 사임

주1) 상기 임기시작일은 중임 임기시작일이며, 최초 선임일은 2017년 6월 1일입니다.
컴투스 — 타법인주식및출자증권처분결정 (20230324)
제출인: 컴투스

컴투스/타법인주식및출자증권처분결정/(2023.03.24)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명(국적)
주식회사 에스엠엔터테인먼트 (대한민국)
대표이사
이성수, 탁영준

자본금(원)
11,905,200,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
23,810,401
주요사업
음악 및 기타 오디오물 출판업

2. 처분내역
처분주식수(주)
991,902

처분금액(원)
148,785,300,000

자기자본(원)
1,412,940,888,267

자기자본대비(%)
10.5

대기업여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 처분목적
투자수익 실현

5. 처분예정일자
2023-03-28

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 ㈜카카오와 ㈜카카오엔터테인먼트가 ㈜에스엠엔터테인먼트를 대상으로 하는 공개매수에 응모하여 당사가 보유하고 있는 ㈜에스엠엔터테인먼트의 주식을 처분할 예정입니다.

- 상기 1. 자본금 및 발행주식총수는 ㈜카카오에서 2023년 3월 7일 제출한 ㈜에스엠엔터테인먼트 공개매수설명서 기준 입니다.

- 상기 2. 처분내역의 처분금액은 ㈜카카오가 2023년 3월 7일 제출한 ㈜에스엠엔터테인먼트 공개매수설명서의 공개매수가 (1주당 150,000원)를 기준으로 하였으며, 자기자본은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 5. 처분예정일자는 ㈜카카오에서 2023년 3월 7일 제출한 ㈜에스엠엔터테인먼트 공개매수설명서에 따른 결제일 입니다.

- 공개매수에 응모한 주식이 공개매수 예정수량 8,333,641주를 초과하는 경우에는 공개매수자가 8,333,641만큼만 안분비례하여 매수할 예정이며, 이 경우 상기 2.처분내역과 3. 처분후 소유 주식수 및 지분비율은 변동 될 수 있습니다. 변동이 있을 경우 재공시할 예정입니다. 공개매수 내용은 하기 및 ㈜카카오가 2023년 3월 7일 제출한 (주)에스엠엔터테인먼트 공개매수설명서를 참조하시기 바랍니다.

※ 공개매수 내용:
* 공개매수 예정 수량 총 8,333,641주는 공개매수자 ㈜카카오가 4,166,821주, ㈜카카오엔터테인먼트가 4,166,820주를 각각 매수할 예정입니다.
* 공개매수자(㈜카카오와 ㈜카카오엔터테인먼트)는 공개매수에 응모한 주식 수가 매수예정수량을 하회할 경우 각 공개매수자의 공개매수 예정 주식등의 수 비율대로 안분하여 매수할 예정이며, 단수주가 발생하는 경우 소수점 이하 절상하여 공개매수자 중 ,㈜카카오가 1주 더 매수할 예정입니다.

공개매수에 응모한 주식이 최대 매수예정수량 8,333,641주를 초과하는 경우에는 8,333,641주만큼만 안분비례하여 매수할 예정이며 초과분은 매수하지 않고, 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.
* 공개매수기간 : 2023년 03월 07일부터 2023년 03월 26일까지 (결제일: 2023년 03월 28일)
CMG제약 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: CMG제약

CMG제약/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
213,260
- 매출액
82,197

- 부채총계
28,307
- 영업이익
2,981

- 자본금
69,446
- 당기순이익
-388

- 자본총계
184,953
*주당순이익(원)
-3

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제22기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)

제3-1호 의안: 사내이사 박윤상 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사외이사 이승철 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 상근감사 류환민 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박윤상
1960-02
3년
재선임
성광의료재단 재무본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승철
1963-02
3년
신규선임
한국자금중개 대표이사
한국능률협회컨설팅(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

류환민
1959-08
3년
신규선임
상근
공인회계사회 정책자문위원
대성미생물 — 대표이사변경 (20230324)
제출인: 대성미생물

대성미생물/대표이사변경/(2023.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이동규, 조항원 (각자대표)

변경후 대표이사
이동규, 이훈구 (각자대표)

2. 변경사유
대표이사 조항원 일신상 사유로 사임

3. 변경일
2023-03-24

4. 이사회결의일
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이동규
1958-10-23
최대주주
1,216,740
32.02%
-

이훈구
1987-05-11
특수관계인
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이동규
(주)대성미생물연구소
상장(코스닥)
-
대표이사
1981-01-20
-
-

이훈구
(주)대성미생물연구소
상장(코스닥)
-
상무이사
2019-11-06
-
-
금호석유화학 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230324)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
금호석유화학(주)
회사코드
011780
담당부서명
IR팀
담당자명
강지훈
tel
02-6961-1274

(fax)
02-6961-1278

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

29,314,312
3,023,486
32,337,798

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-12-23
보통주식
7,638,522
26.06

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,638,522
23.62

이번보고서제출일
2023-03-24
보통주식
7,635,451
26.05

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,635,451
23.61

증감
보통주식
-3,071
-0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-3,071
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
문동준
생년월일
541020
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-23
임원퇴임(-)
보통주식
3,071
-3,071
0
계열회사 임원 퇴임

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

박찬구
생년월일
480813
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,039,629
6.96
0
0.00
0
0.00
2,039,629
6.31

박철완
생년월일
781214
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
2,599,132
8.87
0
0.00
0
0.00
2,599,132
8.04

박준경
생년월일
780430
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
2,183,120
7.45
0
0.00
0
0.00
2,183,120
6.75

박주형
생년월일
800107
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
계열사임원
297,515
1.01
0
0.00
0
0.00
297,515
0.92

백종훈
생년월일
610908
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
7,000
0.02
0
0.00
0
0.00
7,000
0.02

문동준
생년월일
541020
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

신우성
생년월일
570912
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
계열사임원
계열사임원
1,500
0.01
0
0.00
0
0.00
1,500
0.00

온용현
생년월일
530810
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,500
0.01
0
0.00
0
0.00
1,500
0.00

김선규
생년월일
570712
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,000
0.00
0
0.00
0
0.00
1,000
0.00

송유선
생년월일
650528
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,208
0.01
0
0.00
0
0.00
2,208
0.01

이정복
생년월일
600202
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,100
0.01
0
0.00
0
0.00
2,100
0.01

구자성
생년월일
620426
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,299
0.01
0
0.00
0
0.00
3,299
0.01

김형일
생년월일
460317
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
25,875
0.09
0
0.00
0
0.00
25,875
0.08

허경수
생년월일
570101
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
14,373
0.05
0
0.00
0
0.00
14,373
0.04

박은형
생년월일
700102
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
152,400
0.52
0
0.00
0
0.00
152,400
0.47

박은경
생년월일
720201
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
152,400
0.52
0
0.00
0
0.00
152,400
0.47

박은혜
생년월일
761105
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
152,400
0.52
0
0.00
0
0.00
152,400
0.47

합계
7,635,451
26.05
0
0.00
0
0.00
7,635,451
23.61
코스메카코리아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 코스메카코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)코스메카코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 코스메카코리아

대 표 이 사 :
조임래, 박은희

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 17-9

(전 화) 043-535-7161

(홈페이지) http://www.cosmecca.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김기현

(전 화) 043-535-7161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2023년 3월 24일 제24기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.- 임기 만료일은 당사 정관 제34조에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

부진효
1961.08
남
재선임
2020.03.27
2026년 정기주주총회까지
6년
성균관대학교 화학과 박사1992. 한국화학연구원1997.~現 성균관대학교 화학과 교수2020.~現 ㈜코스메카코리아

주) 상기 '임기 시작일'은 최초 주주총회 선임일 기준이며, 2023년 3월 24일 주주총회에서 재선임되었습니다.
대성미생물 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 대성미생물

대성미생물/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제57기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,109
- 매출액
25,500

- 부채총계
26,271
- 영업이익
-327

- 자본금
1,900
- 당기순이익
1,703

- 자본총계
38,837
*주당순이익(원)
448

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
285,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

-감사위원회의 감사보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

-외부감사인 선임보고

-영업보고

나. 부의안건

-제1호 의안 :

제57기(2022.1.1~2022.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당 1주당 75원)

→원안대로 승인

-제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 :

사내이사 이훈구 선임의 건

→원안대로 승인

제2-1호 :

사외이사 권동헌 선임의 건

→원안대로 승인

제2-2호 :

사외이사 최광식 선임의 건

→원안대로 승인

-제3호 의안 :

이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이훈구
1987-05
3년
신규선임
-고려대학교 건축학과 졸업
-(주)한샘 근무
-現 (주)대성미생물연구소 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권동헌
1958-01
3년
재선임
-중앙대학교
행정학과 졸업
-포스코 근무
-효성물산 근무
-동호상사 대표
-現 (주)키프로 상무
-現 (주)키프로 상무

최광식
1957-03
3년
신규선임
-경희대학교
체육학과 졸업
-KB국민은행 근무
해당사항 없음