eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
남해화학 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20230324)
제출인: 남해화학

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.2
남해화학

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
농 협
회사명
남해화학
공시일자
2023.03.24.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원)

거래기간
2023.04.01. ~ 2023.06.30.

거래상대방
거래예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/이자율
기타

NH농협은행
2023.04.01. ~2023.06.30.
예금
특정금전신탁
5,000
-
시장금리
거래금액누적합산
단기자금운용

정기예금
1,500
-
시장금리
거래금액누적합산
단기자금운용

MMF
5,000
-
시장금리
거래금액누적합산
단기자금운용

외화예금(정기예금)
2,574
-
시장금리
거래금액누적합산
수출대금입급단기자금운용

외화예금(MMDA)
1,287
-
시장금리
거래금액누적합산
수출대금입급단기자금운용

소 계
15,361
-
-
-
-

차입
당좌차월
-
1,500
시장금리
거래금액누적합산
자금 조달

무역금융
-
3,000
시장금리
거래금액누적합산
원재료 수입

USANCE
-
6,436
시장금리
거래금액누적합산
원재료 수입

소 계
-
10,936
-
-
-

NH투자은행
2023.04.01. ~2023.06.30.
예금
특정금전신탁
5,000
-
시장금리
거래금액누적합산
단기자금운용

정기예금
1,500
-
시장금리
거래금액누적합산
단기자금운용

MMF
5,000
-
시장금리
거래금액누적합산
단기자금운용

소 계
11,500
-
-
-
-

총 계
37,797

이사회 의결일
2023.3.24.

주1) 외화예금(정기예금) : US$ 200,000,000 외화예금(MMDA) : US$ 100,000,000 USANCE : US$ 500,000,000주2) 적용환율 : 1,287.2원 ('23.03.23. 최초 환율 기준)주3) 상기 숫자는 한도를 설정한 것입니다.
케이에스피 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 케이에스피

케이에스피/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,398
- 매출액
63,669

- 부채총계
26,367
- 영업이익
3,481

- 자본금
18,096
- 당기순이익
3,964

- 자본총계
34,031
*주당순이익(원)
110

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 23기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
(원안대로 승인함)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인함)

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
동원수산 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 동원수산

동원수산/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
121,789
- 매출액
177,039

- 부채총계
59,216
- 영업이익
5,801

- 자본금
23,269
- 당기순이익
6,066

- 자본총계
62,573
*주당순이익(원)
1,328

나. 개별(별도)
- 자산총계
114,855
- 매출액
121,855

- 부채총계
51,142
- 영업이익
6,007

- 자본금
23,269
- 당기순이익
6,742

- 자본총계
63,713
*주당순이익(원)
1,449

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
1,163,451,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
0

종류주식
0

배당주식총수(주)
보통주식
0

종류주식
0

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의목적사항

1) 제1호 의안:

제53기(2022.1.1~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2) 제2호의안:

이사 선임의 건(사내이사 1명)

☞ 원안대로 선임

3) 제3호의안:

이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

4) 제4호의안:

감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

왕기철
1952-02
3
재선임
학)미국샌프란시스코대 경영대학원 수료
전)동원수산(주) 부사장
현)동원수산(주) 대표이사 사장('08.3~)
남해화학 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 남해화학

남해화학/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
902,896
- 매출액
2,169,566

- 부채총계
380,906
- 영업이익
62,590

- 자본금
49,679
- 당기순이익
47,109

- 자본총계
521,990
*주당순이익(원)
986

나. 개별(별도)
- 자산총계
883,471
- 매출액
2,169,566

- 부채총계
371,845
- 영업이익
63,634

- 자본금
49,679
- 당기순이익
47,308

- 자본총계
511,626
*주당순이익(원)
987

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,794,869,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 : 4명
사외이사 : 7명
(감사위원 4명 포함)
기타비상무이사 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
13

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
61.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 보고 사항
제1호 제49기 감사보고
제2호 제49기 영업보고서 보고
제3호 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의 안건
제1호 : 제49기 재무제표 승인의 건
* 주당 배당 금액 : 보통주

- 현금 100 원

☞ 원안대로 승인

제2호
이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 6명, 기타비상무이사 1명)

2-01호 하형수 : 재선임(사내이사)
2-02호 정안준 : 재선임(사내이사)
2-03호 김석기 : 신규선임(사내이사)
2-04호 기승호 : 재선임(사내이사)
2-05호 이광수 : 재선임(사외이사)
2-06호 서완석 : 신규선임(사외이사)
2-07호 박윤규 : 신규선임(사외이사)
2-08호 박관열 : 신규선임(사외이사)
2-09호 김세제 : 재선임(사외이사)
2-10호 윤병철 : 재선임(사외이사)
2-11호 석종수 : 신규선임(기타비상무이사)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안
감사위원회 위원 후보자 선임의 건(사외이사 3명)
3-01호 박윤규 : 신규선임
3-02호 박관열 : 신규선임
3-03호 김세제 : 재선임

☞ 원안대로 승인

제4호 의안
감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 선임의 건

- 심완성 : 신규선임

☞ 원안대로 승인

제5호 의안
이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

2-06호 서완석, 2-08호 박관열 이사 후보자 및 3-02호 박관열 감사위원회 위원 후보자는
공직자윤리위원회 취업승인을 조건부로 하여 사외이사 및 감사위원회 위원 선임을 결의함

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하형수
1963-04
1
재선임
현) 남해화학 대표이사
전) 농협중앙회 감사위원회 사무처장
전) 농협중앙회 감사기획국장

정안준
1958-10
1
재선임
현) 남해화학 부사장
전) 남해화학 감사실장
전) 농협중앙회 자재부장

김석기
1964-10
1
신규선임
전) 농협중앙회 상호디지털금융본부장(상무)
전) 농협중앙회 신용보증기금 상무
전) 농협중앙회 전남지역본부장

기승호
1964-09
1
재선임
현) 남해화학 공장장
전) 남해화학 화학영업상무
전) 남해화학 친환경사업본부장

석종수
1967-07
2
신규선임
현) 농협경제지주 자재사업부장
전) 농협경제지주 강서공판장장
전) 농협경제지주 경제기획단장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이광수
1952-03
1
재선임
전) 여주농협 조합장
전) 여주신문 운영위원
전) 여주자영농고 운영위원
해당 없음

서완석
1954-10
2
신규선임
전) 여수시의회 의원
해당 없음

박윤규
1956-09
2
신규선임
현)충남수출협의회 부회장
전)오천농협 조합장
해당 없음

박관열
1957-11
2
신규선임
현)경기도 지역혁신 협의회 위원
전)경기도의회 의원
해당 없음

김세제
1961-05
1
재선임
전) 태안농협 조합장
해당 없음

윤병철
1962-02
1
재선임
현) (사)한국지역정책개발연구원장
전) 순천시의회 의원
해당 없음

심완성
1973-12
2
신규선임
현) 대현회계법인 공인회계사
현) 동해안경제자유권역 투자유치 자문위원
현) 해외자산관리위원회 위원
해당 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박윤규
1956-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현)충남수출협의회 부회장
전)오천농협 조합장

박관열
1957-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 경기도 지역혁신협의회 위원
전) 경기도의회 의원

김세제
1961-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
전) 태안농협 조합장

심완성
1973-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 대현회계법인 공인회계사
현) 동해안경제자유권역 투자유치 자문위원
현) 해외자산관리위원회 위원
남해화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 남해화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
남해화학 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
남해화학 주식회사

대 표 이 사 :
하 형 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 113길

(전 화) 061 688 5354

(홈페이지)http://www.nhchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획팀
(성 명) 김 병 관

(전 화) 061 688 5354

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
7

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
12

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
13

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
61.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
서완석, 박관열 사외이사는 공직자윤리위원회 취업승인 절차가 진행 중이며, 취업승인일로부터 임기가 개시하되, 취업승인이 되지 못할 경우 선임의 효력을 무효로 하는 조건부로 선임하였습니다.따라서, 서완석, 박관열 사외이사의 임기 시작일은 현재 공란으로 표기하였으며, 공직자윤리위원회 취업 승인이 되어 임기가 시작한 날에임기 시작일을 정정하여 공시할 예정입니다.등기이사 총수와 사외이사 총수는서완석, 박관열 사외이사가 포함된숫자입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이광수
1952년 03월
남
재선임
2023년 03월 24일
1
2년
- 전 여주농협 조합장- 전 여주신문 운영위원- 전 여주자영농고 운영위원

서완석
1954년 10월
남
신규
-
2
-
- 전 여수시의회 의원

박윤규
1956년 09월
남
신규
2023년 03월 24일
2
-
- 현 충남수출협의회 부회장- 전 오천농협조합장

박관열
1957년 11월
남
신규
-
2
-
- 현 경기도 지역혁신협의회 위원- 전 경기도의회 의원

김세제
1961년 05월
남
재선임
2023년 03월 24일
1
2년
- 전 태안농협조합장

윤병철
1962년 02월
남
재선임
2023년 03월 24일
1
2년
- 현 (사) 한국지역정책개발연구원장- 전 순천시의회 의원

심완성
1973년 12월
남
신규
2023년 03월 24일
2
-
- 현 대현회계법인 회계사
삼화전자공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 삼화전자공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼화전자공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
삼화전자공업(주)

대 표 이 사 :
이 건 화

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 215

(전 화) 031-374-5501

(홈페이지) http://www.samwha.co.kr/electronics

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 도 세 욱

(전 화) 02-546-0999

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 "3. 사외이사 변경 전 현황"은 2023년 3월 24일 개최된 제47기 정기주주총회 전 기준입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정상용
1961년 11월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
-
전) 신한은행 영업본부장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

하상봉
1961년 02월
남
2020년 03월 27일
3년
2023년 03월 24일
자진사임
일신상의 사유
삼화전자공업 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 삼화전자공업

삼화전자공업/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
68,742
- 매출액
48,326

- 부채총계
51,007
- 영업이익
-4,295

- 자본금
12,103
- 당기순이익
-6,061

- 자본총계
17,735
*주당순이익(원)
-570

나. 개별(별도)
- 자산총계
56,757
- 매출액
40,152

- 부채총계
39,657
- 영업이익
-764

- 자본금
12,103
- 당기순이익
-5,649

- 자본총계
17,100
*주당순이익(원)
531

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1)보고사항

① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임보고

2)의결사항

제1호 의안 : 제47기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 :이사 선임의 건(사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사외이사 정상용 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명)

- 제4-1호 의안 : 비상근감사 김철수 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-16 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정상용
1961-11
3
신규선임
전)신한은행 영업본부장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김철수
1975-11
3
재선임
비상근
현)삼화콘덴서공업㈜ 관리본부장
전)삼화콘덴서공업㈜ 재무팀장
KNN — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: KNN

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)KNN

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 24 일

회 사 명 :
(주)KNN

대 표 이 사 :
이오상

본 점 소 재 지 :
부산광역시 해운대구 센텀서로 30(우동, 케이엔엔타워)

(전 화) 051-850-9000

(홈페이지)http://www.knn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 김호진

(전 화) 051-850-9231

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박종수
1951.10
남
신규
2023.03.23
3년
3년00월
(전)부산상공회의소 상근부회장(10.03-15.11)(전)부산외대 산학협력단 석좌교수(15.12-19.12)(현)부산광역시 행정동우회 회장(20.01-현재)
현대글로비스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 배재철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
현대글로비스(주)

20230320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
배재철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대글로비스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
086280

발행주식 총수
37,500,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
배재철
한자(영문)
裵宰徹

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720313

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 압구정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
현대글로비스주식회사
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
02)619******

성 명
박주만
팩스번호
02)619******

이메일 주소
******p@glovis.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 24일
100
0.00
100
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

100
-
-
-
-
-
-
-
100
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

37,500,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 20일
보통주
-
100
100
149,900
-

합 계
-
100
100
149,900
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
부산산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 부산산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
부산산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
부산산업(주)

대 표 이 사 :
정 영 교

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 장인로 35(감전동)

(전 화)051-315-8338

(홈페이지)http://www.busanind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)유 광 명

(전 화)051-315-8338

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정연승
1953.03
남
재선임
2023.03.24
3년
6년
부산산업(주) 사외이사
전방 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 전방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
전방주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
전방주식회사

대 표 이 사 :
조덕현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 서소문로21(충정타워13층)

(전 화)02-2122-6000

(홈페이지)http://www.chonbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)나병후

(전 화)02-2122-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박남재
1953년 06월
남
재선임
2023년 03월 24일
1
3년
2004.5~2008.3 한국외환은행 강동기업본부장2008.4~2011.3 (주)하이닉스반도체 지속경영사무국 국장2011.4~2013.4 청운(주)대표이사
대현 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 대현

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대현

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
(주) 대현

대 표 이 사 :
신 현 균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 619 대현그린타워

(전 화) 02-3485-7000

(홈페이지) http://www.daehyun.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이 원 재

(전 화) 02-3485-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4. 사외이사 변경 후 현황은 임기만료로 퇴임 예정인 김병일 사외이사를 제외한 내용입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조정환
1955년 08월
남
재선임
2023년 03월 27일
3년
6년
한국외국어대학교 법학과 졸업 (1981)사법연수원 14기 수료 (1982~1984)수원지검 부장검사 (1984~2001)법무법인네이버스 변호사 (2018~2021)

조건우
1967년 12월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
국립세무대학 내국세학과 졸업 (1988)국세청 근무 (1988~2011)안진회계법인 전무 (2011~2018)한영회계법인 전무 (2018~2021)現) 조건우세무회계사무소 대표 (2022~현재)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김병일
1955년 09월
남
2020년 03월 27일
3년
2023년 03월 27일
당연퇴임
상법 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 의한 자격상실 (사외이사 총 재직기간 6년)

※ 2013.03 ~ 2016.02 사외이사 3년 재직※ 2020.03 ~ 2023.03 사외이사 3년 재직
국제약품 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 국제약품

국제약품/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
136,593
- 매출액
126,583

- 부채총계
62,514
- 영업이익
5,273

- 자본금
20,195
- 당기순이익
3,543

- 자본총계
74,079
*주당순이익(원)
184

나. 개별(별도)
- 자산총계
134,989
- 매출액
123,599

- 부채총계
62,177
- 영업이익
5,543

- 자본금
20,195
- 당기순이익
3,340

- 자본총계
72,812
*주당순이익(원)
173

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제65기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및
연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 안석환 사내이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (25억원)

->모두 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-23 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안석환
1965-02
3
재선임
- 국제약품(주) 관리본부장(현)
- 국제약품(주)기획재정실장
- 국제약품(주) 재정부장
하이트진로 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 하이트진로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
하이트진로 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
하이트진로 주식회사

대 표 이 사 :
김 인 규

본 점 소 재 지 :

(전 화) 02-3219-0114

(홈페이지)http://www.hitejinro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원
(성 명) 옥 경 준

(전 화) 02-520-3194

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 신규 선임되는 사외이사 1명은감사위원회 위원으로도 선임됨.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강명수
1970년 09월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
0년0개월

서울대학교 대학원 卒(경영학 박사)

前 동반성장정책위원회 위원(동반성장위원회)

前 특허심사위원회 위원(관세청)

前 공공기관경영평가 위원(기획재정부)

現 한성대학교 교수(사회과학대학 학장)

現 한국콜마홀딩스(주) 사외이사
하이트진로홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제108기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,945,001
- 매출액
2,484,277

- 부채총계
2,779,585
- 영업이익
202,503

- 자본금
118,388
- 당기순이익
72,049

- 자본총계
1,165,416
*주당순이익(원)
1,427

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,620,937
- 매출액
35,006

- 부채총계
605,999
- 영업이익
30,691

- 자본금
118,388
- 당기순이익
8,120

- 자본총계
1,014,938
*주당순이익(원)
371

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,941,616,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.9

종류주식
4.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호 의안:

제108기(2022.1.1~12.31) 재무제표

[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안:

정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 지주회사로서 별도재무제표 상에서는 매출액이 존재하지 않아 "영업수익"을

매출액에 기표하였음
- 상기의 종류주식은 우선주를 의미함

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-09 주주총회소집공고
대현 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 대현

대현/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
297,650
- 매출액
319,305

- 부채총계
54,999
- 영업이익
30,195

- 자본금
26,906
- 당기순이익
25,431

- 자본총계
242,651
*주당순이익(원)
574

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,871,054,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 :

제41기(2022.1.1~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 :

이사 선임의 건(사외이사 2명)

제2-1호 의안 :

사외이사 조정환 선임의 건

제2-2호 의안 :

사외이사 조건우 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건 (2명)

제3-1호 의안 :

감사위원회 위원 조정환 선임의 건

제3-2호 의안 :

감사위원회 위원 조건우 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :

이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. 임원 현황 내용은 임기만료로 3/27 퇴임 예정인 김병일 사외이사 겸 감사위원을 제외한 내용입니다.

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조정환
1955-08
3
재선임
한국외국어대학교 법학과 졸업
사법연수원 14기 수료
수원지검 부장검사
법무법인 네이버스 변호사
-

조건우
1967-12
3
신규선임
국립세무대학 내국세학과 졸업
국세청 근무
안진회계법인 전무
한영회계법인 전무
現) 조건우세무회계사무소 대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조정환
1955-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
한국외국어대학교 법학과 졸업
사법연수원 14기 수료
수원지검 부장검사
법무법인 네이버스 변호사

조건우
1967-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
국립세무대학 내국세학과 졸업
국세청 근무
안진회계법인 전무
한영회계법인 전무
現) 조건우세무회계사무소 대표
하이트진로 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 하이트진로

하이트진로/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,333,438
- 매출액
2,497,555

- 부채총계
2,172,410
- 영업이익
190,571

- 자본금
368,842
- 당기순이익
86,816

- 자본총계
1,161,028
*주당순이익(원)
1,250

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,107,792
- 매출액
2,222,162

- 부채총계
1,945,483
- 영업이익
165,475

- 자본금
368,842
- 당기순이익
66,848

- 자본총계
1,162,309
*주당순이익(원)
957

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
950

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
66,350,164,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
5.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명,
사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제71기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 최대주주등과의 거래내역 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항

① 제1호 의안

제71기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김인규

선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사외이사 강명수

선임의 건

→ 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건

(사외이사인 감사위원 강명수)

→ 원안대로 승인

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 종류주식은 우선주(제1, 제2 우선주)를 의미함.
- 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의

거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김인규
1962-11
3
재선임
연세대학교 대학원 卒
前 하이트맥주(주) 전무
前 하이트맥주(주) 부사장
現 하이트진로(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강명수
1970-09
3
신규선임
서울대학교 대학원 卒
(경영학 박사)
前 동반성장정책위원회위원
(동반성장위원회)
前 특허심사위원회 위원
(관세청)
前 공공기관경영평가 위원
(기획재정부)
現 한성대학교 교수
(사회과학대학 학장)
現 한국콜마홀딩스(주)
사외이사
한국콜마홀딩스(주)
사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강명수
1970-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 대학원 卒
(경영학 박사)
前 동반성장정책위원회
위원(동반성장위원회)
前 특허심사위원회 위원
(관세청)
前 공공기관경영평가 위원
(기획재정부)
現 한성대학교 교수
(사회과학대학 학장)
現 한국콜마홀딩스(주)
사외이사
흥구석유 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 흥구석유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
흥구석유(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
흥구석유주식회사

대 표 이 사 :
김상우

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 동덕로38길5(동인동1가)

(전 화) 053) 424-3395

(홈페이지)http:// hunggu.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김영성

(전 화) 053) 424-5532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

허성조
1958.11
남
재선임
2023년 03월 27일
3년
3년0개월
현)TIC(무역회사)사장전)제일합섬근무
동방아그로 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 동방아그로

동방아그로/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
216,528
- 매출액
146,723

- 부채총계
65,705
- 영업이익
9,337

- 자본금
6,809
- 당기순이익
6,793

- 자본총계
150,823
*주당순이익(원)
546

나. 개별(별도)
- 자산총계
215,451
- 매출액
146,246

- 부채총계
65,682
- 영업이익
9,308

- 자본금
6,809
- 당기순이익
6,752

- 자본총계
149,769
*주당순이익(원)
544

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
255

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
3,101,504,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제51기 정기주주총회 회의 목적사항]

1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항

제1호의안

제51기 재무제표(이익잉여금처분계 산서 포함) 및 연결재무제표 승인 의 건

--> 원안대로 승인

제2호의안

이사 선임의 건

(사내이사 1명)

--> 원안대로 승인

제3호의안

이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제4호의안

감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 종류주식의 시가배당률은 상장폐지로 인해 기재하지 않음.

※ 관련공시
2023-02-17 주주총회소집결의
2023-02-17 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-16 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

염병진
1961-07
3
재선임
(現)(주)동방아그로 대표이사 사장
(前)(주)동방아그로 부사장
한화그룹종합연구소 선임연구원
청보 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 청보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨비아이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
씨비아이 주식회사

대 표 이 사 :
오 경 원

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 208

(전 화) 032-816-3550

(홈페이지)http://www.cheongbo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)장육

(전 화)032-816-3550

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장정민
1969년 01월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
-
현)대한민국 아름다운 섬 발전협의회 회장전)인천광역시 옹진군 군수전)인천광역시 옹진군 의회 부의장

김정만
1961년 01월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
-
현)법무법인 정행인 대표변호사전)서울중앙지방법원 민사 제1수석부장판사전)서울중앙지방법원 파산수석부장판사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이성희
1970년 11월
여
2021년 03월 30일
3년
2023년 03월 24일
자진사임
일산상 사유

변영주
1973년 01월
남
2021년 03월 30일
3년
2023년 03월 24일
자진사임
일신상 사유
대모 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 대모

대모/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,087
- 매출액
54,123

- 부채총계
20,975
- 영업이익
2,732

- 자본금
4,162
- 당기순이익
1,929

- 자본총계
47,112
*주당순이익(원)
232

나. 연결
- 자산총계
69,621
- 매출액
54,799

- 부채총계
22,062
- 영업이익
2,134

- 자본금
4,162
- 당기순이익
1,289

- 자본총계
47,559
*주당순이익(원)
155

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
749,197,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.66

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(중임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제34기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 현금배당 : 보통주 90원/주

⇒ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

: 사업목적 추가에 따른 정관 변경

⇒ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

(1) 제3-1호 의안:

사내이사 후보 이원해 선임의 건

(2) 제3-2호 의안:

사내이사 후보 이병기 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제34기 배당은 주당 90원으로 결정하였으며, 배당금은 주주총회 후 한달이내(2023.04.24) 지급예정입니다

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이원해
1956-12
3년
재선임
- 現 대모엔지니어링 대표이사(89.06~현재)

이병기
1961-06
3년
재선임
- 現 대모엔지니어링 부회장(89.06~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
전자상거래를 통한 통신판매업
- 홈페이지를 통해 온라인 판매 활성화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한빛소프트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 한빛소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한빛소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 24 일

회 사 명 :
(주)한빛소프트

대 표 이 사 :
이승현

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 171, 3층(가산동, SK V1 센터)

(전 화) 070-4050-8000

(홈페이지) http://www.hanbitsoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 원지훈

(전 화) 070-4050-8000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김창대
1981년 02월
남
재선임
2020년 03월 27일
3년
6년
-JYP 엔터테인먼트 프로듀서(전)-(주)한빛소프트 이사(현)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

민상원
1965년 02월
남
2021년 09월 16일
3년
2023년 03월 24일
자진사임
일신상의 사유
한솔아이원스 — 수시공시의무관련사항(공정공시)(자사주 취득 검토) (20230324)
제출인: 한솔아이원스

한솔아이원스/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2023.03.24)수시공시의무관련사항(공정공시)(자사주 취득 검토)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 대상정보 : 자사주 취득 검토

2. 공정공시 주요 내용

1) 당사는 주주가치 제고를 위하여 자사주 취득을 검토 중이며 이번 제18기 정기주주총회

에서 재무제표가 승인되어 배당가능이익 한도가 확정되는대로 진행할 예정입니다.

2) 자사주 취득의 규모 및 시기 등의 구체적인 사항은 아직 결정되지 않았으나,

배당가능이익 중 20억원을 자사주 취득에 사용하고자 합니다.

3. 자사주 취득 결정 예정 일정 : 정기주주총회 재무제표 승인 후 4월말 이내(예정)

4. 정보제공 사항

1) 정보제공자 : 당사 재무팀

2) 정보제공 대상자 : 국내외 투자자, 언론사

3) 정보제공 일시 : 본 공정공시 이후 수시 제공

5. 문의사항 연락처 : 박주희 책임(공시그룹 031-8046-9835)

6. 기타 투자판단과 관려한 중요 사항

1) 상기 자사주 취득 계획은 경영환경 및 제반 여건에 따라 변동될 수 있습니다.

2) 자사주 취득 결정에 관한 세부사항은 제18기 정기주주총회 이후 이사회에서

확정된 후 공시할 예정입니다.
앱코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 앱코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)앱코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 앱코

대 표 이 사 :
오광근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙1로 20

(전 화)02-749-1311

(홈페이지)http://abko.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명) 이경미

(전 화)02-749-1311

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김종대
1952년 05월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
- 중앙대학교 창업경영학 석사 - 인하대학교 경영학 박사 - 경희대학교 글로벌미래교육원 소자본창업경영지도교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김종욱
1965년 12월
남
2020년 03월 27일
3년
2023년 03월 24일
자진사임
임기만료일 전주주총회일 사임
앱코 — 대표이사변경 (20230324)
제출인: 앱코

앱코/대표이사변경/(2023.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
오광근.이태화(각자대표)

변경후 대표이사
오광근

2. 변경사유
일신상의 사유로 사임

3. 변경일
2023-03-24

4. 이사회결의일
2023-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

오광근
1973-10-29
본인
2,500,000
24.68%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

오광근
(주)앱코
상장(코스닥)
-
대표이사
2012-04-01
-
-
엘앤케이바이오 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20230324)
제출인: 엘앤케이바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)엘앤케이바이오메드

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 행사조건행사기간종료일
주주총회 결의에 따른 행사기간 종료일 변경
2026년 03월 24일
2028년 03월 24일

10. 기타 투자판단에 참고할 사항마. 공정가치 산정방법 및 주요가정(6) 주식매수선택권 공정가치
23,894원
23,819원

10. 기타 투자판단에 참고할 사항마. 기타대상자별부여내역공정가치
23,894원
23,819원

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 엘앤케이바이오메드

대 표 이 사 :
강국진, 박근주

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25,201호(중동, 대우프론티어밸리Ⅰ)

(전 화) 02-6717-1916

(홈페이지)http://www.lnkbiomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 기성욱

(전 화) 02-6717-1916

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
190,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 25일

종료일
2028년 03월 24일

행사가격 (원)
보통주식
36,600

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 25일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
224,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.나. 행사가격상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).다. 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의 1.42% 임라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.마. 공정가치 산정방법 및 주요가정(1) 산정방법 : 이항모형(2) 권리부여일의 전일종가 : 34,900원(3) 행사가격 : 36,600원(4) 무위험이자율 : 1.75%(5) 기초자산가격변동성 : 74.01%(6) 주식매수선택권 공정가치 : 23,819원- 상기내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음마. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박근주
임원
160,000
-
23,819
-

기성욱
임원
30,000
-
23,819
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
오디텍 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 오디텍

오디텍/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
136,603
- 매출액
40,389

- 부채총계
12,092
- 영업이익
-3,395

- 자본금
5,873
- 당기순이익
4,111

- 자본총계
124,511
*주당순이익(원)
378

나. 연결
- 자산총계
135,571
- 매출액
40,389

- 부채총계
12,092
- 영업이익
-3,371

- 자본금
5,873
- 당기순이익
-4,054

- 자본총계
123,478
*주당순이익(원)
-373

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,075,258,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건

제1호의안 : 제23기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호의안 : 사내이사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제2-1호 의안 (후보 : 박병근)

▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안 (후보 : 김강호)

▶ 원안대로 승인

제2-3호 의안 (후보 : 최봉민)

▶ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

※관련공시
2023-03-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박병근
1962-06
3년
재선임
(現)오디텍 대표이사

김강호
1963-06
3년
재선임
(現)오디텍 사내이사

최봉민
1962-09
3년
재선임
(現)오디텍 사내이사
삼일제약 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 삼일제약

삼일제약/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
356,700
- 매출액
179,676

- 부채총계
230,881
- 영업이익
4,017

- 자본금
6,857
- 당기순이익
-28

- 자본총계
125,820
*주당순이익(원)
-2

나. 개별(별도)
- 자산총계
314,830
- 매출액
179,603

- 부채총계
194,549
- 영업이익
6,205

- 자본금
6,857
- 당기순이익
-1,359

- 자본총계
120,281
*주당순이익(원)
-107

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1)영업보고
2)감사보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고
4)외부감사인 선임보고

2. 회의목적사항

제1호 의안 : 제70기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 권태근 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 승인
제3-2호: 사외이사 최형석 선임의 건 (재선임)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원 선임의 건
제4-1호: 감사위원 최형석 선임의 건 (재선임)
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 지급한도액 결정의 건 (80억)
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권태근
1973-11
3
신규선임
삼일제약(주) 기획팀장(전)
삼일제약(주) 경영혁신본부장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최형석
1963-09
3
재선임
수원대학교 교무처 부처장(전)
수원대학교 경영관리실장(현)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최형석
1963-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
수원대학교 교무처 부처장(전)
수원대학교 경영관리실장(현)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-의학 및 약학 연구개발업
-물리,화학 및 생물학 연구개발업
-향정신성의약품,마약류 제조 및 도소매업
-생물학적 제제 도소매업
-치과기자재 제조 및 도소매업
-제12항의 통신판매 및 도소매업
-동물의약품 개발,제조 및 도소매업
-의약용 화합물 및 항생물질 제조업
-위 각호에 부대되는 사업에 대한 투자
-위 각호에 부대되는 수출입업 및 수출입알선업
사업다각화에 따른 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
한빛소프트 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 한빛소프트

한빛소프트/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
29,198
- 매출액
12,458

- 부채총계
14,854
- 영업이익
273

- 자본금
12,411
- 당기순이익
774

- 자본총계
14,344
*주당순이익(원)
31

나. 연결
- 자산총계
43,941
- 매출액
56,313

- 부채총계
19,081
- 영업이익
3,537

- 자본금
12,411
- 당기순이익
3,319

- 자본총계
24,860
*주당순이익(원)
82

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사1명, 비상근이사1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김영만 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 김창대 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제4의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제5의안 : 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 감사보고서 제출
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승현
1970-08
3년
재선임
-(주)한빛소프트 이사(현)
-(주)한빛소프트 대표이사(현)

김영만
1961-11
3년
신규선임
-(사)한국게임산업협회 회장(전)
-B&M 홀딩스 회장(전)
-한국e스포츠협회 회장(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창대
1981-02
3년
재선임
-JYP 엔터테인먼트 프로듀서(전)
-㈜한빛소프트 이사(현)
-
삼영전자공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 삼영전자공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼영전자공업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
삼영전자공업주식회사

대 표 이 사 :
변 동 준, 김 성 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 47

(전 화) 031-743-6701

(홈페이지)http://www.samyoung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획본부장
(성 명) 김 준 화

(전 화) 031-743-6701

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김민철
1954.05
남
재선임
2023.03.24
3년
6년

- 현대전자 조달본부 ('86)- 현대전자 미국법인 구매부장('96)- 하이닉스반도체 구매실장('00)- 하이닉스반도체 재경실장('08)- (주)심텍 경영자문('12~13)- (주)심텍 감사(비상근)('13~19)- (주)심텍 CPO(SCM본부장) ('19~현재)
엘앤케이바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 엘앤케이바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엘앤케이바이오메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 엘앤케이바이오메드

대 표 이 사 :
강국진, 박근주

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호

(전 화) 02-6717-1916

(홈페이지)http://www.lnkbiomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 백지성

(전 화) 02-6717-1916

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손성환
1955년 03월
남
신규
2023년 03월 24일
3
-
1978. 02 : 한국외국어대학교 불어과 학사2008. 06 : 서강대학교 공공정책대학원 석사2007. 03~2010. 02 : 주시카고 총영사2011. 03~2013. 04 : 외교부 기후변화대사2013. 04~2015. 10 : 주스웨덴 대사
플랜티넷 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 플랜티넷

플랜티넷/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,267
- 매출액
11,083

- 부채총계
4,484
- 영업이익
-512

- 자본금
8,311
- 당기순이익
213

- 자본총계
57,783
*주당순이익(원)
14

나. 연결
- 자산총계
91,400
- 매출액
31,926

- 부채총계
14,045
- 영업이익
1,005

- 자본금
8,311
- 당기순이익
-1,709

- 자본총계
77,355
*주당순이익(원)
-102

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,532,464,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 100원)
▷원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▷원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 김정욱 선임의 건
▷원안대로 가결

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
▷원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
▷원안대로 가결

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▷원안대로 가결

제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
▷원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정욱
1957-09
3
신규선임
2008.8~2009.8 : 세종대학교 전산원장
2009.9~2011.9 : 세종대학교 경영대학장
2014.3~2017.3 : KMW 감사
2017.3~2020.3 : 인바디 감사
2000.3~2023.2 : 세종대학교 경영학부 교수
-
에이치엠넥스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 에이치엠넥스

클라우드에어/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
111,837
- 매출액
13,419

- 부채총계
2,653
- 영업이익
273

- 자본금
61,366
- 당기순이익
2,713

- 자본총계
109,184
*주당순이익(원)
45

나. 연결
- 자산총계
113,328
- 매출액
13,419

- 부채총계
2,653
- 영업이익
-1,075

- 자본금
61,366
- 당기순이익
4,178

- 자본총계
110,675
*주당순이익(원)
70

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근 사내이사 1명 양재호 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기 별도재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 양재호 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양재호
1979-02
3
신규선임
- 건국대학교 대학원 부동산학과
- KB증권 투자금융본부
- 미래에셋대우증권 부동산금융본부
- 하나금융투자 실물투자금융본부 영업이사
- 現) 에이치엠지 투자금융부문 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
55. 주택사업 및 주택건설업
56. 분양임대업 및 부동산 분양대행업
57. 주택건설업
58. 부동산개발 및 컨설팅업 (개발, 매매, 중개, 분양 등)
59. 실내인터레어 및 건축업
60. 대지조성사업 (대지 및 택지조성사업)
61. 관광휴양업 (골프장업, 수영장업, 음식 및 숙박업, 레저산업) 및 그 위탁사업
62. 관광숙박업 (호텔업, 휴양콘도미니엄업등 관련사업) 및 그 위탁사업
63. 주택분양 및 임대업 (전원주택, 빌라, 콘도 분양 및 임대)
64. 상가, 콘도미니엄 및 일반 건축물의 분양, 임대, 관리업
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
22. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
23. 게임 퍼블리싱 사업
46. P2P 금융업
사업목적 정비
아이텍 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 아이텍

아이텍/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
163,755
- 매출액
39,817

- 부채총계
22,601
- 영업이익
854

- 자본금
10,037
- 당기순이익
22,010

- 자본총계
141,154
*주당순이익(원)
1,153

나. 연결
- 자산총계
179,016
- 매출액
76,654

- 부채총계
37,306
- 영업이익
718

- 자본금
10,037
- 당기순이익
21,662

- 자본총계
141,710
*주당순이익(원)
1,162

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 신규선임
- 사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
제1호의안: 제18기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 최강용 신규 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-2호의안: 사외이사 강민호 신규 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-3호의안: 사외이사 김희선 신규 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-02-17 주주총회소집결의
2023-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최강용
1966-10
3
신규선임
현) CY그룹 회장
현) 한국 불가리 경제협력 위원회 대표
현) 불가리아 명예 영사
현) 사단법인 사이버포렌식 전문가협회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강민호
1968-11
3
신규선임
전) 롯데마트 자문위원
전) 롯데마트 베트남 법인장
전) 롯데마트 전략기획 부문장
전) 롯데마트 인재전략부문장(상무)
해당사항 없음

김희선
1985-01
3
신규선임
현) 가온택스 대표세무사
해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
13. 이차 전지 화재방지 화학소재 제조 및 판매업
14. 이차전지 관련 부품, 제품 제조 및 판매
15. 화학제품의 제조 및 판매
41. 태양광 구조물 제조 및 판매업
42. 태양광 관련 발전 및 운영사업
43. 전기자재 제조 및 판매업
44. 케이블트레이 제조 및 판매업
45. 하이테크레이 제조 및 판매업
46. 각종 철강관련제품 제조 및 판매업
47. 각종 기계제작 및 판매업
48. 철물공사업
49. 전기공사업
50. 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업
51. 로봇,로봇 부품 제조 및 판매업
52. 로봇 자동화 기계,설비 제조 및 판매업
53. 로봇 관련 교육, 콘텐츠 서비스사업
54. 산업용,연구용,군사용,전문서비스용,로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업
55. 과학,로봇공학 분야 서적, 정기간행물 및 교습지도 등 도소매, 수출입 및 서비스업
신규 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
9. 대체 의학 관련 연구 및 사업
10. 세포배양 용역위탁업
11. 의료 관련인터넷 사업
12. 의약품, 의약부외품, 제약원료 제조판매업
13. 의약품 도소매 및 수출입업
14. 의약품가공수탁업
15. 외국인환자 유치업
16. 의료장비, 연구장비 도소매 및 수출입업
17. 의료장비, 연구장비의 제조판매 및 임대업
18. 건강관련 상품의 개발, 도소매 무역사업
21. 국내.외 의료연계 관련사업
22. 재생의학관련치료법 및 제품의 연구개발 및 제조업
23. 의학관련 연구시설업
24. 의료기구 제조 및 판매업
25. 의료데이타베이스 및 컨텐츠 사업
26. 의료컨설팅업
27. 연구용역 및 투자업무
28. 생명공학에 관한 연구
29. 보건의료등에 관한 연구
57. 의료기기, 의료용 기구, 의료용 진단 기구의 연구, 개발, 제조 및 판매업
58. 진단 의료 및 의약 기술 개발, 제조 및 판매업
59. 분자진단 기술개발 및 제조업
60. 분자진단 서비스업
61. 유전체기술 서비스업
62. 유전자 관련 상품 및 서비스의 개발 및 판매업
63. 의약품 개발, 제조 및 판매업
64. 의료 연구 개발 용역업
65. 온라인 의료 서비스 및 온라인 의료기구 판매업
66. 건강관리 서비스업
67. AI기반 진단 서비스업
일부 사업목적 삭제
알리코제약 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 알리코제약

알리코제약/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
153,536
- 매출액
167,737

- 부채총계
64,990
- 영업이익
9,863

- 자본금
7,663
- 당기순이익
8,034

- 자본총계
88,546
*주당순이익(원)
535

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,951,740,830

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.95

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

: 정관일부 변경의 건 (감사위원회 설치 등)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1인) : 윤경식

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원2인)
제3-1호 : 이문성

→ 원안대로 가결
제3-2호 : 윤경식

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원 1인 분리선출) : 시진국

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 제32기 재무제표 및 이익잉여금 처분(현금배당) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6 호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.03.16 에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.
- 2022-12-15 현금배당에 대한 이사회 결의 이후, 12월 말일 기준으로 주주명부가 최종 확정되어 배당금액 총액이 1,951,740,830원으로 결정되었습니다.

※관련공시
2023-02-23 주주총회소집공고
2023-02-21 주주총회소집결의
2023-01-03 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤경식
1958-09
3년
신규선임
□ 인덕회계법인 회계사
□ 한국공인회계사회 감리조사위원회 위원장
□ 성균관대학교 경영학 석사
해당없음

시진국
1973-08
3년
신규선임
□ 법무법인 화우 파트너 변호사
□ 창원지방법원 통영지원 부장판사
□ 서울중앙지방법원 판사
□ 서울대학교 법학대학원 박사과정 수료
해당없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤경식
1958-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
□ 인덕회계법인 회계사
□ 한국공인회계사회 감리조사위원회 위원장
□ 성균관대학교 경영학 석사

이문성
1967-06
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
□ 고려대학교 법학과
□ 서울서부지방검찰청 부장검사 外
□ 대검찰청 검찰연구관
□ 국가정보원 파견(법률지도관)
□ 現 법무법인 화우 변호사

시진국
1973-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
□ 법무법인 화우 파트너 변호사
□ 창원지방법원 통영지원 부장판사
□ 서울중앙지방법원 판사
□ 서울대학교 법학대학원 박사과정 수료

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 양약의 제조 및 판매
2. 임대업
3. 건강기능식품 제조 및 판매업
4. 화장품 판매업
5. 의료기기 판매업
6. 식품 도,소매업
7. 의약부외품 제조 및 판매업
8. 인터넷 등 전자상거래 및 통신판매업
9. 각호에 관련된 부대사업일체
제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 양약의 제조 및 판매
2. 임대업
3. 건강기능식품 제조 및 판매업
4. 화장품 판매업
5. 의료기기 제조 및 판매업
6. 식품 도,소매업
7. 의약부외품 제조 및 판매업
8. 인터넷 등 전자상거래 및 통신판매업
9. 각호에 관련된 부대사업일체
사업목적 변경

사업목적 삭제
-
-
앱코 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 앱코

앱코/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,727
- 매출액
82,663

- 부채총계
43,588
- 영업이익
-15,391

- 자본금
5,064
- 당기순이익
-17,629

- 자본총계
56,139
*주당순이익(원)
-1,760

나. 연결
- 자산총계
99,727
- 매출액
82,663

- 부채총계
43,588
- 영업이익
-15,495

- 자본금
5,064
- 당기순이익
-17,629

- 자본총계
56,139
*주당순이익(원)
-1,760

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사선임(사내이사 2명,사외이사1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 개정의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 오광근 재선임

-> 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 이경미 신규선임

-> 원안대로 승인

제3-3호 : 사외이사 김종대 신규선임

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-10 감사보고서 제출
2023-03-07 참고서류
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오광근
1973-10
3
재선임
現 (주)앱코 대표이사

이경미
1976-03
3
신규선임
現 (주)앱코 재직

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종대
1952-05
3
신규선임
- 중앙대학교 창업경영학 석사
- 인하대학교 경영학 박사
- 경희대학교글로벌미래교육원 소자본창업경영지도교수
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-