eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼진제약 — [기재정정]벌금등의부과 (20230324)
제출인: 삼진제약

삼진제약/벌금등의부과/(2023.03.24)벌금등의부과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-24

1. 정정관련 공시서류
벌금 등의 부과

2. 정정관련 공시서류제출일
2018.12.14

3. 정정사유
이의신청을 통한 법인세등 세무조사 추징금 환급

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 벌금 등 부과내역(부과금액(원))
19,728,869,810
16,203,590,270

1. 벌금 등 부과내역(자기자본 대비(%))
10.20
8.38

4. 향후대책
상기 부과금액은 세무조사 결과 통지된 납세 고지서 상 과세 금액의 합계이며, 기한 내 납부할 예정입니다. 또한 회사는 관련 내용을 검토한 후 이의가 있을 경우 법적 신청 기한 내에 관련 법령에 따른 불복 청구 혹은 이의신청 등의 방법을 통해 적극 대응할 예정입니다.
- 당사는 추징금 중 이의가 있는 내용에 대해 조세심판원에 심판 청구를 신청하였고, 그 결과 청구한 금액 중 3,525,279,540원을 환급받았습니다.

-회사는 조세심판원의 조세심판결정 통지에 불복하여 행정소송 등을 진행할 예정입니다.

5. 확인(통지서 접수) 일자
2018-12-14
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '자기자본(원)'은 2017년 말 재무제표 기준임

- 상기 '확인(통지서접수)일자'는 납세고지서 접수일임
- 상기 '자기자본(원)'은 2017년 말 재무제표 기준임

- 상기 '확인(통지서접수)일자'는 환급일임

-

벌금 등의 부과

1. 벌금 등 부과내역
종류
추징금

부과금액(원)
16,203,590,270

납부기한
2018-12-31

자기자본(원)
193,467,256,877

자기자본대비(%)
8.38

대규모법인여부
미해당

2. 부과기관
서울지방국세청(Seoul Regional Tax Office)

3. 부과사유
법인세등 세무조사(2014년~2017년)

4. 향후대책
- 당사는 추징금 중 이의가 있는 내용에 대해 조세심판원에 심판 청구를 신청하였고, 그 결과 청구한 금액 중 3,525,279,540원을 환급받았습니다.

-회사는 조세심판원의 조세심판결정 통지에 불복하여 행정소송 등을 진행할 예정입니다.

5. 확인(통지서접수)일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '자기자본(원)'은 2017년 말 재무제표 기준임

- 상기 '확인(통지서접수)일자'는 환급일임

※관련공시
2018-12-14 벌금등의부과
제놀루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 제놀루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제놀루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 제놀루션

대 표 이 사 :
김 기 옥

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 63(마곡동)

(전 화)02)449-8670

(홈페이지)http://genolution.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최재형

(전 화) 02)449-8670

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2023년 3월 24일 제17기 정기주주총회에서 사외이사 이학수가 재선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이학수
1956.06
남
재선임
2023.03.24
3년
6년
1982~1989 녹십자 시약사업 팀장1989~1998 녹십자/베링거만하임 부장1998~2003 한국로슈진단 상무이사2004~2006 녹십자MS 대표이사2006~2016 씨젠 부사장2016~2018 씨젠 사외고문2020~현재 제놀루션 사외이사

상기 사외이사 총 재직기간은 재선임 이후 임기(3년)가 포함되었습니다.
한국경제TV — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 한국경제TV

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한국경제티브이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
(주) 한국경제티브이

대 표 이 사 :
조주현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청파로 463

(전 화)02-6676-0000

(홈페이지)http://www.wowtv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)강기수

(전 화)02-6676-0020

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023년 3월 24일 제24기 정기주주총회 이후 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명으로구성

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유효상
1960년 03월
남
재선임
2023년 03월 24일
1년
2년
현)한국경제TV 사외이사현)유니콘경영경제연구원 원장전)숭실대학교 교수전)차의과대학교 경영대학원장

성동규
1964년 09월
남
신규
2023년 03월 24일
1년
1년

현)중앙대 미디어커뮤니케이션학부 교수

전)대통령직인수위원회 과학기술교육분과

전문위원
신한지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 정상혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)신한금융지주회사

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 상 혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)신한금융지주회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
055550

발행주식 총수
526,266,869

주) 상기 발행주식 총수는 보통주 508,784,869주와 전환우선주 17,482,000주의 합산기준입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정 상 혁
한자(영문)
丁 相 赫(Jung Sang Hyuk)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
641126

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 세종대로 9길 20

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기타비상무이사

선임일
2023년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)신한금융지주회사
부 서
IR팀

직 위
과 장
전화번호
02-636******

성 명
이 덕 기
팩스번호
02-636******

이메일 주소
******shinhan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 23일
4,851
0.00
4,851
0.00

증 감
4,851
0.00
4,851
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,851
-
-
-
-
-
-
-
4,851
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

526,266,869
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합 증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023년 03월 23일
보통주
-
4,851
4,851
-
-

합 계
-
4,851
4,851
-
우리사주조합 조합원 계정 포함시 8,240주 소유
한빛소프트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230324)
제출인: 한빛소프트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)한빛소프트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03 월 24 일

회 사 명 :
(주)한빛소프트

대 표 이 사 :
이승현

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 171, 3층(가산동, SK V1 센터)

(전 화) 070-4050-8000

(홈페이지) http://www.hanbitsoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 원지훈

(전 화) 070-4050-8000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
108

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
7

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
550,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 24일

종료일
2030년 03월 23일

행사가격 (원)
보통주식
3,340

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 24일

7. 부여근거
정관 제10조의2에 근거

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
550,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격상기 3. '행사조건' 중 '행사가격'은 주식매수선택권 부여일 전일(2023년 3월 23일)을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 액면가액 중 높은 금액으로 산정하였습니다.
(2) 행사방법주식매수선택권 행사시점에 신주교부, 자기주식교부 중 이사회에서 결정할 예정입니다.
(3) 기타기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 기타 세부적인 사항은 관련 법규, 정관, 주식매수선택권 부여계약서 등에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이승현
대표이사
50,000
-
1,428원
-

원지훈
사내이사
25,000
-
1,428원
-

박대성
실장
25,000
-
1,428원
-

직원 105명
직원
400,000
-
1,428원
-

직원 7명
관계회사 직원
50,000
-
1,428원
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항분포모형 적용)2) 공정가치 산정 가정가. 권리부여일 전일의 주가 : 3,070원 나. 행사가격 : 3,340원다. 무위험이자율 : 3.32%라. 기대행사기간 : 5년마. 예상주가변동성 : 41.85%* 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
대한과학 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 대한과학

대한과학/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,799
- 매출액
47,849

- 부채총계
11,558
- 영업이익
4,308

- 자본금
3,727
- 당기순이익
3,792

- 자본총계
34,241
*주당순이익(원)
509

나. 연결
- 자산총계
59,453
- 매출액
72,280

- 부채총계
15,024
- 영업이익
7,224

- 자본금
3,727
- 당기순이익
6,242

- 자본총계
44,429
*주당순이익(원)
657

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
447,143,820

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 내부회계운영보고,감사보고, 영업보고,외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안

: 제30기(2022.01.01.~ 2022.12.31.) 연결 및

별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금

처분계산서 승인의 건

(현금배당 : 주당 60원)
-> 원안대로 승인가결

- 제2호 의안

:이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인가결

- 제3호의안

:감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집결의
푸드나무 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 푸드나무

푸드나무/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
100,999
- 매출액
185,190

- 부채총계
47,132
- 영업이익
3,635

- 자본금
3,403
- 당기순이익
2,882

- 자본총계
53,867
*주당순이익(원)
432

나. 연결
- 자산총계
105,934
- 매출액
217,202

- 부채총계
58,061
- 영업이익
-2,086

- 자본금
3,403
- 당기순이익
-3,345

- 자본총계
47,873
*주당순이익(원)
-496

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
659,702,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제10기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안), 1주당 현금 100원 배당(안) 포함)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건 [상근감사 1명]

제2-1호 의안 : 상근감사 이병기 신규선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금지급은 상법 제464조2의 규정에 의거하여 정기주주총회 결의일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-12-23 현금ㆍ현물배당 결정
2023-01-05 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-23 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이병기
1952-11
3년
신규선임
상근
- 前경희대 체육대학원 겸임교수
- 前명지전문대 사회체육과 교수
- 現문화행정연구소 자문위원
금강공업 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 금강공업

금강공업/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,094,802
- 매출액
728,932

- 부채총계
646,588
- 영업이익
33,939

- 자본금
29,919
- 당기순이익
53,380

- 자본총계
448,214
*주당순이익(원)
1,933

나. 개별(별도)
- 자산총계
650,813
- 매출액
356,848

- 부채총계
344,164
- 영업이익
29,768

- 자본금
29,919
- 당기순이익
26,542

- 자본총계
306,649
*주당순이익(원)
966

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,301,246,790

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
1.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:
제44기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(원안대로 승인함)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
(원안대로 승인함)

제3호 의안: 이사 선임의 건
(원안대로 승인함)

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
(원안대로 승인함)

제5호 의안:
이사의 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인함)

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전재범
1979-12
3
재선임
美 SUFFOLK UNIVERSITY 졸
전) 금강공업(주) 사장
현) 금강공업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노기태
1946-12
3
신규선임
- 부산광역시 강서구청장
- 부산항만공사 사장
- 국제신문 대표이사 사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노기태
1946-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 부산광역시 강서구청장
- 부산항만공사 사장
- 국제신문 대표이사 사장
KPX홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: KPX홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
KPX홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
KPX홀딩스(주)

대 표 이 사 :
양 준 영

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 마포대로 137

(전 화)02)2014-4150

(홈페이지)http://kpxholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 한 정

(전 화) 02)2014-4150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최재홍
1980년 05월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
-서울대학교 기계항공공학부-유경PSG자산운용 부장-메리츠증권㈜ 부장-아이스퀘어벤처스 이사(현)
헬릭스미스 — 소송등의판결ㆍ결정 (20230324)
제출인: 헬릭스미스

헬릭스미스/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.24)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
직무집행정지가처분
사건번호
2023카합20065

2. 원고ㆍ신청인
강00 외 6명

3. 판결ㆍ결정내용
직무집행정지가처분 신청 취하

4. 판결ㆍ결정사유
신청인의 신청취하서 제출

5. 관할법원
서울남부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-21

7. 확인일자
2023-03-24

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 '6. 판결ㆍ결정일자'는 신청인이 관할법원에 신청취하서를 제출한 일자입니다.

-상기 '7. 확인일자'는 관할법원으로부터 해당 소송의 채무자(홍순호, 박성하)가 신청취하서를 송달받은 일자입니다.

-2023.03.15 임시주주총회일 사외이사 홍순호, 박성하는 당사의 사외이사직을 일신상의 사유로 사임하였습니다.

*관련 공시: 2023-02-27 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(직무집행정지가처분)
한국정보통신 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 한국정보통신

한국정보통신/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
391,311
- 매출액
590,759

- 부채총계
149,570
- 영업이익
29,042

- 자본금
19,406
- 당기순이익
23,182

- 자본총계
241,741
*주당순이익(원)
642

나. 연결
- 자산총계
400,432
- 매출액
595,468

- 부채총계
152,202
- 영업이익
26,959

- 자본금
19,406
- 당기순이익
21,694

- 자본총계
248,230
*주당순이익(원)
604

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임, 사외이사 2명 재선임 및 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
ㆍ감사보고
ㆍ영업보고
ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고

2.의결사항
ㆍ제1호 의안:제37기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
ㆍ제2호 의안:이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 2명)

- 제2-1호 의안:사내이사 임명수 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결

- 제2-2호 의안:사외이사 신요안 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결

- 제2-3호 의안:사외이사 김대호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결
ㆍ제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명)

- 제3-1호 의안:감사위원 신요안 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안:감사위원 김대호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결
ㆍ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-09 감사보고서 제출
2023-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임명수
1957-11
3
재선임
- 한국외국어대학교 무역학 학사
- ㈜한국장기신용은행 동경지점장
- ㈜국민은행 지점장
- 現한국정보통신㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신요안
1965-01
3
재선임
- 한국통신학회 회장
- 숭실대학교 연구산학협력처장 겸 산학협력단장
- 숭실대학교 기획조정실장
- 現방위사업청 지휘정찰사업부 자문위원
- 現숭실대학교 학사부총장
- 現숭실대학교 IT대학 전자정보공학부 교수
-

김대호
1963-06
3
신규선임
- ㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행
- KTB네트워크㈜
- 삼성화재상해보험㈜
- 서울특별시 경제진흥본부
- 現한국그린파이낸스연구소 대표
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신요안
1965-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 한국통신학회 회장
- 숭실대학교 연구산학협력처장 겸 산학협력단장
- 숭실대학교 기획조정실장
- 現방위사업청 지휘정찰사업부 자문위원
- 現숭실대학교 학사부총장
- 現숭실대학교 IT대학 전자정보공학부 교수

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김대호
1963-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- ㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행
- KTB네트워크㈜
- 삼성화재상해보험㈜
- 서울특별시 경제진흥본부
- 現한국그린파이낸스연구소 대표
아이씨디 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 아이씨디

아이씨디/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
186,693
- 매출액
133,286

- 부채총계
44,323
- 영업이익
-8,152

- 자본금
9,033
- 당기순이익
-8,106

- 자본총계
142,370
*주당순이익(원)
-507

나. 연결
- 자산총계
202,500
- 매출액
150,945

- 부채총계
49,254
- 영업이익
-5,052

- 자본금
9,033
- 당기순이익
-5,419

- 자본총계
153,246
*주당순이익(원)
-339

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,580,248,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명,사외이사1명,상근감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 24기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)
승인의 건(현금배당예정액 : 100원/주당)

-----> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관변경의 건
-----> 원안대로 가결

제3호 의안 :이사선임(중임)의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김명호 중임의 건

-----> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 강병조 선임의 건

-----> 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 이종환 중임의 건

-----> 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 감사 임승택 중임의 건

-----> 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 제 25기 이사의 보수한도 승인의 건

-----> 원안대로 가결

6) 제6호 의안 : 제 25기 감사의 보수한도 승인의 건

-----> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김명호
1968-09
3
재선임
1993.02 성균관대학교 전자공학과 졸업
1992~2001.08 LG전자(주)
2000.09~현재 (주)아이씨디 부사장

강병조
1975-09
3
신규선임
2000.02 단국대학교 화학공학과 졸업
2004.01 ~ 현재 (주)아이씨디 제조실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종환
1959-12
3
재선임
2009.02 원광대학교 이학박사
2007.03~현재 호서대학교 법경찰행정학과 교수
해당사항 없슴.

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임승택
1957-04
3
재선임
상근
1981.02 한국외국어대한교 터키어학과 졸업
2010.02~2015.07 광림통상(주) 상무이사
2017.03~현재 (주)아이씨디 상근감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
동일산업 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 동일산업

동일산업/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 57 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
499,403
- 매출액
498,051

- 부채총계
82,126
- 영업이익
22,591

- 자본금
12,126
- 당기순이익
21,845

- 자본총계
417,277
*주당순이익(원)
10,085

나. 개별(별도)
- 자산총계
457,877
- 매출액
441,053

- 부채총계
52,176
- 영업이익
20,091

- 자본금
12,126
- 당기순이익
18,622

- 자본총계
405,701
*주당순이익(원)
8,597

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,498,213,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명. 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호의안:제57기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 3,000원/주)

▶의안 쳘회

-제2호의안:이사선임의건

제2-1호의안:사내이사 오승민선임의건

제2-2호의안:사외이사 김철홍선임의건

제2-3호의안:사외이사 천범녕선임의건

▶각호 원안 승인

-제3호의안:감사위원회위원 선임의 건

제3-1호의안:사외이사인 감사위원
김철홍선임의건

제3-2호의안:사외이사인 감사위원
김천범녕선임의건

▶각호 원안 승인

-제4호의안:이사 보수한도승인의 건

▶원안 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인하였습니다. 따라서 제1호의안은 정기주주총회의 보고사항으로 변경되었습니다.

- 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 259,144주를 제외한 주식수 기준입니다.

- 배당금 지급예정일은 주주총회 확정일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오승민
1974-10
3
재선임
서울대 경제학과
뉴욕대(MBA)
보스턴 컨설팅그룹 컨설턴트
現.DGB 사회공헌재단 이사
現.동일산업(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김철홍
1974-06
3
재선임
삼일회계법인 감사본부 Director

한영회계법인 감사본부 Partner

회계법인 이상 Partner

現.하온회계법인 대표이사
-

천범녕
1958-10
3
신규선임
포스코 후판, 선재판매실 실장

포스코 P&S 강건재판매 전무

포스코특수강 마케팅&원료 본부장

포스코강판 마케팅 본부장

포스코 P&S 대표이사 사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김철홍
1974-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
삼일회계법인 감사본부 Director

한영회계법인 감사본부 Partner

회계법인 이상 Partner

現.하온회계법인 대표이사

천범녕
1958-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
포스코 후판, 선재판매실 실장

포스코 P&S 강건재판매 전무

포스코특수강 마케팅&원료 본부장

포스코강판 마케팅 본부장

포스코 P&S 대표이사 사장
파인디앤씨 — 전환가액의조정 (20230324)
제출인: 파인디앤씨

파인디앤씨/전환가액의조정/(2023.03.24)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

5
비상장
1,595
1,365

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

5
1,380,000,000
KRW : South-Korean Won
865,203
1,010,989

3. 조정사유
시가하락에 의한 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
본 사채 발행 후(2020년 9월 24일)부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

2. 조정방법
(A) 1개월 가중산술평균주가 : 1,374.1원
(B) 1주일 가중산술평균주가 : 1,360.2원
(C) 최근일 가중산술평균주가 :1,345.7원
(D) 산술평균((A+B+C)/3) :1,360.0원
(E) 기준주가(MAX(C,D)) :1,360.0원
(F) 전환가액 한도 : 1,365원
(G) 조정 후 전환가액: 1,365원(전환가액 한도)

5. 조정가액 적용일
2023-03-24

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회 결의를 하지 않음.

※ 관련공시
2020-09-22 전환사채권발행결정(제5회차)
2020-09-24 증권 발행결과(자율공시)
2020-12-24 전환가액의조정
2021-03-24 전환가액의조정
2021-09-27 전환청구권행사
2021-09-28 전환청구권행사
2022-09-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-09-27 전환청구권행사
에너토크 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 에너토크

에너토크/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,527
- 매출액
26,282

- 부채총계
7,184
- 영업이익
375

- 자본금
4,878
- 당기순이익
1,012

- 자본총계
44,343
*주당순이익(원)
106

나. 연결
- 자산총계
51,740
- 매출액
26,287

- 부채총계
7,340
- 영업이익
946

- 자본금
4,878
- 당기순이익
760

- 자본총계
44,400
*주당순이익(원)
80

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
475,970,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.52

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.제21의안:제36기 재무제표(개별/연

결) 및 이익잉여금처분계산서

승인의 건(원안가결)

2.제2호의안:이사 선임의 건

1)제2-1호 사외이사 김성근

선임의 건(3년임기 원안가결)

3.제3호의안:감사 박의식 선임의 건

(3년임기 원안 가결)

4.제4호의안:이사보수 지급한도 승인의

건(9억원 원안가결)

5.제6호의안:감사보수 지급한도 승인의

건(1억2천만 원안가결)

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금총액은 자기주식 236,671주를 제외한 금액입니다.
- 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간

최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금 비율입니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성근
1978-06
3
신규선임
알파투자자문(주) 운용본부 차장
현)삼호그린인베스트먼트(주) 경영관리본부 부장
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박의식
1940-08
3
신규선임
비상근
현대건설(주) 부사장
아산건축설계 대표
KPX홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: KPX홀딩스

KPX홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,819,894
- 매출액
1,240,447

- 부채총계
448,981
- 영업이익
55,529

- 자본금
21,123
- 당기순이익
37,511

- 자본총계
1,370,913
*주당순이익(원)
2,267

나. 개별(별도)
- 자산총계
513,838
- 매출액
118,637

- 부채총계
10,959
- 영업이익
18,740

- 자본금
21,123
- 당기순이익
9,438

- 자본총계
502,879
*주당순이익(원)
2,401

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,400

중간ㆍ분기배당금
600

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,793,627,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사외이사 1명 신규선임
-상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
- 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의건
: 원안대로 승인

제2호 의안
- 이사선임의 건(사외이사 1명)
: 원안대로 승인

제3호 의안
- 감사선임의 건(상근감사 1명)
: 원안대로 승인

제4호 의안
- 이사보수한도액 승인의 건
: 원안대로 승인

제5호 의안
- 감사보수한도액 승인의 건
: 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최재홍
1980-05
3
신규선임
서울대학교 기계항공공학부
유경PSG자산운용 부장
메리츠증권㈜ 부장
아이스퀘어벤처스 이사(현)
아이스퀘어벤처스 이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박재항
1973-02
3
재선임
상근
성균관대학교 경영학과
KPX케미칼㈜ 감사
KPX홀딩스㈜ 감사(현)
성일하이텍 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230324)
제출인: 성일하이텍

성일하이텍/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
황산니켈 공급 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
25,092,925,958

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
25,092,925,958

최근 매출액(원)
147,254,085,793

매출액 대비(%)
17.04

3. 계약상대방
Hunan Zoomwe Zhengyuan Advanced Material Trade Co.,Ltd

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2023-01-01

종료일
2023-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-23

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 계약금액은 국제금속시세 및 환율 변동에 따라 변동 될 수 있습니다.

2) 적용환율 : 1,307.10(계약 체결일 2023년 3월 23일 서울외국환중개 고시 매매환율 적용)

3) NI 적용 시세 : 26,689.75$/MT(2023년 2월 평균 LME Nickel CSP $/MT)

4) 상기의 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준 금액입니다.

5) 계약 상대방인 Hunan Zoomwe Zhengyuan Advanced Material Trade Co., Ltd는 글로벌 전구체 1위 기업입니다.

※ 관련공시
-
대구백화점 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 김성팔

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)대구백화점

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김성팔

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대구백화점

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006370

발행주식 총수
10,825,893

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 성 팔
한자(영문)
金 星 八

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540903

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 수성구 청수로 214

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2020년 03월 27일
퇴임일
2023년 03월 24일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)대구백화점
부 서
자금팀

직 위
팀장
전화번호
053-42******

성 명
백대흠
팩스번호
053-42******

이메일 주소
******37@hanmail.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 06월 27일
30,359
0.28
30,359
0.28

이번보고서
2023년 03월 24일
0
0
0
0

증 감
-30,359
-0.28
-30,359
-0.28

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,825,893
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2023년 03월 24일
보통주
30,359
-30,359
0
-
-

합 계
30,359
-30,359
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
테라사이언스 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) (20230324)
제출인: 테라사이언스

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
테라사이언스 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 자기주식 처분 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023-01-20

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 처분예정기간
대금납일일 연기
시작일: 2023-03-24종료일: 2023-03-24
시작일: 2023-05-10종료일: 2023-05-10

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 01월 20일

회 사 명 :
테라사이언스 주식회사

대 표 이 사 :
이종석

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로1144번길78

(전 화)055)213-7000

(홈페이지)http://www.tera-science.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)정근한

(전 화)055)213-7000

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
6,156,875

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
2,400

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
14,776,500,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2023.05.10

종료일
2023.05.10

5. 처분목적
자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
6,156,875

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
6,156,875
비율(%)
6.86

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2023.01.20

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 자기주식처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있으며, 교환사채발행에 관한 세부사항은 2023년 01월 20일자 주요사항보고서(교환사채발행결정)를 참고하시기 바랍니다

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
6,156,875
-
-
-
6,156,875
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
6,156,875
-
-
-
6,156,875
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】

처분대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

제이비제이파터너스
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
6,156,875
-
케이씨티시 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 케이씨티시

케이씨티시/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
630,079
- 매출액
920,409

- 부채총계
371,681
- 영업이익
37,534

- 자본금
15,000
- 당기순이익
28,098

- 자본총계
258,398
*주당순이익(원)
879

나. 개별(별도)
- 자산총계
501,507
- 매출액
628,065

- 부채총계
297,824
- 영업이익
22,866

- 자본금
15,000
- 당기순이익
12,222

- 자본총계
203,683
*주당순이익(원)
409

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,794,345,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.30

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안

: 제50기(2022년1월1일-2022 년12월

31일) 연결,별도 재무제표 및

이익잉여금 처분계산서 승인의 건

-원안대로 가결
제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 가결
제3호 의안

: 이사 중임의 건

기타비상무이사 후보자 :

박정석이사, 신용화이사

-원안대로 가결
제4호 의안

:사외이사 선임의 건

사외이사 후보자 : 조인강,최의호

-원안대로 가결
제5호 의안

:이사 보수 한도액 승인의 건

-원안대로 가결
제6호 의안

:감사 보수 한도액 승인의 건

-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정석
1954-05
3
재선임
서울대학교 경영대학 졸업
서울대학교 경영대학 최고경영자과정
쌍용양회그룹종합조정실
㈜케이씨티시 부사장
고려해운㈜ 대표이사 사장
고려해운㈜ 대표이사 회장 (현)
㈜케이씨티시 이사 (현)

신용화
1962-06
3
재선임
한국외국어대학교 독일어학과 졸업
고려해운㈜ 이사
고려해운㈜ 대표이사 전무
고려해운㈜ 대표이사 부사장
고려해운㈜ 대표이사 사장 (현)
㈜케이씨티시 이사 (현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조인강
1958-04
3
신규선임
서울대학교 산업공학 졸업
경희대학교 경영대학원 박사
기획재정부 경제자유기획단 기획국장
재정경제부 금융정책심의관
금융위원회 자본시장국장
㈜효성티앤씨 사외이사(현)
(주)효성티앤씨 사외이사

최의호
1965-01
3
신규선임
고려대학교 법학과 졸업
서울행정법원 판사
사법연수원 교수
인천지방법원 부장판사
서울남부지방법원 부장판사
법무법인 위 대표변호사
(현)
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
목재수입유통업
신규사업 추진

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
한국금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 한국금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국투자금융지주(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
한국투자금융지주(주)

대 표 이 사 :
김남구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지)www.koreainvestment.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김동현

(전 화) 02-3276-6400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
7

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
77.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
9

사외이사비율(%)
81.8

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정영록
1958년 05월
남
재선임
2023년 03월 24일
1년
6년
* 2004.03 ~ 현재 외교통상부 정책자문위원* 2008.09 ~ 현재 서울대학교 국제대학원 교수* 2009.01 ~ 2019.01 세계화교학회(ISSCO, UC Berkeley), 이사 * 2014.03 ~ 2018.03 하나은행㈜ 사외이사* 2015.03 ~ 2017.02 백지신탁위원회 위원장* 2015.03 ~ 2018.03 포스코경영연구원 사외이사 (연구방향 자문)* 2017.12 ~ 2018.12 국민경제자문회의 위원겸 대외경제분과 의장* 2018.02 ~ 2019.04 한.중.일 경제금융협력위원회 위원장* 2018.03 ~ 현재 한국투자증권㈜ 사외이사* 2018.03 ~ 현재 한국투자금융지주㈜ 사외이사* 2018.07 ~ 현재 수출입은행 경영자문평가위원회 위원장

김정기
1962년 02월
남
재선임
2023년 03월 24일
1년
5년
* 2015.01 ~ 2015.08 하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)* 2015.08 ~ 2016.01 KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)* 2019.03 ~ 현재 한국투자증권㈜ 사외이사* 2019.03 ~ 현재 한국투자금융지주㈜ 사외이사

조영태
1972년 05월
남
재선임
2023년 03월 24일
1년
5년
* 2004.08 ~ 현재 서울대학교 보건대학원 보건학과 교수* 2015.09 ~ 현재 베트남정부 인구국 정책자문* 2018.05 ~ 현재 서울대학교 인구정책연구센터장* 2020.01 ~ 현재 한국인구학회 부회장* 2022.01 ~ 현재 서울대학교 보건대학원 학생부원장* 2022.01 ~ 현재 국민경제자문회의 위원 (미래경제분과)* 2019.03 ~ 현재 한국투자증권㈜ 사외이사* 2019.03 ~ 현재 한국투자금융지주㈜ 사외이사

김태원
1980년 03월
남
재선임
2023년 03월 24일
1년
5년
* 2013.07 ~ 2015.06 청년위원회 위원* 2014.05 ~ 2016.04 구글코리아, 팀장* 2017.09 ~ 2019.10 고려대학교 미디어학부 겸임교수* 2016.05 ~ 2020.10 구글코리아, 상무* 2020.11 ~ 현재 구글코리아, 전무* 2019.03 ~ 현재 한국투자증권㈜ 사외이사* 2019.03 ~ 현재 한국투자금융지주㈜ 사외이사

함춘승
1964년 01월
남
재선임
2023년 03월 24일
1년
3년
* 2013.09 ~ 현재 피에이치앤컴퍼니㈜ 사장* 2021.05 ~ 현재 ㈜ 루트로닉 리스크관리 본부장* 2021.03 ~ 현재 한국투자증권㈜ 사외이사* 2021.03 ~ 현재 한국투자금융지주㈜ 사외이사

지영조
1959년 07월
남
신규
2023년 03월 24일
2년
2년
* 2008.04 ~ 2016.12 삼성전자 부문 기획팀 팀장 (전무, 부사장, 자문위원)* 2017.02 ~ 2018.12 현대자동차 전략기술본부장 부사장* 2018.12 ~ 2022.11 현대자동차 이노베이션담당 사장* 2022.09 ~ 현재 동원육영재단 이사* 2022.12 ~ 현재 현대자동차 고문

이성규
1959년 10월
남
신규
2023년 03월 24일
2년
2년
* 2009.10 ~ 2019.03 연합자산관리(UAMCO) 대표이사* 2019.04 ~ 2020.03 연합자산관리 경영고문* 2020.04 ~ 2022.03 오퍼스프라이빗에쿼티(PE) 경영자문 부문대표* 2022.04 ~ 2022.11 무궁화PE 경영자문역* 2020.05 ~ 2022.04 기간산업안정기금 심의위원회 위원(1기)* 2008.08 ~ 현재 기간산업안정기금 심의위원회 위원(2기)* 2022.11 ~ 현재 베어스톤파트너스 경영자문 부문대표
한국경제TV — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 한국경제TV

한국경제TV/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
179,956
- 매출액
86,227

- 부채총계
25,818
- 영업이익
8,300

- 자본금
11,500
- 당기순이익
8,942

- 자본총계
154,137
*주당순이익(원)
420

나. 연결
- 자산총계
194,850
- 매출액
88,585

- 부채총계
26,813
- 영업이익
8,435

- 자본금
11,500
- 당기순이익
13,807

- 자본총계
168,037
*주당순이익(원)
649

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,401,910,240

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 조주현 재선임

- 사내이사 강성진 신규선임

- 기타비상무이사 김정호 재선임

- 사외이사 유효상 재선임

- 사외이사 성동규 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 재무제표 승인의 건

제1-1호 의안: 제24기
(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

* 주당 예정배당금: 160원

> 원안대로 승인.

제1-2호 의안: 주당 300원 현금배당의 건(주주제안)

> 부결.

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(주주제안)

> 부결.

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함)

제3-1호 의안: 사내이사 조주현 재선임의 건

> 원안대로 승인.

제3-2호 의안: 사내이사 오연근 재선임의 건

> 주주총회에 앞서 일신상의 사유로 고사하여 안건으로 상정하지 아니함.

제3-3호 의안: 사내이사 현승윤 신규선임의 건

> 주주총회에 앞서 일신상의 사유로 고사하여 안건으로 상정하지 아니함.

제3-4호 의안: 사내이사 하영춘 신규선임의 건

> 주주총회에 앞서 일신상의 사유로 고사하여 안건으로 상정하지 아니함.

제3-5호 의안: 사내이사 오형규 신규선임의 건

> 주주총회에 앞서 일신상의 사유로 고사하여 안건으로 상정하지 아니함.

제3-6호 의안: 사내이사 조일훈 신규선임의 건

> 주주총회에 앞서 일신상의 사유로 고사하여 안건으로 상정하지 아니함.

제3-7호 의안: 사내이사 강성진 신규선임의 건

> 원안대로 승인.

제3-8호 의안: 기타비상무이사 김정호 재선임의 건

> 원안대로 승인.

제3-9호 의안: 사외이사 유효상 재선임의 건

> 원안대로 승인.

제3-10호 의안: 사외이사 성동규 신규선임의 건

> 원안대로 승인.

제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건

> 원안대로 승인.

제5호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건

> 원안대로 승인.

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-07 주주총회소집결의
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조주현
1963-04
2
재선임
현) 한국경제TV 대표이사

강성진
1969-09
2
신규선임
현) 한국경제TV 상무보 기획콘텐츠국장

김정호
1960-08
2
재선임
현) 한국경제신문 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유효상
1960-03
1
재선임
현) 한국경제TV 사외이사
현) 유니콘 경영경제연구원 원장
-

성동규
1964-09
1
신규선임
현) 중앙대 미디어커뮤니케이션학부 교수
TV조선(사외이사)
광동제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 광동제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
광동제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
광동제약주식회사

대 표 이 사 :
최성원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초중앙로 85

(전 화) (02)6006-7777

(홈페이지) http://www.ekdp.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획실장
(성 명) 설상현

(전 화) (02)6006-7777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

염신일
1973년 12월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
6년
(현)광동제약(주) 사외이사(20.03 ~)(현)(주)다앤뉴 부사장(22.10 ~)(전)비전자산운용(주) 부사장(20.03 ~ 21.04)(전)도이치파이낸셜(주) 경영지원본부장(16.12 ~ 20.02)
HL만도 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: HL만도

HL만도/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,845,841
- 매출액
7,516,164

- 부채총계
3,572,095
- 영업이익
248,102

- 자본금
46,957
- 당기순이익
118,288

- 자본총계
2,273,746
*주당순이익(원)
2,096

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,606,937
- 매출액
2,644,014

- 부채총계
1,706,353
- 영업이익
-41,082

- 자본금
46,957
- 당기순이익
-8,485

- 자본총계
1,900,584
*주당순이익(원)
-181

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
23,451,502,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 사외이사3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제9기(2022.01.01 ~2022.12.31) 재무제표 승인의 건.

☞ 원안대로 통과

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명/사외이사 3명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 정몽원 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사내이사 김현욱 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사외이사 박기찬 선임의 건
- 제2-4호 의안 : 사외이사 김원일 선임의 건
- 제2-5호 의안 : 사외이사 강남일 선임의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제3호 의안:감사위원 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 김원일 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 강남일 선임의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정몽원
1955-08
3
재선임
- (주)한라홀딩스(現 HL홀딩스(주)) 이사
- (주)한라(現 HL D&I 한라(주)) 대표이사 회장
- (주)만도(現 HL만도(주)) 대표이사 회장
- (주)만도(現 HL만도(주)) 이사
- 현재 HL그룹 회장
- 현재 HL홀딩스(주) 이사
- 현재 HL만도(주) 이사
- 현재 HL D&I 한라(주) 이사
- 현재 (주)HL클레무브 이사

김현욱
1966-05
3
신규선임
- (주) 만도 노사협력센터 노사협력팀장
- (주) 만도 Brake Division 경영지원실장
- (주) 만도 Global Brake BU Operation Center Brake Plant
Pyeongtaek Plant Admin. 실장
- (주) 만도 Korea Employee Relations Center Employee Relations팀장
- 현재 HL만도(주) CSO 겸 Korea Employee Relations Center장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박기찬
1972-11
3
재선임
- JPMorgan Securities Far East Limited, Korea Branch Investment Banking
(1997~2000은 Chase Manhattan Bank, Seoul Branch) M&A자문 및
기업금융 관련 자문업무
- SJL Partners, LLC 기업인수, 투자 집행 및 관리업무
- 현재 HL만도(주) 사외이사
- 현재 Sylvan Capital Management 한국공동총괄
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김원일
1958-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- KDB산업은행 본부장
- 나무코프㈜ 대표이사
- 현재 법무법인(유) 현 고문

강남일
1969-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울중앙지방검찰청 금융조세조사1부장
- 국회 법제사법위원회 전문위원
- 서울고등검찰청 차장검사
- 법무부 기획조정실장
- 대검찰청 차장검사
- 대전고등검찰청 검사장
- 현재 강남일 법률사무소 대표변호사
한화투자증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 권희백

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화투자증권

20230322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.22

보고서작성기준일 :
2023.03.24

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권희백

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화투자증권

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003530

발행주식 총수
219,347,775

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권희백
한자(영문)
權熙栢KWON HEE BAEK

생년월일 또는 사업자등록번호 등
631114

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 고양시 일산동구 일산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2017.07.01
퇴임일
2023.03.22

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화투자증권
부 서
재무관리팀

직 위
차장
전화번호
02-377******

성 명
박병길
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******586@hanwha.com

주1) 상기 발행회사와의 관계 - 임원(등기여부)의 '등기임원'은 작성기준일 현재 변동 등기가 완료되어 '해당사항' 없음임주2) 상기 발행회사와의 관계 - 직위명의 '대표이사'는 작성기준일 현재 변동등기가 완료되어 '해당사항' 없음임

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.09.21
197,620
0.09
197,620
0.09

이번보고서
2023.03.24
0
0.00
0
0.00

증 감
-197,620
-0.09
-197,620
-0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

219,347,775
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2023.03.22
보통주
197,620
-197,620
0
-
-

합 계
197,620
-197,620
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대원강업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 대원강업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대원강업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
대원강업 주식회사

대 표 이 사 :
김항수

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 성거읍 오송1길 114-41

(전 화)041-520-7582

(홈페이지)http://www.dwku.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)이상견

(전 화)041-520-7582

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
77.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김동수
1962.04
남
재선임
2023.03.24
3
3년(6년)
2017~2019 코오롱 인재개발센터 원장2020~ 현재 대주회계법인 공인회계사

이대현
1961.04
남
신규
2023.03.24
3
0년(3년)
2016.9~2019. 1 산업은행 수석부행장2019.4~2022.12 KDB 인베스트먼트 대표이사
한농화성 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 한농화성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한농화성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
(주)한농화성

대 표 이 사 :
김응상, 경상호

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 외항1길 24

(전 화) 063-462-2455

(홈페이지)http://www.hannong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤형철

(전 화) 031-388-0141

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이병민
1956년 02월
남
재선임
2023년 03월 24일
3
6년
UCLA 화학과 박사前 과학기술연합대학원대학교 교수前 한국화학연구원 책임연구원
광동제약 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 광동제약

광동제약/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
932,024
- 매출액
1,431,545

- 부채총계
384,978
- 영업이익
38,244

- 자본금
52,421
- 당기순이익
26,701

- 자본총계
547,046
*주당순이익(원)
588

나. 개별(별도)
- 자산총계
767,630
- 매출액
850,526

- 부채총계
261,643
- 영업이익
33,566

- 자본금
52,421
- 당기순이익
23,739

- 자본총계
505,987
*주당순이익(원)
578

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,108,061,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명
- 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 박상영)

- 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 염신일)

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 염신일)

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
2023-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상영
1963-02
3
재선임
(현)광동제약(주) 부사장(20.12 ~)
(전)광동제약(주) 전무이사(15.03 ~ 20.12)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

염신일
1973-12
3
재선임
(현)광동제약(주) 사외이사(20.03 ~)
(현)(주)다앤뉴 부사장(22.10 ~)
(전)비전자산운용(주) 부사장(20.03 ~ 21.04)
(전)도이치파이낸셜(주) 경영지원본부장(16.12 ~ 20.02)
(주)다앤뉴(부사장)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

염신일
1973-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)광동제약(주) 사외이사(20.03 ~)
(현)(주)다앤뉴 부사장(22.10 ~)
(전)비전자산운용(주) 부사장(20.03 ~ 21.04)
(전)도이치파이낸셜(주) 경영지원본부장(16.12 ~ 20.02)
아이티엠반도체 — 신탁계약해지결과보고서 (20230324)
제출인: 아이티엠반도체

신탁계약해지결과보고서
2.6
주식회사 아이티엠반도체

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 아이티엠반도체

대 표 이 사 :
나 혁 휘

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60

(전 화)043-270-6700

(홈페이지)http://www.it-m.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명 ) 황 현 구

(전 화) 043-270-6700

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 아이티엠반도체

나. 주 소 :

충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

신탁계약기간 만료에 따른 해지이므로 해지 주요사항보고서는 제출하지 않음

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
대신증권(주)

회사고유번호 :
00110893

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2023년 03월 20일
자기주식취득 신탁계약
5,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2022.09.30
보통주식
67,417
2,006,084,350
40.12
-
-
-
5,000,000,000

2022.10.31
보통주식
94,779
2,921,879,550
58.44
-
-
-
5,000,000,000

2022.11.30
보통주식
-
-
-
-
-
-
5,000,000,000

2022.12.31
보통주식
-
-
-
-
-
-
5,000,000,000

2023.01.31
보통주식
-
-
-
-
-
-
5,000,000,000

2023.02.28
보통주식
-
-
-
-
-
-
5,000,000,000

2023.03.20
보통주식
-
-
-
-
-
-
5,000,000,000

계
보통주식
162,196
4,927,963,900
98.56
-
-
-
5,000,000,000

※ 상기 취득금액에는 제수수료가 포함되어 있지 않습니다.

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2023년 03월 20일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,369,434
6.04
47,726,989,040
155,295
0.68
5,000,000,000
1,524,729
6.72
52,726,989,040

계
1,369,434
6.04
47,726,989,040
155,295
0.68
5,000,000,000
1,524,729
6.72
52,726,989,040

*1) '법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'의 수량은 본 신탁계약에 의한 취득주식 162,196주와 기존 보유중인 1,207,238주를 합산한 수량입니다.*2) '비율'은 신탁계약해지일 현재 발행주식총수 22,677,934주에 대한 비율입니다.*3) 상기 기재된 자기주식 외에 상법 제341조의2에 의한 방법 및 기타 방법으로 취득한 자기주식 204,813주를 보유하고 있으며, 이를 포함한 자기주식 총보유수량은 본 신탁계약 해지일인 2023년 3월 20일 현재 1,729,542주입니다.
휴비츠 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 휴비츠

휴비츠/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
157,912
- 매출액
102,826

- 부채총계
64,577
- 영업이익
21,402

- 자본금
5,945
- 당기순이익
17,929

- 자본총계
93,335
*주당순이익(원)
1,691

나. 연결
- 자산총계
177,212
- 매출액
109,422

- 부채총계
67,768
- 영업이익
18,986

- 자본금
5,945
- 당기순이익
16,628

- 자본총계
109,444
*주당순이익(원)
1,610

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,121,779,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<결의 사항>

*제1호 의안 : 제24기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
(현금배당 : 1주당 배당금 200원 포함)
- 원안대로 승인

*제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 사내이사 김현수 재선임의 건
- 사내이사 한성일 재선임의 건
- 원안대로 승인

*제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 상근감사 이건호 재선임의 건
- 원안대로 승인

*제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

*제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 배당금액 산정주식수

- 발행주식총수 : 11,890,371주

- 자기주식(무배당) : 1,281,476주

- 배당가능주식수 : 10,608,895주

2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3) 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※관련공시
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-02-20 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현수
1958-07
3년
재선임
- 연세대학교 물리학박사
- 모스크바국립대학교 연구개발 팀장
- (주)LG산전 연구소 연구개발 팀장
- 현) (주)휴비츠 대표이사

한성일
1966-12
3년
재선임
- 숭실대학교 전자공학 졸업
- (주)LG산전 연구기획팀
- (주)LG이노텍 신사업팀
- 현) (주)휴비츠 상해법인장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이건호
1964-06
3년
재선임
상근
- 고려대학교 경영학과 졸업
- 법무법인 태평양 조세부서장
- 영앤진회계법인 대표회계사
- 현) (주)리앤더컴퍼니 대표이사
한국화장품 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 한국화장품

한국화장품/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-24

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-24

3. 정정사유
임원선임현황 기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

가.임원선임 현황
3
-

임원선임현황 기재오류로 인한 정정

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 13 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
43,913
- 매출액
66,047

- 부채총계
21,500
- 영업이익
-23

- 자본금
8,034
- 당기순이익
418

- 자본총계
22,413
*주당순이익(원)
37

나. 개별(별도)
- 자산총계
30,083
- 매출액
10,689

- 부채총계
6,632
- 영업이익
-2,738

- 자본금
8,034
- 당기순이익
-3,359

- 자본총계
23,451
*주당순이익(원)
-209

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 제13기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 보고사항으로 변경

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안은 부의안건에서 자동 철회되었으며, 금일 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
키다리스튜디오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 키다리스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)키다리스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
(주)키다리스튜디오

대 표 이 사 :
김영훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 연무장 11길 8

(전 화) 02-6320-8500

(홈페이지)http://www.kidaristudio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이선윤

(전 화) 02-6320-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손형만
1951년 09월
남
재선임
2023년 03월 26일
1
4년
- (前) 한국맥아피 대표이사- (前) 대우정보시스템 대표이사- (前) 키움스펙 제3호 대표이사- (現) 키다리스튜디오 사외이사

김명준
1955년 08월
남
신규
2023년 04월 01일
1
1년
- (前) 국가 소프트웨어정책연구소 소장- (前) 한국전자통신연구원 원장
신한지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 조용병

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주) 신한금융지주회사

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조 용 병

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)신한금융지주회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
055550

발행주식 총수
526,266,869

주) 상기 발행주식 총수는 보통주 508,784,869주와 전환우선주 17,482,000주의 합산 기준입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조 용 병
한자(영문)
趙 鏞 炳(Cho Yong-byoung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570630

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 세종대로 9길 20

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2017년 03월 23일
퇴임일
2023년 03월 23일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)신한금융지주회사
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
02-636******

성 명
이덕기
팩스번호
02-636******

이메일 주소
*******@shinhan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 10월 28일
17,895
0.00
17,895
0.00

이번보고서
2023년 03월 23일
0
0.00
0
0.00

증 감
-17,895
0.00
-17,895
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

526,266,869
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2023년 03월 23일
보통주
17,895
-17,895
0
-
-

합 계
17,895
-17,895
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미