eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
DN오토모티브 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: DN오토모티브

DN오토모티브/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,591,591
- 매출액
3,156,376

- 부채총계
3,460,082
- 영업이익
421,528

- 자본금
4,997
- 당기순이익
184,899

- 자본총계
1,131,509
*주당순이익(원)
20,987

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,632,577
- 매출액
772,332

- 부채총계
965,678
- 영업이익
96,512

- 자본금
4,997
- 당기순이익
37,870

- 자본총계
666,899
*주당순이익(원)
4,394

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
500

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
21,545,312,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사3명사외이사1명,상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김상헌 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 김원종 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 송호근 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 박재환 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당배당금(중간배당포함)의 비율입니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상헌
1963-04
3
재선임
(현)(주)디엔오토모티브 대표이사

김원종
1964-06
3
재선임
(현)(주)디엔솔루션즈 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송호근
1956-01
3
재선임
(현)SK하이닉스 사외이사
SK하이닉스

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박재환
1970-04
3
재선임
상근
(전)안진회계법인 회계감사
(전)글로벌헬스기술연구기금 비상근감사
(현)(주)디엔오토모티브 상근감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
피씨디렉트 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 피씨디렉트

피씨디렉트/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,624
- 매출액
312,263

- 부채총계
45,793
- 영업이익
806

- 자본금
3,835
- 당기순이익
-4,144

- 자본총계
44,831
*주당순이익(원)
-540

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,301,010,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 사내이사 1명 재선임

- 서대식

○ 사외이사 1명 신규선임

- 최창복

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제25기 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건 [현금배당(안) : 주당 300원]

- 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 :
정관 제9조의2(주식 등의 전자등록) 변경의 건

- 원안대로 가결

제2-2호 :
정관 제10조(신주인수권) 변경의 건

- 원안대로 가결

제2-3호 :
정관 제14조(전환사채의 발행) 변경의 건

- 원안대로 가결

제2-4호 :
정관 제15조(신주인수권부사채의 발행) 변경의 건

- 원안대로 가결

제2-5호 :
정관 제29조(이사 및 감사의 수) 변경의 건

- 원안대로 가결

제2-6호 :
정관 제30조(이사 및 감사의 선임) 변경의 건

- 원안대로 가결

제2-7호 :
정관 제31조(이사 및 감사의 임기) 변경의 건

- 원안대로 가결

제2-8호 :
정관 제40조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금) 변경의 건

- 원안대로 가결

제2-9호 :
정관 제45조의2(분기배당) 신설의 건

- 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1인, 사외이사 1인)

제3-1호 : 서대식 사내이사 재선임의 건

- 원안대로 가결

제3-2호 : 최창복 사외이사 신규선임의 건

- 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서대식
1959-08
3
재선임
전) (주)삼보컴퓨터 이사
현) (주)피씨디렉트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최창복
1959-05
3
신규선임
전) 한국은행 국장
현) (주)시큐센 사외이사
(주)시큐센 사외이사
고려제강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 고려제강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
고려제강주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
고려제강주식회사

대 표 이 사 :
이 이 문

본 점 소 재 지 :
부산광역시 수영구 구락로 141번길 37

(전 화) 051-760-1700

(홈페이지)http://www.kiswire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 이 주 철

(전 화) 051-760-1700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
40.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

공경태
1966년 08월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
6년
前) 딜로이트 안진회계법인 근무 現) 전주대학교 회계세무학과 교수 現) 제일전기공업(주) 사외이사

김원기
1957년 01월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
6년
前) POSCO-Southasia 법인장 상무 前) POSCO 글로벌마케팅조정실장 전무 前) POSCO-America 법인장 전무

한세광
1969년 10월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
6년
現) 포스텍 신소재공학과 교수 現) 한국공학한림원 국가공학기술자문 現) (주)화이바이오메드 대표이사
노루홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 노루홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)노루홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 24 일

회 사 명 :
(주)노루홀딩스

대 표 이 사 :
김 용 기

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 박달로 351

(전 화)02-2191-7700

(홈페이지)http://www.norooholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과장
(성 명) 강희본

(전 화) 02-2191-7754

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권준영
1969년 11월
남
재선임
2023년 03월 24일
2년
6년
(주)노루홀딩스 사외이사前)롯데 AMC(주) 대표이사
포스코인터내셔널 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 신건철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코인터내셔널

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신건철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코인터내셔널

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047050

발행주식 총수
175,922,788

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신건철
한자(영문)
申建澈(SHIN,KUN-CHUL)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660901

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 테헤란로 134

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
실장

선임일
2023.01.10
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)포스코인터내셔널
부 서
경영기획실

직 위
주임
전화번호
02-759*****

성 명
이화선
팩스번호
02-207******

이메일 주소
******99@poscointl.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 24일
500
0.00
500
0.00

증 감
500
0.00
500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

500
-
-
-
-
-
-
-
500
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

175,922,788
-
0.00
0.00

※ 상기 발행주식 총수는 2023년 1월 2일 포스코에너지(주)의 훕수합병 등기신청이 완료함에 따라, 추가 상장되는 주식수를 포함하였습니다.※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.03.24
보통주
-
500
500
21,000
-

합 계
-
500
500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코람코라이프인프라리츠 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230324)
제출인: 코람코라이프인프라리츠

코람코에너지리츠/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.24)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-04-05
10:00

장소
비대면 화상회의

2. 참가 대상자
애널리스트, 기관투자자

3. 개최목적
삼성증권 주관 '2023 상반기 K-REITs Corporate Day' 참가

4. 개최방법
비대면 화상회의

5. 후원기관
-

6. 주요 설명회내용(요약)
당사 주요 영업현황 등

7. 결정일자
2023-03-24

8. IR 자료
게재일시
2023-04-05

관련 웹페이지
http://www.koramcoenergyplus.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 관련자료: 당일 당사 홈페이지 (http://www.koramcoenergyplus.com) IR게시판에 게시

※ 관련공시
-
노루홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 노루홀딩스

노루홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 77 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,171,989
- 매출액
1,037,900

- 부채총계
511,164
- 영업이익
29,976

- 자본금
8,529
- 당기순이익
33,391

- 자본총계
660,825
*주당순이익(원)
2,391

나. 개별(별도)
- 자산총계
393,560
- 매출액
20,028

- 부채총계
61,058
- 영업이익
4,842

- 자본금
8,529
- 당기순이익
32,683

- 자본총계
332,502
*주당순이익(원)
3,129

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
505

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,239,600,440

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.72

종류주식
2.22

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▶제1호 의안

제77기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

▶제2호 의안

이사 선임의 건(사내이사 후보 : 한원석, 사외이사 후보 : 권준영)

→ 원안대로 승인

▶제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

▶제4호 의안

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본 및 희석주당순이익이며, 구형우선주 기본 및 희석주당순이익은 연결기준 2,396원 및 별도기준 3,134원 임.

2. 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

3. 상기 2항의 2022년 기말배당금은 2023년 4월 21일부터 지급할 예정임.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한원석
1986-03
3
재선임
농업회사(주)더기반 대표이사
(주)노루홀딩스 업무부총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권준영
1969-11
2
재선임
前)롯데AMC(주)대표이사
(주)노루홀딩스 사외이사
-
이노뎁 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 이노뎁

이노뎁/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,560
- 매출액
76,416

- 부채총계
16,299
- 영업이익
413

- 자본금
3,670
- 당기순이익
563

- 자본총계
39,262
*주당순이익(원)
77

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경(사업목적 추가)의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 이성진 선임의 건

☞ 원안대로 가결

3-2호 의안 : 사내이사 이종성 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 :감사 후보 강기철 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-07 참고서류
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성진
1972-04
3년
재선임
95.02 동서울대학 졸업
03.11~07.09 ㈜서브엔텍 기술연구소
08.01~현 재 이노뎁㈜ 대표이사

이종성
1970-04
3년
재선임
91.02 유한대학교 졸업
01.11~08.01 ㈜디지아이티
08.02~현 재 이노뎁㈜ 상무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강기철
1970-08
3년
재선임
비상근
05~현재 도원회계법인 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 엔지니어링 서비스업

1. 전기자동차 충전사업

1. 위치 정보 및 위치기반 서비스 업

1. 가상공간 기술의 판매, 구축 및 임대업

1. 상표 및 브랜드의 판매 및 임대업

1. 전자상거래 및 관련 유통업

1. 건설업

1. 전기공사업
- 설계용역 및 감리사업에 대한 입찰 참가를 위한 인허가 취득

- 주차관제 차량인식기 중 전기차 충전 과금 사업 등과의 연계사업 추진

- 신규사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
일지테크 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 일지테크

일지테크/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
288,181
- 매출액
179,120

- 부채총계
161,384
- 영업이익
4,536

- 자본금
6,756
- 당기순이익
-6,228

- 자본총계
126,797
*주당순이익(원)
-471

나. 연결
- 자산총계
381,341
- 매출액
229,144

- 부채총계
288,169
- 영업이익
616

- 자본금
6,756
- 당기순이익
-9,094

- 자본총계
93,172
*주당순이익(원)
-688

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제37기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
INVENI — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230324)
제출인: INVENI

예스코홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)예스코홀딩스
회사코드
015360
담당부서명
재경팀
담당자명
윤성욱
tel
02-3390-3010

(fax)
02-3390-3011

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

6,000,000
0
6,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-20
보통주식
2,397,905
39.97

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,397,905
39.97

이번보고서제출일
2023-03-24
보통주식
2,407,905
40.13

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
2,407,905
40.13

증감
보통주식
10,000
0.16

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
10,000
0.16

4. 개인별 세부변동사항

성명
방혁준
생년월일
730315
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-22
장내매수(+)
보통주식
0
6,571
6,571
-

2023-03-23
장내매수(+)
보통주식
6,571
3,429
10,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

구자은
생년월일
641018
남
국내(개인)
대한민국
본인
계열사임원
-
470,955
7.84
0
0
0
0
470,955
7.84

구자엽
생년월일
501230
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
146,626
2.44
0
0
0
0
146,626
2.44

구재희
생년월일
670719
여
외국(개인)
싱가포르
친인척
-
-
36,270
0.60
0
0
0
0
36,270
0.60

구은정
생년월일
610727
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
316,960
5.28
0
0
0
0
316,960
5.28

구근희
생년월일
431215
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
115,680
1.93
0
0
0
0
115,680
1.93

구자철
생년월일
550214
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
29,000
0.48
0
0
0
0
29,000
0.48

이인정
생년월일
450610
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
86,750
1.45
0
0
0
0
86,750
1.45

구혜정
생년월일
481226
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
28,930
0.48
0
0
0
0
28,930
0.48

구본규
생년월일
790906
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
60,560
1.01
0
0
0
0
60,560
1.01

구본혁
생년월일
770710
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
30,000
0.50
0
0
0
0
30,000
0.50

구윤희
생년월일
821012
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
37,000
0.62
0
0
0
0
37,000
0.62

구은희
생년월일
760210
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
7,000
0.12
0
0
0
0
7,000
0.12

구소영
생년월일
030321
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
220,000
3.67
0
0
0
0
220,000
3.67

구다영
생년월일
040809
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
220,000
3.67
0
0
0
0
220,000
3.67

이상현
생년월일
770408
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
9,760
0.16
0
0
0
0
9,760
0.16

이대현
생년월일
740331
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
9,760
0.16
0
0
0
0
9,760
0.16

이미영
생년월일
670806
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6,510
0.11
0
0
0
0
6,510
0.11

이지현
생년월일
720308
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6,510
0.11
0
0
0
0
6,510
0.11

이재우
생년월일
731129
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6,500
0.11
0
0
0
0
6,500
0.11

구본권
생년월일
840507
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
74,700
1.24
0
0
0
0
74,700
1.24

구원희
생년월일
800823
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
107,700
1.80
0
0
0
0
107,700
1.80

구원경
생년월일
931115
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
171,860
2.86
0
0
0
0
171,860
2.86

구민기
생년월일
051020
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
171,860
2.86
0
0
0
0
171,860
2.86

구선모
생년월일
220930
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
11,000
0.18
0
0
0
0
11,000
0.18

이정철
생년월일
710815
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
6,300
0.10
0
0
0
0
6,300
0.10

최세영
생년월일
710405
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
6,600
0.11
0
0
0
0
6,600
0.11

박재영
생년월일
720108
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,114
0.05
0
0
0
0
3,114
0.05

방혁준
생년월일
730315
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
10,000
0.16
0
0
0
0
10,000
0.16

합계
2,407,905
40.13
0
0
0
0
2,407,905
40.13
아모레퍼시픽홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230324)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

아모레퍼시픽그룹/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
㈜아모레퍼시픽그룹
회사코드
154462
담당부서명
이사회사무국
담당자명
유승형
tel
02-6040-3812

(fax)
02-6040-6349

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

82,458,180
13,535,970
95,994,150

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-06
보통주식
51,117,470
61.99

종류주식
3,987,489
29.46

증권예탁증권
0
0.00

합계
55,104,959
57.40

이번보고서제출일
2023-03-24
보통주식
51,117,470
61.99

종류주식
3,986,859
29.45

증권예탁증권
0
0.00

합계
55,104,329
57.40

증감
보통주식
0
0.00

종류주식
-630
-0.01

증권예탁증권
0
0.00

합계
-630
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
서경배과학재단
사업자등록번호
382-82-00121
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
재단
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-23
장내매도(-)
종류주식
240,801
-472
240,329
-

2023-03-24
장내매도(-)
종류주식
240,329
-158
240,171
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

서경배
생년월일
630114
남
국내(법인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
44,344,974
53.78
3,305,121
24.42
0
0.00
47,650,095
49.64

서민정
생년월일
911114
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,412,710
2.93
141,000
1.04
0
0.00
2,553,710
2.66

서호정
생년월일
951126
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
128,290
0.16
0
0.00
0
0.00
128,290
0.13

서송숙
생년월일
471103
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
101,140
0.12
7
0.00
0
0.00
101,147
0.11

정상현
생년월일
731218
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
0
0
8,324
0.01
0
0.00
8,324
0.01

김승환
생년월일
690313
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
687
0.00
0
0.00
0
0.00
687
0.00

박태호
생년월일
731217
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
400
0.00
32
0.00
0
0.00
432
0.00

이병곤
생년월일
750307
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
85
0.00
0
0.00
0
0.00
85
0.00

권오창
생년월일
750802
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
24
0.00
1,577
0.01
0
0.00
1,601
0.00

아모레퍼시픽재단
사업자등록번호
106-82-05895
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
425,810
0.52
74,581
0.55
0
0.00
500,391
0.52

아모레퍼시픽공감재단
사업자등록번호
106-82-04367
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
1,415,510
1.72
20,490
0.15
0
0.00
1,436,000
1.50

성환복지기금
사업자등록번호
106-82-31302
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
2,287,840
2.77
195,556
1.44
0
0.00
2,483,396
2.59

서경배과학재단
사업자등록번호
382-82-00121
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
0
0.00
240,171
1.77
0
0.00
240,171
0.25

합계
51,117,470
61.99
3,986,859
29.45
0
0.00
55,104,329
57.40
그리티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 그리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)그리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 그리티

대 표 이 사 :
문 영 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 151길 7

(전 화) 02-6907-8888

(홈페이지)http://www.gritees.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 박 준 영

(전 화) 02-6907-8888

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이인태
1975.08
남
신규
2023.03.24
3년
-
2020년~현재 : LexisNexis Risk Solutions, Chief Methodologist2011년~2020년 : Symantec, Senior Principal Data Scientist
삼화콘덴서공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 삼화콘덴서공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼화콘덴서공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
삼화콘덴서공업(주)

대 표 이 사 :
박 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 227

(전 화)031-332-6441

(홈페이지)http://www.samwha.co.kr/capacitor

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명)김 철 수

(전 화)031-332-6441

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023년 3월 24일 제67기 정기주주총회에서 사외이사 박수근이 재선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박수근
1962.03
남
재선임
2023.03.24
3년
6년
2020~현재 삼화콘덴서 사외이사2017~2018 신한은행 부천중동 지역단장
WISCOM — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: WISCOM

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)WISCOM

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 WISCOM

대 표 이 사 :
구영일

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 237

(전 화) 031-495-1181

(홈페이지)http://www.wiscom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)정세철

(전 화)031-495-1182

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사의 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김대우
1965년 09월
남
신규
2023년 03월 24일

3년

3년
-2018년 ~ 현재 : 정인회계법인 부대표-2000년 ~ 2018년 : 삼정회계법인 감사본부 전무-1994년 ~ 2000년 : 산동회계법인 Manager
삼화콘덴서공업 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 삼화콘덴서공업

삼화콘덴서공업/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
287,454
- 매출액
263,469

- 부채총계
62,021
- 영업이익
30,515

- 자본금
10,395
- 당기순이익
29,337

- 자본총계
225,433
*주당순이익(원)
2,840

나. 개별(별도)
- 자산총계
258,834
- 매출액
211,266

- 부채총계
56,671
- 영업이익
24,633

- 자본금
10,395
- 당기순이익
21,624

- 자본총계
202,163
*주당순이익(원)
2,107

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,130,437,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 4명, 사외이사 1명,
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣ 부의안건

<제1호 의안>
제67기(2022.1.1-2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 통과

<제2호 의안>
이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명)
☞ 원안대로 통과

<제3호 의안>
이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

<제4호 의안>
감사 선임의 건(상근감사 1명)
☞ 원안대로 통과

<제5호 의안>
감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결재무제표 당기순이익은 비지배지분을 포함한 당기순이익을 의미함

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진
1961-02
3
재선임
2009~2013 : 삼성전자 생활가전 구매그룹장
2013~2017 : 한화테크윈 구매혁신팀장
2020~현재 : 삼화콘덴서 대표이사

김정수
1963-03
3
재선임
2005~2014 : 삼화콘덴서 중전기사업부장
2014~현재 : 삼화콘덴서 부품사업부장

윤중락
1965-09
3
재선임
2011~현재 : 삼화콘덴서 연구소장

김철수
1975-11
3
재선임
2013~2019 : 삼화콘덴서 재무팀장
2020~현재 : 삼화콘덴서 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박수근
1962-03
3
재선임
2017~2018 : 신한은행 부천중동 지역단장
2020~현재 : 삼화콘덴서 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김용철
1959-09
3
신규선임
상근
2009~2019 : PT.SI 법인장
2022~현재 : 과학기술교육진흥협동조합 본부장
카카오뱅크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 이형주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
카카오뱅크

20230320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.20

보고서작성기준일 :
2023.03.24

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이형주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
카카오뱅크

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
323410

발행주식 총수
476,767,137

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이형주
한자(영문)
李炯周(Lee Hyung Joo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
721211

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 잠실로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
최고비즈니스책임자

선임일
2022.06.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)카카오뱅크
부 서
재무관리팀

직 위
재무기획팀장
전화번호
02-62*******

성 명
길하라
팩스번호
02-60*******

이메일 주소
******k@kakaobank.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.10.11
8,000
0.00
8,000
0.00

이번보고서
2023.03.24
43,000
0.01
43,000
0.01

증 감
35,000
0.01
35,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

43,000
-
-
-
-
-
-
-
43,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

476,767,137
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2023.03.20
보통주
8,000
35,000
43,000
5,000
-

합 계
8,000
35,000
43,000
-
-

* 참고: 상기 취득단가는 주식매수선택권 행사가격을 기재했습니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
WISCOM — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: WISCOM

WISCOM/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
128,503
- 매출액
125,682

- 부채총계
15,927
- 영업이익
744

- 자본금
7,663
- 당기순이익
-7,425

- 자본총계
112,576
*주당순이익(원)
-484

나. 개별(별도)
- 자산총계
125,725
- 매출액
114,711

- 부채총계
14,294
- 영업이익
1,646

- 자본금
7,663
- 당기순이익
-9,051

- 자본총계
111,431
*주당순이익(원)
-591

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
766,321,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(신규선임)
감사위원 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 이사 선임의 건.
(사외이사 1명)

제2호 의안 : 감사위원 선임의 건.
(감사위원 1명)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건.
(이사보수한도 15억원)

원안대로 승인되다.

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대우
1965-09
3
신규선임
-2018년~현재:정인회계법인 부대표
-2000년~2018년:삼정회계법인 감사본부 전무
-1994년~2000년:산동회계법인 Manager
정인회계법인(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김대우
1965-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2018년~현재:정인회계법인 부대표
-2000년~2018년:삼정회계법인 감사본부 전무
-1994년~2000년:산동회계법인 Manager
아모레퍼시픽 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230324)
제출인: 아모레퍼시픽

아모레퍼시픽/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)아모레퍼시픽
회사코드
090430
담당부서명
이사회사무국
담당자명
추경환
tel
02-6040-4742

(fax)
02-6040-6349

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

58,492,759
10,557,830
69,050,589

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-16
보통주식
29,329,975
50.14

종류주식
1,580,560
14.97

증권예탁증권
0
0.00

합계
30,910,535
44.77

이번보고서제출일
2023-03-24
보통주식
29,330,523
50.14

종류주식
1,580,560
14.97

증권예탁증권
0
0.00

합계
30,911,083
44.77

증감
보통주식
548
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
548
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
박종만
생년월일
660321
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-17
신규선임(+)
보통주식
0
1,045
1,045
-

성명
이상목
생년월일
700318
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-17
신규선임(+)
보통주식
0
340
340
-

성명
서경배과학재단
사업자등록번호
382-82-00121
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
재단
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-22
장내매도(-)
보통주식
937
-500
437
-

2023-03-23
장내매도(-)
보통주식
437
-337
100
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

㈜아모레퍼시픽그룹
사업자등록번호
106-81-00011
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
계열사
-
22,250,869
38.04
1,511,030
14.31
0
0
23,761,899
34.41

서경배
생년월일
630114
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
6,227,997
9.02
0
0
0
0
6,227,997
9.02

서호정
생년월일
951126
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
7,880
0.01
0
0
0
0
7,880
0.01

서송숙
생년월일
471103
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
144,085
0.25
0
0
0
0
144,085
0.21

이동순
생년월일
620617
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
504
0.00
0
0
0
0
504
0.00

박종만
생년월일
660321
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,045
0.00
0
0
0
0
1,045
0.00

이상목
생년월일
700318
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
340
0.00
0
0
0
0
340
0.00

이병곤
생년월일
750307
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
33
0.00
0
0
0
0
33
0.00

아모레퍼시픽재단
사업자등록번호
106-82-05895
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
697,670
1.19
69,530
0.66
0
0
767,200
1.11

서경배과학재단
사업자등록번호
382-82-00121
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
100
0.00
0
0
0
0
100
0.00

합계
29,330,523
50.14
1,580,560
14.97
0
0
30,911,083
44.77
지앤비에스 에코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 지앤비에스 에코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
지앤비에스엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 지앤비에스 에코

대 표 이 사 :
박상순

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14

(전 화) 031-658-6277

(홈페이지) http://www.gnbseng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김승옥

(전 화) 031-658-6277

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 선임된 사외이사는 기존 재직중인 사외이사로, 자진사임 후 재선임 되었습니다.- 이와 관련하여 정기주주총회결과 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송재복
1960년 08월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
3년
서울대 기계설계학 석사MIT 기계공학 박사現) 고려대 기계공학부 교수現) LG전자 미래기술포럼 자문교수前) 국가과학기술심의회 평가전문위원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

송재복
1960년 08월
남
2020년 03월 26일
3년
2023년 03월 24일
자진사임
자진사임 후 재선임
성문전자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 성문전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
성문전자(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
성문전자주식회사

대 표 이 사 :
신 준 섭

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 세교산단로 61(세교동)

(전 화) 031-650-2800

(홈페이지) http://smec-korea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김종락

(전 화) 031-650-2800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

고홍재
1966년 05월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
전) SK이노베이션 생산기술팀장 & Global 센터장
다올투자증권 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230324)
제출인: 다올투자증권

다올투자증권/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이병철, 이창근 (각자 대표이사)

변경후
이병철, 황준호 (각자 대표이사)

2. 변경사유
대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2023-03-24

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이병철
최대주주
(2010~2014)
하나다올신탁 대표이사
(2014~2016.6)
다올자산개발 대표이사 사장
(2016.7~현재)
다올투자증권 대표이사
-

황준호
최대주주의 특수관계인
(2012~2015)
KDB대우증권 부사장
(2018~2021.03)
다올투자증권 부사장
(2021~2023.03)
다올저축은행 대표이사
-
WISCOM — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230324)
제출인: WISCOM

WISCOM/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
구영일

변경후
구조웅, 구영일

2. 변경사유
구조웅 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2023-03-24

4. 기타 참고사항
- 당사의 대표이사는 각자대표이사임.
- 상기 3항 변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

구조웅
최대주주
現) WISCOM 회장
-

구영일
최대주주의 특수관계인
現) WISCOM 사장
-
IPARK현대산업개발 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,336,326
- 매출액
3,298,300

- 부채총계
4,434,454
- 영업이익
116,380

- 자본금
329,537
- 당기순이익
50,220

- 자본총계
2,901,872
*주당순이익(원)
764

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,073,844
- 매출액
3,283,542

- 부채총계
4,098,483
- 영업이익
110,039

- 자본금
329,537
- 당기순이익
36,588

- 자본총계
2,975,362
*주당순이익(원)
555

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
39,538,716,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(1) 보고사항

- 제1호 보고 : 영업보고

- 제2호 보고 : 감사보고

- 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 의결사항

- 제1호 의안 : 제5기(2022.1.1 ~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임(안)
사외이사 김주현

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임(안)
감사위원회 위원 김주현

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안)
감사위원회 위원, 사외이사 최진희

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인(안)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표'는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함.

※ 관련공시
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김주현
1961-09
3
재선임
(현) Kim & Chang 법률사무소 변호사
(전) 제58대 법무부차관
(주)제주항공(사외이사)

최진희
1978-05
3
신규선임
(현) 고려대학교 경영대학 마케팅 교수
CJCGV(주)(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김주현
1961-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현) Kim & Chang 법률사무소 변호사
(전) 제58대 법무부차관

최진희
1978-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 고려대학교 경영대학 마케팅 교수
자이에스앤디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 자이에스앤디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
자이에스앤디(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
자이에스앤디(주)

대 표 이 사 :
엄관석

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 173 남산스퀘어 10층

(전 화) 02-6910-7100

(홈페이지) http://www.xisnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 채 헌 근

(전 화) 02-6910-7173

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강인식
1963년 04월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
-
[前] LG화학 금융당당[前] LG화학 경리당당[前] LX하우시스 CFO[現] LX하우시스 대표이사 겸 CFO

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김대영
1963년 07월
남
2019년 04월 19일
3년
2023년 03월 24일
자진사임
일신상의 사유
부국증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 부국증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
부국증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
부국증권주식회사

대 표 이 사 :
박현철

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로 6길17

(전 화) 02-368-9200

(홈페이지)http://www.bookook.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시담당
(성 명) 박춘근

(전 화) 02-368-9280

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김윤수
1951년 10월
남
재선임
2023년 03월 24일
2
6년
-'89.서울고등법원 판사-'98.~'00.부국증권 사외이사-'01.사법연수원 교수-'07.수원지방법원 판사-'11.[現]서울지방변호사회 소속 변호사

주) 당사 사외이사 재직기간 6년을 초과하지 않는 시점에 퇴임 예정입니다.
클리오 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 클리오

클리오/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 XX기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
240,275
- 매출액
267,071

- 부채총계
52,827
- 영업이익
18,722

- 자본금
9,036
- 당기순이익
11,293

- 자본총계
187,448
*주당순이익(원)
651

나. 연결
- 자산총계
243,885
- 매출액
272,455

- 부채총계
53,509
- 영업이익
17,882

- 자본금
9,036
- 당기순이익
10,129

- 자본총계
190,376
*주당순이익(원)
584

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,501,984,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
라. 외부감사인 선임 보고

2) 결의사항

가. 제1호 의안 : 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당금 : 200원/1주당)
▶ 원안대로 가결

나. 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결

다. 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-09 참고서류
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-07 주주총회소집결의
위지윅스튜디오 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 위지윅스튜디오

위지윅스튜디오/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
235,594
- 매출액
33,031

- 부채총계
41,948
- 영업이익
568

- 자본금
21,381
- 당기순이익
12,450

- 자본총계
193,646
*주당순이익(원)
292

나. 연결
- 자산총계
386,551
- 매출액
186,345

- 부채총계
140,948
- 영업이익
-24,913

- 자본금
21,381
- 당기순이익
-27,192

- 자본총계
245,602
*주당순이익(원)
-289

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건
>> 원안대로 승인

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
>> 원안대로 승인

3) 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
>> 원안대로 승인

4) 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
>> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호 의안의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함.

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
IPARK현대산업개발 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: IPARK현대산업개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
HDC현대산업개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
에이치디씨현대산업개발(주)

대 표 이 사 :
최익훈, 김회언, 정익희

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로 23길 55

(전 화) 02-2008-9114

(홈페이지) http://www.hdc-dvp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 이익동

(전 화) 02-2008-9114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김주현
1961년 09월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
2년
(현)Kim & Chang 법률사무소 변호사(전)제58대 법무부 차관

최진희
1978년 05월
여
신규
2023년 03월 24일
3년
-
(현)고려대학교 경영대학 마케팅 교수
흥구석유 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 흥구석유

흥구석유/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 56기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,934
- 매출액
146,717

- 부채총계
13,848
- 영업이익
1,360

- 자본금
1,500
- 당기순이익
2,657

- 자본총계
80,086
*주당순이익(원)
183

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,181,122,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 정관변경의건(전자투표 도입시 감사선임 결의요건 완화적용)
※원안대로 승인
제2호의안:제56기(2022년1월1일~2022년12월31일)재무상태표.손익계산서.이익잉여금처분계산서 승인의 건
※원안대로 승인
제3호의안:이사선임의 건(사외이사1명)사외이사 허성조 재선임의건
※원안대로 승인
제4호의안:임원보수한도액(7억원)승인의 건
※원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허성조
1958-11
3년
재선임
現-TIC(무역회사)사장
前-제일합섬근무
-
티쓰리 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 티쓰리

티쓰리/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
113,836
- 매출액
22,143

- 부채총계
11,821
- 영업이익
9,298

- 자본금
6,559
- 당기순이익
9,170

- 자본총계
102,015
*주당순이익(원)
182

나. 연결
- 자산총계
141,381
- 매출액
76,179

- 부채총계
30,034
- 영업이익
12,822

- 자본금
6,559
- 당기순이익
12,490

- 자본총계
111,347
*주당순이익(원)
220

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,935,265,120

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 4명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
*주당 현금배당 예정액 : 60원
▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 조태진 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제4-2호 의안 : 사외이사 최정혜 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제4-3호 의안 : 사외이사 이세원 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제4-4호 의안 : 사외이사 강인철 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-14 감사보고서 제출
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조태진
1980-06
3년
재선임
- 연세대학교 경영학과
- 대한변호사협회 이사(전)
- 법무법인 서로 대표변호사(현)
-

최정혜
1979-05
3년
신규선임
- University of Pennsylvania,
Wharton School, 경영학 마케팅 박사
- KAIST산업공학 학사 및 경영공학 석사
- 연세대학교 경영대학 교수(현)
-

이세원
1978-09
3년
신규선임
- 서강대학교 경영학과
- ㈜달콤한고래들 대표이사(현)
-

강인철
1966-01
3년
신규선임
- 고려대학교 법학과
- 법무법인 에이원 대표변호사(현)
- (주)아멕스지코리아 이사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업
1. 모바일결제사업
1. 소프트웨어에 대한 기술용역 및 컨설팅업
1. 서비스-빅데이터 관련 연구개발업
1. 소프트웨어 개발, 제조, 복제, 번역, 판매 및 실시권허여
1. 영상 및 음반, 게임물 판매대행 및 대여업
1. 영상 및 음반, 게임물, 제작물 도소매 유통업
1. 음반기획 및 음반, 게임물 제작업
1. 전자상거래 중개업
1. 정보서비스업
1. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업
1. 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업
1. 인터넷 방송사업
1. 음악관련 무형재산권 대리중개업
1. 구두, 장신구, 안경, 잡화류 등의 디자인, 제조, 도소매, 판매대행업
신규사업을 위한 목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
세이브존I&C — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 세이브존I&C

세이브존I&C/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
573,569
- 매출액
119,350

- 부채총계
109,458
- 영업이익
9,219

- 자본금
41,040
- 당기순이익
9,179

- 자본총계
464,110
*주당순이익(원)
243

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,132,938,960

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.16

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고영업보고

제1호 의안 :

- 제21기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
(※배당내역: 1주당 30원, 자사주제외)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 :

- 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 :

- 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고
티에스이 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 티에스이

티에스이/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
316,426
- 매출액
224,361

- 부채총계
39,529
- 영업이익
44,627

- 자본금
5,531
- 당기순이익
37,713

- 자본총계
276,897
*주당순이익(원)
3,493

나. 연결
- 자산총계
435,836
- 매출액
339,264

- 부채총계
105,060
- 영업이익
56,626

- 자본금
5,531
- 당기순이익
53,365

- 자본총계
330,776
*주당순이익(원)
4,614

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,438,410,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.32

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제28기 정기주주총회 회의목적 사항>
가. 보고사항

① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제28기 재무제표(개별,연결,배당)승인의 건
☞ 원안대로 가결
- 제2호 의안 : 감사 선임의 건
☞ 원안대로 가결
- 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결
- 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-02 주주총회소집공고
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박근원
1955-10
3년
재선임
상근
前)LG반도체 중앙연구소 선임연구원
前)DuPont Photomasks,Inc.대표이사
前)원익큐엔씨 대표이사
前)전국경제인연합회 경영자문위원
다올투자증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230324)
제출인: 다올투자증권

다올투자증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
다올투자증권주식회사
회사코드
030210
담당부서명
경영기획팀
담당자명
정의균
tel
02-2184-2470

(fax)
02-2184-2030

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

60,314,092
9,552,235
69,866,327

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-23
보통주식
15,539,115
25.76

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
15,539,115
22.24

이번보고서제출일
2023-03-24
보통주식
15,379,115
25.50

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
15,379,115
22.01

증감
보통주식
-160,000
0.26

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-160,000
0.23

4. 개인별 세부변동사항

성명
최석종
생년월일
610618
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
160,000
-160,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이병철
생년월일
690326
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
15,117,755
25.07
0
0.00
0
0.00
15,117,755
21.64

최석종
생년월일
610618
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

이창근
생년월일
641101
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
43,266
0.07
0
0.00
0
0.00
43,266
0.06

황준호
생년월일
630101
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
12,385
0.02
0
0.00
0
0.00
12,385
0.02

김형남
생년월일
560320
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
120,336
0.20
0
0.00
0
0.00
120,336
0.17

김태우
생년월일
670519
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,000
0.02
0
0.00
0
0.00
10,000
0.01

안태우
생년월일
710921
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
33,319
0.06
0
0.00
0
0.00
33,319
0.05

김정수
생년월일
710208
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
13,319
0.02
0
0.00
0
0.00
13,319
0.02

전수광
생년월일
720206
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,265
0.00
0
0.00
0
0.00
2,265
0.00

양병삼
생년월일
710116
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
21,470
0.03
0
0.00
0
0.00
21,470
0.03

남윤근
생년월일
730716
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,000
0.01
0
0.00
0
0.00
5,000
0.01

합계
15,379,115
25.50
0
0.00
0
0.00
15,379,115
22.01
삼익THK — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 삼익THK

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼익THK

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
삼익THK

대 표 이 사 :
진영환, 진주완

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서동로 163

(전 화) 053)665-7000

(홈페이지) http://www.samickthk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 비등기임원 부사장
(성 명) 진 건

(전 화) 053)665-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 "2항 사외이사 변경 인원수" 내역 중 "선임ㆍ재선임"된 사외이사의 임기만료일은 취임 후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이수진
1977년 08월
여
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
- 현) 법무법인 가나다 변호사
경인양행 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 경인양행

경인양행/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
548,253
- 매출액
402,637

- 부채총계
282,098
- 영업이익
28,060

- 자본금
20,808
- 당기순이익
17,241

- 자본총계
266,155
*주당순이익(원)
345

나. 개별(별도)
- 자산총계
397,712
- 매출액
245,974

- 부채총계
184,474
- 영업이익
10,920

- 자본금
20,808
- 당기순이익
7,675

- 자본총계
213,238
*주당순이익(원)
185

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,075,838,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사(1명)
- 사외이사(1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건
- 영업보고
- 감사의 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 회의 목적사항

제1호 의안:제46기(2022.1.1.~2022.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건(사외이사 포함)

-제2-1호:사내이사 박준영 선임의 건

-제2-2호:사외이사 최재학 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박준영
1968-01
3
재선임
2016.09 ~ 現 (주)경인양행 CFO
2010.01 ~ 2016.08 (주)경인양행 재무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최재학
1970-04
3
신규선임
2013.03 ~ 現 충남대학교 교수
2005.08 ~ 2013.02 한국원자력연구원 책임연구원
2002.07 ~ 2005.07 한국과학기술원 연구원
1998.10 ~ 2002.06 하이닉스반도체 선임연구원
-
그리티 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 그리티

그리티/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,706
- 매출액
139,574

- 부채총계
8,430
- 영업이익
1,880

- 자본금
10,494
- 당기순이익
1,026

- 자본총계
65,277
*주당순이익(원)
51

나. 연결
- 자산총계
88,502
- 매출액
143,116

- 부채총계
20,156
- 영업이익
2,874

- 자본금
10,494
- 당기순이익
1,839

- 자본총계
68,345
*주당순이익(원)
101

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
600,649,710

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 :
제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(문영우,재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(박준영,신규선임)

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이인태,신규선임)

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문영우
1959-08
3
재선임
現) (주)그리티 대표이사

박준영
1971-05
3
신규선임
現) (주)그리티 경영관리실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이인태
1975-08
3
신규선임
2020년~현재 : LexisNexis Risk Solutions,
Chief Methodologist

2011년~2020년 : Symantec, Senior Principal Data Scientist
-
에이테크솔루션 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 에이테크솔루션

에이테크솔루션/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
205,047
- 매출액
203,839

- 부채총계
126,313
- 영업이익
6,156

- 자본금
5,000
- 당기순이익
4,714

- 자본총계
78,734
*주당순이익(원)
479

나. 연결
- 자산총계
242,734
- 매출액
249,523

- 부채총계
159,223
- 영업이익
6,463

- 자본금
5,000
- 당기순이익
4,716

- 자본총계
83,511
*주당순이익(원)
479

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

※원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 재선임 건

- 사외이사 김명종

※원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

※원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※원안대로 승인

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

※원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명종
1958-04
3년
재선임
(前)중부지방국세청 조사1국
(前)영월세무서장
(前)중부지방국세청 조사4국
(前)금천세무서장
(前)서울지방국세청 납세자보호위원
(現)세무사김명종사무소 대표 세무사
-