eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
딥노이드 — 기타경영사항(자율공시)(국책과제 선정(청년친화형 기업 ESG 지원사업)) (20230324)
제출인: 딥노이드

딥노이드/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.24)기타 경영사항(자율공시)(국책과제 선정(청년친화형 기업 ESG 지원사업))

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
국책과제 선정(2023년 청년 친화형 기업 ESG 지원사업)

2. 주요내용
당사는 한국산업인력공단의 2023 청년친화형 기업 ESG 지원사업 국책과제 주관기관으로 선정되었으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 과제명
- 스타트업 유니버시티(DX Challenge)

2. 주관기관
- (주)딥노이드

3. 참여기관
- ㈜오픈놀, ㈜앙트비

4. 총 과제기간
- 총 과제기간 : 2023.03.06 ~ 2023.12.31

5. 사업비 규모(당사기준)
- 총 사업비 : 1,745,998,000원(당사 : 585,050,000원)
- 정부출연금 : 1,365,946,000원(당사 : 448,250,000원)
- 기업부담금 : 380,052,000원(당사 : 136,800,000원)
- 당사 자기자본 : 9,966,348,823원(2022년 감사보고서 기준)
자기자본 대비 정부출연금 비율 : 4.5%

6. 연구개발 목표
- 취업 취약계층(지방/SW비전공자)의 DX 역량 강화를 리딩하는 교육프로그램 개발 및 운영
- SW 비전공/지역 교육생을 S-PBL(Social Project Based Learning)을 통해 관심 / 특기 맞춤형 DX 인재로 전환 양성하고 기업 현장 프로젝트, 창업 투자 공모, 역량고도화로 취업과 창업을 가속화하는 혼합형 인재양성 프로그램
- 당사의 로우코드 AI개발 플랫폼(DEEP:PHI)를 활용한 인공지능 연구개발 교육으로 직무교육부터 취/창업 지원까지 청년취업문제 해결에 기여

7. 기대효과
1) 컨소시엄 기업의 기술을 담은 교육과정과 인프라 기여

2) 고품질의 DX 교육을 누구나 쉽게 접근할 수 있도록 하여 교육 인프라가 부족한 비수도권대학 학생들과 비싼 교육비로 인하여 교육 기회가 제한된 저소득층 학생들에게 교육 기회를 제공

3) 지역 기관/학교에 이전 확산하여 교육 지역 격차 해소 기여
- 성공사례 축적에서 이어지는 DX 교육 선순환 구조를 만들기 위해 지역 인프라 활용방법과 정보의 확산이 필요한 비수도권 지역에 제공

- 교육 모델을 이전/확산하여 선순환 구조로 자생할 수 있도록 물적 인적 지원 제공

4) 당사에서 진행중인 인공지능 교육사업의 커리큘럼을 개발하고 취업준비생 및 예비창업자를 대상으로 직접 교육하여 잠재적 고객 확보

5) 일자리 창출 효과
- 디지털 대전환 시대를 맞아 세계적 디지털 전환 가속화와 함께 하이브리드 교육 환경이 자리 잡으면서 교육 시장이 증가함에 따라 클라우드, 빅데이터, 인공지능(AI), 증강현실(AR)·가상현실(VR) 블록체인 기술 등 첨단기술 교육의 수요가 증가함에 따라 일자리 창출 기대

3. 결정(확인)일자
2023-03-23

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 자기자본은 최근 사업연도말(2022년말) 개별 재무제표 기준입니다.

- 상기 결정(확인)일자는 약정서 수령일자 입니다.

※ 관련공시
-
DB손해보험 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20230324)
제출인: DB손해보험

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
DB손해보험주식회사

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
DB
회사명
DB손해보험(주)
공시일자
2023.03.24
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
19,932,530
2. 거래기간
2023.01.01 ~ 2023.03.31

3. 이사회의결일
2023.03.24
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
감사위원 3인 참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)DB Inc.
681.5
7,397.7
8,079.2
0.04%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

IT 데이터회선비
-
-
-
-
-
전산 용역
현금
전산운영
75.0
수의

라이선스 갱신
-
-
-
-
-
SW 라이선스
현금
전산운영
1,440.0
입찰

시스템 업그레이드
-
-
-
-
-
전산 용역/인프라
현금
전산 운영
401.0
수의

시스템 강화
-
-
-
-
-
전산 용역
현금
전산 운영
2,229.0
수의

시스템 교체
-
-
-
-
-
전산 인프라
현금
전산 인프라 도입
262.0
입찰

IT 시스템 증설
-
-
-
-
-
전산 인프라
현금
전산 인프라 도입
980.0
입찰

시스템 업그레이드
-
-
-
-
-
전산 용역/인프라
현금
전산운영
1,426.6
입찰

교육 서비스
-
-
-
-
-
교육 서비스
현금
교육
300.9
수의

교육 서비스
-
-
-
-
-
교육 서비스
현금
교육
243.6
수의

교육 서비스
-
-
-
-
-
교육 서비스
현금
교육
15.0
수의

교육 서비스
-
-
-
-
-
교육 서비스
현금
교육
2.1
수의

부동산 운영위탁
-
-
-
-
-
부동산 운영위탁
현금
운영위탁
22.5
수의

부동산 관리
부동산 관리
현금
시설 사용
681.5
수의
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
1. 상기 직전 사업년도 매출액은 2022 사업연도 영업수익 기준임 (별도 재무제표)2. 상기 "동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액" 및 "상품ㆍ용역 거래내역"은 실제 거래 여부에 따라 변동될 수 있습니다.3. 당사는 최근 거래규모 등을 바탕으로 2023년 1분기 시작 전 내부거래 금액을 기준금액인 50억원 미만으로 예측하였으나,분기 중 신규 계약 체결 등 추가 거래 건 발생에 따라 1분기 거래금액 합계가 기준금액을 초과할 것으로 예상되어이사회 의결 및 공시를 진행하게 되었습니다.
한국철강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 한국철강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국철강주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
한국철강(주)

대 표 이 사 :
문종인, 이수하 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

(전 화) 02)705-4532

(홈페이지) www.kisco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획전략부문장
(성 명) 이병제

(전 화) 02)705-4532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김중명
1946.12
남
재선임
2023.03.24
2년
5년
現 한국철강(주) 사외이사前 한국철강(주) 단조사업부장前 (주)에스아이물류 회장前 (주)평산 회장前 두산중공업(주) 부사장

노건호
1962.05
남
재선임
2023.03.24
2년
5년
現 한국철강(주) 사외이사現 태림디앤씨 총괄부사장前 SLC화학 전무前 부산주공(주) 사외이사前 건성저온냉장(주) 대표이사

※ 당사 정관 제31조에 근거한 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
케이씨씨글라스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20230324)
제출인: 케이씨씨글라스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
(주)케이씨씨글라스

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
케이씨씨
회사명
(주)케이씨씨글라스
공시일자
2023년 3월 24일
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,435,825
2. 거래기간
2023.04.01 ~ 2023.06.30

3. 이사회 의결일
2023.03.24
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)케이씨씨
3,510
10,560
14,070
0.98

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

채광원료 공급
규사
구매카드
원료공급
200
수의계약
-
-
-
-
-

파유리 공급
파유리
현금
원료공급
60
수의계약
-
-
-
-
-

홈씨씨 상품 공급
홈씨씨상품
현금
상품공급
18
경쟁입찰
-
-
-
-
-

유리 원판 공급
판유리
구매카드
원판공급
3,232
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
건축자재 外
10.560

7. 기타
- 당해 회사의 직전사업연도 매출액은 2022년말 별도 재무제표 기준 매출액입니다.- 상기 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시는 총 거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다.

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,435,825
2. 거래기간
2023.04.01 ~ 2023.06.30

3. 이사회 의결일
2023.03.24
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)케이씨씨건설
5,005
-
5,005
0.35%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

안성방초 건축공사 外
PHC파일
구매카드
건설공사
413
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
홈씨씨상품
1,403
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
건축자재
3,189
-
-

7. 기타
- 당해 회사의 직전사업연도 매출액은 2022년말 별도 재무제표 기준 매출액입니다.- 상기 5. 상품ㆍ용역거래 내역 중 'PHC파일 매입'은 계약 건별 전체합산 내역입니다.- 상기 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시는 총 거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다.
케이씨씨글라스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20230324)
제출인: 케이씨씨글라스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.2
(주)케이씨씨글라스

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
케이씨씨
회사명
(주)케이씨씨글라스
공시일자
2023년 3월 24일
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,435,825
2. 거래기간
2023.01.01 ~ 2023.03.31

3. 이사회 의결일
2023.03.24
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)케이씨씨
3,520
12,585
16,106
1.12

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

채광원료 공급
규사
구매카드
원료공급
193
수의계약
-
-
-
-
-

파유리 공급
파유리
현금
원료공급
64
수의계약
-
-
-
-
-

홈씨씨 상품 공급
홈씨씨 상품
현금
상품공급
15
경쟁입찰
-
-
-
-
-

유리 원판 공급
판유리
구매카드
원판공급
3,249
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
건축자재 外
12,585

7. 관련공시일
2022년 12월 21일

8. 기타
- 당해 회사의 직전사업연도 매출액은 2022년말 별도 재무제표 기준 매출액입니다.- 상기 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시는 총 거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다.- 변경공시 사유: 기존 2023년 1분기 계획 대비 실적금액 20% 증가 예상
E1 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: E1

E1/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,339,655
- 매출액
7,990,768

- 부채총계
2,829,299
- 영업이익
278,731

- 자본금
34,300
- 당기순이익
141,466

- 자본총계
1,510,356
*주당순이익(원)
24,536

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,658,050
- 매출액
7,593,635

- 부채총계
2,054,960
- 영업이익
266,695

- 자본금
34,300
- 당기순이익
139,202

- 자본총계
1,603,090
*주당순이익(원)
24,076

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
20,814,303,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 (구자용)
- 사외이사 2명 (박호정, 조홍종)
- 감사위원 2명 (박호정, 조홍종)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고 사항

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결 사항

가. 제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인
☞ 원안대로 승인

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경
☞ 원안대로 승인

다. 제3호 의안 : 이사 선임

- 제3-1호 의안 : 사내이사 구자용 선임
☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사외이사 박호정 선임
☞ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 사외이사 조홍종 선임
☞ 원안대로 승인

라. 제4호 의안 : 감사위원 선임

- 제4-1호 의안 : 감사위원 박호정 선임
☞ 원안대로 승인

- 제4-2호 의안 : 감사위원 조홍종 선임
☞ 원안대로 승인

마. 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자용
1955-03
3
재선임
前 ㈜E1 대표이사 사장

現 ㈜E1 LPG 사업부문, 사업지원부문 및 신성장사업부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박호정
1968-06
3
신규선임
前 한국자원경제학회 회장 (2021 ~ 2022)

現 고려대학교 식품자원경제학과 교수

現 산업부 에너지정책 자문위원

現 기재부 배출권 할당위원
-

조홍종
1973-06
3
신규선임
前 삼성금융연구소 수석연구원 (2008 ~ 2011)

現 단국대학교 경제학과 교수

現 산업부 에너지정책 자문위원

現 한국자원경제학회 부회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박호정
1968-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 한국자원경제학회 회장 (2021 ~ 2022)

現 고려대학교 식품자원경제학과 교수

現 산업부 에너지정책 자문위원

現 기재부 배출권 할당위원

조홍종
1973-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 삼성금융연구소 수석연구원 (2008 ~ 2011)

現 단국대학교 경제학과 교수

現 산업부 에너지정책 자문위원

現 한국자원경제학회 부회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
o 발전, 송전, 변전, 배전을 포함한 전력사업 및 집단에너지 사업

o 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영 등의 사업 수행 및 관련 부대사업

o 브랜드, 캐릭터 상표권 등 지식재산권을 활용한 라이선스업
사업영역 확대를 대비한 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

- 가) ~ 타) 생략

파) 위 각호의 목적 달성에 수반 또는 관련되거나 회사에 직접 간접으로 유익한 일체의 사업
- 1) ~ 12) 생략

13) 발전, 송전, 변전, 배전을 포함한 전력사업 및 집단에너지 사업

14) 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영 등의 사업 수행 및 관련 부대사업

15) 브랜드, 캐릭터 상표권 등 지식재산권을 활용한 라이선스업

16) 위 각호의 목적 달성에 수반 또는 관련되거나 회사에 직접 간접으로 유익한 일체의 사업
사업영역 확대를 대비한 사업 목적 추가
케이씨씨글라스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 케이씨씨글라스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이씨씨글라스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 케이씨씨글라스

대 표 이 사 :
김 내 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 587 (잠원동)

(전 화) 02-2015-8500

(홈페이지)http://www.kccglass.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 독 고 진

(전 화) 02-2015-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영근
1959년 04월
남
신규
2023년 03월 24일
2년
2년
前 현대엔지니어링(주) 구매사업부 전무前 기아(주) 구매본부 이사前 현대자동차(주) 구매본부 부장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

권순원
1969년 04월
남
2022년 03월 25일
2년
2023년 03월 24일
자진사임
일신상의 사유

주) 권순원 사외이사의 최초 선임일은 2020년 1월 2일 입니다.
케이씨씨글라스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 케이씨씨글라스

케이씨씨글라스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제3기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,209,565
- 매출액
1,443,681

- 부채총계
766,953
- 영업이익
119,221

- 자본금
15,971
- 당기순이익
93,976

- 자본총계
1,442,612
*주당순이익(원)
5,894

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,181,067
- 매출액
1,435,825

- 부채총계
733,888
- 영업이익
121,961

- 자본금
15,971
- 당기순이익
96,343

- 자본총계
1,447,179
*주당순이익(원)
6,043

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,400

중간ㆍ분기배당금
1,000

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
38,263,999,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 이사 선임

- 사내이사 2명 재선임 (정몽익,김내환)

- 사외이사 1명 신규선임 (김영근)
○ 감사위원회 위원 선임

- 감사위원회 위원 1명 신규선임 (김영근)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

(4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▷ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

·제2-1호 사내이사 정몽익 선임의 건

▷ 원안대로 승인

·제2-2호 사내이사 김내환 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영근 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(37,850원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-09 감사보고서 제출
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정몽익
1962-01
3
재선임
現 (주)케이씨씨글라스 회장
前 (주)케이씨씨 수석부회장

김내환
1958-11
3
재선임
現 (주)케이씨씨글라스 대표이사
前 (주)케이씨씨 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영근
1959-04
2
신규선임
前 현대엔지니어링(주) 구매사업부 전무
前 기아(주) 구매본부 이사
前 현대자동차(주) 구매본부 부장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김영근
1959-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 현대엔지니어링(주) 구매사업부 전무
前 기아(주) 구매본부 이사
前 현대자동차(주) 구매본부 부장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
선진뷰티사이언스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 선진뷰티사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
선진뷰티사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
선진뷰티사이언스(주)

대 표 이 사 :
이 성 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털2로 43-14 8층 선진뷰티사이언스

(전 화) 02-853-3200

(홈페이지)http://sunjinbs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)유 효 행

(전 화)02-853-3200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.사외이사 재선임 발생일은 주주총회 선임일인 3월 24일 기준입니다2.당사 정관에 따라 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상 두어야 한다는 구성요건에 충족함.3.선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이옥섭
1951년 10월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
6년
現 선진뷰티사이언스 사외이사前 SK 바이오랜드 부회장前 대한화장품협회 명예회장
에스엠 — 소송등의판결ㆍ결정(검사인 선임) (20230324)
제출인: 에스엠

에스엠/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.24)소송등의판결ㆍ결정(검사인 선임)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2023비합1014

2. 원고ㆍ신청인
이수만

3. 판결ㆍ결정내용
1. 신청인이 2023. 3. 30.까지 아래 제2항 기재 보수를 예납하는 것을 조건으로, 사건본인이 2023. 3. 31. 12:00 개최할 예정인 정기주주총회(연기, 속행에 따른 연기회, 계속회 포함)와 관련하여 별지 기재 사항을 조사하기 위하여 변호사 문재웅을 검사인으로 선임한다.
2. 검사인의 보수를 6,600,000원(부가가치세 포함)으로 정하고 사건본인이 이를 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
기록에 의하면, 신청인이 사건본인 발행주식 총수의 100분의 1 이상의 주식을 보유하고 있는 사건본인의 주주인 사실, 사건본인이 개최할 예정인 주문 제1항 기재 주주총회와 관련하여 별지 기재 사항을 조사하기 위하여 검사인 선임이 필요하다는 사실이 소명된다.
따라서 상법 제367조 제2항에 따라 사건본인의 위 주주총회와 관련하여 검사인을 선임하고 보수를 정하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
서울동부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-23

7. 확인일자
2023-03-24

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 [7. 확인일자]는 당사가 법원으로부터 검사인 선임 결정문을 확인한 일자입니다.
에스엠 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(검사인 선임) (20230324)
제출인: 에스엠

에스엠/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2023.03.24)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2023비합1014

2. 원고(신청인)
이수만

3. 청구내용
[사건본인] 주식회사 에스엠엔터테인먼트

[신청취지]
1. 사건본인이 2023. 3. 31. 12:00 개최 예정인 정기주주총회(연기, 속행에 따른 연기회, 계속회를 포함한다)와 관련하여 별지 목록 기재사항을 포함하여 주주총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 귀원이 지정하는 자를 검사인으로 선임한다.
2. 검사인의 보수를 포함하여 신청비용은 사건본인이 부담한다.

4. 관할법원
서울동부지방법원

5. 향후대책
당사는 법률대리인을 선임하여 법적절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2023-02-27

7. 확인일자
2023-03-10

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 [7. 확인일자]는 당사가 법원으로부터 검사인 선임 신청서를 수령한 일자입니다.

※관련공시
-
SM C&C — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 최종욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에스엠컬처앤콘텐츠

20220329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 최종욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스엠컬처앤콘텐츠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
048550

발행주식 총수
95,712,120

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최종욱
한자(영문)
崔鍾旭(CHOI JONGWOOK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680214

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 이촌동 181

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
센터장

선임일
2020년 08월 14일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에스엠컬처앤콘텐츠
부 서
재무팀

직 위
담당
전화번호
02-623******

성 명
박정희
팩스번호
02-623******

이메일 주소
********@smtown.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 24일
1,000
0.001
1,000
0.001

증 감
1,000
0.001
1,000
0.001

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.001

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

95,712,120
-
0.001
0.001

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2022년 03월 29일
보통주
-
30,000
30,000
취득/2,143
주식매수선택권 행사에 따른 신주취득

장내매도(-)
2022년 04월 27일
보통주
30,000
-3,500
26,500
4,110
-

장내매도(-)
2022년 04월 27일
보통주
26,500
-2,700
23,800
4,140
-

장내매도(-)
2022년 04월 27일
보통주
23,800
-2,089
21,711
4,145
-

장내매도(-)
2022년 04월 27일
보통주
21,711
-3,011
18,700
4,150
-

장내매수(+)
2022년 04월 27일
보통주
18,700
1,300
20,000
4,150
-

장내매도(-)
2022년 05월 24일
보통주
20,000
-2,000
18,000
4,655
-

장내매도(-)
2022년 05월 24일
보통주
18,000
-2,000
16,000
4,660
-

장내매도(-)
2022년 08월 31일
보통주
16,000
-9,000
7,000
3,400
-

장내매도(-)
2022년 09월 05일
보통주
7,000
-1,000
6,000
3,920
-

장내매도(-)
2022년 09월 07일
보통주
6,000
-2,000
4,000
3,875
-

장내매도(-)
2022년 09월 15일
보통주
4,000
-500
3,500
3,765
-

장내매도(-)
2023년 03월 09일
보통주
3,500
-1,000
2,500
4,510
-

장내매도(-)
2023년 03월 09일
보통주
2,500
-500
2,000
5,000
-

장내매도(-)
2023년 03월 09일
보통주
2,000
-500
1,500
5,100
-

장내매도(-)
2023년 03월 15일
보통주
1,500
-500
1,000
3,715
-

합 계
-
1,000
1,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
다산디엠씨 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20230324)
제출인: 다산디엠씨

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1.1
엔지스테크널러지

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 24일

회 사 명 :
(주)엔지스테크널러지

대 표 이 사 :
박용선

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 왕십리로 58, 서울숲 포휴 501-505

(전 화) 02 - 1522 - 9060

(홈페이지)http://www.engistech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 용 선

(전 화) 02 - 1522 - 9060

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
멜콘 주식회사

국적
대한민국
대표자
김성일, 박성택

자본금(원)
1,250,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
250,000
주요사업
반도체 장비 제조

2. 양도내역
양도주식수(주)
64,725

양도금액(원)(A)
21,019,525,248

총자산(원)(B)
39,765,837,554

총자산대비(%)(A/B)
52.86

자기자본(원)(C)
5,990,887,129

자기자본대비(%)(A/C)
350.86

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 양도목적
재무구조 개선 및 현금 유동성 확보

5. 양도예정일자
2023년 04월 25일

6. 거래상대방
회사명(성명)
㈜산하레미콘외 19인* 거래상대방에 관한 자세한 사항은 하기 '13. 기타투자판단과 관련한 중요사항 6)거래상대방에 관한 사항을 참조하시기 바라며, 하기 자본금 등의 정보는 ㈜산하레미콘에 대한 정보만을 기재하였습니다.

자본금(원)
240,000,000

주요사업
레미콘 제조

본점소재지(주소)
충청북도 청주시 흥덕구 강내면 저산태성로 236

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1. ㈜산하레미콘외 18인 1) 대금수령방법 : 현금 2) 대금수령시기 : - 계약금(2023년 03월 24일): 매매대금의 10% - 잔금(2023년 04월 10일): 매매대금의 90%2. ㈜산하인더스트리 1) 대금수령방법 : 현금 2) 대금수령시기 : - 계약금(2023년 03월 24일): 매매대금의 10% - 잔금(2023년 04월 25일): 매매대금의 90%

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 및 동법 시행령 제 171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 사용될 목적2) 사유양도회사가 양도대상자산을 양도함에 있어 동 양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제공

외부평가기관의 명칭
현대회계법인

외부평가 기간
2022년 12월 20일 ~ 2023년 03월 24일

외부평가 의견
당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양도대상자산의 가치는 평가기준일 현재 20,283백만원에서 22,748백만원으로 산출되었으며, 실제 양도 예정가액은 21,020백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 공시작성일 현재 해당사항이 없습니다. 해당 사항 발생시 즉시 공시하겠습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 사항은 ㈜엔지스테크널러지가 보유 중인 멜콘주식회사의 주식(64,725주)을 전량 매각하는 결정입니다.2) 상기 '1. 발행회사'의 자본금과 '6. 거래상대방'의 자본금은 2022년 12월말 기준입니다.3) 상기 '2. 양도내역' 중 총자산 및 자기자본은 당사의 적정의견을 받은 2021년 12월말 재무제표 기준입니다.4) 상기 5. 양도예정일자는 계약체결 최종 잔금지급일 기준입니다.5) 기타 세부내역은 첨부한 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.6) 거래상대방에 관한 사항

구분
양수인 1(주식회사 산하레미콘)
양수인 2(주식회사 산하인더스트리)
양수인 3(개인투자자 18인)

거래상대방
자본금(백만원)
240
1,260
-

주요사업
레미콘 제조
레미콘 제조
-

본점소재지(주소)
충청북도 청주시 흥덕구 강내면 저산태성로 236
경기도 남양주시 와부읍 수레로 733
-

회사와의 관계
-
-
-

양도내역
양도주식수(주)
32,125
26,000
6,600

양도금액(원)(A)
10,432,642,648
8,443,526,000
2,143,356,600

※ 관련공시:

2019.12.13 타법인 주식 및 출자증권 양수결정

2020.12.24 타법인 주식 및 출자증권 양도결정2022.09.29 타법인주식및출자증권취득결정

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
83,185
14,845
68,341
1,250
30,829
6,783
적정
이촌회계법인

전년도
54,640
6,193
48,447
1,000
34,598
6,595
적정
이촌회계법인

전전년도
50,663
9,100
41,563
1,000
28,573
9,010
적정
이촌회계법인

(*) 전년도(2021년) 및 전전년도(2020년)의 재무제표는 감사받은 제무제표이며, 당해년도(2022년)의 재무제표는 감사받지 않은 재무제표입니다.
일동제약 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 일동제약

일동제약/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 7 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
655,810
- 매출액
637,714

- 부채총계
457,586
- 영업이익
-73,481

- 자본금
26,803
- 당기순이익
-142,170

- 자본총계
198,224
*주당순이익(원)
-5,375

나. 개별(별도)
- 자산총계
637,159
- 매출액
635,809

- 부채총계
446,570
- 영업이익
-72,147

- 자본금
26,803
- 당기순이익
-141,276

- 자본총계
190,589
*주당순이익(원)
-5,363

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제7기(2022년1월1일 - 2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 준비금 감소의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제4-1호 의안 : 사내이사 서진식 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 사내이사 강규성 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4-3호 의안 : 사외이사 송민 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서진식
1970-01
2
재선임
서울대 경영학과 졸업
버지니아 주립대 MBA 석사
동원F&B 건강식품사업부 상무이사
(현)일동제약 사장

강규성
1966-01
2
재선임
경남대 회계학과 졸업
홍익대 대학원 세무학 졸업
(현)일동홀딩스 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송민
1969-07
2
재선임
연세대학교 문헌정보학 학사
Drexel University 정보학 박사
New Jersey Institute of Technology 정보시스템학과 정년교수
(현)연세대학교 문헌정보학과 정교수
(현)디지털애널리틱스학과 겸임교수
(현)인공지능대학원 겸임교수,
(현)연세대학교 언더우드 특훈 교수
-
KISCO홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: KISCO홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
KISCO홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
KISCO홀딩스(주)

대 표 이 사 :
장세홍, 이병제 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

(전 화) 02)705-4532

(홈페이지) www.kiscoholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정본부장
(성 명) 문종인

(전 화) 02)705-4532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김동회
1969.10
남
재선임
2023.03.24
2년
5년
現 KISCO홀딩스(주) 사외이사現 HSD엔진(주) 사외이사現 한국자산관리공사 자산운용위원회 위원前 딜로이트 안진회계법인 전무이사前 기획재정부 기금운용평가단前 방송문화진흥회 MBC 경영평가위원

박경환
1963.01
남
재선임
2023.03.24
2년
4년
現 박경환법률사무소 변호사現 대구광역시 교육청 고문변호사現 대구광역시 소청심사위원회 위원장前 (주)화신 사외이사

김월기
1960.01
남
신규
2023.03.24
2년
2년
現 우송세무회계 대표前 호연회계법인 근무前 삼일회계법인 근무 (본부장 역임)前 한국산업은행 행원 근무前 한국은행 행원 근무
큐렉소 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 이환철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
큐렉소 주식회사

20220823

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 08월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이환철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
큐렉소 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
060280

발행주식 총수
40,669,144

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이환철
한자(영문)
李煥鐵(Lee whan-chul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760315

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 고무래로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
비상근이사

선임일
2022년 08월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)엘앤씨바이오
부 서
재무관리실

직 위
실장
전화번호
070-77*******

성 명
김승완
팩스번호
02-541*****

이메일 주소
******lncbio.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 24일
25,357
0.06
25,357
0.06

증 감
25,357
0.06
25,357
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

25,357
-
-
-
-
-
-
-
25,357
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

40,669,144
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 08월 23일
보통주
-
47,604
47,604
-
-

장내매도(-)
2023년 03월 21일
보통주
47,604
-16,770
30,834
12,795
-

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
30,834
-2,000
28,834
15,105
-

장내매도(-)
2023년 03월 24일
보통주
28,834
-3,477
25,357
12,930
-

합 계
-
25,357
25,357
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20230324)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.6
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 24일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘

(전 화)02-2229-6688

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2023년 03월 24일
2023년 03월 24일
2023년 03월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2341
10,000,000,000
1
4,569,710,000
45.70
1
4,569,710,000
45.70

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2023년 03월 24일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2023년 03월 22일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2023년 03월 24일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제2341회 주가연계 파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
456,971
4,569,710,000
4,569,710,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
10,000,000,000
10,000
456,971
4,569,710,000
4,569,710,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 : 228,480 원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2341회]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ
최초기준가격평가일 : 2023년 03월 24일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 300% 이상인 경우

액면금액 × 103.981%(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 300% 미만인 경우

액면금액 × 103.980%(연수익률기준)

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ
만기평가일 : 2024년 03월 19일ｏ
만기일 : 2024년 03월 22일

2023년 03월 24일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
HS화성 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: HS화성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
화성산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24일

회 사 명 :
화성산업주식회사

대 표 이 사 :
이종원

본 점 소 재 지 :
대구시 수성구 동대구로 111

(전 화) 대구시 수성구 동대구로 111

(홈페이지)http://www.hwasung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 임기영

(전 화) 053-767-2111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손원조
1959.02
남
신규
2023.03.24
3년
3년
- 대구지방공인회계사회회장- 대구가톨릭대학교 산학협력교수- 대경회계법인 대표(현)- 대구사회복지공동모금회부회장(현)- 하이투자증권 이사회의장(현)
한국금융지주 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20230324)
제출인: 한국금융지주

한국금융지주/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.24)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)한국투자저축은행
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
840,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
13,332,575

종류주식(주)
120,000

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
420,000,000,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
500,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
이사회 결의에 의함

8. 신주배정기준일
2023-03-28

9. 1주당 신주배정주식수(주)
0.0624416

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2023-03-30

종료일
2023-03-30

12. 납입일
2023-03-30

13. 실권주 처리계획
이사회 결의에 의함

14. 신주의 배당기산일
2023-01-01

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2023-03-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
'자본시장과금융투자업에관한법률' 상의 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않음

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 하기 '종속회사에 관한 사항'의 종속회사의 자산총액(K-GAAP) 및 지배회사의 연결자산총액(K-IFRS)은 2022 12월말 기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)한국투자저축은행
영문
Korea Investment Savings Bank Co.,Ltd.

- 대표자
권종로

- 주요사업
상호저축은행

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
8,841,333,918,911

지배회사의 연결 자산총액(원)
86,308,574,156,762

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
10.24
HS화성 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: HS화성

화성산업/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
746,128
- 매출액
645,707

- 부채총계
389,175
- 영업이익
14,545

- 자본금
62,254
- 당기순이익
22,672

- 자본총계
356,952
*주당순이익(원)
2,229

나. 개별(별도)
- 자산총계
564,413
- 매출액
645,826

- 부채총계
200,074
- 영업이익
23,890

- 자본금
62,254
- 당기순이익
31,434

- 자본총계
364,339
*주당순이익(원)
3,090

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,574,266,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.54

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명,사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인
-제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
-> 원안대로 승인
-제3호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건(후보자 이종원)
-> 원안대로 승인
-제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건(후보자 손원조)
-> 원안대로 승인
-제5호 의안 : 감사위원회 위원2명 선임의 건

제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 손원조)

제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 김홍일)
-> 원안대로 승인
-제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종원
1972-09
3
재선임
- University of Wisconsin-Madison
(MBA, Marketing & Entrepreneurship)
- 동사 영업본부장 역임
- 주한스웨덴대사관 명예영사(현)
- 대구상공회의소 부회장(현)
- (주)신세계라이브쇼핑 이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손원조
1959-02
3
신규선임
- 대구지방공인회계사회회장
- 대구가톨릭대학교 산학협력교수
- 대경회계법인 대표(현)
- 대구사회복지공동모금회부회장(현)
- 하이투자증권 이사회의장(현)
- 하이투자증권 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손원조
1959-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 대구지방공인회계사회회장
- 대구가톨릭대학교 산학협력교수
- 대경회계법인 대표(현)
- 대구사회복지공동모금회부회장(현)
- 하이투자증권 이사회의장(현)

김홍일
1966-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- IBK자산운용(주)부사장
- 한국거래소 시장감시위원회 위원
- Word Bank Group.IFC Seoul 수석고문(현)
- 서울아산병원 아산생명과학연구원 R&D사업단자문위원(현)
- 중앙일보 이코노미스트 자문위원(현)
- 케이유니콘인베스트먼트대표(현)
삼성물산 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (20230324)
제출인: 삼성물산

삼성물산/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.03.24)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-24

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2019.09.30

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 제목
방글라데시 Meghnaghat 718MW Gas-Fired Combined Cycle Power Project 공사 변경계약 체결
방글라데시 Meghnaghat 718MW Gas-Fired Combined Cycle Power Project 공사 종료일 변경

2. 주요내용
당사는 발주처인 Reliance Bangladesh LNG & Power Limited와 Meghnaghat 718MW Gas-Fired Combined Cycle Power Project 공사에 대한 변경계약을 체결하였습니다.

- 공사기간
·공사종료일 : 2023.3.26일
당사는 발주처인 Reliance Bangladesh LNG & Power Limited와 Meghnaghat 718MW Gas-Fired Combined Cycle Power Project 공사 종료일에 관하여 협의 중으로, 향후 구체적인 내용이 확정되는 시점에 재공시하겠습니다.

- 공사기간
·공사종료일 : -

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-11-03
2023-03-24

4. 기타 투자판단과 관련한
중요사항
- 상기 2항의 공사종료일은 '21.1.27일 발주처로부터 착수지시서(Notice to Proceed)를 수령함에 따른 사항임.

- 상기 3항의 이사회결의일 또는 사실확인일은 변경계약 체결일임.
- (삭제)

- 상기 3항의 이사회결의일 또는 사실확인일은 금번 변경공시 일자이며, 직전 공시 기준 공사종료일은 2023.3.26일임.

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
방글라데시 Meghnaghat 718MW Gas-Fired Combined
Cycle Power Project 공사 종료일 변경

2. 주요내용
당사는 발주처인 Reliance Bangladesh LNG & Power Limited와 Meghnaghat 718MW Gas-Fired Combined Cycle Power Project 공사 종료일에 관하여 협의 중으로, 향후 구체적인 내용이 확정되는 시점에 재공시하겠습니다.

- 사업개요 : 718MW급 복합화력발전소 공사

(가스터빈 2기, 스팀터빈 1기,

배열회수보일러 2기)

- 계약금액 : 754,964,875,000원

- 계약상대 : Reliance Bangladesh LNG &

Power Limited

- 공사기간

·공사시작일 : 2019.10.1일

·공사종료일 : -

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2023-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 계약금액은 공사금액(USD 642,250,000)에 대해

2021년 11월 3일자 최초 매매기준율(1,175.50KRW/USD)을 적용하였으며,

당사 '20년말 기준 연결 매출액의 2.49%에 해당하는 금액임.

- 상기 2항의 공사기간은 사전 기초 공사기간을 포함한 공사기간임.

- 상기 3항의 이사회결의일 또는 사실확인일은 금번 변경공시 일자이며,

직전 공시 기준 공사종료일은 2023.3.26일임.

- 상기 계약금액 및 공사기간은 공사진행 과정상 변동될 수 있음.

※ 관련공시
2019-09-30 투자판단 관련 주요경영사항
2020-12-04 투자판단 관련 주요경영사항
2021-01-28 투자판단 관련 주요경영사항
2021-11-03 투자판단 관련 주요경영사항
아이엘 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230324)
제출인: 아이엘

아이엘사이언스/주주총회소집결의/(2023.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-24

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-14

3. 정정사유
안건 수정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안 주요내용
나.부의안건 제2호 의안
제 2-1호 의안
제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
제 2-1호 의안 : 사내이사 신금성 선임의 건
제 2-2호 의안 : 사내이사 김덕중 선임의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
제 2-1호 의안 : 사내이사 신금성 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
10:00

2. 장소
충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32 스마트팩토리 사무동 1층

3. 의안 주요내용
가.보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제 1호 의안 : 제5기(2022년1월1일~2022년12월31일) 별도,연결 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제 2-1호 의안 : 사내이사 신금성 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신금성
1971-07
3
신규선임
-무주고('90.02)
-빌트조명(주)('01~'09)
-(주)유진조명('12~'14)
-(주)네오스라이트('14~'20)
-㈜아이엘사이언스 부대표('20∼現)
잉글우드랩 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 잉글우드랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
잉글우드랩주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
잉글우드랩 주식회사 (Englewood Lab, Inc.)

대 표 이 사 :
조현철

본 점 소 재 지 :
20 Campus Rd, Totowa, NJ 07512, USA

(전 화) +1-201-567-2267

(홈페이지) http://www.englewoodlab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 조현철

(전 화) +1-201-416-4867

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사는 2023년 3월 24일 제8기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김태호
1964.01
남
재선임
2021.03.26
2026년 정기주주총회까지
5년

연세대학교 경영학 학사

공인회계사

1990. 한영회계법인

2013.~現 바른세무회계사무소

주) 상기 '임기 시작일'은 최초 주주총회 선임일 기준이며, 2023년 3월 24일 주주총회에서 재선임되었습니다.
네오오토 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 네오오토

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)네오오토

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
(주)네오오토

대 표 이 사 :
김 원 일

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 새문안로 5길 19 로얄빌딩 6층

(전 화)02-732-2871

(홈페이지)http://www.neooto.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)이 영 배

(전 화)02-732-2871

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장지영
1976년 06월
여
재선임
2023년 03월 31일
1년
2년 0개월

이화여대 법학과 졸

이화여대 법학전문대학원 졸

이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법)

現 법무법인 소헌現 (주)네오오토 사외이사
한국금융지주 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20230324)
제출인: 한국금융지주

한국금융지주/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.24)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
한국투자캐피탈(주)
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
880,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
9,300,000

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
440,000,000,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
500,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
이사회 결의에 의함

8. 신주배정기준일
2023-03-28

9. 1주당 신주배정주식수(주)
0.0946236

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2023-03-30

종료일
2023-03-30

12. 납입일
2023-03-30

13. 실권주 처리계획
이사회 결의로 결정

14. 신주의 배당기산일
2023-01-01

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2023-03-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
'자본시장과금융투자업에관한법률' 상의 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않음

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 하기 '종속회사에 관한 사항'의 종속회사의 연결자산총액 및 지배회사의 연결자산총액은 2022년 12월말 기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
한국투자캐피탈(주)
영문
Korea Investment Capital Co.,Ltd.

- 대표자
오우택

- 주요사업
여신전문금융업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
5,444,926,288,271

지배회사의 연결 자산총액(원)
86,308,574,156,762

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
6.31
로보스타 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 로보스타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)로보스타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 24 일

회 사 명 :
(주)로보스타

대 표 이 사 :
이 병 서

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 수인로 700

(전 화) 031-400-3600

(홈페이지)http://www.robostar.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 우 유 택

(전 화) 031-400-3600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
0.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

심현철
1969년 02월
남
신규
2023.03.24
3년
-
前 KI 로보틱스 연구소장現 카이스트 미래 모빌리티 중점 연구소장現 카이스트 전기/전자 공학부 교수
KISCO홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,735,937
- 매출액
1,810,613

- 부채총계
239,740
- 영업이익
197,917

- 자본금
18,476
- 당기순이익
123,925

- 자본총계
1,496,197
*주당순이익(원)
5,718

나. 개별(별도)
- 자산총계
560,240
- 매출액
16,759

- 부채총계
1,423
- 영업이익
11,092

- 자본금
18,476
- 당기순이익
11,668

- 자본총계
558,817
*주당순이익(원)
842

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,312,739,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명,사외이사(감사위원) 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 장세홍 (사내이사)

- 가결
- 제2-2호 의안 : 이병제 (사내이사)

- 가결
- 제2-3호 의안 : 문종인 (사내이사)

- 가결
- 제2-4호 의안 : 김동회 (사외이사)

- 가결
- 제2-5호 의안 : 박경환 (사외이사)

- 가결

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 김동회

- 가결
- 제3-2호 의안 : 박경환

- 가결

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건 (다득표자 선임)

- 제4-1호 의안 : 김월기 (회사제안)

- 가결
- 제4-2호 의안 : 심혜섭 (주주제안)

- 부결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (20억원)

- 가결

제6호 의안 : 자기주식 매입의 건
(주주제안)

- 부결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 순수지주회사로서 별도재무제표상 매출액은 지주회사의 영업수익 입니다.

※ 관련공시
2023-03-17 주주총회소집결의
2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세홍
1966-10
2
재선임
現:한국철강(주) 회장
現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 회장

이병제
1959-07
2
재선임
現:한국철강(주) 기획전략부문장 부사장
現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 부사장

문종인
1953-05
2
재선임
現:한국철강(주) 대표이사 사장
現:KISCO홀딩스(주) 재정본부장 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동회
1969-10
2
재선임
現:서우회계법인 전무이사
現:HSD엔진(주) 사외이사
現:KISCO홀딩스(주) 사외이사
HSD엔진(주) 사외이사

박경환
1963-01
2
재선임
現:박경환 법률사무소 변호사
現:KISCO홀딩스(주) 사외이사
-

김월기
1960-01
2
신규선임
前:한국은행 / 한국산업은행 근무
前:삼일회계법인 본부장
現:우송세무회계 대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동회
1969-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
現:서우회계법인 전무이사
現:HSD엔진(주) 사외이사
現:KISCO홀딩스(주) 사외이사

박경환
1963-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
現:박경환 법률사무소 변호사
現:KISCO홀딩스(주) 사외이사

김월기
1960-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前:한국은행 / 한국산업은행 근무
前:삼일회계법인 본부장
現:우송세무회계 대표
대한방직 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 대한방직

대한방직/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
210,640
- 매출액
191,520

- 부채총계
75,392
- 영업이익
-3,886

- 자본금
5,300
- 당기순이익
-5,231

- 자본총계
135,247
*주당순이익(원)
-1,448

나. 개별(별도)
- 자산총계
207,015
- 매출액
180,852

- 부채총계
74,845
- 영업이익
-4,933

- 자본금
5,300
- 당기순이익
-6,174

- 자본총계
132,171
*주당순이익(원)
-1,709

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제70기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 설 범 선임의 건 - 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 김인호 선임의 건 - 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 조병재 선임의 건- 원안대로 승인

제3호 의안 : 상근감사 박기대 선임의 건 - 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준임.

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

설범
1958-03
2
재선임
연세대학교 경영학과 졸업
미국 DEBUQUE 경영대학원 졸업
(현) 대한방직㈜ 대표이사 회장

김인호
1968-09
2
재선임
숭실대학교 섬유공학과 졸업
(전) 대한방직㈜ 전무이사
(현) 대한방직㈜ 대표이사 사장

조병재
1967-07
2
재선임
동국대학교 사학과 졸업
(전) ㈜국제생명 기획실 근무
(전) ㈜퍼시픽스타 마케팅부 근무
(전) ㈜지.알테크 마케팅/기획/무역부 근무
(현) 대한방직㈜ 직물사업본부장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박기대
1968-11
3
재선임
상근
경상대학교 경영학과 졸업
(전) IS동서㈜ 총무구매기획 팀장
(현) 대한방직㈜ 상근감사
한국주철관공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 한국주철관공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국주철관공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
한국주철관공업(주)

대 표 이 사 :
김태형, 김길출, 이창훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 을숙도대로 525

(전 화) 051-291-5481

(홈페이지) http://www.kcip.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과 장
(성 명) 장 민 웅

(전 화) 051-291-5481

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이석호
1947년 04월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
6년
한국주철관공업(주) 부사장 ( 前)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이석호
1947년 04월
남
2020년 06월 26일
3년
2023년 03월 24일
자진사임
중도퇴임 후 재선임 (임기조정)
코리안리 — 기업지배구조보고서공시 (20230324)
제출인: 코리안리

코리안리/기업지배구조 보고서 공시/(2023.03.24)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2022 코리안리재보험(주) 기업지배구조 연차보고서

3. 주요내용
□ 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의
구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해
기술한 '지배구조 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요
현황 및 활동내역(2022년 기준)을 담고 있습니다.

□ 목 차

- 제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동·보수 등

5. 최고경영자(대표이사) 경영승계

6. 감사위원회

7. 리스크관리위원회

8. ESG위원회

9. 감독당국 권고사항 및 개선계획

10. 기타 지배구조 관련 주요사항

- 제2절 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회

2. 보수체계

4. 제출(확인)일자
2023-03-24

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
리튬포어스 — 파생상품거래손실발생 (20230324)
제출인: 리튬포어스

어반리튬/파생상품거래손실발생/(2023.03.24)파생상품거래손실발생

파생상품 거래 손실 발생

1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용
파생상품평가(전환사채)손실 발생

2. 손실발생내역
손실누계잔액(원)(기신고분 제외)
40,871,364,885

자기자본(원)
185,931,113,989

자기자본대비(%)
21.98

대기업해당여부
미해당

3. 손실발생 주요원인
- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 금융부채로 분류된 경우 공정가액으로 평가하여 손실을 반영하였으며, 계상된 금액은 현금 유출이 없는 손실입니다.

- 상기 손실누계잔액 중 26,585,4239,206원은 당사가 발행한 전환사채의 전환권 및 조기상환권의 공정가치로 평가한 평가손실입니다.

- 상기 손실누계잔액 중 14,285,935,679원은 당사가 투자한 리튬플러스 전환사채의 발행자 콜옵션 부분을 별도 파생상품부채인식으로 인한 평가손실입니다.

4. 손실발생일자
2023-03-23

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2. 손실발생내역의 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전사업연도 말 개별재무상태표상 자기자본 금액에서 자본금 및 자본잉여금의 증감분을 반영한 수치입니다.

- 상기 4. 손실발생일자는 제25기(2022.12) 감사보고서 제출일자입니다.

- 상기 발생한 파생상품평가손실은 실제로 손실이 현실화 되거나 당사의 현금유출을 초래하지 않습니다.

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
풍산홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 풍산홀딩스

풍산홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,142,781
- 매출액
387,671

- 부채총계
178,222
- 영업이익
80,160

- 자본금
61,406
- 당기순이익
73,236

- 자본총계
964,559
*주당순이익(원)
7,614

나. 개별(별도)
- 자산총계
477,420
- 매출액
142,129

- 부채총계
51,742
- 영업이익
19,230

- 자본금
61,406
- 당기순이익
17,058

- 자본총계
425,678
*주당순이익(원)
1,776

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,463,786,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 선임
- 사내이사4명(재선임4명)
- 사외이사2명(신규선임2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호의안 : 제54기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
(원안대로 승인)

2) 이사 선임의 건
(원안대로 승인)

3) 이사보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

4) 감사보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류진
1958-03
2
재선임
- 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 대표이사 회장
- 서울대 영어영문학 졸업

박우동
1951-04
2
재선임
- 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 대표이사 부회장
- 영남대 화학공학 졸업

손신명
1960-04
2
재선임
- 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 부사장
- 서울대 무역학 졸업

황세영
1965-07
2
재선임
- 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 부사장
- 한국씨티은행 센터장
- 연세대 경영대학원 MBA 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종구
1950-09
2
신규선임
- 제17,18,20대 국회의원
- 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장
- 금융감독위원회 상임위원
- 재정경제부 금융정책구 국장
- 노스웨스턴대학교 켈로그경영대학원 경영학 학사
- 서울대학교 경제학과 졸업
-

권오성
1955-11
2
신규선임
- 現) (사)대한민국 육군발전협회 협회장
- 제44대 대한민국 육군 참모총장
- 한미연합군사령부 부사령관
- 단국대학교 행정대학원 일반행정학 석사
- 육군사관학교 제34기 졸업
-
잉글우드랩 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 잉글우드랩

잉글우드랩/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
112,490
- 매출액
110,105

- 부채총계
17,766
- 영업이익
4,709

- 자본금
6,295
- 당기순이익
6,735

- 자본총계
94,724
*주당순이익(원)
336

나. 연결
- 자산총계
135,376
- 매출액
151,509

- 부채총계
42,349
- 영업이익
9,882

- 자본금
6,295
- 당기순이익
7,265

- 자본총계
93,027
*주당순이익(원)
362

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 제8기(2022회계연도) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 : 조현철 사내이사 선임의 건

제2-2호 : 김태호 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 기본정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조현철
1982-12
2026년 정기주주총회까지
재선임
성균관대학교 화학과 석사
2010. 동우화인켐
2013.~現 ㈜코스메카코리아
2020.~現 잉글우드랩㈜

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태호
1964-01
2026년 정기주주총회까지
재선임
연세대학교 경영학 학사
공인회계사
1990. 한영회계법인
2013.~現 바른세무회계사무소
-
E1 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: E1

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)E1

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 E1

대 표 이 사 :
구 자 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 20, 21층

(전 화) 02-3441-4114

(홈페이지)http://www.e1.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 한 상 훈

(전 화) 02-3441-4232

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박호정
1968.06
남
신규
2023.03.24
3년
3년
- 서울대 농경제학 - 메릴랜드대 자원경제학 박사- 現 고려대학교 식품자원경제학과 교수- 現 산업부 에너지정책 자문위원- 現 기재부 배출권 할당위원

조홍종
1973.06
남
신규
2023.03.24
3년
3년
- 서울대 경제학- 펜실베니아대 경제학 박사- 現 단국대학교 경제학과 교수- 現 산업부 에너지정책 자문위원- 現 한국자원경제학회 부회장
한국팩키지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 한국팩키지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한국팩키지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
(주)한국팩키지

대 표 이 사 :
정 진 우

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해안로 227

(전 화) 031-365-8500

(홈페이지)http://www.hkpak.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 종 기

(전 화) 02-565-8600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당 사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김희욱
1956년 02월
남
재선임
2023년 03월 24일
3
6년
서울대학교 졸업㈜모닝글로리 대표이사현)㈜한국팩키지 감사위원