eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대구백화점 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230324)
제출인: 대구백화점

대구백화점/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)대구백화점
회사코드
006370
담당부서명
자금팀
담당자명
백대흠
tel
053-420-7943

(fax)
053-420-7931

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

10,821,611
4,282
10,825,893

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-12-13
보통주식
3,521,549
32.54

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,521,549
32.53

이번보고서제출일
2023-03-24
보통주식
3,491,190
32.26

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,491,190
32.25

증감
보통주식
-30,359
-0.28

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-30,359
-0.28

4. 개인별 세부변동사항

성명
김성팔
생년월일
540903
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
30,359
-30,359
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

구정모
생년월일
530403
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
722,498
6.68
0
0.00
0
0.00
722,498
6.67

최정숙
생년월일
590309
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
친인척
-
524,679
4.85
0
0.00
0
0.00
524,679
4.85

구혜인
생년월일
820516
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
184,247
1.70
0
0.00
0
0.00
184,247
1.70

구교선
생년월일
841006
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
318,830
2.95
0
0.00
0
0.00
318,830
2.95

구교준
생년월일
920413
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
304,408
2.81
0
0.00
0
0.00
304,408
2.81

윤삼영
생년월일
780921
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
167,880
1.55
0
0.00
0
0.00
167,880
1.55

이지혜
생년월일
870826
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
109,890
1.02
0
0.00
0
0.00
109,890
1.02

김성팔
생년월일
540903
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

권호원
생년월일
590914
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
49,297
0.46
0
0.00
0
0.00
49,297
0.46

구하나
생년월일
141209
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
90,000
0.83
0
0.00
0
0.00
90,000
0.83

구신우
생년월일
151126
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
90,000
0.83
0
0.00
0
0.00
90,000
0.83

윤지우
생년월일
100812
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
89,500
0.83
0
0.00
0
0.00
89,500
0.83

윤현우
생년월일
141205
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
89,500
0.83
0
0.00
0
0.00
89,500
0.83

이인혜
생년월일
871031
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
52,000
0.48
0
0.00
0
0.00
52,000
0.48

(주)아이에스제이커뮤니케이션
사업자등록번호
502-81-94172
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
573,201
5.30
0
0.00
0
0.00
573,201
5.29

(주)대백저축은행
사업자등록번호
501-81-00711
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
84,260
0.78
0
0.00
0
0.00
84,260
0.78

(주)아이에스제이플러스
사업자등록번호
761-86-01942
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
41,000
0.38
0
0.00
0
0.00
41,000
0.38

합계
3,491,190
32.26
0
0.00
0
0.00
3,491,190
32.25
삼진 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 삼진

삼진/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,196
- 매출액
144,548

- 부채총계
6,210
- 영업이익
442

- 자본금
3,600
- 당기순이익
3,567

- 자본총계
85,986
*주당순이익(원)
495

나. 연결
- 자산총계
115,196
- 매출액
155,139

- 부채총계
22,550
- 영업이익
1,655

- 자본금
3,600
- 당기순이익
1,888

- 자본총계
92,646
*주당순이익(원)
263

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
575,910,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
0.12

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
863,866

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건
제1호 의안 : 제47기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 80원. 주식배당 0.12주)
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 함익대 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-13 주식배당결정
2022-12-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

함익대
1964-11
3
재선임
전) 삼성전자 VD 사업부 STB 사업팀장 현) (주)삼진 기술연구소장
윈스테크넷 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 윈스테크넷

윈스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
195,249
- 매출액
97,034

- 부채총계
25,363
- 영업이익
21,551

- 자본금
6,932
- 당기순이익
19,147

- 자본총계
169,886
*주당순이익(원)
1,528

나. 연결
- 자산총계
205,611
- 매출액
101,424

- 부채총계
29,151
- 영업이익
21,979

- 자본금
6,932
- 당기순이익
19,239

- 자본총계
176,460
*주당순이익(원)
1,537

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,272,049,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제12기('22.1.1~12.31)재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 500원)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 김보연 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 김을재 선임의 건

제2-3호 : 사내이사 이수현 선임의 건(신규)

제2-4호 : 사외이사 김정국 선임의 건

제2-5호 : 사외이사 박동철 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이해영 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

제4-1호 : 사외이사 김정국 선임의 건

제4-2호 : 사외이사 박동철 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김보연
1976-01
3
재선임
연세대학교 신문방송학과
Univ. of California, Irvine MBA
전) NH농협은행 자금운용부
현) (주)윈스 대표이사

김을재
1950-03
3
재선임
서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료
전) (주)KT
현) 금양통신 대표이사

이수현
1974-07
3
신규선임
아주대학교 대학원 컴퓨터공학과 박사과정 수료
전) (주)해커스
현) (주)윈스 기획실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이해영
1964-08
3
신규선임
충남대학교 경영학과
전) 한영회계법인
현) 대성삼경회계법인 이사
-

김정국
1954-03
3
재선임
KAIST 공학박사
현) 한국외국어대학교 컴퓨터공학부 명예교수
-

박동철
1975-04
3
재선임
Univ. of Minnesota 컴퓨터공학 박사
전) 인텔연구소, 미국, 수석연구원
현) 중앙대학교 산업보안학과 부교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이해영
1964-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
충남대학교 경영학과
전) 한영회계법인
현) 대성삼경회계법인 이사

김정국
1954-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
KAIST 공학박사
현) 한국외국어대학교 명예교수

박동철
1975-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
Univ. of Minnesota 컴퓨터공학 박사
전) 인텔연구소, 미국, 수석연구원
현) 중앙대학교 산업보안학과 부교수
태원물산 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 태원물산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
태원물산(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
태원물산주식회사

대 표 이 사 :
남기영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로86길 14 (대치동)

(전 화) 02-555-4301

(홈페이지) http://www.twms.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 재 범

(전 화) 02-555-4301

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장우혁
1985.06
남
신규
2023.03.24
2년
-
- 캐나다 SIMON FRASER UNIVERSITY (휴학중) - 2012~2019 ㈜삼경에프에스 (최종직위:무역부 팀장) - 2020~현재 ㈜트레이드테크 대표이사
이수앱지스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 이수앱지스

이수앱지스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
137,271
- 매출액
41,170

- 부채총계
72,860
- 영업이익
-16,032

- 자본금
16,591
- 당기순이익
-7,247

- 자본총계
64,411
*주당순이익(원)
-218

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.의결사항
- 제1호 의안:제22기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안:정관 일부 변경 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안:감사 선임의 건(천헌철)
▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

천헌철
1963-11
3
신규선임
상근
경북대학교 경영학과 졸업
2012~2013 한국수출입은행 경영전략실장
2013~2014 한국수출입은행 경인지역본부장
2015~2016 한국수출입은행 감사실장
2016~2016 한국수출입은행 정책금융 전략기획반장
2016~2018 한국수출입은행 여신총괄부장
2019~2019 한국수출입은행 심사평가단장
2020~2023 한국수출입은행 중소중견금융1부 소속 시니어 컨설턴트
제이브이엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 이용희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)제이브이엠

20230324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이용희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)제이브이엠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
054950

발행주식 총수
12,089,892

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이용희
한자(영문)
李容熙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
490118

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 수성구 동대구로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2009년 03월 26일
퇴임일
2023년 03월 24일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)제이브이엠
부 서
재경기획팀

직 위
PL
전화번호
053)60******

성 명
박진홍
팩스번호
053)59******

이메일 주소
******park@myjvm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 03월 31일
93,008
0.77
93,008
0.77

이번보고서
2023년 03월 24일
0
0.00
0
0.00

증 감
-93,008
-0.77
-93,008
-0.77

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,089,892
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2023년 03월 24일
보통주
93,008
-93,008
0
-
-

합 계
93,008
-93,008
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
경보제약 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230324)
제출인: 경보제약

경보제약/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)경보제약
회사코드
214390
담당부서명
기획팀
담당자명
설정인
tel
02-2175-2354

(fax)
02-2175-2395

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

23,906,860
-
23,906,860

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-24
보통주식
14,473,576
60.54

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,473,576
60.54

이번보고서제출일
2023-03-24
보통주식
14,473,576
60.54

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,473,576
60.54

증감
보통주식
0
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
0
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
이장한
생년월일
520828
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-21
증여(-)
보통주식
1,110,363
-631,000
479,363
-

성명
정재정
생년월일
630131
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-21
증여(-)
보통주식
1,295,890
-817,750
478,140
-

성명
이주원
생년월일
870703
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-21
수증(+)
보통주식
739,280
388,000
1,127,280
-

성명
이주경
생년월일
890913
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-21
수증(+)
보통주식
739,280
304,000
1,043,280
-

성명
이주아
생년월일
970713
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-21
수증(+)
보통주식
201,222
756,750
957,972
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)종근당홀딩스
사업자등록번호
113-81-06667
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
10,377,045
43.41
0
0.00
0
0.00
10,377,045
43.41

이장한
생년월일
520828
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
479,363
2.00
0
0.00
0
0.00
479,363
2.00

정재정
생년월일
630131
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
478,140
2.00
0
0.00
0
0.00
478,140
2.00

이주원
생년월일
870703
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
1,127,280
4.72
0
0.00
0
0.00
1,127,280
4.72

이주경
생년월일
890913
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,043,280
4.36
0
0.00
0
0.00
1,043,280
4.36

이주아
생년월일
970713
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
957,972
4.01
0
0.00
0
0.00
957,972
4.01

채현숙
생년월일
650301
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
10,496
0.04
0
0.00
0
0.00
10,496
0.04

합계
14,473,576
60.54
0
0.00
0
0.00
14,473,576
60.54
대상 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 대상

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대상주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
대상주식회사

대 표 이 사 :
임 정 배

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스

(전 화) 02-2220-9500

(홈페이지) http://www.daesang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 오 연 택

(전 화) 02-2220-9500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박홍규
1966년 02월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
6년
- 1994년~2013년 : 나이스신용평가㈜_평가조정위원, 상임평정위원장, 신용평가연구소장 등 역임- 2012년~2013년 : 나이스신용평가㈜ 평가정책본부장- 2014년~2015년 : 나이스신용평가㈜ 기업/금융평가본부장- 2016년~2018년 : 나이스신용평가㈜_준법감시인- 2019년~2022년 : 구조조정기업 경영평가위원회 평가위원- 2021년~2022년 : 한국자산평가㈜ 평가전문위원- 2020년~현재 : 대상㈜ 사외이사 겸 감사위원

장일혁
1961년 09월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
- 1992년 : 제34회 사법시험 합격- 1995년~1999년 : 전주지방법원판사- 1999년~2010년 : 사법연수원 교수, 서울가정법원 판사 등- 2010년~2012년 : 청주지방법원 제천지원장- 2012년~2015년 : 인천지방법원 부장판사- 2015년~2018년 : 서울중앙지방법원 부장판사- 2018년~현재 : 법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사

최성락
1964년 08월
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
- 1989년 : 제33회 행정고시 합격- 1990년~2000년 : 보건복지부 식품정책과 등- 2002년~2004년 : 식약청 행정법무담당관 등- 2006년 : 대통령직속 고령화 및 미래사회 위원회 과장- 2006년~2008년 : 한양대 식품영양학과 겸임교수- 2007년~2010년 : 식약청 식품안전국장, 식품본부장- 2011년~2017년 : 국무총리실 식품안전기획단 국장, 보건복지부 대변인 등- 2017년~2019년 : 식약처 차장- 2020년~현재 : 동국대 바이오시스템대학 식품생명 공학과 석좌교수, 법무법인 태평양 고문

최종범
1956년 03월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
6년
- 1995년~2001년 : 뉴질랜드 오클랜드대학교 재무분야 학과장, 교수- 2002년~2021년 : 성균관대학교 경영전문대학원 교수, 경영연구소장, 경영대학 학장- 2005년~2016년 : 한국재무학회 회장, 한국증권학회 회장, 한국경영학회 부회장, 한국금융학회 부회장, 한국금융공학회 부회장 등 활동- 2006년~2015년 : 금융감독원 리스크측정 내부모형 승인심사위원,Basel Ⅱ 내부등급법 승인심사위원, 적격외부신용평가기관 지정위원- 2019년~2020년 : 한국주택금융공사 전문가협의회 전문위원- 2020년~현재 : 대상㈜ 사외이사 겸 감사위원- 2021년~현재 : 성균관대학교 경영대학 명예교수- 2022년~현재 : 한국주택금융공사 주택금융운영위원회 위원
한미글로벌 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 한미글로벌

한미글로벌/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
373,059
- 매출액
374,414

- 부채총계
178,412
- 영업이익
30,651

- 자본금
5,479
- 당기순이익
26,923

- 자본총계
194,647
*주당순이익(원)
2,449

나. 개별(별도)
- 자산총계
217,614
- 매출액
174,398

- 부채총계
69,410
- 영업이익
12,290

- 자본금
5,479
- 당기순이익
14,379

- 자본총계
148,204
*주당순이익(원)
1,504

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,594,352,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.97

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2 재선임, 사내이사1 신규선임
사외이사1 재선임, 사외이사1 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 : 제27기 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함) 및 연결재무

제표승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 박서영 선임의 건

제2-2호 사내이사 한찬건 선임의 건

제2-3호 사내이사 최성수 선임의 건

제2-4호 사외이사 권도엽 선임의 건

제2-3호 사외이사 임일순 선임의 건
=> 원안대로 승인

제3호 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제4호 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-02-28 주주총회소집공고
2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-28 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박서영
1964-08
3
재선임
전) 선진엔지니어링, 쌍용건설
현) 한미글로벌 대표이사

한찬건
1957-02
3
재선임
전) 포스코건설 대표이사 사장
현) 한미글로벌 부회장 / 글로벌사업총괄

최성수
1961-12
3
신규선임
전) 삼성물산
현) 한미글로벌 사장 / 경영총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권도엽
1953-08
2
재선임
전) 국토해양부 장관
현) 김앤장법률사무소 고문
한미글로벌 사외이사
-

임일순
1964-12
2
신규선임
전) 홈플러스 대표이사사장
전) 닥터애그 대표이사사장
-
태원물산 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 태원물산

태원물산/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
34,948
- 매출액
10,954

- 부채총계
5,374
- 영업이익
-525

- 자본금
3,800
- 당기순이익
-1,360

- 자본총계
29,573
*주당순이익(원)
-186

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
366,655,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
[보고사항]

감사보고, 영업보고,

외부감사인선임 보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의사항]
제1호 의안)

제60기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안)

이익배당의 건(1주당:50원)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안)

이사선임의 건

(사내이사2명, 사외이사1명)

3-1호 의안 :

사내이사 남기영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

3-2호 의안 :

사내이사 남윤현 선임의 건

☞ 원안대로 승인

3-3호 의안 :

사외이사 장우혁 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안)

이사보수지급한도 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2023년 3월 24일 개최된 이사회에서 사외이사 장우혁은 감사위원회 감사위원으로 선임되었습니다

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남기영
1954-09
2
재선임
- Hartford대학원 졸업
- 現, 태원물산(주) 대표이사

남윤현
1984-05
3
신규선임
- 미국 MIchigan State University 졸업
- 2012~2014 GS건설
- 2014~2015 비욘드비
- 2015~2022 태원물산(주) (대리~이사대우)
- 2022~현재 태원물산(주) 비등기임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장우혁
1985-06
2
신규선임
- 캐나다 SIMON FRASER
UNIVERSITY (휴학중)
- 2012~2019 ㈜삼경에프에스(최종직위:무역부 팀장)
- 2020~현재 ㈜트레이드테크 대표이사
-
대구백화점 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 대구백화점

대구백화점/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
470,347
- 매출액
75,900

- 부채총계
238,927
- 영업이익
-16,303

- 자본금
54,129
- 당기순이익
-18,601

- 자본총계
231,420
*주당순이익(원)
-2,235

나. 개별(별도)
- 자산총계
399,527
- 매출액
70,061

- 부채총계
131,768
- 영업이익
-17,617

- 자본금
54,129
- 당기순이익
-14,476

- 자본총계
267,759
*주당순이익(원)
-1,740

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
416,508,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.51

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명 재선임

-사외이사 1명 신규선임

-사외이사인 감사위원 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1호 의안

- 제54기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무제표 (이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안

- 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호:사내이사 후보 박일한

→ 원안대로 승인

제2-2호:사외이사 후보 서민교

→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안

- 감사위원회 위원 선임의 건

- 사외이사인 감사위원 후보 서민교

→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-15 참고서류
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박일한
1961-01
3
재선임
-경일대학교 세무회계과 졸업

-現 대구백화점 경영본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서민교
1959-01
3
신규선임
-고려대학교 일반대학원

무역학과 졸업
(경영학박사)

-대구대학교 총장 직무대행

역임

-한국국제경영학회장 역임

-現 대구대학교 경영학부

교수
-엑스코(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서민교
1959-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-고려대학교 일반대학원 무역학과

졸업(경영학박사)

-대구대학교 총장 직무대행 역임

-한국국제경영학회장 역임

-現 대구대학교 경영학부 교수
제로투세븐 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 제로투세븐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제로투세븐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 제로투세븐

대 표 이 사 :
박 영 욱

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 76

(전 화) 02-740-3100

(홈페이지)http://www.zerotoseven.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 권 석 중

(전 화) 02-740-3188

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황선줄
1973.03
남
재선임
2023.03.24
선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지
6년
2003년 법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사 (현)

주1) 사외이사 총 재직기간에는 신규 임기(3년)가 포함되어 있습니다.
IPARK현대산업개발 — 특수관계인에대한자산양도 (20230324)
제출인: IPARK현대산업개발

특수관계인에대한자산양도
1.3
HDC현대산업개발

특수관계인에 대한 자산양도

기업집단명
에이치디씨
회사명
에이치디씨현대산업개발(주)
공시일자
2023.03.24
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억원)

1. 거래상대방
에이치디씨현대피씨이(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 자산양도 내역
가. 양도일자
2023년 5월 中

나. 양도목적물
재고자산(제품, 반제품 외)

다. 양도가액
120

3. 양도목적
PC사업 확대와 경영효율성 제고, 미래 건설환경 대비 경쟁력 확보

4. 양도에 따른 영향
유형자산 감소 및 자회사 주식 증가,당사 사업역량 집중

5. 이사회 의결일
2023.03.24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

6. 기타
- 상기 '2. 자산양도 내역'의 '가. 양도일자'는 현물출자와 관련한 법원인가 일정에 따라 향후 변동사항이 발생할 수 있으며, 당사는 2023년 3월 중 법원 인가를 신청할 예정임- 본 거래와 관련한 기타 세부사항은 대표이사에게 권한을 위임함- 상기 내용은 법원인가 일정 등에 따라 향후 변동사항이 발생할 수 있음

※ 관련공시일
-
하나투어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 하나투어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)하나투어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3월 24일

회 사 명 :
(주)하나투어

대 표 이 사 :
송미선

본 점 소 재 지 :
서울 종로구 인사동5길 41

(전 화) 02-2127-1000

(홈페이지)http://www.hanatour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이진호

(전 화)02-2127-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
36.4

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한상만
1961년 05월
남
재선임
2023년 03월 26일
1년
4년
- Stanford University MBA/통계학 석사- Columbia University 경영학 박사- 한국경영학회 회장- (現) 동반성장위원회 위원- (現) 성균관대학교 대학원장

김문현
1968년 11월
남
재선임
2023년 03월 26일
1년
4년
- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사- 한국외국어대학교 경상대학장- GKL 자금운용자문위원회 위원- 예술의전당 비상임감사- (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수
IPARK현대산업개발 — 특수관계인에대한출자 (20230324)
제출인: IPARK현대산업개발

특수관계인에대한출자
1.3
HDC현대산업개발

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
에이치디씨
회사명
에이치디씨현대산업개발(주)
공시일자
2023.03.24
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원)

1. 거래상대방
에이치디씨현대피씨이(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2023년 5월 中

나. 출자목적물
- 현물 : PC생산 시설 및 생산제품 야적장- 현금

다. 출자금액
- 현물출자 : 274억원- 현금출자 : 190억원(총 464억원)

라. 출자상대방 총출자액
469

3. 출자목적
PC사업 확대와 경영 효율성 제고,재고자산 양수 재원 및 운전자원 확보

4. 이사회 의결일
2023.03.24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 '2. 출자내역'의 '가. 출자일자'는 현물출자와 관련한 법원인가 일정에 따라 향후 변동사항이 발생할 수 있으며, 당사는 2023년 3월 중 법원 인가를 신청할 예정임- 상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 2014년 5월 현금 출자한 5억원 및 금번 출자금액을 포함하여 총 출자금액을 기재함 - 본 거래와 관련한 기타 세부사항은 대표이사에게 권한을 위임함- 상기 내용은 법원인가 일정 등에 따라 향후 변동사항이 발생할 수 있음

※ 관련공시일
-
한국화장품제조 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 한국화장품제조

한국화장품제조/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 61 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
82,666
- 매출액
103,877

- 부채총계
35,422
- 영업이익
4,318

- 자본금
2,266
- 당기순이익
4,033

- 자본총계
47,244
*주당순이익(원)
1,113

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
362,500,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.41

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 제61기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

[부의안건]

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안은 부의안건에서 자동 철회되었으며, 금일 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용준
1962-04
3
재선임
(현)㈜한국화장품제조 대표이사 부회장
(현)한국화장품㈜ 대표이사 부회장
(현)더샘인터내셔날㈜ 대표이사 부회장
대보기획 대표이사
미시간주립대 대학원
한창산업 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 한창산업

한창산업/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,059
- 매출액
99,300

- 부채총계
13,254
- 영업이익
7,107

- 자본금
2,600
- 당기순이익
6,120

- 자본총계
61,805
*주당순이익(원)
1,184

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,033,969,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.19

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 최순식

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제37기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-원안대로 승인

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 최순식 선임의 건

-원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

-원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최순식
1958-05
3년
재선임
한창산업(주) 이사
유니슨 — 전환가액의조정 (20230324)
제출인: 유니슨

유니슨/전환가액의조정/(2023.03.24)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

14
비상장
1,713
1,614

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

14
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
17,513,134
18,587,360

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
사채 발행일로부터 1년이 되는 날 및 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 하여야 한다.

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 1,650.34원

② 1주일 가중산술평균주가 : 1,603.32원

③ 최근일(3/23)가중산술평균주가 : 1,586.08원

④ 산술평균 가액 : 1,613.25원 [(①+②+③)/3]

⑤ (③,④)중 높은가액 : 1,614원 (원단위 미만 절상)

⑥ 조정 전 전환가액 : 1,713원

⑦ 조정한도 가액(70%) : 1,524원

⑧ 금번 조정 후 전환가액 : 1,614원

5. 조정가액 적용일
2023-03-24

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2020-08-24 전환사채권발행결정(제14회차)
2020-08-24 증권 발행결과(자율공시)(제14회차)
2022-10-24 전환가액의조정
2022-12-26 전환가액의조정
2023-01-25 전환가액의조정
2023-02-24 전환가액의조정
라온로보틱스 — 주식매수선택권행사 (20230324)
제출인: 라온로보틱스

라온테크/주식매수선택권행사/(2023.03.24)주식매수선택권행사

주식매수선택권 행사

행사주식수 현황

1. 총발행주식수(주)
주식매수선택권 행사주식수(주)
행사비율

신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

12,480,734
23,500
-
-
23,500
0.2%

2. 신주상장예정일
2023-04-10

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 "총발행주식수(주)"는 금번 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행수량이 반영되지 않은 주식수입니다.

2. 주식매수선택권 부여 및 행사 내역은 다음과 같습니다.

(1) 1차 주식매수선택권 부여 및 행사

- 부여일 : 2016.03.30

- 총부여주식수 : 247,500주

- 취소주식수 : 49,500주

- 기행사주식수 : 194,500주

- 금번행사주식수 : 3,500주

- 잔여주식수 : 0주

- 행사가격 : 1,067원

- 행사기간 : 2018.03.30 ~ 2023.03.29

(2) 2차 주식매수선택권 부여 및 행사

- 부여일 : 2020.06.17

- 총부여주식수 : 200,000주

- 취소주식수 : 12,500주

- 기행사주식수 : 137,500주

- 금번행사주식수 : 20,000주

- 잔여주식수 : 30,000주

- 행사가격 : 2,147원

- 행사기간 : 2022.06.17 ~ 2027.06.16

(3) 3차 주식매수선택권 부여 및 행사

- 부여일 : 2022.03.29

- 총부여주식수 : 230,000주

- 취소주식수 : 0주

- 기행사주식수 : 0주

- 금번행사주식수 : 0주

- 잔여주식수 : 230,000주

- 행사가격 : 15,576원

- 행사기간 : 2024.03.29 ~ 2027.03.28

3. 상기 1차 주식매수선택권 부여주식수 및 행사가격은 2017년 6월 7일 무상증자(1주당 0.5주 배정)와 2022년 4월 4일 무상증자(1주당 1.5주 배정)를 반영한 주식수 및 행사가격 입니다.

4. 상기 2차, 3차 주식매수선택권 부여주식수 및 행사가격은 2022년 4월 4일 무상증자(1주당 1.5주 배정)를 반영한 주식수 및 행사가격 입니다.

5.신주상장예정일은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2016-03-30 주식매수선택권부여에관한신고
2018-05-31 주식매수선택권 행사
2018-09-14 주식매수선택권 행사
2019-04-12 주식매수선택권 행사
2019-06-21 주식매수선택권 행사
2019-11-22 주식매수선택권 행사
2020-02-18 주식매수선택권 행사
2020-06-17 주식매수선택권부여에관한신고
2020-09-18 주식매수선택권 행사
2021-10-08 주식매수선택권행사
2021-12-10 주식매수선택권행사
2022-03-29 주식매수선택권부여에관한신고
2022-07-07 주식매수선택권행사

일별 행사 내역

행사일
행사자
행사가격
1주당 액면가
주식매수선택권 행사주식수(주)

회사와 관계
성명(법인인 경우 법인명)
신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

2023-03-24
직원
1명
1,067원
500원
3,500
-
-
3,500

2023-03-24
등기임원
백윤철
2,147원
500원
20,000
-
-
20,000

주식매수선택권 잔여현황

주식매수선택권잔여주식수(주)
구분

신주(주)
자기주식(주)
차액보상(주)
기타(주)

260,000
260,000
-
-
-
LG에너지솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: LG에너지솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
LG에너지솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 엘지에너지솔루션

대 표 이 사 :
권 영 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지)http://www.lgensol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 책임
(성 명) 이 상 의

(전 화) 02-3777-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박진규
1966.04
남
신규
2023.03.24
3년
3년
- (2022 ~ 현재) 고려대 기업산학연협력센터 특임교수- (2020 ~ 2022) 산업통상자원부 제1차관- (2018 ~ 2020) 대통령비서실 경제수석실 통상비서관- (2017 ~ 2018) 산업통상자원부 기획조정실장
경보제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 이장한

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)경보제약

20230321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이장한

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)경보제약

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
214390

발행주식 총수
23,906,860

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 장 한
한자(영문)
李 章 漢(Rhee Jang-Han)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
520828

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 이태원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
회 장

선임일
1999년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)경보제약
부 서
기획팀

직 위
차장
전화번호
02-217******

성 명
설정인
팩스번호
02-217******

이메일 주소
******@kbpharma.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 11월 29일
1,110,363
4.64
1,110,363
4.64

이번보고서
2023년 03월 24일
479,363
2.00
479,363
2.00

증 감
-631,000
-2.64
-631,000
-2.64

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

479,363
-
-
-
-
-
-
-
479,363
2.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

23,906,860
-
2.00
2.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2023년 03월 21일
보통주
1,110,363
-631,000
479,363
6,550
이주아,이주원

합 계
1,110,363
-631,000
479,363
6,550
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일상기 '증여' 의 경우 '변동일'은 특정증권 인도일로 기재

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미*** 상기 '증여' 의 경우 '취득/처분단가' 는 양도일 전후 각 2개월 평균가격으로 주당 평가금액이 계산되어지며, '잔고증명서' 에 표기된 '기준가' 로 기재하였음
디아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 디아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 20일

회 사 명 :
(주)디아이

대 표 이 사 :
조 윤 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 703

(전 화) 02-546-5501

(홈페이지) http://www.di.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 병 열

(전 화) 02-3416-1740

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송휘국
1950.05
남
재선임
2023.03.24
3년
6년
- 미시간주립대학교 객원교수('95~'00)- 아주대학교 객원교수 ('01~'03)- (現)(사)개발연구협의체 이사장('05~현재)- (現)(재)TS문화재단 이사 ('06~현재)- (現)(사)한국장애인재활협회 이사('16~현재)- (現)(주)디아이 사외이사 ('20~현재)
조일알미늄 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 조일알미늄

조일알미늄/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
367,681
- 매출액
562,385

- 부채총계
180,768
- 영업이익
15,831

- 자본금
63,316
- 당기순이익
17,829

- 자본총계
186,913
*주당순이익(원)
142

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건(이익 배당안) 무배당→원안대로 승인
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건→원안대로 승인
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집결의

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
하나금융지주 — 단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항) (20230324)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/단기차입금증가결정/(2023.03.24)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

자회사인
하나증권 주식회사
의 주요경영사항신고

1. 단기차입내역
차입금액(원)
957,485,000,000

자기자본(원)
5,291,031,829,765

자기자본대비(%)
18.1

대규모법인여부
해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
4,000,000,000,000
4,000,000,000,000

- 금융기관 차입(원)
1,696,065,000,000
2,653,550,000,000

- 당좌차월한도(원)
400,000,000,000
400,000,000,000

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
5,249,827,000,000
5,249,827,000,000

- 단기차입금 합계(원)
11,345,892,000,000
12,303,377,000,000

3. 차입목적
(원화/외화) 안정적인 운영자금

4. 차입형태
금융기관 차입한도 설정
(원화 5천억원, 외화USD 3.5억불)

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 신규 차입한도 설정건은 현재 실제 약정을 체결하거나 차입금이 발생한 것은 아니며, 추후 시장상황에 따라 약정 체결 및 차입금이 발생할 수 있습니다.

(2) 차입한도 설정금액은 원화 5천억원, 외화 USD 3.5억불이며, 외화 차입금은 2023.03.23 최초 고시환율
1,307.10원/USD로 환산하였습니다.

(3) 상기 '1. 단기차입내역'의 자기자본은 2021년말 연결 재무제표 기준입니다.

(4) 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역'의 '기업어음', '당좌차월 한도','기타차입(전자단기사채)' 및 금번 이사회에서 결의한 '금융기관 차입'은 한도 설정 금액이며 실제 차입금액이 아닙니다.

(5) 하기 자산총액비중은 당사의 2021년말 기준 자산총액 대비 당사가 소유하고 있는 하나증권 주식의 2021년말 기준 재무상태표상 가액의 비중을 기재하였습니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명: 하나증권 주식회사

- 자산총액비중: 15.9%

※관련공시
-
옵투스제약 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 옵투스제약

옵투스제약/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
136,240
- 매출액
58,658

- 부채총계
11,773
- 영업이익
5,258

- 자본금
8,282
- 당기순이익
5,012

- 자본총계
124,467
*주당순이익(원)
316

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,516,594,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제13기(2022.01.01. ~ 2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 100원)

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-08 참고서류
2023-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-01-27 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-12-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
매커스 — 상호변경안내 (20230324)
제출인: 매커스

매커스/상호변경안내/(2023.03.24)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
-

영문
-

나. 변경후
국문
MAKUS,Inc.

영문
MAKUS Inc.

2. 변경사유
오기수정

3. 주주총회일
2023-03-24

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-24 정기주주총회결과
환인제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 환인제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
환인제약주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
환인제약주식회사

대 표 이 사 :
이 광 식, 이 원 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로6길11, 환인빌딩

(전 화)02-405-3000

(홈페이지)http://www.whanin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 이 동 수

(전 화) 02-405-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관에 의거 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기 주주총회 종결 시까지이므로 주주총회에 따라 변경될 수 있음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이점규
1966.05
남
재선임
2023.03.24
3년
6년
코위버(주) 경영지원본부 이사코위버(주) 경영지원본부 상무이사코위버(주) 경영지원본부 전무이사
하나금융지주 — 금전대여결정(자회사의 주요경영사항) (20230324)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/금전대여 결정/(2023.03.24)금전대여 결정

금전대여 결정

자회사인
주식회사 하나은행
의 주요경영사항신고

1. 대여 상대
하나증권 주식회사
영문
Hana Securities Co.,Ltd.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 금전대여 내역
거래일자
-

대여금액(원)
957,485,000,000

자기자본(원)
28,756,471,414,690

자기자본대비(%)
3.3

대규모법인여부
해당

이율(%)
-

대여기간
시작일
-

종료일
-

3. 금전대여 목적
안정적인 운영자금

4. 금전대여 총잔액(원)
1,087,485,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 공시사항은 하나은행이 하나증권의 안정적인 운영자금 조달을 목적으로 차입한도를 신규 설정하는 건으로 현재 실제 약정을 체결하거나 차입금이 발생한 것은 아니며, 추후 시장상황에 따라 약정 체결 및 차입금이 발생할 수 있습니다.

(2) 상기 '2. 금전대여 내역' 중 '대여금액'은 이사회에서 결의한 한도금액이며 실제 차입금액이 아닙니다. 이는 원화대출(한도) 5천억원 및 외화대출(한도) 미화 3.5억불을 합산한 금액으로 외화대출(한도) 금액은 2023.03.23 최초 고시된 매매기준율(1,307.10원/USD)을 기준으로 환산한 금액입니다.

(3) 상기 '2. 금전대여 내역' 중 '자기자본'은 하나은행의 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

(4) 상기 '4. 금전대여 총잔액'은 2023.03.23 현재 본건을 포함한 하나은행의 하나증권에 대한 금전대여(한도) 잔액입니다.

(5) 하기 '상대회사의 요약 재무상황'은 하나증권의 당해 연도(2021년), 전년도(2020년), 전전년도(2019년)의 연결재무제표 기준입니다.

(6) 하기 '상대회사의 요약 재무상황' 중 '매출액'은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련수익, 기타영업수익 등을 합산한 수치입니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : 주식회사 하나은행

- 자산총액비중 : 63.0%

※ 관련공시
-

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
37,614,683
32,323,652
5,291,032
372,787
8,033,278
505,993

전년도
35,796,518
31,367,561
4,428,957
335,537
9,006,623
410,036

전전년도
28,164,310
24,689,231
3,475,078
293,187
5,446,947
279,932
이화산업 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 이화산업

이화산업/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 74 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
268,488
- 매출액
58,633

- 부채총계
34,708
- 영업이익
-884

- 자본금
14,000
- 당기순이익
-268

- 자본총계
233,780
*주당순이익(원)
18

나. 개별(별도)
- 자산총계
97,033
- 매출액
50,147

- 부채총계
25,659
- 영업이익
407

- 자본금
14,000
- 당기순이익
651

- 자본총계
71,374
*주당순이익(원)
233

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1) 보고사항

가. 감사보고
나. 내부회계 관리제도 운영실태 보고
다. 외부감사인(지정) 선임 보고
라. 영업보고
마. 제74기(2022.01.01.~2022.12.31.) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인 보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제74기(2022.01.01.~2022.12.31.) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건
-> 보고사항으로 갈음

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의
건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호의안은 상법제449조의2 및 회사 정관 제43조에 따라 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2023년 03월 16일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기주주총회에서 보고하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-22 주주총회소집결의
한전산업 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20230324)
제출인: 한전산업

한전산업/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2023.03.24)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-24

1. 정정관련 공시서류
여수화력 연료환경설비 운전위탁 용역

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-01-04

3. 정정사유
계약금액 및 기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 중 계약금액
52,287,091,535
54,780,068,835

2. 계약내역 중 매출액대비
16.3
17.1

5. 계약기간 중 종료일
2023-03-31
2023-06-30

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2021년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 변경계약일자는 '23년 1월 3일입니다.

- 상기 계약은 최초 계약시(금액:9,711,721,444원) 비율 미만으로 공시를 시행하지 않았고, 이후 기간 연장분에 한해 금액과 기간을 공시한 사항으로('17.01.26) 총 계약금액은 63,860,354,800원이며, 총 계약기간은 '15.01.28 ~ '23.03.31 입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사진행과정상 변경될 수 있습니다.

- 상기 2항의 계약금액은 VAT 포함금액입니다.
- 상기 2항의 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2021년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 변경계약일자는 '23년 3월 24일입니다.

- 상기 계약은 최초 계약시(금액:9,711,721,444원) 비율 미만으로 공시를 시행하지 않았고, 이후 기간 연장분에 한해 금액과 기간을 공시한 사항으로('17.01.26) 총 계약금액은 66,353,332,100원이며, 총 계약기간은 '15.01.28 ~ '23.06.30 입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사진행과정상 변경될 수 있습니다.

- 상기 2항의 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 세부내용
여수화력 연료환경설비 운전위탁 용역

2. 계약내역
계약금액(원)
54,780,068,835

최근매출액(원)
321,065,449,338

매출액대비(%)
17.1

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국남동발전(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
전남 여수

5. 계약기간
시작일
2017-02-01

종료일
2023-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일
2017-01-25

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2021년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 변경계약일자는 '23년 3월 24일입니다.

- 상기 계약은 최초 계약시(금액:9,711,721,444원) 비율 미만으로 공시를 시행하지 않았고, 이후 기간 연장분에 한해 금액과 기간을 공시한 사항으로('17.01.26) 총 계약금액은 66,353,332,100원이며, 총 계약기간은 '15.01.28 ~ '23.06.30 입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사진행과정상 변경될 수 있습니다.

- 상기 2항의 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

※ 관련공시
2017-01-26 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
2023-01-04 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
한미반도체 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 한미반도체

한미반도체/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
455,433
- 매출액
327,592

- 부채총계
65,336
- 영업이익
111,859

- 자본금
12,716
- 당기순이익
92,259

- 자본총계
390,097
*주당순이익(원)
939

나. 개별(별도)
- 자산총계
441,491
- 매출액
323,949

- 부채총계
66,274
- 영업이익
109,531

- 자본금
12,716
- 당기순이익
91,470

- 자본총계
375,217
*주당순이익(원)
925

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,467,860,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 200원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사외이사 1인)

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-23 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이가근
1978-01
2
신규선임
- 고려대 경영학 석사
(전)SK하이닉스 영업본부
(전)신영증권 리서치센터
연구원
(전)IBK투자증권 반도체
애널리스트
(전)하나대투증권 반도체
애널리스트
(전)모간스탠리 반도체
애널리스트
(전)KB투자증권 반도체
애널리스트,
IT산업분석팀장
(현)윤선파트너스
대표이사
(주)윤선파트너스 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
03-07
아진엑스텍 — 감사보고서제출 (20230324)
제출인: 아진엑스텍

아진엑스텍/감사보고서 제출/(2023.03.24)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
50,408,075,096
51,310,526,963

- 부채총계
6,769,693,801
6,732,812,089

- 자본총계
43,638,381,295
44,577,714,874

- 자본금
5,071,428,500
5,071,428,500

- 매출액
35,691,515,631
41,649,797,849

- 영업이익
2,059,438,358
5,159,267,561

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,307,094,456
4,549,574,148

- 당기순이익
1,629,981,298
4,291,733,594

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-24

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표입니다.
2. 당해 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 정기주주총회에 보고할 예정입니다.
3. 감사과정에서 영업이익 및 당기순이익의 감소가 있었으며, 본 감사보고서 제출공시로 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 10%) 변동공시의 정정공시를 대체합니다.

※ 관련공시
2023-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
43,638,381,295
44,577,714,874

자본금
5,071,428,500
5,071,428,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
43,638,381,295
44,577,714,874
43,174,209,345

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
지앤비에스 에코 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 지앤비에스 에코

지앤비에스엔지니어링/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-24

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023년 3월 24일

3. 정정사유
단위 오기재로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

단위정정
자산총계 88,908,135,734
부채총계 16,554,043,120
자본금 3,989,121,500
자본총계 72,354,092,614

매출액 65,592,093,147
영업이익 14,711,923,379
당기순이익 14,772,461,013
자산총계 88,908
부채총계 16,554
자본금 3,989
자본총계 72,354

매출액 65,592
영업이익 14,712
당기순이익 14,772

재무수치 단위 오기재로 인한 정정

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,908
- 매출액
65,592

- 부채총계
16,554
- 영업이익
14,712

- 자본금
3,989
- 당기순이익
14,772

- 자본총계
72,354
*주당순이익(원)
2,065

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제18기 재무제표 보고의 건
→ 재무제표 이사회 승인일 : 2023.03.14.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. 이에 당사는 위 조건을 충족하여 재무제표등을 이사회에서 승인하였습니다.

※당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.

※관련공시
2023-02-20 주주총회소집결의
2023-02-20 주주총회소집공고
2023-02-20 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송재복
1960-08
3
재선임
서울대 기계설계학 석사
MIT 기계공학 박사
前) 로보스타 사외이사
現) 고려대 기계공학부 교수
現) LG전자 미래기술포럼 자문교수
前) 국가과학기술심의회 평가전문위원
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
15.연료전지, 석탄액화가스화, 수소, 태양광, 태양열, 바이오에너지, 풍력, 수력, 해양에너지, 폐기물에너지, 지열에너지 등 신재생에너지와 관련된 사업 일체

16.환경관련 사업, 생태복원 및 토지정화, 폐기물의 수집 및 처리, 폐수정화처리업 등의 사업의 수행 및 관련 부대사업

17.전기자동차충전사업과 관련된 사업 일체

18.액화석유가스를 포함한 석유제품과 각종 가스 및 가스기기의 수출입, 제조, 저장, 운송 및 판매업

19.폐전지 재활용업
신규사업 진출 및 사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
미도입
미도입

집중투표제 배제
배제
배제
광전자 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 광전자

광전자/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
247,855
- 매출액
152,201

- 부채총계
20,235
- 영업이익
5,837

- 자본금
28,972
- 당기순이익
13,138

- 자본총계
227,621
*주당순이익(원)
275

나. 개별(별도)
- 자산총계
246,996
- 매출액
149,973

- 부채총계
20,429
- 영업이익
6,045

- 자본금
28,972
- 당기순이익
13,493

- 자본총계
226,567
*주당순이익(원)
268

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,518,188,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.26

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임(최재완/최상은)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(배당예정내역: 1주당 50원(시가배당률 2.26%))

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 2명)
제2-1호 의안 : 사내이사 최재완 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 최상은 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재완
1969-06
1
재선임
원광대 공과대학 전자공학과 졸업
광전자(주) OPTO부문 부문장
광전자(주) 기획전략실 실장
(현)광전자(주) 사내이사 겸 OPTO사업부 사장

최상은
1973-03
1
신규선임
전남대 법과대학 사법학과 졸업
광전자(주) 법무팀 팀장
광전자(주) 총무팀 팀장
(현)광전자(주) 총무부 부장
나이스디앤비 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 나이스디앤비

나이스디앤비/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,153
- 매출액
63,246

- 부채총계
14,869
- 영업이익
11,420

- 자본금
7,700
- 당기순이익
9,608

- 자본총계
70,284
*주당순이익(원)
624

나. 연결
- 자산총계
106,588
- 매출액
92,190

- 부채총계
22,690
- 영업이익
15,496

- 자본금
7,700
- 당기순이익
14,261

- 자본총계
83,898
*주당순이익(원)
889

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
182

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,802,800,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 재선임
- 기타비상무이사 1명 재선임
- 비상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항

감사보고, 내부회계제도 운영실태보고, 영업보고

의결사항

- 제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 182원 배당) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사선임의 건

·제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이언학)

→ 원안대로 승인

·제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 이현석)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사선임의 건

·제4-1호 의안 : 비상근감사 선임의 건(후보자 : 이후록)

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현석
1970-02
2년
재선임
- (현)(주)NICE홀딩스 대표이사
- (주)NICE홀딩스 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이언학
1967-01
2년
재선임
-(현)법무법인 시그니처 변호사
- 서울중앙지방법원 부장판사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이후록
1972-06
3년
신규선임
비상근
-(현)법무법인 율촌 수석전문위원
-(현)금융위원회 금융규제혁신회 자본시장분과 위원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 개인사업자신용정보 수집관리 및 제공 업무
- 전문개인신용정보 수집관리 및 제공 업무
인허가 사항 세분화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-