매일유업 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 매일유업

매일유업/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
991,841
- 매출액
1,621,062

- 부채총계
469,217
- 영업이익
73,847

- 자본금
3,922
- 당기순이익
27,274

- 자본총계
522,624
*주당순이익(원)
3,724

나. 연결
- 자산총계
974,748
- 매출액
1,685,644

- 부채총계
477,925
- 영업이익
60,688

- 자본금
3,922
- 당기순이익
14,431

- 자본총계
496,823
*주당순이익(원)
1,966

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,632,942,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.24

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
6

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: 1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안:

제6기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

○ 제2-1호 의안: 사내이사 조성형 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2-2호 의안: 사내이사 김환석 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2-3호 의안: 사외이사 박광우 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2-4호 의안: 사외이사 노소라 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건

○ 제3-1호 의안: 감사위원 박광우 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3-2호 의안: 감사위원 노소라 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임

※관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조성형
1963-08
3년
재선임
- 매일유업㈜ COO(2019 ~ 現)
- 매일유업(주) 경영지원총괄 부사장(2014)
- CJ헬로비전 경영지원총괄 부사장(2013)
- CJ그룹 인사담당 부사장(2011)
- CJ프레시웨이 유통본부장(2007)
- CJ(주) 기획담당 상무(2005)
- CJ제일제당(1988)

김환석
1964-12
3년
재선임
- 매일유업㈜ 영업총괄 부사장(2020 ~ 現)
- 매일유업(주) 카테고리사업 본부장 전무(2017)
- 매일유업(주) 유음료마케팅 부문장 상무(2012)
- 매일유업(주) 유가공마케팅 부문장 이사(2010)
- (주)CJ오쇼핑 상무(2007)
- CJ제일제당(1987)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박광우
1964-04
3년
재선임
- 카이스트 금융전문대학원 교수(2014 ~ 現)
- 제38대 한국증권학회장(2021~ 2022)
- 카이스트 금융전문대학원 원장(2018 ~ 2022)
- 카이스트 녹색성장대학원 원장(2016 ~ 2017)
- 카이스트 금융전문대학원 부교수(2006 ~ 2014)
- 카이스트 테크노경영대학원 부교수(2005)
- 중앙대학교 경영대학 조교수(2003 ~ 2005)
- 미국 미주리대학교 초빙 조교수(1999 ~ 2001)
-

노소라
1964-10
3년
재선임
- 노소라 법률사무소 변호사(2017 ~ 現)
- 무역위원회 위원(2014 ~ 2015)
- 국제장애인올림픽위원회 법률 윤리위원(2014 ~ 2017)
- 피쉬 앤 리처드슨 워싱턴 사무소(2007)
- 클리어리 가틀립 스틴 앤 해밀튼 워싱턴 사무소(2006)
- 법무법인 광장 변호사(2002)
- 부산지방법원 판사(1990)
- 제29회 사법시험 합격(1987)
로앤컴퍼니 감사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박광우
1964-04
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 카이스트 금융전문대학원 교수(2014 ~ 現)
- 제38대 한국증권학회장(2021~ 2022)
- 카이스트 금융전문대학원 원장(2018 ~ 2022)
- 카이스트 녹색성장대학원 원장(2016 ~ 2017)
- 카이스트 금융전문대학원 부교수(2006 ~ 2014)
- 카이스트 테크노경영대학원 부교수(2005)
- 중앙대학교 경영대학 조교수(2003 ~ 2005)
- 미국 미주리대학교 초빙 조교수(1999 ~ 2001)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노소라
1964-10
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 노소라 법률사무소 변호사(2017 ~ 現)
- 무역위원회 위원(2014 ~ 2015)
- 국제장애인올림픽위원회 법률 윤리위원(2014 ~ 2017)
- 피쉬 앤 리처드슨 워싱턴 사무소(2007)
- 클리어리 가틀립 스틴 앤 해밀튼 워싱턴 사무소(2006)
- 법무법인 광장 변호사(2002)
- 부산지방법원 판사(1990)
- 제29회 사법시험 합격(1987)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
사업 지원 서비스업
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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