eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한미반도체 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230324)
제출인: 한미반도체

한미반도체/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
한미반도체(주)
회사코드
042700
담당부서명
경리부
담당자명
허윤정
tel
032-580-1541

(fax)
032-578-5557

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

97,339,302
0
97,339,302

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-09-30
보통주식
55,125,645
55.73

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
55,125,645
55.73

이번보고서제출일
2023-03-24
보통주식
55,034,425
56.54

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
55,034,425
56.54

증감
보통주식
-91,220
0.81

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-91,220
0.81

4. 개인별 세부변동사항

성명
한미컴퍼니(주)
사업자등록번호
214-88-21562
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-12-13
장내매도(-)
보통주식
918,407
-60,333
858,074
-

성명
한미네트웍스(주)
사업자등록번호
214-87-66320
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-12-13
장내매도(-)
보통주식
342,020
-23,687
318,333
-

성명
최예지
생년월일
900331
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-22
특별관계해소(-)
보통주식
7,200
-7,200
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

곽동신
생년월일
741217
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
34,562,450
35.51
0
0
0
0
34,562,450
35.51

곽노권
생년월일
381120
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
9,043,080
9.29
0
0
0
0
9,043,080
9.29

곽호성
생년월일
021211
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,007,984
1.04
0
0
0
0
1,007,984
1.04

곽호중
생년월일
071007
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
654,304
0.67
0
0
0
0
654,304
0.67

곽혜신
생년월일
650526
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,136,810
2.20
0
0
0
0
2,136,810
2.20

곽명신
생년월일
670731
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,900,000
1.95
0
0
0
0
1,900,000
1.95

곽영미
생년월일
690517
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,977,430
2.03
0
0
0
0
1,977,430
2.03

곽영아
생년월일
710503
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,709,798
1.76
0
0
0
0
1,709,798
1.76

최예지
생년월일
900331
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

한미컴퍼니(주)
사업자등록번호
214-88-21562
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
858,074
0.88
0
0
0
0
858,074
0.88

한미네트웍스(주)
사업자등록번호
214-87-66320
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
318,333
0.33
0
0
0
0
318,333
0.33

곽노섭
생년월일
540610
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
866,162
0.89
0
0
0
0
866,162
0.89

합계
55,034,425
56.54
0
0
0
0
55,034,425
56.54
제놀루션 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 제놀루션

제놀루션/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,454
- 매출액
38,085

- 부채총계
19,755
- 영업이익
14,737

- 자본금
4,795
- 당기순이익
14,602

- 자본총계
94,699
*주당순이익(원)
1,618

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
1.0

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
89,364

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

□ 부의안건
○ 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건

제2-1호 의안 : 주주총회 결의 방법 승인의 건

제2-2호 의안 : 이사의 선임 조건 승인의 건

제2-3호 의안 : 이사회의 결의 방법 승인의 건

제2-4호 의안 : 이사 ·감사의 회사에 대한 책임감경 승인의 건

☞ 의결정족수 미달로 부결

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김민이 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 이학수 선임의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사 송태회 선임의 건

☞ 의결정족수 미달로 부결

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임

- 제17기 정기주주총회에서 정관 일부 개정 승인의 건 및 감사 송태회 선임의 건과 관련하여 전자투표제의 도입 및 시행, 의결권 대리행사 권유를 시행하였으나 의결정족수 부족으로 제2호 정관 일부 개정 승인의 건과 제4호 감사 송태회 선임의 건 의안은 부결되었습니다.

- 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다.

※관련공시
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-02 참고서류
2023-03-02 주주총회소집공고
2023-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민이
1986-11
3
재선임
前 BIDMC/Harvard University 박사후연구원
前 삼성바이오에피스 전문연구원
現 제놀루션 기술연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이학수
1956-06
3
재선임
前 녹십자 시약사업 팀장
前 녹십자/베링거만하임 부장
前 한국로슈진단 상무이사
前 녹십자MS 대표이사
前 씨젠 부사장
前 씨젠 사외고문
現 제놀루션 사외이사
-
티로보틱스 — 주식매수선택권행사 (20230324)
제출인: 티로보틱스

티로보틱스/주식매수선택권행사/(2023.03.24)주식매수선택권행사

주식매수선택권 행사

행사주식수 현황

1. 총발행주식수(주)
주식매수선택권 행사주식수(주)
행사비율

신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

15,559,964
220,000
-
-
220,000
1.41%

2. 신주상장예정일
2023-04-19

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 보고서는 주식매수선택권 행사주식수의 누계가 총발행주식수의 1%이상이므로 신고하는 사항입니다.

2. 상기 총 발행 주식수는 현재기준 총 발행주식수로 금번 주식매수선택권행사 수량 220,000주는 반영되지 않은 주식수 입니다.

3. 주식매수선택권 부여 및 행사내역은 다음과 같습니다.

1) 제1차 주식매수선택권 부여 및 행사내역

- 부여일 : 2018년 03월 27일

- 총부여주식수 : 360,000주

- 취소주식수 : 40,000주

- 기행사주식수 : 100,000주

- 금번행사주식수 : 220,000주

- 잔여주식수 : 0주

- 행사가격 : 5,000원

- 행사기간 : 2020년 03월 27일 ~ 2023년 03월 27일

2) 제2차 주식매수선택권 부여 및 행사내역

- 부여일 : 2022년 03월 29일

- 총부여주식수 : 100,000주

- 취소주식수 : 0주

- 기행사주식수 : 0주

- 금번행사주식수 : 0주

- 잔여주식수 : 100,000주

- 행사가격 : 9,415원

- 행사기간 : 2024년 03월 29일 ~ 2027년 03월 29일

4. 주식매수선택 부여주식 수 및 행사가액 조정내역

1) 제1차 부여주식 수 및 행사가액 조정내역

- 2018.03.27 최초부여주식 200,000주, 행사가액 : 10,000원

- 2020.10.20 무상증자(1:1) 320,000주, 행사가액 : 5,000원

5. 당사는 2018년 11월 29일 코스닥시장에 상장되었으며 금번 행사 청구된 주식매수선택권은 상장일 이전에 부여되어 관련 공시는 없습니다.

6. 신주상장예정일은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

일별 행사 내역

행사일
행사자
행사가격
1주당 액면가
주식매수선택권 행사주식수(주)

회사와 관계
성명(법인인 경우 법인명)
신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

2023-03-23
미등기임원
강명일
5,000원
500원
40,000
-
-
40,000

2023-03-23
미등기임원
천종필
5,000원
500원
40,000
-
-
40,000

2023-03-23
직원
7
5,000원
500원
140,000
-
-
140,000

주식매수선택권 잔여현황

주식매수선택권잔여주식수(주)
구분

신주(주)
자기주식(주)
차액보상(주)
기타(주)

100,000
100,000
-
-
-
버킷스튜디오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 이니셜 1호 투자조합

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)버킷스튜디오

20230322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이니셜 1호 투자조합

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)버킷스튜디오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
066410

발행주식 총수
138,453,822

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
이니셜 1호 투자조합
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
868-80-00446

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 언주로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)버킷스튜디오
부 서
인사총무팀

직 위
부장
전화번호
02-345******

성 명
이관수
팩스번호
02-620******

이메일 주소
******e@bucketstudio.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 10월 28일
44,793,185
32.61
44,793,185
32.61

이번보고서
2023년 03월 24일
45,348,357
32.75
45,348,357
32.75

증 감
555,172
0.14
555,172
0.14

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

45,348,357
-
-
-
-
-
-
-
45,348,357
32.75

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

138,453,822
-
32.75
32.75

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

행사가액조정
2023.03.22
우선주
37,052,324
555,172
37,607,496
-
2우선주(전환)전환가액 조정 (1,236원 -> 1,195원)

합 계
37,052,324
555,172
37,607,496
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동국홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 동국홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동국제강 (주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 24일

회 사 명 :
동국제강(주)

대 표 이 사 :
장 세 욱,

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 19 (수하동, 페럼타워)

(전 화) 02-317-1114

(홈페이지) http://www.dongkuk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 정 순 욱

(전 화) 02-317-1150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71.4

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

남태연
1966년 01월
여
신규
2023년 03월 24일
2년
2년
[現] 김앤장 법률사무소공인회계사

민동준
1956년 07월
남
재선임
2023년 03월 24일
2년
6년
대한금속재료학회 학회장연세대 행정대외 부총장[現] 연세대 신소재공학과 명예특임 교수

남동국
1957년 10월
남
재선임
2023년 03월 24일
2년
6년
국세청 감찰담당관대구지방국세청장[現] 세무법인 더택스 회장
태경비케이 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 태경비케이

태경비케이/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
361,240
- 매출액
345,051

- 부채총계
96,293
- 영업이익
31,946

- 자본금
13,792
- 당기순이익
28,817

- 자본총계
264,947
*주당순이익(원)
850

나. 개별(별도)
- 자산총계
231,016
- 매출액
285,440

- 부채총계
75,906
- 영업이익
21,520

- 자본금
13,792
- 당기순이익
19,107

- 자본총계
155,110
*주당순이익(원)
693

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,585,803,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
2

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제43기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제43기 재무제표 및 이익배당 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제43기 재무제표 승인의 건

=> 보고사항으로 갈음함

제2호 의안: 이사선임의 건

=> 승인가결

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위의 보고사항 중 제43기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제35조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2023.3.16

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민정
1970-04
3
재선임
고려대학교 경영대학원 졸(2005. 2)
태경에코(주) 대표이사(2018-현재)
現) (주)태경비케이 대표이사

정구일
1957-02
3
재선임
연무대기계공업고등학교 졸(1975)
태경에코(주) 전무 (2017-2019)
現) (주)태경비케이 대표이사
한국주철관공업 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 한국주철관공업

한국주철관공업/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
424,608
- 매출액
484,291

- 부채총계
73,948
- 영업이익
13,990

- 자본금
12,000
- 당기순이익
12,068

- 자본총계
350,660
*주당순이익(원)
559

나. 개별(별도)
- 자산총계
319,037
- 매출액
118,960

- 부채총계
46,527
- 영업이익
9,521

- 자본금
12,000
- 당기순이익
23,518

- 자본총계
272,510
*주당순이익(원)
1,093

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,604,552,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 재선임
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2.의결사항

제1호 의안 : 제71기 재무제표 승인의 건 (2022.01.01~2022.12.31)

- 보통주 1주당 현금배당 400원

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 2-1호 의안 : 사내이사 이창훈 선임의 건

- 2-2호 의안 : 사내이사 김태훈 선임의 건

- 2-3호 의안 : 사외이사 이석호 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 상근감사 김장남 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창훈
1969-01
3
신규선임
한국주철관공업(주) 전무이사 (現)

김태훈
1977-05
3
재선임
엔프라니(주), 한국강재(주) 대표이사 사장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석호
1947-04
3
재선임
한국주철관공업㈜
부사장(前)
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김장남
1943-03
3
재선임
상근
한국주철관공업㈜ 부사장(前)
삼성전자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 경계현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성전자주식회사

20230322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
경계현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성전자주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005930

발행주식 총수
6,792,669,250

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
경계현
한자(영문)
慶桂顯(KYUNG KYE HYUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630305

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 반송동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2021년 12월 07일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성전자주식회사
부 서
재경팀

직 위
Senior Professional
전화번호
031-27******

성 명
임성택
팩스번호
해당없음

이메일 주소
******lim@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 04월 29일
18,050
0.00
18,050
0.00

이번보고서
2023년 03월 24일
21,050
0.00
21,050
0.00

증 감
3,000
0.00
3,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

21,050
-
-
-
-
-
-
-
21,050
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

6,792,669,250
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 22일
보통주
18,050
3,000
21,050
60,700
-

합 계
18,050
3,000
21,050
60,700
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
일성아이에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 일성아이에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
일성신약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 24 일

회 사 명 :
일 성 신 약 주 식 회 사

대 표 이 사 :
윤 석 근, 윤 종 욱

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 원효로 84길 9

(전 화)02-3271-8800

(홈페이지)http://www.ilsung-ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)김 영 민

(전 화)02-3271-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손창완
1973년 06월
남
재선임
2020년 03월 20일
3년
6년
연세대 대학원 법학과 졸업전 연세대 법학전문대학원 교수현 연세대 공익법률지원센터소장
크레오에스지 — [기재정정]타인에대한채무보증결정 (20230324)
제출인: 크레오에스지

큐로컴/타인에대한채무보증결정/(2023.03.24)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-24

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.06.24

3. 정정사유
(주)큐로 채무보증 잔액(7,200,000,000원) 기간연장 및 금액변경 외

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 채무보증내역
채무보증금액
자기자본(원)
자기자본대비(%)
채무보증기간
시작일
종료일
7,200,000,000
48,358,372,194
14.89
2022.03.31
2023.03.31

6,278,400,000
49,395,488,561
12.71
2023.03.31
2024.03.31

5.채무보증 총 잔액(원)
64,282,600,000
63,917,800,000

7.기타 투자에 참고할 사항
1.자기자본 산식(2020년 연결재무제표 기준)
자기자본=자산총액-부채총액+최근 사업연도말 경과후 신고&공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액입니다.(연결기준)

2.채무보증 금액은 지급보증 $18,000,000 및 무역금융 4,800,000,000원 입니다.

4.채무자별 채무보증 잔액 중 23,322,600,000원은 $18,000,000_적용환율 2022년 06월23일 서울외국환중개 매매기준율 1,295.70원을 적용하였습니다.
1. 자기자본 산식(2021년 연결재무제표 기준)
자기자본=자산총액-부채총액+최근 사업연도말 경과후 신고&공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액입니다.(연결기준)

2.삭제

3.채무보증금액은 운영자금 6,278,400,000원 입니다.

4.채무자별 채무보증 잔액 중 23,322,600,000원은 $18,000,000_적용환율 2023년 03월23일 서울외국환중개 매매기준율 1,278.30 원을 적용하였습니다.

[채무자별 채무 보증잔액]
채무자
채무보증잔액
채무보증기간
(주)지엔코
960,000,000
2021.10.05~2022.10.05

(주)큐로
7,200,000,000
2022.03.31~2023.03.31

(주)큐로
23,322,600,000
2022.07.16~2023.07.16

- 신규

- 신규
(주)지엔코
480,000,000
2022.10.05~2023.10.05

(주)큐로
6,278,400,000
2023.03.31~2024.03.31

(주)큐로
23,009,400,000
2022.07.16~2023.07.16

(주)큐로
900,000,000
2022.08.05~2023.07.26

(주)큐로
450,000,000
2022.08.05~2023.07.26

정정전 4.채무보증내역은 2022년 3월 22일 공시관련 내역입니다.

정정전 5. 채무보증 총 잔액 및 [채무자별 채무보증내역]은 2022년 6월24일 내역입니다.

[채무자별 채무 보증잔액]중 (주)지엔코 960,000,000은 4억 상환으로, 채무보증금액이 960,000,000에서 480,000,000으로 변경 되었습니다.

[채무자별 채무 보증잔액] 중 신규로 발생된 (주)큐로의 900,000,000 및 450,000,000 내역은 2022년 8월 5일 발생건 입니다.

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
주식회사 큐로

-회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
KDB 산업은행

3. 채무(차입)금액(원)
6,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
6,278,400,000

자기자본(원)
49,395,488,561

자기자본대비(%)
12.71

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-03-31

종료일
2024-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
63,917,800,000

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 자기자본 산식(2021년 연결재무제표 기준)
자기자본=자산총액-부채총액+최근 사업연도말 경과후 신고&공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액입니다.(연결기준)

3.채무보증 금액은 운영자금 6,278,400,000원 입니다.

4.채무자별 채무보증 잔액 중 23,322,600,000원은 $18,000,000_적용환율 2023년 03월23일 서울외국환중개 매매기준율 1,278.30 원을 적용하였습니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)지엔코
계열회사
480,000,000
2022.10.05~
2023.10.05
-

(주)큐로
계열회사
6,278,400,000
2023.03.31~
2024.03.31
-

(주)큐로
계열회사
4,800,000,000
2022.07.23~
2023.07.23
-

(주)큐로
계열회사
23,009,400,000
2022.07.16~
2023.07.16
$18,000,000

(주)지엔코
계열회사
28,000,000,000
2021.10.27~
2025.10.27
-

(주)큐로
계열회사
900,000,000
2022.08.05~
2023.07.26
-

(주)큐로
계열회사
450,000,000
2022.08.05~
2023.07.26
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 큐로
대한민국
울산시 남구 처용로
181211-0002275

직업(사업내용)
화공기기 및 에너지 사업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)큐로컴
22,000,000
19.22

대표이사
조중기
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2016
결산기
12

자산총계
235,945
자본금
35,370

부채총계
179,289
매출액
191,355

자본총계
56,656
당기순손익
-19,306

외부감사인
대성회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)큐로컴
계열회사

대표이사
조중기
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
동국홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 동국홀딩스

동국제강/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,451,248
- 매출액
8,511,126

- 부채총계
3,164,637
- 영업이익
743,493

- 자본금
589,228
- 당기순이익
425,456

- 자본총계
3,286,611
*주당순이익(원)
4,474

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,717,265
- 매출액
7,763,291

- 부채총계
2,817,120
- 영업이익
633,042

- 자본금
589,228
- 당기순이익
153,780

- 자본총계
2,900,145
*주당순이익(원)
1,666

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
45,751,228,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사: 1명
- 사외이사: 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제69기(2022년도)
재무제표 승인의건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 최삼영)

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 민동준)

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 남동국)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이

되는 사외이사 선임의 건

(후보자: 남태연)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 민동준)

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 남동국)

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최삼영
1965-07
2
신규선임
동국제강 포항공장장
동국제강 인천공장장
[現] 동국제강 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민동준
1965-07
2
재선임
대한금속재료학회 학회장
연세대 행정대외 부총장
[現] 연세대 신소재공학과 명예특임 교수
㈜디아이(사외이사)

남동국
1957-10
2
재선임
국세청 감찰담당관
대구지방국세청장
[現] 세무법인 더택스 회장
-

남태연
1966-01
2
신규선임
[現] 김앤장 법률사무소
공인회계사
맥쿼리한국인프라투융자회사(감독이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

민동준
1956-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
대한금속재료학회 학회장
연세대 행정대외 부총장
[現] 연세대 신소재공학과 명예
특임 교수

남동국
1957-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
국세청 감찰담당관
대구지방국세청장
[現] 세무법인 더택스 회장

남태연
1966-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
[現] 김앤장 법률사무소
공인회계사
코스메카코리아 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 코스메카코리아

코스메카코리아/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
263,539
- 매출액
227,401

- 부채총계
119,814
- 영업이익
7,688

- 자본금
5,340
- 당기순이익
4,968

- 자본총계
143,724
*주당순이익(원)
465

나. 연결
- 자산총계
392,756
- 매출액
399,399

- 부채총계
185,732
- 영업이익
10,367

- 자본금
5,340
- 당기순이익
6,003

- 자본총계
207,024
*주당순이익(원)
249

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 제24기(2022회계연도) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명)

제2-1호 : 조임래 사내이사 선임의 건

제2-2호 : 박은희 사내이사 선임의 건

제2-3호 : 조현석 사내이사 선임의 건

제2-4호 : 부진효 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 오선택)

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제25기~제27기(2023.01.01~2025.12.31) 3개 사업연도에 대한 외부감사인으로 대주회계법인을 선임하였으며, 이에 대하여 금번 정기주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조임래
1953-03
3년
재선임
성균관대학교 화학과 학사
1978. ㈜피어리스
1992. ㈜한국콜마
1999.~現 ㈜코스메카코리아

박은희
1957-02
3년
재선임
경희사이버대학교 일본학과 학사
1974. ㈜피어리스
1999.~現 ㈜코스메카코리아

조현석
1981-08
3년
신규선임
성균관대학교 MBA
2010. ㈜엔돌핀코스메틱
2013.~現 ㈜코스메카코리아

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

부진효
1961-08
3년
재선임
성균관대학교 화학과 박사
1992. 한국화학연구원
1997.~現 성균관대학교 화학과 교수
2020.~現 ㈜코스메카코리아
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오선택
1953-08
3년
재선임
상근
충북대학교 약학대 천연약품학 박사
1992. ㈜남양알로에
2010. ㈜유셀
2017.~現 ㈜코스메카코리아
조광피혁 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 조광피혁

조광피혁/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 57 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
442,034
- 매출액
122,005

- 부채총계
63,994
- 영업이익
507

- 자본금
34,245
- 당기순이익
6,061

- 자본총계
378,040
*주당순이익(원)
1,706

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사 1명 선임
- 사외이사 1명 선임
- 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
[보고사항]
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고
4.제57기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함)보고

[부의안건]
제2호의안 : 정관일부변경의 건

▷ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사선임의 건

(상근이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 : 사내이사 박정일 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 김두수 선임의 건

▷ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사위원회 위원 김두수

선임의 건

▷ 원안대로 가결

제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

▷ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-17 주주총회소집결의
2023-03-17 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정일
1965-09
3
재선임
(현)조광피혁(주) 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김두수
1954-08
3
재선임
(전)BASF Leather Chemica ls 아태지역사업부 사장
(전)Clariant Korea Ltd 사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김두수
1954-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
(전)BASF Leather Chemica ls 아태지역사업부 사장
(전)Clariant Korea Ltd 사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
KSS해운 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230324)
제출인: KSS해운

KSS해운/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이승우

변경후
박찬도

2. 변경사유
박찬도 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2023-03-24

4. 기타 참고사항
신임 대표이사(박찬도)는 2023.03.24 정기주주
총회에서 대표이사로 선임됨.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박찬도
-
- KSS해운 영업본부장
- KSS해운 가스팀장,

케미칼팀장
- KSS해운 동경사무소장
- KSS해운 상해사무소장
-
IPARK현대산업개발 — 타인에대한채무보증결정 (20230324)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/타인에대한채무보증결정/(2023.03.24)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
잠실진주아파트 주택재건축정비사업조합

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
신한은행 등

3. 채무(차입)금액(원)
99,400,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
119,280,000,000

자기자본(원)
2,885,280,644,903

자기자본대비(%)
4.1

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-03-31

종료일
2025-12-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
4,487,540,420,478

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 채무보증금액'은 보증한도이며 채무(차입)금액의 120%임

- 상기 '4. 자기자본'은 2021년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 16,069억(미사용한도 3,777억), 일반채무 보증한도는 28,806억(미사용한도 8,433억)임

- 상기 '6. 이사회결의일'은 내부 결정일임

- 하단 '채무자의 요약 재무상황' 중 당해 연도 기준은 2022.12.31.이며 재무제표 확정(2023.03.31.) 전까지 변동될 수 있음

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
2,775,595
169,954
2,605,640
2,611,797
-
-858

전년도
2,739,923
133,424
2,606,499
2,611,797
-
-701

전전년도
2,000,915
117,122
1,883,794
1,888,391
-
-696

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

잠실진주아파트 주택재건축정비사업조합
신한은행 등
기타 PF Loan
99,400,000,000
-

합계

99,400,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

광명4R주택재개발정비사업조합 외
-
1,606,905,898,650
-
-

제이케이미래 강동PFV㈜ 외
-
2,880,634,521,828
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
대원강업 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 대원강업

대원강업/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 76기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,010,419
- 매출액
1,024,450

- 부채총계
412,407
- 영업이익
22,057

- 자본금
31,000
- 당기순이익
23,234

- 자본총계
598,012
*주당순이익(원)
304

나. 개별(별도)
- 자산총계
688,386
- 매출액
696,217

- 부채총계
261,401
- 영업이익
16,850

- 자본금
31,000
- 당기순이익
10,606

- 자본총계
426,985
*주당순이익(원)
171

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,200,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.69

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
77.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
※ 제76기 정기주주총회 회의

목적사항

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영

실태 보고

2. 부의안건
- 제1호 의안: 제76기(2022.

1.1~2022.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표

승인

→ 원안 대로 승인
- 제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호: 사외이사 김동수

선임의 건

→ 원안 대로 승인

2-2호: 사외이사 이대현

선임의 건

→ 원안 대로 승인

2-3호: 사내이사 허승호

선임의 건

(주주제안)

→ 부결
- 제3호 의안: 이사 보수한도

승인의 건

→ 원안 대로 승인
- 제4호 의안: 감사 보수한도

승인의 건

→ 원안 대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주당 순이익은 보통주 기본주당순이익임.
- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매 거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동수
1962-04
3
재선임
2017~2019 코오롱 인재개발센터 원장
2020~ 현재 대주회계법인 공인회계사
SK리츠(감독이사)

이대현
1961-04
3
신규선임
2016.9~2019. 1 산업은행 수석부행장
2019.4~2022.12 KDB 인베스트먼트 대표이사
-
에스엠벡셀 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 에스엠하이플러스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에스엠벡셀

20230321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
에스엠하이플러스(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스엠벡셀

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010580

발행주식 총수
111,251,760

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
에스엠하이플러스(주)
한자(영문)
SMHiplus Corporation

생년월일 또는 사업자등록번호 등
129-86-11103

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강서구 마곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스엠하이플러스(주)
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
02-625******

성 명
최경진
팩스번호
02-625******

이메일 주소
*******@smhiplus.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 20일
48,987,208
44.03
48,987,208
44.03

이번보고서
2023년 03월 24일
49,280,808
44.30
49,280,808
44.30

증 감
293,600
0.27
293,600
0.27

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

49,280,808
-
-
-
-
-
-
-
49,280,808
44.30

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

111,251,760
-
44.30
44.30

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 21일
보통주
48,987,208
20,000
49,007,208
2,276(원)
-

장내매수(+)
2023년 03월 22일
보통주
49,007,208
10,000
49,017,208
2,241(원)
-

장내매수(+)
2023년 03월 23일
보통주
49,017,208
213,600
49,230,808
2,268(원)
-

장내매수(+)
2023년 03월 24일
보통주
49,230,808
50,000
49,280,808
2,281(원)
-

합 계
48,987,208
293,600
49,280,808
2,270(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한샘 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 한샘

한샘/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,099,680
- 매출액
2,000,906

- 부채총계
654,252
- 영업이익
-21,690

- 자본금
23,534
- 당기순이익
-71,321

- 자본총계
445,428
*주당순이익(원)
-4,412

나. 개별(별도)
- 자산총계
933,306
- 매출액
1,539,820

- 부채총계
505,778
- 영업이익
-25,623

- 자본금
23,534
- 당기순이익
-61,762

- 자본총계
427,528
*주당순이익(원)
-3,792

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1) 제1호 의안 : 제50기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 통과

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 후보자 유헌석)
☞ 원안대로 통과

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 참고서류
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유헌석
1978-05
3
신규선임
現(주)한샘서비스/(주)한샘개발 기타비상무이사
現 IMM프라이빗에쿼티(주) 투자본부 전무이사
前 삼일회계법인
디와이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 디와이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
디와이주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
디와이주식회사

대 표 이 사 :
김 진 호

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 362번길 36(남촌동)

(전 화) 032-810-4100

(홈페이지) https://www.dy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 영 민

(전 화) 032-810-4100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최진영
1968.08
남
재선임
2023.03.24
2년
2년
- Georgia Tech 산업및시스템공학과 박사- 아주대 산업공학과 교수('07.09~현재)- 디와이 사외이사('21.03~현재)
GS건설 — 특수관계인에대한출자 (20230324)
제출인: GS건설

특수관계인에대한출자
1.3
지에스건설(주)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
지에스
회사명
지에스건설(주)
공시일자
2023.03.24
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
에너지머티리얼즈(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
1차(70,000백만원) 출자: 2023.04.202차(40,000백만원) 출자: 2023년 8월 중

나. 출자목적물
보통주 22,000,000 주

다. 출자금액
110,000

라. 출자상대방 총출자액
172,000

3. 출자목적
공장건립 등 운영자금

4. 이사회 의결일
2023.03.24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
상기 2항의 '가. 출자일자'는 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시일
2021.05.20
KSS해운 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: KSS해운

KSS해운/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,659,173
- 매출액
445,376

- 부채총계
1,252,892
- 영업이익
69,511

- 자본금
11,593
- 당기순이익
45,471

- 자본총계
406,280
*주당순이익(원)
2,016

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,612,038
- 매출액
403,836

- 부채총계
1,209,670
- 영업이익
64,029

- 자본금
11,593
- 당기순이익
42,137

- 자본총계
402,367
*주당순이익(원)
1,869

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,902,133,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.69

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원회위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
·제1호 의안

제39기 재무제표ㆍ연결재무제표

승인의 건

→원안대로 승인

·제2호 의안

정관 일부 변경의 건

→ 주주 수정(안) 반영하여 승인

·제3호 의안

대표이사 사장ㆍ사내이사 선임의 건

→원안대로 승인

·제4호 의안

이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

→원안대로 승인

·제5호 의안

감사위원 선임의 건

→원안대로 승인

·제6호 의안

이사보수 한도액 승인의 건

(한도액 : 35억원)

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 제2호 의안 "정관 일부 변경의 건"은 주주 수정제안을 반영하여 승인함

- 사외이사 임기 한도 설정

1) 수정 前 : 제32조(이사의 임기)

- ① 제①의 규정에도 불구하고 대표이사는 만 65세, 사외이사는 만68세가 되는

해의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회가 종결하는 때에 임기가 종결된다.

2) 수정 後 : 제32조(이사의 임기)

- ① 제①의 규정에도 불구하고 대표이사는 만 65세, 사외이사는 만68세가 되는

해의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회가 종결하는 때에 임기가 종결된다.

사외이사의 경우에는 3연임을 할 수 있다.

※ 관련공시
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박찬도
1972-08
3
신규선임
ㆍ現.㈜KSS해운 영업본부장
ㆍ前.㈜KSS해운 가스팀장, 케미칼팀장
ㆍ前.㈜KSS해운 동경사무소장
ㆍ前.㈜KSS해운 상해사무소장

최권호
1971-09
3
신규선임
ㆍ現.㈜KSS해운 재경팀장
ㆍ前.㈜KSS해운 기획전략팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임장원
1967-05
3
재선임
ㆍ現.이든교회 담임목사
ㆍ前.사랑의장기기증운동
본부 활성화위원회
활성화위원
ㆍ前.세영산업㈜ 이사
-

이보미
1982-06
3
신규선임
ㆍ現.한국금융연구원
연구위원
ㆍ現.고용산재보험기금
성과평가위원회 위원
ㆍ現.공무원연금공단
리스크관리위원회
위원
ㆍ前.금융위원회 시장
효율화위원회 위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임장원
1967-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
ㆍ現.이든교회 담임목사
ㆍ前.사랑의장기기증운동본부
활성화위원회 활성화위원
ㆍ前.세영산업㈜ 이사

이보미
1982-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
ㆍ現.한국금융연구원 연구위원
ㆍ現.고용산재보험기금 성과평가
위원회 위원
ㆍ現.공무원연금공단 리스크관리
위원회 위원
ㆍ前.금융위원회 시장 효율화
위원회 위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 신재생에너지의 저장 및 운송업
- 빅데이터, 인공지능 등 디지털 관련 개발 및
서비스, 판매업
해운관련 유관 사업
추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

1. 해운업
2. 육상 운송업
3. 무역, 유통 및
창고업
4. 발전사업

5. 위 각호에 부대한
사업일체
1. 해운업
2. 육상 운송업
3. 무역, 유통 및
창고업
4. 신재생에너지의
저장 및 운송업
5. 빅데이터, 인공
지능 등 디지털
관련 개발 및
서비스, 판매업
6. 위 각호에 부대한
사업일체
-
엘티씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230324)
제출인: 수성자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
엘티씨(주)

20230315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
수성자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엘티씨(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
170920

발행주식 총수
8,337,308

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
수성자산운용(주)
한자(영문)
수성資産運用(株)(Susungasset ManagementCo., Ltd.)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-87-45510

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 국제금융로 10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
수성자산운용(주)
부 서
경영관리본부

직 위
부장
전화번호
02-554*****

성 명
이은정
팩스번호
02-554*****

이메일 주소
******susungasset.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 02월 22일
1,620,773
16.73
0
0

이번보고서
2023년 03월 23일
1,620,772
16.65
221,838
2.66

증 감
-1
-0.08
221,838
2.66

※ 특별관계자 : 에이스수성신기술투자조합15호 특정증권등의 수 90,546주 포함 (전환사채권 58,855주 /주식수 31,691주)

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

221,838
-
665,510
733,424
-
-
-
-
1,620,772
16.65

A
B
C
D
E
F
G
H

I

※ 특별관계자 : 에이스수성신기술투자조합15호 특정증권등의 수 90,546주 포함 (전환사채권 58,855주 /주식수 31,691주)

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,337,308
1,620,772
16.65
2.66

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정※ 특별관계자 : 에이스수성신기술투자조합15호 특정증권등의 수 90,546주 포함 (전환사채권 58,855주 /주식수 31,691주)

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

전환등(-)
2023년 03월 15일
신주인수권부사채권
1,620,773
-31,691
1,589,082
매입단가 11,044원(행 사 가 11,044원)
사모4BW

신주인수권사채의권리행사(+)
2023년 03월 15일
보통주
1,589,082
31,691
1,620,773
매입단가 11,044원(행 사 가 11,044원)
사모4BW

전환등(-)
2023년 03월 15일
전환사채권
1,620,773
-18,109
1,602,664
매입단가 11,044원(행 사 가 11,044원)
사모3CB

전환사채의권리행사(+)
2023년 03월 15일
보통주
1,602,664
18,109
1,620,773
매입단가 11,044원(행 사 가 11,044원)
사모3CB

전환등(-)
2023년 03월 15일
전환사채권
1,620,773
-31,691
1,589,082
매입단가 11,044원(행 사 가 11,044원)
사모3CB

전환사채의권리행사(+)
2023년 03월 15일
보통주
1,589,082
31,691
1,620,773
매입단가 11,044원(행 사 가 11,044원)
사모3CB

전환등(-)
2023년 03월 22일
신주인수권부사채권
1,620,773
-140,347
1,480,426
매입단가 11,044원(행 사 가 11,044원)
사모4BW

전환등(-)
2023년 03월 22일
신주인수권부사채권
1,480,426
-1
1,480,425
매입단가 11,044원(행 사 가 11,044원)
사모4BW단수주

신주인수권사채의권리행사(+)
2023년 03월 22일
보통주
1,480,425
140,347
1,620,772
매입단가 11,044원(행 사 가 11,044원)
사모4BW

합 계
1,620,773
-1
1,620,772
-
-

※ 특별관계자 : 에이스수성신기술투자조합15호 특정증권등의 수 90,546주 포함 (전환사채권 58,855주 /주식수 31,691주)* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
GS건설 — 특수관계인에대한담보제공 (20230324)
제출인: GS건설

특수관계인에대한담보제공
1.3
지에스건설(주)

특수관계인에 대한 담보제공

기업집단명
지에스
회사명
지에스건설(주)
공시일자
2023.03.24
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
서울문산고속도로(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 담보제공 내역
가. 담보제공일자
금융약정 체결 이후

나. 채권자
서울문산고속도로㈜의 대주단

다. 담보물
당사가 출자한 서울문산고속도로㈜ 보통주

라. 담보기간
담보제공일 ~담보물을 재무적투자자에 전부 양도시까지

마. 담보한도
442,324

바. 담보금액
48,339

사. 거래상대방 총잔액
48,339

아. 거래의 조건
서울문산고속도로 건설 및 운영사업 PF금융약정 체결에 따른 담보제공임

3. 이사회 의결일
2023. 03. 24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

4. 기타
- 당사의 특수관계인인 서울문산고속도로(주)의 민간투자사업 추진을 위하여 건설출자자 약정에 의거 당사가 출자한 서울문산고속도로(주) 주식에 대한 주식근질권을 제공함- 상기 2항의 마. 담보한도는 금융약정금액 채권 최고액에 대해 당사 지분율(45.5%)에 해당하는 금액임(전체 담보한도액 : 972,140백만원)- 상기 2항의 바. 담보금액은 이사회 의결일 현재 당사가 출자한 주식의 장부가액임- 상기 내용은 사업진행 절차에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시일
2015.12.01
한국정보통신 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 한국정보통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국정보통신(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3 월 24 일

회 사 명 :
한국정보통신주식회사

대 표 이 사 :
임 명 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 7층

(전 화)1600-1234

(홈페이지)https://www.kicc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 민 두 식

(전 화) 1600-1234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신요안
1965년 01월
남
재선임
2023년 03월 24일
3
3년0개월
- University of Texas at Austin 전자 및 컴퓨터공학 박사- 한국통신학회 회장- 숭실대학교 산학협력단장, 기획조정실장- 現 방위사업청 지휘정찰사업부 자문위원- 現 숭실대학교 IT대학 전자정보공학부 교수- 現 숭실대학교 학사부총장

김대호
1963년 06월
남
신규
2023년 03월 24일
3
-
- University of Illinois Urbana-Champaign Master of Science- ㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행- KTB네트워크㈜- 삼성화재해상보험㈜- 서울특별시 경제진흥본부- 現 한국그린파이낸스연구소 대표
동양파일 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 동양파일

동양파일/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
129,412
- 매출액
72,585

- 부채총계
6,498
- 영업이익
5,273

- 자본금
10,000
- 당기순이익
4,907

- 자본총계
122,914
*주당순이익(원)
245

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
"사내이사 2명 선임"

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제10기 재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 류재훈 선임 의 건

⇒ 원안대로 승인

제2-2호 의안:기타비상무이사

목희수 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

제3호 의안:감사 이경섭 선임의 건

⇒ 의결 정족수 미달로 부결

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제10기 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023년 3월9일(목)에 최종 확정하였으며, 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서(2023.03.16)는 정기주주총회에서 승인되었습니다.

- 당사는 2023년 3월24일(금) 제10기 정기주주총회시 감사 선임 안건이 의결 정족수 미달로 부결된 바, 상법 제368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것입니다.

※관련공시
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류재훈
1965-09
3
재선임
- ㈜동양/건설 근무
- 동양시멘트㈜ 근무
- ㈜동양/건재 근무
- 현) 동양파일㈜ 재경부 이사

목희수
1972-12
3
신규선임
- 대한통운 부산콘테이너 지사
- 엘지전자 부산물류팀
- ㈜한림토건
- 현) 한림건설㈜ 경리부 이사
에이루트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230324)
제출인: 에이루트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 에이루트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 에이루트

대 표 이 사 :
서문 동군

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장산업동로 28-6

(전 화) 031-8077-5000

(홈페이지)http://www.aroot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이상호

(전 화) 031-8077-5000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
6,761,323

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025.03.25

종료일
2030.03.24

행사가격 (원)
보통주식
505

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023.03.24

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
6,761,323

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치 향상과 경영진의 동기부여를 통한 공헌의지를 제고하고 계속근무 유인을 통한 핵심인력의 확보와 유지를 위함.

나. 부여근거상법 제340조의2 및 당사 정관 제11조에 의거, 2023년 3월 24일 개최된 주주총회에서 결의함.다. 행사가격의 산정자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7을 준용하여 이사회결의일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과액면가액 중 높은 가액 이상으로 결정함.라. 부여방법신주교부 방식 70%, 차액보상 방식 30% 으로 부여하기로 결의 하였으며, 각 개인별 부여 내역은 아래와 같습니다.

부여대상자명
관 계
부여방식별 부여주식
부여주식합계
비 고

신주교부형
차액보상형

서문 동군
대표이사
3,380,662
1,448,856
4,829,518
-

이상호
CFO
563,443
241,476
804,919
-

남상익
프린트사업부문 대표
394,410
169,003
563,443
-

이병길
미등기임원
394,410
169,003
563,443
-

마. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

서문 동군
대표이사
4,829,518
-
277.27
-

이상호
CFO
804,919
-
277.27
-

남상익
프린트사업부문 대표
563,443
-
277.27
-

이병길
미등기임원
563,443
-
277.27
-

※공정가치 산정방법 및 주요가정- 주당 공정가치 : 277.27원/주- 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)- 권리부여일의 주가 : 527원 (부여일 전일 종가기준 2023년 3월 23일)- 행사가격 : 505원- 기대행사기간 : 5년- 무위험이자율 : 3.30%- 예상주가변동성 : 45.31%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
버킷스튜디오 — 기타주요경영사항(제12회차 사모 전환사채 발행 결정 철회) (20230324)
제출인: 버킷스튜디오

버킷스튜디오/기타 주요경영사항/(2023.03.24)기타 주요경영사항(제12회차 사모 전환사채 발행 결정 철회)

기타 주요경영사항

1. 제출사유
제12회차 사모 전환사채 발행 결정 철회

2. 주요내용
가.철회내용

1) 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2) 발행회차 : 12회차
3) 사채의 권면총액 : 50,000,000,000원
4) 납입(예정)일자 : 2023년 03월 24일
5) 전환가액 : 2,270원
6) 최초 이사회결의일 : 2022년 05월 23일
7) 발행 대상자 : 에스제이큐 1호조합

나. 철회사유

- 상기 발행 대상자(에스제이큐 1호조합)의 대내외적인 문제로 인한 납입(투자) 철회 요청

3. 결정(발생)일자
2023-03-24

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
삼천리 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 삼천리

삼천리/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,021,952
- 매출액
5,789,105

- 부채총계
3,482,673
- 영업이익
91,236

- 자본금
20,275
- 당기순이익
66,729

- 자본총계
1,539,279
*주당순이익(원)
14,387

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,604,174
- 매출액
4,008,200

- 부채총계
2,246,401
- 영업이익
9,527

- 자본금
20,275
- 당기순이익
20,191

- 자본총계
1,357,773
*주당순이익(원)
5,897

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,272,075,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호] 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

[제2호] 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

[제3호] 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

[제4호] 이사 보수 한도액 승인의 건 (30억원)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 1. 재무제표 가. 연결 주당순이익은 지배기업의 소유주 지분에 대한 주당이익 입니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-16 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유재권
1961-11
3
재선임
- 서강대 경영학과
- 연세대 경영대학원 석사(MBA)
- ㈜에스파워 대표이사
- ㈜삼천리ES 대표이사
- 現 ㈜삼천리 대표이사 사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
바이넥스 — [기재정정]신규시설투자등 (20230324)
제출인: 바이넥스

바이넥스/신규시설투자등/(2023.03.24)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-24

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-23

3. 정정사유
시설투자 완료에 따른 보고

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 투자내역
-
-

- 투자금액(원)
40,002,629,000
40,676,827,057

- 자기자본대비(%)
24.79
25.21

3. 투자기간
-
-

- 종료일
2023.03.31
2023.03.24

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
2.투자 소재지 : 부산광역시 사하구 장림동 503-1,505-1

4. 투자 세부 내역
1) 설계 및 감리 : 930,000,000원
2) 건축공사 : 26,301,765,000원
3) 설비투자 : 9,202,091,000원
4) 기타투자 : 3,568,773,000원
5) 총 투자금액 : 40,002,629,000원

5. 상기 '4. 투자기간'의 시작일은 이사회결의일 기준이며, 종료일은 준공 완료로 예상되는 시점임

6. 상기 투자금액 및 투자기간은 시설의 인허가 여부, 향후 공사 진행 경과 및 경영환경 변화 등에 따라 변동될 수 있음
2. 투자 소재지 : 부산광역시 사하구 장림동 503-1

4. 투자 세부 내역
1) 설계 및 감리 : 1,445,000,000원
2) 건축공사 : 28,801,765,000원
3) 설비 및 기타투자 : 10,430,062,057원
4) 총 투자금액 : 40,676,827,057원

5. 상기 '4. 투자기간'의 시작일은 이사회결의일 기준이며, 종료일은 준공 완료일임

6. 상기 '투자금액(원)'은 최종 확정된 금액임

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규 시설 투자

2. 투자내역
투자금액(원)
40,676,827,057

자기자본(원)
161,379,419,085

자기자본대비(%)
25.21

대규모법인여부
코스닥상장법인

3. 투자목적
제약 설비 생산 Capacity 확장

4. 투자기간
시작일
2021-02-02

종료일
2023-03-24

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '자기자본(원)'은 2019년 12월말 K-IFRS에 따라 작성된 연결재무제표 기준 금액임

2.투자 소재지 : 부산광역시 사하구 장림동 503-1

3. 상기 시설 투자는 부산 신축 공장 공사로 금번 투자금액에 기 투자된 토지 취득 관련 비용은 포함되지 않음

4. 투자 세부 내역

1) 설계 및 감리 : 1,445,000,000원

2) 건축공사 : 28,801,765,000원

3) 설비 및 기타 투자 : 10,430,062,057원

4) 총 투자금액 : 40,676,827,057원

5. 상기 '4. 투자기간'의 시작일은 이사회결의일 기준이며, 종료일은 준공 완료일임

6. 상기 '투자금액(원)'은 최종 확정된 금액임
버킷스튜디오 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20230324)
제출인: 버킷스튜디오

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.6
(주)버킷스튜디오

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 05월 23일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

전환사채권 발행결정
인수예정자(발행대상자)의 납입(투자) 철회
전체 항목
삭제

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 05월 23일

회 사 명 :
주식회사 버킷스튜디오

대 표 이 사 :
강 지 연

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 선릉로 803, 4~5층

(전 화) 02-3452-5079

(홈페이지)http://www.bucketstudio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 금 기 동

(전 화) 02-3452-5079

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
-
종류
-

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
-

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
-

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
-

만기이자율 (%)
-

5. 사채만기일
-

6. 이자지급방법
-

7. 원금상환방법
-

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
-

전환가액 (원/주)
-

전환가액 결정방법
-

전환에 따라발행할 주식
종류
-

주식수
-

주식총수 대비비율(%)
-

전환청구기간
시작일
-

종료일
-

전환가액 조정에 관한 사항
-

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
-

12. 납입일
-

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 담보제공에 관한 사항
-

16. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

17. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

-
-
-
-
-
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'23년
'24년
'25년 이후
합계

운영자금
-
-
-
-
-

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제11회 무기명식 무보증사모전환사채
30,000,000,000
1,215
24,691,358
2023년 04월 20일 ~ 2025년 03월 20일
-

소계
30,000,000,000
-
(A)
24,691,358
-
-

신규 발행 사채권
-
-
(B)
-
-
-

합계
30,000,000,000
-
24,691,358
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
100,648,157

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
24.53
금강공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 금강공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
금강공업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 24 일

회 사 명 :
금강공업주식회사

대 표 이 사 :
전 재 범

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 다산로 110 (다대동)

(전 화) 051-264-8881

(홈페이지) http://www.kumkangkind.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사
(성 명) 김 현 수

(전 화) 02-3415-4034

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

노기태
1946.12
남
신규
2023년 03월 24일
3년
3년
국제신문 대표이사 사장부산항만공사 사장부산광역시 강서구청장
재영솔루텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230324)
제출인: 재영솔루텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
재영솔루텍(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 24일

회 사 명 :
재영솔루텍 주식회사

대 표 이 사 :
김학권, 김승재

본 점 소 재 지 :
인천시 연수구 갯벌로 118 (송도동)

(전 화)032-850-0700

(홈페이지)http://www.jysolutec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김승재

(전 화)032-850-0700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유창무
1950년 10월
남
재선임
2023년 03월 24일
3년
6년
- 성균관대학교 행정학과 졸업- 영국 브루넬대학교 경영학 석사(MBA) 수료- (前)중소기업청장- (前)한국무역보험공사 사장

- 사외이사 총 재직기간에는 금번 임기(3년)가 포함되어 있습니다.
보라티알 — 정기주주총회결과 (20230324)
제출인: 보라티알

보라티알/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,324
- 매출액
60,493

- 부채총계
25,581
- 영업이익
8,368

- 자본금
3,375
- 당기순이익
15,549

- 자본총계
71,743
*주당순이익(원)
2,374

나. 연결
- 자산총계
103,499
- 매출액
69,472

- 부채총계
27,089
- 영업이익
10,605

- 자본금
3,375
- 당기순이익
17,316

- 자본총계
76,410
*주당순이익(원)
2,644

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,964,761,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-감사(1명) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제8기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 승인함

제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 보통주 1주당 300원)

->원안대로 승인함

제3호 의안 : 감사 백종민 선임의 건

->원안대로 승인함

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

->원안대로 승인함

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

->원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2023-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

*주주총회 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

*배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※관련공시
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-09 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

백종민
1960-07
3년
신규선임
비상근
충남대학교 식품가공학과 졸업
서울식약청 농축수산물안전과장
에이스 관세법인 고문