eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼아제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230323)
제출인: 김기성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼아제약 주식회사

20230202

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 02일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김기성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼아제약 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
009300

발행주식 총수
6,370,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김기성
한자(영문)
金基成(Kim Ki-Sung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690220

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 만안구 박달동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018.12.26
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼아제약(주)
부 서
관리본부

직 위
실장
전화번호
02-205******

성 명
김선준
팩스번호
02-205******

이메일 주소
******samapharm.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.08.12
3,000
0.05
3,000
0.05

이번보고서
2023.03.23
0
0
0
0

증 감
-3,000
-0.05
-3,000
-0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

6,370,000
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023.02.02
보통주
3,000
-3,000
0
18,000
-

합 계
3,000
-3,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
비츠로시스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230323)
제출인: 우수정기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)비츠로시스

20230316

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 16일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
우수정기(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)비츠로시스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
054220

발행주식 총수
25,162,883

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
우수정기(주)
한자(영문)
WOOSU PRECISION CO., LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
615-81-58147

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
울산광역시 울주군 상북면 길천산업3길 14-23

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
우수정기(주)
부 서
재무회계팀

직 위
실장
전화번호
055-3*******

성 명
구영섭
팩스번호
052-2*******

이메일 주소
******@woosu.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 11월 10일
2,793,608
11.10
2,793,608
11.10

이번보고서
2023년 03월 23일
5,458,111
21.69
5,458,111
21.69

증 감
2,664,503
10.59
2,664,503
10.59

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,793,608
2,664,503
-
-
-
-
-
-
5,458,111
21.69

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

25,162,883
-
21.69
21.69

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2023년 03월 16일
신주인수권이표시된것
2,793,608
2,664,503
5,458,111
-
주주배정 유상증자 신주인수권증서 배정

합 계
2,793,608
2,664,503
5,458,111
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
사조동아원 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 사조동아원

사조동아원/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
481,674
- 매출액
631,567

- 부채총계
250,703
- 영업이익
15,251

- 자본금
70,572
- 당기순이익
1,035

- 자본총계
230,971
*주당순이익(원)
8

나. 개별(별도)
- 자산총계
480,569
- 매출액
631,567

- 부채총계
250,677
- 영업이익
15,251

- 자본금
70,572
- 당기순이익
1,035

- 자본총계
229,892
*주당순이익(원)
8

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사이외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
38

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(1) 제1호 의안 : 제 52기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※배당(안) : 무배당

→원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 사내이사 심종보 신규선임의 건

제3-2호 사외이사 전영도 신규선임의 건

→원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (1명)

- 사외이사 전영도 신규선임의 건

→원안대로 승인

(5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-20 주주총회소집결의
2023-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심종보
1972-04
3
신규선임
-現 사조그룹 식품부문 식품경영협의실장

-現 삼아벤쳐 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전영도
1968-08
3
신규선임
- 現 법무사
- 前 한화생명 SIU 임원
- 前 한화생명 법무팀 임원
- 前 서울중앙지방검찰청
금융조사부
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전영도
1968-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 법무사
- 前 한화생명 SIU 임원
- 前 한화생명 법무팀 임원
- 前 서울중앙지방검찰청
금융조사부
서린바이오 — 전환가액의조정 (20230323)
제출인: 서린바이오

서린바이오/전환가액의조정/(2023.03.23)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

2
비상장
14,939
14,596

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

2
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,008,166
2,055,357

3. 조정사유
주식배당에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

2. 조정방법

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수 : 8,500,676주
B: 신발행주식수 : 200,000주
C: 1주당 발행가격
D: 시가

위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다.

5. 조정가액 적용일
2023-03-23

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사항은 주식배당에 의한 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다

※ 관련공시
2021-11-22 전환사채권발행결정(제2회차)
2021-11-24 증권 발행결과(자율공시)
2022-02-24 전환가액의조정
2022-03-18 전환가액의조정
2022-05-24 전환가액의조정
SK가스 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: SK가스

SK가스/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,831,777
- 매출액
8,066,169

- 부채총계
3,490,882
- 영업이익
390,471

- 자본금
46,151
- 당기순이익
257,078

- 자본총계
2,340,895
*주당순이익(원)
28,644

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,987,103
- 매출액
6,978,937

- 부채총계
2,920,774
- 영업이익
427,890

- 자본금
46,151
- 당기순이익
268,904

- 자본총계
2,066,329
*주당순이익(원)
29,961

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5,500

중간ㆍ분기배당금
1,000

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
58,337,799,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 선임 1명 (최창원)

- 기타비상무이사 선임 1명 (전광현)

- 사외이사 선임 1명 (박주경)

- 감사위원 선임 1명 (박주경)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

- 영업보고

- 감사보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

[의결사항]

- 제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 기말현금배당 예정 내용 : 보통주 1주당 5,500원(기 지급한 중간배당금 1주당 1,000원 포함하여, 연간 보통주 1주당 6,500원 지급)

☞원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(회의장소 및 중간배당 기준일 관련)

☞원안대로 승인

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
(1명, 후보 : 최창원)

☞원안대로 승인

- 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(1명, 후보 : 전광현)

☞원안대로 승인

- 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건
(1명, 후보 : 박주경)

☞원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건
(1명, 후보 : 박주경)

☞원안대로 승인

- 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

- 제8호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2023-02-28 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최창원
1964-08
3
재선임
2011~(현) SK가스 부회장

2014~(현) SK경제경영연구소 부회장

2017~(현) SK디스커버리 대표이사 부회장

전광현
1964-12
3
신규선임
2017~2018 SK케미칼 LS Biz. Pharma 사업 대표

2018~2019 SK케미칼 LS Biz. 사장
兼 Pharma 사업 대표
兼 SK플라즈마 사장

2019~2020 SK케미칼 LS Biz. 사장
兼 Green Chemical Biz. COO
兼 Pharma 사업 대표
兼 SK플라즈마 사장

2020~2022 SK케미칼 대표이사 사장
兼 Pharma 사업 대표
兼 SK바이오사이언스 사장
兼 SK플라즈마 사장

2023~(현) SK디스커버리 총괄사장
兼 SK케미칼 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박주경
1964-02
3
신규선임
2017~2019 국방부 군수관리관(육군 소장)

2019~2020 육군 군수사령부 사령관(육군 중장)

2020~2021 육군본부 참모차장(육군 중장)

2021~2021 질병관리청 백신수송지원본부장

2022~2023 국방연구원 국방자원연구센터 평가위원

2022~(현) 국방연구원 전력투자분석센터 자문위원/
한국과학기술정보연구원(KISTI) 객원연구원/
한국열린사이버대학교 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박주경
1964-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2017~2019 국방부 군수관리관(육군 소장)

2019~2020 육군 군수사령부 사령관(육군 중장)

2020~2021 육군본부 참모차장(육군 중장)

2021~2021 질병관리청 백신수송지원본부장

2022~2023 국방연구원 국방자원연구센터 평가위원

2022~(현) 국방연구원 전력투자분석센터 자문위원/
한국과학기술정보연구원(KISTI) 객원연구원/
한국열린사이버대학교 교수
PI첨단소재 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230323)
제출인: PI첨단소재

PI첨단소재/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김태림

변경후
송금수

2. 변경사유
임기만료 및 신규 선임

3. 변경일자
2023-03-23

4. 기타 참고사항
- 상기 3.변경일자는 이사회 결의일 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

송금수
-
- 서강대 경영학 학사
前) SKCKOLONPI㈜ 영업2팀장
前) 피아이첨단소재㈜ IT소재사업부문장
現) 피아이첨단소재㈜ 사업부문장
-
대림바스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230323)
제출인: 대림바스

대림비앤코/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-23

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-09

3. 정정사유
외부감사인의 감사결과에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

매출액
- 당해사업연도
- 증감금액
253,535,309
-6,824,113
253,490,953
-6,868,469

영업이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율
1,850,976
-565,142
-23.4
1,454,991
-961,128
-39.8

법인세비용차감전순이익
- 당해사업연도
- 증감금액
-1,261,369
-2,953,678
-1,678,372
-3,370,681

당기순이익
- 당해사업연도
- 증감금액
-1,414,072
-2,329,263
-859,786
-1,774,977

자산총계
- 당해사업연도
339,439,257
337,590,813

부채총계
- 당해사업연도
181,294,973
179,629,163

자본총계
- 당해사업연도
158,144,285
157,961,649

자본총계/자본금비율(%)
- 당해사업연도
948.5
947.5

기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표를 기준으로 함
- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 잠정 실적이며, 향후 회계감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표를 기준으로 함
- 상기 실적은 주주총회 승인을 거치지 않은 잠정 실적이며, 향후 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

[지배회사의 추가공시사항]
비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
- 당해사업연도
158,806,005
158,623,370

[지배회사의 추가공시사항]
자본총계˚/자본금 비율(%)(˚비지배지분은 제외)
- 당해사업연도
952.5
951.4

[지배회사의 추가공시사항]
매출액
- 당해 사업연도
252,330,738
252,286,382

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표를 기준으로 함
- 상기 실적은 주주총회 승인을 거치지 않은 잠정 실적이며, 향후 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
253,490,953
260,359,422
-6,868,469
-2.6

- 영업이익
1,454,991
2,416,118
-961,128
-39.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,678,372
1,692,309
-3,370,681
적자전환

- 당기순이익
-859,786
915,191
-1,774,977
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
337,590,813
326,583,009

- 부채총계
179,629,163
169,194,158

- 자본총계
157,961,649
157,388,851

- 자본금
16,672,240
16,672,240

- 자본총계/자본금 비율(%)
947.5
944

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
건설경기 침체에 따른 매출액 감소,원가 상승 및 금융비용 증가에 따른 손익 악화.

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표를 기준으로 함
- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 잠정 실적이며, 향후 회계감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
158,623,370
157,999,315

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
951.4
947.7

매출액(단위:천원)
별도
252,286,382
259,516,086
대림바스 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 대림바스

대림비앤코/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
337,590,812,772
326,583,009,080

- 부채총계
179,629,163,370
169,194,158,167

- 자본총계
157,961,649,402
157,388,850,913

- 비지배지분 제외 자본총계
158,623,370,275
157,999,314,964

- 자본금
16,672,240,000
16,672,240,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
951.4
947.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
253,490,953,035
260,359,422,259

- 영업이익
1,454,990,634
2,416,118,382

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,678,372,050
1,692,308,640

- 당기순이익
-859,785,598
915,191,140

- 지배기업 소유주지분 순이익
-808,528,776
1,104,292,020

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
337,188,930,512
326,208,504,386

- 부채총계
179,094,682,623
168,832,711,113

- 자본총계
158,094,247,889
157,375,793,273

- 자본금
16,672,240,000
16,672,240,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
948.2
943.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
252,286,381,534
259,516,086,147

- 영업이익
1,585,571,359
3,261,698,121

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,532,715,923
2,279,862,970

- 당기순이익
-714,129,471
1,262,343,333

2. 회계감사인명
이촌회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표에 기초하였습니다.

- 상기 수치는 주주총회 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 추후 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.
- K-IFRS에 따라 작성된 연결재무제표 관련 사항은 상단에 별도 표시되어 있습니다.

※ 관련공시
-
앤디포스 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 앤디포스

앤디포스/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
173,006,350,165
231,899,038,896

-부채총계
32,814,412,781
61,958,126,849

-자본총계
140,191,937,384
169,940,912,047

-자본금
12,206,139,500
12,019,061,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
89,607,677,912
63,314,538,446

-영업이익
-1,375,308,357
1,978,755,583

-법인세비용차감전계속사업이익
-27,775,296,476
17,164,820,757

-당기순이익
-21,527,253,434
17,662,446,349

-지배기업 소유주지분 순이익
-19,753,497,892
18,051,266,241

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
6
6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
169,227,048,702
181,610,693,342

- 부채총계
22,560,698,243
17,467,095,672

- 자본총계
146,666,350,459
164,143,597,670

- 자본금
12,206,139,500
12,019,061,000

- 매출액
44,159,189,370
60,722,929,234

- 영업이익
-3,849,860,007
5,934,812,251

- 법인세비용차감전계속사업이익
-26,271,208,932
18,586,359,982

- 당기순이익
-21,104,294,457
14,872,898,304

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수가 있습니다.

- 상기재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 2023년 2월 24일 결산이사회 당일 제출한 [매출액 또는 손익구조 30%이상 변경] 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
138,459,772,249
162,188,379,676

자본금
12,206,139,500
12,019,061,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
19.8
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
27,775,296,476
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
140,191,937,384
169,940,912,047
138,649,947,533

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
3,849,860,007
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
일진하이솔루스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230323)
제출인: 일진하이솔루스

일진하이솔루스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
안홍상

변경후
양성모

2. 변경사유
안홍상 대표이사 사임으로 인한
양성모 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2023-03-23

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

양성모
-
전) 볼보건설기계 글로벌 생산 전략 총괄 부사장

전) 볼보그룹코리아 대표이사
-
서린바이오 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 서린바이오

서린바이오/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
128,194
- 매출액
97,970

- 부채총계
45,850
- 영업이익
8,779

- 자본금
4,250
- 당기순이익
9,182

- 자본총계
82,344
*주당순이익(원)
1,123

나. 연결
- 자산총계
134,869
- 매출액
102,406

- 부채총계
46,701
- 영업이익
8,580

- 자본금
4,250
- 당기순이익
9,977

- 자본총계
88,168
*주당순이익(원)
1,167

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,062,495,720

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.03

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
2.44707

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
8,173,044

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안:제29기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(현금 및 주식배당, 연결재무제표 포함)
=> 원안대로 승인됨

제2호 의안:이사 선임의 건
2-1호 의안 : 사외이사 이금룡 선임의 건
=> 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-12-14 주식배당결정
2023-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이금룡
1951-04
3년
재선임
- 現. (주)코글로닷컴 대표이사/회장
- 前. 오픈옥션 회장
- 前. 넷피아 국내사업부문 대표이사
- 前. 이니시스 대표이사
- 前. 한국인터넷 기업협회 초대 회장
- 前. 옥션 대표이사
- 前. 삼성물산 인터넷 사업부장 이사
(주)코글로닷컴
대표이사/회장
동성케미컬 — 기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) (20230323)
제출인: 동성케미컬

동성케미컬/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.23)기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
감사보고서 제출 지연에 대한 안내

2. 주요내용
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 동 법 시행령 제27조에 의거, 외부감사인은 재무제표에 대한 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전에 회사에 제출하여야 합니다.

당사는 2023년 3월 31일(금) 제15기 정기주주총회가 예정되어 있는 바, 외부감사인은 주주총회 개최 1주일 전인 2023년 03월 23일(목)까지 감사보고서를 당사에 제출하여야 하고, 당사는 제출받은 당일 '감사보고서 제출'공시를 이행하여야 합니다.

그러나 2022년 12월 31일로 종료되는 사업연도의 별도 및 연결재무제표에 대한 감사를 수행하는 과정에서 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않아 현재 감사보고서 제출 및 공시가 지연되고 있습니다.

추후 당사는 외부감사인으로부터 감사보고서를 수령하는 즉시 '감사보고서 제출'을 공시하겠습니다.

3. 결정(확인)일자
2023-03-23

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. 결정(확인)일자는 외부감사인으로부터 감사보고서 제출 지연을 확인한 날짜입니다.

※ 관련공시
2023-03-15 참고서류
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의
기업은행 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 기업은행

기업은행/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
431,979,690
- 매출액
31,933,145

- 부채총계
402,869,127
- 영업이익
3,774,837

- 자본금
4,211,365
- 당기순이익
2,780,804

- 자본총계
29,110,563
*주당순이익(원)
3,320

나. 개별(별도)
- 자산총계
397,897,911
- 매출액
25,585,628

- 부채총계
370,674,282
- 영업이익
3,297,689

- 자본금
4,211,365
- 당기순이익
2,454,789

- 자본총계
27,223,629
*주당순이익(원)
2,920

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
960

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
765,528,832,320

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
※ 제 62기 정기주주총회에서 선임하지 않음

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ 제1호 의안 : 제 62기 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성

2. 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련이익, 외환거래익 등으로 산출

※ 관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고
롯데렌탈 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230323)
제출인: 롯데렌탈

롯데렌탈/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김현수

변경후
최진환

2. 변경사유
신규선임

3. 변경일자
2023-03-23

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최진환
-
現 롯데렌탈 대표이사
前 SK브로드밴드 대표이사
前 ADT캡스 대표이사
前 현대라이프생명보험 대표이사
-
다산네트웍스 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 다산네트웍스

다산네트웍스/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
469,161,648,776
520,273,230,206

-부채총계
86,404,912,682
231,591,227,920

-자본총계
382,756,736,094
288,682,002,286

-자본금
19,418,881,500
19,418,881,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
80,714,212,760
73,782,946,408

-영업이익
-565,053,588
548,330,977

-법인세비용차감전계속사업이익
129,684,351,175
292,266,429

-당기순이익
148,791,006,817
-33,875,962,501

-지배기업 소유주지분 순이익
195,887,254,897
-7,829,136,514

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
13

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
352,620,662,368
271,126,292,800

- 부채총계
51,132,922,878
54,912,654,305

- 자본총계
301,487,739,490
216,213,638,495

- 자본금
19,418,881,500
19,418,881,500

- 매출액
31,626,340,119
32,119,052,592

- 영업이익
-2,190,728,516
1,521,057,345

- 법인세비용차감전계속사업이익
120,313,579,989
93,167,924

- 당기순이익
88,521,887,827
4,919,336,650

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 당사는 금일 임시이사회를 통해 외부감사인이 제출한 동 재무제표를 승인하는 절차를 진행하였습니다. 이에 따라 오는 3월 31일로 예정된 정기주주총회에서는 재무제표를 보고 안건으로 변경할 예정입니다.

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 이를 보고할 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
378,759,697,276
176,421,986,516

자본금
19,418,881,500
19,418,881,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
0.00
12.80
11.20

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
36,886,854,357
25,954,522,170

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
382,756,736,094
288,682,002,286
231,183,245,600

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
2,190,728,516
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
롯데렌탈 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 롯데렌탈

롯데렌탈/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,927,204
- 매출액
2,738,940

- 부채총계
5,631,000
- 영업이익
308,394

- 자본금
183,170
- 당기순이익
88,329

- 자본총계
1,296,204
*주당순이익(원)
2,577

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,047,349
- 매출액
2,522,066

- 부채총계
4,946,497
- 영업이익
286,357

- 자본금
183,170
- 당기순이익
78,011

- 자본총계
1,100,852
*주당순이익(원)
2,129

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
900

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
32,970,656,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 신규선임
기타비상무이사 1명 재선임
사외이사 3명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■제1호 : 제18기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

■제2호 : 제18기 배당 승인의 건

→ 원안대로 승인

■제3호 : 이사 선임의 건

·3-1호 : 사내이사 최진환 선임의 건

·3-2호 : 사내이사 이장섭 선임의 건

·3-3호 : 기타비상무이사 김원재 선임의 건

·3-4호 : 사외이사 유승원 선임의 건

·3-5호 : 사외이사 권남훈 선임의 건

·3-6호 : 사외이사 이윤정 선임의 건

→ 원안대로 승인

■제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건

·4-1호 : 감사위원 유승원 선임의 건

·4-2호 : 감사위원 권남훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

■제5호 : 제19기 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

■제6호 : 정관 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결/별도 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※ 관련공시
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-02-20 주주총회소집결의
2023-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진환
1968-03
2
신규선임
現 롯데렌탈 대표이사
前 SK브로드밴드 대표이사
前 ADT캡스 대표이사
前 현대라이프생명보험 대표이사

이장섭
1972-07
2
신규선임
現 롯데렌탈 기획부문장
前 롯데렌탈 재무부문장

김원재
1968-04
2
재선임
現 롯데지주 재무2팀 팀장
前 롯데정책본부 재무2팀 담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유승원
1968-10
2
재선임
現 고려대 경영학 교수
現 한국회계학회 회장
前 KB국민은행 사외이사
(주)현대미포조선 사외이사

권남훈
1969-04
2
재선임
現 건국대 경제학 교수
現 규제개혁위원회 위원
前 정보통신정책학회 회장
한국증권금융주식회사 사외이사

이윤정
1968-08
2
재선임
現 르크루제코리아 사장
現 세계여성이사협회 이사
前 삼성전자 글로벌 마케팅 총괄
르크루제코리아(주) 사내이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유승원
1965-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 고려대 경영학 교수
現 한국회계학회 회장
前 KB국민은행 사외이사

권남훈
1969-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 건국대 경제학 교수
現 규제개혁위원회 위원
前 정보통신정책학회 회장
엘컴텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230323)
제출인: 파트론

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
엘컴텍(주)

20211221

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)파트론

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엘컴텍(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
037950

발행주식 총수
84,447,519

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)파트론
한자(영문)
PARTRON Co.,Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
124-86-05362

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 석우동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)파트론
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
031-20******

성 명
정선아
팩스번호
031-20******

이메일 주소
******@partron.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 06월 10일
47,041,744
55.71
47,041,744
55.71

이번보고서
2023년 03월 23일
49,504,313
58.62
49,504,313
58.62

증 감
2,462,569
2.91
2,462,569
2.91

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

49,504,313
-
-
-
-
-
-
-
49,504,313
58.62

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

84,447,519
-
58.62
58.62

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2021년 12월 21일
보통주
47,041,744
3,942,642
50,984,386
-
- ㈜파트론이 ㈜옵티맥을 흡수합병함에 따라 ㈜옵티맥이 소유했던 엘컴텍㈜주식이 ㈜파트론 소유로 변경- 변동일: 합병 등기일(2021년 12월 21일)

장내매도(-)
2023년 03월 17일
보통주
50,984,386
-820,073
50,164,313
1,949
-

장내매도(-)
2023년 03월 20일
보통주
50,164,313
-480,000
49,684,313
1,985
-

장내매도(-)
2023년 03월 27일
보통주
49,684,313
-180,000
49,504,313
1,919
주)

합 계
47,041,744
2,462,569
49,504,313
-
-

주) 해당 매도는 매매일이 3월 23일이므로 동 보고서에 포함하여 기재함.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아이에스동서 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230323)
제출인: 강기혁

의결권대리행사권유참고서류
3.6
아이에스동서

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 23일

권 유 자:
성 명: 강기혁주 소: 경기도 용인시 수지구 동천로153번길6 1408동 903호전화번호: 010- 6210-0994

작 성 자:
성 명: 강기혁전화번호: 010-6210-0994

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
강기혁
나. 회사와의 관계
없음

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주권리 고양

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

강기혁
보통주
0
0
없음
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강기혁
보통주
0
없음
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 28일
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주 가치 제고를 위한 의결권 대리행사 권유

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

바른투자연구소
https://cafe.naver.com/cleanstockmarket
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 권유자에게 직접 교부

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 10시

장 소
서울시 강남구 영동대로 741 은성빌딩 12층(본사 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 오전 9시 ∼ 2023년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 정관의 변경

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 이사의 선임

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.
이지홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20230323)
제출인: 이지홀딩스

이지홀딩스/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)이지바이오
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
157,810,407,085
117,693,760,709

-부채총계
104,999,290,600
72,279,366,692

-자본총계
52,811,116,485
45,414,394,017

-자본금
3,419,172,000
3,419,172,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
155,557,100,437
129,457,805,008

-영업이익
16,153,075,579
16,779,466,342

-법인세비용차감전계속사업이익
11,984,089,320
14,054,054,239

-당기순이익
9,347,351,033
10,842,067,754

-지배기업 소유주지분 순이익
9,130,740,576
10,872,799,301

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
7
7

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
150,004,097,463
109,502,806,629

- 부채총계
101,296,988,807
67,345,650,799

- 자본총계
48,707,108,656
42,157,155,830

- 자본금
3,419,172,000
3,419,172,000

- 매출액
142,464,753,992
127,777,190,065

- 영업이익
14,973,036,367
15,971,290,515

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,108,767,344
13,352,854,094

- 당기순이익
8,527,609,459
10,335,391,867

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기실적은 한국채택국제기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 걸쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
49,963,277,023
42,918,196,363

자본금
3,419,172,000
3,419,172,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
52,811,116,485
45,414,394,017
34,040,153,568

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
글로벌텍스프리 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 글로벌텍스프리

글로벌텍스프리/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
145,359,492,271
129,986,737,431

-부채총계
39,752,802,729
42,608,626,845

-자본총계
105,606,689,542
87,378,110,586

-자본금
26,629,798,000
24,368,345,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
49,359,709,950
38,144,495,124

-영업이익
-2,716,901,537
-13,769,326,935

-법인세비용차감전계속사업이익
-14,216,316,061
-25,184,346,861

-당기순이익
-14,251,977,234
-25,216,990,165

-지배기업 소유주지분 순이익
-11,193,864,337
-25,896,083,228

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
8
8

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
111,687,497,168
104,675,787,306

- 부채총계
25,298,486,486
23,031,753,221

- 자본총계
86,389,010,682
81,644,034,085

- 자본금
26,629,798,000
24,368,345,500

- 매출액
8,754,336,719
6,504,050,700

- 영업이익
-5,390,281,150
-8,211,984,023

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,839,191,704
-26,982,823,791

- 당기순이익
-12,092,061,924
-26,832,114,714

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결 및 별도재무제표 기준으로 작성된 재무내용입니다.

2. 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 당사가 2023년 03월 02일 결산이사회 당일 제출한 '매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동' 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-03-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
86,814,931,833
75,938,484,228

자본금
26,629,798,000
24,368,345,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
13.4
28.8
7.2

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
14,216,316,061
25,184,346,861
5,896,694,436

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
105,606,689,542
87,378,110,586
80,799,416,683

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
5,390,281,150
8,211,984,023
8,277,521,940
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
가온전선 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20230323)
제출인: 가온전선

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
가온전선(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
엘에스
회사명
가온전선(주)
공시일자
2023.03.23
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,186,679
2. 거래기간
2023.04.01~2023.06.30

3. 이사회의결일
2023.03.23
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

엘에스엠앤엠(주)
-
96,100
96,100
8.10

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
원자재 등
96,100

7. 기타
가. 상기 1. 당해회사의 직전사업연도 매출액(A)은 2022년말 별도 재무제표 기준임나. 상기 3. 이사회 의결일은 ESG위원회 의결일임다. 상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며 차후 변동될 수 있음
비츠로시스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230323)
제출인: 브이에이치1

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)비츠로시스

20230316

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 16일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)브이에이치1

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)비츠로시스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
054220

발행주식 총수
25,162,883

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)브이에이치1
한자(영문)
VH1. Co., LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
427-81-01713

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
울산광역시 울주군 상북면 길천산업3길 14-23, 3층

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)브이에이치1
부 서
재무회계팀

직 위
실장
전화번호
055-3*******

성 명
구영섭
팩스번호
052-2*******

이메일 주소
******@woosu.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 06월 05일
7,000,000
27.82
7,000,000
27.82

이번보고서
2023년 03월 23일
13,676,500
54.35
13,676,500
54.35

증 감
6,676,500
26.53
6,676,500
26.53

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,000,000
6,676,500
-
-
-
-
-
-
13,676,500
54.35

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

25,162,883
-
54.35
54.35

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2023년 03월 16일
신주인수권이표시된것
7,000,000
6,676,500
13,676,500
-
주주배정 유상증자 신주인수권증서 배정

합 계
7,000,000
6,676,500
13,676,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
바이젠셀 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 바이젠셀

바이젠셀/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,372
- 매출액
-

- 부채총계
9,728
- 영업이익
-18,182

- 자본금
9,503
- 당기순이익
-17,391

- 자본총계
89,644
*주당순이익(원)
-916

나. 연결
- 자산총계
99,373
- 매출액
-

- 부채총계
9,730
- 영업이익
-18,214

- 자본금
9,503
- 당기순이익
-17,393

- 자본총계
89,643
*주당순이익(원)
-916

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 : 3명
사외이사 : 3명
기타상무이사 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제10기 회의 목적사항

[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태 보고

[부의안건]

- 제1호 의안 제10기 재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

- 제2호 의안 정관 일부 변경의 건
▶원안대로 승인

- 제3호 의안 사내이사 김경묵 선임의 건
▶원안대로 승인

- 제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 사업보고서(일반법인)
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경묵
1969-02
3년
재선임
서울대 경영학 학사
現 바이젠셀(주) 부사장/커뮤니케이션그룹장
前 케이지케미칼(주) 대표이사
前 애경산업(주) 전략기획팀 수석부장
前 쌍용자동차(주) 마케팅팀 차장
가온전선 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20230323)
제출인: 가온전선

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
가온전선(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
엘에스
회사명
가온전선(주)
공시일자
2023.03.23
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,186,679
2. 거래기간
2023.04.01~2023.06.30

3. 이사회의결일
2023.03.23
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

LS전선(주)
5,600
11,900
17,500
1.47

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
전선 등
5,600
원자재, 상품 등
11,900

7. 기타
가. 상기 1. 당해회사의 직전사업연도 매출액(A)은 2022년말 별도 재무제표 기준임나. 상기 3. 이사회 의결일은 ESG위원회 의결일임다. 상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며 차후 변동될 수 있음
위메이드 — 기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) (20230323)
제출인: 위메이드

위메이드/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.23)기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
감사보고서 제출 지연

2. 주요내용
-「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제27조 제1항에 의거, 외부감사인은 재무제표에 대한 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전에 회사에 제출하여야 합니다.

- 당사는 2023년 3월 31일(금) 제23기 정기주주총회가 예정되어 있어, 외부감사인은 주주총회 개최 1주일 전인 2023년 3월 23일(목)까지 감사보고서를 당사에 제출하여야 하고 당사는 제출받은 당일 '감사보고서 제출'을 공시하여야 합니다.

- 그러나, 2022년 회계연도 중 당사 및 당사의 연결실체가 보유한 디지털자산(코인)에 대한 회계정책, 보유 수량 및 금액에 대한 자료가, 금융감독원의 ‘암호자산 관련 주석공시 모범사례(안)’을 준수한 자료로 변경 제시됨에 따라 감사 절차가 지연되고 있습니다. 이에 외부감사인은 추가적인 감사절차 수행이 필요하다고 판단하였으며, '감사보고서 제출' 공시가 지연될 예정입니다.

- '감사보고서 제출' 공시는 외부감사인으로부터 감사보고서를 수령하는 즉시 진행될 예정입니다.
(예상 제출 예정일: 2023년 3월 31일 이전)

3. 결정(확인)일자
2023-03-23

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
디와이파워 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 디와이파워

디와이파워/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
327.522
- 매출액
419,019

- 부채총계
87,153
- 영업이익
26,968

- 자본금
5,521
- 당기순이익
17,854

- 자본총계
240,369
*주당순이익(원)
1,618

나. 개별(별도)
- 자산총계
254,038
- 매출액
296,998

- 부채총계
46,334
- 영업이익
11,496

- 자본금
5,521
- 당기순이익
29,254

- 자본총계
207,704
*주당순이익(원)
2,651

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,758,962,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금 총액은 자기주식 5,857주를 제외한 배당금 총액임
- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박치웅
1962-03
2
재선임
'10.07~'14.11 동양기전 강음유한공사 법인장
'14.12~'18.11 디와이파워 강음유한공사 법인장
'18.12~'19.12 디와이파워 경영관리본부장
'20.01~'20.02 디와이파워 경영총괄사장
'20.03~현재 디와이파워 대표이사

주봉환
1967-02
2
재선임
'12.01~'15.02 디와이파워 연구소장
'15.03~'20.02 디와이파워 인도법인장
'20.03~'22.02 디와이파워 기술생산본부장
'22.03~현재 디와이파워 공장장
'21.03~현재 디와이파워 사내이사

김진호
1969-08
2
신규선임
'15.04~'22.12 디와이 기획실장
'23.01~현재 디와이 경영총괄
'21.03~현재 디와이 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상식
1964-03
3
재선임
상근
'05.04~'15.08 한국/캐나다JV(대의인티어) CFO
'15.09~'18.12 한국/스페인JV(크레아안톨린) CFO
'20.03~현재 디와이파워 감사
가온전선 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20230323)
제출인: 가온전선

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
가온전선(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
엘에스
회사명
가온전선(주)
공시일자
2023.03.23
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,186,679
2. 거래기간
2023.04.01~2023.06.30

3. 이사회의결일
2023.03.23
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

엘에스일렉트릭(주)
14,600
-
14,600
1.23

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
전선 등
14,600
-
-

7. 기타
가. 상기 1. 당해회사의 직전사업연도 매출액(A)은 2022년말 별도 재무제표 기준임나. 상기 3. 이사회 의결일은 ESG위원회 의결일임다. 상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며 차후 변동될 수 있음
신신제약 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 신신제약

신신제약/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 60기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
121,071
- 매출액
91,904

- 부채총계
61,014
- 영업이익
5,694

- 자본금
7,585
- 당기순이익
4,580

- 자본총계
60,057
*주당순이익(원)
302

나. 연결
- 자산총계
121,213
- 매출액
91,926

- 부채총계
61,682
- 영업이익
5,426

- 자본금
7,585
- 당기순이익
4,355

- 자본총계
59,531
*주당순이익(원)
291

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
758,525,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제60기 정기주주총회 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 제60기 정기주주총회 부의 안건

제1호 의안

: 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제2호 의안

: 이사 선임의 건 (사내이사 이병기)

- 원안대로 승인 가결

제3호 의안

: 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제4호 의안

: 감사보수한도 승인의건

- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-08 주주총회소집결의
2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병기
1957-11
3년
재선임
현) 신신제약(주) 대표이사
현) 명지대학교 명예교수
전) 명지대학교 산업경영공학과 교수
현대이지웰 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230323)
제출인: 현대이지웰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 현대이지웰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 현대이지웰

대 표 이 사 :
장 영 순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 충정로 23, 풍산빌딩 8층 일부, 9층, 10층

(전 화) 02-2131-6000

(홈페이지)https://www.hyundaiezwel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원본부장
(성 명) 우 기 성

(전 화) 02-2131-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
3

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최영삼
1954년 05월
남
재선임
2023년 03월 23일
2년
4년2개월
영남대학교 법과대학 졸업영남대학교 행정대학원 석사 졸업(前) 국가정보원 법무과장(前) 국가정보원 강원지부장(前) 국가정보원 대구지부장(現) 에코프로이엠 감사(現) 법무법인(유) 에이스 변호사

황인태
1972년 07월
남
재선임
2023년 03월 23일
2년
4년
연세대학교 경제학과 졸업(前) 삼일회계법인 국제부서 회계사(前) 신우회계법인 감사부서 회계사(現) 모베이스썬스타 감사(現) 도영회계법인 감사부서 회계사

정현철
1963년 10월
남
신규
2023년 03월 23일
2년
2년
세무대학 2기 졸업 (前) 제주세무서장(前) 서울지방국세청 국제조사 관리과장(前) 잠실세무서장(現) 세무법인 안국 세무사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

강신성
1961년 05월
남
2020년 03월 27일
3년
2023년 03월 23일
자진사임
일신상의 사유로 중도퇴임

최영삼
1954년 05월
남
2021년 01월 25일
3년
2023년 03월 23일
자진사임
임기조정을 위한 중도퇴임

황인태
1972년 07월
남
2021년 03월 23일
3년
2023년 03월 23일
자진사임
임기조정을 위한 중도퇴임
DYP — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: DYP

동양피스톤/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
374,266,034,502
362,628,219,316

- 부채총계
249,740,813,399
249,350,068,131

- 자본총계
124,525,221,103
113,278,151,185

- 비지배지분 제외 자본총계
121,656,854,204
110,689,092,177

- 자본금
6,584,230,000
6,584,230,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,848
1,681

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
397,883,097,756
354,590,526,034

- 영업이익
7,437,519,525
10,313,756,467

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,173,013,294
9,575,493,677

- 당기순이익
2,876,656,062
7,678,379,597

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,609,657,269
7,409,758,948

4. 연결대상 종속회사 수
7
7

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
284,313,688,562
287,022,420,937

- 부채총계
178,205,042,761
182,939,322,133

- 자본총계
106,108,645,801
104,083,098,804

- 자본금
6,584,230,000
6,584,230,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,612
1,581

라. 손익내용(원)

- 매출액
323,352,648,318
294,722,119,722

- 영업이익
4,278,793,336
6,140,319,595

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,832,025,690
3,894,218,861

- 당기순이익
-2,354,915,863
2,804,998,107

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부 감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의
비피도 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230323)
제출인: 비피도

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 비피도

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 비피도

대 표 이 사 :
신용철, 박명수

본 점 소 재 지 :
강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16

(전 화)033-435-4962

(홈페이지)http://www.bifido.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이희숙

(전 화) 033-435-4962

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.23

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 사외이사 사임으로 인한 신규선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한녹엽
1987.06
남
신규
2023.03.23
3년
신규선임
-서울대학교 식품생명공학과 학사-한양대학교대학원 기능성식품학 석사-인테이크 주식회사 대표이사-한국경영커뮤니케이션학회 이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박성환
1962.08
남
2022.03.22
3년
2023.03.23
자진사임
일신상 사유
가온전선 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230323)
제출인: 가온전선

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
가온전선(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 23 일

회 사 명 :
가온전선(주)

대 표 이 사 :
정 현

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 엘에스로45번길 120 (금정동)

(전 화) 031-8068-3925

(홈페이지)http://www.gaoncable.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김명균

(전 화) 031-8068-3928

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.23

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이재열
1959.03
남
재선임
2023.03.23
3년
6년
前) 경찰청 보안국 국장前) 충남지방경찰청 청장

원영진
1959.11
남
재선임
2023.03.23
3년
6년
前) 한전 전력계통본부장前) 한전 경인건설본부장
폴라리스AI파마 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 폴라리스AI파마

에스텍파마/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
124,319
- 매출액
62,036

- 부채총계
8,229
- 영업이익
3,161

- 자본금
5,949
- 당기순이익
-6,363

- 자본총계
116,089
*주당순이익(원)
-545

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,168,000,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.36

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
2

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제24기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건(현금배당 100원)
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 정족수 부족으로 부결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 이종범 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사외이사 김인 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억)
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억)
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종범
1962-02
3
재선임
(주)에스텍파마 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김인
1950-06
3
재선임
(주)에스텍파마 사외이사
-