케이비아이동국실업 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230323)
제출인: 케이비아이동국실업

의결권대리행사권유참고서류
3.6
케이비아이동국실업(주)

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 16일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의 승인
-
외부감사인의 감사결과에 따른재무제표 정정(연결 및 별도)
[정정전] 참조
[정정후] 참조

[정정전]

나. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제68기말 2022년 12월 31일 현재

제67기말 2021년 12월 31일 현재

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 68(당)기말
제 67(전)기말

자 산

유동자산

233,598,639,427

213,978,423,650

현금및현금성자산
31,311,356,656

36,556,359,834

기타유동금융자산
1,400,000,000

1,400,000,000

매출채권및기타채권
97,215,647,882

91,346,972,635

당기손익-공정가치 측정 금융자산
738,977,300

186,890,494

기타유동자산
64,822,801,475

54,858,017,920

재고자산
37,480,202,202

28,797,332,599

당기법인세자산
629,653,912

832,850,168

비유동자산

319,971,922,246

354,026,687,284

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
17,621,264,172

23,725,418,594

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,042,797,803

2,327,380,185

기타비유동금융자산
1,857,708,120

1,726,881,573

투자부동산
18,705,245,275

18,848,476,683

유형자산
225,529,116,478

248,531,835,456

사용권자산
5,747,523,641

5,193,345,172

무형자산
26,684,849,547

29,225,820,310

이연법인세자산
21,783,417,210

24,447,529,311

자 산 총 계

553,570,561,673

568,005,110,934

부 채

유동부채

301,480,202,607

312,622,955,976

매입채무및기타채무
115,851,176,493

110,331,684,885

단기차입금
120,906,502,874

129,651,474,154

리스부채
1,827,488,176

1,719,493,714

전환사채
16,178,563,190

-

사채
15,000,000,000

-

기타유동금융부채
13,078,857,831

21,752,950,138

유동충당부채
655,884,641

18,792,760,000

기타유동부채
17,247,989,522

28,800,037,440

당기법인세부채
733,739,880

1,574,555,645

비유동부채

71,706,811,036

85,308,117,333

장기차입금
40,565,474,288

27,980,392,968

리스부채
2,335,251,662

1,798,580,433

전환사채
-

14,897,400,307

사채
-

15,000,000,000

기타비유동금융부채
930,703,339

867,244,978

비유동충당부채
5,902,961,767

1,932,969,600

확정급여부채
14,085,820,690

14,998,437,311

이연법인세부채
7,886,599,290

7,833,091,736

부 채 총 계

373,187,013,643

397,931,073,309

자 본

지배기업소유주지분

177,014,117,459

167,524,905,617

자본금
50,136,508,000

43,608,988,500

자본잉여금
37,145,802,296

36,659,987,698

자본조정
(2,904,253,885)

(2,904,253,885)

기타포괄손익누계액
(16,677,255,384)

(13,942,275,584)

이익잉여금
109,313,316,432

104,102,458,888

비지배지분

3,369,430,571

2,549,132,008

자 본 총 계

180,383,548,030

170,074,037,625

부 채 및 자 본 총 계

553,570,561,673

568,005,110,934

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

I. 매출액

614,172,275,827

521,440,974,563

II. 매출원가

559,663,562,294

541,896,965,643

III. 매출총이익

54,508,713,533

(20,455,991,080)

판매비와관리비
54,463,998,660

52,829,380,279

IV. 영업이익(손실)

44,714,873

(73,285,371,359)

기타수익
30,170,239,512

53,417,940,259

기타비용
12,787,508,850

9,011,330,536

금융수익
182,244,144

129,787,265

금융원가
7,612,005,730

6,365,795,367

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

9,997,683,949

(35,114,769,738)

VI. 법인세비용(수익)

5,422,569,577

(11,379,020,931)

VII. 당기순이익(손실)

4,575,114,372

(23,735,748,807)

지배기업 소유주지분
4,190,418,666

(22,065,695,563)

비지배지분
384,695,706

(1,670,053,244)

VIII. 기타포괄손익

(1,619,888,365)

5,395,131,464

1. 후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목

해외사업장 외화환산손익
2,007,032,928

5,354,834,940

법인세효과
157,631,508

(1,754,724,005)

법인세효과 차감후 금액
2,164,664,436

3,600,110,935

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산평가손익
(6,104,154,422)

2,021,242,196

법인세효과
1,204,510,186

(444,673,284)

법인세효과 차감후 금액
(4,899,644,236)

1,576,568,912

확정급여제도의 재측정요소
1,304,086,819

109,182,892

법인세효과
(283,647,941)

(24,020,236)

법인세효과 차감후 금액
1,020,438,878

85,162,656

해외사업외화환산손익(비지배지분)
94,652,557

133,288,961

법인세 효과
-

-

법인세 차감후 금액
94,652,557

133,288,961

IX. 총포괄손익

2,955,226,007

(18,340,617,343)

지배기업 소유주지분
2,475,877,744

(16,803,853,060)

비지배지분
479,348,263

(1,536,764,283)

X. 주당손익

기본주당순손익

46

(281)

희석주당순손익

45

(281)

연 결 자 본 변 동 표

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

2021.01.01(전기초)
33,021,036,000
28,777,115,931
(2,904,253,885)
(19,118,955,431)
126,082,991,795
165,857,934,410
3,913,949,791
169,771,884,201

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(22,065,695,563)
(22,065,695,563)
(1,670,053,244)
(23,735,748,807)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
85,162,656
85,162,656
-
85,162,656

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
1,576,568,912
-
1,576,568,912
-
1,576,568,912

해외사업장 외화환산손익
-
-
-
3,600,110,935
-
3,600,110,935
133,288,961
3,733,399,896

총포괄손익
-
-
-
5,176,679,847
(21,980,532,907)
(16,803,853,060)
(1,536,764,283)
(18,340,617,343)

출자전환
10,178,117,000
5,764,635,854
-
-
-
15,942,752,854
-
15,942,752,854

전환사채의 전환
409,835,500
113,251,205
-
-
-
523,086,705
-
523,086,705

전환사채의 발행
-
2,004,984,708
-
-
-
2,004,984,708
-
2,004,984,708

비지배지분의변동
-
-
-
-
-
-
171,946,500
171,946,500

2021.12.31(전기말)
43,608,988,500
36,659,987,698
(2,904,253,885)
(13,942,275,584)
104,102,458,888
167,524,905,617
2,549,132,008
170,074,037,625

2022.01.01(당기초)
43,608,988,500
36,659,987,698
(2,904,253,885)
(13,942,275,584)
104,102,458,888
167,524,905,617
2,549,132,008
170,074,037,625

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,190,418,666
4,190,418,666
384,695,706
4,575,114,372

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,020,438,878
1,020,438,878
-
1,020,438,878

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(4,899,644,236)
-
(4,899,644,236)
-
(4,899,644,236)

해외사업장 외화환산손익
-
-
-
2,164,664,436
-
2,164,664,436
94,652,557
2,259,316,993

총포괄손익
-
-
-
(2,734,979,800)
5,210,857,544
2,475,877,744
479,348,263
2,955,226,007

출자전환
6,493,506,000
470,658,153

6,964,164,153

6,964,164,153

전환사채의 전환
34,013,500
15,156,445
-
-
-
49,169,945
-
49,169,945

비지배지분의변동
-
-
-
-
-
-
340,950,300
340,950,300

2022.12.31(당기말)
50,136,508,000
37,145,802,296
(2,904,253,885)
(16,677,255,384)
109,313,316,432
177,014,117,459
3,369,430,571
180,383,548,030

연 결 현 금 흐 름 표

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

Ⅰ. 영업활동에 의한 현금흐름

(13,132,696,890)

(11,832,806,203)

1. 당기순이익(손실)
4,575,114,372

(23,735,748,807)

2. 비현금항목의 조정
59,714,256,791

52,943,490,739

3. 운전자본의 조정
(68,534,551,443)

(31,322,402,720)

4. 이자수취
1,239,209,881

220,541,498

5. 배당금수령
12,562,000

11,420,000

6. 이자지급
(7,603,126,552)

(5,650,515,908)

7. 법인세지급
(2,536,161,939)

(4,299,591,005)

Ⅱ.투자활동에 의한 현금흐름

14,889,034,671

(25,717,493,752)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
33,918,976,473

37,933,390,414

단기금융상품의 회수
1,400,000,000

1,560,000,000

단기대여금의 회수
6,988,000,000

326,400,000

장기대여금의 회수
-

1,414,400,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
186,910,814

186,904,359

보증금의 회수
6,974,832,879

30,000,000

유형자산의 처분
18,369,232,780

32,668,337,551

사용권자산의 처분
-

1,747,348,504

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,029,941,802)

(63,650,884,166)

단기금융상품의 증가
(1,400,000,000)

(1,400,000,000)

단기대여금의 증가
6,999,765,500

(6,254,900,000)

장기대여금의 증가
42,600,000

-

장기금융상품의 취득
(61,228,768)

(60,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(443,321,049)

(460,342,321)

보증금의 증가
(5,704,000)

(10,839,312,600)

유형자산의 취득
(17,004,780,961)

(30,765,352,317)

무형자산의 취득
(7,157,272,524)

(13,870,976,928)

Ⅲ.재무활동에 의한 현금흐름

(6,693,024,553)

9,860,660,839

1.재무활동으로 인한 현금유입액
304,615,478,430

277,415,508,855

단기차입금의 차입
292,136,559,785

249,483,260,480

장기차입금의 차입
12,478,918,645

11,260,301,875

전환사채의 발행
-

16,500,000,000

비지배지분의 증가
-

171,946,500

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(311,308,502,983)

(267,554,848,016)

단기차입금의 상환
(301,583,346,945)

(256,761,052,470)

유동성장기차입금의 상환
(2,600,000,000)

(8,377,884,258)

리스부채의 지급
(2,349,058,105)

(2,323,724,251)

장기차입금의 상환
(4,739,432,718)

(31,789,699)

주식발행비
(36,665,215)

(60,397,338)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(4,936,686,772)

(27,689,639,116)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

36,556,359,834

63,183,887,469

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과

(308,316,406)

1,062,111,481

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

31,311,356,656

36,556,359,834

다. 별도재무제표
재 무 상 태 표

제68기말 2022년 12월 31일 현재

제67기말 2021년 12월 31일 현재

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 68(당)기말
제 67(전)기말

자 산

유동자산

134,717,109,795

115,259,518,808

현금및현금성자산
16,612,341,370

9,453,476,397

당기손익-공정가치 측정 금융자산
738,977,300

186,890,494

기타유동금융자산
1,400,000,000

1,400,000,000

매출채권및기타채권
87,528,118,027

81,287,116,679

기타유동자산
23,626,514,649

18,492,103,073

재고자산
4,768,988,159

4,439,932,165

당기법인세자산
42,170,290

-

비유동자산

257,328,387,501

276,952,670,230

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
17,357,943,267

23,462,097,689

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,166,998,003

1,453,921,485

기타비유동금융자산
7,462,435,000

638,435,000

종속기업 및 관계기업투자
91,340,330,081

87,376,169,893

투자부동산
16,767,499,679

16,850,678,855

유형자산
100,539,754,734

119,129,713,196

사용권자산
971,679,694

521,841,911

무형자산
11,636,964,181

9,867,606,474

기타비유동자산
-

6,347,861,000

이연법인세자산
10,084,782,862

11,304,344,727

자 산 총 계

392,045,497,296

392,212,189,038

부 채

유동부채

197,973,473,813

177,461,052,823

매입채무및기타채무
74,603,425,204

69,168,909,159

단기차입금
68,389,600,000

70,357,349,000

리스부채(유동)
543,758,605

373,979,684

전환사채(유동)
16,178,563,190

-

사채(유동)
15,000,000,000

-

기타유동금융부채
8,107,009,151

7,672,609,391

기타유동부채
15,151,117,663

28,409,386,236

당기법인세부채
-

1,478,819,353

비유동부채

13,012,723,141

43,590,089,405

장기차입금
189,000,000

1,000,000,000

리스부채(비유동)
439,129,146

160,537,630

전환사채(비유동)
-

14,897,400,307

사채
-

15,000,000,000

기타비유동부채
790,703,339

727,244,978

확정급여부채
11,593,890,656

11,804,906,490

부 채 총 계

210,986,196,954

221,051,142,228

자 본

자본금
50,136,508,000

43,608,988,500

자본잉여금
41,425,420,803

40,939,606,205

기타포괄손익누계액
(10,933,899,182)

(6,034,254,946)

이익잉여금
100,431,270,721

92,646,707,051

자 본 총 계

181,059,300,342

171,161,046,810

부 채 및 자 본 총 계

392,045,497,296

392,212,189,038

포 괄 손 익 계 산 서

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

I. 매출액

398,643,442,561

361,613,390,732

II. 매출원가

372,705,448,991

339,475,770,786

III. 매출총이익

25,937,993,570

22,137,619,946

판매비와관리비
8,219,265,686

35,906,565,542

IV. 영업이익(손실)

17,718,727,884

(13,768,945,596)

기타수익
16,298,438,643

19,651,039,106

기타비용
22,102,766,803

9,981,537,720

금융수익
1,525,414,395

517,583,993

금융원가
4,399,618,242

3,446,451,193

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

9,040,195,877

(7,028,311,410)

VI. 법인세비용(수익)

2,276,071,085

(4,146,828,370)

VII. 당기순이익(손실)

6,764,124,792

(2,881,483,040)

VIII. 기타포괄이익(손실)

(3,879,205,358)

1,661,731,568

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(6,104,154,422)

2,021,242,196

법인세효과
1,204,510,186

(444,673,284)

법인세효과 차감후 금액
(4,899,644,236)

1,576,568,912

확정급여제도의재측정요소
1,304,086,819

109,182,892

법인세효과
(283,647,941)

(24,020,236)

법인세효과 차감후 금액
1,020,438,878

85,162,656

IX. 총포괄손익

2,884,919,434

(1,219,751,472)

X. 주당손익

기본주당손익

74

(37)

희석주당손익

67

(37)

자 본 변 동 표

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2021.01.01 (전기초)
33,021,036,000
33,056,734,438
(7,610,823,858)
95,443,027,435
153,909,974,015

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,881,483,040)
(2,881,483,040)

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
85,162,656
85,162,656

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
1,576,568,912
-
1,576,568,912

총포괄손익
-
-
1,576,568,912
(2,796,320,384)
(1,219,751,472)

출자전환
10,178,117,000
5,764,635,854
-
-
15,942,752,854

전환사채의 전환
409,835,500
113,251,205
-
-
523,086,705

전환사채의 발행
-
2,004,984,708
-
-
2,004,984,708

2021.12.31 (전기말)
43,608,988,500
40,939,606,205
(6,034,254,946)
92,646,707,051
171,161,046,810

2022.01.01 (당기초)
43,608,988,500
40,939,606,205
(6,034,254,946)
92,646,707,051
171,161,046,810

당기순이익(손실)
-
-
-
6,764,124,792
6,764,124,792

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
1,020,438,878
1,020,438,878

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
(4,899,644,236)
-
(4,899,644,236)

총포괄손익
-
-
(4,899,644,236)
7,784,563,670
2,884,919,434

출자전환
6,493,506,000
470,658,153
-
-
6,964,164,153

전환사채의 전환
34,013,500
15,156,445
-
-
49,169,945

2022.12.31 (당기말)
50,136,508,000
41,425,420,803
(10,933,899,182)
100,431,270,721
181,059,300,342

현 금 흐 름 표

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

47,130,489,078

7,497,456,099

당기순이익(손실)
6,764,124,792

(2,881,483,040)

비현금항목의 조정
25,775,534,146

29,264,541,133

운전자본의 조정
18,084,381,960

(12,854,321,069)

이자수취
1,167,229,563

144,495,095

배당금수취
-

-

이자지급
(3,005,402,756)

(2,438,898,931)

법인세지급
(1,655,378,627)

(3,736,877,089)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(42,680,812,829)

(12,482,582,348)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
22,005,131,159

16,146,054,117

단기금융상품의 회수
1,400,000,000

1,400,000,000

단기대여금의 회수
4,311,300,000

326,400,000

장기대여금의 회수
-

1,414,400,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
186,910,814

186,904,359

유형자산의 처분
16,106,920,345

12,818,349,758

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(64,685,943,988)

(28,628,636,465)

단기금융상품의 취득
(1,400,000,000)

(1,400,000,000)

단기대여금의 증가
(43,747,674,500)

(3,369,900,000)

장기대여금의 증가
(6,713,400,000)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(443,321,049)

(460,342,321)

종속기업투자주식의 취득
-

(3,196,753,950)

유형자산의 취득
(8,471,952,439)

(18,715,390,194)

무형자산의 취득
(3,909,596,000)

(1,486,250,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

3,275,496,526

10,606,021,957

1.재무활동으로 인한 현금유입액
301,764,000,000

255,400,000,000

단기차입금의 차입
301,764,000,000

238,900,000,000

전환사채의 발행
-

16,500,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(298,488,503,474)

(244,793,978,043)

단기차입금의 상환
(295,169,404,000)

(240,739,277,412)

리스부채의 지급
(682,434,259)

(619,303,293)

유동성장기차입금의상환
(2,600,000,000)

(3,375,000,000)

주식발행비
(36,665,215)

(60,397,338)

Ⅳ.현금및현금성자산의증가

7,725,172,775

5,620,895,708

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

9,453,476,397

3,741,182,035

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과

(566,307,802)

91,398,654

VII 기말의 현금및현금성자산

16,612,341,370

9,453,476,397

이익잉여금처분계산서(안)

제68기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 처분예정일 : 2023.03.31

제67기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 처분확정일 : 2022.03.31

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

11,536,533,755

3,751,970,085

전기이월미처분이익잉여금
3,751,970,085

6,548,290,469

당기순이익
6,764,124,792

(2,881,483,040)

확정급여제도의 재측정요소
1,020,438,878

85,162,656

기타잉여금증감
-

-

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

임의적립금
-

-

III. 합 계

11,536,533,755

3,751,970,085

IV. 이익잉여금처분액

-

-

임의준비금
-

-

V. 차기이월미처분이익잉여금

11,536,533,755

3,751,970,085

[정정후]

나. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제68기말 2022년 12월 31일 현재

제67기말 2021년 12월 31일 현재

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 68(당)기말
제 67(전)기말

자 산

유동자산

233,598,639,427

213,978,423,650

현금및현금성자산
31,311,356,656

36,556,359,834

기타유동금융자산
1,400,000,000

1,400,000,000

매출채권및기타채권
97,215,647,882

91,346,972,635

당기손익-공정가치 측정 금융자산
738,977,300

186,890,494

기타유동자산
64,822,801,475

54,858,017,920

재고자산
37,480,202,202

28,797,332,599

당기법인세자산
629,653,912

832,850,168

비유동자산

319,971,922,246

354,026,687,284

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
17,621,264,172

23,725,418,594

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,042,797,803

2,327,380,185

기타비유동금융자산
1,857,708,120

1,726,881,573

투자부동산
18,705,245,275

18,848,476,683

유형자산
225,529,116,478

248,531,835,456

사용권자산
5,747,523,641

5,193,345,172

무형자산
26,684,849,547

29,225,820,310

이연법인세자산
21,783,417,210

24,447,529,311

자 산 총 계

553,570,561,673

568,005,110,934

부 채

유동부채

301,480,202,607

312,622,955,976

매입채무및기타채무
115,851,176,493

110,331,684,885

단기차입금
120,906,502,874

129,651,474,154

리스부채
1,827,488,176

1,719,493,714

전환사채
16,178,563,190

-

사채
15,000,000,000

-

기타유동금융부채
13,078,857,831

21,752,950,138

유동충당부채
655,884,641

18,792,760,000

기타유동부채
17,247,989,522

28,800,037,440

당기법인세부채
733,739,880

1,574,555,645

비유동부채

71,706,811,036

85,308,117,333

장기차입금
40,565,474,288

27,980,392,968

리스부채
2,335,251,662

1,798,580,433

전환사채
-

14,897,400,307

사채
-

15,000,000,000

기타비유동금융부채
930,703,339

867,244,978

비유동충당부채
5,902,961,767

1,932,969,600

확정급여부채
14,085,820,690

14,998,437,311

이연법인세부채
7,886,599,290

7,833,091,736

부 채 총 계

373,187,013,643

397,931,073,309

자 본

지배기업소유주지분

177,014,117,459

167,524,905,617

자본금
50,136,508,000

43,608,988,500

자본잉여금
37,145,802,296

36,659,987,698

자본조정
(2,904,253,885)

(2,904,253,885)

기타포괄손익누계액
(16,677,255,384)

(13,942,275,584)

이익잉여금
109,313,316,432

104,102,458,888

비지배지분

3,369,430,571

2,549,132,008

자 본 총 계

180,383,548,030

170,074,037,625

부 채 및 자 본 총 계

553,570,561,673

568,005,110,934

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

I. 매출액

614,172,275,827

521,440,974,563

II. 매출원가

559,663,562,294

541,896,965,643

III. 매출총이익

54,508,713,533

(20,455,991,080)

판매비와관리비
55,473,998,660

52,829,380,279

IV. 영업이익(손실)

(965,285,127)

(73,285,371,359)

기타수익
30,170,239,512

53,417,940,259

기타비용
11,777,508,850

9,011,330,536

금융수익
182,244,144

129,787,265

금융원가
7,612,005,730

6,365,795,367

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

9,997,683,949

(35,114,769,738)

VI. 법인세비용(수익)

5,422,569,577

(11,379,020,931)

VII. 당기순이익(손실)

4,575,114,372

(23,735,748,807)

지배기업 소유주지분
4,190,418,666

(22,065,695,563)

비지배지분
384,695,706

(1,670,053,244)

VIII. 기타포괄손익

(1,619,888,365)

5,395,131,464

1. 후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목(세후)

해외사업장 외화환산손익
2,164,664,436

3,600,110,935

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산평가손익
(4,899,644,236)

1,576,568,912

확정급여제도의 재측정요소
1,020,438,878

85,162,656

해외사업외화환산손익(비지배지분)
94,652,557

133,288,961

IX. 총포괄손익

2,955,226,007

(18,340,617,343)

지배기업 소유주지분
2,475,877,744

(16,803,853,060)

비지배지분
479,348,263

(1,536,764,283)

X. 주당손익

기본주당순손익

46

(281)

희석주당순손익

45

(281)

연 결 자 본 변 동 표

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

2021.01.01(전기초)
33,021,036,000
28,777,115,931
(2,904,253,885)
(19,118,955,431)
126,082,991,795
165,857,934,410
3,913,949,791
169,771,884,201

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(22,065,695,563)
(22,065,695,563)
(1,670,053,244)
(23,735,748,807)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
85,162,656
85,162,656
-
85,162,656

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
1,576,568,912
-
1,576,568,912
-
1,576,568,912

해외사업장 외화환산손익
-
-
-
3,600,110,935
-
3,600,110,935
133,288,961
3,733,399,896

총포괄손익
-
-
-
5,176,679,847
(21,980,532,907)
(16,803,853,060)
(1,536,764,283)
(18,340,617,343)

출자전환
10,178,117,000
5,764,635,854
-
-
-
15,942,752,854
-
15,942,752,854

전환사채의 전환
409,835,500
113,251,205
-
-
-
523,086,705
-
523,086,705

전환사채의 발행
-
2,004,984,708
-
-
-
2,004,984,708
-
2,004,984,708

비지배지분의변동
-
-
-
-
-
-
171,946,500
171,946,500

2021.12.31(전기말)
43,608,988,500
36,659,987,698
(2,904,253,885)
(13,942,275,584)
104,102,458,888
167,524,905,617
2,549,132,008
170,074,037,625

2022.01.01(당기초)
43,608,988,500
36,659,987,698
(2,904,253,885)
(13,942,275,584)
104,102,458,888
167,524,905,617
2,549,132,008
170,074,037,625

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,190,418,666
4,190,418,666
384,695,706
4,575,114,372

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,020,438,878
1,020,438,878
-
1,020,438,878

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(4,899,644,236)
-
(4,899,644,236)
-
(4,899,644,236)

해외사업장 외화환산손익
-
-
-
2,164,664,436
-
2,164,664,436
94,652,557
2,259,316,993

총포괄손익
-
-
-
(2,734,979,800)
5,210,857,544
2,475,877,744
479,348,263
2,955,226,007

출자전환
6,493,506,000
470,658,153

6,964,164,153

6,964,164,153

전환사채의 전환
34,013,500
15,156,445
-
-
-
49,169,945
-
49,169,945

비지배지분의변동
-
-
-
-
-
-
340,950,300
340,950,300

2022.12.31(당기말)
50,136,508,000
37,145,802,296
(2,904,253,885)
(16,677,255,384)
109,313,316,432
177,014,117,459
3,369,430,571
180,383,548,030

연 결 현 금 흐 름 표

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

Ⅰ. 영업활동에 의한 현금흐름

(13,132,696,890)

(11,832,806,203)

1. 당기순이익(손실)
4,575,114,372

(23,735,748,807)

2. 비현금항목의 조정
59,714,256,791

52,943,490,739

3. 운전자본의 조정
(68,534,551,443)

(31,322,402,720)

4. 이자수취
1,239,209,881

220,541,498

5. 배당금수령
12,562,000

11,420,000

6. 이자지급
(7,603,126,552)

(5,650,515,908)

7. 법인세지급
(2,536,161,939)

(4,299,591,005)

Ⅱ.투자활동에 의한 현금흐름

14,889,034,671

(25,717,493,752)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
33,918,976,473

37,933,390,414

단기금융상품의 회수
1,400,000,000

1,560,000,000

단기대여금의 회수
6,988,000,000

326,400,000

장기대여금의 회수
-

1,414,400,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
186,910,814

186,904,359

보증금의 회수
6,974,832,879

30,000,000

유형자산의 처분
18,369,232,780

32,668,337,551

사용권자산의 처분
-

1,747,348,504

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,029,941,802)

(63,650,884,166)

단기금융상품의 증가
(1,400,000,000)

(1,400,000,000)

단기대여금의 증가
6,999,765,500

(6,254,900,000)

장기대여금의 증가
42,600,000

-

장기금융상품의 취득
(61,228,768)

(60,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(443,321,049)

(460,342,321)

보증금의 증가
(5,704,000)

(10,839,312,600)

유형자산의 취득
(17,004,780,961)

(30,765,352,317)

무형자산의 취득
(7,157,272,524)

(13,870,976,928)

Ⅲ.재무활동에 의한 현금흐름

(6,693,024,553)

9,860,660,839

1.재무활동으로 인한 현금유입액
304,615,478,430

277,415,508,855

단기차입금의 차입
292,136,559,785

249,483,260,480

장기차입금의 차입
12,478,918,645

11,260,301,875

전환사채의 발행
-

16,500,000,000

비지배지분의 증가
-

171,946,500

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(311,308,502,983)

(267,554,848,016)

단기차입금의 상환
(301,583,346,945)

(256,761,052,470)

유동성장기차입금의 상환
(2,600,000,000)

(8,377,884,258)

리스부채의 지급
(2,349,058,105)

(2,323,724,251)

장기차입금의 상환
(4,739,432,718)

(31,789,699)

주식발행비
(36,665,215)

(60,397,338)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(4,936,686,772)

(27,689,639,116)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

36,556,359,834

63,183,887,469

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과

(308,316,406)

1,062,111,481

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

31,311,356,656

36,556,359,834

다. 별도재무제표
재 무 상 태 표

제68기말 2022년 12월 31일 현재

제67기말 2021년 12월 31일 현재

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 68(당)기말
제 67(전)기말

자 산

유동자산

134,717,109,795

115,259,518,808

현금및현금성자산
16,612,341,370

9,453,476,397

당기손익-공정가치 측정 금융자산
738,977,300

186,890,494

기타유동금융자산
1,400,000,000

1,400,000,000

매출채권및기타채권
87,528,118,027

81,287,116,679

기타유동자산
23,626,514,649

18,492,103,073

재고자산
4,768,988,159

4,439,932,165

당기법인세자산
42,170,290

-

비유동자산

257,328,387,501

276,952,670,230

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
17,357,943,267

23,462,097,689

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,166,998,003

1,453,921,485

기타비유동금융자산
7,462,435,000

638,435,000

종속기업 및 관계기업투자
91,340,330,081

87,376,169,893

투자부동산
16,767,499,679

16,850,678,855

유형자산
100,539,754,734

119,129,713,196

사용권자산
971,679,694

521,841,911

무형자산
11,636,964,181

9,867,606,474

기타비유동자산
-

6,347,861,000

이연법인세자산
10,084,782,862

11,304,344,727

자 산 총 계

392,045,497,296

392,212,189,038

부 채

유동부채

197,973,473,813

177,461,052,823

매입채무및기타채무
74,603,425,204

69,168,909,159

단기차입금
68,389,600,000

70,357,349,000

리스부채(유동)
543,758,605

373,979,684

전환사채(유동)
16,178,563,190

-

사채(유동)
15,000,000,000

-

기타유동금융부채
8,107,009,151

7,672,609,391

기타유동부채
15,151,117,663

28,409,386,236

당기법인세부채
-

1,478,819,353

비유동부채

13,012,723,141

43,590,089,405

장기차입금
189,000,000

1,000,000,000

리스부채(비유동)
439,129,146

160,537,630

전환사채(비유동)
-

14,897,400,307

사채
-

15,000,000,000

기타비유동부채
790,703,339

727,244,978

확정급여부채
11,593,890,656

11,804,906,490

부 채 총 계

210,986,196,954

221,051,142,228

자 본

자본금
50,136,508,000

43,608,988,500

자본잉여금
41,425,420,803

40,939,606,205

기타포괄손익누계액
(10,933,899,182)

(6,034,254,946)

이익잉여금
100,431,270,721

92,646,707,051

자 본 총 계

181,059,300,342

171,161,046,810

부 채 및 자 본 총 계

392,045,497,296

392,212,189,038

포 괄 손 익 계 산 서

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

I. 매출액

398,643,442,561

361,613,390,732

II. 매출원가

372,705,448,991

339,475,770,786

III. 매출총이익

25,937,993,570

22,137,619,946

판매비와관리비
9,229,265,686

35,906,565,542

IV. 영업이익(손실)

16,708,727,884

(13,768,945,596)

기타수익
16,298,438,643

19,651,039,106

기타비용
21,092,766,803

9,981,537,720

금융수익
1,525,414,395

517,583,993

금융원가
4,399,618,242

3,446,451,193

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

9,040,195,877

(7,028,311,410)

VI. 법인세비용(수익)

2,276,071,085

(4,146,828,370)

VII. 당기순이익(손실)

6,764,124,792

(2,881,483,040)

VIII. 기타포괄이익(손실)

(3,879,205,358)

1,661,731,568

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(4,899,644,236)

1,576,568,912

확정급여제도의재측정요소
1,020,438,878

85,162,656

IX. 총포괄손익

2,884,919,434

(1,219,751,472)

X. 주당손익

기본주당손익

74

(37)

희석주당손익

67

(37)

자 본 변 동 표

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2021.01.01 (전기초)
33,021,036,000
33,056,734,438
(7,610,823,858)
95,443,027,435
153,909,974,015

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,881,483,040)
(2,881,483,040)

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
85,162,656
85,162,656

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
1,576,568,912
-
1,576,568,912

총포괄손익
-
-
1,576,568,912
(2,796,320,384)
(1,219,751,472)

출자전환
10,178,117,000
5,764,635,854
-
-
15,942,752,854

전환사채의 전환
409,835,500
113,251,205
-
-
523,086,705

전환사채의 발행
-
2,004,984,708
-
-
2,004,984,708

2021.12.31 (전기말)
43,608,988,500
40,939,606,205
(6,034,254,946)
92,646,707,051
171,161,046,810

2022.01.01 (당기초)
43,608,988,500
40,939,606,205
(6,034,254,946)
92,646,707,051
171,161,046,810

당기순이익(손실)
-
-
-
6,764,124,792
6,764,124,792

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
1,020,438,878
1,020,438,878

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
(4,899,644,236)
-
(4,899,644,236)

총포괄손익
-
-
(4,899,644,236)
7,784,563,670
2,884,919,434

출자전환
6,493,506,000
470,658,153
-
-
6,964,164,153

전환사채의 전환
34,013,500
15,156,445
-
-
49,169,945

2022.12.31 (당기말)
50,136,508,000
41,425,420,803
(10,933,899,182)
100,431,270,721
181,059,300,342

현 금 흐 름 표

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

47,130,489,078

7,497,456,099

당기순이익(손실)
6,764,124,792

(2,881,483,040)

비현금항목의 조정
25,775,534,146

29,264,541,133

운전자본의 조정
18,084,381,960

(12,854,321,069)

이자수취
1,167,229,563

144,495,095

배당금수취
-

-

이자지급
(3,005,402,756)

(2,438,898,931)

법인세지급
(1,655,378,627)

(3,736,877,089)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(42,680,812,829)

(12,482,582,348)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
22,005,131,159

16,146,054,117

단기금융상품의 회수
1,400,000,000

1,400,000,000

단기대여금의 회수
4,311,300,000

326,400,000

장기대여금의 회수
-

1,414,400,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
186,910,814

186,904,359

유형자산의 처분
16,106,920,345

12,818,349,758

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(64,685,943,988)

(28,628,636,465)

단기금융상품의 취득
(1,400,000,000)

(1,400,000,000)

단기대여금의 증가
(43,747,674,500)

(3,369,900,000)

장기대여금의 증가
(6,713,400,000)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(443,321,049)

(460,342,321)

종속기업투자주식의 취득
-

(3,196,753,950)

유형자산의 취득
(8,471,952,439)

(18,715,390,194)

무형자산의 취득
(3,909,596,000)

(1,486,250,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

3,275,496,526

10,606,021,957

1.재무활동으로 인한 현금유입액
301,764,000,000

255,400,000,000

단기차입금의 차입
301,764,000,000

238,900,000,000

전환사채의 발행
-

16,500,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(298,488,503,474)

(244,793,978,043)

단기차입금의 상환
(295,169,404,000)

(240,739,277,412)

리스부채의 지급
(682,434,259)

(619,303,293)

유동성장기차입금의상환
(2,600,000,000)

(3,375,000,000)

주식발행비
(36,665,215)

(60,397,338)

Ⅳ.현금및현금성자산의증가

7,725,172,775

5,620,895,708

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

9,453,476,397

3,741,182,035

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과

(566,307,802)

91,398,654

VII 기말의 현금및현금성자산

16,612,341,370

9,453,476,397

이익잉여금처분계산서(안)

제68기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 처분예정일 : 2023.03.31

제67기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 처분확정일 : 2022.03.31

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

11,536,533,755

3,751,970,085

전기이월미처분이익잉여금
3,751,970,085

6,548,290,469

당기순이익
6,764,124,792

(2,881,483,040)

확정급여제도의 재측정요소
1,020,438,878

85,162,656

기타잉여금증감
-

-

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

임의적립금
-

-

III. 합 계

11,536,533,755

3,751,970,085

IV. 이익잉여금처분액

-

-

임의준비금
-

-

V. 차기이월미처분이익잉여금

11,536,533,755

3,751,970,085

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 16 일

권 유 자:
성 명: 케이비아이동국실업(주)주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 350전화번호: 02-754-2961

작 성 자:
성 명: 최정식부서 및 직위: 재경팀 부장전화번호: 041-540-3500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
케이비아이동국실업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제68기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

케이비아이동국실업(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)케이비아이국인산업
최대주주
보통주
38,855,061
38.75
최대주주
-

(주)케이비아이텍
계열사
보통주
5,240,000
5.23
계열사
-

박유상
계열사임원
보통주
3,740,400
3.73
계열사임원
-

박효상
계열사임원
보통주
1,642,850
1.64
계열사임원
-

박한상
계열사임원
보통주
1,381,540
1.38
계열사임원
-

박경희
기타
보통주
1,368,930
1.37
기타
-

유병욱
계열사임원
보통주
159,260
0.16
계열사임원
-

손동일
임원
보통주
53,047
0.05
임원
-

(재)정무학술장학재단
재단
보통주
1,232,000
1.23
재단
-

계
-
53,673,088
53.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강신욱
보통주
0
직원
-
-

이은수
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주주명부 상에 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제68기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.21 ~ 2023.03.30

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집공고 상 주주총회소집통지서 중 '5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항' 참고 부탁드립니다.※ 전자위임장 수여기간 중 24시간 상기 시스템에 접속이 가능합니다. 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 충남 아산시 선장면 서부남로 100 (우편번호 31546) - 전화번호/팩스번호 : 041-540-3500 / 041-540-3660- 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 3월 30일 제68기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 8시

장 소
충남 아산시 선장면 서부남로 100케이비아이동국실업(주) 신아산공장 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.03.21 ~ 2023.03.30

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집공고 상 주주총회소집통지서 중 '5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항' 참고 부탁드립니다.※ 전자투표 기간 중 24시간 상기 시스템에 접속이 가능합니다. 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.※ 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사가 가능합니다. (주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등)※ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ COVID-19 확산 방지를 위한 협조사항 주주총회에 참석하시는 주주 또는 대리인들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시고, 회사의 안내에 따라 주주총회장 방역수칙을 준수하여 주시기 바랍니다. 아울러 발열, 호흡기 이상증상 등 징후가 있으신 주주분들은 가급적 전자투표나 위임장을 통하여 의결권 행사하시길 권장드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제68기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고의 '경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

※ 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 당사의 연결 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제68기말 2022년 12월 31일 현재

제67기말 2021년 12월 31일 현재

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 68(당)기말
제 67(전)기말

자 산

유동자산

233,598,639,427

213,978,423,650

현금및현금성자산
31,311,356,656

36,556,359,834

기타유동금융자산
1,400,000,000

1,400,000,000

매출채권및기타채권
97,215,647,882

91,346,972,635

당기손익-공정가치 측정 금융자산
738,977,300

186,890,494

기타유동자산
64,822,801,475

54,858,017,920

재고자산
37,480,202,202

28,797,332,599

당기법인세자산
629,653,912

832,850,168

비유동자산

319,971,922,246

354,026,687,284

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
17,621,264,172

23,725,418,594

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,042,797,803

2,327,380,185

기타비유동금융자산
1,857,708,120

1,726,881,573

투자부동산
18,705,245,275

18,848,476,683

유형자산
225,529,116,478

248,531,835,456

사용권자산
5,747,523,641

5,193,345,172

무형자산
26,684,849,547

29,225,820,310

이연법인세자산
21,783,417,210

24,447,529,311

자 산 총 계

553,570,561,673

568,005,110,934

부 채

유동부채

301,480,202,607

312,622,955,976

매입채무및기타채무
115,851,176,493

110,331,684,885

단기차입금
120,906,502,874

129,651,474,154

리스부채
1,827,488,176

1,719,493,714

전환사채
16,178,563,190

-

사채
15,000,000,000

-

기타유동금융부채
13,078,857,831

21,752,950,138

유동충당부채
655,884,641

18,792,760,000

기타유동부채
17,247,989,522

28,800,037,440

당기법인세부채
733,739,880

1,574,555,645

비유동부채

71,706,811,036

85,308,117,333

장기차입금
40,565,474,288

27,980,392,968

리스부채
2,335,251,662

1,798,580,433

전환사채
-

14,897,400,307

사채
-

15,000,000,000

기타비유동금융부채
930,703,339

867,244,978

비유동충당부채
5,902,961,767

1,932,969,600

확정급여부채
14,085,820,690

14,998,437,311

이연법인세부채
7,886,599,290

7,833,091,736

부 채 총 계

373,187,013,643

397,931,073,309

자 본

지배기업소유주지분

177,014,117,459

167,524,905,617

자본금
50,136,508,000

43,608,988,500

자본잉여금
37,145,802,296

36,659,987,698

자본조정
(2,904,253,885)

(2,904,253,885)

기타포괄손익누계액
(16,677,255,384)

(13,942,275,584)

이익잉여금
109,313,316,432

104,102,458,888

비지배지분

3,369,430,571

2,549,132,008

자 본 총 계

180,383,548,030

170,074,037,625

부 채 및 자 본 총 계

553,570,561,673

568,005,110,934

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

I. 매출액

614,172,275,827

521,440,974,563

II. 매출원가

559,663,562,294

541,896,965,643

III. 매출총이익

54,508,713,533

(20,455,991,080)

판매비와관리비
55,473,998,660

52,829,380,279

IV. 영업이익(손실)

(965,285,127)

(73,285,371,359)

기타수익
30,170,239,512

53,417,940,259

기타비용
11,777,508,850

9,011,330,536

금융수익
182,244,144

129,787,265

금융원가
7,612,005,730

6,365,795,367

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

9,997,683,949

(35,114,769,738)

VI. 법인세비용(수익)

5,422,569,577

(11,379,020,931)

VII. 당기순이익(손실)

4,575,114,372

(23,735,748,807)

지배기업 소유주지분
4,190,418,666

(22,065,695,563)

비지배지분
384,695,706

(1,670,053,244)

VIII. 기타포괄손익

(1,619,888,365)

5,395,131,464

1. 후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목(세후)

해외사업장 외화환산손익
2,164,664,436

3,600,110,935

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산평가손익
(4,899,644,236)

1,576,568,912

확정급여제도의 재측정요소
1,020,438,878

85,162,656

해외사업외화환산손익(비지배지분)
94,652,557

133,288,961

IX. 총포괄손익

2,955,226,007

(18,340,617,343)

지배기업 소유주지분
2,475,877,744

(16,803,853,060)

비지배지분
479,348,263

(1,536,764,283)

X. 주당손익

기본주당순손익

46

(281)

희석주당순손익

45

(281)

연 결 자 본 변 동 표

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

2021.01.01(전기초)
33,021,036,000
28,777,115,931
(2,904,253,885)
(19,118,955,431)
126,082,991,795
165,857,934,410
3,913,949,791
169,771,884,201

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(22,065,695,563)
(22,065,695,563)
(1,670,053,244)
(23,735,748,807)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
85,162,656
85,162,656
-
85,162,656

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
1,576,568,912
-
1,576,568,912
-
1,576,568,912

해외사업장 외화환산손익
-
-
-
3,600,110,935
-
3,600,110,935
133,288,961
3,733,399,896

총포괄손익
-
-
-
5,176,679,847
(21,980,532,907)
(16,803,853,060)
(1,536,764,283)
(18,340,617,343)

출자전환
10,178,117,000
5,764,635,854
-
-
-
15,942,752,854
-
15,942,752,854

전환사채의 전환
409,835,500
113,251,205
-
-
-
523,086,705
-
523,086,705

전환사채의 발행
-
2,004,984,708
-
-
-
2,004,984,708
-
2,004,984,708

비지배지분의변동
-
-
-
-
-
-
171,946,500
171,946,500

2021.12.31(전기말)
43,608,988,500
36,659,987,698
(2,904,253,885)
(13,942,275,584)
104,102,458,888
167,524,905,617
2,549,132,008
170,074,037,625

2022.01.01(당기초)
43,608,988,500
36,659,987,698
(2,904,253,885)
(13,942,275,584)
104,102,458,888
167,524,905,617
2,549,132,008
170,074,037,625

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,190,418,666
4,190,418,666
384,695,706
4,575,114,372

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,020,438,878
1,020,438,878
-
1,020,438,878

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(4,899,644,236)
-
(4,899,644,236)
-
(4,899,644,236)

해외사업장 외화환산손익
-
-
-
2,164,664,436
-
2,164,664,436
94,652,557
2,259,316,993

총포괄손익
-
-
-
(2,734,979,800)
5,210,857,544
2,475,877,744
479,348,263
2,955,226,007

출자전환
6,493,506,000
470,658,153

6,964,164,153

6,964,164,153

전환사채의 전환
34,013,500
15,156,445
-
-
-
49,169,945
-
49,169,945

비지배지분의변동
-
-
-
-
-
-
340,950,300
340,950,300

2022.12.31(당기말)
50,136,508,000
37,145,802,296
(2,904,253,885)
(16,677,255,384)
109,313,316,432
177,014,117,459
3,369,430,571
180,383,548,030

연 결 현 금 흐 름 표

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

Ⅰ. 영업활동에 의한 현금흐름

(13,132,696,890)

(11,832,806,203)

1. 당기순이익(손실)
4,575,114,372

(23,735,748,807)

2. 비현금항목의 조정
59,714,256,791

52,943,490,739

3. 운전자본의 조정
(68,534,551,443)

(31,322,402,720)

4. 이자수취
1,239,209,881

220,541,498

5. 배당금수령
12,562,000

11,420,000

6. 이자지급
(7,603,126,552)

(5,650,515,908)

7. 법인세지급
(2,536,161,939)

(4,299,591,005)

Ⅱ.투자활동에 의한 현금흐름

14,889,034,671

(25,717,493,752)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
33,918,976,473

37,933,390,414

단기금융상품의 회수
1,400,000,000

1,560,000,000

단기대여금의 회수
6,988,000,000

326,400,000

장기대여금의 회수
-

1,414,400,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
186,910,814

186,904,359

보증금의 회수
6,974,832,879

30,000,000

유형자산의 처분
18,369,232,780

32,668,337,551

사용권자산의 처분
-

1,747,348,504

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,029,941,802)

(63,650,884,166)

단기금융상품의 증가
(1,400,000,000)

(1,400,000,000)

단기대여금의 증가
6,999,765,500

(6,254,900,000)

장기대여금의 증가
42,600,000

-

장기금융상품의 취득
(61,228,768)

(60,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(443,321,049)

(460,342,321)

보증금의 증가
(5,704,000)

(10,839,312,600)

유형자산의 취득
(17,004,780,961)

(30,765,352,317)

무형자산의 취득
(7,157,272,524)

(13,870,976,928)

Ⅲ.재무활동에 의한 현금흐름

(6,693,024,553)

9,860,660,839

1.재무활동으로 인한 현금유입액
304,615,478,430

277,415,508,855

단기차입금의 차입
292,136,559,785

249,483,260,480

장기차입금의 차입
12,478,918,645

11,260,301,875

전환사채의 발행
-

16,500,000,000

비지배지분의 증가
-

171,946,500

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(311,308,502,983)

(267,554,848,016)

단기차입금의 상환
(301,583,346,945)

(256,761,052,470)

유동성장기차입금의 상환
(2,600,000,000)

(8,377,884,258)

리스부채의 지급
(2,349,058,105)

(2,323,724,251)

장기차입금의 상환
(4,739,432,718)

(31,789,699)

주식발행비
(36,665,215)

(60,397,338)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(4,936,686,772)

(27,689,639,116)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

36,556,359,834

63,183,887,469

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과

(308,316,406)

1,062,111,481

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

31,311,356,656

36,556,359,834

다. 별도재무제표
재 무 상 태 표

제68기말 2022년 12월 31일 현재

제67기말 2021년 12월 31일 현재

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 68(당)기말
제 67(전)기말

자 산

유동자산

134,717,109,795

115,259,518,808

현금및현금성자산
16,612,341,370

9,453,476,397

당기손익-공정가치 측정 금융자산
738,977,300

186,890,494

기타유동금융자산
1,400,000,000

1,400,000,000

매출채권및기타채권
87,528,118,027

81,287,116,679

기타유동자산
23,626,514,649

18,492,103,073

재고자산
4,768,988,159

4,439,932,165

당기법인세자산
42,170,290

-

비유동자산

257,328,387,501

276,952,670,230

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
17,357,943,267

23,462,097,689

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,166,998,003

1,453,921,485

기타비유동금융자산
7,462,435,000

638,435,000

종속기업 및 관계기업투자
91,340,330,081

87,376,169,893

투자부동산
16,767,499,679

16,850,678,855

유형자산
100,539,754,734

119,129,713,196

사용권자산
971,679,694

521,841,911

무형자산
11,636,964,181

9,867,606,474

기타비유동자산
-

6,347,861,000

이연법인세자산
10,084,782,862

11,304,344,727

자 산 총 계

392,045,497,296

392,212,189,038

부 채

유동부채

197,973,473,813

177,461,052,823

매입채무및기타채무
74,603,425,204

69,168,909,159

단기차입금
68,389,600,000

70,357,349,000

리스부채(유동)
543,758,605

373,979,684

전환사채(유동)
16,178,563,190

-

사채(유동)
15,000,000,000

-

기타유동금융부채
8,107,009,151

7,672,609,391

기타유동부채
15,151,117,663

28,409,386,236

당기법인세부채
-

1,478,819,353

비유동부채

13,012,723,141

43,590,089,405

장기차입금
189,000,000

1,000,000,000

리스부채(비유동)
439,129,146

160,537,630

전환사채(비유동)
-

14,897,400,307

사채
-

15,000,000,000

기타비유동부채
790,703,339

727,244,978

확정급여부채
11,593,890,656

11,804,906,490

부 채 총 계

210,986,196,954

221,051,142,228

자 본

자본금
50,136,508,000

43,608,988,500

자본잉여금
41,425,420,803

40,939,606,205

기타포괄손익누계액
(10,933,899,182)

(6,034,254,946)

이익잉여금
100,431,270,721

92,646,707,051

자 본 총 계

181,059,300,342

171,161,046,810

부 채 및 자 본 총 계

392,045,497,296

392,212,189,038

포 괄 손 익 계 산 서

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

I. 매출액

398,643,442,561

361,613,390,732

II. 매출원가

372,705,448,991

339,475,770,786

III. 매출총이익

25,937,993,570

22,137,619,946

판매비와관리비
9,229,265,686

35,906,565,542

IV. 영업이익(손실)

16,708,727,884

(13,768,945,596)

기타수익
16,298,438,643

19,651,039,106

기타비용
21,092,766,803

9,981,537,720

금융수익
1,525,414,395

517,583,993

금융원가
4,399,618,242

3,446,451,193

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

9,040,195,877

(7,028,311,410)

VI. 법인세비용(수익)

2,276,071,085

(4,146,828,370)

VII. 당기순이익(손실)

6,764,124,792

(2,881,483,040)

VIII. 기타포괄이익(손실)

(3,879,205,358)

1,661,731,568

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(4,899,644,236)

1,576,568,912

확정급여제도의재측정요소
1,020,438,878

85,162,656

IX. 총포괄손익

2,884,919,434

(1,219,751,472)

X. 주당손익

기본주당손익

74

(37)

희석주당손익

67

(37)

자 본 변 동 표

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2021.01.01 (전기초)
33,021,036,000
33,056,734,438
(7,610,823,858)
95,443,027,435
153,909,974,015

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,881,483,040)
(2,881,483,040)

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
85,162,656
85,162,656

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
1,576,568,912
-
1,576,568,912

총포괄손익
-
-
1,576,568,912
(2,796,320,384)
(1,219,751,472)

출자전환
10,178,117,000
5,764,635,854
-
-
15,942,752,854

전환사채의 전환
409,835,500
113,251,205
-
-
523,086,705

전환사채의 발행
-
2,004,984,708
-
-
2,004,984,708

2021.12.31 (전기말)
43,608,988,500
40,939,606,205
(6,034,254,946)
92,646,707,051
171,161,046,810

2022.01.01 (당기초)
43,608,988,500
40,939,606,205
(6,034,254,946)
92,646,707,051
171,161,046,810

당기순이익(손실)
-
-
-
6,764,124,792
6,764,124,792

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
1,020,438,878
1,020,438,878

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
(4,899,644,236)
-
(4,899,644,236)

총포괄손익
-
-
(4,899,644,236)
7,784,563,670
2,884,919,434

출자전환
6,493,506,000
470,658,153
-
-
6,964,164,153

전환사채의 전환
34,013,500
15,156,445
-
-
49,169,945

2022.12.31 (당기말)
50,136,508,000
41,425,420,803
(10,933,899,182)
100,431,270,721
181,059,300,342

현 금 흐 름 표

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

47,130,489,078

7,497,456,099

당기순이익(손실)
6,764,124,792

(2,881,483,040)

비현금항목의 조정
25,775,534,146

29,264,541,133

운전자본의 조정
18,084,381,960

(12,854,321,069)

이자수취
1,167,229,563

144,495,095

배당금수취
-

-

이자지급
(3,005,402,756)

(2,438,898,931)

법인세지급
(1,655,378,627)

(3,736,877,089)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(42,680,812,829)

(12,482,582,348)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
22,005,131,159

16,146,054,117

단기금융상품의 회수
1,400,000,000

1,400,000,000

단기대여금의 회수
4,311,300,000

326,400,000

장기대여금의 회수
-

1,414,400,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
186,910,814

186,904,359

유형자산의 처분
16,106,920,345

12,818,349,758

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(64,685,943,988)

(28,628,636,465)

단기금융상품의 취득
(1,400,000,000)

(1,400,000,000)

단기대여금의 증가
(43,747,674,500)

(3,369,900,000)

장기대여금의 증가
(6,713,400,000)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(443,321,049)

(460,342,321)

종속기업투자주식의 취득
-

(3,196,753,950)

유형자산의 취득
(8,471,952,439)

(18,715,390,194)

무형자산의 취득
(3,909,596,000)

(1,486,250,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

3,275,496,526

10,606,021,957

1.재무활동으로 인한 현금유입액
301,764,000,000

255,400,000,000

단기차입금의 차입
301,764,000,000

238,900,000,000

전환사채의 발행
-

16,500,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(298,488,503,474)

(244,793,978,043)

단기차입금의 상환
(295,169,404,000)

(240,739,277,412)

리스부채의 지급
(682,434,259)

(619,303,293)

유동성장기차입금의상환
(2,600,000,000)

(3,375,000,000)

주식발행비
(36,665,215)

(60,397,338)

Ⅳ.현금및현금성자산의증가

7,725,172,775

5,620,895,708

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

9,453,476,397

3,741,182,035

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과

(566,307,802)

91,398,654

VII 기말의 현금및현금성자산

16,612,341,370

9,453,476,397

이익잉여금처분계산서(안)

제68기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 처분예정일 : 2023.03.31

제67기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 처분확정일 : 2022.03.31

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

11,536,533,755

3,751,970,085

전기이월미처분이익잉여금
3,751,970,085

6,548,290,469

당기순이익
6,764,124,792

(2,881,483,040)

확정급여제도의 재측정요소
1,020,438,878

85,162,656

기타잉여금증감
-

-

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

임의적립금
-

-

III. 합 계

11,536,533,755

3,751,970,085

IV. 이익잉여금처분액

-

-

임의준비금
-

-

V. 차기이월미처분이익잉여금

11,536,533,755

3,751,970,085

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1인)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한희원
58.05.15
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한희원
동국대학교 일반대학원장
1979. 3 ~ 1983. 22011. 3 ~ 2013. 22006. 9 ~ 2007. 82021. 2 ~ 현재2007. 9 ~ 현재2004. 3 ~ 2007. 92015. 1 ~ 2017. 11999. 2 ~ 1999. 61998. 3 ~ 1999. 21992. 1 ~ 1998. 2
고려대 법학과 졸업호서대대학원IUPUI 졸업(LL.M)(現)동국대학교 일반대학원장(現)동국대학교 법학과교수(前)MBC 시청자위원회 부위원장(前)국가인권위원회 인권침해조사국장,(前)청와대개인정보위원회 위원(前)춘천지방검찰청 속초지청장(前)서울지방검찰청,대검찰청 검사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한희원
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행2. 기존 임기 2년간의 회사에 대한 경험을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통한 직무를 수행3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 전문 법조인으로 지난 2년간 당사 사외이사 직무를 충실히 수행하였으며상법 제382조제3항, 제542조의8제2항의 자격요건을 모두 만족하는 바 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 수 있다고 판단되어 당사 사외이사로 재선임하고자 합니다.

확인서

확인서(사외이사 한희원).jpg
확인서(사외이사 한희원)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한명로
50.09.14
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한명로
세무법인 삼성 대표이사
2009. 09 ~ 2013. 122008. 01 ~ 2009. 062010. 01 ~ 현재
경영학박사(한국외국어대학교)(前)남대문세무서장(부이사관)(現)세무법인 삼성 대표이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한명로
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 세무전문인으로 지난 6년간 회계 및 자금관리등 분야의 풍부한 업무경험을 바탕으로 당사의 경영상황을 독립적이고 투명하게 감사해왔으며, 최근 2년내 당사 및계열회사의 상무에 종사하지 않았고 주요주주가 아닌 등 상장회사 상근감사의 요건을충족하는 바 상기와 같은 사유로 당사 회계관리 투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 감사로 재선임하고자 합니다.

확인서

확인서(감사 한명로).jpg
확인서(감사 한명로)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 억원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
9.00

(전 기)

(단위 : 명, 억원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2.05

최고한도액
9.00

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 억원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2.00

(전 기)

(단위 : 명, 억원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.06

최고한도액
2.00

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.