eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
블리츠웨이엔터테인먼트 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 블리츠웨이엔터테인먼트

블리츠웨이/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
49,916,258,522
20,557,689,115

-부채총계
11,645,965,720
4,254,460,295

-자본총계
38,270,292,802
16,303,228,820

-자본금
4,207,222,700
3,561,556,600

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
19,148,249,408
15,850,396,278

-영업이익
-3,643,136,406
3,062,840,559

-법인세비용차감전계속사업이익
-3,598,917,590
-10,699,386,835

-당기순이익
-3,505,245,600
-11,035,681,507

-지배기업 소유주지분 순이익
-3,376,425,086
-11,035,681,507

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
-

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
46,365,621,001
20,557,689,115

- 부채총계
10,827,301,618
4,254,460,295

- 자본총계
35,538,319,383
16,303,228,820

- 자본금
4,207,222,700
3,561,556,600

- 매출액
10,062,036,132
15,850,396,278

- 영업이익
-3,268,443,797
3,062,840,559

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,399,953,676
-10,699,386,835

- 당기순이익
-3,373,700,582
-11,035,681,507

2. 회계감사인명
신우회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 당사는 당기에 연결재무제표 작성 대상법인이 되었으며, 상기 당기(2022년도)재무제표는 연결기준, 전기(2021년도)재무제표는 별도기준으로 작성되었습니다.

3. 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

4. 당사는 2021년 12월 23일(합병등기일 2021.12.08) 코스닥시장에 스팩상장하였습니다. 전전사업연도(2020년도), 전전전사업연도(2019년도), 전전전전사업연도(2018년도)의 수치는 당사 상장전 재무 수치입니다.

5. 상기 연결대상 종속회사 수는 당기 4월중 100% 지분을 획득하여 종속기업에 편입된 후, 2022년 8월 17일자로 당사와 흡수합병을 통해 소멸된 법인인 (주)스티키몬스터랩을 제외한 수치 입니다.(기말 현재 연결대상 종속회사 수 : 3개사)

6. 당사가 2023년 2월 28일 제출한 [매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은 15)이상 변동] 공시와 2023년 3월 16일 제출한 '주주총회소집공고'의 재무제표 일부 수치가 변경되었습니다. 본 감사보고서 제출로 변경사항에 대한 정정공시를 갈음 합니다. 자세한 사항은 관련 공시를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2023-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-16 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
35,538,319,383
16,303,228,820

자본금
4,207,222,700
3,561,556,600

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
9.4
65.6
-

-
50%초과
-

법인세비용차감전계속사업손실
3,598,917,590
10,699,386,835
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
38,270,292,802
16,303,228,820
6,369,698,343

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
3,268,443,797
-
-
894,197,957
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
디지틀조선 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,788
- 매출액
32,581

- 부채총계
8,476
- 영업이익
2,326

- 자본금
18,558
- 당기순이익
2,861

- 자본총계
81,312
*주당순이익(원)
77

나. 연결
- 자산총계
90,955
- 매출액
34,715

- 부채총계
8,822
- 영업이익
2,061

- 자본금
18,558
- 당기순이익
2,749

- 자본총계
82,133
*주당순이익(원)
75

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
742,305,340

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
[제28기 정기주주총회 의결사항]

제1호 의안 : 제28기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
(현금배당 주당 20원)
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사선임의 건
(사내이사 3명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

3-1호 의안 : 사내이사 김영수 선임의 건(재선임)

3-2호 의안 : 사내이사 방정오 선임의 건(재선임)

3-3호 의안 : 사내이사 심인숙 선임의 건(재선임)

3-4호 의안 : 사외이사 이항수 선임의 건(재선임)

3-5호 의안 : 기타비상무이사 조정훈 선임의 건(재선임)
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영수
1964-02
2
재선임
(주)디지틀조선일보 대표이사(현)
(주)조선비즈 대표이사(현)

방정오
1978-10
2
재선임
(주)디지틀조선일보 이사(현)
(주)조선방송 전무이사(현)

심인숙
1965-10
2
재선임
(주)디지틀조선일보 이사(현)
(주)조선일보일본어판 대표이사(현)

조정훈
1966-02
2
재선임
(주)디지틀조선일보 기타비상무이사(현)
조선일보사 총무국장(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이항수
1961-09
2
재선임
(주)디지틀조선일보 사외이사(현)
SK수펜스추구협의회 PR팀장 부사장(전)
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
정보통신공사업
사업다각회

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
코스모신소재 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 코스모신소재

코스모신소재/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
451,321
- 매출액
485,605

- 부채총계
200,117
- 영업이익
32,475

- 자본금
30,651
- 당기순이익
27,697

- 자본총계
251,204
*주당순이익(원)
912

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 비상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제56기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

2. 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

3. 이사 보수한도 승인의 건
→ 원대로로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 사업보고서(일반법인)
2023-03-14 감사보고서 제출
2023-02-24 주주총회소집공고
2023-02-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍동환
1959-07
1
재선임
연세대 금속공학과 졸업
(전)코스모화학㈜ 영업담당 전무
(현)코스모신소재㈜ 대표이사

안성덕
1958-05
1
재선임
아주대 산업공학과 졸업
(전)코스모글로벌 대표이사
(전)코스모앤컴퍼니 사내이사
(현)코스모화학㈜ 대표이사
(현)코스모신소재㈜ 사내이사
(현)코스모촉매 사내이사

김창수
1963-08
1
재선임
연세대 경영학과 졸업
(전)코스모화학㈜ 경영관리부문장
(현)코스모신소재㈜ 경영전략부문장

신동구
1965-01
1
신규선임
충북대 무역학과 졸업
(전)코스모신소재㈜ 토너사업부장
(현)코스모신소재㈜ 전지재료사업부장

박형철
1970-01
1
신규선임
성균관대 법학과 졸업
(전)한국씨티은행 기업금융 심사역
(전)코스모앤컴퍼니 정책지원팀장
(현)코스모앤컴퍼니 지주부문장
애경산업 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 애경산업

애경산업/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
482,640
- 매출액
610,411

- 부채총계
123,666
- 영업이익
39,039

- 자본금
26,410
- 당기순이익
16,682

- 자본총계
358,974
*주당순이익(원)
632

나. 개별(별도)
- 자산총계
477,317
- 매출액
589,759

- 부채총계
117,171
- 영업이익
37,546

- 자본금
26,410
- 당기순이익
16,499

- 자본총계
360,146
*주당순이익(원)
629

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
310

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,125,076,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 신규선임
- 사내이사 2명(김상준, 안정태)
- 사외이사 1명(박형명)

○ 재선임
- 사내이사 2명(채동석, 임재영)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제38기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>
가.감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>
제1호 의안 : 제38기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 채동석 선임의 건
→원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사내이사 임재영 선임의 건
→원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 사내이사 김상준 선임의 건
→원안대로 승인

- 제2-4호 의안 : 사내이사 안정태 선임의 건
→원안대로 승인

- 제2-5호 의안 : 사외이사 박형명 선임의 건
→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박형명 선임의 건
→원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건
→원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→원안대로 승인

제6호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 「1. 재무제표」 항목의 「주당순이익(원)」은 기본주당순이익입니다.
-당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다

※ 관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

채동석
1964-05
3
재선임
- (현) 애경산업(주) 대표이사(부회장)
- 애경그룹 유통/부동산개발 부문 (부회장)
- 평택역사(주) 대표이사
- 수원애경역사(주) 대표이사
- 조지워싱턴 경영학과 (석사)

임재영
1965-11
3
재선임
- (현) 애경산업(주) 대표이사(부사장)
- 애경유화(주) 대표이사
- 한국바스프(주) 화학사업부문 사장
- 한국바스프(주) 스페셜티사업부문 사장
- 서울대학교 국사학과 (학사)

김상준
1972-11
3
신규선임
- (현) 애경산업(주) 경영지원부문 부문장, CFO (전무)
- 유니레버카버코리아 기획재무본부 본부장, CFO (전무)
- 코웨이(주) 전략기획실(CFO), 커뮤니케이션실 부문장(상무)
- 노스웨스턴대학교 켈로그 MBA (석사)
- 서울대학교 국제경제학과 (학사)

안정태
1976-03
3
신규선임
- (현) 애경산업(주) 생활용품사업부 부문장 (상무보)
- 애경산업(주) 생활용품사업부 생활용품마케팅 팀장
- 애경산업(주) 생활용품사업부 세탁세제 BM
- 중앙대학교대학원 소비자광고심리 (석사)
- 중앙대학교 심리학과 (학사)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박형명
1962-01
3
신규선임
- (현) 법무법인 김장리 변호사
- 수원지방법원 안양지원장
- 서울중앙지방법원 부장판사
- 사법연수원 제15기 수료
- 서울대학교 법학과(학사)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박형명
1962-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (현) 법무법인 김장리 변호사
- 수원지방법원 안양지원장
- 서울중앙지방법원 부장판사
- 사법연수원 제15기 수료
- 서울대학교 법학과(학사)
우림피티에스 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 우림피티에스

우림피티에스/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
95,217,186,547
92,634,002,819

-부채총계
9,039,457,849
10,641,302,571

-자본총계
86,177,728,698
81,992,700,248

-자본금
6,750,000,000
6,750,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
68,321,538,257
60,544,381,004

-영업이익
5,380,206,002
2,027,793,002

-법인세비용차감전계속사업이익
6,101,419,410
4,131,462,364

-당기순이익
5,094,342,354
3,521,620,476

-지배기업 소유주지분 순이익
5,094,342,354
3,521,620,476

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
95,274,903,670
92,696,864,027

- 부채총계
9,036,606,424
10,638,635,196

- 자본총계
86,238,297,246
82,058,228,831

- 자본금
6,750,000,000
6,750,000,000

- 매출액
68,462,707,177
60,544,381,004

- 영업이익
5,387,848,605
2,069,180,483

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,109,062,013
4,172,849,845

- 당기순이익
5,101,984,957
3,563,007,957

2. 회계감사인명
선일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.(제23기 정기주주총회 예정일 : 2023-03-31)

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 참고서류
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
86,177,728,698
81,992,700,248

자본금
6,750,000,000
6,750,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
8.0

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
6,411,140,567

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
86,177,728,698
81,992,700,248
79,181,506,542

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
1,266,370,842
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
DL이앤씨 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20230323)
제출인: DL이앤씨

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
DL이앤씨㈜

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 23일

회 사 명 :
DL이앤씨(주)

대 표 이 사 :
마 창 민

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 통일로 134(평동)

(전 화) 02) 2011 - 7114

(홈페이지)http://www.dlenc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원
(성 명) 함영중

(전 화) 02-2011-8653

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
20,700,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 03월 23일

종료일
2023년 12월 22일

3. 계약목적
주가 안정을 통한 주주가치 제고

4. 계약체결기관
NH투자증권(주)(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)

5. 계약체결 예정일자
2023년 03월 23일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
647,077
비율(%)
1.7

기타주식
68,015
비율(%)
1.6

기타취득(주)
보통주식
23,853
비율(%)
0.1

기타주식
1,934
비율(%)
0.1

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 23일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
NH투자증권(주)(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규체결의 건입니다. - 상기 '6. 계약 전 자기주식 보유현황'에서 기타취득 주식은 회사 분할(2021.01.01) 로 인하여 취득한 단주입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
3,913,611,331,875

나. 자본금의 액
214,597,295,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3,162,074,671,740

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
92,734,601,622

소계(가-나-다-라)
444,204,763,513

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
46,510,658,425

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
397,694,105,088

※ 상기 배당가능이익 한도는 직전사업연도(2022년) 말 별도재무제표 기준입니다.※ 상기 금액은 당사 내부 자체 계산 금액입니다. (단위 : 원)

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
647,077
-
-
647,077
- 자기주식 특정금전신탁계약 만료(2022.11.25)로 인한 자기주식 현물 인수분

기타주식
-
68,015
-
-
68,015
- 자기주식 특정금전신탁계약 만료(2022.11.25)로 인한 자기주식 현물 인수분

소계(b)
보통주식
-
647,077
-
-
647,077
-

기타주식
-
68,015
-
-
68,015
-

기타 취득(c)
보통주식
23,853
-
-
-
23,853
- 분할로 인한 단주 취득

기타주식
1,934
-
-
-
1,934
- 분할로 인한 단주 취득

총 계(a+b+c)
보통주식
23,853
647,077
-
-
670,930
-

기타주식
1,934
68,015
-
-
69,949
-
빙그레 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 빙그레

빙그레/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
769,267
- 매출액
1,267,686

- 부채총계
193,498
- 영업이익
39,408

- 자본금
49,756
- 당기순이익
25,686

- 자본총계
575,769
*주당순이익(원)
2,905

나. 개별(별도)
- 자산총계
743,540
- 매출액
1,091,455

- 부채총계
156,805
- 영업이익
38,934

- 자본금
49,756
- 당기순이익
30,478

- 자본총계
586,734
*주당순이익(원)
3,447

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,262,701,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
가. 제1호의안 : 제57기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 주당 배당금 1,500원
▶ 원안대로 승인

나. 제2호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명)

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

(전창원)
▶ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건

(김호연)
▶ 원안대로 승인
다. 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

라. 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전창원
1961-12
3
재선임
- 2016 ~ 2018 (주)빙그레 경영관리담당 부사장
- 2019 ~ 현재 (주)빙그레 대표이사 사장

김호연
1955-04
3
재선임
- 1992 ~ 2008 (주)빙그레 대표이사 회장
- 2014 ~ 현재 (주)빙그레 회장
쇼박스 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 쇼박스

쇼박스/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
162,938
- 매출액
56,627

- 부채총계
28,009
- 영업이익
-2,906

- 자본금
31,319
- 당기순이익
-2,378

- 자본총계
134,929
*주당순이익(원)
-38

나. 연결
- 자산총계
163,178
- 매출액
56,684

- 부채총계
28,013
- 영업이익
-3,195

- 자본금
31,319
- 당기순이익
-2,125

- 자본총계
135,165
*주당순이익(원)
-34

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사위원회의 감사보고
2) 대표이사의 영업보고
3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-15 감사보고서 제출
한컴라이프케어 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 한컴라이프케어

한컴라이프케어/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
208,030
- 매출액
100,120

- 부채총계
80,100
- 영업이익
-1,332

- 자본금
5,535
- 당기순이익
9,269

- 자본총계
127,930
*주당순이익(원)
333

나. 개별(별도)
- 자산총계
201,249
- 매출액
92,810

- 부채총계
74,147
- 영업이익
557

- 자본금
5,535
- 당기순이익
16,495

- 자본총계
127,102
*주당순이익(원)
596

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규선임
사외이사 1인 신규선임
사외이사 1인 재선임
기타비상무이사 1인 신규선임
기타비상무이사 3인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 제 1호 의안

- 제27기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

○ 제 2호 의안

- 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

○ 제 3호 의안

- 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 권일균 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사외이사 정석희 선임의 건

제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 최재혁 선임의 건

제 3-4호 의안 : 기타비상무이사 김상철 선임의 건(중임)

제 3-5호 의안 : 기타비상무이사 이창주 선임의 건(중임)

제 3-6호 의안 : 기타비상무이사 채진호 선임의 건(중임)

제 3-7호 의안 : 사외이사 정귀일 선임의 건(중임)

▶ 원안대로 승인

○ 제 4호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

○ 제 5호 의안

- 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

○ 제 6호 의안

- 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권일균
1974-02
3
신규선임
현) 한컴라이프케어 미래성장사업부문 부문장
인제대학교 무역학 학사

최재혁
1971-05
3
신규선임
현) 파트너원인베스트먼트 대표이사
서울대학교 기계설계학과
University College London, System Engineering(MSc) 석사과정

김상철
1953-05
3
재선임
현) 한컴그룹 회장

이창주
1973-03
3
재선임
현) 한글과컴퓨터 상무이사
경희대학교 경영학 학사

채진호
1971-03
3
재선임
현) 스틱인베스트먼트 라지캡부문 대표
서울대학교 경제학 석사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정석희
1960-10
3
신규선임
우면산인프라웨이 주식회사 대표이사
한국교직원공제회
-

정귀일
1964-03
3
재선임
(주)두레콤 대표이사
조석대학교 전자공학 학사
(주)두레콤(대표이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 용기 재검사업
2. 용기 부속품 판매업
신규사업 추진

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에스씨디 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 에스씨디

에스씨디/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
166,960,138,304
164,063,329,386

-부채총계
47,676,226,005
52,444,783,683

-자본총계
119,283,912,299
111,618,545,703

-자본금
24,164,782,000
24,164,782,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
218,908,713,885
202,170,386,377

-영업이익
11,333,428,799
9,122,290,645

-법인세비용차감전계속사업이익
11,240,678,848
8,736,882,222

-당기순이익
8,297,048,611
6,931,607,469

-지배기업 소유주지분 순이익
8,297,048,611
6,931,607,469

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
156,172,346,991
153,026,907,121

- 부채총계
48,055,449,745
51,099,995,434

- 자본총계
108,116,897,246
101,926,911,687

- 자본금
24,164,782,000
24,164,782,000

- 매출액
204,006,140,528
187,353,025,336

- 영업이익
9,184,432,308
7,778,578,774

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,447,654,217
7,269,884,493

- 당기순이익
6,243,781,372
5,820,847,847

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 당사의 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
119,283,912,299
111,618,545,703

자본금
24,164,782,000
24,164,782,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
119,283,912,299
111,618,545,703
103,439,131,201

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
이구산업 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 이구산업

이구산업/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
337,212
- 매출액
429,619

- 부채총계
210,000
- 영업이익
13,690

- 자본금
16,721
- 당기순이익
5,721

- 자본총계
127,213
*주당순이익(원)
171

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,672,039,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:
제52기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)
제2호 의안: 감사위원이 되는 이사 선임의 건
(원안대로 승인)
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 사업보고서(일반법인)
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송해창
1969-04
3
신규선임
서울대 경영학과
(현)대성삼경회계법인 공인회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송해창
1969-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대 경영학과
(현)대성삼경회계법인 공인회계사
덕신이피씨 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 덕신이피씨

덕신하우징/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
133,243
- 매출액
190,032

- 부채총계
49,685
- 영업이익
17,309

- 자본금
4,608
- 당기순이익
7,484

- 자본총계
83,558
*주당순이익(원)
162

나. 연결
- 자산총계
139,113
- 매출액
201,608

- 부채총계
48,247
- 영업이익
20,195

- 자본금
4,608
- 당기순이익
10,155

- 자본총계
90,866
*주당순이익(원)
220

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
921,680,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제32기(2022년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금 배당(1주당 20원)

-----> 원안대로 가결

제2호의안 : 사내이사 김명환 선임의 건

-----> 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 김용민 선임의 건

-----> 원안대로 가결

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-----> 원안대로 가결

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-----> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김명환
1951-01
2
재선임
80.1 덕신상사 창업
80.1-09.12 (주)덕신하우징 대표
19.7~ 현재 재단법인 무봉(장학재단) 이사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김용민
1952-09
3
재선임
상근
70.03~74.02 서울대학교 경제학 학사
74.03~76.02 서울대학교 행정대학원 석사
99.09~04.02 중앙대 대학원 경제학 박사
00.02~01.02 재정경제부 국제금융심의관
05.06~06.06 재정경제부 세제실장
06.06~07.07 조달청장
07.07~07.12 대통령비서실 경제보좌관
07.12~09.02 감사원 감사위원
09.06~18.02 인천재능대학교 회계경영과 교수
10.09~12.06 인천재능대학교 부총장
프롬바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230323)
제출인: 심태권

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)프롬바이오

20230323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
심태권

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)프롬바이오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
377220

발행주식 총수
14,155,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
심태권
한자(영문)
沈泰權(Sim TaeKwon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760118

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 권선구 권선동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2021년 09월 28일
퇴임일
2023년 03월 23일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 프롬바이오
부 서
경영기획부

직 위
상무이사
전화번호
031-69******

성 명
이승호
팩스번호
031-69******

이메일 주소
******@frombio.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 09월 28일
200,000
1.45
200,000
1.45

이번보고서
2023년 03월 23일
0
0.00
0
0.00

증 감
-200,000
-1.45
-200,000
-1.45

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,155,000
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2023년 03월 23일
보통주
200,000
-200,000
0
-
-

합 계
200,000
-200,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엠케이전자 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 엠케이전자

엠케이전자/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
2,170,017,167,173
2,184,462,348,424

-부채총계
1,152,566,694,717
1,158,577,597,080

-자본총계
1,017,450,472,456
1,025,884,751,344

-자본금
10,903,844,500
10,903,844,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
1,023,209,675,666
958,025,517,025

-영업이익
80,280,886,914
108,518,074,699

-법인세비용차감전계속사업이익
10,694,018,132
174,809,137,812

-당기순이익
3,124,782,379
118,706,651,800

-지배기업 소유주지분 순이익
-11,579,462,547
33,330,234,075

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
27
30

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
4
3

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
366,932,801,839
363,837,411,295

- 부채총계
227,944,734,243
232,455,272,825

- 자본총계
138,988,067,596
131,382,138,470

- 자본금
10,903,844,500
10,903,844,500

- 매출액
559,688,965,994
548,639,836,657

- 영업이익
18,649,720,289
14,139,333,254

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,167,999,905
11,221,279,403

- 당기순이익
3,356,572,405
9,133,691,979

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결재무제표 및 별도재무제표의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
390,662,715,208
397,268,317,783

자본금
10,903,844,500
10,903,844,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
1,017,450,472,456
1,025,884,751,344
917,843,915,167

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
대명에너지 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 대명에너지

대명에너지/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
320,645,551,829
178,810,315,991

-부채총계
213,606,791,161
114,711,459,106

-자본총계
107,038,760,668
64,098,856,885

-자본금
1,705,000,000
1,500,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
87,994,198,408
136,075,703,022

-영업이익
25,586,563,219
46,882,182,355

-법인세비용차감전계속사업이익
31,946,312,570
37,219,615,869

-당기순이익
26,830,121,997
24,974,572,691

-지배기업 소유주지분 순이익
26,137,661,904
23,739,341,807

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
18
16

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
3
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
163,949,596,729
151,597,394,033

- 부채총계
36,325,470,686
67,556,632,139

- 자본총계
127,624,126,043
84,040,761,894

- 자본금
1,705,000,000
1,500,000,000

- 매출액
71,402,643,447
147,391,029,377

- 영업이익
17,057,674,338
48,515,480,812

- 법인세비용차감전계속사업이익
17,046,233,306
47,119,843,399

- 당기순이익
13,225,819,451
35,585,117,062

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2023-03-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
107,038,760,668
56,457,496,925

자본금
1,705,000,000
1,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
107,038,760,668
64,098,856,885
38,913,663,112

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
코맥스 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 코맥스

코맥스/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,196
- 매출액
154,669

- 부채총계
49,006
- 영업이익
-5,497

- 자본금
7,797
- 당기순이익
-5,295

- 자본총계
48,189
*주당순이익(원)
-340

나. 연결
- 자산총계
95,409
- 매출액
155,999

- 부채총계
46,735
- 영업이익
-5,079

- 자본금
7,797
- 당기순이익
-5,229

- 자본총계
48,674
*주당순이익(원)
-343

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금ㆍ현물배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
779,653,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
2.0

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
311,861

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 제47기 정기주주총회 보고사항

가. 제47기 영업보고

나. 감사보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 제47기 정기주주총회 부의안건

가. 제1호 의안 :

- 제47기 재무제표 승인의 건 (연결/별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인)

- 이익잉여금 처분 내용
(현금배당 1주당 50원, 주식배당 1주당 0.02주 포함)

☞ 원안대로 가결

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김병도 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 사업보고서(일반법인)
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-08 참고서류
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-21 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병도
1969-07
3
재선임
고려대학교 졸업
한양대학교 경영대학원 졸업
(현) (주)코맥스 경영지원부문장
누보 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 누보

누보/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
81,874,206,955
59,125,106,592

-부채총계
53,640,844,439
40,542,029,929

-자본총계
28,233,362,516
18,583,076,663

-자본금
3,308,132,300
2,648,132,300

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
73,028,453,524
61,128,233,252

-영업이익
-3,308,038,580
259,917,432

-법인세비용차감전계속사업이익
-4,905,983,507
-5,200,851,490

-당기순이익
-4,362,475,814
-4,748,428,511

-지배기업 소유주지분 순이익
-4,362,475,814
-4,751,953,424

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
80,817,652,729
59,672,521,693

- 부채총계
52,741,636,575
40,427,448,861

- 자본총계
28,076,016,154
19,245,072,832

- 자본금
3,308,132,300
2,648,132,300

- 매출액
70,626,559,115
60,966,340,317

- 영업이익
-3,453,275,308
434,331,460

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,969,688,799
-5,013,709,499

- 당기순이익
-5,185,891,058
-4,637,566,229

2. 회계감사인명
서우회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2022년 3월 4일 대신밸런스 제7호기업인수목적회사와의 합병으로 코스닥시장에 상장하였으며, 하기에 표시되는 직전사업연도, 전전사업연도, 전전전사업연도, 전전전전사업연도 관련 수치는 합병전 누보의 기반자료로서 나온 재무수치입니다.

-2023년 2월 15일 결산이사회 당일 제출한 [매출액 또는 손익구조 30%이상 변경] 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수도 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
28,233,362,516
18,583,076,663

자본금
3,308,132,300
2,648,132,300

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
17.4
28.0
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
4,905,983,507
5,200,851,490
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
28,233,362,516
18,583,076,663
5,747,474,364

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
3,453,275,308
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
원익 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 원익

원익/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
377,008,819,479
316,062,261,529

-부채총계
121,824,089,979
99,869,174,943

-자본총계
255,184,729,500
216,193,086,586

-자본금
9,096,615,000
9,096,615,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
108,088,691,543
94,674,873,475

-영업이익
7,405,021,167
6,642,380,416

-법인세비용차감전계속사업이익
43,159,808,926
35,816,725,028

-당기순이익
38,309,366,662
28,432,204,483

-지배기업 소유주지분 순이익
38,242,107,823
28,487,812,673

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
6
6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
194,370,192,716
167,685,406,516

- 부채총계
74,979,064,956
55,359,315,509

- 자본총계
119,391,127,760
112,326,091,007

- 자본금
9,096,615,000
9,096,615,000

- 매출액
53,680,886,668
46,657,489,886

- 영업이익
6,220,691,671
4,291,434,317

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,444,083,308
2,815,170,815

- 당기순이익
6,870,749,292
2,006,230,136

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 아래 관련공시는 본 감사보고서 제출로 정정공시를 갈음 합니다.

※ 관련공시
2023-03-10 참고서류
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
253,675,129,373
215,105,916,364

자본금
9,096,615,000
9,096,615,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
255,184,729,500
216,193,086,586
186,565,407,971

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
2,230,686,784
2,570,260,136

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한솔케미칼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230323)
제출인: 한솔케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한솔케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 한솔케미칼

대 표 이 사 :
박 원 환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층

(전 화) 02-2152-2399

(홈페이지)http://www.hansolchemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 한 장 안

(전 화) 02-2152-2321

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이원준
1970년 09월
남
재선임
2023년 03월 23일
3년
6년
[학력]한국과학기술원(KAIST) 재료공학 박사(卒)한국과학기술원(KAIST) 재료공학 석사(卒)한국과학기술원(KAIST) 재료공학 학사(卒)[주요약력](現) 세종대학교 나노신소재공학과 교수(現) DB하이텍 기술자문(前) 프랑스 그레노블공과대학교 Visiting Researcher(前) 한국연구재단 R&D 기획위원(前) 한국반도체연구조합 전문위원
에스피시스템스 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 에스피시스템스

에스피시스템스/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
80,004,019,911
68,333,879,564

-부채총계
29,523,529,532
37,740,259,999

-자본총계
50,480,490,379
30,593,619,565

-자본금
1,027,514,600
814,570,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
53,123,407,721
35,904,071,545

-영업이익
3,392,697,899
-475,161,341

-법인세비용차감전계속사업이익
2,840,365,335
-971,132,700

-당기순이익
2,748,403,848
-607,131,878

-지배기업 소유주지분 순이익
1,746,837,806
-939,725,471

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
70,899,126,917
61,964,607,772

- 부채총계
23,396,808,168
31,742,445,747

- 자본총계
47,502,318,749
30,222,162,025

- 자본금
1,027,514,600
814,570,000

- 매출액
30,894,395,206
23,759,437,678

- 영업이익
772,439,817
-976,858,061

- 법인세비용차감전계속사업이익
318,172,554
-1,494,180,164

- 당기순이익
322,421,404
-1,168,354,833

2. 회계감사인명
선일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
48,531,116,896
29,749,179,656

자본금
1,027,514,600
814,570,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
3.2
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
971,132,700
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
50,480,490,379
30,593,619,565
30,697,354,739

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
976,858,061
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
싸이맥스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230323)
제출인: 싸이맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)싸이맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03월 23일

회 사 명 :
주식회사 싸이맥스

대 표 이 사 :
정혜승, 정광영, 정구용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47

(전 화) 031-371-8600

(홈페이지)http://cymechs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원 본부장
(성 명) 김성준

(전 화) 031-371-8600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

사외이사 변경 전 현황은 제18기 정기주주총회 전 현황입니다.제18기 정기주주총회를 통하여 사내이사 1명 재선임, 사내이사 1명 신규선임되어 사내이사의 수는 총 4명이며, 사외이사 1명 신규선임되어 사외이사 수는 총 2명입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

배연국
1961년 09월
남
신규
2023년 03월 23일
3년
3년
전)세계일보 논설실장전)미디어연대 공동대표현)소확행아카데미 원장현)국가발전정책연구원 자문위원장

- 배연국 사외이사는 제 18기 정기주주총회 2023.03.23에서 사외이사로 신규 선임 되었으며, 임기는 3년 입니다.
GS리테일 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230323)
제출인: GS리테일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
GS리테일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 지에스리테일

대 표 이 사 :
허 연 수, 김 호 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워

(전 화) 02-2006-3056

(홈페이지) http://www.gsretail.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 원 식

(전 화) 02-2006-2082

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상규
1961년 01월
남
신규
2023년 03월 23일
3년
3년
- 美 워싱턴대 MBA, 석사- 2016년~2017년, LG전자㈜ 한국모바일그룹장, 전무- 2018년~2019년, LG전자㈜ 한국모바일그룹장, 부사장- 2019년~2020년, LG전자㈜ 한국영업본부장, 부사장- 2021년~ 현재, LG전자㈜ 한국영업본부장, 사장 주1)

주1) 2023년 3월 말, LG전자㈜의 사장직(미등기 임원)을 퇴임할 예정입니다.

주2) 사외이사 총 재직기간에는 신규 임기(3년)가 포함되어 있습니다.
캐프 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 캐프

엔피디/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
130,670
- 매출액
195,657

- 부채총계
36,066
- 영업이익
8,450

- 자본금
10,768
- 당기순이익
-1,189

- 자본총계
94,604
*주당순이익(원)
-55

나. 연결
- 자산총계
205,261
- 매출액
316,140

- 부채총계
113,756
- 영업이익
1,554

- 자본금
10,768
- 당기순이익
-1,432

- 자본총계
91,505
*주당순이익(원)
-67

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제13기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호의안 : 사외이사 선임의 건

(사외이사 이백용)

=> 원안대로 승인

제3호의안 : 상근감사 중임의 건

(상근감사 백봉기)

=> 원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-15 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이백용
1954-10
3
신규선임
서울대학교 전기공학과
미국 UCLA 전산과 석사
(주)낫소 사장(겸임)
두산 컴퓨터 LA 지사장
現 (주)바이텍씨스템 대표이사 회장
現 코칭경영원 파트너 코치
(주)바이텍씨스템(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

백봉기
1965-04
3
재선임
상근
미드웨스트대학교(USA)
現 에스엔케이폴리텍(주) 상근감사
現 (주)엔피디 감사
티비씨 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 티비씨

티비씨/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
128,729
- 매출액
42,483

- 부채총계
7,146
- 영업이익
4,054

- 자본금
50,000
- 당기순이익
4,920

- 자본총계
121,584
*주당순이익(원)
52

나. 연결
- 자산총계
128,738
- 매출액
42,483

- 부채총계
7,147
- 영업이익
4,052

- 자본금
50,000
- 당기순이익
4,928

- 자본총계
121,592
*주당순이익(원)
52

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,418,034,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.32

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
·제1호 의안 : 제29기(2022.1.1 ∼
2022.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안 승인

·제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안 승인

·제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 최진민 선임의 건

→ 원안 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 최현주 선임의 건

→ 원안 승인

·제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 12억원

→ 원안 승인

·제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 5천만원

→ 원안 승인

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 배당내용
1. 당사의 정기주주총회(2017년3월22일)에서 액면가 1/10로 주식분할이 결정되어 5월10일

신주권(액면가 500원)이 상장 되었습니다.
2. 2022사업년도에는 차등배당을 하지 않습니다.
3. 당사 총주식 1억주에서 자기주식 5,464,350주를 차감한 94,535,650주의

총배당금은 1,418,034,750원입니다.

※관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진민
1941-10
2
신규선임
(주)귀뚜라미 대표이사
(주)TBC 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최현주
1967-01
2
신규선임
계명대학교 교수
한국언론학회 부회장
-
GS — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230323)
제출인: GS

GS/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.23)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-23

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-08

3. 정정사유
배당금지급 예정일자의 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
-
2023-04-05

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인
과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4.시가배당율' 산정시 시가는 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.(시가배당율 산정기간 :
'22.12.21~'22.12.27)

- 상기 '7.배당금지급 예정일자'는 미정이며, 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 '9. 주주총회 예정일자'는 변경될 수 있습니다.
- 상기 '4.시가배당율' 산정시 시가는 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.(시가배당율 산정기간 :
'22.12.21~'22.12.27)

- 주주에 대한 현금 배당 통지는 이 정정신고로 대신합니다.

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)지에스리테일
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
430

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
43,937,410,750

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-05

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4.시가배당율' 산정시 시가는 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일 전부터 과거

1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의

비율입니다.(시가배당율 산정기간 :'22.12.21~'22.12.27)

※ 관련공시
2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정
세아제강지주 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 세아제강지주

세아제강지주/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,572,068
- 매출액
3,953,834

- 부채총계
1,591,270
- 영업이익
567,164

- 자본금
20,708
- 당기순이익
376,265

- 자본총계
1,980,797
*주당순이익(원)
68,897

나. 개별(별도)
- 자산총계
794,421
- 매출액
31,361

- 부채총계
112,631
- 영업이익
19,535

- 자본금
20,708
- 당기순이익
21,672

- 자본총계
681,791
*주당순이익(원)
5,364

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,091,037,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
: 제64기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 현금배당 : 보통주 2,250원/주
※ 보고사항으로 변경

제2호 의안
: 정관 변경의 건
※ 원안대로 승인

제3호 의안
: 이사 선임의 건
※ 원안대로 승인

제4호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건
※ 원안대로 승인

제5호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건
※ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 배당금총액(원)은 자사주 101,196주를 제외한 4,040,461 주에 대한 배당액입니다.

- 제1호 의안 "제64기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건"은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다.

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이순형
1949-02
3
재선임
현) (주)세아제강지주 회장
(주)세아홀딩스 회장
프롬바이오 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 프롬바이오

프롬바이오/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,644
- 매출액
98,023

- 부채총계
4,587
- 영업이익
4,788

- 자본금
1,416
- 당기순이익
5,343

- 자본총계
90,058
*주당순이익(원)
377

나. 연결
- 자산총계
93,823
- 매출액
99,330

- 부채총계
6,811
- 영업이익
897

- 자본금
1,416
- 당기순이익
1,318

- 자본총계
87,013
*주당순이익(원)
229

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 :

제17기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-15 감사보고서 제출
DL이앤씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230323)
제출인: DL이앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
DL이앤씨㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 23일

회 사 명 :
DL이앤씨(주)

대 표 이 사 :
마창민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 통일로 134 (평동)

(전 화) 02-2011-7114

(홈페이지)http://www.dlenc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원
(성 명) 함영중

(전 화) 02-2011-8653

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.67

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사 변경 발생일은 사외이사가 주주총회에서 선임된 날입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신재용
1972년 02월
남
신규
2023년 03월 23일
3년
3년
2010 ~ 현재 서울대 경영대학 교수2015 ~ 2016 한국회계학회 국제교류 부회장2014 ~ 2017 삼일회계법인 저명교수2006 ~ 2010 일리노이대학 회계학과 조교수