신한지주 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 신한지주

신한지주/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
675,884,281
- 매출액
61,876,758

- 부채총계
624,753,859
- 영업이익
5,888,079

- 자본금
2,969,641
- 당기순이익
4,642,292

- 자본총계
51,130,422
*주당순이익(원)
8,454

나. 개별(별도)
- 자산총계
37,456,314
- 매출액
1,806,604

- 부채총계
10,779,765
- 영업이익
1,217,438

- 자본금
2,969,641
- 당기순이익
1,249,251

- 자본총계
26,676,549
*주당순이익(원)
2,060

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
865

중간ㆍ분기배당금
1,200

종류주식
기말배당금
865

중간ㆍ분기배당금
1,200

배당금총액(원)
1,092,813,251,205

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 8명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
9

사외이사선임비율(%)
82

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제22기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 7명)

제3-1호 의안 : 이사후보(사내이사) 진옥동

제3-2호 의안 : 이사후보(기타비상무이사) 정상혁

제3-3호 의안 : 이사후보(사외이사) 곽수근

제3-4호 의안 : 이사후보(사외이사) 배 훈

제3-5호 의안 : 이사후보(사외이사) 성재호

제3-6호 의안 : 이사후보(사외이사) 이용국

제3-7호 의안 : 이사후보(사외이사) 이윤재

제3-8호 의안 : 이사후보(사외이사) 진현덕

제3-9호 의안 : 이사후보(사외이사) 최재붕

제4호 의안 : 감사위원회 위원되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 윤재원

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명 선임)

제5-1호 의안 : 감사위원후보 곽수근

제5-2호 의안 : 감사위원후보 배 훈

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결 및 별도 재무제표 상의'매출액'항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.
- 상기 '시가배당율(%)'은 기말 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다. (당사 발행 종류주식은 전환우선주로 비상장주식이므로 시가배당률을 산정하지 않습니다

※ 관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진옥동
1961-02
3
신규선임
○SBJ은행 법인장
○신한금융지주회사 부사장
○신한은행 은행장
○신한금융지주회사 비상임이사

정상혁
1964-11
2
신규선임
○신한은행 비서실장
○신한은행 상무(경영기획그룹)
○신한은행 부행장(경영기획, 자금시장그룹)
○(현)신한은행 은행장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽수근
1953-08
1
재선임
-(현)서울대학교 경영대학 명예교수
-(현)포스코 기업시민위원회 위원장
-(전)금감위증권선물위원회 비상임위원
-(전)금융감독원 금융감독자문위원회 위원장
-

배훈
1953-03
1
재선임
-(현)변호사법인 오르비스 변호사
-(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표
-(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 이사
-

성재호
1960-03
1
재선임
-(현)성균관대학교 법학전문대학원 교수
-(현)금융위원회 공적자금관리위원회 위원
-(전)세계국제법협회(ILA) 한국회장
-(전)한국국제경제법학회 회장
-

이용국
1964-05
1
재선임
-(현)서울대학교 법학전문대학원 임상교수
-(전)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
-(전)외국법자문법률사무소협회 이사
-

이윤재
1950-11
1
재선임
-(전)KorEI 대표이사
-(전)대통령 재정경제비서관
-(전)재정경제원 경제정책국장
-

진현덕
1955-09
1
재선임
-(현)주식회사 페도라 대표이사
-(현)일본 사쿠신가쿠인대학 경영학부 객원교수
-(현)일본 우츠노미야대학대학원 공학부 객원교수
-

최재붕
1965-02
1
재선임
-(현)성균관대학교 기계공학부 교수
-(현)기획재정부 중장기전략위원회 위원
-(현)성균관대 자연과학캠퍼스 부총장 겸 산학협력단장 겸 공동 기기원장
-(전)성균관대 인간중심 서비스융합디자인사업단(BK21+) 단장
-

윤재원
1970-08
1
재선임
-(현)홍익대학교 경영대학교수
-(현)기획재정부 세제발전심의위원
-(현)한국세무학회 부회장
-(전)조세심판원 비상임심판관
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

곽수근
1953-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
-(현)서울대학교 경영대학 명예교수
-(현)포스코 기업시민위원회 위원장
-(전)금감위증권선물위원회 비상임위원
-(전)금융감독원 금융감독자문위원회 위원장

배 훈
1953-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
-(현)변호사법인 오르비스 변호사
-(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표
-(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 이사

윤재원
1970-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
-(현)홍익대학교 경영대학교수
-(현)기획재정부 세제발전심의위원
-(현)한국세무학회 부회장
-(전)조세심판원 비상임심판관

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-