동방 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230323)
제출인: 동방

동방/주주총회소집결의/(2023.03.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-23

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-06

3. 정정사유
재무제표 및 연결재무제표의 이사회 승인에 따른 주주총회 부의안건 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 사내이사 : 3명( 후보 : 박창기, 이정헌, 조홍규)
- 사외이사 : 2명( 후보 : 전인찬, 박준권)
제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 상근감사 : 1명( 후보 : 노동표)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
1. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 제58기 재무제표 및 연결재무제표 보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 보고사항으로 전환(보고사항③)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 사내이사 : 3명( 후보 : 박창기, 이정헌, 조홍규)
- 사외이사 : 2명( 후보 : 전인찬, 박준권)
제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 상근감사 : 1명( 후보 : 노동표)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 부의안건 제1호 의안 <제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하고, 그 내용을 이사회 결의로 승인하게 되는 경우, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

- 코로나19(COVID-19) 확산 방지를 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나19 확산에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생 시 개최 일시 및 장소는 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.
-부의안건 제1호 의안 < 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제1호의안 < 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다.

-제58기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2023년 3월 23일

-코로나19(COVID-19) 확산 방지를 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나19 확산에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생 시 개최 일시 및 장소는 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
09 : 00

3. 장소
서울 중구 통일로 114 바비엥2 3층 컨퍼런스룸

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 제58기 재무제표 및 연결재무제표 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 보고사항으로 전환(보고사항③)
제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 : 3명( 후보 : 박창기, 이정헌, 조홍규)

- 사외이사 : 2명( 후보 : 전인찬, 박준권)
제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 상근감사 : 1명( 후보 : 노동표)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-부의안건 제1호 의안 < 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제1호의안 < 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다.

-제58기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2023년 3월 23일

-코로나19(COVID-19) 확산 방지를 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나19 확산에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생 시 개최 일시 및 장소는 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.

※ 관련공시
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[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박창기
1962-02
1
재선임
* 고려대학교 경영대학원 석사과정 수료
* 광양선박㈜ 부사장
* ㈜동방 경영지원본부장
* ㈜동방 기획실장
* (現) ㈜동방 대표이사

이정헌
1964-01
1
신규선임
* 단국대학교 무역학과 졸
* ㈜동방 경영지원본부장
* ㈜동방 기획실장
* ㈜동방 영업본부장
* ㈜동방 광양지사장
* (現) ㈜동방 경영지원부문장/재경부문장

조홍규
1964-02
1
재선임
* 동아대학교 기계공학과 졸
* 동방로지스틱스비나 법인장
* ㈜동방 영업2본부장
* ㈜동방 포항지사장
* (現) ㈜동방 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전인찬
1962-07
1
재선임
* 북한대학원대학교 북한학과 석사
* 고려대학교 경영전문대학원 최고경영자과정 이수
* 외교부장관 정책보좌관
* 국회사무처 국회부의장 정책비서관
* (現) ㈜동방 사외이사
-

박준권
1962-03
1
신규선임
* 위스콘신대학교 토목환경공학과 졸
* 국토해양부 마산지방해양항만청장
* 해양수산부 항만국장
* 해양수산부 중앙해양안전심판원장
* (現) PMDC 사장
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[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

노동표
1962-01
3
신규선임
상근
* 서울대학교 법과대학원 석사
* 서울고등검찰청 부장검사
* 법무법인 KCL 변호사
* 한국수력원자력(주) 법무실장
* (現) 법무법인 대륙아주 변호사