eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
현대건설 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 현대건설

현대건설/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 73기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
20,911,708
- 매출액
21,239,082

- 부채총계
10,987,431
- 영업이익
574,902

- 자본금
562,052
- 당기순이익
470,876

- 자본총계
9,924,277
*주당순이익(원)
3,637

나. 개별(별도)
- 자산총계
13,738,416
- 매출액
11,978,479

- 부채총계
7,344,179
- 영업이익
346,342

- 자본금
562,052
- 당기순이익
346,572

- 자본총계
6,394,237
*주당순이익(원)
3,083

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
650

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
67,499,009,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
1.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안
- 제73기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안
- 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안
- 이사 선임의 건 (사외이사 2명)
ㆍ제3-1호 : 사외이사 김재준 선임의 건
ㆍ제3-2호 : 사외이사 홍대식 선임의 건

→ 원안대로 승인

3. 제4호 의안
- 감사위원회 위원 선임의 건

ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 김재준 선임의 건

ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원 홍대식 선임의 건

→ 원안대로 승인

5. 제5호 의안
- 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함.

- 상기 1항 가.연결의 주당순이익은 지배기업소유주지분에 대한 보통주 기본주당순이익임.

※ 관련공시
2023-02-17 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재준
1960-10
3
재선임
(현) 한양대학교
건축공학부 교수
(전) 한국BIM 학회 회장
(2015 ~ 2016)
대한건축학회 이사
(2005 ~ 2006)
-

홍대식
1965-09
3
재선임
(현) 서강대학교
법학전문대학원 교수
(전) 법무법인 율촌
변호사(2003 ~ 2007)
서울지방법원 판사
(2000 ~ 2003)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김재준
1960-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현) 한양대학교
건축공학부 교수
(전) 한국BIM 학회 회장
(2015 ~ 2016)
대한건축학회 이사
(2005 ~ 2006)

홍대식
1965-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현) 서강대학교
법학전문대학원 교수
(전) 법무법인 율촌
변호사(2003 ~ 2007)
서울지방법원 판사
(2000 ~ 2003)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 재생에너지전기공급사업 및 소규모전력
중개사업
- 재생에너지 PPA
사업등 신사업추진

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
일진다이아 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 일진다이아

일진다이아/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
599,306
- 매출액
186,837

- 부채총계
71,340
- 영업이익
3,272

- 자본금
14,203
- 당기순이익
-3,857

- 자본총계
527,966
*주당순이익(원)
-464

나. 개별(별도)
- 자산총계
261,003
- 매출액
62,281

- 부채총계
32,838
- 영업이익
-5,247

- 자본금
14,203
- 당기순이익
-15,685

- 자본총계
228,165
*주당순이익(원)
-1,096

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,259,439,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[ 부의 안건 ]
제1호 의안:
제19기(2022.01.01~2022.12.31) 결산재무제표승인의 건

※ 주당예정현금배당금 : 보통주 300원(액면가 30%)

→원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 3명, 사외이사 1명)
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-14 감사보고서 제출
2023-03-15 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신광섭
1969-06
1
재선임
현) 일진다이아몬드(주) 대표이사
전) 일진다이아몬드(주) 영업본부장
전) 일진다이아몬드(주) 공장장
전) 일진다이아몬드(주) 생산본부장

박희섭
1973-06
1
재선임
현) 일진다이아몬드(주) 베트남법인 법인장
전) 일진다이아몬드(주) PDC팀 팀장
전) 일진다이아몬드(주) 정밀개발팀장

정우석
1972-08
1
신규선임
현) 일진다이아몬드(주) 영업담당
전) 일진다이아몬드(주) New-Biz 팀장
전) 일진다이아몬드(주) 아시아중동팀 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대순
1959-01
1
신규선임
현) 한국조선해양㈜ 기술담당 부사장/기술고문
전) 현대코어모션㈜ 대표이사
전) 현대건설기계㈜ 전무/부사장/CTO
전) 현대중공업㈜ 연구원 및 연구위원
-
PI첨단소재 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: PI첨단소재

PI첨단소재/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
498,997
- 매출액
276,440

- 부채총계
157,543
- 영업이익
52,135

- 자본금
14,683
- 당기순이익
45,710

- 자본총계
341,453
*주당순이익(원)
1,557

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
779

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
22,876,364,838

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 겸 사외이사인 감사위원 3명, 기타비상무이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안: 제15기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

→ 원안대로 가결

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 3명)

제2-1호 의안 : 사내이사 송금수 선임의 건 (신규선임)

제2-2호 의안 : 사외이사 양재호 선임의 건 (신규선임)

제2-3호 의안 : 사외이사 이제원 선임의 건 (신규선임)

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 정찬욱 선임의 건 (중임)

제2-5호 의안 : 기타비상무이사 정종우 선임의 건 (중임)

제2-6호 의안 : 기타비상무이사 정상엽 선임의 건 (중임)

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건 (중임)

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 양재호 선임의 건 (신규선임)

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이제원 선임의 건 (신규선임)

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-06 주주총회소집공고
2023-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송금수
1968-08
3
신규선임
前) SKCKOLONPI㈜ 영업2팀장
前) 피아이첨단소재㈜ IT소재사업부문장
現) 피아이첨단소재㈜ 사업부문장

정찬욱
1974-04
3
재선임
前) 삼성전자 경영지원총괄 재경팀
前) Deloitte & Touche, LLP (New York)
前) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 부대표
現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 부대표(COO)

정종우
1980-09
3
재선임
前) Rothschild & Co (New York)
前) William Blair & Company (Chicago)
前) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 전무
現) 글랜우드프라이빗에쿼티㈜ 부대표(CIO)

정상엽
1985-10
3
재선임
前) 한앤컴퍼니
前) 위메프 CEO Staff
前) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 이사
現) 글랜우드프라이빗에쿼티㈜ 상무(투자본부)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오형일
1980-09
3
재선임
前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원
前) University of Washington, 회계학과 교수
現) KAIST 경영대학 경영공학부 회계전공 교수
미래에셋드림스펙1호 사외이사

양재호
1976-06
3
신규선임
前) 서울중앙지방법원 판사
前) 법원행정처 기획조정실 기획제1, 2심의관
前) 외교부(주유엔대표부 파견, 부장판사)
前) 부산지방법원 서부지원 부장판사
現) 김·장 법률사무소 변호사
-

이제원
1965-07
3
신규선임
前) White & Case LLP
現) 법무법인 광장 변호사
現) 국민연금 대체투자위원회/해외투자위원회 위원
메디포스트㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오형일
1980-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원
前) University of Washington, 회계학과 교수
現) KAIST 경영대학 경영공학부 회계전공 교수

양재호
1976-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 서울중앙지방법원 판사
前) 법원행정처 기획조정실 기획제1, 2심의관
前) 외교부(주유엔대표부 파견, 부장판사)
前) 부산지방법원 서부지원 부장판사
現) 김·장 법률사무소 변호사

이제원
1965-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前) White & Case LLP
現) 법무법인 광장 변호사
現) 국민연금 대체투자위원회/해외투자위원회 위원
제이에스링크 — 기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) (20230323)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.23)기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
감사보고서 제출 지연

2. 주요내용
- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령 제27조(감사보고서의 제출 등) 제1항에 의거하여 외부감사인은 재무제표에 대한 감사보고서를 정기주주총회 1주일전에 회사에 제출하여야 합니다.

- 당사는 2023년 03월 31일(금) 오후 2시부터 제23기 정기주주총회가 예정되어 있는 바, 외부감사인은 주주총회 개최 1주일 전인 2023년 03월 23일(목)까지 감사보고서를 당사에 제출하여야 하고, 당사는 제출받은 당일에 감사보고서를 공시하여야합니다.

- 그러나 2022년 12월 31일자로 종료되는 사업연도의 별도 및 연결재무제표에 대한 외부감사를 수행하는 과정에서 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 감사자료 제출이 지연됨에 따라 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않아 현재 감사보고서 제출 및 공시가 지연되고 있습니다.

- 이에 당사는 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출 받는 즉시 이를 공시할 예정임을 알려드립니다.

3. 결정(확인)일자
2023-03-23

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 결정일자는 외부감사인으로부터 감사보고서 제출 지연을 확인한 날짜입니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고
현대건설 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230323)
제출인: 현대건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대건설 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 23일

회 사 명 :
현대건설주식회사

대 표 이 사 :
윤 영 준

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로 75 현대빌딩

(전 화) 1577-7755

(홈페이지)http://www.hdec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR담당
(성 명) 문 제 철

(전 화) 1577-7755

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.23

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김재준
1960.10
남
재선임
2023.03.23
3년
6년
(현) 한양대학교 건축공학부 교수(전) 한국 BIM 학회 회장(2015~2016)(전) 대한건축학회 이사(2005~2006)

홍대식
1965.09
남
재선임
2023.03.23
3년
6년
(현) 서강대학교 법학전문대학원 교수(전) 법무법인 율촌 변호사(2003~2007)(전) 서울지방법원 판사(2000~2003)
LX세미콘 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230323)
제출인: LX세미콘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엘엑스세미콘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 23일

회 사 명 :
(주)엘엑스세미콘

대 표 이 사 :
손 보 익

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로 222(탑립동)

(전 화) 02-6924-3114

(홈페이지)http://www.lxsemicon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사
(성 명) 손 보 익

(전 화) 02-6924-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
임기는 3년이며 임기내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정성욱
1965년 06월
남
신규
2023년 03월 23일
3년

3년(2023.03.23~

2026.03.22)

삼성전자 수석연구원T-RAM Principal EngineerQualcomm Principal Engineer/Manager(現)연세대학교 전기전자공학부 교수
자이에스앤디 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230323)
제출인: 자이에스앤디

자이에스앤디/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.23)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-03-28
15:10

장소
-

2. 참가 대상자
국내 주요 기관투자자

3. 개최목적
국내 주요 기관투자자 대상 콥데이(Corporate Day) 실시

4. 개최방법
컨퍼런스콜

5. 후원기관
신한투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
'22년 4분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명, Q&A 등

7. 결정일자
2023-03-23

8. IR 자료
게재일시
2023-01-30

관련 웹페이지
https://www.xisnd.com/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-
신라교역 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 신라교역

신라교역/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
716,401
- 매출액
432,649

- 부채총계
157,356
- 영업이익
14,467

- 자본금
8,000
- 당기순이익
14,195

- 자본총계
559,045
*주당순이익(원)
899

나. 개별(별도)
- 자산총계
692,321
- 매출액
383,846

- 부채총계
130,333
- 영업이익
10,769

- 자본금
8,000
- 당기순이익
15,666

- 자본총계
561,987
*주당순이익(원)
992

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,892,500,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명,
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
라. 외부감사인 선임보고
마. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결재무제표 승인 보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제56기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

☞ 주주총회 보고사항 전환되어

의안철회

제2호 의안 : 이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도액

승인의 건

☞원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도액

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

3. 임원현황
나. 선임후 사외이사수

보고일 현재 이사총수 5명 / 사외이사총수 2명 / 사외이사선임비율 40% 입니다.

보고일 이후 사외이사 1명의 임기가 2023년 3월 27일자로 만료되어 이사수는 아래와

같이 변경됩니다.

☞ 이사총수 4명 / 사외이사총수 1명 / 사외이사선임비율 25%

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성진
1497-01
3
재선임
현) 신라교역(주) 사내이사
현) (주)신라홀딩스 대표이사
현) (주)원일특강 사내이사
현) 신라에스지(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서대교
1957-02
2
재선임
현) 신라교역(주) 사외이사
전) (주)오뚜기 부사장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황성수
1961-10
3
재선임
상근
현) 신라교역(주) 상근감사
전) (주)종근당 상근감사
전) 삼성증권(주) 강북사업본부장
LX세미콘 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: LX세미콘

LX세미콘/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,289,618
- 매출액
2,119,345

- 부채총계
339,258
- 영업이익
310,624

- 자본금
8,132
- 당기순이익
233,693

- 자본총계
950,360
*주당순이익(원)
14,368

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,282,402
- 매출액
2,119,345

- 부채총계
337,592
- 영업이익
309,046

- 자본금
8,132
- 당기순이익
230,608

- 자본총계
944,810
*주당순이익(원)
14,179

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
73,189,350,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 재선임
- 사내이사 1인 (손보익)

○ 신규선임
- 사내이사 1인 (김훈)
- 사외이사 1인 (정성욱)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

④외부감사인 선임 보고

○ 제1호의안 : 제24기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

(1주당 예정배당액: 보통주 4,500원)

→ 원안대로 승인

○ 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건

→원안대로 승인

○ 제3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

-3-1호 : 사내이사 손보익 선임의 건

→원안대로 승인

-3-2호 : 사내이사 김훈 선임의 건

→원안대로 승인

-3-3호 : 사외이사 정성욱 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사 정성욱

→ 원안대로 승인

○ 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- "시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거
1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율
임.

※ 관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-01-26 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-22 주주총회소집공고
2023-02-22 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손보익
1961-09
3
재선임
LG전자 System IC 사업담당
LG전자 CTO System IC 연구소장
LG전자 CTO System IC 센터장
(現)LX세미콘 대표이사

김훈
1969-05
3
신규선임
(주)LG 재경팀
LG상사 경영관리담당
LX인터내셔널 인니경영관리담당
(現)LX세미콘 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정성욱
1965-06
3
신규선임
삼성전자 수석연구원
T-RAM Principal Engineer
Qualcomm Principal Engineer/Manager
(現)연세대학교 전기전자공학부 교수
(주)아티크론
(사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정성욱
1965-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
삼성전자 수석연구원
T-RAM Principal Engineer
Qualcomm Principal Engineer/Manager
(現)연세대학교 전기전자공학부 교수
에넥스 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 에넥스

에넥스/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
128,080
- 매출액
205,956

- 부채총계
83,739
- 영업이익
-23,534

- 자본금
29,996
- 당기순이익
-23,471

- 자본총계
44,341
*주당순이익(원)
-396

나. 개별(별도)
- 자산총계
126,886
- 매출액
202,907

- 부채총계
83,395
- 영업이익
-23,350

- 자본금
29,996
- 당기순이익
-23,711

- 자본총계
43,491
*주당순이익(원)
-400

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 제47기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고

2. 결의사항

■제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 박진규 선임의 건

→원안대로 승인

■제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

■제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제47기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제45조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 이사회에서 승인하였으며, 금일 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.
- 제47기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2023.03.15

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진규
1961-07
3
재선임
- 前 ENEX CHINA CO.,LTD 대표이사
- 現 ㈜에넥스 대표이사 회장
디아이 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20230323)
제출인: 디아이

디아이/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2023.03.23)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 세부내용
반도체 검사장비 공급계약
(DDR5용 차세대 BURN IN TESTER)

2. 계약내역
계약금액(원)
9,107,952,134

최근매출액(원)
231,004,368,333

매출액대비(%)
3.9

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
Samsung Electronics (Suzhou) Semiconductor Co., Ltd.

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
중국 소주(Suzhou)

5. 계약기간
시작일
2023-03-22

종료일
2023-09-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일
2023-03-22

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 계약시작일(2023.03.22) 기준환율(1$=1,307.80)로 환산한 금액임.

(계약금액: USD 6,964,331.04)

- 상기 최근매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된

2022년 연결재무제표상의 매출액 기준임.

- 상기 계약(수주)일은 당사 P/O 접수일임.

※ 관련공시
-
아이컴포넌트 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 아이컴포넌트

아이컴포넌트/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,216
- 매출액
35,306

- 부채총계
21,264
- 영업이익
2,935

- 자본금
3,535
- 당기순이익
3,250

- 자본총계
34,952
*주당순이익(원)
463

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.제1호 의안 :

제23기(2022년) 재무제표 승인의 건

▶원안 승인

2.제2호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사 한용규)

▶원안 승인

3.제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

▶원안 승인

4.제4호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

▶원안 승인

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-24 주주총회소집공고
2023-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한용규
1975-04
3년
신규선임
- (현) (주)아이컴포넌트 상무이사
- (전) (주)현대통신
- 국민대학교 중어중문과 졸업
하이즈항공 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 하이즈항공

하이즈항공/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
127,110
- 매출액
34,349

- 부채총계
69,679
- 영업이익
-7,836

- 자본금
9,350
- 당기순이익
-11,290

- 자본총계
57,431
*주당순이익(원)
-622

나. 연결
- 자산총계
136,822
- 매출액
58,776

- 부채총계
76,340
- 영업이익
-8,449

- 자본금
9,350
- 당기순이익
-12,314

- 자본총계
60,482
*주당순이익(원)
-683

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안
제22기(2022.1.1.~2022.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의건
제2-1호 의안 : 사내이사 하상헌 재선임의 건
▶원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 김용성 재선임의 건
▶원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2023-03-03 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하상헌
1960-02
3
재선임
2001.11 ~ 현재 하이즈항공 대표이사
2010.06 ~ 2013.12 흥진항공 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용성
1961-01
3
재선임
2020.03 ~ 현재
하이즈항공 사외이사
2017.06 ~ 2019.12
기아자동차 인도법인판매실장/상무
1985.09 ~ 2011.11
현대자동차 이태리법인
법인장
-
싸이맥스 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 싸이맥스

싸이맥스/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
220,425
- 매출액
176,773

- 부채총계
66,194
- 영업이익
20,868

- 자본금
5,462
- 당기순이익
7,742

- 자본총계
154,231
*주당순이익(원)
755

나. 연결
- 자산총계
226,048
- 매출액
195,056

- 부채총계
71,952
- 영업이익
21,161

- 자본금
5,462
- 당기순이익
7,809

- 자본총계
154,096
*주당순이익(원)
761

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,066,128,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.52

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제18기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *이익잉여금처분(안) 승인 (현금배당 1주당 300원)
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 정구용 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 정혜은 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 사외이사 배연국 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정구용
1945-07
3
재선임
현)인지컨트롤수(주) 대표이사
현)(사)한국상장회사협의회 회장
현)(주)싸이맥스 사내이사

정혜은
1978-07
3
신규선임
전)(주)유텍솔루션 해외영업 이사
전)(주)네오지텍 대표이사
현)(주)싸이맥스 관리총괄 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배연국
1961-09
3
신규선임
전)세계일보 논설실장
전)미디어연대 공동대표
현)소확행아카데미 원장
현)국가발전정책연구원 자문위원장
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
플라즈맵 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 플라즈맵

플라즈맵/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
-

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
-

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
36,254,897,828
25,378,700,343

-부채총계
26,884,994,510
14,970,317,821

-자본총계
9,369,903,318
10,408,382,522

-자본금
8,858,449,000
3,856,835,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
13,305,795,654
6,348,540,091

-영업이익
-17,352,691,670
-10,643,869,619

-법인세비용차감전계속사업이익
-17,680,932,460
-21,682,344,369

-당기순이익
-17,680,932,460
-21,682,344,369

-지배기업 소유주지분 순이익
-17,680,932,460
-21,682,344,369

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
0

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
38,276,507,966
25,378,700,343

- 부채총계
26,854,331,844
14,970,317,821

- 자본총계
11,422,176,122
10,408,382,522

- 자본금
8,858,449,000
3,856,835,500

- 매출액
13,305,795,654
6,348,540,091

- 영업이익
-15,251,744,122
-10,643,869,619

- 법인세비용차감전계속사업이익
-15,515,626,746
-21,682,344,369

- 당기순이익
-15,515,626,746
-21,682,344,369

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2. 당사는 2022년 10월 21일 코스닥시장에 기술성장기업으로 상장하였으며, 하기에 표시되는 직전사업연도, 전전사업연도, 전전전 사업연도, 전전전전 사업연도 관련 수치는 상장 전 기반 자료로 나온 재무수치입니다.

3. 2023.02.10. 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%이상 변경」공시 내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

4. '21년도(직전년도)는 개별 재무제표 기준이며, '22년도(당해년도)는 종속회사 추가로 연결 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2023-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
9,369,903,318
10,408,382,522

자본금
8,858,449,000
3,856,835,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
188.70
208.32
-31.11

50%초과
50%초과
-

법인세비용차감전계속사업손실
17,680,932,460
21,682,344,369
16,074,965,408

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
9,369,903,318
10,408,382,522
-51,667,072,434

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
15,251,744,122
10,643,869,619
6,687,008,559
6,413,846,924
4,467,345,088

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
칩스앤미디어 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 칩스앤미디어

칩스앤미디어/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,308
- 매출액
24,093

- 부채총계
21,101
- 영업이익
7,313

- 자본금
4,964
- 당기순이익
9,963

- 자본총계
42,207
*주당순이익(원)
1,041

나. 연결
- 자산총계
63,076
- 매출액
24,093

- 부채총계
21,105
- 영업이익
7,303

- 자본금
4,964
- 당기순이익
9,963

- 자본총계
41,971
*주당순이익(원)
1,041

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
196

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
196

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,991,135,384

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
-

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기 연결재무제표 및 재무제표
[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건
(1주당 예정 현금배당금 : 196원)
▶원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-15 사업보고서(일반법인)
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-02-21 주주총회소집결의
2023-02-01 현금ㆍ현물배당 결정
네패스 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 네패스

네패스/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
1,131,933,359,194
1,104,860,554,018

-부채총계
739,611,151,367
838,039,683,427

-자본총계
392,322,207,827
266,820,870,591

-자본금
11,629,601,000
11,629,601,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
588,039,209,962
418,366,537,537

-영업이익
-6,714,005,791
-16,401,042,931

-법인세비용차감전계속사업이익
83,877,723,664
-26,059,289,775

-당기순이익
94,546,157,588
-29,152,270,603

-지배기업 소유주지분 순이익
77,578,672,683
-39,680,238,659

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
8
8

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
465,878,354,619
461,135,680,456

- 부채총계
229,529,229,133
228,948,032,792

- 자본총계
236,349,125,486
232,187,647,664

- 자본금
11,629,601,000
11,629,601,000

- 매출액
417,052,032,823
345,459,276,939

- 영업이익
22,038,533,687
18,048,485,699

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,701,680,373
20,426,309,179

- 당기순이익
12,225,058,273
19,207,702,498

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기내용은 외부감사인이 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표이며 당사의 주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
248,626,787,153
176,800,895,261

자본금
11,629,601,000
11,629,601,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
9.77
23.28

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
26,059,289,775
60,681,788,763

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
392,322,207,827
266,820,870,591
260,605,403,532

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
아우딘퓨쳐스 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 아우딘퓨쳐스

아우딘퓨쳐스/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
58,434,791,877
50,535,704,853

-부채총계
49,856,594,081
33,063,351,335

-자본총계
8,578,197,796
17,472,353,518

-자본금
11,838,309,000
11,089,424,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
35,044,593,341
43,911,332,269

-영업이익
-9,692,810,262
-7,721,456,887

-법인세비용차감전계속사업이익
-17,255,430,584
-8,367,378,223

-당기순이익
-17,255,430,584
-8,367,378,223

-지배기업 소유주지분 순이익
-17,165,775,876
-8,319,579,464

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
57,567,855,457
49,114,266,012

- 부채총계
48,639,305,500
31,796,659,901

- 자본총계
8,928,549,957
17,317,606,111

- 자본금
11,838,309,000
11,089,424,000

- 매출액
35,034,377,678
42,793,572,149

- 영업이익
-9,644,329,541
-8,388,451,724

- 법인세비용차감전계속사업이익
-16,656,614,515
-9,588,542,378

- 당기순이익
-16,656,614,515
-9,588,542,378

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무정보입니다.

2.외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3.2023년 03월 16일 결산이사회 당일 제출한 매출액 또는 손익구조 30%이상 변경 내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음 합니다.

※ 관련공시
2023-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
9.78
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
10,680,024,229
19,484,525,243

자본금
11,838,309,000
11,089,424,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
201.2
47.89
48.01

50%초과
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
17,255,430,584
8,367,378,223
9,815,229,645

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
8,578,197,796
17,472,353,518
20,444,179,105

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
9,644,329,541
8,388,451,724
4,103,633,737
20,277,812,258
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
제룡전기 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230323)
제출인: 제룡전기

제룡전기/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.23)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-23

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-06-02

3. 정정사유
거래처 요청에 의한 납기 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2024-04-02
2024-06-15

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
미국 OKLAHOMA GENERAL ELECTRIC ENERGY CORP.
단상 패드변압기 공급 계약 체결

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
5,963,731,920

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
5,963,731,920

최근 매출액(원)
48,783,124,675

매출액 대비(%)
12.2

3. 계약상대방
OKLAHOMA GENERAL ELECTRIC ENERGY CORP.

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
전력기자재 공급

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2022-06-02

종료일
2024-06-15

6. 주요 계약조건
인도조건 : DDP(관세지급 인도조건)

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-06-02

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 최근 매출액은 2021년도 매출액을 기준으로 작성되었습니다.
2. 계약(수주)일자의 경우 발주서(PO) 발행일을 기준으로 작성하였습니다.
3. 상기 계약금액은 USD 4,815,675이며 수주일자인 2022.06.02(목) 기준 서울외국환(1USD=1,238.40원)을 적용한 금액입니다.
4. 상기 계약금액, 계약기간 등의 조건은 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
코세스 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 코세스

코세스/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
74,517,962,393
74,470,156,322

- 부채총계
14,567,998,044
23,168,574,641

- 자본총계
59,949,964,349
51,301,581,681

- 자본금
8,425,981,000
8,425,981,000

- 매출액
72,931,360,641
77,180,373,944

- 영업이익
8,546,470,484
13,846,592,556

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,860,331,479
13,664,914,183

- 당기순이익
7,880,853,243
11,127,915,571

2. 회계감사인명
정진세림회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
59,949,964,349
51,301,581,681

자본금
8,425,981,000
8,425,981,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
59,949,964,349
51,301,581,681
28,650,550,108

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20230323)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.6
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 23일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2023년 03월 23일
2023년 03월 23일
2023년 03월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

126
10,000,000,000
1
529,400,000
5.2940
1
529,400,000
5.2940

4. 배정방법

공모결과 W ELB 제126호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제126호
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr
2023년 03월 20일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제126호
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr
2023년 03월 23일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2022년 12월 26일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2023년 03월 20일

투자설명서
2023년 03월 20일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 W 파생결합사채(ELB) 제126호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
52,940
529,400,000
529,400,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
10,000,000,000
10,000
52,940
529,400,000
529,400,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제126호
-
26,470
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 W 파생결합사채(ELB) 제126호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 W 파생결합사채(ELB) 제126호
(저위험)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
529,400,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
52,940 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2023년 03월 23일

청약종료일

2023년 03월 23일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2023년 03월 23일

배정 및 환불일
2023년 03월 23일

발 행 일
2023년 03월 23일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음

만 기 일
2024년 03월 25일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2023년 03월 23일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 미만인 경우

총액면금액×[100% + {4.20% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상인 경우

총액면금액×[100% + {4.19% × (n / 365일)}]

※ n = 368일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가ｏ
만기평가일 : 2024년 03월 21일ｏ
만기일(지급일) : 2024년 03월 25일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2023년 03월 23일

유안타증권 주식회사

대표이사 궈 밍 쩡 (인)
엠투엔 — 기타경영사항(자율공시)(소규모 합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과 보고) (20230323)
제출인: 엠투엔

엠투엔/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.23)기타 경영사항(자율공시)(소규모 합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과 보고)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
소규모 합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과 보고

2. 주요내용
㈜신한전기와의 소규모합병에 대한 당사 주주들의 반대의사 표시가 발행주식 총수의 20%에 미달하여, 본건 소규모합병에 대한 승인 주주총회에 갈음하여 이사회에서 ㈜신한전기와의 소규모합병에 대한 승인권한이 있으며, 이사회에서 소규모합병에 대한 승인을 결의하였습니다.

<소규모 합병의 주요내용>

(1) 합병 당사회사

① 합병회사(존속회사): (주)엠투엔

② 피합병회사(소멸회사): (주)신한전기

(2) 합병방법: ㈜엠투엔이 ㈜신한전기를 흡수합병

(3) 합병형태: 상법 제527조의3의 규정에 의거한 소규모 합병

(4) 합병목적: 합병으로 인한 시너지 효과를 창출하고 비용절감을 통한 경영의 효율성을 달성하기 위함.

(5) 합병비율: ㈜엠투엔 : ㈜신한전기= 1: 0

(6) 주식매수청구권의 내용: 상법 제527조의3 규정에 의거한 소규모 합병 절차에 따라 진행되므로 ㈜엠투엔의 주주에게 주식매수청구권을 부여하지 않습니다.

(7) 반대의사 표시에 관한 사항

① 반대 의사표시 기간: 2023.03.08~2023.03.22

② 반대 주주의 수: 162명

③ 반대 주식의 수: 168,346주(발행주식총수의 0.42%)

(8) 합병기일: 2023년 4월 28일

3. 결정(확인)일자
2023-03-23

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 합병은 상법 제527조의3의 규정이 정하는 소규모합병에 해당합니다.

- 상법 제527의3 제4항에 의거하여 본 합병에 대한 당사 주주들의 반대의사 표시가 발행주식 총수의 20%에 미달하여 합병에 대한 주주총회 승인을 이사회 승인으로 갈음할 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-21 회사합병 결정(소규모 합병)
2023-02-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
NH투자증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230323)
제출인: NH투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
NH투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 23일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
정영채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

(전 화)02) 768-7000

(홈페이지)http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부부장
(성 명)서정우

(전 화)02-768-7890

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서정원
1967.01
남
신규
2023.03.23
2년
2년
<2012년~2014년> 한국증권거래소 코스닥상장본부 상장심의위원<2016년~2018년> 한국증권거래소 코스닥상장본부 기업심사위원<2015년~2019년> 한국산업기술시험원(KTL) 비상임이사<現> 성균관대 경영학부 재무전공 교수

홍은주
1958.12
여
재선임
2023.03.23
1년
3년3개월
<2009년 ~ 2010년> iMBC 대표이사<現> 한양사이버대학교 경제금융학과 교수<現> 예스24 사외이사<現> NH투자증권 사외이사

박민표
1963.09
남
재선임
2023.03.23
1년
3년3개월
<2015년 ~ 2015년> 서울동부지검 검사장<2015년 ~ 2017년> 대검찰청 강력부장 <現> 박민표 법률사무소 대표변호사<現> NH투자증권 사외이사
모비릭스 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 모비릭스

모비릭스/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,604
- 매출액
70,630

- 부채총계
6,459
- 영업이익
5,845

- 자본금
960
- 당기순이익
5,960

- 자본총계
80,145
*주당순이익(원)
621

나. 연결
- 자산총계
86,482
- 매출액
70,926

- 부채총계
6,653
- 영업이익
5,324

- 자본금
960
- 당기순이익
5,651

- 자본총계
79,828
*주당순이익(원)
589

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제16기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-15 사업보고서(일반법인)
삼화네트웍스 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230323)
제출인: 삼화네트웍스

삼화네트웍스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.23)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
드라마 <낭만닥터 김사부3> 제작공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
-

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
-

최근 매출액(원)
32,924,849,512

매출액 대비(%)
-

3. 계약상대방
㈜스튜디오에스

-최근 매출액(원)
136,805,275,768

-주요사업
방송프로그램 제작 및 판매업 등

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내외

5. 계약기간
시작일
2023-03-22

종료일
2023-07-31

6. 주요 계약조건
1. 프로그램명 :<낭만닥터 김사부3>

2. 제작편수 : 16회

3. 계약금액 : 유보기한 종료 후 공개 예정

4. 방송일시

- 2023년 4월중 예정

(단, 플랫폼의 사정에 따라 변경될 수 있음)

- 매 편당 70분

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-22

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2023-07-31

유보사유
경영상 비밀 유지

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기2. 계약내역의 '최근 매출액'은 당사 2021년말 연결재무제표 기준입니다.
- 상기5. 계약기간 시작일은 계약체결일입니다.
- 위 공시유보는 공시규정 제42조을 따른 것입니다.

※ 관련공시
-
한국무브넥스 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 한국무브넥스

한국프랜지공업/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
799,394,136,303
699,351,929,145

- 부채총계
498,148,853,006
436,752,216,916

- 자본총계
301,245,283,297
262,599,712,229

- 비지배지분 제외 자본총계
292,088,271,335
256,144,006,587

- 자본금
30,450,420,000
30,450,420,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
959.2
841.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,371,353,848,027
1,003,927,830,852

- 영업이익
37,003,638,271
26,202,053,084

- 법인세비용차감전계속사업이익
44,486,587,064
34,191,597,242

- 당기순이익
35,639,746,480
19,748,626,389

- 지배기업 소유주지분 순이익
33,340,464,662
18,622,325,793

4. 연결대상 종속회사 수
8
6

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
486,136,592,873
450,396,552,557

- 부채총계
256,604,490,296
244,367,189,117

- 자본총계
229,532,102,577
206,029,363,440

- 자본금
30,450,420,000
30,450,420,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
753.8
676.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
766,770,906,185
626,502,182,942

- 영업이익
14,724,318,434
16,057,163,503

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,927,489,016
29,256,901,098

- 당기순이익
22,719,487,501
17,365,436,160

2. 회계감사인명
성현회계법인(SungHyun Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2. 결산 이사회 당일(2023.02.23)에 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경」공시 내용의 변동사항은 동 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-23 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
금호전기 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20230323)
제출인: 금호전기

금호전기/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2023.03.23)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
아니오

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

7
940
905

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

7
2,000,000,000
2,127,659
2,209,944

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
2021년08월23일 공시된 전환사채권 발행결정공시 내용 중 전환가액조정에 관한사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당발행가격
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가("증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에서 정하는 기준주가, 단, 유상증자의 경우 기준주가를 시가로 사용한다.) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채 발행일로부터 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 조정된 전환가액은 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 새로운 전환가액은 액면가까지 조정 가능하다.

마. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정내역

가. 행사가액

조정 전 전환가격: 940원

(A) 1개월 가중산술평균주가 = 933.44원
(B) 1주일 가중산술평균주가 = 886.92원
(C) 최근일 가중산술평균주가 = 892.06원
(D) 산술평균[(A+B+C)/3] = 904.14원
(E) 기준행사가액 [MAX(C,D)] = 905.00원

조정 후 확정 전환가격: 905원

7. 조정가액 적용일
2023-03-23

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기사항은 시가하락에 의한 행사가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※관련공시
-
영보화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230323)
제출인: 영보화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
영보화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 23일

회 사 명 :
영보화학(주)

대 표 이 사 :
이영식

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 강내면 서부로 230-23

(전 화) 043-249-2020

(홈페이지)http://www.youngbo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리이사
(성 명) 김태훈

(전 화) 043-249-2020

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4. 사외이사 변경 후 현황의 등기이사총수는 2023년 3월 23일에 개최된 당사 제44기 정기주주총회에서 신규선임된 사내이사 3명(변경전 사내이사 2명 : 중도퇴임)과 사외이사 2명(변경전 사외이사 2명 : 임기만료)을 포함하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

타나카 야수노리(Tanaka Yasunori)
1954년 08월
남
신규
2023년 03월 23일
3년
3년

- 세끼스이 고기능플라스틱 사인시스템 사업부장(2007~2009)

- 세끼스이 테크노상사 서일본㈜ 대표이사(2009~2012)

- 세끼스이플러㈜ 대표이사(2012~2014)

오자키 유타카(Ozaki Yutaka)
1951년 08월
남
신규
2023년 03월 23일
3년
3년

- 세끼스이 무사시 공장장(2006~2010)

- 세끼스이 무사시화공㈜ 대표이사(2006~2010)

- 세끼스이 고기능플라스틱 기술, CS 부장(2010~2018)
영보화학 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 영보화학

영보화학/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
180,449
- 매출액
82,989

- 부채총계
22,013
- 영업이익
4,973

- 자본금
10,000
- 당기순이익
6,689

- 자본총계
158,436
*주당순이익(원)
343

나. 개별(별도)
- 자산총계
169,881
- 매출액
80,969

- 부채총계
10,754
- 영업이익
2,228

- 자본금
10,000
- 당기순이익
2,402

- 자본총계
159,127
*주당순이익(원)
123

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
975,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
: 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 쿠사카 료스케(Kusaka Ryosuke) 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 스가나미 히로시(Suganami Hiroshi) 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사내이사 김태훈 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제2-4호 의안 : 사외이사 타나카 야수노리(Tanaka Yasunori) 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제2-5호 의안 : 사외이사 오자키 유타카(Ozaki Yutaka) 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 20억
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 2억
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-21 주주총회소집결의
2023-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-14 감사보고서 제출
2023-03-15 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

쿠사카 료스케
1971-11
3
신규선임
세끼스이DIJM Molding Private Limit 대표이사
세끼스이 고기능플라스틱컴퍼니 기능수지 사업부
현)세끼스이 고기능플라스틱컴퍼니 폼사업부장

스가나미 히로시
1972-09
3
신규선임
세끼스이 Alveo AG 이사
세끼스이Aerospace Corporation 이사 CFO
현)세끼스이 고기능플라스틱컴퍼니 경영관리부장

김태훈
1963-05
3
신규선임
현)영보화학㈜ 관리이사
현)영보고신재료(랑방) 유한공사 감사
현)세끼스이 영보고신재료(무석) 유한공사 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

타나카 야수노리
1954-08
3
신규선임
세끼스이 고기능플라스틱 사인시스템 사업부장
세끼스이 테크노상사 서일본㈜ 대표이사
세끼스이플러㈜ 대표이사
-

오자키 유타카
1951-08
3
신규선임
세끼스이 무사시 공장장
세끼스이 무사시화공㈜ 대표이사
세끼스이 고기능플라스틱 기술, CS 부장
-
상지건설 — 전환가액의조정 (20230323)
제출인: 상지건설

상지카일룸/전환가액의조정/(2023.03.23)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

20
비상장
610
500

21
비상장
610
500

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

20
12,000,000,000
KRW : South-Korean Won
19,672,131
24,000,000

21
4,000,000,000
KRW : South-Korean Won
6,557,377
8,000,000

3. 조정사유
시가변동(하락, 상승)에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
가. 조정근거(*)

*「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」과 사채 발행의 조건에 의함

- 시가변동 하향조정 : 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2022년 12월 23일) 및 이후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 하향조정에 의한 새로운 전환가액은 주식의 액면가 이상이어야 한다.

- 시가변동 상향조정 : 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2022년 12월월 23일) 및 이후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 상향조정에 의한 새로운 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%를 초과하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 100%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 한다.

나. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 424.52원

② 1주일 가중산술평균주가 : 432.40원

③ 최근일 가중산술평균주가: 440.83원

④ 산술평균가액((①+②+③)/3) : 432.58원

⑤ (③,④)중 높은가액 : 440.83원

⑥ 조정전 전환가액 : 610원(원 단위 미만 절상)

⑦ 전환가액 조정한도

- 최저 조정한도 : 500원(액면가)

- 최고 조정한도 : 769원(발행 당시 전환가액의 100%)(*, **)

⑧ 조정후 전환가액{⑤,⑥ 중 낮은가액(단, 액면가보다 낮은 경우 액면가 적용} : 500원(원단위 미만 절상, 시가변동 하향조정 근거 적용)

* 발행 당시 전환가액 적용 : 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액

** 시가를 하회하는 유상증자(2022-10-01)로 이를 감안한 적용 가액은 769원이며, 시가변동에 따른 최저 조정한도는 액면가 500원이고 최고 조정한도는 769원임(최초 전환가액 770원에 시가를 하회하는 유상증자에 따른 조정식 반영 계산, 원 단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2023-03-23

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 시가변동에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2022-12-23 전환가액의조정
2022-10-04 전환가액의조정
2022-09-23 증권 발행결과(자율공시)
2022-09-23 증권 발행결과(자율공시)
2022-09-22 전환사채권발행결정(제21회차)
2022-09-22 전환사채권발행결정(제20회차)
지아이텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230323)
제출인: 전현석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 지아이텍

20230322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전현석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)지아이텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
382480

발행주식 총수
39,357,140

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전현석
한자(영문)
全賢錫(Jeon Hyun Seok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770217

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 평택시 죽백8길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2021년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)지아이텍
부 서
경영지원본부

직 위
이사
전화번호
041-5*******

성 명
전재익
팩스번호
041-5*******

이메일 주소
******@gitec.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 21일
2,506,000
6.37
2,506,000
6.37

이번보고서
2023년 03월 22일
2,426,000
6.16
2,426,000
6.16

증 감
-80,000
-0.21
-80,000
-0.21

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,426,000
-
-
-
-
-
-
-
2,426,000
6.16

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

39,357,140
-
6.16
6.16

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 22일
보통주
2,506,000
-80,000
2,426,000
4,500
-

합 계
2,506,000
-80,000
2,426,000
4,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미