삼영이엔씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230323)
제출인: 삼영이엔씨

의결권대리행사권유참고서류
3.6
삼영이엔씨 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 23일

권 유 자:
성 명: 삼영이엔씨 주식회사주 소: 부산광역시 영도구 상리로69전화번호: 051-601-6666

작 성 자:
성 명: 최성은 부서 및 직위: 상무이사전화번호: 051-601-5593

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼영이엔씨(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 24일
라. 주주총회일
2023년 04월 11일

마. 권유 시작일
2023년 03월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
안정적 경영 여건을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)

-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)

-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의해임

□ 이사의선임

※ 상기 기재사항 「1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 중 다. 주총 소집공고일 2023년 3월 24일」은 금번 임시주주총회의 소집권자이기도 한 주현정 주주가 2023년 3월 22일 제출한 의결권대리행사권유참고서류의 기재사항에 근거하여 작성되었습니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼영이엔씨(주)
보통주
588,000
5.31
본인
자기주식_(주)

주1) 상법 제369조의②에 의거, 자기주식 588,000주는 의결권이 없습니다.주2) 소유비율은 본 참고서류 제출일 현재 발행주식총수(11,065,538주) 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

황 원
최대주주
보통주
2,724,163
24.62
최대주주
-

노은아
최대주주의 특수관계인
보통주
309,662
2.79
주주
-

황혜경
최대주주의 특수관계인
보통주
109,603
0.99
미등기임원
-

황재우
최대주주의 특수관계인
보통주
2,000
0.02
대표이사
-

계
-
3,145,428
28.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황재우
보통주
2,000
대표이사
최대주주의 특수관계인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 24일
2023년 03월 28일
2023년 04월 11일
2023년 04월 11일

나. 피권유자의 범위

2023년 3월 20일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

안정적 경영여건을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수-우편 접수처 : (우: 49089) 부산광역시 영도구 상리로69(동삼동) 삼영이엔씨(주) 법무팀 전화 번호 : 051-601-5517 팩스 번호 : 051-412-9474- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 28일 ~ 04월 11일 임시주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 4월 11일 오전 10시

장 소
부산광역시 중구 충장대로 9번길 46, 관정빌딩 28층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

황재우
1970.07.12
현) 삼영이엔씨 대표이사
2024.01.14

김상우
1976.04.30
현) 삼영이엔씨 사내이사
2025.10.05

최성은
1962.02.08
현) 삼영이엔씨 사내이사
2024.08.26

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

황재우
주현정외 2인의 주주제안

김상우
주현정외 2인의 주주제안

최성은
주현정외 2인의 주주제안

※ 기타 참고사항

- 상기 이사 해임의 건은 주현정외 2인의 주주제안입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

주현정
1974. 10. 10
x
부
없음
주현정외 2인

김동환
1962. 01. 15
x
부
없음
주현정외 2인

석경회
1968. 06. 01
o
부
없음
주현정외 2인

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주현정

現)제이스킨코리아㈜ 대표이사

2019.09월~현재
現)제이스킨코리아㈜ 대표이사
해당사항 없음

김동환
-
2019.02월~현재
前)한국중고등학교 태권도연맹 부회장
해당사항 없음

석경회
現) 법무법인 명석 대표변호사
2019.09월~현재
現) 법무법인 명석 대표변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 석경회 사외이사 후보자 직무수행계획서(주현정외 2인의 추천)1.후보자 본인은 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획입니다.

2.후보자 본인은 기업ㆍ주주ㆍ이해관계자의 가치 제고를 위한 의사 결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

3.후보자 본인은 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 객관적인 의사 결정을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

라. 후보자에 대한 추천 사유

- 상기 이사 후보자들은 이사회에서 추천한 경우가 아니기에 기재하지 아니합니다.

확인서

확인서(주현정)

확인서(김동환)

확인서(석경회)

※ 기타 참고사항

- 상기 이사 선임의 건은 주현정외 2인의 주주가 추천한 후보자들로 금번 임시주주총회의 소집권자이기도 한 주현정 주주가 2023년 3월 22일 제출한 의결권대리행사권유참고서류 기재사항에 기초하여 작성되었습니다.