eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한신공영 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 한신공영

한신공영/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,349,398
- 매출액
1,221,554

- 부채총계
1,622,658
- 영업이익
39,442

- 자본금
57,871
- 당기순이익
39,985

- 자본총계
726,740
*주당순이익(원)
3,928

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,997,213
- 매출액
1,190,596

- 부채총계
1,274,120
- 영업이익
36,051

- 자본금
57,871
- 당기순이익
50,369

- 자본총계
723,093
*주당순이익(원)
4,353

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,472,335,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.31

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안: 제56기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건-원안대로 승인
제2호의안: 정관 일부 변경의 건-원안대로 승인
제3호의안: 사내이사 선임의 건-원안대로 승인
제4호의안: 사외이사 선임의 건-원안대로 승인
제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건-원안대로 승인
제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최문규
1971-08
3
재선임
-미국 Thunderbird MBA 수료
-전) 현대상선 및 현대자동차
-현) 한신공영(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백문일
1964-01
3
재선임
-서울대학교 경제학과 졸업
-전)미시간주립대학교 객원연구원
-전)서울신문 기자
-전) 한화생명 경제연구원 미래전략실장
-전)KB금융지주 브랜드전략 총괄상무
-현)포항시 투자유치위원
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
110.통신 및 방송장비 제조업
111.통신, 방송장비 및 부품 도,소매업
112.전자상거래업
113.시스템 소프트웨어 개발업, 공급업 및 서비스업
사업다각화를 위한 신설

2. 사업목적 삭제
82.석공사업
83.도장공사업
86.지붕판금,건축물조립공사업
90.보링,그라우팅공사업
94.조경시설물설치공사업
95.준설공사업
전문건설업종 통합에 따른 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

48.난방시공업(제1종,제2종,제3종)
80.토공사업

81.습식,방수공사업

84.비계,구조물해체공사업
85.금속구조물,창호,온실공사업
88.기계설비공사업
92.수중공사업
93.조경식재공사업

96.승강기설치공사업
104.강구조물공사업
48.가스난방공사업

80.지반조성,포장공사업
81.도장,습식,방수,석공사업
82.구조물해체,비계공사업
83.금속창호,지붕건축물조립공사업
85.기계가스설비공사업
88.수중,준설공사업
89.조경식재,시설물공사업
90.승강기,삭도공사업
98.철강구조물공사업
전문건설업종 통합에 따른 변경
다산네트웍스 — 금전대여결정 (20230323)
제출인: 다산네트웍스

다산네트웍스/금전대여결정/(2023.03.23)금전대여결정

금전대여 결정

1. 성명(법인명)
주식회사 펠리치아(가칭)
(회사와의 관계)
당사가 출자예정인 신설 특수목적법인

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 금전대여 내역
거래일자
2023-04-03

대여금액 (원)
17,075,000,000

-자기자본(원)
288,682,002,286

-자기자본 대비(%)
5.91

-대기업해당여부
해당

이율 (%)
6

대여기간
시작일
2023-04-03

종료일
2025-06-30

3. 금전대여 목적
경상남도 전략프로젝트 IT사업권 등 확보를 위한 SPC 설립 참여 및 사업 추진을 위한 운영비 대여

- 당사는 경상남도 전략프로젝트(장목관광단지 등)의 개발사업자로 선정된 컨소시엄에 참여하고 있으며, 사업의 시행을 위해 주주들이 사업법인을 설립하고 사업비용을 대여 형식으로 납입할 계획임.

- 이를 통해 당사는 해당 프로젝트의 IT 인프라 설계, 구축 및 스마트 생태계 운영 관련 사업의 우선제안권을 확보하게 되며, 기타 추가적인 사업기회에 적극적으로 대응하여 수익을 창출하고자 함.

4. 금전대여 총잔액 (원)
17,075,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 대여 상대방은 금번 사업을 위해 신설되는 특수목적법인(SPC)으로서, 사명을 '주식회사 펠리치아'로 하여 현재 법인 설립중에 있습니다. 당사는 해당 법인의 설립 시 12.5억원을 자본금으로 납입하고 지분 25%를 최초 취득할 계획이나, 지분율은 이후 사업추진 과정에서 투자금액 및 주주간의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 금전대여 금액은 대여 가능 총 한도금액이며, 운영계획에 따라 한도 내에서 세부 금액과 집행시기는 주주간의 협의를 통해 탄력적으로 운영할 계획입니다. 한편, 적용 법령의 변경에 따른 사업기회 확대로 최초 설립자본금 50억원에서 증액이 필요할 경우 주주간 협의로 대여금이 자본금으로 전환될 수 있으며, 이 경우 별도 공시하도록 하겠습니다.

- 상기 금전대여 기간은 최초 대여일과 종료예정일을 기준으로 작성하였으며, 실제 대여는 일시 대여가 아닌 단계별로, 주주간의 협의에 따라 집행될 예정입니다. 또한 본 대여금은 PF 대출 실행 시 전액 상환받을 예정이나, 재원조달이 안 될 경우 미달하는 주주대여금은 추후 분양수입으로 상환받는 조건입니다.

- 상기 금전대여 총 잔액은 금번 대여가능 총 한도금액을 포함한 금액입니다.

- 상기 자기자본은 최근사업연도말(2021.12.31) 한국채택국제회계기준( K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 금전대여의 금액, 기간 및 기타 조건 등은 회사 사정 및 진행과정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

- 하기 상대방에 관한 사항의 정보는 대상 법인이 신설 절차 중에 있고 아직 설립등기가 완료되지 않아 정보가 제한적인 점 참고하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 펠리치아(가칭)
대한민국
서울시 영등포구 여의도동
발급 전

직업(사업내용)
경상남도의 전략프로젝트인 장목관광단지 개발사업을 위한 특수목적법인

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)다산네트웍스
250,000
25

대표이사
김수홍
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
야스 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 야스

야스/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
216,740,824,000
224,033,772,339

-부채총계
57,075,049,639
62,627,733,953

-자본총계
159,665,774,361
161,406,038,386

-자본금
6,569,000,000
6,569,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
54,812,295,302
49,692,710,775

-영업이익
-4,830,905,960
1,499,663,105

-법인세비용차감전계속사업이익
-1,708,553,112
2,173,642,123

-당기순이익
-1,260,518,791
2,102,236,120

-지배기업 소유주지분 순이익
-845,462,189
2,102,236,120

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
212,383,462,241
225,523,312,854

- 부채총계
53,294,054,748
64,117,274,468

- 자본총계
159,089,407,493
161,406,038,386

- 자본금
6,569,000,000
6,569,000,000

- 매출액
54,730,012,632
49,460,660,775

- 영업이익
-2,885,923,540
1,427,627,065

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,406,352,491
2,284,463,728

- 당기순이익
-845,462,189
2,102,236,120

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)상기 당해사업연도 및 직전사업연도 재무제표는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2)외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
159,089,407,493
161,406,038,386

자본금
6,569,000,000
6,569,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
1.0
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
1,708,553,112
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
159,665,774,361
161,406,038,386
160,361,340,285

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
2,885,923,540
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
우리산업홀딩스 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 우리산업홀딩스

우리산업홀딩스/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
401,829,575,362
401,897,114,022

-부채총계
216,191,613,788
179,806,027,846

-자본총계
185,637,961,574
222,091,086,176

-자본금
9,443,670,500
9,443,670,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
495,522,375,288
384,335,568,467

-영업이익
-19,804,367,631
-2,451,690,316

-법인세비용차감전계속사업이익
-21,028,359,675
-608,621,228

-당기순이익
-18,306,238,008
-325,424,403

-지배기업 소유주지분 순이익
-6,413,624,607
986,812,684

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
9
9

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
104,786,276,295
100,841,428,474

- 부채총계
5,473,001,008
2,405,865,708

- 자본총계
99,313,275,287
98,435,562,766

- 자본금
9,443,670,500
9,443,670,500

- 매출액
4,405,752,904
3,272,007,450

- 영업이익
1,784,243,707
631,881,109

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,790,162,013
945,430,549

- 당기순이익
1,458,207,638
977,561,463

2. 회계감사인명
정진세림회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될수 있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 2023년 03월 16일 결산이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%이상 변경」내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동(자회사의 주요경영사항)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
124,906,434,186
131,167,384,225

자본금
9,443,670,500
9,443,670,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
11
0.3
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
21,028,359,675
608,621,228
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
185,637,961,574
222,091,086,176
120,595,848,897

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
19,804,367,631
2,451,690,316
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
대한화섬 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 대한화섬

대한화섬/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
836,764,531,649
907,819,641,961

- 부채총계
122,779,864,954
165,770,865,646

- 자본총계
713,984,666,695
742,048,776,315

- 자본금
6,640,000,000
6,640,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
10,752.78
11,175.43

라. 손익내용(원)

- 매출액
150,864,212,264
117,346,874,657

- 영업이익
6,382,961,691
3,156,867,052

- 법인세비용차감전계속사업이익
23,763,677,403
29,588,578,345

- 당기순이익
33,439,084,029
24,376,322,248

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 2023년 2월 16일, 3월 15일(정정) 당사가 기공시한 '매출액 또는 손익구조 30%미만 변동'공시는 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-16 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-15 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
휴온스 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 휴온스

휴온스/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
472,626,625,346
436,897,635,210

-부채총계
185,107,014,549
166,262,425,460

-자본총계
287,519,610,797
270,635,209,750

-자본금
5,967,774,500
5,429,835,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
492,386,810,765
436,911,388,927

-영업이익
40,866,895,874
45,282,064,716

-법인세비용차감전계속사업이익
40,257,395,088
40,858,842,927

-당기순이익
22,608,313,829
30,580,595,678

-지배기업 소유주지분 순이익
22,444,026,554
30,752,118,639

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
461,646,637,024
413,267,803,901

- 부채총계
177,149,211,862
146,912,646,705

- 자본총계
284,497,425,162
266,355,157,196

- 자본금
5,967,774,500
5,429,835,500

- 매출액
455,057,474,243
403,602,927,460

- 영업이익
39,062,303,167
43,684,560,146

- 법인세비용차감전계속사업이익
39,825,155,735
41,903,537,395

- 당기순이익
22,279,318,518
31,692,366,549

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 상기 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
282,455,781,386
266,092,728,960

자본금
5,967,774,500
5,429,835,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
287,519,610,797
270,635,209,750
243,503,959,649

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
KNN — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: KNN

KNN/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
220,204
- 매출액
59,751

- 부채총계
14,890
- 영업이익
6,710

- 자본금
66,215
- 당기순이익
7,399

- 자본총계
205,313
*주당순이익(원)
56

나. 연결
- 자산총계
222,951
- 매출액
65,960

- 부채총계
15,476
- 영업이익
6,738

- 자본금
66,215
- 당기순이익
7,381

- 자본총계
207,475
*주당순이익(원)
56

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,648,594,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.22

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 6명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-.제1호 의안 : 제29기(2022.01.01 ~

2022.12.31) 별도재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

==> 원안대로 승인함

-.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

==> 원안대로 승인함

-.제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 강병중

선임의 건

==> 원안대로 승인함

제3-2호 의안 : 사내이사 이오상

선임의 건

==> 원안대로 승인함

제3-3호 의안 : 사내이사 김호진

선임의 건

==> 원안대로 승인함

제3-4호 의안 : 사내이사 이상진

선임의 건

==> 원안대로 승인함

제3-5호 의안 : 사내이사 전성호

선임의 건

==> 원안대로 승인함

제3-6호 의안 : 사내이사 김백수

선임의 건

==> 원안대로 승인함

제3-7호 의안 : 사외이사 박종수

선임의 건

==> 제4호의안과 중복되어 부결함.

-.제4호 의안 : 분리 선출에 따른

사외이사인 감사위원 선임의

건 (감사위원 1명 선임)

제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원

박종수 선임의 건

==> 원안대로 승인함

-.제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의

건

==> 원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강병중
1939-07
3년
재선임
(현)넥센 대표이사 회장
(현)넥센타이어 대표이사 회장
(현)KNN 회장

이오상
1966-04
1년
재선임
(전)KNN 콘텐츠본부장 이사
(전)KNN 정책사업본부장 상무
(현)KNN 대표이사 사장

김호진
1964-01
1년
재선임
(전)KNN 경영본부장 이사
(전)KNN 경영본부장 상무
(현)KNN 경영본부장 전무

이상진
1967-12
1년
재선임
(전)KNN 제작국장
(전)KNN 디지털제작본부장
(현)(주)KNN미디어플러스 대표이사

전성호
1969-11
2년
신규선임
(전)KNN 보도국장
(현)KNN 경남본부장

김백수
1969-05
2년
신규선임
(전)KNN 신사업국장
(현)KNN 사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종수
1951-10
3년
신규선임
(전)부산상공회의소
상근 부회장
(전)부산외대 산학협력단
석좌교수
(현)부산광역시행정동우회
회장
사단법인 부산광역시 행정동우회(회장)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박종수
1951-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
(전)부산상공회의소 상근 부회장
(전)부산외대산학협력단 석좌교수
(현)부산광역시 행정동우회 회장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
②_11. 정보통신공사업
- 방송 및 미디어 산업환경 변화에 따른 목적사업 일부 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
OCI홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230323)
제출인: OCI홀딩스

OCI/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.23)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
OCI(주)
회사코드
010060
담당부서명
경영기획팀
담당자명
정승희
tel
02-727-9376

(fax)
02-727-7807

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

23,849,371
-
23,849,371

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-02-02
보통주식
5,302,185
22.23

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,302,185
22.23

이번보고서제출일
2023-03-23
보통주식
5,302,217
22.23

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,302,217
22.23

증감
보통주식
32
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
32
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
장형규
생년월일
710503
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-21
신규선임(+)
보통주식
0
32
32
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이화영
생년월일
510516
남
국내(개인)
대한민국
본인
계열사임원
-
1,295,198
5.43
0
0
0
0
1,295,198
5.43

이복영
생년월일
470804
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
기타
1,288,237
5.40
0
0
0
0
1,288,237
5.40

이정자
생년월일
440218
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
150,000
0.63
0
0
0
0
150,000
0.63

김경자
생년월일
420816
여
국내(개인)
대한민국
친인척
재단
-
198,123
0.83
0
0
0
0
198,123
0.83

이우현
생년월일
680215
남
외국(개인)
미국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
1,202,459
5.04
0
0
0
0
1,202,459
5.04

이지현
생년월일
740914
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
451,084
1.89
0
0
0
0
451,084
1.89

이우성
생년월일
781117
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
116,805
0.49
0
0
0
0
116,805
0.49

이우일
생년월일
810808
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
44,000
0.18
0
0
0
0
44,000
0.18

이희현
생년월일
790223
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
800
0.00
0
0
0
0
800
0.00

한상준
생년월일
720128
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
600
0.00
0
0
0
0
600
0.00

이주연
생년월일
651126
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
55,246
0.23
0
0
0
0
55,246
0.23

김수연
생년월일
770620
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
72
0.00
0
0
0
0
72
0.00

이선구
생년월일
961114
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
104
0.00
0
0
0
0
104
0.00

이윤구
생년월일
981127
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
104
0.00
0
0
0
0
104
0.00

백우석
생년월일
520728
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
11,052
0.05
0
0
0
0
11,052
0.05

김택중
생년월일
581018
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
96
0.00
0
0
0
0
96
0.00

배정권
생년월일
551011
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
265
0.00
0
0
0
0
265
0.00

문병도
생년월일
601229
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
7,500
0.03
0
0
0
0
7,500
0.03

김유신
생년월일
650930
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
39
0.00
0
0
0
0
39
0.00

김한승
생년월일
680312
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
21
0.00
0
0
0
0
21
0.00

유형곤
생년월일
631201
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
312
0.00
0
0
0
0
312
0.00

황세연
생년월일
731125
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
50
0.00
0
0
0
0
50
0.00

강필상
생년월일
700618
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
20
0.00
0
0
0
0
20
0.00

주정용
생년월일
690114
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
37
0.00
0
0
0
0
37
0.00

김원현
생년월일
660705
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
500
0.00
0
0
0
0
500
0.00

김정섭
생년월일
490520
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,362
0.00
0
0
0
0
1,362
0.00

강창원
생년월일
820329
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1
0.00
0
0
0
0
1
0.00

이태영
생년월일
681215
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
4
0.00
0
0
0
0
4
0.00

장형규
생년월일
710503
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
32
0.00
0
0
0
0
32
0.00

(재)송암문화재단
사업자등록번호
102-82-03497
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
293,086
1.23
0
0
0
0
293,086
1.23

(학)송도학원
사업자등록번호
131-82-08656
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
85,008
0.36
0
0
0
0
85,008
0.36

(주)유니드
사업자등록번호
104-81-24846
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
100,000
0.42
0
0
0
0
100,000
0.42

합계
5,302,217
22.23
0
0
0
0
5,302,217
22.23
SCL사이언스 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: SCL사이언스

이노테라피/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
30,814,408,794
31,882,777,478

-부채총계
17,645,425,148
21,681,235,089

-자본총계
13,168,983,646
10,201,542,389

-자본금
2,799,923,500
2,522,092,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
369,776,482
507,288,569

-영업이익
-4,605,036,501
-4,537,809,208

-법인세비용차감전계속사업이익
-5,984,376,789
-5,013,419,654

-당기순이익
-5,971,957,484
-5,039,960,369

-지배기업 소유주지분 순이익
-5,971,858,332
-5,029,219,810

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
30,632,503,638
31,673,793,225

- 부채총계
17,587,433,856
21,594,988,778

- 자본총계
13,045,069,782
10,078,804,447

- 자본금
2,799,923,500
2,522,092,000

- 매출액
325,947,732
458,601,710

- 영업이익
-3,828,154,561
-3,967,222,972

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,985,246,600
-5,003,251,305

- 당기순이익
-5,971,858,332
-5,029,219,810

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당사는 2019년 2월 1일 기술특례로 상장한 기업입니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
13,045,069,782
10,078,804,447

자본금
2,799,923,500
2,522,092,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
45.4
49.1
25.2

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
5,984,376,789
5,013,419,654
3,288,878,393

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
13,168,983,646
10,201,542,389
13,023,860,650

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
3,828,154,561
3,967,222,972
3,186,490,969
3,352,987,807
2,210,941,758

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
진양홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230323)
제출인: KPX홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)진양홀딩스

20230320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
KPX홀딩스(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)진양홀딩스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
100250

발행주식 총수
55,895,292

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
KPX홀딩스(주)
한자(영문)
KPX HOLDINGS CO., LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
110-81-75919

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 공덕동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
KPX홀딩스(주)
부 서
재무팀

직 위
과장
전화번호
02-201******

성 명
홍성욱
팩스번호
02-313*****

이메일 주소
******@kpxholdings.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 12월 03일
27,141,959
48.56
27,141,959
48.56

이번보고서
2023년 03월 22일
27,319,645
48.88
27,319,645
48.88

증 감
177,686
0.32
177,686
0.32

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

27,319,645
-
-
-
-
-
-
-
27,319,645
48.88

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

55,895,292
0
48.88
48.88

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(+)
2023년 03월 20일
보통주
27,141,959
177,686
27,319,645
3,055
-

합 계
27,141,959
177,686
27,319,645
3,055
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이비아이동국실업 — 타인에대한채무보증결정 (20230323)
제출인: 케이비아이동국실업

케이비아이동국실업/타인에대한채무보증결정/(2023.03.23)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
KDK Automotive GmbH

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
한국수출입은행 대전지점

3. 채무(차입)금액(원)
15,333,516,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
15,333,516,000

자기자본(원)
180,383,548,030

자기자본대비(%)
8.5

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-03-23

종료일
2023-09-23

5. 채무보증 총 잔액(원)
54,456,862,139

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 보증은 현지법인사업자금대출 보증건으로 본 채무 상환시까지 보증합니다.

2. 상기 채무(차입)금액은 EUR 10,800,000이며 적용환율은 1,419.77로 이사회결의일

(2023년 3월 23일) 기준환율입니다.

3. 상기 채무보증금액은 EUR 10,800,000와 이자 등입니다.

4. 상기 '4.자기자본(원)'은 유가증권시장 공시규정 제2조10항에 따라 산정된 금액입니다.

5. 하기 [채무자의 요약 재무상황]은 2022년을 당해 연도로 하였습니다.

6. 하기 [채무자별 채무보증 잔액]에 적용된 환율은 2023년 3월 23일 기준입니다.

(EUR 1,419.77, JPY 994.94)

※ 관련공시
2022-09-15 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
166,323
112,098
54,225
67,040
154,716
7,291

전년도
167,702
129,312
38,389
60,352
110,651
-33,388

전전년도
166,553
100,758
65,795
56,982
137,356
-4,210

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)KBI메탈
계열회사
14,063,368,619
본채무상환시까지
-

KBI JAPAN
계열회사
4,576,724,000
본채무상환시까지
-

TAKANAWA
PROPERTY
계열회사
1,492,410,000
본채무상환시까지
-

KDK Automotive
GmbH
계열회사
34,324,359,520
본채무상환시까지
본 공시건 포함

※ 관련 공시법규
자본시장법
소마젠 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 소마젠

소마젠/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
49,203,435,757
49,538,918,837

- 부채총계
13,519,988,549
15,393,360,665

- 자본총계
35,683,447,207
34,145,558,172

- 자본금
2,433,855,987
2,268,282,353

- 매출액
43,374,448,725
28,591,651,403

- 영업이익
-1,474,652,401
-7,733,851,885

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,042,307,793
-7,057,030,453

- 당기순이익
-1,048,268,851
-7,061,473,091

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 당사는 2020년 7월 13일'외국법인 기술특례'로 코스닥시장에 상장되었습니다.

* 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

* 당사의 재무제표는 USD로 표시되어 있으며, 원화 환산 재무제표를 작성하기 위하여 재무상태표는 아래와 같이 서울외국환중개에서 고시한 각 기말환율을, 손익계산서는 서울외국환중개에서 고시한 각 해당 기간의 평균환율을 적용하였습니다.

- 2022.12.31 기준 환율 : 1,267.30원/$
- 2021.12.31 기준 환율 : 1,185.50원/$
- 2020.12.31 기준 환율 : 1,088.00원/$

- 2022년 연간 평균 환율 : 1,291.95원/$
- 2021년 연간 평균 환율 : 1,144.42원/$
- 2020년 연간 평균 환율 : 1,180.05원/$
- 2019년 연간 평균 환율 : 1,165.65원/$
- 2018년 연간 평균 환율 : 1,100.30원/$

* 아래 '최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률 및 최근5사업연도의 영업손실'에서의 전전전 사업연도(2019년) 및 전전전전 사업연도(2018년)는 2020년 4월 9일 금융감독원 전자공시시스템에 공시한 당사의 증권신고서(증권예탁증권)에 첨부된 감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.

* 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

* 2023년 2월 16일 결산 이사회 당일 제출한 "매출액 또는 손익구조 30%이상 변동" 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
35,683,447,207
34,145,558,172

자본금
2,433,855,987
2,268,282,353

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
2.9
20.6
57.9

-
-
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
1,042,307,793
7,057,030,453
21,582,596,458

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
35,683,447,207
34,145,558,172
37,242,362,944

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
1,474,652,401
7,733,851,885
10,273,353,633
4,857,526,987
3,040,679,050

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
SK가스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230323)
제출인: SK가스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
SK가스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 23일

회 사 명 :
에스케이가스(주)

대 표 이 사 :
윤병석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub

(전 화) 02-6200-8114

(홈페이지)http://www.skgas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재무실장
(성 명) 손철승

(전 화) 02-6200-8114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박주경
1964.02
남
신규
2023.03.23
3년
3년

[학력] - 1996 국방대학교 (군사전략 석사)- 1986 육군사관학교 (국제관계 학사)[주요경력]- 2022~현재 국방연구원 전력투자분석센터 자문위원

한국과학기술정보연구원(KISTI) 객원연구원

한국열린사이버대학교 교수- 2022~2023 국방연구원 국방자원연구센터 평가위원- 2021~2021 질병관리청 백신수송지원본부장- 2020~2021 육군본부 참모차장(육군 중장)- 2019~2020 육군 군수사령부 사령관(육군 중장)- 2017~2019 국방부 군수관리관(육군 소장)
한양증권 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 한양증권

한양증권/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,502,891
- 매출액
1,117,145

- 부채총계
1,043,504
- 영업이익
37,197

- 자본금
66,268
- 당기순이익
24,033

- 자본총계
459,387
*주당순이익(원)
1,858

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
850

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,041,480,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.8

종류주식
6.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사2명(임재택,정경윤)
-사외이사1명(박중민)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□제1호의안:제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인

□제2호의안:이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

□제3호의안:감사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

□제4호의안:상근임원퇴직금지급규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사의 제68기 결산현금배당의 1주당 배당금은
ㅇ보통주: 소액주주:800원(시가배당률8.8%),최대주주 및 특수관계인:700원(시가배당률7.7%)
ㅇ우선주: 소액주주:850원(시가배당률6.4%),최대주주 및 특수관계인:750원(시가배당률5.6%)
을 배당하는 차등배당입니다.

- 상기 2.배당(가.현금현물배당)의 시가배당률은 소액주주 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 종류주식(무의결권 배당 우선주)의 배당은 보통주 배당에 액면금액 기준 1%를 가산하여 산정하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 참고서류
2023-03-07 주주총회소집공고
현대홈쇼핑 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 현대홈쇼핑

현대홈쇼핑/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,782,028
- 매출액
2,101,668

- 부채총계
823,289
- 영업이익
110,641

- 자본금
60,000
- 당기순이익
86,322

- 자본총계
1,958,739
*주당순이익(원)
7,541

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,865,949
- 매출액
1,101,635

- 부채총계
318,378
- 영업이익
112,712

- 자본금
60,000
- 당기순이익
67,522

- 자본총계
1,547,571
*주당순이익(원)
5,898

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
29,764,150,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 2명,
사외이사 (비상근) 2명,
감사위원회 위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
※부의 안건

○ 제1호 의안 : 제22기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 통과

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 정교선 선임의 건
→ 원안대로 통과

- 제2-2호 : 사내이사 한광영 선임의 건
→ 원안대로 통과

- 제2-3호 : 사외이사 김성진 선임의 건
→ 원안대로 통과

○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이정구 선임의 건
→ 원안대로 통과

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원회 위원 김성진 선임의 건
→ 원안대로 통과

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정교선
1974-10
2
재선임
(現) ㆍ현대홈쇼핑 대표이사 부회장
(2012년 ~ 현재)
(前) ㆍ현대홈쇼핑 대표이사 사장
(2009년 ~ 2011년)

한광영
1966-08
2
재선임
(現) ㆍ현대홈쇼핑 영업본부장
(2021년 ~ 현재)
(前) ㆍ현대홈쇼핑 영업본부 생활사업부장
(2014년 ~ 2020년)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성진
1951-03
2
신규선임
(現)ㆍ외국인투자옴부즈만
(2018년 ~ 현재)
(前)ㆍ조달청청장
(2007년 ~ 2008년)
ㆍ재정경제부 국제
업무 정책관,차관보
(2005년)
삼성화재 (사외이사)

이정구
1958-06
2
신규선임
(現)
(前)ㆍ한국정보통신산업
연구원 원장
(2019년 ~ 2021년)
ㆍ과학기술정보통신부
경북지방우정청장
(2017년)
ㆍ미래창조과학부
방송진흥정책국 국장
(2015년 ~ 2016년)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성진
1951-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(現)ㆍ외국인투자옴부즈만
(2018년 ~ 현재)
(前)ㆍ조달청청장
(2007년 ~ 2008년)
ㆍ재정경제부 국제
업무 정책관,차관보
(2005년)

이정구
1958-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(現)
(前)ㆍ한국정보통신산업
연구원 원장
(2019년 ~ 2021년)
ㆍ과학기술정보통신부
경북지방우정청장
(2017년)
ㆍ미래창조과학부
방송진흥정책국 국장
(2015년 ~ 2016년)
아시아나IDT — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 아시아나IDT

아시아나IDT/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
205,577,783,538
222,135,981,071

- 부채총계
45,626,559,675
66,556,637,647

- 자본총계
159,951,223,863
155,579,343,424

- 자본금
5,550,000,000
5,550,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,882.0
2,803.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
181,365,956,561
174,722,677,584

- 영업이익
10,236,752,051
7,289,230,391

- 법인세비용차감전계속사업이익
12,393,035,469
34,444,974,440

- 당기순이익
8,596,697,646
26,361,899,660

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

○ 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정 및 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황 등에 의해 변동될 수 있습니다

※ 관련공시
-
남양유업 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 남양유업

남양유업/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
902,259,070,497
937,403,118,931

- 부채총계
164,307,809,198
124,442,409,140

- 자본총계
737,951,261,299
812,960,709,791

- 비지배지분 제외 자본총계
737,951,261,299
812,960,709,791

- 자본금
4,433,310,000
4,433,310,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
16,645.60
18,337.56

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
964,660,006,375
956,084,029,872

- 영업이익
-86,806,775,040
-77,853,692,930

- 법인세비용차감전계속사업이익
-97,220,020,759
-73,632,440,424

- 당기순이익
-78,442,348,379
-58,891,078,360

- 지배기업 소유주지분 순이익
-78,442,348,379
-58,891,078,360

4. 연결대상 종속회사 수
3
3

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
965,477,170,913
999,213,819,319

- 부채총계
231,600,171,704
195,056,121,249

- 자본총계
733,876,999,209
804,157,698,070

- 자본금
4,433,310,000
4,433,310,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
16,553.70
18,138.99

라. 손익내용(원)

- 매출액
946,340,222,486
939,637,148,130

- 영업이익
-79,683,941,018
-73,454,599,647

- 법인세비용차감전계속사업이익
-92,316,805,484
-71,026,092,174

- 당기순이익
-73,642,451,880
-59,112,833,349

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
우신시스템 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230323)
제출인: 우신시스템

우신시스템/주주총회소집결의/(2023.03.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-23

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-27

3. 정정사유
의안 주요내용 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 1주당 30원 예정
2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고
※ 현금배당 1주당 30원

2. 부의안건
1) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
2) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-27
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정입니다.
-상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표가 이사회에서 승인되었기에 제39기 정기주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
10:00

3. 장소
경기도 시흥시 공단1대로 333
(주)우신시스템 시화공장 1층 교육실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고
※ 현금배당 1주당 30원

2. 부의안건
1) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
2) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표가 이사회에서 승인되었기에 제39기 정기주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다.

※ 관련공시
-
현대자동차 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230323)
제출인: 현대자동차

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대자동차

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 23일

회 사 명 :
현대자동차 주식회사

대 표 이 사 :
장 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 헌릉로 12 (양재동)

(전 화) 02-3464-1114

(홈페이지)https://www.hyundai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장
(성 명) 김정원

(전 화) 02-3464-2310

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
54.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
13

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
53.8

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제55기 정기주주총회일임.- 상기2. 사외이사 변경 인원수는 당사 제55기 정기주주총회에서 신규선임된 사외이사 2인임.- 상기 4의 사외이사 변경 후 등기이사총수는 2023년 3월 23일 당사 정기주주총회에서 신규선임된 사내이사 1인을 포함함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장승화
1963.06
남
신규
2023.03.23
3년
3년
1995년 ~ 현재 서울대 법학전문대학원 교수2000년 ~ 현재 국제중재법원(ICC) 중재인2022년 ~ 2023년 3월 (주)LG 사외이사2017년 ~ 2023년 3월 포스코홀딩스 사외이사2019년 ~ 2022년 산업통상자원부 무역위원회 위원장2018년 ~ 2020년 서울대 법학전문대학원장2012년 ~ 2016년 세계무역기구(WTO) 상소기구 위원1988년 ~ 1991년 서울지방법원 판사

최윤희
1964.04
여
신규
2023.03.23
3년
3년
2005년 ~ 현재 건국대 법학전문대학원 교수2014년 ~ 현재 노동법이론실무학회 비상임이사2020년 ~ 현재 한진칼 사외이사2014년 ~ 2020년 중앙선거관리위원회 위원2010년 ~ 2014년 변호사시험관리위원회 위원2009년 ~ 2012년 한국법학교수회 부회장2008년 ~ 2013년 건국대 법과대학장 겸 법학전문대학원장2008년 ~ 2011년 국가인권위원회 비상임위원2005년 ~ 2014년 중앙노동위원회 심판위원2005년 ~ 2010년 한국씨티은행 사외이사2004년 ~ 2005년 사법연수원 교수1999년 ~ 2004년 김앤장 법률사무소 변호사1991년 ~ 1998년 지방검찰청 검사 (서울, 부산, 인천 등)
이수페타시스 — 감사보고서제출 (20230323)
제출인: 이수페타시스

이수페타시스/감사보고서 제출/(2023.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
546,014,160,739
449,678,765,264

- 부채총계
323,686,082,261
324,186,855,631

- 자본총계
222,328,078,478
125,491,909,633

- 비지배지분 제외 자본총계
222,328,078,478
125,491,909,633

- 자본금
63,246,419,000
63,246,419,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
351.5
198.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
642,920,533,265
469,621,094,131

- 영업이익
116,618,143,622
46,875,580,199

- 법인세비용차감전계속사업이익
107,829,664,836
43,010,725,674

- 당기순이익
102,473,037,692
-3,603,718,792

- 지배기업 소유주지분 순이익
102,473,037,692
-3,603,718,792

4. 연결대상 종속회사 수
4
6

5. 주요종속회사수
3
4

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
462,207,021,388
365,548,145,022

- 부채총계
210,809,722,397
196,422,616,849

- 자본총계
251,397,298,991
169,125,528,173

- 자본금
63,246,419,000
63,246,419,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
397.5
267.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
497,212,502,161
363,498,873,220

- 영업이익
96,368,755,109
43,695,758,289

- 법인세비용차감전계속사업이익
91,241,096,190
14,165,081,932

- 당기순이익
85,549,247,131
2,941,378,964

2. 회계감사인명
삼도회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 이사회 혹은 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 공시로 2023년 2월 16일 공시한 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동'의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-16 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
현대자동차 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 현대자동차

현대자동차/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
255,742,462
- 매출액
142,527,535

- 부채총계
164,845,917
- 영업이익
9,819,769

- 자본금
1,488,993
- 당기순이익
7,983,614

- 자본총계
90,896,545
*주당순이익(원)
28,521

나. 개별(별도)
- 자산총계
83,412,349
- 매출액
65,308,350

- 부채총계
27,656,534
- 영업이익
2,828,569

- 자본금
1,488,993
- 당기순이익
3,701,958

- 자본총계
55,755,815
*주당순이익(원)
14,328

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
6,000

중간ㆍ분기배당금
1,000

종류주식
기말배당금
6,100

중간ㆍ분기배당금
1,000

배당금총액(원)
1,830,356,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
8.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명,
사외이사 2명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
13

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
53.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.제1호의안 : 제55기 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

2.제2호의안 : 정관 변경의 건
·제2-1호 : 사업목적 수정 및 추가
·제2-2호 : 전자증권제도 시행 반영
·제2-3호 : 거버넌스 개선
·제2-4호 : 이사 정원 확대
·제2-5호 : 이사 퇴직금 근거규정 개정(규정 승인 포함)
·제2-6호 : 배당절차 개선 반영
·제2-7호 : 부칙(2023.3.23)

→원안대로 승인

3.제3호의안 : 이사 선임의 건
·제3-1호 : 사외이사 선임의 건

- 제3-1-1호 : 사외이사 선임의 건(장승화)

- 제3-1-2호 : 사외이사 선임의 건(최윤희)
·제3-2호 : 사내이사 선임의 건

- 제3-2-1호 : 사내이사 선임의 건(Jose Munoz)

- 제3-2-2호 : 사내이사 선임의 건(서강현)

→원안대로 승인

4.제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (장승화)

→원안대로 승인

5.제5호의안:이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.

2. 상기 종류주식 관련 내용은 2우선주 기준임.

-우선주 : 1주당 기말배당금 6,050원, 시가배당율 8.8%

-3우선주: 1주당 기말배당금 6,050원, 시가배당율 9.1%

3. 상기 배당금총액은 백만원 단위로 반올림한 금액임.

※ 관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Jose Munoz
1965-06
3
신규선임
2019년 ~ 현재
- 현대자동차 글로벌 COO 및 북미권역본부장

2018년 ~ 2019년
- 닛산 전사성과총괄(Chief Performance Officer) 및 중국법인장

2016년 ~ 2018년
- 닛산 전사성과총괄(Chief Performance Officer) 및 북미법인장

2014년 ~ 2016년
- 닛산 북미 경영위원회 의장 및 부사장

서강현
1968-01
3
재선임
2021년 ~ 현재
- 현대자동차 부사장, 기획재경본부장

2019년 ~ 2020년
- 현대제철 재경본부장

2015년 ~ 2018년
- 현대자동차 회계관리실장

2013년 ~2014년
- 현대자동차 경영관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장승화
1963-06
3
신규선임
1995년 ~ 현재
- 서울대 법학전문대학원 교수

2000년 ~ 현재
- 국제중재법원(ICC) 중재인

2012년 ~ 2016년
- 세계무역기구(WTO) 상소기구 위원
(주)LG 사외이사
(단, '23.3.28 임기만료 애정)

최윤희
1964-04
3
신규선임
2005년 ~ 현재
- 건국대 법학전문대학원 교수

2014년 ~ 2020년
- 중앙선거관리위원회 위원

2005년 ~ 2014년
- 중앙노동위원회 심판위원
한진칼 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장승화
1963-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1995년 ~ 현재
- 서울대 법학전문대학원 교수

2000년 ~ 현재
- 국제중재법원(ICC) 중재인

2012년 ~ 2016년
- 세계무역기구(WTO) 상소기구 위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
금융상품판매대리·중개업
인증중고차 관련 신규사업 추진

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

부동산 임대업
부동산 개발 및 임대업
부동산 개발업 추가

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
라닉스 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 라닉스

라닉스/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,964
- 매출액
10,985

- 부채총계
27,642
- 영업이익
-1,559

- 자본금
4,906
- 당기순이익
-5,062

- 자본총계
14,322
*주당순이익(원)
-525

나. 연결
- 자산총계
41,975
- 매출액
10,985

- 부채총계
27,653
- 영업이익
-1,800

- 자본금
4,906
- 당기순이익
-4,930

- 자본총계
14,322
*주당순이익(원)
-512

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
17

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

감사보고

영업보고

외부감사 재선임보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→의결을 위해 전자투표 및 전자위임장 도입, 주주총회 분산 자율준수 프로그램 참여 등 의결권 확보를 위해 최선을 다하였으나 특별결의 의결정족수 33.3% 미달로 부결되었습니다.

제 3호 의안 : 감사 재선임의 건

→의결을 위해 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였으나, 전자투표 정관 부결 및 3%룰 적용으로 인해 부결되었습니다. 따라서 당사는 상법 제386조1항 및 제415조에 의거하여 새로이 감사가 선임될때까지 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다.

제 4호 의안 : 사내이사 재선임의 건

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

제 5호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

제 7호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-08 참고서류
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남승현
1963-11
3년
재선임
- 연세대 전자공학 박사 (96.02)

- ㈜대우전자 (88.09~99.08)

- ㈜파인트론 (99.03~00.01)

- ㈜유펄스 (00.02~03.12)

- ㈜케이디넷 (04.01~08.10)

- ㈜에이디반도체 (08.11~12.01)

- ㈜예일전자 (12.02~15.12)

- ㈜한터 (16.01~17.10)

- ㈜라닉스 (17.11~현재)
씨에스베어링 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 씨에스베어링

씨에스베어링/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
140,285
- 매출액
42,898

- 부채총계
46,900
- 영업이익
-6,787

- 자본금
13,500
- 당기순이익
-9,975

- 자본총계
93,385
*주당순이익(원)
-412

나. 연결
- 자산총계
155,894
- 매출액
49,006

- 부채총계
68,770
- 영업이익
-8,827

- 자본금
13,500
- 당기순이익
-17,381

- 자본총계
87,124
*주당순이익(원)
-717

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1)제1호 의안:
제 16기(2022.01.01~2022.12.31)
별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

(2)제2호 의안:
이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

(3)제3호 의안:
감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-15 사업보고서(일반법인)
웰크론한텍 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 웰크론한텍

웰크론한텍/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
197,726
- 매출액
326,384

- 부채총계
131,129
- 영업이익
1,774

- 자본금
10,819
- 당기순이익
-983

- 자본총계
66,597
*주당순이익(원)
-48

나. 연결
- 자산총계
200,933
- 매출액
326,740

- 부채총계
136,198
- 영업이익
1,351

- 자본금
10,819
- 당기순이익
-2,581

- 자본총계
64,735
*주당순이익(원)
-127

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사 2명 재선임
- 사외이사 1명 신규선임
- 상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기
(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결.

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 이기창(재선임)

=> 원안대로 가결.

제2-2호 사내이사 신정재(재선임)

=> 원안대로 가결.

제2-3호 사외이사 이창구(신규선임)

=> 원안대로 가결.

제3호 의안 : 감사 선임의 건(송영섭(재선임)

=> 원안대로 가결.

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결.

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결.

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기창
1965-05
3
재선임
㈜제우기계
現) 웰크론한텍 대표이사(각자대표)
(플랜트 부문 총괄)

신정재
1965-02
3
재선임
現 웰크론 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창구
1961-01
2
신규선임
22.01~22.12 신한자산운용 고문
19.01~21.12 신한비엔피파리바 자산운용 대표이사
해당사항없음.

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송영섭
1961-09
3
재선임
상근
現) 웰크론 감사
現) 웰크론한텍 감사
삼양사 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230323)
제출인: 삼양사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)삼양사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 23일

회 사 명 :
(주)삼양사

대 표 이 사 :
최낙현, 강호성

본 점 소 재 지 :
서울 종로구 종로 33길 31

(전 화) 02-740-7114

(홈페이지) http://www.samyangcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경PU장
(성 명) 김현미

(전 화) 02-740-7114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김광
1954년 01월
남
재선임
2023년 03월 23일
3년
6년
육군사관학교 졸업전남대 회계학 석사 졸업광주지방국세청 청장('08~'09)세왕금속공업(주) 사장('09~'12)세무법인 세연 대표세무사('12~현재)삼양사 사외이사('20~현재)

양옥경
1959년 04월
여
신규
2023년 03월 23일
3년
3년
이화여대 졸업위스콘신대 사회복지학 석·박사 졸업이화여대 사회복지학과 교수('90~현재)사회복지법인 따뜻한동행 이사('10~현재)삼성생명공익재단 이사('12~현재)한국사회복지교육협의회 회장('16~'20)현대중공업그룹 1% 나눔재단 이사('20~현재)사회복지법인 초록우산어린이재단 이사('22~현재)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

권익현
1959년 05월
남
2020년 03월 26일
3
2023년 03월 23일
자진사임
일신상의 사유

김광
1954년 01월
남
2020년 03월 26일
3
2023년 03월 23일
자진사임
일신상의 사유

(주) 상기 권익현 사외이사의 임기 시작일 및 선임시 임기는 재선임일 기준임(최초 선임일 '17.03.23).
웰크론한텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230323)
제출인: 웰크론한텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 웰크론한텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 23일

회 사 명 :
(주)웰크론한텍

대 표 이 사 :
이영규, 이기창, 이영식

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36

(전 화) 031-350-8900

(홈페이지) http://www.hantec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정성식

(전 화) 031-350-8900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.23

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이창구
1961.01
남
신규
2023.03.23
2
2년
22.01~22.12 신한자산운용 고문19.01~21.12 신한비엔피파리바 자산운용 대표이사
한섬 — 정기주주총회결과 (20230323)
제출인: 한섬

한섬/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,684,715
- 매출액
1,542,222

- 부채총계
348,223
- 영업이익
168,316

- 자본금
12,315
- 당기순이익
120,699

- 자본총계
1,336,492
*주당순이익(원)
5,599

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,687,628
- 매출액
1,537,082

- 부채총계
342,539
- 영업이익
174,260

- 자본금
12,315
- 당기순이익
125,066

- 자본총계
1,345,089
*주당순이익(원)
5,693

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,477,195,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.69

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○제1호 의안

제36기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

= 원안대로 통과

○제2호 의안

이사 선임의 건

▷제2-1호:사내이사 김민덕 선임의건

= 원안대로 통과

○제3호 의안

정관 일부 변경의 건

▷제3-1호:ESG경영위원회 추가의 건

= 원안대로 통과

○제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

= 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2023-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민덕
1967-06
2
재선임
현) (주)한섬 사장
한신공영 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230323)
제출인: 한신공영

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한신공영(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 23 일

회 사 명 :
한신공영 주식회사

대 표 이 사 :
선 홍 규

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82

(전 화) 02-3393-3114

(홈페이지)http://www.hanshinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이 욱 재

(전 화) 02-3393-3072

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

백문일
1964년 01월
남
재선임
2023년 03월 23일
3년
6년

서울대학교 경제학과 졸업

(전) 미시간주립대학교 객원연구원

(전) 서울신문 기자

(전) 한화생명 경제연구원 미래전략실장

(전) KB금융지주 브랜드전략 총괄상무

(현) 포항시 투자유치위원