한진칼 — 정기주주총회결과 (20230322)
제출인: 한진칼

한진칼/정기주주총회결과/(2023.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,915,077
- 매출액
200,336

- 부채총계
1,339,020
- 영업이익
14,487

- 자본금
168,246
- 당기순이익
659,568

- 자본총계
2,576,057
*주당순이익(원)
10,143

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,314,326
- 매출액
45,814

- 부채총계
980,378
- 영업이익
24,784

- 자본금
168,246
- 당기순이익
379,176

- 자본총계
2,333,948
*주당순이익(원)
5,635

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
170

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
195

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,418,965,085

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
0.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명 재선임, 사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
72.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 제1호 의안 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 김석동 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 박영석 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사외이사 최윤희 선임의 건

▶ 제2-1호, 제2-2호, 제2-3호 의안 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 조원태 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 하은용 선임의 건

▶ 제3-1호, 제3-2호 의안 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제4-1호 의안 : 이사 수 상한 도입 관련 (제29조)

- 제4-2호 의안 : 사채(BW) 발행한도 확대 관련 (제15조, 제16조)

- 제4-3호 의안 : 사내 직위 기재사항 삭제 관련 (제34조, 제35조)

- 제4-4호 의안 : 상임법률고문 선임 권한 조정 관련 (제34조)

- 제4-5호 의안 : 개정 정관 시행일 관련 (부칙)

▶ 제4-1호, 제4-2호, 제4-3호, 제4-4호, 제4-5호 의안 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 제5호 의안 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임

- 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 보통주 기준임

- 상기 1. 재무제표의 연결 주당순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익 기준임

※ 관련공시
2023-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조원태
1976-01
3
재선임
- 주된 직업 : 한진칼 대표이사 회장
- 2019 ~ 현재 : 한진칼 대표이사 회장, 대한항공 대표이사 회장
- 2017 ~ 2019 : 대한항공 대표이사 사장, 한진칼 사장
- 2016 ~ 2017 : 진에어 대표이사
- 2016 ~ 2016 : 대한항공 총괄 부사장(COO), 대한항공 대표이사
- 2014 ~ 2016 : 한진칼 대표이사
- 2014 ~ 2015 : 대한항공 경영전략 및 영업 부문 총괄 부사장(CMO)
- 2011 ~ 2013 : 대한항공 경영전략본부장, 화물사업본부장
- 2008 ~ 2017 : (주)한진 사내이사
- 2009 ~ 2010 : 대한항공 여객사업본부장

하은용
1961-09
3
재선임
- 주된 직업 : 한진칼 부사장(CFO)
- 2019 ~ 현재 : 한진칼 부사장(CFO)
- 2019 ~ 현재 : 대한항공 부사장(CFO)
- 2016 ~ 2019 : 대한항공 재무본부장
- 2013 ~ 2015 : 대한항공 사업기획부 담당, 운항기획부 담당
- 2012 ~ 2013 : (주)한진 재무담당 상무
- 1988 ~ 2009 : 대한항공 입사, 자금전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김석동
1953-05
3
재선임
- 주된 직업 : 법무법인 지평 고문
- 2019 ~ 현재 : SK텔레콤 사외이사 (감사위원장)
- 2015 ~ 현재 : 법무법인 지평 고문, 지평인문사회연구소 대표
- 2018 ~ 2020 : 현대캐피탈 사외이사
- 2015 ~ 2019 : 미래에셋자산운용 사외이사 (이사회 의장)
- 2011 ~ 2013 : 금융위원회 위원장
- 2007 ~ 2008 : 제8대 재정경제부 제1차관
- 2006 ~ 2007 : 금융감독위원회 부위원장
- 2005 ~ 2006 : 재정경제부 차관보
SK텔레콤 사외이사 (감사위원장)

박영석
1960-10
3
재선임
- 주된 직업 : 서강대학교 경영대학 교수
- 2019 ~ 현재 : SKC 사외이사 (이사회 의장)
- 2000 ~ 현재 : 서강대 경영대학 교수
- 2018 ~ 2021 : 한국자본시장연구원 원장
- 2018 ~ 2018 : 공적자금관리위원회 위원장
- 2017 ~ 2020 : 롯데정보통신 사외이사 (감사위원장)
- 2017 ~ 2018 : 한국금융학회 회장
- 2016 ~ 2017 : 한국증권학회 회장
- 2013 ~ 2015 : 국민경제자문회의 거시금융분과 위원
- 2011 ~ 2015 : 금융위원회 금융발전심의회 위원
- 2009 ~ 2013 : 금융투자협회 공익이사
SKC 사외이사 (이사회 의장)

최윤희
1964-04
3
재선임
- 주된 직업 : 건국대학교 법학전문대학원 교수
- 2005 ~ 현재 : 건국대 법학전문대학원 교수
- 2014 ~ 현재 : 노동법이론실무학회 비상임이사
- 2014 ~ 2020 : 중앙선거관리위원회 위원
- 2010 ~ 2014 : 변호사시험관리위원회 위원
- 2009 ~ 2012 : 한국법학교수회 부회장
- 2008 ~ 2013 : 건국대 법과대학장 겸 법학전문대학원 원장
- 2008 ~ 2011 : 국가인권위원회 비상임위원
- 2005 ~ 2014 : 중앙노동위원회 심판위원
- 2005 ~ 2010 : 한국씨티은행 사외이사
- 2004 ~ 2005 : 사법연수원 교수
- 1991 ~ 1998 : 서울지검 / 부산지검 / 인천지검 / 법무부 검사
-