HLB제약 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230322)
제출인: HLB제약

의결권대리행사권유참고서류
3.6
에이치엘비제약 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 09일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

IIl. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인 나. 당해 사업연도의 재무상태표 ㆍ손익계산서(포괄손익계산서) ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 ㆍ결손금처리계산서(안)
부
외부감사인의감사 완료에 따른재무제표 정정
주1)
주2)

주1) 정정 전

< 재 무 상 태 표 >

제 25 기 2022년 12월 31일 현재

제 24 기 2021년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
66,296,401,676
51,467,637,858

현금및현금성자산
9,744,375,253
6,639,602,088

단기금융상품
14,500,000,000
18,905,000,000

매출채권및기타채권
19,478,419,394
13,325,548,837

재고자산
21,030,622,464
12,348,182,846

기타유동금융자산
380,000,000
-

기타유동자산
1,162,984,565
249,304,087

Ⅱ.비유동자산
82,184,242,874
76,164,670,365

장기금융상품
3,500,000
3,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,346,068,800
9,612,220,850

관계기업투자
21,672,704,769
10,002,793,439

유형자산
49,155,098,597
51,131,508,396

사용권자산
2,410,244,851
2,822,817,271

무형자산
2,069,339,360
2,121,673,217

기타비유동금융자산
527,286,497
470,157,192

자산 총계
148,480,644,550
127,632,308,223

부채

Ⅰ.유동부채
55,595,091,814
45,507,258,155

매입채무및기타채무
20,754,969,781
9,897,126,306

전환사채
23,779,318,128
30,107,723,755

반품충당부채
669,321,626
1,908,819,929

기타유동부채
704,261,411
253,722,950

파생상품부채
8,771,410,228
2,580,586,800

유동성리스부채
915,810,640
759,278,415

Ⅱ.비유동부채
2,714,453,230
3,740,460,972

순확정급여부채
1,106,113,669
1,601,435,912

비유동성리스부채
1,608,339,561
2,139,025,060

부채 총계
58,309,545,044
49,247,719,127

자본

자본금
13,935,575,000
13,049,091,000

주식발행초과금
60,940,774,390
122,880,732,473

결손금
(7,401,365,052)
(87,331,664,397)

기타자본항목
22,696,115,168
29,786,430,020

자본 총계
90,171,099,506
78,384,589,096

부채및자본 총계
148,480,644,550
127,632,308,223

< 손익계산서(포괄손익계산서) >

제 25 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
102,000,539,762
62,852,783,788

매출원가
40,044,198,987
27,496,639,439

매출총이익
61,956,340,775
35,356,144,349

판매비와관리비
64,696,238,909
34,869,906,886

영업이익(손실)
(2,739,898,134)
486,237,463

기타수익
221,571,860
1,389,774,421

기타비용
27,866,864
257,668,625

금융수익
5,406,504,330
2,881,349,005

금융비용
5,027,340,347
15,886,358,382

지분법손익
(5,171,360,895)
(1,430,814,961)

법인세비용차감전순이익(손실)
(7,338,390,050)
(12,817,481,079)

법인세비용(수익)
195,121,207
408,141,032

당기순이익(손실)
(7,533,511,257)
(13,225,622,111)

기타포괄손익
(603,892,995)
2,146,684,171

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,079,991,774)
1,974,609,619

확정급여부채의 재측정요소
130,972,463
15,082,646

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,212,137,979)
1,959,526,973

지분법이익잉여금변동
1,173,742
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
476,098,779
172,074,552

지분법자본변동
476,098,779
172,074,552

총포괄손익
(8,137,404,252)
(11,078,937,940)

주당손익

기본및희석주당이익(손실)
(276)
(573)

자 본 변 동 표

제 25 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
결손금
기타자본항목
합 계

I. 2021.01.01(전기초)
10,495,727,000
46,462,385,365
(74,121,124,932)
61,785,278,517
44,622,265,950

1. 총포괄손실

-

당기순손실
-
-
(13,225,622,111)
-
(13,225,622,111)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
15,082,646
-
15,082,646

지분법자본변동
-
-
-
172,074,552
172,074,552

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
1,959,526,973
1,959,526,973

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권행사
2,553,364,000
76,418,347,108
-
(34,445,907,752)
44,525,803,356

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
315,457,730
315,457,730

II. 2021.12.31(전기말)
13,049,091,000
122,880,732,473
(87,331,664,397)
29,786,430,020
78,384,589,096

III. 2022.01.01(당기초)
13,049,091,000
122,880,732,473
(87,331,664,397)
29,786,430,020
78,384,589,096

1. 총포괄손실

-

당기순손실
-
-
(7,533,511,257)
-
(7,533,511,257)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
130,972,463
-
130,972,463

지분법자본변동
-
-
-
476,098,779
476,098,779

지분법이익잉여금변동
-
-
1,173,742
-
1,173,742

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,212,137,979)
(1,212,137,979)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

결손금보전
-
(87,331,664,397)
87,331,664,397
-
-

전환권행사
886,484,000
25,391,706,314
-
(6,789,224,254)
19,488,966,060

주식기준보상거래의 인식

-
-
434,948,602
434,948,602

IV. 2022.12.31(당기말)
13,935,575,000
60,940,774,390
(7,401,365,052)
22,696,115,168
90,171,099,506

현 금 흐 름 표

제 25 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(2,622,477,960)
(1,321,335,067)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,458,078,593)
(1,026,444,962)

2. 이자의 수취
211,978,760
331,873,941

3. 이자의 지급
(391,220,827)
(602,706,796)

4. 법인세의 지급
14,842,700
(24,057,250)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(13,420,263,619)
(15,756,578,370)

단기금융상품의 감소
48,040,000,000
65,730,000,000

단기대여금의 감소
120,000,000
-

유형자산의 처분
159,664,528
178,371,500

투자부동산의 처분
-
5,500,000,000

보증금의 감소
54,172,000
270,000

단기금융상품의 증가
(43,635,000,000)
(19,060,000,000)

단기대여금의 증가
(500,000,000)
-

장기금융상품의 증가
-
(180,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(300,000,000)
(7,000,006,782)

유형자산의 취득
(2,837,151,477)
(49,243,810,734)

무형자산의 취득
(202,965,680)
(267,232,354)

보증금의 증가
(98,530,000)
(201,170,000)

지분법적용투자주식의 취득
(14,220,452,990)
(11,213,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
19,147,514,744
9,634,194,507

전환사채의 발행
20,000,000,000
13,200,000,000

단기차입금의 감소
-
(463,630,000)

유동성장기차입금의 상환
-
(2,380,000,000)

리스부채의 지급
(852,485,256)
(722,175,493)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)
3,104,773,165
(7,443,718,930)

VI. 기초의 현금및현금성자산
6,639,602,088
14,083,321,018

VII. 기말의 현금및현금성자산
9,744,375,253
6,639,602,088

< 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)>

제 25 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

처리예정일: 2023년 3월 30일
처리확정일: 2022년 3월 30일

미처리결손금
7,401,365,052
87,331,664,397

전기이월미처리결손금
-
74,121,124,932

보험수리적손실(이익)
(130,972,463)
(15,082,646)

관계기업이익잉여금변동
(1,173,742)

당기순손실
7,533,511,257
13,225,622,111

결손금처리액
-
87,331,664,397

자본잉여금이입액
-
87,331,664,397

차기이월미처리결손금

7,401,365,052

-

주2) 정정 후

< 재 무 상 태 표 >

제 25(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 24(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

에이치엘비제약 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
59,945,909,397
51,467,637,858

현금및현금성자산
9,744,375,253
6,639,602,088

단기금융상품
14,500,000,000
18,905,000,000

매출채권및기타채권
16,775,410,433
13,325,548,837

재고자산
17,553,420,469
12,348,182,846

기타유동금융자산
380,000,000
-

기타유동자산
992,703,242
249,304,087

Ⅱ.비유동자산
82,231,200,255
76,164,670,365

장기금융상품
3,500,000
3,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,346,068,800
9,612,220,850

관계기업투자
21,672,704,769
10,002,793,439

유형자산
49,155,098,597
51,131,508,396

사용권자산
2,457,202,232
2,822,817,271

무형자산
2,069,339,360
2,121,673,217

기타비유동금융자산
527,286,497
470,157,192

자산 총계
142,177,109,652
127,632,308,223

부채

Ⅰ.유동부채
52,856,815,902
45,507,258,155

매입채무및기타채무
18,185,865,298
9,897,126,306

전환사채
23,779,318,128
30,107,723,755

반품충당부채
773,188,535
1,908,819,929

기타유동부채
431,223,073
253,722,950

파생상품부채
8,771,410,228
2,580,586,800

유동성리스부채
915,810,640
759,278,415

Ⅱ.비유동부채
3,391,738,246
3,740,460,972

순확정급여부채
1,106,113,669
1,601,435,912

비유동성리스부채
1,655,814,524
2,139,025,060

이연법인세부채
629,810,053
-

부채 총계
56,248,554,148
49,247,719,127

자본

자본금
13,935,575,000
13,049,091,000

주식발행초과금
60,940,774,390
122,880,732,473

결손금
(11,644,593,744)
(87,331,664,397)

기타자본항목
22,696,799,858
29,786,430,020

자본 총계
85,928,555,504
78,384,589,096

부채및자본 총계
142,177,109,652
127,632,308,223

< 손익계산서(포괄손익계산서) >

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에이치엘비제약 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
107,481,871,523
62,852,783,788

매출원가
43,473,622,554
27,496,639,439

매출총이익
64,008,248,969
35,356,144,349

판매비와관리비
70,444,557,187
34,869,906,886

영업이익(손실)
(6,436,308,218)
486,237,463

기타수익
221,581,860
1,389,774,421

기타비용
27,866,864
257,668,625

금융수익
5,490,431,727
2,881,349,005

금융비용
5,028,286,299
15,886,358,382

지분법손익
(5,171,360,895)
(1,430,814,961)

법인세비용차감전순손실
(10,951,808,689)
(12,817,481,079)

법인세비용
824,931,260
408,141,032

당기순손실
(11,776,739,949)
(13,225,622,111)

기타포괄손익
(603,892,995)
2,146,684,171

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,079,991,774)
1,974,609,619

확정급여부채의 재측정요소
130,972,463
15,082,646

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,212,137,979)
1,959,526,973

지분법이익잉여금변동
1,173,742
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
476,098,779
172,074,552

지분법자본변동
476,098,779
172,074,552

총포괄손익
(12,380,632,944)
(11,078,937,940)

주당손실

기본 및 희석주당손실
(431)
(573)

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에이치엘비제약 주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
결손금
기타자본항목
합 계

I. 2021.01.01(전기초)
10,495,727,000
46,462,385,365
(74,121,124,932)
61,785,278,517
44,622,265,950

1. 총포괄손실

-

당기순손실
-
-
(13,225,622,111)
-
(13,225,622,111)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
15,082,646
-
15,082,646

지분법자본변동
-
-
-
172,074,552
172,074,552

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
1,959,526,973
1,959,526,973

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권행사
2,553,364,000
76,418,347,108
-
(34,445,907,752)
44,525,803,356

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
315,457,730
315,457,730

II. 2021.12.31(전기말)
13,049,091,000
122,880,732,473
(87,331,664,397)
29,786,430,020
78,384,589,096

III. 2022.01.01(당기초)
13,049,091,000
122,880,732,473
(87,331,664,397)
29,786,430,020
78,384,589,096

1. 총포괄손실

-

당기순손실
-
-
(11,776,739,949)
-
(11,776,739,949)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
130,972,463
-
130,972,463

지분법자본변동
-
-
-
476,098,779
476,098,779

지분법이익잉여금변동
-
-
1,173,742
-
1,173,742

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,212,137,979)
(1,212,137,979)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

결손금보전
-
(87,331,664,397)
87,331,664,397
-
-

전환권행사
886,484,000
25,391,706,314
-
(6,789,224,254)
19,488,966,060

주식기준보상거래의 인식

-
-
435,633,292
435,633,292

IV. 2022.12.31(당기말)
13,935,575,000
60,940,774,390
(11,644,593,744)
22,696,799,858
85,928,555,504

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에이치엘비제약 주식회사
(단위: 원)

구 분
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(2,762,923,912)
(1,321,335,067)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,597,578,593)
(1,026,444,962)

2. 이자의 수취
211,978,760
331,873,941

3. 이자의 지급
(392,166,779)
(602,706,796)

4. 법인세의 지급(환급)
14,842,700
(24,057,250)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(13,280,763,619)
(15,756,578,370)

단기금융상품의 감소
48,040,000,000
65,730,000,000

단기대여금의 감소
120,000,000
-

유형자산의 처분
159,664,528
178,371,500

투자부동산의 처분
-
5,500,000,000

보증금의 감소
54,172,000
270,000

단기금융상품의 증가
(43,635,000,000)
(19,060,000,000)

단기대여금의 증가
(500,000,000)
-

장기금융상품의 증가
-
(180,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(300,000,000)
(7,000,006,782)

유형자산의 취득
(2,744,819,477)
(49,243,810,734)

무형자산의 취득
(155,797,680)
(267,232,354)

보증금의 증가
(98,530,000)
(201,170,000)

지분법적용투자주식의 취득
(14,220,452,990)
(11,213,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
19,148,460,696
9,634,194,507

전환사채의 발행
20,000,000,000
13,200,000,000

단기차입금의 감소
-
(463,630,000)

유동성장기차입금의 상환
-
(2,380,000,000)

리스부채의 지급
(851,539,304)
(722,175,493)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
3,104,773,165
(7,443,718,930)

V. 기초의 현금및현금성자산
6,639,602,088
14,083,321,018

VI. 기말의 현금및현금성자산
9,744,375,253
6,639,602,088

< 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)>

제 25 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

처리예정일: 2023년 3월 30일
처리확정일: 2022년 3월 30일

미처리결손금
11,644,593,744
87,331,664,397

전기이월미처리결손금
-
74,121,124,932

보험수리적손실(이익)
(130,972,463)
(15,082,646)

관계기업이익잉여금변동
(1,173,742)

당기순손실
11,776,739,949
13,225,622,111

결손금처리액
-
87,331,664,397

자본잉여금이입액
-
87,331,664,397

차기이월미처리결손금
11,644,593,744
-

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 에이치엘비제약 주식회사주 소: 경기도 남양주시 경강로 27전화번호: 031-557-0001

작 성 자:
성 명: 고동훈부서 및 직위: 재무관리팀 / 팀장전화번호: 02-411-1500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이치엘비제약(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사종족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이치엘비제약(주)
보통주
581
0.002
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에이치엘비생명과학㈜
최대주주
보통주
3,574,549
12.83
최대주주
-

진양곤
특수관계인
보통주
786,535
2.82
특수관계인
-

박재형
특수관계인
보통주
285,138
1.02
특수관계인
-

진유림
특수관계인
보통주
103,412
0.37
특수관계인
-

진인혜
특수관계인
보통주
103,412
0.37
특수관계인
-

계
-
4,853,046
17.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

고동훈
보통주
0
직원
직원
-

임수진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 15일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사종족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 20일 ~ 2023년 03월 29일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인주총장
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주소 : 서울시 송파구 정의로 67, MK타워9층 에이치엘비제약(주)- 전화번호 : 02-411-1500- 팩스번호 : 02-411-1590- 우편접수 : 가능- 삼성증권 전자위임장시스템 : https://vote.samsungpop.com

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 30일 오전 9시

장 소
경기도 남양주시 경강로 27, 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 20일 ~ 2023년 03월 29일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 - 기간 중 24시간 투표가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 협조 안내 코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내 드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다. - 주주총회 현장 참석보다는 위임장을 활용한 비대면 의결권 행사를 적극 권유 드립니다. - 발열 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당 하시는 주주께서는 현 장 참석을 자제해주시기 바랍니다. - 주주총회장 입구에 비치된 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있으며, 회사가 마련한 별도 장소에서 총회에 참석 할 수 있음을 안내 드립니다. - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입 장이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및 장소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시 안내드릴 예정 입니다.2. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주.대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 산업의 개황1) 산업의 특성가) 고부가가치 산업

의약품산업은 인간의 생명과 건강이 직결되는 산업으로 삶의 질 향상과 경제발전에 기여하는 분야이며, 의료 및 보건, 의료기기, 화장품, 건강기능식품, 위생서비스 등 관련 산업뿐만 아니라 교육 및 연구, 금융 및 보험서비스, 화학 등 타산업과의 연관성이 매우 높은 산업입니다. 따라서 제약산업의 성장은 국가경제 전반에 걸쳐서 큰 파급효과를 미치고 있습니다.

특히 신약이 개발될 경우 신물질 특허, 의약품 제조기술 특허 등 각종 특허권 획득과 시장독점을 통해 고부가가치를 창출할 수 있는 산업입니다. 이에 정부는 21세기 고부가가치 지식산업으로 의약품산업 육성을 위한 확고한 의지를 피력하고 있습니다.

나) 기술집약적 산업

의약품산업은 의학, 화학, 생물학, 유전학, 생물정보학 등 많은 유관 학문과 발전을 같이 하고 있어, IT, BT, NT 등 첨단기술의 발전은 의약품산업을 성장시키는 원동력이 되고 있습니다. 인체에 안전한 의약품을 제조하기 위해서는 화학공학, 생물학, 미생물학, 생명공학, 유전자공학, 의학 등 광범위한 분야에 대한 지식이 요구되며, 다단계의 합성, 추출, 발효 등의 과정을 거쳐 생산되기 때문에 의약품산업은 고도의 제약기술이 요구되는 기술집약형 산업입니다.따라서 의약품산업의 발전을 위해서는 IT, BT, NT 등 첨단기술의 발전이 선행되어야 하며, 연구인력, 설비 및 기술적 인프라의 구축이 필수적으로 이루어져야 합니다.한편 의약품은 장기간의 연구개발을 통해 기술을 축적한 기업만이 진출할 수 있는 전문시장으로 고급인력을 통한 지식활용이 필수적으로 요구되기 때문에 우수인력 확보가 시장경쟁에서 중요한 요소로 작용합니다. 또한 학술연구의 결과가 산업화에 기여하는 정도가 매우 크며, 기술의존도도 높아 산학연의 협력 및 데이터의 체계적인 관리가 요구되는 산업입니다.

다) High Risk-High Return

의약품을 개발하여 제품화하기위해서는 막대한 개발비용과 통상 10-16년 정도의 장기간이 소요되지만, 신약개발 성공확률은 0.025%에 불과해 위험이 매우 높습니다(KISLINE). 하지만 일단 신약이 개발되면 각종 특허 등을 통한 독점력으로 인해 고수익을 올릴 수 있기 때문에 신약개발은 대표적인 High Risk-High Return의 양상을 보이는 산업입니다.

라) 정부규제 산업

의약품산업은 인간의 생명과 직결되는 산업이기 때문에 정부는 국민의 보건과 복지를 위해 제품에 대한 엄격한 규제를 실시하고 있습니다. 의약품은 연구개발, 임상시험, 인·허가, 제조, 유통 등이 엄격히 관리되고 있으며, 자격증을 소지한 의사, 약사의 감독 하에 최종소비자인 환자에게 제공되기까지 모든 부분에서 법적, 행정적 관리가 뒤따르고 있습니다.

또한 신약개발은 R&D에 대한 의존도가 높고 대규모의 투자가 필요하기 때문에, 기업의 투자회수를 보장하기 위해 지적재산권보호, 신약허가, 보험약가급여 등 다양한 규제를 실시하고 있습니다.

2) 산업의 성장성가) 세계시장 전망세계 의약품시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 성장세의 원인으로는 인구고령화와 만성질환자의 증가가 주된 원인이며, 그리고 소득의 증대 및 생활양식의 변화로 인한 삶의 질 향상이라는 트렌드 속에서 건강증진 및 유지를 위한 의료분야의 지출확대도 한 원인이 되고 있습니다. 특히 중국, 브라질, 러시아, 인도 등 신흥제약시장인 파머징마켓이 인구증가, 높은 GDP 성장률, 그리고 보건의료분야에 대한 투자확대로 연도별 10% 이상의 고성장세를 보이며, 세계시장의 성장을 이끌고 있습니다. 세계 의약품시장의 규모는 지속적으로 성장하고 있지만, 2000년대 후반까지 7%대의 성장률을 보이던 성장률은 2010년부터 5%대로 하락했고, 2012년에는 2.4%의 성장률을 보여 최근 10년간 최저를 기록했습니다.하지만 이러한 성장률 하락의 원인은 의약품에 대한 수요의 증가가 둔화되었기 때문이 아니라 신약개발의 어려움으로 인해 신약의 출시가 감소된 데에다, 주요 제약기업의 블록버스트신약의 특허만료에 따른 제네릭 출시로 인해 의약품의 가격이 하락했기 때문으로 분석됩니다. IMS Health에 의하면 향후 5년간(2014~2018년) 세계 제약시장의 성장률은 4~7%가 될 것으로 예상되며, 2018년에 이르러서는 현재보다 2,900~3,200억달러 증가한 1조2,800~1조3,100만달러에 달할 것으로 전망했습니다.이러한 성장 역시 파머징 국가의 경제성장 및 소득수준 향상에 따라 의료 접근성이 개선되고, 인구가 증가함에 따라 의약품 신흥시장이 성장을 주도할 것으로 예상되며, 선진국은 의료기술 발달에 따른 진단 및 만성질환 치료의 증가, 인구고령화 등이 의약품 소비를 촉진시킬 것으로 예상됩니다.

나) 국내 의약품 시장 전망

국내 의약품시장이 정부의 강력한 가격 통제정책에도 불구하고 빠른 고령화사회로의 진전에 따른 약품 사용량 증가 등의 요인으로 연평균 4~5% 성장률을 유지할 것으로 전망(한중일 아시아태평양 의약품 유통포럼)되고 있어, 우리나라 의약품시장은 지속적으로 성장될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성경기변동은 자본재 또는 내구성 소비재 시장에 큰 영향을 미치는 편이나 기초 소비재나 필수 소비재 시장에 미치는 영향은 크지 않습니다.

의약품산업은 필수소비재로 그 특성상 경기변동과는 관계 없이 지속적으로 발생하는 환자 수 그리고 그에 따른 의약품 및 의료기기의 수요에 의해 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 산업입니다. 대표적인 예로 2008년 금융위기로 인한 경기하락의 국면에서도 의약품산업은 성장세를 보였습니다.

4) 계절성의약품산업은 일반경기변동의 영향을 거의 받지 않는 산업입니다. 다만 감기 등 계절성 질환의 존재로 인해 계절에 따라 수요가 증감하는 의약품이 있습니다.

나. 국내외 시장여건1) 시장의 안정성앞서 설명한 바와 같이 의약품산업은 필수소비재로 그 특성상 경기변동과는 관계 없이 지속적으로 발생하는 환자 수 그리고 그에 따른 의약품 및 의료기기의 수요에 의해 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 산업입니다.또한 의약품 산업은 인구고령화 및 만성질환자의 증가와 소득의증대 및 생활양식의 변화로 인한 삶의 질 향상이라는 트렌드 속에서 건강증진 및 유지를 위한 의료분야의 지출확대로 인해 지속적으로 성장하는 안정적인 산업입니다.2) 경쟁상황가) 경쟁의 특성전체 시장의 약 35%를 녹십자, 유한양행, 대웅제약 등이 점유하고 있으며, 매출액 1,000억원 상회하는 회사는 30여개(다국적 제약사 제외)에 불과한 반면, 연간 매출액 100억원 미만의 업체가 나머지 시장에 난립하고 있는 바, 양극화 현상이 두드러지게 나타나고 있습니다.나) 진입의 난이도국내 제약시장은 약 800여 개 기업이 난립하여 경쟁하고 있으며, 시장규모 대비 과다한 업체의 시장 참여로 공급 과잉 상태 및 높은 경쟁 강도가 지속되고 있습니다. 이는 국내 제약산업이 일정 수준의 수익성 확보가 가능한 가운데 설비투자 부담이 타 산업에 비해 크지 않으며, 제네릭 의약품의 경우 연구개발비 부담도 크지 않아 진입장벽이 높지 않은 데에 기인하는 것으로 파악됩니다.다) 경쟁요인국내 제약기업의 대부분은 제네릭을 통해 사업을 영위함에 따라 동일한 약에 대해 다수의 경쟁사들이 경쟁을 하고 있습니다. 이는 제네릭 위주의 과다 경쟁으로 R&D에 소홀해지면서 국내 제약사들의 경쟁력이 저하되는 계기가 되어 왔습니다. 이에 따라 정부는 R&D 능력 강화를 통한 제약산업의 경쟁력 제고, 불법 리베이트 근절을 통한 유통질서 확립을 위한 정책 등을 시행하고 있으며, 이러한 기조 가운데 2012년 4월 약가인하 정책이 시행됨에따라 단순하게 제네릭 의약품 생산에만 의존했던 제약사의 경우 마진율 저하로 어려운 사업환경이 예상되고 있습니다. 다만, 자본력을 갖춘 상위 제약사들은 마케팅 강화와 함께 박리다매를 통한 제네릭 의약품 판매, 해외도입 의약품 확대, 유망 제네릭 의약품 출시, OTC 제품을 키우는 정책, 연구개발을 통한 수출활동 등에 힘입어 외형 확대에 주력, 이에 업계 내 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다.

3) 시장점유율 추이

거대한 의약품시장은 세계에서 가장 규모가 큰 시장 중의 하나이며, 따라서 중소기업인 당사의 매출규모는 세계시장에서 그 비중이 미미한 편입니다. 또한 당사의 목표시장이 국내시장임으로 세계시장 점유율은 생략하겠습니다.

국내 의약품시장 역시 규모가 큰 시장이며, 따라서 당사의 국내시장 점유율도 미미한 편입니다.그러나 당사의 신제품 (치매치료제, 폡타이드 원료의약품 등)의 시장확대를 위해 지속히 노력하고 있으며 향후 미래에 당사 매출 증대에 기여할 것으로 판단이 듭니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

< 재 무 상 태 표 >

제 25(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 24(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

에이치엘비제약 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
59,945,909,397
51,467,637,858

현금및현금성자산
9,744,375,253
6,639,602,088

단기금융상품
14,500,000,000
18,905,000,000

매출채권및기타채권
16,775,410,433
13,325,548,837

재고자산
17,553,420,469
12,348,182,846

기타유동금융자산
380,000,000
-

기타유동자산
992,703,242
249,304,087

Ⅱ.비유동자산
82,231,200,255
76,164,670,365

장기금융상품
3,500,000
3,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,346,068,800
9,612,220,850

관계기업투자
21,672,704,769
10,002,793,439

유형자산
49,155,098,597
51,131,508,396

사용권자산
2,457,202,232
2,822,817,271

무형자산
2,069,339,360
2,121,673,217

기타비유동금융자산
527,286,497
470,157,192

자산 총계
142,177,109,652
127,632,308,223

부채

Ⅰ.유동부채
52,856,815,902
45,507,258,155

매입채무및기타채무
18,185,865,298
9,897,126,306

전환사채
23,779,318,128
30,107,723,755

반품충당부채
773,188,535
1,908,819,929

기타유동부채
431,223,073
253,722,950

파생상품부채
8,771,410,228
2,580,586,800

유동성리스부채
915,810,640
759,278,415

Ⅱ.비유동부채
3,391,738,246
3,740,460,972

순확정급여부채
1,106,113,669
1,601,435,912

비유동성리스부채
1,655,814,524
2,139,025,060

이연법인세부채
629,810,053
-

부채 총계
56,248,554,148
49,247,719,127

자본

자본금
13,935,575,000
13,049,091,000

주식발행초과금
60,940,774,390
122,880,732,473

결손금
(11,644,593,744)
(87,331,664,397)

기타자본항목
22,696,799,858
29,786,430,020

자본 총계
85,928,555,504
78,384,589,096

부채및자본 총계
142,177,109,652
127,632,308,223

< 손익계산서(포괄손익계산서) >

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에이치엘비제약 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
107,481,871,523
62,852,783,788

매출원가
43,473,622,554
27,496,639,439

매출총이익
64,008,248,969
35,356,144,349

판매비와관리비
70,444,557,187
34,869,906,886

영업이익(손실)
(6,436,308,218)
486,237,463

기타수익
221,581,860
1,389,774,421

기타비용
27,866,864
257,668,625

금융수익
5,490,431,727
2,881,349,005

금융비용
5,028,286,299
15,886,358,382

지분법손익
(5,171,360,895)
(1,430,814,961)

법인세비용차감전순손실
(10,951,808,689)
(12,817,481,079)

법인세비용
824,931,260
408,141,032

당기순손실
(11,776,739,949)
(13,225,622,111)

기타포괄손익
(603,892,995)
2,146,684,171

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,079,991,774)
1,974,609,619

확정급여부채의 재측정요소
130,972,463
15,082,646

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,212,137,979)
1,959,526,973

지분법이익잉여금변동
1,173,742
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
476,098,779
172,074,552

지분법자본변동
476,098,779
172,074,552

총포괄손익
(12,380,632,944)
(11,078,937,940)

주당손실

기본 및 희석주당손실
(431)
(573)

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에이치엘비제약 주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
결손금
기타자본항목
합 계

I. 2021.01.01(전기초)
10,495,727,000
46,462,385,365
(74,121,124,932)
61,785,278,517
44,622,265,950

1. 총포괄손실

-

당기순손실
-
-
(13,225,622,111)
-
(13,225,622,111)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
15,082,646
-
15,082,646

지분법자본변동
-
-
-
172,074,552
172,074,552

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
1,959,526,973
1,959,526,973

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권행사
2,553,364,000
76,418,347,108
-
(34,445,907,752)
44,525,803,356

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
315,457,730
315,457,730

II. 2021.12.31(전기말)
13,049,091,000
122,880,732,473
(87,331,664,397)
29,786,430,020
78,384,589,096

III. 2022.01.01(당기초)
13,049,091,000
122,880,732,473
(87,331,664,397)
29,786,430,020
78,384,589,096

1. 총포괄손실

-

당기순손실
-
-
(11,776,739,949)
-
(11,776,739,949)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
130,972,463
-
130,972,463

지분법자본변동
-
-
-
476,098,779
476,098,779

지분법이익잉여금변동
-
-
1,173,742
-
1,173,742

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,212,137,979)
(1,212,137,979)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

결손금보전
-
(87,331,664,397)
87,331,664,397
-
-

전환권행사
886,484,000
25,391,706,314
-
(6,789,224,254)
19,488,966,060

주식기준보상거래의 인식

-
-
435,633,292
435,633,292

IV. 2022.12.31(당기말)
13,935,575,000
60,940,774,390
(11,644,593,744)
22,696,799,858
85,928,555,504

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에이치엘비제약 주식회사
(단위: 원)

구 분
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(2,762,923,912)
(1,321,335,067)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,597,578,593)
(1,026,444,962)

2. 이자의 수취
211,978,760
331,873,941

3. 이자의 지급
(392,166,779)
(602,706,796)

4. 법인세의 지급(환급)
14,842,700
(24,057,250)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(13,280,763,619)
(15,756,578,370)

단기금융상품의 감소
48,040,000,000
65,730,000,000

단기대여금의 감소
120,000,000
-

유형자산의 처분
159,664,528
178,371,500

투자부동산의 처분
-
5,500,000,000

보증금의 감소
54,172,000
270,000

단기금융상품의 증가
(43,635,000,000)
(19,060,000,000)

단기대여금의 증가
(500,000,000)
-

장기금융상품의 증가
-
(180,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(300,000,000)
(7,000,006,782)

유형자산의 취득
(2,744,819,477)
(49,243,810,734)

무형자산의 취득
(155,797,680)
(267,232,354)

보증금의 증가
(98,530,000)
(201,170,000)

지분법적용투자주식의 취득
(14,220,452,990)
(11,213,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
19,148,460,696
9,634,194,507

전환사채의 발행
20,000,000,000
13,200,000,000

단기차입금의 감소
-
(463,630,000)

유동성장기차입금의 상환
-
(2,380,000,000)

리스부채의 지급
(851,539,304)
(722,175,493)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
3,104,773,165
(7,443,718,930)

V. 기초의 현금및현금성자산
6,639,602,088
14,083,321,018

VI. 기말의 현금및현금성자산
9,744,375,253
6,639,602,088

< 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)>

제 25 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

처리예정일: 2023년 3월 30일
처리확정일: 2022년 3월 30일

미처리결손금
11,644,593,744
87,331,664,397

전기이월미처리결손금
-
74,121,124,932

보험수리적손실(이익)
(130,972,463)
(15,082,646)

관계기업이익잉여금변동
(1,173,742)

당기순손실
11,776,739,949
13,225,622,111

결손금처리액
-
87,331,664,397

자본잉여금이입액
-
87,331,664,397

차기이월미처리결손금
11,644,593,744
-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

전복환
1963.09.05
부
부
계열회사 임원
이사회

진양곤
1966.01.14
부
부
계열회사 임원
이사회

장인근
1976.04.27
부
부
계열회사 임원
이사회

김만규
1975.07.05
부
부
계열회사 임원
이사회

손지원
1975.03.28
사외이사
부
-
이사회

노재권
1979.02.04
사외이사
부
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전복환
에이치엘비제약(주) 대표이사
현재
에이치엘비제약(주) 대표이사
-

2017 ~ 2018
(주)대웅 바이오센터 센터장

진양곤
에이치엘비(주) 회장/대표이사

현재

에이치엘비(주) 대표이사
-

현재

에이치엘비생명과학(주) 이사

장인근
HLB-BIO GROUP 바이오전략개발본부장
현재
HLB-BIO GROUP 바이오전략개발본부장
-

2017 ~ 2018
HLB-BIO GROUP 사업개발본부/ 개발전략팀 팀장 겸임

김만규
HLB제약(주) 전략기획 본부장
현재
HLB제약(주) 전략기획 본부장
-

2000 ~ 2016
노바티스 영업마케팅 본부장

손지원
특허법인 다해 대표변리사
현재
특허법인 다해 대표변리사
-

2008 ~ 2011
태울, HNH국제특허법률사무소 변리사

노재권
(주)코즈웍스 대표이사
현재
(주)코즈웍스 대표이사
-

2009 ~ 2017
네이버 해피빈재단 팀장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

1. 2023_확인서_전복환 사내이사.jpg
확인서_전복환 사내이사

2. 2023_확인서_진양곤 사내이사.jpg
확인서_진양곤 사내이사

3. 2023_확인서_장인근 사내이사.jpg
확인서_장인근 사내이사

4. 2023_확인서_김만규 사내이사.jpg
확인서_김만규 사내이사

5. 2023_확인서_손지원 사외이사.jpg
확인서_손지원 사외이사

6. 2023_확인서_노재권 사외이사.jpg
확인서_노재권 사외이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
615,500,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상 및 경영목표 달성을 위해 주식매수선택권을 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김송수
상무
본부장
보통주
50,000

박경원
이사
본부장
보통주
20,000

홍대근
부장
팀장
보통주
20,000

이병진
부장
팀장
보통주
20,000

총(4)명
-
-
-
총(110,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여일
2022년 08월 09일
-

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 110,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 14,782 - 행사기간 : 2025년 08월 09일~2029년 08월 09일
-

기타 조건의 개요
- 행사가격은 상법 제 340조의2 4항 및 당사정관 제11조에 따라 행사가격은 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 금액으로 결정하고, 주식의 실질가액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 이사회결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한가격, 과거 1개월간 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한가격, 과거 1주일간 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한가격) 이상으로 결정함. - 행사가액 및 부여 수량 조정은 주식매수선택권의 부여 이후 행사일 이전에 주식가치의 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

27,871,150
발행주식총수의100분의15의 범위 내
보통주
4,180,672
3,490,672

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2020년
2020.08.31
8
보통주
390,000
-
20,000
370,000

2020년
2020.09.11
1
보통주
110,000
-
-
110,000

2020년
2020.12.07
1
보통주
100,000
-
-
100,000

2022년
2022.08.09
4
보통주
110,000
-
-
110,000

계

총(14)명
-
총(710,000)주
총( 0 )주
총(20,000)주
총(690,000)주

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.