현대코퍼레이션홀딩스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230322)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
현대코퍼레이션홀딩스(주)

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 8일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항 별 기재사항 □ 재무제표의 승인 - 연결 재무상태표
아니요
외부감사에 따른 재무제표정정

과 목
제8(당)기

자 산

유동자산

92,203,316,349

기타유동자산
1,790,274,555

비유동자산

202,477,741,930

관계기업투자
143,193,560,756

공동기업투자
2,212,930,86

이연법인세자산
17,116,150,168

자 산 총 계

294,681,058,279

부 채

유동부채

21,539,208,588

당기법인세부채
2,367,294,706

부 채 총 계

71,885,155,941

자 본

지배기업 지분

222,170,945,866

기타자본항목
29,926,676,091

이익잉여금
146,740,089,775

자 본 총 계

222,795,902,338

부 채 와 자 본 총 계

294,681,058,279

과 목
제8(당)기

자 산

유동자산

91,593,518,590

기타유동자산
1,180,476,796

비유동자산

204,534,047,559

관계기업투자
130,593,379,721

공동기업투자
16,352,872,672

이연법인세자산
17,632,695,016

자 산 총 계

296,127,566,149

부 채

유동부채

21,605,296,765

당기법인세부채
2,433,382,883

부 채 총 계

71,951,244,118

자 본

지배기업 지분

223,551,365,559

기타자본항목
31,467,347,165

이익잉여금
146,579,838,394

자 본 총 계

224,176,322,031

부 채 와 자 본 총 계

296,127,566,149

III. 주주총회 목적사항 별 기재사항 □ 재무제표의 승인 - 연결 손익계산서
아니요
외부감사에따른 재무제표정정 및단순 기재 오류

과 목
제7(전)기

매출원가
104,251,346,980

판매비와관리비
18,043,996,529

기타비용
4,098,396,248

금융원가
127,093,934

법인세비용
7,756,197,177

과 목
제8(당)기

매출원가
127,923,415,424

판매비와관리비
22,145,294,801

기타비용
2,585,303,366

금융원가
992,835,599

법인세비용
1,381,199,082

당기순이익
33,493,900,704

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
33,757,673,609

비지배지분
263,772,905

주당이익

주당순이익
3,827

과 목
제7(전)기

매출원가
(104,251,346,980)

판매비와관리비
(18,043,996,529)

기타비용
(4,098,396,248)

금융원가
(127,093,934)

법인세비용
(7,756,197,177)

과 목
제8(당)기

매출원가
(127,923,415,424)

판매비와관리비
(22,145,294,801)

기타비용
(2,585,303,366)

금융원가
(992,835,599)

법인세비용
(1,530,789,869)

당기순이익
33,344,309,917

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
33,608,082,822

비지배지분
(263,772,905)

주당이익

주당순이익
3,810

III. 주주총회 목적사항 별 기재사항 □ 재무제표의 승인 - 연결 포괄 손익계산서
아니요
외부감사에따른 재무제표정정 및단순 기재오류

과 목
제8(당)기

당기순이익
33,493,900,704

기타포괄손익
(5,021,501,577)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
(132,099,483)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(5,244,272,343)

당기총포괄이익(손실)
28,472,399,127

당기총포괄손실의 귀속

지배기업의 소유주
32,047,566,393

비지배지분
(3,575,167,266)

과 목
제8(당)기

당기순이익
33,344,309,917

기타포괄손익
(3,491,491,097)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
(142,760,077)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
72,523,975

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(3,776,125,244)

당기총포괄이익(손실)
29,852,818,820

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
29,977,741,486

비지배지분
(124,922,666)

III. 주주총회 목적사항 별 기재사항 □ 재무제표의 승인 - 연결 자본변동표
아니요
외부감사에따른 재무제표정정

<정 정 전>

과 목
지배기업 지분
자본총계

기타자본항목
이익잉여금
합 계

총포괄이익

당기순이익
-
33,757,673,609
33,757,673,609
33,493,900,704

기타포괄손익

공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(5,244,272,343)
-
(5,244,272,343)
(5,244,272,343)

공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
-

(132,099,483)

(132,099,483)
(132,099,483)

2022.12.31(당기말)

29,926,676,091

146,740,089,775
222,170,945,866
222,795,902,338

<정 정 후>

과 목
지배기업 지분
자본총계

기타자본항목
이익잉여금
합 계

총포괄이익

당기순이익
-
33,608,082,822
33,608,082,822
33,344,309,917

기타포괄손익

공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(3,703,601,269)
-
(3,703,601,269)
(3,703,601,269)

공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
-
(142,760,077)
(142,760,077)
(142,760,077)

2022.12.31(당기말)
31,467,347,165
146,579,838,394
223,551,365,559
224,176,322,031

III. 주주총회 목적사항 별 기재사항 □ 재무제표의 승인 - 연결 현금흐름표
아니요
외부감사에따른재무제표정정

구 분
제8(당)기

영업활동 현금흐름

7,381,347,028

영업활동에서 창출된 현금흐름
7,669,163,485

이자의 수취
1,230,693,233

법인세 부담액
(3,449,181,782)

투자활동 현금흐름

(24,954,239,632)

장기금융상품의 취득
2,000,000

유형자산의 취득
(6,448,345,531)

유형자산의 처분
3,857,092,866

무형자산의 취득
(42,777,376)

무형자산의 처분
1,434,792,831

대여금의 증가
(4,869,113,896)

보증금의 증가
3,000,000

연결범위의 변동
(3,094,732,409)

재무활동 현금흐름

21,207,967,182

연결범위의 변동
(3,450,041,664)

현금및현금성자산의 증감

3,635,074,578

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

179,532,042

구 분
제8(당)기

영업활동 현금흐름

6,836,384,629

영업활동에서 창출된 현금흐름
8,576,984,830

이자의 수취
593,661,486

법인세 부담액
(4,264,933,779)

투자활동 현금흐름

(27,859,521,833)

장기금융상품의 처분
2,000,000

유형자산의 취득
(4,845,499,060)

유형자산의 처분
7,725,853

무형자산의 취득
(44,212,500)

대여금의 증가
(4,289,839,536)

기타비유동자산의 감소
3,000,000

연결범위의 변동
(2,896,540,473)

재무활동 현금흐름

24,658,008,846

현금및현금성자산의 증감

3,634,871,642

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

179,734,978

III. 주주총회 목적사항 별 기재사항 □ 재무제표의 승인 - 별도 재무상태표
아니요
외부감사에따른 재무제표정정

과 목
제8(당)기

자 산

유동자산

80,346,665,816

기타유동자산
1,528,269,316

비유동자산

207,620,523,648

기타비유동 금융자산
6,612,967,305

장기미수금
4,207,677,774

관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산
137,102,462,430

이연법인세자산
17,116,150,168

자 산 총 계

287,967,189,464

부 채

유동부채

17,886,583,562

당기법인세부채
2,360,622,592

부 채 총 계

68,232,530,915

자 본

기타자본항목

29,925,165,962

이익잉여금

144,305,312,587

자 본 총 계

219,734,658,549

부 채 와 자 본 총 계

287,967,189,464

과 목
제8(당)기

자 산

유동자산

79,736,868,057

기타유동자산
918,471,557

비유동자산

209,676,829,277

기타비유동 금융자산
10,820,645,079

관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산
138,642,223,211

이연법인세자산
17,632,695,016

자 산 총 계

289,413,697,334

부 채

유동부채

17,952,671,739

당기법인세부채
2,426,710,769

부 채 총 계

68,298,619,092

자 본

기타자본항목

31,465,837,036

이익잉여금

144,145,061,206

자 본 총 계

221,115,078,242

부 채 와 자 본 총 계

289,413,697,334

III. 주주총회 목적사항 별 기재사항 □ 재무제표의 승인 - 별도 손익계산서
아니요
외부감사에따른재무제표정정

과 목
제8(당)기

법인세비용
(1,373,615,495)

당기순이익
31,827,587,295

주당이익

주당순이익
3,608

과 목
제8(당)기

법인세비용
(1,523,206,282)

당기순이익
31,677,996,508

주당이익

주당순이익
3,591

III. 주주총회 목적사항 별 기재사항 □ 재무제표의 승인 - 포괄 손익계산서
아니요
외부감사에따른재무제표정정

과 목
제7(전)기

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,240,179,354

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
6,530,009,703

과 목
제8(당)기

당기순이익
31,827,587,295

기타포괄손익
(5,265,603,381)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(67,873,682)

종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
(234,265,992)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(5,197,729,699)

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(5,197,729,699)

당기총포괄이익(손실)
26,561,983,914

과 목
제7(전)기

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

과 목
제8(당)기

당기순이익
31,677,996,508

기타포괄손익
(3,735,592,901)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
(244,926,586)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
72,523,975

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(3,729,582,600)

당기총포괄이익(손실)
27,942,403,607

III. 주주총회 목적사항 별 기재사항 □ 재무제표의 승인 - 별도 자본 변동표
아니요
외부감사에따른 재무제표정정 및기재 누락

<정 정 전>

과 목
자본금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2022.1.1(당기초)

총포괄이익

당기순이익
-
-
31,827,587,295
31,827,587,295

기타포괄손익

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
(5,197,729,699)
-
(5,197,729,699)

종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
-
-
(234,265,992)
(234,265,992)

2022.12.31(당기말)
45,504,180,000
29,925,165,962
144,305,312,587
219,734,658,549

<정 정 후>

과 목
자본금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2022.1.1(당기초)
45,504,180,000
34,881,151,971
117,198,193,164
197,583,525,135

총포괄이익

당기순이익
-
-
31,677,996,508
31,677,996,508

기타포괄손익

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
(3,657,058,625)
-
(3,657,058,625)

종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
-
-
(244,926,586)
(244,926,586)

2022.12.31(당기말)
45,504,180,000
31,465,837,036
144,145,061,206
221,115,078,242

III. 주주총회 목적사항 별 기재사항 □ 재무제표의 승인 - 별도 현금 흐름표
아니요
외부감사에따른 재무제표정정

구 분
제8(당)기

영업활동에서 창출된 현금흐름
8,023,816,237

이자의 수취
1,453,666,459

법인세 부담액
(3,446,898,091)

구 분
제8(당)기

영업활동에서 창출된 현금흐름
9,476,599,931

이자의 수취
816,634,712

법인세 부담액
(4,262,650,088)

III. 주주총회 목적사항 별 기재사항 □ 재무제표의 승인 - 이익잉여금 처분계산서(안)
아니요
외부감사에따른 재무제표정정

과 목
제8(당)기

미처분 이익잉여금

141,589,837,967

순확정급여부채의 재측정요소 등
(309,617,372)

당기순이익
31,827,587,295

차기이월 미처분이익잉여금

136,737,902,417

과 목
제8(당)기

미처분 이익잉여금

141,429,586,586

순확정급여부채의 재측정요소 등
(320,277,966)

당기순이익
31,677,996,508

차기이월미처분이익잉여금

136,577,651,036

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 08 일

권 유 자:
성 명: 현대코퍼레이션홀딩스 주식회사주 소: 서울특별시 중구 율곡로2길 25전화번호: 02-390-1114

작 성 자:
성 명: 정희윤부서 및 직위: 재무지원팀 / 프로전화번호: 02-390-1579

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대코퍼레이션홀딩스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 08일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사
보통주
279,135
3.07
본인
-

※ 상기 소유 주식수는 자기주식이므로 의결권이 제한된 주식이며, 소유비율은 발행주식수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정몽혁
최대주주
보통주
2,149,293
23.62
최대주주
-

정일경
최대주주의 친인척
보통주
54,487
0.60
최대주주의 친인척
-

이문희
최대주주의 친인척
보통주
52,936
0.58
최대주주의 친인척
-

정현이
최대주주의 친인척
보통주
71,083
0.78
최대주주의 친인척
-

정두선
최대주주의 친인척
보통주
49,056
0.54
최대주주의 친인척
-

정우선
최대주주의 친인척
보통주
29,520
0.32
최대주주의 친인척
-

김원갑
임원(등기)
보통주
143,000
1.57
임원(등기)
-

(주)케이씨씨
주요주주
보통주
1,092,100
12.00
주요주주
-

(주)한라홀딩스
주주
보통주
182,016
2.00
주주
-

에이치디씨(주)
주주
보통주
182,016
2.00
주주
-

정몽석
주주
보통주
182,016
2.00
주주
-

(주)현대백화점
주주
보통주
91,008
1.00
주주
-

(주)현대홈쇼핑
주주
보통주
91,008
1.00
주주
-

재단법인 건봉 장학회
주주
보통주
50,000
0.55
주주
-

계
-
4,419,539
48.56
-
-

※ 상기 소유주식수는 2022년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정희윤
보통주
0
직원
-
-

정태호
보통주
0
직원
-
-

※ 상기 소유주식수는 2022년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 08일
2023년 03월 13일
2023년 03월 30일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 20일 오전 9시 ~ 2023년 03월 29일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 전자위임장 수여

*주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사
http://www.hyundaicorpholdings.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 종로구 율곡로2길 25 현대코퍼레이션홀딩스 회계관리팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 03143) ·전화번호 : 02-390-1579 ·팩스번호 : 02-390-1593- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 13일 ~ 3월 30일 제8기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03 월 30 일 오전 09 시

장 소
서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 20일 오전 9시 ~ 2023년 03월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

*주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석자 지참물 안내 가. 주주 본인 : 본인 신분증 나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장 ※ 위임장 기재사항 - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도수집 및 보관하지 않습니다. - 위임인(주주)의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의 하시기 바랍니다. 다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수 가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제8기 결산재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본 변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss. or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표(대차대조표)

<연결 재무상태표>

제 8(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 7(전)기 2021년 12월 31일 현재

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

자 산

유동자산

91,593,518,590

80,586,176,298

현금및현금성자산
41,212,565,612

37,397,958,992

매출채권
6,239,977,722

9,083,446,530

기타유동채권
5,738,724,133

2,515,689,535

기타유동자산
1,180,476,796

2,392,764,209

유동파생상품자산
203,905,542

-

재고자산
37,017,868,785

29,196,317,032

비유동자산

204,534,047,559

170,398,614,262

당기손익-공정가치금융자산
150,000,000

150,000,000

기타비유동금융자산
762,289,437

1,745,878,316

유형자산
16,495,188,770

12,916,774,015

무형자산
21,373,440,415

22,801,236,546

사용권자산
628,567,137

1,272,470,486

관계기업투자
130,593,379,721

98,965,129,523

공동기업투자
16,352,872,672

14,010,495,731

이연법인세자산
17,632,695,016

18,536,629,645

순확정급여자산
545,614,391

자 산 총 계

296,127,566,149

250,984,790,560

부 채

유동부채

21,605,296,765

27,130,828,932

매입채무
7,874,816,723

14,815,373,042

미지급금
6,006,389,918

3,452,202,346

선수금
2,371,263,389

3,651,736,872

당기법인세부채
2,433,382,883

1,976,404,913

기타유동채무
495,843,149

666,658,418

계약부채
1,845,031,493

1,780,580,884

유동성리스부채
578,569,210

787,872,457

비유동부채

50,345,947,353

21,669,363,317

순확정급여부채
-

211,511,463

기타비유동부채
20,229,000,000

20,229,000,000

장기차입금
30,000,000,000

659,629,159

리스부채
116,947,353

569,222,695

부 채 총 계

71,951,244,118

48,800,192,249

자 본

지배기업 지분

223,551,365,559

197,984,474,573

자본금
45,504,180,000

45,504,180,000

기타자본항목
31,467,347,165

34,881,151,969

이익잉여금
146,579,838,394

117,599,142,604

비지배지분

624,956,472

4,200,123,738

자 본 총 계

224,176,322,031

202,184,598,311

부 채 와 자 본 총 계

296,127,566,149

250,984,790,560

- 연결 손익계산서 <연결 손익계산서>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

매출액
164,345,780,796
130,441,768,412

매출원가
(127,923,415,424)
(104,251,346,980)

매출총이익
36,422,365,372
26,190,421,432

판매비와관리비
(22,145,294,801)
(18,043,996,529)

영업이익
14,277,070,571
8,146,424,903

기타수익
5,788,373,617
3,167,993,769

기타비용
(2,585,303,366)
(4,098,396,248)

지분법손익
17,509,019,263
12,277,552,577

금융수익
878,775,300
345,004,529

금융원가
(992,835,599)
(127,093,934)

법인세비용차감전순이익
34,875,099,786
19,711,485,596

법인세비용
(1,530,789,869)
(7,756,197,177)

당기순이익
33,344,309,917
11,955,288,419

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
33,608,082,822
12,483,240,735

비지배지분
(263,772,905)
(527,952,316)

주당이익

주당순이익
3,810
1,434

- 연결 포괄손익계산서 <연결 포괄손익계산서>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

당기순이익
33,344,309,917
11,955,288,419

기타포괄손익
(3,491,491,097)
7,937,130,443

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(72,726,505)
25,851,252

공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
(142,760,077)
(173,923,794)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
72,523,975
1,389,181,469

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)
241,743,690
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(3,776,125,244)
5,697,146,750

해외사업환산손익의 변동
185,853,064
998,874,766

당기총포괄이익(손실)
29,852,818,820
19,892,418,862

당기총포괄손실의 귀속

지배기업의 소유주
29,977,741,486
20,253,429,790

비지배지분
(124,922,666)
(361,010,928)

- 연결 자본변동표

<
연결 자본변동표>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과목
지배기업 지분
비지배지분
자본총계

자본금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2021.1.1(전기초)
45,504,180,000
20,869,031,226
109,463,321,984
175,836,533,210
1,110,890,066
176,947,423,276

총포괄이익

당기순이익
-
-
12,483,240,735
12,483,240,735
(527,952,316)
11,955,288,419

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
24,921,679
24,921,679
929,573
25,851,252

공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
7,086,328,219
-
7,086,328,219
-
7,086,328,219

공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
-
-
(173,923,794)
(173,923,794)
-
(173,923,794)

해외사업환산손익의 변동
-
832,862,951
-
832,862,951
166,011,815
998,874,766

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
(4,198,418,000)
(4,198,418,000)
-
(4,198,418,000)

자기주식의 취득
-
6,092,929,573
-
6,092,929,573
-
6,092,929,573

비지배지분의 취득
-
-
-
-
3,450,244,600
3,450,244,600

2021.12.31(전기말)
45,504,180,000
34,881,151,969
117,599,142,604
197,984,474,573
4,200,123,738
202,184,598,311

2022.1.1(당기초)
45,504,180,000
34,881,151,969
117,599,142,604
197,984,474,573
4,200,123,738
202,184,598,311

총포괄이익

당기순이익
-
-
33,608,082,822
33,608,082,822
(263,772,905)
33,344,309,917

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(73,776,455)
(73,776,455)
1,049,950
(72,726,505)

공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
(3,703,601,269)
-
(3,703,601,269)
-
(3,703,601,269)

공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
-
-
(142,760,077)
(142,760,077)
-
(142,760,077)

해외사업환산손익의 변동
-
48,052,775
-
48,052,775
137,800,289
185,853,064

파생상품평가손익
-
241,743,690
-
241,743,690
-
241,743,690

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
(4,410,850,500)
(4,410,850,500)
-
(4,410,850,500)

연결범위의 변동
-
-
-
-
(3,450,244,600)
(3,450,244,600)

2022.12.31(당기말)
45,504,180,000
31,467,347,165
146,579,838,394
223,551,365,559
624,956,472
224,176,322,031

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

구 분
제8(당)기
제7(전)기

영업활동 현금흐름

6,836,384,629

13,527,658,503

영업활동에서 창출된 현금흐름
8,576,984,830

16,433,002,866

이자의 수취
593,661,486

272,364,979

이자의 지급
(560,241,093)

(106,140,218)

배당금 수취
2,490,913,185

1,537,200,000

법인세 부담액
(4,264,933,779)

(4,608,769,124)

투자활동 현금흐름

(27,859,521,833)

(23,932,087,009)

장기금융상품의 처분
2,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

(150,000,000)

공동기업 및 관계기업투자의 취득
(15,980,000,000)

(20,753,390,000)

유형자산의 처분
7,725,853

-

유형자산의 취득
(4,845,499,060)

(348,991,504)

무형자산의 취득
(44,212,500)

(632,222,845)

대여금의 회수
183,843,883

243,761,772

대여금의 증가
(4,289,839,536)

(40,000,000)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름
-

(2,251,244,432)

기타비유동자산의 감소
3,000,000

-

연결범위의 변동
(2,896,540,473)

-

재무활동 현금흐름

24,658,008,846

1,345,559,391

차입금의 차입
30,000,000,000

-

자기주식의 처분
-

6,257,819,596

리스부채의 감소
(931,140,654)

(713,842,205)

배당금의 지급
(4,410,850,500)

(4,198,418,000)

현금및현금성자산의 증감

3,634,871,642

(9,058,869,115)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

179,734,978

100,209,350

기초의 현금및현금성자산

37,397,958,992

46,356,618,757

기말의 현금및현금성자산

41,212,565,612

37,397,958,992

※ 주석사항은 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표(대차대조표)

<재무상태표>

제 8(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 7(전)기 2021년 12월 31일 현재

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위:원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

자 산

유동자산

79,736,868,057

69,714,396,758

현금및현금성자산
40,402,666,820

33,721,987,558

매출채권
2,335,243,233

3,365,660,869

기타유동채권
3,895,505,588

7,198,046,064

기타유동자산
918,471,557

835,892,473

유동파생상품자산
203,905,542

-

재고자산
31,981,075,317

24,592,809,794

비유동자산

209,676,829,277

166,689,220,544

당기손익-공정가치측정금융자산
150,000,000

150,000,000

기타비유동금융자산
10,820,645,079

2,522,723,638

비유동파생상품자산
102,099,128

-

유형자산
85,674,790

53,766,111

영업권 이외의 무형자산
21,355,747,147

21,341,045,000

사용권자산
608,950,601

941,081,743

종속기업에 대한 투자자산
19,725,531,710

15,970,777,347

관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산
138,642,223,211

107,165,129,523

순확정급여자산
553,262,595

8,067,537

이연법인세자산
17,632,695,016

18,536,629,645

자 산 총 계

289,413,697,334

236,403,617,302

부 채

유동부채

17,952,671,739

18,043,030,647

매입채무
7,133,435,411

6,543,390,366

미지급금
3,639,221,152

3,764,301,273

선수금
2,055,291,087

3,249,254,682

당기법인세부채
2,426,710,769

1,974,958,094

기타유동채무
294,322,407

258,985,631

계약부채
1,845,031,493

1,780,580,884

유동성리스부채
558,659,420

471,559,717

비유동부채

50,345,947,353

20,777,061,520

장기차입금
30,000,000,000

-

기타비유동채무
20,229,000,000

20,229,000,000

리스부채
116,947,353

548,061,520

부 채 총 계

68,298,619,092

38,820,092,167

자 본

자본금

45,504,180,000

45,504,180,000

기타자본항목

31,465,837,036

34,881,151,971

이익잉여금

144,145,061,206

117,198,193,164

자 본 총 계

221,115,078,242

197,583,525,135

부 채 와 자 본 총 계

289,413,697,334

236,403,617,302

- 별도 손익계산서

<손익계산서>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위:원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

매출액
141,934,071,706
110,497,086,132

매출원가
(108,216,095,954)
(85,524,610,314)

매출총이익
33,717,975,752
24,972,475,818

판매비와관리비
(16,570,894,855)
(13,980,854,066)

영업이익
17,147,080,897
10,991,621,752

기타수익
2,476,175,111
2,322,356,238

기타비용
(4,382,580,747)
(1,371,023,451)

지분법손익
17,249,754,827
7,229,088,288

금융수익
1,645,131,733
703,636,781

금융원가
(934,359,031)
(66,759,355)

법인세비용차감전순이익
33,201,202,790
19,808,920,253

법인세비용
(1,523,206,282)
(7,726,628,958)

당기순이익
31,677,996,508
12,082,291,295

주당이익

주당순이익
3,591
1,388

- 포괄손익계산서

<포괄 손익계산서>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위:원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

당기순이익
31,677,996,508
12,082,291,295

기타포괄손익
(3,735,592,901)
7,770,189,057

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(75,351,380)
23,527,319

종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
(244,926,586)
(172,529,434)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
72,523,975
1,389,181,469

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
241,743,690
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(3,729,582,600)
6,530,009,703

당기총포괄이익(손실)
27,942,403,607
19,852,480,352

- 별도 자본변동표

<자본변동표>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위:원)

과 목
자본금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2021.1.1(전기초)
45,504,180,000
20,869,031,226
109,463,321,984
175,836,533,210

총포괄이익

당기순이익
-
-
12,082,291,295
12,082,291,295

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
23,527,319
23,527,319

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
7,919,191,172
-
7,919,191,172

종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
-
-
(172,529,434)
(172,529,434)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
(4,198,418,000)
(4,198,418,000)

자기주식의 취득
-
6,092,929,573
-
6,092,929,573

2021.12.31(전기말)
45,504,180,000
34,881,151,971
117,198,193,164
197,583,525,135

2022.1.1(당기초)
45,504,180,000
34,881,151,971
117,198,193,164
197,583,525,135

총포괄이익

당기순이익
-
-
31,677,996,508
31,677,996,508

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(75,351,380)
(75,351,380)

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
(3,657,058,625)
-
(3,657,058,625)

종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
-
-
(244,926,586)
(244,926,586)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

241,743,690

241,743,690

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
(4,410,850,500)
(4,410,850,500)

2022.12.31(당기말)
45,504,180,000
31,465,837,036
144,145,061,206
221,115,078,242

- 별도 현금흐름표

<현금흐름표>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위:원)

구 분
제8(당)기
제7(전)기

영업활동 현금흐름

7,681,286,835

13,684,121,689

영업활동에서 창출된 현금흐름
9,476,599,931

16,505,483,286

이자의 수취
816,634,712

296,700,955

이자의 지급
(840,210,905)

(53,512,488)

배당금 수익
2,490,913,185

1,537,200,000

법인세 납부(환급)
(4,262,650,088)

(4,601,750,064)

투자활동 현금흐름

(26,019,357,189)

(26,397,852,728)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

(150,000,000)

장기금융상품의 처분
2,000,000

-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(4,349,405,600)

(3,935,250,500)

관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산의 취득
(15,980,000,000)

(19,919,990,000)

대여금의 감소
54,648,883

14,877,772

대여금의 증가
(5,661,904,436)

(1,777,610,000)

유형자산의 취득
(64,128,889)

(9,540,000)

유형자산의 처분
7,725,853

-

무형자산의 취득
(31,293,000)

(620,340,000)

기타비유동자산의 감소
3,000,000

-

재무활동 현금흐름

25,006,587,034

1,652,824,580

자기주식의 처분
-

6,257,819,596

장기차입금의 증가
30,000,000,000

-

리스부채의 상환
(582,562,466)

(406,577,016)

배당금의 지급
(4,410,850,500)

(4,198,418,000)

현금및현금성자산의 증감

6,668,516,680

(11,060,906,459)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

12,162,582

45,035,774

기초의 현금및현금성자산

33,721,987,558

44,737,858,243

기말의 현금및현금성자산

40,402,666,820

33,721,987,558

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

미처분 이익잉여금

141,429,586,586

114,923,803,594

전기이월이익잉여금
110,071,868,044

102,990,514,414

순확정급여부채의 재측정요소 등
(320,277,966)

(149,002,115)

당기순이익
31,677,996,508

12,082,291,295

이익잉여금 처분액

(4,851,935,550)

(4,851,935,550)

이익준비금
441,085,050

441,085,050

배당금 (현금배당주당배당금(률) : 보통주: 당기 500원(10%) 전기 500원(10%)
4,410,850,500

4,410,850,500

차기이월 미처분이익잉여금

136,577,651,036

110,071,868,044

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 30일로 예정된 제8기 정기주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2022년 3월 31일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 주석사항은 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

[제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 26 조의 3 (이사회의 소집과 결의 방법) ① 이사회는 이사회의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 이사회를 소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수 있다. <변경>

제 26 조의 3 (이사회의 소집과 결의 방법)① 이사회는 이사회의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 이사회를 소집할 때에는
회의일 7일 전까지 각 이사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수 있다.

이사회 경영감독 역할 강화

제 26 조의 5 (이사회의장) ① 이사회는 매년 정기주주총회 후 첫 회 이사회에서 임기 1년의 이사회의 의장을 선임한다. <변경>

제 26 조의 5 (이사회의장) ① 이사회는
결의를 거쳐 이사 중에서 이사회의 의장을 선임한다.

이사회운영 효율성 제고

<신 설>
부 칙 (2023. 03. 30) 이 정관은 제 8 기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.
시행일 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

[제3호 의안 : 이사 선임의 건]제3-1호 : 기타비상무이사 장안석 선임의 건제3-2호 : 사외이사 김동재 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장안석
1961.11.13
기타비상무이사
-
계열회사 임원
이사회

김동재
1961.12.05
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장안석
현대코퍼레이션대표이사 사장
2010-2015
현대코퍼레이션 경영기획실장/금융여신담당 중역
해당사항 없음

2015-2020
현대코퍼레이션홀딩스 대표이사

2020-현재
현대코퍼레이션 대표이사 사장

김동재
연세대학교국제대학원 교수
1992-1994
맥킨지앤드컴퍼니 경영컨설턴트
해당사항 없음

1994-1996
일리노이 어바나-샴폐인대 경영학과 교수

1996-현재
연세대학교 국제대학원 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장안석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 김동재>1. 회사의 이익 보호- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다. 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사전체의 이익을 보호하는데 힘쓰겠습니다.2. 업무집행에 대한 감시- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 감독하여, 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고 상근이사의 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 하겠습니다.3. 주주가치의 보호- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며, 회사의 경영방침이나 업무집행에 대한 결정이 객관적이고 적법한 절차에 따라 이루어지고, 이사들간에 충분한 토의를 거쳐 최선의 결론에 이르도록 하겠습니다.4. 충실한 직무 수행- 전문적 경영 지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 장안석> 현대코퍼레이션홀딩스에서 경영 전반을 총괄하며 다양한 신규 수익원을 모색했던 경험을 살려 사업 포트폴리오 다변화를 이끌어갈 적임자라고 생각했으며, 재경/금융/기획/여신 등 재무 분야에서 강점을 지닌 후보자로서 급변하는 환경속에서 리스크 관리 측면에서 효과적인 의사결정을 내릴 수 있는 적임자라고 판단되어 추천합니다.
<후보자 : 김동재> 일리노이 어바나-샴페인대 경영학과 교수 및 연세대학교 국제대학원 교수 경력 등을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대되며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

기타비상무이사 장안석.jpg
기타비상무이사 장안석

사외이사 김동재.jpg
사외이사 김동재

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

[제4호 의안 : 감사위원회 위원 김동재 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김동재
1961.12.05
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동재
연세대학교국제대학원 교수
1992-1994
맥킨지앤드컴퍼니 경영컨설턴트
해당사항 없음

1994-1996
일리노이 어바나-샴폐인대 경영학과 교수

1996-현재
연세대학교 국제대학원 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 김동재> 사외이사의 역할과 함께 특히 경영 분야에 전문지식을 보유한 후보자로 회사 업무에 대한 감사 업무 수행에 적합하며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성이 유지되어 추천합니다.

[제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승우 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

류승우
1961.02.17
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류승우
삼일PWC 컨설팅 고문
2013-2014
삼일PWC컨설팅 부대표
해당사항 없음

2014-2019
삼일PWC컨설팅 대표

2019-현재
삼일PWC 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류승우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 류승우>1. 회사의 이익 보호- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다. 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사전체의 이익을 보호하는데 힘쓰겠습니다.2. 업무집행에 대한 감시- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 감독하여, 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고 상근이사의 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 하겠습니다.3. 주주가치의 보호- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며, 회사의 경영방침이나 업무집행에 대한 결정이 객관적이고 적법한 절차에 따라 이루어지고, 이사들간에 충분한 토의를 거쳐 최선의 결론에 이르도록 하겠습니다.4. 충실한 직무 수행- 전문적 경영 지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 류승우> 회계 및 재무전문가로서 한국공인회계사 및 PWC컨설팅 대표경력 등을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대되며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를통한 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

감사위원 김동재.jpg
감사위원 김동재

감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승우.jpg
감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승우

※ 기타 참고사항

- 상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승우 선임의 건은 상법 제542조의12조에의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

[제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제8기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

전 기(제7기, 2022년)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,060 백만원

최고한도액
4,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음