삼영이엔씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230322)
제출인: 주현정

의결권대리행사권유참고서류
3.6
삼영이엔씨 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 22일

권 유 자:
성 명: 주현정주 소: 서울특별시 강남구 삼성동 전화번호: 1899-0249

작 성 자:
성 명: 주현정부서 및 직위: 주식회사 삼영이엔씨 소수주주전화번호: 1899-0249

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주현정
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 24일
라. 주주총회일
2023년 04월 11일

마. 권유 시작일
2023년 03월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의해임

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주현정
보통주식
440,100
4.08
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이문성
없음
0
없음
변호사
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 케이지엔
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 케이지엔
이봉준
서울특별시 강서구 마곡중앙6로 66, 9층 16호(마곡동, 퀸즈파크텐)
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리
1899-0249

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 24일
2023년 03월 27일
2023년 04월 11일
2023년 04월 11일

나. 피권유자의 범위

삼영이엔씨 주식회사의 2023년 04월 11일 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 03월 20일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙6로 66, 9층 16호(마곡동, 퀸즈파크텐)·전화번호 : 1899 - 0249- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능·접수기간 : 2023년3월27일 ~ 2023년4월 11일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 4 월 11 일 오전 10시

장 소
부산광역시 중구 충장대로 9번길 46, 관정빌딩 28층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 임시주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참나. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필서명)원본, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

황재우
1970. 07. 12
삼영이엔씨 주식회사 대표이사
2024. 01. 15

김상우
1976. 04. 30
삼영이엔씨 주식회사 사내이사
2025. 10. 06

최성은
1962. 02. 08
삼영이엔씨 주식회사사내이사
2024. 08. 27

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

황재우
사건번호 부산지방법원2023비합200005에 따른 소수주주의 요청

김상우
사건번호 부산지방법원2023비합200005에 따른 소수주주의 요청

최성은
사건번호 부산지방법원2023비합200005에 따른 소수주주의 요청

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

주현정
1974. 10. 10
x
부
없음
소수주주

김동환
1962. 01. 15
x
부
없음
소수주주

석경회
1968. 06. 01
o
부
없음
소수주주

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주현정

現)제이스킨코리아㈜ 대표이사

2019.09월~현재
現)제이스킨코리아㈜ 대표이사
해당사항 없음

김동환
-
2019.02월~현재
前)한국중고등학교 태권도연맹 부회장
해당사항 없음

석경회
現) 법무법인 명석 대표변호사
2019.09월~현재
現) 법무법인 명석 대표변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 석경회 사외이사 후보자 직무수행계획서(소수주주 추천)1.후보자 본인은 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획입니다.

2.후보자 본인은 기업ㆍ주주ㆍ이해관계자의 가치 제고를 위한 의사 결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

3.후보자 본인은 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 객관적인 의사 결정을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

라. 후보자에 대한 추천 사유

[석경회 후보자]후보자는 오랜 기간동안 법률 기관에 근무한 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

이사확인서(삼영이엔씨)_230322_1

이사확인서(삼영이엔씨)_230322_2

이사확인서(삼영이엔씨)_230322_3

이사확인서(삼영이엔씨)_230322_4

※ 기타 참고사항