엑세스바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230322)
제출인: 박외성

의결권대리행사권유참고서류
3.6
엑세스바이오 인코퍼레이션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 22일

권 유 자:
성 명: 박외성주 소: 인천 부평구 충선로 191 상가동 310호전화번호: 010-3255-8464

작 성 자:
성 명: 박외성부서 및 직위: 본인전화번호: 010-3255-8464

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
박외성
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 07일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 25일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정관 변경, 이사 선임, 보수 한도 승인 반대

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 컨두잇

(인터넷 주소)
https://cafe.naver.com/dbhitekstock

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

박외성
보통주(KDR)
25,510
0.00
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박태민
특별관계자
보통주(KDR)
817
0.00
주주
-

계
-
817
0.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박수정
보통주(KDR)
21,500
주주
-
-

김상배
보통주(KDR)
13,143
주주
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 컨두잇
법인
보통주(KDR)
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 컨두잇
이상목
서울 영등포구 은행로 3, 502호
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
010-9434-9919

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 07일
2023년 03월 25일
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 엑세스바이오 KDR 실질 소유자 명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정관 변경, 이사 선임, 보수 한도 승인 반대

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 25일 ~ 2023년 3월 27일

전자위임장 관리기관
주식회사 컨두잇

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://cafe.naver.com/dbhitekstock

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

기업지배구조 혁신 주주연합
https://cafe.naver.com/dbhitekstock
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 의결권 대리행사 권유자의 연락처:- 성명: (주주대표) 박외성- 연락처: 010-3255-8464- 홈페이지: https://cafe.naver.com/dbhitekstock- 이메일: ycnnnnn@hanmail.net2. 서면위임장 보내실 곳(우편 및 현장 접수처):서울특별시 영등포구 은행로 3, 익스콘벤쳐타워 502호엑세스바이오 소액주주연대(우)07237(주주총회 당일 현장 접수):2023년 3월 28일 주주총회 개최 전까지, 주주총회 장소 앞(전자위임장):구글플레이 및 앱스토어에서 '액트 Act' 앱을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능3. 위임장 접수기간: 2023년 3월 25일 ~ 2023년 3월 27일4. 위임장 기재 요령:

(1) '1. 주주번호', '2. 소유주식수', '3. 의결권있는 주식수', '4. 위임할 주식수'를 기재합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.

(2) 위임장의 '5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).

(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본 또는 최근 3개월 이내 발급된 인감증명서 (인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다.5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:(1) 주주총회 참석하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게 위임 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본 또는 인감증명서

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 28일 오전 9시

장 소
서울시 강서구 마곡중앙8로1길 16, 웰스바이오㈜ 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제21기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (연결포함) ※ 현금배당 1주당 USD 0.67

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호: 사내이사 박희덕 신규 선임의 건 3-2호: 사외이사 정진수 재선임의 건

확인서

확인서 - 박희덕 이사.jpg
확인서 - 박희덕 이사

확인서 - 정진수 사외이사.jpg
확인서 - 정진수 사외이사

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건