에쓰씨엔지니어링 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230322)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

주주총회소집공고
2.9
에쓰씨엔지니어링(주)

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 09일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 보수한도 승인 - (전기) 최고한도액
단순오기 정정
3,600
2,500

주주총회소집공고

2023 년 03 월 09 일

회 사 명 :
에쓰씨엔지니어링 주식회사

대 표 이 사 :
김건우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 공항대로396 7,8층

(전 화) 02-2167-9090

(홈페이지) http://www.sc-eng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 김영식

(전 화) 02-2167-9090

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 아래와 같이 제52기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는상법 제542조의4, 정관 제19조의2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

－아 래－

1. 일 시
: 2023년 03월 29일(화) 오전 9시

2. 장 소
: 서울특별시 강서구 공항대로376 KBS스포츠예술과학원 세미나실 ※코로나19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항을 대표이사에게 위임한다.

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고

나. 부의안건 :

- 제1호 의안 : 제52기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 19일 9시 ~ 2023년 03월 28일 17시

- 행사기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 회사의 비용절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

에쓰씨엔지니어링 주식회사 대 표 이 사 김 건 우

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조민제(출석률: 0%)
김진기(출석률: 62%)
최귀옥(출석률: 85%)

찬 반 여 부

1
2022.01.19
전환사채 발행 후 만기 전 사채 취득의 건
불참
선임전
선임전

2
2022.01.19
타법인 주식 처분 추가 변경 합의의 건
불참
선임전
선임전

3
2022.02.10
유형자산 양수 결정의 건
불참
선임전
선임전

4
2022.02.28
제3자 배정 유상증자 주금 납입일 변경의 건
불참
선임전
선임전

5
2022.02.28
타법인 주식 취득의 건
불참
선임전
선임전

6
2022.02.28
타법인 출자의 건
불참
선임전
선임전

7
2022.03.04
전환사채권 취득의 건
불참
선임전
선임전

8
2022.03.08
제51기 정기주주총회 소집의 건
불참
선임전
선임전

9
2022.03.08
지점 이전에 관한 건
불참
선임전
선임전

10
2022.04.14
본점 및 지점 이전에 관한 건
불참
찬성
찬성

11
2022.04.14
제3자 배정 유상증자 주금 납입일 변경의 건
불참
찬성
찬성

12
2022.05.11
제9회 전환사채 전환가액 변경의 건
불참
찬성
불참

13
2022.05.16
제11회 전환사채 일정변경의 건
불참
찬성
불참

14
2022.05.30
타법인 주식 취득의 건
불참
찬성
찬성

15
2022.06.15
제3자 배정 유상증자 주금 납입일 변경의 건
불참
불참
찬성

16
2022.07.18
유형자산 양도 결정의 건
불참
불참
찬성

17
2022.07.28
타법인 주식 취득의 건
불참
찬성
찬성

18
2022.08.11
제3자 배정 유상증자 주금 납입일 변경의 건
불참
불참
찬성

19
2022.08.23
제11회 전환사채 일부사항 변경의 건
불참
찬성
찬성

20
2022.08.23
전환사채 발행 후 만기전 사채 취득의 건
불참
찬성
찬성

21
2022.09.01
타법인 주식 취득의 건
불참
불참
찬성

22
2022.10.11
전환사채 발행 후 만기전 사채 취득의 건
불참
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,600
51
17

(주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 총원의 보수한도 총액입니다.(주2) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 기말 인원으로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

에쓰씨엔지니어링 주식회사는 산업설비 활동 주체사로서 정밀화학 플랜트, Bio Chemical 플랜트, 제약 플랜트, 식품 플랜트 및 기타 산업 플랜트의 건설 용역을 수행 중에 있습니다.당사는 '산업ㆍ환경설비공사업' 및 '토목종합건설업' 면허를 보유하고 있으며, 생산설비를목적으로 하는 목적사업에 대한 플랜트의 공사를 일괄 시공하며 화학플랜트, 일반 산업플랜트 및 폐수ㆍ폐열처리 관련 환경플랜트 공사를 수행 중에 있습니다.이외에도 '전기공사업' 면허를 보유하고 있으며, 플랜트 전기공사의 수주를 통하여 다수의 관련공사를 수행 중에 있습니다.이미 진행중인 플랜트 건설 이외에도 모듈공법에 의거 건설되는 플랜트(공장설비) 모듈플랜트(Module plant), 제품 생산의 전 과정이 무선통신으로 연결되어 자동으로 이루어지는 자동화 공장 스마트팩토리(Smart Factory) 등 4차 산업에 발맞추어 고객의 니즈(Needs)를 충족하고자 적극적으로 노력하고있으며, 건설업 부문 이외에도 신사업인 건강기능식품 및 헬스케어, 화장품 사업등 다각화된 사업추진을 통하여 회사의 지속가능성을 확충하고자 노력하고 있습니다.

셀론텍주식회사는 바이오콜라겐을 이용한 치료재료, 바이오 R&D, RMS Facility/SOP/Kit를 제조 및 판매하고 있습니다. 바이오 콜라겐을 기반으로한 다수의 치료재료를 출시하였고, 2021년 상반기에는 콜라겐사용조직보충재인 '카티졸'(CartiZol)을 신규 출시하였습니다. 카티졸은 바이오콜라겐 기반의 무릎관절 연골 보충재이며, 국내 최초, 유일한 콜라겐을 이용한 관절강내주사로 무릎관절 용제입니다. 카티졸은 특허받은 기술로 보다 직접적인 연골 보호효과를 나타내는 제품으로 손상된 관절연골에 직접 주입해 연골막 및 관절 내 주변조직에 코팅 보호막이 형성되어 통증 완화 및 손상된 관절연골의 자연치유과정을 도와 관절기능을 개선됩니다. 인구 고령화 및 관절염 환자 증가에 따라 관절연골의 새로운 치료 대안으로 급부상할 것으로 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

가. 사업의 특성
[에쓰씨엔지니어링 주식회사]1) 산업설비건설부문산업설비 활동 주체사로서 정밀화학 플랜트, Bio Chemical 플랜트, 제약 플랜트, 식품 플랜트 및 기타 산업 플랜트의 건설 용역을 수행 중에 있습니다.그리고 '산업ㆍ환경설비공사업' 및 '토목종합건설업' 면허를 보유하고 있으며, 생산설비를목적으로 하는 목적사업에 대한 플랜트의 공사를 일괄 시공하며 화학플랜트, 일반 산업플랜트 및 폐수ㆍ폐열처리 관련 환경플랜트 공사를 수행 중에 있습니다.2) 전기공사업 부문'전기공사업' 면허를 보유하고 있으며, 플랜트 전기공사의 수주를 통하여 다수의 관련공사를 수행 중에 있습니다.3) ISO 인증서 보유 현황2005년 11월 이후 세포치료제 생산공정, 의약품 제조공정, 화장품 원료 제조공정, 건강식품 원료 제조공정 등 다양한 공정기술 개발을 추진하고 있으며, 세포치료제 생산과 관련된 Bio Solution으로서 Clean Plant를 제조 및 공급하고 있습니다. ISO 인증서로는 ISO9001, 14001, 18001 등의 인증서를 보유하고 있습니다.4) 사업의 핵심요소다양한 경험과 기술력을 갖춘 인재 확보와 더불어 경험과 노하우를 체계적으로 축적할 수 있는 시스템이 필요합니다. 또한 모든 산업분야에 대한 폭넓은 시장 예측력과 이를 바탕으로 한 컨설팅 능력, 고객의 주관적 만족도를 높일 수 있는 신뢰성이 확보 되어야만 합니다.[셀론텍 주식회사]1) 셀론텍셀론텍주식회사는 바이오콜라겐를 이용한 치료재료, 바이오 R&D, RMS Facility/SOP/Kit를 제조 및 판매하고 있습니다.2) ISO 인증서 보유 현황2009년 식약처로부터 의료기기 제조업 허가를 받아 생채재료 의료기기를 제조 판매하고 있습니다. 의료기기에 대한 인증서로 KSP ISO 13485 : 2016를 보유하고 있습니다.3) 사업의 핵심요소주력 상품인 생채재료 의료기기 제품은 특허 받은 고순도 바이오콜라겐 제조 기술로 미국 FDA환원료 의약품집에 등재된 바 있습니다. 재생의료시장 중에서 주요 타켓으로 삼고 있는 근골격계 질환 중 무릎관절증 환자는 2019년 294만명이었고 매년 3%씩 증가하고 있는 추세입니다.(건강보험심사평가원 2020년 자료 인용) 고령화 인구 증가로 콜라겐 생채재료 의료기기의 수요가 증가 할 것 입니다.
나. 산업의 성장성
[에쓰씨엔지니어링 주식회사]1) 정밀화학 산업분야국내의 정밀화학산업은 완제품 및 일부 가공 위주의 개도국형 산업구조를 가지고 있으나, 현재는 중간체 물질 개발 및 고부가가치 제품 개발에 주력하고 있습니다. 수입 원자재의 가격 상승, 내수 부진과 중국 등 후발개도국의 범용제품의 수입으로 인하여 산업이 위축되었지만 IT 관련 전자, 의약, 화장품, 촉매 등의 첨단분야에서 성장세를 주도하고 있습니다. 또한 UV제품 및 저휘발성 유기화합물 제품 등과 같은 친환경 제품과 IT 관련 신소재 제품, Nano 제품 및 신재생에너지의 기초원료 등 고부가가치 제품 개발과 생산성의 향상으로 인해 성장세가 가속되고 있습니다.2) 바이오 산업분야바이오산업은 BT(Bio Technology)가 국책사업으로 지정되고 오창, 오송, 송도, 부곡, 청주, 제천 등 지방 바이오산업단지의 활성화와 같은 정부의 적극적인 지원을 통해 중점적으로 육성되고 있습니다. 또한 식품의약품안전청의 KGMP(우수 의약품 제조 및 품질 관리 기준) 의무적용과 HACCP(식품위해요소 중점관리기준) 의무적용 대상품목 확대 등과 같은 규제 강화로 인하여 바이오, 제약, 식품산업 등의 시설투자 규모가 증가할 것으로 예상됩니다.3) 에너지 환경분야에너지 환경분야는 교토의정서의 발효 등과 같은 국제 환경기준 강화에 따라 에너지 절감설비 및 HRSG 등 에너지 재활용설비가 각광을 받을 것으로 전망되는 가운데 이러한 환경, 에너지 관련 산업설비에 대한 수요는 인류가 존재하는 한 지속적으로 확대될 것으로 예상 됩니다. 또한 화석연료의 고갈로 대체에너지가 끊임없이 개발 중에 있으므로 이에 대한 시장은 꾸준히 증대될 것으로 예상됩니다.[셀론텍 주식회사]2017년 첨단바이오의약품 산업백서에 따르면 전세계 바이오의약품 시장규모는 214억달러 (240조원)이었으며, 국내 바이오의약품 시장규모는 2011년 이후 연평균 10% 이상씩 성장, 국내 바이오의약품 시장은 1조 8000억원 규모로, 향후 더 큰 성장을 할 것으로 예상되고있습니다. 시장 규모 확대에 따른 매출성장시 높은 이익을 얻을 수 있는 고부가가치의 시장입니다.
다. 경기변동의 특성 및 계절성
[에쓰씨엔지니어링 주식회사]건설업은 특성상 발주자 및 고객의 수요에 직접적인 영향을 받으며 경제활동 및 특정 산업의 발달, 특히나 현재는 친환경 산업의 수요증대에 따라 파생되어 발주가 이루어지는 경우가 많아 경기변동 및 사회적 상황에 직접적인 영향을 많이 받는 산업입니다.[셀론텍 주식회사]인간의 생명 및 건강과 직결되는 의약품 및 의료기기는 일반적으로 제품의 가격이 높더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성으로 인해 가격 비탄력적 특성을 가지고 있으며, 경기 변동이나 계절적 요인에 의한 민감도는 낮다고 할 수 있습니다.
라. 국내외 시장여건
[에쓰씨엔지니어링 주식회사]1) 시장의 안정성국내외의 석유화학 및 특수가스 분야뿐 아니라 친환경 에너지 프로젝트 분야 등에서 업황 호조에 힘입어 설비 투자가 늘어나는 추세로 현재 안정적인 시장상황입니다2) 경쟁상황당사는 산업설비 활동 주체사로서 정밀화학 플랜트, Bio Chemical 플랜트, 제약 플랜트, 식품 플랜트 및 기타 산업 플랜트의 건설 용역을 수행 중에 있으며 현재 1군건설 사 외에 엔지니어링 전문 건설업체와도 경쟁중에 있습니다.건설산업 특성상 규제가 많아 해외기업이 국내의 건설시장에 진출하기 쉽지않아 국내 건설사들 위주의 경쟁이 이루어지고 있습니다.3) 시장점유율플랜트설비는 프로젝트 단위로 발주가 이루어지기 때문에 시장규모가 명확하지 않으며, 공식적인 집계자료도 없는 실정입니다.[셀론텍 주식회사]1) 시장의 안정성2020년 10월 통계청 자료에 따르면 2030년에 65세 인구는 1,268명, 2040년에는 1,6660만명으로 예측하였고, 그 중 36.5%가 관절염을 동반한다고 가정하였을 경우 '30년에는 470만명, '40년에는 620만명이 퇴행성관절염 환자로 추정되며, 인구고령화에 따라 재생의료 시장도 확대 될 것으로 예상됩니다.2) 경쟁상황바이오콜라겐 기반 생체재료 제품 중 주요 핵심제품인 '카티졸'의 경쟁제품은 HA(Hyuronic acid) 주사와 PN(폴리뉴클레오티드나트륨) 주사가 주를 이루고 있습니다. 카티졸은 관절 연골 보호 및 보강을 위한 콜라겐사용 조직보충재로 통증 완화뿐만 아니라, 손상된 연골 보충 및 재생에 도움을 주고 반감기 지속 효과가 우수합니다.3) 시장점유율 2021년 상반기에 신규 출시한 콜라겐사용조직보충재인 '카티졸'(CartiZol)의 주요 타겟은 근골격계 질환 중 무릎관절증 환자입니다. 건강보험심사평가원 2020년 자료를 살펴 보면 무릎관절증 환자는 2019년 294만명이었고, 매년 3%씩 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 동사의 '카티졸'은 국내 최초, 유일한 콜라겐을 이용한 관절강내 주사로 통증 완화뿐 아니라 손상된 연골 보충 및 재생에 도움을 주고 반감기 지속효과가 우수하여 기존 관절강내 주사로 급부상하며 시장점유율을 지속적으로 확대할 것으로 기대합니다.
마. 회사의 경쟁상의 강점
[에쓰씨엔지니어링 주식회사]당사는 50여년이라는 오랜기간 쌓아온 풍부한 Turn-Key Base의 EPC수행 경험과 선진기술인 NITINAN ENG(일본), EPCON(노르웨이), BABCOCK-HITACH(일본) 등과의 기술제휴를 통해 축적된 Process Application Know-How를 바탕으로 미래지향적 Specialty Chemical Plant, Bio Chemical Plant등에 있어 독보적인 Innovative Total EPC Solution을 제공합니다.

[셀론텍 주식회사]국내 최초 세포치료제 개발과 특허 및 미 FDA 원료 의약품집에 등록된 바이오콜라겐 제조 기술을 이용한 치료재료의 제조 노하우로 국내의 재생의료 시장뿐만 아니라 앞으로 글로벌 시장에서도 지속 성장이 가능할 것 입니다.

바. 신규사업 등의 내용 및 전망
[에쓰씨엔지니어링 주식회사]1) 모듈플랜트 사업모듈플랜트(Module plant)란 모듈공법에 의거 건설되는 플랜트(공장설비)를 말합니다. 플랜트는 일반적으로 수천개에서 수만개의 부품으로 구성됩니다. 그런데 그 건설은 종래 부품을 현장에서 반입하여 조립해 왔습니다. 이에 비해 모듈공법에서는 플랜트를 몇 개의 큰 덩어리(모듈)로 나눠 공장에서 미리 조립, 현장에 반입합니다.현장의 건설작업은 모듈을 맞춰 조립하여 공기는 짧아지고 비용은 대폭 절감되는 장점이 있습니다. 건설기술자와 숙련노동자가 부족한 중동 및 겨울에 건설작업을 할 수 없는 지역 등 국제 플랜트에서 앞으로 활발히 이용될 전망입니다.당사는 관련기술을 지속적으로 확보하여 이 분야에서 그 소임을 다 할 것입니다.2) 스마트팩토리 사업스마트팩토리(Smart Factory)란 설계 및 개발, 제조 및 유통등 생산과정에 디지털 자동화 솔루션이 결합된 정보통신기술을 적용하여 제품 생산의 전 과정이 무선통신으로 연결되어 자동으로 이루어지는 자동화 공장을 말합니다.근래 국내외적으로 산업계에서 스마트팩토리 및 IoT 도입이 활발해지고 있으며 이에 따라 공장의 효율성, 생산성과 품질의 향상을 통해 빠르게 변화하는 현대 사회에서 고객사의 Needs를 충족시킬 수 있습니다. 현재 당사는 데이터관련 업체와의 협업을 통하여 스마트팩토리를 도입하고자 적극적으로 추진중에 있으며 앞으로 진행될 프로젝트에 적용하여 4차 산업혁명, AIㆍ빅데이터 시대에 발맞추어 경쟁력을 강화하고자 합니다.이러한 AIㆍ빅데이터기반의 IoT 신기술의 도입을 통한 스마트팩토리 사업을 통해 당사는 Innovative EPC Solution Provider로서의 입지를 돈독히하는 계기가 될 것입니다.3) 건강기능식품 및 의료기기 유통 사업당사는 (주)리셋헬스케어의 건강기능식품 사업부를 인수함으로써 본격적으로 건강기능식품 유통 사업에 참여하고 있으며, 의료기기 전문업체와의 협력을 통해 의료기기 유통사업에도 참여하고 있습니다.이를 통하여 B2B 기반의 기존 EPC사업에 추가적으로 B2C 시장을 공략하는 유통 신사업을 확장해 안정적인 수익 기반을 확대함으로써 당사의 지속가능성과 안정성을 확충해 줄 것으로 기대하고 있습니다.

[셀론텍 주식회사]셀론텍주식회사가 향후 추진하려는 신규사업은 복합생체재료를 개발하고 이를 기반으로, 세포치료제 운반체 및 바이오의약품 전달체를 개발하여 다양한 첨단 바이오머터리얼을 상용화 및 시장진출 하는 것입니다. 복합생체재료 개발은 기존 개발된 콜라겐을 활용하여, 생체 적합한 물질을 하이브리드 시켜 효능 및 효과를 극대화한 물질을 확보하는 것입니다. 이러한, 복합생체재료는 현재 셀론텍주식회사의 다양한 제품라인에 적용되어 업그레이드 제품의 원료로 사용될 예정입니다. 또한, 복합생체재료는 세포를 운반시키는 물질로 활용되어, 세포치료제 적용의 단점을 극복하고 손상된 조직의 재생효과를 크게 높이는데 사용될 것입니다. 이는 셀론텍주식회사의 세포치료제 뿐만 아니라, 다양한 줄기세포 등에도 적용될 수 있습니다. 뿐만 아니라, 크게 성장하고 있는 바이오의약품 분야에도 적용할 수 있습니다. 바이오의약품은 고가의 물질로, 약품의 효과를 극대화하는 것이 관건인데, 바이오의약품의 전달체에 사용하는 물질을 개발함으로써 해당업체에 공급할 예정입니다.한편, 셀론텍주식회사는 생체재료 기반 제품군인 리젠그라프트를 미국, 유럽 및 동남아 국가 등에 공급하여 매출규모를 확대하고자 하며, 남양주 금곡에 신축 중인 신규 공장에서 바이오서비스(위탁 서비스) 사업도 긍정적으로 고려하고 있습니다. 또한, 셀론텍주식회사는 바이오 기술과 엔지니어링 기술을 접목한 표준화된 생산시스템을 해외시장에도 지속적으로 진출할 예정입니다.

사. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 해당 사업연도의 영업상황의 개요는 동 보고서 'III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요' 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 21일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.sc-eng.com, 고객지원 → 전자공고)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 52 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 51 (전)기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 에쓰씨엔지니어링 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과목
제52 (당) 기
제51 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

52,924,622,146

76,863,061,988

현금및현금성자산
12,084,861,372

9,186,408,068

단기금융상품
50,000,000

91,942,738

당기손익-공정가치측정금융자산
7,805,040,413

-

매출채권
23,416,318,498

20,859,342,925

계약자산
3,515,688,767

1,461,274,700

기타유동금융자산
1,129,585,482

655,556,107

기타유동자산
1,570,553,094

2,283,934,107

당기법인세자산
53,663,320

4,593,490

매각예정자산
-

39,906,534,480

파생상품자산
787,976,435

-

재고자산
2,510,934,765

2,413,475,373

Ⅱ. 비유동자산

51,400,991,268

39,563,750,593

장기매출채권
86,432,143

133,463,117

장기금융상품
7,500,000

7,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
11,948,176,301

3,365,254,024

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
31,557,766

40,199,938

유형자산
24,639,449,485

19,622,968,839

사용권자산
2,849,585,565

1,930,936,242

무형자산
9,446,939,096

11,204,426,836

확정급여자산
549,857,452

-

기타비유동금융자산
1,287,668,083

1,661,360,895

기타비유동자산
81,894,941

792,892,832

이연법인세자산
471,930,436

804,747,870

자산총계

104,325,613,414

116,426,812,581

부 채

Ⅰ. 유동부채

53,974,431,281

65,942,788,559

매입채무
31,361,794,752

30,910,852,671

계약부채
5,985,599,000

7,438,880,486

전환사채
9,467,966,726

16,902,642,587

기타유동금융부채
2,846,877,671

1,074,233,800

기타유동부채
2,741,650,095

8,049,449,801

충당부채
412,226,458

629,995,242

리스부채
1,048,111,223

936,733,972

당기법인세부채
110,205,356

-

Ⅱ. 비유동부채

11,293,282,043

5,943,255,462

기타비유동부채
3,699,228,964

3,262,213,008

장기차입부채
5,780,000,000

-

확정급여부채
-

1,335,124,164

리스부채
1,413,999,524

971,302,517

복구충당부채
62,899,359

-

이연법인세부채
337,154,196

374,615,773

부채총계

65,267,713,324

71,886,044,021

자 본

지배회사소유지분

39,057,900,090

31,144,703,400

Ⅰ. 자본금

15,624,677,500

15,560,554,500

Ⅱ. 자본잉여금

56,508,388,296

53,286,362,885

Ⅲ. 기타자본항목

1,428,919,592

1,428,919,592

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(4,014,142,132)

(4,007,401,237)

Ⅴ. 결손금

(30,489,943,166)

(35,123,732,340)

비지배지분

-

13,396,065,160

자본총계

39,057,900,090

44,540,768,560

부채와자본총계

104,325,613,414

116,426,812,581

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 52(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 51(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 에쓰씨엔지니어링 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제52 (당) 기
제51 (전) 기

Ⅰ. 매출액
137,233,075,605
75,724,704,653

Ⅱ. 매출원가
117,071,600,603
68,308,214,012

Ⅲ. 매출총이익
20,161,475,002
7,416,490,641

Ⅳ. 판매비와관리비
14,557,540,068
14,049,718,605

Ⅴ. 영업손익
5,603,934,934
(6,633,227,964)

기타수익
2,494,392,378
847,565,448

기타비용
1,480,642,448
1,091,356,946

금융수익
2,732,452,999
140,339,647

금융비용
3,169,371,438
1,599,587,913

지분법손익
-
55,585,279

Ⅵ. 법인세차감전순손익
6,180,766,425
(8,280,682,449)

Ⅶ. 법인세비용(수익)
686,160,827
(1,269,740,456)

Ⅷ. 계속영업당기순이익
5,494,605,598
(7,010,941,993)

Ⅸ. 중단영업당기순이익
-
(911,372,019)

Ⅹ. 당기순손익
5,494,605,598
(7,922,314,012)

지배회사지분당기순손익
3,817,374,558
(7,645,317,430)

비지배지분당기순손익
1,677,231,040
(276,996,582)

XI. 기타포괄손익
844,409,483
(2,087,058,765)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
(2,117,583,054)

(1) 지분법자본변동
-
(2,117,583,054)

(2) 해외사업환산손익
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
844,409,483
30,524,289

(1) 공정가치금융자산 평가손익
(6,740,895)
12,954,620

(2) 순확정급여부채의 재측정요소
851,150,378
17,569,669

XⅡ. 총포괄손익
6,339,015,081
(10,009,372,777)

지배기업소유주지분포괄손익
4,627,048,279
(9,594,356,231)

비지배지분포괄손익
1,711,966,802
(415,016,546)

XⅢ. 지배기업소유주지분에대한주당손익

1. 계속영업 기본주당손익
122
(250)

계속영업 희석주당손익
122
(250)

2. 중단영업 기본주당손익

-
(16)

중단영업 희석주당손익

-
(16)

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 52(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 51(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 에쓰씨엔지니어링 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금

자본

잉여금

기타자본구성요소
기타포괄손익 누계액
미처분이익잉여금 (미처리결손금)
지배기업의 소유주귀속
비지배지분
총계

2021.01.01 (제51기 기초)

12,508,293,500
35,270,580,576
1,428,919,592
(1,635,666,429)
(27,897,552,345)
19,674,574,894
-
19,674,574,894

당기순이익

-
-
-
-
(7,645,317,431)
(7,645,317,431)
(276,996,581)
(7,922,314,012)

지분법자본변동
-
-
-
(2,117,583,054)
-
(2,117,583,054)
-
(2,117,583,054)

기타포괄손익- 공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(254,151,754)
267,106,374
12,954,620
-
12,954,620

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
155,589,633
155,589,633
(138,019,964)
17,569,669

전환사채의 발행
-
3,950,950,781
-
-
-
3,950,950,781

3,950,950,781

주식선택권의 행사
24,000,000
92,352,326
-
-
-
116,352,326
-
116,352,326

유상증자
3,028,261,000
13,972,479,202
-
-
-
17,000,740,202
-
17,000,740,202

종속기업지분취득
-
-
-
-
(3,558,571)
(3,558,571)
13,811,081,705
13,807,523,135

2021.12.31 (제51기 기말)
15,560,554,500
53,286,362,885
1,428,919,592
(4,007,401,237)
(35,123,732,340)
31,144,703,400
13,396,065,160
44,540,768,560

2022.01.01 (제52기 기초)

15,560,554,500
53,286,362,885
1,428,919,592
(4,007,401,237)
(35,123,732,340)
31,144,703,400
13,396,065,160
44,540,768,560

당기순이익

-
-
-

3,817,374,558
3,817,374,558
1,677,231,040
5,494,605,598

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익- 공정가치금융자산 평가손익

-
-
-
(6,740,895)
-
(6,740,895)
-
(6,740,895)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
816,414,616
816,414,616
34,735,762
851,150,378

전환사채의 발행
64,123,000
(672,846,551)
-
-
-
(608,723,551)
-
(608,723,551)

주식선택권의 행사
-
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업지분취득
-
3,894,871,962
-
-
-
3,894,871,962
(15,108,031,962)
(11,213,160,000)

2022.12.31 (제51기 기말)

15,624,677,500
56,508,388,296
1,428,919,592
(4,014,142,132)
(30,489,943,166)
39,057,900,090
-
39,057,900,090

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 52(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 51(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 에쓰씨엔지니어링 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제52 (당) 기
제51 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

5,580,508,307

5,799,822,682

1. 영업에서 창출된 현금
5,504,941,090

1,417,950,198

계속영업당기순손익
5,494,605,598

(7,010,941,993)

당기순이익에 대한 조정

2,429,629,841

3,720,495,609

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,419,294,349)

4,708,396,582

2. 이자의 수취
351,795,293

30,543,273

3. 이자의 지급
(245,198,576)

(432,825,460)

4. 배당금 수취
18,656,330

24,229,696

5. 법인세 환급(납부)액
(49,685,830)

(2,602,070)

6. 중단영업의 영업활동으로 인한 현금유입(유출)
-

4,762,527,045

II. 투자활동 현금흐름

3,602,383,933

(18,626,651,272)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
60,564,229,018

7,728,834,450

단기대여금의 감소
1,850,084,000

393,861,270

장기대여금의 감소
3,000,000

-

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
-

309,108,000

유형자산의 처분
183,000

206,000

선수금의 증가
-

7,025,659,180

단기금융상품의처분
41,942,738

당기손익-공정가치 금융자산 감소
8,251,356,160

선수금 감소
-

보증금의 감소
986,730,500

선급금의 감소
500,000,000

유형자산의 처분
183,000

무형자산의 처분
700,000,000

관계회사지분처분
33,230,932,620

투자부동산의 처분
15,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(56,961,845,085)

(30,641,223,386)

단기대여금의 증가
(2,350,000,000)

(990,434,600)

장기대여금의 증가
(4,000,000)

(3,000,000)

단기금융상품의 증가
-

(50,000,000)

선급금의 증가
-

(500,000,000)

기타선급금의 증가
-

(1,155,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 증가
(23,853,639,371)

(1,219,021,040)

종속회사지분취득
(11.213.160.000)

(17,136,000,000)

유형자산의 취득
(4,849,573,970)

(4,303,731,867)

투자부동산의 취득
(13,604,644,705)

-

무형자산의 취득
(177,775,039)

(124,417,680)

영업권의 취득
-

(5,105,868,199)

보증금의 증가
(909,052,000)

(53,750,000)

3. 중단영업의 투자활동으로 인한 현금유입(유출)
-

(164,917,000)

4. 종속기업 취득 투자활동으로 인한 현금유입(유출)
-

4,450,654,664

III. 재무활동 현금흐름

(6,279,067,368)

19,580,256,978

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
15,780,000,000

37,916,948,202

단기차입금의 증가
-

-

장기차입금의 증가
5,780,000,000

-
-

주식의 발행
-

17,116,948,202

전환권사채의 발행
10,000,000,000

20,800,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,059,067,368)

(18,336,691,224)

단기차입금의 감소
-

(17,142,971,670)

전환사채의 상환
(20,800,000,000)

-

리스부채의 상환
(1,259,067,368)

(1,193,719,554)

3. 중단영업의 재무활동으로 인한 현금유입(유출)
-

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,371,568)

11,385,924

V. 현금의 증감

2,898,453,304

6,764,814,312

VI. 기초의 현금

9,186,408,068

2,421,593,756

Ⅶ. 기말의 현금

12,084,861,372

9,186,408,068

2) 별도 재무제표 - 별도 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 52 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 51 (전)기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 에쓰씨엔지니어링 주식회사

(단위: 원)

과목
제 52 (당)기
제 51 (전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

40,309,304,107

71,364,365,213

현금및현금성자산
8,319,019,455

7,711,622,223

매출채권
22,957,160,747

20,450,332,312

계약자산
5,422,610,267

1,533,559,200

기타유동금융자산
1,099,876,010

530,973,539

기타유동자산
1,518,806,963

1,088,380,888

당기법인세자산
54,086,820

4,215,750

매각예정자산
-

39,906,534,480

파생상품자산
787,976,435

-

재고자산
149,767,410

138,746,821

Ⅱ. 비유동자산

47,830,408,979

28,233,308,814

장기매출채권
86,432,143

133,463,117

장기금융상품
7,500,000

7,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
11,948,076,301

3,365,254,024

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
31,557,766

40,199,938

종속기업및관계기업투자자산
28,349,160,000

17,136,000,000

유형자산
374,120,464

42,587,510

사용권자산
1,631,789,354

265,543,384

무형자산
4,339,897,214

5,734,757,037

확정급여자산
453,025,900

-

기타비유동금융자산
608,849,837

1,008,003,804

기타비유동자산
-

500,000,000

자산총계

88,139,713,086

99,597,674,027

부 채

Ⅰ. 유동부채

49,685,107,847

64,183,601,639

매입채무
31,047,158,450

30,652,759,715

계약부채
5,985,599,000

8,201,480,486

전환사채
9,658,263,890

17,087,076,939

기타유동금융부채
2,159,816,861

611,348,356

기타유동부채
621,070,037

7,368,092,638

리스부채
213,199,609

262,843,505

Ⅱ. 비유동부채

1,185,573,434

911,128,415

기타비유동부채
85,890,396

142,440,442

확정급여부채
-

752,016,502

리스부채
1,036,783,679

16,671,471

복구충당부채
62,899,359

-

부채총계

50,870,681,281

65,094,730,054

자 본

Ⅰ. 자본금

15,624,677,500

15,560,554,500

Ⅱ. 자본잉여금

50,459,420,535

51,132,267,086

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(4,014,142,132)

(4,007,401,237)

Ⅳ. 결손금

(24,800,924,098)

(28,182,476,376)

자본총계

37,269,031,805

34,502,943,973

부채와자본총계

88,139,713,086

99,597,674,027

- 별도 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 52(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 51(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 에쓰씨엔지니어링 주식회사
(단위: 원)

과목
제 52 (당)기
제 51 (전)기

Ⅰ. 매출액
127,511,299,910
80,226,516,935

Ⅱ. 매출원가
115,481,324,333
71,365,747,442

Ⅲ. 매출총이익
12,029,975,577
8,860,769,493

Ⅳ. 판매비와관리비
10,040,254,309
12,873,046,545

Ⅴ. 영업손익
1,989,721,268
(4,012,277,052)

기타수익
2,469,677,272
846,854,602

기타비용
1,180,641,316
1,091,356,946

금융수익
2,652,901,712
130,395,787

금융비용
3,074,107,248
1,595,290,439

지분법손익
-
55,585,279

Ⅵ. 법인세차감전순손익
2,857,551,688
(5,666,088,769)

Ⅶ. 법인세비용(수익)
256,260,478
(1,208,888,641)

Ⅷ. 당기순손익
2,601,291,210
(4,457,200,128)

Ⅸ. 기타포괄손익
773,520,173
(1,805,385,370)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
(2,117,583,054)

(1) 지분법자본변동
-
(2,117,583,054)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
773,520,173
312,197,684

(1) 공정가치금융자산 평가손익
(6,740,895)
12,954,620

(2) 순확정급여부채의 재측정요소
780,261,068
299,243,064

Ⅹ. 총포괄손익
3,374,811,383
(6,262,585,498)

XI. 주당손익

1. 기본주당손익
83
(155)

2. 희석주당손익
83
(155)

- 별도 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 52(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 51(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 에쓰씨엔지니어링 주식회사
(단위: 원)

과목
자본금

자본

잉여금

기타포괄손익 누계액
미처분이익잉여금 (미처리결손금)
총계

2021.01.01 (제51기 기초)

12,508,293,500
33,093,573,509
(1,635,666,429)
(24,291,625,686)
19,674,574,894

당기순이익

-
-
-
(4,457,200,128)
(4,457,200,128)

지분법자본변동
-
-
(2,117,583,054)
-
(2,117,583,054)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
(254,151,754)
267,106,374
12,954,620

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
299,243,064
299,243,064

전환사채의 발행
-
3,973,862,049
-
-
3,973,862,049

주식선택권의 행사
24,000,000
92,352,326
-
-
116,352,326

유상증자
3,028,261,000
13,972,479,202
-
-
17,000,740,202

2021.12.31 (제51기 기말)
15,560,554,500
51,132,267,086
(4,007,401,237)
(28,182,476,376)
34,502,943,973

2022.01.01 (제52기 기초)
15,560,554,500
51,132,267,086
(4,007,401,237)
(28,182,476,376)
34,502,943,973

당기순이익
-
-
-
2,601,291,210
2,601,291,210

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
(6,740,895)
-
(6,740,895)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
780,261,068
780,261,068

전환사채의 발행
64,123,000
(672,846,551)
-
-
(608,723,551)

2022.12.31 (제52기 기말)
15,624,677,500
50,459,420,535
(4,014,142,132)
(24,800,924,098)
37,269,031,805

- 별도 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 52(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 51(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 에쓰씨엔지니어링 주식회사
(단위: 원)

과목
제 52 (당)기
제 51 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

(4,125,279,116)

2,211,275,618

1. 영업에서 창출된 현금
(4,276,233,749)

2,575,047,033

당기순손익
2,601,291,210

(4,457,200,128)

당기순이익에 대한 조정

986,881,152

3,383,501,488

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(7,864,406,111)

3,648,745,673

2. 이자의 수취
314,169,373

27,501,513

3. 이자의 지급
(132,000,000)

(413,509,294)

4. 배당금 수취
18,656,330

24,229,696

5. 법인세 환급(납부)액
(49,871,070)

(1,993,330)

II. 투자활동 현금흐름

27,191,109,403

(17,271,494,637)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
60,122,019,280

7,728,834,450

단기대여금의 감소
1,450,000,000

393,861,270

선급금의 감소
500,000,000

-

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
8,251,356,160

309,108,000

유형자산의 처분
-

206,000

선수금의 증가
-

7,025,659,180

장기대여금의 감소
3,000,000

-

관계기업지분의 처분
33,230,932,620

-

보증금의 감소
986,730,500

-

무형자산의 처분
700,000,000

-

투자부동산의 처분
15,000,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(32,930,909,877)

(25,000,329,087)

단기대여금의 증가
(1,950,000,000)

(890,350,600)

장기대여금의 증가
(4,000,000)

(3,000,000)

선급금의 증가
-

(500,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 증가
(16,052,051,066)

(1,219,021,040)

종속회사지분취득
-

(17,136,000,000)

유형자산의 취득
(391,682,106)

(18,719,248)

투자부동산의 취득
(13,604,644,705)

-

무형자산의 취득
(19,480,000)

(73,620,000)

영업권의 취득
-

(5,105,868,199)

보증금의 증가
(909,052,000)

(53,750,000)

III. 재무활동 현금흐름

(22,455,055,172)

20,338,839,479

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,000,000,000

38,116,948,202

주식의 발행
-

17,116,948,202

전환권사채의 발행
10,000,000,000

21,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(32,455,055,172)

(17,778,108,723)

단기차입금의 감소
-

(17,142,971,670)

종속기업지분의 취득
(11,213,160,000)

전환사채의 상환
(20,800,000,000)

-

리스부채의 상환
(441,895,172)

(635,137,053)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,377,883)

11,408,007

V. 현금의 증감

607,397,232

5,290,028,467

VI. 기초의 현금

7,711,622,223

2,421,593,756

Ⅶ. 기말의 현금

8,319,019,455

7,711,622,223

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 52(당)기
2022년 01월 01일
부터
제 51(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 03월 29일

처리확정일
2022년 03월 29일

(단위: 원)

과목
제 52(당)기
제 51(전)기

Ⅰ. 미처리결손금
25,360,658,048
28,742,210,326

1. 전기이월미처리결손금
28,742,210,326
24,851,359,636

2. 당기순이익(손실)
(2,601,291,210)
4,457,200,128

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산
-
(267,106,374)

4. 확정급여제도의 재측정요소
(780,261,068)
(299,243,064)

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
25,360,658,048
28,742,210,326

주) 당사의 결손금처리계산서(안)는 상법상 종전 별도 재무제표에 근거하여 작성되었습니다.※ 주석사항은 2023년 03월 21일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.sc-eng.com, 고객지원 → 전자공고)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)

62. 전 각호에 관련된 부대사업 일체

63. 기타 전 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(중략)

62. 메타버스용 콘텐츠 운영 및 소프트웨어 중개업

63. 산업용 및 지능형 로봇을 활용한 위험 시설 감지 관련 서비스업

64. 운송로봇, 협업로봇을 활용한 설비구축 서비스업

65. 전 각호에 관련된 부대사업 일체

66. 기타 전 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자

사업목적

다각화

제12조(주주명부 작성 및 비치)

(생략)

제12조(주주명부 작성 및 비치)

(중략)

③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성 할 수 있다.

전자주주명부

작성근거 마련

제13조(주주명부 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일 까지 권리에 대한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

(중략)

제13조(기준일)

① (삭제)

(중략)

전자증권제도 시행으로 삭제

제45조의2(중간배당)

① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에 게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

제45조의2(중간배당)

① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조 의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주주의 배당 예측가능성 제고

부칙

1. (시행일) 이 정관은 2021년 3월 29일 정기주주총회에서 승인한 사항을 2021년 3월 29일부터 시행한다.

(중략)

부칙

1. (시행일) 이 정관은 2023년 3월 29일 정기주주총회에서 승인한 사항을 2023년 3월 29일부터 시행한다.

(중략)

2023년 3월 29일 개정

-

※ 기타 참고사항

상기 정관 변경(안)은 금번 제52기 정기주주총회 특별결의로 최종 확정 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,600

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
747

최고한도액
2,500

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
180

(전 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
52

최고한도액
180

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서(연결, 별도)를 주주총회 1주 전(2023년 03월 21일)에 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 금융감독원 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : https://www.sc-eng.com(고객지원 → 전자공고)※ 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

▶ 주총집중일 주총 개최 사유당사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m 」

나. 전자투표 행사기간 - 2023년 03월 19일 09시 ~ 2023년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.특히 발열 및 호흡기 (기침, 인후통 등) 질환 증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주님들께서는 가급적 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다.아울러 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.주주 및 관계자 분들의 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 안전한 주주총회 운영을 위하여 참석자간 충분한 거리두기와 참석자 명부작성 등 방역수칙을 철저히 준수하여 진행될 예정이오니 많은 협조 부탁드립니다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 일시, 장소 등 변경사항 발생시 변경권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.