젬백스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230321)
제출인: 젬백스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)젬백스앤카엘

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 15일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

전자투표 행사 및전자위임장 수여 실시기간
해당사항 없음
전자투표 행사 및전자위임장 수여 실시기간 변경
2023년 03월 22일 09시 ~ 2023년 03월 29일 17시 기간 중 24시간 투표 가능)
2023년 03월 21일 09시 ~ 2023년 03월 29일 17시 (기간 중 24시간 투표 가능)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 젬백스앤카엘주 소: 대전광역시 유성구 테크노11로 58 (탑립동)전화번호: 042-931-6287

작 성 자:
성 명: 시원혁부서 및 직위: 주식회사 젬백스앤카엘 공시책임자전화번호: 02-3789-5558

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 젬백스앤카엘
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 젬백스앤카엘
보통주
576,758
1.45
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜젬앤컴퍼니
최대주주
보통주
4,504,616
11.30
최대주주
-

삼성제약㈜
계열회사
보통주
970,145
2.43
계열회사
-

㈜지엘케이에쿼티인베스트
계열회사
보통주
270,895
0.68
계열회사
-

김상재
임원
보통주
1,107,365
2.78
임원
-

송형곤
임원
보통주
36,075
0.09
임원
-

김기웅
계열회사 임원
보통주
253,962
0.64
계열회사 임원
-

김기호
계열회사 임원
보통주
52,624
0.13
계열회사 임원
-

서영운
계열회사 임원
보통주
50,000
0.13
계열회사 임원
-

김우진
계열회사 임원
보통주
169,963
0.43
계열회사 임원
-

김동진
주주
보통주
5,510
0.01
주주
-

김서진
주주
보통주
2,177
0.01
주주
-

계
-
7,423,332
18.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이정선
보통주
0
직원
직원
-

전동근
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 20일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 21일 09시 ~ 2023년 03월 29일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 행사기간 중 24시간 투표 가능- 공동인증, 카카오페이인증, 휴대폰인증 등을 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 전자위임장 홈페이지
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 한 경우에만 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 대전광역시 유성구 테크노11로 58 (탑립동) (Fax 031-8016-2179)- 우편접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 20일 ~ 3월 29일 제25기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 30일 오전 09시

장 소
대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 55, 호텔 ICC 2층 컨벤션홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 21일 09시 ~ 2023년 03월 29일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 행사기간 중 24시간 투표 가능-공동인증, 카카오페이인증, 휴대폰인증 등을 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 코로나바이러스감염증-19에 따른 당사의 대응 안내코로나-19의 확산에 따라 발열 등이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

■전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참여하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 전자투표 인터넷 및 모바일 주소「https://vote.samsungpop.com」- 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 21일 09시 ~ 2023년 03월 29일 17시 (기간 중 24시간 투표 가능)- -공동인증, 카카오페이인증, 휴대폰인증 등을 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사 연결실체의 매출은 환경오염제어 사업과 바이오 사업으로 구분됩니다. 다만 바이오 사업 부문은 매출, 이익 등 등의 기준 미달하므로 관리목적상 별도의 보고부문을 구성하고 있지는 않으며, 매출액은 대부분 환경오염제어 사업부문에서 발생하고 있습니다.당사의 2022년 매출액은 758억원으로 2021년의 603억원 대비 26% 증가하여 역대 최고 매출액을 기록하였습니다. 2017년~2019년 매출액이 400억원대 매출액을 유지하였던 기존 매출액 대비, 2020년~2022년 3년간 꾸준히 600억원 이상 매출을 꾸준히 기록하고 있습니다. 하지만 원자재 가격 상승 등으로 매출이익률 소폭 감소, 바이오 사업부 R&D 비용 지출 증가로 인한 판관비 증가 등으로 인하여 39억원의 영업손실을 기록하였습니다. 또한 지분법 손실, 전환사채 등 금융자산 및 부채의 평가 손실 등으로 인하여 당기순손실은 189억을 기록하였습니다.또한 당사는 2022년말 현재 현금 및 단기금융상품 195억원을 보유하고 있으며, 부채비율은 12%로 건전한 재무구조를 유지하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
나-1. 연결재무제표 - 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 24 기 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스앤카엘과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

Ⅰ.유동자산

60,136,300,936

52,612,382,952

현금및현금성자산
15,798,355,630

18,717,612,816

단기금융상품
3,700,000,000

3,700,000,000

매출채권
3,842,836,692

6,822,329,142

기타수취채권
792,404,638

2,186,819,005

기타유동자산
1,851,342,694

602,789,215

당기손익-공정가치

측정 금융자산

23,313,781,020

13,080,833,853

재고자산
10,837,580,262

7,501,998,921

Ⅱ.비유동자산

91,721,163,580

119,725,947,107

기타수취채권
837,012,291

735,596,035

기타비유동자산
72,000,000

72,000,000

당기손익-공정가치

측정 금융자산

3,618,197,497

7,471,633,048

관계기업및공동기업투자
44,409,210,795

75,634,556,814

유형자산
31,358,859,440

24,884,773,835

무형자산
8,202,726,287

7,366,781,958

투자부동산
2,102,196,800

2,102,196,800

사용권자산
1,120,960,470

1,458,408,617

자 산 총 계

151,857,464,516

172,338,330,059

부 채

Ⅰ.유동부채

15,824,358,744

16,139,965,989

매입채무
1,491,230,582

2,508,823,354

기타지급채무
6,801,573,690

5,796,386,832

기타유동부채
90,455,765

97,049,206

단기차입금
4,501,000,000

3,500,000,000

전환사채
1,605,198,434

1,801,459,791

당기손익-공정가치 측정 금융부채
252,808,500

1,472,923,500

리스부채
566,867,508

627,090,921

충당부채
401,334,851

336,232,385

계약부채
113,889,414

-

Ⅱ.비유동부채

967,252,043

2,211,972,271

장기차입금
-

1,000,000

기타지급채무
140,088,096

96,667,425

기타비유동부채
149,566,771

151,079,992

순확정급여부채
163,408,899

1,147,277,098

리스부채
514,188,277

815,947,756

부 채 총 계

16,791,610,787

18,351,938,260

자 본

Ⅰ.자본금

19,928,978,000

19,906,431,500

Ⅱ.자본잉여금

185,986,133,814

185,372,420,910

Ⅲ.기타자본구성요소

(5,714,731,568)

(4,639,171,144)

IV.이익잉여금(결손금)

(65,134,526,517)

(46,653,289,467)

자 본 총 계

135,065,853,729

153,986,391,799

부 채 및 자 본 총 계

151,857,464,516

172,338,330,059

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 젬백스앤카엘과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24기

Ⅰ.매출
75,804,115,614
60,370,607,820

Ⅱ.매출원가
(53,942,891,972)
(41,489,783,376)

Ⅲ.매출총이익
21,861,223,642
18,880,824,444

1.판매비와관리비
(25,806,644,343)
(22,509,183,851)

Ⅳ.영업이익(손실)
(3,945,420,701)
(3,628,359,407)

1.기타수익
207,754,563
279,695,191

2.기타비용
(1,162,025,307)
(151,244,868)

3.관계기업및공동기업투자손익
(6,289,111,664)
11,718,666,422

4.금융수익
2,725,071,645
5,734,481,188

5.금융원가
(10,425,264,708)
(1,895,348,569)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
(18,888,996,172)
12,057,889,957

1.법인세비용
-
-

Ⅵ.당기순이익(손실)
(18,888,996,172)
12,057,889,957

Ⅶ.기타포괄손익
6,073,163,627
484,979,273

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,017,019,803
306,544,784

순확정급여부채의 재측정요소
624,875,734
595,403,437

관계기업의 재측정요소
182,731,987
28,932,709

관계기업 자본변동
209,412,082
(317,791,362)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
5,056,143,824
178,434,489

해외사업장환산 외환차이
80,222,229
145,737,990

관계기업 자본변동
4,975,921,595
32,696,499

Ⅷ.총포괄손익
(12,815,832,545)
12,542,869,230

Ⅸ.당기순이익(손실)의 귀속

계속사업손익 소유주지분
(18,888,996,172)
12,057,889,957

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(12,815,832,545)
12,542,869,230

ⅩⅠ. 주당손익

기본주당이익(손실)
(479)
304

희석주당이익(손실)
(497)
280

나-2. 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 25 기 2022년 12월 31일 현재

제 24 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스앤카엘 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

유동자산

60,003,046,419

51,685,940,404

현금및현금성자산
15,665,101,113

17,791,170,268

단기금융상품
3,700,000,000

3,700,000,000

매출채권
3,842,836,692

6,822,329,142

기타수취채권
792,404,638

2,186,819,005

당기손익-공정가치

측정 금융자산

23,313,781,020

13,080,833,853

기타유동자산
1,851,342,694

602,789,215

재고자산
10,837,580,262

7,501,998,921

비유동자산

92,334,137,322

130,716,692,797

기타수취채권
835,301,436

733,995,610

기타비유동자산
72,000,000

72,000,000

당기손익-공정가치

측정 금융자산

3,618,197,497

7,471,633,048

종속및관계기업투자
45,023,895,392

86,626,902,929

유형자산
31,358,859,440

24,884,773,835

무형자산
8,202,726,287

7,366,781,958

투자부동산
2,102,196,800

2,102,196,800

사용권자산
1,120,960,470

1,458,408,617

자 산 총 계

152,337,183,741

182,402,633,201

부 채

유동부채

15,818,478,523

16,133,294,694

매입채무
1,491,230,582

2,508,823,354

기타지급채무
6,796,252,424

5,789,715,537

기타유동부채
89,896,810

97,049,206

단기차입금
4,501,000,000

3,500,000,000

전환사채
1,605,198,434

1,801,459,791

당기손익-공정가치 측정 금융부채
252,808,500

1,472,923,500

리스부채
566,867,508

627,090,921

충당부채
401,334,851

336,232,385

계약부채
113,889,414

-

비유동부채

967,252,043

2,211,972,271

장기차입금
-

1,000,000

기타지급채무
140,088,096

96,667,425

기타비유동부채
149,566,771

151,079,992

순확정급여부채
163,408,899

1,147,277,098

리스부채
514,188,277

815,947,756

부 채 총 계

16,785,730,566

18,345,266,965

자 본

자본금

19,928,978,000

19,906,431,500

자본잉여금

134,083,103,241

133,469,390,337

기타자본구성요소

(8,196,195,856)

(1,855,079,526)

이익잉여금(결손금)

(10,264,432,210)

12,536,623,925

자 본 총 계

135,551,453,175

164,057,366,236

부 채 및 자 본 총 계

152,337,183,741

182,402,633,201

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 젬백스앤카엘 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출
75,804,115,614
60,370,607,820

매출원가
(53,942,891,972)
(41,489,783,376)

매출총이익
21,861,223,642
18,880,824,444

판매비와관리비
(24,933,454,923)
(21,100,061,608)

영업이익(손실)
(3,072,231,281)
(2,219,237,164)

1.기타수익
600,029,811
278,997,678

2.기타비용
(1,162,025,307)
(151,244,868)

3.종속기업및관계기업투자손익
(12,091,413,957)
6,782,281,086

4.금융수익
2,724,973,573
5,734,061,861

5.금융원가
(10,425,264,708)
(1,895,348,569)

법인세비용차감전순이익(손실)
(23,425,931,869)
8,529,510,024

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(23,425,931,869)
8,529,510,024

기타포괄손익
624,875,734
595,403,437

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
624,875,734
595,403,437

- 확정급여제도의 재측정요소
624,875,734
595,403,437

총포괄손익
(22,801,056,135)
9,124,913,461

주당손익

기본주당이익(손실)
(594)
215

희석주당이익(손실)
(612)
191

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 천원)

과 목
당기
전기

(처분예정일:2023년 03월 30일)
(처분확정일:2022년 03월 31일)

I. 미처분이익잉여금(미처분결손금)

(10,510,804)

12,290,252

1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)
12,290,252

3,165,339

2. 보험수리적이익(손실)
624,876

595,403

3. 당기순이익(손실)
(23,425,932)

8,529,510

II. 이익잉여(결손)금이입액
-

-

III. 이익잉여(결손)금처분액
-

-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금(결손금)

(10,510,804)

12,290,252

- 최근 2사업연도 중 배당 내역 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상재
1966-12-05
-
-
대표이사
이사회

김기호
1967-01-23
-
-
계열회사 임원
이사회

공경선
1968-02-20
-
-
계열회사 임직원
이사회

김성열
1975-05-25
-
-
계열회사 임직원
이사회

시원혁
1975-12-24
-
-
계열회사 임직원
이사회

정진엽
1955-03-10
사외이사
-
-

총 6 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상재
경영인/의학박사
1992
한양대학교 의과대학 졸업
해당사항없음

2012
한양대학교 의학과 생리학전공 박사

2012~현재
젬백스앤카엘 대표이사

2017~현재
젬백스링크 대표이사

2015~현재
삼성제약 대표이사

김기호
경영인
1989
연세대학교 경제학과 졸업
해당사항없음

2000
Case Westerm Reserve University MBA 졸

2017~현재
삼성제약 대표이사

2019~현재
젬백스앤카엘 사장

공경선
경영인
1990
연세대학교 간호학과 졸업
해당사항없음

1995~2000
삼성의료원 암센터 연구간호사

2000~2003
국제백신기구 과장

2003~2009
한국와이어스 이사

2011~2012
크리스탈제노믹스 이사

2012~2015
파렉셀 이사

2015~2019
유한양행 임상개발이사

2019~2022
드림씨아이에스 대표이사

2022~현재
젬백스앤카엘 부사장

김성열
젬백스앤카엘상무
1998
대전산업대 졸업
해당사항없음

2000~현재
젬백스앤카엘 상무

시원혁
젬백스앤카엘미등기 이사
2002
국민대학교 졸업
해당사항없음

2014~현재
젬백스앤카엘 이사 (미등기)

정진엽
의학박사/전 보건복지부 장관

서울대학교 의학박사
해당사항없음

2005-2020
서울대학교 의과대학 교수

2008~2013
분당서울대학교병원 원장

2015~2017
보건복지부 장관

2018~2022
학교법인 이화학당 이사

2020~현재
인당 의료재단 부민의료원장서울대학교 의과대학 명예교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김기호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

공경선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김성열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

시원혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정진엽
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 정진엽]1. 전문성

본 후보자는 의료인으로 쌓아온 전문적 지식을 바탕 및 전 보건복지부 장관을 역임하며 축적한 다양한 식견을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

본 후보자는 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내후보 후보자 김상재]김상재 사내이사 후보자는 의학박사이자 당사의 대표이사로서 당사가 진행중인 GV1001 신약개발 및 경영 전반에 대한 경험과 지식을 겸비하여, 당사의 사업현안에 효과적인 의사결정을 내릴 수 있는 적임자로 판단하여 연임을 추천함.[사내후보 후보자 김기호]김기호 사내이사 후보자는 계열회사의 대표이사 및 당사 재무 및 관리 업무를 다년간 역임하며 경험과 지식을 갖춘 전문경영인으로서, 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 경영 및 관리의 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 이사직에 추천함.[사내후보 후보자 공경선]공경선 사내이사 후보자는 임상시험 관련 의료업계 경험부터 다양한 바이오기업 임상시험 담당 및 CRO 직무 경험 등 풍부한 경험 및 지식을 겸비한 임상시험 전문가로서 당사의 신약개발 등 사업 진행에 전문적인 의사결정을 할수 있는 적임자로 판단하여 이사직에 추천함.[사내이사 후보자 김성열]김성열 사내이사 후보자는 당사 환경오염제어 사업부에서 다년간 종사하여 해당 사업분야 및 당사에 대한 높은 이해도 및 경험을 갖추고 있어, 당사 환경오염제어 사업부 등 당사 제조업 전반에서 전문적인 의사결정에 도움을 줄 수 있는 적임자로 판단하여 이사직에 추천함.[사내이사 후보자 시원혁]시원혁 사내이사 후보자는 경영기획 및 IR 등 상장기업 관리업무에 다양한 경험 및 지식을 갖추었으며, 이를 바탕으로 자본시장과 기업공시에 높은 이해도를 겸비하고 있어 당사의 경영관리 및 주요 의사결정에 적합한 후보자라 판단하여 이사직에 추천함.[사외이사 후보자 정진엽]정진엽 사외이사 후보자는 의학박사로서 서울대학교 의과대학 교수 및 분당서울대학교병원장으로 재직하며 의학 및 의료기관 운영 등에 전문적인 지식을 갖춘 전문가이자, 전 보건복지부 장관으로서 의료보건 행정 분야에도 탁월한 식견을 겸비하여 당사의 신약개발 사업 등 관련 의사결정에 큰 도움을 줄 전문가라 판단하여 이사직에 추찬함.

확인서

s30c-0i23031514500

s30c-0i23031514280_0002

s30c-0i23031514280_0003

s30c-0i23031514280_0005

s30c-0i23031514280_0004

s30c-0i23031514280_0006

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(2023년도)

이사의 수 (사외이사수)
7 (2)

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(2022년도)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

실제 지급된 보수총액
772 백만원

최고한도액
4,000 백만원

* 상기 지급된 보수총액은 퇴임한 이사의 보수가 포함된 금액임.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(2023년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(2022년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
44 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음