아셈스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230320)
제출인: 아셈스

주주총회소집공고
2.9
(주)아셈스

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III.경영참고사항2.주주총회 목적사항별 기재사항□정관의 변경
기재사항 누락
주1)참조
주2)참조

III.경영참고사항2.주주총회 목적사항별 기재사항□이사의 선임
기재사항 누락
주3)참조
주4)참조

III.경영참고사항2.주주총회 목적사항별 기재사항□이사의 보수한도
기재사항 누락
주5)참조
주6)참조

III.경영참고사항2.주주총회 목적사항별 기재사항□감사의 보수한도
기재사항 누락
주7)참조
주8)참조

주1) 정정전-주2) 정정후

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.다만,『주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률』에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
삭제

제9조(주식의 종류, 수 및 내용) ① 회사는 보통주식과 종류주식을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 삼백만주로 한다.

③ 회사는 의결권의 유무, 배당률, 존속기간, 잔여재산분배, 상환우선주의 상환조건, 전환우선주의 전환조건 등에 대하여 내용을 달리하는 수종의 종류주식을 발행할 수 있다.

④ 종류주식에 대한 우선 배당률은 액면금액을 기준으로 년1%이상으로 하여 발행시 이사회에서 우선배당율을 정하며, 회사가 청산될 경우 잔여재산 분배에 있어 종류주식 발행시 이사회에서 정환 금액을 한도로 보통주를 보유한 주주에 우선하여 잔여 배산의 분배를 받을 권리를 가진다.

⑤ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가 시켜 배당한다.

⑥ 종류주식에 대하여 제4항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.⑦ 의결권이 있는 종류주식의 주주는 종류주식 1주당 의결권 한표를 갖는다.

⑧ 의결권이 없는 종류주식의 주주는 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑨ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 회사가 유상증자로 발행하는 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 종류주식으로 한다.

⑩ 회사가 발행시 달리 정하지 아니하는 경우 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

⑪ 제10항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제9조(주식의 종류, 수 및 내용) ① 회사는 보통주식과 종류주식을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 오백만주로 한다.

③ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

④ 종류주식의 의결권 부여여부는 발행시 이사회가 결정한다.

⑤ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 보통주식으로 할 수 있다.

삭제 및 변경

-

제9조의2(전환에 관한 종류주식)

① 회사는 주식의 전환에 관한 종류주식을 발행할 수 있으며, 종류주식에 대하여는 전부 또는 그 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있는 전환권을 부여할 수 있다.

② 전환에 관한 종류주식 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

③ 전환 전 종류주식의 총 발행가액과 전환 후 보통주식 발행가액총액은 동일하여야 한다.

④ 주주의 전환청구가 있는 경우 회사는 종류주식 1주당 보통주식 1주를 교부한다. 단, 회사는 전환비율을 조정할 수 있는 내용으로 전환주식을 발행할 수 있다. 전환비율 조정사유, 전환비율을 조정하는 기준이 되는날 및 조정방법 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 전환청구기간은 종류주식 발행 익일부터 10년 내의 범위에서 이를 발행하는 이사회가 정한다.

⑥ 종류주식의 발행가액 보다 낮은 가액으로 주식을 발행할 경우 전환가액을 조정할 수 있는 내용, 기타 주식의 소각, 분할 또는 병합, 회사의 합병, 분할 및 자본의 감소, 무상증자, 주식배당 등의 사유 발생 시 전환가액을 조정할 수 있는 내용 등 전환조건에 관하여는 이를 발행하는 이사회가 결정한다.

⑦ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

추가

-

제9조의3(이익배당에 관한 종류주식)

①회사는 이익배당에 관한 종류주식을 발행할 수 있다.

②종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 0%이상 15%이내에서 발행시에 이사회가 우선배당률을 정하며, 그 비율에 따른 금액을 현금으로 우선배당한다. 단, 우선배당률을 조정할 수 있는 종류주식을 발행하는 경우에는 발행시에 이사회가 우선배당률을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

③보통주식의 배당률이 이익배당우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분에 대하여 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

추가

-

제9조의4(잔여재산 분배에 관한 종류주식)

①회사는 잔여재산 분배에 관한 종류주식을 발행할 수 있다.

②종류주식에 대하여는 회사가 청산될 경우 잔여재산 분배에 있어 발행시에 이사회에서 정한 금액을 한도로 보통주식을 보유한 주주에 우선하여 잔여재산을 분배한다.③보통주식에 대한 잔여재산 분배율이 제2항에 따른 종류주식에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 종류주식은 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.

추가

-

제9조의4(잔여재산 분배에 관한 종류주식)

①회사는 잔여재산 분배에 관한 종류주식을 발행할 수 있다.

②종류주식에 대하여는 회사가 청산될 경우 잔여재산 분배에 있어 발행시에 이사회에서 정한 금액을 한도로 보통주식을 보유한 주주에 우선하여 잔여재산을 분배한다.③보통주식에 대한 잔여재산 분배율이 제2항에 따른 종류주식에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 종류주식은 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.

추가

제10조(신주인수권)

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

제10조(신주인수권)

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

변경

제11조(주식매수선택권)

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 2년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제11조(주식매수선택권)

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑩ 주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날부터 5년 내에 행사할 수 있다.

변경 및 추가

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

삭제

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

변경

제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. .

1. 사채의 액면총액이 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. .

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

변경

제 45 조(감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 45 조(감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

변경 및 추가

주3) 정정전-주4) 정정후가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장지상
1971.04.05
-
-
본인
이사회

장호식
1970.10.27
-
-
해당사항 없음
이사회

장경갑
1970.10.27
-
-
해당사항 없음
이사회

이재정
1967.05.30
-
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장지상
現 (주)아셈스 대표이사
1998~20012003~현재
고려물산 기술개발부문(주)아셈스 대표이사
해당사항 없음

장호식
現 (주)아셈스 영업총괄
2000~20042004~현재
대상(주) 영업부문(주)아셈스 사내이사
해당사항 없음

장경갑
現 (주)아셈스 배합총괄
1995~20032004~현재
고려물산 기술개발부문(주)아셈스 사내이사
해당사항 없음

이재정
現 (주)아셈스 기술개발총괄
1990~20092009~현재
(주)세원 화공기술부문(주)아셈스 전무이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장지상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장호식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장경갑
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이재정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 장지상후보자는 창업주로써 2022년까지 (주)아셈스의 대표이사를 맡았습니다. 과거 경영을 총괄하면서 회사가 성장하는데 지대한 기여를 하였으며 그 동안의 경험를 바탕으로 합리적인 시각으로 회사 경영을 감독하고 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.사내이사 장호식, 장경갑, 이재정각 후보자들은 풍부한 경험을 쌓아 왔으며, 회사의 경영환경에 대한 역할을 충분히 수행할 적임자로 판단함

주5) 정정전-주6) 정정후가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
596

최고한도액
1,200

주7) 정정전-주8) 정정후

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
15

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
11

최고한도액
15

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
(주)아셈스

대 표 이 사 :
장지상

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 을숙도대로873번길 31(감천동)

(전 화) 051-713-3904

(홈페이지) http://www.assems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김중환

(전 화) 051-713-3904

주주총회 소집공고

(제18기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

ㅡ 아 래 ㅡ

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 부산광역시 사하구 을숙도대로873번길 31(감천동), 아셈스 본사 5층 식당

3. 회의 목적사항 1) 보고사항가. 감사보고나. 영업보고다. 내부회계관리제도 운영실태 보고2) 결의사항제1호 의안 : 제18기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 장지상 재선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 장호식 재선임의 건 - 제3-3호 : 사내이사 장경갑 재선임의 건 - 제3-4호 : 사내이사 이재정 신규선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 에 의거, 주주총회 소집통지 또는 공고를 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 '자본시장 및 금융투자업에 관한 법률' 제314조 제5항에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통하여 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사(본인) : 신분증

- 대리행사(대리인) : 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증- 위임장에 기재할 사항- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용- 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항- 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.- 당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하였으며, 원활한 주주총회 운영을 위해 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

2023년 3월 14일

주식회사 아 셈 스

대표이사 장 지 상 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이상연(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1차

2022.02.28

1. 제17기 연결,별도재무제표 및 영업보고서 승인의 건

찬성

제2차

2022.03.14

1. 제17기 정기주주총회 소집의 건

찬성

제3차
2022.03.18
1. 신한은행 일반자금대출 대환의 건
찬성

제4차
2022.04.15
1. 중소기업은행 외화자금대출의 건
찬성

제5차
2022.05.20
1. 한국산업은행 일반자금대출 연장의 건
찬성

제6차
2022.06.09
1. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건
찬성

제7차
2022.07.04
1. 인도네시아법인 채무보증의 건
찬성

제8차
2022.10.04
1. 베트남법인 채무보증의 건_시설자금 대출2. 베트남법인 채무보증의 건_운전자금 대출3. 베트남법인 채무보증의 건_무역금융 대출
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,200
18
18
2022년 기준

(주1)상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총4명의 등기이사 보수한도액 입니다.(주2)상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사 1명의 지급액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 2003년 설립되어 무용제 타입의 핫멜트 필름형 접착제를 주요 제품으로 생산하고 있으며, 이를 이용한 래미네이션(합포) 및 코팅, 접착기능성 코팅사 및 원단의 개발, 그리고 효율적인 래미네이션작업을 가능하게 해주는 합포기계제작 및 공급 등 접착제 산업분야에서 원스탑 토탈솔루션 서비스를 제공하고 있습니다. 일반적으로 접착제를 사용하게 되면 액상을 사용하여 피착제를 붙이는 것이라고 생각할 수 있으나, 당사가 개발한 핫멜트 필름 접착제는 피착제 사이에 핫멜트 필름 접착제를 삽입하여 열과 압을 가하여 접착하는 개념입니다.

점/접착소재산업은 기술 및 자본 집약적인 산업으로, 특히 원재료의 합성, 배합기술과 기능성 부여 및 적용 등을 주요 산업 특성으로 볼 수 있습니다. 점/접착소재는 일상생활뿐만 아니라 산업현장에서도 넓게 이용되고 있으며, 그 용도와 사용이 크게 증가하는 추세이며, 점/접착소재를 이용한 제품들은 라벨, 점착테이프, 보호필름용에서 자동차, 건축, 항공 우주 산업까지 그 용도가 매우 넓고 다양합니다. 특히 최근에는 디스플레이용, 바이오전극, 의료용 점/접착소재, 나노기술 등과 같은 고정밀성, 고강도, 고기술성을 요구하는 것까지 고부가가치를 창출할 수 있는 다양하고 새로운 점/접착소재 개발이 활발히 이루어지고 있습니다.

당사는 신발의 인솔 등의 접착에 사용되는 신발용 핫멜트 접착 필름을 주요 제품으로 생산하고 있으며, 태광실업, 창신, 화승엔터프라이즈 등 신발 ODM, OEM사를 거쳐 최종 수요자는 나이키, 아디다스 등 메이져 신발 브랜드사에 해당합니다. 또한 의류 및 자동차 천장재(썬루프)에 적용되는 핫멜트 필름도 공급하는 등 전방산업을 다각화하고 있습니다. 최근 당사의 전방산업인 섬유, 신발, 의류, 자동차 등 조립제조업 분야가 높은 성장세를 지속하고 있어 고부가가치 접착소재에 대한 수요가 대량화되고 있으며, 기능성 또한 다양화되어 접착소재는 단순 기능에서 고기능의 복합 형태로 바뀌어가는 추세입니다.

최근 친환경, 이산화탄소 활용, 저감 등이 사회적 문제로 부각되고 있으며 유럽을 중심으로 한 다양한 환경/제품 규제가 확대되고 있습니다. 이러한 변화에 따라 점/접착소재 시장도 전통적인 용제형에서 좀 더 환경 친화적인 접착 소재 및 고기능성 접착소재의 사용 비율이 증가하고 있습니다. 당사의 무이형지 핫멜트 필름은 유기용제를 사용하지 않고, 이형지를 사용하지 않아 부가적인 환경오염 이슈를 극복할 수 있습니다. 즉 당사의 제품은 기존의 수성 접착제, 광경화형 접착제 및 일반 핫멜트 접착제를 대체할 것으로 기대되며, 친환경적인 최근 트렌드에 부합하여 지속적으로 수요가 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 무용제 타입의 핫멜트 필름형 접착제를 주요 제품으로 생산하고 있으며, 이를이용한 래미네이션(합포) 및 코팅, 접착기능성 코팅사 및 원단의 개발, 그리고 효율적인 래미네이션작업을 가능하게 해주는 합포기계제작 및 공급 등 접착제 산업분야에서 원스탑 토탈솔루션 서비스를 한국 본사, 인도네시아법인, 베트남법인, 중국법인에서 제공하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

품목

제 품 설 명

무이형지형 필름

이형지가 없는 핫멜트 필름

이형지형 필름

이형지가 있는 핫멜트 필름

자동차썬루프용 원단

자동차썬루프용 원단

래미네이션

-

접착기능성 코팅사

-

래미네이션기계 외

기계 외

합 계

-

(2) 시장경쟁력

당사는 핫멜트 접착제 필름뿐만 아니라, 이 기술을 응용한 접착 기능성 코팅사를 개발 생산하고 있으며, 이 기능성 코팅사를 사용하여 만든 기능성 원단까지 개발 공급하고 있습니다. 당사는 핫멜트 필름 및 코팅사, 접착성 원단 및 신규사업 관련하여 관련 국내 86개, 해외 28개의 특허 출원 및 등록을 완료하였습니다.

당사의 제품은 아래와 같은 기술적 우위를 확보하고 있습니다.

1) 무이형지 핫멜트 접착제는 이형성질을 이용한 기술로서 고분자물질과 저분자물질을 당사가 개발한 배합 비율로 EVA계, 폴리올레핀계, 폴리에스테르계, 폴리우레탄계 등 고객이 요구하는 접착소재에 따라 다양한 배합비율을 개발할 수 있습니다.

2) 핫멜트 접착제 필름의 경우 각 종 제품별로 최적화된 핫멜트 필름의 소재, 두께, 적층 구조 및 녹는점까지 구체적으로 제어할 수 있는 기술을 보유하고 있으며, 이러한 기술력을 바탕으로 다양한 제품에 대해 사용자가 원하는 기능이나 외관 등을 가장 효율적인 방법으로, 또한 가장 우수한 품질로 제공할 수 있습니다.

3) 당사는 필름 제조부터 합포서비스까지 제공하는 원스탑서비스를 제공하고 있어 최종 수요처의 니즈를 정확히 파악하고 있다는 것이 가장 큰 장점입니다. 당사의 래미네이션 기계 제작 노하우를 활용하여 핫멜트 필름 접착제를 사용하는 고객들이 좀 더 효율적으로 사용할 수 있고 생산성을 높일 수 있는 기계를 개발 공급하고 있으며, 이와 함께 관련 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 원사코팅용 기계, 블로운 기계 제작에도 당사의 열 제어 기술을 접목하여 보다 안정적인 필름 생산과 내구성이 있는 코팅원사 제작에 도움을 주고 있습니다.

4) 접착기능성 코팅사 및 접착성 원단 분야와 관련하여서도 각 제품에 따른 가공, 접착, 기능 구현, 문양 형성까지 모든 공정에서 시간을 단축하여 생산효율을 극대화시킬 수 있으며, 높은 수준으로의 품질 향상이 우수한 기술을 보유하고 있습니다.

5) 자동차 선루프 원단 가공의 경우 핫멜트 필름을 사용함으로써 고유기능인 차광성이 우수할 뿐만 아니라 인체에 유해한 유기용제를 사용하지 않아 친환경적이고, 공정이 단순하여 생산효율이 우수할 뿐만 아니라 기타 열차폐성, 항균성 및 탈취성 등을 구현하는 기술을 보유하고 있습니다.

이처럼 당사는 핫멜트 접착제 필름 생산, 자체 기술을 응용한 제품 개발, 핫멜트 필름을 사용하는데 최적화된 기계 개발, 개발된 래미네이션 기계를 이용한 공정 설계, 개선 및 개발 등 핫멜트와 관련된 모든 분야에 대해 응집된 기술력을 고객에게 제공한다는 당사의 이념인 'Total Assembly Solution'을 실현해 나가고 있습니다. 또한 핫멜트 접착과 관련된 사업을 모두 수직계열화 하여 타사와는 다른 경쟁력을 가지고 있습니다.

(3) 시장의 특성

신발제조 ODM산업 특성상 시즌별 구매계획에 의거 제조 및 납품하고 있으며, 신발부문은 바이어인 나이키, 아디다스, 뉴발란스 협력업체로부터 오더를 접수하게 되며,계절적 요인 등에 따른 시즌별로 편차가 존재합니다. 시즌의 기간은 브랜드 마다 정의의 차이는 있으며, 보통은 봄 여름(SS), 가을 겨울(FW) 두개의 시즌으로 나누며, 특정 브랜드에서는 봄, 여름, 가을, 겨울 4계절에 맞추어 시즌을 구분하고 있습니다. 핫멜트 필름은 주로 합포용으로 사용하는 기능의 특성상 거의 모든 시즌에 사용되고 있으며, 다양한 부위에 사용되고 있어 대량 주문을 많이 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 오로라 프린팅

당사의 오로라 프린팅 기술은 2D, 3D 모두 적용 가능하며 피착제(자재) 재질에 관계없이 작업이 가능합니다. 물이나 기타 매개체를 이용한 방식이 아닌 지그를 이용한 진공 성형으로 원하는 다자인의 전이가 가능합니다. 기존 승화전사 방식과 달리 당사의 오로라 프린팅 기술은 낮은 온도에서 작업이 가능하여 피착제의 손실을 줄일 수 있으며, 침투도를 높여 선명하고 깨끗한 품질의 제품을 만들어 낼 수 있습니다.

2) 무수염색사

무수염색사는 디지털 감압 프린팅 응용 염색 기술로, PET 소재에 멀티컬러를 발현하면서 물 사용 Zero, 염색폐수 Zero인 친환경 기술로 제품을 만드는 것입니다. 이와 같은 방식으로 제작된 실은 컬러 구현에 재한이 없고, 생산비 또한 기존 방식과 차이가 나지 않아 보다 Multi-Color를 구현하는데 적합한 방식이며, 기존의 염색법으로는 재생원사 및 생분해사가 염색 안정성이 떨어지지만 당사의 Aurora process를 이용한 방식은 염색 안정성에도 탁월한 성능 발현이 가능합니다.

3) U-WEB

U-WEB은 당사가 보유한 핫멜트 접착 소재기술 및 원사 코팅기술을 이용하여 개발한 핫멜트 접착 코팅사로 제직한 접착 직물입니다. 기존 핫멜트 접착 필름 대비 접착 면적을 감소시켜 원단의 통기성 및 유연성을 향상시킬 수 있으며, 접착 물질을 적게 사용하여 친환경적인 특징을 가지고 있습니다. 당사에서 개발한 U-WEB 제품을 통하여 접착 성능은 유지하되, 통기성 및 유연성이 향상되었을 뿐만 아니라, 구조 안정성을 가진 접착 소재 및 합포 원단 생산이 가능합니다.

4) 헤드라이너

최근 자동차 내장재는 지속적인 환경 규제의 영향으로 친환경 소재의 사용과 환경친화적인 공법으로 변화하고 있습니다. 이에 따라 자동차 실내 공기질 향상을 위해 휘발성 유기화합물(VOCs)에 대한 규제가 검토되고 있으며, 자동차에서 발생되는 유해유기물은 실내에서 사용되는 내장재의 난연재, 가소제, 접착제 등이 원인으로 지목되어 이 부분에 대한 개선 방법이 대두되고 있습니다. 이에 따라 당사는 Non VOC’S에 맞는 핫멜트 필름을 공급하여 본격적인 자동차 내장재 시장에 진입을 위한 준비를하고 있습니다. 당사의 핫멜트 필름은 기존 접착제를 대체할 수 있는 대안이 되고 있고 현재 현대기아차 및 일본 상용차에 적용 테스트 완료하여 양산을 준비중에 있습니다.

5) 글리터시트

의류의 장식용 제품 중에 로고나 그림을 옷 위에 열을 줘서 붙히는 열전사 필름이 코로나 시대를 지나면서 각광을 받고 있습니다. 기존의 핫픽스, 글리터, 스팽글 등 의류부자재를 붙이는 제품들의 경우, 피착제의 특수성을 고려하지 않은 제품들이 판매 되어 소비자들의 품질 이슈에 대한 즉각 대응이 어려웠습니다. 당사는 점/ 접착제에 관계된 모든 과정에 대한 컨트롤이 가능하여 최종 공급처에서 원하는 물성에 대한 제어가 용이하기에 의류 부자재 관련 시장으로 진입하고자 합니다.글리터 시트의 공정이 까다롭고 품질 이슈가 많아 일반 업체에서 제작하기가 상당히 까다로운 특징을 가지고 있으며, 이런 시장의 특이성에 신규업체의 진입장벽이 높고,기존 생산업체는 접착제 관리가 전적으로 공급자의 품질에 달려있고, 사용자는 품질물성에 관련하여 화학 전공자가 전무하여 고객사 대응이 불가한 상태로 글리터 시트를 만들고 있어 품질에 대한 관리가 사실상 어려운 상태입니다.

현재 북미시장의 글리터 시트는 주된 납품업체가 없는 상태이며, 아마존 등 On-line 쇼핑몰에서 중국산 저가 제품들을 구매하여 사용함으로써 품질 이슈가 계속 생기고 있음. 기존의 S사는 잦은 품질문제와 납기에 대한 우려로 인한 신규 오더가 없는 상태로 있음. C사(나스닥상장)는 납품 안정화를 위하여 국내 복수의 글리터 시트 업체에서 납품을 받아 시장에 공급하고 있는 상태이나 가격 경쟁 및 품질수준의 미달로 부족분만 구매하는 실정입니다.

C사(나스닥 상장)는 당사가 준비하고 있는 글리터 시트 라인에 상당한 기대를 가지고있으며, 양산라인 구축 이후 생산되어지는 제품에 대하여 생산 검증을 통해 북미쪽으로 판매를 하려고 하고 있으며, 품질에 대한 기대는 당사의 핫멜트 필름 공급 이력과 품질 이슈가 생긴 이후 대처 능력을 알고 있기에 품질제어가 가능하다고 인지 하고 있어 공장심사가 완료되면 당사와 계약을 진행할 예정입니다.기존제품의 단순 교체 납품을 넘어서 제품 품질 향상을 위해 글리터 파우더의 물성제어, 액상 접착제 회사와의 품질 피드백 및 공동개발, 나아가 액상 유성 접착제를 수성접착제로 개발까지 진행 중에 있습니다.

6) 수성접착제 대체 친환경 소재현재 신발용 보강자재 PU FOAM접착 공정에 수성접착제를 대부분 사용하고 있습니다. 수정접착제 사용시 사용량(도포량)의 일관성이 없고, WET(습식) 접착력이 불안정하며, 건조 시간이 길고, 완전 건조가 힘들어 곰팡이균, 세균 등의 번식 위험이 있습니다. 또한 냄새발생, 잔존 접착제처리 어려움 등 작업환경이 취약합니다.당사는 이러한 문제점을 개선한 친환경 소재인 무이형지필름으로 수성접착제를 대체하고자 2022년 4분기 개발을 완료하였고 2023년 N사에 제품등록을 진행중에 있습니다.(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2003년 설립되어 무용제 타입의 핫멜트 필름형 접착제를 주요 제품으로 생산하고 있으며, 이를 이용한 래미네이션(합포) 및 코팅, 접착기능성 코팅사 및 원단의 개발, 그리고 효율적인 래미네이션작업을 가능하게 해주는 합포기계제작 및 공급 등 접착제 산업분야에서 원스탑 토탈솔루션 서비스를 제공하고 있습니다. 일반적으로 접착제를 사용하게 되면 액상을 사용하여 피착제를 붙이는 것이라고 생각할 수 있으나, 당사가 개발한 핫멜트 필름 접착제는 피착제 사이에 핫멜트 필름 접착제를 삽입하여 열과 압을 가하여 접착하는 개념입니다.

점/접착소재산업은 기술 및 자본 집약적인 산업으로, 특히 원재료의 합성, 배합기술과 기능성 부여 및 적용 등을 주요 산업 특성으로 볼 수 있습니다. 점/접착소재는 일상생활뿐만 아니라 산업현장에서도 넓게 이용되고 있으며, 그 용도와 사용이 크게 증가하는 추세이며, 점/접착소재를 이용한 제품들은 라벨, 점착테이프, 보호필름용에서 자동차, 건축, 항공 우주 산업까지 그 용도가 매우 넓고 다양합니다. 특히 최근에는 디스플레이용, 바이오전극, 의료용 점/접착소재, 나노기술 등과 같은 고정밀성, 고강도, 고기술성을 요구하는 것까지 고부가가치를 창출할 수 있는 다양하고 새로운 점/접착소재 개발이 활발히 이루어지고 있습니다.

당사는 신발의 인솔 등의 접착에 사용되는 신발용 핫멜트 접착 필름을 주요 제품으로 생산하고 있으며, 태광실업, 창신, 화승엔터프라이즈 등 신발 ODM, OEM사를 거쳐 최종 수요자는 나이키, 아디다스 등 메이져 신발 브랜드사에 해당합니다. 또한 의류 및 자동차 천장재(썬루프)에 적용되는 핫멜트 필름도 공급하는 등 전방산업을 다각화하고 있습니다. 최근 당사의 전방산업인 섬유, 신발, 의류, 자동차 등 조립제조업 분야가 높은 성장세를 지속하고 있어 고부가가치 접착소재에 대한 수요가 대량화되고 있으며, 기능성 또한 다양화되어 접착소재는 단순 기능에서 고기능의 복합 형태로 바뀌어가는 추세입니다.

최근 친환경, 이산화탄소 활용, 저감 등이 사회적 문제로 부각되고 있으며 유럽을 중심으로 한 다양한 환경/제품 규제가 확대되고 있습니다. 이러한 변화에 따라 점/접착소재 시장도 전통적인 용제형에서 좀 더 환경 친화적인 접착 소재 및 고기능성 접착소재의 사용 비율이 증가하고 있습니다. 당사의 무이형지 핫멜트 필름은 유기용제를 사용하지 않고, 이형지를 사용하지 않아 부가적인 환경오염 이슈를 극복할 수 있습니다. 즉 당사의 제품은 기존의 수성 접착제, 광경화형 접착제 및 일반 핫멜트 접착제를 대체할 것으로 기대되며, 친환경적인 최근 트렌드에 부합하여 지속적으로 수요가 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당사업연도의 아래 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)기준으로 작성한 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 주주총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

-
연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 17(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 아셈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 18(당)기말
제 17(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

49,435,974,388
31,332,639,878

1. 현금및현금성자산
4,5,6,7
5,501,724,181
5,258,462,840

2. 단기금융상품

10,582,987,299
-

3. 매출채권및기타채권
4,5,6,8
12,735,213,865
10,387,679,254

4. 재고자산
10
20,127,567,346
15,121,314,497

5. 기타금융자산(유동)
4,5,6,9
14,232,000
16,726,000

6. 기타자산(유동)
11
447,890,251
537,683,183

7. 당기법인세자산
20
26,359,446
10,774,104

Ⅱ.비유동자산

49,874,926,701
44,213,637,415

1. 장기금융상품
5,6
1,000,000,000
100,000,000

2. 사용권자산
34
1,038,392,078
1,232,854,353

3. 유형자산
12
47,068,567,971
42,038,199,910

4. 무형자산
13
621,440,048
712,822,370

5. 기타금융자산(비유동)
4,5,6,9
146,526,604
129,760,782

자 산 총 계

99,310,901,089
75,546,277,293

부 채

Ⅰ.유동부채

21,716,436,213
21,499,936,296

1. 매입채무및기타채무
4,5,6,14
5,879,212,119
5,648,073,730

2. 단기차입금
4,5,6,17,32
9,990,774,610
9,107,178,884

3. 유동성장기부채
4,5,6,17,32
4,871,278,435
5,383,959,691

4. 기타금융부채(유동)
4,5,6,15
7,230,869
8,183,633

5. 기타부채(유동)
16
192,265,723
114,188,056

6. 당기법인세부채
19
541,641,081
1,008,328,818

7. 리스부채(유동)
4,5,6,35
185,276,308
203,491,218

8. 판매보증충당부채(유동)
19
48,757,068
26,532,266

Ⅱ.비유동부채

18,696,464,592
17,031,460,154

1. 장기차입금
4,5,6,17,33
15,839,405,713
14,159,429,331

2. 기타금융부채(비유동)
5,6,15
213,529,917
166,601,756

3. 리스부채(비유동)
4,5,6,35
186,480,377
373,860,342

4. 순확정급여부채
19
1,832,556,705
1,778,679,734

5. 장기종업원급여부채
19
25,552,594
25,810,238

6. 이연법인세부채
20
598,939,286
527,078,753

부 채 총 계

40,412,900,805
38,531,396,450

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

57,081,120,216
35,309,218,941

1. 자본금
1,21
5,509,553,000
4,479,553,000

2. 기타불입자본
22
21,256,261,811
6,506,609,811

3. 기타자본구성요소
23
4,838,775,434
5,791,097,302

4. 이익잉여금
24
25,476,529,971
18,531,958,828

Ⅱ.비지배지분

1,816,880,068
1,705,661,902

자 본 총 계

58,898,000,284
37,014,880,843

부 채 와 자 본 총 계

99,310,901,089
75,546,277,293

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 17(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아셈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 18(당)기
제 17(전)기

I. 매출액
25,35
53,052,773,971
42,027,211,286

II. 매출원가
25,27
35,760,234,827
29,610,132,082

III. 매출총이익

17,292,539,144
12,417,079,204

IV. 판매비와관리비
26,27,35
8,606,803,810
6,308,285,782

V. 영업이익

8,685,735,334
6,108,793,422

VI. 기타수익
28
135,153,075
119,825,830

VII. 기타비용
28
192,915,636
111,644,673

VIII. 금융수익
29
3,431,275,338
1,535,633,507

IX. 금융비용
29
3,208,934,414
859,946,179

X. 법인세비용차감전순이익

8,850,313,697
6,792,661,907

XI. 법인세비용
20
1,594,022,680
1,094,992,052

XII. 당기순이익

7,256,291,017
5,697,669,855

1. 지배기업소유주지분

7,088,358,747
5,350,635,189

2. 비지배지분

167,932,270
347,034,666

XIII. 기타포괄손익

(285,536,026)
2,096,794,438

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 확정급여제도의 재측정요소
18
(181,096,098)
123,145,261

2. 재평가이익
12
70,246,206
1,783,540,733

3. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
20
37,308,494
(419,470,919)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

1. 해외사업환산손익

(211,994,628)
609,579,363

XIV. 당기총포괄손익

6,970,754,991
7,794,464,293

1. 지배기업소유주지분

6,859,536,825
7,330,777,000

2. 비지배지분

111,218,166
463,687,293

XV. 주당손익
30

1. 기본주당순이익

653
599

2. 희석주당순이익

653
599

연 결 자 본 변 동 표

제 18(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 17(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 30일까지

주식회사 아셈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업 소유주
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금

2021. 1. 1(기초자본)

4,458,450,000
6,267,342,363
3,907,008,794
13,085,270,336
1,241,974,609
28,960,046,102

총포괄손익

당기순이익
19,21
-
-
-
5,350,635,189
347,034,666
5,697,669,855

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
96,053,303
-
96,053,303

토지재평가이익

-
-
1,391,161,772
-
-
1,391,161,772

해외사업장환산손익

-
-
492,926,736
-
116,652,627
609,579,363

자본에 직접 인식된 주주와의거래

-
-
-
-
-
-

유상증자(우리사주)

21,103,000
239,267,448
-
-
-
260,370,448

2021. 12. 31(기말자본)

4,479,553,000
6,506,609,811
5,791,097,302
18,531,958,828
1,705,661,902
37,014,880,843

2022.01.01(당기초)

4,479,553,000
6,506,609,811
5,791,097,302
18,531,958,828
1,705,661,902
37,014,880,843

총포괄손익
19,21

당기순이익
21
-
-
-
7,088,358,747
167,932,270
7,256,291,017

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(143,787,604)
-
(143,787,604)

토지재평가이익

-
-
70,246,206
-
-
70,246,206

해외사업장환산손익

-
-
(155,280,524)
-
(56,714,104)
(211,994,628)

자본에 직접 인식된 주주와의거래

-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득

-
-
(867,287,550)
-
-
(867,287,550)

유상증자(신규상장)

1,030,000,000
14,749,652,000
-
-
-
15,779,652,000

2022. 12. 31(기말자본)

5,509,553,000
21,256,261,811
4,838,775,434
25,476,529,971
1,816,880,068
58,898,000,284

연 결 현 금 흐 름 표

제 18(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 17(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 30일까지

주식회사 아셈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 18(당)기
제 17(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

683,447,853

4,058,833,080

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
32
3,199,066,116

4,835,669,421

2. 이자의 수취

323,189,405

5,551,546

3. 이자의 지급

(939,680,064)

(543,939,748)

4. 법인세환급액(부담액)

(1,899,127,604)

(238,448,139)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(18,475,611,567)

(11,792,472,935)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

30,460,312,523

78,973,104

기타금융자산의 감소

30,321,702,154

74,427,650

유형자산의 처분

138,610,369

4,545,454

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(48,935,924,090)

(11,871,446,039)

기타금융자산의 증가

(41,781,634,053)

(41,094,994)

유형자산의 취득

(7,143,173,399)

(11,815,040,763)

무형자산의 취득

(7,654,040)

(15,310,282)

사용권자산의 취득

(3,462,598)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

17,911,142,756

6,974,945,180

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

29,206,948,095

14,800,150,322

차입금의 차입

13,427,296,095

14,631,326,322

유상증자

15,779,652,000

168,824,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(11,295,805,339)

(7,825,205,142)

차입금의 상환

(10,180,051,248)

(7,620,881,634)

리스유동부채의 감소

(108,874,976)

(186,259,949)

리스비유동부채의 감소

(139,591,565)

(18,063,559)

자기주식의 취득

(867,287,550)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

118,979,042

(758,694,675)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

5,258,462,840

5,815,512,106

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동

124,282,299

201,645,409

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
4,5,6,7

5,501,724,181

5,258,462,840

-
별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 18(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 17(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 아셈스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 18(당)기말
제 17(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

43,368,813,491
25,759,825,767

1. 현금및현금성자산
4,5,6,7
3,560,532,377
3,385,090,781

2. 단기금융상품
4,5,6,8,34
10,455,723,509
-

3. 매출채권및기타채권

12,102,134,802
9,404,712,501

4. 재고자산
10
15,472,743,484
10,685,720,610

5. 기타금융자산(유동)
4,5,6,9,34
1,567,606,183
1,799,963,053

6. 기타자산(유동)
11
210,073,136
484,338,822

7. 당기법인세자산
22
-
-

Ⅱ.비유동자산

37,581,326,736
37,133,263,940

1. 장기금융상품
4,5,6
1,000,000,000
100,000,000

2. 종속기업투자
12
1,841,225,629
1,841,225,629

3. 사용권자산
36
-
20,191,104

4. 유형자산
13
30,718,011,604
29,868,778,753

5. 무형자산
14
619,336,648
709,581,470

6. 기타금융자산(비유동)
4,5,6,9,34
3,402,752,855
4,593,486,984

자 산 총 계

80,950,140,227
62,893,089,707

부 채

Ⅰ.유동부채

15,939,920,791
17,755,770,188

1. 매입채무및기타채무
4,5,6,15,34
2,850,848,282
3,977,425,570

2. 단기차입금
4,5,6,18,34
8,208,250,000
8,040,000,000

3. 유동성장기부채
4,5,6,18,34
4,227,000,000
4,783,666,720

4. 기타금융부채(유동)
4,5,6,16
7,230,869
8,183,633

5. 기타부채(유동)
17
191,456,723
101,522,400

6. 당기법인세부채
22
406,377,849
799,059,494

7. 리스부채(유동)
4,5,6,36
-
19,380,105

8. 판매보증충당부채(유동)
21
48,757,068
26,532,266

Ⅱ.비유동부채

15,269,467,009
15,148,731,658

1. 장기차입금
4,5,6,18,34
12,600,000,000
12,600,000,000

2. 기타금융부채(비유동)
5,6,16
8,819,086
3,000,000

3. 리스부채(비유동)
4,5,6,36
-
-

4. 순확정급여부채
20
1,832,556,705
1,778,679,734

5. 장기종업원급여부채
20
25,552,594
25,810,238

6. 이연법인세부채

22
802,538,624
741,241,686

부 채 총 계

31,209,387,800
32,904,501,846

자 본

Ⅰ.자본금
1,23
5,509,553,000
4,479,553,000

Ⅱ.기타불입자본
24
21,256,261,811
6,506,609,811

Ⅲ.기타자본구성요소
25
4,682,162,749
5,479,204,093

Ⅳ.이익잉여금
26
18,292,774,867
13,523,220,957

자 본 총 계

49,740,752,427
29,988,587,861

부 채 와 자 본 총 계

80,950,140,227
62,893,089,707

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 17(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아셈스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 18(당)기
제 17(전)기

I. 매출액
27,35,37
39,079,086,229
34,158,579,199

II. 매출원가
27,29
29,819,176,661
26,439,789,553

III. 매출총이익

9,259,909,568
7,718,789,646

IV. 판매비와관리비
28,29,35
5,406,376,490
4,330,575,389

V. 영업이익

3,853,533,078
3,388,214,257

VI. 기타수익
30
64,247,538
111,996,060

VII. 기타비용
30
17,617,481
189,818,926

VIII. 금융수익
31,35
3,515,687,947
1,661,415,456

IX. 금융비용
31
1,572,644,055
585,478,097

X.법인세비용차감전순이익

5,843,207,027
4,386,328,750

XI..법인세비용
22
929,865,513
707,276,554

XII. 당기순이익

4,913,341,514
3,679,052,196

XIII. 기타포괄손익

(73,541,398)
1,487,215,075

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(73,541,398)
1,487,215,075

1. 확정급여제도의 재측정요소
20
(181,096,098)
123,145,261

2. 재평가잉여금의 변동
13,25
-
1,783,540,733

3. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
22
107,554,700
(419,470,919)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

-
-

XIV. 당기총포괄손익

4,839,800,116
5,166,267,271

XV. 주당손익
32

1. 기본
주당순이익(손실)

453
412

2. 희석주당순
이익(손실)

453
412

자 본 변 동 표

제 18(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 17(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아셈스
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)

4,458,450,000
6,267,342,363
4,088,042,321
9,748,115,458
24,561,950,142

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
3,679,052,196
3,679,052,196

순확정급여부채의 재측정요소
20,22
-
-
-
96,053,303
96,053,303

토지재평가이익

-
-
1,391,161,772
-
1,391,161,772

자본에 직접 인식된 주주와의거래

유상증자(우리사주)

21,103,000
239,267,448
-
-
260,370,448

2021.12.31(전기말)

4,479,553,000
6,506,609,811
5,479,204,093
13,523,220,957
29,988,587,861

2022.1.1(당기초)

4,479,553,000
6,506,609,811
5,479,204,093
13,523,220,957
29,988,587,861

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
4,913,341,514
4,913,341,514

순확정급여부채의 재측정요소
20,22
-
-
-
(143,787,604)
(143,787,604)

토지재평가이익

-
-
70,246,206
-
70,246,206

자본에 직접 인식된 주주와의거래

-

유상증자(신규상장)

1,030,000,000
14,749,652,000
-
-
15,779,652,000

자기주식의 취득

-
-
(867,287,550)
-
(867,287,550)

202212.31(당기말)

5,509,553,000
21,256,261,811
4,682,162,749
18,292,774,867
49,740,752,427

현 금 흐 름 표

제 18(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 17(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아셈스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 18(당)기
제 17(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(3,068,931,154)

1,812,548,042

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
33
(2,012,661,723)

1,697,389,721

2. 이자의 수취

829,276,406

447,416,272

3. 이자의 지급

(731,850,317)

(430,041,431)

4. 법인세의 납부

(1,153,695,520)

97,783,480

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(11,090,313,169)

(9,170,265,879)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

32,184,939,207

1,044,855,422

기타금융자산의 감소

32,104,939,207

1,042,128,150

유형자산의 처분

80,000,000

2,727,272

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(43,275,252,376)

(10,215,121,301)

기타금융자산의 증가

(41,644,931,663)

(40,235,939)

유형자산의 취득

(1,622,666,673)

(10,162,695,080)

무형자산의 취득

(7,654,040)

(12,190,282)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

14,438,817,625

7,682,905,117

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

24,922,152,000

14,768,824,000

차입금의 차입

9,142,500,000

14,600,000,000

유상증자

15,779,652,000

168,824,000

기타금융부채의 증가

-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(10,483,334,375)

(7,085,918,883)

차입금의 상환

(9,596,666,720)

(7,046,666,640)

리스부채의 상환

(19,380,105)

(39,252,243)

자기주식의 취득

(867,287,550)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

279,573,302

325,187,280

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

3,385,090,781

3,068,093,585

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동

(104,131,706)

(8,190,084)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
4,5,6,7

3,560,532,377

3,385,090,781

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 18 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 17 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
18,291,428,127
13,521,874,217

1. 전기이월미처분이익잉여금
13,521,874,217
9,746,768,718

2. 보험수리적손익
(143,787,604)
96,053,303

3. 회계정책변경 누적효과
-
-

4. 당기순이익
4,913,341,514
3,679,052,196

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.다만,『주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률』에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
삭제

제9조(주식의 종류, 수 및 내용) ① 회사는 보통주식과 종류주식을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 삼백만주로 한다.

③ 회사는 의결권의 유무, 배당률, 존속기간, 잔여재산분배, 상환우선주의 상환조건, 전환우선주의 전환조건 등에 대하여 내용을 달리하는 수종의 종류주식을 발행할 수 있다.

④ 종류주식에 대한 우선 배당률은 액면금액을 기준으로 년1%이상으로 하여 발행시 이사회에서 우선배당율을 정하며, 회사가 청산될 경우 잔여재산 분배에 있어 종류주식 발행시 이사회에서 정환 금액을 한도로 보통주를 보유한 주주에 우선하여 잔여 배산의 분배를 받을 권리를 가진다.

⑤ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가 시켜 배당한다.

⑥ 종류주식에 대하여 제4항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.⑦ 의결권이 있는 종류주식의 주주는 종류주식 1주당 의결권 한표를 갖는다.

⑧ 의결권이 없는 종류주식의 주주는 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑨ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 회사가 유상증자로 발행하는 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 종류주식으로 한다.

⑩ 회사가 발행시 달리 정하지 아니하는 경우 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

⑪ 제10항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제9조(주식의 종류, 수 및 내용) ① 회사는 보통주식과 종류주식을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 오백만주로 한다.

③ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

④ 종류주식의 의결권 부여여부는 발행시 이사회가 결정한다.

⑤ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 보통주식으로 할 수 있다.

삭제 및 변경

-

제9조의2(전환에 관한 종류주식)

① 회사는 주식의 전환에 관한 종류주식을 발행할 수 있으며, 종류주식에 대하여는 전부 또는 그 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있는 전환권을 부여할 수 있다.

② 전환에 관한 종류주식 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

③ 전환 전 종류주식의 총 발행가액과 전환 후 보통주식 발행가액총액은 동일하여야 한다.

④ 주주의 전환청구가 있는 경우 회사는 종류주식 1주당 보통주식 1주를 교부한다. 단, 회사는 전환비율을 조정할 수 있는 내용으로 전환주식을 발행할 수 있다. 전환비율 조정사유, 전환비율을 조정하는 기준이 되는날 및 조정방법 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 전환청구기간은 종류주식 발행 익일부터 10년 내의 범위에서 이를 발행하는 이사회가 정한다.

⑥ 종류주식의 발행가액 보다 낮은 가액으로 주식을 발행할 경우 전환가액을 조정할 수 있는 내용, 기타 주식의 소각, 분할 또는 병합, 회사의 합병, 분할 및 자본의 감소, 무상증자, 주식배당 등의 사유 발생 시 전환가액을 조정할 수 있는 내용 등 전환조건에 관하여는 이를 발행하는 이사회가 결정한다.

⑦ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

추가

-

제9조의3(이익배당에 관한 종류주식)

①회사는 이익배당에 관한 종류주식을 발행할 수 있다.

②종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 0%이상 15%이내에서 발행시에 이사회가 우선배당률을 정하며, 그 비율에 따른 금액을 현금으로 우선배당한다. 단, 우선배당률을 조정할 수 있는 종류주식을 발행하는 경우에는 발행시에 이사회가 우선배당률을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

③보통주식의 배당률이 이익배당우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분에 대하여 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

추가

-

제9조의4(잔여재산 분배에 관한 종류주식)

①회사는 잔여재산 분배에 관한 종류주식을 발행할 수 있다.

②종류주식에 대하여는 회사가 청산될 경우 잔여재산 분배에 있어 발행시에 이사회에서 정한 금액을 한도로 보통주식을 보유한 주주에 우선하여 잔여재산을 분배한다.③보통주식에 대한 잔여재산 분배율이 제2항에 따른 종류주식에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 종류주식은 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.

추가

-

제9조의4(잔여재산 분배에 관한 종류주식)

①회사는 잔여재산 분배에 관한 종류주식을 발행할 수 있다.

②종류주식에 대하여는 회사가 청산될 경우 잔여재산 분배에 있어 발행시에 이사회에서 정한 금액을 한도로 보통주식을 보유한 주주에 우선하여 잔여재산을 분배한다.③보통주식에 대한 잔여재산 분배율이 제2항에 따른 종류주식에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 종류주식은 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.

추가

제10조(신주인수권)

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

제10조(신주인수권)

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

변경

제11조(주식매수선택권)

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 2년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제11조(주식매수선택권)

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑩ 주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날부터 5년 내에 행사할 수 있다.

변경 및 추가

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

삭제

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

변경

제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. .

1. 사채의 액면총액이 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. .

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

변경

제 45 조(감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 45 조(감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

변경 및 추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장지상
1971.04.05
-
-
본인
이사회

장호식
1970.10.27
-
-
해당사항 없음
이사회

장경갑
1970.10.27
-
-
해당사항 없음
이사회

이재정
1967.05.30
-
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장지상
現 (주)아셈스 대표이사
1998~20012003~현재
고려물산 기술개발부문(주)아셈스 대표이사
해당사항 없음

장호식
現 (주)아셈스 영업총괄
2000~20042004~현재
대상(주) 영업부문(주)아셈스 사내이사
해당사항 없음

장경갑
現 (주)아셈스 배합총괄
1995~20032004~현재
고려물산 기술개발부문(주)아셈스 사내이사
해당사항 없음

이재정
現 (주)아셈스 기술개발총괄
1990~20092009~현재
(주)세원 화공기술부문(주)아셈스 전무이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장지상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장호식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장경갑
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이재정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 장지상후보자는 창업주로써 2022년까지 (주)아셈스의 대표이사를 맡았습니다. 과거 경영을 총괄하면서 회사가 성장하는데 지대한 기여를 하였으며 그 동안의 경험를 바탕으로 합리적인 시각으로 회사 경영을 감독하고 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.사내이사 장호식, 장경갑, 이재정각 후보자들은 풍부한 경험을 쌓아 왔으며, 회사의 경영환경에 대한 역할을 충분히 수행할 적임자로 판단함

확인서

확인서-장지상

확인서-장호식

확인서-장경갑

확인서-이재정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
596

최고한도액
1,200

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
11

최고한도액
15

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 사업보고서와 감사보고서는 제18기 정기주주총회 1주전인 2023년 3월 21일(화)에 전자공시시스템에 공시제출하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : http://www.assems.com(2) 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하여 주시기 바랍니다.(3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며 해당 증상 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.- 아울러, 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상을 가진 주주님 또한 상기 내용에 해당하는 자와 접촉한 주주님께서는 주주총회 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음 - 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하였습니다.