포스코DX — 정기주주총회결과 (20230320)
제출인: 포스코DX

포스코 ICT/정기주주총회결과/(2023.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
831,839
- 매출액
1,108,702

- 부채총계
424,768
- 영업이익
61,635

- 자본금
76,017
- 당기순이익
43,463

- 자본총계
407,071
*주당순이익(원)
286

나. 연결
- 자산총계
851,594
- 매출액
1,152,680

- 부채총계
437,601
- 영업이익
64,668

- 자본금
76,017
- 당기순이익
45,851

- 자본총계
413,993
*주당순이익(원)
300

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,385,563,775

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임, 기타비상무이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

■ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

■ 제3호 의안: 이사 선임의 건(3명)
→ 원안대로 승인

○ 제3-1호 사내이사 후보 : 정덕균

○ 제3-2호 사내이사 후보 : 허종열

○ 제3-3호 기타비상무이사 후보 : 김지용

■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-20

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제2호 의안 정관일부 변경의 건 상세내용

■상호 변경
[현행]제1조(상호) 이 회사는 주식회사 포스코ICT (이하, “회사”라 한다)라 한다. 한글로는 주식회사 포스코아이씨티라 표기하며, 영문으로는 POSCO ICT COMPANY LTD. (약호 POSCO ICT)라 표기한다.
→[변경]제1조(상호) 이 회사는 주식회사 포스코DX(이하, “회사”라 한다)라 한다. 한글로는 주식회사 포스코디엑스라 표기하며, 영문으로는 POSCO DX COMPANY LTD. (약호 POSCO DX)라 표기한다.

■사업목적 변경
[현행]제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 엔지니어링산업진흥법 및 관련 법령에 정한 엔지니어링활동 및 관련사업
(생략)
23. 별정통신업
→[변경]제2조(목적) 상동
23. 기간통신사업(회선설비 미보유 무선사업, 교환설비보유 재판매사업, 교환설비미보유 재판매 사업, 구내통신사업)

■이사의 선임 및 직무 관련 기준 변경
[현행]제34조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사회의 결의에 의하여 사내이사 중 대표이사를 선임하고, 대표이사의 추천에 의해 이사회 결의로써 사내이사를 사장, 부사장, 전무이사, 또는 상무이사로 선임한다.
제38조(이사의 직무) (생략)
③ 부사장, 전무이사, 상무이사는 대표이사를 보좌하고 대표이사의 유고 시에는 등기된 사내이사가 위 순서로 그 직무를 대행한다.
→[변경]제34조(이사의 선임) ① 상동
② 대표이사는 이사회에서 선임한다.
제38조(이사의 직무) (상동)
③ 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.

■이익배당 기준 변경
[현행]제59조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 또는 그 외의 재산으로 할 수 있다.
② (생략)
③ 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 6월 30일을 기준일로 하여 이사회의 결의로써 금전, 주식 또는 그 외의 재산으로 이익을 중간배당할 수 있다.
④ 제1항 및 제3항의 배당은 매결산기말 또는 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
→[변경]제59조(이익배당) ① 상동
② (상동)
③ 제1항의 배당은 회사가 이사회의 결의로 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 회사는 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
④ 삭제
제59조의 2(중간배당)
① 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 이사회 결의를 통해 금전으로 이익을 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 회사가 이사회의 결의로 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 회사는 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※관련공시
2023-02-17 주주총회소집공고
2023-02-17 참고서류
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-03-09 감사보고서 제출
2023-03-10 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정덕균
1962-10
1년
재선임
現 포스코ICT 사장
前 포스코 정보기획실장
前 포스코ICT Smart IT사업실장
前 포스코ICT SM본부장

허종열
1968-07
1년
신규선임
現 포스코ICT 경영기획실장
前 포스코홀딩스 재무팀 부장
前 포스코 경영전략실 재무전략그룹장
前 포스코 가치경영실 경영전략 리더 등

김지용
1962-03
1년
신규선임
現 포스코홀딩스 미래기술연구원장
前 포스코 안전환경본부장
前 포스코 광양제철소장
前 포스코 PT.KP법인장 등

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로한다.

1. 엔지니어링산업진흥법 및 관련 법령에 정한 엔지니어링활동 및 관련사업

(생략)

23. 별정통신업
제2조(목적) 좌동

23. 기간통신사업(회선설비 미보유 무선사업, 교환설비보유 재판매사업, 교환설비미보유 재판매 사업, 구내통신사업)
신규사업 추진에 따른 사업목적 변경

사업목적 삭제
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정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
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