현대공업 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230320)
제출인: 현대공업

주주총회소집공고
2.9
(주)현대공업

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 주총소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
전자위임장 권유에 대한 사항 삭제

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주 총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였 습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하 고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능) (단, 마지막 날인 3월30일은 17시까지 가능.) 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

6. 전자투표 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 21일오전9시 ~ 2023년 3월 30일 오후5시- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

참고사항
전자위임장 권유에 대한 사항 삭제

■ 전자투표 및 전자위임장 제도 활용에 관한 안내

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일∼2023년 3월 30일 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리■ 코로나19 확산 예방에 관한 안내당사는 코로나19 확산에 따라 정기주주총회를 안전하게 개최하기 위하여 주주님들께 전자투표 또는 전자위임장제도를 활용하는 것을 권유드리는 바입니다. 또한, 정기주주총회 현장에방문하시는 주주님의 경우에는 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공공위생수칙 및 코로나19대응 예방수칙을 준수해주실 것을 당부 드리며, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 전자투표, 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다. 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 지체없이 공시하여 안내해 드릴 예정입니다

■ 전자투표 활용에 관한 안내

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 21일 오전9시∼2023년 3월 30일 오후5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리■ 코로나19 확산 예방에 관한 안내당사는 코로나19 확산에 따라 정기주주총회를 안전하게 개최하기 위하여 주주님들께 전자투표를 활용하는 것을 권유드리는 바입니다. 또한, 정기주주총회 현장에방문하시는 주주님의 경우에는 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공공위생수칙 및 코로나19대응 예방수칙을 준수해주실 것을 당부 드리며, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다. 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 지체없이 공시하여 안내해 드릴 예정입니다

주주총회소집공고

2023 년 3 월 15 일

회 사 명 :
(주)현대공업

대 표 이 사 :
강 현 석

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 매곡산업5길 28(매곡동)

(전 화)052-276-1900

(홈페이지)http://www.hdi21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강 현 석

(전 화) 052-276-1900

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제36조에 의하여 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법542조의 4및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동) ㈜현대공업2층 회의실

3. 회의 목적 사항 가. 보고사항: ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제45기 (2022년1월1일 ~ 2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분(안)) 및 연결재무제표 승인의 건.

※ 이익배당금(예정): [ 1주당 166원, 배당총액 2,508,900,760원]

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(별첨1).

제3호 의안: 이사 선임의 건 - 3-1호: 사내이사 백상열 선임의 건 (중임)

후보자

성명

출생년월

세부경력

추천인

기간

내용

백상열

1960년2월

1981년~현재

㈜현대공업 재직중

㈜현대공업 사장

이사회

1) 후보자와 최대주주와의 관계 : 무관

2) 후보자와 해당회사와의 최근 3년간의 거래내역 : 무

3) 주주총회 개최일 기준 최근 5년이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는 여부 : 무

4) 법령상 취업제한 사유 : 무

5) 체납사실 여부: 무

- 3-2호: 사내이사 강현욱 선임의 건

후보자

성명

출생년월

세부경력

추천인

기간

내용

강현욱

1961년11월

1986년~현재

㈜현대공업 재직중

㈜현대공업 부사장

이사회

1) 후보자와 최대주주와의 관계 : 무관

2) 후보자와 해당회사와의 최근 3년간의 거래내역 : 무

3) 주주총회 개최일 기준 최근 5년이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는 여부 : 무

4) 법령상 취업제한 사유 : 무

5) 체납사실 여부: 무

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건.

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회 한국거래소 및 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 섀도우보팅제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필 요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의 거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 21일 오전9시 ~ 2023년 3월 30일 오후5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

7. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2023년 3월 15일

주식회사 현대공업

대표이사 강 현 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이채식(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022년 3월 11일
- 제44기 현금배당 승인의 건
찬성

2
2022년 3월 11일
- 제1호의안 : 제44기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건- 제2호의안 : 제44기 내부회계관리제도 운용실태 조사결과 보고의 건- 제3호의안 : 제44기 영업보고서 승인의 건
찬성

3
2022년 3월 11일
제44기 정기주주총회 소집결의에 관한 건- 제1호 의안 ; 제44기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건※이익배당금(1주당 132원, 배당총액 2,001,101,520원)- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
찬성

4
2022년 3월 31일
제44기 정기주주총회 결과- 제1호 의안 ; 제44기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건※이익배당금(1주당 132원, 배당총액 2,001,101,520원)- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
찬성

5
2022년 7월 06일
자기주식 신탁 계약기간 연장에 관한 건- 체결금액 : 2,000,000,000원- 체결기관 : 신영증권
찬성

6
2022년 9월 01일
전환사채(CB) 투자 건- 취득가액 : USD 1,050,000- 만기: 3년, 금리: 연9%
찬성

7
2022년 9월 08일
HDI AMERICA INC 자본금 확정- 자본금: USD300,000
찬성

8
2022년 9월 08일
HDI AMERICA INC 이사회 구성
찬성

9
2002년10월27일
금융기관차입[외화지급보증]-HDI AMERICA INC 공장구입 및 운영자금 대출 지급보증
찬성

10
2023년 2월 15일
제45기 별도 재무제표 승인의 件
찬성

11
2023년 2월 27일
제45기 연결 재무제표 승인의 件
찬성

12
2023년 3월 08일
제45기 현금 배당[안]승인의 건
찬성

13
2023년 3월 09일
제45기 정기주주총회 소집결의에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
20억
60,000,000
60,000,000

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인 금액임.※ 상기 사외이사 지급총액은 2022년1월~12월 기간 중 지급한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성① 자동차산업은 전후방 산업연관효과가 다른 산업에 비해 매우 크며, 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있는 대표적인 조립산업입니다.② 국내 자동차 산업의 구조는 현재 5개사(Hyundai, Kia, GM-쉐보레, Renault-Samsung, Ssangyong)의 자동차 회사로 구성되어 있으며, 현대차와 기아차의 관리체계통합으로 원가부담을 줄이고 가격 경쟁력을 강화하기 위하여 부품업체도 대형화,전문화되어 가고 있습니다.2) 산업의 성장성

자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은 지난 1976년 이후 2021년까지 총 11,265만여대의 자동차를 생산했는데, 이 중 42.3%인 4,760만여대를 내수 시장에, 나머지 57.7%인 6,494만여대를 해외 시장에 판매하여 성장했습니다.

3) 경기 변동의 특성자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급 본격화하는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다

4) 경쟁요소국내 자동차부품업계는 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면 존립할 수 없는 상황입니다. 당사는 보유한 기술을 사용하여 자동차용 시트패드, 암레스트, 헤드레스트 등 시트류부품을 제조하고 있으며, 국내 사업장기준 당사의 최종 수요처는 현대차 또는 기아차 등 완성차 업체로서 현대차(시트사업부) 및 1차, 2차 벤더인 시트조립업체 현대엠시트, 리어코리아, 애디언트코리아등 중간 수요처에 납품을 하고 있습니다.발포를 통한 시트용 패드는 높은 기술력을 바탕으로 국내 최초로 ALL MDI다경도 패드 및 통풍 , 열선 시트 등 생산이 어렵고 복잡한 제품을 주로 공급하고 있습니다. 당사의 40건이상의 지적재산권과 기술노하우를 바탕으로 자동차용 시트패드, 암레스트,헤드레스트 생산기술은 국내에서 확고한 Leading Company에 있다고 평가할 수 있습니다. 또한, 당사는 Global Company 로 도약하기 위해 해외시장 개척 및 신기술 개발에 역량을 집중하고 있습니다.5) 자원조달의 특성당사는 단순부품의 경우 국내 자동차업계에 다수 확보되어 수급이 원활한 상태이며, 중요부품의 경우 자체개발 및 생산시스템의 확보로 대부분의 부품의 조달에는 큰 문제가 없는 안정된 수급상황을 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 시트패드 발포 기술 등을 바탕으로 주력 제품인 자동차용 시트패드, 암레스트,헤드레스트, 사이드패드를 개발 및 생산 판매하고 있으며 ISO/TS16949, ISO14001,CCC(중국강제인증)인증업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을 공급하고 있습니다. 시트패드의 경우 장시간 운행중의 피로 누적에 따른 졸음운전 등의 문제를 해결하고 착좌시 편안함을 느낄 수 있도록 제작된, ALL MDI를 적용한 다경도 시트패드, 구현이 어려운 통풍시트 및 발열시트 등의 아이템을 생산하고 있습니다. 암레스트의 경우 내부 FRAME 구조를 기존 STEEL 용접 TYPE에서 PLASTIC 사출 일체형 TYPE으로 국내 최초 특허출원으로 제품의 원가/중량/품질 등을 획기적으로 개선하였습니다. 또한 암레스트 내부에 슬라이딩 컵홀더를 적용하여 제품을 고급화하였으며, 타 유사 차종에 확대 적용하여 세계 최대 자동차 시장인 북미시장에 직수출하는 성과를 냈습니다. 헤드레스트의 경우 전자식 액티브 헤드레스트를 국내최초로 개발 및 TILT'G 식 WING-OUT 헤드레스트를 국내최초 자체 개발하여 특허출원 하였고 이후 편의성 및 안전성을 높인 특허 다수를 출원중에 있습니다.

이처럼 당사의 자동차용 시트패드, 암레스트, 헤드레스트 생산기술은 국내에서 확고한 Leading Company에 있다고 평가할 수 있습니다. 또한, 당사는 Global Company 로 도약하기 위해 해외시장 개척 및 신기술 개발에 역량을 집중하고 있습니다.자동차 시트 내장재 등을 현대자동차, 기아자동차등에 공급하고 있으며, 해외 시장의경우 현대공업의 100% 자회사인 북경현대공업 및 황화현대공업을 통해 중국 리어 다이모스, 북기다스등으로 공급하고 있습니다. 2022년 연결기준 매출액 2,785억원, 영업이익 151억원, 당기순이익 114억원으로 전년대비 각각 (11.1%, 14.4%, -9.6% ) 증감 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주 업종은 한국표준산업분류상 "그외 기타 자동차 부품 제조업"에 속하는 자동차부품(승용차 Seat 및 내장재) 제조업체로서 자동차부품외의 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

[참고 : 한국표준산업분류표]

코 드
항목명
세부설명

30393
자동차용 신품 의자 제조업
동력전달 장치를 제외한 부품 제조

(2) 시장의 특성

국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다.그리고 완성차업체들이 모든부품을 별도로 생산 조립하는 기존방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 제작, 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(5) 조직도

- 국내 : 울산공장(본사)

이사회
대표이사, 사장, 이사, 사외이사, 감사

재무팀
회계, 전산

총무팀
인사총무

자재/생관팀
생산/영업팀, 자재팀

생산팀
생산/생기

소재연구소
소재부품팀

부품개발연구소
개발1팀(설계, 시작), 개발2팀(A/R개발, 연구개발, PAD개발)

품질팀
품질관리, 품질보증

- 국내 : 아산공장

관리팀
재무, 총무

개발/생기팀
개발, 생기

품질관리팀
품질보증, 입고검사, 공정검사

생산/자재팀
생관/출하관리, 자재구매

원가팀
원가

- 해외 : 북경공장

이사회
대표이사 사장, 상무이사(총경리포함)

생산부
생산관리팀, 품질관리팀, 생산기술팀, 구매팀, 생산팀

관리부
회계팀, 인사총무팀

- 해외: 황화공장

이사회
대표이사 사장, 상무이사(총경리포함)

생산부
생산관리팀, 품질관리팀, 생산기술팀, 구매팀, 생산팀

관리부
회계팀, 총무팀

- 해외: 미국법인

이사회
부사장(CFO)외1명

생산부
-

관리부
-

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기의 작성내용중 " Ⅲ.경영참고사항 → 1. 사업의 개요.→나.회사현황 → (1)영업개황 " 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표ㆍ연결재무제표에 대한 주석과 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 ㆍ재무제표에 대한 주석

당사의 아래 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 이에 따라 당사의 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있음을 안내드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.hdi21.co.kr, 홈페이지 ⇒ 투자정보 ⇒ 공시정보에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 45 기 2022년 12월 31일 현재

제 44 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 현대공업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

자산

유동자산

128,936,094,387

112,805,441,125

현금및현금성자산
26,138,081,904

19,017,735,926

단기금융상품
12,107,322,745

500,000,000

당기손익-공정가치 금융자산
20,733,490,609

31,106,899,007

매출채권및기타채권
54,329,961,320

46,943,366,387

재고자산
8,663,478,244

8,543,049,004

기타금융자산
127,070,628

95,305,000

기타유동자산
6,836,688,937

6,599,085,801

비유동자산

77,561,025,983

65,895,753,292

장기금융상품
7,511,891,859

2,943,288,529

당기손익-공정가치 금융자산
4,304,227,815

2,992,362,060

기타포괄손익-공정가치 금융자산
4,012,882,930

2,683,456,930

관계기업투자
8,220,818,696

8,270,120,571

유형자산
37,071,277,540

33,087,829,091

사용권자산
1,831,944,887

1,276,885,389

무형자산
1,258,495,793

1,285,410,230

투자부동산
12,673,605,714

12,534,268,313

기타금융자산
610,000

117,426,222

기타비유동자산
329,013,135

139,570,097

이연법인세자산
346,257,614

565,135,860

자산총계

206,497,120,370

178,701,194,417

부채

유동부채

68,283,225,745

50,534,695,327

매입채무및기타채무
54,509,540,709

42,560,232,269

단기차입금
5,449,390,000

-

리스부채
394,673,767

470,083,773

당기법인세부채
2,331,885,726

1,868,888,579

기타부채
5,597,735,543

5,635,490,706

비유동부채

1,716,870,465

1,830,539,761

순확정급여부채
580,298,834

1,741,449,927

리스부채
736,571,631

49,089,834

기타부채
400,000,000

40,000,000

부채총계

70,000,096,210

52,365,235,088

자본

지배기업소유주지분

136,497,024,160

126,335,959,329

자본금
7,670,000,000

7,670,000,000

기타불입자본
16,205,453,637

16,499,023,537

기타자본구성요소
520,749,192

(214,319,265)

이익잉여금
112,100,821,331

102,381,255,057

비지배지분

-

-

자본총계

136,497,024,160

126,335,959,329

부채및자본총계

206,497,120,370

178,701,194,417

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 44 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대공업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

매출액

278,495,503,526

249,322,151,465

매출원가

252,812,180,318

225,658,808,577

매출총이익

25,683,323,208

23,663,342,888

판매비
4,016,216,640

4,276,562,266

관리비
6,611,776,062

6,248,983,153

영업이익(손실)

15,055,330,506

13,137,797,469

금융수익
888,019,994

452,287,867

금융비용
64,769,422

30,416,324

관계기업투자손익

(210,402,618)

479,402,758

기타수익
4,535,073,130

5,679,892,821

기타비용
4,565,545,892

2,854,077,578

법인세비용차감전순이익

15,637,705,698

16,864,887,013

법인세비용

4,235,579,550

4,254,812,936

당기순이익

11,402,126,148

12,610,074,077

기타포괄손익

1,053,610,103

2,868,184,879

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(411,528,621)

1,740,319,793

해외사업환산손익
(411,528,621)

1,740,319,793

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,465,138,724

1,127,865,086

퇴직급여제도의 재측정요소
318,541,646

331,518,573

지분법자본변동

96,152,905

269,097,713

기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익
1,050,444,173

527,248,800

총포괄손익

12,455,736,251

15,478,258,956

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

11,402,126,148

12,610,074,077

비지배지분

-

-

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

12,455,736,251

15,478,258,956

비지배지분

-

-

주당이익

기본 및 희석주당이익

753

828

연 결 자 본 변 동 표

제 45 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 44 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대공업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금

지배기업 소유주지분

총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식처분손익

2021.01.01
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(347,614,390)
1,130,516,767
(2,750,985,571)
91,453,585,351
113,607,621,817
113,607,621,817

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
12,610,074,077
12,610,074,077
12,610,074,077

퇴직급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
331,518,573
331,518,573
331,518,573

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
1,740,319,793

1,740,319,793
1,740,319,793

지분법자본변동

-
-
-
-
-

269,097,713

-

269,097,713

269,097,713

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

-
-
-
-
-

527,248,800

-
527,248,800
527,248,800

주주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
-
(735,998,500)
-
-
-
(735,998,500)
(735,998,500)

연차배당
-
-
-
-
-
-
(2,013,922,944)
(2,013,922,944)
(2,013,922,944)

2021.12.31
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(1,083,612,890)
1,130,516,767
(214,319,265)
102,381,255,057
126,335,959,329
126,335,959,329

2022.01.01
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(1,083,612,890)
1,130,516,767
(214,319,265)
102,381,255,057
126,335,959,329
126,335,959,329

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
11,402,126,148
11,402,126,148
11,402,126,148

퇴직급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
318,541,646
318,541,646
318,541,646

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
(411,528,621)
-
(411,528,621)
(411,528,621)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
96,152,905
-
96,152,905
96,152,905

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
1,050,444,173
-
1,050,444,173
1,050,444,173

주주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
-
(293,569,900)
-
-
-
(293,569,900)
(293,569,900)

연차배당
-
-
-
-
-
-
(2,001,101,520)
(2,001,101,520)
(2,001,101,520)

2022.12.31
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(1,377,182,790)
1,130,516,767
520,749,192
112,100,821,331
136,497,024,160
136,497,024,160

연 결 현 금 흐 름 표

제 45 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 44 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대공업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

19,784,451,829

16,005,518,882

1. 영업에서 창출된 현금흐름
22,781,626,741

21,269,683,339

가. 당기순이익
11,402,126,148

12,610,074,077

나. 조정
9,831,675,084

7,088,576,865

법인세비용
4,235,579,550

4,254,812,936

이자비용

56,548,375

30,416,324

금융보증수익
(8,221,047)

-

금융보증비용

8,221,047

-

순외화환산손익
151,487,727

(180,960,378)

퇴직급여
1,130,291,578

2,406,070,185

대손상각비
1,483,500

10,088,197

감가상각비
2,859,161,023

2,751,742,697

투자부동산상각비
104,018,872

68,646,976

사용권자산상각비
579,900,760

568,630,957

무형자산상각비
43,128,193

44,154,098

유형자산처분손실
24,501,928

2,679,551

당기손익-공정가치 금융자산 평가손실
2,880,415,765

1,615,681,948

당기손익-공정가치 금융자산 처분손실
265,318,439

48,902,436

이자수익

(801,857,563)

(394,530,660)

유형자산처분이익
(189,689,425)

(73,223,811)

관계기업투자손실
210,402,618

35,133,828

배당금수익
(77,941,384)

(57,757,207)

재고자산폐기손실
625,863,598

-

재고자산평가손실(환입)
(208,495,999)

174,004,405

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익
(255,603,484)

(2,157,551,279)

당기손익-공정가치 금융자산 처분이익
(1,802,838,987)

(1,543,827,752 )

관계기업투자이익
-

(514,536,586)

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동
1,572,843,654

1,571,032,397

매출채권의 감소(증가)
(9,496,302,900)

(515,861,177)

미수금의 감소(증가)
1,747,634,909

(1,337,566,816)

재고자산의 감소(증가)
(581,330,022)

(346,988,600)

기타유동자산의 감소(증가)
93,548,960

3,561,125,253

기타금융자산의 감소(증가)
(326,307,402)

(23,993,540)

기타비유동자산의 감소(증가)
(242,331,634)

(998,751,422)

매입채무의 증가(감소)
11,915,942,694

4,772,506,004

기타채무의 증가(감소)
317,079,326

(1,473,478,374)

기타유동부채의 증가
27,621,314

-

퇴직금의 지급
(885,473,822)

(243,035,761)

사외적립자산의 감소(증가)
(997,237,769)

(1,822,923,170)

2. 이자의 수취
694,615,194

451,582,380

3. 이자의 지급
(32,887,603)

(30,416,324)

4. 배당금의 수취
77,941,384

57,757,207

5. 법인세의 납부
(3,736,843,887)

(5,743,087,720)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,137,699,094)

(16,204,712,117)

단기금융상품의 감소
23,764,457,043

43,044,854,068

단기대여금의 감소
111,235,000

71,725,480

당기손익-공정가치 금융자산의 감소
28,225,003,262

25,121,889,535

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 감소
-

1,414,530,000

보증금의 회수
120,000,000

7,160,000

유형자산의 처분
394,730,985

608,266,037

단기금융상품의 증가
(35,500,852,906)

(33,708,333,004)

단기대여금의 증가
(143,000,628)

(141,030,480)

장기금융상품의 증가
(4,568,603,330)

(1,210,894,273)

유형자산의 취득
(7,289,716,168)

(6,835,011,126)

투자부동산의 취득
-

(7,816,280,840)

무형자산의 취득
-

(17,743,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 증가
(20,250,752,352)

(32,093,085,294)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 증가

-

(721,979,120)

관계기업투자주식의 증가
-

(3,921,620,100)

보증금의 증가(감소)
(200,000)

(7,160,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,600,296,148

(2,027,061,631)

차입금의 차입

5,449,390,000

-

자기주식의 취득
(293,569,900)

-

배당금의 지급
(2,001,101,520)

(2,013,922,944)

리스부채의 상환
(554,422,432)

(13,138,687)

IV. 현금의 증가(감소)

7,272,067,028

(2,226,254,866)

Ⅴ. 기초의 현금

19,017,735,926

20,430,212,346

Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동 효과

(151,721,050)

813,778,446

Ⅶ. 기말의 현금

26,138,081,904

19,017,735,926

- 연결 재무제표에 대한 주석※ 연결 재무제표에 대한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.hdi21.co.kr)에 공시 예정이며, 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.
2. 별도 재무제표 재 무 상 태 표

제 45 기 2022년 12월 31일 현재

제 44 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 현대공업
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

자산

유동자산

113,099,416,566

95,389,807,011

현금및현금성자산
20,823,981,114

12,823,334,768

단기금융상품
12,107,322,745

500,000,000

당기손익-공정가치 금융자산
20,733,490,609

31,106,899,007

매출채권및기타채권
46,281,251,941

39,265,134,098

재고자산
6,241,457,345

5,323,709,887

기타금융자산
153,718,145

95,305,000

기타유동자산
6,758,194,667

6,275,424,251

비유동자산

75,706,929,868

69,553,403,478

장기금융상품
7,511,891,859

2,943,288,529

당기손익-공정가치 금융자산
4,304,227,815

2,992,362,060

기타포괄손익-공정가치 금융자산
4,012,882,930

2,683,456,930

종속기업투자
11,266,934,531

10,851,368,431

관계기업투자
7,521,620,100

7,521,620,100

유형자산
26,587,755,058

28,095,714,579

사용권자산
69,143,500

73,906,139

무형자산
1,174,856,315

1,174,856,315

투자부동산
12,673,605,714

12,534,268,313

기타금융자산
610,000

117,426,222

이연법인세자산
583,402,046

565,135,860

자산총계

188,806,346,434

164,943,210,489

부채

유동부채

55,850,715,322

43,355,324,427

매입채무및기타채무
48,803,319,120

37,066,851,037

리스부채
25,375,143

10,187,481

당기법인세부채
2,331,885,726

1,868,888,579

기타부채
4,690,135,333

4,409,397,330

비유동부채

1,027,920,126

1,845,611,316

순확정급여부채
580,298,834

1,741,449,927

리스부채
47,621,292

64,161,389

기타부채
400,000,000

40,000,000

부채총계

56,878,635,448

45,200,935,743

자본

자본금

7,670,000,000

7,670,000,000

기타불입자본

16,205,453,637

16,499,023,537

기타자본구성요소

1,577,692,973

527,248,800

이익잉여금

106,474,564,376

95,046,002,409

자본총계

131,927,710,986

119,742,274,746

부채및자본총계

188,806,346,434

164,943,210,489

포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 44 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대공업
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

매출액

264,472,240,069

235,627,185,029

매출원가

241,705,782,034

216,667,047,624

매출총이익

22,766,458,035

18,960,137,405

판매비
2,858,566,128

3,231,357,511

관리비
4,435,383,901

4,196,207,612

영업이익

15,472,508,006

11,532,572,282

금융수익
738,081,853

332,472,196

금융비용
10,881,011

2,843,879

기타수익
4,575,457,200

5,807,039,272

기타비용
3,924,267,610

2,792,645,709

법인세비용차감전순이익

16,850,898,438

14,876,594,162

법인세비용

3,739,776,597

3,794,722,326

당기순이익

13,111,121,841

11,081,871,836

기타포괄손익

1,368,985,819

858,767,373

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

1,368,985,819

858,767,373

퇴직급여제도의 재측정요소
318,541,646

331,518,573

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
1,050,444,173

527,248,800

총포괄손익

14,480,107,660

11,940,639,209

주당이익

기본 및 희석주당이익

866

727

자 본 변 동 표

제 45 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 44 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대공업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식처분손익

2021.01.01(전기초)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(347,614,390)
1,130,516,767
-
85,646,534,944
110,551,556,981

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
11,081,871,836
11,081,871,836

퇴직급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
-
331,518,573
331,518,573

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

-
-
-
-
-
527,248,800
-
527,248,800

주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-
-
(2,013,922,944)
(2,013,922,944)

자기주식의 취득
-
-
-
(735,998,500)
-
-
-
(735,998,500)

2021.12.31(전기말)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(1,083,612,890)
1,130,516,767
527,248,800
95,046,002,409
119,742,274,746

2022.01.01(당기초)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(1,083,612,890)
1,130,516,767
527,248,800
95,046,002,409
119,742,274,746

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
13,111,121,841
13,111,121,841

퇴직급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
-
318,541,646
318,541,646

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
1,050,444,173
-
1,050,444,173

주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-
-
(2,001,101,520)
(2,001,101,520)

자기주식의 취득
-
-
-
(293,569,900)
-
-
-
(293,569,900)

2022.12.31(당기말)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(1,377,182,790)
1,130,516,767
1,577,692,973
106,474,564,376
131,927,710,986

현 금 흐 름 표

제 45 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 44 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대공업
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

19,728,584,002

14,613,544,106

1. 영업에서 창출된 현금흐름
22,784,219,120

19,509,861,180

가. 당기순이익
13,111,121,841

11,081,871,836

나. 조정
7,442,283,008

5,983,042,765

법인세비용
3,739,776,597

3,794,722,326

퇴직급여
1,130,291,578

2,406,070,185

대손상각비
1,483,500

10,088,197

감가상각비
2,129,353,571

2,063,249,293

투자부동산상각비
104,018,872

68,646,976

사용권자산상각비
22,273,440

17,572,944

이자비용
2,659,964

2,843,879

금융보증비용
8,221,047

-

외화환산손실
210,153,160

14,190,762

유형자산처분손실
21,671,182

817,200

당기손익-공정가치 금융자산 평가손실
2,880,415,765

1,615,681,948

당기손익-공정가치 금융자산 처분손실
265,318,439

48,902,436

재고자산평가손실(환입)
(208,495,999)

174,004,405

배당금수익
(77,941,384)

(57,757,207)

외화환산이익
(63,162,746)

(194,679,249)

유형자산처분이익
(5,171,038)

(5,217,310)

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익
(255,603,484)

(2,157,551,279)

당기손익-공정가치 금융자산 처분이익
(1,802,838,987)

(1,543,827,752)

금융보증수익
(8,221,047)

-

이자수익
(651,919,422)

(274,714,989)

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동
2,230,814,271

2,444,946,579

매출채권의 (증가)감소
(8,609,430,713)

(1,865,581,165)

미수금의 (증가)감소

1,695,312,400

(1,159,151,559)

재고자산의 (증가)감소
(709,251,459)

(60,676,255)

기타유동자산의 (증가)감소
(156,463,014)

3,784,215,504

기타금융자산의 (증가)감소
(326,307,402)

(23,993,540)

매입채무의 증가(감소)
11,444,194,226

5,513,725,658

기타부채의 증가(감소)
775,471,824

(1,677,633,133)

퇴직금의 지급
(885,473,822)

(243,035,761)

사외적립자산의 증가
(997,237,769)

(1,822,923,170)

2. 이자의 수취
544,677,052

331,766,708

3. 배당금의 수취
77,941,384

57,757,207

4. 이자의 지급
(2,659,964)

(2,843,879)

5. 법인세의 납부
(3,675,593,590)

(5,282,997,110)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,405,977,995)

(14,963,496,985)

단기금융상품의 감소
23,764,457,043

43,044,854,068

단기대여금의 감소
111,235,000

71,725,480

당기손익-공정가치 금융자산의 감소
28,225,003,262

25,121,889,535

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 감소
-

1,414,530,000

보증금의 회수
120,000,000

7,160,000

유형자산의 처분
13,640,364

473,920,367

단기금융상품의 증가
(35,500,852,906)

(33,708,333,004)

단기대여금의 증가
(169,648,145)

(141,030,480)

장기금융상품의 증가
(4,568,603,330)

(1,210,894,273)

유형자산의 취득
(734,690,831)

(5,477,193,324)

투자부동산의 취득
-

(7,816,280,840)

당기손익-공정가치 금융자산의 증가
(20,250,752,352)

(32,093,085,294)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 증가
-

(721,979,120)

종속기업투자주식의 증가

(415,566,100)

-

관계기업투자주식의 증가
-

(3,921,620,100)

보증금의 증가
(200,000)

(7,160,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,307,801,705)

(2,026,602,265)

자기주식의 취득
(293,569,900)

-

배당금의 지급
(2,001,101,520)

(2,013,922,944)

리스부채의 상환
(13,130,285)

(12,679,321)

IV. 현금의 증가(감소)

8,014,804,302

(2,376,555,144)

Ⅴ. 기초의 현금

12,823,334,768

15,019,541,494

Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동 효과

(14,157,956)

180,348,418

Ⅶ. 기말의 현금

20,823,981,114

12,823,334,768

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 45 기 (2022.01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 44 기 (2021.01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

미처분이익잉여금

104,950,848,507

93,722,396,692

전기이월미처분이익잉여금
91,521,185,020

82,309,006,283

회계정책변경효과
-

-

순확정급여부채의 재측정요소
318,541,646

331,518,573

당기순이익
13,111,121,841

11,081,871,836

이익잉여금처분액

2,759,790,836

2,201,211,672

이익준비금
250,890,076

200,110,152

배당금
2,508,900,760

2,001,101,520

가. 현금배당
2,508,900,760

2,001,101,520

차기이월미처분이익잉여금

102,191,057,671

91,521,185,020

- 재무제표에 대한 주석※ 재무제표에 대한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.hdi21.co.kr)에 공시 예정이며, 공시 내용을 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 천원)

주식의 종류
당 기
전 기

배당주식수
주당 배당금
배당금 합계
배당주식수
주당 배당금
배당금 합계

보통주
15,159,860주
132원
2,001,102
15,256,992주
132원
2,013,923

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조(대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로1인 이상의 대표이사와 부사장, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다.

제33조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다. 대표이사는 본 회사를 대표하고 대표이사가 수 명 일 때는 각자 회사를 대표하되 이사회의 결의로 공동대표 규정을 정할 수 있다.

투명 경영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백상열
1960년02월
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

강현욱
1961년11월
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백상열
(주)현대공업 사장
1981년2011년2023년
(주)현대공업 입사 ~ 재직중(주)현대공업 울산공장 공장장(주)현대공업 2023년 사장
없음

강현욱
(주)현대공업 CFO
1986년 2023년
(주)현대공업 입사 ~ 재직중(주)현대공업 부사장 (CFO)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백상열
해당 없음
해당 없음
해당 없음

강현욱
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 백상열 사내이사 후보자

본 후보는 당사에 1981년에 입사하여 42년간 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여

경영 전반에 지휘 하고 있으며, 급변하는 글로벌 경영 환경 변화에 ㈜현대공업의 지속성장함에 있어 기여 할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

- 강현욱 사내이사 후보자

본 후보는 당사에 1986년에 입사하여 37년간 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여

경영 전반에 지휘 하고 있으며, 급변하는 글로벌 경영 환경 변화에 ㈜현대공업의 지속성장함에 있어 기여 할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

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사내이사_백상열 선임의 건

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사내이사_강현욱 선임의 건

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
748,099,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 원)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기) (단위: 원)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
60,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제43조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소: http://www.hdi21.co.kr- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중(예정)일 개최사유당사는 금번 정기 주주총회와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행 하려고 하였으나 ① 해외 종속회사가 포함된 연결 결산 일정 고려, ② 회계법인의 감사보고 수령일 등을 고려, ③ 계열회사의 주주총회 일정등을 종합 고려 하였을때 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 3월31일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.■ 전자투표제도 활용에 관한 안내

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 21일 오전9시∼2023년 3월 30일 오후5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리■ 코로나19 확산 예방에 관한 안내당사는 코로나19 확산에 따라 정기주주총회를 안전하게 개최하기 위하여 주주님들께 전자투표를 활용하는 것을 권유드리는 바입니다. 또한, 정기주주총회 현장에방문하시는 주주님의 경우에는 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공공위생수칙 및 코로나19대응 예방수칙을 준수해주실 것을 당부 드리며, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다. 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 지체없이 공시하여 안내해 드릴 예정입니다.