포스코퓨처엠 — 정기주주총회결과 (20230320)
제출인: 포스코퓨처엠

포스코케미칼/정기주주총회결과/(2023.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,637,476
- 매출액
3,301,916

- 부채총계
1,986,831
- 영업이익
165,872

- 자본금
38,732
- 당기순이익
121,929

- 자본총계
2,650,645
*주당순이익(원)
1,527

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,276,626
- 매출액
3,041,287

- 부채총계
1,849,502
- 영업이익
153,190

- 자본금
38,732
- 당기순이익
114,853

- 자본총계
2,427,124
*주당순이익(원)
1,483

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
23,222,155,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 신규선임
- 사내이사 2명(김준형, 윤덕일)

○ 재선임
- 사내이사 1명(김진출)
- 기타비상무이사 1명(유병옥)
- 사외이사 2명(이웅범, 김원용)
- 감사위원회 위원 1명(이웅범)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.56

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건
[※배당 : 300원/주]

-----------> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-제2-1호 사명 변경의 건
-----------> 원안대로 승인

-제2-2호 기말배당기준일 변경의 건
-----------> 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 사내이사 김준형 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

-제3-2호 사내이사 윤덕일 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

-제3-3호 사내이사 김진출 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

-제3-4호 기타비상무이사 유병옥 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

-제3-5호 사외이사 이웅범 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

-제3-6호 사외이사 김원용 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이웅범 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-----------> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안의 재무제표는 연결 및 별도 재무제표를 포함

- 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당 포함

- 선임된 이웅범 사외이사는 사외이사인 감사위원회 위원으로 선임됨

※ 관련공시
2023-02-01 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 주주총회소집공고
2023-02-24 참고서류
2023-03-09 감사보고서 제출
2023-03-09 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준형
1962-11
1
신규선임
-2023~현재
: 포스코케미칼 사장

-2021~2022
: SNNC 대표이사

-2019~2020
: 포스코케미칼 에너지소재본부장

-2018~2018
: 포스코ESM 대표이사

-2017~2017
: 포스코ESM 생산본부장

-2016~2017
: 포스코 신사업실장

-2013~2016
: 포스코 포항제철소 압연담당 부소장

윤덕일
1963-06
1
신규선임
-2023~현재
: 포스코케미칼 기획지원본부장

-2022~2022
: 포스코 경영기획본부장

-2019~2021
: 포스코건설 경영기획본부장

-2017~2018
: 포스코 재무실장

-2015~2016
: 포스코ICT 경영기획실장

-2011~2015
: 포스코 PT.KP 재무 본부장

김진출
1965-02
1
재선임
-2022~현재
: 포스코케미칼 안전환경 센터장

-2020~2021
: 포스코케미칼 포항노재사업실 실장

-2019~2019
: 포스코케미칼 내화물마케팅실 실장

-2017~2018
: 포스코케미칼 광양로재정비실 실장

-2012~2017
: 포스코케미칼 ZPR법인장

유병옥
1962-05
1
재선임
-2022~현재
: 포스코 친환경미래소재팀장

-2021~2022
: 포스코 산업가스, 수소사업부장

-2019~2021
: 포스코 구매투자본부장 부사장

-2017~2019
: 포스코 경영전략실 전무

-2016~2017
: 포스코 원료 실장 상무

-2015~2016
: 포스코 스테인리스원료실장/원료2실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이웅범
1957-02
2
재선임
-2021~현재
: 포스코케미칼 사외이사

-2020~현재
: 현우산업 사외이사

-2018~2020
: 연암공대 총장

-2015~2017
: LG화학 전지사업본부장

-2012~2015
: LG이노텍 대표이사 부사장/사장

-2010~2011
: LG이노텍 부품소재사업본부장 부사장
현우산업

김원웅
1954-02
2
재선임
-2022~현재
: 하나증권 사외이사

-2021~현재
: 포스코케미칼 사외이사

-2018~현재
: 현대자동차 정몽구재단 이사

-2018~2022
: 한화투자증권 사외이사

-2016~현재
: 스마일게이트 희망스튜디오 재단 이사

-2016~2021
: (주)호텔신라 사외이사

-2013~현재
: 김앤장 미래사회연구소 소장
하나증권

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이웅범
1957-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
-2021~현재
: 포스코케미칼 사외이사

-2020~현재
: 현우산업 사외이사

-2018~2020
: 연암공대 총장

-2015~2017
: LG화학 전지사업본부장

-2012~2015
: LG이노텍 대표이사 부사장/사장

-2010~2011
: LG이노텍 부품소재사업본부장 부사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-