포인트모바일 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230320)
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주주총회소집공고
2.9
(주)포인트모바일

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
후보 오탈자 수정

- 제3-3호 의안: 사외이사 후보 유무영 선임의 건[별첨]

- 제3-3호 의안: 사외이사 후보 박도희 선임의 건[별첨]

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
일자 수정 및 전자위임장 권유 내용 삭제

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 (모바일주소: 「https://vote.ksd.or.kr/m」)

나. 전자투표 행사.전자위임장 수여기간

2023년 3월 21일 09시 ~ 2023년 3월 31일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4. 전자투표에 관한 사항

가. 전자투표시스템

인터넷주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 (모바일주소: 「https://vote.ksd.or.kr/m」)

나. 전자투표 행사기간

2023년 3월 24일 09시 ~ 2023년 3월 31일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

1. 사외이사 등의 활동내역
누락 항목 추가
하기 내역 참고
하기 내역 참고

2. 사외이사 등의 보수현황 - 주총승인금액
금액 오기 정정
15
1,500

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
누락 항목 추가
하기 내역 참고
하기 내역 참고

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
누락 항목 추가
하기 내역 참고
하기 내역 참고

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
누락 항목 추가
하기 내역 참고
하기 내역 참고

참고사항
일자 수정
1. 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 31일(금) 오전 9시2022년 3월 31일에 개최하게 되었습니다.
1. 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 31일(금) 오전 9시2023년 3월 31일에 개최하게 되었습니다.

[정정 전]

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김정회(출석률 50%)
정재탁(출석률 83%)
이한준(출석률100%)
최용진(출석률100%)

찬반여부

1
2022.02.14
1) 2021년(제16기) 별도 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
-
찬성
찬성

3) 전자투표 제도의 지속적인 시행 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성

2
2022.02.22
1) 주식회사 제이디솔루션 지분 투자 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2022.02.28
1) 2021년(제16기) 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2) 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2022.03.15
1) 2021년(제16기) 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2022.03.30
1) 제 16기 재무제표 승인의 건
찬성
-
-
-

2) 감사 선임의 건
-
-
-
-

3) 이사 보수한도 승인의 건
-
-
-
-

4) 감사 보수한도 승인의 건
-
-
-
-

6
2022.06.13
1) 산업은행 운영자금대출 100억원 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손동균
이사

-

박도희

-

김종현

-

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 2명 )

실제 지급된 보수총액

최고한도액

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
20백만원

[정정 후]

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김정회(출석률 85%)
정재탁(출석률 71%)

찬반여부

1
2022.02.14
1) 2021년(제16기) 별도 재무제표 승인의 건
찬성
-

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
-

3) 전자투표 제도의 지속적인 시행 승인의 건
찬성
-

2
2022.02.22
1) 주식회사 제이디솔루션 지분 투자 결정의 건
찬성
찬성

3
2022.02.28
1) 2021년(제16기) 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2) 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성
찬성

4
2022.03.15
1) 2021년(제16기) 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건
찬성
찬성

5
2022.03.30
1) 제 16기 재무제표 승인의 건
-
-

2) 감사 선임의 건
-
-

3) 이사 보수한도 승인의 건
-
-

4) 감사 보수한도 승인의 건
-
-

6
2022.06.13
1) 산업은행 운영자금대출 100억원 연장의 건
찬성
찬성

7
2022.10.13
1) 장기대여금 승인의 건
찬성
찬성

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손동균
이사
2019~현재
포인트모바일 신규사업 이사
-

박도희
-
1988~2023
한국거래소 부장
-

김종현
변호사
2022~현재
대현법률사무소 대표변호사
-

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
790백만원

최고한도액
1,500백만원

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26백만원

최고한도액
100백만원

주주총회소집공고

2023 년 3 월 20 일

회 사 명 :
주식회사 포인트모바일

대 표 이 사 :
강삼권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로9길(가산동,갑을그레이트밸리)9층

(전 화) 02-3397-7870

(홈페이지)http://pointmobile.com/ko/main

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 손동균

(전 화) 070-7090-2743

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2023년 3월 31일(금) 오전 9시

2. 장소: 서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동, 갑을그레이트밸리) 지하2층 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항:

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

● 제1호 의안: 제17기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

● 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건[별첨]

● 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 후보 손동균 선임의 건[별첨]

- 제3-2호 의안: 사외이사 후보 박도희 선임의 건[별첨]

- 제3-3호 의안: 사외이사 후보 김종현 선임의 건[별첨]

● 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

- 이사 보수 한도액: 1,500,000,000원

● 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

- 감사 보수 한도액: 100,000,000원

4. 전자투표에 관한 사항

가. 전자투표시스템

인터넷주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 (모바일주소: 「https://vote.ksd.or.kr/m」)

나. 전자투표 행사기간

2023년 3월 24일 09시 ~ 2023년 3월 31일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우에는 첨부 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 서울특별시 금천구 디지털로9길 32(가산동, 갑을그레이트밸리) 9층 포인트모바일 IR담당자 앞 (우편번호 08512)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인 신분증

7. 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

8. 기타사항

- 장소가 협소하여 주차에 어려움이 있사오니 가급적 대중교통 이용 바랍니다.

- 별첨 자료는 금융감독원 전자공시시스템의 공시 자료 참조 바랍니다.

2023년 3월 16 일

주식회사 포인트모바일

서울시 금천구 디지털로 9길 32, 갑을그레이트밸리 9층

대표이사 강 삼 권 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김정회(출석률 85%)
정재탁(출석률 71%)

찬반여부

1
2022.02.14
1) 2021년(제16기) 별도 재무제표 승인의 건
찬성
-

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
-

3) 전자투표 제도의 지속적인 시행 승인의 건
찬성
-

2
2022.02.22
1) 주식회사 제이디솔루션 지분 투자 결정의 건
찬성
찬성

3
2022.02.28
1) 2021년(제16기) 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2) 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성
찬성

4
2022.03.15
1) 2021년(제16기) 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건
찬성
찬성

5
2022.03.30
1) 제 16기 재무제표 승인의 건
-
-

2) 감사 선임의 건
-
-

3) 이사 보수한도 승인의 건
-
-

4) 감사 보수한도 승인의 건
-
-

6
2022.06.13
1) 산업은행 운영자금대출 100억원 연장의 건
찬성
찬성

7
2022.10.13
1) 장기대여금 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
12
6
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 산업용 개인 휴대정보 단말기 (Rugged Handheld Computer 또는 PDA)를 개발, 제조, 판매를 목적으로 2006년 창업하여 2020년 기준 15년 차에 이르는 도약과 성장단계의 글로벌 시장 지향형 혁신 기업입니다. 당사가 개발, 제조 및 판매하는 산업용 개인 휴대정보 단말기는 바코드 또는 RFID가 적용되는 모든 상품과 산업현장에서 사용되고 있습니다. 주로 상품상의 바코드를 산업용 PDA로 읽어 데이터를 통합/집중관리 서버로 보내 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 생산관리, 고객관리, 수명관리, 전기/가스검침, 데이터관리 등의 수많은 용도로 사용됩니다. 당사의 2019년 별도재무제표 기준 매출 실적은 617억원으로 2017년부터 3년간 연평균 매출 성장률은 13%에 달하며 이중 80% 이상을 수출로 달성하는 수출 주도형 강소기업입니다.

당사의 주요 사업은 크게 PDA와 기타(액세서리 등) 부문으로 나눌 수 있습니다. PDA는 사용처에 따라서 PDT(Portable Data Terminal)와 EDA(Enterprise Digital Assistant)로 구분됩니다. PDT와 EDA는 기능은 유사하나, PDT의 경우 스캐너 기능을 자주 사용하는 창고나 백오피스 등에서 사용하는 PDA이며, EDA는 유무선 통신 네트워크가 연동되는 스토어 내에서 사용하는 PDA입니다. PDT는 일반적으로 Rugged Handheld Terminal이라고도 불리며, EDA는 Enterprise Mobile Computer(스캐너 기능이 포함된 기업용 PDA) 또는 Rugged Enterprise Smartphone(내구성이 강화되고 추가 기능 확장이 용이한 스마트폰)으로 구분됩니다.

액세서리부문에는 Bluetooth Scanner(블루투스로 PDA/Smartphone과 연결하는 바코드 스캐너), RFID reader (PDA와 연결해 RFID태그를 읽을 수 있는 스캐너) 등이 있으며, 기존 Scanner나 RFID Reader 기능이 없는 제품에 연결, 해당 기능을 사용할 수 있도록 해주는 제품군입니다. PDA 및 기타 제품 외에 동사의 매출 구성에는 용역매출(AS 등), PDA 부품 관련 상품 매출이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분자사는 PDA 관련 매출을 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

글로벌 산업용 PDA 시장은 Zebra & Honeywell 두 회사가 주요 경쟁사들을 과거에 인수함으로써 시장은 1위/Zebra & 2위/Honeywell로 재편되었습니다. 2017년 매출액 기준 글로벌 산업용 PDA 시장점유율은 다음과 같습니다.

[글로벌 산업용 PDA 시장점유율]

(단위 : 백만달러, %)

ompany

2017 Global

Revenues

2017 Vendor Share

Zebra

1,092.70

46.5%

Honeywell

306.3

13.0%

Data Logic

103.3

4.4%

D사

90.5

3.9%

B사

76.4

3.3%

P사

61.4

2.6%

U사

42.9

1.8%

Pointmobile

37.7

1.6%

M사

35.5

1.5%

U사

26.5

1.1%

C사

23.7

1.0%

H사

13.9

0.6%

Other

436.9

18.6%

이를 이용해, 단순 매출액 기준 당사의 시장점유율을 추정해보면, 약 1.6% 수준으로 파악됩니다. 당사는 2017년 매출액 기준 국내 2위 및 해외 8위 수준을 차지하고 있습니다.

또한 위의 시장점유율 도표는 당사의 글로벌 시장 점유율이 포함된 공식적인 시장 자료가 존재하지 않아, VDC Research의 자료를 기반으로 당사의 시장점유율을 추정했습니다. 당사의 시장점유율은 글로벌 PDA 시장규모 대비 당사 매출액(원달러 연평균환율 환산 기준)의 비율을 통해 산출하였습니다. 이를 통해 산출된 당사의 시장점유율은 2012년 약 0.8% 수준에서, 2019년 약 1.9% 수준으로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 산업용 IoT(Internet of Things, 사물인터넷)는 산업 전방위에 걸쳐 그 영향력을 확장하고 있습니다. 당사는 이러한 흐름에 맞추어 전용 단말기를 적용한 고도화된 제조 현장 관리 시스템을 고객에 제안하고 있습니다. 또한 이를 기반으로, 향후 산업용 IoT분야로 사업 영역을 점차 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

1)웨어러블 바코드 스캐너

당사가 개발 진행 중인 웨어러블 바코드 스캐너는 물건을 운반하는 등 양손의 사용이 자유롭지 않은 상황에서 손가락만을 이용해 바코드를 스캔하고, 데이터를 수집할 수 있는 제품입니다.

웨어러블 바코드 스캐너는 물류 및 재고관리 등의 분야를 목표시장으로 하고 있습니다. 해당 분야에서는 물건을 운송하거나 PDA 등을 통해 재고관리 등의 다양한 업무를 동시에 처리하는 것이 필요하므로, 착용 중에도 양손으로 다양한 작업이 가능한 웨어러블 스캐너의 실용성이 확대될 것으로 예상됩니다.

Maximize Market Research의 시장 분석에 따르면, 산업용 바코드스캐너 시장은 2016년 약 23억 달러에서 2024년 약 38억달러 규모로, 연평균 약 7.6%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

2)스마트 모바일 신용카드 결제 단말기

스마트 모바일 신용카드 결제 단말기의 주요 기능은 크게 결재와 결재 도움 기능으로 나뉘어집니다. IC 카드, 마그네틱 카드 (MSR), 무선 결재 (NFC) 기능과, 영수증 프린터 출력 기능, 그리고 바코드 스캐너 기능입니다. 신규 개발 제품인 PM500은 소형 사이즈로 휴대가 편리하며, PM500은 세계 최초로 하단 면에 IC & 마그네틱 카드 리더를 동시에 위치함으로써 사용자의 편의성과 제품의 소형화를 실현했습니다.

모바일 POS 결제 단말기 시장규모는 2022년에 433.2억 달러에 달하고, 아울러 2022년의 출하량은 약 2억4천3백만대가 될 것으로 예상됩니다. 선행 투자비용이 낮고 휴대성이 좋으며 사용이 간편하고 투자 수익(ROI)이 좋은 이점 때문에 도소매 판매점에서 많이 도입을 하고 있습니다. 모바일 지갑 기술의 등장과 NFC를 기반으로 한 결제 등은 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 2015년 ~ 2022년까지 각각 23.2%와 42.1%의 복합 연간 성장률(CAGR)을 달성하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

결제 기능이 탑재된 산업용 POS 단말기는 안드로이드 OS 와 LTE 통신기능 탑재, 카드 결제기능으로 실시간 결제 관리, 재고 관리, 배송 관리를 제공함으로써 IoT에 혁신적인 솔루션이 되었습니다. 당사는 PM80 제품을 개발해서 야쿠르트에 약 1만개, 도시가스 검침 시장, 기타 여러 모바일 결제시장에 진출하는 성과를 이루었으며, 본 시장은 이제 막 성장 초기 단계의 시장으로 향후 많은 매출이 기대되는 시장입니다. 이러한 제품은 당사가 선두 기업으로 선도하는 분야입니다. 당사는 프랑스의 Ingenico, 미국의 Verifone사와도 본 사업을 협력한 경험을 가지고 있습니다.

이와는 별도로 당사에서는 세계시장을 겨냥한 당사 자체 brand제품의 필요성을 인식하여, 산업용 PDA에서 제공하는 스캐닝기능 & LTE 통신기능뿐만 아니라, 결제기능 & 프린터 기능까지 탑재한 all-in-one system의 Mobile POS 단말기를 자체개발 완료하였습니다. 이러한 당사의 사업다각화 노력은 회사의 지속적인 매출증가 및 사업영속성의 결과를 가져올 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 산업용 개인 휴대 정보 단말기 (Rugged Handheld Computer 또는 PDA)를 개발과 제조, 판매를 목적으로 2006년 창업하여 2021년 기준 16년 차에 이르는 도약과 성장 단계의 글로벌 시장 지향형 혁신 기업입니다. 당사가 개발, 제조 및 판매하는 산업용 개인 휴대 정보 단말기는 바코드 또는 RFID가 적용되는 모든 상품과 산업현장에서 사용되고 있습니다.당사는 현재 자체 브랜드 PDA의 판매와 함께 글로벌 PDA 업체로 ODM 공급을 진행 중입니다.당사의 제17기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 실적은 연결기준으로 매출액 1,448억원, 영업이익 8억원, 당기순이익 26억원을 시현하였으며, 별도기준으로는 매출액 904억원 , 영업이익 21억원, 당기순이익 38억원을 시현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 17(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 16(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 포인트모바일과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 17(당)기말
제 16(전)기말

자 산

I. 유동자산

81,750,664,717
60,817,581,368

현금및현금성자산
5,25,26,27
6,602,347,818
3,915,291,697

단기금융상품
26,27
621,920,000
11,390,935,564

매출채권
6,26,27,30
25,658,981,506
15,436,979,247

재고자산
7
26,309,091,881
27,471,208,782

기타금융자산
11,26,27
21,083,582,611
995,469,614

기타유동자산
12
1,474,740,901
1,607,696,464

II. 비유동자산

25,390,309,550
22,520,897,244

장기금융상품
26,27
2,186,503,055
1,176,261,412

기타금융자산
11,26,27,29
865,757,070
769,071,913

유형자산
4,8
13,551,263,609
9,565,253,400

무형자산
4,10
1,401,133,918
3,494,378,658

사용권자산
9
2,534,917,574
2,704,416,628

이연법인세자산
22
4,850,734,324
4,811,515,233

자 산 총 계

107,140,974,267
83,338,478,612

부 채

I. 유동부채

50,976,479,808
23,694,196,599

매입채무
26,27
16,926,009,026
5,858,002,254

단기차입금
15,26,27,28
10,000,000,000
10,000,000,000

유동성장기차입금
15,26,27,28
8,540,708,400

기타금융부채
13,26,27
10,870,987,641
2,891,986,076

기타유동부채
14
902,231,335
1,537,000

판매보증충당부채
14
240,184,878
16,347,772

유동계약부채
30
2,773,881,876
3,443,028,585

유동리스부채
9,26,27
722,476,652
996,289,141

미지급법인세
22
-
487,005,771

II. 비유동부채

2,924,396,210
8,941,682,558

장기차입금
15,26,27,28
-
4,270,354,200

비유동리스부채
9,26,27
1,938,090,878
1,832,657,727

비유동계약부채
30
1,346,581,359
2,058,243,583

기타비유동부채
14
71,506,810
80,500,110

순확정급여부채
17
(431,782,837)
677,714,135

이연법인세부채
22
-
22,212,803

부 채 총 계

53,900,876,018
32,635,879,157

자 본

I. 자본금
16
1,266,227,200
1,266,227,200

II. 자본잉여금
16
36,757,534,209
36,757,534,209

III. 기타자본
16
4,006,717,204
3,788,284,573

IV. 기타포괄손익누계액
16
801,909,424
350,035,320

V. 이익잉여금
16
10,407,710,212
8,540,518,153

자 본 총 계

53,240,098,249
50,702,599,455

자본과 부채총계

107,140,974,267
83,338,478,612

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

주석
제 17(당)기
제 16(전)기

Ⅰ. 매출액
4,30
144,837,227,339
76,307,736,704

Ⅱ. 매출원가
21
119,132,855,728
56,239,480,935

Ⅲ. 매출총이익

25,704,371,611
20,068,255,769

판매비와관리비
18,21
24,835,739,260
19,654,822,978

Ⅳ. 영업이익

868,632,351
413,432,791

기타수익
19
731,185,673
68,090,480

기타비용
19
167,873,963
4,043,756,455

금융수익
20,27
6,380,668,585
3,570,675,733

금융비용
20,27,29
5,020,620,588
1,153,247,298

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,791,992,058
(1,144,804,749)

Ⅵ. 법인세비용
22
115,452,224
1,632,650,606

Ⅶ. 당기순이익(손실)

2,676,539,834
(2,777,455,355)

Ⅷ. 기타포괄이익

888,863,529
372,702,313

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
17,22
436,989,425
(133,733,547)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

해외사업환산손익

451,874,104
506,435,860

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

3,565,403,363
(2,404,753,042)

Ⅹ. 당기순이익(손실)의 귀속

2,676,539,834
(2,777,455,355)

지배기업소유주지분

2,676,539,834
(2,777,455,355)

비지배지분

-
-

XI. 포괄이익(손실)의 귀속

3,565,403,363
(2,404,753,042)

지배기업소유주지분

3,565,403,363
(2,404,753,042)

비지배지분

-
-

XII. 주당이익

기본주당이익(손실)
24
215
(223)

희석주당이익(손실)
24
189
(223)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 17(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
자 본 총 계

2021년 1월 1일(전기초)
643,058,600
37,380,702,809
1,881,967,146
(156,400,540)
11,451,707,055
-
51,201,035,070

I. 총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(2,777,455,355)
-
(2,777,455,355)

해외사업환산손익
-
-
-
506,435,860
-
-
506,435,860

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(133,733,547)
-
(133,733,547)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

무상증자
623,168,600
(623,168,600)
-
-
-
-
-

주식선택권인식
-
-
1,906,317,427
-
-
-
1,906,317,427

2021년 12월 31일(전기말)
1,266,227,200
36,757,534,209
3,788,284,573
350,035,320
8,540,518,153
-
50,702,599,455

2022년 1월 1일(당기초)
1,266,227,200
36,757,534,209
3,788,284,573
350,035,320
8,540,518,153
-
50,702,599,455

I. 총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
2,676,539,834
-
2,676,539,834

해외사업환산손익
-
-
-
451,874,104
-
-
451,874,104

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
436,989,425
-
436,989,425

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권인식
-
-
218,432,631
-
-
-
218,432,631

배당금의지급
-
-
-
-
(1,246,337,200)
-
(1,246,337,200)

2022년 12월 31일(당기말)
1,266,227,200
36,757,534,209
4,006,717,204
801,909,424
10,407,710,212
-
53,240,098,249

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 17(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 17(당)기
제 16(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름(주23)
(5,760,925,562)
(1,154,790,370)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
(5,501,476,402)
(549,802,297)

(2) 이자의 수취
68,908,451
53,096,799

(3) 이자의 지급
(310,722,927)
(239,705,937)

(4) 법인세의 납부
(18,245,899)
(429,778,439)

(5) 배당금의 수취
611,215
11,399,504

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
3,805,383,827
1,123,486,729

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
36,463,951,766
56,308,644,911

단기금융상품의 감소
36,178,078,720
56,256,846,583

단기대여금의 감소
4,709,677
-

보증금의 감소
262,279,300
25,261,564

유형자산의 처분
18,884,069
26,536,764

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(32,658,567,939)
(55,185,158,182)

단기금융상품의 증가
25,213,393,744
49,298,817,821

단기대여금의 증가
1,350,000,000
-

장기금융상품의 취득
1,075,000,000
111,133,727

장기대여금의 증가
309,787,320
82,930,525

유형자산의 취득
4,568,801,658
3,248,052,509

무형자산의 취득
101,546,167
2,171,903,270

보증금의 증가
40,039,050
272,320,330

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
2,633,617,000
(2,831,483,448)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
20,170,354,200
6,180,248,400

단기차입금의 차입
15,900,000,000
4,000,000,000

장기차입금의 차입
4,270,354,200
2,180,248,400

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(17,536,737,200)
(9,011,731,848)

단기차입금의 상환
15,900,000,000
8,000,000,000

배당금의 지급
1,246,337,200
-

리스부채의 상환
390,400,000
1,011,731,848

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
678,075,265
(2,862,787,089)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
2,008,980,856
6,136,554

VI. 기초의 현금및현금성자산
3,915,291,697
6,771,942,232

VII. 기말의 현금및현금성자산
6,602,347,818
3,915,291,697

재 무 상 태 표

제 17(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 16(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 포인트모바일
(단위 : 원)

과 목
주석
제 17(당)기말
제 16(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

59,159,626,201
69,473,396,607

현금및현금성자산
4,26,27
4,856,911,539
2,160,277,688

단기금융상품
26,27
621,920,000
11,390,935,564

매출채권
6,26,27,29
21,992,926,952
15,949,168,263

재고자산
7
10,816,013,548
28,053,170,730

기타금융자산
11,26,27
20,372,323,380
11,233,524,028

기타유동자산
12
499,530,782
686,320,334

Ⅱ. 비유동자산

26,488,178,802
23,481,342,961

장기금융상품
26,27
2,186,503,055
1,176,261,412

기타금융자산
11,26,27,29
865,757,070
769,071,913

순확정급여자산
17
431,782,837
-

종속기업투자주식
5
5,262,645,377
5,262,645,377

유형자산
8
12,149,453,655
8,253,925,616

무형자산
10
1,311,814,614
3,410,824,618

사용권자산
9
37,096,122
365,487,953

이연법인세자산
22
4,243,126,072
4,243,126,072

자 산 총 계

85,647,805,003
92,954,739,568

부 채

Ⅰ. 유동부채

33,874,141,941
38,761,410,982

매입채무
26,27,29
1,293,212,326
4,584,066,669

단기차입금
15,26,27,28
10,000,000,000
10,000,000,000

유동성장기차입금
15,26,27,28
8,540,708,400
-

기타금융부채
13,26,27,29
10,605,584,700
20,360,001,894

기타유동부채
14
381,621,960
1,537,000

판매보증충당부채
14
240,184,878
16,347,772

유동리스부채
9,26,27
38,947,801
356,429,062

유동계약부채
30
2,773,881,876
3,443,028,585

Ⅱ. 비유동부채

1,418,088,169
7,106,258,880

장기차입금
15,26,27,28
-
4,270,354,200

기타비유동부채
14
71,506,810
80,500,110

비유동리스부채
9,26,27
-
19,446,852

비유동계약부채
30
1,346,581,359
2,058,243,583

순확정급여부채
17
-
677,714,135

부 채 총 계

35,292,230,110
45,867,669,862

자 본

Ⅰ. 자본금
16
1,266,227,200
1,266,227,200

Ⅱ. 자본잉여금
16
36,757,534,209
36,757,534,209

Ⅲ. 기타자본
16,28
4,006,717,204
3,788,284,573

Ⅳ. 이익잉여금
16
8,325,096,280
5,275,023,724

자 본 총 계

50,355,574,893
47,087,069,706

자본과 부채총계

85,647,805,003
92,954,739,568

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목

주석
제 17(당)기
제 16(전)기

Ⅰ. 매출액
29,30
90,453,076,803
76,830,959,468

Ⅱ. 매출원가
21,29
65,629,598,828
59,338,814,702

Ⅲ. 매출총이익

24,823,477,975
17,492,144,766

판매비와관리비
18,21
22,682,806,543
18,198,735,257

Ⅳ. 영업이익(손실)

2,140,671,432
(706,590,491)

기타수익
19
9,743,723
38,727,045

기타비용
19
33,711,374
3,968,970,352

금융수익
20,27
6,301,661,733
3,505,621,357

금융비용
20,27,29
4,538,585,493
1,169,665,721

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,879,780,021
(2,300,878,162)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
22
20,359,690
1,504,806,373

Ⅶ. 당기순이익(손실)

3,859,420,331
(3,805,684,535)

Ⅷ. 기타포괄이익(손실)

436,989,425
(133,733,547)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
17,22
436,989,425
(133,733,547)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

4,296,409,756
(3,939,418,082)

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익(손실)
24
310
(305)

희석주당이익(손실)
24
275
(305)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 17(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

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구 분

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자 본 총 계

2021년 1 월 1일(전기초)
643,058,600
37,380,702,809
1,881,967,146
9,214,441,806
49,120,170,361

Ⅰ. 총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(3,805,684,535)
(3,805,684,535)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(133,733,547)
(133,733,547)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

무상증자
623,168,600
(623,168,600)
-
-
-

주식선택권인식
-
-
1,906,317,427
-
1,906,317,427

2021년 12월 31일(전기말)
1,266,227,200
36,757,534,209
3,788,284,573
5,275,023,724
47,087,069,706

2022년 1 월 1일(당기초)
1,266,227,200
36,757,534,209
3,788,284,573
5,275,023,724
47,087,069,706

Ⅰ. 총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
3,859,420,331
3,859,420,331

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
436,989,425
436,989,425

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식선택권인식
-
-
218,432,631

218,432,631

배당금의 지급
-
-
-
(1,246,337,200)
(1,246,337,200)

2022년 12월 31일(당기말)
1,266,227,200
36,757,534,209
4,006,717,204
8,325,096,280
50,355,574,893

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 17(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

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과 목

제 17(당)기
제 16(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름(주23)
(3,664,882,876)
(2,521,111,468)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
(3,405,988,884)
(1,996,744,162)

(2) 이자의 수취
68,908,451
51,585,657

(3) 이자의 지급
(310,722,927)
(239,705,937)

(4) 법인세의 납부
(17,690,731)
(347,646,530)

(5) 배당금의 수취

611,215
11,399,504

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
3,805,383,827
1,247,799,580

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
36,463,951,766
56,302,744,510

단기금융상품의 감소
36,178,078,720
56,256,846,583

단기대여금의 감소
4,709,677
-

보증금의 감소
262,279,300
25,261,564

유형자산의 처분
18,884,069
20,636,363

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(32,658,567,939)
(55,054,944,930)

단기금융상품의 증가
25,213,393,744
49,298,817,821

단기대여금의 증가
1,350,000,000

장기금융상품의 취득
1,075,000,000
111,133,727

장기대여금의 증가
309,787,320
82,930,525

유형자산의 취득
4,568,801,658
3,108,427,547

무형자산의 취득
101,546,167
2,171,903,270

보증금의 증가
40,039,050
281,732,040

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
2,633,617,000
(2,192,498,865)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
20,170,354,200
6,180,248,400

단기차입금의 차입
15,900,000,000
4,000,000,000

장기차입금의 차입
4,270,354,200
2,180,248,400

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(17,536,737,200)
(8,372,747,265)

단기차입금의 상환
15,900,000,000
8,000,000,000

리스부채의 상환
390,400,000
372,747,265

배당금의 지급
1,246,337,200
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
2,774,117,951
(3,465,810,753)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(77,484,100)
(1,172,602)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
2,160,277,688
5,627,261,043

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
4,856,911,539
2,160,277,688

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제15기 주당 배당금 : 해당사항 없음제16기 주당 배당금 : 보통주 100원- 연결 재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 추후 공시 예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다.- 상기 내용은 2022년도 결산 실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5장 이사.이사회.대표이사제 4절 (신설)제 45조(신설)

제 5 장 이 사. 이사회. 대표이사. 위원회

제 4절 위 원 회

제45조 (위원회)

1. 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

가. 내부통제위원회

나. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

2. 내부통제위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

3. 내부통제위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제38조 내지 제39조, 제41조(이사회 구성과 소집, 이사회 결의방법, 이사회 의사록)의 규정을 준용한다.

내부통제위원회와 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 설치

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손동균
1961.10.06
사내이사
-
-
이사회

박도희
1966.03.01
사외이사
-
-
벤처기업협회

김종현
1979.09.22
사외이사
-
-
코스닥 인력뱅크

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손동균
이사
2019~현재
포인트모바일 신규사업 이사
-

박도희
-
1988~2023
한국거래소 부장
-

김종현
변호사
2022~현재
대현법률사무소 대표변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손동균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박도희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김종현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김종현 사외이사 후보- 투명하고 독립적인 위치에서 전문성과 균형있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행함- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 경영이념 구현을 위해 노력할 것임박도희 사외이사 후보- 기업가치 제고 및 기업 성장을 통한 주주 가치 제고, 미래 사회 창조를 위한 혁신역량 제고에 초점을 맞춘 투명하고 독립적인 직무수행 및 의사결정을 할 것임- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 경영이념 구현을 위해 노력할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 경영 및 영업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 뛰어난 사업적 안목, 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_김종현

확인서_박도희

확인서_손동균

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
790백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 31일(금) 오전 9시2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 외부감사인의 감사보고서 제출일정과 경영진들의 일정등에 따라 정기주주총회개최일을 조율하는 과정에서 불가피 하게 2023년 3월 31일에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 확산에 따른 안내- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제17기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.5. 의결권 대리행사- 의결권을 대리행사 하실 경우 필히 위임장, 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증을 모두 지참하셔야 합니다.6. 본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.