INVENI — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230320)
제출인: INVENI

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)예스코홀딩스

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 13일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항1. 권유자에 관한 사항
해당없음
특별관계자 추가
주1)
주2)

주1) 정정전- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

구자은
최대주주
보통주
799,238
13.32
최대주주
-

구자철
특수관계인
보통주
139,000
2.32
등기임원
-

구본혁
특수관계인
보통주
30,000
0.50
등기임원
-

구은정
특수관계인
보통주
316,960
5.28
최대주주의 친인척
-

구소영
특수관계인
보통주
220,000
3.67
최대주주의 친인척
-

구다영
특수관계인
보통주
220,000
3.67
최대주주의 친인척
-

구자엽
특수관계인
보통주
146,626
2.44
최대주주의 친인척
-

구근희
특수관계인
보통주
115,680
1.93
최대주주의 친인척
-

이인정
특수관계인
보통주
86,750
1.45
최대주주의 친인척
-

구본규
특수관계인
보통주
60,560
1.01
최대주주의 친인척
-

구본권
특수관계인
보통주
41,700
0.70
최대주주의 친인척
-

구원희
특수관계인
보통주
41,700
0.70
최대주주의 친인척
-

구윤희
특수관계인
보통주
37,000
0.62
최대주주의 친인척
-

구재희
특수관계인
보통주
36,270
0.60
최대주주의 친인척
-

구혜정
특수관계인
보통주
28,930
0.48
최대주주의 친인척
-

구원경
특수관계인
보통주
11,860
0.20
최대주주의 친인척
-

이상현
특수관계인
보통주
9,760
0.16
최대주주의 친인척
-

이대현
특수관계인
보통주
9,760
0.16
최대주주의 친인척
-

구은희
특수관계인
보통주
7,000
0.12
최대주주의 친인척
-

이미영
특수관계인
보통주
6,510
0.11
최대주주의 친인척
-

이지현
특수관계인
보통주
6,510
0.11
최대주주의 친인척
-

이재우
특수관계인
보통주
6,500
0.11
최대주주의 친인척
-

구민기
특수관계인
보통주
3,577
0.06
최대주주의 친인척
-

최세영
특수관계인
보통주
6,600
0.11
등기임원
-

이정철
특수관계인
보통주
6,300
0.11
등기임원
-

계
-
2,394,791
39.94
-
-

주2) 정정후- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

구자은
최대주주
보통주
799,238
13.32
최대주주
-

구자철
특수관계인
보통주
139,000
2.32
등기임원
-

구본혁
특수관계인
보통주
30,000
0.50
등기임원
-

구은정
특수관계인
보통주
316,960
5.28
최대주주의 친인척
-

구소영
특수관계인
보통주
220,000
3.67
최대주주의 친인척
-

구다영
특수관계인
보통주
220,000
3.67
최대주주의 친인척
-

구자엽
특수관계인
보통주
146,626
2.44
최대주주의 친인척
-

구근희
특수관계인
보통주
115,680
1.93
최대주주의 친인척
-

이인정
특수관계인
보통주
86,750
1.45
최대주주의 친인척
-

구본규
특수관계인
보통주
60,560
1.01
최대주주의 친인척
-

구본권
특수관계인
보통주
41,700
0.70
최대주주의 친인척
-

구원희
특수관계인
보통주
41,700
0.70
최대주주의 친인척
-

구윤희
특수관계인
보통주
37,000
0.62
최대주주의 친인척
-

구재희
특수관계인
보통주
36,270
0.60
최대주주의 친인척
-

구혜정
특수관계인
보통주
28,930
0.48
최대주주의 친인척
-

구원경
특수관계인
보통주
11,860
0.20
최대주주의 친인척
-

이상현
특수관계인
보통주
9,760
0.16
최대주주의 친인척
-

이대현
특수관계인
보통주
9,760
0.16
최대주주의 친인척
-

구은희
특수관계인
보통주
7,000
0.12
최대주주의 친인척
-

이미영
특수관계인
보통주
6,510
0.11
최대주주의 친인척
-

이지현
특수관계인
보통주
6,510
0.11
최대주주의 친인척
-

이재우
특수관계인
보통주
6,500
0.11
최대주주의 친인척
-

구민기
특수관계인
보통주
3,577
0.06
최대주주의 친인척
-

최세영
특수관계인
보통주
6,600
0.11
등기임원
-

이정철
특수관계인
보통주
6,300
0.11
등기임원
-

박재영
특수관계인
보통주
3,114
0.05
계열회사 임원
-

계
-
2,397,905
39.97
-
-

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 13일

권 유 자:
성 명: (주)예스코홀딩스주 소: 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 11층전화번호: 02-3390-3010

작 성 자:
성 명: 윤성욱부서 및 직위: 재경팀 매니저전화번호: 02-3390-3010

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)예스코홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.13
라. 주주총회일
2023.03.28

마. 권유 시작일
2023.03.16
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

※ 이사의 선임은 각각 사내이사의 선임, 사외이사의 선임임.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)예스코홀딩스
보통주
1,734,211
28.90
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

구자은
최대주주
보통주
799,238
13.32
최대주주
-

구자철
특수관계인
보통주
139,000
2.32
등기임원
-

구본혁
특수관계인
보통주
30,000
0.50
등기임원
-

구은정
특수관계인
보통주
316,960
5.28
최대주주의 친인척
-

구소영
특수관계인
보통주
220,000
3.67
최대주주의 친인척
-

구다영
특수관계인
보통주
220,000
3.67
최대주주의 친인척
-

구자엽
특수관계인
보통주
146,626
2.44
최대주주의 친인척
-

구근희
특수관계인
보통주
115,680
1.93
최대주주의 친인척
-

이인정
특수관계인
보통주
86,750
1.45
최대주주의 친인척
-

구본규
특수관계인
보통주
60,560
1.01
최대주주의 친인척
-

구본권
특수관계인
보통주
41,700
0.70
최대주주의 친인척
-

구원희
특수관계인
보통주
41,700
0.70
최대주주의 친인척
-

구윤희
특수관계인
보통주
37,000
0.62
최대주주의 친인척
-

구재희
특수관계인
보통주
36,270
0.60
최대주주의 친인척
-

구혜정
특수관계인
보통주
28,930
0.48
최대주주의 친인척
-

구원경
특수관계인
보통주
11,860
0.20
최대주주의 친인척
-

이상현
특수관계인
보통주
9,760
0.16
최대주주의 친인척
-

이대현
특수관계인
보통주
9,760
0.16
최대주주의 친인척
-

구은희
특수관계인
보통주
7,000
0.12
최대주주의 친인척
-

이미영
특수관계인
보통주
6,510
0.11
최대주주의 친인척
-

이지현
특수관계인
보통주
6,510
0.11
최대주주의 친인척
-

이재우
특수관계인
보통주
6,500
0.11
최대주주의 친인척
-

구민기
특수관계인
보통주
3,577
0.06
최대주주의 친인척
-

최세영
특수관계인
보통주
6,600
0.11
등기임원
-

이정철
특수관계인
보통주
6,300
0.11
등기임원
-

박재영
특수관계인
보통주
3,114
0.05
계열회사 임원
-

계
-
2,397,905
39.97
-
-

※ 상기 "권유자의 특별관계자에 관한 사항"은 2022년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조창유
보통주
0
직원
직원
-

오주용
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.13
2023.03.16
2023.03.28
2023.03.28

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 18일 09시 ~ 2022년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단 , 마감일은 17 시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인한 후 의안별로 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)예스코홀딩스 홈페이지
www.yescoholdings.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 주소: 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 11층 전화번호 : 02-3390-3010- 우편접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 03월 18일 ~ 2023년 03월 28일 제42기 정기 주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 28일 오전 10시

장 소
서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단 , 마감일은 17 시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인한 후 의안별로 전자위임장 수여

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 마스크 착용을 권유드립니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제42기 (2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요

당사의 사업부문은 [투자 및 지주부문]과 [일반제조부문]으로 구별되며, 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 다음과 같습니다.

구 분
사업영역
주요사업내용
대상회사

투자 및 지주부문
투자 및 지주
투자 및 지주사업
㈜예스코홀딩스

투자사업
메리츠특정금전신탁

일반제조부문
도시가스
도시가스
㈜예스코

PC제조

Precast Concrete 생산, 판매
한성피씨건설㈜

기타
경영컨설팅
㈜예스코컨설팅

CNG충전, 가스배관공사업
㈜예스코서비스

가. 업계의 현황

■ 투자 및 지주부문 투자회사(Investing Company)는 회사의 재산을 자산에 운용하여 그 수익을 창출하는 것을 목적으로 하는 회사로서, 창업기업이나 사모펀드, 투자조합과 유가증권에 투자하거나 나아가 사업 포트폴리오를 혁신하고 미래 성장동력을 발굴, 육성하는 사업을 주로 진행합니다. 지주회사(Holding Company)는, 주식의 소유를 통하여 '국내'회사의 사업내용을 지배하는 것을 '주된사업'으로 하는 회사로서, 법규상 일반지주회사와 금융지주회사로 구분됩니다. 일반지주회사는 이론적으로 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 사업으로 하며, 지배하는 자회사로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하는 회사이고, 사업지주회사는 다른 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

■ 일반제조부문 - 도시가스 도시가스사업은 전기ㆍ수도와 같이 국민생활에 직접적으로 영향을 미치는 공익산업적 특성을 가지고 있으며, 이에 따른 정부정책 및 제도에 의한 규제가 있는 사업입니다. 특히, 가스 배관망의 건설과 운용을 위하여 막대한 시설투자비용이 소요되는 장치산업적 특성을 가지고 있기 때문에 불필요한 경쟁과 공급설비의 중복투자를 방지하고 도시가스를 안정적으로 공급하기 위하여 정부 및 지자체는 일정한 지역을 공급권역으로 하여 사업자를 선정하고 해당 지역 내 가스공급을 전담하는 지역별 독점사업권을 인정하되, 판매단가를 규제하고 도시가스 회사에게 안전하고 지속적인 도시가스 공급의무를 부여하고 있습니다. 도시가스사업은 천연가스를 도입ㆍ운반ㆍ비축 및 국내에 공급하는 도매부문(도매사업자: 한국가스공사)과 최종소비자에게 직접 공급하는 소매부문(소매사업자: 일반 도시가스사업자)의 구조로 이원화 되어 있습니다.

■ 일반제조부문 - PC제조 PC복합화공법(PRECAST CONCRETE)은 건축물의 주요 콘크리트 부재(기둥, 보, 슬라브, 벽, 계단 등)를 공장 제작한 후 현장으로 운반, 조립하고 부재간 접합부에 현장 콘크리트 타설하여 구조체를 일체화시키는 공법입니다. 이 공법의 특성으로는 공장제작으로 고품질의 부재생산이 가능하며, 기존공법 대비 30~50%의 공기 단축효과가 있습니다. 또한 투입인력 70%이상 감축으로 재해 발생이 최소화됩니다. 공기단축, 사후관리 등을 감안 시 원가절감효과가 뛰어나며, 현장 폐기물 발생을 최소화하는 환경친화적인 공법입니다.

나. 회사의 현황

(1) 사업부문의 구분 및 영업개황 (가) 사업부문의 구분 당사의 사업부문은 [투자 및 지주부문]과 [일반제조부문]으로 구별되며, 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 다음과 같습니다.

구 분
사업영역
주요사업내용
대상회사

투자 및 지주부문
투자 및 지주
투자 및 지주사업
㈜예스코홀딩스

투자사업
메리츠특정금전신탁

일반제조부문
도시가스
도시가스
㈜예스코

PC제조

Precast Concrete 생산, 판매
한성피씨건설㈜

기타
경영컨설팅
㈜예스코컨설팅

CNG충전, 가스배관공사업
㈜예스코서비스

(나) 영업개황
■ 투자 및 지주 부문

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2018년 4월 1일 자회사 지분의 관리를 주된 목적으로 하는 지주사업부문 (㈜예스코홀딩스, 존속법인)과 기존의 도시가스 공급 및 관련 기기 판매 등을 주된 목적으로 하는 도시가스사업부문 (㈜예스코, 신설법인)으로 물적분할하였습니다. ㈜예스코홀딩스는 2018년 6월 29일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환 승인을 통보 받았고, 2021년 7월 19일 공정거래위원회로부터 지주회사 제외를 통보받았습니다. 당사는 보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상의 지주회사에서 제외된 상태이나, 한국표준산업분류표상의 지주사업을 영위하는 것에는 변동이 없습니다. 당사는 추가로 지분 소유 기반의 전통적인 지주회사(Holding company)의 역할을 기반으로, '지속가능한 가치 확장'을 목적으로 적극적인 투자 활동을 영위하는 전문 투자회사(Investing Company)로의 변화를 진행하고 있습니다. 이를 위해 다양한 투자 경험을 보유한 전문 인력으로 투자운용팀을 구성하고, 회계 및 법무 지식을 바탕으로 내부검증이 가능한 RM팀을 보강하여 투자 실행 및 검증이 가능한 내부 프로세스를 구축하였습니다. 당사는 2022년에 '삶에 새로운 가치를 더하고 질적 향상과 생활방식을 변화시켜 인류를 위해 더 나은 세상을 만든다'는 미션을 수립, 투자회사로서의 정체성과 방향성을 제시하였으며, 정관에 투자업을 기재하여 주영위업종임을 명시하였습니다. 또한 투자관련 수익을 회계기준원 질의 및 관계기관 협의, 회계법인의 자문을 거쳐 연결 및 별도재무제표의 주요 매출항목상 금융수익으로 계상하였습니다. 당사는 2023년을 지주회사를 기반으로 한 '투자전문회사(Investing Company)'로의 도약 원년으로 삼아, 향후 삶에 새로운 가치를 더할 수 있는 투자를 영위하고 이를 통해 창출된 수익이 다시 새로운 가치 창출이 가능한 재투자로 이어지는 선순환을 이룩할 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.

■ 일반제조부문 - 도시가스

당사는 아래 권역에 대하여 도시가스 공급권을 가지고 있습니다.

구분
형태
지역수
대상지역

서울 권역
전역
5지역
중구/광진구/성동구/동대문구/중랑구

일부
4지역
종로구/용산구/성북구/서대문구

경기도 권역
전역
3지역
구리시/남양주시/가평군

일부
2지역
포천시/양평군

- 당사는 도시가스와 관련한 안전사고 예방을 위해 배관망 관리시스템 전산화 및 중앙안전관리통제실 운영 등 24시간 상시 안전관리시스템을 운영하고 있으며, 이를 통해 고객에게 도시가스를 안전하고 안정적으로 공급하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

(2) 시장점유율

- 해당사항에 대해서는 2023년 3월 20일 공시예정인 제42기 사업보고서를 참고바랍니다.

(3) 시장의 특성 - 해당사항에 대해서는 2023년 3월 20일 공시예정인 제42기 사업보고서를 참고바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 42 기 2022년 12월 31일 현재

제 41 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 예스코홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
주석
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

600,113,682

554,965,102

현금및현금성자산
4,5,31
92,802,215

164,414,533

단기당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6,31
26,065,856

49,940,618

매출채권
4,5,8,31
366,527,340

183,405,286

미수금
4,8,31
12,903,855

6,070,865

미수수익
4,8
542,697

196,812

계약자산
18,31
1,301,235

581,797

단기대여금
4,8,31
458,170

305,178

유동성파생상품자산
4,5,31
3,127,936

716,943

기타금융자산
4,31
41,881,696

18,899,000

기타유동자산

5,600,839

6,673,162

재고자산
10
48,400,886

122,435,453

당기법인세자산

500,957

1,325,455

Ⅱ.비유동자산

891,280,119

868,037,436

장기당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6,31
293,035,265

248,362,281

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,7,31
2,948,040

-

관계기업투자
11
7,919,405

10,171,768

장기대여금
4,8,31
3,856,960

3,606,600

기타금융자산
4,31
2,000

47,650,560

유형자산
12
489,105,398

472,272,333

사용권자산
35
35,315,345

37,637,510

무형자산
13
24,215,589

16,131,897

투자부동산
14
718,117

706,690

보증금
4,8,31
2,796,239

2,622,095

순확정급여자산
16
9,975,144

3,273,016

이연법인세자산
23
21,392,617

25,602,686

자 산 총 계

1,491,393,801

1,423,002,538

부 채

Ⅰ. 유동부채

670,344,420

422,155,970

매입채무
31
321,497,333

201,359,246

계약부채
18,31
37,047,828

20,786,913

미지급금
31
43,366,027

17,811,644

예수금
31
7,742,372

5,288,870

미지급비용
31
9,894,644

14,092,379

당기법인세부채

7,950,313

27,927,837

단기차입금
15,31
15,000,000

6,644,124

유동성장기차입금
15,31
40,068,760

44,403,748

유동성사채
15,31
179,833,781

69,965,688

유동성리스부채
31,35
6,192,615

6,104,488

선수금

-

2,790

하자보수충당부채
17
1,142,102

1,092,169

유동성파생상품부채
4,5
608,645

6,676,074

Ⅱ.비유동부채

301,510,720

467,288,550

장기차입금
15,31
43,472,620

71,211,380

사채
15,31
49,876,653

179,651,512

비유동리스부채
35
33,497,942

36,308,166

순확정급여부채
16
1,580,508

2,087,037

이연법인세부채
23
50,654,308

62,179,283

계약부채
18
121,307,555

114,643,440

임대보증금
31
461,477

461,477

기타충당부채

659,657

746,255

부 채 총 계

971,855,140

889,444,520

자 본

지배기업 소유주지분

480,639,395

490,306,564

Ⅰ. 자본금

30,000,000

30,000,000

보통주자본금
20
30,000,000

30,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

48,327,260

45,087,225

주식발행초과금

39,600,000

39,600,000

기타자본잉여금

8,727,260

5,487,225

Ⅲ. 기타자본항목

(48,509,295)

(48,509,295)

자기주식
21
(47,955,691)

(47,955,691)

기타자본조정

(553,604)

(553,604)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(179,745)

(117,855)

지분법자본변동

(117,855)

(117,855)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

(61,890)

-

Ⅴ. 이익잉여금

451,001,175

463,846,489

법정적립금
22
15,000,000

15,000,000

임의적립금
22
4,653,171

4,653,171

미처분이익잉여금

431,348,004

444,193,318

Ⅵ. 비지배지분
33

38,899,266

43,251,454

자 본 총 계

519,538,661

533,558,018

부 채 및 자 본 총 계

1,491,393,801

1,423,002,538

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제41기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 예스코홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
주석
제 42(당) 기
제 41(전) 기

Ⅰ. 매출액
18

1,471,470,664

1,290,005,562

Ⅱ. 매출원가
25

1,325,449,909

1,087,177,785

Ⅲ. 매출총이익

146,020,755

202,827,777

Ⅳ. 투자자산에 대한 지분법손익
11

239,239

17,363

Ⅴ. 판매비와관리비
25,26

145,946,770

136,688,314

Ⅵ. 영업이익

313,224

66,156,826

VII. 기타수익
27

4,271,148

4,770,794

VIII. 기타비용
27

1,485,958

2,204,916

IX. 금융수익
28

16,812,147

15,628,652

X. 금융비용
28

28,084,399

30,128,050

XI. 관계기업에 대한 지분법이익
11

17,126

1,613,756

XII. 관계기업투자주식 손상차손환입

1,298,799

-

XIII. 관계기업투자주식 처분손익

-

1,106,496

XIV. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,857,913)

56,943,558

XV. 법인세비용
23

997,489

35,439,060

XVI. 계속영업이익(손실)

(7,855,402)

21,504,498

XVII. 중단영업이익

5,385,677

5,053,070

XVIII. 당기순이익(손실)

(2,469,725)

26,557,568

XIX. 당기순이익(손실)의 귀속

(1) 지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)

(9,964,568)

21,605,447

(2) 비지배지분에 귀속될 당기순이익

7,494,843

4,952,121

XX. 세후기타포괄손익

6,817,432

2,272,028

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

6,879,322

232,948

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

(61,890)

-

해외사업환산손익

-

2,039,080

XXl. 세후총포괄손익

4,347,707

28,829,596

지배기업 소유주지분

(3,147,136)

23,877,475

비지배지분

7,494,843

4,952,121

XXII. 주당손익 (단위: 원)

(1) 기본주당순손익

계속영업 기본순주당손익

(3,570)

4,538

중단영업 기본순주당손익

1,234

527

(2) 희석주당순손익

계속영업 희석순주당손익

(3,570)

4,538

중단영업 희석순주당손익

1,234

527

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 예스코홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2021.01.01 (전기초)
30,000,000
45,087,225
(49,271,531)
(2,156,935)
452,046,735
475,705,494
45,602,836
521,308,330

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
21,605,447
21,605,447
4,952,121
26,557,568

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
304,111
304,111
(71,163)
232,948

해외사업환산이익
-
-
-
2,039,080
-
2,039,080
-
2,039,080

자본에직접인식된주주와의거래 :

연차배당
-
-
-
-
(8,531,578)
(8,531,578)
(6,370,000)
(14,901,578)

연결범위의 변동

-
-
762,236
-
(1,578,226)
(815,990)
(862,340)
(1,678,330)

2021.12.31 (전기말)

30,000,000
45,087,225
(48,509,295)
(117,855)
463,846,489
490,306,564
43,251,454
533,558,018

2022.01.01 (당기초)
30,000,000
45,087,225
(48,509,295)
(117,855)
463,846,489
490,306,564
43,251,454
533,558,018

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,964,568)
(9,964,568)
7,494,843
(2,469,725)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
6,717,279
6,717,279
162,043
6,879,322

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

-
-
-
(61,890)
-
(61,890)
-
(61,890)

자본에직접인식된주주와의거래 :

-

연차배당
-
-
-
-
(9,598,025)
(9,598,025)
(10,640,000)
(20,238,025)

연결실체내 자본거래 등
-
3,240,035
-
-
-
3,240,035
(1,118,340)
2,121,695

연결범위의 변동

-
-
-
-
-
-
(250,734)
(250,734)

2022.12.31 (당기말)
30,000,000
48,327,260
(48,509,295)
(179,745)
451,001,175
480,639,395
38,899,266
519,538,661

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 예스코홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
주석
제 42(당) 기
제 41(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

41,552,654

64,822,821

영업으로부터 창출된 현금
29
68,262,250

68,440,529

이자의 수취

1,357,137

8,935,017

이자의 지급

(9,699,564)

(10,329,614)

법인세의 납부

(29,557,695)

(14,994,106)

배당금의 수령

11,190,526

12,770,995

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(47,270,005)

51,528,077

단기금융상품의 처분

-

97,646,140

단기금융상품의 취득

-

(57,931,440)

파생상품의 순결제

(13,974,504)

(614,218)

단기대여금의 회수

128,548

607,770

단기대여금의 대여

-

(260,000)

기타투자자산의 처분

5,973,379

490

기타투자자산의 취득

(206,015)

(17,201,833)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

25,122,655

6,859,197

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(19,348,851)

(5,860,268)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(3,009,930)

-

종속기업투자처분순유입

15,835,414

-

관계기업투자 처분

1,298,799

11,815,880

관계기업투자 취득

(1,147,779)

-

장기대여금의 회수

637,049

490,450

장기대여금의 대여

(1,178,950)

(1,268,000)

유형자산의 처분

540,272

1,060,250

유형자산의 취득

(49,007,291)

(30,109,299)

무형자산의 처분

887,220

1,890,119

무형자산의 취득

(9,336,237)

(3,514,663)

투자부동산의취득

(30,400)

-

임차보증금의 수취

691,202

375,189

임차보증금의 지급

(1,144,586)

(777,823)

매각예정자산의 처분

-

48,320,136

Ⅲ.재무활동 현금흐름

(69,026,955)

(147,429,093)

장단기차입금의 차입

39,256,150

32,446,283

장단기차입금의 상환

(61,223,748)

(140,065,721)

사채의 발행

49,805,280

79,753,780

사채의 상환

(70,000,000)

(100,000,000)

임대보증금의 상환

(62,760)

-

리스부채의 지급

(4,974,543)

(4,661,857)

배당금의 지급

(20,238,025)

(14,901,578)

종속기업투자주식의 취득

(1,525,962)

-

자기주식의 취득

(63,347)

-

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

3,131,988

1,430,615

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(71,612,318)

(29,647,580)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

164,414,533

194,062,113

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

92,802,215

164,414,533

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 42 기 2022년 12월 31일 현재

제 41 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 예스코홀딩스
(단위: 천원)

과 목
주석
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

39,080,856

88,731,159

현금및현금성자산
4,28
32,211,315

87,436,205

매출채권
4,8,28
2,873,866

-

단기대여금
4,8,28
173,090

129,928

미수금
4,8,28
171,763

257,478

미수수익
4,8,28
12,658

166,296

유동성파생상품자산
4,5,6,28
3,127,936

-

기타유동자산
28
206,546

18,333

당기법인세자산

303,682

722,919

Ⅱ.비유동자산

516,380,436

510,923,719

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,28
286,216,516

229,624,265

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,7,28
1,965,360

-

종속기업 및 관계기업 투자
9
210,916,216

270,970,243

장기대여금
4,8
698,733

463,226

순확정급여자산
13
1,056,273

-

유형자산
10
2,911,472

1,839,080

사용권자산
27
1,933,848

2,969,900

무형자산
11
9,570,087

3,960,073

보증금
4,8,28
1,111,931

1,096,932

자 산 총 계

555,461,292

599,654,878

부 채

Ⅰ. 유동부채

11,991,229

75,943,502

유동성사채
12,28
-

69,965,688

매입채무
28
6,146,197

-

미지급금
28
2,221,938

1,080,849

예수금
28
249,199

247,257

미지급비용
28
1,440,187

2,410,884

유동성리스부채
27,28
1,369,092

1,248,259

유동성파생상품부채
4,5,15
445,174

940,316

기타유동부채

119,442

50,249

Ⅱ. 비유동부채

101,582,509

62,396,708

사채
12,28
49,876,653

-

순확정급여부채
13
-

412,687

이연법인세부채
19
51,045,733

60,185,795

기타비유동부채

48,912

5,760

비유동리스부채
27,28
611,211

1,792,466

부 채 총 계

113,573,738

138,340,210

자 본

Ⅰ. 자본금
16

30,000,000

30,000,000

보통주자본금

30,000,000

30,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

39,600,000

39,600,000

주식발행초과금

39,600,000

39,600,000

Ⅲ. 기타자본항목

(47,955,691)

(47,955,691)

자기주식
17
(47,955,691)

(47,955,691)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(41,260)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실

(41,260)

-

Ⅴ. 이익잉여금
18

420,284,505

439,670,359

법정적립금

15,000,000

15,000,000

임의적립금

4,653,171

4,653,171

미처분이익잉여금

400,631,334

420,017,188

자 본 총 계

441,887,554

461,314,668

부 채 와 자 본 총 계

555,461,292

599,654,878

- 별도손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 42 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 예스코홀딩스
(단위: 천원)

과 목
주석
제 42(당) 기
제 41(전) 기

Ⅰ. 영업수익
14,29,30

67,369,739

72,533,070

Ⅱ. 영업비용
21,22,29,30

84,945,316

34,308,035

Ⅲ. 영업이익(손실)
29,30

(17,575,577)

38,225,035

Ⅳ. 기타수익
23,29,30

297,829

62,977

Ⅴ. 기타비용
23,29,30

203,721

9,498,913

Ⅵ. 금융수익
4,24,29,30

7,969,847

4,737,706

Ⅶ. 금융비용
4,24,29,30

11,511,363

9,852,427

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(21,022,985)

23,674,378

Ⅸ. 법인세비용(수익)
19

(9,382,639)

5,853,700

Ⅹ. 당기순이익(손실)

(11,640,346)

17,820,678

XI. 세후기타포괄손익

1,811,258

(77,765)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,852,518

(77,765)

순확정급여부채의 재측정요소
13
1,852,518

(77,765)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(41,260)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
4
(41,260)

-

XII. 총포괄손익

(9,829,088)

17,742,913

XIII. 주당손익
20

기본주당순이익(손실)

(2,729)

4,178

희석주당순이익(손실)

(2,729)

4,178

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 42 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 예스코홀딩스
(단위: 천원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
30,000,000
39,600,000
(47,955,691)
-
430,459,024
452,103,333

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
17,820,678
17,820,678

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(77,765)
(77,765)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(8,531,578)
(8,531,578)

2021년 12월 31일(전기말)
30,000,000
39,600,000
(47,955,691)
-
439,670,359
461,314,668

2022년 1월 1일(당기초)
30,000,000
39,600,000
(47,955,691)
-
439,670,359
461,314,668

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(11,640,346)
(11,640,346)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,852,518
1,852,518

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
-
-
(41,260)
-
(41,260)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(9,598,026)
(9,598,026)

2022년 12월 31일(당기말)
30,000,000
39,600,000
(47,955,691)
(41,260)
420,284,505
441,887,554

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 42 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 예스코홀딩스
(단위: 천원)

과 목
주석
제 42(당) 기
제 41(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(45,089,618)

(84,272,586)

영업으로부터 창출된 현금
25
(75,157,217)

(112,197,877)

이자의 수취

1,988,467

8,453,529

이자의 지급

(1,850,721)

(1,405,682)

법인세의 환급(납부)

169,371

(369,093)

배당금의 수령

29,760,482

21,246,537

Ⅱ.투자활동 현금흐름

17,260,264

55,740,992

단기금융상품 처분

-

50,730,240

단기금융상품 취득

-

(47,772,240)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(2,006,620)

-

종업원단기대여금의 회수

11,845

-

종업원장기대여금의 회수

210,387

76,055

종업원장기대여금의 대여

(500,900)

(318,000)

파생상품의 순결제

(7,772,586)

372,945

종속기업 투자의 처분

32,488,567

56,404,401

유형자산의 처분

1,527,393

2,800

유형자산의 취득

(3,830,474)

(386,069)

무형자산의 처분

1,034,670

-

무형자산의 취득

(3,888,818)

(3,069,140)

임차보증금의 지급

(13,200)

-

예치보증금의 지급

-

(300,000)

Ⅲ.재무활동 현금흐름

(31,064,579)

(47,099,071)

단기차입금의 상환

-

(27,500,000)

사채의 발행

49,805,280

-

사채의 상환

(70,000,000)

-

리스부채의 상환

(1,271,834)

(1,067,493)

장기차입금의 상환

-

(10,000,000)

배당금지급

(9,598,025)

(8,531,578)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

3,669,043

1,338,395

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(55,224,890)

(74,292,270)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

87,436,205

161,728,475

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

32,211,315

87,436,205

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 42 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금

400,631,335

420,017,188

1. 전기이월이익잉여금
410,419,163

402,274,275

2. 순확정급여부채의 재측정요소
1,852,518

(77,765)

3. 당기순이익(손실)
(11,640,346)

17,820,678

II. 이익잉여금 처분액

10,664,473

9,598,025

1. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 2,500원(50%) 전기 2,250원(45%)
10,664,473

9,598,025

III. 차기이월미처분이익잉여금

389,966,862

410,419,163

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 주석사항은 2023년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구자철
1955.02.14
사내이사 후보
-
친인척
이사회

구본혁
1977.07.10
사내이사 후보
-
친인척
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구자철
현) (주)예스코 회장
2003~현재2013~현재2016~2020
한성피씨건설(주) 회장(주)예스코회장도시가스협회 회장
-

구본혁
현) (주)예스코홀딩스 대표이사
2009~20112012~20142014~20142015~20162017~20192020~20202021~현재
(주)LS 사업전략팀 부장(주)LS니꼬동제련 중국사업담당(주)LS니꼬동제련 전략기획부문장(주)LS니꼬동제련 지원본부장(주)LS니꼬동제련 사업본부장(주)예스코홀딩스 미래사업본부장(주)예스코홀딩스 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<구자철 사내이사 후보> 구자철 사내이사 후보는 회사의 전략적 방향을 설정하고 성장을 주도하는 등 급변하는 글로벌 경영환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하였음. 또한 해당 산업에 대한 높은 이해도, 전문성과 책임경영을 고려하여 구자철 후보를 사내이사로 추천함<구본혁 사내이사 후보> 구본혁 사내이사 후보는 현재 (주)예스코홀딩스 대표이사직을 수행하며 급변하는 글로벌 경영환경에서 탁월한 경영 역량과 리더십을 발휘하였음. 또한, 투자에 관한 통찰력, 전문성과 책임경영을 고려하여 구본혁 후보를 사내이사로 추천함.

확인서

확인서_사내이사 구자철_'23.03.13.jpg
확인서_사내이사 구자철

확인서_사내이사 구본혁_23.03.13.jpg
확인서_사내이사 구본혁

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤종수
1964.10.17
사외이사 후보
-
-
이사회

최준혁
1981.07.17
사외이사 후보
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤종수
현) 법무법인 광장 변호사
2010~20122012~20142014~20162016~현재
인천지방법원 부장판사서울북부지방법원 부장판사법무법인 세종 변호사법무법인 광장 변호사
-

최준혁
현) 알파자산운용 대표이사
2007~20192019~20202020~현재
뱅크오브아메리카 서울지점 파생상품부문장알파자산운용 부사장알파자산운용 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<윤종수 사외이사 후보>1.전문성 윤종수 사외이사 후보는 법무법인 광장의 파트너 변호사로 회사법 및 상법 등에 관한 전문 지식과 이해를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함.2. 독립성 윤종수 사외이사 후보는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, 당사의 정관 제27조에 의거하여 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 법무법인 광장의 파트너 변호사로 대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 해 나가고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준 당사는 투자회사이자 LS 기업집단 소속으로 회사와 기업집단의 성장 및 가치 제고를 위해 노력하고 있습니다. LS그룹의 경영철학은 'LS Partnership'으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것입니다. 이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것입니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 윤종수 사외이사 후보는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 LS그룹이 강조하고 있는 'LSPartnership' 을 숙지하고 준수할 것입니다.<최준혁 사외이사 후보> 1.전문성 최준혁 사외이사 후보는 알파자산운용의 대표이사로 다양한 투자 경험, 통찰력, 전문 지식과 이해를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함.2. 독립성 최준혁 사외이사 후보는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, 당사의 정관 제27조에 의거하여 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 알파자산운용 대표이사로 대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 해 나가고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준 당사는 투자회사이자 LS 기업집단 소속으로 회사와 기업집단의 성장 및 가치 제고를 위해 노력하고 있습니다. LS그룹의 경영철학은 'LS Partnership'으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것입니다. 이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것입니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 최준혁 사외이사 후보는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 LS그룹이 강조하고 있는 'LSPartnership' 을 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<윤종수 사외이사 후보> 윤종수 사외이사 후보는 법무법인 광장의 파트너 변호사로써 활발한 활동을 수행하고 있음. 회사법 및 상법 등에 대한 전문지식과 이해, 타사 사외이사 경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하는 등 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.<최준혁 사외이사 후보> 최준혁 사외이사 후보는 알파자산운용 대표이사로서 다양한 투자 경험을 바탕으로 투자업 전반에 대한 깊은 이해와 전문 지식을 갖추고 있음. 또한 통찰력 있는 시각을 가지고 회사의 투자사업에 대한 깊이 있는 해결책을 제시함으로써 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_사외이사 윤종수_23.03.13.jpg
확인서_사외이사 윤종수

확인서_사외이사 최준혁_23.03.13.jpg
확인서_사외이사 최준혁

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤종수
1964.10.17
사외이사 후보
-
-
이사회

최준혁
1981.07.17
사외이사 후보
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤종수
현) 법무법인 광장 변호사
2010~20122012~20142014~20162016~현재
인천지방법원 부장판사서울북부지방법원 부장판사법무법인 세종 변호사법무법인 광장 변호사
-

최준혁
현) 알파자산운용 대표이사
2007~20192019~20202020~현재
뱅크오브아메리카 서울지점 파생상품부문장알파자산운용 부사장알파자산운용 대표이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<윤종수 감사위원 후보> 윤종수 감사위원 후보는 법무법인 광장의 파트너 변호사로써 활발한 활동을 수행하고 있음. 회사법 및 상법 등에 대한 전문지식과 이해, 타사 사외이사 경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하는 등 감사위원회에 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천함.<최준혁 감사위원 후보> 최준혁 감사위원 후보는 알파자산운용 대표이사로서 다양한 투자 경험을 바탕으로 투자업 전반에 대한 깊은 이해와 전문 지식을 갖추고 있음. 또한 통찰력 있는 시각을 가지고 회사의 투자사업에 대한 깊이 있는 해결책을 제시함으로써 감사위원회에 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천함.

확인서

확인서_감사위원회 위원 윤종수_'23.03.13.jpg
확인서_감사위원회 위원 윤종수

확인서_감사위원회 위원 최준혁_'23.03.13.jpg
확인서_감사위원회 위원 최준혁

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
70억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 4 )

실제 지급된 보수총액
42억

최고한도액
70억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음