씨이랩 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230320)
제출인: 씨이랩

주주총회소집공고
2.9
(주)씨이랩

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고6. 주주총회 참석 시 준비물
기재정정

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장, 본인 신분증

- 대리행사: 서면위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 위임자 신분증 사본, 대리인의 신분증(※ 법인의 경우 법인인감증명서 첨부 바랍니다.)

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장, 본인 신분증

- 대리행사 : 1) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인)2) 주주의 인감증명서, 주주의 신분증 사본 중 1 3) 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의 승인나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)(1) 연결 재무제표 1) 연결 포괄손익계산서
외부감사인의 외부감사 진행에 따른 재무제표 변동
(주1. 정정전)
(주2. 정정후)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의 승인나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)(2) 별도 재무제표 2) 별도 포괄손익계산서
외부감사인의 외부감사 진행에 따른 재무제표 변동
(주3. 정정전)
(주4. 정정후)

(주1. 정정전)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 씨이랩과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I. 매출액

12,242,926,397

5,777,875,740

II. 매출원가

11,769,727,017

4,401,760,531

III. 매출총이익

473,199,380

1,376,115,209

IV. 판매비와관리비

5,399,420,173

3,382,340,955

V. 영업이익(손실)

(4,926,220,793)

(2,006,225,746)

VI. 기타손익

106,361,466

192,383,171

기타수익
128,854,478

194,230,412

기타비용
(22,493,012)

(1,847,241)

VII. 지분법손익

(75,062,711)

(63,841,939)

VIII. 금융손익

350,337,380

2,815,064

금융수익
495,760,784

154,346,580

금융비용
(145,423,404)

(151,531,516)

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,544,584,658)

(1,874,869,450)

X. 법인세비용(수익)

-

260,759,853

XI. 당기순이익(손실)

(4,544,584,658)

(2,135,629,303)

지배주주지분순이익(손실)

(4,544,584,658)

(2,135,629,303)

비지배주주지분순이익(손실)

-

-

XII. 기타포괄손익

165,079,249

(243,368,159)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

해외사업환산손익
(33,929,400)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
199,008,649

(243,368,159)

XIII. 총포괄이익(손실)

(4,379,505,409)

(2,378,997,462)

지배주주지분

(4,379,505,409)

(2,378,997,462)

비지배지분

-

-

XIV. 주당손익

기본주당손익

(754)

(368)

희석주당손익

(754)

(368)

(주2. 정정후)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 씨이랩과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I. 매출액

9,896,926,397

5,777,875,740

II. 매출원가

11,769,727,017

4,401,760,531

III. 매출총이익

473,199,380

1,376,115,209

IV. 판매비와관리비

5,399,420,173

3,382,340,955

V. 영업이익(손실)

(4,926,220,793)

(2,006,225,746)

VI. 기타손익

106,361,466

192,383,171

기타수익
128,854,478

194,230,412

기타비용
(22,493,012)

(1,847,241)

VII. 지분법손익

(75,062,711)

(63,841,939)

VIII. 금융손익

350,337,380

2,815,064

금융수익
495,760,784

154,346,580

금융비용
(145,423,404)

(151,531,516)

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,544,584,658)

(1,874,869,450)

X. 법인세비용(수익)

-

260,759,853

XI. 당기순이익(손실)

(4,544,584,658)

(2,135,629,303)

지배주주지분순이익(손실)

(4,544,584,658)

(2,135,629,303)

비지배주주지분순이익(손실)

-

-

XII. 기타포괄손익

165,079,249

(243,368,159)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

해외사업환산손익
(33,929,400)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
199,008,649

(243,368,159)

XIII. 총포괄이익(손실)

(4,379,505,409)

(2,378,997,462)

지배주주지분

(4,379,505,409)

(2,378,997,462)

비지배지분

-

-

XIV. 주당손익

기본주당손익

(754)

(368)

희석주당손익

(754)

(368)

(주3. 정정전)

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 씨이랩
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I. 매출액

12,242,926,397

5,777,875,740

II. 매출원가

11,769,727,017

4,401,760,531

III. 매출총이익

473,199,380

1,376,115,209

IV. 판매비와관리비

5,398,882,653

3,382,340,955

V. 영업이익(손실)

(4,925,683,273)

(2,006,225,746)

VI. 기타손익

31,298,755

128,541,232

기타수익
128,854,478

194,230,412

기타비용
(97,555,723)

(65,689,180)

VII. 금융손익

350,337,380

2,815,064

금융수익
495,760,784

154,346,580

금융비용
(145,423,404)

(151,531,516)

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,544,047,138)

(1,874,869,450)

IX. 법인세비용(수익)

-

260,759,853

X. 당기순이익(손실)

(4,544,047,138)

(2,135,629,303)

XI. 기타포괄손익

199,008,649

(243,368,159)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
199,008,649

(243,368,159)

XII. 총포괄이익(손실)

(4,345,038,489)

(2,378,997,462)

XIII. 주당손익

기본주당손익

(754)

(368)

희석주당손익

(754)

(368)

(주4. 정정후)

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 씨이랩
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I. 매출액

9,896,926,397

5,777,875,740

II. 매출원가

11,769,727,017

4,401,760,531

III. 매출총이익

473,199,380

1,376,115,209

IV. 판매비와관리비

5,398,882,653

3,382,340,955

V. 영업이익(손실)

(4,925,683,273)

(2,006,225,746)

VI. 기타손익

31,298,755

128,541,232

기타수익
128,854,478

194,230,412

기타비용
(97,555,723)

(65,689,180)

VII. 금융손익

350,337,380

2,815,064

금융수익
495,760,784

154,346,580

금융비용
(145,423,404)

(151,531,516)

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,544,047,138)

(1,874,869,450)

IX. 법인세비용(수익)

-

260,759,853

X. 당기순이익(손실)

(4,544,047,138)

(2,135,629,303)

XI. 기타포괄손익

199,008,649

(243,368,159)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
199,008,649

(243,368,159)

XII. 총포괄이익(손실)

(4,345,038,489)

(2,378,997,462)

XIII. 주당손익

기본주당손익

(754)

(368)

희석주당손익

(754)

(368)

주주총회소집공고

2023 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 씨이랩

대 표 이 사 :
이우영

본 점 소 재 지 :
(06107) 서울특별시 강남구 언주로 617, 3,4층

(전 화) (02) 2039 - 3147

(홈페이지)https://www.xiilab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 정 학

(전 화) (02) 2039 - 3147

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 제542조의 4와 우리회사 정관 제20조에 의하여 제13기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2023년 3월 29일(수요일) 오전 11시 00분

2. 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 513 코엑스4층 (삼성동, 무역센터), conference room 403

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

1) 감사의 감사보고

2) 이사의 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안: 제13기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 채정환 선임의 건

제3-2호: 사외이사 강선무 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건

(감사 이재용 선임의 건)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장, 본인 신분증

- 대리행사: 1) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인)2) 주주의 인감증명서, 주주의 신분증 사본 중 1 3) 대리인의 신분증

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 즉시 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : https://dart.fss.or.kr

2) ㈜씨이랩 홈페이지 주소 : https://www.xiilab.com

8. 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내

질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 정부 지침에 따라 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다.

9. 기타사항 금번 주주총회 관련 문의사항은 당사로 직접 문의하시기 바라며, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2023년 03월 14일

주식회사 씨 이 랩

대표이사 이 우 영 (직인 생략)

※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제20조에 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

AHN JAMES JINMAN(출석률: 100%)
강선무(출석률: 88%)
이준영(출석률: 83%)

찬 반 여 부

22-01
2022.01.21
1. 2021년도(제12기) 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

22-02
2022.02.24
1. 제 12기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

22-03
2022.03.29
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

22-04
2022.04.21
1. 임원보수 및 예우규정 개정 승인의 건2. 임원 개별보수 승인의 건3. 위임전결규정 개정 승인의 건4. 직무발명규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

22-05
2022.06.23
1. 미국 현지법인 설립 추진(안) 승인의 건2. 법인카드관리규정 개정 승인의 건3. 여비규정 개정 승인의 건4. 개인정보보호규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

22-06
2022.09.22
1. 미국 현지법인 설립, 투자 및 임원겸직 승인의 건2. 일부규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
불참

22-07
2022.11.30
1. 주식매수선택권 행사에 따른 부여방법 승인의 건
찬성
찬성
찬성

22-08
2022.12.22
1.일부규정 개정 및 신설 승인의 건

찬성

불참

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 당사는 이사회내 위원회를 별도로 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
45,000
15,750

주) 1인당 평균보수액은 월별 평균 급여액의 합으로, 월별 평균 급여액은 해당 월의 보수총액을 해당 월의 인원 수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

AI산업은 4차 산업혁명의 핵심기술 중 하나로 부각되며 다양한 산업과의 융복합을 통해 시너지를 창출하고 있습니다. 당사가 영위하는 AI 영상분석 산업 또한 자율주행, 무인점포관리, 재난안전관리, 통합관제센터 등 산업계 전 분야로 그 활용범위가 확산되며 사회 전반에 걸쳐 막대한 영향을 미치고 있습니다.

글로벌 인공지능 시장은 2022년에 전년 대비 19.6% 성장한 4,328억달러(약566조원)으로 예상되며, 2023년에는 5,000억달러(약654조원)를 돌파할 것으로 예측하고 있습니다. 이 중 AI 플랫폼 시장은 5개년간 연평균성장률(2021~2025 CAGR) 34.6%로 가장 높은 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다.

idc forecasts.jpg
idc forecasts

AI 영상분석은 전문가가 직접 지식이나 판단기준을 입력하여 지성을 부여하는 방식과 기계가 데이터를 통해 스스로 학습하여 지성을 구축하게 하는 방식으로 나눠집니다. 전자의 방식은 전문가에 의해 규칙(rule-based)을 만들고 AI는 설정된 규칙에 따라 주어진 사실을 추론하고 의사결정을 내립니다. 이러한 방식은 무수한 소모적 시도가 동반되며 주어진 상황이 변화하거나 변수 발생 시 AI 품질이 현저히 저하되는 한계를 지니고 있습니다.이에 후자의 방식인 데이터기반 AI로의 패러다임 변화가 가속화되고 있으며 이를 위해 산업 전반의 고품질 학습데이터 구축이 활발히 진행되고 있습니다. 때문에 데이터의 확보와 처리, 학습데이터 구축과 이에 수반되는 컴퓨팅 파워 역량은 AI 시장 내 핵심경쟁력으로 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 영상데이터에 AI 기술을 적용하여 가치를 창출하는 AI 영상분석 전문기업입니다. NVIDIA GPU 내 당사 제품을 탑재하여 판매하는 어플라이언스 사업과 미디어, CCTV 등의 영상데이터를 AI를 통해 분석하여 사용자에게 AI Insight를 제공하는 AI 영상분석 사업을 영위하고 있습니다.
(어플라이언스) AI 학습과 추론을 위한 연산처리에는 GPU가 CPU보다 성능이 뛰어나 GPU가 보편적으로 활용되고 있습니다. 하지만 CPU가 문서 작업과 음악 청취처럼 동시에 여러 작업이 가능한 것과 달리 GPU는 다중 작업이 불가능합니다. 다중 작업이 불가능한 GPU의 특성은 컴퓨팅자원 일부가 유휴자원이 되는 현상을 초래합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 당사는 2018년 GPU 활용률을 높일 수 있는 솔루션 Uyuni(우유니)를 상용화하였습니다. Uyuni는 GPU 활용 시 다수의 작업이 가능하게 만들어 고가의 GPU를 효율적으로 사용할 수 있도록 지원하는 솔루션입니다. Uyuni를 적용할 경우 기존보다 GPU 활용률이 약 4배가량 개선되며 GPU 사용을 위한 개발환경 구성 시간을 95%이상 감축할 수 있습니다.Uyuni는 Uyuni Suite 버전을 출시하며 Kubernetes 연동 개발을 통해 데이터센터나 대규모 서버 환경을 타겟으로 사업영역을 확대하고 있습니다. Kubernetes는 AI 수행에 필요한 애플리케이션을 자동으로 배포하고 관리해주는 오픈소스 시스템으로 AI 서비스를 위한 학습과 최적화 등의 기능을 갖추고 있어 전 세계에서 범용적으로 활용되고 있는 시스템입니다.(AI 영상분석) 당사는 AI 영상분석 플랫폼 X-AIVA를 통해 다양한 민간 산업분야 및 공공분야로 AI Insight를 확산하고 있습니다. X-AIVA는 CCTV, 미디어 영상에서 송출되는 방대한 영상데이터를 실시간으로 분석할 수 있는 플랫폼입니다. 수개월 단위로 저장되는 방대한 양의 CCTV 영상과 대용량 미디어 데이터를 빠른 속도로 분석하여 특정 객체 또는 상황 검출, 위험 요소 검출, 인물 찾기 등의 서비스에 활용되고 있습니다. 이는 영업점 고객분석, 유통분야 무인점포관리, 제조분야 재난안전관리, 공공분야 교통약자 검출 등 폭넓은 산업분야로 적용을 확대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

판매형태

수익구조

1) 어플라이언스

GPU 활용 솔루션 + NVIDIA GPU

제품 라이선스 사용료 + NVIDIA 공급 수익

2) 솔루션

AI 솔루션 라이선스 판매

제품 라이선스 사용료

3) AI 기술용역

구축형(SI) / 서비스형(클라우드)

제품 라이선스 사용료 + 개발비 + 기술료

4) 데이터유통

AI 학습데이터 유통

AI 학습데이터 구축료 + 유통수수료

(어플라이언스) 글로벌 GPU 시장의 선도기업 NVIDIA의 GPU 제품에 당사의 솔루션인 Uyuni(우유니)가 함께 탑재되어 판매되는 사업입니다. 어플라이언스 제품은 GPU 공급금액과 별도로 당사 솔루션 제품의 사용료가 더해져 공급가액이 결정됩니다. 당사는 NVIDIA 파트너 회사로서 NVIDIA 제품판매권을 보유하고 있습니다.

(솔루션) 솔루션 제품 판매 구조는 당사 솔루션 제품이 라이선스 기준으로 판매 후 제품별로 책정된 가격정책에 따라 고객에게 연단위로 청구하는 방식입니다.

(AI 기술용역) 솔루션 제품을 고객의 요구사항에 따라 커스터마이징하여 판매되거나 제품과 SI가 결합되어 맞춤형 시스템으로 판매되는 방식입니다. 고객의 요구에 따라 당사의 GPU 자원을 활용한 클라우드 방식으로 제공되기도 합니다.

(데이터유통) AI 학습에 필요한 학습데이터를 판매하는 사업입니다. 학습데이터는 당사의 가상데이터 생성 솔루션(X-GEN)을 통해 가상데이터(Synthetic data)로 구축하여 판매하거나 실제데이터를 AI 데이터로 가공하여 판매하는 두 가지의 비즈니스 모델로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

AI 산업은 적용분야와 형태가 매우 다양하여 세분화된 시장점유율 추정이 어렵고, 공신력 있는 시장분석 보고서의 부재로 시장점유율은 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

생성형 AI의 부상은 AI 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 초거대 AI모델 구축은 천문학적인 비용과 높은 기술력이 요구되는 분야이며 대기업을 중심으로 자체적인 초거대 AI 모델을 구축이 진행되고 있습니다. 한편, 많은 AI 기업은 챗GPT 등의 초거대모델을 결합한 어플리케이션 개발에 착수하고 있습니다. 이러한 어플리케이션 시장은 치열한 경쟁이 예상되며, 해당 시장 영역이 초기단계임을 고려하였을 때 사용자의 니즈를 충족하는 서비스를 빠르게 출시하여 시장을 선점하는 것이 핵심경쟁력이 될 것으로 판단하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(클라우드 기반 AI 영상분석 서비스, 'Vidigo') 당사는 2023년 2월 AI 영상분석 플랫폼 X-AIVA의 클라우드 버전인 'Vidigo(비디고)'를 출시하였습니다. B2B, B2G를 중심으로 실시간 영상 데이터를 분석하는데 집중했던 X-AIVA를 클라우드 기반의 B2C 타깃 서비스로 분리함으로써 전 세계 누구나 당사의 기술을 통해 저렴한 가격으로 영상을 분석할 수 있도록 하는 것에 목적이 있습니다.Vidigo는 영상 내 등장하는 이미지와 음성, 텍스트 데이터를 검출하고 분석하여 보고서로 제공하는 서비스입니다. 월단위 구독형 과금체계로 구성되어 있으며 AWS 마켓플레이스와 웹서비스를 통해 운영되고 있습니다. 연내 챗GPT를 연동한 제품을 순차적으로 출시하여 제품의 기능과 AI Insight를 강화할 계획입니다.

클라우드 기반 AI 영상분석 서비스('Vidigo')

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었고, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무제표로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표(주석사항 포함)는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바라며, 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 13(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 12(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 씨이랩과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자 산

I.유동자산

24,291,182,753

26,075,562,121

현금및현금성자산
18,944,701,354

8,066,749,890

단기금융상품
-

16,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산
-

975,449,000

매출채권및기타채권
5,223,571,863

775,400,107

유동리스채권
37,448,256

35,387,514

당기법인세자산
63,652,090

16,493,470

기타유동자산
21,809,190

206,082,140

Ⅱ.비유동자산

4,508,952,668

5,282,425,332

당기손익-공정가치금융자산
15,262,685

15,298,242

관계기업투자주식
-

-

비유동리스채권
-

37,448,256

기타비유동금융자산
885,373,086

838,146,971

유형자산
3,530,902,449

4,340,839,014

무형자산
20,391,958

11,812,195

기타비유동자산
57,022,490

38,880,654

자 산 총 계

28,800,135,421

31,357,987,453

부 채

I.유동부채

5,903,464,121

3,816,374,497

매입채무및기타채무
5,129,736,839

2,314,130,655

유동리스부채
551,313,825

757,061,781

기타유동부채
222,413,457

745,182,061

II.비유동부채

2,167,906,756

3,013,077,547

비유동리스부채
1,658,833,853

2,210,147,678

순확정급여부채
276,875,277

616,829,805

기타비유동부채
210,085,554

186,100,064

이연법인세부채
22,112,072

-

부 채 총 계

8,071,370,877

6,829,452,044

자 본

I. 지배기업소유지분

20,728,764,544

24,528,535,409

자본금
3,013,642,000

3,013,642,000

자본잉여금
23,429,727,540

23,429,727,540

기타자본구성요소
745,288,980

475,187

이익잉여금(결손금)
(6,459,893,976)

(1,915,309,318)

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

20,728,764,544

24,528,535,409

부 채 와 자 본 총 계

28,800,135,421

31,357,987,453

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 씨이랩과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I. 매출액

9,896,926,397

5,777,875,740

II. 매출원가

11,769,727,017

4,401,760,531

III. 매출총이익

473,199,380

1,376,115,209

IV. 판매비와관리비

5,399,420,173

3,382,340,955

V. 영업이익(손실)

(4,926,220,793)

(2,006,225,746)

VI. 기타손익

106,361,466

192,383,171

기타수익
128,854,478

194,230,412

기타비용
(22,493,012)

(1,847,241)

VII. 지분법손익

(75,062,711)

(63,841,939)

VIII. 금융손익

350,337,380

2,815,064

금융수익
495,760,784

154,346,580

금융비용
(145,423,404)

(151,531,516)

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,544,584,658)

(1,874,869,450)

X. 법인세비용(수익)

-

260,759,853

XI. 당기순이익(손실)

(4,544,584,658)

(2,135,629,303)

지배주주지분순이익(손실)

(4,544,584,658)

(2,135,629,303)

비지배주주지분순이익(손실)

-

-

XII. 기타포괄손익

165,079,249

(243,368,159)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

해외사업환산손익
(33,929,400)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
199,008,649

(243,368,159)

XIII. 총포괄이익(손실)

(4,379,505,409)

(2,378,997,462)

지배주주지분

(4,379,505,409)

(2,378,997,462)

비지배지분

-

-

XIV. 주당손익

기본주당손익

(754)

(368)

희석주당손익

(754)

(368)

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 13(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 씨이랩과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

2021.01.01 (전기초)
1,143,571,000
1,704,907,113
49,547,278
220,319,985
3,118,345,376
-
3,118,345,376

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,135,629,303)
(2,135,629,303)
-
(2,135,629,303)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(243,368,159)
-
(243,368,159)
-
(243,368,159)

자본에 직접 반영된 소유주와의거래:

유상증자
351,000,000
23,183,019,300
-
-
23,534,019,300
-
23,534,019,300

무상증자
1,506,821,000
(1,543,895,373)
-
-
(37,074,373)
-
(37,074,373)

주식선택권 행사
12,250,000
85,696,500
(17,665,500)
-
80,281,000
-
80,281,000

주식선택권 부여
-
-
211,961,568
-
211,961,568
-
211,961,568

2021.12.31 (전기말)
3,013,642,000
23,429,727,540
475,187
(1,915,309,318)
24,528,535,409
-
24,528,535,409

2022.01.01 (당기초)
3,013,642,000
23,429,727,540
475,187
(1,915,309,318)
24,528,535,409
-
24,528,535,409

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,544,584,658)
(4,544,584,658)
-
(4,544,584,658)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
199,008,649
-
199,008,649
-
199,008,649

해외사업환산손익
-
-
(33,929,400)
-
(33,929,400)
-
(33,929,400)

자본에 직접 반영된 소유주와의거래:

주식선택권 행사
-
-
(6,021,030)
-
(6,021,030)
-
(6,021,030)

주식선택권 부여
-
-
585,755,574
-
585,755,574
-
585,755,574

2022.12.31 (당기말)
3,013,642,000
23,429,727,540
745,288,980
(6,459,893,976)
20,728,764,544
-
20,728,764,544

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 13(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 씨이랩과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,936,406,025)

848,247,333

1. 영업활동에서 창출된 현금
(5,130,416,967)

1,061,715,686

(1) 당기순이익(손실)
(4,544,584,658)

(2,135,629,303)

(2) 조정
1,614,820,434

1,391,051,231

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,200,652,743)

1,806,293,758

2. 이자의 수취
379,616,261

24,294,636

3. 이자의 지급
(138,446,699)

(148,750,579)

4. 법인세의 환급(납부)
(47,158,620)

(89,012,410)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

16,605,348,670

(17,891,482,463)

금융리스채권의 회수
-

33,351,594

보증금의 감소
300,000

400,000,000

정부보조금의 수령
22,773,360

111,009,721

단기금융상품의 처분
16,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,000,000,000

-

단기금융상품의 취득
-

(16,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(966,473,100)

유형자산의 취득
(383,880,052)

(377,208,278)

무형자산의 취득
(4,400,000)

(2,200,000)

보증금의 증가
-

(1,083,600,000)

장기선급금의 증가
(29,444,638)

(6,362,400)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(757,061,781)

21,882,052,435

유상증자
-

23,534,019,300

주식선택권 행사
-

80,281,000

정부보조금의 수령
-

29,787,000

단기차입금의 상환
-

(765,000,000)

리스부채의 상환
(757,061,781)

(959,960,492)

무상증자
-

(37,074,373)

IV. 현금및현금성자산의 증가 (I+II+III)

10,911,880,864

4,838,817,305

V. 외화표시 현금의 환율변동효과

(33,929,400)

-

VI. 기초의 현금및현금성자산

8,066,749,890

3,227,932,585

VII. 기말의 현금및현금성자산

18,944,701,354

8,066,749,890

(2) 별도 재무제표1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 13(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 12(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 12(전) 기초 2021년 01월 01일 현재

주식회사 씨이랩
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말
제 12(전) 기초

자 산

I.유동자산

24,038,229,673

26,075,562,121

8,852,193,077

현금및현금성자산
18,691,748,274

8,066,749,890

3,227,932,585

단기금융상품
-

16,000,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산
-

975,449,000

-

매출채권및기타채권
5,223,571,863

775,400,107

5,575,018,351

유동리스채권
37,448,256

35,387,514

33,351,594

당기법인세자산
63,652,090

16,493,470

-

기타유동자산
21,809,190

206,082,140

15,890,547

Ⅱ.비유동자산

4,796,372,668

5,282,425,332

3,009,131,255

당기손익-공정가치금융자산
15,262,685

15,298,242

15,091,486

종속기업투자주식
287,420,000

-

-

관계기업투자주식
-

-

46,714,533

비유동리스채권
-

37,448,256

72,835,770

기타비유동금융자산
885,373,086

838,146,971

335,257,190

유형자산
3,530,902,449

4,340,839,014

2,236,004,661

무형자산
20,391,958

11,812,195

12,118,053

이연법인세자산
-

-

255,652,808

기타비유동자산
57,022,490

38,880,654

35,456,754

자 산 총 계

28,834,602,341

31,357,987,453

11,861,324,332

부 채

I.유동부채

5,903,464,121

3,816,374,497

7,582,243,192

매입채무및기타채무
5,129,736,839

2,314,130,655

5,748,088,831

단기차입금
-

-

765,000,000

유동리스부채
551,313,825

757,061,781

865,822,463

당기법인세부채

67,411,895

기타유동부채
222,413,457

745,182,061

135,920,003

II.비유동부채

2,167,906,756

3,013,077,547

1,160,735,764

비유동리스부채
1,658,833,853

2,210,147,678

726,220,097

순확정급여부채
276,875,277

616,829,805

330,357,718

기타비유동금융부채
-

-

60,000,000

기타비유동부채
210,085,554

186,100,064

44,157,949

이연법인세부채
22,112,072

-

-

부 채 총 계

8,071,370,877

6,829,452,044

8,742,978,956

자 본

Ⅰ. 자본금
3,013,642,000

3,013,642,000

1,143,571,000

Ⅱ. 자본잉여금
23,429,727,540

23,429,727,540

1,704,907,113

Ⅲ. 기타자본구성요소
778,226,878

(516,315)

48,555,776

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
(6,458,364,954)

(1,914,317,816)

221,311,487

자 본 총 계

20,763,231,464

24,528,535,409

3,118,345,376

부 채 와 자 본 총 계

28,834,602,341

31,357,987,453

11,861,324,332

2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 씨이랩
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I. 매출액

9,896,926,397

5,777,875,740

II. 매출원가

11,769,727,017

4,401,760,531

III. 매출총이익

473,199,380

1,376,115,209

IV. 판매비와관리비

5,398,882,653

3,382,340,955

V. 영업이익(손실)

(4,925,683,273)

(2,006,225,746)

VI. 기타손익

31,298,755

128,541,232

기타수익
128,854,478

194,230,412

기타비용
(97,555,723)

(65,689,180)

VII. 금융손익

350,337,380

2,815,064

금융수익
495,760,784

154,346,580

금융비용
(145,423,404)

(151,531,516)

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,544,047,138)

(1,874,869,450)

IX. 법인세비용(수익)

-

260,759,853

X. 당기순이익(손실)

(4,544,047,138)

(2,135,629,303)

XI. 기타포괄손익

199,008,649

(243,368,159)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
199,008,649

(243,368,159)

XII. 총포괄이익(손실)

(4,345,038,489)

(2,378,997,462)

XIII. 주당손익

기본주당손익

(754)

(368)

희석주당손익

(754)

(368)

3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 13(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 씨이랩
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총계

2021.01.01 (전기초)
1,143,571,000
1,704,907,113
48,555,776
221,311,487
3,118,345,376

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,135,629,303)
(2,135,629,303)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(243,368,159)
-
(243,368,159)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
351,000,000
23,183,019,300
-
-
23,534,019,300

무상증자
1,506,821,000
(1,543,895,373)
-
-
(37,074,373)

주식선택권 행사
12,250,000
85,696,500
(17,665,500)
-
80,281,000

주식선택권 부여
-
-
211,961,568
-
211,961,568

2021.12.31 (전기말)
3,013,642,000
23,429,727,540
(516,315)
(1,914,317,816)
24,528,535,409

2022.01.01 (당기초)
3,013,642,000
23,429,727,540
(516,315)
(1,914,317,816)
24,528,535,409

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,544,047,138)
(4,544,047,138)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
199,008,649
-
199,008,649

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권 행사
-
-
(6,021,030)
-
(6,021,030)

주식선택권 부여
-
-
585,755,574
-
585,755,574

2022.12.31 (당기말)
3,013,642,000
23,429,727,540
778,226,878
(6,458,364,954)
20,763,231,464

4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 13(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 씨이랩
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,935,868,505)

848,247,333

1. 영업활동에서 창출된 현금
(5,129,879,447)

1,061,715,686

(1) 당기순이익(손실)
(4,544,047,138)

(2,135,629,303)

(2) 조정
1,614,820,434

1,391,051,231

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,200,652,743)

1,806,293,758

2. 이자의 수취
379,616,261

24,294,636

3. 이자의 지급
(138,446,699)

(148,750,579)

4. 법인세의 환급(납부)
(47,158,620)

(89,012,410)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

16,317,928,670

(17,891,482,463)

금융리스채권의 회수
-

33,351,594

보증금의 감소
300,000

400,000,000

정부보조금의 수령
22,773,360

111,009,721

단기금융상품의 처분
16,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,000,000,000

-

단기금융상품의 취득
-

(16,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(966,473,100)

유형자산의 취득
(383,880,052)

(377,208,278)

무형자산의 취득
(4,400,000)

(2,200,000)

종속기업투자주식의 취득
(287,420,000)

-

보증금의 증가
-

(1,083,600,000)

장기선급금의 증가
(29,444,638)

(6,362,400)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(757,061,781)

21,882,052,435

유상증자
-

23,534,019,300

주식선택권 행사
-

80,281,000

정부보조금의 수령
-

29,787,000

단기차입금의 상환
-

(765,000,000)

리스부채의 상환
(757,061,781)

(959,960,492)

무상증자
-

(37,074,373)

IV. 현금및현금성자산의 증가 (I+II+III)

10,624,998,384

4,838,817,305

V. 기초의 현금및현금성자산

8,066,749,890

3,227,932,585

VI.기말의 현금및현금성자산

18,691,748,274

8,066,749,890

5) 이익잉여금(결손금)처리계산서(안)

제 13(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 씨이랩
(단위 : 원)

구분
당기(처리예정일 : 2023년 3월 29일)
전기(처리확정일 : 2022년 3월 28일)

I.미처리결손금

(6,458,364,954)

(1,914,317,816)

1.전기이월미처리결손금
(1,914,317,816)

220,319,985

2.회계정책의 변경효과

991,502

3.당기순이익(손실)
(4,544,047,138)

(2,135,629,303)

II.결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

(6,458,364,954)

(1,914,317,816)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기 타 필요한 경우 이사회의 결의로 3 개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주 주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

이 경우, 이사회가 필요하다고 인정 하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간전에 공 고하여야 한다.

제13조(기준일)

①<삭제>

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정 한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하 여야 한다.

상법개정에 따른조문정비

부칙

부 칙 (2023. 03. 29)

이 정관은 제13기 정기주주총회에서 승인한 2023년 03월 29일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

채정환
1966.06.25
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

강선무
1960.09.10
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

채정환
(주)씨이랩 부사장
22.01~현재05.11~21.1295.11~05.11
(주)씨이랩 부사장(주)베이넥스한국HP
-

강선무
現 경희대학교 컴퓨터공학과 교수
15.09~현재06.04~15.08
경희대학교 컴퓨터공학과 교수한국정보화진흥원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

채정환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강선무
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 강선무 후보자 ]1. 전문성 : 본 후보자는 경희대학교 컴퓨터공학과 교수로서, 충분한 전문성과 지식을 바탕으로 회사의 의사결정 시 다양한 의견을 개진함으로써 기업가치 향상에 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력하겠습니다. 또한, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.3. 의무와 책임 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 및 기타관련법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 사내이사 후보자 : 채정환 ]본 후보자는 現(주)씨이랩 부사장으로서 다년간의 IT업계 근무경력 및 영업역량을 바탕으로 풍부한 경험과 지식, 네크워크를 갖추고 있습니다. 이를 토대로 회사의 경쟁력을 강화하고 기업가치 제고에 공헌할 수 있는 적임자로 판단됩니다.
[ 사외이사 후보자 : 강선무 ]본 후보자는 (주)씨이랩 사외이사로 재직하면서, 당사 사업분야에 효과적인 자문 역할을 제공하여 회사의 성과를 제고하는데 기여하였습니다. 이러한 전문성과 당사가 속한 시장에 대한 이해를 바탕으로 당사의 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

후보자확인서_채정환

후보자확인서_강선무

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이재용
1972.12.01
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재용
이재용 법률사무소대표변호사
19.02~현재15.04~19.0106.10~09.03
이재용 법률사무소노생만 이재용 법률사무소삼성전자 책임연구원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 수년간의 법률 관련 경력을 지닌 법률 전문가로서 법률 분야에 대한 전문적인 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 적극적이고 독립적으로 충실하게 감사 업무를 수행할 수 있다고 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자확인서_이재용

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
( - 명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
425,450천원

최고한도액
2,000,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000천원

최고한도액
100,000천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.xiilab.com)에 게재할 예정입니다.2. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 개최사유 해당사항 없습니다.▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 참석 시 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.COVID-19에 따른 정부 방침이 변할 수 있어 주주총회 당일 입장 규정도 일부 변동될 수 있습니다. 주주 여러분들의 양해 부탁드립니다.