포스코인터내셔널 — 정기주주총회결과 (20230320)
제출인: 포스코인터내셔널

포스코인터내셔널/정기주주총회결과/(2023.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
12,516,337
- 매출액
37,989,588

- 부채총계
8,118,210
- 영업이익
902,507

- 자본금
616,876
- 당기순이익
604,912

- 자본총계
4,398,127
*주당순이익(원)
4,780

나. 개별(별도)
- 자산총계
9,190,741
- 매출액
32,566,135

- 부채총계
5,841,341
- 영업이익
504,650

- 자본금
616,876
- 당기순이익
289,472

- 자본총계
3,349,400
*주당순이익(원)
2,346

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
123,354,631,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 신규선임
- 사내이사 3명

(정탁,이계인,이전혁)
- 사외이사 2명

(한종수,전영환)
- 감사위원 2명

(한종수,전영환)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1호 의안 : 제23기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)재무제표 승인의 건
[※배당 : 1,000원/주]

→원안대로 승인

□ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→원안대로 승인

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1-1호 의안 : 사내이사 정탁 선임의 건

제3-1-2호 의안 : 사내이사 이계인 선임의 건

제3-1-3호 의안 : 사내이사 이전혁 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-2-1호 의안 : 사외이사 전영환 선임의 건

→원안대로 승인

□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한종수 선임의 건

→원안대로 승인

□ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 전영환 선임의 건

→원안대로 승인

□ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

□ 제7호 의안 : 임원퇴직금지급기준 개정의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-02-22 주주총회소집공고
2023-02-22 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정탁
1959-04
1
신규선임
2010 ~ 2012 前 ㈜대우인터내셔널 열연본부장,금속본부장(상무)
2012 ~ 2013 前 ㈜포스코 해외마케팅실장(상무)
2013 ~ 2016 前 ㈜포스코 에너지조선마케팅실장(전무)
2016 ~ 2017 前 ㈜포스코 철강사업전략실장(전무)
2018 前 ㈜포스코 철강사업본부장(부사장)
2019 ~ 2021 前 ㈜포스코 마케팅 본부장(부사장)
2022 前 ㈜포스코 마케팅 본부장(대표이사 사장)
2023 ~ 現 ㈜포스코인터내셔널 부회장

이계인
1964-12
1
신규선임
2006 ~ 2011 前 ㈜대우인터내셔널 이스탄불지사장(상무보)
2012 ~ 2015 前 ㈜대우인터내셔널 에너지강재사업실장/본부장(상무)
2016 前 ㈜포스코대우 HR지원실장(상무)
2017 前 ㈜포스코대우 HR지원실장(전무)
2018 前 ㈜포스코대우 물자화학본부장(전무)
2019 前 ㈜포스코인터내셔널 부품소재본부장(전무)
2020 ~ 2022 前 ㈜포스코인터내셔널 철강1본부장(부사장)
2023 ~ 現 ㈜포스코인터내셔널 트레이딩부문장(부사장)

이전혁
1963-10
1
신규선임
2015 ~ 2016 前 ㈜포스코건설 경영전략실장(상무)
2016 ~ 2017 前 ㈜포스코건설 사업관리실장(상무)
2018 前 ㈜포스코 국내사업관리실장(상무)
2019 前 ㈜포스코 글로벌인프라사업관리실장(전무)
2020 ~ 2021 前 포스코에너지 기획지원본부장(전무)
2022 前 포스코에너지 기획지원본부장(부사장)
2023 ~ 現 ㈜포스코인터내셔널 에너지부문장(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한종수
1960-10
2
신규선임
2007 ~ 2009 前 금융감독원 자문교수
2016 ~ 2020 前 삼정회계법인 ACI 자문교수
2018 前 대한회계학회 회장
2015 ~ 2021 前 국제회계기준 해석위원회(IFRS) 위원
2006 ~ 2023 ~ 現 이화여자대학교 경영대학 회계학 교수
2023 ~ 現 한국회계학회 차기 회장
(주)LG (사외이사)

전영환
1961-02
2
신규선임
1985 ~ 1996 前 전기연구소 연구원
1998 ~ 2002 前 한국전기연구원 그룹장
2019 ~ 2022 前 전기위원회 위원
2021 ~ 2022 前 탄소중립위원회 위원
2002 ~ 2023 ~ 現 홍익대 전자전기공학부 교수
2020 ~ 2023~ 現 에너지전환포럼 공동대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한종수
1960-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2007 ~ 2009 前 금융감독원 자문교수
2016 ~ 2020 前 삼정회계법인 ACI 자문교수
2018 前 대한회계학회 회장
2015 ~ 2021 前 국제회계기준 해석위원회(IFRS) 위원
2006 ~ 2023 ~ 現 이화여자대학교 경영대학 회계학 교수
2023 ~ 現 한국회계학회 차기 회장

전영환
1961-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
1985 ~ 1996 前 전기연구소 연구원
1998 ~ 2002 前 한국전기연구원 그룹장
2019 ~ 2022 前 전기위원회 위원
2021 ~ 2022 前 탄소중립위원회 위원
2002 ~ 2023 ~ 現 홍익대 전자전기공학부 교수
2020 ~ 2023~ 現 에너지전환포럼 공동대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
건설기계대여업
글로벌 탄소중립 확대에 따른 철스크랩 관련 사업범위의 확대를 위한 목적 사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-