나라엠앤디 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230320)
제출인: 나라엠앤디

주주총회소집공고
2.9
나라엠앤디(주)

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 제24기 정기주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고7. 전자투표에 관한 사항

전자위임장 관련문구 삭제
당사는 「상법」제368조의4에 따른 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임
사내이사와 사외이사의안건 분리
□ 이사의 선임

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김영조 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 안창환 선임의 건

주주총회소집공고

2023년 03월 16일

회 사 명 :
나라엠앤디 주식회사

대 표 이 사 :
김영조

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 공단로 675 (성주동)

(전 화) 055-239-3600

(홈페이지)http://www.naramnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경실장
(성 명)김영주

(전 화)055-239-3769

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

우리회사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(「상법」제542조의4 및 당사 정관 제16조 제3항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금요일) 오전10시

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 공단로 675 당사 강당

- 문의전화 : 055-239-3600

3. 회의목적사항

1)보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고- 내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건

제1호 의안 : 제24기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(연결/별도)승인 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-.1주당 배당금 : 현금 70원제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 따른 안내

사업보고서 및 감사보고서는 3월23일(목요일)까지 나라엠앤디 홈페이지(http://www.naramnd.com)에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 권유 관리 시스템

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 수여기간

2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 및 의결권 행사

-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-Vote에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서 및 대리인의 신분증

9. 코로나19 바이러스와 관련한 주주총회 안내사항

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 총회장 입장 시 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.- 당사는 주주총회의 방역, 마스크 착용 의무화, 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것이며, 총회에 참석하시는 주주분들께서는 적극 협조를 부탁드립니다.- 코로나19에 따라 불가피한 상황 발생 시 주주총회 장소 변경 등 변동사항이 발생할 수 있으니 주주총회 예정일 전일까지 당사 홈페이지(http://www.naramnd.com) 또는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 확인해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안창환(출석률: 100%)
주종목(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2022.01.18
고정자산 처분에 관한 건-성산공장 토지 및 건물 처분

찬성

2
2022.02.15
2022년도 정기이사회 -제23기 재무제표(연결/별도) 및 영업보고서 승인의 건 -제23기 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 승인) -이사 후보자 3명 추천의 건 -감사 후보자 1명 추천의 건 -제23기(2024년)정기주주총회 소집의 건 -제23기 정기주주총회 결의안건 심의의 건 -전자투표 도입의 건
-
찬성

3
2022.03.29
나라엠텍(주) 수출성장자금대출 연대보증
-
찬성

4
2022.03.30

제23기 정기주주총회제1호 의안 : 제23기 재무제표(연결/별도)승인 및

이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2인, 사외이사1인)제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

찬성
-

5
2022.04.07
나라모소기술(남경)유한공사 연대보증
찬성
-

6
2022.04.15
고정자산 취득에 관한 건-대구공장 증축
찬성
-

7
2022.05.03
한국수출입은행 수출성장자금대출 차입
찬성
-

8
2022.06.03
한국수출입은행 수출성장자금대출 차입
찬성
-

9
2022.06.28
나라모소기술(남경)유한공사 연대보증
찬성
-

10
2022.09.29
나라엠텍(주) 투자자금 대여
찬성
-

11
2022.10.06
나라엠텍(주) 수출성장 자금대출의 연대보증 입보결의
찬성
-

12
2022.10.24
한국수출입은행 앞 연대보증 제공 결의-나라배터리엔지니어링폴란드유한회사 사업자금대출 차입금
찬성
-

13
2022.12.02
나라엠텍(주) 운영자금대출의 연대보증 입보결의
찬성
-

14
2022.12.09
우리은행 기업운전자금대출 차입
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
20
20

* 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1.금형부문① 산업의 특성금형산업은 특정 제품의 대량생산을 가능케하는 필수 산업으로서 수요업체의 요구에따라 제작되는 수주생산 방식이며, 금형 설계/CAM/가공/조립/시험의 전문화ㆍ분업화가 조화를이루는 고정밀도 및 숙련도가 요구되는 복합 엔지니어링 산업 입니다.② 산업의 성장성금형산업은 전방산업인 전기전자산업(가전제품ㆍ전기용품ㆍ휴대폰ㆍ반도체부품 등), 기계산업(자동차ㆍ우주항공ㆍ공작기계ㆍ측정기기 등), 광학정밀산업(의료기기ㆍ광학기기 등), 생활용품산업(완구ㆍ문구ㆍ주방기기ㆍ신발ㆍ스포츠용품 등)의 성장과밀접하게 성장하는 사업입니다.③ 경기변동의 특성금형은 제품의 대량생산과 고급제품을 만들기 위한 필수적인 도구이므로 전방산업의 경기변동에 따라 금형경기가 좌우됩니다. 즉 경기가 상승할 시에는 선제품 출시, 대량생산을 위해서 금형의 투자비용을 증대시켜 금형경기도 좋아집니다. 경기가 하강할 시에는 고객의 수요를 총족시키기 위해서 절약형 상품을 소량 다품종으로 생산을 전환하게 되는데, 이로 인해 모델교체의 주기가 짧아지므로 금형에 대한 투자는 일정수준을 유지하게 됩니다. 금형의 수요처인 업체들의 신모델 출시는 어느정도 일정주기를 가지고 있습니다. 그러나 이것은 같은 업종에 있어서는 적용되지만, 당사와 같이 자동차, 전자, 정보통신 등 다양한 업종을 대상으로 하여 변동의 영향을 완화하고 있음으로 그 영향은 미미합니다.즉 당사는 제조업체의 신모델 개발일정 및 개발동향을 파악하고, 제조업체와 연계하여 연구개발활동을 진행함으로 계절적인 경기변동의 영향은 미미합니다.④ 시장여건금형은 기술이나 기능을 어느정도 보유한 사람이면 누구나 소자본과 단순설비만으로창업이 가능하기 때문에 대부분 전형적인 중소기업 형태를 띠고 있습니다. 금형의 수요업체는 대량생산이 필요한 대기업 및 대기업의 1.2차 벤더업체들이 주를 이루고 있으며 금형업체간의 완전경쟁으로 품질, 가격, 납기 등을 감안하여 공급업체가 결정되어지고 있습니다.⑤ 경쟁우위 요소금형의 경쟁수단은 품질(기술수준), 가격, 납기로 볼수 있습니다. 금형의 전반적인 기술수준은 완성된 금형의 품질로 가늠해 볼수 있는데, 금형의 품질은 일반적으로 캐비티, 코어등 금형핵심부문의 가공정밀도, 금형의 내구도, 생산성, 불량성형품 발생정도에 따라 다르게 평가됩니다. 당사는 기술수준의 향상으로 가격Down, 납기단축의 효과를 수반하여 글로벌 경쟁력을 강화하고 있습니다.2. 전기자동차 Battery Pack/ESS사출부품양산① 산업의 특성전기자동차용 배터리팩 전지사업은 전기자동차, ESS(에너지저장장치)에 탑재되는 핵심부품인 전지를 구성하는 배터리팩을 생산하며 양산능력과 제조기술이 복합적으로 이루어진 기술집약적 산업입니다. 전기차용 배터리팩 및 ESS 사출부품양산은 전지의 외관 또는 내부구조물을 구성하고 있습니다. ② 산업의 성장성전기자동차용 전지사업은 각국의 환경규제강화, 전기차의 주행거리 증가, 내연기관 차량대비 가격경쟁력확보, 에너지효율성향상 정책에 따라 빠르게 성장하고 있습니다.③ 경기변동의 특성전기자동차용 전지는 글로벌전기차시장의 차량 수요와 각국의 환경규제 및 지원정책에 영향을 받습니다.④ 시장여건전기자동차용 전지는 환경규제와 에너지효율성 증가로 인한 글로벌 자동차시장의 전기차 수요증가와 프로젝트가 증가하고 있어 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.⑤ 경쟁우위 요소전기자동차용 전지는 에너지효율성, 내구성, 안정성, 수명 등의 경쟁력을 확보해야 합니다당사는 우수한 금형기술력을 바탕으로 국내 및 중국, 폴란드의 글로벌 생산인프라를 구축하고 글로벌 OEM사의 고객을 확보하고 있으며 품질안정성과 양산능력 및 가격경쟁력을 지속적으로 강화해 나가고 있습니다. 3. 자동차/가전 부품양산부문① 산업의 특성부품양산 산업은 Press기, 사출기 또는 전용설비를 이용하여 Buyer 가 요구하는 부품을 생산하는 산업으로서 전방산업인 전기전자산업(가전제품ㆍ전기용품ㆍ반도체부품 등), 기계산업(자동차ㆍ우주항공ㆍ공작기계ㆍ측정기기 등), 생활용품산업(완구ㆍ문구ㆍ주방기기ㆍ화장품 등)의 완제품을 생산하기 위한 단품 또는 Sub Assembly 형태로 납품하는 산업입니다. ② 산업의 성장성부품양산 산업은 전방산업인 전기전자산업(가전제품ㆍ전기용품ㆍ반도체부품 등), 기계산업(자동차ㆍ우주항공ㆍ공작기계ㆍ측정기기 등), 생활용품산업(완구ㆍ문구ㆍ주방기기ㆍ화장품 등) 등의 성장과 함께 밀접하게 성장하는 사업입니다.③ 경기변동의 특성부품양산 산업은 전방산업의 경기 변동에 따라 민감하게 변동합니다. 즉, 경기가 상승할 시에는 대량생산 및 신제출 출시로 부품양산 경기도 좋아지고, 반면 경기가 하강 할 경우에는 생산수량이 감소하여 부품양산 경기도 악화 됩니다. 또한 완제품의 수요변화에 의해 영향을 받는 경우가 많습니다.④ 시장여건부품양산은 신규거래가 시작되면 완제품(자동차 또는 가전제품 등)이 생산중단 될때까지 안정된 품질의 부품을 납품해야 하기 때문에 신규 Buyer 를 발굴하기가 매우 어려운 신규 진입 장벽이 높은 산업이며 반면 거래가 성사되면 안정된 매출을 수년간 유지할 수 있는 장점이 있습니다.⑤ 경쟁우위 요소부품양산 산업의 경쟁수단은 첫째 부품양산을 할 수 있는 설비 즉, Press기ㆍ사출기ㆍ 또는 특정부품 양산을 위한 전용설비를 보유하고 있어야 합니다. 둘째 Buyer 가 요구하는 부품을 개발 할 수 있는 금형기술을 보유하고 있어야 합니다. 셋째 부품양산의 생산기술 및 생산관리 능력의 확보로 안정된 품질의 부품을 납품 할 수 있어야 합니다. 나라엠앤디(주) 및 종속회사는 강한 금형기술력과 부품양산의 생산기술력 & 생산관리 능력을 바탕으로 품질안전성, 양산능력, 원가경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 실태를 적절히 반영할 수 있도록 금형부문과 전기자동차 Battery Pack/ ESS사출부품양산부문 및 자동차/가전 부품양산부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분
회 사
사업내용

금형부문
[ PRESS금형 ]①나라엠앤디(주) PRESS금형사업부 ②나라모구(곤산)유한공사 [ MOLD사출금형 ]①나라엠앤디(주) MOLD금형사업부 ②나라엠텍(주) 평택공장③PT.NARA SUMMIT INDUSTRY
-.자동차, 가전,Motor Core(가전 및 전기차구동용) 등 Press금형-.자동차, 가전, 디스플레이 등 Mold사출금형

전기자동차 Battery Pack/ ESS사출부품양산
[전기자동차 Battery Pack / ESS사출부품 ]①나라엠텍(주) 옥산공장②나라모소기술(남경)유한공사③나라배터리엔지니어링폴란드유한회사④나라배터리엔지니어링멕시코유한회사
-.전기자동차 Battery Pack/ ESS사출부품 등 -.전기자동차 Battery Pack/ ESS사출부품-.전기자동차 Battery Pack 부품양산-.전기자동차 Battery Pack 부품양산

자동차/가전부품양산부문
[ 자동차 부품 ]①나라엠앤디(주) P&C사업부[ 자동차/가전 부품 ]①나라플라테크(주)
-.자동차용 Seat Rail, Seat Track Assy, Core Plate, Hub 등-.자동차용 Bezel & Tray Box, Grille , 냉장고용 Roller, 에어컨용 Discharge Grill 등

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1)지배회사(ㄱ) 나라엠앤디 주식회사당사는 자동차, 디스플레이 및 가전 등 대량생산을 위해서는 필수 장치인 금형과 금형기술을 기반으로 하여 Press기, 사출기, 기타 양산 전용설비를 이용하여 부품양산 사업을 영위하는 업체입니다.금형사업은 자동차 금형을 전문제작하고 있습니다. 자동차금형은 Transmission류, Seat류, Bumper류, Carrier류 등의 금형을 위주로 생산하고 있으며, 그 외 가전 및 전기차구동용 모터코어금형 금형을 생산하고 있습니다.부품양산사업은 자동차용 Seat Rail, Seat Track Assembly, Core Plate, Bearing Cage, Tappet, Hub & Shaft 등 Assembly 및 단품형태로 생산을 하고 있습니다.

2)종속회사(ㄱ) 나라엠텍(주)나라엠텍주식회사는 나라엠앤디(주)(지분 66.1%)와 LG전자(지분 12.4%)가 출자한 회사로서 LG에너지솔루션 전기자동차 Battery Pack/ ESS사출금형과 자동차용 소형정밀 금형을 위주로 생산하고 있는 평택 사업장과 전기자동차용 Battery Pack 및 ESS의 사출부품을 생산하고 있는 충북 청원군의 옥산 사업장이 있습니다.(ㄴ) 나라플라테크(주)나라플라테크주식회사는 경남 창원에 위치하고 있으며 나라엠앤디(주)가 100%출자한 회사로서 Mold사출부품인 자동차용 Bezel & Tray Box, 냉장고용 Roller, 에어컨용 DischargeGrill등을 생산하고 있으며, 2중사출 부품생산등 고부가가치 사업으로 전환하고 있습니다.(ㄷ )PT.NARA SUMMIT INDUSTRYPT.NARA SUMMIT INDUSTRY는 인도네시아 자카르타에 위치하고 있으며 나라엠앤디주식회사(지분 99.0%)와 나라플라테크주식회사(지분 1.0%)가 출자한 회사로서 가전 및 자동차 MOLD사출 금형을 전용으로 생산하고 있습니다. LG전자의 인도네시아 현지법인 및 자동차 회사인 DEC, Ichikoh, Sanko Gosei, Vuteq 등 매출처의 다변화를 진행하고 있습니다.(ㄹ) 나라모구(곤산)유한공사나라모구(곤산)유한공사는 중국 곤산시에 위치하고 있으며 나라엠앤디(주)가 100% 출자한 회사로서 Press 금형을 전문으로 생산하고 있으며, 중국내 진출한 LG전자와 해외 자동차 부품회사인 PEMSA, MBB, SHILOH 등 Global 자동차 부품회사의 시장확보를 진행하고있습니다.(ㅁ) 나라모소기술(남경)유한공사나라모소기술(남경)유한공사는 중국 남경시에 위치하고 있으며 나라엠앤디(주)가 100% 출자한 회사로서 전기자동차용 Battery Pack 및 ESS의 사출부품을 생산하여 LG에너지솔루션 중국남경법인에 납품하고 있습니다. (ㅂ) 나라배터리엔지니어링폴란드유한회사나라배터리엔지니어링폴란드유한회사는 폴란드 브로츠와프 지역에 위치하고 있으며 나라엠텍(주)가 56.7% 나라엠앤디(주)가 43.3% 출자한 회사로 LG에너지솔루션의 전기자동차용 Battery Pack 생산을 목적으로 설립하여 LG에너지솔루션 폴란드법인에 납품하고 있습니다.(ㅅ) 나라배터리엔지니어링멕시코유한회사나라배터리엔지니어링멕시코유한회사는 멕시코 누에보레온 지역에 위치하고 있으며 나라엠텍(주)가 99.9993% 출자한 회사로 미주지역의 전기자동차용 Battery Pack 생산을 목적으로 설립하였습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 실태를 적절히 반영할 수 있도록 금형부문과 자동차/가전 부품양산부문 및 전기자동차 Battery Pack/ ESS사출부품양산부문으로 사업을 구분하고 있습니다. (2) 시장점유율

당사의 주력 매출품목인 금형 및 자동차 부품양산은 국내업체 및 시장점유율을 산출하기 위한 업체간 비교가 곤란하여 시장점유율을 표시할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

Ⅲ.경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황 참조.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-.해당사항 없음

(5) 조직도

조직도(2022)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제24기(2022년1월1일~2022년12월31일) (연결/별도)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 해당 1업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ-1-나.회사의 현황" 참조나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 연결.·별도재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결·재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

연결 재무상태표

제 24 기 2022.12.31 현재

제 23 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

구 분

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산

151,639,211,589
140,461,655,155

현금및현금성자산

20,852,572,264
15,217,153,268

기타유동금융자산

659,890,770
611,934,436

매출채권 및 기타유동채권

65,858,107,651
58,477,992,379

재고자산

61,320,036,134
59,252,879,701

기타유동비금융자산

2,948,604,770
5,485,599,580

매각예정자산

0
1,416,095,791

비유동자산

85,534,466,436
88,594,020,867

기타비유동금융자산

3,266,347,042
4,062,651,193

장기매출채권 및 기타비유동채권

4,349,399
480,016,049

유형자산

77,382,866,522
78,869,053,362

영업권 이외의 무형자산

906,614,858
1,970,222,921

이연법인세자산

1,925,776,336
2,843,487,127

기타비유동비금융자산
350,234,682
368,590,215

순확정급여자산
1,698,277,597
0

자산총계

237,173,678,025
229,055,676,022

부채

유동부채

136,253,927,789
135,108,599,318

매입채무 및 기타유동채무

48,637,061,611
38,923,000,159

단기차입금)

57,948,085,431
54,460,355,347

유동성장기차입금

6,105,000,000
12,215,100,000

기타유동금융부채

1,692,583,569
2,729,110,476

당기법인세부채

1,403,191,485
515,221,715

기타유동비금융부채

20,468,005,693
26,265,811,621

비유동부채

4,363,620,561
5,634,658,164

장기차입금

1,744,900,000
1,455,400,000

기타비유동금융부채

1,135,657,704
1,885,529,377

퇴직급여부채

1,262,346,232
2,091,718,453

기타비유동비금융부채

220,716,625
202,010,334

부채총계

140,617,548,350
140,743,257,482

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

92,030,030,235
83,725,093,601

자본금

7,230,000,000
7,230,000,000

자본잉여금

14,231,615,234
14,231,615,234

기타자본구성요소

(2,088,819,249)
(1,098,815,376)

이익잉여금

72,657,234,250
63,362,293,743

비지배지분

4,526,099,440
4,587,324,939

자본총계

96,556,129,675
88,312,418,540

자본과부채총계

237,173,678,025
229,055,676,022

- 연결포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

구 분

제 24 기

제 23 기

수익(매출액)

218,222,444,013
194,746,862,228

매출원가

189,749,782,770
172,461,948,573

매출총이익

28,472,661,243
22,284,913,655

판매비와관리비

17,932,453,556
16,431,922,389

영업이익(손실)

10,540,207,687
5,852,991,266

기타이익

11,182,545,688
3,087,383,605

기타손실

6,796,292,110
1,933,667,481

금융수익

176,885,235
128,179,081

금융원가

2,688,508,568
2,145,162,041

법인세비용차감전순이익(손실)

12,414,837,932
4,989,724,430

법인세비용

2,887,226,078
1,284,072,777

당기순이익(손실)

9,527,611,854
3,705,651,653

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

9,722,909,309
3,612,428,739

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(195,297,455)
93,222,914

기타포괄손익

(593,547,181)
2,108,658,952

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

457,723,752
259,134,687

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

457,723,752
259,134,687

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(1,051,270,933)
1,849,524,265

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(1,051,270,933)
1,849,524,265

총포괄손익

8,934,064,673
5,814,310,605

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

8,995,304,384
5,709,817,834

총 포괄손익, 비지배지분

(61,239,711)
104,492,771

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

704
262

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게

귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)
7,230,000,000
15,348,835,535
(2,948,339,641)
60,192,367,924
79,822,863,818
1,371,479,235
81,194,343,053

배당금지급

(690,367,750)
(690,367,750)

(690,367,750)

당기순이익(손실)

3,612,428,739
3,612,428,739
93,222,914
3,705,651,653

해외사업환산손익의 변동

1,849,524,265

1,849,524,265

1,849,524,265

보험수리적손익의 변동

247,864,830
247,864,830
11,269,857
259,134,687

종속기업의 유상증자

3,111,352,933
3,111,352,933

기타자본잉여금의 변동

(1,117,220,301)

(1,117,220,301)

(1,117,220,301)

2021.12.31 (기말자본)
7,230,000,000
14,231,615,234
(1,098,815,376)
63,362,293,743
83,725,093,601
4,587,324,939
88,312,418,540

2022.01.01 (기초자본)
7,230,000,000
14,231,615,234
(1,098,815,376)
63,362,293,743
83,725,093,601
4,587,324,939
88,312,418,540

배당금지급

(690,367,750)
(690,367,750)

(690,367,750)

당기순이익(손실)

9,722,909,309
9,722,909,309
(195,297,455)
9,527,611,854

해외사업환산손익의 변동

(990,003,873)

(990,003,873)
(61,267,060)
(1,051,270,933)

보험수리적손익의 변동

262,398,948
262,398,948
195,324,804
457,723,752

종속기업의 유상증자

0
14,212
14,212

기타자본잉여금의 변동

0

0

2022.12.31 (기말자본)
7,230,000,000
14,231,615,234
(2,088,819,249)
72,657,234,250
92,030,030,235
4,526,099,440
96,556,129,675

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분

제 24 기

제 23 기

영업활동현금흐름
11,742,238,013
12,274,203,591

당기순이익(손실)
9,527,611,854
3,705,651,653

당기순이익조정을 위한 가감
12,490,359,631
16,072,136,084

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(7,698,721,675)
(5,642,273,016)

법인세납부(환급)
(730,809,886)
(617,376,720)

이자수취(영업)
156,170,688
34,402,452

이자지급(영업)
(2,047,522,599)
(1,375,086,862)

배당금의 수취(영업)
45,150,000
96,750,000

투자활동현금흐름

(1,029,582,918)
(3,999,789,229)

임차보증금의 감소
110,000,000
7,045,480

임차보증금의 증가
(49,000,000)
(51,000,000)

토지의 처분
10,903,342,756
0

건물의 처분
2,249,307,244
0

기계장치의 처분
488,925,021
81,700,000

차량운반구의 처분
17,353,379
0

금형의 처분
49,644,000
0

장기금융상품의 처분
2,000,000
0

단기금융상품의 처분
10,707,486,081
7,565,106,115

대여금의 감소
21,660,000
21,660,000

토지의 취득
(119,814,114)
(229,095,730)

건물의 취득
(6,904,926,319)
0

기계장치의 취득
(4,683,881,671)
(611,066,212)

구축물의 취득
(376,455,969)
(28,153,131)

차량운반구의 취득
(135,668,075)
(5,766,182)

공구와기구의 취득
(64,234,805)
(153,534,486)

사무용비품의 취득
(503,379,565)
(414,160,085)

건설중인자산의 취득
(84,115,000)
(34,365,000)

미착기계의 취득
(1,493,949,140)
(1,998,023,580)

금형의 취득
(369,846,515)
(406,670,203)

소프트웨어의 취득
(23,605,000)
(73,264,000)

특허권의 취득
(73,982,811)
(5,096,100)

단기금융상품의 취득
(10,696,442,415)
(7,565,106,115)

장기금융상품의 취득
0
(100,000,000)

재무활동현금흐름

(3,678,862,080)
(4,115,672,794)

단기차입금의 증가
254,494,633,608
295,481,080,000

단기차입금의 상환
(248,711,124,847)
(298,038,875,502)

유동성장기차입금의 상환
(8,860,600,000)
(2,600,866,000)

리스부채의 상환
(934,723,091)
(1,144,879,683)

장기차입금의 증가
1,000,000,000
542,000,000

정부보조금의 수령
23,320,000
371,487,364

정부보조금의 지출
0
(29,450,983)

자본금의증가(추가)
0
1,994,199,760

배당금지급
(690,367,750)
(690,367,750)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

7,033,793,015
4,158,741,568

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,398,374,019)
1,131,817,832

현금및현금성자산의순증가(감소)

5,635,418,996
5,290,559,400

기초현금및현금성자산

15,217,153,268
9,926,593,868

기말현금및현금성자산

20,852,572,264
15,217,153,268

- 별도재무상태표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 24 기 2022. 12. 31 현재

제 23 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

구 분

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산

74,724,614,352
65,620,417,391

현금및현금성자산

10,596,710,135
4,039,852,321

기타유동금융자산

399,000,000
200,000,000

매출채권 및 기타유동채권

26,859,950,320
28,450,411,694

재고자산

35,508,381,538
30,853,613,189

기타유동비금융자산

1,360,572,359
660,444,396

매각예정자산

0
1,416,095,791

비유동자산

69,788,418,036
74,936,598,667

종속기업에 대한 투자자산

19,498,848,976
19,498,848,976

기타비유동금융자산

3,014,820,774
3,736,677,784

장기매출채권 및 기타비유동채권

0
480,016,049

유형자산

43,703,544,383
47,875,598,515

영업권 이외의 무형자산

758,379,623
1,304,131,907

이연법인세자산

1,136,183,658
2,041,325,436

기타비유동비금융자산

1,486,300
0

순확정급여자산
1,675,154,322
0

자산총계

144,513,032,388
140,557,016,058

부채

유동부채

69,254,849,006
69,352,464,007

매입채무 및 기타유동채무

14,984,244,941
12,236,136,806

단기차입금

34,220,000,000
33,100,000,000

유동성장기차입금

5,628,700,000
11,729,900,000

기타유동금융부채

804,535,614
1,341,632,858

당기법인세부채

501,998,353
19,706,074

기타유동비금융부채

13,115,370,098
10,925,088,269

비유동부채

659,508,563
1,055,785,308

장기차입금

315,400,000
449,600,000

기타비유동금융부채

123,391,938
263,197,173

퇴직급여부채

0
140,977,801

기타비유동비금융부채

220,716,625
202,010,334

부채총계

69,914,357,569
70,408,249,315

자본

자본금

7,230,000,000

7,230,000,000

자본잉여금

15,225,966,007

15,225,966,007

기타자본구성요소

(141,798,673)

(141,798,673)

이익잉여금

52,284,507,485
47,834,599,409

자본총계

74,598,674,819
70,148,766,743

자본과부채총계

144,513,032,388
140,557,016,058

- 별도포괄손익계산서 <별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

수익(매출액)

90,776,300,712
91,261,482,868

매출원가

79,002,945,611
83,711,944,863

매출총이익

11,773,355,101
7,549,538,005

판매비와관리비

9,344,941,905
8,558,621,946

영업이익(손실)

2,428,413,196
(1,009,083,941)

기타이익

9,707,147,687
1,647,447,784

기타비용

3,781,214,979
381,815,049

금융수익

163,708,639
182,048,839

금융비용

1,801,064,612
1,623,545,833

법인세비용차감전순이익(손실)

6,716,989,931
(1,184,948,200)

법인세비용(수익)

1,456,438,073
(263,779,616)

당기순이익(손실)

5,260,551,858
(921,168,584)

기타포괄손익

(120,276,032)
210,007,308

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(120,276,032)
210,007,308

확정급여제도의 재측정손익

(120,276,032)
210,007,308

총포괄손익

5,140,275,826
(711,161,276)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

381
(67)

- 별도자본변동표

<별도자본변동표>

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자 본 금
자 본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (기초자본)

7,230,000,000
15,225,966,007
(141,798,673)
49,236,128,435
71,550,295,769

배당금지급

(690,367,750)
(690,367,750)

당기순이익(손실)

(921,168,584)
(921,168,584)

보험수리적손익의 변동

210,007,308
210,007,308

2021.12.31 (기말자본)

7,230,000,000
15,225,966,007
(141,798,673)
47,834,599,409
70,148,766,743

2022.01.01 (기초자본)

7,230,000,000
15,225,966,007
(141,798,673)
47,834,599,409
70,148,766,743

배당금지급

(690,367,750)
(690,367,750)

당기순이익(손실)

5,260,551,858
5,260,551,858

보험수리적손익의 변동

(120,276,032)
(120,276,032)

2022.12.31 (기말자본)

7,230,000,000
15,225,966,007
(141,798,673)
52,284,507,485
74,598,674,819

- 별도현금흐름표

<별도현금흐름표>

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분
제 24 기

제 23 기

영업활동현금흐름

9,449,970,316
7,616,354,400

당기순이익(손실)

5,260,551,858
(921,168,584)

당기순이익조정을 위한 가감

5,536,226,994
9,740,481,928

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(259,857,500)
(462,419,038)

법인세납부(환급)

(35,080,007)
(818,778)

이자수취(영업)

37,733,069
9,048,943

이자지급(영업)

(1,134,754,098)
(845,520,071)

배당금수취(영업)

45,150,000
96,750,000

투자활동현금흐름
3,498,371,036
(1,028,959,890)

임차보증금의 감소
71,000,000
25,000,000

임차보증금의 증가
(30,000,000)
(10,000,000)

토지의 처분
10,903,342,756
0

건물의 처분
2,249,307,244
0

기계장치의 처분
417,561,770
13,000,000

금형의 처분
49,644,000
0

단기금융상품의 처분
5,741,404,629
3,333,357,584

대여금의 감소
21,660,000
21,660,000

토지의 취득
(119,814,114)
(229,095,730)

건물의 취득
(6,894,088,686)
0

기계장치의 취득
(555,927,000)
(293,541,524)

공구와기구의 취득
(17,700,000)
(107,099,000)

사무용비품의 취득
(188,218,419)
(117,702,853)

미착기계의 취득
(19,150,000)
(94,311,280)

금형의 취득
(369,846,515)
(219,770,203)

건설중인자산의 취득
0
(2,000,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득
(19,400,000)
(13,904,000)

특허권의 취득
0
(1,195,300)

장기금융상품의 취득
0
(100,000,000)

단기금융상품의 취득
(5,741,404,629)
(3,233,357,584)

대여금의 증가
(2,000,000,000)
0

재무활동현금흐름

(5,873,454,770)
(7,639,861,232)

단기차입금의 증가

197,350,000,000
255,240,000,000

단기차입금의 상환

(194,190,000,000)
(260,380,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(8,275,400,000)
(1,965,666,000)

장기차입금의 증가

0
0

리스부채의 상환

(67,687,020)
(185,863,863)

정부보조금의 수령

0
371,487,364

정부보조금의 지출

0
(29,450,983)

배당금의 지급
(690,367,750)
(690,367,750)

외화환산으로 인한 현금의 변동
(518,028,768)
(29,604,624)

현금및현금성자산의순증가(감소)

6,556,857,814
(1,082,071,346)

기초현금및현금성자산

4,039,852,321
5,121,923,667

기말현금및현금성자산

10,596,710,135
4,039,852,321

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 24 기
제 23기

Ⅰ.미처분이익잉여금
47,818,954,235
43,438,082,929

1.전기이월미처분이익잉여금
42,678,678,409
44,149,244,205

2.보험수리적손익
(120,276,032)
210,007,308

3.회계변경의누적효과
0
0

4.당기순이익
5,260,551,858
(921,168,584)

Ⅱ.임의적립금등의 이입액
0
0

Ⅲ.합계
47,818,954,235
43,438,082,929

Ⅳ.이익잉여금처분액
1,063,166,335
759,404,520

1.이익준비금
96,651,485
69,036,770

2.배당금
966,514,850
690,367,750

(1)현금배당 (주당배당금(율)) 보통주 : 당기 70원(14%) 전기 50원(10%)

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금
46,755,787,900
42,678,678,409

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-.해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 본 회사는 다음을 영위함을 목적으로 한다.

1.금형, 금형설비, 금형부품제작판매 및 무역업

2.금형생산System판매 및 무역업

3.가전,자동차,사무용품등제품,부품제작판매및무역업

4.일반기계장치 제작 판매 및 무역업

5.반도체 장비 제작 판매 및 무역업

6.신기술 개발 연구사업

<신설>

<신설>

7.각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적) 본 회사는 다음을 영위함을 목적으로 한다.

1.좌동

2. 좌동

3. 좌동

4. 좌동

5. 좌동

6. 좌동

7. 부동산업 및 부동산 임대업

8. 기계 및 장비 임대업

9.각호에 부대되는 사업일체

-협력사 등에 임대

하는 수입에 관련

된 업종 추가

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김영조 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영조
1941.05.10
사내이사
-
최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영조
나라엠앤디(주)대표이사
1999년 ~ 현재
나라엠앤디(주) 대표이사
없음

2002년 ~ 현재
PT.NARA SUMMIT INDUSTRY 이사

2004년 ~ 현재
나라플라테크(주) 대표이사

2005년 ~ 현재
나라엠텍(주) 대표이사

2007년 ~ 현재
나라모구(곤산)유한공사 대표이사

2015년 ~ 현재
나라모소기술(남경)유한공사 대표이사

1992년 ~ 1999년
LG전자 생산기술센터장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영조
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) -해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김영조>후보자는현재 나라엠앤디(주), 나라엠텍(주), 나라플라테크(주)의 대표이사로서 지난 20여년간 글로벌 경쟁력을 강화하는 등 경영전반에 걸쳐 주요업무를 충실히 수행하였으며, 경영전문성과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여한 주요 경영진이며, 향후에도 책임경영 강화와 기업가치 재고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함

제3-2호 의안 : 사외이사 안창환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안창환
1964.09.23
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안창환
법무법인 와이케이고문 변호사
2023년 ~ 현재
법무법인 와이케이 고문 변호사
없음

2014년 ~ 2022년
법무법인 동남 변호사

2019년 ~ 2020년
경남변호사협회 회장

2008년 ~ 2011년
창원지방법원 부장판사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안창환
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<안창환>본 후보자는 법 집행을 실천해온 경험을 바탕으로 투명하고 공정한 기업으로 성장할 수 있도록 이사회의 구성원으로서 주요의사결정을 하는데 적극 참여하도록 하겠으며 이사회의 감독기능이 활성화 되도록 기여하고 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적정하고 적법하게 집행될 수 있도록 감독하겠습니다.사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 이사와 경영진의 업무집행을 감독하겠습니다.

이후 회사의 규정을 준수하고 윤리의식과 책임감을 가지고 사외이사로서 책임과 의무를 다하는 동시에 주주와 이해관계자의 권익보호 및 회사의 지속적인 발전이 이루어 지도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<안창환>후보자는 법률 전문가로서 오랜 기간 투명하고 공정한 법 집행을 실천해온 경험을 바탕으로 사외이사로서 역할을 충실히 수행하여 공정거래 질서의 확립 등 법적위험의 사전 대응으로 지속가능발전기업으로 나아가는데 기여할 수 있을 것으로 판단되며, 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 풍부한 식견으로 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_김영조사내이사

확인서_안창환사외이사

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
549백만원

최고한도액
1,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42백만원

최고한도액
60백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

가. 의안 제목

- 임원퇴직금 지급규정 개정

나. 의안의 요지

현 행
개정

○ 사장 : 평균임금×직위재임연수×2.5 ○ 부사장 : 평균임금×직위재임연수×2.0 ○ 전무이사 : 평균임금×직위재임연수×2.0 ○ 상무이사 : 평균임금×직위재임연수×1.5 ○ 상무이사보: 평균임금×직위재임연수×1.5
○ 사장 : <변동사항 없음> ○ 부사장 : <변동사항 없음> ○ 전무이사 : 평균임금×직위재임연수×1.5 ○ 상무이사 : <변동사항 없음> ○ 상무이사보: 직위 폐지

○ 상근감사 : 평균임금×근속연수×1.0
○ 상근감사 : <변동사항 없음>

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

ⅰ. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

ⅱ. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다..

ⅲ. 사업보고서 및 감사보고서는 회사 홈페이지(www.naramnd.com)의 [Nara News]에 게재 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주주총회개최예정일 : 2023년 3월 31일(목)
당사는 주주총회집중일 발표전 주주총회일정을 결정하였고 이후 주총집중일을 피해 개최하고자 하였으나 연결대상 국내 및 해외종속회사(중국,인도네시아,폴란드)의 결산과 외부감사인의 감사일정에 상당한 시간이 소요되어 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회집중일에 개최하게 되었습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 권유 관리 시스템

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 수여기간

2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 및 의결권 행사 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-Vote에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리

※ 주주총회 집중일 개최사유를 코스닥상장규정에 따라 한국거래소에 신고하였음. -코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)※ 당사는 코로나바이러스-19(COVID-19)의 감염 및 확산방지를 위하여 발열이나 기침등의 증상이 있는 주주님들은 가급적 직접참석 없이 의결권을 행사하여 주시기 비랍니다. 또한 총회참석시 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.아울러 질병예방수칙을 준수하고 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다. 상기의 이유로 인해 총회참석이 제한될 경우 별도공간으로 안내하여 의결권을 행사할 수 있도록 하겠습니다.