태광산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230320)
제출인: 트러스톤자산운용

의결권대리행사권유참고서류
3.6
태광산업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 20일

권 유 자:
성 명: 트러스톤자산운용(주)주 소: 서울시 성동구 뚝섬로1길 10전화번호: 02-6308-0500

작 성 자:
성 명: 윤상녕부서 및 직위: 리서치팀전화번호: 02-6308-0612

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
트러스톤자산운용주식회사
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 23일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주환원율 제고 및 감사위원의 독립성 증대

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
㈜비사이드코리아

(인터넷 주소)

㈜비사이드코리아

https://www.bside.ai/taekwang

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

트러스톤자산운용주식회사
보통주
64,525
5.80
주주
-

* 2022.12.31 기준 소유주식수 중 671주는 일임 수량으로 의결권을 행사 할 수 없는 주식입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황성택 (트러스톤자산운용 주식회사)

ㅡ

0

ㅡ

임원

-

이성원 (트러스톤자산운용 주식회사)

ㅡ

0

ㅡ

임원

-

이원선 (트러스톤자산운용 주식회사)

ㅡ

0

ㅡ

임원

-

이태하

(트러스톤자산운용 주식회사)

ㅡ

0

ㅡ

임직원

-

김명규 (트러스톤자산운용 주식회사)

ㅡ

0

ㅡ

임직원

-

윤상녕

(트러스톤자산운용 주식회사)

ㅡ

0

ㅡ

임직원

-

조현덕 (김앤장 법률사무소)

ㅡ

0

ㅡ

법률대리인

-

홍민영 (김앤장 법률사무소)

ㅡ

0

ㅡ

법률대리인

-

이은영 (김앤장 법률사무소)

ㅡ

0

ㅡ

법률대리인

-

김건우 (김앤장 법률사무소)

ㅡ

0

ㅡ

법률대리인

-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

㈜비사이드코리아

법인

-

0

-

-

-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)비사이드코리아

임성철

서울특별시 마포구 백범로31길21 서울창업허브, 별관412호

의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보

070-4513-2993

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 23일
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주식회사 태광산업 제62기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2022년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

태광산업은 0.17배의 PBR로 코스피 전체 상장기업 최하위의 지표를 가지고 있습니다.

약 마이너스 3조원에 달하는 기업가치(Enterprise Value)안정적인 재무구조, 지난 10년간의 누적 영업이익 8000억원이라는 지표에서 태광산업 저평가의 원인이 펀더멘털적인 요소가 아니라는 점은 명확합니다.

당사(트러스톤자산운용)은 태광산업 저평가의 원인이 매우 낮은 주주환원율로 대표되는 자본배치정책상의 문제점과 자본배치정책을 결정하는 이사회에 대한 독립성과 전문성에 대한 의구심이라고 판단합니다.

대한민국 법원에 의해 밝혀진 사실관계에 의하면, 지난 2016년까지도 태광산업의 일부 관계자들은 대주주를 위한 불법적인 지원을 하였고, 이러한 불법적인 지원행위에 대주주 역시 관여하였음이 인정되었습니다.

위와 같은 태광산업의 과오가 과연 지나간 일일 뿐인 것인지, 아니면 현재에도 다른 형태로 계속되고 있을 지에 대해 시장은 아직도 의혹을 거두지 않고 있습니다.

이사회와 이사회 내 위원회인 감사위원회의 역할이 바로 위와 같은 과오를 바로잡고, 앞으로 저런 과오가 생기지 않도록 태광산업을 이끄는 일입니다.

따라서 당사는 태광산업의 주주로서 태광산업의 기업가치 및 주주가치 제고를 위하여 변경된 주주환원정책을 제안하고, 신규 사외이사 및 감사위원 후보자들에 대한 면밀한 검토를 하고자 합니다.

태광산업의 최고 의사결정 기구인 태광산업 주주총회에 최대한 많은 주주분들의 의사가 반영되도록 하기 위하여 당사는 주주분들에게 의결권 대리행사의 권유를 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년3월23일~ 2022년3월31일

전자위임장 관리기관
(주)비사이드코리아

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://www.bside.ai/taekwang

기타 추가 안내사항 등
구글플레이 및 앱스토어에서 비사이드 앱을 다운로드하여 전자 위임장 제출 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

트러스톤자산운용 홈페이지/비사이드코리아 비와이씨 라운지
https://www.trustonasset.com/https://www.bside.ai/taekwang
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 의결권 행사 대리인의 연락처:- 직위 및 성명: 윤상녕 변호사- 부서: 리서치팀- 연락처: 02-6308-0612- 홈페이지: www.trustonasset.com- 이메일: tkindustrial@trustonasset.com 2. 위임장 보내실 곳(우편 및 현장 접수처):서울특별시 성동구 뚝섬로1길10, 7층트러스톤자산운용(주)(우)04779(주주총회 당일 현장 접수)2023년3월31일 오전7시부터 주주총회 개최 전까지, 주주총회 장소 앞(서울특별시 중구 통일로 114 바비엥2 교육센터 지하1층 크리스탈홀)(전자위임장)https://www.bside.ai/taekwang 접속 혹은 구글플레이 및 앱스토어에서 비사이드 앱을 다운로드하여 전자 위임장 제출 가능 3. 위임장 접수기간: 2022년3월23일~ 3월31일 정기주주총회 개최 전 4. 위임장 기재 요령:(1) '1. 주주번호', '2. 소유주식수', '3. 의결권있는 주식수', '4. 위임할 주식수'를 기재합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.(2) 위임장의'5. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증(법인의 경우 사업자등록증) 사본 또는 최근3개월 이내 발급된 인감증명서(인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일 오전 09시

장 소

서울특별시 중구 통일로 114 바비엥2 교육센터 지하1층 크리스탈홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간

-

전자투표 관리기관

-

인터넷 홈페이지 주소

-

기타 추가 안내사항 등

-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제62기 재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 1주당 현금 배당금 1,750원

제1-2호 의안 : 1주당 현금 배당금 10,000원 (주주제안)

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부의 변경의 건 (주주제안) - 정관 일부(발행예정주식의 총수와 일주의 금액) 변경 및 주식분할 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

-

-

-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제6조(발행예정주식의 총수와 일주의 금액) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 일백육십만주로 하고 일주의 금액은 오천원정으로 한다.

제6조(발행예정주식의 총수와 일주의 금액) 본회사가 발행할 주식의 총수는 16,000,000주로 하고 1주의 금액은 500원으로 한다.

소액투자자 접근성 제고와 거래 활성화를 위한 유통주식수 확대

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최영진 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 남유선 선임의 건

확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최영진 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 남유선 선임의 건

확인서

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 자기주식 취득의 건 (주주제안)

- 배당가능이익의 범위 내에서 아래와 같이 자기주식을 취득하는 안

가. 의안의 요지

1) 취득목적: 주주가치 제고 및 주가 안정 등 2) 취득예정주식: 보통주식6,877주(발행주식총수의3.06%) 3) 취득예정금액(한도) : 금5,000,000,000(오십억)원 4) 취득 방법: 유가증권시장을 통한 장내 직접 매수 5) 취득예상기간:2023년4월3일~ 2023년9월29일제6호 의안: 임원퇴직금 규정 변경의 건가. 의안의 요지 1) 임원퇴직금을 퇴직위로금으로 명칭 변경 및 문구의 수정2) 임원직급 폐지 및 임원 역할에 따른 등급별 지급률 적용

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건