엔켐 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230317)
제출인: 엔켐

주주총회소집공고
2.9
(주)엔켐

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※참고사항
나. 전자투표 행사기간

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 03월 31일2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유- 당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결대상 해외 종속회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 예상 수령 일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일인 2023년 03월 31일(목)에 개최하게 되었습니다.- 향후 주주총회에서 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.3. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표권유관리시스템 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 03월 31일2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유- 당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결대상 해외 종속회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 예상 수령 일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일인 2023년 03월 31일(목)에 개최하게 되었습니다.- 향후 주주총회에서 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.3. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표권유관리시스템 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주주총회소집공고

2023년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 엔켐

대 표 이 사 :
오정강

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리로 107(왕암동 944)

(전 화)041-568-9454

(홈페이지)http://www.enchem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)최재희

(전 화)041-568-9454

주주총회 소집공고

(제 11기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거하여 아래와 같이 제11기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 08시

2. 장 소 : 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단5로 17 (주)엔켐 1동 2층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유승완 재선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리회사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 권유에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표권유관리시스템 - 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 21일(화) 9시 ~ 2023년 3월 30일(목) 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주총참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

2023년 03월 16일

주식회사 엔켐 대표이사 오 정 강 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유승완(출석률:100.0%)
고병우(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

1
2022.01.10
수출성장자금 대출의 건
찬성
찬성

2
2022.01.27
타법인 출자의 건
찬성
찬성

3
2022.01.27
원재료 구매계약 선급금 금액 변경에 따른 정정의 건
찬성
찬성

4
2022.01.27
지점 명칭 변경의 건
찬성
찬성

5
2022.01.27
금전 차입의 건 제2호 의안 : 해외법인 차입금에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성

6
2022.01.27
지점 명칭 변경의 건
찬성
찬성

7
2022.01.27
임원 겸직 승인의 건
찬성
찬성

8
2022.02.09
해외법인 차입금에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성

9
2022.02.23
제10기 사업연도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

10
2022.02.23
제10기 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

11
2022.03.08
신규법인 설립의 건(주식회사 엔켐모빌리티)
찬성
찬성

12
2022.03.16
제10기 정기주주총회 소집에 관한 건 제 2호의안 : 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성

13
2022.03.16
제10기 사업연도 내부회계관리제도 대한 감사위원회 평가보고의 건
찬성
찬성

14
2022.03.24
㈜엔켐 모빌리티 출자의 건
찬성
찬성

15
2022.03.31
타법인 출자 관련 일부 변경의 건
찬성
찬성

16
2022.03.31
대표이사 중임의 건
찬성
찬성

17
2022.03.08
엔켐 폴란드법인 연대보증의 건
찬성
찬성

18
2022.04.11
신주발행(제 3자 배정 상환전환우선주) 의 건
찬성
찬성

19
2022.05.11
㈜엔켐 모빌리티 출자의 건
찬성
찬성

20
2022.05.20
타법인 출자의 건(Shandong Tianrun New Energy Materials)
찬성
찬성

21
2022.05.03
엔켐 폴란드법인 연대보증의 건
찬성
찬성

22
2022.05.25
한국산업은행 원주지점(운영자금40억원 대환, 수입L/C USD6,500천 기한연장)
찬성
찬성

23
2022.06.17
㈜엔켐 모빌리티 대여금 결정의 건
찬성
찬성

24
2022.06.14
미국법인 상호 변경의 건
찬성
찬성

25
2022.06.17
신주발행(제 3자 배정 상환전환우선주) 의 건
찬성
찬성

26
2022.06.30
제1호 의안 원재료 구매계약 선급금 제2호 의안 타법인 주식 및 출자증권 제3호 2호와 동일
찬성
찬성

27
2022.06.30
금전 차입의 건(15억)
찬성
찬성

28
2022.07.05
금전 차입의 건(10억)
찬성
찬성

29
2022.07.08
미국법인 대부투자의 건
찬성
찬성

30
2022.07.08
헝가리법인 대부투자의 건
찬성
찬성

31
2022.07.21
㈜엔켐 모빌리티 대여금 결정의 건(30억)
찬성
찬성

32
2022.08.01
기채에 관한 건(수출성장자금대출 40억)
찬성
찬성

33
2022.08.21
금전 차입의 건(30억)
찬성
찬성

34
2022.08.30
엔켐 미국법인 대부투자의 건
찬성
찬성

35
2022.09.07
엔켐 인도네시아법인 대부투자의 건
찬성
찬성

36
2022.09.08
금전 차입의 건(31억)
찬성
찬성

37
2022.09.27
엔켐 인도네시아법인 대부투자의 건
찬성
찬성

38
2022.09.27
엔켐 미국법인 대부투자의 건
찬성
찬성

39
2022.08.12
타법인 출자의 건(PT Enchem Elyte Indonesia)
찬성
찬성

40
2022.09.30
원재료 구매계약 선급금 지급일정 변경의 건
찬성
찬성

41
2022.10.04
금전 차입의 건(33억)
찬성
찬성

42
2022.10.25
제1호 의안 : 미국 미시건 법인 설립 및 투자 승인
찬성
찬성

43
2022.10.25
제2호 의안 : 폴란드 추가 증설
찬성
찬성

44
2022.10.25
제3호 의안 : 타법인 출자
찬성
찬성

45
2022.10.27
금전 차입의 건(57억)
찬성
찬성

46
2022.11.03
엔켐 미국법인 대부투자의 건
찬성
찬성

47
2022.11.09
타법인 출자의 건(주식회사 에이티세미콘)
찬성
찬성

48
2022.11.28
엔켐 미국법인 대부투자의 건
찬성
찬성

49
2022.12.10
타법인 출자의 건 (Shandong Tianrun New Energy Materials Co. Ltd)
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
유승완 사외이사고병우 사외이사장동식 기타비상무이사
2022.02.23
제10기 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2022.03.16
제10기 사업연도 내부회계관리제도 대한 감사위원회 평가보고의 건
가결

감사위원회
유승완 사외이사고병우 사외이사장동식 기타비상무이사
2022.02.23
제10기 사업연도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

2022.03.16
제10기 정기주주총회 소집에 관한 건 제 2호의안 : 전자투표제도 도입의 건
가결

2022.03.31
대표이사 중임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
36,000
18,000
-

(*) 인원수는 2022년 12월 31일 기준으로 재직 중인 사외이사 기준입니다.

(*) 주총승인금액은 사외이사 2명과 사내이사 4명을 포함한 총 6명에 대한 승인금액입니다.

(*) 사외이사와 신규선임된 사외이사에게 지급한 금액입니다.

(*) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다

- 대상기간 : 2022.01.01 ~ 2022.12.31

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
Enchem Poland Sp. Z o.o.(해외법인 종속회사)
2022.01.~2022.12.
78
4.82%

매출
Enchem America, INC(해외법인 종속회사)

2022.01.~2022.12.

21
1.31%

매출

ENCHEM CHINA Co.,Ltd(해외법인 종속회사)

2022.01.~2022.12.

247
15.13%

(*) 상기 내용은 최근사업연도(2022년) 별도기준 매출액 1%이상 해당하는 거래이며, 상기 비율은 별도기준 매출액 대비 거래금액에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Enchem Poland Sp. Z o.o.(해외법인 종속회사)
매입
2022.01~2022.12
16
1.30%

ENCHEM CHINA Co.,Ltd(해외법인 종속회사)
매입
2022.01~2022.12
12
0.89%

SHINGHWA AMPEREX CORPORATION (해외법인 관계회사)
매입
2022.01~2022.12
58
4.65%

(*) 상기 내용은 최근사업연도(2022년) 별도기준 매입액 1%이상 해당하는 거래이며, 상기 비율은 별도기준 매입액 대비 거래금액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[2차전지 소재산업]

- 산업의 특성

2차전지 소재산업은 양극재, 음극재, 전해액, 분리막 등 크게 4가지로 핵심소재로 구성되어 있으며, 그 중 전해액은 리튬이온 2차전지의 충방전 시 리튬이온의 이동 기능을 담당하는 핵심소재입니다. 또한 전해액은 그 소재 구성에 따라 리튬2차전지의 수명, 충방전 속도, 열안정성 등 특성을 결정하는 소재로, 전지 성능 향상에 핵심 물질이라 할 수 있습니다. 일반적인 리튬이온 2차전지의 원가구성은 양극재(37%), 음극재(18%), 분리막(19%), 전해액(13%), 동박 등 기타(13%)으로 구성되어 있습니다. 현재 전기차 시장의 확대와 2차전지 산업이 성장하면서 전기차의 주행거리 향상, 2

차전지의 에너지밀도, 안전성 개선을위해 4대 핵심소재의 기술 개발이 활발히 진행되고 있습니다.

리튬 이차전지 구조 및 구성요소.jpg
리튬 이차전지 구조 및 구성요소

2차전지 소재 사용량 및 전해액 구성 요소별 원가비중.jpg
2차전지 소재 사용량 및 전해액 구성 요소별 원가비중

생산 capa 현황 추이 및 nmp recycle 과정.jpg
생산 capa 현황 추이 및 nmp recycle 과정

배터리 소재 업체 공급관계.jpg
배터리 소재 업체 공급관계

나. 회사의 현황

전해액 시장은 IT기기용 소형 2차전지와 전기차, ESS용 중대형 2차전지로 나눌 수 있으며, 소형 2차전지의 전해액은 낮은 투자비용과 기술난이도로 중국 업체들이 주로 공급하고 있는 시장이며, 기술개발보다는 출하량에 기준이 맞추어진 시장으로 파악됩니다. 중대형 2차전지 전해액 사업은 개발 승인의 과정이 중장기로 진행되며 높은 투자비용과 기술적인 특성을 갖습니다. 따라서 높은 진입장벽을 가지고 있습니다. 중대형 2차전지 전해액 산업의 핵심 경쟁력은 첫째, 첨가제 및 배합조성 개발 기술노하우입니다. 전해액의 메인 원료인 Salt는 LiPF6가 주류이나, 유기용매와 첨가제의 경우 셀 제조업체마다 전지설계에 따라 물질의 종류와 혼합비율이 다양하며, 이 부분이 전해액 제조업체별 노하우라고 할 수 있습니다. 2차전지는 전기차를 대비한 중대형전지 시장으로 축이 이동함에 따라 용량, 안전성, 수명에 대한 높은 수준의 기술을 요구합니다. 둘째, 전방 업체와의 전략적 협업 관계입니다. 배터리 제조사들은 에너지 밀도 증가를 위해 소재의 개발을 위해 공동 기술개발이 필수적이며 최종 고객사인 자동차 OEM업체에서 인증을 요구하고 있어 협력이 점차 중요해지고 있습니다. 셋째, 규모의 경제와 고객사 생산인프라 인접성입니다. 소재의 폭발 및 변질 우려에 따라 고객사와의 근접성과 공급에 용이한 충분한 생산능력이 중요합니다.

전해액 산업 국가별 (업체별) 시장 점유율.jpg
전해액 산업 국가별 (업체별) 시장 점유율

생산 능력 추이 전망 & 전해액 산업 진입 장벽.jpg
생산 능력 추이 전망 & 전해액 산업 진입 장벽

- 산업의 성장성

2차전지 소재산업은 폐배터리 재활용 산업 외 전체 Value Chain에서 가장 영세한 산업입니다. 이에 전기차 시장 성장에 맞춰서 생산시설 투자가 일어나지 못하였으며, 이에 2차전지 소재는 초과수요가 발생함에 따라 견조한 수익성을 창출하고 있는 산업입니다. 2차전지 소재의 전체 배터리 셀 생산 비용에서 차지하는 대략적인 비중은 양극재(43%), 분리막(17%), 전해액(13%), 동박(7%)이며, 진입장벽은 모두 높은 산업구조를 가지고 있습니다.

따라서 전해액 시장은 주로 리튬염(전해질) 생산능력에 영향을 받으며, 2차전지 시장확대에 비례하여 규모가 증가할 것으로 전망됩니다. 전해액은 2차전지 용량 1GWh당1천톤이 사용되는 것으로 추정되며, 이는 2018년 용량기준 10만톤에서 2025년 약 130만톤으로 전해액 사용량은 지속 증가할 것으로 예상됩니다. 전해액은 제품의 특성상 2차전지 제조업체별 배합 방법(Recipe)이 다르기 때문에 전해액 소재업체와 2차전지제조업체가 공동 개발을 진행합니다. IT형 소형 제품의 경우 짧게는 3~4개월 개발 기간이 소요되고, 전기차용 2차전지 제품의 경우 1년 넘게 제품의 개발 및 평가를 진행하여 Supply chain이 결정됩니다. 또한 안정적인 조달이 중요하기 때문에 전해액 업체는 셀 제조업체와의 협력 관계 및 현지 제조공장 증설 등을 통해 안정적인 수급을 유지하고 있습니다.

시장전망 & 시장 점유율.jpg
시장전망 & 시장 점유율

글로벌 전해액 4사 실적 전망.jpg
글로벌 전해액 4사 실적 전망

세계 유일 배터리 주요 4대지역 글로벌 공급망 구축(출처 엔켐ir).jpg
세계 유일 배터리 주요 4대지역 글로벌 공급망 구축(출처 엔켐ir)

- 경기변동의 특성

전해액은 2차전지 소재로 2차전지의 수요 변화와 연동됩니다. 2차전지의 전방산업은크게 소형 2차전지 시장과 중대형 2차전지 시장으로 나눌 수 있습니다.

소형 2차전지는 스마트폰 및 기타 IT기기 수요 변동 추이를 따라가는 성향이 있으며, 1년 중 성수기는 3분기와 4분기입니다. 이는 주요 IT기기의 신규출시 및 프로모션에 따라 수요가 증가하는 시기와 일치합니다. 전기차 및 에너지저장장치용 중대형 2차전지는 경기변동의 요인보다는 각국 정부의 지원 정책 및 규제에 따른 변동요인이 더크게 영향을 미치며, 계절적인 성수기는 자동차 구매 패턴과 비슷한 경향을 보입니다

- 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인전해액은 고객사의 IT기기용 소형 2차전지와 전기차, ESS용 중대형 2차전지에 적용됩니다. 전해액은 제조업체 및 2차전지 제조업체의 요구 특성에 맞게 배합하는 기술이 중요하며, 전해액 제조업체별 기술력 차이는 크지 않으나, 원재료 조달능력, 생산능력, 가격경쟁력, 전해액의 현지 조달 여력 등에서 차이가 존재합니다. 또한 전해액은 유통기한이 존재하는 신선제품이면서 위험물, 유독물로 보관/운송 비용 및 수급 리스크 관리가 중요합니다.- 회사의 강점과 단점당사는 전해액 전문인력을 주축으로 독자 기술력을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 신규 전해액과 전해액 첨가제를 개발하여 글로벌 2차전지 제조사 및 EDLC 제조사에 공급을 확대하고 있습니다. 또한 전해액은 신선제품이자 화재 및 폭발 위험성이 있는위험물입니다. 이러한 특징으로 인해 전해액의 유통기한은 생산 후 3개월 ~ 4개월 정도이며, 생산 후 저온에 보관하여야 하는 등의 까다로운 보관성을 가지고 있어, 이송시에도 특수 용기에 담아서 이송하여야 할 뿐만 아니라, 냉장기능이 있는 리퍼 컨테이너를 사용해야 합니다. 이러한 특수용기의 다량 구매와 특수컨테이너 사용은 전해액 업체의 물류비 증가를 가져올 뿐만 아니라, 장거리 이송시 유통기한 경과 및 온도에 의한 품질 변화 등이 리스크 요인이 발생할 수 있습니다. 따라서, 물류비 절감을통한 가격경쟁력 확보와 품질문제 발생 리스크 감소를 위해서 2차전지 업체의 지근거리에서 전해액을 생산 공급하여야 하며, 이는 고객사인 2차전지 회사에서 매우 중요하게 생각하는 요청 사항입니다.당사는 현재까지 신선제품인 전해액 납품을 하면서 단 1차례도 물류상의 문제와 물류로 인한 납기지연 등의 사고가 없었으며, 이는 고객사들이 당사에 대해 굉장히 만족해하는 부분입니다. 뿐만 아니라, 중국, 유럽, 미국에서 현지화하여 제품을 납품할 수 있도록 현지화 준비 부분에 대해서도 고객사들로부터 가장 잘 되어 있는 업체로 평가받고 있습니다. 향후, 전해액 산업에서 필수 요소 중 가장 중요한 요소는 해외 진출 고객 및 신규 해외 고객 대응을 위한 현지화 전략이 가장 중요한 요소이자 사업 성공을 위한 필수적 요구사항이 될 것입니다. 이러한 사유로 당사에서는 적극적인 투자를 단행하여, 전기차 시장의 큰 시장인 유럽, 중국, 미국 시장에 현지화를 하였으며, 투자된 지역 공장의 capa 증설, 연구개발 및 신규사업 진출에 재투자하여, 규모의 경제 구축, 전해액 연구개발을 통한 기술 경쟁력 확보, 신규시장 진입(폐 NMP 정제)을 통한 고객사와 더 깊고 넓은 사업적 관계성을 형성하고자 합니다.

생산업체 & 예상capa.jpg
생산업체 & 예상capa

엔켐 매출액 및 영엽이익률 추이 전망.jpg
엔켐 매출액 및 영엽이익률 추이 전망

- 신규사업 등의 내용[NMP Recycle 사업]배터리 제조시 양극활물질은 알루미늄 기재 위에 코팅하며, 이 기재 위에 양극활물질과 도전재 분말의 접착력을 높이기 위해 양극바인더(PVDF)도 함께 섞어 코팅을 합니다. PVDF는 절연체이기 때문에 양극활물질의 전기화학적 흐름을 방해하기 때문에 최소한으로만 사용하여야 합니다. 이러한 양극재 바인더(PVDF)를 녹이는 것이 NMP(N-Methyl-2-Pyrrolidinone)이며, 양극재+바인더+도전재를 슬러리 형태로 섞는 과정에서 반드시 투입되는 필수소재입니다. NMP는 비싸면서 유해물질이기 때문에 재활용해서 사용하며, 이러한 NMP는 BASF와 ISF가 독과점하고 있고, 이로 인해 수급도 매우 어려운 원료이기 때문에, Recycle이 반드시 필요한 필수 소재입니다.

일반적으로 배터리 용량 1Gwh당 1,000톤의 NMP가 필요하며, 양극재를 생산할 때 사용된 폐NMP를 회수하여, 수분 및 불순물을 제거하여 순도를 높여 재사용 가능케 하는 비즈니스가 바로 NMP Recycle 시장입니다. 2021년도 3월 미국 오스틴 지역의 폭설로 인해 미국 BASF 공장의 Shut down, 독일 BASF 공장의 화재로 인해 전세계적으로 NMP 부족현상이 발생하였으며, 배터리 시장의 확대에 따라 NMP 또한 매우 부족해 질것으로 예상되어 집니다.이에 당사는 당사가 위치한 폴란드 공장, 미국 조지아 공장에 NMP 리사이클 설비를 투자하여 향후 크게 성장할 폐 NMP 정제 사업에 진입하고자 하며, 이를 위해 당사의 큰 고객사인 LGES와 SK온과도 폐 NMP 물량 수급과 정제사업에 대해서도 긴밀하게 논의중에 있습니다.- 조직도

2022년도 조직도.jpg
2022년도 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1)연결재무제표

- 연결재무상태표

연결 재무 상태표

제 11(당)기 : 2022년 12월 31일 현재

제 09(전)기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

341,304,987,902

242,074,060,924

현금및현금성자산
33,319,253,857

81,511,608,657

매출채권및기타채권
141,857,973,964

64,844,900,103

재고자산
127,592,198,993

62,969,341,141

기타유동금융자산
420,000,000

420,000,000

기타유동자산
38,037,691,074

32,316,006,556

당기법인세자산
77,870,014

12,204,467

Ⅱ. 비유동자산

341,856,419,247

165,346,729,366

종속기업및관계기업투자주식
67,489,608,996

30,258,151,647

장기매출채권및기타채권
2,663,992,733

1,174,290,075

기타비유동금융자산
16,000,000

4,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
42,336,876,302

4,001,909,958

유형자산
198,263,530,088

113,802,781,691

사용권자산
7,005,200,085

740,453,561

무형자산
3,287,106,641

148,550,588

기타비유동자산
20,794,104,402

9,292,159,530

이연법인세자산
-

5,924,432,316

자 산 총 계

683,161,407,149

407,420,790,290

부 채

Ⅰ. 유동부채

252,509,758,945

140,020,563,806

매입채무및기타채무
120,589,163,332

30,291,480,628

단기차입금
44,932,240,000

29,976,682,800

유동성전환사채
10,873,716,698

25,130,890,372

파생상품부채
68,315,391,479

52,751,208,260

기타유동부채
3,552,220,219

1,098,477,273

유동리스부채
768,736,193

512,718,232

당기법인세부채
2,459,991,446

259,106,241

이연법인세부채
1,018,299,578

-

Ⅱ. 비유동부채

134,901,156,784

50,796,906,002

장기매입채무및기타채무
5,892,719,970

978,580,131

장기차입금
2,671,808,000

587,710,000

전환상환우선주
72,402,479,272

-

전환사채
-

2,375,001,222

신주인수권부사채
51,906,270,378

45,091,041,260

비유동리스부채
381,573,133

305,176,762

순확정급여부채
1,646,306,031

1,459,396,627

부 채 총 계

387,410,915,729

190,817,469,808

자 본

Ⅰ. 지배기업 주주지분

286,410,816,943

216,603,320,482

자본금
7,906,157,500

7,597,846,000

자본잉여금
253,839,273,308

236,838,669,567

기타자본항목
32,933,240,408

2,139,551,019

기타포괄손익누계액
(2,848,178,000)

(899,622,472)

이익잉여금
(5,419,676,273)

(29,073,123,632)

Ⅱ. 비지배지분

9,339,674,477

-

자 본 총 계

295,750,491,420

216,603,320,482

부 채 와 자 본 총 계

683,161,407,149

407,420,790,290

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

I. 매출액
509,725,823,692
214,329,713,630

II. 매출원가
458,884,310,292
217,770,724,022

III. 매출총이익
50,841,513,400
(3,441,010,392)

IV. 판매비와관리비
35,425,398,595
22,332,291,709

대손상각비(환입)
96,861,453
193,327,483

V. 영업이익(손실)
15,319,253,352
(25,966,629,584)

금융수익
72,848,150,527
11,438,912,765

금융비용
59,728,996,103
16,082,208,874

지분법이익
3,010,528,445
7,822,134,754

지분법손실
3,398,987,557
-

기타수익
750,789,868
304,127,331

기타비용
202,698,829
2,358,535,918

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
28,598,039,703
(24,842,199,526)

VII. 법인세비용(수익)
4,315,688,130
(5,375,459,582)

VIII. 당기순이익(손실)
24,282,351,573
(19,466,739,944)

지배회사지분
23,653,447,359
(19,466,739,944)

비지배지분
628,904,214
-

IX. 당기 기타포괄손익
(2,533,655,098)
1,653,012,295

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
167,342,129
39,524,555

순확정급여부채 재측정요소
167,342,129
39,524,555

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(2,700,997,227)
1,613,487,740

지분법자본변동
(402,386,912)
1,219,582,453

해외사업환산손익
(2,298,610,315)
393,905,287

X. 당기 총포괄이익(손실)
21,748,696,475
(17,813,727,649)

지배회사지분
23,919,260,389
(17,813,727,649)

비지배지분
47,158,357
-

주당이익

기본주당이익(손실)
1,580
(1,496)

희석주당이익(손실)
1,511
(1,496)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 11(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
자본총계

2021.1.1(전기초)
5,926,399,500
125,255,367,907
692,476,988
(2,552,634,767)
(9,606,383,688)
-
119,715,225,940

총포괄손익 :
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(19,466,739,944)
-
(19,466,739,944)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
39,524,555
-
-
39,524,555

해외사업환산손익
-
-
-
393,905,287
-
-
393,905,287

지분법자본변동
-
-
-
1,219,582,453
-
-
1,219,582,453

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
1,143,217,000
91,015,064,450
-
-
-
-
92,158,281,450

전환상환우선주의 전환
484,370,000
17,847,834,043
(278,514,488)
-
-
-
18,053,689,555

전환사채의 발행
-
-
1,294,006,236
-
-
-
1,294,006,236

전환사채의 보통주 전환
43,859,500
2,720,403,167
(325,045,967)
-
-
-
2,439,216,700

주식매수선택권의 부여
-
-
756,628,250
-
-
-
756,628,250

2021.12.31(전기말)
7,597,846,000
236,838,669,567
2,139,551,019
(899,622,472)
(29,073,123,632)
-
216,603,320,482

2022.1.1(당기초)
7,597,846,000
236,838,669,567
2,139,551,019
(899,622,472)
(29,073,123,632)
-
216,603,320,482

총포괄손익 :
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
23,653,447,359
628,904,214
24,282,351,573

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
167,342,129
-
-
167,342,129

해외사업환산손익
-
-
-
(1,713,510,745)
-
(585,099,570)
(2,298,610,315)

지분법자본변동
-
-
-
(402,386,912)
-
-
(402,386,912)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-
-

연결범위변동
-
-
-
-
-
9,295,869,833
9,295,869,833

전환상환우선주 전환권의 자본대체
-
-
21,812,249,048
-
-
-
21,812,249,048

신주인수권부사채 전환권의 자본대체
-
-
8,508,442,057
-
-
-
8,508,442,057

전환사채의 보통주 전환
308,311,500
17,000,603,741
(482,276,096)
-
-
-
16,826,639,145

주식매수선택권의 부여
-
-
955,274,380
-
-
-
955,274,380

2022.12.31(당기말)
7,906,157,500
253,839,273,308
32,933,240,408
(2,848,178,000)
(5,419,676,273)
9,339,674,477
295,750,491,420

현 금 흐 름 표

제 11(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
제11(당)기
제10(전)기

I. 영업활동현금흐름

(32,403,068,571)

(112,418,445,657)

영업에서 창출된 현금흐름
(27,368,547,480)

(110,566,139,579)

이자의 수취
305,326,089

73,352,053

이자의 지급
(1,752,442,077)

(820,809,195)

법인세의 납부
(4,869,496,313)

(1,104,848,936)

법인세의 환급
1,282,091,210

-

II. 투자활동현금흐름

(172,690,324,563)

(58,375,002,042)

단기금융상품의 감소
793,893,279

13,258,822,254

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
(19,547,406,118)

(19,322,867,225)

장기금융상품의 증가
(12,000,000)

(4,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(59,825,275,349)

(4,001,909,958)

유형자산의 취득
(86,608,052,517)

(53,418,909,290)

유형자산의 처분
9,366,498

4,815,102,211

무형자산의 취득
(1,110,791,547)

(12,208,000)

사용권자산의 취득
(5,912,194,872)

-

보증금의 증가
(2,178,338,625)

(804,419,207)

보증금의 감소
688,635,967

1,115,387,173

연결범위 변동
1,011,838,721

-

III. 재무활동현금흐름

156,914,940,999

217,837,201,286

유상증자
-

92,158,281,450

정부보조금의 수령
109,574,132

243,113,040

단기차입금의 차입
54,012,025,372

53,303,137,745

단기차입금의 상환
(38,859,555,148)

(45,699,348,352)

장기차입금의 차입
1,726,291,683

158,396,643

장기차입금의 상환
(544,870,000)

(1,561,500,000)

리스부채의 상환
(726,209,240)

(539,179,240)

전환사채의 발행
-

30,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
141,197,684,200

89,774,300,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(48,178,452,135)

47,043,753,587

V. 기초의 현금및현금성자산

81,511,608,657

34,471,337,247

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(13,902,665)

(3,482,177)

VII. 기말의 현금및현금성자산

33,319,253,857

81,511,608,657

(2)개별재무제표

재 무 상 태 표

제 11(당)기 : 2022년 12월 31일 현재

제 10(전)기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

127,445,439,207

164,962,917,943

현금및현금성자산
2,553,108,858

77,131,442,027

매출채권및기타채권
67,845,228,979

17,697,281,893

재고자산
22,455,680,694

38,145,789,563

기타유동금융자산
420,000,000

420,000,000

기타유동자산
34,171,420,676

31,556,199,993

당기법인세자산
-

12,204,467

Ⅱ. 비 유 동 자 산

451,207,757,191

227,047,238,994

종속기업및관계기업투자주식
95,317,517,659

32,288,997,112

장기매출채권및기타채권
212,672,412,547

144,732,879,150

기타비유동금융자산
16,000,000

4,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
39,849,884,899

4,001,909,958

유형자산
21,573,390,262

24,652,689,080

사용권자산
933,404,262

740,453,561

무형자산
148,258,234

141,517,342

기타비유동자산
51,078,976,260

9,292,159,530

이연법인세자산
29,617,913,068

11,192,633,261

자 산 총 계

578,653,196,398

392,010,156,937

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

134,590,112,251

129,425,672,816

매입채무및기타채무
22,523,497,211

20,046,655,929

기타유동금융부채
194,106,767

84,637,590

충당부채
-

903,774,842

단기차입금
30,167,710,000

29,976,682,800

유동성전환사채
10,873,716,698

25,130,890,372

파생상품부채
68,315,391,479

52,751,208,260

기타유동부채
399,258,412

19,104,791

유동리스부채
655,366,709

512,718,232

Ⅱ. 비 유 동 부 채

127,234,654,080

50,303,769,976

장기매입채무및기타채무
447,639,610

485,444,105

장기차입금
500,000,000

587,710,000

전환상환우선주
72,402,479,272

-

전환사채
-

2,375,001,222

신주인수권부사채
51,906,270,378

45,091,041,260

비유동리스부채
331,958,789

305,176,762

순확정급여부채
1,646,306,031

1,459,396,627

부 채 총 계

261,824,766,331

179,729,442,792

자 본

Ⅰ. 자본금
7,906,157,500

7,597,846,000

Ⅱ. 자본잉여금
253,839,273,308

236,838,669,567

Ⅲ. 기타자본항목
32,933,240,408

2,139,551,019

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(158,160,996)

(325,503,125)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
22,307,919,847

(33,969,849,316)

자 본 총 계

316,828,430,067

212,280,714,145

부채와 자본 총계

578,653,196,398

392,010,156,937

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

I. 매출액
163,340,507,492
141,102,797,964

II. 매출원가
139,353,081,703
156,118,472,517

III. 매출총이익
23,987,425,789
(15,015,674,553)

IV. 판매비와관리비
22,233,096,991
13,282,530,215

대손상각비(환입)
36,415,260
(5,308,611)

V. 영업이익(손실)
1,717,913,538
(28,292,896,157)

금융수익
74,831,761,533
15,723,513,113

금융비용
46,998,123,569
12,504,341,362

기타수익
5,043,249,050
485,680,133

기타비용
4,977,431,214
8,543,874,994

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
29,617,369,338
(33,131,919,267)

VII. 법인세비용(수익)
(26,660,399,825)
(10,125,582,214)

VIII. 당기순이익(손실)
56,277,769,163
(23,006,337,053)

IX. 당기 기타포괄손익
167,342,129
39,524,558

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
167,342,129
39,524,558

순확정급여부채 재측정요소
167,342,129
39,524,558

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-
-

X. 당기 총포괄이익(손실)
56,445,111,292
(22,966,812,495)

주당이익

기본주당이익(손실)
3,661
(1,768)

희석주당이익(손실)
3,483
(1,768)

자 본 변 동 표

제 11(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본총계

2021.1.1(전기초)
5,926,399,500
125,255,367,907
692,476,988
(365,027,683)
(10,963,512,263)
120,545,704,449

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(23,006,337,053)
(23,006,337,053)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
39,524,558
-
39,524,558

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

유상증자
1,143,217,000
91,015,064,450
-
-
-
92,158,281,450

전환상환우선주의 전환
484,370,000
17,847,834,043
(278,514,488)
-
-
18,053,689,555

전환사채의 발행
-
-
1,294,006,236
-
-
1,294,006,236

전환사채의 보통주 전환
43,859,500
2,720,403,167
(325,045,967)
-
-
2,439,216,700

주식매수선택권의 부여
-
-
756,628,250
-
-
756,628,250

2021.12.31(전기말)
7,597,846,000
236,838,669,567
2,139,551,019
(325,503,125)
(33,969,849,316)
212,280,714,145

2022.1.1(당기초)
7,597,846,000
236,838,669,567
2,139,551,019
(325,503,125)
(33,969,849,316)
212,280,714,145

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
56,277,769,163
56,277,769,163

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
167,342,129
-
167,342,129

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

전환상환우선주 전환권의 자본대체
-
-
21,812,249,048
-
-
21,812,249,048

신주인수권부사채 전환권의 자본대체
-
-
8,508,442,057
-
-
8,508,442,057

전환사채의 보통주 전환
308,311,500
17,000,603,741
(482,276,096)
-
-
16,826,639,145

주식매수선택권의 부여
-
-
955,274,380
-
-
955,274,380

2022.12.31(당기말)
7,906,157,500
253,839,273,308
32,933,240,408
(158,160,996)
22,307,919,847
316,828,430,067

현 금 흐 름 표

제 11(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
제11(당)기
제10(전)기

I. 영업활동현금흐름

(42,671,961,317)

(110,774,972,774)

영업에서 창출된 현금흐름
(42,650,548,570)

(108,271,990,483)

이자의 수취
239,779,949

81,539,386

이자의 지급
(1,506,419,886)

(756,745,565)

법인세의 환급
1,282,091,210

(756,745,565)

법인세의 납부
(36,864,020)

(1,071,030,547)

II. 투자활동현금흐름

(172,640,435,479)

(73,878,778,540)

단기금융상품의 감소
-

13,258,822,254

단기대여금의 증가
(10,000,000,000)

-

장기대여금의 증가
(69,663,864,355)

(52,004,945,699)

장기대여금의 감소
13,040,500,000

967,144,198

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(63,028,520,547)

(27,363,605,034)

장기금융상품의 증가
(12,000,000)

(4,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(39,736,884,349)

(4,001,909,958)

유형자산의 취득
(1,853,290,038)

(4,479,076,301)

무형자산의 취득
(95,895,000)

(12,208,000)

보증금의 증가
(1,648,481,190)

(270,000,000)

보증금의 감소
358,000,000

31,000,000

III. 재무활동현금흐름

140,747,966,292

228,905,502,922

유상증자
-

92,158,281,450

정부보조금 수령
109,574,132

243,113,040

전환상환우선주의 발행
141,197,684,200

단기차입금의 차입
39,366,364,042

51,911,127,943

단기차입금의 상환
(38,718,176,842)

(33,580,640,271)

장기차입금의 차입
-

500,000,000

장기차입금의 상환
(544,870,000)

(1,561,500,000)

리스부채의 상환
(662,609,240)

(539,179,240)

전환사채의 발행
-

30,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
-

89,774,300,000

IV. 현금및현금성자산의 증가

(74,564,430,504)

44,251,751,608

V. 기초의 현금및현금성자산

77,131,442,027

32,126,414,959

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(13,902,665)

(3,470,105)

VII. 기말의 현금및현금성자산

2,553,108,858

76,374,696,462

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유승완
1959.12.17
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유승완
(주)엔켐 사외이사 및 감사위원
1978.03~1983.021988.08~1996.031997.12~2002.012005.04~2019.122020.01.~현재
전남대학교 법학과 한국증권업협회 기획파트 수석코스닥증권시장 홍보 실장IR협의회 전문위원(현) 주식회사 엔켐 사외이사 및 감사위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유승완
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 이해관계자의 권익 보호본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 유승완>- 본 후보자는 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높고 경영전반에 대한 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

이사 선임 확인서.jpg
이사 선임 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

유승완
1959.12.17
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유승완
(주)엔켐 사외이사 및 감사위원
1978.03~1983.021988.08~1996.031997.12~2002.012005.04~2019.122020.01.~현재
전남대학교 법학과 한국증권업협회 기획파트 수석코스닥증권시장 홍보 실장IR협의회 전문위원(현) 주식회사 엔켐 사외이사 및 감사위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유승완
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사위원 유승완>- 본 후보자는 재무전문가로서 다양한 경험과 전문성을 기반으로 회사의 방향과 전략에 대한 다양한 견해를 제공하고 회사의 경영투명성과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

감사위원 선임 확인서.jpg
감사위원 선임 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 2 )

실제 지급된 보수총액
144백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

전자투표제도 시행의 건

나. 의안의 요지

당회사는 제11기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.

전자투표 및 전자위임장 의뢰 기관 : 한국예탁결제원

전자투표 및 전자위임장 행사 기간 : 2023.03.21(화)~2023.03.30(목)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.enchem.net) 내 '투자정보 - 공고'에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 03월 31일2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유- 당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결대상 해외 종속회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 예상 수령 일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일인 2023년 03월 31일(목)에 개최하게 되었습니다.- 향후 주주총회에서 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.3. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표권유관리시스템 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리