엑시온그룹 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230317)
제출인: 임성진

의결권대리행사권유참고서류
3.6
아이에스이커머스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 17일

권 유 자:

성 명: 임성진주 소: 경기도 화성시 양감면 사격장길 88전화번호: 02-2051-9114

작 성 자:

성 명: 임성진부서 및 직위: 권유자 본인전화번호: 02-2051-9114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
임성진
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회 결의에 필요한 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 운영으로 주주제안 안건 가결 및 주주가치 제고

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

임성진
보통주
153,815
0.60
주주
제3-01호 의안 사내이사 후보자

* (단위 : 주, %)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임성진
본인
보통주
153,815
0.60
주주
-

강흥섭
특별관계자
보통주
79,554
0.31
주주
-

임현정
특별관계자
보통주
79,117
0.31
주주
-

임희진
특별관계자
보통주
70,482
0.27
주주
-

포스톤1호투자조합
특별관계자
보통주
400,000
1.55
주주
-

양영환
특별관계자
보통주
146,430
0.57
주주
-

계
-
929,398
3.60
-
-

* (단위 : 주, %)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영호
보통주
0
해당없음
지인
-

김준우
보통주
0
해당없음
지인
-

이두형
보통주
0
해당없음
지인
-

김정희
보통주
0
해당없음
지인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 케이디엠메가홀딩스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 케이디엠메가홀딩스
김학영
서울시 송파구 백제고분로 159, 바위빌딩 4층
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 22일
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 (주)아이에스이커머스 주주 여러분!

금융감독원 전자공시 내용에 의하면 회사는 2022. 7. 14. 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약을 체결한 이후에 28차례에 걸쳐서 정정공시를 하였는데, 그 과정들을 지켜 보면서 본인을 포함한 주주들의 입장에서는 건전한 사고를 가지고, 우량한 경영진들이 회사를 경영하기를 바라고 있었을 것입니다.

하지만 회사의 현 경영진들과 그 배후에 있는 자들의 면면과 실체를 살펴보면 회사를 정상적으로 운영할 의지와 생각이 있는지 의문이 들 수 밖에 없습니다.

본인은 회사를 정상적으로 경영할 건전한 사고를 가진 경영진에 의해서 회사가 경영될 수 있기를 바라는 마음에서 수 많은 고민을 거듭한 이후에 회사에 주주제안을 하게 되었습니다.

그리고 현재 본인의 생각에 공감을 하여 주시는 수 많은 주주분들의 격려를 통하여 어렵고 힘든 길을 가보고자 합니다.

기업이 성장하기는 힘드나, 그 쇠락은 하루만에 가능하다는 것을 다른 여러 상장회사의 예를 보면 알 수 있습니다.

회사의 주인은 주주입니다. 본인이 제안한 안건에 대한 의결권 행사를 통해서 회사를 함께 지켜내어 주실 것을 부탁드립니다.

2023. 3. 17.

주주 임성진 귀중

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

-금융감독원 전자공시시스템
http://dart.fss.or.kr/
제출인 '임성진'이 2023.03.17.공시한, 의결권 대리행사 권유 참고서류 중 '첨부파일'의 위임장 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화, 문자 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처-주소 : 서울시 송파구 백제고분로 159, 바위빌딩 4층 (우편번호 05568)-전화 : 02-2051-9114-팩스 : 02-6455-5174-우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능-접수기간 : 2023년 03월 22일(수) ~ 2023년 03월 31일(금) 주주총회 개회직전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일 오전 09시

장 소
서울특별시 강남구 영동대로 736(청담동,알로프트)2층 Tactic회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당 주주총회일에 위임장이 중복되는 경우 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사를 확인할 수 있사오니,
반드시 주주분들의 의결권 대리행사 위임장에 연락 가능한 핸드폰 번호를 기재하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023.03.16. 공시된 아이에스이커머스의 주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황을 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 개별재무제표입니다. 또한 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 회사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 22 기(당)
제 21 기(전)

자산

I.유동자산

현금및현금성자산
5,080,464,751
6,210,962,139

매출채권및기타채권
1,923,954,713
2,375,162,901

재고자산
2,550,449,587
2,363,930,223

기타금융자산
26,620,985,902
49,864,128,290

기타유동자산
1,495,099,643
2,372,574,655

당기법인세자산
5,059,765,454
-

유동자산 합계
42,730,720,050
63,186,758,208

II.비유동자산

당기손익-공정가치측정금융자산
4,518,406,132
4,145,614,708

관계기업투자
2,432,999,962
2,653,763,282

유형자산
57,620,658
115,404,435

무형자산
3,650,240,411
2,429,085,575

사용권자산
121,211,100
1,363,792,658

투자부동산
5,851,999,868
5,935,547,694

기타비유동금융자산
1,705,971,858
4,071,521,874

기타비유동자산
727,179,217
595,690,456

비유동자산 합계
19,065,629,206
21,310,420,682

자산 총계
61,796,349,256
84,497,178,890

부채

I.유동부채

매입채무및기타채무
3,344,976,376
4,278,809,600

유동리스부채
119,905,036
1,373,950,085

기타금융부채
12,000,000
100,000,000

당기법인세부채
-
8,656,891,133

충당부채
22,536,400
18,876,500

기타유동부채
1,008,252,400
1,322,647,488

유동부채 합계
4,507,670,212
15,751,174,806

II.비유동부채

교환사채
-
1,997,072,850

장기차입금
-
282,800,880

기타비유동금융부채
160,000,000
172,000,000

비유동부채 합계
160,000,000
2,451,873,730

부채 총계
4,667,670,212
18,203,048,536

자본

I.지배기업소유주지분

자본금
12,913,181,000
12,913,181,000

자본잉여금
46,396,232,652
46,396,232,652

기타자본
(3,078,023,204)
(5,149,857,342)

기타포괄손익누계액
-
(22,979,141)

이익잉여금(결손금)
897,288,596
12,030,526,162

지배기업 소유주 지분 합계
57,128,679,044
66,167,103,331

II.비지배주주지분
-
127,027,023

자본 총계
57,128,679,044
66,294,130,354

부채 및 자본 총계
61,796,349,256
84,497,178,890

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 22 기(당)
제 21 기(전)

I.매출액
5,475,493,823
9,515,109,502

II.매출원가
(3,603,624,250)
(5,788,431,355)

III.매출총이익
1,871,869,573
3,726,678,147

IV.판매비와관리비
(13,956,751,072)
(11,524,155,839)

V.영업이익(손실)
(12,084,881,499)
(7,797,477,692)

VI.영업외손익
(3,786,955,762)
45,355,086,648

기타수익
1,469,075,314
671,691,306

기타비용
(7,508,492,653)
557,455,166

금융수익
1,964,349,522
953,255,042

금융원가
(94,863,106)
(1,027,680,979)

투자손익
382,975,161
44,200,366,113

VII.법인세비용차감전순이익(손실)
(15,871,837,261)
37,557,608,956

VIII.법인세비용(수익)
(4,699,085,865)
8,800,134,463

IX.계속영업손익
(11,172,751,396)
28,757,474,493

X. 중단영업손익
73,622,660
(315,910,134)

XI.당기순이익(손실)
(11,099,128,736)
28,441,564,359

XII.기타포괄손익
17,962,422
(3,442,874,577)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
3,752,036
(3,428,645,792)

해외사업환산손익
14,210,386
(14,228,785)

XIII.총포괄이익(손실)
(11,081,166,314)
24,998,689,782

XIV.계속영업 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(11,133,237,566)
28,757,474,493

비지배지분
-
-

XV.중단영업 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
39,513,830
(291,017,155)

비지배지분
34,108,830
(24,892,979)

XVI.총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(11,110,258,425)
25,026,579,238

비지배지분
29,092,111
(27,889,456)

XVII.주당손익

계속영업 기본주당순이익(손실)
(436)
1,146

중단영업 기본주당순이익(손실
2
(12)

계속영업 희석주당순이익(손실)
(434)
1,122

중단영업 희석주당순이익(손실)
2
(12)

주1) 당사의 종속회사인 Real Commerce Inc.의 지분 양도에 따라 지배력을 상실하여, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준서 1105호 문단33, 34, 36A에 의거 당기뿐만 아니라 전기의 재무제표에서도 해당 회사의 실적을 제외하였습니다.

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 22 기(당)
제 21 기(전)

미처분이익잉여금(미처리결손금)

897,288,596

12,379,115,667

전기이월미처리이익잉여금
12,379,115,667

(32,350,229,215)

당기순이익
(11,179,913,866)

44,729,344,882

연결범위변동
(301,913,205)

-

차기이월미처분이익잉여금

897,288,596

12,379,115,667

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금

지배기업

소유주지분

비지배지분
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
12,913,181,000
46,295,789,566
(5,149,857,342)
3,416,898,959
(16,435,931,176)
41,040,081,007
(539,493,180)
40,500,587,827

당기순이익(손실)
-
-
-
-
28,466,457,338
28,466,457,338
(24,892,979)
28,441,564,359

기타포괄손익:

-

해외사업환산차이
-
-
-
(11,232,308)
-
(11,232,308)
(2,996,477)
(14,228,785)

지분법자본변동
-
-
-
(3,428,645,792)
-
(3,428,645,792)
-
(3,428,645,792)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
238,783,715
238,783,715

종속기업 주식취득
-
(455,625,944)
-
-
-
(455,625,944)
455,625,944
-

교환사채의 발행
-
586,120,027
-
-
-
586,120,027
-
586,120,027

전환사채의 상환
-
(30,050,997)
-
-
-
(30,050,997)
-
(30,050,997)

2021년 12월 31일(전기말)
12,913,181,000
46,396,232,652
(5,149,857,342)
(22,979,141)
12,030,526,162
66,167,103,331
127,027,023
66,294,130,354

2022년 1월 1일(당기초)
12,913,181,000
46,396,232,652
(5,149,857,342)
(22,979,141)
12,030,526,162
66,167,103,331
127,027,023
66,294,130,354

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,133,237,566)
(11,133,237,566)
34,108,830
(11,099,128,736)

기타포괄손익:

해외사업환산차이
-
-
-
19,227,105
-
19,227,105
(5,016,719)
14,210,386

지분법자본변동
-
-
-
3,752,036
-
3,752,036
-
3,752,036

연결범위변동

-
-
-
(156,119,134)
(156,119,134)

종속기업 주식취득

-
-
-
-
-

교환사채의 교환

2,267,929,200

-
2,267,929,200
-
2,267,929,200

자기주식처분손실

(196,095,062)

-
(196,095,062)
-
(196,095,062)

2022년 12월 31일(당기말)
12,913,181,000
46,396,232,652
(3,078,023,204)
-
897,288,596
57,128,679,044
-
57,128,679,044

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제22(당)기
제21(전)기

I.영업활동현금흐름

1.당기순이익(손실)
(11,099,128,736)
28,441,564,359

계속영업 당기순이익(손실)
(11,172,751,396)
28,757,474,493

중단영업 당기순이익(손실)
73,622,660
(315,910,134)

2.비현금조정

재고자산평가충당금 환입액
-
(81,640,426)

기타충당부채 변동
3,659,900
(458,800)

대손상각비
71,607,114
45,579,231

기타의 대손상각비
7,246,334,421
(660,820,863)

감가상각비
134,325,454
169,247,666

무형자산상각비
193,529,490
68,871,396

사용권자산상각비
684,363,180
1,224,509,490

외화환산손실
27,791,691
5,116,277

외화환산이익
(1,268,199,853)
(156,778,648)

유형자산처분이익
-
(528,072)

무형자산처분이익
(12,914,246)
-

지분법이익
-
(49,630,964)

지분법손실
220,763,320
194,152,240

관계기업투자처분손실
3,752,036
-

종속기업투자처분이익
(289,731)
(2,016,020,012)

관계기업투자처분이익
(234,409,362)
(41,934,625,451)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-
(1,138)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(372,791,424)
(394,240,688)

사채상환손실
-
17,016,765

리스해지손실
(32,684,761)
-

금융원가(이자비용)
103,128,049
1,092,166,094

금융수익(이자수익)
(1,965,529,966)
(948,931,214)

법인세비용
(4,699,085,865)
8,800,134,463

잡손실
-
26,593,574

소계
103,349,447
(34,600,289,080)

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동

매출채권
570,780,480
1,575,794,495

기타채권
(1,321,679,368)
889,959,848

재고자산
(650,644,935)
2,001,076,842

기타유동자산
970,192,595
279,495,025

기타비유동자산
116,357,794
(53,346,375)

매입채무
(73,791,531)
(1,577,298,243)

기타채무
424,742,581
221,259,074

기타금융부채
-
60,000,000

기타유동부채
258,491,536
(170,957,041)

소계
294,449,152
3,225,983,625

4.이자수취
1,197,735,203
580,415,872

5.이자지급
(12,090,527)
(569,587,754)

6.법인세의 환급(납부)
(9,017,570,722)
25,568,260

영업활동으로 인한 순현금흐름
(18,533,256,183)
(2,896,344,717)

II.투자활동현금흐름

기타금융자산의 취득
(30,739,553,973)
(37,951,703,014)

기타금융자산의 감소
50,329,467,885
1,069,500,000

기타금융부채의 감소

유형자산의 취득
(38,395,405)
(70,384,308)

무형자산의 취득
(3,501,400,630)
(43,049,846)

종속기업및 관계기업주식의 처분
2,500,289,731
60,518,772,279

기타자산의 취득

유형자산의 처분
4,520,474
797,278

무형자산의 처분
13,828,837
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
1,138

투자활동으로 인한 순현금흐름
18,568,756,919
23,523,933,527

III.재무활동현금흐름

차입금의 상환
(14,629,313)
(13,926,268,160)

교환사채의 발행
-
2,400,000,000

교환사채의 상환
(11,400)
-

전환사채의 상환
-
(4,852,976,724)

리스부채의 상환
(648,841,090)
(1,184,700,673)

사채발행비용
-
(25,320,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(663,481,803)
(17,589,265,557)

IV.현금및현금성자산의 기타변동
(464,223,369)
(2,651,093)

연결범위변동
(464,223,369)
(2,651,093)

V.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 등
(38,292,952)
(31,954,178)

VI.현금및현금성자산의 증가(감소)
(1,130,497,388)
3,003,717,981

VII.기초의 현금및현금성자산
6,210,962,139
3,207,244,158

VIII.기말의 현금및현금성자산
5,080,464,751
6,210,962,139

- 개별재무제표 주석사항전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제27조(이사의 수)회사의 이사는 대표이사를 포함하여 3인 이상 9인 이하로 한다.
제27조(이사의 수)회사의 이사는 대표이사를 포함하여 3인 이상으로 한다.
조문수정(주주제안)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

사내이사 후보자 총 7인 * 제3-01호 의안 : 사내이사 임성진 선임의 건(주주제안) * 제3-02호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건(주주제안)

* 제3-03호 의안 : 사내이사 김영승 선임의 건(주주제안)

* 제3-04호 의안 : 사내이사 김대수 선임의 건(주주제안)

* 제3-05호 의안 : 사내이사 김용찬 선임의 건(주주제안)

* 제3-06호 의안 : 사내이사 김중일 선임의 건(주주제안)

* 제3-07호 의안 : 사내이사 이창재 선임의 건(주주제안)

사외이사 후보자 총 3인

* 제3-08호 의안 : 사외이사 신종태 선임의 건(주주제안)

* 제3-09호 의안 : 사외이사 오경훈 선임의 건(주주제안)

* 제3-10호 의안 : 사외이사 홍민우 선임의 건(주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임성진
1972. 01. 20.
사내이사
-
-
주주제안

이승철
1966. 12. 06.
사내이사
-
-
주주제안

김영승
1968. 03. 01.
사내이사
-
-
주주제안

김대수
1963. 12. 25.
사내이사
-
-
주주제안

김용찬
1970. 01. 17.
사내이사
-
-
주주제안

김중일
1963. 06. 06.
사내이사
-
-
주주제안

이창재
1972. 05. 09.
사내이사
-
-
주주제안

신종태
1966. 10. 14.
사외이사
-
-
주주제안

오경훈
1975. 09. 07.
사외이사
-
-
주주제안

홍민우
1979. 01. 05.
사외이사
-
-
주주제안

총 ( 10 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임성진
경영인
2022. 9. 1.2005.2010.2014. 11. 부터 현재2005. 7. 14.2006. 12. 15.2010. 12. 31.
중앙대학교 디자인학과 석사한국환경자원공사 자문위원한국금속캔자원협회 위원(주)알엠 부회장환경부장관 표창서울시장 표창경기도지사 표창
해당사항없음

이승철
회사부사장
1993. 02.1992.11.-1995.02.-2001.10.-2008.10.-2015.01.-2017.09.2018.12.-현재
성균관대학교 신문방송학과MBC에드컴제작국YTN보도국MGM케이블코리아 근무커뮤니케이션트루 근무이치바코리아 근무더제이스 부사장
해당사항없음

김영승
회사본부장
1996.2003.-2010.2011.-2023.
일본전자대학 인공지능학과 졸업EJ투자자문 이사지오아이앤티 생산본부장
해당사항없음

김대수
-
1984.2005.-2009.2015.-2017.2017.-2018.2018.-2019.
전북대학교 졸업청화산업 이사(주)핫택 이사(주)수성 이사한일뉴테크놀로지 대표
해당사항없음

김용찬
회사 이사
1995.02.1995.08.-2015.09.2015.10.-2017.04.2018.3.-2019.2.2022.10.-현재
성균관대학교 불어불문학과 졸업SK증권 근무메리츠종금증권 근무바른자산운용 근무KPD자산운용본부 이사
해당사항없음

김중일
-
1988.02.1999.1989.11.-2015.06.2015.07.-2019.12.
중앙대학교 경제학과 졸업연세대 경영대학원 석사SK건설 근무(주)피네홀딩스 대표이사
해당사항없음

이창재
회사원
1992.04.-1996.03.1996.05.-2004.12.2007.12.-2016.12.2018.-현재
서울과학기술대학교 졸업(주)금강 근무(주)현대오토시스템 근무(주)스템싸이언스계몽사 근무
해당사항없음

신종태
회계사
1999.02.1991. 9.1991.10.-1994.8.
서강대학교 경영학과 졸업제26회 공인회계사 시험 합격산동회계법인 근무한서대학교 감사
해당사항없음

오경훈
변호사
1995. 3.2009.03.-2011.01.2010.03.-2010.04.2011.02.-2016.12.2016.12.-2017.12.2017.12.-현재
서강대학교 경영학과 졸업사법연수원부산동부지원 근무법무법인 이수법무법인 수호법무법인 공간
해당사항없음

홍민우
변호사
2008.02.2015.현재현재
연세대학교 졸업동국대학교 국제정보대학원법무법인(유한) 대륙아주대한상사중재원 중재위원
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임성진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이승철
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김영승
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김대수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김용찬
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김중일
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이창재
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

신종태
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

오경훈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

홍민우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[신종태]사외이사 후보자로서 각자의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자로서의 역할을 충실히 하고자 합니다. 그리고 상법상의 이사로서의 책무를 다하여 이사의 역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다. 특히 대표이사에 대한 다른 이사 또는 피용자의 업무에 관한 보고요구권을 충실히 행사하여 특정 이해관계집단의 거수기 역할이 아니라 회사의 사외이사로서의 역할과 기능확대에 최선을 다하고자 합니다.[오경훈, 홍민우]- 전문성 : 본 후보자는 변호사로서 다년간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것입니다.- 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.- 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 내부통제를 반영하여 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 투명한 의사를 개진하고 표결할 것입니다.-책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무. 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것 입니다.

※ 해당 후보자는 주주제안에 의해 추천된 후보자 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임성진, 이승철, 김영승, 김대수, 김용찬, 김중일, 이창재, 신종태, 오경훈, 홍민우]※ 해당 후보자는 주주제안에 의해 추천된 후보자이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다.

확인서

주주제안_01_사내이사후보_임성진_확인서

주주제안_02_사내이사후보_이승철_확인서

주주제안_03_사내이사후보_김영승_확인서

주주제안_04_사내이사후보_김대수_확인서

주주제안_05_사내이사후보_김용찬_확인서

주주제안_06_사내이사후보_김중일_확인서

주주제안_07_사내이사후보_이창재_확인서

주주제안_08_사외이사후보_신종태_확인서

주주제안_09_사외이사후보_오경훈_확인서

주주제안_10_사외이사후보_홍민우_확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최용식
1977. 01. 30.
-
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최용식
회계사
2010.-2012.2012.-2015.2015.-현재
고려대학교 경영학과 졸업삼일회계법인 근무대성삼경회계법인 근무한길회계법인 근무
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최용식
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 해당 후보자는 주주제안에 의해 추천된 후보자이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다.

확인서

주주제안_01_감사후보_최용식_확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 0 )

실제 지급된 보수총액
670백만원

최고한도액
12억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항