동신건설 — 주주총회소집공고 (20230317)
제출인: 동신건설

주주총회소집공고
2.9
동신건설(주)

주주총회소집공고

2023년 3월 17일

회 사 명 :
동신건설(주)

대 표 이 사 :
김근한 외 1명

본 점 소 재 지 :
경북 안동시 서동문로 217(동문동)

(전 화) 054-858-7811

(홈페이지)http://

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경리상무
(성 명) 김주동

(전 화) 053-740-1640

주주총회 소집공고

(제65기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제16조에 의거, 제65기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 27일 (월요일) 오전11시

2. 장소 : 대구광역시 수성구 달구벌대로 2470 동신건설(주) 대구지사 5층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제65기 (2022.01.01 - 2022.12.31)대차대조표, 손익계산서 승인의 건

제 2 호 의안 : 제65기 이익잉여금처분안 승인의 건

제 3 호 의안 : 현금배당결정

제 4 호 의안 : 현금배당결정(10%이상주주 50원, 기타소액주주 150원)의 건

제 4 호 의안 : 사내이사 1인, 사외이사 2인 선임의 건

제 4-1호 의안 : 김현희 사내이사 선임의 건

제 4-2호 의안 : 김진기 사외이사 재선임의 건

제 4-3호 의안 : 정연구 사외의사 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 직접 참석하셔서 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

다. 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진기(출석률: 100%)
박재한(출석률: %)

찬 반 여 부

1회
2023.022023.022023.02
정기주주총회 소집에 관한건재무제표 확정의건이사 선임의 건
찬성찬성찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)산업의 특성 건설산업은 국민생활과 산업활동의 기반이 되는 사회간접자본시설 확충과 국민생활의 근간이 되는 주택건설 등 국가경제의 기간산업임. 건설산업은 설비투자에 비하여 생산유발효과와 부가가치 창출효과는 높은 반면, 수입유발효과는 낮아 경제적 파급효과가 큼. 2)산업의 성장성 2022년에도 정부 발주공사의 예산조기집행으로 인해 전체 건설수주가 전년대비 증가되었지만, 경쟁심화 등 지속적인 건설경기침체로 인해 전반적으로 재무구조에 애로사항을 겪고있으며 건설업계의 더욱 더 자구노력없이는 당분간 건설업의 성장이 제한 될것으로 사료됨.

3)경쟁요소 공공 공사의 세계적인 경기침체 및 수주환경 변화(최저가 낙찰제 확대), 원자재 비용에 따른 원가부담으로 건설 경기가 전반적 위축상태에 있으며 소비심리가 살아나지 못하고 있으며 건설업계의 강도높은 자구개혁 의지없이는 당분간 침체국면에 있을것으로 사료됨. 4)자원조달의 특성 주 원재료는 철근, 시멘트, 목재 등으로 경기과열이나 국제 원자재 가격 및 환율변동과 계절적 요인등에 의하여 자재 수급의 영향을 받고 있으며, 타 산업에 비해 인건 비가 차지하는 비중이 높은 만큼 노임상승에 따른 우수시공인력 확보에 제약을 받음.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년 기준 당사 매출은 503억으로 전년도 574억 대비 약 12% 감소 하였으며 2022년 기준 624억의 공사물량을 신규로 수주하여 전년도 247억 대비 153% 증가한 수준으로, 코로나19로 인한 경제적 어려운 여건하에서도 당사는 경쟁효율화 및 품질향상전개, 좋은 기업이미지 재고, 대외 신용도 향상과 함께 시장 경쟁력 우위 확보를 위해 전 임직원은 최선을 다할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

- 전국 도급순위 243위

(3) 시장의 특성

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당분간 자체사업은 없을 예정이고, 관급물량 및 다각도로 수주를 위해 준비하고 있음.

(5) 조직도

조직도 (2).gif
조직도 (2)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 65 기 2022. 12. 31 현재

제 64 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
78,426,182,450
63,173,620,127

1.현금및현금성자산
39,141,469,624
42,573,134,728

2.당기손익-공정가치금융자산
619,264,200
637,139,400

3.매출채권및기타채권
4,960,776,137
5,292,435,132

4.계약자산
9,640,971,383
11,075,802,011

5.기타유동금융자산

23,196,850,877

3,072,877,606

6.기타유동자산

460,134,549

522,231,250

7.당기법인세자산
406,715,680

Ⅱ. 비유동자산
34,860,488,530
45,492,077,849

1.당기손익-공정가치금융자산
9,697,652,620
13,771,216,008

2.투자부동산
22,314,660,583
27,035,273,911

3.유형자산

280,060,080

259,544,521

4.사용권자산

69,611,493

102,182,177

5.무형자산

294,732,243

326,353,893

6.기타비유동금융자산

1,851,499,055

1,576,913,041

7.이연법인세자산

352,272,456

2,420,594,298

자 산 총 계
113,286,670,980
108,665,697,976

부 채

Ⅰ. 유동부채

12,176,027,400

11,937,011,027

1.매입채무및기타채무

6,049,279,255

6,079,695,679

2.계약부채

5,012,842,633

3,246,086,727

3.단기차입금

600,000,000

4.유동성장기차입금

6,666,660

6,666,660

5.유동리스부채

18,792,282

34,337,879

6.당기법인세부채

650,557,276

7.기타유동부채

1,088,446,570

1,319,666,806

Ⅱ. 비유동부채

11,533,086,447

12,514,554,332

1.장기차입금

620,000,060

26,666,720

2.비유동리스부채

869,039

7,504,344

3.충당부채

1,200,167,348

735,083,268

4.기타비유동부채

9,712,050,000

11,745,300,000

부 채 총 계

23,709,113,847

24,451,565,359

자 본

Ⅰ. 자본금

4,200,000,000

4,200,000,000

1.보통주자본금

4,200,000,000

4,200,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,734,750,728

1,734,750,728

1.재평가적립금

1,734,750,728

1,734,750,728

Ⅲ. 이익잉여금

83,642,806,405

78,279,381,889

자 본 총 계

89,577,557,133

84,214,132,617

부 채 및 자 본 총 계

113,286,670,980

108,665,697,976

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 65 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 64 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

I. 매출액

50,301,558,593

57,432,513,542

1. 공사수익

47,880,211,070

55,085,646,839

2. 분양수익
-
-

3. 기타수익

2,421,347,523

2,346,866,703

II. 매출원가

45,095,554,862

50,035,586,004

1. 공사원가

43,313,863,566

48,310,405,213

2. 분양원가
-
-

3. 기타원가

1,781,691,296

1,725,180,791

III. 매출총이익

5,206,003,731

7,396,927,538

IV. 판매비와관리비

3,839,603,543

4,315,640,135

V. 영업이익

1,366,400,188

3,081,287,403

금융수익

5,254,304,718

398,842,755

금융비용

456,722,489

4,744,020,041

기타수익

1,986,925,996

1,109,424,364

기타비용

2,001,201

427,790,870

VI. 법인세비용차감전순이익

8,148,907,212

(582,256,389)

VII. 법인세비용

2,079,990,546

(290,577,303)

VIII. 당기순이익

6,068,916,666

(291,679,086)

Ⅸ. 기타포괄손익
-
-

Ⅹ. 총포괄이익

6,068,916,666

(291,679,086)

XI. 주당이익
-
-

기본주당이익

722

(35)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 65 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 64 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 65기처분확정일 : 2023년 3월 27일
제 64기처분확정일 : 2022년 3월 28일

Ⅰ.처분전이익잉여금
6,858,269,019
494,844,503

전기이월이익잉여금
789,352,353
786,523,589

당기순이익
6,068,916,666
(291,679,086)

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액
-
1,000,000,000

임의적립금
-
1,000,000,000

Ⅲ.이익잉여금 처분액
6,705,492,150
705,492,150

이익준비금

-
-

임의적립금
6,000,000,000
-

현금배당금 (당기 10%이상 주주 50원, 기타소액주주 150원) (전기 10%이상 주주 50원, 기타소액주주 150원)

705,492,150
705,492,150

Ⅳ.차기이월이익잉여금
152,776,869
789,352,353

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 65기
제 64기

배당구분
현금배당
현금배당

주당배당금
50원, 150원 예정
50원, 150원 예정

배당금총액
705,492,150
705,492,150

※ 제65기 배당은 2023년 3월 27일 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김현희
1975-11
부
부
자녀
이사회

김진기
1949-05
여
부
없음
이사회

정연구
1964-04
여
부
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김현희
기타

없음

김진기
변호사
2015~
법무법인 삼일 고문변호사
없음

정연구
경영인
2022~현재
덕산건설(주) 부사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현희
없음
없음
없음

김진기
없음
없음
없음

정연구
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 : 김진기, 정연구1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제 542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김현희 사내이사 후보자폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로서 향후 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함2. 김진기 사외이사 후보자서울대 법대 졸업 후 대구 고등법원장까지 폭넓은 법률전문가로서 당사 경영전반에 대해 객관적이며 사외이사 업무수행에 적합할것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함3. 정연구 사외이사 후보자경북대 건축공학과를 졸업 후 건설회사 및 건축사 사무소 등을 두루거친 전문건설인으로서 당사 경영전반에 대해 객관적이며 사외이사 업무수행에 적합할것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함

확인서

김진기 확인서.jpg
김진기 확인서

정연구 확인서.jpg
정연구 확인서

김현희확인서

※ 기타 참고사항- 상기 사항은 2023년 3월 27일 개최될 제65기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2023년 3월 17일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시 할 예정입니다. 당사 홈페이지(http://www.dongsin.biz/)에 게재할 예정입니다. - 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.※ 홈페이지 게재위치 홈페이지 접속 → 공지사항→ (more) → 게시글 확인

※ 참고사항

참고사항없음