CS홀딩스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230317)
제출인: CS홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
CS홀딩스

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 16일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임
예
안건 수정

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김태헌
1978. 11. 25
사내이사
-
-
이사회

문미선
1984. 12. 12
사외이사
-
-
이사회

김진은
1955. 01. 25
사외이사
-
-
이사회

남혜인
1980. 10. 15
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 1명)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김태헌
1978. 11. 25
사내이사
-
-
이사회

문미선
1984. 12. 12
사외이사
분리선출
-
이사회

김진은
1955. 01. 25
사외이사
-
-
이사회

남혜인
1980. 10. 15
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 감사위원회 위원의 선임
예
안건 수정

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

문미선
1984. 12. 12
사외이사
-
-
이사회

김진은
1955. 01. 25
사외이사
-
-
이사회

남혜인
1980. 10. 15
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문미선
주식회사 엠에스가치평가대표이사
2008.08~2018.05
안진회계법인 공인회계사
-

2017~2022
한국공인회계사회 실무연수 강사 및 출제위원

2018.05 ~ 현재
주식회사 엠에스가치평가 대표이사

김진은
경상대학교 화학과 명예교수
1991.03~2020.02
경상대학교 화학과 교수
-

남혜인
신우회계법인공인회계사
2005.10~2009.05
삼정회계법인 공인회계사
-

2005.10~2016.01
NICE평가정보 선임컨설턴트

2019.08~현재
신우회계법인 공인회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<문미선 감사위원회 위원 후보자>

후보자는 공인회계사로 다년간 기업 및 단체의 감사업무를 수행하였고 공인회계사회 실무연수 강사 경험등 회계/세무 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 경영현안에 대한 의사결정이 효과적으로 이루어질 수 있도록 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

<김진은 감사위원회 위원 후보자>

후보자는 경상대학교 교수로 재직하였으며 관련 분야의 전문적인 식견과 경험을 바탕으로 당사의 용접재료 사업부문의 제품과 기술에 대한 전략적인 통찰력과 경쟁력 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

<남혜인 감사위원회 위원 후보자>

후보자는 공인회계사로서 다년간 기업 및 단체의 감사업무를 수행하였고 회계/세무 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 경영현안에 대한 의사결정이 효과적으로 이루어질 수 있도록 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 2명)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김진은
1955. 01. 25
사외이사
-
-
이사회

남혜인
1980. 10. 15
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진은
경상대학교 화학과 명예교수
1991.03~2020.02
경상대학교 화학과 교수
-

남혜인
신우회계법인공인회계사
2005.10~2009.05
삼정회계법인 공인회계사
-

2005.10~2016.01
NICE평가정보 선임컨설턴트

2019.08~현재
신우회계법인 공인회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김진은 감사위원회 위원 후보자>

후보자는 경상대학교 교수로 재직하였으며 관련 분야의 전문적인 식견과 경험을 바탕으로 당사의 용접재료 사업부문의 제품과 기술에 대한 전략적인 통찰력과 경쟁력 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

<남혜인 감사위원회 위원 후보자>

후보자는 공인회계사로서 다년간 기업 및 단체의 감사업무를 수행하였고 회계/세무 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 경영현안에 대한 의사결정이 효과적으로 이루어질 수 있도록 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2023년 03월 16일

권 유 자:
성 명: CS홀딩스(주)주 소: 경북 포항시 남구 괴동로 43 (장흥동)전화번호: 02-3459-9369

작 성 자:
성 명: 홍대원부서 및 직위: 회계팀 팀장전화번호: 02-3459-9338

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
CS홀딩스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

CS홀딩스(주)
보통주
37,861
3.28
본인
자기주식(무의결권)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장원영
최대주주
보통주
620,416
53.73
최대주주
-

장준영
특수관계인
보통주
185,671
16.08
특수관계인
-

이애림
특수관계인
보통주
40,903
3.54
특수관계인
-

계
-
846,990
73.35
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍대원
보통주
0
직원
직원
-

허의무
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 보통주를 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인 증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 강남구 역삼로7길 11 조선빌딩 2층 CS홀딩스 회계팀 (우편번호 06243) ·전화번호 : 02-3459-9369 ·팩스번호 : 02-553-6117- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 03월 21일 ~ 3월 30일 제75기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일 오전 10시 30분

장 소
울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산(주) 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr/모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인 증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및

다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는

마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2022년 연결 매출은 1,752억으로 전년 연결 매출 1,590억에 비해 10.2% 증가하였고, 연결 영업이익은 156억으로 전년 196억 대비 20.4% 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 아래의 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 3월 4째주 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 "감사보고서 제출" 공시를 참조하시기바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 75 기말 2022년 12월 31일 현재

제 74 기말 2021년 12월 31일 현재

CS홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 75(당) 기말
제 74(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

213,280,099,039

189,086,292,937

1. 현금및현금성자산
115,333,179,891

97,563,426,313

2. 매출채권
23,841,226,092

23,921,661,300

3. 기타수취채권
2,181,675,860

2,176,305,219

4. 기타유동금융자산
23,302,366,767

18,283,027,400

5. 기타유동자산
1,389,135,295

2,007,978,337

6. 재고자산
47,232,515,134

45,133,423,248

7. 당기법인세자산
-

471,120

Ⅱ. 비유동자산

150,841,471,746

164,630,702,810

1. 기타수취채권
1,436,490,287

1,945,209,022

2. 기타비유동금융자산
19,360,300,829

31,962,262,804

3. 유형자산
34,386,483,626

35,334,454,125

4. 무형자산
25,534,165,054

25,727,213,608

5. 사용권자산
688,330,899

1,086,630,461

6. 투자부동산
67,144,572,174

67,800,799,854

7. 기타비유동자산
40,125,336

42,584,373

8. 순확정급여자산
1,939,559,703

-

9. 이연법인세자산
311,443,838

731,548,563

자산총계

364,121,570,785

353,716,995,747

부 채

Ⅰ. 유동부채

22,982,072,997

29,190,455,516

1. 매입채무
7,222,652,269

10,692,014,999

2. 단기차입금
3,498,021,600

3,334,477,200

3. 기타지급채무
8,623,081,315

10,731,002,023

4. 유동성리스부채
270,060,374

460,793,157

5. 기타유동부채
1,232,544,581

669,332,488

6. 당기법인세부채
2,135,712,858

3,302,835,649

Ⅱ. 비유동부채

10,711,348,216

12,330,672,435

1. 순확정급여부채
-

1,596,369,385

2. 기타지급채무
2,445,320,000

1,712,905,500

3. 리스부채
87,401,140

271,296,805

4. 종업원급여부채
727,103,727

778,994,238

5. 이연법인세부채
7,451,523,349

7,971,106,507

부채총계

33,693,421,213

41,521,127,951

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

271,335,896,428

256,882,529,872

1. 자본금
5,772,410,000

5,772,410,000

2. 주식발행초과금
43,447,343,371

43,447,343,371

3. 기타자본구성요소
6,266,684,775

7,493,706,940

4. 기타포괄손익누계액
(853,739,499)

(542,339,400)

5. 이익잉여금
216,703,197,781

200,711,408,961

Ⅱ. 비지배지분

59,092,253,144

55,313,337,924

자본총계

330,428,149,572

312,195,867,796

부채와자본총계

364,121,570,785

353,716,995,747

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 75 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 74 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

CS홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 75(당) 기
제 74(전) 기

Ⅰ. 매출액

175,266,452,048

159,017,955,309

Ⅱ. 매출원가

141,658,049,341

118,076,364,740

Ⅲ. 매출총이익

33,608,402,707

40,941,590,569

Ⅳ. 판매비와관리비

17,976,357,372

21,293,888,910

Ⅴ. 영업이익

15,632,045,335

19,647,701,659

Ⅵ. 금융수익

14,583,743,702

10,103,023,764

Ⅶ. 금융비용

8,667,650,005

4,158,441,698

Ⅷ. 기타수익

1,718,575,071

169,977,111

Ⅸ. 기타비용

451,722,903

134,521,041

X. 법인세비용차감전순이익

22,814,991,200

25,627,739,795

XI. 법인세비용

4,026,493,552

4,561,919,013

XII.당기순이익

18,788,497,648

21,065,820,782

1.지배기업소유주지분
14,212,084,258

14,664,297,206

2.비지배지분
4,576,413,390

6,401,523,576

XIII.. 기타포괄손익

2,463,606,528

799,476,817

1.후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

가.확정급여부채의 재측정요소
2,877,419,601

(629,006,926)

나.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(749,310,257)

330,379,293

2.후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

가.해외사업환산손익
335,497,184

1,098,104,450

XⅣ. 총포괄이익

21,252,104,176

21,865,297,599

1. 지배기업소유주지분
16,248,299,221

15,587,712,203

2. 비지배지분
5,003,804,955

6,277,585,396

XⅤ. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익

1. 기본주당순이익

12,700

12,789

연 결 자 본 변 동 표

제 75 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 74 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

CS홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2021.01.01(전기초)
5,772,410,000
43,447,343,371
8,132,600,569
(2,017,775,108)
187,172,792,966
242,507,371,798
53,053,877,499
295,561,249,297

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
14,664,297,206
14,664,297,206
6,401,523,576
21,065,820,782

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(552,020,711)
(552,020,711)
(76,986,215)
(629,006,926)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익
-
-
-
377,331,258
-
377,331,258
(46,951,965)
330,379,293

해외사업장환산외환차이
-
-
-
1,098,104,450
-
1,098,104,450
-
1,098,104,450

총포괄이익소계
-
-
-
1,475,435,708
14,112,276,495
15,587,712,203
6,277,585,396
21,865,297,599

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 :

연차배당
-
-
-
-
(573,660,500)
(573,660,500)
(710,812,500)
(1,284,473,000)

종속기업주식의 취득
-
-
(1,814,415,073)
-
-
(1,814,415,073)
(1,412,471,427)
(3,226,886,500)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-
-
1,894,841,044
-
-
1,894,841,044
(1,894,841,044)
-

자기주식 취득

-
-
(719,319,600)
-
-
(719,319,600)
-
(719,319,600)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
(638,893,629)
-
(573,660,500)
(1,212,554,129)
(4,018,124,971)
(5,230,679,100)

2021.12.31(전기말)
5,772,410,000
43,447,343,371
7,493,706,940
(542,339,400)
200,711,408,961
256,882,529,872
55,313,337,924
312,195,867,796

2022.01.01(당기초)
5,772,410,000
43,447,343,371
7,493,706,940
(542,339,400)
200,711,408,961
256,882,529,872
55,313,337,924
312,195,867,796

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
14,212,084,258
14,212,084,258
4,576,413,390
18,788,497,648

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
2,347,615,062
2,347,615,062
529,804,539
2,877,419,601

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익
-
-
-
(646,897,283)
-
(646,897,283)
(102,412,974)
(749,310,257)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
335,497,184
-
335,497,184
-
335,497,184

총포괄이익소계
-
-
-
(311,400,099)
16,559,699,320
16,248,299,221
5,003,804,955
21,252,104,176

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 :

연차배당
-
-
-
-
(567,910,500)
(567,910,500)
(665,662,500)
(1,233,573,000)

종속기업주식의 취득
-
-
(287,283,106)
-
-
(287,283,106)
(221,222,894)
(508,506,000)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-
-
338,004,341
-
-
338,004,341
(338,004,341)
-

자기주식 취득
-
-
(1,277,743,400)
-
-
(1,277,743,400)
-
(1,277,743,400)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
(1,227,022,165)
-
(567,910,500)
(1,794,932,665)
(1,224,889,735)
(3,019,822,400)

2022.12.31(당기말)
5,772,410,000
43,447,343,371
6,266,684,775
(853,739,499)
216,703,197,781
271,335,896,428
59,092,253,144
330,428,149,572

연 결 현 금 흐 름 표

제 75 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 74 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

CS홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 75(당) 기
제 74(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

17,143,929,892

8,113,504,608

1. 영업으로부터창출된현금흐름
19,526,783,416

8,664,592,624

가. 당기순이익
18,788,497,648

21,065,820,782

나. 조정
9,068,940,528

4,354,933,583

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(8,330,654,760)

(16,756,161,741)

2. 이자의수취
3,700,461,210

1,179,760,429

3. 이자의지급
(403,374,567)

(115,851,044)

4. 배당금수입
217,647,723

65,468,631

5. 법인세비용의납부
(5,897,587,890)

(1,680,466,032)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

4,595,962,260

(43,981,537,716)

1. 기타유동금융자산의처분
57,061,487,400

9,358,209,026

2. 기타수취채권의감소
776,839,124

828,595,901

3. 기타비유동금융자산의처분
14,796,690,487

-

4. 유형자산의 처분
2,000,000

77,580,309

5. 무형자산의 처분
20,300,000

-

6. 기타유동금융자산의취득
(60,807,460,000)

(22,646,350,431)

7. 기타수취채권의 증가
(402,271,706)

(1,063,291,833)

8. 기타비유동금융자산의취득
(5,577,650,543)

(27,558,060,872)

9. 유형자산의 취득
(1,166,391,302)

(2,948,312,386)

10. 투자부동산의 취득
-

(10,200,000)

11. 무형자산의 취득
(107,581,200)

(19,707,430)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(3,457,306,025)

(4,590,077,104)

1. 단기차입금의 차입
60,610,000

1,125,245,000

2. 리스부채의 상환
(498,093,625)

(484,643,004)

3. 배당금의 지급
(1,233,573,000)

(1,284,473,000)

4. 자기주식의 취득
(1,277,743,400)

(719,319,600)

5. 종속기업주식의 일부 취득
(508,506,000)

(3,226,886,500)

Ⅳ. 연결실체변동으로인한증감

-

-

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환산에 의한 증감

(512,832,549)

4,236,008,003

Ⅵ. 현금및현금성자산의증감

17,769,753,578

(36,222,102,209)

Ⅶ. 기초의현금및현금성자산

97,563,426,313

133,785,528,522

Ⅷ. 기말의현금및현금성자산

115,333,179,891

97,563,426,313

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 75 기말 2022년 12월 31일 현재

제 74 기말 2021년 12월 31일 현재

CS홀딩스주식회사
(단위: 원)

과목
제 75(당) 기말
제 74(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

40,693,717,838

28,648,888,462

1.현금및현금성자산
24,833,712,410

15,666,724,444

2.기타수취채권(유동)
832,702,654

805,476,012

3.기타유동금융자산
15,026,000,000

12,172,680,400

4.기타유동자산
1,302,774

4,007,606

Ⅱ.비유동자산

136,037,284,734

147,529,737,062

1.기타수취채권
26,474,000

105,066,000

2.기타비유동금융자산
606,409,540

11,939,057,200

3.종속기업투자주식
134,538,746,520

134,538,746,520

4.유형자산
48,751,038

46,115,217

5.무형자산
602,959,010

786,574,957

6.사용권자산
25,107,036

75,321,108

7.투자부동산
36,050,097

38,856,060

8.순확정급여자산
152,787,493

-

자산총계

176,731,002,572

176,178,625,524

부 채

Ⅰ.유동부채

762,577,154

803,256,897

1.기타지급채무(유동)
375,411,163

416,167,624

2.유동성리스부채
25,493,336

50,114,477

3.기타유동부채
56,667,603

59,290,156

4.당기법인세부채
305,005,052

277,684,640

Ⅱ.비유동부채

6,857,363,329

7,386,214,893

1.순확정급여부채
-

123,341,430

2.기타지급채무
-

10,000,000

3.리스부채
-

25,493,336

4.종업원급여부채
13,153,516

15,893,610

5.이연법인세부채
6,844,209,813

7,211,486,517

부채총계

7,619,940,483

8,189,471,790

자 본

Ⅰ.자본금

5,772,410,000

5,772,410,000

Ⅱ.주식발행초과금

43,447,343,371

43,447,343,371

Ⅲ.기타자본구성요소

4,797,925,454

6,075,668,854

Ⅳ.기타포괄손익누계액

381,299,008

486,812,565

Ⅴ.이익잉여금

114,712,084,256

112,206,918,944

자본총계

169,111,062,089

167,989,153,734

부채와자본총계

176,731,002,572

176,178,625,524

손 익 계 산 서

제 75 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 74 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

CS홀딩스주식회사
(단위: 원)

과목
제 75(당) 기
제 74(전) 기

Ⅰ. 영업수익

3,783,456,057

3,673,023,614

Ⅱ. 영업비용

2,217,553,409

2,351,615,790

Ⅲ. 영업이익

1,565,902,648

1,321,407,824

Ⅳ. 금융수익

2,174,073,307

1,417,670,182

Ⅴ. 금융비용

661,104,333

6,063,940

Ⅵ. 기타수익

165,435

365,418

Ⅶ. 기타비용

554,541

11

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

3,078,482,516

2,733,379,473

Ⅸ. 법인세비용

232,381,061

409,570,968

X . 당기순이익

2,846,101,455

2,323,808,505

XI. 기타포괄손익

121,460,800

143,048,321

1.후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
121,460,800

143,048,321

가.순확정급여부채(자산)의 재측정요소
226,974,357

(54,663,739)

나.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(146,092,091)

197,712,060

다.기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
40,578,534

-

XII. 총포괄이익

2,967,562,255

2,466,856,826

XIII. 주당이익

기본주당순이익

2,543

2,027

자 본 변 동 표

제 75 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 74 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

CS홀딩스주식회사
(단위: 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2021.01.01(전기초)
5,772,410,000
43,447,343,371
6,794,988,454
289,100,505
110,511,434,678
166,815,277,008

연차배당
-
-
-
-
(573,660,500)
(573,660,500)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
197,712,060
-
197,712,060

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(54,663,739)
(54,663,739)

자기주식 거래에 따른 증감
-
-
(719,319,600)
-
-
(719,319,600)

당기순이익
-
-
-
-
2,323,808,505
2,323,808,505

2021.12.31(전기말)
5,772,410,000
43,447,343,371
6,075,668,854
486,812,565
112,206,918,944
167,989,153,734

2022.01.01(당기초)
5,772,410,000
43,447,343,371
6,075,668,854
486,812,565
112,206,918,944
167,989,153,734

연차배당
-
-
-
-
(567,910,500)
(567,910,500)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(105,513,557)
-
(105,513,557)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
226,974,357
226,974,357

자기주식 거래에 따른 증감
-
-
(1,277,743,400)
-
-
(1,277,743,400)

당기순이익
-
-
-
-
2,846,101,455
2,846,101,455

2022.12.31(당기말)
5,772,410,000
43,447,343,371
4,797,925,454
381,299,008
114,712,084,256
169,111,062,089

현 금 흐 름 표

제 75 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 74 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

CS홀딩스주식회사
(단위: 원)

과목
제 75(당) 기
제 74(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

2,796,665,912

2,069,587,258

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,598,805,164

878,954,634

가. 당기순이익
2,846,101,455

2,323,808,505

나. 조정
(1,052,160,933)

(1,349,352,602)

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(195,135,358)

(95,501,269)

2. 이자의 수취
919,579,237

287,096,434

3. 이자의 지급
(1,215,523)

(988,748)

4. 배당금 수입
865,434,500

859,226,900

5. 법인세비용의 납부
(585,937,466)

45,298,038

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

8,297,971,660

(23,301,722,400)

1. 기타유동금융자산의 감소
23,172,160,400

2,719,319,600

2. 기타수취채권의 감소
8,592,000

30,958,000

3. 기타비유동금융자산의 감소
11,180,399,260

-

4. 기타유동금융자산의 증가
(26,025,480,000)

(14,892,000,000)

5. 기타수취채권의 증가
-

(30,000,000)

6. 기타비유동금융자산의 증가
-

(11,130,000,000)

7. 유형자산의 취득
(11,750,000)

-

8. 무형자산의 취득
(25,950,000)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(1,895,768,377)

(1,342,451,352)

1. 리스부채의 지급
(50,114,477)

(49,471,252)

2. 배당금의 지급
(567,910,500)

(573,660,500)

3. 자기주식의 취득
(1,277,743,400)

(719,319,600)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환산에 의한 증감

(31,881,229)

967,392,550

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감

9,198,869,195

(21,607,193,944)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

15,666,724,444

37,273,918,388

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

24,833,712,410

15,666,724,444

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 75 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 74 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제75기

(처분예정일: 2023년 3월 31일)

제74기

(처분확정일: 2022년 3월 25일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

58,204,362,956

55,755,988,694

1.전기이월미처분이익잉여금
55,131,287,144

53,486,843,928

2.확정급여부채의 재측정요소
226,974,357

(54,663,739)

3.당기순이익
2,846,101,455

2,323,808,505

Ⅱ.이익잉여금처분액

614,141,550

624,701,550

1.이익준비금적립액
55,831,050

56,791,050

2.배당금 (주당배당금(률): 당기 500원(10%)

전기 500원(10%))

558,310,500

567,910,500

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

57,590,221,406

55,131,287,144

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제75기
제74기

주당배당금
500원
500원

배당금총액
558,310,500원
567,910,500원

시가배당율
0.8%
0.8%

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 1명)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김태헌
1978. 11. 25
사내이사
-
-
이사회

문미선
1984. 12. 12
사외이사
분리선출
-
이사회

김진은
1955. 01. 25
사외이사
-
-
이사회

남혜인
1980. 10. 15
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태헌
CS홀딩스경영기획부문장
2017.01~현재
조선선재 경영관리팀장
-

2022.01~현재
CS홀딩스 경영기획부문장

문미선
주식회사 엠에스가치평가대표이사
2008.08~2018.05
안진회계법인 공인회계사
-

2017~2019, 2021.
한국공인회계사회 실무연수 강사 및 출제위원

2018.05 ~ 현재
주식회사 엠에스가치평가 대표이사

김진은
경상대학교화학과 명예교수
1991.03~2020.02
경상대학교 화학과 교수
-

남혜인
신우회계법인공인회계사
2005.10~2009.05
삼정회계법인 공인회계사
-

2005.10~2016.01
NICE평가정보 선임컨설턴트

2019.08~현재
신우회계법인 공인회계사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<문미선 사외이사 후보자>

1. 전문성

본 후보자는 공인회계사로서 재무/회계분야에 대한 충분한 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<김진은 사외이사 후보자>

1. 전문성

본 후보자는 대학에서 교수로 재직하며 다양한 연구활동의 수행을 통해 용접재료와 관련된 전문적인 식견과 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<남혜인 사외이사 후보자>

1. 전문성

본 후보자는 공인회계사로서 재무/회계분야에 대한 충분한 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다. 회사가 관련법령을 준수함으로써 준법경영이 이루어질 수 있도록 최선을 다할 계획입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 회사의 성장에 기여함으로써 주주에게 보답하는 책임경영이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김태헌 사내이사 후보자>후보자는 현재 CS홀딩스 경영기획부문장으로서 다년간의 근무경험 및 내/외부 환경에 대한 충분한 지식을 보유하고 있으며, 통합적인 전략을 수립하고 회사의 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천하였습니다.

<문미선 사외이사 후보자>

후보자는 공인회계사로 다년간 기업 및 단체의 감사업무를 수행하였고 공인회계사회 실무연수 강사 경험등 회계/세무 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 경영현안에 대한 의사결정이 효과적으로 이루어질 수 있도록 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

<김진은 사외이사 후보자>

후보자는 경상대학교 교수로 재직하였으며 관련 분야의 전문적인 식견과 경험을 바탕으로 당사의 용접재료 사업부문의 제품과 기술에 대한 전략적인 통찰력과 경쟁력 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

<남혜인 사외이사 후보자>

후보자는 공인회계사로서 다년간 기업 및 단체의 감사업무를 수행하였고 회계/세무 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 경영현안에 대한 의사결정이 효과적으로 이루어질 수 있도록 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

cs홀딩스_김태헌 사내이사_이사 후보자 확인서.jpg
cs홀딩스_김태헌 사내이사_이사 후보자 확인서

cs홀딩스_문미선 사외이사_이사 후보자 확인서.jpg
cs홀딩스_문미선 사외이사_이사 후보자 확인서

cs홀딩스_문미선 사외이사_감사위원 후보자 확인서.jpg
cs홀딩스_문미선 사외이사_감사위원 후보자 확인서

cs홀딩스_김진은 사외이사_이사 후보자 확인서.jpg
cs홀딩스_김진은 사외이사_이사 후보자 확인서

cs홀딩스_남혜인 사외이사_이사 후보자 확인서.jpg
cs홀딩스_남혜인 사외이사_이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 2명)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김진은
1955. 01. 25
사외이사
-
-
이사회

남혜인
1980. 10. 15
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진은
경상대학교 화학과 명예교수
1991.03~2020.02
경상대학교 화학과 교수
-

남혜인
신우회계법인공인회계사
2005.10~2009.05
삼정회계법인 공인회계사
-

2005.10~2016.01
NICE평가정보 선임컨설턴트

2019.08~현재
신우회계법인 공인회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김진은 감사위원회 위원 후보자>

후보자는 경상대학교 교수로 재직하였으며 관련 분야의 전문적인 식견과 경험을 바탕으로 당사의 용접재료 사업부문의 제품과 기술에 대한 전략적인 통찰력과 경쟁력 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

<남혜인 감사위원회 위원 후보자>

후보자는 공인회계사로서 다년간 기업 및 단체의 감사업무를 수행하였고 회계/세무 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 경영현안에 대한 의사결정이 효과적으로 이루어질 수 있도록 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

cs홀딩스_김진은 사외이사_감사위원 후보자 확인서.jpg
cs홀딩스_김진은 사외이사_감사위원 후보자 확인서

cs홀딩스_남혜인 사외이사_감사위원 후보자 확인서.jpg
cs홀딩스_남혜인 사외이사_감사위원 후보자 확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
596,981,730

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음