효성 — 정기주주총회결과 (20230317)
제출인: 효성

효성/정기주주총회결과/(2023.03.17)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,267,285
- 매출액
3,719,326

- 부채총계
2,369,980
- 영업이익
64,887

- 자본금
105,355
- 당기순이익
24,807

- 자본총계
2,897,305
*주당순이익(원)
786

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,982,660
- 매출액
749,996

- 부채총계
399,301
- 영업이익
-29,311

- 자본금
105,355
- 당기순이익
14,339

- 자본총계
2,583,359
*주당순이익(원)
720

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
89,592,318,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 사외이사 5명 선임(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함), 감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제68기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 : 제68기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 김규영 선임의 건

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건

·제3-2-1호: 사외이사 유일호 선임의 건

·제3-2-2호: 사외이사 성윤모 선임의 건

·제3-2-3호: 사외이사 김소영 선임의 건

·제3-2-4호: 사외이사 조병현 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김기웅 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 : 감사위원회 위원 유일호 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5-2호 : 감사위원회 위원 조병현 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5-3호 : 감사위원회 위원 성윤모 선임의 건

☞ 제5-1호, 제5-2호 안건 가결로

자동폐기

- 제5-4호 : 감사위원회 위원 김소영 선임의 건

☞ 제5-1호, 제5-2호 안건 가결로

자동폐기

- 제5-5호 : 감사위원회 위원 정동채 선임의 건

☞ 제5-1호, 제5-2호 안건 가결로

자동폐기

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-17

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-23 주주총회소집공고
2023-02-23 참고서류
2023-03-09 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김규영
1948-05
2
재선임
-'00년~'04년 ㈜효성 섬유PG 나이론원사PU장, 전무
-'04년~'06년 ㈜효성 섬유PG CTO, 부사장
-'06년~'11년 ㈜효성 산업자재PG 타이어보강재PU장, 부사장
-'11년~'14년 ㈜효성 중국 총괄 임원, 사장
-'14년~'16년 ㈜효성 산업자재PG 타이어보강재PU장, 사장
-'16년~'18년 ㈜효성 산업자재PG CTO, 사장
-'18년~'22년 ㈜효성 총괄사장
-'17년~ 現 ㈜효성 대표이사
-'22년~ 現 ㈜효성 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유일호
1955-03
2
신규선임
-'08년~'16년 제18, 19대 국회의원 (송파을)
-'15년 국토교통부 장관
-'16년~'17년 경제부총리 겸 기획재정부 장관
-'20년~ 現 법무법인 클라스 고문
삼성생명보험(주) 사외이사

성윤모
1963-06
2
신규선임
-'13년 중소기업청 중견기업정책국장
-'14년 산업통상자원부 기획조정실 정책기획관
-'15년 산업통상자원부 대변인
-'16년 국무조정실 경제조정실장
-'17년~'18년 특허청장
-'18년~'21년 산업통상자원부 장관
-'21년~'23년 (학)한국공학대학교 이사장
-'21년~ 現 중앙대학교 석좌교수
해당 없음

김소영
1965-11
2
신규선임
-'12년 대전고등법원 부장판사
-'12년~'18년 대법원 대법관
-'17년~'18년 법원행정처장(겸임)
-'20년~'22년 법무법인(유) KHL 대표변호사
-'21년~ 現 한국신문윤리위원회 위원장
-'22년~ 現 김앤장법률사무소 변호사
해당 없음

조병현
1955-03
2
신규선임
-'11년 서울행정법원장
-'12년 대구고등법원장
-'13년 대전고등법원장
-'13년~'15년 서울고등법원장
-'13년~'19년 중앙선거관리위원회 위원
-'20년~ 現 법무법인 평안 대표변호사
-'21년~ 現 중앙선거관리위원회 위원
해당 없음

김기웅
1952-08
2
재선임
-'05년~'11년 한국경제TV 대표이사 사장
-'12년~'15년 세계태권도평화봉사재단 총재
-'14년~'18년 한국신문협회 부회장
-'11년~'20년 한국경제신문 대표이사 사장
-'15년~'20년 한국신문윤리위원회 이사장
-'15년~ 現 세계태권도평화봉사재단 고문
-'20년~ 現 한국경제신문 고문
SNT홀딩스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김기웅
1952-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'05년~'11년 한국경제TV 대표이사 사장
-'12년~'15년 세계태권도평화봉사재단 총재
-'14년~'18년 한국신문협회 부회장
-'11년~'20년 한국경제신문 대표이사 사장
-'15년~'20년 한국신문윤리위원회 이사장
-'15년~ 現 세계태권도평화봉사재단 고문
-'20년~ 現 한국경제신문 고문

유일호
1955-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'08년~'16년 제18, 19대 국회의원 (송파을)
-'15년 국토교통부 장관
-'16년~'17년 경제부총리 겸 기획재정부 장관
-'20년~ 現 법무법인 클라스 고문

조병현
1955-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'11년 서울행정법원장
-'12년 대구고등법원장
-'13년 대전고등법원장
-'13년~'15년 서울고등법원장
-'13년~'19년 중앙선거관리위원회 위원
-'20년~ 現 법무법인 평안 대표변호사
-'21년~ 現 중앙선거관리위원회 위원