KISCO홀딩스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230317)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-17

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-09

3. 정정사유
제1호 의안 제67기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
가) 보고사항
가) 보고사항

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
가) 보고사항

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도
운영실태 보고
(4) 제67기 재무제표
(연결재무제표 포함) 및 이익배당 보고
※ 1주의 배당금 600원

나) 부의안건
나) 부의안건

제1호 의안 : 제67기 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 1주의 배당금 600원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 장세홍
(사내이사)
- 제2-2호 의안 : 이병제
(사내이사)
- 제2-3호 의안 : 문종인
(사내이사)
- 제2-4호 의안 : 김동회
(사외이사)
- 제2-5호 의안 : 박경환 (사외이사)

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 김동회
- 제3-2호 의안 : 박경환

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건 (다득표자 선임)

- 제4-1호 의안 : 김월기
(회사제안)
- 제4-2호 의안 : 심혜섭
(주주제안)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (20억원)

제6호 의안 : 자기주식 매입의 건 (주주제안)

(단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 심의 및 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있음)
나) 부의안건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 장세홍
(사내이사)
- 제2-2호 의안 : 이병제
(사내이사)
- 제2-3호 의안 : 문종인
(사내이사)
- 제2-4호 의안 : 김동회
(사외이사)
- 제2-5호 의안 : 박경환 (사외이사)

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 김동회
- 제3-2호 의안 : 박경환

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건 (다득표자 선임)

- 제4-1호 의안 : 김월기
(회사제안)
- 제4-2호 의안 : 심혜섭
(주주제안)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (20억원)

제6호 의안 : 자기주식 매입의 건 (주주제안)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2023.3.17
1) 정정전 제1호 의안은, 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다.

.

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
10 : 30

3. 장소
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12
본사 3층 강당

4. 의안 주요내용
가) 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 제67기 재무제표(연결재무제표 포함) 및

이익배당 보고

※ 1주의 배당금 600원

나) 부의안건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 장세홍 (사내이사)

- 제2-2호 의안 : 이병제 (사내이사)

- 제2-3호 의안 : 문종인 (사내이사)

- 제2-4호 의안 : 김동회 (사외이사)

- 제2-5호 의안 : 박경환 (사외이사)

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 김동회

- 제3-2호 의안 : 박경환

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1명

선임의 건 (다득표자 선임)

- 제4-1호 의안 : 김월기 (회사제안)

- 제4-2호 의안 : 심혜섭 (주주제안)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (20억원)

제6호 의안 : 자기주식 매입의 건 (주주제안)

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 정정전 제1호 의안은, 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다.

2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세홍
1966-10
2
재선임
現:한국철강(주) 회장
現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 회장

이병제
1959-07
2
재선임
現:한국철강(주) 기획전략부문장 부사장
現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 부사장

문종인
1953-05
2
재선임
現:한국철강(주) 대표이사 사장
現:KISCO홀딩스(주) 재정본부장 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동회
1969-10
2
재선임
現:서우회계법인 전무이사
現:HSD엔진(주) 사외이사
現:KISCO홀딩스(주) 사외이사
HSD엔진(주) 사외이사

박경환
1963-01
2
재선임
現:박경환 법률사무소 변호사
現:KISCO홀딩스(주) 사외이사
-

김월기
1960-01
2
신규선임
前:한국은행 / 한국산업은행 근무
前:삼일회계법인 본부장
現:우송세무회계 대표
-

심혜섭
1979-07
2
신규선임
前:법무법인 세종 변호사
前:법무법인 담우 변호사
現:변호사 심혜섭 법률사무소
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동회
1969-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
現:서우회계법인 전무이사
現:HSD엔진(주) 사외이사
現:KISCO홀딩스(주) 사외이사

박경환
1963-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
現:박경환 법률사무소 변호사
現:KISCO홀딩스(주) 사외이사

김월기
1960-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前:한국은행 / 한국산업은행 근무
前:삼일회계법인 본부장
現:우송세무회계 대표

심혜섭
1979-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前:법무법인 세종 변호사
前:법무법인 담우 변호사
現:변호사 심혜섭 법률사무소