졸스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230317)
제출인: 정종민

의결권대리행사권유참고서류
3.6
바른손

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 17일

권 유 자:
성 명: 정종민주 소: 서울 서초구 서초중앙로24길57, 101동802호전화번호: 010-7191-8612

작 성 자:
성 명: 정종민부서 및 직위:전화번호: 010-7191-8612

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
정종민
나. 회사와의 관계
해당없음

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
(주)투썬이에스지

(인터넷 주소)
www.antcrowd.com

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

정종민
보통주
0
0
해당없음
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정종민
보통주
0
해당없음
본인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)투썬이에스지
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)투썬이에스지
이영태
경기도 성남시 분당구 판교역로 221
의결권대리행사 권유를 통한 전자위임장 확보
070-7781-0079

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 22일
2023년 03월 28일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주전체 (2022년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 바른손 주주님께

저는 회사 주주인 티에스더블유를 대신하여, 회사발전을 위한 주주의 기여에 공감하는 분들과 함께 하고자 의결권대리행사권유를 시작합니다.

지난해 회사는 컴퓨터그래픽영상제작업(VFX)이라는 새로운 성장기반을 확보하였고, 이는 기존 영화사업과 시너지가 기대되는 훌륭한 선택이었다고 봅니다.

현재 회사 사업포트폴리오는 영화, 뷰티, 식음료 등 문화 및 소비재 복합컨텐츠 제공으로서, 비록 IT산업 만큼의 성장성을 부족하지만 안정적 시장수요와 꾸준한 성장을 기대할 수 있는 매력이 있습니다.

계속성과 일관성 있는 사업추진이 필요한 시점이며, 현 경영진들의 재선임을 통해 바른손의 성장전략을 지원해 주면 미래 성과를 낼 수 있을 것으로 생각합니다.

정기주총의 원활한 운영을 위해 각 목적사항별 의사표시에 동의하시는 주주님들의 참여를 기다립니다.

1호 의안(재무제표 승인) : 찬성

2-1호 의안(강신범 사내이사 재선임) : 찬성

2-2호 의안(이형휘 사내이사 재선임) : 찬성

3호 의안(이사보수한도 결정의 건) : 찬성

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.22~2023.03.28

전자위임장 관리기관
(주)투썬이에스지

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
www.antcrowd.com

기타 추가 안내사항 등
앱스토어 또는 구글플레이에서 '앤트크라우드'앱을 다운받아 설치한 후, 앱에서 전자위임장을 수여(제출)할 수 있음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

해당사항 없음

다. 기타 의결권 위임의 방법

앤트크라우드 앱을 통해 피권유자가 비대면으로 권유자에게 전자위임장을 수여할 수 있습니다. - 앱스토어 또는 구글플레이에서 '앤트크라우드'검색하여 설치- 상세 이용안내는 홈페이지 이용안내 참고

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 30일 오전 09시

장 소
경기도 수원시 영통구 월드컵로 150번길 55 상가 1층 101호 (수원광교공공실버주택) 꽃맘센터

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

전자위임장 방식으로만 의결권대리행사권유함

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 재무제표의 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.[제1호 의안] 제38기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 의 건[제2호 의안] 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 강신범 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안 : 이형휘 사내이사 재선임의 건[제3호 의안] 이사보수한도 결정의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

제 XX 기 XXXX. XX. XX 현재

(단위 : )

과 목
제 XX 기
제 XX 기

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

(단위 : )

과 목
제 XX 기
제 XX 기

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

제 XX 기 (XXXX. XX. XX 부터 XXXX. XX. XX 까지)

(단위 : )

과 목
제 XX 기
제 XX 기

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
( )

보수총액 또는 최고한도액

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
( )

실제 지급된 보수총액

최고한도액

※ 기타 참고사항