삼성물산 — 정기주주총회결과 (20230317)
제출인: 삼성물산

삼성물산/정기주주총회결과/(2023.03.17)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
58,981,492
- 매출액
43,161,653

- 부채총계
27,017,371
- 영업이익
2,528,524

- 자본금
18,851
- 당기순이익
2,544,957

- 자본총계
31,964,121
*주당순이익(원)
12,460

나. 개별(별도)
- 자산총계
39,636,330
- 매출액
26,406,560

- 부채총계
15,712,705
- 영업이익
939,412

- 자본금
18,851
- 당기순이익
1,461,808

- 자본총계
23,923,625
*주당순이익(원)
8,911

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,350

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
376,437,495,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
2.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
ㅁ 제59기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항

- 제1호 의안 : 제59기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 자기주식 소각의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1-1호 : 사외이사 정병석

선임의 건

제3-1-2호 : 사외이사 이상승

선임의 건

제3-2-1호 : 사내이사 정해린

선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 제니스 리 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건

제5-1호 : 감사위원회 위원

이상승 선임의 건

제5-2호 : 감사위원회 위원

최중경 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-17

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시
2023-02-15 주주총회소집결의
2023-02-15 주주총회소집공고
2023-02-15 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정해린
1964-11
3
신규선임
- 2022-현재
: 삼성물산 리조트부문 사장 겸
삼성웰스토리 대표이사 사장

- 2020-2022
: 삼성전자 사업지원T/F 부사장

- 2019-2019
: 삼성전자 무선사업부 지원팀
해외지원그룹장 전무

- 2017-2019
: 삼성물산 경영기획실 전무

- 2012-2017
: 미래전략실 전략팀 상무

- 2010-2012
: 삼성전자 경영지원실 경영지원그룹장 상무

- 2010-2010
: 삼성전자 경영관리그룹

- 2009-2009
: 삼성전자 감사팀

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정병석
1953-05
3
재선임
- 2020-현재
: 한국기술교육대
명예교수

- 2009-2020
: 한양대 경제학부
특임/석좌교수

- 2015-2020
: 삼성물산 거버넌스
위원회 외부 전문위원

- 2015-2017
: 노사정위원회 산하
청년고용협의회 위원장

- 2006-2008
: 한국기술교육대 총장

- 2004-2006
: 제14대 노동부 차관

- 2003-2004
: 노동부 기획관리실장
-

이상승
1963-11
3
재선임
- 2001-현재
: 서울대 경제학부 교수

- 2020-2022
: 서울대 경제학부장

- 2019-현재
: 현대자동차 사외이사

- 2015-2020
: 삼성물산 거버넌스
위원회 외부 전문위원

- 2016-2019
: 한국산업조직학회
부회장/회장

- 2013-2019
: OCI 사외이사

- 2015-2017
: 국민경제자문회의
민간위원

- 2008-2013
: 문화체육관광부
여론집중도조사위원회
위원
- 현대자동차(사외이사)

제니스 리
1961-01
3
재선임
- 2016-현재
: 김앤장법률사무소 고문

- 2019-현재
: S-OIL 사외이사

- 2014-2015
: SC제일은행/금융지주
경영지원총괄 부행장

- 2011-2013
: SC제일은행/금융지주
변화관리본부 부행장

- 2009-2010
: SC제일은행/금융지주
재무담당 부행장, CFO

- 2004-2008
: 하나로텔레콤 경영지원
총괄 부사장, CFO

- 1999-2003
: 볼보건설기계코리아
재무담당 부사장, CFO
- S-OIL(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상승
1963-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2001-현재
: 서울대 경제학부 교수

- 2020-2022
: 서울대 경제학부장

- 2019-현재
: 현대자동차 사외이사

- 2015-2020
: 삼성물산 거버넌스
위원회 외부 전문위원

- 2016-2019
: 한국산업조직학회 부회장/회장

- 2013-2019
: OCI 사외이사

- 2015-2017
: 국민경제자문회의 민간위원

- 2008-2013
: 문화체육관광부
여론집중도조사위원회 위원

최중경
1956-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2017-현재
: 한국가이드스타 이사장

- 2020-현재
: CJ ENM 사외이사

- 2017-2019
: 고려대학교 행정전문대학원
석좌교수

- 2016-2020
: 한국공인회계사회 회장

- 2011(1~11월)
: 제3대 지식경제부 장관

- 2010(4~12월)
: 대통령실 경제수석비서관

- 2008-2010
: 주 필리핀대사

- 2008(3~7월)
: 기획경제부 제1차관

- 2003-2005
: 재정경제부 국제금융국 국장

- 2001-2003
: 재정경제부 비서실 실장

제니스 리
1961-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2016-현재
: 김앤장법률사무소 고문

- 2019-현재
: S-OIL 사외이사

- 2014-2015
: SC제일은행/금융지주
경영지원총괄 부행장

- 2011-2013
: SC제일은행/금융지주
변화관리본부 부행장

- 2009-2010
: SC제일은행/금융지주
재무담당 부행장, CFO

- 2004-2008
: 하나로텔레콤 경영지원
총괄 부사장, CFO

- 1999-2003
: 볼보건설기계코리아
재무담당 부사장, CFO