eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
경동인베스트 — 감사보고서제출 (20230317)
제출인: 경동인베스트

경동인베스트/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
586,813,597,619
577,693,061,246

- 부채총계
136,105,199,735
137,939,973,548

- 자본총계
450,708,397,884
439,753,087,698

- 비지배지분 제외 자본총계
447,854,118,717
431,664,560,291

- 자본금
11,825,115,000
11,825,115,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,787.3
3,650.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
275,539,561,544
298,461,108,885

- 영업이익
14,709,420,695
13,774,493,797

- 법인세비용차감전계속사업이익
16,108,052,906
16,157,367,392

- 당기순이익
9,356,775,877
13,891,393,231

- 지배기업 소유주지분 순이익
14,212,787,547
14,638,379,722

4. 연결대상 종속회사 수
11
10

5. 주요종속회사수
4
4

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
296,772,228,288
306,026,122,495

- 부채총계
1,379,751,999
1,198,093,032

- 자본총계
295,392,476,289
304,828,029,463

- 자본금
11,825,115,000
11,825,115,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,498.0
2,577.8

라. 손익내용(원)

- 매출액
11,483,708,445
8,866,143,137

- 영업이익
2,155,028,955
617,583,550

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,324,048,202
493,217,598

- 당기순이익
-7,427,562,329
357,359,513

2. 회계감사인명
삼덕회계법인(NEXIA SAMDUK)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결재무제표 관련 내용의 매출액은 지분법손익 등이 포함된 연결재무제표상의 매출액임.
- 상기 별도재무제표 관련 내용의 매출액은 별도재무제표상의 영업수익임.
- 본 감사보고서 제출 공시로 매출액 또는 손익구조 30%이상 변경 정정공시를 갈음함.
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
롯데케미칼 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230317)
제출인: 롯데물산

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데케미칼(주)

20230314

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 14일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 17일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
롯데물산(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데케미칼(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011170

발행주식 총수
42,775,419

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
롯데물산(주)
한자(영문)
롯데物産(LOTTE PROPERTY & DEVELOPMENT)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
219-81-14922

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 올림픽로300

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
롯데물산(주)
부 서
준법경영팀

직 위
대리
전화번호
02-321******

성 명
황현정
팩스번호
02-623******

이메일 주소
******ng@lotte.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 02월 03일
8,461,302
19.78
8,461,302
19.78

이번보고서
2023년 03월 17일
8,555,084
20.00
8,555,084
20.00

증 감
93,782
0.22
93,782
0.22

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

8,555,084
-
-
-
-
-
-
-
8,555,084
20.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

42,775,419
-
20.00
20.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 14일
보통주
8,461,302
31,000
8,492,302
177,684
-

장내매수(+)
2023년 03월 15일
보통주
8,492,302
23,000
8,515,302
176,460
-

장내매수(+)
2023년 03월 16일
보통주
8,515,302
27,000
8,542,302
174,567
-

장내매수(+)
2023년 03월 17일
보통주
8,542,302
12,782
8,555,084
177,355
-

합 계
8,461,302
93,782
8,555,084
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
화성밸브 — 감사보고서제출 (20230317)
제출인: 화성밸브

화성밸브/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
123,476,124,858
105,271,611,979

-부채총계
42,982,483,090
27,560,021,024

-자본총계
80,493,641,768
77,711,590,955

-자본금
5,205,200,000
5,205,200,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
85,525,543,688
71,961,904,341

-영업이익
3,702,458,229
2,626,030,122

-법인세비용차감전계속사업이익
3,658,968,115
2,584,801,076

-당기순이익
2,980,333,411
2,388,372,353

-지배기업 소유주지분 순이익
2,980,333,411
2,388,372,353

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
0

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
120,238,338,546
105,271,611,979

- 부채총계
39,326,478,798
27,560,021,024

- 자본총계
80,911,859,748
77,711,590,955

- 자본금
5,205,200,000
5,205,200,000

- 매출액
81,484,993,401
71,961,904,341

- 영업이익
4,123,608,605
2,626,030,122

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,133,030,524
2,584,801,076

- 당기순이익
3,431,957,049
2,388,372,353

2. 회계감사인명
안경회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 당기는 연결 재무제표이고 전기는 개별 재무제표입니다.

3.2023년 2월 14일 결산 이사회 당일 제출한 '매출액 또는 손익구조 30%이상 변동'내용의 변동 사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

-정정 세부내역(단위:원)

1)연결 매출액(정정금액 31,999,980 감소)
(정정전:85,557,543,668 / 정정후:85,525,543,688)

2)연결 영업이익(정정금액 617,587,387 감소)
(정정전:4,320,045,616 / 정정후:3,702,458,229)

2)연결 법인세차감전계속사업이익(정정금액 617,587,387 감소)
(정전전:4,276,555,502 / 정정후:3,658,968,115)

3)연결 당기순이익(정정금액 514,478,287 감소)
(정전전:3,494,811,698 / 정정후:2,980,333,411)

4)연결 자산총계(정정금액 517,313,786 감소)
(정전전:123,993,438,644/정정후:123,476,124,858)

5)연결 부채총계(정정금액 2,835,499 감소)
(정정전:42,985,318,589 / 정정후:42,982,483,090)

6)연결 자본총계(정정금액 514,478,287 감소)
(정정전:81,008,120,055 / 정정후:80,493,641,768)

※ 관련공시
2023-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
80,493,641,768
77,711,590,955

자본금
5,205,200,000
5,205,200,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
80,493,641,768
77,711,590,955
74,694,147,909

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
LG전자 — 감사보고서제출 (20230317)
제출인: LG전자

LG전자/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
55,156,140,789,343
53,481,478,484,568

- 부채총계
32,664,143,862,150
33,383,445,327,181

- 자본총계
22,491,996,927,193
20,098,033,157,387

- 비지배지분 제외 자본총계
18,992,107,994,954
17,230,642,905,851

- 자본금
904,169,030,000
904,169,030,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,100.5
1,905.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
83,467,317,974,098
73,907,983,923,353

- 영업이익
3,550,971,853,395
4,057,996,664,074

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,539,811,208,898
3,838,895,686,188

- 당기순이익
1,863,122,649,356
1,414,972,048,466

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,196,441,705,617
1,031,709,658,137

4. 연결대상 종속회사 수
143
134

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
28,712,813,710,107
29,593,524,189,819

- 부채총계
18,823,784,886,301
20,703,269,255,911

- 자본총계
9,889,028,823,806
8,890,254,933,908

- 자본금
904,169,030,000
904,169,030,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,093.7
983.3

라. 손익내용(원)

- 매출액
27,791,745,552,028
27,115,307,415,711

- 영업이익
110,786,734,495
626,594,051,595

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,031,658,237,456
911,509,189,966

- 당기순이익
854,962,965,036
-913,537,748,963

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 별도 재무제표 기준입니다.
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

※ 관련공시
-
이스트에이드 — 감사보고서제출 (20230317)
제출인: 이스트에이드

줌인터넷/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
45,375,349,603
53,300,894,339

-부채총계
13,664,405,050
18,008,461,901

-자본총계
31,710,944,553
35,292,432,438

-자본금
2,697,963,400
2,697,963,400

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
22,921,900,442
28,780,386,706

-영업이익
-725,778,895
6,738,768,476

-법인세비용차감전계속사업이익
-646,555,205
7,664,227,534

-당기순이익
-2,470,440,856
3,885,760,284

-지배기업 소유주지분 순이익
-2,033,573,800
5,181,456,663

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
3
3

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
34,193,094,300
36,620,642,308

- 부채총계
4,439,657,275
6,502,910,157

- 자본총계
29,753,437,025
30,117,732,151

- 자본금
2,697,963,400
2,697,963,400

- 매출액
16,636,535,018
23,633,814,653

- 영업이익
-1,589,608,609
3,066,232,499

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,270,366,955
1,028,363,986

- 당기순이익
-1,831,686,755
1,073,045,531

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 감사보고서 제출 이전 공시된 '매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은 15%)이상변동' 등의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
31,242,875,608
32,384,424,490

자본금
2,697,963,400
2,697,963,400

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
2.0
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
646,555,205
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
31,710,944,553
35,292,432,438
30,981,175,742

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
1,589,608,609
-
-
-
123,586,327

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
차AI헬스케어 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230317)
제출인: 차AI헬스케어

제이준코스메틱/주주총회소집결의/(2023.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-17

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-15

3. 정정사유
주된직업 및 세부경력 기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[이사선임 세부내역]
후보자 고병철 주요경력(현직포함)
前) (주)김종학프로덕션 PD(팀장)
前) 아이오케이컴퍼니 대표이사
前) (주)김종학프로덕션 PD(팀장)
前) 포인트아이(주)(現 (주)아이오케이컴퍼니) 대표이사
現) (주)아이오케이컴퍼니 BE부문장

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
10 : 00

3. 장소
인천광역시 남동구 남동대로 405, 4층(대회의실)

4. 의안 주요내용
○ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제51기(2022.01.01.~2022.12.31.)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 고병철 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김정선 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고병철
1973-01
3
신규선임
前) (주)김종학프로덕션 PD(팀장)
前) 포인트아이(주)(現 (주)아이오케이컴퍼니) 대표이사
現) (주)아이오케이컴퍼니 BE부문장

김정선
1971-08
3
신규선임
前) ㈜대부인더스 부사장
前) ㈜승화 재무이사
現) 일삼일레이블 이사
KC그린홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)(케이씨글라스) (20230317)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출(케이씨글라스)

감사보고서 제출

자회사인
케이씨글라스 주식회사
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
64,225,106,442
58,976,319,943

- 부채총계
25,701,736,101
19,605,530,485

- 자본총계
38,523,370,341
39,370,789,458

- 자본금
2,060,116,000
2,060,116,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,869.96
1,911.10

라. 손익내용(원)

- 매출액
35,003,327,005
29,995,115,417

- 영업이익
1,540,257,619
2,427,577,237

- 법인세비용차감전계속사업이익
230,604,528
1,644,776,646

- 당기순이익
-318,502,201
1,566,329,192

2. 회계감사인명
참회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 공시는 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고입니다.

- 주요자회사명 : 케이씨글라스㈜ [비상장]

- 주식장부가액 (2021년 말 기준) : 27,044 백만원

- 자산구성비율 : 17.11%

- 보유지분율 : 97.09%

2. 본 공시는 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고입니다.

3. 상기 실적내용은 K-IFRS 개별재무제표 작성기준입니다.

4. 상기 내역은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
남화토건 — 감사보고서제출 (20230317)
제출인: 남화토건

남화토건/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
205,267,286,530
183,894,084,780

-부채총계
31,325,889,361
29,024,344,417

-자본총계
173,941,397,169
154,869,740,363

-자본금
5,870,000,000
5,870,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
90,791,512,388
109,139,618,545

-영업이익
4,468,708,150
8,825,826,352

-법인세비용차감전계속사업이익
27,288,008,767
16,867,643,748

-당기순이익
20,750,055,300
13,103,492,362

-지배기업 소유주지분 순이익
20,180,089,276
12,680,668,500

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
157,847,213,988
142,632,471,876

- 부채총계
24,102,375,376
21,730,578,403

- 자본총계
133,744,838,612
120,901,893,473

- 자본금
5,870,000,000
5,870,000,000

- 매출액
88,690,796,481
105,370,876,327

- 영업이익
4,656,630,229
8,669,011,766

- 법인세비용차감전계속사업이익
20,894,354,542
11,607,223,645

- 당기순이익
14,603,945,139
8,600,075,125

2. 회계감사인명
선일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)상기 당해 사업연도 및 직전 사업연도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2)외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
167,858,351,062
149,358,688,630

자본금
5,870,000,000
5,870,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
173,941,397,169
154,869,740,363
143,019,805,730

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
제이아이테크 — 감사보고서제출 (20230317)
제출인: 제이아이테크

제이아이테크/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
85,125,034,175
35,426,709,919

-부채총계
23,029,595,692
11,997,844,298

-자본총계
62,095,438,483
23,428,865,621

-자본금
819,618,600
632,445,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
68,282,477,637
20,497,514,396

-영업이익
11,393,792,040
5,628,425,132

-법인세비용차감전계속사업이익
12,677,990,784
6,129,431,481

-당기순이익
10,924,230,878
4,738,942,094

-지배기업 소유주지분 순이익
10,923,778,645
4,896,039,408

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
84,457,114,859
35,164,386,840

- 부채총계
22,738,917,052
11,850,177,596

- 자본총계
61,718,197,807
23,314,209,244

- 자본금
819,618,600
632,445,000

- 매출액
68,290,728,683
20,497,336,065

- 영업이익
10,390,050,882
5,658,097,468

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,894,772,021
5,372,723,462

- 당기순이익
10,531,496,848
4,732,680,681

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
62,094,661,975
23,428,926,803

자본금
819,618,600
632,445,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
62,095,438,483
23,428,865,621
12,719,960,913

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에스트래픽 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20230317)
제출인: 에스트래픽

에스트래픽/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2023.03.17)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
고속철도 전자연동장치(2차)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
9,847,217,955

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
9,847,217,955

최근 매출액(원)
137,398,697,302

매출액 대비(%)
7.17

3. 계약상대방
한국철도공사

-최근 매출액(원)
5,764,689,979,013

-주요사업
철도 여객 운송업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
한국철도공사 지정장소

5. 계약기간
시작일
2023-03-17

종료일
2023-12-29

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-17

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 최근매출액은 2021년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 2. 확정계약금액은 전체 계약금액중 2회차 분임

- 상기 5. 계약기간은 공사기간임.

- 상기 계약금액 및 계약기간은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
비트컴퓨터 — 감사보고서제출 (20230317)
제출인: 비트컴퓨터

비트컴퓨터/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
74,284,347,270
71,731,828,714

-부채총계
11,157,918,043
12,757,452,171

-자본총계
63,126,429,227
58,974,376,543

-자본금
8,311,646,500
8,311,646,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
35,134,664,621
36,433,517,678

-영업이익
6,145,733,812
6,408,586,655

-법인세비용차감전계속사업이익
6,370,207,439
6,238,548,461

-당기순이익
4,925,063,054
4,892,226,931

-지배기업 소유주지분 순이익
4,867,989,989
4,842,088,896

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
73,420,651,345
71,059,183,007

- 부채총계
10,775,490,209
12,465,651,231

- 자본총계
62,645,161,136
58,593,531,776

- 자본금
8,311,646,500
8,311,646,500

- 매출액
33,047,687,068
34,488,044,906

- 영업이익
5,641,133,375
5,967,165,810

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,196,096,524
6,050,097,483

- 당기순이익
4,814,230,438
4,765,238,461

2. 회계감사인명
현대회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
62,792,418,652
58,689,805,552

자본금
8,311,646,500
8,311,646,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
63,126,429,227
58,974,376,543
54,664,764,954

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
2,082,239,142

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
CS홀딩스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230317)
제출인: CS홀딩스

CS홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-17

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-16

3. 정정사유
안건 수정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
2. 부의안건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명)
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 3명)
- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
2. 부의안건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 1명)
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 2명)
- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
10 :30

3. 장소
울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산
(주) 강당

4. 의안 주요내용
□ 제75기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제75기 재무제표(이익잉여금 처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

현금 배당 1주당 500원(액면가 10%)
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건(사외이사인 감사위원회

위원 1명)
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원회 위원 2명)
- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당사의 감사위원회 위원 3인은 전원 사외이사입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태헌
1978-11
3
신규선임
- 조선선재 경영관리팀장
- CS홀딩스 경영기획부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문미선
1984-12
3
신규선임
- 안진회계법인 공인회계사
- 한국공인회계사회 실무연수 강사 및 출제위원
- 주식회사 엠에스가치평가 대표이사
주식회사 엠에스가치평가(이사)

김진은
1955-01
3
신규선임
- 경상대학교 화학과 교수
- 경상대학교 화학과 명예교수
-

남혜인
1980-10
3
신규선임
- 삼정회계법인 공인회계사
- NICE평가정보 선임컨설턴트
- 신우회계법인 공인회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

문미선
1984-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 안진회계법인 공인회계사
- 한국공인회계사회 실무연수 강사 및 출제위원
- 주식회사 엠에스가치평가 대표이사

김진은
1955-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 경상대학교 화학과 교수
- 경상대학교 화학과 명예교수

남혜인
1980-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 삼정회계법인 공인회계사
- NICE평가정보 선임컨설턴트
- 신우회계법인 공인회계사
조선선재 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230317)
제출인: 조선선재

조선선재/주주총회소집결의/(2023.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-17

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-16

3. 정정사유
안건 수정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
현금 배당 1주당 1,500원 (액면가 300%)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명)

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 3명)

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금 처분계산서포함) 승인의 건
현금 배당 1주당 1,500원 (액면가 300%)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 1명)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 2명)

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
09 : 00

3. 장소
울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산(주) 강당

4. 의안 주요내용
□ 제13기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금 처분계산서

포함) 승인의 건

현금 배당 1주당 1,500원 (액면가 300%)
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 1명)
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원회 위원 2명)
- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당사의 감사위원회 위원 3인은 전원 사외이사입니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남성길
1967-08
3
신규선임
- 조선선재 연구소 연구원
- 삼성중공업 연구소 센터장
- 조선선재 기술연구 및 품질부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명현
1968-04
3
신규선임
-부산대학교 조선해양공학과 교수
-중국 하얼빈 공대 겸임교수
-대한용접접합학회 편집장
-

강남현
1970-12
3
신규선임
-부산대학교 재료공학과 교수
-대한용접접합학회 학술위원장
-대한금속재료학회 재무이사
-

서규섭
1974-07
3
신규선임
-안진회계법인 공인회계사
-한영회계법인 공인회계사
(Partner)
-삼덕회계법인 공인회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김명현
1968-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-부산대학교 조선해양공학과 교수
-중국 하얼빈 공대 겸임교수
-대한용접접합학회 편집장

강남현
1970-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-부산대학교 재료공학과 교수
-대한용접접합학회 학술위원장
-대한금속재료학회 재무이사

서규섭
1974-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-안진회계법인 공인회계사
-한영회계법인 공인회계사 (Partner)
-삼덕회계법인 공인회계사
CJ대한통운 — 감사보고서제출 (20230317)
제출인: CJ대한통운

CJ대한통운/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
9,693,299,818,264
8,993,928,516,384

- 부채총계
5,658,991,479,602
4,977,570,577,451

- 자본총계
4,034,308,338,662
4,016,357,938,933

- 비지배지분 제외 자본총계
3,570,744,925,427
3,565,469,397,055

- 자본금
114,061,720,000
114,061,720,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,130.5
3,125.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
12,130,712,862,374
11,343,651,787,492

- 영업이익
411,786,887,242
343,880,765,667

- 법인세비용차감전계속사업이익
285,343,810,348
239,190,286,694

- 당기순이익
196,821,784,424
158,279,696,245

- 지배기업 소유주지분 순이익
181,552,551,813
54,742,329,035

4. 연결대상 종속회사 수
111
113

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
7,825,113,458,175
7,089,102,548,231

- 부채총계
4,398,363,795,452
3,672,298,498,689

- 자본총계
3,426,749,662,723
3,416,804,049,542

- 자본금
114,061,720,000
114,061,720,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,004.3
2,995.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
8,214,653,865,532
7,728,646,701,838

- 영업이익
262,723,384,746
257,666,947,427

- 법인세비용차감전계속사업이익
247,777,952,456
122,211,925,377

- 당기순이익
200,576,208,654
93,781,500,926

2. 회계감사인명
삼일회계법인
※ 직전 사업연도 회계감사인은 한영회계법인 입니다.

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
고려제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230317)
제출인: 고려제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
고려제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 17일

회 사 명 :
고려제약 주식회사

대 표 이 사 :
박해룡,박상훈

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 신둔면 원적로69-10

(전 화) 031-634-7100

(홈페이지) http://www.nicepharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 이경득

(전 화) 02-529-6100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 17일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박홍준
1966년 10월
남
신규
2023년 03월 17일
3년
-
- 연세대학교 의과대학- 세브란스병원 정형외과 전공의- 세브란스병원 정형외과 강사- 메사추세츠종합병원 정형외과 연구원- (현)수지정형외과의원 원장
범한퓨얼셀 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20230317)
제출인: 범한퓨얼셀

범한퓨얼셀/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2023.03.17)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
논산시 수소충전소 압축패키지 제작 및 설치 1식

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,933,636,363

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,933,636,363

최근 매출액(원)
46,074,813,488

매출액 대비(%)
6.37

3. 계약상대방
대전지방조달청

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
조달사업을 통한 정부정책 지원 등

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
충청남도 논산시

5. 계약기간
시작일
2023-03-17

종료일
2024-01-11

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-17

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 계약금액'은 부가가치세가 제외된 금액입니다.

- 상기 '2. 최근 매출액'은 2021년 말 개별 재무제표 기준입니다.

- 상기 '8. 계약(수주)일자'는 양사 간의 실 계약체결일입니다.

- 상기 계약 관련 내용은 계약체결 후에 경제여건 등에 따라 변경될 수 있습니다. 변경사항이 있을 시 정정공시 예정입니다.

※ 관련공시
-
범한퓨얼셀 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230317)
제출인: 범한퓨얼셀

범한퓨얼셀/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.17)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-17

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-01-20

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 종료일
2023-06-30
2023-11-12

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 5. 계약기간은 부산만화 수소충전소 계약의 경우 계약일로부터 240일이며, 목포연산 수소충전소 계약의 경우 계약일로부터 345일입니다.
- 상기 5. 계약기간은 부산만화 수소충전소 계약의 경우 계약일로부터 480일이며, 목포연산 수소충전소 계약의 경우 계약일로부터 345일입니다.

※ 본 공시는 부산만화 수소충전소의 설계 진행 및 행정기관의 인허가 승인기간 소요에 따른 설비물품 납품 기간 연기로 인한 정정공시입니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
- 부산만화 수소충전소 구축사업 압축패키지 제작 및 설치 1식
- 목포연산 수소충전소 구축사업 압축패키지 제작 및 설치 1식

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
6,476,800,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
6,476,800,000

최근 매출액(원)
46,074,813,488

매출액 대비(%)
14.05

3. 계약상대방
수소에너지네트워크(주)

-최근 매출액(원)
5,882,253,112

-주요사업
수소충전 인프라 구축 및 운영

-회사와의 관계
기타(출자회사, 지분율 4.75%)

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
부산광역시 및 전라남도 목포시

5. 계약기간
시작일
2022-07-21

종료일
2023-11-12

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-07-21

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 계약금액은 수소충전소 구축사업 압축패키지 제작 및 설치 1식당 3,238,400,000원(VAT 포함)으로 동일합니다.

- 상기 2,3. 최근 매출액은 2021년 말 기준 별도 재무제표의 매출액입니다.

- 상기 3. 계약상대방은 특수목적법인(SPC)인 수소에너지네트워크(주)로 당사는 수소충전소 구축 및 운용을 위해 주주사로 참여하고 있습니다.

- 상기 5. 계약기간은 부산만화 수소충전소 계약의 경우 계약일로부터 480일이며, 목포연산 수소충전소 계약의 경우 계약일로부터 345일입니다.

- 상기 8. 계약(수주)일자는 양사 간의 실 계약체결일입니다.

- 상기 계약 관련 내용은 계약체결 후에 경제여건 등에 따라 변경될 수 있습니다. 변경사항이 있을시 정정공시 예정입니다.

※ 관련공시
2022-07-21 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-01-20 단일판매ㆍ공급계약체결
아모레퍼시픽 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230317)
제출인: 아모레퍼시픽

아모레퍼시픽/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.17)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
서경배, 이동순

변경후
서경배, 김승환, 이동순

2. 변경사유
김승환 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2023-03-17

4. 기타 참고사항
1) 상기 '3. 변경일자'는 대표이사 선임에 관한 이사회 결의일임.
2) 당사의 대표이사는 각자대표임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

서경배
최대주주의 특수관계인
- 연세대학교 경영학 학사, 미국 Cornell University 경영대학원 석사
- (주)태평양 기획조정 실장
- (주)태평양 대표이사 사장
- (현재) (주)아모레퍼시픽 대표이사
-

김승환
최대주주의 특수관계인
- 연세대학교 경영학 학사, University of Chicago 경영대학원 석사
-(주)아모레퍼시픽그룹 그룹전략 Unit장
- (주)아모레퍼시픽 인사조직 Unit장
- (현재) (주)아모레퍼시픽 대표이사
-

이동순
최대주주의 특수관계인
- 동아대학교 산업공학 학사, 석사
- (주)퍼시픽패키지 대표이사
- (현재) (주)아모레퍼시픽 SCM Unit장
- (현재) (주)아모레퍼시픽 대표이사
-
고려아연 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230317)
제출인: 고려아연

고려아연/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.17)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
최윤범, 노진수, 백순흠

변경후
최윤범, 박기덕

2. 변경사유
노진수, 백순흠 임기만료
박기덕 신규선임

3. 변경일자
2023-03-17

4. 기타 참고사항
- 공동대표가 아닌 각자대표임
- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박기덕
최대주주의 특수관계인
고려아연(주) 부사장(전)
고려아연(주) 사장(현)
-
아모레퍼시픽홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230317)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아모레퍼시픽그룹

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 17 일

회 사 명 :
주식회사 아모레퍼시픽그룹

대 표 이 사 :
김 승 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 100

(전 화) 02-6040-5114

(홈페이지)http://www.apgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)그룹전략기획실장
(성 명) 이 진 표

(전 화) 02-6040-4742

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.17

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김언수
1962.03
남
재선임
2023.03.17
3년
6년

- 한국전략경영학회 회장, 한국경영학회 상임이사(2010)

- 고려대학교 기업연구원 원장(2015~2016)

- 글로벌경영학회 부회장(2019)

- (현재) 고려대학교 경영학과 교수(1995~현재)

이은정
1971.05
여
신규
2023.03.17
3년
3년

- ㈜지에스홈쇼핑 브랜드 마케팅 부문장(2008~2011)

- 삼성카드㈜ 상품 및 브랜드 부문장(2011~2014)

- 라인플러스㈜ 동남아 유럽 해외사업개발부문 총괄(2014~2020)

- (현재) 라인플러스㈜ 대표이사(2021~현재)

채규하
1965.09
남
신규
2023.03.17
3년
3년

- 공정거래위원회 시장감시국 국장(2016~2017)

- 공정거래위원회 상임위원(2017~2018)

- 공정거래위원회 사무처장(2018~2020)

- (현재) 법무법인 태평양 고문(2023~현재)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김영선
1955.03
남
2020.03.20
3년
2023.03.17
자진사임
일신상의 사유

이경미
1974.08
여
2020.03.20
3년
2023.03.17
자진사임
일신상의 사유
동국홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230317)
제출인: 장세주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
동국제강(주)

20230302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 17일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장세주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동국제강(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001230

발행주식 총수
95,432,737

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장세주
한자(영문)
張世宙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
531108

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 종로구 율곡로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
회장

선임일
2015년 07월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
동국제강(주)
부 서
회계팀

직 위
차장
전화번호
02-317****

성 명
한상문
팩스번호
02-317****

이메일 주소
*******.han@dongkuk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 05월 14일
13,300,000
13.94
13,300,000
13.94

이번보고서
2023년 03월 17일
12,900,000
13.52
12,900,000
13.52

증 감
-400,000
-0.42
-400,000
-0.42

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

12,900,000
-
-
-
-
-
-
-
12,900,000
13.52

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

95,432,737
-
13.52
13.52

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2023년 03월 02일
보통주
13,300,000
-300,000
13,000,000
-
장선익,장승익

증여(-)
2023년 03월 17일
보통주
13,000,000
-100,000
12,900,000
-
남희정

합 계
13,300,000
-400,000
12,900,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한화생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230317)
제출인: 박정식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화생명보험(주)

20230314

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 14일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 16일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박정식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화생명보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
088350

발행주식 총수
868,530,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박정식
한자(영문)
朴正植

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681115

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 연수구 송도문화로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022.11.01
퇴임일
2023년 03월 17일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화생명보험(주)
부 서
지속가능경영팀

직 위
과장
전화번호
02-789*****

성 명
박철원
팩스번호
02-789*****

이메일 주소
******ay@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.02.06
5,219
0.0006
5,219
0.0006

이번보고서
2023.03.16
9,719
0.0011
9,719
0.0011

증 감
4,500
0.0005
4,500
0.0005

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

9,719
-
-
-
-
-
-
-
9,719
0.0011

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

868,530,000
-
0.0011
0.0011

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.03.14
보통주
5,219
2,000
7,219
2,670
-

장내매수(+)
2023.03.16
보통주
7,219
2,500
9,719
2,510
-

합 계
-
4,500
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
유아이엘 — [기재정정]정기주주총회결과 (20230317)
제출인: 유아이엘

유아이엘/정기주주총회결과/(2023.03.17)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-17

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-17

3. 정정사유
제 6호 의안 내용 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 결의사항
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
-> 원안대로 승인

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
118,622
- 매출액
67,988

- 부채총계
24,310
- 영업이익
2,256

- 자본금
11,142
- 당기순이익
5,236

- 자본총계
94,312
*주당순이익(원)
250

나. 연결
- 자산총계
209,114
- 매출액
332,931

- 부채총계
60,757
- 영업이익
5,770

- 자본금
11,142
- 당기순이익
6,832

- 자본총계
148,358
*주당순이익(원)
328

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
－

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 ３명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사2명)

제2-1호 의안: 사외이사 한정호 선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사외이사 조정환 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원2명)

제3-1호 의안: 감사위원회 위원 한정호 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-2호 의안: 감사위원회 위원 조정환 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(감사위원이 되는 사외이사 1명)

제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백종대 선임의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-17

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-03 주주총회소집결의
2023-02-27 주주총회소집공고
2023-03-09 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한정호
1955-05
2
재선임
연세대학교 언론홍보대학원장
現) 연세대학교 약학대학 객원교수
-

조정환
1959-10
2
재선임
한국은행 금융안정국장
(주)하나카드 상근감사위원
現) 서울회생법원 위촉 회생기업 구조조정임원(CRO)
주식회사 레더원(감사)

백종대
1964-12
2
재선임
Sk증권 본부장 IB(Investment Banking) Biz
정진회계법인 영업지원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한정호
1955-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 언론홍보대학원장
現) 연세대학교 약학대학 객원교수

조정환
1959-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
한국은행 금융안정국장
(주)하나카드 상근감사위원
現) 서울회생법원 위촉 회생기업 구조조정임원(CRO)

백종대
1964-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
Sk증권 본부장 IB(Investment Banking) Biz
정진회계법인 영업지원
고려아연 — 정기주주총회결과 (20230317)
제출인: 고려아연

고려아연/정기주주총회결과/(2023.03.17)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
12,097,918
- 매출액
11,219,359

- 부채총계
2,866,186
- 영업이익
919,171

- 자본금
99,316
- 당기순이익
798,264

- 자본총계
9,231,732
*주당순이익(원)
42,967

나. 개별(별도)
- 자산총계
10,091,235
- 매출액
8,081,378

- 부채총계
1,690,778
- 영업이익
931,364

- 자본금
99,316
- 당기순이익
656,194

- 자본총계
8,400,458
*주당순이익(원)
36,119

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
397,263,160,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명
기타비상무이사 1명
사외이사 2명
사외이사인 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
54.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
- 제49기 재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 승인의 건

(원안승인)

제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건

(원안승인)

제3호 의안

- 이사 선임의 건(원안승인)

＊사내이사 : 박기덕(신규선임)

박기원(신규선임)

기타비상무이사 : 최내현(신규선임)

사외이사 : 김보영(재선임)

권순범(신규선임)

제4호 의안

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(서대원 신규선임)(원안승인)

제5호의안

- 이사 보수한도 승인의 건

(원안승인)

제6호의안

- 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건(원안승인)

5. 주주총회일자
2023-03-17

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-16 주주총회소집공고
2023-02-16 주주총회소집결의
2023-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박기덕
1968-06
2
신규선임
고려아연(주) 부사장(전)
고려아연(주) 사장(현)

박기원
1970-06
2
신규선임
고려아연(주) 전무이사(전)
고려아연(주) 부사장(현)

최내현
1970-09
2
신규선임
켐코(주) 대표이사(현)
코리아니켈(주) 대표이사(현)
(주)알란텀 대표이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김보영
1969-03
2
재선임
한국가스기술공사 사외이사(전)
한양대학교 경영대학 교수(현)
-

권순범
1969-02
2
신규선임
대구고검 검사장(전)
법무법인 솔 대표변호사(현)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서대원
1962-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
국세청 차장(전)
BnH 세무법인 회장(현)
기아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230317)
제출인: 기아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
기아 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 17일

회 사 명 :
기아 주식회사

대 표 이 사 :
송 호 성

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 헌릉로 12

(전 화) 02-3464-5114

(홈페이지)https://www.kia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장
(성 명) 구 종 해

(전 화) 02-3464-5417

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 17일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신재용
1972년 02월
남
신규
2023년 03월 17일
3년
3년
2010 ~ 현재 : 서울대학교 경영학과 교수2014 ~ 2017 : 삼일회계법인 저명교수2015 ~ 2016 : 한국회계학회 국제협력담당 부회장

전찬혁
1969년 02월
남
신규
2023년 03월 17일
3년
3년
2023 ~ 현재 : 세스코 대표이사 회장2022 ~ 2023 : 세스코 대표이사 부회장2006 ~ 2022 : 세스코 대표이사 사장
HC홈센타 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20230317)
제출인: HC홈센타

홈센타홀딩스/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)보광산업
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
145,980,361,650
146,064,509,233

-부채총계
57,055,616,274
60,360,759,307

-자본총계
88,924,745,376
85,703,749,926

-자본금
18,169,363,500
18,169,363,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
87,471,227,933
71,898,463,686

-영업이익
15,372,295,022
13,214,491,053

-법인세비용차감전계속사업이익
15,548,689,551
12,961,405,790

-당기순이익
12,074,741,153
9,790,647,158

-지배기업 소유주지분 순이익
12,074,741,153
10,111,336,092

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
144,147,496,963
140,422,422,457

- 부채총계
54,828,196,634
56,135,828,434

- 자본총계
89,319,300,329
84,286,594,023

- 자본금
18,169,363,500
18,169,363,500

- 매출액
87,471,227,933
71,898,463,686

- 영업이익
15,676,574,322
13,261,383,769

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,791,881,920
13,196,319,279

- 당기순이익
11,209,709,209
10,057,828,092

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
88,924,745,376
84,340,102,023

자본금
18,169,363,500
18,169,363,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
88,924,745,376
85,703,749,926
79,203,590,899

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
미원홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230317)
제출인: 김정돈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
미원홀딩스주식회사

20230315

.

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.15

보고서작성기준일 :
2023.03.17

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김정돈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미원홀딩스주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
107590

발행주식 총수
2,320,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김정돈
한자(영문)
金正敦

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540101

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 도곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2017.03.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미원홀딩스 주식회사
부 서
재경팀

직 위
차장
전화번호
031-47******

성 명
김현우
팩스번호
031-47******

이메일 주소
******o@mwc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.02.17
254,900
10.99
254,900
10.99

이번보고서
2023.03.17
257,848
11.11
257,848
11.11

증 감
2,948
0.12
2,948
0.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

257,848
-
-
-
-
-
-
-
257,848
11.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

2,320,000
-
11.11
11.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.03.15
보통주
254,900
249
255,149
100,648
-

장내매수(+)
2023.03.16
보통주
255,149
1,719
256,868
100,100
-

장내매수(+)
2023.03.17
보통주
256,868
980
257,848
100,000
-

합 계
254,900
2,948
257,848
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
푸드나무 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20230317)
제출인: 푸드나무

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
주식회사 푸드나무

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 17일

회 사 명 :
주식회사 푸드나무

대 표 이 사 :
김영문

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 396, 15층(상암동, 누리꿈스퀘어비즈니스타워)

(전 화) 02)3152-8088

(홈페이지)http://www.foodnamoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부대표
(성 명) 김영완

(전 화) 02)3152-8088

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 03월 17일

종료일
2023년 09월 15일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
NH투자증권(주)(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

5. 계약체결 예정일자
2023년 03월 17일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
200,520
비율(%)
1.5

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 17일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
NH투자증권(주)(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규체결 건입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
54,756,336,220

나. 자본금의 액
3,403,017,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
32,501,808,491

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
847,161,935

소계(가-나-다-라)
18,004,348,794

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
3,838,028,250

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
222,383,799

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
1,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
409,361,127

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
13,353,297,872

주1) 상기 표의 금액 단위는 '원' 기준입니다.

주2) 상기 '1. 직전 사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2021년말 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
46,204
-
-
-
46,204
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
162,806
-
8,490
-
154,316
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
209,010
-
8,490
-
200,520
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
209,010
-
8,490
-
200,520
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2023년 1월 1일) 기준이며, '기말수량'은 공시서류 작성일기준일(2023년 3월 17일) 현재 결제 기준 자기주식 보유수량입니다.

주2) 2022년 9월 29일 이사회에서 10억원 규모의 자기주식취득신탁계약 체결을 결의 후, 공시서류 작성기준일(2023년 3월 17일) 현재 결제기준 46,204주를 취득하였습니다.

주3) 2023년 1월 30일 이사회에서 임직원 상여금 지급에 따른 근로의욕 고취 및 기업가치 신장을 위해 자기주식 8,490주 처분결의를 하였습니다.
동국홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230317)
제출인: 동국홀딩스

동국제강/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.17)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
동국제강(주)
회사코드
001230
담당부서명
회계팀
담당자명
한상문
tel
02-317-1150

(fax)
02-317-9014

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

95,432,737
0
95,432,737

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-14
보통주식
25,041,854
26.24

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
25,041,854
26.24

이번보고서제출일
2023-03-17
보통주식
25,041,854
26.24

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
25,041,854
26.24

증감
보통주식
0
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
0
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
장세주
생년월일
531108
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-17
증여(-)
보통주식
13,000,000
-100,000
12,900,000
-

성명
남희정
생년월일
620514
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-17
수증(+)
보통주식
243,943
100,000
343,943
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

장세주
생년월일
531108
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
12,900,000
13.52
0
0
0
0
12,900,000
13.52

장세욱
생년월일
621215
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
8,300,000
8.70
0
0
0
0
8,300,000
8.70

장윤희
생년월일
610605
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
563,593
0.59
0
0
0
0
563,593
0.59

장문경
생년월일
581024
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
356,818
0.37
0
0
0
0
356,818
0.37

장선익
생년월일
821216
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
990,703
1.04
0
0
0
0
990,703
1.04

김숙자
생년월일
321213
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
120,000
0.13
0
0
0
0
120,000
0.13

남희정
생년월일
620514
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
343,943
0.36
0
0
0
0
343,943
0.36

장승익
생년월일
971206
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
450,000
0.47
0
0
0
0
450,000
0.47

장훈익
생년월일
890624
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
500,000
0.52
0
0
0
0
500,000
0.52

장효진
생년월일
940823
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
500,000
0.52
0
0
0
0
500,000
0.52

이철
생년월일
610701
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
16,000
0.02
0
0
0
0
16,000
0.02

이상민
생년월일
941222
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
250
0.00
0
0
0
0
250
0.00

곽진수
생년월일
680415
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
547
0.00
0
0
0
0
547
0.00

합계
25,041,854
26.24
0
0
0
0
25,041,854
26.24
아모레퍼시픽 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230317)
제출인: 아모레퍼시픽

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아모레퍼시픽

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 17 일

회 사 명 :
주식회사 아모레퍼시픽

대 표 이 사 :
이 동 순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 100 (한강로2가)

(전 화)

02-6040-5114

(홈페이지)http://www.apgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)법무Division장
(성 명)안 재 성

(전 화) 02-6040-4742

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.17

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
75.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이재연
1974.09
여
신규
2023.03.17
3년
3년

- 존슨앤드존슨 한국, 북아시아 마케팅 총괄 등(2007~2018)

- 한국존슨앤드존슨 사장(2018~2020)

- 존슨앤드존슨 아시아 전략 담당(2020~2022)

- (현재)로얄캐닌 마케팅 및 리테일영업 총괄 (2022~현재)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

차상균
1958.02
남
2020.03.20
3년
2023.03.17
자진사임
일신상의 사유