eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
써니전자 — 감사보고서제출 (20230317)
제출인: 써니전자

써니전자/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
76,509,689,752
77,185,258,102

- 부채총계
3,286,136,702
9,012,295,478

- 자본총계
73,223,553,050
68,172,962,624

- 비지배지분 제외 자본총계
73,223,553,050
68,172,962,624

- 자본금
18,372,505,500
18,372,505,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
398.5
371.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
17,441,063,486
15,897,464,321

- 영업이익
1,685,945,860
1,774,546,138

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,839,738,392
5,535,285,462

- 당기순이익
5,036,812,370
4,503,538,293

- 지배기업 소유주지분 순이익
5,036,812,370
4,503,538,293

4. 연결대상 종속회사 수
3
4

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
75,722,187,645
74,080,389,718

- 부채총계
2,498,634,595
6,503,469,717

- 자본총계
73,223,553,050
67,576,920,001

- 자본금
18,372,505,500
18,372,505,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
398.5
367.8

라. 손익내용(원)

- 매출액
17,441,063,486
15,897,464,321

- 영업이익
2,055,788,659
1,887,486,516

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,418,292,011
5,535,285,462

- 당기순이익
5,632,854,993
4,447,589,355

2. 회계감사인명
삼일회계법인(PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한화에어로스페이스 — 감사보고서제출 (20230317)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
15,157,301,978,809
11,045,830,630,560

- 부채총계
11,233,518,424,948
7,114,272,103,768

- 자본총계
3,923,783,553,861
3,931,558,526,792

- 비지배지분 제외 자본총계
2,862,825,080,411
2,889,234,848,109

- 자본금
265,650,000,000
265,650,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,077.7
1,087.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
6,539,605,817,572
5,541,389,141,271

- 영업이익
377,215,126,599
277,093,289,882

- 법인세비용차감전계속사업이익
174,616,406,341
289,364,425,275

- 당기순이익
152,027,954,710
301,762,016,281

- 지배기업 소유주지분 순이익
200,827,523,099
252,581,058,129

4. 연결대상 종속회사 수
41
41

5. 주요종속회사수
8
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
8,689,560,916,441
5,140,204,462,835

- 부채총계
6,035,172,409,790
3,049,354,955,534

- 자본총계
2,654,388,506,651
2,090,849,507,301

- 자본금
265,650,000,000
265,650,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
999.2
787.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,956,745,411,297
1,224,759,749,996

- 영업이익
147,254,159,179
-17,754,959,161

- 법인세비용차감전계속사업이익
338,250,280,866
105,009,344,267

- 당기순이익
306,700,407,969
119,344,310,761

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-24 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-24 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
노을 — 감사보고서제출 (20230317)
제출인: 노을

노을/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
25,851,414,149
19,961,121,746

-부채총계
14,455,726,407
18,104,108,143

-자본총계
11,395,687,742
1,857,013,603

-자본금
5,726,765,000
4,440,025,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
541,878,769
1,475,308,837

-영업이익
-15,632,236,504
-11,437,907,619

-법인세비용차감전계속사업이익
-13,674,538,375
-12,295,689,365

-당기순이익
-13,680,015,268
-12,313,091,658

-지배기업 소유주지분 순이익
-13,680,015,268
-12,313,091,658

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
25,805,045,608
19,943,843,497

- 부채총계
14,447,093,443
18,086,749,089

- 자본총계
11,357,952,165
1,857,094,408

- 자본금
5,726,765,000
4,440,025,000

- 매출액
541,878,769
1,475,308,837

- 영업이익
-15,616,170,172
-11,423,071,232

- 법인세비용차감전계속사업이익
-13,710,413,357
-12,298,102,130

- 당기순이익
-13,715,340,777
-12,315,478,170

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

2. 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 당사는 2022년 3월 3일 코스닥시장에 상장하였으며, 하기에 표시되는 직전사업연도, 전전사업연도, 전전전사업연도,전전전전사업연도 관련 수치는 상장 전 기반 자료로서 나온 재무수치 입니다.

※ 관련공시
2023-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
58.2

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
11,395,687,742
1,857,094,408

자본금
5,726,765,000
4,440,025,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
120
662
71

50%초과
50%초과
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
13,674,538,375
12,298,102,130
8,974,572,898

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
11,395,687,742
1,857,094,408
-12,640,070,826

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
15,616,170,172
11,423,071,232
7,247,954,646
4,728,134,638
3,351,035,210

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에이치엘사이언스 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20230317)
제출인: 에이치엘사이언스

에이치엘사이언스/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2023.03.17)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2023-04-04

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2023-03-17

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거하여 명의개서를 정지함.
-「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 명의개서 정지기간은 기재하지 않음.

※관련공시
2023-03-17 주주총회소집결의
한울앤제주 — 감사보고서제출 (20230317)
제출인: 한울앤제주

제주맥주/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
61,950,070,272
92,778,746,660

-부채총계
27,601,158,517
34,757,892,488

-자본총계
34,348,911,755
58,020,854,172

-자본금
28,591,835,500
28,323,105,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
23,969,942,752
28,838,913,173

-영업이익
-11,612,579,554
-7,248,891,499

-법인세비용차감전계속사업이익
-24,890,760,992
-8,189,575,243

-당기순이익
-24,764,349,316
-8,189,575,243

-지배기업 소유주지분 순이익
-24,636,258,234
-8,220,421,978

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
56,652,232,107
87,595,688,362

- 부채총계
26,819,785,073
34,559,252,047

- 자본총계
29,832,447,034
53,036,436,315

- 자본금
28,591,835,500
28,323,105,500

- 매출액
23,381,897,805
28,483,743,315

- 영업이익
-11,159,945,464
-7,167,822,947

- 법인세비용차감전계속사업이익
-24,422,807,856
-8,522,782,864

- 당기순이익
-24,296,396,180
-8,522,782,864

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 2021년 5월 26일 코스닥시장에 상장하였으며, 하기에 표시되는 전전사업연도, 전전전사업연도, 전전전전사업연도 관련 수치는 상장 전 기반 자료로서 나온 재무수치입니다.
2) 2023년 3월 10일 결산 이사회 당일 제출한 '매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경' 내용의 변동공시은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.
3) 상기 내용은 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서이며, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
29,947,836,399
53,491,687,734

자본금
28,591,835,500
28,323,105,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
72.5
14.1
31.3

50%초과
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
24,890,760,992
8,189,575,243
10,611,327,531

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
34,348,911,755
58,020,854,172
33,929,135,103

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
11,159,945,464
7,167,822,947
4,347,327,422
9,218,206,523
6,395,249,939

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에스에이티 — 감사보고서제출 (20230317)
제출인: 에스에이티

에스에이티/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
168,739,752,980
151,641,778,298

-부채총계
65,713,253,137
56,947,806,852

-자본총계
103,026,499,843
94,693,971,446

-자본금
13,066,653,000
13,066,653,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
174,365,922,924
163,095,355,331

-영업이익
11,094,289,090
7,066,181,177

-법인세비용차감전계속사업이익
11,354,414,541
8,782,571,607

-당기순이익
9,016,191,587
6,386,218,732

-지배기업 소유주지분 순이익
9,141,612,411
6,604,263,885

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
13
14

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
5
5

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
95,812,324,786
86,050,289,647

- 부채총계
14,595,152,531
7,321,060,416

- 자본총계
81,217,172,255
78,729,229,231

- 자본금
13,066,653,000
13,066,653,000

- 매출액
20,282,063,477
20,561,779,384

- 영업이익
5,950,182,931
5,463,276,175

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,602,715,941
7,293,770,845

- 당기순이익
3,794,589,724
5,950,346,920

2. 회계감사인명
진일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인이 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

- 본 공시로 당사가 2023년 2월 10일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인15%) 이상 변동"의 정정공시를 갈음합니다

※ 관련공시
2023-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
100,194,239,798
91,760,661,863

자본금
13,066,653,000
13,066,653,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
103,026,499,843
94,693,971,446
89,382,159,956

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
AP위성 — 감사보고서제출 (20230317)
제출인: AP위성

AP위성/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
109,299,384,379
111,188,163,284

- 부채총계
23,948,345,977
30,083,388,932

- 자본총계
85,351,038,402
81,104,774,352

- 자본금
7,541,152,000
7,541,152,000

- 매출액
53,604,126,086
40,201,720,460

- 영업이익
4,494,271,143
842,198,469

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,241,756,785
1,795,773,615

- 당기순이익
4,077,471,425
1,401,740,834

2. 회계감사인명
태성회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 적용하여 작성된 재무제표입니다.

-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

-2023년 2월 06일 결산이사회 당일 제출한 "매출액 또는 손익구조 30%이상 변경" 내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
85,351,038,402
81,104,774,352

자본금
7,541,152,000
7,541,152,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
85,351,038,402
81,104,774,352
79,900,904,856

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에이치엘사이언스 — 주주총회소집결의 (20230317)
제출인: 에이치엘사이언스

에이치엘사이언스/주주총회소집결의/(2023.03.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-04-25

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 의왕시 안양판교로 89
에이치엘사이언스 R＆D 센터 3층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 부의안건
제1호 의안 : 정관 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-17

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
유전체 분석서비스
유전체를 이용한 정밀의학 관련 상품개발 및 판매
인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업
생명정보 및 의료정보 기반의 IT 및 정보포털 사업
정밀의료 관련 데이터베이스 구축, 사업컨텐츠 개발 및 판매
질병진단 및 동반진단 목적의 체외진단시약 연구개발, 제조 및 판매
의료정보 및 생명정보 기반의 맟춤형 헬스케어 사업
의약품, 의료소모품, 의료용품 및 의료기기의 판매, 보관 및 임대
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
케스피온 — 감사보고서제출 (20230317)
제출인: 케스피온

케스피온/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
51,656,413,900
59,173,138,829

-부채총계
36,235,633,510
34,933,572,133

-자본총계
15,420,780,390
24,239,566,696

-자본금
17,082,573,000
15,892,098,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
55,573,936,751
38,949,658,749

-영업이익
-3,782,785,329
-4,040,784,840

-법인세비용차감전계속사업이익
-10,220,142,825
-2,930,386,957

-당기순이익
-10,857,357,220
-2,916,178,515

-지배기업 소유주지분 순이익
-10,857,357,220
-3,036,831,049

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
60,045,042,013
68,968,108,966

- 부채총계
25,515,626,969
25,101,641,656

- 자본총계
34,529,415,044
43,866,467,310

- 자본금
17,082,573,000
15,892,098,500

- 매출액
9,826,110,807
18,505,234,403

- 영업이익
-5,106,589,451
1,352,282,903

- 법인세비용차감전계속사업이익
-12,631,100,190
5,066,317,667

- 당기순이익
-13,268,314,585
5,020,148,627

2. 회계감사인명
서현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
9.7
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
15,420,780,390
24,239,566,696

자본금
17,082,573,000
15,892,098,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
66.3
12.1
24.2

50%초과
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
10,220,142,825
2,930,386,957
6,819,229,497

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
15,420,780,390
24,239,566,696
28,154,295,890

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
5,106,589,451
-
5,502,031,058
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
동신건설 — 감사보고서제출 (20230317)
제출인: 동신건설

동신건설/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
113,286,670,980
108,665,697,976

- 부채총계
23,709,113,847
24,451,565,359

- 자본총계
89,577,557,133
84,214,132,617

- 자본금
4,200,000,000
4,200,000,000

- 매출액
50,301,558,593
57,432,513,542

- 영업이익
1,366,400,188
3,081,287,403

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,148,907,212
-582,256,389

- 당기순이익
6,068,916,666
-291,679,086

2. 회계감사인명
한미회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 개별 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
89,577,557,133
84,214,132,617

자본금
4,200,000,000
4,200,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
0.69
2.86

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
582,256,389
2,448,123,703

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
89,577,557,133
84,214,132,617
85,322,227,863

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
446,363,430
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
SFA넥셀 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230317)
제출인: SFA넥셀

씨아이에스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.17)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 전극공정 제조장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
41,755,140,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
41,755,140,000

최근 매출액(원)
132,737,951,313

매출액 대비(%)
31.45

3. 계약상대방
Northvolt

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
스웨덴

5. 계약기간
시작일
2023-03-16

종료일
2025-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-16

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약금액 : USD 32,070,000
- 상기 계약금액은 03월 16일 매매기준율(USD 1,302.00)에 의해 산출되었습니다.
- 상기 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 계약 종료일은 고객사 셋업(Setup) 및 시운전 검수 후 잔금입금 예정일입니다.
- 상기 계약 종료일은 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
진로발효 — 감사보고서제출 (20230317)
제출인: 진로발효

진로발효/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
93,023,978,085
94,877,084,135

-부채총계
17,261,397,627
15,683,480,445

-자본총계
75,762,580,458
79,193,603,690

-자본금
3,533,010,000
3,533,010,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
99,586,810,696
90,344,610,305

-영업이익
3,788,872,244
11,348,953,189

-법인세비용차감전계속사업이익
4,522,450,270
12,384,781,447

-당기순이익
3,604,548,151
9,529,144,075

-지배기업 소유주지분 순이익
3,269,538,515
9,298,196,073

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
90,356,087,463
92,538,436,920

- 부채총계
16,235,407,849
14,651,724,438

- 자본총계
74,120,679,614
77,886,712,482

- 자본금
3,533,010,000
3,533,010,000

- 매출액
96,194,074,439
87,493,220,491

- 영업이익
3,023,133,410
10,736,553,325

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,064,144,931
12,005,649,849

- 당기순이익
3,269,538,515
9,298,196,073

2. 회계감사인명
동현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
74,120,679,614
77,886,712,482

자본금
3,533,010,000
3,533,010,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
75,762,580,458
79,193,603,690
80,993,443,713

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
인터플렉스 — 감사보고서제출 (20230317)
제출인: 인터플렉스

인터플렉스/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
286,883,514,982
356,224,457,260

-부채총계
89,077,018,617
176,992,311,644

-자본총계
197,806,496,365
179,232,145,616

-자본금
11,663,736,000
11,663,736,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
442,709,958,327
446,995,490,354

-영업이익
26,073,737,309
3,197,400,702

-법인세비용차감전계속사업이익
20,888,844,184
608,977,938

-당기순이익
15,309,187,110
-238,986,176

-지배기업 소유주지분 순이익
15,309,187,110
-238,986,176

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
282,788,089,525
357,517,459,219

- 부채총계
85,216,795,686
178,522,097,819

- 자본총계
197,571,293,839
178,995,361,400

- 자본금
11,663,736,000
11,663,736,000

- 매출액
273,339,645,209
310,349,778,628

- 영업이익
21,405,666,515
3,914,120,686

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,778,702,471
923,185,092

- 당기순이익
15,310,768,800
720,755,226

2. 회계감사인명
이촌회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
197,806,496,365
179,232,145,616

자본금
11,663,736,000
11,663,736,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
20.2

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
34,389,037,857

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
197,806,496,365
179,232,145,616
169,974,426,637

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
33,656,391,181
21,672,584,038
91,486,535,506

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
광진실업 — 감사보고서제출 (20230317)
제출인: 광진실업

광진실업/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
76,280,928,822
42,415,672,298

-부채총계
48,819,081,233
16,450,749,738

-자본총계
27,461,847,589
25,964,922,560

-자본금
3,202,702,500
3,202,702,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
59,139,993,833
54,585,774,335

-영업이익
585,221,907
1,116,268,626

-법인세비용차감전계속사업이익
43,796,534
1,156,395,325

-당기순이익
1,145,921,388
1,156,395,325

-지배기업 소유주지분 순이익
1,145,921,388
1,156,395,325

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
-

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
76,008,489,619
42,415,672,298

- 부채총계
48,546,642,030
16,450,749,738

- 자본총계
27,461,847,589
25,964,922,560

- 자본금
3,202,702,500
3,202,702,500

- 매출액
58,059,454,800
54,585,774,335

- 영업이익
715,260,027
1,116,268,626

- 법인세비용차감전계속사업이익
43,796,534
1,156,395,325

- 당기순이익
1,145,921,388
1,156,395,325

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

-외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인이 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

-23년 2월 3일에 제출한 '매출액또는손익구조30%이상변동공시' 정정은 본 감사보고서 제출 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
27,461,847,589
25,964,922,560

자본금
3,202,702,500
3,202,702,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
10.5

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
2,617,052,312

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
27,461,847,589
25,964,922,560
24,862,287,437

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
2,418,053,240
1,209,557,802
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
크레오에스지 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20230317)
제출인: 크레오에스지

큐로컴/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2023.03.17)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-17

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-08

3. 정정사유
담보 시가하락에 따른 추가담보 제공

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항
- 담보권 전부 실행시
소유주식수(주):5,431,494
지분율(%) : 4.31
소유주식수(주):1,967,859
지분율(%) : 1.56

3. 담보설정금액 총액(원)
9,100,008,960
9,100,000,184

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 주식 총수(주)
1
2

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 주식 총수(주)
8,552,640
12,016,275

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2023-02-08
2023-03-17

[개별담보제공에 관한사항]
담보설정금액(원)
9,100,008,960
9,100,000,184

[개별담보제공에 관한사항]
담보제공주식수(주)
8.552.640
12,016,275

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
케이파트너스(주)

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
13,984,134

지분율(%)
11.10

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
1,967,859

지분율(%)
1.56

2. 채무(차입)금액 총액(원)
7,000,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
91,000,000,184

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
2

누적 담보제공 주식 총수(주)
12,016,275

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2023-03-17

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 현재 2대주주는 계열회사인 (주)큐로홀딩스이며, 3대주는 큐캐피탈파트너스 이기 때문에 경영권 관련 이슈사항은 없습니다.

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
큐캐피탈파트너스(주)
케이파트너스(주)
운영자금
9,100,008,960
등록질
12,016,275
미해당
2022-02-09
2024-02-08
2022-02-09

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
주채무의 채무불이행, 담보부족 발생시등

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

케이파트너스(주)
대한민국
경기도 성남시 분당구 분당내곡로
120-87-50197

직업(사업내용)
투자 및 경영컨설팅

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
권경훈
90,000
63.67

대표이사
조중기, 김정규
41,344
29.25

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020
결산기
12월

자산총계
52,422
자본금
71

부채총계
13,379
매출액
12,339

자본총계
39,043
당기순이익
3,316

외부감사인
동현회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
케이파트너스(주)
본인

대표이사
조중기
공동대표이사

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
전환청구권행사(5,708,848주)
주성엔지니어링 — 감사보고서제출 (20230317)
제출인: 주성엔지니어링

주성엔지니어링/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
833,063,199,031
711,899,410,354

-부채총계
348,454,879,955
342,264,093,986

-자본총계
484,608,319,076
369,635,316,368

-자본금
24,124,606,000
24,124,606,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
437,938,720,318
377,294,631,076

-영업이익
123,884,000,542
102,611,062,636

-법인세비용차감전계속사업이익
135,068,830,067
174,250,274,001

-당기순이익
106,171,290,850
145,503,481,733

-지배기업 소유주지분 순이익
106,171,290,850
145,503,481,733

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
832,359,159,078
711,112,340,783

- 부채총계
348,810,912,672
343,001,001,824

- 자본총계
483,548,246,406
368,111,338,959

- 자본금
24,124,606,000
24,124,606,000

- 매출액
437,759,041,680
377,019,960,114

- 영업이익
124,367,867,136
102,031,687,937

- 법인세비용차감전계속사업이익
135,561,011,840
173,658,259,471

- 당기순이익
106,673,611,249
144,925,441,874

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준 실적입니다.

- 2023년 2월 22일 당사 결산이사회 당일에 제출한 「연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)」내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-22 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
484,608,319,076
369,635,316,368

자본금
24,124,606,000
24,124,606,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
1.8

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
4,147,525,079

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
484,608,319,076
369,635,316,368
227,403,564,385

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
25,677,715,891
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
미래컴퍼니 — 감사보고서제출 (20230317)
제출인: 미래컴퍼니

미래컴퍼니/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
170,947,643,095
160,687,515,841

-부채총계
38,066,077,305
56,645,832,781

-자본총계
132,881,565,790
104,041,683,060

-자본금
4,293,410,000
4,181,153,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
154,857,082,271
116,380,646,887

-영업이익
25,522,241,546
4,595,755,580

-법인세비용차감전계속사업이익
31,607,821,479
5,983,317,582

-당기순이익
29,293,724,901
6,426,767,073

-지배기업 소유주지분 순이익
29,293,724,901
6,426,767,073

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
166,224,332,907
157,236,717,697

- 부채총계
37,394,789,822
55,758,506,593

- 자본총계
128,829,543,085
101,478,211,104

- 자본금
4,293,410,000
4,181,153,000

- 매출액
149,558,261,031
110,910,566,032

- 영업이익
25,583,501,990
4,347,645,348

- 법인세비용차감전계속사업이익
30,169,163,193
6,816,585,515

- 당기순이익
27,895,753,089
7,335,758,765

2. 회계감사인명
현대회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준 자료입니다.

2. 외부감사인이 감사종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

3. 2023년 02월 08일에 공시된 매출액 또는 손익구조(30%) 공시의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
132,881,565,790
104,041,683,060

자본금
4,293,410,000
4,181,153,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
19.9

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
19,230,075,695

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
132,881,565,790
104,041,683,060
96,754,981,877

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
18,175,292,210
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한국특강 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230317)
제출인: 한국특강

한국특강/주주총회소집결의/(2023.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-17

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-09

3. 정정사유
재무제표 이사회 승인에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

-제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고의 건

2. 부의안건

제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6. 기타 투자판간과 관련한 중요사항
제1호 의안인 제52기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
제1호 의안였던 제52기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하였기에 그 사항을 주주총회에 보고합니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-27
10 : 00

3. 장소
경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98
(주)한국특강 칠서공장 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

-제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고의 건

2. 부의안건

제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

제1호 의안였던 제52기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하였기에 그 사항을 주주총회에 보고합니다.

※ 관련공시
-
고려아연 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230317)
제출인: 최내현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
고려아연(주)

20230317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 17일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최내현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
고려아연(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010130

발행주식 총수
19,863,158

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최내현
한자(영문)
崔乃玄(CHOI JAMES SOUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700909

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 청담동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기타비상무이사

선임일
2023년 03월 17일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
고려아연(주)
부 서
커뮤니케이션팀

직 위
책임
전화번호
02-519*****

성 명
주영준
팩스번호
02-549*****

이메일 주소
******@koreazinc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 17일
160,009
0.81
160,009
0.81

증 감
160,009
0.81
160,009
0.81

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

160,009
-
-
-
-
-
-
-
160,009
0.81

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

19,863,158
0
0.81
0.81

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2023년 03월 17일
보통주
-
160,009
160,009
-
-

합 계
-
160,009
160,009
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에코심플렉스 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230317)
제출인: 에코심플렉스

에코바이오/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.17)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
수도권매립지관리공사 발전시설 통합 위탁 운영 용역 3차분

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
4,257,477,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
4,257,477,000

최근 매출액(원)
16,116,313,166

매출액 대비(%)
26.42

3. 계약상대방
수도권매립지관리공사

-최근 매출액(원)
191,788,000,314

-주요사업
폐기물처리 및 폐기물자원화 사업

-회사와의 관계
기타

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2023-04-01

종료일
2024-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-16

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 계약금액은 3차년도 총 계약금액 6,082,110,000(VAT별도)중 당사 지분 70%를 적용

금액으로 부가세를 제외한 금액입니다.

2) 총 계약금액은 전체 3년간 13,785,053,545원(VAT별도)입니다.

* 계약 세부내역(당사 지분 70% 반영)

- 전체 계약기간 : 2021.04.01 ~ 2024.03.31 (3년간)

- 전체 계약금액 : 13,785,053,545 (VAT별도)

- 상기 계약기간 : 2023.04.01 ~ 2024.03.31 (1년간)

- 상기 계약금액 : 4,257,477,000 (VAT별도)

3) 당사의 최근 매출액은 2021년 K-IFRS기준 연결재무제표 상 매출액이며,

계약상대방의 최근 매출액은 2021년 K-IFRS 재무제표 상 매출액입니다.

4) 상기 계약일자는 계약상대방으로부터 계약서를 수령한 일자입니다.

※ 관련공시
-
POSCO홀딩스 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20230317)
제출인: POSCO홀딩스

POSCO홀딩스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2023.03.17)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
교환가액의 조정

2. 사채의 종류
외화표시 해외교환사채(2021.9.1.발행)

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

-
463,438
456,470

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

-
1,449,965,088,000
3,128,714
3,176,474

5. 조정사유
포스코홀딩스 주식회사의 현금배당에 따른 교환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1)조정근거: 현금배당에 따른 교환가액 조정

: 사채발행일 이후 무상증자, 주식분할, 주식병합, 주식의 종류 변경, 주주에 대한 옵션 또는 워런트의 발행, 주식배당, 현금배당, 시가미만 신주발행 등 교환가액 조정사유 발생시 사채조건에서 정한 바에 따라 조정

2) 조정방법

: 조정 후 조정가액 = 조정 전 조정가액X[(현재 시장가액 - 1주에 해당하는 현금 배당액)/현재 시장가액]

7. 조정가액 적용일
2023-01-01

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4. 미행사증권의 권명(전자등록)총액(원)'은 기준환율(2021년 8월 13일 서울외국환중개㈜ 고시매매기준율 1,360.32원/EUR)을 적용하여 EUR를 원화로 환산하였습니다.

- 상기 '6.2)조정방법'에서 현재 시장가액은 최초배당공시일의 직전 거래일을 기점일로 하여 기점일의 직전거래일 포함 직전거래일까지 20거래일의 종가를 산술평균한 금액 입니다.

- 상기 '7.조정가액 적용일은 배당기준일인 2022.12.31 직후인 2023.1.1로 소급발효됩니다.

※관련공시
2021-08-13 교환사채권발행결정
2021-08-17 교환사채권발행결정
2021-08-26 교환사채권발행결정
2021-11-05 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-03-18 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-05-13 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-08-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
셀피글로벌 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(의안상정금지가처분) (20230317)
제출인: 셀피글로벌

셀피글로벌/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2023.03.17)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정금지가처분)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
의안상정금지가처분
사건번호
2023카합 50022

2. 원고(신청인)
조호원 외 1명

3. 청구내용
1. 채무자는 2023. 3. 29. 10:00에 개최될 예정인 채무자의 정기주주총회에서 별지 안건 목록 기재 중 '제2호 의안 : 정관변경의 건'을 안건으로 상정하거나 위 안건에 대한 결의를 진행하여서는 아니 된다.

* 별지 목록

1) 안건 목록

- 제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제3호 의안 : 김경아 사외이사 해임의 건

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

2. 소송비용은 채무자가 부담한다.
라는 재판을 구합니다.

4. 관할법원
대구지방법원 서부지원

5. 향후대책
당사는 법적 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2023-03-15

7. 확인일자
2023-03-17

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 사건의 사건번호는 대구지방법원 서부지원 2023카합 50022 입니다
.
2) 상기 '7. 확인일자'는 당사가 의안상정금지 가처분 신청서를 수령한 일자입니다.

3) 당사의 정기주총 소집일은 2023. 3. 29. 에서 2023. 3. 31. 로 변경되었습니다.

4) 상기사건의 가처분신청의 피보전권리는 이사회결의무효확인청구권이며 이사회결의 안건 중 제2호 의안 : 정관변경의 건을 대상으로 하고 있습니다. 이사회결의 안건은 주주총회소집에 관한 관련공시를 참고 바랍니다.

※관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
POSCO홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230317)
제출인: POSCO홀딩스

POSCO홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.17)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
대표이사 회장 최정우,
대표이사 사장 전중선

변경후
대표이사 회장 최정우,
대표이사 사장 정기섭

2. 변경사유
제55기 정기주주총회 및 이사회 결과

3. 변경일자
2023-03-17

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최정우
-
(현)포스코홀딩스 대표이사 회장
前 포스코 대표이사 회장
前 포스코케미칼 대표이사 사장
前 가치경영센터장, 사장(대표이사)
前 가치경영센터장, 부사장(사내이사)
前 가치경영실장, 부사장
前 포스코인터내셔널
기획재무본부장, 부사장(대표이사)
前 정도경영실장, 전무/상무
前 포스코건설 기획재무실장/경영전략실장,상무
-

정기섭
-
(현)포스코홀딩스 전략기획총괄(CSO), 사장
前 포스코에너지 사장(대표이사)
前 포스코에너지 기획지원본부장, 부사장
前 포스코 국내사업관리실장, 전무
前 포스코 국내사업관리실장, 상무
前 포스코 재무위원, 상무
前 포스코인터내셔널 경영기획실장, 상무
前 포스코인터내셔널 해외관리팀장, 상무
-
POSCO홀딩스 — 정기주주총회결과 (20230317)
제출인: POSCO홀딩스

POSCO홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.17)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
98,406,781
- 매출액
84,750,204

- 부채총계
40,149,380
- 영업이익
4,850,053

- 자본금
482,403
- 당기순이익
3,560,484

- 자본총계
58,257,401
*주당순이익(원)
41,456

나. 개별(별도)
- 자산총계
51,149,119
- 매출액
8,589,819

- 부채총계
3,977,256
- 영업이익
1,674,893

- 자본금
482,403
- 당기순이익
-467,852

- 자본총계
47,171,863
*주당순이익(원)
-6,185

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
10,000

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
910,190,124,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
12

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
58.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 본점소재지 변경의 건

- 제2-2호 서면에 의한 의결권 행사 폐지의 건

- 제2-3호 기말 배당기준일 변경의 건 → 원안대로 승인

■제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3-1호 사내이사 정기섭 선임의 건

- 제3-2호 사내이사 유병옥 선임의 건

- 제3-3호 사내이사 김지용 선임의 건 → 원안대로 승인

■제4호 의안 : 기타비상무이사 김학동 선임의 건 → 원안대로 승인

■제5호 의안 : 사외이사 김준기 선임의 건 → 원안대로 승인

■제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-17

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "배당금총액"은 1분기, 2분기, 3분기 배당금을 포함한 연간 배당금액임.

※ 관련공시
2023-01-27 주주총회소집결의
2023-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정기섭
1961-10
1
신규선임
2023.1.~(현)포스코홀딩스 전략기획총괄(CSO), 사장
2020 前 포스코에너지 사장(대표이사)
2018 前 포스코에너지 기획지원본부장, 부사장
2017 前 포스코 국내사업관리실장, 전무
2016 前 포스코 국내사업관리실장, 상무
2015 前 포스코 재무위원, 상무
2013 前 포스코인터내셔널 경영기획실장, 상무
2012 前 포스코인터내셔널 해외관리팀장, 상무

유병옥
1962-05
1
재선임
2022.3.~(현)포스코홀딩스 친환경미래소재팀장, 부사장(사내이사)
2022.2. 前 포스코 경영구조선진화TF팀 친환경미래소재팀장, 부사장
2021 前 포스코 산업가스·수소사업부장, 부사장
2019 前 포스코 구매투자본부장, 부사장
2017 前 포스코 경영전략실장, 전무
2016 前 포스코 원료실장, 상무
2015 前 포스코 스테인리스원료실장/원료2실장, 상무

김지용
1962-03
1
신규선임
2023.1.~(현)포스코홀딩스 미래기술연구원장, 부사장
2022 前 포스코 안전환경본부장, 부사장(사내이사)
2021 前 포스코 광양제철소장, 부사장
2018 前 PT.KP 법인장, 인도네시아 대표법인장, 전무 *부사장 (2018.2~)
2015.4. 前 PT. P-Indonesia Inti 대표법인장, 전무
2015.2. 前 포스코 인도네시아대표법인설립 추진반장, 전무
2014 前 포스코 철강솔루션센터장, 전무
2010 前 포스코 신소재사업실장, 상무

김학동
1959-05
1
재선임
2022.3.~(현)포스코 대표이사, 부회장
2022 前 포스코 철강부문장, 대표이사 부회장
2021 前 포스코 철강부문장, 대표이사 사장
2019 前 포스코 생산기술본부장, 부사장(사내이사)
2017 前 포스코 광양제철소장, 부사장
2015 前 포스코 포항제철소장, 부사장
2013 前 SNNC 대표이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준기
1965-05
3
신규선임
2008~(현)연세대학교 법학전문대학원 교수
2022.5.~(현)국제중재실무회(KOCIA) 회장
2021~(현)국제상업회의소 국제중재법원
(ICC International Court of Arbitration) 부위원
2018~(현)대한상사중재원 국제중재센터(KCAB International) 국제중재위원회 위원
2013~(현)세계은행 산하 국제투자분쟁해결센터(ICSID) 중재재판장/중재재판관
1998~2008 前 연세대학교 국제학대학원 교수
2003~2007 前 연세대학교/세계은행/CSIS 초대 힐스 거버넌스연구센터장
1995~1998 前 홍익대학교 경영학과 교수
1992~1995 前 Foley & Lardner 로펌 변호사
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
대한약품 — 감사보고서제출 (20230317)
제출인: 대한약품

대한약품/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
276,979,912,414
272,542,222,219

- 부채총계
51,581,827,211
69,734,205,691

- 자본총계
225,398,085,203
202,808,016,528

- 자본금
3,000,000,000
3,000,000,000

- 매출액
184,267,548,195
171,462,787,332

- 영업이익
32,968,049,140
29,067,651,277

- 법인세비용차감전계속사업이익
33,451,148,107
30,432,955,562

- 당기순이익
24,960,546,385
22,670,411,836

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 자료는 한국채택기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제 표 입니다.
-상기 재무제표는 상법 및 당사의 정관에 따라 외부감사인 의 적정의견과 감사전원의 동의가 있을 경우 2023년 3월 28일 개최되는 정기주주총회의 제1호의안인 제59기 재무제표( 이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건은 이사회에서 승인 하고 주주총회에서는 보고로 갈음할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
225,398,085,203
202,808,016,528

자본금
3,000,000,000
3,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
225,398,085,203
202,808,016,528
181,923,445,088

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
제너셈 — 감사보고서제출 (20230317)
제출인: 제너셈

제너셈/감사보고서 제출/(2023.03.17)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
79,175,397,714
67,876,468,201

-부채총계
38,976,017,608
40,302,116,176

-자본총계
40,199,380,106
27,574,352,025

-자본금
4,384,587,000
4,384,587,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
59,602,938,075
59,727,438,928

-영업이익
8,518,688,194
5,633,158,912

-법인세비용차감전계속사업이익
8,382,998,826
5,333,114,425

-당기순이익
12,189,838,259
5,242,456,964

-지배기업 소유주지분 순이익
12,233,055,714
5,242,586,683

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
78,939,084,375
67,867,116,797

- 부채총계
38,033,143,756
40,302,116,176

- 자본총계
40,905,940,619
27,565,000,621

- 자본금
4,384,587,000
4,384,587,000

- 매출액
61,135,218,913
59,727,438,928

- 영업이익
9,357,726,670
5,633,812,912

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,231,775,521
5,333,763,021

- 당기순이익
12,905,750,176
5,243,105,560

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2023-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-16 참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
40,232,727,280
27,564,481,744

자본금
4,384,587,000
4,384,587,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
7.00

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
1,128,134,418

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
40,199,380,106
27,574,352,025
16,114,005,612

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
1,044,486,452
-
6,349,246,628

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
조광피혁 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230317)
제출인: 조광피혁

조광피혁/주주총회소집결의/(2023.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-17

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-06

3. 정정사유
제1호 의안 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
승인의 건을 정관에 따라 이사회에서 승인하여 주주총회
보고사항으로 변경함

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.의안 주요내용
[보고사항]
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영
실태보고

[부의안건]
제1호의안:제57기(2022.01.01
~2022.12.31)
재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함) 승인의 건
제2호의안:정관일부변경의 건
제3호의안:이사선임의 건
(상근이사 1명, 사외이사 1명)
제3-1호 의안:사내이사 박정일 선임의 건
제3-2호 의안:사외이사 김두수 선임의 건
제4호의안:감사위원회 위원
김두수 선임의 건
제5호의안:이사보수 한도액
승인의 건

[보고사항]
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영
실태보고
4.제57기 재무제표
(이익잉여금처분계산서
포함)보고

[부의안건]

제2호의안:정관일부변경의 건
제3호의안:이사선임의 건
(상근이사 1명, 사외이사 1명)
제3-1호 의안:사내이사
박정일 선임의 건
제3-2호 의안:사외이사
김두수 선임의 건
제4호의안:감사위원회 위원
김두수 선임의 건
제5호의안:이사보수 한도액
승인의 건

6.기타 투자판단과 관련한
주요사항
- 제1호의안은 상법 제449조의
2 및 당사 정관 제43조 4항
에 의거 재무제표(이익잉여
금처분계산서 포함)를
외부감사인의 감사결과 적정
의견과 감사위원 전원의
동의 요건을 충족할 경우,
이사회결의로 승인 할 수
있으며, 제1호 의안을
이사회에서 승인할 경우
정기주주총회에서 보고로
갈음할 수 있음을 양지
바랍니다.

- 이하 생략 -
- 제1호의안은 상법 제449조의
2 및 당사 정관 제43조 4항
에 의거 외부감사인의 감사
결과 적정의견 및 감사위원
회 위원 전원의 동의 요건을
충족하여, 2023년03월17일
이사회 결의로 승인되어
정기주주총회에서는 보고
사항으로 변경되었습니다.

- 이하 종전과 동일 -

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 00

3. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97
(송정동,공단2브럭) 조광피혁(주) 대회의실

4. 의안 주요내용
[보고사항]
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고
4.제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고

[부의안건]
제2호의안 : 정관일부변경의 건
제3호의안 : 이사선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 박정일 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김두수 선임의 건
제4호의안 : 감사위원회 위원 김두수 선임의 건
제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과

적정의견 및 감사위원회 위원 전원의 동의 요건을 충족하여, 2023년03월17일 이사회

결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경되었습니다.
- 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정일
1965-09
3
재선임
(현)조광피혁(주) 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김두수
1954-08
3
재선임
(전)BASF Leather Chemica ls 아태지역사업부 사장
(전)Clariant Korea Ltd 사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김두수
1954-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
(전)BASF Leather Chemica ls 아태지역사업부 사장
(전)Clariant Korea Ltd 사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
이렘 — 소속부변경 (20230317)
제출인: 코스닥시장본부

코센/소속부변경/(2023.03.17)소속부변경

소속부변경

1. 회사명
코센

2. 변경내용
변경전
관리종목(소속부없음)

변경후
중견기업부

3. 변경사유
중견기업부 해당

4. 변경일
2023-03-20

5. 기타
-
삼영에스앤씨 — 정기주주총회결과 (20230317)
제출인: 삼영에스앤씨

삼영에스앤씨/정기주주총회결과/(2023.03.17)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,357
- 매출액
13,638

- 부채총계
3,173
- 영업이익
-1,275

- 자본금
2,834
- 당기순이익
-1,026

- 자본총계
25,183
*주당순이익(원)
-185

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 1명 재선임
- 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 : 기타비상무이사 변동준 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1호 : 감사 민동오 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-17

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 사업보고서(일반법인)
2023-03-09 감사보고서 제출
2023-03-02 주주총회소집공고
2023-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변동준
1953-11
3년
재선임
(80.02) 한양대학교 졸업
(79.09) 삼영전자공업주식회사 입사
(84.03) 일본산업능률대학 최고경영자과정 수료
(89.03) 삼영전자공업주식회사 대표이사 사장
(96.01~현재) ㈜성남전기공업 대표이사 회장
(16.06~현재) ㈜삼영전자공업 대표이사 회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

민동오
1961-07
3년
재선임
비상근
(87.02) 서울대학교 영어영문학
(88.01~00.03) 쌍용투자증권 경영기획 차장
(00.04~06.12) 앤리서치 상무
(07.01~11.11) 앤알캐피탈 대표이사
(11.12~12.06) 안다인베스트먼트파트너스 대표이사
(13.07~현재) 이그잭텍코리아 대표이사