우리산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230317)
제출인: 우리산업

의결권대리행사권유참고서류
3.6
우리산업주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:
2023년 3월 16일

권 유 자:
성 명 : 우리산업 주식회사주 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89(지곡동)전화번호 : 031-201-6500

작 성 자:
성 명 : 강승구부서 및 직위 : 기획팀 전무전화번호 : 031-201-6500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우리산업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제8기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우리산업(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

우리산업홀딩스(주)
최대주주
보통주
3,603,334
39.5
최대주주
-

계
-
3,603,334
39.5
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정일윤
보통주
0
직원
직원
-

김유빈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 22일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제8기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.22 ~ 2023.03.30

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

우리산업 홈페이지
http://www.woory.com/
-

※ 당사 홈페이지 내 투자정보 → IR공지사항 게시판에 위임장 첨부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89(지곡동) 기획팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 17088) ·전화번호 : 031-650-6543- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 22일 ~ 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 본사 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023. 03. 22 ~ 2023. 03. 30

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염예방을 위해 당일 발열 및 기침 등 이상 증세가 있으신 주주님은 총회 출입이 제한될 수 있으며, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있습니다- 이에 따라 주주총회 참석 시 마스크 착용을 의무화하고 방역수칙을 준수해주시기 바랍니다.- 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사나 전자투표를 통한 의결권 행사를 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2015년 4월 1일을 분할기일로 하여 우리산업홀딩스㈜로 부터 자동차부품 제조 및 판매사업 부분을 인적분할하여 설립하였습니다. 자동차 공조장치 관련 부품 등을 생산하는 완성차 업계의 2차 공급업체로 국내 주요거래처로는 한온시스템, 현대모비스, 두원공조 등이 있으며, 해외 수출 거래처로는 DENSO, BEHR, AI, 신가오리 등이 있습니다. 당사의 수요자는 상기와 같이 대부분 완성차 업체의 1차 공급업체로서의 확고한 시장 지위를 가지고 있습니다.2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 제8기 연결기준 매출액은 전년대비 28% 증가한 3,646억원을 기록하였으며, 영업이익은 -246억원으로 적자를 기록하였습니다. 당기순이익은 -179억 적자전환하였습니다.
※ 상기 경영실적은 내부확정 연결재무제표 기준으로 외부감사보고서 최종제출 시 일부 변동이 있을 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 자동차부품 제조업체로서 자동차부품이외 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상 되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

각 부품회사별로 당사 제품군내에서도 여러 종류의 제품들이 혼재되어 있어 객관적인 시장 규모 및 점유율의 산출이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성자동차부품 시장의 특성은 완성차 시장과 긴밀하고 직접적인 관계에 있으며, 자동차 부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로, 완성차업계의 요구수준을 맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다. 향후 국내외 완성차업체의 부품 Global Sourcing이 구체화되면 국내경쟁업체 뿐만 아니라 해외경쟁 업체와의 경쟁이 격화될 것으로 예상되며, 부품업체의 대처능력에 따라 매출신장의 기회 및 매출위축 등의 영향을 받을 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 미래 신규사업의 발굴과 경쟁력 확보를 위해 지속적인 R&D 투자와 연구소 선행개발팀을 통하여 변화에 대응하고 있습니다.

(5) 조직도

우리산업 조직도.jpg
우리산업 조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

우리산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

자 산

I. 유동자산

141,587,929,497

160,145,651,532

현금및현금성자산
4,12,33,34
4,233,783,618

17,171,312,736

단기금융상품
5,33,34
5,000,000,000

25,000,000,000

매출채권
8,30,33,34
84,866,072,355

61,530,588,480

기타유동금융자산
6,30,33,34
11,217,658,173

5,468,050,792

파생상품자산
7,33,34
-

243,373,589

재고자산
10
32,579,833,837

48,237,790,467

기타유동비금융자산
9
3,471,213,568

2,141,888,456

당기법인세자산
28
219,367,946

352,647,012

II. 비유동자산

96,643,188,717

83,630,562,956

장기금융상품
5,33,34
3,500,000

3,500,000

기타투자자산
6,33,34
1,820,467

1,820,467

유형자산
11,12,22,35
69,173,069,730

60,575,496,655

무형자산
12,13
13,769,650,582

14,284,706,957

기타비유동금융자산
6,30,33,34
507,850,000

201,850,000

기타비유동비금융자산
9,23
8,287,960,575

6,004,549,208

이연법인세자산
28
4,899,337,363

2,550,137,934

순확정급여자산
18
-

8,501,735

자 산 총 계

238,231,118,214

243,776,214,488

부 채

I. 유동부채

141,631,833,147

101,826,917,936

매입채무
30,33,34
54,558,207,194

36,728,610,159

기타유동금융부채
14,30,33,34,35
24,927,411,641

16,939,738,952

파생상품부채
7,33,34
-

597,286,088

차입금
15,22,30,32,33,34
59,502,612,043

44,444,085,190

유동충당부채
16
352,508,791

220,148,084

기타유동비금융부채
14,16,23
2,291,093,478

2,755,956,931

당기법인세부채
28
-

141,092,532

II. 비유동부채

10,853,282,774

21,942,010,037

차입금
15,22,30,32,33,34
4,329,687,586

14,404,327,896

순확정급여채무
18
4,466,074,065

6,166,587,494

비유동충당부채
16
1,109,739,713

753,059,466

기타비유동금융부채
17,33,34,35
947,781,410

618,035,181

부 채 총 계

152,485,115,921

123,768,927,973

I. 지배기업소유지분

83,316,953,289

117,298,999,548

자본금
1,19
4,566,081,500

4,566,081,500

주식발행초과금
19
39,842,378,385

39,842,378,385

기타포괄손익누계
11,20
4,234,386,075

-

기타자본구성요소
20
401,301,723

20,392,671,095

이익잉여금
21
34,272,805,606

52,497,868,568

II. 비지배지분
1

2,429,049,004

2,708,286,967

자 본 총 계

85,746,002,293

120,007,286,515

부 채 와 자 본 총 계

238,231,118,214

243,776,214,488

- 연결포괄손익계산서

제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 매출액
23,30,36

364,601,945,122

284,249,058,158

II. 매출원가
25,30

351,024,985,917

260,559,403,372

III. 매출총이익

13,576,959,205

23,689,654,786

판매비와관리비
24,25,30
38,263,485,984

31,022,018,310

IV. 영업이익(손실)

(24,686,526,779)

(7,332,363,524)

V. 기타손익

4,515,435,792

3,786,722,703

기타수익
26,30
5,992,622,184

5,281,774,516

기타비용
26,30
1,477,186,392

1,495,051,813

VI. 금융손익

(1,423,360,168)

1,009,807,817

금융수익
27,34
8,421,229,415

5,682,686,701

금융원가
27,34
9,844,589,583

4,672,878,884

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(21,594,451,155)

(2,535,833,004)

법인세비용(이익)
28
(3,637,148,835)

(3,075,452,145)

VIII. 당기순이익(손실)

(17,957,302,320)

539,619,141

IX. 기타포괄손익:

6,208,589,829

286,910,037

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여의 재측정요소

1,974,203,754

286,910,037

재평가차익

4,234,386,075

-

X. 당기총포괄이익(손실)

(11,748,712,491)

826,529,178

XI. 당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분

(17,971,779,557)

387,620,753

2. 비지배지분

14,477,237

151,998,388

XII. 총포괄손익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분

(11,782,674,528)

683,131,982

2. 비지배지분

33,962,037

143,397,196

XI. 주당손익:

기본주당순이익(손실)
29

(1,968)

42

희석주당순이익(손실)
29

(1,968)

40

- 연결자본변동표

제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2021년 1월 1일(전기초)
4,566,081,500
39,842,378,385
-
20,392,671,095
52,910,596,146
117,711,727,126
2,884,121,771
120,595,848,897

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금지급
-
-
-
-
(1,095,859,560)
(1,095,859,560)
(319,232,000)
(1,415,091,560)

총포괄손익 :

전기순이익
-
-
-
-
387,620,753
387,620,753
151,998,388
539,619,141

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
295,511,229
295,511,229
(8,601,192)
286,910,037

2021년 12월 31일(전기말)
4,566,081,500
39,842,378,385
-
20,392,671,095
52,497,868,568
117,298,999,548
2,708,286,967
120,007,286,515

2022년 1월 1일(당기초)
4,566,081,500
39,842,378,385
-
20,392,671,095
52,497,868,568
117,298,999,548
2,708,286,967
120,007,286,515

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금지급
-
-
-
-
(1,187,181,190)
(1,187,181,190)
(313,200,000)
(1,500,381,190)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(17,971,779,557)
(17,971,779,557)
14,477,237
(17,957,302,320)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
1,954,718,954
1,954,718,954
19,484,800
1,974,203,754

토지재평가손익
-
-
4,234,386,075
-
-
4,234,386,075
-
4,234,386,075

기타 :

신종자본증권의 상환
-
-
-
(20,000,000,000)
-
(20,000,000,000)
-
(20,000,000,000)

신종자본증권의 이자
-
-
-
-
(1,020,821,169)
(1,020,821,169)
-
(1,020,821,169)

자기주식변동(세율변동)
-
-
-
8,630,628
-
8,630,628
-
8,630,628

2022년 12월 31일(당기말)
4,566,081,500
39,842,378,385
4,234,386,075
401,301,723
34,272,805,606
83,316,953,289
2,429,049,004
85,746,002,293

- 연결현금흐름표

제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,414,191,713)

16,003,844,427

영업으로부터 창출된 현금흐름
31
(1,196,470,800)

16,409,585,379

이자의 수취

525,904,634

363,576,669

이자의 지급

(2,333,309,308)

(1,483,974,857)

법인세의 납부(환급)

(410,316,239)

714,657,236

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

8,478,284,423

(10,271,564,490)

단기금융상품의 감소

25,000,000,000

64,000,000,000

매도가능증권의 감소

486,023,155

-

장기금융상품의 감소

-

5,444,450,986

단기대여금의 회수

-

600,000,000

유형자산의 처분

1,780,632,998

1,296,414,093

무형자산의처분

543,023,591

-

파생상품의 감소

58,970,000

535,515,000

보증금의 감소

-

460,000

정부보조금의 수취

290,825,000

27,000,000

단기금융상품의 증가

(5,000,000,000)

(65,000,000,000)

단기대여금의 대여

(1,000,000,000)

(600,000,000)

장기금융상품의 증가

-

-

선물거래예치금의 증가

(585)

(453)

파생상품의 증가

(1,408,360,000)

(272,340,000)

보증금의 증가

(306,000,000)

-

유형자산의 취득

(8,056,089,473)

(11,269,584,017)

무형자산의 취득

(3,910,740,263)

(5,033,480,099)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(17,976,276,816)

2,105,391,526

단기차입금의 차입

53,700,000,000

66,000,000,000

장기차입금의 증가

-

11,000,000,000

단기차입금의 상환

(37,200,000,000)

(70,305,836,914)

리스부채의 상환

(328,211,000)

(298,680,000)

유동성 장기부채의 상환

(11,626,863,457)

(2,875,000,000)

기타자본의 감소

(20,000,000,000)

-

신종자본증권의 이자

(1,020,821,169)

-

배당금의 지급

(1,500,381,190)

(1,415,091,560)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

(12,912,184,106)

7,837,671,463

V. 기초의 현금및현금성자산

17,171,312,736

9,124,166,664

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(25,345,012)

209,474,609

VII. 기말의 현금및현금성자산

4,233,783,618

17,171,312,736

※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 별도 재무제표
- 재무상태표

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

우리산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

자 산

I. 유동자산

134,783,344,815

151,954,914,793

현금및현금성자산
4,13,34,35
3,580,181,551

16,400,899,704

단기금융상품
5,34,35
-

20,000,000,000

매출채권
8,31,34,35
84,237,840,880

59,747,641,786

기타유동금융자산
6,31,34,35
11,121,241,564

5,475,078,180

파생상품자산
7,34,35
-

243,373,589

재고자산
10
32,155,292,016

47,718,808,348

기타유동비금융자산
9
3,469,420,858

2,140,024,208

당기법인세자산
29
219,367,946

229,088,978

II. 비유동자산

99,595,395,833

86,458,152,925

장기금융상품
5,34,35
1,500,000

1,500,000

기타투자자산
6,34,35
1,820,467

1,820,467

종속기업투자
11
5,680,000,000

5,680,000,000

유형자산
12,13,23,36
68,702,368,472

59,660,793,305

무형자산
13,14
12,596,554,390

12,848,221,402

기타비유동금융자산
6,31,34,35
407,850,000

101,850,000

기타비유동비금융자산
9,24
7,737,960,575

6,004,549,208

이연법인세자산
29
4,467,341,929

2,159,418,543

자 산 총 계

234,378,740,648

238,413,067,718

부 채

I. 유동부채

140,433,645,595

100,004,639,827

매입채무
31,34,35
53,840,274,110

36,029,542,519

기타유동금융부채
15,31,34,35,36
24,487,237,800

16,225,087,219

파생상품부채
7,34,35
-

597,286,088

차입금
16,23,31,33,34,35
59,502,612,043

44,069,085,190

유동충당부채
17
318,721,174

195,819,168

기타유동비금융부채
15,17,24
2,284,800,468

2,746,727,111

당기법인세부채
29
-

141,092,532

II. 비유동부채

10,865,755,784

21,956,510,037

차입금
16,23,31,33,34,35
4,329,687,586

14,404,327,896

순확정급여채무
19
4,464,047,075

6,166,587,494

비유동충당부채
17
1,109,739,713

753,059,466

기타비유동금융부채
18,34,35,36
962,281,410

632,535,181

부 채 총 계

151,299,401,379

121,961,149,864

자 본

I. 자본금
1,20

4,566,081,500

4,566,081,500

II. 주식발행초과금
20

39,842,378,385

39,842,378,385

III. 기타포괄손익누계
12,21

4,234,386,075

-

IV. 기타자본구성요소
21

752,235,145

20,743,604,517

Ⅴ. 이익잉여금
22

33,684,258,164

51,299,853,452

자 본 총 계

83,079,339,269

116,451,917,854

부 채 와 자 본 총 계

234,378,740,648

238,413,067,718

- 포괄손익계산서

제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 매출액
24,31,37

351,683,832,798

269,543,072,028

II. 매출원가
26,31

339,152,666,088

248,110,309,029

III. 매출총이익

12,531,166,710

21,432,762,999

판매비와관리비
25,26,31
37,247,420,174

29,805,302,840

IV. 영업이익(손실)

(24,716,253,464)

(8,372,539,841)

V. 기타손익

5,286,242,564

4,824,838,614

기타수익
27,31
6,763,414,792

5,992,751,822

기타비용
27,31
1,477,172,228

1,167,913,208

VI. 금융손익

(1,474,559,814)

1,053,725,822

금융수익
28,35
8,256,480,981

5,619,676,605

금융원가
28,35
9,731,040,795

4,565,950,783

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(20,904,570,714)

(2,493,975,405)

법인세비용(이익)
29
(3,589,962,995)

(3,395,578,400)

VIII. 당기순이익(손실)

(17,314,607,719)

901,602,995

IX. 기타포괄손익:

6,141,400,865

316,569,320

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여의 재측정요소

1,907,014,790

316,569,320

재평가차익

4,234,386,075

-

X. 당기총포괄이익(손실)

(11,173,206,854)

1,218,172,315

XI. 주당손익:

기본주당순이익(손실)
30

(1,896)

99

희석주당순이익(손실)
30

(1,896)

93

- 자본변동표

제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2021년 1월 1일(전기초)
4,566,081,500
39,842,378,385
-
20,743,604,517
51,177,540,697
116,329,605,099

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(1,095,859,560)
(1,095,859,560)

총포괄손익 :

전기순이익
-
-
-
-
901,602,995
901,602,995

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
316,569,320
316,569,320

2021년 12월 31일(전기말)
4,566,081,500
39,842,378,385
-
20,743,604,517
51,299,853,452
116,451,917,854

2022년 1월 1일(당기초)
4,566,081,500
39,842,378,385
-
20,743,604,517
51,299,853,452
116,451,917,854

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(1,187,181,190)
(1,187,181,190)

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(17,314,607,719)
(17,314,607,719)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
1,907,014,790
1,907,014,790

토지의 재평가차익
-
-
4,234,386,075
-
-
4,234,386,075

기타:

신종자본증권의 상환
-
-
-
(20,000,000,000)
-
(20,000,000,000)

신종자본증권의 이자
-
-
-
-
(1,020,821,169)
(1,020,821,169)

자기주식 변동(세율변동)
-
-
-
8,630,628
-
8,630,628

2022년 12월 31일(당기말)
4,566,081,500
39,842,378,385
4,234,386,075
752,235,145
33,684,258,164
83,079,339,269

- 현금흐름표

제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,457,507,440)

15,117,289,657

영업으로부터 창출된 현금흐름
32
(2,848,560,385)

14,485,263,940

이자의 수취

473,013,363

319,130,321

이자의 지급

(2,326,836,706)

(1,457,033,044)

배당금의 수취

766,800,000

781,568,000

법인세의 납부(환급)

(521,923,712)

988,360,440

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

8,742,371,115

(9,278,962,490)

단기금융상품의 감소

22,000,000,000

60,000,000,000

장기금융상품의 감소

-

5,444,450,986

매도가능금융자산의 감소

486,023,155

-

단기대여금의 회수

-

600,000,000

파생상품의감소

58,970,000

535,515,000

보증금의 감소

-

460,000

유형자산의 처분

1,780,632,998

1,288,926,093

무형자산의 처분

543,023,591

-

정부보조금의 수취

290,825,000

27,000,000

단기금융상품의 증가

(2,000,000,000)

(60,000,000,000)

단기대여금의 대여

(1,000,000,000)

(600,000,000)

보증금의 증가

(306,000,000)

-

선물거래예치금의 증가

(585)

(453)

파생상품의 증가

(1,408,360,000)

(272,340,000)

유형자산의 취득

(7,792,002,781)

(11,269,494,017)

무형자산의 취득

(3,910,740,263)

(5,033,480,099)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(17,080,236,816)

3,132,463,526

단기차입금의 차입

53,700,000,000

66,000,000,000

장기차입금의 증가

-

11,000,000,000

단기차입금의 상환

(37,200,000,000)

(70,305,836,914)

리스부채의 상환

(120,371,000)

(90,840,000)

유동성 장기부채의 상환

(11,251,863,457)

(2,375,000,000)

기타자본의 감소

(20,000,000,000)

-

신종자본증권의 이자

(1,020,821,169)

-

배당금의 지급

(1,187,181,190)

(1,095,859,560)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

(12,795,373,141)

8,970,790,693

V. 기초의 현금및현금성자산

16,400,899,704

7,220,634,402

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(25,345,012)

209,474,609

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,580,181,551

16,400,899,704

- 이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

(처분예정일 : 2023년 3월 31일)
(처분확정일 : 2022년 3월 30일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

33,072,688,828

50,807,002,235

1. 전기이월미처분이익잉여금
49,501,102,926

49,588,829,920

2. 당기순이익(손실)
(17,314,607,719)

901,602,995

3. 신종자본증권의 이자
(1,020,821,169)

-

4. 확정급여의 재측정요소
1,907,014,790

316,569,320

Ⅱ.이익잉여금처분액

(1,506,806,895)

(1,305,899,309)

1. 이익준비금
136,982,445

118,718,119

2. 배당금 (주당배당금(율) : 당기 : 150원(30%) 전기 : 130원(26%)
1,369,824,450

1,187,181,190

Ⅲ.차기이월이익잉여금

31,565,881,933

49,501,102,926

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기(예정)
전기
전전기

제8기
제7기
제6기

주당액면가액(원)
500
500
500

현금배당금총액(백만원)
1,369
1,187
1,096

주당 배당금(원)
150
130
120

현금배당수익률(%)
보통주
1.1%
0.6%
0.6%

우선주
-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정우
1971.11.06
부
부
특수관계인
이사회

김경남
1966.07.17
부
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정우
現 우리산업 대표이사
(2001~현재)(1990~1999)
-. 現 우리산업㈜ 대표이사-. FDU대학원 전자공학 졸업
-

김경남
現 ㈜스카이뷰 모빌리티사업부 부사장
(2021~현재) 20202019
-㈜스카이뷰 입사, 현재 모빌리티사업부 부사장-한온시스템 고문(현대기아자동차 영업 25년) -한온시스템 BPR TFT리더/상무
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 : 김경남

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 후보자 : 김정우 - 추천인 : 이사회상기 후보자(김정우)는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로서 향후 기업 경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

사내이사 김정우_확인서.jpg
사내이사 김정우_확인서

사외이사 확인서_김경남.jpg
사외이사 확인서_김경남

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제8기, 2022년)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

전기(제7기, 2021년)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
6.7억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제8기, 2022년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
7천만원

전기(제7기, 2021년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2.4천만원

최고한도액
7천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음