우리산업홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230317)
제출인: 우리산업홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
우리산업홀딩스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:
2023년 3월 16일

권 유 자:
성 명 : 우리산업홀딩스 주식회사주 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89(지곡동)전화번호 : 031-201-6500

작 성 자:
성 명 : 정재연부서 및 직위 : 기획팀 상무전화번호 : 031-201-6500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우리산업홀딩스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제34기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우리산업홀딩스(주)
보통주
3,612
0.02
본인
자기주식

※ 상법 제369조 2항에 의거 자기주식(보통주 3,612주)은 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김명준
최대주주
보통주
9,382,375
49.7
최대주주
-

김정우
최대주주의특수관계인
보통주
5,468,349
29.0
최대주주의특수관계인
-

계
-
14,850,724
78.7
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김상훈
보통주
0
종속회사 직원
종속회사 직원
-

이동현
보통주
0
종속회사 직원
종속회사 직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 22일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제34기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.22 ~ 2023.03.30

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

우리산업홀딩스홈페이지
http://wooryholdings.com
-

※ 당사 홈페이지 내 투자정보 → 공지사항 게시판에 위임장 첨부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89(지곡동) 기획팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 17088) ·전화번호 : 031-650-6543- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 22일 ~ 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 본사 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023. 03. 22 ~ 2023. 03. 30

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염예방을 위해 당일 발열 및 기침 등 이상 증세가 있으신 주주님은 총회 출입이 제한될 수 있으며, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있습니다- 이에 따라 주주총회 참석 시 마스크 착용을 의무화하고 방역수칙을 준수해주시기 바랍니다.- 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사나 전자투표를 통한 의결권 행사를 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(1) 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가) 영업개황당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2015년 4월 1일 인적분할의 방식으로 투자, 지주사업부문을 담당하는 우리산업홀딩스㈜와 기존의 자동차 부품 제조 및 판매 사업을영위하는 우리산업㈜으로 분할되었습니다.우리산업홀딩스㈜는 분할에 따른 존속법인으로서 분할전 회사가 보유한 국내 자회사 및 해외현지법인 지분을 모두를 보유하며, 이에 따라 자회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직ㆍ간접적으로 영향을 받습니다. 당사가 지주회사로 전환함에 따라 우리산업㈜을 자회사로 두게 되었습니다.우리산업홀딩스㈜와 그 종속기업(이하 '연결회사')은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며이에 따른 당해 보고서의 사업부문은 다음과 같습니다.

사업부문
회사명
주요 생산 및 판매제품 유형

지주회사
우리산업홀딩스(주)
브랜드로열티, 경영자문, 임대수익 등

2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 제34기 연결기준 매출액은 전년대비 27.5% 증가한 4,899억원을 기록하였으며 영업이익은 -190억원으로 적자를 기록하였습니다. 당기순이익은 전년대비 5525.0%가 감소한 -183억원 입니다.
※ 상기 경영실적은 내부확정 연결재무제표 기준으로 외부감사보고서 최종제출 시 일부 변동이 있을 수 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품 제조업체로서 자동차부품이외 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상 되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

각 부품회사별로 당사 제품군내에서도 여러 종류의 제품들이 혼재되어 있어 객관적인 시장 규모 및 점유율의 산출이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성자동차부품 시장의 특성은 완성차 시장과 긴밀하고 직접적인 관계에 있으며, 자동차부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계에서 부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로, 완성차업계의 요구수준을 맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다. 향후 국내외 완성차업체의 부품 GlobalSourcing이 구체화되면 국내경쟁업체 뿐만 아니라 해외경쟁 업체와의 경쟁이 격화될 것으로 예상되며, 부품업체의 대처능력에 따라 매출신장의 기회 및 매출위축 등의영향을 받을 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

미래 신규사업의 발굴과 경쟁력 확보를 위해 지속적인 R&D 투자와 연구소 선행개발팀을 통하여 변화에 대응하고 있습니다.

(5) 조직도

홀딩스 조직도.jpg
홀딩스 조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표
- 연결재무상태표

제 34 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 33 (전)기 2021년 12월 31일 현재

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 34 기말
제 33 기말

자 산

I. 유동자산

193,876,339,027

203,975,577,169

현금및현금성자산
4,14,34,35
9,808,235,063

21,091,083,440

단기금융상품
5,34,35
5,038,939,246

25,037,641,732

매출채권
10,31,34,35
100,201,230,278

68,005,838,398

기타유동금융자산
6,31,35
8,941,865,911

6,623,051,281

파생상품자산
9,34,35
-

243,373,589

재고자산
12
65,766,867,563

80,151,554,502

기타유동비금융자산
11
3,373,072,763

1,914,860,750

이연법인세자산(유동)

-

-

당기법인세자산

746,128,203

908,173,477

II. 비유동자산

194,718,199,265

197,921,536,853

장기금융상품
5,34,35
29,491,600

19,925,260

기타투자자산
7,34,35
1,820,467

1,820,467

지분법적용투자주식
8
1,945,369,160

2,229,133,070

유형자산
13,14,23,36
110,346,686,406

100,043,453,074

무형자산
14,15
61,283,663,780

80,159,829,240

기타비유동금융자산
6,31
831,211,387

420,723,853

기타비유동비금융자산
11,24
8,902,314,610

6,598,324,055

이연법인세자산
29
11,377,641,855

8,439,826,099

확정급여자산
19
-

8,501,735

자산총계

388,594,538,292

401,897,114,022

부 채

I. 유동부채

186,436,220,015

138,036,882,994

매입채무
31,34,35
73,275,380,816

51,564,468,657

기타유동금융부채
16,31,34,35
30,632,472,920

21,908,439,092

파생상품부채
9,34,35
-

597,286,088

단기차입금
17,23,34,35
68,834,180,316

46,692,299,537

유동성장기부채
16,36
10,112,612,043

13,007,175,191

유동충당부채
18
500,858,759

303,287,884

선수수익
18,24
37,412,783

25,806,081

기타유동비금융부채
16
2,474,273,548

2,987,860,256

당기법인세부채
29
569,028,830

950,260,208

II. 비유동부채

27,011,502,620

41,769,144,852

장기차입금
17,23,34,35
8,383,287,581

18,431,347,898

기타비유동금융부채
16,31
1,508,264,673

2,556,247,812

순확정급여부채
19
5,624,980,233

7,298,357,530

비유동충당부채
18
1,109,739,713

443,706,128

이연법인세부채
29
10,385,230,420

13,039,485,484

부채총계

213,447,722,635

179,806,027,846

자 본

I. 지배기업소유지분

114,415,288,269

131,167,384,225

자본금
20
9,443,670,500

9,443,670,500

자본잉여금
20,13
89,577,649,875

89,569,019,247

기타자본구성요소
20
(22,102,204)

(22,102,204)

기타포괄손익누계액
20
3,630,852,415

38,496,074

이익잉여금
21
11,785,217,683

32,138,300,608

II. 비지배지분
22

60,731,527,388

90,923,701,951

자본총계

175,146,815,657

222,091,086,176

자본과부채총계

388,594,538,292

401,897,114,022

- 연결포괄손익계산서

제 34기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 33기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 34 (당)기
제 33 (전)기

I. 매출액
24,31,37

489,970,767,701

384,335,568,467

II. 매출원가
26,31

446,831,368,119

337,943,879,014

III. 매출총이익

43,139,399,582

46,391,689,453

판매비와관리비
25,26
62,943,767,213

48,843,379,769

IV. 영업이익(손실)

(19,804,367,631)

(2,451,690,316)

기타수익
27,31
2,445,662,077

2,018,754,402

기타비용
27,31
15,342,115,522

1,728,277,438

금융수익
28
12,505,202,314

9,508,341,653

금융원가
28
14,138,148,127

7,955,749,529

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
29

(34,333,766,889)

(608,621,228)

법인세비용(손실)
29
(5,437,770,787)

(283,196,825)

VI. 당기순이익(손실)

(28,895,996,102)

(325,424,403)

VII. 기타포괄손익:

5,358,239,795

1,171,354,092

보험수리적손익

2,098,420,445
(35,150,827)

재평가적립금

4,234,386,075

해외사업환산손익

(1,059,279,280)
1,279,814,917

부의지분법자본변동

84,712,555
(73,309,998)

VIII. 당기총포괄손익

(23,537,756,307)

845,929,689

당기순이익의 귀속

지배회사 소유주지분
30

986,812,684

비지배지분
22

(1,312,237,087)

총포괄손익의 귀속 :

지배회사 소유주지분

(15,078,974,899)

2,106,042,435

비지배지분

(8,458,781,408)

(1,260,112,746)

IX. 주당이익
30

기본주당순이익

(900)

52

희석주당순이익

(900)

52

- 연결자본변동표

제 34 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 33 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2021.01.01(전기초)
9,443,670,500
89,569,019,24
(22,102,204)
(1,286,185,810)
32,401,063,730
130,105,465,463
92,890,149,374
222,995,614,837

배당금지급

(566,511,870)
(566,511,870)
(1,183,946,480)
(1,750,458,350)

총포괄손익:

전기순이익

986,812,684
986,812,684
(1,312,237,087)
(325,424,403)

기타포괄손익:

-보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
-
-

-해외사업환산손익
-
-
-
1,397,991,88
-
1,397,991,882
(118,176,965)
1,279,814,917

-부의지분법자본변동
-
-
-
(73,309,998)
-
(73,309,998)
-
(73,309,998)

기타포괄손익 합계
-
-
-
1,324,681,88
(205,452,133)
1,119,229,751
52,124,341
1,171,354,092

총포괄이익
-
-
-
1,324,681,884
781,360,551
2,106,042,435
(1,260,112,746)
845,929,689

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-

대체와기타변동에따른 증감
-
-
-
-
(477,611,803)
(477,611,803)
477,611,803
-

2021.12.31 (전기말)
9,443,670,500
89,569,019,2
(22,102,204)
38,496,074
32,138,300,60
131,167,384,2
90,923,701,951
222,091,086,176

2022.01.01(당기초)
9,443,670,500
89,569,019,2
(22,102,204)
38,496,074
32,138,300,60
131,167,384,22
90,923,701,951
222,091,086,176

배당금지급
-
-
-
-
(660,930,515)
(660,930,515)
(1,733,393,155)
(2,394,323,670)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(17,003,382,701)
(17,003,382,701)
(11,892,613,401)
(28,895,996,102)

기타포괄손익:

-보험수리적손익
-
-
-
-
(1,667,948,540)
(1,667,948,540)
3,766,368,985
2,098,420,445

-토지의 재평가손익
-
-
-
4,234,386,075
-
4,234,386,075
-
4,234,386,075

-해외사업환산손익
-
-
-
(726,742,288)
-
(726,742,288)
(332,536,992)
(1,059,279,280)

-지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-

-부의지분법자본변동
-
-
-
84,712,554
-
84,712,554
-
84,712,554

기타포괄손익 합계
-
-
-
3,592,356,341
(1,667,948,540)
1,924,407,801
3,433,831,993
5,358,239,795

총포괄이익
-

자기주식처분
-
8,630,628
-
-
-
8,630,628
-
8,630,628

신종자본증권의 상환
-
-
-
-
-
-
(20,000,000,000)
(20,000,000,000)

신종자본증권의 이자
-
-
-
-
(1,020,821,169)
(1,020,821,169)
-
(1,020,821,169)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-

대체와기타변동에따른 증감
-
-
-
-

-
-
-

2022.12.31 (당기말)
9,443,670,500
89,577,649,875
(22,102,204)
3,630,852,415
11,785,217,683
114,415,288,269
60,731,527,388
175,146,815,657

- 연결현금흐름표

제 34 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 33 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 34기
제 33기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
32

1,387,945,974

17,962,686,570

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

6,665,215,656

21,055,278,880

(2) 이자의 수취

651,044,117

447,767,986

(3) 이자의 지급

(4,120,576,314)

(2,234,463,253)

(4) 법인세 납부

(1,807,737,485)

(1,305,897,043)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,432,980,228

(15,321,701,478)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

52,766,933,270

72,659,920,601

단기금융상품의 감소

49,000,000,000

64,000,000,000

단기대여금의 감소

40,681,548

626,136,829

장기금융상품의 감소

(10,205,615)

5,455,038,306

파생상품의감소

-

535,515,000

보증금의 감소

172,737,906

328,827,317

지분법 적용투자주식 배당

-

102,072,030

유형자산의 처분

2,443,847,685

1,585,331,119

개발비의 감소

543,023,591

-

국고보조금의 수취

90,825,000

27,000,000

매도가능증권 처분

486,023,155

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(51,333,953,042)

(87,981,622,079)

단기금융상품의 증가

29,000,144,028

65,000,185,409

단기대여금의 대여

1,068,095,623

786,173,583

장기금융상품의 증가

-

963,685

장기대여금의 대여

73,320

-

보증금의 증가

580,734,528

274,001,239

선물거래예치금의 증가

585

453

파생상품의 증가

1,349,390,000

272,340,000

투자부동산의 취득

3,276,005,899

-

유형자산의 취득
32
12,095,635,136

16,606,474,476

무형자산의 취득

3,963,873,923

5,041,483,234

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(15,936,468,259)

3,817,014,483

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액

76,889,970,904

92,574,003,769

단기차입금의 차입

76,889,970,904

81,574,003,769

장기차입금의 증가

-

11,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액

(92,826,439,163)

(88,756,989,286)

단기차입금의상환

57,200,000,000

82,661,892,228

유동성 장기부채상환

11,626,863,457

2,875,000,000

기타자본의 감소

20,000,000,000

-

장기차입금의감소

774,139,066

-

배당금 지급

1,682,857,328

1,750,458,350

리스부채의 상환

1,542,579,312

1,469,638,708

IV. 외화표시현금및현금성자산의 환산에의한 증감

1,832,693,680

608,791,266

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(11,282,848,377)

7,066,790,841

Ⅵ. 기초의 현금
4,32

21,091,083,440

14,024,292,599

Ⅶ. 기말의 현금
4,32

9,808,235,063-

21,091,083,440

※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 별도 재무제표
- 재무상태표

제34(당)기 2022년 12월 31일 현재

제33(전)기 2021년 12월 31일 현재

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 34 (당)기말
제 33 (전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

4,770,641,473

3,890,982,431

현금및현금성자산
4,25,26,27
2,020,102,362

1,810,219,523

매출채권
6,24,25,26,27
347,264,471

267,625,317

기타유동금융자산
5
1,714,140,195

1,577,830,061

기타유동비금융자산
7
689,134,445

235,307,530

Ⅱ.비유동자산

91,454,301,444

96,950,446,043

기타비유동금융자산
5,24,25,26,27
1,722,690,000

1,616,350,000

종속기업, 관계기업 투자
8
71,586,145,105

82,851,647,070

유형자산
9
3,516,156,352

3,538,743,251

무형자산
10
529,359,989

532,284,287

투자부동산
9
11,395,781,411

8,282,506,670

이연법인세자산
22
2,704,168,587

128,914,765

자산총계

96,224,942,917

100,841,428,474

부 채

Ⅰ.유동부채

4,287,352,405

1,317,371,961

기타유동금융부채
11,24,25,26,27
854,798,072

360,826,759

기타유동비금융부채
11
21,128,130

17,302,700

단기차입금
12,27
3,400,000,000

900,000,000

당기법인세부채
22
11,426,203

39,242,502

Ⅱ.비유동부채

1,130,386,777

1,088,493,747

기타비유동금융부채
11,24,25,26,27
220,000,000

220,000,000

순확정급여부채
13
910,386,777

868,493,747

이연법인세부채
22
-

-

부채총계

5,417,739,182

2,405,865,708

자 본

Ⅰ.자본금
14
9,443,670,500

9,443,670,500

Ⅱ.자본잉여금
14
87,127,114,611

87,127,114,611

Ⅲ.기타자본구성요소
14
(22,102,204)

(22,102,204)

Ⅳ.이익잉여금
15
(5,741,479,172)

1,886,879,859

자본총계

90,807,203,735

98,435,562,766

부채와자본총계

96,224,942,917

100,841,428,474

- 포괄손익계산서

제34(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제33(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 34 (당)기
제 33 (전)기

I. 영업수익
17,24

4,405,752,904

3,272,007,450

II. 영업비용
18,19

2,621,509,197

2,640,126,341

III. 영업이익

1,784,243,707

631,881,109

IV. 기타손익

(11,577,318,988)

(14,160,250)

기타수익
20
434,977

2,101,750

기타비용
20
11,577,753,965

16,262,000

V. 금융손익

317,735,329

327,709,690

금융수익
21,24,27
397,007,892

361,266,270

금융원가
21,24,27
79,272,563

33,556,580

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(9,475,339,952)

945,430,549

VII. 법인세비용(수익)
22

(2,383,694,745)

(32,130,914)

VIII. 당기순이익

(7,091,645,207)

977,561,463

IX. 기타포괄손익:

124,216,691

(322,060,864)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
13,22

(322,060,864)

X. 당기총포괄이익

(6,967,428,516)

655,500,599

XI. 주당손익:

기본주당순이익
23

(376)

52

희석주당순이익
23

(376)

52

- 자본변동표

제34(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제33(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2021년 1월 1일 (전기초)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
1,797,891,130
98,346,574,037

배당금지급

(566,511,870)
(566,511,870)

총포괄손익 :

당기순이익

977,561,463
977,561,463

기타포괄손익 :

보험수리적손익

(322,060,864)
(322,060,864)

총포괄이익

655,500,599
655,500,599

2021년 12월 31일 (전기말)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
1,886,879,859
98,435,562,766

2022년 1월 1일 (당기초)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
1,886,879,859
98,435,562,766

배당금지급

(660,930,515)
(660,930,515)

총포괄손익 :

당기순이익

(7,091,645,207)
(7,091,645,207)

기타포괄손익 :

보험수리적손익

124,216,691
124,216,691

총포괄이익

(6,967,428,516)
(6,967,428,516)

2022년 12월 31일 (당기말)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
(5,741,479,172)
90,807,203,735

- 현금흐름표

제 34(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 33(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 34기 (당)기
제 33기 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
25

1,681,795,185

876,909,878

(1) 영업으로 창출된 현금흐름
25
1,801,415,306

970,857,181

(2) 이자의 수취

122,067,764

80,022,143

(3) 이자의 지급

(44,712,240)

(23,370,812)

(4) 법인세의 납부

(196,975,645)

(150,598,634)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,288,481,899)

(12,265,000)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

-

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(3,288,481,899)

(12,265,000)

투자부동산의 취득
25
3,276,005,899

유형자산의 취득
25
11,561,000

9,250,000

무형자산의 취득
25
915,000

3,015,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,839,069,485

(566,511,870)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액

2,500,000,000

-

단기차입금의 차입
25
2,500,000,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액

(660,930,515)

(566,511,870)

단기차입금의 상환

-

-

배당금지급

660,930,515

566,511,870

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환산에의한 증감

(22,499,932)

10,452,216

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

209,882,839

308,585,224

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,810,219,523

1,501,634,299

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
4

2,020,102,362

1,810,219,523

- 이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과 목
제 34기
제 33기

(처분예정일 : 2023년 3월 31일)
(처분확정일 : 2022년 3월 30일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

1,883,283,496

1,026,855,141

1. 전기이월미처분이익잉여금
299,831,574

371,354,542

2. 당기순이익
1,459,235,231

977,561,463

3. 보험수리적손익
124,216,691

(322,060,864)

Ⅱ.이익잉여금처분액

(934,744,586)

(727,023,567)

1. 이익준비금
84,976,781

66,093,052

2. 배당금 (주당배당금(율): 당기:45원(9%) 전기:35원(7%)
849,767,805

660,930,515

Ⅲ.차기이월이익잉여금

948,538,910

299,831,574

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기(예정)
전기
전전기

제34기
제33기
제32기

주당액면가액(원)
500
500
500

현금배당금총액(백만원)
850
661
567

주당 배당금(원)
45
35
30

현금배당수익률(%)
보통주
1.0
0.5
0.6

우선주
-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김명준
1941.11.25
부
부
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명준
現 우리산업홀딩스대표이사
(1989~현재)(1986~1989)(1963~1968)

-. 現 우리산업홀딩스 회장

-. 前 한라그룹 기획조정실장

-. 연세대학교 경영학 졸업

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.후보자 :김명준 - 추천인 : 이사회상기 후보자(김명준)는 당사의 대표이사로 경영 전반을 총괄하며 경영인으로서의 필요한 능력과 오랜 경력 및 노하우를 가지고, 당사가 성장하는데 기여한 주요 경영진 입니다. 회사의 경쟁력 강화와 업무의 지속성에 있어 최적임자로 판단됨에 따라 추천함

확인서

사내이사 김명준 확인서 .jpg
사내이사 김명준 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제34기, 2022년)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

전기(제33기, 2021년)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
6.5억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제34기, 2022년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
7천만원

전기(제33기, 2021년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.8천만원

최고한도액
7천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음