한국철강 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230317)
제출인: 한국철강

한국철강/주주총회소집결의/(2023.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-17

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-28

3. 정정사유
제1호 의안 제15기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
가) 보고사항
가) 보고사항

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도
운영실태 보고
가) 보고사항

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도
운영실태 보고
(4) 제15기 재무제표 및
이익배당 보고
※ 1주의 배당금 : 300원

나) 부의안건
나) 부의안건

제1-1호 의안 (회사제안) : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (1주의 배당금 : 300원)

제1-2호 의안 (주주제안) : 제15기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
(1주의 배당금 : 1,000원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 문종인
(사내이사)
- 제2-2호 의안 : 이수하
(사내이사)
- 제2-3호 의안 : 이병제
(사내이사)
- 제2-4호 의안 : 최상철
(사내이사)
- 제2-5호 의안 : 김중명
(사외이사)

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자:김중명)

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건 (다득표자 선임)

- 제4-1호 의안 : 노건호
(회사제안)
- 제4-2호 의안 : 최정문
(주주제안)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원)

제6호 의안 : 자기주식 1,000억원 규모 매입 및 소각 결의의 건 (주주제안)

(단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있음)
나) 부의안건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 문종인
(사내이사)
- 제2-2호 의안 : 이수하
(사내이사)
- 제2-3호 의안 : 이병제
(사내이사)
- 제2-4호 의안 : 최상철
(사내이사)
- 제2-5호 의안 : 김중명
(사외이사)

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자:김중명)

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건 (다득표자 선임)

- 제4-1호 의안 : 노건호
(회사제안)
- 제4-2호 의안 : 최정문
(주주제안)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원)

제6호 의안 : 자기주식 1,000억원 규모 매입 및 소각 결의의 건 (주주제안)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2023.3.17

1) 정정전 제1호 의안은, 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제41조에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다. 이에 제1호 의안에 대한 주주제안은 자동철회되었습니다.

.

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 00

3. 장소
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12
본사 3층 강당

4. 의안 주요내용
가) 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 제15기 재무제표 및 이익배당 보고

※ 1주의 배당금 : 300원

나) 부의안건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 문종인 (사내이사)

- 제2-2호 의안 : 이수하 (사내이사)

- 제2-3호 의안 : 이병제 (사내이사)

- 제2-4호 의안 : 최상철 (사내이사)

- 제2-5호 의안 : 김중명 (사외이사)

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자:김중명)

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1명

선임의 건 (다득표자 선임)

- 제4-1호 의안 : 노건호 (회사제안)

- 제4-2호 의안 : 최정문 (주주제안)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원)

제6호 의안 : 자기주식 1,000억원 규모 매입 및

소각 결의의 건 (주주제안)

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 정정전 제1호 의안은, 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제41조에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다. 이에 제1호 의안에 대한 주주제안은 자동철회되었습니다.

2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문종인
1953-05
2
재선임
現:KISCO홀딩스(주) 재정본부장 사장
現:한국철강(주) 대표이사 사장

이수하
1961-01
2
재선임
前:한국철강(주) 구매본부장
現:한국철강(주) 대표이사 부사장

이병제
1959-07
2
재선임
現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 부사장
現:한국철강(주) 기획전략부문장 부사장

최상철
1957-02
2
재선임
前:한국철강(주) 단강팀장
現:한국철강(주) 철근생산본부장 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김중명
1946-12
2
재선임
前:두산중공업(주) 부사장
前:한국철강(주) 단조사업부장
現:한국철강(주) 사외이사
-

노건호
1962-05
2
재선임
現:태림디앤씨 총괄부사장
現:한국철강(주) 사외이사
-

최정문
1963-07
2
신규선임
前:(주)지아이티 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김중명
1946-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
前:두산중공업(주) 부사장
前:한국철강(주) 단조사업부장
現:한국철강(주) 사외이사

노건호
1962-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
現:태림디앤씨 총괄부사장
現:한국철강(주) 사외이사

최정문
1963-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前:(주)지아이티 대표이사