엔비티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 엔비티

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)엔비티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔비티주 소: 서울특별시 서초구 서초대로38길 12, 14층 (서초동, 마제스타시티 타워원)전화번호: 070-8895-9156

작 성 자:
성 명: 김승혁부서 및 직위: 재무담당이사전화번호: 070-8895-9156

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엔비티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC 및 모바일 주소 동일)

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC 및 모바일 주소 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엔비티
보통주
430,273
2.53
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박수근
최대주주
보통주
4,039,756
23.80
최대주주
-

박주형
등기임원
보통주
252,080
1.48
등기임원
-

김승혁
미등기임원
보통주
167,821
0.99
미등기임원
-

남상균
미등기임원
보통주
10,000
0.06
미등기임원
-

이가희
미등기임원의 특수관계인
보통주
98,606
0.58
미등기임원의 특수관계인
-

계
-
4,568,263
26.91
-
-

※ 상기 '소유주식수' 및 '소유 비율'은 2022년 12월 31일 기준입니다.※ 상기 '소유 비율'은 보통주 발행주식총수 16,975,426주 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김승혁
보통주
167,821
미등기임원
미등기임원
-

김주희
보통주
0
직원
직원
-

박안나
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 3월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 위 방법 중 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'는 1% 이상 주주에게만 해당합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엔비티
http://www.nbt.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처ㆍ주소 : 서울특별시 서초구 서초대로38길 12, 14층 (서초동, 마제스타시티 타워원)ㆍ전화번호 : 070-8895-9156- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 21일 ~ 3월 31일 제11기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 10 시

장 소
서울 강남구 테헤란로 501 브이플렉스 2층, 패스트파이브 삼성2호점 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면투표용지 교부시 부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편 송부 또는 인터넷 홈페이지(https://nbt.com)에 게시된 주주총회 소집통지서에 첨부된 "서면에 의한 의결권행사서"에 투표하여 당사 앞으로 송부(FAX는 인정하지 않음)

기타 추가 안내사항 등
서면투표 접수처 :서울특별시 서초구 서초대로38길 12, 14층 (서초동, 마제스타시티 타워원) 경영재무실 앞 (우편번호 : 06655)전화번호 : 070-8895-9156주주총회 소집통지서에 동봉한 "서면에 의한 의결권행사서"는 1% 이상 주주에게만 우편으로 발송됨전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며, 중복 행사의 경우 회사에 마지막으로 도달한 투표결과가 유효함

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 및 개인적 사유로 인해 직접 참석이 어려우신 주주분께서는 전자투표, 서면투표, 위임장 등을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 요청드립니다.

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회 장소가 변경 될 수 있으며, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지를 통해 재 안내 드리도록 하겠습니다. (세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제11기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 23일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://nbt.com)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 11(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 10(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엔비티와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자산

유동자산

32,204,759,431

38,009,411,682

현금및현금성자산
16,313,157,141

16,853,245,389

단기금융상품
4,644,000,000

8,844,000,000

매출채권및기타수취채권
9,711,308,321

11,237,605,038

기타유동자산
1,478,182,649

969,508,703

당기법인세자산
27,271,044

3,244,690

재고자산
30,840,276

101,807,862

비유동자산

51,137,121,851

42,537,734,315

장기금융상품
212,221,841

152,724,916

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,038,197,557

3,004,971,643

비유동파생금융자산
791,808,163

-

기타비유동수취채권
3,343,212,142

2,908,942,707

기타비유동자산
4,261,001,156

1,418,209,183

유형자산
6,203,591,108

31,608,530,374

투자부동산
30,904,175,138

-

무형자산
663,041,456

2,089,519,713

이연법인세자산
1,719,873,290

1,354,835,779

자산총계

83,341,881,282

80,547,145,997

부채

유동부채

18,782,216,806

16,689,562,144

매입채무및기타지급채무
14,332,118,202

12,834,295,881

차입부채
1,327,820,000

1,314,350,000

충당부채
1,145,018,152

1,387,809,697

당기법인세부채
10,236,820

136,311,562

기타부채
1,338,457,644

635,380,926

리스부채
628,565,988

381,414,078

비유동부채

27,365,860,590

22,706,881,047

비유동차입부채
22,637,838,430

22,385,650,000

비유동기타지급채무
100,000,000

100,000,000

비유동파생금융부채
-

99,770,571

비유동리스부채
4,468,758,165

121,460,476

비유동충당부채
159,263,995

-

부채총계

46,148,077,396

39,396,443,191

자본

자본금

1,697,542,600

848,771,300

자본잉여금

34,550,549,878

45,420,272,858

기타자본구성요소

(3,465,182,790)

1,515,616

이익잉여금(결손금)

4,410,894,198

(5,119,856,968)

자본총계

37,193,803,886

41,150,702,806

부채와자본총계

83,341,881,282

80,547,145,997

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔비티와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

영업수익
108,210,873,733
82,406,274,002

영업비용
105,931,563,372
79,263,074,722

영업이익
2,279,310,361
3,143,199,280

기타수익
48,030,722
57,087,376

기타비용
2,119,447,820
626,524,100

금융수익
1,597,671,115
2,280,771,183

금융비용
2,569,276,607
2,314,631,567

지분법이익
-
102,628,986

법인세비용차감전이익(손실)
(763,712,229)
2,642,531,158

법인세비용(수익)
(294,463,395)
944,474,218

당기순이익(손실)
(469,248,834)
1,698,056,940

기타포괄손익
26,130,114
81,350,714

당기손익으로 재분류되는 항목
26,130,114
81,350,714

지분법자본변동
16,470,263
58,394,570

해외사업환산손익
9,659,851
22,956,144

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

당기총포괄손익
(443,118,720)
1,779,407,654

주당이익

기본주당이익
(28)
101

연 결 자 본 변 동 표

제 11(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔비티와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소

이익잉여금

(결손금)

총계

2021.01.01(전기초)
745,798,800
25,327,620,728
(79,835,098)
(6,817,913,908)
19,175,670,522

소유주와의 거래:

유상증자
85,696,000
15,156,331,070
-
-
15,242,027,070

전환사채의 보통주 전환
17,276,500
4,936,321,060
-
-
4,953,597,560

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
1,698,056,940
1,698,056,940

지분법자본변동
-
-
58,394,570
-
58,394,570

해외사업환산손익
-
-
22,956,144
-
22,956,144

2021.12.31(전기말)
848,771,300
45,420,272,858
1,515,616
(5,119,856,968)
41,150,702,806

2022.01.01(당기초)
848,771,300
45,420,272,858
1,515,616
(5,119,856,968)
41,150,702,806

소유주와의 거래:

자본잉여금 전입
-
(10,000,000,000)
-
10,000,000,000
-

무상증자
848,771,300
(869,722,980)
-
-
(20,951,680)

자기주식의 취득
-
-
(3,492,828,520)
-
(3,492,828,520)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(469,248,834)
(469,248,834)

지분법자본변동
-
-
16,470,263
-
16,470,263

해외사업환산손익
-
-
9,659,851
-
9,659,851

2022.12.31(당기말)
1,697,542,600
34,550,549,878
(3,465,182,790)
4,410,894,198
37,193,803,886

연 결 현 금 흐 름 표

제 11(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔비티와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
제 11(당)기
제 10(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,850,959,848
4,409,608,096

영업으로부터 창출된 현금
2,493,834,518
4,294,308,021

이자의 수취
267,589,145
144,313,477

이자의 지급
(689,788,603)
(7,504,072)

법인세의 환급(납부)
(220,675,212)
(21,509,330)

투자활동으로 인한 현금흐름
2,746,714,397
(33,126,397,109)

투자활동으로인한현금유입액
6,003,543,641
49,229,304,740

단기대여금의 감소
-
86,000,000

단기금융상품의 감소
4,700,000,000
40,906,265,834

주임종대여금의 감소
494,508,874
387,106,692

당기손익_공정가치금융자산의 처분
-
3,450,284,249

관계기업투자주식의 처분
-
2,833,624,826

유형자산의 처분
4,236,367
-

임차보증금의 감소
697,359,400
20,000,000

기타보증금의 감소
102,439,000
-

장기대여금의 감소
5,000,000
-

연결범위변동으로 인한 현금유입액
-
1,546,023,139

투자활동으로인한현금유출액
(3,256,829,244)
(82,355,701,849)

주임종대여금의 증가
176,396,002
1,456,514,000

장기대여금의 증가
-
1,500,000,000

유형자산의 취득
941,625,125
30,837,901,392

무형자산의 취득
546,893,428
5,646,100

임차보증금의 증가
934,756,000
-

기타보증금의 증가
100,600,000
35,176,000

단기금융상품의 취득
500,000,000
45,903,824,399

장기금융상품의 취득
56,558,689
41,639,958

연결범위변동으로 인한 현금유출액
-
2,575,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(5,146,615,408)
37,602,431,218

재무활동으로인한현금유입액
-
38,339,024,230

유상증자
-
15,239,024,230

장기차입금의 증가
-
23,000,000,000

임대보증금의 증가
-
100,000,000

재무활동으로인한현금유출액
(5,146,615,408)
(736,593,012)

리스부채의 상환
518,485,208
727,919,558

단기차입금의 감소
100,000,000
8,673,454

유동성장기차입금의 상환
1,014,350,000
-

주식발행비용
20,951,680
-

자기주식의 취득
3,492,828,520
-

현금및현금성자산의 순증가
(548,941,163)
8,885,642,205

기초의 현금
16,853,245,389
7,948,503,606

현금및현금성자산 환율변동
8,852,915
19,099,578

기말의 현금
16,313,157,141
16,853,245,389

※ 연결재무제표 주석 : 2023년 3월 23일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://nbt.com)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 11(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 10(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

과목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자산

유동자산

29,055,394,343

32,417,527,260

현금및현금성자산
14,623,084,499

15,029,173,036

단기금융상품
4,144,000,000

8,844,000,000

매출채권및기타수취채권
8,884,302,665

7,990,149,106

기타유동자산
1,365,972,879

508,767,354

당기법인세자산
26,264,264

-

재고자산
11,770,036

45,437,764

비유동자산

52,682,658,261

43,879,368,809

장기금융상품
193,431,600

150,661,420

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,036,697,557

3,003,471,643

비유동파생금융자산
791,808,163

-

기타비유동수취채권
3,216,810,142

2,800,107,707

기타비유동자산
1,036,001,156

1,418,209,183

유형자산
5,958,504,734

31,240,326,721

투자부동산
30,904,175,138

-

무형자산
662,600,492

286,987,085

종속기업투자
5,217,569,286

3,603,610,683

이연법인세자산
1,665,059,993

1,375,994,367

자산총계

81,738,052,604

76,296,896,069

부채

유동부채

17,323,998,740

12,835,998,144

매입채무및기타지급채무
13,495,530,667

9,815,229,848

차입부채
1,000,000,000

1,000,000,000

충당부채
1,145,018,152

1,387,809,697

당기법인세부채
-

22,773,207

기타부채
1,201,954,772

337,347,420

금융보증부채
-

15,430,000

리스부채
481,495,149

257,407,972

비유동부채

26,978,765,419

22,199,770,571

비유동차입부채
22,380,008,430

22,000,000,000

비유동기타지급채무
100,000,000

100,000,000

비유동파생금융부채
-

99,770,571

비유동리스부채
4,357,804,990

-

비유동충당부채
140,951,999

-

부채총계

44,302,764,159

35,035,768,715

자본

자본금

1,697,542,600

848,771,300

자본잉여금

34,550,549,878

45,420,272,858

기타자본구성요소

(3,465,182,790)

1,515,616

이익잉여금(결손금)

4,652,378,757

(5,009,432,420)

자본총계

37,435,288,445

41,261,127,354

부채와자본총계

81,738,052,604

76,296,896,069

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

과목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

영업수익
102,519,764,474
79,610,149,578

영업비용
100,017,301,200
76,791,410,030

영업이익
2,502,463,274
2,818,739,548

기타수익
23,574,614
15,078,738

기타비용
2,069,012,729
500,729,028

금융수익
1,583,920,598
2,274,354,900

금융비용
2,528,571,487
2,299,452,662

지분법이익(손실)
(116,107,263)
315,585,471

법인세비용차감전이익(손실)
(603,732,993)
2,623,576,967

법인세비용(수익)
(265,544,170)
815,095,479

당기순이익(손실)
(338,188,823)
1,808,481,488

기타포괄손익
26,130,114
81,350,716

당기손익으로 재분류되는 항목
26,130,114
81,350,716

지분법자본변동
26,130,114
81,350,716

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

당기총포괄손익
(312,058,709)
1,889,832,204

주당이익

기본주당이익(손실)
(20)
107

자 본 변 동 표

제 11(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소

이익잉여금

(결손금)

총계

2021.01.01(전기초)
745,798,800
25,327,620,728
(79,835,100)
(6,817,913,908)
19,175,670,520

소유주와의 거래:

유상증자
85,696,000
15,156,331,070
-
-
15,242,027,070

전환사채의 보통주 전환
17,276,500
4,936,321,060
-
-
4,953,597,560

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
1,808,481,488
1,808,481,488

지분법자본변동
-
-
81,350,716
-
81,350,716

2021.12.31(전기말)
848,771,300
45,420,272,858
1,515,616
(5,009,432,420)
41,261,127,354

2022.01.01(당기초)
848,771,300
45,420,272,858
1,515,616
(5,009,432,420)
41,261,127,354

소유주와의 거래:

자본잉여금 전입

-
(10,000,000,000)
-
10,000,000,000
-

무상증자

848,771,300
(869,722,980)
-
-
(20,951,680)

자기주식의 취득
-
-
(3,492,828,520)
-
(3,492,828,520)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(338,188,823)
(338,188,823)

지분법자본변동
-
-
26,130,114
-
26,130,114

2022.12.31(당기말)
1,697,542,600
34,550,549,878
(3,465,182,790)
4,652,378,757
37,435,288,445

현 금 흐 름 표

제 11(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

구분
제 11(당)기
제 10(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
4,665,172,948
5,125,574,856

영업으로부터 창출된 현금
5,141,413,564
5,000,640,186

이자의 수취
250,029,130
140,091,620

이자의 지급
(653,710,819)
-

법인세의 환급(납부)
(72,558,927)
(15,156,950)

투자활동으로 인한 현금흐름
(212,974,785)
(35,256,239,138)

투자활동으로인한현금유입액
6,001,504,641
47,597,281,601

단기금융상품의 감소
4,700,000,000
40,906,265,834

주임종대여금의 감소
494,508,874
387,106,692

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-
3,450,284,249

관계기업투자주식의 처분
-
2,833,624,826

유형자산의 처분
4,236,367
-

임차보증금의 감소
697,359,400
20,000,000

기타보증금의 감소
100,400,000
-

장기대여금의 감소
5,000,000
-

투자활동으로인한현금유출액
(6,214,479,426)
(82,853,520,739)

종속기업투자주식의 취득
3,500,000,000
3,075,000,000

주임종대여금의 증가
176,396,002
1,456,514,000

장기대여금의 증가
-
1,500,000,000

유형자산의 취득
935,608,052
30,837,901,392

무형자산의 취득
546,893,428
5,646,100

기타보증금의 증가
100,600,000
35,000,000

임차보증금의 증가
915,150,000
-

단기금융상품의 취득
-
45,903,824,399

장기금융상품의 취득
39,831,944
39,634,848

재무활동으로 인한 현금흐름
(4,858,286,700)
37,710,968,230

재무활동으로인한현금유입액
-
38,339,024,230

유상증자
-
15,239,024,230

장기차입금의 증가
-
23,000,000,000

임대보증금의 증가
-
100,000,000

재무활동으로인한현금유출액
(4,858,286,700)
(628,056,000)

리스부채의 상환
344,506,500
628,056,000

유동성장기차입금의 상환
1,000,000,000
-

주식발행비용
20,951,680
-

자기주식의 취득
3,492,828,520
-

현금및현금성자산의 순증가
(406,088,537)
7,580,303,948

기초의 현금
15,029,173,036
7,448,869,088

기말의 현금
14,623,084,499
15,029,173,036

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 11(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

과 목

당기(처리예정일: 2023년 03월 31일)

전기(처리확정일: 2022년 03월 31일)

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)

4,652,378,757

(5,009,432,420)

전기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금)
4,990,567,580

(6,817,913,908)

당기순이익
(338,188,823)

1,808,481,488

Ⅱ.이익잉여금 이입액 (결손금처리액)

7,000,000,000

10,000,000,000

자본잉여금의 전입
7,000,000,000

10,000,000,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

11,652,378,757

4,990,567,580

※ 별도재무제표 주석 : 2023년 3월 23일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://nbt.com)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

'해당사항 없음'

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안) 이사 보수한도액 결정의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(*) 매출 성장에 기여한 이사에 대해 향후 보상 체계 마련 등을 위하여 한도액을 조정함

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
5.8억원

최고한도액
8억원

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안) 감사 보수한도액 결정의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.05억원

최고한도액
2억원

□ 이사의 선임

제4호 의안) 이사 선임의 건
- 제4-1호의안 : 사내이사 박수근 선임의 건 - 제4-2호의안 : 사외이사 김태중 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박수근
1986. 02. 06
사내이사
-
당사의 최대주주
이사회

김태중
1975. 11. 29
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박수근
(주) 엔비티 대표이사
2012~현재
(주)엔비티 대표이사
없음

김태중
충남대학교경영학부 부교수
20122012~20132013~20182018~현재2020~현재

서울대학교 국제경영연구소경희대학교 무역학과 연구원한성대학교 무역학과 조교수

충남대학교 경영학부 부교수

(주)엔비티 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박수근
해당사항 없음

김태중
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김태중 사외이사 후보자>1. 전문성본 후보자는 충남대학교 경영학부 부교수써 경영, 경제 관련 충분한 지식을 통해 경영 전반에 관한 조언을 제공하고, 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 엔비티의 지속성장 기반 구축과 기업가치 제고에 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 최대주주와의 이해관계나 거래내역이 없는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 이러한 독립성을 유지하고자 함3. 사외이사로서의 역할본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 사외이사로서 역할을 수행하고자 함4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박수근 사내이사 후보자>본 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 고도의 식견과 사업 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있고, 경영분야의 전문적인 지식을 바탕으로 회사 운영과 경영 전반에 관한 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.<김태중 사외이사 후보자>본 후보자는 서울대학교 경영학과 학사 및 서울대학교 경영학 석·박사 학위를 취득하였으며 한성대학교 무역학과 조교수를 역임하였음. 현재는 충남대학교 경영학부 부교수로 재임 중임. 경영, 경제분야 전문가로서 자격 및 경력을 바탕으로 대주주로부터 공정하고 독립적인 위치에서 투명하고 효율적으로 의사결정하고 직무를 수행할 것으로 기대됨.이에 본 후보자를 사외이사로 추천함.

확인서

이사의선임_확인서_박수근_23.03.16_서명

이사의선임_확인서_김태중_23.03.16_서명

□ 감사의 선임

제5호 의안) 감사 선임의 건
- 감사 : 최영재

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최영재
1984. 06. 30
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최영재
법무법인 디라이트 변호사
2014~20152015~20162016~20172017~현재2020~현재
서울출입국외국인청 공익법무관대한법률구조공단 공익법무관국민권익위원회 공익법무관법무법인 디라이트 변호사엔비티 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최영재
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최영재 감사 후보자>본 후보자는 서울대학교 법과대학 학사 및 서울대학교 법학전문대학원 석사 학위를 취득하였으며, 다양한 경험을 보유한 전문가로서 관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 이사와 경영진의 업무집행에 대한 적법성 감사, 기업의 재무활동의 건전성과 타당성 감사, 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토 등을 포함한 감사의 역할을 충실히수행할수 있을 것으로 기대되어 감사로 추천함.

확인서

감사의선임_확인서_최영재_23.03.16_서명

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안) 자본 잉여금의 이익 잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본 잉여금의 이익 잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제460조 및 동법 제461조의2에 의거 자본잉여금의 이익잉여금 전입을 통한 재무 건전성 확보 및 향후 주주가치 향상 도모

(단위 : 원)

자본 항목
전입 전
이익잉여금 전입
전입 후

자본금
1,697,542,600
-
1,697,542,600

자본잉여금
34,550,549,878
(7,000,000,000)
27,550,549,878

기타자본구성요소
(3,465,182,790)
-
(3,465,182,790)

이익잉여금(결손금)
4,652,378,757
7,000,000,000
11,652,378,757

자본총계
37,435,288,445
-
37,435,288,445