팜스토리 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 팜스토리

주주총회소집공고
2.9
(주)팜스토리

주주총회소집공고

2023 년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 팜스토리

대 표 이 사 :
편명식, 배수한

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 310(역삼동,유니온센터) 3층

(전 화) 02-501-1648

(홈페이지) http://www.dodrambnf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 김 충 석

(전 화) 02-501-1648

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제16조의 규정에 의거 제32기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제18조에 근거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고로 갈음 합니다.

- 다 음 -

1. 개최일시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 09:00

2. 개최장소 : 서울 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K 호텔앤리조트(주)

애비뉴 3층 동강A홀 (문의전화 : 02-501-1648)

3. 목적사항

가. 보고사항 :

감사보고 및 영업보고 외부감사인 선임보고

내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 의결사항 :

제1호 의안 : 제32기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 또한, 상법 시행령 제31조에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 회사 홈페이지(www.dodrambnf.co.kr)에 게재하도록 하겠습니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장(1%이상의 주주만 지참), 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장(1%이상의 주주만 지참), 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인, 인감확인용 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 코로나바이러스 감염증-19 ( COVID-19) 에 관한 안내

- 코로나 바이러스 감염증-19와 관련된 정부 방역지침이 완화되었습니다만, 주주총회는 많은 인원 이 참석하는 회의인 관계로 총회 당일 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 주주님께서는 가급적 참 석을 자제하여 주시기 바랍니다. 또한, 총회장내에서는 마스크를 착용하여 주시길 협조 요청 드립니다.

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2023년 3월 16일

서울특별시 강남구 강남대로 310 주식회사 팜스토리

대표이사 편 명 식 ( 직인생략 )

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허 영(출석률: 85%)
곽영국(출석률: 74%)

찬 반 여 부

1
2022.02.10
정기주주총회 전자적 방법으로 의결권 행사
찬성
-

2
2022.03.16
정기주주총회 소집의 건
-
찬성

3
2022.03.16
재무제표 승인의 건
-
찬성

4
2022.03.18
수출입은행 대출한도 설정의 건
찬성
-

5
2022.03.30
NH캐피탈 여신금융 연장의 건
찬성
-

6
2022.03.31
대표이사 변경의 건
-
-

7
2022.04.18
산업은행 운영자금 대환 및 담보제공, 수입신용장 기한 연장의 건
찬성
-

8
2022.04.29
농협은행 외환관계여신 41백만불 증액의 건
찬성
-

9
2022.05.02
마니커에프앤지 외담대 연대보증의 건
찬성
-

10
2022.05.13
현대커머셜 사료구매론 관련 마니커 한도증액의 건
찬성
찬성

11
2022.06.15
산업은행 수입신용장 한도 증액의 건
찬성
찬성

12
2022.06.16
우리은행 수입신용장 증액의 건
찬성
찬성

13
2022.06.20
산업은행 운영자금 대환 및 담보제공의 건
찬성
찬성

14
2022.06.30
판매카드 관련 약정체결의 건
-
찬성

15
2022.07.07
수출입은행 대출한도 설정에 관한 건
찬성
찬성

16
2022.08.04
신한은행 수입신용장 신규 차입의 건
찬성
찬성

17
2022.08.04
신한은행 축산발전기금 신규 차입의 건
찬성
찬성

18
2022.09.07
현대커머셜 사료구매론 상환청구권 연장의 건
찬성
찬성

19
2022.09.15
산업은행 운영자금 대환 및 담보제공의 건
찬성
찬성

20
2022.09.29
한국캐피탈 지급보증특약 체결의 건
찬성
찬성

21
2022.11.09
수출입은행 대출한도 설정에 관한 건
찬성
찬성

22
2022.11.24
대구은행 수입신용장 한도 재약정의 건
찬성
찬성

23
2022.12.06
2022년 도축장 운영자금 대출 실행의 건
찬성
찬성

24
2022.12.13
한국산업은행 지급보증서 발급 및 담보제공의 건
찬성
찬성

25
2022.12.16
현금 현물배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정의 건
찬성
찬성

26
2022.12.16
권리주주확정 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건
찬성
찬성

27
2022.12.19
2022년 도축장 운영자금 대출 실행의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
12,000
6,000
-

주총승인금액은 사내이사의 보수가 포함되어 있음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제공받은지급보증
이지홀딩스(최대주주)
2022.09.08 ~ 2023.09.08
240
3.8

이지홀딩스(최대주주)
2022.06.30 ~ 2023.06.30
69.6
1.1

이지홀딩스(최대주주)
2022.11.22 ~ 2023.11.22
300
4.7

이지홀딩스(최대주주)
2022.06.30 ~ 2023.06.30
520
8.2

이지홀딩스(최대주주)
2022.03.16 ~ 2023.03.16
143
2.3

이지홀딩스(최대주주)
2022.01.28 ~ 2023.01.28
86.5
1.4

이지홀딩스(최대주주)
2022.12.29 ~ 2023.12.29
76.1
1.2

이지홀딩스(최대주주)
2022.07.24 ~ 2023.07.24
78.7
1.2

이지홀딩스(최대주주)
2022.04.20 ~ 2023.04.20
206.2
3.3

이지홀딩스(최대주주)
2022.06.07 ~ 2023.06.07
71.3
1.1

이지홀딩스(최대주주)
2022.12.29 ~ 2023.12.29
113
1.8

이지홀딩스(최대주주)
2022.05.03 ~ 2023.04.18
280
4.4

이지홀딩스(최대주주)
2022.04.18 ~ 2023.04.18
623
9.8

이지홀딩스(최대주주)
2022.11.30 ~2023.11.30
79.9
1.3

이지홀딩스(최대주주)
2022.06.21 ~ 2023.03.21
465
7.3

이지홀딩스(최대주주)
2022.08.16 ~ 2023.03.22
78.2
1.2

주1) 비율(%)는 2021년도 자산총액 6,339억원을 기준으로 산정함.주2) 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

이지홀딩스(최대주주)
제공받은지급보증
2022.01.01~2022.12.31
3,561
56.1

원재료매입 등
2022.01.01~2022.12.31
880
13.9

제품 매출 등
2022.01.01~2022.12.31
2
0.1

팜스월드(계열회사)
원재료매입 등
2022.01.01~2022.12.31
1,011
15.9

제품 매출 등
2022.01.01~2022.12.31
639
10.0

자금대여
2022.03.29~2022.12.31
352
5.5

이지바이오(계열회사)
원재료매입 등
2022.01.01~2022.12.31
256
4.0

제품 매출 등
2022.01.01~2022.12.31
113
1.8

우리손에프앤지(계열회사)
원재료매입 등
2022.01.01~2022.12.31
321
5.0

제품 매출 등
2022.01.01~2022.12.31
142
2.2

(주)마니커(계열회사)
제품 매출 등
2022.01.01~2022.12.31
1,072
16.9

원재료매입 등
2022.01.01~2022.12.31
47
0.1

제이디팜(계열회사)
제품 매출 등
2022.01.01~2022.12.31
492
7.8

주1) 비율(%)는 2021년도 자산총액 6,339억원을 기준으로 산정함.주2) 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5이상의 금액에 해당하는 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[주요 사업부문별 회사현황]

사업부문
주요제품 등
주요종속회사명
비고

사료사업부(FB)
배합사료 제조 및 판매
(주)팜스토리 사료부문 (*1)
코스닥

육가공사업부(LB)
양돈사육 및 도축제품 제조 및 판매
(주)팜스토리 식육부문 (*1)농업회사법인(주)팜스월드
코스닥

가금사업부(PB)
도계제품 제조 및 판매
(주)마니커에프앤지
코스닥

기타사업부
곡물 등
에꼬호즈 등

(*1) (주)팜스토리는 사료부문과 식육부문 두개의 사업을 영위하고 있음

나. 회사의 현황

(1) 사업부문별 영업개황

구분
내 용
비고

사료사업부(FB)
지배회사 (주)팜스토리의 사료부문은 사료산업의 성장 둔화 및 70년대 대기업의 사료산업 진출 등 어려운 시장 환경속에도 적합설계 및 사료효율을 개선하여 효율성과 경제성을 동시에 이루어 내며 매년 높은 성장을 지속하여 왔습니다. 현재에도 양돈, 산란, 육계, 오리, 축우산업 발전에 공헌을 하기 위하여 끊임없는 개혁정신으로 사료산업을 이끌어 나가고 있습니다.

육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매
(주)팜스토리 식육부문은 2000년 국내 1호 도축장 국가 공인 HACCP 인증, 2001년 부분육 가공장 국가 공인 HACCP 인증, 2002년 단체급식 가공장 국가 공인 HACCP 인증을 받았으며, 2011년 국내 최초 전공장 HACCP 무결함 인증, 2014년 HACCP 무결점 4년 연속 인증을 받았습니다. 또한, 돈육 브랜드인 생생포크와 한우 브랜드인 생생한우가 소비자시민모임 우수축산물 브랜드 인증을 받아 돈육과 한우사업 양쪽에서 우수축산물로 브랜드 인증을 받았고, 팜스토리엘피씨는 거점도축장으로 지정되어 생산의 우수성이 입증되었습니다.현재는 대형유통점에 부분육을 납품하고 있으며, 중부 LPC에 대한 지속적인 투자를 통하여 최신식 시설 유지에 힘쓰고 옥외에 설치한 태양 광열판을 이용한 에너지 절감 노력을 통해 녹색 성장 기업으로 거듭나고 있습니다.

육가공사업부(LB) : 양돈사육
농업회사법인(주)팜스월드는 양돈 축산 전문업체로 식육업에 제공되는 비육돈을 전문적으로 사육, 판매하고 있으며, 그 외에 육우 매출과 축산관련 기타매출을 같이 영위하고 있습니다. 또한 양돈 계열화사업을 추진하고 있으며, 자돈을 계열화업체에 위탁 사육시킨 후 비육돈을 육가공업체에 판매하고 있습니다. 양돈 계열화사업은 저비용으로 비육돈 시장 점유율을 높일 수 있는 장점이 있으며, 또한 사료회사, 양돈농장, 육가공업체를 하나로 연결하여 그에 따른 사업의 시너지효과를 기대하고 있습니다.

가금사업부(PB)
현재 국내 닭고기 소비량은 유럽과 미국 등 선진국에 비해 낮은 수준이지만, 닭고기는 저지방, 저칼로리 식품이고, 단백질과 비타민 등 영양소가 풍부한 식품이기 때문에 우리나라 국민들의 건강에 대한 관심과 영양학적 가치를 고려할 때, 닭고기의 소비량 및 계육 가공식품의 소비량 역시 점차 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세에 맞추어 마니커에프앤지는 닭고기 가공식품에 높은 인지도와 축적된 계육가공 기술을 바탕으로 계육가공 시장에 다양한 제품을 출시하고 있으며, 차별화된 브랜드 구축을 지속적으로 해 나가고 있습니다.

(2) 시장점유율

1) 사료사업부(FB)

한국사료협회에서 공정거래 관련법상 적법여부에 대한 문제가 제기되어 "제조업체별 생산실적"을 더이상 공표하지 않습니다.

2) 육가공사업부(LB) : 도축두수 점유율

(단위 : 두수)

작업장
2022년 도축두수
점유율
2021년 도축두수
점유율
2020년 도축두수
점유율

(주)팜스토리(식육)
671,128
3.61%
682,159
3.71%
671,581
3.66%

㈜우리손에프앤지
416,584
2.24%
450,059
2.45%
406,253
2.22%

도드람
625,094
3.37%
616,106
3.35%
655,336
3.57%

(주)해드림엘피씨
650,957
3.50%
626,147
3.41%
634,730
3.46%

도드람김제에프엠씨
703,867
3.79%
720,955
3.92%
743,203
4.05%

제주축협
444,976
2.40%
461,699
2.51%
493,227
2.69%

논산계룡축협
584,696
3.15%
533,961
2.90%
565,969
3.09%

(주)우경축산
554,661
2.99%
537,207
2.92%
591,011
3.22%

홍주미트
535,261
2.88%
458,572
2.49%
478,498
2.61%

기타
13,368,694
72.07%
13,296,196
72.34%
13,100,129
71.42%

합계
18,555,918
100.00%
18,383,061
100.00%
18,339,937
100.00%

(자료출처 : 축산물품질평가원 기준 돼지도축두수)

(3) 시장의 특성1) 시장의 특성

구분
내용
비고

사료사업부(FB)
사료시장의 규모는 연간 매출액 8조원 이상의 시장으로써, 현재 농협과 한국사료협회, 기타 21개사 등 여러 업체가 국내 배합사료 시장에서 활동하고 있습니다. 축우사료에서 우세하던 농협사료도 양돈과 오리, 가금 등 중소가축으로의 마케팅에 박차를가하고 있어 전품목에서 업체간 경쟁이 심화될 것으로 보입니다. 또한, 사료산업은 축산물 사육마릿수 변동이나 질병 등과 밀접한 연관성이 있으며 동일한 설비와 조직을 가지고도 배합기술에 따라 생산성에 현격한 차이가 발생할 수 있습니다.

육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매
원가에 절대적인 영향을 주는 돈가의 변동폭이 크고 변수 요인이 많아 시장 예측이 어려우며, 지육의 경우 즉시 경매가가 반영이 되기 때문에 원료돈의 구매량과 판매가격, 그리고 판매대금의 조기 회수가 중요합니다. 또한, 중소업체의 난립, 수입육과의 경쟁, 구제역 등 외생변수로 인한 축산물의 가격 변동폭이 크지만 기업의 대형화, 취급 축종의 다양화로 리스크를 최소화하는 추세입니다. 최근 들어 생축 및 지육에서 부분육으로 유통구조가 변하고 있으며, 브랜드육의 인지도가 상승하여 브랜드육 유통이 증가하고 있습니다.

육가공사업부(LB) : 양돈사육
살아있는 가축을 생산ㆍ판매하는 시장이기 때문에 질병 및 계절적요인(날씨)에 영향을 많이 받습니다. 일반 제조업처럼 공급조절 불가로 돈가(판매가격)의 책정이 불가능하므로 일일 시장가에 따라 돈가가 결정됩니다.

가금사업부(PB)
우리나라의 육계산업은 통닭이 전형적인 닭고기 시장이었으나 최근들어 프랜차이즈, 외식산업의 발달과 함께 간편성, 편의성에 대한 관심증가로 점차 염장육, 부분육에 대한 수요가 점차 증가하고 있는 추세이며, 가금류 가공제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 향후에도 이러한 추세는 계속될 것으로 전망됩니다.

2) 자원조달상의 특성

구분
내용
비고

사료사업부(FB)
옥수수나 대두박과 같은 벌크성 배합사료의 주 원료는 세계의 곡물 메이저들이 통제하는 시장으로서 국내 배합사료업체 입장에서는 환율이나 국제 가격변동의 시장 위험에 과다하게 노출되어 있습니다. 원료의 수입 의존도가 크기 때문에 적정한 수량 및 구매시기나 선물거래 등 환율변동에 따른 양질의 원료를 안정적으로 확보하는 것이 수익성 유지의 관건이 될 수 있습니다.

육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매
원재료를 조달하는 소규모단위 농가들이 생산성의 문제로 감소되고 기업농 규모로 대형화되는 추세입니다. 따라서 원재료(생축)의 출하 또한 대규모로 이루어지고 도축, 가공을 위한 원료를 구매하는 자금 또한 커지고 있습니다. 그러므로 자금 회전에 따른 세밀한 계획이 반드시 필요하고 위험성에 대한 대비 또한 세밀하게 이루어져야 합니다. 원재료의 안정된 수급을 위해서 충분한 운영자금의 확보가 중요하고 이에 따른 세밀한 관리 또한 필요합니다.

육가공사업부(LB) : 양돈사육
양돈업의 특성상 양돈출하 후 5일에서 7일이내 현금결제가 이루어지므로 자금 운영상에 어려움은 없으나, 성장 사이클 주기의 영향으로 출하시 조달된 자금으로 모돈에서 부터 비육돈까지의 자금을 충당하는 자금흐름주기가 발생합니다.

가금사업부(PB)
주요 원재료인 생계는 가격변동 위험이 높기 때문에 다양한 거래처에 서로 다른 결제조건으로 가공 원료육을 받아 안정된 수급을 유지하려 노력하고 있습니다.

3) 관련법령 또는 정부의 규제

구분
내용
비고

사료사업부(FB)
배합사료산업은 사료관리법에 의해 운영되고 있으며, 허가제에서 등록제로 바뀌었고 중소기업고유업종에서 해제 되었습니다. 1997년 7월 1일부터 배합사료 부가가치세 영세율이 전면 적용되어 양축농가의 부담이 감소되었습니다. 2011년 7월 1일 배합사료공장에서의 사료 내 항생제 및 항균제의 첨가가 전면 금지 되었습니다. 이는 축산농가의 동물용 항생제 사용량 및 축산물의 항생제 내성률 감소로 이어져 국내 축산물에 대한 소비자의 신뢰를 높이는데 기여하여 국내 축산물의 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다.

육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매
축산업은 식품가공위생법 및 축산물가공처리법에 의해 도축시설, 가공시설의 위생 및 그 시설에 관한 규제를 받고 있습니다. 음식점 및 햄, 소시지 가공품의 원산지 표시제가 도입됐고, 모든 국내산 식육 판매장에는 도축장명 표기를 의무화했습니다. 이는 도축장 구조조정을 통하여 관리를 더욱 용이하게하고 그것을 통하여 소비자에게 더욱 안전한 식육을 공급하고자 하는데 목적이 있습니다. 도축장 구조조정을 통하여 거점도축장 및 통합도축장을 선정하여 육성, 지원하게 되며, 도축장 HACCP기준 및 운영실태 점검을 강화하고 위생관리정보 공개, 장기휴업 도축장 허가취소 등의 방침을 세우고 있습니다.

육가공사업부(LB) : 양돈사육
2012년 1월부터 가축분뇨 해양투기가 금지 되었으며, 각종 전염병으로부터 축산농가를 보호하고 국민에게 신뢰받는 축산업으로 지속 발전시키기 위해 2013년 2월부터 축산업허가제가 시행되고 있습니다. 축산물의 품질 향상과 원활한 유통 및 가축개량 촉진을 위하여 축산물 등급화 거래가 시행되고 있으며, FTA협약에 따른 축산업 보호를 위해 각종 법령이 제정, 운영 중에 있습니다.

가금사업부(PB)
축산물 수입시장 개방에 따른 경쟁력 제고를 위하여 축산물 도축장에 대하여 2001년 7월부터 HACCP을 부분적으로 시행하고 2003년부터 전면적으로 의무시행 함으로써 HACCP의 기반설비를 갖추지 못한 도축장에 대하여는 영업을 제한하거나 공장운영을 중단시키고 있습니다. 또한 축산물위생관리법 개정에 따라 2011년부터 모든 도축장에서 도축, 가공, 생산한 축산물은 법률이 정한 축산물의 포장 방법을 적용하여야 하고, 식육포장에 사용되는 용기 및 재료는 식품위생법의 관련 규정에 적합한 재질을 사용하여 포장을 해야 하는 포장유통 의무화가 시행되고 있습니다. 효율적인 가축전염병 방역관리체계 구축을 위한 축산차량등록제가 2012년부터 시행되고 있으며, 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 하는 축산계열화사업에 관한 법률이 2013년 3월 23일 법률 제11690호로 제정되어 시행되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음."

(5) 조직도

조직도(팜스토리도드람)

조직도(팜스토리서울사료)

조직도(팜스토리한냉)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 자세한사항은 III . 경영참고사항 1.사업의개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하고있으며,아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32 기 2022. 12. 31 현재

제 31 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 팜스토리와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목

제 32(당) 기

제 31(전) 기

자산

I. 유동자산
683,678,462,789
539,016,905,989

현금및현금성자산
104,577,762,008
45,466,189,775

매출채권및기타채권
203,002,265,756
153,469,442,321

기타금융자산(유동)
64,963,375,878
69,929,142,195

상각후원가금융자산(유동)
1,080,000,000
-

재고자산
209,734,406,302
186,629,840,932

소비용생물자산
85,322,962,494
70,843,965,771

당기법인세자산
785,936,523
213,299,789

기타자산(유동)
14,211,753,828
12,465,025,206

II. 비유동자산
292,277,698,809
302,166,874,864

기타금융자산(비유동)
35,195,221,854
42,212,968,204

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
948,096,003
568,059,753

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동)
11,058,097,101
13,264,487,456

관계기업투자
64,510,881,245
60,013,562,343

생산용생물자산
4,356,563,020
3,827,381,503

유형자산
174,939,617,425
172,315,231,115

무형자산
1,079,427,460
7,956,944,257

이연법인세자산
189,794,701
2,008,240,233

자산총계
975,956,161,598
841,183,780,853

부채

I. 유동부채
693,576,365,731
508,555,287,578

매입채무및기타채무
132,796,613,209
89,823,899,729

단기차입금
487,403,646,137
385,923,165,775

유동성장기차입금

4,778,320,000

유동성사채
44,995,692,755

기타금융부채(유동)
4,240,172,426
3,910,397,927

당기손익-공정가치금융부채(유동)
849,720,885
-

당기법인세부채
1,516,676,462
4,244,131,877

기타부채(유동)
21,773,843,857
19,875,372,270

II. 비유동부채
32,991,623,346
77,067,136,645

장기매입채무및기타채무
868,661,903
1,260,692,101

장기차입금
20,743,500,000
17,782,500,000

사채

44,985,571,642

기타금융부채(비유동)
2,105,062,397
1,715,917,199

확정급여부채
1,577,102,836
7,190,700,428

이연법인세부채
6,292,534,351
2,620,575,776

기타부채(비유동)
1,404,761,859
1,511,179,499

부채총계
726,567,989,077
585,622,424,223

자본

I. 지배기업소유주지분
205,710,390,457
209,902,893,211

자본금
57,508,629,000
57,508,629,000

자본잉여금
18,310,507,911
18,275,390,836

기타자본구성요소
39,831,889,654
37,537,168,025

이익잉여금
90,059,363,892
96,581,705,350

II. 비지배지분
43,677,782,064
45,658,463,419

자본총계
249,388,172,521
255,561,356,630

자본과부채총계
975,956,161,598
841,183,780,853

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 31 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 팜스토리와 그 종속기업 (단위 : 원 )

구분
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 매출액
1,513,788,138,229
1,033,917,621,051

II. 매출원가
1,379,800,540,095
925,087,579,506

III. 매출총이익
133,987,598,134
108,830,041,545

IV. 판매비와관리비
102,532,141,435
83,715,578,859

V. 영업이익
31,455,456,699
25,114,462,686

VI. 영업외이익(손실)
(21,937,667,336)
(14,227,457,128)

기타수익
7,131,392,754
4,173,462,436

기타비용
9,584,518,755
449,190,333

금융수익
44,953,815,956
14,428,280,107

금융비용
67,032,452,637
26,888,590,002

관계기업및종속기업 투자손익
2,594,095,346
(5,491,419,336)

VII. 법인세비용차감전순이익
9,517,789,363
10,887,005,558

VIII. 법인세비용
16,360,113,495
5,955,406,063

IX. 계속영업이익
(6,842,324,132)
4,931,599,495

X. 중단영업이익
-
-

XI. 당기순이익
(6,842,324,132)
4,931,599,495

XII. 기타포괄손익
3,121,570,439
2,054,265,740

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
1,201,919,310
1,062,705,732

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(2,495,725,193)
(2,537,419,336)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
1,868,106,481
603,314,597

해외사업환산손익
868,093,500
1,140,488,143

순투자환산손익
1,679,176,341
1,785,176,604

XIII.총포괄이익
(3,720,753,693)
6,985,865,235

XIV.당기순이익귀속

지배주주지분
(4,762,662,403)
5,103,795,301

비지배지분
(2,079,661,729)
(172,195,806)

XV.총포괄이익귀속

지배주주지분
(1,796,355,977)
7,215,581,239

비지배지분
(1,924,397,716)
(229,716,004)

XVI.주당이익

기본주당이익
(43)
46

계속영업기본주당이익
(43)
46

중단영업기본주당이익
-
-

희석주당이익
(43)
46

계속영업희석주당이익
(43)
46

중단영업희석주당이익
-
-

- 연결 자본변동표

< 연결 자본변동표>

제 32 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 31 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 팜스토리와 그 종속기업 (단위 : 원 )

구분
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (당기초)

57,508,629,000
15,398,004,137
37,317,829,177
95,948,318,878
206,172,781,192
(3,013,763,205)
203,159,017,987

포괄손익

당기순이익
-
-
-
5,103,795,301
5,103,795,301
(172,195,806)
4,931,599,495

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
1,059,704,221
1,059,704,221
3,001,511
1,062,705,732

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
(2,537,419,336)
-
(2,537,419,336)
-
(2,537,419,336)

해외사업환산손익
-
-
1,201,009,852
-
1,201,009,852
(60,521,709)
1,140,488,143

순투자환산손익
-
-
1,785,176,604
-
1,785,176,604
-
1,785,176,604

지분법자본변동
-
-
603,314,597
-
603,314,597
-
603,314,597

소계
-
-
1,052,081,717
6,163,499,522
7,215,581,239
(229,716,004)
6,985,865,235

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(5,530,113,050)
(5,530,113,050)
-
(5,530,113,050)

지분법자본잉여금변동
-
2,877,386,699
(22,259,640)
-
2,855,127,059
-
2,855,127,059

기타
-
-
(810,483,229)
-
(810,483,229)
48,901,942,628
48,091,459,399

소계
-
2,877,386,699
(832,742,869)
(5,530,113,050)
(3,485,469,220)
48,901,942,628
45,416,473,408

합계
-
2,877,386,699
219,338,848
633,386,472
3,730,112,019
48,672,226,624
52,402,338,643

2021.12.31 (전기말)
57,508,629,000
18,275,390,836
37,537,168,025
96,581,705,350
209,902,893,211
45,658,463,419
255,561,356,630

2022.01.01 (당기초)

57,508,629,000
18,275,390,836
37,537,168,025
96,581,705,350
209,902,893,211
45,658,463,419
255,561,356,630

포괄손익

당기순이익

(4,762,662,403)
(4,762,662,403)
(2,079,661,729)
(6,842,324,132)

확정급여제도의 재측정손익

1,005,377,470
1,005,377,470
196,541,840
1,201,919,310

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

(2,495,725,193)

(2,495,725,193)
-
(2,495,725,193)

해외사업환산손익

909,371,327

909,371,327
(41,277,827)
868,093,500

순투자환산손익

1,679,176,341

1,679,176,341
-
1,679,176,341

지분법자본변동

1,868,106,481

1,868,106,481
-
1,868,106,481

소계

1,960,928,956
(3,757,284,933)
(1,796,355,977)
(1,924,397,716)
(3,720,753,693)

소유주와의 거래

배당

지분법자본잉여금변동

(2,765,056,525)
(2,765,056,525)

(2,765,056,525)

자기주식

(98,974,081)

(98,974,081)
418,287,685
319,313,604

기타

35,117,075
432,766,754

467,883,829
(474,571,324)
(6,687,495)

소계

35,117,075
333,792,673
(2,765,056,525)
(2,396,146,777)
(56,283,639)
(2,452,430,416)

합계

35,117,075
2,294,721,629
(6,522,341,458)
(4,192,502,754)
(1,980,681,355)
(6,173,184,109)

2022.12.31 (당기말)
57,508,629,000
18,310,507,911
39,831,889,654
90,059,363,892
205,710,390,457
43,677,782,064
249,388,172,521

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 32 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 32(당) 기

제 31(전) 기

I. 영업활동현금흐름
(79,641,532,072)
(58,601,765,947)

당기순이익

(6,842,324,132)
4,931,599,495

당기순이익조정을 위한 가감

51,757,447,240
32,754,241,732

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(102,123,142,722)
(77,906,802,342)

이자수취
5,007,964,790
8,146,420,475

이자지급
(13,691,781,869)
(10,450,892,322)

법인세납부
(13,749,695,379)
(16,076,332,985)

II. 투자활동현금흐름
112,565,918
(21,058,888,972)

기타금융자산(유동) 취득
(89,903,212,632)
(90,268,342,137)

당기손익-공정가치금융자산(비유동) 취득
(400,000,000)
-

기타금융자산(비유동) 취득
(15,410,176,777)
(22,187,704,782)

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동) 취득
(1,599,000,000)
(3,855,000,000)

관계기업투자 취득

(55,621,207,940)

종속기업투자 취득

10,006,373,004

생산용생물자산 취득
(395,870,862)
(2,095,794,285)

유형자산 취득
(12,736,794,340)
(11,008,472,763)

무형자산 취득
(6,500,000)
-

기타금융자산(유동) 처분
113,799,618,780
141,831,851,670

당기손익-공정가치금융자산(유동) 처분

217,148,000
4,597,232,848

기타금융자산(비유동) 처분
5,018,885,449
4,498,563,871

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동) 처분
475,000,000
1,400,000,000

관계기업투자 처분

732,000,000

생산용생물자산 처분
384,971,938
670,701,074

유형자산 처분
422,082,636
64,703,193

무형자산 처분
2,000
30,048,275

정부보조금 수취
246,411,726
146,159,000

III. 재무활동현금흐름
138,823,608,358
100,701,676,847

단기차입금 증가
783,827,382,168
715,325,767,597

유동성사채 증가

-

기타금융부채(유동) 증가
264,000,000
100,000,000

장기차입금 증가
1,734,000,000
17,520,000,000

사채 증가

-

주식매입선택권 행사
319,313,604
-

유상증자

2,848,588,750

단기차입금 감소
(638,069,930,558)
(585,064,826,815)

유동성장기차입금 감소
(4,778,320,000)
(8,966,680,000)

유동성사채 감소

(33,000,000,000)

당기손익-공정가치금융부채(유동) 감소

(913,338,948)

기타금융부채 감소
(1,353,409,313)
(1,087,067,528)

장기차입금 감소

-

기타금융부채(비유동) 감소
(354,371,018)
(530,653,159)

연결범위의 변동으로 인한 증감

-

배당금 지급
(2,765,056,525)
(5,530,113,050)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(183,069,971)
520,372,972

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)
59,111,572,233
21,561,394,900

VI. 기초 현금및현금성자산
45,466,189,775
23,904,794,875

VII. 기말 현금및현금성자산
104,577,762,008
45,466,189,775

(주석사항)- 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월중 공시예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.- 별도 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 32 기 2022년 12월 31일 현재

제 31 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 팜스토리
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기말

제 31(전) 기말

자 산

I. 유동자산

576,985,166,671

392,625,539,785

1. 현금및현금성자산
90,995,570,898

18,884,282,664

2. 매출채권및기타채권
201,158,167,198

153,360,694,374

3. 기타금융자산(유동)
90,329,496,637

42,464,798,924

4. 당기손익-공정가치금융자산(유동)
-

-

5. 재고자산
186,679,418,852

171,016,680,313

6. 기타자산(유동)
7,822,513,086

6,899,083,510

II. 비유동자산

224,474,328,547

241,321,294,922

1. 유형자산
94,166,092,401

96,034,841,226

2. 무형자산
662,839,285

729,729,614

3. 관계기업투자
55,527,090,143

55,527,090,143

4. 종속기업투자
42,525,853,833

47,405,416,592

5. 기타포괄-공정가치금융자산(비유동)
11,058,097,101

13,264,487,456

6. 당기손익-공정가치금융상품(비유동)
948,096,003

568,059,753

7. 기타금융자산(비유동)
18,432,379,901

24,324,770,839

8. 이연법인세자산
-

1,621,856,640

9. 기타자산(비유동)
1,153,879,880

1,845,042,659

자 산 총 계

801,459,495,218

633,946,834,707

부 채

I. 유동부채

585,119,752,204

395,870,528,836

1. 매입채무및기타채무
116,733,440,972

72,139,726,068

2. 단기차입금
412,503,646,137

293,323,165,775

3. 유동성장기차입금

4,778,320,000

4 .유동성사채
30,000,000,000

-

5. 기타금융부채(유동)
3,509,479,353

3,227,780,969

6. 당기손익-공정가치금융부채(유동)
849,720,885

-

7. 당기법인세부채
1,516,676,459

4,244,130,199

8. 기타부채(유동)
20,006,788,398

18,157,405,825

II. 비유동부채

29,055,586,013

56,427,555,458

1. 장기매입채무및기타채무
830,241,800

1,220,903,186

2. 장기차입금
20,743,500,000

17,782,500,000

3. 사채
-

30,000,000,000

4. 기타금융부채(비유동)
1,560,714,828

975,475,204

5. 확정급여부채
657,616,445

5,202,613,331

6. 이연법인세부채
4,165,988,048

-

7. 기타부채(비유동)
1,097,524,892

1,246,063,737

부 채 총 계

614,175,338,217

452,298,084,294

자 본

I. 자본금
57,508,629,000

57,508,629,000

II. 자본잉여금
6,210,873,520

6,210,873,520

III. 기타자본구성요소
(21,054,531,200)

(18,558,806,007)

IV. 이익잉여금
144,619,185,681

136,488,053,900

자 본 총 계

187,284,157,001

181,648,750,413

자 본 과 부 채 총 계

801,459,495,218

633,946,834,707

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 32 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 매출

1,325,617,587,954

1,035,698,238,349

II. 매출원가

(1,196,121,963,189)

(932,278,773,424)

III. 매출총이익

129,495,624,765

103,419,464,925

IV. 판매비와관리비

(84,742,329,289)

(78,035,490,347)

V. 영업이익

44,753,295,476

25,383,974,578

VI. 영업외손익

(18,317,844,907)

(6,200,807,070)

1. 금융수익
35,529,774,782

13,734,281,433

2. 금융비용
(53,139,433,213)

(22,458,489,560)

3. 기타수익
3,054,843,544

1,786,135,623

4. 기타비용
1,116,532,739

2,229,653,231

5. 종속기업및관계기업투자손익

(4,879,562,759)

(1,492,387,797)

VII. 법인세비용차감전순이익

26,435,450,569

19,183,167,508

VIII. 법인세비용

(16,413,358,514)

(5,832,586,433)

IX. 당기순이익

10,022,092,055

13,350,581,075

X. 기타포괄손익

(2,302,073,998)

(1,504,728,715)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 보험수리적손익
874,096,251

1,032,690,621

2. 기타포괄-공정가치금융자산평가손익
(2,495,725,193)

(2,537,419,336)

XI. 총포괄이익

8,400,463,113

11,845,852,360

XII.주당이익

1. 기본주당이익

91

121

2. 희석주당이익

91

121

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 32 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01(당기초자본)

57,508,629,000
6,210,873,520
(16,021,386,671)
127,634,895,254
175,333,011,103

당기순이익

-
-
-
13,350,581,075
13,350,581,075

보험수리적손익
-
-
-
1,032,690,621
1,032,690,621

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
(2,537,419,336)
-
(2,537,419,336)

배당
-
-
-
(5,530,113,050)
(5,530,113,050)

2022.12.31(전기말자본)

57,508,629,000
6,210,873,520
(18,558,806,007)
136,488,053,900
181,648,750,413

2022.01.01(당기초자본)

57,508,629,000
6,210,873,520
(18,558,806,007)
136,488,053,900
181,648,750,413

당기순이익

10,022,092,055
10,022,092,055

보험수리적손익

874,096,251
874,096,251

기타포괄-공정가치금융자산평가손익

(2,495,725,193)

(2,495,725,193)

배당

(2,765,056,525)
(2,765,056,525)

2022.12.31(당기말자본)

57,508,629,000
6,210,873,520
(21,054,531,200)
144,619,185,681
187,284,157,001

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 32 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

영업활동현금흐름

(42,075,793,495)
(42,553,951,272)

당기순이익

10,022,092,055
13,350,581,075

당기순이익조정을 위한 가감

17,564,356,913
10,339,045,175

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(51,936,383,137)
(49,994,843,232)

이자수취

4,476,712,041
4,405,058,709

이자지급

(9,395,377,315)
(4,645,856,747)

법인세납부

(12,807,194,052)
(16,007,936,252)

투자활동현금흐름

(42,678,624,892)
(28,942,890,622)

기타금융자산의 취득

(80,996,762,794)
(53,136,687,029)

장기기타금융자산의 취득

(10,430,806,718)
(13,545,833,167)

당기손익-공정가치금융자산(유동) 취득

(400,000,000)
-

기타포괄-공정가치금융자산(비유동) 취득
(1,599,000,000)
(3,855,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

-
(61,749,757,795)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

-
(27,000,000,000)

유형자산의 취득

(2,639,669,522)
(5,633,429,079)

무형자산의 취득

-

기타금융자산의 처분

47,380,428,462
128,006,695,400

당기손익-공정가치금융자산(유동) 처분
217,148,000
4,597,232,848

장기기타금융자산 처분
5,311,285,040
1,146,168,003

기타포괄-공정가치금융자산(비유동) 처분
475,000,000
1,400,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분

-
732,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-
-

유형자산의 처분
3,752,640
48,720,197

무형자산의 처분

-
30,000,000

정부보조금 수취
-
17,000,000

재무활동현금흐름

156,865,698,020
71,519,269,999

단기차입금의 증가

701,118,699,484
576,825,767,597

기타금융부채의 증가

210,000,000
100,000,000

장기차입금의 증가

1,734,000,000
17,520,000,000

사채의 증가

-
-

단기차입금의 감소

(537,661,247,874)
(475,764,826,815)

유동성장기차입금의 감소

(4,778,320,000)
(6,666,680,000)

사채의 상환

(33,000,000,000)

당기손익-공정가치금융부채(유동) 감소

(913,338,948)

기타금융부채의 감소

(638,908,842)
(637,530,289)

장기기타금융부채 감소
(353,468,223)
(414,008,496)

배당금 지급
(2,765,056,525)
(5,530,113,050)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

8,601
(8,560)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

72,111,288,234
22,419,545

기초 현금및현금성자산

18,884,282,664
18,861,863,119

기말 현금및현금성자산

90,995,570,898
18,884,282,664

(주석사항)- 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월중 공시 예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

분
제32(당)기
제31(전)기

종 류
기명식보통주
기명식보통주

주당배당금(원)
25
25

시가배당율(%)
1.4
1

배당금총액(원)
2,765,056,525
2,765,056,525

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

지 현 욱
1978.11.26
부
부
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

지 현 욱

팜스토리

경영총괄

사내이사

2001.022007.04~2008.042011.052011.09~2012.092012.10현재

- 서울대 건축학과 졸업- 한미파슨스 근무- Cornell Univ.MBA 졸업- A.T.Kearney Korea 근무- (주)이지홀딩스 입사

- 現㈜이지홀딩스 대표이사

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

지 현 욱
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

*해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 지현욱 사내이사 후보자후보자는 당사의 사내이사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영현안 검토시 전문지식과경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을통해 회사의 질적 성장을 달성하였고 앞으로도 그 자격과 능력을 통해 회사의 발전에 큰 기여을 할것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서(지현욱)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,554,113,362 원

최고한도액
3,000,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
81,283,800 원

최고한도액
200,000,000 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

■주총 집중일 주총 개최 사유 주주총회 집중일을 피하기 위하여 검토하였으나 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자, 회계 결산일정, 외부참석인원 일정을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 2023년 3월 31일에 개최하게 되었습니다.■코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항코로나 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.■상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.dodrambnf.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다