디와이에이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 디와이에이

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 대유에이텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 대유에이텍주 소: 광주광역시 광산구 소촌로 40-11전화번호: 062-940-8672

작 성 자:
성 명: 조정미부서 및 직위: 재경팀 매니저전화번호: 062-40-8677

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 대유에이텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 대유에이텍
보통주
77
0.00
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜대유홀딩스

최대주주
보통주

28,113,476

24.29

최대주주
-

㈜대유플러스

계열회사
보통주

10,455,832

9.03

계열회사
-

㈜대유에이피

계열회사
보통주

1,995,057

1.72

계열회사
-

㈜위니아에이드

계열회사
보통주

1,010,606

0.87

계열회사
-

㈜위니아

계열회사
보통주

893,560

0.77

계열회사
-

박영우

계열회사 임원
보통주
15,692,195
13.56
계열회사 임원
-

한유진

계열회사 임원
보통주
2
0.00
계열회사 임원
-

박은희

주주
보통주
436,094
0.38
주주
-

박은진
등기임원
보통주
1,588,322
1.37
등기임원
-

권의경
등기임원
보통주
55,700
0.05
등기임원
-

계
-
60,240,844
52.04
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김재희
보통주
0
직원
직원
-

조정미
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.21~2023.03.30

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 대유에이텍
https://www.dayouat.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : (62384)광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11 대유에이텍 재경팀 전화번호 : 062-940-8677- 우편 접수 가능 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 21일 ~ 3월 31일 제68기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3 월 31일 오전 10시 30분

장 소
광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-07(소촌동) 본사 R&D센터4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21~2023년 3월 30일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회개최시 총회장 입구에 설치된 '열 화상카메라'등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 마스크 착용을 적극 권고 드립니다.만약, 주주총회 개최 전 코로나19에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업의 개황

2022년 자동차사업은 연초부터 발생한 러-우 전쟁, 중국의 코로나 봉쇄로 인한 공급망 차질, 반도체 수급 부족 등 연이은 글로벌 악재로 생산 차질이 발생하여 상반기는 국내외 수요 대비 공급이 감소하였으나 하반기 들어 반도체 공급 개선으로 생산이 증가하여 내수와 수출이 동반 회복하였습니다.

2022년 국내 자동차산업 내수 판매량은 168만대로 전년대비 2.9% 감소하였습니다. 지난해부터 누적된 대기 고객과 정부의 개소세 감면정책 연장 등으로 수요가 견조했던 반면, 반도체 부족 및 공급망 차질로 생산이 지체되며 재고 부족과 도시에 대기수요를 기록하였습니다. 국내 자동차시장 규모는 2년 연속 마이너스 성장하여 최대 판매를 기록했던 2020년 대비 11.1% 하락 하였습니다. 수출은 친환경차, SUV 등 국산차의 판매 호조세 및 환율 효과로 12.7% 증가한 230만대, 생산은 글로벌 악재로 반도체 및 부품 수급난이 지속되면 상반기 차칠을 겪었으나 하반기 높은 회복을 보이며 8.5% 증가한 376만대를 기록하였습니다.

2023년은 차량용 반도체 수급의회복과 더불어 누적 수요가 이연되며 소폭 성장이 기대되나 , 팬데믹 이후 각국 통화 정책의 긴축 전환으로 글로벌 경기 침체가 예견되며 고물가 고금리가 신규수요를 일부 제한할 전망입니다.

2023년 국내 자동차 산업은 내수는 전년대비 2.2%증가한 172만대, 수출은 2.2% 증가한 235만대, 생산 376만대 전망합니다. 내수의 경우 누적된 대기수요가 해소되고 전년 저조한 실적의 기저효과로 플러스 성장할 것으로 기대되나 경기침체로 인한 가계 가처분소득 감소가 신규 수요를 제한할 것으로 예상됩니다. 수출은 글로벌 경기침체, 미국 IRA법으로 인한 전기차 수출 차질, 러시아 수출 중단 등의 악재가 있는 반면, 국산차의 높은 상품성과 더불어 고환율 지속으로 가격경쟁력을 확보하여 증가할 전망으로 예상되며, 생산도 국내외 수요를 바탕으로 각종 원자재 및 반도체 수급이 원할히 진행될 경우 376만대로 증가할 것으로 예상됩니다.(한국자동차산업협회)2) 회사의 현황 ① 영업개황

당사가 신규로 자동차부품시장에 진출한 이래 광주시트사업부에서는 스포티지(QL/NQ5), 쏘울(PS/SK3), 셀토스(SP2), 봉고트럭(PU) 전차종을 기아자동차 광주사업장에 독점공급하고 있으며 화성시트사업부에서는 G4렉스턴(Y400) 및 렉스턴스포츠(Q200), K9 SEAT(KH), 스팅어(CK)를 각각 쌍용자동차 및 기아자동차(소하리)에 공급하고 있습니다.

당사는 현재 완성차업체와 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 긴밀한 유대관계 형성 및 유지 발전시키기 위하여 ▲노동조합 설립 이후 22년간 무분규 실현 ▲노사파트너십 프로그램 지원사업 노사공동 수행 ▲KMC 안전보건공생협력 프로그램 노사 공동수행 등 다방면으로 노력하여왔으며 최고품질과 기술뿐만 아니라 노사화합 등 기업내실 강화부문에서도 타 업체보다 월등한 능력을 인정받아 매년 『현대기아차 올해의 협력사상』및 『현대모비스 우수 협력사상』거의 매년 수상하고 있습니다. 따라서 이러한 안정된 노사문화와 뛰어난 품질수준을 바탕으로 매년 성장을 해온 바 지역경제를 선도하는 1등기업으로써 역할을 수행하고 있습니다.

당사는 국내 최고의 기술력을 보유한 자동차SEAT ASS’Y 부품 전문 제조업체로, 2022년도 매출액은 4,922억원을 기록했습니다.

② 시장점유율

당사는 주고객인 완성차의 생산계획에 근거하여 실시간 납품하고 있는 바 SEAT 판매량 및 점유율은 H/KMC 및 쌍용자동차 국내공장의 생산계획 및 실적에 따라 변동됩니다. (광주시트사업부) 2023년 H/KMC SEAT 생산계획에 근거한 공급물량 및 국내 총 생산 추정점유율은 총 350만대로써 시트사업부 89.6만대(25.6%), 대유에이텍 59.0만대(16.8%), 대원산업 58.6대(16.7%), 트랜시스 44.4만대(12.%), 에디언트 43.8만대(12.5%), 리어코리아 33.6만대(9.6%), 서연 15.0(4.3%), DAS 6.3만대(1.8%)입니다. (화성시트사업부) 쌍용자동차 평택공장에 납품하고 있으며 2022년 기준 쌍용자동차의 판매실적 11.4만대 중 당사 시트 판매수량은 5.1만대로써 45.15%를 차지하고 있습니다. 최근 화성시트사업부에서는 생산하던 K9 및 스팅어 차종 앞좌석 SEAT(기존 뒷좌석SEAT만 공급하였음)와 대형SUV 전기차(MV) 및 아이오닉7 차종 SEAT를 추가 수주함에 따라 광주전남을 벗어나 중부권SEAT 사업으로 품질 및 영업력을 확대하고 있습니다.③ 시장의 특성

자동차 부품산업은 시장 상황이 완성차 생산과 밀접하게 연동되는 특성이 있습니다. 한편, 당사는 현대자동차, 기아자동차 등의 최대 완성차 업체에 안정적인 공급처를 확보하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 반드시 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제68기 2022년 12월 31일 현재

제67기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제68기(당)기말
제67기(전)기말

자 산

Ⅰ유동자산

596,583,432,063

647,616,453,659

현금및현금성자산
101,637,001,045

97,242,534,316

단기예치금
-

-

매출채권
162,871,557,218

234,300,304,981

기타유동금융자산
91,835,021,407

78,314,981,601

재고자산
148,365,383,140

174,764,008,134

기타유동자산
91,095,181,016

51,969,333,556

당기법인세자산
-

-

유동성상각후원가측정금융자산
-

11,012,197,394

유동성파생상품자산
779,288,237

-

매각예정비유동자산
-

13,093,677

Ⅱ비유동자산

778,446,486,048

673,379,872,860

장기예치금
-

-

기타비유동금융자산
17,145,119,367

30,592,277,874

파생상품자산
7,093,643

118,591,440

순확정급여자산
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
52,254,171,858

62,236,324,684

당기손익-공정가치측정금융자산
657,873,770

6,619,312,717

상각후원가측정금융자산
-

4,500,000,000

관계기업투자주식
18,746,473,645

37,642,918,356

유형자산
530,564,985,185

391,424,059,788

사용권자산
-

-

투자부동산
67,811,590,248

50,912,342,553

무형자산
79,409,365,357

80,358,094,811

기타비유동자산
344,780,217

69,777,989

이연법인세자산
11,505,032,758

8,906,172,648

자산총계

1,375,029,918,111

1,320,996,326,519

부 채

Ⅰ유동부채

858,889,636,236

921,827,480,291

매입채무
239,411,259,954

340,635,925,468

단기차입금
204,019,288,320

217,078,924,771

기타유동금융부채
150,562,585,512

102,949,338,180

기타유동부채
38,562,982,542

55,536,994,131

계약부채
233,533,337

98,642,482

단기충당부채
11,195,909,896

11,900,288,700

유동성장기부채
89,078,115,248

105,590,182,214

유동성리스부채
-

-

전환상환우선주부채
-

-

유동성당기손익-공정가치측정금융부채
53,707,654,402

48,975,327,457

유동성파생상품부채
-

11,951,942,717

유동성회사채
68,067,415,491

18,205,012,897

당기법인세부채
4,050,891,534

8,904,901,274

매각예정비유동부채
-

-

Ⅱ비유동부채

240,494,983,972

209,467,834,928

장기차입금
96,919,883,757

38,970,657,926

회사채
41,965,562,700

76,078,382,488

순확정급여부채
20,828,896,926

27,808,647,187

장기충당부채
5,157,441,244

5,214,811,046

장기기타지급채무
49,492,713,531

53,270,073,489

전환상환우선주부채
-

-

당기손익-공정가치측정금융부채
-

-

파생상품부채
4,812,080,000

206,965,628

기타비유동부채
1,843,710,480

2,591,373,913

비유동리스부채
-

-

이연법인세부채
19,474,695,334

5,326,923,251

부채총계

1,099,384,620,208

1,131,295,315,219

자 본

Ⅰ지배기업의소유지분

148,473,735,248

94,571,033,382

자본금
57,670,564,000

57,547,057,000

주식발행초과금
56,835,217,281

56,780,754,690

기타자본
83,975,856,037

5,190,109,402

이익잉여금
(50,007,902,070)

(24,946,887,710)

비지배지분

127,171,562,655

95,129,977,918

자본총계

275,645,297,903

189,701,011,300

부채와 자본총계

1,375,029,918,111

1,320,996,326,519

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제67기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제68(당)기
제67(전)기

I.매출액
1,404,515,333,298
1,655,785,868,294

II.매출원가
1,203,685,566,123
1,393,671,904,031

III.매출총이익
200,829,767,175
262,113,964,263

판매비와관리비
211,104,516,751
219,842,593,714

IV.영업이익
(10,274,749,576)
42,271,370,549

기타수익
12,430,488,609
13,111,608,988

기타비용
51,511,177,054
21,119,031,366

종속관계기업투자손익
10,756,101,529
(1,305,769,961)

금융수익
58,726,119,842
19,951,054,732

금융비용
73,143,906,179
45,591,093,118

V.법인세비용차감전이익
(53,017,122,829)
7,318,139,824

법인세비용
(2,921,723,407)
10,170,511,433

VII.계속영업손익
(50,095,399,422)
(2,852,371,609)

지배기업순손익
(28,817,425,435)
(15,036,669,095)

비지배지분순손익
(21,277,973,987)
12,184,297,486

VIII.중단영업손익
(6,917,619,238)
-

지배기업순손익
(3,527,985,811)
-

비지배기업순손익
(3,389,633,427)
-

IX.당기순손익
(57,013,018,660)
(2,852,371,609)

X.기타포괄손익
(7,197,443,056)
(1,346,309,890)

1.당기손익재분류가능
3,054,171,669
3,190,579,010

해외사업환산손익
2,786,921,548
3,506,222,176

지분법자본변동
267,250,121
(315,643,166)

2.후속재분류불가능
(10,251,614,725)
(4,536,888,900)

확정급여제도의 재측정요소
7,470,125,670
(2,724,764,928)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분)
(19,368,042,467)
(1,812,123,972)

지분법자본변동
1,646,302,072
-

XI.총포괄손익
(64,210,461,716)
(4,198,681,499)

XII. 당기순이익의 귀속
(57,013,018,660)
(2,852,371,609)

지배기업순손익
(32,345,411,246)
(15,036,669,095)

비지배지분순손익
(24,667,607,414)
12,184,297,486

XII. 당기총포괄이익의 귀속
(64,210,461,716)
(4,198,681,499)

계속영업

지배기업포괄손익
(41,422,319,914)
(16,770,645,980)

비지배지분포괄손익
(18,531,901,999)
12,571,964,481

중단영업

지배기업포괄손익
(2,170,682,299)
-

비지배지분포괄손익
(2,085,557,504)
-

XI.주당이익

1.계속영업기본및희석주당이익(손실)(단위:원)
(207.92)
(135.9)

2.중단영업기본및희석주당이익(손실)(단위:원)
(20.08)
-

연 결 자 본 변 동 표

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제67기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

구 분
지배기업소유지분
비지배지분
자본총계

자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
합 계

2021.01.01(전기초)
54,597,795,000
53,657,061,073
13,818,412,393
(8,002,208,497)
114,071,059,969
125,218,073,04
239,289,133,010

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(15,036,669,095)
(15,036,669,095)
12,184,297,486
(2,852,371,609)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,237,582,222)
(1,237,582,222)
(1,487,182,706)
(2,724,764,928)

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익(지분)
-
-
(1,929,986,351)
-
(1,929,986,351)
117,862,379
(1,812,123,972)

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산처분
-
-
1,323,469,386
(1,323,469,386)
-
-
-

지분법자본변동-재분류X
-
-
(315,643,166)
-
(315,643,166)
-
(315,643,166)

해외사업환산손익
-
-
1,749,234,854
-
1,749,234,854
1,756,987,322
3,506,222,176

소 계
54,597,795,000
53,657,061,073
14,645,487,116
(25,599,929,200)
97,300,413,989
137,790,037,52
235,090,451,511

소유주와의 거래등

전환상환우선주의 전환
476,467,000
(476,467,000)
-
-
-
-
-

전환사채 전환효과
2,472,795,000
3,600,160,617
-
-
6,072,955,617
-
6,072,955,617

종속기업의 유상증자
-
-
(10,130,224,736)
-
(10,130,224,736)
(40,823,443,520)
(50,953,668,256)

연결실체내자본거래
-
-
674,847,022
653,041,490
1,327,888,512
(1,836,616,084)
(508,727,572)

소 계
2,949,262,000
3,123,693,617
(9,455,377,714)
653,041,490
(2,729,380,607)
(42,660,059,604)
(45,389,440,211)

2021.12.31(전기말)
57,547,057,000
56,780,754,690
5,190,109,402
(24,946,887,710)
94,571,033,382
95,129,977,918
189,701,011,300

2022.01.01(당기초)
57,547,057,000
56,780,754,690
5,190,109,402
(24,946,887,710)
94,571,033,382
95,129,977,918
189,701,011,300

정책 변경 효과
0
0
101,971,548,527
0
101,971,548,52
3,838,057,317
105,809,605,844

2022.01.01(변경 후 당기초)
57,547,057,000
56,780,754,690
107,161,657,929
(24,946,887,710)
196,542,581,909
98,968,035,235
295,510,617,144

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(32,345,411,246)
(32,345,411,246)
(24,667,607,414)
(57,013,018,660)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
3,803,151,804
3,803,151,804
3,666,973,866
7,470,125,670

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익(지분)
-
-
(18,424,266,382)
-
(18,424,266,382)
(943,776,085)
(19,368,042,467)

지분법자본변동-재분류X
-
-
1,646,302,072
-
1,646,302,072
-
1,646,302,072

지분법자본변동-재분류O
-
-
267,250,121
-
267,250,121
-
267,250,121

해외사업환산손익
-
-
1,459,971,418
-0
1,459,971,418
1,326,950,130
2,786,921,548

소 계
-
-
(15,050,742,771)
(28,542,259,442)
(43,593,002,213)
(20,617,459,503)
(64,210,461,716)

소유주와의 거래등

전환사채 전환효과
123,507,000
54,462,591
-
-
177,969,591
-
177,969,591

종속, 손자기업의 유상증자
-
-
8,227,893,173
-
8,227,893,173
78,054,219,197
86,282,112,370

연결실체내자본거래
-
-
(16,362,952,294)
3,481,245,082
(12,881,707,212)
(29,233,232,274)
(42,114,939,486)

소 계
123,507,000
54,462,591
(8,135,059,121)
3,481,245,082
(4,475,844,448)
48,820,986,923
44,345,142,475

2022.12.31(당기말)
57,670,564,000
56,835,217,281
83,975,856,037
(50,007,902,070)
148,473,735,248
127,171,562,655
275,645,297,903

연 결 현 금 흐 름 표

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제67기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제68(당)기
제67(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(859,992,751)

(22,033,419,709)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
12,799,269,590

(8,240,879,254)

가. 당기순이익(손실)
(57,013,018,660)

(2,852,371,609)

나. 조 정
102,881,917,889

98,236,565,146

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(33,069,629,639)

(103,625,072,791)

2. 법인세의 환급(납부)
(13,659,262,341)

(13,792,540,455)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(75,971,536,272)

(82,638,824,813)

이자의 수취
4,293,924,878

3,045,729,166

배당금의 수령
560,649,600

573,375,477

단기예치금의 회수
8,730,000,000

116,374,900

단기대여금의 및 기타채권의 회수
52,131,818,277

119,158,540,775

장기예치금의 회수
1,821,638,983

18,750,000

장기대여금의 및 기타채권의 회수
1,110,069,000

1,928,037,008

유형자산의 처분
1,100,717,508

19,237,528,409

무형자산의 처분
14,639,750

1,175,250

종속기업투자주식의 처분
2,137,000,000

-

관계기업투자주식의 처분
14,075,002,144

1,051,819,897

보증금의 회수
105,009,357

563,138,953

당기손익공정가치금융자산의 처분
4,963,256,642

1,332,280,912

상각후원가측정금융자산의 처분
11,098,890,001

-

정부보조금의 수령
39,558,557

-

종속기업 지배력상실로 인한 순현금흐름
-

3,623,092,406

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
-

220,881,562

단기예치금의 예치
(1,000,000,000)

(600,000,000)

단기대여금 및 기타채권의 증가
(35,084,323,251)

(138,315,074,945)

장기예치금의 예치
(1,541,590,146)

(109,262,935)

장기대여금의 및 기타채권의 증가
(931,438,480)

(5,566,145,018)

관계기업투자주식의 취득
(9,290,015,300)

(36,700,592,534)

투자부동산의 취득
(2,954,690,760)

(5,098,247,651)

유형자산의 취득
(68,016,888,991)

(41,524,762,062)

무형자산의 취득
(1,446,480,765)

(3,320,140,535)

종속기업투자주식의 취득(투자)
(21,506,420,575)

-

당기손익공정가치금융자산의 취득
(177,007,950)

(252,159,848)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(9,230,913,300)

(1,021,034,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(9,990,000,000)

-

동일지배하의 사업양수
(15,935,772,376)

-

보증금의 예치
(1,048,169,075)

(1,002,130,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

81,936,017,505

92,682,734,905

단기차입금의 차입
184,910,910,177

227,054,527,940

장기차입금의 차입
117,448,358,840

86,100,000,000

회사채의 발행
38,026,600,000

58,000,000,000

당기손익공정가치측정금융부채의 발행
40,000,000,000

20,676,690,000

임대보증금의 수령
2,201,120,000

14,130,000

예수보증금의 수령
-

300,000,000

입회보증금의 수령
2,411,520,000

2,034,720,000

종속기업 배당금의 수령
-

32,738,462

종속기업유상증자
86,696,134,389

130,440,000

이자의 지급
(21,228,629,329)

(15,411,224,365)

단기차입금의 상환
(245,496,855,324)

(156,531,747,592)

유동성장기부채의 상환
(59,017,088,902)

(45,291,069,383)

당기손익공정가치측정금융부채의 상환
(24,483,100,000)

(5,741,455,000)

장기차입금의 상환
(600,000,000)

(3,299,648,317)

리스부채의 상환
(16,327,650,241)

(15,499,536,697)

임대보증금의 반환
(1,382,499,999)

(421,340,000)

입회보증금의 반환
(2,914,548,000)

(1,946,407,500)

회사채의 상환
(18,250,000,000)

(46,750,000,000)

채무상품의취득
-

(675,000,000)

주식발행비의 지급
(3,674,106)

(32,622,643)

종속기업투자주식의 취득(재무)
-

(10,000,000,000)

회사채발행비의 지급
(54,580,000)

(60,460,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영 전 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,104,488,482

(11,989,509,617)

Ⅴ.현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과

(265,553,210)

287,206,893

Ⅵ.현금 및 현금성 자산의 증가(감소)

4,838,935,272

(11,702,302,724)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

97,242,534,316

108,944,837,040

Ⅷ.연결범위 변동으로 변동한 현금

(444,468,543)

-

IX.기말의 현금및현금성자산(Ⅵ+Ⅶ)

101,637,001,045

97,242,534,316

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제68기 2022년 12월 31일 현재

제67기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원 )

과 목
제68기(당)기말
제67기(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

154,879,695,653

154,965,567,338

현금및현금성자산
21,795,906,348

53,557,491,531

매출채권
74,200,841,152

66,646,080,959

단기예치금
4,071,000,000

2,000,000,000

기타금융자산
46,434,091,875

15,604,658,556

재고자산
1,906,350,732

1,863,425,965

기타유동자산
4,279,345,919

4,281,712,933

당기법인세자산
2,176,889,944

-

상각후원가측정금융자산
-

11,012,197,394

파생상품자산
15,269,683

-

Ⅱ.비유동자산

268,716,958,949

297,288,599,292

장기예치금
6,500,000

6,500,000

기타금융자산
5,708,910,025

18,985,309,787

당기손익공정가치금융자산
539,771,170

6,501,525,817

기타포괄손익공정가치금융자산
30,343,446,456

52,632,819,935

상각후원가측정금융자산
-

4,500,000,000

투자부동산
49,595,296,553

47,035,960,637

파생상품자산
7,093,643

-

관계기업투자
21,102,123,432

2,167,618,067

종속기업투자
76,856,899,548

95,157,927,432

유형자산
61,702,752,302

53,249,168,820

무형자산
11,628,982,288

11,868,388,220

이연법인세자산
11,225,183,532

5,183,380,577

자 산 총 계

423,596,654,602

452,254,166,630

부 채

Ⅰ.유동부채

275,315,695,809

299,103,047,554

매입채무
126,016,953,479

115,815,431,691

단기차입금
49,160,000,000

68,720,000,000

기타금융부채
12,576,820,303

12,196,705,312

유동성리스부채
2,715,409,121

1,560,886,039

기타유동부채
2,867,871,345

10,372,585,137

충당부채
170,644,734

5,036,356,321

유동성장기부채
5,111,111,110

8,555,555,555

당기손익공정가치지정금융부채
53,707,654,402

48,975,327,457

파생상품부채
-

11,951,942,717

당기법인세부채
-

2,713,244,428

회사채
22,989,231,315

13,205,012,897

Ⅱ.비유동부채

68,839,357,824

38,065,559,129

장기차입금
44,688,961,343

7,444,444,445

회사채
16,965,910,320

22,960,366,048

순확정급여부채
322,627,382

314,512,913

장기기타지급채무
2,277,518,682

1,237,080,000

비유동리스부채
4,584,340,097

5,717,429,762

파생상품부채
-

206,965,628

충당부채
-

184,760,333

부 채 총 계

344,155,053,633

337,168,606,683

자 본

자본금

57,670,564,000

57,547,057,000

주식발행초과금

56,835,217,281

56,780,754,690

기타자본

5,577,550,457

14,699,883,652

이익잉여금

(40,641,730,769)

(13,942,135,395)

자 본 총 계

79,441,600,969

115,085,559,947

부 채 및 자 본 총 계

423,596,654,602

452,254,166,630

포 괄 손 익 계 산 서

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제67기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

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과 목
제68(당)기
제67(전)기

Ⅰ.매출액

492,214,793,827

419,101,442,434

Ⅱ.매출원가

438,479,948,024

372,559,257,193

Ⅲ.매출총이익

53,734,845,803

46,542,185,241

판매비와관리비
15,699,813,235

32,834,599,905

Ⅳ.영업이익

38,035,032,568

13,707,585,336

기타수익
2,718,795,588

1,971,572,224

기타비용
44,540,726,051

1,416,349,521

종속ㆍ관계기업투자손익
(24,554,517,397)

(12,096,909,046)

금융수익
16,943,693,119

7,259,510,999

금융비용
18,376,018,590

17,477,475,419

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(29,773,740,763)

(8,052,065,427)

법인세비용(수익)
(3,074,145,389)

1,200,047,052

Ⅵ.당기순이익

(26,699,595,374)

(9,252,112,479)

Ⅶ.기타포괄손익

(9,122,333,195)

(1,094,943,927)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(9,122,333,195)

(1,094,943,927)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(15,704,841,393)

(1,094,943,927)

유형자산 재평가

6,582,508,198

-

Ⅷ.총포괄손익

(35,821,928,569)

(10,347,056,406)

Ⅸ.주당손익

기본주당이익

(231.9)

(83.6)

희석주당이익

(233.2)

(83.6)

자 본 변 동 표

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제67기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원 )

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
54,597,795,000
53,657,061,073
15,794,827,579
(4,690,022,916)
119,359,660,736

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(9,252,112,479)
(9,252,112,479)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(1,094,943,927)
-
(1,094,943,927)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 처분효과
-
-

-
-

총포괄손익 합계
-
-
(1,094,943,927)
(9,252,112,479)
(10,347,056,406)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환상환우선주 우선주대체
476,467,000
(476,467,000)
-
-
-

전환사채 전환효과
2,472,795,000
3,625,783,020
-
-
6,098,578,020

주식발행비용
-
(25,622,403)
-
-
(25,622,403)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
2,949,262,000
3,123,693,617
-
-
6,072,955,617

2021.12.31(전기말)
57,547,057,000
56,780,754,690
14,699,883,652
(13,942,135,395)
115,085,559,947

2022.01.01(당기초)
57,547,057,000
56,780,754,690
14,699,883,652
(13,942,135,395)
115,085,559,947

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(26,699,595,374)
(26,699,595,374)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(15,704,841,393)
-
(15,704,841,393)

유형자산 재평가
-
-
6,582,508,198
-
6,582,508,198

총포괄손익 합계
-
-
(9,122,333,195)
(26,699,595,374)
(35,821,928,569)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채 전환효과
123,507,000
58,136,697
-
-
181,643,697

주식발행비용
-
(3,674,106)
-
-
(3,674,106)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
123,507,000
54,462,591
-
-
177,969,591

2022.12.31(당기말)
57,670,564,000
56,835,217,281
5,577,550,457
(40,641,730,769)
79,441,600,969

현 금 흐 름 표

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제67기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원 )

과 목
제68(당)기
제67(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

26,238,425,051

10,053,814,930

1.영업에서 창출된 현금흐름
31,565,217,677

12,174,654,547

(1)당기순이익
(26,699,595,374)

(9,252,112,479)

(2)조정
70,042,644,868

36,570,399,009

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(11,777,831,817)

(15,143,631,983)

2.법인세의 환급(납부)
(5,326,792,626)

(2,120,839,617)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(82,345,300,193)

(16,304,268,561)

1.투자활동으로 인한 현금유입
77,403,337,725

13,579,719,391

이자의 수취
2,328,980,781

2,279,370,404

배당금의 수령
560,649,600

573,375,477

단기예치금의 회수
8,000,000,000

-

단기대여금의 회수
45,700,000,000

4,921,085,100

보증금의 회수
-

500,000

당기손익공정가치금융자산의 처분
4,963,256,642

1,230,043,273

종속기업투자주식의 처분(투자)
2,137,000,000

3,953,317,240

관계기업투자주식의 처분
2,575,002,144

622,027,897

상각후원가측정금융자산의 처분
11,098,890,001

-

정부보조금의 수령
39,558,557

-

2.투자활동으로 인한 현금유출
(159,748,637,918)

(29,883,987,952)

단기예치금의 예치
(10,071,000,000)

-

단기대여금의 대여
(84,954,899,648)

(14,900,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(9,290,015,300)

(415,863,034)

종속기업투자주식의 취득(투자)
(21,306,420,575)

-

유형자산의 취득
(3,645,841,309)

(6,190,558,861)

무형자산의 취득
(191,990,000)

(1,697,008,558)

보증금의 예치
(1,000,000,000)

(1,000,150,000)

투자부동산의 취득
(2,954,690,760)

(5,098,247,651)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(177,007,950)

(252,159,848)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(231,000,000)

(330,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(9,990,000,000)

-

파생상품부채의 처분
(15,935,772,376)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

24,345,289,959

11,448,396,932

1.재무활동으로 인한 현금유입
140,381,931,689

46,009,429,462

단기차입금의 차입
40,002,359,401

1,000

장기차입금의 차입
41,050,132,288

5,000,000,000

회사채의 발행
17,000,000,000

20,000,000,000

임대보증금의 수령
2,329,440,000

-

예수보증금의 수령
-

300,000,000

당기손익공정가치측정금융부채의 발행
40,000,000,000

20,676,690,000

종속기업 배당금의 수령
-

32,738,462

2.재무활동으로 인한 현금유출
(116,036,641,730)

(34,561,032,530)

이자의 지급
(7,038,573,372)

(4,858,212,633)

단기차입금의 상환
(59,562,359,401)

(970,000,000)

유동성장기부채의 상환
(7,555,555,555)

(6,041,666,715)

당기손익공정가치측정금융부채의 상환
(24,483,100,000)

(5,741,455,000)

임대보증금의 반환
(1,468,730,000)

(420,000,000)

리스부채의 상환
(2,620,069,296)

(1,624,055,779)

주식발행비의 지급
(3,674,106)

(25,622,403)

종속기업투자주식의 취득(재무)
-

(1,069,560,000)

회사채의 상환
(13,250,000,000)

(13,750,000,000)

회사채발행비의 지급
(54,580,000)

(60,460,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영 전 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(31,761,585,183)

5,197,943,301

Ⅵ.현금 및 현금성 자산의 증가(감소)

(31,761,585,183)

5,197,943,301

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

53,557,491,531

48,359,548,230

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산(Ⅵ+Ⅶ)

21,795,906,348

53,557,491,531

이익잉여금처분계산서(안)

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제67기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

처분예정일: 2023년 3월 31일
처분확정일: 2022년 3월 30일

I.미처리결손금

(43,449,909,292)

(16,750,313,918)

1.전기이월이익잉여금(미처리결손금)
(16,750,313,918)
-
(7,498,201,439)
-

2.당기순이익(손실)(*)
(26,699,595,374)
-
(9,252,112,479)
-

3.조정(*)
-
-
-
-

II.결손금처리액
-
-
-
-

III.차기이월미처리결손금
-
(43,449,909,292)
-
(16,750,313,918)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박은진(재선임)
1990.09.19
사내이사
미해당
특수관계인
이사회

이영철(재선임)
1959.07.06
사외이사
미해당
-
이사회

정용기(신규선임)
1958.04.21
사외이사
미해당
-
이사회

이 훈(재선임)
1965.09.06
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박은진(재선임)
(주)대유에이텍 상무
2014.01~2014.12
NEW YORK UNIVERSITY (Media, Culture, Communication)
없음

2014.10~2018.05
매일경제 편집국

2018.12.~ 현재
(주) 대유에이텍 상무

이영철(재선임)
세무사
1989.07
기술보증기금 입사
없음

2012.07~2014.07
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

2015.06~현재
태영세무법인 대표

정용기(신규선임)
교수
2004.09~2006.08
전남대학교 경영연구소장
없음

2010.01~2011.12
전남대학교 경영학부 학장

1988.03~현재
전남대학교 경영학부 교수

이 훈(재선임)
정치인
2002~2003
김대중정부 청와대 국정상황실장
없음

2016~2020
제20대 국회의원(서울시 금천구)

2010~현재
(사)행동하는 양심 사무총장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박은진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정용기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이 훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이영철 사외이사 후보자1) 전문성본 후보자는 기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인에 재직하며 세무 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 재무 및 세무전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.2) 독립성본 후보자는 폭넓은 세무 및 재무 관련 경력을 바탕으로 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다.3) 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째, 글로벌경영을 통한 기업과 주주가치 제고둘째, New Way을 통한 이해관계자 가치 제고셋째, 발상의 전환을 통한 기업과 주주 가치 제고4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다. 2. 정용기 사외이사 후보자1) 전문성본 후보자는 전남대학교 경영연구소장 및 경영학부 교수등을 지내면서 회계 및 재무분야에 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 회계/재무 전문가 입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.2) 독립성본 후보자는 폭넓은 회계 및 재무 관련 경력을 바탕으로 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다.3) 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째, 혁신경영을 통한 기업과 고객 가치 제고둘째, 인재경영을 통한 기업 가치 제고셋째, 기술경영을 통한 기업과 고객 가치 제고넷째, 책임경영을 통한 이해관계자와 사회가치 제고4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.3. 이훈 사외이사 후보자1) 전문성청와대 국정상황실장, 국회의원 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 대외적 가치를 제고할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.2) 독립성본 후보자는 회사가 성장함에 있어 사회 변화의 중요성이 점차 커지는 상황을 미리 대비하여 기업의 가치를 증대하고자 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다.3) 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째, 글로벌경영을 통한 기업과 주주가치 제고둘째, New Way을 통한 이해관계자 가치 제고셋째, 발상의 전환을 통한 기업과 주주 가치 제고4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 박은진 사내이사 후보자매일경제 편집국에 재직하면서 폭넓은 경험과 이해력을 바탕으로 영업기획 임원으로 재직하면서 혁신적 의사결정 및 신중한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 기여하고 있습니다. 섬세한 분석력과 빠르게 변화하는 자동차 시장에 대한 깊은 이해도, 관리 역량과 영업 분야 전문성을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.2. 이영철 사외이사 후보자기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인 등의 업무 경력을 가지고 있는 세무사입니다. 당사의 세무/재무 관련 기업 운영사항을 점검하고 회사내부 및 대외적인 활동에 대한 감독역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다. 3. 정용기 사외이사 후보자전남대학교 경영소장 및 경영학부 교수로서 회계 및 재무 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 당사의 회계/재무 관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 더 효율적인 프로세스 정립을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.4. 이훈 사외이사 후보자청와대 국정상황실장, 국회의원 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 대외적 가치를 제고 할 수 있는 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_박은진

확인서_이영철

확인서_정용기

확인서_이훈

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이영철
1959.07.06
해당
미해당
-
이사회

정용기
1958.04.21
해당
미행당
-
이사회

이 훈
1965.09.06
해당
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영철(재선임)
세무사
1989.07
기술보증기금 입사
없음

2012.07~2014.07
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

2015.06~현재
태영세무법인 대표

정용기(신규선임)
교수
2004.09~2006.08
전남대학교 경영연구소장
없음

2010.01~2011.12
전남대학교 경영학부 학장

1988.03~현재
전남대학교 경영학부 교수

이 훈(재선임)
정치인
2002~2003
김대중정부 청와대 국정상황실장
없음

2016~2020
제20대 국회의원(서울시 금천구)

2010~현재
(사)행동하는 양심 사무총장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정용기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이 훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이영철 감사위원 후보자기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인 등의 업무 경력을 가지고 있는 세무사입니다. 당사의 세무/재무 관련 기업 운영사항을 점검하고 회사내부 및 대외적인 활동에 대한 감독역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.2. 정용기 감사위원 후보자전남대학교 경영소장 및 경영학부 교수로서 회계 및 재무 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 당사의 회계/재무 관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 더 효율적인 프로세스정립을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 감사위원회 후보자로 추천하였습니다.3. 이훈 감사위원 후보자청와대 국정상황실장, 국회의원 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 지속적인 성장 및 독립적인 지위에서 감사위원회의 투명하고 독립적으로 운영을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_이영철

확인서_정용기

확인서_이훈

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
8,000백만원

* 보수총액 또는 최고한도액은 미등기임원을 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
5,606백만원

최고한도액
8,000백만원

* 보수총액 또는 최고한도액은 미등기임원을 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조2 (이사회 내 위원회)

① 본 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2. 기타 필요에 따른 위원회

② ~ ⑥ (생 략)

제37조2 (이사회 내 위원회)

① 본 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2. ESG위원회

3. 기타 필요에 따른 위원회

② ~ ⑥ (좌 동)

- ESG 역량강화를 위함.

부칙

1.(생략)

부칙

(좌동)

1. 본 개정 정관은 2023년 03월 31일부터 시행한다.

- 정관개정에 따른 부칙 추가