자이글 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 자이글

의결권대리행사권유참고서류
3.6
자이글 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 16일

권 유 자:
성 명: 자이글 주식회사주 소: 서울시 강서구 허준로 217 가양테크노타운 11층 1114호전화번호: 02-3665-9192

작 성 자:
성 명: 안선영부서 및 직위: 이사/공시담당임원전화번호: 02-3665-9192

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
자이글(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

자이글(주)
보통주
105,389
0.78
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이진희
최대주주
보통주
8,953,902
66.17
최대주주
-

안선영
임원
보통주
209,996
1.55
임원
-

이승현
임원
보통주
69,999
0.52
임원
-

계
-
9,233,897
68.24
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박종화
보통주
13
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 21일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2022년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 서울시 강서구 허준로 217 가양테크노타운 11층 1114호(우편번호:07531) 전화번호 : 02-3665-9192 팩스(FAX): 02-3665-9195- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 3월 29일.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 30일 오전 9시

장 소

인천광역시 계양구 아나지로 290 (작전동 409-5)자이글R&D센터 6층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 2023년 3월 15일에 공시된 당사의 주주총회 소집공고 "Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황" 을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제15기 재무제표(개별) 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성 되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.zaigle.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 재무상태표

재 무 상 태 표

제 15 기 2022년 12월 31일 현재

제 14 기 2021년 12월 31일 현재

자이글 주식회사
(단위:원)

과 목
제 15 기
제 14 기

자 산

I. 유동자산

12,543,259,248

17,401,713,198

현금및현금성자산
3,546,835,996

7,252,767,276

당기손익-공정가치금융자산
820,660,500

1,738,687,500

매출채권
383,936,018

475,291,272

재고자산
6,254,769,418

7,140,012,917

기타유동금융자산
759,254,542

230,000,000

기타유동자산
777,802,774

564,954,233

II. 비유동자산

48,500,870,970

41,012,170,164

장기금융상품
1,292,833,146

1,227,377,326

유형자산
38,237,114,491

38,747,038,515

무형자산
1,032,844,930

810,889,541

당기손익-공정가치금융자산
100,000,000

100,000,000

기타비유동금융자산
124,345,765

126,864,782

투자부동산
7,085,007,004

-

기타투자자산
628,725,634

-

자 산 총 계

61,044,130,218

58,413,883,362

부 채

I. 유동부채

19,325,460,642

12,807,230,270

매입채무
11,095,078

306,421,501

기타유동금융부채
634,199,910

1,293,449,338

기타유동부채
2,284,470,219

291,446,746

판매보증충당부채
95,695,435

84,918,913

단기차입금
16,300,000,000

10,000,000,000

전환사채
-

830,993,772

II. 비유동부채

9,645,146

44,409,105

기타비유동금융부채
9,645,146

44,409,105

부 채 총 계

19,335,105,788

12,851,639,375

자 본

자본금
6,765,455,000

6,765,455,000

기타불입자본
42,115,951,337

42,234,055,975

자본조정
(999,055,900)

(999,055,900)

기타포괄손익누계액
(2,000,800,000)

(2,000,800,000)

결손금
(4,172,526,007)

(437,411,088)

자 본 총 계

41,709,024,430

45,562,243,987

부 채 및 자 본 총 계

61,044,130,218

58,413,883,362

2. 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

자이글 주식회사
(단위:원)

과 목
제 15 기
제 14 기

I. 매출액

14,993,012,303

20,245,589,782

II. 매출원가

7,819,975,125

13,112,516,417

III. 매출총이익

7,173,037,178

7,133,073,365

IV. 판매비와관리비

9,827,164,654

12,200,807,014

V. 영업이익(손실)

(2,654,127,476)

(5,067,733,649)

VI. 영업외수익

652,107,578

2,134,349,279

금융수익
35,228,077

61,787,892

기타수익
616,879,501

2,072,561,387

VII. 영업외비용

1,730,893,274

1,696,782,776

금융비용
1,326,837,528

1,236,152,440

기타비용
404,055,746

460,630,336

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,732,913,172)

(4,630,167,146)

IX. 법인세비용

2,201,747

-

X. 당기순이익(손실)

(3,735,114,919)

(4,630,167,146)

XI. 기타포괄손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

-

XII. 총포괄이익(손실)

(3,735,114,919)

(4,630,167,146)

XIII. 주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)

(278)

(345)

3. 자본변동표

자 본 변 동 표

제 15 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

자이글 주식회사
(단위:원)

과 목
자본금
기타불입자본
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
합 계

2021.1.1(전기초)
6,765,455,000
44,048,410,028
(999,055,900)
(2,000,800,000)
4,192,756,058
52,006,765,186

당기순손실
-
-
-
-
(4,630,167,146)
(4,630,167,146)

전환사채 상환
-
(1,814,354,053)
-
-
-
(1,814,354,053)

2021.12.31(전기말)
6,765,455,000
42,234,055,975
(999,055,900)
(2,000,800,000)
(437,411,088)
45,562,243,987

2022.1.1(당기초)
6,765,455,000
42,234,055,975
(999,055,900)
(2,000,800,000)
(437,411,088)
45,562,243,987

당기순손실
-
-
-
-
(3,735,114,919)
(3,735,114,919)

전환사채 상환
-
(118,104,638)
-
-
-
(118,104,638)

2022.12.31(당기말)
6,765,455,000
42,115,951,337
(999,055,900)
(2,000,800,000)
(4,172,526,007)
41,709,024,430

4. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 15 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

자이글 주식회사
(단위:원)

과 목
제 15 기
제 14 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(828,996,883)

(4,649,371,191)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(566,404,254)

(4,576,577,306)

(1) 당기순이익(손실)
(3,735,114,919)

(4,630,167,146)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
2,541,205,327

5,243,172,481

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,205,265,886)

(2,025,396,549)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
1,832,771,224

(3,164,186,092)

2. 이자의 수취
13,156,576

90,889,341

3. 이자의 지급
(286,901,268)

(169,595,586)

4.배당금의 수취
819,115

-

5.법인세의 환급
10,332,948

5,912,360

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,447,918,875)

7,407,036,295

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
41,803,351

9,916,492,285

단기금융상품의 감소
-

6,500,000,000

단기대여금의 회수
20,000,000

-

보증금의 감소
8,370,000

2,081,710

유형자산의 처분
13,433,351

3,300,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-

114,410,575

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,489,722,226)

(2,509,455,990)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
-

1,991,163,500

유형자산의 취득
154,278,270

5,574,452

투자자산의 취득
7,730,076,030

-

무형자산의 취득
495,367,926

367,137,118

보증금의 증가
-

25,580,920

장기금융상품의 증가
110,000,000

120,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,244,078,205

(1,152,696,518)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,300,000,000

10,000,000,000

단기차입금 차입
16,300,000,000

10,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,055,921,795)

(11,152,696,518)

단기차입금 상환
10,000,000,000

-

전환사채 상환
1,000,000,000

11,050,000,000

임대보증금 감소
-

50,000,000

리스부채 상환
55,921,795

52,696,518

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

(4,032,837,553)

1,604,968,586

V. 기초 현금및현금성자산

7,252,767,276

5,287,989,161

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

326,906,273

359,809,529

VII. 기말 현금및현금성자산

3,546,835,996

7,252,767,276

5. 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제15기
2022년 01월 01일
부터
제14기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 03월 30일

처리확정일
2022년 03월 30일

(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

I. 미처리결손금

(4,753,108,527)

(1,017,993,608)

전기이월미처분이익잉여금(전기이월미처리결손금)
(1,017,993,608)

3,612,173,538

당기순손실
(3,735,114,919)

(4,630,167,146)

II. 차기이월미처리결손금

(4,753,108,527)

(1,017,993,608)

6. 재무제표에 대한 주석은 감사보고서 제출 공시를 참고하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

※ 최종 감사가 완료된 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적]

당 회사는 다음 각 호 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~34. 생략

35. 위 각호에 관련된 수출입 및 무역업<2016. 2. 26. 추가>

36. 위 각호에 관련된 소프트웨어의 개발 및 판매업, 서비스용역, 설치공사업<2016. 2. 26. 추가>

37. 위 각호에 관련된 부대사업 일체<2016. 2. 26. 추가>

제2조 [목적]

당 회사는 다음 각 호 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~34. 좌동

35. 이차전지 셀 및 팩의 개발, 제조, 판매, 관련 엔지니어링 사업 및 제반 컨설팅 사업<2023. 3. 30. 추가>

36. 이차 전지 소재의 개발, 제조, 판매, 엔지니어링 사업 및 제반 컨설팅사업 <2023. 3. 30. 추가>

37. 상기35, 36 제반 사업의 엔지니어링 사업, 유지 보수(O&M사업) 관련사업, 관련 건축 사업, 관련 제반 컨설팅 사업 및 "관련제반" 수출 · 수입업 및 부대사업<2023. 3. 30. 추가>

38. 의료용 기기 개발, 제조 및 조립업 <2023. 3. 30. 추가>

39. 의료용 기기 도 · 소매업 및 수출 · 수입업 제반 관련 부대 사업 <2023. 3. 30. 추가>

40. 위 각호에 관련된 수출입 및 무역업<2016. 2. 26. 추가>

41. 위 각호에 관련된 소프트웨어의 개발 및 판매업, 서비스용역, 설치공사업<2016. 2. 26. 추가>

42.위 각호에 관련된 부대사업 일체<2016. 2. 26. 추가>

신사업 추진 등으로 인한 정관상 사업의 목적 추가

-

제49조 [시행일]

이 정관은 2023년 3월 30일부터 시행한다<2023. 3. 30. 신설>.

시행일 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이진희
1971.03.19
-
-
최대주주
이사회

이승현
1969.03.25
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이진희
자이글㈜ 대표이사
93.03~05.05 05.05~08.03 09.01~현재
㈜취영루 생산 본부장㈜부민푸드 대표이사자이글㈜ 대표이사
부동산매매계약주1)

이승현
자이글㈜ 사내이사
08.01~08.12 09.01~현재
㈜부민푸드 부장자이글㈜ 사내이사

주1) 후보자와 당 법인과의 거래내역은 다음과 같습니다.

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

부동산 매매계약
이진희(최대주주)
2021.06.18~2021.06.22.
1,275,000
7.07

당사는 2021년 6월에 당사 명의의 서울시 강서구 소재 건물과 토지를 대표이사(최대주주)에게 1,275백만원(VAT 제외금액)에 매각하였으며, 매각대금은 2021년 6월중에 전액 당사로 입금되었습니다. ※ 상기 비율은 최근 사업연도의 매출총액(2020년도 개별 재무제표상의 매출총액) 대비 거래금액 비율입니다.

※ 상기 거래금액은 부가세 제외 금액입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이진희
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이승현
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 이진희는 현재 당사의 대표이사로서 다년간 쌓아온 경험과 노하우를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 이끌었으며, 사업에 대한 이해도와 전문성이 높기 때문에 후보자로 추천하였습니다.사내이사 후보자 이승현은 회사 경영진으로서 사업에 대한 이해도와 전문성이 높기 때문에 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_이진희

확인서_이승현

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

민호식
1958.02.08
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민호식
경영컨설턴트
84.03~88.04. 90.05~95.03. 95.04~02.06. 05.01~07.12.10.03~현재.
(주)녹십자 영업(주)한국썰시바가이기 영업마케팅 책임자(주)한국아머샴 영업마케팅 책임자뉴질랜드 TESOL 과정 이수중소기업컨설팅 업무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민호식
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 민호식은 다년간 쌓아온 경험과 노하우가 있으며, 경영에 관한 기본적인 이해력 및 준법정신이 높고 해당 법인과의 거래 등에 따른 이해관계가 없음을 고려하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_민호식

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
623백만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2백만원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.