하나기술 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 하나기술

주주총회소집공고
2.9
주식회사 하나기술

주주총회소집공고

2023년 3월 16일

회 사 명 :
(주)하나기술

대 표 이 사 :
오 태 봉

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 전나무골길2번길 56-7

(전 화) 031-8053-4000

(홈페이지) http://hn-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최 상 국

(전 화) 031-8053-4000

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의하여 제20기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 정관 제20조 및 상법 제542조의 4와 상법시행령 제31조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일 (금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 화성시 팔탄면 덕우리 331 교육장 3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고2) 부의 안건(세부사항은 Ⅲ. 경영참고사항 참조 하시기 바랍니다)

가. 제1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 이돈규 선임의 건 (재선임)

다. 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 최형호 (재선임) 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사 이돈규 선임의 건 (재선임)

마. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 제20기 주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시

- 상기 기간 중 시스템에 24시간 접속 가능하나, 첫날은 오전 9시 이후부터 마지막 날은 오후 5시 이전까지만 접속이 가능합니다.

다. 시스템에서 인증서를 사용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권행사를 하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다.

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전(2023년 3월 23일)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr 2) (주)하나기술 홈페이지주소 : http://hn-tech.co.kr

홈페이지→투자정보→공고

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증9. 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.정부의 코로나바이러스감염증 단계별 대응지침에 따라 회의장 입장인원이 제한될 수있으며, 주주총회장이 변경될 수 있습니다. 주주총회장이 변경될 경우 공시를 통하여안내드리겠습니다. 또한, 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나, 발열 및 기침 등의 증상을 가진 주주께서는 주주총회 참석을 통한 의결권 행사보다 전자투표 등의 방법을 통한 의결권 행사를 고려해 주시기 바랍니다.10. 기타금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양 지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김상훈(출석률: 100%)
이돈규(출석률: 100%)
최형호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022-01-07
여신 신규차입에 관한 건
찬성
찬성
찬성

2
2022-02-17
전자투표 도입 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2022-02-21
협력사 운영자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성

4
2022-02-28
제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2022-03-08
내부회계관리제도 운영평가 계획 보고의 건
찬성
찬성
찬성

6
2022-03-14
정기주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2022-04-05
유형자산 취득의 건
찬성
찬성
찬성

8
2022-05-27
KDB 산업은행 안양지점 신규 시설자금대출의 건
찬성
찬성
찬성

9
2022-06-02
지점 설치 및 사업자단위과세 신청의 건
찬성
찬성
찬성

10
2022-06-15
여신 대환차입에 관한 건
찬성
찬성
찬성

11
2022-07-12
KDB산업은행 신규 운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

12
2022-07-12
KDB산업은행 운영자금 대환의 건
찬성
찬성
찬성

13
2022-08-23
타법인 금전 대여의 건
찬성
찬성
찬성

14
2022-10-04
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

15
2022-10-27
여신 신규약정에 관한 건
찬성
찬성
찬성

16
2022-11-04
타법인 주식 취득의 건(코시티비㈜)자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

17
2022-11-18
한국산업은행 운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

18
2022-12-15
제20기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
이돈규(위원장)김상훈최형호
2022.01.04
2022년 1분기 내부거래 및 이해관계자 거래 심의의 건
가결

2022.04.01
2022년 2분기 내부거래 및 이해관계자 거래 심의의 건
가결

2022.07.01
2022년 3분기 내부거래 및 이해관계자 거래 심의의 건
가결

2022.10.05
2022년 4분기 내부거래 및 이해관계자 거래 심의의 건
가결

감사위원회
최형호(위원장)이돈규김상훈
2022.02.22
감사위원회의 감사보고서 작성의 건
-

내부감시장치에 대한 감사 의견
-

2022.03.03
내부회계관리제도 운영실태 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3명
2,000,000,000
47,502,360
15,834,120
-

- 상기 주총승인금액은 2022.03.31 정기주주총회에서 승인된 이사 전체에 대한 보수 한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

글로벌 리튬이온 이차전지(LIB, 이하 리튬이차전지) 시장은 1991년 소니가 리튬이차전지를 최초로 개발한 이후에 파나소닉(산요), 히타치 등 일본 업체들의 주도로 IT기기를 중심으로 큰 폭의 성장을 이루었습니다.

리튬이차전지는 폭발 위험과 비싼 가격에도 불구하고 높은 에너지 밀도, 긴 수명, 니켈 계열 충전지에서 보이는 메모리 현상이 없어 대폭 확산되었고, 제품 표준화를 통한 대량생산과 기술개발을 통해 가격을 낮추고 성능을 더욱 안정화하여 활용처가 더욱 확대되었습니다.

리튬이차전지는 부피, 무게 및 충전시간의 이점으로 니켈계열 충전지 시장뿐 아니라에너지저장장치(ESS)용도의 납축전지 시장도 대체하였습니다. 또한 표준화된 작은 전지들을 묶어 큰 용량으로 만드는 팩기술의 발달로 출력이 확대되어 다양한 활용이 가능해졌습니다.

한국의 리튬이차전지 산업은 현재 전세계 리튬이차전지 업계를 이끌고 있는 (주)LG화학(1999년)과 삼성SDI(주)(2000년)의 양산화와 더불어 시작되었고, 초기에는 집전체, 캔 등을 중심으로, 2005년 이후에는 4대소재를 중심으로 신규진입이 시작되었으며, 특히 한국의 리튬이차전지가 세계적 수준에 올라선 현재는 4대소재 전 분야에 걸쳐 많은 업체들이 참여하고 있습니다.

미래의 성장시장인 전기자동차용 전지와 에너지저장장치(ESS)용 전지에 있어서도 한국업체들의 경쟁력은 높은 편으로 리튬이차전지산업은 지속적인 성장이 예상되며 국내 소재 및 장비업체들의 지속적인 성장 및 참여도 예상되고 있는 상황입니다.

<글로벌 이차전지 시장 규모>

SNE Research에 따르면 이차전지 시장은 2021년에 340GWh에서 2030년 3,400GWh의 시장규모가 될 것으로 추정되고 있으며, 이는 연평균 시장 규모가 29.2% 이상 성장하는 고성장 시장입니다.

이차전지 시장 규모.jpg
이차전지 시장 규모

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

이차전지는 외형별로 원형(Cylindrical), 각형(Prismatic), 파우치(Pouch)형 전지로 구분되며 IT제품 등에 사용되는 소형 전지와 전기차(xEV) 등에 사용되는 중대형 전지로구분할 수 있으며, 현재 당사는 원형, 각형, 파우치형 등 모든 종류의 이차전지 장비를 제작하고 있습니다.

이차전지는 생산 공정별로 크게는 극판공정, 조립공정, 화성공정으로 구분할 수있으며, 화성공정 이후에 완성된 셀을 모듈 및 Pack으로 구성하는 Pack조립공정과 검사공정 등의 기타 공정이 있습니다.

당사는 조립공정, 화성공정, Pack 조립공정 장비 및 검사장비를 제작 납품하고 있으며, 특히 조립공정과 화성공정은 Full-Line 자동화 장비를 제작하는 탁월한 기술수준에 있습니다.

현재 극판공정 장비로는 레이저 노칭 장비와 레이저 커팅장비 등 일부 장비를 제작하고 있으나, 극판공정의 핵심장비를 추가 개발하여 국내 유일의 이차전지양산 Full-Line 장비 제작 시스템을 구축할 예정입니다.당사는 현재 주력사업인 이차전지 장비 분야의 사업 고도화에 집중하는 한편 지속적인 기업성장을 견인할 성장로드맵의 일환으로 재생배터리 장비 사업과 디스플레이 가공 장비 사업 등을 신규사업으로 진행하고 있습니다.헝가리, 미국, 중국 법인을 통하여 국내 고객사의 해외 법인에 신속하게 대응하고 있으며, 해외 시장 개척 거점으로 배터리 셀 및 완성차 업체와 적극적인 Contact을 통해 수주를 강화하고 있습니다.또한 고속 스택장비 및 전고체 전지 제조에 필수 장비인 하이브리드 등압 프레스 장비 등의 지속적인 선행 개발을 통하여 글로벌 이차전지 장비시장의 기술을 선도해 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2004년부터 현재까지 이차전지 장비를 제작해 왔으며, 그 간의 장비제작 노하우를 바탕으로 높은 기술수준을 보유하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

매출

유형

품목

2022년(제20기)

2021년(제19기)

2020년(제18기)

제품

이차전지 제조장비
113,856
112,945
87,967

기타(제품외)

2
56
75

합 계

113,858
113,001
88,042

※ 상기 금액은 연결재무제표 기준입니다.

(2) 시장점유율

이차전지 장비 산업의 경우 국내외 다양한 전지 제조사가 있고 경쟁업체 마다 주요 고객사에 주력으로 납품하는 장비가 다르기 때문에 업체별로 시장점유율을 특정하기는 어렵습니다. 경쟁회사 별로 국내외 다양한 전지 제조사를 거래하고 있으며, 경쟁업체 별 주요 고객사 및 주력으로 납품하는 장비가 다르기 때문에 전체 시장의 점유율 추정이 어려운 상황입니다.당사는 전해액주액장비, 패키징(Packaging)장비, 탭 용접기, 디게싱(Degassing)장비,폴딩(Folding)장비 등에서 시장의 선두에 있는 것으로 추정되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

이차전지 산업은 크게 전방산업과 이차전지 산업 그리고 후방산업으로 분류할 수 있습니다. 전방산업은 전기자동차, IT기기, 친환경에너지 등 이차전지를 에너지원으로 적용하는 산업이며, 후방산업은 이차전지 소재 및 장비 산업 등이 해당됩니다. 이차전지 산업은 사물인터넷, 인공지능 등 미래 IT기술과의 융합을 통하여 4차 산업혁명을 주도할 산업으로 다음과 같은 특성이 있습니다.

특징

내용

전후방 산업간 연쇄효과

전방산업의 성장은 이차전지 수요를 창출하며, 이차전지 산업 및후방산업의 전지 신기술개발은 전방산업의 신기술 적용에 의한 시장선점과 같은 연쇄효과가 밀접하게 발생

자본/기술 집약

이차전지 산업은 연구, 개발비용 및 대규모 설비구축에 대한 비용부담이 높으며, 기술 중심의 산업으로, 소재 및 제조공정 등의 원천기술과 전문인력 확보 및 기술 노하우 축적이 요구되는 산업

짧은 수명주기

이차전지는 에너지 용량 및 출력을 높이기 위해서 지속적인 기술개발이 요구되는 산업으로 현재 상용화되고 있는 제품의 기대수명주기가 짧은 편으로 지속적인 투자가 진행되야 하는 시장

지속적 연구개발 필요

전방산업의 요구에 따라 이차전지의 에너지밀도 증가, 중대형화, 방전효율 향상, 안전성 확보, 경량화 등에 대한 지속적이고 장기적인 연구개발 투자가 필요한 산업

높은 진입장벽

자본과 기술 등에 대한 비용부담 뿐만 아니라 기술인력 확보 및 기술적 레퍼런스 및 노하우가 필요한 산업으로 진입장벽이 높음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 주력사업인 이차전지 장비 분야의 사업 고도화에 집중하는 한편 지속적인 기업 성장을 견인할 성장로드맵의 일환으로 재생배터리 장비 사업과 디스플레이 가공 장비 사업을 신규사업으로 진행하고 있습니다.

1) 재생 배터리 장비 사업

(1) 시장현황

전기차 시장을 중심으로 이차전지 시장이 빠르게 성장하면서 2020년 이후 폐배터리 배출량의 빠른 증가가 예상되고 있습니다. 에너지경제연구원에 따르면 국내에서도2029년에는 약 8만 개의 전기차 폐배터리가 배출될 것으로 전망하고 있습니다.

이에 따라 폐배터리에 대한 Recycle(재활용)과 Re-Use(재사용) 방법으로 지속 가능한 자원 선순환 시스템 구축에 대한 필요성이 크게 대두되고 있습니다. 또한 사용 후 배터리를 그대로 폐기할 경우 환경 오염 우려가 큰데다, 배터리의 남은 자원을 재활용하면 배터리 원가를 낮출 수 있기 때문에 재생 배터리 관련 산업은 향후 이차전지 시장의 성장과 함께 고속 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

국내기준 전기차 폐 배터리 배출 추정치 및 추정량.jpg
국내기준 전기차 폐 배터리 배출 추정치 및 추정량

전기차용 폐배터리를 재사용 및 재활용하는 프로세스는 먼저 배터리 탈거 및 수거하여 배터리의 성능검사 후 일정 등급 이상은 재사용하고 나머지 폐배터리는 분해하여 소재를 재활용하는 과정으로 진행되며, 폐배터리의 재사용 및 재활용 프로세스 모두 배터리의 성능검사가 필수 프로세스로 당사는 이차전지 장비 분야의 노하우와 기술력을 바탕으로 폐배터리 검사장비의 개발을 2019년에 완료하여, 앞으로 다가올 재생 배터리 시장에 대비하고 있습니다.(2) 사업화 기술

이차전지의 재사용(Re-Use)은 전기차에서 분리된 팩 배터리를 재활용 팩 충방전기와 재활용 배터리 검사장비를 통하여 성능과 안전도를 검사하고 등급을 분류하여 에너지저장장치(ESS) 및 기타 등급에 맞는 배터리로 재사용하는 것을 말하며 당사는 전기자동차 및 에너지저장장치(ESS)용 재생 배터리 대용량 충방전기, EOL검사 시스템을 개발 완료했으며, BMS 연동 Test를 통하여 100여 가지 항목에 대한 정밀검사 기술을 보유하고 있습니다.또한 당사는 21년에 4개 권역별 폐배터리 반납센터 중 시흥지점에 폐배터리 성능검사 장비를 납품 진행하였고, 한국환경공단에서 진행하는 폐배터리 완전방전기술 개발 과제에 최종 선정되어 전기자동차 배터리 특성을 고려한 최적의 알고리즘을 개발하여 표준화하는 것을 목표로 하고 있습니다.폐배터리 사업은 국내 전기차용 폐배터리가 본격적으로 나오는 2023년부터 가시적인 매출이 발생 될 것으로 예상됩니다.

2) 디스플레이 개발 사업

(1) 시장현황

최근 디스플레이 산업의 트렌드는 접거나 휘어지는 것이 가능한 플렉서블 디스플레이(Flexible Display)입니다. 플렉서블 디스플레이(Flexible Display)는 평면 디스플레이(Flat Panel Display)와 달리 접거나 휠 수 있는 등 형태를 변형시킬 수 있는 차세대디스플레이를 지칭하는 것으로 형태 변형을 통해 공간 활용성을 높일 수 있으며, 얇고 가벼우며 깨지지 않는 장점이 있습니다.

이러한 장점을 바탕으로 플렉서블 디스플레이는 스마트폰을 비롯한 웨어러블 스마트기기, 자동차용 디스플레이 및 디지털 광고판 등의 분야에서 향후 디스플레이 시장점유율이 크게 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 사업화 기술

플렉서블 디스플레이 기술의 핵심은 디스플레이 커버글라스를 접거나 휠 수 있게 가공하는 것으로 필수기술은 0.1T 이하의 초 박판 유리(Ultra Thin Glass 이하 UTG)를 보다 정밀하고 강도가 강하게 가공하는 핵심기술이 필요합니다.

당사의 사업화 기술은 ‘Heat Chamfering(열면취)’기술로 다이아몬드 헤드를 이용한 Wheel Edge Grinder 방식 및 불산을 이용하여 유리를 식각하는 기존 기술과는 달리 열에 의한 유리의 팽창과 수축 작용을 이용하여 유리를 마이크론 단위로 정밀하게 깎아내는 기술로 0.1T UTG 가공 시 접힘 곡률 5mm, 접힘 강도 1837Mpa로 기존 기술 대비 굽힘반경은 50%, 굽힘강도는 10배 이상 향상되는 열을 이용한 혁신적인 가공 기술입니다.열면취 데모장비는 이미 개발 완료하였고, 현재 고객사 UTG 샘플 대응 및 열면취 공정 테스트를 진행 중입니다. 향후 열면취 공정 자동화 설비 개발 및 양산화 장비를 사업화할 계획입니다.본 기술의 최종 상용화 기술 및 장비 개발이 완료되면 불산의 수입 대체는 물론 초 박판 유리 가공 수율을 높이고 분진과 오폐수 발생이 없어서 환경오염 문제도 대폭 개선할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항

아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 정기주주총회 전에 공시될 사업보고서 및감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제20기 2022년 12월 31일 현재

제19기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 하나기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

I.유동자산

108,989,638,968

129,453,048,998

현금및현금성자산
32,516,926,417

60,532,831,748

매출채권및기타채권
12,449,875,332

31,928,668,364

재고자산
28,456,685,648

23,851,163,237

단기금융상품
8,511,088,400

-

기타금융자산
237,706,432

100,000,000

기타유동자산
11,795,247,490

2,804,476,972

계약자산
14,994,770,899

10,224,884,997

당기법인세자산
27,338,350

11,023,680

II.비유동자산

123,253,891,844

59,659,660,319

유형자산
110,103,081,311

52,721,692,566

사용권자산
181,373,678

114,429,195

무형자산
4,270,109,402

1,981,744,345

당기손익-공정가치측정금융자산
108,055,300

107,622,300

파생상품자산
1,307,993,995

-

관계기업투자주식
2,894,539,923

1,999,200,000

기타비유동금융자산
110,717,071

60,806,689

장기금융상품
1,280,171,421

1,107,369,651

이연법인세자산
2,997,849,743

1,566,795,573

자산총계

232,243,530,812

189,112,709,317

I.유동부채

78,628,899,901

73,264,009,128

매입채무및기타채무
24,436,876,401

21,067,156,397

단기차입금
43,000,000,000

35,452,000,000

유동성장기부채
2,900,000,000

2,400,000,000

기타유동부채
6,777,479,511

9,736,570,314

당기법인세부채
68,191,473

35,678,725

계약부채
1,031,958,920

4,424,577,146

유동성리스부채
101,593,482

42,101,203

퇴직급여충당부채
312,800,114

105,925,343

II.비유동부채

80,973,040,759

47,519,550,763

장기차입금
38,100,000,000

11,000,000,000

전환사채
29,436,775,014

34,350,207,600

파생상품부채
13,367,684,037

2,103,610,674

기타비유동금융부채
3,000,000

15,290,527

비유동성리스부채
65,581,708

50,441,962

부채총계

159,601,940,660

120,783,559,891

I.자본금
3,740,802,500

3,736,585,000

II.자본잉여금
68,512,698,094

68,007,464,012

III.기타자본
10,090,367,157

12,220,517,512

IV.기타포괄손익누계액
7,297,637,200

7,255,273,911

V.이익잉여금(결손금)
(16,999,914,799)

(22,890,691,009)

자본총계

72,641,590,152

68,329,149,426

자본및부채의총계

232,243,530,812

189,112,709,317

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하나기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I.매출액

113,857,990,967

113,001,413,089

II.매출원가

84,135,602,547

107,321,731,548

III.매출총이익

29,722,388,420

5,679,681,541

IV.판매비와관리비

18,531,748,518

10,641,403,971

V.영업손익

11,190,639,902

(4,961,722,430)

VI.금융손익

(5,144,122,796)

(1,439,458,829)

1.금융수익
295,131,283

44,976,858

2.금융비용
5,439,254,079

1,484,435,687

VII.기타영업외손익

(6,208,348,930)

2,587,942,982

1.기타수익
3,244,101,736

4,267,533,851

2.기타비용
9,452,450,666

1,679,590,869

VIII.지분법손익

(74,749,477)

(120,601,243)

IX.법인세비용차감전순이익(손실)

(236,581,301)

(3,933,839,520)

X.법인세비용(수익)

(1,743,955,418)

(1,067,046,855)

XI.당기순이익(손실)

1,507,374,117

(2,866,792,665)

XII.기타포괄손익

42,363,289

4,028,501,301

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

92,145,914

3,956,002,368

(1)토지재평가이익
92,145,914

3,956,002,368

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(49,782,625)

72,498,933

(1)해외사업환산손익
(49,782,625)

72,498,933

XIII.총포괄손익

1,549,737,406

1,161,708,636

IVX.주당손익

기본주당순손익

208

(411)

희석주당순손익

208

(411)

연 결 자 본 변 동 표

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하나기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
자본합계

2021.1.1(전기초)
1,881,363,000
67,362,439,190
2,133,795,258
3,226,772,610
(21,105,574,235)
53,498,795,823

1.총포괄이익

(1)당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,866,792,665)
(2,866,792,665)

(2)기타포괄손익(토지재평가손익)
-
-
-
3,956,002,368
1,081,675,891
5,037,678,259

(3)기타포괄손익(해외사업환산손익)
-
-
-
72,498,933
-
72,498,933

2.소유주와의 거래

(1)주식매수선택권의행사
96,736,500
2,403,510,322
(1,235,299,000)
-
-
1,264,947,822

(2)무상증자
1,758,485,500
(1,758,485,500)
-
-
-
-

(3)주식보상비용
-
-
494,477,385
-
-
494,477,385

(4)전환권대가
-
-
10,827,543,869
-
-
10,827,543,869

2021.12.31(전기말)
3,736,585,000
68,007,464,012
12,220,517,512
7,255,273,911
(22,890,691,009)
68,329,149,426

2022.1.1(당기초)
3,736,585,000
68,007,464,012
12,220,517,512
7,255,273,911
(22,890,691,009)
68,329,149,426

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
(3,636,867,311)
-
4,383,402,093
746,534,782

기초(재작성 후 금액)
3,736,585,000
68,007,464,012
8,583,650,201
7,255,273,911
(18,507,288,916)
69,075,684,208

1.총포괄이익

(1)당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,507,374,117
1,507,374,117

(2)기타포괄손익(토지재평가손익)

92,145,914
-
92,145,914

(3)기타포괄손익(해외사업환산손익)
-
-
-
(49,782,625)
-
(49,782,625)

2.소유주와의 거래

(1)전환사채의 보통주 전환
4,217,500
505,234,082
(73,436,697)
-
-
436,014,885

(2)자기주식의처분(취득)
-
-
91,715,034
-
-
91,715,034

(3)자기주식처분이익(손실)
-
-
1,488,438,619
-
-
1,488,438,619

2022.12.31(당기말)
3,740,802,500
68,512,698,094
10,090,367,157
7,297,637,200
(16,999,914,799)
72,641,590,152

연 결 현 금 흐 름 표

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하나기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
8,204,712,014
(23,239,099,012)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
10,166,270,945
(22,175,313,857)

2. 이자의 수취
126,489,310
29,790,639

3. 이자의 지급
(2,084,303,062)
(1,068,429,061)

4. 법인세의 환급(납부)
(3,745,179)
(25,146,733)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(69,986,067,789)
1,551,150,489

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,851,611,292
7,156,650,775

단기금융상품의 감소
10,000,000,000
-

단기대여금의 감소
770,000,000
453,000,000

장기금융상품의처분
-
122,801,047

매각예정자산의처분
-
6,442,000,000

유형자산의 처분
5,000
138,849,728

기타보증금의 감소
38,178,000
-

정부보조금
43,428,292
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(80,837,679,081)
(5,605,500,286)

단기금융상품의 증가
(18,607,902,000)
-

장기금융상품의 증가
(248,000,000)
(216,000,000)

단기대여금의 증가
(770,000,000)
(300,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(970,089,400)
(1,999,200,000)

종속기업투자주식의취득
43,057,550
-

토지의 취득
(27,395,948,469)
-

건물의 취득
(23,198,397,528)
(147,000,000)

기계장치의 취득
(190,000,000)
(136,800,000)

차량운반구의 취득
(283,085,612)
(351,877,999)

공구와기구의 취득
(32,159,517)
(13,000,000)

비품의 취득
(1,307,281,960)
(375,843,687)

시설장치의 취득
(238,843,000)
(96,600,000)

건설중인자산의 취득
(5,647,956,158)
(489,374,600)

입목의 취득
(1,544,072,723)
(47,000,000)

소프트웨어의 취득
(357,222,624)
(336,720,000)

회원권의 취득
-
(1,095,584,000)

임차보증금의 증가
(49,999,800)
(500,000)

기타보증금의 증가
(39,777,840)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
35,100,578,526
48,149,096,222

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
42,006,461,216
69,654,307,582

단기차입금의 차입
12,003,461,216
21,490,100,000

장기차입금의 차입
30,000,000,000
-

주식매수선택권의 행사
-
1,264,947,822

전환사채의 발행
-
46,899,259,760

임대보증금의 증가
3,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,905,882,690)
(21,505,211,360)

단기차입금의 상환
(4,455,461,216)
(9,796,100,000)

유동성장기차입금의 상환
(2,400,000,000)
(5,510,000,000)

유동성리스부채의 감소
(49,582,004)
(49,111,360)

장기차입금의 상환
-
(5,500,000,000)

임대보증금의 감소
-
(650,000,000)

전환사채의전환
(839,470)
-

IV. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(26,680,777,249)
26,461,147,699

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(1,335,128,082)
272,574,177

VI. 기초의 현금
60,532,831,748
33,799,109,872

VII. 기말의 현금
32,516,926,417
60,532,831,748

※ 상세한 연결 재무제표 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제20기 2022년 12월 31일 현재

제19기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 하나기술
(단위 : 원)

과목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

I.유동자산

107,698,545,360

128,498,454,621

현금및현금성자산
31,908,157,350

60,027,840,147

매출채권및기타채권
11,887,825,756

31,620,755,007

재고자산
28,346,032,617

23,715,044,006

단기금융상품
8,511,088,400

-

기타금융자산
237,706,432

100,000,000

기타유동자산
11,785,625,556

2,798,906,784

계약자산
14,994,770,899

10,224,884,997

당기법인세자산
27,338,350

11,023,680

II.비유동자산

123,579,191,594

60,006,223,735

유형자산
110,082,659,791

52,707,951,559

사용권자산
181,373,678

114,429,195

무형자산
2,309,853,757

1,981,744,345

당기손익-공정가치측정금융자산
108,055,300

107,622,300

파생상품자산
1,307,993,995

-

관계기업투자주식
2,969,289,400

1,999,200,000

종속기업투자주식
2,219,950,000

219,950,000

기타비유동금융자산
110,585,071

60,806,689

장기금융상품
1,280,171,421

1,107,369,651

이연법인세자산
3,009,259,181

1,707,149,996

자산총계

231,277,736,954

188,504,678,356

I.유동부채

78,684,747,348

73,161,640,966

매입채무및기타채무
24,564,996,838

20,989,721,474

단기차입금
43,000,000,000

35,452,000,000

유동성장기차입금
2,900,000,000

2,400,000,000

기타유동부채
6,773,397,994

9,747,315,800

계약부채
1,031,958,920

4,424,577,146

유동성리스부채
101,593,482

42,101,203

퇴직급여충당부채
312,800,114

105,925,343

II.비유동부채

80,973,040,759

47,519,550,763

장기차입금
38,100,000,000

11,000,000,000

전환사채
29,436,775,014

34,350,207,600

파생상품부채
13,367,684,037

2,103,610,674

기타비유동금융부채
3,000,000

15,290,527

비유동성리스부채
65,581,708

50,441,962

부채총계

159,657,788,107

120,681,191,729

자본금
3,740,802,500

3,736,585,000

자본잉여금
68,512,698,094

68,007,464,012

기타자본
10,090,367,157

12,220,517,512

기타포괄손익누계액
7,279,527,196

7,187,381,282

이익잉여금(결손금)
(18,003,446,100)

(23,328,461,179)

자본총계

71,619,948,847

67,823,486,627

자본및부채의총계

231,277,736,954

188,504,678,356

포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하나기술
(단위 : 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(당) 기

I.매출액

112,750,149,151

112,376,206,417

II.매출원가

83,875,296,881

107,480,471,242

III.매출총이익

28,874,852,270

4,895,735,175

IV.판매비와관리비

18,200,944,266

10,342,109,262

V.영업손익

10,673,908,004

(5,446,374,087)

VI.금융손익

(5,145,945,878)

(1,440,737,214)

1.금융수익
293,308,201

43,698,473

2.금융비용
5,439,254,079

1,484,435,687

VII.기타영업외손익

(6,216,128,432)

2,692,104,708

1.기타수익
3,232,145,056

4,225,713,401

2.기타비용
9,448,273,488

1,533,608,693

VIII.법인세비용차감전순이익(손실)

(688,166,306)

(4,195,006,593)

IX.법인세비용(수익)

(1,629,779,292)

(1,152,798,259)

X.당기순이익(손실)

941,612,986

(3,042,208,334)

XI.기타포괄손익

92,145,914

3,956,002,368

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

92,145,914

3,956,002,368

(1)토지재평가이익
92,145,914

3,956,002,368

XII.총포괄손익

1,033,758,900

913,794,034

XIII.주당손익

기본주당순손익

130

(436)

희석주당순손익

130

(436)

자 본 변 동 표

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하나기술
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
자본합계

2021.1.1(전기초)
1,881,363,000
67,362,439,190
2,133,795,258
3,231,378,914
(21,367,928,736)
53,241,047,626

1.총포괄이익

(1)당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,042,208,334)
(3,042,208,334)

(2)기타포괄손익(토지재평가손익)
-
-
-
3,956,002,368
1,081,675,891
5,037,678,259

2.소유주와의 거래

(1)주식매수선택권의행사
96,736,500
2,403,510,322
(1,235,299,000)
-
-
1,264,947,822

(2)무상증자
1,758,485,500
(1,758,485,500)
-
-
-
-

(3)주식보상비용
-
-
494,477,385
-
-
494,477,385

(4)전환권대가
-
-
10,827,543,869
-
-
10,827,543,869

2021.12.31(전기말)
3,736,585,000
68,007,464,012
12,220,517,512
7,187,381,282
(23,328,461,179)
67,823,486,627

2022.1.1(당기초)
3,736,585,000
68,007,464,012
12,220,517,512
7,187,381,282
(23,328,461,179)
67,823,486,627

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
(3,636,867,311)
-
4,383,402,093
746,534,782

기초(재작성 후 금액)
3,736,585,000
68,007,464,012
8,583,650,201
7,187,381,282
(18,945,059,086)
68,570,021,409

1.총포괄이익

(1)당기순이익(손실)
-
-
-
-
941,612,986
941,612,986

(2)기타포괄손익(토지재평가손익)
-
-
-
92,145,914
-
92,145,914

2.소유주와의 거래

(1)전환사채의 보통주 전환
4,217,500
505,234,082
(73,436,697)
-
-
436,014,885

(2)자기주식의처분(취득)
-
-
91,715,034
-
-
91,715,034

(3)자기주식처분이익(손실)
-
-
1,488,438,619
-
-
1,488,438,619

2022.12.31(당기말)
3,740,802,500
68,512,698,094
10,090,367,157
7,279,527,196
-18,003,446,100
71,619,948,847

현 금 흐 름 표

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하나기술
(단위 : 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(당) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
8,147,441,221
(23,701,014,957)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
10,096,054,375
(22,649,582,683)

2. 이자의 수취
124,666,228
28,512,254

3. 이자의 지급
(2,084,303,062)
(1,068,429,061)

4. 법인세의 환급(납부)
11,023,680
(11,515,467)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(70,025,175,387)
1,550,384,729

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,851,611,292
7,156,650,775

단기금융상품의감소
10,000,000,000
-

단기대여금의 감소
770,000,000
453,000,000

장기금융상품의처분
-
122,801,047

매각예정자산의처분
-
6,442,000,000

유형자산의 처분
5,000
138,849,728

정부보조금
43,428,292
-

기타보증금의 감소
38,178,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(80,876,786,679)
(5,606,266,046)

단기금융상품의취득
(18,607,902,000)
-

단기대여금의증가
(770,000,000)
-

장기금융상품의 증가
(248,000,000)
(216,000,000)

단기대여금의 증가
-
(300,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(970,089,400)
(1,999,200,000)

종속기업투자주식의 취득
(30,326)
(11,190,000)

토지의 취득
(27,395,948,469)
-

건물의 취득
(23,198,397,528)
(147,000,000)

기계장치의 취득
(190,000,000)
(136,800,000)

차량운반구의 취득
(283,085,612)
(351,877,999)

공구와기구의 취득
(32,159,517)
(13,000,000)

비품의 취득
(1,303,301,682)
(365,419,447)

시설장치의 취득
(238,843,000)
(96,600,000)

입목의 취득
(1,544,072,723)
(47,000,000)

건설중인자산의 취득
(5,647,956,158)
(489,374,600)

소프트웨어의 취득
(357,222,624)
(336,720,000)

회원권의 취득
-
(1,095,584,000)

임차보증금의 증가
(49,999,800)
(500,000)

기타보증금의 증가
(39,777,840)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
35,100,578,526
48,149,096,222

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
42,006,461,216
69,654,307,582

단기차입금의 차입
12,003,461,216
21,490,100,000

장기차입금의 차입
30,000,000,000
-

주식매수선택권의행사
-
1,264,947,822

전환사채의발행
-
46,899,259,760

임대보증금의 증가
3,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,905,882,690)
(21,505,211,360)

단기차입금의 상환
(4,455,461,216)
(9,796,100,000)

유동성장기차입금의 상환
(2,400,000,000)
(5,510,000,000)

유동성리스부채의 감소
(49,582,004)
(49,111,360)

장기차입금의 상환
-
(5,500,000,000)

임대보증금의 감소
-
(650,000,000)

전환사채의 보통주 전환
(839,470)
-

IV. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(26,777,155,640)
25,998,465,994

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(1,342,527,157)
273,017,346

VI. 기초의 현금
60,027,840,147
33,756,356,807

VII. 기말의 현금
31,908,157,350
60,027,840,147

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

주식회사 하나기술
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

처분예정일 : 2023년 3월 31일
처분확정일 : 2022년 3월 30일

미처분이익잉여금(결손금)

(18,003,446,100)

(23,328,461,179)

전기이월이익잉여금(결손금)
(23,328,461,179)

(21,367,928,736)

회계정책의변경효과
4,383,402,093

-

토지재평가이익(기타포괄손익)의 이익잉여금대체
-

1,081,675,891

당기순손익
941,612,986

(3,042,208,334)

임의적립금 등 이입액

-

-

합 계

(18,003,446,100)

(23,328,461,179)

결손금 처리액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금(결손금)

(18,003,446,100)

(23,328,461,179)

※ 상세한 별도 재무제표 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이돈규
1960.12
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

최형호
1965.10
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이돈규
(주)하나기술 사외이사
83.03~87.02 87.08~98.02 98.03~08.02 08.03~12.02 12.03~13.02 17.02~19.11 20.02~현 재
아주대학교 경제학과 졸업 경제학사증권거래소 정보분석팀장KRX 시장감시부장KRX 시장감시 총괄부장KRX 심리부장KRX산하 준법감시협의회 사무국장(주)하나기술 사외이사
해당사항 없음

최형호
회계사
85.03~91.02 92.11 92.12~93.01 93.02~15.01 15.03~현 재 17.03~현 재 20.07~현 재
건국대학교 경영학과 졸업 경영학사공인회계사 자격취득산동회계법인 회계사미래회계법인 파트너최형호세무회계사무소 대표행정자치부 지방공기업 경영평가위원(주)하나기술 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이돈규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최형호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이돈규] - 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 의사결정이 이루어지도록 역량을 발휘하고, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행 하겠습니다. - 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다. - 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.[최형호] - 재무, 회계 전문가로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 합니다. - 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 의사결정이 이루어지도록 역량을 발휘하고, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행 하겠습니다. - 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다. - 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이돈규]본 후보자는 당사의 사외이사로 재임하여 임기 동안 개최된 이사회에 적극적으로 참석하여 의사를 개진하고 전문가로서의 견해를 제시하여 이사회의 역할 수행과 발전에 기여하고 하였으며 또한 감사위원으로서 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제 감시감독 역할을 수행하였습니다. 이에 본 후보자를 감사위원회 위원으로 추천합니다.[최형호]본 후보자는 회계법인에서 근무한 재무, 회계 전문가 입니다. 현재 회계사무소 대표로 행정자치부 지방공기업 경영평가위원을 역임하는 등의 지식과 경험은 당사의 성장에 높은 기여를 할 것으로 판단하여 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.

확인서

확인서_이돈규 (이사확인서).jpg
확인서_이돈규 (이사확인서)

확인서_최형호 (이사확인서).jpg
확인서_최형호 (이사확인서)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이돈규
1960.12
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

최형호
1965.10
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이돈규
(주)하나기술 사외이사
83.03~87.02 87.08~98.02 98.03~08.02 08.03~12.02 12.03~13.02 17.02~19.11 20.02~현 재
아주대학교 경제학과 졸업 경제학사증권거래소 정보분석팀장KRX 시장감시부장KRX 시장감시 총괄부장KRX 심리부장KRX산하 준법감시협의회 사무국장(주)하나기술 사외이사
해당사항 없음

최형호
회계사
85.03~91.02 92.11 92.12~93.01 93.02~15.01 15.03~현 재 17.03~현 재 20.07~현 재
건국대학교 경영학과 졸업 경영학사공인회계사 자격취득산동회계법인 회계사미래회계법인 파트너최형호세무회계사무소 대표행정자치부 지방공기업 경영평가위원(주)하나기술 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이돈규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최형호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이돈규]본 후보자는 당사의 사외이사로 재임하여 임기 동안 개최된 이사회에 적극적으로 참석하여 의사를 개진하고 전문가로서의 견해를 제시하여 이사회의 역할 수행과 발전에 기여하고 하였으며 또한 감사위원으로서 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제 감시감독 역할을 수행하였습니다. 이에 본 후보자를 감사위원회 위원으로 추천합니다.[최형호]본 후보자는 회계법인에서 근무한 재무, 회계 전문가 입니다. 현재 회계사무소 대표로 행정자치부 지방공기업 경영평가위원을 역임하는 등의 지식과 경험은 당사의 성장에 높은 기여를 할 것으로 판단하여 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.

확인서

확인서_이돈규 (감사위원회확인서).jpg
확인서_이돈규 (감사위원회확인서)

확인서_최형호 (감사위원회확인서).jpg
확인서_최형호 (감사위원회확인서)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
532백만원

최고한도액
2,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지(http://hn-tech.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 외부감사 및 결산일정, 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 주주총회(2023.03.31)를 개최하게 되었습니다.앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3/24(금), 3/30(목),3/31(금)□ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.정부의 코로나바이러스감염증 단계별 대응지침에 따라 회의장 입장인원이 제한될 수있으며, 주주총회장이 변경될 수 있습니다. 주주총회장이 변경될 경우 공시를 통하여안내드리겠습니다. 또한, 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나, 발열 및 기침 등의 증상을 가진 주주께서는 주주총회 참석을 통한 의결권 행사보다 전자투표 등의 방법을 통한 의결권 행사를 고려해 주시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 이점 양지하여 주시기 바랍니다.□ 전자투표에 관한 사항가. 전자투표 시스템- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시

- 상기 기간 중 시스템에 24시간 접속 가능하나, 첫날은 오전 9시 이후부터 마지막 날은 오후 5시 이전까지만 접속이 가능합니다.

다. 시스템에서 인증서를 사용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권행사를 하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.