유라테크 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 유라테크

주주총회소집공고
2.9
(주)유라테크

주주총회소집공고

2023년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 유라테크

대 표 이 사 :
엄대열

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전동면 아래깊은내길25

(전 화)070-7878-3500

(홈페이지)http://www.yuratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)엄대열

(전 화)070-7878-1512

주주총회 소집공고

(제36기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제20조에 의거하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시: 2023년 03월 31일(금요일) 오전 9시
2. 장 소: 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25 본사 1층 강당
3. 회의목적사항 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안: 제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 (주당배당금 100원(안)) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 엄병윤 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 엄대열 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 김동현 선임의 건 제2-4호 의안: 기타비상무이사 이정연 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 이거연 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 김동현 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건
4. 경영참고사항비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간- 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리6. 안내사항가. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사: 신분증- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인 신분증※ 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다. 2023년 3월 16일 주식회사 유라테크 대표이사 엄 대 열 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사이용도(출석률: 100%)
사외이사배원기(출석률: 100%)
기타비상무이사이거연(출석률: 100%)
기타비상무이사이정연(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.25
전자투표 채택을 위한 이사회 결의
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2022.03.10
제35기 재무제표 확정의 건 및 현금배당 지급의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2022.03.10
제35기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2022.03.11
2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
보고
보고
보고

5
2022.03.14
제35기 정기주주총회 소집일 정정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2022.04.05
(주)유라코퍼레이션 NH농협은행 일반자금대출 약정 담보제공의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2022.04.20
(주)유라코퍼레이션 하나은행 여신 약정연장에 따른 담보제공의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2022.08.31
내부회계관리규정 및 업무지침 개정 보고
보고
보고
보고
보고

9
2022.11.21
한국수출입은행 수출성장자금 차입 약정 만기 한도축소 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2023.02.17
전자투표 채택을 위한 이사회 결의
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2023.03.16
제36기 재무제표 확정의 건 및 현금배당 지급의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2023.03.16
제36기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 2022년 사업년도부터 공시서류 작성일까지의 이사회 활동내역입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장: 이용도위원: 배원기, 이거연
2022.03.11
외부감사결과보고
보고

2022.03.11
2021년도 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
보고

※ 2022년 사업년도부터 공시서류 작성일까지의 이사회 활동내역입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
96,000
48,000
-

기타비상무이사
2
60,000
30,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출,기타거래

일조승우무역유한공사

(종속기업)

2022.01.01~2022.12.31
115
6.3%

매출,기타거래
유라테크베트남유한회사(종속기업)
26
1.4%

기타거래배당금수취
유라(일조)전자과기유한공사(기타특수관계자)
20
1.1%

매입, 매출,기타거래
(주)유라코퍼레이션(기타특수관계자)
450
24.5%

매입,기타거래
(주)유라(기타특수관계자)
20
1.1%

※ 상기 비율은 거래금액이 2022년도 별도매출액(1,837억원) 기준 대비 1%이상 차지하는 거래를 기재함

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

일조승우무역유한공사

(종속기업)

매출,기타거래
2022.01.01~2022.12.31
115
6.3%

(주)유라코퍼레이션(기타특수관계자)
매입, 매출,기타거래
450
24.5%

※ 상기 비율은 거래금액이 2022년도 별도매출액(1,837억원) 기준 대비 5%이상 차지 하는 거래를 기재함

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차 산업은 샤시, 제동, 현가, 조향, 구동, 의장, 안전부품 등 각 부분품마다 각기 다른 생상과정을 거치는 약 2만여개의 부품을 조립하여 자동차를 완성하는 종합기계공업이며, 자동차부품산업, 자동차정비, 운송, 정유부문, 철강, 기계 소재산업 등 전통사업뿐 아니라 정보기술(IT), 바이오기술(BT) 에너지기술(ET), 환경기술(ET)등 신성장산업에 미치는 생산유발과 기술파급효과가 큰 고부가가치산업이라고 볼 수 있습니다. 또한, 시장진입에 막대한 자본이 소요되어 진입 및 철수장벽이 매우 높은 대표적인 자본집약형 산업으로 시장진입을 위해서는 생산라인 구축, 부품공급선 확보, 초기투입모델 개발을 위한 연구개발비에 대한 막대한 자본투자가 선행되어야 합니다.아울러 자동차산업은 신기술이 가장 빠르게 적용되고 신사업부문에 대한 대규모 수요를 창출하는 산업으로 21세기에도 산업발전에 주도적 역할을 수행할 것으로 전망됩니다.(2) 산업의 성장성최근 4년간 자동차 평균 생산 수량은 367만대를 나타내고 있습니다. 2019년도 자동차산업 실적은 르노삼성 위탁생산 물량감소, 한국GM의 파업에 따른 생산 차질, 국내 생산라인 조정 등으로 전년대비 생산 1.9%감소한 395만대 생산하였습니다. 내수 1.0% 수출대수 1.9% 감소한 것으로 잠정 집계되었으나, 수출금액은 5.3% 증가한 430.7억불로서 `15년 이후 최대 수출금액 기록, 글로벌 자동차수요 감소에 따른 주요 생산국들의 전반적인 감소세에 불구하고 한국은 선방한 것으로 파악되어집니다. 2020년도 자동차 산업 실적은 코로나19에 따른 판매위축, 주요부품 조달 차질 등으로 상반기는 19.8%, 하반기는 신차 수출 효과 등으로 2.2% 감소, 연간 전체로는 11.2% 감소한 351만대 생산하였습니다. 내수는 개소세 인하 등 정부의 내수활성화 정책, 업계의 다양한 신차 출시 등으로 5.1% 증가한 159만대로 역대 최다 판매 달성하였습니다. 수출은 상반기는 33.9% 감소, 하반기는 감소세가 8.1%로 완화되어 전체 수출대수는 21.4% 감소한 189만대 기록하였으며, 수출금액 또한 상반기에 27.3% 감소하였으나, 하반기에는 회복되면서 연간 전체로는 13.0% 감소 하였습니다. 차종별 수출대수는 전반적으로 감소세를 보였습니다. 2021년 자동차산업은 코로나19 여파가 지속되는 상황에서 차량용 반도체 수급난까지 겹쳤음에도 불구하고 전년대비 1.3% 감소한 346만대를 생산하며 전년 수준을 유지하였습니다. 내수는 차량용 반도체 수급난으로 인한 출고적체 현상으로 전년대비 10.4% 감소한 143만대 판매 하였고, 수출은 전년대비 8.6% 증가한 205만대, 금액은 24.2% 증가한 464.7억불로 코로나19로 인한 기저효과 및 글로벌 시장 內 국내 브랜드 점유율 상승 등이 수출 호조에 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 2022년 자동차산업의 생산은 차량용 반도체 수급난이 다소 완화되면서 생산량은 8.7%증가 하였으며, 내수는 친환경차량의 내수 판매가 증가 했음에도 차량인도 지연등으로 전년대비 3.1%감소한 반면 수출은 13.2%(수출금액은 16.4%) 증가 했습니다. 특히나 차량판매가격이 높은 친환경차 수출에 힘입어 연간기준 역대최고액인 541억불 달성 하였으며, 자동차 부품수출 또한 전년대비 2.4% 증가 하였습니다.

<연도별 자동차 판매 추이>

(단위 : 만대)

구 분
2022년
2021년
2020년
2019년

생 산
376
346
351
395

판 매
369
347
348
392

-> 내 수
138
143
159
152

-> 수 출
231
204
189
240

- 출처 : 한국자동차산업협회 (KAMA), 산업통상자원부(3) 경기변동의 특성 및 계절성자동차 산업은 소비자의 자동차 수요증감에 민감하며 경기변동에 따라 경기가 호황일때는 중대형차의 수요가 증가되며, 불황일때는 중소형 및 저가연료 차종으로 수요가 몰리는 변화가 나타납니다. 이에 따라 완성차업체의 생산 및 판매증가율이 자동차부품업체의 매출에 중요한 영향을 미치고 있습니다.완성차업체의 생산량에 영향을 받고 있는 자동차부품산업은 명절 연휴 등의 조업일수감소에 따른 완성차업체의 단기적인 생산량 감소에 비례하여 영향을 받을 수 있으나, 계절적인 요인에 큰 영향을 받지는 않습니다.(4) 국내외 시장여건1987년 당사 설립 이전까지는 W사에서 스파크플러그 시장을 독점하였으나 당사가 스파크플러그를 생산, 판매하면서 국내시장을 양분하게 되었습니다. 현대자동차 등 국내 완성차업체는 정책적으로 ITEM당 부품업체를 2사체제로 유지하고자 하며, 스파크플러그 시장규모나 완성차 업체의 정책으로 볼때 W사와의 양사구도로 유지되어 왔으나, 향후에는 우수한 품질과 가격을 제시하는 글로벌 해외업체와도 경쟁할 것으로 전망됩니다.당사가 국산화개발에 성공한 스틱코일은 부품신뢰성을 인정받아 2004년 10월부터 내수용은 물론 수출용 차종에 확대 적용되어 판매규모가 해마다 안정적으로 유지되고 있습니다. 아울러 스틱코일시장이 확대되면서 당사 매출액중 스틱코일이 차지하는 비중이 매년 확대될 전망이며, 당사제품의 주요 수요자는 현대/기아자동차, 현대모비스 등이며 보수용(A/S)으로 공급하고 있는 현대모비스는 차량등록갯수가 증가 할 수록 거래규모가 커지는 안정적인 수요자입니다.현대/기아자동차 등 완성차업체의 판매신장에 따라 영향을 받으며 완성차 업체의 쏘나타, 그랜저, 카니발, K3, 아반떼, 싼타페, 쏘렌토 등이 품질과 가격면에서 세계유수 자동차에 경쟁우위를 확보하고 있고 신흥국 등으로 수출이 활성화 됨으로써 당사 수출은 비교적 안정적 신장세를 보일 것입니다.(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사 경쟁상의 강점과 단점자동차부품업의 경쟁력 요인으로는 우선 마케팅 강화 등을 통한 납품선의 다변화가 필요하며, 원천기술 및 고효율, 친환경차 부품의 기술력 확보가 중요합니다. 또한 완성차 업체의 새로운 차종에 대한 기술적 대응, 품질 향상 및 원가 절감이 필수적인 요인으로 판단됩니다. 이에 따라 당사는 자동차 점화부품류의 20년이상 축적된 노하우를 바탕으로 완성차 업체의 오더에 신속히 대응하고 있으며 최우선적으로 제품 품질확보에 중점을 두고 있습니다. 또한 당사가 생산중인 점화부품류에 대한 자동차산업품질경영시스템 IATF 16949인증을 획득하여 국제적인 경쟁력을 가지고 있으며, ISO 국제표준화기구에서 제정한 ISO 14001 인증을 계속적으로 유지함으로써 환경 친화적인 기업으로서의 역할을 다하고 있습니다. 또한 보건 및 안정 경영시스템인 OHSAS 18001 인증을 획득하여 조직이 자율적으로 산업재해를 예방하기 위해 위험요인을 파악하고 지속적으로 관리하기 위한 활동을 지속하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1987년 5월 설립되어 미국의 FEDERAL MOGUL사의 '참피온(CHAMPION)'브랜드를 도입, 기술제휴를 통해 인지도를 높였으며, 스파크플러그 자체기술개발을 바탕으로 백금플러그와 이리듐플러그, 글로우플러그 및 스틱코일 등 고부가가치 제품을 생산하게 되었습니다. 스틱코일은 2003년을 기점으로 현재까지 현대/기아 중·소형 대부분의 차종 및 일부 고급승용차에 공급하고 있으며, 2007년도부터는 산동위아(중국) 및 HMMC(현대 체코), KMS(기아 슬로바키아)에도 CKD로 공급하고 있습니다. 2008년도에는 빠르게 성장중인 BHMC(북경현대), KCN(기아기차유한공사)에 안정적이고 신속한 부품 공급을 위해 중국 일조에 "유라(일조)전자과기유한공사"에 투자하였으며, 이를 발판으로 해외 시장 진출에도 매진하고 있습니다. 현재는 세계적인 추세인 고사양 엔진개발에 맞춰 PLUG-TOP 고출력 스틱코일을 개발 완료하였습니다.

당사는 자동차용 점화 코일, 점화 플러그를 제조 판매하는 자동차부품전문업체 입니다. 주요고객으로는 현대/기아자동차, 현대모비스 등으로 안정적인 매출이 이루어지고 있습니다.2012년 10월에 설립된 당사의 종속회사 일조승우무역유한공사는 2012년 12월 01일 영업을 개시하여 자동차부품의 수출입과 도매 등 소싱 및 판매 사업을 영위하고 있으며 영업활동은 주로 중국 현지내 원자재 공급업체 개발, 경쟁력있는 자재를 확보하여 현지 자동차 부품 제조 업체로 공급됩니다.2019년 9월에 설립된 당사의 종속회사 유라테크베트남유한회사는 자동차 부품 임가공으로 국내 자동차 부품 제조 업체로 공급됩니다.

당기 당사의 주요 제품 등의 현황 및 매출실적은 하기 요약표와 같이 점화부품은 전년대비 4,010백만원 증가한 143,500백만원을 달성하였으며 총매출액의 75.5%를 차지합니다. 와이어링하네스는 전년대비 760백만원 감소한19,563백만원이며 총매출비중의 10.3%를 차지합니다.주요 제품 등의 현황 및 매출실적 <요약표>

(기준일 : 2022년 12월 31일)

(단위 : 백만원, %)

사업부문
매출유형
품 목
당 기
전 기

매출액
비율
매출액
비율

자동차부품

제품,

상품

점화부품
143,500
75.5%
139,490
75.7%

와이어링하네스
19,563
10.3%
20,323
11.0%

기타
26,580
14.0%
23,959
13.0%

소계
189,643
99.8%
183,772
99.7%

기타매출
429
0.2%
497
0.3%

합 계
190,072
100.0%
184,269
100.0%

※ 상기 요약표는 연결기준으로 작성되었습니다.

당사의 점화부품은 고객의 요구에 대응하고 있으며, 재료기술 및 공정기술을 바탕으로 지속 개발하여 공급중에 있습니다. 당사는 독자기술을 바탕으로 고객의 Needs에 맞춘 제품을 개발/공급하고 있습니다. 또한 당사는 내연기관 외에 친환경자동차의 관련 부품을 현재 지속적인 연구 및 개발을 진행하고 있으며, 향후 신규시장의 선점을 위해 노력을 하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표의 소분류에 의하면 [전동기, 발전기 및 전기 변환공급 제어 장치 제조업]에 해당합니다.

대분류
중분류
소분류
세분류
세세분류

제조업(C)
전기장비 제조업(C28)
전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ제어장치 제조업(C281)
전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업(C2811)
전동기 및 발전기 제조업(C28111)

※ 자료원: 통계청 제10차 한국표준산업분류 2017.6.14 고시(2017.7.1 시행)

(2) 시장점유율

1) 이그니션코일

(단위 : 臺 / %)

품 목 명
유라테크
경쟁업체

D사
기타
합계

이그니션코일
수량
4,063,937
1,766,929
58,898
5,889,764

비율
69%
30%
1%
100%

-산출근거: 당사 영업부문 판매수량 기준

2) 점화플러그

(단위 : 臺 / %)

품 목 명
유라테크
경쟁업체

W사
기타
합계

PLUG
수량
1,297,028
9,295,367
216,171
10,808,566

비율
12%
86%
2%
100%

-산출근거: 당사 영업부문 판매수량 기준

(3) 시장의 특성

당사제품의 주요 수요자는 현대/기아자동차, 현대모비스 등으로 현대/기아자동차 등 모기업의 판매신장에 따라 매출 영향을 받으며, 보수용(OES)으로 공급하고 있는 현대모비스는 차량등록댓수가 증가 할 수록 거래규모가 커지는 안정적인 수요자입니다 1) 수요자의 구성 및 특성당사의 주요 수요자는 현대자동차, 기아자동차를 비롯한 완성차 제조회사와 현대모비스와 같은 자동차용 부품 제조회사로 구성 되어 있습니다. 이러한 주요 수요자는 다시 OEM과 OES 형태의 제품을 수요로 하는 회사로 분류할 수 있습니다.OEM의 경우 당사의 점화부품을 현대위아, 현대글로비스 등에 납품하여 완성차 제조회사에 최종적으로 공급되고 있으며, OES의 경우 현대모비스 등에 순정품으로 납품하고 있습니다. 2) 수요의 변동 요인당사의 점화부품에 대한 수요는 완성차 제조회사의 신차 생산계획, 전 세계적 경기 추이, 내연기관용 차량의 점유율, 그리고 무역장벽 등에 의해 변동될 수 있습니다.또한 신차 개발 및 국내 경기 등에 따라 OEM 업체의 판매계획의 변동에 의해서도 수요의 변동이 발생할 수 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제36기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 (주당배당금 100원 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※영업상황의 개요는 'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 하기 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 2023년 3월 23일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.yuratech.co.kr)의 고객센터 메뉴에 있는 전자공시 페이지에 게재할 예정이오니 참조하여 주시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표

<연결 재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제 36(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 35(전) 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

83,145,703,268

81,426,820,747

1. 현금및현금성자산
21,485,910,125

23,825,709,561

2. 매출채권
19,846,301,136

20,247,441,410

3. 기타금융자산
21,011,791,093

19,196,754,464

4. 재고자산
17,247,523,184

15,684,197,691

5. 기타자산
3,554,177,730

2,472,717,621

Ⅱ. 비유동자산

60,351,701,534

61,891,592,128

1. 기타금융자산
3,819,280,195

4,781,555,770

2. 관계기업투자
12,640,805,522

15,322,202,372

3. 유형자산
35,982,188,789

37,636,133,618

4. 무형자산
905,145,139

1,190,491,041

5. 이연법인세자산
1,202,090,529

2,034,189,045

6. 기타자산
165,880,620

175,870,201

7. 순확정급여자산
5,636,310,740

751,150,081

자 산 총 계

143,497,404,802

143,318,412,875

부 채

Ⅰ. 유동부채

21,725,360,832

21,829,598,505

1. 매입채무
15,597,451,289

15,865,168,151

2. 당기법인세부채
45,356,365

802,742,519

3. 충당부채
1,703,709,174

1,648,000,009

4. 기타금융부채
4,141,424,953

3,199,593,932

5. 기타부채
237,419,051

314,093,894

Ⅱ. 비유동부채

3,395,775,206

2,896,909,950

1. 충당부채
1,414,856,842

1,595,745,203

2. 기타금융부채
1,136,577,650

489,079,979

3. 기타부채
844,340,714

812,084,768

부 채 총 계

25,121,136,038

24,726,508,455

자 본

지배주주 소유주지분

118,376,268,764

118,591,904,420

Ⅰ. 자본금

5,760,000,000

5,760,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,138,041,599

1,138,041,599

Ⅲ. 기타자본항목

(175,597,610)

(175,597,610)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

4,561,114,073

6,326,821,250

Ⅴ. 이익잉여금

107,092,710,702

105,542,639,181

비 지 배 지 분

-

-

자 본 총 계

118,376,268,764

118,591,904,420

부채 와 자본 총계

143,497,404,802

143,318,412,875

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 35(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 매출액

190,072,028,203

184,268,819,398

Ⅱ. 매출원가

178,540,988,621

172,110,935,118

Ⅲ. 매출총이익

11,531,039,582

12,157,884,280

Ⅳ. 판매비와관리비

11,969,966,299

11,014,929,447

Ⅴ. 영업이익(손실)

(438,926,717)

1,142,954,833

1. 공동기업및관계기업투자이익
(855,661,825)

(910,050,799)

2. 금융수익
2,564,045,295

1,908,424,014

3. 금융비용
1,306,893,752

1,070,406,229

4. 기타수익
1,971,902,827

2,039,481,749

5. 기타비용
61,108,374

18,882,373

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(순손실)

1,873,357,454

3,091,521,195

Ⅶ. 법인세비용(이익)

1,006,890,357

371,036,800

Ⅷ. 연결당기순이익

866,467,097

2,720,484,395

1. 지배기업소유주지분

866,467,097

2,720,484,395

2. 비지배지분

-

-

Ⅸ. 기타포괄손익

63,192,447

3,938,087,227

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
624,618,849

1,144,623,280

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익
(1,204,280,775)

265,200,000

확정급여제도의 재측정요소
1,828,899,624

879,423,280

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(561,426,402)

2,793,463,947

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(310,909,197)

1,468,023,848

해외사업장환산 외환차이
(250,517,205)

1,325,440,099

Ⅹ. 총포괄손익

929,659,544

6,658,571,622

1. 지배기업소유주지분
929,659,544

6,658,571,622

2. 비지배지분
-

-

XI. 주당이익

기본및희석주당이익

76

238

연 결 자 본 변 동 표

제 36(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 35(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배주주지분
총 계

2021.1.1(전기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
3,268,157,303
102,515,379,106
-
112,505,980,398

연결당기순이익
-
-
-
-
2,720,484,395
-
2,720,484,395

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
879,423,280
-
879,423,280

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련손익
-
-
-
265,200,000
-
-
265,200,000

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
1,468,023,848
-
-
1,468,023,848

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
1,325,440,099
-
-
1,325,440,099

배당금지급
-
-
-
-
(572,647,600)
-
(572,647,600)

2021.12.31(전기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
6,326,821,250
105,542,639,181
-
118,591,904,420

2022.1.1(당기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
6,326,821,250
105,542,639,181
-
118,591,904,420

연결당기순이익
-
-
-
-
866,467,097
-
866,467,097

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,828,899,624
-
1,828,899,624

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련손익
-
-
-
(1,204,280,775)
-
-
(1,204,280,775)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(310,909,197)
-
-
(310,909,197)

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
(250,517,205)
-
-
(250,517,205)

배당금지급
-
-
-
-
(1,145,295,200)
-
(1,145,295,200)

2022.12.31(당기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
4,561,114,073
107,092,710,702
-
118,376,268,764

연 결 현 금 흐 름 표

제 36(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 35(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,384,371,891

8,723,959,949

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
2,487,811,090

8,860,964,763

연결당기순이익
866,467,097

2,720,484,395

조정사항
7,437,093,852

11,117,362,920

영업활동으로 인한 자산및부채의 증감
(5,815,749,859)

(4,976,882,552)

2. 이자의 수취
788,230,579

218,358,091

3. 이자의 지급
(46,612,327)

(4,930)

4. 배당금의 수취
1,480,139,536

80,000,000

5. 법인세의 환급(납부)
(1,325,196,987)

(435,357,975)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,087,201,539)

(19,044,995,274)

1. 장기금융상품의 취득
(34,575,154)

(33,967,608)

2. 단기금융상품의 취득
(40,000,000,000)

(18,000,000,000)

3. 단기금융상품의 처분
38,000,000,000

-

4. 유형자산의 취득
(1,388,139,162)

(959,745,031)

5. 유형자산의 처분
11,531,727

2,719,018

6. 무형자산의 취득
(56,023,200)

(189,467,196)

7. 기타채권의 감소
6,500

136,090,000

8. 기타채권의 증가
(620,002,250)

(624,457)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,354,598,128)

(147,408,516)

1. 리스부채의 상환
(271,423,136)

(245,204,164)

2. 단기차입금의 차입
10,000,000,000

100,000,000

3. 단기차입금의 상환
(10,000,000,000)

(100,000,000)

4. 국고보조금의 수령
62,120,208

670,443,248

5. 배당금의 지급
(1,145,295,200)

(572,647,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(2,057,427,776)

(10,468,443,841)

Ⅴ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(282,371,660)

271,469,322

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

23,825,709,561

34,022,684,080

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

21,485,910,125

23,825,709,561

(2) 별도재무제표<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제36(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제35(전) 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

81,902,605,557

75,851,711,980

1. 현금및현금성자산
18,893,208,848

20,824,729,081

2. 매출채권
18,100,059,304

19,066,891,256

3. 기타금융자산
25,235,795,814

19,241,340,573

4. 재고자산
16,343,533,742

14,308,998,878

5. 기타자산
3,330,007,849

2,409,752,192

Ⅱ. 비유동자산

56,071,070,315

58,287,766,644

1. 기타금융자산
4,119,409,442

8,893,071,346

2. 종속기업및관계기업투자
10,615,812,255

10,399,022,552

3. 유형자산
33,062,316,212

33,935,538,190

4. 무형자산
741,129,934

944,939,611

5. 이연법인세자산
1,788,149,966

3,238,063,380

6. 기타자산
107,941,766

125,981,484

7. 순확정급여자산
5,636,310,740

751,150,081

자 산 총 계

137,973,675,872

134,139,478,624

부 채

Ⅰ. 유동부채

20,511,571,628

20,274,272,555

1. 매입채무
14,671,426,320

14,434,632,145

2. 당기법인세부채
45,356,365

802,742,519

3. 충당부채
1,703,709,174

1,648,000,009

4. 기타금융부채
3,864,404,067

3,084,223,522

5. 기타부채
226,675,702

304,674,360

Ⅱ. 비유동부채

3,395,775,206

2,638,784,523

1. 충당부채
1,414,856,842

1,595,745,203

2. 기타금융부채
1,136,577,650

230,954,552

3. 기타부채
844,340,714

812,084,768

부 채 총 계

23,907,346,834

22,913,057,078

자 본

Ⅰ. 자본금

5,760,000,000

5,760,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,138,041,599

1,138,041,599

Ⅲ. 기타자본항목

(175,597,610)

(175,597,610)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

1,523,851,125

2,728,131,900

Ⅴ. 이익잉여금

105,820,033,924

101,775,845,657

자 본 총 계

114,066,329,038

111,226,421,546

부채 와 자본 총계

137,973,675,872

134,139,478,624

포 괄 손 익 계 산 서

제 36(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

제 35(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 매출액

183,747,913,628

178,913,757,521

Ⅱ. 매출원가

173,065,604,525

167,584,861,228

Ⅲ. 매출총이익

10,682,309,103

11,328,896,293

Ⅳ. 판매비와관리비

10,887,196,660

10,120,492,215

Ⅴ. 영업이익(손실)

(204,887,557)

1,208,404,078

1. 금융수익
2,606,619,579

2,272,319,547

2. 금융비용
1,060,428,951

416,272,723

3. 기타영업수익
2,183,093,364

2,031,227,952

4. 기타영업비용
61,072,471

2,741,291,915

5. 종속기업및관계기업투자
1,380,139,536

2,571,600,000

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

4,843,463,500

4,925,986,939

Ⅶ. 법인세비용

1,482,879,657

932,262,792

Ⅷ. 당기순이익

3,360,583,843

3,993,724,147

Ⅸ. 기타포괄손익

624,618,849

1,144,623,280

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
624,618,849

1,144,623,280

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익
(1,204,280,775)

265,200,000

확정급여제도의 재측정요소
1,828,899,624

879,423,280

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

매도가능금융자산평가송인(세후기타포괄손익)
-

-

Ⅹ. 총포괄손익

3,985,202,692

5,138,347,427

XI. 주당이익

기본및희석주당이익

293

349

자 본 변 동 표

제 36(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

제 35(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2021.1.1(기초자본)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,462,931,900
97,475,345,830
106,660,721,719

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,993,724,147
3,993,724,147

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
879,423,280
879,423,280

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익
-
-
-
265,200,000
-
265,200,000

배당금지급
-
-
-
-
(572,647,600)
(572,647,600)

2021.12.31(기말자본)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,728,131,900
101,775,845,657
111,226,421,546

2022.1.1(기초자본)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,728,131,900
101,775,845,657
111,226,421,546

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,360,583,843
3,360,583,843

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,828,899,624
1,828,899,624

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익
-
-
-
(1,204,280,775)
-
(1,204,280,775)

배당금지급
-
-
-
-
(1,145,295,200)
(1,145,295,200)

2022.12.31(기말자본)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
1,523,851,125
105,820,033,924
114,066,329,038

현 금 흐 름 표

제 36(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

제 35(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,348,970,315

11,278,851,314

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
2,247,371,030

8,586,478,129

당기순이익(손실)
3,360,583,843

3,993,724,147

조정사항
4,179,967,820

8,868,164,373

영업활동으로 인한 자산및부채의 증감
(5,293,180,633)

(4,275,410,391)

2. 이자수취
962,818,471

311,083,325

3. 이자지급
(23,301,041)

(4,930)

4. 배당금수취(영업)
1,480,139,536

2,651,600,000

5. 법인세환급(납부)
(1,318,057,681)

(270,305,210)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,034,441,048)

(19,237,882,374)

1. 장기금융상품의 취득
(34,575,154)

(33,967,608)

2. 단기금융상품의 취득
(40,000,000,000)

(18,000,000,000)

3. 단기금융상품의 처분
38,000,000,000

-

4. 기타금융자산의 취득
(500,002,250)

(343,114,457)

5. 기타금융자산의 처분
6,500

500,000

6. 유형자산의 취득
(1,335,378,671)

(948,861,327)

7. 유형자산의 처분
11,531,727

2,719,018

8. 무형자산의 취득
(56,023,200)

(50,748,000)

9. 기타채권의 감소

(120,000,000)

135,590,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,214,195,045)

(19,833,632)

1. 리스부채의 상환
(131,020,053)

(117,629,280)

2. 단기차입금의 차입
10,000,000,000

100,000,000

3. 단기차입금의 상환
(10,000,000,000)

(100,000,000)

4. 국고보조금의 수령
62,120,208

670,443,248

5. 배당금의 지급
(1,145,295,200)

(572,647,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)

(1,899,665,778)

(7,978,864,692)

Ⅴ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(31,854,455)

5,033,919

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

20,824,729,081

28,798,559,854

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

18,893,208,848

20,824,729,081

<이익잉여금처분계산서>

당기의 이익잉여금처분계산서는 제36기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2022년 3월 30일)

(단위: 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

97,205,010,958

93,275,352,211

1. 전기이월미처분이익잉여금
92,015,527,491

88,402,204,784

2. 확정급여제도의 재측정요소
1,828,899,624

879,423,280

3. 당기순이익
3,360,583,843

3,993,724,147

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 합 계

97,205,010,958

93,275,352,211

Ⅳ. 이익잉여금처분액

1,259,824,720

1,259,824,720

1. 이익준비금
114,529,520

114,529,520

2. 배당금
1,145,295,200

1,145,295,200

주당배당금(률):

당기 100원(20%)

전기 100원(20%)

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

95,945,186,238

92,015,527,491

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 36(당) 기
제 35(전) 기

주당 배당금(원)
100
100

시가배당율(%)
1.3
0.94

배당금 총액(원)
1,145,295,200
1,145,295,200

□ 이사의 선임

제2호 의안) 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 엄병윤 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 엄대열 선임의 건 (재선임) 제2-3호 의안: 사외이사 김동현 선임의 건 (신규선임) 제2-4호 의안: 기타비상무이사 이정연 선임의 건 (재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

엄병윤
1941.02.08
사내이사(미해당)
-
특수관계인
이사회

엄대열
1967.11.08
사내이사(미해당)
-
본인
이사회

김동현
1964.01.16
사외이사(해당)
-
없음
이사회

이정연
1952.07.30
기타비상무이사(미해당)
-
특수관계인
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

엄병윤
(주)유라테크사내이사
2001년 ~ 현재
(주)유라테크 사내이사
없음

엄대열
(주)유라테크대표이사
2001년 ~ 현재
(주)유라테크 사내이사
없음

김동현
연세대학교 산부인과학교실 외래교수
1989년 2월
연세대학교 의과대학 졸업
없음

2001년 3월 ~ 현재
연세대학교 산부인과학교실 외래교수

2012년 10월 ~ 현재
현산부인과 원장

이정연
(주)유라테크기타비상무이사
2015년 3월 ~ 현재
(주)유라테크 기타비상무이사
없음

2014년 3월 ~ 2017년 7월
SADI 부학장

1995년 3월 ~ 2014년 2월
SADI 전임교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 김동현 후보자

본 후보자는 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 의사결정기구인 이사회에서 적극적인 자세로 참여하여 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 독립적이고 책임감있는 의사결정을 통해 이사회의 부정을 방지하고 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 직무경험, 인맥과 역량을 바탕으로 하여, 회사의 대외협력 부분에 대해 적극적으로 조언하고, 객관적이고 중립적인 시각을 통해 경영을 감독함과 동시에 선량한 관리자로서의 주의의무와 책임을 다하여 이를 준수하고 사외이사로서의 가치 제고를 위해 노력하며 이를 엄수할 것 입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 엄병윤 사내이사 후보자엄병윤 사내이사 후보자는 (주)유라테크를 설립하여 지금 현재까지 회사의 회장으로서 회사의 경쟁력 강화 및 품질확보를 지속적으로 추진해오고 있습니다. Faster & Better 즉 생산성과 효율성을 높여 Delivery와 Cost를 개선시키면서 동시에 Quality를 추구하자는 신념을 가지고 COVID 19로 인한 세계적인 경제침체라는 위기에 맞서 핵심사업을 안정적으로 추진했다는 평가를 받고 있습니다.○ 엄대열 사내이사 후보자엄대열 사내이사 후보자는 현재 회사의 대표이사로서 경영을 총괄하고 폭넓은 경험과 전문성으로 꾸준한 성장을 이끌어낸 경영전문가로서 글로벌 경영역량, 조직관리능력 등을 겸비했다고 평가 받고 있습니다. 그동안의 경력과 노하우를 바탕으로 (주)유라테크가 향후 글로벌 시장에서 성장 기반을 마련하고 경쟁력을 향상시킬 수 있도록 큰 역할을 할 적임자로 기대됩니다. ○ 김동현 사외이사 후보자후보는 사외이사로서의 추천사유에 더하여, 후보자의 객관적이고 중립적인 시각을 통해 당사 경영전반에 대한 조력자 및 조언자로서 역할을 효과적으로 감독, 견제할 수 있는 사외이사로서 당사 경영 의사결정에 대한 투명성 강화와 올바른 판단에 기여할 것으로 기대됩니다.○ 이정연 기타비상무이사 후보자후보는 이사회의 구성원으로서 의사 결정의 투명성 및 전문성 제고에 기여하였습니다. 교수 및 부학장으로서 축적한 지식과 경험을 바탕으로, 역량과 전문성을 적극 발휘하여 이사회의 중요한 의사결정이 주주의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 할수 있을 것으로 기대됩니다.

확인서

이사의 확인서 2023.03.16.jpg
이사의 확인서 2023.03.16

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안) 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 이거연 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이거연
1945.01.09
기타비상무이사(미해당)
분리선출
특수관게인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이거연
(주)유라테크기타비상무이사감사위원회위원
2017년 3월 ~ 현재
(주)유라테크 기타비상무이사감사위원회위원
해당사항 없음

2000년 3월 ~ 2009년 3월
여의주 공동대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 이거연 후보자는 감사위원회 위원으로서 내부통제 및 점검 기능 등을 면밀히 점검하여 운영 수준을 제고 하였습니다. 예리한 통찰력과 경험을 통해 감사위원회위원으로서의 책임과 의무를 충실하게 수행하였습니다. 후보자는 향후에도 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 바탕으로 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 수행할 수 있을것으로 판단되어 후보로 추천합니다.

제4호 의안) 감사위원회 위원 김동현 선임의 건 (신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김동현
1964.01.16
사외이사(해당)
미해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동현
연세대학교산부인과학교실외래교수
1989년 2월
연세대학교 의과대학 졸업
해당사항 없음

2001년 3월 ~ 현재
연세대학교 산부인과학교실 외래교수

2012년 10월 ~ 현재
현산부인과 원장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김동현 후보자는 사외이사로서의 추천사유에 더하여, 다양한 경험을 토대로 이사회의 업무집행을 효과적으로 감독, 견제할 수 있는 감사위원회 위원으로서도 그 역량을 발휘할 수 있을 것으로 기대됩니다. 후보자는 향후에도 윤리의식과 책임감을 바탕으로 객관적이고 독립적인 감사위원회 위원으로서 책임과 의무를 충실하게 수행할것으로 판단되어 후보로 추천합니다.

확인서

감사위원회위원의 확인서 2023.03.16.jpg
감사위원회위원의 확인서 2023.03.16

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
19억

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

당사가 승인받은 이사의 보수한도에는 미등기 임원의 보수가 포함되어 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안) 임원퇴직금 규정 개정의 건

가. 의안 제목 - 임원퇴직금 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 10. 퇴직위로금 조항 신설1. 적용범위 본 규정은 당사 상근 임원(이사대우이상)에 대하여 적용한다.

2. 목 적 본 규정은 정관에 따라 임원의 퇴직금에 관한 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.3. 임원의 정의 본 규정에서 임원이라 함은 등기 및 비등기 임원을 모두 포함한다.

4. 선임·퇴직시기 임원의 선임시기는 이사 및 감사의 경우 주주총회에서 선임된 때로 하고, 퇴직시기는 현실적으로 퇴직한 때로 한다.

5. 지급조건 ① 본 규정의 퇴직금은 재임기간 1년 이상의 임원이 퇴직할 경우 지급한다.

② 임원이 관계회사(발행총주식의 30%이상을 본사가 소유하거나 실질적인 관계상인 경우)로 전출할 경우 재임기간 1년 미만일 때에도 퇴직금을 월할 계산하여 지급한다.

6. 퇴직금계산방법

① 임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 월 평균 보수액에 퇴직금 지급율을 곱하여 산출한 금액으로 한다.

② 퇴직당시의 월평균 보수액이라함은 퇴직전 3개월간의 월평균 급여액에 회사가 통상적으로 지급하는 년간 상여금 지급율을 적용한 퇴직전 월 평균 상여금 지급액을 합산한 금액으로 한다.

③ 임원의 선임이전에 근로자로 재직한 경우에는 근로자 재직기간 동안의 퇴직금을 정산하여 지급하고, 임원 선임 후 부터 퇴직시 까지 재기산하는 것을 원칙으로 한다.

④ 입사 후 재직기간이 1년 미만인 근로자가 임원으로 선임 될 경우 재직한 기간 만큼 일할 정산하여 퇴직금으로 지급한다.

7. 퇴직금 지급율

① 지급율은 다음과 같다.

1. 회 장 : 법정퇴직금 × 5.0 배

2. 부 회 장 : 법정퇴직금 × 4.0 배

3. 사 장 : 법정퇴직금 × 3.0 배

4. 부 사 장 : 법정퇴직금 × 2.0 배

5. 전 무 이 사 : 법정퇴직금 × 1.5 배

6. 상 무 이 사 : 법정퇴직금 × 1.3 배

7. 이 사 : 법정퇴직금 × 1.2 배

8. 이 사 대 우 : 법정퇴직금 × 1.0 배

8. 재임기간의 계산

① 임원의 재임기간은 월보수가 지급된 기간으로 한다.

② 재임기간의 계산에 있어서 재임년수 1년미만의 단수가 있을 경우에는 월할계산하며 1월미만의 단수는 1월로 계산한다.

③ 임원이 중임하였을 경우에는 처음 취임한 최초일로부터 퇴직시까지의 기간을 재임기간으로 계산한다.

9. 특별공로금

재임중 특별한 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제 6조에 의한 퇴직금이외에 이사회결의에 의하여 특별공로금을 지급할 수 있다.

10. 퇴직위로금퇴직하는 임원에 대하여는 제6조에 의한 퇴직금 이외에 아래 지급기준 내에서 이사회 결의에 의해서 지급할 수 있다.[지급기준]① 퇴직위로금은 퇴직당시의 월 급여액을 근속년수에 지급률을 반영한 금액으로 한다.

직급
근속년수
지급률한도

이사대우 ~ 회장
근속 매 1년
월급여 x 1.0배

② 근속년수의 계산은 임원으로 취임한월부터 기산하여 퇴임한 월까지 계산하되 1년 미만 단수의 경우 6개월 미만은 0년, 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 본다.③ 퇴직위로금은 회사의 경영상황, 계약위반에 따른 해임, 재직 시 공로 등 여러 제반 요건을 고려하여 지급여부를 결정할 수 있다.11. 지급제한

임원이 회사의 신용과 명예를 훼손하거나 막대한 손실을 초래한 사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 본 규정에 정한 퇴직금 지급을 이사회 결의로 제한할 수 있다.

12. 단수처리

① 퇴직금 지급율 계산시 소수점 이하 둘째자리까지 계산하되 둘째자리 이하는 절하한다

② 월평균 보수액 및 퇴직금액의 계산시 천원미만 단수는 절하한다.

13. 개정·폐기

본 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.

14. 시 행

본 규정은 주주총회의 승인을 받은 날로부터 시행한다. 단, 본 규정 시행이전부터 임원으로 재임한 현직임원에 대하여는 최초로 선임된 때부터 소급적용한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조 하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.yuratech.co.kr) 게재 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 이번 주주총회에서도 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하기로 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 21일 09시 ~ 2023년 3월 30일 17시 - 기간중 24시간 시스템 접속하여 의결권 행사 가능(첫날은 오전 9시부터 접속이 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 관련 사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 31일 (금)(※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금) 입니다.- 주주총회 집중일 개최사유:당사는 주주총회가 조속히 개최될 수 있도록 일정을 검토하였으며, 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였습니다. 하지만, 국내외 연결결산 일정 및 외부감사인의 감사보고서 수령일정, 등기이사의 일정, 이사회의 소집시기, 감사위원의 참석 일정 등의 사유로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.아울러, 향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.