동우팜투테이블 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 동우팜투테이블

주주총회소집공고
2.9
(주)동우팜투테이블

주주총회소집공고

2023 년 3월 16일

회 사 명 :
(주)동우팜투테이블

대 표 이 사 :
이계창

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 서수면 동군산로 1095

(전 화)063-450-2000

(홈페이지) http://dongwoofarmtotable.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김덕실

(전 화)063-450-2000

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

제30기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제23조에 의하여 제30기 정기주주총회를

아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 전북 군산시 서수면 동군산로 1095 (주)동우 대회의실

3. 회의목적사항

1) 보고안건 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제30기(2022사업년도) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 김재윤 선임의 건(신규선임)

2-2호 의안 : 사내이사 김태호 선임의 건(신규선임)

다. 제3호 의안 : 상근감사 박종서 선임의 건(신규선임)

라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁 결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주 주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총 회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무 를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,모발일 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2023년 03월 21일 9시 ~ 2023년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 간접행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 ), 대리인의 신분증

8. 신종 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주총 참석 안내

- 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다.

- 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다. - 주주총회 개최 전, 코로나바이러스 감염증 확산에 따른 불가피한 변경사항이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.

* 당사는 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

2023년 3월

직인

생략

전북 군산시 서수면 동군산로 1095

주식회사 동우파투테이블

대 표 이 사 이 계 창

별 첨

1. 사내이사 선임 건 (2명) :

후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/법령상결격사유 유무/부실기업 임원 재직 여부

후보자성명

생년월일

최대주주와의 관계

추천인

법령상 결격사유 유무

부실기업 임원 재직여부

김재윤

1978.08

특수관계인

이사회

없음

없음

김태호

1979.10

특수관계인

이사회

없음

없음

후보자의 주된직업/주요약력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역/체납사실여부

후보자성명

주된 직업

세부경력

해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

체납사실여부

기간

내용

김재윤

㈜참프레 대표이사

2014년~2014년

㈜나농 대표이사

없음

없음

2015년~2015년

㈜참프레 마케팅 실장

2015년~2022년

㈜동우팜투테이블

경영지원본부장

2022년~현재

㈜참프레 대표이사

김태호

㈜참프레 사내이사

2016년~현재

군산도기가스(주) 감사

없음

없음

2020년~현재

㈜참프레 사내이사

제3호 상근감사 선의 건

후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/법령상결격사유 유무/부실기업 임원 재직 여부

후보자성명

생년월일

최대주주와의 관계

추천인

법령상 결격사유 유무

부실기업 임원 재직여부

박종서

1947-03

관계없음

이사회

없음

없음

후보자의 주된직업/주요약력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역/체납사실여부

후보자성명

주된 직업

세부경력

해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

체납사실여부

기간

내용

박종서

전 언론인

2000년~2002년

전 연합뉴스 인터넷뉴스부장

없음

없음

2002년~2004년

전 연합뉴스 전북지사장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이대갑(출석률:100 %)
이은구(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2022-01
2022.02.11
장기예금 담보제공에 관한 건
찬성
-

2022-02
2022.02.24
2021사업년도 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
찬성
-

2022-03
2022.02.25
제29기 정기주주총회 소집결의 건
찬성
-

2022-04
2022.03.23
2022년도 안전보건계획(안)
찬성
-

2022-05
2022.03.30
가농 한도거래 약정에 관한 건
-
찬성

2022-06
2022.05.10
가농 한도거래 약정에 관한 건
-
찬성

2022-07
2022.06.30
고창군 신규시설투자 철회의 건
-
찬성

2022-08
2022.07.27
기채에 관한 건
-
찬성

2022-09
2022.08.02
정기예금 담보제공에 관한 건
-
찬성

2022-10
2022.08.30
기채에 관한 건
-
찬성

2022-11
2022.09.05
기채에 관한 건
-
찬성

2022-12
2022.09.08
정기예금 담보제공에 관한 건
-
찬성

2022-13
2022.10.11
정기예금 담보제공에 관한 건
-
찬성

2022-14
2022.10.25
기존여신 재약정에 관한 건
-
찬성

2022-15
2022.12.07
회계규정 개정의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
-
-
-

사내이사
3
464,301
154,761

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)참프레(계열회사)
상품/원재료 매입
2022년 1월 ~ 12월
376
9.7%

상품/원재료 매출
2022년 1월 ~ 12월
374
13.1%

비율은 2022년도말 별도재무제표 기준 자산총액 2,853억원 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 산업의 특성

닭고기 산업은 1983년 농림수산식품부의 가축계열화사업 시행으로 인해 급변하기 시작하였습니다. 가축계열화 사업이란 종계사육에서부터 종란, 부화, 사육, 도계 및 유통에 이르는 전과정을 계열주체인 계열화사업자가 일련의 과정을 일괄적으로 지휘총괄하는사업을 말합니다.

1983년 이후 정부(농림수산식품부)의 정책 사업으로 축산물시장의 수입개방에 따른 국제적 경쟁력 제고와 농축산물의 유통근대화 및 경영합리화의 측면에서 축산물유통구조 개혁정책이 추진되면서 육계의 계열화사업은 점차적으로 꾸준하게 증가 되었고, 국내 닭고기 총생산량 중 육계의 계열화업체들이 차지하는 시장점유율 또한 급격히 늘어나게 되었습니다.최근 들어서는 국내에서 유통되는 국내산 닭고기의 대부분이 종계, 부화, 사육, 도계육 생산과 유통 판매에 이르기까지 통합적으로 관리하는 계열화업체를 통하여 공급되고있습니다. 닭고기 시장의 유통형태는 프랜차이즈와 패스트푸드와 같은 외식업체와 일부 재래시장에 의한 통닭육이 주요 유통제품으로 형성되었지만, 최근 들어 대형마트와 단체급식소의 증가로 시장구조가 변화되면서 통닭육 보다는 조리가 간편한 부위별 부분육 , 절단육, 부산물(닭발, 근위), 정육(살고기) 형태의 제품들에 대한 선호도가 증가하고 있는 추세로 선진화됨으로써 미래 닭고기 시장의 전망이 고부가가치를 창출하는 산업으로 발전되어가고 있습니다.

(나) 산업 생산능력도계 실적은 2022년 기말기준 1,024,581천수로 이는 전년 기말 1,035,643천수보다 약 1.1% 감소한 수준을 나타내고 있습니다. ㄱ) 국내 연도별 도계실적 (단위 : 천수)

구분
2022년
전년대비증감
2021년
2020년
2019년
2018년

1월
77,569
5.0%
73,850
81,722
78,252
83,367

2월
71,658
4.4%
68,621
77,539
68,496
67,812

3월
83,336
-5.9%
88,565
86,158
82,078
82,388

4월
82,021
-5.5%
86,767
90,829
86,932
80,215

5월
89,156
-0.5%
89,591
92,280
97,694
90,514

6월
90,513
-3.2%
93,486
97,237
95,133
94,104

7월
105,117
-0.5%
105,647
115,666
118,942
107,617

8월
95,761
6.5%
89,892
91,649
97,472
86,405

9월
83,764
3.4%
81,026
84,244
79,683
71,756

10월
84,068
3.5%
81,228
85,454
86,004
83,215

11월
82,708
-4.7%
86,819
80,594
84,486
80,983

12월
78,910
-12.5%
90151
87044
84,822
76,804

합계
1,024,581
-1.1%
1,035,643
1,070,416
1,059,994
1,005,180

▶자료출처 : 농림수산식품부 가축위생과 도계검사 실적ㄴ) 닭고기 수입실적 (단위 : 톤)

구 분
2022년
전년대비증감
2021년
2020년
2019년
2018년

1월
9,672
-7.5%
10,454
8,738
12,347
12,348

2월
10,696
77.9%
6,012
8,664
8,646
9,408

3월
13,787
48.4%
9,288
9,533
11,374
9,488

4월
10,859
-3.6%
11,268
9,689
10,175
9,245

5월
14,778
35.7%
10,888
9,209
9,620
9,313

6월
16,230
40.5%
11,548
12,172
11,666
9,405

7월
15,942
26.2%
12,629
10,916
13,707
9,554

8월
21,868
132.1%
9,420
14,385
14,098
12,026

9월
20,079
125.6%
8,901
14,047
14,620
10,419

10월
24,295
94.0%
12,522
16,682
13,044
13,339

11월
15,180
58.4%
9,586
13,227
10,057
9,619

12월
14,785
31.7%
11,230
11,612
10,992
11,949

합 계
188,171
52.1%
123,746
138,874
140,346
126,113

▶자료출처 : 농림축산검역본부 축산물 수입검역실적

(다) 향후전망 및 성장성국민소득의 증가와 식생활의 서구화 영향으로 닭고기를 비롯한 육류에 대한 소비가증가추세를 보이고 있으나, 인당 소비량은 서구에 비해서 매우 낮은 수치를 보이고 있습니다. 그러나 상대적으로 저렴한 가격, 저지방, 저콜레스테롤, 저칼로리 함유와 고단백 식품으로써의 기능성, 웰빙문화의 발전과 함께 국내닭고기 소비도 지속적인 증가추세를 보이고 있습니다. 또한, 축산물의 국제경쟁력 제고를 위하여 시행된 HACCP(위해요소 중점관리 기준)규정과 닭고기 포장유통 의무화가 법률로 시행, 정착화되면서 외부오염방지와 수입산 닭고기와의 차별화된 품질로 소비자에게 안전한 먹거리 제공을 위해 계열화 업체를 중심으로 다각적인 노력이 진행되고 있습니다. 이러한 노력과 업계의 신제품 개발(육가공품)등을 통한 국제 경쟁력을 갖춘다면 인접 국가(동북아, 동남아) 시장에도 진출 할 수 있을 것으로 예상되어 전망이 밝을 것으로 예상됩니다.소비측면에서는 가격이 저렴하고 또 소비자가 간편하고 쉽게 구입하기가 용이한 닭고기는 적색육의 타육류에 비하여 지방, 칼로리, 콜레스테롤은 낮고 단백질이 풍부한영양식으로 경제성장이 빠른 선진국일수록 육류 소비율 중 닭고기 소비율이 가장 높게 나타나고 있습니다. 우리나라도 외식산업의 발달과 청소년층의 식생활 패턴이 Fastfood로 점차 변화되고 있고 육류 소비량중 닭고기의 시장이 매년 꾸준히 성장하는 추세에 따라 소비량의 증가는 점차 가속화될 전망입니다.

(라) 경기변동의 특성국내외 경기 침체에도 닭고기 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반경기의 변동에 따라 닭고기 수요는 민감하게 반응하고 있지는 않지만, 국내 및 해외 조류인플루엔자확산으로 닭고기 소비가 침체되어 소비의 감소와 생계시세 하락으로 수익성이 악화되는 경우가 있습니다.계절적으로는 삼복이 있는 여름(6월~8월)에 소비가 큰 폭으로 증가하는 계절적인 영향을 받고 있지만, 닭고기에 대한 다양한 레시피가 개발되면서 남녀노소를 불문하고, 연중 소비가 고르게 발생되고 있습니다. 근래에는 2~30대의 젊은 층에서 몸매관리 및 다이어트에 많은 관심으로 간편하고 가볍게 즐길 수 있는 육가공품 제품을 선호하는 등 식문화 패턴이 패스트푸드화 형식으로 바뀌어 가는 추세를 반영하고 있습니다.

(마) 경쟁요소 동업종의 대표적인 경쟁요소로 작용할 수 있는 주요한 사항으로는 직영농장 및 부화장, 도계장의 유무 및 그 사육규모 또는 생산능력, 그리고 최신설비의 유무 및 자동화정도로서 이 모든 요소가 생산비 절감과 생산성 향상의 시너지효과와 직결되는 사항으로 작용하고 있습니다. 또한 식품선정에 관한 소비자의 예민함을 만족시킬 수 있는위생적이고 신선한 양질의 제품을 생산하여 합리적인 가격으로 공급함으로써, 고정 판매망의 확보 및 우수거래처의 선정 등이 신규시장개척에 플러스 요인으로 작용합니다. 또한 환율변동, 국내외 가격차, 냉동계육의 국내시장 점유율은 그다지 변동이 없으나 과다 수입 될 경우 계육 수급에 다소 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 외식업체가 원가절감을 위해 값싼 냉동수입육을 사용함으로써 수입육의 소비 비중이 다소 증가될 요인이 있으며 타 업체의 수익 다각화나 새로운 영업 방법의 출현 등이 있을 경우 당사의 영업이 위축될 수도 있습니다.

(바) 자원조달의 특성① 원종계당사는 2015년부터 종계 병아리를 생산하는 원종계를 수입하여, 사육(육성, 산란)농장에서 사육하고 있었으나 2017년 7월에 도태하여 현재는 보유하지 않고 있습니다. 우리나라에서 원종계를 보유하고 있는 하림, 한국원종, 삼화원종, 사조원종으로 연간 생산량은 생계시장의 수급 조정을 통해 이뤄지고 있습니다.

② 종계병아리원종계에서 생산된 종란은 부화 과정을 통해 종계 병아리로 부화 되며, 이 종계 병아리는 육성 농장에서 약 22주정도 성장시킨 후 산란 농장으로 옮겨져 수정을 통해 약 40주간 종란(육계병아리)을 생산하고 있습니다. 종계 1마리가 도태될때까지 생산하는 종란은 약 140개 정도 이며, 이를 통해 육계생산량을 예측하고 생산계획을 수립하고 있습니다.③ 종란종란은 부화공정을 통하여 육계병아리가 될 수 있는 수정란을 가리킵니다. 종계병아리를 약 6개월간 육성하여 종란을 산란할 수 있는 성계로 성장시키고 이후 산란개시일로부터 약 10개월간 병아리부화용 종란이 생산되고 있습니다. 종계 1마리가 경제수명 동안 종란을 약 140개정도 생산하기 때문에 종계 보유수량에 비례하여 종란생산량을 예측하고 병아리 생산계획을 수립하여 종계를 충분히 확보하기 때문에 종란 조달은 원활히 이루어질 수 있습니다.④ 병아리병아리는 당사의 부화장에서 21일간의 종란부화공정을 통하여 생산되고 있습니다. 병아리는 육계병아리와 삼계병아리로 나뉘어져 육계병아리는 전량 자체생산하는 것을 원칙으로 하고 있고, 삼계병아리는 현재 전량 구매하고 있습니다.육계병아리의 물량 수급은 종란에서부터 계획된 물량이므로 조달에는 큰 어려움이 없으며, 삼계병아리는 차년도 충당할 물량을 1년전부터 계획하고 예측하여 납품물량을 계약하고 있습니다.⑤ 배합사료생계의 생산비 가운데 상당부분을 차지하고 있는 배합사료는 관계회사인 (주)참프레와 OEM계약을 체결하고 당사의 주문에 따라 생산된 배합사료를 납품받고 있습니다. (주)참프레는 당사의 연，월간 사업계획 물량을 미리 통보받고 배합사료의 주원료인 옥수수와 대두박의 대부분을 중국과 미국 등에서 직수입하여 주원료를 대량으로 확보하고 당사의 당일주문에 따라 배합사료를 제조해 당사가 지정하는 직영농장과 위탁사육농장에 당일에 배송될 수 있는 체계를 갖춤으로서 배합사료 조달을 원활하게 하고 있습니다.⑥ 생계생계는 육계와 삼계 병아리가 생산주체인 사육농가로 분양되어 일정기간(30일~35일)동안 육성 사육되어 성숙한 후 생체중량이 0.9kg~ 2.5kg정도에 이르는 살아 있는 닭을 말합니다. 생계는 어린병아리에 대해 위탁사육계약을 체결한 200여개의 계열농가에 위탁하고 사료와 약품을 공급하여 일정기간이 경과 후 육성상태에 따라 농가에게 중량별로 일정한 사육수수료를 지급하는 방식으로 안전하고 저렴한 원가로 도계용 생계를 조달하고 있습니다. 판매계획 대비 일부 부족분은 생계유통 상인을 통하여 당일의 고시가격으로 생계를 조달하고 있습니다.

(사) 규제 및 지원 정부는 축산물 수입시장 개방에 따른 경쟁력 제고를 위하여 축산물 도축장에 대하여 2001년 7월부터 HACCP의 부분적으로 시행하고 2003년부터 전면적으로 의무시행 함으로써 HACCP의 기반설비를 갖추지 못한 도축장에 대하여는 영업을 제한하거나 공장운영을 중단시키고 있습니다. 또 축산물위생관리법 개정에 따라 2011년부터 모든 도축장에서 도축, 가공, 생산한 축산물은 법률이 정한 축산물의 포장 방법을 적용하여야 하고, 식육포장에 사용되는 용기 및 재료는 식품위생법의 관련 규정에 적합한 재질을 사용하여 포장을 해야 하는 포장유통 의무화가 개정 시행 되고 있습니다. 또한 축산계열화사업에 필요한 사항을 정하여 축산농가 및 축산계열화사업자의 경쟁력을 강화하고 축산농가와 축산계열화사업자 간의 공정한 거래와 상호협력 관계를 도모함으로써 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로하는 축산계열화사업에관한법률이 2013년 3월 23일 법률 제11690호 제정되어 시행되고 있습니다. 그리고 2014년도에는 가축전염병 예방법 시행령 및 시행규칙의 개정으로 인하여 해외악성가축전염병의 국내 발생시 검사·살처분·예방주사·예찰·소독·이동제한·교통차단·사후관리 등 방역에 관한 사항을 구체적으로 정함으로써 해당 가축전염병을 조기에 근절시키려 하고있습니다.그리고 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률에 의거하여, 무허가 축사를 규모에 따라 2018년 3월 24일부터 3단계로 구분하여 연차적으로 적법화할 예정으로, 단계별 대상농가는 정해진 시기까지 적법화를 완료해야됩니다. 지원사항으로는 1983년부터 정부는 육계계열화 사업체를 선정하고 계열화 사업을 위한 관련시설물 투자에 소요되는 자금을 장기간에 걸쳐 시장금리보다 저렴하게 지원하고 있으며 HACCP관련 운영현황을 농림수산식품부와 소비자단체 합동으로 평가보고서를 발표하고 이에 따른 최상급평가 우수업체에게는 HACCP 운영자금을 1년간 최고 10억원까지 무이자로 대출지원하고 있으며 축산계열화사업 모범사업자에게 사료 및 설비자금으로 30억까지 무이자로 대출지원하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 계열화사업을 목표로 설립되어 원종계, 종계，부화，사육，도계，유통，소비자에 이르기까지 Farm to Plate System(농장에서 소비자 식탁까지)과 One day System(당일생산, 당일출하) 및 Cold Chain System(냉장유통출하)을 도입하고 있습니다.계열주체인 당사와 생산주체인 사육농가가 위탁사육 계약을 체결하고 사육농가에게 병아리，사료，약품비，연료비 등을 지급하여 생계사육을 위탁하고, 생계출하시 kg당 위탁사육수수료를 지급함으로서 농가에게는 안정된 수입을 보장하고 계열주체인 당사는 직접 사육관리를 통해 육성된 안전하고 품질이 우수한 원재료를 조달하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기업회계기준서 제1108호에 따라 양계, 축산물의 제조 및 가공부문을 단일 부분으로 하고 있습니다. 동 부문이 전체 매출액의 100%를 점하고 있으며, 따라서 사업부문별 작성 및 기재를 생략하였습니다.

(2) 시장점유율

2020년 기말 현재 국내 총도계량은 1,076백만수이며, 그중 당사에서 도계된 물량은 89.9백만수로 8.4%, 계열사 참프레 도계물량은 85.9백만수로 8.0%로 계열사 포함 총 16.4%의 시장을 점유하였습니다.2021년 기말 현재 국내 총도계량은 1,035백만수이며, 그중 당사에서 도계된 물량은 85.6백만수로 8.3%, 계열사 참프레 도계물량은 85.0백만수로 8.2%로 계열사 포함 총 16.5%의 시장을 점유하였습니다.2022년 기말 현재 국내 총도계량은 1,024.6백만수이며, 그중 당사에서 도계된 물량은 82.1백만수로 8.0%, 계열사 참프레 도계물량은 83.8백만수로 8.2%로 계열사 포함 총 16.2%의 시장을 점유하였습니다.-국내 업체별 도계실적

(단위: 백만수)

업체명
2022년
2021년
2020년

도계수
점유율
도계수
점유율
도계수
점유율

하림
192.4
18.8%
198.4
19.16%
198.2
18.52%

동우팜투테이블
82.1
8.0%
85.6
8.27%
89.9
8.40%

참프레
83.8
8.2%
85.0
8.21%
85.9
8.03%

올품
85.2
8.3%
84.0
8.11%
86.1
8.04%

체리부로
82.8
8.1%
82.7
7.99%
84.8
7.92%

마니커
79.1
7.7%
75.6
7.30%
88.5
8.27%

사조
62.3
6.1%
65.5
6.32%
63.3
5.91%

기타 약30개업체
356.8
34.8%
358.8
34.65%
373.7
34.91%

합계
1,024.6
100.0%
1,035.6
100.00%
1,070.4
100.00%

▶자료출처 : 농림수산식품부 검역본부 도계검사 실적

(3) 시장의 특성

ㄱ. 유통시장의 특성국내 대형업체들의 시장점유율은 지속적으로 상승할 것으로 전망되며, 2011년부터 모든 도축장과 판매장에서 포장 유통이 의무화되었습니다. 이 같은 법안 개정은 장기적으로 대형업체들에게는 매우 긍정적이라고 판단되는데, 이는 조류독감 발생 후 안정성과 위생을 중요시하는 대형업체 선호 소비자 수요에 대해 검증된 제품 공급이 증가할 것으로 전망되기 때문입니다. 이에따라 대형업체들의 시장점유율이 상승할 것으로 전망합니다.ㄴ. 수요자의 구성 및 특성닭고기 소비는 여름철(삼복)에 소비량이 다소 높게 나타나고 있으나 그 외에 어린이날, 추석, 연말, 연초, 설날 및 방학시즌 등 연중 고르게 분포하고 있으며，남녀노소 모두 웰빙 식품문화의 확산으로 닭고기를 타육류 보다 선호하는 추세이고 특히 청소년층의 식생활 패턴이 패스트푸드로 변화되고 있는 경향에 따라 안정된 소비자 층을확보하고 있습니다. 당사의 제품 대부분은 전국에 분포되어 있는 닭고기 원료육 유통점과 대형마트 및 프랜차이즈 등 사업체를 통하여 일반소비자와 닭고기체인점 및 단체급식소에 판매되고 있습니다.ㄷ. 내수 및 수출의 구성당사는 내수시장에 100% 공급하고 있습니다.ㄹ. 수요의 변동요인① 증가요인외식산업의 발달과 패스트푸드점 및 체인사업체의 증가로 인하여 닭고기제품이 다양화 되었고 식생활 문화가 건강식(웰빙)문화로 점차 변화되면서 저지방, 저칼로리, 고단백의 백색육을 선호하는 추세와 타육류와 비교하여 가격이 저렴하고 구입이 용이한 간편성으로 점차 닭고기의 수요가 증가하고 있습니다.② 감소요인대표적인 수요감소 요인중 하나로 조류인플루엔자(AI)와 같은 대단위 질병발생 상황에 따라서 소비가 위축되어 수요가 감소할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2018년 6월 8일 임시주주총회를 개최하여 통신판매업을 신규로 추진하였습니다.

(5) 조직도

20221231 조직도1.jpg
20221231 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제30기(2022년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고의 「III. 경영참고사항」의 「1. 사업의 개요」중 「가. 업계의 현황 」 및 「나. 회사의 현황」을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사 결과에 따라 변동될 수있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 30(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 29(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 동우팜투테이블과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자산

I. 유동자산

142,312,837,459

115,456,809,385

1. 현금및현금성자산
6,37
9,929,254,437

6,305,884,450

2. 단기금융상품
6
61,978,767,124

61,825,950,687

3. 유동성공정가치측정금융자산
12,36
10,786,290,236

2,191,943,915

4. 매출채권및기타채권
7,36
20,915,717,486

19,533,127,544

5. 기타유동금융자산
8,36
745,050,000

950,045,455

6. 재고자산
9
2,879,124,206

3,473,791,121

7. 생물자산
10
26,243,891,047

18,837,414,397

8. 당기법인세자산

4,179,711

52,818,633

9. 유동성파생상품자산
20
4,776,743,393

9. 기타유동자산
11,36
4,053,819,819

2,285,833,183

II. 비유동자산

147,060,003,281

149,694,084,280

1. 장기금융상품
5
5,200,580,000

4,800,000

2. 공정가치측정금융자산
12,36
186,089,699

14,050,370,898

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
12
1,324,793,048

997,887,700

4. 파생상품자산
20
-

2,092,555,540

5. 관계기업투자
13,36
70,677,319,325

65,187,342,089

6. 기타비유동금융자산
8
34,399,016,333

29,369,214,984

7. 이연법인세자산
8,34
-

-

8. 유형자산
14
34,286,125,965

36,561,544,526

9. 무형자산
16
711,657,230

596,621,726

10. 사용권자산
15
274,421,681

833,746,817

자산총계

289,372,840,740

265,150,893,665

부채

I. 유동부채

80,802,872,415

49,778,348,041

1. 매입채무및기타채무
17,36
30,700,961,533

30,397,373,737

2. 유동성장기차입금
14,19,36
2,500,000,000

3,001,500,000

3. 유동성사채
19
35,411,702,036

4. 당기법인세부채
34
1,613,263,561

121,326,750

5. 유동성리스부채
15
212,357,119

657,780,301

6. 기타유동부채
18
10,364,588,166

15,600,367,253

II. 비유동부채

16,875,375,548

38,113,314,982

1. 장기차입금
14,19,36
12,077,000,000

3,587,000,000

2. 사채
19
-

32,975,853,651

3. 이연법인세부채
34
4,723,023,264

1,342,521,162

4. 리스부채
15
75,352,284

207,940,169

부채총계

97,678,247,963

87,891,663,023

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

191,484,766,539

177,069,232,035

I. 자본금
22
12,915,882,000

12,915,882,000

II. 기타불입자본
23
26,221,265,802

26,221,265,802

III. 기타자본구성요소
24
267,042,398

(68,601,564)

IV. 이익잉여금
25
152,080,576,339

138,000,685,797

비지배지분

209,826,238

189,998,607

자본총계

191,694,592,777

177,259,230,642

부채와자본총계

289,372,840,740

265,150,893,665

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동우팜투테이블과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30(당) 기
제 29(전) 기

I. 매출액
4,26,36

336,847,473,051

295,684,933,081

II. 매출원가
28

305,091,991,878

274,171,015,819

III. 매출총이익

31,755,481,173

21,513,917,262

IV. 판매비와관리비
27,28

19,824,343,086

19,647,172,130

V. 영업이익(손실)

11,931,138,087

1,866,745,132

VI. 영업외손익

7,493,166,646

(13,169,099,761)

1. 금융수익
30
5,159,812,858

4,567,232,408

2. 금융비용
31
(3,333,794,711)

(2,937,559,047)

3. 관계기업이익에 대한 지분
13
5,318,882,021

3,050,646,662

4. 기타차익 및 차손
32
(356,270,435)

(1,559,086,666)

5. 기타영업외수익
33
789,436,960

3,040,307,890

6. 기타영업외비용
33
(84,900,047)

(19,330,641,008)

VII. 법인세비용차감전이익(손실)

19,424,304,733

(11,302,354,629)

VIII. 법인세비용
34

5,324,555,880

(382,050,042)

IX. 당기순이익(손실)

14,099,748,853

(10,920,304,587)

X. 기타포괄손익

335,643,962

497,457,998

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

1. 공정가치측정 금융자산 평가손익
24
254,986,171

(158,481,873)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목:

1. 지분법자본변동
24
80,657,791

655,939,871

XI. 총포괄이익(손실)

14,435,392,815

(10,422,846,589)

XII. 당기순이익(손실)의 귀속:

1. 지배기업 소유주지분

14,079,921,222

(11,047,098,214)

2. 비지배지분

19,827,631

126,793,627

XIII. 총포괄이익(손실)의 귀속:

1. 지배기업 소유주지분

14,415,565,184

(10,549,640,216)

2. 비지배지분

19,827,631

126,793,627

XII. 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)
35

548

(425)

2. 희석주당순이익(손실)
35

548

(425)

연 결 자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동우팜투테이블과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본합계

자 본 금
자본잉여금
기타불입자본
기타자본구성요소
이 익잉여금
소계

2021년 01월 01일(전기초)

12,915,882,000
26,276,265,802
(55,000,000)
(566,059,562)
149,047,784,011
187,618,872,251
63,204,980
187,682,077,231

총포괄손익:

1. 당기순이익(손실)

-
-
-
-
(11,047,098,214)
(11,047,098,214)
126,793,627
(10,920,304,587)

2. 기타포괄손익- 공정가치금융자산 평가손익
12,24
-
-
-
(158,481,873)
-
(158,481,873)
-
(158,481,873)

3. 관계기업자본변동에 대한 지분
13,24
-
-
-
655,939,871
-
655,939,871
-
655,939,871

2021년 12월 31일(전기말)

12,915,882,000
26,276,265,802
(55,000,000)
(68,601,564)
138,000,685,797
177,069,232,035
189,998,607
177,259,230,642

2022년 01월 01일(당기초)

12,915,882,000
26,276,265,802
(55,000,000)
(68,601,564)
138,000,685,797
177,069,232,035
189,998,607
177,259,230,642

총포괄손익:

1. 당기순이익(손실)

-
-
-
-
14,079,890,542
14,079,890,542
19,827,631
14,099,718,173

2. 기타포괄손익- 공정가치금융자산 평가손익
13,24
-
-
-
254,986,171

254,986,171

254,986,171

3. 관계기업자본변동에 대한 지분
13,24
-
-
-
80,657,791

80,657,791

80,657,791

2022년 12월 31일(당기말)

12,915,882,000
26,276,265,802
(55,000,000)
267,042,398
152,080,576,339
191,484,766,539
209,826,238
191,694,592,777

연 결 현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동우팜투테이블과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30(당) 기
제 29(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

2,817,998,249

12,345,672,703

1. 영업으로부터 창출된 현금
40
1,004,090,340

12,110,600,938

2. 이자수익의 수취

2,451,593,239

712,137,618

3. 배당금의 수취

2,525,860

16,788,770

4. 이자비용의 지급

(560,831,410)

(815,623,173)

5. 법인세의 납부

(126,959,810)

(16,746,300)

6. 법인세의 환급

47,580,030

338,514,850

II. 투자활동 현금흐름

(6,478,109,974)

(8,912,150,601)

1. 장ㆍ단기금융상품의 증가

(84,695,780,000)

(29,022,600,000)

2. 장ㆍ단기금융상품의 감소

54,514,700,000

6,032,371,900

3. 유형자산의 취득
14
(2,507,553,153)

(1,971,577,834)

4. 유형자산의 처분
14
1,476,228,749

172,099,410

5. 기타금융자산의 증가

(8,123,525,280)

(77,878,020)

6. 기타금융자산의 감소

3,092,866,599

26,395,176,375

7. 무형자산의 취득
15
(3,850,000)

(77,878,020)

8. 공정가치측정금융자산의 취득
12
(6,506,338,810)

(45,620,578,600)

9. 공정가치측정금융자산의 처분
12
11,427,958,358

76,378,786,855

10. 만기보유증권의 취득

(32,794,642,469)

(34,793,183,564)

11. 만기보유증권의 처분

57,641,826,032

4,967,232,877

III. 재무활동 현금흐름

7,283,481,712

(3,187,696,246)

1. 사채의 발행

-

31,098,507,248

2. 단기차입금의 증가

-

-

3. 장기차입금의 증가

10,990,000,000

2,500,000,000

4. 장기차입금의 감소

-

(36,000,000,000)

5. 유동성장기차입금의 감소

(3,001,500,000)

(46,000,000)

6. 리스비용 지급

(705,018,288)

(740,203,494)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

3,623,369,987

245,825,856

V. 기초의 현금및현금성자산

6,305,884,450

6,060,058,594

VI. 기말의 현금및현금성자산

9,929,254,437

6,305,884,450

※ 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 30(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 29(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 동우팜투테이블
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30(당) 기말
제 29(전) 기말

자산

I. 유동자산

141,548,195,214

115,233,435,353

1. 현금및현금성자산
6,37
9,908,677,388

6,294,661,714

2. 단기금융상품
6
61,978,767,124

61,825,950,687

3. 유동성당기손익공정가치측정금융자산
12,36
10,786,290,236

2,191,943,915

4. 매출채권및기타채권
7,36
20,894,698,784

19,492,648,300

5. 기타유동금융자산
8,36
745,050,000

950,045,455

6. 재고자산
9
2,879,124,206

3,473,791,121

7. 생물자산
10
23,764,943,732

17,122,356,525

8. 당기법인세자산

-

47,584,608

9. 유동성파생상품자산
20
4,776,743,393

-

10. 기타유동자산
11,36
5,813,900,351

3,834,453,028

II. 비유동자산

143,743,670,355

146,455,095,198

1. 장기금융상품
5
5,200,580,000

4,800,000

2. 당기손익공정가치측정금융자산
12,36
186,089,699

14,050,370,898

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
12
1,324,793,048

997,887,700

4. 파생상품자산
20
-

2,092,555,540

5. 관계기업투자
13,36
70,677,319,325

65,187,342,089

6. 종속기업투자
13
90,000,000

90,000,000

7. 기타비유동금융자산
8
36,120,016,333

31,354,214,984

8. 유형자산
14
29,158,793,039

31,256,054,561

9. 무형자산
16
711,657,230

596,621,726

10. 사용권자산
15
274,421,681

825,247,700

자산총계

285,291,865,569

261,688,530,551

부채

I. 유동부채

80,166,760,210

49,215,897,983

1. 매입채무및기타채무
17,36
30,180,260,241

29,987,108,813

2. 유동성장기차입금
14,19,36
2,500,000,000

3,001,500,000

3. 유동성 사채
19
35,411,702,036

4. 당기법인세부채
34
1,562,876,351

9,497,170

5. 유동성리스부채
15
212,357,119

652,350,480

6. 기타유동부채
18
10,299,564,463

15,565,441,520

II. 비유동부채

15,788,375,548

37,023,106,246

1. 장기차입금
14,19,36
10,990,000,000

2,500,000,000

2. 사채
19
-

32,975,853,651

4. 이연법인세부채
34
4,723,023,264

1,342,521,162

5. 리스부채
15
75,352,284

204,731,433

부채총계

95,955,135,758

86,239,004,229

자본

I. 자본금
22

12,915,882,000

12,915,882,000

II. 기타불입자본
23

26,221,265,802

26,221,265,802

III. 기타자본구성요소
24

267,042,398

(68,601,564)

IV. 이익잉여금
25

149,932,539,611

136,380,980,084

자본총계

189,336,729,811

175,449,526,322

부채와자본총계

285,291,865,569

261,688,530,551

포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동우팜투테이블
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30(당) 기
제 29(전) 기

I. 매출액
4,26

336,765,794,022

295,578,702,653

II. 매출원가
28

306,312,164,271

275,938,195,662

III. 매출총이익

30,453,629,751

19,640,506,991

IV. 판매비와관리비
27,28

18,984,644,740

18,917,631,890

V. 영업이익(손실)

11,468,985,011

722,875,101

VI. 영업외손익

7,351,433,056

(13,617,505,409)

1. 금융수익
30
5,191,367,884

4,595,046,470

2. 금융비용
31
(3,291,861,123)

(2,911,008,821)

3. 관계기업이익에 대한 지분
13
5,318,882,021

3,050,646,662

4. 기타차익 및 차손
32
(620,270,435)

(335,471,629)

5. 기타영업외수익
33
838,214,741

1,115,882,702

6. 기타영업외비용
33
(84,900,032)

(19,132,600,793)

VII. 법인세비용차감전이익(손실)

18,820,418,067

(12,894,630,308)

VIII. 법인세비용
34

5,268,858,540

(706,671,196)

IX. 당기순이익(손실)

13,551,559,527

(12,187,959,112)

X. 기타포괄손익

335,643,962

497,457,998

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

1. 공정가치측정 금융자산 평가손익
24
254,986,171

(158,481,873)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목:

1. 관계기업자본변동에 대한 지분
24
80,657,791

655,939,871

XI. 총포괄이익(손실)

13,887,203,489

(11,690,501,114)

XII. 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)
35

527

(474)

2. 희석주당순이익(손실)
35

527

(474)

자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동우팜투테이블
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
자본잉여금
기타불입자본
기타자본구성요소
이 익잉여금
총 계

2021년 01월 01일(전기초)

12,915,882,000
26,276,265,802
(55,000,000)
(566,059,562)
148,568,939,196
187,140,027,436

총포괄손익:

1. 당기순이익

-
-
-
-
(12,187,959,112)
(12,187,959,112)

2. 기타포괄손익- 공정가치금융자산 평가손익
13,24
-
-
-
(158,481,873)
-
(158,481,873)

3. 관계기업자본변동에 대한 지분
13,24
-
-
-
655,939,871
-
655,939,871

2021년 12월 31일(전기말)

12,915,882,000
26,276,265,802
(55,000,000)
(68,601,564)
136,380,980,084
175,449,526,322

2022년 01월 01일(당기초)

12,915,882,000
26,276,265,802
(55,000,000)
(68,601,564)
136,380,980,084
175,449,526,322

총포괄손익:

1. 당기순이익

-
-
-
-
13,551,559,527
13,551,559,527

2. 기타포괄손익- 공정가치금융자산 평가손익
13,24
-
-
-
254,986,171
-
254,986,171

3. 관계기업자본변동에 대한 지분
13,24
-
-
-
80,657,791
-
80,657,791

2022년 12월 31일(당기말)

12,915,882,000
26,276,265,802
(55,000,000)
267,042,398
149,932,539,611
189,336,729,811

현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동우팜투테이블
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30(당) 기
제 29(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

2,432,847,924

11,302,392,131

1. 영업으로부터 창출된 현금
40
501,478,135

11,077,428,996

2. 이자수익의 수취

2,483,154,739

712,137,618

3. 배당금의 수취

2,525,860

16,788,770

4. 이자비용의 지급

(592,392,910)

(815,623,173)

5. 법인세의 환급

47,580,030

311,659,920

6. 법인세의 납부

(9,497,930)

-

II. 투자활동 현금흐름

(6,106,377,974)

(7,851,063,390)

1. 장ㆍ단기금융상품의 증가

(84,695,780,000)

(29,022,600,000)

2. 장ㆍ단기금융상품의 감소

54,514,700,000

6,032,371,900

3. 유형자산의 취득
14
(2,135,821,153)

(910,490,623)

4. 유형자산의 처분
14
1,476,228,749

172,099,410

5. 기타금융자산의 증가

(8,123,525,280)

(11,372,000,000)

6. 기타금융자산의 감소

3,092,866,599

26,395,176,375

7. 무형자산의 취득
15
(3,850,000)

(77,878,020)

8. 공정가치측정금융자산의 취득
12
(6,506,338,810)

(45,620,578,600)

9. 공정가치측정금융자산의 처분
12
11,427,958,358

76,378,786,855

10. 만기보유증권의 증가

(32,794,642,469)

(34,793,183,564)

11. 만기보유증권의 감소

57,641,826,032

4,967,232,877

III. 재무활동 현금흐름

7,287,545,724

(3,174,945,272)

1. 사채의 발행

31,444,000,000

2. 장기차입금의 증가

10,990,000,000

2,500,000,000

3. 장기차입금의 상환

(36,000,000,000)

4. 유동성장기차입금의 감소

(3,001,500,000)

(46,000,000)

5. 사채발행비 지급

(345,492,752)

6. 리스비용 지급

(700,954,276)

(727,452,520)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

3,614,015,674

276,383,469

V. 기초의 현금및현금성자산

6,294,661,714

6,018,278,245

VI. 기말의 현금및현금성자산

9,908,677,388

6,294,661,714

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 30 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 29 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

처분예정일 : 2023년 3월 31일
처분확정일 : 2022년 3월 25일

I. 미처분이익잉여금

149,018,694,458

152,615,060,601

1. 전기이월미처분이익잉여금
136,010,012,444

148,197,971,556

2. 당기순이익(손실)
13,551,559,527

(12,187,959,112)

II. 이익잉여금 처분액

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

149,561,571,971

136,010,012,444

※ 주석사항은 2023년 3월 23일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재윤
1978.08.19
사내이사
-
특수관계인
이사회

김태호
1979.10.26
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재윤
참프레 대표이사
2014년~2014년2015년~2015년2015년~2022년2022년~현재
(주)나농 대표이사(주)참프레 마케팅실장(주)동우팜투테이블 경영지원본부장(주)참프레 대표이사
-

김태호
참프레 사내이사
2016년~현재2020년~현재
군산도시가스(주) 감사(주)참프레 사내이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재윤
없음
해당없음
없음

김태호
없음
해당없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김재윤당사의 경영지원 본부장을 역임하고 참프레의 대표이사를 역임하면서 고유한 업무에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 기여하고 내부 구성원들에 대한 지도력 및 리더쉽 발휘 가능하고 당사 이사회의 합리적인 의사결정과 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 이사 후보로 추천함김태호참프레의 사내이사 업무경험등 고유한 업무에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 기여하고 내부 구성원들에 대한 지도력 및 리더쉽 발휘 가능하고 당사 이사회의 합리적인 의사결정과 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 이사 후보로 추천함

확인서

사내이사확인서(김재윤)

사내이사확인서(김태호)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박종서
1947.03.04
1
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박종서
전 언론인
2000년~2002년2002년~2004년
엽합뉴스 인터넷뉴스 부장연합뉴스 전북지사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박종서
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

지역사회에서 청렴결백한 평과 덕망을 갖추고 있어서 감사인으로 흠결사항이 없고, 감사업무를 수행하는데 부족함이 없어서 감사후보로 추천함

확인서

상근감사확인서(박종서)

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
4.6억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.7억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 주주총회 개최 1주전(2023.03.23) 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.(2) 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 당사 홈페이지 주소는 http://dongwoofarmtotable.com/ 이며, 게재 세부위치는 「홍보센터-투자정보 - 공시정보」입니다.(3) 해당 사업보고서는 오기 등이 있는 경우, 주주총회 이후 변경된 사항이 있는 경우 등에는 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 당사는 제30기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피하고자 노력하였으나 등기이사의 주주총회 참석 일정, 외부감사인의 업무 일정 등을 고려하여 검토한 결과, 원활한 주주총회 운영을 위하여 부득이하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.□ 코스닥협회가 발표한 2023년 정기주주총회 집중일은 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금) 입니다.□ 코로나 19(COVID-19) 관련 안내 사항1) 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염자 밀접접촉 등에 해당하는 주주분께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.2) 주주총회 당일 열화상 카메라 등으로 체온을 측정할 예정이며, 그 결과에 따라 발열 등 감염 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.