DGI — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: DGI

주주총회소집공고
2.9
(주)아이티엑스에이아이

주주총회소집공고

2023년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 아이티엑스에이아이

대 표 이 사 :
박상열,김진영

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 9층

(전 화) 02-2082-8500

(홈페이지)http://www.itxai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정도균

(전 화) 02-2082-8500

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제22조의 규정에 의거하여 다음과 같이 제24기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주주님)에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4와 당사정관 제 22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 9시2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 906호 본사 회의실3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 박근식 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 이경남 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 이봉순 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 유지연 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

5. 의결권 행사방법 - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권) - 간접행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서 또는 주주의 신분증(사본가능), 대리인의 신분증6. 경영참고사항 비치상법 제542조의4 제3항 규정에 의거, 경영참고사항을 당사의 본ㆍ지점 및 명의개서 대행회사인 국민은행 증권대행부에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.

2023년 3월 16일

주식회사 아이티엑스에이아이

대표이사 박상열,김진영(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 물리 보안장비 시장의 현황물리 보안장비 시장은 크게 도난경보시스템(Burglar Alarm System), 출입통제시스템(Access Control System), 영상감시시스템(Video Surveillance System), 시스템 통합(System Integration) 그리고 CMS(Central Monitering Station) 또는 VMS(Video Management System)에 의한 보안영상분석 영역 등으로 구분할 수 있습니다. 그 중 당사는 영상감시시스템 분야를 주력사업으로 영위하고 있으며, 현재 DVR(Digital Video Recorder), NVR(Network Video Recorder), Smart IP 카메라, VMS, 서버, 스토리지 등의 보안제품을 개발, 생산 및 공급하고 있습니다.당사는 인간중심의 융합적인 보안대책을 연구하고 또 지속적인 핵심 원천 기술 개발과 철저한 원가 및 품질관리를 통하여, 국내외 시장 수요에 부응하는 고품질, 고부가가치 상품개발에 주력하여, 미래의 지속가능한 창조경제를 구축하는 데 핵심적인 역할을 수행하고자 합니다.①-1. IP 카메라IP 카메라는 TCP/IP(Transmission control protocol/Internet Protocol) 를 활용해 카메라가 촬영한 감시 영상을 저장하고 전송하는 네트워크 감시카메라로 기존 CCTV와는 달리 아날로그 영상신호를 TCP/IP 네트워크를 통해 전송할 수 있는 데이터 패킷의 흐름 (Video Stream)으로 변환하는 인코더를 내장 하고 있습니다 . 주로 NVR과 함께 사용되며 네트워크를 기반으로 하는 영상보안 3세대 제품(1세대 : CCTV카메라(+VCR), 2세대 : DVR 구성)으로 분류됩니다. ①-2. 보안카메라 영상 저장장치 (Recoder)현재 사용되고 있는 보안카메라 영상 저장장치(Recorder)로는 DVR(Digital Video Recorder)과 NVR(Network Video Recorder)이 있습니다.DVR은 1990년대 후반 도입된 저장장치로, 감시카메라로 입력된 영상 데이터를 디지털 신호로 전환하여 하드디스크 등에 압축ㆍ저장 하는 영상보안장치입니다.한편 NVR은, 아날로그 카메라에서 제공되는 아날로그 스트림을 녹화하는 DVR과 달리, 카메라에서 이미 인코딩된 디지털 비디오 스트림을 녹화합니다. 또한 DVR과 달리 동축케이블을 사용하지 않고 기존의 네트워크 케이블을 이용하여 설치 비용면에서 경제적이고 카메라의 위치와 개수에 구애받지 않아 DVR을 대체할 차세대 영상저장장치입니다.①-3. IP 카메라+NVR 시스템현재 보안용 카메라와 저장매체 시장은 크게 아날로그 카메라+DVR 시스템과 IP카메라+NVR 시스템으로 분류가 됩니다. IP카메라+NVR 시스템은 네트워크 시스템을 기반으로 하여 높은 확장성과 저렴한 설치비용, 관리 및 보수의 용이성 등의 강점으로 아날로그 카메라+DVR 시스템을 대체할 차세대 영상저장장치로 자리매김하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

보안장비 시장은 크게 도난경보시스템(Burglar Alarm System), 출입통제시스템(Access Control System), 영상감시시스템(Video Surveillance System), 시스템 통합(System Integration) 그리고 CMS(Central Monitering Station) 또는 VMS(Video Management System)에 의한 보안서비스 등으로 구분할 수 있습니다. 그 중 당사는 영상감시시스템 분야를 주력사업으로 영위하고 있으며, 현재 NVR(Network Video Recorder), DVR(Digital Video Recorder), IP카메라를 생산하고 있습니다.

현재 보안업계에서 당사는 가장 많은 고객의 주문자 상표 부착방식의 고객을 지역 편중 없이 전세계 여개국 100여개의 기존 거래선을 확보하고 있습니다. 기존의 업계가 10군데 미만의 주요 고객 혹은 심각한 매출의 지역편중을 통한 ODM매출이 전부였지만, 당사는 매출의 안정적이고도 지속적인 성장을 위하여 초창기부터 삼성전자, 에스원, PELCO(북미 주요 보안시장 최상위 점유 업체 중 하나), COSTCO, Sam’s club, CBC 등 Global Company들 뿐만 아니라 OEM이 아닌 강한 현지마케팅력과 탄탄한 Local Dealer Data Base 를 확보하고 있는 현지 Distributor들에게도 해당 바이어 자체의 Model을 준비해서 공급해온 관계로 약 100여 군데 가량의 Worldwide Base의 안정적인 ODM 고객을 확보 하고 있습니다. 즉 Multi ODM 전략을 통한 판매전략을 구사하고 있습니다.

당사는 이와 같은 차별화 된 영업전락으로 동종업계에서 거의 유일한 형태로 지속적인 매출확대가 가능한 ODM 영업망을 보유하고 있습니다. 또한 현재의 보안시스템시장은 단순하게 영상만을 저장하는 장치가 아닌 급격하게 확대되고 있는 IP 기반 Network환경에 적절하게 부합될 수 있는 제품을 원하고 있습니다. 당사 제품의 Platform 자체가 이러한 시장에 적절히 부합될 수 있는 제품이어서 당사가 현재 보유하고 있는 Buyer data base는 NVR 등 IP 제품군의 판매에 있어서 훌륭한 가치를 부여한다고 할 수 있습니다.

그리고 ODM을 통한 영업은 근본적으로 시간이 걸린다는 단점을 피할 수 없으며, 해당 ODM 바이어의 주문에 회사의 미래가 전적으로 의지하게 되는 상태가 초래되면 지속적인 매출확대 및 미래시장에 대한 예상은 필연적으로 불투명할 수 밖에 없기 때문에 당사는 유럽/러시아/중동/동남아시아/국내를 Brand 제품 sales의 거점지역으로 선정하여 ITX 자체 Brand가 부착된 제품의 판매에 적극적으로 임하고 있습니다. 이러한 판매전략을 통하여 보다 안정적인 미래 매출을 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 중요성 및 효율성 관점에서, 회사의 공시대상 사업부문의 구분에 대한 실익이 없어 단일 사업부로 공시하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 국내 CCTV 생산업체 현황은 대량 생산에 따르는 규모의 경제와 지속적인 제품개발력에 따르는 과점 체제가 진행되고 있는 상황으로 CCTV사업을 주된 영업으로 하는 업체의 수는 30~50여개 정도로 추정되고 있으나, 자체 개발한 NVR, IP카메라를 판매하면서 어느 정도 사업기반을 구축한 회사로서 당사의 국내 경쟁업체로 볼 수 있는 회사는 현재 1~2개사 정도밖에 없습니다. 그외에 국내 시장에 대해선 CCTV 시장에 대한 통계자료가 없는 상황이라 자세한 내용은 파악이 어렵습니다. 다만, 당사와 당사의 경쟁사 이외에, 가격경쟁에 기반한 다수의 소규모 기업이 시장에 참여하고 있다는 것을 추정할 수 있을 뿐입니다

(3) 시장의 특성

영상보안장비산업은 보안장비 특성상 일반적인 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 보안장비 시장은 경기변동보다는 범죄 증가나 테러 발생 등 사회불안 요소에 의해 더 큰 영향을 받습니다. 또한, 특정 장소에는 법적인 의무사항으로 설치해야 하기 때문에 수요가 꾸준하게 발생하기도 합니다. 한편, 보안 시스템에 대한 수요는 기존건물에 설치하는 경우도 있으나, 신규건물이 건설될 때 설치 가능성이 높기 때문에 건설 경기와 어느정도 연관성이 있습니다. 또한 영상보안장비산업은 폐쇄적인 유통구조를 지니고 있어 진입장벽이 높은 편입니다. 생산자, 판매자, 설치업자 간에 매우 밀접한 관계를 유지하고 있어 신규업체의 시장 진입이 어려운 편입니다. 보안장비시스템의 유통은 일반적으로 대형 디스트리뷰터 (Distributer)가 구매한 후에 중소형 딜러, 지역의 설치업자를 거쳐 최종소비자에게 판매ㆍ설치되는 구조입니다. 현재 영상보안장비시장은 IP 카메라가 주도하는 더욱 강화된 네트워크 환경으로 인하여 지금까지의 시장과는 다르게 훨씬 더 IT화된 제품이 시장을 지배할 것으로 판단됩니다. 즉, 완전히 디지털화된 영상과 네트워크 환경을 바탕으로 지금 보다는 훨씬 양상이 다르게 다양화된 서비스를 제공할 수 있을 것으로 보입니다.

cctv 사업 영역 개요.jpg
[ CCTV 사업 영역 개요 ]

■기술력 측면

CCTV는 소프트웨어 프로그래밍에 따라 하드웨어의 작동성능이 차이가 발생하기 때문에 동일한 성능의 하드웨어를 기반으로 한 제품이라도 소프트웨어 개발 능력에 따라 고사양의 제품 개발이 가능합니다. 또한 시장 경쟁력 확보를 위해서는 끊임없는 기술개발은 필수적 요소이기 때문에 기술력 보유 여부, 양질의 기술인력 보유 여부에 따른 실질적인 시장 진입장벽은 높은 수준인 것으로 판단됩니다.

■유통구조 측면

CCTV의 유통은 일반적으로 대형 Distributor가 생산자로부터 구매를 한 후 중소형 딜러, 각 지역의 설치업자를 거쳐 최종판매자에게 판매/설치되는 구조를 가지고 있습니다. 따라서 생산자, 판매자, 설치업자간에 밀접한 관계를 바탕으로 하는 폐쇄적인 유통구조의 성격을 띄고 있습니다. 보안장비에서 최우선시 되는 요소인 안정성을 확보한 제품의 공급, 문제 발생 시 즉각적인 기술 지원 등 오랜 거래관계를 통한 유대관계가 중요시 되는 유통 구조로 인하여 신규업체들의 시장 진입 장벽은 높은 것으로 나타나고 있습니다.■대체시장의 현황

DVR은 1997년 상용화된 이후 빠르게 아날로그 VCR시장을 대체하면서 급격히 성장했습니다. 하지만 IMS 시장 보고서를 보면, IP 네트워크 기반의 보안 산업 시장이 성장하면서 DVR은 NVR로 대체되고 있는 상황입니다. 다만, 보안 시장의 보수적인 특성상 DVR시장이 쉽게 축소될 것으로 판단되지 않으며, 동유럽, 남미, 중국, 동남아 등의 개발도상국에서의 수요로 인해 DVR의 수요도 향후 얼마간은 현재 수준을 유지하며, 조금씩 감소할 것으로 전망되고 있습니다.

IP Surveillance란 영상감시를 위해 인터넷 프로토콜(IP)을 사용하여 감시영상을 전송, 저장, 모니터링 할 수 있는 영상보안시스템입니다. DVR이 감시영상의 저장을 디지털화한 제품인데 비해, IP Surveillance는 인터넷 망을 이용해 유연한 영상보안감시를 수행할 수 있도록 한 시스템입니다. IP Surveillance는 확장성, 구축비용 절감, 유연한 원격 모니터링등에서 장점을 지니며 일반적으로 DVR이 16채널을 지원하는 비해, IP Surveillance는 네트워크 대역폭만 충분하다면 IP 카메라 설치 대수에 큰 제약이 없습니다. IP Surveillance의 경우, LAN이 구축되어 있는 장소에서는 추가로 케이블을 설치할 필요가 없으며, 배선이 어려운 곳에서는 무선 LAN을 이용할 수도 있습니다. 한편, 여러 장소에 흩어져 있는 수많은 IP 카메라를 원격지에서 인터넷을 통해 접속함으로써 통합적으로 모니터링하는 것도 가능합니다.

하지만 아직 IP Surveillance 장비가격은 높은 수준이어서, 주로 선진국에서 급속한 시장의 성장을 이루며, DVR을 대체해나가고 있는 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 CCTV 시장의 키워드는 IP 카메라의 약진과 그에 따른 주변기기의 성장, 그리고 아날로그의 재정의를 꼽을 수 있습니다. 그동안 가능성에 비해 더딘 성장을 하던 IP 카메라는 지난해 급성장을 거두며 아날로그 카메라 시장을 넘어섰다는 평가를 받고 있습니다. 또한 IP 카메라의 성장으로 인해 전송기술과 저장장치 역시 함께 발전하고 있으며, 반면에 고화질의 전송이 가능한 HD 아날로그 시스템의 등장으로 기존시스템을 그대로 사용하고자 하는 소비자에게도 고화질의 영상을 제공 할 수 있게 되었습니다.

▲범죄 테러 방지에 대한 관심 증가 ▲기술발전에 따른 기존 제품 업그레이드 수요 증가 ▲가격인하에 따른 수요저변 확대 등으로 시장은 성장을 이어 갈 것이며, 당사는 15년 이상의 경험으로 확보된 다양한 고객 Needs에 능동적으로 대응할 수 있는 역량과 신제품의 개발기간을 단축하고 관련되는 제품 및 연관 산업에 진출 할 수 있는 이점을 적극 활용하여 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 것 입니다. 또한 현재 당사는 매출확대와 수익성 제고를 위해 향후 핵심사업의 일환으로, 오프라인의 서비스 공급자에게 온라인 채널 플랫폼을 제공하여 플랫폼과 장비 등에서 수익을 창출하는 O2O-Platform 사업에 진출하였습니다. 글로벌 O2O 플랫폼 표준을 목표로 하여, 교육, 엔터테인먼트, 금융, 스톡, 세무, 법무, 회계 등의 다양한 사업분야에서 서비스 플랫폼을 접목한 사업을 추진 중에 있습니다. O2O-Platform은 당사가 보유한 CCTV 관련 핵심기술과 결합하여 차별화된 서비스로 시너지 창출을 도모할 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-"Ⅲ.경영참고사항"의 '나.회사의 현황' 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2022년 12월 31일 현재

제 24 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 아이티엑스에이아이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기말
제 24(전)기말

자산

I. 유동자산

21,327,061,156

22,747,922,756

현금및현금성자산
3,205,012,647

1,839,539,791

기타금융자산
-

627,542,465

매출채권및기타채권
8,145,326,315

6,097,637,194

기타유동자산
5,306,559,648

5,225,779,774

당기법인세자산
313,550

5,047,940

재고자산
4,669,848,996

8,952,375,592

II. 비유동자산

1,766,667,223

1,566,736,792

매출채권및기타채권
1,168,591,877

1,130,464,826

기타금융자산
203,542,390

213,542,390

유형자산
178,000,379

41,178,735

무형자산
131,313,890

33,201,667

사용권자산
85,218,687

148,349,174

자산총계

23,093,728,379

24,314,659,548

부채

I. 유동부채

2,197,203,203

13,115,222,922

매입채무및기타채무
1,498,232,558

2,529,066,999

단기차입금
-

1,200,000,000

전환사채
-

7,491,046,263

전환상환우선주
169,434,144

842,744,689

계약부채
25,893,996

244,108,935

파생상품부채
288,805,146

59,304,932

기타유동부채
90,802,075

120,588,550

리스부채(유동)
124,035,284

628,362,554

II. 비유동부채

1,267,516,811

2,324,489,187

매입채무및기타채무
30,000,000

60,000,000

확정급여부채
835,077,574

1,750,401,933

판매보증충당부채
38,467,643

46,136,282

리스부채(비유동)
363,971,594

467,950,972

부채총계

3,464,720,014

15,439,712,109

자본

자본금과 적립금

자본금

12,324,933,500

14,650,841,500

자본잉여금

43,181,163,139

32,276,095,690

기타자본구성요소

(847,067,660)

(243,859,971)

결손금

(34,714,390,858)

(37,535,776,855)

비지배지분

(315,629,756)

(272,352,925)

자본총계

19,629,008,365

8,874,947,439

자본과부채총계

23,093,728,379

24,314,659,548

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이티엑스에이아이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기말
제 24(전)기말

Ⅰ. 매출액

26,640,082,621

31,379,040,241

Ⅱ. 매출원가

(17,397,354,734)

(23,484,781,793)

Ⅲ. 매출총이익

9,242,727,887

7,894,258,448

Ⅳ. 판매비와관리비

(8,476,118,297)

(14,803,112,578)

Ⅴ. 영업이익(손실)

766,609,590

(6,908,854,130)

Ⅵ. 순금융손익

(450,058,271)

(4,068,787,094)

금융수익
44,491,950

850,171,507

금융원가
(494,550,221)

(4,918,958,601)

Ⅶ. 기타손익

1,912,842,658

(3,018,045,306)

기타수익
2,739,649,203

1,144,732,045

기타비용
(826,806,545)

(4,162,777,351)

Ⅷ. 관계기업관련손익

-

(646,941,352)

Ⅸ. 법인세비용차감전계속사업이익(손실)

2,229,393,977

(14,642,627,882)

Ⅹ. 법인세비용

-

-

XI. 당기순이익(손실)

2,229,393,977

(14,642,627,882)

지배기업지분 순이익(손실)

2,272,670,808

(14,375,827,976)

비지배기업지분 순이익(손실)

(43,276,831)

(266,799,906)

XII. 기타포괄손익

548,715,189

(5,000,979)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

지분법자본변동
-

(3,698,089)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
548,715,189

(1,302,890)

XIII. 총포괄손익

2,778,109,166

(14,647,628,861)

지배기업지분 포괄손익

2,821,385,997

(14,380,828,955)

비지배기업지분 포괄손익

(43,276,831)

(266,799,906)

XⅣ. 지배기업 소유지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

81

(665)

희석주당이익(손실)

81

(665)

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이티엑스에이아이와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
결손금
비지배지분
합 계

2021.01.01(전기초)
14,650,841,500
31,667,408,090
368,525,718
(23,158,645,989)
(5,553,019)
23,522,576,300

연결당기순이익(손실)
-
-
-
(14,375,827,976)
(266,799,906)
(14,642,627,882)

전환권대가
-
608,687,600
(608,687,600)
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,302,890)
-
(1,302,890)

지분법자본변동
-
-
(3,698,089)
-
-
(3,698,089)

2021.12.31(전기말)
14,650,841,500
32,276,095,690
(243,859,971)
(37,535,776,855)
(272,352,925)
8,874,947,439

2022.01.01(당기초)
14,650,841,500
32,276,095,690
(243,859,971)
(37,535,776,855)
(272,352,925)
8,874,947,439

연결당기순이익(손실)
-
-
-
2,272,670,808
(43,276,831)
2,229,393,977

무상감자
(7,325,908,000)
7,325,908,000
-
-
-
-

유상증자
5,000,000,000
(24,048,240)
-
-
(10,923,698,391)
4,975,951,760

전환권대가
-
427,672,400
(427,672,400)
-
-
-

주식매수선택권
-
175,535,289
(175,535,289)
-
-
-

출자전환채무
-
3,000,000,000
-
-
(1,302,890)
3,000,000,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
548,715,189
(3,698,089)
548,715,189

2022.12.31(당기말)
12,324,933,500
43,181,163,139
(847,067,660)
(34,714,390,858)
19,944,638,121
(315,629,756)

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이티엑스에이아이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기말
제 24(전)기말

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,343,151,534

(5,895,597,963)

가. 당기순손익
2,229,393,977

(14,642,627,882)

나. 당기순이익조정을 위한 가감
1,174,571,824

15,859,717,516

퇴직급여
417,147,300

841,054,465

재고자산평가손실
496,154,524

869,367,352

대손상각비
680,756,408

3,105,980,584

기타의대손상각비
(15,000,000)

125,000,000

유형자산감가상각비
42,147,155

497,006,669

사용권자산상각비
63,130,487

1,360,869,887

무형자산상각비
50,637,777

384,169,043

유형자산손상차손
-

2,610,554,804

무형자산손상차손
-

973,521,895

매도가능증권처분손실
27,542,465

73,001,740

외화환산손실
311,547,879

11,182,614

이자비용
438,765,996

3,394,938,153

관계기업투자주식손상차손
-

646,941,352

파생상품평가손실
229,500,214

-

사채상환손실
-

(182,431,596)

채무조정손실
-

73,537,060

외화환산이익
(31,042,030)

(14,690,463)

판매보증충당부채환입액
(7,668,639)

(18,956,491)

기타의대손충당금환입액
(413,668,300)

-

이자수익
(44,491,950)

(122,271,007)

파생상품평가이익
-

(430,877,231)

사채상환이익
(308,896,947)

-

채무조정이익
(756,718,315)

-

유형자산처분이익
(5,272,200)

(337,789,314)

기타금융자산평가이익
-

1,999,608,000

다. 자산ㆍ부채의증감
(528,880,243)

(6,224,339,323)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(2,841,308,320)

(4,484,700,227)

기타유동자산의 감소(증가)
332,888,426

(1,868,583,584)

기타금융자산(유동)의 감소(증가)
-

995,248,247

재고자산의 감소(증가)
3,786,372,072

(1,027,156,413)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(692,410,963)

272,491,611

계약부채의 증가(감소)
(218,214,939)

144,182,149

기타유동부채의 증가(감소)
(29,786,475)

31,118,319

퇴직금의 지급
(1,213,891,044)

(1,030,770,420)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
347,471,000

743,830,995

다. 이자 지급
(539,303,313)

(916,611,167)

라. 이자 수취
2,634,899

30,205,213

마. 법인세 환급(납부)
4,734,390

(1,942,320)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

287,579,233

3,149,949,192

장기금융상품의 처분
-

3,080,000,000

투자자산의 처분
610,000,000

-

장기대여금의 감소
100,000

236,200,000

유형자산의 처분
4,324,200

867,502,390

보증금의감소
232,930,000

388,400,000

유동성매도가능금융자산의 취득
-

(627,542,465)

기타금융자산(비유동)의 증가
-

(60,000,000)

단기대여금의 증가
-

(5,000,000)

장기대여금의 증가
-

(50,000,000)

유형자산의 취득
(181,724,967)

(469,469,440)

무형자산의 취득
(148,750,000)

(17,850,000)

보증금의증가
(229,300,000)

(192,291,293)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,111,423,640)

(11,497,437,116)

단기차입금의 증가
-

1,250,000,000

전환사채의 발행
3,000,000,000

-

단기차입금의 상환
(1,200,000,000)

(525,000,000)

유동성장기부채의 상환
(7,300,000,000)

(10,794,073,709)

보증금의감소
(30,000,000)

-

리스부채의 상환
(557,375,400)

(1,428,363,407)

유상증자
4,975,951,760

-

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,519,307,127

(14,243,085,887)

Ⅴ.연결실체변동으로 인한 순현금흐름

-

-

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(153,834,271)

(9,784,638)

Ⅶ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

1,365,472,856

(14,252,870,525)

Ⅷ. 기초의 현금

1,839,539,791

16,092,410,316

Ⅸ. 기말의 현금

3,205,012,647

1,839,539,791

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 25 기 2022년 12월 31일 현재

제 24 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 아이티엑스에이아이
(단위: 원)

과 목
제 25 (당)기 기말
제 24 (전)기 기말

자산

I. 유동자산

21,339,233,551

21,759,043,533

현금및현금성자산
2,913,811,177

1,398,328,026

매출채권및기타채권
8,249,623,043

6,019,698,366

기타유동자산
5,306,559,648

5,225,779,774

당기법인세자산
310,350

5,023,340

재고자산
4,868,929,333

9,110,214,027

II. 비유동자산

2,286,674,534

3,306,956,098

매출채권및기타채권
1,108,657,706

1,073,412,041

기타금융자산
190,342,390

200,342,390

관계기업투자
700,000,000

2,000,000,000

유형자산
156,360,548

-

무형자산
131,313,890

33,201,667

자산총계

23,625,908,085

25,065,999,631

부채

I. 유동부채

2,082,319,095

13,686,316,269

매입채무및기타채무
1,452,717,615

2,472,986,875

단기차입금
-

1,900,000,000

전환사채
-

7,491,046,263

전환상환우선주
169,434,144

842,744,689

계약부채
25,893,996

244,108,935

파생상품부채
288,805,146

59,304,932

기타유동부채
55,528,681

107,194,851

리스부채(유동)
89,939,513

568,929,724

II. 비유동부채

888,809,740

1,861,786,109

확정급여부채
538,310,503

1,433,674,858

판매보증충당부채
38,467,643

46,136,282

리스부채(비유동)
312,031,594

381,974,969

부채총계

2,971,128,835

15,548,102,378

자본

자본금과 적립금

자본금

12,324,933,500

14,650,841,500

자본잉여금

43,181,163,139

32,276,095,690

기타자본구성요소

(847,067,660)

(243,859,971)

결손금

(34,004,249,729)

(37,165,179,966)

자본총계

20,654,779,250

9,517,897,253

자본과부채총계

23,625,908,085

25,065,999,631

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이티엑스에이아이
(단위: 원)

과 목
제 24 (당)기 기말
제 23 (전)기 기말

Ⅰ. 매출액

26,167,124,013

30,986,977,088

Ⅱ. 매출원가

(17,119,705,249)

(23,167,826,352)

Ⅲ. 매출총이익

9,047,418,764

7,819,150,736

Ⅳ. 판매비와관리비

(7,839,199,845)

(14,026,469,731)

Ⅴ. 영업이익(손실)

1,208,218,919

(6,207,318,995)

Ⅵ. 순금융손익

645,834,175

(2,063,652,832)

금융수익
1,106,508,993

846,540,424

금융원가
(460,674,818)

(2,910,193,256)

Ⅶ. 기타손익

824,742,793

(5,018,976,850)

기타수익
1,651,404,346

1,143,336,499

기타비용
(826,661,553)

(6,162,313,349)

Ⅷ. 관계기업관련손익

-

(646,941,352)

Ⅸ. 법인세비용차감전계속사업이익(손실)

2,678,795,887

(13,936,890,029)

Ⅹ. 법인세비용

-

-

XI. 당기순이익(손실)

2,678,795,887

(13,936,890,029)

XII. 기타포괄손익

482,134,350

(4,999,979)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

-

(3,698,089)

지분법자본변동
-

(3,698,089)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

482,134,350

(1,301,890)

확정급여제도의 재측정요소
482,134,350

(1,301,890)

XIII. 총포괄손익

3,160,930,237

(13,941,890,008)

XⅣ. 주당손익

기본주당이익(손실)

95

(645)

희석주당이익(손실)

95

(645)

자 본 변 동 표

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이티엑스에이아이
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
결손금
총 계

2021.01.01(전기초)
14,650,841,500
31,667,408,090
368,525,718
(23,226,988,047)
23,459,787,261

당기순이익(손실)

(13,936,890,029)
(13,936,890,029)

전환권대가

608,687,600
(608,687,600)

-

확정급여제도의 재측정요소

(1,301,890)
(1,301,890)

지분법자본변동

(3,698,089)

(3,698,089)

2021.12.31(전기말)
14,650,841,500
32,276,095,690
(243,859,971)
(37,165,179,966)
9,517,897,253

2022.01.01(당기초)
14,650,841,500
31,667,408,090
368,525,718
(23,226,988,047)
23,459,787,261

당기순이익(손실)

2,678,795,887
2,678,795,887

무상감자
(7,325,908,000)
7,325,908,000

-

유상증자
5,000,000,000
(24,048,240)

4,975,951,760

전환권대가

427,672,400
(427,672,400)

-

주식매수선택권

175,535,289
(175,535,289)

-

출자전환채무

3,000,000,000

3,000,000,000

확정급여제도의 재측정요소

482,134,350
482,134,350

2022.12.31(당기말)
12,324,933,500
43,181,163,139
(847,067,660)
(34,004,249,729)
20,654,779,250

현 금 흐 름 표

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이티엑스에이아이
(단위: 원)

과 목
제 24 (당)기 기말
제 23 (전)기 기말

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,459,487,658

(5,751,237,194)

가. 당기순손익
2,678,795,887

(13,936,890,029)

나. 당기순이익조정을 위한 가감
979,812,682

15,326,630,559

퇴직급여
439,827,326

585,981,479

재고자산평가손실(환입)
496,154,524

869,367,352

대손상각비(환입)
679,214,501

3,105,723,620

기타의대손상각비
-

125,000,000

유형자산감가상각비
22,508,251

471,828,334

사용권자산상각비
-

1,303,279,587

무형자산상각비
50,637,777

384,169,043

유형자산손상차손
-

2,610,554,804

무형자산손상차손
-

973,521,895

매도가능증권처분손실
-

73,001,740

외화환산손실
311,547,876

11,182,614

이자비용
314,582,374

3,491,824,979

관계기업투자주식손상차손
-

646,941,352

파생상품평가손실
229,500,214

-

사채상환손실
-

(182,431,596)

채무조정손실
-

73,537,060

외화환산이익
(31,042,029)

(13,525,735)

판매보증충당부채환입액
(7,668,639)

(18,956,491)

이자수익
(40,893,731)

(118,639,924)

파생상품평가이익
-

(727,548,240)

사채상환이익
(308,896,947)

-

채무조정이익
(756,718,315)

-

유형자산처분이익
(5,272,200)

(337,789,314)

기타의대손충당금환입
(413,668,300)

-

기타금융자산평가이익
-

1,999,608,000

다. 자산ㆍ부채의증감
(763,767,596)

(6,453,835,692)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(3,037,001,969)

(4,521,136,639)

기타유동자산의 감소(증가)
332,888,426

(1,868,583,584)

기타금융자산(유동)의 감소(증가)
-

995,248,247

재고자산의 감소(증가)
3,745,130,170

(1,203,733,481)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(681,845,783)

237,831,880

계약부채의 증가(감소)
(218,214,939)

144,182,149

기타유동부채의 증가(감소)
(51,666,170)

49,295,161

퇴직금의 지급
(1,200,528,331)

(1,030,770,420)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
347,471,000

743,830,995

다. 이자 지급
(442,114,371)

(718,040,041)

라. 이자 수취
2,048,066

32,819,049

마. 법인세 환급(납부)
4,712,990

(1,921,040)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

991,253,401

1,908,454,565

기타금융자산(비유동)의 감소
10,000,000

3,080,000,000

장기대여금의 감소
100,000

236,200,000

관계기업주식의 처분
1,300,000,000

-

유형자산의 처분
4,324,200

867,502,390

보증금의감소
232,800,000

388,400,000

기타금융자산(비유동)의 증가
-

(60,000,000)

장기대여금의 증가
-

(50,000,000)

유형자산의 취득
(177,920,799)

(413,506,532)

무형자산의 취득
(148,750,000)

(17,850,000)

관계기업주식의 취득

(2,000,000,000)

보증금의증가
(229,300,000)

(122,291,293)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,781,423,640)

(10,748,536,552)

단기차입금의 증가
-

1,950,000,000

전환사채의 발행
3,000,000,000

-

단기차입금의 상환
(1,900,000,000)

(525,000,000)

유동성장기부채의 상환
(7,300,000,000)

(10,794,073,709)

리스부채의 상환
(557,375,400)

(1,379,462,843)

유상증자
4,975,951,760

-

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,669,317,419
(14,591,319,181)
(14,591,319,181)

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(153,834,268)
(10,949,366)
(10,949,366)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

1,515,483,151
(14,602,268,547)
(14,602,268,547)

Ⅶ. 기초의 현금

1,398,328,026
16,000,596,573
16,000,596,573

Ⅷ. 기말의 현금

2,913,811,177
1,398,328,026
1,398,328,026

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<결손금처리계산서>

제25(당)기
2022년 01월 01일
부터
제24(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 03월 31일

처리확정일
2022년 03월 31일

(단위 : 원)

구 분
제 25 (당)기
제 24 (전)기

Ⅰ. 미처리결손금

(34,004,249,729)

(37,165,179,966)

전기이월미처리결손금

(37,165,179,966)

(23,226,988,047)

당기순이익(손실)

2,678,795,887

(13,936,890,029)

확정급여제도의 재측정요소

482,134,350

(1,301,890)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

(34,004,249,729)

(37,165,179,966)

III. 결손금처리액

-

-

IV. 차기이월미처리결손금

(34,004,249,729)

(37,165,179,966)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 영상발생, 녹화 및 재생 기기 제조, 판 매 및 개발업

2. 정보통신 기기 제조, 판매 및 개발업

3. 산업설비 및 생산자동화 설비 제조, 판매 및 개발업

4. 컴퓨터 프로그램의 개발, 제조 및 판매업

5. 부동산 임대업 및 분양업

6. 정보통신 공사업

7. 전기 공사업

8. 일반 소방시설 공사업 및 소방장비제품, 소화약제제품, 건축내화구조재제품의

판매ㆍ시공 또는 기타 상품의 설치ㆍ유지ㆍ보수ㆍ안전 규격 시험 등의 서비스업

9. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리, 정보통신서비스 및 부가통신업,별정통신사업

10.데이타 베이스 검색, 개발 및 판매업

11.멀티 미디어 프로그램 개발, 제조 및 판매업

12.교육 및 컨설팅업

13.전자상거래 관련 유통업

14.ON-OFF라인 광고물 제작 및 광고, 광고 마케팅 대행업

15.출판업

16.인터넷 서비스

17.콘텐츠 제작, 개발 및 판매업

18.시스템 통합 구축 서비스의 판매업

19.정보처리 기술에 관한 전문적 서비스

20.엔터테인먼트 관련 사업

21.가상화 및 클라우드 컴퓨팅 관련사업

22.사물인터넷(IoT) 등 IT신기술을 적용한 융복합 시스템 사업

23.정보서비스(정보처리 및 제공기술)업

24.빅데이터 관련사업 등 정보 처리기술에 관한 전문서비스

25.데이터베이스 및 온라인정보 제공업

26.인터넷 사업(검색포털, 커뮤니티, 콘텐츠의 구축, 유통)

27.MCN 컨텐츠 기획, 제작 및 유통업

28.면세업

29.화장품,건강기능식품,건강보조식품, 잡화 도소매업

30.이상의 각종원료, 자재, 제품을 소재로 한 제2차 제품의 제조, 가공, 보존 및매매와 관련한 방문판매ㆍ통신판매ㆍ전화권유판매ㆍ온라인 판매업 및 이에 부수한 서비스업

31.전자상거래 관련 소프트웨어개발,자문,용역,컨설팅,공급,판매,임대,서비스업 및 자료처리업

32.국내외 여행,숙박,항공권,선표,승차권 발권알선, 판매 및 기타 여행보조서비스업

33.스마트 홈 기기 개발, 제조업

34.스마트 환기 설비 개발, 제조업

35.건축자재 도소매업

36.인공지능(AI)과 결합한 원격 의료, 헬스 관련 플랫폼 개발 및 판매, 운영업

37.인공지능(AI)과 결합한 전자상거래 플랫폼 개발 및 판매, 운영업

38.인공지능(AI)을 활용한 복지몰 및 관련 MRO 사업

39.인공지능(AI) 금융 서비스 및 온라인 정보제공업

40.딥러닝, 머신러닝 등을 이용한 제품, 시스템 개발 및 관련 서비스 공급업

41.지능형 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업

42.산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업

43.자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업

44.지능형 자동화 장비와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업

45.자동화기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업

46.신재생에너지 관련기기의 제조, 설치 및판매업

47.기계류의 제조 및 판매업

48.공기조절장치의 제조, 수리 및 판매업

49.냉난방기기의 제조 및 판매업

50.기계설비 공사업

51.농·수·축산물 가공 및 유통업

52.의약품 및 의료기기 도소매업

53.엔터테인먼트 사업

54.부동산 매매 및 임대업

55.신약개발 및 판매업

56.제한효소, DNA 중합효소 판매업

57.면역세포 분비 단백질 치료제 개발 및 판매업

58.위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 영상발생, 녹화 및 재생 기기 제조, 판 매 및 개발업

2. 정보통신 기기 제조, 판매 및 개발업

3. 산업설비 및 생산자동화 설비 제조, 판매 및 개발업

4. 컴퓨터 프로그램의 개발, 제조 및 판매업

5. 부동산 임대업 및 분양업

6. 정보통신 공사업

7. 전기 공사업

8. 일반 소방시설 공사업 및 소방장비제품, 소화약제제품, 건축내화구조재제품의

판매ㆍ시공 또는 기타 상품의 설치ㆍ유지ㆍ보수ㆍ안전 규격 시험 등의 서비스업

9. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리, 정보통신서비스 및 부가통신업,별정통신사업

10.데이타 베이스 검색, 개발 및 판매업

11.멀티 미디어 프로그램 개발, 제조 및 판매업

12.교육 및 컨설팅업

13.전자상거래 관련 유통업

14.ON-OFF라인 광고물 제작 및 광고, 광고 마케팅 대행업

15.출판업

16.인터넷 서비스

17.콘텐츠 제작, 개발 및 판매업

18.시스템 통합 구축 서비스의 판매업

19.정보처리 기술에 관한 전문적 서비스

20.엔터테인먼트 관련 사업

21.가상화 및 클라우드 컴퓨팅 관련사업

22.사물인터넷(IoT) 등 IT신기술을 적용한 융복합 시스템 사업

23.정보서비스(정보처리 및 제공기술)업

24.빅데이터 관련사업 등 정보 처리기술에 관한 전문서비스

25.데이터베이스 및 온라인정보 제공업

26.인터넷 사업(검색포털, 커뮤니티, 콘텐츠의 구축, 유통)

27.MCN 컨텐츠 기획, 제작 및 유통업

28.면세업

29.화장품,건강기능식품,건강보조식품, 잡화 도소매업

30.이상의 각종원료, 자재, 제품을 소재로 한 제2차 제품의 제조, 가공, 보존 및매매와 관련한 방문판매ㆍ통신판매ㆍ전화권유판매ㆍ온라인 판매업 및 이에 부수한 서비스업

31.전자상거래 관련 소프트웨어개발,자문,용역,컨설팅,공급,판매,임대,서비스업 및 자료처리업

32.국내외 여행,숙박,항공권,선표,승차권 발권알선, 판매 및 기타 여행보조서비스업

33.스마트 홈 기기 개발, 제조업

34.스마트 환기 설비 개발, 제조업

35.건축자재 도소매업

36.인공지능(AI)과 결합한 원격 의료, 헬스 관련 플랫폼 개발 및 판매, 운영업

37.인공지능(AI)과 결합한 전자상거래 플랫폼 개발 및 판매, 운영업

38.인공지능(AI)을 활용한 복지몰 및 관련 MRO 사업

39.인공지능(AI) 금융 서비스 및 온라인 정보제공업

40.딥러닝, 머신러닝 등을 이용한 제품, 시스템 개발 및 관련 서비스 공급업

41.지능형 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업

42.산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업

43.자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업

44.지능형 자동화 장비와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업

45.자동화기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업

46.신재생에너지 관련기기의 제조, 설치 및판매업

47.기계류의 제조 및 판매업

48.공기조절장치의 제조, 수리 및 판매업

49.냉난방기기의 제조 및 판매업

50.기계설비 공사업

51.농·수·축산물 가공 및 유통업

52.의약품 및 의료기기 도소매업

53.엔터테인먼트 사업

54.부동산 매매 및 임대업

55.신약개발 및 판매업

56.제한효소, DNA 중합효소 판매업

57.면역세포 분비 단백질 치료제 개발 및 판매업

58.측지측량업

59.건물 및 토목엔지니어링서비스업

60.수치지도 및 지도제작업

61.연안조사측량업

62.지하시설물측량업

63.항공촬영업

64.지리정보데이터베이스 구축업

65.토목건축공사업

66.근로자 파견사업

67.조사측량설계공사감독등 기술용역업

68.토목시공감리업

69.교통영향평가 대행업 및 에너지 사용계획수립대행업

70.환경영향평가 대행업 및 환경오염방지시설업

71.측량업 및 감리업

72.건축공사업 및 토목공사업

73.전기공사업

74.철근콘크리트공사업 및 토공사업

75.보링그라우팅

76.연약지반 계측

77.기본측량으로서의 국가기준점의 측량 및 지형, 지물에 대한 측량

78.측지측량으로서의 토지 및 지형, 지물에 대한 측량

79.공공측량으로서의 토지 및 지형, 지물에 대한 측량

80.일반측량으로서의 토지 및 지형, 지물에 대한 측량

81.설계에 수반되는 조사측량과 측량관련 도면의 작성

82.각종 인허가 관련 측량도면 및 설계도서의 작성

83.하천, 내수면, 연안지역 및 댐에 대한 측량과 이에 수반되는 토지에 대한 측량 및 데이터베이스 구축

84.기본측량의 성과로서의 기본도의 연장을 위한 연안조사측량과 이에 수반되는 토지에 대한 측량

85.항공기를 이용한 측량용 공간영상정보 등의 촬영, 제작과 데이터베이스 구축

86.측량용 사진과 위성영상을 이용한 도화기상에서의 지형, 지물의 측정 및 묘사와 그에 관련된 좌표측량, 영상판독 및 현지조사

87.측량용 공산영상정보를 이용한 데이터베이스구축, 정사사진지도제작 및 입체영상지도의 제작과 그에 관련된 좌표측량, 영상분석, 지리조사 및 제작, 데이터의 입, 출력 및 편집

88.지도(수치지도 포함)제작을 위한 지리조사, 영상판독, 데이터의 입력, 출력 및 편집, 지형공간정보체계의 구축

89.지도책자 등을 간행하거나 인터넷등 통신매체에 의하여 지도를 서비스 하기 위한 지리조사, 데이터의 입, 출력 및 편집, 제도(스크라이브 포함)

90.지적편집도 제작

91.지하시설물에 대한 측량과 데이터베이스 구축

92.경계점죄표등록부가 비치된 지역에서의 지적측량

93.지적재조사업에 따라 실시하는 지적확정측량

94.지적전산자료를 활용한 정보화사업

95.공공측량업

96.일반측량업

97.공간영상도화업

98.영상처리업

99.지적측량업

100.신재생에너지사업

101.안전진단전문기관(교량 및 터널, 건축, 항만, 수리시설분야)

102.시설물유지관리업

103.무인항공사진측량

104.건설기술용역업(설계, 사업관리(일반))관련사업

105.전력기술관리법 제14조에 의한 설계업(전문설계2종)(전력전문설계1종, 종합설계)

106.신재생에너지 컨설팅업

107.위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적의 추가

제32조(이사 및 감사의 수)

①회사의 이사는 3인 이상
10인 이내로 하고, 사외이사를 둘 수 있다.

②회사는 1인의 감사를 둘 수 있다.

제32조(이사 및 감사의 수)

①회사의 이사는 3인 이상

5인 이내로 하고, 사외이사를 둘 수 있다.

②회사는 1인의 감사를 둘 수 있다.

이사의 수 변경

<부칙 추가>

부 칙

이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박근식

1974.02.25

사내이사

부

해당사항 없음

이사회

이경남

1981.01.05

사외이사

부

해당사항 없음

이사회

이봉순

1977.04.30

사외이사

부

해당사항 없음

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

박근식

경영인

- 경남전문대 전기공학과 학사

- (전) (주)한국화이바 풍력개발팀 과장

- (전) 대한에너지 대표

- (현) (주)대한그린에너지 대표이사

- (현) 전남풍력발전협회 부회장

해당사항 없음

이경남

경영인

- 서울대학교 전기공학부 학사

- (전) 미래에셋 파생상품본부

- (현) 제이앤더블유파트너스 상무이사

해당사항 없음

이봉순

법조인

- 경북대학교 법과대학 학사 졸업, 동 대학원 석사 수료

- 미국 Indiana University Bloomington Maurer School

of Law (LL.M. 법학석사)

- 사법연수원 제35기 수료(2016)

- 미국 뉴욕주변호사 자격증 취득(2014)

- (현) 법무법인 바른 구성원 변호사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박근식

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이경남

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이봉순

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.2. 독립성

후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있습니다. 다양한 경영상황의 이해를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 각 후보자는 당사에서 영위하는 관련 사업에 대한 전문성 및 이해도가 깊으므로, 당사가 보유한 핵심역량을 바탕으로 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준하는 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서_박근식

확인서_이경남

확인서_이봉순

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유지연

1981.11.26

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

유지연

공인회계사

- 성균관대학교 경영학과 학사

- (전) 삼일회계법인 근무 (2008-2017)

- (현) 가현세무회계사무소 대표회계사(2017~현)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유지연

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 전문인(공인회계사)으로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서_유지연

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (-명)

실제 지급된 보수총액
440백만원

최고한도액
1,200백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 IR홈페이지에 게재할 예정입니다. (당사 홈페이지: http://www.itxai.com)

2. 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 외부감사인의 감사에 따른 연결 및 별도 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

2. 코로나19 관련 안내사항

- 코로나19(COVID-19) 확산 방지를 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 정부의 코로나19 단계별 대응지침과 관련해 회의장의 입장인원을 제한하는 등 총회장 입장이 원활하지 않을 수 있는 점 양해 바랍니다.