비덴트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 비덴트

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)비덴트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 16일

권 유 자:
성 명: (주)비덴트주 소: 서울시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드 8차)전화번호: 070-8668-6611

작 성 자:
성 명: 이재현부서 및 직위: 경영지원팀 / 부장전화번호: 070-8668-6616

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)비덴트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
2023년 03월 31일에 예정된 정기주주총회의 원할한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)비덴트
보통주
4,015
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)인바이오젠
최대주주
보통주
7,529,034
12.72
최대주주
-

(주)인바이오젠
최대주주
우선주
3,472,833
5.86
최대주주
-

계
-
11,001,867
18.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤호현
보통주
0
직원
직원
-

이재현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠메가홀딩스
김학영
서울시 송파구 백제고분로
2023년 03월 31일에 예정된 정기주주총회의원활한 진행 및 의사정족수 확보
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주식회사 비덴트의 정기주주총회(2023년 03월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2023년 03월 31일에 예정된 제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로84, 하이엔드타워8차 12층 (주)비덴트- 전화번호/팩스번호 : 070-8668-6616 / 02-6123-3201- 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일 오전 09시 00분

장 소
서울특별시 금천구 가산디지털1로 84, 12층(가산동, 에이스하이엔드8차) (주)비덴트

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 21일 09시 ~ 2023년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 행사방법 : 시스템에서 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사※ 주주확인용 본인인증방법 : PASS인증, 공동인증, 카카오페이인증

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.※ 주주총회 참석 준비물

가.직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석시 마스크 착용을 권고드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 주식회사 비덴트의 매출액(연결)은 168억원으로 전년 매출액(별도) 대비(177억원) -4.87% 감소 하였으며, 영업손실은 20억원으로 전년 영업이익 대비(7.7억원) 적자전환 하였습니다. 당기순손실은 1,803억원으로 전년 당기순이익 대비(2,323억원) 적자전환 하였습니다.주요원인으로 코로아19로 인한 매출감소 및 관계기업 평가 등의 회계비용이 증가되었으며, 관계기업 실적감소 및 기말공정가치평가 손상 등이 반영되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

■ 연결재무재표

- 연결대차대조표(재무상태표)

제 22 기 2022. 12. 31 현재

제 21 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 22 기

제 21 기

자산

Ⅰ. 유동자산

114,270,904,052

250,995,078,966

현금및현금성자산

25,613,979,836

130,161,044,246

기타금융자산

73,000,000,000

157,225

매출채권및기타수취채권

3,924,094,902

6,116,368,142

재고자산

8,134,805,066

8,097,788,910

파생상품자산

9,002,419

105,905,265,482

기타자산

3,358,387,119

551,272,591

당기법인세자산

230,634,710

163,182,370

Ⅱ.비유동자산

646,425,638,939

730,835,054,715

기타금융자산

107,685,937,355

128,571,239,070

기타수취채권

5,282,077,981

10,771,335,972

관계기업투자주식

448,745,622,335

508,971,705,999

유형자산

6,621,462,387

6,918,811,658

투자부동산

74,967,313,104

75,386,988,791

무형자산

1,871,770,531

53,976,474

파생상품자산

1,246,979,189

160,996,751

기타자산

4,476,057

-

자산총계

760,696,542,991

981,830,133,681

부채

Ⅰ.유동부채

114,592,316,843

182,346,167,915

매입채무및기타지급채무

2,850,685,429

1,775,506,965

전환사채

70,728,854,599

51,953,548,982

신주인수권부사채

47,804,209,479

유동성장기차입금

9,900,000,000

9,600,000,000

파생상품부채

29,639,816,505

70,405,780,507

충당부채

874,050,081

7,173,852

기타부채

598,910,229

799,948,130

Ⅱ.비유동부채

75,451,608,766

126,599,791,404

장기차입금

40,100,000,000

43,700,000,000

기타지급채무

17,340,812,860

14,480,128,472

이연법인세부채

18,010,795,906

68,419,662,932

부채총계

190,043,925,609

308,645,959,319

자본

지배기업의 소유지분

570,652,617,382

672,884,174,362

Ⅰ.자본금

29,604,137,500

26,632,641,500

Ⅱ.자본잉여금

345,917,160,507

273,585,423,587

Ⅲ.기타자본

41,840,721,830

28,881,777,407

Ⅳ.기타포괄손익누계액

1,406,200,306

11,597,888,244

Ⅴ.이익잉여금

151,884,397,239

332,186,443,624

자본총계

570,652,617,382

672,884,174,362

부채와 자본총계

760,696,542,991

981,830,133,681

* 제21기의 경우 별도 기준입니다.

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

제 22 기 2022. 12. 31 현재

제 21 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 22 기

제 21 기

매출액

16,825,400,727

17,686,241,397

매출원가

9,456,778,331

10,951,613,923

매출총이익

7,368,622,396

6,734,627,474

판매비와관리비

9,369,021,518

5,962,198,782

영업이익(손실)

(2,000,399,122)

772,428,692

영업외손익

금융수익

78,206,522,124

109,518,920,432

금융비용

211,375,743,372

71,481,707,703

기타수익

2,190,777,580

805,276,626

기타비용

3,452,014,145

538,396,444

관계기업손익

관계기업손익에대한지분

5,982,720,739

233,528,139,346

관계기업투자주식손상차손

(94,834,866,419)

관계기업투자주식처분손익

3,261,858,758

5,606,088,757

법인세비용차감전순이익(손실)

(222,021,143,857)

278,264,749,706

법인세비용(수익)

(41,719,097,472)

45,989,312,151

당기순이익

(180,302,046,385)

232,275,437,555

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동

(3,693,921,459)

(778,269,104)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익

847,066,302

125,577,466

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(7,344,832,781)

9,754,318,777

기타포괄손익합계

(10,191,687,938)

9,101,627,139

당기총포괄이익

(190,493,734,323)

241,377,064,694

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)

(180,302,046,385)

232,275,437,555

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기총포괄이익(손실)

(190,493,734,323)

241,377,064,694

비지배지분 귀속 당기 총포괄이익(손실)

주당손익

기본주당손익

(3,415)

5,072

희석주당손익

(3,415)

4,177

* 제21기의 경우 별도 기준입니다.

■ 별도재무재표

- 대차대조표(재무상태표)

제 22 기 2022. 12. 31 현재

제 21 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 22 기

제 21 기

자산

Ⅰ. 유동자산

114,230,885,825

250,995,078,966

현금및현금성자산

25,573,961,609

130,161,044,246

기타금융자산

73,000,000,000

157,225

매출채권및기타수취채권

3,924,094,902

6,116,368,142

재고자산

8,134,805,066

8,097,788,910

파생상품자산

9,002,419

105,905,265,482

기타자산

3,358,387,119

551,272,591

당기법인세자산

230,634,710

163,182,370

Ⅱ.비유동자산

645,188,951,546

730,835,054,715

기타금융자산

96,449,249,962

128,571,239,070

기타수취채권

5,282,077,981

10,771,335,972

관계기업투자주식

458,745,622,335

508,971,705,999

유형자산

6,621,462,387

6,918,811,658

투자부동산

74,967,313,104

75,386,988,791

무형자산

1,871,770,531

53,976,474

파생상품자산

1,246,979,189

160,996,751

기타자산

4,476,057

자산총계

759,419,837,371

981,830,133,681

부채

Ⅰ.유동부채

114,592,316,843

182,346,167,915

매입채무및기타지급채무

2,850,685,429

1,775,506,965

전환사채

70,728,854,599

51,953,548,982

신주인수권부사채

47,804,209,479

유동성장기차입금

9,990,000,000

9,600,000,000

파생상품부채

29,639,816,505

70,405,780,507

충당부채

874,050,081

7,173,852

기타부채

598,910,229

799,948,130

Ⅱ.비유동부채

74,300,666,605

126,599,791,404

장기차입금

40,100,000,000

43,700,000,000

기타지급채무

16,223,301,492

14,480,128,472

이연법인세부채

17,977,365,113

68,419,662,932

부채총계

188,892,983,448

308,645,959,319

자본

Ⅰ.자본금

29,604,137,500

26,632,641,500

Ⅱ.자본잉여금

345,917,160,507

273,585,423,587

Ⅲ.기타자본

41,840,721,830

28,881,777,407

Ⅳ.기타포괄손익누계액

1,406,200,306

11,597,888,244

Ⅴ.이익잉여금

151,758,633,780

332,186,443,624

자본총계

570,526,853,923

672,884,174,362

부채와 자본총계

759,419,837,371

981,830,133,681

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 22 기 2022. 12. 31 현재

제 21 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 22 기

제 21 기

매출액

16,825,400,727

17,686,241,397

매출원가

9,456,778,331

10,951,613,923

매출총이익

7,368,622,396

6,734,627,474

판매비와관리비

9,349,656,936

5,962,198,782

영업이익(손실)

(1,981,034,540)

772,428,692

영업외손익

금융수익

78,029,790,739

109,518,920,432

금융비용

211,358,232,004

71,481,707,703

기타수익

2,190,777,580

805,276,626

기타비용

3,471,352,962

538,396,444

관계기업손익

관계기업손익에대한지분

5,982,720,739

233,528,139,346

관계기업투자주식손상차손

(94,834,866,419)

관계기업투자주식처분손익

3,261,858,758

5,606,088,757

법인세비용차감전순이익(손실)

(222,180,338,109)

278,264,749,706

법인세비용(수익)

(41,752,528,265)

45,989,312,151

당기순이익

(180,427,809,844)

232,275,437,555

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동

(3,693,921,459)

(778,269,104)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익

847,066,302

125,577,466

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(7,344,832,781)

9,754,318,777

기타포괄손익합계

(10,191,687,938)

9,101,627,139

당기총포괄이익

(190,619,497,782)

241,377,064,694

주당손익

기본주당손익

(3,417)

5,072

희석주당손익

(3,417)

4,177

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 22 기 2022. 12. 31 현재

제 21 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목

제 22 기

제 21 기

I. 미처분이익잉여금

151,758,633,780

332,186,443,624

1. 전기이월미처분이익잉여금(*1)

332,186,443,624

99,911,006,069

2. 당기순이익

(180,427,809,844)

232,275,437,555

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분으로 인한 재분류

II. 임의적립금등의 이입액

합 계

151,758,633,780

332,186,443,624

III. 이익잉여금처분액

IV. 차기이월미처분이익잉여금

151,758,633,780

332,186,443,624

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

재무제표의 자본변동표, 현금흐름표 및 주석은 추후 공시될 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

원상영
1981년 12월
아니오
아니오
특수관계인
이사회

이상길
1978년 07월
아니오
아니오
-
이사회

이경열
1982년 05월
아니오
아니오
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

원상영
기업임원
20.08~20.01
(주)비덴트 사내이사
없음

21.01~현재
(주)인바이오젠 전무이사

이상길
경영인
17.06~18.12
(주)에임하이글로벌
없음

21.01~현재
(주)기프트오브라이프 의장

21.01~현재
(주)인픽 대표이사

이경열
기업임원
10.04~12.05
(주)평화부품
없음

12.05~19.12
(주)시큐아이

20.01~20.07
(주)바디프렌드

20.08~현재
(주)비덴트 상무이사

22.07~현재
(주)대호에이엘 사내이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

비덴트_이사선임후보자확인서_원상영_1

비덴트_이사선임후보자확인서_이상길_1

비덴트_이사선임후보자확인서_이경열_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
387,889천원

최고한도액
1,500,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000천원

최고한도액
100,000천원