엔투텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 엔투텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)엔투텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔투텍주 소: 경기도 안성시 원곡면 원당로 157전화번호: 031-651-6004

작 성 자:
성 명: 이 승 준부서 및 직위: 상무이사전화번호: 031-651-6004

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엔투텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제9기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엔투텍
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)엠제이홀딩컴퍼니
최대주주
보통주
10,000,000
9.97
최대주주
-

이욱재
대표이사
보통주
343,538
0.34
대표이사
-

계
-
10,343,538
10.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이승준
보통주
0
임직원
임직원
-

오세립
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유한회사한국엠앤에이
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

유한회사 한국엠앤에이
한용희
서울특별시 서초구 강남대로 309, 902호 (서초동, 코리아비지니스센타)
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리행사 권유업무 및 그 부수업무 일체
02-571-0111

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제9기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엔투텍
http://www.n2tech.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

적법한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 경기도 안성시 원곡면 원당로 157 (주)엔투텍 경영지원부 전화 : 031-651-6004 / 팩스 : 031-651-8236- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 30일까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 8시

장 소
경기도 안성시 원곡면 원당로 157, 1층 사내식당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

【 주주총회 집중일 개최 사유 신고】당사는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 하였으나 연결재무제표 작성, 외부감사인의 감사일정, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후'주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.【 COVID19 바이러스 관련 협조 안내 】COVID19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 이번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제9기(2022.7.1.-2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 상세한 주석사항은 2023년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 해당 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사과정 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제9(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제8(전)기말 2022년 6월 30일 현재

회사명 : 주식회사 엔투텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기말
제8(전)기말

자산

I. 유동자산
38,889,151,241
70,759,177,960

현금및현금성자산
28,768,310,161
57,621,667,439

단기금융상품
100,000,000
-

매출채권및기타채권
3,883,176,240
3,699,367,536

재고자산
3,848,949,420
4,534,160,558

당기법인세자산
115,091,720
67,250

기타유동자산
977,506,900
1,832,460,177

기타유동금융자산
600,000,000
-

파생상품자산
596,116,800
3,042,100,000

매각예정비유동자산
-
29,355,000

II. 비유동자산
70,324,052,895
48,848,028,502

관계기업투자
18,451,981,571
14,547,083,063

기타비유동금융자산
37,538,996,855
17,678,588,415

유형자산
9,646,568,391
11,422,830,335

무형자산
4,686,506,078
5,199,526,689

자산총계
109,213,204,136
119,607,206,462

부채

I. 유동부채
11,329,686,761
29,025,211,842

매입채무및기타채무
3,279,589,834
4,302,440,158

단기차입부채
4,441,155,176
6,056,456,513

당기법인세부채
1,121,033
1,030,834,005

충당부채
198,263,146
197,532,961

기타유동부채
550,443,222
1,207,677,745

파생상품부채
2,859,114,350
16,230,270,460

II. 비유동부채
657,045,791
781,516,240

퇴직급여 순채무
351,641,513
338,863,262

비유동충당부채
109,552,772
-

기타비유동금융부채
154,928,995
389,352,464

기타비유동부채
14,560,225
19,406,147

이연법인세부채
26,362,286
33,894,367

부채총계
11,986,732,552
29,806,728,082

자본

지배기업의 소유주지분
96,464,569,731
89,257,339,633

I. 자본금
10,030,173,100
9,157,157,500

II. 자본잉여금
145,560,054,578
140,174,755,446

III. 자본조정
(78,670,202)
(292,154,124)

IV.기타포괄손익누계액
1,175,267,024
1,206,102,022

V. 결손금
(60,222,254,769)
(60,988,521,211)

비지배지분
761,901,853
543,138,747

자본총계
97,226,471,584
89,800,478,380

자본과 부채총계
109,213,204,136
119,607,206,462

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제9(당)기 2022년 7월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 2021년 7월 1일부터 2022년 6월 30일까지

회사명 : 주식회사 엔투텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

I. 매출액
21,405,514,240
29,565,637,103

II. 매출원가
17,012,698,073
21,735,452,341

III. 매출총이익
4,392,816,167
7,830,184,762

IV. 판매비와관리비
6,326,674,081
6,464,103,244

V. 영업이익
(1,933,857,914)
1,366,081,518

VI. 영업외손익
2,968,429,492
4,734,219,307

1. 금융수익
18,991,397,186
22,773,500,701

2. 금융비용
13,770,870,747
17,115,910,968

3. 기타수익
2,751,861
124,791,788

4. 기타비용
2,232,750,294
323,826,557

5. 지분법손익
(22,098,514)
(724,335,657)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,034,571,578
6,100,300,825

VIII. 법인세비용
17,084,637
1,503,204,168

IX. 계속영업이익(손실)
1,017,486,941
4,597,096,657

X. 중단영업손실
(32,457,393)
(1,513,312,254)

XI. 당기순이익(손실)
985,029,548
3,083,784,403

1. 지배주주지분
766,266,442
3,075,323,819

2. 비지배주주지분
218,763,106
8,460,584

XII. 기타포괄손익
(30,834,998)
(23,114,748)

1. 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(30,565,200)
(22,602,710)

확정급여제도의 재측정요소
(30,565,200)
(22,602,710)

2. 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
(269,798)
(512,038)

해외사업환산손익
(269,798)
(512,038)

XIII.당기총포괄이익(손실)
954,194,550
3,060,669,655

1. 지배주주지분
735,431,444
3,052,209,071

2. 비지배주주지분
218,763,106
8,460,584

XIV. 주당손익

기본주당순이익
8
38

기본주당계속영업이익
9
57

희석주당순이익(손실)
(8)
38

희석주당계속영업이익(손실)
(7)
57

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제9(당)기 2022년 7월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 2021년 7월 1일부터 2022년 6월 30일까지

회사명 : 주식회사 엔투텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

결손금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.07.01(전기초)
7,091,418,000
110,321,687,148
(485,462,534)
1,229,216,770
(63,880,357,530)
54,276,501,854
135,458,319
54,411,960,173

총포괄이익:

당기순손익
-
-
-
-
3,075,323,819
3,075,323,819
8,460,584
3,083,784,403

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(22,602,710)
-
(22,602,710)
-
(22,602,710)

오류수정에 따른 감소 (주석18)
-
-
-
-
(183,487,500)
(183,487,500)
-
(183,487,500)

해외사업장환산손익
-
-
-
(512,038)
-
(512,038)
-
(512,038)

주주와의거래:

전환사채전환
1,344,310,800
13,827,778,536
(114,154,847)
-
-
15,057,934,489
-
15,057,934,489

유상증자
721,428,700
9,880,469,065
-
-
-
10,601,897,765
399,219,844
11,001,117,609

주식매수선택권
-
-
307,463,257
-
-
307,463,257
-
307,463,257

종속기업투자주식의 처분
-
6,144,820,697
-
-
-
6,144,820,697
-
6,144,820,697

2022.06.30(전기말)
9,157,157,500
140,174,755,446
(292,154,124)
1,206,102,022
(60,988,521,211)
89,257,339,633
543,138,747
89,800,478,380

2022.07.01(당기초)
9,157,157,500
140,174,755,446
(292,154,124)
1,206,102,022
(60,988,521,211)
89,257,339,633
543,138,747
89,800,478,380

총포괄이익:

당기순손익
-
-
-
-
766,266,442
766,266,442
218,763,106
985,029,548

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(30,565,200)
-
(30,565,200)
-
(30,565,200)

해외사업환산손익
-
-
-
(269,798)
-
(269,798)
-
(269,798)

주주와의거래:

전환사채전환
873,015,600
5,385,299,132
-
-
-
6,258,314,732
-
6,258,314,732

주식매수선택권
-
-
213,483,922
-
-
213,483,922
-
213,483,922

2022.12.31(당기말)
10,030,173,100
145,560,054,578
(78,670,202)
1,175,267,024
(60,222,254,769)
96,464,569,731
761,901,853
97,226,471,584

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제9(당)기 2022년 7월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 2021년 7월 1일부터 2022년 6월 30일까지

회사명 : 주식회사 엔투텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,758,135,418)

7,897,788,053

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,103,985,876)

7,890,171,053

2. 이자의 수취
551,768,779

327,864,288

3. 이자의 지급
(238,775,263)

(663,348,789)

4. 배당금의 수취
203,988,082

296,530,682

5. 법인세의 지급(환급)
(1,171,131,140)

46,570,819

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,312,017,402)

(16,833,726,453)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,558,192,947

21,987,795,532

단기대여금의 감소
-

14,021,000,000

종속기업및관계기업투자의 감소
1,000,000,000

-

기타비유동금융자산의 감소
489,137,947

7,313,588,300

주임종장단기대여금의 감소
27,700,000

636,843,596

유형자산의 처분
12,000,000

16,363,636

매각예정자산의 처분
29,355,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,870,210,349)

(38,821,521,985)

단기대여금의 증가
60,000,000

13,229,500,000

종속기업및관계기업투자의 증가
9,999,996,890

5,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가
10,010,806,800

11,137,399,179

유형자산의 증가
698,769,419

615,295,602

무형자산의 증가
14,891,640

2,326,595,055

주임종장단기대여금의 증가
83,000,000

455,032,980

회원권의 취득
2,745,600

-

종속기업의 처분
-

6,057,699,169

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,687,602,510)

44,671,398,493

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

52,954,037,609

단기차입금의 증가
-

4,950,000,000

전환사채의 증가
-

20,000,000,000

기타비유동금융부채의 증가
-

3,000,000

유상증자
-

28,001,037,609

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,687,602,510)

(8,282,639,116)

단기차입금의 상환
40,000,000

6,550,000,000

유동성장기부채의 상환
-

416,650,000

전환사채의 상환
7,440,000,000

-

리스부채의 상환
200,581,550

1,291,715,401

증자등록비
7,020,960

24,273,715

Ⅳ. 현금및 현금성자산의 환율변동효과

(95,601,948)

439,673,360

Ⅴ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ )

(28,853,357,278)

36,175,133,453

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

57,621,667,439

21,446,533,986

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

28,768,310,161

57,621,667,439

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제9(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제8(전)기말 2022년 6월 30일 현재

회사명 : 주식회사 엔투텍
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기말
제8(전)기말

자산

I. 유동자산
33,745,624,160
66,571,720,250

현금및현금성자산
27,703,002,515
57,425,042,194

단기금융상품
100,000,000
-

매출채권및기타채권
985,031,722
1,937,352,131

재고자산
3,506,055,904
3,923,295,044

당기법인세자산
115,091,720
-

기타유동자산
140,325,499
214,575,881

기타유동금융자산
600,000,000
-

파생상품자산
596,116,800
3,042,100,000

매각예정비유동자산
-
29,355,000

II. 비유동자산
70,932,165,104
48,393,516,157

종속기업및관계기업투자
22,219,645,545
17,204,412,526

기타비유동금융자산
37,336,773,357
17,474,506,618

유형자산
9,054,081,102
10,910,698,386

무형자산
2,321,665,100
2,803,898,627

자산총계
104,677,789,264
114,965,236,407

부채

I. 유동부채
9,063,724,779
26,621,994,506

매입채무및기타채무
1,648,940,395
3,294,383,534

단기차입부채
4,081,155,176
5,656,456,513

당기법인세부채
-
1,030,834,005

충당부채
198,263,146
197,532,961

기타유동부채
276,251,712
212,517,033

파생상품부채
2,859,114,350
16,230,270,460

II. 비유동부채
534,294,528
659,163,683

퇴직급여순채무
273,090,503
263,577,522

비유동충당부채
109,552,772
-

기타비유동금융부채
137,091,028
376,180,014

기타비유동부채
14,560,225
19,406,147

부채총계
9,598,019,307
27,281,158,189

자본

I. 자본금
10,030,173,100
9,157,157,500

II. 자본잉여금
139,415,658,006
134,030,358,874

III. 자본조정
(78,670,202)
(292,154,124)

IV. 기타포괄손익누계액
1,179,698,896
1,210,264,096

V. 결손금
(55,467,089,843)
(56,421,548,128)

자본총계
95,079,769,957
87,684,078,218

자본과 부채총계
104,677,789,264
114,965,236,407

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제9(당)기 2022년 7월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 2021년 7월 1일부터 2022년 6월 30일까지

회사명 : 주식회사 엔투텍
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

I. 매출액
8,107,617,919
17,220,110,240

II. 매출원가
6,311,774,241
11,999,695,240

III. 매출총이익
1,795,843,678
5,220,415,000

IV. 판매비와관리비
4,894,190,358
4,000,133,066

V. 영업이익(손실)
(3,098,346,680)
1,220,281,934

VI. 영업외손익
4,107,815,863
10,303,047,052

1. 금융수익
20,059,350,585
23,135,524,441

2. 금융비용
13,721,022,211
12,688,093,152

3. 기타수익
310,791
82,988,315

4. 기타비용
2,230,823,302
227,372,552

VII. 법인세비용차감전순이익
1,009,469,183
11,523,328,986

VIII. 법인세비용
22,553,505
1,482,539,066

IX. 계속영업이익
986,915,678
10,040,789,920

X. 중단영업이익(손실)
(32,457,393)
(2,491,914,035)

XI. 당기순이익
954,458,285
7,548,875,885

XII. 기타포괄손익
(30,565,200)
(22,602,710)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(30,565,200)
(22,602,710)

XIII. 총포괄이익
923,893,085
7,526,273,175

XIV. 주당손익

기본주당순이익
11
93

기본주당계속영업이익
11
124

희석주당순이익(손실)
(5)
93

희석주당계속영업이익(손실)
(5)
124

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제9(당)기 2022년 7월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 2021년 7월 1일부터 2022년 6월 30일까지

회사명 : 주식회사 엔투텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2021.07.01(전기초)
7,091,418,000
110,321,687,148
(485,462,534)
1,232,866,806
(63,786,936,513)
54,373,572,907

총포괄손익

오류수정에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
(183,487,500)
(183,487,500)

당기순이익
-
-
-
-
7,548,875,885
7,548,875,885

보험수리적손익
-
-
-
(22,602,710)
-
(22,602,710)

주주와의 거래

전환사채의 전환
1,344,310,800
13,827,778,536
(114,154,847)
-
-
15,057,934,489

유상증자
721,428,700
9,880,893,190
-
-
-
10,602,321,890

주식매수선택권
-
-
307,463,257
-
-
307,463,257

2022.06.30(전기말)
9,157,157,500
134,030,358,874
(292,154,124)
1,210,264,096
(56,421,548,128)
87,684,078,218

2022.07.01(당기초)
9,157,157,500
134,030,358,874
(292,154,124)
1,210,264,096
(56,421,548,128)
87,684,078,218

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
954,458,285
954,458,285

보험수리적손익
-
-
-
(30,565,200)
-
(30,565,200)

주주와의 거래

전환사채의 전환
873,015,600
5,385,299,132
-
-
-
6,258,314,732

주식매수선택권
-
-
213,483,922
-
-
213,483,922

2022.12.31(당기말)
10,030,173,100
139,415,658,006
(78,670,202)
1,179,698,896
(55,467,089,843)
95,079,769,957

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제9(당)기 2022년 7월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 2021년 7월 1일부터 2022년 6월 30일까지

회사명 : 주식회사 엔투텍
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,992,656,622)

4,643,175,278

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,346,850,237)

4,529,018,838

2. 이자수취
543,666,087

326,972,615

3. 이자지급
(223,204,344)

(555,957,306)

4. 배당금의 수취
203,988,082

296,530,682

5. 법인세납부
(1,170,256,210)

46,610,449

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,090,059,180)

3,740,207,136

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,556,192,947

40,139,231,572

단기대여금및수취채권의 처분
-

15,020,000,000

종속기업및관계기업투자의 처분
1,000,000,000

15,999,140,000

기타비유동금융자산의 처분
489,137,947

8,512,188,300

주임종장단기채권의 감소
25,700,000

591,539,636

유형자산의 처분
12,000,000

16,363,636

매각예정자산의 처분
29,355,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,646,252,127)

(36,399,024,436)

단기대여금및수취채권의 취득
-

14,220,000,000

종속기업및관계기업투자의 취득
9,999,996,890

6,599,900,000

기타비유동금융자산의 취득
10,010,700,520

11,086,881,189

유형자산의 취득
549,809,117

476,478,178

무형자산의 취득
-

2,376,903,388

주임종장단기채권의 증가
83,000,000

399,721,780

회원권취득
2,745,600

-

물적분할
-

1,239,139,901

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,569,823,418)

27,581,756,241

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

30,602,321,890

전환사채의 발행
-

20,000,000,000

유상증자
-

10,602,321,890

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,569,823,418)

(3,020,565,649)

단기차입금의 상환
-

1,500,000,000

유동성장기부채의 상환
7,440,000,000

416,650,000

리스부채의 상환
122,802,458

1,079,641,934

증자등록비
7,020,960

24,273,715

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(69,500,459)

437,712,826

Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ )

(29,722,039,679)

36,402,851,481

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

57,425,042,194

21,022,190,713

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

27,703,002,515

57,425,042,194

- 결손금처리계산서

결 손 금 처 리 계 산 서(안)

제9(당)기 2022년 7월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 2021년 7월 1일부터 2022년 6월 30일까지

회사명 : 주식회사 엔투텍
(단위 : 원)

과목
제9(당)기(처리예정일 : 2023년 3월 31일)

제8(전)기
(처리확정일:2022년09월30일)

미처리결손금

55,467,089,843

56,421,548,128

전기이월미처리결손금
56,421,548,128

63,786,936,513

오류수정에 따른 증가
-

183,487,500

당기순손실(이익)
(954,458,285)

(7,548,875,885)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

55,467,089,843

56,421,548,128

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항없음

□ 이사의 선임

제2호 의안) 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이욱재 선임의 건(재선임) 제2-2호 : 사외이사 구영한 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이욱재
1970.05.24
-
-
-
이사회

구영한
1966.05.22
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이욱재
(주)엔투텍 대표이사
2020 ~ 현재2018 ~ 20212018 ~ 20182014 ~ 2014
(주)엔투텍 대표이사(주)매니지먼트앤플랜 대표이사(주)코디 전무이사(주)펭귄오션레저 대표이사
-

구영한
(주)이노드 이사

2020 ~ 현재2019 ~ 20202012 ~ 20162011 ~ 2012

(주)엔투텍 사외이사(주)이노드 이사(주)미디어레 이사지오플러스(주) 대표이사서울대학교 자원공학과 졸업

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(구영한)본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적이고 전문적인 역할을 수행해야 함을 정확하게 인지하고 있습니다. 따라서 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 수행할 것이며, 회사의 성장 및 발전을 위한 결정이 되도록 책임과 의무를 다할 것입니다. 또한 주주 및 이해 관계자의 이익을 보호하기 위하여 사외이사로서의 역할을 수행할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(이욱재)당사의 대표이사로 재직하며 회사의 지속적인 성장에 지대한 기여를 해 왔으며, 당사의 사업시장에 대한 깊은 이해를 가지고 있어 급변하는 경영 환경 속에서도 당사의 장기적인 발전에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천합니다.(구영한)당사의 사외이사로 재직하며 독립적인 지위에서 이사회 구성원으로서 주주전체의 이익보호를 위해 경영이사에 대한 업무집행을 감시하고, 기업 경영의 건전성을 확보하는데 충분히 기여한 바 있어 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_이욱재

확인서_구영한

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호 의안) 감사선임의 건(후보자 : 배상진 재선임)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

배상진
1977.04.11
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배상진
법무사
2006 ~ 현재2020 ~ 현재2017 ~ 2020
지축법무사사무소 대표법무사(주)엔투텍 감사(주)휴비츠 감사고려대학교 서어서문학과 졸업
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 법률분야 전문가로서 전문성과 독립성을 기초로 감사직무를 수행할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

감사의 확인서_1.jpg
감사의 확인서_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(4)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(4)

실제 지급된 보수총액
336백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안) 감사보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안) 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 지속적인 발전 및 경영목표 달성을 위하여 임직원들에게 동기부여 및 근로의욕 고취 목적으로 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이욱재
임원
대표이사
기명식 보통주
540,000

서판동
임원
전무이사
기명식 보통주
360,000

이승준
임원
상무이사
기명식 보통주
320,000

이선형
임원
상무이사
기명식 보통주
200,000

김대두
임원
이사
기명식 보통주
150,000

김영석
직원
부장
기명식 보통주
100,000

총(6)명

총(1,670,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 행사시점에 회사가 정하는 방법
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 1,670,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 1호 규정 준용(주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격)- 행사기간 : 부여 결의일로부터 2년 이후 부터 3년 내에 권리행사
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서에 따르며 세부사항은 대표이사에게 위임한다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

100,301,731
발행주식총수의 100분의 10
기명시 보통주
10,030,173
8,635,173

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.10.08
3
기명시 보통주
1,395,000
-
-
1,395,000

계
-
총(3)명
-
총(1,395,000)주
총(-)주
총(-)주
총(1,395,000)주

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안) 임원퇴직금지급규정 개정의 건

가. 의안 제목 : 임원퇴직금지급규정 개정

나. 의안의 요지 : 회사의 지속적인 발전 및 경영목표 달성을 위하여 부문별 리더들의 의욕고취

다. 임원퇴직금지급규정 신구 대조

조항

변경 전

변경 후

3. 임원의 정의

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다.

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자
와 비등기 임원으로 별표1의 직급인자를 말한다.

12. 시행일

본 규정은 2020년 10월 1일부터 소급 시행한다.

본 규정은 2023년 1월 1일부터 소급 시행한다.

별표1

(주1)

(주1)

(주1) 별표1 임원퇴직금 지급 기준표

구분

지급율

변경 전

변경 후

대표이사

근속년수 1년에 대하여 1개월분 지급

근속년수 1년에 대하여 2개월분 지급

사 장

근속년수 1년에 대하여 1개월분 지급

근속년수 1년에 대하여 2개월분 지급

부 사 장

근속년수 1년에 대하여 1개월분 지급

근속년수 1년에 대하여 2개월분 지급

전무이사

근속년수 1년에 대하여 1개월분 지급

근속년수 1년에 대하여 2개월분 지급

상무이사

근속년수 1년에 대하여 1개월분 지급

근속년수 1년에 대하여 2개월분 지급

이 사

근속년수 1년에 대하여 1개월분 지급

근속년수 1년에 대하여 2개월분 지급