에이엔피 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 에이엔피

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)에이엔피

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이엔피주 소: 인천광역시 남동구 남동대로 248전화번호: 032-676-9700

작 성 자:
성 명: 김희선부서 및 직위: 경영관리팀 부장전화번호: 032-676-9700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에이엔피
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사에이엔피
보통주
3,756
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 와이에스피
최대주주
보통주
11,194,999
27.59
최대주주
-

전운관
특수관계인
보통주
1,606,472
3.96
특수관계인
-

전학수
특수관계인
보통주
62,063
0.15
특수관계인
-

(주)용산
특수관계인
보통주
10,828,170
26.68
특수관계인
상호주식

주식회사 스튜디오2046
특수관계인
보통주
230,000
0.57
특수관계인
상호주식

계
-
23,921,704
58.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김용필
보통주
0
직원
-
-

김지홍
보통주
12
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재,의결권 있는 주식(보통주) 1주 이상 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 21일 9시 ～ 2022년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 피권유자가 권유자 또는 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 우편접수주소: (21642) 인천광역시 남동구 남동대로 248 (주)에이엔피 주주총회 담당자 앞- 접수기간: 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일 주식회사 에이엔피의 제42기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 9시

장 소
인천광역시 남동구 남동대로 248

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 9시 ～ 2022년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 방역관리 지침에 따라 발열이 있거나 마스크를 착용하지 않은 주주님의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 연결기준 2022년도 매출액 1,082억, 영업손실 -106억, 당기순손실 -229억원이 발생하였습니다. 시트사업부 영업양수로 신규사업 매출 및 영업이익이 증대하였으나, 종속기업 및 관계기업 투자주식에 대한 손상인식등으로 손실이 대폭 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표당사는 2022년 사업연도 중 종속기업의 취득으로 2022년 반기부터 연결재무정보를 적용하였습니다. 하기 직접사업연도는 개별재무정보로 작성되었습니다.

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 42 기 2022년 12월 31일 현재

제 41 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이엔피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
50,356,381,802
25,786,468,773

현금및현금성자산
6,362,218,670
4,979,206,408

기타금융자산
1,476,792,266
1,560,171,093

매출채권및기타채권
22,294,978,624
8,128,638,188

당기손익공정가치금융자산
1,305,189,420
-

당기법인세자산
12,095,403
6,167,450

기타유동자산
3,444,474,468
467,569,782

재고자산
15,299,406,519
10,644,715,852

파생상품자산
161,226,432
-

Ⅱ. 비유동자산
67,318,615,151
56,243,641,992

기타금융자산
1,313,484,687
387,628,971

관계기업투자주식
30,309,031,293
14,156,160,748

유형자산
25,665,260,864
41,417,950,473

무형자산
9,882,727,196
281,901,800

기타비유동자산
148,111,111
-

자 산 총 계
117,674,996,953
82,030,110,765

부 채

Ⅰ. 유동부채
58,876,034,618
33,097,270,109

매입채무및기타채무
22,226,505,142
10,576,873,252

단기차입금
6,523,899,374
4,621,381,063

유동성사채
-
2,400,000,000

전환사채
18,169,837,504
8,781,972,699

파생상품부채
5,956,263,124
4,602,306,539

유동성리스부채
676,602,418
43,515,235

유동성장기차입금
5,057,480,000
1,995,000,000

기타유동부채
265,447,056
76,221,321

Ⅱ. 비유동부채
19,182,860,182
18,961,131,085

사채
1,800,000,000
-

장기차입금
13,937,320,000
15,928,000,000

비유동성리스부채
620,149,236
-

순확정급여채무
2,603,721,333
3,033,131,085

기타비유동부채
221,669,613
-

부 채 총 계
78,058,894,800
52,058,401,194

자 본

지배기업소유주지분
39,616,102,153
29,971,709,571

Ⅰ. 자본금
20,290,576,500
11,168,204,500

Ⅱ. 자본잉여금
62,228,986,607
43,892,425,690

Ⅲ. 기타자본
(3,982,200,860)
(2,802,309,109)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
2,489,165,232
(2,857,533,256)

Ⅴ. 이익잉여금
(41,410,425,326)
(19,429,078,254)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
39,616,102,153
29,971,709,571

부 채 와 자 본 총 계
117,674,996,953
82,030,110,765

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이엔피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

Ⅰ. 매출액
108,214,599,748
69,285,788,506

Ⅱ. 매출원가
(111,168,844,357)
(76,763,860,202)

Ⅲ. 매출총이익
(2,954,244,609)
(7,478,071,696)

Ⅳ. 판매비와관리비
(7,718,669,354)
(4,488,487,426)

Ⅴ. 영업손실
(10,672,913,963)
(11,966,559,122)

Ⅵ. 기타수익
5,327,015,597
803,263,042

Ⅶ. 기타비용
(20,559,666,960)
(1,853,403,992)

Ⅷ. 금융수익
7,296,099,270
2,937,782,507

Ⅸ. 금융비용
(6,822,188,646)
(1,455,878,965)

Ⅹ. 관계기업지분법이익(손실)
2,479,087,208
(413,531,173)

ⅩⅠ. 법인세비용차감전순손실
(22,952,567,494)
(11,948,327,703)

ⅩⅡ. 법인세비용
-
-

ⅩⅢ. 당기순손실
(22,952,567,494)
(11,948,327,703)

당기순이익귀속

지배기업소유주
(22,952,567,494)
(11,948,327,703)

비지배지분
-
-

ⅩⅣ. 기타포괄손익
6,317,918,910
282,744,715

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소
621,679,098
1,075,196,521

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
5,696,239,812
(792,451,806)

ⅩⅤ. 총포괄손실
(16,634,648,584)
(11,665,582,988)

총포괄이익귀속

지배기업소유주
(16,634,648,584)
(11,665,582,988)

비지배지분
-
-

ⅩⅥ. 주당순손익

기본주당순손익
(819)
(542)

희석주당순손익

(819)

(542)

- 연결자본변동표

<
연 결 자 본 변 동 표>

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이엔피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결기타자본
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2021년 1월 1일
10,913,204,500
78,674,848,461
(2,802,309,109)
(2,065,081,450)
(44,035,176,572)
40,685,485,830
-
40,685,485,830

당기순손실
-
-
-
-
(11,948,327,703)
(11,948,327,703)
-
(11,948,327,703)

기타포괄손익

(792,451,806)
1,075,196,521
282,744,715
-
282,744,715

관계기업기타포괄손익누계액
-
-
-
(792,451,806)

(792,451,806)
-
(792,451,806)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,075,196,521
1,075,196,521
-
1,075,196,521

유상증자
255,000,000
696,806,729
-
-
-
951,806,729
-
951,806,729

감자차익의 결손보존
-
(35,479,229,500)
-
-
35,479,229,500
-
-
-

2021년 12월 31일
11,168,204,500
43,892,425,690
(2,802,309,109)
(2,857,533,256)
(19,429,078,254)
29,971,709,571
-
29,971,709,571

2022년 1월 1일
11,168,204,500
43,892,425,690
(2,802,309,109)
(2,857,533,256)
(19,429,078,254)
29,971,709,571
-
29,971,709,571

당기순손실
-
-
-
-
(22,952,567,494)
(22,952,567,494)

(22,952,567,494)

기타포괄손익

5,346,698,488
971,220,422
6,317,918,910
-
6,317,918,910

관계기업기타포괄손익누계액

5,346,698,488
349,541,324
5,696,239,812
-
5,696,239,812

확정급여제도의 재측정요소

621,679,098
621,679,098
-
621,679,098

자기주식의 취득

(6,302,797,831)

(6,302,797,831)
-
(6,302,797,831)

자기주식의 처분

5,122,906,080

5,122,906,080
-
5,122,906,080

유상증자
8,735,015,500
16,805,958,340

25,540,973,840

25,540,973,840

전환사채전환
387,356,500
1,530,602,577

1,917,959,077

1,917,959,077

2022년 12월 31일
20,290,576,500
62,228,986,607
(3,982,200,860)
2,489,165,232
(41,410,425,326)
39,616,102,153
-
39,616,102,153

- 연결현금흐름표

<
연 결 현 금 흐 름 표>

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이엔피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(18,718,245,482)
(8,847,576,056)

영업활동으로부터 창출된 현금
(14,571,840,755)
(7,920,604,282)

이자의 수취
147,642,323
61,492,118

이자의 지급
(4,288,119,097)
(992,532,322

법인세의 환급
(5,927,953)
4,068,430

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(22,185,422,933)
8,135,887,282

기타금융자산의 감소
7,073,345,060
4,713,289,714

기타금융자산의 증가
(9,749,192,160)
(4,646,968,236)

기타금융자산(비유동)의 감소
(375,900,000)

기타금융자산(비유동)의 증가
238,600,000

유형자산의 처분
49,818,181
323,608,435

매각예정비유동자산의 처분
-
9,790,299,091

기타금융부채의 증가
10,000,000

관계기업투자주식의 취득
(5,999,866,315)

유형자산의 취득
(1,395,676,963)
(2,044,341,722)

무형자산의 취득
(2,180,000)

사업결합으로인한 순현금유출
(12,034,370,736)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
42,286,680,677
(2,721,296,564)

단기차입금의 차입
24,476,359,133
17,475,667,259

장기차입금의 차입
1,890,000,000
2,613,000,000

사채의 발행
1,800,000,000
12,820,000,000

유상증자
26,072,558,433
951,806,729

전환사채의 증가
15,000,000,000

자기주식의 처분
5,122,906,080

단기차입금의 상환
(22,355,527,045)
(27,547,767,182)

유동성장기부채의 상환
(818,200,000)

장기차입금의 상환
-
(8,956,666,666)

사채의 상환
(2,400,000,000)

자기주식의 취득
(6,151,046,816)

리스부채의 상환
(350,369,108)
(77,336,704)

Ⅳ. 현금의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
1,383,012,262
(3,432,985,338)

Ⅴ. 기초의 현금
4,979,206,408
8,412,191,746

Ⅵ. 기말의 현금
6,362,218,670
4,979,206,408

2) 재무제표 회사는 전기까지 종속기업이 없어 별도재무제표를 작성하지 아니하였으며, 당기 중 종속기업의 취득으로 별도재무제표를 당기부터 작성하였습니다. 따라서, 기업회계기준서 1001호에 따라 전기말 및 전기초 재무상태표를 비교목적으로 표시하였으며 이는 감사받지 않은 재무정보입니다. - 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 42 기 2022년 12월 31일 현재

제 41 기 2021년 12월 31일 현재

제 41 기 2021년 01월 01일 현재

주식회사 에이엔피
(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기말
제 41 기초

자 산

Ⅰ. 유동자산
46,448,401,746
25,786,468,773
43,690,281,793

현금및현금성자산
6,238,910,607
4,979,206,408
8,412,191,746

기타금융자산
103,092,266
1,560,171,093
1,503,864,929

매출채권및기타채권
21,616,085,060
8,128,638,188
12,859,621,953

당기법인세자산
3,831,730
6,167,450
10,235,880

기타유동자산
3,279,105,640
467,569,782
194,251,199

재고자산
14,852,819,313
10,644,715,852
12,321,322,367

파생상품자산
354,557,130
-
-

매각예정비유동자산
-
-
8,388,793,719

Ⅱ. 비유동자산
72,844,834,667
61,723,262,244
64,491,032,337

기타금융자산
29,483,743,841
387,628,971
562,837,344

관계기업투자주식
3,359,480,273
19,635,781,000
19,635,781,000

종속기업투자주식
5,615,801,004
-
-

유형자산
24,505,008,020
41,417,950,473
44,010,512,193

무형자산
9,880,801,529
281,901,800
281,901,800

자 산 총 계
119,293,236,413
87,509,731,017
108,181,314,130

부 채

Ⅰ. 유동부채
57,545,118,888
33,097,270,109
36,960,511,434

매입채무및기타채무
19,290,089,964
10,576,873,252
16,415,064,562

단기차입금
6,523,899,374
4,621,381,063
14,693,480,986

유동성사채
-
2,400,000,000
-

전환사채
19,488,550,476
8,781,972,699
-

파생상품부채
7,498,235,853
4,602,306,539
-

유동성리스부채
434,701,495
43,515,235
65,578,288

유동성장기차입금
4,085,000,000
1,995,000,000
4,696,666,666

기타유동부채
224,641,726
76,221,321
1,089,720,932

Ⅱ. 비유동부채
14,403,667,243
18,961,131,085
26,261,679,593

사채
1,800,000,000
-
2,400,000,000

장기차입금
12,013,000,000
15,928,000,000
19,570,000,000

비유동성리스부채
202,581,454
-
-

순확정급여채무
354,906,260
3,033,131,085
4,251,679,593

기타비유동부채
33,179,529
-
40,000,000

부 채 총 계
71,948,786,131
52,058,401,194
63,222,191,027

자 본

Ⅰ. 자본금
20,290,576,500
11,168,204,500
10,913,204,500

Ⅱ. 자본잉여금
62,228,986,607
43,892,425,690
78,674,848,461

Ⅲ. 기타자본
(3,460,149,845)
(2,802,309,109)
(2,802,309,109)

Ⅳ. 이익잉여금
(31,714,962,980)
(16,806,991,258)
(41,826,620,749)

자 본 총 계
47,344,450,282
35,451,329,823
44,959,123,103

부 채 와 자 본 총 계
119,293,236,413
87,509,731,017
108,181,314,130

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이엔피
(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

Ⅰ. 매출액
109,114,599,748
69,285,788,506

Ⅱ. 매출원가
(106,649,838,477)
76,763,860,202

Ⅲ. 매출총이익(손실)
2,464,761,271
(7,478,071,696)

Ⅳ. 판매비와관리비
(6,097,193,162)
4,488,487,426

Ⅴ. 영업손실
(3,632,431,891)
(11,966,559,122)

Ⅵ. 기타수익
10,274,964,888
803,263,042

Ⅶ. 기타비용
(21,545,982,125)
1,853,403,992

Ⅷ. 금융수익
5,782,701,371
2,937,782,507

Ⅸ. 금융비용
(5,793,630,159)
1,455,878,965

ⅩⅠ. 법인세비용차감전순이익
(14,914,377,916)
(11,534,796,530)

ⅩⅡ. 법인세비용
-
-

ⅩⅢ. 당기순손실
(14,914,377,916)
(11,534,796,530)

ⅩⅣ. 기타포괄손익
6,406,194
1,075,196,521

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소
6,406,194
1,075,196,521

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
-
-

ⅩⅤ. 총포괄손실
(14,907,971,722)
(10,459,600,009)

ⅩⅥ. 주당순손익

기본주당순손익
(535)
(523)

희석주당순손익
(534)
(523)

- 자본변동표

<
자 본 변 동 표>

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이엔피
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일
10,913,204,500
78,674,848,461
(2,802,309,109)
(2,065,081,450)
(44,035,176,572)
40,685,485,830

회계정책의 변경
-
-
-
2,065,081,450
2,208,555,823
4,273,637,273

당기순손실
-
-
-
-
(11,534,796,530)
(11,534,796,530)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,075,196,521
1,075,196,521

유상증자
255,000,000
696,806,729
-
-
-
951,806,729

감자차익의 결손보존
-
(35,479,229,500)
-
-
35,479,229,500
-

2021년 12월 31일
11,168,204,500
43,892,425,690
(2,802,309,109)
-
(16,806,991,258)
35,451,329,823

2022년 1월 1일
11,168,204,500
43,892,425,690
(2,802,309,109)
-
(16,806,991,258)
35,451,329,823

당기순손실
-
-
-
-
(14,914,377,916)
(14,914,377,916)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
6,406,194
6,406,194

전환사채의 전환
387,356,500
1,530,602,577
-
-
-
1,917,959,077

자기주식의 취득
-
-
(5,780,746,816)
-
-
(5,780,746,816)

자기주식의 처분
-
-
5,122,906,080
-
-
5,122,906,080

유상증자
8,735,015,500
16,805,958,340
-
-
-
25,540,973,840

2022년 12월 31일
20,290,576,500
62,228,986,607
(3,460,149,845)
-
(31,714,962,980)
47,344,450,282

- 현금흐름표

<
현 금 흐 름 표>

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이엔피
(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(10,396,951,041)
(8,847,576,056)

영업활동으로부터 창출된 현금
(6,103,811,372)
(7,920,604,282)

이자의 수취
65,137,856
61,492,118

이자의 지급
(4,360,613,245)
(992,532,322

법인세의 환급
2,335,720
4,068,430

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(31,201,484,407)
8,135,887,282

기타금융자산의 감소
2,719,276,070
4,713,289,714

기타금융자산의 증가
(2,091,692,990)
(4,646,968,236)

기타금융자산(비유동)의 감소
238,600,000
-

기타금융자산(비유동)의 증가
(36,000,000)
-

유형자산의 처분
19,818,181
323,608,435

매각예정비유동자산의 처분
-
9,790,299,091

기타금융부채의 증가
-
-

관계기업투자주식의 취득
(5,999,866,315)
-

종속기업투자주식의 취득
(8,000,000,000)
-

유형자산의 취득
(982,870,365)
(2,044,341,722)

무형자산의 취득
-
-

사업결합으로인한 순현금유출
(17,068,748,988)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
43,243,353,585
(2,721,296,564)

단기차입금의 차입
24,476,359,133
17,475,667,259

장기차입금의 차입
-
2,613,000,000

사채의 발행
1,800,000,000
12,820,000,000

유상증자
26,072,558,433
951,806,729

전환사채의 증가
17,000,000,000
-

자기주식의 처분
5,122,906,080
-

단기차입금의 상환
(22,355,527,045)
(27,547,767,182)

유동성장기부채의 상환
(450,000,000)
-

장기차입금의 상환
-
(8,956,666,666)

사채의 상환
(2,400,000,000)
-

자기주식의 취득
(5,780,746,816)
-

리스부채의 상환
(242,196,200)
(77,336,704)

Ⅳ. 현금의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
1,644,918,137
(3,432,985,338)

Ⅴ. 분할로 인한 현금의 증감
(385,213,938)
-

Ⅵ. 기초의 현금
4,979,206,408
8,412,191,746

Ⅶ. 기말의 현금
6,238,910,607
4,979,206,408

- 결손금처리계산서(안)

<
결 손 금 처 리 계 산 서>

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이엔피
(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

처리예정일 2023년 3월 31일
처리확정일 2022년 3월 30일

Ⅰ. 미처리결손금

31,727,775,368
16,806,991,258

1. 전기이월미처리결손금

16,806,991,258
5,933,860,076

2. 회계정책의 변경

-
413,531,173

3. 당기순손실

14,914,377,916
11,534,796,530

4. 확정급여제도재측정요소

6,406,194
(1,075,196,521)

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

31,727,775,368
16,806,991,258

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 [ 목적 ] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

①~22 <기재생략>

23 블록체인 연구 개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업

24 NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업

25 소프트웨어 개발, 제작, 유통 및 서비스업

26 드라마, 영화, 방송용 프로그램 제작, 배급 및 관련 투자업

27 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업

28 웹툰 퍼블리싱

29 음악, 영상, 출판물, 만화 등의 저작권 관리업

30 디지털 컨텐츠 제작 및 유통업

31 음반 기획, 제작 및 유통

32 연예기획사업33 이차전지 소재의 제조 및 판매업

34 전 각호에 부대되는 사업

35 전 각호에 관련된 사업이 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유

제 2 조 [ 목적 ] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

①~22 <기재생략>

23 소프트웨어 개발, 제작, 유통 및 서비스업

24 드라마, 영화, 방송용 프로그램 제작, 배급 및 관련 투자업

25 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업

26 웹툰 퍼블리싱

27 음악, 영상, 출판물, 만화 등의 저작권 관리업

38 디지털 컨텐츠 제작 및 유통업

39 음반 기획, 제작 및 유통

30 연예기획사업31 이차전지 소재의 제조 및 판매업

32 전 각호에 부대되는 사업

33 전 각호에 관련된 사업이 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유

- 사업과 무관한 사업목적의 삭제

부 칙

<신 설>

부 칙

이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다.

- 시행일 부칙

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유재덕
1960-12-07

-

-
없음

이사회

이윤자
1947-08-26
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유재덕

(주)에이엔피 부사장(주)우진 대표이사

1986년 졸업
인하대학교 기계공학과
해당사항없음

1986년 ~ 2008년
현대기아자동차 구매본부 부장

2011년 ~ 2014년
(주)코모스 구매, 품질 이사

이윤자
광주 YWCA 명예이사
2000년 졸업
광주대학교 법학과
해당사항없음

2000년 ~ 2002년
광주광역시 정무부시장

2011년 ~ 2014년
광주여성재단 초대 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이윤자 사외이사 후보자의 직무수행계획

1. 전문성 : 본 후보자는 행정전문가로서 장기간 근무한 경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하겠음.

2. 독립성 : 본 후보자는 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고 주주를 위한 투명하고 독립적인 의사결정을 하여 이사의 직무를 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력할 것이며, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠음.

4. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제 542조의 8 및 동법 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건에 부적격 사유에 해당하게 된 경우 사외이사직을 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 유재덕해당 후보자는 경영전문가로서 현업에서 장시간 활동하며 회사조직에 대한 이해도가 높고 기업 경영전반에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 지속성장 전략 수립 및 실행에 도움을 줄 수 있다고 판단되어 이사로 추천함.2. 이윤자해당 후보자는 관련분야에서 장기간 근무한 경험을 바탕으로, 기업의 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 지속성장 전략 수립 및 실행에 도움을 줄 수 있다고 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

사내이사 유재덕 확인서.jpg
사내이사 유재덕 확인서

사외이사 이윤자 확인서.jpg
사외이사 이윤자 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

배형철
1970-03-03
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배형철
공인회계사
1997년 졸업
한양대학교 경영학과
해당사항없음

1996년 ~ 2010년
삼일회계법인

2010년 ~ 현재
회계법인리안

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 25여년 이상 공인회계사로 활동한 회계, 재무, 세무 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 회사 내부감독 역할을 효과적으로 수행할 것이 기대되어 감사로 추천함.

확인서

감사 배형철 확인서.jpg
감사 배형철 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
624,900,000

최고한도액
800,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
16,800,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항