루트K — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 루트K

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)에이비프로바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이비프로바이오주 소: 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 전화번호: 053) 582-8036

작 성 자:
성 명: 정지윤부서 및 직위: IR팀 대리전화번호: 053) 582-8036

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자

㈜에이비프로바이오

나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제19기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜에이비프로바이오
보통주
1,815
0.01
본인

자기주식 1,815주(0.01%)는 상법 제369조에 의거 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

베리타스투자조합
최대주주

보통주

12,118,733
4.43

최대주주

-

IAN YAN PUI CHAN(㈜에이비프로바이오)

등기임원

보통주

9,142,053
3.34
등기임원
-

EUGENE YAN HO CHAN(㈜에이비프로바이오)

등기임원

보통주

4,662,644
1.70
등기임원
-

계
-
25,923,430
9.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권형석(㈜에이비프로바이오)

보통주
0
직원
-
-

정지윤(㈜에이비프로바이오)

보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

㈜케이디엠메가홀딩스

법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜케이디엠메가홀딩스

김학영
서울특별시 송파구 잠실동
의결권 대리행사의권유를 통한 위임장 확보
02) 2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주식회사 에이비프로바이오의 제19기 정기 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제19기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 21일 오전 9시 ~ 2023년 03월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막날(24일)은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

온라인 주총장
http://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 ㈜에이비프로바이오 경영기획실 ㆍ접 수 기 간 : 2023년 03월 21일 ~ 2023년 03월 31일 정기주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일 오전 9시

장 소
대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 ㈜에이비프로바이오 본사 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.03.21 ~ 2023.03.30

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2023년 3월 21일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 30일에는 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 대리인을 지정하여 참석시키실 경우

주주총회참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

(※단, 1%이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주주총회 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)- 당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석 하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.(코로나19 바이러스 관련, 유사시 급박한 총회장소의 변경에 대한 결정을 대표이사에게 위임합니다.)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1 사업의 개요'의 '나.회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 하기 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표
]

연결 재무상태표

제 19(당) 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이비프로바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

유동자산
45,792,646,957
81,902,829,396

현금및현금성자산
16,951,410,756
53,960,864,736

매출채권
3,225,691,692
2,781,250,937

기타금융자산
2,021,034,816
1,841,785,219

당기손익공정가치측정금융자산
4,086,517,998
-

파생상품자산

-
6,721,339,415

기타유동자산
794,762,228
1,270,609,757

당기법인세자산
103,082,090
138,040,630

재고자산
18,610,147,377
15,188,938,702

매각예정비유동자산
-
3,437,868,816

비유동자산
113,154,160,053
85,981,195,272

기타금융자산
8,187,610,282
884,541,129

당기손익-공정가치 측정 금융자산
11,188,472,000
1,145,812,409

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
3,708,546,280

관계기업투자주식
68,291,140,033
52,450,967,794

유형자산
21,636,172,747
22,601,288,559

사용권자산
1,462,867,623
1,568,732,987

무형자산
2,387,897,368
3,621,306,114

자산 총계
158,946,807,010
167,884,024,668

부채

유동부채
16,009,198,609
29,760,238,829

매입채무
1,559,063,052
2,910,763,557

파생상품부채
546,520,117
3,000,451,620

전환사채
10,196,200,888
21,013,212,106

기타금융부채
1,108,147,090
1,112,748,408

리스부채
303,022,675
214,433,782

기타유동부채
1,008,703,636
1,508,629,356

기타충당부채
1,287,541,151
-

비유동부채
441,244,179
582,896,051

리스부채
16,450,442,788
30,343,134,880

부채총계
16,450,442,788
30,343,134,880

자본

지배기업의 소유지분
142,496,364,222
137,540,889,788

자본금
136,844,860,500
130,101,998,000

자본잉여금
87,287,637,598
85,635,070,755

기타포괄손익누계액
2,594,801,905
207,196,056

기타자본
666,699,000
666,699,000

결손금
(84,897,634,781)
(79,070,074,023)

비지배지분
-
-

자본총계
142,496,364,222
137,540,889,788

자본과 부채 총계
158,946,807,010
167,884,024,668

연결 포괄손익계산서

제 19(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액

22,112,070,761
32,913,986,577

매출원가
(20,492,683,733)
(28,985,989,455)

매출총이익
1,619,387,028
3,927,997,122

판매비와관리비

(10,240,348,539)
(9,326,229,432)

대손상각비

17,771,477
1,209,233,883

영업이익(손실)
(8,603,190,034)
(4,188,998,427)

기타수익
21,633,068,241
21,374,113,584

기타비용
(8,980,350,703)
(14,724,492,712)

금융수익
167,658,476
576,369,712

금융원가
(4,591,010,215)
(6,859,027,708)

지분법손익
(5,064,267,353)
(5,853,065,714)

법인세비용차감전당기순이익(손실)
(5,438,091,588)
(9,675,101,265)

법인세비용
-
(64,594,110)

계속영업당기순이익(손실)
(5,438,091,588)
(9,739,695,375)

중단영업손익

-
(775,309,502)

당기순이익(손실)
(5,438,091,588)
(10,515,004,877)

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업의 소유주

계속영업이익

(5,438,091,588)
(9,739,695,375)

중단영업이익

-
(290,631,171)

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)

(5,438,091,588)
(10,030,326,546)

비지배지분

계속영업이익

-
-

중단영업이익

-
(484,678,331)

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)

-
(484,678,331)

기타포괄손익

1,998,136,679
1,803,917,772

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
1,095,153,329
3,505,618,559

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
1,314,456,195
(1,311,871,714)

지분법이익잉여금변동
-
(389,829,073)

지분법자본변동
(411,472,845)
-

당기총포괄손익
(3,439,954,909)
(8,711,087,105)

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분

(3,439,954,909)
(8,226,408,774)

비지배지분

-
(484,678,331)

지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순손익

계속영업 기본주당순손익

(-)20.27
(-)38.69

중단영업 기본주당순손익

-
(-)1.15

희석주당순손익

계속영업 희석주당순손익

(-)20.27
(-)40.43

중단영업 희석주당순손익

-
(-)1.15

연결 자본변동표

제 19(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금
합 계

전기초 잔액
88,381,873,000
38,579,618,325
(411,692,011)
4,852,971,628
(2,236,523,357)
129,166,247,585
1,742,650,229
130,908,897,814

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(10,030,326,546)
(10,030,326,546)
(484,678,331)
(10,515,004,877)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(1,311,871,714)
-
-
(1,311,871,714)
-
(1,311,871,714)

해외사업환산손익
-
-
3,505,618,559
-
-
3,505,618,559
-
3,505,618,559

지분법자본변동

-
-
(389,829,073)
-
-
(389,829,073)
-
(389,829,073)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
122,171,490
-
(122,171,490)
-
-
-

총 기타포괄손익
-
-
1,926,089,262
-
(122,171,490)
1,803,917,772
-
1,803,917,772

총 포괄손익
-
-
1,926,089,262
-
(10,152,498,036)
(8,226,408,774)
(484,678,331)
(8,711,087,105)

소유주와의 거래

유상증자
3,579,952,000
2,400,337,119
-
-
-
5,980,289,119
-
5,980,289,119

전환사채 전환
787,254,000
(171,258,094)
-
-
-
615,995,906
-
615,995,906

주식보상비용
-
-
-
260,503,085
-
260,503,085
-
260,503,085

연결범위변동
-
(189,937,227)
-
-
-
(189,937,227)
1,387,090,315
1,197,153,088

소유주와의 거래 총액
4,367,206,000
2,039,141,798
-
260,503,085
-
6,666,850,883
1,387,090,315
8,053,941,198

전기말 잔액
130,101,998,000
85,635,070,755
207,196,056
666,699,000
(79,070,074,023)
137,540,889,788
-
137,540,889,788

당기초 잔액
130,101,998,000
85,635,070,755
207,196,056
666,699,000
(79,070,074,023)
137,540,889,788
-
137,540,889,788

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(5,438,091,588)
(5,438,091,588)
-
(5,438,091,588)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
1,314,456,195
-
-
1,314,456,195
-
1,314,456,195

해외사업환산손익
-
-
1,095,153,329
-
-
1,095,153,329
-
1,095,153,329

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(411,472,845)
(411,472,845)
-
(411,472,845)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
(22,003,675)
-
22,003,675
-
-
-

총 기타포괄손익
-
-
2,387,605,849
-
(389,469,170)
1,998,136,679
-
1,998,136,679

총 포괄손익

-
-
2,387,605,849
-
(5,827,560,758)
(3,439,954,909)
-
(3,439,954,909)

소유주와의 거래

전환사채 전환

6,742,862,500
1,652,566,843
-
-
-
8,395,429,343
-
8,395,429,343

소유주와의 거래 총액
6,742,862,500
1,652,566,843
-
-
-
8,395,429,343
-
8,395,429,343

당기말 잔액
136,844,860,500
87,287,637,598
2,594,801,905
666,699,000
(84,897,634,781)
142,496,364,222
-
142,496,364,222

연결 현금흐름표

제 19(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 19(당) 기
제 18전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(12,461,077,299)
(2,220,011,786)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(12,702,000,612)
(2,398,314,057)

당기순이익(손실)
(5,438,091,588)
(10,515,004,877)

당기순이익에 대한 조정

(1,756,014,317)
7,574,317,269

영업활동 자산ㆍ부채의 증감

(5,507,894,707)
542,373,551

이자수취
603,881,419
709,401,729

이자지급
(397,916,646)
(400,648,446)

법인세 납부
34,958,540
(130,451,012)

투자활동으로 인한 현금흐름
(21,352,260,540)
8,348,317,918

단기대여금의 감소
-
5,658,615,396

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
2,786,265,920
2,840,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
6,137,639,837
2,000,000,000

관계기업투자주식의 처분
1,000,000,000
-

유형자산의 처분
5,181,819
53,095,454

무형자산의 처분
3,564,454,545
-

장기대여금의 감소
2,400,000
232,400,000

임차보증금의 감소
-
700,000,000

매각예정자산의 처분
-
4,825,612,000

단기대여금의 증가
(900,000,000)
(100,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(13,600,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-
(1,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(10,335,597,410)
(5,000,000,000)

유형자산의 취득
(132,245,251)
(542,242,545)

무형자산의 취득
(2,217,806,000)
(3,244,490,420)

임차보증금의 증가
(262,554,000)
(679,868,000)

장기미수금의 증가
(7,400,000,000)
-

종속기업처분으로 인한 현금의 증가(감소)
-
1,606,196,033

재무활동으로 인한 현금흐름
(3,373,364,698)
20,303,211,987

유상증자
-
5,980,289,119

전환사채의 발행
-
14,616,000,000

단기차입금의 상환
-
(56,830,000)

전환사채의 전환
(38,939,150)
(5,468,530)

전환사채의 상환
(3,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(334,425,548)
(230,778,602)

현금및현금성자산 순증가
(37,186,702,537)
26,431,518,119

기초 현금및현금성자산
53,960,864,736
26,840,413,101

현금및현금성자산의 환율변동효과
177,248,557
688,933,516

당기말 현금및현금성자산
16,951,410,756
53,960,864,736

[별도 재무제표
]

재무상태표

제 19(당) 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이비프로바이오
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자산

유동자산
62,174,729,687
68,964,576,456

현금및현금성자산
11,629,724,976
47,173,742,508

매출채권
1,894,832,014
1,918,615,286

기타금융자산
29,736,178,283
3,161,482,854

당기손익공정가치측정금융자산
4,086,517,998
-

파생상품자산
-
6,721,339,415

기타유동자산
2,635,180,499
2,647,129,237

당기법인세자산
103,082,090
138,040,630

재고자산
12,089,213,827
7,204,226,526

매각예정비유동자산
-
-

비유동자산
112,303,691,115
114,674,103,061

기타금융자산
15,522,822,490
21,931,079,895

당기손익공정가치측정금융자산
11,188,472,000
1,145,812,409

기타포괄손익공정가치측정금융자산
-
3,708,546,280

관계기업투자주식
4,000,000,000
5,000,000,000

종속기업투자주식
58,376,511,498
58,376,511,498

유형자산
18,690,903,005
19,345,322,282

사용권자산
267,299,999
413,878,864

무형자산
2,385,346,507
3,617,988,300

자산 총계
174,478,420,802
183,638,679,517

부채

유동부채
13,618,837,191
28,132,309,470

매입채무
1,348,633,657
2,422,322,245

파생상품부채
546,520,117
3,000,451,620

전환사채
10,196,200,888
21,013,212,106

기타금융부채
694,378,279
705,049,124

리스부채
163,622,631
174,921,210

기타유동부채
669,481,619
816,353,165

비유동부채
82,708,271
208,793,250

리스부채
82,708,271
208,793,250

부채총계
13,701,545,462
28,341,102,720

자본

자본금
136,844,860,500
130,101,998,000

자본잉여금
95,601,211,496
93,948,644,653

기타포괄손익누계액
-
(1,292,452,520)

기타자본
666,699,000
666,699,000

결손금
(72,335,895,656)
(68,127,312,336)

자본총계
160,776,875,340
155,297,576,797

자본과 부채 총계
174,478,420,802
183,638,679,517

포괄손익계산서

제 19(당) 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이비프로바이오
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액

17,002,282,487
12,277,435,557

매출원가
15,781,032,595
11,104,009,886

매출총이익
1,221,249,892
1,173,425,671

판매비와관리비
7,084,064,523
5,704,369,576

대손상각비

(14,816,127)
(13,160,011)

영업이익(손실)
(5,862,814,631)
(4,530,943,905)

기타수익
12,251,409,195
21,348,215,254

기타비용
10,690,459,698
17,975,070,093

금융수익
4,649,419,060
3,637,677,508

금융비용
4,578,140,921
6,846,441,852

법인세비용차감전 당기순이익(손실)
(4,230,586,995)
(4,366,563,088)

법인세비용
-
64,594,110

당기순이익(손실)
(4,230,586,995)
(4,431,157,198)

기타포괄손익

1,314,456,195
(1,311,871,714)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
1,314,456,195
(1,311,871,714)

당기총포괄손익

(2,916,130,800)
(5,743,028,912)

주당순손익

기본주당순이익(손실)
(-)15.77
(-)17.60

희석주당순이익(손실)
(-)15.77
(-)21.46

자본변동표

제 19(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금
합 계

전기초 잔액
125,734,792,000
91,719,565,628
(102,752,296)
406,195,915
(63,573,983,648)
154,183,817,599

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(4,431,157,198)
(4,431,157,198)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(1,311,871,714)
-
-
(1,311,871,714)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
122,171,490
-
(122,171,490)
-

총 기타포괄손익

-
-
(1,189,700,224)
-
(122,171,490)
(1,311,871,714)

총 포괄손익

-
-
(1,189,700,224)
-
(4,553,328,688)
(5,743,028,912)

소유주와의 거래

유상증자
3,579,952,000
2,400,337,119
-
-
-
5,980,289,119

전환사채 전환
787,254,000
(171,258,094)
-
-
-
615,995,906

주식보상비용

-
260,503,085
-
260,503,085

소유주와의 거래 총액
4,367,206,000
2,229,079,025
-
260,503,085
-
6,856,788,110

전기말 잔액
130,101,998,000
93,948,644,653
(1,292,452,520)
666,699,000
(68,127,312,336)
155,297,576,797

당기초 잔액
130,101,998,000
93,948,644,653
(1,292,452,520)
666,699,000
(68,127,312,336)
155,297,576,797

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(4,230,586,995)
(4,230,586,995)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
1,314,456,195
-
-
1,314,456,195

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
(22,003,675)
-
22,003,675
-

총 기타포괄손익

-
-
1,292,452,520
-
22,003,675
1,314,456,195

총 포괄손익
-
-
1,292,452,520
-
(4,208,583,320)
(2,916,130,800)

소유주와의 거래

전환사채 전환
6,742,862,500
1,652,566,843
-
-
-
8,395,429,343

소유주와의 거래 총액
6,742,862,500
1,652,566,843
-
-
-
8,395,429,343

당기말 잔액
136,844,860,500
95,601,211,496
-
666,699,000
(72,335,895,656)
160,776,875,340

현금흐름표

제 19(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오
(단위 : 원)

구 분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(10,302,344,849)
(6,414,629,550)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(10,597,927,403)
(6,621,481,177)

당기순이익(손실)
(4,230,586,995)
(4,431,157,198)

당기순이익에 대한 조정

(694,812,232)
1,193,448,354

영업활동 자산ㆍ부채의 증감

(5,672,528,176)
(3,383,772,333)

이자수취
585,324,014
693,656,601

이자지급
(324,700,000)
(356,564,824)

법인세 납부
34,958,540
(130,240,150)

투자활동으로 인한 현금흐름
(21,993,297,877)
7,868,865,341

단기대여금의 회수
-
5,636,080,000

임차보증금의 감소
-
320,000,000

장기대여금의 회수
2,400,000
232,400,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
2,786,265,920
2,840,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
6,137,639,837
2,000,000,000

종속기업투자주식의 처분
-
2,514,044,587

관계기업투자주식의 처분
1,000,000,000
-

유형자산의 처분
3,909,091
52,545,454

무형자산의 처분
3,564,454,545
-

매각예정비유동자산의 처분
-
4,825,612,000

단기대여금의 대여
(1,400,000,000)
(1,400,000,000)

임차보증금의 증가
(262,554,000)
(579,788,000)

장기대여금의 대여
(10,544,466,220)
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(13,600,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-
(1,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-
(5,000,000,000)

유형자산의 취득
(63,141,050)
(326,538,280)

무형자산의 취득
(2,217,806,000)
(3,244,490,420)

장기미수금의 증가
(7,400,000,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(3,373,364,698)
20,303,211,987

유상증자
-
5,980,289,119

전환사채의 발행
-
14,616,000,000

전환사채의 전환
(38,939,150)
(5,468,530)

전환사채의 상환
(3,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(185,448,500)
(112,676,100)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(35,520,030,376)
21,932,380,280

기초 현금및현금성자산
47,173,742,508
24,903,507,663

현금및현금성자산의 환율변동효과
(23,987,156)
337,854,565

당기말 현금및현금성자산
11,629,724,976
47,173,742,508

결손금처리계산서

제 19(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

미처리결손금

(73,909,165,501)

(69,700,582,181)

전기이월미처리결손금
(69,700,582,181)

(65,147,253,493)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산처분
22,003,675

(122,171,490)

당기순이익(손실)
(4,230,586,995)

(4,431,157,198)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(73,909,165,501)

(69,700,582,181)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 당사는 최근 2사업연도에 배당을 하지 않았습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 35. (생략)

36. 위 각호에 관련된 제조업

37. 위 각호에 관련된 도소매 및 유통업

38. 위 각호에 관련된 수출입업

39. 위 각호에 관련된 연구, 연구지원 및 개발업

40. 위 각호에 관련된 용역과 기술의 제공 및 자문업

41. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업

42. 위 각호에 관련된 유지 보수업

43. 위 각호에 부수되는 사업일체

제 2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 35. (전과 同)

36. 반도체 장비, 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업

37. 디스플레이 장비, 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업

38. 반도체 모듈, 디스플레이 모듈 제조, 판매, 서비스업

39. 자동화 설비, 동 부분품의 제조, 판매, 임대, 서비스업

40. 전자 제품, 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업

41. 자동화 제어 관련 제조, 판매, 서비스업

42. 이차전지용 기계설비 제조, 판매, 서비스업

43. 위 각호에 관련된 제조업

44. 위 각호에 관련된 도소매 및 유통업

45. 위 각호에 관련된 수출입업

46. 위 각호에 관련된 연구, 연구지원 및 개발업

47. 위 각호에 관련된 용역과 기술의 제공 및 자문업

48. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업

49. 위 각호에 관련된 유지 보수업

50. 위 각호에 부수되는 사업일체

사업목적 추가 및 조문 번호 정비

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

안원환
1977.02.09
부
부
조합장
이사회

권형석
1967.05.21
부
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안원환
㈜에이비프로바이오 총괄사장
-

㈜에이비프로바이오 이사

교보증권 기업금융팀

삼일회계법인 공인회계사

-

권형석
㈜에이비프로바이오 이사

2020.09~ 현재2017.04~2020.04

2016.06~2016.12

2015.08~2016.06

2010.08~2016.05

㈜에이비프로바이오 이사삼원테크㈜ 기획관리팀 이사

㈜넥스트바이오홀딩 경영기획팀 부장

㈜에스마크 경영지원본부 부장

3노드디지탈그룹유한공사 이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안원환
-
-
-

권형석
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 경영 및 법률 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 뛰어난 사업적 안목, 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(후보자 안원환).jpg
확인서(후보자 안원환)

확인서(후보자 권형석).jpg
확인서(후보자 권형석)

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

권형석
1967.05.21
부
부
-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권형석
㈜에이비프로바이오 이사

2020.09~ 현재2017.04~2020.04

2016.06~2016.12

2015.08~2016.06

2010.08~2016.05

㈜에이비프로바이오 이사삼원테크㈜ 기획관리팀 이사

㈜넥스트바이오홀딩 경영기획팀 부장

㈜에스마크 경영지원본부 부장

3노드디지탈그룹유한공사 이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권형석
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다년간 상장회사의 공시담당 및 공시책임자로 근무하였으며 전문지식과 노하우를 보유하고 있어 당사 발전에 기여할 것으로 평가하여 추천 하였습니다.

확인서

확인서(후보자 권형석).jpg
확인서(후보자 권형석)

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액

1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
1,360,676,262

최고한도액

1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.