수산세보틱스 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 수산세보틱스

주주총회소집공고
2.9
(주)수산중공업

주주총회소집공고

2023 년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 수산중공업

대 표 이 사 :
정석현, 신수근

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 260

(전 화) 031-352-7733

(홈페이지) https://www.soosan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 정보윤

(전 화) 031-352-7733

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260 수산중공업 정성관 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 정희균 - 중임 제2-2호 의안 : 사외이사 황성호 - 중임 제2-3호 의안 : 사외이사 김범준 - 중임(1년) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 정희균 - 중임 제3-2호 의안 : 감사위원 황성호 - 중임 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김범준 선임(중임)(1년)의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 2023년 03월 21일 9시 ~ 2023년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 휴대폰 본인인증, 공동인증, 카카오페이

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김범준(출석률: 100%)
정희균(출석률: 100%)
황성호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.03.02
<부의안건> 제 38기 재무제표 승인의 건<보고사항>- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
찬성
찬성
찬성

2
2022.03.02
<부의안건> 제38기 정기주주총회 소집의 건 소집일자 : 2022년 3월 31일 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 : [1호 의안] 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [2호 의안] 이사 선임의 건 [3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [4호 의안] 임원퇴직금지급규정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

<부의안건> 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

3
2022.03.31
<부의안건> 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

<부의안건> 대표이사(각자대표) 증원의 건
찬성
찬성
찬성

4
2022.08.12
<부의안건> 지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성

5
2022.11.25
<부의안건> ㈜두성특장차 유상감자 및 SOOSAN VINA MOTOR 주식취득의 건
찬성
찬성
찬성

6
2022.12.05
<부의안건> 한국수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김범준정희균황성호
2022.03.02
[1호 의안] 제38기 감사보고의 건[2호 의안] 내부감시장치에 대한 의견의 건[3호 의안] 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3명
1,000,000
108,000
36,000
-

- 상기 주총승인금액은 등기(사내,사외)이사 전체 승인 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분취득
SOOSAN VINA MOTOR(종속회사)
2022.12.29~2022.12.29
152
14.6

유상감자
두성특장차(종속회사)
2022.12.29~2022.12.29
138
13.3

※ 비율은 2021년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SOOSAN VINA MOTOR(종속회사)
지분취득
2022.12.29~2022.12.29
152
14.6

두성특장차(종속회사)
유상감자
2022.12.29~2022.12.29
138
13.3

- 비율은 2021년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지배회사: 주식회사 수산중공업]

(1) 산업의 특성 : 당사 사업은 건설기계 제조산업에 속합니다. 건설기계 산업은 정부의 SOC 투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설,플랜트건설 등과 같은 건축경기의 많은 영향을 받습니다. 또한, 다른 산업에 비해 단위당 제품가격이 높아, 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.(2) 산업의 성장성 : 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 진입해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국의 정부 주도의 경기활성화 대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 : 건설경기와 직접적인 관련이 있으며 최근의 건설경기 침체로 인한 시장위축으로 매출에 상당한 영향을 받고 있는 실정입니다. 또한 계절적으로는 봄과 가을에 매출비중이 여름과 겨울에 비해 상대적으로 크고, 수출의 비중이 높은만큼 환율 변동의 영향도 큽니다.(4) 경쟁요소 : 한국산 (군소업체 위주) 저가 장비의 시장 M/S 확대 및 중국산 장비 제조업체들이 위협적인 존재로 급부상하고 있습니다. 또한 굴삭기 제조사의 브레이커 패키지 판매 (OEM 공급)로 인해 경쟁이 더욱 치열해질 전망이며, 신제품 개발 및 품질 향상과 제안영업 등을 통한 대형수요처 발굴 및 지속적인 공급 확대로 시장 M/S 확대가 요구됩니다.(5) 자원조달상의 특성 : 원재료 조달은 국내외 전역을 대상으로 하고 있으나, 주로 국내업체에서 조달하고 있습니다. 인적자원의 경우 ISO와 내부 작업표준을 통해 일정기간 교육을 받으며, 생산이 가능하도록 교육하고 있어 수급에 어려움은 없습니다.

[주요 종속회사: (주)수산씨에스엠]

(1) 산업의 특성 및 성장성 : 건설장비 및 전기공사 장비를 생산하는 제조업으로 SOC 건설관련 경기 변동에 민감한 반응을 보이고 있습니다.(2) 경기변동의 특성 : 건설경기 침체 및 건설장비 가동율 저하등 시장위축 영향을 받고 있습니다.(3) 경쟁요소 : 환율에 의한 국외 경쟁업체와의 가격 경쟁력이 치열하며 품질향상 및 적극적인 서비스 대응으로 시장확대가 요구 됩니다.(4) 자원조달상의 특성 : 샤시 및 엔진 유압기기등을 국내외 다수업체로 부터 포괄적으로 공급받고 있습니다

[종속회사 : 두성특장차](1) 산업의 특성 및 성장성 : BCC/BCT등을 주요 생산하는 제조업으로 건설관련 경기 변동에 민감한 반응을 보이고 있습니다.(2) 경기변동의 특성 : 건설경기 침체 및 건설장비 가동율 저하로 시장위축 영향을 받고 있습니다.(3) 경쟁요소 : 국내 경쟁업체와의 가격 경쟁 및 공급 경쟁이 치열하며 품질향상 및 적극적인 서비스 대응으로 시장확대가 요구 됩니다.(4) 자원조달상의 특성 : 제품 생산의 주자재인 철판 및 알루미늄, 샤시등을 국내외 업체로 부터 포괄적으로 공급받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 1) 국내현황- 국내 건설기계 시장은 2021년 대비 일부 성장하였습니다. 이는 수년간 이어진 경기 수축국면이 마무리 되며, 확장국면 진입 진행되고 있습니다.- 브레이커는 2022년 굴착기 판매 증대가 전망됨에 따라 판매가 성장하였고, 특히, 미니와 중소형급 판매가 확대 되었으며, 대형은 2021년 수준의 판매가 진행되었습니다. 미니와 소형급에는 품질과 가성비를 갖춘 경제형 BR를 출시하고, 대형급은 국내 최고 성능 제품 출시로 시장 점유율 확대를 추진하고 있습니다.- 크레인은 2021년 부터 시행된 정부지원 노후 장비 교체 사업인 안전투자혁신사업의 영향으로 2022년에도 성장세가 지속되었지만, 사업 초기인 2021년보다는 상대적으로 성장세가 완화 되었습니다. 특히 지속적인 불황이었던 크레인 시장이 2021년부터 성장세로 전환되어, 안전투자혁신사업이 지속되는 2023년까지 성장이 이어질 것으로 예상됩니다. 2022년에는 신제품 출시를 통해 대형시장에 적극적으로 대응하며, 시장점유율 확대를 추진하였습니다.2) 해외현황① 아시아 및 대양주- 세계경제 성장 둔화, 세계 금융환경의 추가 긴축, 환율상승 등의 요인으로 개발도상국을 중심으로 정체 및 소강상태를 보이고 있습니다.- 인도네시아, 필리핀, 호주 등 기존 주력시장의 성공적인 수요별 맞춤형 대응으로수요를 지속적으로 확대 중이며 신제품 / 신기능 도입으로 경쟁사 대비 차별화된 고품질 제품 전략으로 시장 지배력 및 수요를 지속적으로 확대할 계획입니다.- 인도 시장은 판매 네트워크 및 시장 점유율을 지속적으로 확대시키는 목표로, 남부지역인 텔랑가나와 안드라프라데시 주에 영업망을 추가 개발, 확충하여 인도 전역에브레이커 공급 수요 확대에 전력을 다 할 예정입니다.② 중동- 중동 주요 산유국의 정부 주도 PJT의 진행에 따른 수요 확대가 예상되고 있습니다.- 각 PJT의 연속성에 대한 리스크가 있으나, 전반적인 경기 회복이 예상되고 있으며특히 대형급 수요에 대한 적절한 대응으로 지속적인 매출 확대를 예상하고 있습니다.- 주요 산유국을 제외한 재정 불안정한 국가의 불안정은 지속되고 있으며, 시장 회복은 향후 2~3년 이상 소요될 것으로 예상됩니다.③ 유럽- 유럽권 건설경기는, 러시아의 우크라이나 침공 영향으로 미래 불확실성 대두, 인프라 투자 감소 및 에너지 코스트의 급격한 상승으로 경기 위축이 지속될 것으로 예상됩니다. 독일, 영국, 프랑스 등 주요 국가 중심으로 2022년 2분기 부터 하향 추세에 돌입한 상태이며 내년 2023년 상반기에도 전반적으로 건설경기의 하향세가 예상됩니다.- 개발 완료된 소형 브레이커 신규 라인업을 유럽 전역에 공급 진행하고 있으며 현지 선진 메이커와 경쟁하면서 고객들로부터 호평을 받고 있습니다. 그간 대형 렌탈업체와의 직거래를 적극적으로 추진한 결과 대형 수요국가인 영국 내 전문 렌탈사인 A사와의 공급계약이 체결되어 현재 렌탈사업용 브레이커가 지속적으로 공급되고 있어 영국 시장 점유율을 확대하고 있습니다.- 특히, 최근 개발한 소형 AUTO LUBE 제품의 본격적인 판매가 2023년부터 이루어짐에 따라, 판매 증가 및 렌탈 시장 점유율 확대가 이루어 질 것으로 기대됩니다.④ 아프리카- 남아공 및 주변국가들의 수요가 정체상태로 유지되고 있으며, 정경 불안정 상황은 건설경기 회복의 걸림돌이 되고 있는 상황입니다.- 아프리카 저개발국에 대한 투자 및 원조에 대한 감소에 따라 건설 장비 수요는 감소할 것으로 예상됩니다.⑤ 러시아&CIS- 전쟁 이후 서방의 광범위한 제제로 수요가 크게 둔화할 것으로 예상되었으나, 러시아의 주력 수출품인 석유,천연가스 등 에너지 가격 상승에 따른 루블 안정화 및 전쟁 복구 사업 등의 요인으로 인해 지속적으로 장비 공급을 진행하고 있습니다.- 다만, 러/우 전쟁의 장기화에 따른 추가적인 서방의 경제 제재로 인하여 에너지 가격 하락, 경기 위축 및 성장률 둔화 등의 부정적인 요인으로 불안정성이 상존하고 있습니다.- 당사는 이에 대한 대책을 다방면으로 수립하고 최소한의 손실로 방어하기 위해 주력토록 하겠습니다.⑥ 미주 (중남미)- 원자재 가격 상승에 따라 시장이 회복되는 중이었으나, 러/우 전쟁, 물가 상승 압력 심화, 세계경제 성장 둔화, 세계 금융환경의 추가 긴축, 환율상승 등 다양한 요인으로 구매력 약화가 전망됩니다. ⑦ 북미- 중장비 시장은 회복세를 유지할 것으로 전망이 되지만, 공급망 문제와 물류 적체 악화, 인플레이션에 따른 금리 인상 가능성 등 불확실성이 상존하고 있습니다. ⑧ 중국- 내수 경기의 위축으로 인한 시장 침체가 이어지고 있으며, SOC 투자 감소로 인한 건설장비 시장의 위축도 지속될 것으로 전망됩니다. - 23년 상반기 중국 시장을 타겟으로 한 대형기종 출시를 통해 매출증대와 수익성 개선을 도모하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 시장환경의 상호연관성 및 생산형태의 유사성에 따라 어태치먼트사업부문과 특수장비사업부문으로 나뉘며, 총매출액의 5%미만은 어태치먼트사업부문에 통합하여 표시합니다.

(단위:백만원)

구분
매출액
영업이익
유무형자산
감가상각비

어태치먼트
53,641
7,347
18,221
1,855

특수장비
232,656
15,251
75,767
2,773

합계
286,297
22,598
93,988
4,628

(2) 시장점유율① 국내시장

제 품
시장규모 (대)
시장지위
경 쟁 업 체

회사명
시장지위

유압브레이커(어태치먼트)
4,000대
국내1위
영원STM
국내2위

지성중공업
국내3위

트럭크레인(특수장비)
1,500대
국내1위
디와이
국내2위

광림특장
국내3위

유압드릴(특수장비)
75대
국내1위
Furukawa
국내2위

에버다임
국내3위

② 해외시장

제품
시장규모 (대)
시장지위
경 쟁 업 체

회사명
시장지위

유압브레이커(어태치먼트)
150,000대
세계6위
Atlas Copco
세계1위

Sandvik(Rammer)
세계2위

Montabert
세계3위

Furukawa
세계4위

EDT
세계5위

※ 상기 시장점유율 파악자료는 기보고된 경쟁업체의 국내외 영업실적 및 관련 협회의 자료를 토대로 당사가 자체 분석한 자료입니다.

3) 시장의 특성- Niche Market, Attachment, 건설경기, 생산성 등으로 대변되는 바, 최초 생성이 틈새시장으로 출발하였습니다. 부착물인 관계로 본체(굴삭기, 트럭 등)의 현황과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 장비의 주사용처가 건설업인 관계로 건설경기에 영향을 받습니다.4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음

(5) 조직도

22.12.31 조직도.jpg
22.12.31 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사인이 검토중인 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1.사업의 개요'참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1)연결 재무제표① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 39(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 38(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 수산중공업과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

Ⅰ. 유동자산

155,944,008,621

138,282,482,439

현금및현금성자산
21,427,510,515

28,651,216,448

매출채권및기타채권
34,085,391,207

32,416,618,638

재고자산
86,907,961,881

68,931,204,407

기타유동금융자산
9,814,019,551

4,301,463,157

기타유동자산
3,261,423,271

3,981,979,789

당기법인세자산
447,702,196

-

Ⅱ. 비유동자산

105,787,126,552

97,807,169,551

유형자산
76,345,514,473

69,697,410,395

투자부동산
6,527,938,789

6,332,249,053

무형자산
17,643,051,034

19,564,109,122

기타비유동금융자산
913,826,658

164,525,220

기타비유동자산
1,789,539,553

173,172,088

비유동이연법인세자산
2,567,256,045

1,875,703,673

자산총계

261,731,135,173

236,089,651,990

부채

Ⅰ. 유동부채

116,508,261,814

106,468,384,687

매입채무및기타채무
27,020,365,775

31,827,131,103

단기차입금
74,368,236,439

58,032,123,881

유동성금융리스부채
648,366,163

458,541,287

유동파생상품부채
-

20,908,009

유동충당부채
3,646,145,111

3,538,067,754

기타유동부채
6,720,689,934

7,266,342,309

기타금융유동부채
2,000,000

-

미지급법인세
4,102,458,392

5,325,270,344

Ⅱ. 비유동부채

6,674,225,146

7,571,694,495

장기매입채무및기타채무
133,272,947

32,284,791

비유동금융리스부채
1,351,304,670

821,676,187

기타비유동금융부채
318,323,070

269,323,070

확정급여부채
-

1,324,531,266

장기종업원급여부채
424,579,131

476,253,960

비유동이연법인세부채
4,446,745,328

4,647,625,221

부채총계

123,182,486,960

114,040,079,182

자본

지배기업소유주지분

138,548,648,213

122,049,572,808

자본금
26,993,091,500

26,993,091,500

기타불입자본(자본잉여금)
6,587,560,893

6,587,560,893

기타자본(기타자본+기타포괄)
2,467,107,937

1,509,079,408

이익잉여금(결손금)
102,500,887,883

86,959,841,007

비지배지분
-

-

자본총계

138,548,648,213

122,049,572,808

자본과부채총계

261,731,135,173

236,089,651,990

② 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 매출액
286,296,769,359
252,992,405,856

Ⅱ. 매출원가
(222,157,141,044)
(204,193,304,948)

Ⅲ. 매출총이익
64,139,628,315
48,799,100,908

Ⅳ. 판매비와관리비
(41,540,763,514)
(34,525,508,162)

Ⅴ. 영업이익
22,598,864,801
14,273,592,746

Ⅵ. 영업외손익
(2,331,237,266)
(99,081,910)

기타수익
6,342,609,166
4,831,350,637

기타비용
(6,258,955,678)
(3,326,349,077)

금융수익
511,216,994
598,103,492

금융비용
(2,926,107,748)
(2,202,186,962)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
20,267,627,535
14,174,510,836

Ⅷ. 법인세수익(비용)
(4,518,274,099)
(2,781,277,919)

Ⅸ. 당기순이익(손실)
15,749,353,436
11,393,232,917

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목:

확정급여제도의 재측정요소
331,557,370
(225,148,737)

기타포괄지분상품평가손익
(569,783,388)
47,302,650

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
388,245,141
1,605,627,810

기타포괄손익 합계
1,289,585,899
1,427,781,723

XI. 당기총포괄손익
17,038,939,335
12,821,014,640

XII. 주당이익(손실)

기본및희석주당이익(손실)
292
211

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
이익잉여금
자본총계

2021.01.01 (기초자본)
26,993,091,500
491,584,852
(143,851,052)
76,306,207,397
103,647,032,697

당기순이익(손실)
-
-
-
11,393,232,917
11,393,232,917

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(225,148,737)
(225,148,737)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금
-
-
47,302,650

47,302,650

해외사업장환산손익
-
-
1,605,627,810

1,605,627,810

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(514,450,570)
(514,450,570)

자기주식의 처분
-
6,095,976,041
-
-
6,095,976,041

2021.12.31 (기말자본)
26,993,091,500
6,587,560,893
1,509,079,408
86,959,841,007
122,049,572,808

2022.01.01 (기초자본)
26,993,091,500
6,587,560,893
1,509,079,408
86,959,841,007
122,049,572,808

당기순이익(손실)
-
-
-
15,749,353,436
15,749,353,436

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
331,557,370
331,557,370

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
569,783,388
-
569,783,388

해외사업환산손익
-
-
388,245,141
-
388,245,141

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(539,863,930)
(539,863,930)

2022.12.31 (기말자본)
26,993,091,500
6,587,560,893
2,467,107,937
102,500,887,883
138,548,648,213

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,578,910,428

(467,360,959)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
10,916,080,788

2,574,219,380

가. 당기순이익
15,749,353,436

11,393,232,917

나. 가감
22,335,945,571

16,197,058,757

퇴직급여
3,119,146,518

2,064,902,945

감가상각비
3,447,043,525

3,530,019,653

투자부동산감가상각비
17,856,263

22,309,822

무형자산상각비
1,180,781,160

1,391,968,255

대손상각비
(421,568,557)

813,504,261

기타의대손상각비
63,422,333

81,447,819

재고자산평가손실(환입)
1,859,523,795

(113,844,023)

장기종업원급여
66,325,171

(36,876,864)

이자수익
(382,404,309)

(392,608,462)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실(이익)
235,600

(1,472,500)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
-

(487,092)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
-

13,548,339

외화환산이익
(177,285,660)

(1,053,508,725)

잡이익
(76,857,816)

(55,381,490)

배당금수익
(111,244,430)

(109,966,287)

유형자산처분이익
(51,961,206)

(11,770,294)

판매보증비
2,602,579,001

3,779,914,472

사회보험충당금
-

98,543,857

이자비용
2,722,474,680

2,025,508,553

외화환산손실
2,705,135,113

107,343,324

유형자산처분손실
41,890,107

59,799,934

유형자산손상차손
152,517,008

1,986,490,036

무형자산손상차손
1,072,953,175

1,580,000

무형자산손상차손환입
(12,890,000)

-

매각예정자산처분이익
-

(806,092,704)

파생상품평가손실
-

20,908,009

법인세비용
4,518,274,100

2,781,277,919

다. 자산ㆍ부채의 증감
(27,169,218,220)

(25,016,072,294)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)
(523,419,834)

(5,852,350,099)

재고자산의 감소(증가)
(19,522,365,717)

(20,178,739,718)

파생상품의 감소(증가)
(20,908,009)

(51,805,845)

기타자산의 감소(증가)
822,425,440

170,822,192

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(393,450,330)

6,574,776,174

기타금융부채의 증가(감소)
(23,917,808)

(371,465,753)

기타부채의 증가(감소)
325,097,311

3,289,973,374

판매보증충당부채의 증가(감소)
(2,409,163,816)

(2,650,815,906)

사외적립자산의 감소(증가)
(3,273,674,897)

(2,669,055,554)

퇴직급의 지급
(2,031,840,560)

(3,187,604,159)

장기종업원급여의 지급
(118,000,000)

(89,807,000)

2. 이자의 수취
344,540,923

396,398,360

3. 이자의 지급
(2,420,318,879)

(1,950,345,944)

4. 법인세의 납부
(7,372,636,834)

(1,597,599,042)

5. 배당금의 수취
111,244,430

109,966,287

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름(주32)

(15,815,044,154)

20,588,489,045

정부보조금의 수령
528,114,025

490,268,081

기타금융자산의감소
394,173,944

3,883,643,115

유형자산의 처분
313,710,779

24,416,561

기타금융자산의 감소
-

7,000,000

매각예정자산의 감소
-

26,550,000,000

상각후원가금융자산의 감소
6,521,034,688

-

종속기업투자주식의 처분
-

1,545,207,600

유형자산의 취득
(9,403,834,009)

(7,516,519,374)

무형자산의 취득
(944,358,450)

(1,004,118,831)

투자부동산의 취득
(32,000,000)

-

기타금융자산의 증가
-

(3,391,408,107)

기타금융자산의 감소
(140,333,775)

-

상각후원가금융자산의 취득
(13,051,551,356)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름(주32)

8,220,765,239

(17,987,344,523)

단기차입금의 차입
61,000,000,000

35,500,000,000

자기주식의 처분
-

7,486,521,102

단기차입금의 상환
(49,000,000,000)

(55,941,385,400)

장기차입금의 상환
-

(4,000,000,000)

금융리스부채의 상환
(511,770,831)

(518,029,655)

배당금의 지급
(539,863,930)

(514,450,570)

예수보증금의 증가
224,000,000

-

예수보증금의 감소
(63,000,000)

-

종속기업투자주식의 취득
(2,888,600,000)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(6,015,368,487)

2,133,783,563

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

28,651,216,448

26,148,500,356

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(1,208,337,446)

368,932,529

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

21,427,510,515

28,651,216,448

※ 주석사항은 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2)별도 재무제표① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 39(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 38(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 수산중공업

(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

Ⅰ. 유동자산

67,497,281,647

54,355,607,264

현금및현금성자산
5,276,546,552

8,473,586,931

단기금융상품
6,336,500,000

-

매출채권및기타채권
17,421,045,126

17,454,903,008

재고자산
36,927,167,890

25,510,096,567

기타유동자산
1,536,022,079

2,917,020,758

파생상품금융자산
-

-

기타유동금융자산
-

Ⅱ. 비유동자산

113,995,774,887

114,780,511,779

종속기업투자주식
78,036,919,623

78,182,286,942

유형자산
24,220,676,913

24,972,620,154

투자부동산
4,963,744,576

4,927,659,272

무형자산
1,481,039,949

1,784,593,068

기타비유동금융자산
2,695,029,638

4,118,487,586

기타비유동자산
-

-

순확정급여자산
1,773,495,998

415,993,085

비유동이연법인세자산
824,868,190

378,871,672

자산총계

181,493,056,534

169,136,119,043

부채

Ⅰ. 유동부채

69,543,754,015

63,225,198,875

매입채무및기타채무
12,916,234,196

13,970,565,857

단기차입금
48,868,236,439

44,532,123,881

유동성장기차입금
-

-

유동성금융리스부채
226,045,160

233,222,662

미지급법인세
2,291,166,052

967,334,366

판매보증충당부채
1,295,188,789

1,192,016,030

기타유동부채
3,946,883,379

2,329,936,079

Ⅱ. 비유동부채

735,960,041

759,537,540

금융리스부채
289,751,328

356,772,273

확정급여부채
-

-

장기종업원급여부채
127,885,643

143,442,197

기타비유동금융부채
318,323,070

259,323,070

부채총계

70,279,714,056

63,984,736,415

자본

Ⅰ. 자본금
26,993,091,500

26,993,091,500

보통주자본금
26,992,581,500

26,992,581,500

우선주자본금
510,000

510,000

Ⅱ. 기타불입자본
9,857,618,656

9,857,618,656

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
74,362,632,322

68,300,672,472

자본총계

111,213,342,478

105,151,382,628

자본과부채총계

181,493,056,534

169,136,119,043

② 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 매출액
120,360,819,443
103,586,429,443

Ⅱ. 매출원가
(91,524,964,493)
(81,862,900,849)

Ⅲ. 매출총이익
28,835,854,950
21,723,528,594

Ⅳ. 판매비와관리비
(19,444,234,532)
(15,508,048,002)

Ⅴ. 영업이익
9,391,620,418
6,215,480,592

Ⅵ. 영업외손익
(1,664,780,357)
(2,230,432,268)

기타수익
4,738,995,938
1,954,170,711

기타비용
(4,005,963,790)
(515,552,134)

금융수익
1,117,817,356
1,658,278,038

금융비용
(1,980,693,286)
(1,496,811,651)

종속기업투자주식손상차손
(1,534,936,575)
(3,830,517,232)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
7,726,840,061
3,985,048,324

Ⅷ. 법인세비용(수익)
(1,787,438,259)
(1,039,884,591)

Ⅸ. 당기순이익(손실)
5,939,401,802
2,945,163,733

Ⅹ. 기타포괄손익
662,421,978
119,168,983

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목:

확정급여제도의 재측정요소
662,421,978
119,168,983

XI. 당기총포괄손익
6,601,823,780
3,064,332,716

XII. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
110
55

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
자본총계

2021년 1월 1일 (전기초)
26,993,091,500
3,704,655,135
65,750,790,326
96,448,536,961

당기순이익

2,945,163,733
2,945,163,733

확정급여제도의 재측정요소

119,168,983
119,168,983

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

배당금지급

(514,450,570)
(514,450,570)

자기주식 거래로 인한 증감

6,152,963,521

6,152,963,521

2021년 12월 31일 (전기말)
26,993,091,500
9,857,618,656
68,300,672,472
105,151,382,628

2022년 1월 1일 (당기초)
26,993,091,500
9,857,618,656
68,300,672,472
105,151,382,628

당기순이익

5,939,401,802
5,939,401,802

확정급여제도의 재측정요소

662,421,978
662,421,978

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

자기주식 거래로 인한 증감

0
0
0

배당금지급

(539,863,930)
(539,863,930)

2022년 12월 31일 (당기말)
26,993,091,500
9,857,618,656
74,362,632,322
111,213,342,478

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업과
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

영업활동현금흐름

5,580,811,126

(1,952,354,814)

당기순이익
5,939,401,802

2,945,163,733

가감
9,750,899,742

8,656,958,087

퇴직급여
1,593,492,597

848,334,724

장기종업원급여
19,443,446

(4,844,829)

감가상각비
1,507,084,711

1,582,202,162

투자부동산 감가상각비
456,696

-

대손상각비(환입)
(225,238,430)

364,144,387

판매보증비
960,567,659

1,206,672,903

재고자산평가손실(환입)
146,414,740

(290,312,807)

무형자산상각비
382,661,519

667,655,258

외화환산이익
(26,210,395)

(625,836,391)

유형자산처분이익
(2,973,897)

(11,770,294)

배당금수익
(871,268,690)

(1,000,795,150)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실(이익)
235,600

(1,472,500)

종속기업투자주식처분이익
(1,389,569,256)

-

외화환산손실
1,540,741,150

45,078,972

유형자산처분손실
33,818,107

59,710,934

기타의무형자산손상차손(환입)
(12,890,000)

1,580,000

종속기업투자주식손상차손
-

3,830,517,232

기타의대손상각비(환입)
1,315,768,139

(11,058,121)

이자수익
(246,548,666)

(195,544,635)

이자비용
1,702,539,878

1,152,811,651

종속기업투자평가손실
1,534,936,575

-

법인세비용
1,787,438,259

1,039,884,591

자산ㆍ부채의 증감
(8,491,443,556)

(13,022,895,851)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)
1,348,042,944

(2,063,162,629)

기타유동자산의 감소(증가)
1,380,998,679

(2,358,202,766)

재고자산의 감소(증가)
(11,563,486,063)

(13,775,616,275)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)
1,732,869,094

7,194,752,964

판매보증충당부채의 증가(감소)
(857,394,900)

(703,929,800)

기타유동부채의 증가(감소)
1,616,947,300

1,011,034,897

퇴직급의 지급
(1,054,775,940)

(808,183,320)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,059,644,670)

(1,121,123,169)

장기종업원급여의 지급
(35,000,000)

(27,000,000)

기타금융부채의 증가(감소)
-

(371,465,753)

이자의 수취
202,161,117

192,336,067

이자의 지급
(1,607,720,656)

(1,095,356,537)

법인세의 납부
(1,083,756,013)

(629,355,463)

배당금의 수취
871,268,690

1,000,795,150

투자활동현금흐름

(7,785,152,740)

(394,965,397)

유형자산의 취득
(606,892,083)

(495,956,806)

유형자산의 처분
6,545,454

18,390,909

무형자산의 취득
(132,436,800)

(94,209,884)

단기금융상품의 취득
(7,088,653,103)

-

정부보조금 수령
66,218,400

-

투자부동산의 취득
(32,000,000)

-

기타비유동금융자산의 감소(증가)
2,065,392

6,610,384

대여금의 감소
-

170,200,000

재무활동현금흐름

(749,435,885)

2,692,865,716

단기차입금의 차입
12,000,000,000

7,000,000,000

단기차입금의 상환
(12,000,000,000)

(11,000,000,000)

배당금의 지급
(539,863,930)

(514,450,570)

자기주식의 처분
-

7,486,521,102

금융리스부채 상환
(268,571,955)

(279,204,816)

예수보증금의 증가
111,000,000

-

예수보증금의 감소
(52,000,000)

현금및현금성자산의 순증가

(2,953,777,499)

345,545,505

기초현금및현금성자산

8,473,586,931

8,047,335,102

현금및현금성자산의 환율변동효과

(243,262,880)

80,706,324

기말현금및현금성자산

5,276,546,552

8,473,586,931

⑤ 이익잉여금처분계산서 이익잉여금처분계산서

제 39 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 38 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 37 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 수산중공업 (단위 : 원 )

구 분
제 39 기
제 38 기
제 37 기

처분예정일 : 2023년 3월 31일
처분확정일 : 2022년 3월 31일
처분확정일 : 2021년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

73,484,838,068

67,476,864,611

64,978,427,522

1. 전기이월미처분이익잉여금
66,883,014,288

64,412,531,895

64,074,943,847

2. 당기순이익(손실)
5,939,401,802

2,945,163,733

856,365,240

3. 확정급여제도의 재측정요소
662,421,978

119,168,983

47,118,435

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(593,850,323)

(593,850,323)

(565,895,627)

1. 이익준비금
53,986,393

53,986,393

51,445,057

2. 배당금
539,863,930

539,863,930

514,450,570

(1) 현금배당
539,863,930

539,863,930

514,450,570

(2) 주식배당
-

-

-

주당배당금(율)

보통주 : 제39기 10 원(2%)
539,851,630

539,851,630

514,438,270

제38기 10 원(2%)

제37기 10 원(2%)

우선주 : 제39기 15 원(3%)
12,300

12,300

12,300

제38기 15 원(3%)

제37기 15 원(3%)

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

72,890,987,745

66,883,014,288

64,412,531,895

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역
제 39(당) 기
제 38(전) 기

주당 연간배당금(원)
보통주
10원
10원

우선주
15원
15원

연간 배당금총액(원)
539,863,930
539,863,930

시가배당율
0.4%
0.3%

기타
- 상기사항은 정기주주총회 승인결과에 따라 변경 될 수 있음.

- 상기 시가배당율은 상장주식인 보통주의 시가배당율 입니다.※ 주석사항은 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정희균
1964.08.26
사외이사
-
해당사항없음
이사회

김범준
1973.09.06
사외이사
분리선출
해당사항없음
이사회

황성호
1965.08.18
사외이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정희균
한국원자력산업기술연구조합 사무국장
2016.12 ~ 현재
한국산업원자력산업기술연구조합 사무국장
없음

2008.04 ~ 2015.04
포스코플랜텍(주) 기술연구소장

2004.03 ~ 2008.03
우정이앤이 대표

2000.08 ~ 2004.03
한국해양연구원 해양사업 연구원

김범준
가톨릭대학교 회계학과 부교수
2015.04 ~ 현재
가톨릭대학교 회계학과 부교수
없음

2015.03 ~ 2021.03
수산아이앤티 사외이사

황성호
성균관대학교 기계학부 교수
2002.03 ~ 현재
성균관대학교 기계학부 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정희균
없음
없음
없음

김범준
없음
없음
없음

황성호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 정희균> 본 후보자는 한국해양연구원 해양산업연구원, 우정이앤이 대표이사, 포스코플랜텍(주)기술연구소장, 한국산업원자력산업기술연구조합 사무국장을 역임한 산업전문가입니다.전문성을 바탕으로 회사의 주요 의사결정에 참여하여 회사의 지속적인 성장과 발전에기여하고자 합니다. 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지않고, 회사의 이해관계 및 거래관계가 없으며, 사외이사로서 이사회, 이사회 내 위원회, 주주총회 등 회사의 주요 의사결정에 있어 독립성을 바탕으로 회사의 리스크관리 및 회사성장에 기여하고자 합니다. 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 영속성을 위한기업가치 제고, 기업성장을 통한 주주가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고,기업의 사회가치 제고에 노력하고자 합니다. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.<사외이사 후보자 김범준> 본 후보자는 공인회계사 자격을 보유하고 있으며, 가톨릭대학교 회계학과 교수로 재직하고 있는 회계 및 재무전문가입니다. 전문성을 바탕으로 회사의 주요 의사결정에 참여하여 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다. 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지않고, 회사의 이해관계 및 거래관계가 없으며, 사외이사로서 이사회, 이사회 내 위원회, 주주총회 등 회사의 주요 의사결정에 있어 독립성을 바탕으로 회사의 리스크관리 및 회사성장에 기여하고자 합니다. 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 영속성을 위한기업가치 제고, 기업성장을 통한 주주가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고,기업의 사회가치 제고에 노력하고자 합니다. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.<사외이사 후보자 황성호> 본 후보자는 성균관대학교 기계학부 교수로 재직하고있는 기계공학 전문가입니다. 전문성을 바탕으로 회사의 주요 의사결정에 참여하여 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다. 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지않고, 회사의 이해관계 및 거래관계가 없으며, 사외이사로서 이사회, 이사회 내 위원회, 주주총회 등 회사의 주요 의사결정에 있어 독립성을 바탕으로 회사의 리스크관리 및 회사성장에 기여하고자 합니다. 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 영속성을 위한기업가치 제고, 기업성장을 통한 주주가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고,기업의 사회가치 제고에 노력하고자 합니다. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 정희균> 후보자는 우정이앤이 대표를 역임하였으며, 포스코플랜텍㈜ 기술연구소장으로서 검증된 연구능력을 바탕으로 포스코플랜텍㈜의 성장을 견인해왔음. 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천함.<사외이사 후보자 김범준> 후보자는가톨릭대학교 회계학과 부교수로써 회계에 대한 전문적인 지식 및 노하우를 바탕으로 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천함.<사외이사 후보자 황성호> 후보자는 성균관대학교 기계학부 교수로서 기계설비에 대한 걸친 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_정희균

확인서_김범준

확인서_황성호

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정희균
1964.08.26
사외이사
-
해당사항없음
이사회

김범준
1973.09.06
사외이사
분리선출
해당사항없음
이사회

황성호
1965.08.18
사외이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정희균
한국원자력산업기술연구조합 사무국장
2016.12 ~ 현재
한국산업원자력산업기술연구조합 사무국장
없음

2008.04 ~ 2015.04
포스코플랜텍(주) 기술연구소장

2004.03 ~ 2008.03
우정이앤이 대표

2000.08 ~ 2004.03
한국해양연구원 해양사업 연구원

김범준
가톨릭대학교 회계학과 부교수
2015.04 ~ 현재
가톨릭대학교 회계학과 부교수
없음

2015.03 ~ 2021.03
수산아이앤티 사외이사

황성호
성균관대학교 기계학부 교수
2002.03 ~ 현재
성균관대학교 기계학부 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정희균
없음
없음
없음

김범준
없음
없음
없음

황성호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사위원회 위원 후보자 정희균> 후보자는 우정이앤이 대표를 역임하였으며, 포스코플랜텍㈜ 기술연구소장으로서 검증된 연구능력을 바탕으로 포스코플랜텍㈜의 성장을 견인해왔음. 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천함.<감사위원회 위원 후보자 김범준> 후보자는 가톨릭대학교 회계학과 부교수로써 회계에 대한 전문적인 지식 및 노하후를 바탕으로 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천함.<감사위원회 위원 후보자 황성호> 후보자는 성균관대학교 기계학부 교수로서 기계설비에 대한 걸친 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어추천함.

확인서

확인서_정희균

확인서_김범준

확인서_황성호

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

실제 지급된 보수총액
736,024,650

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.- 당사는 2023년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.soosanheavy.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나 19 관련 안내문

코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장해드립니다.

코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.soosan.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이고, 이에 대한 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 휴대폰 본인인증, 공동인증, 카카오페이

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주총회 분산개최 협조요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 주주총회일을 기산점으로 외부감사인의 감사보고서 예상제출일자 및 증선위 재무제표 제출일자 일정 등이 고려되였기에 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 03월 31일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에서는 주총 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.