다산디엠씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 다산디엠씨

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)엔지스테크널러지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 16 일

권 유 자:
성 명:주식회사 엔지스테크널러지주 소: 서울시 왕십리 58, 501호~505호전화번호:02-1522-9060

작 성 자:
성 명: 문소영부서 및 직위:경영기획실 전화번호: 02-1522-9060

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엔지스테크널러지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.16
라. 주주총회일
2023.03.31

마. 권유 시작일
2023.03.21
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엔지스테크널러지
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박용선
최대주주
보통주
2,832,000
25.11
최대주주
-

주)엔지스시스템즈
관계회사
보통주
986,351
8.62
관계회사
-

마틴 카
등기임원
보통주
37,520
0.33
등기임원
-

김동은
친인척
보통주
90,000
0.79
친인척
-

김동현
친인척
보통주
5,247
0.05
친인척
-

박은숙
친인척
보통주
60,000
0.52
친인척
-

계
-
4,280,348
35.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김한진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.16
2023.03.21
2023.03.30
2023.03.31

나. 피권유자의 범위

주식회사 엔지스테크널러지 제25기 정기주주총회(2023년 03월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년3월 21일 오전9시~ 2023년3월 30일 17시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 관리기관
삼성전자

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장에관한사항"안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엔지스테크널러지 홈페이지
https://wwww.engistech.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 전 위임장 접수처 주소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 58 서울숲포휴 505호 (주)엔지스테크널러지 경영기획실 전화번호 : 02-1522-9060

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일(금요일) 오전 9시

장 소
서울시 성동구 왕십리로 63, 언더스탠드에비뉴 B16, 1층 HALL

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 오전 9시~ 2023년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 시작일은 오전 9시부터 이용 가능하며, 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)

- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 (COVID-19)에 관한 사항

- 발열(37.5도 이상의 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

- 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고 하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

당사는 커넥티비티 토탈 솔루션 전문기업으로 스마트폰을 이용하여 자동차를 외부통신망과 효율적으로 연결시켜주는 독자적인 커넥티비티 솔루션 기술인 'Nav-Link' 솔루션 및 커넥티드카의 중요한 컨텐츠인 내비게이션을 제공하는 어플리케이션 'BringGo'를 스마트폰을 통해 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 'Nav-Link' 솔루션은 글로벌 완성차 업체인 General Motors Group(이하 'GM'이라 한다)에서 생산되는 SPARK, SONIC, TRAX 등과 같은 중,소형 차종에 적용되고 있으며, 'BringGo' 어플리케이션은 구글 및 애플 등의 어플리케이션 마켓에서 판매되고 있습니다.이와 더불어 커넥티드카의 통신모듈 탑재와 함께 필수 기술로 부각되고 있는 'OTA(Over-The-Air) 솔루션'을 개발완료하였으며, 2016년 중국 최대 자동차 메이커 중 하나인 지리자동차그룹(Geely Auto Group)에 OTA 솔루션 공급 계약을 체결하였으며, 이어 2017년에는 일본 소재 글로벌 자동차 제조사에 OTA 솔루션 공급계약을 추가적으로 체결하였습니다. 이러한 공급 실적을 기반으로 이제 막 개화하기 시작한 OTA시장선점을 본격적으로 나설 예정입니다.마지막으로 당사는 미래 자율주행차의 핵심기술인 Connected ADAS 관련하여 'e-Horizon 솔루션'을 선행 개발 중이며, 다양한 운전자 환경에 최적화된 솔루션을 공급할 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[엔지스테크널러지 주요 사업 분야]

사업분야

주요품목

비고 (전방시장)

커넥티드 카 및자율주행솔루션

Nav-Link, OTAConnected ADAS

커넥티드카, 자율주행 관련 업체글로벌 OEM

커넥티드 카 및자율주행어플리케이션

BringGo Korea 등

커넥티드카, 자율주행 관련 업체일반 사용자

기타, 전장사업부문

Telematics S/W

IoT 기반 융합형(ICT) 솔루션

커넥티드카, 자율주행 관련 업체글로벌 OEM

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 커넥티드카 사업과 관련하여 국내·외의 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료는 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 목표로 하고 있는 커넥티드카의 특성은 무선이동통신, 사물인터넷(IoT) 등 관련 기술의 발전과 함께 빠르게 성장할 것으로 전망되며, 이는 미래 IT환경 변화를 가속화하고 자동차 산업의 혁신을 주도할 것으로 예상됩니다.다수의 글로벌 완성차 업체들은 차량 내·외부와의 강화된 연결성을 활용해 실시간 차량 상태 진단, 도난 방지, 응급구조 등 차량과 운전자의 안전 및 보안서비스 강화하고 있으며, 자동 차와 다른 기기간의 상호 연결성 확대를 통해 편리한 서비스 제공하고 있습니다.이에따라 운전자에 맞춤화 된 정보와 컨텐츠가 많아지고, 다양한 소프트웨어 등의 개발로 자 동차는 단순 이동 수단이 아닌 정보를 습득하고 컨텐츠를 소비하는 공간으로변화할 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2018년 10월부터 커넥티비티 기술 기반으로 자동차 OEM 대상 Telematics 서비스 개발을 위한 전장사업부를 신설하였습니다. 글로벌 전장업체와의 협력을 통해 개발영역을 점차 확대할 계획입니다.이와 더불어 당사는 미래 자율주행 시장 선점을 위해 선행 기술 개발과 제품 포트폴리오 다변화에 총력을 기울이고 있으며, 미래 자율주행차의 핵심기술인 'Conncected ADAS' 선행개발을 통해 다양한 운전자 환경에 최적화된 솔루션을 공급할 예정입니다.또한, 당사가 가진 자율주행 솔루션 기술의 고도화를 진행하는 한편 글로벌 자율주행 관련 기업들과의 전략적 제휴를 확대하고, 기술과 시장 확보를 위한 우수기업 M&A를 통해 자율주행 Total Solution 글로벌 선도기업으로 성장할 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 :원 )

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
4,409,596,715
12,941,173,017

현금및현금성자산
1,294,667,474
8,930,461,016

단기금융상품
423,097
172,820,507

매출채권및기타채권
3,099,633,452
3,699,228,959

당기법인세자산
-
7,061,520

기타유동자산
14,872,692
131,601,015

Ⅱ.비유동자산
29,445,545,089
26,824,664,537

장기금융상품
3,000,000
3,000,000

관계기업투자주식
25,297,886,263
20,754,072,164

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
500,000,000

파생상품금융자산
-
467,310,036

비유동성기타채권
200,674,809
795,858,249

유형자산
2,758,800,556
2,900,089,097

무형자산
16,461,167
227,098,743

투자부동산
1,097,624,440
1,120,078,789

사용권자산
71,097,854
48,032,517

기타비유동자산
-
9,124,942

자 산 총 계
33,855,141,804
39,765,837,554

부 채

Ⅰ.유동부채
24,618,063,306
27,832,037,161

매입채무및기타채무
2,062,879,222
4,326,127,342

단기차입금
-
3,917,778,786

유동성장기차입금
-
3,000,000,000

유동전환사채
18,662,228,265
16,145,670,556

유동리스부채
40,515,520
14,196,643

계약부채
32,617,300
399,917,864

기타유동금융부채
3,759,452,399
-

기타유동부채
60,370,600
28,345,970

Ⅱ.비유동부채
2,552,594,098
5,942,913,264

기타비유동금융부채
20,000,000
5,867,797,647

장기차입금
2,471,038,108
-

비유동리스부채
29,754,932
33,279,051

기타비유동부채
31,801,058
41,836,566

부 채 총 계
27,170,657,404
33,774,950,425

자 본

자본금
5,721,931,500
5,721,931,500

자본잉여금
18,619,391,403
17,183,787,650

이익잉여금
(18,367,656,495)
(17,569,549,950)

기타자본항목
710,817,992
654,717,929

자 본 총 계
6,684,484,400
5,990,887,129

자 본 및 부 채 총 계
33,855,141,804
39,765,837,554

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I.매출액
3,493,950,585
4,784,367,295

II.영업비용
8,648,917,975
7,458,169,362

판매비와관리비
8,648,917,975
7,458,169,362

IV.영업이익
(5,154,967,390)
(2,673,802,067)

금융수익
248,694,180
2,308,555,981

금융비용
2,695,808,183
3,887,852,479

기타수익
6,682,220,287
2,357,845,657

기타비용
259,861,626
349,526,332

V.법인세비용차감전순이익
(1,179,722,732)
(2,244,779,240)

VI.법인세비용
(381,616,187)
-

VII.당기순이익
(798,106,545)
(2,244,779,240)

VIII.기타포괄손익 :
-
-

IⅩ.당기총포괄손익
(798,106,545)
(2,244,779,240)

주당이익:

기본및희석주당이익
(70)
(197)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 결손금처리계산서>

제 25(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 25 (당)기

제 24 (전)기

Ⅰ. 미 처 리 결 손 금

18,403,170,370

19,885,513,171

1.전기이월미처리결손금

19,885,513,171

9,692,286,927

2.회계변경의 누적효과

3.전기오류수정이익

4.전기오류수정손실

(2,315,963,221)

5.중간배당액

6.당기순손실

833,620,420

10,193,226,244

Ⅱ.결손금처리액

1.임의적립금이입액

2.기타법정적립금 이입액

3.이익준비금이입액

4.자본잉여금이입액

III.차기이월 미처분결손금

18,403,170,370
19,885,513,171

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 25기
제 24 기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유영춘
1971.12. 26.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유영춘
㈜다산네트웍스 재무실장
2013.072017.04~2018.102018.11~현재
시립대학교 경영대학원 졸업(주)다산네트웍스 경영지원 실장(주) 다산네트웍스 재무실장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유영춘
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유영춘 후보는 (주)다산네트웍스의 재무실장으로서 다년간의 재무업무 수행 경력을 바탕으로, 재무 투명성을 높이고 감사의 독립성 및 전문성을 강화하여 주주들의 권익 보호에 높은 기여를 할 것으로 판단되어 감사후보로 추천함

확인서

확인서(이사후보_유영춘)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (0명)

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (0명)

실제 지급된 보수총액
511백만원

최고한도액
800백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.