젠큐릭스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 젠큐릭스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 젠큐릭스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 16일

권 유 자:
성 명: (주)젠큐릭스주 소: 서울시 구로구 디지털로 243, 15층 전화번호: 070-7432-9481

작 성 자:
성 명: 박 정 도부서 및 직위: 경영관리본부 / 부사장전화번호: 070-7432-9481

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 젠큐릭스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.16
라. 주주총회일
2023.03.31

마. 권유 시작일
2023.03.21
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 젠큐릭스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조상래
본인
보통주
1,112,911
15.93
최대주주
-

박현욱
등기임원
보통주
5,183
0.07
임원
-

김수경
관계회사 임원
보통주
5,091
0.07
관계회사 임원
-

계
-
1,123,185
16.84
-
-

- 소유비율은 의결권 없는 주식수를 제외한 주식수(6,668,588주) 기준으로 작성하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박정도((주)젠큐릭스)
보통주
0
임원
-
-

최승범((주)젠큐릭스)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.16
2023.03.21
2023.03.31
2023.03.31

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

젠큐릭스
https://www.gencurix.com/
IR>공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장을 전송하는 경우,피권유자가 동의한 경우에 한해 발송 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 우편접수 및 방문접수의 경우ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (08382) 서울시 구로구 디지털로 243, 15층 - 전화번호 : 070-7432-9481 - 팩스번호 : 02-2224-7630 - 접수기간 : 2023년 3월 16일 ~ 2023년 3월 30일 주주총회 전일 까지2. 현장접수의 경우ㆍ위임장 접수처 - 주소 : 서울시 구로구 디지털로 242, 4층 410호 - 접수일 : 2021년 3월 31일 (주주총회 개최 전까지)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3 월 31 일 오전 9 시

장 소
서울시 구로구 디지털로 242, 4층 410호(구로동, 한화비즈메트로1차)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

최근 유행하는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산방지를 위하여 다음 사항을 안내드립니다. 1) 주주총회 직접 참석시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 현장에서 진행하는 발열검사 결과 등에 따라 코로나바이러스 확진 등이 의심되는 주주분의 경우 주주총회장의 입장이 제한될 수 있습니다. 2) 주주총회 개최 장소 폐쇄 조치 등의 상황 발생시 주주총회의 일시.장소가 변경될 수 있으며, 이 경우 우리회사의 홈페이지와 주주총회 소집공고 정정을 통해 변경 사항을 안내드릴 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요]를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표는 감사전 연결·별도 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정이며, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결

1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 11 기 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 젠큐릭스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제12기말
제11기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
8,011,451,044
23,548,335,018

현금및현금성자산
5,858,157,224
11,963,729,662

단기금융상품
-
10,000,000,000

매출채권및기타채권
1,005,583,675
860,536,604

기타유동자산
257,960,863
253,306,935

당기법인세자산
23,689,010
10,537,233

재고자산
866,060,272
460,224,584

Ⅱ. 비유동자산
29,227,214,201
31,738,646,909

관계기업투자주식
-
109,467,073

유형자산
13,601,824,427
1,350,239,888

무형자산
535,630,132
3,737,107,430

사용권자산
397,754,595
411,532,602

당기손익-공정가치측정금융자산
14,416,210,000
24,644,760,000

비유동파생상품자산
1,638,000
848,728,023

기타비유동채권
274,157,047
636,811,893

자 산 총 계
37,238,665,245
55,286,981,927

부 채

Ⅰ. 유동부채
25,867,820,698
23,195,656,710

매입채무및기타채무
1,038,263,239
746,473,283

유동성장기차입금
4,000,000,000
-

유동리스부채
236,237,083
377,105,811

기타유동부채
317,630,697
352,268,068

당기손익-공정가치측정금융부채
20,275,689,679
21,719,809,548

Ⅱ. 비유동부채
5,697,637,813
1,048,848,366

장기차입금
3,850,000,000
-

충당부채
7,055,176
85,710,406

기타채무
64,553,135
66,504,944

비유동리스부채
149,029,502
237,918,136

비유동파생상품부채
1,627,000,000
658,065,000

이연법인세부채
-
649,880

부 채 총 계
31,565,458,511
24,244,505,076

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분
6,475,272,340
30,990,594,709

자본금
3,493,796,000
3,482,830,000

우선주자본금
159,502,000
203,619,500

보통주자본금
3,334,294,000
3,279,210,500

자본잉여금
67,591,367,445
66,398,735,457

기타자본
1,435,830,174
1,325,928,568

이익잉여금(결손금)
(66,045,721,279)
(40,216,899,316)

Ⅱ. 비지배지분
(802,065,606)
51,882,142

자 본 총 계
5,673,206,734
31,042,476,851

부채와자본총계
37,238,665,245
55,286,981,927

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 젠큐릭스와 그 종속회사
(단위 : 원)

계정과목
제12기
제11기

Ⅰ. 매출액
2,559,487,184
3,046,945,886

Ⅱ. 매출원가
1,401,718,034
6,024,736,859

Ⅲ. 매출총이익
1,157,769,150
(2,977,790,973)

판매비와관리비
12,164,865,918
9,767,368,113

Ⅳ. 영업이익(손실)
(11,007,096,768)
(12,745,159,086)

금융수익
2,404,656,113
2,676,019,928

금융비용
(13,120,972,314)
(25,501,650,184)

기타수익
174,183,255
617,716,672

기타비용
(3,792,863,064)
(26,288,951)

지분법손익
(109,467,073)
(170,532,927)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(25,451,559,851)
(35,149,894,548)

법인세비용
(649,880)
(585,200)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(25,450,909,971)
(35,149,309,348)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
(24,596,962,223)
(34,670,022,631)

비지배지분
(853,947,748)
(479,286,717)

Ⅶ. 총포괄이익(손실)
(25,450,909,971)
(35,149,309,348)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
(24,596,962,223)
(34,670,022,631)

비지배지분
(853,947,748)
(479,286,717)

Ⅷ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(3,850)
(5,324)

희석주당이익
(3,850)
(5,324)

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 젠큐릭스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합계

2021년 1월 1일(전기초)
3,199,449,500
54,352,980,953
1,371,263,829
(5,546,876,685)
534,157,644
53,910,975,241

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(34,670,022,631)
(479,286,717)
(35,149,309,348)

소유주와의거래:

유상증자
203,619,500
8,796,362,400
-
-
-
8,999,981,900

전환사채의전환
66,667,000
2,775,134,000
-
-
-
2,841,801,000

주식보상비용
-
-
272,567,307
-
(2,988,785)
269,578,522

주식매수선택권 소멸
-
22,569,832
(22,569,832)
-
-
-

주식매입선택권 행사
13,094,000
451,688,272
(295,332,736)
-
-
169,449,536

2021년 12월 31일(전기말)
3,482,830,000
66,398,735,457
1,325,928,568
(40,216,899,316)
51,882,142
31,042,476,851

2022년 1월 1일(당기초)
3,482,830,000
66,398,735,457
1,325,928,568
(40,216,899,316)
51,882,142
31,042,476,851

전기오류수정
-
1,203,635,588
-
(1,231,859,740)
-
(28,224,152)

조정후 당기초
3,482,830,000
67,602,371,045
1,325,928,568
(41,448,759,056)
51,882,142
31,014,252,699

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(24,596,962,223)
(853,947,748)
(25,450,909,971)

소유주와의거래:

전환우선주의전환
10,966,000
(11,003,600)
-
-
-
(37,600)

주식보상비용
-
-
109,901,606
-
-
109,901,606

2022년 12월 31일(당기말)
3,493,796,000
67,591,367,445
1,435,830,174
(66,045,721,279)
(802,065,606)
5,673,206,734

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 젠큐릭스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제12기
제11기

I . 영업활동으로 인한 현금흐름
(10,452,261,269)
(8,366,162,665)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(10,142,544,974)
(8,134,547,186)

- 당기순이익(손실)
(25,450,909,971)
(35,149,309,348)

- 조정항목
15,968,952,767
27,900,859,688

- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(660,587,770)
(886,097,526)

2. 이자의 수취
148,526,230
57,504,457

3. 이자의 지급
(445,159,448)
(280,765,049)

4. 법인세수취(납부)액
(13,083,077)
(8,354,887)

II . 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,174,871,768)
(11,105,634,985)

리스채권의 회수
-
18,634,004

보증금 감소
441,584,000
35,400,000

유형자산의 처분
114,455,000
641,954,546

단기금융상품 취득
10,000,000,000
(10,000,000,000)

유형자산의 취득
(13,046,041,768)
(1,075,516,881)

무형자산의 취득
-
(395,378,654)

단기대여금의 대여
(500,000,000)
(200,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-
(45,000,000)

보증금 증가
(184,869,000)
(85,728,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
7,481,056,118
25,765,035,094

장기차입금 차입
7,850,000,000
-

전환사채의 발행
-
18,000,000,000

유상증자
-
8,999,981,900

주식선택권의 행사
-
169,449,536

단기차입금 상환
-
(858,320,000)

장기차입금 상환
-
(128,660,000)

리스부채의 상환
(368,943,882)
(417,416,342)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
40,504,481
42,930,987

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III)
(6,105,572,438)
6,336,168,431

VI. 기초의 현금및현금성자산
11,963,729,662
5,627,561,231

VII. 기말의 현금및현금성자산
5,858,157,224
11,963,729,662

(2) 별도1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 12 기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 11 기 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 젠큐릭스
(단위 : 원)

과 목
제12기말
제11기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
7,604,786,949
23,989,786,661

현금및현금성자산
5,669,198,887
11,602,073,585

단기금융상품
-
10,000,000,000

매출채권및기타채권
985,954,280
1,823,302,159

기타유동자산
249,283,632
159,579,916

당기법인세자산
23,618,690
10,535,613

재고자산
676,731,460
394,295,388

Ⅱ. 비유동자산
28,659,715,734
31,031,230,349

관계기업투자주식
-
109,467,073

종속기업투자주식
-
3,252,279,327

유형자산
13,226,906,846
980,939,577

무형자산
728,963,464
545,684,666

사용권자산
135,331,382
100,599,070

당기손익-공정가치측정금융자산
14,416,210,000
24,644,760,000

비유동파생상품자산
1,638,000
848,728,023

기타비유동채권
150,666,042
548,772,613

자 산 총 계
36,264,502,683
55,021,017,010

부채

Ⅰ. 유동부채
25,515,029,170
23,188,655,195

매입채무및기타채무
857,656,154
863,892,328

유동성장기차입금
4,000,000,000
-

유동리스부채
87,150,627
266,418,121

기타유동부채
294,532,710
338,535,198

당기손익-공정가치측정금융부채
20,275,689,679
21,719,809,548

Ⅱ. 비유동부채
5,240,728,176
841,089,538

충당부채
-
66,998,329

장기차입금
3,500,000,000
-

기타채무
64,553,135
66,504,944

비유동리스부채
49,175,041
49,521,265

비유동파생상품부채
1,627,000,000
658,065,000

부 채 총 계
30,755,757,346
24,029,744,733

자본

Ⅰ. 자본금
3,493,796,000
3,482,830,000

우선주자본금
159,502,000
203,619,500

보통주자본금
3,334,294,000
3,279,210,500

Ⅱ. 자본잉여금
67,591,367,445
66,398,735,457

Ⅲ. 기타자본
1,435,830,174
1,325,928,568

Ⅳ. 결손금
(67,012,248,282)
(40,216,221,748)

자 본 총 계
5,508,745,337
30,991,272,277

부채와자본총계
36,264,502,683
55,021,017,010

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 젠큐릭스
(단위 : 원)

계정과목
제12기
제11기

Ⅰ . 매출액
2,517,964,304
2,166,609,092

Ⅱ. 매출원가
(1,376,874,772)
(5,470,400,890)

Ⅲ. 매출총이익
1,141,089,532
(3,303,791,798)

판매비와관리비
(10,118,871,391)
(8,366,262,992)

Ⅳ. 영업이익(손실)
(8,977,781,859)
(11,670,054,790)

금융수익
2,417,152,385
2,687,748,415

금융비용
(13,110,135,133)
(25,486,866,680)

기타수익
109,368,066
532,029,838

기타비용
(5,184,352,610)
(25,624,160)

관계기업에 대한 지분법손익
(818,417,643)
(703,774,771)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(25,564,166,794)
(34,666,542,148)

법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(25,564,166,794)
(34,666,542,148)

Ⅶ. 총포괄이익(손실)
(25,564,166,794)
(34,666,542,148)

Ⅷ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(3,867)
(5,323)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(3,867)
(5,323)

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 젠큐릭스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2021년 1월 1일(전기초)
3,199,449,500
54,352,980,953
1,371,263,829
(5,549,679,600)
53,374,014,682

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(34,666,542,148)
(34,666,542,148)

소유주와의 거래:

유상증자
203,619,500
8,796,362,400
-
-
8,999,981,900

전환사채의 전환
66,667,000
2,775,134,000
-
-
2,841,801,000

주식보상비용
-
-
272,567,307
-
272,567,307

주식매입선택권 행사
13,094,000
451,688,272
(295,332,736)
-
169,449,536

주식매입선택권 소멸
-
22,569,832
(22,569,832)
-
-

2021년 12월 31일(전기말)
3,482,830,000
66,398,735,457
1,325,928,568
(40,216,221,748)
30,991,272,277

2022년 1월 1일(당기초)
3,482,830,000
66,398,735,457
1,325,928,568
(40,216,221,748)
30,991,272,277

전기오류수정
-
1,203,635,588
-
(1,231,859,740)
(28,224,152)

조정후 당기초
3,482,830,000
67,602,371,045
1,325,928,568
(41,448,081,488)
30,963,048,125

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(25,564,166,794)
(25,564,166,794)

소유주와의 거래:

전환우선주의 전환
10,966,000
(11,003,600)
-
-
(37,600)

주식보상비용
-
-
109,901,606
-
109,901,606

2022년 12월 31일(당기말)
3,493,796,000
67,591,367,445
1,435,830,174
(67,012,248,282)
5,508,745,337

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 젠큐릭스
(단위 : 원)

과 목
제12기
제11기

영업활동으로 인한 현금흐름
(8,986,616,924)
(7,229,381,012)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(8,686,040,170)
(7,011,909,559)

- 당기순이익(손실)
(25,564,166,794)
(34,666,542,148)

- 조정
17,811,645,737
28,129,332,395

- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(933,519,113)
(474,699,806)

이자수취액
148,059,623
56,904,139

이자지급액
(435,553,300)
(266,020,705)

법인세수취(납부)액
(13,083,077)
(8,354,887)

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,240,730,958)
(12,186,309,843)

단기금융상품 증가
-
(10,000,000,000)

단기금융상품 감소
10,000,000,000
-

리스채권의 회수
-
18,634,004

기계장치의 처분
70,955,000
12,000,000

건설중인자산의 처분
-
254,500,000

토지의 취득
(4,342,047,297)
-

건물의 취득
(5,530,898,177)
-

보증금의 회수
369,920,000
25,000,000

기계장치의 취득
(1,097,663,137)
(454,876,000)

차량운반구의 취득
-
(100,625,522)

비품의 취득
(158,627,508)
(105,042,236)

시설장치의 취득
(1,748,504,000)
(102,081,610)

건설중인무형자산의 취득
(28,996,839)
(28,239,825)

상표권의 취득
-
(6,610,014)

지적재산권의 취득
(200,000,000)
-

소프트웨어의 취득
-
(162,602,250)

회원권의 취득
-
(226,166,390)

관계기업투자주식의 취득
-
(45,000,000)

단기대여금 증가
(1,500,000,000)
(1,200,000,000)

보증금의 증가
(74,869,000)
(65,200,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
7,253,968,703
26,305,682,055

단기차입금 감소
-
(550,000,000)

장기차입금 증가
7,500,000,000
-

유상증자
-
8,999,981,900

리스부채의 상환
(246,031,297)
(313,749,381)

주식매입선택권의 행사
-
169,449,536

전환사채의 발행
-
18,000,000,000

현금및현금성자산의 환율변동으로인한 효과
40,504,481
42,930,987

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(5,932,874,698)
6,932,922,187

기초 현금및현금성자산
11,602,073,585
4,669,151,398

기말 현금및현금성자산
5,669,198,887
11,602,073,585

(3)결손금처리계산서

결 손 금 처 리 계 산 서

제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 젠큐릭스
(단위 : 원)

구분
제12기
제11기

전기이월미처리결손금
(40,216,221,748)
(5,549,679,600)

당기순이익(손실)
(25,564,166,794)
(34,666,542,148)

전기오류수정손익
(1,231,859,740)
-

차기이월 미처리결손금
(67,012,248,282)
(40,216,221,748)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박정도
1965.04.10.
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박정도
(주)젠큐릭스 경영관리본부본부장
2012.07 ~ 2014.03
한국스탠다드차티드금융지주 Country Finance Head
-

2014.04 ~ 2016.12
한국씨티은행 감사본부장

2017.12 ~ 2022.01
SC제일은행 Head of Country Finance

2022.09 ~ 현재
(주)젠큐릭스 경영관리본부 본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박정도 후보자는 현재 당사의 미등기임원으로 작년 9월부터 경영관리 업무를 맡고 있으며, 후보자가 가지고 있는 역량을 발휘하여 당사의 경영관리 업무에 상당한 기여를 하고 있습니다. 이에 계속해서 당사의 경영관리 부분 성장에 충분히 기여할 것으로 판단하여 등기이사로 선임하려 합니다.

확인서

확인서(박정도 부사장님,날인본).jpg
확인서(사내이사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정재환
1980.05.20
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정 재 환
법무법인 시아파트너 변호사
2013.04 ~ 2021.12
법무법인 다온 대표 변호사
-

2016.07 ~ 2021.12
SH공사 법률자문

2017.05 ~ 2021.12
양천구청 법률고문

2018.08 ~ 2022.08
양천구 공직자윤리위원회

2019.02 ~ 2022.08
종로구청 법률고문

2021.01 ~ 2022.09
종로구 지방세 심의위원

2015.04 ~ 현재
한국자산관리공사 인재개발원 강사

2022.02 ~ 현재
화성상공회의소 자문위원

2022.02 ~ 현재
법무법인 시아 파트너 변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정재환 후보자는 공인회계사 및 변호사 자격을 취득하여 지방자치단체에서 법률고문 및 지방세 심의위원 등을 역임하며 얻은 지식과 법무법인에 근무하면서 동시에 법률 자문활동을 통해 얻은 다양한 사례에 대한 경험을 바탕으로 하여 당사에 회계적, 법률적 이슈에 대한 도움과 경영환경 투명화에 중요한 역할을 수행 할 것으로 기대되어 당사의 감사로 선임하려 합니다.

확인서

확인서(정재환 감사님,날인본).jpg
확인서(감사)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

※ 금번 보수총액에는 새로 선임 예정인 사내이사도 포함하여 기재하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
398백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음