인지소프트 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 인지소프트

주주총회소집공고
2.9
인지소프트

주주총회소집공고

2023 년 03 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 인지소프트

대 표 이 사 :
정 정 기

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 테헤란로 131, 16층

(전 화)02-523-4151

(홈페이지)http://www.inzisoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 지영삼

(전 화) 02-523-4151

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

제23기 정기주주총회 소집통지서삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.당사 정관 제20조의 규정에 따라 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -
1. 일시 : 2023년 03월 31일 금요일 오전 9시
2. 장소 : 서울 강남구 테헤란로 131, 16층 당사 회의실
3. 회의목적사항1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태2) 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 보통주 1주당 360원

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증- 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 증명서 첨부), 대리인의 신분증
5. 경영참고사항 비치상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

8. 기타사항- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 양해하여 주시기 바랍니다.- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박호기(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2022.02.14
제22기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 승인의 건
불참

2
2022.03.08
제22기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
불참

3
2022.03.14
제22기 정기주주총회 소집의 건
불참

4
2022.03.21
타법인 주식 추가 취득의 건
불참

5
2022.07.11
제23기 임시주주총회 개최 및 합병계약의 체결의 건
불참

6
2022.07.12
자기주식 처분의 건
불참

7
2022.08.26
소규모합병의 승인 건
불참

8
2022.09.29
대표이사 변경의 건
불참

9
2022.09.30
합병사항 보고의 건
불참

10
2022.10.04
중간배당 기준일 설정 및 중간배당 결정의 건
불참

11
2022.12.16
권리주주 기준일 결정의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
-
-
-

(*) 주총승인 금액은 사내이사를 포함한 이사 보수 총 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자기주식처분
정정기(최대주주)
2022.07.12
11
20%

※비율산정은 2021년 매출총액 기준으로 1%이상인 거래에 대해 기재하였습니다. - 거래기준 : 최근 사업연도(2021년)매출총액(약 56억원)의 1% : 약 0.56억원※자기주식처분 관련된 사항은 2022년 07월 18일 공시된 자기주식처분결과보고서를 참고하시길 바랍니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

정정기(최대주주)
자기주식처분
2022.07.12
11
20%

※비율산정은 2021년 매출총액 기준으로 5%이상인 거래에 대해 기재하였습니다. - 거래기준 : 최근 사업연도(2021년)매출총액(약 56억원)의 5% : 약 2.8억원

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 소프트웨어 산업은 산업 규모나 부가가치 면에서 다른 산업에 비해 매우 중요한 산업입니다. 고부가가치 성격의 지식집약적 산업으로 고급 연구 개발 인력이 생산의 핵심요소이고, 기술 발달의 속도와 시장 요구 사항에 대응하기 위한 민첩한 전략적 판단과 창의력이 중요한 산업 분야입니다.

2) 산업의 성장성

소프트웨어 산업은 컴퓨터와 네트워크 중심의 정보사회에서 지식 활용과 이를 통한 가치 창출이 중요시되는 지식정보화 사회의 핵심 플랫폼으로써 중요한 의의를 갖습니다. 또한 글로벌 경제 위기에 따른 경제 변동성이 커지고, 제조업 중심 산업의 한계를 맞고 있는 우리나라 상황에서 소프트웨어 산업은 우리나라 경제 구조를 선진국형 지식서비스 중심 경제 구조로 전환시킬 수 있는 핵심 산업이라고 할 수 있습니다.

최근 소비자의 구매 형태는 단순한 제품 구매에서 벗어나 제품과 결합된 지식과 서비스를 구매하거나 혹은 지식이나 서비스를 구매하기 위해 제품을 구매하는 형태로 변화하고 있습니다. 이러한 소비 행태의 변화는 이종 산업과의 융합을 가속화시키고 있으며, 이러한 융합을 가능하게 하는 데에는 IT, 그 중에서도 소프트웨어가 중심에 자리잡고 있습니다. 소프트웨어는 기존 산업의 경쟁력을 향상시키는 데에도 도움을 주지만, 이종 산업간 융합을 통해 새로운 수익 산업을 창출하는 데에도 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

3) 산업현황

국내 SW시장은 크게 패키지SW 시장과 IT서비스 및 게임소프트웨어 시장으로 이루어지며, 이중 당사는 패키지SW에 해당합니다. '20년 기준 전년 대비 7.74% 성장하면서 약 13조 1천억원 규모를 형성하였습니다. 조사 된 21년7월 기준으로 과거 1년간 13조8천억원이 예측되며 성장성을 이어가고 있습니다. 2016년부터 2020년까지 최근 5년간 연평균 성장률은 7.7%로 소프트웨어 시장 중 가장 높은 성장률입니다. 2020년 패키지SW매출액은 1.2% 소폭증가하였습니다. 이는 코로나19 팬데믹 영향으로 경영환경의 불확실성으로 인한 신규 IT투자 보류와 운영유지보수 예산절감 등으로 추정됩니다. 국내 SW시장의 산업별 규모로는 '19년 국내 패키지SW 부분에서 금융시장이 24.1%를 차지하여 18년도에 이어 산업별 규모 1위 시장을 형성하고 있습니다. 또한 IT서비스 부분에서도 금융시장이 25.8%로 가장 큰 부분을 차지하고 있습니다. 이와같이 국내 SW시장에서 금융부분은 중요한 비중을 차지하고 있습니다.* 자료 출처 : 과학기술정보통신부 ICT실태조사(2021.5), 주요품목동향조사(2021.10), IDC(2020.4)4) 경쟁요소소프트웨어 산업에서는 솔루션의 기술적 차별성과 솔루션을 바탕으로 한 고객사 시스템 구축을 수행하는 기술 인력이 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. 특히 당사가 사업을 영위하고 있는 금융 솔루션 분야는 기술 장벽이 비교적 높으며, 핵심 모듈에 대한 자체 보유 여부 및 금융 시스템에 대한 노하우 확보 여부가 경쟁력을 유지할 수 있는 기본 요소입니다.

핵심 기술의 자체 보유를 통해서 외부 기술 도입에 의한 추가적인 원가 부담을 줄일수 있고, 나아가서 빠른 기술 트랜드를 즉각적으로 반영할 수 있는 경쟁력을 확보하게 됩니다. 또한 다양한 플랫폼에 대한 개발 능력과 사용자 경험 기반의 편리한 소프트웨어를 구현할 수 있는 기술력을 가진 인력에 대한 투자를 통해 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 광학 문자 인식 기술 및 전자서식 기술을 바탕으로 한 디지털 창구 시스템 및 이미지 시스템, 비대면 본인확인 솔루션 및 RPA솔루션 등 금융권 대상의 SW 솔루션 사업을 주로 영위하고 있습니다.최는 시중은행을 중심으로 창구 업무 효율화를 위한 디지털 창구 시스템의 신규 구축 및 전국 영업점 확대 구축 사업이 활발하게 전개되었으며, 이에 따라 당사의 디지털 창구 시스템 공급이 활성화 되었습니다. 또한 이미지 시스템의 경우, 기 확보한 국내 금융권 최고 점유율을 기반으로 지속적인 시스템 업그레이드 및 차세대 사업이 추진되고 있습니다.또한, 당사는 디지털라이징 시장의 두 축인 서류를 디지털화하는 BPR 솔루션과 전자서식을 통한 종이 없는 업무 환경을 구축하는 PPR 솔루션에 대해 자회사인 인지소프트를 통하여 모두 자체 보유하고 판매하는 유일한 회사입니다. 당사는 고객사에서 디지털화 IT사업을 추진할 때, 두 솔루션을 같이 공급할 수 있으며, 두 솔루션을 연동하여 업무 효율화를 제공할 수 있는 회사입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

소프트웨어 개발 및 공급업(한국표준 산업분류 코드 : J582)

(2) 시장점유율

당사와 종속회사가 보유한 비대면 본인확인 솔루션과 이미지 시스템의 경우, 국내 1금융권 및 2금융권을 통틀어 최고의 점유율을 유지하고 있습니다. 금융권 디지털 창구 시스템 시장에서는 금융권 고객사에 기 구축된 이미지 시스템과의 연계성을 강점으로 하여 국내 상위권의 점유율을 보유하고 있습니다. RPA솔루션은 아직 성장시장이고, 국내 시장의 많은 부분은 해외 업체가 차지하고 있기에 국내 업체의 시장 점유율은 아직은 낮은 수준이나, 21년 CJ프레시웨이 협력사를 대상으로 RPA 솔루션 업무협약을 체결하였으며 지속적인 협력사와의 추가 계약으로 점유율을 높이고 있습니다.

(3) 시장의 특성

금융권을 중심으로 한 솔루션 공급 및 시스템 구축 사업은 금융사의 IT 계열사 또는 대기업 IT서비스 회사가 주도적으로 참여하는 차세대 시스템 구축 등의 대규모 금융권 프로젝트의 일환으로 수행되거나 단위 시스템별로 분리 발주되어 수행되고 있습니다.차세대 시스템 구축 등의 대규모 프로젝트의 경우, 대형 은행으로부터 연간 2~3건의 프로젝트가 지속적으로 발생되고 있습니다. 이러한 대규모 프로젝트에 대해서는 대형 IT서비스 회사들이 경쟁 입찰을 통해 주관사로 선정되며, 시스템 구성 요소로 당사와 같은 전문 솔루션사의 솔루션이 공급되는 형태로 이루어집니다.단위 시스템 분리 발주 사업에 대해서는 주로 당사의 종속회사인 인지소프트가 직접 입찰에 참여하여 가격 및 기술 경쟁을 통해 사업을 수주하는 형태로 진행됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

로보틱 프로세스 자동화 솔루션 사업은 단순 반복적인 업무를 SW 로봇이 대신 수행하도록 하는 솔루션으로 4차 산업혁명 시대에 기존 업무의 패러다임을 바꿀 수 있는 새로운 컨셉의 사업으로 '18년중반 솔루션 출시 이후 빠른 시점에 수주 실적을 기록하였고, 당사의 강점인 솔루션 공급 및 업무 구축을 동시에 수행하므로써 해당 솔루션 도입 이후 제품 업그레이드 및 변화하는 업무환경에 대해 지속적인고 안정적인 대응이 가능하므로 신규 업체 추가 및 기존 업체의 로봇 솔루션 추가 수주로 매출 확대가 기대되고 있습니다.딥러닝 기술을 기반으로 집중적인 R&D를 진행하고 있습니다. 딥러닝 기반의 신분증(주민등록/운전면허)/여권/외국인 신분증 인식 개발하여 시장에 지속적인 공급하고 있으며, 딥러닝 문서 OCR 솔루션 연구개발하여 시장에서 수요가 많은 AI OCR 사업을 시장의 기대를 충족시키며 사업을 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 '사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결재무제표]- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2022. 12. 31 현재

제 22 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

주식회사 인지소프트와 그 종속기업

과 목
제 23 기
제 22 기

자산

I.유동자산
28,424,861,352
27,694,495,961

II. 비유동자산
32,559,608,073
39,135,397,835

자산총계
60,984,469,425
66,829,893,796

부채

I.유동부채
9,273,580,475
17,448,227,874

II. 비유동부채
1,637,922,092
2,790,739,754

부채총계
10,911,502,567
20,238,967,628

자본

I.지배기업의소유지분

49,164,671,243
45,543,265,637

자본금
1,641,857,000
1,641,857,000

자본잉여금
9,235,667,254
9,512,638,751

이익잉여금
42,675,571,767
39,928,311,292

기타자본구성요소
(4,388,424,778)
(5,539,541,406)

II. 비지배지분
908,295,615
1,047,660,531

자본총계
50,072,966,858
46,590,926,168

부채및자본총계
60,984,469,425
66,829,893,796

-연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익계 산 서

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 인지소프트와 그 종속기업

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 매출
23,560,257,909
21,100,956,999

II. 매출원가
12,328,489,349
11,056,150,488

III. 매출총이익
11,231,768,560
10,044,806,511

IV. 판매비와관리비
6,370,189,317
5,595,207,816

V. 영업이익(손실)
4,861,579,243
4,449,598,695

VI. 법인세비용차감전이익(손실)
5,161,543,344
10,067,702,676

VII. 당기순이익
4,308,653,500
9,574,090,953

VIII. 기타포괄손익
(58,630,182)
6,121,700

IX. 총포괄이익
4,250,023,318
9,580,212,653

X. 당기순이익귀속
4,308,653,500
9,574,090,953

지배기업의 소유주지분
3,733,540,988
9,490,234,775

비지배지분
575,112,512
83,856,178

XI. 총포괄이익의귀속
4,250,023,318
9,580,212,653

지배기업의 소유주지분
3,675,659,436
9,496,260,566

비지배지분
574,363,882
83,952,087

[별도재무제표]

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 23 기 2022. 12. 31 현재

제 22 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

주식회사 인지소프트

과 목
제 23 기
제 22 기

자산

I.유동자산
25,260,865,516
16,295,839,181

II. 비유동자산
34,877,270,842
34,916,392,807

자산총계
60,138,136,358
51,212,231,988

부채

I.유동부채
9,094,522,879
13,607,000,577

II. 비유동부채
1,402,926,586
1,431,450,122

부채총계
10,497,449,465
15,038,450,699

자본

I.자본금
1,641,857,000
1,641,857,000

II. 자본잉여금
30,243,805,238
10,200,605,814

III. 이익잉여금
22,144,194,434
29,883,743,026

IV. 기타자본구성요소
(4,389,169,779)
(5,552,424,551)

자본총계
49,640,686,893
36,173,781,289

부채및자본총계
60,138,136,358
51,212,231,988

- 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 인지소프트

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 매출
11,766,740,914
5,583,324,099

II. 매출원가
6,398,364,529
3,362,274,044

III. 매출총이익
5,368,376,385
2,221,050,055

IV. 판매비와관리비
3,230,431,421
1,774,052,136

V. 영업이익(손실)
2,137,944,964
446,997,919

VI. 법인세비용차감전이익(손실)
(8,895,996,827)
9,010,931,526

VII. 당기순이익
(6,741,107,312)
8,657,097,253

VIII. 기타포괄손익
(45,743,408)
4,470,747

IX. 총포괄이익
(6,786,850,720)
8,661,568,000

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이잉잉여금처분계산서(안)

제 23기
2022년 1월 1일 부터
제 22기
2021년 1월 1일 부터

2022년 12월 31일 까지
2021년 12월 31일 까지

처리예정일
2023년 3월 31일
처리확정일
2022년 3월 31일

(단위 : 원)

주식회사 인지소프트

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

22,093,194,434

29,832,743,026

1. 전기이월미처분이익잉여금
29,832,743,026

21,175,645,773

2. 중간배당 현금배당 : 주당배당금(률) 보통주: 당기 360원( 72%) 전기 -원( - %)

(998,441,280)

-

3. 당기순이익
(6,741,107,312)

8,657,097,253

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

22,093,194,434

29,832,743,026

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(1,198,441,280)

-

1. 법정적립금
(200,000,000)

-
-

2. 결산배당 현금배당 : 주당배당금(률) 보통주: 당기 360원( 72%) 전기 -원( - %)
(998,441,280)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

20,894,753,154

29,832,743,026

- 재무제표에 대한 주석- 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 상기 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참고 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
280,566,740

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기) (단위 : 원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
15,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

(1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.(2) 회사 홈페이지 : http://www.inzisoft.com

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최일 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.(2) 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.(3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여하였습니다.-당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하려고 노력하였으나,당사의 외부감사를 포함한 결산일정과 이사회 일정, 의안상정 등 제반사항을 종합적으로 고려한 결과 해당일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 결산기준일 등 정관사항을 개정하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.▶ 신종코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항-코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.