이원컴포텍 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 이원컴포텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
이원컴포텍(주)

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 16일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

위임장
-
위임장 내 세부사항 누락
2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건
2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 김창수 선임의 건 2-2. 사내이사 김명호 선임의 건 2-3. 사내이사 이경찬 선임의 건 2-4. 사외이사 최범규 선임의 건3. 감사 현경복 선임의 건

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 이원컴포텍주식회사주 소: 전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동, 이원컴포텍(주))전화번호: 063-928-1000

작 성 자:
성 명: 정 용 선부서 및 직위: 경영지원팀 부장전화번호: 063-928-1000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이원컴포텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (컴퓨터)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (컴퓨터)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이원컴포텍(주)
보통주
426
0.002
본인
자기주식

※ 2022년 12월 31일 기준 당사의 총발행주식수는 23,753,060주이며, 자기주식을제외한 의결권이 있는 주식수는 23,752,634주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

PROPHASE SCIENCES,LLC
최대주주
보통주
4,698,342
19.78
최대주주
-

이종환
등기임원
보통주
110,000
0.46
등기임원
-

계
-
4,808,342
20.24
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최우용
보통주
0
직원
직원
-

이수행
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 21일 09시 ~ 2023년 03월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (컴퓨터)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

다. 기타 의결권 위임의 방법

주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 8시

장 소
전라북도 정읍시 첨단1로 8, 이원컴포텍(주) 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 21일 09시 ~ 2023년 03월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (컴퓨터)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 1) 영업개황 및 사업부문 당사는 자동차용 Air Suspension Seat, Spring Suspension Seat 및 상용차 내장재를 전문 제조하는 ISO/TS 16949, ISO 14001 및 CCC(중국강제인증)인증업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을 공급하고 있습니다. 현재 당사의 주력제품인 Air Suspension Seat, Spring Suspension Seat, 고정식 Seat 및 내장재 등은 현대자동차, 기아자동차 등 국내 완성차업체의 상용차에 장착하고 있으며, 해외시장의 경우 일본, 중국 등으로 Air Suspension Unit를 수출하고 있으며, 유럽 등에 당사의 Air Suspension Seat를 수출 판매 및 홍보활동을 하고 있습니다. 동종업계 국내 최고의 경쟁력 및 시장점유율을 가진 당사는 현대자동차(주)의 트럭 차종의 전모델의 Seat, 버스운전석 Seat를 독점적으로 공급하고 있습니다. 향후 당사는 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다. 2) 자동차시장의 전망 2022년 자동차산업은 연초부터 발생한 러시아 - 우크라이나 전쟁과 중국의 코로나 봉쇄로 인한 공급망 차질, 반도체 수급 부족 등 연이은 글로벌 악재로 생산 차질이 발생하여 상반기는 국내외 수요 대비 공급이 감소하였으나 하반기들어 반도체 공급 개선으로 생산이 증가하여 내수와 수출이 동반 회복하였습니다. 내수는 친환경차 및 SUV 판매 인기에도 불구하고 공급 감소로 높은 대기수요를 기록하며 전년 대비 2.9% 감소한 168만대, 수출은 친환경차, SUV 등 국산차의 판매 호조세 및 환율 효과로 12.7% 증가한 230만대, 수출액 또한 고가격 차량 수출 증가로 16.4% 증가한 541억불로 역대 최대금액을 경신하였습니다. 생산은 각종 글로벌 악재로 반도체 및 부품 수급난이 지속되며 상반기 차질을 겪었으나 하반기 높은 회복을 보이며 8.5% 증가한 376만대 기록하였습니다. 2023년은 차량용 반도체 수급의 회복과 더불어 누적 수요가 이연되며 소폭 성장이 기대되나, 팬데믹 이후 각국 통화 정책의 긴축 전환으로 글로벌 경기 침체가 예견되며 고물가와 고금리가 신규 수요를 일부 제한할 전망입니다. 내수는 누적된 대기수요가 해소되고 전년도 저조한 실적의 기저효과로 플러스 성장할 것으로 기대되나 경기침체로 인한 가계 가처분소득 감소가 신규 수요를 제한하여 전년 대비 2.2% 증가한 172만대, 수출은 글로벌 경기침체, 미국 IRA법으로 인한 전기차 수출 차질, 러시아 수출 중단 등의 악재가 있는 반면, 국산차의 높은 상품성과 더불어 고환율 지속으로 가격경쟁력을 확보하며 2.2% 증가한 235만대를 예상하고 있습니다. 생산은 견고한 국내외 수요를 바탕으로 각종 원자재 및 반도체 수급이 원활히 진행될 경우 전년도 수준인 376만대를 전망하고 있습니다.나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 29 기 2022년 12월 31일 현재

제 28 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
27,554,159,347
35,743,075,168

현금및현금성자산
9,382,710,211
17,956,651,414

매출채권
1,959,690,236
2,059,102,119

기타채권
7,456,186,478
558,694,829

단기기타금융자산
5,748,748,086
13,009,544,104

기타유동자산
392,736,005
221,570,911

당기법인세자산
40,717,931
10,593,850

재고자산
2,573,370,400
1,926,917,941

Ⅱ. 비유동자산
76,264,559,965
38,504,793,424

관계기업투자
43,632,173,379
18,201,489,489

장기기타금융자산
16,664,988,430
5,056,658,991

유형자산
15,493,707,976
14,707,199,652

사용권자산
166,471,983
28,234,404

무형자산
13,503,841
20,931,249

기타채권
279,495,220
490,279,639

기타비유동자산
14,219,136
0

자 산 총 계
103,818,719,312
74,247,868,592

부 채

Ⅰ. 유동부채
47,267,286,622
22,973,228,601

매입채무
11,615,866,325
6,197,979,301

기타채무
1,577,826,389
1,442,758,343

기타유동부채
500,583,823
284,827,571

유동성장기차입금
652,000,000
1,304,000,000

리스부채
37,582,164
8,327,565

전환사채
25,134,471,577
10,933,571,759

기타금융부채
7,748,956,344
2,801,764,062

Ⅱ. 비유동부채
1,149,131,634
2,322,647,687

장기차입금
0
652,000,000

충당부채
203,241,113
98,946,344

확정급여부채
317,468,972
1,036,892,857

리스부채
109,887,528
0

기타채무
64,147,385
147,667,589

이연법인세부채
454,386,636
387,140,897

부 채 총 계
48,416,418,256
25,295,876,288

자 본

자본금
11,876,530,000
11,318,152,500

자본잉여금
56,772,947,985
47,675,093,399

기타자본
1,244,946,070
557,846,194

기타포괄손익누계액
9,955,988,839
9,621,051,152

결손금
(24,448,111,838)
(20,220,150,941)

자 본 총 계
55,402,301,056
48,951,992,304

부 채 와 자 본 총 계
103,818,719,312
74,247,868,592

포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제28기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

I. 매출액
47,777,326,424
38,060,141,046

II. 매출원가
42,022,125,558
33,805,318,251

III. 매출총이익
5,755,200,866
4,254,822,795

판매비와관리비
3,931,989,880
3,098,034,426

IV. 영업이익(손실)
1,823,210,986
1,156,788,369

V. 영업외손익
(6,305,676,092)
(4,484,146,839)

기타수익
306,197,350
3,503,705,470

기타비용
3,117,764,283
2,130,933,360

지분법이익
758,630,791
0

지분법손실
2,082,976,515
1,978,393,376

금융수익

4,625,880,108
3,007,321,866

금융비용
6,795,643,543
6,885,847,439

VI. 법인세비용차감전순이익(순손실)
(4,482,465,106)
(3,327,358,470)

Ⅶ. 법인세비용
0
575,396,048

Ⅷ. 계속영업이익(손실)
(4,482,465,106)
(3,902,754,518)

Ⅸ. 중단영업손실
0
951,974,022

Ⅹ. 당기순이익(순손실)
(4,482,465,106)
(2,950,780,496)

ⅩⅠ. 기타포괄손익
589,441,896
10,326,384,502

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
334,937,687
2,629,292,909

해외사업환산손익
0
492,772,617

부의지분법자본변동
(97,253,330)
0

유형자산재평가이익
0
1,597,986,202

지분법자본변동
432,191,017
538,534,090

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
254,504,209
7,697,091,593

확정급여재측정요소
254,504,209
372,028,508

투자유가증권평가이익
0
7,325,063,085

XII. 총포괄이익(손실)
(3,893,023,210)
7,375,604,006

XⅢ.주당이익

보통주 기본주당계속영업이익
(195)
(177)

보통주 기본주당중단영업이익
0
43

보통주 기본주당이익
(195)
(134)

보통주 희석주당이익
(233)
(146)

자 본 변 동 표

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2021.1.1(전기초)
9,299,590,000
15,800,723,928
0
3,194,814,560
(17,641,398,953)
10,653,729,535

당기순이익(손실)
0
0
0
0
(2,950,780,496)
(2,950,780,496)

확정급여의 재측정요소
0
0
0
0
372,028,508
372,028,508

유상증자
1,199,171,000
16,237,686,963
0
0
0
17,436,857,963

전환사채 자본전환
819,391,500
15,636,682,508
0
0
0
16,456,074,008

지분법자본변동
0
0
0
538,534,090
0
538,534,090

관계기업투자의 처분
0
0
0
(403,383,859)
0
(403,383,859)

주식매입선택권
0
0
557,846,194
0
0
557,846,194

투자유가증권평가이익
0
0
0
7,325,063,085
0
7,325,063,085

유형자산재평가이익
0
0
0
1,597,986,202
0
1,597,986,202

종속기업매각
0
0
0
(3,124,735,543)

(3,124,735,543)

해외사업환산이익
0
0
0
492,772,617
0
492,772,617

2021.12.31(전기말)
11,318,152,500
47,675,093,399
557,846,194
9,621,051,152
(20,220,150,941)
48,951,992,304

2022. 1. 1 (당기초)
11,318,152,500
47,675,093,399
557,846,194
9,621,051,152
(20,220,150,941)
48,951,992,304

당기순이익(손실)
0
0
0
0
(4,482,465,106)
(4,482,465,106)

확정급여의 재측정요소
0
0
0
0
254,504,209
254,504,209

지분법자본변동
0
0
0
432,191,017
0
432,191,017

부의지분법자본변동
0
0
0
(97,253,330)
0
(97,253,330)

전환사채 자본전환
558,377,500
9,097,854,586
0
0
0
9,656,232,086

주식매입선택권
0
0
687,099,876
0
0
687,099,876

2022.12.31(당기말)
11,876,530,000
56,772,947,985
1,244,946,070
9,955,988,839
(24,448,111,838)
55,402,301,056

현 금 흐 름 표

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
8,576,749,599
7,681,824,645

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
8,964,848,285
7,979,717,902

(1)당기순이익(손실)
(4,482,465,106)
(2,950,780,496)

(2) 조정
8,688,459,101
5,889,325,339

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
4,758,854,290
5,041,173,059

2. 이자수취
348,237,166
116,555,926

3.이자지급
(706,211,771)
(397,214,566)

4.법인세환급액(납부액)
(30,124,081)
(17,234,617)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(42,329,107,917)
(19,875,873,548)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,241,748,678
19,417,431,768

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
0
17,034,506,788

단기금융상픔의 감소
11,320,000,000
60,000,000

종속기업의 처분
0
1,769,875,765

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
3,400,000,000
0

단기대여금의 회수
242,696,000
164,285,044

유형자산의 처분
5,727,274
25,005,171

사용권자산의 감소
8,193,169
0

보증금의 감소
265,132,235
363,759,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(57,570,856,595)
(39,293,305,316)

단기금융상품의 증가
4,064,666,422
13,069,544,104

단기대여금의 증가
7,107,000,000
281,044,000

관계기업투자 취득
29,117,807,497
0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
0
2,413,675,529

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
0
23,060,848,000

보증금의 증가
62,448,000
39,500,000

장기금융상품의 증가
15,007,418,830
0

장기선급금의 증가
14,219,136
0

유형자산의 취득
2,197,296,710
428,077,373

무형자산의 취득
0
616,310

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
25,280,889,807
29,591,571,195

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
37,466,666,667
37,751,937,022

단기차입금의 차입
0
1,000,000,000

장기미지급금의 증가
0
25,079,059

유상증자
0
17,436,857,963

전환사채 발행
25,240,000,000
19,290,000,000

전환사채의 재매각
12,226,666,667
0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,185,776,860)
(8,160,365,827)

단기차입금의 상환
0
1,800,000,000

전환사채의 상환
10,859,296,000
5,005,012,208

리스부채의 상환
22,480,860
46,000,000

장기미지급금의 감소
0
5,353,619

유동성장기부채의 상환
1,304,000,000
1,304,000,000

Ⅳ. 현 금 의 증 가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(8,471,468,511)
17,397,522,292

Ⅴ. 기 초 의 현 금
17,956,651,414
229,326,857

Ⅵ. 환율변동효과
(102,472,692)
329,802,265

Ⅶ. 기 말 의 현 금
9,382,710,211
17,956,651,414

이익잉여금처분계산서(안)/결손금처리계산서(안)

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제29(당)기
제28(전)기

미처리결손금

(24,448,111,838)

(20,220,150,941)

전기이월미처리결손금
(20,220,150,941)

(17,641,398,953)

확정급여제도의 재측정요소

254,504,209

372,028,508

당기순이익(손실)
(4,482,465,106)

(2,950,780,496)

결손금처리액

0

0

차기이월미처리결손금

(24,448,111,838)

(20,220,150,941)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김창수
1961.09.29
아니오
아니오
없음
이사회

김명호
1969.07.01
아니오
아니오
없음
이사회

이경찬
1970.10.13
아니오
아니오
없음
이사회

최범규
1972.01.29
해당
아니오
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김창수
기업인
-
경원대학교 전자계산학과
없음

-
(주)동양정공 전무

-
이원컴포텍(주) 부사장 現

김명호
기업인
-
고려사이버대학 경영학과
없음

-
글로벌 E&C 사장

-
(주)타이거로보틱스 이사 現

이경찬
기업인
-
인천시립대 체육학과
없음

-
삼다바이오랩(주) 자문

-
(주)타이거로보틱스 자문 現

최범규
기업인
-
울산대학교 의생명과학과 박사
없음

-
국립암센터 생물의약품생산실 수석연구원

-
삼다바이오랩(주) 대표이사 現

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

경영의 최고의사결정주체인 이사회 일원으로서 긍지와 책임감을 갖고, 그동안의 경험 및 지식 등에 근간한 전문성을 바탕으로 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하고, 대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 직무를 수행함으로써 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함.

직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고 직무수행시 합리적 해결방안을 모색하며, 이사회에 필요한 정보를 충분히 인지하고 회사에 미칠 영향을 충분히 고려 후 의사결정에 임하며, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 직무를 수행하고자 함.

본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고, 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않고, 사적 이해를 가지고 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않을 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김창수 사내이사> 후보자는 풍부한 경험 및 전문지식을 바탕으로 회사의 성장과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

<김명호 사내이사> 후보자는 풍부한 경험 및 전문지식을 바탕으로 회사의 성장과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

<이경찬 사내이사> 후보자는 풍부한 경험 및 전문지식을 바탕으로 회사의 성장과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

<최범규 사외이사> 후보자는 바이오 관련 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있어, 당사의 주요 의사 결정 시 경험과 바탕으로 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 사외이사의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보로 추천함.

확인서

확인서_김창수

확인서_김명호

확인서_이경찬

확인서_최범규

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2023년 3월 31일 개최될 제29기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

현경복
1966.10.19
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

현경복
신성회계법인 공인회계사 現
-
연세대학교 경영대학원 석사
2020년부터 2023년 현재까지당사의 PA

-
제21회 공인회계사시험 합격

-
국세청 국세심사위원 역임

-
신성회계법인 공인회계사 現

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현경복 감사 후보자는 공인회계사로서 오랜 기간을 바탕으로 폭넓은 경험과 전문성을 갖추었고 앞으로도 경영 전반에 대해 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_현경복

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0 (명)

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2023년 3월 31일 개최될 제29기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
421백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2023년 3월 31일 개최될 제29기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2023년 3월 31일 개최될 제29기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 핵심인력의 책임경영과 동기부여 강화를 통해 기업가치의 제고 도모

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김창수외 2명
미등기임원
미등기임원
보통주식
90,000

배오석
감사
감사
보통주식
25,000

황 훈회 50명
직원
직원
보통주식
347,500

총(54)명
-
-
-
총(462,500)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 462,500주
-

행사가격 및 행사기간
8,080원 (2023.04.19 ~ 2026.04.18)
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

24,284,739
발행주식총수의 100분의 3
보통주식
728,542
266,042

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
4월 19일
54
보통주식
462,500
-
64,000
398,500

계
-
총(54)명
-
총(462,500)주
총( - )주
총(64,000)주
총(398,500)주

※ 기타 참고사항

상기 주식매수선택권은 2021년 4월 19일 발행/부여된 것으로 금번 제29기 주주총회에서 승인을 받고자함 입니다.