유라테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 유라테크

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)유라테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 16일

권 유 자:
성 명: (주)유라테크주 소: 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25전화번호: 070-7878-3500

작 성 자:
성 명: 노환철부서 및 직위: 기획팀 / 선임전화번호: 070-7878-1817

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)유라테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)유라테크
보통주
67,048
0.58
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

엄대열
최대주주
보통주
4,736,637
41.12
대표이사
-

엄병윤
최대주주의특수관계인
보통주
2,970,433
25.79
최대주주의 특수관계인및 사내이사
-

이숙연
최대주주의특수관계인
보통주
321,127
2.79
최대주주의특수관계인
-

계
-
8,028,197
69.70
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장홍제
보통주
0
직원
직원
-

한유리
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

해당사항 없음

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023 년 3 월 31 일 오전 9 시

장 소
세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25 본사 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후, 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등2. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리주주총회 소집공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내하였습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 작용해주시길 '적극 권고'드립니다. - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제36기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 주당배당금 100원(안))

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 자동차용 점화코일, 점화 플러그를 제조 판매하는 자동차부품전문업체 입니다. 주요 고객으로 현대/기아자동차, 현대모비스 등으로 안정적인 매출이 이루어 지고 있습니다. 2012년 10월에 설립된 당사의 종속회사 일조승우무역유한공사는 2012년 12월 01일 영업을 개시하여 자동차부품의 수출입과 도매 등 소싱 및 판매 사업을 영위하고 있으며, 영업활동은 주로 중국 현지내 원자재 공급업체 개발, 경쟁력있는 자재를 확보하여 현지 자동차 부품 제조 업체로 공급됩니다. 2019년 9월에 설립된 당사의 종속회사 유라테크베트남유한회사는 자동차 부품 임가공으로 국내 자동차 부품 제조 업체로 공급됩니다.

2022년 자동차산업의 생산은 차량용 반도체 수급난이 다소 완화되면서 생산량은 8.7%증가 하였으며, 내수는 친환경차량의 내수 판매가 증가 했음에도 차량인도 지연등으로 전년대비 3.1%감소한 반면 수출은 13.2%(수출금액은 16.4%) 증가 했습니다. 특히나 차량판매가격이 높은 친환경차 수출에 힘입어 연간기준 역대최고액인 541억불 달성 하였으며, 자동차 부품수출 또한 전년대비 2.4% 증가 하였습니다.

<연도별 자동차 판매 추이>

(단위 : 만대)

구 분
2022년
2021년
2020년
2019년

생 산
376
346
351
395

판 매
369
347
348
392

-> 내 수
138
143
159
152

-> 수 출
231
204
189
240

- 출처 : 한국자동차산업협회 (KAMA), 산업통상자원부당기 당사의 주요 제품 등의 현황 및 매출식적은 하기 요약표와 같이 점화부품은 전년대비 4,010백만원 증가한 143,500백만원을 달성하였으며, 총매출액의 75.5%를 차지합니다. 와이어링하네스는 전년대비 760백만원 감소한 19,563백만원이며 총매출액비중의 10.3%를 차지합니다.주요 제품 등의 현황 및 매출실적 <요약표>

(기준일 : 2022년 12월 31일)

(단위 : 백만원, %)

사업부문
매출유형
품 목
당 기
전 기

매출액
비율
매출액
비율

자동차부품

제품,

상품

점화부품
143,500
75.5%
139,490
75.7%

와이어링하네스
19,563
10.3%
20,323
11.0%

기타
26,580
14.0%
23,959
13.0%

소계
189,643
99.8%
183,772
99.7%

기타매출
429
0.2%
497
0.3%

합 계
190,072
100.0%
184,269
100.0%

※ 상기 요약표는 연결기준으로 작성되었습니다.

당사의 점화부품은 고객의 요구에 대응하고 있으며, 재료기술 및 공정기술을 바탕으로 지속 개발하여 공급중에 있습니다. 당사는 독자기술을 바탕으로 고객의 Needs에 맞춘 제품을 개발/공급하고 있습니다. 또한 당사는 내연기관 외에 친환경자동차의 관련 부품을 현재 지속적인 연구 및 개발을 진행하고 있으며, 향후 신규시장의 선점을 위해 노력을 하고 있습니다. 나. 당해 사업연도의 연결, 별도 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

<연결 재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제 36(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 35(전) 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

83,145,703,268

81,426,820,747

1. 현금및현금성자산
21,485,910,125

23,825,709,561

2. 매출채권
19,846,301,136

20,247,441,410

3. 기타금융자산
21,011,791,093

19,196,754,464

4. 재고자산
17,247,523,184

15,684,197,691

5. 기타자산
3,554,177,730

2,472,717,621

Ⅱ. 비유동자산

60,351,701,534

61,891,592,128

1. 기타금융자산
3,819,280,195

4,781,555,770

2. 관계기업투자
12,640,805,522

15,322,202,372

3. 유형자산
35,982,188,789

37,636,133,618

4. 무형자산
905,145,139

1,190,491,041

5. 이연법인세자산
1,202,090,529

2,034,189,045

6. 기타자산
165,880,620

175,870,201

7. 순확정급여자산
5,636,310,740

751,150,081

자 산 총 계

143,497,404,802

143,318,412,875

부 채

Ⅰ. 유동부채

21,725,360,832

21,829,598,505

1. 매입채무
15,597,451,289

15,865,168,151

2. 당기법인세부채
45,356,365

802,742,519

3. 충당부채
1,703,709,174

1,648,000,009

4. 기타금융부채
4,141,424,953

3,199,593,932

5. 기타부채
237,419,051

314,093,894

Ⅱ. 비유동부채

3,395,775,206

2,896,909,950

1. 충당부채
1,414,856,842

1,595,745,203

2. 기타금융부채
1,136,577,650

489,079,979

3. 기타부채
844,340,714

812,084,768

부 채 총 계

25,121,136,038

24,726,508,455

자 본

지배주주 소유주지분

118,376,268,764

118,591,904,420

Ⅰ. 자본금

5,760,000,000

5,760,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,138,041,599

1,138,041,599

Ⅲ. 기타자본항목

(175,597,610)

(175,597,610)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

4,561,114,073

6,326,821,250

Ⅴ. 이익잉여금

107,092,710,702

105,542,639,181

비 지 배 지 분

-

-

자 본 총 계

118,376,268,764

118,591,904,420

부채 와 자본 총계

143,497,404,802

143,318,412,875

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 35(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 매출액

190,072,028,203

184,268,819,398

Ⅱ. 매출원가

178,540,988,621

172,110,935,118

Ⅲ. 매출총이익

11,531,039,582

12,157,884,280

Ⅳ. 판매비와관리비

11,969,966,299

11,014,929,447

Ⅴ. 영업이익(손실)

(438,926,717)

1,142,954,833

1. 공동기업및관계기업투자이익
(855,661,825)

(910,050,799)

2. 금융수익
2,564,045,295

1,908,424,014

3. 금융비용
1,306,893,752

1,070,406,229

4. 기타수익
1,971,902,827

2,039,481,749

5. 기타비용
61,108,374

18,882,373

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(순손실)

1,873,357,454

3,091,521,195

Ⅶ. 법인세비용(이익)

1,006,890,357

371,036,800

Ⅷ. 연결당기순이익

866,467,097

2,720,484,395

1. 지배기업소유주지분

866,467,097

2,720,484,395

2. 비지배지분

-

-

Ⅸ. 기타포괄손익

63,192,447

3,938,087,227

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
624,618,849

1,144,623,280

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익
(1,204,280,775)

265,200,000

확정급여제도의 재측정요소
1,828,899,624

879,423,280

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(561,426,402)

2,793,463,947

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(310,909,197)

1,468,023,848

해외사업장환산 외환차이
(250,517,205)

1,325,440,099

Ⅹ. 총포괄손익

929,659,544

6,658,571,622

1. 지배기업소유주지분
929,659,544

6,658,571,622

2. 비지배지분
-

-

XI. 주당이익

기본및희석주당이익

76

238

연 결 자 본 변 동 표

제 36(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 35(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배주주지분
총 계

2021.1.1(전기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
3,268,157,303
102,515,379,106
-
112,505,980,398

연결당기순이익
-
-
-
-
2,720,484,395
-
2,720,484,395

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
879,423,280
-
879,423,280

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련손익
-
-
-
265,200,000
-
-
265,200,000

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
1,468,023,848
-
-
1,468,023,848

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
1,325,440,099
-
-
1,325,440,099

배당금지급
-
-
-
-
(572,647,600)
-
(572,647,600)

2021.12.31(전기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
6,326,821,250
105,542,639,181
-
118,591,904,420

2022.1.1(당기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
6,326,821,250
105,542,639,181
-
118,591,904,420

연결당기순이익
-
-
-
-
866,467,097
-
866,467,097

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,828,899,624
-
1,828,899,624

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련손익
-
-
-
(1,204,280,775)
-
-
(1,204,280,775)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(310,909,197)
-
-
(310,909,197)

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
(250,517,205)
-
-
(250,517,205)

배당금지급
-
-
-
-
(1,145,295,200)
-
(1,145,295,200)

2022.12.31(당기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
4,561,114,073
107,092,710,702
-
118,376,268,764

연 결 현 금 흐 름 표

제 36(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 35(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,384,371,891

8,723,959,949

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
2,487,811,090

8,860,964,763

연결당기순이익
866,467,097

2,720,484,395

조정사항
7,437,093,852

11,117,362,920

영업활동으로 인한 자산및부채의 증감
(5,815,749,859)

(4,976,882,552)

2. 이자의 수취
788,230,579

218,358,091

3. 이자의 지급
(46,612,327)

(4,930)

4. 배당금의 수취
1,480,139,536

80,000,000

5. 법인세의 환급(납부)
(1,325,196,987)

(435,357,975)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,087,201,539)

(19,044,995,274)

1. 장기금융상품의 취득
(34,575,154)

(33,967,608)

2. 단기금융상품의 취득
(40,000,000,000)

(18,000,000,000)

3. 단기금융상품의 처분
38,000,000,000

-

4. 유형자산의 취득
(1,388,139,162)

(959,745,031)

5. 유형자산의 처분
11,531,727

2,719,018

6. 무형자산의 취득
(56,023,200)

(189,467,196)

7. 기타채권의 감소
6,500

136,090,000

8. 기타채권의 증가
(620,002,250)

(624,457)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,354,598,128)

(147,408,516)

1. 리스부채의 상환
(271,423,136)

(245,204,164)

2. 단기차입금의 차입
10,000,000,000

100,000,000

3. 단기차입금의 상환
(10,000,000,000)

(100,000,000)

4. 국고보조금의 수령
62,120,208

670,443,248

5. 배당금의 지급
(1,145,295,200)

(572,647,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(2,057,427,776)

(10,468,443,841)

Ⅴ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(282,371,660)

271,469,322

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

23,825,709,561

34,022,684,080

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

21,485,910,125

23,825,709,561

(2) 별도재무제표<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제36(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제35(전) 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

81,902,605,557

75,851,711,980

1. 현금및현금성자산
18,893,208,848

20,824,729,081

2. 매출채권
18,100,059,304

19,066,891,256

3. 기타금융자산
25,235,795,814

19,241,340,573

4. 재고자산
16,343,533,742

14,308,998,878

5. 기타자산
3,330,007,849

2,409,752,192

Ⅱ. 비유동자산

56,071,070,315

58,287,766,644

1. 기타금융자산
4,119,409,442

8,893,071,346

2. 종속기업및관계기업투자
10,615,812,255

10,399,022,552

3. 유형자산
33,062,316,212

33,935,538,190

4. 무형자산
741,129,934

944,939,611

5. 이연법인세자산
1,788,149,966

3,238,063,380

6. 기타자산
107,941,766

125,981,484

7. 순확정급여자산
5,636,310,740

751,150,081

자 산 총 계

137,973,675,872

134,139,478,624

부 채

Ⅰ. 유동부채

20,511,571,628

20,274,272,555

1. 매입채무
14,671,426,320

14,434,632,145

2. 당기법인세부채
45,356,365

802,742,519

3. 충당부채
1,703,709,174

1,648,000,009

4. 기타금융부채
3,864,404,067

3,084,223,522

5. 기타부채
226,675,702

304,674,360

Ⅱ. 비유동부채

3,395,775,206

2,638,784,523

1. 충당부채
1,414,856,842

1,595,745,203

2. 기타금융부채
1,136,577,650

230,954,552

3. 기타부채
844,340,714

812,084,768

부 채 총 계

23,907,346,834

22,913,057,078

자 본

Ⅰ. 자본금

5,760,000,000

5,760,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,138,041,599

1,138,041,599

Ⅲ. 기타자본항목

(175,597,610)

(175,597,610)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

1,523,851,125

2,728,131,900

Ⅴ. 이익잉여금

105,820,033,924

101,775,845,657

자 본 총 계

114,066,329,038

111,226,421,546

부채 와 자본 총계

137,973,675,872

134,139,478,624

포 괄 손 익 계 산 서

제 36(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

제 35(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 매출액

183,747,913,628

178,913,757,521

Ⅱ. 매출원가

173,065,604,525

167,584,861,228

Ⅲ. 매출총이익

10,682,309,103

11,328,896,293

Ⅳ. 판매비와관리비

10,887,196,660

10,120,492,215

Ⅴ. 영업이익(손실)

(204,887,557)

1,208,404,078

1. 금융수익
2,606,619,579

2,272,319,547

2. 금융비용
1,060,428,951

416,272,723

3. 기타영업수익
2,183,093,364

2,031,227,952

4. 기타영업비용
61,072,471

2,741,291,915

5. 종속기업및관계기업투자
1,380,139,536

2,571,600,000

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

4,843,463,500

4,925,986,939

Ⅶ. 법인세비용

1,482,879,657

932,262,792

Ⅷ. 당기순이익

3,360,583,843

3,993,724,147

Ⅸ. 기타포괄손익

624,618,849

1,144,623,280

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
624,618,849

1,144,623,280

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익
(1,204,280,775)

265,200,000

확정급여제도의 재측정요소
1,828,899,624

879,423,280

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

매도가능금융자산평가송인(세후기타포괄손익)
-

-

Ⅹ. 총포괄손익

3,985,202,692

5,138,347,427

XI. 주당이익

기본및희석주당이익

293

349

자 본 변 동 표

제 36(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

제 35(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2021.1.1(기초자본)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,462,931,900
97,475,345,830
106,660,721,719

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,993,724,147
3,993,724,147

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
879,423,280
879,423,280

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익
-
-
-
265,200,000
-
265,200,000

배당금지급
-
-
-
-
(572,647,600)
(572,647,600)

2021.12.31(기말자본)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,728,131,900
101,775,845,657
111,226,421,546

2022.1.1(기초자본)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,728,131,900
101,775,845,657
111,226,421,546

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,360,583,843
3,360,583,843

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,828,899,624
1,828,899,624

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익
-
-
-
(1,204,280,775)
-
(1,204,280,775)

배당금지급
-
-
-
-
(1,145,295,200)
(1,145,295,200)

2022.12.31(기말자본)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
1,523,851,125
105,820,033,924
114,066,329,038

현 금 흐 름 표

제 36(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

제 35(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,348,970,315

11,278,851,314

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
2,247,371,030

8,586,478,129

당기순이익(손실)
3,360,583,843

3,993,724,147

조정사항
4,179,967,820

8,868,164,373

영업활동으로 인한 자산및부채의 증감
(5,293,180,633)

(4,275,410,391)

2. 이자수취
962,818,471

311,083,325

3. 이자지급
(23,301,041)

(4,930)

4. 배당금수취(영업)
1,480,139,536

2,651,600,000

5. 법인세환급(납부)
(1,318,057,681)

(270,305,210)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,034,441,048)

(19,237,882,374)

1. 장기금융상품의 취득
(34,575,154)

(33,967,608)

2. 단기금융상품의 취득
(40,000,000,000)

(18,000,000,000)

3. 단기금융상품의 처분
38,000,000,000

-

4. 기타금융자산의 취득
(500,002,250)

(343,114,457)

5. 기타금융자산의 처분
6,500

500,000

6. 유형자산의 취득
(1,335,378,671)

(948,861,327)

7. 유형자산의 처분
11,531,727

2,719,018

8. 무형자산의 취득
(56,023,200)

(50,748,000)

9. 기타채권의 감소

(120,000,000)

135,590,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,214,195,045)

(19,833,632)

1. 리스부채의 상환
(131,020,053)

(117,629,280)

2. 단기차입금의 차입
10,000,000,000

100,000,000

3. 단기차입금의 상환
(10,000,000,000)

(100,000,000)

4. 국고보조금의 수령
62,120,208

670,443,248

5. 배당금의 지급
(1,145,295,200)

(572,647,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)

(1,899,665,778)

(7,978,864,692)

Ⅴ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(31,854,455)

5,033,919

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

20,824,729,081

28,798,559,854

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

18,893,208,848

20,824,729,081

<이익잉여금처분계산서>

당기의 이익잉여금처분계산서는 제36기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2022년 3월 30일)

(단위: 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

97,205,010,958

93,275,352,211

1. 전기이월미처분이익잉여금
92,015,527,491

88,402,204,784

2. 확정급여제도의 재측정요소
1,828,899,624

879,423,280

3. 당기순이익
3,360,583,843

3,993,724,147

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 합 계

97,205,010,958

93,275,352,211

Ⅳ. 이익잉여금처분액

1,259,824,720

1,259,824,720

1. 이익준비금
114,529,520

114,529,520

2. 배당금
1,145,295,200

1,145,295,200

주당배당금(률):

당기 100원(20%)

전기 100원(20%)

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

95,945,186,238

92,015,527,491

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 36(당) 기
제 35(전) 기

주당 배당금(원)
100
100

시가배당율(%)
1.3
0.94

배당금 총액(원)
1,145,295,200
1,145,295,200

□ 이사의 선임

제2호 의안) 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 엄병윤 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 엄대열 선임의 건 (재선임) 제2-3호 의안: 사외이사 김동현 선임의 건 (신규선임) 제2-4호 의안: 기타비상무이사 이정연 선임의 건 (재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

엄병윤
1941.02.08
사내이사(미해당)
-
특수관계인
이사회

엄대열
1967.11.08
사내이사(미해당)
-
본인
이사회

김동현
1964.01.16
사외이사(해당)
-
없음
이사회

이정연
1952.07.30
기타비상무이사(미해당)
-
특수관계인
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

엄병윤
(주)유라테크사내이사
2001년 ~ 현재
(주)유라테크 사내이사
없음

엄대열
(주)유라테크대표이사
2001년 ~ 현재
(주)유라테크 사내이사
없음

김동현
연세대학교산부인과학교실외래교수
1989년 2월
연세대학교 의과대학 졸업
없음

2001년 3월 ~ 현재
연세대학교 산부인과학교실 외래교수

2012년 10월 ~ 현재
현산부인과 원장

이정연
(주)유라테크기타비상무이사
2015년 3월 ~ 현재
(주)유라테크 기타비상무이사
없음

2014년 3월 ~ 2017년 7월
SADI 부학장

1995년 3월 ~ 2014년 2월
SADI 전임교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 김동현 후보자

본 후보자는 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 의사결정기구인 이사회에서 적극적인 자세로 참여하여 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 독립적이고 책임감있는 의사결정을 통해 이사회의 부정을 방지하고 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 직무경험, 인맥과 역량을 바탕으로 하여, 회사의 대외협력 부분에 대해 적극적으로 조언하고, 객관적이고 중립적인 시각을 통해 경영을 감독함과 동시에 선량한 관리자로서의 주의의무와 책임을 다하여 이를 준수하고 사외이사로서의 가치 제고를 위해 노력하며 이를 엄수할 것 입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 엄병윤 사내이사 후보자엄병윤 사내이사 후보자는 (주)유라테크를 설립하여 지금 현재까지 회사의 회장으로서 회사의 경쟁력 강화 및 품질확보를 지속적으로 추진해오고 있습니다. Faster & Better 즉 생산성과 효율성을 높여 Delivery와 Cost를 개선시키면서 동시에 Quality를 추구하자는 신념을 가지고 COVID 19로 인한 세계적인 경제침체라는 위기에 맞서 핵심사업을 안정적으로 추진했다는 평가를 받고 있습니다.○ 엄대열 사내이사 후보자엄대열 사내이사 후보자는 현재 회사의 대표이사로서 경영을 총괄하고 폭넓은 경험과 전문성으로 꾸준한 성장을 이끌어낸 경영전문가로서 글로벌 경영역량, 조직관리능력 등을 겸비했다고 평가 받고 있습니다. 그동안의 경력과 노하우를 바탕으로 (주)유라테크가 향후 글로벌 시장에서 성장 기반을 마련하고 경쟁력을 향상시킬 수 있도록 큰 역할을 할 적임자로 기대됩니다. ○ 김동현 사외이사 후보자후보는 사외이사로서의 추천사유에 더하여, 후보자의 객관적이고 중립적인 시각을 통해 당사 경영전반에 대한 조력자 및 조언자로서 역할을 효과적으로 감독, 견제할 수 있는 사외이사로서 당사 경영 의사결정에 대한 투명성 강화와 올바른 판단에 기여할 것으로 기대됩니다.○ 이정연 기타비상무이사 후보자후보는 이사회의 구성원으로서 의사 결정의 투명성 및 전문성 제고에 기여하였습니다. 교수 및 부학장으로서 축적한 지식과 경험을 바탕으로, 역량과 전문성을 적극 발휘하여 이사회의 중요한 의사결정이 주주의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 할수 있을 것으로 기대됩니다.

확인서

이사의 확인서 2023.03.16.jpg
이사의 확인서 2023.03.16

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안) 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 이거연 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이거연
1945.01.09
기타비상무이사(미해당)
분리선출
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이거연
(주)유라테크기타비상무이사감사위원회위원
2017년 3월 ~ 현재
(주)유라테크 기타비상무이사감사위원회위원
해당사항 없음

2000년 3월 ~ 2009년 3월
여의주 공동대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 이거연 후보자는 감사위원회 위원으로서 내부통제 및 점검 기능 등을 면밀히 점검하여 운영 수준을 제고 하였습니다. 예리한 통찰력과 경험을 통해 감사위원회위원으로서의 책임과 의무를 충실하게 수행하였습니다. 후보자는 향후에도 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 바탕으로 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 수행할 수 있을것으로 판단되어 후보로 추천합니다.

제4호 의안) 감사위원회 위원 김동현 선임의 건 (신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김동현
1964.01.16
사외이사(해당)
미해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동현
연세대학교산부인과학교실외래교수
1989년 2월
연세대학교 의과대학 졸업
해당사항 없음

2001년 3월 ~ 현재
연세대학교 산부인과학교실 외래교수

2012년 10월 ~ 현재
현산부인과 원장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김동현 후보자는 사외이사로서의 추천사유에 더하여, 다양한 경험을 토대로 이사회의 업무집행을 효과적으로 감독, 견제할 수 있는 감사위원회 위원으로서도 그 역량을 발휘할 수 있을 것으로 기대됩니다. 후보자는 향후에도 윤리의식과 책임감을 바탕으로 객관적이고 독립적인 감사위원 위원으로서 책임과 의무를 충실하게 수행할것으로 판단되어 후보로 추천합니다.

확인서

감사위원회위원의 확인서 2023.03.16.jpg
감사위원회위원의 확인서 2023.03.16

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
19억

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

당사가 승인받은 이사의 보수한도에는 미등기 임원의 보수가 포함되어 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안) 임원퇴직금 규정 개정의 건

가. 의안 제목 - 임원퇴직금 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 10. 퇴직위로금 조항 신설1. 적용범위 본 규정은 당사 상근 임원(이사대우이상)에 대하여 적용한다.

2. 목 적 본 규정은 정관에 따라 임원의 퇴직금에 관한 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.3. 임원의 정의 본 규정에서 임원이라 함은 등기 및 비등기 임원을 모두 포함한다.

4. 선임·퇴직시기 임원의 선임시기는 이사 및 감사의 경우 주주총회에서 선임된 때로 하고, 퇴직시기는 현실적으로 퇴직한 때로 한다.

5. 지급조건 ① 본 규정의 퇴직금은 재임기간 1년 이상의 임원이 퇴직할 경우 지급한다.

② 임원이 관계회사(발행총주식의 30%이상을 본사가 소유하거나 실질적인 관계상인 경우)로 전출할 경우 재임기간 1년 미만일 때에도 퇴직금을 월할 계산하여 지급한다.

6. 퇴직금계산방법

① 임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 월 평균 보수액에 퇴직금 지급율을 곱하여 산출한 금액으로 한다.

② 퇴직당시의 월평균 보수액이라함은 퇴직전 3개월간의 월평균 급여액에 회사가 통상적으로 지급하는 년간 상여금 지급율을 적용한 퇴직전 월 평균 상여금 지급액을 합산한 금액으로 한다.

③ 임원의 선임이전에 근로자로 재직한 경우에는 근로자 재직기간 동안의 퇴직금을 정산하여 지급하고, 임원 선임 후 부터 퇴직시 까지 재기산하는 것을 원칙으로 한다.

④ 입사 후 재직기간이 1년 미만인 근로자가 임원으로 선임 될 경우 재직한 기간 만큼 일할 정산하여 퇴직금으로 지급한다.

7. 퇴직금 지급율

① 지급율은 다음과 같다.

1. 회 장 : 법정퇴직금 × 5.0 배

2. 부 회 장 : 법정퇴직금 × 4.0 배

3. 사 장 : 법정퇴직금 × 3.0 배

4. 부 사 장 : 법정퇴직금 × 2.0 배

5. 전 무 이 사 : 법정퇴직금 × 1.5 배

6. 상 무 이 사 : 법정퇴직금 × 1.3 배

7. 이 사 : 법정퇴직금 × 1.2 배

8. 이 사 대 우 : 법정퇴직금 × 1.0 배

8. 재임기간의 계산

① 임원의 재임기간은 월보수가 지급된 기간으로 한다.

② 재임기간의 계산에 있어서 재임년수 1년미만의 단수가 있을 경우에는 월할계산하며 1월미만의 단수는 1월로 계산한다.

③ 임원이 중임하였을 경우에는 처음 취임한 최초일로부터 퇴직시까지의 기간을 재임기간으로 계산한다.

9. 특별공로금

재임중 특별한 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제 6조에 의한 퇴직금이외에 이사회결의에 의하여 특별공로금을 지급할 수 있다.

10. 퇴직위로금퇴직하는 임원에 대하여는 제6조에 의한 퇴직금 이외에 아래 지급기준 내에서 이사회 결의에 의해서 지급할 수 있다.[지급기준]① 퇴직위로금은 퇴직당시의 월 급여액을 근속년수에 지급률을 반영한 금액으로 한다.

직급
근속년수
지급률한도

이사대우 ~ 회장
근속 매 1년
월급여 x 1.0배

② 근속년수의 계산은 임원으로 취임한월부터 기산하여 퇴임한 월까지 계산하되 1년 미만 단수의 경우 6개월 미만은 0년, 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 본다.③ 퇴직위로금은 회사의 경영상황, 계약위반에 따른 해임, 재직 시 공로 등 여러 제반 요건을 고려하여 지급여부를 결정할 수 있다.11. 지급제한

임원이 회사의 신용과 명예를 훼손하거나 막대한 손실을 초래한 사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 본 규정에 정한 퇴직금 지급을 이사회 결의로 제한할 수 있다.

12. 단수처리

① 퇴직금 지급율 계산시 소수점 이하 둘째자리까지 계산하되 둘째자리 이하는 절하한다

② 월평균 보수액 및 퇴직금액의 계산시 천원미만 단수는 절하한다.

13. 개정·폐기

본 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.

14. 시 행

본 규정은 주주총회의 승인을 받은 날로부터 시행한다. 단, 본 규정 시행이전부터 임원으로 재임한 현직임원에 대하여는 최초로 선임된 때부터 소급적용한다.