아시아나IDT — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 아시아나IDT

주주총회소집공고
2.9
아시아나아이디티 주식회사

주주총회소집공고

2023년 03월 16일

회 사 명 :
아시아나아이디티(주)

대 표 이 사 :
서 근 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 우정국로 26, 에이동 21층, 22층(표시층 23층, 25층) (공평동, 센트로폴리스)

(전 화) 02-6303-3036

(홈페이지)http://www.asianaidt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 정 범 영

(전 화) 02-6303-3040

주주총회 소집공고

(제32기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 종로구 우정국로 26, 센트로폴리스 A동 3층 컨퍼런스룸

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제 32기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 이종훈) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이종훈) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정 배당금 500원 5. 경영참고사항 비치

「상법」제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치 하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사방법에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.※ 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) - 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 1), 2), 3)을 모두 지참하셔야 합니다. 1) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)원본 2) 주주의 인감증명서, 주주의 신분증 사본 중 1 3) 대리인의 신분증 * 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.
7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는「상법」제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 주총 전일은 오후 5시까지만 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이훈규(출석률: 80%)
석동율(출석률: 100%)
이장우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

22-1회차
2022.02.14
2021년 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

전자적 방법에 의한 의결권 행사 승인의 건
찬성
찬성
찬성

감사위원회 의결사항보고의 건
참석
참석
참석

22-2회차
2022.03.11
제31기 정기주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
찬성

내부거래위원회 의결 사항 보고의 건
참석
참석
참석

22-3회차
2022.05.13
2022년 1분기 경영실적 보고
불참
참석
참석

2022년 1분기 내부거래위원회 의결사항 보고
불참
참석
참석

타회사의 임원 겸임 승인의 건
불참
찬성
찬성

하나은행 당좌대출 한도 약정의 건
불참
찬성
찬성

22-4회차
2022.08.12
2022년 2분기 경영실적 보고
참석
참석
참석

22-5회차
2022.11.11
2022년 3분기 경영실적 보고
참석
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이훈규석동율이장우
2022.02.14
2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

2022.08.12
내부회계관리제도 진행사항 및 2022년 운영 계획(안) 보고
-

내부거래위원회
이훈규석동율이장우
2022.03.11
2021년 연간 이해관계자를 상대방으로 하는 거래 실적 승인의 건
가결

2022년 연간 이해관계자를 상대방으로 하는 거래 계획 승인의 건
가결

2022.05.13
2022년 1분기 이해관계자를 상대방으로 하는 거래 실적 보고
-

2022.08.12
2022년 2분기 이해관계자를 상대방으로 하는 거래 실적 보고
-

2022.11.11
2022년 3분기 이해관계자를 상대방으로 하는 거래 실적 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
144,000
48,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액입니다.주2) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 인원수로 단순 평균한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

정보처리서비스 운영 및 유지보수
아시아나항공(주)[최대주주]
2022.01.01 ~ 2022.12.31
510
24.8

임차거래
아시아나항공(주)[최대주주]
2022.01.01 ~ 2022.12.31
42
2.0

시스템구축
금호건설(주)[계열회사]
2022.01.01 ~ 2022.12.31
102
5.0

시스템구축
금호건설(주)[계열회사]
2022.01.01 ~ 2022.12.31
28
1.4

시스템구축
금호건설(주)[계열회사]
2022.01.01 ~ 2022.12.31
27
1.3

시스템구축
금호건설(주)[계열회사]
2022.01.01 ~ 2022.12.31
19
0.9

정보처리서비스 운영 및 유지보수
금호건설(주)[계열회사]
2022.01.01 ~ 2022.12.31
36
1.8

정보처리서비스 운영 및 유지보수
에어부산(주)[계열회사]
2022.01.01 ~ 2022.12.31
93
4.5

정보처리서비스 운영 및 유지보수
아시아나세이버(주)[계열회사]
2022.01.01 ~ 2022.12.31
45
2.2

정보처리서비스 운영 및 유지보수
에어서울(주)[계열회사]
2022.01.01 ~ 2022.12.31
29
1.4

정보처리서비스 운영 및 유지보수
금호익스프레스(주)[계열회사]
2022.01.01 ~ 2022.12.31
23
1.1

임차거래
아시아나티앤아이(주)[계열회사]
2019.05.01 ~ 2029.04.30
153
7.4

주1) 상기 비율은 2022년말 별도기준 자산총액(2,056억원) 대비 비율입니다.주2) 2022년 10월 17일부로 금호티앤아이(주)의 사명이 아시아나티앤아이(주)로 변경되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아시아나항공(주)[최대주주]
매출, 매입
2022.01.01 ~ 2022.12.31
650
31.6%

금호건설(주)[계열회사]
매출, 매입
2022.01.01 ~ 2022.12.31
339
16.5%

에어부산(주)[계열회사]
매출, 매입
2022.01.01 ~ 2022.12.31
105
5.1%

주1) 상기 비율은 2022년말 별도기준 자산총액(2,056억원) 대비 비율입니다.주2) 상기 거래금액은 거래상대방의 거래인식기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 성장성

세계경제는 코로나19 충격 여파를 벗어나기 시작했지만 다시 경기 침체 국면으로 접어들었으며, 특히 고금리, 고물가 여파로 경제에 직격탄을 맞았습니다. 이런 경기 침체에 따라 IT투자는 보수적 태도를 유지하고 있습니다.

그러나 팬데믹 교훈으로 디지털 전환은 거스를 수 없는 대세이므로 디지털 지출액은 큰 폭으로 증가하고 23년은 전 산업의 cloud 도입 확산과 AI 기반의 디지털 프로세스를 전략적으로 도입하려는 기업 Needs의 증가 등으로 기업 IT시장의 회복세를 전망합니다.

[ 2023년 국내 기업용 ICT 시장 ]

출처 : KRG, 기업 ICT시장만을 의미, 개인용 IT시장 및 통신장비 시장 제외
(2) 산업의 특성

① 운영유지보수 (IT Outsourcing) 어플리케이션 아웃소싱은 기업의 정보시스템을 IT 전문 업체에게 위탁 운영하는 것을 의미합니다. 정보시스템 계획에서 실행에 이르기까지 전체 업무를 외부 IT 전문업체에 위탁함에 따라, 기업은 본연의 핵심업무에 모든 자원을 집중시켜 생산성을 극대화할 수 있습니다.

인프라 서비스는 데이터센터에 위치한 서버, 스토리지, 데이터베이스 등을 운영, 관리하는 서비스입니다. 네트워크 아웃소싱 서비스, 재해복구 서비스, 보안 서비스 등이 이에 해당합니다.

② 컨설팅 & SI (System Integration) 컨설팅 & SI는 기업이 비즈니스 디지털 전환에 필요한 IT 전략 및 시스템을 컨설팅하고 이를 설계, 구축 및 이관하는 사업입니다.

이러한 서비스에는 시스템의 설계, 하드웨어 선정에서 발주 및 조달, 어플리케이션 소프트웨어의 개발 등이 포함되며 시스템의 구축에는 복수의 사업자가 컨소시엄의 형태로 참여하여 개발 범위를 분담하여 구축하기도 하고, 소프트웨어의 개발을 위해 외주 인력을 도급 받는 형태로 사업이 진행되기도 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년 당사는 매출 1,814억원, 영업이익 102억원의 성과를 거두었습니다. 2020년부터 시작된 코로나19의 여파는 당사의 주요 고객 산업인 항공업계 및 여행산업의 IT 투자 감소로 직결되었습니다. 그러나, 어려운 상황에서도 건설 교통관리시스템, 금융관련 디지털 채널 통합, 마이데이터, 통합플랫폼 프로젝트 등 대형IT 프로젝트를 성공적으로 완료하였고, 금융 비대면 채널 통합 및 에듀테크 사업 등의 수주 성과를 이루었습니다.① 운영유지보수

- 어플리케이션 아웃소싱

당사는 대내외 고객사를 대상으로 어플리케이션 운영유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. 어플리케이션 운영유지보수 서비스는 고객사 전산시스템의 안정적인 운영을 위하여 각 시스템별 전문 인력을 배치하고, 지속적인 시스템 개선활동을 통하여 고객사에게 최적의 업무환경 제공하는 것을 목표로 합니다.

- 인프라 아웃소싱

당사는 자체 데이터센터를 기반으로 고객사에 안정적이고 효율적인 IT인프라 서비스를 위하여 인프라 컨설팅, 인프라 설계 및 구축, 클라우드 서비스, 데이터센터 통합 운영 및 전산시설 환경 안전진단 서비스를 제공하고 있습니다.

② 컨설팅/SI (System Integration)

당사가 제공하는 컨설팅/SI 서비스는 기업의 정보시스템을 구축하는 사업으로, 기업의 정보화 계획 및 전략 수립에 대한 컨설팅 서비스(ISP, Information Strategic Planning)부터 H/W 및 S/W를 포함한 시스템 구축 및 운영, 이관까지 제공하는 일련의 종합 서비스입니다. 각 산업별 전문 인력들이 고객사의 IT 전략을 수립하고 프로세스를 설계하며, 이를 통해 최적의 IT 서비스를 제공합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

내용

운영유지보수

애플리케이션아웃소싱

고객 업무시스템 운영 및 유지보수

인프라서비스

서버, 데이터베이스 및 네트워크 장비 등 복잡한IT 자원들의 운영 및 유지보수

컨설팅 & SI

IT 컨설팅

기업의 비즈니스 전략을 토대로 IT기술을 적용하여효율화할 수 있도록 컨설팅

설계 및 개발

기업이 필요로 하는 정보시스템의 기획에서부터개발/구축까지 전체 업무

전산상품

전산장비

H/W, S/W 등 전산장비

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

국내 IT서비스 시장은 대기업 계열사 중심의 관계사 시장(Captive Market)과 정부ㆍ공공기관 및 일반기업 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분할 수 있습니다.

관계사 시장(Captive Market)에서 주도권을 행사하는 대형 SI업체들은 대부분 대기업집단 내 IT서비스 회사로서 관계사들의 운영유지보수 및 시스템 구축의 대부분을 수행하고 있습니다. 이는 기업집단 내부 IT 서비스의 태생적인 이유(비즈니스 정보 보호, 중장기 안정적 지원 등)로 외부의 IT 서비스 기업들이 관계사 시장에 신규로 진입하기는 어렵기 때문입니다.

반면, 비관계사 시장(Non-Captive Market)의 경쟁 강도는 매우 높은 수준으로 시장 진입장벽이 낮으며, 공개경쟁입찰 방식에 따라 단위 사업별 구축 및 운영 사업자가 선정되는 특성을 가집니다. 따라서, 완전경쟁이 이루어지는 시장의 특성상 중소 IT서비스 업체들의 참여가 활발하고 상대적으로 발주 단가가 낮으며 업체 간 극심한 경쟁을 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

항공/공항, 건설, 금융의 특화 전략 시장을 중심으로 유사 산업분야로 사업을 확대 및 융합하는 형태로 사업을 추진하여 왔습니다. 항공/공항IT는 국내 선도기업의 위상으로 성장하였으며, 건설 및 금융IT 분야에서는 솔루션 기반 디지털 전환 사업을 지속 확대해 나가고 있는 중 입니다. 이와 함께 서비스 경쟁력 강화를 위하여, PMO(Project Management Office) 조직 강화 및 아키텍처 중심의 전문 품질관리 지원을 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한 코로나로 인한 사회 전반의 비대면 환경으로 전환, 기업의 Digital Transformation 가속화에 대응하여, AI/빅데이터, IoT, 클라우드를 핵심 기술요소로 솔루션을 개발하고, 유망 스타트업과의 제휴 및 투자를 통한 신기술/신사업에 역량을 집중하고 있습니다.

(5) 조직도

2022년 아시아나아이디티 조직도.jpg
2022년 아시아나아이디티 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산

2022년 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 제32기 정기주주총회 개최일 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

당기말 : 2022년 12월 31일 현재

전기말 : 2021년 12월 31일 현재

아시아나아이디티 주식회사
(단위 : 원)

과목
당기말
전기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
47,290,922,579
19,093,570,804

단기금융상품
17,000,000,000
82,999,089,800

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
12,604,537,057
11,959,320,337

매출채권
33,711,964,597
38,623,913,114

미수금
-
134,459,928

미수수익
441,360,289
360,118,970

유동성보증금
10,000,000
307,850,000

기타유동자산
3,077,478,197
6,390,744,057

유동자산 합계
114,136,262,719
159,869,067,010

비유동자산

장기금융상품
36,002,000,000
2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
9,423,838,208
9,387,557,466

관계기업투자
17,806,981,742
18,198,837,693

보증금
1,743,096,793
1,428,735,552

유형자산
13,276,291,383
18,803,205,950

무형자산
9,732,650,365
10,529,114,491

이연법인세자산
2,795,643,151
3,006,704,450

퇴직급여자산
586,376,325
895,758,459

기타비유동자산
74,642,852
15,000,000

비유동자산 합계
91,441,520,819
62,266,914,061

자산 총계
205,577,783,538
222,135,981,071

부채

유동부채

매입채무
19,630,041,410
32,245,483,976

미지급금
1,317,055,980
1,208,791,726

미지급비용
2,436,586,948
1,773,345,099

당기법인세부채
2,503,776,880
1,675,925,529

선수금
3,669,043,440
9,015,597,171

예수금
2,384,756,823
1,923,034,086

유동성리스부채
5,891,236,469
5,689,335,303

유동부채 합계
37,832,497,950
53,531,512,890

비유동부채

기타장기종업원채무
379,850,882
453,206,628

리스부채
7,114,210,843
12,271,918,129

충당부채
300,000,000
300,000,000

비유동부채 합계
7,794,061,725
13,025,124,757

부채 총계
45,626,559,675
66,556,637,647

납입자본과 적립금

자본금
5,550,000,000
5,550,000,000

자본잉여금
15,439,662,433
15,439,662,433

적립금
2,775,000,000
2,775,000,000

기타포괄손익누계액
(10,286,752)
(71,811,309)

이익잉여금
136,196,848,182
131,886,492,300

자본 총계
159,951,223,863
155,579,343,424

자본 및 부채의 총계
205,577,783,538
222,135,981,071

(2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

당기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지전기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

아시아나아이디티 주식회사
(단위 : 원)

과목
당기
전기

매출
181,365,956,561
174,722,677,584

매출원가
(161,996,252,624)
(158,572,867,554)

매출총이익
19,369,703,937
16,149,810,030

판매비와관리비
(9,132,951,886)
(8,860,579,639)

영업이익
10,236,752,051
7,289,230,391

금융수익
3,524,188,089
3,592,014,610

금융원가
(728,921,211)
(909,151,085)

기타수익
197,537,416
23,920,568,809

기타비용
(365,787,288)
(195,926,126)

관계기업의 당기순손익에 대한 지분
(470,733,588)
748,237,841

법인세비용차감전이익
12,393,035,469
34,444,974,440

법인세비용
(3,796,337,823)
(8,083,074,780)

당기순이익
8,596,697,646
26,361,899,660

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
61,524,557
(683,829,476)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
1,263,658,236
(341,965,149)

법인세비용차감후기타포괄손익
1,325,182,793
(1,025,794,625)

총포괄손익
9,921,880,439
25,336,105,035

주당이익:

기본 및 희석주당이익
774
2,375

(3) 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서===================

당기
2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지
전기
2021년 01월 01일부터2021년 12월 31일까지

처분예정일
2023년 3월 31일
처분확정일
2022년 3월 31일

아시아나아이디티 주식회사
(단위: 천원)

구분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

136,196,848

131,886,492

전기이월미처분이익잉여금
126,336,492

105,866,558

당기순이익
8,596,698

26,361,899

순확정급여부채의 재측정요소
1,263,658

(341,965)

II. 이익잉여금처분액

(5,550,000)

(5,550,000)

배당금

(5,550,000)

(5,550,000)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

130,646,848

126,336,492

주1) 당기의 재무제표는 당기 배당금액에 대한 미지급배당금을 포함하고 있지 않습니다.주2) 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.주3) 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.주4) 상기 별도 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이종훈
1960년 7월 1일
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종훈
명지대학교 교수
2008년 ~ 2012년2012년 ~ 2016년1995년 ~ 현재
최저임금위원회 공익위원제19대 국회의원명지대학교 경영학과 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 이종훈 후보자의 직무 수행 계획

1. 전문성

본 후보자는 현재 명지대학교 경영학과 교수로 재직중이며, 한국개발연구원 연구위원, 중앙노동위원회와 최저임금위원회 공익위원 등을 역임하여 경제와 경영에 대한 다양한 실무 경험과 풍부한 학문 경험을 바탕으로 회사의 경영투명성을 확보하고 주주들을 보호하며, 기업의 내부거래에 대한 감시 및 감독 기능에 충실하게 활동하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 문제가 없으며, 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고, 회사의 경영진이나 특정주주로부터 영향을 받지 않고 객관적이고 독립적인 지위에서 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

3. 사외이사로서의 역할

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법하게 이루어 질 수 있도록 감시와 감독 직무를 충실히 수행하겠습니다. 사외이사로서 이사회 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대하여 충분한 검토를 통하여 법령이나 정관에 반함이 없는 의사결정이 이루어 질 수 있도록 그 역할을 다하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 직무수행과정에서 회사에 관해 취득한 정보를 공개하거나, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않을 것입니다. 또한 법령상 규정에 따라 보고의무, 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 등 상법상 사외이사로서 의무를 다하고, 이를 엄수할 것이며, 회사의 경영이 적법하고, 공정하게 이루어지는지 철저히 감독하고 감시자로서 역할을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 이종훈 사외이사 후보
이종훈 후보자는 경영, 재무분야에 대한 전문지식 및 제19대 국회의원 역임 등 폭넓은 행정경험을 바탕으로 당사의 공정한 이사회 운영에 기여할 것이 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함.

확인서

사외이사 확인서_이종훈.jpg
사외이사 확인서_이종훈

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이종훈
1960년 7월 1일
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종훈
명지대학교 교수
2008년 ~ 2012년2012년 ~ 2016년1995년 ~ 현재
최저임금위원회 공익위원제19대 국회의원명지대학교 경영학과 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 이종훈 감사위원 후보
이종훈 후보자는 경영, 재무분야에 대한 전문지식 및 제19대 국회의원 역임 등 폭넓은 행정경험을 바탕으로 당사의 공정한 이사회 운영에 기여할 것이 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함.

확인서

감사위원 확인서_이종훈.jpg
감사위원 확인서_이종훈

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
425 백만원

최고한도액
2,000 백만원

주) 당사는 정관 제35조에 의거, 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금 지급규정을 따르며, 주주총회에서는 이를 제외한 이사보수한도 금액을 결의하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지(http://www.asianaidt.com) 내 '투자정보'→'공시'에 주주총회일 1주전(2023년 3월 23일)에 게재 될 예정입니다.(2) 향후 주주총회승인 과정 또는 오기 등으로 인하여 사업보고서 및 감사보고서가 수정될 수 있으며, 사업보고서 및 감사보고서 수정 시 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

○ 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 03월 31일○ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나 결산과 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인해 불가피하게 당초 결정한 주주총회 일자(2023년 03월 31일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.○ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는「상법」제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일 - 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리※ 질병관리청 가이드에 따라 환기가 어려운 '밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접' 의 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등의 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드리며, 주주총회 당일 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 주주총회 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사가 가능한 전자투표의 활용을 권장드립니다.