우리산업홀딩스 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 우리산업홀딩스

주주총회소집공고
2.9
우리산업홀딩스 주식회사

주주총회소집공고

2023 년 3월 16일

회 사 명 :
우리산업홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김 명 준

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동)

(전 화) 031-201-6500

(홈페이지) http://www.wooryholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정재연

(전 화) 031-201-6500

주주총회 소집공고

(제34기 정기 주주총회)

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로89 (지곡동) 본사 1층 대회의실

3. 회의 보고 사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제34기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당예정내용 : 1주당 배당금 45원)

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제3호 의안 : 사내이사 김명준 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사를 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 위탁 공지사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 접속 : https://vote.samsungpop.com (2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 - 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능(3) 행사방법 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

6. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

8. 기타사항 가. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 나. 코로나바이러스 (COVID-19)에 관한 안내사항 - 코로나19 감염예방을 위해 당일 발열 및 기침 등 이상 증세가 있으신 주주님은 총회 출입이 제한 될 수 있습니다. - 이에 따라 주주총회 참석 시 마스크 착용을 의무화하고 방역수칙을 준수해 주시기 바랍니다. - 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사나 전자투표를 통한 의결권 행사를 권장 드립니다.

2023년 03월 16일

우리산업홀딩스 주식회사

대표이사 김명준(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송민헌(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.11
- 제33기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬성

2
2022.03.11
- 제33기 배당금 지급 및 정기주주총회 소집결의
찬성

3
2022.05.10
- 연대입보에 관한 건(현지법인사업자금 대출)
찬성

4
2022.05.13
- 우리산업(주) 차입에 대한 연대보증의 건
찬성

5
2022.05.16
- 기일도래 산업운영자금 9억원 대환의 건
찬성

6
2022.07.15
- (주)일렉스 차입에 대한 연대보증의 건
찬성

7
2022.10.13
- 신규 차입에 관한 건
찬성

8
2022.10.18
- 연대입보에 관한 건(현지법인사업자금 대출)
찬성

9
2022.12.08
- 우리 베트남법인 차입에 대한 연대보증의 건
찬성

10
2022.12.15
- 제34기 정기주총 및 이익배당 기준일 설정의 건
찬성

11
2022.12.23
- 신규 차입에 관한 건
찬성

12
2022.12.23
- 대여금 지급의 건(우리멕시코)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
18,000
18,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 이사 총 4명의 보수한도 총액이며, 지급총액은 실제 사외이사에게 지급된 금액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성)'지주회사'(持株會社, Holding Company)란 다른회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다.지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라의 지주회사제도는 1986년 12월 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 '공정거래법') 제1차 개정시 지주회사 설립 및 전환이 금지되었으나, 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 2월 제7차 개정을 통해 지주회사의 설립을 제한적으로 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영체제를 확립하고, 각 사업부문별 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하여 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산을 추구할 수 있습니다. 또한, 기업지배구조의 투명성을 증대하여 시장에서 적정한 기업가치를 평가받을수 있으며, 각 사업부문의 전문화를 통하여 구조조정과 핵심사업에의 집중투자를 용이하게 하고 사업의 고도화를 실현합니다. 상기와 같은 지배구조 체제 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치 제고를 실현합니다.지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의2에서 그 기준을 정하고있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 1천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50이상인 회사를 의미합니다.한편, 지주회사가 경제력 집중과 및 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.1. 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위

2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자 법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위

3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과 하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계 액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위

4. 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융 지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

5. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위.(산업의 현황)21년 12월말 기준 지주회사는 전년보다 증가한 168개(16개 신설, 12개 제외)이다.

-21년 164개(일반 154개, 금융 10개) -22년 168개(일반 158개, 금융 10개)

지주회사의 평균 자산총액은 1조 9,967억원으로 전년 대비 999억원 증가하였으며 평균 부채비율은 33.9%으로, 공정거래법상 규제수준(200%) 보다 크게 낮은 수준 입니다.

<표1> 지주회사 수 변동 추이*(단위: 개)

구 분

´13

´14

´15

´16

´17

´18

´19

´20

´21

´22

일반지주회사

114

117

130

152

183

164

163

157

154

158

대기업집단

30

30

29

19

39

34

37

41

44

47

금융지주회사

13

15

10

10

10

9

10

10

10

10

대기업집단

2

1

1

1

2

3

2

2

2

1

합계

127

132

140

162

193

173

173

167

164

168

대기업집단

32

31

30

20

41

37

39

43

46

48

* ’20년까지는 당해 9월말 기준, ‘21년부터는 전년 연도말 기준. 이하 같음

※ 자료 : 공정거래위원회

(산업의 성장성 및 경쟁요소)- 해당사업 없음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2015년 4월 1일 인적분할의 방식으로 투자, 지주사업부문을 담당하는 우리산업홀딩스㈜와 기존의 자동차 부품 제조 및 판매 사업을영위하는 우리산업㈜으로 분할되었습니다.우리산업홀딩스㈜는 분할에 따른 존속법인으로서 분할전 회사가 보유한 국내 자회사 및 해외현지법인 지분을 모두를 보유하며, 이에 따라 자회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직ㆍ간접적으로 영향을 받습니다. 당사가 지주회사로 전환함에 따라 우리산업㈜을 자회사로 두게 되었습니다.우리산업홀딩스㈜와 그 종속기업(이하 '연결회사')은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며이에 따른 당해 보고서의 사업부문은 다음과 같습니다.

사업부문
회사명
주요 생산 및 판매제품 유형

지주회사
우리산업홀딩스(주)
브랜드로열티, 경영자문, 임대수익 등

2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 제34기 연결기준 매출액은 전년대비 27.5% 증가한 4,899억원을 기록하였으며 영업이익은 -190억원으로 적자를 기록하였습니다. 당기순이익은 전년대비 5525.0%가 감소한 -183억원 입니다.
※ 상기 경영실적은 내부확정 연결재무제표 기준으로 외부감사보고서 최종제출 시 일부 변동이 있을 수 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품 제조업체로서 자동차부품이외 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상 되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

각 부품회사별로 당사 제품군내에서도 여러 종류의 제품들이 혼재되어 있어 객관적인 시장 규모 및 점유율의 산출이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성자동차부품 시장의 특성은 완성차 시장과 긴밀하고 직접적인 관계에 있으며, 자동차부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계에서 부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로, 완성차업계의 요구수준을 맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다. 향후 국내외 완성차업체의 부품 GlobalSourcing이 구체화되면 국내경쟁업체 뿐만 아니라 해외경쟁 업체와의 경쟁이 격화될 것으로 예상되며, 부품업체의 대처능력에 따라 매출신장의 기회 및 매출위축 등의영향을 받을 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

미래 신규사업의 발굴과 경쟁력 확보를 위해 지속적인 R&D 투자와 연구소 선행개발팀을 통하여 변화에 대응하고 있습니다.

(5) 조직도

홀딩스 조직도.jpg
홀딩스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.(1) 연결 재무제표
- 연결재무상태표

제 34 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 33 (전)기 2021년 12월 31일 현재

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 34 기말
제 33 기말

자 산

I. 유동자산

193,876,339,027

203,975,577,169

현금및현금성자산
4,14,34,35
9,808,235,063

21,091,083,440

단기금융상품
5,34,35
5,038,939,246

25,037,641,732

매출채권
10,31,34,35
100,201,230,278

68,005,838,398

기타유동금융자산
6,31,35
8,941,865,911

6,623,051,281

파생상품자산
9,34,35
-

243,373,589

재고자산
12
65,766,867,563

80,151,554,502

기타유동비금융자산
11
3,373,072,763

1,914,860,750

이연법인세자산(유동)

-

-

당기법인세자산

746,128,203

908,173,477

II. 비유동자산

208,023,606,479

197,921,536,853

장기금융상품
5,34,35
29,491,600

19,925,260

기타투자자산
7,34,35
1,820,467

1,820,467

지분법적용투자주식
8
1,945,369,160

2,229,133,070

유형자산
13,14,23,36
110,346,686,406

100,043,453,074

무형자산
14,15
74,589,070,994

80,159,829,240

기타비유동금융자산
6,31
831,211,387

420,723,853

기타비유동비금융자산
11,24
8,902,314,610

6,598,324,055

이연법인세자산
29
11,377,641,855

8,439,826,099

확정급여자산
19
-

8,501,735

자산총계

401,899,945,506

401,897,114,022

부 채

I. 유동부채

186,472,180,806

138,036,882,994

매입채무
31,34,35
73,275,380,816

51,564,468,657

기타유동금융부채
16,31,34,35
30,632,472,920

21,908,439,092

파생상품부채
9,34,35
-

597,286,088

단기차입금
17,23,34,35
68,834,180,316

46,692,299,537

유동성장기부채
16,36
10,112,612,043

13,007,175,191

유동충당부채
18
500,858,759

303,287,884

선수수익
18,24
37,412,783

25,806,081

기타유동비금융부채
16
2,474,273,548

2,987,860,256

당기법인세부채
29
604,989,621

950,260,208

II. 비유동부채

29,690,163,356

41,769,144,852

장기차입금
17,23,34,35
8,383,287,581

18,431,347,898

기타비유동금융부채
16,31
1,508,264,673

2,556,247,812

순확정급여부채
19
5,624,980,233

7,298,357,530

비유동충당부채
18
1,109,739,713

443,706,128

이연법인세부채
29
13,063,891,156

13,039,485,484

부채총계

216,162,344,162

179,806,027,846

자 본

I. 지배기업소유지분

125,006,073,956

131,167,384,225

자본금
20
9,443,670,500

9,443,670,500

자본잉여금
20,13
89,577,649,875

89,569,019,247

기타자본구성요소
20
(22,102,204)

(22,102,204)

기타포괄손익누계액
20
3,630,852,415

38,496,074

이익잉여금
21
22,376,003,370

32,138,300,608

II. 비지배지분
22

60,731,527,388

90,923,701,951

자본총계

185,737,601,344

222,091,086,176

자본과부채총계

401,899,945,506

401,897,114,022

- 연결포괄손익계산서

제 34기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 33기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 34 (당)기
제 33 (전)기

I. 매출액
24,31,37

489,970,767,701

384,335,568,467

II. 매출원가
26,31

446,831,368,119

337,943,879,014

III. 매출총이익

43,139,399,582

46,391,689,453

판매비와관리비
25,26
62,943,767,213

48,843,379,769

IV. 영업이익(손실)

(19,804,367,631)

(2,451,690,316)

기타수익
27,31
2,445,662,077

2,018,754,402

기타비용
27,31
2,036,708,308

1,728,277,438

금융수익
28
12,505,202,314

9,508,341,653

금융원가
28
14,138,148,127

7,955,749,529

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
29

(21,028,359,675)

(608,621,228)

법인세비용(손실)
29
(2,723,149,260)

(283,196,825)

VI. 당기순이익(손실)

(18,305,210,415)

(325,424,403)

VII. 기타포괄손익:

5,358,239,795

1,171,354,092

보험수리적손익

2,098,420,445

(35,150,827)

재평가적립금

4,234,386,075

해외사업환산손익

(1,059,279,280)

1,279,814,917

부의지분법자본변동

84,712,555

(73,309,998)

VIII. 당기총포괄손익

(12,946,970,620)

845,929,689

당기순이익의 귀속

지배회사 소유주지분
30

(6,412,597,014)

986,812,684

비지배지분
22

(11,892,613,401)

(1,312,237,087)

총포괄손익의 귀속 :

지배회사 소유주지분

(4,488,189,212)

2,106,042,435

비지배지분

(8,458,781,408)

(1,260,112,746)

IX. 주당이익
30

기본주당순이익

(340)

52

희석주당순이익

(340)

52

- 연결자본변동표

제 34 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 33 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2021.01.01(전기초)
9,443,670,500
89,569,019,247
(22,102,204)
(1,286,185,810)
32,401,063,730
130,105,465,463
92,890,149,374
222,995,614,837

배당금지급

(566,511,870)
(566,511,870)
(1,183,946,480)
(1,750,458,350)

총포괄손익:

전기순이익

986,812,684
986,812,684
(1,312,237,087)
(325,424,403)

기타포괄손익:

-보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
-
-

-해외사업환산손익
-
-
-
1,397,991,882
-
1,397,991,882
(118,176,965)
1,279,814,917

-부의지분법자본변동
-
-
-
(73,309,998)
-
(73,309,998)
-
(73,309,998)

기타포괄손익 합계
-
-
-
1,324,681,884
(205,452,133)
1,119,229,751
52,124,341
1,171,354,092

총포괄이익
-
-
-
1,324,681,884
781,360,551
2,106,042,435
(1,260,112,746)
845,929,689

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-

대체와기타변동에따른 증감
-
-
-
-
(477,611,803)
(477,611,803)
477,611,803
-

2021.12.31(전기말)
9,443,670,500
89,569,019,247
(22,102,204)
38,496,074
32,138,300,608
131,167,384,225
90,923,701,951
222,091,086,176

2022.01.01(당기초)
9,443,670,500
89,569,019,247
(22,102,204)
38,496,074
32,138,300,608
131,167,384,225
90,923,701,951
222,091,086,176

배당금지급
-
-
-
-
(660,930,515)
(660,930,515)
(1,733,393,155)
(2,394,323,670)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,412,597,014)
(6,412,597,014)
(11,892,613,401)
(18,305,210,415)

기타포괄손익:

-보험수리적손익
-
-
-
-
(1,667,948,540)
(1,667,948,540)
3,766,368,985
2,098,420,445

-토지의 재평가손익
-
-
-
4,234,386,075
-
4,234,386,075
-
4,234,386,075

-해외사업환산손익
-
-
-
(726,742,288)
-
(726,742,288)
(332,536,992)
(1,059,279,280)

-부의지분법자본변동
-
-
-
84,712,554
-
84,712,554
-
84,712,554

기타포괄손익 합계
-
-
-
3,592,356,341
(1,667,948,540)
1,924,407,801
3,433,831,993
5,358,239,795

총포괄이익
-
-
-
3,592,356,341
(8,080,545,554)
(4,488,189,213)
(8,458,781,408)
(12,946,970,621)

기타:
-

자기주식처분
-
8,630,628
-
-
-
8,630,628
-
8,630,628

신종자본증권의 상환
-
-
-
-
-
-
(20,000,000,000)
(20,000,000,000)

신종자본증권의 이자
-
-
-
-
(1,020,821,169)
(1,020,821,169)
-
(1,020,821,169)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-

대체와기타변동에따른 증감
-
-
-
-

-
-
-

2022.12.31 (당기말)
9,443,670,500
89,577,649,875
(22,102,204)
3,630,852,415
22,376,003,370
125,006,073,956
60,731,527,388
185,737,601,344

- 연결현금흐름표

제 34 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 33 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 34기
제 33기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
32

1,387,945,974

17,962,686,570

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

6,665,215,656

21,055,278,880

(2) 이자의 수취

651,044,117

447,767,986

(3) 이자의 지급

(4,120,576,314)

(2,234,463,253)

(4) 법인세 납부

(1,807,737,485)

(1,305,897,043)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,432,980,228

(15,321,701,478)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

52,766,933,270

72,659,920,601

단기금융상품의 감소

49,000,000,000

64,000,000,000

단기대여금의 감소

40,681,548

626,136,829

장기금융상품의 감소

(10,205,615)

5,455,038,306

파생상품의감소

-

535,515,000

보증금의 감소

172,737,906

328,827,317

지분법 적용투자주식 배당

-

102,072,030

유형자산의 처분

2,443,847,685

1,585,331,119

개발비의 감소

543,023,591

-

국고보조금의 수취

90,825,000

27,000,000

매도가능증권 처분

486,023,155

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(51,333,953,042)

(87,981,622,079)

단기금융상품의 증가

29,000,144,028

65,000,185,409

단기대여금의 대여

1,068,095,623

786,173,583

장기금융상품의 증가

-

963,685

장기대여금의 대여

73,320

-

보증금의 증가

580,734,528

274,001,239

선물거래예치금의 증가

585

453

파생상품의 증가

1,349,390,000

272,340,000

투자부동산의 취득

3,276,005,899

-

유형자산의 취득
32
12,095,635,136

16,606,474,476

무형자산의 취득

3,963,873,923

5,041,483,234

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(15,936,468,259)

3,817,014,483

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액

76,889,970,904

92,574,003,769

단기차입금의 차입

76,889,970,904

81,574,003,769

장기차입금의 증가

-

11,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액

(92,826,439,163)

(88,756,989,286)

단기차입금의상환

57,200,000,000

82,661,892,228

유동성 장기부채상환

11,626,863,457

2,875,000,000

기타자본의 감소

20,000,000,000

-

장기차입금의감소

774,139,066

-

배당금 지급

1,682,857,328

1,750,458,350

리스부채의 상환

1,542,579,312

1,469,638,708

IV. 외화표시현금및현금성자산의 환산에의한 증감

1,832,693,680

608,791,266

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(11,282,848,377)

7,066,790,841

Ⅵ. 기초의 현금
4,32

21,091,083,440

14,024,292,599

Ⅶ. 기말의 현금
4,32

9,808,235,063

21,091,083,440

※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 별도 재무제표
- 재무상태표

제34(당)기 2022년 12월 31일 현재

제33(전)기 2021년 12월 31일 현재

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 34 (당)기말
제 33 (전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

4,770,641,473

3,890,982,431

현금및현금성자산
4,25,26,27
2,020,102,362

1,810,219,523

매출채권
6,24,25,26,27
347,264,471

267,625,317

기타유동금융자산
5
1,714,140,195

1,577,830,061

기타유동비금융자산
7
689,134,445

235,307,530

Ⅱ.비유동자산

100,041,142,673

96,950,446,043

기타비유동금융자산
5,24,25,26,27
1,722,690,000

1,616,350,000

종속기업, 관계기업 투자
8
82,851,647,070

82,851,647,070

유형자산
9
3,516,156,352

3,538,743,251

무형자산
10
529,359,989

532,284,287

투자부동산
9
11,395,781,411

8,282,506,670

이연법인세자산
22
25,507,851

128,914,765

자산총계

104,811,784,146

100,841,428,474

부 채

Ⅰ.유동부채

4,323,313,196

1,317,371,961

기타유동금융부채
11,24,25,26,27
854,798,072

360,826,759

기타유동비금융부채
11
21,128,130

17,302,700

단기차입금
12,27
3,400,000,000

900,000,000

당기법인세부채
22
47,386,994

39,242,502

Ⅱ.비유동부채

1,130,386,777

1,088,493,747

기타비유동금융부채
11,24,25,26,27
220,000,000

220,000,000

순확정급여부채
13
910,386,777

868,493,747

이연법인세부채
22
-

-

부채총계

5,453,699,973

2,405,865,708

자 본

Ⅰ.자본금
14
9,443,670,500

9,443,670,500

Ⅱ.자본잉여금
14
87,127,114,611

87,127,114,611

Ⅲ.기타자본구성요소
14
(22,102,204)

(22,102,204)

Ⅳ.이익잉여금
15
2,809,401,266

1,886,879,859

자본총계

99,358,084,173

98,435,562,766

부채와자본총계

104,811,784,146

100,841,428,474

- 포괄손익계산서

제34(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제33(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 34 (당)기
제 33 (전)기

I. 영업수익
17,24

4,405,752,904

3,272,007,450

II. 영업비용
18,19

2,621,509,197

2,640,126,341

III. 영업이익

1,784,243,707

631,881,109

IV. 기타손익

(311,817,023)

(14,160,250)

기타수익
20
434,977

2,101,750

기타비용
20
312,252,000

16,262,000

V. 금융손익

317,735,329

327,709,690

금융수익
21,24,27
397,007,892

361,266,270

금융원가
21,24,27
79,272,563

33,556,580

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,790,162,013

945,430,549

VII. 법인세비용(수익)
22

330,926,782

(32,130,914)

VIII. 당기순이익

1,459,235,231

977,561,463

IX. 기타포괄손익:

124,216,691

(322,060,864)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
13,22

(322,060,864)

X. 당기총포괄이익

1,583,451,922

655,500,599

XI. 주당손익:

기본주당순이익
23

77

52

희석주당순이익
23

77

52

- 자본변동표

제34(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제33(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2021년 1월 1일 (전기초)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
1,797,891,130
98,346,574,037

배당금지급

(566,511,870)
(566,511,870)

총포괄손익 :

당기순이익

977,561,463
977,561,463

기타포괄손익 :

보험수리적손익

(322,060,864)
(322,060,864)

총포괄이익

655,500,599
655,500,599

2021년 12월 31일 (전기말)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
1,886,879,859
98,435,562,766

2022년 1월 1일 (당기초)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
1,886,879,859
98,435,562,766

배당금지급

(660,930,515)
(660,930,515)

총포괄손익 :

당기순이익

1,459,235,231
1,459,235,231

기타포괄손익 :

보험수리적손익

124,216,691
124,216,691

총포괄이익

1,583,451,922
1,583,451,922

2022년 12월 31일 (당기말)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
2,809,401,266
99,358,084,173

- 현금흐름표

제 34(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 33(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 34기 (당)기
제 33기 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
25

1,681,795,185

876,909,878

(1) 영업으로 창출된 현금흐름
25
1,801,415,306

970,857,181

(2) 이자의 수취

122,067,764

80,022,143

(3) 이자의 지급

(44,712,240)

(23,370,812)

(4) 법인세의 납부

(196,975,645)

(150,598,634)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,288,481,899)

(12,265,000)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

-

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(3,288,481,899)

(12,265,000)

투자부동산의 취득
25
3,276,005,899

유형자산의 취득
25
11,561,000

9,250,000

무형자산의 취득
25
915,000

3,015,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,839,069,485

(566,511,870)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액

2,500,000,000

-

단기차입금의 차입
25
2,500,000,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액

(660,930,515)

(566,511,870)

단기차입금의 상환

-

-

배당금지급

660,930,515

566,511,870

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환산에의한 증감

(22,499,932)

10,452,216

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

209,882,839

308,585,224

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,810,219,523

1,501,634,299

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
4

2,020,102,362

1,810,219,523

- 이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과 목
제 34기
제 33기

(처분예정일 : 2023년 3월 31일)
(처분확정일 : 2022년 3월 30일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

1,883,283,496

1,026,855,141

1. 전기이월미처분이익잉여금
299,831,574

371,354,542

2. 당기순이익
1,459,235,231

977,561,463

3. 보험수리적손익
124,216,691

(322,060,864)

Ⅱ.이익잉여금처분액

(934,744,586)

(727,023,567)

1. 이익준비금
84,976,781

66,093,052

2. 배당금 (주당배당금(율): 당기:45원(9%) 전기:35원(7%)
849,767,805

660,930,515

Ⅲ.차기이월이익잉여금

948,538,910

299,831,574

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기(예정)
전기
전전기

제34기
제33기
제32기

주당액면가액(원)
500
500
500

현금배당금총액(백만원)
850
661
567

주당 배당금(원)
45
35
30

현금배당수익률(%)
보통주
1.0
0.5
0.6

우선주
-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김명준
1941.11.25
부
부
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명준
現 우리산업홀딩스대표이사
(1989~현재)(1986~1989)(1963~1968)

-. 現 우리산업홀딩스 회장

-. 前 한라그룹 기획조정실장

-. 연세대학교 경영학 졸업

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명준
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.후보자 :김명준 - 추천인 : 이사회상기 후보자(김명준)는 당사의 대표이사로 경영 전반을 총괄하며 경영인으로서의 필요한 능력과 오랜 경력 및 노하우를 가지고, 당사가 성장하는데 기여한 주요 경영진 입니다. 회사의 경쟁력 강화와 업무의 지속성에 있어 최적임자로 판단됨에 따라 추천함

확인서

사내이사 김명준 확인서 .jpg
사내이사 김명준 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제34기, 2022년)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

전기(제33기, 2021년)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
6.5억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제34기, 2022년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
7천만원

전기(제33기, 2021년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.8천만원

최고한도액
7천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 정기주주총회 1주전까지, 사업보고서는 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지 게재 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://wooryholdings.com ▷ 투자정보 ▷ 공지시항)에 게재할 예정입니다. - 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2023년 3월 31일(금)
2. 주주총회 집중일 개최 사유

(1) 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 연초에 확정하였습니다. (2) 상기 일정을 조율하고자 하였으나, 당사의 주주총회 일정계획이 사전 수립된 후, 주주총회 집중예상일이 발표되어 임직원들의 업무스케쥴, 종속(관계)회사의 결산 및 이사회, 회계 법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. (3) 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 전자투표 및 전자위임장 시스템 도입

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 접속 : https://vote.samsungpop.com (2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 - 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능 (3) 행사방법 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 (4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

4. 코로나바이러스에 관한 안내사항 및 기타사항 가. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 나. 코로나바이러스 (COVID-19)에 관한 안내사항 - 코로나19 감염예방을 위해 당일 발열 및 기침 등 이상 증세가 있으신 주주님은 총회 출입이 제한 될 수 있으며, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있습니다. - 이에 따라 주주총회 참석 시 마스크 착용을 의무화하고 방역수칙을 준수해 주시기 바랍니다. - 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사나 전자투표를 통한 의결권 행사를 권장 드립니다.