비큐AI — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 비큐AI

주주총회소집공고
2.9
비플라이소프트(주)

주주총회소집공고

2023 년 03 월 16 일

회 사 명 :
비플라이소프트 주식회사

대 표 이 사 :
임경환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 385, 5,6,8,9층 (흥인동, 준타워)

(전 화) 02-3487-0215

(홈페이지)http://www.bflysoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 정진욱

(전 화) 02-3487-0215

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 늘 감사드립니다.상법 제 363조 및 당사 정관 제21조에 의거 제25기 정기 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 금요일 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 중구 퇴계로 387(흥인동, 131) 충무아트센터 1층 컨벤션홀 ※ 주차가 불가하여 반드시 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건

● 감사의 감사보고

● 제25기 영업보고● 외부감사인 선임보고● 내부회계관리제도 운영 실태 보고● 내부 규정 변경 보고

나. 부의안건

● 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 ● 제2호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

● 제3호 의안 : 사내이사(이사 고민균) 중임의 건● 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

● 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 의결권행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사 - 본인 참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) - 대리인 참석 : 대리인은 아래 ①, ②, ③ 을 반드시 모두 지참 ① 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) ② 위임장 원본 (주주/대리인 인적사항, 의결권을 위임한다는 내용, 기명날인) ③ 주주의 신분증 사본나. 의결권 대리행사 권유에 의한 위임 행사

-
당사는 의결권 대리행사 권유를 시행하고 있습니다. 회사가 지정한 의결권 수임인을 통해 위임장을 제출할 수 있습니다.

-
위임장은 동봉된 위임장 또는 DART 전자공시시스템에서 회사가 공시한 내역에서 다운로드 가능합니다.

√제출처 : 서울특별시 중구 퇴계로 385(흥인동, 준타워) 9층 주주총회 담당자 앞

√제출기한 : 정기주주총회 개최 전까지

5. COVID-19에 관한 사항주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.6. 기타 사항불가피한 상항 발생으로 총회의 일정, 장소의 변경이 있을 경우 홈페이지를 통해 안내할 예정이오니, 주주께서는 주주총회일 전까지 전자공시시스템과 회사 홈페이지를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. 또한, 금번 주주 총회 시 참석 주주님을 위한 별도의 주총 기념품을 지급하지 아니하오니 많은 양해 바랍니다.

2023년 03월 16일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김태호(출석률: 100%)
박성수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2022-01
2022.02.04
내부회계관리자의 운영실태 보고서 제출의 건
찬성
찬성

2022-02
2022.02.14
자금관리규정 개정의 건
찬성
찬성

2022-03
2022.03.15
제24기 정기주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성

2022-04
2022.03.25
기존 사내규정 개정(안)의 건-위임전결규정의 변경
찬성
찬성

2022-05
2022.04.20
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건-증권신고서 제출
찬성
찬성

2022-06
2022.05.04
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건-납입기일의 변경
찬성
찬성

2022-07
2022.05.17
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건-납입기일의 변경
찬성
찬성

2022-08
2022.06.03
우리사주조합 대출 담보설정에 따른 정기예금 예치의 건외
찬성
찬성

2022-09
2022.06.08
코스닥 시장 상장을 위한 신주 발행의 건
찬성
찬성

2022-10
2022.06.13
코넥스시장 상장 폐지 및 코스닥 시장 상장 결의의 건
찬성
찬성

2022-11
2022.06.28
상환전환우선주의 보통주 전환의 건
찬성
찬성

2022-12
2022.07.01
특수관계법인과의 거래의 건
찬성
찬성

2022-13
2022.07.13
준비금 자본전입(무상증자)에 관한 건
찬성
찬성

2022-14
2022.07.15
본점 이전의 건
찬성
찬성

2022-15
2022.07.29
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

2022-16
2022.08.10
직원복지증진을 위한 법인콘도회원 구매의 건
찬성
찬성

2022-17
2022.10.14
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

2023-01
2023.01.20
주식매수선택권 취소의 건
찬성
찬성

2023-02
2023.02.14
제 25기(2022년도) 재무제표 승인의 건
-
찬성

2023-03
2023.02.23
제 25기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
사외이사 박성수사외이사 김태호사내이사 고민균
2022.03.15
1호의안 : 특수관계법인(위고데이터) 22년 외주용역 거래의 건2호의안 : 운영자금 만기연장의 건
가결출석3명/가결 3명

2022.07.01
1호의안 : 특수관계법인(위고데이터) 22년 외주용역 거래 증액의 건(증액 계약)
출석3명/가결 3명

2022.10.04
1호의안 : 특수관계법인(위고데이터) 외주용역 거래의 건(별건 계약)
출석3명/가결 3명

2022.12.07
1호의안 : 임직원대출 실행의 건
출석2명/가결 2명

2023.01.20
1호의안 : 특수관계법인(위고데이터) 외주용역 거래 감액의 건
출석3명/가결 3명

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
20,000,076
10,000,038
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

외주용역
위고데이터(주)(100% 자회사)
2022.01.01~2022.12.31
13.2
8.14%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

최근 지속적인 성장세를 보이는 데이터산업은 1) 데이터 판매 및 제공 서비스업 2) 데이터 구축 및 컨설팅 서비스업 3) 데이터 처리 및 관리 솔루션 개발 공급업으로 크게 세 가지로 구분되며 당사는 각 부문별로 1) 데이터 판매 및 제공 서비스업에는 데이터 분석 및 빅데이터 통합 플랫폼 솔루션 2) 데이터 구축 및 컨설팅 서비스업에는 디지털 아카이브와 빅데이터 분석 3) 데이터 판매 및 제공 서비스업에는 저작권 유통과 데이터 플랫폼 서비스를 각각 제공하고 있습니다.

구분

상세분류

당사 대응사업

데이터 처리 및

관리 솔루션

개발·공급업

데이터 수집·연계 솔루션 개발 공급업

-

데이터베이스 관리 시스템 솔루션 개발·공급업

-

데이터 분석 솔루션 개발·공급업

WIGO AI, WIGO-Mon

데이터 관리 솔루션 개발·공급업

-

데이터 보안 솔루션 개발·공급업

-

빅데이터 통합 플랫폼 솔루션 개발·공급업

WIGO AI, WIGO-Mon

데이터 구축 및

컨설팅 서비스업

데이터 구축·가공 서비스업

EyeRoot, 디지타이징

데이터 관련 컨설팅 서비스업

WIGO-Mon, WiGO-CR

데이터 판매 및

제공 서비스업

데이터 판매·중개 서비스업

저작권 유통, 아이서퍼, WIGO-Mon

정보제공 서비스업

아이서퍼, WIGO-Mon, 로제우스

우리나라 데이터산업의 전체 시장규모는 2020년 전년 대비 18.7% 성장한 20조 24억 원이며, 2021년은 최종 23조 972억 원으로 추정되어 2019년부터 2021년까지 3개년 연평균 증감률(CAGR)은 17.1%를 기록하면서 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다. 각 부문별로는 데이터 판매 및 제공 서비스업 시장이 11조 4,071억으로 가장 높고, 다음으로 데이터 구축 및 컨설팅 서비스업이 8조 6,335억 원, 데이터 처리 및 관리 솔루션 개발·공급업이 3조 566억 원으로 나타나고 있습니다.

(단위: 억원)

구분

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년

증감률(E)

(`19~`21)

합계

137,547

143,530

155,685

168,581

200,024
230,972

17.1%

데이터 처리 및 솔루션 개발 공급업

15,720

16,457

18,617

20,805

25,133

30,566

21.2%

데이터 구축 및

컨설팅 서비스업

55,850

58,894

61,290

65,412

76,999

86,335

14.9%

데이터 판매 및

제공 서비스업

65,977

68,179

75,778

82,364

97,891

114,071

17.7%

[데이터 처리 및 관리 솔루션 개발·공급업 시장규모(한국데이터산업진흥원, 2021)]

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[주요 사업분야]

사업영역

뉴스저작권 유통

디지털

아카이브 구축

미디어

빅데이터 분석

개인 맞춤형 정보 서비스

서비스명

아이서퍼

디지타이징

위고몬

로제우스

개요

미디어 빅데이터

기반 실시간

스크랩

모니터링

통계 시각화

고신문, 고문서, 잡지, 단행본 등 비정형 아날로그 데이터의

빅데이터화

미디어 빅데이터

기반 이슈 분석

인사이트 도출

E S G 분석

홍보성과 측정

미디어 빅데이터 & AI 기반의 글로벌 미디어 빅데이터 오픈 플랫폼

고객 유형

B2G / B2B / B2E

B2G / B2B

B2G / B2B / B2E

B2B2C

산업 범주

B2B

빅데이터 플랫폼

빅데이터 구축

빅데이터 분석

B2C

빅데이터 플랫폼

동사는 미디어 빅데이터와 인공지능(AI)을 기반으로 플랫폼 서비스(BDaaS, BigData as a Service) 제공 및 콘텐츠 구축·유통에 주력하는 기업으로, 2004년 사업의 전환기를 맞아 핵심 보유 기술인 디지털라이징 및 라벨링 저작도구 <아이루트(EyeRoot)>를 활용하여 국내 주요 매체와의 협력을 통해 콘텐츠 라이선스를 확보하고 현재는 300억 건이 넘는 국내 최대 규모의 미디어 빅데이터를 구축하였으며 최근에는 자체 개발한 인공지능 기술(WIGO AI)을 토대로 다양한 플랫폼 기반 서비스를 제공하고 있습니다.

동사의 핵심 보유 기술은 디지털라이징 및 라벨링 저작도구 <아이루트(EyeRoot)>와 공진화형 인공지능 플랫폼 <위고(WIGO AI)>입니다. 3,000여 매체로부터 수집·제공 받은 콘텐츠는 정제·라벨링 등 가공을 통해 빅데이터로 구축하고 이를 인공지능 및 빅데이터 기술을 활용된 분야별 서비스로 제공하며 서비스를 통해 축적된 다양한 데이터를 추가로 빅데이터화 하고 학습용 데이터로 활용함으로써 기술·서비스·사업을 확대·고도화하는 선순환 구조를 구축하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 최고영업의사결정자에게 보고되는 단위 및 최고영업 의사결정자의 영업성과에 떄한 검토 등의 요소를 고려하여 전기부터 뉴스컨텐츠 온라인 유통 및 검색서비스 단일 영업부문으로 분류를 변경하였습니다.당사의 사업 영역은 미디어 빅데이터와 AI(인공지능)을 기반으로 하는 1) 뉴스저작권 유통 2) 디지털 아카이브 구축 3) 미디어 빅데이터 분석 4) 개인 맞춤형 서비스 등 4개 분야에 집중하고 있습니다. 각사업 영역에 대한 제공서비스로 분류할 경우 플랫폼 서비스 기반인 1) 아이서퍼 2) 위고몬 3) 로제우스(신규사업) 사업과 빅데이터 강화 목적 사업인 4) 디지타이징 등으로 구분됩니다.

(2) 시장의 특성① 규모의 경제

일반적인 재화의 경우 규모에 대한 수확체감의 특성을 보이지만, 소프트웨어의 경우 초기 개발비용외의 추가비용의 규모가 현격히 적기 때문에 생산이 증가할수록 원본의 평균비율이 감소함으로써 규모의 경제 특성을 가지게 됩니다. 특히 인공지능 산업 및 빅데이터 분석의 경우 분석대상 데이터의 양이 매우 중요한 요소로 작용하기 때문에 데이터의 규모가 커질수록 경쟁력을 갖게 되는 규모의 경제 효과가 매우 큰 산업입니다.

② 진입장벽이 높은 산업

인공지능 및 빅데이터 산업의 경우 비교적 대규모의 설비투자가 필요하지 않고 소규모 자본 및 기술력만으로 시장 진입이 가능하다는 측면에서는 진입장벽이 낮은 산업으로 분류가 가능하지만 일정 수준이상에 도달하기 위해서는 방대한 양의 정보데이터가 필요한데, 최근 데이터 권리에 대한 관심 증대 및 법적, 지적재산권 보호, 윤리적 제한 등으로 인하여 이러한 데이터 확보가 쉽지 않을 수 있으며, 이러한 측면에서 시장에서의 성장에 있어서 높은 진입장벽 역할을 할 수 있습니다.

③ 인력 확보의 중요성이 높은 산업

전 산업에서 데이터와 융합된 디지털 전환과 이를 위한 데이터산업 생태계와 거버넌스 수립이 강조됨에 따라 데이터직무 인력의 수요도 올라가고 있습니다. 데이터산업에서 데이터직무 인력 가운데 가장 높은 비중을 차지하는 직무는 데이터 개발자, 데이터 엔지니어 등이 있으며, 가장 부족할 것으로 나타난 직무는 데이터과학자와 데이터분석가인 것으로 나타났습니다. 이처럼 중고급 이상의 기술을 보유한 데이터 직무인력 수급은 여전히 부족한 실정으로 인력 수급의 어려움이 존재하며, 인력 확보가 기업의 경쟁력의 중요한 요인으로 작용하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망- 로제우스 (글로벌 미디어 오픈 플랫폼, 사업영역 : 개인 맞춤형 정보서비스)

동사는 그 동안 미디어 빅데이터 기반의 B2G, B2B 사업 중심에서 사업영역을 글로벌 B2C 영역으로 확장하고자 현재까지 구축된 미디어 빅데이터와 핵심 기술을 기반으로 개인 맞춤형 미디어 오픈 플랫폼인 "로제우스(ROZEUS)" 서비스를 구축해 성공적으로 출시하였습니다.

로제우스 플랫폼은 폐쇄적인 언론 미디어 생태계를 전세계 누구나 만들 수 있는 뉴스룸 중심의 오픈 플랫폼으로 전환시켜 콘텐츠 생산을 활성화시켰습니다. 사용자에게는 뉴스룸 중심으로 생산되는 신뢰 가능한 방대한 미디어 콘텐츠를 AI가 맞춤형으로 개인별 분석 추천하여 콘텐츠의 소비를 촉진시키고 사용자는 컨텐츠의 신뢰성을 평가할 수 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 중 나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 23일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아님으로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연결재무상태표

제25 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제24 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

비플라이소프트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 25 (당) 기말
제 24 (전) 기말

자산

I. 유동자산

13,931,168,039

8,621,862,898

현금및현금성자산
5,145,454,143

6,263,866,473

매출채권및기타채권
1,445,533,977

1,818,666,306

기타유동금융자산
7,291,732,895

464,000,000

기타유동자산
25,514,269

72,471,069

당기법인세자산
22,932,755

2,859,050

II.비유동자산

2,442,874,299

894,786,817

기타비유동금융자산
375,696,943

74,102,128

유형자산
525,485,623

271,123,457

무형자산
399,251,755

209,159,735

사용권자산
1,142,439,978

340,401,497

자산총계

16,374,042,338

9,516,649,715

부채

I.유동부채

3,783,779,287

6,581,893,715

매입채무및기타채무
2,690,206,848

2,515,620,598

기타유동부채
588,865,942

440,207,230

단기차입금
-

430,000,000

유동성장기차입금
33,332,000

99,996,000

유동성사채
-

582,400,000

유동리스부채
471,374,497

190,838,609

유동전환상환우선주부채
-

289,225,111

유동파생상품부채
-

2,033,606,167

II.비유동부채

703,040,086

522,998,902

비유동리스부채
652,047,220

121,644,509

장기차입금
-

33,332,000

충당부채
50,992,866

46,636,457

순확정급여채무
-

321,385,936

부채총계

4,486,819,373

7,104,892,617

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분

11,887,222,965

2,411,757,098

자본금
15,722,862,500

2,624,659,000

주식발행초과금
2,691,427,575

6,896,478,440

기타자본구성요소
1,508,433,394

1,048,939,206

결손금
(8,035,500,504)

(8,158,319,548)

Ⅱ.비지배지분

-

자본총계

11,887,222,965

2,411,757,098

부채와자본총계

16,374,042,338

9,516,649,715

- 연결손익계산서(연결 포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 25 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

비플라이소프트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

I.영업수익
16,215,353,175
17,018,222,585

II.영업비용
17,177,396,648
17,960,514,314

III.영업손실
(962,043,473)
(942,291,729)

IV.영업외손익
1,084,862,517
(1,080,984,189)

금융수익
235,255,892
143,262,140

기타영업외수익
1,061,844,341
39,370,527

금융비용
(134,731,343)
(883,112,288)

기타영업외비용
(77,506,373)
(380,504,568)

V.법인세비용차감전계속사업순이익
122,819,044
(2,023,275,918)

VI.계속사업법인세비용
-
-

VII.계속사업순이익
122,819,044
(2,023,275,918)

VIII.중단사업이익
-
1,277,257,091

IX.당기순이익(손실)
122,819,044
(746,018,827)

지배기업소유주지분
122,819,044
(715,742,205)

비지배지분
-
(30,276,622)

X.기타포괄손익
-
-

XI.총포괄이익(손실)
122,819,044
(746,018,827)

지배기업소유주지분

(715,742,205)

비지배지분
-
(30,276,622)

XII.주당손익

계속사업주당순손익

기본주당순이익
7
(397)

희석주당순이익
7
(397)

중단사업주당순손익

기본주당순이익
7
251

희석주당순이익
7
251

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 25 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 24 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

비플라이소프트 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

자산

I. 유동자산

13,747,523,394

8,495,294,589

현금및현금성자산
4,963,681,033

6,101,557,024

매출채권및기타채권
1,445,643,977

1,854,456,806

기타유동금융자산
7,291,732,895

464,000,000

기타유동자산
23,729,419

72,421,709

당기법인세자산
22,736,070

2,859,050

II.비유동자산

2,404,709,462

872,246,185

기타비유동금융자산
348,026,104

38,153,545

종속기업투자주식
50,000,000

50,000,000

유형자산
517,970,703

262,054,901

무형자산
394,340,170

209,159,735

사용권자산
1,094,372,485

312,878,004

자산총계

16,152,232,856

9,367,540,774

부채

I.유동부채

3,639,002,424

6,446,132,201

매입채무및기타채무
2,581,206,622

2,400,663,675

기타유동부채
580,015,239

440,207,230

단기차입금
-

430,000,000

유동성장기차입금
33,332,000

99,996,000

유동성사채
-

582,400,000

유동리스부채
444,448,563

170,034,018

유동전환상환우선주부채
-

289,225,111

유동파생상품부채
-

2,033,606,167

II.비유동부채

681,291,204

511,567,600

비유동리스부채
639,118,608

118,521,550

장기차입금
-

33,332,000

충당부채
42,172,596

38,328,114

순확정급여채무
-

321,385,936

부채총계

4,320,293,628

6,957,699,801

자본

I.자본금
15,722,862,500

2,624,659,000

II.주식발행초과금
2,691,427,575

6,896,478,440

III.기타자본
1,818,377,223

1,358,883,035

IV.결손금
(8,400,728,070)

(8,470,179,502)

자본총계

11,831,939,228

2,409,840,973

부채와자본총계

16,152,232,856

9,367,540,774

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 25 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

비플라이소프트 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

I.영업수익
16,215,353,175
16,994,279,855

II.영업비용
17,226,553,881
17,814,879,380

III.영업손실
(1,011,200,706)
(820,599,525)

IV.영업외손익
1,080,652,138
(1,078,439,928)

금융수익
1,239,620,615
142,526,344

기타영업외수익
50,307,069
39,335,628

금융비용
(132,662,948)
(882,152,688)

기타영업외비용
(76,612,598)
(378,149,212)

V.법인세비용차감전순이익
69,451,432
(1,899,039,453)

VI.법인세비용
-
-

VII.당기순이익
69,451,432
(1,899,039,453)

VIII.기타포괄손익
-
-

IX.총포괄이익
69,451,432
(1,899,039,453)

X.주당이익

기본주당순이익
4
(373)

희석주당순이익
4
(373)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금 처분계산서 / 결손금 처리계산서

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

I. 미처리결손금
(8,400,728,070)
(8,470,179,502)

전기이월미처리결손금
(8,470,179,502)
(6,571,140,049)

당기순손익
69,451,432
(1,899,039,453)

II. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(8,400,728,070)
(8,470,179,502)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제56조 (세칙내규 및 규정 외 사항)

① 이 회사 업무추진과 경영을 위하여 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행하며, 시행 후 가장 이른 시기의 정기주주총회에서 이를 보고한다.

② 회사의 세칙과 내규 중 투명경영위원회 규정, 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정, 자금관리 규정의 경우 상법 제434조의 주주총회의 결의를 득한 후 시행하여야 한다.

③ 이 정관은 규정되지 아니한 사항은 주주총회의 결의와 상법 등 관계법령에 따른다.

제56조 (세칙내규 및 규정 외 사항)

① 이 회사 업무추진과 경영을 위하여 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행하여야 한다.

② 회사의 세칙과 내규 중 투명경영위원회 규정, 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정, 자금관리 규정의 경우 상법 제434조의 주주총회의 결의를 득한 후 시행하여야 한다.

③ 이 정관은 규정되지 아니한 사항은 주주총회의 결의와 상법 등 관계법령에 따른다.

제56조 1항의 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고민균
1973.01.
해당없음
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고민균
비플라이소프트 부사장
~현재
- 비플라이소프트(주) 최고사업총괄
주)

주) 후보자는 당사가 규정한 임직원대출규정과 당사 이사회 산하 투명경영위원회의 심의에 따라 아래와 같이 대출 이용내역이 있습니다. 1) 대출목적 : 주택자금대출

2) 대출금액 : 250,000,000원

3) 상환금액 : 250,346,575원

4) 대출일자 : 2022년 12월 12일

5) 상환일자 : 2022년 12월 22일

6) 이자 : 국세청장이 고시한 당좌대출 이자율 4.5%

※ 후보자는 상환일에 일할 계산된 이자 총액 346,575원을 회사에 납부

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고민균
없음.
없음.
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-해당 후보자는 다년간 비플라이소프트의 최고사업총괄책임으로서 재직하여 당사의 기업현황을 파악하여 향후 영업확대를 위해 더 많은 기여를 할 것으로 기대함.

확인서

사내이사의 확인서.jpg
사내이사의 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
370,598,276

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10,099,583

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

향후 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.bflysoft.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.제출일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이며, 향후 사업보고서의 오기 등이 발견되거나, 주주총회에서 부결 또는 수정사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유▶ 당사는 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정을 고려하여 주주총회 일을 3월 31일(금)로 결정하였습니다.

□ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.▶ 최종 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 상세한 주석사항은 2022년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.□ Covid 19관련

▶ 주주총회 참석시 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 발열 및 호흡기 증상 등으로 감염증상이 의심되는 경우에는 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.