휴온스 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 휴온스

주주총회소집공고
2.9
(주)휴온스

주주총회소집공고

2023년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 휴온스

대 표 이 사 :
송수영, 윤상배

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 8층(시흥동, 판교아이스퀘어)

(전 화) 02-854-4700

(홈페이지)http://www.huons.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기업공시책임자
(성 명) 이진석

(전 화) 02-854-4700

주주총회 소집공고

(제7기 정기주주총회)

[주주 여러분께]

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의하여 다음과 같이 제7기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집 통지는 상법 542조의4에 의거하여 동 전자공시시스템 공고로 갈음합니다)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 17, 지하1층 대강당(시흥동, 판교아이스퀘어)

3. 목적사항

가. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건

제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김시백 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 임덕호 선임의 건 제4호 의안: 감사위원 임덕호 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

4. 배당내역 : 현금배당 600원(1주당) 예정

5. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 홈페이지 및 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2023년 3월 21일~ 2023년 3월 30일 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 간접행사 : * 개인주주 : 위임장-서명(신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증 * 법인주주 : 위임장-인감날인(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증※ 금번 제7기 정기주주총회에서는 주주님들에게 선물을 지급하지 않을 예정이오니 양해 바랍니다.

2023년 3월 16일

주 식 회 사 휴 온 스

대 표 이 사 송 수 영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용

사외이사 등의 성명

윤성태기타비상무이사(출석률: 100%)
임덕호사외이사(출석률: 100%)
정도익사외이사(출석률: 100%)
박용곤사외이사(출석률: 100%)
염창환사외이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.27
공정거래 자율준수프로그램 운영 현황 보고의 건
보고
-
-
선임전
선임전
-

주식 양수도 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

자율준수관리자 및 부패방지책임자 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2022.02.03
제6기 별도재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2022.02.16
제6기 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

이사회 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2022년 산업안전보건계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2022.03.04
제6기 정기주주총회 소집 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 및 전자위임장제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

타법인 주식 양수의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2022.03.14
제6기 정기주주총회 안건 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2022.03.16
감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
보고
-
-
-

제6기 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2022.03.25
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임

이사회 내 위원회 설치 및 위원회 규정 제정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2022.04.18
이사회 의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

시설자금 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

지점 설치에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2022.05.18
투자심의위원회 규정 제정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2022.07.20
시설자금 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

부패방지 및 컴플라이언스 방침 제정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2022.11.25
규범준수(ISO 37301) 및 부패방지(ISO 37001) 경영시스템 검토보고서 보고의 건
보고
-
-
-
-

투자심의위원회 활동 결과 보고의 건
보고
-
-
-
-

신규 시설투자 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회 다양성 지침 제정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2022.12.14.
투자심의위원회 활동 결과 보고의 건
보고
-
-
-
-

제7기 결산배당 계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
송수영 대표이사임덕호 사외이사정도익 사외이사
2022.06.28
ESG 추진과제 및 현황 보고의 건ESG 위원회 기부금 승인 기준 정립의 건
보고가결

2022.12.14
ESG 등급평가 및 추진과제 보고의 건
보고

감사위원회
임덕호 사외이사정도익 사외이사박용곤 사외이사
2022.11.25
[보고사항 및 교육사항]감사위원회 직무평가(자가평가) 실시2022년 내부회계관리제도 범위선정2022년 중간운영평가 실시내부회계관리제도 이해 및 감사위원회 역할[외부감사인과의 커뮤니케이션]감사계약재무제표 감사계획 및 핵심감사 사항 선정 협의
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
88,789
29,596
-

※ 주총승인금액은 사내/사외이사 포함 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요제약산업이란 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 또는 건강 증진을 목적으로 하는 의약품(한약 포함)을 연구하고 제조하는 산업을 의미합니다.

의약품은 성형, 성능에 따라 원료의약품, 완제의약품 및 의약외품으로 구분됩니다. 원료의약품은 합성, 발효, 추출 등 또는 이들 조합에 의하여 제조된 물질로써 완제의약품의 제조원료가 되는 것을 말하며, 완제의약품은 모든 제조공정을 끝내고 최종적으로 인체에 투여하기 위하여 일정한 제형을 갖춘 의약품을 의미합니다. 의약외품은 완제의약품·원료의약품을 제외한 의약관련 품목을 의미하는데, 보통 완제의약품의 효능을 50% 이하로 낮춘 의약품을 말합니다.

한편, 완제의약품은 처방유무에 따라 전문의약품과 일반의약품으로 분류합니다. 전문의약품(Ethical Drug/ETC)이란 제형, 약리 작용의 특성상 의사의 처방에 의해서 사용되어야 하는 의약품으로서 의사의 감독 하에 사용되지 않을 경우 의료상 장해를 일으킬 수 있는 의약품을 말합니다. 이러한 전문의약품의 분류에 포함되지 않는 의약품을 일반의약품(OTC)이라고 합니다. 부작용의 범위가 작고 유효성과 안전성이 확보되어 있는 의약품, 환자가 직접 선택, 용법 및 용량의 준수, 부작용의 예방 및 처치가 가능한 의약품, 경미한 질병의 치료 및 예방에 사용되는 의약품 등이 포함됩니다.

국내 제약산업은 내수용 완제품 중심(즉, 초기개발비를 투자하여 신약의 원료를 만들어내는 것이 아니라 원료의 합성으로 최종완제품을 만들어내는 단계)의 의약품이어서, 제품의 라이프사이클이 짧고, 신약개발투자비보다는 상대적으로 판매비용의 비중이 높습니다. 또한 특허권으로 보호되는 의약품에 비해 부가가치 및 영업기반이 취약한 편입니다.

제약산업은 질병의 다종다양성으로 인해 다품종 소량생산 체제의 산업이며, 의약품은 각 제품간에 서로 대체 사용할 수 없기 때문에 시장이 극히 세분화되어 있습니다. 의약품을 제조하기 위해서는 화학공학, 생물학, 미생물학, 생명공학, 유전자공학, 의학 등 광범위한 분야에 대한 지식이 요구되며, 다단계의 합성과정을 거쳐 생산되기 때문에 고도의 제약기술이 요구되는 지식, 기술집약형 산업입니다. 천연자원이나 화학적 부산물 또는 생명공학기술을 이용함으로써 대규모 설비장치는 필요 없으며, 재생자원의 활용을 통하여 자원 및 에너지 절약이 가능한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성2000년대 초반 매년 8%대의 높은 성장을 보이던 의약품 시장규모는 블록버스터 의약품들의 특허 만료에 따라 시장 성장이 다소 둔화되어 2010년 이후 매년 성장률이 감소하여 2012년 최저 성장(2.0%)을 기록한 이후 차츰 회복세에 접어들고 있으며, 2021년도 기준 9.4% 성장하였습니다.국내 의약품 시장 규모는 2021년 기준 25조원 규모로 전년 대비 9.6% 성장하였습니다. 국내 의약품 시장은 인구 고령화, 평균수명 증가 및 생활습간 등에 따른 만성질환 환자 수 증가에 기인한 수요 증가로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.

[세계 의약품 시장 규모]

(단위 : 십억달러($), %)

구분
2017
2018
2019
2020
2021

북미
477.4
506.0
531.6
562.4
607.7

아프리카/아시아/오스트랄라시아
257.6
270.6
290.5
289.5
316.1

유럽
239.5
258.1
261.4
276.0
308.6

라틴아메리카
68.9
46.0
45.7
42.5
48.0

전체 시장
1,043.4
1,080.8
1,129.2
1,170.4
1,280.5

성장률
3.6%
3.6%
4.5%
3.7%
9.4%

(출처: 2022년 제약바이오산업 DATABOOK_한국제약바이오협회 발간, 자료원: IQVIA)

[국내 제약산업 시장 규모]

(단위 : 억원, %)

구 분

2017
2018
2019
2020
2021

생 산

203,580
211,054
223,132
245,662
254,906

수 출

46,025
51,431
60,581
99,648
113,642

수 입

63,077
71,552
80,549
85,708
112,668

무역수지

-17,052
-20,121
-19,968
13,940
974

시장규모

220,632
231,175
243,100
231,722
253,932

수입점유율
28.6%
31.0%
33.1%
37.0%
44.4%

시장증가율
1.6%
4.8%
5.2%
-4.7%
9.6%

(출처: 2022년 제약바이오산업 DATABOOK_한국제약바이오협회 발간, 자료원: IQVIA)

(3) 경기변동의 특성일반적으로 제약산업은 경기변동성이 가장 낮은 산업중의 하나입니다. 이는 제약산업이 인간의 건강과 생명이라는 측면을 다루기 떄문에 다른 소비측면보다 우선적으로 지출되기 때문입니다. 품목별로 계절변동성이 있긴 하나 당사가 주로 생산, 판매하는 전문의약품(ETC)인 주사제의 경우 기초 필수 주사제가 많아 크게 관련성이 없습니다. 다만 비만치료제 등 웰빙의약품의 경우 전반적인 소득수준과 경기변동의 관련성을 무시할 수는 없습니다. (4) 경쟁요소국내 제약시장은 약 800여 개 국내제약사들과 약 40여 개의 다국적 제약사들이 경쟁을 하고 있습니다. 전체 시장규모의 70%를 대형기업이 점유하는 등 대형기업으로의 편중이 심한 편입니다. 국내 제약기업의 대부분은 제네릭을 통해 사업을 영위함에 따라 동일한 약에 대해 다수의 경쟁사들이 경쟁을 하고 있습니다. 이는 제네릭 위주의 과다 경쟁으로 R&D에 소홀해지면서 국내 제약사들의 경쟁력이 저하되는 계기가 되어 왔습니다. 이에 따라 정부는 R&D 능력 강화를 통한 제약산업의 경쟁력 제고, 불법 리베이트 근절을 통한 유통질서 확립을 위한 정책 등을 시행하고 있습니다.최근 다국적 기업들의 직접 진출 시도, 대기업의 제약산업 진출, cGMP 투자 확대, 영업력 확대를 위한 투자 등으로 인하여 업체간 경쟁 강도는 보다 심화되고 있습니다.당사는 전문의약품, 웰빙의약품, 건강기능식품 등 다양한 제품군을 보유하고 있고, 품목별 시장이 다양하게 형성되어 있어 특정 경쟁업체를 선정하기에는 어려움이 있습니다. 당사는 첨단 자동화 설비를 갖춘 제천공장, 다양한 사업 포트폴리오를 기반으로 국내외에서 점유율을 확대해나가려고 하고 있습니다. (5) 자원조달의 특성원료의약품 또한 정밀화학 산업분야 중 비중이 큰 분야로써 기술집약형 고부가가치 산업입니다. 원료의약품은 사용 용도에 따라 약효를 나타내는 유효성분(API: Active Pharmacuetival Ingredient)과 약효를 나타내지 않는 보조성분(IPI: Inactive Pharmaceutical Ingredient)으로 분류되며, 국내 원료의약품 생산은 주로 유효성분 중에서 "세파계'를 비롯한 항생제의 유기합성 및 발효공정에 의한 생산이 주류를 이루고 있습니다. 한편, 현재 국내 제약사들의 원료합성에 대한 새로운 공정 및 기술개발이 활성화되면서 해외 원료 수입의존도가 낮아지는 등 원료의약품의 국산화에 상당한 진전이 되어가고 있습니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등제약업은 인간의 생명과 건강에 직결되는 의약품을 취급하는 산업으로 공공성이 크므로 제품의 개발 및 제조, 임상시험, 인허가 및 유통, 품질관리 등 전과정에서 타산업보다 더 많은 정부의 규제와 제약을 받고 있습니다. 특히 타 사업과는 달리 정부가 약가를 직접 통제하고 있어, 정부의 약가정책은 개별기업의 매출 및 수익성에도 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 지난 2004년 이후 연평균 17%의 매출 성장세를 이어가고 있습니다. 기존의 국소마취제와 플라스틱주사제의 안정적이고 지속적인 성장과 순환기계, 안과용제 등 다분야의 다양한 제형의 전문의약품 매출이 당사의 성장의 밑바탕이 되어주고 있습니다. 충북 제천 공장을 거점으로 점안제와 의약품 수탁사업(CMO) 또한 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 또한 갱년기 여성을 타겟으로 출시한 '메노락토 프로바이오틱스'를 중심으로 건기식 사업의 매출이 연간 단위 큰 폭의 성장을 보이고 있으며 당사의 새로운 사업부로 자리잡았습니다. 또한, 충북 제천에 제2공장을 준공 완료하여 GMP 인증을 앞두고 있어 향후 당사의 새로운 성장 모멘텀이 될 것으로 예상합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
유형

전문의약품
치료 목적의 처방이 필요한 의약품 (제품, 상품)

뷰티·웰빙
웰빙의약품, 비만의약품, 건강기능식품, 의료기기 등(제품, 상품)

수탁(CMO)
점안제, 의약품 (제품)

(2) 시장점유율

최근 발간된 2022년 제약바이오산업 DATABOOK에 따르면 2021년 국내 의약품 시장 규모는 약 25조원에 이르는 것으로 추정하고 있습니다. 하지만 국내 제약산업 특성상 제약회사들이 한 두개의 품목만 전문으로 제조, 판매하는것이 아니기 때문에 특정 분야에서의 시장점유율을 산출하기가 어려워 시장점유율은 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

국내 제약기업의 대부분은 제네릭을 통해 사업을 영위함에 따라 동일한 약에 대해 다수의 경쟁사들이 경쟁을 하고 있습니다. 이는 제네릭 위주의 과다 경쟁으로 R&D에 소홀해지면서 국내 제약사들의 경쟁력이 저하되는 계기가 되어 왔습니다. 이에 따라 정부는 R&D 능력 강화를 통한 제약산업의 경쟁력 제고, 불법 리베이트 근절을 통한 유통질서 확립을 위한 정책 등을 시행하고 있으며, 이러한 기조 가운데 약가인하 정책이 시행되며 단순하게 제네릭 의약품 생산에만 의존했던 제약사의 경우 마진율 저하로 어려운 사업환경이 예상되고 있습니다. 다만, 자본력을 갖춘 상위 제약사들은 마케팅 강화와 함께 박리다매를 통한 제네릭 의약품 판매, 해외도입 의약품 확대, 유망 제네릭 의약품 출시, OTC 제품을 키우는 정책, 연구개발을 통한 수출활동 등에 힘입어 외형 확대에 주력, 이에 업계 내 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 중국현지법인 설립으로 해외진출매년 20% 가까이 성장하고 있는 중국의약품 시장 진출을 위해 북경 퉁저우지역에 중외합자경영기업인 '북경휴온랜드 의약과기 유한회사'를 설립하여 안과용 점안제 및 전문의약품 생산공장을 2014년 7월 준공하였습니다. 공동투자자인 노스랜드가 보유하고 있는 안과용 점안제 및 전문의약품에 대한 기술력을 바탕으로 완제의약품을 생산, 판매 중이며, 신제품 개발도 진행하고 있습니다.2016년 주석산브리모니딘 점안액(녹내장 치료용) 품목승인과 GMP승인을 완료하였으며, 2019년 7월 히알루론산 인공눈물 품목 승인을 취득하였습니다. 이외에도 알레르기성 결막염 치료제 염산 올로파타딘, 각막염 항생제 목시플록사신 염산염에 대한 품목허가를 신규 취득했습니다. 이에 더불어 추가로 신제품을 지속적으로 중국 품목승인을 받아 경쟁력을 높여나갈 계획입니다.최근엔 창립 10주년을 맞이하였으며 최근 3개년 기준으로 연평균 매출 성장률 181%를 기록하는 등 가파른 성장세를 기록하였습니다. 또한 이익도 흑자전환하여 실적 개선에 성공하는 등 중국 현지 시장 개척에 더욱 박차를 가할 계획입니다.

② 다국적 제약사와의 전략적 제휴지난 2008년 1월 세계 최대 안과전문 제약기업인 알콘(Alcon, Inc.)과의 '카이닉스' 일회용 인공눈물에 대한 생산과 판매 및 마케팅 전략적 제휴는 당사 매출 성장에 꾸준히 기여하여 왔습니다. 이러한 파트너쉽을 바탕으로 알콘사와 '카이닉스2', '카이닉스3'를 추가로 제휴하였고 안구건조증 치료제인 '클레이셔'를 출시하여 그 성장세를 이어나가고 있습니다. 이는 단순한 매출성장이 아닌 글로벌 시장진출의 교두보를 마련함과 동시에 국내를 넘어 세계에 휴온스를 알릴 수 있는 계기가 되었습니다. 그리고 타사의 오리지널 의약품을 도입하여 기업이미지 제고 및 제품라인업 강화 전략을 달성하고자 노력하고 있습니다. 추후 다국적 제약사와의 제휴관계를 더 확대해 나갈 것입니다.③ 건강기능식품 사업 강화당사는 최근 건강기능식품 자회사 (주)휴온스네이처와 (주)휴온스내츄럴을 합병하여 하나의 건강기능식품 자회사 (주)휴온스푸디언스를 출범하고 건강기능식품 사업으로의 영역확장을 하였습니다.휴온스푸디언스는 양사가 보유한 기술력을 바탕으로 원료부터 시작해 모든 제형의 건강기능식품 제조가 가능한 경쟁력 있는 건강기능식품회사로 재편되었습니다. 휴온스내츄럴의 우수한 발효기술을 기반으로 한 식품 원료 개발에서부터 휴온스네이처의 뛰어난 인삼, 홍삼 가공 및 제조기술까지 보유하며 휴온스푸디언스는 다양한 제품 포트폴리오 확대, 건기식 관련 원천기술 확보, 생산성 향상 등에서 많은 시너지 효과를 창출할 것으로 기대하고 있습니다.④ 수출 및 수탁의 확대국내 최고 생산, 품질수준인 cGMP급의 제조시설(제천공장)을 바탕으로 타제약사의 Needs를 충족시켜 현재 산텐제약, 동아제약, SK케미칼, 보령제약, 국제약품 등 국내외 50여개 업체에서 의뢰받아 수탁매출을 하고 있으며, 매출처를 지속적으로 발굴해 그 규모를 더 키워나갈 것입니다. 2022년 상반기 점안제 2공장 증설이 완료되어 점안제 생산캐파가 기존 3억관에서 4.8억관으로 확장되어 점안제 수탁의 성장이 기대됩니다. 또한 우수한 설비를 활용한 대규모 생산능력과 우수한 품질력을 활용해 이미 당사가 구축해 놓은 세계 각국의 판로를 바탕으로 대상국을 확대하고 그 규모를 증가시켜 수출을 보다 늘려나갈 예정입니다. 특히 최근에는 미국 FDA에 허가 등록된 주사제 품목을 바탕으로 미국 수출이 가파르게 성장하고 있습니다. 2022년 미국 주사제 수출 금액은 약 123억원을 기록했으며, 나아가 추가 품목의 미 FDA 허가 획득가 판로 개척을 통해 미국 수출을 더욱 늘려나갈 계획입니다.

⑤ 제2공장 준공국내 최고 생산, 품질수준인 cGMP 급의 제조시설의 제2공장을 2022년 초 준공 완료하였습니다. 2023년은 제2공장의 GMP 인증 및 가동을 계획하고 있습니다. 현재 2공장에서 선가동 준비중인 생산라인은 점안제 라인입니다. 현재 휴온스 1공장의 점안제 생산 케파는 연간 3억관이며, 2공장에서 추가적으로 생산 가능한 케파는 연간 1.8억관입니다. 1공장과 2공장 합산시 당사는 점안제를 연간 4.8억관 생산 할 수 있는 제조시설을 갖추게 됩니다. 기존 휴온스의 점안제 생산 노하우와 품질 그리고 인지도를 바탕으로 점안제 CMO, 그리고 수출까지 확대하여 새로운 당사의 성장 동력이 될 것입니다.그리고 최근 증가하는 주사제 수출 물량에 대응하기 위해 2공장 내 주사제 라인 증설을 최근 결정하였습니다. 2024년 4분기 완공을 목표로 하고있는 만큼 2공장은 당사의 중기 성장 전략에 큰 역할을 담당하게 될 것입니다.

(5) 조직도

관리실

관리실, 안전경영팀

개발본부
개발실, 임상실, BD팀

해외사업실
해외영업팀, 해외등록팀, 해외영업지원팀

중앙연구센터

제형연구실, 합성연구실, 천연물연구실, 분석연구실, 신약연구실, 연구전략팀

마케팅본부
마케팅실, 마케팅1팀, 마케팅2팀, 마케팅3팀, OTC마케팅팀, 신규사업팀

영업관리본부

영업기획팀, 영업지원팀, 채권관리팀

로컬사업1실
서울로컬사업부, 영남로컬사업부

로컬사업2실
수도권로컬사업부, 충호남로컬사업부

육성도매사업실
수도권팀, 중부팀, 영남팀

일반도매사업실
일반도매팀, KAM팀

종병사업본부
종병사업실, 당뇨사업실, 특수사업팀, 안과사업실

건기식사업본부
건기식마케팅부, 건기식영업부

제조총괄
생산본부, 품질본부, SCM본부, 생산지원실, 기술지원실

※ 상기조직도는 보고서작성일 현재 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제7 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

휴온스의 연결기준 매출액은 4,924억, 영업이익은 409억, 당기순이익은 225억이며, 별도기준 매출액은 4,551억, 영업이익은 391억, 당기순이익은 229억을 기록하였습니다.휴온스는 전문의약품, 뷰티·웰빙, 수탁(CMO) 전 사업부문이 고르게 매출이 증가하였고, 종속회사 휴온스푸디언스의 실적 개선이 이뤄지며 2022년에도 두자릿수 매출 성장을 기록 하였습니다.

지속적인 매출 상승에도 불구하고 영업이익과 당기순이익이 감소한 데는 제2공장 가동 준비에 따른 원가 선반영과 국내 제네릭 의약품 약가 재평가에 대비한 자사전환 생동성 시험 비용, 그리고 해외매출채권 대손상각처리 비용 등이 반영되었습니다.당기순이익 감소의 주 요인은 투자기업의 주가 하락에 따른 당기손익인식금융자산 평가손실의 반영입니다.2022년 당사는 미국 FDA(식품의약국)에서 ANDA(품목허가) 받은 리도카인 국소마취제 등 4개 주사제 품목의 미국 수출 성장에 힘입어 다시 한번 자사 의약품의 품질의 우수성을 확인하며 역대 최대 실적을 기록하였습니다. 이후 제2공장의 점안제 라인 가동 그리고 주사제 라인의 증설 등 미래 지속 성장을 위안 투자 확대는 물론 변화하는 시장 흐름을 읽고 지속 성장해 나갈 것입니다..

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고) 제6기, 제7기 재무제표 및 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 아래 제7기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 7 기 말 2022년 12월 31일 현재

제 6 기 말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기말
제6(전)기말

자산

유동자산
247,016,500,387
234,498,340,414

현금및현금성자산
30,701,345,334
57,276,695,528

유동성금융자산
53,920,000,000
12,850,000,000

매출채권
75,211,933,503
78,003,018,108

기타채권
4,893,966,235
14,737,094,773

재고자산
74,482,115,063
65,604,612,250

기타유동자산
7,807,140,252
6,026,919,755

비유동자산
225,621,227,982
202,399,294,796

장기성기타채권
2,156,711,000
2,166,388,000

비유동성금융자산
29,502,555,149
37,700,308,629

관계 및 공동기업투자
15,517,506,562
6,587,050,522

유형자산
152,513,285,400
129,696,082,536

무형자산
4,599,965,482
5,743,314,496

사용권자산
8,846,907,279
9,179,341,163

기타비유동자산
6,801,070,286
8,089,859,545

이연법인세자산
5,683,226,824
3,236,949,905

자산총계
472,637,728,369
436,897,635,210

부채

유동부채
103,537,792,591
147,521,826,020

매입채무
16,614,604,375
14,309,345,922

기타채무
9,302,972,489
12,383,626,410

단기차입금
-
29,000,000,000

당기법인세부채
6,291,044,543
8,041,693,129

전환사채(유동)
30,239,412,571
35,969,452,505

환불부채
5,114,062,797
3,993,877,703

유동성장기차입금
193,848,000
-

유동성전환상환우선주부채
1,829,146,572
3,208,059,467

파생상품부채
11,421,916,500
19,271,984,140

유동성리스부채
2,802,859,361
2,659,302,951

소송충당부채
800,000,000
-

기타유동부채
18,927,925,383
18,684,483,793

비유동부채
81,654,106,875
18,740,599,440

장기차입금
65,826,179,200
486,937,600

기타비유동부채
9,648,992,781
10,002,371,449

리스부채
6,178,934,894
6,568,927,158

전환상환우선주부채
-
1,682,363,233

부채총계
185,191,899,466
166,262,425,460

자본

지배기업 소유주지분
282,406,408,056
266,092,728,960

자본금
5,967,774,500
5,429,835,500

자본잉여금
71,882,352,138
73,658,618,793

자본조정
(4,187,810,352)
(6,506,029,000)

기타포괄손익누계액
1,126,844,737
1,275,100,736

이익잉여금
207,617,247,033
192,235,202,931

비지배지분
5,039,420,847
4,542,480,790

자본총계
287,445,828,903
270,635,209,750

자본과부채총계
472,637,728,369
436,897,635,210

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴온스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

매출액
492,386,810,765
436,911,388,927

매출원가
224,382,389,737
188,049,467,943

매출총이익
268,004,421,028
248,861,920,984

판매비와관리비
227,132,133,706
203,579,856,268

영업이익
40,872,287,322
45,282,064,716

관계 및 공동기업관련손익
73,912,645
(2,835,829,010)

기타수익
5,922,671,626
4,365,966,934

기타비용
7,907,522,310
368,752,563

금융수익
13,082,251,453
6,195,948,267

금융비용
11,891,379,280
11,780,555,417

법인세비용차감전순이익
40,152,221,456
40,858,842,927

법인세비용
17,637,090,443
10,278,247,249

당기순이익
22,515,131,013
30,580,595,678

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

22,375,252,302
30,752,118,639

비지배지분

139,878,711
(171,522,961)

기타포괄손익
(148,255,999)
513,144,035

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동
(148,255,999)
513,144,035

총포괄이익
22,366,875,014
31,093,739,713

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

22,226,996,303
31,265,262,674

비지배지분

139,878,711
(171,522,961)

주당손익:

기본주당이익
1,891
2,596

희석주당이익
1,891
2,589

연 결 자 본 변 동 표

제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴온스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2021.01.01(전기초)
4,940,372,000
73,658,618,793
(8,341,327,028)
978,740,332
167,560,119,155
238,796,523,252
4,707,436,397
243,503,959,649

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
30,752,118,639
30,752,118,639
(171,522,961)
30,580,595,678

지분법자본변동
-
-
-
513,144,035
-
513,144,035
-
513,144,035

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등:

연차배당(주식배당)
489,463,500
-
-
-
(489,463,500)
-
-
-

연차배당(현금배당)
-
-
-
-
(5,873,565,600)
(5,873,565,600)
-
(5,873,565,600)

자기주식취득및처분
-
-
(240,701,580)
-
-
(240,701,580)
-
(240,701,580)

주식매수선택권
-
-
2,075,999,608
-
-
2,075,999,608
6,567,354
2,082,566,962

기타 잉여금변동
-
-
-
(216,783,631)
285,994,237
69,210,606
-
69,210,606

2021.12.31(전기말)
5,429,835,500
73,658,618,793
(6,506,029,000)
1,275,100,736
192,235,202,931
266,092,728,960
4,542,480,790
270,635,209,750

2022.01.01(당기초)
5,429,835,500
73,658,618,793
(6,506,029,000)
1,275,100,736
192,235,202,931
266,092,728,960
4,542,480,790
270,635,209,750

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
22,375,252,302
22,375,252,302
139,878,711
22,515,131,013

지분법자본변동
-
-
-
(148,255,999)
-
(148,255,999)
-
(148,255,999)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등:

연차배당(주식배당)
537,939,000
-

-

-
(537,939,000)

-

-

-

연차배당(현금배당)
-
-

-

-
(6,455,269,200)
(6,455,269,200)

-

(6,455,269,200)

자기주식취득및처분
-
-
(254,236,320)
-
-
(254,236,320)

-

(254,236,320)

주식매수선택권
-
-
2,572,454,968
-

-

2,572,454,968
41,030,551
2,613,485,519

종속기업 소유지분변동
-
(1,776,266,655)
-
-
-
(1,776,266,655)
316,030,795
(1,460,235,860)

2022.12.31(당기말)
5,967,774,500
71,882,352,138
(4,187,810,352)
1,126,844,737
207,617,247,033
282,406,408,056
5,039,420,847
287,445,828,903

연 결 현 금 흐 름 표

제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴온스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

영업활동현금흐름
32,017,643,103
55,592,925,481

당기순이익
22,515,131,013
30,580,595,678

비현금항목및운전자본조정
30,856,988,233
36,509,774,782

이자수취
1,735,357,135
626,367,610

이자지급
(1,315,713,685)
(690,167,354)

배당금수익
15,361,719
-

법인세납부
(21,789,481,312)
(11,433,645,235)

투자활동현금흐름
(66,710,084,840)
13,991,915,978

단기금융상품의 순증감
(41,070,000,000)
80,000,000,000

장기금융상품의 순증감
(114,975,679)
(190,105,944)

유형자산의 취득
(41,320,369,575)
(40,690,750,810)

유형자산의 처분
7,395,586,020
2,074,650,000

무형자산의 취득
(1,383,347,611)
(446,374,342)

무형자산의 처분
505,466,736
-

단기대여금의 순증감
10,001,350,000
(9,982,000,000)

장기대여금의 순증감
(506,068,000)
(567,808,000)

보증금의 순증감
(403,601,453)
(923,145,324)

공정가치측정금융자산의 순증감
(1,121,685,648)
(11,652,972,602)

관계및공동기업투자의 취득
(532,439,630)
(3,649,577,000)

상각후원가측정금융자산 감소
620,000,000
20,000,000

정부보조금의 증가
1,220,000,000
-

재무활동현금흐름
7,752,504,068
(39,852,264,408)

단기차입금의 순증감
(4,000,000,000)
(32,000,000,000)

장기차입금의 차입
40,533,089,600
486,937,600

자기주식의 취득
(254,236,320)
(240,701,580)

배당금의 지급

(6,455,269,200)
(5,873,565,600)

보증금의 순증감
(200,000)
(10,770,000)

리스채권의 감소
-
11,287,916

리스부채의 감소
(3,021,674,152)
(2,225,452,744)

상환우선주의 매입
(6,188,970,000)
-

종속기업주식의 매입
(2,276,650,120)
-

종속기업주식의 처분
816,414,260
-

전환사채의 상환
(11,400,000,000)
-

현금및현금성자산의증가
(26,939,937,669)
29,732,577,051

기초현금및현금성자산
57,276,695,528
26,933,250,583

현금및현금성자산의환율변동효과
364,587,475
610,867,894

당기말현금및현금성자산
30,701,345,334
57,276,695,528

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 7 기 말 2022년 12월 31일 현재

제 6 기 말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스
(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

I. 자 산

(1) 유동자산
230,185,033,880
214,225,826,700

현금및현금성자산
26,598,635,392
50,779,283,814

유동성금융자산
53,920,000,000
12,850,000,000

매출채권
70,776,983,292
74,621,333,573

기타채권
4,790,300,829
14,434,358,618

재고자산
66,661,906,049
56,075,719,276

기타유동자산
7,437,208,318
5,465,131,419

(2) 비유동자산
231,167,147,946
199,041,977,201

장기성기타채권
2,113,011,000
2,133,888,000

비유동성금융자산
36,407,733,371
37,635,011,237

종속ㆍ관계 및 공동기업투자
32,895,614,892
22,729,061,891

유형자산
134,276,411,264
110,678,408,660

사용권자산
7,585,103,941
7,605,634,155

투자부동산
1,737,944,702
1,767,194,462

무형자산
4,080,494,916
5,325,714,872

기타비유동자산
6,534,811,286
7,770,906,545

이연법인세자산
5,536,022,574
3,396,157,379

자 산 총 계
461,352,181,826
413,267,803,901

II. 부 채

(1) 유동부채
95,590,258,633
131,081,803,381

매입채무
15,384,706,188
12,165,914,052

기타채무
7,927,560,124
10,728,195,143

단기차입금
-
25,000,000,000

당기법인세부채
6,137,010,814
8,044,983,914

전환사채(유동)
30,239,412,571
35,969,452,505

파생상품부채
9,782,200,028
15,244,642,492

환불부채
5,114,062,797
3,993,877,703

유동성장기차입금
193,848,000
-

유동성리스부채
2,449,395,713
2,212,420,169

기타유동부채
18,362,062,398
17,722,317,403

(2) 비유동부채
80,643,782,199
15,830,843,324

장기차입금
65,826,179,200
486,937,600

리스부채
5,251,417,434
5,434,566,114

기타비유동부채
9,566,185,565
9,909,339,610

부 채 총 계
176,234,040,832
146,912,646,705

III. 자 본

(1) 자본금
5,967,774,500
5,429,835,500

(2) 자본잉여금
73,958,495,758
73,958,495,758

(3) 자본조정
(2,108,371,298)
(4,426,589,946)

(4) 기타포괄손익누계액
981,585,486
981,585,486

(5) 이익잉여금
206,318,656,548
190,411,830,398

자 본 총 계
285,118,140,994
266,355,157,196

부 채 와 자 본 총 계
461,352,181,826
413,267,803,901

포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴온스
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당)기
제 6 (전)기

매출액
455,057,474,243
403,602,927,460

매출원가
196,017,713,842
164,993,863,487

매출총이익
259,039,760,401
238,609,063,973

판매비와관리비
219,977,457,234
194,924,503,827

영업이익
39,062,303,167
43,684,560,146

기타수익
6,401,737,810
4,175,361,216

기타비용
6,647,061,499
2,443,750,240

금융수익
12,425,609,110
5,968,845,072

금융비용
10,617,067,723
9,481,478,799

법인세비용차감전순이익
40,625,520,865
41,903,537,395

법인세비용
17,725,486,515
10,211,170,846

당기순이익
22,900,034,350
31,692,366,549

당기총포괄이익
22,900,034,350
31,692,366,549

주당이익:

기본주당이익
1,936
2,675

희석주당이익
1,936
2,663

자 본 변 동 표

제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴온스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021.1.1(전기초)
4,940,372,000
73,958,495,758
(6,261,887,974)
1,198,369,117
164,796,498,712
238,631,847,613

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
31,692,366,549
31,692,366,549

연차배당(주식배당)
489,463,500
-
-
-
(489,463,500)
-

연차배당(현금배당)
-
-
-
-
(5,873,565,600)
(5,873,565,600)

자기주식취득
-
-
(240,701,580)
-
-
(240,701,580)

토지처분(재평가잉여금)
-
-
-
(216,783,631)
285,994,237
69,210,606

주식매수선택권
-
-
2,075,999,608
-
-
2,075,999,608

2021.12.31(전기말)
5,429,835,500
73,958,495,758
(4,426,589,946)
981,585,486
190,411,830,398
266,355,157,196

2022.1.1(당기초)
5,429,835,500
73,958,495,758
(4,426,589,946)
981,585,486
190,411,830,398
266,355,157,196

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
22,900,034,350
22,900,034,350

연차배당(주식배당)
537,939,000
-
-
-
(537,939,000)
-

연차배당(현금배당)
-
-
-
-
(6,455,269,200)
(6,455,269,200)

자기주식취득
-
-
(254,236,320)
-
-
(254,236,320)

주식매수선택권
-
-
2,572,454,968
-
-
2,572,454,968

2022.12.31(당기말)
5,967,774,500
73,958,495,758
(2,108,371,298)
981,585,486
206,318,656,548
285,118,140,994

현 금 흐 름 표

제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴온스
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당)기
제 6 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
27,758,060,270
47,074,505,056

당기순이익
22,900,034,350
31,692,366,549

비현금항목 및 운전자본조정
26,203,029,592
26,697,079,518

이자의 수취
1,661,626,532
604,899,169

이자의 지급
(1,248,667,113)
(586,886,231)

배당금수익
15,361,719
27,816,515

법인세의 납부
(21,773,324,810)
(11,360,770,464)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(72,049,482,636)
16,015,309,732

단기금융상품의 증가
(167,270,000,000)
(167,400,000,000)

단기금융상품의 감소
126,200,000,000
247,400,000,000

단기대여금의 증가
-
(17,000,000,000)

단기대여금의 감소
10,000,000,000
7,000,000,000

장기금융상품의 증가
(158,975,020)
(166,994,580)

장기금융상품의 감소
69,815,988
-

유형자산의 취득
(39,011,682,751)
(39,074,020,200)

유형자산의 처분
7,392,983,320
2,074,250,000

무형자산의 취득
(1,370,346,318)
(140,635,562)

무형자산의 처분
505,466,736
-

국고보조금의 수령
1,200,000,000
-

장기대여금의 증가
(1,725,272,000)
(1,785,060,000)

장기대여금의 감소
1,258,154,000
1,144,252,000

보증금의 증가
(865,676,000)
(1,341,450,960)

보증금의 감소
409,380,547
587,518,636

상각후원가측정금융자산의 처분
620,000,000
20,000,000

공정가치측정금융자산의 취득
(3,787,652,034)
(17,609,346,343)

공정가치측정금융자산의 처분
2,665,966,386
5,956,373,741

종속ㆍ관계 및 공동기업투자주식 증가
(8,998,059,750)
(3,649,577,000)

종속ㆍ관계 및 공동기업투자주식 감소
816,414,260
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
19,812,942,218
(37,546,239,073)

단기차입금의 상환
-
(30,000,000,000)

장기차입금의 차입
40,533,089,600
486,937,600

지급보증금의 순증감
8,000,000
2,000,000

임대보증금의 증가
-
8,200,000

임대보증금의 감소
(8,200,000)
-

전환사채의 상환
(11,400,000,000)
-

배당금의 지급
(6,455,269,200)
(5,873,565,600)

자기주식의 취득
(254,236,320)
(240,701,580)

리스부채의 감소
(2,610,441,862)
(1,929,109,493)

IV. 현금및현금성자산 증가(I+II+III)
(24,478,480,148)
25,543,575,715

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
50,779,283,814
24,639,995,493

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
297,831,726
595,712,606

VII. 기말 현금및현금성자산
26,598,635,392
50,779,283,814

- 이익잉여금처분계산서(안)

제7(당)기
2022년 01월 01일
부터
제6(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 31일

처분확정일
2022년 03월 26일

(단위 : 천원)

과목
제7(당)기
제6(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
203,434,381
188,173,082

1. 기초이월이익잉여금
180,534,347
156,194,721

2. 당기순이익
22,900,034
31,692,367

3. 재평가잉여금 전입액
-
285,994

Ⅱ. 이익잉여금처분액
7,807,423
7,638,735

1. 이익준비금
709,766
645,527

2. 배당금
7,097,657
6,993,208

현금배당금
7,097,657
6,455,269

주식배당금
-
537,939

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
195,626,958
180,534,347

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항당기와 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분
당 기
전기

대상주식수
11,829,429주
10,758,782주

현금배당금
7,097,657천원
6,455,269천원

1주당 현금배당금액
600원
600원

배당주식총수
0주
1,075,878주

1주당 주식배당수
0주
0.1주

※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

②
제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 20,000,000주로 하되, 이사회 결의로 정하는 방법에 따라 종류주식의 전부 또는 일부를 의결권이 없는 주식으로 할 수 있다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당할 수 있으며, 우선배당률 외에는 보통주식의 배당에 참가하지 못하도록 할 수도 있다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당할 수 있으며, 누적된 미배당분을 배당하지 아니할 수도 있다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 200%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 12월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

⑫ 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 회사가 유상증자로 발행하는 주식으로, 무상증자, 주식배당의 경우에는 그와 같은 종류의 종류주식으로 한다.

제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① (현행과 같음)

②
종류주식의 발행한도는 발행주식 총수의 4분의 1 이내로 한다.

③ ~ ⑫ (현행과 같음)

상법 제344조의3

의결권 배제 또는 제한되는 종류주식은 발행주식총수의 4분의1을 초과하지 못한다는 내용을 반영.

(신설)

제9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 종류주식의 발행한도는 발행주식 총수의 4분의 1 이내로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당할 수 있으며, 우선배당률 외에는 보통주식의 배당에 참가하지 못하도록 할 수도 있다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당할 수 있으며, 누적된 미배당분을 배당하지 아니 할 수도 있다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 종류주식의 주주는 발행일로부터 1년이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑧ 회사는 발행일로부터 1년이 경과한 후 발행시 이사회 결의에서 정한 사유에 해당하는 경우 종류주식을 전환할 수 있다.

⑨ 제7항 또는 제8항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

⑩ 제7항 또는 제8항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.

전환에 관한 종류주식 발행 조항 신설

제11조(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, "상법" 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 "상법 시행령" 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 "상법" 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터
2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터
2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제11조(주식매수선택권) ① ~ ⑦ (현행과 같음)⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터
3년 이상 재임 또는 재직한 날부터 6년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터
3년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.⑨

주식매수선택권 행사기간 변경

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 제1항에도 불구하고 필요 시 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

③
회사가 제2항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

④ 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(기준일)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ (삭제)

③ (현행과 같음)

상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라
감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하여야하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라
감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

자구수정

제56조(이익 배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③
제1항의 배당은 제16조에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제56조(이익 배당)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③
회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (현행과 같음)

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시 마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.

(신설)

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임덕호
1954.03
사외이사
-
해당 없음
이사회

김시백
1966.11
사내이사
-
해당 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

임덕호
한양대학교 석좌교수
2020.03 ~ 현재2016.03 ~ 2020.032011.03 ~ 2015.022007.03 ~ 2010.02
- 휴온스 사외이사- 한국자산신탁 사외이사- 한양대학교 제13대 총장- 한국은행 자문교수
-

김시백
휴온스 제조총괄
2016.05 ~ 현재2009.07 ~ 2016.051990.12 ~ 2009.06
- 휴온스 품질보증, 제조총괄- SK케미칼 품질보증 팀장- 한국베링거인겔하임 품질경영 부서장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임덕호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김시백
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 임덕호 사외이사 후보자경제에 대한 전문성과 휴온스 사외이사직을 수행하며 쌓아온 회사에 대한 이해를 바탕으로 회사의 경쟁력과 주주 가치 제고를 위해 직무를 수행할 계획이며, 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 감시, 감독하며 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력할 것.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 임덕호 사외이사 후보자상기 후보자는 경제학 전문가로서 대외 거시경제 환경이 중요한 시기에 다양한 이슈에 대한 자문을 수행할 수 있으며, 지난 3년간 당사 사외이사로 재직하며 회사에 대한 이해도가 높아 회사 및 주주 가치 제고 제고에 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 선임하고자 함.
□ 김시백 사내이사 후보자상기 후보자는 제약업계에 오랜기간 종사하며 당사 공장 품질보증 담당 이사로 수년간 재직하였음. 현재는 제조 총괄 직책을 수행 중이며 향후 제2공장의 원활한 GMP 인증과 가동 등 당사의 생산능력 발전에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 선임하고자 함.

확인서

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□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안: 감사위원 임덕호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

임덕호
1954. 03. 28.
해당
-
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임덕호
한양대학교 석좌교수
2020.03 ~ 현재2016.03 ~ 2020.032011.03 ~ 2015.022007.03 ~ 2010.02
- 휴온스 사외이사- 한국자산신탁 사외이사- 한양대학교 제13대 총장- 한국은행 자문교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임덕호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 임덕호 감사위원회 위원 후보자상기 후보자는 경제 전문가 및 당사의 사외이사로서 회계 및 재무 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없어 공정한 직무수행이 가능하며 관련 분야에서의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 감사위원회 위원으로 추천함. 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

확인서

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□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(3명)

실제 지급된 보수총액
1,458,473천원

최고한도액
3,000,000천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

※사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일전까지 전까지 금감원 공시 및 회사 홈페이지 게재를 진행할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 금감원 공시 및 회사의 인터넷 홈페이지(www.huons.com)에 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.▶ 코로나 관련 정부방침 변경 등 비상상황이 발생한 경우, 제7기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항은 대표이사에게 위임합니다.▶ 주주총회 집중일 개최사유 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 및 당사 이사회 위원들의 일정 등을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2023년 3월 31일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.