큐알티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 큐알티

의결권대리행사권유참고서류
3.6
큐알티 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 큐알티 주식회사주 소: 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091전화번호: 031-546-7469

작 성 자:
성 명: 최대한부서 및 직위: 경영기획팀 / 선임전화번호: 031-546-7469

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
큐알티㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

큐알티㈜
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김영부
대표이사(최대주주)
보통주
7,323,987
61.27
대표이사(최대주주)
-

엠큐그로쓰파트너 유한회사
최대주주의공동보유자
보통주
1,590,000
13.30
최대주주의공동보유자
-

계
-
8,913,987
74.57
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종헌
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일

주) 권유 종료일은 2023년 03월 31일 제9기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

제9기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 21일 오전 9시 ~ 2023년 03월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인확인 후 전자위임장 행사

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우:16229) 경기도 수원시 영통구 광교로 109 (이의동, 한국나노기술원), 큐알티㈜ 경영기획팀

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2023년 03월 21일 ~ 2023년 03월 31일 제9기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일 오전 9시

장 소
경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 1층 프리젠테이션룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 21일 오전 9시 ~ 2023년 03월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등3) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다.코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 손소독 및 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2022년 연결기준 매출액은 59,629백만원, 영업이익 10,286백만원입니다. 전년과 비교했을 때 매출액은 17.1% 감소하고, 영업이익은 37.7% 감소한 수치입니다.

매출액 감소의 주요 원인은 글로벌 경기 침체에 따른 전방시장 수요 위축이며, 중장기 성장을 위한 투자 확대로 인해 영업이익이 감소하였습니다.참고로 당사는 국제 산업표준에서 요구하지만 인프라가 부족해 평가가 어려운 신뢰성 검증을 위한 첨단 신뢰성 평가 인프라 구축을 위해 소프트에러 및 RF 분석 시스템 등 2종의 첨단 신뢰성 평가 장비를 상용화하기 위한 연구개발에 투자하고 있습니다. 당사는 혁신과 품질에 대한 끊임없는 노력으로 고객에게 최상의 서비스와 솔루션 제공을 통해 지속성장의 기반을 구축해 나가고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표는 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 '감사보고서제출' 공시를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 9(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 8(전)기 2021년 12월 31일 현재

큐알티주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

107,069,735,725

31,195,174,059

현금및현금성자산
31,476,966,466

13,246,315,968

단기금융상품
61,505,317,896

-

재고자산
723,130,922

638,199,347

매출채권및기타채권
8,324,743,508

6,419,478,524

계약자산
4,131,461,969

10,559,759,415

기타금융자산
557,934,406

123,631,735

기타유동자산
350,180,558

207,789,070

Ⅱ. 비유동자산

42,141,561,414

31,896,357,999

장기금융상품
111,780,989

100,000,000

기타비유동금융자산
481,463,194

1,527,127,081

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
20,005,046

20,005,046

관계기업투자주식
-

650,990,975

유형자산
36,285,808,743

24,579,679,555

무형자산
3,137,853,389

3,642,227,052

기타비유동자산
-

21,360,092

순확정급여자산
2,097,580,760

693,526,269

이연법인세자산
7,069,293

661,441,929

자 산 총 계

149,211,297,139

63,091,532,058

부 채

Ⅰ. 유동부채

26,408,715,020

18,104,889,635

매입채무
391,630,529

392,952,259

단기차입금
832,984

3,000,237,100

유동성장기차입금
14,256,590,000

-

기타금융부채
6,329,001,186

7,017,614,522

당기법인세부채
187,137,352

3,308,033,158

기타유동부채
3,874,954,721

3,127,532,768

유동리스부채
1,368,568,248

1,258,519,828

Ⅱ. 비유동부채

18,752,548,128

9,875,970,331

장기차입금
12,673,000,000

2,870,700,000

기타비유동금융부채
10,000,000

-

순확정급여부채
-

-

기타장기종업원급여부채
142,822,033

150,637,806

비유동리스부채
498,616,811

1,474,868,943

충당부채
5,419,607,502

5,379,763,582

이연법인세부채
8,501,782

-

부 채 총 계

45,161,263,148

27,980,859,966

자 본

Ⅰ.지배회사지분

104,050,033,991

35,110,672,092

자본금
5,976,834,000

1,326,540,000

자본잉여금
59,891,318,753

4,140,789,337

기타자본
1,838,989,141

415,630,525

기타포괄손익누계액
818,636,315

397,516,014

이익잉여금
35,524,255,782

28,830,196,216

Ⅱ.비지배지분

-

-

자 본 총 계

104,050,033,991

35,110,672,092

부 채 및 자 본 총 계

149,211,297,139

63,091,532,058

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

큐알티주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 9 (당)기
제 8(전)기

Ⅰ. 매출액
59,628,906,235
71,904,717,846

Ⅱ. 매출원가
30,177,166,957
36,256,600,953

Ⅲ. 매출총이익
29,451,739,278
35,648,116,893

판매비와관리비
19,165,913,449
19,128,144,865

Ⅳ. 영업이익
10,285,825,829
16,519,972,028

기타영업외수익
213,042,154
49,266,159

기타영업외비용
1,301,527,963
56,030,906

금융수익
807,207,771
212,456,239

금융비용
1,278,976,289
470,289,948

관계기업손익
(340,601,933)
(147,086,538)

V. 법인세비용차감전순이익
8,384,969,569
16,108,287,034

법인세비용
1,951,386,493
3,622,594,430

VI. 당기순이익
6,433,583,076
12,485,692,604

Ⅶ. 기타포괄손익
681,596,791
705,472,115

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
260,476,490
95,232,528

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

지분법자본변동
(311,064,988)
45,395,235

해외사업장환산외환차이
732,185,289
564,844,352

Ⅷ. 총포괄이익
7,115,179,867
13,191,164,719

Ⅸ. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
6,433,583,076
12,485,692,604

비지배지분
-
-

Ⅹ. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
7,115,179,867
13,191,164,719

비지배지분
-
-

XI. 주당손익

기본(희석)주당순이익
259
1,569

연 결 자 본 변 동 표

제 9(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

큐알티주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

I. 2021.01.01 (전기초)
1,326,540,000
4,140,789,337
-
(212,723,573)
16,249,271,084
-
21,503,876,848

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
12,485,692,604
-
12,485,692,604

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
95,232,528
-
95,232,528

지분법자본변동
-
-
-
45,395,235
-
-
45,395,235

해외사업장환산외환차이
-
-
-
564,844,352
-
-
564,844,352

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
415,630,525
-
-
-
415,630,525

II. 2021.12.31 (전기말)
1,326,540,000
4,140,789,337
415,630,525
397,516,014
28,830,196,216
-
35,110,672,092

III. 2022.01.01 (당기초)
1,326,540,000
4,140,789,337
415,630,525
397,516,014
28,830,196,216
-
35,110,672,092

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
6,433,583,076
-
6,433,583,076

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
260,476,490
-
260,476,490

지분법자본변동
-
-
-
(311,064,988)
-
-
(311,064,988)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
732,185,289
-
-
732,185,289

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

신주의 발행
506,613,500
42,154,000,800

-
-
-
42,660,614,300

연결범위의 변동
159,124,500
17,581,084,616
-
-
-
-
17,740,209,116

무상증자
3,984,556,000
(3,984,556,000)
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
1,423,358,616
-
-
-
1,423,358,616

IV. 2022.12.31 (당기말)
5,976,834,000
59,891,318,753
1,838,989,141
818,636,315
35,524,255,782
-
104,050,033,991

연 결 현 금 흐 름 표

제 9(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

큐알티주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9 (당)기
제 8 (전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

19,090,262,663

16,942,641,526

1. 영업에서 창출된 현금흐름
23,635,895,043

19,204,530,307

2. 이자의 수취
8,874,673

14,369,383

3. 이자의 지급
(73,297,004)

(61,063,188)

4. 법인세의 환급(납부)
(4,481,210,049)

(2,215,194,976)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(59,029,583,566)

(13,064,524,286)

단기금융상품의 감소
-

300,473,190

단기금융상품의 증가
(61,658,158,905)

-

장기금융상품의 증가
(352,862,880)

(100,000,000)

관계기업투자주식의 처분
13,585,403

-

기계장치의 처분
98,430,319

(23,708,729)

기계장치의 취득
(2,436,352,841)

-

기타유형자산의 취득
(569,568,079)

-

건설중인자산의 취득
(10,435,209,921)

(12,239,146,715)

기타무형자산의 취득
(8,800,000)

(660,610,000)

보증금의 증가
(71,709,942)

-

보증금의 감소
22,919,000

(61,642,032)

대여금의 증가
-

(559,280,000)

대여금의 회수
-

279,390,000

합병으로인한 현금승계
16,368,144,280

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

57,994,035,718

1,381,612,674

정부보조금의 증가
62,798,800

110,835,273

단기차입금의 차입
700,595,884

2,700,237,100

단기차입금의 상환
(3,700,000,000)

(2,700,000,000)

리스부채의 상환
(1,675,971,241)

(1,600,159,699)

장기차입금의 차입
19,945,997,975

2,870,700,000

유상증자
42,660,614,300

-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

175,935,683

(340,522,693)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

18,230,650,498

4,919,207,221

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

13,246,315,968

8,327,108,747

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

31,476,966,466

13,246,315,968

※ 연결재무제표의 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 '감사보고서제출' 공시를 참조하시기 바랍니다.
(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 9(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 8(전)기 2021년 12월 31일 현재

큐알티주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

102,680,134,600

27,408,696,121

현금및현금성자산
27,232,153,430

9,367,195,279

단기금융상품
61,505,317,896

-

재고자산
677,324,574

627,888,448

매출채권및기타채권
8,014,397,221

6,319,733,318

계약자산
4,131,461,970

10,559,759,415

기타금융자산
546,468,945

144,112,601

기타유동자산
573,010,564

390,007,060

Ⅱ. 비유동자산

36,789,642,969

36,502,354,471

장기금융상품
111,780,989

100,000,000

기타비유동금융자산
471,538,970

10,868,909,780

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
20,005,046

20,005,046

종속기업투자주식
-

1,655,105,175

유형자산
31,382,711,015

19,304,438,020

무형자산
2,706,026,189

3,198,928,252

순확정급여자산
2,097,580,760

693,526,269

이연법인세자산
-

661,441,929

자 산 총 계

139,469,777,569

63,911,050,592

부 채

Ⅰ. 유동부채

26,503,726,032

17,393,176,978

매입채무
347,969,219

385,130,270

단기차입금
-

3,000,000,000

유동성장기차입금
14,256,590,000

-

기타금융부채
6,727,788,483

6,588,884,867

당기법인세부채
187,137,352

3,308,033,158

기타유동부채
3,835,454,408

3,072,676,386

유동리스부채
1,148,786,570

1,038,452,297

Ⅱ. 비유동부채

6,838,690,895

9,402,466,771

장기차입금
-

2,870,700,000

기타비유동금융부채
1,067,532,702

-

순확정급여부채
-

-

기타장기종업원급여부채
142,822,033

150,637,806

비유동리스부채
200,226,876

1,001,365,383

충당부채
5,419,607,502

5,379,763,582

이연법인세부채
8,501,782

-

부 채 총 계

33,342,416,927

26,795,643,749

자 본

Ⅰ. 자본금

5,976,834,000

1,326,540,000

Ⅱ. 자본잉여금

59,891,318,753

4,140,789,337

Ⅲ. 기타자본

1,838,989,141

415,630,525

Ⅳ. 이익잉여금

38,420,218,748

31,232,446,981

자 본 총 계

106,127,360,642

37,115,406,843

부 채 및 자 본 총 계

139,469,777,569

63,911,050,592

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

큐알티주식회사
(단위 : 원)

과목
제 9 (당)기
제 8(전)기

Ⅰ. 매출액
56,902,826,564
70,488,997,499

Ⅱ. 매출원가
26,656,278,444
33,978,801,983

Ⅲ. 매출총이익
30,246,548,120
36,510,195,516

판매비와관리비
18,287,245,096
17,843,139,252

Ⅳ. 영업이익
11,959,303,024
18,667,056,264

기타영업외수익
200,785,649
69,275,121

기타영업외비용
2,940,422,188
25,549,491

금융수익
2,596,297,099
856,174,274

금융비용
2,929,536,575
396,190,074

관계기업손익
(675,946)
(72,070,743)

V. 법인세비용차감전순이익
8,885,751,063
19,098,695,351

법인세비용
1,958,455,786
3,620,553,574

VI. 당기순이익
6,927,295,277
15,478,141,777

Ⅶ. 기타포괄손익
260,476,490
104,976,388

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
260,476,490
95,232,528

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

지분법자본변동
-
9,743,860

Ⅷ. 총포괄이익
7,187,771,767
15,583,118,165

Ⅸ. 주당손익

기본(희석)주당순이익
279
1,944

자 본 변 동 표

제 9(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

큐알티주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

I. 2021.01.01 (전기초)
1,326,540,000
4,140,789,337
-
(9,743,860)
15,659,072,676
21,116,658,153

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
15,478,141,777
15,478,141,777

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
95,232,528
95,232,528

지분법자본변동
-
-
-
9,743,860
-
9,743,860

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
415,630,525
-
-
415,630,525

II. 2021.12.31 (전기말)
1,326,540,000
4,140,789,337
415,630,525
-
31,232,446,981
37,115,406,843

III. 2022.01.01 (당기초)
1,326,540,000
4,140,789,337
415,630,525
-
31,232,446,981
37,115,406,843

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
6,927,295,277
6,927,295,277

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
260,476,490
260,476,490

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

신주의 발행
506,613,500
42,154,000,800
-
-
-
42,660,614,300

연결범위의 변동
159,124,500
17,581,084,616
-
-
-
17,740,209,116

무상증자
3,984,556,000
(3,984,556,000)
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
1,423,358,616
-
-
1,423,358,616

IV. 2022.12.31 (당기말)
5,976,834,000
59,891,318,753
1,838,989,141
-
38,420,218,748
106,127,360,642

현 금 흐 름 표

제 9(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

큐알티주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9 (당)기
제 8 (전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

21,788,907,786

16,666,571,686

1. 영업에서 창출된 현금흐름
25,559,348,864

18,924,912,955

2. 이자의 수취
729,132,209

13,824,392

3. 이자의 지급
(18,363,238)

(59,011,541)

4. 법인세의 환급(납부)
(4,481,210,049)

(2,213,154,120)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(48,864,362,629)

(15,359,537,891)

단기금융상품의 감소
-

300,473,190

단기금융상품의 증가
(61,658,158,905)

-

장기금융상품의 증가
(352,862,880)

(100,000,000)

관계기업투자주식의 처분
13,585,403

-

기계장치의 처분
97,333,818

208,690,775

기계장치의 취득
(2,337,945,938)

-

기타유형자산의 취득
(412,773,846)

-

건설중인자산의 취득
(9,593,283,561)

(9,426,461,436)

기타무형자산의 취득
(8,800,000)

(660,610,000)

보증금의 증가
(71,595,000)

(54,899,420)

보증금의 감소
22,919,000

-

대여금의 증가
-

(5,626,731,000)

대여금의 회수
9,069,075,000

-

합병으로인한 현금승계
16,368,144,280

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

45,353,068,274

1,646,700,299

정부보조금의 증가
62,798,800

110,835,273

단기차입금의 차입
700,000,000

2,700,000,000

단기차입금의 상환
(3,700,000,000)

(2,700,000,000)

리스부채의 상환
(1,396,844,826)

(1,334,834,974)

장기차입금의 차입
7,026,500,000

2,870,700,000

유상증자
42,660,614,300

-

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과

(412,655,280)

-

V.현금의 증가(감소)(I + II + III + IV)

17,864,958,151

2,953,734,094

VI.기초의 현금및현금성자산

9,367,195,279

6,413,461,185

VII.기말의 현금및현금성자산

27,232,153,430

9,367,195,279

이익잉여금처분계산서(안)

제 9 (당)기 2022년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 8 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

큐알티 주식회사
(단위 : 원)

구 분

제 9 (당)기
제 8 (전)기

처분예정일 : 2023년 3월 31일
처분확정일 : 2022년 3월 4일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

37,756,948,748

30,569,176,981

1. 전기이월미처분이익잉여금
30,569,176,981

14,995,802,676

2. 보험수리적손익
260,476,490

95,232,528

3. 당기순이익
6,927,295,277

15,478,141,777

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(6,311,536,704)

-

1. 이익준비금적립
573,776,064

-

2. 현금배당 주당배당금(률) 보통주: 당기 : 480원(96%) 전기 : -원(0%)
5,737,760,640

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

31,445,412,044

30,569,176,981

※ 별도재무제표의 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 '감사보고서제출' 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

주) 해당사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조(소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
<단서신설>

제22조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

다만, 필요에 따라 지점소재지인 경기도 수원시 또는 그 인접지역에서도 개최할 수 있다.

자구수정

제28조(의결권 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

③ 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

④ 서면의 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제28조
(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

<삭제>

<삭제>

자구수정

<신설>

제36조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

자구수정

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김영부 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영부
1953.01.15
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영부
現, 큐알티㈜ 대표이사

79.02

79.02~82.08

82.08~83.02

83.03~83.09

83.10~08.12

09.01~12.03

12.06~14.09

14.06~21.12

14.10~현재

광운대 응용전자과 학사

Control Data대덕전자㈜

삼성전자㈜

㈜하이닉스반도체 품질보증실장 전무

큐알티반도체 대표이사

㈜에이치시티 경영자문

㈜에이치큐솔루션 대표이사

큐알티㈜ 대표이사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김영부 사내이사 후보자는 현재 당사의 최대주주이며, 대표이사를 맡고 있습니다. 회사 사업 전반에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험은 경쟁이 심화되고 있는 IT 산업내에서 회사의 성장 및 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.그리고 회사의 경영이념 '우리의 열정으로 고객과 함께 즐겁게 일하는 공동체를 만든다'의 이행과 VISION '기술과 정성으로 고객에게 성공을, 도전과 혁신으로 우리의 미래를 창출한다'의 달성을 통해 사회에 기여할 수 있는 회사로 성장시키는데 일조할 것으로 판단했습니다.

확인서

사내이사 김영부 선임의 건.jpg
사내이사 김영부 선임의 건

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 구용서 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구용서
1957.07.11
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구용서
現, 산업통상자원부 전략물자기술자문위원現, 단국대학교 전기전자공학부 석좌교수現, 큐알티㈜ 사외이사

81.02

83.02

92.02

09.09~22.08

13.01~14.12

16.01~16.12

17.10~19.09

16.07~현재

22.09~현재

20.12~현재

서강대 전자공학 학사

서강대 전자공학 석사

서강대 전자공학 박사

단국대 전기전자공학부 교수

한국전기전자학회 회장

대한전자공학회 회장

국가과학기술자문회의 중소기업자문위원회 위원장

산업통상자원부 전략물자기술자문위원

단국대 전기전자공학부 석좌교수

큐알티㈜ 사외이사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

구용서 기타비상무이사 후보자는 오랜기간 교단에서 후학을 양성한 경험을 토대로 회사에 기술적인 조언은 물론 '국과학기술자문회의 중소기업자문위원회 위원장' 및 '산업통상자원부 전략물자기술자문위원' 등의 대외 활동을 통해 다져진 네트워크를 활용해 회사에 기여할 것으로 판담됨에 따라 기타비상무이사로 추천합니다.

확인서

기타비상무이사 구용서 선임의 건.jpg
기타비상무이사 구용서 선임의 건

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 구용서 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구용서
1957.07.11
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구용서
現, 산업통상자원부 전략물자기술자문위원現, 단국대학교 전기전자공학부 석좌교수現, 큐알티㈜ 사외이사

81.02

83.02

92.02

09.09~22.08

13.01~14.12

16.01~16.12

17.10~19.09

16.07~현재

22.09~현재

20.12~현재

서강대 전자공학 학사

서강대 전자공학 석사

서강대 전자공학 박사

단국대 전기전자공학부 교수

한국전기전자학회 회장

대한전자공학회 회장

국가과학기술자문회의 중소기업자문위원회 위원장

산업통상자원부 전략물자기술자문위원

단국대 전기전자공학부 석좌교수

큐알티㈜ 사외이사

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

구용서 후보자는 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 오랜기간 교단에서 후학을 양성한 경험과 '국과학기술자문회의 중소기업자문위원회 위원장' 및 '산업통상자원부 전략물자기술자문위원' 등의 대외 활동을 통해 다져진 네트워크를 기반하여 감사위원회의 운영 수준을 높여줄 것으로 판단됨에 따라 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

확인서

감사위원회 위원 구용서 선임의 건.jpg
감사위원회 위원 구용서 선임의 건

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
628백만원

최고한도액
5,000백만원

주) 전기의 사외이사이수는 2022년말 현재 기준입니다.

※ 기타 참고사항해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

중장기 경영계획 달성을 위한 중국 법인의 적극적인 참여 유도 및 성과 공유

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이홍구
계열회사 임원
중국법인장
보통주
6,000

총( 1 )명

총(6,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 6,000주
-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격 : 부여일(주주총회 의결일 당일)을 기준으로 확정될 예정이며 부여산식은 다음과 같습니다

- 부여산식 : 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평가 종가의 산술평균 가격으로 한다.

- (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

2. 행사기간 : 2025년 04월 01일부터 2030년 03월 31일(부여일로부터 2년 경과 후 5년 이내)

-

기타 조건의 개요
1. 주식매수선택권부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.2. 주식매수선택권부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

11,953,668
발행주식 총수의 15%
보통주
1,793,050
1,725,520

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023년 03월 31일
1
보통주
6,000
-
-
6,000

2022년
2022년 03월 04일
1
보통주
6,840
-
-
6,840

2021년
2021년 05월 04일
9
보통주
72,930
-
18,240
54,690

계

총(11)명

총(85,770)주
총(-)주
총(18,240)주
총(67,530)주

주) 부여주식수, 실효주식수 및 잔여주식수는 액면분할과 무상증자를 반영하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.