동원개발 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 동원개발

주주총회소집공고
2.9
(주)동원개발

주주총회소집공고

2023 년 03 월 16 일

회 사 명 :
(주)동원개발

대 표 이 사 :
장복만

본 점 소 재 지 :
부산광역시 수영구 수영로 754

(전 화) 051-645-3113

(홈페이지) http://www.dongwonapt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 문채석

(전 화) 051-647-1114

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 10시 30분2. 장소 : 부산광역시 수영구 수영로 754, 5층 대회의실3. 회의목적사항 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제45기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (회사안, 주당160원) 제2-2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주주제안, 주당300원) 제3호 의안 : 이사선임의 건 (이사2명, 사외이사2명) 제3-1호 의안 : 이사후보 이성휘 제3-2호 의안 : 이사후보 장호익 제3-3호 의안 : 사외이사후보 송윤한 제3-4호 의안 : 사외이사후보 박맹우

구분
성명
생년월일
추천인
주요약력
회사와 최근 3년간 거래내역
최대주주와의관계
비고

사내이사
이성휘
1949.02.15
이사회
[現] 동원개발 대표이사[前] (주)협성종합건업 전무이사
없음
-
중임

사내이사
장호익
1967.05.25
이사회
[現] 동원개발 이사[前] 동원과학기술대학 총장
보통주 14,857,101주보유
본인
중임

사외이사
송윤한
1965.07.14
이사회
[現] 공인회계사,세무사[前] 예교지성회계법인지성회계법인삼일회계법인
없음
-
신규선임

사외이사
박맹우
1951.12.06
이사회
[前] 제20대국회의원제19대 국회의원
없음
-
신규선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보 송윤한 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보 박맹우

구분
성명
생년월일
추천인
주요약력
회사와 최근 3년간 거래내역
최대주주와의관계
비고

사외이사
송윤한
1965.07.14
이사회
[現] 공인회계사,세무사[前] 예교지성회계법인삼일회계법인
없음
-
신규선임

사외이사
박맹우
1951.12.06
이사회
[前] 제20대국회의원제19대 국회의원
없음
-
신규선임

제5호 의안 : 자기주식 매입 및 소각의 건 (주주제안) 제6호 의안 : M&A를 통한 신사업 확대 (주주제안)4. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항 상법 제542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본사 및 KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 2023 년 3 월 16 일 주식회사 동원개발 대표이사 장 복 만

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

손문돈(출석률: 100%)
정창식(출석률: 100%)
김태용(출석률: 100%)
허남식(출석률: 100%)

1차2차3차4차5차6차7차8차9차10차11차12차13차14차15차16차17차18차19차20차21차22차23차24차25차26차27차28차29차30차31차32차33차
2022.01.072022.02.092022.02.092022.02.092022.02.092022.02.092022.02.242022.03.022022.03.212022.03.252022.03.252022.03.312022.04.122022.04.212022.04.252022.05.262022.05.262022.05.302022.05.302022.06.022022.06.022022.06.092022.06.242022.06.242022.08.102022.09.012022.09.052022.09.072022.09.272022.10.172022.12.052022.12.072022.12.19
시청동원시티비스타 수분양자 중도금대출 업무협약의 건안전 및 보건에 관한 계획수립내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건제44기 재무제표 승인의 건현금배당 결정의 건정기주주총회 소집에 관한 건제44기 연결재무제표 승인의 건천안성성 비스타동원 중도금대출 업무협약 및 연대보증 입보서면동원시티비스타 수분양자 중도금대출 업무협약의 건제44기 정기주주총회대표이사 선임의 건화성 송산동 동원로얄듀크 포레 신축사업 수분양자 중도금대출 업무협약신풍역 비스타에코 근린생활시설 중도급대출 관련 금융계약 체결천안성성 비스타동원 집단대출 연대보증 입보 (하나은행)천안성성 비스타동원 집단대출 연대보증 입보 (국민은행)관리형토지신탁 계약 체결 및 부속서류 날인 (사상주례)대출 및 사업약정서와 그 관련 부속의 개별계약 등 체결 (사상주례)해운대구 중동 생활형숙박시설 수분양자 계약금대출의 체결해운대구 중동 생활형숙박시설 수분양자 중도금대출의 체결울산 삼호주공 주택 재건축정비사업 수분양자 중도금대출협약서 체결 및 연대보증 승인해운대우동 오피스텔 개발사업 관련 시행사의 대출약정 및 기타일체의 계약체결의 건울산 남구 달동 주상복합 개발예정부지에 대한 시행사의 대출약정에 대한 대출조건 변경의 건양산 덕계 공동주택과 관련 시행사의 대출 및 사업약정 체결관리형토지신탁 계약 체결 및 부속서류 날인 (양산덕계)대출약정, 자금보충약정 등 체결의 건 (평택)경기도 광주시 중앙공원 민간공원조성사업 관련 금융계약 및 부속서류 체결조건부 채무인수계약 체결에 대한 건 (사상주례2차)변경합의서 및 제반 관련 계약 승인의 건(우동오피스텔)부암2차 비스타동원 아트포레 중도금대출협약 및 연대보증 입보 관련 안건암남지역주택조합 공동주택 수분양자에 대한 중도금대출 업무협약 체결의 건창원 무동 동원로얄듀크 중도금대출협약 및 연대보증 입보울산 남구 달동 주상복합 개발예정부지에 대한 시행사의 대출약정에 대한 대출조건 변경의 건정기예금 담보 제공의 건
가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정창식,김태용,허남식
2022.03.252022.03.25
제44기 정기주주총회감사위원회 위원장 선임의 건
가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,800,000
65,100
21,700
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

공사수익
동원종합개발(특수관계인)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
109
2.6%

공사수익
동원종합개발(특수관계인)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
119
2.8%

공사수익
남양종합개발(특수관계인)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
78
1.9%

공사수익
동원종합개발(특수관계인)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
119
2.8%

공사수익
남양종합개발(특수관계인)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
107
2.6%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

동원종합개발(특수관계인)
공사수익
2022.01.01 ~ 2022.12.31
343
8.2%

남양종합개발(특수관계인)
공사수익
2022.01.01 ~ 2022.12.31
270
6.5%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로 및 공장을 비롯한 각종 산업생산기반시설의 확충, 국토개발, 국제적인 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가경제의 기간산업으로 국내산업의 10%이상을 점유하는 산업임.

2. 산업의 성장성

정부가 건축허가물량 및 정부의 공공시설투자 조정등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받고 있습니다. 한편, 향후 정부가 적극 추진하고 있는 부족한 사회간접자본의 확충을 위한 SOC사업 등으로 향후 국내건설시장의 지속적인 성장요인으로 작용할 전망임.

3. 경기변동의 특성

건설산업은 다른 산업을 간접적으로 지원하고 있어 기업의 설비투자, 가계의 주택구매 등 경기변동에 민감하게 반응하는 산업이며, 타산업에 비해 고용효과 및 생산효과가 큰 산업입니다. 따라서 경기변동과 정부의 부동산정책과 아주 밀접한 관련을 가진 산업임.

4. 경쟁요소

수요의 고급화와 수요자 우위의 시장으로 변함에 따라 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자 만족이 중요해지고 있습니다. 또한 종합건설업면허 기준의 완화로 신규업체들의 시장진입도 비교적 용이해 국내 건설시장은 치열한 완전경쟁체제이며, 해외업체의 국내시장 진입허용에 따라 시공기술력, 건설관리능력 등이 경쟁의 핵심요소로 작용하게 되었습니다. 또한 건설업은 장기간의 생산일정이 요구되고 내구기간이 보장되어야 한다는 점에서 재무구조, 기술력, 시공력, 사후서비스 등과 같은 요소들이 통합적으로 나타나는 기업이미지의 경쟁요소와 수주협상력, 입찰경쟁력등이 중요한 요소로 작용합니다.

5. 자원조달의 특성

건설에 필요한 자원은 토지, 인력, 장비 및 기자재로 구성되며 주요자재는 대부분 국내에서 조달 가능하고, 특히 건축, 토목 및 주택부문에 투입되는 대부분의 장비, 자재의 경우 일부 특수한 경우를 제외하고 국산제품의 투입이 가능합니다.이와같은 다양한 자원의 조달은 자체 협력업체 관리를 통해 자원수급의 안정성을 주지하고 있습니다. 그리고 건설자재는 계절적, 지역적 과다수요로 편차가 심한 편이며, 노동력은 여타산업에 비해 비중이 큰산업으로 타업종에 비해 고용증대효과가 크며 노동력은 충분히 공급되고 있습니다.

6. 관련법령 또는 정부의 규제 등

민간부문은 도시 및 주거환경정비법, 주택법, 건축법, 국토계획법, 도시개발법 등의 많은 법률들로 적용을 받고 있으며 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률 등의 적용을 받고 있습니다. 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률등의 개정을 통해 건설업계의 투명화 및 국제화가 지속적으로 추진되고 있습니다. 한편 집단대출 및 보증 심사강화 등 부동산시장 규제정책으로 분양시장의 침체와 더불어 입주난이 발생할 우려가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 당기 매출액은 6,019억원, 당기순이익은 821억원을 실현하였습니다. 당사는 최근 주택사업에서 일광신도시 비스타동원 2차, 사하역비스타동원, 동대신역 비스타동원, 앞산비스타동원, 동대구비스타동원, 시흥장현 동원로얄듀크2차, 화명3차 동원로얄듀크, 영종국제도시 동원로얄듀크를 준공하였고, 관급 및 도급공사 부문에서는 에코델타시티 1단계 4공구 조성공사, 하수관로 신설공사(미포청사포일원), 병문천 하류 하천재해예방사업, 주촌선천지구 도시개발사업 추가공사(2차), 화성동탄(2) 택지개발 5-2공구 조경공사, 세운상가군 공공공간 조성공사, 컨버젼스홀 신축공사 등을 준공하였습니다.

진행 중인 공사는 서면비스타동원, 송도비스타동원, 동대구2차 비스타동원, 부전동 주상복합, 연산동 주상복합, 삼호주공 재건축정비사업, 창원무동 14BL, 창원무동 27BL, 부암2차, 천안성성, 해운대 중동, 신길동, 송산동 현장 등을 성실하게 시공하고 있습니다.

동원개발은 지속적인 경영합리화 및 내부 구조조정을 통한 업무효율성 증대 및 기술 개발을 토대로 조달청 등급기준 1등급 종합건설 업체로서 시공능력평가액 전국 28위를 기록하고 있으며, 또한 주택건설산업 분야에서는 1975년 창업이래 전국 86,000여세대를 공급하였습니다.

주요 제품 및 서비스의 구분

구 분
금 액
구 성 비
적 요

분양수익
193,376,349,343
32.13%
자체분양사업

공사수익
407,087,084,762
67.63%
국내도급공사

임대수익
1,426,161,365
0.24%
임대수입

합 계
601,889,595,470
100%
-

(2) 시장점유율

구 분
시공능력평가액
부산 및 전국 순위
비 고

2022년
토건 1,545,747백만원
부산 1위, 전국 28위
-

2021년
토건 1,515,613백만원
부산 1위, 전국 26위
-

2020년
토건 1,422,257백만원
부산 1위, 전국 30위
-

2019년
토건 1,128,410백만원
부산 1위, 전국 37위
-

2018년
토건 1,033,282백만원
부산 1위, 전국 39위
-

(3) 시장의 특성

주요 영업지역은 국내의 부산, 경남, 수도권지역이며, 주요 목표시장은 자체 주택사업 및 재개발, 재건축시장의 점유율 확대와 공사수주 증대에 있습니다.수요자의 구성은 자체 주택사업이 많아 아파트 실수요자로 이루어져 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 부산, 경남, 수도권 지역을 중심으로 사업부지를 매입 중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ.경영참고사항 중 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 공시일 현재 회계감사가 완료되지 않은 연결 및 별도 재무제표입니다. 회계감사 과정에서 금액 및 주석 내용 중 일부가 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주총 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 연결 및 별도 감사보고서를 참조해 주시길 바랍니다

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 45 기말 2022년 12월 31일 현재

제 44 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 동원개발과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45 기말
제 44 기말

자 산

유동자산
1,400,189,518,418
1,190,461,736,499

현금및현금성자산
207,564,771,566
139,763,304,689

매출채권
130,269,155,824
138,640,677,499

계약자산
77,090,523,356
67,024,406,947

대여금및기타수취채권
295,216,818,766
150,580,991,045

재고자산
661,076,014,476
547,617,058,502

기타유동자산
28,972,234,430
146,835,297,817

비유동자산
33,806,308,639
22,897,796,309

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,670,816,346
3,517,436,346

상각후원가측정유가증권
811,480,000
433,900,000

관계기업투자
491,372,796
496,777,750

장기대여금및기타수취채권
3,450,119,872
4,410,857,631

투자부동산
11,924,885,676
-

유형자산
1,350,390,498
2,235,023,885

기타비유동자산
6,670,249,734
5,034,835,322

이연법인세자산
5,436,993,717
6,768,965,375

자 산 총 계
1,433,995,827,057
1,213,359,532,808

부 채

유동부채
390,250,286,438
120,265,472,068

매입채무
103,993,649,212
72,002,510,081

미지급금및기타지급채무
14,409,546,342
6,122,915,855

유동금융부채
123,301,815,228
3,104,904,805

당기법인세부채
16,586,062,694
25,004,328,895

유동충당부채
2,057,899,701
3,610,620

계약부채
13,524,955,762
10,364,369,849

기타유동부채
116,376,357,499
3,662,831,963

비유동부채
17,961,358,440
135,799,263,755

장기미지급금및기타지급채무
845,000,000
420,000,000

비유동금융부채
986,930,903
120,935,907,965

비유동금융보증부채
-
1,022,360,700

비유동충당부채
16,129,427,537
13,420,995,090

부 채 총 계
408,211,644,878
256,064,735,823

자 본

지배기업소유주지분
1,025,068,692,346
956,549,095,592

자본금
45,404,050,000
45,404,050,000

자본잉여금
7,027,298,857
7,027,298,857

이익잉여금
972,637,343,489
904,117,746,735

비지배지분
715,489,833
745,701,393

자 본 총 계
1,025,784,182,179
957,294,796,985

부 채 및 자 본 총 계
1,433,995,827,057
1,213,359,532,808

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 44 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동원개발과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

매출액
601,889,595,470
417,401,712,207

분양수익
193,376,349,343
678,758,100

공사수익
407,087,084,762
415,392,362,750

임대수익
1,426,161,365
1,330,591,357

매출원가
475,589,647,461
304,241,961,136

분양원가
120,950,219,375
171,166,199

공사원가
354,639,428,086
304,070,794,937

매출총이익
126,299,948,009
113,159,751,071

판매비와관리비
23,004,173,618
15,838,944,859

영업이익
103,295,774,391
97,320,806,212

기타이익
2,017,065,920
3,296,961,361

기타손실
3,458,853,463
4,508,817,184

금융수익
9,446,954,310
5,599,800,495

금융비용
113,008,858
87,058,895

관계기업투자손익
(5,404,954)
(311,938,118)

법인세비용차감전순이익
111,182,527,346
101,309,753,871

법인세비용
29,071,927,152
28,716,324,414

당기순이익
82,110,600,194
72,593,429,457

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
82,110,600,194
72,593,429,457

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주
82,140,811,754
72,597,728,064

비지배지분
(30,211,560)
(4,298,607)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
82,140,811,754
72,597,728,064

비지배지분
(30,211,560)
(4,298,607)

지배기업소유주의 주당손익

기본주당순이익
905
799

희석주당순이익
905
799

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 45 기 2022년 12월 31일 현재

제 44 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 동원개발
(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

자 산

유동자산
1,385,922,204,819
1,190,456,792,063

현금및현금성자산
207,501,548,747
139,758,915,889

매출채권
130,269,155,824
138,640,677,499

계약자산
77,090,523,356
67,024,406,947

대여금및기타수취채권
419,430,318,766
150,580,991,045

재고자산
522,888,954,476
547,617,058,502

기타유동자산
28,741,703,650
146,834,742,181

비유동자산
46,706,308,639
35,797,796,309

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,670,816,346
3,517,436,346

상각후원가측정유가증권
811,480,000
433,900,000

관계기업투자
491,372,796
496,777,750

종속기업투자
13,000,000,000
13,000,000,000

장기대여금및기타수취채권
3,350,119,872
4,310,857,631

투자부동산
11,924,885,676
-

유형자산
1,350,390,498
2,235,023,885

기타비유동자산
6,670,249,734
5,034,835,322

이연법인세자산
5,436,993,717
6,768,965,375

자 산 총 계
1,432,628,513,458
1,226,254,588,372

부 채

유동부채
389,000,286,438
133,831,719,828

매입채무
103,993,649,212
72,002,510,081

미지급금및기타지급채무
14,409,546,342
20,939,163,615

유동금융부채
122,051,815,228
1,854,904,805

당기법인세부채
16,586,062,694
25,004,328,895

유동충당부채
2,057,899,701
3,610,620

계약부채
13,524,955,762
10,364,369,849

기타유동부채
116,376,357,499
3,662,831,963

비유동부채
17,961,358,440
135,799,263,755

장기미지급금및기타지급채무
845,000,000
420,000,000

비유동금융부채
986,930,903
120,935,907,965

비유동금융보증부채
-
1,022,360,700

비유동충당부채
16,129,427,537
13,420,995,090

부 채 총 계
406,961,644,878
269,630,983,583

자 본

자본금
45,404,050,000
45,404,050,000

보통주자본금
45,404,050,000
45,404,050,000

자본잉여금
7,027,298,857
7,027,298,857

기타자본잉여금
7,027,298,857
7,027,298,857

이익잉여금
973,235,519,723
904,192,255,932

법정적립금
13,508,529,167
12,146,407,667

임의적립금
875,555,000,000
817,555,000,000

미처분이익잉여금
84,171,990,556
74,490,848,265

자 본 총 계
1,025,666,868,580
956,623,604,789

부 채 및 자 본 총 계
1,432,628,513,458
1,226,254,588,372

자 본 총 계
1,026,513,256,456
956,623,604,789

부 채 및 자 본 총 계
1,433,078,884,543
1,226,254,588,372

손 익 계 산 서

제 45 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 44 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 동원개발
(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

매출액
601,889,595,470
417,401,712,207

분양수익
193,376,349,343
678,758,100

공사수익
407,087,084,762
415,392,362,750

임대수익
1,426,161,365
1,330,591,357

매출원가
475,589,647,461
304,241,961,136

분양원가
120,950,219,375
171,166,199

공사원가
354,639,428,086
304,070,794,937

매출총이익
126,299,948,009
113,159,751,071

판매비와관리비
22,449,702,993
15,760,137,055

영업이익
103,850,245,016
97,399,614,016

기타이익
2,017,045,920
3,296,961,361

기타손실
3,458,853,452
4,508,817,184

금융수익
9,446,382,271
5,599,800,495

금융비용
113,008,858
87,058,895

관계기업투자손익
(5,404,954)
(311,938,118)

법인세비용차감전순이익
111,736,405,943
101,388,561,675

법인세비용
29,071,927,152
28,716,324,414

당기순이익
82,664,478,791
72,672,237,261

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
82,664,478,791
72,672,237,261

주당이익

기본주당순이익
910
800

희석주당순이익
910
800

이익잉여금처분계산서(안)

제 45 기
2022년 01월 01일
부터
제 44 기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 31일

처분확정일
2022년 03월 25일

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

미처분이익잉여금

84,171,990,556

74,490,848,265

전기이월이익잉여금
1,507,511,765

1,818,611,004

당기순이익
82,664,478,791

72,672,237,261

이익잉여금 처분액

79,982,225,600

72,983,336,500

현금배당금 (주당배당금(률) : 당기 : 160원(32%) 전기 : 150원(30%))
14,529,296,000

13,621,215,000

이익준비금적립
1,452,929,600

1,362,121,500

임의적립금적립
64,000,000,000

58,000,000,000

차기이월 미처분이익잉여금

4,189,764,956

1,507,511,765

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 45 기
제 44 기

주당배당금(원)
160
150

시가배당율(%)
4.60
2.81

배당금총액(원)
14,529,296,000
13,621,215,000

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이성휘
1949.02.15
부
부
-
이사회

장호익
1967.05.25
부
부
본인
이사회

송윤한
1965.07.14
여
부
-
이사회

박맹우
1951.12.06
여
부
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성휘
동원개발 대표이사
2008.03~2007.01~2008.01
[現] 동원개발 대표이사[前] (주)협성종합건업 전무이사
-

장호익
동원개발 이사
1996.03~2009.03~2019.01
[現] 동원개발 이사[前] 동원과학기술대학 총장
보통주 14,857,101주보유

송윤한
공인회계사,세무사
1986.~2019.04~2022.062005.12~2019.041993.01~1993.11
[現] 공인회계사,세무사[前] 예교지성회계법인지성회계법인삼일회계법인
-

박맹우
[前] 제20대국회의원
2016.~2014.~
[前] 제20대국회의원제19대 국회의원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성휘
-
-
-

장호익
-
-
-

송윤한
-
-
-

박맹우
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자는 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회를 통해 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위해 충실한 직무수행을 위해 노력할 것이며, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행할 예정임.또한 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 위해 노력할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 다양한 경험, 탁월한 기획 능력과 리스크 관리 역량 등 전문성을 갖춘 주요 경영진으로 회사의 비전 제시 및 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대.

확인서

확인서_이사 박맹우.jpg
확인서_이사 박맹우

확인서_이사 송윤한.jpg
확인서_이사 송윤한

확인서_이사 이성휘.jpg
확인서_이사 이성휘

확인서_이사 장호익.jpg
확인서_이사 장호익

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

송윤한
1965.07.14
여
부
-
이사회

박맹우
1951.12.06
여
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송윤한
공인회계사,세무사
1986.~2019.04~2022.062005.12~2019.041993.01~1993.11
[現] 공인회계사,세무사[前] 예교지성회계법인지성회계법인삼일회계법인
-

박맹우
[前] 제20대국회의원
2016.~2014.~
[前] 제20대국회의원제19대 국회의원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송윤한
-
-
-

박맹우
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 위원 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

확인서_감사위원 박맹우.jpg
확인서_감사위원 박맹우

확인서_감사위원 송윤한.jpg
확인서_감사위원 송윤한

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주당 300원)- 자기주식 매입 및 소각의 건- M&A를 통한 신사업 확대

나. 의안의 요지

- 상기 의안은 주주제안에 의해 상정한 의안입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지: https://www.dongwonapt.co.kr- 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정으로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 회계결산 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 주주총회개최 집중(예상)일 : 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)- 감사보고서 수령예정일 : 3/23(목)