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우리산업홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230316)
제출인: 우리산업홀딩스

우리산업홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
우리산업홀딩스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
(1) 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 연초에 확정하였습니다.

(2) 상기 일정을 조율하고자 하였으나, 당사의 주주총회 일정계획이 사전 수립된 후, 주주총회 집중예상일이 발표되어 임직원들의 업무스케쥴,종속(관계)회사의 결산 및 이사회, 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

(3) 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지않았습니다.

(2) 코스닥협회 지정 주주총회 개최 집중(예상)일은3.24(금), 3.30(목), 3.31(금) 입니다.

(3) 전자투표 및 전자위임장 시스템 도입
당사는 주주총회 참석이 어려운 주주분들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 삼성증권에 위탁하기로 하였습니다. 주주님들께서는 두 제도를 통해 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
우리산업 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230316)
제출인: 우리산업

우리산업/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.16)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-16

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-15

3. 정정사유
기재정정의 본문 수정.
(당해사업년도 수치를 정정전에서 정정후 값으로 수정)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
당해사업연도 :-9,903,473,599
증감금액 :-2,571,110,075
증감비율(%) :-35.0
당해사업연도 :-24,686,526,779
증감금액 :-17,354,163,255
증감비율(%) :-237.0

법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도 :-7,653,714,693
증감금액 :-5,117,881,689
증감비율(%) :-202.0
당해사업연도:-21,594,451,155
증감금액 :-19,058,618,151
증감비율(%) :-752.0

당기순이익
당해사업연도 :-7,107,296,539
증감금액 :-7,646,915,680
당해사업연도:-17,957,302,320
증감금액:-18,496,921,461

자산총계
당해사업연도:250,053,559,856
당해사업연도:238,231,118,214

자본총계
당해사업연도:97,568,443,935
당해사업연도:85,746,002,293

-외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
364,601,945,122
284,249,058,158
80,352,886,964
28.0

- 영업이익
-24,686,526,779
-7,332,363,524
-17,354,163,255
-237.0%

- 법인세비용차감전계속사업이익
-21,594,451,155
-2,535,833,004
-19,058,618,151
-752.0%

- 당기순이익
-17,957,302,320
539,619,141
-18,496,921,461
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
238,231,118,214
243,776,214,488

- 부채총계
152,485,115,921
123,768,927,973

- 자본총계
85,746,002,293
120,007,286,515

- 자본금
4,566,081,500
4,566,081,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전자소자 수급 issue, 해상운임 증가에 따른 수출비용 증가 및 원자재 비용 인상에 따른 손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
우리산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230316)
제출인: 우리산업

우리산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
우리산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
(1) 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 연초에 확정하였습니다.

(2) 상기 일정을 조율하고자 하였으나, 당사의 주주총회 일정계획이 사전 수립된 후, 주주총회 집중예상일이 발표되어 임직원들의 업무스케쥴, 종속(관계)회사의 결산 및 이사회, 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

(3) 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

(2) 코스닥협회 지정 주주총회 개최 집중(예상)일은3.24(금), 3.30(목), 3.31(금) 입니다.

(3) 전자투표 및 전자위임장 시스템 도입
당사는 주주총회 참석이 어려운 주주분들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 삼성증권에 위탁하기로 하였습니다. 주주님들께서는 두 제도를 통해 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
피씨엘 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230316)
제출인: 피씨엘

피씨엘/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
피씨엘 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

당사는 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 일정을 검토하였으며, 금번 정기주주총회에서 최대한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였습니다.

그러나, 당사는 국외 연결대상 종속회사 현지 업무일정이 겹치고, 국내외 종속회사의 결산일정 및 외부감사일정의 차질과 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피 하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.
- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예정)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.
- 당사는 코스닥협회가 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
우리산업홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항) (20230316)
제출인: 우리산업홀딩스

우리산업홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.16)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-16

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-15

3. 정정사유
기재정정의 본문 수정.
(당해사업년도 수치를 정정전에서 정정후 값으로 수정)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
당해사업연도 :-9,903,473,599
증감금액 :-2,571,110,075
증감비율(%) :-35.0
당해사업연도 :-24,686,526,779
증감금액 :-17,354,163,255
증감비율(%) :-237.0

법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도 :-7,653,714,693
증감금액 :-5,117,881,689
증감비율(%) :-202.0
당해사업연도:-21,594,451,155
증감금액 :-19,058,618,151
증감비율(%) :-752.0

당기순이익
당해사업연도 :-7,107,296,539
증감금액 :-7,646,915,680
당해사업연도:-17,957,302,320
증감금액:-18,496,921,461

자산총계
당해사업연도:250,053,559,856
당해사업연도:238,231,118,214

자본총계
당해사업연도:97,568,443,935
당해사업연도:85,746,002,293

-외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인
우리산업(주)
의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
364,601,945,122
284,249,058,158
80,352,886,964
28.0

- 영업이익
-24,686,526,779
-7,332,363,524
-17,354,163,255
-237.0%

- 법인세비용차감전계속사업이익
-21,594,451,155
-2,535,833,004
-19,058,618,151
-752.0%

- 당기순이익
-17,957,302,320
539,619,141
-18,496,921,461
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
238,231,118,214
243,776,214,488

- 부채총계
152,485,115,921
123,768,927,973

- 자본총계
85,746,002,293
120,007,286,515

- 자본금
4,566,081,500
4,566,081,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전자소자 수급 issue, 해상운임 증가에 따른 수출비용 증가 및 원자재 비용 인상에 따른 손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
디에이치엑스컴퍼니 — [기재정정]기타주요경영사항(유형자산 양수 결정 해제) (20230316)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

엔에스엔/기타 주요경영사항/(2023.03.16)기타 주요경영사항(유형자산 양수 결정 해제)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-16

1. 정정관련 공시서류
기타주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-16

3. 정정사유
추가 기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
- 2022.10.28 발행한 (주)엔에스엔 제27회, 제28회 전환사채 를 계약상대방으로부터 전액 반환받았습니다.

-

기타 주요경영사항

1. 제출사유
유형자산 양수 결정 해제

2. 주요내용
1. 개요
당사는 2022년 10월 28일 주요사항보고서(유형자산양수결정) 에 대하여 계약을 해제하는 사항입니다.

2. 해제 주요내용
- 대상자산 : 서울특별시 동작구 흑석동 26-2~4, 26-16~19, 26-220, 26-183, 26-219
토지 10,312㎡, 건물 8,099.87㎡ (지하1~4층, 지상1~4층, 옥탑1~2)
- 양수목적 : 투자수익
- 계약일자 : 2022년 10월 28일
- 매매금액 : 58,000,000,000원
- 계약상대방 : 리얼엔젤플러스(주)

3. 해제사유
계약상대방과 합의에 의한 계약 해제

3. 결정(발생)일자
2023-03-16

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2022.10.28 발행한 (주)엔에스엔 제27회, 제28회 전환사채를 계약상대방으로부터 전액 반환받았습니다.

- 관련공시
2022-10-28 주요사항보고서(유형자산양수결정)
2022-10-28 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
메디톡스 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항('보톡스 의약품을 미승인 판매한 6개 제약사 기소' 검찰 보도자료 관련) (20230316)
제출인: 메디톡스

메디톡스/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.03.16)투자판단 관련 주요경영사항('보톡스 의약품을 미승인 판매한 6개 제약사 기소' 검찰 보도자료 관련)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-16

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2023년 3월 15일

3. 정정사유
공소장 수령

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 3. 사실발생(확인)일은 당사가 검찰 보도자료를 확인한 날짜입니다.
- 상기 3. 사실발생(확인)일은 당사가 검찰 보도자료를 확인한 날짜입니다.
- 당사는 2023년 3월 16일 공소장을 법률대리인으로부터 수령하였습니다.

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
'보톡스 의약품을 미승인 판매한 6개 제약사 기소' 검찰 보도자료 관련

2. 주요내용
2023년 3월 15일(수) 당사는 검찰의 '보톡스 의약품을 미승인 판매한 6개 제약사 기소' 보도자료를 통해 당사 및 임직원 4명을 약사법 위반죄로 불구속 기소하였다는 내용을 확인하였습니다.

현재는 검찰로부터 정확한 내용을 전달받지 않은 상황으로 추후 공소장 등 공식 문서를 송달받은 후 관련 내용을 지체없이 공시할 예정입니다.

3. 사실발생(확인)일
2023-03-15

4. 결정일
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. 사실발생(확인)일은 당사가 검찰 보도자료를 확인한 날짜입니다.
- 당사는 2023년 3월 16일 공소장을 법률대리인으로부터 수령하였습니다.

※ 관련공시
-
글로벌에스엠 — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: 글로벌에스엠

글로벌에스엠/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
152,366,046,054
146,890,444,518

-부채총계
38,585,972,981
39,862,809,959

-자본총계
113,780,072,892
107,027,634,559

-자본금
32,544,400,553
33,408,950,877

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
123,741,121,593
118,445,493,368

-영업이익
8,190,475,734
8,804,290,403

-법인세비용차감전계속사업이익
10,141,252,775
4,778,993,835

-당기순이익
8,271,406,779
3,284,744,379

-지배기업 소유주지분 순이익
6,005,064,522
909,278,537

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
14
14

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
4
4

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
-
-

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
-
-

- 부채총계
-
-

- 자본총계
-
-

- 자본금
-
-

- 매출액
-
-

- 영업이익
-
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
-
-

- 당기순이익
-
-

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 당사는 외국지주회사이며 상기 감사보고서는 연결재무제표에 대한 감사보고서 입니다.

-. 상기 당해 사업년도 및 직전 사업년도 금액은 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결 작성 되었습니다. 국제재무보고기준에 의하여 당사는 별도재무제표를 작성하지 않습니다.

-. 당사 감사의 환폐단위는 중국 위엔화입니다.

-. 환율은 서울외국환중개 환율을 적용하였습니다.
(재무상태표는 기말 환율, 손익계산서는 해당 기간 평균환율 적용)
2021년 : 평균177.43 기말186.26 (RMB/원)
2022년 : 평균191.57 기말181.44 (RMB/원)

-.외부감사인이 감사종료 후 당 법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
97,317,575,168
92,768,728,800

자본금
32,544,400,553
33,408,950,877

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
113,780,072,892
107,027,634,559
95,606,866,954

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
디에이치엑스컴퍼니 — [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정) (20230316)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

유형자산 양수 결정
1.1
(주)엔에스엔

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유형자산 양수 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 10월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

전항목
계약 해제
유형자산 양수 결정
유형자산 양수 결정 해제

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 10 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 엔에스엔

대 표 이 사 :
이 상 욱

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 96길 20, 7층 (삼성동, 대화빌딩)

(전 화) 02-2106-5417

(홈페이지)http://www.nsnetwork.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 상 욱

(전 화) 02-2106-5417

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
-

2. 양수내역
양수금액(원)
-

자산총액(원)
-

자산총액대비(%)
-

3. 양수목적
-

4. 양수영향
-

5. 양수예정일자
계약체결일
-

양수기준일
-

등기예정일
-

6. 거래상대방
회사명(성명)
-

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
-

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
-

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-
DL — 기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) (20230316)
제출인: DL

DL/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.16)기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
감사보고서 제출 지연

2. 주요내용
- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령 제27조 제1항에 의거하여 외부감사인은 재무제표에 대한 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전에 회사에 제출하여야 합니다

- 당사는 2023년 3월 24일(금요일) 오전 10시 제76기 정기주주총회가 예정되어 있는 바, 외부감사인은 주주총회 개최 1주일 전인 2023년 3월 16일(목요일)까지 감사보고서를 당사에 제출하여야 하고, 당사는 제출받은 당일에 "감사보고서 제출'을 공시하여야 합니다.

-그러나 당사의 외부감사인은 2022년 회계연도 감사와 관련하여 2023년 3월 16일(목) 현재까지 감사 증거의 입수가 지연되고 있어, 감사보고서 제출 일자를 경과하여 제출하게 될 것으로 예상되는 바, 이에 따라 감사보고서 제출 공시가 지연될 예정입니다.

- 추후 외부감사인으로부터 감사보고서를 수령 시 즉시 공시하도록 하겠습니다.

3. 결정(확인)일자
2023-03-16

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
엔투텍 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230316)
제출인: 엔투텍

엔투텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.16)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-16

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-2-28

3. 정정사유
내부결산 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
당해사업년도 : -1,795,823,912

증감금액 : -3,161,905,430
당해사업년도 : -1,933,857,914

증감금액 : -3,299,939,432

법인세비용차감전계속사업이익
당해사업년도 : 619,492,066

증감금액 : -5,480,808,759

증감비율 : -89.8
당해사업년도 : 1,034,571,578

증감금액 : -5,065,729,247

증감비율 : -83.0

당기순이익
당해사업년도 : 569,950,036

증감금액 : -2,513,834,367

증감금액 : -81.5
당해사업년도 : 985,029,548

증감금액 : -2,098,754,855

증감비율 : -68.1

자산총계
108,660,090,622
109,213,204,136

부채총계
11,848,698,550
11,986,732,552

자본총계
96,811,392,072
97,226,471,584

- 결산기 변경으로 회계기간 축소에 따라 매출액 감소
·당기 : 2022.07.1 ~ 2022.12.31(6개월)
·전기 : 2021.07.1 ~ 2022.06.30(12개월)
- 원재료비, 인건비 상승에 따른 매출원가 증가
- 비경상 지급수수료 증가

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
21,405,514,240
29,565,637,103
-8,160,122,863
-27.6

- 영업이익
-1,933,857,914
1,366,081,518
-3,299,939,432
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,034,571,578
6,100,300,825
-5,065,729,247
-83.0

- 당기순이익
985,029,548
3,083,784,403
-2,098,754,855
-68.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
109,213,204,136
119,607,206,462

- 부채총계
11,986,732,552
29,806,728,082

- 자본총계
97,226,471,584
89,800,478,380

- 자본금
10,030,173,100
9,157,157,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 결산기 변경으로 회계기간 축소에 따라 매출액 감소

·당기 : 2022.07.1 ~ 2022.12.31(6개월)

·전기 : 2021.07.1 ~ 2022.06.30(12개월)
- 원재료비, 인건비 상승에 따른 매출원가 증가
- 비경상 지급수수료 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 입니다.
2. 직전 사업연도 재무수치는 직전사업년도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
코오롱생명과학 — 소속부변경 (20230316)
제출인: 코스닥시장본부

코오롱생명과학/소속부변경/(2023.03.16)소속부변경

소속부변경

1. 회사명
코오롱생명과학

2. 변경내용
변경전
관리종목(소속부없음)

변경후
중견기업부

3. 변경사유
중견기업부 해당

4. 변경일
2023-03-17

5. 기타
-
우리산업홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230316)
제출인: 우리산업홀딩스

우리산업홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.16)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
우리산업(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,369,824,450

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 "4. 시가배당율"은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 '7'의 배당금 지급예정일자는 상법 제464조2에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정일입니다.

※ 관련공시
2023-01-18 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
우리산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230316)
제출인: 우리산업

우리산업/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.16)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,369,824,450

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 "4. 시가배당율"은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 '7'의 배당금 지급예정일자는 상법 제464조2에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정일입니다.

※ 관련공시
2023-01-18 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
우리산업홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230316)
제출인: 우리산업홀딩스

우리산업홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.16)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
45

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
849,767,805

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 배당금총액은 배당주식수 18,883,729주(발행주식수 18,887,341주 중 자기주식 3,612주 배당제외)에 대한 1주당배당금 45원을 반영하여 산정하였습니다.

- 상기 "4. 시가배당율"은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 '7'의 배당금 지급예정일자는 상법 제464조2에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정일입니다.

※ 관련공시
2023-01-18 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
우리산업홀딩스 — 주주총회소집결의 (20230316)
제출인: 우리산업홀딩스

우리산업홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
10 :00

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 본사 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
<제34기 정기주주총회 회의 목적사항>

가.보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의사항

① 제1호 의안 : 제34기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

② 제2호 의안 :정관 일부 개정의 건(관계법령 개정반영)

상법 제433조 정관 변경의 방법 규정에 의거, 관계법령 개정 반영
* 정관 제 17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일), 제 56조(이익배당)

③ 제3호 의안 : 사내이사 김명준 선임의 건

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-01-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김명준
1941-11
3
재선임
- 現 우리산업홀딩스 회장
- 前 한라그룹 기획조정실장
- 연세대학교 경영학 졸업

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
우리산업홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230316)
제출인: 우리산업홀딩스

우리산업홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.16)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-16

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-15

3. 정정사유
직전 공시일 이후 재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
당해사업연도 :-5,073,797,170
증감금액 :-2,622,106,854
증감비율(%) :-107.0
당해사업연도 :-1,980,436,7631
증감금액 :-17,352,677,315
증감비율(%) :-708.0

법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도 :-6,999,285,181
증감금액 :-6,390,663,953
증감비율(%) :-1,050.0
당해사업연도 :-21,028,359,675
증감금액 :-20,419,738,447
증감비율(%) :-3,355.0

당기순이익
당해사업연도 :-7,470,850,687
증감금액 -7,145,426,284
당해사업연도 :-18,305,210,415
증감금액 :-17,979,786,012

자산총계
당해사업연도 :415,777,240,807
당해사업연도 :401,899,945,506

부채총계
당해사업연도 :218,234,147,922
당해사업연도 : 216,162,344,162

자본총계
당해사업연도 :197,543,092,885
당해사업연도 : 185,737,601,344

-외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
489,970,767,701
384,335,568,467
105,635,199,234
27.0

- 영업이익
-19,804,367,631
-2,451,690,316
-17,352,677,315
-708.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-21,028,359,675
-608,621,228
-20,419,738,447
-3,355.0

- 당기순이익
-18,305,210,415
-325,424,403
-17,979,786,012
-5.525.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
401,899,945,506
401,897,114,022

- 부채총계
216,162,344,162
179,806,027,846

- 자본총계
185,737,601,344
222,091,086,176

- 자본금
9,443,670,500
9,443,670,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전자소자 수급 issue, 해상운임 증가에 따른 수출비용 증가 및 원자재 비용 인상에 따른 손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
전자소자 수급 issue, 해상운임 증가에 따른 수출비용 증가 및 원자재 비용 인상에 따른 손실 발생

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
성문전자 — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: 성문전자

성문전자/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
57,241,315,662
54,386,004,301

- 부채총계
25,167,616,319
23,623,581,165

- 자본총계
32,073,699,343
30,762,423,136

- 비지배지분 제외 자본총계
31,751,555,099
30,474,382,817

- 자본금
10,043,428,500
10,043,428,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
316.1
303.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
49,973,898,725
49,343,656,972

- 영업이익
2,467,546,877
3,442,198,787

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,703,228,431
3,484,643,148

- 당기순이익
2,083,804,416
2,973,542,781

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,039,862,389
2,914,925,014

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
45,875,844,692
44,330,172,566

- 부채총계
17,788,958,047
16,206,386,948

- 자본총계
28,086,886,645
28,123,785,618

- 자본금
10,043,428,500
10,043,428,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
279.7
280.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
26,942,981,687
26,427,420,833

- 영업이익
-195,498,224
121,367,115

- 법인세비용차감전계속사업이익
246,720,072
768,263,106

- 당기순이익
266,161,365
809,706,274

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 해당법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있음.

- 상기 재무제표는 한국체택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표입니다.

※ 관련공시
-
디에이치엑스컴퍼니 — 기타주요경영사항(유형자산 양수 결정 해제) (20230316)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

엔에스엔/기타 주요경영사항/(2023.03.16)기타 주요경영사항(유형자산 양수 결정 해제)

기타 주요경영사항

1. 제출사유
유형자산 양수 결정 해제

2. 주요내용
1. 개요
당사는 2022년 10월 28일 주요사항보고서(유형자산양수결정) 에 대하여 계약을 해제하는 사항입니다.

2. 해제 주요내용
- 대상자산 : 서울특별시 동작구 흑석동 26-2~4, 26-16~19, 26-220, 26-183, 26-219
토지 10,312㎡, 건물 8,099.87㎡ (지하1~4층, 지상1~4층, 옥탑1~2)
- 양수목적 : 투자수익
- 계약일자 : 2022년 10월 28일
- 매매금액 : 58,000,000,000원
- 계약상대방 : 리얼엔젤플러스(주)

3. 해제사유
계약상대방과 합의에 의한 계약 해제

3. 결정(발생)일자
2023-03-16

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 관련공시
2022-10-28 주요사항보고서(유형자산양수결정)
2022-10-28 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
국일제지 — 대출원리금연체사실발생 (20230316)
제출인: 국일제지

국일제지/대출원리금 연체사실 발생/(2023.03.16)대출원리금 연체사실 발생

대출원리금 연체사실 발생

1. 대출원리금 연체금액
대출금(원)
9,000,000,000

이자(원)
22,893,523

합계(원)
9,022,893,523

자기자본(원)
58,979,301,332

자기자본대비(%)
15.30

대기업 여부
미해당

2. 연체 발생일자
2023-03-16

3. 연체사유 및 대책
가. 회생절차개시 신청(2023.03.14)에 대한 기한의 이익상실에 의한 원리금 및 이자 지급 연체이며, 서울회생법원의 보전처분결정 및 포괄적 금지명령(2023.03.15)에 의해 채무를 연장 및 변제를 할 수 없었습니다.

나.회사의 회생절차개시 및 관련 계획에 따라 연체사실 해소 예정입니다.

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기1. 연체 발생일자는 기한이익상실 통지서가 도달된 일자입니다

- 상기2. 대출원리금 연체금액의 자기자본은 최근 사업연도(2021년)말 금액입니다

※관련공시
2023-03-13 투자판단 관련 주요경영사항(회생절차 개시신청 결정의 건)
2023-03-14 회생절차개시신청
2023-03-15 기타 경영사항(자율공시)(재산보전처분 및 포괄적금지명령 신청에 대한 결정)

[대출원리금 연체 내역]

대출종류
대출기관
대출금(원)
연체 발생일자
연체금액(원)
비고

원금(원)
이자(원)
합계(원)

운영자금대출
산업은행
5,000,000,000
2023-03-16
5,000,000,000
12,718,624
5,012,718,624
-

운영자금대출
산업은행
4,000,000,000
2023-03-16
4,000,000,000
10,174,899
4,010,174,899
-
DN오토모티브 — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: DN오토모티브

DN오토모티브/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
4,591,590,751,746
1,484,962,432,663

- 부채총계
3,460,082,191,971
770,989,552,036

- 자본총계
1,131,508,559,775
713,972,880,627

- 비지배지분 제외 자본총계
874,799,778,912
711,056,202,011

- 자본금
4,997,002,500
4,997,002,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
17,506.5
14,229.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
3,156,376,223,570
930,752,730,400

- 영업이익
421,528,485,860
89,645,343,410

- 법인세비용차감전계속사업이익
253,511,360,007
93,790,030,179

- 당기순이익
184,899,013,321
85,081,181,274

- 지배기업 소유주지분 순이익
180,867,054,305
80,831,911,389

4. 연결대상 종속회사 수
20
16

5. 주요종속회사수
8
4

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,632,577,262,756
1,251,893,183,028

- 부채총계
965,677,545,757
595,208,305,616

- 자본총계
666,899,716,999
656,684,877,412

- 자본금
4,997,002,500
4,997,002,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
13,346.0
13,141.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
772,331,699,141
235,048,284,111

- 영업이익
96,511,673,463
28,714,747,636

- 법인세비용차감전계속사업이익
50,588,116,453
324,189,426,414

- 당기순이익
37,870,318,585
315,355,543,149

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 별도재무제표 기준입니다.

- K-IFRS 기준에 따라 작성된 연결재무제표는 위에 별도 표시되어 있습니다.

※ 관련공시
-
오스테오닉 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230316)
제출인: 오스테오닉

오스테오닉/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.16)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-16

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인15%) 이상변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-13

3. 정정사유
외부감사인 감사과정 중 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.매출액 또는 손익구조
- 영업이익
(당해사업년도)
(증감액)
(증감비율)(%)
- 법인세비용차감전계속사업이익
(당해년도)
(증감액)
- 당기순이익
(당해사업연도)
(증감액)

2,737,005,028
2,157,593,052
372.4

2,296,281,477
7,733,975,591

1,122,157,012
3,973,877,340

2,526,176,814
1,946,764,838
336.0

2,081,016,824
7,518,710,938

835,529,711
3,687,250,039

3. 재무현황
- 당해년도
(자산총계)
(부채총계)
(자본총계)

61,865,896,931
25,047,959,213
36,817,937,718

61,525,196,561
25,024,677,636
36,500,518,925

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-13
2023-03-16

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

- 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일이 아닌 감사전 재무제표의 증선위 제출일 시점입니다.

- 당해사업연도부터 연결재무제표 기준으로 작성하였으며, 직전사업연도의 경우 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

- 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일입니다.

- 당해사업연도부터 연결재무제표 기준으로 작성하였으며, 직전사업연도의 경우 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
19,838,547,123
15,597,796,412
4,240,750,711
27.2

- 영업이익
2,526,176,814
579,411,976
1,946,764,838
336.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,081,016,824
-5,437,694,114
7,518,710,938
흑자전환

- 당기순이익
835,529,711
-2,851,720,328
3,687,250,039
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
61,525,196,561
64,170,418,083

- 부채총계
25,024,677,636
28,638,524,478

- 자본총계
36,500,518,925
35,531,893,605

- 자본금
8,706,395,500
8,569,677,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 기존제품의 매출증가와 신규제품군의 안정적인 시장 정착으로 인하여 매출액 및 영업이익이 증가되었으며, 파생상품 평가이익으로인해 작년대비 당기순이익이 증가하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

- 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일입니다.

- 당해사업연도부터 연결재무제표 기준으로 작성하였으며, 직전사업연도의 경우 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
웅진씽크빅 — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: 웅진씽크빅

웅진씽크빅/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
790,792,230,162
771,639,508,251

- 부채총계
425,863,102,369
398,095,902,920

- 자본총계
364,929,127,793
373,543,605,331

- 비지배지분 제외 자본총계
354,000,011,515
362,758,959,973

- 자본금
58,700,796,000
58,700,796,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
603.1
618.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
933,284,596,402
813,875,932,203

- 영업이익
27,552,372,229
26,788,937,250

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,316,423,153
55,388,287,957

- 당기순이익
3,109,290,078
44,176,534,515

- 지배기업 소유주지분 순이익
3,027,707,581
43,328,432,591

4. 연결대상 종속회사 수
3
3

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
675,351,512,954
664,043,438,598

- 부채총계
277,354,565,009
261,027,249,500

- 자본총계
397,996,947,945
403,016,189,098

- 자본금
58,700,796,000
58,700,796,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
678.0
686.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
731,149,922,402
686,497,451,098

- 영업이익
30,772,712,467
30,723,579,412

- 법인세비용차감전계속사업이익
12,835,236,957
56,843,645,132

- 당기순이익
6,907,899,883
43,701,772,147

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 상기 내용과 관련하여 기 공시한 "매출액 또는 손익구조30%(대규모법인15%)이상 변경", "주주총회소집공고" "참고서류"공시의 재무제표와 감사보고서 상의 재무제표는 외부감사인의 감사 과정에서 재무수치가 일부 변경되었으며 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-09 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
알에프세미 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230316)
제출인: 알에프세미

알에프세미/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-16

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-16

3. 정정사유
사업목적 추가 오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사업목적 추가

13. 배터리 셀(cell), 배터리 팩(pack)의 수입, 개발, 제조 및 판매
14. 배터리 소재의 수입, 개발, 제조, 판매
15. 배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업
16. 중고 배터리 거래 중개업
17. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매
18. 에너지의 진단 및 효율화 관련 사업
19. 각종 기계(금형 포함)의 제조, 가공 및 매매
20. 화학제품 수출입 오퍼
21. 각호에 관련된 무역업
22. 반도체용 화학원료, 에천트 원료 제조 및 도소매업
23. 전자재료, 전해액 원료 제조 및 도ㆍ소매업
24. 이화학기기, 연구용시약, 아미노산 제조 및 도ㆍ소매업
25. 화공약품 제조 및 도ㆍ소매업
26. 일반용품 및 잡화 도ㆍ소매업
27. 부동산 매매 및 임대업
28. 유독물 제조 판매 및 보관 저장업
29. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업
30. 자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대, 서비스업
31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

삭 제

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전10시

2. 장소
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 153, (주)알에프세미 전주 2공장(2층 대회의실)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안: 제24기(2022년 01월 01일~2022년 12월 31일) 재무제표(재무상태표, 손익계산 서 및 결손금처리계산서(안), 자본변 동표, 현금흐름표, 주석) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 승인의 건

제2-1호 의안: 사내이사 구본진 선임 의 건

제2-2호 의안: 사외이사 추원식 선임 의 건

제2-3호 의안: 비상임이사 권명재 선 임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안:감사 변상완 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
다. 특별결의 사항

제1호 의안: 정관변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구본진
1957-09
3
신규선임
ㅇ2022 ~ 現)블랙펄홀딩스 대표이사
ㅇ2020 ~ 2022 스톤브릿지자산운용 대표이사
ㅇ2012 ~ 2020 트루벤인베스트먼트 대표이사
ㅇ2010 ~ 2012 기획재정부 재정업무관리관, 차관 보
ㅇ1981 ~ 2010 경제기획원

권명재
1974-01
3
신규선임
ㅇ2022 ~ 現)블랙펄홀딩스 이사
ㅇ1990 ~ 1996 한양대학교 전자공학 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

추원식
1969-06
3
신규선임
ㅇ2022 ~ 現)법무법인 YK (대표 변호사)
ㅇ2000 ~ 2022 법무법인(유)광장
ㅇ1997 ~ 2000 서울중앙지검 검사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

변상완
1956-03
3
신규선임
상근
ㅇ2022.2 ~ 2022.10 벽산엔지니어링 부사장
ㅇ2015 ~ 2022 ㈜한국종합기술 부사장
ㅇ2013 ~ 2014 STX중공업(주)
ㅇ2011 ~ 2012 한국수출입은행 부행장
메지온 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230316)
제출인: 메지온

메지온/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)메지온

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

당사는 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 일정을 검토하였으며, 금번 정기주주총회에서 최대한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였습니다.

그러나, 당사는 국외 연결대상 종속회사 현지 업무일정이 겹치고, 국내외 종속회사의 결산일정 및 외부감사일정의 차질과 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피 하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.
- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예정)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.
- 당사는 코스닥협회가 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
웅진 — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: 웅진

웅진/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,094,417,787,764
1,065,994,370,493

- 부채총계
868,253,314,371
845,476,888,061

- 자본총계
226,164,473,393
220,517,482,432

- 비지배지분 제외 자본총계
77,812,838,526
60,763,203,913

- 자본금
42,213,540,000
42,213,540,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
184.33
143.94

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,049,841,292,075
979,866,235,586

- 영업이익
42,327,369,054
42,952,922,677

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,881,913,756
36,691,978,044

- 당기순이익
8,092,750,248
34,162,109,612

- 지배기업 소유주지분 순이익
8,218,198,648
22,992,506,239

4. 연결대상 종속회사 수
10
10

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
433,572,566,247
429,101,940,841

- 부채총계
153,089,658,088
171,949,417,353

- 자본총계
280,482,908,159
257,152,523,488

- 자본금
42,213,540,000
42,213,540,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
664.44
609.17

라. 손익내용(원)

- 매출액
169,645,915,836
141,883,099,428

- 영업이익
21,908,861,020
24,369,537,022

- 법인세비용차감전계속사업이익
20,766,634,580
14,535,396,933

- 당기순이익
23,633,344,102
19,647,142,486

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 상기 내용과 관련하여 기 공시한 "매출액 또는 손익구조30%(대규모법인15%)이상 변경", "주주총회소집공고" "참고서류"공시의 재무제표와 감사보고서 상의 재무제표는 외부감사인의 감사 과정에서 재무수치가 일부 변경되었으며 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
-
키다리스튜디오 — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: 키다리스튜디오

키다리스튜디오/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
378,769,210,908
290,122,174,756

- 부채총계
104,145,178,065
67,350,906,744

- 자본총계
274,624,032,843
222,771,268,012

- 비지배지분 제외 자본총계
271,226,471,027
222,781,542,182

- 자본금
18,482,383,000
17,354,653,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,467.49
1,283.70

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
169,433,774,760
119,118,155,904

- 영업이익
4,262,454,699
6,921,869,365

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,457,881,428
4,346,042,796

- 당기순이익
-2,539,662,103
3,531,860,296

- 지배기업 소유주지분 순이익
-2,823,537,239
3,548,089,499

4. 연결대상 종속회사 수
4
4

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
318,025,875,796
266,357,573,916

- 부채총계
52,480,507,986
40,746,410,400

- 자본총계
265,545,367,810
225,611,163,516

- 자본금
18,482,383,000
17,354,653,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,436.75
1,300.00

라. 손익내용(원)

- 매출액
85,236,553,674
54,015,593,971

- 영업이익
3,962,702,406
4,378,561,646

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,588,921,384
4,055,539,032

- 당기순이익
10,222,687,669
3,548,089,499

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.
2) 외부감사인이 감사 종료 후 제출한 감사보고서 상의 재무제표는 주주총회의 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
에코캡 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230316)
제출인: 에코캡

에코캡/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
에코캡(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는, 주주총회 집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 해외 종속회사들의 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정, 원활한 주주총회 운영등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사 협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여
- 상장회사 협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/24일(금), 3/30일(목), 3/31일(금)

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
우리산업 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230316)
제출인: 우리산업

우리산업/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-16

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-16

3. 정정사유
정관 변경 세부사항 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
-
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
: 12-31

이익배당(결산배당) 기준일
: -

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
09:00

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 본사 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
<제8기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

① 제1호 의안 : 제8기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

② 제2호 의안 : : 정관 일부 개정의 건 (관계법령 개정반영) (첨부 2)

상법 제433조 정관 변경의 방법 규정에 의거, 관계법령 개정 반영
* 정관 제 16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일), 제 56조(이익배당)

③ 제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사(김정우) 중임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사(김경남) 선임의 건

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-01-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정우
1971-11
3
재선임
- 現 우리산업홀딩스 사내이사
- 現 우리산업㈜ 대표이사
- FDU대학원 전자공학 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경남
1966-07
3
신규선임
-㈜스카이뷰 입사, 현재 모빌리티사업부 부사장
-한온시스템 고문(현대기아자동차 영업 25년)
-한온시스템 BPR TFT리더/상무
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
디에이테크놀로지 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230316)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-16

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-16

3. 정정사유
이사 및 감사 후보자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안 주요내용
2) 부의안건
- 제4호 의안
- 제4호 의안: 이사 선임의 건
- 제4호 의안: 이사 선임의 건
4-1. 사내이사 이상화
4-2. 사외이사 김동현

3.의안 주요내용
2) 부의안건
- 제5호 의안
- 제5호 의안 : 감사 선임의 건
- 제5호 의안 : 감사 이한우 선임의 건

5.기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사 및 감사 선임관련 사항은 추후 확정 후 공시 예정입니다.
-

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 8시00분

2. 장소
경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 (주)디에이테크놀로지 복지동 3층 대강당

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

- 제1호 보고 : 감사보고
- 제2호 보고 : 영업보고
- 제3호 보고 : 내부회계관리 운영실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제23기(2022년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 결손금 보전의 건

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

4-1. 사내이사 이상화

4-2. 사외이사 김동현

- 제5호 의안 : 감사 이한우 선임의 건

- 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상화
1965-03
3
신규선임
전)동양파워(발전) 총괄본부장
전)동양인터내셔널 대표이사
전)동양시멘트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동현
1964-01
3
신규선임
전)KTB NETWORKS㈜ 팀장
전)KGI증권 기업금융부 부장
전)CFO서비스 전무
현)엔에스엔 이사
(주)엔에스엔(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이한우
1963-05
3
신규선임
상근
전)㈜모노솔라 관리이사
전)㈜동구바이오제약 CFO
전)㈜아토웨이브 대표이사
전)㈜삼현피에프 대표이사
현)㈜포커스에이치엔에스 비상임감사
현)성원자동기계주식회사(주) 부사장
메지온 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230316)
제출인: 메지온

메지온/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.16)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
30,726,176,390
26,653,873,354
4,072,303,036
15.3

- 영업이익
-23,331,280,109
-13,025,609,762
-6,533,723,800
-38.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
-35,909,597,525
-3,025,609,762
-22,883,987,763
-175.7

- 당기순이익
-36,297,830,143
-13,602,674,400
-22,695,155,743
-166.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
54,021,841,457
83,934,573,674

- 부채총계
27,781,788,650
21,141,075,417

- 자본총계
26,240,052,807
62,793,498,257

- 자본금
13,371,009,000
4,450,503,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
원재료 가격 상승으로 인한 제조원가의 상승과 NDA철회에 따른 무형자산(개발비) 및 재고자산 손상처리

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 자료입니다.

- 직전 사업연도 재무수치는 직전 사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 당사가 증권선물위원회에 감사 전 연결 재무제표를 제출한 내부결산 자료이며 외부감사인의 회계감사 및 정기 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 감사보고서 확정전까지 변동사항이 발생하면 추후 재 공시하도록 하겠습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
엑스플러스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230316)
제출인: 엑스플러스

하인크코리아/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.16)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
16,485,049,082
14,102,810,360
2,382,238,722
16.89

- 영업이익
-77,049,104
2,829,706,117
-2,906,755,221
-102.72

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,449,095,565
2,857,362,854
-7,306,458,419
적자전환

- 당기순이익
-4,243,853,444
2,305,254,090
-6,549,107,534
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
29,235,791,167
9,648,287,530

- 부채총계
14,448,524,304
2,192,278,058

- 자본총계
14,787,266,863
7,456,009,472

- 자본금
1,892,700,000
300,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출증가 요인

- 모바일 응용제품,애플용 액세서리 판매확대

2) 손익감소 요인

- 신규사옥 매입에 따른 일시적 제비용발생

- 스펙상장에 따른 일시적 제비용발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성된 연결재무제표기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서

기준으로 작성되었습니다.(스팩합병전 비상장법인 기준)

3. 본 자료는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태의

수치이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정

에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
엑시온그룹 — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: 엑시온그룹

아이에스이커머스/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
61,796,349,256
84,497,178,890

- 부채총계
4,667,670,212
18,203,048,536

- 자본총계
57,128,679,044
66,294,130,354

- 자본금
12,913,181,000
12,913,181,000

- 매출액
5,475,493,823
9,515,109,502

- 영업이익
-12,084,881,499
-7,797,477,692

- 법인세비용차감전계속사업이익
-15,871,837,261
37,557,608,956

- 당기순이익
-11,099,128,736
28,441,564,359

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료후 당해 법인이 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인절차를 거처 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당사의 종속회사인 Real Commerce Inc.의 지분 양도에 따라 지배력을 상실하여, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준서 1105호 문단33, 34, 36A에 의거 당기뿐만 아니라 전기의 재무제표에서도 해당 회사의 실적을 제외하였습니다.

-2023년 03월 02일 결산이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%이상 변경」내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-03-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
57,128,679,044
66,167,103,331

자본금
12,913,181,000
12,913,181,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
27.7
-
23.8

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
15,871,837,261
-
9,660,261,530

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
57,128,679,044
66,294,130,354
40,500,587,827

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
12,084,881,499
7,797,477,692
-
3,357,440,303
5,951,514,529

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한국선재 — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: 한국선재

한국선재/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
254,859,701,324
249,768,394,862

-부채총계
137,582,868,745
145,850,970,998

-자본총계
117,276,832,579
103,917,423,864

-자본금
12,261,127,000
12,261,127,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
245,485,561,063
214,156,345,937

-영업이익
11,285,220,408
17,973,452,074

-법인세비용차감전계속사업이익
18,663,817,977
16,664,063,573

-당기순이익
14,964,728,705
11,961,754,290

-지배기업 소유주지분 순이익
13,821,534,096
11,462,845,432

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
183,113,344,880
192,810,745,267

- 부채총계
70,247,887,956
91,968,269,934

- 자본총계
112,865,456,924
100,842,475,333

- 자본금
12,261,127,000
12,261,127,000

- 매출액
189,226,040,253
170,660,872,196

- 영업이익
6,532,738,613
19,745,197,098

- 법인세비용차감전계속사업이익
16,445,477,065
15,081,703,128

- 당기순이익
13,680,511,037
11,462,845,432

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인의 감사 종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
113,006,479,983
100,842,475,333

자본금
12,261,127,000
12,261,127,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
117,276,832,579
103,917,423,864
91,321,201,599

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
클리오 — 소속부변경 (20230316)
제출인: 코스닥시장본부

클리오/소속부변경/(2023.03.16)소속부변경

소속부변경

1. 회사명
클리오

2. 변경내용
변경전
투자주의환기종목(소속부없음)

변경후
중견기업부

3. 변경사유
중견기업부 해당

4. 변경일
2023-03-17

5. 기타
-
메지온 — 주주총회소집결의 (20230316)
제출인: 메지온

메지온/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 코엑스) 컨퍼런스룸 (남) 402호

3. 의안 주요내용
회의목적사항

<보고안건>

감사의 감사보고
영업보고
내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호의안 : 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)

제2호의안 : 이사 선임의 건(별첨)

2-1호 의안 : James L. Yeager

사내이사 선임의 건

2-2호 의안 : 임진수 사내이사 선임의 건

2-3호 의안 : Mitchell S. Steiner

사외이사 선임의 건

2-4호 의안 : Ridwan Shabsigh

사외이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨)

제3-1호 의안 : 오대식 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

James L. Yeager
1946-09
3년
재선임
Purdue University 박사
Abbott 국제부
NexMed. Inc 부사장

임진수
1956-07
3년
재선임
MIT Ocean System Management 박사
한국해양수산개발원 연구감리위원장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Mitchell S. Steiner
1960-10
3년
신규선임
Purdue University 박사
Abbott 국제부
NexMed. Inc 부사장
-

Ridwan Shabsigh
1953-04
3년
신규선임
MIT Ocean System Management 박사
한국해양수산개발원 연구감리위원장

-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오대식
1954-11
3년
재선임
상근
서울대학교 문리대
국세청 조사국장
서울지방 국세청장
비츠로테크 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230316)
제출인: 비츠로테크

비츠로테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 비츠로테크

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
가. 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하고자 노력하였으나, 세부의안 상정에 대한 면밀한 사전 검토 및 원활한 주주총회 운영 준비, 주주총회 개최 전 사업보고서 제출 등으로 정기주주총회 소집공고와 소집통지 일정상 부득이하게 주주총회 집중일인 2023년 3월 31일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

나. 향후 정기주주총회에서는 보다 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 피하여, 정기총회를 개최토록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기와 같이 당사는 금번 정기주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여「전자투표 제도」를 활용합니다.

-「전자투표 제도」이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금)입니다.

※ 관련공시
-
비츠로테크 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230316)
제출인: 비츠로테크

비츠로테크/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.16)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,310,001,250

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다.
- 주주총회 예정일은 추후 변경될 수 있으며 배당금 지급예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.
- 배당금총액은 26,200,025주*50원입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-
세방전지 — 정기주주총회결과 (20230316)
제출인: 세방전지

세방전지/정기주주총회결과/(2023.03.16)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,676,982
- 매출액
1,473,143

- 부채총계
430,958
- 영업이익
81,090

- 자본금
7,000
- 당기순이익
42,678

- 자본총계
1,246,024
*주당순이익(원)
3,222

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,482,320
- 매출액
1,278,384

- 부채총계
264,349
- 영업이익
73,366

- 자본금
7,000
- 당기순이익
48,458

- 자본총계
1,217,971
*주당순이익(원)
3,645

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,966,938,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.34

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 5명(사내이사 4명,

기타비상무이사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제57기 정기주주총회 회의목사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임 보고

라. 제57기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

마. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항:

1) 제1호 의안 : 자동철회

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

[사내이사 4명]

- 이상웅, 김대웅, 이원석, 이원섭

[기타비상무이사 1명]

- 무라오 오사무

☞ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-16

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 위의 보고사항 중 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인

보고의 경우 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 4항에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 (외부감사인 '적정'의견, 감사위원 전원 '동의')

보고사항으로 갈음 함
* 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상웅
1958-12
2
재선임
▷서강대 경영학과 졸업 (1981년)
▷美 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원
졸업 (1987년)
▷세방전지㈜ 부사장 (1990년)
▷세방전지㈜ 대표이사 사장 (1999년)
▷세방㈜ 대표이사 사장 (1999년)
▷대한럭비협회 회장 (2015년 03월~2021년 01월)
▷단국대학교 이사 (2020년)
▷현 한림공학 한림원 회원
▷현 세방그룹 회장 (2013년)

김대웅
1965-12
2
재선임
▷전남대 화학공학과 졸업 (1990년)
▷전남대 대학원 신화학소재공학과 졸업 (2017년)
▷세방전지㈜ 광주 기술팀장 (2004년)
▷세방전지㈜ 기술연구소장 (2011년)
▷세방전지㈜ 생산본부장 (2016년)
▷현 세방전지㈜ 업무총괄

이원석
1972-06
2
재선임
▷부산대 회계학과 졸업 (2000년)
▷서울시립대 경영대학원 졸업 (2010년)
▷GNI실 경영관리팀장 (2013년)
▷이앤에스글로벌(주) 경영지원 담당임원(2016년)
▷세방그룹 GNI실장 (2016년)
▷현 세방전지㈜ 경영관리본부장

이원섭
1991-03
2
신규선임
▷美 George Washington 대학교 경영학과 졸업 (2018년)
▷삼정KPMG Deal Advisory 5 (2018년)
▷세방그룹 경영전략실장 (2022년)
▷현 세방전지㈜ 해외사업/투자 담당임원

무라오오사무
1960-01
2
재선임
▷일본 돗토리 대학교 공학부 졸업 (1982년)
▷GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International
임원(2012년~2015년)
▷현GS Yuasa Corporation, 대표이사 사장
GS Yuasa International 대표이사 사장