동일산업 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 동일산업

주주총회소집공고
2.9
동일산업(주)

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 09일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고 3. 회의목적사항
재무제표이사회 승인에따른 정정

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사위원의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 : - 제 1호의안 : 제57기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 3,000원 / 주) - 제 2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 오승민 선임의 건 - 제2-2호의안 : 사외이사 김철홍 선임의 건 - 제2-3호의안 : 사외이사 천범녕 선임의 건 - 제 3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호의안 : 사외이사인 감사위원 김철홍 선임의 건 - 제3-2호의안 : 사외이사인 감사위원 천범녕 선임의 건 - 제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건7. 기타사항 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2023년 03월 16일

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사위원의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제57기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 (배당금 : 3,000원 / 주)

나. 부의안건 : - 제 2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 오승민 선임의 건 - 제2-2호의안 : 사외이사 김철홍 선임의 건 - 제2-3호의안 : 사외이사 천범녕 선임의 건 - 제 3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호의안 : 사외이사인 감사위원 김철홍 선임의 건 - 제3-2호의안 : 사외이사인 감사위원 천범녕 선임의 건 - 제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건7. 기타사항 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인하였습니다. 따라서 제1호의안은 정기주주총회의 보고사항으로 진행됩니다. -외부 감사후 확정재무제표 승인 이사회 : 2023년 03월 16일

주주총회소집공고

2023 년 03 월 16 일

회 사 명 :
동일산업(주)

대 표 이 사 :
오순택, 오승민

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 112

(전 화)054-285-7251

(홈페이지)http://www.dongil.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)손 장 원

(전 화)054-288-7531

주주총회 소집공고

(제57기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 10시 00분2. 장 소 : 경북 포항시 남구 괴동로 112 동일산업(주) 본사 회의실3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사위원의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 제57기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 (배당금 : 3,000원 / 주)

나. 부의안건 : - 제 2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 오승민 선임의 건 - 제2-2호의안 : 사외이사 김철홍 선임의 건 - 제2-3호의안 : 사외이사 천범녕 선임의 건 - 제 3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호의안 : 사외이사인 감사위원 김철홍 선임의 건 - 제3-2호의안 : 사외이사인 감사위원 천범녕 선임의 건 - 제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기 재, 위임인의 인감날인 및 인감증명서 지참)7. 기타사항
당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안은 정기주주총회의 보고사항으로 진행됩니다. -외부 감사후 확정재무제표 승인 이사회 : 2023년 03월 16일 당사는 2023년 3월 16일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.dongil.co.kr, IR →재무정보)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사의 성명

김철홍(출석률: 100%)
김진일(출석률: 100%)
김인한(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2022-1
2022.01.25
내부회계관리제도 설계 및 운용실태 평가 보고
원안승인
찬성
찬성
찬성

2
2022.02.10
제56기 결산재무제표 내부 확정의 건
원안승인
찬성
찬성
찬성

3
2022.03.03
제56기 재무제표 확정 및 승인의 건제56기 정기주주총회 개최의 건
원안승인
찬성
찬성
찬성

4
2022.04.28
임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
원안승인
찬성
찬성
찬성

5
2022.05.12
임시주주총회 개최의 건
원안승인
찬성
찬성
찬성

6
2022.05.13
2022년 1/4분기 경영실적 보고의 건
원안승인
찬성
찬성
찬성

7
2022.07.04
한국산업은행 차입의 건
원안승인
찬성
찬성
찬성

8
2022.07.15
자기주식신탁계약 연장의 건
원안승인
찬성
찬성
찬성

9
2022.08.12
2022년 2/4분기 경영실적 보고의 건
원안승인
찬성
찬성
찬성

10
2022.09.15
봉강사업부 태풍피해 생산중단 공시의 건
원안승인
찬성
찬성
찬성

11
2022.10.25
내부회계관리규정 및 지침 개정의 건
원안승인
찬성
찬성
찬성

12
2022.11.11
2022년 3/4분기 경영실적 보고의 건
원안승인
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김철홍 사외이사김진일 사외이사김인한 사외이사
2022.01.25
내부회계관리제도 설계 및 운용실태 평가 보고
원안승인

2022.02.10
제56기 결산재무제표 내부 확정의 건
원안승인

2022.03.03
결산재무제표 이사회 승인에 대한 동의의 건
원안승인

2022.03.03
제56기 재무제표 확정 및 승인의 건제56기 정기주주총회 개최의 건
원안승인

2022.04.28
임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
원안승인

2022.05.12
임시주주총회 개최의 건
원안승인

2022.05.13
2022년 1/4분기 경영실적 보고의 건
원안승인

2022.07.04
한국산업은행 차입의 건
원안승인

2022.07.15
자기주식신탁계약 연장의 건
원안승인

2022.08.12
2022년 2/4분기 경영실적 보고의 건
원안승인

2022.09.15
봉강사업부 태풍피해 생산중단 공시의 건
원안승인

2022.10.25
내부회계관리규정 및 지침 개정의 이사회 결의에 대한 동의의 건
원안승인

2022.10.25
내부회계관리규정 및 지침 개정의 건
원안승인

2022.11.11
2022년 3/4분기 경영실적 보고의 건
원안승인

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500,000,000
66,000,000
22,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사(지배회사)는 사업부문은 재화의 종류별로 크게 봉강사업부, 합금철사업부, 주조사업부로 나누어져 있으며, 각 사업부문의 내용은 아래와 같습니다.

구 분
생산재화
주요고객

봉강사업부
환봉, 마환봉 및 특수강
(주)네옴 외

합금철사업부
합금철
(주)포스코, 현대제철(주) 외

주조사업부
주강 및 특수강
현대두산인프라코어(주) 외

또한 종속회사 디오토모티브(주)는 자동차 동력전달장치에 해당하는 자동차 등속조인트 부품 제조업을 영위하고 있으며, 현대위아(주), 이래에이엠에스(주), 넥스티어 오토모티브 등이 주요 고객사 입니다.

가. 업계의 현황

A. 봉강 (1) 산업의 특성 및 성장성: 특수강봉강 및 선재는 자동차, 조선, 기계, 건설 등 전 산업에 걸쳐 산업 기초 소재로 쓰이며 국가 기간산업의 중추적인 역할을 담당하고 있는 자본, 기술 집약적인 장치 산업입니다. 계절적인 수요의 변화는 적으나 철강수요산업의 경기 변동 상황에 따라 영향을 받고 있습니다.(2) 경쟁의 요소 : 업체간 원료 및 판매가격의 차이가 크지 않으므로 주된 경쟁요소로는 품질, 납기, 고객서비스의 질에 따라 경쟁력의 영향이 있습니다. 또한 각 업체의 가동률, 수율등에 따라 수익성의 차이가 있습니다.(3) 자원조달의 특성 : 철강산업은 제품원가의 80% 이상을 차지하는 것이 원재료비로 가격경쟁력을 확보키 위해서는 경쟁성 있는 원재료의 조달이 중요합니다. 당사는 환봉용 BILLET 50% , 선재 90%를 POSCO등 국내 제강사로부터 안정적으로 공급받고 있습니다.(4) 기타: 환경규제 강화 추세가 철강산업에 주요 제약요인으로 작용하고 있습니다. 제약요인으로는 바젤협약, UN기후협약조약, 도쿄의정서, 탄소세도입 등의 환경규제강화 및 반덤핑 제소들이 있습니다.B. 합금철(1) 산업의 특성 및 성장성: 합금철은 철강산업에서 양질의 철강을 생산하기 위해 제강 공정 과정의 탈산, 탈유 및 화학 성분 환원 부원료재로 사용되는 핵심품목으로 철강산업의 조강 생산량과 비례하여 수요량이 결정 됩니다. 이처럼 합금철 산업은 철강산업과 상관관계가 매우 높은 산업으로 철강산업의 성장세와 변화주기를 같이 합니다.

(2) 경쟁의 요소 : 주된 경쟁요인은 원가경쟁력으로 주원료인 망간광석, 코크스의 국제가격 및 에너지다소비산업으로 국가별 전력단가에 의해 결정되며, 특화제품의 생산기술 보유여부에따른 기술력 차이가 경쟁력을 결정합니다. (3) 자원 조달의 특성 : 국내 합금철사가 공동으로 세계적인 MAJOR 공급업체(SOUTH32, ERAMET 등)와 년간 공급계약 및 Spot으로 조달하는 관계로 수급상의 큰 문제점은 없습니다. (4) 기타: 합금철산업은 철강산업의 경기에 영향을 받기 때문에 철강의 최종 수요산업인 자동차, 건설, 기계, 조선업 등의 시황에 의해 영향을 받으며, 수익성은 국제수급 Balance에 의해 판매가격이 결정됩니다. 계절적인 변동요인은 작은 편이고, 철강생산이 계획생산에 의해 이루어지기 때문에 년간 수요변동폭은 작습니다. C. 주조(1) 산업의 특성 및 성장성: 각종 산업기계, 건설 중장비, 철도차량, 선박용 부품 및 항공기 부품에 이르기까지 일반 압연으로 생산 할 수 없는 형상이 복잡하고, 일정수준 이상의 물성치가 요구되는 제품을 제작하는 소재산업입니다. 최근 유럽재정위기와 중국 경기 둔화로 건설중장비, 산업기계도 좀처럼 회복의 실마리를 찾지 못하고 있지만 중국의 기간산업투자가 회복되면 건설 중장비 수요량 또한 늘어 날 것으로 보여집니다.

(2) 경쟁 요소 : 중국 시장과의 가격 경쟁이 우려되나 소재의 안정적인 공급 및 품질면에서 우위를 점하고 있습니다. (3) 자원 조달의 특성 : 원소재의 원가에 차지하는 비율은 낮으나 다품종 소량생산인 만큼 꾸준한 연구 개발로 고객의 요구 조건에 맞는 양질의 제품 공급이 우선입니다.D. 자동차 부품 제조(1) 산업의 특성 및 성장성: 자동차부품 제조업 시장은 전방산업인 완성차 업계의 상황에 따라 변동이 크고, 후방산업인 철강 등 소재산업, 단조 및 열처리 산업 등과 연관효과가 높으며, 고용 유발 및 여타 산업에 미치는 효과도 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 자동차시장은 한국 등 선진국시장은 성장 정체기로 접어들었으나, 인도, 베트남, 멕시코 등 신흥시장의 성장성은 여전히 높은 것으로 전망됩니다.

(2) 경쟁 요소 : 고객은 가격, 품질, 납기를 업체선정의 주요소로 고려하고 있으며, 소품종 대량생산 체제 구축으로 고정비를 최적화하고, 지속적 개선 활동으로 생산성 향상 및 원가절감하여 최적 가격으로 공급하고 있습니다. 기본에 충실한 품질관리, 종합검사, 육안검사 등 전수검사 방식 등을 통해 고객에게 불량이 유출되지 않도록 관리하고 있습니다. 미국내 창고운영, 사내 적정재고 운영 등을 통해 고객의 정상요구 및 긴급납품도 대응 가능하도록 운영하고 있습니다. (3) 자원 조달의 특성 : 자동차부품 산업은 선행투자가 필요하고, 막대한 자본투자가 요구되는 산업입니다. 또한 Value Chain 넓고, 깊기 때문에 완성차 및 차상위 고객과의 신뢰관계가 무엇보다 중요하다고 할 수 있습니다. 최근 완성차 업체 중심으로 Core Supplier 체제를 도입하고 있으며, 이를 통해 내부 관리비용 축소, 가격경쟁력 향상을 추구하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

A. 봉강사업부 봉강사업부에서 생산하는 제품은 주로 자동차의 변속기 및 베어링의 소재로 사용하는 봉강, 마봉강과 자동차용 볼트 너트로 사용하는 CHQ입니다. 2022년 상반기는 철 스크랩 가격 급등과 원자재 가격 상승 영향으로 양호한 수준을 나타냈으나 2분기 말부터 철 스크랩 가격 하락이 시작되고 전반적인 철강 경기가경색되기 시작했습니다. 특히, 태풍 힌남노 영향으로 생산이 중단되고, 2회에 걸친 화물연대 집단 운송 거부로 물류 차질을 빚는 등 돌발 악재의 영향이 있었습니다. 이로 인해 금년 매출은 2,497억원으로 전년대비 11% 증가하였으나 영업이익은 전년대비 70% 감소한 41억을 기록했습니다.

B. 합금철사업부

2022년 합금철 업황은 21년 호황이 상반기까지는 유지가 되었으나, 하반기 들어서면서 우크라이나 전쟁의 본격적인 영향으로 원자재 가격급등에 따른 제강사 조업률 하락 및 합금철 수요감소로 인해 시황은 악화되었습니다. 원료인 망간광석 가격도 우크라이나 전쟁 발생시기부터 큰 폭으로 올라 상반기까지 높은 가격이 유지되었습니다. 하반기부터는 철강 시황 악화 및 합금철 공급과잉에 따라 합금철 시황도 급격히 악화되어 연말까지 유지되었습니다. 이에 당사의 2022년 매출액은 전년대비 6.5% 증가한 1,467억을 달성하였으나, 하반기 시황악화에 따라 영업이익은 전년대비 39.5% 감소한 152억원을 기록하였습니다. 2023년은 미국 금리인상 여파에 따른 세계경기 침체로 철강재 및 해외 합금철 수요감소, 국내 합금철시장 공급과잉에 따른 가격하락으로 수익성 확보가 어려울 전망입니다.

C. 주조사업부 2022년은 코로나 상황이 정점을 지나 일상으로 한발 더 다가가는 한해 였습니다. 일상으로의 복귀를 기대하고, 코로나 극복을위한 재정정책으로 호황을 기대하였으나, 금리인상으로 인한 경기 위축, 우크라이나 전쟁 촉발로 인한 에너지 가격 급등은 제조원가의 급격한 상승을 불러 왔습니다. 재료비 연동제 반영으로 외형은 증가된 매출 445억을 달성하였으나, 영업이익은 제조원가 상승이 반영되어 7억원으로 마감되었습니다.

2023년도 건설기계시황은 유럽, 미주의 수요 강세가 지속되고, 선복 문제해소를 통한 공급망 확보로 해외 거래선의 안정적인 수요가 예상이 되고 있습니다. 공급 안정화와 원가상승 부담 해소를 통해 외형의 성장과 더불어 내실을 다질수 있는 한해가 되고 이를 통해 경영목표를 달성할수 있도록 경주하겠습니다.

D. 자동차 부품제조D automotive가 생산하는 제품은 자동차 트랜스미션(전기차는 EV모터)과 타이어를 연결하는 구동축(Half Shaft)에 조립되는 Cage, Roller, Spider, Inner Race 등 입니다.

2022년은 코로나 팬데믹 지속, 반도체 부족 및 글로벌 공급망 재편 등 각종 악재로 전년대비 매출 3% 감소한 570억을 달성하였습니다. 다만, 전기자동차로의 패러다임 전환에 따른 신규수주 14개 프로그램등 2024년 이후 순차적으로 매출 실현될 것입니다. 나아가 스티어링부품 Ball Nut를 신규 수주함으로써 사업아이템 다원화를 이루었습니다.

2023년은 국내고객 영업강화로 내수비중 확대, 일본계 고객 확보로 해외고객 다원화, 스티어링부품 영업강화 등 지속적인 성장전략을 추진하고자 합니다.

(2) 시장점유율

조사상의 어려움으로 생략합니다.

(3) 시장의 특성- 가. 업계의 현황 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사가 신규로 추진하고자하는 사업과 관련하여 이사회결의 또는 주주총회 의결로 결정된 사항은 없습니다.(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오승민
1974-10
사내이사
-
특수관계인
이사회

김철홍
1974-06
사외이사
미해당
없음
이사회

천범녕
1958-10
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오승민
동일산업㈜ 대표이사 사장
(05'.09~07'.05) 뉴욕대(MBA)(07'.08~08'.03) 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트(08'.03~10'.03) 동일산업㈜ 상무이사(10'.04~12'.03) 동일산업㈜ 전무이사(12'.04~15'.03) 동일산업㈜ 부사장 (現) DGB 사회공헌재단 이사(現) 동일산업㈜ 사장
없음

김철홍
하온 회계법인대표이사
(03'.10~17'.11) 삼일회계법인 감사본부 Director(17'.12~19'.06) 한영회계법인 감사본부 Partner(19'.07~21'.12) 회계법인 이상 Partner(現) 하온 회계법인 대표이사
없음

천범녕
-
(05'.02~08'.02) 포스코 후판, 선재판매실 실장(08'.03~14'.03) 포스코 P&S 강건재판매 전무(14'.03~15'.02) 포스코특수강 마케팅&원료 본부장(15'.02~15'.07) 포스코강판 마케팅 본부장(15'.07~17'.03) 포스코 P&S 대표이사 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오승민
없음
없음
없음

김철홍
없음
없음
없음

천범녕
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.김철홍본 후보자는 공인회계사로서의 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정에 참여함을써 동일산업의 기업가치 제고에 기여하고자 합니다. 2.천범녕본 후보자는 철강산업에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회의 의사결정사항에 대하여 리스크와 기회를 다각적으로 고려한 조언과 함께 동일산업의 발전에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.오승민 오승민 후보자는 2008년 동일산업에 입사하여 지금까지 임원 및 대표이사를 역임하면서 어려운 대내외 환경 속에서도 회사를 안정적으로 이끌어 나가며 리더십을 발휘하였습니다. 앞으로도 기업가치의 증진과 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.2.김철홍 김철홍 후보자는 공인회계사로서의 풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로 독립적이고 투명한 재무구조에 기여할 수 있는 적임자로 판된됩니다. 이에 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.3.천범녕천범녕 후보자는 철강산업의 이해도와 전문성을 바탕으로 주요 경영 사안에 대해 의견을제시하고, 다방면에서 중추적인 역할을 할 수 있을 것이라고 판단됩니다. 이에 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.

확인서

오승민(이사선임)

김철홍(이사선임)

천범녕(이사선임)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김철홍
1974-06
사외이사
미해당
없음
이사회

천범녕
1958-10
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김철홍
하온 회계법인대표이사
(03'.10~17'.11) 삼일회계법인 감사본부 Director(17'.12~19'.06) 한영회계법인 감사본부 Partner(19'.07~21'.12) 회계법인 이상 Partner(現) 하온 회계법인 대표이사
없음

천범녕
-
(05'.02~08'.02) 포스코 후판, 선재판매실 실장(08'.03~14'.03) 포스코 P&S 강건재판매 전무(14'.03~15'.02) 포스코특수강 마케팅&원료 본부장(15'.02~15'.07) 포스코강판 마케팅 본부장(15'.07~17'.03) 포스코 P&S 대표이사 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김철홍
없음
없음
없음

천범녕
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.김철홍 김철홍 후보자는 공인회계사로서의 풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로 독립적이고 투명한 재무구조에 기여할 수 있는 적임자로 판된됩니다. 이에 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.2.천범녕천범녕 후보자는 철강산업의 이해도와 전문성을 바탕으로 주요 경영 사안에 대해 의견을제시하고, 다방면에서 중추적인 역할을 할 수 있을 것이라고 판단됩니다. 이에 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.

확인서

김철홍(감사위원선임)

천범녕(감사위원선임)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
등기이사: 5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
등기이사: 5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,976 백만원

최고한도액
2,500 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 16일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.dongil.co.kr, IR →재무정보)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

* 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 아울러 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회 개최 전 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다. * 주주총회 집중일 개최사유 신고 1.회사명 : 동일산업(주)2.주주총회 개최(예정)일 : 2023-03-243.주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사의 금번 주주총회 일정은 감사 및 연결감사 일정과 감사보고서 수령시점 등 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.4.주주총회 소집통지(공고)일 : 2023-03-09

5.기타 : 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여