골프존홀딩스 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 골프존홀딩스

주주총회소집공고
2.9
골프존뉴딘홀딩스

주주총회소집공고

2023년 03월 16 일

회 사 명 :
주식회사 골프존뉴딘홀딩스

대 표 이 사 :
최덕형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로735

(전 화) 1577-4333

(홈페이지) http://www.golfzonnewdin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박영선

(전 화) 070-8640-6202

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 당사 정관 제24조에 의거, 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노11로 13 (탑립동) 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 제23기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 배당내역 : 1주당 배당금 163원

나. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 김종국) - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 후보자 김종국) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (30억원)
※ 상기 보고사항 중 '④ 제23기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고' 건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의를 득함에 따라 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표 승인 후 주주총회에서 보고할 예정입니다. ※ 제23기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 이사회 승인일 : 2023년 3월 16일 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com

온라인주총장 qr코드.jpg
온라인주총장 QR 코드

나. 전자투표 행사 기간 2023년 3월 21일 오전 9시~2023년 3월 30일 오후 5시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.) 다. 본인 인증 방법 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 코로나바이러스감영증-19 (COVID-19) 관련 안내 말씀 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고 하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 주주님들게서는 마스크 착용해주시길 적극 권고 드립니다. 7. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 위임인의 날인(인감날인) - 대리인의 성명, 생년월일 - 위임인이 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용 * 상기 개인정보는 주주확인을 위해 필요하며, 타 용도로 활용하거나 별도로 수집 또는 보관하지 않습니다. ※ 위임장 양식 (상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

위 임 장

대리인의 성 명:

생년월일:

상기 대리인에게 주식회사 골프존뉴딘홀딩스 제23기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2023년 월 일

주주의 주민등록번호 : 성 명: (인)

※ 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우에는 회사 인터넷 홈페이지(www.golfzonnewdin.com)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

(위임장 보내실 곳 : 서울시 강남구 영동대로 735 골프존타워서울 (우편번호 06072), 골프존뉴딘홀딩스 경영기획팀 주주총회 담당자 앞)

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다. 2023년 03월 16일 주식회사 골프존뉴딘홀딩스 대표이사 최 덕 형 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결 여부
사외이사

박정수(출석률:100%)
이민재(출석률:100%)
조규호(출석률:100%)

제1차 수시
2022-01-24
하나은행 만기도래 차입금 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

(주)골프존카운티영천 차입금에 대한 자금보충약정 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제1차 정기

2022-02-24

제22기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제22기 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

상표권 허여 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

그룹사 업무위탁용역계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

조이마루사업 위탁운영 계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제2차 수시
2022-03-10
제22기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

결산 현금배당 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

기부여한 주식매수선택권 중 21년분 행사가능주식수 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제3차 수시
2022-03-17
제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제22 기 정기주주총회 안건 변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제4차 수시
2022-03-25
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제5차 수시
2022-04-01
주주간합의서 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제6차 수시
2022-04-12
주주간 합의서 조건 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제2차 정기
2022-04-25
서울 사옥 임대차계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

대전 사옥 임대차 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제3차 정기
2022-06-27
우리은행 차입금 대환 실행의 건
가결
찬성
찬성
찬성

타법인 주식 처분 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제7차 수시
2022-08-24
하나은행 차입금 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제8차 수시
2022-09-15
타법인 주식 일부 처분 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제9차 수시
2022-10-13
타법인 주식 일부 처분 결정 철회의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제4차 정기
2022-10-26
상표권 허여 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제5차 정기
2022-12-26
사옥 임대차 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

타법인 주식 처분 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

뉴딘콘텐츠 유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

* 2022년 3월 25일 장성원 기타비상무이사가 사임하였습니다.* 2022년 3월 25일 김성한 기타비상무이사가 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
개최일자
의안 내용
내용
가결 여부

감사위원회
조규호 위원(위원장)이민재 위원박정수 위원
2022-02-24
승인
2022년 연간 감사위원회 운영계획 결의의 건
가결

보고
윤리경영팀 업무 보고의 건
-

보고
제22기 재무제표 보고의 건
-

보고
제22기 영업보고서 보고의 건
-

2022-03-10
승인
내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 작성 결의의 건
가결

보고
2021년 회계연도 제3차 지배기구협의
-

보고
골프존뉴딘 그룹 공정위 조사내역 결과 보고의 건
-

보고
2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2022-03-17
승인
주주총회 보고를 위한 제22기 재무제표 이사회 승인 동의의 건
가결

승인
감사위원회의 감사보고서 작성 및 이사회 제출 결의의 건
가결

승인
2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성 결의의 건
가결

2022-04-25
보고
제 23기 1분기 재무제표 보고의 건
-

보고
내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고의 건
-

2022-07-25
보고
제 23기 반기 재무제표 보고의 건
-

보고
2022년 회계연도 제1차 지배기구협의
-

2022-10-24
보고
제23기 3분기 재무제표 보고의 건
-

보고
2022년 내부회계관리제도 운영경과 보고의 건
-

2022-12-26
보고
2022년 회계연도 제2차 지배기구협의
-

보고
2023~2025년 회계연도 회계감사인 선정 검토의 건
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
72
24
-

* 주총승인금액은 주총승인일 기준('22. 03. 25)으로 사내이사 3인을 포함한 총 6인의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분매각
골프존(계열회사)
2022.06.27
134
16.7%

지분매각
GOLFZON America Inc
2022.12.27
35
4.4%

수익거래
골프존커머스(계열회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
12
1.5%

수익거래
골프존카운티(계열회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
31
3.9%

수익거래
골프존(계열회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
196
24.5%

매입거래
골프존조이마루(계열회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
46
5.7%

배당수입
골프존(계열회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
45
5.6%

※ 별도 기준입니다. ※ 2021년도 별도 매출액의 1% 이상 거래를 기재하였습니다.※ 상기 비율은 2021년도 별도 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

골프존조이마루(계열회사)
매입거래 등
2022.01.01 ~ 2022.12.31
46
5.7

골프존(계열회사)
수익거래, 매입거래, 지분매각, 배당수입 등
2022.01.01 ~ 2022.12.31
378
47.1

※ 별도 기준입니다. ※ 2021년도 별도 매출액의 5% 이상 거래를 기재하였습니다. ※ 상기 비율은 2021년도 별도 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업부문은 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 목적으로 하는 지주부문과 골프장 사업, 골프용품사업, 공간 및 기타사업, 스크린골프 사업을 영위하는 사업부문으로 구성되어 있습니다.

1) 지주부문

당사는 2015년 11월 23일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환 승인 이후, 자회사 및 기타 투자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 그 회사의 제반 사업내용을 지배, 경영, 관리하는 지주회사로서 지주사업을 영위하고 있습니다. 지주사업으로부터 창출되는 주요 수입원으로는 자회사 및 종속회사의 재무성과를 반영한 지분법이익, 자회사 및 종속회사로부터 수취하는 배당수익과 당사가 소유하고 있는 상표권 등 지적재산권에 대해 사용자로부터 수취하는 사용료 수익 및 보유 부동산에 대한 임대수익 등이 있습니다.

2) 사업부문

당사가 영위하고 있는 사업부문은 골프장 사업, 골프용품 사업, 공간 및 기타사업, 스크린골프 사업으로 구분할 수 있습니다.

① 골프장 사업

골프장사업은 골프장 운영사업과 골프장 임대사업으로 나누어 볼 수 있습니다. 골프장 운영사업은 자회사 ㈜골프존카운티를 통해 골프장 인수/임차 운영을 하고 있고, 골프장 임대사업은 당사의 자회사 ㈜골프존카운티자산관리와 그 자회사인 ㈜골프존카운티선운, ㈜골프존카운티영천, ㈜지씨에이더블유 그리고 리치먼드사모골프존카운티삼성부동산신탁을 통해 운영하고 있습니다.

② 골프용품 사업

골프용품사업은 자회사 ㈜골프존커머스를 통해 영위하고 있습니다. 골프를 여가생활로 즐기는 골퍼들이 골프클럽과 용품을 구매할 수 있는 소매유통업을 주력사업으로 하고 있으며, 자체 PB상품인 “FOR UNDER”의 개발/판매 확대도 추진하고 있는 중입니다.

③ 공간 및 기타사업

스크린야구를 주력으로 하는 ㈜뉴딘콘텐츠, 골프전문 콤플렉스 '골프존조이마루'를 위탁운영하고 있는 ㈜골프존조이마루를 통해 공간 및 기타사업을 영위하고 있습니다.

④ 스크린골프 사업

스크린골프 사업은 당사의 주요 계열회사 ㈜골프존을 통해 영위하고 있습니다. 스크린골프 사업은 골프시뮬레이터 판매 및 가맹/직영점을 운영하는 스크린골프 사업과 A/S, 유지보수 등의 서비스를 제공하는 스크린골프 유지보수사업으로 구분할 수 있으며, 차별화된 기술력을 바탕으로 스크린골프 시장을 선도해가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

사업부문
주요 회사명
주요 생산 및 판매제품 유형

지주사업
(주)골프존뉴딘홀딩스
브랜드로열티, 경영자문,임대수익, 지분법이익 등

골프장 사업
골프장 운영사업
(주)골프존카운티
골프장 인수운영 및 임차운영

골프장 임대사업

(주)골프존카운티자산관리(주)골프존카운티선운(주)골프존카운티영천리치먼드사모골프존카운티 삼성부동산투자신탁(주)지씨에이더블유

골프장 임대사업 등

골프용품사업
(주)골프존커머스
골프용품 유통 및 판매

공간 및 기타사업
(주)뉴딘콘텐츠(주)골프존조이마루
스크린야구 사업, 골프전문 콤플렉스(골프존조이마루) 위탁운영

스크린골프 사업
(주)골프존
스크린골프 사업

(2) 시장점유율 [지주사업] 지주사업의 경우, 시장점유율에 대한 의미가 없어 기재를 생략합니다. [골프장사업] 골프장사업의 점유율은 (주)골프존카운티 社 기준으로 기재하겠습니다. (주)골프존카운티의 주요 품목인 골프장 운영사업의 경우 시장규모가 크지 않은 관계로 현재까지 공식적으로 집계 또는 발표된 시장규모 관련 자료는 없는 상황입니다. 따라서 골프장 운영사업의 시장규모, 경쟁사 현황, 점유율 등의 정확한 수치를 산출하기는 어렵습니다. 다만, 레저백서 2022년에 기록된 내용을 미루어 볼 때, 2021년기준 '골프존카운티'의 골프장운영 홀수가 369개(2022년 기말 기준 : 387개)로 2위인 '삼성그룹'의 골프장운영 홀수 162개의 2배 이상을 기록한 것을 확인해볼 수 있으며, 이는 국내 골프장 운영 규모로 볼 때 당 그룹이 '골프존카운티'를 통하여 국내 회사 중 압도적 1위를 기록하고 있음을 확인할 수 있습니다. [골프용품사업] 골프용품사업의 점유율은 (주)골프존커머스 社 기준으로 기재하겠습니다. 골프클럽과 용품에 대한 시장 규모와 점유율을 측정하고 공개하는 기관 또는 회사는 없지만, 회사가 추정하는 골프유통 시장(골프클럽)은 상품 매출 기준 2022년 약 1조 이상의 규모로 측정하고 있으며, 골프존커머스의 2022년 매출액은 3,787억원으로 약 23.1%의 시장점유율을 차지하고 있고, 업계 1위의 시장점유율을 견고히 유지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.

[공간 및 기타사업] 스크린야구의 경우 국내/외 최초 개발을 통해 경쟁사가 없거나 공신력 있는 기관에서 집계된 시장점유율이 없어 기재를 생략 합니다.[스크린골프 사업] 스크린골프사업의 점유율은 (주)골프존 社 기준으로 기재하겠습니다. 스크린골프와 관련하여 공신력있는 외부기관에서 발행되는 업계통계자료는 존재하지 않습니다. 다만, 당사 자체 조사에 따르면 전체 설치된 시뮬레이터 시스템은 약 5만대며, 이중 당사의 제품이 3.7만대로 약 75%의 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 추정합니다.

(3) 시장의 특성[지주사업]

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 실질적인 지배권을 갖는다는 것은 회사의 사업에 관한 주요 경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 구축할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 뿐만 아니라, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있습니다.[골프장 사업] 골프장은 내장객 유치를 통한 입장료 및 관련 부대수입(카트, 식음, 물품구매 등)을 수입원으로 하므로, 코스, 시설의 개선 및 유지 보수를 통한 하드웨어의 관리와 더불어, 고객 만족을 극대화할 수 있는 다양한 부가서비스 및 이벤트 제공 등의 소프트웨어의 관리까지 모두 중요한 산업입니다. 골프장의 수익성 향상을 위해서는 골프장 이용자 증가에 따른 매출증가 뿐만 아니라, 효율적 자원관리를 통한 비용절감이 중요합니다. 골프존카운티는 국내외 다수의 사업장을 동시에 운영함으로써 운영의 효율성을 확보해 가고 있습니다. 한편, 골프장 운영 사업은 기온과 강수량, 적설량 등 날씨의 영향으로 골프장 이용객 수가 큰 변동성을 보이는 경향이 있으며, 이를 보완하기 위해 전국의 골프장별 기후 특성에 맞게 탄력적으로 운영하고 있습니다. 2020년 이후 코로나19 영향으로 인해 해외로 나가지 못한 골퍼들과 여성 및 MZ세대 골퍼들이 신규로 시장에 유입되면서 골프장의 가치가 긍정적인 방향으로 새롭게 평가되고 있어 향후 수요가 더욱 확대될 것으로 전망됩니다. [골프용품 사업] 국내 골프용품 시장은 2022년 추정 시장규모가 1조원이 넘는 것으로 추정하고 있으며, 골프용품 오프라인 소매점은 전국 1,000개 정도로 추산하고 있습니다. 골프 의류시장은 기존 아웃도어 패션을 대체하는 패션 시장으로 성장하고 있으며 향후 5~10년간 이러한 기조가 유지될 것으로 전망하고 있습니다. 골프 용품 및 의류 유통사업은 필드골프시장의 성장과 관련성이 매우 높고, 계절적 변동성이 뚜렷한 특성을 지니고 있습니다. 필드골프의 성수기인 봄, 가을에 필드골프를 준비하는 고객층의 수요 증가로 봄철, 가을철의 수요가 다른 계절에 비해 높고, 겨울은 상대적으로 수요가 낮은 편입니다. 온라인 유통사업의 경우 오픈된 가격정보 서비스로 인하여 수익이 제한적인 수준이나, 구매 회원과 방문객 수를 확대함으로써 Buying Power를 확보하여 수익성 개선이 기대되고 있습니다.[공간 및 기타사업] 야구는 대표적인 관람형 스포츠로 야구 인기와 더불어 야구 활동 인구수도 급격히 증가하였습니다. 이에 따라 가족, 친구, 연인 등 다양한 모임에서 체험형 야구게임을 원하는 수요가 증가하였고, 다양한 연령층 이용이 가능한 체험형 야구게임은 모두 함께 즐길 수 있는 엔터테인먼트 시설로 활용가치가 높습니다. [스크린골프 사업] ① 스크린골프(골프 시뮬레이터) 사업 부문당사는 골프시뮬레이터(Golf Simulator, GS)에 사용되는 S/W 및 H/W를 자체 기술인력으로 개발하여 판매하고 있습니다. 또한 골프시뮬레이터용 유지보수성 소모품을 판매하고 있으며, 골프시뮬레이터와 네트워크를 이용한 온라인서비스, 제휴/광고 및 가맹/직영 스크린골프방, 실내골프연습장 사업 등을 함께 영위하고 있습니다.② 유지보수 사업 부문당사는 전문고객지원센터를 운영하여 골프시뮬레이터 설치 및 유지보수 하고 있습니다. 또한 전국서비스센터를 운영하여 스크린골프방 운영자에게 골프시뮬레이터 설치 및 유지보수 관리를 지원하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

골프존뉴딘홀딩스_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관에 따라 '제23기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)'는 2023년 3월 16일 개최된 이사회에서 승인되었고, 주주총회에서는 보고할 예정입니다.※ 기타 자세한 재무제표 현황 및 주석은 당사의 감사보고서 공시를 참고하시기 바랍니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김 종 국
1961.05.25
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 종 국
에이리츠 대표이사
1995 ~ 20072007 ~ 20092009 ~ 20102010 ~ 현재
삼성증권(상무)유진투자증권(상무)KB투자증권(전무)에이리츠 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 종 국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 공인회계사이자 금융/재무 전문가로서 경제정책 전반에 대한 이해와 폭넓은 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고, 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다. -본 후보자는 골프존뉴딘홀딩스의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 지속 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.-본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 김종국> - 추천인 : 이사회회계/재무 분야에서 쌓아온 전문성과 타사의 대표이사 수행경험을 바탕으로, 회계관리 투명성과 재무구조 건전성을 제고하고 경영 의사결정의 독립성을 확보하는 등 주요 경영 정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 수 있기에, 당사에 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

후보자의 사실 확인서_김종국 사외이사.jpg
후보자의 사실 확인서_사외이사 후보자 김종국

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김 종 국
1961.05.25
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 종 국
에이리츠 대표이사
1995 ~ 20072007 ~ 20092009 ~ 20102010 ~ 현재
삼성증권(상무)유진투자증권(상무)KB투자증권(전무)에이리츠 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 종 국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 김종국> - 추천인 : 이사회12년 이상 에이리츠의 대표이사로 회사를 경영하며 누적한 경영노하우를 통해 감사위원회의 위원으로서 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 다양한 이해관계자와 밀접하고 효과적으로 의사소통을 하는 소통리더십을 보유하고 있는 바, 이해관계자 커뮤니케이션 강화에 크게 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

확인서

후보자의 사실 확인서_김종국 감사위원회 위원.jpg
후보자의 사실 확인서_감사위원회 위원 후보자 김종국

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
701,695,870원

최고한도액
3,000,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2023년 3월 16일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시하였으니, 확정된 재무제표는 '감사보고서'를 참조하시기 바랍니다. ※ 사업보고서는 정기주주총회 1주일 전인 2023년 3월 23일에 전자공시시스템에 공시하고, 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소https://www.golfzonnewdin.com/IR/Disclosure.aspx(당사 홈페이지 → IR센터 → 공고사항 → 사업보고서/감사보고서)※ 제출(예정)일 게재 예정인 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 이후 변경사항 발생시에는 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템 (DART)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 바랍니다. (금융감독원 전자공시시스템(DART) - 정기공시)※ 오타 등이 있는 경우, 사업보고서는 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는

주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷/모바일 주소: https://vote.samsungpop.com ※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공인인증서 및 민간인증서

(삼성증권 전자투표시스템에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 외부감사인 지정법인으로 당사 및 자회사의 별도 및 연결재무제표의 감사일정, 외부감사인의 회계감사 소요기간 및 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.