SKAI — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: SKAI

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 비트나인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년03월16일

권 유 자:
성 명:주식회사 비트나인주 소:서울특별시 강남구 테헤란로 516, 정헌빌딩 4층 전화번호:070-4800-3517

작 성 자:
성 명:진형주부서 및 직위:재무경영실/상무전화번호: 070-4800-3517

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 비트나인
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 비트나인
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강철순
최대주주
보통주
2,379,393
22.98
최대주주
-

소재용
임원
보통주
11,167
0.11
임원
-

김은갑
임원
보통주
12,000
0.12

임원

(미등기)

-

진형주
임원
보통주
4,264
0.04

임원

(미등기)

-

계
-
2,406,824
23.25
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

진형주
보통주
4,264
임직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사정족수 확보를 위해 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능하며 마지막 날은 17시까지 가능- 공동인증서를 이용, 본인 확인 후 위임장 수령- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : (우:06180) 서울특별시 강남구 테헤란로 516, 정헌빌딩 4층 (주)비트나인 재무경영실 전화번호 / 팩스번호 : 070-5038-4335 / 070-8677-2532- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 영동대로421 삼탄빌딩 지하2층, 일진룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능하며 마지막 날은 17시까지 가능- 공동인증서를 이용, 본인 확인 후 위임장 수령- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가.당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석없이도 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁 드립니다.나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내: 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

제10기 정기주주총회 소집공고의 III. 경영참고사항의 '1. 사업의 개요' 참고

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 특히, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견이 포함된 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 "감사보고서 제출" 공시를 통해 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표 - 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 10기 2022년 12월 31일 현재

제 9 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 비트나인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10기 기말
제 9 기 기말

자 산

I. 유동자산

40,506,089,896

29,878,812,380

현금및현금성자산
7,662,964,177

13,207,961,334

매출채권
9,136,090,333

6,640,753,508

계약자산
-

1,080,000

기타유동금융자산
23,463,535,234

10,023,764,375

기타유동자산
137,569,658

1,337,443

당기법인세자산
105,930,494

3,915,720

II. 비유동자산

31,593,117,714

5,365,854,725

기타비유동금융자산
1,409,078,686

538,241,578

기타포괄손익금융자산
11,519,530,463

188,528,998

파생상품금융자산
1,016,078,395

-

관계기업투자
10,559,769,565

2,549,756,120

유형자산
3,406,467,020

1,264,948,663

무형자산
3,675,890,701

820,279,740

이연법인세자산
6,302,884

4,099,626

자 산 총 계

72,099,207,610

35,244,667,105

부 채

I. 유동부채

4,320,005,965

1,419,051,490

기타유동금융부채
3,158,926,975

1,185,141,759

계약부채
2,000,000

46,733,593

리스부채(유동)
688,022,014

164,980,897

기타유동부채
471,056,976

22,195,241

Ⅱ.비유동부채

32,993,014,601

417,122,529

기타비유동금융부채
148,069,183

219,885,286

전환사채(비유동)
17,670,257,633

-

파생금융부채(비유동)
13,286,440,290

-

리스부채(비유동)
1,305,740,744

108,718,728

순확정급여부채
359,336,488

88,518,515

이연법인세부채
223,170,263

부 채 총 계

37,313,020,566

1,836,174,019

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

33,500,837,792

33,408,493,086

자본금
5,176,978,000

5,176,978,000

자본잉여금
56,041,347,665

56,041,347,665

기타자본
830,732,329

298,765,331

기타포괄손익누계액
64,863,049

51,822,924

이익잉여금(결손금)
(28,613,083,251)

(28,160,420,834)

Ⅱ. 비지배지분

1,285,349,252

-

자 본 총 계

34,786,187,044

33,408,493,086

부채와 자본 총계

72,099,207,610

35,244,667,105

※ 제10기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.
- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비트나인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ.영업수익
19,175,152,815
16,414,865,507

Ⅱ.영업비용
17,554,273,522
15,232,028,722

Ⅲ.영업이익
1,620,879,293
1,182,836,785

금융수익
2,289,693,997
77,349,898

금융비용
3,331,597,747
159,694,091

기타수익
194,168,499
85,061,205

기타비용
626,077,762
12,331,990

Ⅳ.법인세비용차감전순이익
147,066,280
1,173,221,807

Ⅴ.법인세비용
675,924,985
7,920,531

Ⅵ.당기순손익
(528,858,705)
1,165,301,276

Ⅶ.기타포괄손익
2,349,945
115,519,413

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
(10,690,180)
6,939,278

순확정급여부채의 재측정요소
(10,690,180)
6,939,278

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는항목
13,040,125
108,580,135

해외사업환산손익
13,040,125
108,580,135

Ⅷ. 총포괄손익
(526,508,760)
1,280,820,689

IX.당기순손익의 귀속 :

지배기업의 소유주 지분
(439,918,806)
1,165,301,276

비지배지분
(88,939,899)
-

X.총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분
(439,622,292)
1,280,820,689

비지배지분
(86,886,468)
-

XI.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(42)
140

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(42)
140

※ 제10기 연결손익계산서(포괄손익계산서)는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음
- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 10기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비트나인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계
이익잉여금
소계

2021년 1월 1일(전기초)
2,175,896,500
23,125,842,611

(56,757,211)
(29,332,661,388)
(4,087,679,488)

(4,087,679,488)

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
1,165,301,276
1,165,301,276
-
1,165,301,276

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
6,939,278
6,939,278
-
6,939,278

해외사업환산손익
-
-
-
108,580,135
-
108,580,135
-
108,580,135

총포괄손익 합계
-
-
-
108,580,135
1,172,240,554
1,280,820,689
-
1,280,820,689

자본에 직접인식된 주주와의 거래등:

유상증자
1,339,646,000
27,408,343,784
-
-
-
28,747,989,784
-
28,747,989,784

무상증자
1,370,135,000
(1,370,135,000)
-
-
-
-
-
-

상환전환우선주의 보통주로의 전환
199,837,500
4,921,153,192
-
-
-
5,120,990,692
-
5,120,990,692

전환사채의 보통주로의 전환
91,463,000
1,956,143,078
-
-
-
2,047,606,078
-
2,047,606,078

주식보상비용의 인식
-
-
298,765,331
-
-
298,765,331
-
298,765,331

자본에 직접인식된 주주와의 거래등 합계
3,001,081,500
32,915,505,054
298,765,331
-
-
36,215,351,885
-
36,215,351,885

2021년 12월 31일(전기말)
5,176,978,000
56,041,347,665
298,765,331
51,822,924
(28,160,420,834)
33,408,493,086
-
33,408,493,086

2022년 1월 1일(당기초)
5,176,978,000
56,041,347,665
298,765,331
51,822,924
(28,160,420,834)
33,408,493,086
-
33,408,493,086

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
(439,918,806)
(439,918,806)
(88,939,899)
(528,858,705)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(12,743,611)
(12,743,611)
2,053,431
(10,690,180)

해외사업환산손익
-
-
-
13,040,125
-
13,040,125
-
13,040,125

총포괄손익 합계
-
-
-
13,040,125
(452,662,417)
(439,622,292)
(86,886,468)
(526,508,760)

자본에 직접인식된 주주와의 거래등:

주식보상비용의 인식
-
-
531,966,998
-
-
531,966,998
-
531,966,998

사업결합관련 비지배지분
-
-
-
-
-
-
1,372,235,720
1,372,235,720

자본에 직접인식된 주주와의 거래등 합계
-
-
531,966,998
-
-
531,966,998
1,372,235,720
1,904,202,718

2022년 12월 31일(당기말)
5,176,978,000
56,041,347,665
830,732,329
64,863,049
(28,613,083,251)
33,500,837,792
1,285,349,252
34,786,187,044

※ 제10기 연결자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.
- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 10기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비트나인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
2,891,486,838
(2,670,987,186)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
2,523,097,331
(2,598,219,346)

1). 당기순손익
(528,858,705)
1,165,301,276

2). 조정
3,452,703,456
1,244,967,617

3). 순운전자본의 변동
(400,747,420)
(5,008,488,239)

2. 이자의수취
470,394,181
28,651,752

3. 이자의지급
-
(97,606,912)

4. 법인세납부(환급)
(102,004,674)
(3,812,680)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(37,937,669,407)
(13,901,499,054)

1.투자활동으로인한현금유입
26,199,339,666
90,021,920

단기금융상품의감소
23,366,480,550
-

보증금의감소
512,859,116
5,000,000

단기대여금의감소
1,295,000,000
-

장기대여금의감소
1,025,000,000
85,021,920

2.투자활동으로인한현금유출
(64,137,009,073)
(13,991,520,974)

단기금융상품의증가
33,354,480,550
10,000,000,000

단기대여금의증가
4,186,596,000
-

장기대여금의증가
1,000,000,000
427,000,000

보증금의증가
1,420,798,563
8,769,400

유형자산의취득
918,023,870
618,288,454

무형자산의취득
1,633,715,789
387,707,000

기타포괄손익-공정가치금융자산 취득
11,123,352,885
-

관계기업투자주식의 취득
10,500,041,416
2,549,756,120

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
27,730,273,193
25,631,935,503

1.재무활동으로인한현금유입
28,221,359,000
29,650,324,740

단기차입금의증가
-
2,334,956

임대보증금의증가
100,000,000
-

전환사채의발행
28,000,000,000
-

전환상환우선주의발행
-
900,000,000

보통주의발행
-
28,747,989,784

리스채권의 회수
121,359,000
-

2.재무활동으로인한현금유출
(491,085,807)
(4,018,389,237)

단기차입금의상환
-
3,242,550,173

장기차입금의상환
-
550,000,000

유동성장기차입금의상환
-
24,990,000

리스부채의상환
491,085,807
200,849,064

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가
(7,315,909,376)
9,059,449,263

Ⅴ. 연결범위 변동으로 인한 증감
1,770,912,219
-

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가
(5,544,997,157)
9,059,449,263

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산
13,207,961,334
4,148,507,731

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
4,340

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
7,662,964,177
13,207,961,334

※ 제10기 연결현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음
(2) 별도 재무제표- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 10기 2022년 12월 31일 현재

제 9 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 비트나인
(단위 : 원)

과 목
제 10기 기말
제 9 기 기말

자 산

I. 유동자산

32,621,829,737

28,050,931,211

현금및현금성자산
4,252,828,461

12,169,377,208

매출채권
5,566,641,300

5,851,456,465

계약자산
-

1,080,000

기타유동금융자산
22,568,410,568

10,023,764,375

기타유동자산
135,122,067

1,337,443

당기법인세자산
98,827,341

3,915,720

II. 비유동자산

31,285,576,113

6,187,921,689

기타비유동금융자산
1,400,487,346

538,241,578

기타포괄손익인식금융자산
7,905,682,225

-

파생상품금융자산
1,016,078,395

-

종속기업투자
6,010,848,195

1,010,848,195

관계기업투자
11,054,797,536

2,549,756,120

유형자산
3,276,469,088

1,264,696,430

무형자산
614,910,444

820,279,740

이연법인세자산
6,302,884

4,099,626

자 산 총 계

63,907,405,850

34,238,852,900

부 채

I. 유동부채

3,824,914,578

1,409,468,998

기타유동금융부채
3,139,666,008

1,184,490,413

계약부채
2,000,000

46,733,593

유동성리스부채
657,201,780

163,970,282

기타유동부채
26,046,790

14,274,710

II. 비유동부채

32,504,656,004

417,122,529

기타비유동금융부채
148,069,183

219,885,286

전환사채
17,581,471,981

-

비유동파생금융부채
13,236,865,390

-

리스부채
1,207,369,097

108,718,728

순확정급여부채
330,880,353

88,518,515

부 채 총 계

36,329,570,582

1,826,591,527

자 본

I. 자본금
5,176,978,000

5,176,978,000

II. 자본잉여금
56,041,347,665

56,041,347,665

Ⅲ. 기타자본
830,732,329

298,765,331

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
(34,471,222,726)

(29,104,829,623)

자 본 총 계

27,577,835,268

32,412,261,373

부 채 와 자 본 총 계

63,907,405,850

34,238,852,900

※ 제10기 재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.
- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 10기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비트나인
(단위 : 원)

과 목
제 10기
제 9 기

I. 영업수익
12,423,783,861
14,428,294,844

II. 영업비용
16,716,239,312
14,362,864,823

III. 영업손실
(4,292,455,451)
65,430,021

금융수익
2,260,382,181
77,349,898

금융비용
3,292,016,555
159,444,607

기타수익
3,198,037
85,061,205

기타비용
27,674,955
2,506,080

Ⅳ. 법인세비용차감전순손익
(5,348,566,743)
65,890,437

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순손익
(5,348,566,743)
65,890,437

VII. 기타포괄손익
(17,826,360)
6,939,278

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

순확정급여제도의 재측정요소
(17,826,360)
6,939,278

VIII. 당기총포괄손익
(5,366,393,103)
72,829,715

IX. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(518)
8

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(518)
8

※ 제10기 포괄손익계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음
- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 10기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비트나인
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
2,175,896,500
23,125,842,611
-
(29,177,659,338)
(3,875,920,227)

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
65,890,437
65,890,437

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
6,939,278
6,939,278

총포괄손익
-
-
-
72,829,715
72,829,715

자본에 직접인식된 소유주와의 거래등:

유상증자
1,339,646,000
27,408,343,784
-
-
28,747,989,784

무상증자
1,370,135,000
(1,370,135,000)
-
-
-

보통주로의 전환
291,300,500
6,877,296,270
-
-
7,168,596,770

주식보상비용의 인식
-
-
298,765,331
-
298,765,331

자본에 직접인식된 소유주와의 거래등 합계
3,001,081,500
32,915,505,054
298,765,331
-
36,215,351,885

2021년 12월 31일(전기말)
5,176,978,000
56,041,347,665
298,765,331
(29,104,829,623)
32,412,261,373

2022년 1월 1일(당기초)
5,176,978,000
56,041,347,665
298,765,331
(29,104,829,623)
32,412,261,373

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(5,348,566,743)
(5,348,566,743)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(17,826,360)
(17,826,360)

총포괄손익
-
-
-
(5,366,393,103)
(5,366,393,103)

자본에 직접인식된 소유주와의 거래등:

전환권대가
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
531,966,998
-
531,966,998

자본에 직접인식된 소유주와의 거래등 합계
-
-
531,966,998
-
531,966,998

2022년 12월 31일(당기말)
5,176,978,000
56,041,347,665
830,732,329
(34,471,222,726)
27,577,835,268

※ 제10기 자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.
- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 10기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비트나인
(단위 : 원)

과 목
제 10기
제 9 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(467,014,121)
(3,650,078,540)

1.영업으로부터창출된현금흐름(주석30)
(842,496,681)
(3,577,310,700)

당기순손익
(5,348,566,743)
65,890,437

조정
2,732,991,052
1,217,962,940

순운전자본의변동
1,773,079,010
(4,861,164,077)

2.이자의수취
470,394,181
28,651,752

3.이자의지급
-
(97,606,912)

4.법인세의환급(납부)
(94,911,621)
(3,812,680)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(35,196,553,526)
(13,969,895,099)

1.투자활동으로인한현금유입
26,199,339,666
90,021,920

단기금융상품의 감소
23,366,480,550
-

단기대여금의 감소
1,295,000,000
-

장기대여금의 감소
1,025,000,000
85,021,920

보증금의 감소
512,859,116
5,000,000

2.투자활동으로인한현금유출
(61,395,893,192)
(14,059,917,019)

단기금융상품의 증가
32,854,480,550
10,000,000,000

단기대여금의 증가
3,795,000,000
-

장기대여금의 증가
1,000,000,000
427,000,000

종속기업투자주식의 취득
3,000,000,000
68,396,045

관계기업투자주식의 취득
10,500,041,416
2,549,756,120

유형자산의 취득
916,281,570
618,288,454

무형자산의 취득
8,784,431
387,707,000

보증금의 증가
1,410,623,000
8,769,400

기타포괄손익인식금융자산의 취득
7,910,682,225
-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
27,747,018,900
25,644,126,766

1.재무활동으로인한현금유입
28,221,359,000
29,650,324,740

단기차입금의 차입
-
2,334,956

전환사채의 발행
28,000,000,000
-

상환전환우선주의 발행
-
900,000,000

유상증자
-
28,747,989,784

임대보증금의 증가
100,000,000
-

리스채권의 회수
121,359,000
-

2.재무활동으로인한현금유출
(474,340,100)
(4,006,197,974)

단기차입금의 상환
-
3,242,550,173

장기차입금의 상환
-
550,000,000

유동성장기차입금의 상환
-
24,990,000

리스부채의 상환
474,340,100
188,657,801

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(7,916,548,747)
8,024,153,127

V.기초의현금및현금성자산
12,169,377,208
4,145,219,741

VI.현금및현금성자산의환율변동효과
-
4,340

Ⅶ.기말의현금및현금성자산
4,252,828,461
12,169,377,208

※ 제10기 현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 결손금처리계산서

결손금처리계산서

제 10 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비트나인
(단위 : 원)

구 분
당 기처리예정일 : 2023년 3월 31일
전 기처리확정일 : 2022년 3월 25일

Ⅰ. 미처리결손금

(34,471,222,726)

(29,104,829,623)

1. 전기이월미처리결손금
(29,104,829,623)

(29,177,659,338)

2. 당기순이익(손실)
(5,348,566,743)

65,890,437

3. 확정급여제도의 재측정요소
(17,826,360)

6,939,278

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(34,471,222,726)

(29,104,829,623)

※ 제10기 결손금처리계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강철순
1977.12.16
사내이사(중임)
해당사항 없음
본인
이사회

김은갑
1964.08.24
사내이사(신임)
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

황장현
1973.05.01
사내이사(신임)
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

고광수
1968.11.21
사외이사(신임)
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강철순

(주)비트나인

대표이사

2003.01 ~ 2006.092006.10 ~ 2014.03 2014.07 ~ 현재

前) LG CNS 인프라솔루션 사업부

前) IBM 글로벌서비스 사업부

現) (주)비트나인 대표이사

-

김은갑

(주)비트나인

부사장

1990.04 ~ 1998.092001.01 ~ 2013.05 2015.03 ~ 2019.102019.11 ~ 현재

前) 삼성전자 HDTV 개발 마케팅

前) 한국IBM SW OEM 영업

前) 위니텍 글로벌사업 본부장

現) (주)비트나인 영업마케팅본부 부사장

-

황장현

(주)비트나인

부사장

2005.11 ~ 2008.052012.02 ~ 2015.06 2020.04 ~ 2021.082021.09 ~ 현재
前) 티멕스 소프트 ITA팀 책임(연구소지원,ITA)前) 티멕스 데이터 기술본부 실장前) 티피소프트 연구개발기술본부 본부장現) (주)비트나인 기술본부 부사장
-

고광수
(주)시큐리티위브대표이사
1993.03 ~ 1995.051997.06 ~ 2008.032009.01 ~ 2018.102019.02 ~ 현재
前) SPACEWALL 구매前) 안랩 보안영업팀장前) 안랩 사업본부장現) (주)시큐리티위브 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 고광수 후보자(1) 전문성본 후보자는 IT업계에서 장기간 근무하는 등 영업마케팅 전문가로서의 풍부한 업무 경험을 바탕으로, 사외이사로서 회사의 사업경쟁력을 강화하고 신사업을 확대하는 등 회사의 지속성장에 기여하고자 함(2) 독립성본 후보자는 상법 등 관련 법령상의 사외이사 결격사유에 해당하지 않으며 본 회사와 회사 또는 회사의 최대주주와의 관계에서 독립성을 저해할 거래관계가 없음. 향후 직무수행 과정에서 사외이사로서 공정하고 객관적으로 직무를 수행함으로써 회사 및 주주의 이익을 보호하고자 함(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수함으로써 건전한 책임 경영에 기여하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-강철순 사내이사해당 후보자는 당사 대표이사로서 경영 전반을 총괄하여 왔으며 경영인으로서의 경영 능력과 데이터베이스 산업에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 이에 후보자의 능력과 업무 지속성을 고려하여 후보자로 추천합니다.-김은갑 사내이사해당 후보자는 당사 영업사업부 부사장으로서 영업현장에 대한 해박한 지식과 풍부한 현장 경험을 두루 갖추고 있는 바 당사의 경영판단에 있어 적극적인 의견 개진을 통해 당사 및 주주 등 이해관계자의 이익에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함-황장현 사내이사해당 후보자는 당사 기술본부 부사장으로서 데이터베이스 산업에 대한 이해도가 높으며 다양한 경험 및 사업 전문성을 기반으로 향후 경영 안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단되어 후보자로 추천함-고광수 사외이사해당 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

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230303_비트나인_사내이사_강철순_확인서

230303_비트나인_사내이사_김은갑_확인서

230303_비트나인_사내이사_황장현_확인서

230303_비트나인_사외이사_고광수_확인서

※ 기타 참고사항

사내이사 후보자 강철순은 임기만료는 2023. 06. 20이나 금번 정기주주총회에서 재선임에 대하여 미리 승인받고자 합니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조판제(중임)
1968.10..01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조판제
해솔 법률사무소 대표변호사
2003.03 ~ 2006.01
사법연수원 수료
-

2006.01 ~ 2008.11
前) 법무법인 해미르 구성원 변호사

2008.11 ~ 현재
現) 해솔 법률사무소 대표변호사

2020.03 ~ 현재
現) (주)비트나인 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 변호사로서, 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독 역할을 충실히 수행하고 있으며, 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행 할 수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 평가하여 감사로 추천합니다.

확인서

230303_비트나인_감사_조판제_확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
700,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
287,927천원

최고한도액
500,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음