에어부산 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 에어부산

의결권대리행사권유참고서류
3.6
에어부산(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 에어부산(주)주 소: 부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 전화번호: 1666-3060

작 성 자:
성 명: 정 환 욱부서 및 직위: 재무팀 과장전화번호: 051-410-0861

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에어부산(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에어부산(주)
보통주
58,016
0.05
본인
자기주식(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

아시아나항공(주)
최대주주
보통주
48,863,143
41.89
최대주주
-

안병석
발행회사 대표이사
보통주
10,000
0.01
발행회사 대표이사
-

김재수
발행회사 임원
보통주
15,000
0.01
발행회사 임원
-

정창재
발행회사 임원
보통주
8,197
0.01
발행회사 임원
-

계
-
48,896,340
41.92
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전기웅
보통주
0
직원
직원
-

서봉수
보통주
0
직원
직원
-

임진영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

- 2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에어부산(주)홈페이지
https://www.airbusan.com
고객센터 → 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 :

주소 : 부산시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 주주총회 담당자 앞

전화번호: 051-410-0803 - 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2023년 3월 20일~ 3월 31일 제 16기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일, 오전 10시

장 소
부산시 강서구 유통단지1로 57번가길 6, 8층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2022년 국내선 총 28,284편, 여객 약 500만명, 그리고 국제선 총 3,775편, 여객약 60만명의 운송실적을 기록하였습니다.

국제선 운항횟수의 경우 전년 대비 3,573편, 1,769% 상승하였으며, 각국의 COVID - 19 출입국 제한 완화에 발맞춰 전략적인 국제선 복항 및 부산/인천발 동시취항을 통해 수요 증가에 탄력적으로 대응하고 있습니다.

한편 당사는 COVID-19로 인한 영향을 최소화하고 회사의 경쟁력을 유지하기 위해 다각적인 비용 절감을 통해 수익성 개선에 힘쓰고 있으며, 신규 취항 노선 발굴, 신기재를 활용한 중거리 전세기 유치, 신규 서비스 발굴 등 지속 성장을 위한 기반을 구축하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 2022년 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 제16기 정기주주총회 개최일 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 16(당) 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 15(전) 기 : 2021년 12월 31일 현재

에어부산 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 16(당) 기

제 15(전) 기

자산

유동자산
202,750,960,475
76,090,894,013

현금및현금성자산
159,431,362,302
2,702,964,126

단기금융상품
-
45,001,936,836

매출채권
19,635,945,077
3,303,291,924

기타채권
13,145,219,843
12,386,585,889

선급금
3,376,494,509
578,003,814

선급비용
1,735,603,352
1,500,497,489

선급제세
156,654,739
445,612,682

당기법인세자산
76,580,144
21,263,154

재고자산
5,193,100,509
10,150,738,099

비유동자산
1,025,132,127,184
933,646,473,098

장기기타채권
12,760,431,243
11,249,344,102

장기선급비용
1,956,423,219
1,857,167,429

유형자산
170,112,201,754
179,086,477,980

무형자산
3,065,966,086
4,555,677,355

사용권자산
687,819,616,395
591,643,686,667

이연법인세자산

144,110,197,915
145,254,119,565

기타비유동자산
5,307,290,572

자산총계

1,227,883,087,659
1,009,737,367,111

부채

유동부채
357,728,874,609
243,211,758,433

매입채무 및 미지급금
119,139,005,174
56,330,951,213

미지급비용
5,233,567,910
5,560,426,628

단기차입금
21,000,000,000
27,000,000,000

선수금
80,013,233,146
9,419,349,080

예수금
18,148,473,559
5,466,969,322

유동성충당부채
17,543,592,529
58,733,543,414

유동성리스부채
96,651,002,291
80,700,518,776

비유동부채
743,495,247,105
635,994,097,931

충당부채
224,226,924,930
193,123,769,893

순확정급여부채
13,512,368,984
16,728,215,775

리스부채
505,755,953,191
426,142,112,263

부채총계

1,101,224,121,714
879,205,856,364

자본

자본금
116,640,000,000
193,920,000,000

자본잉여금
501,117,250,884
281,339,860,884

자본조정
(6,665,631,871)
(6,576,800,001)

기타포괄손익누계액
7,582,174,844
-

결손금
(492,014,827,912)
(338,151,550,136)

자본총계
126,658,965,945
130,531,510,747

부채및자본총계

1,227,883,087,659
1,009,737,367,111

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 15(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

에어부산 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기

제 15(전) 기

매출
404,992,920,145
176,501,762,277

매출원가
445,506,815,051
351,742,545,576

매출총손실
(40,513,894,906)
(175,240,783,299)

판매비와관리비
40,793,616,095
28,723,498,288

영업손실
(81,307,511,001)
(203,964,281,587)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
913,272,909
1,008,104,410

금융수익-기타
751,238,657
217,795,423

금융원가
39,834,325,285
36,166,142,191

기타수익
21,235,283,427
5,641,709,756

기타비용
54,891,328,198
119,334,574,817

법인세비용차감전순손실
(153,133,369,491)
(352,597,389,006)

법인세수익
(2,732,724,335)
(86,636,779,636)

당기순손실
(150,400,645,156)
(265,960,609,370)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
6,035,068,992
6,915,228,222

토지 재평가손익
7,582,174,844
-

당기총포괄손실
(136,783,401,320)
(259,045,381,148)

주당손익

기본및희석주당손실
(1,926)
(16,433)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 16(당) 기
2022년 01월 01일
부터
제 15(전) 기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지

2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 31일

처분확정일
2022년 03월 31일

에어부산 주식회사
(단위: 원)

구 분
당기
전기

Ⅰ. 미처리결손금

(494,484,547,912)
-
(340,621,270,136)

전기이월미처리결손금
(340,621,270,136)

(75,187,121,864)
-

당기순손실
(150,400,645,156)

(265,960,609,370)
-

순확정급여부채의 재측정요소
6,035,068,992

6,915,228,222
-

신종자본증권의 배당
(9,497,701,612)

(6,388,767,124)
-

Ⅱ. 결손금처리액

129,280,000,000
-
-

결손보전
129,280,000,000

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
-
(365,204,547,912)
-
(340,621,270,136)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

민경제
1974.04.23
-
-
계열사임원
이사회

신정택
1948.06.24
-
-
없음
이사회

이현우
1965.07.27
-
-
없음
이사회

조영석
1967.11.29
-
-
계열사임원
이사회

총 ( 4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민경제
에어부산경영본부장(예정)
2022~2023
아시아나항공 재무담당임원대행
없음

2023~현재
에어부산 경영본부장 (예정)

신정택
세운철강(주) 회장
2006~2012
제 19,20대 부산상공회의소 회장
없음

2003~현재
세운철강 회장

이현우
공무원
2021~2022
부산시 도시계획과장
없음

2023~현재
부산시 신공항추진본부장

조영석
아시아나항공경영관리본부장
2015 ~ 2022
아시아나항공 홍보부문 상무
없음

2022~현재
아시아나항공 경영관리본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민경제
해당 사항 없음

신정택
해당 사항 없음

이현우
해당 사항 없음

조영석
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 민경제> - 추천인 : 이사회아시아나항공 전략기획팀장, 재무담당 임원대행을 역임한 항공업 및 기획·재무 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이에 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.<후보자 : 신정택> - 추천인 : 이사회당사 회사 설립시 부터 이사 및 기타비상무이사 역임하여 객관적인 시각으로 회사 경영감독 및 의사결정에 기여할 것으로 판단.<후보자 : 이현우> - 추천인 : 이사회현 부산시 신공항추진본부장으로 항공에 대한 지식, 경력이 풍부하며건축, 토목, 도시 계획 등의 부산시 주요 보직도 역임 한 바, 2030 부산세계박람회·가덕도신공항 유치와 더불어 명실상부 지역 대표항공사 공고화로 회사 기업가치를 극대화 할 수 있을 것으로 판단.<후보자 : 조영석> - 추천인 : 이사회아시아나항공에서 경영관리본부장 직책으로 당사의 주요 의사결정 시 중요한 역할을 할 것으로 판단

확인서

민경제 확인서.jpg
민경제 확인서

신정택 확인서.jpg
신정택 확인서

이현우 확인서.jpg
이현우 확인서

조영석 확인서.jpg
조영석 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신정택
1948.06.24
-
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신정택
세운철강(주) 회장
2006~2012
제19,20대 부산상공회의소 회장
없음

2003~현재
세운철강 회장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 신정택 감사위원회 위원 후보자20여년 동안 한 기업의 회장직을 역임해오고 있으며, 풍부한 경험을 가진 기업 경영 전문가로서 당사 업무 집행에 있어 다방면으로 감사하는데 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

확인서

신정택 확인서.jpg
신정택 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
349,060천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항