이엠앤아이 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 이엠앤아이

주주총회소집공고
2.9
주식회사 이엠앤아이

주주총회소집공고

2023년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 이엠앤아이

대 표 이 사 :
고 창 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동 203호(사동 경기테크노파크)

(전 화)031-326-9941

(홈페이지)http://www.emni.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)박경성

(전 화)031-326-9941

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제23조의2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) - 아 래 -1. 일시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 10시2. 장소 : 경기도 안산시 상록구 해안로705, 파일롯플랜트 2동 205호, 당사 대회의실3. 회의 및 목적사항 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제24기(2022년 1월1일 ~ 2022년 12월31일) 연결 및 별도재무제 표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호 : 사내이사 고창훈 재선임(예선)의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건4. 경영 참고 사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 기타사항 - 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종건과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 의결권을 대리인에게 위임한다는 내용기재, 위임인의 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증 * 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다. 2023년 03월 16일 주식회사 이엠앤아이 대표이사 고 창 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성열현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.04
회생채권 출자전환에 따른 신주발행의 건
찬성

2
2022.02.16
제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3
2022.02.24
회생채권 출자전환에 따른 신주발행의 건(변경)
찬성

4
2022.03.11
2021년 사업년도(제23기)회계결산 내부 재무제표(외부감사인 감사전) 승인의 건
찬성

6
2022.03.31
본점 사무실 이전 승인의 건
찬성

9
2022.07.21
유상증자(제3자배정) 결정의 건
찬성

10
2022.07.29
유상증자(제3자배정) 결정 관련 납입 금액 변경 승인의 건
찬성

11
2022.08.25
유상증자(제3자배정) 결정 관련 일정 변경 승인의 건
찬성

12
2022.09.13
유상증자(제3자배정) 결정 관련 납입일 및 세부사항 변경 승인의 건
찬성

13
2022.09.15
유상증자(제3자배정) 승인의 건
찬성

14
2022.09.22
유상증자(제3자배정) 결정관련 일정 변경 승인의 건
찬성

15
2022.09.30
유상증자(제3자배정) 결정관련 일정 변경 승인의 건
찬성

16
2022.10.13
유상증자(제3자배정) 결정관련 금액 및 일정 변경 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
"해당사항 없음"
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
-
-
-

- 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함하여 승인된 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
(주)디에스피코퍼레이션(최대주주)
2022.09.21
12
3.86%

- 상기 비율은 최근 사업연도말 현재의 별도매출총액 대비 차지하는 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 향후 본격적인 매출 확대가 예상되는 OLED 소재 업체인 ㈜이엠인덱스를 흡수 합병하여 침체 된 과거의 주력사업인 BLU 사업 부문을 대신할 OLED의 핵심 요소인 유기 재료를 생산, 판매하고 있는 회사입니다.종속 회사로는 초정밀 부품 생산을 위한 금형 및 부품 제조 부문 사업이 있습니다.또한 다음과 같은 종속회사를 보유하고 있으며, 한국채택 국제회계 기준을 적용하여 연결재무제표를 작성하는 기업입니다.

사업 부문
대상 회사(소재지역)

OLED 소재 생산 판매초정밀 부품 사출 및 금형 사업
(주)이엠앤아이(한국) KJPretech Asia Holdings Co., Ltd(홍콩) Juken Technology(Huizhou) Co., Ltd(중국)

가. 업계의 현황

(1) 업계의 특성 및 성장성1) OLED 소재 생산 판매 사업 부문OLED ( Organic Light Emitting Diode_ 유기발광다이오드) 는 사전적의미로 발광다이오드의 한가지이며, 형광성유기화합물에 전기를 가하면 빛을 내는 현상을 응용한 발광소자입니다. 액정보다 얇고 가벼우며, 낮은 전력으로 높은 휘도의 빛을 얻을수 있으며 박형(薄型) 텔레비전, 컴퓨터의 디스플레이장치, 스마트폰, 태블릿PC 등에 사용됩니다.

oled 소자 구성.jpg
oled 소자 구성

2) 초정밀 부품 사출 및 금형 제조 사업 부문휴대폰 등 각종 전자기기, 광학, 자동차에 조립되는 부품을 생산하기 위한 정밀금형 및 플라스틱 사출성형품을 제작하는 사업부문입니다.국내에서 경쟁력을 잃은 사출 및 금형 사업은 실적 저하 및 수익률 악화로 현재는 해당 사업을 Juken Technology(중국)로 이전하였습니다.

사출성형기

(2) 경기 변동의 특성1) OLED 소재 생산 판매 사업 부문2018년 스마트폰에 OLED가 사용되면서 OLED시장은 도약기를 맞이했습니다. 이어서 태블릿과 태블릿PC 등 모바일 디바이스 제품과 OLED TV까지 광범위한 영역에 사용됨에 따라 OLED의 수요는 점점 늘어날 것으로 예상됩니다. 초창기에는 OLED 소재에 대한 핵심 원천 기술 등이 해외 의존도가 높고 내수 기반이 취약하였으나 당사를 비롯한 국내 업체들의 기술개발 및 양산대응 노력의 결과로 현재 한국에서 OLED 기반 디스플레이 인프라 구축 및 방대한 기술력 축적으로 세계시장을 선도하고 있습니다.

세계 oled 소재시장 규모 추이 및 전망.jpg
세계 oled 소재시장 규모 추이 및 전망

2) 초정밀 부품 및 금형 제조 사업 부문휴대폰 등 각종 전자기기, 광학, 자동차에 조립되는 부품을 생산하기 위한 정밀금형 및 플라스틱 사출성형품을 제작하는 사업부문입니다. 국내에서 경쟁력을 잃은 사출 및 금형 사업은 실적저하 및 수익률 악화로 현재는 해당 사업을 Juken Technolooy (중국)로 이전 하였습니다.(3) 경쟁 요소1) OLED 소재 생산 및 판매 사업 부문OLED 발광 소재는 진입 장벽이 높고 고도의 합성 및 정제 기술을 요하는 사업으로 거래처와의 신뢰 관계 형성이 매우 중요합니다. 당사의 경우 10년 이상 OLED 개발 기술(시뮬레이션, 합성, 분석, 품질관리, 환경관리 등)을 가진 책임자를 중심으로 구성된 연구 전문인력을 보유하고 있습니다. 이에 고객사와 초기 연구 개발부터 구조디자인, 최적화된 제조 방법 개발 후 마지막 생산까지 모든 공정을 협업합니다. 위와 같이 연구부터 생산까지 긴밀한 협업을 통해 고객사의 요구사항을 만족시켜 왔고, 안정적인 제조 프로세스를 통해 양산에 신속하게 적용하며 두터운 신뢰관계를 형성했습니다.2) 초정밀 금형 및 부품 제조 사업 부문

당사는 고객사로부터 혁신 사례, 품질에 대한 우수성을 인정 받아 품질 우수 협력사, 상생 협력 우수기업, 혁신부문 우수협력회사 등 다수의 수상을 하였으며, 연구개발 능력, 생산기술력 등 종합적인 측면에서 고객사의 요구에 부합할 수 있도록 노력해왔습니다. 또한 당사는 중국 혜주에 진출함으로써 고객사의 글로벌 제조 전략에도 적극대응 하였습니다.휴대폰 등 전자기기, 광학, 자동차 제조업체의 글로벌 제조 체제에 발 맞추어 국내외사업장 간 효과적인 공급망 관리(SCM:Supply Chain Management) 구축을 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 소싱을 신속, 정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구된다 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 OLED 소재 생산 판매 사업과 초정밀 금형 및 부품 제조 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 핵심 사업인 OLED 소재 생산 판매 사업부문은 OLED 소재의 개발, 제조, 판매로 이루어지는 사업이며, 구조 설계부터 양산까지 전체 공정이 가능한 요소 기술과 합성 기술을 보유하고 있습니다. 또한 구조 생성 및 시뮬레이션과 물성 예측이 가능한 시뮬레이션 기술을 보유하고 있습니다. 정밀 금형 및 부품 제조 사업 부문은 해외 자회사를 통해 금형 설계와 개발, 제조 및 판매를 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) OLED 소재 생산 판매 사업 부문2020년 상반기, 코로나 19의 영향으로 주문량이 다소 감소하기는 하였지만 기존 모델 공급이 유지되는 가운데, 2020년 하반기부터 플래그쉽 휴대폰모델의 생산 증대와OLED 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북 수요 확대로 동 사업도 함께 성장이 예상됩니다2) 초정밀 금형 및 부품 제조 사업 부문과거 휴대폰 등 전자기기 내/외장 부품, 광학용 부품, 자동차 내/외장 부품 등의 사출제품 범위에서 주된 영업 성과를 내고 있었으나, 현재는 축소되어 전자기기 내/외장 부품 및 자동차 내/외장 부품에서의 영업 성과가 나고 있는 실정입니다.

(2) 시장점유율

1) OLED 유기 재료 생산 판매 사업 부문 수집이 미비하여 차후에 반영 하겠습니다. 2) 초정밀 금형 및 부품 제조 사업 부문신규 해외시장 개척을 통한 물량 증대에 대비하기 위해 중국 생산거점의 전략 기지화, 자동 설비확장 및 중국현지법인 혜주 생산설비 확충 등으로 생산능력 및 원가 경쟁력을 향상 시키고, 시장 점유율을 확대시켜 가며 사업을 지속하였으나 , 주 고객사인 LG디스플레이의 생산 거점의 이동 ( 중국 -> 베트남 )으로 영업 및 제조 활동이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

점차 증대되는 OLED 수요에 발맞추어 고객사와 공동개발 프로젝트를 진행 중이며,구조 설계부터 양산 및 시뮬레이션을 통한 신규 물질 제안 등의 다양한 기술력으로 매출 증대를 목표로 적극적인 수주영업 진행 중입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 분자동력학 시뮬레이션을 기반으로 한 신규소재 개발을 가속화하고, 핵심 제조 기술 및 생산의 내재화로 제조 경쟁력을 강화할 것입니다. 또한 신흥 시장인 중국 OLED 제조사에 판매 및 영업을 강화해 나갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 『III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요』를 참고하시길 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 회사가 가결산한 추정치이므로 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표 - 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2022. 12. 31 현재

제 23 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 이엠앤아이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24 (당)기
제 23(전) 기

자 산
-
-
-
-

Ⅰ.유동자산
-
13,795,124,967
-
11,997,115,029

현금및현금성자산
5,852,848,894
-
4,173,426,067
-

단기금융상품
3,000,000,000
-
2,000,000,000
-

매출채권
3,194,868,244
-
4,140,074,309
-

계약자산
101,483,264
-
64,384,800
-

기타유동채권
278,846,809
-
29,668,040
-

기타유동자산
458,947,724
-
205,771,482
-

파생상품자산
880,904
-
56,404,454
-

당기법인세자산
4,887,680
-
163,290
-

재고자산
682,664,124
-
1,327,222,587
-

매각예정비유동자산
219,697,324
-
-
-

Ⅱ.비유동자산
-
5,867,201,855
-
5,583,892,575

유형자산
1,240,286,865
-
883,209,282
-

무형자산
4,254,920,160
-
4,504,159,579
-

기타비유동채권
294,757,990
-
196,523,714
-

기타비유동자산
77,236,840
-
-
-

자 산 총 계
-
19,662,326,822
-
17,581,007,604

부 채
-
-
-
-

Ⅰ.유동부채
-
6,605,887,559
-
10,262,005,978

매입채무
3,330,970,855
-
3,093,400,171
-

계약부채
41,000,000
-
67,100,000
-

기타유동채무
956,540,360
-
821,214,434
-

기타유동부채
152,273,468
-
119,183,462
-

당기법인세부채
74,176,152
-
65,405,339
-

유동성전환사채
347,415,221
-
3,198,730,338
-

파생상품부채
850,629,836
-
754,878,901
-

충당부채
620,173,043
-
1,754,555,737
-

유동성리스부채
232,708,624
-
294,407,596
-

단기차입금
-
-
93,130,000
-

Ⅱ.비유동부채
-
496,925,463
-
287,688,795

확정급여채무
252,237,053
-
199,398,834
-

비유동리스부채
152,900,441
-
48,691,236
-

기타비유동채무
90,689,619
-
35,545,091
-

이연법인세부채
1,098,350
-
4,053,634
-

부 채 총 계
-
7,102,813,022
-
10,549,694,773

자 본
-
-
-
-

Ⅰ.지배기업의 소유주지분
-
12,559,513,800
-
7,031,312,831

자본금
10,371,809,000
-
7,856,128,500
-

자본잉여금
4,187,110,424
-
1,022,627,382
-

결손금
(22,419,330,452)
-
(22,261,698,970)
-

기타자본항목
20,419,924,828
-
20,414,255,919
-

Ⅱ.비지배지분
-
-
-
-

자 본 총 계
-
12,559,513,800
-
7,031,312,831

부채와 자본총계
-
19,662,326,822
-
17,581,007,604

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 이엠앤아이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제23(전) 기

I. 매출액
-
34,486,120,925
-
24,059,028,591

II. 매출원가
-
29,873,965,541
-
21,115,790,736

III. 매출총이익
-
4,612,155,384
-
2,943,237,855

IV. 판매비와관리비
-

4,265,768,609

-
3,539,592,161

V. 영업이익(손실)
-
346,386,775
-
(596,354,306)

VI. 금융수익
-
2,356,834,231
-
1,169,471,352

이자수익
70,771,339
-
15,088,920
-

외환차익
1,159,951,874
-
687,061,126
-

외화환산이익
661,296,670
-
28,946,987
-

파생상품평가이익
464,814,348
-
438,374,319
-

Ⅶ.금융비용
-
3,133,097,981
-
1,475,235,119

이자비용
406,631,023
-
882,256,700
-

외환차손
1,130,594,084
-
512,091,979
-

외화환산손실
234,939,697
-
80,530,784
-

파생상품평가손실
1,360,933,177
-
-
-

사채상환손실
-
-
355,656
-

Ⅷ.기타영업외수익
-
843,152,600
-
1,388,686,829

Ⅸ.기타영업외비용
-
561,455,339
-
1,501,027,808

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
-
(148,179,714)
-
(1,014,459,052)

X. 법인세비용
-
(3,026,367)
-
5,735,317

X. 계속영업이익(손실)
-
(145,153,347)
-
(1,020,194,369)

XII. 중단영업이익(손실)
-
(30,544,715)
-
(548,192,055)

XIII. 당기순이익(손실)
-
(175,698,062)
-
(1,568,386,424)

XII. 기타포괄손익
-
162,146,593
-
361,124,907

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
18,066,580
-
41,989,916

1. 확정급여제도의 재측정요소
-
18,066,580
-
41,989,916

2. 확정급여제도법인세효과
-
-
-
-

3. 기타포괄공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-

4. 평가손익법인세효과
-
-
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
-
144,080,013
-
319,134,991

1. 해외사업장환산외환차이
-
144,080,013
-
319,134,991

XIII. 당기총포괄손익
-
(13,551,469)
-
(1,207,261,517)

XIII. 당기순이익(손실)의 귀속
-
-
-
-

지배기업의 소유주 지분
-
(175,698,062)
-
(1,568,386,424)

비지배지분
-
-
-
-

XIV. 총포괄손익의 귀속
-
-
-
-

지배기업의 소유주 지분
-
(13,551,469)
-
(1,207,261,517)

비지배지분
-
-
-
-

XIII. 주당이익
-
-
-
-

1. 계속영업 기본주당이익(손실)
-
(8)
-
(80)

2. 중단영업 기본주당이익(손실)
-
(2)
-
(43)

3. 계속영업 희석주당이익(손실)
-
(8)
-
(80)

4. 중단영업 희석주당이익(손실)
-
(2)
-
(43)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 이엠앤아이와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
자 본 금
자본잉여금
결손금
기타자본항목
비지배지분
합계

2021년 1월 1일(전기초)
11,212,257,500
34,112,593,103
(54,347,895,565)
12,764,723,453
-
3,741,678,491

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
(1,568,386,424)
-
-
(1,568,386,424)

해외사업환산손익
-
-
-
319,134,991
-
319,134,991

출자전환
-
-
-
-
-
-

주식발행초과금이입
-
(34,112,593,103)
34,112,593,103
-
-
-

유상증자

2,500,000,000

-
-
(13,537,600)
-
2,486,462,400

무상감자
(6,856,129,000)
-
-
6,853,259,000
-
(2,870,000)

자기주식의매입
-
-
-
(3,904,405)
-
(3,904,405)

전환사채의전환
1,000,000,000
1,022,627,382
-
93,273,984
-
2,115,901,366

출자전환채무의 감소
-
-
-
(98,693,504)
-
(98,693,504)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
41,989,916
-
-
41,989,916

매도가능증권평가손실
-
-
(500,000,000)
500,000,000
-
-

2021년 12월 31일(전기말)
7,856,128,500
1,022,627,382
(22,261,698,970)
20,414,255,919
-
7,031,312,831

2022년 1월 1일(당기초)
7,856,128,500
1,022,627,382
(22,261,698,970)
20,414,255,919
-
7,031,312,831

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
(175,698,062)
-
-
(175,698,062)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
18,066,580
-
-
18,066,580

해외사업환산손익
-
-
-
144,080,013
-
144,080,013

유상증자
780,000,000
3,164,483,042
-
-
-
3,944,483,042

전환권의 행사
1,652,500,000
-
-
-
-
1,652,500,000

출자전환채무의 전환
83,180,500
-
-
(138,411,104)
-
(55,230,604)

2022년 12월 31일(당기말)
10,371,809,000
4,187,110,424
(22,419,330,452)
20,419,924,828
-
12,559,513,800

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 이엠앤아이와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
-
1,892,489,193
-
2,402,622,654

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
1,869,714,365
-
2,360,322,879
-

당기순이익(손실)
(175,698,062)
-
(1,568,386,424)
-

조정(주석30)
1,827,183,952
-
2,264,680,297
-

순운전자본의 변동(주석30)
218,228,475
-
1,664,029,006
-

2.이자의 수취
32,289,131
-
45,095,182
-

3.이자의 지급
(6,843,254)
-
(3,249,437)
-

4.법인세 환급(납부)
(2,671,049)
-
454,030
-

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,120,579,285)

(2,007,050,008)

기계장치의 처분
326,335,300
-
242,000,000
-

공구와기구의 처분
5,871,452
-
-
-

시설장치의 처분
600,000
-
-
-

정부보조금의 수령
434,123,895
-
220,830,042
-

보증금의 감소
-
-
22,171,723
-

단기금융상품의 증가
(1,000,000,000)
-
(2,000,000,000)
-

기계장치의 취득
(532,771,229)
-
(107,156,882)
-

공구와기구의 취득
(13,743,167)
-
(1,065,366)
-

비품의 취득
(29,502,727)
-
(66,291,229)
-

시설장치의 취득
-
-
(13,728,000)
-

산업재산권의 취득
-
-
(34,650,762)
-

보증금의 증가
-
-
(123,761,049)
-

차량운반구의 취득
-
-
(18,648,485)
-

건설중인자산의 취득
(311,492,809)
-
(126,750,000)
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
-
1,069,451,543
-
2,083,758,827

유상증자
1,560,000,000
-
2,500,000,000
-

단기차입금의 차입
-
-
88,715,000
-

단기차입금의 상환
(95,785,000)
-
-
-

리스부채의 지급
(376,205,087)
-
(452,938,392)
-

주식발행비용
(18,558,370)
-
(22,296,240)
-

자기주식의 취득
-
-
(3,904,405)
-

전환사채의 상환
-
-
(25,817,136)
-

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
(161,938,624)
-
47,724,921

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
-
1,679,422,827
-
2,527,056,394

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
-
4,173,426,067
-
1,646,369,673

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
-
5,852,848,894
-
4,173,426,067

(2) 별도재무제표 - 별도대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 24 기 2022. 12. 31 현재

제 23 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 (당)기
제 23(전) 기

자 산
-
-
-
-

Ⅰ.유동자산
-
12,471,868,634
-
9,439,242,446

현금및현금성자산
5,452,254,386
-
3,649,325,080
-

단기금융상품
3,000,000,000
-
2,000,000,000
-

매출채권
2,672,575,966
-
2,823,287,340
-

계약자산
101,483,264
-
64,384,800
-

기타유동채권
251,469,150
-
29,800,959
-

기타유동자산
425,701,581
-
185,313,755
-

파생상품자산
880,904
-
56,404,454
-

당기법인세자산
4,887,680
-
163,290
-

재고자산
342,918,379
-
630,562,768
-

매각예정비유동자산
219,697,324
-
-
-

Ⅱ.비유동자산
-
5,187,204,696
-
5,299,502,040

유형자산
785,943,308
-
732,515,816
-

무형자산
4,199,125,796
-
4,431,180,476
-

기타비유동채권
202,135,592
-
135,805,748
-

기타비유동자산
-
-
-
-

자 산 총 계
-
17,659,073,330
-
14,738,744,486

부 채
-
-
-
-

Ⅰ.유동부채
-
5,912,362,742
-
9,008,998,729

매입채무
2,992,082,052
-
2,430,578,127
-

계약부채
41,000,000
-
67,100,000
-

기타유동채무
865,491,330
-
652,444,247
-

기타유동부채
75,283,041
-
7,874,560
-

당기법인세부채
-
-
-
-

유동성전환사채
347,415,221
-
3,198,730,338
-

파생상품부채
850,629,836
-
754,878,901
-

충당부채
620,173,043
-
1,754,555,737
-

유동성리스부채
120,288,219
-
142,836,819
-

Ⅱ.비유동부채
-
357,005,192
-
283,635,161

확정급여채무
252,237,053
-
199,398,834
-

비유동리스부채
14,078,520
-
48,691,236
-

기타비유동채무
90,689,619
-
35,545,091
-

부 채 총 계
-
6,269,367,934
-
9,292,633,890

자 본
-
-
-
-

자본금
-
10,371,809,000
-
7,856,128,500

자본잉여금
-
4,187,110,424
-
1,022,627,382

결손금
-
(23,222,594,873)
-
(23,624,437,235)

기타자본구성요소
-
20,053,380,845
-
20,191,791,949

자 본 총 계
-
11,389,705,396
-
5,446,110,596

부채와 자본총계
-
17,659,073,330
-
14,738,744,486

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제23(전) 기

Ⅰ.매출액
-
30,944,327,907
-
19,163,620,874

Ⅱ.매출원가
-
26,492,493,645
-
16,401,703,633

Ⅲ.매출총이익
-
4,451,834,262
-
2,761,917,241

연구개발비
-
-
-
-

판매비와 관리비
-
2,991,510,425
-
2,559,554,255

Ⅳ.영업이익
-
1,460,323,837
-
202,362,986

금융수익
-
1,704,137,442
-
991,176,144

1.이자수익
70,341,601
-
-
14,504,618

2.외환차익
928,013,233
-
-
515,298,554

3.외화환산이익
240,968,260
-
-
22,998,653

4.파생상품평가이익
464,814,348
-
-
438,374,319

금융비용
-
2,961,601,351
-
1,192,747,334

1.이자비용
393,414,743
-
-
862,041,231

2. 외환차손
999,300,837
-
-
304,920,502

3. 외화환산손실
207,952,594
-
-
25,429,945

4. 파생상품평가손실
1,360,933,177
-
-
-

5. 사채상환손실
-
-
-
355,656

Ⅷ.기타영업외수익
-
209,216,940
-
1,079,618,711

Ⅸ.기타영업외비용
-
(2,243,629)
-
4,544,994,604

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
-
414,320,497
-
(3,464,584,097)

XI.법인세비용(수익)
-
-
-
-

XII. 계속영업이익(손실)
-
414,320,497
-
(3,464,584,097)

XIII. 중단영업손실
-
(30,544,715)
-
(701,441,132)

XIV. 당기순이익(손실)
-
383,775,782
-
(4,166,025,229)

XV. 기타포괄이익(손실)
-
18,066,580
-
41,989,916

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지않는 항목
-
-
-
-

순확정급여부채 재측정요소
-
18,066,580
-
41,989,916

XVI. 총포괄손익
-
401,842,362
-
(4,124,035,313)

XVII. 주당이익(손실) (단위 : 원)
-
-
-
-

계속영업 기본주당이익(손실)
-
23
-
(270)

중단영업 기본주당이익(손실)
-
(2)
-
(55)

계속영업 희석주당이익(손실)
-
23
-
(270)

중단영업 희석주당이익(손실)
-
(2)
-
(55)

-자본변동표

자 본 변 동 표

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
결손금
기타자본항목
합계

2021.01.01 (전기기초자본)
11,212,257,500
34,112,593,103
(53,112,995,025)
12,861,394,474
5,073,250,052

전기오류수정
-
-
-
-
-

수정후 자본
11,212,257,500
34,112,593,103
(53,112,995,025)
12,861,394,474
5,073,250,052

총포괄손익:
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
(4,166,025,229)
-
(4,166,025,229)

순확정급여부채 재측정 요소
-
-
41,989,916
-
41,989,916

유상증자
2,500,000,000
-
-
(13,537,600)
2,486,462,400

무상감자
(6,856,129,000)
-
-
6,853,259,000
(2,870,000)

자기주식의매입
-
-
-
(3,904,405)
(3,904,405)

주식발행초과금 이입
-
(34,112,593,103)
34,112,593,103
0
0

출자전환채무의 감소
-
-
-
(98,693,504)
(98,693,504)

전환사채의전환
1,000,000,000
1,022,627,382
-
93,273,984
2,115,901,366

2021.12.31 (전기말자본)
7,856,128,500
1,022,627,382
(23,124,437,235)
19,691,791,949
5,446,110,596

2022.01.01 (당기기초자본)
7,856,128,500
1,022,627,382
(23,124,437,235)
19,691,791,949
5,446,110,596

전기오류수정
-
-
(500,000,000)
500,000,000

수정후 자본
7,856,128,500
1,022,627,382
(23,624,437,235)
20,191,791,949
5,446,110,596

총포괄손익:
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
383,775,782
-
383,775,782

순확정급여부채 재측정 요소
-
-
18,066,580
-
18,066,580

유상증자
780,000,000
774,553,200
-
-
1,554,553,200

무상감자
-
-
-
-
-

자기주식의매입
-
-
-
-
-

주식발행초과금 이입
-
-
-
-
-

출자전환채무의 감소
83,180,500
53,395,344
-
(138,411,104)
(1,835,260)

전환사채의전환
1,652,500,000
2,336,534,498
-
-
3,989,034,498

2022.12.31 (당기말자본)
10,371,809,000
4,187,110,424
(23,222,594,873)
20,053,380,845
11,389,705,396

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
-
1,991,760,684
-
2,017,712,405

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
1,970,711,898
-
1,972,747,495
-

당기순이익(손실)
383,775,782
-
(4,166,025,229)
-

조정(주석30)
1,768,112,238
-
4,948,312,597
-

순운전자본의 변동(주석30)
(181,176,122)
-
1,190,460,127
-

2.이자의 수취
31,859,393
-
44,510,880
-

3.이자의 지급
(6,086,217)
-
-
-

4.법인세 환급(납부)
(4,724,390)
-
454,030
-

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
-
(1,423,992,468)
-
(1,893,372,446)

정부보조금의 수령
434,123,895
-
220,830,042
-

시설장치의 처분
600,000
-
-
-

기계장치의 처분
-
-
242,000,000
-

시설장치의 취득
-
-
(13,728,000)
-

단기금융상품의 증가
(1,000,000,000)
-
(2,000,000,000)
-

건설중인자산의 취득
(311,492,809)
-
(126,750,000)
-

산업재산권의 취득
-
-
(34,650,762)
-

기계장치의 취득
(517,720,827)
-
(101,135,254)
-

차량운반구의 취득
-
-
(18,648,485)
-

비품의 취득
(29,502,727)
-
(61,289,987)
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
-
1,338,978,731
-
2,218,181,267

유상증자
1,560,000,000
-
2,500,000,000
-

리스부채의 지급
(202,462,899)
-
(229,800,952)
-

주식발행비용
(18,558,370)
-
(22,296,240)
-

자기주식의 취득
-
-
(3,904,405)
-

전환사채의 상환
-
-
(25,817,136)
-

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
(103,817,641)
-
7,273,262

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
-
1,802,929,306
-
2,349,794,488

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
-
3,649,325,080
-
1,299,530,592

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
-
5,452,254,386
-
3,649,325,080

- 결손금처분계산서(안)

결 손 금 처 분 계 산 서

제 24(당) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23(전) 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 24(당) 기
제23(전) 기

처분예정일:2023년 3월 24일
처분확정일:2022년 3월 25일

Ⅰ. 미처리결손금
-
(23,222,594,873)
-
(23,624,437,235)

1. 전기미처리결손금
(23,624,437,235)
-
(19,469,080,660)
-

2. 당기순이익(손실)
383,775,782
-
(416,625,229)
-

3. 재측정요소
18,066,580
-
-
4,890,274

4. 기업합리화적립금
-
-
-
5,778,380

Ⅱ. 결손금처분액
-
-
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분결손금
-
(23,222,594,873)
-
(23,624,437,235)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

" 해당 사항 없음 "

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (사업)목적

1. 금형 및 플라스틱 성형품 제조업

2. 무역업

3. 광학부품 제조업

4. 부동산임대업

5. 전자부품등의 제조, 도소매, 판매, 유통업

6. 자동차 부품등의 제조, 도소매, 판매, 유통업

7. 의료장비등의 제조, 도소매, 판매, 유통업

8. 의료기기등의 제조, 도소매, 판매, 유통업

9. 정보통신사업 관련 기기, 장비의 제조, 판매업

10. 통신기기, 기구 및 관련 부품의 제조, 판매,

서비스업

11. 의료정보의 제공

12. 건강관리 서비스업

13. 전자의료기기의 제조, 판매, 서비스업

14. 디지털 프린터 제조, 판매업

15. 각 항에 관련된 수출입업

16. 종합 엔터테인먼트업

17. 연예인 발굴, 육성, 매니지먼트

18. 음반제작업

19. 이벤트사업

20. 방송프로그램 제작, 투자, 배급 사업

21. 영화 제작, 투자 배급 사업

22. 연예인 및 콘텐츠 관련 상품 제작, 판매 사업

23. 신기술사업금융업

24. 소비자여신금융업

25. 기업여신금융업

26. 해외벤처캐피탈과의 업무제휴

27. 기업인수합병의 알선 및 중개업

28. 국내외 자원개발 및 광산업

29. 국내외 자원개발 투자, 투자컨설팅 및 투자

중개업

30. 국내외 자원가공 판매, 수입, 수출업

31. 전기전자제품 성형 및 금형

32. 유통업

33. 유기 발광 다이오드(OLED)제품과 관련한 원재료, 부속품 및 제품의 제조, 수입 및 수출

34. 국내외 유기 발광 다이오드(OLED) 관련 제품

의 마케팅, 판매 및 분배

35. 엘씨디(LCD)관련 제품의 마케팅, 판매 및

분배

36. 과학기자재 및 소모품, 실험 연구 기자재 및

소모품 생산용기, 유기전자 소재 등의 제조, 수입, 수출, 판매 및 통신 판매업

37. 전기, 전자제품 개발, 제조, 판매, 유통업

38. 의약품 및 의약 외품 제조 및 판매업

39. 바이오, 합성바이오 및 바이오 의약품 제조 및 판매업40. 멸균, 위생 및 환경장비의 제조 및 판매업

41. 건강기능식품, 건강보조식품 및 액화식품

제조 및 판매업

42. 화장품 제조 및 유통, 판매업

43. 엘씨디(LCD)제품과 관련한 원재료, 부속품 및

제품의 수입 및 수출

44. 의약품의 기술연구

45. 의약품 관련 기술개발 및 제품의 제조,

판매업

46. 의약원료 및 중간체 제조업

47. 미생물을 이용한 의약품 연구개발 및 치료제

의 제조, 판매업

48. 미생물을 이용한 동물용 의약품의 개발 및

제조, 판매업

49. 면역증강제 및 치료제의 개발, 제조, 판매업

50. 면역항암제의 연구개발 및 제조, 판매업

51. 표적항암제의 연구개발 및 제조, 판매업

52. 에이형(A형), 비형(B형), 이형(E형) 보툴리눔

독소단백질 치료제 제조업

53. 아피톡스 등 독소단백질을 기반으로 하는

의약품 개발 및 제조업

54. 단일 클론항체 개발 및 제조업

55. 재조합 단백질항체, 화장품 소재 및 첨가물

제조업

56. 의약품 원료, 중간체 완제품의 용역 및 수탁

제조업

57. 생물학적제제, 보툴리눔 및 기타 물질의 검출

및 진단 의약품 제조업

58. 케미칼, 합성케미칼을 이용한 연구개발 및

의약품의 제조 판매업

59. 연구개발 용역업

60. 진단의약품 및 백신의약품의 연구개발 및

제조, 판매업

61. 건강기능식품 등 제조,가공, 판매 및 수입

판매업

62. 수입식품 등 수입판매업

63. 위 각항에 관련한 연구 및 개발업

64. 각 항에 관련된 부대사업

제2조 (사업)목적

1. 금형 및 플라스틱 성형품 제조업

2. 무역업

3. 광학부품 제조업

4. 부동산임대업

5. 전자부품등의 제조, 도소매, 판매, 유통업

6. 자동차 부품등의 제조, 도소매, 판매, 유통업

7. 정보통신사업 관련 기기, 장비의 제조, 판매업

8. 통신기기, 기구 및 관련 부품의 제조, 판매,

서비스업

9. 각 항에 관련된 수출입업

10. 신기술사업금융업

11. 기업여신금융업

12. 해외벤처캐피탈과의 업무제휴

13. 기업인수합병의 알선 및 중개업

14. 국내외 자원개발 및 광산업

15. 국내외 자원개발 투자, 투자컨설팅 및 투자

중개업

16. 국내외 자원가공 판매, 수입, 수출업

17. 전기전자제품 성형 및 금형

18. 유통업

19. 유기 발광 다이오드(OLED)제품과 관련한

원재료, 부속품 및 제품의 제조, 수입 및 수출

20. 국내외 유기 발광 다이오드(OLED) 관련 제품

의 마케팅, 판매 및 분배

21. 엘씨디(LCD)관련 제품의 마케팅, 판매 및

분배

22. 과학기자재 및 소모품, 실험 연구 기자재 및

소모품 생산용기, 유기전자 소재 등의 제조,

수입, 수출, 판매 및 통신 판매업

23. 전기, 전자제품 개발, 제조, 판매, 유통업

24. 엘씨디(LCD)제품과 관련한 원재료, 부속품 및

제품의 수입 및 수출

25. 케미칼, 합성케미칼을 이용한 연구개발 및

의약품의 제조 판매업

26. 연구개발 용역업

27. 수입식품 등 수입판매업

28. 이차전지 양극제, 전해액 첨가제, 전해질원료

수입 가공 및 판매 (신규추가)

29. 이차전지 양극제, 전해액 첨가제, 전해질제조

및 판매업 (신규추가)

30. 위 각항에 관련한 연구 및 개발업

31. 각 항에 관련된 부대사업

1. 당사가 현재 영위

하고 있는 사업과 전혀 무관한 사업 또는 향후 추진가능성이 희박한

사업은 삭제코자 함.

2. 이차전지 관련 사업

목적을 신규 추가 하고자 함.

제4조 공고방법

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.kjpretech.com)에 한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

제4조 공고방법

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.emni.co.kr)에 한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

당사의 홈페이지 신규

제작에 따른 변경

※ 기타 참고사항해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고창훈
1975.01.22
사내이사
해당사항없음
최대주주의 최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고창훈
(주)이엠앤아이 대표이사
2009. 8 ~ 2012. 5 2011.10 ~ 2020. 72020. 5 ~ 현재
미국 Universal Display 한국지사 대표이엠인덱스 사내이사, 대표이사(주)이엠앤아이 대표이사
2020.5.13 ~ 5.14. 고창훈보유 (주)이엠인덱스 보통주 1,100주를 3,850,000,000원에 당사에 매각

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고창훈
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

고창훈 사내이사 후보자는 현재 당사의 사내이사 겸 대표이사 입니다. 고창훈 후보자가 당사의 사내이사 및 대표이사로 취임한 이후, 당사는 신규 사업으로 OLED 유기소재 개발 및 제조사업을 주력사업으로 하여 매년 꾸준한 외형 성장과 함께 경영 내실을 다져가고 있으며 특히, 오랜기간 당사 주권의 매매거래정지에서 벗어나 매매거래가 재개되기도하였습니다, 따라서 고창훈 후보자를 사내이사로 재선임함으로서 당사의 계속적인 외형성장과 수익성 증대를 도모하고자 합니다.

확인서

사내이사 후보자 확인서_1.jpg
확인서_고창훈

※ 기타 참고사항

- 현재 고창훈 사내이사의 임기만료일 2023년 05월 14일 이므로, 예선을 재선임하고자 함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
165,600,300원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

" 해당 사항 없음 "

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

" 해당 사항 없음 "

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내]코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.■ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수있도록 노력하겠습니다.