한전산업 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 한전산업

주주총회소집공고
2.9
한전산업개발

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 목적사항별기재사항
주된직업 및 세부경력 기재오류
現) 한전산업개발스마트사업본부장
現) 한전산업개발발전본부장

주주총회소집공고

2023년 03월 16일

회 사 명 :
한전산업개발주식회사

대 표 이 사 :
김 평 환

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 서소문로 115 (한산빌딩)

(전 화) 02-2250-2700

(홈페이지) http://www.kepid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 신 태 환

(전 화) 02-2250-2741

주주총회 소집공고

(제33기 정기주주총회)

당사 정관 제21조에 의하여 2023년 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제23조에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 9시 30분2. 장 소 : 한전산업개발(주) 본사 6층 회의실 (서울시 중구 서소문로 115 한산빌딩)3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 - 제33기 감사보고 - 제33기 영업보고 - 2022년도 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 배당(안) : 1주당 228원

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

구분
후보자성명
주요약력

제4-1호 : 사내이사 선임
주인환
現) 한전산업개발 발전본부장학력) 고려대학교 경영학 석사

제4-2호 : 사외이사 선임
이상룡
前) 한국전력공사 충북지역본부장학력) 청주대학교 경영학 학사

- 제5호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

구분
후보자성명
주요약력

제5호 : 감사 선임
박일권
前) 한광전기공업(주) 상무학력) 국민대학교 대학원 정치학 석사

※ 의안 세부내역은 Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항 참고

4. 경영참고사항 비치 - 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항

- 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 21일 ∼ 2023년 3월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하거나 전자투표로 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.

7. 기타가. 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 나. 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 다. 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 주주확인을 위하여 주민등록증(외국인의 경우 투자등록증, 법인은 사업자등록증)을 필히 지참하시기 바랍니다. 대리인 참석의 경우는 위임장(주주인감도장 날인 및 인감증명서 첨부, 주주와 대리인의 인적사항, 소유주주수 등 기재) 및 대리인의 주민등록증을 지참하시기 바랍니다. 라. 금번 당사의 주주총회에서는 선물은 지급하지 않을 계획이오니 양지하시기 바랍니다

2023년 3월 16일

한전산업개발주식회사 대표이사 김평환

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박규호(출석률: 100%)
박노천(출석률: 100%)
김병도(출석률: 100%)
황명수(출석률: 100%)
김용남(출석률: 100%)
강헌규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
'22.03.16
1호의안 : 제32기 재무제표 승인(안)
찬성
찬성
찬성
선임전
찬성
선임전

2호의안 : 제32기 영업보고서 승인(안)
찬성
찬성
찬성
찬성

3호의안 : 이사 보수한도 승인(안)
찬성
찬성
찬성
찬성

4호의안 : 감사 보수한도 승인(안)
찬성
찬성
찬성
찬성

5호의안 : 직원연봉규정 개정(안)
찬성
찬성
찬성
찬성

6호의안 : 고리원자력사업처 신설(안)
찬성
찬성
찬성
찬성

7호의안 : 제32기 정기주주총회 소집(안)
찬성
찬성
찬성
찬성

8호의안 : 제32기 정기주주총회 전자투표 승인(안)
찬성
찬성
찬성
찬성

9호의안 : 이사의 법령,정관 등 위반행위에 대한 업무분장(보직해제)승인 (안)
찬성
-
찬성
찬성

1호보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고사항

2호보고 : 한도대출 연장 보고
보고사항

2차
'22.05.24
1호의안 : 2022년도 사내근로복지기금 출연(안)
찬성
찬성
찬성
선임전
사임('22.03.31)
선임전

2호의안 : 이사 선임(안)
찬성
찬성
찬성

3호의안 : 정관 변경(안)
찬성
찬성
찬성

4호의안 : 이사회규정 개정(안)
찬성
찬성
찬성

5호의안 : 인장관리규정 개정(안)
찬성
찬성
찬성

6호의안 : 제1차 임시주주총회 소집(안)
찬성
찬성
찬성

3차
'22.07.22
1호의안 : 이사 선임(안)
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2호의안 : 제2차 임시주주총회 소집(안)
찬성
찬성
찬성
찬성

4차
'22.11.09
1호의안 : 이사 선임(안)
임기만료
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2호의안 : 제3차 임시주주총회 소집(안)
찬성
찬성
찬성
찬성

5차
'22.12.02
1호의안 : 제3차 임시주주총회 개최 연기(안)
찬성
찬성
찬성
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,320,550,000
90,000,000
22,500,000
'22년 1월 ~ 12월

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 9명의 보수한도이며, 지급총액은 사외이사 4명에 해당하는 금액입니다.※ '22.03.31부 사외이사 1명 사임에 따라 4~6월 사외이사는 3명이며, 1인당 평균 지급액은 지급총액에서 현재인원수를 안분한 내역입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성○ 발전설비 운전 및 정비전기생산의 필수적인 요소인 발전설비 운전 및 정비는 1960년대와 1970년대를 거치고 경제개발과 산업화가 진행되면서 전력 사용량이 크게 증가하였습니다. 이 같은 환경에서 전력최대수요가 설비증가율을 넘어서게 되어 발전설비 가동률을 극대화하고 신규 발전소를 잇달아 준공하였으나 이 과정에서 설비 운영의 전문적인 관리에 큰 어려움을 가져왔습니다.

이러한 환경속에서 설비 운영의 전문화, 세부화의 필요성에 부응하여 전국 주요 화력발전소의 연료공급 및 환경설비의 운전 및 정비를 수행하고 있습니다. 전력산업에 있어서 발전설비의 운전 및 정비는 전기생산에 필수적 업무로 설비의 안정적 운영, 목표 설비가동률 구현 및 설비의 경제적인 가치 유지, 기기의 수명연장 등 생산성증대로 국민경제 발전에 일익을 담당하고 있습니다.

발전설비 운전이란 전기를 생산하는 최초 단계로서 주된 에너지원인 석탄을 하역, 파쇄 등의 과정을 거쳐 효율적이고 안정적인 전력생산을 위한 연료(석탄)를 보일러에 공급하고 이 과정에서 발생하는 회처리 및 유해물질과 탈황, 폐수를 제거하는 업무로 전력산업의 출발점이며 가장 중요한 부분입니다.

발전설비 정비는 보다 안정적으로 생산성을 향상시킬 수 있도록 발전설비를 운전하기 위한 최적조건으로 유지시키는 모든 활동을 말하며 경상정비공사, 계획예방정비공사 등이 있습니다.

2) 산업의 성장성

○ 발전설비 운전 및 정비

전력산업은 경제성장, 산업구조, 국민생활환경, 계절 및 기온 등에 따라 밀접하게 수요가 변하는 특성을 가지고 있습니다. 전력소비량은 전세계적인 자원부족 문제의식과 경기침체로 최종에너지 소비가 감소하고 있으나 전력소비량실적은 꾸준하게 증가 하는 등 안정적인 수요 및 부하관리가 요구되며, 점차 노후화되는 발전설비의 계속운전과 고장정지의 감소를 위해서는 더욱 발전설비의 정비가 중요한 요인으로 대두되고 있으며, 향후 정비시장규모는 점차 확대될 것으로 전망됩니다.또한, 전력수급계획에 따라 신재생에너지분야의 비중 증가와 노후 석탄화력폐지에 따라 운전분야의 성장성은 둔화될 것으로 예상되며, 정부시책에 의해 변동될 수 있습니다. 【전원 구성전망】 (단위 :GW, %)

연도

구분

원자력

석탄

LNG

신재생

양수

기타

계

2023

용량

26.1

40.2

43.5

32.8

4.7

1.1

148.4

비중

17.5%

27.1%

29.3%

22.1%

3.2%

0.8%

100%

2026

용량

28.9

37.6

52.4

44.8

4.7

0.7

169.1

비중

17.1%

22.2%

31.0%

26.5%

2.8%

0.4%

100%

2030

용량

28.9

31.7

58.6

72.7

5.2

0.9

198.0

비중

14.6%

16.0%

29.6%

36.7%

2.6%

0.5%

100%

2033

용량

31.7

29.7

62.0

91.5

5.8

0.9

221.6

비중

14.3%

13.4%

28.0%

41.3%

2.6%

0.4%

100%

2036

용량

31.7

27.1

64.6

108.3

6.5

0.8

239.0

비중

13.2%

11.3%

27.0%

45.3%

2.7%

0.5%

100%

(출처 : 산업통상자원부 제10차 전력수급기본계획 기준)주) 전원구성비는 연말 정격용량 기준

3) 경기변동의 특성전력산업은 에너지원의 97%가 해외 의존도를 보이고 있어 원자재 가격 및 환율 등 국제적인 경기변동에 직간접적인 영향을 받고 있습니다. 이에 파생되는 발전설비 운전 및 정비사업 역시 전력산업의 큰 틀에서 간접적인 영향을 받지만, 국가기간산업 수행 특성상 경기변동에도 불구하고 안정적 수요를 보이고 있습니다.또한 당사는 수주 및 매출의 계절적 변동요인이 존재합니다. 이는 안정적 전력수급을 위해 하절기와 동절기 등 전력수요 피크기를 피하여 주요공사(계획예방정비 및 개보수)일정이 수립되고 또한 모든 발전설비는 공사규모(급수)를 달리하여 정기점검을 실시하므로 일반적으로 분기별, 계절별로 수주 및 매출의 차이가 발생합니다.4) 국내외 시장여건전력산업은 국가의 중요한 기간산업으로 공공재의 성격이 강한 재화의 특성을 지니고 있으며 대형 장치산업의 특성상 필연적으로 독점적 시장으로 구성됩니다. 전기생산을 담당하는 발전의 경우 한국전력공사의 수요독점의 구조로서 발전회사가 생산한전기는 한국전력공사가 독점적으로 구매, 최종수요자에게 공급하는 형태로 전력그룹사의 기술의 독점적 점유 및 설비투자의 막대한 자본 소요 등으로 민간사업자의 전력산업의 진입은 매우 어려운 현실이었으나, 점차 민간사업자 비중이 점차 증가하는 추세에 있습니다.

○ 발전 운전 및 정비사업발전 운전 및 정비사업은 2011년 발전정비산업 경쟁도입 정책결정 용역결과를 바탕으로 2013년부터 경쟁입찰이 단계적으로 시행되고 있지만 당사는 다년간의 시공경험 및 전문화되고 숙련된 기술인력, 체계적으로 교육을 위한 사내연수원 보유 등 경쟁력과 기술을 보유하고 있으며, 발전5사의 발전설비 정비·운전시장 경쟁체제 도입에 대비한 기술인력 관련협회 등록 및 전문자격 보유자 기술 양성, R&D 투자 및 교육훈련 강화를 위한 기술개발 투자비 확보를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

○ 인터넷빌링 사업당사는 오랜기간동안 검침사업을 수행하면서 쌓은 노하우와 기술력을 토대로 전력 ICT시대에 대비하여 인터넷빌링 사업에 참여하여 전력산업 변화에 대응하고 있습니다.

5) 관련법령 또는 정부의 규제 등전력산업과 관련된 법규로는 한국전력공사법, 전력산업구조개편에관한법률, 전기사업법 등이 있지만 본 보고서 제출일 현재 영업에 특별한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 또한 당사가 영위하는 전력산업은 정부의 정책방향에 따라 산업의 성장 및 규모가 영향을 많이 받는 특성이 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황

○ 주요제품(사업별) 매출 현황 (단위 : 백만원, %)

주요사업

업무 내용

매출액

제33기

점유율

제32기

점유율

제31기

점유율

발전사업

연료,탈황,회처리 운전 및 정비 등

314,581
93.2
290,390
90.4
263,052
78.9

기타사업

인터넷빌링, ESCO, ESS, 태양광 등

23,018
6.8
30,675
9.6
66,258
20.1

합 계

337,599
100
321,065
100
329,310
100

○ 발전설비 운전 및 정비 부문전력산업의 기초가 되는 발전시장은 2001년 전력산업구조개편에 따라 5개 발전회사가 한국전력공사로부터 분리되어 현재까지 전기를 생산하는 발전시장을 담당하고 있으며 당사가 속해 있는 화력발전설비는 석탄취급설비, 보일러설비, 환경설비 등으로 크게 구분되며 당사는 석탄취급설비, 환경설비 등 연료환경설비 분야의 운전 및 정비를 담당하고 있습니다. 또한, 발전 본체설비 보일러 및 터빈분야에 하도급을 수행하며 축적한 기술력과 연료환경설비 정비능력을 바탕으로 2015년 발전 주설비 시장에 최초로 진출하였고, 원자력발전소 수처리설비 운전 및 경상정비업무를 수행하는 등점차 활동영역을 넓히고 있습니다.

발전설비는 발전회사의 고유자산으로 당사는 해당 설비에 대한 용역계약으로 업무를수임하며 5개 발전회사와 한국수력원자력 등 총 6개 회사가 전체 발전생산량의 대부분을 차지하는 독과점 형태의 시장구조를 갖고 있습니다.1992년 8월 국내 최초로 석탄화력발전소(보령화력 제1~4호기) 석탄취급설비 운전업무를 한국전력공사로부터 수임한 이후 꾸준한 노력과 철저한 운전기술 관리로 매년 성장을 거듭하여 현재는 전국의 화력발전소에서 발전기술자들이 운전업무를 수행하고 있습니다.

당사는 1994년 한국전력공사의 '발전설비 정비공사 경쟁체제 도입' 계획에 따라 1995년 3월부터 신규로 건설된 태안화력발전소 '석탄취급설비 경상정비'업무에 최초로 참여한 이후 체계적으로 기술을 관리하고 선진기술을 습득하여 기술력과 성실성을 겸비한 정예 정비원을 꾸준히 양성하고 있으며, 또한 2005년부터는 탈황설비 경상정비 공사도 수행하고 있습니다. 현재는 전국의 화력발전소에서 기술자들이 기계, 전기, 제어 정비업무를 수행하고 있습니다. 또한 발전설비 운영의 오랜 경험을 바탕으로 2008년부터 동남아시아, 인도, 아프리카, 남아메리카 등 다양한 지역에서 석탄화력, 복합화력의 시운전, 정비를 수행하고 있습니다.

[한전산업 주요 담당 발전소]

구 분
운전분야

정비분야

남동발전

삼천포, 여수, 고성, 강릉

삼천포

중부발전

보령, 신보령, 신서천, 제주

보령

서부발전

태안

태안

남부발전

하동, 삼척

하동, 삼척

동서발전

당진, 동해

당진, 동해

한수원
고리
고리

GS동해전력
북평
북평

현대그린파워
-
당진

(1) 석탄취급(연료)설비 운전석탄화력 발전소의 선박 양하기(Ship Unloader) 및 전용철도로부터 하역된 석탄을 저탄장에 운송하여 보관하고, 일일발전계획에 따라 보일러에 공급할 석탄을 저탄장에서 저탄조(Coal Silo)까지 운반하는 각종 기계 설비를 운전하며, 부대업무로 석탄 비산예방 및 유실방지, 석탄 자연발화 예방 및 낙탄 처리, 건설중장비 운영, 동해화력전용철도 입환 기관차 운전 등 발전소 석탄 취급설비 운영 업무 전반을 수행하고 있습니다.

(2) 회처리설비보일러에서 석탄이 연소되면서 석탄회가 보일러 하부(Bottom), 절탄기(Economizer), 전기집진기(Electrostatic Precipitator)에서 포집되며, 포집된 회(Raw Ash)를 재활용하기 위한 저장조(Raw Ash Silo)로 이동 또는 매립을 위해 회사장(Ash Pond)까지 이송하는 기계 설비 등의 운전 업무입니다.(3) 배연 탈황설비 운전국제환경협약에 의해 1999년부터 환경규제를 대폭 강화하는 환경법 발효로 인한 법적 규제치 준수를 위해 화석연료(석탄, 유류)를 대량 사용하는 화력발전소에서 연소가스 중에 함유된 황산화물을 제거시켜 대기오염을 방지하고자 배연탈황설비 설치가추진되었습니다. 초기 건설된 9개 발전소 25개 호기의 배연탈황설비 시운전 업무에 당사가 참여하여 독자 운전기술을 축적, 성공리에 시운전을 완수하였습니다. 이후 인정받은 기술력을 바탕으로 국내 화력발전소 전 배연탈황설비 운전업무를 수행하고 있습니다.

(4) 폐수처리설비 운전배연탈황설비 운전중에 배출된 난처리성 폐수의 응집, 중화, 침전, 여과, 흡착 등 물리적 화학적 과정을 거쳐 불소, COD, 중금속(Fe, Hg, Zn, Pb) 및 부유물(SS) 등을 제거하는 폐수처리설비 운전업무를 담당하고 있습니다.

(5) 경상정비공사발전소의 가동중 또는 정지중에 설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 고장발생을 방지하는 예방정비 및 예측정비를 수행하고 있고, 또한 설비의 불시고장 발생시 신속하게 복구정비하여 설비의 정상 가동을 돕고 있습니다.

(6) 계획예방정비공사가동중인 설비의 불시정지를 사전에 예방하기 위하여 정기적으로 가동을 중단하고 필요한 설비를 분해, 점검, 조립 및 성능시험하고 있으며 운전주기 연장과 계획예방정비의 기간을 단축시키기 위하여 표준공정, 공량기준 정립을 통한 정비의 효율성을 추구하고 권역별 지원체계 구축 및 특수장비 확보 등으로 고품질정비를 수행하여 전력의 안정적 공급에 기여하고 있습니다.(7) 원자력 수처리업무우리나라 전력공급의 주 전원인 원자력발전소에도 2010년 11월 신월성 제1, 2호기 원자력 수처리설비 운전 및 경상정비공사에 진출함을 시작으로 2014년 한빛본부 제1∼6호기 원전 수처리설비 운전 및 경상정비공사 , 2022년 고리본부 수처리설비 운전 및 경상정비공사 역무를 수임함으로써 당사가 보유한 기술력을 바탕으로 기존 석탄을 중심으로 한 화력발전 설비 운전에서 원자력설비로의 사업 확장을 통해 발전설비 운전 및 정비 전문회사로서의 사업 포트폴리오를 구성하게 되었습니다.(8) 해외사업 부문발전설비 운영의 오랜 경험을 바탕으로 2008년부터 동남아시아, 인도, 아프리카, 남아메리카 등 다양한 지역에서 석탄화력, 복합화력의 시운전, 정비를 수행하고 있습니다. 뿐만 아니라 2013년 인도네시아 현지법인을 설립, 운영하여 Coal Terminal 사업을 성공적으로 수행하며 신규 사업개발의 교두보 역할을 하고 있습니다.(9) 전용철도동해화력에 공급되는 국내탄 운반을 위해 철도청 인수선 이후의 전용철도, 입환기관차를 이용한 운송 및 하역 등 제반업무를 위탁받아 운영하고 있습니다. 철도청 운전협약에 따른 지정된 선로의 운영관리와 전용철도 및 입환기관차 운전, 유지 및 화차로부터 석탄 하역 등 관련업무를 담당합니다.

○ 기타사업 부문(1) 인터넷빌링사업검침사업의 변화에 대응하고 시장확대를 위한 전기요금 청구서를 통합관리하는 인터넷빌링 사업을 시행하고 있습니다. 이와 더불어 관공서 도로조명등 고장신고와 민원 처리를 온라인으로 관리할 수 있는 도로조명시스템을 제공하는 등 대민 행정서비스 혁신에 이비지한 결과 업계최초로 지식경제부 산하 기술표준원에서 시행하는 '한국서비스품질우수기업' 인증을획득함으로서 고품질 서비스기업으로서의 브랜드 가치를 더욱 향상시킬 수 있을 것으로 전망됩니다.

(2) 스마트그리드 보급지원사업(ESS 포함)스마트그리드 보급사업은 지식경제부 산하 (재)한국스마트그리드사업단 주관으로 2010년과 2011년에 고객에게 각종 에너지 정보제공, 부하관리 및 에너지소비절약을 위해 시행되었고 이를 기반으로 2012년에는 AMI(지능형전력량계, AMR서버 등), ESS(에너지저장장치)보급, 2014년에는 ESS의 보급을 통하여 효과적인 전력피크억제 및 전력량계절감 유도를 위해 시행되었습니다.특히 2015년부터 ESS 시스템 구축공사를 한국로봇산업진흥원 청사, 한국전력 경기북부지역본부 신축사옥, 한수원 사업장 등 공공기관에 시공하며 사업영역을 넓혀 가고 있습니다. 또한, 2016년에는 업계 최초 태양광 발전소 연계 ESS 구축공사를 수주하였고, 2019년에는 삼성전자 통합형(올인원) ESS 납품을 시작으로 철원 두루미 태양광발전소 연계 ESS 물품 및 설치 공사를 수주하였습니다. 이러한 시공능력과 ESS실적으로 바탕으로 ESS수주에 역량을 집중해 나가고 있습니다.

(3) 신재생에너지 사업(RPS, ESCO 포함)'06년 강진 태양광 발전소 건설(200KW)을 필두로 2007년 태양열 주택보급사업에 참여했으며, '08년 태양광주택보급사업 진출 및 대용량 태양광발전소(3개소) 5MW를 수주 건설, '10년 국내최초 4개분야 (태양광, 태양열, 지열, 소형풍력)의 신재생에너지 보급사업 참여전문 기업으로 에너지관리공단으로부터 선정되어 사업을 수행하였습니다.특히 '11년에 에너지절감(ESCO) 및 RPS사업을 위한 전담부서를 신설하는 등 신재생에너지 및 에너지절감(ESCO)사업을 활발히 추진하고 있습니다. 주요실적으로는 '11년∼'13년 "경기도광주시조명교체공사", '14년~'20년 "한전병원 리모델링공사"(전기분야) 및 서울시 LED제작 구매설치등 87건을 준공, '20년 하반기 "서울교동초 외 10교 LED렌탈 사업"을 수행하여 '21년 3월 준공, '21년 하반기 "함안군 금융연계 도로조명 LED교체 임대관리용역"을 준공하였습니다. 또한 코레일대전 태양광발전소(2,356kw)를 건설하여 운영중에 있으며, 남부발전과 REC 장기 판매 계약을 체결하였습니다. 특히 2018년에는 수상태양광 건설공사(5.67MW)를 준공하였고, 2019년에는 하암태양광발전소(1MW)를 인수하여, 건설완료 및 상업운전을 개시하였습니다.

2) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요(별도기준)

- 당사는 2022년도에 매출액 3,376억원, 영업이익 150억원, 당기순이익 149억원을 달성하였습니다. 어려운 국내외 여건속에서도 3천억원 이상의 매출실적을 이루었습니다. 세부내역은 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 당사가 작성한 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 23일(예정)에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바라며, 외부감사인 감사보고서 공시전까지 변동될 수 있습니다.1. 연결재무제표 - 대차대조표(연결재무상태표)

제 33 기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 32 기 기말 2021년 12월 31일 현재

한전산업개발주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 33(당)기 기말
제 32(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
87,334,415,601
88,130,559,750

현금및현금성자산
22,947,712,129
27,434,786,190

기타금융자산
7,556,700,000
2,777,500,000

매출채권및기타채권
51,763,306,607
50,953,971,044

재고자산
839,425,370
13,016,239

기타유동자산
4,227,271,495
6,951,286,277

Ⅱ. 비유동자산
70,447,020,028
75,189,919,916

기타금융자산
5,687,449,797
5,733,387,818

매출채권및기타채권
22,378,657,511
20,806,157,881

유형자산
10,448,681,038
12,119,444,123

무형자산
716,001,004
976,620,691

투자부동산
16,858,398,157
17,037,640,864

사용권자산
6,017,500,120
9,098,725,047

확정급여자산
917,984,120
-

이연법인세자산
6,283,117,653
8,259,430,841

기타비유동자산
1,139,230,628
1,158,512,651

자 산 총 계
157,781,435,629
163,320,479,666

부 채

Ⅰ. 유동부채
50,108,380,679
52,609,846,902

매입채무및기타채무
34,171,816,273
30,108,165,647

단기차입금
-
1,340,063,947

미지급법인세
2,251,134,665
505,070,080

유동충당부채
26,729,223
2,407,880,374

기타유동부채
13,658,700,518
18,248,666,854

Ⅱ. 비유동부채
11,726,958,531
25,507,054,613

기타채무
3,958,876,371
6,776,505,016

장기차입금
7,183,448,160
7,282,068,840

확정급여부채
-
10,874,326,757

충당부채
584,634,000
574,154,000

부 채 총 계
61,835,339,210
78,116,901,515

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
96,082,679,393
85,326,712,988

자본금
16,300,000,000
16,300,000,000

자본조정
(30,344,389)
(30,344,389)

이익잉여금
79,654,713,756
68,551,269,650

기타포괄손익누계액
158,310,026
505,787,727

Ⅱ. 비지배지분
(136,582,974)
(123,134,837)

자 본 총 계
95,946,096,419
85,203,578,151

부 채 및 자 본 총 계
157,781,435,629
163,320,479,666

- 연결손익계산서

제 33 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 32 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한전산업개발주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

Ⅰ. 매출액
346,042,225,300
321,065,449,338

Ⅱ. 매출원가
302,857,211,908
285,333,989,406

Ⅲ. 매출총이익
43,185,013,392
35,731,459,932

판매비와관리비
24,533,717,959
18,216,069,700

Ⅳ. 영업이익
18,651,295,433
17,515,390,232

기타수익
2,866,271,066
965,342,681

기타비용
1,010,874,100
7,460,338,268

금융수익
1,388,102,452
1,116,628,435

금융비용
789,090,603
626,927,121

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
21,105,704,248
11,510,095,959

Ⅵ. 법인세비용
4,819,841,544
2,950,845,836

Ⅶ. 계속사업 당기순이익
16,285,862,704
8,559,250,123

Ⅸ. 당기순이익
16,285,862,704
8,559,250,123

Ⅹ. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
16,261,246,266
8,615,893,370

계속영업손익
16,261,246,266
8,615,893,370

비지배지분
24,616,438
(56,643,247)

계속영업손익
24,616,438
(56,643,247)

Ⅸ. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
499
264

기본주당계속영업이익
499
264

기본주당중단영업손익
-
-

- 연결포괄손익계산서

제 33 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 32 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한전산업개발주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

Ⅰ. 당기순이익
16,285,862,704
8,559,250,123

Ⅱ.기타포괄손익
931,376,764
247,781,557

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
1,297,595,802
(264,819,401)

확정급여제도의 재측정요소
1,297,595,802
(264,819,401)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
(366,219,038)
512,600,958

해외사업장환산차이
(366,219,038)
512,600,958

Ⅲ. 총포괄손익
17,217,239,468
8,807,031,680

Ⅳ. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
17,210,766,405
8,866,446,355

비지배지분
6,473,063
(59,414,675)

- 연결자본변동표

제 33 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 32 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한전산업개발주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

지배기업의 소유주 지분

비지배지분
합 계

자본금
자본조정
이익잉여금
기타포괄손익
소계

2021.01.01 (전기초)
16,300,000,000
(30,344,389)
66,981,354,440
(9,943,418)
83,241,066,633
(58,953,010)
83,182,113,623

연결총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
8,615,893,370
-
8,615,893,370
(56,643,247)
8,559,250,123

확정급여제도의재측정요소
-
-
(265,178,160)
-
(265,178,160)
358,759
(264,819,401)

해외사업장 환산차이
-
-
-
515,731,145
515,731,145
(3,130,187)
512,600,958

자본에 직접 인식된 거래:

연차배당
-
-
(6,780,800,000)
-
(6,780,800,000)
(4,767,152)
(6,785,567,152)

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-

-

2021.12.31 (전기말)
16,300,000,000
(30,344,389)
68,551,269,650
505,787,727
85,326,712,988
(123,134,837)
85,203,578,151

2022.01.01 (당기초)
16,300,000,000
(30,344,389)
68,551,269,650
505,787,727
85,326,712,988
(123,134,837)
85,203,578,151

연결총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
16,261,246,266
-
16,261,246,266
24,616,438
16,285,862,704

확정급여제도의재측정요소
-
-
1,296,997,840
-
1,296,997,840
597,962
1,297,595,802

해외사업장 환산차이
-
-
-
(347,477,701)
(347,477,701)
(18,741,337)
(366,219,038)

자본에 직접 인식된 거래:

연차배당
-
-
(6,454,800,000)
-
(6,454,800,000)
(19,921,200)
(6,474,721,200)

2022.12.31(당기말)
16,300,000,000
(30,344,389)
79,654,713,756
158,310,026
96,082,679,393
(136,582,974)
95,946,096,419

- 연결현금흐름표

제 33 기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 32 기 기말 2021년 12월 31일 현재

한전산업개발주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 33(당)기
제 32(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
16,068,861,182
18,385,642,277

1. 영업에서 창출된 현금흐름
17,510,982,131
22,788,640,670

2. 이자의 수취
540,061,233
244,166,802

3. 이자의 지급
(555,105,383)
(506,734,641)

4. 배당금의 수취
5,400,000
4,500,000

5. 법인세의 납부
(1,432,476,799)
(4,144,930,554)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,601,796,111)
(6,722,725,670)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
5,559,932,667
4,168,170,857

가. 기타금융자산의 감소
-
999,372,228

나. 기타수취채권의 감소
5,460,967,940
3,151,589,660

다. 유형자산의 처분
98,964,727
17,208,969

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(14,161,728,778)
(10,890,896,527)

가. 기타금융자산의 증가
(4,428,200,000)
1,190,100,000

나. 기타수취채권의 증가
(9,208,751,570)
7,573,340,948

나. 유형자산의 취득
(493,948,848)
1,909,281,451

다. 무형자산의 취득
(30,828,360)
218,174,128

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(11,973,563,169)
(9,731,099,999)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
-
1,340,065,979

가. 차입금의 차입
-
1,339,234,979

나. 임대보증금의 증가
-
831,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(11,973,563,169)
(11,071,165,978)

가. 차입금의 상환
(1,438,684,627)
98,620,680

나. 리스부채의 감소
(3,927,326,342)
3,607,978,146

다. 배당금의 지급
(6,454,800,000)
6,780,800,000

라. 비지배지분의 배당
(19,921,200)
4,767,152

마. 임대보증금의 지급
(132,831,000)
579,000,000

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I + II + III)
(4,506,498,098)
1,931,816,608

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
19,424,037
351,936,951

VII. 기초 현금및현금성자산
27,434,786,190
25,151,032,631

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산
22,947,712,129
27,434,786,190

※ 상세한 주석사항은 3월 중에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

- 별도대차대조표(재무상태표)

제 33 기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 32 기 기말 2021년 12월 31일 현재

한전산업개발주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 33(당)기 기말
제 32(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
76,335,040,118
78,043,125,912

현금및현금성자산
22,025,373,557
25,947,376,499

기타금융자산
351,000,000
-

매출채권및기타채권
48,947,311,539
45,158,532,192

기타유동자산
4,171,929,652
6,924,200,982

재고자산
839,425,370
13,016,239

Ⅱ. 비유동자산
75,667,012,061
80,948,314,073

기타금융자산
5,637,449,797
5,683,387,818

종속및관계기업투자주식
3,680,127,531
3,680,127,531

매출채권및기타채권
22,180,570,238
20,604,613,328

유형자산
9,150,938,927
10,009,529,636

무형자산
230,007,357
490,627,044

투자부동산
20,210,995,999
20,853,697,138

사용권자산
5,977,900,591
9,034,984,141

확정급여자산
684,063,568
-

이연법인세자산
6,847,121,675
9,506,170,536

기타비유동자산
1,067,836,378
1,085,176,901

자 산 총 계
152,002,052,179
158,991,439,985

부 채

Ⅰ. 유동부채
49,305,781,700
52,093,032,465

매입채무및기타채무
33,796,311,348
30,018,777,468

단기차입금
-
1,340,063,947

미지급법인세
2,008,108,050
245,200,408

유동충당부채
26,729,223
2,407,880,374

기타유동부채
13,474,633,079
18,081,110,268

Ⅱ. 비유동부채
10,528,510,371
24,318,919,046

매입채무및기타채무
3,958,876,371
6,775,674,016

장기차입금
6,000,000,000
6,000,000,000

확정급여부채
-
10,979,091,030

충당부채
569,634,000
564,154,000

부 채 총 계
59,834,292,071
76,411,951,511

자 본

자본금
16,300,000,000
16,300,000,000

이익잉여금
75,867,760,108
66,279,488,474

자 본 총 계
92,167,760,108
82,579,488,474

부 채 및 자 본 총 계
152,002,052,179
158,991,439,985

- 손익계산서

제 33 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 32 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한전산업개발주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

Ⅰ. 매출액
337,599,455,354
312,704,578,974

Ⅱ. 매출원가
299,604,664,270
281,368,399,653

Ⅲ. 매출총이익
37,994,791,084
31,336,179,321

판매비와관리비
23,044,003,233
16,637,994,048

Ⅳ. 영업이익
14,950,787,851
14,698,185,273

기타수익
2,772,038,130
933,454,300

기타비용
993,920,200
7,069,637,226

금융수익
3,574,401,609
1,597,855,854

금융비용
724,997,180
582,571,325

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
19,578,310,210
9,577,286,876

Ⅵ. 법인세비용
4,696,691,555
2,307,503,974

Ⅶ. 계속사업 당기순이익
14,881,618,655
7,269,782,902

Ⅸ. 당기순이익
14,881,618,655
7,269,782,902

기본주당계속영업이익
456
223

기본주당중단영업손익
-
-

- 포괄손익계산서

제 33 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 32 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한전산업개발주식회사 (단위 : 원)

과 목

제 33(당) 기

제 32(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
14,881,618,655
7,269,782,902

Ⅱ.기타포괄손익
1,161,452,979
(359,463,894)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
1,161,452,979
(359,463,894)

확정급여제도의 재측정요소
1,161,452,979
(359,463,894)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-
-

Ⅲ. 총포괄손익
16,043,071,634
6,910,319,008

- 자본변동표

제 33 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 32 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한전산업개발주식회사 (단위 : 원)

과 목

자본

자본금

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01(전기초)

16,300,000,000
66,149,969,466
82,449,969,466

총포괄손익:

당기순이익

-
7,269,782,902
7,269,782,902

확정급여제도의재측정요소

-
(359,463,894)
(359,463,894)

자본에 직접 인식된 거래:

연차배당

-
(6,780,800,000)
(6,780,800,000)

2021.12.31 (전기말)

16,300,000,000
66,279,488,474
82,579,488,474

2022.01.01 (당기초)

16,300,000,000
66,279,488,474
82,579,488,474

총포괄손익:

당기순이익

-
14,881,618,655
14,881,618,655

확정급여제도의 재측정요소

1,161,452,979
1,161,452,979

자본에 직접 인식된 거래:

연차배당

(6,454,800,000)
(6,454,800,000)

2022.12.31 (당기말)

16,300,000,000
75,867,760,108
92,167,760,108

- 이익잉여금 처분계산서

제 33 기

2022. 01. 01 부터

제 32 기

2021. 01. 01 부터

2022. 12. 31 까지

2021. 12. 31 까지

처분예정일

2023. 03. 31

처분확정일

2022. 03. 31

한전산업개발주식회사

[단위 : 원]

구분
제 33(당)기
제32(전)기

미처분이익잉여금

22,335,260,108

12,746,988,474

전기이월미처분이익잉여금
6,292,188,474

5,836,669,466

보험수리적손익
1,161,452,979

(359,463,894)

당기순이익
14,881,618,655

7,269,782,902

합계

22,335,260,108

12,746,988,474

이익잉여금처분액

(7,432,800,000)

(6,454,800,000)

배당금
(7,432,800,000)

(6,454,800,000)

○ 현금배당금 <주당배당금(배당률)> 보통주 - 당기:228원(45.6%) 보통주 - 전기:198원(39.6%)

차기이월미처분이익잉여금

14,902,460,108

6,292,188,474

- 별도현금흐름표

제 33 기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 32 기 기말 2021년 12월 31일 현재

한전산업개발주식회사 (단위 : 원)

구 분
제 33(당)기
제32(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
12,327,533,251
17,047,788,222

1. 영업에서 창출된 현금흐름
10,586,932,190
19,715,781,376

2. 이자의 수취
452,765,238
168,948,211

3. 이자의 지급
(506,287,260)
(63,571,164)

4. 배당금 수입
2,377,598,800
576,448,048

5. 법인세부담액
(583,475,717)
(3,349,818,249)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(4,544,126,064)
(5,496,770,477)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
5,182,559,940
4,162,361,888

가. 기타금융자산의 감소
-
999,372,228

나. 기타수취채권의 감소
5,180,967,940
3,151,589,660

다. 유형자산의 처분
1,592,000
11,400,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(9,726,686,004)
(9,659,132,365)

가. 기타금융자산의 증가
-
351,000,000

나. 기타수취채권의 증가
9,208,751,570
7,489,094,448

다. 유형자산의 취득
487,106,074
1,600,863,789

라. 무형자산의 취득
30,828,360
218,174,128

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(11,724,487,012)
(9,828,695,391)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
-
1,339,234,979

가. 차입금의 차입
-
1,339,234,979

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(11,724,487,012)
(11,167,930,370)

가. 차입금의 상환
1,340,063,947
-

나. 리스부채의 감소
3,797,623,065
3,808,130,370

다. 임대보증금의 감소
132,000,000
579,000,000

라. 배당금의 지급
6,454,800,000
6,780,800,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
(3,941,079,825)
1,722,322,354

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
19,076,883
351,933,002

Ⅵ. 기초의 현금
25,947,376,499
23,873,121,143

Ⅶ. 기말의 현금
22,025,373,557
25,947,376,499

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
1,320,550,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9( 4 )

실제 지급된 보수총액
965,887,490

최고한도액
1,320,550,000

※ 실제 지급된 보수총액에는 비상임, 미등기 임원이 포함되어 있습니다.※ 해당 보수총액에는 경영성과급 지급분 및 퇴임 임원의 퇴직금이 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

○ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
239,020,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
187,744,040

최고한도액
239,020,000

□ 이사의 선임

○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제 4-1호 : 사내이사 선임가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

주인환
1962.12.20
미해당
-
해당없음
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주인환
한전산업개발발전본부장
2021.08~ 현재
現) 한전산업개발 발전본부장
해당사항없음

2019.12 ~ 2021.07
前) 한국전력공사 커뮤니케이션실장

2018.07 ~ 2019.11
前) 한국전력공사 경영혁신처장

2016.12 ~ 2018.06
前) 한국전력공사 경영개선처 경영평가실장

2014.12 ~ 2016.11
前) 한국전력공사 인사처 인재육성실장

2013.12 ~ 2014.11
前) 한국전력공사 대전충남본부 천안지사 고객지원팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주인환
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

국내최대 전력기업의 근무경력 및 현 발전본부장으로서의 경력을 바탕으로 맡은바 역할 및 이사회와 사업조직간의 가교역할을 훌륭하게 수행하고 있는바 최고의 적임자로 판단되어 추천함

확인서

확인서(사내이사)

- 제 4-2호 : 사외이사 선임가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상룡
1960.12.08
해당
-
해당없음
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상룡
-
2018.07 ~ 2019.12
前) 한국전력공사 충남지역본부장
해당사항없음

2015.12 ~ 2018.07
前) 한국전력공사 충북지역본부 동청주지사장

2013.12 ~ 2013.12
前) 한국전력공사 재무처 금융실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상룡
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

한전산업개발의 기존 업무인 화력, 원자력 발전설비 운전, 정비 분야의 기틀을 공고히 하고 나아가 미래 에너지 전문기업으로 도약하도록 정책적 제안은 물론 회사 경영이 효율적으로 운영되도록 점검·감독 역할을 수행할 계획임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

국내 최대 전력기업에서의 훌륭한 근무경력을 바탕으로 전문적이고 중립적인 위치에서 한전산업의 이사회가 발전하는데 상당한 기여를 할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서(사외이사)

□ 감사의 선임

○ 제5호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박일권
1966.09.24
해당없음
감사추천위원회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박일권
한광전기공업(주)
2015.09 ~ 2023.03
한광전기공업(주) 전무
없음

2007.09 ~ 2010.08
기주씨엠(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박일권
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 직무경력을 통해 전문성을 두루 갖춘 후보자로 사업 리스크관리, 재무 및 경영안정성 추구 등 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호에 기여할 수 있을것으로 기대되며, 감사직무를 훌륭히 수행하여 줄 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서(감사)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

○ 당사는 2023년 3월 23일 내에 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 동일 당사 홈페이지(http://www.kepid.co.kr - 투자정보 - 공시자료 - 사업보고서 / 투자정보 - 재무정보 - 감사보고서)에 게재할 예정입니다. ○ 사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

○ 전자투표에 관한 안내

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제33기 주주총회에 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표

인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 21일 ～ 2023년 3월 30일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 ○ 코로나19 관련 안내주주총회 현장에 참석하는 경우에는 당일 직원의 안내에 따라 마스크 착용 등 공공위생 수칙을 준수하여 주시고, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.

○ 주총 집중일 주총 개최 사유가. 주주총회 개최일 : 2023년 3월 31일(금)나. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 - 당사는 결산 및 외부감사인의 회계감사일정, 사전에 확정된 경영일정 및 이사진간 일정조율, 주주총회 준비기간 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회집중일에 개최하게 되었습니다.다. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2023년 3월 16일라. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.