디에이테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 디에이테크놀로지

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)디에이테크놀로지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디에이테크놀로지주 소: 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15전화번호: 031-369-8800

작 성 자:
성 명: 양서진부서 및 직위: 기획조정팀 과장전화번호: 031-369-8814

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디에이테크놀로지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디에이테크놀로지
보통주
218,170
0.81
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이종욱
최대주주
보통주
2,263,702
8.45
최대주주
-

윤하나
특수관계인
보통주
483,503
1.80
특수관계인
-

윤동환
특수관계인
보통주
402,919
1.50
특수관계인
-

계
-
2,518,717
11.76
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최원찬
보통주
0
직원
직원
-

양서진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

와우에스앤에프(주)(한국경제TV주총지원사업단)
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

와우에스앤에프(주)(한국경제TV주총지원사업단)
김경식
서울특별시 중구 청파로 463 3층
의결권 대리행사 권유 업무
02-2628-1702

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일

* 권유 종료일은 2023년 3월 31일 제23기 정기주주총회 개시 전 까지임

나. 피권유자의 범위

기준일(2022.12.31)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2023년 03월 31일 오전 8시00분 주주총회 개회 전(장소) 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 복지동 3층 대강당 2. 우편 접수(일시) 2023년 03월 31일 주주총회 개회 전까지(주소) 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 기획팀 담당자 앞(전화번호) 031-369-8800(팩스번호) 031-369-88773. 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 직접 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023 년 3 월 31일 오전 8 시 00 분

장 소
경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 (주)디에이테크놀로지 복지동 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 - 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart .fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 2023년 제 23기 사업보고서를 참조하시기 바랍니다1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 디에이테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당)기말
제 22 (전)기말

자 산

유 동 자 산

85,693,852,944

94,584,845,296

현금및현금성자산
1,675,151,338

12,516,638,433

금융기관예치금
7,917,449,177

19,225,594,509

매출채권
9,587,255,964

10,338,552,862

계약자산
14,628,723,829

6,232,456,912

기타수취채권
9,305,122,620

14,887,471,328

당기손익-공정가치 금융자산
21,657,414,203

19,387,647,102

재고자산
12,537,383,810

7,601,161,121

기타자산
8,074,240,232

4,319,267,749

당기법인세자산
311,111,771

76,055,280

비 유 동 자 산

46,721,759,703

53,798,649,078

금융기관예치금
30,000,000

30,000,000

기타수취채권
4,912,536,019

7,158,286,383

당기손익-공정가치 금융자산
17,973,466,741

12,694,774,861

관계기업투자주식
-

8,644,542,647

유형자산
21,085,782,621

18,232,587,521

사용권자산
227,694,357

438,223,595

무형자산
392,057,250

2,131,474,091

기타자산
315,183

3,122,936

투자부동산
341,914,951

3,360,707,628

이연법인세자산
1,009,903,438

781,786,127

순확정급여자산
748,089,143

323,143,289

자 산 총 계

132,415,612,647

148,383,494,374

부 채

유 동 부 채

51,403,911,793

53,491,961,323

매입채무
16,438,937,330

7,854,599,675

계약부채
3,868,746,778

1,117,054,016

차입금
2,633,340,000

4,266,680,000

리스부채
208,769,137

273,060,013

기타지급채무
6,428,845,907

3,305,992,638

당기법인세부채
3,262,289

252,163,118

기타부채
6,722,832,189

2,567,840,009

전환사채
12,774,112,521

27,651,743,977

당기손익-공정가치금융부채
2,325,065,642

6,202,827,877

비 유 동 부 채

695,121,578

2,240,524,931

차입금
666,660,000

1,333,320,000

리스부채
28,461,578

128,806,695

이연법인세부채
-

778,398,236

부 채 총 계

52,099,033,371

55,732,486,254

자 본

자본금
66,988,995,000

60,137,285,000

자본잉여금
101,816,173,832

95,860,194,460

자본조정
1,554,405,817

3,841,636,955

기타포괄손익누계액
147,202,949

191,809,325

결손금
(90,190,198,322)

(67,379,917,620)

자 본 총 계

80,316,579,276

92,651,008,120

부 채 및 자 본 총 계

132,415,612,647

148,383,494,374

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디에이테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23 (당)기
제 23 (전)기

매출액
53,537,175,656
45,400,415,835

매출원가
57,934,560,826
44,888,025,440

매출총이익
(4,397,385,170)
512,390,395

판매비와관리비
13,651,433,998
13,225,873,445

영업손익
(18,048,819,168)
(12,713,483,050)

관계기업투자이익(손실)
(1,609,148,639)
(830,899,071)

기타수익
3,905,909,200
1,773,869,565

기타비용
6,812,852,761
4,685,471,288

금융수익
10,036,934,417
8,420,138,391

금융비용
10,833,402,353
7,174,243,051

법인세비용차감전순이익(손실)
(23,361,379,304)
(15,210,088,504)

법인세비용(수익)
(377,934,531)
145,057,929

계속사업당기순이익(손실)
(22,983,444,773)
(15,355,146,433)

중단영업손익(손실)
-
(305,201,769)

당기순이익(손실)
(22,983,444,773)
(15,660,348,202)

지배기업 소유주지분
(22,983,444,773)
(15,589,311,814)

비지배지분
-
(71,036,388)

연결 당기 세후 기타포괄손익
184,073,175
523,984,846

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
173,164,071
167,353,337

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장환산외환차이
10,909,104
348,763,620

지분법자본변동
-
7,867,889

연결총포괄손익
(22,799,371,598)
(15,136,363,356)

지배기업 소유주 지분
(22,799,371,598)
(15,065,326,968)

비재배지분
-
(71,036,388)

주당순이익:

기본주당순이익(손실)
(933)
(660)

희석주당순이익(손실)
(933)
(660)

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 디에이테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

유동자산

81,947,719,654

81,514,186,784

현금및현금성자산
1,064,955,030

9,409,702,632

금융기관예치금
5,762,214,942

17,134,903,670

매출채권
8,508,588,186

9,493,042,818

계약자산
14,628,723,829

6,232,456,912

기타수취채권
17,478,472,118

21,647,722,145

당기손익-공정가치 금융자산
14,093,487,451

5,916,962,102

재고자산
12,492,190,693

7,579,908,277

당기법인세자산
199,328,381

-

기타자산
7,719,759,024

4,099,488,228

비유동자산

54,411,761,892

61,774,379,924

기타수취채권
4,905,654,000

7,123,635,782

당기손익-공정가치 금융자산
17,973,466,741

12,694,774,861

관계기업투자
-

9,221,413,620

종속기업투자
7,799,884,000

7,799,884,000

유형자산
21,085,782,621

18,231,563,091

사용권자산
154,323,645

103,299,565

무형자산
392,057,250

2,130,678,105

기타자산
315,183

3,122,936

투자부동산
341,914,951

3,360,707,628

이연법인세자산
1,010,274,358

782,157,047

순확정급여자산
748,089,143

323,143,289

자 산 총 계

136,359,481,546

143,288,566,708

부 채

유동부채

51,166,425,937

50,493,270,012

매입채무
16,355,359,621

7,558,699,530

계약부채
3,868,746,778

1,117,054,016

차입금
2,433,340,000

1,766,680,000

리스부채
154,806,316

95,336,545

기타지급채무
6,598,986,407

3,348,309,032

당기법인세부채
-

252,163,118

기타부채
6,656,008,652

2,500,455,917

전환사채
12,774,112,521

27,651,743,977

당기손익-공정가치 금융부채
2,325,065,642

6,202,827,877

비유동부채

671,128,684

1,333,320,000

차입금
666,660,000

1,333,320,000

리스부채
4,468,684

-

부 채 총 계

51,837,554,621

51,826,590,012

자 본

자본금

66,988,995,000

60,137,285,000

자본잉여금

101,484,899,732

95,528,920,360

자본조정

1,270,714,357

3,557,945,495

결손금

(85,222,682,164)

(67,762,174,159)

자 본 총 계

84,521,926,925

91,461,976,696

자 본 및 부 채 총 계

136,359,481,546

143,288,566,708

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디에이테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액
51,260,658,797
42,867,088,601

매출원가
56,727,753,528
43,192,689,704

매출총손실
(5,467,094,731)
(325,601,103)

판매비와관리비
11,936,318,976
11,217,437,472

영업손실
(17,403,413,707)
(11,543,038,575)

기타수익
1,848,353,134
2,719,042,263

기타비용
4,833,088,423
4,645,573,728

금융수익
9,865,890,278
4,904,405,491

금융비용
6,714,394,080
7,164,338,337

법인세비용차감전손실
(17,236,652,798)
(15,729,502,886)

법인세비용(수익)
397,019,278
(678,661,716)

당기순손실
(17,633,672,076)
(15,050,841,170)

기타포괄손익
173,164,071
167,353,337

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
173,164,071
167,353,337

당기총포괄손실
(17,460,508,005)
(14,883,487,833)

주당손익

기본주당손실
(716)
(639)

희석주당손실
(716)
(639)

결손금처리계산서

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디에이테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 미처리결손금

85,400,170,974

67,939,662,969

(1) 전기이월미처리결손금(전기이월미처분이익잉여금)
67,939,662,969

53,056,176,136

(2) 회계변경 누적효과
(173,164,071)

(167,353,337)

(3) 전기오류수정

(4) 중간배당액

(5) 당기순손실(또는 당기순이익)
17,633,672,076

15,050,840,170

II. 임의적립금등의 이입액

V. 차기이월미처분결손금

85,400,170,974

67,939,662,969

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 결손금 보전의 건

나. 의안의 요지 - 자본잉여금(주식발행초과금)으로 적립되어 있는 자본준비금을 결손금 보전에 사용하려 함 다. 관련법령 - 상법 제 460조(법정준비금의 사용) 제458조 및 제459조의 준비금은 자본금의 결손 보전에 충당하는 경우 외에는 처분하지 못한다. 라. 결손보전액

(단위 : 원)

자본잉여금
미처리 결손금
결손보전 후자본잉여금

101,484,899,732
(85,222,682,164)
16,262,217,568

※ 2022년 감사전 재무제표(별도)기준이며, 향후 감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 전자등록을 할 수 없다고 객관적으로 인정될 만 한 특별한 사정의 경우 전자등록을 하지 아니할 수 있다.

사채 실물발행 근거조항 반영

제40조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제40조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를
정하고, 정한 금액의 세부 지급방법은 이사회결의를 거친 임원보수지급규정에 의한다.

② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

세무상 임원상여 비용인정을 위한 규정 보완

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상화
1965.03.18
사내이사
-
없음
이사회

김동현
1964.01.20
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상화

경영관리

2011~20142013.01~2013.102012.10~2013.10
전)동양파워(발전) 총괄본부장전)동양인터내셔널 대표이사전)동양시멘트 대표이사
-

김동현
경영관리

1990-2002

2003-2005

2019-2021

2021.10~현재

전)KTB NETWORKS㈜ 팀장

전)KGI증권 기업금융부 부장

전)CFO서비스 전무

현)엔에스엔 이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무수행 계획2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이상화 사내이사 후보자>이상화 사내이사 후보자는 기업 경영과 관련한 오랜 경험을 지니고 있으며, 특히 유통 및 영업분야와 관련한 전문성을 통해 회사의 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.<

김동현 사외이사 후보자>

김동현 후보자는 기업경영 및 회계분야에 대한 전문성과 오랜 경험을 통한 객관적인 시각을 통해 당사의 재무 건전성과 투명성을 강화하여 회사 발전에 지속 기여할 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

이상화 사내이사 확인서.jpg
이상화 사내이사 확인서

김동현 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이한우
1963.05.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이한우
경영관리
2008년~2009년2010년~2011년2011년~2018년2018년~2019년2020년~현재2021년~현재

㈜모노솔라 관리이사

㈜동구바이오제약 CFO

㈜아토웨이브 대표이사

㈜삼현피에프 대표이사

㈜포커스에이치엔에스 비상임감사성원자동기계주식회사(주)부사장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이한우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이한우 감사 후보자는 회계 전반에 대한 뛰어난 이론적 지식과 경험을 보유하였습니다. 감사로서 법령상 결격사유가 없으며, 회사와 독립적인 지위에서 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

이한우 감사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
50억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
14억

최고한도액
20억

※ 상기 이사의 수는 중도 사임한 이사의 수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.6억

최고한도액
2억

※ 기타 참고사항