다산디엠씨 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 다산디엠씨

주주총회소집공고
2.9
(주)엔지스테크널러지

주주총회소집공고

2023년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사엔지스테크널러지

대 표 이 사 :
박 용 선

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 왕십리로 58, 서울숲 포휴 501-505

(전 화)02 - 1522 - 9060

(홈페이지)https://www.engistech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 용 선

(전 화)02 - 1522 - 9060

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 성동구 왕십리로 63, 언더스탠드에비뉴 B16, 1층 HALL

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

① 제1호 의안: 제25기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건

② 제2호 의안: 감사 유영춘 선임의 건(신규선임) [별첨1]

③ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(800백만원) [별첨2]

④ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(50백만원) [별첨3]

4. 경영 참고사항

상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조의 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023. 3. 21. 9시~ 2023. 3. 30. 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경 우, 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제 2항)

7. 안내사항

가. 주주총회 참석시 준비물

<직접행사> 신분증(외국인: 투자등록증, 법인: 사업자등록증)

<간접행사> 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

나. 코로나19(COVID-19)에 관한 사항

- 발열(37.5도 이상의 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감 염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍 니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경 우, 지체없이 재공시할 예정입니다. - 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우 에는 마스크 착용을 적극 권고 하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크 를 착용해주시길 적극 권고 드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차 산업은 인간의 생명과 직결되는 문제로 안정성을 최우선시 하고 있습니다. 이에 따라 타 산업에 비하여 IT기술의 도입에 있어서 안정성을 이유로 소극적이었기 때문에 IT 기술의 영향도 상대적으로 미미했습니다. 그러나 최근의 IT기술의 급격한 발전으로 자동차도 과거 ‘물리적인 동력으로 인간이나 화물을 운반하는 기계’에서 ‘자동차 기술에 차세대 전기전자, 정보통신, 기능제어 기술을 접목하여 자동차의 내외부 상황을 실시간 인식하여 고안전, 고편의 기능을 제공할 수 있는 인간 친화적 자동차(기술산업진흥원)’를 의미하는 스마트카(SmartCar)를 향하여 변화하고 있습니다.

즉, 스마트카의 시대가 도래한다는 말은 자동차가 단순한 운송 수단에서 벗어나 운전자와 양방향 소통을 할 수 있는 IT 기기화가 된다는 의미로 자동차가 직접 외부 통신망과 연결되어 스마트폰과 똑같이 통화 기능은 물론 날씨, 인터넷 검색, 실시간 교통정보 등을 직접 제공하게 되는 것입니다. 여기서 차량이 외부 통신망과 직접 연결된다는 의미에서 스마트카를 ‘커넥티드(Connected)카’라고 통칭하기도 합니다(광의의 커넥티드카 개념).최근 스마트폰의 급격한 보급과 네트워크 환경의 확충으로 인하여 차량 내에서 스마트폰의 기능을 사용하고자 하는 운전자의 요구는 커지게 되었고, 일부 완성차 업체들은 스마트폰과 같은 외부 기기를 통해 외부 통신망과 ‘연결(Connected)’(협의의 커넥티드카 개념)하여 자동차에 네트워크 접속 기능을 추가함으로써 자동차 내에서도 다양한 정보 및 엔터테인먼트 서비스를 지원하는 방안을 강구하게 되었습니다. 그 결과, 완성차 업체들은 기존에 고급 차종 위주로 서비스되고 있었던 텔레매틱스 서비스를 더욱 발전시켜 차량내 디스플레이 장치를 통해 운전자를 위한 정보(Information)뿐 아니라 오락(Entertainment), 즉 발전된 인포테인먼트(Infotainment)를 제공하는 커넥티드카 서비스를 출시하기 시작하였습니다.이처럼 자동차 관련 산업은 새로운 기술이 가장 빠르게 적용됨으로써 관련 산업 부문에 대한 대규모 수요를 창출하는 산업적 특성을 보이고 있습니다.

(2) 산업의 성장성자동차 산업이 단순한 기계장치에서 IT 기술 등이 융합된 첨단 전자시스템에 의해 통제되는 전자장치의 집합체로 발전해 가면서 자동차용 전장산업의 성장성 또한 크게 주목되고 있습니다.프로스트 앤드 설리번은 최근 ‘2021 글로벌 커넥티드 카 시장 전망 분석 보고서(Global Connected Cars Outlook, 2021)’를 통해 코로나 시대에 커넥티드 카 기술 구현이 크게 증가하면서 상당한 성장 기회가 나타날 것으로 전망했습니다.

운전자 보호 및 위험 방지에 관한 필요성이 시급해지면서 바이오 기반 건강 모니터링 및 동작 인식과 같은 비접촉 햅틱 등, 첨단 기능에 관한 수요가 높아질 것으로 기대되고 있습니다. 2021년에는 커넥티드 기능을 갖춘 신차 판매량이 약 5000만 대에 달할 것으로 보인다고 전망했습니다.

또한 5G 도입이 가속되면서 자율주행용 ‘데이터-리치(data-rich)’ 서비스와 ‘V2X (Vehicle-to-Everything)’ 기반을 마련하게 돼 전 세계 신차 출고량의 4~6%에 5G 기반 텔레매틱스 컨트롤 유닛(TCU)이 장착될 것으로 전망하고 있습니다.향후 HMI (Human-Machine Interface) 진화로 증강현실(AR: Augmented Reality) 기반 센트럴 및 헤드업 디스플레이가 새로운 차량 모델에서 선보이고, 스마트폰 기반의 디지털 어시스턴트 기능을 모든 차량에서 이용할 수 있을 것으로 전망되며, 이는 미래 IT환경 변화를 가속화하고 자동차 산업의 혁신을 주도할 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 시장의 전망 커넥티드카는 현재 각 나라에서 고속 성중 중에 있으며, 산업 규모도 커지고 있습니다. ‘자율주행이 만드는 새로운 변화’ 보고서에 따르면 글로벌 자율 주행 자동차 시장규모는 2020년 약 8조 5,000억 원이었으며, 2035년에는 약 1,334조 원까지 늘어날 것으로 예상했습니다. 국내에서는 같은 기간에 약 1,509억 원에서 약 26조 1,794억 원으로 연평균 40% 성장세를 보일 것으로 전망했습니다. 아울러 글로벌 자율주행 전장 부품 및 세계 차량 공유 시장 역시 꾸준히 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 작년 8월에 발표한 프로스트 앤드 설리번(Frost & Sullivan) 조사 보고서에 따르면 2025년 글로벌 커넥티드 카의 잠재적 수익은 2025년까지 200억 달러(약 23조 4천억 원)의 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

이러한 성장 추세에 대응하기 위해 당사는 자율주행 관련 미래지향적 선행 기술개발을 통해 크게 Hybrid Navigation, OTA(Over-The-Air), Connected ADAS 솔루션을 개발하였으며, 완성차 업체의 요구에 따라 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다.(4) 경기변동의 관계당사의 사업은 자동차 산업과 밀접하게 연관되어 있기 때문에 글로벌 자동차 시장의 경기변동과 직접적인 상관관계가 있다고 예상됩니다.호황기의 자동차 산업은 경기를 더욱 부양하는 촉매제라 할 수 있으나, 불황기의 자동차 산업은 투자비와 개발비의 부담 때문에 다소 위축될 가능성이 매우 높습니다. 또한, 자동차 수요는 고가의 제품 특성상 글로벌 경기 동향에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다. 2008년 글로벌 금융위기에 따른 전세계 경기침체는 2008년과 2009년, 전세계 자동차 산업수요 위축으로 역성장 하는 모습을 보였습니다. 그러나 2010년의 세계 자동차 판매는 직전년도보다 25.9% 증가하여 금융위기의 여파에 따른 감소세에서 벗어나는 모습을 보였으며, 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.특히 미래의 자동차 산업은 크게 '친환경', '안전', '커넥티드' 3가지 트렌드로 대변할 수 있으며, 이 중 당사는 '커넥티드' 산업 트렌드 기반의 사업을 진행하고 있습니다. 현재 커넥티드카 관련 산업은 앞서 기술한 것과 같이 초기 시장으로 매우 빠른 속도로 성장하고 있으며, 대부분의 완성차 업체들이 도입을 확대해 나가고 있습니다. 따라서 '안전함'과 '편리함'을 위한 혁신적 기술로 각광받고 있는 이 산업은 다양한 신산업을 창출할 것으로 기대되고 있습니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제당사 및 산업과 관련된 특별한 규제 사항은 존재하지 않습니다. 다만 현재 커넥티드카 솔루션 시장은 산업표준을 만들기 위해 다수의 연합이 노력하고 있습니다. 그러나 시장을 주도적으로 이끌어나가는 산업표준은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 커넥티비티 토탈 솔루션 전문기업으로 스마트폰을 이용하여 자동차를 외부통신망과 효율적으로 연결시켜주는 독자적인 커넥티비티 솔루션 기술인 'Nav-Link' 솔루션 및 커넥티드카의 중요한 컨텐츠인 내비게이션을 제공하는 어플리케이션 'BringGo'를 스마트폰을 통해 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 'Nav-Link' 솔루션은 글로벌 완성차 업체인 General Motors Group(이하 'GM'이라 한다)에서 생산되는 SPARK, SONIC, TRAX 등과 같은 중,소형 차종에 적용되고 있으며, 'BringGo' 어플리케이션은 구글 및 애플 등의 어플리케이션 마켓에서 판매되고 있습니다.이와 더불어 커넥티드카의 통신모듈 탑재와 함께 필수 기술로 부각되고 있는 'OTA(Over-The-Air) 솔루션'을 개발완료하였으며, 2016년 중국 최대 자동차 메이커 중 하나인 지리자동차그룹(Geely Auto Group)에 OTA 솔루션 공급 계약을 체결하였으며, 이어 2017년에는 일본 소재 글로벌 자동차 제조사에 OTA 솔루션 공급계약을 추가적으로 체결하였습니다. 이러한 공급 실적을 기반으로 이제 막 개화하기 시작한 OTA시장선점을 본격적으로 나설 예정입니다.마지막으로 당사는 미래 자율주행차의 핵심기술인 Connected ADAS 관련하여 'e-Horizon 솔루션'을 선행 개발 중이며, 다양한 운전자 환경에 최적화된 솔루션을 공급할 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[엔지스테크널러지 주요 사업 분야]

사업분야

주요품목

비고 (전방시장)

커넥티드 카 및자율주행솔루션

Nav-Link, OTAConnected ADAS

커넥티드카, 자율주행 관련 업체글로벌 OEM

커넥티드 카 및자율주행어플리케이션

BringGo Korea 등

커넥티드카, 자율주행 관련 업체일반 사용자

기타, 전장사업부문

Telematics S/W

IoT 기반 융합형(ICT) 솔루션

커넥티드카, 자율주행 관련 업체글로벌 OEM

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 커넥티드카 사업과 관련하여 국내·외의 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료는 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 목표로 하고 있는 커넥티드카의 특성은 무선이동통신, 사물인터넷(IoT) 등 관련 기술의 발전과 함께 빠르게 성장할 것으로 전망되며, 이는 미래 IT환경 변화를 가속화하고 자동차 산업의 혁신을 주도할 것으로 예상됩니다.다수의 글로벌 완성차 업체들은 차량 내·외부와의 강화된 연결성을 활용해 실시간 차량 상태 진단, 도난 방지, 응급구조 등 차량과 운전자의 안전 및 보안서비스 강화하고 있으며, 자동 차와 다른 기기간의 상호 연결성 확대를 통해 편리한 서비스 제공하고 있습니다.이에따라 운전자에 맞춤화 된 정보와 컨텐츠가 많아지고, 다양한 소프트웨어 등의 개발로 자 동차는 단순 이동 수단이 아닌 정보를 습득하고 컨텐츠를 소비하는 공간으로변화할 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2018년 10월부터 커넥티비티 기술 기반으로 자동차 OEM 대상 Telematics 서비스 개발을 위한 전장사업부를 신설하였습니다. 글로벌 전장업체와의 협력을 통해 개발영역을 점차 확대할 계획입니다.이와 더불어 당사는 미래 자율주행 시장 선점을 위해 선행 기술 개발과 제품 포트폴리오 다변화에 총력을 기울이고 있으며, 미래 자율주행차의 핵심기술인 'Conncected ADAS' 선행개발을 통해 다양한 운전자 환경에 최적화된 솔루션을 공급할 예정입니다.또한, 당사가 가진 자율주행 솔루션 기술의 고도화를 진행하는 한편 글로벌 자율주행 관련 기업들과의 전략적 제휴를 확대하고, 기술과 시장 확보를 위한 우수기업 M&A를 통해 자율주행 Total Solution 글로벌 선도기업으로 성장할 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항-1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 :원 )

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
4,409,596,715
12,941,173,017

현금및현금성자산
1,294,667,474
8,930,461,016

단기금융상품
423,097
172,820,507

매출채권및기타채권
3,099,633,452
3,699,228,959

당기법인세자산
-
7,061,520

기타유동자산
14,872,692
131,601,015

Ⅱ.비유동자산
29,445,545,089
26,824,664,537

장기금융상품
3,000,000
3,000,000

관계기업투자주식
25,297,886,263
20,754,072,164

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
500,000,000

파생상품금융자산
-
467,310,036

비유동성기타채권
200,674,809
795,858,249

유형자산
2,758,800,556
2,900,089,097

무형자산
16,461,167
227,098,743

투자부동산
1,097,624,440
1,120,078,789

사용권자산
71,097,854
48,032,517

기타비유동자산
-
9,124,942

자 산 총 계
33,855,141,804
39,765,837,554

부 채

Ⅰ.유동부채
24,618,063,306
27,832,037,161

매입채무및기타채무
2,062,879,222
4,326,127,342

단기차입금
-
3,917,778,786

유동성장기차입금
-
3,000,000,000

유동전환사채
18,662,228,265
16,145,670,556

유동리스부채
40,515,520
14,196,643

계약부채
32,617,300
399,917,864

기타유동금융부채
3,759,452,399
-

기타유동부채
60,370,600
28,345,970

Ⅱ.비유동부채
2,552,594,098
5,942,913,264

기타비유동금융부채
20,000,000
5,867,797,647

장기차입금
2,471,038,108
-

비유동리스부채
29,754,932
33,279,051

기타비유동부채
31,801,058
41,836,566

부 채 총 계
27,170,657,404
33,774,950,425

자 본

자본금
5,721,931,500
5,721,931,500

자본잉여금
18,619,391,403
17,183,787,650

이익잉여금
(18,367,656,495)
(17,569,549,950)

기타자본항목
710,817,992
654,717,929

자 본 총 계
6,684,484,400
5,990,887,129

자 본 및 부 채 총 계
33,855,141,804
39,765,837,554

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I.매출액
3,493,950,585
4,784,367,295

II.영업비용
8,648,917,975
7,458,169,362

판매비와관리비
8,648,917,975
7,458,169,362

IV.영업이익
(5,154,967,390)
(2,673,802,067)

금융수익
248,694,180
2,308,555,981

금융비용
2,695,808,183
3,887,852,479

기타수익
6,682,220,287
2,357,845,657

기타비용
259,861,626
349,526,332

V.법인세비용차감전순이익
(1,179,722,732)
(2,244,779,240)

VI.법인세비용
(381,616,187)
-

VII.당기순이익
(798,106,545)
(2,244,779,240)

VIII.기타포괄손익 :
-
-

IⅩ.당기총포괄손익
(798,106,545)
(2,244,779,240)

주당이익:

기본및희석주당이익
(70)
(197)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 결손금처리계산서>

제 25(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 25 (당)기

제 24 (전)기

Ⅰ. 미 처 리 결 손 금

18,403,170,370

19,885,513,171

1.전기이월미처리결손금

19,885,513,171

9,692,286,927

2.회계변경의 누적효과

3.전기오류수정이익

4.전기오류수정손실

(2,315,963,221)

5.중간배당액

6.당기순손실

833,620,420

10,193,226,244

Ⅱ.결손금처리액

1.임의적립금이입액

2.기타법정적립금 이입액

3.이익준비금이입액

4.자본잉여금이입액

III.차기이월 미처분결손금

18,403,170,370
19,885,513,171

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 25기
제 24 기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유영춘
1971.12. 26.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유영춘
㈜다산네트웍스 재무실장
2013.072017.04~2018.102018.11~현재
시립대학교 경영대학원 졸업(주)다산네트웍스 경영지원 실장(주) 다산네트웍스 재무실장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유영춘
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유영춘 후보는 (주)다산네트웍스의 재무실장으로서 다년간의 재무업무 수행 경력을 바탕으로, 재무 투명성을 높이고 감사의 독립성 및 전문성을 강화하여 주주들의 권익 보호에 높은 기여를 할 것으로 판단되어 감사후보로 추천함

확인서

확인서(이사후보_유영춘)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (0명)

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (0명)

실제 지급된 보수총액
511백만원

최고한도액
800백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 당사 홈페이지 주소https://www.engistech.com

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 03월 31일

- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 감사보고서 예상 수령일, 등기이사 및 감사 등 임원진의 일정 조율 등을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위하여 부득이 하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

□ 전자투표에 의한 의결권 행사 방법당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다. 당사의 정기주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템(위탁기관: 삼성전자) - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 :2023년 3월 21일 오전 9시~ 2023년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.

다. 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) □ 코로나19(COVID-19) 관련 안내사항

- 발열(37.5도 이상의 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 할 예정입니다.

- 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고 하고 있 습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드립니다.