세종메디칼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 세종메디칼

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)세종메디칼

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 세종메디칼주 소: 경기도 파주시 신촌2로 11전화번호: 031-945-8191

작 성 자:
성 명: 박승호부서 및 직위: 상무전화번호: 031-945-8191

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)세종메디칼
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.16
라. 주주총회일
2023.03.31

마. 권유 시작일
2023.03.21
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)세종메디칼
보통주
24,000
0.04
본인
의결권 제한 주식 (자기주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)카나리아바이오엠
최대주주
보통주
3,400,000
6.20
최대주주
-

계
-
3,400,000
6.20
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김병성
보통주
0
대표이사
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유한회사 한국엠앤에이
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

유한회사 한국엠앤에이
최점식
서울시 서초구
의결권 위임권유대행 업무
02-571-0111

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.16
2023.03.21
2023.03.30
2023.03.31

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일(2022년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)세종메디칼
http://www.sejongmedical.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (주)세종메디칼 경영기획부 - 주소: 서울시 강남구 학동로 105, J빌딩 4층 - 전화번호: 031-945-8191 - 팩스번호: 031-945-8190

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동) 본사 1층 대 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

복강경 수술 시장은 전통적인 외과 수술 방법인 기존의 개복수술을 대체하여 활용되고 있습니다. 개복수술은 수 백년전부터 시행된 수술 방법이기 때문에 시술자의 입장에서는 술기가 확립되어 있고, 복강 내 시야 확보가 용이하며, 장기간 축적된 수술 성적이 있다는 것이 큰 장점이지만, 환자 입장에서는 단점으로 작용하기도 합니다. 복강경 수술과 비교하여 그 장단점이 대비되는데, 최근에는 수술 후 통증, 흉터 유무 및 크기, 생활 복귀기간 등을 고려했을 때, 복강경 수술에 대하여 시술자와 환자 모두 선호도가 매우 높아지고 있습니다. 복강경 수술과 개복 수술을 비교하면 아래와 같습니다.

[복강경 수술과 개복 수술의 비교]

구분

단일공 복강경 수술

복강경 수술

개복 수술

수술 후 흉터

안보이는 1개의 흉터

0.5~1cm 가량 3~4개

10~15cm의 눈에 띄는 흉터

수술 후 통증

매우 적음

매우 적음

1일정도. 심함

입원기간

1~2일(빠른 회복)

1~2일(빠른 회복)

최소 3~7일

수술 후 생활 복귀기간

약 1~3일

약 1~3일

약 6~8주

합병증(출혈, 유착, 감염 등)

적음

적음

많음

이러한 수술의 특징으로 봤을 때, 복강경 수술은 개복 수술을 대체해나가고 있으며 술기의 발전에 따라 싱글포트로의 변화가 두드러지고 있으므로 대체 시장에 대한 우려는 제한적일 것으로 보입니다.또한 인구의 노령화와 최소한의 수술요구의 증가로 인해 복강경 수술 및 최소 절개의 수술은 앞으로도 더 많이 이루어질 것이며, 이러한 수술에 사용되는 복강경수술 기구의 수요 및 시장도 이와 더불어 크게 증가할 것이라고 예상됩니다. 복강경 수술 시장이 크게 성장함으로 인해 당사가 영위하고 있는 투관침 시장도 성장하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 복강경 수술용 기구를 포함한 의료기기를 생산, 판매하는 전문업체로서, 주요제품은 복강경 수술에 사용되는 일회용 투관침, 일회용 수동식 의료용 개창기구, 일회용 흡수성 봉합사 의료용 봉합기 등 각 종류별 다양한 규격 및 모델을 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

복강경 수술이 집중되어 있는 대학병원 및 종합병원에서 꾸준한 강세를 보이는 J&J와 Medtronic, 당사 제품이 시장을 크게 삼분하여 치열하게 경쟁하고 있는 상황입니다. 기타 국내업체들의 경우, 그 업체 수가 20여개 업체에 달하나 전체 시장의 10%에 못 미치고 있는 상황입니다.

(3) 시장의 특성

복강경 수술이 일반화되면서 최소 침습에 대한 관심이 더 높아져 단일공 복강경 수술도 많이 행해지고 있습니다. 단일공 복강경 수술은 배꼽을 절개하고 복강경 수술기구가 들어가기 때문에 수술 후 창흔이 최소화될 수 있어 수술에 따르는 감염의 위험성도 상대적으로 적고 통증 부위가 줄고 수술 후에 눈에 띄는 흉터가 거의 없어 환자가 크게 선호하는 추세 입니다. 당사의 제품군 중 LapSingle 및 LapSingle Plus 제품의 경우 단일공 복강경에서 포트로 활용되는 제품이기 때문에 점차적으로 수요가 늘어나고 시장성이 커질 것으로 판단하고 있습니다. 전체적인 복강경 수술 기구에 대해서는 라이프 사이클상 성장기에 있다고 볼 수 있으며, 그 중에서도 기술의 차이, 용도 및 활용 방법에 따라 단계가 상이할 수 있습니다. 특히, 최첨단 의료기술인 로봇 수술기기가 도입되어 그 적용이 가파르게 늘고 있는 상황에서, 로봇 수술에 싱글포트가 활용되면서 싱글포트의 수요는 세계적으로 더 늘어날 전망입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 생체전자의약품 전용 Trocar 개발최근 몸의 여러 기관을 보조하기 위한 생체 삽입용 전자기기들이 개발되고 있는 가운데, 당사는 현재 해외 유수의 업체의 요청으로 인해 생체전자의약품의 인체 내 삽입을 위한 전용 Trocar를 개발하고 있습니다. 생체전자의약품은 우리 몸의 신경을 통과해 다양한 질환에서 발생하는 비정상적인 자극을 변형시키는 소형 이식 장치로 생물학과 공학의 최신 기술을 활용한 신개념의 의료기기로 새로운 치료법을 제시할 것으로 기대되고 있습니다.

(5) 조직도

세종메디칼_조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 회사는 보고기간 중 종속기업투자주식을 매각 및 청산함에 따라 당기말 현재 연결대상 종속기업을 보유하고 있지 아니합니다. 따라서 당기 재무제표는 관계기업투자에 대해 지분법을 적용한 개별재무제표(연결대상 종속기업이 없는 연결재무제표의 개념)이며, 비교 표시목적으로 첨부한 전기의 재무제표는 연결재무제표입니다.

다. 재무제표

재 무 상 태 표

제 13(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 12(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 세종메디칼
(단위: 원)

과목
제 13 기
제 12 기

자산

유동자산
41,870,713,346
43,392,481,540

현금및현금성자산
2,653,183,945
21,805,289,835

상각후원가측정금융자산
19,894,000,000
10,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
10,642,636,467
6,501,449,849

매출채권및기타채권
2,119,645,477
1,819,539,132

재고자산
3,543,275,313
2,980,399,309

기타유동자산
158,122,935
228,334,855

당기법인세자산
122,626,319
57,468,560

파생상품자산
2,737,222,890
-

유동자산(금융업)
-
8,603,566,632

현금및현금성자산
-
1,221,660,014

당기손익-공정가치측정금융자산
-
7,273,537,648

매출채권및기타채권
-
100,051,000

기타유동자산
-
7,308,350

당기법인세자산
-
1,009,620

비유동자산
110,020,998,631
39,257,301,734

관계기업투자주식
34,127,113,660
-

당기손익-공정가치측정금융자산
48,049,457,087
16,179,214,901

매출채권및기타채권
2,305,348,981
975,480,547

유형자산
13,792,848,928
20,767,388,662

무형자산
566,178,865
800,891,415

사용권자산
635,829,225
92,755,472

기타비유동자산
500,000,000
-

이연법인세자산
10,044,221,885
441,570,737

비유동자산(금융업)
-
28,500,000

유형자산
-
28,500,000

자산총계
151,891,711,977
91,281,849,906

부채

유동부채
111,167,408,365
6,183,139,366

매입채무및기타채무
2,337,876,535
1,062,081,060

기타유동부채
2,421,453,925
1,310,140,373

반품충당부채
74,721,250
106,319,294

단기차입금
3,667,200,000
3,667,200,000

전환사채
76,694,745,924
-

파생상품부채
25,503,795,354
-

리스부채
467,615,377
37,398,639

유동부채(금융업)
-
29,382,222

매입채무및기타채무
-
2,421,500

기타유동부채
-
26,960,722

비유동부채
363,739,867
29,283,634,483

매입채무및기타채무
163,360,797
163,360,797

종업원급여부채
24,566,523
61,879,408

전환사채
-
17,793,158,888

신주인수권부사채
-
8,896,579,445

파생상품부채
-
2,333,300,178

장기리스부채
175,812,547
35,355,767

비유동부채(금융업)
-
169,089,503

이연법인세부채
-
169,089,503

부채총계
111,531,148,232
35,665,245,574

자본

지배기업의 소유지분
45,507,361,899
55,616,604,332

자본금
5,483,431,500
4,066,644,500

자본잉여금
94,287,043,746
31,640,111,240

기타자본항목
237,504,079
(1,650,381,161)

기타포괄손익누계액
(2,917,909,903)
-

이익잉여금
(56,729,505,677)
21,560,229,753

자본총계
40,360,563,745
55,616,604,332

부채및자본총계
151,891,711,977
91,281,849,906

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세종메디칼
(단위: 원)

과목
제 13 기
제 12 기

매출액
16,082,925,282
17,240,838,453

매출원가
7,894,639,418
9,339,314,838

매출총이익
8,188,285,864
7,901,523,615

판매비와관리비
9,988,238,214
10,041,481,685

영업이익(손실)
(1,799,952,350)
(2,139,958,070)

기타수익
4,192,007,848
931,198,798

기타비용
85,659,146,787
4,503,430,605

금융수익
899,475,702
411,404,776

금융비용
4,770,502,833
632,218,462

지분법손익
(71,417,417)
119,747,948

법인세비용차감전순이익(손실)
(87,209,535,837)
(5,813,255,615)

법인세비용(수익)
(9,410,404,277)
556,569,077

계속영업이익(손실)

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)
(77,673,553,412)
(5,626,924,949)

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)
(125,578,148)
(742,899,743)

중단영업이익(손실)

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)
(616,182,018)
435,275,170

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)
-
-

당기순이익(손실)

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)
(78,289,735,430)
(5,191,649,779)

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)
(125,578,148)
(742,899,743)

기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
-
-

총포괄손익
-
-

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익
(78,289,735,430)
(5,191,649,779)

비지배지분 귀속 총포괄손익
(125,578,148)
(742,899,743)

지배기업지분에 대한 주당순손익

계속영업 기본주당손익(단위: 원)
(1,793)
(161)

중단영업 기본주당손익(단위: 원)
(14)
12

계속영업 희석주당손익(단위: 원)
(1,793)
(161)

중단영업 희석주당손익(단위: 원)
(14)
12

자 본 변 동 표

제 13(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세종메디칼
(단위: 원)

과목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2021.01.01(기초자본)
3,388,870,500
18,072,910,537
(2,531,290,114)
-
25,979,985,660
44,910,476,583
(1,523,562,252)
43,386,914,331

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,191,649,779)
(5,191,649,779)
(742,899,743)
(5,934,549,522)

자기주식의처분(취득)
-
-
1,023,966,812
-
-
1,023,966,812
-
1,023,966,812

현금배당
-
-
-
-
(645,773,500)
(645,773,500)
-
(645,773,500)

유상증자
677,774,000
-
-
-
-
677,774,000
-
677,774,000

주식발행초과금
-
11,808,519,760
-
-
-
11,808,519,760
-
11,808,519,760

자기주식처분이익
-
443,216,094
-
-
-
443,216,094
-
443,216,094

복합금융상품의 발행
-
1,311,300,126
-
-
-
1,311,300,126
-
1,311,300,126

주식매수선택권
-
-
(143,018,596)
-
-
(143,018,596)
-
(143,018,596)

연결대상범위의 변동
-
4,164,723
(39,263)
-
1,417,667,372
1,421,792,832
2,266,461,995
3,688,254,827

2021.12.31(기말자본)
4,066,644,500
31,640,111,240
(1,650,381,161)
-
21,560,229,753
55,616,604,332
-
55,616,604,332

2022.01.01(기초자본)
4,066,644,500
31,640,111,240
(1,650,381,161)
-
21,560,229,753
55,616,604,332
-
55,616,604,332

당기순이익(손실)

-
(78,289,735,430)
(78,289,735,430)
(125,578,148)
(78,415,313,578)

자기주식의처분(취득)

2,329,063,438
1,619,599,333
-
-
3,948,662,771
-
3,948,662,771

복합금융상품의 발행
-
7,531,476,888
-
-
-
7,531,476,888
-
7,531,476,888

전환사채의 전환
931,585,900
54,998,555,386
-
-
-
55,930,141,286
-
55,930,141,286

신주인수권부사채의 행사
485,201,100
(437,100,042)
-
-
-
48,101,058
-
48,101,058

전환사채의 상환
-
(1,775,063,164)
-
-
-
(1,775,063,164)
-
(1,775,063,164)

주식매수선택권
-
-
268,285,907
-
-
268,285,907
-
268,285,907

지분법자본변동
-
-
-
(2,917,909,903)
-
(2,917,909,903)
-
(2,917,909,903)

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
125,578,148
125,578,148

2022.12.31(기말자본)
5,483,431,500
94,287,043,746
237,504,079
(3,740,910,132)
(56,729,505,677)
40,360,563,745
-
40,360,563,745

현 금 흐 름 표

제 13(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세종메디칼
(단위: 원)

과목
제 13 기
제 12 기

영업활동으로 인한 현금흐름
468,748,910
(8,994,726,815)

당기순이익(손실)
(78,415,313,578)
(5,934,549,522)

당기순이익조정을 위한 가감
77,852,204,209
3,321,762,698

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
1,122,604,615
(6,154,244,240)

법인세의 환급(납부)
(26,161,971)
(17,471,558)

이자의 수취
698,379,399
515,238,321

이자의 지급
(762,963,764)
(79,689,014)

배당금의 지급
-
(645,773,500)

투자활동으로 인한 현금흐름
(44,716,153,777)
(18,768,757,849)

단기금융상품의 처분
64,675,204,796
27,875,591,663

장기금융상품의 처분
8,530,342,964
2,217,802,410

단기대여금의 감소
3,864,428,307
270,000,000

장기대여금의 감소
-
12,500,000

금융리스자산의 처분
991
-

유형자산의 처분
8,949,488,391
160,897,999

보증금의 감소
1,230,480,000
736,620,000

연결대상범위의 변동
591,363,120
2,590,950,323

종속기업투자주식의처분
292,342,822
-

관계기업투자주식의처분
-
270,000,000

단기금융상품의 취득
(54,000,000,000)
(33,306,232,059)

장기금융상품의 취득
(21,394,005,966)
(13,481,130,000)

관계기업투자주식의 취득
(49,999,995,925)
-

단기대여금의 증가
(4,200,000,000)
(400,000,000)

유형자산의 취득
(884,500,047)
(4,594,462,381)

무형자산의 취득
(18,450,000)
(55,295,804)

보증금의 증가
(1,852,853,230)
(1,066,000,000)

장기선급금의증가
(500,000,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
23,877,074,734
47,694,541,237

단기차입금의 차입
-
3,667,200,000

유상증자
-
12,486,293,760

전환사채의 발행
49,596,093,760
19,997,992,346

신주인수권부사채의 발행
-
9,998,996,174

금융리스부채의 감소
(291,594,032)
(48,133,617)

리스부채의 감소
(1,803,674)
-

전환사채의 상환
(30,000,000,000)
-

자사주의 처분
4,605,578,100
1,592,192,574

전환권의감소
(31,199,420)
-

현금및현금성자산의 환율변동효과
(3,435,771)
(12,089,401)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(20,373,765,904)
19,918,967,172

기초 현금및현금성자산
23,026,949,849
3,107,982,676

기말 현금및현금성자산
2,653,183,945
23,026,949,849

결손금처리계산서(안)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(주)세종메디칼
(단위 :원 )

과목
제 13 기
제 12 기

I. 미처분이익잉여금

(57,110,660,377)

20,788,510,366

1. 전기이월이익잉여금
20,788,510,366

23,786,927,692

2. 회계정책의 변경효과
-
-
-
-

3. 당기순이익(손실)
(77,899,170,743)

(2,998,417,326)

II. 이익잉여금처분액
-
-
-
-

1. 이익준비금
-
-
-
-

2. 배당금(현금배당) - 주당배당금(배당률) 보통주: 당기: -원(-%) 전기: -원(-%)
-
-
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
-
(57,110,660,377)
-
20,788,510,366

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이지연
1983.05.05
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이지연
변호사
-
현) 이지연 법률사무소 변호사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상근감사 후보자는 현재 당사의 감사의 업무를 수행하고 있는 경험을 바탕으로 회사의 내부통제제도의 투명성 재고에 많은 도움을 줄 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천함.

확인서

확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(1명)

※ 기타 참고사항

주1) 상기 후보자는 현재 당사의 비상근감사이며, 상근감사로 전환하는 건입니다.주2) 임기는 비상근감사로서의 잔여임기동안까지입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
46,500천원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
5억

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
52,500천원

최고한도액
5억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음