웨이브일렉트로 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 웨이브일렉트로

주주총회소집공고
2.9
(주)웨이브일렉트로닉스

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.3.16

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
설명 문구 보완
주1)
주2)

주1)
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

1) 전자투표/전자위임장 관리시스템

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

2) 전자투표 행사 기간: 2023 년 3 월 21 일 ~ 2023 년 3 월 30 일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

3) 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,

금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리합니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

주2)

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 2023년 3월 21일 9시 ～ 2023년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주주총회소집공고

2023 년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 웨이브일렉트로닉스

대 표 이 사 :
박천석

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 4층 402호

(전 화) 031-269-0010

(홈페이지)http://www.wavetc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박상훈

(전 화) 031-8012-0505

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 회사 정관 제 20 조에 의하여 제 24 기(2022년) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※발행주식 총수의 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542 조의 4 와 회사 정관 제 20 조에 의거하여 전자 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일시: 2023 년 03 월 31 일(금) 오전 9 시

2. 장소: 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 5층 501호(대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안: 제 24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건

제 4호 의안: 감사 양영구 선임의 건

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 2023년 3월 21일 9시 ～ 2023년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019 년 9 월 16 일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁 결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임인의 신분증 사본과 기명날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다

8. 기타 안내사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 - 통신사업부문

통신장비 산업은 무선 통신 네트워크 구성에 필요한 기지국, 시스템 및 라우터 등 각종 장비의 개발 판매와 운영 및 유지보수에 관련한 사업을 의미하며, 통신 사업자(SKT, KT, LGT)의 투자규모에 절대적으로 의존하는 산업 특성을 갖고 있습니다. 통신사업자의 투자규모는 새로운 통신 서비스 산업의 발전과 가입자 규모에 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. - 방산사업부문 방위산업은 방위산업청에서 지정한 방산업체인 경우에만 공급이 가능한 진입장벽이 매우 높은 산업입니다. 또한 국내 무기 체계는 대략 10년간의 핵심기술개발, 무기체계개발을 거쳐 이후 평균 약 20년동안 양산 및 정비의 단계로 이어지는 특징을 가지고 있습니다. 이에 따라 핵심기술 개발 및 무기체계 개발 단계에서는 개발 매출이 발생하며, 이후 양산매출 및 정비매출로 이어지는 특징을 지니고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

- 통신사업부문

5G무선통신은 UAM, 자율주행차, 로봇, 스마트팩토리, 원격의료, 메타버스 등과 같은 점차 상용화 되고 있는 초고속 대용량 데이터처리 응용 기술 및 서비스들에 대응하기 위한 핵심 기반기술입니다. 이에 더 많은 중계기, 안테나, 필터, 스몰셀 구축을 위한 통신사업자의 5G통신장비 투자 규모는 꾸준히 증가하고 있습니다.

글로벌 5G 통신 장비 시장은 장기적인 성장이 계속되는 가운데 2021년 31.2억 달러로 예상되며 연평균 67%의 급속도로 성장하여 2025년 242.6억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

(출처: 5G 이동통신기술 핵심산업 분석, 한국수출입은행, 2021.12.31)

- 방산사업부문 세계 방산시장 연감에 따르면 2020년 3,567억달러에서 2026년 5,557억달러로 증가할 것으로 내다보고 있습니다. 테러, 사이버공격, 감염병, 재해재난 등 다양하고 고도화되는 비군사적 위협과 세계 곳곳에서 이뤄지는 지정학적 긴장과 충돌로 인해 대다수의 국가가 지속적으로 방위비를 증강하고 있습니다. 대한민국의 국방예산 또한 매년 증가하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 - 통신사업부문

전력 증폭기의 주요 수요처는 이동통신 기지국 및 중계기 시스템 제조업체, 무선방송중계시스템 업체, 그리고 이들 장비의 유지 보수를 책임지는 업체입니다. 전력증폭기의 경우 신규서비스에 따른 수요 외에 기존시스템에 대한 유지 보수에 대한 수요가 존재하고 있기에 이동통신 시스템 및 방송 중계기 등의 전체 장비시장에서 상대적으로 안정적이고 연속적인 시장이 형성되고 있습니다. - 방산사업부문

방위산업의 수요는 국가의 안보정책과 국제정세에 많은 영향을 받으며, 타 산업과는 달리 경기변동에 직접적인 영향을 받지는 않습니다. 이에 따라 방위산업은 향후 사업계획의 대부분이 미리 계획되어 정해져 있으며, 국가를 방위하는데 필요한 무기, 장비 및 기타 물자를 생산하는 산업으로써 군이라는 안정적인 고객이 존재하고 선발업체의 우월적 입지 확보에 따른 제한경쟁이라는 특성이 있습니다. 또한 국방예산과 관련되기 때문에 타 산업 대비 상대적으로 경기변동과 연관이 적어 안정적인 매출을 실현할 수 있다는 특성을 지니고 있습니다. 특히 우리나라의 경우 남북한 대치 등 국가안보적 필요에 의해 방위산업의 규모를 경기에 맞춰 탄력적으로 운용할 수 없으므로 경기 침체 및 세수 감소에도 전력 유지를 위해 무기체계 소요는 지속 발생하게 됩니다.

(4) 경쟁 요소 - 통신부문 이동통신 기술의 진보에 따라 2.5세대는 물론이며 3세대~4세대 전력증폭기 시장에서 고출력증폭기(LPA)의 독자적인 개발 능력 및 생산 능력, 응용 기술을 보유한 업체는 국내에 불과 4~5개 이내인 것으로 평가되고 있습니다. 국내 전력증폭기 시장에 진입한 업체는 10여개 업체에 불과하며, 고출력증폭기(LPA)를 공급하는 업체는 당사를 포함하여 6개사에 불과합니다. 전력증폭기의 경우 중계기나 기지국의 일부 시스템이지만 그 중요성 때문에 각 사업자별로 별도 인증시험을 실기하기도 하고 인증시험을 하지 않는 경우는 시스템 인증시험시 채용된 전력증폭기에 한하여 인증을 주는 간접인증 형태를 취하고 있기 때문에 기존 시장에 진입한 업체들 이외에 신생업체가 진입하기에는 상당한 진입장벽이 존재하고 있습니다. 또한 스마트기지국장비인 RRH는 기지국시스템업체에서 별도 관리하고 있는 양상으로 한층 진입장벽이 높다 할 수 있습니다. - 방산사업부문 방위산업은 일반적인 경제상황 및 계절적 경기 변동 여부보다는 국가의 국방정책 비전 및 국가간 이해관계에 영향을 받고 있으며 시장의 독점적 지위를 보장했던 전문화ㆍ계열화 제도 폐지에 따라 경쟁은 심화되고 있습니다. 시장점유율의 경우 다수의 업체 및 품목 등으로 인해 객관적인 산정은 어렵습니다. 당사는 기술 개발 및 양산 역량등을 보유하고 있으며 지속적인 연구개발 투자를 통한 신규 개발사업 수주/개발, 체계적인 양산 및 품질개선 활동으로 방위산업에서 경쟁력을 확보해가고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 우리나라는 전기통신기본법 제33조와 전파법 제46조 및 57조에 의거, 정보통신기기인가규칙 제3조에서 정하고 있는 정보통신기기를 제조, 수입 또는 판매하기 위해서는 형식승인, 형식검정 또는 등록을 받도록 강제 규정하고 있습니다. 또한 세계 각국은 안전, 보건, 환경, 소비자 보호 등 공공목적을 달성하기 위하여 강제적인 기술규제를 정의하고 이를 준수하도록 요구하고 있는데, WTO 회원국간에 상호인정(MRA. Mutual Recognition Arrangement)약정서를 체결하여 상대국 적합성평가 기관이 발행한시험성적서 또는 인증서, 마크 등을 상호 인정하는 제도가 시행되고 있습니다. 당사가 영위하는 ITEM의 경우 위 사항을 적용 받는 시스템에서의 일부 시스템으로 인정되어서 당사의 제품을 사용하는 고객사들이 전반적인 인증 등의 사항을 진행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

-통신사업부문

통신장비 시장은 5G로 전환을 위한 통신망, 장비 투자는 비교적 더딘 편이였으나 , 2020년 발생한 코로나19가 재택근무, 온라인 교육, 홈 엔터테인먼트, 원격의료, 모바일 쇼핑 등 디지털 전환을 가속화 시킴에 따라 이에 기반 기술인 초고속 5G 통신망?장비에 대한 투자 또한 함께 증가하였습니다. .

최근 Informa Tech 및 Omdia가 공동 연구한 5G World 2020 Global Insights Survey(2020년 8월)에 따르면 기업의 17%는 코로나19가 새로운 5G 투자 사례 및 수익 기회를 유발했다고 밝혔으며, 또 다른 14%는 코로나19가 5G 투자 및 출시 계획을 가속화한다고 밝혔습니다.

또한, 클라우드, 인공지능, 사물인터넷, 자율주행차량, 커넥티드카 등의 기술도 점차 상용화되고 있어 초고속 통신망?장비에 대한 수요는 당분간 견조할 것으로 전망됩니다.

-방산사업부문

대한민국의 국방비와 방위력 개선비는 지속적 증가 추세에 있으며, 특히 당사 제품이 부품으로 사용되는 유도 미사일과 같은 기술집약형 첨단무기 기반으로 개편되어 가는 추세입니다. 국방개혁 2.0의 목표의 핵심은 탄도미사일 위협대응 전력 및 미사일 전력의 양적, 질적 고도화와 영상, 신호정보 수집능력의 획기적 확충 및 한반도 전역에 대한 24시간 탐지 능력 강화입니다.

당사의 유도무기 신호정리장치는 PGM(Precision-Guided Munition 정밀타격) 제품의 핵심부품으로 대지, 대공, 대함, 대잠, 대전차, 수중무기 및 유도폭탄 등의 제품군에 적용됩니다. 대한민국 및 전세계 국방비 증가에 따라 당사 제품의 공급 실적 또한 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

통신사업부문, 방산사업부문으로 구성되어 있습니다.

한국표준산업분류표상의 구분

대분류

중분류

소분류

코드번호

세분류

C (제조업)

26 (전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업)

264 (통신 및 방송 장비 제조업)

2642

방송 및 무선 통신장비 제조업

C (제조업)
27 (의료,정밀,광학기기 및 시계 제조업)
272 (측정,시험,항해,제어 및 기타 정밀기기 제조업
2721
항행용 무선기기 및 측량기구 제조업

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 산업의 특성 상 시장규모 및 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다

(3) 시장의 특성 및 신규사업 등의 내용, 전망

당사의 통신부문 주력 제품인 RRH, 기지국용 전력증폭기와 중계기용 전력증폭기는 서비스 사업자들이 장비 공급업체(기지국ㆍ중계기제조업체)들에게 성능 테스트를 통해 공급자격을 부여하는 BMT라는 제도를 통해 공급되고 있습니다. 사물인터넷, 자율주행 서비스와 같은 미래형 통신 서비스를 위해서는 보다 소형화되고 다양한 디바이스에 대응하며 지연시간이 없고 중단 없는 정교한 성능의 무선통신 장비 진화하여야 합니다 당사는 지속적으로 장비 공급업체와 공동으로 개발하여 BMT에 참여하고 있습니다.

또한 당사는 방산부문 주요 고객사와 유도무기 신호처리 장치 외 탐색기 등의 핵심 부품을 지속적으로 개발하고 있습니다. 이에 당사의 개발샘플 매출은 지속적으로 증가하고 있으며, 따라서 향후 양산 매출과 정비 매출 또한 견조하게 성장할 것으로 전망됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○제 1호 의안: 제 24 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

유동자산

73,800,654,641

81,199,580,199

현금및현금성자산
30,976,516,673

51,852,691,342

단기금융상품
-

690,629,114

매출채권
19,587,358,060

20,083,035,438

기타수취채권
2,440,735,614

331,350,763

당기법인세자산
53,037,743

15,928,134

재고자산
17,951,217,088

6,559,450,459

기타유동자산
1,835,053,210

1,666,494,949

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
956,736,253

비유동자산

22,154,131,134

16,996,836,012

기타장기수취채권
1,641,220,763

3,550,807,369

당기손익-공정가치측정금융자산
2,535,362,738

4,365,160,489

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
999,000,000

3,826,528,343

관계기업투자
8,291,674,684

2,741,701,823

유형자산
3,873,234,756

800,872,493

무형자산
2,430,785,358

1,259,147,540

사용권자산
2,187,938,360

452,617,955

기타비유동금융자산
20,083,896

-

기타비유동자산
87,416

-

이연법인세자산
174,743,163

-

자 산 총 계

95,954,785,775

98,196,416,211

부 채

유동부채

24,739,499,498

18,968,923,389

매입채무
9,642,786,861

4,274,351,435

기타지급채무
4,888,307,741

3,143,665,172

차입금
5,127,465,194

4,230,584,390

리스부채
1,043,331,014

341,800,436

파생상품부채
29,722,550

1,180,795,134

당기법인세부채
123,263,988

199,177,485

기타부채
3,884,622,150

5,594,118,071

충당부채
-

4,431,266

비유동부채

3,575,383,714

1,888,863,674

차입금
124,925,420

351,255,479

리스부채
1,052,430,447

114,096,940

충당부채
150,874,288

-

이연법인세부채
89,239,047

-

순확정급여부채
2,157,914,512

1,423,511,255

부 채 총 계

28,314,883,212

20,857,787,063

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

68,287,839,933

78,681,599,111

자본금
7,485,628,000

7,485,628,000

기타불입자본
51,042,453,783

82,895,556,025

이익잉여금(결손금)
5,094,081,983

(15,895,715,543)

기타자본구성요소
4,665,676,167

4,196,130,629

비지배지분

(647,937,370)

(1,342,969,963)

비지배지분
(647,937,370)

(1,342,969,963)

자 본 총 계

67,639,902,563

77,338,629,148

부 채 및 자 본 총 계

95,954,785,775

98,196,416,211

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액

59,176,828,811

47,468,344,901

매출원가

47,739,395,195

32,685,688,628

매출총이익

11,437,433,616

14,782,656,273

판매비와관리비
17,373,958,247

13,776,755,775

일반관리비
12,435,832,331

9,546,138,573

대손상각비
585,755,575

488,381,758

경상연구개발비
4,352,370,341

3,742,235,444

영업이익(손실)

(5,936,524,631)

1,005,900,498

금융손익
(1,354,581,688)

(1,512,979,034)

금융수익
464,086,011

158,519,698

금융비용
(1,818,667,699)

(1,671,498,732)

기타영업외손익
(1,780,801,748)

1,948,316,965

기타영업외수익
482,140,167

2,930,765,056

기타영업외비용
(1,254,754,225)

(982,448,091)

기타의대손상각비
(1,008,187,690)

-

지분법손익
(697,834,399)

(769,238,973)

관계기업투자손익
78,704,553

2,978,377,146

법인세비용차감전순이익(손실)

(9,691,037,913)

3,650,376,602

법인세수익

223,690,370

(917,669,455)

계속영업당기순이익(손실)

(9,914,728,283)

4,568,046,057

중단영업당기순이익(손실)

-

53,454,094,164

당기순이익(손실)

(9,914,728,283)

58,022,140,221

기타포괄손익:

69,294,373

1,389,439,399

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(61,043,560)

758,550,940

확정급여제도의 재측정요소
(69,535,936)

184,881,460

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
8,492,376

573,669,480

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
130,337,933

630,888,459

해외사업환산차이
(19,255,078)

2,757,825

지분법자본변동
149,593,011

628,130,634

총포괄이익(손실)

(9,845,433,910)

59,411,579,620

당기순이익(손실)의 귀속:

(8,644,630,462)

58,022,140,221

지배기업의 소유주
(8,644,630,462)

60,477,854,320

계속영업당기순이익(손실)
(8,644,630,462)

7,023,760,156

중단영업당기순이익(손실)
-

53,454,094,164

비지배지분
(1,270,097,821)

(2,455,714,099)

계속영업당기순이익(손실)
(1,270,097,821)

(2,455,714,099)

중단영업당기순이익(손실)

-

총포괄이익(손실)의 귀속:

(9,845,433,910)

59,411,579,620

지배기업의 소유주
(8,579,130,123)

61,551,049,532

계속영업총포괄이익(손실)
(8,579,130,123)

8,096,955,368

중단영업총포괄이익(손실)
-

53,454,094,164

비지배지분
(1,266,303,787)

(2,139,469,912)

계속영업총포괄이익(손실)
(1,266,303,787)

(2,139,469,912)

중단영업총포괄이익(손실)
-

-

기본 및 희석주당손익(지배주주지분)

계속영업

(584)

478

중단영업

-

3,636

연 결 자 본 변 동 표

제24 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
합 계

2021.01.01 (전기초)
7,353,807,000
80,976,148,546
(83,091,128,905)
9,880,824,891
15,119,651,532
793,854,652
15,913,506,184

총포괄손익:

당기순이익
-
-
60,477,854,320
-
60,477,854,320
(2,455,714,099)
58,022,140,221

확정급여제도의 재측정요소
-
-
184,881,460
-
184,881,460
-
184,881,460

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
257,434,394
257,434,394
316,235,086
573,669,480

해외사업환산차이
-
-
-
2,748,724
2,748,724
9,101
2,757,825

지분법적용
-
-
-
628,130,634
628,130,634
-
628,130,634

지분법잉여금변동

(40,330,432)

(40,330,432)
-
(40,330,432)

토지재평가이익 재분류
-
-
6,573,008,014
(6,573,008,014)
-
-
-

전환사채의 전환
131,821,000
1,922,052,776
-
-
2,053,873,776
-
2,053,873,776

종속회사유상증자
-
(2,645,297)

(2,645,297)
2,645,297
-

2021.12.31 (전기말)
7,485,628,000
82,895,556,025
(15,895,715,543)
4,196,130,629
78,681,599,111
(1,342,969,963)
77,338,629,148

2022.01.01 (당기초)
7,485,628,000
82,895,556,025
(15,895,715,543)
4,196,130,629
78,681,599,111
(1,342,969,963)
77,338,629,148

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(8,644,630,462)
-
(8,644,630,462)
(1,270,097,821)
(9,914,728,283)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(73,355,002)
-
(73,355,002)
3,819,066
(69,535,936)

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
8,492,376
8,492,376

8,492,376

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익 잉여금대체
-
-
(330,690,197)
330,690,197
-
-
-

해외사업환산차이
-
-
-
(19,230,046)
(19,230,046)
(25,032)
(19,255,078)

지분법적용
-
-
-
149,593,011
149,593,011
-
149,593,011

지분법잉여금변동
-
-
38,473,187
-
38,473,187
-
38,473,187

자기주식의 처분
-
99,877,975
-
-
99,877,975
-
99,877,975

주식선택권 부여
-
14,743,663
-
-
14,743,663
-
14,743,663

주식선택권 취소
-
(4,075,225)
-
-
(4,075,225)
(2,312,275)
(6,387,500)

자본잉여금 전입
-
(30,000,000,000)
30,000,000,000
-
-
-
-

종속회사유상증자
-
(1,963,648,655)

(1,963,648,655)
1,963,648,655
-

2022.12.31 (당기말)
7,485,628,000
51,042,453,783
5,094,081,983
4,665,676,167
68,287,839,933
(647,937,370)
67,639,902,563

연 결 현 금 흐 름 표

제24 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(8,229,762,322)

(15,515,950,456)

당기순이익(손실)
(9,914,728,283)

58,022,140,221

비용가산및수익차감
4,304,875,114

(58,395,822,087)

운전자본의 변동
(1,974,013,877)

(13,622,792,695)

영업활동으로 발생한 현금
(645,895,276)

(1,519,475,895)

이자의 수취
368,751,668

126,613,977

배당금의 수취
4,500,000

6,200,000

이자의 지급
(719,407,640)

(1,707,023,872)

법인세의 환급(납부)
(299,739,304)

54,734,000

투자활동으로 인한 현금흐름

(11,343,655,153)

72,476,968,705

투자활동으로 인한 현금유입
9,383,170,643

82,147,131,647

단기금융상품의 감소
750,463,151

276,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
4,336,239,507

71,000

단기대여금의 감소
1,635,048,110

260,000,000

유형자산의 처분
42,478,875

18,488,000,000

무형자산의 처분
-

216,818,182

관계기업및종속기업투자의 처분
-

62,391,737,428

보증금의 감소
2,618,941,000

514,505,037

투자활동으로 인한 현금유출
(20,726,825,796)

(9,670,162,942)

단기금융상품의 취득
-

162,122,555

장기금융상품의 취득
4,676,812

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
600,663,042

4,946,000,000

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
1,140,000,000

253,366,500

단기대여금의 증가
660,000,000

205,000,000

장기대여금의 증가
100,000,000

107,000,000

유형자산의 취득
1,404,203,074

501,260,251

무형자산의 취득
894,000,232

795,413,636

보증금의 증가
2,280,905,399

2,700,000,000

관계기업및종속기업투자의 취득
7,132,109,093

-

종속기업취득 순현금흐름
6,510,268,144

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,300,325,823)

(15,836,464,594)

재무활동으로 인한 현금유입
7,130,378,536

384,200,000

단기차입금의 차입
7,130,378,536

-

장기차입금의 차입
-

384,200,000

재무활동으로 인한 현금유출
(8,430,704,359)

(16,220,664,594)

단기차입금의 상환
1,825,765,759

7,315,800,940

유동성장기부채의 상환
5,681,303,882

2,310,463,170

유동성리스부채의 상환
923,634,718

365,690,484

전환사채의 상환
-

6,228,710,000

현금및현금성자산의 증가(감소)

(20,873,743,298)

41,124,553,655

기초 현금및현금성자산

51,852,691,342

10,727,544,206

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(2,431,371)

593,481

기말 현금및현금성자산

30,976,516,673

51,852,691,342

2)별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

유동자산

58,702,357,588

76,240,759,639

현금및현금성자산
23,880,415,992

51,001,122,097

매출채권
18,207,719,726

19,268,770,558

기타수취채권
887,486,682

234,173,618

재고자산
13,455,527,735

4,854,076,631

당기법인세자산
28,514,331

14,953,160

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
956,736,253

기타자산
1,285,956,869

867,663,575

비유동자산

32,464,459,650

20,119,936,087

기타수취채권
1,079,636,801

2,976,926,555

당기손익-공정가치측정금융자산
2,289,898,452

4,365,160,489

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
999,000,000

2,295,000,000

종속기업투자
9,635,321,064

709,420,771

관계기업투자
13,833,982,975

7,852,946,466

유형자산
1,367,599,712

517,268,436

무형자산
1,351,759,146

1,254,588,094

사용권자산
1,907,261,500

148,625,276

자 산 총 계

91,166,817,238

96,360,695,726

부 채

유동부채

15,831,184,403

13,835,563,894

매입채무
7,858,823,604

3,703,660,558

기타지급채무
2,432,300,703

2,022,743,182

당기법인세부채
-

142,608,037

리스부채
854,627,335

68,464,417

기타부채
1,952,281,361

3,956,048,374

기타금융부채
2,733,151,400

3,942,039,326

비유동부채

2,344,775,769

1,108,004,711

리스부채
970,562,183

84,183,025

충당부채
150,874,288

-

순확정급여부채
1,223,339,298

1,023,821,686

부 채 총 계

18,175,960,172

14,943,568,605

자 본

자본금
7,485,628,000

7,485,628,000

기타불입자본
53,218,414,382

83,218,414,382

이익잉여금(결손금)
12,278,322,308

(9,286,915,261)

기타자본구성요소
8,492,376

-

자 본 총 계

72,990,857,066

81,417,127,121

자 본 및 부 채 총 계

91,166,817,238

96,360,695,726

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액

41,177,948,921

36,722,759,517

매출원가

33,132,776,044

25,655,094,903

매출총이익

8,045,172,877

11,067,664,614

판매비와관리비
10,539,174,784

7,301,482,207

일반관리비
6,299,691,596

4,911,585,059

대손상각비
505,550,622

(721,381,786)

경상연구개발비
3,733,932,566

3,111,278,934

영업이익(손실)

(2,494,001,907)

3,766,182,407

금융손익
403,357,770

(3,686,866,277)

금융수익
556,595,500

134,663,322

금융비용
(153,237,730)

(3,821,529,599)

기타영업외손익
(6,514,087,241)

1,713,162,277

기타영업외수익
265,691,518

4,512,992,218

기타영업외비용
(6,779,778,759)

(2,799,829,941)

법인세비용차감전순이익(손실)

(8,604,731,378)

1,792,478,407

법인세비용(수익)

(17,044,269)

(962,342,453)

계속영업당기순이익(손실)

(8,587,687,109)

2,754,820,860

중단영업당기순이익(손실)

-

54,678,634,446

당기순이익(손실)

(8,587,687,109)

57,433,455,306

기타포괄손익 :

161,417,054

184,881,460

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
152,924,678

184,881,460

확정급여제도의 재측정요소
193,330,819

237,027,512

기타포괄손익의 법인세효과
(40,406,141)

(52,146,052)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
8,492,376

-

기타포괄손익-공정가치측정자산평가손익
10,736,253

-

기타포괄손익의 법인세효과
(2,243,877)

-

총포괄이익(손실)

(8,426,270,055)

57,618,336,766

주당손익

기본 및 희석주당손익(손실)

중단영업

(579)

187

계속영업

(579)

187

자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2021.01.01 (전기초)
7,353,807,000
81,296,361,606
(73,478,260,041)
6,573,008,014
21,744,916,579

총포괄손익:

-

당기순이익
-
-
57,433,455,306
-
57,433,455,306

확정급여제도의 재측정요소
-
-
184,881,460
-
184,881,460

토지재평가이익 재분류
-
-
6,573,008,014
(6,573,008,014)
-

전환사채의 전환
131,821,000
1,922,052,776
-
-
2,053,873,776

2021.12.31 (전기말)
7,485,628,000
83,218,414,382
(9,286,915,261)
-
81,417,127,121

2022.01.01 (당기초)
7,485,628,000
83,218,414,382
(9,286,915,261)
-
81,417,127,121

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(8,587,687,109)
-
(8,587,687,109)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
152,924,678
-
152,924,678

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
8,492,376
8,492,376

자본잉여금의 전입
-
(30,000,000,000)
30,000,000,000
-
-

2022.12.31 (당기말)
7,485,628,000
53,218,414,382
12,278,322,308
8,492,376
72,990,857,066

현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,499,457,329)

(12,166,362,731)

당기순손실
(8,587,687,109)

57,433,455,306

비용가산 및 수익차감
5,221,553,763

(55,491,744,905)

운전자본의 변동
(5,281,254,144)

(12,586,642,579)

영업활동으로 발생한 현금
147,930,161

(1,521,430,553)

이자의 수취
328,801,203

121,012,622

배당금의 수취
4,500,000

6,200,000

이자의 지급
(3,596,085)

(1,693,649,315)

법인세의 납부
(181,774,957)

45,006,140

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,010,756,485)

70,554,052,056

단기대여금의 감소
3,300,000,000

-

장기대여금의 감소
35,048,110

-

유형자산의 처분
7,735,273

18,200,000,000

무형자산의 처분
-

216,818,182

당기손익공정가치금융자산의 처분
4,236,361,532

71,000

관계기업투자의 처분
-

3,000,012,000

종속기업투자의 처분
-

58,752,002,310

보증금의 감소
2,534,624,000

100,340,000

단기대여금의 증가
(4,600,000,000)

(200,000,000)

장기대여금의 증가
(100,000,000)

(100,000,000)

당기손익 공정가치금융자산의 취득
(600,663,042)

(4,946,000,000)

기타포괄손익 공정가치금융자산의 취득
(1,140,000,000)

(150,000,000)

유형자산의 취득
(1,106,732,572)

(54,475,300)

무형자산의 취득
(254,852,277)

(773,913,636)

관계기업투자의 취득
(5,981,036,509)

-

종속기업투자의 취득
(13,500,001,000)

(990,802,500)

보증금의 증가
(841,240,000)

(2,500,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(608,060,920)

(14,877,783,770)

단기차입금의 상환
-

(6,700,000,000)

유동성장기부채의 상환
-

(1,867,333,170)

리스부채의 상환
-

(6,228,710,000)

전환사채의 상환
(608,060,920)

(81,740,600)

IV. 현금및현금성자산의 감소

(27,118,274,734)

43,509,905,555

V. 기초 현금및현금성자산

51,001,122,097

7,493,380,886

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(2,431,371)

(2,164,344)

VII. 기말 현금및현금성자산

23,880,415,992

51,001,122,097

- 이익잉여금 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

미처리이익잉여금(미처리결손금)

12,278,322,308

-9,286,915,261

전기이월미처리잉여금(결손금)
-9,286,915,261

-73,478,260,041

당기순이익(손실)
-8,587,687,109

57,433,455,306

확정급여제도의 재측정요소
152,924,678

184,881,460

토지재평가이익재분류

6,573,008,014

자본잉여금의 전입
30,000,000,000

차기이월미처리이익잉여금(미처리결손금)

12,278,322,308

-9,286,915,261

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

○제2호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2에 의거하여 자본잉여금 200억을 감액하여 이익잉여금으로 전환하고자 함.

감액 가능 자본준비금(자본잉여금)

당기말(2022년)

자본금(B)

자본금의 1.5배(C)

전환가능액

자본잉여금(A)

자본잉여금 (A-C)

53,218,414,382

7,485,628,000

11,228,442,000

41,989,972,382

자본잉여금의 이익잉여금 전환

현재

조정

변경

자본금

7,485,628,000

-

7,485,628,000

자본잉여금

53,218,414,382

(20,000,000,000)

33,218,414,382

이익잉여금

12,278,322,308

20,000,000,000

32,278,322,308

자본총계

72,990,857,066

-

72,990,857,066

□ 관련규정

○ 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 정관의 변경

○제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 유, 무선 통신장비 및 부품 제조, 판매업

2. 전자제품 제조, 판매업

3. 수출입업

4. 부동산 임대업

5. 전자부품 제조, 판매업

6. 유무선 통신/인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업

7. 소프트웨어 개발 및 공급업

8. 전자상거래업

9. OLED 디스플레이 관련 장비, 부품 및 소재 제조, 판매업.

10. OLED 디스플레이 패널 증착용 마스크 제조, 판매업.

11. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조, 판매업

12. 무형재산권 임대업

13. 철도차량 부품 제조 및 개발

14. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업

15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 유, 무선 통신장비 및 부품 제조, 판매업

2. 전자제품 제조, 판매업

3. 수출입업

4. 부동산 임대업

5. 전자부품 제조, 판매업

6. 유무선 통신/인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업

7. 소프트웨어 개발 및 공급업

8. 전자상거래업

9.(삭제)

10.(삭제)

9. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조, 판매업

10. 무형재산권 임대업

11. 철도차량 부품 제조 및 개발

12. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업

13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

OLED사업 목적 삭제

제3조(본점의 소재지)

① 당회사의 본점은 경기도내에 둔다

제3조(본점의 소재지)

① 당회사의 본점은 경기도 수원시내에 둔다

기재오류 정정

제13조의2(주주명부)

당회사의 주주명부는 관계법령에 따라 전자문서로 작성한다.

제13조의2(주주명부 작성 비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영

<신설>

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련.

<신설>

③ 회사의 주주명부는 [상법]제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

기존 제16조의2의 내용을 이관.

제41조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

제41조(감사의 선임)

① (현행과 같음)

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사 선임 결의 요건 완화 내용 반영

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.

해임 결의 요건 내용

<신설>

⑤ 제3항?제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

의결권 행사제한 내용

부칙: 시행일

1~21 (생략)

부칙: 시행일

1~21 (현행과 같음)

<신설>

22. .(시행일) 이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다.

□ 감사의 선임

○제4호 의안: 감사 양영구 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양영구
1969.11
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양영구
성균관대학교 정보통신대학 교수
현재
성균관대학 정보통신대학 교수포항공대 전기전자공학 박사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양영구
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_양영구

□ 이사의 보수한도 승인

○제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

실제 지급된 보수총액
1,190,055,556원

최고한도액
2,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

○제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
100,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 정기공시, 회사 홈페이지(http://wavetc.com) 등에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 정정될 수 있으며, 정정된 사업보고서는 금용감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 에 업데이트 될 예정으로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 2023년 3월 21일 9시 ～ 2023년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.