코미코 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 코미코

주주총회소집공고
2.9
코미코

주주총회소집공고

2023년 3월 16일

회 사 명 :
(주)코미코

대 표 이 사 :
최용하

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 모산로 8 (신모산동)

(전 화) 031-8056-5800

(홈페이지) http://www.komico.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이상원

(전 화) 031-8024-9243

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

회사 정관 제17조에 의거 제10기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행 주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대해서는 전자공시시스템 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 공단2로 23, 코미코 F동 4층 대회의실

3. 회의 목적사항

(1) 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건 1) 제1호 의안 : 제10기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 1,000원 포함) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 주식등의 전자등록 개정의 건 - 제2-2호 의안 : 신주의 배당기산일 개정의 건 - 제2-3호 의안 : 서면에 의한 의결권의 행사 삭제의 건 - 제2-4호 의안 : 이사회의 구성과 소집 개정의 건 - 제2-5호 의안 : 이사회의 결의방법 개정의 건 - 제2-6호 의안 : 감사의 수와 선임 개정의 건 - 제2-7호 의안 : 이익배당 개정의 건 - 제2-8호 의안 : 부칙 신설의 건 ※ 제2-6호 의안이 부결될 경우 제2-8호 의안 자동 폐기

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(자세한 사항은 III 경영참고사항, 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 참고)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인 위임을 통하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항 및 시행령 제31조 제5항에 의거 경영 참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 당사 홈페이지, 한국예탁결제원 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조에 따른 전자위임장 권유제도를 제6기 임시주주총회 (2018년 7월 25일)부터 활용하기로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷, 모바일 공통 주소 : http://vote.samsungpop.com

(2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 (기간 중 24시간 의결권 행사 가능)

- 2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 03월 30일 오후 5시

(3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

(4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석 시 지참물 안내

(1) 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)

(2) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인),

위임인 인감증명서 또는 신분증사본 1부, 대리인 신분증 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

8. 주주총회 기념품은 제공하지 않으니 양지하시기 바랍니다.

2023년 3월 16일

주식회사 코미코 대표이사 최용하 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022-01-14
KoMiCo 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 수립
찬성

2
2022-02-28
제9기 재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건
찬성

3
2022-03-15
제9기 정기주주총회 개최 결의의 건
찬성

4
2022-04-12
(주)미코 제14회 교환사채 인수의 건
찬성

5
2022-04-21
KoMiCo Wuxi 산업은행 차입금 조기상환의 건
찬성

6
2022-04-25
외화환전 계약 체결의 건
찬성

7
2022-04-29
KoMiCo Singapore 한국수출입은행 차입금 연대보증의 건
찬성

8
2022-05-04
내부회계관리제도 규정 개정의 건
찬성

9
2022-05-04
평택 고덕신도시 영업사무소 분양 취득의 건
찬성

10
2022-05-09
국민은행 시설자금 190억원 재대출의 건
찬성

11
2022-05-10
자기주식취득 신탁계약 결정의 건
찬성

12
2022-05-27
合肥高美可科技有限公司 청산의 건
찬성

13
2022-06-22
신한은행 운영자금 50억원 연장의 건
찬성

14
2022-07-11
KoMiCo Austin 씨티은행 차입에 대한 연대보증의 건
찬성

15
2022-07-18
KoMiCo Phoenix LLC 설립 및 자본금 납입의 건
찬성

16
2022-09-26
국민은행 운영자금 76억원 재대출의 건
찬성

17
2022-10-28
씨티은행 해외법인 차입금 보증만기 및 연대보증의 건
찬성

18
2022-12-23
파빌리온자산운용(주) 보유주식 매각의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주1) 당사는 이사회내 위원회가 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
69
69
급여/상여 총계

주1) 인원수 : 2022년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수

주2) 주총승인금액 : 전체 이사에 대한 승인금액

주3) 지급총액 : 2022년 재직한 사외이사에게 지급한 보수총액

주4) 1인당 평균 지급액 : 지급총액을 구성 인원수로 나눈 금액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제14회 무기명식 무보증사모 교환사채 취득
(주)미코(최대주주)
2022.04.14
15,000
10.2

매입
(주)미코(최대주주)
2022.01.01~2022.12.31
9,506
6.5

예금
(주)미코(최대주주)
2022-04-25
6,209
4.2

매출
KoMiCo Technology Taiwan Ltd.(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
4,164
2.8

매출
KoMiCo Technology Inc(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
2,424
1.7

기타의 수익
KoMiCo Technology Inc(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
2,449
1.7

매출
KoMiCo Technology (Wuxi) Ltd.(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
2,331
1.6

매출
(주)미코세라믹스(계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
2,089
1.4

기타의 수익
KoMiCo Technology (Wuxi) Ltd.(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
2,012
1.4

주1) 상기 내역은 최근 사업연도(2022년) 별도 재무제표 기준 자산총액 또는 매출총액 1% 이상의 금액에 해당하는 거래입니다.주2) 상기 비율은 최근 사업연도(2022년) 별도 재무제표 기준 매출총액 대비 비율이며, 최근 사업연도 별도 매출액은 146,834백만원입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)미코(최대주주)
제14회 무기명식 무보증사모 교환사채 취득
2022.04.14
15,000
10.2

(주)미코(최대주주)
매입
2022.01.01~2022.12.31
9,506
6.5

주1) 상기 내역은 최근 사업연도(2022년) 별도 재무제표 기준 자산총액 또는 매출총액 5% 이상의 금액에 해당하는 거래입니다.주2) 상기 비율은 최근 사업연도(2022년) 별도 재무제표 기준 매출총액 대비 비율이며, 최근 사업연도 별도 매출액은 146,834백만원입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하고 있는 사업의 전방 산업은 반도체, 디스플레이, 태양광 산업입니다. 당사는 세 가지 전방 산업 중에서도 특히 반도체 산업이 전체 매출액에서 89.9%를 차지하고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 전방 산업의 특징은 첫 번째, 기술집약적 산업으로서 기술 트렌드의 변화가 빠르며, 두 번째, 대규모 투자와 생산 효율성, 기술력이 사업의 가장 큰 경쟁 요소이며, 세 번째, 국가의 기간산업이며, 첨단산업으로서 정부가 주도적으로 사업환경을 지원하고 있습니다.(1) 산업의 특성 반도체 산업은 파급효과가 매우 큰 산업으로 현재 전자산업, 정보통신산업, 자동차산업, 항공우주산업, 바이오산업 등 첨단산업에 널리 사용되는 첨단 제품이며, 고부가가치 산업으로 국가경쟁력 향상에 지대한 영향을 주는 기반 산업으로 이른바 "산업의 쌀" 또는 "경제의 인프라"로 비유되는 부가가치가 높은 산업입니다. 반도체 산업은 현재의 전자 및 정보화 사회를 주도하고 있는 산업으로서 1960년대 집적회로가 개발된 이래 지속적으로 비약적인 성장을 거듭하면서 새로운 혁명을 이끌고 있습니다. 반도체 산업은 1950년 무렵 진공관을 주로 사용하던 과거의 전자소자를 반도체로 대체하면서 대두되기 시작하였으며, 진공관을 반도체로 대체하면서 소자의 성능이 획기적으로 향상되어 더욱 작으면서도 가격이 저렴하고, 전력 소모도 낮은 새로운 소자가 등장하여 반도체 산업은 지속적인 발전을 거듭하고 있습니다. 반도체의 용도도 장난감에서부터 첨단산업에까지 다양한 산업에 전반적으로 사용되고 있으며, 현재 반도체가 가장 많이 이용되는 분야로는 PC와 가전제품, 모바일 폰, 자동차 등을 비롯하여, AI, IoT, IDC 등으로 사용범위가 점차적으로 확대되고 있는 추세에 있습니다. (2) 산업의 성장성 최근 반도체 산업은 IT 전방 산업의 수요가 AI(인공지능), 5G 및 Server 시장, 자동차 전장화 등으로 전환되고 있어 본격적인 수요 상승이 예상되고 있습니다. 특히 차세대 고성능 그래픽 GDDR6와 AI(인공지능) 시스템에 사용되는 HBM (High Bandwidch Memory)과 같은 고사양 DRAM 수요가 본격화되고 있으며, 최근 ChatGPT의 등장은 새로운 반도체 시장 성장을 견인할 기폭제가 될 전망입니다. 또한, 미래 IT 산업의 근간이 될 수 있는 대규모 Data Center 구축이 2016년 시작된 후 여전히 클라우드 서비스 업체들의 대규모 Capex가 이어지고 있다는 점도 주목해야 할 사항입니다. 더불어 최근 통신사들은 5G 통신망 유지 보수 투자와 새로운 서비스 론칭에 따른 신규 장비 투자 등으로 단계적인 Capex 집행에 돌입하고 있으며, 이러한 투자 움직임은 AI 서비스, ARㆍVR 게이밍 관련 IT 수요로 선순환을 이끌 것으로 예상되고 있습니다. 그뿐만 아니라 자동차에도 ADAS 기능 탑재가 가속화되면서 IT 부품 수요 증가에 견인하고 있으며, 자율주행 자동차의 자율주행을 가능하게 하기 위해서는 고사양의 CPU와 GPU 등 고성능 반도체의 탑재가 필수적인 요소입니다. 이러한 반도체 산업의 폭발적인 성장에 따라 국내 반도체 세정ㆍ코팅 시장 또한 매년 성장을 지속하고 있습니다. 삼성전자는 평택에 대규모 반도체 산업단지를 조성하여 메모리 반도체 클러스터를 구축하고 있으며, SK하이닉스는 M15, M15X, M16 투자에 이어 용인에 대규모 반도체 클러스터를 조성하기로 결정하는 등 중장기적으로 Chip Maker의 Capex는 지속적으로 이어질 것으로 기대되고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 반도체 산업은 다른 산업에 비하여 고부가 가치 산업으로 기술혁신이 급속히 진행 중에 있어 경기 순환 주기 및 제품의 라이프 사이클이 매우 짧은 특징을 보이는 산업입니다. 사용자의 요구사항 및 수요 형태의 변동에 따라 끊임없는 기술 및 기술 표준의 변화가 발생합니다. 이러한 반도체 산업의 특성으로 인하여 반도체 세정ㆍ코팅 시장 역시 고객의 요구사항과 이에 근거한 기술 개발 및 품질 관리가 필수적인 요소입니다. 이와 관련되어 세정ㆍ코팅 산업은 고객사의 반도체 생산량 및 가동률 변동에 연동하여 관계성을 가지고 있습니다. (4) 경쟁요소 반도체 및 디스플레이, 태양광 시장에서의 세정ㆍ코팅 사업은 각 회사가 갖추고 있는 생산설비와 노하우, 고객사와의 협력관계, 기술력, 인적자원이 집적화되는 시장으로서 회사가 가지고 있는 기술 수준과 이를 통한 고객에 대한 가치 제공이 회사의 경쟁력을 판가름하는 기술집약적인 시장이라고 할 수 있습니다. 세정ㆍ코팅 시장의 진입 장벽으로는 각 경쟁사마다 가지고 있는 Trouble Shooting에 대한 노하우가 가장 크다고 할 수 있습니다. 결국 고객사에서 요구하는 제품 수준을 제공할 수 있는지 여부가 가장 큰 경쟁력이면서 진입 장벽입니다. 한국의 경우 삼성전자에는 당사를 포함한 4개社가 경쟁 중이며, SK하이닉스에는 당사를 포함한 6개社가 경쟁 중에 있습니다. (5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 당사는 국내 및 관할권 내 다양한 환경 법규의 적용을 받고 있어 환경오염 등 관련 책임을 부담할 수 있습니다. 당사는 화학물질 관리법과 화학물질 등록 및 평가에 관한 법률 이외에도 수질 및 수 생태계 보전에 관한 법, 대기 환경보전법, 폐기물 관리법, 토양환경보전법, 소음진동관리법, 위험물 안전 관리법, 산업안전보건법, 소방시설 설치 유지 및 안전 관리에 관한 법 등 다양한 국내 법규를 적용받고 있으며 법규를 준수하고 안전한 사업장을 구축하기 위해 오염 방지 시설 및 유출 방지 시설을 운영하며 환경안전 관리 절차 및 프로세스를 수립하여 각 법령별로 선제적으로 대응하고 있습니다. 또한 당사는 설립 이후, 환경/안전/보건/소방과 관련된 규제에 따른 중대한 처벌을 받은 사항은 없으며 관련된 규제를 준수하기 위하여 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사는 2013년 8월 13일 주식회사 코미코의 정밀세정, 특수코팅 사업부문에 대해 전문성과 독립성을 확보함으로써 핵심사업에 역량을 집중하고 이를 고도화하여 세계최고의 세정ㆍ코팅 기업을 목적으로 물적분할된 신설기업입니다. 반도체 고기능성 부품 제작을 주 사업영역으로 가지고 있는 존속법인이 코미코에서 미코로 사명을 변경하고 신설법인인 당사가 코미코의 회사명을 사용하고 있습니다. 코미코가 영위하는 정밀세정 및 특수코팅 분야는 반도체 및 디스플레이, 태양광 제조 공정 중에 발생하는 미세오염(Micro Contamination)을 제어하고 최적의 공정 수율을 유지하여 생산성을 향상시키고, 고가의 공정장비 부품을 재사용할 수 있도록 재생하여 생산원가를 절감하는데 이바지하는 사업분야라고 할 수 있습니다. 미세오염(Micro Contamination)은 제품의 생산수율(Yield)과 부품의 수명을 단축시켜 제품 품질에 악영향을 미칩니다. 세정ㆍ코팅산업은 생산과정에서 발생하는 미세오염을 제어하는 산업으로서 단순히 장비나 부품의 오염을 제거하고 재생하는 것뿐만 아니라 사용을 위한 컨디션을 최적의 상태로 유지시키고 사용 수명을 연장하는 한편, 공정 준비시간을 단축시킴으로써 공정효율과 생산수율의 증가에 기여합니다. 공정장비에 사용되는 부품은 일정주기를 가지고 폐기되고 새 것으로 교체되기를 반복합니다. 통상 반도체 및 디스플레이, 태양광 등에 사용되는 공정장비의 부품은 종류에 따라 수백만원에서 수천만원을 호가하며, 짧게는 1주일 이내, 길게는 3개월 정도의 공정사용 이후 새 것으로 교체하는 것이 일반적입니다. 공정장비 부품의 교체주기가 있는 이유는 공정중에 사용되는 강력한 화학물질과 플라즈마, 가혹한 공정조건,높은 전압의 사용으로 내부의 부품들이 부식되거나 표면층이 손상되어 이를 방치할 경우 생산수율과 생산효율이 낮아져 결국 칩 제조업체의 경쟁력을 악화시키는 결과로 이어질 수 있습니다. 따라서 반도체 및 디스플레이, 태양광 칩 제조업체는 정기적 혹은 비정기적인 PM을 통해 생산성을 향상시키고 품질을 유지하기 위하여 당사와 같은 세정ㆍ코팅 전문회사와 협력관계를 유지하고 있습니다. 당사는 1996년 설립 이후 대한민국 반도체 산업에서 최초로 정밀세정과 특수코팅을 사업화한 회사로서 대한민국을 비롯하여 미국, 중국, 대만, 싱가포르 총 5개국에서 세정ㆍ코팅사업을 영위하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 제품은 크게 세정, 코팅, 반도체 부품으로 구분하고 있습니다. 일반적인 제조업과 다르게 특정 제품을 일괄 제조하는 생산라인이 아니기 때문에 세정이라는 특정프로세스를 거친 제품을 세정이라고 명명하고 있으며, 당사의 코팅 기술을 응용한 생산 프로세스를 거친 제품을 코팅이라고 명명하고 있습니다. 반도체 부품의 경우 미국, 중국, 대만, 싱가포르 법인에서 활발하게 이루어지고 있으며, 이 방식은 한국의 기능성 부품 업체로부터 부품을 구입한 후 이를 일정 프로모션 비용과 이익을 감안하여 재판매하는 방식입니다.

2-1. 세정

당사 사업의 모태가 된 제품으로서 최근 반도체 제조기술의 발전에 따른 미세 오염물의 방지와 공정 대기시간을 줄이기 위한 표면처리 기술의 중요성이 강조되고 있습니다. 반도체 제조공정의 미세 패턴화가 5nm 대까지 발전한 상황에서 미세 오염물인 파티클의 제어는 반도체 제조공정의 수율과 생산성에 막대한 영향을 끼치고 있습니다. 당사의 경우 약 20여 년간 축적한 공정 노하우를 기반으로 세계 최고 수준의 솔루션을 확보하고 있으며, 이러한 솔루션의 업그레이드와 당사 고유 신기술의 융복합 된 기술로 반도체 세정 부문을 선도하고 있습니다.

세정전후사진

반도체 공정 중 오염에 의해 당사로 반입되는 공정 장비의 부품은 코미코 내부 프로세스에 따라 세정이 이루어지게 됩니다. 세정을 통해서 부품 표면의 오염물을 제거하여 원래 모재의 표면으로 재사용이 가능한 상태를 유지시켜주며, 손상된 표면의 안정화를 통해서 칩 제조 공정 중 발생할 수 있는 Risk를 방지할 수 있도록 도와줍니다. 단지 단순한 물리적 오염물 제거에 그치지 않고 표면에 대한 안정성을 제공함으로써 고객사는 세정된 제품을 바로 공정에 투입함과 동시에 공정 대기시간을 획기적으로 단축시킬 수 있습니다.

최근 반도체 세정의 큰 트렌드는 고객사의 공정과 부품의 물질에 따른 세정 공정 자체의 분리에 있습니다. 당사의 경우 고객사 라인별, 공정별, 재질별 세정 라인이 별도로 구축되어 있으며, 고객사 라인을 드나드는 물류차량도 공정별로 구분하여 반입부터 반출까지 엄격하게 제어하고 있습니다. 해외법인의 공정 라인 또한 안성 법인과 동일한 시스템을 도입하고 있습니다.

2-2. 코팅

당사의 제품 중 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있습니다. 반도체 제조공정에서 가장 많이 사용되는 것은 제4의 물질이라고 불리는 플라즈마이며, 플라즈마는 반도체 제조공정에 있어 큰 기여를 하고 있으나, 워낙 강력한 화학적, 물리적 특성으로 인하여 반도체 공정 장비 부품까지 대미지를 주고 있습니다. 따라서 반도체 공정 장비의 부품은 플라즈마 내식성이 강한 세라믹 계열로 만드는 것이 일반적입니다. 그러나 세라믹은 무기화합물로서 형상을 제작하기 매우 어려울 뿐만 아니라 가공성이 떨어지는 단점이 있습니다. 또한, 소결을 통한 세라믹 부품 생산에 따라 무게가 무겁고 가격이 매우 고가입니다. 위와 같은 단점에도 불구하고 플라즈마에 대한 내식성이 가장 중요한 반도체 부품의 요소이기에 세라믹 부품을 사용하지 않을 수 없습니다.

부품 표면층에 대한 코팅처리는 매우 큰 장점이 있습니다. 먼저 Metal Body를 세라믹 Body로 대체함으로써 가격과 무게를 현저히 낮출 수 있으며, 용이한 가공성을 확보하여 반도체 공정 장비 부품의 가공성이 크게 개선되었습니다. 또한 표면에 다양한 코팅물질과 방법을 선택 적용하여 다양한 공정 조건을 설계하고 생산성과 효율성을 높이는 기술로 활용되고 있습니다. 당사는 오염된 세라믹 부품의 표면 재생뿐만 아니라 Metal 표면에 대한 세라믹 파우더 코팅 방법을 연구개발하였습니다. 당사뿐만 아니라 반도체 부품, 장비 업체들도 이러한 코팅의 필요성을 인식하면서 코팅에 대한 개발과 수요는 크게 확대되었습니다. 2000년 초반 공정 장비 일부에만 도입되던 코팅 방법은 현재 반도체 공정장비 전 부분에서 응용되고 있으며, 반도체 칩 제조업체, 공정 장비 제작 업체, 세정ㆍ코팅 업체까지 코팅에 대한 기술력을 확보하기 위한 노력이 집중되고 있습니다.

주요제품의 코팅사진

반도체 주요 공정 장비의 핵심부품은 형상의 복잡함과 수많은 Hole 및 가공 요소를 가지고 있습니다. 공정 장비 부품은 기능과 용도에 따라 더욱 복잡한 형상으로 진화되고 있으며, 이러한 사유로 세라믹 소결을 통해서 원하는 기능과 용도에 맞는 제품을 만들어 내는 데 한계가 있습니다. 따라서 가공성이 용이한 Metal 재질의 Body 위에 플라즈마 내식성이 우수한 표면 효과를 얻어내기 위하여 플라즈마에 강한 세라믹 물질의 코팅을 이용하고 있습니다. 당사의 경우 각 공정 장비별 요구사항에 적합한 세라믹 코팅 물질과 방법을 특화하여 서비스하고 있으며, 고객 요구사항에 맞는 새로운 물질과 방법의 코팅을 지속적으로 출시하여 경쟁력을 강화하고 있습니다.

2-3. 반도체 부품

당사의 계열회사인 미코세라믹스는 다양한 반도체 장비용 세라믹 소재 부품을 제작, 판매하고 있습니다. Heater, ESC 등의 고기능성 부품들은 수천만 원을 호가하며 반도체 장비의 성능에 가장 중요한 역할을 하는 부품이라고 할 수 있습니다. 당사의 해외법인들은 이러한 미코세라믹스의 기능성 부품과 소모성 부품 등을 수입하고 이를 반도체 칩 제조업체 및 해외 장비 업체에 재판매하는 영업활동을 추진하고 있습니다. 반도체 부품 매출은 2022년 기준 전체 매출액의 약 7.6%를 차지하고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 반도체 세정ㆍ코팅 시장은 소수의 업체들이 과점체제를 이루고 있으며, 공신력있는 기관의 반도체 부품 세정ㆍ코팅 시장 데이터가 없기에 정확한 시장점유율 추산이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

코미코의 주요 사업인 반도체 세정ㆍ코팅 시장은 반도체 고객사의 설비 투자로 인한Capa 확대, 가동률 증가, 반도체 생산 공정의 미세화 및 고단화 추세에 연관성이 있습니다. 당사가 진출한 주요 반도체 생산 거점 지역에 반도체 고객사의 투자가 예상됨에 따라 당사의 세정ㆍ코팅 수요는 향후에도 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 고객사의 디바이스가 점차 정밀화됨에 따라 세정ㆍ코팅의 필요성 및중요성이 높아지고 있습니다. 당사는 고객사의 파티클 관리 및 공정을 안정화시키는데 기여하기 위해 신기술을 제안하고 있으며, 실제 매출 성장에 기여하고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 반도체, 태양광, 디스플레이 산업부문의 정밀세정과 특수코팅, 반도체 부품판매사업을 추진 중에 있습니다. 당사는 반도체 칩 제조사와 협업을 더욱 강화하고 반도체 장비제조 업체와의 파트너쉽 구축을 위한 고객 맞춤형 코팅 및 세정 기술을 개발하여 이를 고객사에 제안하고 있습니다. 당사의 코팅 기술 중 고객이 요구하는 장비 부품의 성능 향상을 위한 최적화된 코팅 및 세정기술을 기반으로 Major Supply Vendor로 등록되고자 노력하고 있습니다. 또한, 당사는 반도체 부문으로 치우친 Portfolio를 더욱 유연하게 확대하기 위하여 기초 사업부문이라고 할 수 있는 열처리 산업분야 및 비반도체 사업군 확대를 추진 중에 있습니다

(5) 조직도

(주)코미코 조직도.jpg
(주)코미코 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 공단2로 23, 코미코 F동 4층 대회의실

3. 회의 목적사항

(1) 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건 1) 제1호 의안 : 제10기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 1,000원 포함) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 주식등의 전자등록 개정의 건 - 제2-2호 의안 : 신주의 배당기산일 개정의 건 - 제2-3호 의안 : 서면에 의한 의결권의 행사 삭제의 건 - 제2-4호 의안 : 이사회의 구성과 소집 개정의 건 - 제2-5호 의안 : 이사회의 결의방법 개정의 건 - 제2-6호 의안 : 감사의 수와 선임 개정의 건 - 제2-7호 의안 : 이익배당 개정의 건 - 제2-8호 의안 : 부칙 신설의 건 ※ 제2-6호 의안이 부결될 경우 제2-8호 의안 자동 폐기

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

(1) 해당 사업연도의 영업상황의 개요

해당 사업연도의 영업상황은 Ⅲ.경영참고사항의 [1. 사업의 개요] - [나. 회사의 현황]을 참조하시기 바랍니다.

(2) 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 기 2022. 12. 31 현재

제
09 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 10(당)기말

제 9(전) 기말

자 산

I. 유동자산

141,948,984,584
148,702,312,870

현금및현금성자산

59,737,999,517
86,433,143,358

단기금융상품

33,062,202,446
20,472,559,256

매출채권

31,432,065,117
29,514,623,556

기타수취채권

6,852,140,203
1,354,018,960

재고자산

8,451,025,941
9,444,239,199

기타유동금융자산
1,330,000,000
-

기타유동자산

1,083,551,360
1,483,728,541

II. 비유동자산
245,847,519,958
227,384,693,400

기타비유동수취채권

1,647,138,550
795,944,622

유형자산

213,371,254,134
209,488,214,489

투자부동산

5,959,198,084
6,141,325,600

무형자산

4,259,817,989
4,467,807,936

기타비유동금융자산

19,472,620,934
5,488,725,456

이연법인세자산

1,137,490,267
1,002,675,297

자 산 총 계

387,796,504,542
376,087,006,270

부 채

I. 유동부채

85,941,139,516
88,331,903,105

매입채무
6,872,914,832
10,309,357,771

단기차입금
37,661,385,000
27,798,696,614

기타지급채무
16,240,480,859
11,450,624,453

기타유동금융부채
1,570,891,772
13,868,673,178

유동성장기차입금
6,476,242,248
12,463,034,115

당기법인세부채

5,393,948,430
2,887,200,120

유동리스부채

1,821,074,622
1,710,479,198

기타유동부채

9,904,201,753
7,843,837,656

II. 비유동부채
44,188,789,048
65,737,024,558

장기차입금
19,009,500,000
45,689,034,115

퇴직급여부채

9,921,613,201
10,233,301,302

기타비유동부채

2,310,252,641
2,041,316,700

비유동리스부채

4,493,275,668
5,672,626,365

이연법인세부채

8,454,147,538
2,100,746,076

부 채 총 계

130,129,928,564
154,068,927,663

자 본

I. 지배기업소유주지분
257,666,575,978
222,018,078,607

자본금

5,010,223,500
5,010,223,500

자본잉여금

71,525,988,470
71,525,988,470

기타자본조정

(2,914,979,317)
(911,210,365)

기타포괄손익누계액

8,246,363,359
7,759,490,337

이익잉여금

175,798,979,966
138,633,586,665

II. 비지배지분

-
-

자 본 총 계

257,666,575,978
222,018,078,607

부 채 와 자 본 총 계

387,796,504,542
376,087,006,270

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제
09 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 (당)기
제 9 (전)기

I. 매출액
288,376,003,971
257,041,930,051

제품매출액
274,874,596,084
244,118,865,146

상품매출액
13,501,407,887
12,923,064,905

II. 매출원가
161,865,183,969
138,975,250,603

제품매출원가
153,463,985,835
129,875,348,957

상품매출원가
8,401,198,134
9,099,901,646

III. 매출총이익

126,510,820,002
118,066,679,448

판매비와관리비

71,191,086,503
61,834,744,254

대손상각비
(77,791,407)
(2,601,905,543)

IV. 영업이익

55,397,524,906
58,833,840,737

기타수익

913,189,166
1,815,464,390

기타비용

463,854,960
589,955,678

금융수익

3,582,013,804
3,490,515,092

금융비용

6,351,026,673
2,744,804,786

V. 법인세비용차감전순이익

53,077,846,243
60,805,059,755

법인세비용

11,111,065,895
13,655,042,334

VI. 당기순이익

41,966,780,348
47,150,017,421

VII. 기타포괄손익

1,176,148,075
8,099,551,891

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
(654,497,490)
(1,707,369,035)

순확정급여부채의 재측정요소
689,275,053
(992,302,487)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(1,343,772,543)
(715,066,548)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
1,830,645,565
9,806,920,926

해외사업환산손익
1,830,645,565
9,806,920,926

VIII. 총포괄손익
43,142,928,423
55,249,569,312

IX. 당기순이익의 귀속

지배기업소유

41,966,780,348
47,150,017,421

X. 총 포괄손익의 귀속

지배기업소유

43,142,928,423
55,249,569,312

XI. 주당이익

기본주당이익

4,213
4,725

희석주당이익

4,213
4,725

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 기 2022. 12. 31 현재

제
09 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 10(당)기말

제 9(전)기말

자 산

I. 유동자산

63,217,145,145
56,921,906,949

현금및현금성자산

17,845,007,410
28,891,393,030

단기금융상품

29,000,000,000
16,000,000,000

매출채권

10,293,056,348
6,720,208,962

기타수취채권

2,323,430,758
2,508,594,471

재고자산

1,923,663,956
2,007,178,853

기타유동금융자산
1,330,000,000
-

기타유동자산

501,986,673
794,531,633

II. 비유동자산

265,748,184,673
232,563,336,649

종속기업투자

144,626,274,855
124,779,888,788

기타비유동수취채권

897,229,000
275,307,000

유형자산

89,115,744,131
91,816,138,083

투자부동산

5,959,198,084
6,141,325,600

무형자산

3,538,791,934
3,922,659,184

기타비유동금융자산

19,472,620,934
5,488,725,456

기타비유동자산

2,138,325,735
139,292,538

자 산 총 계

328,965,329,818
289,485,243,598

부 채

I. 유동부채

50,401,923,684
33,512,398,698

매입채무
3,577,740,803
3,145,053,475

단기차입금
22,600,000,000
12,600,000,000

기타지급채무
6,632,640,630
7,716,969,083

기타유동금융부채
8,307,654,677
5,533,299,309

당기법인세부채

2,766,326,847
1,239,973,046

유동리스부채

333,601,221
312,056,152

기타유동부채

6,183,959,506
2,965,047,633

II. 비유동부채

19,877,547,749
32,935,483,886

장기차입금
-
19,000,000,000

퇴직급여부채

9,921,613,201
10,233,301,302

기타비유동금융부채

1,727,116,716
199,762,271

기타비유동부채

1,522,018,654
1,303,960,595

비유동리스부채

293,835,011
322,957,043

이연법인세부채

6,412,964,167
1,875,502,675

부 채 총 계

70,279,471,433
66,447,882,584

자 본

I. 자본금

5,010,223,500
5,010,223,500

II. 자본잉여금

73,597,635,337
73,597,635,337

III. 기타자본조정

(2,914,979,317)
(911,210,365)

IV. 기타포괄손익누계액

7,188,694,618
6,701,821,596

V. 이익잉여금

175,804,284,247
138,638,890,946

자 본 총 계

258,685,858,385
223,037,361,014

부 채 와 자 본 총 계

328,965,329,818
289,485,243,598

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제
09 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 (당)기
제 9 (전)기

I. 매출액
146,833,922,517
120,327,345,024

제품매출액
139,678,610,632
115,708,812,093

상품매출액
7,155,311,885
4,618,532,931

II. 매출원가
83,261,977,456
67,762,011,184

제품매출원가
77,834,895,571
64,244,527,133

상품매출원가
5,427,081,885
3,517,484,051

III. 매출총이익

63,571,945,061
52,565,333,840

판매비와관리비

42,371,303,871
36,421,929,181

대손상각비
(73,266,600)
(69,834,600)

IV. 영업이익

21,273,907,790
16,213,239,259

기타수익

6,408,764,534
7,423,254,545

기타비용

309,426,274
392,949,489

금융수익

2,305,089,554
1,544,921,193

금융비용

1,586,363,047
781,112,188

지분법평가손익
19,155,554,712
27,455,878,584

V. 법인세비용차감전순이익

47,247,527,269
51,463,231,904

법인세비용

5,280,746,921
4,313,214,483

VI. 당기순이익

41,966,780,348
47,150,017,421

VII. 기타포괄손익

1,176,148,075
8,099,551,891

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
(654,497,490)
(1,707,369,035)

순확정급여부채의 재측정요소
689,275,053
(992,302,487)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,343,772,543)
(715,066,548)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
1,830,645,565
9,806,920,926

지분법자본변동
1,830,645,565
9,806,920,926

VIII. 총포괄손익

43,142,928,423
55,249,569,312

IX. 주당이익

기본주당이익

4,213
4,725

희석주당이익

4,213
4,725

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 10 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제
09 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 10(당) 기(처분 예정일 : 2023.03.31)
제 9(전) 기(처분 확정일 : 2022.03.30)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

173,302,182,677

136,685,855,586

전기이월미처분이익잉여금
130,646,127,276

89,496,278,089

회계변경의 누적효과

1,031,862,563

순확정급여부채의 재측정요소
689,275,053

(992,302,487)

당기순이익
41,966,780,348

47,150,017,421

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합계

173,302,182,677

136,685,855,586

III. 이익잉여금처분액

10,934,625,900

6,039,728,310

이익준비금
994,056,900

549,066,210

배당금 (현금배당주당배당금(률) : 보통주: 당기 1,000원 (200.0%), 전기 550원 (110.0%))
9,940,569,000

5,490,662,100

IV. 차기이월미처분이익잉여금

162,367,556,777

130,646,127,276

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 10 기 2022. 12. 31 현재

제
09 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 10 (당)기
제 9 (전)기

현금배당금 총액
9,940,569,000
5,490,662,100

주당 현금배당금
1,000
550

□ 정관의 변경

(1) 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

(2) 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주식등의 전자등록)회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제9조 (주식등의 전자등록)회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제25조 의거 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 조문 정비

제10조의5 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행한 것으로 본다.

제10조의5 (신주의
동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 상법 개정에 따른 제목 개정 및 조문 정비 (동등배당 원칙 명시)

제27조의2 (서면에 의한 의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

④ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

(삭제)
- 전자투표제도 운영에 따른 조문 삭제(전자투표제를 적극 활용할 계획이며, 전자투표를 통해 주주총회 참석 편의성을 제고하고, 적극적인 주주권 행사를 유도해 주주권익을 향상시킬 예정)

제35조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③~④(생략)

제35조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③~④ (생략)

- 이사회 최소 소집통지 기간을 변경함

제36조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

②~③ (생략)

제36조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는
법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

②~③ (생략)

- 상법 개정에 따른 조문 정비

제40조 (감사의 수와 선임)

① (생략)

② 감사는 주주총회에서 선임한다. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제40조 (감사의 수와 선임
ㆍ해임)

① (생략)

② 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 제목 개정, 감사 선임에 관한 조문 정비 및 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

제44조 (이익배당)

①~② (생략)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제44조 (이익배당)

①~② (생략)

③ 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 주주주총에서 배당여부와 배당액을 결정하는 주주를 정하는 '의결권행사기준일'과 배당을 받을 자를 정하는 '배당기준일'을 분리할 수 있도록 하고, 주주총회일 이후로 배당기준일을 정할 수 있도록 함

(先 배당액 확정 / 後 배당기준일)

(신설)

부칙 (2023.03.31)

제1조 (시행일) 이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다.

제2조 (감사 선임에 관한 적용례)

제40조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조 (감사 해임에 관한 적용례)

제40조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

(3) 기타 참고사항

정관 주요 개정 내용 아래와 같으며, 정관 변경 안건은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.1) 최근 상법 개정 내용이 적용된 표준정관을 반영하고, 코미코 배당제도 개선을 위해 '先 배당액 확정 / 後 배당기준일'에 대한 유권해석(법무부)에 근거하여 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있음에 따라 결산배당 기준일을 이사회결의로 정할 수 있도록 관련 조항을 정비하였습니다.2) 동등배당의 근거를 명시하여 구주와 신주 모두 동등하게 이익배당을 할 수 있도록 명확하게 근거 사항을 반영하였습니다.3) 감사 선임에 관한 조문 정비 및 전자투표 도입 시 감사 선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 사항을 반영하였습니다.4) 전자투표제를 적극 활용함으로써 주주총회 참석 편의성과 적극적인 주주권 행사 유도 등 주주권익 제고 사항을 반영하였습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(1) 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
18.4 억원

최고한도액
30 억원

(2) 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있으며, 이사의 보수한도와 관련한 정관 및 관련 내규의 변경사항은 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

(1) 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2 억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.9 억원

최고한도액
2 억원

(2) 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있으며, 감사의 보수한도와 관련한 정관 및 관련 내규의 변경사항은 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 2023년 3월 23일까지 당사의 홈페이지 (https://www.komico.com)에 게재할 예정이며, 사업보고서 및 감사보고서 게재 위치는 홈페이지 상단 [투자정보] → [공시연동]에서 확인해 주시기 바랍니다.(2) 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조에 따른 전자위임장 권유제도를 제6기 임시주주총회 (2018년 7월 25일)부터 활용하기로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷, 모바일 공통 주소 : http://vote.samsungpop.com

(2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 (기간 중 24시간 의결권 행사 가능)

- 2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 03월 30일 오후 5시

(3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

(4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

2. 주주총회 집중일 개최 사유당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결 결산일정 및 사업보고서 제출 일정 등을 종합하여 고려하였을때, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.