제이엘케이 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 제이엘케이

주주총회소집공고
2.9
주식회사 제이엘케이

주주총회소집공고

2023 년 3 월 16일

회 사 명 :
주식회사 제이엘케이

대 표 이 사 :
김 동 민

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 10청주미래누리터(지식산업센터)

(전 화) 02-6925-6189

(홈페이지)http://www.jlkgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 영 은

(전 화) 02-6925-6189

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 19조에 따라 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2023년 03월 31일 (금) 오전9시2. 장 소 : 충북 청주시 상당구 명암로 293번길 45, 1층 세미나룸3. 회의목적사항 가. 보고 안건 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제9기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2-1호 의안 : 사업목적추가의 건 제2-2호 의안 : 스톡옵션 행사기간 연장의 건 제3호 의안 : 임원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김원태 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 김동민 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 유헌영 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건4. 경영참고사항의 비치 상법 제542조의4에 의한 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지www.jlkgroup.com에 게재하고 당사의 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) - 대리행사 : 위임장, 주주 인감증명서 1부, 대리인의 신분증 ·위임장에 기재할 사항 1) 주주와 대리인의 인적사항 기재 2) 인감 날인7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. - 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.jlkgroup.com)에 게재할 예정입니다. 2023년 3월 16일 주식회사 제이엘케이 대표이사 김동민 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유헌영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.03
2021년도 결산 재무제표(안) 및 영업보고서 승인의 건
찬성

2
2022.03.02
제8기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3
2022.03.15
외화지급보증 발행의 건
찬성

4
2022.03.16
제8기 정기주주총회 소집결의 정정의 건
찬성

5
2022.05.25
타법인 주식 양수 및 출자의 건
찬성

6
2022.10.12
기업은행 자금 대출의 건
찬성

7
2022.12.15
기업은행 자금 대출의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
24,000
24,000
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 모두 포함하여 승인한 이사 보수 지급한도이며, 지급총액은 2022년 사외이사에게 지급한 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성여러 산업분야에서 인공지능을 활용하여 문제를 해결하는 시도가 매우 활발하게 이루어지고 있습니다. 그 중에서 당사가 영위하는 의료 인공지능 산업은 헬스케어 산업의 디지털화를 주도하며 기존 의료 시장 내 의료 프로세스, 의료기기, 의료 플랫폼 등 광범위한 영역에서 다양하게 적용되며 헬스케어 산업의 패러다임을 변화시켜가고 있습니다. 의료 영상, 임상 정보 등 복합적인 데이터를 활용한 환자 진단이 가능하고, 인공지능 기반의 빅데이터 분석을 통한 임상시험 결과 도출 등 기존의 사람 중심의 의료기술이 인공지능 중심의 의료기술로 변화되어 가고 있는 추세입니다. 인공지능의 다양한 인식 기술을 의료기기에 접목하는 것은 판독 정확성을 높이고, 질병 예측 및 예방 등 새로운 가치 창출에 기여할 수 있습니다. 또한 인공지능 기반 의료기기는 기존 의료기기와 비교하여 진단 성능과, 업무 효율을 크게 개선할 수 있습니다. 글로벌 인공지능 헬스케어 시장은 인공지능 기술의 발전과 더불어 의료 빅데이터의 급격한 축적 및 저장, 분석 비용의 감소, 각국 정부의 적극적인 지원 및 헬스케어 기업들의 공격적인 투자 등으로 인하여 매우 빠른 속도로 급성장하고 있습니다.(2) 산업의 성장성 (가) 국내시장

2017년 식약처에서 '빅데이터 및 인공지능 기술이 적용된 의료기기 허가 심사 가이드라인'이 발표되면서 인공지능 기반 의료기기의 품목별 등급이 정의됐으며 이어 '인공지능 의료기기의 임상유효성 평가 가이드라인'이 발표되면서 유효성을 평가하기 위한 방안이 마련된 후 인공지능을 활용한 의료기기들이 시장에 등장하면서 국내 인공지능 의료진단 시장이 형성되고 있습니다.

2019년말 인공지능 기반 의료기술(영상의학 분야) 급여 여부 평가 가이드라인이 발표되었고 이에 따라 보험수가를 적용 받는 인공지능 의료기기가 증가하고 있으며 인공지능을 활용한 의료기기 및 진단 시장이 급격하게 성장할 것으로 예상됩니다. 국내 의료 시장은 세계 상위권에 속하는 보건 의료 수준을 가지고 있습니다. OECD Health Statistics 2021에 따르면 1인당 외래진료 횟수 연간 17.2회로 OECD 국가 중 최다로 회원국 평균(6.8회)의 2.5배이며, 인구 1,000명당 총 병상 수 12.4병상으로 일본(12.8개 병상)에 이어 2위를 차지하고 있습니다. 또한 MRI 장비 및 CT 스캐너 등 첨단의료기기 보유 대수 또한 OECD 국가 중 상위권을 기록하고 있습니다.

국내의 이러한 선진화된 의료 시스템과 인프라 대비, 한국보건사회연구원의 연구에 따르면 2030년까지 의사가 약 7,600명 부족할 것으로 예상됩니다. 현재에도 국내에서는 심야시간대에 응급 판독을 전문적으로 수행하는 응급전문 판독의가 전체 판독의 3,700명 중 10명 밖에 되지 않은 실정이기에 이를 보완하기 위해 인공지능 의료 기기 도입에 대한 니즈는 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 뿐만 아니라 뇌졸중 진료의 질은 지역마다 큰 편차를 보이고 있고 치료의 시급성을 고려했을 때 시간과 장소에 구애 받지 않고 일관되게 좋은 성능을 내는 전문가 수준의 진단 솔루션에 대한 큰 수요가 있습니다.

또한 2020년 5월부터 시행된 의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법, 2022년 10월 시행한 혁신의료기기 통합심사 지정제도, 디지털 뉴딜 10대 대표 과제 중 하나인 인공지능을 활용한 스마트 의료 인프라 구축 등 국가 차원에서 제도적인 지원을 집중하고 있는 만큼, 의료분야의 문제를 해결할 수 있는 제품을 선보이는 소수의 선도 기업을 중심으로 국내 인공지능 의료 시장은 지속 성장할 것으로 예상됩니다.

(나) 해외시장

전 세계적으로 인공지능이 접목된 의료 시장은 관련 산업의 성장 가능성에 대한 기대와 향후 그에 따른 정부 및 민간 기업들의 투자 증가로 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 코트라 2022년 자료에 의하면 세계 소프트웨어 의료기기(Software as a Medical Device, SaMD) 시장은 2021년 10억 달러에서 2028년 102억 달러 규모로 확대되며 연평균 38.4%씩 급성장하고 있습니다. 특히 전 세계 각국 정부들은 차세대 주력 산업으로 4차산업인 인공지능 분야에서 주도권을 쥐고 세계 시장을 선점하기 위하여 적극적으로 지원 정책을 발표하고 관련 산업을 육성하고 기업들을 지원하고 있습니다.

2022년 미국 FDA허가를 받은 인공지능(AI)과 기계학습(ML) 의료기기 수는 91건에 달하며 AI와 ML 관련 의료기기 또한 2018년 대비 83% 증가한 115건의 제출을 허가했다고 밝혔습니다. 미국은 지속적인 장기투자를 통해 기초 원천 기술을 확보하고 인공지능 핵심 기술개발과 인재양성에 주력하고 있으며, 이에 미국의 인공지능 의료 기업인 HeartFlow, Butterfly Networks 등은 유니콘(Unicorn) 기업으로서 그 가치를 인정받았을 뿐만 아니라 본격적인 매출을 만들어내고 있습니다. 유럽연합(EU)의 경우 영국은 업무 효율성 및 생산성 증대를 위한 혁신 수단으로 인공지능의 중요성을 인식, 공공 및 민간영역의 연구개발 투자를 확대할 것이라고 발표하였고, 프랑스는 인공지능 산업을 국가 전반의 혁신 기회로 인식하여 인공지능 산업에 적극 투자 확대를 추진 중에 있습니다.

이처럼 세계 주요 국가들을 선두로 4차 산업혁명 시대를 주도하기 위한 인공지능 산업에 대한 정책적인 지원이 활발히 모색되고 있는 상황이며, 개발도상국 및 저개발 국가 등 의료 낙후 지역의 경우 의사 수 및 의료 인프라의 절대적인 부족 등 열악한 의료 환경에 따라 인공지능 의료기기 도입 및 활용에 대한 기대가 매우 높아지고 있는 상황인 만큼 인공지능 의료 시장을 포함한 인공지능 전 시장은 향후 급성장할 것으로 전망됩니다.

(다) 경기변동의 특성

인공지능 의료 분야의 산업은 타 산업에 비해 계절적 수요의 변동이나 경기변동에 따른 영향이 거의 없다고 할 수 있습니다. 다만 인공지능 기반의 의료 솔루션의 경우 의료 인력의 부족과 오진율의 증가 그리고 인공지능에 대한 각국 정부의 정책적인 지원과 민간 분야의 투자 그리고 인공지능 도입에 대한 기대 등으로 급격하게 수요가 증대될 것으로 예상됩니다.

과학기술정보통신부의 자료에 의하면 인공지능 기술은 위와 같이 1956년에 처음 그 개념이 정립되었지만 2010년대부터 인공지능 딥러닝 알고리즘이 활용되기 시작하였습니다. 현재는 전 세계적으로 인공지능 기반의 기술을 활용한 솔루션과 제품이 시장 전반에 진출하기 시작하였으며 당사의 주요 생산 제품인 인공지능 기반 의료 솔루션 제품 또한 비급여 혁신의료기기로 적용 받음에 따라 도약기를 거쳐 성장 사이클에 진입했습니다.

(라) 경쟁요소현재 인공지능 기반 의료 플랫폼, 보안 시스템 시장은 시장 초기로 다양한 업체가 시장 진입을 시도하고 있습니다. 그 중 인공지능 의료기기 분야는 산업 특성상 신뢰성 있는 학습데이터를 확보하고 인공지능 알고리즘 개발 완료 후 목표하는 시장의 규제기관의 규제와 법규를 준수하며 임상시험을 진행하여 인증을 획득해야만 시장에 진입할 수 있습니다. 이런 이유로 신규 참여자들이 시장에 진입하는데 높은 진입장벽이 존재합니다. 또한 시장 진입 후에는 기존에 수요처에서 실제 운영되고 있는 기존 업체들을 상대로 경쟁을 해야하지만 임상 경험과 제품의 고도화 측면에서 시간적인 격차가 존재하기 때문에 신규업체가 경쟁우위를 확보하기가 어렵습니다.솔루션의 특성상 수요처에 납품하는 경우 고가의 의료영상, 보안영상 장비와 기존의 병원 PACS 시스템, 보안검색 시스템 등 높은 수준의 보안을 요하는 시스템과의 연동되고 장시간의 현장 테스트를 통하여 사용자의 개별 사용환경에 맞게 변경되는데는 상당한 시간이 필요하여 솔루션이 실제 납품이 되어 사용되는 경우 기존의 거래 관계를 끊고 제품을 교체하기에는 어려운 시장입니다.따라서 인공지능 기반 의료 및 보안 시장은 다른 시장보다도 초기에 전략적으로 시장을 빠르게 선점하는 것이 가장 중요한 시장입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

의료기기 산업은 인간의 생명과 건강에 관련된 제품을 생산하는 산업으로서 의료기기의 안전성 확보를 위해 각국 정부가 엄격하게 규제하는 특성을 지니고 있습니다. 이에 따라 새로운 의료기기를 개발한 후 판매하기 위해서는 제품에 따라 상이하지만 정부에서 관리하는 임상시험, 기술문서 심사, GMP, 의료기기 허가 등의 단계를 거친 후에야 시장에 진출할 수 있어 신규 진입자들의 시장 진입을 어렵게 하며 시장 진입까지의 긴 시간을 소요하게 합니다.

또한 의료정보 빅데이터 활용은 질병 치료, 질병 예방 의료서비스 질 향상 및 의료비용 절감 등 향후 사용가치를 더욱 증가시킬 것으로 예상하지만 그 어느 분야보다도 개인의 민감한 정보를 많이 담고 있어 개인정보 침해, 개인정보 보호에 있어 이를 취급하는 병원 등의 기관은 해당 법과 법에 기반한 자체 보호 규정으로 사용을 엄격하게 제한하고 있습니다. 의료법 뿐아니라 개인정보보호법, 생명 윤리법 등에 구속받으며 이런 법에 기반하여 각 기관에 설치되어 있는 기관윤리심의위원회(IRB) 심의를 통과해야만 데이터를 활용할 수 있어 데이터 사용에 제한을 받거나 데이터를 활용하는데 까지의 시간과 비용이 많이 소요됩니다.

반면 복잡한 허가 프로세스와 데이터 활용에 대한 제한 등은 산업의 성장을 더디게 할 수 있다는 판단 하에 정부는 의료기기 산업분야를 육성하기 위해 2020년 5월 1일부로 '의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법'이 시행되고 있습니다. 이후 2022년 10월 혁신의료기기 지정 시 요양급여대상·비급여대상 여부 확인, 혁신의료기술평가를 관계부처(식약처, 복지부)가 통합심사하여 혁신의료기기의 신속한 의료현장 진입을 도모하기 위해 관련 규제를 개선하고 해당 제도를 지정했습니다. 해당 제도의 주요 내용은 다음과 같습니다.

- 그간 혁신의료기기지정→기존 기술여부 확인→혁신의료기술평가 등 순차적으로 진행하던 절차를 관련 부처와 기관이 동시에 통합심사 및 평가

- 통합심사 및 평가 과정에서 혁신성 인정을 확대하고 혁신의료기술평가 절차와 항목을 간소화

이러한 제도를 통해 국내 의료기기 산업이 글로벌 경쟁력을 갖추고 첨단기술 분야에서 세계를 선도할 수 있는 기회의 장이 되고 다양한 치료법을 도입해 환자의 의료편익 증진에도 기여할 수 있을 것으로 기대합니다. 또한 이 분야에 진입한 기업들에게는 정부차원의 혁신의료기기 육성책에 따라 규제혁신 및 산업육성 지원의 혜택의 수혜 대상이 될 것으로 전망합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 인공지능을 활용한 의료 영상 및 임상 데이터 분석을 통하여 질병의 조기 진단, 판독 보조, 병변 검출, 예후 예측 등을 제공하는 의료 인공지능 솔루션 전문 기업입니다. 14개의 신체 부위를 대상으로 8종의 의료 영상 (MRI, CT, X-Ray, Mammography, 디지털 병리 영상, 내시경, 초음파, 안저 영상)을 바탕으로 의료 인공지능 솔루션을 개발하였고 사망률이 가장 높은 중증 질환인 뇌와 암 분야에서 독보적인 기술력을 바탕으로 종합적인 의료 인공지능 솔루션을 제공하고 있습니다.

국내 20개 이상의 대학 병원 및 해외 유관기업들과 제휴하여 인공지능 의료 솔루션 경쟁력을 강화하기 위한 파트너십을 체결하고 있으며 사업화에 필수적인 인허가에 있어 국내 최초 식품의약품안전처 인증 및 일본 PMDA, 유럽 CE, 동남아, 호주, 뉴질랜드 등 전세계적으로 총 61개의 인허가를 획득하였습니다. 이와 함께, 110개 이상의 원천 기술 특허를 보유하여 관련 핵심 기술을 보호하는 한편 차별화된 기술 개발과 사업화를 지속 추진하고 있습니다. 이와 동시에 미국, 일본 등 각국의 인허가를 획득하고 나아가 보험수가 적용이 가능하도록 하여 당사의 의료 인공지능 기술이 비급여 형태로 의료 현장에 빠르게 투입될 수 있도록 글로벌 다각화에 매진하고 있습니다.

뇌 질환의 경우, 2018년 8월 '인공지능 뇌졸중 진단 보조 솔루션(JBS-01K)'가 인공지능 의료기기 최초로 국내 식약처 3등급 허가를 받았으며, 이 솔루션은 2022년 태국 식약처 인허가 획득 및 국내 혁신의료기기 통합심사 지정으로 뇌졸중 분야 최초 AI의료기기 보험수가 적용 대상 소프트웨어가 되었습니다. 또한, 삼성서울병원과 초급성 뇌경색 분석을 위한 솔루션, 닥터앤서클리닉 국책사업에서 뇌동맥류 솔루션, 서울대병원과 치매 진단에 활용 가능한 뇌 노화 분석 솔루션 등 다양한 뇌 질환을 분석할 수 있는 솔루션을 사업화 하였습니다. 특히, CT에서 MR, 뇌경색에서 뇌출혈, 응급실 입원, 치료, 퇴원, 재활에 이르는 뇌졸중 전영역을 아우르는 패키지 'MEDIHUB STROKE'(제품명)를 개발하여 사업화 하였습니다.

뇌졸중 솔루션이 2022년 혁신의료기기 통합심사를 통과함으로써 국내 병원에서도 해당 솔루션을 더욱 적극적으로 활용하고 환자분들에게 적용이 가능할 것으로 기대합니다. 앞으로도 당사의 인공지능 솔루션 활용성을 높여 혁신적인 인공지능 기술을 바탕으로 지속적인 매출 성장과 함께 뇌 질환과 암 분야의 글로벌 선도 기업으로 성장해 나갈 것입니다.

(2) 시장점유율AI 의료 및 헬스케어 산업은 국내외를 막론하고 현재까지 수많은 스타트업들이 진입하고 있는 추세입니다. 우리나라 역시 스타트업들을 중심으로 AI 의료/헬스케어 산업이 발전하고 있습니다. 현재 당사가 영위하고 있는 의료 인공지능 진단 판독보조 및 질병 조기진단 솔루션 산업은 도입기와 성장기에 진입하고 있는 산업군으로서 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

고령 사회 진입에 따른 의료 수요 대비 의료 인력과 환자 간의 수급 불균형 리스크로 의료 산업에서의 인공지능 도입은 이제 의료 서비스의 양적, 질적인 측면에서도 반드시 필요한 시대가 도래했습니다. 현재 의료 및 헬스케어 시장에서 AI 도입이 가속화된 주요 원인으로는 2020년 전세계를 강타한 COVID-19를 꼽고 있으며 이는 의료계에도 여러 형태로 신기술 도입을 성장시켰습니다. AI의료 헬스케어의 세계 시장규모는 2021년 69억 달러에서 연평균 46.2%로 급성장해 2027년 674억 달러 규모를 형성할 것으로 전망합니다. 각 국가별 정부에서도 인공지능 의료기기에 대한 정책적 지원 및 민간분야의 투자 등이 이루어지고 있으며앞으로도 인공지능 도입에 대한 기대감으로 수요는 증대될 것으로 예상합니다. 현재 다수의 업체가 신기술을 활용한 신제품을 활발하게 개발하고 있는 상황으로 우리나라 역시 스타트업들을 중심으로 인공지능 의료 헬스케어 산업이 발전하고 있습니다. 머지않아 시장을 선도하는 업체를 필두로 상용화된 제품의 판매가 급증하며 시장은 성장기를 넘어 확산기에 접어들 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 인공지능 기반 비대면 원격의료 당사는 오픈 인공지능 인터페이스(API)를 이용한 의료분야 마이데이터 신규사업 일환으로 당사는 비대면 원격의료 플랫폼 '헬로닥터(Hello Doctor)' 론칭을 앞두고 있습니다. 과거 진료내역, 진료비용, 건강검진 결과, 개인 체형분석 등 하나의 플랫폼에서종합적으로 확인 및 분석할 수 있으며 '헬로닥터'를 통해 환자의 병원 선택, 진료, 약 처방 절차까지 가능합니다. 비대면 결제 시스템까지 탑재하여 해당 플랫폼에서 원큐에 해결이 가능합니다. 헬로닥터를 통해 대형병원을 가기 어려운 도서산간 지역 주민, 병원 방문이 힘든 고령층, 기타 병원을 갈 수 없는 상황적 고립에 처한 환자들도 의료 접근성이 용이하도록 국민 편의를 개선할 것으로 기대하고 있습니다. (나) 골든타임 확보를 위한 뇌졸중 원스톱 모바일 플랫폼 뇌졸중 환자의 인공지능 판독 영상을 뇌졸중센터에 모바일로 전송하여 환자 상태를 미리 알림 받고 환자가 뇌졸중센터 도착 즉시 재개통술을 받을 수 있도록 골든타임 확보에 도움을 주는 플랫폼 'SNAPPY'를 개발하였습니다. 이 플랫폼을 통해 뇌졸중 진단결과에 따른 환자 상태를 실시간으로 뇌졸중센터에 공유하여 골든타임에 따른 예후차이가 크고 사망률이 높은 질병에 빠른 조치가 가능할 것이고 궁극적으로 사람의 생명을 구하는 혁신적인 플랫폼으로서 의료사업 영역을 확장할 것입니다.

(5) 조직도

(주)제이엘케이_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 당해 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 17일 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.jlkgroup.com, IR정보 → 공고)에 공시를 할 예정입니다.
[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 9 기 2022년 12월 31일 현재

제 8 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 제이엘케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자산

유동자산

8,831,869,757
11,842,546,583

현금및현금성자산
6,7,8
8,162,231,380
10,856,305,981

매출채권
5,6,7,10
26,435,651
644,426,000

재고자산
12
2,000,000
2,000,000

기타유동금융자산
6,7,10
280,681,412
173,088,727

기타유동자산
11
64,942,513
134,847,424

유동파생상품자산
6,7,20
285,558,581
20,336,919

당기법인세자산

10,020,220
11,541,532

비유동자산

27,498,928,260
28,605,721,512

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
6,7,9
1,000,020,000
1,000,020,000

유형자산
13,34
19,121,340,069
17,985,491,475

사용권자산
14
235,643,606
402,267,784

투자부동산
15,34
6,125,942,043
7,999,120,758

무형자산
16
393,681,791
782,986,068

파생상품자산
6,7,20
318,678,416
149,414,611

기타비유동금융자산
6,7,10
77,893,000
69,273,000

기타비유동자산
11
225,729,335
217,147,816

자산 총계

36,330,798,017
40,448,268,095

부채

유동부채

1,605,699,637
2,115,338,244

유동성장기차입금
5,6,7,19,34
120,000,000
120,000,000

기타유동금융부채
5,6,7,18
1,269,157,509
1,490,932,253

유동리스부채
5,6,7,14
133,503,420
188,463,929

기타유동부채
18
82,452,151
154,392,658

계약부채
27
586,557
161,549,404

비유동부채

18,125,834,327
14,072,876,434

장기차입금
5,6,7,19,34
16,220,000,000
11,340,000,000

기타비유동금융부채
5,6,7,18
450,275,647
167,304,302

비유동리스부채
5,6,7,14
55,013,547
167,590,632

순확정급여부채
21
1,400,545,133
2,397,981,500

부채 총계

19,731,533,964
16,188,214,678

자본

지배기업 소유주지분

16,618,568,384
24,084,610,568

자본금
23
1,533,235,800
1,516,098,900

주식발행초과금
23
59,747,403,402
59,283,896,802

기타포괄손익누계액
20,24
595,106,513
157,600,444

기타자본항목
24,25
4,069,466,379
4,264,654,500

결손금
26
(49,326,643,710)
(41,137,640,078)

비지배지분

(19,304,331)
175,442,849

자본 총계

16,599,264,053
24,260,053,417

부채와 자본 총계

36,330,798,017
40,448,268,095

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업수익
27
3,415,330,726
3,786,050,431

영업비용
28,29
(12,043,135,127)
(11,210,354,627)

영업손실

(8,627,804,401)
(7,424,304,196)

기타수익
30
34,883,244
102,388,882

기타비용
30
(352,496,515)
(7,301,575)

금융수익
31
81,128,675
54,810,439

금융비용
31
(446,204,819)
(399,237,790)

법인세비용차감전순손실

(9,310,493,816)
(7,673,644,240)

법인세비용
22
-
-

당기순손실

(9,310,493,816)
(7,673,644,240)

당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분

(9,011,647,525)
(7,574,087,089)

비지배지분

(298,846,291)
(99,557,151)

기타포괄손익

1,260,766,452
346,353,516

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

823,260,383
19,881,000

순확정급여부채의 재측정요소
21
823,260,383
19,881,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

437,506,069
326,472,516

해외사업장외화환산차이

3,020,602
16,491,485

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
4
434,485,467
309,981,031

당기총포괄손익

(8,049,727,364)
(7,327,290,724)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

(7,751,497,563)
(7,227,733,573)

비지배지분

(298,229,801)
(99,557,151)

주당손익
32

기본주당순손익

(605)
(511)

희석주당순손익

(605)
(511)

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
결손금
합 계

2021.01.01.(전기초)
1,509,448,900
58,538,131,302
(168,872,072)
4,374,127,253
(33,583,433,989)
30,669,401,394
-
30,669,401,394

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(7,574,087,089)
(7,574,087,089)
(99,557,151)
(7,673,644,240)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
19,881,000
19,881,000
-
19,881,000

해외사업장외화환산차이
-
-
16,491,485
-
-
16,491,485
-
16,491,485

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
-
309,981,031
-
-
309,981,031
-
309,981,031

총기타포괄손익
-
-
326,472,516
-
19,881,000
346,353,516
-
346,353,516

총포괄손익
-
-
326,472,516
-
(7,554,206,089)
(7,227,733,573)
(99,557,151)
(7,327,290,724)

소유주와의 거래

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
275,000,000
275,000,000

주식선택권의 행사
6,650,000
745,765,500
-
(453,165,500)
-
299,250,000
-
299,250,000

주식보상비용
-
-
-
343,692,747
-
343,692,747
-
343,692,747

소유주와의 거래총액
6,650,000
745,765,500
-
(109,472,753)
-
642,942,747
275,000,000
917,942,747

2021.12.31.(전기말)
1,516,098,900
59,283,896,802
157,600,444
4,264,654,500
(41,137,640,078)
24,084,610,568
175,442,849
24,260,053,417

2022.01.01.(당기초)
1,516,098,900
59,283,896,802
157,600,444
4,264,654,500
(41,137,640,078)
24,084,610,568
175,442,849
24,260,053,417

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(9,011,647,525)
(9,011,647,525)
(298,846,291)
(9,310,493,816)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
822,643,893
822,643,893
616,490
823,260,383

해외사업장외화환산차이
-
-
3,020,602
-
-
3,020,602
-
3,020,602

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
-
434,485,467
-
-
434,485,467
-
434,485,467

총기타포괄손익
-
-
437,506,069
-
822,643,893
1,260,149,962
616,490
1,260,766,452

총포괄손익
-
-
437,506,069
-
(8,189,003,632)
(7,751,497,563)
(298,229,801)
(8,049,727,364)

소유주와의 거래

종속기업의 유상증자
-
-
-
(103,482,621)
-
(103,482,621)
103,482,621
-

주식선택권의 행사
17,136,900
463,506,600
-
(91,705,500)

388,938,000
-
388,938,000

주식보상비용
-
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래총액
17,136,900
463,506,600
-
(195,188,121)
-
285,455,379
103,482,621
388,938,000

2022.12.31.(당기말)
1,533,235,800
59,747,403,402
595,106,513
4,069,466,379
(49,326,643,710)
16,618,568,384
(19,304,331)
16,599,264,053

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(7,874,541,665)
(5,841,091,043)

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
(7,511,799,413)
(5,572,638,398)

이자의 수취

65,222,170
74,966,832

이자의 지급

(429,485,209)
(392,432,983)

법인세 환급(납부)

1,520,787
49,013,506

투자활동으로 인한 현금흐름

(114,098,485)
3,796,497,123

정부보조금의 수령(비품의 취득)

252,175,046
12,155,832

정부보조금의 수령(소프트웨어의 취득)

4,380,000
-

정부보조금의 수령(건설중인자산의 취득)

-
66,266,666

임차보증금의 감소

-
16,450,450

기타보증금의 감소

160,000
290,000

기계장치의 처분

133,000,000
-

차량운반구의 처분

28,363,636
-

비품의 처분

5,000,000
-

단기금융상품의 감소

3,682,000,000
18,082,800,000

장기금융상품의 감소

-
12,000,000

단기금융상품의 증가

(3,682,000,000)
(12,747,850,000)

장기금융상품의 증가

-
(3,000,000)

구축물의 취득

(33,300,000)
(377,139,000)

기계장치의 취득

(138,510,000)
(222,150,800)

비품의 취득

(289,860,654)
(86,247,537)

공구와기구의 취득

(5,414,000)
(46,552,320)

건설중인자산의 취득

-
(244,890,000)

소프트웨어의 취득

(4,380,000)
(323,100,000)

기타의무형자산의 취득

-
(150,000,000)

장기선급비용의 증가

(40,552,513)
(120,163,168)

임차보증금의 증가

(10,000,000)
(38,213,000)

기타보증금의 증가

(15,160,000)
(34,160,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

5,302,814,337
78,946,725

장기차입금의 증가

5,000,000,000
-

장기미지급금의 증가

94,493,932
-

임대보증금의 증가

250,000,000
-

유동성임대보증금의 증가

-
-

유상증자

-
275,000,000

주식선택권의 행사

388,938,000
299,250,000

유동성장기차입금의 상환

(120,000,000)
(120,000,000)

리스부채의 상환

(200,617,595)
(120,393,108)

장기미지급금의 감소

-
(14,910,167)

유동성임대보증금의 감소

(110,000,000)
(240,000,000)

현금및현금성자산의 감소

(2,685,825,813)
(1,965,647,195)

기초 현금및현금성자산

10,856,305,981
12,805,501,255

외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,248,788)
16,451,921

기말 현금및현금성자산

8,162,231,380
10,856,305,981

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.
[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 9 기 2022년 12월 31일 현재

제 8 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 제이엘케이
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자산

유동자산

8,379,825,392
10,746,900,431

현금및현금성자산
6,7,8
7,736,168,810
9,758,743,186

매출채권
5,6,7,10
26,435,651
652,001,119

재고자산
12
2,000,000
2,000,000

기타유동금융자산
6,7,10
271,809,982
178,286,503

기타유동자산
11
47,869,268
124,054,734

유동파생상품자산
6,7,21
285,558,581
20,336,919

당기법인세자산

9,983,100
11,477,970

비유동자산

28,156,143,750
30,094,678,524

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
6,7,9
1,000,020,000
1,000,020,000

종속기업투자
13
716,032,000
1,716,032,000

유형자산
14,35
17,315,985,032
16,162,972,819

사용권자산
15
190,394,930
336,965,330

투자부동산
16,35
7,927,729,246
9,817,133,580

무형자산
17
393,681,791
637,986,068

파생상품자산
6,7,21
318,678,416
149,414,611

기타비유동금융자산
6,7,10
67,893,000
59,193,000

기타비유동자산
11
225,729,335
214,961,116

자산 총계

36,535,969,142
40,841,578,955

부채

유동부채

1,474,019,720
2,101,913,046

유동성장기차입금
5,6,7,20,35
120,000,000
120,000,000

기타유동금융부채
5,6,7,19
1,150,582,303
1,506,148,508

유동리스부채
5,6,7,15
120,398,709
167,616,516

기타유동부채
19
82,452,151
146,598,618

계약부채
28
586,557
161,549,404

비유동부채

18,076,144,088
14,014,877,102

장기차입금
5,6,7,20,35
16,220,000,000
11,340,000,000

기타비유동금융부채
5,6,7,19
450,275,647
167,304,302

비유동리스부채
5,6,7,15
21,823,354
122,639,852

순확정급여부채
22
1,384,045,087
2,384,932,948

부채 총계

19,550,163,808
16,116,790,148

자본

자본금
24
1,533,235,800
1,516,098,900

주식발행초과금
24
59,747,403,402
59,283,896,802

기타포괄손익누계액
21,25
604,236,997
169,751,530

기타자본항목
25,26
4,172,949,000
4,264,654,500

결손금
27
(49,072,019,865)
(40,509,612,925)

자본 총계

16,985,805,334
24,724,788,807

부채와 자본 총계

36,535,969,142
40,841,578,955

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업수익
28
3,413,447,996
3,821,369,454

영업비용
29,30
(10,747,361,461)
(10,761,897,316)

영업손실

(7,333,913,465)
(6,940,527,862)

기타수익
31
34,842,759
102,385,871

기타비용
31
(1,719,949,383)
(7,301,563)

금융수익
32
80,907,825
54,415,092

금융비용
32
(444,556,566)
(398,490,596)

법인세비용차감전순손실

(9,382,668,830)
(7,189,519,058)

법인세비용
23
-
-

당기순손실

(9,382,668,830)
(7,189,519,058)

기타포괄손익

1,254,747,357
329,862,031

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

820,261,890
19,881,000

순확정급여부채의 재측정요소
22
820,261,890
19,881,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

434,485,467
309,981,031

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
25
434,485,467
309,981,031

당기총포괄손익

(8,127,921,473)
(6,859,657,027)

주당손익
33

기본주당순손익

(630)
(485)

희석주당순손익

(630)
(485)

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

자 본 변 동 표

제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이
(단위 : 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
결손금
합 계

2021.01.01.(전기초)
1,509,448,900
58,538,131,302
(140,229,501)
4,374,127,253
(33,339,974,867)
30,941,503,087

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(7,189,519,058)
(7,189,519,058)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
19,881,000
19,881,000

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
-
309,981,031
-
-
309,981,031

총기타포괄손익
-
-
309,981,031
-
19,881,000
329,862,031

총포괄손익
-
-
309,981,031
-
(7,169,638,058)
(6,859,657,027)

소유주와의 거래

주식선택권의 행사
6,650,000
745,765,500
-
(453,165,500)
-
299,250,000

주식보상비용
-
-
-
343,692,747
-
343,692,747

소유주와의 거래 총액
6,650,000
745,765,500
-
(109,472,753)
-
642,942,747

2021.12.31.(전기말)
1,516,098,900
59,283,896,802
169,751,530
4,264,654,500
(40,509,612,925)
24,724,788,807

2022.01.01.(당기초)
1,516,098,900
59,283,896,802
169,751,530
4,264,654,500
(40,509,612,925)
24,724,788,807

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(9,382,668,830)
(9,382,668,830)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
820,261,890
820,261,890

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
-
434,485,467
-
-
434,485,467

총기타포괄손익
-
-
434,485,467
-
820,261,890
1,254,747,357

총포괄손익
-
-
434,485,467
-
(8,562,406,940)
(8,127,921,473)

소유주와의 거래

주식선택권의 행사
17,136,900
463,506,600
-
(91,705,500)
-
388,938,000

소유주와의 거래 총액
17,136,900
463,506,600
-
(91,705,500)
-
388,938,000

2022.12.31.(당기말)
1,533,235,800
59,747,403,402
604,236,997
4,172,949,000
(49,072,019,865)
16,985,805,334

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

현 금 흐 름 표

제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이
(단위 : 원)

구 분
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(6,657,485,180)
(5,441,036,342)

영업으로부터 창출된 현금흐름
34
(6,296,144,414)
(5,172,996,348)

이자의 수취

65,001,320
74,571,485

이자의 지급

(427,836,956)
(391,685,789)

법인세 환급(납부)

1,494,870
49,074,310

투자활동으로 인한 현금흐름

(614,178,485)
2,963,453,823

종속기업투자의 취득

(500,000,000)
(1,000,000,000)

정부보조금의 수령(비품의 취득)

252,175,046
12,155,832

정부보조금의 수령(소프트웨어의 취득)

4,380,000
-

정부보조금의 수령(건설중인자산의 취득)

-
66,266,666

임차보증금의 감소

-
16,450,450

기타보증금의 감소

80,000
290,000

기계장치의 처분

133,000,000
-

차량운반구의 처분

28,363,636
-

비품의 처분

5,000,000
-

단기금융상품의 감소

3,682,000,000
17,382,800,000

장기금융상품의 감소

-
12,000,000

단기금융상품의 증가

(3,682,000,000)
(12,047,850,000)

장기금융상품의 증가

-
(3,000,000)

구축물의 취득

(33,300,000)
(377,139,000)

기계장치의 취득

(138,510,000)
(222,150,800)

비품의 취득

(289,860,654)
(81,557,537)

공구와기구의 취득

(5,414,000)
(46,552,320)

건설중인자산의 취득

-
(244,890,000)

소프트웨어의 취득

(4,380,000)
(323,100,000)

장기선급비용의 증가

(40,552,513)
(117,976,468)

임차보증금의 증가

(10,000,000)
(28,213,000)

기타보증금의 증가

(15,160,000)
(34,080,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

5,260,178,640
(122,465,377)

장기차입금의 증가

5,000,000,000
-

장기미지급금의 증가

94,493,932
-

임대보증금의 증가

250,000,000
60,000,000

유동성임대보증금의 증가

-
60,000,000

주식선택권의 행사

388,938,000
299,250,000

유동성장기차입금의 상환

(120,000,000)
(120,000,000)

리스부채의 상환

(183,253,292)
(106,805,210)

장기미지급금의 감소

-
(14,910,167)

임대보증금의 감소

-
(60,000,000)

유동성임대보증금의 감소

(170,000,000)
(240,000,000)

현금및현금성자산의 감소

(2,011,485,025)
(2,600,047,896)

기초 현금및현금성자산

9,758,743,186
12,358,776,482

외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(11,089,351)
14,600

기말 현금및현금성자산

7,736,168,810
9,758,743,186

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처리결손금

(49,072,020)

(40,509,613)

1. 전기이월미처리결손금
(40,509,613)

(33,339,975)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
820,262

19,881

3. 당기순손실
(9,382,669)

(7,189,519)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월 미처리결손금

(49,072,020)

(40,509,613)

※ 상세한 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.jlkgroup.com, IR → 공고)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

－
－
－

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 측정장비(인스펙션장비) 연구, 개발 및 제조업

2. 측정, 시험, 항해 및 기타 정밀기기 제조업

3. 소프트웨어 자문, 개발, 공급업

4. 컨텐츠 개발업

5. 의료기기 제조, 판매업

6. 일반장비, 기기 제조, 판매업

7. 하드웨어 및 주변기기 판매업

8. 기술용역업

9. 건축엔지니어링 및 관련기기 서비스업

10. 부동산 임대업

11. 인공지능 소프트웨어(SW) 개발

12. 인공지능 의료영상 소프트웨어(SW) 개발

13. 의료기기. 장비 제조

14. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

15. 시스템통합구축서비스의 개발, 제작 및 판매업

16. 고도정보통신서비스업

17. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스

18. 전자상거래업 및 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업

19. 통신판매업 및 통신판매, 점포판매를 겸한 종합 도소매업

20. 디자인개발업

21. 온라인 교육정보 및 교육 관련 데이터베이스업

22. 광고사업 및 제조, 출판, 공급사업

23. 광고, 출판물, 홍보물의 제작 및 대행업

24. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업

25. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업

26. 금융거래서비스업

27. 전자금융업

28. 금융중개알선업, 보험 대리 및 중개업

29. 본인신용정보관리업

30. 바이오 신약 관련 연구개발 및 분석 사업

31. 유전체 관련 연구개발 및 분석 사업

32. 생명공학에 관련된 기술 용역 서비스 사업

33. 연구 개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자 사업

34. 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도사업

35. 바이오 관련 사업 개발 자문

36. 유전체, 진단키트 개발, 신약개발 관련 정보기술 및 정보포탈사업

37. 유전체, 진단키트 개발, 신약개발 관련 소프트웨어 개발 및 공급업

38. 진단 관련 기기 개발, 제조 및 판매사업

39. 예방 의학 관련 상품 개발, 제조 및 판매사업

40. 차세대 바이오 헬스케어 관련 사업

41. 유전체를 활용한 맞춤 의학 상품개발 및 공급업

42. 유전자 재조합 기술을 응용한 동,식물 개발 및 판매 사업

43. 기업경영컨설팅업

44. 위치정보 및 위치기반서비스업

45. 원격의료 플랫폼 개발 및 서비스업

46. 건강관리서비스업

47. 클라우드 플랫폼 솔루션 개발업

48. 빅데이타 시스템 개발 운영업

49. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업

50. 의학 및 약학 연구개발업

51. 자연과학 및 공학 융합 연구개발업

52. 온라인교육업

53. 평생교육사업

54. 위 각호에 관련된 수출입업 등 부대사업 일체

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 측정장비(인스펙션장비) 연구, 개발 및 제조업

2. 측정, 시험, 항해 및 기타 정밀기기 제조업

3. 소프트웨어 자문, 개발, 공급업

4. 컨텐츠 개발업

5. 의료기기 제조, 판매업

6. 일반장비, 기기 제조, 판매업

7. 하드웨어 및 주변기기 판매업

8. 기술용역업

9. 건축엔지니어링 및 관련기기 서비스업

10. 부동산 임대업

11. 인공지능 소프트웨어(SW) 개발

12. 인공지능 의료영상 소프트웨어(SW) 개발

13. 의료기기. 장비 제조

14. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

15. 시스템통합구축서비스의 개발, 제작 및 판매업

16. 고도정보통신서비스업

17. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스

18. 전자상거래업 및 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업

19. 통신판매업 및 통신판매, 점포판매를 겸한 종합 도소매업

20. 디자인개발업

21. 온라인 교육정보 및 교육 관련 데이터베이스업

22. 광고사업 및 제조, 출판, 공급사업

23. 광고, 출판물, 홍보물의 제작 및 대행업

24. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업

25. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업

26. 금융거래서비스업

27. 전자금융업

28. 금융중개알선업, 보험 대리 및 중개업

29. 본인신용정보관리업

30. 바이오 신약 관련 연구개발 및 분석 사업

31. 유전체 관련 연구개발 및 분석 사업

32. 생명공학에 관련된 기술 용역 서비스 사업

33. 연구 개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자 사업

34. 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도사업

35. 바이오 관련 사업 개발 자문

36. 유전체, 진단키트 개발, 신약개발 관련 정보기술 및 정보포탈사업

37. 유전체, 진단키트 개발, 신약개발 관련 소프트웨어 개발 및 공급업

38. 진단 관련 기기 개발, 제조 및 판매사업

39. 예방 의학 관련 상품 개발, 제조 및 판매사업

40. 차세대 바이오 헬스케어 관련 사업

41. 유전체를 활용한 맞춤 의학 상품개발 및 공급업

42. 유전자 재조합 기술을 응용한 동,식물 개발 및 판매 사업

43. 기업경영컨설팅업

44. 위치정보 및 위치기반서비스업

45. 원격의료 플랫폼 개발 및 서비스업

46. 건강관리서비스업

47. 클라우드 플랫폼 솔루션 개발업

48. 빅데이타 시스템 개발 운영업

49. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업

50. 의학 및 약학 연구개발업

51. 자연과학 및 공학 융합 연구개발업

52. 온라인교육업

53. 평생교육사업

54. 의료기기 및 의료서비스 중개업

55. 핀테크 플랫폼업

56. 핀테크 서비스업

57. 위 각호에 관련된 수출입업 등 부대사업 일체

서비스 중개업

사업목적추가및사업다각화

제11조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 50범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 벤처기업에서 해제되는 경우 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 부여할 수 있으며, 주권상장법인이 될 경우 100분의 15범위 내에서 부여할 수 있다. 다만, "상법”제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여 대상자는 회사의 설립.경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사.감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사.감사 또는 피용자, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령 제11조의3 제5항으로 정하는 자로 한다.

③ 제2항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항의 대주주와 그 특수 관계인 및 주요주주와 그 특수 관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수 관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사.감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

④ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 당해 임직원이 본인의 의사에 따라 주식매수선택권을 부여받은 날로부터 2년 이내에 사임하거나 사직한 경우

2. 당해 임직원이 본인의 의사에 따라 회사가 상장 또는 합병되기 이전에 퇴임하거나 퇴직한 경우

3. 당해 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 준 경우

4. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권에 응할 수 없는 경우

5. 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑥ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 해산 간주사유에 해당하는 거래의 원인이 되는 계약체결일 또는 상장 후 6개월 이후, 그리고 결의일로부터 2년이 경과한 날 중 최후에 도래하는 날까지 재직하여야 주식매수선택권을 행사할 수 있다. 다만 주식매수선택권을 부여받은 자가 사망하거나, 정년으로 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책 사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우(해산 간주 사유가 발생하여 퇴임 또는 퇴직하는 경우는 급격한 구조 변경으로 인한 퇴임 또는 퇴직에 해당하여 본인의 귀책사유가 아닌 퇴임 또는 퇴직으로 본다)에는 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권은 다음 각 호의 사유(이하 본 조에서 "해산간주사유")의 원인이 되는 계약체결일 또는 회사가 거래소에 상장한 날로부터 6개월이 경과하는 날, 그리고 이를 부여하는 제1항에 의한 결의일로부터 2년이 경과한 날 중 최후에 도래하는 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다.

1. 회사와 다른 회사와의 합병, 분할, 주식의 포괄적 교환, 이전 또는 이와 유사한 거래로서, (i) 그 직전에 발행되어 있던 회사의 의결권 있는 주식 총수가 당해 거래 직후 존속법인(흡수합병, 인적분할합병, 주식양도의 경우) 또는 신설법인(신설합병, 인적분할의 경우)의 의결권 있는 발행주식의 50% 이상이 되지 못하거나 또는 그 비율 이상으로 전환 또는 교환될 수 없게 된 경우, (ii) 회사가 당해 거래 직후 존속법인(물적 분할합병의 경우) 또는 신설법인(물적분할의 경우)의 발행 주식 또는 지분 총수의 50% 이상이 되지 못하거나 그 비율 이상으로 전환 또는 교환될 수 없게 되는 경우, 또는 (iii) 회사의 경영권 이전의 결과가 발생하는 경우

2. 회사의 영업 또는 자산의 전부 또는 중요한 일부를 다른 회사에 매각, 현물출자, 실시권 설정 및 기타 처분하는 거래

3. 회사의 신규 주식(주식연계증권 포함)의 발행, 회사 또는 주주가 보유하는 기존 주식(주식연계증권 포함)의 매매 또는 양자가 결합된 동시 또는 순차의 거래로 인하여 회사의 경영권 이전의 결과가 발생하는 경우. 단, 본 항의 목적상 경영권 이전이라 함은 해당 거래의 결과 해당 거래의 주식의 인수인 또는 매수인이 회사 발행의 주식총수(단, 전환주식과 주식연계증권의 경우는 당해 주식 또는 증권에 관한 전환권, 인수권 또는 교환권이 행사되었을 경우 최종적으로 발행되었을 보통주식의 수를 기준으로 한다.)의 50% 이상을 직간접으로 취득 또는 보유하거나, 회사의 재직이사 과반수 또는 대표이사를 지명하거나 기타의 방법으로 경영을 사실상 지배하게 되는 결과를 가져오는 거래가 있는 때를 의미한다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한

이익의 배당에 관하여는 제10조2의 규정을 준용한다.

제11조(주식매수선택권)

①~⑦ 좌동

⑧ 주식매수선택권은 다음 각 호의 사유(이하 본 조에서 "해산간주사유")의 원인이 되는 계약체결일 또는 회사가 거래소에 상장한 날로부터 6개월이 경과하는 날, 그리고 이를 부여하는 제1항에 의한 결의일로부터 2년이 경과한 날 중 최후에 도래하는 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다.

1. 회사와 다른 회사와의 합병, 분할, 주식의 포괄적 교환, 이전 또는 이와 유사한 거래로서, (i) 그 직전에 발행되어 있던 회사의 의결권 있는 주식 총수가 당해 거래 직후 존속법인(흡수합병, 인적분할합병, 주식양도의 경우) 또는 신설법인(신설합병, 인적분할의 경우)의 의결권 있는 발행주식의 50% 이상이 되지 못하거나 또는 그 비율 이상으로 전환 또는 교환될 수 없게 된 경우, (ii) 회사가 당해 거래 직후 존속법인(물적 분할합병의 경우) 또는 신설법인(물적분할의 경우)의 발행 주식 또는 지분 총수의 50% 이상이 되지 못하거나 그 비율 이상으로 전환 또는 교환될 수 없게 되는 경우, 또는 (iii) 회사의 경영권 이전의 결과가 발생하는 경우

2. 회사의 영업 또는 자산의 전부 또는 중요한 일부를 다른 회사에 매각, 현물출자, 실시권 설정 및 기타 처분하는 거래

3. 회사의 신규 주식(주식연계증권 포함)의 발행, 회사 또는 주주가 보유하는 기존 주식(주식연계증권 포함)의 매매 또는 양자가 결합된 동시 또는 순차의 거래로 인하여 회사의 경영권 이전의 결과가 발생하는 경우. 단, 본 항의 목적상 경영권 이전이라 함은 해당 거래의 결과 해당 거래의 주식의 인수인 또는 매수인이 회사 발행의 주식총수(단, 전환주식과 주식연계증권의 경우는 당해 주식 또는 증권에 관한 전환권, 인수권 또는 교환권이 행사되었을 경우 최종적으로 발행되었을 보통주식의 수를 기준으로 한다.)의 50% 이상을 직간접으로 취득 또는 보유하거나, 회사의 재직이사 과반수 또는 대표이사를 지명하거나 기타의 방법으로 경영을 사실상 지배하게 되는 결과를 가져오는 거래가 있는 때를 의미한다.

⑨ 좌동

주식매수선택권

행사 기간 연장

-

부칙

( 개 정 ) 본 정관은 2023년 03월 31일부터 개정 시행한다.

부칙 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김원태
1965.02.17
사내이사
-
본인
이사회

김동민
1977.11.13
사내이사
-
-
이사회

유헌영
1975.06.03
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김원태
(주)제이엘케이 전무이사
2014.02 ~ 2021.032021.03 ~ 현재
(주)제이엘케이 대표이사(주)제이엘케이 전무이사
-

김동민
(주)제이엘케이 대표이사
2017.03 ~ 현재
(주)제이엘케이 대표이사경영 및 연구총괄
-

유헌영
변호사
2017.04 ~ 2020.092020.10 ~ 현재
법무법인 정운 변호사법무법인 정명 대표변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김원태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유헌영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 및 독립성사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 의거 독립적인 위치에서경영진과 주주, 이해관계자로부터 독립적이고 투명한 의사개진을 통해 직무집행을 감독함.2. 직무수행 및 의사결정 본 후보자는 이사회 구성원으로서 경영진의 직무수행을 감독하고 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 사외이사의 의무를 인지하고 있음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 김원태 사내이사 후보자 추천 사유 - 2014.02 제이엘케이 설립 이후 6년간 대표이사 역할 수행 및 연구총괄 담당으로서 기술개발, 재무회계, 투자전략에 대한 경영 이해도와 전문성이 높음 - 오랜 근무 경험과 전문성을 기반으로 회사 경영에 적극적으로 참여하였음. 또한 당사와 그룹사 전반에 대한 이해도가 높아 향후 기업 경영 및 재무적 의사결정에 지속적으로 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함.※ 김동민 사내이사 후보자 추천 사유 - 2017.03 입사 이후 연구소 총괄 및 대표이사 역할 수행으로 당사의 경영 전반을 총괄하고 있음. - 의료분야와 인공지능분야의 높은 이해도 및 전문지식을 바탕으로 그동안 회사 성장에 큰 기여를 하였으며, 이러한 경험을 바탕으로 향후에도 회사 발전 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함.※ 유헌영 사외이사 후보자 추천 사유 - 법률전문가로서 이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단과 함께 기업성장에 필요한 전문가라고 판단함.

확인서

후보자확인서(김원태)

후보자확인서(김동민)

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,408백만원

최고한도액
1,500백만원

주) 2022년 12월 31일 기준 재임중인 이사의 수는 4명이나, 제9기 사업연도 중 등기이사직을 중도사임한 사내이사를 포함하여 기재하였으며 실제 지급된 보수총액은 중도사임 사내이사의 퇴직금은 제외하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
24백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
24백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 제9기 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전까지 당사 홈페이지(https://jlkgroup.com에 게재할 예정입니다. 향후 정정사항 발생에 따라 정정된 보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지에 업데이트할 예정입니다.2) 제9기 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출된 보고서 등을 활용하여 주시기 바랍니다.3) 당사 홈페이지 주소 및 게재 예정인 문서의 세부 위치는 다음과 같습니다. - 홈페이지 주소 : http://www.jlkgroup.com/ - 세부 경로 : [ IR정보 → 공고]

※ 참고사항

□ 코로나 19 관련 안내문

제 9기 정기주주총회에 관심을 가져주시는 주주 여러분께 감사드립니다.당사는 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위해 방역지침을 준수하여 안전한 주주총회를 개최하기 위해 최선을 다하겠습니다. 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 많은 협조 부탁드립니다. - 총회장 직접 내방 보다는 위임장을 활용한 의결권 행사를 우선 고려해 주시기 바랍니다. - 감염의심증상자는 총회장 입장이 제한될 수 있고 감염병 확산 방지를 위해 마스크 착용을 권고 드립니다. - 확진자 발생 등으로 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 참석 임원진 가능 일정, 주주총회 세부 준비기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주총분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.