eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
비비안 — 주주총회소집결의 (20230316)
제출인: 비비안

비비안/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
오전 10 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 퇴계로 390. (주)쌍방울 본사 지하1층

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
-. 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

가. 제1호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(1)제2-1호 의안 : 사내이사 손영섭 선임의 건

(2)제2-2호 의안 : 사내이사 김은희 선임의 건

(3)제2-3호 의안 : 사외이사 조지훈 선임의 건

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

라. 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손영섭
1967-04
3
재선임
現. ㈜비비안 대표이사
前. ㈜비비안 부사장
前. ㈜남영비비안 VIVIEN 브랜드 총괄
前. ㈜훼미모드 BARBARA 상품기획, 디자인 총괄

김은희
1981-02
3
신규선임
現. 맥앤지나 매거진 편집장
前. ㈜매커니즘 매거진 편집장
前. 한경 텐아시아 편집장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조지훈
1968-09
3
신규선임
現. 대통령소속 자치분권위원회 위원
前. 전주시의회 의장. 전북 시.군의장단 협의회 회장
前. 전주시의회 부의장
해당사항 없습니다
소노스퀘어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230316)
제출인: 소노스퀘어

대명소노시즌/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 대명소노시즌

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일자 고려 및 계열사 결산 업무일정, 등기이사들의 주주총회 참석일정 조율, 의결권 정족수 확보 일정 및 당사 내부 실무적 사안 등을 종합적으로 검토하는 과정에서 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
주연테크 — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: 주연테크

주연테크/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
53,242,325,293
59,714,398,945

- 부채총계
11,699,001,969
14,445,524,837

- 자본총계
41,543,323,324
45,268,874,108

- 비지배지분 제외 자본총계
41,796,522,224
45,500,347,183

- 자본금
11,839,848,800
11,839,848,800

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
353.02
384.30

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
66,667,583,595
88,248,282,788

- 영업이익
-6,294,304,449
-542,222,576

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,739,911,122
4,179,495,730

- 당기순이익
-5,645,554,434
3,115,174,580

- 지배기업 소유주지분 순이익
-5,636,484,832
3,364,280,747

4. 연결대상 종속회사 수
3
3

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
53,159,038,930
59,553,004,146

- 부채총계
11,613,935,293
14,351,909,516

- 자본총계
41,545,103,637
45,201,094,630

- 자본금
11,839,848,800
11,839,848,800

※ 자본총계/자본금 비율(%)
350.89
381.77

라. 손익내용(원)

- 매출액
66,667,583,595
88,250,619,788

- 영업이익
-6,294,237,549
-539,317,836

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,693,859,180
3,788,056,200

- 당기순이익
-5,564,412,333
3,687,523,205

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인의 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표이며, 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정 된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 본 감사보고서를 통해 "매출액 및 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경", "주주총회 소집공고","참고서류" 공시의 재무제표정보에 대한 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-02 참고서류
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-02-22 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
그래디언트 — 주주총회소집결의 (20230316)
제출인: 그래디언트

그래디언트/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강남구 삼성로 512, 삼성동빌딩 16층

3. 의안 주요내용
1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

2) 부의안건
제1호 의안: 제26기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*현금배당: 주당 200원

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

제4호 의안: 이사 선임의 건(총3명)

제4-1호: 사내이사 선임의 건: 후보자 남인봉

제4-2호: 사내이사 선임의 건: 후보자 김학재

제4-3호: 사외이사 선임의 건: 후보자 김동기

제5호 의안: 감사위원 선임의 건

제5-1호: 사외이사인 감사위원 선임의 건: 후보자 김동기

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남인봉
1967-07
3년
신규선임
- 現 ㈜아이마켓코리아 대표이사

김학재
1972-05
3년
신규선임
- 現 ㈜아이마켓코리아 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동기
1973-01
3년
신규선임
- 現 서울대학교 의과대학 내과학교실 교수
- 現 서울대학교병원 겸직교수
- 연세대 의과대학 학사/석사/박사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동기
1973-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 서울대학교 의과대학 내과학교실 교수
- 現 서울대학교병원 겸직교수
- 연세대 의과대학 학사/석사/박사
코리아에프티 — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: 코리아에프티

코리아에프티/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
394,101,655,639
373,473,802,621

-부채총계
245,235,117,810
233,507,023,777

-자본총계
148,866,537,829
139,966,778,844

-자본금
2,784,106,400
2,784,106,400

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
561,043,636,760
465,656,454,377

-영업이익
19,446,713,015
9,492,947,158

-법인세비용차감전계속사업이익
10,936,888,698
6,409,885,894

-당기순이익
8,273,445,536
4,785,090,209

-지배기업 소유주지분 순이익
9,347,808,124
5,577,384,509

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
7
7

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
271,367,769,125
253,277,660,493

- 부채총계
152,321,943,163
148,799,270,005

- 자본총계
119,045,825,962
104,478,390,488

- 자본금
2,784,106,400
2,784,106,400

- 매출액
273,402,655,232
262,269,650,291

- 영업이익
16,321,793,447
12,745,026,412

- 법인세비용차감전계속사업이익
15,033,000,591
12,554,560,685

- 당기순이익
12,654,099,289
12,512,412,326

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 입니다.

- 매출액또는손익구조30% 이상 변동공시(2023.02.24)와 관련된 정정사항은 본공시로 갈음 합니다.

※ 관련공시
2023-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
143,566,822,530
133,481,712,092

자본금
2,784,106,400
2,784,106,400

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
148,866,537,829
139,966,778,844
128,714,678,238

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
KISCO홀딩스 — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,735,936,557,627
1,688,093,089,026

- 부채총계
239,739,584,991
267,377,534,330

- 자본총계
1,496,196,972,636
1,420,715,554,696

- 비지배지분 제외 자본총계
1,048,031,459,030
948,525,695,935

- 자본금
18,476,380,000
18,476,380,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
5,672.3
5,133.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,810,613,446,049
1,580,849,338,970

- 영업이익
197,916,716,776
200,741,467,324

- 법인세비용차감전계속사업이익
182,586,375,737
237,889,169,535

- 당기순이익
123,924,776,055
178,382,902,845

- 지배기업 소유주지분 순이익
79,794,818,523
113,726,763,359

4. 연결대상 종속회사 수
5
5

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
560,240,272,249
558,112,173,571

- 부채총계
1,422,795,107
1,294,043,615

- 자본총계
558,817,477,142
556,818,129,956

- 자본금
18,476,380,000
18,476,380,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,024.5
3,013.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
16,758,939,450
14,673,671,300

- 영업이익
11,091,764,063
11,701,841,104

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,170,485,119
12,728,260,028

- 당기순이익
11,667,618,640
11,647,077,248

2. 회계감사인명
선일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인이 회사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표를 근거로 작성되었으며, 회사의 이사회 혹은 주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 당사는 순수지주회사로서 별도재무제표상 매출액은 지주회사의 영업수익 입니다.

※ 관련공시
-
에코글로우 — 주주총회소집결의 (20230316)
제출인: 에코글로우

스킨앤스킨/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
09:00

2. 장소
경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제17기 재무제표 승인의 건

(별도 및 연결)

제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건

제4호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2023년 03월 31일에 개최하는 제17기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택(포괄)하기로 결의하였습니다.

- 코로나-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 별도로 제출하는 '주주총회 소집 공고'와 '의결권대리행사권유 참고서류' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
유니드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230316)
제출인: 유니드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)유니드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 16 일

회 사 명 :
(주)유니드

대 표 이 사 :
정의승

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 19, 페럼타워 17층

(전 화) 02-3709-9500

(홈페이지) http://www.unid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략부문장
(성 명) 김주담

(전 화) 02-3709-9500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 16일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2023년 3월 16일 진행된 제43기 정기주주총회에서 이병철 사외이사를 신규로 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이병철
1959년 04월
남
신규
2023년 03월 16일
3년
-
現 동국대학교 경영학 교수現 신도리코 사외이사/감사위원前 한국인사조직학회 회장
삼성카드 — 정기주주총회결과 (20230316)
제출인: 삼성카드

삼성카드/정기주주총회결과/(2023.03.16)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
29,623,193
- 매출액
3,794,572

- 부채총계
21,733,666
- 영업이익
848,947

- 자본금
614,794
- 당기순이익
622,254

- 자본총계
7,889,527
*주당순이익(원)
5,831

나. 개별(별도)
- 자산총계
29,407,344
- 매출액
3,641,606

- 부채총계
21,565,863
- 영업이익
846,324

- 자본금
614,794
- 당기순이익
617,150

- 자본총계
7,841,481
*주당순이익(원)
5,783

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
266,776,737,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명(강태수, 임혜란),
사내이사 2명(김대환, 최정훈) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 :

제40기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무제표 및 이익배당 승인

→ 원안대로 승인

○ 제2호 : 정관 개정

→ 원안대로 승인

○ 제3호 : 이사 선임

- 제3-1호 : 사외이사 임혜란

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 : 사내이사 김대환

→ 원안대로 승인

- 제3-3호 : 사내이사 최정훈

→ 원안대로 승인

○ 제4호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 (강태수)

→ 원안대로 승인

○ 제5호 : 이사보수한도 승인

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-16

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-01-26 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-16 주주총회소집결의
2023-02-23 주주총회소집공고
2023-02-23 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대환
1963-12
3
재선임
- 2020∼ (현) 삼성카드 대표이사 사장 (2021 사장 승진)
- 2015∼2019 삼성생명보험 경영지원실장 부사장 (2018 부사장 승진)
- 2011∼2015 삼성생명보험 경영지원실 담당임원 전무 (2015 전무 승진)

최정훈
1972-09
3
신규선임
- 2022∼ (현) 삼성카드 마케팅본부장 부사장
- 2020∼2022 삼성카드 디지털혁신실장 부사장 (2021 부사장 승진)
- 2020∼2020 삼성카드 DT센터장 전무(2020 전무 승진)
- 2017∼2020 삼성카드 디지털마케팅담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임혜란
1962-01
1
재선임
2020~ (현) 삼성카드 사외이사
2014~ (현) 서울대학교 정치외교학부 교수
2019~2019 한국정치학회 부회장
2015~2019 대법원 법원감사위원회 위원
2015~2017 서울대학교 여성연구소장
-

강태수
1958-07
1
재선임
2022~ (현) 한국거래소 비상임이사
2020~ (현) 삼성카드 사외이사
2020~ (현) KAIST 금융전문대학원 초빙교수
2020~ (현) 대외경제정책연구원(KIEP) 자문위원
2012~2014 한국은행 부총재보
한국거래소 비상임이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강태수
1958-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
2022~ (현) 한국거래소 비상임이사
2020~ (현) 삼성카드 사외이사
2020~ (현) KAIST 금융전문대학원 초빙교수
2020~ (현) 대외경제정책연구원(KIEP) 자문위원
2012~2014 한국은행 부총재보

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한국철강 — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: 한국철강

한국철강/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
938,653,807,133
908,707,497,640

- 부채총계
147,735,227,497
186,519,007,034

- 자본총계
790,918,579,636
722,188,490,606

- 자본금
46,050,000,000
46,050,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,717.5
1,568.3

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,064,176,509,409
886,650,133,446

- 영업이익
121,498,017,095
103,286,644,200

- 법인세비용차감전계속사업이익
112,957,311,341
126,689,772,795

- 당기순이익
79,785,552,100
97,251,554,504

2. 회계감사인명
선일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 내용은 외부감사인이 회사에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표를 근거로 작성되었으며, 회사의 이사회 또는 주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
세방전지 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230316)
제출인: 세방전지

세방전지/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.16)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
세방전지
회사코드
004490
담당부서명
총무팀
담당자명
정재윤
tel
02-3451-6201

(fax)
02-3451-6301

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

14,000,000
-
14,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-12-28
보통주식
5,818,774
41.57

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,818,774
41.57

이번보고서제출일
2023-03-16
보통주식
5,816,864
41.55

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,816,864
41.55

증감
보통주식
-1,910
-0.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-1,910
-0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
차주호
생년월일
601208
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-16
임원퇴임(-)
보통주식
1,910
-1,910
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

세방(주)
사업자등록번호
617-81-03842
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
5,312,352
37.95
0
0.00
0
0.00
5,312,352
37.95

이앤에스글로벌(주)
사업자등록번호
220-87-94501
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
115,900
0.83
0
0.00
0
0.00
115,900
0.83

이상웅
생년월일
581212
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
133,879
0.96
0
0.00
0
0.00
133,879
0.96

차주호
생년월일
601208
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

김대웅
생년월일
651228
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,010
0.01
0
0.00
0
0.00
2,010
0.01

이원석
생년월일
720620
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
610
0.00
0
0.00
0
0.00
610
0.00

김용재
생년월일
500213
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
210
0.00
0
0.00
0
0.00
210
0.00

전인상
생년월일
580218
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,010
0.01
0
0.00
0
0.00
1,010
0.01

이영렬
생년월일
580322
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
110
0.00
0
0.00
0
0.00
110
0.00

이려몽
생년월일
480111
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
123,549
0.88
0
0.00
0
0.00
123,549
0.88

이상희
생년월일
710110
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
123,550
0.88
0
0.00
0
0.00
123,550
0.88

이령
생년월일
830216
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
710
0.01
0
0.00
0
0.00
710
0.01

이원섭
생년월일
910313
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,974
0.02
0
0.00
0
0.00
2,974
0.02

합계
5,816,864
41.55
0
0.00
0
0.00
5,816,864
41.55
비덴트 — 주주총회소집결의 (20230316)
제출인: 비덴트

비덴트/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 9시 00분

2. 장소
서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드 8차) (주)비덴트

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

가. 제1호 의안 : 제22기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(연결/별도) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 원상영 선임의 건

- 제2-2호 의안: 사내이사 이상길 선임의 건

- 제2-3호 의안: 사내이사 이경열 선임의 건

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 채택도입하였습니다.

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원상영
1981-12
3년
신규선임
전 (주)비덴트 사내이사
현 (주)인바이오젠 전무이사

이상길
1978-07
3년
신규선임
전 (주)에임하이글로벌
현 (주)기프트오브라이프 의장
현 (주)인픽 대표이사

이경열
1982-05
3년
신규선임
전 (주)평화부품
전 (주)시큐아이
전 (주)바디프렌드
현 (주)비덴트 상무이사
현 (주)대호에이엘 사내이사
인피니트헬스케어 — 주주총회소집결의 (20230316)
제출인: 인피니트헬스케어

인피니트헬스케어/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 9시 30분

2. 장소
회사 서초지점 회의실 (서울특별시 서초구 서초동 1549-7, 솔본빌딩 대회의실)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 영업보고
나. 감사의 감사 보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김동욱 재선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 이혜숙 재선임의 건
제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김은희 재선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동욱
1976-05
3년
재선임
(현)인피니트헬스케어 대표이사
(현)제론헬스케어 대표이사

이혜숙
1965-12
3년
재선임
(현)솔본 부회장
(현)포커스신문사 대표이사

김은희
1945-09
3년
재선임
(현)서울여자대학교 불어불문학과 명예교수
아이씨디 — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: 아이씨디

아이씨디/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
202,500,364,340
232,848,927,889

-부채총계
49,254,330,355
64,912,218,034

-자본총계
153,246,033,985
167,936,709,855

-자본금
9,032,706,500
9,032,706,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
150,944,906,368
115,769,377,778

-영업이익
-5,051,610,239
1,710,641,109

-법인세비용차감전계속사업이익
-5,342,438,485
427,185,706

-당기순이익
-5,419,303,169
761,807,004

-지배기업 소유주지분 순이익
-5,419,303,169
761,807,004

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
186,693,111,510
220,672,547,002

- 부채총계
44,323,005,974
61,136,816,320

- 자본총계
142,370,105,536
159,535,730,682

- 자본금
9,032,706,500
9,032,706,500

- 매출액
133,286,402,803
102,514,250,402

- 영업이익
-8,152,098,078
77,379,414

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,473,073,734
-1,522,986,982

- 당기순이익
-8,105,641,800
-906,508,092

2. 회계감사인명
태성회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 입니다.

- 외부감사인의 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
153,246,033,985
167,936,709,855

자본금
9,032,706,500
9,032,706,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
3.4
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
5,342,438,485
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
153,246,033,985
167,936,709,855
179,473,878,467

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
8,152,098,078
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
세방전지 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230316)
제출인: 세방전지

세방전지/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.16)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
대표이사 차주호

변경후
대표이사 김대웅

2. 변경사유
대표이사 김대웅 신규선임

3. 변경일자
2023-03-16

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김대웅
-
▷전남대 화학공학과 졸업 (1990년)
▷전남대 대학원 신화학소재공학과 졸업 (2017년)
▷세방전지㈜ 광주 기술팀장 (2004년)
▷세방전지㈜ 기술연구소장 (2011년)
▷세방전지㈜ 생산본부장 (2016년)
▷현 세방전지㈜ 대표이사
-
이브이첨단소재 — 증권발행결과(자율공시) (20230316)
제출인: 이브이첨단소재

이브이첨단소재/증권 발행결과(자율공시)/(2023.03.16)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주식

2. 발행방법
주주우선공모 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
16,100,000

발행예정금액(원)
19,577,600,000

발행결정 최초 이사회결의일
2022-11-09

실제발행주식수(주)
16,100,000

실제발행금액(원)
19,577,600,000

납입일
2023-03-16

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사의 2022년 11월 09일 최초 이사회결의에 의한 유상증자(주주우선공모)는 상기 내용과 같이 100% 납입이 완료되었습니다.

2) 향후 진행 일정
- 신주상장 예정일 : 2023년 03월 28일

※관련공시
2023-03-15 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)
2023-03-10 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)
2023-03-06 투자설명서
2023-03-06 증권신고서(지분증권)
2023-03-06 유상증자결정(주주우선공모증자)
2023-03-06 유상증자최종발행가액확정
대구백화점 — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: 대구백화점

대구백화점/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
470,347,262,546
486,599,801,677

- 부채총계
238,926,889,458
232,567,470,102

- 자본총계
231,420,373,088
254,032,331,575

- 비지배지분 제외 자본총계
231,420,373,088
254,032,331,575

- 자본금
54,129,465,000
54,129,465,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
427.5
469.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
75,899,713,355
81,794,091,565

- 영업이익
-16,303,455,665
-18,071,441,256

- 법인세비용차감전계속사업이익
-18,433,021,662
-23,385,966,696

- 당기순이익
-18,601,405,827
-5,831,920,022

- 지배기업 소유주지분 순이익
-18,601,405,827
-5,831,920,022

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
399,527,018,375
407,470,403,911

- 부채총계
131,767,763,804
121,063,670,567

- 자본총계
267,759,254,571
286,406,733,344

- 자본금
54,129,465,000
54,129,465,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
494.7
529.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
70,060,517,293
75,954,895,503

- 영업이익
-17,617,255,393
-19,392,832,954

- 법인세비용차감전계속사업이익
-14,307,971,532
-20,375,812,840

- 당기순이익
-14,476,355,697
-2,821,766,166

2. 회계감사인명
삼덕회계법인(Samduk Accounting Corp)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라서 작성된 연결/별도재무제표 기준

입니다.

- 외부감사인의 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인을 거쳐 확정된

재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
롯데지주 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230316)
제출인: 롯데지주

롯데지주/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
롯데지주 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하려고 노력하였으나, 2022년 연결 결산 확정, 외부감사, 정기주주총회 이사진의 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다

* 주주총회 집중(예상)일 : 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
디와이에이 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230316)
제출인: 디와이에이

대유에이텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 대유에이텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 종속회사의 감사일정을 포함한 외부감사인의 회계감사 소요시간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는'주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
플리토 — 주주총회소집결의 (20230316)
제출인: 플리토

플리토/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
09:00

2. 장소
서울시 강남구 테헤란로211, 18층

3. 의안 주요내용
□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 사항
□ 제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

□ 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

□ 제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건

□ 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(2022년 4월 11일 이사회 부여분)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

- 전자투표에 관한 사항

가.전자투표·전자위임장 관리시스템 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com

나.전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2023년 3월 21일 오전9시 ~ 2023년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다.본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라.수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

- 총회 입장 전, 가급적 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.

※관련공시
-
KISCO홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20230316)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
환영철강공업(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
711,873,271,790
666,954,148,892

- 부채총계
88,065,186,560
78,166,666,192

- 자본총계
623,808,085,230
588,787,482,700

- 비지배지분 제외 자본총계
626,450,668,487
590,964,790,236

- 자본금
40,000,000,000
40,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,566.1
1,477.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
778,260,455,096
707,427,561,097

- 영업이익
79,155,453,584
98,291,008,596

- 법인세비용차감전계속사업이익
71,059,916,743
110,528,014,930

- 당기순이익
45,480,286,453
81,542,923,359

- 지배기업 소유주지분 순이익
45,945,562,174
81,973,056,919

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
710,098,113,746
664,074,259,579

- 부채총계
74,915,795,012
65,915,187,826

- 자본총계
635,182,318,734
598,159,071,753

- 자본금
40,000,000,000
40,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,588.0
1,495.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
777,674,030,978
703,879,940,467

- 영업이익
80,800,236,432
99,920,337,529

- 법인세비용차감전계속사업이익
73,062,561,194
112,379,400,136

- 당기순이익
47,482,930,904
83,394,308,565

2. 회계감사인명
선일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사의 비상장 자회사 '환영철강공업(주)'의 감사보고서 제출 공시입니다.

2) 상기 내용은 외부감사인이 회사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표를 근거로 작성되었으며, 회사의 이사회 혹은 주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한화생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230316)
제출인: 신민식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화생명보험(주)

20230315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 15일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신민식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화생명보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
088350

발행주식 총수
868,530,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신민식
한자(영문)
申敏湜

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680706

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 삼성로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2021.06.15
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화생명보험(주)
부 서
지속가능경영팀

직 위
과장
전화번호
02-789*****

성 명
박철원
팩스번호
02-789*****

이메일 주소
******ay@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.02.07
4,200
0.0005
4,200
0.0005

이번보고서
2023.03.15
5,300
0.0006
5,300
0.0006

증 감
1,100
0.0001
1,100
0.0001

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,300
-
-
-
-
-
-
-
5,300
0.0006

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

868,530,000
-
0.0006
0.0006

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.03.15
보통주
4,200
1,100
5,300
2,600
-

합 계
4,200
1,100
5,300
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
버킷스튜디오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230316)
제출인: 버킷스튜디오

버킷스튜디오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 버킷스튜디오

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 관계사 결산을 포함한 내부 결산일정 및 외부감사 일정과 원활한 주주총회 운영 준비를 위한 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 당사는 상기 사유로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
엔켐 — 주주총회소집결의 (20230316)
제출인: 엔켐

엔켐/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 08시

2. 장소
충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단5로 17, (주)엔켐 1동 2층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제11기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유승완
1959-12
3년
재선임
전) IR협의회 전문위원
현) ㈜엔켐 사외이사 및 감사위원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유승완
1959-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
전) IR협의회 전문위원
현) ㈜엔켐 사외이사 및 감사위원
스피어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230316)
제출인: 스피어

라이프시맨틱스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 라이프시맨틱스

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사에 따른 감사보고서 제출 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)입니다.

2. 당사는 상기 사유로 코스닥협회 주관 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
버킷스튜디오 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230316)
제출인: 버킷스튜디오

버킷스튜디오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.16)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
44,648,236,827
26,399,116,481
18,249,120,346
69.1

- 영업이익
-7,019,567,432
-2,084,640,421
-4,934,927,011
-236.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
-214,724,930,392
61,320,441,503
-276,045,371,895
적자전환

- 당기순이익
-204,142,005,275
50,868,341,429
-255,010,346,704
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
313,551,523,652
302,314,817,478

- 부채총계
192,830,892,818
157,008,435,184

- 자본총계
120,720,630,834
145,306,382,294

- 자본금
42,054,963,000
27,292,516,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 종속회사 매출 반영으로 인한 매출액 증가

- 신규사업 진행으로 인한 비용 증가

- 투자회사 및 파생상품등 평가손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준이며, 당해 사업연도부터 연결재무제표로 다시 작성됨에 따라 직전사업연도 수치는 개별 재무제표 기준 자료를 기입하였습니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 당사 내부결산자료이며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이지홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230316)
제출인: 이지홀딩스

이지홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.16)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)이지바이오
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
75

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.72

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,560,284,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,366원)에 대한 주당 배당금의 비율입니다.

3. 배당금총액은 총 발행주식 수(34,191,720주)에서 자기주식 수(54,600주)를 제외한 34,137,120주에 주당 배당금 75원을 반영한 금액입니다.

4. 상기 배당금지급 예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
해성옵틱스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230316)
제출인: 해성옵틱스

해성옵틱스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
해성옵틱스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중(예정)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

- 당사는 주주총회 집중(예정)일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 종속회사들의 결산 일정과 외부감사인과의 감사보고서 예정 수령일 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중(예정)일에 개최하게 되었습니다.

- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사를 위해'주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금) 입니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
대신증권 — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: 대신증권

대신증권/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
21,210,735,463,326
22,763,241,908,910

- 부채총계
18,487,776,169,762
20,110,035,372,308

- 자본총계
2,722,959,293,564
2,653,206,536,602

- 비지배지분 제외 자본총계
2,675,133,251,366
2,621,661,680,342

- 자본금
434,867,000,000
434,867,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
615.2
602.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
4,231,331,897,994
3,635,331,996,459

- 영업이익
253,461,883,569
885,548,890,190

- 법인세비용차감전계속사업이익
220,954,961,537
867,307,239,562

- 당기순이익
131,743,766,248
615,822,761,933

- 지배기업 소유주지분 순이익
115,908,862,643
616,579,100,904

4. 연결대상 종속회사 수
212
216

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
13,561,139,398,627
15,138,810,187,973

- 부채총계
11,511,801,875,920
13,112,533,710,423

- 자본총계
2,049,337,522,707
2,026,276,477,550

- 자본금
434,867,000,000
434,867,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
471.3
465.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
3,107,330,021,802
2,432,183,746,525

- 영업이익
88,877,753,049
281,812,111,090

- 법인세비용차감전계속사업이익
112,925,356,801
245,751,320,783

- 당기순이익
86,474,236,271
178,657,493,715

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst & Young)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인의 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인을 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-06 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
이지바이오 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230316)
제출인: 이지바이오

이지바이오/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.16)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
75

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.72

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,560,284,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,366원)에 대한 주당 배당금의 비율입니다.

3. 배당금총액은 총 발행주식 수(34,191,720주)에서 자기주식 수(54,600주)를 제외한 34,137,120주에 주당 배당금 75원을 반영한 금액입니다.

4. 상기 배당금지급 예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
플리토 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230316)
제출인: 플리토

플리토/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.16)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
13,639,437,063
9,338,274,470
4,301,162,593
46.1

- 영업이익
-6,595,175,443
-6,143,736,170
-451,439,273
-7.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,783,357,424
-6,279,940,009
496,582,585
7.9

- 당기순이익
-5,868,323,015
-5,780,518,467
-87,804,548
-1.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
24,767,706,232
27,908,487,263

- 부채총계
12,776,346,891
10,727,842,432

- 자본총계
11,991,359,341
17,180,644,831

- 자본금
2,609,523,000
2,604,905,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액: 국내외 데이터 판매(정부과제 포함) 및 플랫폼 서비스 이용 증가

영업손실: 데이터 판매 및 신규 데이터 구축을 위한 지급수수료 등의 증가로 인해 전년 대비 7.3% 증가

법인세차감전계속사업손실: 이자수익 포함 영업외수익의 영향으로 전년 대비 7.9% 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 2019년 7월 17일 '사업모델 특례상장'으로 코스닥시장에 상장되었습니다.

2. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

3. 당기와 전기 매출 구성(연결기준)은 아래와 같습니다.(단위: 천원)
(1) 당기
- 총매출액 : 13,639,437
- 데이터 판매 : 6,125,437
- 플랫폼 서비스 : 4,158,642
- 기타(*) : 3,355,356
(2) 전기
- 총매출액 : 9,338,274
- 데이터 판매 : 5,199,279
- 플랫폼 서비스 : 2,239,834
- 기타(*) : 1,899,160
(*) 주된 영업활동과 관련하여 정부산하기관으로부터 수령하는 정부보조금을 영업수익으로 인식함

4.본 자료는 외부감사결과에 따른 감사보고서 상의 수치이며 금번 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
ES큐브 — 소송등의판결ㆍ결정 (20230316)
제출인: ES큐브

ES큐브/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.16)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의안상정 가처분
사건번호
2023카합20247

2. 원고ㆍ신청인
지에프금융산업제1호 주식회사 외 1명

3. 판결ㆍ결정내용
채권자(신청인)들의 소송대리인은 본건 가처분 신청을 모두 취하합니다.

4. 판결ㆍ결정사유
채권자(신청인)들의 소송대리인은 본건 가처분 신청을 모두 취하합니다.

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-15

7. 확인일자
2023-03-16

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 판결ㆍ결정일자'는 신청인의 사건신청취하서가 제출된 날짜입니다.

- 상기 '7. 확인일자'는 당사가 신청인의 사건신청취하서를 법률대리인을 통해 확인한 날짜입니다.

- 본 내용은 2023년 개최예정인 정기주주총회 관련 건입니다.

- 관련공시
2023-03-07 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정가처분신청)
캠시스 — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: 캠시스

캠시스/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
351,234,339,889
342,517,177,461

-부채총계
221,222,551,592
232,773,800,248

-자본총계
130,011,788,297
109,743,377,213

-자본금
36,912,059,000
36,912,059,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
733,703,329,797
526,215,745,046

-영업이익
13,035,157,594
-22,648,736,811

-법인세비용차감전계속사업이익
7,390,159,157
-23,246,996,790

-당기순이익
7,649,625,646
-22,594,757,504

-지배기업 소유주지분 순이익
6,290,732,764
-19,089,711,258

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
6
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
3
3

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
253,804,928,079
249,927,484,643

- 부채총계
149,393,708,930
155,467,574,003

- 자본총계
104,411,219,149
94,459,910,640

- 자본금
36,912,059,000
36,912,059,000

- 매출액
498,550,718,830
386,424,287,014

- 영업이익
18,171,214,274
1,939,827,079

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,268,829,132
-19,579,846,121

- 당기순이익
5,662,579,342
-18,174,051,893

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인이 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 2023년 2월 6일 결산이사회 당일 제출한 '매출액 또는 손익구조 30%이상 변경' 및 2023년 2월 21일 공시한 '주주총회 소집공고' 내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
104,114,011,999
86,895,685,408

자본금
36,912,059,000
36,912,059,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
21.1
9.1

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
23,246,996,790
11,164,737,584

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
130,011,788,297
109,743,377,213
121,476,022,229

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
서진오토모티브 — 증권발행결과(자율공시)(제10회차 CB) (20230316)
제출인: 서진오토모티브

서진오토모티브/증권 발행결과(자율공시)/(2023.03.16)증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
10,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2023-03-14

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
10,000,000,000

납입일
2023-03-16

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-14 전환사채권발행결정(제10회차)
인지디스플레 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230316)
제출인: 인지디스플레

인지디스플레/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)인지디스플레이

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 위해 외부감사인과 감사협의, 연결결산 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회 가능 일정을 검토하였으나, 검토결과 불가피하게 주주총회 집중일(2023년 3월 31일) 개최로 결정하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 :

3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
-
인지디스플레 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230316)
제출인: 인지디스플레

인지디스플레/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.16)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,159,586,200

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-28

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 현금배당은 총 발행주식수 43,885,224주 중 배당기준일 현재 자기주식 보유분 693,500주를 제외한 43,191,724주에 대한 배당입니다.

-상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일 (배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

-배당금의 지급은 정기주주총회에서 승인 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

-상기사항은 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회의 결의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-
신성이엔지 — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: 신성이엔지

신성이엔지/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
577,555,245,278
476,656,365,404

- 부채총계
366,385,474,629
268,618,296,776

- 자본총계
211,169,770,649
208,038,068,628

- 비지배지분 제외 자본총계
210,941,714,039
207,888,567,205

- 자본금
103,034,075,500
102,218,890,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
204.7
203.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
664,143,679,914
454,523,692,263

- 영업이익
21,021,027,961
2,386,598,711

- 법인세비용차감전계속사업이익
47,492,815,899
-17,537,272,629

- 당기순이익
34,271,583,029
-15,861,729,544

- 지배기업 소유주지분 순이익
34,126,501,109
-15,904,395,825

4. 연결대상 종속회사 수
18
10

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
438,118,920,995
403,271,856,440

- 부채총계
281,752,529,293
221,751,300,958

- 자본총계
156,366,391,702
181,520,555,482

- 자본금
103,034,075,500
102,218,890,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
151.8
177.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
489,623,722,995
329,555,144,489

- 영업이익
11,866,394,029
-5,390,425,467

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,678,684,712
-25,129,902,822

- 당기순이익
4,586,002,390
-22,776,017,573

2. 회계감사인명
삼덕회계법인(NexiaSamduk)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사업연도 재무내용 및 손익내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-03 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
다날 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230316)
제출인: 다날

다날/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 다날

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 연결대상 종속회사는 12개사이며, 각 종속회사의 결산 및 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다.

이러한 상황 속에 상법 및 외부감사에 관한 법률에 의거하여 당사 별도/연결 재무제표를 정기주주총회 6주 / 4주간 전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 일정을 고려하여, 3월 31일을 정기주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목),
3월 31일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회 주관 주총분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
인지디스플레 — 주주총회소집결의 (20230316)
제출인: 인지디스플레

인지디스플레/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
09:00

2. 장소
경기도 안산시 단원구 동산로 88 본사 대강당

3. 의안 주요내용
<보고사항>

1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호의안:제31기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표및 연결재무제표 승인의 건

-이익잉여금 처분(안)승인(현금배당 1주당 50원)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호의안:사내이사 정혜승(재선임)

제3-2호의안:사외이사 조평규(신규선임)

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정혜승
1972-08
3년
재선임
유텍솔루션 대표이사
現)(주)인지디스플레이 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조평규
1956-06
3년
신규선임
중국 연달그룹 수석부회장
現)(주)인팩 사외이사
(주)인팩 사외이사(2020.03.20~2023.03.30)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
모헨즈 — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: 모헨즈

모헨즈/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
56,171,310,065
50,427,381,590

-부채총계
23,319,232,258
20,437,269,882

-자본총계
32,852,077,807
29,990,111,708

-자본금
5,460,000,000
5,460,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
90,123,541,702
72,814,044,111

-영업이익
3,561,139,120
975,681,046

-법인세비용차감전계속사업이익
3,363,843,906
526,809,037

-당기순이익
2,291,376,201
91,870,683

-지배기업 소유주지분 순이익
1,867,089,453
-49,759,453

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
24,909,517,466
22,173,333,800

- 부채총계
9,269,129,859
7,972,337,526

- 자본총계
15,640,387,607
14,200,996,274

- 자본금
5,460,000,000
5,460,000,000

- 매출액
38,135,564,287
29,821,487,184

- 영업이익
1,611,380,663
141,985,485

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,618,933,345
-566,324,297

- 당기순이익
1,091,638,867
-295,838,421

2. 회계감사인명
서우회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표기준 실적입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
25,403,709,601
23,047,432,764

자본금
5,460,000,000
5,460,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
32,852,077,807
29,990,111,708
29,879,491,187

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
소노스퀘어 — 주주총회소집결의 (20230316)
제출인: 소노스퀘어

대명소노시즌/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 09:00분

2. 장소
강원도 홍천군 서면 한치골길 262 비발디파크 로즈I

3. 의안 주요내용
1)보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건
- 제1호 의안 : 제39기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 별도/연결 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건

제2-1호 의안 : 서준혁 사내이사

제2-2호 의안 : 김범철 사내이사
- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업 목적 추가 건)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서준혁
1980-01
3
재선임
(前)대명소노시즌 사내이사
(現)소노인터내셔널 회장

김범철
1964-08
3
재선임
(前)현대그룹 전략기획본부
(現)대명소노시즌 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
129. 부가통신판매업
130. 의류제품 제조, 보관, 판매업 및 컨설팅업
131. 편물의 원료와 제품의 제조 및 판매업
132. 봉제품 및 스포츠용품의 제조 및 판매업
133. 피혁제품의 제조 및 판매업
134. 상기 사업의 해외영업을 위한 무역업
135. 인터넷 유통업
136. 인터넷 경매업
137. 인터넷 방송업
138. 인터넷 캐릭터개발 및 판매업
139. 인터넷 광고업
140. 기타 인터넷 관련 사업
신규사업 및 합병에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
이지홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230316)
제출인: 이지홀딩스

이지홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)이지홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 2022년 회계연도 연결대상 종속회사의 수가 56개(해외자회사포함)로 각 종속회사들의 외부감사 일정과 당사의 연결재무제표 외부감사 및 감사보고서 제출 일정등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일을 주주총회일로 결정하게 되었습니다.

상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제6조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제8조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주/4주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황이며, 총회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 상근감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 3월 31일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.

-이후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 소액주주들이 주총에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

2) 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
-
이지홀딩스 — 주주총회소집결의 (20230316)
제출인: 이지홀딩스

이지홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전08시

2. 장소
서울특별시 서초구 바우뫼로 12길70 더케이 서울호텔 애비뉴3층 동강A홀

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고,영업보고,내부회계관리운영실태보고, 외부감사인선임보고

나. 의결사항

1. 제1호의안 :제35기(2022년1월1일~2022년12월31
일)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

*현금배당 : 75원/주

2. 제2호의안 :이사선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 김충석 선임의 건

3. 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 제4호 의안 :감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김충석
1964-04
3년
재선임
-유한사이니미드 근무
-現 당사 대표이사