롯데지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 롯데지주

의결권대리행사권유참고서류
3.6
롯데지주 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 롯데지주 주식회사주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300전화번호: 02-750-7114

작 성 자:
성 명: 전요섭부서 및 직위: 업무지원팀 (책임)전화번호: 02-750-7114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데지주 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기 주주총회 의사 정족수 확보, 코로나19의 확산방지를 위해 비대면 의결권 행사 권유

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데지주 주식회사
보통주
34,103,937
32.51
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항* 기준일 : 2022.12.31. (보통주 기준) (단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신동빈
최대주주
보통주
13,683,202
13.0
최대주주
-

(재)롯데장학재단
특수관계인
보통주
3,394,589
3.2
특수관계인
-

(재)롯데문화재단
특수관계인
보통주
90,869
0.1
특수관계인
-

(재)롯데삼동복지재단
특수관계인
보통주
54,807
0.1
특수관계인
-

(주)롯데홀딩스
계열회사
보통주
2,613,965
2.5
계열회사
-

(주)L제2투자회사
계열회사
보통주
1,548,547
1.5
계열회사
-

(주)호텔롯데
계열회사
보통주
11,644,662
11.1
계열회사
-

롯데알미늄(주)
계열회사
보통주
5,313,478
5.1
계열회사
-

(주)부산롯데호텔
계열회사
보통주
989,749
0.9
계열회사
-

(주)L제12투자회사
계열회사
보통주
823,865
0.8
계열회사
-

신영자
특수관계인
보통주
3,434,230
3.3
특수관계인
-

신유미
특수관계인
보통주
42,254
0.0
특수관계인
-

장선윤
특수관계인
보통주
801
0.0
특수관계인
-

장정안
특수관계인
보통주
77,037
0.1
특수관계인
-

OGO YAYOI
특수관계인
보통주
1,792
0.0
특수관계인
-

안세진
계열회사 임원
보통주
10,500
0.0
계열회사 임원
-

권오승
계열회사 임원
보통주
530
0.0
계열회사 임원
-

김원재
계열회사 임원
보통주
300
0.0
계열회사 임원
-

김민아
계열회사 임원
보통주
500
0.0
계열회사 임원
-

김종근
계열회사 임원
보통주
300
0.0
계열회사 임원
-

감도훈
계열회사 임원
보통주
1,489
0.0
계열회사 임원
-

김경봉
계열회사 임원
보통주
22
0.0
계열회사 임원
-

김상수
계열회사 임원
보통주
91
0.0
계열회사 임원
-

김현옥
계열회사 임원
보통주
263
0.0
계열회사 임원
-

나연
계열회사 임원
보통주
103
0.0
계열회사 임원
-

남창희
계열회사 임원
보통주
109
0.0
계열회사 임원
-

박윤기
계열회사 임원
보통주
100
0.0
계열회사 임원
-

손희영
계열회사 임원
보통주
250
0.0
계열회사 임원
-

오일근
계열회사 임원
보통주
44
0.0
계열회사 임원
-

유승용
계열회사 임원
보통주
1,206
0.0
계열회사 임원
-

유제돈
계열회사 임원
보통주
481
0.0
계열회사 임원
-

유형주
계열회사 임원
보통주
81
0.0
계열회사 임원
-

이승국
계열회사 임원
보통주
17
0.0
계열회사 임원
-

이영구
계열회사 임원
보통주
9
0.0
계열회사 임원
-

이재옥
계열회사 임원
보통주
40
0.0
계열회사 임원
-

이종환
계열회사 임원
보통주
25
0.0
계열회사 임원
-

이형규
계열회사 임원
보통주
57
0.0
계열회사 임원
-

이호설
계열회사 임원
보통주
107
0.0
계열회사 임원
-

장학영
계열회사 임원
보통주
350
0.0
계열회사 임원
-

정경재
계열회사 임원
보통주
53
0.0
계열회사 임원
-

정찬우
계열회사 임원
보통주
2,600
0.0
계열회사 임원
-

조환섭
계열회사 임원
보통주
245
0.0
계열회사 임원
-

차우철
계열회사 임원
보통주
228
0.0
계열회사 임원
-

최근영
계열회사 임원
보통주
45
0.0
계열회사 임원
-

최홍훈
계열회사 임원
보통주
378
0.0
계열회사 임원
-

추광식
계열회사 임원
보통주
365
0.0
계열회사 임원
-

하종수
계열회사 임원
보통주
3,000
0.0
계열회사 임원
-

이동우
발행회사 임원
보통주
3,000
0.0
발행회사 임원
-

고정욱
발행회사 임원
보통주
1,000
0.0
발행회사 임원
-

이훈기
계열회사 임원
보통주
1,000
0.0
계열회사 임원
-

정호석
계열회사 임원
보통주
1,000
0.0
계열회사 임원
-

김승욱
계열회사 임원
보통주
300
0.0
계열회사 임원
-

이강훈
계열회사 임원
보통주
500
0.0
계열회사 임원
-

김동하
계열회사 임원
보통주
300
0.0
계열회사 임원
-

이성현
계열회사 임원
보통주
500
0.0
계열회사 임원
-

이상학
계열회사 임원
보통주
250
0.0
계열회사 임원
-

송의홍
계열회사 임원
보통주
300
0.0
계열회사 임원
-

임종욱
계열회사 임원
보통주
290
0.0
계열회사 임원
-

임성복
계열회사 임원
보통주
752
0.0
계열회사 임원
-

박현철
계열회사 임원
보통주
1,480
0.0
계열회사 임원
-

원직리차드리
계열회사 임원
보통주
1,000
0.0
계열회사 임원
-

백철수
계열회사 임원
보통주
300
0.0
계열회사 임원
-

우웅조
계열회사 임원
보통주
150
0.0
계열회사 임원
-

김성환
계열회사 임원
보통주
30
0.0
계열회사 임원
-

계
-
43,749,887
41.7
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김동하
보통주
300
임원
-
-

박채완
보통주
533
직원
-
-

정재환
보통주
0
직원
-
-

김현한
보통주
0
직원
-
-

전요섭
보통주
274
직원
-
-

박용준
보통주
0
직원
-
-

정지윤
보통주
36
직원
-
-

김문희
보통주
52
직원
-
-

이일권
보통주
0
직원
-
-

배덕호
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

- 해당사항 없음

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

롯데지주 주식회사의 정기 주주총회를 위한 주주확정일 2022년 12월 31일 현재 의결권있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기 주주총회 의사 정족수 확보, 코로나19의 확산방지를 위해 비대면 의결권 행사 권유

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데지주 주식회사
http://www.lotte.co.kr/ir
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 롯데지주 주식회사 주주총회 담당 (우편번호 05551)- 전화번호 : 02-750-7114- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 21일 ~ 3월 31일 제56기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 10시

장 소
서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 직접 참석하시는 경우 마스크 착용을 적극 권고 드립니다. 발열 또는 기타 코로나19 감염 의심 증상이 있으신 경우 행사장 참석을 자제하여 주시고, 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.- 코로나19에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생시 주주총회 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증 사본을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 56기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안)포함) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 2017년 10월 1일자로 롯데제과(주), 롯데칠성음료(주), 롯데푸드(주), 롯데쇼핑(주)의 분할합병을 통해 설립된 회사이며, 2022년 12월 31일 기준 롯데제과(주), 롯데칠성음료(주), 롯데쇼핑(주), 롯데케미칼(주)를 포함하여 총 20개의 국내 자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

제 56(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 55(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

자 산

유 동 자 산
5,621,713,796,062
4,772,463,498,357

현금및현금성자산
1,403,904,622,235
1,394,468,364,958

매출채권및기타채권
1,322,920,450,603
1,199,597,678,677

기타금융자산
1,377,608,776,973
965,750,780,784

재고자산
1,275,635,909,605
990,912,975,502

당기법인세자산
10,239,405,660
13,287,934,902

기타비금융자산
194,117,479,700
149,362,627,194

매각예정처분자산집단
37,287,151,286
59,083,136,340

비 유 동 자 산
16,553,702,869,988
15,149,419,605,324

관계기업및공동기업투자
6,594,052,224,407
6,477,932,487,975

매출채권및기타채권
17,022,069,360
12,790,628,875

기타금융자산
888,770,326,261
701,730,487,527

유형자산
5,868,771,676,366
5,651,358,628,678

무형자산

1,097,145,210,930
817,454,202,970

투자부동산
712,299,327,546
713,845,419,851

사용권자산
763,237,208,742
610,886,509,620

순확정급여자산
215,999,071,691
-

이연법인세자산
85,131,505,236
91,629,843,904

기타비금융자산
311,274,249,449
71,791,395,924

자 산 총 계
22,175,416,666,050
19,921,883,103,681

부 채

유 동 부 채
6,169,727,343,827
4,567,004,950,167

차입금및사채
3,210,916,427,590
2,073,973,367,247

매입채무및기타채무
1,568,626,004,228
1,332,694,656,896

기타금융부채
798,242,650,029
611,572,699,943

당기법인세부채
31,206,349,664
37,303,941,466

선수수익
26,071,458,895
21,846,888,125

충당부채
71,864,728,789
71,859,241,454

기타비금융부채
460,191,008,497
409,689,981,666

매각예정처분부채집단
2,608,716,135
8,064,173,370

비 유 동 부 채
6,239,430,587,486
5,725,581,230,107

차입금및사채
4,535,514,259,771
4,148,861,382,366

기타금융부채
636,908,812,966
604,768,157,260

순확정급여부채및기타장기급여채무
57,309,245,586
44,235,663,923

이연법인세부채
953,456,030,767
867,924,671,206

선수수익
17,983,252,061
16,315,481,721

충당부채
38,258,986,335
43,475,873,631

부 채 총 계

12,409,157,931,313
10,292,586,180,274

자 본

지배기업 소유주지분
7,115,179,148,633
6,978,956,433,488

자본금
21,142,968,000
21,179,372,000

자본잉여금
4,260,102,226,981
4,245,951,572,670

자본조정
(2,416,384,057,962)
(2,424,701,706,622)

기타포괄손익누계액
35,132,874,063
55,712,241,656

이익잉여금
5,215,185,137,551
5,080,814,953,784

비지배지분
2,651,079,586,104
2,650,340,489,919

자 본 총 계
9,766,258,734,737
9,629,296,923,407

부 채 및 자 본 총 계
22,175,416,666,050
19,921,883,103,681

※ 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 56(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

매출
14,111,852,309,175
9,924,864,014,193

매출원가
9,961,645,646,809
7,297,045,668,181

매출총이익
4,150,206,662,366
2,627,818,346,012

판매비와관리비
3,660,376,059,451
2,411,417,272,099

대손상각비
(3,112,351,828)
(1,387,009,539)

영업이익(손실)
489,830,602,915
216,401,073,913

금융수익
136,925,437,435
134,694,318,816

유효이자율법이자수익
64,839,778,083
33,069,783,141

금융비용
252,786,269,680
198,488,318,495

기타수익
103,566,293,538
592,106,736,584

기타비용
172,813,091,959
904,387,236,281

기타의대손상각비
855,741,535
13,207,058,341

관계기업투자 손익에 대한 지분
195,137,583,732
229,172,537,673

법인세비용차감전순이익(손실)
499,860,555,981
69,499,112,210

법인세비용(수익)
163,289,554,277
(80,934,648,802)

당기순이익(손실)
336,571,001,704
150,433,761,012

기타포괄이익(손실)
26,241,300,053
346,499,870,056

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(649,804,141)
167,505,581,191

확정급여제도의 재측정요소
41,637,428,096
(3,958,810,921)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
10,830,070,503
8,589,749,155

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
(53,117,302,740)
162,874,642,957

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
26,891,104,194
178,994,288,865

해외사업장환산외환차이
(14,789,494,712)
20,549,321,700

파생상품평가손익
4,601,436,953
7,613,671,745

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
37,079,161,953
150,831,295,420

총포괄이익(손실)
362,812,301,757
496,933,631,068

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
170,760,973,538
308,604,548,632

비지배지분
165,810,028,166
(158,170,787,620)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
189,110,195,592
642,137,484,968

비지배지분
173,702,106,165
(145,203,853,900)

주당이익(손실)

보통주 기본주당이익(손실)
2,387
4,315

우선주 기본주당이익(손실)
2,437
4,365

보통주 희석주당이익(손실)
2,387
4,315

우선주 희석주당이익(손실)
2,437
4,365

※ 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 56(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 55(전) 기 2021년 12월 31일 현재

롯데지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기말
제 55(전) 기말

자 산

I. 유동자산
932,800,679,907
697,263,661,829

현금및현금성자산
81,808,641,917
56,574,970,902

매출채권및기타채권
16,414,750,417
13,436,440,820

기타금융자산
820,048,769,115
608,052,803,143

기타비금융자산
13,450,614,811
7,025,535,190

매각예정자산
1,077,903,647
12,173,911,774

II. 비유동자산
8,341,843,664,147
7,606,785,329,327

종속기업,관계기업및공동기업투자
7,751,755,695,385
7,078,607,470,302

기타금융자산
65,318,452,564
21,346,258,422

투자부동산
200,089,729,737
205,635,223,638

유형자산
180,761,825,668
195,404,229,514

무형자산
12,612,055,409
6,411,883,735

사용권자산
97,550,559,811
73,613,631,294

영업권
17,116,094,738
17,116,094,738

순확정급여자산
5,691,609,523
2,271,246,004

기타비금융자산
10,947,641,312
6,379,291,680

자 산 총 계
9,274,644,344,054
8,304,048,991,156

부 채

I. 유동부채
1,836,156,540,463
1,036,639,353,045

차입금및사채
1,651,502,864,394
949,908,725,024

매입채무및기타채무
52,535,539,717
49,593,823,221

기타금융부채
129,495,820,257
23,056,361,621

기타비금융부채
2,622,316,095
14,080,443,179

II. 비유동부채
2,537,262,988,105
2,338,443,810,566

차입금및사채
2,127,949,984,904
1,842,159,548,344

기타금융부채
123,124,818,169
200,176,165,555

기타장기급여채무
617,732,592
559,468,913

이연법인세부채
280,380,887,155
289,948,560,859

충당부채
1,804,240,229
1,804,240,229

기타비금융부채
3,385,325,056
3,795,826,666

부 채 총 계
4,373,419,528,568
3,375,083,163,611

자 본

자본금
21,142,968,000
21,179,372,000

자본잉여금
3,014,121,585,048
2,998,349,442,897

자본조정
(1,978,005,507,959)
(1,978,513,488,712)

기타포괄손익누계액
(539,868,359)
895,969,003

이익잉여금
3,844,505,638,756
3,887,054,532,357

자 본 총 계
4,901,224,815,486
4,928,965,827,545

부 채 및 자 본 총 계
9,274,644,344,054
8,304,048,991,156

※ 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 56(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

롯데지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

영업수익
329,141,639,803
251,355,986,466

영업비용
202,014,159,833
139,283,658,601

영업이익(손실)
127,127,479,970
112,072,327,865

금융수익
50,750,380,275
82,209,774,261

유효이자율법이자수익
20,046,635,884
7,133,555,934

지급보증부채환입액
-
9,248,000,000

금융비용
88,804,830,489
108,996,711,958

기타수익
20,855,220,685
84,950,415,334

대손충당금환입액
135,877,522
43,189,830

기타비용
40,012,298,281
220,619,850,028

법인세비용차감전순이익(손실)
69,915,952,160
(50,384,044,526)

법인세비용(수익)
6,243,817,735
(14,025,798,145)

당기순이익(손실)
63,672,134,425
(36,358,246,381)

기타포괄이익(손실)
(42,671,199)
1,344,730,950

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,749,989,655)
(2,658,690,701)

확정급여제도의 재측정요소
1,274,695,767
(3,894,315,973)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(3,024,685,422)
1,235,625,272

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,707,318,456
4,003,421,651

파생상품평가손익
1,707,318,456
4,003,421,651

총포괄이익(손실)
63,629,463,226
(35,013,515,431)

주당이익(손실)

보통주 기본주당이익(손실)
890
(509)

우선주 기본주당이익(손실)
940
(459)

보통주 희석주당이익(손실)
890
(509)

우선주 희석주당이익(손실)
940
(459)

※ 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위:백만원)

구 분
제 56(당) 기(처분예정일: 2023년 3월 31일)
제 55(전) 기(처분확정일: 2022년 3월 25일)

I. 미처분이익잉여금
3,833,916
3,876,466

전기이월미처분이익잉여금
3,768,852
3,916,865

확정급여제도의 재측정요소
1,275
(3,894)

당기순손익
63,672
(36,358)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등
117
(147)

II. 이익잉여금처분액
120,155
107,614

자기주식처분손실보전
73
286

감자차손보전
12,748
-

배당금(*) 보통주배당금(율) 당기: 1,500원(750%) 전기: 1,500원(750%) 우선주배당금(율) 당기: 1,550원(775%) 전기: 1,550원(775%)
107,334
107,328

III. 차기이월미처분이익잉여금
3,713,761
3,768,852

(*) 당기의 재무제표는 당기 배당금액에 대한 미지급배당금을 포함하고 있지 않습니다.※ 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이동우
1960년 9월 7일
사내이사
해당없음
임원

이사회

이훈기
1967년 8월 29일
사내이사
해당없음
임원

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동우
롯데지주(주) 대표이사
12년~14년15년~20년20년~21년21년~ 現
(주)호텔롯데 롯데월드 대표이사롯데하이마트(주) 대표이사 사장롯데지주(주) 대표이사 사장롯데지주(주) 대표이사 부회장
없음

이훈기
롯데지주(주)ESG경영혁신실 실장
10년~14년15년~18년19년~20년20년~ 現
롯데케미칼(주) 기획부문장, 타이탄 대표이사롯데렌탈(주) 오토렌탈본부장, 기획부문장 롯데렌탈(주) 대표이사롯데지주(주) ESG경영혁신실장 사장

없음

다. 후보자의 직무수행계획서(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(1) 이동우

롯데월드와 롯데하이마트 대표이사를 역임한 전문 경영인으로, 보임 당시 시장 변화를 간파한 사업 구조 개편전략으로 수익성 개선과 중장기적 성장의 기틀을 다진 바 있음. 현재 당사 대표이사 부회장으로 재임 중이며 롯데그룹에 대한 높은 이해도를 기반으로 계열사간 시너지 창출과 미래 성장을 위한 토대를 구축하였음. 전문적인 경험과 지식으로 롯데그룹의 미래성장을 이끌어 갈 적임자로 판단되어 추천함.

(2) 이훈기

롯데케미칼 기획부문장을 거쳐 롯데렌탈의 대표이사를 역임하며 다양한 사업 분야를 경험하고, 전략과 기획 분야에 전문성을 갖춤. 전략적 M&A와 적극적인 신성장 동력 발굴을 통해 그룹 사업 포트폴리오 고도화를 주도하는 등 그룹의 핵심 신사업을 육성하고 있음. 지주사의 ESG경영혁신실장으로서 지속가능한 성장과 ESG 경영 시스템을 구축할 수 있는 적임자로 추천함.

확인서

확인서(이동우)

확인서(이훈기)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김창수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김창수
1958년 8월 28일
사외이사
분리선출
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김창수
중앙대학교경영학부 교수
94년~ 現13년~14년16년~20년18년~20년
중앙대학교 경영학부 교수한국회계정보학회 회장중앙대학교 총장한국대학스포츠협의회 회장

없음

다. 후보자에 대한 직무수행계획서

직무수행계획서(김창수)

직무수행계획서(김창수)(2)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수로 동 대학교 부총장 및 총장 등을 역임한 바 있으며, 학계뿐만 아니라 한국회계정보학회 회장 및 여러 기업의 사외이사 및 감사위원으로 활동하는 등 실무 분야에서의 다양한 역할을 수행하였음. 회사의 경영 판단을 감독하는 사외이사 및 감사위원의 역할을 고려했을때 후보자의 재무·회계 분야의 전문성 및 폭넓은 실무적 경험이 도움이 될 것이며, 경영 활동에 수반하는 각종 리스크에 대한 신중한 판단을 통해 회사에 최선이 되는 방안을 도출해낼 수 있는 적임자로 추천함.

확인서

확인서(감사위원 김창수).jpg
확인서(감사위원 김창수)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) *23년도 보수한도 승인

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액
150억원

(전 기) *22년도 실적

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
133억원

최고한도액
150억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음