세방 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230316)
제출인: 세방

세방/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-16

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-23

3. 정정사유
- 2023.02.23 공시한 주주총회 소집결의에서의 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 4항에 의거하여 외부감사인의'적정'의견 및 감사위원 전원 '동의'요건에 충족되어 이사회에서 승인함.

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

의안 주요내용
1. 보고사항 :
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항 :
1) 제1호 의안 : 제58기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
1. 보고사항 :
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 제58기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항 :
1) 제1호 의안 : 자동철회(보고사항으로 갈음)

※ 2023.2.23 공시한 '주주총회 소집결의' 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 관계법령 및 정관에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 이사회에서 승인한 바, 이를 보고사항으로 갈음함.

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
11 : 00

3. 장소
부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항 :

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제58기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여 금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항 :

1) 제1호 의안 : 자동철회 (보고사항으로 갈음)

2) 제2호 의안 : 이사선임의 건

총 5명 : 사내이사 4명 - 재선임 / 1명 - 신규선임

(이상웅,최종일,이지훈,김정호,이원섭)

총 2명 : 사외이사 1명 - 재선임 / 1명 - 신규선임

(윤종훈,김우현)

3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(최우수)

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(윤종훈, 김우현)

5) 제5호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 관계법령 및 정관에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 이사회에서 승인한 바, 이를 보고사항으로 갈음함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상웅
1958-12
2
재선임
▷서강대학교 경영학과 졸업 (1981년)
▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON
경영대학원 졸업- 경영학 석사(1987년)
▷세방전지(주) 부사장(1990년)
▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년)
▷세방(주) 대표이사 사장(1999년)
▷대한럭비협회 회장(2015년)
▷단국대학교 이사(2020년)
▷현 한림공학 한림원 회원
▷현 세방그룹 회장

최종일
1966-04
2
재선임
▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년)
▷세방(주) 인천지사장(2014년)
▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년)
▷세방(주) 영업본부장(2018년)
▷현 세방(주) 대표이사

이지훈
1966-06
2
재선임
▷조선대학교 경제학과 졸업(1992년)
▷세방(주) 경영관리본부 재무회계팀장(2013년)
▷현 세방(주) 경영관리본부장

김정호
1966-04
2
재선임
▷부산대학교 행정학과 졸업(1989년)
▷세방(주) 전략기획본부 인사팀장(2014년)
▷회장비서실 인재경영팀장(2016년)
▷현 세방(주) 전략기획본부장

이원섭
1991-03
2
신규선임
▷미 George Washington 대학교 경영학과 졸업 (2018년)
▷삼정KPMG Deal Advisory 5 (2018년)
▷세방그룹 경영전략실장 (2022년)
▷현 세방㈜ 해외사업/투자 담당임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤종훈
1948-10
2
신규선임
▷성균관대학교 법학과 졸업(1986년)
▷부산지방국세청장(2004년)
▷서울지방국세청장(2005년)
▷기업은행 감사(2006년)
▷법무법인바른 고문(2011년)
▷현 (주)네패스 감사
(주)네패스 감사

최우수
1957-09
2
재선임
▷동국대학교 경제학과 졸업(1981년)
▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장(2000년)
▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장(2004년)
▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장(2009년)
▷삼성전자서비스(주) 대표이사(2016년-2018년)
-

김우현
1967-08
2
재선임
▷고려대학교 법학과 졸업(1989년)
▷사법시험32회(사법연수원 22기)
▷부산지검 1차장검사(2015년)
▷법무부 출입국ㆍ외국인정책본부장(2016년)
▷대검찰청 반부패부장(2017년)
▷인천지방검찰청 검사장(2018년)
▷수원고등검찰청 검사장(2019년)
▷법무법인(유한) 중부로 대표변호사(2020년)
▷현 변호사 김우현 법률사무소 대표
변호사 김우현
법률사무소 대표

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤종훈
1948-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
▷성균관대학교 법학과 졸업(1986년)
▷부산지방국세청장(2004년)
▷서울지방국세청장(2005년)
▷기업은행 감사(2006년)
▷법무법인바른 고문(2011년)
▷현 (주)네패스 감사

최우수
1957-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
▷동국대학교 경제학과 졸업(1981년)
▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장(2000년)
▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장(2004년)
▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장(2009년)
▷삼성전자서비스(주) 대표이사(2016년-2018년)

김우현
1967-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
▷고려대학교 법학과 졸업(1989년)
▷사법시험32회(사법연수원 22기)
▷부산지검 1차장검사(2015년)
▷법무부 출입국ㆍ외국인정책본부장(2016년)
▷대검찰청 반부패부장(2017년)
▷인천지방검찰청 검사장(2018년)
▷수원고등검찰청 검사장(2019년)
▷법무법인(유한) 중부로 대표변호사(2020년)
▷현 변호사 김우현 법률사무소 대표