스피어 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 스피어

주주총회소집공고
2.9
(주)라이프시맨틱스

주주총회소집공고

2023년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 라이프시맨틱스

대 표 이 사 :
송승재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 533

(전 화) 02-1661-2858

(홈페이지)https://lifesemantics.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이규정

(전 화) 02-1661-2858

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제22 조에 의거하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 533(역삼동, 라이프시맨틱스빌딩) 10층 세미나실

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 (1) 감사보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 영업보고

2) 부의안건

제 1호 의안 : 제11기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 안시훈)

제 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 신동렬)

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 박춘원)

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행기관인 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 주주총회에서는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타 안내사항

당사 사옥의 주차는 기계식 시스템으로 주차공간이 제한적임에 따라 대중교통 이용을 부탁드립니다.

2023년 03월 16일

서울특별시 강남구 언주로 533

주식회사 라이프시맨틱스

대표이사 송 승 재 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신수용(출석률: -)

찬 반 여 부

1
2022.02.22
1. 제10기 재무제표 승인의 건2. 제10기 영업보고서 승인의 건3. 제10기 정기주추총회 소집 결의의 건
-

주) 신수용 사외이사는 2022.03.27 자로 임기가 만료되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
-
2,000,000,000
-
-
-

(*) 상기 주총승인금액은 사내/사외를 모두 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성디지털 헬스케어는 2016년 세계경제포럼에서 처음 언급된 새로운 산업 시대의 대표 용어로, 정보화 시대가 열리면서 4차 산업혁명의 핵심ICT(Information and Communications Technologies) 기술인 인공지능, IoT(Internet of Things), 빅데이터 그리고 클라우딩 컴퓨팅, 블록체인 등의 기술들과 헬스케어 산업이 융합되어 개인의 질병/질환과 건강을 관리하는 산업 영역으로 정의됩니다. 디지털 헬스케어의 연구 분야는ICT나 생명공학을 토대로 개인건강 데이터를 생성하고 수집하는 기술과 데이터 처리를 위한 측정, 통합, 분석 기술 그리고 이를 통해 개인에게 맞춤형 의료 서비스를 제공하기 위한 활용 기술 위주로 연구가 활발히 진행되고 있습니다.특히 개인이 스마트기기와 센서 기술을 통해 일상에서 자신의 식사량 및 혈압 등을 기록하고 관리하는 '자가건강측정(Quantified Self)' 트렌드가 확산되고 있으며, 해당 데이터를 기반으로 셀프케어를 진행할 때 치료 및 의료비 절감 효과가 탁월한 것으로 증명되었습니다. 이에 따라 일상에서 건강관리의 중요성이 증대되면서 개인맞춤형 헬스케어 시장의 수요가 커지고 있으며 헬스케어 시장은 개인건강기록에 기반한 디지털 헬스 시장으로 진화하고 있습니다.또한 신종코로나바이러스감염증(COVID-19)의 세계적 대유행으로 온라인 쇼핑과 게임, 재택근무 등 사회경제문화와 산업구조 전반에서 비대면 트렌드가 주목받고 산업이 확대되면서 이를 계기로 기존 전통 산업들의 디지털 전환 움직임이 한층 가속화될 것으로 전망됩니다.(2) 산업 전망글로벌 리서치 기관인 GIA(Global Industry Ananysts)에 따르면 기술의 발전 및 패러다임의 변화로 인하여 글로벌 디지털 헬스 시장의 규모는 2020년 1,520억 달러에서 연평균 18.8%로 성장하여 2027년 5,080억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.국내 디지털 헬스 시장의 경우 식품의약품안전처(K-FDA)는 시장 규모를 2018년 기준 약 6.4조원, 한국전자통신연구원(ETRI)은 2020년 기준 약 7.3조원으로 발표 하였으며, 한국보건산업진흥원(KHIDI)은 2025년 국내 디지털 헬스 시장 규모를 약 13.2조원으로 예상하였습니다. 평가기관 별 시장 정의와 범위에 따라 차이가 있으나 국내외 디지털 헬스 시장은 향후 높은 성장율을 기록할 것으로 전망되고 있습니다.(3) 경쟁요소디지털 헬스 산업은 전 세계적으로 태동기를 거쳐 이제 성장 초입 단계에 접어든 신산업 분야로 여전히 많은 분야에서 미충족 수요가 남아있으며, 전통의 헬스케어 유관 기업과의 협업 및 공동사업 형태로 새로운 부가가치를 창출할 수 있어, 당사는 경쟁 보다는 시너지를 일으켜 전체 산업의 파이를 확장하는 전략을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다.

헬스케어 분야에서 ICT 기술의 발달로 다른 분야에 비해서 개인건강기록(진료기록, 라이프로그, 유전체데이터)으로 명칭되는 데이터가 폭발적으로 증가하고 있으나, 엄청난 양의 데이터가 파편화되어 부가가치 창출로 이어지지 못하고 있습니다.

그리고 여러 기관 및 개인에 분산되어 있는 모든 개인건강기록을 안전하게 통합하여 관리할 수 있는 통합된 플랫폼의 부재가 헬스케어 산업을 혁신하는데 큰 걸림돌로 작용했기 때문에, 개인 중심의 통합된 형태의 개인건강기록을 안전하게 저장하여 분석할 수 있는 기술 및 규제에 맞게 활용할 수 있는 노하우를 가진 기업이 시장을 선점하는데 유리한 상황입니다.

또한 성장 초입 단계의 산업의 특성상 스타트업 중심의 산업 생태계가 조성됨에 따라스타트업이 저렴하고 빠르게 디지털 헬스 서비스를 제공할 수 있도록 필수공통기술을 제공하는 플랫폼의 가치가 높아지고 있는데, 아마존웹서비스(AWS), 네이버클라우드플랫폼(NCP) 등의 범용 기술플랫폼 기업들의 경우, 전문적인 디지털 헬스 서비스 구축을 추진하는 기업들에게 최적화된 솔루션을 제공하는데 한계가 있기 때문에 디지털 헬스 전용 기술플랫폼을 운영하는 기업의 희소가치가 높습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

라이프시맨틱스(Lifesemantics)는 의료정보기술과 인공지능을 이용한 디지털 헬스케어 플랫폼 전문기업으로 2012년 9월에 설립되었으며 의료정보기술과 인공지능(AI) 기반의 디지털 헬스 분야에서 풀 라인업 서비스를 제공하며 시장을 선도하고 있습니다.

당사의 디지털헬스 기술플랫폼인 ‘라이프레코드(LifeRecord)’는 국내 최초 클라우드 기반의 의료 마이데이터 API 플랫폼으로 B2B 솔루션부터 B2C 서비스까지 아우르는 사업을 전개하며 국내 헬스케어 산업의 디지털 전환을 이끌어 나가기 위한 핵심 기술기반입니다.

라이프레코드는 라이프로그, EMR, 유전자 정보 등 개인 건강 데이터를 활용하여 의료정보, 건강기록, 지식처리, 인공지능 등의 핵심 서비스를 제공합니다. 라이프레코드는 국제표준기구 보안인증(ISO27001, 27017, 27701, 27799)은 물론, 헬스케어 분야에서 중소기업 최초로 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증을 획득했으며, 미국 의료정보보호법(HIPAA) 적합성 인증도 확보한 바 있는 등 금융권 수준의 정보보호체계와 보안 환경을 구축한 것이 강점입니다.

헬스케어 사업자는 이러한 기술 인프라를 통해 디지털 헬스 서비스와 솔루션, 디지털 치료기기 등을 효율적으로 개발하고 안정적으로 운용할 수 있기 때문에 당사의 다양한 B2B 및 B2G 사업 전개에 있어 중추 역할을 하고 있습니다.

당사는 2019년 9월 한화생명에 고객의 건강관리를 위한 ‘PHR 기반 건강데이터 통합 플랫폼’을 제공한 바 있으며 이후 삼성생명, KB손해보험 등 금융업계, 바디프랜드 등 헬스케어업계, LH토지주택공사(공기업) 등 건설업계, 국민건강보험공단, 우정사업본부, 강원테크노파크 등 공기업및 주요 지자체로 B2B(G) 사업 영역을 지속적으로 확장해 나가고 있습니다.

의료의 디지털전환이 가속화되어 가면서 다양한 산업군의 디지털 헬스케어 진입 수요가 증가하고 있기 때문에 그 진입장벽을 낮춰주는 서비스인 라이프레코드의 역할 또한 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 늘어나는 수요에 맞는 안정적 서비스를 제공하는 것으로 디지털 헬스산업 분야의 선두주자 역할을 공고히 하고자 지속적인 서비스 고도화 작업을 진행하고 있습니다.

라이프시맨틱스는 개인건강기록의 수집, 저장, 보관, 분석, 활용, 최적화하는 흐름의 데이터 생애주기에 따른 사업 역시 활발히 전개하고 있습니다. Dr.Call(닥터콜 / 비대면 진료서비스), H.AI(질환예측솔루션), 오하(암환자를 위한 지식기반 공유 서비스) 등 당사의 다양한 솔루션을 라이프레코드(Liferecord) 기반으로 제공합니다. 특히 Dr.Call(닥터콜 / 비대면 진료서비스)의 경우 2020년 6월 산업융합촉진법에 의한 규제샌드박스를 통하여 재외국민 비대면진료 서비스에 대하여 민간사업자 최초 임시허가를 받아 사업을 진행하고 있고 ‘감염병의 예방 및 관리에 관한 법률’에 근거하여 내국인 대상 비대면 진료 서비스를 제공 중에 있습니다.

라이프시맨틱스는 첨단 디지털헬스 의료기기에 대한 정부의 규제기준 정립에 맞춰 의약품처럼 처방 가능한 임상 기반 디지털치료기기(Digital Therapeutics)인 레드필 숨튼(호흡기질환자 대상)과 레드필 케어(암환자 대상)에 대한 탐색 임상시험을 마무리하였으며, 레드필 숨튼은 2022년 11월 확증 임상시험을 마무리하고 식품의약품안전처의 인허가를 준비하고 있습니다.

당사는 정부의 연구사업에 있어서도 역할을 확대해 나가고 있습니다. 2018년 과학기술정보통신부의 닥터앤서 1.0 개발사업(AI SW/전립선암)에 참여한 바 있으며, 2021년 닥터앤서 2.0 개발사업에 다시 한번 참여 기업으로 선정되어 총 12개 질환 중 피부질환과 고혈압 2개 질환에 소프트웨어 개발 및 제품화를 담당하고 있습니다.

또한 2022년 건강보험공단 ‘빅데이터 플랫폼 확대 구축 사업’, 우정사업본부 ‘우체국 헬스케어 서비스 모델 수립 사업’, 및 국내 3개 지방자치단체 활용할 ‘펀 빌리지 플랫폼 헬스케어 서비스 구축 사업’ 등 주요 공기업, 지자체와의 B2G 계약을 통하여 당사의 고객 레퍼런스를 더욱 공고히 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업분야

서비스명

서비스 개요

디지털헬스

기술플랫폼

(B2B/G의료마이데이터사업)

라이프레코드

클라우드 환경에서 디지털 헬스 서비스 구축에 필요한 의료 정보기술, 빅데이터 처리기술, 클라우드 컴퓨팅기술, 인공지능, 보안 기술을 통합 제공하는 기술플랫폼

디지털헬스 솔루션(B2C의료마이데이터 사업)

Dr.Call

(닥터콜)

재외국민과 내국인이 국내 의료인에게 전문 의료서비스를 받을 수있도록 지원하는 비대면 진료 서비스 플랫폼

H.AI

(하이)

건강검진데이터를 활용하여 인공지능 분석기반으로 미래 질병위험에 대하여 예측할 수 있는 서비스 제공

OHA

(오하)

암경험자 간 치료경험을 공유하고 사용자의 건강상태에 맞는 재화및 서비스 제공을 돕는 지식 기반 경험공유 서비스

디지털치료기기

Redpill 숨튼
호흡기 재활환자를 위한 디지털치료기기로 확증 임상을 완료한 디지털치료기기 파이프라인

Redpill 케어
암환자의 예후관리를 위한 디지털치료기기로 탐색 임상을 완료한디지털치료기기 파이프라인

(2) 시장점유율

디지털 헬스 산업은 전세계적으로 태동기를 거쳐 이제 성장 초입 단계에 접어든 신산업 분야로 여전히 많은 분야에서 미충족 수요가 남아있으며, 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사의 고유한 사업구성 등에서 차이가 발생하므로 계량화하기 어려운 측면이 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 목표시장은 디지털 헬스 시장으로 디지털 헬스는 의료와 ICT(Information and Communications Technologies)의 융합을 통하여 개인의 건강과 질병을 관리하는 산업, 기술을 의미하며 e헬스, u헬스, 모바일 헬스케어 및 스마트 헬스케어를 모두 포괄하는 광의의 개념입니다.원거리 통신, 빅데이터, 클라우드와 같은 컴퓨팅 구조, 사이버보안 및 IoT(Internet of Things)/IoMT(Internet of Medical Things)와 같은 기술의 발달로 질병예방과 전반적인 건강관리까지 서비스 분야가 다양해지고 있으며, 디지털기술의 발전을 통한 디지털 트랜스포메이션(digital transformation)의 가속화로 공급자(의료기관 및 의료인) 중심의 진단과 치료에서 소비자(환자, 환자 보호자 및 일반인) 중심의 예방과 관리 로 전환되고 있습니다.특히 COVID-19 팬데믹으로 인해 기존 대면진료에 기반한 보건의료서비스 방식이 아닌 디지털기술이 접목된 비대면 서비스가 주목받고 각국에서 적극적으로 활용함에 포스트 코로나 시대에 디지털 헬스케어의 활용방안에 대한 관심이 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이로 인해 디지털 헬스케어는 국내에서뿐만 아니라 세계 각국에서 정부 차원의 산업 육성을 추진 중에 있으며 기존 병원/ 제약사 등의 의료 산업군에서는 ICT 기업과 함께 협업을 통해 디지털 헬스케어 분야의 연구가 활발히 이루어지고 있습니다. 이와 같이 최근 디지털헬스 시장이 성장하고 부상할 수 있는 배경으로는 1) 기술의 발전 및 이로 인한 의료서비스의 패러다임 변화 2) 사회적 니즈의 증가 3) 의료 데이터의 빠른 증가 등이 있습니다.

(4) 조직도

조직도(2022.12.31 기준).jpg
조직도(2022.12.31 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참고 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 2022년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<재 무 상 태 표>

제 11 기 2022년 12월 31일 현재

제 10 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 라이프시맨틱스
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

21,880,230,945

27,166,040,560

1. 현금및현금성자산
1,503,859,134

24,137,672,129

2. 매출채권및기타채권
614,033,811

157,685,021

3. 계약자산
92,625,318

612,769,506

4. 재고자산
21,554,000

-

5. 당기법인세자산
11,188,510

2,595,670

6. 대여금
100,000,000

100,000,000

7. 파생상품자산
238,683,981

-

8. 리스자산
104,552,303

58,030,688

9. 당기손익-공정가치측정금융자산
14,044,675,350

2,003,983,252

10. 기타자산
5,149,058,538

93,304,294

Ⅱ. 비유동자산

3,542,983,874

6,119,484,049

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
514,448,751

519,448,751

2. 유형자산
407,744,359

695,972,231

3. 사용권자산
1,575,291,984

789,181,891

4. 무형자산
99,041,430

130,699,622

5. 파생상품자산
-

3,068,393,204

6. 기타금융자산
946,457,350

915,788,350

자 산 총 계

25,423,214,819

33,285,524,609

부 채

Ⅰ. 유동부채

14,522,478,205

2,323,090,814

1. 매입채무및기타채무
718,754,444

1,086,662,847

2. 계약부채
526,171,569

22,000,000

3. 차입금
100,000,000

200,000,000

4. 전환사채
5,300,475,140

5. 파생상품부채
6,698,233,571

6. 리스부채
1,063,356,606

864,822,151

7. 충당부채
10,800,000

57,564,545

8. 기타유동부채
104,686,875

92,041,271

Ⅱ. 비유동부채

2,078,116,563

17,903,885,109

1. 매입채무및기타채무
305,268,160

130,800,000

2. 전환사채
-

4,098,977,276

3. 파생상품부채
-

12,778,910,995

4. 리스부채
1,244,123,552

53,723,176

5. 충당부채
105,743,542

101,184,850

6. 순확정급여부채
422,981,309

740,288,812

부 채 총 계

16,600,594,768

20,226,975,923

자 본

Ⅰ. 자본금
5,113,975,000

5,059,885,000

Ⅱ. 기타자본항목
37,822,341,985

38,123,422,028

Ⅲ. 결손금
(34,113,696,934)

(30,124,758,342)

자 본 총 계

8,822,620,051

13,058,548,686

부채와자본총계

25,423,214,819

33,285,524,609

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 11 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 10 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 라이프시맨틱스
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 영업수익

2,818,919,837

4,634,373,189

Ⅱ. 영업비용

8,621,838,811

10,672,105,425

Ⅲ. 영업손실

(5,802,918,974)

(6,037,732,236)

Ⅳ. 금융수익
6,212,464,685

1,392,901,493

Ⅴ. 금융비용
(4,538,823,135)

(1,592,110,763)

Ⅵ. 기타수익
51,942,758

32,682,366

Ⅶ. 기타비용
(20,142,685)

(11,148,665)

Ⅷ. 법인세차감전순손실

(4,097,477,351)

(6,215,407,805)

Ⅸ. 법인세비용

-

-

Ⅹ. 당기순손실

(4,097,477,351)

(6,215,407,805)

XI. 기타포괄손익

108,538,759

(512,789,748)

XII. 총포괄손실

(3,988,938,592)

(6,728,197,553)

XIII. 주당손익

1. 기본주당손실

(402)

(634)

2. 희석주당손실

(402)

(634)

<결 손 금 처 리 계 산 서(안)>

제 11기
2022년 01월 01일
부터
제 10기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 03월 31일

처리확정일
2022년 03월 31일

주식회사 라이프시맨틱스
(단위: 원)

과목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(34,113,696,934)

(30,124,758,342)

1.전기이월미처리결손금
(30,124,758,342)

(23,396,560,789)

2.당기순손실
(4,097,477,351)

(6,215,407,805)

3.확정급여제도의 재측정요소
108,538,759

(512,789,748)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(34,113,696,934)

(30,124,758,342)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(신설)

29. 위 각 호에 관련된 무역업

30. 위 각 호에 관련된 도, 소매 및 서비스업

31. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

29. 정보통신공사업

30. 위 각 호에 관련된 무역업

31. 위 각 호에 관련된 도, 소매 및 서비스업

32. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업의 목적 추가

부칙 제3조(시행일)

이 정관은 2022년3월31일 개정함과 동시에 시행한다.

부칙 제3조(시행일)

이 정관은 2023년 3월 31일 개정함과 동시에 시행한다.

정관 일부 개정에 따른 시행일 지정

※ 기타 참고사항- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안시훈
1970.08.13
사내이사
-
-
이사회

신동렬
1956.05.27
사외이사
-
-
이사회

총 2명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안시훈
주식회사 라이프시맨틱스 이사(기술플랫폼사업부장)
'16년 ~ 현재'13년 ~ '16년'00년 ~ '12년
주식회사 라이프시맨틱스 이사주식회사 유라클 웰니스사업본부장주식회사 비트컴퓨터 헬스케어사업팀
-

신동렬
성균관대학교 소프트웨어융합대학 명예교수

현재'21년 ~ '22년'19년 ~ '22년'19년 ~ '22년 '17년 ~ '18년 '12년 ~ '14년 '03년 ~ '18년'92년 ~ '94년 '80년 ~ '86년

성균관대학교 소프트웨어융합대학 명예교수교육부-과학기술정보통신부 이공계 대학 혁신방안 자문위원회 위원장제10대 임베디드 소프트웨어 경진대회 조직위원장제21대 성균관대학교 총장

성균관대학교 성균융합원 원장

성균관대학교 정보통신대학장

성균관대학교 소프트웨어대학 소프트웨어학과 교수

삼성데이터시스템 정보기술연구소 수석연구원

대우중공업 기술연구소 연구원

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안시훈
없음
없음
없음

신동렬
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보 신동렬]

1. 전문성

- 본 후보자는 전자공학을 전공하고 다년간 컴퓨터공학, 소프트웨어학 및 정보통신학과 교수로 재직하였습니다. 후보자가 오랜기간 연구한 해당 학문과 지식은 라이프시맨틱 스가 영위하는 주요사업인 디지털헬스 플랫폼, 비대면진료 솔루션 및 디지털치료기기 를 개발하고 고도화 하기 위한 핵심 기술과 밀접한 관련이 있으며 동 분야의 고도의 전 문 지식을 보유하고 있습니다.

2. 독립성

- 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 회사와의 거래 또한 없습니다.

- 이를 바탕으로 본 후보자는 주식회사 라이프시맨틱스 사외이사 직무를 적극적으로 수 행하여 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌하고자 합니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

- 또한, 주식회사 라이프시맨틱스 사외이사로서 윤리규정을 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보 안시훈]본 사내이사 후보자는 약 7년간 당사에 재직하면서 얻은 풍부한 사업 경험과 지식을 바탕으로, 향후 회사의 기업경쟁력 향상에 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.[사외이사 후보 신동렬]본 사외이사 후보자가 오랜기간 연구한 해당 학문과 지식은 라이프시맨틱스가 영위하는 주요사업인 디지털헬스 플랫폼, 비대면진료 솔루션 및 디지털치료기기를 개발하고 고도화 하기 위한 핵심 기술과 밀접한 관련이 있으며 동 분야의 고도의 전문 지식을 보유하고 있어, 당사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(안시훈)

확인서(신동렬)

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박춘원
1962.11.12
-
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박춘원
-
'21년'16년 ~ '19년'12년 ~ '14년'09년 ~ '12년
흥국생명보험 대표이사고려저축은행 대표이사삼성화재손해사정서비스 대표이사삼성화재 경영관리팀장(상무)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박춘원
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 실무 경험 및 전문지식을 바탕으로, 회사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견제시와 독립성을 기반으로 대주주 및 다른 이사로부터 견제 / 감독 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 감사로서의 업무 수행에 있어 책임감 및 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 평가되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(박춘원)

※ 기타 참고사항

- 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(0명)

실제 지급된 보수총액
608백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항- 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
34백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.lifesemantics.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.※ 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이므로, 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사에 따른 감사보고서 제출 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.향후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

* 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다. 상기 사유로 인하여 당사는 당해 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.