골프존홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 골프존홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
골프존뉴딘홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 16일

권 유 자:
성 명 : (주)골프존뉴딘홀딩스주 소: 서울시 강남구 영동대로735 전화번호: 070-8640-6202

작 성 자:
성 명 : 정민지부서 및 직위: 경영기획팀/프로전화번호: 070-8640-6202

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜골프존뉴딘홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜골프존뉴딘홀딩스
보통주
77,616
0.18
본인
-

* 당사는 현재 자기주식 77,616주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.* 당사의 총발행주식수는 42,836,818주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 42,759,202주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김원일
최대주주
보통주
18,370,729
42.89
최대주주
-

김영찬
특수관계인
보통주
4,561,196
10.65
특수관계인
-

전화자
특수관계인
보통주
94,059
0.22
특수관계인
-

전병순
특수관계인
보통주
219,364
0.51
특수관계인
-

전팔선
특수관계인
보통주
119,360
0.28
특수관계인
-

전병천
특수관계인
보통주
6,637
0.02
특수관계인
-

석이지
특수관계인
보통주
21,690
0.05
특수관계인
-

석원엽
특수관계인
보통주
16,179
0.04
특수관계인
-

전현배
특수관계인
보통주
10,700
0.03
특수관계인
-

김주아
특수관계인
보통주
10,000
0.02
특수관계인
-

박노진
특수관계인
보통주
9,458
0.02
특수관계인
-

박정현
특수관계인
보통주
12,445
0.03
특수관계인
-

박상현
특수관계인
보통주
12,445
0.03
특수관계인
-

오지영
특수관계인
보통주
6,222
0.01
특수관계인
-

박호윤
특수관계인
보통주
2,675
0.00
특수관계인
-

박혜윤
특수관계인
보통주
2,741
0.01
특수관계인
-

김수빈
특수관계인
보통주
2,259
0.00
특수관계인
-

김예빈
특수관계인
보통주
2,258
0.00
특수관계인
-

정주명
특수관계인
보통주
9,382
0.02
특수관계인
-

이종우
특수관계인
보통주
8,200
0.02
특수관계인
-

김윤길
특수관계인
보통주
3,945
0.01
특수관계인
-

유원골프재단
특수관계인
보통주
22,000
0.05
특수관계인
-

계
-
23,523,944
54.91
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정민지
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

골프존뉴딘홀딩스 홈페이지
http://golfzonnewdin.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 강남구 영동대로 735, 골프존타워서울 18층 경영기획팀 (우편번호 06072) ·전화번호 : 070-8640-6202 ·팩스번호 : 02-6190-1608- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 9시

장 소

대전광역시 유성구 테크노11로 13 (탑립동) 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (삼성증권 전자투표시스템인 온라인주총장에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. - 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다.- 상기 내용은 주주총회 당일 정부 방역지침 등에 따라 변경될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관에 따라 '제23기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)'는 2023년 3월 16일 개최된 이사회에서 승인되었고, 주주총회에서는 보고할 예정입니다.※ 기타 자세한 재무제표 현황 및 주석은 당사의 감사보고서 공시를 참고하시기 바랍니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김 종 국
1961.05.25
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종국
에이리츠 대표이사
1995 ~ 20072007 ~ 20092009 ~ 20102010 ~ 현재
삼성증권(상무)유진투자증권(상무)KB투자증권(전무)에이리츠 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 공인회계사이자 금융/재무 전문가로서 경제정책 전반에 대한 이해와 폭넓은 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고, 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다. - 본 후보자는 골프존뉴딘홀딩스의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 지속 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 김종국> - 추천인 : 이사회회계/재무 분야에서 쌓아온 전문성과 타사의 대표이사 수행경험을 바탕으로, 회계관리 투명성과 재무구조 건전성을 제고하고 경영 의사결정의 독립성을 확보하는 등 주요 경영 정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 수 있기에, 당사에 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

후보자의 사실 확인서_김종국 사외이사.jpg
후보자의 사실 확인서_김종국 사외이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김 종 국
1961.05.25
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종국
에이리츠 대표이사
1995 ~ 20072007 ~ 20092009 ~ 20102010 ~ 현재
삼성증권(상무)유진투자증권(상무)KB투자증권(전무)에이리츠 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 김종국> - 추천인 : 이사회12년 이상 에이리츠의 대표이사로 회사를 경영하며 누적한 경영노하우를 통해 감사위원회의 위원으로서 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 다양한 이해관계자와 밀접하고 효과적으로 의사소통을 하는 소통리더십을 보유하고 있는 바, 이해관계자 커뮤니케이션 강화에 크게 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

확인서

후보자의 사실 확인서_김종국 감사위원회 위원.jpg
후보자의 사실 확인서_김종국 감사위원회 위원

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
701,695,870원

최고한도액
3,000,000,000원