코렌텍 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 코렌텍

주주총회소집공고
2.9
주식회사 코렌텍

주주총회소집공고

2023년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 코렌텍

대 표 이 사 :
선두훈, 선승훈, 선경훈

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12

(전 화) 041-585-7116

(홈페이지)http://www.corentec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 손영선

(전 화) 041-585-7116

주주총회 소집공고

(제23기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 26조의 규정에 의거하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관26조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 30일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12 (주) 코렌텍 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선두훈 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 선경훈 재선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 허영범 재선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 조항정 재선임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 강석희 신규선임의 건

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 허정 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 허영범 재선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원 조항정 재선임의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본사, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소의 전자공시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 주주총회에서 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

7. 기타사항

1) 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2) 당사의 제22기 사업보고서 및 감사보고서는 2023년 3월 23일(목)까지 당사홈페이 지(www.corentec.com)에 공고할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.3) 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 부탁드립니다. 2023년 3월 16일 주식회사 코렌텍 대표이사 선두훈, 선승훈, 선경훈

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허영범(사외이사)(출석률:100%)
박준서(사외이사)(출석률:100%)
조항정(사외이사)(출석률:100%)
이승희(기타비상무이사)(출석률:40%)
노성욱(기타비상무이사)(출석률 : 100%)
신홍재(기타비상무이사)(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2022.03.11
1. 제22기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

2
2022.03.11
1. 제22기 정기주주총회 소집의 건 - 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 이사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건 2. 보고사항- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

3
2022.03.21
1. 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 외부감사결과에 따른 재무제표 및 연결재무제표 승인
찬성
찬성
찬성
-
-
-

4
2022.03.30
1. 대표이사 선승훈 재선임의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

5
2022.07.01
1. 타법인 주식 취득의 건- 취득대상법인 : 선헬스케어인터내셔널 주식회사- 취득주식의 종류 : 상환전환우선주 RCPS- 취득주식의 수량 : 239,140주
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

※ 2022년 3월 30일 제22기 정기주주총회에서 기타비상무이사 노성욱, 신홍재 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200,000,000
42,000,000
14,000,000
-

주) 주총승인금액은 전체 이사에 대한 보수한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Corentec America(해외종속회사)
매출 및 매입 등
2022-01-01~2022-12-31
105억
16%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 연혁

① 인공관절 개발의 역사 및 성장과정

인공관절 개발 역사를 살펴보면 초기에는 보철물의 개념으로 시작되어, 점차 지금의 인공관절 형태를 갖추게 되었습니다. 초기에는 Gluck이 개발한 볼과 소켓형태의 기본적인 인공관절로 시작하여, 1938년에 지금의 형태를 갖춘 인공관절이 되었습니다. 점차 재료의 강도 문제점을 보완하는 시기를 거친 후 재료의 마찰, 마모를 줄이기 위한 좀 더 진보적인 연구가 1960년대 들어 행하기 시작하였습니다. 이때 개발된 제품들이 지금 상품의 주를 이루고 있습니다. 1990년대에는 인공관절과 뼈의 적합성에 대한 개발이 이루어졌습니다.

2000년대에는 인공관절에 뼈세포의 증식을 고려하는 조직공학적인 연구 등 바이오기술이 한층 더 발전하게 되었습니다. 이 시기부터는 선행 인공관절 수술 사례에 대한 분석이 잘 이루어져, 인공관절의 마모에서 생기는 미세분말이 면역이나 염색체 변이,전이 등을 일으킨다는 보고가 나와 이에 대한 개발 연구가 진행 중입니다.

현재 진행되고 있는 연구개발 방향은 크게 두 가지로 분류할 수 있습니다.

(1) 실용화 단계에 있는 인체에 대한 안전성이나 효능이 입증된 소재를 이용하여 복합재료를 제조하거나 특정 형상을 만드는 연구

(2) 기존 의료용구의 문제점을 근본적으로 해결하려는 연구, 즉 인체 내에서 이물질로 존재하지 않으면서 조직을 재생하는 조직공학을 이용한 바이오 인공관절 개발연구2) 산업의 특성

① 바이오 산업의 특성

(1) 첨단기술 기반의 차세대 동력 산업

바이오 산업은 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업입니다. 바이오 산업은 신기술에 대한 의존도가 높고, 기술적 난이도가 높아 시장진입이 어려운 분야로, 기술개발을 선도하는 리딩 그룹에 의한 시장 선점 및 독점이 가능한 분야입니다. 또한 장기간에 걸친 대규모 투자에 따른 고위험 고부가가치 산업으로, 기술개발에 대한 특허비중이 높아 시장선점이 유리한 산업입니다.

(2) 생명공학 기반의 연구 개발을 중심으로 한 장기적 투자 산업

바이오 산업은 연구개발에 대한 장기 투자가 필요한 산업입니다. 바이오 산업은 원천기술의 확립 단계를 통한 독자기술을 확보할 경우 세계시장 선점과 기술료 징수가 가능하므로 이를 위한 인내심과 장기투자가 요구됩니다. 관련 기업들이 경쟁력 있는 사업을 전개하기 위하여 유망 분야의 선택과 집중, 효율적인 제품 포트폴리오 및 파이프라인의 구축, 연구개발 인력 및 기술력 확보 등 체계적인 투자가 마련되어야 합니다.

(3) 바이오 산업의 국가 경제상의 중요성

바이오 산업을 미래 전략산업으로 육성하여 세계 시장을 선점하려는 국가 간 경쟁은 매우 치열하게 전개되어 지고 있습니다. 세계 바이오 시장을 선점하고 있는 미국, 유럽, 일본 등은 인간 유전체 프로젝트가 완성됨에 따라 신약의 작용점이 증가되어 첨단 의학기술을 활용한 유망한 바이오 벤처와 전략적 제휴 등을 통한 경쟁력을 확보하려고 하고 있습니다. 각국 정부는 바이오 산업을 국가 경제를 이끌어 갈 21세기 핵심적인 첨단 산업으로 인식하여 국가 경쟁력 강화 차원에서 지원을 강화하고 있어 바이오 산업에서의 주도권 확보를 위한 국가 간 경쟁은 더욱 가열될 전망입니다.

② 인공관절 산업의 특성

의약품, 의료서비스, 의료기기 분야로 나누어지는 의료 산업은 연평균 8% 이상 증가하고 있습니다. 최근 의료기기 산업은 BT, IT, NT 등 신기술이 융합된 지식 기반의 고부가가치 산업으로 발전하고 있으며, 특히 우리나라는 의료기기 산업에 충분한 성장잠재력을 가지고 있습니다.

향후 성장이 기대되는 인공관절 분야는 인공 장기류 중에서 우리나라에서 산업화하여 육성 가능하고, 차세대 주력 바이오 산업으로 성장 가능한 분야입니다. 인공관절 산업은 고부가가치 산업으로 다음과 같은 특징을 갖고 있습니다.

(1) 기술 집약적 고부가가치 산업

인공관절 산업은 관련 학술 연구의 결과가 산업화에 기여하는 정도가 매우 큽니다. 생명공학 및 재료기술에 대한 의존도가 높아 산학연의 협력체계 및 데이터 관리가 요구됩니다. 자금력과 특허로 무장한 글로벌 기업들 사이에서 중소기업이 독자 기술 개발로 틈새시장 공략으로 고부가가치 창출이 가능한 산업입니다.

(2) 수입 대체 효과가 큰 성장 산업

국내 인공관절 시장은 거대 자본과 기술력을 바탕으로 한 외국계 회사에 의해 점유되었으나, 최근 인공관절의 국산화가 이루어지고 있습니다. 국산화를 계기로 외국인의 골격을 바탕으로 제작된 인공관절을 한국인의 체형에 적합한 제품으로 개발 하였으며, 전량 수입에 의존해 오던 인공관절의 수입 대체 효과가 클 것으로 예상됩니다.

(3) 국가차원에서 보호되는 시장 특성

인공관절 분야는 시술건수를 시장규모에 직접 반영하는 단순한 시장구조를 형성하고 있으나, 고령인구의 급증, 삶의 질에 대한 욕구 증진, 국가 보험체제에 의한 보호가 추진되고 있는 사회적 특수성을 감안할 때, 성장이 점진적이나 지속적으로 안정하며 국가차원에서 보호되는 시장 특성을 지니고 있습니다.

③ 경기변동과의 관계 및 제품의 라이프사이클

(1) 경기변동과의 관계인공슬관절의 경우 건강보험에서 지급된 금액 이외에 환자가 약 3백~5백만원 정도의 개인적인 비용 부담이 있기 때문에 과거의 소득 수준으로 노인층에서 쉽게 선택할 수 있는 수술이 아니었습니다. 그러나 소득수준과 의료진의 수준이 높아짐에 따라 인공관절 수술의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 경기의 변동에 따른 가처분 소득의 증감이 산업의 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

(2) 제품의 라이프사이클인공관절은 정확하게 수술이 되었을 경우, 그 수명이 15~20년 정도라고 알려져 있습니다. 그러나 인공관절의 제품군이 다양하고 수술방법도 다양하여 정확한 제품의 수명을 파악하기 힘듭니다. 제품의 안전성을 인증하기 위한 ISO기준이나 강도 측정의 표준을 요구하는 ASTM의 기준은 20년 내구성을 기준으로 규정되어 있습니다. 품질이 뛰어난 제품으로 인공관절 수술이 시작된 것이 1990년대라고 보면 아직 제품의 마모나 파괴로 인한 수명의 문제가 발생한 경우는 흔치 않다고 알려져 있습니다.

최근 의학의 발달과 건강에 대한 개념이 높아져 인류의 평균수명이 빠르게 늘어남에 따라 인공관절의 수명 문제로 재치환술에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상되고 있으나, 아직까지 재치환술의 시장은 전체 시장의 5% 정도에 불과합니다. 따라서 인공관절 제품의 라이프사이클을 파악할 수 있을만한 의미 있는 데이터는 아직 충분하게 축적되어 있지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 최초 인공관절 전문 제조기업으로 2000년 설립한 이래 인공관절의 개발,제조 및 판매를 주 사업으로 하고 있는 기업입니다. 또한, 제품의 안정성과 운동성에 특화된 설계 기술 및 차별화된 표면처리 기술을 보유하여, 세계 최초로 인공관절 생산에 3D 프린팅 기술을 적용하였습니다.당사는 인공고관절 및 인공슬관절이 주요 제품으로써 매출의 80%이상을 차지하고 있습니다. 주요 제품의 점유율 확대 뿐만 아니라 척추고정기기, 견관절, 족관절의 연구 개발 및 솔루션을 지속적으로 제공하여 인공관절 토탈 솔루션을 제공하는 기업으로 인식되고 있습니다. 병원에 직접 공급하는 경우 당사의 영업/마케팅 인력이 직접 영업을 하고 매출처를 병원으로 하여 세금계산서를 발급하고 있으며 병원으로부터 직접 수금을 하고 있습니다. 기술적 지원을 비롯한 고객의 응대도 당사 영업부와 중앙기술연구소에서 담당하고 있습니다. 대리점을 통해 납품을 하는 경우 당사는 각 지역별 대리점에게 당사 제품을 공급하고 있으며, 이 경우도 자체 브랜드를 유지하며 판매하고 있습니다. 당사의 거래처는 대리점 사업자가 되며, 대리점은 각기 병원에 당사의 제품을 납품하고 있습니다.당사의 고객인 전문의들의 요구에 따른 기술적 대응은 당사의 중앙기술연구소가 직접 해결하고 있습니다. 전문의들의 요구에 따른 제품의 업그레이드 및 수술기구의 주문 제작 등도 중앙기술연구소의 주도로 개발이 이루어지며 이에 따라 본사 공장에서 직접 고객의 요구에 맞춘 제품을 생산하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 정형외과용 인공관절을 개발, 제조 및 판매를 하고 있습니다.주요 제품은 인공고관절, 인공슬관절, 척추고정체, 견관절 등이 있습니다.

품 목
생산(판매) 개시일
주요상표

인공고관절
2007.01
BENCOX

인공슬관절
2011.01
LOSPA

척추고정체
2008.01
LOSPA IS

인공견관절
2019.03
CORALIS

(2) 시장점유율

① 해외시장 점유율인공관절 산업의 세계 시장점유율 현황은 미국의 Zimmer, DePuy, Stryker 등 3개사와 영국의 Smith&Nephew 의 4개 업체가 80%를 장악하고 있습니다.

업체명
Zimmer
Stryker
DePuy
Smith &Nephew
기타

점유율
26.1%
23.7%
16.6%
8.5%
25.1%

국적
미국
미국
미국
영국
-

(출처: Orthoworld Orthopaedic Industry Annual Report 2022)

② 국내 고관절 시장 점유율

국내 인공관절 시장은 2009년 이전까지는 Zimmer, Stryker, DePuy 등 다국적 기업에 의해 지배되는 시장이었으나, 2007년 당사의 인공고관절이 출시된 이후, 2009년 약 10%에 육박하는 시장 점유율을 기록한 이후 지속적으로 점유율을 늘려 2011년 하반기부터 국내시장 점유율 1위의 자리를 차지하였습니다. 다국적 기업이 현지 국가 제조업체에 의해 해당 국가 시장점유율 1위를 내어준 것은 한국의 경우가 처음이였으며, 당사의 점유율은 약 30.3%를 나타내고 있습니다.

당사의 사업적인 측면에서의 강점은 국내 유수 대학병원 및 대형 종합병원의 우수 의료진을 고객으로 하고 있다는 점입니다. 대학병원과 대형 종합병원에 진출을 위해서는 제품 기술의 우수성은 물론 품질의 안정성 등의 임상적인 검증이 필수입니다.

③ 국내 슬관절 시장 점유율당사의 인공슬관절은 인공고관절과 마찬가지로 국내 최초로 자체 개발된 제품이며 2011년 9월에 출시되었습니다. 당사의 인공슬관절이 시장에 출시되기 전까지는 100% 전량 수입에 의존해 오고 있었습니다. 또한 인공슬관절의 국내시장 점유율 약 12.8% 이면, 매출액의 43.6%를 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

① 당사의 목표 시장

당사는 당사의 공장에서 직접 개발 및 제조한 인공관절 등 정형외과용 임플란트 제품을 전국의 병원에 직접 공급하거나, 지역별 대리점을 통하여 공급하고 있습니다. 당사의 제품을 자체 브랜드로 공급하고 있으며, 인공고관절의 경우, BENCOX Total Hip System, 인공슬관절의 경우 LOSPA Total Knee System, EXULT Total Knee System이라는 제품명으로 공급하고 있습니다.

병원에 직접 공급하는 경우 당사의 영업/마케팅 인력이 직접 영업을 하고 매출처를 병원으로 하여 세금계산서를 발급하고 있으며 병원으로부터 직접 수금을 하고 있습니다. 기술적 지원을 비롯한 고객의 응대도 당사 영업부와 중앙기술연구소에서 담당하고 있습니다. 대리점을 통해 납품을 하는 경우 당사는 각 지역별 대리점에게 당사 제품을 공급하고 있으며, 이 경우도 자체 브랜드를 유지하며 판매하고 있습니다. 당사의 거래처는 대리점 사업자가 되며, 대리점은 각기 병원에 당사의 제품을 납품하고 있습니다.

당사의 고객인 전문의들의 요구에 따른 기술적 대응은 당사의 중앙기술연구소가 직접 해결하고 있습니다. 전문의들의 요구에 따른 제품의 업그레이드 및 수술기구의 주문 제작 등도 중앙기술연구소의 주도로 개발이 이루어지며 이에 따라 본사 공장에서 직접 고객의 요구에 맞춘 제품을 생산하고 있습니다.

② 지역별 목표 시장

당사가 현재 수출중인 국가는 미국, 멕시코와 말레이시아, 수단, 베트남, 태국, 중국 등이며 미주법인(Corentec America) 및 중국법인(CORENTEC CHINA CO.,LTD)을 설립하여 마케팅 활성화에 주력하고 있습니다.

의료기기 산업은 타 산업과 달리 판매 전에 각 국가별로 제품에 대한 인증 및 허가를 받아야 판매가 가능합니다. 따라서 당사는 일차적으로 세계 최대 시장인 미국과 유럽 판매를 위한 US-FDA와 CE 인증 승인을 인공고관절, 인공슬관절 및 척추고정체 등 당사 취급 품목 중 주요 제품들에 대해 완료한 상태입니다. 또한 제 3세계 시장을 개척하기 위하여 지속적인 국가별 승인 작업을 진행하고 있습니다. 2019년 전세계 정형외과 시장의 규모는 62조원 규모이며 이중 인공관절 부문은 42조 이상을 차지해 전체의 69%에 육박하고 있습니다. 국내 인공관절 시장 규모가 2,500억에 불과한 점을 감안하면, 회사의 지속적인 성장을위해서는 해외시장의 성공적 진입이 중요한 역할을 한다고 할 수 있습니다.

③ 연령별 시장 특성

인공관절 수술은 대개 고령 인구에서 집중되고 있습니다. 인공관절 수술은 건강보험의 적용을 받는 경우 본인 부담금을 20%로 비용을 낮출 수 있으며, 이 경우라도 인공슬관절의 경우, 본인 부담금이 400만원, 인공고관절의 경우 600만원에 달합니다. 건강보험의 적용이 되는 경우는, 인공슬관절의 경우, 65세 이상의 고령자 또는 퇴행성 관절염의 정도가 KL(Kellgren-Lawrence) Scale의 Grade 4에 해당하는 중증의 상태에서 3개월 이상의 보존적 요법의 치료를 받았음에도 증상이 지속되는 경우입니다. 따라서 인공관절 수술은 많은 경우 65세 이상의 중증의 상태인 경우 받게 됩니다. 우리나라처럼 초고령화 사회로 급속하게 진행되는 경우, 그 시장 규모는 급속하게 팽창할 것으로 예상됩니다.

또한 소득수준의 증가로 최근 인공관절 수술 케이스가 증가하고 있습니다. 과거에는 수술 비용이 4~600만원이 소요되어 경제적 부담에 따라 엄두도 내지 못하였으나, 소득이 증대되어 고가의 의료 수요가 크게 증가하고 있습니다. 고령인구에서 통증을 참고 견디던 시대에서 적극적으로 통증을 치료하는 시대로 접어들었습니다. 또한 기대 수명이 늘어 노인층의 삶의 질이 중요하게 대두되고 있습니다. 이에 따른 인공관절의 수요 또한 크게 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

④ 수요자의 구성 및 특성

당사는 대한민국 주요 대학병원과 종합병원들의 각 분야의 선두적인 의료진을 이미 고객으로 확보하고 있습니다. 이런 의료진들의 후배 양성 및 학회에서의 영향력 등을 감안할 때 경쟁사 대비 상당한 경쟁 우위를 점할 수 있습니다. 당사는 2020년말 현재46개의 대학병원과 46개의 종합병원, 그리고 45개의 전문병원 등을 주요 고정 거래처로 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 인공관절 제품 Line-up의 확장

인공관절은 인공고관절, 인공슬관절을 비롯하여 인공견관절, 인공족관절 등 인체의 관절에 해당하는 모든 부위에 대해 적용되고 있습니다. 당사는 이중 대부분의 시장을차지하는 인공고관절과 인공슬관절의 주요 제품을 당사가 개발하고 있을 뿐만 아니라 인공견관절, 척추고정기기, 인공족관절등으로 제품 Line-up의 확장을 이루어 나가고 있습니다.2020년 현재 인공견관절외 품목의 매출 비중은 10% 정도를 차지하고 있습니다.

② 생체구조형 관절 모듈의 개발

당사는 생리활성 물질이 담지된 생체구조형 관절 모듈의 개발을 위해 서울대학교, 세종대학교 및 ㈜덴티움과 공동으로 연구를 진행하고 있습니다. 당사는 생체구조형 관절 모듈의 다공성 특징을 이용하여 생리활성 물질 담지 기술에 대한 개발을 진행하고있습니다. 다공성 금속 담지체에 생리활성물질을 담지하여 생체기능형 융합형 임플란트 소재를 개발하는 것으로 정형외과용 골 보강파트로서 응용 임플란트 소재로 활용될 것입니다. 본 개발은 지식경제부의 WPM(World Premier Material) 과제로 수행되고 있습니다.

(5) 조직도

(221231자) 조직도(전사)_1.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기의 작성 내용중 "1. 사업의 개요-> 나. 회사의 현황-> (1)영업개황" 부분을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 23일(목) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.corentec.com)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

다. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 코렌텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

115,113,728,736

84,893,480,705

1. 현금및현금성자산
15,724,856,344

13,562,647,396

2. 단기금융상품
-

6,091,517,809

3. 당기손익측정공정가치금융자산
23,967,417,294

20,467,324,785

4. 매출채권및기타채권
45,803,148,898

19,786,081,452

5. 재고자산
22,464,009,144

23,946,602,451

6. 기타유동자산
2,238,530,072

1,039,306,812

7. 파생상품자산
3,892,714,554

-

8. 당기법인세자산
1,023,052,430

-

Ⅱ. 비유동자산

55,803,640,883

34,009,645,307

1. 장기금융상품
2,000,000

2,000,000

2. 장기매출채권및기타채권
824,252,585

615,391,442

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
443,685,230

-

4. 관계기업투자
4,497,502,125

4,206,896,158

5. 투자부동산
1,412,116,248

1,416,647,081

6. 유형자산
37,187,312,832

23,221,980,112

7. 사용권자산
1,020,406,277

915,522,042

8. 무형자산
8,548,544,838

801,159,903

9. 기타비유동자산
912,518,739

319,828,895

10. 이연법인세자산
955,302,009

2,510,219,674

자 산 총 계

170,917,369,619

118,903,126,012

부 채

Ⅰ. 유동부채

54,114,535,061

22,176,462,457

1. 매입채무및기타채무
30,514,827,895

7,138,525,671

2. 단기차입금
13,428,944,498

11,700,000,000

3. 유동성장기차입금
4,818,000,000

18,000,000

4. 유동성리스부채
543,799,800

404,407,690

5. 환불부채
556,742,251

556,742,251

6. 기타유동부채
4,088,798,919

530,042,420

7. 당기법인세부채
163,421,698

1,828,744,425

Ⅱ. 비유동부채

42,447,957,106

40,091,776,548

1. 장기매입채무및기타채무
187,074,893

365,677,567

2. 상환우선주부채
1,208,929,232

1,712,163,402

3. 전환사채
20,371,815,640

19,868,406,553

4. 장기차입금
5,682,955,350

6,827,000,000

5. 장기성리스부채
426,165,276

474,781,141

6. 파생상품부채
9,581,798,546

7,346,339,239

7. 기타장기종업원급여부채
111,167,055

111,569,596

8. 순확정급여부채
3,478,051,114

3,385,839,050

9. 기타비유동부채
1,400,000,000

-

부 채 총 계

96,562,492,167

62,268,239,005

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

65,438,387,724

56,634,887,007

1. 자본금
6,174,160,000

5,914,851,000

2. 기타불입자본
107,572,140,350

101,801,811,612

3. 기타자본구성요소
(7,220,588)

331,607,544

4. 결손금
(48,300,692,038)

(51,413,383,149)

Ⅱ. 비지배지분

8,916,489,728

-

자 본 총 계

74,354,877,452

56,634,887,007

부 채 와 자 본 총 계

170,917,369,619

118,903,126,012

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코렌텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액

63,908,978,499

44,629,700,360

Ⅱ. 매출원가

23,958,272,801

17,450,263,180

Ⅲ. 매출총이익

39,950,705,698

27,179,437,180

1. 판매비와관리비
34,105,704,649

23,400,891,932

Ⅳ. 영업이익

5,845,001,049

3,778,545,248

1. 금융수익
757,997,389

412,089,703

2. 금융비용
6,448,678,414

2,639,422,184

3. 기타영업외수익
4,024,149,267

1,455,928,484

4. 기타영업외비용
2,425,825,666

1,203,420,490

5. 지분법투자손익
(501,111,751)

252,270,248

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

1,251,531,874

2,055,991,009

Ⅵ. 법인세비용(수익)

(570,095,376)

1,292,046,978

Ⅶ. 당기순이익

1,821,627,250

763,944,031

1. 지배기업의 소유주
1,508,765,251

763,944,031

2. 비지배지분
312,861,999

-

Ⅷ. 기타포괄손익

(268,018,496)

(89,217,705)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

49,288,353

(90,378,500)

확정급여제도의 재측정요소
324,979,901

40,146,568

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(182,139,504)

(8,832,245)

지분법자본변동
(93,552,044)

(121,692,823)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

(317,306,849)

1,160,795

해외사업환산손익
(247,327,452)

(214,084,072)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(69,979,397)

-

지분법자본변동
-

215,244,867

Ⅸ. 총포괄손익

1,553,608,754

674,726,326

1. 지배기업의 소유주
1,312,777,516

674,726,326

2. 비지배지분
240,831,238

-

Ⅹ. 주당손익

기본주당순이익

124

65

희석주당순이익

124

64

연 결 자 본 변 동 표

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코렌텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총계

기타불입자본
자본조정
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의소유지분 계

주식발행초과금
전환권대가
주식매입선택권
자기주식처분이익
기타자본잉여금
자기주식
지분법자본변동
FV_OCI 평가
해외사업환산손익

2021. 01. 01(전기초)
5,812,891,000
82,055,573,418
7,396,238,205
2,055,318,388
101,340,000
751,238,174

370,372,193

81,767,379
(52,218,876,275)
46,405,862,482
-
46,405,862,482

총포괄손익

-

-

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
763,944,031
763,944,031
-
763,944,031

확정급여제도 재측정요소

31,314,323
31,314,323

31,314,323

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
93,552,044
-
-
-
93,552,044
-
93,552,044

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,234,772
10,234,772
-
10,234,772

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(214,084,072)
-
(214,084,072)
-
(214,084,072)

소유주와의 거래

유상증자 및 주식선택권 행사
101,960,000
3,277,807,954
-
(77,479,954)
-
-
-
-
-
-
-
3,302,288,000
-
3,302,288,000

전환사채 발행

5,907,504,643

5,907,504,643

5,907,504,643

주식보상비용
-
-
-
(1,207,913,188)

1,542,183,972

334,270,784
-
334,270,784

2021. 12. 31(전기말)
5,914,851,000
85,333,381,372
13,303,742,848
769,925,246
101,340,000
2,293,422,146

463,924,237

(132,316,693)
(51,413,383,149)
56,634,887,007
-
56,634,887,007

2022. 01. 01(당기초)
5,914,851,000
85,333,381,372
13,303,742,848
769,925,246
101,340,000
2,293,422,146

463,924,237

(132,316,693)
(51,413,383,149)
56,634,887,007
-
56,634,887,007

전기오류의 수정
-
-
1,597,622,041
-
-
-
-
-
-
-
1,396,764,332
2,994,386,373
-
2,994,386,373

수정 후 기초
5,914,851,000
85,333,381,372
14,901,364,889
769,925,246
101,340,000
2,293,422,146
-
463,924,237
-
(132,316,693)
(50,016,618,817)
59,629,273,380
-
59,629,273,380

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,508,765,251
1,508,765,251
312,861,999
1,821,627,250

확정급여제도 재측정요소

308,224,781
308,224,781
16,755,120
324,979,901

주식발행초과금

-

-

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
(93,552,044)
-
-
-
(93,552,044)
-
(93,552,044)

FV_OCI 평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-
(35,850,445)
-
-
(35,850,445)
(34,128,952)
(69,979,397)

FV_OCI 처분

-

-

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(101,063,253)
(101,063,253)
-
(101,063,253)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(209,425,643)
-
(209,425,643)
(37,901,809)
(247,327,452)

소유주와의 거래

유상증자 및 주식선택권 행사
90,770,000
1,070,694,955

(139,394,755)
-
-
-
-
-
-
-
1,022,070,200
-
1,022,070,200

전환사채 전환권 행사
168,539,000
4,025,051,529
(1,032,294,506)
-
-
-
-
-
-
-
-
3,161,296,023
-
3,161,296,023

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,733,151,264
8,733,151,264

자기주식의 처분

(77,993,021)

(77,993,021)
(74,247,894)
(152,240,915)

주식보상비용
-
-
-
326,642,495
-
-
-
-
-
-
-
326,642,495
-
326,642,495

2022. 12. 31(당기말)
6,174,160,000
90,429,127,856
13,869,070,383
957,172,986
101,340,000
2,293,422,146
(77,993,021)
370,372,193
(35,850,445)
(341,742,336)
(48,300,692,038)
65,438,387,724
8,916,489,728
74,354,877,452

연 결 현 금 흐 름 표

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코렌텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

10,585,036,677

4,075,755,155

1. 영업에서 창출된 현금
13,852,703,305

4,585,772,436

2. 이자의 수취
332,272,706

110,661,927

3. 이자의 지급
(827,734,403)

(561,348,938)

4. 법인세의 납부
(2,772,204,931)

(59,330,270)

II. 투자활동 현금흐름

(7,288,525,949)

(16,443,220,319)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
128,468,845,078

35,977,746,604

유형자산의 처분
-

27,272,728

무형자산의 처분
12,189,908

-

파생상품자산의 매각
-

4,241,628,636

정부보조금의 수취
-

-

대여금의 감소
87,169,290

19,125,110

기타포괄손익금융자산의 처분
1,331,321,340

-

단기금융상품의 감소
49,017,426,191

14,347,305,043

장기금융상품의 감소
-

-

당기손익측정공정가치금융자산의 처분
78,015,738,349

17,115,802,887

보증금의 감소
5,000,000

226,612,200

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(135,757,371,027)

(52,420,966,923)

단기금융상품의 증가
42,925,908,382

12,428,822,852

당기손익측정공정가치금융자산취득
81,392,139,644

31,435,625,151

기타포괄손익금융자산의 취득
70,760,000

-

유형자산의 취득
5,989,209,091

8,386,985,942

무형자산의 취득
692,004,282

169,532,978

사업결합

3,266,740,167

관계기업투자주식의 취득
-

-

보증금의 증가
59,501,761

-

대여금의 증가
1,361,107,700

-

III. 재무활동 현금흐름

(1,972,042,487)

19,376,104,481

1. 재무활동으로 인한 현금유입
1,682,001,499

41,225,612,512

단기차입금의 차입
435,106,500

15,732,484,562

장기차입금의 차입
15,664,935

2,000,000,000

전환사채의 발행
-

20,000,000,000

정부보조금 수령
209,159,864

190,839,950

유상증자 및 주식선택권의 행사
1,022,070,200

3,302,288,000

상환전환우선주의 발행
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(3,654,043,986)

(21,849,508,031)

전환사채의 상환
-

-

단기차입금의 상환
2,300,000,000

21,425,998,434

전환상환우선주의 상환

907,899,169

정부보조금 상환
-

20,458,138

리스부채 상환
428,144,817

385,051,459

유동성장기차입금의 상환
18,000,000

18,000,000

IV. 현금및현금성자산의 순증가

1,324,468,240

7,008,639,317

V. 기초 현금및현금성자산

13,562,647,396

6,507,514,804

VI. 환율변동효과

837,740,708

46,493,275

VII. 기말 현금및현금성자산

15,724,856,344

13,562,647,396

라. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 코렌텍
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

I. 유동자산

84,145,376,520

82,395,034,917

1. 현금및현금성자산
6,926,544,647

12,585,498,705

2. 단기금융상품
-

6,091,517,809

3. 당기손익측정공정가치금융자산
23,967,417,294

20,467,324,785

4. 매출채권및기타채권
24,049,594,252

18,328,838,934

5. 재고자산
22,434,713,699

23,917,991,603

6. 기타유동자산
1,858,598,738

1,003,863,081

7. 파생상품자산
3,892,714,554

-

8. 당기법인세자산

1,015,793,336

-

II. 비유동자산

43,873,739,574

34,111,250,139

1. 장기금융상품
2,000,000

2,000,000

2. 장기매출채권및기타채권
1,536,546,782

571,012,961

3. 종속기업및관계기업투자
12,008,408,204

4,659,994,211

4. 투자부동산
1,412,116,248

1,416,647,081

5. 유형자산
24,302,670,667

23,127,515,802

6. 사용권자산

461,340,453

719,333,311

7. 무형자산
1,179,022,575

784,698,204

8. 기타비유동자산
912,518,739

319,828,895

9. 이연법인세자산
2,059,115,906

2,510,219,674

자 산 총 계

128,019,116,094

116,506,285,056

부 채

I. 유동부채

27,353,359,050

21,728,586,714

1. 매입채무및기타채무
11,149,653,736

6,752,684,533

2. 단기차입금
9,700,000,000

11,700,000,000

3. 유동성장기차입금
4,818,000,000

18,000,000

4. 유동성리스부채
352,665,996

342,373,085

5. 환불부채
556,742,251

556,742,251

6. 기타유동부채
776,297,067

530,042,420

7. 당기법인세부채
-

1,828,744,425

II. 비유동부채

36,639,296,959

39,960,404,188

1. 장기매입채무및기타채무
187,074,893

365,677,567

2. 상환우선주부채
1,208,929,232

1,712,163,402

3. 전환사채

20,371,815,640

19,868,406,553

4. 장기차입금
2,009,000,000

6,827,000,000

5. 장기성리스부채
37,854,201

343,408,781

6. 파생상품부채
9,581,798,546

7,346,339,239

7. 기타장기종업원급여부채
111,167,055

111,569,596

8. 순확정급여부채
3,131,657,392

3,385,839,050

부 채 총 계

63,992,656,009

61,688,990,902

자 본

I. 자본금
6,174,160,000

5,914,851,000

II. 기타불입자본
107,650,133,371

101,801,811,612

III. 결손금
(49,797,833,286)

(52,899,368,458)

자 본 총 계

64,026,460,085

54,817,294,154

부 채 와 자 본 총 계

128,019,116,094

116,506,285,056

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코렌텍
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액

56,121,792,656

44,629,700,360

II. 매출원가

21,447,613,251

17,490,717,409

III. 매출총이익

34,674,179,405

27,138,982,951

1. 판매비와관리비
30,303,027,771

23,513,994,090

IV. 영업이익

4,371,151,634

3,624,988,861

1. 금융수익
747,621,437

412,017,320

2. 금융비용
6,236,142,158

2,630,634,466

3. 기타영업외수익
3,875,121,800

1,290,790,425

4. 기타영업외비용
1,725,847,410

1,263,028,038

V. 법인세비용차감전순이익

1,031,905,303

1,434,134,102

VI. 법인세비용(수익)

(382,241,018)

1,292,046,978

VII. 당기순이익

1,414,146,321

142,087,124

VIII. 기타포괄손익

290,624,519

31,314,323

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
290,624,519

31,314,323

확정급여제도의 재측정요소
389,808,209

40,146,568

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(99,183,690)

(8,832,245)

IX. 총포괄손익

1,704,770,840

173,401,447

X. 주당손익

기본주당순손익

116

12

희석주당순손익

116

12

자 본 변 동 표

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코렌텍
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본

이익잉여금

(결손금)

총 계

주식발행초과금
전환권대가
주식매입선택권
자기주식처분이익
기타자본잉여금

2021. 1. 1(전기초)
5,812,891,000
82,055,573,418
7,396,238,205
2,055,318,388
101,340,000
751,238,174
(53,072,769,905)
45,099,829,280

총포괄손익

당기순이익(손실)

142,087,124
142,087,124

확정급여제도의 재측정요소

31,314,323
31,314,323

소유주와의 거래

유상증자 및 주식선택권 행사
101,960,000
3,277,807,954

(77,479,954)

3,302,288,000

전환사채 발행

5,907,504,643

5,907,504,643

주식보상비용

(1,207,913,188)

1,542,183,972

334,270,784

2021. 12. 31(전기말)
5,914,851,000
85,333,381,372
13,303,742,848
769,925,246
101,340,000
2,293,422,146
(52,899,368,458)
54,817,294,154

2022. 1. 1(당기초)
5,914,851,000
85,333,381,372
13,303,742,848
769,925,246
101,340,000
2,293,422,146
(52,899,368,458)
54,817,294,154

전기오류의 수정

1,597,622,041

1,396,764,332
2,994,386,373

수정 후 기초
5,914,851,000
85,333,381,372
14,901,364,889
769,925,246
101,340,000
2,293,422,146
(51,502,604,126)
57,811,680,527

총포괄손익

당기순이익(손실)

1,414,146,321
1,414,146,321

확정급여제도의 재측정요소

290,624,519
290,624,519

소유주와의 거래

주식선택권 행사
90,770,000
1,070,694,955

(139,394,755)

1,022,070,200

전환사채 전환권 행사
168,539,000
4,025,051,529
(1,032,294,506)

3,161,296,023

주식보상비용

326,642,495

326,642,495

2022. 12. 31(당기말)
6,174,160,000
90,429,127,856
13,869,070,383
957,172,986
101,340,000
2,293,422,146
(49,797,833,286)
64,026,460,085

현 금 흐 름 표

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코렌텍
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

8,569,653,885

3,690,962,095

1.영업에서창출된현금
11,666,347,515

4,192,264,041

2.이자의수취
321,896,754

110,589,544

3.이자의지급
(623,048,990)

(552,561,220)

4.법인세의수취(지급)
(2,795,541,394)

(59,330,270)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(13,087,526,941)

(16,635,153,662)

1.투자활동으로인한현금유입
127,137,523,738

35,977,746,604

유형자산의 처분
12,189,908

27,272,728

파생상품자산의 매각
-

4,241,628,636

대여금의 감소
87,169,290

19,125,110

단기금융상품의 감소
49,017,426,191

14,347,305,043

당기손익측정공정가치금융자산의 처분
78,015,738,349

17,115,802,887

보증금의감소
5,000,000

226,612,200

2.투자활동으로인한현금유출
(140,225,050,679)

(52,612,900,266)

단기금융자산의 취득
42,925,908,382

12,428,822,852

당기손익측정공정가치금융자산의 취득

81,392,139,644

31,435,625,151

종속기업투자주식의 취득
8,021,916,846

250,338,259

유형자산의취득
5,915,458,269

8,349,014,004

무형자산의 취득
669,257,538

149,100,000

단기대여금의 증가
1,250,000,000

-

보증금의 증가
50,370,000

-

III.재무활동현금흐름

(1,106,630,089)

19,443,578,329

1.재무활동으로인한현금유입
1,231,230,064

41,225,612,512

단기차입금의차입
-

15,732,484,562

장기차입금의차입
-

2,000,000,000

전환사채의 발행
-

20,000,000,000

정부보조금수령
209,159,864

190,839,950

유상증자 및 주식선택권 행사
1,022,070,200

3,302,288,000

2.재무활동으로인한현금유출
(2,337,860,153)

(21,782,034,183)

단기차입금상환
2,000,000,000

21,425,998,434

정부보조금상환
-

20,458,138

리스부채상환
319,860,153

317,577,611

유동성장기차입금의상환
18,000,000

18,000,000

IV.현금및현금성자산의순증가

(5,624,503,145)

6,499,386,762

V.기초현금및현금성자산

12,585,498,705

6,089,086,700

VI.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(34,450,913)

(2,974,757)

VII.기말현금및현금성자산

6,926,544,647

12,585,498,705

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
출생년월
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

선두훈
1957년 9월
사내이사
-
특수관계자
이사회

선경훈
1963년 6월
사내이사
-
특수관계자
이사회

강석희
1956년 3월
사내이사
-
-
이사회

허 정
1970년 9월
사외이사
분리선출
-
이사회

허영범
1968년 10월
사외이사
-
-
이사회

조항정
1969년 6월
사외이사
-
-
이사회

총 (6) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

선두훈
영훈의료재단 이사장
2002~현재
(주)코렌텍 대표이사
-

선경훈
선치과병원 병원장
1997~현재
선치과병원장
-

강석희
-
2015~2020
CJ헬스케어 대표이사
-

허 정
서우회계법인 파트너회계사
2014~현재
서우회계법인 파트너회계사
-

2021~현재
과학기술정통부 예산집행심의회 의원
-

허영범
법무법인 로고스 변호사
2000~2019
김&장 법률사무소 변호사
-

2019~현재
법무법인 로고스 변호사
-

조항정
KAIST 기술경영학부 교수
2017~현재
KAIST 사회기술혁신연구소장
-

2019~현재
KAIST 기술경영학부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

선두훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

선경훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강석희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

허 정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

허영범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조항정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[허 정 사외이사 후보자]1. 전문성 : 본 후보자는 회계 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 법률 전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행 가능성을 증명할 것입니다.3. 이사의 기능 :본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[허영범 사외이사 후보자]1. 전문성 : 본 후보자는 법무 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 법률 전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행 가능성을 증명할 것입니다.3. 이사의 기능 :본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[조항정 사외이사 후보자]1. 전문성 : 본 후보자는 기술경영 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 법률 전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행 가능성을 증명할 것입니다.3. 이사의 기능 :본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[선두훈 사내이사 후보자]㈜코렌텍을 설립, 성장시킨 현 대표이사로써, 대한민국 정형학회의 저명한 의사로서 대한민국 인공관절의 발전과 세계적인 기술력을 갖춘 회사로 성장시킬 적임자로 판단되어 후보자로 추천함[선경훈 사내이사 후보자]20년간 이상을 병원 경영 능력 및 노하우와 국내외의 풍부한 의료인네트워크를 갖고 있으며, 마케팅 능력을 바탕으로 세계적인 글로벌 회사로 성장하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함[강석희 사내이사 후보자]회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 보이며 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 이사회 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천함[허 정 사외이사 후보자] 서우회계법인 근무한 경력이 있는 경제 및 회계전문가로써 회사의 투명 경영에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하고자 함[허영범 사외이사 후보자]서울지방법원 판사 역임 및 김&장 법률사무소의 풍부한 업무 경험을 바탕으로 이사회의투명성과 건전성을 제고하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천하고자 함[조항정 사외이사 후보자]20여년간 KAIST 기술경영학 교수로 재직하면서 보유한 폭넓은 전문 지식으로 세계적인 기술을 갖출 수 있는 회사로 발전할 수 있도록 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보로 추천하고자 함

확인서

확인서(선두훈)

확인서(선경훈)

확인서(강석희)

확인서(허정)

확인서(허영범)

확인서(조항정)

※ 기타 참고사항

상기사항은 주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

주) 기타비상무이사 제외 기준

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
720백만원

최고한도액
1,200백만원

주)기타비상무이사 포함 기준

※ 기타 참고사항

상기사항은 주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제41조 (대표이사등의 선임)

1. 이사회의 결의로 1인 또는 수인의 대표이사를 선임할 수 있다.

2. 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 등의 직책을 갖는 이사를 정할 수 있다.

3. <신 설>

제41조 (대표이사등의 선임)

1. 변경없음

2. 변경없음

3. 이사회 결의로 이사들 중 1인을 이사회 의장으로 선임할 수 있으며 직무, 임기 등은 이사회에서 정한다.

- 이사회 의장 신설

제44조 (이사회의 구성과 소집)

1. 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

3. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제44조 (이사회의 구성과 소집)

1. 변경없음

2. 이사회는 대표이사 이사회의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

3. 변경없음

- 이사회 의장이 이사회 소집 통지

<신 설>

부칙<2023.03.30>

이 정관은 2023년 3월 30일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항상기사항은 주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

허 정
1970년 9월
사외이사
분리선출
-
이사회

허영범
1968년 10월
사외이사
-
-
이사회

조항정
1969년 6월
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허 정
서우회계법인 파트너회계사
2014~현재
서우회계법인 파트너회계사
-

2021~현재
과학기술정통부 예산집행심의회 의원
-

허영범
법무법인 로고스 변호사
2000~2019
김&장 법률사무소 변호사
-

2019~현재
법무법인 로고스 변호사
-

조항정
KAIST 기술경영학부 교수
2017~현재
KAIST 사회기술혁신연구소장
-

2019~현재
KAIST 기술경영학부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허 정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

허영범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조항정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[허 정 감사위원 후보자] 서우회계법인 근무한 경력이 있는 경제 및 회계전문가로써 회사의 투명 경영에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하고자 함[허영범 감사위원 후보자]서울지방법원 판사 역임 및 김&장 법률사무소의 풍부한 업무 경험을 바탕으로 이사회의투명성과 건전성을 제고하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천하고자 함[조항정 감사위원 후보자]20여년간 KAIST 기술경영학 교수로 재직하면서 보유한 폭넓은 전문 지식으로 세계적인 기술을 갖출 수 있는 회사로 발전할 수 있도록 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보로 추천하고자 함

확인서

확인서(허정)

확인서(허영범)

확인서(조항정)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 23일(목) 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.corentec.com/)에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열(37.5℃이상)이 의심되는 경우 및 증상이 의심되는 주주에 대해서는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 마스크착용을 부탁드립니다.□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 해외 종속회사가 포함된 연결 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일, 주주총회 세부 준비기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 개최 시 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여할 수 있도록 하겠습니다.