에코글로우 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 에코글로우

의결권대리행사권유참고서류
3.6
스킨앤스킨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 스킨앤스킨주 소: 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동전화번호: 070-5073-4910

작 성 자:
성 명: 이인훈부서 및 직위: 공시책임자, 사내이사전화번호: 070-5073-4910

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)스킨앤스킨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.krhttp://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)스킨앤스킨
보통주
2,279,400
0.65
본인
자기주식은 상법 제369조에 의거 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)더편한
최대주주
보통주
121,359,223
34.49
최대주주
-

계
-
121,359,223
34.49
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤상현
보통주
0
직원
직원
-

이인훈
보통주
0
등기임원
등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

-금융감독원 전자공시시스템-스킨앤스킨 홈페이지
http://dart.fss.or.kr/http://www.skinnskin.co.kr
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조IR->공지/IR정보 게시판 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처-주소 : 서울시 강서구 강서로 456, 센타빌딩 2층 (우:07582)-전화 : 070-5073-4910-팩스 : 02-545-8187-우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능-접수기간 : 2023년 03월 21일(화) ~ 2023년 03월 30일(목) 오후 6시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일 오전 09시

장 소
경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 21일 09시~2023년 03월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr/ (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속가능(단, 첫날은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.- 총회 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치 등이 이루어질 경우 긴급하게 총회 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다. 이 경우 당사 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동한 후 참석하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사가 2023.03.16. 금융감독원 전자공시시스템에 제출한 '주주총회소집공고'의 'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 매출의 수익인식과 관련하여 전·당기 감사인간 의견불일치 부분이 있어, 관련 조정협의회 절차가 진행 중이며, 이후 회사와 감사인간의 의견도출에 따라 재무제표는 일부 변경될 수 있습니다.상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2022. 12. 31 현재

제 16 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

자산

I. 유동자산
24,513,066,282
34,717,154,663

현금및현금성자산
14,449,997,851
27,697,982,430

매출채권및기타수취채권
6,123,504,474
4,676,083,935

재고자산
2,604,242,982
1,898,838,254

당기법인세자산
21,814,170
11,880,180

기타유동금융자산
733,750,000
122,330,292

기타유동자산
579,756,805
310,039,572

II. 비유동자산
13,196,815,773
9,986,477,254

당기손익인식금융자산
-
-

관계기업투자주식
-
-

유형자산
7,396,343,888
5,396,197,476

무형자산
2,994,280,466
2,973,401,194

사용권자산
1,495,260,022
244,338,995

기타비유동금융자산
1,310,931,397
1,372,539,589

자산총계
37,709,882,055
44,703,631,917

부채

I. 유동부채
6,523,550,783
6,785,071,429

매입채무및기타지급채무
3,707,692,329
3,918,119,897

차입부채
1,854,260,000
2,060,618,077

기타유동금융부채
329,884,406
160,462,179

기타유동부채
631,714,048
645,871,276

II. 비유동부채
601,752,601
432,732,142

장기차입부채
320,000,000
323,130,000

기타비유동금융부채
224,373,923
79,371,262

확정급여부채
34,613,107
30,230,880

복구충당부채
22,765,571
-

부채총계
7,125,303,384
7,217,803,571

자본

I. 지배기업 소유주지분
30,584,578,671
37,623,109,634

자본금
35,415,074,900
35,415,074,900

자본잉여금
86,880,617,513
86,880,617,513

기타자본항목
348,495,635
1,919,194,685

결손금
(92,059,609,377)
(86,591,777,464)

II. 비지배지분
-
(137,281,288)

자본총계
30,584,578,671
37,485,828,346

부채와자본총계
37,709,882,055
44,703,631,917

주) ()는 負(-)의 표시입니다.

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 16 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 매출액
24,664,413,464
27,611,573,040

II. 매출원가
21,502,584,115
21,041,840,837

III. 매출총이익
3,161,829,349
6,569,732,203

IV. 판매비와관리비
9,003,604,003
5,611,124,989

V. 영업이익
(5,841,774,654)
958,607,215

VI. 영업외손익
408,733,892
723,008,931

기타수익
772,939,164
18,484,320

기타비용
(555,382,771)
(341,176,813)

금융수익
595,818,527
1,206,690,784

금융비용
(404,641,028)
(160,989,360)

관계기업투자 손익
-
-

VII. 법인세비용차감전순이익(순손실)
(5,433,040,762)
1,681,616,146

VIII. 법인세비용
84,340,563
-

계속영업순이익
(5,517,381,325)
1,681,616,146

세후중단영업순손익
-
(498,365,262)

IX. 당기순이익
(5,517,381,325)
1,183,250,884

지배기업 소유주지분
(5,466,088,022)
1,212,594,338

비지배지분
(51,293,303)
(29,343,454)

Ⅹ. 기타포괄손익
(3,487,804)
89,068,146

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(3,487,804)
89,068,146

순확정급여부채의 재측정요소
(3,487,804)
89,068,146

ⅩI. 총포괄손실
(5,520,869,129)
1,272,319,030

지배기업 소유주지분
(5,469,575,826)
1,306,904,820

비지배지분
(51,293,303)
(34,585,790)

ⅩII. 주당손익

기본주당손익
(16)
5

기본주당계속사업손익
(16)
7

기본주당중단사업손익
-
(2)

희석주당손익
(16)
5

희석주당계속사업손익
(16)
7

희석주당중단사업손익
-
(2)

주) ()는 負(-)의 표시입니다.

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 17 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 16 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업소유주지분 합계
비지배지분
총 계

2021.01.01(전기초)
13,905,273,500
83,742,383,154
1,919,194,685
(87,898,682,284)
11,668,169,055
(102,695,498)
11,565,473,557

당기순이익(손실)
-
-
-
1,212,594,338
1,212,594,338
(29,343,454)
1,183,250,884

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
94,310,482
94,310,482
(5,242,336)
89,068,146

유상증자
18,928,334,900
2,753,264,384
-
-
21,681,599,284
-
21,681,599,284

합병
2,581,466,500
384,969,975
-
-
2,966,436,475
-
2,966,436,475

2021.12.31(전기말)
35,415,074,900
86,880,617,513
1,919,194,685
(86,591,777,464)
37,623,109,634
(137,281,288)
37,485,828,346

2022.01.01(당기초)
35,415,074,900
86,880,617,513
1,919,194,685
(86,591,777,464)
37,623,109,634
(137,281,288)
37,485,828,346

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,466,088,022)
(5,466,088,022)
(51,293,303)
(5,517,381,325)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(3,487,804)
(3,487,804)
-
(3,487,804)

연결대상범위의 변동
-
-
(1,570,699,050)
1,743,913
(1,568,955,137)
188,574,591
(1,380,380,546)

2022.12.31(당기말)
35,415,074,900
86,880,617,513
348,495,635
(92,059,609,377)
30,584,578,671
-
30,584,578,671

주) ()는 負(-)의 표시입니다.

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 17 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 16 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
(5,669,011,966)
(1,405,235,992)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(5,706,892,797)
(1,384,567,396)

가. 당기순이익(손실)
(5,517,381,325)
1,183,250,884

나. 조정
1,954,415,216
(38,929,801)

다. 영업활동 자산 부채의 변동
(2,143,926,688)
(2,528,888,479)

2. 이자의 수취
137,148,718
34,823,706

3. 이자의 지급
(89,337,007)
(58,769,682)

4. 법인세 환급(납부)액
(9,930,880)
3,277,380

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(7,092,720,546)
1,964,288,590

기타금융상품의 취득
(22,000,000,000)
(33,000,000)

기타금융상품의 처분
22,092,265,292
-

당기손익인식금융자산의 취득
-
(11,987,749,845)

당기손익인식금융자산의 처분
-
14,652,057,897

종속기업 취득으로 인한 순 현금유출
(5,621,928,235)
-

종속기업 처분으로 인한 순 현금유입
103,049,275
5,821,022

유형자산의 취득
(410,686,676)
(303,035,448)

유형자산의 처분
1,400,000
1,400,000

매각예정비유동자산의 처분
-
70,000,000

무형자산의 취득
(51,413,700)
(22,555,000)

보증금의 증가
(7,509,345,470)
(1,323,744,000)

보증금의 감소
6,950,938,968
765,630,000

대여금의 증가
(712,500,000)
(30,000,000)

대여금의 감소
65,500,000
3,000,000

합병으로 인한 순 현금유입
-
166,463,964

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(468,406,242)
21,036,312,484

단기차입금의 차입
41,200
23,315,327

단기차입금의 상환
-
(424,100,000)

유상증자
-
21,681,599,284

비지배지분의 추가 취득
(300,000)
-

리스부채의 상환
(468,147,442)
(244,502,127)

전환사채의 발행
-
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(17,845,825)
65,298

V. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(13,247,984,579)
21,595,430,380

VI. 기초의 현금및현금성자산
27,697,982,430
6,102,552,050

VII. 기말의 현금및현금성자산
14,449,997,851
27,697,982,430

주) ()는 負(-)의 표시입니다.

2. 별도 재무제표

- 별도 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2022. 12. 31 현재

제 16 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 17 (당) 기
제 16(전) 기

자산

I. 유동자산
21,745,995,023
34,472,726,037

현금및현금성자산
13,209,794,609
27,506,364,720

당기손익인식금융자산
-
-

매출채권및기타수취채권
5,768,501,313
4,675,194,276

재고자산
1,493,715,162
1,898,838,254

당기법인세자산
21,750,960
11,853,520

기타금융자산
733,750,000
92,330,292

기타유동자산
518,482,979
288,144,975

II. 비유동자산

15,213,396,066
6,215,187,085

종속기업투자
6,164,576,569
-

관계기업투자주식
-
-

유형자산
5,099,050,911
1,318,099,602

무형자산
2,994,280,466
2,967,851,913

사용권자산
421,706,601
363,505,971

기타비유동금융자산
533,781,519
1,565,729,599

자산총계
36,959,391,089
40,687,913,122

부채

I. 유동부채
6,273,183,045
4,551,354,286

매입채무및기타지급채무
3,354,130,153
3,632,045,626

단기차입금
2,174,260,000
-

기타금융부채
184,061,591
279,480,984

기타유동부채
560,731,301
639,827,676

II. 비유동부채

153,771,514
79,371,262

기타비유동금융부채
131,005,943
79,371,262

복구충당부채

22,765,571
-

부채총계
6,426,954,559
4,630,725,548

자본

I. 자본금
35,415,074,900
35,415,074,900

II. 자본잉여금
86,880,617,513
86,880,617,513

III. 결손금
(94,838,790,433)
(88,012,513,411)

IV. 기타자본항목
3,075,534,550
1,774,008,572

자본총계
30,532,436,530
36,057,187,574

부채와자본총계
36,959,391,089
40,687,913,122

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- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 16 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 (당)기
제 16 (전)기

I. 매출액
24,376,772,541
27,607,586,140

II. 매출원가
21,607,661,279
21,878,613,445

III. 매출총이익
2,769,111,262
5,728,972,695

IV. 판매비와관리비
7,601,582,604
4,713,727,781

V. 영업이익(손실)
(4,832,471,342)
1,015,244,915

VI. 영업외손익
(1,993,805,680)
810,161,402

기타수익
156,963,649
17,475,756

기타비용
471,468,906
316,173,424

금융수익
596,710,212
1,213,225,613

금융비용
305,287,204
104,366,543

종속기업 및 관계기업투자 손익
(1,970,723,431)
-

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
(6,826,277,022)
1,825,406,317

VIII. 법인세비용
-
-

IX. 계속영업이익(손실)
(6,826,277,022)
1,825,406,317

X. 중단영업이익(손실)
-
(498,365,262)

XI. 당기순이익(손실)
(6,826,277,022)
1,327,041,055

XII. 기타포괄손익
-
105,701,440

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
-
105,701,440

XIII. 총포괄손익
(6,826,277,022)
1,432,742,495

XIV. 주당손익

기본주당손익
(19)
5

중단영업기본주당손익
-
(2)

계속영업기본주당손익
(19)
7

희석주당손익
(19)
5

중단영업희석주당손익
-
(2)

계속영업희석주당손익
(19)
7

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- 별도 자본변동표

<자본변동표>

제 17 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 16 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
이 익잉여금
기타자본항목
총 계

2021.01.01(전기초)
13,905,273,500
83,742,383,154
(89,445,255,906)
1,774,008,572
9,976,409,320

당기순이익(손실)
-
-
1,327,041,055
-
1,327,041,055

기타포괄손익
-
-
105,701,440
-
105,701,440

유상증자
18,928,334,900
2,753,264,384
-
-
21,681,599,284

사업결합
2,581,466,500
384,969,975
-
-
-

2021.12.31(전기말)
35,415,074,900
86,880,617,513
(88,012,513,411)
1,774,008,572
36,057,187,574

2022.01.01 (당기초)
35,415,074,900
86,880,617,513
(88,012,513,411)
1,774,008,572
36,057,187,574

당기순이익(손실)
-
-
(6,826,277,022)
-
(6,826,277,022)

사업결합
-
-
-
1,301,525,978
1,301,525,978

2022.12.31 (당기말)
35,415,074,900
86,880,617,513
(94,838,790,433)
3,075,534,550
30,532,436,530

주) ()는 負(-)의 표시입니다.

- 별도 현금흐름표

<현금흐름표>

제 17 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 16 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(5,312,096,435)
(1,196,732,359)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(5,436,159,078)
(1,231,768,806)

가. 당기순이익(손실)
(6,826,277,022)
1,327,041,055

나. 조정
3,885,276,330
26,766,069

다. 영업활동 자산 부채의 변동
(2,495,158,386)
(2,585,575,930)

2. 이자의 수취
135,274,903
34,643,452

3. 이자의 지급
(1,710,920)
(2,909,675)

4. 법인세환급(납부)액
(9,501,340)
3,302,670

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(8,478,714,547)
2,281,589,688

기타금융상품의 취득
(22,000,000,000)
(33,000,000)

기타금융상품의 처분
22,092,265,292
-

당기손익인식금융자산의 취득
-
(11,987,749,845)

당기손익인식금융자산의 처분
-
14,652,057,897

종속기업투자주식의 취득
(8,234,900,000)
-

종속기업투자주식의 처분
105,000,000
250,000,000

유형자산의 취득
(288,300,755)
(259,913,328)

유형자산의 처분
1,400,000
1,400,000

매각예정비유동자산의 처분
-
70,000,000

무형자산의 취득
(51,413,700)
(22,555,000)

보증금의 증가
(6,031,021,250)
(1,323,744,000)

보증금의 감소
6,850,938,968
765,630,000

대여금의 증가
(950,000,000)
-

대여금의 감소
23,000,000
3,000,000

합병으로 인한 순 현금 유입
4,316,898
166,463,964

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(487,913,304)
20,635,839,201

단기차입금의 상환
-
(424,100,000)

신주발행
-
21,681,599,284

리스부채의 상환
(487,913,304)
(621,660,083)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(17,845,825)
65,298

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(14,296,570,111)
21,720,761,828

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
27,506,364,720
5,785,602,892

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
13,209,794,609
27,506,364,720

주) ()는 負(-)의 표시입니다.

- 결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

구분
당기말
전기말

처리예정일 : 2023년 3월 31일
처리확정일 : 2022년 3월 31일

Ⅰ. 미처리결손금

94,838,790,433

88,012,513,411

전기이월미처리결손금
88,012,513,411

89,445,255,906

당기순이익
6,826,277,022

(1,327,041,055)

순확정급여부채의 재측정요소
-

(105,701,440)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ .차기이월미처리결손금

94,838,790,433

88,012,513,411

주) ()는 負(-)의 표시입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
393백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항 : (전기)의 실제 지급된 보수총액은 전기(2022년) 중 사내·사외이사의 보수를 모두 포함한 총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
41백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : (전기)의 감사 수는 사임한 감사 수를 모두 포함하였으며, 상기 실제 지급된 보수총액은 전기(2022년) 중 사임한 감사의 보수를 모두 포함한 총액입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 임원 퇴직금 지급규정 신구조문 대비표

변경 전
변경 후
개정의 목적

제2조(적용범위)① 이 규정은 등기이사 및 감사, 비등기 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.

② 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

제2조(적용범위)① 이 규정은 등기이사 및 감사의 임원에 대하여 적용한다.

② 비등기 임직원이 임원에 준하는 대우를 받고, 별도의 계약에 의하여 근무하는 경우에는 그 별도의 계약에 의한다.

문구 정비

제4조(퇴직금 지급기준)① 임원에 대한 퇴직금은 다음 금액으로 한다.

퇴직금 = 퇴임전 3개월간 급여액의 월평균임금 * 근무일수 / 365* 별표에 정한 지급비율

② 평균임금은 퇴직일 이전 3개월에 지급된 급여 총액을 3등분한 것과 퇴직일 이전 1년간에 지급된 상여금을 합하여 12등분한 것을 더하여 평균임금을 산정한다.

제4조(퇴직금 지급기준)① 임원에 대한 퇴직금은 다음 금액으로 한다.

퇴직금 = DC형 퇴직연금 총 납입금액

DC형 퇴직연금 = 당해연도 총급여 * 1/12 * 별표에 정한 지급비율

(중도퇴사자는 퇴사월 퇴직연금 납입액 일할계산)

② 당해연도 총급여는 퇴직일 이전 1년간에 지급된 급여와 상여금을 합산한 금액으로 산정한다.

퇴직연금제도 반영에 따른 문구 정비

부칙 제1조(시행일)이 규정은 2019년 10월 25일부터 시행한다.

부칙 제1조(시행일)이 규정의 변경사항은 2023년 03월 31일부터 시행한다.

개정에 따른 문구 정비