우정바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 우정바이오

의결권대리행사권유참고서류
3.6
우정바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 16 일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 우정바이오주 소: 경기도 화성시 동탄기흥로 593 - 8전화번호: 031 - 280 - 5300

작 성 자:
성 명: 김 경 훈부서 및 직위: 부장 / 회계팀장전화번호: 031 - 280 - 5300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)우정바이오
나. 회사와의 관계
본 인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
2023년 03월 31일에 개최하는 제 8 기 정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수의 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)우정바이오
보통주
159,040
1.23
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

천병년
최대주주
보통주
5,193,756
41.27
대표이사
-

소경희
최대주주의 처
보통주
219,998
1.75
특수관계자
-

천희정
최대주주의 자
보통주
26,420
0.21
특수관계자
-

천세정
최대주주의 자
보통주
15,448
0.12
특수관계자
-

이은희
특수관계자
보통주
1,250
0.01
특수관계자
-

소은미
특수관계자
보통주
16,834
0.13
특수관계자
-

임동진
특수관계자
보통주
7,520
0.06
특수관계자
-

최다솜
특수관계자
보통주
2,174
0.02
특수관계자
-

최아람
특수관계자
보통주
800
0.01
특수관계자
-

계
-
5,484,200
43.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김 경 훈
보 통 주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2023년 03월 31일에 개최하는 제 8 기 정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수의 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.21 ~ 2023.03.30

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인인증 방법은 공동인증서 및 휴대폰인증, 카카오페이 인증

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

상기 교부하는 방법중 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'는 발행주식총수의 1% 초과 소유주주에 한합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권전자공시시스템(DART)
삼성증권 전자투표전자위임장권유시스템 https://vote.samsungpop.com http://dart.fss.or.kr/
삼성증권 전자트표 위임장 권유 시스템의결권대리행사권유 참고서류의 첨부 위임장 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 우편접수처 : (우 18469) 경기도 화성시 동탄기흥로 593 - 8, 우정바이오 회계팀 전화번호 : 031 - 280 - 5300 접수기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023 년 03 월 31 일 오전 09 시

장 소
경기도 화성시 동탄기흥로 593 - 8, 우정바이오 신약클러스터 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인인증 방법은 공동인증서 및 휴대폰인증, 카카오페이 인증

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[전자투표에 관한 사항]당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 30일 -기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2021년 신약개발 활성화를 지원하는 국내 최초 민간 클러스터를 구축하고 비임상 CRO, E&C (Engineering & Construction|) ,감염관리사업과 스마트 공유 실험실인 Lab Cloud 사업을 펼쳐나가고 있습니다.

이러한 사업구조는 우리나라 신약개발 역사를 함께해온 당사의 경험과 전문성에 기반 한 민간 특유의 속도와 효율성이 극대화된 모델로 제약, 바이오 업계의 절대적 지지를 받으며 2023년은 회사 최대 매출 469억을 달성했으며 이는 전년대비 50.2% 성장한 실적입니다.

당사의 수익구조는 신약개발 원스톱 서비스의 중심축인 비바리움(동물실험실)과 비임상 CRO 및 신약개발을 시도하는 유망 벤처. 스타트업 기업을 고객으로 하는 Lab Cloud 사업과 해외 CRO 사업이 있으며 연구, 동물실 인프라 구축과 연구실,GMP 시설, 병원의 감염관리사업으로 되어있습니다.

전세계 코로나 감염병 사태로 인한 경기위축과 우크라이나 전쟁등 국제 정세 불안의 악재에도 불구하고 신약클러스터가 본격 가동되면서 준공 1년 후 역대 최고 매출 달성의 성과를 이뤄냈습니다. 그럼에도 불구하고 인건비와 감가상각비등의 부담으로 영업 적자가 발생하였으나 전년대비 39.87% 감소한 것으로 마무리 되었습니다.

금년에도 각국의 금리 인상. 미중 무역 분쟁과 우크라이나 전쟁 지속 등으로 국내 외 경기 불확실성이 심화되는 등 어려운 한해가 될 것으로 예상되고 있습니다.

그러나 우정바이오 신약클러스터는 연구비용과 시간을 효율적으로 단축하고 보다 높은 성과를 보장하는 연구지원 시스템을 가동하고 있으며, 연구자 친화적 전략으로 더 높은 실적을 달성하는데 전력을 다하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)- 아래의 재무제표는 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재무상태표

제 8 기 2022. 12. 31 현재

제 7 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

자산

유동자산
13,887,253,842
25,168,866,939

현금및현금성자산
3,576,849,712
455,293,597

단기금융상품
1,423,261,148
6,470,409,587

매출채권및기타채권_유동
2,888,432,485
6,139,233,692

재고자산
3,585,699,055
4,390,328,917

기타유동자산
2,401,326,932
7,691,591,466

당기법인세자산
11,684,510
22,009,680

비유동자산
81,106,520,008
74,967,268,479

유형자산
63,714,856,870
57,280,723,559

투자부동산
13,368,666,340
13,780,504,874

무형자산
1,016,104,999
995,560,675

매출채권및기타채권_비유동
331,204,397
275,790,437

장기금융상품
513,268,146
355,299,044

기타포괄-공정가치측정금융자산
1,168,615,836
1,266,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
993,803,420
1,013,389,890

기타비유동자산
-
-

이연법인세자산
-
-

자산 총계
94,993,773,850
100,136,135,418

부채

유동부채
45,243,832,927
38,009,879,916

매입채무및기타채무_유동
3,670,952,333
4,473,934,013

단기차입금
13,618,483,591
10,574,960,000

전환우선주금융부채(파생)
8,690,562,837
33,944,997

전환우선주금융부채(비파생)
-
467,734,400

리스부채_유동
207,329,297
407,474,765

당기법인세부채
-
-

하자보수충당부채_유동
422,857,608
183,740,658

기타유동부채
4,770,847,360
12,054,158,079

전환사채_유동
8,999,506,475
-

전환권대가_유동
4,863,293,426
9,813,933,004

신주인수권부사채_유동
-
-

신주인수권대가_유동
-
-

비유동부채
20,031,600,993
30,665,776,421

장기차입금
17,673,550,000
22,235,930,000

하자보수충당부채_비유동
-
142,841,785

확정급여부채
1,877,902,737
1,983,023,868

기타장기종업원부채
14,472,396
52,286,335

매입채무및기타채무_비유동
279,157,478
392,538,516

리스부채_비유동
186,518,382
356,223,790

이연법인세부채
-
-

전환사채
-
5,502,932,127

전환권대가
-
-

신주인수권부사채
-
-

신주인수권대가
-
-

부채 총계
65,275,433,920
68,675,656,337

자본

자본금
6,478,755,500
6,436,418,000

자본잉여금
43,200,834,437
42,741,495,629

자본조정
(1,417,294,878)
(1,417,294,878)

매도가능증권평가이익(자본)
-
-

매도가능증권평가손실(자본)
(147,384,680)
-

이익잉여금(결손금)
(18,396,570,449)
(16,300,139,670)

자본 총계
29,718,339,930
31,460,479,081

부채 및 자본 총계
94,993,773,850
100,136,135,418

해당 주석은 차후 공시하는 감사보고서와 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

포괄손익계산서

제 8 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 7 기 (2021. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

매출액
46,917,852,697
31,237,784,039

매출원가
40,190,590,247
25,360,464,132

매출총이익
6,727,262,450
5,877,319,907

판매비와 관리비
9,248,576,882
9,403,807,694

영업이익(손실)
(2,521,314,432)
(3,526,487,787)

금융수익
5,721,682,415
2,716,005,524

금융비용
4,623,107,854
790,316,751

기타수익
1,005,095,645
130,157,273

기타비용
1,447,893,106
455,118,694

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,865,537,332)
(1,925,760,435)

법인세비용(수익)
14,657,090
-

당기순이익(손실)
(1,880,194,422)
(1,925,760,435)

기타포괄손익
(253,213,971)
(279,300,897)

후속기간에 당기손익으로재분류되는 항목
(147,384,680)
-

매도가능증권평가손익
(147,384,680)
-

후속기간에 당기손익으로재분류되지 않는 항목
(105,829,291)
(279,300,897)

확정급여부채의 재측성요소
(105,829,291)
(279,300,897)

당기총포괄이익
(2,133,408,393)
(2,205,061,332)

해당 주석은 차후 공시하는 감사보고서와 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

현 금 흐 름 표

제 8 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 7 기 (2021. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

Ⅰ.영업으로 인한 현금흐름
2,502,321,136
1,727,823,576

영업으로부터 창출된 현금흐름
3,637,557,942
2,488,922,441

당기순이익(손실)
(1,880,194,422)
(1,925,760,435)

손익조정
4,870,339,538
1,654,200,849

운전자본의 증감
647,412,826
2,760,482,027

이자의 수취
74,366,109
44,726,509

이자의 지급
(1,216,955,505)
(813,033,235)

법인세의 환급(납부)
7,352,590
7,207,861

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(6,186,744,953)
(29,436,580,973)

단기금융상품의 감소
16,686,872,439
37,419,746,453

장기금융상품의 감소
-
2,247,731,026

당기손익 공정가치 자산의 감소
20,760,000
-

유형자산의 처분
344,559,836
72,769,029

무형자산의 처분
-
91,818,181

투자부동산의 처분
-
-

임대보증금의 증가
170,289,600
228,644,400

단기금융상품의 증가
(11,639,724,000)
(32,025,967,397)

포괄손익 공정가치 자산의 취득
(50,000,516)
(90,000,000)

당기손익 공정가치 자산의 취득
-
(450,000,000)

유형자산의 취득
(11,421,716,932)
(36,683,804,425)

무형자산의 취득
(87,969,780)
(37,453,800)

투자부동산의 취득
-
-

장기금융상품의 증가
(188,080,000)
(210,064,440)

임대보증금의 감소
(21,735,600)
-

III.재무활동으로 인한 현금흐름
6,807,339,145
24,055,877,578

장기차입금의 차입
-
8,000,000,000

단기차입금의 차입
8,580,524,653
3,700,000,000

정부보조금의 수령
287,481,809
237,832,180

전환사채의 발행
-
16,000,000,000

보증금의 감소
107,361,440
204,169,270

장기차입금의 상환
-
(305,770,000)

단기차입금의 상환
(10,099,381,062)
(2,785,260,631)

정부보조금의 사용
(287,481,809)
(237,832,180)

리스부채의 감소
(545,307,868)
(725,873,852)

리스부채의 증가
-
-

전환우선주의 발행
9,217,295,524
-

전환우선주 발행비용
-
-

전환우선주의 상환
-
(7,318)

보증금의 증가
(453,153,542)
(31,379,891)

자기주식의 처분
-
-

신주발행비 지급
-
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)
3,122,915,328
(3,652,879,819)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
455,293,597
4,108,615,514

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,359,213)
(442,098)

Ⅷ.기말 현금및현금성자산
3,576,849,712
455,293,597

해당 주석은 차후 공시하는 감사보고서와 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

잉여금처분(결손금처리) 계산서

제 8 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 7 기 (2021. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금(결손금)
합계

2021.01.01 (전기초)
6,046,463,000
38,055,956,271
(1,417,294,878)
-
(14,653,680,132)
28,031,444,261

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,925,760,435)
(1,925,760,435)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
279,300,897
279,300,897

주식매입선택권의 부여
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
-
-

-

신주인수권부사채의 전환
389,955,000
4,685,539,358

5,075,494,358

2021.12.31 (전기말)
6,436,418,000
42,741,495,629
(1,417,294,878)
-
(16,300,139,670)
31,460,479,081

2022.01.01 (당기초)
6,436,418,000
42,741,495,629
(1,417,294,878)
-
(16,300,139,670)
31,460,479,081

회계정책의 변경으로 인한 효과

(322,065,648)
(322,065,648)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,880,194,422)
(1,880,194,422)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
105,829,291
105,829,291

기타포괄손익공정가치 금융자산

(147,384,680)

(147,384,680)

주식매입선택권의 부여
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환

-
-
-
-

신주인수권부사채의 전환

-
-
-
-

전환우선주의 전환
42,337,500
459,338,808

501,676,308

2022.12.31 (당기말)
6,478,755,500
43,200,834,437
(1,417,294,878)
(147,384,680)
(18,396,570,449)
29,718,339,930

해당 주석은 차후 공시하는 감사보고서와 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 당기 처분예정일은 2023년 3월 31일입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

천 병 년
1957.08
사내이사
해당사항 없음
본 인
이사회

김 영 철
1953.01
사외이사
해당사항 없음
없 음
이사회

총 2 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

천 병 년
(주)우정바이오대표이사
1994.09 ~ 현재 1977.03 ~ 1981.022018.02 ~ 2021.07
(주) 우정바이오 대표이사서경대학교 경영학 박사서울대학교 약학대학
해당 없음

김 영 철
서울 대학교명예교수
2018.03 ~ 현재 2007.08 ~ 2009.072003.01 ~ 2004.121999.08 ~ 2000.071986.09 ~ 2018.03 ~ 1985.05 ~ 1974.02
서울대학교 명예교수서울대학교 종합약학 연구소 부소장한국 독성학회 회장North Carolina State University 교환 교수서울대학교 약학대학 교수Purdue University 박사서울대학교 졸업
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

천 병 년
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김 영 철
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획

- 본 후보자는 회사와의 거래, 겸직등을 포함한 대표이사와 특정한 이해 관계가 없으며, 독립적인 위치에서 경영 활동에 대한 공정한 감독과 의사 결정 및 직무수행을 할 것입니다. - 본 후보자는 약학 및 독성학 전문가로 회사가 향후에 진행하는 바이오 산업 분야에 대한 의사 결정에 균형있는 의견을 개진할 수 있을 것입니다. - 본 후보자는 윤리 의식과 책임감을 가지고 전체 주주와 이해 관계자의 권익을 균형있게 대변하여 주주의 권익 제고 및 기업 가치 향상에 기여하겠습니다. - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[천병년 사내이사 후보자] 후보자는 현재 당사 대표이사로서, 오랜시간 경영에 참여하여 회사의 안정적인 성장기반을 마련하고 지속적인 발전을 이끌어온 주요 경영진입니다. 오랜 시간 경영전반을 총괄하며 확보한 경험과 전문지식을 바탕으로 앞으로도 회사의 비전과 미래전략을 제시하는데 기여할 것으로 판단합니다.[김영철 사외이사 후보자]후보자는 서울대학교를 졸업하고 미국 Purdue University 에서 약학과 독성학을 연구하고 서울 대학교 약학대학 및 약학 연구소에 오랜 기간 재직한 약학 및 독성학 전문가로서 이사회가 합리적인 의사 결정을 내릴 수 있도록 조언하여 줄 것이라 판단합니다.모든 후보자는 각 후보자 별 추천 사유와 같이 회사의 성장과 지속 가능성 확보에 긍정적인 영향을 줄 수 있다고 생각할 뿐만 아니라 관련 법령 등에서 요구하는 회사 임원의 자격요건을 충족하고 있으며, 각 분야별 전문성을 바탕으로 이사로서의 역할을 충실하게 수행할 것으로 판단하여 이사로 선임하고자 합니다.

확인서

확인서_천병년

확인서_김영철

※ 기타 참고사항

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정.jpg
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오 건
1957.12.
-
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오 건
대표이사
2003 ~ 현재2003 ~ 현재2002 ~ 20032000 ~ 20021999 ~ 20001996 ~ 19981988 ~ 19961985 ~ 1988--
싱크원 대표이사안세회계법인 고문하나대투증권 본부장(주)심택 이사SG Investment Banking 이사Credit Suisse First Boston . Vice PresidentStandard ChartedBank One 서울 및 시카고 본사Ohio University .MBA성균관 대학교 경제학과
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오 건
없 음
해당 없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

*전문성 및 독립성 갖춘 전문가본 후보자는 회사의 외부에서 전문적인 지식과 능력을 발휘하여 감사의 역할을 충분히 이행하였고, 다양한 의안을 검토하면서 당사의 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 주었으며, 또한 오랜기간 안세회계법인의 고문으로 근무하면서 맡은 경험과 법률지식을통해 당사의 감사로 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 평가됨.

확인서

확인서_오건

※ 기타 참고사항

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정.jpg
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
903 백만원

최고한도액
2,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
23 백만원

최고한도액
100 백만원