휴메딕스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 휴메딕스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)휴메딕스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴메딕스주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 6층(시흥동, 판교아이스퀘어)전화번호: 070-7492-5600

작 성 자:
성 명: 허인봉부서 및 직위: IR팀 / 차장전화번호: 070-7492-5600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴메딕스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴메딕스
보통주
850,405
8.50
본인
자기주식

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2022년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜휴온스글로벌

최대주주

보통주
4,051,873
40.52

최대주주

-

윤성태
특수관계인
보통주
41,037
0.41
임원
-

김경아

특수관계인
보통주
3,812
0.04

지배주주의 妻

-

윤연상

특수관계인
보통주
87,444
0.87

지배주주의 子

-

윤희상

특수관계인
보통주
3,811
0.04

지배주주의 子

-

김완섭
특수관계인
보통주
1,365
0.01
계열회사의 임원
-

엄기안
특수관계인
보통주
5,948
0.06
계열회사의 임원
-

김진환
특수관계인
보통주
4,795
0.05
임원
-

이진석
특수관계인
보통주
1,158
0.01
계열회사의 임원
-

임문정
특수관계인
보통주
963
0.01
임원
-

김준철
특수관계인
보통주
837
0.01
계열회사의 임원
-

이규연
특수관계인
보통주
6,344
0.06
계열회사의 임원
-

계
-
4,209,387
42.10
-
-

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2022년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

허인봉
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.21~2023.03.30

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 13449 경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 6층 (시흥동, 판교아이스퀘어) IR팀 - 전화번호/팩스번호 : 070-7492-5600 / 031-722-5650 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 3월 30일 제20기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일 오전 11시 30분

장 소
경기도 성남시 수정구 창업로17, A동 휴온스글로벌 사옥 지하1층 다목적 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일(화) ~ 3월 30일(목)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증서 등 ▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.▶ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내- 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며 COVID-19 감염 예방 및 차단을 위해 전자투표의 활용을 권장 드립니다.- 질병관리청의 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 참석 시 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.- COVID-19 확산 등 불가피한 상황 발생 시, 상기 주주총회 장소가 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요당사는 14년말 상장이후 지속적인 성장을 달성하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 2022년 휴메딕스의 개별기준 매출액은 1,232억원, 영업이익은 260억원, 당기순이익은 212억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 제19기까지는 연결기준이며, 제20기부터는 자회사의 합병에 따른 소멸로 인해 개별기준으로 변경되었습니다.- 재무제표

재무상태표

제20기 2022년 12월 31일 현재

제19기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과 목
제 20(당)기말
제 19(전)기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
90,703,077,300
9,353,436,350

단기금융상품
12,861,463
45,000,000,000

매출채권
21,223,693,405
22,170,681,313

기타채권
959,765,626
1,054,090,690

재고자산
21,133,880,721
16,484,998,232

파생상품자산
5,679,563,137
4,858,986,519

유동비금융자산
801,789,543
972,355,725

매각예정비유동자산
-
30,042,137,528

유동자산 합계
140,514,631,195
129,936,686,357

비유동자산

당기손익-공정가치측정금융자산
17,435,797,615
14,993,071,069

관계기업투자
3,362,244,891
3,383,513,744

유형자산
50,269,967,035
54,017,744,722

무형자산
3,049,275,726
3,184,784,246

사용권자산
3,297,564,636
3,050,830,662

투자부동산
4,194,529,175
4,374,398,788

비유동기타채권
2,592,181,225
1,893,470,175

장기금융자산
90,467,145
-

이연법인세자산
2,329,688,416
1,027,247,444

비유동자산 합계
86,621,715,864
85,925,060,850

자산 총계
227,136,347,059
215,861,747,207

부채

유동부채

매입채무
6,122,716,845
3,158,975,118

기타채무
6,899,907,976
5,484,063,230

당기법인세부채
7,935,412,195
1,003,204,146

단기차입금
100,000,000
100,000,000

유동성리스부채
893,369,019
710,371,293

유동비금융부채
1,876,359,148
1,204,090,568

환불부채
1,326,449,080
1,525,564,636

전환사채
32,208,984,221
-

파생상품부채
27,385,494,486
24,342,959,343

소송충당부채
-
18,000,000

매각예정비유동부채
-
2,071,888,303

유동부채 합계
84,748,692,970
39,619,116,637

비유동부채

전환사채
-
29,577,395,259

비유동성리스부채
2,437,090,170
2,345,425,379

비유동기타채무
492,253,180
467,019,988

비유동비금융부채
348,658,986
1,900,569,249

비유동부채 합계
3,278,002,336
34,290,409,875

부채 총계
88,026,695,306
73,909,526,512

자본

지배기업소유주지분

자본금
4,999,583,000
4,985,597,000

자본잉여금
89,772,803,469
88,981,918,152

기타자본구성요소
(35,722,408,059)
(30,711,370,666)

이익잉여금
80,059,673,343
62,733,735,587

지배기업소유주지분 합계
139,109,651,753
125,989,880,073

비지배지분
-
15,962,340,622

자본 총계
139,109,651,753
141,952,220,695

부채와 자본 총계
227,136,347,059
215,861,747,207

포괄손익계산서

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

매출액
123,172,789,865
110,992,354,033

상품매출
30,731,318,026
21,709,007,937

제품매출
91,265,950,691
87,511,080,085

기타매출
1,175,521,148
1,772,266,011

매출원가
68,529,723,253
66,826,851,291

상품매출원가
18,747,969,121
14,952,904,196

제품매출원가
49,779,724,908
51,873,947,095

기타매출원가
2,029,224
-

매출총이익
54,643,066,612
44,165,502,742

판매비와관리비
28,599,804,652
28,175,560,967

영업이익
26,043,261,960
15,989,941,775

금융수익
3,634,983,376
4,118,043,806

금융원가
9,335,638,129
6,532,148,506

지분법투자이익
820,421,755
-

기타수익
8,786,882,004
1,260,010,738

기타비용
959,600,117
3,496,901,980

법인세비용차감전순이익
28,990,310,849
11,338,945,833

법인세비용
7,835,544,485
1,287,587,830

당기순이익
21,154,766,364
10,051,358,003

총포괄이익
21,154,766,364
10,051,358,003

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
21,087,240,556
9,064,623,503

비지배지분
67,525,808
986,734,500

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
21,087,240,556
9,064,623,503

비지배지분
67,525,808
986,734,500

주당이익:

지배기업 소유지분 기본주당이익
2,274
964

지배기업 소유지분 희석주당이익
2,274
964

자본변동표

제20(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
자본 합계

2021.01.01 (전기초자본)
4,985,597,000
88,990,775,014
(31,342,591,991)
57,432,912,084
120,066,692,107
14,810,467,760
134,877,159,867

자본의변동
당기순이익
-
-
-
9,064,623,503
9,064,623,503
986,734,500
10,051,358,003

주식발행초과금
-
(8,856,862)
-
-
(8,856,862)
-
(8,856,862)

연차배당
-
-
-
(3,763,800,000)
(3,763,800,000)
-
(3,763,800,000)

주식매수선택권
-
-
652,992,519
-
652,992,519
165,138,362
818,130,881

지분법자본조정
-
-
(14,769,944)
-
(14,769,944)
-
(14,769,944)

자기주식 취득
-
-
(7,001,250)
-
(7,001,250)
-
(7,001,250)

2021.12.31 (전기말자본)
4,985,597,000
88,981,918,152
(30,711,370,666)
62,733,735,587
125,989,880,073
15,962,340,622
141,952,220,695

2022.01.01 (당기초자본)
4,985,597,000
88,981,918,152
(30,711,370,666)
62,733,735,587
125,989,880,073
15,962,340,622
141,952,220,695

자본의변동
당기순이익
-
-
-
21,087,240,556
21,087,240,556
67,525,808
21,154,766,364

연결범위 변동
-
-
-
-
-
(16,043,297,986)
(16,043,297,986)

전환사채 전환권행사
13,986,000
790,885,317
-
-
804,871,317
-
804,871,317

연차배당
-
-
-
(3,761,302,800)
(3,761,302,800)
-
(3,761,302,800)

주식매수선택권
-
-
965,338,586
-
965,338,586
13,431,556
978,770,142

지분법자본조정
-
-
(1,174,779)
-
(1,174,779)
-
(1,174,779)

자기주식 취득
-
-
(5,975,201,200)
-
(5,975,201,200)
-
(5,975,201,200)

2022.12.31 (당기말자본)
4,999,583,000
89,772,803,469
(35,722,408,059)
80,059,673,343
139,109,651,753
-
139,109,651,753

현금흐름표

제20(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목
제20(당)기
제19(전)기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금
38,964,275,595
19,736,459,138

이자의 수취
1,255,546,255
350,044,894

이자의 지급
(32,839,270)
(136,258,575)

배당금의 수취
70,448,265
251,167,394

법인세의 납부
(2,364,618,232)
(1,016,883,299)

영업활동순현금흐름
37,892,812,613
19,184,529,552

투자활동현금흐름

단기금융상품의 처분
290,000,000,000
123,000,000,000

유형자산의 처분
240,814,383
258,203,638

무형자산의 처분
48,312,288
-

보증금의 감소
115,975,000
138,607,400

단기금융상품의 취득
(245,000,000,000)
(153,000,000,000)

당기손익금융자산의 취득
(4,488,043,711)
(11,040,395,140)

당기손익금융자산의 처분
135,600,000
4,591,557,409

장기금융상품의 증가
(91,441,435)
(10,200,830)

단기대여금의 감소
471,479,710
531,286,770

장기대여금의 감소
496,307,712
108,742,500

단기대여금의 증가
(150,400,000)
(143,400,000)

장기대여금의 증가
(474,200,000)
(526,100,000)

유형자산의 취득
(7,204,513,656)
(13,743,262,325)

무형자산의 취득
-
(1,000,000,000)

정부보조금의 증가
30,870,000
1,175,369,300

보증금의 증가
(82,000,000)
(714,820,000)

관계기업투자의 처분
21,386,959,034
-

장기미수금의 증가
(1,500,000,000)
-

장기미수금의 감소
20,000,000
-

장기미수금의 감소
-
20,000,000

투자활동순현금흐름
53,955,719,325
(50,354,411,278)

재무활동현금흐름

단기차입금의 차입
100,000,000
100,000,000

단기차입금의 상환
(100,000,000)
(20,499,237,111)

배당금의 지급
(3,760,468,290)
(3,762,965,490)

증자비용
-
(16,061,420)

자기주식 취득
(5,975,201,200)
(7,001,250)

임대보증금의 감소
(17,000,000)
(49,500,000)

영업보증금의 감소
-
(24,000,000)

임대보증금의 증가
17,000,000
52,500,000

영업보증금의 증가
-
30,000,000

전환사채의 발행
-
44,865,000,000

리스부채의 감소
(953,837,802)
-

리스부채의 원금 지급
-
(624,940,658)

재무활동순현금흐름
(10,689,507,292)
20,063,794,071

현금및현금성자산의 순증감
81,159,024,646
(11,106,087,655)

기초 현금및현금성자산
9,353,436,350
28,656,035,320

현금및현금성자산의 환율변동효과
154,174,697
10,475,117

매각예정처분자산집단 대체
36,441,607
(8,206,986,432)

기말 현금및현금성자산
90,703,077,300
9,353,436,350

매각예정처분자산집단 대체
36,441,607
(8,206,986,432)

기말 현금및현금성자산
90,703,077,300
9,353,436,350

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

구분
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 미처분이익잉여금

76,889,416,509

59,939,609,033

1. 전기이월미처분이익잉여금
55,802,175,953

46,661,581,622

2. 당기순이익
21,087,240,556

13,278,027,411

II. 합계

76,889,416,509

59,939,609,033

III. 이익잉여금처분액

5,031,818,550

4,137,433,080

1. 이익준비금
457,438,050

376,130,280

2. 배당금
4,574,380,500

3,761,302,800

가. 현금배당
4,574,380,500

3,761,302,800

주당배당금(율)

당기: 500원 (100%)

전기: 400원 (80%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

71,857,597,959

55,802,175,953

상기 이익잉여금 처분의 당기 처분예정일은 2023년 3월 31일이며 전기 처분확정일은 2022년 3월 25일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 :

당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분
내역
제20(당)기
제19(전)기

현금배당
배당주식수 (주1)
9,148,761주
9,403,257주

배당금총액
4,574,380,500
3,761,302,800

주당배당금
500원
400원

주식배당
주당 배당주식수
-
-

배당주식총수
-
-

(주1)당기(2022년)배당금 총액 및 배당주식 총수는 당사가 보유한 자사주 850,405주를 제외한 9,148,761주를 기준으로 계산한 금액입니다.전기(2021년)배당금 총액 및 배당주식 총수는 당사가 보유한 자사주 567,937주를 제외한9,403,257주를 기준으로 계산한 금액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 12,500,000주로 하되, 이사회 결의로 정하는 방법에 따라 종류주식의 전부 또는 일부를 의결권이 없는 주식으로 할 수 있다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당할 수 있으며, 우선배당률 외에는 보통주식의 배당에 참가하지 못하도록 할 수도 있다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당할 수 있으며, 누적된 미배당분을 배당하지 아니할 수도 있다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 200%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 12월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

⑫ 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 회사가 유상증자로 발행하는 주식으로, 무상증자, 주식배당의 경우에는 그와 같은 종류의 종류주식으로 한다.

제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① (현행과 같음)

② 종류주식의 발행한도는 발행주식 총수의 4분의 1 이내로 한다.

③ ~ ⑫ (현행과 같음)

상법 종류주식의 발행한도 내용 반영

(신설)

제9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 종류주식의 발행한도는 발행주식 총수의 4분의 1 이내로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당할 수 있으며, 우선배당률 외에는 보통주식의 배당에 참가하지 못하도록 할 수도 있다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당할 수 있으며, 누적된 미배당분을 배당하지 아니 할 수도 있다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 종류주식의 주주는 발행일로부터 1년이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑧ 회사는 발행일로부터 1년이 경과한 후 발행시 이사회 결의에서 정한 사유에 해당하는 경우 종류주식을 전환할 수 있다.

⑨ 제7항 또는 제8항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

⑩ 제7항 또는 제8항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다

전환에 관한 종류주식 발행 조항 신설

제11조 (주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과 연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사ㆍ감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5를 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제11조 (주식매수선택권) ①~⑦(현행과 같음)

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터
3년 이상 재임 또는 재직한 날부터 6년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의
결의일로부터 3년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ (현행과 같음)

주식매수선택권 행사기간 변경

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 제1항에도 불구하고 필요 시 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

③ 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

④ 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(기준일)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ (삭제)<2023.03.31>

③ (현행과 같음)

전자증권법 규정 반영

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하여야하고,회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라
감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고,회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

자구수정

제56조(이익 배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 제16조에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제56조(이익 배당)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (현행과 같음)

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수있다는 내용 반영

-

부칙

(시행일) 이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 김진환 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 임문정 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사내이사 김남미 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김진환(사내이사)
1965.11.10
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

임문정(사내이사)
1963.01.12
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

김남미(사내이사)
1970.01.24
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진환(사내이사)
(주)휴메딕스 대표이사
2012.07 ~현재
(주)휴메딕스 대표이사
-

임문정(사내이사)
(주)휴메딕스 전략개발본부 본부장
2017.02~현재
(주)휴메딕스 전략개발본부본부장
-

1989.03~2016.11
동화약품(주)

김남미(사내이사)
(주)휴메딕스 생산본부 본부장
2021.06~현재
(주)휴메딕스 생산본부본부장
-

2004.11~2021.05
(주)휴온스 생산부서장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김진환 사내이사 후보자다년간의 에스테틱 영업마케팅 분야의 경험과 당사 대표이사로 경영 전반을 총괄하며전문 경영인으로서 필요한 능력을 갖추었으며, 업무 지속성을 위하여 재선임 하고자 함.- 임문정 사내이사 후보자국내 제약 및 바이오 업계에 수년간 종사하며 바이오의약 제품의 연구개발 등에 많은 기여를 하였습니다. 당사 전략개발본부 본부장 겸 연구소장으로 필요한 능력을 갖추어 재선임 하고자 함.- 김남미 사내이사 후보자국내 의약품 생산 및 제조 공정관리 분야에서 20여년간 몸담아온 의약품 생산 분야 전문가로 공장의 제품생산 및 품질을 책임지는 생

확인서

확인서_김진환 사내이사.jpg
확인서_김진환 사내이사

확인서_임문정 사내이사.jpg
확인서_임문정 사내이사

확인서_김남미 사내이사.jpg
확인서_김남미 사내이사

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액

3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

6( 3 )

실제 지급된 보수총액

713백만원

최고한도액

3,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.