웨이브일렉트로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 웨이브일렉트로

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)웨이브일렉트로닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 웨이브일렉트로닉스주 소: 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 4층 402호전화번호: 031-269-0010

작 성 자:
성 명: 박상훈부서 및 직위: 경영기획실 상무전화번호: 031-8012-0505

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)웨이브일렉트로닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)웨이브일렉트로닉스
보통주
150,298
1.37
본인
의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박천석
최대주주
보통주
2,331,539
15.57
최대주주
-

윤정상
계열사임원
보통주
209,556
1.40
계열사임원
-

이진희
친인척
보통주
206,292
1.38
친인척
-

박성길
등기임원
보통주
81,170
0.54
등기임원
-

김경동
계열사임원
보통주
48,695
0.33
계열사임원
-

박상훈
미등기임원
보통주
38,428
0.26
미등기임원
-

박재원
친인척
보통주
12,969
0.09
친인척
-

이순환
등기임원
보통주
1,341
0.01
등기임원
-

계
-
2,929,990
19.57
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박상훈
보통주
38,428
미등기임원
미등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

(주)웨이브일렉트로닉스의 제24기 정기주주총회(2023년 03월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2023년 03월 21일 오전9시∼ 2023년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

웨이브일렉트로닉스
http://wavetc.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처 : 주식회사 웨이브일렉트로닉스 - 주소 : 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 4층 402호 - 전화번호: 031-8012-0505 - 팩스번호: 031-8012-0520

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일 오전 9시

장 소
경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 5층 501호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2023년 03월 21일 오전9시∼ 2023년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○제 1호 의안: 제 24 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 주주총회소집공고 "III. 경영참고사항", 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

유동자산

73,800,654,641

81,199,580,199

현금및현금성자산
30,976,516,673

51,852,691,342

단기금융상품
-

690,629,114

매출채권
19,587,358,060

20,083,035,438

기타수취채권
2,440,735,614

331,350,763

당기법인세자산
53,037,743

15,928,134

재고자산
17,951,217,088

6,559,450,459

기타유동자산
1,835,053,210

1,666,494,949

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
956,736,253

비유동자산

22,154,131,134

16,996,836,012

기타장기수취채권
1,641,220,763

3,550,807,369

당기손익-공정가치측정금융자산
2,535,362,738

4,365,160,489

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
999,000,000

3,826,528,343

관계기업투자
8,291,674,684

2,741,701,823

유형자산
3,873,234,756

800,872,493

무형자산
2,430,785,358

1,259,147,540

사용권자산
2,187,938,360

452,617,955

기타비유동금융자산
20,083,896

-

기타비유동자산
87,416

-

이연법인세자산
174,743,163

-

자 산 총 계

95,954,785,775

98,196,416,211

부 채

유동부채

24,739,499,498

18,968,923,389

매입채무
9,642,786,861

4,274,351,435

기타지급채무
4,888,307,741

3,143,665,172

차입금
5,127,465,194

4,230,584,390

리스부채
1,043,331,014

341,800,436

파생상품부채
29,722,550

1,180,795,134

당기법인세부채
123,263,988

199,177,485

기타부채
3,884,622,150

5,594,118,071

충당부채
-

4,431,266

비유동부채

3,575,383,714

1,888,863,674

차입금
124,925,420

351,255,479

리스부채
1,052,430,447

114,096,940

충당부채
150,874,288

-

이연법인세부채
89,239,047

-

순확정급여부채
2,157,914,512

1,423,511,255

부 채 총 계

28,314,883,212

20,857,787,063

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

68,287,839,933

78,681,599,111

자본금
7,485,628,000

7,485,628,000

기타불입자본
51,042,453,783

82,895,556,025

이익잉여금(결손금)
5,094,081,983

(15,895,715,543)

기타자본구성요소
4,665,676,167

4,196,130,629

비지배지분

(647,937,370)

(1,342,969,963)

비지배지분
(647,937,370)

(1,342,969,963)

자 본 총 계

67,639,902,563

77,338,629,148

부 채 및 자 본 총 계

95,954,785,775

98,196,416,211

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액

59,176,828,811

47,468,344,901

매출원가

47,739,395,195

32,685,688,628

매출총이익

11,437,433,616

14,782,656,273

판매비와관리비
17,373,958,247

13,776,755,775

일반관리비
12,435,832,331

9,546,138,573

대손상각비
585,755,575

488,381,758

경상연구개발비
4,352,370,341

3,742,235,444

영업이익(손실)

(5,936,524,631)

1,005,900,498

금융손익
(1,354,581,688)

(1,512,979,034)

금융수익
464,086,011

158,519,698

금융비용
(1,818,667,699)

(1,671,498,732)

기타영업외손익
(1,780,801,748)

1,948,316,965

기타영업외수익
482,140,167

2,930,765,056

기타영업외비용
(1,254,754,225)

(982,448,091)

기타의대손상각비
(1,008,187,690)

-

지분법손익
(697,834,399)

(769,238,973)

관계기업투자손익
78,704,553

2,978,377,146

법인세비용차감전순이익(손실)

(9,691,037,913)

3,650,376,602

법인세수익

223,690,370

(917,669,455)

계속영업당기순이익(손실)

(9,914,728,283)

4,568,046,057

중단영업당기순이익(손실)

-

53,454,094,164

당기순이익(손실)

(9,914,728,283)

58,022,140,221

기타포괄손익:

69,294,373

1,389,439,399

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(61,043,560)

758,550,940

확정급여제도의 재측정요소
(69,535,936)

184,881,460

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
8,492,376

573,669,480

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
130,337,933

630,888,459

해외사업환산차이
(19,255,078)

2,757,825

지분법자본변동
149,593,011

628,130,634

총포괄이익(손실)

(9,845,433,910)

59,411,579,620

당기순이익(손실)의 귀속:

(8,644,630,462)

58,022,140,221

지배기업의 소유주
(8,644,630,462)

60,477,854,320

계속영업당기순이익(손실)
(8,644,630,462)

7,023,760,156

중단영업당기순이익(손실)
-

53,454,094,164

비지배지분
(1,270,097,821)

(2,455,714,099)

계속영업당기순이익(손실)
(1,270,097,821)

(2,455,714,099)

중단영업당기순이익(손실)

-

총포괄이익(손실)의 귀속:

(9,845,433,910)

59,411,579,620

지배기업의 소유주
(8,579,130,123)

61,551,049,532

계속영업총포괄이익(손실)
(8,579,130,123)

8,096,955,368

중단영업총포괄이익(손실)
-

53,454,094,164

비지배지분
(1,266,303,787)

(2,139,469,912)

계속영업총포괄이익(손실)
(1,266,303,787)

(2,139,469,912)

중단영업총포괄이익(손실)
-

-

기본 및 희석주당손익(지배주주지분)

계속영업

(584)

478

중단영업

-

3,636

연 결 자 본 변 동 표

제24 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
합 계

2021.01.01 (전기초)
7,353,807,000
80,976,148,546
(83,091,128,905)
9,880,824,891
15,119,651,532
793,854,652
15,913,506,184

총포괄손익:

당기순이익
-
-
60,477,854,320
-
60,477,854,320
(2,455,714,099)
58,022,140,221

확정급여제도의 재측정요소
-
-
184,881,460
-
184,881,460
-
184,881,460

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
257,434,394
257,434,394
316,235,086
573,669,480

해외사업환산차이
-
-
-
2,748,724
2,748,724
9,101
2,757,825

지분법적용
-
-
-
628,130,634
628,130,634
-
628,130,634

지분법잉여금변동

(40,330,432)

(40,330,432)
-
(40,330,432)

토지재평가이익 재분류
-
-
6,573,008,014
(6,573,008,014)
-
-
-

전환사채의 전환
131,821,000
1,922,052,776
-
-
2,053,873,776
-
2,053,873,776

종속회사유상증자
-
(2,645,297)

(2,645,297)
2,645,297
-

2021.12.31 (전기말)
7,485,628,000
82,895,556,025
(15,895,715,543)
4,196,130,629
78,681,599,111
(1,342,969,963)
77,338,629,148

2022.01.01 (당기초)
7,485,628,000
82,895,556,025
(15,895,715,543)
4,196,130,629
78,681,599,111
(1,342,969,963)
77,338,629,148

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(8,644,630,462)
-
(8,644,630,462)
(1,270,097,821)
(9,914,728,283)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(73,355,002)
-
(73,355,002)
3,819,066
(69,535,936)

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
8,492,376
8,492,376

8,492,376

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익 잉여금대체
-
-
(330,690,197)
330,690,197
-
-
-

해외사업환산차이
-
-
-
(19,230,046)
(19,230,046)
(25,032)
(19,255,078)

지분법적용
-
-
-
149,593,011
149,593,011
-
149,593,011

지분법잉여금변동
-
-
38,473,187
-
38,473,187
-
38,473,187

자기주식의 처분
-
99,877,975
-
-
99,877,975
-
99,877,975

주식선택권 부여
-
14,743,663
-
-
14,743,663
-
14,743,663

주식선택권 취소
-
(4,075,225)
-
-
(4,075,225)
(2,312,275)
(6,387,500)

자본잉여금 전입
-
(30,000,000,000)
30,000,000,000
-
-
-
-

종속회사유상증자
-
(1,963,648,655)

(1,963,648,655)
1,963,648,655
-

2022.12.31 (당기말)
7,485,628,000
51,042,453,783
5,094,081,983
4,665,676,167
68,287,839,933
(647,937,370)
67,639,902,563

연 결 현 금 흐 름 표

제24 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(8,229,762,322)

(15,515,950,456)

당기순이익(손실)
(9,914,728,283)

58,022,140,221

비용가산및수익차감
4,304,875,114

(58,395,822,087)

운전자본의 변동
(1,974,013,877)

(13,622,792,695)

영업활동으로 발생한 현금
(645,895,276)

(1,519,475,895)

이자의 수취
368,751,668

126,613,977

배당금의 수취
4,500,000

6,200,000

이자의 지급
(719,407,640)

(1,707,023,872)

법인세의 환급(납부)
(299,739,304)

54,734,000

투자활동으로 인한 현금흐름

(11,343,655,153)

72,476,968,705

투자활동으로 인한 현금유입
9,383,170,643

82,147,131,647

단기금융상품의 감소
750,463,151

276,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
4,336,239,507

71,000

단기대여금의 감소
1,635,048,110

260,000,000

유형자산의 처분
42,478,875

18,488,000,000

무형자산의 처분
-

216,818,182

관계기업및종속기업투자의 처분
-

62,391,737,428

보증금의 감소
2,618,941,000

514,505,037

투자활동으로 인한 현금유출
(20,726,825,796)

(9,670,162,942)

단기금융상품의 취득
-

162,122,555

장기금융상품의 취득
4,676,812

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
600,663,042

4,946,000,000

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
1,140,000,000

253,366,500

단기대여금의 증가
660,000,000

205,000,000

장기대여금의 증가
100,000,000

107,000,000

유형자산의 취득
1,404,203,074

501,260,251

무형자산의 취득
894,000,232

795,413,636

보증금의 증가
2,280,905,399

2,700,000,000

관계기업및종속기업투자의 취득
7,132,109,093

-

종속기업취득 순현금흐름
6,510,268,144

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,300,325,823)

(15,836,464,594)

재무활동으로 인한 현금유입
7,130,378,536

384,200,000

단기차입금의 차입
7,130,378,536

-

장기차입금의 차입
-

384,200,000

재무활동으로 인한 현금유출
(8,430,704,359)

(16,220,664,594)

단기차입금의 상환
1,825,765,759

7,315,800,940

유동성장기부채의 상환
5,681,303,882

2,310,463,170

유동성리스부채의 상환
923,634,718

365,690,484

전환사채의 상환
-

6,228,710,000

현금및현금성자산의 증가(감소)

(20,873,743,298)

41,124,553,655

기초 현금및현금성자산

51,852,691,342

10,727,544,206

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(2,431,371)

593,481

기말 현금및현금성자산

30,976,516,673

51,852,691,342

2)별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

유동자산

58,702,357,588

76,240,759,639

현금및현금성자산
23,880,415,992

51,001,122,097

매출채권
18,207,719,726

19,268,770,558

기타수취채권
887,486,682

234,173,618

재고자산
13,455,527,735

4,854,076,631

당기법인세자산
28,514,331

14,953,160

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
956,736,253

기타자산
1,285,956,869

867,663,575

비유동자산

32,464,459,650

20,119,936,087

기타수취채권
1,079,636,801

2,976,926,555

당기손익-공정가치측정금융자산
2,289,898,452

4,365,160,489

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
999,000,000

2,295,000,000

종속기업투자
9,635,321,064

709,420,771

관계기업투자
13,833,982,975

7,852,946,466

유형자산
1,367,599,712

517,268,436

무형자산
1,351,759,146

1,254,588,094

사용권자산
1,907,261,500

148,625,276

자 산 총 계

91,166,817,238

96,360,695,726

부 채

유동부채

15,831,184,403

13,835,563,894

매입채무
7,858,823,604

3,703,660,558

기타지급채무
2,432,300,703

2,022,743,182

당기법인세부채
-

142,608,037

리스부채
854,627,335

68,464,417

기타부채
1,952,281,361

3,956,048,374

기타금융부채
2,733,151,400

3,942,039,326

비유동부채

2,344,775,769

1,108,004,711

리스부채
970,562,183

84,183,025

충당부채
150,874,288

-

순확정급여부채
1,223,339,298

1,023,821,686

부 채 총 계

18,175,960,172

14,943,568,605

자 본

자본금
7,485,628,000

7,485,628,000

기타불입자본
53,218,414,382

83,218,414,382

이익잉여금(결손금)
12,278,322,308

(9,286,915,261)

기타자본구성요소
8,492,376

-

자 본 총 계

72,990,857,066

81,417,127,121

자 본 및 부 채 총 계

91,166,817,238

96,360,695,726

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액

41,177,948,921

36,722,759,517

매출원가

33,132,776,044

25,655,094,903

매출총이익

8,045,172,877

11,067,664,614

판매비와관리비
10,539,174,784

7,301,482,207

일반관리비
6,299,691,596

4,911,585,059

대손상각비
505,550,622

(721,381,786)

경상연구개발비
3,733,932,566

3,111,278,934

영업이익(손실)

(2,494,001,907)

3,766,182,407

금융손익
403,357,770

(3,686,866,277)

금융수익
556,595,500

134,663,322

금융비용
(153,237,730)

(3,821,529,599)

기타영업외손익
(6,514,087,241)

1,713,162,277

기타영업외수익
265,691,518

4,512,992,218

기타영업외비용
(6,779,778,759)

(2,799,829,941)

법인세비용차감전순이익(손실)

(8,604,731,378)

1,792,478,407

법인세비용(수익)

(17,044,269)

(962,342,453)

계속영업당기순이익(손실)

(8,587,687,109)

2,754,820,860

중단영업당기순이익(손실)

-

54,678,634,446

당기순이익(손실)

(8,587,687,109)

57,433,455,306

기타포괄손익 :

161,417,054

184,881,460

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
152,924,678

184,881,460

확정급여제도의 재측정요소
193,330,819

237,027,512

기타포괄손익의 법인세효과
(40,406,141)

(52,146,052)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
8,492,376

-

기타포괄손익-공정가치측정자산평가손익
10,736,253

-

기타포괄손익의 법인세효과
(2,243,877)

-

총포괄이익(손실)

(8,426,270,055)

57,618,336,766

주당손익

기본 및 희석주당손익(손실)

중단영업

(579)

187

계속영업

(579)

187

자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2021.01.01 (전기초)
7,353,807,000
81,296,361,606
(73,478,260,041)
6,573,008,014
21,744,916,579

총포괄손익:

-

당기순이익
-
-
57,433,455,306
-
57,433,455,306

확정급여제도의 재측정요소
-
-
184,881,460
-
184,881,460

토지재평가이익 재분류
-
-
6,573,008,014
(6,573,008,014)
-

전환사채의 전환
131,821,000
1,922,052,776
-
-
2,053,873,776

2021.12.31 (전기말)
7,485,628,000
83,218,414,382
(9,286,915,261)
-
81,417,127,121

2022.01.01 (당기초)
7,485,628,000
83,218,414,382
(9,286,915,261)
-
81,417,127,121

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(8,587,687,109)
-
(8,587,687,109)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
152,924,678
-
152,924,678

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
8,492,376
8,492,376

자본잉여금의 전입
-
(30,000,000,000)
30,000,000,000
-
-

2022.12.31 (당기말)
7,485,628,000
53,218,414,382
12,278,322,308
8,492,376
72,990,857,066

현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,499,457,329)

(12,166,362,731)

당기순손실
(8,587,687,109)

57,433,455,306

비용가산 및 수익차감
5,221,553,763

(55,491,744,905)

운전자본의 변동
(5,281,254,144)

(12,586,642,579)

영업활동으로 발생한 현금
147,930,161

(1,521,430,553)

이자의 수취
328,801,203

121,012,622

배당금의 수취
4,500,000

6,200,000

이자의 지급
(3,596,085)

(1,693,649,315)

법인세의 납부
(181,774,957)

45,006,140

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,010,756,485)

70,554,052,056

단기대여금의 감소
3,300,000,000

-

장기대여금의 감소
35,048,110

-

유형자산의 처분
7,735,273

18,200,000,000

무형자산의 처분
-

216,818,182

당기손익공정가치금융자산의 처분
4,236,361,532

71,000

관계기업투자의 처분
-

3,000,012,000

종속기업투자의 처분
-

58,752,002,310

보증금의 감소
2,534,624,000

100,340,000

단기대여금의 증가
(4,600,000,000)

(200,000,000)

장기대여금의 증가
(100,000,000)

(100,000,000)

당기손익 공정가치금융자산의 취득
(600,663,042)

(4,946,000,000)

기타포괄손익 공정가치금융자산의 취득
(1,140,000,000)

(150,000,000)

유형자산의 취득
(1,106,732,572)

(54,475,300)

무형자산의 취득
(254,852,277)

(773,913,636)

관계기업투자의 취득
(5,981,036,509)

-

종속기업투자의 취득
(13,500,001,000)

(990,802,500)

보증금의 증가
(841,240,000)

(2,500,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(608,060,920)

(14,877,783,770)

단기차입금의 상환
-

(6,700,000,000)

유동성장기부채의 상환
-

(1,867,333,170)

리스부채의 상환
-

(6,228,710,000)

전환사채의 상환
(608,060,920)

(81,740,600)

IV. 현금및현금성자산의 감소

(27,118,274,734)

43,509,905,555

V. 기초 현금및현금성자산

51,001,122,097

7,493,380,886

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(2,431,371)

(2,164,344)

VII. 기말 현금및현금성자산

23,880,415,992

51,001,122,097

- 이익잉여금 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

미처리이익잉여금(미처리결손금)

12,278,322,308

-9,286,915,261

전기이월미처리잉여금(결손금)
-9,286,915,261

-73,478,260,041

당기순이익(손실)
-8,587,687,109

57,433,455,306

확정급여제도의 재측정요소
152,924,678

184,881,460

토지재평가이익재분류

6,573,008,014

자본잉여금의 전입
30,000,000,000

차기이월미처리이익잉여금(미처리결손금)

12,278,322,308

-9,286,915,261

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

○제2호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2에 의거하여 자본잉여금 200억을 감액하여 이익잉여금으로 전환하고자 함.

감액 가능 자본준비금(자본잉여금)

당기말(2022년)

자본금(B)

자본금의 1.5배(C)

전환가능액

자본잉여금(A)

자본잉여금 (A-C)

53,218,414,382

7,485,628,000

11,228,442,000

41,989,972,382

자본잉여금의 이익잉여금 전환

현재

조정

변경

자본금

7,485,628,000

-

7,485,628,000

자본잉여금

53,218,414,382

(20,000,000,000)

33,218,414,382

이익잉여금

12,278,322,308

20,000,000,000

32,278,322,308

자본총계

72,990,857,066

-

72,990,857,066

□ 관련규정

○ 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 정관의 변경

○제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 유, 무선 통신장비 및 부품 제조, 판매업

2. 전자제품 제조, 판매업

3. 수출입업

4. 부동산 임대업

5. 전자부품 제조, 판매업

6. 유무선 통신/인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업

7. 소프트웨어 개발 및 공급업

8. 전자상거래업

9. OLED 디스플레이 관련 장비, 부품 및 소재 제조, 판매업.

10. OLED 디스플레이 패널 증착용 마스크 제조, 판매업.

11. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조, 판매업

12. 무형재산권 임대업

13. 철도차량 부품 제조 및 개발

14. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업

15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 유, 무선 통신장비 및 부품 제조, 판매업

2. 전자제품 제조, 판매업

3. 수출입업

4. 부동산 임대업

5. 전자부품 제조, 판매업

6. 유무선 통신/인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업

7. 소프트웨어 개발 및 공급업

8. 전자상거래업

9.(삭제)

10.(삭제)

9. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조, 판매업

10. 무형재산권 임대업

11. 철도차량 부품 제조 및 개발

12. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업

13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

OLED사업 목적 삭제

제3조(본점의 소재지)

① 당회사의 본점은 경기도내에 둔다

제3조(본점의 소재지)

① 당회사의 본점은 경기도 수원시내에 둔다

기재오류 정정

제13조의2(주주명부)

당회사의 주주명부는 관계법령에 따라 전자문서로 작성한다.

제13조의2(주주명부 작성 비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영

<신설>

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련.

<신설>

③ 회사의 주주명부는 [상법]제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

기존 제16조의2의 내용을 이관.

제41조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

제41조(감사의 선임)

① (현행과 같음)

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사 선임 결의 요건 완화 내용 반영

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.

해임 결의 요건 내용

<신설>

⑤ 제3항?제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

의결권 행사제한 내용

부칙: 시행일

1~21 (생략)

부칙: 시행일

1~21 (현행과 같음)

<신설>

22. (시행일) 이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다.

□ 감사의 선임

○제4호 의안: 감사 양영구 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양영구
1969.11
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양영구
성균관대학교 정보통신대학 교수
현재
성균관대학 정보통신대학 교수포항공대 전기전자공학 박사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양영구
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_양영구

□ 이사의 보수한도 승인

○제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

실제 지급된 보수총액
1,190,055,556원

최고한도액
2,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

○제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
100,000,000원