휴온스글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 휴온스글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)휴온스글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴온스글로벌주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 17 판교아이스퀘어 A동 휴온스글로벌 사옥 9층 전화번호: 02-854-4700

작 성 자:
성 명: 이 정 우부서 및 직위: IR팀 / 대리전화번호: 02-854-4700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴온스글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴온스글로벌
보통주
373,417
2.96
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤성태

최대주주

보통주
5,523,823
43.77

최대주주

-

윤인상
특수관계인
보통주
524,594
4.16
친인척
-

김경아
특수관계인
보통주
429,692
3.40
친인척
-

윤연상
특수관계인
보통주
345,585
2.74
친인척
-

윤희상
특수관계인
보통주
320,506
2.54
친인척
-

천청운
특수관계인
보통주
2,440
0.02

계열회사 임원

-

이규연
특수관계인
보통주
1,365
0.01

계열회사 임원

-

계
-
7,148,005
56.63
-

-

※ 상기 사항은 2022.12.31일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이정우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제36기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.21~2023.03.30

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 13449 경기도 성남시 수정구 창업로 17 판교아이스퀘어 A동 9층 휴온스글로벌 IR팀 - 전화번호/팩스번호 : 02-854-4700 / 02-6455-0740 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3 월 31 일 오전 8 시 30분

장 소
경기도 성남시 수정구 창업로17, 지하1층 대강당 (시흥동, 판교아이스퀘어)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일(화) ~ 3월 30일(목)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증서 등 ▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 회사는 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 제36기 재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

휴온스글로벌의 연결기준 영업수익은 6,734억, 영업이익은 873억, 당기순손실은 277억이며, 별도기준 영업수익은 329억, 영업이익은 111억, 당기순이익은 32억원을 기록하였습니다.휴온스글로벌의 연결 매출 성장은 주요자회사들의 성장에 기인합니다. 휴온스는 전문의약품과 건기식을 중심으로 전 사업부문이 고르게 성장을 이루어냈고, 휴메딕스는 에스테틱 사업부와 의약품 수탁 사업부 중심으로 성장하였습니다. 영업이익은 사업 관련 비용(광고선전비 및 지급수수료), 해외사업 확대과정에서 생긴 해외매출채권 대손상각비 인식, 인건비, 연구개발비 등의 집행으로 전년 대비 감소하였습니다. 당기순이익은 종속회사 영업권 손상이 반영되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제36기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)1. 연결재무제표

연결재무상태표

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스글로벌 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 36(당)기 기말
제 35(전)기 기말

I. 자 산

(1) 유동자산
612,057,191,677
618,519,429,354

1. 현금및현금성자산
283,981,390,419
218,400,053,151

2. 유동성금융자산
85,626,677,066
154,750,000,000

3. 매출채권
108,323,661,170
110,482,869,958

4. 기타채권
4,473,123,583
14,510,813,635

5. 당기법인세자산
79,333,308
111,083,515

6. 재고자산
112,994,788,074
100,868,529,379

7. 파생상품자산
5,771,921,011
10,624,837,583

8. 기타유동자산
10,806,297,046
8,771,242,133

(2) 비유동자산
629,534,217,772
665,228,282,067

1. 장기성기타채권
4,490,752,715
4,408,199,870

2. 비유동성금융자산
64,819,506,934
73,270,191,614

3. 관계기업투자
25,745,222,218
15,844,225,446

4. 유형자산
376,478,702,200
342,064,342,153

5. 투자부동산
28,337,925,048
28,409,103,716

6. 무형자산
110,081,092,203
186,639,694,780

7. 사용권자산
3,416,593,576
3,390,267,501

8. 기타비유동자산
3,262,729,497
3,554,935,653

9. 이연법인세자산
12,901,693,381
7,647,321,334

자 산 총 계
1,241,591,409,449
1,283,747,711,421

II. 부 채

(1) 유동부채
363,364,111,444
347,001,250,822

1. 매입채무
18,630,524,147
17,620,308,102

2. 기타채무
14,928,669,407
23,784,657,338

3. 단기차입금
107,760,580,208
137,775,425,660

4. 유동성전환사채
100,584,311,857
35,969,452,505

5. 당기법인세부채
16,298,339,150
25,613,809,953

6. 반품충당부채
7,359,228,232
6,282,260,010

7. 소송충당부채
-
18,000,000

8. 유동성전환상환우선주부채
5,461,285,731
4,712,605,590

9. 파생상품금융부채
62,337,396,948
68,291,069,156

10. 유동성리스부채
1,845,233,327
1,847,949,982

11. 기타유동부채
28,158,542,437
25,085,712,526

(2) 비유동부채
86,565,205,799
85,625,996,664

1. 장기차입금
70,826,179,200
2,413,089,600

2. 리스부채
1,652,181,973
1,608,075,200

3. 전환상환우선주부채
-
1,682,363,234

4. 전환사채
-
64,440,872,183

5. 확정급여부채
251,939,575
242,187,749

6. 기타장기종업원급여부채
1,555,897,437
1,536,366,308

7. 이연법인세부채
92,875,911
1,525,600,805

8. 기타비유동부채
12,186,131,703
12,177,441,585

부 채 총 계
449,929,317,243
432,627,247,486

III. 자 본

(1) 지배기업 소유주지분
467,862,376,504
537,838,160,757

1. 자본금
6,310,746,000
6,015,144,500

2. 자본잉여금
374,716,587,845
374,577,795,556

3. 자본조정
(33,682,028,233)
(26,604,672,775)

4. 기타포괄손익누계액
319,944,350
539,044,878

5. 이익잉여금
120,197,126,542
183,310,848,598

(2) 비지배지분
323,799,715,702
313,282,303,178

자 본 총 계
791,662,092,206
851,120,463,935

부 채 와 자 본 총 계
1,241,591,409,449
1,283,747,711,421

연결포괄손익계산서

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

I. 영업수익
673,431,171,302
579,936,549,949

II. 영업비용
586,175,152,908
506,594,275,348

III. 영업이익
87,256,018,394
73,342,274,601

IV. 지분법손익
828,502,921
(3,263,795,960)

V. 기타수익
7,932,914,815
19,096,121,991

VI. 기타비용
84,917,545,870
25,561,761,872

VII. 금융수익
27,124,573,615
26,334,991,585

VIII. 금융비용
36,222,105,915
27,445,360,629

IX. 법인세비용차감전순손익
2,002,357,960
62,502,469,716

X. 법인세비용
29,706,648,057
30,431,590,778

XI. 당기순이익
(27,704,290,097)
32,070,878,938

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
(56,910,761,616)
3,994,540,846

비지배지분
29,206,471,519
28,076,338,092

XII. 기타포괄손익
(291,761,389)
427,140,145

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

지분법자본변동
(137,554,311)
510,985,068

해외사업환산손익
(162,394,216)
(77,585,200)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

보험수리적손익
8,187,138
(6,259,723)

XIII. 총포괄손익
(27,996,051,486)
32,498,019,083

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
(57,125,188,084)
4,120,584,279

비지배지분
29,129,136,598
28,377,434,804

XIV. 주당손익

기본및희석주당이익
(4,631)
321

연결자본변동표

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2021.01.01(전기초)
5,732,063,500
247,877,450,955
(25,322,749,721)
409,427,752
184,132,265,245
412,828,457,731
242,570,291,408
655,398,749,139

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
3,994,540,846
3,994,540,846
28,076,338,092
32,070,878,938

지분법자본변동
-
-
-
210,781,833
-
210,781,833
300,203,235
510,985,068

보험수리적손익

-
-
-
-
(3,573,693)
(3,573,693)
(2,686,030)
(6,259,723)

해외사업환산손익
-
-
-
(81,164,707)
-
(81,164,707)
3,579,507
(77,585,200)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
283,081,000
-
-
-
(4,812,383,800)
(4,529,302,800)
(5,596,429,400)
(10,125,732,200)

주식보상비용
-
-
678,993,161
-
-
678,993,161
-
678,993,161

자기주식 취득
-
-
(1,858,663,175)
-
-
(1,858,663,175)
-
(1,858,663,175)

종속기업 소유지분변동
-
126,700,344,601
(102,253,040)
-
-
126,598,091,561
32,121,367,448
158,719,459,009

연결범위변동

-
-
-
-
-
-
15,809,638,918
15,809,638,918

2021.12.31(전기말)
6,015,144,500
374,577,795,556
(26,604,672,775)
539,044,878
183,310,848,598
537,838,160,757
313,282,303,178
851,120,463,935

2022.01.01(당기초)
6,015,144,500
374,577,795,556
(26,604,672,775)
539,044,878
183,310,848,598
537,838,160,757
313,282,303,178
851,120,463,935

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
(56,910,761,616)
(56,910,761,616)
29,206,471,519
(27,704,290,097)

지분법자본변동
-
-
-
(56,753,590)
-
(56,753,590)
(80,800,721)
(137,554,311)

해외사업환산차이

-
-
-
(162,346,938)
-
(162,346,938)
(47,278)
(162,394,216)

보험수리적손익

-
-
-
-
4,674,060
4,674,060
3,513,078
8,187,138

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
295,601,500
-
-
-
(6,207,634,500)
(5,912,033,000)
(5,933,617,400)
(11,845,650,400)

주식보상비용

-
-
783,501,838
-
-
783,501,838
-
783,501,838

자기주식 취득
-
-
(5,147,706,911)
-
-
(5,147,706,911)
-
(5,147,706,911)

종속기업 소유지분변동
-
138,792,289
(2,713,150,385)
-
-
(2,574,358,096)
(12,808,481,316)
(15,382,839,412)

연결범위변동

-
-
-
-
-
130,374,642
130,374,642

2022.12.31(당기말)
6,310,746,000
374,716,587,845
(33,682,028,233)
319,944,350
120,197,126,542
467,862,376,504
323,799,715,702
791,662,092,206

연결현금흐름표

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

70,546,765,152

49,821,824,905

1. 당기순이익

(27,704,290,097)

32,070,878,938

2. 비현금항목 및 운전자본조정

141,945,089,893

35,710,013,517

3. 배당금수취

85,809,984

285,948,019

4. 이자의 수취

6,475,319,846

1,347,296,033

5. 이자의 지급

(4,598,586,191)

(3,383,522,005)

6. 법인세납부

(45,656,578,283)

(16,208,789,597)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

6,976,997,434

(129,093,718,494)

1. 단기금융자산의 증가

(696,250,000,000)

(415,334,136,317)

2. 단기금융자산의 감소
765,480,000,000

403,044,136,317

3. 장기금융자산의 증가

(377,093,566)

(252,206,936)

4. 장기금융자산의 감소
116,087,018

-

5. 공정가치측정금융자산의 취득

(9,336,976,065)

(33,279,018,768)

6. 공정가치측정금융자산의 처분

3,866,507,392

13,166,280,215

7. 상각후원가금융자산의 취득
-

(20,000,000,000)

8. 상각후원가측정금융자산의처분
620,000,000

20,000,000

9. 관계기업투자의 취득

(521,159,310)

(3,649,577,000)

10. 관계기업투자의 처분
-

52,382,374,170

11. 유형자산의 취득

(75,888,929,262)

(144,293,899,128)

12. 유형자산의 처분

7,661,559,495

16,488,404,217

13. 무형자산의 취득

(356,930,881)

(1,633,200,842)

14. 무형자산의 처분

622,225,369

-

15. 투자부동산의 취득
(12,551,354)

(154,215,988)

16. 투자부동산의 처분
-

5,528,215,000

17. 프로젝트투자의 증가
-

(200,000,000)

18. 프로젝트투자의 감소
-

350,000,000

19. 단기대여금의 증가

(205,240,000)

(10,240,400,000)

20. 단기대여금의 감소
11,469,840,891

2,724,830,656

21. 장기대여금의 증가

(2,448,732,000)

(2,720,432,000)

22. 장기대여금의 감소
2,263,908,502

1,363,638,940

23. 보증금의 증가
(2,561,550,037)

(729,114,410)

24. 보증금의 감소

1,543,281,242

891,816,231

25. 사업결합으로인한 현금유입
-

6,255,917,849

26. 지배력 획득으로 인한 순현금유출
-

-

27. 국고보조금의 수령
1,292,750,000

1,176,869,300

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(12,442,113,210)

187,617,649,138

1. 단기차입금의 상환

(19,189,746,497)

(88,043,411,257)

2. 단기차입금의 차입

14,100,204,825

93,908,741,344

3. 유동성장기차입금의 상환

(2,000,000,000)

(14,000,000,000)

4. 장기차입금의 차입

45,413,089,600

413,089,600

5. 임대보증금의 증가

1,572,694,000

406,559,000

6. 임대보증금의 감소
(128,605,000)

(83,630,000)

7. 지급보증금의 증가

132,000,000

87,965,268

8. 지급보증금의 감소
(124,000,000)

(85,965,268)

9. 영업보증금의 증가
-

30,000,000

10. 영업보증금의 감소
-

(24,000,000)

11. 자기주식의 취득
(11,377,144,431)

(1,858,663,175)

12. 종속기업의 유상증자
-

114,885,292,700

13. 종속기업주식의 취득
(15,029,115,664)

(247,702,830)

14. 종속기업주식의 처분
816,414,260

-

15. 배당금의 지급

(11,844,815,890)

(10,124,897,690)

16. 리스부채 현금지급액
(1,948,372,966)

(2,260,363,434)

17. 신주발행비
(2,242,095,745)

(16,061,420)

18. 전환사채의 발행
-

94,765,000,000

19. 전환사채의 상환
(11,400,000,000)

-

20. 전환상환우선주부채의 발행
7,006,860,000

-

21. 전환상환우선주부채의 상환
(6,188,970,000)

-

22. 청산으로 인한 감소
(10,509,702)

-

23. 주식선택권 취소
-

(134,303,700)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

65,081,649,376

108,345,755,549

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

218,400,053,151

109,261,084,400

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

499,687,892

793,213,202

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

283,981,390,419

218,400,053,151

2. 별도재무제표

재무상태표

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 36(당)기 기말
제 35(전)기 기말

I. 자 산

(1) 유동자산
84,727,723,815
123,928,898,424

1. 현금및현금성자산
69,109,619,577
105,627,047,860

2. 유동성금융자산
10,820,000,000
9,850,000,000

3. 파생상품금융자산
92,357,874
4,154,552,264

4. 매출채권
3,544,029,114
2,240,815,929

5. 기타채권
335,431,845
209,381,381

6. 기타유동자산
826,285,405
1,847,100,990

(2) 비유동자산
438,838,592,404
428,469,224,480

1. 장기성기타채권
228,155,000
463,645,000

2. 비유동성금융자산
15,248,198,876
17,765,910,748

3. 종속기업및관계기업투자
304,064,745,819
290,568,635,845

4. 유형자산
74,226,251,359
75,241,144,048

5. 투자부동산
41,819,254,269
42,286,446,145

6. 무형자산
1,283,382,039
1,373,946,854

7. 사용권자산
661,435,258
641,590,090

8. 기타비유동자산
1,077,855,750
127,905,750

9. 이연법인세자산
229,314,034
-

자 산 총 계
523,566,316,219
552,398,122,904

II. 부 채

(1) 유동부채
155,746,871,003
144,947,830,466

1. 기타채무
908,366,934
4,921,251,129

2. 단기차입금
102,000,000,000
106,872,000,000

3. 유동성리스부채
249,381,750
231,670,138

4. 유동성전환사채
35,405,030,727
-

5. 금융보증부채
66,994,521
67,269,452

6. 당기법인세부채
1,614,033,549
14,872,238,301

7. 파생상품금융부채
14,148,537,241
17,323,165,183

8. 기타유동부채
1,354,526,281
660,236,263

(2) 비유동부채
4,294,059,644
36,849,688,075

1. 리스부채
421,428,489
418,223,335

2. 전환사채
-
32,353,265,921

3. 금융보증부채
69,904,110
114,904,110

4. 기타비유동부채
3,714,004,000
2,675,832,000

5. 기타장기종업원급여부채
88,723,045
134,115,737

6. 이연법인세부채
-
1,153,346,972

부 채 총 계
160,040,930,647
181,797,518,541

III. 자 본

1. 자본금
6,310,746,000
6,015,144,500

2. 자본잉여금
242,472,286,564
242,472,286,564

3. 자본조정
(16,573,233,708)
(12,209,028,635)

4. 이익잉여금
131,315,586,716
134,322,201,934

자 본 총 계
363,525,385,572
370,600,604,363

부 채 와 자 본 총 계
523,566,316,219
552,398,122,904

포괄손익계산서

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

I. 영업수익
32,930,961,834
32,194,030,579

II. 영업비용
21,840,930,770
23,882,940,228

III. 영업이익
11,090,031,064
8,311,090,351

IV. 기타수익
12,104,716,303
61,513,529,077

V. 기타비용
9,922,346,365
8,025,247,404

VI. 금융수익
6,264,078,552
12,733,525,511

VII. 금융비용
13,238,491,073
4,859,791,010

VIII. 법인세비용차감전순이익
6,297,988,481
69,673,106,525

IX. 법인세비용
3,096,969,199
17,367,984,969

X. 당기순이익
3,201,019,282
52,305,121,556

XI. 기타포괄손익
-
-

XII. 총포괄이익
3,201,019,282
52,305,121,556

XIII. 주당손익

기본주당손익
260
4,209

희석주당손익
260
4,209

자본변동표

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합 계

2021.01.01 (전기초)
5,732,063,500
242,472,286,564
(11,029,358,621)
86,829,464,178
324,004,455,621

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
52,305,121,556
52,305,121,556

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당(주식배당 포함)
283,081,000
-
-
(4,812,383,800)
(4,529,302,800)

자기주식 취득
-
-
(1,858,663,175)
-
(1,858,663,175)

주식보상비용
-
-
678,993,161
-
678,993,161

2021.12.31 (전기말)
6,015,144,500
242,472,286,564
(12,209,028,635)
134,322,201,934
370,600,604,363

2022.01.01 (당기초)
6,015,144,500
242,472,286,564
(12,209,028,635)
134,322,201,934
370,600,604,363

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,201,019,282
3,201,019,282

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당(주식배당 포함)
295,601,500
-
-
(6,207,634,500)
(5,912,033,000)

자기주식 취득
-
-
(5,147,706,911)
-
(5,147,706,911)

주식보상비용
-
-
783,501,838
-
783,501,838

2022.12.31 (당기말)
6,310,746,000
242,472,286,564
(16,573,233,708)
131,315,586,716
363,525,385,572

현금흐름표

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,957,306,796)

6,353,571,410

1. 당기순이익
3,201,019,282

52,305,121,556

2. 비현금항목 및 운전자본조정
5,379,286,237

(46,994,288,586)

3. 배당금의 수취
4,282,954,600

4,047,900,310

4. 이자의 수취
1,663,934,546

333,810,709

5. 이자의 지급
(2,746,666,504)

(1,402,987,592)

6. 법인세의 납부
(17,737,834,957)

(1,935,984,987)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,710,174,077)

(50,281,716,862)

1. 단기금융자산의 감소
12,040,000,000

7,680,000,000

2. 단기대여금의 감소
854,411,086

287,177,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,995,937,927

2,998,292,279

4. 보증금의 감소
670,000,000

150,520,800

5. 단기금융자산의 증가
(13,010,000,000)

(7,650,000,000)

6. 단기대여금의 증가
(500,000,000)

-

7. 장기금융자산의 취득
(33,880,624)

(19,804,814)

8. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,616,852,500)

(4,605,747,285)

9. 장기대여금의 증가
(245,000,000)

(268,120,000)

10. 종속기업및관계기업투자의 취득
(26,726,871,356)

(28,567,500,000)

11. 종속기업및관계기업투자의 처분
15,621,898,250

52,382,374,170

12. 임차보증금의 증가
(949,950,000)

(193,163,050)

13. 유형자산의 취득
(3,531,695,506)

(86,039,117,602)

14. 유형자산의 처분
-

13,932,363,000

15. 무형자산의 취득
(265,620,000)

(168,991,360)

16. 투자부동산의 취득
(12,551,354)

-

17. 상각후원가금융자산의 취득
-

(20,000,000,000)

18. 상각후원가금융자산의 처분
-

20,000,000,000

19. 물적분할로 인한 현금유출
-

(200,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(14,905,526,877)

108,497,879,319

1. 단기차입금의 증가
3,128,000,000

97,872,000,000

2. 임대보증금의 증가
1,730,583,000

2,675,832,000

3. 임대보증금의 감소
(434,263,000)

(299,130,000)

4. 단기차입금의 상환
(8,000,000,000)

(21,000,000,000)

5. 유동성장기차입금의 상환
-

(14,000,000,000)

6. 리스부채의 감소
(270,106,966)

(262,856,706)

7. 배당금지급
(5,912,033,000)

(4,529,302,800)

8. 자기주식의 취득
(5,147,706,911)

(1,858,663,175)

9. 전환사채의 발행
-

49,900,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)

(36,573,007,750)

64,569,733,867

V. 기초 현금및현금성자산

105,627,047,860

41,029,258,717

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

55,579,467

28,055,276

VII. 기말 현금및현금성자산

69,109,619,577

105,627,047,860

- 이익잉여금처분계산서(안)

제36(당)기
2022년 01월 01일
부터
제35(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 31일

처분확정일
2022년 03월 26일

(단위: 천원)

과 목
제36(당)기(처분예정일: 2023년 03월 31일)
제35(전)기(처분확정일: 2022년 03월 25일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

127,637,412

130,785,568

1. 기초이월이익잉여금
124,436,393

78,480,446

2. 당기순이익
3,201,019

52,305,122

Ⅱ.이익잉여금처분액

6,271,838

6,349,175

1. 이익준비금
147,801

141,540

2. 배당금
6,124,038

6,207,635

가. 현금배당금 (주당배당금(율): 당기 500원(100.0%) 전기 500원(100.0%)
6,124,038

5,912,033

나. 주식배당금 (주당배당금(율): 당기 0원(0.0%) 전기 25원(5.0%)
-

295,602

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

121,366,573

124,436,393

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분
당 기
전 기

배당주식수(주1)
12,248,075 주
11,824,066 주

현금배당금

배당금액
6,124,038 천원
5,912,033 천원

주당배당금
500 원
500 원

주식배당금

배당금액
-
295,602 천원

주당배당금
-
25 원

※ 당기 배당금총액은 당사가 취득한 자사주 373,417주(전기: 206,223주)를 제외하고 계산한 금액입니다.※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 20,000,000주로 하되, 이사회 결의로 정하는 방법에 따라 종류주식의 전부 또는 일부를 의결권이 없는 주식으로 할 수 있다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당할 수 있으며, 우선배당률 외에는 보통주식의 배당에 참가하지 못하도록 할 수도 있다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당할 수 있으며, 누적된 미배당분을 배당하지 아니할 수도 있다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 200%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 12월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

⑫ 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 회사가 유상증자로 발행하는 주식으로, 무상증자, 주식배당의 경우에는 그와 같은 종류의 종류주식으로 한다.

제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① (현행과 같음)

② 종류주식의 발행한도는 발행주식 총수의 4분의 1 이내로 한다.

③ ~ ⑫ (현행과 같음)

상법 제344조의3

의결권 배제 또는 제한되는 종류주식은 발행주식총수의 4분의1을 초과하지 못한다는 내용을 반영.

(신설)

제9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 종류주식의 발행한도는 발행주식 총수의 4분의 1 이내로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당할 수 있으며, 우선배당률 외에는 보통주식의 배당에 참가하지 못하도록 할 수도 있다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당할 수 있으며, 누적된 미배당분을 배당하지 아니 할 수도 있다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 종류주식의 주주는 발행일로부터 1년이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑧ 회사는 발행일로부터 1년이 경과한 후 발행시 이사회 결의에서 정한 사유에 해당하는 경우 종류주식을 전환할 수 있다.

⑨ 제7항 또는 제8항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

⑩ 제7항 또는 제8항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.

현행 정관의 상환에 관한 종류주식 발행 조항에 더하여,

전환에 관한 종류주식 발행 조항을 신설

제11조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, "상법" 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 "상법 시행령" 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 "상법" 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 3년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제11조(주식매수선택권)

①~⑦ (현행과 같음)

⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 3년 이상 재임 또는 재직한 날부터 6년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 3년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ (현행과 같음)

행사기간 조정

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 제1항에도 불구하고 필요 시 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

③ 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

④ 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(기준일)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ (삭제)

④ (현행과 같음)

상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하여야하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

자구수정

제56조(이익 배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 제16조에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제56조(이익 배당)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (현행과 같음)

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시 마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.

(신설)

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

배종혁
1967.11.11
사외이사
해당 없음
해당 없음
이사회

윤인상
1989.12.15
사내이사
해당 없음
친인척
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배종혁
전직 검사현 변호사
2023~현재
법무법인 대환 대표변호사
없음

2022~2023
법무법인 흰뫼 파트너변호사

2019~2022
변호사 배종혁 법률사무소 대표

1998~2019
검찰청 검사

윤인상
휴온스글로벌전략기획실장
2022~현재
휴온스글로벌 전략기획실장
없음

2018~2022
휴온스 로컬사업본부, 마케팅실, 개발실

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배종혁
해당 없음
해당 없음
해당 없음

윤인상
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 배종혁 사외이사 후보

[전문성]본 후보자는 검찰청 특수부, 서울고검 부장검사와 법무부 감찰관실, 금융감독원 법률자문관 및 분쟁조정위원을 거쳐 현재 법무법인 대환의 대표변호사로서 재직 중임. 이력 상의 법률 관련 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 이사회 및 산하위원회에 참석하여 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 사외이사로서 회사의 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의 의결할 수 있는 능력을 갖추었다고 판단함.
[독립성]본 후보자는 최대주주 또는 계열사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시, 감독하며, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[배종혁 후보자]본 후보자는 검찰청 검사 및 법무부 감찰관, 금융감독원 법률자문 및 분쟁조정 위원 등을 역임하며 오랜 법률 경험을 거쳐 현재 법무법인 대환의 대표 변호사로 재직중임. 여러 기관에서의 풍부한 법률 분야 경험과 지식은 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 사외이사로서 회사 경영에 필요한 거버넌스 방향을 제시할 것으로 기대하여 추천함.
[윤인상 후보자]본 후보자는 2018년부터 계열사 및 당사에서 근무하면서 제약 영업, 의약품 연구개발, 신사업 개발 및 기업의 비전, 전략 수립에 이르기까지 현장과 경영 전반 업무를 수행함. 업계 및 당사 내부 사정에 정통하여 회사의 지속 성장에 필요한 방향제시에 기여할 것으로 예상하여 추천함.

확인서

확인서_배종혁_사외이사후보

확인서_윤인상

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안: 감사위원회 위원 배종혁 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

배종혁
1967. 11. 11.
해당
-
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배종혁
전직 검사현 변호사
2023~현재
법무법인 대환 대표변호사
없음

2022~2023
법무법인 흰뫼 파트너변호사

2019~2022
변호사 배종혁 법률사무소 대표

1998~2019
검찰청 검사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[배종혁 후보자]본 후보자는 검찰청 검사 및 법무부 감찰관, 금융감독원 법률자문 및 분쟁조정 위원 등을 역임하며 오랜 법률 경험을 거쳐 현재 법무법인 대환의 대표 변호사로 재직중임. 여러 기관에서의 풍부한 법률 경험과 지식으로 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 당사의 성장과 경쟁력 제고를 위한 공정한 직무수행이 가능하며, 감사위원회 위원으로서 회사 경영에 필요한 거버넌스 방향을 제시할 것으로 기대하여 추천함. 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

확인서

확인서_배종혁_감사위원후보

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
1,133,377천원

최고한도액
3,000,000천원