엔시트론 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 엔시트론

주주총회소집공고
2.9
엔시트론 주식회사

주주총회소집공고

2023 년 3 월 16 일

회 사 명 :
엔시트론 주식회사

대 표 이 사 :
정 인 견

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층(논현동, 청호빌딩)

(전 화) 02-6956-6939

(홈페이지)http://www.n-citron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이태길

(전 화) 02-6956-6939

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363조 및 당사 정관 제 19조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 9시

2 . 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층 (논현동, 청호빌딩) 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

(*동 안건은 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 추후 이사회에서 승인 후 주주총회에서는 보고사항으로 대체 가능) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 후보자 정인견 (재선임)

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고 사항의 비치

상법 542조4의 제3항에 의거 경영참고사항은 당사 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고, 당사의 홈페이지(http://n-citron.com)와 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2023 년 3 월 16 일

엔시트론 주식회사

대표이사 정 인 견 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김민호(출석률 4%)
최형주(출석률 100%)

찬 반 여 부

1
2022-01-14
투자조합 설립 출자의 건
불참
-

2
2022-01-21
제13회 전환사채 계약내용 변경의 건
불참
-

3
2022-01-27
타법인 주식 양도의 건
불참
-

4
2022-02-16
제22기 재무제표 확정의 건
찬성
-

5
2022-02-25
제11회 전환사채 만기 전 취득의 건
불참
-

6
2022-03-10
제22기 정기주주총회 소집의 건
불참
-

7
2022-03-17
제22기 재무제표 승인의 건
불참
-

8
2022-03-25
본점 소재지 변경의 건
불참
-

9
2022-05-09
타법인 주식 양도의 건
불참
찬성

10
2022-05-16
타법인 주식 양수의 건
불참
찬성

11
2022-05-31
금전대여의 건
불참
찬성

12
2022-06-24
타법인 신주인수권부사채 취득의 건
불참
찬성

13
2022-07-04
타법인 신주인수권부사채 취득의 건
불참
찬성

14
2022-07-06
제11회 전환사채 만기 전 취득의 건
불참
찬성

15
2022-07-25
제11회 전환사채 재매각의 건
불참
찬성

16
2022-07-29
금전 대여의 건
불참
찬성

17
2022-08-08
제11회 전환사채 재매각의 건
불참
찬성

18
2022-08-08
신설 법인 출자의 건
불참
찬성

19
2022-08-12
타법인 출자의 건
불참
찬성

20
2022-09-20
제11회 전환사채 만기 전 취득의 건
불참
찬성

21
2022-10-12
제11회 전환사채 만기 전 취득의 건
불참
찬성

22
2022-11-17
제11회 전환사채 만기 전 취득의 건
불참
찬성

23
2022-12-01
제13회 전환사채 만기 전 취득의 건
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200
9
5
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NF Industries Company Limited(종속회사)
매출
2022.01~2022.12
116
53.4

씨피엘비(주)
매출
2022.01~2022.12
90
41.7

※ 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 반도체칩 및 스피커 부문

텔레비전은 1926년 최초로 영국에서 개발되었으며, 1929년 영국의 BBC방송을 시작으로 텔레비전 산업이 발전하기 시작하였습니다. 1944년 입체화면과 컬러영상이 처음으로 발명되어 1954년 미국에서 NTSC 방식의 컬러방송을 시작으로 본격적인 컬러방송 시대가 열렸습니다. 텔레비전 산업은 1990년대 후반까지 브라운관(CRT: Cathod Ray Tube) TV가 주류를 이루며 빠르게 확산되었습니다. 그러나 1996년 완전평면 브라운관 개발 등 텔레비전 기술이 발전을 거듭해 왔으며, 2000년대 들어 하드웨어 측면에서의 기술혁신이 일어나면서 텔레비전 시장의 트렌드가 기존의 CRT TV시장에서 FPD(Flat Panel Display) TV 시장으로 재편되었습니다. 2000년대 들어 LCD 및 PDP Panel 가격이 하락하면서 LCD 및 PDP TV의 보급률은 급격하게 증가하게 되었습니다. 2004년 부터 2010년간 LCD TV의 출하량 증가율은 연평균 67%를 기록하였습니다.TV기술의 급격한 발전과 방송의 디지털화, 융합화, 스마트기기의 생활화 등에 따라 입체감을 느낄 수 있는 3D TV가 2010년도에 새롭게 출시되었고 텔레비전에 PC 및 스마트 기술과 각종 첨단 기술들이 접목된 스마트 TV가 2011년도에 출시되었으며 최근에는 Full HD TV보다 4배 이상 선명한 초고화질 UHD TV와 새로운 형태의 커브드TV, 그리고 스스로 빛을 내는 유기발광다이오드(OLED Panel)을 적용해 꿈의 화질을 구현한 OLED TV가 출시되고 있습니다. 이렇듯 FPD TV산업은 지속적인 첨단디스플레이 기술개발과 도입이 이루어지면서 발전을 거듭하고 있습니다.(2) 헬스케어 부문최근 고령화, 외모를 경쟁력으로 여기는 사회 분위기, 소득 증가 등으로 인해 미용 의료기기의 국내 및 해외 시장은 가파르게 성장 중이며, 한국을 포함한 아시아, 중동, 남미 등에서도 한류 열풍을 타고 미모와 아름다운 체형에 대한 욕구가 확산되어 관련산업의 빠른 성장세가 이어지고 있습니다. 특히 비용대비 효과와 사용 편이성 등으로인해 가정용 미용 기기의 인기가 높아지고 있으며, 그 용도로는 탈모, 피부 재생, 주름 치료, 여드름 치료 등이 있습니다.마스크는 일반적으로 황사가 심한 봄철에 잦았던 미세먼지주의보가 계절과는 무관하게 이어지면서 마스크의 착용이 일상화되고 있습니다. 최근 코로나(Covid-19) 사태로 마스크가 바이러스 예방 및 차단에 효과적인것으로 인정되어 전세계적으로 마스크에 대한 관심과 수요가 증가하고 있습니다. 포스트 코로나에도 마스크는 필수품으로 인식될 것으로 보이며, 이에 따라 마스크 관련 시장도 급성장 할 것으로 예상됩니다.(3) 유통 부문친환경은 물론 건강한 먹거리를 추구하는 소비자들의 증가와 더불어 한국인의 주식인 쌀과 발아현미 등의 잡곡이 소비자들의 영양균형식으로 선호되고 있습니다.국내 가정의 대부분이 쌀과 잡곡을 겸한 혼식을 하고 있으며 소규모 가족단위의 증가와 금번 코로나(Covid-19) 사태로 인하여 오픈마켓을 중심으로 소비가 활발히 이루어지고 있습니다.아울러 유기농 건강음료에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있으며, 현재 미국시장을 중심으로 성장하고 있는 기능성 음료시장이 아시아 트렌드로 확산되고 있습니다. 이 중 콤부차는 디톡스 열풍과 맞물려 인기가 급상승하고 있으며 Zion Research 의 분석에 따르면 세계 콤부차 시장규모는 2016년 10억 달러 규모에서 2022년에는 24.5억 달러 규모로 성장할 것으로 전망 하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[반도체칩 부문](영업의 개황 등)완전 디지털 오디오 앰프 솔루션은 TV 시장의 경우 기존 아날로그 앰프 제품이 제공하지 못하는 고효율, 초소형, 고출력에 대한 시장의 요구를 수용하고, D-class로 대변되는 디지털 오디오 앰프 솔루션이 해결하지 못한 다양한 Preprocessing 기능을 칩에 탑재하여 고객이 요구하는 고품질의 오디오 성능을 구현하고 있습니다.회사가 제조하고 있는 완전 디지털 오디오 앰프 제품군이 진입 할 수 있는 분야에는 TV, 미니 & Hi-Fi 컴포넌트 오디오 분야, Home Theater, 자동차 등 다양한 시장이 있습니다. 이 중 회사가 진입하여 선도하고 있는 시장은 FPD TV 분야로 글로벌 평면 TV시장에서 높은 시장점유율을 나타내고 있는 LG전자와 중국 업체인 하이센스와 TCL을 주요 고객사로 확보하고 있습니다.(경기변동의 특성)생산 계획 물량을 가지고 수요 예측을 하고 생산 및 공급계획을 수립한 것입니다. 그러나, 예측하지 못한 세계 경제지표의 변화와 제품공급 지역(나라)의 경제 활황 혹은 불황에 따라 고객사의 생산계획량은 변동이 되며, 이는 고객사의 당해 연도 사업계획의 변동으로 이어져 회사의 주요 수요 변동 요인으로 작용을 하게 됩니다.(주요 경쟁요인등)회사는 독자적인 디지털 오디오 앰프 칩에 대한 기술개발 능력을 보유하고 있고 시장에서 높은 인지도를 확보하고 있습니다. 따라서 회사는 디지털 오디오 앰프 칩 제품에 대한 오랜 기술력 및 노하우와 고객사와의 높은 신뢰도를 바탕으로 안정적인 영업력을 확보하고 있습니다.회사의 반도체칩 사업부문은 디지털 오디오 분야에서 세계 최초로 부동소수점 연산방식의 다채널 완전 디지털 오디오 앰프 NSP Series의 제품화에 성공하여 시장을 선도하고 있으며 기존의 AB-Calss, D-Class앰프와 비교해 볼때 성능 및 기능 측면에서 우수한 성능을 나타내고 있습니다. <완전 디지털 오디오 앰프와 기존 앰프와의 성능비교>

구 분
Full Digital Amp
D-Class Amp
AB-Class Amp

Input Signal
Digital
Analog
Analog

Efficiency
90% 이상
90% 이하
50% 이하

SNR
100dB
100dB 이하
100dB 이하

PCB Size
AB-Class 대비 약 50%
AB-Class 대비 약 80%
100%

Noise Immunity
매우 강함
다소 약함
약함

Preprocessing
제공
없음
없음

주) 완전 디지털 오디오 앰프 칩 제품은 기존 AB-Class, D-Class 제품이 아날로그 입력 신호를 처리하는 것에 비해, 디지털 입력 신호를 별도의 신호변환과정없이 직접증폭처리 할 수 있는 장점을 갖습니다. 이를 통해 오디오 앰프에서 요구되는 대표적인 성능인 효율성(efficiency)과 신호 대비 잡음비(SNR: Signal to Noise Ratio)가 기존 솔루션에 비해 뛰어난 경쟁력을 갖고 있습니다. 이와 같이 회사가 보유한 기술 및 제품의 장점은 디지털 가전제품의 진화와 함께 기존 AB-class와 D-Class 제품을 완전 디지털 오디오 앰프 제품군으로 대체해 나가고 있는 상황입니다.

[스피커 부문](영업의 개황등)음향부품 중 스피커는 전기신호를 소리신호로 변환해주는 음향장치로 가전제품의 오디오 품질을 좌우하는 중요한 구성품이며 TV 뿐만 아니라, 통신기기 및 소리가 나는 모든 가전제품에 장착되는 필수 부품입니다.(경기변동의 특성)회사의 스피커 제품은 전방산업인 FPD TV산업의 경기변동과 밀접한 관계가 있습니다. FPD TV산업은 국내외 경기에 민감하며 TV세트업체들간의 경쟁 또한 치열한 상황입니다. 내수보다는 수출이 많은 매출구조 특성상 국내경기 뿐만 아니라 해외시장의 경기변동의 영향을 많이 받습니다.(주요 경쟁요인등)회사는 스피커 제조 Line 및 Assy Line의 자동화를 통하여 생산성 향상을 도모하고 있으며 회사가 공급하고 있는 스피커 제품 중 필터리스 스피커는 회사가 독창적으로 개발한 제품으로 특히 고객사에 기술개발 능력을 인정받은 제품 중 하나입니다.[헬스케어 부문](영업의 개황등)회사는 2015년부터 헬스케어 제품의 개발을 진행하여 2016년부터 헬스케어용 미용 의료기기 제품의 제조 및 판매를 진행하고 있습니다. 회사는 주름, 여드름 치료 등의 피부미용 및 제모에 활용되는 IPL 기기와 피부 및 모공 속 노폐물의 배출과 영양 및 수분 공급 기능의 AQUA PEEL 기기를 비롯하여 현대인의 피로와 스트레스를 해소할 수 있는 음파 진동 마사지기를 출시하여 국내 및 중국, 일본, 동남아 등 해외 대리점과 계약 체결 및 판매를 진행하고 있습니다.또한 금번 코로나19사태로 인하여 바이러스 예방 및 차단에 효과가 인정된 마스크의 제작 및 유통을 진행중이며, 교체감염의 예방을 위한 향균필름, 향균파우치 등의 제품도 생산, 판매를 진행하고 있습니다.(경기변동의 특성)피부 미용기기는 경제소득의 증가와 더불어 여성의 사회진출이 활발해지면서 세계적으로 그 수요가 증가하고 있습니다. 또한 한류의 영향으로 중국과 아시아, 중남미를 중심으로 한국 미용 산업에 대한 호의적인 인식이 생기면서 피부 미용기기에 대한 관심도 증가하는 추세이며, 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 금연에 대한 소비자들의 관심 또한 증가하고 있습니다. 또한 전세계적으로 유행중인 코로나 19 사태로 인하여 마스크 및 방역관련 제품이 생활필수품으로 인식되고 있어 국내외 경기 변동에 따른 영향은 적다고 할 수 있습니다.(주요 경쟁요인등)회사는 경쟁사 대비 우월한 편리성, 기능성, 디자인을 보유하고 있습니다. IPL 기기 중 최초로 블루투스 오디오 기능을 장착하였으며, 4개국 언어 음성 안내 지원 및 세계 최장의 조사수명을 확보하고 있으며, Full LED 디스플레이와 터치 조작 버튼을 통한 사용자 편리성 등의 경쟁력을 확보하고 있습니다.회사가 판매중인 마스크 및 항균제품은 나노기술을 활용하여 더 강해진 항균력과 내구성을 가지며, 구리가 광범위하고 균일하게 분포되어 있기 때문에 살균력이 뛰어나다는 장점을 가지고 있습니다.[유통 부문](영업의 개황등)회사는 2021년부터 식음료 등에 대한 유통사업을 진행하고 있으며, 양곡과 음료의 유통이 주를 이루고 있습니다. 한국인의 주식인 쌀, 현미 등의 양곡과 콤부차 등을 판매하고 있습니다.(경기변동의 특성)회사가 진행하고 있는 식ㆍ음료 유통사업은 실생활과 밀접한 관련된 상품인 양곡, 음료 등으로 기본적으로 꾸준한 소비가 이루어지기 때문에 경기 변동에 따른 영향은 적다고 예측할 수 있습니다.(주요 경쟁요인등)다양한 브랜드의 상품이 존재하고 있는 시장상황에서 당사가 유통하고 있는 양곡은 지역단위농업협동조합을 통한 양질의 상품을 거래처에 납품하고 있으며, 콤부차는 특허받은 발효기술과 미국 Buchi 社 기술제휴를 통한 유기농 음료 등의 장점을 활용하여 다양한 판매처를 확보해 나갈 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부문
품 목
생산(판매)개 시 일
주요상표
제 품 개 요

반도체칩
FPD TV용 완전 디지털 오디오앰프칩
2009. 12
NTP-7XXXSeries
완전 디지털 오디오 앰프 프로세서와 파워 디바이스가 통합된(One-chip) Slim형 TV용 및 모니터 TV용 오디오 앰프 칩

2011. 05
NTP-8XXXSeries
해외향 완전 디지털 오디오 앰프 프로세서와 파워 디바이스가 통합된(One-chip) Slim형 TV용 및 모니터 TV용 오디오 앰프 칩

스피커
스피커
2019.05
LBF 750
음향 스피커

유통
양곡
2021.02
백미
현미를 도정하여 쌀겨층과 씨눈을 완전히 제거하여 배젖 부분만을 남긴 쌀

음료
2021.02
콤부차

헬스케어
미용의료기기
2016.03
RowanIPL
주름, 여드름 치료 등의 피부미용 및 제모에 활용되는 피부 미용기기

2017.06
RowanAQUA PEEL
3단계 특수용액을 이용한 각질제거, 블랙헤드 등의 노폐물을 배출과 영양 및 수분 공급 기능의 피부 미용기기

(2) 시장점유율

[반도체칩 부문]회사의 2022년도 완전 디지털 오디오 앰프 칩의 판매수량은 2,705만 units으로 2022년도 글로벌TV 출하량(약 2억100만대)을 기준으로 역산하여 추정하면 회사의 완전 디지털 오디오 앰프 칩의 공급에 따른 시장점유율은 약 13%의 수준에 해당하는 것으로 나타나고 있습니다.[자료출처: 트렌스포스, 2022년도 회사 판매실적자료][스피커 부문]회사의 스피커 매출은 전체 매출에서 차지하는 비율이 미미하여 시장점유율 추이는 기재를 생략합니다.[헬스케어 부문]회사의 미용 의료기기와 마스크, 향균필름 및 향균파우치 등 헬스케어 관련 매출은 관련 시장에서 차지하는 비율이 미미하여 시장점유율 추이는 기재를 생략합니다.[유통 부문]회사의 유통사업 관련 매출은 다양한 업체 시장에서 차지하는 비율이 미미하여 시장 점유율 추이는 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

(국내외 시장여건등)[반도체칩 및 스피커 부문]회사의 주력 제품인 완전 디지털 오디오 앰프 칩과 신규 제품인 스피커가 적용되고 있는 FPD TV시장은 TV시장의 메가트렌드인 대형화와 고화질화 등으로 TV세트 업체 간 경쟁이 더욱 더 가속화되고 있습니다.글로벌 TV 시장은 경기 침체와 동유럽, 중남미, 동남아시아 등 신흥시장의 성장세 둔화 등으로 인하여 2014년 2억 3,492만대를 기록한 이후 2015년 2억 2,621만대, 2016년 2억 2,273만대, 2017년 2억 1,696만대로 3년 연속 감소하였습니다. 2018년 세계 TV시장의 규모는 경기회복, 올림픽과 월드컵 등 대형 스포츠 이벤트와 패널가격 하락 등에 힘입어 2억 2,136만대로 소폭 상승하였습니다.2019년 약 2억 2,047만대에 이어 2020년에는 약 2억1,700만대를 기록하였으며, 2021년에는 2억1,914만대, 2022년에는 2억 100만대를 기록하였습니다. 2023년에는 미국, 유로존, 중국 등 3대 최대 경제체가 계속적인 침체로 글로벌TV출하 성장이 쉽지않을 것으로 전망되고 있습니다.[자료출처: 트렌드포스][헬스케어 부문]피부미용 의료기기 시장은 여성의 사회진출 확대와 소득 증대, 외모에 대한 인식의 변화 등의 이유로 점차 소비층이 확대되고 이용 빈도가 증가하면서 성장하고 있는 추세입니다. 또한 한류의 영향으로 중국, 동남아, 중동, 중남미 시장 등에서 한국의 화장품, 피부미용, 의료기기 등에 대한 수요가 증가하면서 해외수요도 확대되고 있습니다.세계 뷰티기기 시장규모는 2016년 278억 달러에서 매년 평균 19.1% 성장해 2023년에는 943억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.[자료출처 : 피앤씨마켓리서치]보고서 작성기준일 현재 식품의약품안전처 코로나19위기대응지원본부 마스크수급팀에 따르면 국내 의약외품 마스크가 원할히 공급되고 있으며, 마스크 가격 또한 온라인ㆍ오프라인 모두 안정세가 유지되고 있습니다.

[유통 부문]한국농수산식품유통공사의 2021년 쌀 유통실태조사결과에 따르면 2021년 쌀 전체 재배면적은 전년 대비 0.8% 증가하였으며, 2020년 장기 장마 및 태품 피해 흉작의 기저효과로 쌀 생산량은 전년대비 10.7% 증가한 388만톤을 가록하였습니다.2022년도 1인당 연간 양곡 소비량은 64.7kg으로 전년대비 0.5% 감소하였으며, 2022년도 쌀 예상생산량은 380만 4천톤으로 전년대비 2.0% 감소할 것으로 예상하였으나, 실제 생산량은 376만 4천톤으로 전년 대비 3.0% 감소하였습니다. 재배면적은 72만 7,054ha로 전년보다 0.7% 감소하였습니다. 2022년도 산지쌀값은 공급량 증가에 따라 대폭 하락하였으나, 정부의 수매정책에 따라 일부 조정될 것으로 전망됩니다.[자료출처 : 통계청]

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 보고서작성기준일 현재 'III. 경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'에 기재된 사업 이외에 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항'의 '1 사업의 개요'의 '나.회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 본 재무정보는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 된 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2022. 12. 31 현재

제 22 기 2021. 12. 31 현재

엔시트론 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

l. 유동자산

26,734,043,054

29,173,303,660

현금및현금성자산
4,981,928,579

15,641,832,281

매출채권및기타채권
5,705,826,317

2,876,719,557

기타유동금융자산
12,000,000,000

8,000,000,000

재고자산
3,348,910,448

2,063,851,959

계약자산
9,122,985

2,204,211

기타유동자산
630,586,135

579,847,602

당기법인세자산
57,668,590

8,848,050

ll. 비유동자산

10,469,067,706

5,914,116,956

장기매출채권및기타채권
43,098,181

220,909,090

당기손익-공정가치측정금융자산
7,033,595,827

432,467,022

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,643,115,076

3,572,600,100

관계기업투자주식
289,617,345

383,302,690

기타비유동금융자산
359,782,575

277,000,923

유형자산
769,261,463

724,785,744

무형자산
330,597,239

303,051,387

자 산 총 계

37,203,110,760

35,087,420,616

l. 유동부채

7,714,123,376

14,469,121,993

매입채무및기타채무
996,714,291

1,046,864,661

기타유동금융부채
281,630,284

73,915,214

계약부채
9,784,487

2,204,211

기타유동부채
167,276,529

182,201,483

전환사채
6,258,717,785

13,163,936,424

ll. 비유동부채

409,216,665

751,190,940

기타비유동금융부채
158,936,212

85,778,728

종업원급여부채
250,280,453

12,766,052

전환사채
-

652,646,160

부 채 총 계

8,123,340,041

15,220,312,933

l. 지배지분

28,967,552,901

19,867,107,683

자본금
23,601,989,000

16,147,954,500

자본잉여금
62,626,854,642

59,774,289,139

기타포괄손익누계액
(2,609,472,605)

(2,372,452,976)

기타자본구성요소
(446,378,975)

(338,727,760)

결손금
(54,205,439,161)

(53,343,955,220)

2. 비지배지분

112,217,818

-

자 본 총 계

29,079,770,719

19,867,107,683

자 본 및 부 채 총 계

37,203,110,760

35,087,420,616

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

엔시트론 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액

24,846,936,261

15,794,482,679

Ⅱ. 매출원가

20,390,802,594

12,293,556,559

Ⅲ. 매출총이익

4,456,133,667

3,500,926,120

판매비와관리비
4,631,514,186

2,848,584,833

Ⅳ. 영업이익(손실)

(175,380,519)

652,341,287

금융수익
2,100,316,056

778,580,775

금융비용
2,190,898,977

1,687,690,872

기타수익
180,876,962

224,236,624

기타비용
263,684,983

807,658,695

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실

(348,771,461)

(840,190,881)

법인세비용(수익)
(130,879,644)

-

Ⅵ. 당기순손실

(217,891,817)

(840,190,881)

지배회사지분순손실
(190,012,824)

(840,190,881)

비지배지분순손실
(27,878,993)

-

Ⅶ. 기타포괄손실

(297,117,536)

(85,239,808)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(356,009,447)

(1,553,659)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가이익(손실)
(295,911,540)

10,717,900

확정급여제도의 재측정요소
(60,097,907)

(12,271,559)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
58,891,911

(83,686,149)

해외사업환산이익(손실)
58,891,911

(83,686,149)

VIII. 당기총포괄손실

(515,009,353)

(925,430,689)

지배회사지분순손실
(487,130,360)

(925,430,689)

비지배지분순손실
(27,878,993)

-

IX. 주당손실

기본주당손실

(4)

(26)

희석주당손실

(4)

(26)

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

엔시트론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
결손금
비지배지분
총 계

2021.01.01(전기초)
16,147,954,500
56,402,979,995
(2,299,484,727)
(338,727,760)
(52,491,492,780)
-
17,421,229,228

당기순손실
-
-
-
-
(840,190,881)
-
(840,190,881)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(12,271,559)
-
(12,271,559)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
10,717,900
-
-
-
10,717,900

해외사업환산손익
-
-
(83,686,149)
-
-
-
(83,686,149)

전환권대가
-
3,371,309,144
-
-
-
-
3,371,309,144

2021.12.31(전기말)
16,147,954,500
59,774,289,139
(2,372,452,976)
(338,727,760)
(53,343,955,220)
-
19,867,107,683

2022.01.01(당기초)
16,147,954,500
59,774,289,139
(2,372,452,976)
(338,727,760)
(53,343,955,220)
-
19,867,107,683

당기순손실
-
-
-
-
(190,012,824)
(27,878,993)
(217,891,817)

전환사채의 전환권 행사
7,454,034,500
5,623,866,676
-
-
-
-
13,077,901,176

주식기준보상의 소멸
-
107,651,215
-
(107,651,215)
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(60,097,907)
-
(60,097,907)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
(907,284,750)
-
-
-
(907,284,750)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
-
611,373,210
-
(611,373,210)
-
-

해외사업환산손익
-
-
58,891,911
-
-
-
58,891,911

연결범위변동
-
-
-
-
-
140,096,811
140,096,811

전환권대가
-
(2,878,952,388)
-
-
-
-
(2,878,952,388)

2022.12.31(당기말)
23,601,989,000
62,626,854,642
(2,609,472,605)
(446,378,975)
(54,205,439,161)
112,217,818
29,079,770,719

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

엔시트론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(3,548,789,084)

(541,280,048)

1. 영업에서 창출된 현금
(3,429,542,758)

(232,018,123)

(1) 당기순이익
(217,891,817)

(840,190,881)

(2) 조정
749,873,182

1,729,716,966

외화환산손실
153,387,670

28,093,054

이자비용
1,088,954,522

1,135,916,569

대손상각비(환입)
(119,726,861)

(502,226,297)

기타의대손상각비
529,655,879

248,733,419

재고자산평가손실
1,033,435

74,188,069

재고자산폐기손실
3,258,721

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

42,942,500

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-

2,222,750

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
5,699,297

216,030

관계기업투자주식평가손실
223,906,364

166,162,729

감가상각비
337,609,462

473,449,068

유형자산처분손실
11,309,819

161,621,110

유형자산폐기손실
23,378,528

129,287,781

유형자산손상차손
-

314,310,814

무형자산상각비
12,754,548

184,331,564

파생상품평가손실
161,325,156

191,255,500

퇴직급여
72,841,140

86,626,829

법인세수익
(130,879,644)

-

외화환산이익
(50,606,004)

(206,727,937)

이자수익
(509,692,580)

(95,133,725)

재고자산평가손실환입
(38,188,634)

(229,946,470)

기타의대손상각비환입
(10,504,175)

(223,371,875)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(356,128,805)

(3,771,595)

관계기업투자주식처분이익
(133,438,745)

-

유형자산처분이익
(3,782,690)

(219,652,087)

사채상환이익
(522,293,221)

(28,810,834)

(3) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(3,961,524,123)

(1,121,544,208)

매출채권의 감소(증가)
(2,901,286,199)

(4,020,117)

미수금의 감소(증가)
185,662,770

41,620,892

선급금의 감소(증가)
(28,153,150)

261,990,093

선급비용의 감소(증가)
(8,138,345)

9,551,103

계약자산의 감소(증가)
(6,918,774)

7,243,837

재고자산의 감소(증가)
(1,051,285,841)

(1,196,052,823)

금융리스채권의 감소(증가)
3,900,000

70,757,864

매입채무의 증가(감소)
(182,964,048)

707,002,281

미지급금의 증가(감소)
77,280,706

(773,515,640)

장기미지급금의 증가(감소)
-

(5,774,579)

선수금의 증가(감소)
(77,251,069)

5,610,284

선수수익의 증가(감소)
32,607,365

(1,894,633)

예수금의 증가(감소)
12,093,583

(819,440)

계약부채의 증가(감소)
7,580,276

(7,243,837)

임대보증금의 증가(감소)
-

(55,496,393)

복구충당부채의 증가(감소)
-

(62,754,453)

퇴직금의 지급
(41,013,867)

(68,735,101)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
13,532,098

(52,423,515)

장기종업원급여부채의 증가
2,830,372

3,409,969

2. 이자의 수취
360,500,925

54,505,282

3. 이자의 지급
(430,926,711)

(366,251,087)

4. 법인세의 환급(납부)
(48,820,540)

2,483,880

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(9,503,991,439)

4,274,584,284

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,968,120,152

23,764,080,603

단기금융상품의 감소
18,400,000,000

10,120,000,000

단기대여금의 감소
110,504,175

83,320,575

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

2,645,552,013

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,319,718,703

50,023,970

유형자산의 처분
49,727,274

10,642,914,045

임차보증금의 감소
88,170,000

192,270,000

임대보증금의 증가
-

30,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(29,472,111,591)

(19,489,496,319)

단기금융상품의 증가
22,400,000,000

18,100,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
6,245,000,000

730,000,000

관계기업투자자산의 취득
300,000,000

-

유형자산의 취득
82,468,418

183,126,329

무형자산의 취득
40,300,400

295,779,990

임차보증금의 증가
193,013,000

180,590,000

사업결합으로 인한 현금유출
211,329,773

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

2,378,340,757

6,010,507,562

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
14,000,000,000

15,779,100,000

전환사채의 발행
14,000,000,000

15,779,100,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,621,659,243)

(9,768,592,438)

단기차입금의 상환
80,000,000

3,140,000,000

장기차입금의 상환
-

6,500,000,000

임대보증금의 감소
30,000,000

-

전환사채의 상환
11,300,000,000

-

리스부채의 감소
149,723,393

128,592,438

주식발행비용
61,935,850

-

Ⅳ. 외화현금의 환율변동효과

14,536,064

145,034,000

Ⅴ. 현금의 증감

(10,659,903,702)

9,888,845,798

Ⅵ. 기초의 현금

15,641,832,281

5,752,986,483

Ⅶ. 기말의 현금

4,981,928,579

15,641,832,281

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2021년 12월 31일 현재

엔시트론 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

l. 유동자산

25,208,378,336

28,054,603,321

현금및현금성자산
4,593,773,167

13,266,626,709

매출채권및기타채권
4,950,619,604

4,260,965,063

기타유동금융자산
12,000,000,000

8,000,000,000

재고자산
3,072,525,651

1,979,749,544

계약자산
9,122,985

2,204,211

기타유동자산
524,689,629

536,244,454

당기법인세자산
57,647,300

8,813,340

ll. 비유동자산

11,544,192,372

8,195,883,136

장기매출채권및기타비유동채권
43,098,181

220,909,090

당기손익-공정가치측정금융자산
7,033,595,827

432,467,022

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,643,115,076

3,572,600,100

종속기업투자
1,440,064,694

2,606,400,000

관계기업투자
300,000,000

383,302,690

기타비유동금융자산
268,120,614

278,472,002

유형자산
485,600,741

391,671,581

무형자산
330,597,239

303,051,387

종업원급여자산
-

7,009,264

자 산 총 계

36,752,570,708

36,250,486,457

l. 유동부채

7,363,661,370

14,162,593,783

매입채무및기타채무
858,082,850

937,095,681

기타유동금융부채
215,346,880

54,350,907

전환사채
6,258,717,785

13,163,936,424

기타유동부채
21,729,368

5,006,560

계약부채
9,784,487

2,204,211

ll. 비유동부채

246,164,400

738,424,888

기타비유동금융부채
148,575,869

85,778,728

전환사채
-

652,646,160

종업원급여부채
97,588,531

-

부 채 총 계

7,609,825,770

14,901,018,671

l. 자본금
23,601,989,000

16,147,954,500

ll. 자본잉여금
62,626,854,642

59,774,289,139

lll. 기타포괄손익누계액
(2,043,756,050)

(1,747,844,510)

lV. 기타자본구성요소
(446,378,975)

(338,727,760)

V. 결손금
(54,595,963,679)

(52,486,203,583)

자 본 총 계

29,142,744,938

21,349,467,786

자 본 및 부 채 총 계

36,752,570,708

36,250,486,457

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

엔시트론 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액

21,650,032,646

15,058,601,276

II. 매출원가

18,734,265,456

12,052,158,220

III. 매출총이익

2,915,767,190

3,006,443,056

판매비와관리비
2,620,531,534

1,044,931,125

IV. 영업이익

295,235,656

1,961,511,931

금융수익
2,091,034,014

777,095,234

금융비용
2,431,848,053

1,677,365,349

기타수익
44,789,803

243,675,806

기타비용
1,568,380,043

605,721,950

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,569,168,623)

699,195,672

법인세비용(수익)
(130,879,644)

-

VI. 당기순이익(손실)

(1,438,288,979)

699,195,672

VII. 기타포괄손실

(356,009,447)

(1,553,659)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(356,009,447)

(1,553,659)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
(295,911,540)

10,717,900

확정급여제도의 재측정요소
(60,097,907)

(12,271,559)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
-

-

VIII. 당기총포괄이익(손실)

(1,794,298,426)

697,642,013

IX. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(32)

22

희석주당이익(손실)

(32)

22

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

엔시트론 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
결손금
총 계

2021.01.01(전기초)
16,147,954,500
56,402,979,995
(1,758,562,410)
(338,727,760)
(53,173,127,696)
17,280,516,629

당기순이익
-
-
-
-
699,195,672
699,195,672

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(12,271,559)
(12,271,559)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
10,717,900
-
-
10,717,900

전환권대가

-
3,371,309,144
-
-
-
3,371,309,144

2021.12.31(전기말)
16,147,954,500
59,774,289,139
(1,747,844,510)
(338,727,760)
(52,486,203,583)
21,349,467,786

2022.01.01(당기초)
16,147,954,500
59,774,289,139
(1,747,844,510)
(338,727,760)
(52,486,203,583)
21,349,467,786

당기순손실
-
-
-
-
(1,438,288,979)
(1,438,288,979)

전환사채의 전환권 행사
7,454,034,500
5,623,866,676
-
-
-
13,077,901,176

주식기준보상의 소멸
-
107,651,215
-
(107,651,215)
-
-

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(60,097,907)
(60,097,907)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실

-
-
(907,284,750)
-
-
(907,284,750)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
-
611,373,210
-
(611,373,210)
-

전환권대가
-
(2,878,952,388)
-
-
-
(2,878,952,388)

2022.12.31(당기말)
23,601,989,000
62,626,854,642
(2,043,756,050)
(446,378,975)
(54,595,963,679)
29,142,744,938

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

엔시트론 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(1,329,291,697)

(657,146,276)

1. 영업에서 사용된 현금
(1,215,687,785)

(347,526,283)

(1) 당기순이익(손실)
(1,438,288,979)

699,195,672

(2) 조정
2,249,834,311

730,485,711

외화환산손실
153,387,491

28,046,108

이자비용
1,083,060,410

1,132,724,782

대손충당금환입
(113,066,169)

(985,633,927)

기타의대손상각비
790,300,020

248,220,507

재고자산평가손실환입
(38,188,634)

(182,633,309)

재고자산폐기손실
1,581,820

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

42,942,500

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-

2,222,750

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
5,699,297

216,030

종속기업투자주식손상차손
1,466,989,413

-

관계기업투자주식처분손실
80,084,964

-

관계기업투자주식손상차손
-

216,697,310

유형자산처분손실
11,309,819

224,060,022

유형자산폐기손실
6,582,484

129,287,781

감가상각비
151,755,368

264,592,794

무형자산상각비
12,754,548

184,331,564

퇴직급여
58,089,618

31,551,649

법인세수익
(130,879,644)

-

외화환산이익
(50,542,709)

(206,634,843)

이자수익
(509,244,505)

(93,741,278)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(356,128,805)

(3,771,595)

기타의대손상각비환입
(10,504,175)

(223,371,875)

종속기업투자주식손상차손환입
-

(10,000,000)

유형자산처분이익
(2,238,235)

(231,065,925)

파생상품평가손실
161,325,156

191,255,500

전환사채상환이익
(522,293,221)

(28,810,834)

(3) 자산 및 부채의 증감
(2,027,233,117)

(1,777,207,666)

매출채권의 감소(증가)
(1,045,924,282)

(789,608,191)

미수금의 감소(증가)
129,429,071

106,917,189

선급금의 감소(증가)
19,936,950

286,876,206

선급비용의 감소(증가)
(9,102,205)

10,522,610

재고자산의 감소(증가)
(1,056,169,293)

(1,129,176,720)

계약자산의 감소(증가)
(6,918,774)

7,243,837

금융리스채권의 감소(증가)
11,650,000

86,574,164

매입채무의 증가(감소)
(142,779,292)

659,304,501

미지급금의 증가(감소)
61,931,354

(741,165,313)

장기미지급금의 증가(감소)
-

(5,774,579)

선수금의 증가(감소)
(79,020)

(58,074,801)

선수수익의 증가(감소)
7,792,068

(1,894,633)

예수금의 증가(감소)
9,009,760

(1,008,470)

계약부채의 증가(감소)
7,580,276

(7,243,837)

임대보증금의 증가(감소)
-

(55,496,393)

복구충당부채의 증가(감소)
-

(62,754,453)

확정급여채무의 증가(감소)
(29,952,200)

(33,435,237)

사외적립자산의 감소(증가)
13,532,098

(52,423,515)

장기종업원급여부채의 증가(감소)
2,830,372

3,409,969

2. 이자의 수취
360,262,647

54,112,504

3. 이자의 지급
(425,032,599)

(366,251,087)

4. 법인세의 환급(납부)
(48,833,960)

2,518,590

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(9,894,194,865)

2,317,843,113

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,866,574,697

24,400,993,103

단기금융상품의 감소
18,400,000,000

10,120,000,000

단기대여금의 감소

10,504,175

83,320,575

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

2,645,552,013

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,319,718,703

50,023,970

유형자산의 처분
48,181,819

11,279,826,545

임대보증금의 증가
-

30,000,000

임차보증금의 감소
88,170,000

192,270,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(29,760,769,562)

(22,083,149,990)

단기금융상품의 증가
22,400,000,000

18,100,000,000

단기대여금의 증가
250,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
6,245,000,000

730,000,000

종속기업투자주식의 취득
300,654,107

2,596,400,000

관계기업투자주식의 취득
300,000,000

-

유형자산의 취득
81,802,055

180,380,000

무형자산의 취득
40,300,400

295,779,990

임차보증금의 증가
143,013,000

180,590,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

2,536,160,072

6,044,341,110

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
14,000,000,000

15,779,100,000

전환사채의 발행
14,000,000,000

15,779,100,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,463,839,928)

(9,734,758,890)

단기차입금의 상환
-

3,140,000,000

장기차입금의 상환
-

6,500,000,000

임대보증금의 감소
30,000,000

-

전환사채의 상환
11,300,000,000

-

리스부채의 감소
71,904,078

94,758,890

주식발행비용
61,935,850

-

Ⅳ. 외화현금의 환율변동효과

14,472,948

144,987,852

Ⅴ. 현금의 증감

(8,672,853,542)

7,850,025,799

Ⅵ. 기초의 현금

13,266,626,709

5,416,600,910

Ⅶ. 기말의 현금

4,593,773,167

13,266,626,709

결손금처리계산서(안)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 미처리결손금
(55,514,574,799)
(54,016,187,913)

전기이월미처리결손금
(54,016,187,913)
(54,703,112,026)

당기순이익(손실)
(1,438,288,979)
699,195,672

재측정요소
(60,097,907)
(12,271,559)

II. 결손금처리액
611,373,210
-

III. 차기이월미처리결손금
(56,125,948,009)
(54,016,187,913)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정인견
1967.01.16
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정인견
경영인
97'
뉴욕공대 커뮤니케이션학과 석사
-

20' ~ 현재
엔시트론(주) 대표이사

10' ~ 현재
(주)제이피어드바이저 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정인견
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 엔시트론 주식회사의 대표로 재직하며, 회사 경영 전반에 대한 지식 및 전문성을 기반으로 사업상 주요 결정에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서_정인견

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
481백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
35백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.n-citron.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 사업보고서 제출, 원할한 주주총회 운영 준비, 경영진의 경영일정 등을 고려하여 금번 정기주주총회일을 3월 31일(금)로 결정하였습니다. 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 더욱 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/24, 3/30, 3/31- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.