아크솔루션스 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 아크솔루션스

주주총회소집공고
2.9
(주)프로스테믹스

주주총회소집공고

2023년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 프로스테믹스

대 표 이 사 :
이 재 우, 최 병 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 왕십리로 58, 309호 (성수동1가, 서울숲포휴)

(전 화) 02-2284-0220

(홈페이지)http://www.prostemics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 정 재 영

(전 화) 02-2284-0220

주주총회 소집공고

(제9기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일 (금요일) 오전 09시2. 장 소 : 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

나. 결의사항

- 제 1호 의안 : 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 4 호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거

한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라.수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 경영참고사항상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 개인주주 : 위임장(주주, 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 혹은 날인) 주주 및 대리인의 신분증 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 사업자등록증, 법인인감증명서, 대리인의 신분증

※ 주차 공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용해주시기 바라며, 참석 기념품은 비용절감 차원에서 별도로 제공되지 않는 점 양해 부탁드립니다. 2023년 03월 16일

서울특별시 성동구 왕십리로 58. 309호 (성수동1가, 서울숲포휴)주식회사 프로스테믹스

대표이사 이 재 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강영태(출석률: 0%)
김동화(출석률: 25%)
박태정(출석률: 0%)
이용규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.07
- 음성공장(지점)폐쇄의 건
-
-
-
-

2
2022.01.12
- 진천공장(지점)설치의 건
-
-
-
-

3
2022.02.21
- 결산이사회 및 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
-
-
-
-

4
2022.03.15
- 제8기(2021사업연도) 정기주주총회 소집결의의 건- 전자투표 및 전자위임장 시행의 건
-
-
-
-

5
2022.03.25
- 제2회 전환사채 및 제3회 신주인수권부사채 만 기전 사채취득 및 재매각에 관한 건 (변경안건 : 제2회 전환사채 및 제3회 신주인수권부사채 콜옵션 행사의 건)
-
-
-
-

6
2022.03.30
- 공동대표이사규정 폐지의 건- 대표이사 변경의 건
-
불참
-
-

7
2022.03.30
- 전략적 사업제휴를 위한 대여의 건
-
참석
-
-

8
2022.04.14
- 제2회 전환사채 풋옵션행사에 따른 사채권 재매각에 관한 건- 주식매수선택권부여취소의 건
-
불참
-
-

9
2022.04.25
- 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채발행의 건
-
불참
-
-

10
2022.04.29
- (주)씨케이엑소젠이 발행하는 전환사채권 취득결정의 건- (주에스씨엘이 발행하는 전환사채권 취득결정의 건
-
참석
-
-

11
2022.05.19
- 임시주주총회소집에 관한 건- 전자투표 및 전자위임장 시행의 건
-
불참
-
-

12
2022.05.20
- 시설자금 대출결정의 건
-
불참
-
-

13
2022.06.14
- 임시주주총회 세부안건 확정의 건
-
불참
-
-

14
2022.06.21
- 유형자산 처분의 건(제310호, 제311호)
-
-
-
-

15
2022.06.23
- 유형자산 처분의 건(제312호)
-
-
-
-

16
2022.06.28
- 유형자산 처분의 건(제313호)
-
-
-
-

17
2022.06.30
- 임시의장 선임의 건- 대표이사 선임의 건
-
-
-
찬성

18
2022.07.12
- IBK기업은행 운영자금 차입의 건
-
-
-
찬성

19
2022.07.14
" - 타법인증권 취득결정의 건 - 주식매수선택권 부여 취소의 건
-
-
-
찬성

20
2022.07.19
- 신한은행 운영자금 차입의 건
-
-
-
찬성

21
2022.07.22
- 타법인증권 처분(취소) 결정의 건
-
-
-
찬성

22
2022.07.25
- 제2회 전환사채 조기상환청구에 따른 만기전 사채취득의 건 - 제3회 신주인수권부사채 조기상환청구에 따른 만기전 사채취득의 건
-
-
-
찬성

23
2022.07.29
- 제2회 전환사채 조기상환청구에 따른 만기전 사채취득의 건
-
-
-
찬성

24
2022.08.04
- 제1호 의안 : 본점소재지 변경의 건 - 제2호 의안 : 제2회 전환사채 조기상환청구에 따른 만기전 사채취득의 건
-
-
-
찬성

25
2022.08.23
- 전략적 제휴를 위한 대여의 건 (미호홀딩스)
-
-
-
찬성

26
2022.08.24
- 제1호 의안 : 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 - 제2호 의안 : 제2회 전환사채 재매각의 건 - 제3호 의안 : 제2회 전환사채 만기전 사채취득의 건
-
-
-
찬성

27
2022.08.25
- 제1호 의안 : 제3회 신주인수권부사채채 일부 소각의 건 - 제2호 의안 : 타법인 주식 처분의 건
-
-
-
찬성

28
2022.09.02
- 전략적 제휴를 위한 대여 및 판매촉진비 지급의 건
-
-
-
찬성

29
2022.09.06
- 운전자금 대출(하나은행) 연장의 건
-
-
-
찬성

30
2022.09.07
- 제2회 전환사채 재매각의 건
-
-
-
찬성

31
2022.09.16
- 제5회 전환사채 전환가격 조정일 변경의 건
-
-
-
찬성

32
2022.09.22
- 제5회 전환사채 전환가격 조정일 변경의 건
-
-
-
찬성

33
2022.10.13
- 제6회 전환사채 발행 결정의 건 - 유형자산 처분의 건 (제306호)
-
-
-
찬성

34
2022.10.17
- 제2회 전환사채 만기전 사채취득 및 소각의 건 - 제3회 신주인수권부사채 소각의 건 - 제6회 전환사채 콜옵션매매계약 체결의 건
-
-
-
찬성

35
2022.11.04
- 제2회 전환사채 조기상환청구에 따른 일부 상환의 건 - 제2회 전환사채 만기전 사채취득의 건
-
-
-
찬성

36
2022.11.30
- 자회사(㈜더마베이비)폐업에 관한 건
-
-
-
찬성

37
2022.12.05
- 이사회의사록(제7기 재작성 연결 및 별도 재무제표 승인의 건)
-
-
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,000,000
25,232
6,308
-

※ 주총승인금액은 이사 총 5명(사외이사 2명 포함)에 대한 한도 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 줄기세포 기반 제품인 AAPE는 피부 재생 (상처 치료 및 화상 치료) 및 발모 효과가 있기 때문에 약용화장품을 뜻하는 코스메슈티컬(cosmeceutical) 시장을 대상으로 하고 있습니다. 글로벌 코스메슈티컬 시장 규모는 Orbis Research에 따르면 2017년 353억달러에서 2023년 469.3억달러 시장으로 매년 9.38%씩 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

세계 코스메슈티컬 시장규모.jpg
세계 코스메슈티컬 시장규모

-주요목표시장당사는 소재 연구개발 전문기업으로 화장품 생산에 사용되는 원료를 개발하여 유통전문 업체에 제품을 공급하거나 당사가 직접 병원, 에스테틱, 소비자에게 직접 판매하고 있습니다.당사는 피부과나 성형외과에서 시술되는 지방흡입에서 사람의 지방 유래의 성체줄기세포를 수득하고, 지방유래 줄기세포를 분리하여 배양액 양산 기술을 적용한 줄기세포배양액을 바탕으로 하는 AAPE를 생산 및 판매하고 있습니다.

지방조직에서 성체줄기세포의 분리는 통상적으로 많은 연구에서 시행되는 방법이나 지방조직으로부터 줄기세포의 수득량을 극대화시키는 기술은 당사에서만이 유일합니다. 세포 함량 증가, 수율 개선, 순도 증가 공정 등의 당사만의 줄기세포 분리 기술력을 바탕으로 AAPE를 생산할 수 있는 원천 소스를 대량 확보하여 배양액 양산 과정을 거쳐 화장품 소재를 생산하여 공급하거나, 당사의 배합기술을 적용한 화장품을 판매하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 화장품시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강, 에이블씨엔씨 등이 업계상위권을 유지하고 있습니다. 또한 상위10대사가 전체 생산에서 차지하는 비중의 주류를 이루는 과점현상이 지속되고 있습니다. 여기에 코스메슈티컬 시장을 목표로 제약회사들이 진입하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 크게 엑소좀 사업부와 생활건강 사업부문으로 나누어집니다.(2) 시장점유율

당사가 주 대상으로 삼는 코스메슈티컬 제품을 대상으로 한 업체별 시장점유율 데이터는 발간되지 않고 있어 이를 생략합니다.(3) 시장의 특성

화장품 산업은 경기방어적인 성격을 가지고 있습니다. 글로벌 경제위기에도 불구하고 화장품 산업은 매출액과 영업이익률이 증가한 것으로 나타나, 일반적인 경기변동과 큰 연관을 나타내지 않았습니다. 또한, 대한상공회의소 자료에 의하면 경제성장률 1% 감소시 화장품산업의 경우 0.6%, 자동차 및 부품 4.32%, 영화·방송 2.8%, 의복 2.23%의 생산 감소를 나타내어 타 산업에 비해 상대적으로 경기변동에 덜 민감한 것으로 나타났습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망1) 바이오 사업

- 염증성 장질환(Inflammatory Bowel Disease, IBD) 치료제염증성 장질환은 장관 내 비정상적인 만성 염증이 호전과 재발을 반복하는 원인 불명의 치료가 어려운 만성 장질환으로 위장관 전 부위를 침범할 수 있으며 장 이외 부위도 침범할 수 있는 질환입니다.건강보험심사평가원에 따르면 최근 10년간 염증성 장질환을 주상병으로 진료받은 환자수와 진료비가 모두 증가한 것으로 나타났습니다. 2009년 염증성 장질환을 주상병으로 진료받은 환자수는 41,163명이고 2018년에는 68,524명으로 지난 10년간 66.5% 증가하였습니다. 또한 2009년 염증성 장질환 총 진료비는 243억이였으며, 2018년 염증성 장질환 총 진료비는 1,322억으로 지난 10년 동안 진료비 규모가 5.4배 증가하였습니다.

최근10년간 염증성 장질환 환자수 및 진료비 현황.jpg
최근10년간 염증성 장질환 환자수 및 진료비 현황

당사는 줄기세포 연구 과정에서 취득한 엑소좀의 분리, 정제 및 가공 등에 대한 기술적인 노하우를 바탕으로 장내 유익균들이 생산하는 엑소좀에 대한 연구개발을 진행중에 있습니다. 그 결과로 도출된 특정 유산균 엑소좀을 활용하여 장건강 및 면역계 질환을 비롯한 전신 건강과 관련된 체내 공존하는 마이크로바이옴을 활용한 염증성 장질환(IBD) 치료제 개발에 착수하였습니다.

- 장 건강 기능식품당사는 마이크로바이옴 유래 엑소좀을 활용하여 과민성대장증후군에 적응하는 건강기능식품을 개발중에 있습니다. 만성 과민성대장증후군을 가진 성인을 대상으로 인체적용 시험을 완료하였으며, 현재 식약처 개별인정형 기능성 원료 허가를 준비중에 있습니다.

- 항암치료제당사는 줄기세포 연구 과정에서 발견한 생체물질을 기반으로 암줄기세포를 공략하는 항암치료제 개발에 착수했습니다. 엑소좀 내 특정 RNA가 암줄기세포를 억제한다는 연구 결과를 SCI급 학술지에 발표하였고 선별된 miRNA가 암줄기세포의 즐기세포로서의 특성을 억제하는 효과와 종양의 크기를 축소시킴을 확인하였습니다. 특히 암줄기세포 분포가 가장 높은 것으로 알려진 흑색종에 대한 연구가 진행 중인데 현재 동물 유효성 실험에 진입된 상태입니다. IMS헬스에 따르면 전 세계 항암제 시장은 5년간 10.9%씩 성장해 2016년 753억달러를 기록했고 2021년까지 9~12% 성장률을 기록하며 1,350억달러에 달할 것으로 관측됩니다.암의 종류별 시장은 다음과 같으며, 당사는 이 중, 치료제의 전달이 용이하고, 암 줄기세포의 발현도가 높은 암을 위주로 연구개발을 진행중입니다.

종류

신규 발병 (명)

추정 사망자 수 (명)

방광암

81,190

17,240

유방암 (여-남)

266,120 - 2,550

40,920 - 480

대장암, 직장암

140,250

50,630

자궁내막암

63,230

11,350

시장암

65,340

14,970

백혈병 (모든 종류 합)

60,300

24,370

간암

42,220

30,200

폐/기관지암

234,030

154,050

흑색종

91,270

9,320

비호지킨성 림프종

74,680

19,910

췌장암

55,440

44,330

전립선암

164,690

29,430

갑상선암

53,990

2,060

출처: American Cancer Society: Cancer Facts and Figures 2018. Atlanta, Ga: American Cancer Society, 2018- 아토피피부염 치료제당사는 줄기세포 엑소좀 연구과정에서 취득한 기술 및 실용화 관련 노하우를 바탕으로 다른 연구기관과의 협력연구, 공동연구 등을 추진하고 있습니다. 그 일환으로 서울아산병원과 함께 보건복지부가 주관하는 '보건의료기술연구개발사업-줄기세포 재생의료 분야'에 최종 선정되어, 5년간 연구비 지원을 받았습니다.

선정된 과제는 '면역조절 기능강화 유도만능줄기세포 분화 중간엽줄기세포 유래 소포체 실용화 기술 개발'이라는 위탁 과제명으로 연구자 주도 임상시험으로 진행됩니다. 주관 및 세부연구기관은 서울아산병원 소아청소년과와 줄기세포센터이며, 당사는 위탁연구기관으로 참여하여 면역조절 기능강화 유도만능줄기세포 분화 중간엽줄기세포 유래 소포체를 저비용 고효율로 분리 및 정제할 수 있는 기술을 확립하고, 그에 따른 최적의 안정성과 전달 능력을 가진 제형을 확보하고자 합니다. 즉 아토피부염 치료에 적용 가능한 의약품 원료로 실용화하는 기반을 구축하고자 합니다.

당사는 만성 난치성 질환인 중증 아토피피부염에서도 엑소좀의 유효 효과를 확인하여 신약 개발 가능성을 열어두고 연구개발을 하고 있습니다.

2)생활건강 사업당사는 사업다각화 및 안정적인 수익 창출을 위하여 2020년 10월 (구)오티케이씨앤티와의 소규모 합병을 성공적으로 완료한 바 있습니다. 이 부문의 사업을 당사 생활건강사업부문으로 재편하였습니다.또한, 2022년 충북진천에 소재한 생산공장의 증축이 완공되었으며, 첨단 생산라인 구축을 통한 제품 경쟁력 강화로 당사 매출 신장에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 기존의 물티슈 제품뿐만 아니라 식약처 의약외품 인증을 통한 병의원용 소독용티슈, 클렌징 티슈, 비데용 티슈 등 다양한 기능성 제품을 신규 론칭하여, 이를 통한 수익성 확보로 향후 안정적인 재무구조 형성에 일조할 것으로 기대하고 있습니다. (5) 조직도

조직도_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2022년도 연결 재무제표 기준 매출액은 264억 원으로 전년 대비 -18.6% 하락하였고, 영업이익은 전년 대비 -24% 하락한 -72억 원을 기록했습니다.매출 하락의 주요요인은 러시아와 우크라이나 사의 전쟁 등 국제정세 불안으로 원재료 가격인상 및 환율상승이 발생하였고 및 화장품 시장 침체에 따른 매출감소가 주요요인 이었습니다.다만, 당사는 2023년에는 C0VID-19의 영향력 악화에 따른 시장 침체현상을 벗어나화장품시장의 활성화 또한 이뤄질 것으로 예상하고 있으며, 이로 인한 실적개선이 뚜렷해질 것으로 기대하고 있습니다.자세한 사항은 주주총회소집공고 공시 내용 중 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

아래의 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 9 기 2022년 12월 31일 현재

제 8 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 프로스테믹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당)기 기말
제 8(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

13,349,171,067
15,361,052,896

1. 현금및현금성자산
4,7,8
3,036,623,353
1,375,909,998

2. 매출채권 및 기타유동채권
4,7,9,30
4,333,672,143
5,339,161,534

매출채권

5,544,453,732
6,760,366,770

매출채권대손충당금

(2,356,506,019)
(2,338,066,649)

미수금

181,817,610
193,136,833

미수금대손충당금

(90,910)
(90,910)

미수수익

-
85,785,905

선급금

496,480,454
264,676,903

선급비용

28,653,617
187,583,759

유동성보증금

66,404,806
185,768,923

유동성금융리스채권

372,458,853
-

3. 재고자산
10
5,789,052,857
3,750,804,641

상품

213,387,574
196,623,666

상품평가충당금

(180,471,274)
(180,471,274)

제품

3,115,082,163
1,811,959,006

제품평가충당금

(565,641,147)
(212,914,511)

원재료

424,051,057
481,074,559

원재료평가충당금

(161,496,886)
(142,841,325)

부재료

3,189,772,076
2,249,448,533

부재료평가충당금

(245,630,706)
(452,074,013)

4. 기타유동금융자산
4,7,30
100,000,000
4,887,311,513

단기금융상품

-
4,887,311,513

대여금및수취채권

110,000,000
10,000,000

대여금및수취채권대손충당금

(10,000,000)
(10,000,000)

5. 파생상품자산
4,7,16,17
64,505,564
-

6. 당기법인세자산

25,317,150
7,865,210

Ⅱ. 비유동자산

39,883,976,574
37,801,199,278

1. 장기매출채권 및 기타비유동채권
4,7,30
832,035,243
507,792,237

장기보증금

478,355,266
460,125,567

장기미수금

445,634,386
493,301,056

장기미수금대손충당금

(445,634,386)
(445,634,386)

금융리스채권

353,679,977
-

2. 기타비유동금융자산
4,7,15
7,699,229,900
921,761,557

당기손익-공정가치측정금융자산

7,215,749,900
365,551,555

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

483,480,000
530,910,000

장기대여금및수취채권

-
25,300,002

3. 관계기업에대한투자자산
14
-
6,437,384

4. 유형자산
11,29,30
21,442,488,837
29,802,361,003

5. 투자부동산
11
5,871,151,484
1,332,320,000

6. 사용권자산
12
94,087,857
1,149,108,091

7. 영업권
13
1,657,418,915
1,657,418,915

8. 영업권외무형자산
13
2,287,564,338
2,424,000,091

자 산 총 계

53,233,147,641
53,162,252,174

부 채

Ⅰ. 유동부채

37,514,513,702
35,333,578,103

1. 매입채무및기타유동채무
4,7,30
6,112,805,256
6,207,420,924

매입채무

4,079,504,264
2,463,783,948

미지급금

1,188,451,925
3,197,112,179

예수금

67,605,000
75,882,740

미지급비용

239,754,271
169,782,961

선수금

537,489,796
300,859,096

2. 단기차입금
4,7,16
9,200,000,000
3,000,000,000

3. 유동성장기차입금
4,7,16
2,200,000,000
-

4. 유동성리스부채
4,7,12
415,386,214
485,562,951

5. 당기손익-공정가치측정금융부채
4,7,17
989,909,931
25,640,594,228

6. 파생상품부채
4,7,16
6,211,462,592
-

7. 전환사채
4,7,16
12,384,949,709
-

Ⅱ. 비유동부채

3,769,092,955
3,899,677,538

1. 장기매입채무및기타비유동채무
4,7
64,000,000
110,000,000

2. 장기차입금
4,7,16
2,720,000,000
2,200,000,000

3. 퇴직급여채무
18
289,836,940
599,101,249

확정급여채무의현재가치

619,552,819
1,018,853,221

사외적립자산의공정가치

(329,715,879)
(419,751,972)

4. 장기종업원급여부채

49,952,046
53,703,481

5. 복구충당부채
12
62,314,449
59,022,356

6. 리스부채
4,7,12
373,325,160
668,186,092

7. 이연법인세부채
26
209,664,360
209,664,360

부 채 총 계

41,283,606,657
39,233,255,641

자 본

I. 납입자본
19
14,316,886,647
13,856,854,341

1. 자본금

4,590,509,600
4,575,694,800

2. 주식발행초과금

9,726,377,047
9,281,159,541

II. 기타자본구성요소

(1,244,874,366)
(2,847,035,041)

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

(680,238,000)
(643,242,600)

2. 자기주식
1
(3,306,956,052)
(3,306,956,052)

3. 주식선택권
21
838,802,694
838,802,694

4. 전환권대가
17
1,627,405,109

5. 당기손익-공정가치측정금융부채평가손익

(1,404,755)
(17,696,759)

6. 해외사업환산손익

277,516,638
282,057,676

III. 이익잉여금

(1,122,471,297)
2,919,177,233

1. 미처분이익잉여금
20
(1,122,471,297)
2,919,177,233

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

11,949,540,984
13,928,996,533

자 본 총 계

11,949,540,984
13,928,996,533

부 채 와 자 본 총 계

53,233,147,641
53,162,252,174

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 프로스테믹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당)기
제 8(전)기

I. 매출액
5,6,30
26,473,206,838
32,529,392,561

제품매출

26,257,683,717
31,267,743,034

상품매출

17,893,300
743,899,641

기타매출

197,629,821
517,749,886

II. 매출원가
5,24
25,959,361,415
27,235,656,244

제품매출원가

25,937,600,753
27,023,915,116

상품매출원가

21,760,662
211,741,128

III. 매출총이익

513,845,423
5,293,736,317

IV. 판매비와관리비
22,24,30
7,743,804,465
11,124,100,042

V. 영업손실

(7,229,959,042)
(5,830,363,725)

기타이익
23
6,284,568,016
707,601,256

기타손실
23
3,539,371,834
5,206,032,577

금융수익
7,25
8,011,083,694
3,901,420,597

금융원가
7,25
7,098,044,546
522,988,672

관계기업의당기순손익에대한지분
14
(6,437,384)
490,056

VI. 법인세비용차감전순손실

(3,578,161,096)
(6,949,873,065)

법인세비용(수익)
26
(36,096,594)
291,887,614

VII. 당기순손실

(3,542,064,502)
(7,241,760,679)

VIII. 기타포괄손익

123,437,795
(77,281,864)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

127,978,833
(146,411,530)

순확정급여부채 재측정요소

138,833,371
(107,830,271)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

(36,995,400)
(20,884,500)

당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익

26,140,862
(17,696,759)

(2) 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

(4,541,038)
69,129,666

해외사업환산손익

(4,541,038)
69,129,666

IX. 총포괄손익

(3,418,626,707)
(7,319,042,543)

X. 주당손실

기본주당손실
27
(78)
(161)

희석주당손실
27
(93)
(196)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 프로스테믹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2021.01.01 (전기초)

4,575,694,800
9,281,159,541
(2,652,238,862)
10,268,768,183
21,473,383,662

포괄손익
당기순손실

-
-
-
(7,241,760,679)
(7,241,760,679)

순확정급여부채 재측정 요소

-
-
-
(107,830,271)
(107,830,271)

해외사업환산손익

-
-
69,129,666
-
69,129,666

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
7
-
-
(20,884,500)
-
(20,884,500)

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익
7
-
-
(17,696,759)
-
(17,696,759)

총포괄손익

-
-
30,548,407
(7,349,590,950)
(7,319,042,543)

주식보상비용
21
-
-
(225,344,586)
-
(225,344,586)

2021.12.31 (전기말)

4,575,694,800
9,281,159,541
(2,847,035,041)
2,919,177,233
13,928,996,533

2022.01.01 (당기초)

4,575,694,800
9,281,159,541
(2,847,035,041)
2,919,177,233
13,928,996,533

제3자 매도 콜옵션의 소급효과

-
-
(9,848,858)
(638,417,399)
(648,266,257)

포괄손익
당기순손실

-
-
-
(3,542,064,502)
(3,542,064,502)

순확정급여부채 재측정 요소

-
-
-
138,833,371
138,833,371

해외사업환산손익

-
-
(4,541,038)
-
(4,541,038)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
7
-
-
(36,995,400)
-
(36,995,400)

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익
7
-
-
26,140,862
-
26,140,862

총포괄손익

-
-
(15,395,576)
(3,403,231,131)
(3,418,626,707)

전환사채의 전환
17
14,814,800
445,217,506
-
-
460,032,306

전환권대가의 대체
17
-
-
1,627,405,109
-
1,627,405,109

2022.12.31 (당기말)

4,590,509,600
9,726,377,047
(1,244,874,366)
(1,122,471,297)
11,949,540,984

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 프로스테믹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당)기
제 8(전)기

I. 영업활동 현금흐름

(4,775,051,640)
3,003,550,959

1. 당기순손실

(3,542,064,502)
(7,241,760,679)

2. 조정 및 운전자본 변동
28
(810,585,492)
10,558,881,631

3. 이자지급

(605,942,566)
(158,809,555)

4. 이자수취

200,992,860
58,859,172

5. 법인세환급(납부)

(17,451,940)
(213,619,610)

II. 투자활동 현금흐름

(6,684,630)
(13,841,691,765)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입

14,733,446,239
3,544,027,918

1. 단기금융상품의 감소

4,887,311,513
2,088,000,000

2. 단기대여금의 감소

1,778,000,000
28,600,000

3. 유동성보증금의 감소

131,000,000
-

4. 장기보증금의 감소

5,168,160
-

5. 장기대여금의 감소

25,300,002
57,427,918

6. 토지의 처분

979,765,844
800,000,000

7. 건물의 처분

6,707,324,156
500,000,000

8. 기계장치의 처분

74,661,611
65,000,000

9. 시설장치의 처분

96,466,666
5,000,000

10. 차량운반구의 처분

41,902,027
-

11. 공기구비품의 처분

6,546,260
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출

(14,740,130,869)
(17,385,719,683)

1. 단기대여금의 증가

1,878,000,000
-

2. 유동성보증금의 증가

10,500,000
50,600,000

3. 장기대여금의 증가

-
30,000,000

4. 장기보증금의 증가

(300,000)
1,676,000

5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

8,000,000,000
-

6. 토지의 취득

2,030,000,000
262,116,000

7. 건물의 취득

1,492,210,201
8,167,920,571

8. 기계장치의 취득

691,058,301
3,809,643,488

9. 차량운반구의 취득

-
17,210,900

10. 공기구비품의 취득

60,696,910
86,150,925

11. 시설장치의 취득

502,391,857
1,562,177,356

12. 건설중인자산의 취득

48,573,600
3,393,464,443

13. 소프트웨어의 취득

27,000,000
4,760,000

III. 재무활동 현금흐름

6,479,802,475
2,394,873,583

(1) 재무활동으로 인한 현금유입

34,248,000,000
3,000,000,000

1. 단기차입금의 차입

10,528,000,000
3,000,000,000

2. 장기차입금의 차입

2,720,000,000
-

3. 전환사채의 발행

21,000,000,000
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출

(27,768,197,525)
(605,126,417)

1. 단기차입금의 상환

4,328,000,000
-

2. 당기손익-공정가치측정금융부채의 상환

22,580,000,000
-

3. 리스부채의 상환

484,938,347
605,126,417

4. 신주발행비

1,090,420
-

5. 사채발행비용

374,168,758
-

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(40,795,307)
1,438,153

V. 해외사업환산손익

3,442,457
32,982,973

VI. 합병으로 인한 현금및현금성자산의 유출입

-
-

VII. 현금및현금성자산의 순증감

1,660,713,355
(8,408,846,097)

VIII. 기초 현금및현금성자산

1,375,909,998
9,784,756,095

IX. 기말 현금및현금성자산

3,036,623,353
1,375,909,998

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 9 기 2022년 12월 31일 현재

제 8 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 프로스테믹스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당)기 기말
제 8(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

13,175,106,133
14,578,339,089

1. 현금및현금성자산
4,7,8
2,954,278,262
721,194,198

2. 매출채권 및 기타유동채권
4,7,9,30
4,329,363,136
5,349,862,402

매출채권

6,296,825,892
7,289,002,113

매출채권대손충당금

(3,108,878,179)
(3,019,250,442)

미수금

177,508,603
232,936,804

미수금대손충당금

(90,910)
(90,910)

미수수익

-
87,682,618

선급금

496,480,454
72,336,050

선급비용

28,653,617
187,583,759

유동성보증금

66,404,806
185,768,923

유동성금융리스채권

372,458,853
313,893,487

3. 재고자산
10
5,701,656,481
3,612,141,846

상품

213,387,574
187,596,274

상품평가충당금

(180,471,274)
(180,471,274)

제품

3,027,685,787
1,682,323,603

제품평가충당금

(565,641,147)
(212,914,511)

원재료

424,051,057
481,074,559

원재료평가충당금

(161,496,886)
(142,841,325)

부재료

3,189,772,076
2,249,448,533

부재료평가충당금

(245,630,706)
(452,074,013)

4. 기타유동금융자산
4,7,30
100,000,000
4,887,311,513

단기금융상품

-
4,887,311,513

대여금및수취채권

110,000,000
160,000,000

대여금및수취채권대손충당금

(10,000,000)
(160,000,000)

5. 파생상품자산
4,7,16
64,505,564
-

6. 당기법인세자산

25,302,690
7,829,130

Ⅱ. 비유동자산

40,266,855,371
37,194,076,217

1. 장기매출채권 및 기타비유동채권
4,7,30
832,035,243
507,492,237

장기보증금

478,355,266
459,825,567

장기미수금

445,634,386
493,301,056

장기미수금대손충당금

(445,634,386)
(445,634,386)

금융리스채권

353,679,977
581,069,459

금융리스채권대손충당금

-
(581,069,459)

2. 기타비유동금융자산
4,7,15
7,699,229,900
921,761,557

당기손익-공정가치측정금융자산

7,215,749,900
365,551,555

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

483,480,000
530,910,000

장기대여금및수취채권

-
25,300,002

3. 종속기업과관계기업에대한투자자산
14
668,238,276
877,510,810

종속기업에대한투자자산

668,238,276
871,563,483

관계기업에대한투자자산

-
5,947,327

4. 유형자산
11,29,30
21,157,129,358
28,356,748,596

5. 투자부동산
11
5,871,151,484
2,219,413,803

6. 사용권자산
12
94,087,857
235,542,208

7. 영업권
13
1,657,418,915
1,657,418,915

8. 영업권외무형자산
13
2,287,564,338
2,418,188,091

자 산 총 계

53,441,961,504
51,772,415,306

부 채

Ⅰ. 유동부채

37,612,313,922
35,139,627,745

1. 매입채무및기타유동채무
4,7,30
6,210,605,476
6,013,470,566

매입채무

4,079,504,264
2,401,669,015

미지급금

1,296,412,785
3,107,254,396

예수금

67,605,000
67,547,370

미지급비용

239,754,271
166,140,689

선수금

527,329,156
270,859,096

2. 단기차입금
4,7,16
9,200,000,000
3,000,000,000

3. 유동성장기차입금
4,7,16
2,200,000,000
-

4. 유동성리스부채
4,7,12
415,386,214
485,562,951

5. 당기손익-공정가치측정금융부채
4,7,17
989,909,931
25,640,594,228

6. 파생상품부채
4,7,16
6,211,462,592
-

7. 전환사채
4,7,16
12,384,949,709
-

Ⅱ. 비유동부채

3,769,092,955
3,744,445,851

1. 장기매입채무및기타비유동채무
4
64,000,000
-

2. 장기차입금
4,7,16
2,720,000,000
2,200,000,000

3. 퇴직급여채무
18
289,836,940
553,869,562

확정급여채무의현재가치

619,552,819
973,621,534

사외적립자산의공정가치

(329,715,879)
(419,751,972)

4. 장기종업원급여부채

49,952,046
53,703,481

5. 복구충당부채
12
62,314,449
59,022,356

6. 리스부채
4,7,12
373,325,160
668,186,092

7. 이연법인세부채
26
209,664,360
209,664,360

부 채 총 계

41,381,406,877
38,884,073,596

자 본

I. 납입자본
19
14,316,886,647
13,856,854,341

1. 자본금

4,590,509,600
4,575,694,800

2. 주식발행초과금

9,726,377,047
9,281,159,541

II. 기타자본구성요소

(1,522,391,004)
(3,129,092,717)

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

(680,238,000)
(643,242,600)

2. 자기주식
1
(3,306,956,052)
(3,306,956,052)

3. 주식선택권
21
838,802,694
838,802,694

4. 전환권대가
17
1,627,405,109
-

5. 당기손익-공정가치측정금융부채평가손익

(1,404,755)
(17,696,759)

III. 이익잉여금

(733,941,016)
2,160,580,086

1. 미처분이익잉여금
20
(733,941,016)
2,160,580,086

자 본 총 계

12,060,554,627
12,888,341,710

부 채 와 자 본 총 계

53,441,961,504
51,772,415,306

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 프로스테믹스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당)기
제 8(전)기

I. 매출액
6,30
26,070,727,799
31,509,433,830

제품매출

25,969,023,806
31,227,718,217

상품매출

17,893,300
49,035,800

기타매출

83,810,693
232,679,813

II. 매출원가
24
25,754,040,425
26,903,975,766

제품매출원가

25,741,307,155
26,692,379,492

상품매출원가

12,733,270
211,596,274

III. 매출총이익

316,687,374
4,605,458,064

IV. 판매비와관리비
22,24,30
6,847,045,331
9,519,181,986

V. 영업이익(손실)

(6,530,357,957)
(4,913,723,922)

기타이익
23
6,925,078,834
703,463,477

기타손실
23
3,770,531,099
7,260,915,796

금융수익
7,25
8,042,821,100
3,959,123,567

금융원가
7,25
7,098,044,546
522,988,672

VI. 법인세비용차감전순손실

(2,431,033,668)
(8,035,041,346)

법인세비용
26
(36,096,594)
302,807,067

VII. 당기순손실

(2,394,937,074)
(8,337,848,413)

VIII. 기타포괄손익

127,978,833
(185,125,952)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

127,978,833
(185,125,952)

순확정급여부채 재측정요소

138,833,371
(146,544,693)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

(36,995,400)
(20,884,500)

당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익

26,140,862
(17,696,759)

IX. 총포괄손익

(2,266,958,241)
(8,522,974,365)

X. 주당손실

기본주당손실
27
(53)
(186)

희석주당손실
27
(72)
(217)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 9기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 프로스테믹스
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2021.01.01 (당기초)

4,575,694,800
9,281,159,541
(2,865,166,872)
10,644,973,192
21,636,660,661

포괄손익
당기순손실
-
-
-
-
(8,337,848,413)
(8,337,848,413)

순확정급여부채 재측정 요소
7
-
-
-
(146,544,693)
(146,544,693)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
7
-
-
(20,884,500)
-
(20,884,500)

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익

-
-
(17,696,759)
-
(17,696,759)

총포괄손익

-
-
(38,581,259)
(8,484,393,106)
(8,522,974,365)

주식보상비용
21
-
-
(225,344,586)
-
(225,344,586)

2021.12.31 (당기말)

4,575,694,800
9,281,159,541
(3,129,092,717)
2,160,580,086
12,888,341,710

2022.01.01 (당기초)

4,575,694,800
9,281,159,541
(3,129,092,717)
2,160,580,086
12,888,341,710

제3자 매도 콜옵션의 소급효과
17
-
-
(9,848,858)
(638,417,399)
(648,266,257)

포괄손익
당기순손실

-
-
-
(2,394,937,074)
(2,394,937,074)

순확정급여부채 재측정 요소
7
-
-
-
138,833,371
138,833,371

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
7
-
-
(36,995,400)
-
(36,995,400)

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익
7
-
-
26,140,862
-
26,140,862

총포괄손익

-
-
(10,854,538)
(2,256,103,703)
(2,266,958,241)

전환사채의 전환
17
14,814,800
445,217,506
-
-
460,032,306

전환권대가의 대체
17
-
-
1,627,405,109
-
1,627,405,109

2022.12.31 (당기말)

4,590,509,600
9,726,377,047
(1,522,391,004)
(733,941,016)
12,060,554,627

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 프로스테믹스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당)기
제 8(전)기

I. 영업활동 현금흐름

(4,033,195,513)
3,460,311,504

1. 당기순손실

(2,394,937,074)
(8,337,848,413)

2. 조정 및 운전자본 변동
28
(1,221,373,157)
12,112,579,173

3. 이자지급

(600,183,115)
(158,809,555)

4. 이자수취

200,771,393
58,035,609

5. 법인세환급(납부)

(17,473,560)
(213,645,310)

II. 투자활동 현금흐름

(174,667,157)
(13,519,731,113)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입

14,817,763,712
3,519,027,918

1. 단기금융상품의 감소

4,887,311,513
2,088,000,000

2. 단기대여금의 감소

1,862,650,000
3,600,000

3. 유동성보증금의 감소

131,000,000
-

4. 장기보증금의 감소

5,168,160
-

5. 장기대여금의 감소

25,300,002
57,427,918

6. 토지의 처분

979,765,844
800,000,000

7. 건물의 처분

6,707,324,156
500,000,000

8. 기계장치의 처분

20,000,000
65,000,000

9. 시설장치의 처분

-
5,000,000

10. 차량운반구의 처분

41,902,027
-

11. 공기구비품의 처분

100,000
-

12. 종속기업투자주식의 처분

157,242,010
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출

(14,992,430,869)
(17,038,759,031)

1. 단기대여금의 증가

2,137,000,000
150,000,000

2. 유동성보증금의 증가

10,500,000
50,600,000

3. 장기대여금의 증가

-
30,000,000

4. 장기보증금의 증가

-
1,676,000

5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

8,000,000,000
-

6. 토지의 취득

2,030,000,000
262,116,000

7. 건물의 취득

1,492,210,201
8,167,920,571

8. 기계장치의 취득

684,058,301
3,799,643,488

9. 차량운반구의 취득

-
17,210,900

10. 공기구비품의 취득

60,696,910
85,570,273

11. 시설장치의 취득

502,391,857
1,079,397,356

12. 건설중인자산의 취득

48,573,600
3,393,464,443

13. 소프트웨어의 취득

27,000,000
1,160,000

III. 재무활동 현금흐름

6,479,802,475
2,394,873,583

(1) 재무활동으로 인한 현금유입

34,120,000,000
3,000,000,000

1. 단기차입금의 차입

10,400,000,000
3,000,000,000

2. 장기차입금의 차입

2,720,000,000
-

3. 사채의 발행

21,000,000,000
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출

(27,640,197,525)
(605,126,417)

1. 단기차입금의 상환

4,200,000,000
-

2. 당기손익-공정가치측정금융부채의 상환

22,580,000,000
-

3. 리스부채의 상환

484,938,347
605,126,417

4. 신주발행비용

1,090,420
-

5. 사채발행비용

374,168,758
-

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(38,855,741)
(59,292)

V. 합병에 따른 현금및현금성자산의 증가

-
-

VI. 현금및현금성자산의 순증감

2,233,084,064
(7,664,605,318)

VII. 기초 현금및현금성자산

721,194,198
8,385,799,516

VIII. 기말 현금및현금성자산

2,954,278,262
721,194,198

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 9 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 8 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 9 기
제8 기

미처분이익잉여금
(2,806,247,494)
2,160,580,086

전기이월미처분이익잉여금
2,160,580,086
10,616,973,196

제3자 매도 콜옵션 소급효과(*)
(551,874,610)
-

보험수리적손익
138,833,371
(146,544,693)

당기순이익
(4,553,786,341)
(8,309,848,417)

차기이월 미처분이익잉여금
(2,806,247,494)
2,160,580,086

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조 (1주의 금액)

주식 1주의 금액은 100원으로 한다.

제7조 (1주의 금액)

주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

주식병합

부칙

(생략)

부칙

(현행과 동일)

이 정관은 2023년 03월 31일부터 시행한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
10 (4)

실제 지급된 보수총액
442,387

최고한도액
1,000,000

※ 기타 참고사항

상기 표시된 전기의 이사의 총수 및 전기의 실제 지급된 보수총액은 2022년 선임된 사내이사 및 사외이사, 퇴임한 사내이사 및 사외이사의 수를 포함하여 실제지급된 보수총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
18,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

상기 표시된 전기의 감사의 총수 및 전기의 실제 지급된 보수총액은 2022년 선임된 감사 및 퇴임한 감사에게 실제지급된 보수총액입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 1주전인 2023년 3월 23일에 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.(http://www.prostemics.co.kr)또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라.수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

<코로나 19 바이러스 대비 안내>

코로나 19 바이러스 확산 방지를 위하여 다음과 같이 안내하오니 참고하시기 바랍니다.

- 가급적 직접 참석 대신 전자투표를 활용하여 의결권 행사를 하여 주시기 바랍니다.

- 직접 참석시 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자는 총회장 출입이 제한될수 있습니다.

- 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경 될수 있음을 알려 드립니다.