좋은사람들 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 좋은사람들

주주총회소집공고
2.9
주식회사 좋은사람들

주주총회소집공고

2023년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 좋은사람들

대 표 이 사 :
이성현

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 아차산로17길 48(성수동2가, SK V1 센터) 1513호

(전 화)02-320-6600

(홈페이지)http://www.gpin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 장 호

(전 화)02-320-6600

주주총회 소집공고

(제30기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사의 정관 제18조에 의거하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4 에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) ----- 아 래 -----

1. 일시 : 2023년 3월 31일(금) 오전9시

2. 장소 : 서울특별시 성동구 고산자로 260 (행당동, 청소년센터) 1층 무지개극장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제30기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (목적별 기재사항 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이성현 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안 : 사내이사 권용국 선임의 건(재선임)

제3-3호 의안 : 사내이사 김관승 선임의 건(신규선임) 제3-4호 의안 : 사외이사 안성준 선임의 건(신규선임) 제3-5호 의안 : 사외이사 박민수 선임의 건(신규선임) 제3-6호 의안 : 사외이사 장 훈 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 최한우 상근감사 선임의 건 (재선임) 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본사 및 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

7. 기타사항-당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.- 질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드립니다.-코로나19 확산에 따라 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. 이 경우 전자공시 및 홈페이지공고 등을 통해 변경사항을 재 안내 드리도록 하겠습니다.

2023년 3월 16일주식회사 좋은사람들 대표이사 이 성 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

방현성(100%)
황정오(100%)
이성현(70%)

찬 반 여 부

1
2022년 1월 7일
제1호 의안 집행임원 해임의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 대표이사 해임의 건
찬성
찬성
찬성

제3호 의안 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

2
2022년 3월 15일
제1호 의안 제29기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
불참

제2호 의안 제29기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
찬성
찬성
불참

3
2022년 3월 21일
제1호 의안 직무집행정지가처분 사건에 대한 소송 대응의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 기업회생 신청의 건
찬성
찬성
반대

제3호 의안 개선계획 이행 내역서 제출의 건
찬성
찬성
찬성

4
2022년 3월 28일
제1호 의안 대표집행임원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 이사보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성

- 2022년 5월 16일 회생절차개시결정 이후 회생절차기간 중에서는 이사회의 업무를 관리인이 대행하였으며, 2022년 12월 29일 회생종결되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
6,000,000
3,000,000
-

- 2022년 5월 16일 회생절차개시결정 이후 회생절차기간 중에서는 이사회의 업무를 관리인이 대행하였으며, 2022년 12월 29일 회생종결되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금차입
우리인터텍스(최대주주)
2022.03.29~2022.11.10
11
1.4%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

국내 패션산업은 저가 대량생산 체제의 섬유산업 단계에서 기술, 지식집약형 고부가가치 산업으로 변모하여 가고 있습니다. 과거 대규모 자본을 필요로 하는 산업이었던 점에 비해 현대의 패션산업은 소자본으로도 기업화가 가능하나 제품의 기획 및 디자인에 따라 고부가가치가 실현 가능한 지식, 기술 집약형 산업입니다. 또한 패션산업은 사회여건의 변화에 따라 선진국형 문화창조형 산업으로 변화하고 있으며 국민의 소득수준 상승에 따라 소비자의 라이프 스타일을 표현하는 수단으로 개인과 사회의 문화를 창조하는 한 축의 역할을 담당하고 있습니다.

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
국내 패션산업은 저가 대량생산 체제의 섬유산업 단계에서 기술, 지식집약형 고부가가치 산업으로 변모하여 가고 있습니다. 과거 대규모 자본을 필요로 하는 산업이었던 점에 비해 현대의 패션산업은 소자본으로도 기업화가 가능하나 제품의 기획 및 디자인에 따라 고부가가치가 실현 가능한 지식, 기술 집약형 산업입니다. 또한 패션산업은 사회여건의 변화에 따라 선진국형 문화창조형 산업으로 변화하고 있으며 국민의 소득수준 상승에 따라 소비자의 라이프 스타일을 표현하는 수단으로 개인과 사회의 문화를 창조하는 한 축의 역할을 담당하고 있습니다.
2) 산업의 성장성
산업자원부의 지원으로 한국섬유산업연합회에서 분석한 'Korea Fashion Market Trend 2020' 보고서에 따르면 한국패션시장은 2016년을 정점으로 매년 하락과 반등을 거듭하면서 2019년은 41조 6441억원을 기록하였습니다. 하반기 미중 무역갈등 고조로 세계경제 불안지속과 장기화된 경기불황, 예상보다 온난했던 겨울날씨, 그리고 코로나 19의 영향으로 세계경제는 동반 침체를 불러왔고 경제변수에 가장 민감한 패션시장이 큰 영향을 받았습니다. 그 중 내의시장도 전년대비 4.5% 하락한 2조 1천억원으로 전체 패션의류부문의 약 5%를 점유하고 있습니다. 2020년 내의시장도 코로나의 지속된 영향으로 이미 2020년 상반기 패션기업의 매출액이 금락한 만큼 상황은 개선되지 못하였을 것으로 예측됩니다. 내의는 불경기에도 꼭 사야하는 필수품인 것은 물론, 패션내의 시장의 성장과 기능성 내복, 그리고 몸매를 가꾸어주는 보정 내의 등으로 아이템이 다양화되고 있습니다. 특히 기후변화와 관련하여 기능성 제품에 대한 다양한 수요와 시장이 창출되고 있습니다.
3) 경기변동의 특성
국내 의류산업은 그 특성상 경제성장과 경기상황에 비교적 민감하게 반응하고 있습니다. 이중 가계소득과 소비지출이 성장성에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다. 내의류 산업의 경우 소비환경에 민감한 외의류 산업과 달리 품목의 특성상 경기변동에 비교적 덜 영향을 받는 편이었으나 패션용품으로의 개념변화 이후 경기변화에 대한 반응도가 점차 높아지는 추세에 있습니다.

4) 국내시장의 여건
국내 내의시장은 다수의 기업이 비슷한 규모의 외형을 유지하고 있으며, 가두점을 비롯하여 할인점, 홈쇼핑, 온라인 등을 주요 유통채널로 하는 신규업체들이 지속적으로 시장에 참여하고 있어 경쟁이 치열한 상황입니다. 이러한 환경에서 어떠한 유통에 집중하고 해당 브랜드의 가치가 어떠하냐에 따라 향후 기대되는 외형, 수익구조는 점차 차이가 날 것으로 예측됩니다. 저성장기에는 소비 양극화 현상이 지속되며 소비자들은 새로운 시도를 하기보다 친숙성과 신뢰도를 갖는 대표 브랜드들을 더욱 중시하는 경향을 보일 것으로 예상됩니다.

5) 경쟁요소
내의류를 포함한 의류산업의 주요한 핵심 경쟁요소는 첫째, 소비자의 충성도를 제고 시킬 수 있는 브랜드력, 둘째, 기술과 지식이 기반이 되어 고부가가치를 창출할 수 있는 디자인 능력, 셋째, 백화점, 대형마트 등 핵심상권을 공략, 구축할 수 있는 유통개발 능력이라고 할 수 있습니다. 하지만 최근 글로벌 SPA 브랜드의 확산에 따라 합리적인 가격 경쟁력 또한 중요한 요소로 부각되고 있어, 당사도 경쟁력 강화를 위한 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

과거 백물내의 위주의 시장에서 '패션내의'라는 새로운 카테고리를 창출하고 기능성내의, 언더웨어 산업의 브랜드화를 선도한 (주)좋은사람들은 해당 산업을 고부가가치 산업으로 이끌어 왔습니다. 특히 소비자 Needs가 점차 다양화됨에 따라 타겟과 트렌드를 세분화하여 보디가드, 섹시쿠키, 예스, 돈앤돈스, 제임스딘, 리바이스, 퍼스트올로 등의 브랜드를 운영하고 있습니다.

내의와 란제리 산업은 2000년대 중반까지 시장이 확대되었으나 이후 해외생산에 기반에 둔 저가 제품군의 범람과 할인점, 아울렛, 온라인 유통에서의 소비패턴이 일반화됨에 따라 시장 성장이 정체되어 있습니다. 또한, 출산인구의 감소와 인구 고령화에 따라 생필품 성향의 내의류 제품은 향후 더더욱 시장이 축소될 것으로 예상됩니다. 하지만 건강과 웰빙에 대한 관심의 증가, 뉴실버 및 액티브시니어로 대표되는 노년 인구의 증가에 따라 기능성 제품에 있어서는 새로운 수요가 창출할 것으로 기대됩니다.

뉴노멀 저성장기가 이어질 것으로 예상되는 가운데 국내 패션시장 또한 지속적으로 해외 글로벌 브랜드와의 치열한 무한경쟁이 진행됨에 따라 가격이나 가치차별화가 되지 않는 제품과 브랜드는 더 이상 생존하기 어려울 것입니다.

이러한 환경에서 회사는 저가시장에 대비한 생산인프라를 개발하고, 고부가가치시장을 위해 수년 전부터 업계에서 가장 일찍 스포츠기능성 베이스레이어를 개발하여 유통에 전개하고 있습니다. 품질과 가격경쟁력이 우수한 개성공단이 2016년 전면 중단되는 사태가 발생하였지만, 회사는 캄보디아 공장 및 필리핀, 베트남 등 새로운 생산기지를 발빠르게 개척하여 왔고 추가적으로 개성공장을 대체할 해외생산기지를 꾸준히 개발하여 직속적으로 경쟁력 있는 제품을 생산하고 유통할 것 입니다.

더불어 최근에는 업계 최초 IoT 융복합'스마트이너웨어' 개발 및 상용화와 함께, 여성의 생리기간동안 착용 가능한 기능성 속옷 '똑똑한 위생팬티'를 출시 및 국내 최초 생리토크 팝업스토어를 운영하여 온/오프 유통 전체에서 기대 이상의 판매반응 및 이슈를 만들어 내는 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 내의류 제조 사업부문외 별도의 공시대상 사업부문이 존재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

- 내의류 제조 사업부문외 별도의 공시대상 사업부문이 존재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

- 내의와 란제리는 생필품적 성격의 저관여 소비와 패션으로 인식하는 고관여 소비시장이 존재하며, 향후 경기 불황에 따라 이러한 소비행태는 더욱 양극화되어 질 것으로 예상됩니다. 때문에, 재래시장, 할인점, 온라인을 주요 유통으로 하는 저관여 상품군은 여러 군소 업체들이 시장에 참여하여 앞으로도 가격경쟁이 더욱 치열해질 것이며, 패션 고관여 상품군에서는 SPA브랜드의 시장진입은 물론 다양한 기능성 브랜드들이 더욱 시장을 세분화하고 있어 경쟁이 심화되고 있은 상황입니다. 한국 패션산업연구원의 조사에 따르면 속옷의 구매장소는 대형할인마트, 단독 브랜드매장 순으로 타 복종에 비해 대형 할인마트 비중이 높은 것으로 조사되어 있습니다. 소비자는 이미 친숙성과 신뢰도가 높은 일부 브랜드들을 더욱 중시하는 경향을 보이고 있고, 앞으로 예상되는 소비 양극화를 감안해볼 때 소비자에게 가치만족을 높이지 못한 제품은 더욱 빠르게 시장에서 도태될 것입니다. 당사는 유통별로 차별화 된 고객가치와 브랜드를 전개하고 있으며, 특히 단독 브랜드매장을 중심으로 확고한 경쟁력을 유지하고 있기에 앞으로도 지속적인 이익창출이 실현될 것으로 판단하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 회사는 고부가가치시장을 위해 수년 전부터 업계에서 가장 일찍 스포츠기능성 베이스레이어를 개발하여 유통에 전개하고 있습니다.

(5) 조직도

230313_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결·별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결·별도 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 30(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 29(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 좋은사람들과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제30(당)기말
제29(전)기말

자산

유동자산

49,466,499,718
41,252,710,531

현금및현금성자산
5,36,37,38
2,616,017,454
3,330,317,890

매출채권
6,37,38
8,137,784,922
8,071,025,523

계약자산
23
25,221,612
28,791,744

재고자산
7
23,224,523,955
24,149,371,000

기타유동금융자산
5,8,9,17,37,38
12,672,027,464
4,852,327,323

기타유동자산
10
688,495,074
815,136,931

당기법인세자산

24,220,570
5,740,120

매각예정비유동자산
14,17,25
2,078,208,667
-

비유동자산

24,465,047,305
17,688,012,066

유형자산
12,17
5,141,831,977
5,263,003,490

투자부동산
13,16,25
-
7,889,550,799

무형자산
16
214,173,000
214,173,000

사용권자산
15
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산
11,37,38
-
-

기타비유동금융자산
5,8,9,37,38
19,063,859,613
4,241,195,448

기타비유동자산
10
73,986
80,089,329

순확정급여자산
22
45,108,729
-

자산총계

73,931,547,023
58,940,722,597

부채

유동부채

14,683,041,594
23,231,070,077

매입채무
18,37,38
3,490,514,308
3,535,592,241

단기차입금
20,37,38
-
5,035,156,907

유동성장기차입금
20,25,37,38
-
1,450,000,000

기타유동금융부채
18,37,38
5,904,819,554
5,628,885,799

계약부채
23
382,111,026
474,992,988

리스부채
15,37,38
2,865,805,172
2,938,579,929

충당부채
24,25
1,180,378,103
447,145,839

기타유동부채
19
859,413,431
2,920,020,574

당기법인세부채

-
800,695,800

비유동부채

5,680,720,429
12,451,972,415

장기차입금
20,25,37,38
-
7,824,453,153

기타비유동금융부채
18,37,38
3,388,171,859
242,218,700

순확정급여부채
22
-
413,371,106

리스부채
15,37,38
1,602,618,165
2,026,165,814

충당부채
24,25
410,747,043
1,625,876,557

기타비유동부채
19
279,183,362
319,887,085

부채총계

20,363,762,023
35,683,042,492

자본

지배기업 소유주지분

53,567,785,000
23,257,680,105

자본금
26
48,475,279,000
24,954,112,000

자본잉여금
26
67,589,857,228
55,111,024,228

기타포괄손익누계액
27
1,103,630,942
1,017,274,189

이익잉여금
28
(63,600,982,170)
(57,824,730,312)

비지배지분

-
-

자본총계

53,567,785,000
23,257,680,105

자본과부채총계

73,931,547,023
58,940,722,597

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당)기 2021년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 좋은사람들과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제30(당)기
제29(전)기

매출
30
80,470,105,663
94,382,871,918

매출원가
30,31
37,220,351,274
44,478,024,626

매출총이익

43,249,754,389
49,904,847,292

판매비와관리비
30,31
47,564,521,216
54,901,268,596

영업이익(손실)

(4,314,766,827)
(4,996,421,304)

기타수익
32
6,219,349,026
2,822,615,169

기타비용
32
5,978,169,989
15,087,386,103

금융수익
33
640,928,811
504,849,692

금융비용
33
2,929,204,393
1,674,336,885

법인세비용차감전순이익(손실)

(6,361,863,372)
(18,430,679,431)

법인세비용(수익)
34
(128,834,533)
629,737,910

당기순이익(손실)

(6,233,028,839)
(19,060,417,341)

지배기업소유주지분

(6,233,028,839)
(19,060,417,341)

비지배지분

-
-

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

456,776,981
606,123,429

순확정급여부채의재측정요소

456,776,981
606,123,429

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

86,356,753
143,718,553

해외사업환산손익

86,356,753
143,718,553

기타포괄손익 합계

543,133,734
749,841,982

총포괄이익(손실)

(5,689,895,105)
(18,310,575,359)

주당이익(손실):

기본주당이익(손실)
35
(102)
(382)

희석주당이익(손실)
35
(102)
(382)

연 결 자 본 변 동 표

제 30(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 좋은사람들과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2021.1.1(전기초 / 수정전)
24,954,112,000
55,111,024,228
789,408,361
5,771,442,692
86,625,987,281
-
86,625,987,281

전기오류수정
-
-
84,147,275
(45,141,879,092)
(45,057,731,817)
-
(45,057,731,817)

2021.1.1(전기초 / 수정후)
24,954,112,000
55,111,024,228
873,555,636
(39,370,436,400)
41,568,255,464
-
41,568,255,464

총포괄이익(손실) :

당기순이익(손실)
-
-
-
(19,060,417,341)
(19,060,417,341)
-
(19,060,417,341)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
606,123,429
606,123,429
-
606,123,429

해외사업환산손익
-
-
143,718,553
-
143,718,553
-
143,718,553

2021.12.31(전기말)
24,954,112,000
55,111,024,228
1,017,274,189
(57,824,730,312)
23,257,680,105
-
23,257,680,105

2022.1.1(당기초)
24,954,112,000
55,111,024,228
1,017,274,189
(57,824,730,312)
23,257,680,105
-
23,257,680,105

총포괄이익(손실) :

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,233,028,839)
(6,233,028,839)
-
(6,233,028,839)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
456,776,981
456,776,981
-
456,776,981

해외사업환산손익
-
-
86,356,753
-
86,356,753
-
86,356,753

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

무상감자
(12,478,833,000)
12,478,833,000
-
-
-
-
-

유상증자
36,000,000,000
-
-
-
36,000,000,000
-
36,000,000,000

2022.12.31(당기말)
48,475,279,000
67,589,857,228
1,103,630,942
(63,600,982,170)
53,567,785,000
-
53,567,785,000

연 결 현 금 흐 름 표

제 30(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 좋은사람들과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
주석
제30(당)기
제29(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,497,825,140)
6,336,785,882

영업에서 창출된 현금
36
(2,952,229,171)
7,027,983,555

이자 수취

213,778,550
18,080,506

이자 지급

(740,894,069)
(742,577,889)

법인세의 환급(납부)

(18,480,450)
33,299,710

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(24,720,425,525)
(5,805,223,154)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,114,846,402
6,261,367,505

단기금융상품의 처분

80,000,000
1,000,000,000

불법행위미수금의 감소

100,000,000
1,500,000,000

유형자산의 처분

-
20,465,385

대여금의 감소

73,499,960
222,817,960

예치보증금의 감소

18,650,000
1,543,248,010

임차보증금의 감소

842,696,442
1,974,836,150

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(25,835,271,927)
(12,066,590,659)

단기금융상품의 취득

(7,000,000,000)
(1,208,315,000)

장기금융상품의 취득

(15,397,846,483)
-

불법행위미수금의 증가

(2,614,300,000)
(8,486,449,522)

연결범위변동

(12,721,862)
-

유형자산의 취득

(583,090,000)
(626,534,750)

대여금의 증가

(90,000,000)
(187,826,767)

예치보증금의 증가

(42,260,000)
(1,349,764,620)

임차보증금의 증가

(95,053,582)
(207,700,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

27,439,868,765
(2,543,560,722)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

39,106,000,000
11,866,436,491

단기차입금의 차입

3,100,000,000
11,620,936,491

유상증자

36,000,000,000
-

임대보증금의 증가

6,000,000
245,500,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(11,666,131,235)
(14,409,997,213)

단기차입금의 상환

(6,135,156,907)
(8,349,779,584)

유동성장기차입금의 상환

(1,450,000,000)
(600,000,000)

리스부채의 감소

(3,955,183,023)
(5,336,217,629)

임대보증금의 감소

(125,791,305)
(124,000,000)

IV. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(778,381,900)
(2,011,997,994)

V. 기초의 현금

3,330,317,890
5,222,855,707

VI. 외화표시현금의 환율변동효과

-
27

VII. 해외사업장 환산

64,081,464
119,460,150

VIII. 기말의 현금

2,616,017,454
3,330,317,890

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 30(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 29(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 좋은사람들
(단위: 원)

과 목
주석
제30(당)기말
제29(전)기말

자산

유동자산

49,476,022,777
40,644,460,394

현금및현금성자산
5,36,37,38
2,571,897,558
3,131,366,866

매출채권
6,37,38
8,104,366,171
8,035,178,756

계약자산
24
25,221,612
28,791,744

재고자산
7
23,485,077,321
23,941,929,507

기타유동금융자산
5,8,9,18,37,38
12,672,012,256
4,864,698,832

기타유동자산
10
515,018,622
636,754,569

당기법인세자산

24,220,570
5,740,120

매각예정비유동자산
15,18,26
2,078,208,667
-

비유동자산

24,350,150,551
11,310,533,899

유형자산
13,18
5,141,831,977
5,263,003,490

투자부동산
14,18,26
-
2,395,415,130

무형자산
17
214,173,000
214,173,000

사용권자산
16
-
-

종속기업투자
12
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산
11,37,38
-
-

기타비유동금융자산
5,8,9,37,38
18,948,962,859
3,357,852,950

기타비유동자산
10
73,986
80,089,329

순확정급여자산
23
45,108,729
-

자산총계

73,826,173,328
51,954,994,293

부채

유동부채

15,621,937,540
21,145,972,807

매입채무
19,37,38
5,096,196,575
4,483,376,319

단기차입금
21,37,38
-
5,035,156,907

유동성장기차입금
21,26,37,38
-
1,450,000,000

기타유동금융부채
19,37,38
5,502,941,932
5,050,186,586

계약부채
24
382,111,026
474,992,988

리스부채
16,37,38
2,600,896,473
2,690,770,205

충당부채
25,26
1,180,378,103
447,145,839

기타유동부채
20
859,413,431
1,514,343,963

비유동부채

5,196,857,685
7,108,171,557

장기차입금
21,26,37,38
-
-

기타비유동금융부채
19,37,38
3,388,171,859
2,581,301,340

순확정급여부채
23
-
413,371,106

리스부채
16,37,38
1,118,755,421
1,367,039,669

충당부채
25,26
410,747,043
2,426,572,357

기타비유동부채
20
279,183,362
319,887,085

부채총계

20,818,795,225
28,254,144,364

자본

자본금
27
48,475,279,000
24,954,112,000

자본잉여금
27
67,589,857,228
55,111,024,228

이익잉여금
28
(63,057,758,125)
(56,364,286,299)

자본총계

53,007,378,103
23,700,849,929

자본과부채총계

73,826,173,328
51,954,994,293

포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 좋은사람들
(단위: 원)

과 목
주석
제30(당)기
제29(전)기

매출
30
80,250,556,625
93,922,998,535

매출원가
30,31
37,163,760,405
44,615,167,794

매출총이익

43,086,796,220
49,307,830,741

판매비와관리비
30,31
46,436,601,354
53,145,784,718

영업이익(손실)

(3,349,805,134)
(3,837,953,977)

기타수익
32
887,757,635
2,701,875,895

기타비용
32
3,347,512,616
10,448,939,758

금융수익
33
634,052,217
494,608,527

금융비용
33
2,103,575,442
3,653,022,054

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,279,083,340)
(14,743,431,367)

법인세비용(수익)
34
(128,834,533)
(170,957,890)

당기순이익(손실)

(7,150,248,807)
(14,572,473,477)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

456,776,981
606,123,429

순확정급여부채의재측정요소

456,776,981
606,123,429

기타포괄손익 합계

456,776,981
606,123,429

총포괄이익(손실)

(6,693,471,826)
(13,966,350,048)

주당이익(손실):

기본주당이익(손실)
35
(117)
(292)

희석주당이익(손실)
35
(117)
(292)

자 본 변 동 표

제 30(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 좋은사람들
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총계

2021.1.1 (전기초 / 수정전)
24,954,112,000
55,111,024,228
7,160,490,924
87,225,627,152

전기오류수정
-
-
(49,558,427,175)
(49,558,427,175)

2021.1.1 (전기초 / 수정후)
24,954,112,000
55,111,024,228
(42,397,936,251)
37,667,199,977

총포괄이익(손실) :

당기순이익(손실)
-
-
(14,572,473,477)
(14,572,473,477)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
606,123,429
606,123,429

2021.12.31 (전기말)
24,954,112,000
55,111,024,228
(56,364,286,299)
23,700,849,929

2022.1.1 (당기초)
24,954,112,000
55,111,024,228
(56,364,286,299)
23,700,849,929

총포괄이익(손실) :

당기순이익(손실)
-
-
(7,150,248,807)
(7,150,248,807)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
456,776,981
456,776,981

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

무상감자
(12,478,833,000)
12,478,833,000
-
-

유상증자
36,000,000,000
-
-
36,000,000,000

2022.12.31 (당기말)
48,475,279,000
67,589,857,228
(63,057,758,125)
53,007,378,103

현 금 흐 름 표

제 30(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 좋은사람들
(단위: 원)

과 목
주석
제30(당)기
제29(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,283,783,620)
3,704,352,463

영업에서 창출된 현금
36
(3,768,427,848)
4,103,443,109

이자 수취

213,759,627
17,356,203

이자 지급

(710,634,949)
(449,746,559)

법인세의 환급(납부)

(18,480,450)
33,299,710

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(22,068,633,045)
(4,184,470,205)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,114,573,542
6,330,949,115

단기금융상품의 처분

80,000,000
1,000,000,000

불법행위미수금의 감소

100,000,000
2,000,000,000

유형자산의 처분

-
20,465,385

대여금의 감소

73,499,960
192,817,960

예치보증금의 감소

18,650,000
1,222,829,620

임차보증금의 감소

842,423,582
1,894,836,150

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(23,183,206,587)
(10,515,419,320)

단기금융상품의 취득

(7,000,000,000)
(1,208,315,000)

장기금융상품의 취득

(15,397,846,483)
-

불법행위미수금의 증가

-
(5,926,061,472)

유형자산의 취득

(583,090,000)
(626,534,750)

대여금의 증가

(90,000,000)
(1,300,000,000)

예치보증금의 증가

(17,216,522)
(1,246,808,098)

임차보증금의 증가

(95,053,582)
(207,700,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

25,792,947,357
(611,186,862)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

37,101,826,087
10,564,653,881

단기차입금의 차입

1,100,000,000
10,489,936,491

유상증자

36,000,000,000
-

임대보증금의 증가

1,826,087
74,717,390

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(11,308,878,730)
(11,175,840,743)

단기차입금의 상환

(6,135,156,907)
(5,454,779,584)

유동성장기차입금의 상환

(1,450,000,000)
(600,000,000)

리스부채의 감소

(3,676,121,823)
(5,083,322,029)

임대보증금의 감소

(47,600,000)
(37,739,130)

IV. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(559,469,308)
(1,091,304,604)

V. 기초의 현금

3,131,366,866
4,222,671,443

VI. 외화표시현금의 환율변동효과

-
27

VII. 기말의 현금

2,571,897,558
3,131,366,866

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신에 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다

제9조 <삭제 2023.03.31>

조문(條文) 정비에 따른 삭제

<신설>

제9조의2(주식 등의 전자등록)

회사는ㆍ 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률ㆍ 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록

하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

관계법령에

따른 조문(條文) 신설

제10조(신주인수권)

① ~ ② (생략)

1. (생략)

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우.

3. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4~7. (생략)

③ (생략)

제10조(신주인수권)

① ~ ② (현행과 같음)

1. (현행과 같음)

2. 회사가 액면총액 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4~7. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

조문(條文) 정비

제10조의2(일반공모증자)

① 이 회사는 발행주식총수의 100 분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조 6 의 규정이 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.

②일반공모증자방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조8의 규정에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.

제10조의2 <삭제 2023.03.31>

조문(條文) 정비에 따른 삭제

<신설>

제12조의 2 (주주명부 작성ㆍ비치)

①회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

②회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③회사의 주주명부는 전자문서로 작성한다.

관계법령에

따른 조문(條文) 신설

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 경영위원회의 결의로 3 개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 또는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 경영위원회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 경영위원회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2 주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

조문(條文) 정비

제14조(전환사채의 발행)

① (생략)

1~2. (생략)

<신설>

②~⑤ (생략)

제14조(전환사채의 발행)

① (현행과 같음)

1~2. (현행과 같음)

3. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

4. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우

5. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 전환사채를 발행하는 경우

6. 경영상 필요로 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

②~⑤ (현행과 같음)

조문(條文) 정비에 따른 일부 신설

제15조(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제15조의(주식의 소각)

①회사는 주주에게 배당할 이익의 범위 내에서 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.

조문(條文) 정비

제16조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신에 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제16조의 2 <삭제 2023.03.31>

조문(條文) 정비에 따른 삭제

부칙

1차~11차 (생략)

부칙

1차~11차 (현행과 같음)

12차(시행일) 이 정관은 제30기 정기주주총회에서 승인한 2023년 3월 31일부터시행한다

부칙신설

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이성현
1970.12.13
사내이사
부
임원
이사회

권용국
1976.04.30
사내이사
부
없음
이사회

김관승
1963.10.11
사내이사
부
없음
이사회

안성준
1971.10.17
사외이사
부
없음
이사회

박민수
1970.02.11
사외이사
부
없음
이사회

장 훈
1958.08.09
사외이사
부
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성현
(주)좋은사람들 대표이사
2022.12~ 현재2021.05~2022.122013.05~2022.12
-(현) 좋은사람들 대표이사-(전) 우리인터텍스 대표이사-(전) 인베스터유나이티드 대표이사
해당사항 없음

권용국
(주)좋은사람들 상무이사
2022.11~현재2021.09~2022.112016.09~2021.04
-(현) 좋은사람들 상무이사-(전) 파인우드 PE 대표이사-(전) 파인우드 PE 이사
해당사항 없음

김관승
(주)좋은사람들 사장
2023.01~현재2018 ~ 202120162013 ~ 20152007 ~ 2013
-(현) 좋은사람들 사장-(전) 동인기연 CFO-(전) KG모빌리언스 대표이사-(전) KG이니시스 대표이사-(전) 삼성카드 전략기획담당 상무이사
해당사항 없음

안성준
변호사
2020 ~ 현재2020 ~ 현재2019 ~ 20202017 ~ 2019
-(현) 김&장 법률사무소 변호사-(현) 학교법인 대진교육재단 이사장-(전) 서울중앙지방법원 부장판사-(전) 서울남부지방법원 부장판사
해당사항 없음

박민수
대학교수
2012 ~ 현재2021 ~ 현재
-(현) 성균관대학교 경제학과 교수-(현) 주식회사 엠로 사외이사
해당사항 없음

장 훈
인바이츠바이오코아(주)사외이사
2020.08 ~ 현재2016.10 ~ 2021. 122016.07 ~ 2019.092009.10 ~ 2016.07
-(현) 인바이츠바이오코아(주) 사외이사-(전) 다산회계법인 고문-(전) 중국광저우 두원스틸(주) CFO-(전) 한국정책금융공사 투자금융부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권용국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김관승
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

안성준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박민수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장 훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[안성준 사외이사 후보자]1. 전문성

본 후보자는 17년간의 판사 경험 및 3년간의 변호사로서 축적된 법률적 전문적 지식을 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 의사결정 및 업무집행 감독 등을 적법하게 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성

회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 회사와의 거래 또한 없습니다. 이를 바탕으로 좋은사람들의 사외이사로서의 직무를 적극적으로 수행하여, 이사회의 다양성과 독립성 제고에 공헌하고자 합니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법에 의한 사외이사 적격 요건을 갖춘 자로서, 법령에 따른 의무 또한 인지하고 있으며, 이를 엄수하고자 합니다.

[박민수 사외이사 후보자]1. 전문성본 후보자는 14년간 대학교에서 경제학 교수로 근무하면서 축적된 전문적 지식을 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것입니다. 2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시역할을 수행하고 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외앗의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. [장 훈 사외이사 후보자]1. 전문성

본 후보자는 타 기업의 사외이사의 경험으로 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

2. 독립성

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이성현 사내이사 후보자]후보자는 다년간의 경험과 통찰력을 바탕으로 기업 경영에 대한 지식을 갖추고 있으며, 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다. [권용국 사내이사 후보자]후보자는 좋은사람들의 재무경영자로서 회사에 대한 내부사정에 정통하고 조직에 대한 이해도가 높으며, 내부구성원의 통합을 위한 지도력과 기획, 재무 등의 전문적인 경험으로 탁월한 전략수립이 가능하기에 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다. [김관승 사내이사 후보자]후보자는 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다. [안성준 사외이사 후보자]후보자는 폭넓은 업무수행 경험을 바탕으로 법률적 전문성을 보유하고 있는 바, 전문성과 독립성을 바탕으로 당사 경영진의 업무집행에 대한 감독 및 조언 등을 효율적으로 수행할 수 있으며, 사외이사로서의 전문성을 강화하고 경영투명성을 제고하는 데 기여할 적임자로 판단되어 선임하고자 합니다. [박민수 사외이사 후보자]후보자는 연구위원 및 대학교수를 역임하면서 다양한 경검호가 고도의 전문성을 축적해 왔으며 이사회의 경영 전반의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 노력할 수 있는 적임자로 판단되어 선임하고자 합니다.[장 훈 사외이사 후보자후보자는 재무 및 회계에 20년간 이상 경험을 보유한 전문가로서, 해당 분야에서 매우 다양한 실무 경험을 하였습니다. 사외이사으로서의 결격사유가 존재하지 않고 독립성이 훼손될 우려가 없어 경영진의 업무집행에 대한 감독 및 조언 등을 효율적으로 수행할 수 있으며,사외이사로서의 전문성을 강화하고 경영 투명성을 제고하는데 기여할 적임자로 판단되어 선임하고자 합니다.

확인서

사내이사 후보자 _ 이성현.jpg
사내이사 후보자 _ 이성현

사내이사 후보자_권용국.jpg
사내이사 후보자_권용국

사내이사 후보자_김관승.jpg
사내이사 후보자_김관승

사외이사 후보자_안성준.jpg
사외이사 후보자_안성준

사외이사 후보자_박민수.jpg
사외이사 후보자_박민수

사외이사후보자_장훈

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최 한 우
1967.04.25
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최 한 우
감사
2018 ~ 현재2010 ~ 20162007 ~ 2010
현) 좋은사람들 상근감사(주)이노그리드 부사장(주)이노그리드 CFO
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최 한 우
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최한우 후보자]

후보자는 감사 독립성 및 책임성 그리고 윤리의식 등을 적절히 갖추고 있으며, 회사에 대한 기본적인 이해도가 높으므로 적임자로 판단합니다.

확인서

상근감사후보자_최한우

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
83,620,431

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
74,380,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

퇴직금 지급율 개정

개정 전
개정 후

직위
지급율
직위
지급율

회장사장부사장, 전무이사상무이사, 이사, 감사
재직 매1년 : 4재직 매1년 : 3재직 매1년 : 2.5재직 매1년 : 2
회장사장부사장, 전무이사상무이사, 이사, 감사
재직 매1년 : 1

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 제30기 정기주주총회 1주전인 2023년 3월 23일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.gpin.co.kr)에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유당사가 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다. 당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 원활한 주주총회 운영을 위해 (연결 실적 결산 및 회계감사 일정, 감사보고서 수령, 등기이사의 일정 조율 등을 고려) 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후에는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

▶ 신종 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주총 참석 안내

-신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다.

당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

-COVID-19에 따른 정부 방침이 변할 수 있어 입장 방식도 추가 변동될 수 있습니다. 총회 예정 장소의 폐쇄 등 부득이한 사정이 있을 경우 개최장소가 변경될 수 있습니다