태양금속공업 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 태양금속공업

주주총회소집공고
2.9
태양금속공업주식회사

주주총회소집공고

2023 년 3월 16 일

회 사 명 :
태양금속공업 주식회사

대 표 이 사 :
한 우 삼

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 212

(전 화) (031)490-5500

(홈페이지)http://www.taeyangmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최동배

(전 화) (031)490-5516

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

제58기 정기주총 소집 통지서.jpg
제58기 정기주총 소집 통지서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최선집(출석률: 86%)
한동익(출석률: 82%)
신형철(출석률: 36%)

찬 반 여 부

1
2022.01.05
연대법인 기업은행 연대분행 무역금융한도 지급보증
찬성
찬성
불참

2
2022.01.24
지점 설치의 건
불참
찬성
불참

3
2022.03.07
제57기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

4
2022.03.07
제57기 연결재무제표 및 별도재무제표 확정의 건
찬성
찬성
찬성

5
2022.03.11
하나은행 기업운전일반자금대출 재차입의 건
찬성
찬성
불참

6
2022.03.23
대표이사 선임의 건
찬성
불참
찬성

7
2022.04.08
산업안전보건법 제14조에 따른 안전및 보건에 관한 계획 보고
찬성
찬성
불참

8
2022.04.20
제56회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
불참

9
2022.04.21
산업은행 산업운영자금 대출 100억원 연장의 건
찬성
찬성
불참

10
2022.04.28
연대태양금속 연대보증의 건
찬성
찬성
불참

11
2022.05.09
한국수출입은행 수출성장자금 연장의 건
찬성
찬성
불참

12
2022.05.12
신한은행 원화온렌딩대출 연장의 건
찬성
찬성
불참

13
2022.05.20
제57회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
불참

14
2022.06.10
연대태양금속유한공사 연대보증의 건
찬성
찬성
불참

15
2022.06.30
기업은행 일반자금대출의 건
찬성
찬성
불참

16
2022.08.08
신한은행 여신에 대한 담보제공의 건
찬성
찬성
불참

17
2022.08.10
금전채권신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
불참

18
2022.08.26
태양금속장가항유한공사 연대보증의 건
불참
찬성
찬성

19
2022.09.01
태양금속인도유한공사에 대한 자금 대여의 건
찬성
찬성
불참

20
2022.09.19
기업은행 매출채권 할인한도 약정
찬성
찬성
불참

21
2022.10.17
태양금속장가항유한공사 연대 보증의 건
찬성
찬성
불참

22
2022.10.25
하나은행 할인어음한도약정
찬성
불참
찬성

23
2022.10.25
하나은행 일반대 재약정
찬성
불참
찬성

24
2022.10.26
NH농협은행 일반대 연장
불참
찬성
찬성

25
2022.11.15
신한은행 무역금융 연장
찬성
불참
찬성

26
2022.11.16
산업은행 운영자금 기한연장
찬성
불참
찬성

27
2022.12.21
연대태양금속유한공사 연대보증의 건
불참
찬성
찬성

28
2022.12.28
산업은행 운영자금 대출의 건
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
한동익최선집신형철
2022.03.04
2021년내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
가결

감사위원회
한동익최선집신형철
2022.03.04
제57기(2021 사업연도) 재무제표및 부속명세서, 영업보고서에 대한감사보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
64,875,000
21,625,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사가 포함된 전체 이사보수 한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)썬테크(계열회사)
매출 및 매입 등
2022.1.1-12.31
141
4.1

(주)프라이맥스(계열회사)
매출 및 매입,보증 등
2022.1.1-12.31
312
9.1

연대태양금속유한공사(해외현지법인)
매출 및 매입,보증 등
2022.1.1-12.31
188
5.5

태양금속인도유한공사(해외현지법인)
매출 및 매입,보증 등
2022.1.1-12.31
348
10.2

태양아메리카(해외현지법인)
매출 및 매입
2022.1.1-12.31
183
5.4

※ 비율(%)은 별도재무제표 기준 매출액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 자동차 및 기계, 전기, 전자부품용 냉간단조제품은 자동차, 수송기계, 가전, 전기자재 등을 생산하기 위한 기초 부품으로서 기본적으로 막대한 설비투자가 요구되는 일종의 장치산업입니다. 따라서 초기 설비투자 및 기술부문투자에 비해 투자비 회수 기간이 길고 기술력이 뒷받침되어야 하는 특성을 갖고 있습니다. 생산은 고객주문생산으로 주문에 맞춰 다품종 소량 생산방식으로 이루어지고 있습니다. (2) 산업의 성장성 냉간단조제품의 주요 수요처는 자동차 산업입니다. 주요 수요처인 자동차 산업이국가적 전략산업으로 중점 육성됨에 따라 기간산업의 발전과 더불어 1970, 80년대까지 급속한 성장세를 유지하여 오다가 1990년대 들어 자동차 및 가전업계가 성숙기에진입하면서 내수 시장이 둔화 되었고 세계 자동차 시장도 고유가와 금융위기에 따른 경기침체 여파로 구조조정이 진행되었으며 2000년대에 들어서는 생산거점 또한 세계화 되고 있습니다. 2022년 자동차 산업의 경우 내수는 친환경차 및 SUV의 판매 인기에도 불구하고 공급 감소로 높은 대기수요을 기록하며 전년 대비 2.9% 감소한 168만대를 기록하였으며, 수출은 친환경차, SUV 등 국산차의 판매 호조세 및 환율 효과로 12.7% 증가한 230만대를 기록하였습니다. 2023년 자동차산업은 차량용 반도체 수급의 회복과 더불어 누적 수요가 이연되며 소폭 성장이 기대되나, 코로나 팬데믹 이후 각국 통화 정책의 긴축 전환으로 글로벌 경기 침체가 예견되며 고물가, 고금리가 신규 수요를 일부 제한할 전망입니다. 자동차 내수는 누적된 대기수요가 해소되고 전년도 저조한 실적의 기저효과로 플러스 성장할 것으로 기대되나 경기 침체로 인한 가계 가처분소득 감소가 신규 수요를 제한하여 전년 대비 2.2% 증가한 172만대가 전망되며, 수출은 글로벌 경기침체, 미국 IRA법으로 인한 전기차 수출 차질, 러시아 수출 중단 등의 악재가 있는 반면, 국산차의 높은 상품성과 더불어 고환율 지속으로 가격경쟁력을 확보하며 2.2% 증가한 235만대가 전망됩니다. ※ 실적 및 전망 자료 출처 : 한국자동차산업협회 2022년 자동차 산업 평가 및 2023년 전망 요약(3) 경기변동의 특성 주요 수요처가 자동차 및 기계류, 가전제품 제조업체로서 국민소득정도와 해외수출여건에 영향을 받는 자동차, 기계류 및 가전제품의 판매 등에 밀접한 영향을 받고 있기 때문에 국내외의 경기 변동에 직접적인 영향을 받으며, 경기 변동에 따라 그 수요가 좌우됩니다.(4) 경쟁요소 시장형태는 완전경쟁 형태이나 시장이 대체적으로 분할되어 있으며, 신규제품개발은 부품이 고난이도를 요구하고 있어 품질경쟁력(품질불량수준 100PPM 달성, ISO14001 인증, ISO/TS 16949 인증, Single PPM 품질 인증)이 있는 당사의 개발 가능성이 높으며, 경쟁요인은 원가, 품질, 서비스 등에 영향을 받고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성 냉간단조제품 생산을 위한 주요 재료인 선재류는 일부 특수소재를 제외하고는 국내(POSCO 및 원재료 가공업체)에서 안정적으로 조달하고 있으며 생산부문의 인력 수급은 대체적으로 원활히 수급되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사와 종속회사의 2021년 경영실적은 매출액 569,503백만원, 영업이익 15,874백만원, 당기순이익 1,328백만원으로, 전년 대비 매출액은 23.0% 증가, 영업이익과 당기순이익이 모두 흑자전환한 결과를 거두었습니다. 이는 코로나 안정화와 차량 판매의 증가, 지속적인 비용 절감 노력 등에 따른 결과로 판단됩니다. 2023년 자동차산업은 차량용 반도체 수급의 회복과 더불어 누적 수요가 이연되며 소폭 성장이 기대되나, 코로나 팬데믹 이후 각국 통화 정책의 긴축 전환으로 글로벌 경기 침체가 예견되며 고물가, 고금리가 신규 수요를 일부 제한할 전망입니다. 자동차 내수는 누적된 대기수요가 해소되고 전년도 저조한 실적의 기저효과로 플러스 성장할 것으로 기대되나 경기 침체로 인한 가계 가처분소득 감소가 신규 수요를 제한하여 전년 대비 2.2% 증가한 172만대가 전망되며, 수출은 글로벌 경기침체, 미국 IRA법으로 인한 전기차 수출 차질, 러시아 수출 중단 등의 악재가 있는 반면, 국산차의 높은 상품성과 더불어 고환율 지속으로 가격경쟁력을 확보하며 2.2% 증가한 235만대가 전망됩니다. 당사는 이러한 내수 및 수출의 증가 기회를 활용하여 2023년에는 지속적인 비용절감 노력과 더불어 매출 증대에 적극적인 노력을 기울일 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 종속회사의 공시대상 사업부문은 2022년 12월 31일 현재 자동차 및 전자부품용 냉간단조제품과 관련 부품을 생산, 판매하는 지배적 단일사업부문으로 운영되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주력제품인 자동차용 볼트, 너트를 제조하는 업체는 한국파스너공업협동조합에 등록된 업체만 71개 업체이며 등록하지 않고 영위하는 중소규모의 업체가 수백개에 달하는 관계로 국내 볼트, 너트류의 시장규모를 추정하기는 어려우나 완성차 업체 3사(현대,기아,한국GM)와 거래하는 주요 자동차용 볼트제품 공급업체의 매출액을 기준으로 시장점유율을 집계할 경우 당사는 국내최대의 자동차용 냉간 단조 볼트류 전문제조업체로써 2021년말 기준 약 36%의 시장점유율로서 업계1위의 시장지위를 확보하고 있으며 경쟁회사의 점유율은 진합 약 30%, 선일다이파스 약 19%, 영신금속 약 14%로 추정되고 있습니다.

(완성차업계 자동차용 냉간단조제품 주요 공급업체별 매출액 기준)
(단위 : 백만원, %)

업체명
2019년
2020년
2021년

금액
점유율
금액
점유율
금액
점유율

태양금속공업
325,961
38.41
271,507
36.15
297,667
36.48

진합
250,844
29.56
229,802
30.60
246,952
30.26

선일다이파스
154,453
18.20
141,408
18.83
155,254
19.02

영신금속
117,367
13.83
108,310
14.42
116,186
14.24

계
848,625
100
751,027
100
816,059
100

(3) 시장의 특성

당사와 종속회사는 냉간단조제품을 생산하여 현대자동차(주), 기아자동차(주), 한국GM(주) 및 현대모비스(주), (주)만도 등의 자동차 및 그 부품회사와 삼성전자, LG전자 등 가전회사 , 기타 산업기계 및 공구류 제조업에 제품을 공급하고 있습니다. 제품 수요의 주요 변동요인은 국민소득과 국내외 경제여건에 따른 자동차 및 기계류의 시장 상황에 달려 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

제58기 조직도.jpg
제58기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사와 종속회사의 2021년 경영실적은 매출액 569,503백만원, 영업이익 15,874백만원, 당기순이익 1,328백만원으로, 전년 대비 매출액은 23.0% 증가, 영업이익과 당기순이익이 모두 흑자전환한 결과를 거두었습니다. 이는 코로나 안정화와 차량 판매의 증가, 지속적인 비용 절감 노력 등에 따른 결과로 판단됩니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 58 기 2022. 12. 31 현재

제 57 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

자 산

Ⅰ.유동자산
241,525,056,861
197,985,841,323

현금및현금성자산
14,160,573,632
6,098,517,206

단기금융상품
2,053,999,050
1,592,000,000

기타유동금융자산
100,231,458
139,630,114

매출채권
96,335,086,277
84,345,920,594

기타채권(유동)
1,605,050,811
1,661,201,022

당기법인세자산
1,655,507,814
94,735,600

재고자산
120,286,096,682
98,834,519,551

기타유동자산
5,328,511,137
5,219,317,236

매각예정자산
0
0

Ⅱ.비유동자산
251,040,883,071
249,697,822,019

장기금융상품
8,300,000
1,877,005,208

장기매출채권
0
0

기타채권(비유동)
0
0

기타비유동금융자산
907,009,087
839,218,830

기타비유동자산
196,568,776
227,052,806

관계기업투자
597,346,035
558,549,336

유형자산
241,162,992,794
235,692,380,454

무형자산
2,645,520,896
2,878,979,930

투자부동산
3,963,384,006
3,983,901,312

사용권자산
1,243,165,624
1,353,012,468

이연법인세자산
316,595,853
2,287,721,675

자 산 총 계
492,565,939,932
447,683,663,342

부 채

Ⅰ.유동부채
302,233,679,843
272,343,040,073

매입채무
125,689,720,447
85,772,817,328

단기차입금
137,049,234,492
143,294,417,464

기타채무
14,558,235,786
12,232,692,418

기타유동금융부채
1,648,054,716
1,610,096,805

기타유동부채
2,884,675,126
923,315,096

유동성장기차입금
19,150,905,143
24,443,620,936

판매보증충당부채(유동)
1,145,013,299
836,235,348

당기법인세부채
107,840,834
3,229,844,678

Ⅱ. 비유동부채
76,417,178,168
82,967,095,500

장기차입금
17,869,921,856
23,730,210,779

전환상환우선부채
0
0

기타비유동금융부채
7,192,478,664
7,309,386,089

확정급여부채
30,394,784,294
37,731,115,677

판매보증충당부채(비유동)
465,945,113
460,435,369

장기종업원급여충당부채
176,980,841
260,359,906

이연법인세부채
17,697,129,104
13,475,587,680

기타비유동부채
2,619,938,296
0

부 채 총 계
378,650,858,011
355,310,135,573

Ⅰ. 자 본

자본금
20,000,000,000
20,000,000,000

보통주자본금
18,350,000,000
18,350,000,000

우선주자본금
1,650,000,000
1,650,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
20,012,881,332
20,012,881,332

주식발행초과금
18,906,878,503
18,906,878,503

기타자본잉여금
1,106,002,829
1,106,002,829

Ⅲ. 자본조정
(123,003,809)
(123,003,809)

자기주식
(123,003,809)
(123,003,809)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
49,836,243,510
37,440,844,959

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(560,301,889)
(588,052,179)

지분법자본변동
453,562,143
517,275,959

토지재평가차익
56,621,909,561
44,821,545,349

해외사업환산손익
(6,678,926,305)
(7,309,924,170)

Ⅴ.이익잉여금
23,503,961,584
14,512,164,857

Ⅵ.비지배지분
684,999,304
530,640,430

자 본 총 계
113,915,081,921
92,373,527,769

부 채 및 자 본 총 계
492,565,939,932
447,683,663,342

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 58 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 57 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

매출액
569,502,769,038
463,045,898,125

매출원가
498,605,541,792
411,687,305,971

매출총이익
70,897,227,246
51,358,592,154

판매비와관리비
55,023,287,749
52,490,048,839

영업이익(손실)
15,873,939,497
(750,631,406)

기타수익
17,985,231,990
14,980,975,719

기타비용
19,764,616,046
7,112,837,807

금융수익
3,486,886,835
578,945,902

금융비용
15,271,575,617
7,828,652,760

관계기업투자손익
119,142,515
0

법인세비용차감전순이익(손실)
2,429,009,174
(132,200,352)

법인세비용
1,100,891,590
12,132,751,499

당기순이익(손실)
1,328,117,584
(12,264,951,851)

비지배지분손익
108,839,089
(238,825,989)

지배지분손익
1,219,278,495
(12,026,125,862)

법인세비용차감후기타포괄손익
20,193,359,051
5,895,956,326

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
19,562,361,186
4,345,743,164

(1) 확정급여제도의 재측정요소
7,797,960,500
3,858,340,109

(2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산관련 손익
27,750,290
(71,146,281)

(3) 지분법 자본변동
(63,713,816)
558,549,336

(4) 토지재평가잉여금
11,800,364,212
0

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
630,997,865
1,550,213,162

(1) 해외사업환산손익
630,997,865
1,550,213,162

총포괄이익(손실)
21,521,476,635
(6,368,995,525)

지배회사포괄손익
21,367,117,761
(6,168,807,575)

비지배지분포괄손익
154,358,874
(200,187,950)

주당손익

기본주당순손익
33
(331)

희석주당순손익
33
(331)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제58기 2022년 12월 31일 현재

제57기 2021년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

자 산

Ⅰ.유동자산
140,728,883,337
114,667,832,630

현금및현금성자산
7,813,455,706
1,478,581,459

단기금융상품
2,053,999,050
1,560,000,000

매출채권
78,318,143,045
78,489,057,119

기타채권(유동)
2,392,394,055
2,830,330,705

기타유동금융자산
80,921,154
118,966,015

기타유동자산
4,068,417,345
2,814,533,445

당기법인세자산
1,449,155,104
0

재고자산
44,552,397,878
27,376,363,887

Ⅱ.비유동자산
252,670,503,409
241,272,028,882

장기금융상품
8,300,000
1,877,005,208

장기매출채권
34,193,508,612
39,538,679,732

기타채권(비유동)
5,470,256,045
3,714,755,186

기타비유동금융자산
8,525,471,820
6,096,096,990

종속기업투자및관계기업투자
36,037,440,408
37,168,775,919

유형자산
163,736,558,379
148,094,691,466

무형자산
541,615,443
542,784,758

투자부동산
3,963,384,006
3,983,901,312

사용권자산
193,968,696
255,338,311

이연법인세자산
0
0

자 산 총 계
393,399,386,746
355,939,861,512

부 채

Ⅰ.유동부채
223,091,644,215
196,883,293,854

매입채무
83,990,359,487
55,206,899,561

기타채무
12,978,027,231
7,682,106,219

단기차입금
108,095,557,511
107,755,198,176

기타유동금융부채
871,774,778
964,912,877

기타유동부채
519,535,664
403,131,410

유동성장기차입금
16,281,871,043
21,682,317,436

판매보증충당부채(유동)
354,518,501
394,403,858

당기법인세부채
0
2,794,324,317

Ⅱ. 비유동부채
54,403,344,200
62,398,023,207

장기차입금
13,041,644,806
19,188,255,529

기타비유동금융부채
98,542,579
272,294,098

확정급여부채
25,162,255,453
31,990,730,202

판매보증충당부채(비유동)
465,945,113
460,435,369

장기종업원급여충당부채
176,980,841
260,359,906

이연법인세부채
12,838,037,112
10,225,948,103

기타비유동부채
0
0

부 채 총 계
277,494,988,415
259,281,317,061

Ⅰ. 자 본

자본금
20,000,000,000
20,000,000,000

보통주자본금
18,350,000,000
18,350,000,000

우선주자본금
1,650,000,000
1,650,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
20,251,411,054
20,251,411,054

주식발행초과금
19,145,408,225
19,145,408,225

기타자본잉여금
1,106,002,829
1,106,002,829

Ⅲ. 자본조정
(123,003,809)
(123,003,809)

자기주식
(123,003,809)
(123,003,809)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
50,332,959,371
38,825,812,089

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(560,301,889)
(588,052,179)

토지재평가차익
50,893,261,260
39,413,864,268

Ⅴ.이익잉여금
25,443,031,715
17,704,325,117

자 본 총 계
115,904,398,331
96,658,544,451

부 채 및 자 본 총 계
393,399,386,746
355,939,861,512

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

포 괄 손 익 계 산 서

제58기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제57기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목
제58기
제57기

매출액
341,955,370,911
297,668,558,091

매출원가
302,265,648,902
262,101,323,599

매출총이익
39,689,722,009
35,567,234,492

판매비와관리비
33,842,219,943
33,805,509,966

영업이익(손실)
5,847,502,066
1,761,724,526

기타수익
9,425,532,999
8,919,528,572

기타비용
9,263,583,399
21,127,485,284

금융수익
659,888,218
5,358,223,929

금융비용
7,572,006,370
5,566,782,131

법인세비용차감전순이익(손실)
(902,666,486)
(10,654,863,831)

법인세비용
(2,031,681,861)
3,309,696,972

당기순이익(손실)
1,129,015,375
(13,964,560,803)

기타포괄손익
18,331,957,805
2,239,282,115

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
6,824,810,523
2,310,428,396

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
27,750,290
(71,146,281)

토지재평가잉여금
11,479,396,992
0

총포괄이익(손실)
19,460,973,180
(11,725,278,688)

주당손익

기본주당순손익
30
(384)

희석주당순손익
30
(384)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 58 기 처분예정일 (2023. 03. 31)

제 57 기 처분예정일 (2022. 03. 23)

(단위 : 원)

과 목

제58기

제57기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(29,480,555,583)
(29,725,674,883)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(29,970,794,183)
(18,258,897,286)

2. 확정급여제도의 재측정요소
6,824,810,523
2,310,428,396

3. 당기순이익
1,129,015,375
(13,964,560,803)

4. 기타포괄손익 전환금액
-
187,354,810

II. 이익잉여금처분액
245,119,300
245,119,300

1. 이익준비금
30,000,000
30,000,000

2. 연구개발적립금
-
-

3. 사업확장적립금
-
-

4. 배당금
215,119,300
215,119,300

IV. 차기이월미처분이익잉여금
(22,262,087,585)
(29,970,794,183)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최선집
1956.01.07
사외이사 후보자
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최선집
변호사
'76년
제20회 행정고시 합격
없음

'79년
서울대 사회교육학과 학사

'82년
제24회 사법시험 합격

'92-현재
국세청 고문변호사

'97년
하버드대학교 대학원 법하과 석사

'79-'91
재무부 국세심판 및 보험정책 담당

'09-'12
기획재정부 고문변호사

'15-현재
한국중견기업연합회 대외협력부회장

'16-'20
김&장 법률사무소

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최선집
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 직무수행계획의 개요 본인은 태양금속공업주식회사의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본 윤리를 준수하고, 직무수행계획에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하여 회사의 발전과 기업 가치 증진 및 고용창출 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.2. 사외이사 및 감사위원으로서의 직무수행계획 본인은 국세청, 금융감독원, 기획재정부, 한국수출입은행 등에서 조세 및 경영평가 전문가로서 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 노력하겠습니다. 아울러 대주주 및 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 감사위원회 위원으로서 참여하며, 감사위원회 위원으로서의 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다 본인은 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독 기능이 활성화 되도록 기여하며, 개인적으로 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최선집 후보자>'82년 제24회 사법고시 합격 이후 정부부처의 세무관료로 역할을 수행한 경력을 바탕으로 당사에서 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 제시할 수 있는 재경 및 세무 분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있음.

확인서

20230310 최선집 사외이사 증발공 확인서.jpg
20230310 최선집 사외이사 증발공 확인서

※ 기타참고사항 : "해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
1,536,050,000

최고한도액
3,000,000,000

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최선집
1956.01.07
사외이사 후보자
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최선집
변호사
1976년
제20회 행정고시 합격
없음

1979년
서울대 사회교육학과 학사

1982년
제24회 사법시험 합격

1992-현재
국세청 고문변호사

1997년
하버드대학교 대학원 법하과 석사

1979-1991
재무부 국세심판 및 보험정책 담당

2009-2012
기획재정부 고문변호사

2015-현재
한국중견기업연합회 대외협력부회장

2016-2020
김&장 법률사무소

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최선집
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1982년 제24회 사법고시 합격 이후 정부부처의 세무관료로 역할을 수행한 경력을 바탕으로 당사에서 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 제시 할 수 있는 재경 및 세무 분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있음.

확인서

20230310 최선집 사외이사 증발공 확인서.jpg
20230310 최선집 사외이사 증발공 확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※홈페이지 주소: www.taeyangmetal.com

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사의 정기주주총회 개최를 위한 연결법인의 재무제표 작성, 이사의 참석 일정 등 을 감안할 경우 일정을 단축하거나 연기하는 데 어려움이 많을 것으로 예상되어 불가피하게 2023년 3월 31일로 주주총회를 개최하게 되었습니다.