뉴트리 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 뉴트리

주주총회소집공고
2.9
(주)뉴트리

주주총회소집공고

2023년 3월 16일

회 사 명 :
(주)뉴트리

대 표 이 사 :
김도언, 박기범

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14

(전 화)02-565-3494

(홈페이지)http://www.newtree.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략본부장
(성 명)마국환

(전 화)02-565-3494

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제2조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.당사는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4,정관 제21조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 03월 31일(금요일) 오전 09시2. 장소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 27길, 6-14 뉴트리빌딩 5층3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 승인 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계 법령 변경 반영 등) 제3호 의안 : 사내이사 정희철 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 2인 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 정화영 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 우재원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 2023년 3월 21일 09시 ~ 2023년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장 (주주, 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부),

대리인의 신분증

2023년 03월 16일

서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14

주식회사 뉴트리

대표이사 김 도 언 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

강승휘(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.10
1. 제21기 내부결산 재무제표 확정의 건
여

찬성

2
2022.02.14
1. 임원 생활안정자금 대출의 건
여
찬성

3
2022.03.08
1. 정기주주총회 개최 및 소집의 건2. 현금배당 결정의 건
여여

찬성찬성

4
2022.05.10
1. 제22기 1분기 내부결산 재무제표 확정의 건
여
찬성

5
2022.05.18
1. 임원 생활안정자금 대출의 건
여
찬성

6
2022.08.09
1. 제22기 2분기 내부결산 재무제표 확정의 건
여
찬성

7
2022.10.06
1. 운영자금 대출의 건
여
찬성

8
2022.10.13
1. 임원 생활안정자금 대출의 건
여
찬성

9
2022.11.08
1. 제22기(2022년도) 3분기 내부결산 확정의 건
여
찬성

10
2022.11.30
1. 임원 생활안정자금 대출의 건
여
찬성

11
2022.12.21
1. 유형자산 취득의 건
여
찬성

12
2022.12.26
1. 퇴직 위로금 지급의 건2. 내부회계관리제도 시행에 따른 관련 규정 재개 정의 건
여여
찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

구 분
인원수(명)
주총승인금액(백만원)
지급총액(백만원)
1인당 평균 지급액(백만원)
비 고

사외이사
1
3,000
36
36
-

※ 제21기 정기주주총회에서 승인된 이사보수한도는 3,000백만원이며, 사외이사의 보수는 별도로 결정된 바 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 피부건강(기능)식품: 뷰티

피부건강식품은 미용과 영양의 교차영역에 속하는 개념으로 식품, 음료 또는 보충제(Supplement)의 섭취를 통해 건강하고 아름다운 피부와 외모를 증진시키기 위한제품을 의미하며, 국내에서는 제도적으로 피부 건강기능식품에 해당됩니다. 최근 고령화와 경제 발전에 의한 소득 증대에 따라 아름다움을 유지 또는 증가시키고자 하는소비자의 관심이 높아지고 있으며, 특히 식품 섭취를 통해 내면의 건강으로부터 외적인 아름다움까지, 즉 피부의 건강을 얻고자 하는 “Beauty from within”의 개념이 확산되어 2000년대 이후 급성장 하고 있습니다.

피부건강식품 시장은 아래와 같은 특성을 가지고 있습니다.

a. 일본, 유럽, 중국을 중심으로 시장을 형성

b. 피부 보습과 항산화(주름개선)이라는 고객 욕구가 강하여 피부 보습, 탄력 증진, 주름 개선이 가장 큰 시장이며, 그 밖에 헤어케어, 네일케어, 미백, 브라이트닝, 발모, 항여드름, 셀룰라이트 제거, 먹는 선블록 등 고객 수요가 점차 세분화, 다양화

c. 일정기간 꾸준한 섭취를 해야 효과를 느낄 수 있어 고객의 의구심 해소, 즉 효능에 대한 즉각적 확인이 어려운 부분을 해결해 주는 것이 사업의 성패를 가른다고 볼 수 있음. 따라서, 최근에는 섭취 후 속효성과 체내 흡수율을 올리기 위한 수용화 (유화, 포접, 코팅) 기술, 저분자화 기술, 고함량 처방 등에 대한 연구들이 더욱 활 발히 진행

d. 주요 소재로는 비타민 C를 비롯한 콜라겐펩타이드, 히알루론산, 카로티노이드, 오메가3/6, CoQ10, 세라마이드, 폴리페놀 등이 주로 사용

피부건강식품 시장은 광의적으로 피부기능을 표방하는 모든 식품을 포함합니다. 협의적으로는 국내의 경우 제도적 측면에서 건강기능식품 내 피부건강 관련 일부 고시형 품목과 개별인정형 품목에 한한다고 볼 수 있습니다.

현재 국내 개별인정형 피부건강기능식품은 “피부보습에 도움을 줄 수 있음”과 “자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강 유지에 도움을 줄 수 있음”의 두 가지 효능 클레임으로 나누어지며, 해당 소재에 부여하는 제도로써 개별 업체가 보유 소재의표준화, 안전성, 기능성 자료를 구비하여 신청, 심의를 거쳐 허가를 득하는 프로세스로 되어 있습니다.

(2) 수요 변동요인

일반식품 중 기호식품의 경우 경기변동성이 존재하지만 건강기능식품의 경우에는
경기변동의 영향에서 벗어나 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.
당사가 규정한 이너뷰티 시장 즉, 피부건강식품과 다이어트 식품 시장의 경우, 특히 중장년의 인구 비율이 늘고 있는 국내 인구 구조 특성과 외모를 중시하는 소비자 동향 등을 고려하면 매력도가 높은 시장이라고 할 수 있습니다.
따라서 가처분 소득의 심한 변동이 나타나고 있는 국내 경제환경에도 불구, 이너뷰티 시장수요에 대한 영향은 크지 않을 것으로 생각됩니다.
국내에서는 구매력이 높은 40대, 50대 연령층을 중심으로 active senior 열풍이 불고 있고, 20대, 30대 여성들의 뷰티에 대한 지식과 관심이 커져가고 있어 이너뷰티 시장은 향후 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

(4) 시장 규모 및 전망

이너뷰티 시장을 정의함에 있어 피부건강식품과 다이어트 식품을 포함하였으며, 연도별 국내 시장규모는 아래와 같습니다. 국내시장은 2017년 이후 매년 15% 이상의 시장규모가 커지고 있어 향후 성장 잠재력이 매우 높은 시장으로 판단됩니다.

건강기능식품 국내 시장규모.jpg
건강기능식품 국내 시장규모

(출처 : 한국건강기능식품협회 홈페이지)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2001년 창사 이래 자연주의에 입각하여 차별화된 독자적 생명공학 기술을 바탕으로 외적, 내적으로 젊고 건강하고 아름다운 삶을 영위할 수 있도록 하는 천연물 유래 이너뷰티 건강기능식품 소재 및 완제품을 개발하고 유통하는 이너뷰티 전문기업입니다. 당사는 이너뷰티 시장을 피부건강(뷰티)식품과 다이어트 식품을 포함한 시장으로 자체 규정하고 이 시장을 타겟으로 사업을 영위하고 있습니다.

이너뷰티 건강식품사업을 전개함에 있어, 자외선(피부), 활성산소(혈관), 체지방, 근육 건강의 4대 핵심 효능 카테고리를 중심으로 소재 연구개발을 추진해 오고 있으며, 개발된 소재를 기반으로 B2C와 B2B 사업을 전개하고 있습니다.

국내 최초 콜라겐 2중 기능성 개별인정(식품의약품안전처) 획득 및 2022년 10월 콜라겐의 관절/연골 기능성을 추가 획득하는 등
무엇보다도 고객의 욕구와 건강상태를 감안하여 고객의 건강에 기여할 수 있는 진실한 제품을 개발하고 있으며, 피부건강(뷰티) 제품군, 다이어트 제품군, 건강지향적인 슈퍼푸드 식품군, 기능성 식품(Functional supplement)의 4가지 제품군으로 홈쇼핑, 텔레마케팅, 온라인, 오프라인 등의 경로를 통해 판매되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

사업

내용

건강기능식품

유통.판매

유통채널을 통한 유통,판매

(2) 시장점유율

동일 업종에 속한다고 해도 각회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.

(3) 시장의 특성

건강기능식품군 제품은 생필품이나 의약품에 비해서는 상대적으로 경기의 변동성에 영향을 받는 제품특성을 갖고 있습니다. 그러나 이너뷰티의 주고객은 경기에 민감한 20~30대 고객이 아닌 40~50대의 베이비부머 세대입니다. 이 연령층은 인구 구조상 가장 많은 인구 구성비를 나타내고 있으며 구매력도 갖추고 있습니다. 또한 '자신을 위한 소비세대’, ‘꽃중년’, ‘액티브시니어’ 등의 표현이 뜻하듯 건강과 외모를 중시하는 소비자 트렌드에 따라 시장규모가 지속적으로 상승하고 있습니다. 즉 경기변동에 의한 수요의 변동성 보다는 인구구조의 변화와 트렌드 변화에 따른 시장 성장요인이 더욱 커서 전체 시장은 안정적으로 성장할 것으로 판단하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2001년 창사 이래 자연주의에 입각하여 차별화된 독자적 생명공학 기술을 바탕으로 외적, 내적으로 젊고 건강하고 아름다운 삶을 영위할 수 있도록 하는 천연물 유래 이너뷰티 건강기능식품 소재 및 완제품을 개발하고 유통하는 이너뷰티 전문기업입니다. 당사는 이너뷰티 시장을 피부건강(뷰티)식품과 다이어트 식품을 포함한 시장으로 자체 규정하고 이 시장을 타겟으로 사업을 영위하고 있습니다. 이너뷰티 건강식품사업을 전개함에 있어, 자외선(피부), 활성산소(혈관), 체지방, 근육 건강의 4대 핵심 효능 카테고리를 중심으로 소재 연구개발을 추진해 오고 있으며, 개발된 소재를 기반으로 B2C와 B2B 사업을 전개하고 있습니다. 무엇보다도 고객의 욕구와 건강상태를 감안하여 고객의 건강에 기여할 수 있는 진실한 제품을 개발하고 있으며, 피부건강(뷰티) 제품군, 다이어트 제품군, 건강지향적인 슈퍼푸드 식품군, 기능성 식품(Functional supplement)의 4가지 제품군으로 홈쇼핑, 텔레마케팅, 온라인, 오프라인 등의 경로를 통해 판매되고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

유동자산

87,753,565,344

97,950,584,612

현금및현금성자산
38,980,028,077

53,244,801,721

상각후원가 측정 금융자산
10,230,000,000

7,540,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
8,869,010,511

4,124,277,899

매출채권및기타채권
10,766,812,808

7,044,172,428

재고자산
11,106,123,052

12,496,528,196

유동파생상품자산
183,126,614

-

기타유동자산
7,618,464,282

13,500,804,368

비유동자산

60,644,321,755

50,249,256,483

상각후원가 측정 금융자산
200,000,000

-

당기손익-공정가치측정 금융자산
12,342,713,714

10,081,335,294

장기매출채권및기타채권
2,152,888,152

1,809,674,627

종속기업,조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
11,834,476,632

6,476,575,333

유형자산
27,673,063,325

21,471,609,313

사용권자산
990,342,138

1,252,199,331

무형자산
4,219,271,148

5,923,072,927

이연법인세자산
1,231,566,646

1,234,789,658

기타비유동자산
-

2,000,000,000

자산총계

148,397,887,099

148,199,841,095

부 채

유동부채

34,936,292,994

26,301,309,790

매입채무및기타채무
7,314,363,750

9,433,664,388

단기차입금
5,000,000,000

-

유동성장기차입금
-

10,000,000,000

유동리스부채
555,422,232

746,961,959

당기법인세부채
1,283,990,055

3,744,418,355

전환증권
19,010,725,300

-

유동반품충당부채
340,208,757

362,284,082

기타유동부채
1,431,582,900

2,013,981,006

비유동부채

11,863,555,621

27,110,755,154

장기매입채무및기타채무
10,981,956,628

6,544,975,284

전환사채
-

7,351,467,898

신주인수권부사채
-

7,351,467,898

파생상품부채
-

5,249,976,158

기타비유동부채
-

-

비유동리스부채
462,895,128

527,234,281

순확정급여부채
225,079,556

39,811,703

이연법인세부채
193,624,309

45,821,932

부채총계

46,799,848,615

53,412,064,944

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

100,111,289,497

93,309,723,319

자본금
4,600,112,000

4,556,612,000

자본잉여금
36,652,168,271

35,875,091,471

기타자본구성요소
2,838,191,409

1,270,290,442

이익잉여금(결손금)
56,020,817,817

51,607,729,406

비지배지분

1,486,748,987

1,478,052,832

자본총계

101,598,038,484

94,787,776,151

부채 및 자본총계

148,397,887,099

148,199,841,095

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액

199,217,545,278

247,488,887,691

매출원가

47,215,106,955

54,899,995,549

매출총이익

152,002,438,323

192,588,892,142

판매비와 관리비

147,125,174,904

171,778,702,645

영업이익(손실)

4,877,263,419

20,810,189,497

기타이익
978,330,441

1,218,455,378

기타손실
(1,087,006,149)

(339,518,854)

금융수익
6,017,486,983

2,453,618,532

금융원가
(2,275,083,556)

(981,341,396)

법인세비용차감전순이익(손실)

8,510,991,138

23,161,403,157

법인세비용

2,167,051,134

4,337,481,874

당기순이익(손실)

6,343,940,004

19,885,624,430

중단영업당기순이익(손실)

-

1,061,703,147

계속영업당기순이익(손실)

6,343,940,004

18,823,921,283

기타포괄손익

-

366,301,110

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

-

421,000,353

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
-

397,744,830

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)
-

23,255,523

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

-

(54,699,243)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
-

(54,699,243)

총포괄손익

6,343,940,004

20,251,925,540

당기순이익의 귀속

6,343,940,004

19,885,624,430

지배기업소유주지분
6,348,926,537

19,692,005,425

비지배지분
(4,986,533)

193,619,005

당기총포괄이익의 귀속

6,343,940,004

20,251,925,540

지배기업소유주지분
6,348,926,537

6,347,988,019

비지배지분
(4,986,533)

(4,986,533)

주당이익

계속영업 보통주 기본주당이익

706

2,114

계속영업 보통주 희석주당이익

705

2,077

중단영업 보통주 기본주당이익

-

120

중단영업 보통주 희석주당이익

-

117

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2021.01.01(전기초)
4,556,612,000
31,011,673,144
734,782,182
34,161,293,027
1,284,721,024
71,749,081,377

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
19,692,005,425
193,619,005
19,885,624,430

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(54,412,046)
(287,197)
(54,699,243)

해외사업환산손익
-
-
397,744,830
-
-
397,744,830

지분법자본변동

23,255,523
-
-
23,255,523

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사

자기주식의 취득
-
(2,135,561,300)
-
-
-
(2,135,561,300)

자기주식의 처분
-
6,998,979,627
-
-
-
6,998,979,627

주식선택권의 부여
-
-
114,507,907
-
-
114,507,907

배당금의 지급
-
-
-
(2,191,157,000)
-
(2,191,157,000)

2021.12.31(당기말)
4,556,612,000
35,875,091,471
1,270,290,442
51,607,729,406
1,478,052,832
94,787,776,151

2022.01.01(당기초)
4,556,612,000
35,875,091,471
1,270,290,442
51,607,729,406
1,478,052,832
94,787,776,151

총포괄손익

당기순이익

6,348,926,537
(4,986,533)
6,343,001,486

확정급여제도의 재측정요소

274,129,295
23,025,444
297,154,739

해외사업환산손익

355,906,373

355,906,373

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

연결실체의 변동

1,249,571,394
16,994,079
(9,342,756)
1,257,222,717

주식선택권의 행사
43,500,000
777,076,800
(37,576,800)

783,000,000

자기주식의 취득

자기주식의 처분

주식선택권의 부여

배당금의 지급

(2,226,961,500)

(2,226,961,500)

2022.12.31(당기말)
4,600,112,000
36,652,168,271
2,838,191,409
56,020,817,817
1,486,748,987
101,598,038,484

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,443,976,975)

13,012,911,026

1. 당기순이익
6,343,001,486

19,885,624,430

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
11,877,128,884

9,315,155,366

법인세비용
2,167,066,946

4,337,481,874

퇴직급여
1,143,866,354

943,222,842

감가상각비
1,843,480,566

1,740,919,889

무형자산상각비
470,228,537

462,136,296

외화환산손실
69,127,359

-

이자비용
1,621,646,595

623,587,538

대손상각비
373,094,674

246,537,506

재고자산평가손실
498,122,000

591,635,562

유형자산처분손실
15,774,499

1,378,611

주식보상비용
-

114,507,907

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
3,241,876,200

36,219,314

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분손실
223,026,349

89,814,130

비지배부채손실
-

127,713,897

지분법손실
30,978,111

-

무형자산폐기손실
138,744,194

-

유형자산폐기손실
40,096,500

-

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(9,855,651,494)

(4,628,385,551)

외화환산이익
353,430,883

66,066,505

이자수익
1,213,211,449

341,661,560

배당금수익
116,677,066

122,385,137

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익
218,959,159

743,358,749

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익
505,138,949

784,831,957

파생상품평가이익
2,495,402,340

364,226,586

유형자산처분이익
15,748,557

710,320,004

무형자산처분이익
833,221,542

-

투자부동산처분이익
-

427,335,982

대손충당금환입
44,054,017

-

지분법손익
2,888,243,177

1,068,199,071

비지배부채이익
1,171,564,355

-

종속기업투자주식처분이익
-

-

4. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(7,958,518,434)

(6,380,520,138)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(9,530,436,447)

(3,042,686,325)

관계기업투자주식의 증가
(550,000,000)

(5,001,960,000)

매출채권의 감소(증가)
(1,533,669,108)

881,525,461

미수금의 감소(증가)
(79,398,990)

21,119,781

미수수익의 감소(증가)
173,785,869

-

선급금의 감소(증가)
1,416,703,201

(2,603,379,361)

선급비용의 감소(증가)
4,330,043,558

(2,285,613,168)

재고자산의 감소(증가)
900,422,407

6,750,886,127

매입채무의 증가(감소)
(1,928,598,596)

1,045,276,444

미지급금의 증가(감소)
(13,988,729)

(202,963,670)

미지급비용의 증가(감소)
(80,303,213)

153,559,826

예수금의 증가(감소)
(196,788,524)

92,801,200

예수보증금의 증가(감소)
-

(112,000,000)

부가세예수금의 증가(감소)
(476,449,651)

(197,559,316)

부가세대급금의 증가(감소)
4,664,025

선수금의 증가(감소)
382,362,290

(441,201,144)

환불부채의 증가(감소)
(22,075,325)

(130,101,549)

이연수익의 증가(감소)
(137,890,653)

49,309,885

퇴직금의 지급
(574,017,698)

(202,039,693)

사외적립자산의 변동
(42,882,850)

(1,095,494,636)

장기미지급금의 증가(감소)
-

-

임대보증금의 증가(감소)
-

(60,000,000)

5. 이자의 수취
1,130,867,886

280,579,660

6. 이자의 지급
(203,930,130)

(213,172,486)

7. 배당금의 수취
116,677,066

122,385,137

8. 법인세의 납부
(4,893,552,239)

(5,368,755,392)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,036,865,774.00)

(5,091,213,923)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,933,504,405

10,588,753,816

상각후원가 측정 금융자산의 감소
7,770,000,000

2,232,651,247

종속기업투자주식의 차분

단기대여금의 감소
30,450,000

164,859,500

장기대여금의 감소
280,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
2,137,400,982

5,951,751,251

보증금의 감소
482,446,460

117,310,000

유형자산의 처분
110,274,544

1,035,181,818

무형자산의 처분
2,122,932,419

투자부동산의 처분
-

1,087,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,970,370,179)

(15,679,967,739)

상각후원가 측정 금융자산의 증가
10,660,000,000

7,563,725,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
2,164,001,000

3,933,855,962

단기대여금의 증가
436,000,000

장기대여금의 증가
300,000,000

555,000,000

유형자산의 취득
7,455,925,445

2,950,937,312

무형자산의 취득
131,834,734

413,935,005

종속기업투자자산의 취득
-

-

보증금의 증가
822,609,000

262,514,460

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,873,949,680)

26,044,479,675

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,696,971,565

32,624,395,002

자기주식의 처분
-

7,988,673,482

단기차입금의 차입
5,000,000,000

-

전환사채및신주인수권부사채 발행
-

19,935,721,520

비지배부채의 증가
5,913,971,565

4,700,000,000

주식매수선택권 행사
783,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,570,921,245)

(6,579,915,327)

자기주식의 취득
-

2,209,661,300

단기차입금의 상환
-

16,124,077

유동성장기차입금의 상환
10,000,000,000

배당금의 지급
2,226,961,500

2,191,157,000

비지배부채의 감소
495,304,874

1,340,435,680

리스부채의 상환
848,654,871

822,537,270

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)
(14,354,792,429)

33,966,176,778

Ⅴ. 현금및현금성자산의 외화환산효과
90,018,785

42,431,297

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
53,244,801,721

19,236,193,646

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
38,980,028,077

53,244,801,721

※ 기타 참고사항

상기 재무제표는 외부감사전 재무제표를 바탕으로 주주총회에 부의한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음.

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (주)뉴트리
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

유동자산

74,109,950,948

84,908,976,829

현금및현금성자산
34,139,010,946

43,873,438,891

상각후원가 측정 금융자산
10,000,000,000

6,680,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,354,224,295

1,661,947,899

매출채권및기타채권
10,753,985,028

7,906,211,401

재고자산
10,198,538,825

11,660,166,824

기타유동자산
7,481,065,240

13,127,211,814

유동파생상품자산
183,126,614

-

비유동자산

53,395,090,020

48,130,674,267

상각후원가 측정 금융자산
200,000,000

-

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,340,963,369

2,123,842,635

장기매출채권및기타채권
1,783,507,000

1,091,374,000

종속기업,조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
17,428,898,965

15,895,000,000

유형자산
27,435,921,963

21,124,641,231

사용권자산
454,598,276

476,221,584

무형자산
2,584,481,828

4,186,883,607

이연법인세자산
1,166,718,619

1,166,718,619

순확정급여자산
-

65,992,591

기타비유동자산
-

2,000,000,000

자산총계

127,505,040,968

133,039,651,096

부 채

유동부채

33,065,795,354
-
24,259,537,822

매입채무및기타채무
6,631,827,404

8,873,807,608

단기차입금
5,000,000,000

-

유동성장기차입금
-

10,000,000,000

유동성전환사채
7,505,207,292

유동성신주인수권부사채
7,505,207,292

유동성파생상품부채
4,000,310,716

유동리스부채
232,543,351

360,039,928

당기법인세부채
1,258,761,213

3,320,482,641

유동반품충당부채
340,208,757

362,284,082

기타유동부채
591,729,329

1,342,923,563

비유동부채

433,495,593

20,155,280,759

장기매입채무및기타채무
78,387,616

78,387,616

장기차입금

-

전환사채

7,351,467,898

신주인수권부사채

7,351,467,898

파생상품부채

5,249,976,158

기타비유동부채

-

비유동리스부채
231,566,558

123,981,189

순확정급여부채
123,541,419

-

부채총계

33,499,290,947

44,414,818,581

자 본

자본금
4,600,112,000

4,556,612,000

자본잉여금
36,863,411,099

36,086,334,299

기타자본구성요소
984,768,000

1,022,344,800

이익잉여금
51,557,458,922

46,959,541,416

자본총계
94,005,750,021

88,624,832,515

부채 및 자본총계
127,505,040,968

133,039,651,096

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (주)뉴트리
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액
182,228,178,637
229,524,004,231

매출원가
44,119,485,610
54,278,019,843

매출총이익
138,108,693,027
175,245,984,388

판매비와 관리비
132,746,671,515
156,481,976,848

영업이익(손실)
5,362,021,512
18,764,007,540

기타이익
948,474,031
1,208,326,418

기타손실
878,365,946
318,583,212

금융수익
5,808,995,994
3,140,306,520

금융원가
2,324,043,691
1,427,760,970

법인세비용차감전순이익(손실)
8,917,081,900
21,366,296,296

법인세비용
2,345,647,161
3,819,368,286

당기순이익(손실)
6,571,434,739
17,546,928,010

기타포괄손익
253,444,267
(8,511,923)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정 손익(세후기타포괄손익)
253,444,267
(8,511,923)

총포괄손익
6,824,879,006
17,538,416,087

주당이익

기본주당이익(손실)(단위 : 원)
732
1,834

희석주당이익(손실)(단위 : 원)
731
1,806

자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (주)뉴트리
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
4,556,612,000
31,222,915,972
907,836,893
32,130,752,865
31,662,537,500
68,349,902,365

총포괄손익

당기순이익

17,546,928,010
17,546,928,010

확정급여제도의 재측정요소

(58,767,094)
(58,767,094)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사

자기주식의 취득

(2,135,561,300)

(2,135,561,300)

(2,135,561,300)

자기주식의 처분

6,998,979,627

6,998,979,627

6,998,979,627

주식선택권의 부여

114,507,907
114,507,907

114,507,907

배당금의 지급

(2,191,157,000)
(2,191,157,000)

2021.12.31(전기말)
4,556,612,000
36,086,334,299
1,022,344,800
37,108,679,099
46,959,541,416
88,624,832,515

2022.01.01(당기초)
4,556,612,000
36,086,334,299
1,022,344,800
37,108,679,099
46,959,541,416
88,624,832,515

총포괄손익

당기순이익

6,571,434,739
6,571,434,739

확정급여제도의 재측정요소

253,444,267
253,444,267

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사
43,500,000
739,500,000

739,500,000

783,000,000

주식선택권의 소멸

자기주식의 취득

37,576,800

37,576,800

37,576,800

자기주식의 처분

주식선택권의 부여

배당금의 지급

(37,576,800)
(37,576,800)
(2,226,961,500)
(2,264,538,300)

2022.12.31(당기말)
4,600,112,000
36,863,411,099
984,768,000
37,848,179,099
51,557,458,922
94,005,750,021

현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (주)뉴트리
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,589,426,178

18,578,094,391

1. 당기순이익
6,571,434,739

17,546,928,010

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
8,155,079,035

8,294,495,837

법인세비용
2,345,647,161

3,819,368,286

퇴직급여
956,771,611

834,021,236

감가상각비
1,360,797,526

1,162,676,909

무형자산상각비
448,403,537

410,137,296

외화환산손실
69,127,359

-

이자비용
1,606,223,013

602,277,363

대손상각비
409,492,516

38,394,188

재고자산평가손실
498,122,000

591,635,562

주식보상비용
-

114,507,907

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
279,675,134

36,219,314

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분손실
105,875,485

89,655,445

유형자산처분손실
15,774,499

-

무형자산폐기손실
59,169,194

-

종속기업투자주식손상차손
-

595,602,331

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(6,227,789,909)

(4,187,867,772)

외화환산이익
353,430,883

106,623,108

이자수익
1,108,530,233

281,814,005

배당금수익
1,116,677,066

103,397,517

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익
218,959,159

743,358,749

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익
49,388,572

784,831,957

파생상품평가이익
2,495,402,340

364,226,586

유형자산처분이익
8,126,097

707,520,834

무형자산처분이익
833,221,542

-

투자부동산처분이익
-

427,335,982

기타의대손충당금환입
44,054,017

-

리스상환이익
-

-

종속기업투자주식처분이익
-

668,759,034

4. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
2,627,570,592

1,676,132,761

매출채권의 감소(증가)
(684,523,810)

889,230,774

미수금의 감소(증가)
(2,529,883)

(3,302,313)

선급금의 감소(증가)
1,398,985,114

(632,290,977)

선급비용의 감소(증가)
4,247,161,460

(1,942,848,233)

재고자산의 감소(증가)
963,505,999

6,619,891,964

매입채무의 증가(감소)
(1,925,213,429)

893,066,420

미지급금의 증가(감소)
(144,537,329)

(95,121,983)

미지급비용의 증가(감소)
(9,698,918)

85,270,470

예수금의 증가(감소)
(229,581,620)

29,541,810

예수보증금의 증가(감소)
-

(112,000,000)

부가세예수금의 증가(감소)
(398,654,534)

(160,743,191)

선수금의 증가(감소)
(26,106,097)

(408,821,804)

환불부채의 증가(감소)
(22,075,325)

(130,101,549)

이연수익의 증가(감소)
(96,851,983)

(70,960,167)

퇴직금의 지급
(451,386,718)

(202,039,693)

사외적립자산의 변동
9,077,665

(1,022,638,767)

장기미지급금의 증가(감소)

(2,000,000,000)

임대보증금의 증가(감소)

(60,000,000)

5. 이자의 수취
1,029,237,655

223,052,663

6. 이자의 지급
(203,930,130)

(209,166,715)

7. 배당금의 수취
1,116,677,066

103,397,517

8. 법인세의 납부
(4,478,852,870)

(4,868,877,910)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,511,567,269)

(6,064,831,629)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,828,908,696

10,744,176,271

상각후원가 측정 금융자산의 감소
6,720,000,000

969,084,932

종속기업투자주식의 차분
1,320,556,569

1,658,759,034

단기대여금의 감소
30,450,000

164,859,500

장기대여금의 감소
280,000,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
2,137,400,982

5,851,472,805

보증금의 감소
130,476,000

-

유형자산의 처분
87,092,726

1,013,000,000

무형자산의 처분
2,122,932,419

-

투자부동산의 처분
-

1,087,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,340,475,965)

(16,809,007,900)

상각후원가 측정 금융자산의 증가
10,240,000,000

6,240,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
2,164,001,000

3,933,855,962

단기대여금의 증가
436,000,000

장기대여금의 증가
300,000,000

555,000,000

유형자산의 취득
7,391,575,697

2,779,954,733

무형자산의 취득
131,834,734

359,653,205

종속기업투자자산의 취득
2,854,455,534

2,700,000,000

보증금의 증가
822,609,000

240,544,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,902,305,639)

23,177,128,613

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,783,000,000

27,924,395,002

자기주식의 처분
-

7,988,673,482

전환사채의 발행
-

9,967,860,760

신주인수권부사채의 발행
-

9,967,860,760

단기차입금의 차입
5,000,000,000

-

주식매수선택권 행사
783,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,685,305,639)

(4,747,266,389)

자기주식의 취득

2,209,661,300

유동성장기차입금의 상환
10,000,000,000

배당금의 지급
2,226,961,500

2,191,157,000

리스부채의 상환
458,344,139

346,448,089

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)

(9,824,446,730)

35,690,391,375

Ⅴ. 현금및현금성자산의 외화환산효과

90,018,785

42,431,297

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

43,873,438,891

8,140,616,219

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

34,139,010,946

43,873,438,891

※ 기타 참고사항

상기 재무제표는 외부감사전 재무제표를 바탕으로 주주총회에 부의한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음.

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 22(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 :원 )

구 분
제 22(당) 기
제 21(전) 기

처분예정일: 2023년 3월 31일
처분일: 2022년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

51,085,547,031

46,466,207,956

전기이월미처분이익잉여금
44,016,550,306

28,978,047,040

회계정책의변경

당기순이익
6,815,552,458
17,546,928,010

확정급여제도의 재측정요소
253,444,267
(58,767,094)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(2,473,582,650)

(2,449,657,650)

이익준비금
(224,871,150)

(222,696,150)

현금배당-주당배당금(률):
(2,248,711,500)
(2,226,961,500)

당기: 250원(50%)

전기: 250원(50%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

48,611,964,381

44,016,550,306

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

정관_변경사항_20230308_1

정관_변경사항_20230308_2

정관_변경사항_20230308_3

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2023년 3월 31일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정희철
1968.09.05
사내이사
-
없음
이사회

정화영
1964.11.16
사외이사
-
없음
이사회

우재원
1967.07.14
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정희철
당사 임원
2002 ~ 현재
당사 기술연구소 NIS센터장
임원

정화영
(주)케이에프피 이사
2015 ~ 2022
(주)콜마비앤에이치 대표이사
없음

우재원
-
2014 ~ 2023
GS리테일 홈쇼핑 사업부장 전무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정희철
없음
없음
없음

정화영
없음
없음
없음

우재원
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사에 한함)

사외이사 후보자 정화영

1. 전문성 후보자는 건강기능식품 및 화장품 생산전문 회사인 콜마비앤에치 대표이사를 역임하는 동안 관련 제품의 생산 및 관리업무를 통해 전문성과 실무적인 역량을 축적하였습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장에 필요한 의사결정과 조언을 통해 회사 발전과 주주들의 권익 보호에 기여하겠습니다.2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정을 하고 이사회를 통해 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

사외이사 후보자 우재원

1. 전문성 본 후보자는 최근까지 GS리테일 홈쇼핑 사업부 영업총괄을 역임하고 삼정KPMG에서 전략컨설팅 업무를 진행하여 회사의 매출 프로세스의 전문성과 실무적인 역량을 축적하였으므로, 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장에 필요한 의사결정과 조언을 통해 회사 발전과 주주들의 권익 보호에 기여하겠습니다.2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정을 하고 이사회를 통해 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 정희철
후보자는 건강기능식품 및 기업 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있으며, 지난 3년간 당사 이사회에 적극 참여하면서 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔으므로 이사 후보로 재추천하였습니다.
사외이사 후보자정화영
후보자는 콜마비앤에치 대표이사를 역임하여 건강기능식품의 생산과 관리에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사 경영에 대한 높은 이해도와 통찰력을 보유하고 있어 향후 회사 발전에 기여할 적임자로 판단됩니다.
사외이사 후보자우재원
후보자는 GS리테일 홈쇼핑 사업부에서 영업총괄을 역임하여 건강기능식품의 판매에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 판매채널 운영에 대한 높은 이해도와 통찰력을 보유하고 있어 향후 회사 발전에 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_정희철_20230316

확인서_정화영_20230316

확인서_우재원_20230316

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2023년 3월 31일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위 : 명, 백만원)

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,194

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2023년 3월 31일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위 : 명, 백만원)

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2023년 3월 31일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : www.newtree.co.kr (홈페이지 → 회사소개 → IR정보)- 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 을 통하여 공시할 예정이오니 이를 확인바랍니다.

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최 사유]
당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주총집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사 및 감사들의 참석가능일정과 미국 종속법인 감사보고서 제출지연등으로 인한 외부감사인의 감사보고서 예상수령일자등을 고려한 결과, 부득이하게 2023년 3월31일 정기주주총회 개최를 결정하게 되었습니다.향후 주주총회 개최시에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 정기주주총회 집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.