에이스테크 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 에이스테크

주주총회소집공고
2.9
(주)에이스테크놀로지

주주총회소집공고

2023년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 에이스테크놀로지

대 표 이 사 :
구관영,홍익표

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16

(전 화)032)818-5500

(홈페이지)http://www.acetech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명)송 영 규

(전 화)032-458-1975

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 10시2. 장소 : 당사 본사 4층 (인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 )3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고4. 회의목적사항 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명) 제5호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 5. 경영참고사항 비치 등상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고당사, 금융위원회, 한국거래소, ㈜국민은행 증권대행부에 비치하오니참조하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접 행사 하실 수 있고 위임장에 의거하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.7. 주주총회 참석시 준비물 -직접행사 : 주총참석장, 신분증 (주민등록증,운전면허증,여권 중 택일) -대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인), 대리인의 신분증 ※주주총회 참석장 없을시 당일 주총장에서 주주명부로 확인하여 입장가능함8. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 부여 하실수 있습니다.가. 전자투표,전자위임장 권유관리시스템 (인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr) 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시 -기간중 24시간 이용 가능다. 인증서를 이용하여 전자투표,전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 2023년 3월 주식회사 에이스테크놀로지 대표이사 구 관 영, 홍 익 표 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사 조현탁(출석률: 100%)
사외이사 조남국(출석률: 96%)
사내이사 구관영(출석률: 86%)
사내이사 홍익표(출석률:72%)
기타비상무이사고병욱(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.04
주식담보대출의 건
찬성
-
불참
찬성
찬성

2
2022.01.27
베트남법인 대여 연장의 건
찬성
-
불참
찬성
찬성

3
2022.02.16
채무보증 제공의 건(에이스안테나)
찬성
-
찬성
찬성
찬성

4
2022.03.11
제16기 정기주주총회 소집 결의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성

5
2022.03.14
산업은행 운영자금대출 연장
찬성
-
찬성
찬성
찬성

6
2022.03.18
베트남법인 대여 연장의 건
찬성
-
찬성
불참
찬성

7
2022.03.21
2021년도 재무제표 승인의 건
찬성
-
찬성
불참
찬성

8
2022.03.22
제47회 사모사채 발행의 건
찬성
-
찬성
불참
찬성

9
2022.03.30
정기주주총회 의사록
찬성
-
찬성
불참
찬성

10
2022.03.31
외화지급보증(SHIN AH LIMITED)
-
찬성
찬성
불참
찬성

11
2022.04.19
채무보증 제공의 건(에이스안테나)
-
찬성
불참
찬성
찬성

12
2022.04.19
제48회 사모사채 발행 및 제49회 전환사채 발행의 건
-
불참
찬성
찬성
찬성

13
2022.04.20
제34회 전환사채 매도청구권 지정의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2022.04.22
베트남법인 증자의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2022.04.27
베트남법인 대여 연장의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2022.05.24
수출입은행 수출성장자금 연장의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

17
2022.05.30
베트남법인 대여 연장의 건
-
찬성
불참
찬성
찬성

18
2022.06.10
채무보증 제공의 건(에이스안테나)
-
찬성
찬성
찬성
찬성

19
2022.06.27
채무보증 제공의 건(에이스안테나)
-
찬성
찬성
불참
찬성

20
2022.06.28
제50 사모사채 발행의 건
-
찬성
찬성
불참
찬성

21
2022.07.13
채무보증 제공의 건(GAMC)
-
찬성
찬성
불참
찬성

22
2022.07.14
채무보증 제공의 건(에이스안테나)
-
찬성
찬성
불참
찬성

23
2022.07.20
하나은행 무역금융연장
-
찬성
찬성
찬성
찬성

24
2022.07.23
채무보증 제공의 건(에이스안테나)
-
찬성
찬성
찬성
찬성

25
2022.08.01
채무보증 제공의 건(DACE)
-
찬성
찬성
찬성
찬성

26
2022.08.18
제51회 전환사채 발행의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

27
2022.08.18
산업은행 운영자금대출 연장
-
찬성
찬성
찬성
찬성

28
2022.08.25
타법인 주식처분
-
찬성
찬성
찬성
찬성

29
2022.09.07
베트남법인 증자의 건
-
찬성
불참
찬성
찬성

30
2022.09.29
채무보증 제공의 건(VACE)
-
찬성
찬성
찬성
찬성

31
2022.10.05
채무보증 제공의 건(DACE)
-
찬성
찬성
불참
찬성

32
2022.11.09
채무보증 제공의 건(AXIS)
-
찬성
찬성
찬성
찬성

33
2022.11.25
채무보증 제공의 건(에이스안테나)
-
찬성
찬성
찬성
찬성

34
2022.11.25
수출입은행 수출성장자금대출 연장
-
찬성
찬성
찬성
찬성

35
2022.12.15
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
-
찬성
찬성
찬성
찬성

36
2022.12.19
베트남법인 출자전환의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
주1) 2,000
42
42
-

※주1) 사내 및 사외이사 포함 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금차입 및 상환
구관영(최대주주)
2022/02/11~2022/12/13
76
2.4%

자금차입 및 상환
케이엔와이파트너스(주)(기타특수관계자)
2022/02/11~2022/12/30
260
8.3%

자금차입 및 상환
(주)에이스안테나(관계기업)
2022/01/05~2023/04/13
99
3.1%

※ 상기 비율은 2021년 별도 기준 자산총액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

과거 2G부터 3G까지의 이동통신은 음성 위주의 서비스 와 데이터 서비스의 시작점을 제공하였던 반면 4G 이동통신에서는 본격적인 데이터 중심의 이동통신 서비스로의 큰 변화를 이루었습니다.최근 데이터 트래픽 및 디바이스 연결의 폭발적 증가, 방송과 통신의 융합, 클라우드 활용 증대, 4차산업등으로 인해 새로운 통신기술에 대한 요구가 증대됨에 따라 5G가본격화되고 있습니다.5G는 전송속도,반응속도,단말 수용능력에서 4G 대비 10배 이상 우수한 기술이며,즉각적인 응답과 반응이 필요한 원격제어,원격의료,자율주행차등에 이용되어 지연시간이 없이 실시간적인 서비스 구현이 가능한 기술입니다.5G 서비스에 사용되는 주파수 대역은 3.5GHz 또는 28GHz로, 기존 4G에서 사용중인 주파수 대역(850MHz, 1.8GHz 등)에 비하여 훨씬 고주파 대역이며 수십 개 이상의 안테나를 사용하는 다중입출력 기술(MIMO, Multi Input Multi Output)을 사용하여 기지국 용량을 향상시킴으로써 대용량 데이터를 고속으로 전송이 가능한 기술입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업영역은 RF부품, Radio System, 기지국안테나등의 무선통신 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

RF부품 및 기지국안테나는 통신세대가 진화 될수록 더욱 고기능, 멀티화되는 사양을감당하면서 경량화, 단소화 그리고 RF 부품의 모듈화 및 고집적화가 지속적으로 요구되고 있습니다. 이러한 기술 트렌드에 맞춰 5G에서는 다중입출력 기술(MIMO, Multi Input Multi Output)이 적용되고 있습니다.5G이동통신은 초고속 대용량,초저지연,고신뢰성 및 대규모 사물인터넷 서비스를 지원하는 무선 액세스망 및 코어망 기술로 특히 4차 산업혁명을 위한 ICT핵심 인프라 구축의 기반이 되며, 다양한 융합서비스를 가능케 하는 유무선 통신기술입니다.4차 산업혁명의 핵심 키워드가 "연결"과 "융합"이며, 5G 서비스를 상용화하여 4차 산업혁명을 실현 하기 위해서는 네트워크 인프라 투자가 필수조건이라 할 수 있습니다.2019년 4월 3일 우리나라는 세계 최초로 5G 상용화 서비스를 개시하였습니다.현재 5G는 전 세계적으로 본격적인 확산 추세에 있으며, 특히 최근 세계가 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기가 일상화 되면서, 폭증하는 트래픽,데이터 수요를 충당할 수 있는 5G 중요성이 더욱 부각되는 상황입니다.2020년 미국 5G주파수 경매가 진행되었고, 2021년 11월 미국 인프라투자법안이 승인되며서 2022년부터 미국의 5G 인프라 투자 속도가 가속화되고 있습니다.또한 글로벌 2위 통신시장규모를 갖고 있는 인도는 2022년 7월26일 5G주파수 경매가 실시되면서 2022년 하반기 부터 5G 인프라투자가 시작되었고 2023년부터 인프라투자가 확대될 전망입니다.

(2) 시장점유율

기지국용안테나 시장은 국내 시장의 50%정도를 점유하고 있습니다. RF부품은 통신부품산업임으로 시장점유율 측정이 어려운 상황이며,국내 경쟁사로는 KMW등의 회사등과 경쟁하고 있으며 해외에서는 중국,미국,독일등의 회사와 경쟁관계에 있습니다.

(3) 시장의 특성

①무선통신산업과 연계된 특수부품산업

②장비제조업체 또는 운영사업자들의 요구를 기준으로 ODM 방식의 개발 및 공급③소형경량화 및 다기능을 동시에 구현할 수 있는 Intergration기술④시장 및 기술의 진입장벽이 높다⑤기술의 빠른 변화에 따른 신속한 대응력 요구된다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 RF부품 ,Radio System, 기지국안테나등의 무선통신사업을 영위하고 있는 회사입니다.당사의 제17기(2022.01~2022.12.31)실적은 코로나로 인해 5G투자가 지연되었으나 전기 대비 매출액 증가 및 비용구조 개선으로 영업손실을 축소하였습니다.연결기준으로 매출액 2,404억원, 영업손실 200억원, 당기순손실 302억원을 시현하였으며, 별도기준으로는 매출액 1,720억원, 영업이익 35억원, 당기순손실 391억원을 시현하였습니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1)연결재무제표

아래의 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연결재무상태표

제 17 기말 2022년 12월 31일 현재

제 16 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이스테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 17 (당) 기말
제 16 (전) 기말

자 산

유동자산
235,745,883,633
230,900,555,993

현금및현금성자산
9,860,828,540
8,690,384,433

매출채권
97,479,765,100
105,730,802,220

기타유동금융자산

27,394,096,565
25,769,763,915

기타유동자산
12,046,152,275
13,178,146,515

재고자산
88,965,041,153
77,531,458,910

비유동자산
143,775,674,424
151,768,137,015

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,727,865,530
1,727,865,530

당기손익-공정가치 측정 금융자산
103,126,250
64,681,117

기타비유동금융자산
7,197,083,044
8,101,544,394

유형자산
101,126,619,367
95,569,383,766

투자부동산
10,565,503,374
10,508,142,266

무형자산

16,581,328,000
19,034,170,176

공동기업 및 관계기업투자

1,234,714,569
10,571,963,593

이연법인세자산

4,797,207,761
4,851,861,160

기타비유동자산

442,226,529
1,338,525,013

자산총계
379,521,558,057
382,668,693,008

부 채

유동부채
239,615,092,518
250,831,696,761

매입채무
68,876,759,802
55,077,893,612

기타유동금융부채
15,106,224,794
28,614,672,931

기타유동부채
10,250,933,820
7,409,621,257

당기법인세부채
452,450,047
177,127,523

차입금
144,289,773,911
158,189,010,451

유동리스부채
638,950,144
1,363,370,987

비유동부채
72,097,318,007
61,564,945,514

차입금
70,231,222,083
56,040,417,388

비유동리스부채
338,054,629
1,030,850,749

순확정급여부채
401,559,621
3,147,608,876

기타비유동금융부채
1,052,280,794
1,145,404,930

기타비유동부채
74,200,880
200,663,571

부채총계
311,712,410,525
312,396,642,275

자 본

지배기업의 소유지분
68,231,210,352
70,632,189,628

자본금
24,851,629,000
24,250,393,000

주식발행초과금
46,265,673,474
56,886,266,346

기타자본구성요소
22,359,228,579
6,561,080,823

결손금

(25,245,320,701)
(17,065,550,541)

비지배지분
(422,062,820)
(360,138,895)

자본총계
67,809,147,532
70,272,050,733

부채와 자본총계
379,521,558,057
382,668,693,008

연결포괄손익계산서

제 17 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월31일 까지

제 16 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월31일 까지

주식회사 에이스테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

매출액
240,405,466,099
232,778,818,210

매출원가
(205,856,847,779)
(205,887,849,862)

매출총이익
34,548,618,320
26,890,968,348

판매비와관리비
(54,607,133,132)
(62,352,132,441)

영업이익(손실)
(20,058,514,812)
(35,461,164,093)

기타수익
27,096,871,016
23,065,500,067

기타비용
(22,008,243,197)
(8,140,566,491)

금융수익
11,114,947,665
7,785,999,561

금융비용
(24,611,380,523)
(14,147,929,299)

공동기업 및 관계기업지분법이익(손실)
(2,852,019,337)
(5,741,981,264)

법인세비용차감전순이익(손실)
(31,318,339,188)
(32,640,141,519)

법인세비용(수익)
(1,120,355,617)
(892,568,446)

당기순이익(손실)
(30,197,983,571)
(31,747,573,073)

기타포괄손익
12,660,271,955
3,639,810,654

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(2,060,203,437)
848,157,826

외환차이
1,240,409,933
801,103,528

연결실체 내 변동
-
(297,837,388)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
1,455,647,722
792,238,313

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
(836,625,150)

유형자산재평가이익
12,024,417,737
2,332,773,525

총포괄손익
(17,537,711,616)
(28,107,762,419)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주
(30,146,094,728)
(31,682,609,932)

비지배지분
(51,888,843)
(64,963,141)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
(17,475,787,691)
(27,906,950,125)

비지배지분
(61,923,925)
(200,812,294)

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당손실
(702)
(769)

희석주당손실
(719)
(778)

2)별도재무제표

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재무상태표

제 17 기말 2022년 12월 31일 현재

제 16 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이스테크놀로지

(단위 : 원)

과 목

제 17 (당) 기말

제 16 (전) 기말

자 산

유동자산

160,660,214,257
124,483,319,747

현금및현금성자산

4,408,216,639
3,912,450,251

매출채권

118,605,095,024
77,874,673,080

기타유동금융자산

25,472,123,384
23,774,391,255

기타유동자산

9,952,106,320
17,120,033,010

재고자산

2,222,672,890
1,801,772,151

비유동자산

151,324,882,552
188,900,823,202

매출채권

12,587,471,901
49,616,047,315

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

1,727,865,530
1,727,865,530

당기손익-공정가치 측정 금융자산

103,126,250
64,681,117

기타비유동금융자산

42,142,113,908
40,790,606,821

유형자산

23,431,659,904
25,757,625,911

무형자산

11,957,319,845
14,748,230,722

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자

53,598,302,253
50,013,461,751

이연법인세자산

4,797,207,761
4,851,861,160

기타비유동자산

979,815,200
1,330,442,875

자산총계

311,985,096,809
313,384,142,949

부 채

유동부채

168,012,768,052
177,088,417,344

매입채무

39,143,775,935
25,609,313,002

기타유동금융부채

7,192,660,316
9,440,746,035

기타유동부채

9,252,912,394
6,509,775,686

미지급법인세
138,715,193

차입금

111,935,607,761
134,556,839,291

유동리스부채
349,096,453
971,743,330

비유동부채

71,779,359,543
55,366,471,573

차입금

70,231,222,083
50,375,000,000

비유동리스부채
82,757,913
542,237,620

순확정급여부채

338,897,873
3,103,165,452

기타비유동금융부채

1,052,280,794
1,145,404,930

기타비유동부채

74,200,880
200,663,571

부채총계

239,792,127,595
232,454,888,917

자 본

자본금

24,851,629,000
24,250,393,000

주식발행초과금

46,265,673,474
56,886,266,346

기타자본구성요소

21,565,474,950
3,110,196,256

결손금

(20,489,808,210)
(3,317,601,570)

자본총계

72,192,969,214
80,929,254,032

부채와 자본총계
311,985,096,809
313,384,142,949

포괄손익계산서

제 17 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월31일 까지

제 16 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월31일 까지

주식회사 에이스테크놀로지

(단위 : 원)

과 목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

매출액

172,046,071,972
138,364,465,408

매출원가

(131,656,690,346)
(113,529,341,832)

매출총이익

40,389,381,626
24,835,123,576

판매비와관리비

(36,910,050,055)
(42,356,089,193)

영업이익(손실)

3,479,331,571
(17,520,965,617)

기타수익

23,299,510,933
11,023,503,453

기타비용

(15,770,370,970)
(5,348,368,261)

금융수익

9,324,526,876
6,153,140,101

금융비용

(14,063,352,462)
(6,681,331,754)

종속기업지분법손실

(47,071,752,896)
(19,328,877,667)

법인세비용차감전순이익(손실)

(40,802,106,948)
(31,702,899,745)

법인세비용(수익)

(1,663,575,740)
1,365,296,549

당기순이익(손실)

(39,138,531,208)
(30,337,603,196)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동

13,535,072,848
1,142,219,965

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
(836,625,150)

유형자산재평가이익
-
2,332,773,525

순확정급여부채의 재측정요소
1,455,647,722
792,238,313

총포괄손익

(24,147,810,638)
(26,906,996,543)

주당손익

기본주당손실

(906)
(738)

희석주당손실

(927)
(746)

<결손금처리계산서>

제 17 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 16 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

17기 처분예정일 2023년 3월 31일

16기 처분확정일 2022년 3월 30일

(단위 :원 )

과 목
제 17기
제 16기

미처분이익잉여금
(21,129,808,210)
(3,957,601,570)

전기이월미처분이익잉여금
16,553,075,276
24,507,351,885

회계정책변경의 누적효과
-
-

당기순이익
(39,138,531,208)
(30,337,603,196)

확정급여제도 보험수리적 손익
1,455,647,722
792,238,313

기타포괄손익-공정가치측정금 융자산 처분손익
-
1,080,411,428

이월결손금 처리액
8,988,229,974
20,510,676,846

자본잉여금이입액
8,988,229,974
20,510,676,846

차기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(12,141,578,236)
16,553,075,276

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제17기
제16기

주당 배당금 (원)
0
0

시가 배당율 (%)
-
-

배당금 총액 (원)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 65,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는
150,000,000주로 한다.

발행예정주식의 총수 증가

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고 병 욱
1977.11.09
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고 병 욱
도미누스인베스트먼트 대표이사
2003~2005
IBM Korea ,Consultant
없음

2006~2008
A.T.Kearmey Korea ,Associate Consultant

2010~2014
Boston Consulting Group, Project Leader

2014~2015
현대라이프 생명보험 팀장

2015~현재
현재 도미누스인베스트먼트 대표이사

-
-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고 병 욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 후보자가 소속된 도미누스인베스트먼트는 경영참여형 PEF운용을 포함한 다양한 투자 경험을 보유한 독립계 사모투자 운용사로서 기타비상무이사 후보자는 전략적 파트너로서 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됨

확인서

이사확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강 우 춘
1949.03.03
없 음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강 우 춘
경영인
2002~2009
Nokia Korea 사장
없 음

2010~2017
Nokia Solutions and Networks Korea 회장

2015~2021
SAMT사외이사

'2018~현재
Dasan Network Solutions 경영고문

-
-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강 우 춘
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
652백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
51백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서 및 사업보고서는 정기주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지 게재 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.acetech.co.kr ▷ 공지시항)에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 예방과 관련하여 마스크 착용을 권고 드리며진행요원의 안내에 적극 참여를 부탁드립니다.