eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
YW — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: YW

YW/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
97,822,722,790
94,356,387,846

-부채총계
21,224,330,796
19,968,887,777

-자본총계
76,598,391,994
74,387,500,069

-자본금
5,677,684,000
5,677,684,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
20,283,592,154
15,047,725,520

-영업이익
3,056,402,006
3,133,403,052

-법인세비용차감전계속사업이익
3,887,948,287
3,363,873,278

-당기순이익
3,028,178,292
2,652,550,074

-지배기업 소유주지분 순이익
3,028,178,292
2,652,550,074

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
97,493,049,904
94,126,198,005

- 부채총계
21,157,485,353
19,925,848,673

- 자본총계
76,335,564,551
74,200,349,332

- 자본금
5,677,684,000
5,677,684,000

- 매출액
20,283,592,154
15,047,725,520

- 영업이익
3,056,402,006
3,133,403,052

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,763,997,393
3,241,796,199

- 당기순이익
2,927,482,046
2,550,601,037

2. 회계감사인명
진일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 외부감사인이 감사종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

-. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
76,598,391,994
74,387,500,069

자본금
5,677,684,000
5,677,684,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
76,598,391,994
74,387,500,069
72,631,960,816

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
좋은사람들 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230316)
제출인: 좋은사람들

좋은사람들/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.16)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
80,470,105,663
123,079,478,092
-42,609,372,429
-34.62

- 영업이익
-4,314,766,827
-26,815,742,732
22,500,975,905
183.91

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,361,863,372
-68,146,590,943
61,784,727,571
190.66

- 당기순이익
-6,233,028,839
-68,252,100,926
62,019,072,087
190.87

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
73,931,547,023
79,738,652,817

- 부채총계
20,363,762,023
38,170,397,353

- 자본총계
53,567,785,000
41,568,255,464

- 자본금
48,475,279,000
24,954,112,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액 : 매장감소 및 경기부진에 따른 매출감소
영업이익 : 매출감소로 인한 판매수수료 감소, 전기 자산손상평가 영향에 따른 감가상각비 감소,판관비 절감
당기순이익 : 전 경영진 불법행위 관련한 대손상각비 및 자산손상평가 반영 효과

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 2021년 기말감사 의견거절로 인하여 직전 사업연도 수치는 2020년 기준으로 작성이 되었습니다.

2. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준입니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변동될 수있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
롯데에너지머티리얼즈 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230316)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

일진머티리얼즈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
롯데에너지머티리얼즈(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 이사 및 연결대상 종속회사의 결산일정, 외부감사인의 감사 일정 등을 고려, 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
티이엠씨씨엔에스 — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

오션브릿지/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
137,616,844,227
115,282,253,644

-부채총계
34,047,192,858
25,696,050,961

-자본총계
103,569,651,369
89,586,202,683

-자본금
5,001,317,000
5,001,317,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
164,969,267,191
93,940,248,864

-영업이익
22,791,281,609
16,021,902,302

-법인세비용차감전계속사업이익
19,750,639,040
18,056,486,843

-당기순이익
15,783,984,267
14,634,006,814

-지배기업 소유주지분 순이익
14,434,825,184
13,323,633,949

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
119,607,055,148
93,171,621,325

- 부채총계
24,384,518,080
11,842,698,390

- 자본총계
95,222,537,068
81,328,922,935

- 자본금
5,001,317,000
5,001,317,000

- 매출액
127,933,577,431
78,510,199,394

- 영업이익
23,702,472,801
14,413,712,521

- 법인세비용차감전계속사업이익
20,272,485,355
16,063,106,922

- 당기순이익
16,792,127,936
12,940,770,816

2. 회계감사인명
다산회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
95,135,131,725
83,594,270,344

자본금
5,001,317,000
5,001,317,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
103,569,651,369
89,586,202,683
80,780,649,488

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
큐에이드 — 주주총회소집결의 (20230316)
제출인: 큐에이드

위니아에이드/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
9:00

2. 장소
경기도 화성시 봉담읍 삼천병마로 1267 위니아타워 4층 교육장

3. 의안 주요내용
제8기 정기주주총회 회의 목적사항

□ 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임 보고
5) 이해관계자 거래 보고

□ 부의안건
제1호 의안 : 2022년(제8기) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
※ 제3~5호 의안 : 사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 3명 선임
제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김희웅 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 장용성 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 박찬수 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상곤 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 장용성 선임의 건

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 박찬수 선임의 건
제6호 의안 : 이사의 연간 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회의 일시 및 장소는 불가피한 사유 발생 시 대표이사의 권한으로 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 재공시하겠습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김희웅
1970-09
2
재선임
(현) ㈜위니아에이드 경영기획실장(CFO)
- '18~'21 : ㈜위니아에이드 기획재무담당
- '07~'18 : ㈜위니아 경영관리팀 차장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장용성
1953-10
1
재선임
(현) 한양대학교 경영대학 특임교수, 미래에셋박현주재단 이사장, ㈜대한항공 사외이사
-'16~'20 : 금융위원회 옴부즈만위원장
- '15~'21 : 한국금융소비자보호재단 이사장
- '81~'14 : 매일경제, MBN 대표이사 부사장
- ㈜대한항공
(사외이사 /
감사위원회 위원)

박찬수
1955-07
1
신규선임
(현) 큐플러스 매니지먼트㈜ 대표이사
- '13~'22 : 파인스톤(유) 대표이사
- '09~'12 : LIG손해보험㈜ 상근감사
- '82~'09 : 금융감독원 부원장보
- 큐플러스
매니지먼트㈜
(대표이사)

김상곤
1954-12
1
재선임
- '17~'23.02 :신안산대학교 회계학 교수
- '13~'16 : MG손해보험㈜ 사외이사
- '11~'14 : ㈜LG CNS 상임고문
- '01~'02 : 민정비서실 행정관
- '83~'11 : 감사원 감찰단장, 행정안보국장
- 해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장용성
1953-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
(현) 한양대학교 경영대학 특임교수, 미래에셋박현주재단 이사장, ㈜대한항공 사외이사
-'16~'20 : 금융위원회 옴부즈만위원장
- '15~'21 : 한국금융소비자보호재단 이사장
- '81~'14 : 매일경제, MBN 대표이사 부사장

박찬수
1955-07
1
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 큐플러스 매니지먼트㈜ 대표이사
- '13~'22 : 파인스톤(유) 대표이사
- '09~'12 : LIG손해보험㈜ 상근감사
- '82~'09 : 금융감독원 부원장보

김상곤
1954-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
- '17~'23.02 :신안산대학교 회계학 교수
- '13~'16 : MG손해보험㈜ 사외이사
- '11~'14 : ㈜LG CNS 상임고문
- '01~'02 : 민정비서실 행정관
- '83~'11 : 감사원 감찰단장, 행정안보국장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
55. 가정용품 수리 및 서비스, 용역제공업
56. 비철금속 수출입 및 도소매업
기존/신규사업 내용 반영한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

47. 의료기기 서비스 및 판매업
54. 중고 스마트폰, 통신기기 매입 및 도소매업
47. 의료기기 서비스 및 판매, 임대업
54. 중고 스마트폰, 통신기기 매입, 도소매 및 서비스업
기존/신규사업 내용 반영한 사업목적 변경

사업목적 삭제
-
-
효성중공업 — 정기주주총회결과 (20230316)
제출인: 효성중공업

효성중공업/정기주주총회결과/(2023.03.16)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제5기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,693,471
- 매출액
3,510,144

- 부채총계
3,590,260
- 영업이익
143,249

- 자본금
46,623
- 당기순이익
29,130

- 자본총계
1,103,211
*주당순이익(원)
1,097

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,486,219
- 매출액
2,589,772

- 부채총계
2,391,547
- 영업이익
125,376

- 자본금
46,623
- 당기순이익
50,430

- 자본총계
1,094,672
*주당순이익(원)
5,416

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

○제1호 의안 :

제5기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 :

사내이사 요코타타케시 선임의 건

- 제3-2호 :

사외이사 최윤수 선임의 건

→ 원안대로 승인

○제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-16

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 관련공시(사업보고서, 감사보고서, 주총소집공고, 주총소집결의,참고서류)

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

요코타
타케시
1958-02
2
재선임
(前)
-11.6월 도시바 전력유통시스템사업부장,임원
-14.6월 도시바 사회인프라시스템사 사장
-16.4월 유럽EMEA총대표 도시바유럽사 사장

(現)
- 효성중공업(주) 부사장
- 효성중공업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최윤수
1967-03
2
신규선임
- 前)대검찰청 반부패부
선임연구관
- 前)국가정보원 제2차장
- 現)법무법인 율촌 변호사
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
37.건설사업관리업
38.민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한
투자, 건설, 운영사업
39.통신판매업
사업 다각화를 위한
신규 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
18.건축공사업, 토목공사업,포장공사업 및
전기공사업
36.보관 및 창고업
중복 기재된 사업목적
삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

21.주택건설사업,
부동산 매매업 및
임대업
37.기타 위 각호의 사업
을 영위하기 위해 관
련된 수출입업, 부대
사업 및 투자 일체
21.주택건설사업,
부동산 매매·임대
·개발 사업
40.기타 위 각호의 사
업을 영위하기 위해
관련된 수출입업,
부대사업 및 투자
일체
사업 다각화를 위한
기존 사업목적 수정
페이퍼코리아 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230316)
제출인: 페이퍼코리아

페이퍼코리아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
페이퍼코리아 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제70기 정기주주총회를 집중(예상)일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결재무제표 결산 일정과 외부감사인의 회계감사 소요기간 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 위해 주주총회 집중(예상)일에 개최하는 것이 불가피하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 주주총회 집중(예상)일 개최가 불가피함에 따라, 한국상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램에 미참여하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

※ 관련공시
-
우리이앤엘하루틴 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230316)
제출인: 서상원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
우리이앤엘(주)

20230309

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 09일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 16일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서 상 원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
우리이앤엘(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
153490

발행주식 총수
51,480,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서상원
한자(영문)
徐祥源

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691019

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광주시 오포읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2020년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
우리이앤엘
부 서
재무팀

직 위
부장
전화번호
031-31******

성 명
이양희
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******@wooree.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 10월 12일
200,000
0.38
200,000
0.38

이번보고서
2023년 03월 16일
0
0
0
0

증 감
-200,000
-0.38
-200,000
-0.38

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

51,480,000
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 09일
보통주
200,000
-200,000
-
1,001
-

합 계
200,000
-200,000
-
1,001
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한익스프레스 — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: 한익스프레스

한익스프레스/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
407,946,966,305
374,774,839,505

- 부채총계
302,592,347,580
301,259,496,387

- 자본총계
105,354,618,725
73,515,343,118

- 비지배지분 제외 자본총계
102,056,707,748
71,738,769,856

- 자본금
6,000,000,000
6,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,700.9
1,195.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
858,131,760,908
776,251,564,129

- 영업이익
19,863,296,336
5,713,461,856

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,174,807,494
4,824,806,427

- 당기순이익
8,543,466,802
3,915,122,397

- 지배기업 소유주지분 순이익
6,958,776,376
2,877,407,867

4. 연결대상 종속회사 수
5
5

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
387,383,415,349
354,782,569,075

- 부채총계
298,295,564,253
292,182,002,575

- 자본총계
89,087,851,096
62,600,566,500

- 자본금
6,000,000,000
6,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,484.8
1,043.3

라. 손익내용(원)

- 매출액
774,802,972,074
688,990,229,245

- 영업이익
11,925,921,378
405,829,152

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,263,529,974
-1,734,481,606

- 당기순이익
2,556,215,608
-1,430,471,099

2. 회계감사인명
다산회계법인(DASAN ACCOUNTANTS)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-외부감사인이 감사종료 후 당해법인으로 제출하는 감사보고서 상 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 최종 확정될 예정이므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
큐리언트 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230316)
제출인: 큐리언트

큐리언트/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-15

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.03.10

3. 정정사유
단순 오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

감사선임 세부내역
상근여부 - 상근
상근여부 - 비상근

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 242, 본점 1층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고
나. 결의사항

제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사(남기연) 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사(김재승) 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사(유창연) 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 비상근 감사(조완석) 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남기연
1971-05
3년
재선임
- 뉴저지 주립대(Rutgers) 전산화학 박사
- Merck(미국) 선임연구원 및 프로젝트매니저
- 한국파스퇴르연구소 전략기획 및 프로젝트 매니지먼트 팀장
- 現, (주)큐리언트 대표이사 및 CSO

김재승
1968-03
3년
재선임
- 뉴욕주립대(stony brook, 미국) 이학박사
- 존스홉킨스대학(미국) 박사후연구원
- 한국파스퇴르연구소 의약화학그룹장
- 現, (주)큐리언트 연구소장

유창연
1973-09
3년
신규선임
- 서울대학교 국제경제학과 졸업
- 삼성미래전략그룹 비지니스 애널리스트
- 삼성증권 리서치센터 수석연구원
- BNP Paribas 리서치센터장
- 現, (주)큐리언트 부사장 및 CFO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조완석
1970-07
3년
신규선임
비상근
- 고려대학교 경제학과 졸업
- 고려대학교 회계학 석사
- 공인회계사
- 삼일회계법인
- 태성회계법인
- 現, 회계법인 더올

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의료기기 판매업
- 의료기기 도,소매업
- 의료기기 제조, 수탁, 매매 및 소분업
- 부동산 전대업
- 유통사업부분의 사업확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아이마켓코리아 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 (20230316)
제출인: 아이마켓코리아

아이마켓코리아/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2023.03.16)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
중간(분기)

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2023-03-31

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 분기배당은 주주명부폐쇄 없이 기준일만으로

권리주주를 확정합니다.

- 배당 실시여부 및 배당액 등은 추후 이사회에서

결정할 예정입니다.

※ 관련공시
-
대원화성 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230316)
제출인: 대원화성

대원화성/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.16)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-14

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-20

3. 정정사유
회계감사 수감 완료에 따른 재무제표 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-연결기준 영업이익
-3,131,112
증감액 : 5,300,142
증감비율 : 62.9
-7,401,036
증감액 : 1,030,218
증감비율 : 12.2

- 연결기준 법인세비용차감전계속사업이익
-4,710,624
증감액 : 3,850,526
증감비율 : 45.0
-8,982,446
증감액 : -421,296
증감비율 : -4.9

- 연결기준 당기순이익
-6,247,105
증감액 : 756,542
증감비율 : 10.8
-9,621,845
증감액 : -2,618,197
증감비율 : -37.4

- 연결기준 자산총계
134,182,160
130,913,447

- 연결기준 부채총계
68,350,814
68,456,840

- 연결기준 자본총계
65,831,346
62,456,607

- 연결기준 자본총계/자본금 비율(%)
319.2
302.8

4. 매출액 또는 손익구조변동 주요 원인
- 환율 상승과 손익구조의 완만한 상승회복으로 인하여 매출액 및 영업이익등 수치 개선
- 환율 상승과 손익구조의 변경으로 인하여 영업이익등 수치 악화

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 입니다.

- 상기 내용은 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인을 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인 과정에서 변동될수 있음.

※ 관련공시
-
2023-02-20 매출액 또는 손익구조30%(대규모법인 15%)이상 변경

[지배회사의 추가 공시사항]
-
-

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
65,799,326
62,424,587

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
319.0
302.7

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
146,805,184
113,339,078
33,466,105
29.5

- 영업이익
-7,401,036
-8,431,254
1,030,218
12.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,982,446
-8,561,150
-421,296
-4.9

- 당기순이익
-9,621,845
-7,003,648
-2,618,197
-37.4

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
130,913,447
135,832,582

- 부채총계
68,456,840
64,820,560

- 자본총계
62,456,607
71,012,022

- 자본금
20,624,576
20,624,576

- 자본총계/자본금 비율(%)
302.8
344.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 환율 상승과 손익구조의 변경으로 인하여 영업이익등 수치 악화

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 입니다.

- 상기 내용은 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인을 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인 과정에서 변동될수 있음.

※ 관련공시
2023-02-20 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
62,424,587
70,987,941

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
302.7
344.1

매출액(단위:천원)
별도
135,109,625
106,941,933
와이엠티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230316)
제출인: 와이엠티

와이엠티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
와이엠티

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.

당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도 및 연결재무제표를 각각 주주총회 6주 및 4주 전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 합니다. 이에 종속회사가 포함된 내부 연결결산일정에 따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다.

그러나 연결대상 해외종속법인인 YMT Shenzhen Co., Ltd. 및 YMT VINA Co.,Ltd.의 현지여건 상 결산 및 감사일정의 조기종결이 어려움에 따라, 연결 감사보고서의 조기수령 및 정기주총 조기개최가 불가능하다는 결론을 내렸으며, 주주총회 집중일인 2023년 3월 31일, 제24기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기'4. 주주총회 소집통지(공고)일'은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 선정한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)입니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
대원화성 — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: 대원화성

대원화성/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
130,913,447,074
135,832,581,638

- 부채총계
68,456,840,367
64,820,560,068

- 자본총계
62,456,606,707
71,012,021,570

- 비지배지분 제외 자본총계
62,424,586,937
70,987,940,702

- 자본금
20,624,576,000
20,624,576,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
302.6
344.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
146,805,183,509
113,339,078,287

- 영업이익
-7,401,035,956
-8,431,253,759

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,982,446,378
-8,561,150,021

- 당기순이익
-9,621,844,517
-7,003,647,550

- 지배기업 소유주지분 순이익
-9,632,364,334
-7,005,538,442

4. 연결대상 종속회사 수
3
3

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
124,977,118,375
130,201,788,711

- 부채총계
63,029,042,478
59,710,045,465

- 자본총계
61,948,075,897
70,491,743,246

- 자본금
20,624,576,000
20,624,576,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
300.3
341.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
135,109,625,243
106,941,932,771

- 영업이익
-10,661,109,026
-11,435,204,006

- 법인세비용차감전계속사업이익
-9,417,279,048
-9,137,812,414

- 당기순이익
-9,536,037,017
-6,957,908,006

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
마이크로컨텍솔 — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: 마이크로컨텍솔

마이크로컨텍솔/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
57,348,104,473
51,602,974,173

-부채총계
8,314,920,669
9,746,631,952

-자본총계
49,033,183,804
41,856,342,221

-자본금
4,156,383,000
4,156,383,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
61,054,715,702
61,382,432,205

-영업이익
7,894,186,276
7,933,450,389

-법인세비용차감전계속사업이익
8,174,756,224
8,460,577,268

-당기순이익
7,046,162,834
7,572,126,967

-지배기업 소유주지분 순이익
7,049,092,359
7,517,278,774

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
56,898,476,294
51,057,392,016

- 부채총계
7,906,899,227
9,393,190,425

- 자본총계
48,991,577,067
41,664,201,591

- 자본금
4,156,383,000
4,156,383,000

- 매출액
59,958,133,496
60,327,599,338

- 영업이익
8,148,178,129
7,233,560,410

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,177,685,749
8,405,729,075

- 당기순이익
7,049,092,359
7,517,278,774

2. 회계감사인명
인덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 별도 재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

2) 외부감사인이 감사종료후 당 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당 법인의 주주총회승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3) 당사는상법 제449조의 2 및 정관 제51조, 제54조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
48,991,577,067
41,664,201,591

자본금
4,156,383,000
4,156,383,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
49,033,183,804
41,856,342,221
34,502,859,730

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
2,371,423,100

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
솔디펜스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230316)
제출인: 솔디펜스

휴센텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 휴센텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-. 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나,경영진들의 일정조율 및 주주총회 의안 검토, 장소선정 등을 종합적으로 고려하여 불가피하게도 주주총회 집중일인 3월 31일(금)에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 되도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

-. 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
오상자이엘 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230316)
제출인: 오상자이엘

오상자이엘/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
오상자이엘(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 정기주주총회일을 기준으로 기산되는 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출 일정을 고려하여 종속회사, 지분법투자회사와 결산업무 일정을 상호 협의하여 진행하고 있습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서 제출일정과 임원들의 일정을 상호 협의하고 조율하는 과정에서 금번 정기주주총회를 부득이 정기주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회 주주총회 집중일 : 3월24일, 3월30일, 3월31일
-감사보고서 수령 예정일 : 3월23일
-코스닥협회에서 주관하는 주주총회분산 프로그램 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
한세예스24홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20230316)
제출인: 한세예스24홀딩스

한세예스24홀딩스/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
동아출판 주식회사
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
150,288,892,243
147,958,454,469

- 부채총계
41,303,228,407
50,348,298,854

- 자본총계
108,985,663,836
97,610,155,615

- 자본금
10,000,000,000
10,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,090
976

라. 손익내용(원)

- 매출액
107,679,302,172
109,076,994,316

- 영업이익
17,115,887,954
18,642,002,103

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,520,494,930
17,514,126,663

- 당기순이익
10,365,411,613
13,223,588,879

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 이 공시는 자회사의 주요경영사항에 대한 공시입니다.

1) 자회사명 : 동아출판(주)

2) 2022년말 자산총액비중 (자회사 주식가액 / 한세예스24홀딩스 자산총액) : 14.14%

(26,122,266천원/184,798,058천원)
나. 위 재무정보는 외부감사인의 감사 종료 후 제출한 감사보고서상의 재무제표상 수치로 주주총회의 승인을 득하지 않은 수치이며, 향후 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
비씨월드제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230316)
제출인: 비씨월드제약

비씨월드제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 비씨월드제약

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회 일자를

변경하고자 노력하였으나, 별도 및 연결재무제표

작성을 위한 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령

일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여

원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회

집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당해년도 주주총회 집중일 : 3월 24일 (금), 3월 30일 (목), 3월 31일 (금)

- 코스닥협회 주관 "주주총회 분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-02-16 주주총회소집결의
메리츠금융지주 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)(자회사의 주요경영사항)(메리츠증권) (20230316)
제출인: 메리츠금융지주

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
메리츠증권(주)
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 03 월 16 일

회 사 명 :
메리츠증권(주)

대 표 이 사 :
최희문

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, Three IFC

(전 화) 02-785-6611

(홈페이지)http://www.imeritz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 남 준

(전 화) 02-6454-4716

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
100,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2022년 03월 17일

종료일
2023년 03월 16일

3. 해지목적
신탁계약기간 만료

4. 해지기관
NH투자증권
(NH Investment & Securities Co.,Ltd.)
삼성증권
(Samsung Securities Co.,Ltd.)

5. 해지예정일자
2023년 03월 16일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주)반환

7. 해지 전
자기주식
보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
21,860,000
비율(%)
3.6

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
36,936,493
비율(%)
6.0

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 신탁계약기간 만료에 따른 해지이므로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의2'에 근거하여 별도의 이사회 결의는 필요하지 않습니다.
- 본 건 계약 해지에 따라 실물로 반환되는 15,660,000주는 당사 주식계좌로 입고한 후 전량 소각할 예정입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
6,200,000
-
-
-
6,200,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
6,200,000
-
-
-
6,200,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
15,660,000
-
-
-
15,660,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
15,660,000
-
-
-
15,660,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
36,936,493
-
-
-
36,936,493
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
58,796,493
-
-
-
58,796,493
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 기초 수량 기준일은 2023년 1월 1일이며 체결 기준임
- 기말 수량 기준일은 계약해지 전일인 2023년 3월 15일 기준으로 작성함

- 수탁자보유물량 (자기주식 신탁계약 체결에 따른 취득분) 중 금번 해지 대상
15,660,000주는 당사 주식계좌로 입고한 후 모두 소각할 예정입니다.
유화증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230316)
제출인: 유화증권

유화증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.16)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
110

종류주식
120

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.82

종류주식
4.86

5. 배당금총액(원)
6,818,468,950

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 종류주식은 '의결권 없는 우선주'임.

- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최

종가격의 산술 평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 임

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)에 따라 외부감사인의 감사의견

이 적정이고 감사위원회 전원의 동의가 있는경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주 총회에서 보고 할 예정입니다.

- 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내 지급할 예정임

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

유화증권우
우선주
120
4.86
1,785,308,400
엔비티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230316)
제출인: 엔비티

엔비티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)엔비티

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 등기이사의 주주총회 참석 일정, 외부감사인의 업무 일정 등을 고려하여 검토한 결과, 원활한 주주총회 운영준비 등을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일(3월 31일)에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

2) 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

3) 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제11기 정기주주총회에 활용할 예정임에 따라 주주님께서는 총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
와이엠티 — 주주총회소집결의 (20230316)
제출인: 와이엠티

와이엠티/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 10시

2. 장소
인천광역시 남동구 남동동로153번길 30
와이엠티 주식회사 4층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 관한 실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계 산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 전성욱 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 전상욱 선임의 건

3-3호 의안 : 사내이사 손세란 선임의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

부의 안건에 대한 상세내용은 주주총회 소집통지서 및 별도 공시예정인 주주총회 소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전성욱
1958-12
3년
재선임
85.02 인하대학교 공학대학 금속공학과 학사
85.02~98.12 한국하우톤㈜ 표면처리사업부 부장
99.02~현재 와이엠티㈜ 대표이사

전상욱
1965-05
3년
재선임
94.02 강릉대학교 영어영문학 학사
94.03~95.12 리빙스타
96.01~96.12 원종화학
97.01~99.02 유일재료기술 대표
99.02~현재 와이엠티㈜ 신제품전략기획실 임원

손세란
1973-04
3년
신규선임
98.06~00.11 패션브랜드 '매사' 대표이사
03.08 이화여자대학교 의상디자인 석사
04.03~08.02 경원전문대학교 패션디자인
전공 외래강사
08.03~21.08 서울종합예술실용학교
패션예술계열 주임교수
21.09~22.10 ㈜하이브 인사기획팀 L&D파트
23.01~현재 키미랩㈜ B2C부문 기획팀장
코리안리 — 주주총회소집결의 (20230316)
제출인: 코리안리

코리안리/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
09:00

3. 장소
서울특별시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리재보험 빌딩 12층 강당

4. 의안 주요내용
1.보고사항

o 감사보고

o 영업보고

o 외부감사인 선임 결과

o 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

o 제1호 의안 : 제61기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

o 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 기타비상무이사 후보 이필규

3-2호 : 사외이사 후보 김소희

o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건

4-1호 : 사외이사 후보 구기성

4-2호 : 사외이사 후보 이봉주

4-3호 : 사외이사 후보 구한서

o 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 상기 제3호 의안의 후보자 3명은 감사위원이 되는 사외이사로 분리선임될 예정임
- 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 의거, 감사위원이 되는 사외이사에 대해서는 이사 선임 단계부터 의결권 제한 규정이 적용됨
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이필규
1934-07
3
재선임
1976.12 ~ 현재 한국보험학회 이사 (現 명예회원)
1982.4 ~ 1998.12 성균관대학교 대학원 상과 강사(사회보험)
1988.3 ~ 현재 보험신보㈜ 회장
1999.5 ~ 현재 코리안리재보험 기타비상무이사(비상임이사)
2003.5 ~ 현재 (사) 한국보험연구원 원장
2009.4 ~ 현재 (사) 한국보험법학회 고문

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구기성
1956-09
1
재선임
'07 국회사무처 의사국장
'09~'10 국회사무처 정보위원회 수석전문위원
'10~'14 국회사무처 정무위원회 수석전문위원
'14~'15 국회사무처 운영위원회 수석전문위원
'15~'16 국회사무처 입법차장
'16 한국정책분석평가학회 전략 부회장
'18 한국정책학회 전략 부회장
'17~현재 (現) 법무법인(유) 율촌 고문
'20.3~현재(現) 코리안리재보험(주) 사외이사
'20.3~현재 (現) 삼성자산운용(주) 사외이사
삼성자산운용 사외이사

이봉주
1959-09
1
재선임
'94~현재 경희대학교 경영대학 경영학과 교수
'08.4~'14.7 금융감독원 자문위원
'09.9~'14.12 보험연수원 보험심사역 자격관리위원회 위원장
'10.4~'11.3 금융발전심의위원회 위원(보험분과)
'11.3~'13.3 서울보증보험㈜ 사외이사
'13.5~'14.5 한국보험학회 제25대 회장
'14.3~'17.3 LIG 및 KB손해보험㈜ 사외이사
'17.12~'20.3 AIA 생명보험㈜ 사외이사
'20.3~현재(現) 코리안리재보험(주) 사외이사
-

구한서
1957-04
1
재선임
'06 동양생명 전무
'06~'09 동양선물 대표이사 전무
'09~'12 동양시스템즈 대표이사 부사장
'12 동양그룹 전략기획본부장 사장
'12~'18 동양생명 대표이사 사장
'20~현재 (現)금호타이어 사외이사
'21.3~현재 (現) 코리안리재보험(주) 사외이사
금호타이어 사외이사

김소희
1963-02
1
재선임
'03~'05 알리안츠생명 이사대우
'05~'07 맥쿼리신한자산운용 이사
'07~'14 AIG손해보험 부사장
'15 패스파인더 부사장
'16~'19 이화여대 신산업융합대학 산학협력 교수, 특임교수
'19~21 예금보험공사 비상임이사
'19~현재 (現) YM Comm. 자문·기획부문대표
'21.3~현재 (現) 코리안리재보험(주) 사외이사
YM Comm. 자문·기획부문대표

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

구기성
1956-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
'07 국회사무처 의사국장
'09~'10 국회사무처 정보위원회 수석전문위원
'10~'14 국회사무처 정무위원회 수석전문위원
'14~'15 국회사무처 운영위원회 수석전문위원
'15~'16 국회사무처 입법차장
'16 한국정책분석평가학회 전략 부회장
'18 한국정책학회 전략 부회장
'17~현재 (現) 법무법인(유) 율촌 고문
'20.3~현재 (現) 코리안리재보험(주) 사외이사
'20.3~현재 (現) 삼성자산운용(주) 사외이사

이봉주
1959-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
'94~현재 경희대학교 경영대학 경영학과 교수
'08.4~'14.7 금융감독원 자문위원
'09.9~'14.12 보험연수원 보험심사역 자격관리위원회 위원장
'10.4~'11.3 금융발전심의위원회 위원(보험분과)
'11.3~'13.3 서울보증보험㈜ 사외이사
'13.5~'14.5 한국보험학회 제25대 회장
'14.3~'17.3 LIG 및 KB손해보험㈜ 사외이사
'17.12~'20.3AIA 생명보험㈜ 사외이사
'20.3~현재(現) 코리안리재보험(주) 사외이사

구한서
1957-04
1
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
'06 동양생명 전무
'06~'09 동양선물 대표이사 전무
'09~'12 동양시스템즈 대표이사 부사장
'12 동양그룹 전략기획본부장 사장
'12~'18 동양생명 대표이사 사장
'20~현재 (現)금호타이어 사외이사
'21.3~현재 (現) 코리안리재보험(주) 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
디아이 — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: 디아이

디아이/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
274,585,823,020
248,156,661,607

- 부채총계
111,206,586,935
96,098,088,340

- 자본총계
163,379,236,085
152,058,573,267

- 비지배지분 제외 자본총계
151,269,925,168
141,504,397,113

- 자본금
17,248,392,500
17,248,392,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
877.0
820.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
231,004,368,333
226,567,361,019

- 영업이익
11,153,444,246
16,476,140,212

- 법인세비용차감전계속사업이익
15,189,669,527
18,355,906,635

- 당기순이익
15,165,290,080
15,139,406,764

- 지배기업 소유주지분 순이익
14,600,014,037
15,364,034,125

4. 연결대상 종속회사 수
11
11

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
217,873,583,269
201,363,821,028

- 부채총계
87,027,380,577
75,805,096,382

- 자본총계
130,846,202,692
125,558,724,646

- 자본금
17,248,392,500
17,248,392,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
758.6
727.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
151,824,315,410
185,866,363,773

- 영업이익
7,759,513,968
15,668,095,969

- 법인세비용차감전계속사업이익
12,802,990,213
17,713,493,549

- 당기순이익
10,828,940,095
14,147,993,305

2. 회계감사인명
이촌회계법인(Echon&Co.)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 외부감사인의 감사종료후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의

주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

- 상기 주요종속회사는 종속회사의 최근 사업연도 자산총액이 지배회사의 연결자산총액의

100분의 10 이상인 종속회사를 의미합니다.

※ 관련공시
-
인피니트헬스케어 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230316)
제출인: 인피니트헬스케어

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)인피니트헬스케어

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 16 일

회 사 명 :
주식회사 인피니트헬스케어

대 표 이 사 :
홍기태, 김동욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워 3차 12층

(전 화) 02-2194-1600

(홈페이지) https://www.infinitt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이혜숙

(전 화) 02-2194-1600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
5

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
240,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 16일

종료일
2028년 03월 15일

행사가격 (원)
보통주식
6,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023년 03월 16일

7. 부여근거
당사 정관 12조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
470,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023년 03월 16일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의(24,396,458주) 0.98%입니다.나. 상기 주식매수선택권 부여는 상법 제 542조의3 제3항 규정에 의거, 금일(2023년 3월 16일) 개최된 이사회에서 결의하였으며, 2023년 3월 31일 개최되는 정기주주총회에서 사후 승인을 받을 예정입니다.(상법 제340조의2, 제542조의3 제3항 및 동법 시행령 제30조 제4항)다. 상기 '3. 행사조건에서 행사가격'은 이사회 개최일 전일을 기산일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격으로 결정하였습니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)라. 주식매수선택권 부여 이후 유무상증자, 주식배당 액면분할 및 병합 등의 경우에는 부여 계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.마. 상기 내용에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김동욱
대표이사
100,000
-
주당 2,565원
-

박성민
미등기임원
50,000
-
주당 2,565원
-

David Owen Smarro
관계회사 임원
50,000
-
주당 2,565원
-

OOO 등 4명
관계회사 직원
40,000
-
주당 2,565원
(주1)

(주1) 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았기에, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.- 공정가치 산정방법 및 주요 가정(1) 주당 공정가치 : 2,565원(2) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model)(3) 공정가치 산정 가정 1) 권리부여일 직전일의 종가 : 5,520원 2) 행사가격 : 6,000원 3) 무위험이자율 : 3.424% (부여일 직전일 국고채권 5년 최종호가수익률) 4) 기대행사기간 : 5년 5) 예상주가변동성 : 52.14%(4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
제일파마홀딩스 — 감사보고서제출 (20230316)
제출인: 제일파마홀딩스

제일파마홀딩스/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
865,677,012,176
892,421,378,291

- 부채총계
445,884,552,551
392,107,688,415

- 자본총계
419,792,459,625
500,313,689,876

- 비지배지분 제외 자본총계
337,764,675,543
411,730,535,142

- 자본금
7,986,677,500
7,986,677,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
4,229.10
5,155.22

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
792,964,733,258
762,568,056,298

- 영업이익
-7,547,961,141
-8,974,887,678

- 법인세비용차감전계속사업이익
-83,860,626,307
-6,129,201,543

- 당기순이익
-83,145,006,102
-12,870,005,197

- 지배기업 소유주지분 순이익
-74,555,735,203
-3,482,412,409

4. 연결대상 종속회사 수
3
3

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-01-01

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
436,640,129,891
522,165,553,657

- 부채총계
95,816,481,336
98,673,422,453

- 자본총계
340,823,648,555
423,492,131,204

- 자본금
7,986,677,500
7,986,677,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
4,267.40
5,302.48

라. 손익내용(원)

- 매출액
11,613,603,695
11,918,373,712

- 영업이익
3,825,837,085
4,096,789,252

- 법인세비용차감전계속사업이익
-83,754,237,417
9,743,613,739

- 당기순이익
-81,237,752,707
3,829,946,992

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표 입니다.

- 동 공시로 2023.02.23 '매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은 15%)이상변경' 공시의

정정을 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인

주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

※ 관련공시
2023-02-23 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-09 주주총회소집공고
티와이홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20230316)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/감사보고서 제출/(2023.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)SBS
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,407,888,696,660
1,462,149,708,150

- 부채총계
534,612,151,995
740,552,349,472

- 자본총계
873,276,544,665
721,597,358,678

- 비지배지분 제외 자본총계
820,911,499,697
657,187,168,579

- 자본금
91,262,910,000
91,262,910,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
899.5
720.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,173,781,580,894
1,049,034,569,606

- 영업이익
185,603,490,383
172,342,279,338

- 법인세비용차감전계속사업이익
177,557,965,489
179,533,094,312

- 당기순이익
156,555,165,794
144,824,284,917

- 지배기업 소유주지분 순이익
152,536,144,393
136,082,962,623

4. 연결대상 종속회사 수
9
9

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,223,425,318,064
1,195,935,565,645

- 부채총계
517,193,924,500
601,627,139,877

- 자본총계
706,231,393,564
594,308,425,768

- 자본금
91,262,910,000
91,262,910,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
773.8
651.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,012,638,772,139
909,840,568,125

- 영업이익
143,348,423,658
140,759,732,082

- 법인세비용차감전계속사업이익
162,009,920,579
137,578,677,944

- 당기순이익
120,372,741,570
107,674,644,504

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
에어부산 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230316)
제출인: 에어부산

에어부산/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.16)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-16

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-16

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.영업이익(천원)

-당해사업연도
-증감금액
-증감비율(%)

-80,790,850
123,173,431
60.4%

-81,307,511
122,656,771
60.1%

법인세 비용차감전 계속사업 이익(천원)

-당해사업연도
-증감금액
-증감비율(%)

-152,616,783
199,980,606
56.7%

-153,133,369
199,464,020
56.6%

당기순이익(천원)

-당해사업연도
-증감금액
-증감비율(%)

-152,616,783
113,343,826
42.6%

-150,400,645
115,559,964
43.5%

3. 재무현황 -당해사업연도
(천원)

-자산총계
-부채총계
-자본총계
-자본총계/자본금 비율(%)

1,224,687,599
1,100,214,737
124,472,862
106.7%

1,227,883,088
1,101,224,122
126,658,966
108.6%

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
404,992,920
176,501,762
228,491,158
129.5

- 영업이익
-81,307,511
-203,964,282
122,656,771
60.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
-153,133,369
-352,597,389
199,464,020
56.6

- 당기순이익
-150,400,645
-265,960,609
115,559,964
43.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,227,883,088
1,009,737,367

- 부채총계
1,101,224,122
879,205,856

- 자본총계
126,658,966
130,531,511

- 자본금
116,640,000
193,920,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
108.6
67.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
COVID-19 방역 및 출입국 규제 완화로 해외여행 수요 증대에 따른 매출 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2. 동 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 아니한 자료로 향후 사업보고서 확정 공시할 경우 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
리튬포어스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230316)
제출인: 리튬포어스

어반리튬/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-16

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-16

3. 정정사유
주주총회 안건 세부사항 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안)

세부사항은 추후 확정
제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 사내이사 전웅 선임의 건
3-2호 : 사내이사 최인호 선임의 건
3-3호 : 사내이사 변재석 선임의 건
3-4호 : 사외이사 조은진 선임의 건
3-5호 : 사외이사 이규창 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 : 감사 이중철 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸(남) 4F 403호

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 사내이사 전웅 선임의 건
3-2호 : 사내이사 최인호 선임의 건
3-3호 : 사내이사 변재석 선임의 건
3-4호 : 사외이사 조은진 선임의 건
3-5호 : 사외이사 이규창 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 : 감사 이중철 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전웅
1964-02
3년
신규선임
전) 포스코 상무
현) 리튬플러스 대표이사

최인호
1979-02
3년
신규선임
전) 법무법인 광장 변호사
현) 법무법인 채움 대표변호사

변재석
1988-08
3년
신규선임
전) 버즈미디어
현) 아바테라퓨틱스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조은진
1992-04
3년
신규선임
전) DENTONS 모스크바사무소
현) 법무법인(유) 율촌 외국변호사
-

이규창
1958-07
3년
신규선임
전) 포항산업과학연구원 재료공정연구본부장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이중철
1958-09
3년
재선임
상근
전) 신한은행
전) 신한서브 부사장
오픈엣지테크놀로지 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230316)
제출인: 오픈엣지테크놀로지

오픈엣지테크놀로지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
오픈엣지테크놀로지

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제6기 정기주주총회 개최에 대해 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 노력하였습니다.

하지만, 내부 결산일정 및 해외 자회사와의 연결재무제표 작성 등과 관련하여 외부감사인과의 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 3월 31일(금)에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일로, 회사의 대/내외 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
HMM — 주주총회집중일개최사유신고 (20230316)
제출인: HMM

HMM/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
에이치엠엠 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 국내 및 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당해년도 주주총회 집중예상일 : 3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금)

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

※ 관련공시
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유화증권 — 주주총회소집결의 (20230316)
제출인: 유화증권

유화증권/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
08 : 30

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36

유화증권빌딩 본사 20층 강당

4. 의안 주요내용
제62기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 제62기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

* 1주당 배당금액(배당률)
보통주 1주당 110원 배당(액면가 11%,시가 4.82%)
우선주 1주당 120원 배당(액면가 12%,시가 4.86%)

나. 부의안건

1)제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

제1-1호 의안 : 사외이사 후보자 권길주 선임의 건

2)제2호 의안 :감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의건

제2-1호 의안 :감사위원회위원이 되는 사외이사 후보자 안 섭 선임의 건

3)제3호 의안 :사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 :사외이사인 감사위원회 위원 후보자 권길주 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다.

- 상기 제2호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 전원의 동의가 있는경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고 할 예정입니다.

※ 관련공시
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[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안 섭
1969-06
2
재선임
現) 유화증권(주)
사외이사인 감사위원
現) 성균관대학교 글로벌 창업대학원 겸임교수
現) 도원회계법인 이사
前) 충정회계법인 이사
現)도원회계법인 이사

권길주
1960-12
2
신규선임
現) 하나카드 자문위원
前) 하나카드 대표이사사장
前) 두레시닝 대표이사사장
前) 하나은행 임원
(ICT그룹장 겸 하나금 융그룹CIO, 부행장)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

안 섭
1969-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
現)유화증권(주)
사외이사인 감사위원
現) 성균관대학교 글로벌창업 대학원 겸임교수
現) 도원회계법인 이사
前) 충정회계법인 이사

권길주
1960-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 하나카드 자문위원
前) 하나카드 대표이사사장
前) 두레시닝 대표이사사장
前) 하나은행 임원
(ICT그룹장 겸 하나금융그룹
CIO, 부행장)
HMM — 현금ㆍ현물배당결정 (20230316)
제출인: HMM

HMM/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.16)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당사항 없음

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
586,847,395,200

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-28

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 배당에 관한 사항은 당사 제47기 정기주주총회에서 최종 결정될 예정이며, 상기 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격인 21,850원 기준입니다.

- 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사입니다.

※ 관련공시
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페이퍼코리아 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230316)
제출인: 페이퍼코리아

페이퍼코리아/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-16

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-07

3. 정정사유
제1호 의안을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 재무제표 및 연결재무제표 보고

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 이사회의 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인되어 제70기 정기주주총회에 보고사항으로 추가됩니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
10 : 00

3. 장소
전라북도 군산시 새만금북로 437 군산새만금컨벤션센터 201호

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 재무제표 및 연결재무제표 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제70기 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 권육상 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 서상목 선임의 건

제4호 의안 : 감사 이달훈 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인되어 제70기 정기주주총회에 보고사항으로 추가됩니다.

- 하기 [이사선임 세부내역] 및 [사외이사선임 세부내역]의 임기는 3개월입니다.

※ 관련공시
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[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권육상
1955-08
-
재선임
고려대학교 경제학 학사
연세대학교 경제대학원 석사
건국대학교 일반대학원 경영학 박사
KB국민은행 IB본부장
KB자산운용(주) 부사장
부산-김해 경전철(주) 대표이사
세하(주) 대표이사
(현)페이퍼코리아(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서상목
1961-03
-
재선임
고려대학교 통계학과 학사
삼성생명 법인영업본부 사업부장
신한증권 금융상품본부장
코레일유통 사외이사
(현)GKL사회공헌재단 사외이사
GKL사회공헌재단 (사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이달훈
1967-08
3
재선임
상근
경희대학교 수학학과
경희대학교 행정대학원
리트코(주) 상무
(주)리싱 부사장