동성화인텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 동성화인텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)동성화인텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 동성화인텍주 소: 부산광역시 사하구 신산로 99, 동성화인텍전화번호: 051-200-4648

작 성 자:
성 명: 박형석부서 및 직위: 경영기획팀전화번호: 031-678-7295

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 동성화인텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 동성화인텍
보통주
956,365
3.21
본인
자기주식

주1) 자기주식 보통주 956,365주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사동성케미컬
최대주주
보통주
11,378,299
38.23
최대주주
-

계
-
11,378,299
38.23
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박형석
보통주
0
직원
직원
-

김창영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 28일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소: 경기도 안성시 미양면 협동단지길 120 동성화인텍 경영기획팀 (우편번호 17600) 전화 번호: 031-678-7295- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2023년 3월 21일 ~ 3월 28일 제 38기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 안성시 미양면 협동단지길 120 (주) 동성화인텍 3층 창조홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)-공동인증, 카카오페이인증, 휴대폰인증 등을 통하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.[본인 참석 시]- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)[대리인 참석 시]- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증- 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) PU단열재사업부문 가) 초저온보냉재

청정에너지인 천연가스 수요가 꾸준히 증가하고 이에 발맞추어 천연가스 생산플랜트 건설 프로젝트도 증가하고 있습니다. 이로 인하여 천연가스를 액화/운반하기 위한 초저온보냉재 시장은 점점 커지고 있습니다. 특히 원자력발전의 위험성 대두와 오염물질 배출 규제로 입지가 좁아진 화석연료로 인해 대체에너지에 대한 수요가 커지고 있는 시장환경에서 즉시 대체 가능한 대체에너지로 LNG가 부각되면서 LNG 운송시장도 함께 확대되어 가고 있습니다. LNG운반선 화물창 타입 중 하나인 MARK.Ⅲ 타입의 초저온 보냉재는 한국카본과 당사가 시장을 양분하고 있으며 당사는 국내 최초 국산화를 이룬 세계유일의 초저온 보냉자재 일괄 생산시스템 업체로서의 강점과 시장 선점을 위한 폴리우레탄 신제품 개발 역량을 바탕으로 경쟁력을 높이고 있습니다. LNG운반선은 세계적인 친환경에너지 수요확대로 LNG 수요의 증가와 현재 프로젝트가 진행 중인 북미 셰일가스 등 전방시장 개선으로 2017년 후반부터 발주 상황이 호전되고 있으며 2019년 51척, 202년 52척, 2021년 74척, 2022년 173척이 발주되었습니다. 2022년 천연가스 가격 및 LNG운반선 운임이 상승하였으며 이에 따라 국내조선소의 수주가 늘어 국내 조선사가 수주한 LNG운반선은 118척이었습니다. 또한 IMO2020 발효에 따라 선박 연료가 벙커C유에서 저유황유/LNG로 변화함에 따라 LNG 추진 선박용 LNG탱크의 수요도 높아지고 있습니다. 당사는 LNG추진선박사업에서도 설계 기술과 보냉재 기술을 바탕으로 사업역량을 확대하고 있습니다.
나) PU SYSTEM

국내 폴리우레탄 산업은 다국적기업 및 대기업계열의 종합석유화학업체로부터 원료를 공급받아 폴리우레탄 수지를 폼 또는 비폼 형태로 합성 및 가공하여 신발, 가구,전자부품, 자동차, 건자재, 냉장고 등 다양한 수요산업의 중간소재를 공급하는 역할을 담당하고 있습니다.

공급자인 원료산업과 수요자인 소재산업의 중간에 위치한 폴리우레탄 산업은 태생적으로 원료산업과 수요소재산업의 영향을 크게 받고 있으며, 이로 인해 원료가의 변동이나 관련 수요산업의 생산활동 및 경기 변동에 의해 폴리우레탄 산업의 사업성이 큰 영향을 받고 있습니다.

하지만 세계적인 경기침체의 장기화로 전체 PU FOAM 수요가 정체된 상태이며 특히, 주요 수요처인 건설경기의 위축으로 점진적 매출하락으로 이어지고 있습니다. 그러나 최근 아시아태평양 지역에서 폴리우레탄 수요가 급증하면서 세계의 폴리우레탄생산 중심은 아시아태평양 지역, 특히 중국으로 이동하고 있습니다. 향후에는저유가기조와 낮은 제품가격에 의해 폴리우레탄 수요가 개선될 것이라는 전망입니다. 동성화인텍은 고급소재의 개발과 수요처의 적극적인 영업활동 및 해외시장 수출을 위한 노력을 경주함으로써 향후 시장 흐름에 대응할 것입니다.

2) 가스사업부문 가) 냉매 GAS 냉매가스는 에어컨 수요 증가와 자동차용 에어컨에 사용되는 냉매가스 교환 및 점검이 급증하면서 수요도 같이 증가하게 되어 6~8월 3개월 동안 전체 수요의 50%이상이 집중되어 여름 성수기의 수요량이 비수기에 비해 40% 가량 증가되는 더위의 강도에 따라 수요 등락이 큰 특성을 가지고 있습니다.

국내 업체로는 동성화인텍, 후성, 한강화학, 삼광가스, 우진, 대광, 소그노인터내셔날등 총 10여개사가 있고, 용도별로는 에어컨, 냉장고, 공조장치 등 냉동공조 산업이 전체 수요의 60%를 차지하며 발포, 세정, 분사 등 기타시장이 약 40%의 점유율을 차지합니다.

프레온가스인 CFC(염화불화탄소)와 HCFC(수소화염화불화탄소)가 2010년 이후 사용이 전면 금지됨에 따라 향후 이를 대체할 수 있는 새로운 물질인 HFC(수소화불화탄소) 수요가 급격히 늘어나고 있으며, 대부분의 업체들은 HCFC 및 HFC를 해외수입에 의존하고 있는 실정으로서, 당사의 경우 환율과 원자재 변화에 따른 리스크 관리를 통해 안정적으로 사업을 영위하고 있습니다.

나) 방재시스템 가스계 소화설비는 최첨단 장비를 화재로부터 보호하기 위해 개발된 시스템으로 국내에 도입된 이후 줄곧 가격시장으로 형성되어 왔으나, 최근 전반적인 환경에 대한 인식변화로 고가이지만 환경적으로 안전성이 입증된 제품들에 대한 시장진입이 이루어 지고 있는 상황입니다. 당사는 이러한 시장환경에 가장 앞장서고 있는 환경친화적 가스소화설비 시스템업체로서 시장을 주도하고 있습니다. 가격시장에서 품질시장 및 환경 친화적 시장으로 옮겨가고 있으나 경쟁업체 증가하여 시장 경쟁 심화되고 있는 추세입니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결 재무제표 (가) 연결재무상태표

제 38 기 2022. 12. 31 현재

제 37 기 2021. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 38 기
제 37 기

자산

유동자산
233,419,102,711
178,475,051,034

현금및현금성자산
27,146,069,286
23,189,735,704

파생상품자산
344,904,293
331,011,658

매출채권및기타채권
37,818,012,812
43,109,670,472

계약자산
15,613,280,002
5,036,158,637

재고자산
132,761,304,759
96,798,204,978

기타금융자산
40,000,000
1,199,050,000

기타유동자산
19,695,531,559
8,811,219,585

비유동자산
117,782,003,446
116,338,101,263

당기손익-공정가치측정금융자산
146,301,434
146,301,434

유형자산
111,592,002,128
110,458,663,843

무형자산
429,476,842
526,236,129

투자부동산
3,241,940,072
3,262,741,534

사용권자산
285,581,920
513,787,570

기타금융자산
2,086,701,050
1,258,394,247

기타비유동자산
-
171,976,506

자산총계
351,201,106,157
294,813,152,297

부채

유동부채
185,631,382,910
135,108,410,864

단기차입금
56,249,006,753
45,704,714,318

유동성장기차입금
-
1,778,250,000

매입채무및기타채무
73,951,941,130
50,639,440,934

전환사채
2,100,000,000
9,170,000,000

계약부채
6,150,942,374
1,300,522,328

공사손실충당부채
3,462,216,929
236,991,415

하자보수충당부채
457,146,441
489,554,312

기타유동부채
38,497,363,489
18,106,398,709

유동성리스부채
182,920,575
381,761,823

파생상품부채
1,615,498,919
912,262,721

당기법인세부채
2,964,346,300
6,388,514,304

비유동부채
16,293,462,463
17,662,541,404

장기차입금
-
-

전환사채
-
-

교환사채
10,689,528,329
9,901,142,392

기타금융부채
250,000,000
250,000,000

순확정급여부채
(921,640,053)
2,216,009,986

매입채무및기타채무
284,858,486
249,586,155

충당부채
-
-

이연법인세부채
5,903,381,615
4,892,533,206

리스부채
87,334,086
153,269,665

부채총계
201,924,845,373
152,770,952,268

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
149,276,260,784
142,042,200,029

자본금
15,212,026,000
14,832,532,000

자본잉여금
74,917,657,503
67,972,679,796

기타자본구성요소
(8,528,812,479)
(8,528,812,479)

기타포괄손익누계액
(71,416,658)
(74,204,769)

이익잉여금(결손금)
67,746,806,418
67,840,005,481

비지배지분
-
-

자본총계
149,276,260,784
142,042,200,029

자본과부채총계
351,201,106,157
294,813,152,297

(나) 연결포괄손익계산서

제 38 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

제 37 기 2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지

(단위 :원 )

과 목
제 38 기
제 37 기

수익(매출액)
434,151,552,353
365,039,209,420

매출원가
390,312,225,986
306,160,265,839

매출총이익
43,839,326,367
58,878,943,581

판매비와관리비
28,561,872,918
28,699,854,155

영업이익(손실)
15,277,453,449
30,179,089,426

금융수익
85,649,708
63,652,025

금융원가
2,437,077,703
3,067,219,491

기타이익
19,612,794,922
8,788,752,159

기타손실
19,903,264,935
4,351,218,339

투자손익
3,564,000
2,430,000

기타영업외손익
1,279,246,687
2,036,992,803

법인세비용차감전순이익(손실)
13,918,366,128
33,652,478,583

법인세비용
4,835,990,158
7,188,611,633

당기순이익(손실)
9,082,375,970
26,463,866,950

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
9,082,375,970
26,463,866,950

비지배지분
-
-

기타포괄손익
644,257,728
(1,486,849,414)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
641,469,617
(43,910,729)

순확정급여제도의 재측정요소
641,469,617
(43,910,729)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
2,788,111
(1,442,938,685)

해외사업장환산외환차이
2,788,111
(1,442,938,685)

총포괄손익
9,726,633,698
24,977,017,536

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
9,726,633,698
24,977,017,536

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
318
961

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
311
927

(2) 재무제표 (가) 재무상태표

제 38 기 2022. 12. 31 현재

제 37 기 2021. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 38 기
제 37 기

자산

유동자산
233,421,885,842
177,668,322,376

현금및현금성자산
27,137,809,443
22,934,773,669

파생상품자산
344,904,293
331,011,658

매출채권및기타채권
37,818,012,818
42,616,640,857

계약자산
15,613,280,002
5,036,158,637

재고자산
132,761,304,759
96,798,204,978

기타금융자산
51,042,968
1,210,092,968

기타유동자산
19,695,531,559
8,741,439,609

비유동자산
117,777,254,380
116,302,527,123

당기손익-공정가치측정금융자산
146,301,434
146,301,434

종속기업투자
-
-

유형자산
111,590,548,042
110,448,184,747

무형자산
429,476,842
526,236,129

투자부동산
3,241,940,072
3,262,741,534

사용권자산
285,581,920
506,720,223

기타금융자산
2,083,406,070
1,240,366,550

기타비유동자산
-
171,976,506

자산총계
351,199,140,222
293,970,849,499

부채

유동부채
185,365,639,237
134,239,859,494

단기차입금
56,249,006,753
45,704,714,318

유동성장기차입금
-
1,778,250,000

매입채무및기타채무
73,686,197,457
49,853,238,282

전환사채
2,100,000,000
9,170,000,000

계약부채
6,150,942,374
1,300,522,328

공사손실충당부채
3,462,216,929
236,991,415

하자보수충당부채
457,146,441
489,554,312

기타유동부채
38,497,363,489
18,056,249,380

유동성리스부채
182,920,575
349,562,434

당기법인세부채
2,964,346,300
6,388,514,304

파생상품부채
1,615,498,919
912,262,721

비유동부채
16,293,462,463
17,662,541,404

장기차입금
-
-

전환사채
-
-

교환사채
10,689,528,329
9,901,142,392

기타금융부채
250,000,000
250,000,000

리스부채
87,334,086
153,269,665

순확정급여부채
(921,640,053)
2,216,009,986

매입채무및기타채무
284,858,486
249,586,155

충당부채
-
-

이연법인세부채
5,903,381,615
4,892,533,206

부채총계
201,659,101,700
151,902,400,898

자본

자본금
15,212,026,000
14,832,532,000

자본잉여금
74,917,657,503
67,972,679,796

기타자본구성요소
(8,528,812,479)
(8,528,812,479)

이익잉여금(결손금)
67,939,167,498
67,792,049,284

자본총계
149,540,038,522
142,068,448,601

자본과부채총계
351,199,140,222
293,970,849,499

(나) 포괄손익계산서

제 38 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

제 37 기 2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지

(단위 :원 )

과 목
제 38 기
제 37 기

수익(매출액)
434,151,552,353
363,882,908,383

매출원가
390,312,225,986
305,319,806,892

매출총이익
43,839,326,367
58,563,101,491

판매비와관리비
28,259,320,260
25,516,261,685

영업이익(손실)
15,580,006,107
33,046,839,806

금융수익
85,637,008
659,371,467

금융원가
2,435,193,412
2,861,061,520

기타이익
19,573,359,621
7,472,345,318

기타손실
19,903,264,935
9,640,499,806

투자손익
3,564,000
2,430,000

기타영업외손익
1,254,575,016
1,569,808,001

법인세비용차감전순이익(손실)
14,158,683,405
30,249,233,266

법인세비용
4,835,990,158
7,188,611,633

당기순이익(손실)
9,322,693,247
23,060,621,633

기타포괄손익
641,469,617
(43,910,729)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
641,469,617
(43,910,729)

순확정급여제도의 재측정요소
641,469,617
(43,910,729)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

부의 지분법 자본변동
-
-

총포괄손익
9,964,162,864
23,016,710,904

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
326
838

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
318
816

(다) 이익잉여금처분계산서(안)

제 38 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

제 37 기 2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지

(단위 : 원)

구분
제 38 기
제 37 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

64,214,802,937

65,049,389,188

1. 전기이월미처분이익잉여금
54,250,640,073

42,032,678,284

2. 당기순이익(손실)
9,322,693,247

23,060,621,633

3. 보험수리적손실(이익)
641,469,617

(43,910,729)

Ⅱ. 합계

64,214,802,937

65,049,389,188

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(11,090,959,495)

(10,798,749,115)

1. 이익준비금
(1,008,269,045)

(981,704,465)

2. 배당금 주당배당금(률) 당기 : 보통주 350원(70%) 전기 : 보통주 350원(70%)
(10,082,690,450)

(9,817,044,650)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

53,123,843,442

54,250,640,073

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최용석
1964년 5월 03일
사내이사
-
없음
이사회

박철순
1958년 5월 15일
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최용석
대우조선해양 부사장

2020 ~ 2022.032018 ~ 20192014 ~ 20182012 ~ 20142010 ~ 20111993 ~ 2007

대우조선해양 재경본부장 / 부사장대우조선해양 지원본부장 / 전무대우조선해양 구매/조달 담당 / 상무대우조선해양 풍력사업 담당 / 이사대우조선해양 사업기획부서장 / 이사대우조선해양 영업 및 지사 근무
해당사항 없음

박철순
서울대 교수(국제경영)

2023.02 ~ 현재

1996 ~ 현재

2015 ~ 현재

2020 ~ 2023.03

2018 ~ 2018

2017 ~ 2019

2016 ~ 2018

2012 ~ 2014

2010 ~ 2015

금융발전심의회 금융산업혁신 분과 위원장

서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수

사단법인 시오서원 이사장

KB캐피탈 사외이사

한국증권금융 사장후보추천위원회 의장

서울대 경영대학/경영전문대학 학장 겸 원장

㈜SPC 삼립식품사외이사

하나은행 사외이사

현대하이스코 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최용석
-
-
-

박철순
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 1996년부터 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 전공 교수로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경영전략 및 국제경영 교수 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 최용석 : 본 후보는 대우조선해양(주)에 근무하면서 연구소, 생산관리, 영업, 사업기획, 신사업, 구매조달, 인사총무, 재무회계 등 회사 전반에 대한 다양한 업무경험 및 역량을 보유하고 있습니다. 조선해양 산업분야에서 다년간 경영진으로 재직하여 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있어 회사의 사업 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 향후 사내이사로서 탁월한 경영능력을 발휘할 것으로 기대하여 추천하였습니다.

2. 박철순 : 본 후보는 기업의 국제사업/현지 경영전략 및 관리 분야와 차별화/다각화/수직적 통합 등을 통한 기업의 경쟁 우위 발굴/유지 분야의 전략/국제경영 전문가로 객관적인 시각에서 기업 및 주주가치 제고를 위한 의사결정에 기여할 것 입니다.

확인서

확인서_박철순_1

확인서_최용석

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이경구
1961년 02월 27일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경구
동의대 교수(회계학)

2022 ~ 현재1996 ~ 현재2015 ~ 현재2004 ~ 2006

現 동의대학교 대학원 원장現 동의대학교 경영학부 회계학 교수現 동의대학교부설 실천경영연구소 소장前 동의대학교 대외협력처 처장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경구
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회계학 교수로서의 회계학 전반의 지식을 바탕으로 기업경영 활동에 대한 감사에게 요구되는 전문성, 책임감 및 윤리의식을 갖춘 적임자로 판단 됩니다. 또한, 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해 관계 및 거래 사실 또한없음을 확인하였으며, 이를 바탕으로 동성화인텍의 감사직무를 적극적으로 수행하여 투명성과 독립성 제고에 공한할 것으로 판단 됩니다.

확인서

확인서_이경구_2

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
831백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

정관 제43조 ②항에 따라 아래의 임원 퇴직금 지급 규정에 대한 주주총회의 승인

구분

현행

개정(안)

비고

제2조

(지급대상)

2.1 퇴직금은 주주총회에서 선임된 이사, 감사

및 회사가 선임한 비등기 임원으로서 상근인

자에게 지급하되, Position Level을 부여 받은

임원을 대상으로 한다.

2.2 비상근 임원 및 기타 임원으로 대우하는 자는

본 규정의 지급대상에 해당되지 않는다.

단, 지급이 필요한 경우에는 이를 이사회가

결정한다.

퇴직금은 주주총회에서 선임된 이사 및

회사가 선임한 비등기 임원에게 지급하되, Position Level을 부여 받은 임원만을 대상

으로 한다. 단, 자문역 등 기타 임원으로

대우하는 자는 본 규정의 지급대상에

해당되지 않는다.

- 2.1과 2.2 통합

제7조

(퇴직연금제 가입자의 퇴직금)

7.1 임원 퇴직금은 지급 시까지 퇴직연금제에

의한 방식으로 운영할 수 있다.

7.2 퇴직연금제도에 가입한 경우, 퇴직연금규약

에서 정한 바에 따른다.

7.1 좌동

7.2 좌동

7.3 경영성과급을 지급하는 경우,

경영성과급의 퇴직연금 적립을 신청한

임원에 대해서는 경영성과급의 30%를

퇴직연금규약에 따라 퇴직연금으로

적립한다. 단, 소득세법상 임원퇴직소득

한도를 납입 한도로 한다.

- 7.3 신설

* 경영성과급의 퇴직연금

적립제도 도입에 따른

조항 추가

※ 기타 참고사항

-