대창단조 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 대창단조

주주총회소집공고
2.9
대창단조주식회사

주주총회소집공고

2023 년 3 월 16 일

회 사 명 :
대창단조 주식회사

대 표 이 사 :
박권일

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 생림면 봉림로 115-92

(전 화)055-329-3911

(홈페이지)http://www.dcf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)박 권 욱

(전 화)055-310-6860

주주총회 소집공고

주주 여러분께

제42기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건강과 가정에 행복이 충만하시기를 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제17조의 규정에 의거 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금요일) 오전 10시 정각 2. 장 소 : 경남 김해시 생림면 봉림로 115-92 당사 2층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명)

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명)

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

4. 1주당 예정 배당금 : 금 200원(40%)

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 명의개서대행회사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

2023년 3월 일

대 창 단 조 주 식 회 사

대표이사 박 권 일 (직인생략

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박안식출석률:100%
박권일출석률:100%
박권욱출석률:100%
송정영출석률:71.4%
손민환출석률:57.1%
박규택출석률:21.4%

찬 반 여 부

1
2022년01월21일
내부회계관리제도 운영 보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
참석(찬성)

2
2022년02월09일
제41기 별도재무제표 및 영업보고서 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참

3
2022년02월18일
제41기 연결재무제표 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

4
2022년02월21일
제41기 정기주주총회 소집 및 배당결정에 관한건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2022년03월17일
제41기 재무제표 및 연결재무제표 확정승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
참석(찬성)

6
2022년03월31일
이사보수 지급결정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참

7
2022년09월22일
단기한도대출 차입의 건 (산업은행 100억원)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
참석(찬성)
불참

8
2022년10월13일
Trek inc 주식 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참

9
2022년12월16일
해외출자법인 한도거래 연대보증 연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참

1
2023년02월06일
제42기 별도재무제표 및 영업보고서 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
참석(찬성)
불참

2
2023년02월23일
제42기 연결재무제표 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
참석(찬성)
불참

3
2023년02월23일
제42기 정기주주총회 소집 및 배당결정에 관한건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
참석(찬성)
불참

4
2023년03월10일
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

5
2023년03월10일
내부회계관리제도 운영 보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
송정영(사외이사)손민환(사외이사)박규택(사외이사)
2022년01월21일
내부회계관리제도 운영 보고의 건
가결

2022년02월09일
제41기 별도재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

2022년02월18일
제41기 연결재무제표 승인의 건
가결

2022년02월21일
제41기 정기주주총회 소집 및 배당결정에 관한건
가결

2022년03월17일
제41기 재무제표 및 연결재무제표 확정승인의 건
가결

2022년03월31일
이사보수 지급결정의 건
가결

2022년09월22일
단기한도대출 차입의 건 (산업은행 100억원)
가결

2022년10월13일
Trek inc 주식 취득의 건
가결

2022년12월16일
해외출자법인 한도거래 연대보증 연장의 건
가결

2023년02월06일
제42기 별도재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

2023년02월23일
제42기 연결재무제표 승인의 건
가결

2023년02월23일
제42기 정기주주총회 소집 및 배당결정에 관한건
가결

2023년03월10일
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고건
가결

2023년03월10일
내부회계관리제도 운영 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000(이사보수한도액 총액)
42,000,000
14,000,000
교통비 등

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

관계회사 주식취득
(주)DCF TREK(관계회사)
2022.10.20
249
9.98

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

TREK INC(자회사)
매입
2022.01.01~2022.12.31
-
-

매출
2022.01.01~2022.12.31
381
15.2

나전금속(주)(자회사)
매입
2022.01.01~2022.12.31
13
0.5

매출
2022.01.01~2022.12.31
5
0.2

봉림금속(주)(자회사)
매입
2022.01.01~2022.12.31
260
10.4

매출
2022.01.01~2022.12.31
27
1.1

SUNWAY DAECHANG FORGING(관계회사)
매입
2022.01.01~2022.12.31
7
0.3

매출
2022.01.01~2022.12.31
3
0.1

(주)DCF TREK(관계회사)
매입
2022.01.01~2022.12.31
173
6.9

매출
2022.01.01~2022.12.31
27
1.1

동창단조(주)(관계회사)
매입
2022.01.01~2022.12.31
78
3.1

매출
2022.01.01~2022.12.31
-
-

Track Design India Pvt Ltd(관계회사)
매입
2022.01.01~2022.12.31
-
-

매출
2022.01.01~2022.12.31
2
0.1

*. 비율은 2022년 12월 별도 자산총액 2,503억 기준 자료입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성건설 및 토목용 장비산업은 경제적으로 품목이 광범위하므로 다품종 소량생산이 불가피한 대규모의 시설투자가 요구되는 자본집약적 산업으로 규모의 경제가 요구되는산업으로 경제수량 미달에 따른 원가 부담으로 기술개발 투자가 매우 어려운 산업입니다. 또한 전방산업인 토목,건축경기등 건설업에 대한 종속성이 높은 산업이며 가공단계에서 정밀한 기술을 요하고 첨단 기술화 경향 및 일괄 대량생산의 메리트가 큰 특성을 가진 부가가치가 높은 산업으로 관련산업의 파급효과가 큰 국가기간산업으로산업전반에 걸쳐 상호 연관되어 있습니다. 기술적 특성으로는 기술집약적 산업이면서 종합 기계기술산업으로 기술개발의 기간이 길고 장기적인 기술투자가 필요한 산업으로 축적된 고급기술이 요구되는 산업으로 선진국의 경우 인간공학적 설계와 메카트로닉스화가 급속히 진행되어 첨단 디지털화되어 가고 있으며 다기능 고효율의 어태치먼트류 개발 가능성이 무궁무진하여 관련산업 전반에 미치는 영향이 지대한 산업입니다.또한 중장비부품 도,소매업은 세계적으로 A/S부품 제조가 복잡다양하게 생산되어 경쟁이 더욱더 치열하며 요즘같은 글로벌 경기상황에서는 품질의 우수성보다는 가격차이가 더 시장경쟁에서 우위를 차지하고, 부품의 도,소매 또한 일반 부품제조와 함께 성장,변화하는 특성이 있습니다.(2) 산업의 성장성2022년 건설기계 완성차시장은 총생산 10만 9871대(전년대비 9.8%↑)와 출하 10만4552대(4.7%↑)를 기록하며 2021년에 이은 증가세를 이어갔다. (2022년 10월말 실적 기준 추정) 수출도 북미와 신흥국 등의 인프라 투자 강화에 따라 수출이 호조를 보이며 2021년 이후 10만대 이상의 생산 출하를 달성했다.그러나 내수 판매는 2만 9562대로 전년대비 8.4% 감소했다. 2021년의 고성장에 대한 반작용과 원자재가격 상승, SOC 개발사업의 부진, 건설장비 가동률의 하락 등의 영향이다.2023년에도 내수 시장은 좋지 않다. 국내 판매는 2022년 대비 6.5% 감소할 전망이다. 대내외 경제상황 악화와 전반적인 건설경기 악화로 인한 건설수주 감소, 금리 인상, 원자재 가격 상승 등 악재가 예고된다.특히, SOC예산이 전년대비 10.7% 급감한 25조원으로 축소되며 2019년부터 4년간 이어온 증가세를 마감했다. 품목별로는 굴착기, 지게차, 휠로더 등은 증가할 것으로 보이나, 나머지 완성차 품목은 올해 수준을 유지 또는 소폭 감소할 전망이다.지난해 수출은 7만 4990대로 전년대비 11.0% 증가했다. 회복세로 전환된 2021년 이후 지속적인 성장 흐름을 이어갔다. 이같은 호조는 10년 동안 총 1조 달러 투자 정책(인프라 투자 및 일자리법(IIJA))에 따라 시설 및 인프라 투자가 활발한 미국, 광산개발이 활발한 중남미에서 수요가 증가한 영향이다.특히 미국은 도심 재건 사업과 인프라 투자의 활성화로 건설기계 수요를 견인하며 수출이 전년대비 35% 이상 늘었다.주력시장인 중국은 2021년 하반기부터 지속적인 감소세를 보이고 있다. 물가 상승과경기(부동산)침체, 원자재 가격 및 물류비 상승 등으로 전년대비 45% 이상 줄었다.2023년 건설기계 수출은 중국의 판매 부진을 미국과 중남미 지역이 상쇄하며 성장세를 이어갈 전망이다. 2022년 대비 4.1% 성장을 기록하며 지속적인 성장세는 유지할 것으로 보이나, 글로벌시장의 물가, 금리, 환율상승 등으로 경기 하방 압력이 확대되는 등 다양한 리스크와 불확실성으로 증가율은 둔화될 전망이다.출처 : 국토일보(http://www.ikld.kr)-한국건설기계산업협회 2023 건설기계전망(3) 경기변동의 특성건설기계, 자동차부품산업등 당사의 주요 산업은 SOC 예산, 건설투자정책변화,건설산업 연계 정책기조변화 건설경기와 소비자 패턴변화등 자동차 수요 경기를비롯 전방산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로서 국내경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책과 해외 경제동향 등에 따라 수요가 좌우되며,또한 환율변동에 의하여 국가별 가격 경쟁력이 결정되므로 최대 소비 시장인미국 및 유럽 등의 환율 추세에 민감한 반응을 보이는 특성을 띠고 있습니다.(4) 경쟁요소한국 건기 제조사업의 부진에 여러 진단이 제기되었는데 재무구조의 건전성을 갖추라는 것입니다. 대규모 조립형 생산라인부터 제조공장의 현대화, 자동화 설비투자에 자본을 대거 투입했으나 중국경제 호황으로 수요가 급증하자 양산에 집중한것, 하지만 수요가 줄고 시장이 다변화 하면서 대형설비와 공장이 오히려걸림돌이 되어 대량생산 체제가 말썽을 일으켰습니다, 이를 극복하기 위해서 환경과안전, 그리고 인간중심 기술로 승패가 판가름 날 것입니다. 하이브리드, 연료전지 건기가 증가할 것이고 융복합, 자동화(무인화)추세도 IT, 위성통신 기술과 결합해 글로벌 건기시장의 흐름을 잘 해석하고 전략적 선택을 적절하게 해나가는 노력이 필요했으며, 기술력과 마찬가지로 브랜드 신뢰도 역시 단기간에 형성되지 않으므로 소비자와 소통을 넓혀 분명한 기업철학과 소비자에 대한 배려가 기업경쟁력의 최우선 과제일 것입니다.(5) 자원조달상의 특성그동안 건설기계,자동차부품산업 분야의 부품 국산화가 활발히 추진되어 국산화율이 많이 높아졌으나, 가격적인 측면과 물량의 변화 등으로 인해 수입의 비중또한 적지않을 것으로 판단되며 국내외의 원자재 가격은 경기회복과 환율, 국제유가등에 많은 영향을 받고 있어 가격변화가 유동적이어서 재고량의 조절로 유동적인 가격에 대처하고 있습니다. (6)관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등최근 선진국을 중심으로 소음규제, 배기가스 규제, 화학물질 규제, 전자파 규제, 강제인증 규제 등이 강화되고 있으며, 특히 Tier 4 규제 시행에 대한 가수요는 내수판매 전반에 영향을 미처 감소세를 심화시키는 요인으로 작용할 전망이며, 실제로 이같은 가수요 기저효과는 신규모델에 대한 본격적인 가격저항이 심화될 전망입니다. 그러나 최근 건설기계 산업발전을 저해하는 규제관련 법률(건설기계관리법, 대기환경 보전법, 자동차관리법)등이 개정 또는 폐지되어 많은 개선이 이루어 지고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 중장비 하부주행체 부분품(링크,로라,시그멘트,스프라켓,슈)등을 당사의 계열회사 및 연결종속회사와 가공조립등을 통하여 결합된 하부부품을 국내 및 해외 OEM업체와 A/S업체에 판매를 하고 있습니다. 단조설비 및 가공설비등의 대규모 투자와 열처리품질등 진입장벽이 높은 편이며 국내 및 해외의 사회간접자본투자 및 자원개발, 건축등 중장비 수요가 다양하게 있어 "DCF" 고유의 브랜드로 중장비 시장에 많이 알려져 있어 향후 영업전망은 밝습니다.

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

2022년 영업상황은 코로나 19 팬데믹 이후 침체된 경기의 회복을 위해 주요국들은 강력한 확대 재정 및 금융정책을 시행하였고 이로인해 막대하게 증가한 유동성은 수요측 인플레이션 요인으로 작용하였으며, 러시아-우크라이나 전쟁, 중국 봉쇄정책, 경제 블록화, 그리고 기후 변화등으로 인한 글로벌 공급망 위기는 원자재, 곡물, 에너지 등의 가격을 상승시켜 공급측 인플레이션 요인으로 작용하였습니다. 급등한 원자재 가격의 발빠른 판매가격 전가 및 뛰어난 품질과 최선의 납기달성으로 매출과 영업이익은 최근들어 뛰어난 성과를 거뒀습니다. 하지만 계속되는 후발업체의 저가공세와 연구개발을 통한 품질수준이 향상된 업체의OEM 및 AS 시장 공략등 당사의 기존 시장점유율을 위협하는 경쟁 업체의 증가로 향후의 영업상황은 만만치 않을 것으로 예상됩니다.

2023년 영업전략또한 과거의 전략을 유지하여 기존거래처와의 긴밀한 영업 협조와 지속적인 원가절감을 통한 수익성 향상을 최우선으로하여 고객의 NEEDS를 파악하여 납기와 품질, 가격에서 경쟁업체와의 차별화로 중장비시장의 선두를 지키겠습니다. 과거 꾸준한 영업전략인매출 제품의 다양화와 글로벌 OEM으로의 다변화등 영업전략을 유지하여 장수하는기업, 세계시장에서의 “No 1 Undercarriage parts” 의 실현을 위해 노력하겠습니다.

2) 시장점유율

당사는 굴삭기, 불도자용의 중장비 하부 주행체인 Link 및 Roller Ass'y, Track ShoeAss'y 와 자동차 엔진의 핵심부품인 Crank Shaft를 주요 제품으로 생산하여 매출하고 있습니다. 매출구조는 수출이 66.5% 내수가 약 33.5%로써 제품별로는 중장비부품이 약 92.6%, 자동차부품이 약 3.1%, 기타 약 4.3%입니다. 내수의 중장비 부품 OEM 매출처는 볼보그룹코리아(주) 및 현대건설기계, 두산인프라코어등에 납품하고 있으며, 수출은 최근 글로벌 OEM업체의 다변화를 통하여 A/S시장 뿐만 아니라 OEM시장으로 확대하여 꾸준히 성장하고 있습니다.내수의 자동차 부품은 현대자동차, 쌍용자동차 등 완성차 업체 및 중장비 엔진부품등을 두산인프라코아 등에 납품하고있어, 국내 및 해외 시장의 점유율은 정확하게 파악할 수 없으나 당사의 제품은 현대건설기계와 볼보그룹코리아(주)의 OEM납품과 일부 완성차업체의 OEM납품을 제외하고는 A/S품이므로 그 수요는 무한정 하다고 판단하고 있습니다.당사는 국내 단조업계에서 60년 이상의 오랜 업력을 바탕으로 우수한 기술적 노하우를 보유하고 있으며, 지속적인 설비교체와 신제품 개발을 위한 연구와 투자에 최선을다하고 최고의 제품을 최저의 가격으로 제품을 생산할 수 있는 생산능력을 보유하고 있습니다.3) 시장의 특성

자동차 및 중장비부품산업은 국가 기간산업으로써 다양한 중간 부품을 공급하는산업으로 관련산업에 대한 전후방 효과가 크며, 특히 완성차 산업에 미치는 영향이지대한 산업입니다. 이에따라 국내외 대형 단조업체는 중장비 및 완성차업계와계열화 관계를 형성하고 있습니다. 따라서 국내 단조업의 성장은 국내 이들 업계의 발전과 밀접한 관계를 가지고 있어 전방산업의 경기변동에 민감하게 반응하며,후방산업인 소재산업의 발전에 영향을 주고 받을 수 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해 당 사 항 없 음 -

5) 조직도

2018년 조직도.jpg
조직도

종속회사 : Trek Inc (1) 영업개황 1년이상의 코로나 바이러스가 22년 상반기를 지나면서 조금씩 완화되어 전세계 shutdown강화에 따른 세계경기 둔화 등으로 일부 부문의 투자가 위축되고 순수출이 감소하면서 성장세가 점차 약화되었지만 2022년 본격적으로 도로작업 집중과 부동산 활성화로 인하여 세일즈가 점차 늘어나고 있습니다. 중국의 봉쇄조치에 따른 물량 부족과 조금씩 회복된 경기영향으로 북미시장 및 캐나다등 22년 하반기까지는 급속한 성장을 유지하였습니다. 23년 중국의 봉쇄조치 완화, 고금리, 고물가, 고환율등으로 인한 소비심리 위축등은 최근들어 중장비 수요의 감소원이 되고있습니다.

2023년에도 코로나 침체기를 넘어 점차 미국 및 캐나다 경기의 안정화를 예상하였으나, 러시아와 우크라이나 상황, 중국봉쇄완화, 튀르키예 지진복구등이 변수로 발생하였지만, 시장성장과 함께 당사에서 하기와 같은 프로젝트를 구축하여 금년 또한 매출상승이 이어가도록 주력할 것입니다. -고객들의 제품에 대한 정확하고 빠른 정보를 제공받을 수 있는website개선 진행중 -Supply Chain분석을 통해 최적화된 재고효율과 물류흐름 개선 및 매출기회손실을 최소화 하고, 전체적인 물류비용 절감을 통한 이익 증대 도모 -중남미 지역 중심 칠레, 페루, 콜롬비아 및 파나마등 신규고객 지속 발굴 및 고객 만족도를 위한 담당업무 특화

-지속적으로 가격 경쟁력과 우수한 품질을 가진 신규 벤더 개발 -Rubber Track마케팅 프로모션 강화로 추가적인 매출증대 기대

(2)시장 점유율

당사는 Dozer 및 Excavator등 중장비 하부주행체(undercarriage)인 Track Link, Roller, Shoes등의 Aftermarket상품을 구매하여 북중남미 지역에 유통하는 업체로 주요 고객은 Caterpillar, Komatsu와 John Deere등의 OEM제품을 취급하는 Wholesaler 입니다. 북중남미 지역의 정확한 시장 점유율은 확인 할 수 없으나, 당사가 취급하는 Aftermarket제품들이 OEM을 납품하는 업체들의 제품으로, 최고 양질의 제품을 경쟁력있는 가격으로 공급하고 있고, 우수한 고객관리 노하우를 보유하고 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

(3)시장의 특성

시장 특성상 건설/광산경기 및 원유/철강가격등의 영향을 많이 받습니다. 2020년 코로나로 인하여 전세계의 완화적 통화정책에 따른 원자재 가격과 물가상승이 급등함에 따라 2021년도의 경기 불안정이 2022년도에도 이어갈것으로 보입니다. 하지만 2021년 바이든 정부가 공약한 4년간 400만개 건물과 200만개 주택을 친환경으로 전환,환경 공공주택 150만개 공급,지속가능한 농업에 투자,건축·수자원·교통·에너지 인프라 투자에 따라 매출 및 영업이익의 변동이 클 것으로 예상되며, 이에 따라 당사에서도 안정적인 수급에 주력할 전략을 세우고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

건설 경기 성장세와 더불어 북미 지역 최근 소형 Dozer 및 Excavator류등이 시장에서 지속 성장하고 있습니다. 당사도 이 성장세에 맞추어 해당 분야를 본격적으로 진출하였으며, 소형제품의 주요 제품인 Rubber Track의 경우2022년에도 영업망 확장 및 재고 확대를 통하여 매출 증대에 주력할 예정입니다.. Rubber Track 제품군의 수요가 활성화됨에 따라, 해당 산업 고객사들의 주력 제품라인을 구성한 One Stop Shopping 의 기반 강화에 전력을 기울이고 있습니다.

(5) 조직도

trek inc 조직도.jpg
trek inc 조직도

종속회사 : Track Design India Private Limited

- 2021년 5월 1차 자본금 불입후 9월 공장 착공하여 2022년 12월 완공되었으며 현재 기계설치 입고 ,설치등 본사업을 위하여 준비중에 있습니다. 본격적인 사업개시는 5월경 목표로 하고있습니다.

종속회사 : 나전금속(주)(1) 영업개황 , 시장점유율, 시장의 특성나전금속(주)은 지배회사인 대창단조(주)의 Link Assy 매출을 위한 Link 단품을 서로 연결하는 Pin, Bush를 주력생산품으로 또한 Link Assy의 마지막 체결을 위한 마스타링크의 절단등 대창단조의 매출과 밀접한 관계를 유지하고 있습니다. 2022년 매출액은 2,609백만원으로 매출의 대부분을 지배회사인 대창단조(주)에 납품하고 있습니다.(2) 조직도

조직현황은 관리과, 생산과로 나누어져 있고 직영운영하고 있습니다

종속회사 : 봉림금속(주)(1) 영업개황 , 시장점유율, 시장의 특성봉림금속(주)는 지분추가취득 및 대창중기(주)와 합병하여 지배회사인 대창단조(주)의 Link Assy 및 Shoe Assy의 가공조립을 전문적으로 취급하는 업체로서 2022년 매출액은 26,098백만원으로 지배회사와 관계회사등에 임가공하고 있으므로 지배회사의 매출에 많은 영향을 받고있으며 다른 관계회사에서 취급하지 않는 Shoe Assy의 가공조립이 있어 경쟁력이 있는 편이며 OEM제품에 대한 임가공매출이 대부분입니다.(2) 조직도

조직현황은 관리부, 생산관리부, 생산부로 나누어져 있고 생산 대부분의 라인은소사장제를 운영하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항 1, 사업의 개요 참조"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 2023년 3월 23일 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 42 (당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 41 (전) 기말 2021년 12월 31일 현재

대창단조주식회사와 그 종속기업 (단위 :원)

과 목
제 42 (당) 기말
제 41 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

227,668,770,868

197,022,439,194

현금및현금성자산
31,937,445,745

18,296,978,525

매출채권
65,491,274,277

59,995,620,575

기타채권
523,927,303

396,247,256

기타금융자산
12,448,642,058

7,466,620,563

재고자산
112,372,879,571

108,661,426,860

기타유동자산
4,894,601,914

2,205,545,415

당기법인세자산
-

-

Ⅱ. 비유동자산

110,559,719,340

101,455,979,646

기타금융자산
5,710,512,624

2,231,563,419

관계기업투자
6,173,123,088

5,258,474,150

유형자산
97,438,460,179

92,617,095,429

무형자산
1,237,623,449

1,348,846,648

자 산 총 계

338,228,490,208

298,478,418,840

부 채

Ⅰ. 유동부채

61,283,024,353

52,198,079,668

매입채무
28,438,272,558

29,776,603,706

기타채무
17,812,306,587

14,073,144,323

차입금
3,421,710,000

592,750,000

리스부채
773,798,735

787,823,793

기타유동부채
3,634,933,215

1,375,035,462

당기법인세부채
7,202,003,258

5,592,722,384

Ⅱ. 비유동부채

34,548,145,372

19,113,901,110

기타채무
7,428,012,817

-

차입금
2,769,668,704

1,302,798,641

리스부채
5,737,582,960

2,704,812,543

순확정급여부채

-

-

이연법인세부채
18,612,880,891

15,106,289,926

부 채 총 계

95,831,169,725

71,311,980,778

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

237,275,164,869

213,388,715,037

자본금
14,286,115,000

14,286,115,000

자본잉여금
89,925,706

89,925,706

자본조정
(18,962,755,024)

(9,236,960,395)

기타포괄손익누계액
1,167,249,706

1,059,480,132

이익잉여금
240,694,629,481

207,190,154,594

Ⅱ. 비지배지분

5,122,155,614

13,777,723,025

자 본 총 계

242,397,320,483

227,166,438,062

부채및자본총계

338,228,490,208

298,478,418,840

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 42 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대창단조주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42 (당) 기
제 41 (전) 기

Ⅰ. 매출액

421,497,657,834

354,439,661,796

Ⅱ. 매출원가

341,014,294,887

298,887,025,613

Ⅲ. 매출총이익

80,483,362,947

55,552,636,183

Ⅳ. 판매비와관리비

30,626,243,687

26,046,218,285

Ⅴ. 영업이익

49,857,119,260

29,506,417,898

Ⅵ. 영업외손익

7,140,829,697

7,357,565,506

기타수익
5,213,951,064

3,612,407,752

기타비용
(1,460,354,411)

(1,017,347,892)

금융수익
10,121,747,606

4,528,248,676

금융비용
(6,686,383,236)

(1,510,558,718)

관계기업투자이익(손실)
(48,131,326)

1,744,815,688

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

56,997,948,957

36,863,983,404

Ⅷ. 법인세비용

16,944,189,972

8,640,864,968

Ⅸ. 당기순이익

40,053,758,985

28,223,118,436

지배기업 소유주지분
36,703,566,757

26,643,056,493

비지배지분
3,350,192,228

1,580,061,943

Ⅹ. 기타포괄손익

2,839,676,879

2,867,794,520

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,049,163,226

573,939,905

종업원급여 재측정요소

462,455,919

298,164,530

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(4,426,620)

63,347,416

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

591,133,927

212,427,959

당기손익으로 재분류되는 항목

1,790,513,653

2,293,854,615

해외사업환산손익
1,790,513,653

2,293,854,615

XI. 총포괄이익

42,893,435,864

31,090,912,956

지배기업 소유주지분
37,108,840,851

28,834,155,348

비지배지분
5,784,595,013

2,256,757,608

XII. 주당이익

지배기업 소유주지분

1,417

1,028

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재 무 상 태 표

제 42 (전) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 41 (전) 기말 2021년 12월 31일 현재

대창단조주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 42 (당) 기말
제 41 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

152,034,344,461

133,533,774,980

현금및현금성자산
24,003,013,805

11,130,117,873

매출채권
60,015,287,251

54,177,417,052

기타채권
130,266,932

14,879,853

기타금융자산
6,448,642,058

1,435,827,302

재고자산
57,198,044,820

65,711,514,233

기타유동자산
4,239,089,595

1,064,018,667

Ⅱ. 비유동자산

98,317,739,544

68,049,606,866

기타금융자산
8,846,285,464

4,563,568,946

관계기업및종속기업투자
57,633,866,191

30,465,954,905

유형자산
30,737,259,497

31,811,831,224

무형자산
1,100,328,392

1,208,251,791

자 산 총 계

250,352,084,005

201,583,381,846

부 채

Ⅰ. 유동부채

39,593,238,101

26,644,769,720

매입채무
16,167,336,753

16,400,417,793

기타채무
12,600,831,319

4,808,823,502

리스부채
76,715,367

62,035,460

기타유동부채
3,363,876,297

853,339,697

당기법인세부채
7,384,478,365

4,520,153,268

Ⅱ. 비유동부채

8,853,717,161

1,514,448,940

기타채무
7,428,012,817

-

리스부채
84,079,303

34,150,298

이연법인세부채
1,341,625,041

1,480,298,642

부 채 총 계

48,446,955,262

28,159,218,660

자 본

Ⅰ. 자본금

14,286,115,000

14,286,115,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,886,712,232

1,886,712,232

Ⅲ. 자본조정

(9,017,013,075)

(9,017,013,075)

Ⅳ. 이익잉여금

194,749,314,586

166,268,349,029

자 본 총 계

201,905,128,743

173,424,163,186

부채및자본총계

250,352,084,005

201,583,381,846

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

포 괄 손 익 계 산 서

제 42 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

대창단조주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 42 (당) 기
제 41 (전) 기

Ⅰ. 매출액

318,979,682,584

283,527,611,410

Ⅱ. 매출원가

272,658,824,891

255,268,934,202

Ⅲ. 매출총이익

46,320,857,693

28,258,677,208

Ⅳ. 판매비와관리비

11,593,363,110

9,946,664,951

Ⅴ. 영업이익

34,727,494,583

18,312,012,257

Ⅵ. 영업외손익

6,544,619,023

2,604,927,865

기타수익
572,186,715

393,620,584

기타비용
(1,117,889,298)

(844,655,416)

금융수익
13,250,638,672

4,205,326,514

금융비용
(6,160,317,066)

(1,149,363,817)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

41,272,113,606

20,916,940,122

Ⅷ. 법인세비용

9,625,818,139

5,343,676,635

Ⅸ. 당기순이익

31,646,295,467

15,573,263,487

Ⅹ. 기타포괄손익

331,266,480

410,216,541

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
-
-
-
-

종업원급여재측정요소
331,266,480

410,216,541

XI. 총포괄이익

31,977,561,947

15,983,480,028

XII. 주당이익

기본주당이익

1,222

601

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 42 기 당기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 41 기 전기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 (당) 기말
제 41 (전) 기말

처분예정일: 2023년 3월 31일
처분확정일: 2022년 3월 25일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

32,174,882,258

16,043,916,701

전기이월미처분이익잉여금
197,320,311

60,436,673

종업원급여 재측정요소
331,266,480

410,216,541

당기순이익
31,646,295,467

15,573,263,487

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

31,700,142,800

15,846,596,390

이익준비금
520,000,000

350,000,000

임의적립금
26,000,000,000

12,000,000,000

배당금 (주당배당금(액면배당률) : 당기 : 200원(40%) 전기 : 135원(27%))
5,180,142,800

3,496,596,390

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

474,739,458

197,320,311

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조해주시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박안식
1940.04.29
사내이사
분리선출
본인
이사회

박권욱
1973.10.19
사내이사
분리선출
자
이사회

손민환

1948.02.28
사외이사
분리선출
타인
이사회

류인천

1969.06.30
사외이사
분리선출
타인
이사회

곽장운

1972.06.21
사외이사
분리선출
타인
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박안식
현, 대창단조(주) 회장
1958.03 ~ 1962.02

연세대학교 문리대 졸업

없음

1966.04
대창크랑크 단조공업사 대표

1976.03 ~ 1980.03
부산기계공업(협) 이사

1994.07 ~ 1997.11
한국단조공업(협) 이사장

2000.03 ~ 2002.03
부산상업고등학교 총 동창회장

2009.03 ~ 2011.03
김해상공회의소 상공의원

박권욱
현, 봉림금속(주)대표이사
1993.03 ~ 1999.02

경희대학교 무역학과 졸업

없음

1999.01 ~
대창단조(주) 입사

2003.03 ~
봉림금속(주) 대표이사

2007.08
부산대학교 경영학 석사 졸업

손민환
현, 관세법인 대천 관리이사
1965.03~1968.02

개성고등학교 졸업

없음

1970.06~2007.06

관세청, 양산, 부산세관 조사과장, 서기관 명예퇴직

2008.10 ~ 현재
관세법인 대천 관리이사

류인천
현, 인덕회계법인 회계사
1996.02
서울대학교 국제경제학과 석사 졸업
없음

2000.11 ~ 2008.09
한영회계법인 세무본부

2012.05 ~ 2019.01
두산중공업(두산에너빌리티)재무관리 상무

2020.09 ~ 현재
인덕회계법인

곽장운
현, 김&장 법률사무소 외국변호사
1996.02
연세대학교 법학과 졸업
없음

1998
University of Pennsylvania Law School (LL.M)

2013 ~2018
법무법인 광장

2017 ~2020
(주)진에어 사외이사

2018 ~ 현재
김.장 법률사무소

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박안식
없음
없음
없음

박권욱
없음
없음
없음

손민환

없음
없음
없음

류인천

없음
없음
없음

곽장운

없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자:손민환>

1. 전문성

본 후보자는 관세청 조사과장을 역임하였고 수출입통관등 글로벌 시장의 전문가로서 감사업무와 자문업무를 수행하여 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 주주권익을 보호하고 회사의 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3.책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 다음과 같은 기준을 가지고 이사회 활동을 할 것을 확신합니다.1)회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고2)기업 성장을 통한 주주 가치 제고3)공유 가치 기반의 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고4)기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

<후보자:류인천>

1. 전문성

본 후보자는 세무사 및 공인회계사로 세무분야 및 재무관리부분의 임원으로 오랫동안 근무하였고 회계법인, 법무법인 등을 거치면서 실무경험이 풍부하고 전문적인 지식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 올바른 판단과 자문등 회사의 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3.책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 다음과 같은 기준을 가지고 이사회 활동을 할 것을 확신합니다.1)회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고2)기업 성장을 통한 주주 가치 제고3)공유 가치 기반의 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고4)기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

<후보자:곽장운>

1. 전문성

본 후보자는 외국변호사로서 회계법인, 법률사무소 및 타회사의 사외이사등을 역임하면서 국내외 기업의 다양한 국제거래와 해외투자에 관련된 자문등 충분한 경험과 전문 지식을 가지고 있어 해외진출시 세무이슈 및 합작투자관련 자문업무를 수행하여 회사의 성장과 발전에 기여하고 이를 바탕으로 주주권익보호에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3.책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 다음과 같은 기준을 가지고 이사회 활동을 할 것을 확신합니다.1)회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고2)기업 성장을 통한 주주 가치 제고3)공유 가치 기반의 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고4)기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 박안식은 회사의 회장으로서 오랜경영 경험을 바탕으로 회사의 성장 발전을 위해 애쓰고 있으며 한평생을 회사를 위해서 헌신하고 있는분이며 대표이사 및 임직원과의 협력관계또한 탁월하여 회사경영에 있어 반드시 필요하신 분입니다.사내이사 후보자 박권욱은 부사장을 역임하면서 일본과의 주요 고객유치 및 신사업에 탁월한 경영지식을 보유하고있으며 관계회사의 대표이사직을 함께 수행하면서 회사와 관계사간의 유기적인 협력관계를 잘 이끌어 오신분으로 회사의 지속성장을 위해서 이사후보 적임자로 판단되어 선임하고자 합니다.사외이사 후보자 손민환은 수출입 통관 전문가로서 해외수출 및 수입에 많은 비중을 차지하고 있는 당사로서는 반드시 필요한 인재이며 오랜 공직생활로 인한 청렴과 원리원칙을 중요시 하는 마인드로 사외이사 3분을 잘이끌어 이사회내에서 사외이사의 역할을 충분히 발휘하실수 있는 분으로 판단되며 이사회의 효과적인 의사결정에 기여할수 있을 것으로 기대하여 사외이사로 선임하고자 합니다. 사외이사 후보자 류인천은 회계 및 세무 전문가로서 회계법인 및 기업체, 법무법인등 풍부한 경험을 보유하고 있어 회사의 사업역량 및 관리등 효과적인 의사결정에 기여할수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 선임하고자 합니다. 사외이사 후보자 곽장운은 외국 변호사로서 글로벌시대에 국내외 기업의 다양한 국제거래와 해외투자에 관련된 국제조세 자문에 많은 경험을 보유하고 있어 당사의 사업역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄수 있는 전문성을 보유하고 있습니다. 사외이사로서 회사의 중요한 의사결정에 법률적인 지식을 많이 활용하여 회사의 성장 발전에 많은 기대를 할수 있어 사외이사로 선임하고자 합니다.

확인서

42기 주총 박안식 이사 확인서.jpg
42기 주총 박안식 이사 확인서

42기 주총 박권욱 이사 확인서.jpg
42기 주총 박권욱 이사 확인서

42기 주총 손민환 사외이사 확인서.jpg
42기 주총 손민환 사외이사 확인서

42기 주총 류인천 사외이사 확인서.jpg
42기 주총 류인천 사외이사 확인서

42기 주총 곽장운 사외이사 확인서.jpg
42기 주총 곽장운 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

손민환

1948.02.28
사외이사
분리선출
타인
이사회

류인천
1969.06.30
사외이사
분리선출
타인
이사회

곽장운

1972.06.21
사외이사
분리선출
타인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손민환
관세법인 관세사
1965.03~1968.02

개성고등학교 졸업

해당없음

1970.06~2007.06

관세청, 양산, 부산세관 조사과장, 서기관 명예퇴직

2008.10 ~ 현재
관세법인 대천 관리이사

류인천
회계법인 회계사
1996.02
서울대학교 국제경제학과 석사 졸업
해당없음

2000.11 ~ 2008.09
한영회계법인 세무본부

2012.05 ~ 2019.01
두산중공업(두산에너빌리티)재무관리 상무

2020.09 ~ 현재
인덕회계법인

곽장운
법률사무소외국변호사
1996
연세대학교 법학과 졸업
해당없음

1998
University of Pennsylvania Law School (LL.M)

2013 ~2018
법무법인 광장

2017 ~2020
(주)진에어 사외이사

2018 ~ 현재
김.장 법률사무소

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손민환

없음
없음
없음

류인천
없음
없음
없음

곽장운

없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사위원회 후보자 손민환은 수출입 통관 전문가로서 해외수출 및 수입에 많은 비중을 차지하고 있는 당사로서는 반드시 필요한 인재이며 오랜 공직생활로 인한 청렴과 원리원칙을 중요시 하는 마인드로 감사위원 3분을 잘 이끌어 위원회내에서 역할을 충분히 발휘하실수 있는 분으로 판단되며 이사회의 효과적인 의사결정에 기여할수 있을 것으로 기대하여 감사위원회 위원으로 선임하고자 합니다. 감사위원회 후보자 류인천은 회계 및 세무 전문가로서 회계법인 및 기업체, 법무법인등 풍부한 경험을 보유하고 있어 회사의 사업역량 및 관리등 효과적인 의사결정에 기여할수 있는 적임자로 판단되어 감사위원회 위원으로 선임하고자 합니다. 감사위원회 후보자 곽장운은 외국 변호사로서 글로벌시대에 국내외 기업의 다양한 국제거래와 해외투자에 관련된 국제조세 자문에 많은 경험을 보유하고 있어 당사의 사업역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄수 있는 전문성을 보유하고 있습니다. 감사위원으로서 회사의 중요한 의사결정에 법률적인 지식을 많이 활용하여 회사의 성장 발전에 많은 기대를 할수 있어 감사위원으로 선임하고자 합니다.

확인서

42기 주총 손민환 감사위원 확인서.jpg
42기 주총 손민환 감사위원 확인서

42기 주총 류인천 감사위원 확인서.jpg
42기 주총 류인천 감사위원 확인서

42기 주총 곽장운 감사위원 확인서.jpg
42기 주총 곽장운 감사위원 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,299,545,500

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.dcf.co.kr )에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2023-03-31 2 .주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산 일정상 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항- 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.