알피바이오 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 알피바이오

주주총회소집공고
2.9
알피바이오

주주총회소집공고

2023 년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 알피바이오

대 표 이 사 :
윤재훈,이현정

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 634

(전 화) 02-2002-9823

(홈페이지) http://www.rpskorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김희준

(전 화) 02-2002-9820

주주총회 소집공고

(제7기 정기주주총회)

주주님의 건승을 기원합니다.당사는 상법과 정관에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시: 2023년 3월 31일(금) 오전 9시2. 장소: 경기도 화성시 마도면 청원산단5길 60, 마도공장 대회의실3. 회의 목적사항 - 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부관리회계제도 운영실태 보고 5) 특수관계자 내부거래 보고 - 의결사항 1) 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 국민은행 증권대행부가 주주님들의 의결권을 대리행 사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.5. 주주총회 참석시 지참서류 - 직접참석 시 : 신분증 - 대리참석 시 1) 개인주주 : 위임장 원본(인감 날인), 개인인감증명서, 대리인 신분증 2) 법인주주 : 위임장 원본(인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증
*위임장은 당사 홈페이지 www.rpskorea.com에 게시되어 있습니다.2023년 03월 16일주식회사 알피바이오대표이사 이현정[직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박상훈(출석률: 91%)
정해랑(출석률: 60%)

찬 반 여 부

22-01
2022. 03. 16
정기주주총회 소집의 건
찬성
-

22-02
2022. 06. 08
제1회 기명식 사모전환사채 만기 연장의 건
불참
-

22-03
2022. 06. 20
산업은행 운영자금대출 대환의 건
찬성
-

22-04
2022. 07 .18
외상매출채권담보대출 발행한도 증액의 건
찬성
-

22-05
2022. 08 .10
코스닥시장 상장을위한 신주발행 승인의 건
찬성
-

22-06
2022. 08. 23
임시주주총회 소집의 건 (임원 변경의 건, 정관 일부 개정의 건, 특수관계자 거래 보고)
찬성
-

22-07
2022. 09. 08
1. 투명거래위원회 운영규정 제정의 건2. 투명거래위원회 위원 선출의 건
찬성
불참

22-08
2022. 09. 19
코스닥시장 신규상장을 위한 신주발행조건 확정의 건
찬성
불참

22-09
2022. 10. 13
산업은행 운영자금대출 금 일백육십억원 만기 연장의 건
찬성
찬성

22-10
2022. 12. 14
알피바이오-알피스페이스 금전소비대차의 건
찬성
찬성

22-11
2022. 12. 30
임시주주총회 소집의건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명거래위원회
사외이사 2인(정해랑, 박상훈)감사 1인(김진욱)
2022.09.13
- 투명거래위원회 위원장 선임의 건- 2022년도 특수관계자 내부거래 승인의 건
가결가결

사외이사 2인(정해랑, 박상훈)감사 1인(김진욱)
2022.12.30
- 2023년도 특수관계자 내부거래 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,500,000,000
28,000,000
14,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장의 특성1) 의약품의약품은 사람이나 동물의 질병을 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 등의 목적으로 사용하는 대한민국 약전에 실린 품목을 말하며, 인류의 생명과 건강, 안전에 필수적인 산업으로 국민복지 증진과 직결되는 산업입니다. 세계적인 고령화 가속 및 만성질환 증가가 진행됨으로써 의약품에 대한 수요가 증가하고 있으며 신종질병 증가, 새로운 의료기술의 출현 등의 복합적인 요인으로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.

국내 제약시장은 2020년 기준으로 약 21조원으로 형성되고 있으며 전세계 의약품시장 성장률과 비슷한 증가세를 유지하고 있습니다. 앞으로 바이오의약품의 성장, 외자사와의 전략적 제휴, 개별 종목들의 연구성과나 수출계약 등이 지속적으로 부각되며 향후 경제성장을 이끌 주력산업으로 성장할 것으로 예상됩니다.

[국내 제약시장 규모]

(단위:십억원)

구분
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년

전문의약품
18,453
17,896

16,371

14,979

14,039

13,110

12,445

일반의약품
2,296
2,304

2,222

2,151

2,097

2,007

1,940

합계
20,748
20,200

18,593

17,130

16,136

15,117

14,385

성장률
2.7%
8.6%

8.5%

6.2%

6.7%

5.1%

5.6%

출처:IMS Health data당사는 연질캡슐 제형의 일반의약품 생산에 특화되어 있으며 약국에서 쉽게 구입 할 수 있는 감기약, 진통제, 혈액순환개선제, 비타민 및 미네랄제, 간장보호제, 항히스타민제, 소화기계약, 진해거담제, 수면보조제 등을 공급하고 있습니다.

특히 네오솔 특허기술(특허 10-0060665)을 통해 빠른 약효가 요구되는 진통제와 감기약 생산에 강점을 가지고 국내에 유통되는 연질캡슐 제형의 50%이상을 생산 공급하고 있습니다.

설립 이후 일반의약품 시장에서 연질캡슐 생산만을 고집해왔고 지금까지 국내 연질캡슐 시장을 선도 해 가고 있습니다. 위의 기술들은 경쟁사가 따라올 수 없는 당사만의 확실할 무기 될 것으로 판단하고 이후에도 연질캡슐 OEM/ODM 생산부분 업계 1위를 확고하게 유지할 수 있을 것으로 예상합니다.
2) 건강기능식품

건강기능식품 시장은 고령인구 증가와 함께 식이에 의한 1차 예방의 중요성 증대, 개인의 건강에 대한 관심확산 등으로 면역력을 향상시켜주는 제품을 중심으로 양호한 성장세를 이어 갈 것으로 전망되고 있습니다

또한, 과거 건강기능식품은 노년층과 중. 장년층을 위한 제품이라는 인식이 높았으나, 최근에는 바쁜 일상속에서 건강관리가 쉽지 않고, 다이어트에 대한 관심증대, 피부건강에 도움을 주는 제품들의 수요가 20대, 30대 젊은 층을 중심으로 늘고 있습니다.

식품의약품 안전처 조사에 의하면 2020년 국내 건강기능식품 시장규모는 생산실적 기준으로 3조 3,254억으로 지속적인 성장를 보였습니다.

[국내 총 생산실적 현황(2011 ~ 2020년, 식약처 생산실적]

(단위:억,%)

국내 총 생산실적 현황.jpg
출처: 식품의약품안전처 산업보고서_2020

당사는 2019년 마도 건식공장 가동과 함께 건강기능식품도 본격적으로 생산하기 시작하였습니다. 연질캡슐 전문업체로서 축적된 제조기술력과 엄격한 품질관리, 생산원가를 낮추기 위한 전사적 노력과 마도신공장 증축으로 확장된 CAPA 덕분에 고객이 원하는 납기에 제품을 공급할 수 있는 경쟁력을 바탕으로 2019년 약 250억 수준의 매출에서 2021년 750억 수준으로 매년 가파른 성장을 이뤄내고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사의 사업분야는 의약품(감기약, 진통제,비타민, 혈액순환개선제 등), 건강기능식품(눈 건강, 항산화, 다이어트, 혈행개선 등)을 연질캡슐 외 다양한 제형으로 생산, 제조하여 OEM 또는 ODM방식으로 판매를 하고 있습니다.의약품 부문에서는 일반의약품 중 감기약과 진통제를 주력으로 생산하고 있으며, 연질캡슐 대표품목인 우루사와 같은 간장약과 비타민 등을 생산하고, 치매예방약 국내 1위 제품인 글리아타민과 같은 전문의약품도 생산하고 있습니다.일반의약품 시장을 주도하는 대형제약사와 주로 거래함으로서 일반의약품 연질캡슐 시장의 60% 이상을 점유하고 있습니다. 건강기능식품의 경우 다양한 종류의 오메가3 제품을 주로생산하고 있으며, 연질 캡슐,경질캡슐, 젤리스틱, 분말스틱 등 다양한 제품을 공급하고 있습니다.건강기능식품 부문은 국내 건강기능 식품 시장의 성장 등으로 인해 매출이 빠르게 증가해 회사 전반의 실적을 견인하고 있습니다.또한 꾸준한 연구개발 활동을 통해 차별화된 소재 및 제형, 개별인정형 원료 개발을 통하여 신제품 및 기능성 원료를 개발하고 있으며, 다수의 국내외 특허를 보유하고 있습니다.이를 통해 시장 트렌드를 선도할 수 있는 다양한 제품을 생산, 공급할 수 있습니다

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받기 전 자료로 외부 감사인의 감사와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

재 무 상 태 표

제 7 기 2022년 12월 31일 현재

제 6 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 7기 (당)기말
제 6기 (전)기말

자산

유동자산

81,043,297,546
52,271,931,616

현금및현금성자산
4,5,6,8
16,815,686,387
6,268,564,780

단기금융상품
4,5,6,7
602,564,613
595,362,036

매출채권
4,5,6,10
20,773,363,587
21,320,474,599

재고자산
13
38,590,272,398
22,569,067,410

기타금융자산
4,5,6,11
1,817,754,555
966,079,360

기타유동자산
12
2,443,656,006
552,383,431

비유동자산

92,114,620,451
91,465,047,760

당기손익-공정가치금융자산
5,6,9
66,094,000
66,094,000

유형자산
14,15
88,727,030,129
88,969,915,284

무형자산
16
453,912,599
538,477,460

기타금융자산
4,5,6,11
1,292,383,911
1,063,602,898

확정급여자산
20
1,575,199,812
508,903,821

이연법인세자산
22
-
318,054,297

자 산 총 계

173,157,917,997
143,736,979,376

부채

유동부채

78,630,256,720
75,450,936,631

매입채무
4,5,6,17
29,780,897,486
24,528,998,746

기타금융부채
4,5,6,17
5,851,506,334
4,642,769,778

차입금
4,5,6,19
30,000,000,000
32,225,410,555

전환사채
4,5,6,19
4,873,065,724
4,600,911,556

전환우선주부채
4,5,6,19
-
4,062,208,000

유동성리스부채
4,15
676,849,907
651,951,710

파생상품부채
4,5,6,21
2,289,796,982
1,082,153,402

기타부채
18,20
4,447,383,872
3,438,230,014

당기법인세부채
22
710,756,415
218,302,870

비유동부채

3,391,059,194
3,359,073,762

기타금융부채
4,5,6,17
2,000,000
2,000,000

기타부채
18,20
517,175,456
499,273,349

리스부채
4,15
2,634,804,964
2,857,800,413

이연법인세부채
22
237,078,774
-

부채 총계

82,021,315,914
78,810,010,393

자본

자본금
23
4,096,834,500
3,293,971,000

자본잉여금
23
58,826,201,501
37,431,193,929

자본조정
23, 26
(54,140,473)
42,050,596

이익잉여금
24
28,267,706,555
24,159,753,458

자본 총계

91,136,602,083
64,926,968,983

부채 및 자본 총계

173,157,917,997
143,736,979,376

포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

제 6 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목

주석

제 7기 (당)기말
제 6기 (전)기말

매출액

33,35
138,109,319,110
114,963,993,242

매출원가

28
120,330,016,398
102,026,178,728

매출총이익

17,779,302,712
12,937,814,514

판매비와관리비

27,28
8,132,493,051
7,057,967,195

영업이익

9,646,809,661
5,879,847,319

금융수익

30
318,543,964
166,896,081

금융비용

30
1,215,015,880
982,329,985

기타수익

29
451,076,306
268,731,647

기타비용

29
3,532,700,002
1,042,327,442

법인세비용차감전순이익

5,668,714,049
4,290,817,620

법인세비용

22
1,353,064,006
478,256,372

당기순이익

4,315,650,043
3,812,561,248

기타포괄손익:

(207,696,946)
64,500,024

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
20,22

(207,696,946)

64,500,024

당기 총포괄손익

4,107,953,097
3,877,061,272

주당 손익

기본 주당 손익
25
617
580

희석 주당 손익
25
608
580

자 본 변 동 표

제 7기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 6기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 알피바이오
(단위 : 원)

구 분

자본금

자본잉여금
기타자본항목

이익잉여금

합 계

전기초 잔액

3,293,971,000
37,431,193,929
27,482,032
20,282,692,186
61,035,339,147

당기순손익

-
-
-
3,812,561,248
3,812,561,248

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
64,500,024
64,500,024

주식매수선택권
-
-
14,568,564
-
14,568,564

전기말 잔액

3,293,971,000
37,431,193,929
42,050,596
24,159,753,458
64,926,968,983

당기초 잔액

3,293,971,000
37,431,193,929
42,050,596
24,159,753,458
64,926,968,983

당기순손익

-
-
-
4,315,650,043
4,315,650,043

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(207,696,946)
(207,696,946)

유상증자
618,000,000
14,947,642,930
-
-
15,565,642,930

주식매수선택권
12,556,000
313,215,342
(96,191,069)
-
229,580,273

전환상환우선주의 보통주 전환
172,307,500
6,134,149,300
-
-
6,306,456,800

당기말 잔액

4,096,834,500
58,826,201,501
(54,140,473)
28,267,706,555
91,136,602,083

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 7기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 6기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 알피바이오
(단위 : 원)

구 분

주석

당기

전기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,154,988,329
9,459,383,362

영업으로부터 창출된 현금흐름

31
2,205,402,967
10,159,480,453

이자수취

186,228,115
60,624,806

이자지급

(989,746,553)
(638,380,797)

법인세 납부

(246,896,200)
(122,341,100)

투자활동으로 인한 현금흐름

(5,939,445,536)
(7,166,263,575)

유형자산의 취득

(5,146,928,372)
(7,246,179,451)

유형자산의 처분

165,554,364
-

무형자산의 취득

(132,181,517)
(24,593,480)

단기금융상품의 증가

(602,564,613)
(1,359,731,723)

단기금융상품의 감소

595,362,036
1,668,370,813

보증금의 증가

(854,204,000)
(1,256,204,734)

보증금의 감소

635,516,566
1,052,075,000

단기대여금의 증가

(600,000,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름

15,331,578,814
(3,392,204,937)

단기차입금의 증가

14,500,000,000
23,234,576,454

유상증자

15,565,642,930
-

주식매수선택권 행사

218,938,696
-

리스부채의 지급

(453,002,812)
(522,829,079)

단기차입금의 상환

(14,500,000,000)
(26,103,952,312)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

10,547,121,607
(1,099,085,150)

기초 현금및현금성자산

6,268,564,780
7,367,649,930

현금및현금성자산의 환율변동효과

-
-

기말 현금및현금성자산

16,815,686,387
6,268,564,780

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 7기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

제 6기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)

(단위 :원)

구분
제 7(당)기
제 6(전)기

처분예정일(2023년 3월 31일)
처분확정일(2022년 3월 31일)

1. 미처분이익잉여금

28,498,079

전기이월미처분이익잉여금
24,159,753

순확정급여부채 재측정요소
(207,697)

당기순이익
4,546,023

2. 이익잉여금처분액

-

3. 차기이월미처분이익잉여금

28,498,079

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
5,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
470,894,317

최고한도액
5,500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
9,483,880

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2023년 3월 23일(주주총회 1주전) 사업보고서와 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주총 집중일 개최 사유당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

■ 코로나 19 관련 안내문

주주총회 입장 시 체온을 측정하고, 발열이 감지되는 경우에는 또는 마스크를 착용하지 않은 경우에는 출입을 제한할 수 있습니다. 또한, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 즉시 재공시할 예정입니다.