비큐AI — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 비큐AI

의결권대리행사권유참고서류
3.6
비플라이소프트(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 16 일

권 유 자:
성 명: 비플라이소프트 주식회사주 소: 서울특별시 중구 퇴계로 385, 5,6,8,9층전화번호: 02-3487-0215

작 성 자:
성 명: 정진욱부서 및 직위: 재무회계실 실장전화번호: 02-3487-0215

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
비플라이소프트주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

비플라이소프트 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임경환
등기임원
보통주
10,524,445
33.47
최대주주
-

고민균
등기임원
보통주
20,300
0.06
임원
-

계
-
10,544,745
33.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김남호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 22일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

비플라이소프트 주식회사
www.bflysoft.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 중구 퇴계로 385 (흥인동) 준타워 9층 비플라이소프트 주식회사 주주총회 담당자 앞 (우편번호 04569) ·전화번호 : 02-3487-0215- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 03월 23일 ~ 제25기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일 오전 09시

장 소
서울특별시 중구 퇴계로 387(흥인동, 131) 충무아트센터 1층 컨벤션홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물- 본인: 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)- 대리인 1) 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 2) 위임장 원본 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 3) 주주의 신분증 사본※ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 발열 체크를 진행할 예정이며, 발열이 감지되는 경우 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 코로나19(COVID-19) 확산 등의 사유에 따라 총회장 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일시 및 장소가 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시에는 홈페이지(http://www.bflysoft.co.kr)를 통해 지체 없이 공지할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 23일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아님으로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연결재무상태표

제25 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제24 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

비플라이소프트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 25 (당) 기말
제 24 (전) 기말

자산

I. 유동자산

13,931,168,039

8,621,862,898

현금및현금성자산
5,145,454,143

6,263,866,473

매출채권및기타채권
1,445,533,977

1,818,666,306

기타유동금융자산
7,291,732,895

464,000,000

기타유동자산
25,514,269

72,471,069

당기법인세자산
22,932,755

2,859,050

II.비유동자산

2,442,874,299

894,786,817

기타비유동금융자산
375,696,943

74,102,128

유형자산
525,485,623

271,123,457

무형자산
399,251,755

209,159,735

사용권자산
1,142,439,978

340,401,497

자산총계

16,374,042,338

9,516,649,715

부채

I.유동부채

3,783,779,287

6,581,893,715

매입채무및기타채무
2,690,206,848

2,515,620,598

기타유동부채
588,865,942

440,207,230

단기차입금
-

430,000,000

유동성장기차입금
33,332,000

99,996,000

유동성사채
-

582,400,000

유동리스부채
471,374,497

190,838,609

유동전환상환우선주부채
-

289,225,111

유동파생상품부채
-

2,033,606,167

II.비유동부채

703,040,086

522,998,902

비유동리스부채
652,047,220

121,644,509

장기차입금
-

33,332,000

충당부채
50,992,866

46,636,457

순확정급여채무
-

321,385,936

부채총계

4,486,819,373

7,104,892,617

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분

11,887,222,965

2,411,757,098

자본금
15,722,862,500

2,624,659,000

주식발행초과금
2,691,427,575

6,896,478,440

기타자본구성요소
1,508,433,394

1,048,939,206

결손금
(8,035,500,504)

(8,158,319,548)

Ⅱ.비지배지분

-

자본총계

11,887,222,965

2,411,757,098

부채와자본총계

16,374,042,338

9,516,649,715

- 연결손익계산서(연결 포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 25 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

비플라이소프트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

I.영업수익
16,215,353,175
17,018,222,585

II.영업비용
17,177,396,648
17,960,514,314

III.영업손실
(962,043,473)
(942,291,729)

IV.영업외손익
1,084,862,517
(1,080,984,189)

금융수익
235,255,892
143,262,140

기타영업외수익
1,061,844,341
39,370,527

금융비용
(134,731,343)
(883,112,288)

기타영업외비용
(77,506,373)
(380,504,568)

V.법인세비용차감전계속사업순이익
122,819,044
(2,023,275,918)

VI.계속사업법인세비용
-
-

VII.계속사업순이익
122,819,044
(2,023,275,918)

VIII.중단사업이익
-
1,277,257,091

IX.당기순이익(손실)
122,819,044
(746,018,827)

지배기업소유주지분
122,819,044
(715,742,205)

비지배지분
-
(30,276,622)

X.기타포괄손익
-
-

XI.총포괄이익(손실)
122,819,044
(746,018,827)

지배기업소유주지분

(715,742,205)

비지배지분
-
(30,276,622)

XII.주당손익

계속사업주당순손익

기본주당순이익
7
(397)

희석주당순이익
7
(397)

중단사업주당순손익

기본주당순이익
7
251

희석주당순이익
7
251

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 25 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 24 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

비플라이소프트 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

자산

I. 유동자산

13,747,523,394

8,495,294,589

현금및현금성자산
4,963,681,033

6,101,557,024

매출채권및기타채권
1,445,643,977

1,854,456,806

기타유동금융자산
7,291,732,895

464,000,000

기타유동자산
23,729,419

72,421,709

당기법인세자산
22,736,070

2,859,050

II.비유동자산

2,404,709,462

872,246,185

기타비유동금융자산
348,026,104

38,153,545

종속기업투자주식
50,000,000

50,000,000

유형자산
517,970,703

262,054,901

무형자산
394,340,170

209,159,735

사용권자산
1,094,372,485

312,878,004

자산총계

16,152,232,856

9,367,540,774

부채

I.유동부채

3,639,002,424

6,446,132,201

매입채무및기타채무
2,581,206,622

2,400,663,675

기타유동부채
580,015,239

440,207,230

단기차입금
-

430,000,000

유동성장기차입금
33,332,000

99,996,000

유동성사채
-

582,400,000

유동리스부채
444,448,563

170,034,018

유동전환상환우선주부채
-

289,225,111

유동파생상품부채
-

2,033,606,167

II.비유동부채

681,291,204

511,567,600

비유동리스부채
639,118,608

118,521,550

장기차입금
-

33,332,000

충당부채
42,172,596

38,328,114

순확정급여채무
-

321,385,936

부채총계

4,320,293,628

6,957,699,801

자본

I.자본금
15,722,862,500

2,624,659,000

II.주식발행초과금
2,691,427,575

6,896,478,440

III.기타자본
1,818,377,223

1,358,883,035

IV.결손금
(8,400,728,070)

(8,470,179,502)

자본총계

11,831,939,228

2,409,840,973

부채와자본총계

16,152,232,856

9,367,540,774

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 25 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

비플라이소프트 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

I.영업수익
16,215,353,175
16,994,279,855

II.영업비용
17,226,553,881
17,814,879,380

III.영업손실
(1,011,200,706)
(820,599,525)

IV.영업외손익
1,080,652,138
(1,078,439,928)

금융수익
1,239,620,615
142,526,344

기타영업외수익
50,307,069
39,335,628

금융비용
(132,662,948)
(882,152,688)

기타영업외비용
(76,612,598)
(378,149,212)

V.법인세비용차감전순이익
69,451,432
(1,899,039,453)

VI.법인세비용
-
-

VII.당기순이익
69,451,432
(1,899,039,453)

VIII.기타포괄손익
-
-

IX.총포괄이익
69,451,432
(1,899,039,453)

X.주당이익

기본주당순이익
4
(373)

희석주당순이익
4
(373)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금 처분계산서 / 결손금 처리계산서

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

I. 미처리결손금
(8,400,728,070)
(8,470,179,502)

전기이월미처리결손금
(8,470,179,502)
(6,571,140,049)

당기순손익
69,451,432
(1,899,039,453)

II. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(8,400,728,070)
(8,470,179,502)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제56조 (세칙내규 및 규정 외 사항)

① 이 회사 업무추진과 경영을 위하여 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행하며, 시행 후 가장 이른 시기의 정기주주총회에서 이를 보고한다.

② 회사의 세칙과 내규 중 투명경영위원회 규정, 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정, 자금관리 규정의 경우 상법 제434조의 주주총회의 결의를 득한 후 시행하여야 한다.

③ 이 정관은 규정되지 아니한 사항은 주주총회의 결의와 상법 등 관계법령에 따른다.

제56조 (세칙내규 및 규정 외 사항)

① 이 회사 업무추진과 경영을 위하여 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행하여야 한다.

② 회사의 세칙과 내규 중 투명경영위원회 규정, 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정, 자금관리 규정의 경우 상법 제434조의 주주총회의 결의를 득한 후 시행하여야 한다.

③ 이 정관은 규정되지 아니한 사항은 주주총회의 결의와 상법 등 관계법령에 따른다.

제56조 1항의 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

고민균
1973.01
해당없음
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고민균
비플라이소프트 부사장
~ 현재
-비플라이소프트(주) 최고사업총괄
주)

-
-
-
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주) 후보자는 당사가 규정한 임직원대출규정과 당사 이사회 산하 투명경영위원회의 심의에 따라 아래와 같이 대출 이용내역이 있습니다. 1) 대출목적 : 주택자금대출

2) 대출금액 : 250,000,000원

3) 상환금액 : 250,346,575원

4) 대출일자 : 2022년 12월 12일

5) 상환일자 : 2022년 12월 22일

6) 이자 : 국세청장이 고시한 당좌대출 이자율 4.5%

※ 후보자는 상환일에 일할 계산된 이자 총액 346,575원을 회사에 납부

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-해당 후보자는 다년간 비플라이소프트의 최고사업총괄책임으로서 재직하여 당사의 기업현황을 파악하여 향후 영업확대를 위해 더 많은 기여를 할 것으로 기대함.

확인서

사내이사의 확인서.jpg
사내이사의 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
370,598,276

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10,099,583

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.