제이엘케이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 제이엘케이

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 제이엘케이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 16일

권 유 자:
성 명: (주)제이엘케이주 소: 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청송대길10청주미래누리터(지식산업센터)전화번호: 02-6925-6189

작 성 자:
성 명: 김영은부서 및 직위: 경영기획부 / 이사전화번호: 02-6925-6189

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)제이엘케이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)제이엘케이
보통주
332,000
2.17
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김원태
최대주주
보통주
3,844,761
25.08
최대주주
-

계
-
3,844,761
25.08
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영은
보통주
0
임원
임원
-

이지원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)제이엘케이
https://jlkgroup.com
메뉴: IR →공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수정기 주주총회 전까지 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.ㆍ주소: (06141)서울특별시 강남구 테헤란로33길 5, 제이엘케이타워 13층 공시팀ㆍ전화번호: 02-6925-6189

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전9시

장 소
충북 청주시 상당구 명암로 293번길 45, 1층 세미나룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

제 9기 정기주주총회에 관심을 가져주시는 주주 여러분께 감사드립니다.당사는 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위해 방역지침을 준수하여 안전한 주주총회를 개최하기 위해 최선을 다하겠습니다. 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 많은 협조 부탁드립니다. - 총회장 직접 내방 보다는 위임장을 활용한 의결권 행사를 우선 고려해 주시기 바랍니다. - 감염의심증상자는 총회장 입장이 제한될 수 있고 감염병 확산 방지를 위해 마스크 착용을 권고 드립니다. - 확진자 발생 등으로 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 인공지능을 활용한 의료 영상 및 임상 데이터 분석을 통하여 질병의 조기 진단, 판독 보조, 병변 검출, 예후 예측 등을 제공하는 의료 인공지능 솔루션 전문 기업입니다. 14개의 신체 부위를 대상으로 8종의 의료 영상 (MRI, CT, X-Ray, Mammography, 디지털 병리 영상, 내시경, 초음파, 안저 영상)을 바탕으로 의료 인공지능 솔루션을 개발하였고 사망률이 가장 높은 중증 질환인 뇌와 암 분야에서 독보적인 기술력을 바탕으로 종합적인 의료 인공지능 솔루션을 제공하고 있습니다.

국내 20개 이상의 대학 병원 및 해외 유관기업들과 제휴하여 인공지능 의료 솔루션 경쟁력을 강화하기 위한 파트너십을 체결하고 있으며 사업화에 필수적인 인허가에 있어 국내 최초 식품의약품안전처 인증 및 일본 PMDA, 유럽 CE, 동남아, 호주, 뉴질랜드 등 전세계적으로 총 61개의 인허가를 획득하였습니다. 이와 함께, 110개 이상의 원천 기술 특허를 보유하여 관련 핵심 기술을 보호하는 한편 차별화된 기술 개발과 사업화를 지속 추진하고 있습니다. 이와 동시에 미국, 일본 등 각국의 인허가를 획득하고 나아가 보험수가 적용이 가능하도록 하여 당사의 의료 인공지능 기술이 비급여 형태로 의료 현장에 빠르게 투입될 수 있도록 글로벌 다각화에 매진하고 있습니다.

뇌 질환의 경우, 2018년 8월 '인공지능 뇌졸중 진단 보조 솔루션(JBS-01K)'가 인공지능 의료기기 최초로 국내 식약처 3등급 허가를 받았으며, 이 솔루션은 2022년 태국 식약처 인허가 획득 및 국내 혁신의료기기 통합심사 지정으로 뇌졸중 분야 최초 AI의료기기 보험수가 적용 대상 소프트웨어가 되었습니다. 또한, 삼성서울병원과 초급성 뇌경색 분석을 위한 솔루션, 닥터앤서클리닉 국책사업에서 뇌동맥류 솔루션, 서울대병원과 치매 진단에 활용 가능한 뇌 노화 분석 솔루션 등 다양한 뇌 질환을 분석할 수 있는 솔루션을 사업화 하였습니다. 특히, CT에서 MR, 뇌경색에서 뇌출혈, 응급실 입원, 치료, 퇴원, 재활에 이르는 뇌졸중 전영역을 아우르는 패키지 'MEDIHUB STROKE'(제품명)를 개발하여 사업화 하였습니다.

뇌졸중 솔루션이 2022년 혁신의료기기 통합심사를 통과함으로써 국내 병원에서도 해당 솔루션을 더욱 적극적으로 활용하고 환자분들에게 적용이 가능할 것으로 기대합니다. 앞으로도 당사의 인공지능 솔루션 활용성을 높여 혁신적인 인공지능 기술을 바탕으로 지속적인 매출 성장과 함께 뇌 질환과 암 분야의 글로벌 선도 기업으로 성장해 나갈 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 당해 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 17일 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.jlkgroup.com, IR정보 → 공고)에 공시를 할 예정입니다.
[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 9 기 2022년 12월 31일 현재

제 8 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 제이엘케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자산

유동자산

8,831,869,757
11,842,546,583

현금및현금성자산
6,7,8
8,162,231,380
10,856,305,981

매출채권
5,6,7,10
26,435,651
644,426,000

재고자산
12
2,000,000
2,000,000

기타유동금융자산
6,7,10
280,681,412
173,088,727

기타유동자산
11
64,942,513
134,847,424

유동파생상품자산
6,7,20
285,558,581
20,336,919

당기법인세자산

10,020,220
11,541,532

비유동자산

27,498,928,260
28,605,721,512

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
6,7,9
1,000,020,000
1,000,020,000

유형자산
13,34
19,121,340,069
17,985,491,475

사용권자산
14
235,643,606
402,267,784

투자부동산
15,34
6,125,942,043
7,999,120,758

무형자산
16
393,681,791
782,986,068

파생상품자산
6,7,20
318,678,416
149,414,611

기타비유동금융자산
6,7,10
77,893,000
69,273,000

기타비유동자산
11
225,729,335
217,147,816

자산 총계

36,330,798,017
40,448,268,095

부채

유동부채

1,605,699,637
2,115,338,244

유동성장기차입금
5,6,7,19,34
120,000,000
120,000,000

기타유동금융부채
5,6,7,18
1,269,157,509
1,490,932,253

유동리스부채
5,6,7,14
133,503,420
188,463,929

기타유동부채
18
82,452,151
154,392,658

계약부채
27
586,557
161,549,404

비유동부채

18,125,834,327
14,072,876,434

장기차입금
5,6,7,19,34
16,220,000,000
11,340,000,000

기타비유동금융부채
5,6,7,18
450,275,647
167,304,302

비유동리스부채
5,6,7,14
55,013,547
167,590,632

순확정급여부채
21
1,400,545,133
2,397,981,500

부채 총계

19,731,533,964
16,188,214,678

자본

지배기업 소유주지분

16,618,568,384
24,084,610,568

자본금
23
1,533,235,800
1,516,098,900

주식발행초과금
23
59,747,403,402
59,283,896,802

기타포괄손익누계액
20,24
595,106,513
157,600,444

기타자본항목
24,25
4,069,466,379
4,264,654,500

결손금
26
(49,326,643,710)
(41,137,640,078)

비지배지분

(19,304,331)
175,442,849

자본 총계

16,599,264,053
24,260,053,417

부채와 자본 총계

36,330,798,017
40,448,268,095

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업수익
27
3,415,330,726
3,786,050,431

영업비용
28,29
(12,043,135,127)
(11,210,354,627)

영업손실

(8,627,804,401)
(7,424,304,196)

기타수익
30
34,883,244
102,388,882

기타비용
30
(352,496,515)
(7,301,575)

금융수익
31
81,128,675
54,810,439

금융비용
31
(446,204,819)
(399,237,790)

법인세비용차감전순손실

(9,310,493,816)
(7,673,644,240)

법인세비용
22
-
-

당기순손실

(9,310,493,816)
(7,673,644,240)

당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분

(9,011,647,525)
(7,574,087,089)

비지배지분

(298,846,291)
(99,557,151)

기타포괄손익

1,260,766,452
346,353,516

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

823,260,383
19,881,000

순확정급여부채의 재측정요소
21
823,260,383
19,881,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

437,506,069
326,472,516

해외사업장외화환산차이

3,020,602
16,491,485

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
4
434,485,467
309,981,031

당기총포괄손익

(8,049,727,364)
(7,327,290,724)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

(7,751,497,563)
(7,227,733,573)

비지배지분

(298,229,801)
(99,557,151)

주당손익
32

기본주당순손익

(605)
(511)

희석주당순손익

(605)
(511)

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
결손금
합 계

2021.01.01.(전기초)
1,509,448,900
58,538,131,302
(168,872,072)
4,374,127,253
(33,583,433,989)
30,669,401,394
-
30,669,401,394

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(7,574,087,089)
(7,574,087,089)
(99,557,151)
(7,673,644,240)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
19,881,000
19,881,000
-
19,881,000

해외사업장외화환산차이
-
-
16,491,485
-
-
16,491,485
-
16,491,485

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
-
309,981,031
-
-
309,981,031
-
309,981,031

총기타포괄손익
-
-
326,472,516
-
19,881,000
346,353,516
-
346,353,516

총포괄손익
-
-
326,472,516
-
(7,554,206,089)
(7,227,733,573)
(99,557,151)
(7,327,290,724)

소유주와의 거래

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
275,000,000
275,000,000

주식선택권의 행사
6,650,000
745,765,500
-
(453,165,500)
-
299,250,000
-
299,250,000

주식보상비용
-
-
-
343,692,747
-
343,692,747
-
343,692,747

소유주와의 거래총액
6,650,000
745,765,500
-
(109,472,753)
-
642,942,747
275,000,000
917,942,747

2021.12.31.(전기말)
1,516,098,900
59,283,896,802
157,600,444
4,264,654,500
(41,137,640,078)
24,084,610,568
175,442,849
24,260,053,417

2022.01.01.(당기초)
1,516,098,900
59,283,896,802
157,600,444
4,264,654,500
(41,137,640,078)
24,084,610,568
175,442,849
24,260,053,417

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(9,011,647,525)
(9,011,647,525)
(298,846,291)
(9,310,493,816)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
822,643,893
822,643,893
616,490
823,260,383

해외사업장외화환산차이
-
-
3,020,602
-
-
3,020,602
-
3,020,602

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
-
434,485,467
-
-
434,485,467
-
434,485,467

총기타포괄손익
-
-
437,506,069
-
822,643,893
1,260,149,962
616,490
1,260,766,452

총포괄손익
-
-
437,506,069
-
(8,189,003,632)
(7,751,497,563)
(298,229,801)
(8,049,727,364)

소유주와의 거래

종속기업의 유상증자
-
-
-
(103,482,621)
-
(103,482,621)
103,482,621
-

주식선택권의 행사
17,136,900
463,506,600
-
(91,705,500)

388,938,000
-
388,938,000

주식보상비용
-
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래총액
17,136,900
463,506,600
-
(195,188,121)
-
285,455,379
103,482,621
388,938,000

2022.12.31.(당기말)
1,533,235,800
59,747,403,402
595,106,513
4,069,466,379
(49,326,643,710)
16,618,568,384
(19,304,331)
16,599,264,053

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(7,874,541,665)
(5,841,091,043)

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
(7,511,799,413)
(5,572,638,398)

이자의 수취

65,222,170
74,966,832

이자의 지급

(429,485,209)
(392,432,983)

법인세 환급(납부)

1,520,787
49,013,506

투자활동으로 인한 현금흐름

(114,098,485)
3,796,497,123

정부보조금의 수령(비품의 취득)

252,175,046
12,155,832

정부보조금의 수령(소프트웨어의 취득)

4,380,000
-

정부보조금의 수령(건설중인자산의 취득)

-
66,266,666

임차보증금의 감소

-
16,450,450

기타보증금의 감소

160,000
290,000

기계장치의 처분

133,000,000
-

차량운반구의 처분

28,363,636
-

비품의 처분

5,000,000
-

단기금융상품의 감소

3,682,000,000
18,082,800,000

장기금융상품의 감소

-
12,000,000

단기금융상품의 증가

(3,682,000,000)
(12,747,850,000)

장기금융상품의 증가

-
(3,000,000)

구축물의 취득

(33,300,000)
(377,139,000)

기계장치의 취득

(138,510,000)
(222,150,800)

비품의 취득

(289,860,654)
(86,247,537)

공구와기구의 취득

(5,414,000)
(46,552,320)

건설중인자산의 취득

-
(244,890,000)

소프트웨어의 취득

(4,380,000)
(323,100,000)

기타의무형자산의 취득

-
(150,000,000)

장기선급비용의 증가

(40,552,513)
(120,163,168)

임차보증금의 증가

(10,000,000)
(38,213,000)

기타보증금의 증가

(15,160,000)
(34,160,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

5,302,814,337
78,946,725

장기차입금의 증가

5,000,000,000
-

장기미지급금의 증가

94,493,932
-

임대보증금의 증가

250,000,000
-

유동성임대보증금의 증가

-
-

유상증자

-
275,000,000

주식선택권의 행사

388,938,000
299,250,000

유동성장기차입금의 상환

(120,000,000)
(120,000,000)

리스부채의 상환

(200,617,595)
(120,393,108)

장기미지급금의 감소

-
(14,910,167)

유동성임대보증금의 감소

(110,000,000)
(240,000,000)

현금및현금성자산의 감소

(2,685,825,813)
(1,965,647,195)

기초 현금및현금성자산

10,856,305,981
12,805,501,255

외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,248,788)
16,451,921

기말 현금및현금성자산

8,162,231,380
10,856,305,981

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.
[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 9 기 2022년 12월 31일 현재

제 8 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 제이엘케이
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자산

유동자산

8,379,825,392
10,746,900,431

현금및현금성자산
6,7,8
7,736,168,810
9,758,743,186

매출채권
5,6,7,10
26,435,651
652,001,119

재고자산
12
2,000,000
2,000,000

기타유동금융자산
6,7,10
271,809,982
178,286,503

기타유동자산
11
47,869,268
124,054,734

유동파생상품자산
6,7,21
285,558,581
20,336,919

당기법인세자산

9,983,100
11,477,970

비유동자산

28,156,143,750
30,094,678,524

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
6,7,9
1,000,020,000
1,000,020,000

종속기업투자
13
716,032,000
1,716,032,000

유형자산
14,35
17,315,985,032
16,162,972,819

사용권자산
15
190,394,930
336,965,330

투자부동산
16,35
7,927,729,246
9,817,133,580

무형자산
17
393,681,791
637,986,068

파생상품자산
6,7,21
318,678,416
149,414,611

기타비유동금융자산
6,7,10
67,893,000
59,193,000

기타비유동자산
11
225,729,335
214,961,116

자산 총계

36,535,969,142
40,841,578,955

부채

유동부채

1,474,019,720
2,101,913,046

유동성장기차입금
5,6,7,20,35
120,000,000
120,000,000

기타유동금융부채
5,6,7,19
1,150,582,303
1,506,148,508

유동리스부채
5,6,7,15
120,398,709
167,616,516

기타유동부채
19
82,452,151
146,598,618

계약부채
28
586,557
161,549,404

비유동부채

18,076,144,088
14,014,877,102

장기차입금
5,6,7,20,35
16,220,000,000
11,340,000,000

기타비유동금융부채
5,6,7,19
450,275,647
167,304,302

비유동리스부채
5,6,7,15
21,823,354
122,639,852

순확정급여부채
22
1,384,045,087
2,384,932,948

부채 총계

19,550,163,808
16,116,790,148

자본

자본금
24
1,533,235,800
1,516,098,900

주식발행초과금
24
59,747,403,402
59,283,896,802

기타포괄손익누계액
21,25
604,236,997
169,751,530

기타자본항목
25,26
4,172,949,000
4,264,654,500

결손금
27
(49,072,019,865)
(40,509,612,925)

자본 총계

16,985,805,334
24,724,788,807

부채와 자본 총계

36,535,969,142
40,841,578,955

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업수익
28
3,413,447,996
3,821,369,454

영업비용
29,30
(10,747,361,461)
(10,761,897,316)

영업손실

(7,333,913,465)
(6,940,527,862)

기타수익
31
34,842,759
102,385,871

기타비용
31
(1,719,949,383)
(7,301,563)

금융수익
32
80,907,825
54,415,092

금융비용
32
(444,556,566)
(398,490,596)

법인세비용차감전순손실

(9,382,668,830)
(7,189,519,058)

법인세비용
23
-
-

당기순손실

(9,382,668,830)
(7,189,519,058)

기타포괄손익

1,254,747,357
329,862,031

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

820,261,890
19,881,000

순확정급여부채의 재측정요소
22
820,261,890
19,881,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

434,485,467
309,981,031

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
25
434,485,467
309,981,031

당기총포괄손익

(8,127,921,473)
(6,859,657,027)

주당손익
33

기본주당순손익

(630)
(485)

희석주당순손익

(630)
(485)

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

자 본 변 동 표

제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이
(단위 : 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
결손금
합 계

2021.01.01.(전기초)
1,509,448,900
58,538,131,302
(140,229,501)
4,374,127,253
(33,339,974,867)
30,941,503,087

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(7,189,519,058)
(7,189,519,058)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
19,881,000
19,881,000

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
-
309,981,031
-
-
309,981,031

총기타포괄손익
-
-
309,981,031
-
19,881,000
329,862,031

총포괄손익
-
-
309,981,031
-
(7,169,638,058)
(6,859,657,027)

소유주와의 거래

주식선택권의 행사
6,650,000
745,765,500
-
(453,165,500)
-
299,250,000

주식보상비용
-
-
-
343,692,747
-
343,692,747

소유주와의 거래 총액
6,650,000
745,765,500
-
(109,472,753)
-
642,942,747

2021.12.31.(전기말)
1,516,098,900
59,283,896,802
169,751,530
4,264,654,500
(40,509,612,925)
24,724,788,807

2022.01.01.(당기초)
1,516,098,900
59,283,896,802
169,751,530
4,264,654,500
(40,509,612,925)
24,724,788,807

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(9,382,668,830)
(9,382,668,830)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
820,261,890
820,261,890

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
-
434,485,467
-
-
434,485,467

총기타포괄손익
-
-
434,485,467
-
820,261,890
1,254,747,357

총포괄손익
-
-
434,485,467
-
(8,562,406,940)
(8,127,921,473)

소유주와의 거래

주식선택권의 행사
17,136,900
463,506,600
-
(91,705,500)
-
388,938,000

소유주와의 거래 총액
17,136,900
463,506,600
-
(91,705,500)
-
388,938,000

2022.12.31.(당기말)
1,533,235,800
59,747,403,402
604,236,997
4,172,949,000
(49,072,019,865)
16,985,805,334

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

현 금 흐 름 표

제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이
(단위 : 원)

구 분
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(6,657,485,180)
(5,441,036,342)

영업으로부터 창출된 현금흐름
34
(6,296,144,414)
(5,172,996,348)

이자의 수취

65,001,320
74,571,485

이자의 지급

(427,836,956)
(391,685,789)

법인세 환급(납부)

1,494,870
49,074,310

투자활동으로 인한 현금흐름

(614,178,485)
2,963,453,823

종속기업투자의 취득

(500,000,000)
(1,000,000,000)

정부보조금의 수령(비품의 취득)

252,175,046
12,155,832

정부보조금의 수령(소프트웨어의 취득)

4,380,000
-

정부보조금의 수령(건설중인자산의 취득)

-
66,266,666

임차보증금의 감소

-
16,450,450

기타보증금의 감소

80,000
290,000

기계장치의 처분

133,000,000
-

차량운반구의 처분

28,363,636
-

비품의 처분

5,000,000
-

단기금융상품의 감소

3,682,000,000
17,382,800,000

장기금융상품의 감소

-
12,000,000

단기금융상품의 증가

(3,682,000,000)
(12,047,850,000)

장기금융상품의 증가

-
(3,000,000)

구축물의 취득

(33,300,000)
(377,139,000)

기계장치의 취득

(138,510,000)
(222,150,800)

비품의 취득

(289,860,654)
(81,557,537)

공구와기구의 취득

(5,414,000)
(46,552,320)

건설중인자산의 취득

-
(244,890,000)

소프트웨어의 취득

(4,380,000)
(323,100,000)

장기선급비용의 증가

(40,552,513)
(117,976,468)

임차보증금의 증가

(10,000,000)
(28,213,000)

기타보증금의 증가

(15,160,000)
(34,080,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

5,260,178,640
(122,465,377)

장기차입금의 증가

5,000,000,000
-

장기미지급금의 증가

94,493,932
-

임대보증금의 증가

250,000,000
60,000,000

유동성임대보증금의 증가

-
60,000,000

주식선택권의 행사

388,938,000
299,250,000

유동성장기차입금의 상환

(120,000,000)
(120,000,000)

리스부채의 상환

(183,253,292)
(106,805,210)

장기미지급금의 감소

-
(14,910,167)

임대보증금의 감소

-
(60,000,000)

유동성임대보증금의 감소

(170,000,000)
(240,000,000)

현금및현금성자산의 감소

(2,011,485,025)
(2,600,047,896)

기초 현금및현금성자산

9,758,743,186
12,358,776,482

외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(11,089,351)
14,600

기말 현금및현금성자산

7,736,168,810
9,758,743,186

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처리결손금

(49,072,020)

(40,509,613)

1. 전기이월미처리결손금
(40,509,613)

(33,339,975)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
820,262

19,881

3. 당기순손실
(9,382,669)

(7,189,519)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월 미처리결손금

(49,072,020)

(40,509,613)

※ 상세한 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.jlkgroup.com, IR → 공고)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 측정장비(인스펙션장비) 연구, 개발 및 제조업

2. 측정, 시험, 항해 및 기타 정밀기기 제조업

3. 소프트웨어 자문, 개발, 공급업

4. 컨텐츠 개발업

5. 의료기기 제조, 판매업

6. 일반장비, 기기 제조, 판매업

7. 하드웨어 및 주변기기 판매업

8. 기술용역업

9. 건축엔지니어링 및 관련기기 서비스업

10. 부동산 임대업

11. 인공지능 소프트웨어(SW) 개발

12. 인공지능 의료영상 소프트웨어(SW) 개발

13. 의료기기. 장비 제조

14. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

15. 시스템통합구축서비스의 개발, 제작 및 판매업

16. 고도정보통신서비스업

17. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스

18. 전자상거래업 및 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업

19. 통신판매업 및 통신판매, 점포판매를 겸한 종합 도소매업

20. 디자인개발업

21. 온라인 교육정보 및 교육 관련 데이터베이스업

22. 광고사업 및 제조, 출판, 공급사업

23. 광고, 출판물, 홍보물의 제작 및 대행업

24. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업

25. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업

26. 금융거래서비스업

27. 전자금융업

28. 금융중개알선업, 보험 대리 및 중개업

29. 본인신용정보관리업

30. 바이오 신약 관련 연구개발 및 분석 사업

31. 유전체 관련 연구개발 및 분석 사업

32. 생명공학에 관련된 기술 용역 서비스 사업

33. 연구 개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자 사업

34. 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도사업

35. 바이오 관련 사업 개발 자문

36. 유전체, 진단키트 개발, 신약개발 관련 정보기술 및 정보포탈사업

37. 유전체, 진단키트 개발, 신약개발 관련 소프트웨어 개발 및 공급업

38. 진단 관련 기기 개발, 제조 및 판매사업

39. 예방 의학 관련 상품 개발, 제조 및 판매사업

40. 차세대 바이오 헬스케어 관련 사업

41. 유전체를 활용한 맞춤 의학 상품개발 및 공급업

42. 유전자 재조합 기술을 응용한 동,식물 개발 및 판매 사업

43. 기업경영컨설팅업

44. 위치정보 및 위치기반서비스업

45. 원격의료 플랫폼 개발 및 서비스업

46. 건강관리서비스업

47. 클라우드 플랫폼 솔루션 개발업

48. 빅데이타 시스템 개발 운영업

49. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업

50. 의학 및 약학 연구개발업

51. 자연과학 및 공학 융합 연구개발업

52. 온라인교육업

53. 평생교육사업

54. 위 각호에 관련된 수출입업 등 부대사업 일체

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 측정장비(인스펙션장비) 연구, 개발 및 제조업

2. 측정, 시험, 항해 및 기타 정밀기기 제조업

3. 소프트웨어 자문, 개발, 공급업

4. 컨텐츠 개발업

5. 의료기기 제조, 판매업

6. 일반장비, 기기 제조, 판매업

7. 하드웨어 및 주변기기 판매업

8. 기술용역업

9. 건축엔지니어링 및 관련기기 서비스업

10. 부동산 임대업

11. 인공지능 소프트웨어(SW) 개발

12. 인공지능 의료영상 소프트웨어(SW) 개발

13. 의료기기. 장비 제조

14. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

15. 시스템통합구축서비스의 개발, 제작 및 판매업

16. 고도정보통신서비스업

17. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스

18. 전자상거래업 및 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업

19. 통신판매업 및 통신판매, 점포판매를 겸한 종합 도소매업

20. 디자인개발업

21. 온라인 교육정보 및 교육 관련 데이터베이스업

22. 광고사업 및 제조, 출판, 공급사업

23. 광고, 출판물, 홍보물의 제작 및 대행업

24. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업

25. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업

26. 금융거래서비스업

27. 전자금융업

28. 금융중개알선업, 보험 대리 및 중개업

29. 본인신용정보관리업

30. 바이오 신약 관련 연구개발 및 분석 사업

31. 유전체 관련 연구개발 및 분석 사업

32. 생명공학에 관련된 기술 용역 서비스 사업

33. 연구 개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자 사업

34. 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도사업

35. 바이오 관련 사업 개발 자문

36. 유전체, 진단키트 개발, 신약개발 관련 정보기술 및 정보포탈사업

37. 유전체, 진단키트 개발, 신약개발 관련 소프트웨어 개발 및 공급업

38. 진단 관련 기기 개발, 제조 및 판매사업

39. 예방 의학 관련 상품 개발, 제조 및 판매사업

40. 차세대 바이오 헬스케어 관련 사업

41. 유전체를 활용한 맞춤 의학 상품개발 및 공급업

42. 유전자 재조합 기술을 응용한 동,식물 개발 및 판매 사업

43. 기업경영컨설팅업

44. 위치정보 및 위치기반서비스업

45. 원격의료 플랫폼 개발 및 서비스업

46. 건강관리서비스업

47. 클라우드 플랫폼 솔루션 개발업

48. 빅데이타 시스템 개발 운영업

49. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업

50. 의학 및 약학 연구개발업

51. 자연과학 및 공학 융합 연구개발업

52. 온라인교육업

53. 평생교육사업

54. 의료기기 및 의료서비스 중개업

55. 핀테크 플랫폼업

56. 핀테크 서비스업

57. 위 각호에 관련된 수출입업 등 부대사업 일체

서비스 중개업

사업목적추가및사업다각화

제11조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 50범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 벤처기업에서 해제되는 경우 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 부여할 수 있으며, 주권상장법인이 될 경우 100분의 15범위 내에서 부여할 수 있다. 다만, "상법”제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여 대상자는 회사의 설립.경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사.감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사.감사 또는 피용자, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령 제11조의3 제5항으로 정하는 자로 한다.

③ 제2항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항의 대주주와 그 특수 관계인 및 주요주주와 그 특수 관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수 관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사.감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

④ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 당해 임직원이 본인의 의사에 따라 주식매수선택권을 부여받은 날로부터 2년 이내에 사임하거나 사직한 경우

2. 당해 임직원이 본인의 의사에 따라 회사가 상장 또는 합병되기 이전에 퇴임하거나 퇴직한 경우

3. 당해 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 준 경우

4. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권에 응할 수 없는 경우

5. 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑥ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 해산 간주사유에 해당하는 거래의 원인이 되는 계약체결일 또는 상장 후 6개월 이후, 그리고 결의일로부터 2년이 경과한 날 중 최후에 도래하는 날까지 재직하여야 주식매수선택권을 행사할 수 있다. 다만 주식매수선택권을 부여받은 자가 사망하거나, 정년으로 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책 사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우(해산 간주 사유가 발생하여 퇴임 또는 퇴직하는 경우는 급격한 구조 변경으로 인한 퇴임 또는 퇴직에 해당하여 본인의 귀책사유가 아닌 퇴임 또는 퇴직으로 본다)에는 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권은 다음 각 호의 사유(이하 본 조에서 "해산간주사유")의 원인이 되는 계약체결일 또는 회사가 거래소에 상장한 날로부터 6개월이 경과하는 날, 그리고 이를 부여하는 제1항에 의한 결의일로부터 2년이 경과한 날 중 최후에 도래하는 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다.

1. 회사와 다른 회사와의 합병, 분할, 주식의 포괄적 교환, 이전 또는 이와 유사한 거래로서, (i) 그 직전에 발행되어 있던 회사의 의결권 있는 주식 총수가 당해 거래 직후 존속법인(흡수합병, 인적분할합병, 주식양도의 경우) 또는 신설법인(신설합병, 인적분할의 경우)의 의결권 있는 발행주식의 50% 이상이 되지 못하거나 또는 그 비율 이상으로 전환 또는 교환될 수 없게 된 경우, (ii) 회사가 당해 거래 직후 존속법인(물적 분할합병의 경우) 또는 신설법인(물적분할의 경우)의 발행 주식 또는 지분 총수의 50% 이상이 되지 못하거나 그 비율 이상으로 전환 또는 교환될 수 없게 되는 경우, 또는 (iii) 회사의 경영권 이전의 결과가 발생하는 경우

2. 회사의 영업 또는 자산의 전부 또는 중요한 일부를 다른 회사에 매각, 현물출자, 실시권 설정 및 기타 처분하는 거래

3. 회사의 신규 주식(주식연계증권 포함)의 발행, 회사 또는 주주가 보유하는 기존 주식(주식연계증권 포함)의 매매 또는 양자가 결합된 동시 또는 순차의 거래로 인하여 회사의 경영권 이전의 결과가 발생하는 경우. 단, 본 항의 목적상 경영권 이전이라 함은 해당 거래의 결과 해당 거래의 주식의 인수인 또는 매수인이 회사 발행의 주식총수(단, 전환주식과 주식연계증권의 경우는 당해 주식 또는 증권에 관한 전환권, 인수권 또는 교환권이 행사되었을 경우 최종적으로 발행되었을 보통주식의 수를 기준으로 한다.)의 50% 이상을 직간접으로 취득 또는 보유하거나, 회사의 재직이사 과반수 또는 대표이사를 지명하거나 기타의 방법으로 경영을 사실상 지배하게 되는 결과를 가져오는 거래가 있는 때를 의미한다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한

이익의 배당에 관하여는 제10조2의 규정을 준용한다.

제11조(주식매수선택권)

①~⑦ 좌동

⑧ 주식매수선택권은 다음 각 호의 사유(이하 본 조에서 "해산간주사유")의 원인이 되는 계약체결일 또는 회사가 거래소에 상장한 날로부터 6개월이 경과하는 날, 그리고 이를 부여하는 제1항에 의한 결의일로부터 2년이 경과한 날 중 최후에 도래하는 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다.

1. 회사와 다른 회사와의 합병, 분할, 주식의 포괄적 교환, 이전 또는 이와 유사한 거래로서, (i) 그 직전에 발행되어 있던 회사의 의결권 있는 주식 총수가 당해 거래 직후 존속법인(흡수합병, 인적분할합병, 주식양도의 경우) 또는 신설법인(신설합병, 인적분할의 경우)의 의결권 있는 발행주식의 50% 이상이 되지 못하거나 또는 그 비율 이상으로 전환 또는 교환될 수 없게 된 경우, (ii) 회사가 당해 거래 직후 존속법인(물적 분할합병의 경우) 또는 신설법인(물적분할의 경우)의 발행 주식 또는 지분 총수의 50% 이상이 되지 못하거나 그 비율 이상으로 전환 또는 교환될 수 없게 되는 경우, 또는 (iii) 회사의 경영권 이전의 결과가 발생하는 경우

2. 회사의 영업 또는 자산의 전부 또는 중요한 일부를 다른 회사에 매각, 현물출자, 실시권 설정 및 기타 처분하는 거래

3. 회사의 신규 주식(주식연계증권 포함)의 발행, 회사 또는 주주가 보유하는 기존 주식(주식연계증권 포함)의 매매 또는 양자가 결합된 동시 또는 순차의 거래로 인하여 회사의 경영권 이전의 결과가 발생하는 경우. 단, 본 항의 목적상 경영권 이전이라 함은 해당 거래의 결과 해당 거래의 주식의 인수인 또는 매수인이 회사 발행의 주식총수(단, 전환주식과 주식연계증권의 경우는 당해 주식 또는 증권에 관한 전환권, 인수권 또는 교환권이 행사되었을 경우 최종적으로 발행되었을 보통주식의 수를 기준으로 한다.)의 50% 이상을 직간접으로 취득 또는 보유하거나, 회사의 재직이사 과반수 또는 대표이사를 지명하거나 기타의 방법으로 경영을 사실상 지배하게 되는 결과를 가져오는 거래가 있는 때를 의미한다.

⑨ 좌동

주식매수선택권

행사 기간 연장

-

부칙

( 개 정 ) 본 정관은 2023년 03월 31일부터 개정 시행한다.

부칙 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김원태
1965.02.17
사내이사
-
본인
이사회

김동민
1977.11.13
사내이사
-
-
이사회

유헌영
1975.06.03
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김원태
(주)제이엘케이 전무이사
2014.02 ~ 2021.03
(주)제이엘케이 대표이사
-

2021.03 ~ 현재
(주)제이엘케이 전무이사

김동민
(주)제이엘케이 대표이사
2017.03 ~ 현재
(주)제이엘케이 대표이사경영 및 연구총괄
-

유헌영
변호사
2017.04 ~ 2020.09
법무법인 정운 변호사
-

2020.10 ~ 현재
법무법인 정명 대표변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 및 독립성사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 의거 독립적인 위치에서경영진과 주주, 이해관계자로부터 독립적이고 투명한 의사개진을 통해 직무집행을 감독함.2. 직무수행 및 의사결정 본 후보자는 이사회 구성원으로서 경영진의 직무수행을 감독하고 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 사외이사의 의무를 인지하고 있음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 김원태 사내이사 후보자 추천 사유 - 2014.02 제이엘케이 설립 이후 6년간 대표이사 역할 수행 및 연구총괄 담당으로서 기술개발, 재무회계, 투자전략에 대한 경영 이해도와 전문성이 높음 - 오랜 근무 경험과 전문성을 기반으로 회사 경영에 적극적으로 참여하였음. 또한 당사와 그룹사 전반에 대한 이해도가 높아 향후 기업 경영 및 재무적 의사결정에 지속적으로 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함.※ 김동민 사내이사 후보자 추천 사유 - 2017.03 입사 이후 연구소 총괄 및 대표이사 역할 수행으로 당사의 경영 전반을 총괄하고 있음. - 의료분야와 인공지능분야의 높은 이해도 및 전문지식을 바탕으로 그동안 회사 성장에 큰 기여를 하였으며, 이러한 경험을 바탕으로 향후에도 회사 발전 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함.※ 유헌영 사외이사 후보자 추천 사유 - 법률전문가로서 이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단과 함께 기업성장에 필요한 전문가라고 판단함.

확인서

후보자확인서(김원태)

후보자확인서(김동민)

페이지 원본 img20230307_18482627-3_1.jpg
페이지 원본 img20230307_18482627-3_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,408백만원

최고한도액
1,500백만원

주) 2022년 12월 31일 기준 재임중인 이사의 수는 4명이나, 제9기 사업연도 중 등기이사직을 중도사임한 사내이사를 포함하여 기재하였으며 실제 지급된 보수총액은 중도사임 사내이사의 퇴직금은 제외하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
24백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
24백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.