디에이테크놀로지 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 디에이테크놀로지

주주총회소집공고
2.9
(주)디에이테크놀로지

주주총회소집공고

2023 년 03 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 디에이테크놀로지

대 표 이 사 :
이 종 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 비봉면 쌍학길15

(전 화)031-369-8800

(홈페이지)http://dat21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무본부장
(성 명) 이 동 규

(전 화) 031-369-8800

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 08시

2. 장 소 : 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 ㈜디에이테크놀로지 본사 복지동 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2022년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 결손금 보전의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1. 사내이사 이상화 4-2. 사외이사

김
동현 제5호 의안 : 감사
이한우
선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 기타사항

상법 제542조의 4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수 의 100분의 1 이하의 소유 주주에 대한 통지는 금감원 전자공시시스템에 공고함 으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인 및 인감증명서),대리인의 신분증

2023년 3월 16일 주식회사 디에이테크놀로지 대표이사 이 종 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송상현(출석률: 78%)
정종철(출석률: 0%)
권호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
01월 10일
제 1호의안: 제3자배정 유상증자 결정의 건
찬성
-
선임 전

2차
01월 19일
제 1호의안: 타법인 전환사채 취득의 건
찬성
-

3차
01월 26일
제 1호의안: 타법인 운영자금 대여의 건
찬성
-

4차
02월 15일
제 1호의안: 재무제표 승인의 건
찬성
-

5차
02월 28일
제 1호의안: 타법인 운영자금 대여 기간 연장의 건제 2호의안: 타법인 추가 운영자금 대여의 건
찬성
-

6차
03월 16일
제 1호의안: 제22기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

7차
03월 28일
제 1호의안: 타법인 투자주식 매각의 건
찬성
-

8차
03월 28일
제 1호의안: 타법인 지분투자의 건
찬성
-

9차
04월 07일
제 1호의안: 발행 후 만기전 사채취득의 건
찬성
사임
찬성

10차
04월 08일
제 1호의안: 발행 후 만기전 사채취득의 건
찬성
찬성

11차
04월 13일
제 1호의안: 퇴직임원 특별위로금 지급의 건
찬성
찬성

12차
04월 18일
제 1호의안: 타법인 전환사채 취득의 건
찬성
찬성

13차
04월 19일
제 1호의안: 타법인 전환사채 취득의건
찬성
찬성

14차
05월 04일
제 1호의안: 타발행 후 만기전 사채취득의 건
찬성
찬성

15차
05월 06일
제 1호의안: 제12회차 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

16차
05월 09일
제 1호의안: 제8회차 전환사체 추가 담보 제공의 건
-
찬성

17차
07월 06일
제 1호의안: 발행 후 만기전 사채취득의 건
-
찬성

18차
08월 18일
제 1호의안: 타법인 운전자금 대여 건
-
찬성

19차
08월 25일
제 1호의안: 임원에 대한 자금 대여 건
찬성
찬성

20차
09월 22일
제 1호의안: 제3자배정 유상증자 결정
-
찬성

21차
09월 28일
제 1호의안: 타법인 전환사채 취득의 건
찬성
찬성

22차
10월 04일
제 1호의안: 유형자산 매각의 건
-
찬성

23차
10월 07일
제 1호의안: 제3자배정 소액공모유상증자 발행가격 변경 및 확정 건
-
찬성

24차
11월29일
제 1호의안: 제3자배정 유상증자 일부 정정의 건
찬성
사임

25차
11월29일
제 1호의안: 이사회 규정 개정의 건
찬성

26차
12월26일
제 1호의안: 소규모 합병 계약 승인의 건
찬성

27차
12월30일
제 1호의안: 임원보수규정 제정 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
92
31
-

- 주총승인금액은 사외이사 포함한 이사 전체의 보수한도 승인 금액입니다.- 상기 인원수는 중도 사임한 사외이사를 포함한 수입니다.- 당기 지급기간은 '22년도 1월~12월까지 총 12개월입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 이차전지 생산 자동화 설비의 제조를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 2006년 당시 일본회사 제품에 의존하던 노칭 장비의 국산화에 성공하여 국내 대기업에 이차전지 자동화 설비를 납품하기 시작하였습니다. 당사는 국내 이차전지 자동화 설비 분야의 '1세대’업체라고 할 수 있으며, 창사 이래 1만개 가량의 크고 작은 이차전지 자동화 설비제작 프로젝트를 진행하며 기술력을 쌓아왔습니다.

1) 산업의 개요

다양한 전지 중에서 메모리효과가 없고 에너지밀도가 높은 리튬 2차전지는 주로 IT기기와 xEV(배터리를 동력원으로 사용하는 자동차를 통칭)에 사용되고 있습니다. 리튬 2차전지는 리튬이 현재까지 발견된 홑원소 금속 중 가장 가벼우면서도 고용량의 에너지 저장이 가능함으로 현재 가장 각광을 받고 있으며, 기술개발이 꾸준히 이루어지면서 매년 성능개선이 이뤄지고 있습니다.온실가스 배출에 따른 지구온난화 심화 등의 문제로 화석연료 사용 제한에 대한 논의후, 1997년 12월 교토의정서가 만들어지고 2005년부터 발효되었습니다. 우리나라는 자발적 참여로 2015년 탄소배출권 거래가 시작되었으며 미국, 유럽의 차량에 대한 연비규제는 이미 시행 중에 있습니다. 이러한 규제와 국가별 지원에 발맞춰 2차전지는 현재 스마트폰 등 모바일기기용 전지수요는 점차 그 성장세가 둔화되고 있지만 ESS와 xEV용 중대형 전지시장은 성장세가 커져가고 있습니다. 따라서 향후 반도체와 함께 국가 산업에서 큰 비중을 차지하게 될 것으로 전망됩니다.

전세계 2차전지 capa전망v2_유진투자증권.jpg
전세계 2차전지 Capa. 전망

2차전지 조립시장전망v2_유진투자증권.jpg
2차전지 조립장비시장전망

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 2차전지 생산 자동화설비등의 사업을 영위하고 있습니다. 2차전지 생산공정은 크게 전극공정, 조립공정, 그리고 활성화공정으로 이뤄집니다. 전극공정은 양극(Cathode), 음극(Anode) 극판을 만드는 공정이며, 조립공정은 각각의 전극과 원재료를 가공 및 조립하여 완성품을 만드는 공정이며, 활성화공정은 조립이 완료된 전지를 충방전하여 전기적 특성을 부여하고 전지의 품질검사 및 선별하는 공정입니다. 당사는 이 중 조립공정과 활성화공정을 위한 2차전지 생산자동화설비를 제작하고 있으며 개별 장비의 납품 외에 공정별 턴키(Turn-Key) 솔루션도 제공하고 있습니다.xEV용 2차전지는 그 형태에 따라 크게 파우치형, 각형, 원통형으로 나누어 집니다. 당사에서는 모든형태의 이차전지 조립공정 장비 납품이 가능합니다.

주1) 제작여부는 당사가 제조할 수 있는 제품을 표시

(2) 시장점유율

이차전지 장비산업은 고객사별 주문 생산으로 진행되는 수주산업의 특성상 시장점유율을 파악하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

이차전지 산업은 '전지 소재ㆍ부품 제조업, 리튬이온전지 제조업, 최종 제품 제조업'으로 이루어지는 '전후방 산업과의 연쇄효과가 매우 큰 산업'이라는 특성이 있습니다. 현재 온실가스 배출규제가 전 세계적으로 시행되면서 2차전지 특히, ESS와 xEV용중대형 전지시장은 성장세가 커져가고 있스며, 이러한 전방산업의 성장은 앞으로 당사가 영위하고 있는 이차전지 생산 자동화 설비의 후방산업과의 연쇄적 성장을 가져올 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 전기차 폐배터리 재활용 사업과 전고체 배터리 장비 개발을 추진 중 입니다.① 폐배터리 재활용 사업당사의 전기차 폐배터리 사업은 정부의 그린뉴딜 정책인 ‘2025년 전기차 누적 보급대 수 300만대' 계획에 발맞춰 추진하고 있습니다. 폐배터리 시장은 재사용과 재활용 시장으로 나뉘고, 이 가운데 재활용 시장은 배터리 해체와 원재료 추출 사업 등으로 구성됩니다. SNE리서치에 따르면 전세계 폐배터리 재활용(Recycling) 시장 규모는 2030년 6조원, 2040년 66조원으로 전망되고 있습니다. 이차전지 생산자동화 설비시장과 마찬가지로 폐배터리 관련 설비 시장도 지속적으로 성장할 것으로 예상되며 당사는 폐배터리 팩과 모듈을 자동으로 분해/분리하는 자동화 시스템 기술분야에 진출을 검토하고 있습니다.② 전고체 배터리 장비 개발'차세대 배터리'로 불리는 전고체 배터리는 기존의 리튬이온 배터리에 에너지 밀도가 높으면서도 화재 위험성이 적고, 가볍다는 장점을 가지고 있습니다. 당사는 일부 고객사와 함께 당사의 주력 제품인 노칭, 스태킹 장비를 개조해 전고체 배터리 조립라인 공정에 필요한 장비의 개발을 추진 중 입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 - 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart .fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 2023년 제 23기 사업보고서를 참조하시기 바랍니다1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 디에이테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당)기말
제 22 (전)기말

자 산

유 동 자 산

85,693,852,944

94,584,845,296

현금및현금성자산
1,675,151,338

12,516,638,433

금융기관예치금
7,917,449,177

19,225,594,509

매출채권
9,587,255,964

10,338,552,862

계약자산
14,628,723,829

6,232,456,912

기타수취채권
9,305,122,620

14,887,471,328

당기손익-공정가치 금융자산
21,657,414,203

19,387,647,102

재고자산
12,537,383,810

7,601,161,121

기타자산
8,074,240,232

4,319,267,749

당기법인세자산
311,111,771

76,055,280

비 유 동 자 산

46,721,759,703

53,798,649,078

금융기관예치금
30,000,000

30,000,000

기타수취채권
4,912,536,019

7,158,286,383

당기손익-공정가치 금융자산
17,973,466,741

12,694,774,861

관계기업투자주식
-

8,644,542,647

유형자산
21,085,782,621

18,232,587,521

사용권자산
227,694,357

438,223,595

무형자산
392,057,250

2,131,474,091

기타자산
315,183

3,122,936

투자부동산
341,914,951

3,360,707,628

이연법인세자산
1,009,903,438

781,786,127

순확정급여자산
748,089,143

323,143,289

자 산 총 계

132,415,612,647

148,383,494,374

부 채

유 동 부 채

51,403,911,793

53,491,961,323

매입채무
16,438,937,330

7,854,599,675

계약부채
3,868,746,778

1,117,054,016

차입금
2,633,340,000

4,266,680,000

리스부채
208,769,137

273,060,013

기타지급채무
6,428,845,907

3,305,992,638

당기법인세부채
3,262,289

252,163,118

기타부채
6,722,832,189

2,567,840,009

전환사채
12,774,112,521

27,651,743,977

당기손익-공정가치금융부채
2,325,065,642

6,202,827,877

비 유 동 부 채

695,121,578

2,240,524,931

차입금
666,660,000

1,333,320,000

리스부채
28,461,578

128,806,695

이연법인세부채
-

778,398,236

부 채 총 계

52,099,033,371

55,732,486,254

자 본

자본금
66,988,995,000

60,137,285,000

자본잉여금
101,816,173,832

95,860,194,460

자본조정
1,554,405,817

3,841,636,955

기타포괄손익누계액
147,202,949

191,809,325

결손금
(90,190,198,322)

(67,379,917,620)

자 본 총 계

80,316,579,276

92,651,008,120

부 채 및 자 본 총 계

132,415,612,647

148,383,494,374

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디에이테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23 (당)기
제 23 (전)기

매출액
53,537,175,656
45,400,415,835

매출원가
57,934,560,826
44,888,025,440

매출총이익
(4,397,385,170)
512,390,395

판매비와관리비
13,651,433,998
13,225,873,445

영업손익
(18,048,819,168)
(12,713,483,050)

관계기업투자이익(손실)
(1,609,148,639)
(830,899,071)

기타수익
3,905,909,200
1,773,869,565

기타비용
6,812,852,761
4,685,471,288

금융수익
10,036,934,417
8,420,138,391

금융비용
10,833,402,353
7,174,243,051

법인세비용차감전순이익(손실)
(23,361,379,304)
(15,210,088,504)

법인세비용(수익)
(377,934,531)
145,057,929

계속사업당기순이익(손실)
(22,983,444,773)
(15,355,146,433)

중단영업손익(손실)
-
(305,201,769)

당기순이익(손실)
(22,983,444,773)
(15,660,348,202)

지배기업 소유주지분
(22,983,444,773)
(15,589,311,814)

비지배지분
-
(71,036,388)

연결 당기 세후 기타포괄손익
184,073,175
523,984,846

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
173,164,071
167,353,337

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장환산외환차이
10,909,104
348,763,620

지분법자본변동
-
7,867,889

연결총포괄손익
(22,799,371,598)
(15,136,363,356)

지배기업 소유주 지분
(22,799,371,598)
(15,065,326,968)

비재배지분
-
(71,036,388)

주당순이익:

기본주당순이익(손실)
(933)
(660)

희석주당순이익(손실)
(933)
(660)

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 디에이테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

유동자산

81,947,719,654

81,514,186,784

현금및현금성자산
1,064,955,030

9,409,702,632

금융기관예치금
5,762,214,942

17,134,903,670

매출채권
8,508,588,186

9,493,042,818

계약자산
14,628,723,829

6,232,456,912

기타수취채권
17,478,472,118

21,647,722,145

당기손익-공정가치 금융자산
14,093,487,451

5,916,962,102

재고자산
12,492,190,693

7,579,908,277

당기법인세자산
199,328,381

-

기타자산
7,719,759,024

4,099,488,228

비유동자산

54,411,761,892

61,774,379,924

기타수취채권
4,905,654,000

7,123,635,782

당기손익-공정가치 금융자산
17,973,466,741

12,694,774,861

관계기업투자
-

9,221,413,620

종속기업투자
7,799,884,000

7,799,884,000

유형자산
21,085,782,621

18,231,563,091

사용권자산
154,323,645

103,299,565

무형자산
392,057,250

2,130,678,105

기타자산
315,183

3,122,936

투자부동산
341,914,951

3,360,707,628

이연법인세자산
1,010,274,358

782,157,047

순확정급여자산
748,089,143

323,143,289

자 산 총 계

136,359,481,546

143,288,566,708

부 채

유동부채

51,166,425,937

50,493,270,012

매입채무
16,355,359,621

7,558,699,530

계약부채
3,868,746,778

1,117,054,016

차입금
2,433,340,000

1,766,680,000

리스부채
154,806,316

95,336,545

기타지급채무
6,598,986,407

3,348,309,032

당기법인세부채
-

252,163,118

기타부채
6,656,008,652

2,500,455,917

전환사채
12,774,112,521

27,651,743,977

당기손익-공정가치 금융부채
2,325,065,642

6,202,827,877

비유동부채

671,128,684

1,333,320,000

차입금
666,660,000

1,333,320,000

리스부채
4,468,684

-

부 채 총 계

51,837,554,621

51,826,590,012

자 본

자본금

66,988,995,000

60,137,285,000

자본잉여금

101,484,899,732

95,528,920,360

자본조정

1,270,714,357

3,557,945,495

결손금

(85,222,682,164)

(67,762,174,159)

자 본 총 계

84,521,926,925

91,461,976,696

자 본 및 부 채 총 계

136,359,481,546

143,288,566,708

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디에이테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액
51,260,658,797
42,867,088,601

매출원가
56,727,753,528
43,192,689,704

매출총손실
(5,467,094,731)
(325,601,103)

판매비와관리비
11,936,318,976
11,217,437,472

영업손실
(17,403,413,707)
(11,543,038,575)

기타수익
1,848,353,134
2,719,042,263

기타비용
4,833,088,423
4,645,573,728

금융수익
9,865,890,278
4,904,405,491

금융비용
6,714,394,080
7,164,338,337

법인세비용차감전손실
(17,236,652,798)
(15,729,502,886)

법인세비용(수익)
397,019,278
(678,661,716)

당기순손실
(17,633,672,076)
(15,050,841,170)

기타포괄손익
173,164,071
167,353,337

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
173,164,071
167,353,337

당기총포괄손실
(17,460,508,005)
(14,883,487,833)

주당손익

기본주당손실
(716)
(639)

희석주당손실
(716)
(639)

결손금처리계산서

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디에이테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 미처리결손금

85,400,170,974

67,939,662,969

(1) 전기이월미처리결손금(전기이월미처분이익잉여금)
67,939,662,969

53,056,176,136

(2) 회계변경 누적효과
(173,164,071)

(167,353,337)

(3) 전기오류수정

(4) 중간배당액

(5) 당기순손실(또는 당기순이익)
17,633,672,076

15,050,840,170

II. 임의적립금등의 이입액

V. 차기이월미처분결손금

85,400,170,974

67,939,662,969

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 결손금 보전의 건

나. 의안의 요지 - 자본잉여금(주식발행초과금)으로 적립되어 있는 자본준비금을 결손금 보전에 사용하려 함 다. 관련법령 - 상법 제 460조(법정준비금의 사용) 제458조 및 제459조의 준비금은 자본금의 결손 보전에 충당하는 경우 외에는 처분하지 못한다. 라. 결손보전액

(단위 : 원)

자본잉여금
미처리 결손금
결손보전 후자본잉여금

101,484,899,732
(85,222,682,164)
16,262,217,568

※ 2022년 감사전 재무제표(별도)기준이며, 향후 감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 전자등록을 할 수 없다고 객관적으로 인정될 만 한 특별한 사정의 경우 전자등록을 하지 아니할 수 있다.

사채 실물발행 근거조항 반영

제40조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제40조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를
정하고, 정한 금액의 세부 지급방법은 이사회결의를 거친 임원보수지급규정에 의한다.

② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

세무상 임원상여 비용인정을 위한 규정 보완

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상화
1965.03.18
사내이사
-
없음
이사회

김동현
1964.01.20
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상화

경영관리

2011~20142013.01~2013.102012.10~2013.10
전)동양파워(발전) 총괄본부장전)동양인터내셔널 대표이사전)동양시멘트 대표이사
-

김동현
경영관리

1990-2002

2003-2005

2019-2021

2021.10~현재

전)KTB NETWORKS㈜ 팀장

전)KGI증권 기업금융부 부장

전)CFO서비스 전무

현)엔에스엔 이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무수행 계획2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이상화 사내이사 후보자>이상화 사내이사 후보자는 기업 경영과 관련한 오랜 경험을 지니고 있으며, 특히 유통 및 영업분야와 관련한 전문성을 통해 회사의 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.<

김동현 사외이사 후보자>

김동현 후보자는 기업경영 및 회계분야에 대한 전문성과 오랜 경험을 통한 객관적인 시각을 통해 당사의 재무 건전성과 투명성을 강화하여 회사 발전에 지속 기여할 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

이상화 사내이사 확인서.jpg
이상화 사내이사 확인서

김동현 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이한우
1963.05.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이한우
경영관리
2008.08~2009.042010.08~2011.112011.11~2018.012018.03~2019.042020.01~현재2021.08~현재

전)㈜모노솔라 관리이사

전)㈜동구바이오제약 CFO

전)㈜아토웨이브 대표이사

전)㈜삼현피에프 대표이사

현)㈜포커스에이치엔에스 비상임감사현)성원자동기계주식회사(주) 부사장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이한우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이한우 감사 후보자는 기업 경영 및 재무 전반에 대한 뛰어난 이론적 지식과 경험을 보유하였습니다. 감사로서 법령상 결격사유가 없으며, 회사와 독립적인 지위에서 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

이한우 감사 확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
50억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
14억

최고한도액
20억

※ 상기 이사의 수는 중도 사임한 이사의 수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.6억

최고한도액
2억

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전(3월 23일)까지 DART-전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서의 경우 당사의 회사 홈페이지(http://www.dat21.co.kr)를 통해 추가 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유 신고
당사는 당해년도 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피하여 개최하는 방안을 적극적으로 검토하였으나, 예정된 내부 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 감사보고서 수령 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회개최시에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 주주들의 주주총회 참석 기회를 확대하기 위하여 노력하겠습니다.※ 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)