예림당 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 예림당

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)예림당

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 예림당주 소: 서울시 성동구 아차산로 153전화번호: 02-566-1004

작 성 자:
성 명: 류수택부서 및 직위: 경영지원본부장 이사전화번호: 02-566-1004

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 예림당
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.16
라. 주주총회일
2023.03.31

마. 권유 시작일
2023.03.21
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제34기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 예림당
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

나춘호
최대주주
보통주
7,249,641
31.47
최대주주
-

나성훈
등기임원
보통주
2,218,079
9.63
등기임원
-

김순례

최대주주의 배우자
보통주
1,449,928
6.29
최대주주의 배우자
-

나도연
최대주주의 자
보통주
724,964
3.15
최대주주의 자
-

(주)예림문고
대표이사 지분 100%소유 법인
보통주
854,955
3.71
대표이사 지분 100%소유 법인
-

계
-
12,497,567
54.25
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한인수
0
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.16
2023.03.21
2023.03.30
2023.03.31

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제34기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

- 2023년 03월 21일 ~ 2023년 03월 30일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 예림당
http://www.yearim.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: 주식회사 예림당 - 주소 : 서울특별시 성동구 아차산로 153 10층 - 대리인 : 한인수 - 전화번호 : 02-566-1004② 피권유자의 대리인은 위임장을 소지하여 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 할 수 있음

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일 오전 9시

장 소
경기도 광주시 장지9길 42-13 (주)예림당 광주물류센터 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

- 2023년 03월 21일 ~ 2023년 03월 30일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 본인 신분증을 지참하여주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 도서출판 사업부문

당사의 "Why?" 시리즈는 2022년말기준 누적판매량 8,083만부를 넘어선 아동서적분야 최고의 베스트셀러입니다. "Why?과학시리즈"에서 시작된 "Why?" 시리즈는 그 주제 범위를 "Why?한국사시리즈", "Why?세계사시리즈", "Why?인문교양시리즈", "Why?people시리즈", "Why?인문고전시리즈", "Why? 수학시리즈" 등으로 계속 확대해 나가고 있으며, 당사는 "Why?시리즈"와는 별도로 초등학교 국어, 수학, 사회, 과학과목으로 구성된 "Why?교과서시리즈"도 아이들 눈높이의 학습만화로 발간하여 초등학생들로부터 큰 호응을 얻고 있습니다. 2022년 12월말 현재까지 "Why? 과학시리즈" 100종, "Why? 한국사시리즈" 43종, "Why? 세계사시리즈" 26종, "Why? 인문사회시리즈" 38종, "Why? People시리즈" 55종, "Why? 인문고전시리즈 32종", "Why? 수학시리즈" 16종, 'Why? 산업수학시리즈" 5종 등 총 317종이 발간되어 판매되고 있습니다.더불어 당사는 아동서적시장 확대의 일환으로 영ㆍ유아브랜드인 '스마트베어'를 런칭하여 영ㆍ유아서적 시장에 진출하여 시장 점유율을 높여가고 있으며, 프랑스 등 해외 시장에 수출하는 성과를 거두고 있습니다. 향후에도 당사는 저연령층으로 시장범위 확대 및 다양한 국가에 대한 저작권 판매 등을 통해 아동서적시장에서의 확고한 지배력을 유지할 수 있도록 노력할 계획이며, 저작권 매니지먼트사업, 애니메이션사업 등 관련사업으로의 확장을 통해 글로벌 콘텐츠 기업으로 도약할 예정입니다2) PHC 파일 사업부문

당사가 영위하고 있는 PHC파일시장은 건설경기와 밀접한 관계에 있습니다. 국내 대내외적으로 2010년대 초부터 건설경기가 호황을 누리자 PHC파일 시장은 급격히 성장하였습니다. 전체 PHC파일시장은 생산량 기준으로 2010년 412만톤 규모 정도의 시장은 2015년 650만톤으로 성장했고, 2016년에는 680만톤까지 증가했습니다.

그러나, 국내 건설경기는 국내 건설수주가 2018년부터 하락하기 시작했으며 2019년도 역시 지속적으로 하락폭이 확대되고 있습니다. 민간부문은 부동산 시장 과열로 정부에서 강도 높은부동산 억제정책을 유지하고 있고 국내외 금리 상승에 따른 가계부채 상환부담증가 및 자산가격하락 리스크 등이 잠재적 위협요인으로 작용할 것이라 예상됩니다. 공공부문 역시 정부의 SOC 예산은 2015년 이후 처음으로 증가되었으나 소폭 증가에 그쳐 앞으로 전반적인 건설경기 둔화의 계속은 불가피한 상황으로 판단됩니다. 당사의 PHC 파일 제조 사업은 2017년 상반기까지 400㎜, 450㎜의 PHC파일을 주로 생산하였습니다. 이는 소규모 주택 및 공공기관등에 납품할 수 있는 소구경 파일로써 현재 국내 PHC파일 시장은 지름 500㎜ 이상의 대구경 PHC파일 제품의 수요가 증가되고 있기 때문에 이에 맞춰 500㎜~600㎜ PHC파일 생산을 위한 설비 리모델링을 2017년 하반기부터 진행하여 2021년 현재 대구경 PHC파일 제품 생산에 박차를 가하고 있으며, 납품시장 또한 기존의 소구경소량단일구경에서 대구경 수요의 대량납품현장으로 변경되어 매출증대에 박차를 가하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 아래의 재무제표는 감사전 재무제표 및 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 34 기 2022년 12월 31일 현재

제 33 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 예림당과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기말
제 33(전)기말

자산

유동자산
57,112,042,602
76,480,454,284

현금및현금성자산
6,361,838,308
15,812,802,102

단기금융자산
33,275,818,929
43,925,173,429

매출채권 및 기타유동채권
6,410,867,718
6,662,778,078

재고자산
10,169,698,463
9,413,118,757

기타유동자산
893,819,184
639,466,258

당기법인세자산
-
27,115,660

비유동자산
155,107,651,903
167,470,797,425

장기금융자산
5,922,429,941
3,080,723,282

기타비유동채권
1,975,788,036
1,919,697,613

관계기업 및 공동기업 투자
100,431,087,617
118,022,307,321

투자부동산
9,865,494,701
10,192,443,485

유형자산
27,084,387,411
27,347,730,369

사용권자산
117,380,052
34,017,040

무형자산
2,648,357,576
1,938,992,303

순확정급여자산
440,410,538
126,022,873

이연법인세자산
1,003,609,272
1,085,210,860

기타비유동자산
5,618,706,759
3,723,652,279

자산총계
212,219,694,505
243,951,251,709

부채

유동부채
9,738,523,436
19,324,514,382

매입채무 및 기타유동채무
2,334,371,122
2,832,408,616

단기금융부채
6,285,331,278
15,441,653,559

유동리스부채
77,861,939
71,405,371

기타유동부채
771,801,447
655,319,636

당기법인세부채
269,157,650
323,727,200

비유동부채
20,612,082,873
19,589,183,635

장기금융부채
11,073,355,346
9,666,177,791

비유동리스부채
108,654,851
33,762,869

확정급여채무
394,284,960
399,508,526

비유동충당부채
440,793,088
346,932,120

이연법인세부채
7,899,839,759
7,964,886,111

기타비유동부채
695,154,869
1,177,916,218

부채총계
30,350,606,309
38,913,698,017

자본

지배기업의 소유지분
120,890,170,673
131,512,761,568

자본금
11,617,138,500
11,617,138,500

주식발행초과금
32,676,292,716
32,676,292,716

기타자본구성요소
64,914,501,346
62,715,795,324

이익잉여금
11,682,238,111
24,503,535,028

비지배지분
60,978,917,523
73,524,792,124

자본총계
181,869,088,196
205,037,553,692

자본과 부채 총계
212,219,694,505
243,951,251,709

연 결 손 익 계 산 서

제 34 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

제 33 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 예림당과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제 33(전)기

매출액
26,372,507,705
28,189,131,111

매출원가
18,879,526,194
19,108,918,107

매출총이익
7,492,981,511
9,080,213,004

판매비와관리비
7,201,576,959
6,787,007,142

영업이익(손실)
291,404,552
2,293,205,862

기타수익
12,177,864,692
246,088,267

기타비용
306,432,138
5,577,135,774

금융수익
21,614,078,995
7,448,252,727

금융비용
13,599,880,606
10,423,872,109

지분법손실
48,171,809,301
44,402,016,566

법인세비용차감전순이익
(27,994,773,806)
(50,415,477,593)

법인세비용
631,382,666
(6,213,933,869)

계속영업순이익
(28,626,156,472)
(44,201,543,724)

중단영업순이익
-
30,566,146,089

당기순이익
(28,626,156,472)
(13,635,397,635)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손실
(12,481,509,770)
(644,766,817)

계속영업이익
(12,481,509,770)
(20,877,972,828)

중단영업이익
-
20,233,206,011

비지배지분에 귀속되는 당기순손실
(16,144,646,702)
(12,990,630,818)

계속영업이익
(16,144,646,702)
(23,323,570,896)

중단영업이익
-
10,332,940,078

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(541)
(906)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
-
878

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(541)
(906)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
-
878

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

제 33 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 예림당과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제 33(전)기

당기순이익(손실)
(28,626,156,472)
(13,635,397,635)

기타포괄손익
4,248,194,576
3,264,463,469

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
4,248,194,576
3,264,463,469

재측정요소
210,401,483
2,003,545,989

관련 법인세 효과
(44,184,311)
(383,796,367)

공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액
5,167,060,006
1,847,993,087

관련 법인세 효과
(1,085,082,602)
(203,279,240)

당기총포괄손익
(24,377,961,896)
(10,370,934,166)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(10,622,590,895)
675,509,786

비지배지분
(13,755,371,001)
(11,046,443,952)

연 결 자 본 변 동 표

제 34 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

제 33 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 예림당과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
비지배지분
총 계

2021.01.01(기초자본)
11,617,138,500
32,676,292,716
24,650,935,012
66,642,800,328
100,075,709,720
235,662,876,276

총포괄이익

당기순이익
-
-
(644,766,817)
-
(12,990,630,818)
(13,635,397,635)

기타포괄손익

재측정요소
-
-
497,366,833
-
1,122,382,789
1,619,749,622

공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
-
822,909,770
821,804,077
1,644,713,847

기타포괄손익 합계
-
-
497,366,833
822,909,770
1,944,186,866
3,264,463,469

총포괄손익 합계
-
-
(147,399,984)
822,909,770
(11,046,443,952)
(10,370,934,166)

종속기업에 대한 지분변동

종속회사 유상증자
-
-
-
(4,404,057,273)
22,338,903,623
17,934,846,350

종속회사 주식매입선택권
-
-
-
-
2,210,517
2,210,517

종속회사 발행 신주인수권 행사
-
-
-
(345,857,501)
1,057,282,059
711,424,558

연결범위 변동
-
-
-
-
(38,902,869,843)
(38,902,869,843)

소계
-
-
-
(4,749,914,774)
(15,504,473,644)
(20,254,388,418)

2021.12.31(기말자본)
11,617,138,500
32,676,292,716
24,503,535,028
62,715,795,324
73,524,792,124
205,037,553,692

2022.01.01(기초자본)
11,617,138,500
32,676,292,716
24,503,535,028
62,715,795,324
73,524,792,124
205,037,553,692

총포괄이익

당기순이익
-
-
(12,481,509,770)

-

(16,144,646,702)
(28,626,156,472)

기타포괄손익

재측정요소
-
-
111,355,428
-
54,861,744
166,217,172

잉여금대체
-
-
(451,142,575)
451,142,575
-
-

공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
-
1,747,563,447
2,334,413,957
4,081,977,404

기타포괄손익 합계
-
-
(339,787,147)
2,198,706,022
2,389,275,701
4,248,194,576

총포괄손익 합계
-
-
(12,821,296,917)
2,198,706,022
(13,755,371,001)
(24,377,961,896)

종속기업에 대한 지분변동

종속회사 주식매입선택권
-
-
-
-
(8,998,560)
(8,998,560)

종속회사 발행 신주인수권 행사
-
-
-
-
1,218,494,960
1,218,494,960

소계
-
-
-
-
1,209,496,400
1,209,496,400

2022.12.31(기말자본)
11,617,138,500
32,676,292,716
11,682,238,111
64,914,501,346
60,978,917,523
181,869,088,196

연 결 현 금 흐 름 표

제 34 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

제 33 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 예림당과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제 33(전)기

영업활동현금흐름(주석37)
(972,161,092)
1,544,170,068

영업에서 창출된 현금흐름
(658,136,934)
2,361,356,766

이자수취
929,752,286
500,542,011

법인세납부(환급)
(1,243,776,444)
(1,317,728,709)

투자활동현금흐름
2,037,140,187
(2,727,060,616)

단기금융상품의 감소
45,286,636,220
75,214,543,474

단기투자자산의 감소
99,110,795,896
93,637,183,568

대여금의 감소
17,600,000
24,500,000

대여금의 증가
(9,600,000)
-

공동기업의 유상증자
(14,209,068,720)
-

매각예정자산의 처분
-
1,414,400,000

유형자산의 처분
17,000,000
12,859,181

신주인수권의 처분
6,500,683,712
-

보증금 등의 감소
130,753,000
751,062,243

단기금융상품의 증가
(36,953,174,030)
(63,970,738,380)

단기투자자산의 증가
(96,782,806,227)
(93,103,707,721)

장기대여금의 증가
(40,400,000)
(50,000,000)

선급금의 증가
-
(201,292,816)

유형자산의 취득
(149,112,264)
(297,110,433)

무형자산의 취득
(720,022,000)
(25,115,120)

상표권의 취득
-
(964,360)

보증금의 증가
(186,000,000)
(8,036,954,823)

배당금수취
23,854,600
29,818,250

연결범위 변동으로 인한 현금 감소
-
(8,125,543,679)

재무활동현금흐름
(10,519,019,372)
(22,520,807,463)

종속기업의 유상증자
-
18,399,999,800

신주인수권행사
-
669,265,058

임대보증금의 증가
22,000,000
82,000,000

전환사채 발행
6,433,630,760
-

차입금의 증가
-
13,112,417,995

차입금의 상환
(2,893,961,644)
(13,173,397,038)

사채의 상환
(13,862,382,748)
(16,008,933,000)

임대보증금의 감소
(68,052,400)
(142,000,000)

리스부채의 상환
(87,389,943)
(17,974,288,210)

신주발행비 지급
(8,998,560)
(467,655,350)

이자지급
(53,864,837)
(7,018,216,718)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(9,454,040,277)
(23,703,698,011)

기초현금및현금성자산
15,812,802,102
39,434,314,938

외화표시현금 환율변동효과
3,076,483
82,185,175

당기말현금및현금성자산
6,361,838,308
15,812,802,102

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제34기 2022년 12월 31일 현재

제33기 　　 2021년 12월 31일 현재

주식회사 예림당
(단위 : 원

과 목
제34(당)기
제33(전)기

자산

유동자산
47,900,303,447
56,216,864,858

현금및현금성자산
5,086,693,628
5,997,951,371

단기금융자산
30,263,721,570
38,925,173,429

매출채권 및 기타유동채권
3,644,674,792
3,904,234,649

재고자산
8,018,222,227
6,756,288,494

기타유동자산
886,991,230
633,216,915

비유동자산
73,670,725,105
62,768,008,230

장기금융자산
567,161,290
574,914,035

종속기업,관계기업에 대한 투자자산
44,167,362,601
32,963,762,601

투자부동산
10,420,917,649
10,765,945,456

유형자산
14,700,803,547
14,946,067,482

사용권자산
117,380,052
34,017,040

무형자산
1,899,630,156
1,905,664,883

순확정급여자산
440,410,538
126,022,873

이연법인세자산
1,003,609,272
1,085,210,860

기타비유동채권
353,450,000
366,403,000

자산총계
121,571,028,552
118,984,873,088

부채

유동부채
3,124,683,249
3,158,937,840

매입채무 및 기타유동채무
699,220,914
638,345,404

단기금융부채
1,463,324,271
1,544,242,544

유동리스부채
21,592,338
27,832,122

기타유동부채
671,388,076
624,790,570

당기법인세부채
269,157,650
323,727,200

비유동부채
376,654,770
259,669,322

장기금융부채
189,924,400
168,602,800

비유동리스부채
96,516,323
7,091,126

기타비유동부채
90,214,047
83,975,396

부채총계
3,501,338,019
3,418,607,162

자본

납입자본
44,293,431,216
44,293,431,216

자본금
11,617,138,500
11,617,138,500

주식발행초과금
32,676,292,716
32,676,292,716

이익잉여금
75,055,650,937
72,552,226,330

기타자본구성요소
(1,279,391,620)
(1,279,391,620)

자본총계
118,069,690,533
115,566,265,926

자본과부채총계
121,571,028,552
118,984,873,088

손 익 계 산 서

제34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 예림당
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

매출액
14,938,878,889
15,868,261,882

매출원가
8,132,701,904
9,164,796,026

매출총이익
6,806,176,985
6,703,465,856

판매비와관리비
4,651,650,621
4,602,018,187

영업이익
2,154,526,364
2,101,447,669

기타수익
40,398,860
50,167,231

기타비용
20,338,560
21,717,952

금융수익
977,488,207
907,520,954

금융비용
9,625,748
19,406,832

법인세비용차감전순이익
3,142,449,123
3,018,011,070

법인세비용
712,841,944
346,108,805

당기순이익
2,429,607,179
2,671,902,265

주당이익

기본주당기순이익
105
116

희석주당기순이익
105
116

포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 예림당
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

당기순이익
2,429,607,179
2,671,902,265

기타포괄손익
73,817,428
102,436,848

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
73,817,428
102,436,848

재측정요소
111,111,246
131,329,293

관련 법인세 효과
(37,293,818)
(28,892,445)

당기총포괄손익
2,503,424,607
2,774,339,113

자 본 변 동 표

제34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 예림당
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
자본 합계

2021.01.01(기초자본)
11,617,138,500
32,676,292,716
69,777,887,217
(1,279,391,620)
112,791,926,813

총 포괄이익

당기순손익
-
-
2,671,902,265
-
2,671,902,265

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
102,436,848
-
102,436,848

총포괄손익 합계
-
-
2,774,339,113
-
2,774,339,113

2021.12.31(기말자본)
11,617,138,500
32,676,292,716
72,552,226,330
(1,279,391,620)
115,566,265,926

2022.01.01(기초자본)
11,617,138,500
32,676,292,716
72,552,226,330
(1,279,391,620)
115,566,265,926

총 포괄이익

당기순손익
-
-
2,429,607,179
-
2,429,607,179

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
73,817,428
-
73,817,428

총포괄손익 합계
-
-
2,503,424,607
-
2,503,424,607

2022.12.31(기말자본)
11,617,138,500
32,676,292,716
75,055,650,937
(1,279,391,620)
118,069,690,533

현 금 흐 름 표

제34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 예림당
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

영업활동현금흐름 (주석32)
1,718,404,661
3,772,322,702

영업에서 창출된 현금흐름
1,674,710,005
4,513,553,660

이자수취
766,798,380
542,536,762

법인세납부
(723,103,724)
(1,283,767,720)

투자활동현금흐름
(2,557,823,541)
(3,254,189,382)

단기금융상품의 감소
33,486,636,220
49,000,636,938

단기투자자산의 감소
99,110,795,896
93,637,183,568

단기대여금의 감소
17,600,000
24,500,000

유형자산의 처분
-
1,545,454

보증금 등의 감소
35,753,000
-

단기금융상품의 증가
(27,153,174,030)
(48,772,277,800)

단기투자자산의 증가
(96,782,806,227)
(93,103,707,721)

단기대여금의 증가
(9,600,000)
-

장기대여금의 증가
(40,400,000)
(50,000,000)

유형자산의 취득
(38,261,000)
(21,502,751)

무형자산의 취득
(4,622,000)
(385,120)

종속기업 투자지분의 추가취득
-
(4,000,000,200)

공동기업 투자의 취득
(11,203,600,000)
-

배당금 수취
23,854,600
29,818,250

재무활동현금흐름
(74,915,346)
(89,723,720)

임대보증금의 증가
22,000,000
82,000,000

임대보증금의 감소
(68,052,400)
(142,000,000)

이자지급
(1,873,003)
(1,515,882)

리스부채의 상환
(26,989,943)
(28,207,838)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(914,334,226)
428,409,600

기초현금및현금성자산
5,997,951,371
5,560,534,271

외화표시현금 환율변동효과
3,076,483
9,007,500

기말현금및현금성자산
5,086,693,628
5,997,951,371

이익잉여금처분계산서

제34(당)기
2022년 01월 01일 부터
제33(전)기
2021년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지

2021년 12월 31일 까지

처분예정일
2023년 3월 31일
처분확정일
2022년 3월 31일

주식회사 예림당

(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

72,746,836,399

70,243,411,792

1. 전기이월미처분이익잉여금
70,243,411,792

67,469,072,679

2. 재측정요소
73,817,428

102,436,848

3. 당기순이익
2,429,607,179

2,671,902,265

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

72,746,836,399

70,243,411,792

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 당사 정관 규정의 요약정관 제10조의4 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.정관 제45조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.정관 제45조의2 (분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월, 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업년도개시일이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 분기배당을 할 때에는 제8조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

정관 제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기

제34기
제33기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-31,645
-13,635

(별도)당기순이익(백만원)
2,429
2,672

(연결)주당순이익(원)
-595
-591

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

(*1) (연결)당기순이익은 연결재무제표 상 지배지분 순이익을 기재한 것입니다.(*2) 주당순이익은 가중평균유통보통주식수를 이용하여 산정하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

나성훈
1970.03.22
사내이사
-
최대주주의 자
이사회

최학근
1962.10.17
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

나성훈
경영인
2009.05~2018.082006.09~재직중2005.08~재직중2005.04~재직중2018.04~재직중2021.03~재직중

前 (주)예림당 대표이사

現 (주)예림문고 대표이사

現 (주)행간 대표이사

現 종이비행기 대표

現 (주)티웨이항공 부회장現 (주)티웨이홀딩스 사내이사

해당사항 없음

최학근
회계사
2007.04~2011.072007.11~2008.102008.05~2010.042017.10~2019.092017.03~2020.032021.04~재직중2022.05~재직중

前 김천대학교 감사

前 부천시 분양가심사위원회 위원

前 서울지방국세청 비상장주식평가심의위원회 위원

前 부천세무서 국제심사위원회 위원

前 ㈜다나와 비상근감사

現 남부천세무서 국제심사위원회 위원

現 부천 도시정비사업 아토즈전문관

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최학근 후보자]1. 전문성본 후보자는 회계업무의 다양한 경험을 보유한 회계사로써 회사의 재무상태 및 경영평가 분야에서 다양한 지식 및 경험을 보유하고 있으며, 예림당 감사로 재직한 경험을 통해 도서 출판업에 대한 이해와 전문 지식을 보유하고 있음.이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속적인 성장과 발전에기여 하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어어야 함을 정확하게이해하고 있으며, 향후 3년간 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을진행할 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무,경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최학근 후보자]회계사로서, 회계 및 세무분야에 전문성을 보유하고 있으며, 다년간의 실무경험과 지식을 바탕으로 회사의 성장과 주주 이익 극대화에 이바지할 수 있는 사외이사 적임자로 판단됨.

확인서

사내이사 증발공 확인서_나성훈.jpg
사내이사 증발공 확인서_나성훈

사외이사 증발공 확인서_최학근.jpg
사외이사 증발공 확인서_최학근

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

백태석
1953.01.20
現 사외이사
-
없음
이사회

최학근
1962.10.17
사외이사 후보자
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백태석
경영인
1977.11~2009.122004.09~2006.062011.02~2013.112013.06~2019.12
前 조흥은행 신용관리부장前 신한은행 기관사업부장前 한마음금융 감사前 헤비머시너리 감사前 아니베에프 전무
해당사항 없음

최학근
회계사
2007.04~2011.072007.11~2008.102008.05~2010.042017.10~2019.092017.03~2020.032021.04~재직중2022.05~재직중

前 김천대학교 감사

前 부천시 분양가심사위원회 위원

前 서울지방국세청 비상장주식평가심의위원회 위원

前 부천세무서 국제심사위원회 위원

前 ㈜다나와 비상근감사

現 남부천세무서 국제심사위원회 위원

現 부천 도시정비사업 아토즈전문관

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[백태석 후보자]당사 사외이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며,금융 분야의 전문가로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

[최학근 후보자]

재무/회계 분야의 전문가로서 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

사외이사 증발공 확인서_백태석.jpg
사외이사 증발공 확인서_백태석

사외이사 증발공 확인서_최학근_1.jpg
사외이사 증발공 확인서_최학근_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 3 )

실제 지급된 보수총액
454,549,291

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음