서울전자통신 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 서울전자통신

주주총회소집공고
2.9
서울전자통신(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 16일

회 사 명 :
서울전자통신 주식회사

대 표 이 사 :
호 경 근

본 점 소 재 지 :
인천시 부평구 새벌로4

(전 화) 032-723-4111

(홈페이지) http://www.seoulset.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 배 기 조

(전 화) 032-723-4111

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

상법 363조와 당사 정관 19조 규정에 의거하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 09시

2. 장소 : 인천시 부평구 새벌로 4 (청천동) 서울전자통신㈜

3. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 실태보고

4. 회의 목적사항 제 1호 의안 : 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 연결(별도)재무제표 승인의 건.

제 2호 의안 : 정관 변경의 건. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건. 3-1호 의안 : 사내이사 호경근 재선임의 건. 3-2호 의안 : 기타비상무이사 조대민 재선임의 건. 3-3호 의안 : 사외이사 정광훈 선임의 건. 제 4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건.

제 5호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건.

4. 주주총회소집통지공고사항상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회소집통지공고사항을 우리회사의 본사에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참고하시기 바랍니다.또한 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 본 공고로 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리회사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항 2호에 의거 증권예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2023년 03월 16일

서 울 전 자 통 신 주 식 회 사

대 표 이 사 호 경 근 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

현광석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2022-01-05
1. 베트남법인 유상증자의 건.
선임 전

2차
2022-02-14
1. 아이티엠반도체 주식담보차입 연장의 건.
선임 전

3차
2022-02-18
1. 제39기 재무제표 승인의 건.2. 내부회계관리제도 운영실태 및 점검보고의 건.
선임 전

4차
2022-03-11
1. 제39기 정기주주총회 소집의 건.2. 전자투표 도입 승인의 건.
선임 전

5차
2022-04-18
1. 제9회 무기명식 사모 교환사채 발행의 건.
찬성

6차
2022-05-12
1. 아이티엠반도체 주식담보차입 연장의 건.
찬성

7차
2022-06-02
1. 베트남 현지법인 시설자금대출 연대보증
찬성

8차
2022-06-14
1. 베트남법인 유상증자의 건.
찬성

9차
2022-07-20
1. 한국산업은행 운전자금 대출연장의 건.
찬성

10차
2022-08-05
1. 아이티엠반도체 주식담보차입 연장의 건.
찬성

11차
2022-08-10
1. 베트남 현지법인 시설자금대출 연대보증(연장)
찬성

12차
2022-09-01
1. 아이티엠반도체 주식담보차입 연장의 건.
찬성

13차
2022-09-26
1. 지니틱스 주식매매 및 경영권 양도의 건
찬성

14차
2022-10-20
1. 아이티엠반도체 지분취득의 건.
찬성

15차
2022-10-28
1. 아이티엠반도체 주식담보 신규차입의 건.
찬성

16차
2022-11-17
1. 아이티엠반도체 주식담보차입 연장의 건.
찬성

17차
2022-12-05
1. 아이티엠반도체 주식담보 신규차입의 건.
찬성

18차
2022-12-12
1. 신한은행 운전자금 대출 연장의 건.
찬성

19차
2022-12-16
1. 제40기 정기주주총회 소집을 위한 기준일 결정 및 공고의 건. 2. 지니틱스 주식매매 및 경영권 양도계약 해제의 건.
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,000,000천원
27,400천원
27,400천원
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 전원사업부문

1) 산업의 특성

- 전원용 Power supply는 전압변경을 요하는 모든 전원기기에 사용되며, 전기자동차 부품(DC-DC Converter용 Trans), 가정용 전자제품(AUDIO, TV, VTR 등), 가정용 전기제품(냉장고, 세탁기, 에어컨 등), 통신제품(휴대용전화기, VIDEOPHONE, FAX, 복사기 등) 및 산업용 전기제품, 의료기기 등의 전원부에 사용되는 전자부품입니다.

- 전원용 Power supply는 현재 두가지 방식으로 개발되고 있습니다.

기존의 Transformer는 공통자기회로(철심) 및 이것과 쇄교하는 복수의 권선으로 되어 있으며 자속과 권선이 쇄교 자기유도작용을 발생시켜 1차권선으로부터 받은 교류전력을 2차 권선으로 전달하는 전원의 변환장치이며, 현재 슬림화, 소형화 추세에 따라 개발되는 SMPS(Switching Mode Power Supply)는 반도체의 Switching 특성을 이용하여 상용 주파수 이상의 고주파를 발생, 단속 제어하고 충격을 완화시켜주는 역할을 하여 외부에서 공급되는 교류 전류를 직류전류로 전환, 전원공급하는 장치입니다.

이러한 전원용 Power supply는 자칫 화재의 발생이나 감전등 인체 및 재산상 치명적인 손상을 가져올 수 있으므로 별도 규정에 의한 안전 규격 승인을 필요로 하는 전자부품입니다.

- 전원용 Power supply는 전자기기의 발전과 역사를 같이하며 특히 음향, 영상 기기를 중심으로한 약전 Transformer는 국내의 경우 1960년대 초 금성사(현LG전자)가 RADIO를 생산하면서 사용되기 시작하였습니다. 초기에는 전량 일본으로부터 수입에 의존하던 중 1970년대 초 마산 수출자유지역, 구미공단 ,구로공단 등 전자공업단지의 설립으로 일본의 SONY, SANYO, TOSHIBA, SHARP 등 유명 가전업체가 국내로 진출하여 Transformer의 수요가 급증하게 되었으며, 일본 전원용 Power supply 제조업체와 기술제휴 내지 자본합작 방식으로 국내에서 생산되기 시작하였습니다.

- 국내기업 역시 LG전자, 삼성전자, 대우전자를 선두로 많은 가전업체들이 국내에 생성되면서 Power supply의 수요는 계속 증가하여 1980년대 후반까지 호황기가 지속되었으며 1990년대 들어서면서 Audio, Video, TV등 가전업체의 해외진출과 Computer, Note Book, 휴대전화, PDA, 의료기, 산업기기등의 신수요 창출로 동 업계 역시 국내잔류와 해외진출의 격동기를 맞게 되었습니다.

2) 산업의 성장성

- 전원용 Power supply의 출현으로 급성장하게 된 가전산업은 인간의 삶의 질을 높이는데 일익을 담당하였고, 보다 나은 화질, 보다 나은 음질 즉 원화, 원음을 추구하는 인간의 욕구를 충족시키기 위해 지속적인 발전을 거듭하였습니다.

- CD, MD, DVD, 디지탈 카메라의 개발로 Analogue에서 Digital 화 하면서 다기능의 고급화, SLIM화로 신규수요가 급속히 창출되고 있습니다. 특히, 이동통신 관련기기 및 Note Book PC, 디지탈 카메라 등은 앞으로도 성장 가능성이 존재한다고 할수있습니다.

- 위와 같은 이유로 인하여 가전제품과 1 : 1 로 수요가 결정되는 Power supply 역시 수요면에서 꾸준한 성장이 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

전자제품은 필수품이라기보다는 윤택한 삶을 영위하기 위한 제품이므로 일반적인 경기변동과 깊은 관계를 갖고 있습니다. 대략, 3∼4년 호황에 1∼2년 침체의 Cycle를 보이고 있으며, 계절적인 영향으로 인하여 3월∼11월까지가 성수기이고, 12월∼2월까지가 비수기로 구분됩니다. 전자제품의 Life Cycle과 같이 대략 1년 주기로 바뀌고 있으며 히트상품의 경우 2∼3년 지속되는 경우도 있습니다.

4) 경쟁요소

- 전원용 Power supply는 외면적으로는 완전경쟁체제로 되어 있으나, 안전규격에 대한 신뢰성과 각 업체별 자사제품의 특징 및 그에 따른 Modify의 용이함, 지속적인 A/S 문제 등으로 내면적으로 진입장벽이 상대적으로 높은 편입니다.

- 가전제품의 경우 삼성전자, LG전자 등 국내업체와 SONY, MATSUSHITA, SHARP 등 일본계 업체가 세계시장의 약 60%를 점유하고 있으며, 세계 가전제품의 약 85%를 중국, 말레이시아, 인도네시아, 태국등 동남아 국가에서 생산하고 있는 바, 전원용 Power supply 업체 또한 어떤 업체를 어디에서 공급하는가에 따라 독과점 및 완전경쟁여부가 결정됩니다.

- 주 경쟁업체로서는 국내 1~2개사. 일본계 2~3개사 등이 있으며 신뢰성을 바탕으로 한 품질 기술력이 경쟁의 최우선 과제입니다.

5) 자원조달상의 특성

- Transformer를 구성하는 원재료는 동선, 규소강판, 보빈, 브라켓, 휴즈, 절연테이프, 바니쉬 등입니다. 주요 원재료인 동선, 규소강판등 약 93%를 국내 또는 현지에서 조달 받고 있으며 수입품목은 휴즈, 특수테이프, 바니쉬등 약 7%에 국한되어 있습니다.

- 주요 원재료의 가격변동추이는 원동과 석유제품이 수입에 의존되고 있는바, 이는 LME 및 원유가격과 연관되는 업체전반의 공통사항이므로 이로 인해 수급에 문제된 적은 없었습니다.

- 원재료의 약 30%를 차지하는 규소강판은 중국 및 동남아에서 일본 3개업체와 중국 2개업체, 국내 POSCO에서만 생산이 가능하며 중국업체의 가격이 일본 및 한국 업체보다 저렴한 관계로 대만, 홍콩계 업체보다 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다.

- SMPS의 경우 주 원재료의 대부분이 반도체이며, 국내 및 해외 사업장 양산제품이므로 적정재고 수준으로 2~3개월의 물량의 확보가 요구되며 특별한 사양을 요하는 부품의 비정기적 수급외에는 자원조달에 특별한 문제는 없습니다.

- EMS사업의 경우 주 원재료의 대부분이 M/B, LCD, TOUCH, SSD, RAM, OS 이며, 당 원재료는 총 재료비의 72%를 차지하고 있습니다. 특별한 사양을 요하는 부품의 비정기적 수급 외에는 자원 조달에 특별한 문제는 없습니다.

6) 관련법령 또는 정부의 규제등

- UL : Underwriters Laboratories Inc의 약칭으로 1894년 미국화재보험협회의 산하기관으로 설립된 권위있는 검사기관으로 이 규격의 승인을 받지 못한 전자제품은 미국내 판매가 불가하며 전자제품과 별도로 Transformer를 비롯한 몇몇 부품은 부품자체의 UL승인을 받아야합니다. - CSA : Canada Standards Association의 약칭으로 UL과 동일한 효력을 갖고 있습니다. - KS, JIS : 한국, 일본 전기용품규격으로 제품의 안전성과 신뢰성을 보장합니다.

7) 기타

- 가전 및 산업용 제품에 사용되는 전원용 Power supply는 단품으로서는 활용가치가 전무하며 오직 각 제품과 1 : 1 로 대응되는 100% 주문생산품이므로 전원용 Power supply 사업의 현황은 전자 제품 사업의 현황과 일치한다고 할 수 있습니다.

- 그러나 가전업체별 품목과 생산지에 따라 시장점유율에 큰 차이가 있으므로 동 업계 역시 어떤 업체를 주 공급처로 하는가에 따라 매출액 및 가동율에 차이가 있습니다.

(2) EMS사업부문 1) 산업의 특성- 키오스크는 본래 옥외에 설치된 대형 천막이나 현관을 뜻하는 터키어(또는 페르시아어)에서 유래된 말로써, 정보통신에서는 정보서비스와 업무의 무인자동화를 위하여 대중들이 쉽게 이용할 수 있도록 공공장소에 설치한 무인단말기를 말합니다.멀티미디어스테이션(multimedia station) 또는 셀프서비스스테이션(self service station)이라고도 하며, 대개 터치스크린 방식을 적용하여 정보를 얻거나 구매·발권·등록 등의 업무를 처리합니다.

- 키오스크 내부는 일반적으로 멀티미디어 PC의 형태로, 이에 추가적으로 터치스크린과 카드 판독기·프린터·네트워크·스피커·비디오카메라·인터폰·감지기 등의 다양한 입출력 주변기기가 장착되어 있으며, GUI를 이용하여 사용자 애플리케이션을 실행시킵니다. 키오스크 내부에서는 키오스크 관리 및 기기 제어 소프트웨어 등이 실행되고 있으며 네트워크 상으로 각 기기의 동작 상태를 감시하고 이상 유무를 진단·복구하는 서버 시스템과 통신합니다.

일반적으로 공공장소, 식당, 버스터미널, 지하철, 관공서, 쇼핑몰 등 유동인구가 많고 개방된 장소에 설치되어 운영되며 상품 정보 안내, 시설물 이용 안내, 장소 및 관광 정보 안내 등의 정보 제공 및 검색을 가능하게 합니다. 푸시기능을 지녀 화면 일부에 광고를 전송하거나 전면 광고 또는 특화된 정보 등을 전달할 수 있으며, 병원 및 항공사 체크인, 자동 정산 및 결제, 티켓 발매용 기기나 및 현금자동입출금기로도 사용됩니다. 키오스크에 멀티미디어 환경을 구축하면 화상회의시스템과 스캐닝·화면공유 등을 구현할 수 있으며, 가상현실과 음성인식 기능을 갖출 수 있습니다.

우리나라에서는 전자정부의 구현 및 초고속 통신망 구축과 맞물려 정부 및 교육기관에서 키오스크를 적극 도입하였습니다. 공공기관에서는 키오스크를 기반으로 각종 민원 서류 발급 및 공과금 납부가 가능하고 대학에서는 스마트카드(IC 카드)와 연계하여 다양한 학내 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 스마트 디지털 사이니지(Digital Signage) 기술을 기반으로 한 키오스크 기기들이 유동 인구가 많은 도심 중심부에 설치되어, 개인별 상황과 주변 환경을 파악해 맞춤형 정보를 제공하거나 체험형 광고 서비스를 제공하고 있다. 학교 및 학원에서는 전자칠판으로 활용되어 교육의 상호작용을 높이는 데 사용되고 있습니다.

2) 산업의 성장성 - 한국무역협회(KITA)가 지난해 발간한 보고서에 따르면 셀프 주문, 금융서비스, 티켓팅 등을 포함한 키오스크 기기의 세계 시장 규모는 지난 2020년 176억 달러(약 21조원)에서 오는 2027년 339억 달러(약 40조원)까지 성장할 것으로 전망됩니다. 이 가운데 셀프 주문 키오스크는 연평균 12.2% 성장하며 가장 빠르게 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. - 노트북 컴퓨터는 휴대성이 매우 중요하며, 차량을 통해 이동중이거나, 좁은 책상등 마우스를 쓸 수 없는 상황에서도 포인팅 디바이스를 반드시 사용해야합니다.비슷한 위치의 경쟁자로 과거에는 트랙볼이, 현재에는 포인팅스틱이 존재하지만 특유의 낮은 진입장벽과 지속적인 발전으로 여전히 보급률 면에서 가장 높은 지위를 차지하고 있는 입력장치가 포인팅 디바이스 입니다.랩톱이라면 포인팅스틱과트랙패드 둘 중 하나는 반드시 채택하고 있습니다.- 터치스크린도 넓은 의미에서는 경쟁자라고 할 수 있겠지만, 용도상 차이가 있어서 아직까지 PC에서는 터치스크린이 메인 입력장치로 사용되는 경우는 적으며, 윈도우 태블릿 사용자들도 태블릿용 앱이 아닌 일반 앱을 사용할 때에는 외장형 포인팅 장치를 연결해서 쓰는 경우가 많습니다.

3) 경기 변동의 특성 - 노트북의 경우, 7월 ∼ 이듬해 3월까지 성수기, 4월∼6월까지 비수기로 구분됩니다. 전자제품의 Life Cycle과 같이 대략 1년 주기로 바뀌고 있으며 히트상품의 경우 2∼3년 지속되는 경우도 있습니다.

4) 경쟁 요소 - 가전 제품, 컴퓨터, 전기 통신분야는 EMS 수익의 상당 부분을 차지하고 있습니다.

하지만 최종 소비자 요구는 계속해서 증가할 것으로 전망되므로, 이들 제품에 대한 기준 소매 가격(Price Point)은 OEM 업체들이 EMS 업체들에게 아웃소싱을 지속적으로 늘리도록 부추기는 요소로 작용할 것으로 예상됩니다.

- 경쟁이 치열해짐에 따라 EMS 업체들은 서비스 포트폴리오를 다양화하고 완벽한 솔루션 패키지를 제공해야한다는 압박을 받고 있습니다. 설계 및 애프터마켓 서비스에 대한 다양성이 보다 중요하게 부각될 것으로 보입니다. 즉 EMS 업체들이 차별화를 꾀하려고 노력함에 따라 이들 두 영역은 EMS 업체들의 중점 사항이 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황은 아래와 같습니다.

사업군
제품군
제품설명

EMS사업
KIOSK

kiosk

KIOSK는 신문, 음료 등을 파는 매점을 뜻하는 영어 단어로, 정보통신에서는 정보서비스와 업무의 무인, 자동화를 통해 대중들이 쉽게 이용할 수 있도록 공공장소에 설치한 무인 단말기를 말합니다.무인 주문기, 무인 발권기라고도 불립니다

EMS사업
터치패드

touch pad.jpg
touch pad

터치패드는 노트북의 팜레스트(키보드 하단의 공간)에 위치한 직사각형의 판으로, 표면에 센서를 내장하고 있습니다.터치패드에 손가락이 닿으면 그 부분의 센서가 전기용량 변화를 감지하여 이를PC로 전달, 지정된 위치로 마우스 커서를 움직이게 되며, 터치패드의 하단에는 클릭 버튼이 있어 이를 누르면 마우스 버튼을 클릭한 것과 같은 효과를 볼 수 있습니다.

전원사업
POWER TRANS

power trans.jpg
POWER TRANS

내열성 고온 특수 코팅 및 절연지를 사용, 특수바니쉬로 처리하여 화재, 폭발의 위험성이 없으며 외형이 작고 가벼워 보수, 점검이 용이한 제품으로 선박, 빌딩, 공장, 발전소 등 산업용 기기에 적합합니다.

전원사업
SMPS

SMPS

SMPS(Switching Mode Power Supply)는 스위칭 동작에 의한 교류전원을 직류전원으로 변환하는 방식으로 전력효율이 높으며 부피가 작고 가벼운 전원 공급장치입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 40 기 2022년 12월 31일 현재

제 39 기 2021년 12월 31일 현재

서울전자통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

40,167,122,686

42,008,829,963

현금및현금성자산
15,951,099,371

8,437,690,603

단기금융상품
2,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,001,504,109

292,453,248

매출채권및기타채권
12,185,155,801

17,600,319,033

재고자산
7,409,107,564

15,349,787,477

기타유동자산
286,326,016

188,324,727

당기법인세자산
333,929,825

140,254,875

Ⅱ. 비유동자산

91,342,317,746

109,876,400,985

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
63,543,263,400

83,881,763,800

관계기업투자주식
12,297,785,761

13,605,505,829

장기매출채권및기타채권
247,218,839

360,565,199

기타비유동금융자산
490,318,460

-

순확정급여자산
27,915,269

-

유형자산
14,447,350,750

11,618,984,408

무형자산
171,504,728

203,887,798

기타비유동자산
116,960,539

205,693,951

자 산 총 계

131,509,440,432

151,885,230,948

부 채

Ⅰ. 유동부채

42,226,414,945

47,791,055,631

매입채무및기타채무
7,456,802,874

12,934,935,715

단기차입금
29,997,032,748

33,961,225,112

기타유동부채
4,268,151,621

251,364,315

리스부채
504,427,702

643,530,489

Ⅱ. 비유동부채

32,478,625,447

13,957,615,263

기타채무
31,759,880

35,653,999

교환사채
18,138,201,320

-

기타비유동금융부채
9,442,815,550

-

리스부채
1,881,357,587

2,292,765,798

순확정급여채무
-

704,790,819

이연법인세부채
2,984,491,110

10,924,404,647

부 채 총 계

74,705,040,392

61,748,670,894

자 본

자본금
34,794,423,500

34,794,423,500

기타불입자본
38,974,556,537

38,467,546,276

기타자본구성요소
24,588,359,384

50,356,235,161

결손금
(41,552,939,381)

(33,481,644,883)

자 본 총 계

56,804,400,040

90,136,560,054

부 채 와 자 본 총 계

131,509,440,432

151,885,230,948

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 39 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

서울전자통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 매출액

52,688,891,235

69,119,405,634

Ⅱ. 매출원가

52,718,505,930

63,372,655,438

Ⅲ. 매출총이익

(29,614,695)

5,746,750,196

Ⅳ. 판매비및관리비

7,706,013,582

5,865,364,436

판매비
119,306,846

180,129,425

관리비
6,559,553,285

5,378,788,768

연구개발비
1,027,153,451

306,446,243

Ⅴ. 영업이익(손실)

(7,735,628,277)

(118,614,240)

금융수익
3,488,061,780

1,038,461,181

금융비용
3,289,741,337

970,130,686

기타영업외수익
3,938,816,775

2,092,639,470

기타영업외비용
4,166,522,983

918,421,573

관계기업투자주식 관련 손익
(1,451,403,266)

(239,742,991)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(9,216,417,308)

884,191,161

Ⅶ. 법인세비용(수익)

(988,021,690)

825,692,515

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(8,228,395,618)

58,498,646

Ⅸ. 기타포괄손익

(25,610,774,657)

(20,789,865,845)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(25,891,363,796)

(21,170,500,039)

확정급여제도의 재측정요소
157,101,120

25,229,983

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가이익
(26,048,464,916)

(21,195,730,022)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

280,589,139

380,634,194

해외사업환산손익
362,879,233

603,938,932

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(138,850,400)

(46,592,850)

지분법자본변동
56,560,306

(176,711,888)

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)

(33,839,170,275)

(20,731,367,199)

XI. 주당이익(손실)

기본및희석주당이익(손실)

(118)

1

연 결 자 본 변 동 표

제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 39 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

서울전자통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
지배지분
비지배지분
총 계

2021.01.01 (전기초)
34,794,423,500
38,109,444,906
71,165,780,393
(33,559,822,916)
110,509,825,883
-
110,509,825,883

당기순이익
-
-
-
58,498,646
58,498,646
-
58,498,646

외화환산적립금
-
-
603,938,932
-
603,938,932
-
603,938,932

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
(21,247,275,426)
-
(21,247,275,426)
-
(21,247,275,426)

보험수리적손익
-
-
-
19,679,387
19,679,387
-
19,679,387

지분법자본변동
-
-
(166,208,738)
-
(166,208,738)
-
(166,208,738)

주식매수선택권
-
358,101,370
-
-
358,101,370
-
358,101,370

2021.12.31 (전기말)
34,794,423,500
38,467,546,276
50,356,235,161
(33,481,644,883)
90,136,560,054
-
90,136,560,054

2022.01.01 (당기초)
34,794,423,500
38,467,546,276
50,356,235,161
(33,481,644,883)
90,136,560,054
-
90,136,560,054

당기순손실
-
-
-
(8,228,395,618)
(8,228,395,618)
-
(8,228,395,618)

외화환산적립금
-
-
362,879,233
-
362,879,233
-
362,879,233

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
(26,187,315,316)
-
(26,187,315,316)
-
(26,187,315,316)

보험수리적손익
-
-
-
157,101,120
157,101,120
-
157,101,120

지분법자본변동
-
-
56,560,306
-
56,560,306
-
56,560,306

주식매수선택권
-
507,010,261
-
-
507,010,261
-
507,010,261

2022.12.31 (당기말)
34,794,423,500
38,974,556,537
24,588,359,384
(41,552,939,381)
56,804,400,040
-
56,804,400,040

연 결 현 금 흐 름 표

제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 39 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

서울전자통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 영업활으로 인한 현금흐름

1,135,924,880

1,823,090,198

1.영업에서 창출되는 현금흐름
1,903,533,578

2,574,895,872

(1) 당기순이익(손실)
(8,228,395,618)

58,498,646

(2) 수익ㆍ비용의 조정
4,029,409,921

3,731,849,297

재고자산평가손실
(213,844,757)

(374,508,065)

퇴직급여
408,554,692

386,089,422

감가상각비
1,794,686,936

2,579,031,430

무형자산상각비
70,641,431

81,265,672

대손상각비
(6,613,241)

4,551,618

이자비용
2,512,883,590

952,826,433

주식보상비용
507,010,261

358,101,370

외화환산손실
879,089,140

107,356,447

관계기업투자손익
1,451,403,266

224,492,611

관계기업처분손실
-

15,250,380

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(11,463,742)

(33,874,650)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-

6,058,606

파생금융자산평가손실
757,458,367

-

파생금융부채평가이익
(2,338,781,460)

-

유형자산처분손실
60,326,800

141,265,016

유형자산폐기손실
1,477,540,811

10,015,084

법인세비용
(988,021,690)

825,692,515

이자수익
(365,734,398)

(88,139,709)

배당금수익
(380,082,200)

(380,082,200)

외화환산이익
(1,486,895,310)

(1,063,316,876)

유형자산처분이익
(98,748,575)

(20,225,807)

(3)순운전자본의 변동
6,102,519,275

(1,215,452,071)

당기손익-공정가치측정 금융자산 감소(증가)
(1,697,587,119)

2,680,576,490

매출채권의 감소(증가)
5,719,771,825

4,826,132,658

미수금의 감소(증가)
(273,048,727)

232,108,087

선급금의 감소(증가)
(24,941,275)

357,269,813

선급비용의 감소(증가)
(69,364,476)

20,182,908

재고자산의 감소(증가)
8,681,974,814

(2,135,264,337)

장기매출채권의 감소(증가)
348,592

348,592

임차보증금의 감소(증가)
193,372,276

(102,665,137)

기타유동자산의 감소(증가)
97,528,342

(20,986,877)

매입채무의 증가(감소)
(5,405,546,138)

(6,413,785,409)

미지급금의 증가(감소)
(261,258,297)

(372,512,556)

예수금의 증가(감소)
(4,639,980)

(9,547,550)

미지급비용의 증가(감소)
94,611,854

(19,081,731)

기타부채의 증가(감소)
(6,214,913)

(3,889,124)

선수금의 증가(감소)
(88,900)

(10,711,100)

임대보증금의 증가(감소)
-

(32,827,000)

퇴직금의 지급
(306,652,891)

(140,256,092)

사외적립자산의 증가
(635,745,712)

(70,543,706)

2.영업활동으로 발생한 현금
(767,608,698)

(751,805,674)

이자수취(영업)
365,860,483

138,256,527

배당금의 수취
380,082,200

380,082,200

이자지급(영업)
(1,197,599,430)

(834,720,624)

법인세납부(환급)
(315,951,951)

(435,423,777)

II.투자활동현금흐름

(16,526,618,592)

(8,384,732,849)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
4,459,507,645

222,447,454

유형자산의 처분
329,384,417

58,225,952

대여금의 회수
36,787,842

11,999,657

리스채권의 회수
71,727,780

152,221,845

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(20,986,126,237)

(8,607,180,303)

단기금융상품의 증가
2,000,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
12,810,000,000

-

유형자산의 취득
6,142,126,237

1,735,549,678

관계기업투자주식의 취득
-

6,844,000,625

무형자산의 취득
34,000,000

27,630,000

III.재무활동현금흐름

22,902,220,880

8,940,718,704

1.재무활동으로 인한 현금유입액
57,673,754,385

29,812,050,968

단기차입금의 증가
29,418,456,646

29,812,050,968

장기차입금의 증가
3,255,297,739

-

교환사채의 증가
25,000,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(34,771,533,505)

(20,871,332,264)

단기차입금의 상환
34,002,620,510

20,057,208,370

리스부채의 상환
768,912,995

814,123,894

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

7,511,527,168

2,379,076,053

Ⅴ.기초현금및현금성자산

8,437,690,603

5,938,202,369

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

1,881,600

120,412,181

Ⅶ.기말현금및현금성자산

15,951,099,371

8,437,690,603

재 무 상 태 표

제 40 기 2022년 12월 31일 현재

제 39 기 2021년 12월 31일 현재

서울전자통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

26,152,773,865

24,652,170,542

현금및현금성자산
10,344,854,366

5,411,227,091

단기금융상품
2,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,001,504,109

292,453,248

매출채권및기타채
10,400,646,972

17,182,035,450

재고자산
1,216,978,023

1,696,754,773

기타유동자산
141,479,525

61,577,280

당기법인세자산
47,310,870

8,122,700

Ⅱ. 비유동자산

95,516,793,453

115,005,007,177

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
63,543,263,400

83,881,763,800

종속기업 및 관계기업투자주식
24,926,116,688

24,551,829,799

장기매출채권및기타채권
5,824,400,000

5,513,353,156

기타비유동금융자산
490,318,460

-

순확정급여자산
27,915,269

-

유형자
640,671,006

976,751,078

무형자산
64,108,630

81,309,344

자 산 총 계

121,669,567,318

139,657,177,719

부 채

Ⅰ. 유동부채

36,345,540,511

37,302,470,594

매입채무및기타채무
2,797,584,363

5,666,796,545

단기차입금
29,100,000,000

31,100,000,000

금융보증부채
119,815,555

73,316,590

기타유동부채
4,067,256,067

50,377,341

리스부채
260,884,526

411,980,118

Ⅱ. 비유동부채

28,369,608,978

11,890,908,769

기타채무
31,759,880

35,653,999

교환사채
15,599,265,320

-

기타비유동금융부채
9,715,660,838

-

리스부채
59,260,833

253,025,054

순확정급여채무
-

704,790,819

이연법인세부채
2,963,662,107

10,897,438,897

부 채 총 계

64,715,149,489

49,193,379,363

자 본

자본금
34,794,423,500

34,794,423,500

기타불입자본
17,079,801,141

16,572,790,880

기타자본구성요소
24,347,537,262

50,115,413,039

결손금
(19,267,344,074)

(11,018,829,063)

자 본 총 계

56,954,417,829

90,463,798,356

부 채 와 자 본 총 계

121,669,567,318

139,657,177,719

포 괄 손 익 계 산 서

제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 39 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

서울전자통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 매출액

15,687,388,610

39,014,801,667

Ⅱ. 매출원가

13,320,132,211

32,754,927,273

Ⅲ. 매출총이익

2,367,256,399

6,259,874,394

Ⅳ. 판매비및관리비

5,949,935,582

4,190,594,503

판매비
84,633,078

116,470,169

관리비
4,838,149,053

3,767,678,091

연구개발비
1,027,153,451

306,446,243

Ⅴ. 영업이익(손실)

(3,582,679,183)

2,069,279,891

금융수익
3,747,008,270

1,261,463,781

금융비용
3,085,793,821

788,381,485

기타영업외수익
1,720,498,464

1,033,305,082

기타영업외비용
420,283,731

234,061,124

종속기업및관계기업투자관련손익
(7,792,014,005)

(2,488,887,661)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(9,413,264,006)

852,718,484

Ⅶ. 법인세비용(수익)

(1,007,647,875)

739,762,920

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(8,405,616,131)

112,955,564

Ⅸ. 기타포괄손익

(25,610,774,657)

(20,727,208,955)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(25,891,363,796)

(21,170,500,039)

확정급여제도의 재측정요소
157,101,120

25,229,983

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가이익
(26,048,464,916)

(21,195,730,022)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

280,589,139

443,291,084

해외사업환산손익
-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(138,850,400)

(112,906,258)

지분법자본변동
419,439,539

556,197,342

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)

(34,016,390,788)

(20,614,253,391)

XI. 주당이익(손실)

기본및희석주당이익(손실)

(121)

2

자 본 변 동 표

제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 39 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

서울전자통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
총 계

2021.01.01(전기초)
34,794,423,500
16,214,689,510
70,862,301,381
(11,151,464,014)
110,719,950,377

당기순이익
-
-
-
112,955,564
112,955,564

기타포괄손익-공정가치측정금 융자산평가손익
-
-
(21,247,275,426)
-
(21,247,275,426)

보험수리적손익
-
-
-
19,679,387
19,679,387

지분법자본변동
-
-
500,387,084
-
500,387,084

주식매수선택권
-
358,101,370
-
-
358,101,370

2021.12.31(전기말)
34,794,423,500
16,572,790,880
50,115,413,039
(11,018,829,063)
90,463,798,356

2022.01.01(당기초)
34,794,423,500
16,572,790,880
50,115,413,039
(11,018,829,063)
90,463,798,356

당기순이익
-
-
-
(8,072,450,482)
(8,072,450,482)

기타포괄손익-공정가치측정금 융자산평가손익
-
-
(26,187,315,316)
-
(26,187,315,316)

보험수리적손익
-
-
-
157,101,120
157,101,120

지분법자본변동
-
-
443,468,881
-
443,468,881

주식매수선택권
-
507,010,261
-
-
507,010,261

2022.12.31(당기말)
34,794,423,500
17,079,801,141
24,371,566,604
(18,934,178,425)
57,311,612,820

현 금 흐 름 표

제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 39 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

서울전자통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(754,363,916)

4,008,560,976

1. 당기순이익(손실)
(8,405,616,131)

112,955,564

2. 조정
7,420,131,748

3,590,289,806

재고자산평가손실
(114,711,342)

(188,398,810)

퇴직급여
408,554,692

386,089,422

감가상각비
493,197,297

521,114,001

무형자산상각비
51,200,714

62,998,310

대손상각비
(6,613,241)

4,551,618

이자수익
(521,062,003)

(256,685,393)

이자비용
2,324,634,064

782,322,879

외화환산이익
(670,069,889)

(850,310,977)

외화환산손실
280,475,252

14,810,621

지분법투자손익
7,792,014,005

2,473,637,281

관계기업처분손실
-

15,250,380

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(11,463,742)

(33,874,650)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-

6,058,606

파생금융자산평가손실
757,458,367

-

파생금융부채평가이익
(2,338,781,460)

-

유형자산처분이익
(18,849,674)

(10,598,656)

유형자산처분손실
2,380,387

-

유형자산폐기손실
7,000

-

배당금수익
(380,082,200)

(380,082,200)

주식보상비용
507,010,261

358,101,370

법인세비용
(1,007,647,875)

739,762,920

금융보증수익
(127,518,865)

(54,456,916)

3. 순운전자본의 변동
567,710,381

490,831,035

당기손익-공정가치측정 금융자산 감소(증가)
(1,697,587,119)

2,680,576,490

매출채권의 감소(증가)
5,533,988,500

(5,963,772,112)

미수금의 감소(증가)
(59,124,510)

151,629,979

선급금의 감소(증가)
(63,487,160)

202,533,268

선급비용의 감소(증가)
(16,415,085)

223,922

재고자산의 감소(증가)
594,488,092

1,111,977,912

장기매출채권의 감소(증가)
348,592

348,592

임차보증금의 감소(증가)
132,640,000

60,600,000

매입채무의 증가(감소)
(2,800,899,795)

2,411,294,904

미지급금의 증가(감소)
(26,159,999)

74,405,301

미지급비용의 증가(감소)
(82,953,652)

24,898,227

예수금의 증가(감소)
(4,639,980)

(9,547,550)

선수금의 증가(감소)
(88,900)

(10,711,100)

임대보증금의 증가(감소)
-

(32,827,000)

퇴직금의 지급
(306,652,891)

(140,256,092)

사외적립자산의 증가
(635,745,712)

(70,543,706)

4. 이자의 수취
513,662,991

248,482,216

5. 이자의 지급
(1,097,319,155)

(710,784,045)

6. 배당금의 수취
380,082,200

380,082,200

7. 법인세의 납부
(133,015,950)

(103,295,800)

II. 투자활동현금흐름

(16,813,851,979)

(11,664,682,678)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,317,432,805

165,060,002

유형자산의 처분
20,518,572

838,500

대여금의 회수
1,203,578,847

11,999,657

선수금의 증가
4,021,607,606

-

리스채권의 회수
71,727,780

152,221,845

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(22,131,284,784)

(11,829,742,680)

단기금융상품의 증가
2,000,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
12,810,000,000

-

종속기업투자주식의 취득
7,212,875,345

4,645,279,488

관계기업투자주식의 취득
-

6,844,000,625

유형자산의 취득
74,409,439

312,832,567

무형자산의 취득
34,000,000

27,630,000

III. 재무활동현금흐름

22,550,049,667

9,691,899,356

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
54,100,000,000

26,972,800,000

단기차입금의 증가
29,100,000,000

26,972,800,000

교환사채의 증가
25,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(31,549,950,333)

(17,280,900,644)

단기차입금의 상환
31,100,000,000

16,713,600,000

리스부채의 상환
449,950,333

567,300,644

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

4,981,833,772

2,035,777,654

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

5,411,227,091

3,377,830,272

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(48,206,497)

(2,380,835)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(주석34)

10,344,854,366

5,411,227,091

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 전자제품 및 전자부품의 설계, 연구용역, 제조 및 판매 등2. 통신기기 및 관련주변기기의 설계, 연구용역, 제조 및 판매 등3. 반도체 및 관련장치의 설계, 연구용역, 제조 및 판매 등4. 조명장치 관련 제품의 설계, 연구용역, 제조 및 판매 등5. LED 관련 부품의 설계, 연구용역, 제조 및 판매 등6. 신재생에너지 관련 사업7. 환경관련사업8. 종합 무역업9. 부동산 임대업10. 통신장비제조판매11. 인터넷사업 관련 및 전자상거래사업12. 정보통신기기용 설계용역업, 부품제조 및 판매13. 전기, 전자, 기계, 카메라, 컴퓨터 주변기기부품의 제조 및 판매14. 각종 금형의 제조 및 판매15. 모터 부분품의 제조 및 판매16. 결제단말기 및 POS 단말기 설계, 연구용역, 제조 및 판매등17. 미용기기 설계, 영구용역, 제조 및 판매등18. 위 각 항에 부대하는 사업일체19. 위 각 항의 사업과 관련된 해외사업20. 위 각 항의 사업과 관련된 경영자문, 인력파견 사업

제 2 조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자제품 및 전자부품의 설계, 연구용역, 제조 및 판매 등

2. 통신기기 및 관련주변기기의 설계, 연구용역, 제조 및 판매 등

3. 반도체 및 관련장치의 설계, 연구용역, 제조 및 판매 등

4. 조명장치 관련 제품의 설계, 연구용역, 제조 및 판매 등

5. LED 관련 부품의 설계, 연구용역, 제조 및 판매 등

6. 신재생에너지 관련 사업

7. 환경관련사업

8. 종합 무역업

9. 부동산 임대업

10. 통신장비제조판매

11. 인터넷사업 관련 및 전자상거래사업

12. 정보통신기기용 설계용역업, 부품제조 및 판매

13. 전기, 전자, 기계, 카메라, 컴퓨터 주변기기부품의 제조 및 판매

14. 각종 금형의 제조 및 판매

15. 모터 부분품의 제조 및 판매

16. 결제단말기 및 POS 단말기 설계, 연구용역, 제조 및 판매등

17. 미용기기 설계, 영구용역, 제조 및 판매등

18. 전자담배기기 및 그 구성 부품의 개발, 제조 및 판매업19. 전기자동차 충전기 관련 제품의 개발, 제조 및 판매업20. 일반도매 및 종합소매업21. 통신판매업

22. 위 각 항에 부대하는 사업일체

23. 위 각 항의 사업과 관련된 해외사업

24. 위 각 항의 사업과 관련된 경영자문, 인력파견 사업

사업 다각화를 위한목적사업 추가(전자담배사업,전기자동차 충전기 사업,소모성자재구매대행업)

1. (시행일) 이 정관은 2001 년 07 월 18 일부터 시행한다.

2. (시행일) 이 정관은 2003 년 12 월 01 일부터 시행한다.

3. (시행일) 이 정관은 2004 년 10 월 01 일부터 시행한다.

4. (시행일) 이 정관은 2005 년 03 월 25 일부터 시행한다.

5. (시행일) 이 정관은 2007 년 03 월 27 일부터 시행한다.

6. (시행일) 이 정관은 2007 년 07 월 10 일부터 시행한다.

7. (시행일) 이 정관은 2009 년 03 월 27 일부터 시행한다.

8. (시행일) 이 정관은 2010 년 3 월 25 일부터 시행한다.

다만, 제 4 조 및 제 12 조의 2 의 개정 규정은 2010 년 5 월 29 일부터 시행한다.

9. (시행일) 이 정관은 2013 년 3 월 28 일부터 시행한다.

10. (시행일) 이 정관은 2014 년 3 월 28 일부터 시행한다.

11. (시행일) 이 정관은 2016 년 3 월 25 일부터 시행한다.

12. (시행일) 이 정관은 2017 년 3 월 24 일부터 시행한다.

13. (시행일) 이 정관은 2019 년 3 월 26 일부터 시행한다.

다만, 제 9 조, 제 11 조, 제 12 조, 제 15 조의 2 및 제 16 조 개정내용은 『주식·사채 등의 전자등록에

관한 법률 시행령』이 시행되는 일부터 시행한다.

14. (시행일) 이 정관은 2020 년 3 월 24 일부터 시행한다.

15. (시행일) 이 정관은 2021 년 3 월 25 일부터 시행한다.

다만, 제 30 조제 3 항·제 5 항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는

감사부터 적용하며, 제 30 조제 4 항·제 5 항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행

당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

1. (시행일) 이 정관은 2001 년 07 월 18 일부터 시행한다.

2. (시행일) 이 정관은 2003 년 12 월 01 일부터 시행한다.

3. (시행일) 이 정관은 2004 년 10 월 01 일부터 시행한다.

4. (시행일) 이 정관은 2005 년 03 월 25 일부터 시행한다.

5. (시행일) 이 정관은 2007 년 03 월 27 일부터 시행한다.

6. (시행일) 이 정관은 2007 년 07 월 10 일부터 시행한다.

7. (시행일) 이 정관은 2009 년 03 월 27 일부터 시행한다.

8. (시행일) 이 정관은 2010 년 3 월 25 일부터 시행한다.

다만, 제 4 조 및 제 12 조의 2 의 개정 규정은 2010 년 5 월 29 일부터 시행한다.

9. (시행일) 이 정관은 2013 년 3 월 28 일부터 시행한다.

10. (시행일) 이 정관은 2014 년 3 월 28 일부터 시행한다.

11. (시행일) 이 정관은 2016 년 3 월 25 일부터 시행한다.

12. (시행일) 이 정관은 2017 년 3 월 24 일부터 시행한다.

13. (시행일) 이 정관은 2019 년 3 월 26 일부터 시행한다.

다만, 제 9 조, 제 11 조, 제 12 조, 제 15 조의 2 및 제 16 조 개정내용은 『주식·사채 등의 전자등록에

관한 법률 시행령』이 시행되는 일부터 시행한다.

14. (시행일) 이 정관은 2020 년 3 월 24 일부터 시행한다.

15. (시행일) 이 정관은 2021 년 3 월 25 일부터 시행한다.

다만, 제 30 조제 3 항·제 5 항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는

감사부터 적용하며, 제 30 조제 4 항·제 5 항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행

당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

16. (시행일) 이 정관은 2023 년 3 월 31 일부터 시행한다.

시행일 변경

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

호경근
1962.12
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

조대민
1971.04
기타비상무이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

정광훈
1963.07
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

호경근
서울전자통신(주)대표이사
1984.12 ~ 2008.06
삼성전자 가전사업부문 구매그룹장
해당사항 없음

2008.07 ~ 2014.12
삼성전자 무선사업부 구매팀 상무
해당사항 없음

2015.01 ~ 2020.01
알머스(주) 글로벌사업 부사장
해당사항 없음

2020.01 ~ 현재
서울전자통신(주) 대표이사
해당사항 없음

조대민
㈜NICE홀딩스 전략기획본부장
2012.01 ~ 2016.03
㈜NICE홀딩스 미래사업실장
해당사항 없음

2016.03 ~ 2019.12
나이스정보통신㈜ 기획관리본부장
해당사항 없음

2020.01 ~ 현재
㈜NICE홀딩스 전략기획본부장
해당사항 없음

정광훈
경영 컨설턴트
2011.12 ~ 2013.12
삼성전자 생활가전사업부 디지털제어품질그룹장
해당사항 없음

2013.12 ~ 2021.02
삼성전자서비스(주) 서부지사장
해당사항 없음

2022.07 ~ 2022.12
세라젬(주) 경영자문컨설팅
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

호경근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조대민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정광훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 충실한 직무수행

본 후보자는, 회사 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 이사회 부의안건에 관하여 충분히 검토하며, 그 의사결정이 회사 및 주주들에게 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

2. 독립성에 기초한 경영진 직무집행 감독

본 후보자는 독립적 지위에서 경영진의 직무가 적법하게 집행되고 있는지 충실하게 감독하겠습니다. 독립성에 기초하여, 사외이사 본연의 의무와 책임을 다하여 경영진의 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

3. 적법한 윤리적 업무수행

본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있으며, 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사내이사 후보자 호경근)현재 서울전자통신 주식회사의 대표이사로서 삼성전자 및 알머스(주) 글로벌사업 부사장으로 다년간 근무하며 오랜기간 쌓은 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 당사의 경영활동에 기여하였으므로 재선임을 추천함.(사내이사 후보자 조대민)NICE홀딩스 경영기획실장, 나이스정보통신(주) 기획관리본부장 등을 역임한 경영기획분야의 전문가로서, 임기동안 당사의 경영활동에 기여를 하였으므로 재선임을 추천함.(사외이사 후보자 정광훈)사외이사 후보자 정광훈은 삼성전자에서 다년간 근무한 제조 및 품질 분야의 전문가로서, 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

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이사 후보자 확인서(호경근)

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이사 후보자 확인서(조대민)

이사 후보자 확인서(정광훈).jpg
이사 후보자 확인서(정광훈)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
328백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회 전 감사보고서 및 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.향후 이 감사보고서 및 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

◇ 주주총회 집중일 개최 사유 - 주주총회 개최(예정)일 : 2023-03-31 - 주주총회 집중(예상)일 개최 사유당사는 이번 제40기 정기 주주총회를 가능한 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정, 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 수령일 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 31일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 당사는 주주들의 주주총회 참석기회 보장과 원활한 주주권 행사를 위하여 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.◇ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 예방에 관한 사항코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여는 총회장 출입이 제한될 수 있고「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 알려드립니다.주주님들께서는 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며,발열 및 호흡기 질환자, 위험장소 방문자 등 감염의 의심이 있는 경우에는 가급적 주주총회에 직접 참석하시는 대신 위임장에 의한 의결권 대리행사를 권장 드립니다.