유니켐 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 햇발

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)유니켐

정 정 신 고 (보고)

정정일자
2023년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 14일

3. 정정 사유 : 주주총회 소집일시, 보고사항 및 의안변경. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지, 확인서 및 대리인추가.

4. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항다. 주총 소집공고일
2023. 02. 13.
2023. 03.15.

2. 의결권 대리행사 권유의 취지 가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행및 의결 정족수 확보
소수 주주들의 주주권 보호

2-다. 전자/서면투표 여부
서면투표가능
전자투표가능

3. 주주총회 목적사항
기타주주총회의목적사항
항목삭제

I - 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
정재형

정재형
정성욱

I - 3. 권유기간 및 피권유자의 범위가. 권유기간

소집공고일 : 2023. 02. 13.주) 권유 종료일은 2023.03.29 주주총회 개시(
오전10시)
전까지 입니다.

소집공고일: 2023. 03. 15주) 권유 종료일은 2023.03.31 주주총회 개시
(13시30분)
전까지 입니다.

II - 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
주주총회의 원활한 진행및 의결 정족수 확보
안녕하십니까 존경하는 주주여러분. (주)유니켐의 주주 (주)햇발입니다.이번 주주총회에서 주주가 제안한 이사와 감사를 선임하여 존경하는 주주 여러분의권익을 지키고 앞으로 회사가 우량한 기업으로 발돋움할 수 있도록 (주)햇발에게 의결권을 위임해 주실 것을 부탁드립니다.

II - 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항가. 주주총회 일시 및 장소
일 시:2023년03 월 29일 오전 10 시
일 시:2023년03 월31일 13시 30분

II - 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 9시～2023년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

주주확인용 인증서의 종류
: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
수정동의안 처리
: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

제1호 의안 : 제48기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이은경 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정재형 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
(2명) 제3-1호 의안 : 감사 김재권 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 이용기 선임의 건(주주제안)

제1호 의안 : 제48기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 1주당 배당금 : 20원 제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 후보자 5명 중 3명 선임, 사외이사 후보자 1명 중 1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 이은경 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정재형 선임의 건 (주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건 (주주제안)
제2-4호 의안 : 사내이사 김윤회 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 최동선 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 박호원 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건
(감사후보자 3명 중 2명 선임) 제3-1호 의안 : 감사 김재권 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 이용기 선임의 건 (주주제안)
제3-3호 의안 : 감사 오상돈 선임의 건

III.-

□ 재무제표의 승인

누락
추가

III.-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이은경
1970-03
-
-
-
-

정재형
1971-03
-
-
-
-

정성욱
1966-01
-
-
-
-

총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이은경
-
-
동국대학교 교육학과
-

-
(전) 중소기업은행 경영관리실

-
(현) (주)유니원 사내이사

-
(현) (주)유니켐 사내이사

정재형
-
-
건국대학교 행정학과
-

-
(현) (주)햇발 대표이사

정성욱
-
-
중앙대학교 기계공학과
-

-
(현) (주)햇발 CFO

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이은경
1970.03.02.
사내이사
-
최대주주의 임원
이사회

정재형
1971.03.13.
사내이사
-
-
주주

정성욱
1966.01.13.
사내이사
-
-
주주

김윤회
1952.12.12.
사내이사

이사회

최동선
1970.04.23
사내이사

이사회

박호원
1968.07.06.
사외이사

사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이은경
(주)유니켐경영자문
2017.11.22 - 현재
(주)유니원 이사
없음

2017.03.02 - 현재
(주)유니켐 이사

정재형
(주)햇발 대표이사
2021.12. - 현재
건국대학교 행정학과
없음

(현) (주)햇발 대표이사

정성욱
(주)햇발 CFO
2022.04. - 현재
중앙대학교 기계공학과
없음

(현) (주)햇발 CFO

김윤회
(주)유니켐 사장
1977 - 2012
(전) Deloitte안진회계법인 부대표
없음

2014.04.01 - 현재
(현) ㈜유니켐 사장

최동선
(주)유니켐 영업본부장
2011 - 2015
(전) 광성하이택 이사
없음

2015.07.16 - 현재
(현) ㈜유니켐 영업본부장

박호원
오름인베스트먼트 대표이사
2007 - 2015
(전) 리딩투자증권 전무이사
없음

2015 - 현재
(현) 오름인베스트먼트 대표이사

III.-

□ 이사의 선임-확인서

누락
이은경,정재형,정성욱,김윤회,최동선,박호원6명의 확인서 추가

III.-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김재권
1958-11
-
-

이용기
1974-01
-
-

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재권
-
-
성균관대학교 경영대학원
-

-
성균관대학교 경영대학원

-
(현) (주)유니켐 감사

-
(현) (주)유니골프앤리조트 감사

이용기
-
-
성균관대학교 MBA
-

-
지암회계법인 공인회계사

-
(현) 네모파트너스SCG CFO

총 ( 2 ) 명

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김재권
1958.11.08
-
이사회

이용기
1974.01.14
-
주주

오상돈
1960.07.31
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재권
(주)유니켐상근감사

1976.11 - 2006.12

2006.12 - 2010.022010.02 - 2014.09

2014.09 - 현재

진양폴리우레탄(주) 상근감사

종광건설(주) 부사장

(주)유니켐 부사장

(주)유니켐 감사

없음

이용기
공인회계사
2006.11 - 현재2016.12 - 현재

지암회계법인

네모파트너스 SCG CFO

없음

오상돈
(주)내자인대표이사

2008.11 - 현재

2011.07 - 현재

2023.03 - 현재

현)(주)내자인 대표이사

현)(주)오캐이월드 대표이사

현)(주)에스라이프 대표이사

없음

총 ( 3 ) 명

III.-

□ 감사의 선임-확인서

누락
김재권, 이용기, 오상돈 추가

III.-

□ 이사의 보수한도 승인

누락
추가

III.-

□ 감사의 보수한도 승인

누락
추가

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월14 일

권 유 자:
성 명:주식회사 햇발주 소: 서울 서초구 반포대로4길 54,501-1호(한원빌딩2)전화번호: 02-588-7728

작 성 자:
성 명: 정재형부서 및 직위: 대표이사전화번호:02-588-7728

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 햇발
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2023.03.15
라. 주주총회일
2023.03.31

마. 권유 시작일
2023.03.17
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
소수 주주들의 주주권 보호

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사햇발
보통주
2,233,409
0.03
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정성욱
직원
보통주
297,531
0.004
-
-

정성희
-
보통주
226,915
0.003
-
-

정재형
대표
보통주
174,660
0.002
-
-

계
-
699,106
0.009
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정재형
보통주
174,660
주주
주식회사햇발대표이사
-

정성욱
보통주
297,531
주주
주식회사햇발CFO
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김용일(신미테크)
개인
-
-
-
업무수탁자
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.15
2023.03.17
2023.03.31
2023.03.31

주) 권유 종료일은 2023.03.31 주주총회 개시(13시 30분)전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

주식회사 유니켐의 주주총회(2023년03월31일) 를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

안녕하십니까 존경하는 주주여러분. (주)유니켐의 주주 (주)햇발입니다.이번 주주총회에서 주주가 제안한 이사와 감사를 선임하여 존경하는 주주 여러분의 권익을 지키고 앞으로 회사가 우량한 기업으로 발돋움할 수 있도록 (주)햇발에게 의결권을 위임해 주실 것을 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편 또는 전화 등의 방법으로 의결권 피권유자에게 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 확보할 예정.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 서울 서초구 반포대로4길 54,501-1호(한원빌딩2) 전화번호 : 02-588-7728 팩스번호 : 02-584-3520- 우편접수여부:가능- 방문접수여부:가능- 접수기간 : 2023년03월17일부터 2023년03월31일 주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03 월 31 일 13시 30분

장 소
경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 9시～2023년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

제1호 의안 : 제48기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 : 20원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 5명 중 3명 선임, 사외이사 후보자 1명중 1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 이은경 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정재형 선임의 건 (주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건 (주주제안) 제2-4호 의안 : 사내이사 김윤회 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 최동선 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 박호원 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자 3명 중 2명 선임) 제3-1호 의안 : 감사 김재권 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 이용기 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 오상돈 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제48기(2022.01.01 - 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 : 20원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회승인과정에서 변경될 수 있습니다.※당사의 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 48(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 47(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 유니켐과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
83,253,791,426
99,780,859,347

현금및현금성자산
1,326,658,349
7,397,634,262

단기금융자산
2,344,730,466
819,520,400

매출채권및기타채권
25,947,104,677
27,409,495,277

기타유동금융자산
4,034,064,572
19,165,190,350

파생상품자산
1,305,130,013

재고자산
42,175,416,078
42,581,013,033

기타유동자산
6,120,687,271
2,408,006,025

Ⅱ. 비유동자산
351,627,643,540
236,076,721,172

장기금융자산
0
2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
1,100,800,000
100,800,000

기타비유동금융자산
3,425,912,655
1,434,064,850

투자부동산
12,882,098,510
13,274,111,715

유형자산
320,979,216,092
208,510,046,089

무형자산
11,150,040,475
11,148,852,878

파생상품자산

8,370,577

이연법인세자산
1,059,115,808
1,598,475,063

기타비유동자산
1,030,460,000

자 산 총 계
434,881,434,966
335,857,580,519

부 채

Ⅰ. 유동부채
272,487,900,951
128,215,329,260

매입채무및기타채무
16,730,571,761
15,391,477,803

차입금
144,642,703,123
49,208,879,694

유동성장기차입금
11,947,177,788
6,422,090,638

사채
45,580,765,555
39,703,814,304

파생상품부채
7,418,317,448
6,110,000,238

당기법인세부채
176,824,042
195,898,492

기타유동금융부채
4,158,373,360
2,732,631,020

유동리스부채
346,404,798
234,556,672

기타유동부채
41,191,770,506
6,432,060,377

충당부채
294,992,570
1,783,920,022

Ⅱ. 비유동부채
23,708,973,387
79,681,151,709

매입채무및기타채무
188,577,227
154,616,114

장기차입금
14,424,981,957
68,819,769,745

현재가치할인차금

(1,050,010,461)

사채
3,960,000,000
5,280,000,000

기타비유동금융부채
1,362,053,880
1,583,153,030

리스부채
613,727,398
727,542,393

이연법인세부채
3,159,632,925
4,166,080,888

부 채 총 계
296,196,874,338
207,896,480,969

자 본

Ⅰ. 지배기업지분
120,966,488,728
109,189,110,945

자본금
36,460,690,500
36,344,231,000

기타불입자본
27,914,684,689
27,412,383,977

자기주식
-1,642,288,490
(1,642,288,490)

기타자본구성요소
21,718,225,006
10,272,978,597

이익잉여금
36,515,177,023
36,801,805,861

Ⅱ. 비지배지분
17,718,071,900
18,771,988,605

자 본 총 계
138,684,560,628
127,961,099,550

부채와 자본 총계
434,881,434,966
335,857,580,519

- 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유니켐과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 매출액
120,547,637,703
123,343,369,769

II. 매출원가
101,026,877,492
97,998,491,391

III. 매출총이익
19,520,760,211
25,344,878,378

IV. 판매비와관리비
16,202,156,026
15,839,269,889

V. 영업이익
3,318,604,185
9,505,608,489

VI. 기타수익
3,381,463,114
5,446,525,576

VII. 기타비용
4,233,561,996
4,869,227,174

VIII. 금융수익
1,932,834,501
70,126,437

IX. 금융비용
6,822,621,262
7,465,885,224

X. 법인세비용차감전순이익
(2,423,281,458)
2,687,148,104

XI. 법인세수익
(3,236,155,236)
(839,937,025)

XII. 당기순이익
812,873,778
3,527,085,129

XIII. 기타포괄손익

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

토지의 재평가이익
11,445,246,408

XIV. 총포괄이익
12,258,120,186
3,527,085,129

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
1,866,790,483
3,613,409,011

비지배지분
-1,053,916,705
(86,323,882)

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
13,312,036,891
3,613,409,011

비지배지분
-1,053,916,705
(86,323,882)

XV. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
26
52

- 연 결 자 본 변 동 표

연 결 자 본 변 동 표

제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유니켐과 그 종속기업
(단위: 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)
34,355,171,500
19,901,203,548
-1,642,288,490
10,272,978,597
34,883,459,975
97,770,525,130
5,814,019,253
103,584,544,383

당기순이익(손실)

3,613,409,011
3,613,409,011
-86,323,882
3,527,085,129

주식기준보상거래

278,226,000

278,226,000

278,226,000

주식매수선택권행사
430,000,000
773,622,000

1,203,622,000

1,203,622,000

연차현금배당금 지급

-1,695,063,125
-1,695,063,125

-1,695,063,125

전환사채의 발행

3,930,605,823

3,930,605,823

3,930,605,823

전환사채의 전환
1,559,059,500
2,449,729,710

4,008,789,210

4,008,789,210

종속기업의 유상증자

78,996,896

78,996,896
13,044,293,234
13,123,290,130

자본 증가(감소) 합계
1,989,059,500
7,511,180,429
0
0
1,918,345,886
11,418,585,815
12,957,969,352
24,376,555,167

2021.12.31 (기말자본)
36,344,231,000
27,412,383,977
-1,642,288,490
10,272,978,597
36,801,805,861
109,189,110,945
18,771,988,605
127,961,099,550

2022.01.01 (기초자본)
36,344,231,000
27,412,383,977
-1,642,288,490
10,272,978,597
36,801,805,861
109,189,110,945
18,771,988,605
127,961,099,550

당기순이익(손실)

1,866,790,483
1,866,790,483
-1,053,916,705
812,873,778

주식기준보상거래

334,124,400

334,124,400

334,124,400

자산재평가

11,445,246,408

11,445,246,408

11,445,246,408

연차현금배당금 지급

-2,153,419,320
-2,153,419,320

-2,153,419,320

전환사채의 발행

0

0

전환사채의 전환
116,459,500
168,176,312

284,635,812

284,635,812

종속기업의 유상증자

0

0

자본 증가(감소) 합계
116,459,500
502,300,712
0
11,445,246,408
-286,628,837
11,777,377,783
-1,053,916,705
10,723,461,078

2022.12.31 (기말자본)
36,460,690,500
27,914,684,689
-1,642,288,490
21,718,225,005
36,515,177,024
120,966,488,728
17,722,302,328
138,684,560,628

- 연 결 현 금 흐 름 표

연 결 현 금 흐 름 표

제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유니켐과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
21,575,284,885
25,847,100,293

1. 영업에서 창출된 현금
27,900,671,997
28,724,309,837

(1) 당기순이익
812,873,778
3,527,085,129

(2) 조정
13,011,774,978
16,289,126,172

감가상각비
7,586,698,740
5,390,629,066

투자부동산감가상각비
392,013,205
392,405,513

사용권자산상각비
114,507,876

무형자산상각비
19,166,667
19,000,000

외화환산손실
633,029,554
56,560,572

유형자산처분손실
126,722,136
10,014,624

이자비용
6,300,277,819
5,569,953,436

주식보상비용
334,124,400
278,226,000

판매보증비용
3,030,122,287
3,494,736,206

대손상각비
-200,925,309
104,353,350

기타의 대손상각비
475,150,561
121,754,786

재해손실

213,990,596

파생상품평가손실
495,255,066
1,895,931,788

법인세비용
-3,236,155,236
-839,937,025

잡이익

-3,513,490

지급수수료
955,939

사채상환손실
27,088,377

파생상품평가이익
-1,669,222,235
-57,270,260

투자부동산처분이익

-206,258,091

외화환산이익
-756,034,369
-37,492,138

유형자산처분이익
-397,388,234
-101,102,584

이자수익
-263,612,266
-12,856,177

(3) 순운전자본의 변동
14,076,023,241
8,908,098,536

매출채권의 감소(증가)
-1,672,345,781
4,789,859,482

기타채권의 감소(증가)
1,856,610,847
-1,669,552,436

재고자산의 감소(증가)
493,569,263
156,345,040

기타금융자산(유동)의 감소(증가)
1,953,000,000
1,783,873,920

유동충당부채의 감소
-1,500,000,000

기타유동자산의 감소(증가)
-2,614,582,803
-1,204,694,748

반환제품회수권감소
-87,972,308

반품충당부채의 증가
103,521,994

매입채무의 증가(감소)
-2,786,466,079
134,929,654

기타채무의 증가(감소)
865,630,575
268,456,392

영업보증금 감소
-5,700,000,000

기타금융부채(유동)의 증가(감소)
4,403,669,545
211,368,895

기타비유동채무의 증가

171,407,155

기타금융부채(비유동)의 증가(감소)
-99,574,533
69,921,200

임대보증금의 증가(감소)
-100,000,000

관리보증금의 감소(증가)
-2,130,800

기타유동부채의 증가(감소)
18,963,093,321
4,196,183,982

2. 이자의 수취
563,062,066
12,856,177

3. 이자의 지급
-6,643,907,648
-2,791,939,791

4. 법인세의 환급(납부)
-244,541,530
-98,125,930

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
-90,312,292,280
-57,719,668,861

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

1,068,115

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-1,000,000,000

기타금융자산(유동)의 감소
199,885,380
2,215,591,840

기타금융자산(유동)의 증가
-15,761,400,000
-15,130,671,840

기타금융자산(비유동)의 감소
5,702,000,000
150,800,000

기타금융자산(비유동)의 증가
-113,180,000
-796,666,500

단기금융자산의 감소

4,891,253,329

단기금융자산의 증가
-1,611,839,090
-80,000,000

장기대여금의 감소
600,000,000

단기대여금의 증가
17,256,114,620

정부보조금 수령
190,130,000
356,535,000

무형자산의취득
-21,878,120
-9,199,200

유형자산의 처분
2,758,564,399
275,010,545

투자부동산의 처분

297,920,000

유형자산의 취득
-98,510,689,469
-49,891,310,150

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
62,918,968,726
34,374,482,603

차입금(단기)의 증가
97,891,330,277
33,363,970,713

차입금(단기)의 감소
-26,042,758,248
-37,996,888,542

차입금(장기)의 증가

19,888,738,750

차입금(장기)의 감소
3,118,000,000
-6,465,390,000

유동성장기차입금상환
-10,045,090,638
-3,385,965,249

종속기업의 유상증자

13,123,290,130

주식매수선택권행사

1,206,880,000

일반사채의 발행
30,000,000,000
30,600,000,000

일반사채의 상환
-26,746,000,000
-14,000,000,000

리스부채의 상환
-340,229,485
-165,395,724

배당금의 지급
-2,153,419,320
-1,695,063,125

사채발행비
-2,747,500,000
-81,989,240

주식발행비
-15,363,860
-17,705,110

Ⅴ. 현금성자산의 환율변동효과
-252,937,244
3,151,595

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
-6,070,975,913
2,505,065,630

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
7,397,634,262
4,892,568,632

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
1,326,658,349
7,397,634,262

2) 별도재무제표- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 48(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 47(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 유니켐
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
99,157,905,365
95,416,384,477

현금및현금성자산
1,191,295,166
7,249,340,458

단기금융상품
3,370,976
90,000,000

단기당기손익인식금융자산

매출채권및기타채권
22,834,238,423
26,916,096,426

내재파생상품자산
1,170,558,297

기타유동금융자산
34,090,126,167
19,224,662,245

재고자산
36,709,943,041
38,724,402,235

기타유동자산
3,158,373,295
3,211,883,113

Ⅱ. 비유동자산
120,692,955,145
112,335,774,013

당기손익공정가치측정금융자산
1,100,800,000
100,800,000

종속기업및관계기업투자자산
18,496,974,600
18,496,974,600

기타비유동금융자산
2,713,660,732
12,401,690,950

이연법인세 자산
1,125,501,297
1,664,860,552

유형자산
95,890,537,093
79,347,807,821

무형자산
335,021,423
323,640,090

기타비유동자산
1,030,460,000

자 산 총 계
219,850,860,510
207,752,158,490

부 채

Ⅰ. 유동부채
90,233,568,191
85,604,644,084

매입채무및기타채무
5,681,578,841
5,296,074,441

차입금
33,472,059,797
24,818,156,265

유동성장기차입금
7,349,177,792
5,174,090,642

유동성사채
33,162,259,201
39,703,814,304

내재파생상품부채
4,546,616,839
6,110,000,238

기타유동금융부채
3,144,438,598
2,510,484,672

기타유동부채
2,451,308,776
1,359,035,023

유동리스부채
36,903,540
47,316,253

충당부채
294,992,570
283,920,022

금융보증부채
94,232,237
301,752,224

Ⅱ. 비유동부채
16,535,858,734
22,090,217,615

매입채무및기타채무
188,577,227
154,616,114

장기차입금
12,068,481,942
16,299,659,734

사채
3,960,000,000
5,280,000,000

기타비유동금융부채
200,000,000
318,968,350

기타비유동부채
118,799,565

리스부채

36,973,417

부 채 총 계
106,769,426,925
107,694,861,699

자 본

Ⅰ. 자본금
36,460,690,500
36,344,231,000

Ⅱ. 기타불입자본
26,985,150,316
26,816,974,004

Ⅲ. 자기주식
-1,642,288,490
-1,642,288,490

Ⅳ. 기타자본구성요소
20,385,922,263
8,940,675,855

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
30,891,958,996
29,597,704,422

자 본 총 계
113,081,433,585
100,057,296,791

부채와 자본 총계
219,850,860,510
207,752,158,490

- 포 괄 손 익 계 산 서

포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유니켐
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 매출액
103,120,379,377
113,112,128,591

II. 매출원가
87,943,262,274
92,594,177,335

III. 매출총이익
15,177,117,103
20,517,951,256

IV. 판매비와관리비
10,756,843,091
11,714,836,451

V. 영업이익
4,420,274,012
8,803,114,805

VI. 기타수익
2,018,015,747
947,547,915

VII. 기타비용
2,275,752,172
581,009,961

VIII. 금융수익
2,385,885,405
256,466,976

IX. 금융비용
5,621,879,163
6,930,695,148

X. 법인세비용차감전순이익
926,543,829
2,495,424,587

XI. 법인세비용(수익)
-2,521,130,065
-701,107,581

XII. 당기순이익
3,447,673,894
3,196,532,168

XIII. 기타포괄손익
11,445,246,408

XIV. 총포괄이익
14,892,920,302
3,196,532,168

XV. 주당이익

기본주당이익
48
46

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유니켐
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (기초자본)
34,355,171,500
19,663,016,471
-1,642,288,490
8,940,675,855
28,096,235,379
89,412,810,715

당기순이익(손실)

3,196,532,168
3,196,532,168

배당금

-1,695,063,125
-1,695,063,125

주식매수선택권 행사
430,000,000
773,622,000

1,203,622,000

전환사채 발행

3,930,605,823

3,930,605,823

전환사채의 전환
1,559,059,500
2,449,729,710

4,008,789,210

자본 증가(감소) 합계
1,989,059,500
7,153,957,533
0
0
1,501,469,043
10,644,486,076

2021.12.31 (기말자본)
36,344,231,000
26,816,974,004
-1,642,288,490
8,940,675,855
29,597,704,422
100,057,296,791

2022.01.01 (기초자본)
36,344,231,000
26,816,974,004
-1,642,288,490
8,940,675,855
29,597,704,422
100,057,296,791

당기순이익(손실)

3,447,673,894
3,447,673,894

배당금

-2,153,419,320
-2,153,419,320

주식매수선택권 행사

0

재평가잉여금

11,445,246,408

11,445,246,408

전환사채 발행

0

전환사채의 전환
116,459,500
168,176,312

284,635,812

자본 증가(감소) 합계
116,459,500
168,176,312
0
11,445,246,408
1,294,254,574
13,024,136,794

2022.12.31 (기말자본)
36,460,690,500
26,985,150,316
-1,642,288,490
20,385,922,263
30,891,958,996
113,081,433,585

- 현 금 흐 름 표

현 금 흐 름 표

제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유니켐
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
16,238,318,151
21,234,071,792

1. 영업에서 창출된 현금흐름
18,788,443,897
23,977,191,595

(1) 당기순이익
3,447,673,894
3,196,532,168

(2) 조정
9,432,639,764
13,593,400,425

대손상각비(대손충당금환입)
(200,925,309)
104,353,350

기타의 대손상각비
475,150,561
121,754,786

감가상각비
5,277,040,678
3,982,729,934

사용권자산상각비
114,507,876
-

무형자산상각비
166,667
-

외화환산손실
510,660,329
32,116,311

유형자산처분손실
3,631,353
10,013,624

이자비용
5,433,965,876
5,034,763,360

판매보증비용
3,030,122,287
3,494,736,206

사채상환손실
27,088,377
-

파생상품평가손실
160,824,910
1,895,931,788

법인세비용(수익)
(2,521,130,065)
(701,107,581)

외화환산이익
(421,680,809)
(20,808,303)

유형자산처분이익
(70,897,562)
(101,102,584)

이자수익
(1,130,252,068)
(256,466,976)

파생상품평가이익
(1,255,633,337)
-

잡이익
-
(3,513,490)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
5,908,130,239
7,187,259,002

매출채권의 감소(증가)
(721,513,714)
1,702,138,666

기타채권의 감소(증가)
189,362,193
(524,770,457)

재고자산의 감소(증가)
2,102,431,502
192,357,256

반환제품회수권의 감소(증가)
(87,972,308)
-

기타유동자산의 감소(증가)
491,738,064
4,389,004,039

기타유동금융자산의 감소(증가)
-
1,783,873,920

기타비유동금융자산의 감소(증가)
-
-

기타비유동자산의 감소(증가)
(219,470,600)
-

매입채무의 증가(감소)
434,394,342
354,910,030

기타채무의 증가(감소)
1,502,465,010
(445,715,994)

기타유동금융부채의 증가(감소)
603,424,334
195,813,681

기타유동부채의 증가(감소)
1,609,749,422
(631,759,294)

반품충당부채의 증가(감소)
103,521,994
-

기타비유동금융부채의 증가(감소)
(100,000,000)
171,407,155

2.이자의 수령
467,730,797
10,431,893

3.이자의 지급
(2,887,922,103)
(2,773,912,266)

4.법인세의 납부
(129,934,440)
20,360,570

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(15,155,924,967)
(26,994,471,606)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
24,397,758,695
2,580,385,500

단기금융자산의 감소
90,000,000
-

기타유동금융자산의 감소
18,368,876,800
2,215,591,840

기타비유동금융자산의 감소
5,700,000,000
47,000,000

유형자산의 처분
143,984,895
167,100,545

정부보조금의 증가
94,897,000
149,625,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
1,068,115

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(39,553,683,662)
(29,574,857,106)

기타유동금융자산의 증가
(34,130,276,800)
(9,107,671,840)

기타비유동금융자산의 증가
(1,590,000)
(735,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(1,000,000,000)
-

유형자산의 취득
(4,410,268,862)
(19,652,185,266)

무형자산의 취득
(11,548,000)
-

단기금융상품의 증가
-
(80,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(6,894,807,720)
8,389,362,542

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
53,125,048,930
53,116,333,352

사채의 발행
15,000,000,000
30,600,000,000

주식매수선택권의 행사

1,206,880,000

장기차입금의 증가
3,118,000,000
6,248,738,750

단기차입금의 증가
35,007,048,930
15,060,714,602

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(60,019,856,650)
(44,726,970,810)

사채의 상환
(26,746,000,000)
(14,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(4,997,090,642)
(1,587,965,253)

단기차입금의 감소
(25,954,993,762)
(27,298,861,012)

배당금의 지급
(2,153,419,320)
(1,695,063,125)

사채발행비
-
(81,989,240)

주식발행비
(15,363,860)
(17,705,110)

리스부채의 상환
(152,989,066)
(45,387,070)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
(5,812,414,536)
2,628,962,728

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
7,249,340,458
4,619,435,099

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(245,630,756)
942,631

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
1,191,295,166
7,249,340,458

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유니켐
(단위 : 원)

(단위:원)

구분
제 48 기(처분예정일: 2023년 3월 31일)
제 47 기(처분확정일: 2022년 3월 29일)

I. 미처분이익잉여금

30,337,604,439

29,258,691,797

전기이월미처분이익잉여금
26,889,930,545

26,062,159,629

중간배당

당기순이익
3,447,673,894

3,196,532,168

II. 임의적립금 등의 이입액

III. 합계

IV. 이익잉여금처분액

30,337,604,439

29,258,691,797

이익준비금

215,341,932

연차배당
1,440,271,260

2,153,419,320

V. 차기이월미처분이익잉여금

28,897,333,179

26,889,930,545

(*1) 보통주(배당금 20원, 배당율 4%)(*2) 당기의 재무제표는 당기 배당금액에 대한 미지급배당금을 포함하고 있지 않습니다- 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

※ 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이은경
1970.03.02
사내이사
-
최대주주의 임원
이사회

정재형
1971.03.13
사내이사
-
-
주주

정성욱
1966.01.03
사내이사
-
-
주주

김윤회
1952.12.12
사내이사

이사회

최동선
1970.04.23
사내이사

이사회

박호원
1968.07.06
사외이사

사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이은경
(주)유니켐경영자문
2017.11.22 - 현재
(주)유니원 이사
없음

2017.03.02 - 현재
(주)유니켐 이사

정재형
(주)햇발 대표이사
2021.12. - 현재
건국대학교 행정학과
없음

(현) (주)햇발 대표이사

정성욱
(주)햇발 CFO
2022.04. - 현재
중앙대학교 기계공학과
없음

(현) (주)햇발 CFO

김윤회
(주)유니켐 사장
1977 - 2012
(전) Deloitte안진회계법인 부대표
없음

2014.04.01 - 현재
(현) ㈜유니켐 사장

최동선
(주)유니켐 영업본부장
2011 - 2015
(전) 광성하이택 이사
없음

2015.07.16 - 현재
(현) ㈜유니켐 영업본부장

박호원
오름인베스트먼트 대표이사
2007 - 2015
(전) 리딩투자증권 전무이사
없음

2015 - 현재
(현) 오름인베스트먼트 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

후보자성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

이 은 경

없음

없음

없음

정 재 형

없음

없음

없음

정 성 욱

없음

없음

없음

김 윤 회

없음

없음

없음

최 동 선

없음

없음

없음

박 호 원

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

* 사외이사 후보 박호원

[전문성과 독립성]

○회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함

○또한, 이사회로부터 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

○전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 외사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 기역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

[의무]

○회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○주주, 종업원 등 회사 이해관게자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 정보원으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

[윤리성]

○사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

○회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

○회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○사내이사 이은경에 대한 추천사유

- 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하여 조직에 대한 높은 이해도와 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능

○사내이사 정재형에 대한 추천사유

- 경영전반에서 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반구축, 경쟁력 제고에 더욱 더 기여할 수 있는 적임자로 판단

○사내이사 정성욱에 대한 추천사유

- 경영전반에서 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반구축, 경쟁력 제고에 더욱 더 기여할 수 있는 적임자로 판단

○사내이사 김윤회에 대한 추천사유

- 35년간 Deloitt안진회계법인에 근무한 공인회계사로서 회사의 자금, 경리업무에 정통하고 10여년간 당사에 근무하여 내부 사정에 밝아 회사발전에 기여

○사내이사 최동선에 대한 추천사유

- 20여년간 동종업체에서 가죽영업을 한 영업전문가로서 회사 매출을 증대 시킬 적임자

○사외이사 박호원에 대한 추천사유

- 30여년간 증권업계에서 근무한 재무, 증권전무가로서 객관성 및 준법정신이 높으며, 당사와의 이해관계가 없고 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결장 및 업무집행 감독 등 적절한 역할을 수행할 수 있다고 판단

확인서

이은경 확인서.jpg
이은경 확인서

정재형 확인서.jpg
정재형 확인서

정성욱 확인서.jpg
정성욱 확인서

김윤회 확인서.jpg
김윤회 확인서

최동선 확인서.jpg
최동선 확인서

박호원 확인서.jpg
박호원 확인서

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김재권
1958.11.08
-
이사회

이용기
1974.01.14
-
주주

오상돈
1960.07.31
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재권
(주)유니켐상근감사

1976.11 - 2006.12

2006.12 - 2010.02

2010.02 - 2014.09

2014.09 - 현재

진양폴리우레탄(주) 상근감사

종광건설(주) 부사장

(주)유니켐 부사장

(주)유니켐 감사

없음

이용기
공인회계사
2006.11 - 현재2016.12 - 현재

지암회계법인

네모파트너스 SCG CFO

없음

오상돈
(주)내자인대표이사

2008.11 - 현재

2011.07 - 현재

2023.03 - 현재

현)(주)내자인 대표이사

현)(주)오캐이월드 대표이사

현)(주)에스라이프 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 재 권

없음

없음

없음

이 용 기

없음

없음

없음

오 상 돈

없음

없음

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○감사 김재권에 대한 추천사유

- 40여년간 재무 및 감사 분야에 몸담은 재무 및 감사 전문가로서, 당사 상근감사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 감사로서의 그 자격과 능력이 충분

○감사 이용기에 대한 추천사유

- 경영전반에서 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 전방에 대한 감시 등을 통해 회사 경쟁력 제고에 더욱더 기여할 수 있는 적임자로 판단

○감사 오상돈에 대한 추천사유

- 40년 이상 국내외 글로벌 시장에 최고 품질의 가죽의류 및 무스탕을 만들어온 세계적인 패션기업의 대표로서 회사 경영 전방에 대한 감시, 통제능력 보유

확인서

김재권 확인서.jpg
김재권 확인서

이용기 확인서.jpg
이용기 확인서

오상돈 확인서.jpg
오상돈 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
211백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항