로젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 로젠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
코웰패션(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 16 일

권 유 자:
성 명: 코웰패션주식회사주 소: 경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동)전화번호: 031-8060-0775

작 성 자:
성 명: 장진영부서 및 직위: IR팀 / 차장전화번호: 02-6390-8000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
코웰패션주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

코웰패션주식회사
보통주
3,387,031
3.83
본인
자기주식

※ 상기 주식소유수량은 제49기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일인 2022년 12월 31일 기준입니다.※ 당사의 총발행주식수는 88,500,234주이며, 자기주식 3,387,031주 및 실기주 5,321주를 제외하면 의결권 있는 주식수는 85,107,882주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)대명화학
최대주주
보통주
43,171,283
48.78
최대주주
-

이순섭
미등기임원
보통주
19,413,223
21.94
미등기임원
-

임종민
등기임원
보통주
223,567
0.25
등기임원
-

김유진
등기임원
보통주
8,246
0.01
등기임원
-

계
-
62,816,319
70.98
-
-

※ 상기 주식소유수량은 제49기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일인 2022년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장진영
보통주
0
직원
직원
-

최영민
보통주
0
직원
직원
-

조현정
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 17시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리: 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울 영등포구 여의대로 108, 파크원타워1 42층 코웰패션 IR팀 (우편번호 07335) ·전화번호 : 02-6390-8000 ·팩스번호 : 02-6390-8020- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 3월 31일 제49기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일(금) 오전 9시

장 소
경기도 수원시 영통구 신원로 270(원천동) 코웰패션㈜ 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 17시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

- 수정동의안 처리: 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내- 질병관리청 가이드에 따라 주주총회 참석 시 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드리며, 당일 발열 및 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표와 위임장을 활용한 의결권행사를 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

1) 보고 안건 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의 안건

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당해사업연도 연결 기준 매출액은 1조 1,933억원을 달성했습니다. 영업이익은 1,017억원, 당기순이익은 649억원을 실현했습니다. 별도 기준 실적은 매출액 2,538억원, 영업이익 489억원, 당기순이익 616억원입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)- 당사는 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 적용 기업으로서 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다.- 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 재무제표로서 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2023년 3월 31일)의 1주 전 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 제1호 의안은 당사 정관 44조 및 상법 제449조의2에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 동의가 있는 경우 정기주총 1주 전까지 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 재무제표 승인 이사회 결의 예정일은 2023년 3월 23일 입니다.

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 49(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 48(전)기말 2021년 12월 31일 현재

코웰패션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

자산

유동자산

278,750,853,162

281,286,627,129

현금및현금성자산
82,855,291,347

111,795,814,144

단기금융상품
24,336,426,049

6,543,984,780

매출채권
53,102,961,649

46,463,153,306

기타유동금융자산
4,655,329,051

2,890,754,068

재고자산
99,266,088,037

104,870,916,746

계약자산
427,064,154

311,548,622

당기법인세자산
12,720

58,007,547

기타유동자산
14,107,680,155

8,352,447,916

비유동자산

791,063,332,615

749,673,709,792

장기금융상품
8,539,156

7,120,044

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,341,000,000

2,390,000,000

기타비유동금융자산
18,190,062,396

16,517,058,400

유형자산
283,719,461,373

265,069,064,709

투자부동산
150,827,994,804

128,711,994,804

무형자산
328,463,324,361

335,667,660,650

관계기업투자
1,328,541,563

1,310,811,185

순확정급여자산
1,373,442,359

-

이연법인세자산
4,823,946,965

-

기타비유동자산
987,019,638

-

자산총계

1,069,814,185,776

1,030,960,336,921

부채

유동부채

237,798,669,110

238,838,714,524

매입채무
69,558,180,273

67,154,972,288

차입금
104,346,009,281

104,184,266,874

유동성리스부채
15,448,767,426

16,900,699,682

기타유동금융부채
28,647,551,751

24,353,818,536

당기법인세부채
11,013,376,082

18,442,390,724

유동성계약부채
806,242,189

568,180,342

기타유동부채
7,978,542,108

7,234,386,078

비유동부채

335,702,315,896

349,226,607,270

장기차입금
231,048,281,633

246,305,228,226

비유동리스부채
40,569,448,934

45,340,105,571

기타비유동금융부채
7,909,500,761

5,608,952,710

순확정급여부채
-

2,118,248,372

이연법인세부채
56,175,084,568

49,854,072,391

부채총계

573,500,985,006

588,065,321,794

자본

지배기업의 소유주지분

487,963,307,621

438,185,109,562

자본금
46,532,198,500

46,532,198,500

주식발행초과금
12,250,386,496

12,250,386,496

자본잉여금
36,272,985,257

36,628,059,112

이익잉여금
355,293,154,941

304,272,900,251

기타포괄손익누계액
53,969,058,326

52,642,638,077

기타자본구성요소
(16,354,475,899)

(14,141,072,874)

비지배지분

8,349,893,149

4,709,905,565

자본총계

496,313,200,770

442,895,015,127

부채 및 자본총계

1,069,814,185,776

1,030,960,336,921

연결손익계산서

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

코웰패션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

매출액
1,193,278,977,763
673,979,627,260

매출원가
901,003,460,913
418,368,228,711

매출총이익
292,275,516,850
255,611,398,549

판매비와관리비
190,598,386,340
163,232,214,638

영업이익
101,677,130,510
92,379,183,911

금융수익
2,615,547,494
1,452,814,431

금융비용
13,792,603,845
3,182,027,914

기타영업외수익
12,272,596,866
4,883,072,832

기타영업외비용
11,140,744,378
7,794,493,732

법인세비용차감전순이익
91,631,926,647
87,738,549,528

법인세비용
26,756,498,258
22,561,851,287

당기순이익
64,875,428,389
65,176,698,241

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
61,634,957,528
63,616,679,081

비지배지분
3,240,470,861
1,560,019,160

주당손익 (단위:원)

기본주당순이익
720
745

희석주당순이익
718
742

연결포괄손익계산서

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

코웰패션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

당기순이익
64,875,428,389
65,176,698,241

법인세비용차감후 기타포괄손익
3,398,231,524
49,461,237,794

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

자산재평가
1,325,032,737
48,428,021,582

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,411,284,411
128,198,632

보험수리적손익
1,099,058,669
(428,292,125)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산손익
(437,144,293)
1,333,309,705

총포괄이익
68,273,659,913
114,637,936,035

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
65,033,189,052
112,905,814,025

비지배지분
3,240,470,861
1,732,122,010

연결자본변동표

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

자본금

주식발행초과금

자본잉여금

이익잉여금

기타포괄손익누계액

기타자본항목

지배기업소유주지분

비지배지분

자본 합계

2021.1.1 (전기초)
46,532,198,500
12,250,386,496
36,255,438,197
252,265,898,496
2,754,428,158
(15,168,275,153)
334,890,074,694
3,004,426,696
337,894,501,390

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
63,616,679,081
-
-
63,616,679,081
1,560,019,160
65,176,698,241

자산재평가
-
-
-
-
48,428,021,582
-
48,428,021,582
-
48,428,021,582

보험수리적손익

-
-
-
(603,776,975)
-
-
(603,776,975)
175,484,850
(428,292,125)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
-
3,382,000
128,198,632
-
131,580,632
(3,382,000)
128,198,632

해외사업환산손익
-
-
-
-
1,333,309,705
-
1,333,309,705
-
1,333,309,705

총포괄이익 소계
-
-
-
63,016,284,106
49,889,529,919
-
112,905,814,025
1,732,122,010
114,637,936,035

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(5,973,038,890)
-
-
(5,973,038,890)
-
(5,973,038,890)

중간배당
-
-
-
(5,119,747,620)
-
-
(5,119,747,620)
-
(5,119,747,620)

종속기업의 변동
-
-
-
(88,598,691)
(1,320,000)
-
(89,918,691)
(26,643,141)
(116,561,832)

주식선택권행사 등에 따른 자기주식처분
-
-
372,620,915
-
-
1,027,202,279
1,399,823,194
-
1,399,823,194

기타 자본변동
-
-
-
172,102,850
-
-
172,102,850
-
172,102,850

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
-
372,620,915
(11,009,282,351)
(1,320,000)
1,027,202,279
(9,610,779,157)
(26,643,141)
(9,637,422,298)

2021.12.31 (전기말)
46,532,198,500
12,250,386,496
36,628,059,112
304,272,900,251
52,642,638,077
(14,141,072,874)
438,185,109,562
4,709,905,565
442,895,015,127

2022.1.1 (당기초)
46,532,198,500
12,250,386,496
36,628,059,112
304,272,900,251
52,642,638,077
(14,141,072,874)
438,185,109,562
4,709,905,565
442,895,015,127

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
61,634,957,528
-
-
61,634,957,528
3,240,470,861
64,875,428,389

자산재평가
-
-
-
-
1,325,032,737
-
1,325,032,737
-
1,325,032,737

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
-
-
1,411,284,411
-
1,411,284,411
-
1,411,284,411

보험수리적손익

-
-
-
1,099,058,669
-
-
1,099,058,669
-
1,099,058,669

해외사업환산손익
-
-
-
-
(437,144,293)
-
(437,144,293)
-
(437,144,293)

총포괄이익 소계
-
-
-
62,734,016,197
2,299,172,855
-
65,033,189,052
3,240,470,861
68,273,659,913

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(5,988,164,210)
-
-
(5,988,164,210)
-
(5,988,164,210)

중간배당
-
-
-
(7,708,788,270)
-
-
(7,708,788,270)
-
(7,708,788,270)

주식선택권
-
-
-
-
-
176,104,050
176,104,050
-
176,104,050

주식선택권 행사
-
-
95,542,868
-
-
423,454,000
518,996,868
-
518,996,868

자기주식 매입

-
-
-
-
-
(2,812,961,075)
(2,812,961,075)
-
(2,812,961,075)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분

-
-
-
1,134,781,744
-
-
1,134,781,744
-
1,134,781,744

연결범위의 변동
-
-
(450,616,723)
(4,500,000)
-
-
(455,116,723)
455,116,723
-

비지배지분의 취득
-
-
-
-
-
-
-
(55,600,000)
(55,600,000)

기타자본변동
-
-
-
852,909,229
(972,752,606)
-
(119,843,377)
-
(119,843,377)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
-
(355,073,855)
(11,713,761,507)
(972,752,606)
(2,213,403,025)
(15,254,990,993)
399,516,723
(14,855,474,270)

2022.12.31 (당기말)
46,532,198,500
12,250,386,496
36,272,985,257
355,293,154,941
53,969,058,326
(16,354,475,899)
487,963,307,621
8,349,893,149
496,313,200,770

연결현금흐름표

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

코웰패션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

79,189,243,751

90,340,093,531

영업으로부터 창출된 현금
124,905,771,398

111,984,876,840

이자의 수취
1,690,434,351

1,796,830,148

이자의 지급
(14,010,659,192)

(2,282,828,478)

법인세의 납부
(33,436,302,806)

(21,158,784,979)

배당금의 수취
40,000,000

-

투자활동으로 인한 현금흐름

(64,563,904,243)

(338,790,482,327)

투자활동으로 인한 현금유입액
75,644,443,688

60,652,237,751

단기금융상품의 감소
66,996,464,899

56,446,893,351

단기대여금의 감소
92,681,242

3,501,579,629

종속기업투자자산 처분
10,000

23,445,057

유형자산의 처분
4,303,248,310

243,762,370

보증금의 감소
688,858,000

366,075,130

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,427,159,440

1,000,000

배당금의 수령
134,977,672

-

기타투자활동
(998,955,875)

69,482,214

투자활동으로 인한 현금유출액
(140,208,347,931)

(399,442,720,078)

단기금융상품의 증가
(84,787,540,563)

(20,943,824,356)

장기금융상품의 증가
(565,956)

(1,160,353)

단기대여금의 증가
(100,000,000)

(2,275,207,572)

장기대여금의 증가
(132,631,218)

-

종속기업에 대한 투자
-

(340,272,986,953)

유형자산의 취득
(52,059,382,313)

(32,402,310,300)

무형자산의 취득
(369,101,881)

(855,341,174)

보증금의 증가
(2,759,126,000)

(2,681,889,370)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(10,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(43,616,554,976)

304,684,846,619

재무활동으로 인한 현금유입액
36,329,651,355

340,782,030,308

차입금의 증가
23,009,274,013

55,512,500,000

장기차입금의 증가
10,445,833,342

283,245,995,100

임대보증금의 증가
2,325,044,000

623,450,000

자기주식의 처분
549,500,000

1,400,085,208

재무활동으로 인한 현금유출액
(79,946,206,331)

(36,097,183,689)

차입금의 감소
(47,296,243,625)

(17,500,000,000)

리스부채의 감소
(16,073,449,151)

(7,059,594,179)

임대보증금의 감소
(51,000,000)

(444,803,000)

자기주식의 취득
(2,812,961,075)

-

배당금의 지급
(13,656,952,480)

(11,092,786,510)

비지배지분의 감소
(55,600,000)

-

현금및현금성자산의 환율변동효과

44,518,890

539,804,329

연결범위의 변동

-

34,739,523,939

현금및현금성자산의 증가(감소)

(28,946,696,578)

91,513,786,091

기초의 현금및현금성자산

111,801,987,925

20,282,028,053

기말의 현금및현금성자산

82,855,291,347

111,795,814,144

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 49(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 48(전)기말 2021년 12월 31일 현재

코웰패션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

자산

유동자산

140,761,333,724

158,400,648,204

현금및현금성자산
30,667,677,606

53,891,086,831

단기금융상품
24,166,648,839

5,600,160,424

매출채권
24,396,907,995

41,026,089,004

기타유동금융자산
11,775,045,418

16,059,170,100

재고자산
40,147,850,177

37,822,607,097

계약자산
62,871,939

77,069,019

기타유동자산
9,544,331,750

3,924,465,729

비유동자산

628,945,215,800

544,014,760,236

장기금융상품
3,500,000

3,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,341,000,000

2,390,000,000

기타비유동금융자산
4,030,207,332

2,945,823,222

유형자산
199,707,912,605

168,045,183,706

투자부동산
150,827,994,804

128,711,994,804

무형자산
4,685,495,584

4,588,415,935

종속기업투자
267,079,630,977

237,329,842,569

순확정급여자산
283,804,698

-

기타비유동자산
985,669,800

-

자산총계

769,706,549,524

702,415,408,440

부채

유동부채

106,182,127,648

110,543,954,842

매입채무
13,055,083,450

11,032,404,138

차입금
78,615,000,000

79,350,000,000

유동성리스부채
1,100,838,511

1,692,592,556

기타유동금융부채
10,382,222,266

7,681,479,961

당기법인세부채
1,396,628,284

9,414,426,930

유동성계약부채
98,456,255

135,089,621

기타유동부채
1,533,898,882

1,237,961,636

비유동부채

175,761,019,492

154,370,043,969

장기차입금
130,325,000,000

120,325,000,000

비유동리스부채
5,782,393,517

92,163,225

기타비유동금융부채
7,003,764,000

4,728,720,000

순확정급여부채
-

975,228,355

이연법인세부채
32,649,861,975

28,248,932,389

부채총계

281,943,147,140

264,913,998,811

자본

자본금

46,532,198,500

46,532,198,500

주식발행초과금

12,250,386,496

12,250,386,496

자본잉여금

22,949,198,794

22,853,655,926

이익잉여금

368,383,810,759

317,309,578,213

기타포괄손익누계액

54,002,283,733

52,696,663,368

기타자본구성요소

(16,354,475,899)

(14,141,072,874)

자본총계

487,763,402,383

437,501,409,629

부채 및 자본총계

769,706,549,524

702,415,408,440

손 익 계 산 서

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

코웰패션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

매출액
253,780,169,040
275,288,537,240

매출원가
125,999,008,268
135,360,199,091

매출총이익
127,781,160,772
139,928,338,149

판매비와관리비
78,930,087,400
77,346,751,965

영업이익
48,851,073,372
62,581,586,184

금융수익
2,613,134,688
2,670,341,603

금융비용
5,495,348,989
1,263,744,863

기타영업외수익
39,051,915,083
22,837,227,591

기타영업외비용
7,850,945,724
6,508,107,996

법인세비용차감전순이익
77,169,828,430
80,317,302,519

법인세비용
15,533,607,037
16,742,250,553

당기순이익
61,636,221,393
63,575,051,966

주당손익

기본주당순이익
720
745

희석주당순이익
718
741

포괄손익계산서

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

코웰패션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

당기순이익
61,636,221,393
63,575,051,966

법인세비용차감후 기타포괄손익
3,375,476,356
49,456,802,395

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익
673,153,411
(277,979,678)

종속기업의 보험수리적손익에 대한 지분
423,949,975
(153,427,846)

자산재평가
1,309,750,851
47,269,654,541

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,405,766,411
132,396,632

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

지분법투자주식의 기타포괄손익에 대한 지분
(437,144,293)
2,486,158,746

총포괄이익
65,011,697,748
113,031,854,361

자 본 변 동 표

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

코웰패션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
주식발행초과금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총 계

2021.1.1 (전기초)
46,532,198,500
12,250,386,496
22,495,855,251
265,266,320,753
2,808,453,451
(15,168,275,153)
334,184,939,298

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
63,575,051,966
-
-
63,575,051,966

자산재평가잉여금
-
-
-
-
47,269,654,539
-
47,269,654,539

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
-
-
132,396,632
-
132,396,632

보험수리적손익
-
-
-
(277,979,678)
-
-
(277,979,678)

지분법이익잉여금변동

-
-
-
(153,427,846)
-
-
(153,427,846)

지분법자본변동

-
-
-
-
2,486,158,746
-
2,486,158,746

총포괄이익 소계
-
-
-
63,143,644,442
49,888,209,917
-
113,031,854,359

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(5,980,639,362)
-
-
(5,980,639,362)

중간배당
-
-
-
(5,119,747,620)
-
-
(5,119,747,620)

주식선택권 행사 등에 따른 자기주식 처분
-
-
372,620,915
-
-
1,027,202,279
1,399,823,194

지분법자본잉여금
-
-
(14,820,240)
-
-
-
(14,820,240)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
-
357,800,675
(11,100,386,982)
-
1,027,202,279
(9,715,384,028)

2021.12.31 (전기말)
46,532,198,500
12,250,386,496
22,853,655,926
317,309,578,213
52,696,663,368
(14,141,072,874)
437,501,409,629

2022.1.1 (당기초)
46,532,198,500
12,250,386,496
22,853,655,926
317,309,578,213
52,696,663,368
(14,141,072,874)
437,501,409,629

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
61,636,221,393
-
-
61,636,221,393

자산재평가
-
-
-
-
1,309,750,851
-
1,309,750,851

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
-
-
1,405,766,411
-
1,405,766,411

보험수리적손익

-
-
-
673,153,411
-
-
673,153,411

지분법이익잉여금

-
-
-
423,949,975
-
-
423,949,975

지분법자본변동
-
-
-
-
(437,144,293)
-
(437,144,293)

총포괄이익 소계
-
-
-
62,733,324,779
2,278,372,969
-
65,011,697,748

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(5,988,164,210)
-
-
(5,988,164,210)

중간배당
-
-
-
(7,708,788,270)
-
-
(7,708,788,270)

주식선택권의 부여
-
-
-
-
-
176,104,050
176,104,050

주식선택권 행사 등에 따른 자기주식 처분
-
-
95,542,868
-
-
423,454,000
518,996,868

자기주식 매입

-
-
-
-
-
(2,812,961,075)
(2,812,961,075)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분

-
-
-
1,134,781,744
-
-
1,134,781,744

기타 자본변동
-
-
-
903,078,503
(972,752,604)
-
(69,674,101)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
-
95,542,868
(11,659,092,233)
(972,752,604)
(2,213,403,025)
(14,749,704,994)

2022.12.31 (당기말)
46,532,198,500
12,250,386,496
22,949,198,794
368,383,810,759
54,002,283,733
(16,354,475,899)
487,763,402,383

현 금 흐 름 표

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

코웰패션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

39,900,593,870

62,293,583,136

영업으로부터 창출된 현금
64,317,503,372

78,248,591,167

이자의 수취
865,525,024

1,636,560,086

이자의 지급
(4,920,152,333)

(1,084,613,274)

법인세의 납부
(20,402,282,193)

(16,506,954,843)

배당금의 수취
40,000,000

-

투자활동으로 인한 현금흐름

(55,031,670,955)

(181,973,364,737)

투자활동으로 인한 현금유입액
150,823,890,902

175,439,342,604

단기금융상품의 감소
66,120,640,000

56,446,893,351

단기대여금의 감소
76,108,217,552

118,918,130,129

종속기업투자자산의 처분
10,000

23,445,057

유형자산의 처분
4,167,863,910

10,395,291

보증금의 감소
-

2,478,776

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,427,159,440

-

기타 투자활동
-

38,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(205,855,561,857)

(357,412,707,341)

단기금융상품의 증가
(84,687,128,415)

(20,000,000,000)

단기대여금의 증가
(73,098,725,979)

(116,675,207,572)

장기대여금의 증가
(432,631,218)

-

유형자산의 취득
(46,588,349,445)

(28,659,420,003)

무형자산의 취득
(277,629,800)

(168,685,645)

보증금의 증가
(715,497,000)

(1,745,994,121)

종속기업에 대한 투자
(55,600,000)

(190,163,400,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(8,067,997,623)

159,255,987,260

재무활동으로 인한 현금유입액
33,824,544,000

190,523,535,208

차입금의 증가
21,000,000,000

55,512,500,000

장기차입금의 증가
10,000,000,000

132,987,500,000

임대보증금의 증가
2,275,044,000

623,450,000

자기주식의 처분
549,500,000

1,400,085,208

재무활동으로 인한 현금유출액
(41,892,541,623)

(31,267,547,948)

리스부채의 감소
(3,647,628,068)

(2,229,958,438)

차입금의 감소
(21,735,000,000)

(17,500,000,000)

임대보증금의 감소
-

(444,803,000)

자기주식의 취득
(2,812,961,075)

-

배당금의 지급
(13,696,952,480)

(11,092,786,510)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(24,334,517)

5,832,050

현금및현금성자산의 증가(감소)

(23,223,409,225)

39,582,037,709

기초의 현금및현금성자산

53,891,086,831

14,309,049,122

기말의 현금및현금성자산

30,667,677,606

53,891,086,831

※ 재무제표에 대한 주석은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제49(당)기
제48(전)기

현금배당금 총액
보통주
16,220,108,570
11,107,911,830

주당 현금배당금
보통주
190
130

주1) 제49기 주당 현금배당금 : 분기배당 주당 90원, 기말배당 주당 100원주2) 제48기 주당 현금배당금 : 분기배당 주당 60원, 기말배당 주당 70원

- 이익잉여금 처분 계산서(안)

(단위 : 천원)

구분
당기
전기

처분예정일 : 2023년 3월 31일
처분확정일 : 2022년 3월 31일

I.미처분이익잉여금

357,455,193

307,086,887

전기이월미처분이익잉여금
299,987,932

249,062,991

중간배당금(당기 : 주당 90원, 전기 : 주당 60원)
(7,708,788)

(5,119,748)

당기순이익
61,636,221

63,575,052

보험수리적손익
673,153

(277,980)

지분법이익잉여금
423,950

(153,428)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분
1,134,782

-

기타
903,079

-

II.이익잉여금처분액

(10,133,331)

(7,098,955)

이익준비금
(1,622,011)

(1,110,791)

배당금(당기 : 주당 100원, 전기 : 주당 70원)
(8,511,320)

(5,988,164)

III.차기이월미처분이익잉여금

346,916,998

299,987,932

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제 3 조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 당 회사의 본점을 수원시내에 둔다.

제 3 조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 당 회사의 본점을 김제시내에 둔다.

본점소재지 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임종민
61.12.25
사내이사
부
계열회사 임원
이사회

전약표
63.02.10
사외이사
부
없음
이사회

진헌진
63.01.10
사외이사
부
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임종민
코웰패션(주) 대표이사
1987년2009년~현재
부산대학교 경제학과 졸업코웰패션(주) 입사, 現) 대표이사
없음

전약표
수원과학대학교 항공관광과 부교수
1987년1998년2012년
외국어대학교 영어과 졸업캐나다 Concordia University 항공MBA(주)아시아나항공 지점장
없음

진헌진
(주)제이티피 대표이사
1985년2007년2008년2014년~2020년2020년~2022년
서울대학교 경영학과 졸업태광관광개발 대표이사흥국생명보험 대표이사 사장티브로드 상근 고문에스케이브로드밴드 비상무이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[전약표 사외이사 후보자]1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행할 계획임2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함[진헌진 사외이사 후보자]1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행할 계획임2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 임종민 사내이사 후보자는 당사의 대표이사로 재직 중으로 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 이해관계자와의 소통을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.* 전약표 사외이사 후보자는 다양한 분야에서 쌓아온 사업적 전문 지식과 경험을 바탕으로 이사회에서 의사결정 시 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.* 진헌진 사외이사 후보자는 다양한 분야에서 쌓아온 사업적 전문 지식과 경험을 바탕으로 이사회에서 의사결정 시 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_임종민 사내이사 후보자.jpg
확인서_임종민 사내이사 후보자

확인서_전약표 사외이사 후보자.jpg
확인서_전약표 사외이사 후보자

확인서_진헌진 사외이사 후보자.jpg
확인서_진헌진 사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최창수
67.04.30
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

(*) 최창수 후보자는 제출일 현재 당사의 사외이사이지만 2023년 3월 26일 임기가 만료되어 감사 후보자로 추천함.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최창수
(주)바이트 이사
1989년1998년~현재2020년~2023년
세종대학교 영어영문학과 졸업(주)바이트 이사코웰패션(주) 사외이사
없음

(*) 최창수 후보자는 제출일 현재 당사의 사외이사이지만 2023년 3월 26일 임기가 만료되어 감사 후보자로 추천함.

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 최창수 감사 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_최창수 감사 후보자.jpg
확인서_최창수 감사 후보자

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
929백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
7백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음