한신기계공업 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 한신기계공업

주주총회소집공고
2.9
한신기계공업(주)

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고4.회의목적사항 제 3호 의안
오기
비상근감사
상근감사

주주총회소집공고

2023년 03월 13일

회 사 명 :
한신기계공업주식회사

대 표 이 사 :
최 영 민

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동)

(전 화)031-491-3911

(홈페이지)http://www.hanshin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명) 송 기 청

(전 화) 031-491-3911

주주총회 소집공고

(제47기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제23조 제2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려드립니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 09:302. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동) (본사 강당)3. 보고사항① 감사보고② 영업보고③ 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 회의목적사항

제 1호 의안 : 제47기(2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.)

재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

※이익배당 예정내용 - 1주당 배당금 : 10 원

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 송 기 청) 이사 선임의 건(사외이사 후보자 : 정 경 식)

제 3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 후보자 : 이 찬 원)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하였으며 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항당사는 금번 주주총회에 주주님께서 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4) 도입을 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시

*기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증

나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장*, 위임자의 신분증 사본

* 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못 할 경우 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2023년 3월 13일

한신기계공업 주식회사

대표이사 최 영 민 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이찬원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.11
내부회계관리제도 운영실태보고
가결
참석

2
2022.03.03
현금성자산의 금융투자(직접투자)의 건
가결
참석

3
2022.03.08
내부회계관리제도 운영실태 평가보고
가결
참석

4
2022.03.14
제46기 별도 및 연결 재무제표(안) 승인의 건
가결
참석

5
2022.03.14
정기 주주총회 소집의 건
가결
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

경영위원회
최영민,송기청,이찬원
2022.02.11
내부회계관리제도 운영실태보고
가결

2022.03.03
현금성자산의 금융투자(직접투자)의 건
가결

2022.03.08
내부회계관리제도 운영실태 평가보고
가결

2022.03.14
제46기 별도 및 연결 재무제표(안) 승인의 건
가결

2022.03.14
정기 주주총회 소집의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
28,500,000
28,500,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성공기압축기(Air Compressor)는 전 산업에 필수적인 동력원으로서, 그 사용의 간편성, 저장의 용이성, 안전성 등의 장점을 갖고 있어 각 공장에서 전반적으로 사용되며,압축공기는 취급이 편리한 측면에서 기계공업, 토목건축, 기타 기계공구를 사용하는모든 산업에서 활용되어 화학공업, 제철소 등의 프로세스에 적용되고 있습니다.공기압축기의 종류는 그 압축방식에 따라 Piston Type, Screw Type으로 크게 구분할 수 있으며, 최근 Piston Type에서 Screw Type으로 개발되면서 효율, 소음등에서 꾸준한 향상을 보여왔으나, Piston Type의 경우 아직도 가격 면의 장점이 있어 현재 국내ㆍ외 시장 모두 2종류가 각각의 필요에 따라 각기 사용되고 있습니다.또한 최근 환경에의 기여, 깨끗한 공기, 저 소음의 설비를 요구하는 제약, 전자, 식품산업을 위시한 전 산업계의 추세에 따라 공기압축기 역시 Oil이 섞이지 않는 공기를 배출하기 위하여 Oilless Air Compressor의 성능향상에 연구가 집중되고 있으며 현재 상용화 되었습니다.(2) 산업의 성장성경제 발전에 따라 산업안전, 환경에의 기여에 대한 인식으로 공기압축기술은 비약적인 발전을 거듭하여 유압, 전기제어기술과 함께 단순한 수동공기회로에서 고도의 산업용 로봇과 의료기기, 원자력까지 광범위한 분야에 이용되고 있으며, 산업자동화가 이루어지는 현실에 비추어 그 수요 역시 계속 증가하는 추세에 있습니다.

(3) 경기변동의 특성시설재의 성격이 강한 업종으로 일반적인 경기변동과 그 그래프를 같이하며, 경기변동의 싸이클은 장기적인 변동을 보입니다. 또한 계절적인 영향은 거의 없으며, 하반기에 매출이 다소 집중되는 경향이 있습니다.(4) 경쟁 요소현재는 완전경쟁의 상태로 진입과 퇴출이 자유롭고, 가격과 품질면에서 다소 차이가있으나 가격이 아직은 가장 큰 경쟁요소 입니다. 현재 우리 나라는 약 2,000억원 정도로 추산되는 시장규모에서 당사를 필두로 아트라스콥코제조한국(주), 광신기계공업(주),유창기계등의 약 30여개 업체가 생산ㆍ공급하고 있으며, 기종별로 보면 Piston Type의 경우는 거의 100% 국산화되어 그중 일부는 외국에 수출되고 있으나, Screw Type의 경우는 각사가 외국과의 기술제휴 및 부품 독점 공급계약을 맺고 생산하고있으며, 현재 부품 국산화에 박차를 가하고 있습니다.(5) 자원 조달상의 특성중요한 원재료중의 하나인 Air-End를 수입하는 경우가 대부분이므로 수요에 대한 즉각적인 대응이 어렵습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1969년 창업이후 공기압축기 전문 제조업체로서 국내 동산업의 선도적 기업의 역할을 담당하고 있으며, Piston Type, Screw Type의 전 기종에 걸쳐 생산 공급하는 국내 유일의 업체로 1985년 Oilless Air Compressor를 최초로 개발 공급하였습니다.당사는 1986년 상공부로부터 우수국산기계 개발업체로 선정 받아 상공부장관상을 수상한바 있으며, 1992년중 산업안전관리공단의 성능검사합격 및 품질보증마크인 "Q"자, "품" 자을 획득하였으며 또한 1997년 11월에는 ISO9001인증을 획득한 회사로서 업계 최고의 품질을 보유하고 있으며, 1987년 기업을 공개, 공기압축기 제조업계 유일의 주권상장회사이며, 2003년 7월 산업자원부 기술표준원으로부터 사후봉사우수기업 인증을 받았으며, 2006년 7월 산업자원부장관으로부터 한국 서비스품질 우수기업 인증서를 획득한 바 있습니다. 또한 2008년 8월 지식경제부장관으로부터 한국서비스품질우수기업 인증서 획득하였습니다. 2009년 11월에는 ISO14001 획득하고 2011년 3월 원자력발전소 신울진 1,2호기, 고리 3.4호기에 제품을 공급하였으며 2015년 11월 ISO 8573 CLASS 0 인증을 획득함으로써 품질의 완성도를 인정받았습니다. 현재 당사는 꾸준한 연구개발의 결과, Oilless Air Compressor 및 Oil Flooded Screw Compressor 등의 개발을 완료한바 있으며, 생산성향상에도 꾸준한 노력을 계속하고 있습니다. 해외에는 2001년 중국 청도에 현지법인을 설립하여 생산과영업활동을 하고 있습니다. 또한 2017년 AIR TANK 등을 생산하는 (주)한신정공의 지분을 추가로 취득함에 따라 보다 효율적인 AIR TANK 공급은 물론이고 공기압축기 관련 사업영역을 확대하고자 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문별
주요 제품명
주 요 용 도

제조부문
AirCompressor
압축공기를 동력원으로 사용하는 공장설비에 사용

도매부문
기계공구
Air Compressor 주요부품 및 관련 상품

(2) 시장점유율

압축기의 총 생산금액은 약 2,000억 정도로 추산되고 있으나, 업계의 특성상 자료가외부로 유출되는 회사가 없어 타 업체와의 비교 분석은 어려운 상황입니다.또한, 당사의 시장점유율을 제시할 만한 공신력 있는 기관의 자료가 없어 합리적인 시장점유율을 제시하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

공기압축기는 일반적인 가전제품 및 소비성 제품과는 달리 국내외 전반적으로 제조업체의 설비 투자 증가 여부에 의하여 좌우되므로 국내 산업경기에 민감하게 반응하는 편입니다. 소형 기종의 시장규모의 파악이 어렵고 가격경쟁이 심한 편이며, 대형제품의 경우 품질을 최우선으로 하는 경향이 있습니다. 영업지역은 전국 소재 기업들중에 산업자동화업체, 정유업체, 제철업체 등이 주요 고객이며, 산업전반에 고루 분포하고 있습니다. 수요의 변동은 대체 수요와 신규 설비투자에 의한 신규수요로 구분되며, 계절적인 영향은 거의 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

친환경 발전의 중요성이 대두됨에 따라 당사는 태양광 발전사업으로의 투자를 시작하여 향후 자체 발전소를 보유하고 더 나아가 태양광 시공을 통한 신규 수익 창출을 목표로 신규사업을 계획하고 있습니다. 또한 기존 당사에서 생산, 판매하던 공기압축기의 신제품개발 및 출시를 앞두고 있습니다.

(5) 조직도

조직도2023

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'의 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분'을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결 재무상태표

제 47 (당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 46 (전)기말 2021년 12월 31일 현재

한신기계공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47 (당)기말
제 46 (전)기말

자산

유동자산

74,423,221,430

69,346,208,888

현금및현금성자산

15,649,714,788

9,854,434,002

단기금융상품

7,686,969

7,821,799

유동당기손익인식-공정가치측정금융자산

9,246,794,565

10,219,926,190

유동 상각후원가 측정 금융자산

3,502,246,488

3,227,764,684

매출채권 및 기타유동채권 )

31,431,796,749

28,205,001,833

재고자산

12,977,770,724

16,867,709,771

기타유동자산

1,607,211,147

963,550,609

비유동자산

42,524,144,372

31,802,813,269

장기금융상품

22,455,807

18,254,592

장기매출채권 및 기타비유동채권

932,790,790

733,378,790

투자부동산

13,676,641,269

4,093,440,129

유형자산

25,542,209,213

26,370,300,523

기타무형자산

1,010,039,667

587,439,235

기타자산(비유동)
100,398,516

-

이연법인세자산
76,439,635

-

종업원급여자산

1,163,169,475

-

자산총계

116,947,365,802

101,149,022,157

부채

유동부채

22,307,588,970

10,890,433,469

매입채무 및 기타유동채무

8,307,840,642

7,599,171,005

단기차입금

6,641,543,636

230,283,366

유동성장기차입금
1,250,000,000

-

미지급법인세

3,789,414,240

891,708,319

기타유동부채

2,318,790,452

2,169,270,779

비유동부채

1,383,824,140

4,196,020,508

장기매입채무 및 기타비유동채무

830,455,520

582,401,791

장기차입금

-

2,750,000,000

확정급여채무의현재가치

545,166,944

36,339,147

기타비유동부채

8,201,676

24,052,832

이연법인세부채

-

803,226,738

부채총계

23,691,413,110

15,086,453,977

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

93,122,341,633

85,929,861,378

자본금

16,223,075,500

16,223,075,500

자본잉여금

19,275,700,489

8,439,102,788

기타자본구성요소

(411,287,439)

(2,088,304,063)

기타포괄손익누계액

1,053,313,019

845,685,498

이익잉여금(결손금)

56,981,540,064

62,510,301,655

비지배지분

133,611,059

132,706,802

자본총계

93,255,952,692

86,062,568,180

자본과부채총계

116,947,365,802

101,149,022,157

연결 포괄손익계산서

제 47 (당)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 46 (전)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

한신기계공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 47 (당)기

제 46 (전)기

I.매출액

56,585,047,842

54,365,248,586

II.매출원가

52,726,946,838

43,060,686,792

III.매출총이익

3,858,101,004

11,304,561,794

IV.판매비와관리비

7,953,960,479

6,142,754,597

V.영업이익(손실)

(4,095,859,475)

5,161,807,197

VI.기타이익

313,529,418

479,069,765

VII.기타비용

1,521,672,983

(801,716,865)

VIII.순금융수익

(516,401,273)

645,742,567

금융수익

2,258,011,848

1,962,679,331

금융원가

2,774,413,121

1,316,936,764

IX.법인세비용차감전순이익(손실)

(5,820,404,313)

5,484,902,664

X.법인세비용

(1,135,357,598)

1,397,438,832

XI.당기순이익(손실)

(4,685,046,715)

4,087,463,832

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

(4,685,950,972)

4,087,642,230

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

904,257

(178,398)

XII.기타포괄손익

750,184,697

501,265,566

1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)

542,557,176

165,596,648

확정급여제도의 재측정손익 (세후기타포괄손익)

542,557,176

165,596,648

2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (세후기타포괄손익)

207,627,521

335,668,918

해외사업장환산외환차이 (세후기타포괄손익)

207,627,521

335,668,918

XIII.총포괄손익

(3,934,862,018)

4,588,729,398

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(3,935,766,275)

4,588,907,796

비지배지분 소유주에게 귀속되는 지분

904,257

(178,398)

XIV.주당이익

기본주당이익(손실)

(147)

133

희석주당이익(손실)

(149)

133

연결 자본변동표

제 46 (당)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 45 (전)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

한신기계공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (당기초)

16,223,075,500
8,439,102,788
(2,167,591,898)
510,016,580
59,334,571,062
82,339,174,032

82,339,174,032

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
4,087,642,230
4,087,642,230
(178,398)
4,087,463,832

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
165,596,648
165,596,648
-
165,596,648

해외사업환산손익

-
-
-
335,668,918
-
335,668,918
-
335,668,918

자본에 직접 반영된소유주와의 거래 등:

배당금지급

-
-
-
-
(1,077,508,285)
(1,077,508,285)
-
(1,077,508,285)

주식선택권부여

-
-
79,287,835
-
-
79,287,835
-
79,287,835

비지배지분주주와의 거래
-
-
-
-
-
-
132,885,200
132,885,200

2021.12.31 (당기말)

16,223,075,500
8,439,102,788
(2,088,304,063)
845,685,498
62,510,301,655
85,929,861,378
132,706,802
86,062,568,180

2022.01.01 (당기초)

16,223,075,500
8,439,102,788
(2,088,304,063)
845,685,498
62,510,301,655
85,929,861,378
132,706,802
86,062,568,180

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
(4,685,950,972)
(4,685,950,972)
904,257
(4,685,046,715)

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
542,557,176
542,557,176

542,557,176

해외사업환산손익

-
-
-
207,627,521

207,627,521

207,627,521

자본에 직접 반영된소유주와의 거래 등:

배당금지급

-
-
-
-
(1,385,367,795)
(1,385,367,795)

(1,385,367,795)

자기주식의 처분
-
10,836,597,701
1,572,539,874
-
-
12,409,137,575

12,409,137,575

주식선택권부여

-
-
104,476,750
-
-
104,476,750
-
104,476,750

비지배지분주주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31 (당기말)

16,223,075,500
19,275,700,489
(411,287,439)
1,053,313,019
56,981,540,064
93,122,341,633
133,611,059
93,255,952,692

연결 현금흐름표

제 47 (당)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 46 (전)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

한신기계공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 47 (당)기

제 46 (전)기

I.영업활동현금흐름

(2,115,106,598)

1,319,660,313

영업에서창출된현금

(1,015,884,458)

1,754,875,987

이자수취(영업)

299,464,173

110,934,152

이자지급(영업)

(90,892,268)

(41,358,601)

배당금수취(영업)

205,796,893

115,046,692

법인세납부(환급)

(1,513,590,938)

(619,837,917)

II.투자활동현금흐름

1,057,081,920

(2,989,476,133)

단기금융상품의 처분

5,448,431

3,650,000

단기대여금의 감소

130,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분

51,631,979,291

17,014,111,433

당기손익금융자산의 처분
1,057,081,920

-

장기금융상품의 처분

3,598,785

-

장기대여금의 감소
111,574,000

177,612,000

토지의 처분

-

건물의 처분

250,000,000

차량운반구의 처분

936,555

4,545,454

기계장치의 처분

-

기타유형자산의 처분

46,573,608

17,203,254

미지급비용의 감소

-

선급금의 증가

-

단기금융상품의 취득

(5,300,000)

(1,205,145)

상각후원가측정금융자산의 취득
(51,906,461,095)

(18,225,657,027)

당기손익인식금융자산의 취득
(1,545,555,681)

단기대여금의 증가

-

장기금융상품의 취득

(7,800,000)

(7,736,981)

장기대여금의 증가

(306,000,000)

(124,500,000)

토지의 취득

(1,596,372,308)

건물의 취득

(132,903,762)

구축물의 취득
(10,625,000)

(52,310,000)

기계장치의 취득

(23,370,457)

(6,500,000)

차량운반구의 취득

(27,332,230)

(137,904,975)

기타유형자산의 취득

(55,848,421)

(271,508,076)

건설중인자산의 취득

(30,000,000)

투자부동산의 취득
(9,702,624,944)

-

컴퓨터소프트웨어의 취득

(436,993,525)

-

III.재무활동현금흐름

19,262,312,137

370,516,847

단기차입금의 증가

15,277,904,026

712,882,660

장기차입금의 증가

1,250,000,000

임대보증금의 증가

-

비지배지분의 증가

132,885,200

자기주식의 처분
15,465,613,850

-

단기차입금의 상환

(8,573,888,744)

(613,649,890)

리스부채의 상환
(21,949,200)

(26,592,838)

자기주식의 취득

-

장기차입금의 상환
(1,500,000,000)

(7,500,000)

배당금지급

(1,385,367,795)

(1,077,508,285)

임대보증금의 감소

-

-

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

5,976,486,776

(1,299,298,973)

V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(181,205,990)

140,697,941

VI.현금및현금성자산의순증가(감소)

5,795,280,786

(1,158,601,032)

VII.기초현금및현금성자산

9,854,434,002

11,013,035,034

VIII.기말현금및현금성자산

15,649,714,788

9,854,434,002

※주석사항은 2023년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 대차대조표(연결재무상태표)

재무상태표

제 47 기말 2022.12.31 현재

제 46 기말 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 47 (당)기말

제 46 (전)기말

자산

I.유동자산

72,317,721,759

67,206,217,367

현금및현금성자산

15,007,403,991

9,660,348,759

단기금융상품

6,268,700

6,417,131

당기손익-공정가치측정금융자산

9,246,794,565

10,219,926,190

상각후원가측정금융자산

3,502,246,488

3,227,764,684

매출채권및기타채권

32,614,071,632

29,826,944,684

재고자산

10,282,616,525

13,343,798,976

기타유동자산

1,658,319,858

921,016,943

II.비유동자산

46,262,241,310

34,382,867,975

장기금융상품

17,955,807

16,254,592

장기매출채권및기타채권

1,532,908,874

532,648,790

종속기업투자주식

4,849,744,924

4,754,029,735

투자부동산

13,676,641,269

4,093,440,129

유형자산

23,389,397,441

24,105,270,069

무형자산

842,987,955

425,263,282

종업원급여자산
1,163,169,475

455,961,378

이연법인세자산
76,439,635

-

기타자산(비유동)
712,995,930

-

자산총계

118,579,963,069

101,589,085,342

부채

I.유동부채

20,913,265,954

11,392,968,525

매입채무및기타채무

8,715,630,127

8,477,908,813

단기차입금

6,641,543,636

230,283,366

당기법인세부채

2,361,950,633

891,708,319

기타유동부채

3,194,141,558

1,793,068,027

II.비유동부채

838,657,196

1,409,681,361

장기매입채무및기타채무

830,455,520

582,401,791

퇴직급여부채
-

-

이연법인세부채
-

803,226,738

기타비유동부채

8,201,676

24,052,832

부채총계

21,751,923,150

12,802,649,886

자본

I.자본금

16,223,075,500

16,223,075,500

II.자본잉여금

19,275,700,489

8,439,102,788

III.기타자본항목

937,898,389

(739,118,235)

IV.이익잉여금

60,391,365,541

64,863,375,403

자본총계

96,828,039,919

88,786,435,456

자본과부채총계

118,579,963,069

101,589,085,342

포괄손익계산서

제 47 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 46 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 47 (당)기
제 46 (전)기

I.매출액

54,812,472,374

53,376,862,245

II.매출원가

51,609,759,838

43,158,799,349

III.매출총이익

3,202,712,536

10,218,062,896

IV.판매비와관리비

6,491,189,859

4,800,449,820

V.영업이익

(3,288,477,323)

5,417,613,076

VI.기타수익

297,453,776

474,268,059

VII.기타비용

1,394,256,604

175,281,803

VIII.순금융수익
(364,346,403)
713,710,735

금융수익

2,279,834,340

1,962,477,872

금융비용

2,644,180,743

1,248,767,137

IX.법인세비용차감전순이익

(4,749,626,554)

6,430,310,067

X.법인세비용

(1,136,759,465)

1,396,395,605

XI.당기순이익

(3,612,867,089)

5,033,914,462

XII.기타포괄손익

526,225,022
286,635,412

XIII.당기총포괄손익

(3,086,642,067)
5,320,549,874

XIV.주당이익

기본주당이익

(117)

164

희석주당이익

(117)

164

자본변동표

제 47 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 46 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

총계

2021.01.01 (당기초)
16,223,075,500
8,439,102,788
(818,406,070)
60,620,333,814
84,464,106,032

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-

5,033,914,462

5,033,914,462

확정급여제도의 재측정요소

286,635,412

286,635,412

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

보통주배당
-
-
-

(1,077,508,285)

(1,077,508,285)

자기주식처분
-
-
-
-
-

주식선택권
-
-
79,287,835
-
79,287,835

2021.12.31 (당기말)

16,223,075,500

8,439,102,788

(739,118,235)

64,863,375,403

88,786,435,456

2022.01.01 (당기초)

16,223,075,500

8,439,102,788

(739,118,235)

64,863,375,403

88,786,435,456

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(3,612,867,089)
(3,612,867,089)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
526,225,022
526,225,022

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

보통주배당
-
-
-
(1,385,367,795)
(1,385,367,795)

자기주식처분
-
10,836,597,701
1,572,539,874
-
12,409,137,575

주식선택권
-
-
104,476,750
-
104,476,750

2022.12.31 (당기말)
16,223,075,500
19,275,700,489
937,898,389
60,391,365,541
96,828,039,919

현금흐름표

제 47 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 46 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분

제 47 (당)기

제 46 (전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,237,635,295)

1,308,083,624

영업에서 창출된 현금
(1,182,881,929)

1,704,969,110

이자의 수취
299,365,479

110,732,693

이자의 지급
(90,892,268)

(3,870,180)

배당금의 수취
205,796,893

115,046,692

법인세의 납부
(1,469,023,470)

(618,794,691)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(12,996,963,559)

(1,724,800,449)

단기대여금및수취채권의 처분

-

100,000,000

단기금융상품의 처분

5,448,431

3,650,000

장기금융상품의 처분

3,598,785

-

토지의 처분

-

-

건물의 처분
-

250,000,000

기계장치의 처분

-

-

차량운반구의 처분

-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,057,081,920

-

상각후원가측정금융자산의 처분

51,631,979,291

17,014,111,433

장기대여금및수취채권의 처분

111,574,000

177,612,000

미수금의 감소

-

-

미지급비용의 증가

-

-

선급금의 증가

-

-

미지급비용의 감소

-

-

단기대여금및수취채권의 취득

-

-

단기금융상품의 취득

(5,300,000)

(1,200,000)

장기금융상품의 취득

(5,300,000)

(7,736,981)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,545,555,681)

-

상각후원가측정금융자산의 취득

(51,906,461,095)

(18,225,657,027)

매도가능금융자산의 취득

-

-

장기대여금및수취채권의 취득

(2,006,000,000)

(124,500,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(95,715,189)

-

토지의 취득

-

(296,392,838)

건물의 취득

-

(132,903,762)

구축물의 취득

(10,625,000)

(52,310,000)

기계장치의 취득

(18,500,000)

(6,500,000)

사무용비품의 취득

(24,147,413)

(249,274,919)

기구공구의 취득

(22,090,909)

(5,793,380)

차량운반구의 취득

(27,332,230)

(137,904,975)

기타유형자산의 취득

-

-

건설중인자산의 취득

-

(30,000,000)

투자부동산의 취득

(9,702,624,944)

-

컴퓨터소프트웨어의 취득

(436,993,525)

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

20,762,312,137

(946,169,590)

단기차입금의 증가

15,277,904,026

336,867,572

임대보증금의 증가

-

-

자기주식의 처분

15,465,613,850

-

자기주식의 취득

-

-

단기차입금의 상환

(8,573,888,744)

(178,936,039)

리스부채의 감소
(21,949,200)

(26,592,838)

임대보증금의 감소

-

-

배당금지급

(1,385,367,795)

(1,077,508,285)

IV.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(180,713,483)

131,957,819

V.현금의증가(감소)

5,347,055,232

(1,230,928,596)

VI.기초의현금

9,660,348,759

10,891,277,355

VII.당기말의현금

15,007,403,991

9,660,348,759

※주석사항은 2023년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송기청
1973.01.02
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

정경식
1937.03.21
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의최근3년간 거래내역

송기청

現 한신기계공업(주) 상무이사

청도한신콤프레셔기계유한공사 법인장한신기계공업(주) 경영지원 총괄팀장한신기계공업(주) 상무이사
-

정경식
법무법인 청목 고문변호사
대구고등검창청 검사장헌법재판소 재판관법무법인 청목 고문변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송기청
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정경식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[정경식]1. 전문성 및 독립성 전문적인 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.2. 이사회의 권한 내용:① 회사의 중요 사항의 결정, 이사의 직무집행 감독② 기타 이사회의 운영에 관한 사항 당사 정관 제37조에 주요내용이 규정되어 있습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :사외이사 후보자는 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정경식] 본 후보자는 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 올바른 방향성 및 재정상태,경영성과를 판단하는데 기여할 수 있을 것으로 판단[송기청] 본 후보자는 지난 6년간 당사에서 사내이사로 재직하며 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 재정상태 및 경영성과를 판단하는데 기여할 수 있을 것으로 판단

확인서

사내이사후보자송기청

사외이사후보자정경식

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 찬 원
1954. 1. 17.
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의최근3년간 거래내역

이 찬 원
경남대학교 교수
美)플로리다대 환경공학박사경남대학교 환경공학과 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 찬 원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이찬원] 풍부한 전문지식을 바탕으로 이사회의 합리적이고 전략적인 의사결정에 기여하고 조직의 역할과 관계를 고려한 의견조율 및 제언이 가능할 것으로 기대되기에 감사로 추천.

확인서

감사후보자이찬원

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,198,251,020 원

최고한도액
1,500,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
94,500,000 원

최고한도액
500,000,000 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지(http://www.hanshin.co.kr) 공시정보에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과 등에 의해서 수정될 수 있으며, 수정된 사항에 대해서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하여주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유: 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 결산 일정과 외부감사인의 감사일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 의결권 확보 등을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 3월30일에 개최하게 되었습니다.2. 전자투표에 관한 사항 당사는 금번 주주총회에 주주님께서 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4) 도입을 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사 하여 주시기를 부탁드립니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시 *기간 중 24시간 의결권 행사 가능 다. 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결 권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.3. 코로나 바이러스 감염증-19 (COVID-19) 에 관한 안내 - 질병관리본부에서는 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계 자 분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다. - 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되 는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다. - 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.