상지건설 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 상지건설

주주총회소집공고
2.9
(주)상지카일룸

주주총회소집공고

2023년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 상지카일룸

대 표 이 사 :
김영신

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 741, 9층(청담동, 은성빌딩)

(전 화) 02-517-5174

(홈페이지)http://www.sangji.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 송선용

(전 화) 02-517-5174

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

제44기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

상법 제363조, 제365조 및 당사 정관 제19조, 제21조에 의거하여, 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금요일) 오전 9시 정각
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 626(대치동, 메디톡스빌딩 지하1층) 메디톡스 비지니스센터(*)
* 주차가 협소하니 대중교통을 이용하시기 바랍니다.

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항(*) 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
* 외부감사인 선임에 관한 보고는 외부감사법에 따라 홈페이지 공고로 갈음합니다.
나. 부의안건(*)

□ 제1호 의안 :

제
4
4
기(22.01.01 ~ 22.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김연수 선임의 건(신규 선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 조영희 선임의 건(신규 선임)□ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제45기 20억원 / 제44기 20억원)□ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제45기 5억원 / 제44기 5억원)
* 부의안건에 대한 세부내용은 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 게재하고 당사 본점과 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행섹션)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시로 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 아울러, 상법시행령 제31조 제4항에 의거 당사의 최근 사업연도(제44기 2022 사업연도) 사업보고서 및 감사보고서를 2023년 3월 23일(총회일 1주 전)까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)(이하 'DART')에 공시한 후 당사 홈페이지(https://www.sangji.co.kr, IR&NEWS→Announcement)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 정정보고서(정정공시)로 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 전자등록기관(한국예탁결제원)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권은 명의개서대행회사(하나은행 증권대행섹션)를 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사방법에 관한 사항 가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 본인이 직접 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장, 본인의 신분증 지참 2) 대리인을 통한 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용을 기재)(*), 대리인의 신분증 지참
* 위임장은 반드시 원본으로 지참하셔야 하며, 법인주주의 경우 위임장에 법인인감 날인 및 법인인감증명서 1부가 필요합니다.

나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」
2) 전자투표행사ㆍ전자위임장 수여기간 -
2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시

- 기간 중 24시간 이용가능

- 단, 개시일은 오전 9시부터 종료일은 오후 5시까지 가능 3) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
수정 동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 기타사항

주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않으며, 주주총회 관련 문의사항은 02-517-5174로 연락하시기 바랍니다.

2023년 3월 16일

주식회사 상지카일룸대표이사 김 영 신 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최성조사외이사(출석률: 87.04%)
조사무엘민제 사외이사(출석률 : 0.00%)
임무영사외이사(출석률 : 0.00%)
천승환사외이사(출석률 : 100.00%)

찬 반 여 부

1
2022-01-28
전환사채권 발행결정의 건 <제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채>
찬성
불참
불참
-

2
2022-02-10
부동산 개발사업 투자, 주권 관련 사채권 처분, 이사회운영규정 개정
불참
불참
불참
-

3
2022-02-14
내부회계관리제도 운영실태 보고제43기(2011 사업연도) 재무제표(연결.별도) 및 영업보고서 승인의 건
-불참
-불참
-불참
-

4
2022-02-21
금전대여 결정의 건
불참
불참
불참
-

5
2022-03-04
주요 경영사항 결정, 개발 예정 사업부지(재고자산, 토지) 취득의 건
불참
불참
불참
-

6
2022-03-10
내부회계관리제도 운영실태 평가보고회사의 안전 및 보건관리계획 수립 보고 및 승인의 건
불참
불참
불참
-

7
2022-03-10
관계회사 주요경영사항 결정, 타법인 출자증권 처분 결정
불참
불참
불참
-

8
2022-03-16
제43기 재무제표 및 영업보고서 재승인, 제43기 정기주총 소집 결의 건
불참
불참
불참
-

9
2022-03-30
전환사채권 발행결정의 건 <(정정) 제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면 100억원>
찬성
불참
불참
-

10
2022-03-30
자회사에 대한 주요경영사항 결정의 건
찬성
불참
불참
-

11
2022-04-25
전환사채권 발행결정의 건 <(정정) 제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면 100억원>
찬성
불참
불참
찬성

12
2022-04-28
전환사채권 발행결정의 건 <(정정) 제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면 100억원>
찬성
불참
불참
찬성

13
2022-05-02
단기차입금 증가, 타법인 주식 취득, 금전대여 결정의 건 <한도차입 약정 100억원, 마스턴제103호논현PFV 구주 취득 및 금전대여 약 188억원>
찬성
불참
불참
찬성

14
2022-05-04
주주총회소집 결의의 건 <2022년도 제1회 임시주주총회>
찬성
불참
불참
찬성

15
2022-05-16
제44기(2022 사업연도) 1분기 결산 보고의 건 <제44기(2022 사업연도) 1분기 연결 재무제표, 별도 재무제표>
참석
불참
불참
참석

16
2022-05-18
대출약정 및 신탁 체결, 책준확약, 시공(유치)권 포기 확약, 조건부 채무인수 외 <해운대 중동 카일룸 신축공사 PF 대출 관련>
찬성
불참
불참
찬성

17
2022-05-23
자회사에 대한 / 타인에 대한 채무보증 결정의 건 <종속회사 ㈜카일룸디앤디 투자부동산 용산 해링턴스퀘어 담보차입 금 120억원 연대보증>
찬성
불참
불참
찬성

18
2022-06-03
주주총회소집 결의의 건 <2022년도 제1회 임시주주총회, (정정) 장소 및 세부 의안 결정>
찬성
불참
불참
찬성

19
2022-06-07
주주총회소집 결의의 건 <2022년도 제1회 임시주주총회, (정정 02차) 일정 변경>
찬성
불참
불참
찬성

20
2022-06-09
주주총회소집 결의의 건 <2022년도 제1회 임시주주총회, (정정 03차) 안건 추가>
찬성
불참
불참
찬성

21
2022-06-14
주권 관련 사채권의 취득결정
찬성
불참
불참
찬성

22
2022-06-20
주주총회소집 결의의 건 <2022년도 제1회 임시주주총회, (정정 04차) 안건 변경>
찬성
불참
불참
찬성

23
2022-06-30
자회사에 대한 주요경영사항 결정, 단기차입금 증가 결정의 건
찬성
불참
불참
찬성

24
2022-07-04
주주총회소집 결의의 건 <2022년도 제1회 임시주주총회, (정정 05차) 일정 변경>
찬성
불참
불참
찬성

25
2022-07-05
금전대여 결정의 건
찬성
불참
불참
찬성

26
2022-08-02
금전대여 결정의 건
찬성
불참
불참
찬성

27
2022-08-04
주주총회소집 결의의 건 <2022년도 제1회 임시주주총회, (정정 06차) 일정 및 장소, 기준일 변경>
찬성
불참
불참
찬성

28
2022-08-08
단기차입금 증가결정 변경의 건 <최대주주 중앙디엔엠으로부터 차입>
찬성
불참
불참
찬성

29
2022-08-16
제44기(2022 사업연도) 반기 결산 보고의 건
참석
불참
불참
참석

30
2022-09-20
자회사에 대한 주요경영사항 및 타인에 대한 채무보증, 담보제공 결정의 건
찬성
불참
불참
찬성

31
2022-09-22
전환사채권 발행결정의 건 <제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면 120억원>
찬성
불참
불참
찬성

32
2022-09-22
전환사채권 발행결정의 건 <제21회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면 40억원>
찬성
불참
불참
찬성

33
2022-09-22
금전대여 결정의 건
찬성
불참
불참
찬성

34
2022-09-22
유상증자 결정의 건 <소액공모 일반공모방식 유상증자>
찬성
불참
불참
찬성

35
2022-09-29
주권 관련 사채권 옵션(권리)의 처분결정
찬성
불참
불참
찬성

36
2022-09-30
개발 예정 사업부지(재고자산, 토지)경매 입찰(취득)의 건
찬성
불참
불참
찬성

37
2022-10-06
유상증자 결정의 건 <제3자배정 유상증자>
찬성
불참
불참
찬성

38
2022-10-06
공동사업협약 및 금전대여약정 해제의 건 <울산미포 폐기물 매립시설 증설사업>
찬성
불참
불참
찬성

39
2022-10-14
금전대여 결정의 건 <종속회사 ㈜카일룸디앤디 한도대여 금 20억 원 만기 연장 외>
찬성
불참
불참
찬성

40
2022-10-28
소수주주 임총 소집 및 주주명부 열람·등사 청구권 행사의 건 보고주주총회소집 결의의 건 <2022년도 제2회 임총, 소수주주 요청>(*1)
-반대
-반대
-반대
-반대

41
2022-10-28
타인에 대한 채무보증 결정의 건 외(총 5건) <케빅 CB 조기상환, 논현PFV 브릿지 연장, 주주차입 약정, 논현PFV 금전대여, 논현PFV 브릿지 보증>
찬성
불참
불참
찬성

42
2022-11-01
주권 관련 사채권의 취득결정 외(총 3건) <엔켐 콜옵션 권리 취득, 콜옵션 행사 실행에 따른 전환사채 취득, 전환사채 담보 차입>
찬성
불참
불참
찬성

43
2022-11-02
타법인 주식 및 출자증권 취득결정 <엔켐 7CB 32억 원 전환권 행사>
찬성
불참
불참
찬성

44
2022-11-03
미등기임원 선임의 건 <사업기획 사장 서순기>
찬성
불참
불참
찬성

45
2022-11-08
단기차입금 증가결정 <정보통신공제조합 운영자금 금 삼억 원(\300,000,000) 차입 건>
찬성
불참
불참
찬성

46
2022-11-14
제44기(2022 사업연도) 3분기 결산 보고의 건
참석
불참
불참
참석

47
2022-11-16
타법인 주식 및 출자증권 처분결정 <엔켐 보통주 119,836주>
찬성
불참
불참
찬성

48
2022-11-22
대여금에 대한 담보 일부 해지의 건 <관계기업 (주)에이스바이오메드 대여금에 대한 담보 일부 해지>
찬성
불참
불참
찬성

49
2022-11-25
유상증자 결정의 건 <(정정) 제3자배정 유상증자>
찬성
불참
불참
찬성

50
2022-11-30
타법인 주식 및 출자증권 처분결정, 취득결정 <루체 투자조합 출자구좌 5,774좌 처분 03차 변경, 담보주식 제이엔디㈜ 56,000주 질권 실행 취득>
찬성
불참
불참
찬성

51
2022-12-22
유상증자 결정의 건 <(정정 02차) 제3자배정 유상증자>
찬성
불참
불참
찬성

52
2022-12-22
사업부지 경매 낙찰 포기, 소송 제기, 금전대여 결정
찬성
불참
불참
찬성

53
2022-12-22
타법인 주식 및 출자증권 처분결정 <(정정) 엔켐 보통주 119,836주>
찬성
불참
불참
찬성

54
2022-12-29
타법인 주식 및 출자증권 처분결정 <(정정 02차) 엔켐 보통주 119,836주>
찬성
불참
불참
찬성

주1) 2022년 03월 31일 개최된 제43기(2021년도) 정기주주총회에서 사외이사 천승환이 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
153,555
51,185
-

주1) 상기 주총승인금액은 제43기 정기주주총회에서 승인된 2022 사업연도 금액입니다.주2) 상기 인원수 및 지급총액은 2022 사업연도에 사외이사 4명 중 보수가 지급된 인원수 및 지급총액입니다.주3) 상기 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
㈜카일룸디앤디 (종속기업)
2022.01~2022.12
7,937
24.62%

매출
마스턴제103호논현피에프브이㈜ (종속기업)
2022.01~2022.12
2,839
8.81%

금전대여
㈜카일룸디앤디 (종속기업)
2019.07~2023.07
3,700
3.18%

금전대여
㈜카일룸디앤디 (종속기업)
2018.12~2023.07
2,000
1.72%

금전대여
㈜카일룸디앤디 (종속기업)
2022.09~2025.05
9,940
8.54%

금전대여
㈜카일룸디앤디 (종속기업)
2021.09~2025.05
3,500
3.01%

금전대여
마스턴제103호논현피에프브이㈜ (관계기업)
2022.10~2023.10
3,350
2.88%

금전대여
마스턴제103호논현피에프브이㈜ (관계기업)
2022.05~2024.09
18,500
15.90%

금전대여
㈜오버나인에이치엔 (관계기업)
2021.01~2022.05
2,314
1.99%

금전대여
㈜오버나인에이치엔 (관계기업)
2021.04~2022.03
2,500
2.15%

금전대여
㈜에이스바이오메드 (관계기업)
2021.07~2023.12
2,063
1.77%

금전차입
㈜중앙디앤엠 (최대주주)
2022.10~2023.10
1,500
1.29%

주1) 상기 비율은 2022년 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출액 대비 비율입니다.주2) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
㈜카일룸디앤디 (종속기업)
2022.01~2022.12
7,937
24.62%

매출
마스턴제103호논현피에프브이㈜ (종속기업)
2022.01~2022.12
2,839
8.81%

금전대여
㈜카일룸디앤디 (종속기업)
2018.12~2025.05
23,240
19.97%

이자수익
㈜카일룸디앤디 (종속기업)
2018.12~2025.05
1,727
5.36%

금전대여
마스턴제103호논현피에프브이㈜ (관계기업)
2022.05~2024.09
21,850
18.87%

주1) 상기 비율은 2022년 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출액 대비 비율입니다.주2) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 건설업국가 경제성장과 더불어 지속 성장해온 국내 건설시장은 '07년 고점을 기록한 이후 '08년 글로벌 금융위기로 인한 경제성장 둔화, 부동산 경기 침체 장기화 등으로 시장 규모가 '13년 91조원까지 감소하였으나, 정부의 부동산 관련 규제 완화 및 저금리 정책에 따른 주택ㆍ부동산 시장 호조로 '15년 158조원까지 성장하였으며, '16년 164.9조원으로 역대 최고치를 경신하였습니다.한편, 국내 건설시장은 기준금리 인상과 가계부채 대책 영향으로 민간 건축과 주택 공급이 감소세로 전환되고 SOC 예산도 줄어들어 시장 규모도 성장이 둔화될 것으로예상됩니다.그러나, 고급빌라 시장은 아파트 재개발과 달리 연립주택 재개발의 경우 주택법이 아닌 건축법 적용대상으로 재개발/재건축 및 분양가 상한제 규제 대상이 아니므로 노후된 고급 연립주택을 중심으로 재개발 수요가 꾸준히 존재합니다.
(2) 전기공사업한국전기공사협회에 따르면 국내 전기공사업 현황은 2019년말 기준으로 등록업체수1만 7,619개사로 단일업종중 최대규모이며, 전국 공사실적도 31조 3천억원에 달합니다.이처럼 전기공사업은 전기공사업체의 과다진입으로 수주경쟁이 가속화되었으며, 이로 인해 수주활동이 쉽지 않은 상황이며, 경기침체에 따른 공사물량 부족, 경제 불확실성의 지속 등의 이유로 전기공사 시장의 성장은 둔화될 전망입니다.

(3) 정보통신망구축사업정보통신망구축사업의 경쟁형태는 협력업체 형태와 입찰방식(적격심사, 최저가, 지명, 제한)의 두 가지 형태이며, 국내시장의 정보통신공사업자는 2019년말 기준 10,316개사로 치열한 경쟁영업을 하고 있습니다.정보통신공사업 시장은 국내 경기 침체에도 불구하고 2014년 전국 공사실적이 13.6조원까지 지속적인 성장세를 유지한 바 있습니다. 하지만 과거와 달리 2015년 ~ 2016년에는 성장세가 둔화되었으며, 2017년 14.3조억원, 2018년 14.2조원, 2019년 15.3조원으로 점차 증가하고 있는 상황이나, 부동산과 관련된 건설경기의 침체와 통신서비스 시장의 시설투자 감소 등으로 인하여 정보통신공사의 발주 물량이 과거에 비하여 하락하고 있고, 업체당 평균 실적 또한 계속 낮은 추이를 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 건설업건설업은 고급빌라 및 고급아파트 등 고급주거시설과 사무용빌딩 등 상업시설을 건설하여 판매 및 공급하고 있습니다. 현재 상지리츠빌과 상지카일룸이라는 국내 고급빌라업계 최고의 브랜드를 보유하고 있으며, 2018년말 서울시 강남구 도곡동 소재지에 '상지카일룸' 건설을 완료하였습니다. 이후 2021년 서울시 강남구 논현동 소재지에 프리미엄 오피스텔 브랜드 '상지카일룸 M' 공사, 성수동2가 복합시설 신축공사, 워커힐 한강 공동주택 신축공사 등을 수주하였으며, 2022년 현재 해운대 중동 카일룸 신축공사, 강남구 논현동 98, 98-1번지 신축공사(주거동) 등을 수주하였습니다. 또한 '상지카일룸' 브랜드로 추가적인 부동산 개발 및 건설을 계획 중에 있습니다.

2) 전기공사업전기공사업은 안정적인 수익기반을 확립하기 위하여 2003년에 진출한 사업입니다. 건설공사의 각 공종별 전문공사 중 전기공사업만을 직접 도급 또는 하도급 받아 공사를 수행하기 때문에 일반 건설업에서 수립한 관리계획을 토대로 시공을 담당하고 있습니다.당사는 전기공사업 면허 취득 및 전문인력을 충원하여 전기공사만을 전문적으로 시공함으로써 위험부담을 분산하고 공사비를 절감하고 있으며, 전문분야의 반복시공으로 시공기술 축적 및 장비 가설재의 효용성을 증강하고 있습니다.현재 당사는 전기공사 매출 확대를 위해 공공부문과 민간부문의 발주에 적극적으로 참여하고 있습니다.
3) 정보통신망구축사업정보통신망구축사업은 크게 무선방식 정보통신망 구축공사와 유선방식 정보통신망 구축공사로 구분할 수 있으며, 전반적인 업무영역에 정보화를 도입할 수 있어 각광을받고있는 IBS사업에까지 영역을 확장하였습니다.당사는 2003년에 가천길대학 연수동 통신공사, 연세대 IBS 배선공사 계약 및 2004년 원거리 IP-XDSL 음영지역선로공사, 영동 2차 가입자광 단가계약 선로공사 등의 계약 체결 이후 초고속 인터넷 및 이동통신가입자 증가율 둔화 및 1차 초고속 인터넷인프라 구축완료 등으로 정보통신부문 매출이 감소하였으나, 2008년 2월 대한주택공사와 성남판교 U-City 관로정보통신공사 계약 체결, 2013년 6월 호평1차 대명루첸아파트 신축공사 중 전기,정보통신공사 계약 체결, 2014년 7월 울산 신정동 대명루첸아파트 신축공사 중 전기,정보통신공사 계약 체결, 2021년 2월 진천3차 교성지구 풍림아이원 트리니움아파트 임시전력공사 계약 체결 등 이후 정보통신부문 매출증대를 위한 영업력을 강화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

㈜상지카일룸과 그 종속회사는 건설업, 전기공사업 및 정보통신망구축사업, 부동산 개발업, 부동산 공급업 및 폐기물 관련업, 유가증권투자업을 영위하고 있으며, 부동산 공급업 및 폐기물 관련업, 유가증권투자업은 전체 매출액에서 차지하는 비중이 미미하여 별도의 사업부문으로 구분표시하지 아니하였습니다.

사업부문
회사명
사업내용

건설업 및 분양공사
㈜상지카일룸
고급빌라 건축 및 일반 건축, 주택공급 등

㈜카일룸디앤디
부동산 개발업

마스턴제103호논현피에프브이㈜
부동산 개발업

전기공사업
㈜상지카일룸
건축물 또는 건조물의 옥내외 배선 및 배관 공사 등(전기설비공사)

정보통신망구축사업
㈜상지카일룸
유ㆍ무선통신망 구축 등의 정보통신 및 건물내 배선공사

기타
㈜상지그린에너지
부동산 공급업 및 폐기물 관련업

루체 투자조합
유가증권투자업

(2) 시장점유율

2022년 연결매출액은 50,350백만원이며, 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

1) 건설업건설업은 일상생활 및 생산, 소비 등 경제활동을 위한 공간 및 상호 교류 등 인프라를구축하는 사업으로 주택사업과 건축사업으로 구분할 수 있습니다.주택사업은 국민생활의 근간을 이루는 주거시설을 생산하는 사업입니다. 건설업 내에서 가장 대표적인 경기의존적인 사업으로 경제순환주기에 따라 호황과 불황이 반복되며, 정부 정책 및 제도에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다.건축사업은 산업활동의 근간이 되는 업무시설, 상업시설 등의 건축물을 생산하는 사업입니다. 주요 발주처는 공공기관 또는 민간기업 등이나, 민간부문에 대한 의존도가높아 산업경기변동에 따른 기업의 설비투자 수요에 큰 영향을 받고 있습니다.
2) 전기공사업전기공사업은 수ㆍ변전 및 배전 설비에 관한 공사, 배관ㆍ배선ㆍ전등 및 전기기기의 설치에 관한 공사, 승강기의 설치에 따른 전기공사 등 전기시설물에 관한 모든 설비공사입니다.전기 설비비가 건축 총 공사비에 대하여 차지하는 비율은 약 20% 정도이나, 설비비가 차지하는 비중이 점차 상승하고 있으며 건축 전체에서 차지하는 중요성도 더욱 높아지고 있습니다. 건설업은 매년 국민총생산(GDP)에서 차지하는 비중이 평균 15% 이상이며 국가 전체 고용 비중도 8%를 넘어설 정도로 경제가치가 높은 산업분야이지만, 기본적으로 수주산업이고 타 산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택구매 등 건설 수요의 증대에 의하여 생산활동이 파생된다는 산업적 특성으로 인해 경기에 크게 의존하는 특성이 있습니다.
3) 정보통신망구축사업정보통신망구축사업은 이동통신 시설공사, 통신선로 공사, IBS(Intelligent Building System)/ LAN 시설공사, 전송시설공사, 통신장비 설치공사 등을 포함한 설비공사업을 말합니다.우리나라는 초고속 정보동신망 구축사업을 적극적으로 추진해 지금은 명실상부한 세계 최고수준의 정보인프라 강국으로 발전하였습니다. 하지만, 국내의 정보통신망구축사업은 동종업체간 경쟁이 치열하여 수익창출이 쉽지만은 않은 실정입니다. 현재의 정보통신기술은 유ㆍ무선 통신ㆍ방송 등 다양한 정보통신 네트워크, 서비스 및 기기가 융합되는 정보통신환경으로 급속히 발전해 왔고, 이러한 환경에 부합하는 고품질 멀티미디어 서비스를 제공하기 위하여 정보통신부(現 산자부)는 지난 2003년에 발표된 '광대역통합망 구축 기본계획(안)'에 따라 현재 별도로 운영되고 있는 유선ㆍ무선ㆍ인터넷망을 상호 연결시켜 방송과 통신 및 인터넷을 언제 어디서나 이용할 수 있도록 하는 통합 네트워크를 구축하였습니다.이미 갖추어진 기술을 바탕으로 전국 30여개 지자체에서 U-city 구축계획을 추진하고 있는 등 정보통신망 구축사업은 그 영역을 계속 확장해가고 있으며, 해외에서도 우리나라의 기술에 적극적으로 관심을 표하는 상황이므로 지속적인 수익 창출을 기대하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당 사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도_제44기 정기주주총회 소집공고용.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 건설업, 전기ㆍ정보통신 공사업 등의 영업으로 연결재무제표 기준 매출액 50,350백만원, 영업이익 438백만원, 당기순손실 11,240백만원을 시현하였으며, 별도 재무제표 기준 매출액 32,246백만원, 영업손실 1,954백만원, 당기순손실 8,616백만원을 시현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결, 별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 44 기 2022. 12. 31 현재

제 43 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기말
제 43(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

176,687,245,603

88,696,682,939

현금및현금성자산
46,668,576,200

26,567,683,582

단기금융자산
910,122,980

8,025,288,322

매출채권및기타채권
7,938,082,804

13,040,188,563

계약자산
2,953,439,919

451,579,360

재고자산
104,849,350,737

35,741,970,932

기타유동자산
9,251,534,904

461,154,540

당기법인세자산
307,004,790

599,684,370

매각예정유동자산
3,809,133,269

3,809,133,270

Ⅱ. 비유동자산

47,571,346,936

45,989,161,476

장기금융자산
4,286,966,830

5,794,051,712

관계기업투자주식
-

4,386,639,080

유형자산
354,567,730

494,754,734

사용권자산
700,662,052

487,982,022

투자부동산
23,207,840,799

19,011,777,208

무형자산
7,993,258,325

181,981,660

장기매출채권및기타채권
8,484,745,359

12,990,936,044

기타비유동자산
2,543,305,841

2,641,039,016

자 산 총 계

224,258,592,539

134,685,844,415

부 채

Ⅰ. 유동부채

148,751,179,909

41,827,663,900

매입채무및기타채무
10,739,143,500

3,290,235,707

단기차입금
55,182,169,127

12,102,491,310

유동성장기부채
33,500,000,000

-

전환사채
12,201,553,631

9,308,184,825

기타유동부채
24,994,987,766

15,664,196,006

기타충당부채
389,704,447

128,117,602

계약부채
1,123,091,672

-

기타유동리스부채
445,995,253

413,149,964

파생상품부채
10,121,531,589

921,288,486

기타유동금융부채
53,002,924

-

Ⅱ. 비유동부채

16,759,726,162

35,510,961,594

장기매입채무및기타채무
1,321,390,000

1,091,822,500

장기차입금
9,300,000,000

33,500,000,000

확정급여부채
-

28,583,333

기타충당부채
517,427,157

589,473,483

비유동리스부채
255,361,140

110,511,539

기타금융부채
184,344,355

-

이연법인세부채
5,181,203,510

190,570,739

부 채 총 계

165,510,906,071

77,338,625,494

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

58,747,686,468

57,347,218,921

자본금
47,117,219,500

41,358,188,500

자본잉여금
100,725,798,218

93,844,369,060

기타자본구성요소
900,001,559

900,001,559

결손금
(89,995,332,809)

(78,755,340,198)

Ⅱ. 비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

58,747,686,468

57,347,218,921

부 채 와 자 본 총 계

224,258,592,539

134,685,844,415

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 44 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I. 매출액

50,350,208,432

22,352,990,038

II. 매출원가

37,680,603,222

16,492,056,971

III. 매출총이익

12,669,605,210

5,860,933,067

IV. 판매비와관리비

12,231,560,011

20,534,202,892

V. 영업이익(손실)

438,045,199

(14,673,269,825)

금융수익
15,704,159,596

27,256,383,687

금융비용
11,818,452,511

42,702,793,050

관계기업투자손실
4,386,639,080

7,645,863,019

기타수익
716,782,393

4,053,733,332

기타비용
12,226,294,455

4,192,045,031

VI. 법인세비용차감전순손실

(11,572,398,858)

(37,903,853,906)

VII. 법인세비용

(332,406,247)

190,570,739

VIII. 계속영업 당기순손실

(11,239,992,611)

(38,094,424,645)

중단영업 당기순이익

-

(1,402,118,539)

IX. 당기순손실

(11,239,992,611)

(39,496,543,184)

X. 계속영업 당기순손실의 귀속

(11,239,992,611)

(38,094,424,645)

지배기업의 소유주지분
(11,239,992,611)

(38,094,424,645)

비지배지분
-

-

XI. 중단영업 당기순이익의 귀속

-

(1,402,118,539)

지배기업의 소유주지분
-

(1,402,118,539)

비지배지분
-

-

IX. 기타포괄손익

-

-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

관계기업의 기타포괄손익에 대 한 지분
-

-

X. 총포괄이익(손실)

(11,239,992,611)

(39,496,543,184)

지배기업의 소유주지분
(11,239,992,611)

(39,496,543,184)

비지배지분
-

-

XI. 주당손익

1. 기본주당순손익

계속영업기본주당손익

(123)

(558)

중단영업기본주당손익

-

(21)

2. 희석주당순손익

계속영업희석주당손익

(150)

(558)

중단영업희석주당손익

-

(21)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 44 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의소유주에게귀속되는 자본합계
비지배지분
자본총계

2021.01.01 (전기초)
28,804,748,500
70,165,085,359
1,035,540,208
(39,394,335,663)
60,611,038,404
581,931,204
61,192,969,608

당기순손실
-
-
-
(39,496,543,184)
(39,496,543,184)
-
(39,496,543,184)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(135,538,649)
135,538,649
-
-
-

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

유상증자
5,442,176,500
10,468,496,080
-
-
15,910,672,580
-
15,910,672,580

전환사채전환
7,111,263,500
13,130,856,417
-
-
20,242,119,917
-
20,242,119,917

종속기업지분의 추가 취득
-
79,931,204
-
-
79,931,204
(581,931,204)
(502,000,000)

2021.12.31(전기말)
41,358,188,500
93,844,369,060
900,001,559
(78,755,340,198)
57,347,218,921
-
57,347,218,921

2022.01.01 (당기초)
41,358,188,500
93,844,369,060
900,001,559
(78,755,340,198)
57,347,218,921
-
57,347,218,921

당기순손실
-
-
-
(11,239,992,611)
(11,239,992,611)
-
(11,239,992,611)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

유상증자
394,050,000
(37,045,560)
-
-
357,004,440
-
357,004,440

전환사채전환
5,364,981,000
6,918,474,718
-
-
12,283,455,718
-
12,283,455,718

2022.12.31(당기말)
47,117,219,500
100,725,798,218
900,001,559
(89,995,332,809)
58,747,686,468
-
58,747,686,468

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 44 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,471,548,161

2,737,745,376

1. 당기순손실
(11,239,992,611)

(39,496,543,184)

2. 현금유출입이 없는 수익·비용의 조정
13,860,431,112

25,998,717,338

3. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
4,998,070,575

21,050,661,751

4. 이자수취
302,653,711

803,883,486

5. 이자지급
(5,777,163,236)

(5,192,804,885)

6. 배당금수취
29,590,000

26,900,000

7. 법인세환급(납부)
297,958,610

(453,069,130)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,183,568,793)

25,392,068,874

장기금융자산의 감소
-

151,021,236

단기금융자산의 감소
7,387,223,416

9,138,760,339

유형자산의 처분
2,100,000

87,359,710

단기대여금의 감소
161,413,407

29,754,427,712

당기손익-공정가치금융자산의 처분
11,749,554,410

16,578,310,603

기타보증금의 감소
81,528,000

416,250,400

종속기업투자의 처분
9,514,385

-

매각예정자산의 처분
-

17,556,183,678

단기대여금의 증가
(2,000,000,000)

(8,240,000,000)

장기대여금의 증가
(15,750,000,000)

(3,000,000,000)

임차보증금의 증가
-

(85,000,000)

단기금융상품의 증가
-

(924,855,398)

장기금융상품의 증가
-

(66,927,954)

기타보증금의 증가
(316,040,000)

(534,124,000)

유형자산의 취득
(102,518,852)

(250,875,402)

무형자산의 취득
(24,577,273)

(16,405,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,969,471,088)

(14,993,500,000)

사업결합으로 인한 순투자
(8,219,922,688)

-

투자부동산의 취득
(192,372,510)

(16,570,557,050)

기타투자활동으로인한 현금유출입액
4,000,000,000

(3,608,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

24,812,913,250

(12,946,326,197)

유상증자
394,050,000

15,999,998,910

차입금의 증가
48,364,856,430

37,987,827,110

전환사채의 발행
26,000,000,000

-

자기사채의 재발행
5,868,000,000

4,200,000,000

임대보증금의 증가
187,000,000

986,822,500

기타재무활동으로인한현금유입액
(365,500,000)

252,500,000

차입금의 상환
(47,267,830,873)

(47,159,470,000)

전환사채의 상환
(7,649,089,000)

(23,386,926,443)

리스부채의 순증감
(612,573,307)

(441,807,090)

임대보증금의 감소
(106,000,000)

(1,385,271,184)

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

20,100,892,618

15,183,488,053

V. 기초의 현금

26,567,683,582

11,384,195,529

Ⅵ. 기말의 현금

46,668,576,200

26,567,683,582

2) 별도재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 44 기 2022. 12. 31 현재

제 43 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

43,460,276,414

44,127,076,317

현금및현금성자산
1,507,440,554

4,580,224,881

단기금융자산
9,991,350

7,375,398,322

매출채권및기타채권
25,841,422,573

22,451,301,607

계약자산
5,887,362,365

1,491,955,550

재고자산
2,121,401,670

2,121,401,670

기타유동자산
3,098,361,422

813,835,147

당기법인세자산
279,296,480

577,959,140

매각예정자산
4,715,000,000

4,715,000,000

Ⅱ. 비유동자산

72,918,537,604

46,522,258,396

장기금융자산
4,286,966,830

5,794,051,712

종속기업투자주식
14,845,382,565

4,790,000,000

관계기업투자주식
93,000,000

4,216,038,189

유형자산
148,294,894

193,578,268

사용권자산
386,543,028

322,461,748

투자부동산
6,900,588,346

2,559,020,270

무형자산
80,194,380

70,754,156

장기매출채권및기타채권
43,634,261,720

25,935,315,037

기타비유동자산
2,543,305,841

2,641,039,016

자 산 총 계

116,378,814,018

90,649,334,713

부 채

Ⅰ. 유동부채

35,913,964,469

14,477,646,515

매입채무및기타채무
5,647,622,158

2,759,466,866

단기차입금
3,000,000,000

-

전환사채
12,201,553,631

9,308,184,825

기타유동부채
2,823,978,400

774,869,893

기타유동충당부채
389,704,447

128,117,602

계약부채
1,125,882,369

6,115,970

기타유동금융부채
389,961,281

377,996,998

기타유동리스부채
213,730,594

201,605,875

파생상품부채
10,121,531,589

921,288,486

Ⅱ. 비유동부채

1,476,858,547

1,208,222,857

장기매입채무및기타채무
695,500,000

407,500,000

기타충당부채
455,585,356

529,281,554

비유동리스부채
163,284,773

80,870,564

이연법인세부채
162,488,418

190,570,739

부 채 총 계

37,390,823,016

15,685,869,372

자 본

Ⅰ. 자본금

47,117,219,500

41,358,188,500

Ⅱ. 자본잉여금

100,224,802,615

93,343,373,457

Ⅲ. 기타자본구성요소

900,001,559

900,001,559

Ⅳ. 결손금

(69,254,032,672)

(60,638,098,175)

자 본 총 계

78,987,991,002

74,963,465,341

부 채 와 자 본 총 계

116,378,814,018

90,649,334,713

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 44 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I. 매출액

32,245,661,390

12,435,189,286

II. 매출원가

28,553,037,073

10,099,718,055

III. 매출총이익

3,692,624,317

2,335,471,231

IV. 판매비와관리비

5,646,352,786

5,594,449,870

V. 영업손실

(1,953,728,469)

(3,258,978,639)

금융수익
17,062,552,029

27,500,364,597

금융비용
8,783,346,389

41,579,405,354

기타수익
535,994,015

970,489,987

기타비용
15,505,488,004

12,224,101,281

VI. 법인세비용차감전순손실

(8,644,016,818)

(28,591,630,690)

VII. 법인세비용

(28,082,321)

190,570,739

VIII. 당기순손실

(8,615,934,497)

(28,782,201,429)

IX. 기타포괄손익

-

-

X. 총포괄손실

(8,615,934,497)

(28,782,201,429)

XI. 주당손익

기본주당순손실

(94)

(422)

희석주당순손실

(123)

(422)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 44 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
결손금
자본총계

2021.01.01 (전기초)
28,804,748,500
69,744,020,960
900,001,559
(31,855,896,746)
67,592,874,273

당기순손실
-
-
-
(28,782,201,429)
(28,782,201,429)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

유상증자
5,442,176,500
10,468,496,080
-
-
15,910,672,580

전환청구권 행사
7,111,263,500
13,130,856,417
-
-
20,242,119,917

2021.12.31 (전기말)
41,358,188,500
93,343,373,457
900,001,559
(60,638,098,175)
74,963,465,341

2022.01.01 (당기초)
41,358,188,500
93,343,373,457
900,001,559
(60,638,098,175)
74,963,465,341

당기순손실
-
-
-
(8,615,934,497)
(8,615,934,497)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

유상증자
394,050,000
(37,045,560)
-
-
357,004,440

전환청구권 행사
5,364,981,000
6,918,474,718
-
-
12,283,455,718

2022.12.31 (당기말)
47,117,219,500
100,224,802,615
900,001,559
(69,254,032,672)
78,987,991,002

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 44 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(12,926,890,996)

(7,566,903,035)

1. 당기순손실
(8,615,934,497)

(28,782,201,429)

2. 현금유출입이 없는 수익·비용의 조정
7,977,427,341

26,188,985,333

3. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(12,517,114,338)

(4,193,695,543)

4. 이자수취
224,169,498

583,207,486

5. 이자지급
(323,691,660)

(943,779,802)

6. 배당금수취
29,590,000

26,900,000

7. 법인세환급(납부)
298,662,660

(446,319,080)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,211,170,961)

8,258,392,241

단기금융상품의 감소
7,387,223,416

9,138,760,339

단기대여금의 감소
6,761,413,407

4,754,427,712

장기금융자산의 감소
-

151,021,236

장기대여금의 감소
2,060,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
11,749,554,410

15,807,500,000

종속기업투자주식의 처분
10,000,000

-

유형자산의 처분
2,100,000

84,700,000

매각예정자산의의 처분
-

17,556,183,678

기타보증금의 감소
81,528,000

365,950,400

기타 투자활동으로 인한 현금유출액
4,000,000,000

-

단기대여금의 증가
(4,164,367,120)

(10,940,000,000)

장기대여금의 증가
(30,500,000,000)

(7,200,000,000)

단기금융자산의 증가
-

(274,965,398)

장기금융자산의 증가
-

(66,927,954)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,969,471,088)

(14,993,500,000)

종속기업투자의 취득
(10,055,382,565)

(2,760,000,000)

관계기업투자의 취득

-

유형자산의 취득
(70,779,638)

(217,906,772)

투자부동산의 취득
(192,372,510)

-

기타보증금의 증가
(286,040,000)

(522,446,000)

무형자산의 취득
(24,577,273)

(16,405,000)

기타 투자활동으로 인한 현금유출액
-

(2,608,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

27,065,277,630

(4,950,137,066)

단기차입금의 증가
16,200,000,000

-

단기차입금의 감소
(13,200,000,000)

(1,759,470,000)

전환사채의 발행
26,000,000,000

-

자기사채의 재발행
5,868,000,000

4,200,000,000

전환사채의 상환
(7,649,089,000)

(23,386,926,443)

임대보증금의 증가
187,000,000

302,500,000

임대보증금의 감소
(106,000,000)

(285,271,184)

리스부채의 감소
(263,183,370)

(273,468,349)

유상증자
394,050,000

15,999,998,910

기타 재무활동으로 인한 현금유입액
-

252,500,000

기타 재무활동으로 인한 현금유출액
(365,500,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,072,784,327)

(4,258,647,860)

V. 기초의 현금

4,580,224,881

8,838,872,741

VI. 기말의 현금

1,507,440,554

4,580,224,881

- 결손금처리계산서(안)

<결 손 금 처 리 계 산 서>

제 44 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
처리예정일 : 2023년 03월 31일

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
처리확정일 : 2022년 03월 31일

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

미처리결손금

(79,254,032,672)

(70,638,098,175)

전기이월미처리결손금
(70,638,098,175)

(41,855,896,746)

당기순손실
(8,615,934,497)

(28,782,201,429)

재측정요소
-

-

회계정책변경효과
-

-

차기이월미처리결손금

(79,254,032,672)

(70,638,098,175)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김연수
1969.10.09
사내이사
해당 없음
없음
이사회

조영희
1964.11.20
사외이사
해당 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김연수
-
2010.01 ~ 2019.11
㈜준인상사 대표
없음

1992.03 ~ 1994.12
㈜명성상사 대리

조영희
원형 건축디자인연구소 소장
2021.01 ~ 현재
원형 건축디자인 연구소 소장
없음

2022.03 ~ 현재
㈜에이디엔씨건축사사무소 사외이사

2005.06 ~ 2020.12
㈜건축사사무소 유에이디 부사장

2000.06 ~ 2005.04
삼협종합건설㈜ 설계실장

1992.12 ~ 2000.03
공간건축사무소㈜ 실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김연수
해당 없음
해당 없음
해당 없음

조영희
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 조영희]- 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함- 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사와사외이사 후보자들은 오랜 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 정확하고 신중한 업무 수행 및 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함

확인서

임원(이사) 후보자 경력사실 등 확인서('23.03.16)_사내이사 김연수.jpg
임원(이사) 후보자 경력사실 등 확인서('23.03.16)_사내이사 김연수

임원(이사) 후보자 체납사실 등 확인서('23.03.16)_사내이사 김연수.jpg
임원(이사) 후보자 체납사실 등 확인서('23.03.16)_사내이사 김연수

임원(이사) 후보자 경력사실 등 확인서('23.03.16)_사외이사 조영희.jpg
임원(이사) 후보자 경력사실 등 확인서('23.03.16)_사외이사 조영희

임원(이사) 후보자 체납사실 등 확인서('23.03.16)_사외이사 조영희.jpg
임원(이사) 후보자 체납사실 등 확인서('23.03.16)_사외이사 조영희

※ 기타 참고사항 : 해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명(4명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명(4명)

실제 지급된 보수총액
397,869천원

최고한도액
2,000,000천원

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
74,624천원

최고한도액
500,000천원

(주1) 전기에 감사 2명 중 1명이 임기만료로 퇴임하였으며, 상기 실제 지급된 보수총액은 전기에 퇴임한 감사의 보수를 포함한 금액입니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 최근 사업연도(제44기 2022 사업연도) 사업보고서 및 감사보고서를 2023년 3월 23일(총회일 1주 전)까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)(이하 'DART')에 공시한 후 당사 홈페이지(https://www.sangji.co.kr, IR&NEWS→Announcement)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 정정보고서(정정공시)로 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유
가. 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하고자 노력하였으나, 세부의안 상정에 대한 면밀한 사전 검토 및 원활한 주주총회 운영 준비, 주주총회 개최 전 사업보고서 제출 등으로 주주총회 소집공고와 소집통지 일정상 부득이하게 주주총회 집중일인 2023년 3월 31일(금)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.나. 향후 정기주주총회에서는 보다 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 피하여, 정기주주총회를 개최토록 노력하겠습니다.다. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금)입니다.
2. 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산에 따른 안내
가. 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 「전자투표 및 전자위임장 제도」를 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다.나. 코로나바이러스 집단감염 발생장소 및 확진자와 동선이 겹치셨거나, 기침, 발열 등 증상이 있는 경우, 마스크 착용, 손 소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니, 주주님들의 양해를 부탁드립니다.

다. 또한 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있으니 주주님들의 양해를 부탁드립니다.라. 제44기 정기주주총회와 관련하여, 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산으로 인한 주주총회 장소 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생시 주주총회 장소 등의 긴급 변경에 대한 결정을 이사회에서 대표이사(의장)에게 위임하였습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.sangji.co.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.