윤성에프앤씨 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 윤성에프앤씨

주주총회소집공고
2.9
주식회사 윤성에프앤씨

주주총회소집공고

2023년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 윤성에프앤씨

대 표 이 사 :
박 치 영

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 공도읍 문터길 72-23

(전 화) 031-350-4500

(홈페이지) http://www.ysfc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 준 성

(전 화) 031-350-4500

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조의 규정에 의하여 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 안성시 공도읍 문터길 72-23 ㈜윤성에프앤씨 본사 1층 대회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항

- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 실태보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제23기 (2022.01.01. ~ 2022.12.31)재무제표 승인의 건. (재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) ※현금배당 : 주당 150원

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이사후보 : 박치영)

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (감사후보 : 황성록)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건.

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제③항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위 원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인을 통해 주주총회 참석

- 본인 직접 행사 : 주총참석장, 주민등록증(외국인의 경우 투자등록증) 지참

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증 지참

6. 전자투표제도에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기 로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들 께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으 로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리

7. 코로나19 관련 안내에 관한 사항

당사는 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 협조를 부탁드리며 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동선(출석률: 100%)
김병찬(출석률: 100%)
최종열(출석률: 100%)
김영철(출석률: 100%)
허승(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022-01-05
공장부지 매입을 위한 시설자금 차입의 건
찬성
찬성
해당없음
해당없음
해당없음

2
2022-01-10
중국법인 설립의 관한 건
찬성
찬성
해당없음
해당없음
해당없음

3
2022-02-07
기업회전대출 차입의 관한 건
찬성
찬성
해당없음
해당없음
해당없음

4
2022-02-15
제22기(2021년) 재무제표 보고의 건
찬성
찬성
해당없음
해당없음
해당없음

5
2022-03-28
미국법인 설립의 관한 건
찬성
찬성
해당없음
해당없음
해당없음

6
2022-05-09
한국산업은행 산업운영자금대출 90억원 대환 및 조건 변경
찬성
찬성
찬성
해당없음
해당없음

7
2022-06-20
미국법인 지분양도의 건
찬성
찬성
찬성
해당없음
해당없음

8
2022-06-22
코스닥시장 기업공개(IPO) 추진의 건
찬성
찬성
찬성
해당없음
해당없음

9
2022-09-05
사규 제정 및 개정의 건
찬성
찬성
찬성
해당없음
해당없음

10
2022-09-08
외화 통화 선도거래 한도 약정 및 B2B 발행한도 증액의 관한 건
찬성
찬성
찬성
해당없음
해당없음

11
2022-09-20
직원대출규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성
해당없음
해당없음

12
2022-10-05
여신차입에 관한 건
해당없음
해당없음
찬성
찬성
찬성

13
2022-10-31
코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건
해당없음
해당없음
찬성
찬성
찬성

14
2022-11-02
경영투명성위원회 설치의 건 ,이해관계자와의거래에 관한 규정 개정 건
해당없음
해당없음
찬성
찬성
찬성

15
2022-12-22
내부회계관리제도 업무지침 제정의 건
해당없음
해당없음
찬성
찬성
찬성

16
2022-12-22
특별성과급 지급의 건
해당없음
해당없음
찬성
찬성
찬성

주1) 제23기(2022년) 개최된 이사회를 기준으로 작성하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

경영투명성위원회
1.위원장 : 최종열 사외이사2.위 원 : 김영철 사외이사 3.위 원 : 허 승 사외이사
2022-12-22
내부회계관리제도 업무지침 제정의 건
가결

경영투명성위원회
1.위원장 : 최종열 사외이사2.위 원 : 김영철 사외이사 3.위 원 : 허 승 사외이사
2022-12-22
특별성과급 지급의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500
73
24.3
-

주1) 주총승인금액은 사내,사외이사 전체의 이사보수 한도액 승인 금액입니다.주2) 지급총액은 당해 사업연도에 재임 및 사임한 사외이사가 지급받은 보수를 합산한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내 이차전지 장비산업은 국내의 이차전지 Major 제조업체들이 초기에 메인믹서는 외산장비, 일부 공정 및 주변장비는 국산장비를 사용하였으며, 2012년도 고객사와 공동개발한 당사에서 메인믹서를 내재화하여 세계최초로 최대용량인 PD믹서 1300L, 2300L를 당사가 개발하여 양산화에 성공하였습니다. 주요 제조업체의 활발한 투자및 국산화 추세에 힘입어 국내 이차전지 장비 산업은 빠르게 발전할 수 있었으며, 제조 수준 및 기술력도 세계 최고 수준으로 평가받고 있습니다. 최근 이차전지 산업의 성장 가능성과 제조업체들의 본격적인 투자로 다수의 장비업체가 시장에 진입하고 있으나, 당사를 비롯한 국내 업체들과의 기술격차는 여전히 존재하고 있으며, 앞서 당사는 타업체와 달리 구조해석 프로그램을 활용하여 설계근거에 대한 레퍼런스 확보를 하고 있으며, 시대에 발맞춰 스마트팩토리 실현을 위해 IoT, AI, AR System 연구개발에 경주를 다하고 있습니다. 최근 국내 메이저 이차전지 제조업체들이 상당한 증설에 들어가면서 장비 업체들이 성장할 수 있는 환경이 조성되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 전극 공정 중 첫번째인 믹싱시스템을 턴키방식으로 공급하는 사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 당사의 주요 제품은 믹싱시스템입니다.

이차전지장비 중 당사가 영위하는 믹싱시스템은 전방산업인 이차전지 산업의 성장과 더불어 성장기에 있다고 판단되며 업종의 특성상 기술변화 속도가 빠르나 이차전지의 제조 공정상 당사가 영위하는 믹싱공정이 제외되는 등의 변화는 크지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 다만, 이차전지 제조사들은 생산성을 늘리기 위해서 지속적으로 제조장비의 효율성을 높이고자 하고 있으며 이에 대응하기 위하여 기존 장비의 대형화, 효율화 등을 요구하고 있어 당사는 이차전지 제조사의 요구에 대응하기 위하여 믹싱시스템의 대형화, 연속식 믹싱시스템, 건식 믹싱시스템의 개발을 지속하고 있습니다.

당사는 타사와 기술적인 차별화를 위해 다양한 설계프로그램을 활용하여 고객의 니즈에 맞는 강성설계 뿐만 아니라 장비의 세부적인 요인까지 검증하여 장비의 예방정비보전을 위한 라이프 사이클을 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 이차전지 배터리 제조공정에 설치된 장비별로 라이프 사이클 시기에 맞춰 정기적으로 유지보수 시점을 고객에 리마인드 차원에서 공지를 해주는 서비스를 시행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 믹싱시스템을 주된 사업으로 영위하고 있기에 단일사업부문에 해당되어 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사가 속해 있는 믹싱시스템의 시장규모에 대한 공신력 있는 통계자료는 발표되지 않고 있으나, 전방산업의 투자확대등으로 시장전체의 수주 및 매출은 전반적으로 증가하고 있는 추세입니다. 한편, 당사가 속해 있는 믹싱시스템은 시장과 기술선점에 의한 학습효과와 진입장벽이 매우 높은 분야입니다. 이차전지 시장의 특성상 고품질의 슬러리를 대량으로 생산하기 위한 까다로운 요구조건과 테스트를 거쳐야만 제품의 납품이 가능합니다. 현재 믹싱시스템은 당사를 주축으로 몇몇 업체가 시장을 선점하고 있으며, 신규업체가 이러한 시장상황을 대응하면서 진입하는 것은 사실상 어렵다고 볼수 있습니다.

(3) 시장의 특성

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요-가. 업계의 현황을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이차전지의 믹싱시스템은 이차전지의 품질향상과 원가경쟁력 확보를 위하여 기술개발에 많은 노력을 기울이고 있으며, 완성차 경쟁력으로 직결되는 이유로 자동차 제조사까지도 이차전지 제조공정 개선에 노력을 다하고 있습니다. 또한, 당사는 IoT기술을 접목한 슬러리 믹싱 시스템을 세계최초로 구현하여 믹싱 품질의 고도화라는 고객 니즈를 충족시킴은 물론, 연속식 슬러리 제조 시스템, 차세대 건식 믹싱 시스템 개발, 전고체용 믹싱 시스템 개발 사업화 추진을 통해 계속해서 변해가는 고객 수요에 대응하고 있습니다.

(5) 조직도

윤성_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 주주총회 소집공고 재무제표(연결,별도)주주총회 소집공고에 작성된 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인결과따라 변경될 수 있습니다.(2) 최종 재무제표 확인방법아래의 재무제표는 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 23 기말 2022년 12월 31일 현재

제 22 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 윤성에프앤씨
(단위:원)

과 목
제 23 기말
제 22 기말

자산

I. 유동자산

216,281,623,966

94,000,233,845

현금및현금성자산
49,765,689,523

1,288,510,231

매출채권및기타채권
54,951,021,528

26,422,821,750

기타유동금융자산
10,056,000,000

-

계약자산
8,200,120,843

4,044,553,372

기타유동자산
32,713,298,075

15,599,812,078

당기법인세자산
-

591,178,254

재고자산
60,595,493,997

46,053,358,160

II. 비유동자산

61,288,245,031

54,233,631,621

매출채권및기타채권
575,000,000

170,036,000

기타비유동금융자산
1,277,068,364

560,431,069

당기손익-공정가치 금융자산
205,288,110

466,250,050

관계기업투자
1,716,361,699

1,423,307,333

유형자산
56,138,511,748

50,462,542,423

무형자산
540,440,026

299,125,199

투자부동산
279,747,586

286,150,434

이연법인세자산
555,827,498

565,789,113

자 산 총 계

277,569,868,997

148,233,865,466

부채

I. 유동부채

122,707,255,967

98,732,083,222

매입채무및기타채무
61,578,417,926

41,778,102,038

계약부채
28,006,433,458

25,439,477,830

차입금
25,342,444,825

29,892,090,000

기타유동부채
337,132,080

129,596,130

기타충당부채
2,953,134,755

1,492,817,224

당기법인세부채
4,489,692,923

-

II. 비유동부채

17,109,398,963

17,089,724,157

장기차입금
16,986,130,000

16,974,970,000

기타비유동채무
14,000,000

14,000,000

기타비유동부채
109,268,963

100,754,157

부 채 총 계

139,816,654,930

115,821,807,379

자본

I. 자본금
797,904,800

628,350,000

II. 자본잉여금
87,166,757,460

6,757,833,670

III. 이익잉여금
49,788,551,807

25,025,874,417

자본 총계

137,753,214,067

32,412,058,087

자본과 부채 총계

277,569,868,997

148,233,865,466

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 윤성에프앤씨
(단위: 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

매출액
210,275,586,398
75,893,659,657

매출원가
157,490,225,339
63,286,592,101

매출총이익
52,785,361,059
12,607,067,556

판매비와관리비
20,712,828,413
17,215,613,135

영업이익(손실)
32,072,532,646
(4,608,545,579)

기타수익
123,963,224
329,926,169

기타비용
19,699,623
45,074,195

금융수익
11,244,163,724
2,693,230,111

금융비용
13,746,812,578
1,578,395,176

관계기업투자수익
277,214,682
518,759,520

관계기업투자비용
720,316
3,197,800

법인세비용차감전순이익
29,950,641,759
(2,693,296,950)

법인세비용
5,187,964,369
222,070,388

당기순이익(손실)
24,762,677,390
(2,915,367,338)

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
24,762,677,390
(2,915,367,338)

주당이익

기본주당이익
3,790
(467)

희석주당이익
3,790
(467)

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 윤성에프앤씨
(단위:원)

구분
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

제22기초(2021.1.1)
300,000,000
-
28,941,241,755
29,241,241,755

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(2,915,367,338)
(2,915,367,338)

소유주와의 거래:

유상증자
16,175,000
2,081,667,670
-
2,097,842,670

주식기준보상
-
4,988,341,000
-
4,988,341,000

무상증자
312,175,000
(312,175,000)
-
-

배당
-
-
(1,000,000,000)
(1,000,000,000)

제22기말(2021.12.31)
628,350,000
6,757,833,670
25,025,874,417
32,412,058,087

제23기초(2022.1.1)
628,350,000
6,757,833,670
25,025,874,417
32,412,058,087

총포괄손익:

당기순이익
-
-
24,762,677,390
24,762,677,390

소유주와의 거래:

유상증자
169,554,800
80,408,923,790
-
80,578,478,590

제23기말(2022.12.31)
797,904,800
87,166,757,460
49,788,551,807
137,753,214,067

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 윤성에프앤씨
(단위:원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,796,671,913)

(20,884,616,520)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,348,896,380)

(16,428,946,943)

이자의 수취
89,484,409

62,830,730

이자의 지급
(1,575,988,365)

(620,463,114)

배당금의 수취
135,860,000

-

법인세의 납부
(97,131,577)

(3,898,037,193)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,333,225,350)

(2,381,016,329)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
792,275,373

2,226,159,844

단기금융상품의 처분
-

108,000,000

단기대여금의 감소
156,128,000

25,600,000

장기금융상품의 처분
9,890,400

-

장기대여금의 감소
60,036,000

3,900,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
266,884,609

1,780,342,248

유형자산의 처분
54,336,364

61,363,636

임차보증금의 감소
245,000,000

246,223,960

기타보증금의 감소
-

730,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
20,125,500,723

4,607,176,173

단기금융상품의 취득
10,056,000,000

12,000,000

단기대여금의 증가
335,500,000

27,200,000

장기금융상품의 취득
381,010,400

129,000,000

장기대여금의 증가
465,000,000

116,200,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

256,647,712

관계기업투자주식의 취득
151,560,000

-

유형자산의 취득
7,797,135,528

3,534,889,792

무형자산의 취득
348,777,500

237,972,600

임차보증금의 증가
590,517,295

145,566,069

기타보증금의 증가
-

147,700,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

76,039,993,415

15,813,344,950

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
255,973,238,590

109,246,875,970

단기차입금의 차입
171,494,760,000

107,149,033,300

장기차입금의 차입
3,900,000,000

-

유상증자
80,578,478,590

2,097,842,670

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
179,933,245,175

93,433,531,020

단기차입금의 상환
177,441,155,175

90,335,471,020

유동성장기차입금의 상환
2,492,090,000

2,098,060,000

배당금의 지급
-

1,000,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(432,916,860)

(6,628,259)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

48,477,179,292

(7,458,916,158)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

1,288,510,231

8,747,426,389

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

49,765,689,523

1,288,510,231

5) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 윤성에프앤씨 (단위 : 천원)

과 목
제 23 기
제 22 기

처분예정일 2023년 3월 31일
처분확정일 2022년 3월 30일

Ⅰ.미처분이익잉여금
-
49,628,552
-
24,865,875

전기이월이익잉여금
24,865,875
-
27,781,242
-

당기순이익
24,762,677
-
(2,915,368)
-

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
(1,316,543)
-
-

이익준비금
119,686
-
-
-

배당금 [주당배당금(률)] 당기 : 150원 (150%) 전기 : 0원 ( 0%)
1,196,857
-
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
-
48,312,009
-
24,865,875

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제23기
제22기

발행주식총수
7,979,048주
6,283,500주

배당주식수
7,979,048주
-

주당배당금(원)
150
-

시가배당률(%)
0.32
-

총 배당금액(원)
1,196,857,200
-

(*)당기(제23기) 배당계획은 최종확정된 내용이 아니며, 주주총회승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 2023년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박치영
1979.02.10
-
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박치영
대표 이사
2012년 ~현재

現 ㈜윤성에프앤씨 대표이사

(2012년 ~ 현재 )

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박치영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주식회사 윤성에프앤씨의 (現) 대표이사로서, 산업 전반에 대한 이해와 전문성을 보유하고 있으며, 합리적인 의사결정과 리더쉽으로 회사를 이끌어나가고 있음. 후보자 박치영은 당사의 미래 지향적인 비전 확립을 통해 안정적이고 지속적인 성장 에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

윤성_확인서(박치영)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황성록
1962.10.22
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황성록

(주)윤성에프앤씨

상근감사

1988년~2015년

2021년~현재

前 삼성SDI 전무이사

現 ㈜윤성에프앤씨 상근감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황성록
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 이차전지 산업에서 오랜 경력과 지식을 가지고 있으며, 이러한 전문성을 바탕으로 회사의 업무를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

윤성_확인서(황성록)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

이사의 수(사외이사수)
6 (3)
4 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
25 억원
25 억원

실제 지급된 보수총액
11 억원
6.4억원

(*) 당기는 제23기(2022년)이며, 전기는 제22기(2021년) 입니다.

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

감사의 수
( 1 )
( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
2 억원
2 억원

실제 지급된 보수총액
62 백만원
48 백만원

(*) 당기는 제23기(2022년)이며, 전기는 제22기(2021년) 입니다.

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조 제4항4호에 따른 주주총회일 1주전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주주총회 참석시 유의사항 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) - 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호) ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 인감날인

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 -당사는 금번 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인의 감사일정등을 고려하여 3월 31일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다. 당사는 주주들이 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 도입하였으며, 향후 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.□ 코로나19 전파 및 감염 예방을 위한 안내코로나19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권유 드립니다.주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.