서울반도체 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 서울반도체

주주총회소집공고
2.9
서울반도체(주)

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

제35(전)기말연결재무상태표
기재 정정

Ⅱ. 비유동부채

202,137,550,614

매입채무및기타채무

차입금
-

확정급여채무
195,149,026,867

이연법인세부채
6,237,643,620

기타금융부채

충당부채
145,163,515

부 채 총 계
-

자 본
605,716,612

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

660,981,119,915

자본금

기타불입자본

729,706,055,676

기타자본구성요소
29,152,700,000

이익잉여금
319,859,247,286

Ⅱ. 비지배지분
-35,309,679,986

자 본 총 계

부 채 및 자 본 총 계

122,367,486,945

Ⅱ. 비유동부채

202,137,550,614

매입채무및기타채무

차입금
195,149,026,867

확정급여채무
6,237,643,620

이연법인세부채
145,163,515

기타금융부채
-

충당부채
605,716,612

부 채 총 계

660,981,119,915

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

729,706,055,676

자본금
29,152,700,000

기타불입자본
319,859,247,286

기타자본구성요소
-35,309,679,986

이익잉여금
416,003,788,376

Ⅱ. 비지배지분

122,367,486,945

자 본 총 계

852,073,542,621

부 채 및 자 본 총 계

1,513,054,662,536

주주총회소집공고

2023년 3월 15일

회 사 명 :
서울반도체(주)

대 표 이 사 :
이정훈, 홍명기

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11

(전 화) 1566-2771

(홈페이지) http://www.seoulsemicon.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장
(성 명) 신재준

(전 화) 1566-2771

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조와 당사 정관 제16조에 의하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2023년 3월 30일(목) 오전 10시

2. 장소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 (본사 비타민홀 대강당)3. 회의 목적 사항

제1호 의안: 제36기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 이정훈 선임의 건 2-2호 의안: 기타비상무이사 이민호 선임의 건 2-3호 의안: 기타비상무이사 이민규 선임의 건제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안: 사외이사 이창한 선임의 건 (본사 사외이사)제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 퇴직금 규정 변경의 건

4. 경영참고사항 등 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서의 소집통지서 첨부에 따른 안내 주주총회 1주전까지 사업보고서와 감사보고서를 홈페이지에 공고할 예정입니다.6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 20일 09시 ~ 2023년 03월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE)에서 사용 가능한 인증서 한정라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리7. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사: 신분증나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인) 원본, 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증다. 코로나19에 관한 사항- 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.- 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

8. 기타사항- 제 36 기 결산배당은 보통주 1주 기준 현금 220 원을 예정하고 있습니다.- 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.

2023년 03월 15 일

서울반도체

대표이사 이 정 훈 , 홍 명 기 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사 등의 성명(출석률)
사외이사 등의 성명(출석률)

이정훈
홍명기
이재성
박형건
이창한
홍준표

-
100%
100%
100%
100%
100%

찬반 여부
찬반 여부

1
2022-02-10
보고
2021년(35기) 4분기 실적 보고, 2022년(36기) 1분기 실적 전망의 건
-
-
-
-
-
-
-

승인
2021년(35기) 결산 확정의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

22년도 안전·보건계획 승인의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

대외환경 분석을 위한 애널리스트 용역 계약 체결의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2022-03-10
보고
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(대표이사)
-
-
-
-
-
-
-

내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건(감사위원장)
-
-
-
-
-
-
-

내부회계관리제도 2022년 운영계획 보고의 건
-
-
-
-
-
-
-

승인
제35기 정기 주주총회 소집의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제35기 재무제표 승인 및 결산, 현금배당 확정의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

정관 변경의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2022-03-15
승인
이사 선임의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

감사위원회 위원 선임의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사 보수한도 승인의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

임원 퇴직금 규정 변경의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

퇴직임원 예우 규정 신설의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

인도법인 설립의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제35기 정기 주주총회 소집의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사 등의 성명 (출석률)
사외이사 등의 성명 (출석률)

이정훈
홍명기
이재성
심요순
이창한
김화응

-
100%
100%
100%
100%
100%

찬반 여부
찬반 여부

4
2022-03-30
승인
대표이사 재선임의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

내부거래 위원회 위원 선임의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2022-05-10
보고
2022년(36기) 1분기 실적 보고, 2022년(36기) 2분기 실적 전망의 건
-
-
-
-
-
-
-

승인
주식매수선택권 취소의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

서울바이오시스㈜ 앞 연대보증 제공의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사 등의 성명 (출석률)
사외이사 등의 성명 (출석률)

이정훈
홍명기
-
심요순
이창한
김화응

-
100%
-
100%
100%
100%

찬반 여부
찬반 여부

6
2022-06-16
승인
임원 퇴직금 규정 변경의 건
가결
-
찬성
-
찬성
찬성
찬성

7
2022-08-10
보고
2022년(36기) 2분기 실적 보고, 2022년(36기) 3분기 실적 전망의 건
-
-
-
-
-
-
-

내부회계관리제도 평가 계획 보고의 건
-
-
-
-
-
-
-

승인
주식매수선택권 취소의 건
가결
-
찬성
-
찬성
찬성
찬성

서울바이오시스 대여금 한도 승인의 건
가결
-
찬성
-
찬성
찬성
찬성

VINA 대여금 한도 승인의 건
가결
-
찬성
-
찬성
찬성
찬성

8
2022-11-10
보고
2022년(36기) 3분기 실적 보고, 2022년(36기) 4분기 실적 전망의 건
-
-
-
-
-
-
-

승인
주식매수선택권 취소의 건
가결
-
찬성
-
찬성
찬성
찬성

금융기관 차입의 건 (수출입은행 재차입)
가결
-
찬성
-
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
감사위원회 위원의 성명 (출석률)

박형건
이창한
홍준표

100%
100%
100%

찬반 여부

1
2022-02-10
보고
2021년(35기) 연간 실적보고, 2022년 1분기 실적 전망의 건
-
-
-
-

승인
2022년 외부 회계감사 업체 선정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2021년 감사 실적 및 2022년 감사 계획 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2022-03-10
보고
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-
-

승인
재무제표 차이 원인 분석 결과서 보고 및 승인
가결
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
감사위원회 위원의 성명 (출석률)

심요순
이창한
김화응

100%
100%
100%

찬반 여부

3
2022-03-30
승인
감사위원회 위원장 선임
가결
찬성
찬성
찬성

4
2022-05-10
보고
2022년(36기) 1분기 실적 보고, 2022년(36기) 2분기 실적 전망의 건
-
-
-
-

5
2022-07-27
보고
[삼정회계법인] 자금횡령과 내부회계관리제도
-
-
-
-

6
2022-08-10
보고
2022년(36기) 2분기 실적 보고, 2022년(36기) 3분기 실적 전망의 건
-
-
-
-

내부회계관리제도 평가계획 보고의 건
-
-
-
-

7
2022-11-10
보고
2022년(36기) 3분기 실적 보고, 2022년(36기) 4분기 실적 전망의 건
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
10,000
126
42
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

최근 사업연도말(2022년) 기준 당사 별도재무제표상의 자산총액 또는 매출액의 1% 이상에 해당하는 거래는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

서울바이오시스(종속회사)
신용공여(대여,보증)
2022년 9월 27일
21,126
2.2%

서울바이오시스(종속회사)
신용공여(대여,보증)
2022년 12월 19일
13,101
1.4%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

서울바이오시스(종속회사)
신용공여(대여,보증)
2022.01~2022.12
89,506
9.5%

Seoul Semiconductor VINA Co., Ltd. (종속회사)
LED 관련 매출입 등
2022.01~2022.12
210,713
22.4%

신용공여(대여,보증)
2022.01~2022.12
163,482
17.4%

※ 특정인과의 거래총액이 최근 사업연도(2022년)말 기준 당사 자산총액 대비 5% 이상에 해당하는 사항입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2019년부터는 과거 중국업체들의 무분별한 진입에 따른 과잉공급이 완화되는 조짐을 보였으나, 중국업체의 높은 재고로 인한 업계 칩의 평균가격이 크게 하락하며 많은 LED 업체가 위기를 직면하였으며, 이로 인해 적자를 내는 기업들이 다수 출연하였습니다. 수요는 긍정적인 측면에서 제품의 적용 범위 확대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있는데 일반조명 분야를 포함해 중대형LCD, 모바일, 자동차 등 다양한 분야로 수요가 확대되며 성장률은 더욱 높아지고 있으며, 선도 기술을 확보한 회사에게는 미니LED, 마이크로LED, VCSEL 등의 새로운 기회가 열리고 있습니다. 최근의 LED 업계는 다양한 분야와 어플리케이션으로 LED 시장이 세분화되고 확장되는 추세에 발맞춰 가격 경쟁력뿐만 아니라 차별화 기술의 보유가 경쟁력을 가늠하는 중요 잣대인 동시에 기술에 대한 특허 보유를 통해 제품과 고객을 보호하고 이를 통해 궁극적으로 시장을 확대하고 경쟁해 나가는 추세입니다. LED 업계는 크게 칩(소자)제작업체, Package(패키지)업체, 시스템제작업체 등으로 분류되며, 당사의 주요 사업은 조달 받은 칩을 Packaging하는 업체입니다. 당사는 계열사인 서울바이오시스로부터 LED칩을 조달 받아 Packaging하여 판매하는 사업을 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황LED 업계는 지속적인 수요의 성장에도 불구하고, 중국업체들의 무분별한 진입에 따른 과잉공급 발생 등으로 매우 큰 낙폭의 가격하락을 겪으며 어려운 시간을 보내기도 하였으나 최근에는 가격 하락 폭이 상대적으로 작아지면서 정상적인 수준에서 움직이며 안정세를 보이고 있는 상황입니다. 글로벌 시장조사기관 Omdia의 2022년 12월 발행된 보고서에 따르면 2022년 Packaged LED ASPs는 2021년과 동등수준입니다.

수요의 경우, 전세계적인 경기 침체에도 불구하고 제품의 적용 범위 확대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 일반조명 분야를 포함해 중대형LCD, 모바일, 자동차 등 다양한 분야로 수요가 확대되며 성장률은 더욱 높아지고 있습니다. 최근의 LED 업계는 다양한 분야와 어플리케이션으로 LED 시장이 세분화되며 확장되는 추세에 발맞춰 가격 경쟁력 뿐만 아니라 차별화 기술의 보유가 경쟁력을 가늠하는 중요 잣대인 동시에 기술에 대한 특허 보유를 통해 제품과 고객을 보호하고 이를 통해 궁극적으로 시장을 확대하고 경쟁해 나가는 추세입니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 종속회사를 포함한 연결실체 기준으로, 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 단일 사업부문으로 보고 있으므로 별도의 사업 부문 구분은 없습니다.

(2) 시장점유율

국내 LED 시장에 대한 통계조사 자료가 없는 관계로 정확한 시장점유율을 추정하기는 어려우나 광반도체 응용부품 국내 최대 메이커로서 국내시장 점유율 20% 이상을 차지하는 등(회사 추정) 시장에서 선도기업의 지위를 확보하고 있습니다. 글로벌 시장조사기관 Omdia의 2022년 12월 발행된 보고서에 따르면 2022년 매출액 기준 서울반도체는 글로벌 TOP 4위를 차지하는 등 LED 선도기업으로서의 지위를 공고히 하고 있습니다.

서울반도체가 선전한 힘은 특허 경쟁력을 기반을 합니다. 독일 뒤셀도르프 법원은 2022년 10월, 글로벌 최대 유통상 중 하나인 마우저 (Mouser Electronics Inc.)를 통해 판매되던 루미너스 디바이스 (Luminus Devices, Inc.)와 라이트 온 (Lite-On, Inc.) 제품 등에 대해 판매금지 명령을 내렸습니다. 이번 특허소송 승리로 서울반도체는 2003년 이후 100번째 소송에서 모두 이기는 100전 100승의 대기록을 이뤄냈습니다. 서울반도체는 창립 이후 30년 간 광반도체 연구개발에 집중하여 업계에서는 압도적 수준의 18000여 개의 특허기술을 개발하였고, 이를 통해 빛의 새로운 장을 열어가고 있다. 대표적인 2세대 기술로는 와이캅(WICOP) 기술이 있습니다. 와이캅은 LED 제작에 필수 부품인 와이어, 패키지가 필요 없고 광학 렌즈 없이도 동일한 기능이 가능하다. 또한, 미니LED, 마이크로LED는 물론 자동차 지능형 헤드램프(ADB, Adaptive Driving Beam)는 와이캅 기술 없이는 만들 수 없습니다. 매해 매출액 대비 연구개발비(R&D) 비율이 한 자릿수 중후반을 차지하며 향후에도 기술 리더십 선도 유지를 위해 한자릿수 중부한 수준은 지속 할애할 계획입니다. 또한 최근 몇 년 사이에 진행 된 경쟁사의 Exit 전략 실행으로 물량 일부를 흡수한 것도 시장점유율 상승에 보탬이 됐었습니다.

(3) 시장의 특성

친환경, 고효율, 긴 사용시간의 장점을 갖춘 LED는 다양한 분야에서 성장하고 있습니다. LED의 경우 기술적 진입장벽이 낮고 중국 업체의 공세가 거센 산업 분야라는 지적도 있지만, 또 다른 글로벌 시장조사기관인 Strategies Unlimited에 따르면 LED시장은 수량기준으로 2019-2024년 연평균 21.8%의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 그리고 LED 시장 기술은 차세대 기술로 각광받는 미니LED와 마이크로LED로 진화 중입니다. 특히 서울반도체가 2012년 세계 최초로 개발한 '와이캅(WICOP)’ 기술은 2세대 LED 핵심 기술로 LED 시장 성장을 주도할 미니LED TV의 핵심 대표 기술 중 하나입니다.

안정적인 고수익 창출이 가능한 자동차 분야는 코로나 팬더믹 영향으로 반도체 부품 공급 부족 등으로 전방산업에 생산 차질이 생겼지만 하이엔드 자동차에서 미드엔드 자동차로 확산되기 시작한 헤드라이트 LED에도 와이캅이 사용이 되고 있어 성장이 기대됩니다.

일반조명은 국제사회의 환경 규제 강화와 같은 외부환경 변화의 영향 및 세계 각국의 친환경 정책에 따라 LED 조명으로 빠르게 대체, 성장하고 있습니다. 일본, 미국, EU 등 선진국의 경우 에너지 소비를 줄이기 위한 LED 조명 개발을 국가적으로 지원하는 등 LED 조명시장의 성장을 촉진하는 여러 외부 요인들이 존재하고 있습니다. EU, 미국 등 여러 국가/지역에서 백열등의 판매와 수입을 금지하고 있으며, 미나마타 조약에 따라 2020년 이후에는 수은을 사용한 형광등 제조 및 수출입도 금지될 예정입니다. 이러한 환경적 규제와 더불어 최근에는 빛의 퀄리티, 인류의 건강 측면에서의 조명에 대한 학문적 연구 및 주요 LED 기업을 중심으로 한 산업 내 연구개발이 활발히 진행되고 있습니다.

게다가 서울반도체는 시간대별 자연의 빛과 파장을 그대로 구현해 인간 생체 리듬에 최적화된 '썬라이크(SunLike)' 조명 기술을 발표하였습니다. 썬라이크가 채택된 조명은 일반 조명과 달리 눈 건강은 물론학생들의 기억력, 학습 능력 향상에 도움을 줍니다. 이런 썬라이크의 우수성은 서울대학교, 독일 바젤대학교, 하버드대학교 의과대학 연구팀 등에 의해 이미 입증된 바 있으며 시장 및 고객 반응 또한 긍정적입니다.

또한 기후변화가 잦아지면서 햇빛을 대신하는 이른바 '식물 생장용 조명'에 대한 관심이 갈수록 높아지고 있습니다. 완벽한 날씨 통제가 가능한 이른바 버티컬 팜(vertical farm) 즉 인도어 팜(실내농장)은 물론이고 비닐하우스, 유리온실 등 시설 농업에서도 햇빛을 보강하기 위한 조명기기 사용이 증가하고 있다. 뿐만 아니라 가정에서도 화초를 잘 기르기 위해 조명을 사용하는 경우가 늘어나고 있습니다. 일반 식물재배용LED 조명 아래 식물은 소에게 물을 강제로 먹여 체중을 늘리 듯한 비정상 발육으로 작은 상처에도 금세 말라버리는 등 식감과 영양소가 부족한데 비해 자연광 재현 조명인 썬라이크 아래에서 자란 식물은 자연재배 식물과 같이 무게와 맛, 식감이 우수하고 영양소가 풍부하여 유럽의 유명 조명전문 기업들로부터 뛰어난 기술력을 인정 받고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항> 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2023.3.30)의 1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제36기 2022년 12월 31일 현재

제35기 2021년 12월 31일 현재

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제36(당)기말
제35(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

550,449,970,337

729,650,947,465

현금및현금성자산
78,811,752,106

86,004,905,754

단기금융상품
3,120,046,200

2,348,500,000

매출채권및기타채권
322,724,075,387

417,219,301,951

재고자산
139,184,113,374

209,830,279,053

당기손익-공정가치측정 금융자산
-

5,457,754,683

기타유동자산
6,530,547,326

8,590,716,693

당기법인세자산
79,435,944

199,489,331

Ⅱ. 비유동자산

739,421,984,909

783,403,715,071

장기금융상품
1,000,000,000

1,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
13,378,956,535

14,397,613,536

유형자산
656,577,392,593

673,974,007,903

투자부동산
78,596,333

35,282,898

무형자산
29,177,836,580

40,051,043,217

관계기업및공동기업투자
1,830,876,828

1,770,090,367

기타금융자산
3,198,454,036

1,357,036,896

기타비유동자산
21,186,174,062

26,339,970,082

이연법인세자산
12,993,697,942

24,478,670,172

자 산 총 계

1,289,871,955,246

1,513,054,662,536

부 채

Ⅰ. 유동부채

305,104,421,601

458,843,569,301

매입채무및기타채무
236,248,752,139

302,006,919,672

기타금융부채
3,982,518

1,338,158

기타유동부채
6,689,963,549

7,459,168,765

차입금
51,027,788,395

125,262,070,159

충당부채
3,154,919,364

6,227,075,462

당기법인세부채
7,979,015,636

17,886,997,085

Ⅱ. 비유동부채

209,198,169,698

202,137,550,614

매입채무및기타채무
1,538,688,866

차입금
201,054,677,684

-

확정급여채무
5,882,228,235

195,149,026,867

이연법인세부채
92,636,639

6,237,643,620

기타금융부채
5,620,000

충당부채
624,318,274

145,163,515

부 채 총 계

514,302,591,299
-

자 본

605,716,612

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

704,990,339,114

660,981,119,915

자본금

29,152,700,000

기타불입자본
319,894,340,444

729,706,055,676

기타자본구성요소
(34,672,017,271)

29,152,700,000

이익잉여금
390,615,315,941

319,859,247,286

Ⅱ. 비지배지분

70,579,024,833
(35,309,679,986)

자 본 총 계

775,569,363,947

부 채 및 자 본 총 계

1,289,871,955,246

122,367,486,945

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제35기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제36(당)기
제35(전)기

Ⅰ. 매출액
1,109,427,463,605
1,301,040,816,362

Ⅱ. 매출원가
(917,573,631,207)
(1,034,973,557,619)

Ⅲ. 매출총이익
191,853,832,398
266,067,258,743

Ⅳ. 판매비와관리비
(225,291,727,388)
(202,854,984,779)

Ⅴ. 영업이익
(33,437,894,990)
63,212,273,964

금융수익
96,660,727,450
63,709,323,696

금융비용
(89,741,936,563)
(48,544,525,573)

기타수익
5,495,080,481
2,842,557,964

기타비용
(9,874,016,172)
(5,301,438,319)

지분법이익
120,363,367
(90,807,398)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
(30,777,676,427)
75,827,384,334

Ⅶ. 법인세비용
(23,548,048,704)
(14,325,183,571)

Ⅷ. 당기순이익
(54,325,725,131)
61,502,200,763

Ⅸ. 기타포괄손익
6,123,793,016
23,538,623,105

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여채무의 재측정요소
2,130,311,514
(1,939,406,626)

법인세효과
(483,580,714)
461,578,778

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동
(59,576,906)
174,933,750

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-

법인세효과
-
-

해외사업환산손익
4,536,639,122
24,841,517,203

Ⅹ. 총포괄이익
(48,201,932,115)
85,040,823,868

XI. 당기순이익의 귀속
(54,325,725,131)
61,502,200,763

지배기업의 소유주지분
(1,099,786,835)
49,653,689,928

비지배지분
(53,225,938,296)
11,848,510,835

XII. 총포괄이익의 귀속
(48,201,932,115)
85,040,823,868

지배기업의 소유주지분
1,623,698,368
66,626,988,034

비지배지분
(49,825,630,483)
18,413,835,834

XIII. 주당이익

기본주당이익
(20)
878

희석주당이익
(20)
878

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제35기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2021.1.1(전기초)
29,152,700,000
324,796,863,767
(46,890,016,404)
376,734,401,586
683,793,948,949
106,969,438,105
790,763,387,054

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
49,653,689,929
49,653,689,929
11,848,510,835
61,502,200,764

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(1,477,827,848)
(1,477,827,848)
-
(1,477,827,848)

지분법자본변동
-
-
109,520,154
-
109,520,154
65,413,596
174,933,750

해외사업환산손익
-
-
18,341,605,800
-
18,341,605,800
6,499,911,403
24,841,517,203

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(8,906,475,290)
(8,906,475,290)
(3,150,903,470)
(12,057,378,760)

자기주식의 취득
-
-
(7,200,027,300)
-
(7,200,027,300)
-
(7,200,027,300)

자기주식의 처분
-
52,283,713
388,783,704
-
441,067,417
-
441,067,417

주식보상비용
-
-
(19,629,663)
-
(19,629,663)
-
(19,629,663)

비지배지분과의 거래
-
174,346,679
(39,916,277)
-
134,430,402
(5,029,130,397)
(4,894,699,995)

종속기업 자본거래
-
(5,164,246,873)
-
-
(5,164,246,873)
5,164,246,873
-

2021.12.31(전기말)
29,152,700,000
319,859,247,286
(35,309,679,986)
416,003,788,376
729,706,055,676
122,367,486,945
852,073,542,621

2022.1.1(당기초)
29,152,700,000
319,859,247,286
(35,309,679,986)
416,003,788,376
729,706,055,676
122,367,486,945
852,073,542,621

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(1,099,786,835)
(1,099,786,835)
(53,225,938,296)
(54,325,725,131)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
1,646,730,800
1,646,730,800
-
1,646,730,800

지분법자본변동
-
-
(37,778,989)
-
(37,778,989)
(21,797,917)
(59,576,906)

해외사업환산손익
-
-
1,114,533,392
-
1,114,533,392
3,422,105,730
4,536,639,122

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(25,935,416,400)
(25,935,416,400)
(1,281,982,677)
(27,217,399,077)

종속기업자본거래
-
35,093,158
(475,084,041)
-
(439,990,883)
(680,848,952)
(1,120,839,835)

주식보상비용
-
-
35,992,353
-
35,992,353
-
35,992,353

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
-
-

비지배지분과의 거래
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 자본거래
-
-
-
-
-
-
-

2022.12.31(당기말)
29,152,700,000
319,894,340,444
(34,672,017,271)
390,615,315,941
704,990,339,114
70,579,024,833
775,569,363,947

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제35기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제36(당)기
제35(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

155,677,766,844

98,426,554,382

영업활동으로 창출된 현금
185,997,167,953

95,800,825,142

이자의 수취
1,802,545,785

1,624,613,532

이자의 지급
(9,834,074,678)

(4,471,320,082)

법인세의 납부
(22,326,127,153)

5,452,435,790

배당금의 수취
38,254,937

20,000,000

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(50,238,554,265)

(116,389,678,760)

단기금융상품의 감소
1,982,019,192

-

단기금융상품의 증가
(2,679,157,611)

(2,171,500,000)

당기손익인식-공정가치측정 금융자산의 감소
5,960,295,303

43,628,452,706

당기손익인식-공정가치측정 금융자산의 증가
-

(1,791,329,883)

유형자산및투자부동산의 처분
16,297,253,998

366,740,385

유형자산및투자부동산의 취득
(61,718,553,915)

(141,629,401,312)

무형자산의 처분
16,421,884

-

무형자산의 취득
(9,459,593,116)

(14,742,640,656)

대여금의 회수
80,000,000

20,000,000

대여금의 대여
-

(70,000,000)

임차보증금의 증가
(880,386,222)

-

임차보증금의 감소
163,146,222

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(113,113,114,815)

67,780,296,661

차입금의 증가
117,250,133,074

294,918,630,358

차입금의 상환
(199,779,418,869)

(198,511,983,898)

리스부채의 상환
(2,245,590,108)

(2,359,101,757)

배당금의 지급
(27,217,399,077)

(12,057,378,607)

자기주식의 처분
-

457,397,500

자기주식의 취득
(1,120,839,835)

(7,200,027,300)

유동성지원금의 수취
-

948,400,000

비지배지분과의 거래
-

(8,415,639,635)

Ⅳ. 환율변동으로 인한 현금흐름

480,748,588

1,381,791,579

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(7,193,153,648)

51,198,963,862

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

86,004,905,754

34,805,941,892

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

78,811,752,106

86,004,905,754

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."(1) 별도 재무제표

재무상태표

제36기 2022년 12월 31일 현재

제35기 2021년 12월 31일 현재

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과 목
제36(당)기말
제35(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

392,705,501,816

475,438,498,115

현금및현금성자산
62,546,298,305

57,907,983,927

단기금융상품
461,135,277

386,000,000

매출채권및기타채권
299,065,855,408

323,276,906,372

재고자산
28,972,473,796

88,565,723,685

당기손익-공정가치측정 금융자산
-

3,666,424,800

기타유동자산
1,659,739,030

1,635,459,331

당기법인세자산
-

-

Ⅱ. 비유동자산

564,255,401,149

541,449,170,606

매출채권및기타채권
21,303,956,504

29,205,234,030

장기금융상품
1,000,000,000

1,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
12,978,956,535

13,997,613,536

유형자산
106,071,715,787

116,297,313,583

투자부동산
12,991,605,456

12,888,716,670

무형자산
11,106,371,257

14,597,048,526

종속기업투자
289,145,594,939

289,145,594,939

관계기업및공동기업투자
997,796,747

997,796,747

기타금융자산
80,593,284,252

36,763,615,405

기타비유동자산
8,971,755,486

8,837,630,575

이연법인세자산
19,094,364,186

17,718,606,595

자 산 총 계

956,960,902,965

1,016,887,668,721

부 채

Ⅰ. 유동부채

180,599,264,547

240,299,971,779

매입채무및기타채무
164,776,843,429

181,821,335,511

기타금융부채
994,950,928

941,172,475

기타유동부채
4,915,960,081

6,146,399,439

차입금
312,944,748

30,384,330,182

충당부채
1,643,733,288

3,302,874,929

당기법인세부채
7,954,832,073

17,703,859,243

Ⅱ. 비유동부채

9,507,545,934

10,393,633,736

기타금융부채
3,171,715,660

3,875,782,612

차입금
453,602,039

280,207,504

확정급여채무
5,882,228,235

6,237,643,620

부 채 총 계

190,106,810,481

250,693,605,515

자 본

Ⅰ. 자본금
29,152,700,000

29,152,700,000

Ⅱ. 기타불입자본
359,792,362,683

359,792,362,683

Ⅲ. 기타자본구성요소
(32,826,612,863)

(32,862,605,216)

Ⅳ. 이익잉여금
410,735,642,664

410,111,605,739

자 본 총 계

766,854,092,484

766,194,063,206

부 채 및 자 본 총 계

956,960,902,965

1,016,887,668,721

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포괄손익계산서

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제35기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과 목
제36(당)기
제35(전)기

Ⅰ. 매출액
941,191,252,347
1,109,723,372,670

Ⅱ. 매출원가
(776,162,411,135)
(924,121,910,725)

Ⅲ. 매출총이익
165,028,841,212
185,601,461,945

Ⅳ. 판매비와관리비
(154,365,283,686)
(141,764,882,192)

Ⅴ. 영업이익
10,663,557,526
43,836,579,753

금융수익
73,915,920,478
46,940,093,224

금융비용
(47,458,159,707)
(27,838,850,838)

기타수익
1,338,016,816
911,561,914

기타비용
(3,829,294,444)
(4,791,813,482)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
34,630,040,669
59,057,570,571

Ⅶ. 법인세비용
(9,717,318,144)
(14,599,190,390)

Ⅷ. 당기순이익
24,912,722,525
44,458,380,181

Ⅸ. 기타포괄손익
1,646,730,800
(1,477,827,849)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여채무의 재측정요소
2,130,311,514
(1,939,406,626)

확정급여채무의 재측정요소 법인세효과
(483,580,714)
461,578,777

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 법인세효과
-
-

X. 총포괄이익
26,559,453,325
42,980,552,332

XI. 주당이익

기본주당이익
442
786

희석주당이익
442
786

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자본변동표

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제35기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
29,152,700,000
359,740,078,970
(26,031,731,957)
376,037,528,697
738,898,575,710

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
44,458,380,181
44,458,380,181

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(1,477,827,849)
(1,477,827,849)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
-
(19,629,663)
-
(19,629,663)

자기주식 취득
-
-
(7,200,027,300)
-
(7,200,027,300)

자기주식 처분
-
52,283,713
388,783,704
-
441,067,417

배당금의 지급
-
-
-
(8,906,475,290)
(8,906,475,290)

2021.12.31(전기말)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,862,605,216)
410,111,605,739
766,194,063,206

2022.1.1(당기초)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,862,605,216)
410,111,605,739
766,194,063,206

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
24,912,722,525
24,912,722,525

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
1,646,730,800
1,646,730,800

기타포괄손익-공정가치측정
-
-
-
-
-

금융자산 평가손실
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식보상비용(환입)
-
-
35,992,353
-
35,992,353

자기주식 취득
-
-

-

자기주식 처분
-
-

-

자기주식 처분이익
-

-
-

배당금의 지급
-
-
-
(25,935,416,400)
(25,935,416,400)

2022.12.31(당기말)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,826,612,863)
410,735,642,664
766,854,092,484

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제35기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과 목
제36(당)기
제35(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

101,824,751,684

21,747,122,131

1. 영업활동에서 창출된 현금
120,003,506,487

12,011,321,094

2. 이자의 수취
2,438,584,943

2,141,102,173

3. 이자의 지급
(271,828,544)

(217,537,785)

4. 법인세의 환급(납부)
(21,325,683,619)

5,477,157,740

5. 배당금의 수취
980,172,417

2,335,078,909

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(41,381,360,877)

32,206,639,002

금융상품의 감소
-

-

금융상품의 증가
(75,135,277)

(286,000,000)

기타금융자산의 감소
183,146,222

-

기타금융자산의 증가
(43,810,111,222)

(10,000,000)

장기금융상품의 감소
-

-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
4,168,965,420

42,680,052,706

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
-

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-

-

유형자산의 취득
(5,049,032,562)

(14,319,801,031)

유형자산의 처분
6,366,007,351

26,415,413,016

무형자산의 취득
(3,165,200,809)

(5,311,427,943)

무형자산의 처분
-

-

종속기업투자주식의 취득
-

(16,961,597,746)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(56,311,213,849)

(20,436,178,042)

차입금의 증가
-

30,000,000,000

차입금의 상환
(30,000,000,000)

(31,316,666,670)

유동성장기부채의 상환
-

(3,949,999,998)

리스부채의 상환
(375,797,449)

(468,806,437)

자기주식 취득
-

(7,200,027,300)

자기주식 처분
-

457,397,500

유동성지원금의 수취
-

948,400,000

배당금의 지급
(25,935,416,400)

(8,906,475,137)

Ⅳ. 환율변동으로 인한 현금흐름

506,137,420

(135,231,626)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

4,638,314,378

33,382,351,465

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

57,907,983,927

24,525,632,462

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

62,546,298,305

57,907,983,927

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제35기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36 기(처분예정일: 2023년 3월 30일)
제 35 기(처분확정일: 2022년 3월 30일)

I. 미처분이익잉여금

343,200,970,518

345,170,475,233

1.전기이월미처분이익잉여금
316,641,517,193

302,189,922,901

2.당기순이익
24,912,722,525

44,458,380,181

3. 확정급여채무의 재측정요소
1,646,730,800

(1,477,827,849)

II. 이익잉여금처분액

13,644,284,280

28,528,958,040

1.이익준비금
1,240,389,480

2,593,541,640

2.배당금
12,403,894,800

25,935,416,400

현금배당 주당배당금(률) 당기: 220원 (44.0%) 전기: 460원 (92.0%)
12,403,894,800

25,935,416,400

III. 차기이월미처분이익잉여금

329,556,686,238

316,641,517,193

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이정훈
1953.01.21
사내이사
-
-
이사회

이민호
1980.12.30
기타비상무이사
-
-
이사회

이민규
1986.07.14
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정훈
서울반도체㈜ 대표이사 사장
1977~19811985~19911992~현재
- 제일정밀공업 기획과장- 삼신전기(주) 부사장- 서울반도체(주) 대표이사 사장(現)
없음

이민호
(주)이소피카 대표
2007~20072009~20182019~20222022~현재
- GE Korea Market Specialist- 서울반도체 이사- Serendi International COO- (주)이소피카 대표(現)
없음

이민규
소믈리에
2011~20132015~20172020~현재
- 신세계백화점(본점) 본관팀- 고려대학교 생명공학 연구실- 소믈리에(現)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정훈
-
-
-

이민호
-
-
-

이민규
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 advise

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고

당사의 경영전반에 사내이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(이정훈)

확인서(이민호)

확인서(이민규)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이창한
1957.12.05
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이창한
반도체산업협회 상근부회장(現)
2017~20202020~현재
- 키투웨이공공부문 대표- 반도체산업협회 상근부회장(現)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이창한
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고

당사의 경영전반에 사외이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(이창한)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)명

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)명

실제 지급된 보수총액
3,070백만원

최고한도액
10,000백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목임원 퇴직금 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

조항

개정전

개정후

제4조 (산정방법 및 지급기준)

① 임원의 퇴직금산정은 [평균임금(월급여+정규상여+성과상여)X근속연수X지급배수]로 한다. ② 평균임금이란, (퇴직일 직전의 3개월치 급여 ÷ 3) + (퇴직일 직전의 1년치 상여 ÷ 12) 을 의미하여, 성과상여에는 단기MBO만 포함한다. ③
평균임금은 퇴직시의 임금을 기준으로 산정한다. ④
지급배수는 다음과 같다.

직급
해당직급 기간
지급배수

대표이사
10년 이상
4배

10년 미만
2배

사장
10년이상
1.5배

10년미만
1배

부사장/상무
-
1배

⑤
지급배수를 통한 퇴직금은 퇴직시점에 확정하며, 퇴직연금에 기 납부된 금액은 제외하고 지급한다.

① 임원의 퇴직금산정은 [평균임금(월급여+정규상여+성과상여)X근속연수X지급배수]로 한다. ② 평균임금이란, (퇴직일 직전의 3개월치 급여 ÷ 3) + (퇴직일 직전의 1년치 상여 ÷ 12) 을 의미하여, 성과상여에는 단기 MBO만 포함한다.

③ 지급배수는 다음과 같다.

직급
지급기준
지급배수

대표이사
재임연수 1년
1

사장
재임연수 1년
1

부사장
재임연수 1년
1

상 무 / 연구위원
재임연수 1년
1

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.seoulsemicon.com -> IR)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 금번 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다. ① 전자투표시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.② 전자투표 행사기간: 2023년 3월 20일 09시 ~ 2023년 3월 29일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)③ 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정)④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

▶ 당사 및 국내외 자회사 등의 결산일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 별도 및 연결 감사보고서 수령일정 등을 고려하여, 금번 주주총회 일정을 결정하였습니다. 또한, 상기와 같은 이유로 등기임원 및 주총 참석자들의 일정을 사전에 조율해 놓은바, 불가피하게 주주총회 집중일 3월 30일 주주총회를 개최하게 되었습니다

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다. 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. 비상사태 발생 시 장소변경 등 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 지체없이 재공시할 예정입니다.▶ 의결권 대리행사 안내의결권 행사를 계획중인 주주님께서는 전자투표제도 또는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다. 관련사항은 당사의 참고서류 공시 또는 홈페이지를 참조 부탁드립니다.