에프알텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 에프알텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)에프알텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 15일

권 유 자 :
성 명 : (주)에프알텍주 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-25 (관양동, 에프알텍타워)전화번호 : 031-470-1505

작 성 자 :
성 명 : 손철환부서 및 직위 : 차장전화번호 : 031-470-1515

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에프알텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에프알텍
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

남재국
최대주주
보통주
4,117,620
36.12
대표이사
-

서경조
최대주주의특수관계인
보통주
98,840
0.87
최대주주의특수관계인
-

남지인
최대주주의특수관계인
보통주
1,001
0.01
최대주주의특수관계인
-

계
-
4,217,461
37.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이승섭((주)에프알텍)
보통주
0
임원
-
-

손철환((주)에프알텍)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023. 3. 21 ~ 2023. 3. 30

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단 마지막 날인, 3월 30일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 위임장 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출2. 우편 또는 모사전송에 의한 방법- 위임장 접수처 : (우:14055) 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-25, 에프알텍타워 10층 (주)에프알텍 재경팀 fax : 031-422-9160- 접수 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일, 제23기 정기주주총회 개시 전3. 전자위임장을 이용하는 방법- 상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 10시

장 소
(주)에프알텍 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023. 3. 21 ~ 2023. 3. 30

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단 마지막 날인, 3월 30일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다.따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 부탁 드립니다.※ 주주총회 개최 전, 코로나바이러스감염증 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등의 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재 공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2022년 연결재무제표기준 매출액 201억원으로 전년대비 13.1%감소, 매출원가는 6.5% 감소하였으며, 영업손실은 36.9억원으로 전년대비 71.4%증가, 당기순손실은 38.8억원으로 전년대비 적자전환 하였습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 참고사항아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

29,948,953,763

12,036,839,914

현금및현금성자산
17,417,441,912

5,312,663,142

단기금융상품
1,000,900,000

3,738,188,660

매출채권및기타채권
7,783,989,062

1,708,953,043

기타유동자산
1,311,196,290

235,416,143

재고자산
2,425,018,219

1,034,778,076

당기법인세자산
10,408,280

6,840,850

Ⅱ.비유동자산

67,074,280,158

64,742,263,456

당기손익공정가치측정금융자산
2,264,277,519

462,912,349

관계기업투자
2,480,634,870

2,658,843,231

기타금융자산
4,573,586

1,647,681,636

매출채권및기타채권
1,362,864,547

1,991,515,461

유형자산
28,146,610,046

34,014,332,379

투자부동산
-

23,534,758,860

무형자산
568,230,251

432,219,540

매각예정비유동자산
32,247,089,339

-

자산총계

97,023,233,921

76,779,103,370

부채

Ⅰ.유동부채

45,874,697,520

18,228,492,595

매입채무및기타채무
8,576,962,144

2,371,247,742

단기차입금
600,000,000

8,600,000,000

유동성장기부채
6,544,200,000

5,627,720,000

리스부채
9,745,959

480,195,757

기타유동부채
30,143,789,417

1,149,329,096

Ⅱ.비유동부채

10,982,782,447

14,330,575,792

장기차입금
4,595,520,000

7,961,920,000

충당부채
534,063,800

510,914,463

순확정급여부채
811,471,740

799,214,311

리스부채
9,567,976

26,368,087

이연법인세부채
5,032,158,931

5,032,158,931

부채총계

56,857,479,967

32,559,068,387

자본

지배기업 소유주지분

40,137,645,067

44,174,282,098

Ⅰ.자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

Ⅱ.자본잉여금
1,342,006,191

1,342,006,191

Ⅲ.자본조정
41,006,000

35,468,472

Ⅳ.기타포괄손익누계액
11,461,355,279

11,678,804,541

Ⅴ.이익잉여금
21,593,277,597

25,418,002,894

비지배지분

28,108,887

45,752,885

자본총계

40,165,753,954

44,220,034,983

부채와자본총계

97,023,233,921

76,779,103,370

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.매출액

20,084,525,158

23,116,665,949

Ⅱ.매출원가

16,881,426,277

18,054,351,612

Ⅲ.매출총이익

3,203,098,881

5,062,314,337

Ⅳ.판매비와관리비

6,892,894,150

7,214,969,880

Ⅴ.영업이익(손실)

(3,689,795,269)

(2,152,655,543)

금융수익
71,549,588

72,773,605

금융원가
643,623,761

447,807,726

기타수익
913,278,701

3,102,657,250

기타비용
359,056,991

210,260,069

지분법손익
(181,471,955)

167,977,653

Ⅵ.법인세비용차감전이익(손실)

(3,889,119,687)

532,685,170

Ⅶ.법인세비용

(7,762,636)

298,910,679

Ⅷ.당기순이익(손실)

(3,881,357,051)

233,774,491

지배기업 소유주지분

(3,863,713,053)

233,021,606

비지배지분

(17,643,998)

752,885

Ⅸ.기타포괄이익(손실)

(178,461,506)

11,426,029,024

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
38,987,756

11,824,631,160

1. 순확정급여부채 재측정요소
49,984,303

20,334,072

법인세효과
(10,996,547)

(4,473,496)

2. 재평가잉여금
-

15,139,449,467

법인세효과
-

(3,330,678,883)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(217,449,262)

(398,602,136)

1. 지분법자본변동
3,981,585

(14,834,516)

법인세효과
(717,991)

3,263,594

2. 해외사업장환산손익
(282,965,200)

(496,193,864)

법인세효과
62,252,344

109,162,650

X. 총포괄이익(손실)

(4,059,818,557)

11,659,803,515

지배기업 소유주지분
(4,042,174,559)

11,659,050,630

비지배지분
(17,643,998)

752,885

XI.주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)

(340)

20

- 연결 재무제표에 대한 주석사항: 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

28,287,833,988

9,826,552,587

현금및현금성자산
17,173,675,742

3,411,818,896

단기금융상품
1,000,000,000

3,738,188,660

매출채권및기타채권
7,178,699,419

1,577,866,217

기타유동자산
1,211,284,792

202,648,923

재고자산
1,713,765,755

889,192,651

당기법인세자산
10,408,280

6,837,240

Ⅱ.비유동자산

66,710,845,125

65,229,574,494

당기손익공정가치측정금융자산
2,264,277,519

462,912,349

종속기업및관계기업투자
2,155,000,000

2,155,000,000

기타금융자산
2,000,000

1,642,798,299

매출채권및기타채권
1,362,864,547

2,989,760,412

유형자산
28,115,806,169

34,013,547,734

투자부동산
-

23,534,758,860

무형자산
563,807,551

430,796,840

매각예정비유동자산
32,247,089,339

-

자산총계

94,998,679,113

75,056,127,081

부채

Ⅰ.유동부채

45,363,004,966

17,569,527,434

매입채무및기타채무
8,084,011,864

1,820,466,303

단기차입금
600,000,000

8,600,000,000

유동성장기부채
6,544,200,000

5,627,720,000

리스부채
9,745,959

480,195,757

기타유동부채
30,125,047,143

1,041,145,374

Ⅱ.비유동부채

10,515,326,041

13,913,199,386

장기차입금
4,124,800,000

7,541,280,000

충당부채
534,063,800

510,914,463

순확정급여부채
811,471,740

799,214,311

리스부채
9,567,976

26,368,087

이연법인세부채
5,035,422,525

5,035,422,525

부채총계

55,878,331,007

31,482,726,820

자본

Ⅰ.자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

Ⅱ.자본잉여금
1,342,006,191

1,342,006,191

Ⅲ.자본조정
41,006,000

35,468,472

Ⅳ.기타포괄손익누계액
11,808,770,584

11,808,770,584

Ⅴ.이익잉여금
20,228,565,331

24,687,155,014

자본총계

39,120,348,106

43,573,400,261

부채와자본총계

94,998,679,113

75,056,127,081

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.매출액

17,773,596,365

21,565,080,083

Ⅱ.매출원가

15,480,473,135

17,910,581,911

Ⅲ.매출총이익

2,293,123,230

3,654,498,172

Ⅳ.판매비와관리비

4,897,818,193

5,611,995,323

Ⅴ.영업이익(손실)

(2,604,694,963)

(1,957,497,151)

금융수익
71,087,337

72,578,067

금융비용
637,606,076

445,748,980

기타수익
893,852,368

3,057,047,730

기타비용
2,231,212,652

725,634,828

Ⅵ.법인세비용차감전이익(손실)

(4,508,573,986)

744,838

Ⅶ.법인세비용

(10,996,547)

298,910,679

Ⅷ.당기순이익(손실)

(4,497,577,439)

(298,165,841)

Ⅸ.기타포괄손익

38,987,756

11,824,631,160

후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
49,984,303

20,334,072

법인세효과
(10,996,547)

(4,473,496)

재평가잉여금
-

15,139,449,467

법인세효과
-

(3,330,678,883)

X.총포괄이익(손실)

(4,458,589,683)

11,526,465,319

XI.주당손익

기본및희석주당이익(손실)

(395)

(26)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2023년 3월 31일)

제 22 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2022년 3월 25일)

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

17,790,368,603

22,248,958,286

전기이월미처분이익잉여금
22,248,958,286

22,531,263,551

보험수리적손익
38,987,756

15,860,576

당기순이익
(4,497,577,439)

(298,165,841)

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

17,790,368,603

22,248,958,286

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

현금배당금
-

-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

17,790,368,603

22,248,958,286

- 별도 재무제표에 대한 주석사항: 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
459백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.