수산아이앤티 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 수산아이앤티

주주총회소집공고
2.9
(주)수산아이앤티

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 수산아이앤티

대 표 이 사 :
이홍구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩)

(전 화)02-541-0073

(홈페이지)https://www.soosanint.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)최병기

(전 화)02-541-0073

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 03월 30일 목요일 오전 09시 00분

2. 장소 : 서울시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩) 지하1층 대강당3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : <제1호 의안> 제25기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포 함) 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 125원, 총 배당액 843,875,000원) <제2호 의안> 이사 선임의 건(4명) 제2-1호 의안 : 사외이사 최연식 - 재선임

제2-2호 의안 : 사외이사 한원식 - 재선임 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 길기봉 - 재선임 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 정은아 - 재선임

<제3호 의안> 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 : 감사위원 최연식 - 재선임 제3-2호 의안 : 감사위원 한원식 - 재선임

<제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(15억원)4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 :

「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 03월 20일 ~ 2023년 03월 29일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 제출서류

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서), 대리인 신분증※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

2023년 3월 15일
주식회사 수산아이앤티대표이사 이홍구 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최연식(출석률: 100%)
한원식(출석률: 100%)
길기봉(출석률: 100%)
정은아(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.03.08
제24기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건제24기 정기주주총회 소집 결의(안)
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2022.03.29
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2022.10.26
관계회사 주식 최득의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최연식한원식정은아
2022.03.08
제24기 기말 회계감사 결과보고의 건감사위원회 직무규정 일부개정의 건내부회계괸리제도 운영실태 평가보고의 건
가결

최연식한원식길기봉
2022.07.26
제25기 연간 회계감사 계획 및 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
144,000,000
36,000,000
-

기타비상무이사
2
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성[공유단말접속관리 서비스]공유단말접속관리서비스는 ISP의 초고속인터넷 고객대상으로 제공되는 부가서비스로, 전방산업인 초고속인터넷 가입자의 규모와 인터넷 접속형태의 영향을 받으며, 서비스의 성격상 주 고객층은 다수의 단말(PC)을 사용하는 기업고객의 비중이 높습니다. 기업고객은 일반 개인고객 대비 해지율이 낮아 안정적인 매출이 발생합니다. 또한 초고속인터넷 가입자의 포화로 매출이 정체를 보이는 ISP에게는 가입자당 매출(ARPU)를 상승시켜 줄 수 있는 신동력 사업으로 인정받고 있으며, 기 구축한 인프라는 다양한 서비스가 가능한 멀티 플랫폼으로 활용이 가능한 고부가가치 사업영역이라고 할 수 있습니다.[보안솔루션]당사는 "인터넷 트래픽 분석 기술"을 기반으로 하는 "웹 필터링 보안 솔루션, SWG(Secure Web Gateway), SSL 트래픽 분석 및 가시화 솔루션(SSL Visibility)" 사업을 중심으로 DLP(Data Leakage Prevention), WAF(Web Application Firewall), 데이터 보호 솔루션(가상화 기술을 응용한 정보유출 방지 솔루션) 등을 개발하여 판매하고 있습니다.대표적인 제품으로는 기업의 안정적인 네트워크 운영을 지원하는 인터넷접속관리 솔루션 'eWalker SWG V9'이 있으며, 메일 메신저 감시 기능을 강화한 'eWalker DLP V9', SSL통신 복호화를 가능하게 해주는 'ePrism SSL VA', 웹방화벽 제품 'eWalker WAF V9'과 가상화 기반의 데이터보호 솔루션 'eReD Hypervisor Security'이 있습니다.인터넷을 통한 정보유출 사고가 급증하고 있어 보안사업의 중요성은 증대되고 있으며 다양한 경로의 보안이슈들의 발생으로 영역내에서 새로운 산업영역이 도출될 가능성이 있습니다. 이에 따라 당사는 원천 기술을 기반으로 시장의 변화에 따라 신제품들을 개발하며 선제적으로 대응하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성[공유단말접속관리 서비스]초고속인터넷기술의 발달로 기가인터넷 등 빠르고 안정적인 인터넷 접속환경이 구현됨에 따라 인터넷에 접속하는 단말 수는 기하급수적으로 증가하고 있으며, 현재는 태동기지만, 향후 사물인터넷(IoT) 시장이 활성화 된다면 인터넷에 접속하는 단말은 더욱더 증가할 것입니다. 인터넷에 연결되는 단말수의 증가는 ISP의 트래픽 증가를 초래 할 것이며, 이는 투자비의 증가로 이어질 것 입니다. ISP는 투자비 회수를 위한 수익모델을 고민해야 될 것 이며, 국내 유일하게 단말식별 기술을 보유한 당사에는 기존 공유단말접속관리서비스의 시장이 확대 될 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다.[보안솔루션]최근 카드사, 통신사, 포털사이트 등의 고객정보 유출 사고와 한국수력원자력 해킹사고부터 악성코드, 랜섬웨어 등의 출현으로 기관이나 단체뿐만 아니라 개인을 대상으로 하는 보안 사고도 함께 증가하고 있습니다. 이러한 보안 이슈들을 해결하기 위해 정부에서는 정보보호와 관련된 법규를 제정하고 시행하고 있습니다. 당사가 제공하는 '보안솔루션 제품은 이러한 정보보안 사고를 예방할 수 있는 선제적 방법으로 주요 정부 기관이나 기업에게 정부에서 권하는 네트워크 관리에 필요한 부분들로 법령의 강화와 보안에 대한 중요성이 커지는 만큼 성장 가능성이 있는 분야라고 할 수 있습니다.
(3) 경기변동의 특성 및 계절성당사가 제공하는 통신사업자 협력 부가서비스는 초고속인터넷, 무선통신서비스의 부가서비스 형태로, 사업의 특성상 경기변동과의 상관관계 및 계절성이 적습니다. 초고속인터넷이나 무선통신서비스는 현재 개인 및 기업에서 필수 서비스로 사용되고 있는 기반 산업의 성격으로 수요의 변동성이 낮습니다. 따라서 해당 서비스의 부가서비스 형태로 제공되는 당사의 서비스 역시 경기변동, 계절성의 영향을 적게 받고 있습니다.한편 당사가 제공하는 보안솔루션의 경우 정보보안 분야 특성상 정부 주요부처 및 공공기관이 우선 도입하는 경우가 많습니다. 따라서 공공기관의 예산 반영 및 집행 일정상, 분기 또는 반기 말에 구매가 많이 이루어집니다.
(4) 경쟁현황 및 경쟁우위[공유단말접속관리 서비스]당사는 국내에서 공유단말접속관리서비스를 제공하는 유일한 업체로 지속적인 R&D를 통한 기술력 확보와 특허출원을 통한 지식재산권의 권리화로 독점 공급의 지위를 유지하고 있으며, 현재까지 경쟁업체는 존재하지 않습니다. 공유단말접속관리서비스제공을 위해 반드시 수반되어야 하는 것은 첫번째, 인터넷에 접속하는 단말(PC)에 대한 식별 및 차단기술, 두번째, 초고속인터넷가입자의 트래픽을 분석할 수 있는 대규모 인프라, 세번째, 서비스 운영 노하우(Know-how) 입니다.당사는 국내에서 유일하게 트래픽 필터링만으로 인터넷에 연결된 단말식별이 가능한기술을 보유하고 있습니다. 이는 서버 1대당 40G 이상 소화할 수 있는 트래픽 처리 기술과 실시간 가입자 인증기술로서, 공유단말접속관리서비스를 위해 반드시 필요한 기술이며, 국내에서는 당사만이 구현 가능하다고 판단하고 있습니다.또한, 당사는 공유단말접속관리서비스 기술 보호를 위해 매년 신규 및 기존 특허에 대한 보강특허를 출시하여 타업체의 시장진출을 원천봉쇄 하고 있습니다. 아래는 당사의 특허 현황입니다.

[공유단말접속관리서비스 관련 특허 현황]

(단위: 건수)

구분

국내

PCT

국제출원

(나)

해외

계

출원(가)

등록(A)

출원(다)

등록(B)

출원

(=가+나+다)

등록(=A+B)

계

-
34
-
-
6
-
40

(출처 : 특허청 / 2022.12.31 기준)

한편, 공유단말접속관리서비스 제공을 위해서는 단말 식별 및 제어를 위한 기술력(특허)뿐만이 아니고, 서비스 제공을 위한 인프라가 수반이 되어야 합니다. 당사는 국내 주요 ISP업체의 백본망에 대규모 인프라를 구축하고 있으며, 자체 유지보수 활동을 수행 중입니다. 최초 투자의 경우 ISP별 약 20억원 이상이 소요되며, 연간 해당 인프라에 대한 증설 및 장애처리 비용도 지속적으로 발생합니다. 그리고 본 서비스의 경우, 인터넷 접속차단이라는 강제적인 가입절차로 인해 고객으로 부터 많은 민원이 수반됩니다. 이러한 민원을 해결하면서, 가입자 유치로 이어지게 하기 위한 서비스운영프로세스, 상담 스크립트 등은 당사만이 보유하고 있는 운영 노하우라고 할 수 있습니다.이렇듯 제3의 경쟁업체가 공유단말접속관리서비스 제공을 하기 위해서는 당사의 특허 회피, 대규모 시설 구축을 위한 투자비, 민원수위 조절 및 해결을 할 수 있는 서비스 운영 노하우를 보유해야 합니다. 이는 공유단말접속관리서비스의 가장 큰 시장진입장벽 중 하나입니다.

[보안솔루션]'SWG (Secure Web Gateway)'분야의 주 수요처는 중대형 이상의 기업과 공공기관들입니다. 이들 기관 대부분은 일정 금액 이상의 제품 구매를 입찰을 통해서 진행 합니다. 낙찰 기업들을 고려했을 때 국내 시장은 당사와 소만사가 시장을 양분하고 있는 것으로 파악하고 있습니다. 시장 규모가 크지 않고 두 회사의 업력이 15년 이상으로 다른 회사들이 경쟁하기는 쉽지 않은 상황으로 판단하고 있습니다. 또한, 해외 제품의 경우 국내 제품에 비해 현지화가 쉽지 않고, 국내 사이트DB의 양으로 봤을 때 국산 제품에 열위한 경쟁력을 지니고 있다 할 수 있습니다.특히, 공공기관의 경우, 국가정보원 CC인증 획득한 보안제품을 구매해야 하는 상황으로 해외제품이 국내에서 경쟁하는 것은 쉽지 않다고 보시면 됩니다. 이에 따라 시장의 경쟁은 당사와 소만사가 시장을 양분하고 다수의 회사가 나머지 시장을 위해 경쟁하고 있다 할 수 있습니다. 이러한 사유로 국내 'SWG(Secure Web Gateway)' 시장의 진입장벽은 높은 분야로 판단되며, 다른 회사들의 시장 진입은 어려울 것으로 분석됩니다. 또한 이런 환경에서 당사와 소만사 등이 이미 많은 기업과 기관을 고객으로 선점한 상황으로 새로운 기업의 진입 시 다양한 견제를 당할 수 있으며, 기술력 및 방대한 DB를 보유하기 까지 오랜 시간이 소모되기 때문입니다. 또한, 다양한 마케팅 노하우 또한 당사를 비롯한 기존의 회사들이 보유하고 있기 때문에 새로운 기업의 시장 진입은 어려울 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 기 개발된 트래픽 분석 기술을 바탕으로 수년의 연구 개발을 통해 미승인 IP 공유기 검출 기술 및 연결단말 인증 기술을 개발하였습니다. 또한, 이 기술을 대기업과 중소기업의 공동협력 모델로 발전시켜 국내 최대 Internet Service Provider들인 KT, SK브로드밴드, LG유플러스와 세계 최초로 IP 공유기를 양성화 한 서비스인 '공유단말 접속관리서비스’를 출시하여 기술 및 운영을 협력하는 공동 사업을 해오고 있습니다. 당사의 '공유단말접속관리 서비스'는 전 세계에서 많은 ISP가 고민하던 미승인 IP 공유기를 양성화하여 상용화한 세계최초의 솔루션입니다. 당사는 이에 대한 원천기술 특허를 가지고 계속해서 그 기술력을 진화시켜가고 있으며, 수년간의 노하우를 통해 설비구축과 운용에 있어 효율성을 계속 높여나가고 있습니다.당사는 이러한 기술을 응용하여 ISP와의 공동 사업 영역을 넓혀가고 있으며, 이제 국내에서의 성공을 기반으로 해외 통신사업자들과의 협력을 통한 사업 확장을 적극 추진하고 있습니다. 또한 당사의 핵심기술역량인 트래픽 분석 및 Filtering 기술을 이용하여 SWG, SEG 등의 보안솔루션 사업을 강화하고 있으며, Mobile Security 및 가상화 기술기반 Data 보안 솔루션 개발을 위한 R&D 투자를 확대하고 시장을 개척함으로써 보안솔루션 리더로 성장을 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 "인터넷 트래픽 필터링(Filtering) 기술" 기반의 ISP(Internet Service Provider, 통신사업자) 협력사업과 보안솔루션사업을 영위 중입니다. ISP협력사업은 초고속인터넷 회선에 접속하는 단말(PC등)의 식별 및 제어를 하는 공유단말접속관리서비스이며, 보안솔루션사업은 기업의 업무능력향상 및 기업 내 인터넷 보안 강화를 위한 솔루션을 제공하는 사업입니다.

(2) 시장점유율

동사의 공유단말접속관리서비스는 KT와 SK브로드밴드, 그리고 LG유플러스에 독점적으로 공급하고 있는 서비스입니다.

동사는 해당 서비스를 KT에 공급하기 위해 2005년 8월 추가단말서비스 공동사업 협정을 체결하였으며, 2007년에 10월에는 SK브로드밴드와 상호협력 및 공동이익을 위한 계약을 체결하였고 2015년 2월에는 LG유플러스와도 해당 계약을 체결하여 통신 3사에 대한 장악력을 확보하였습니다. 해당 3사의 초고속 인터넷 시장 점유율은 다음과 같습니다.

[초고속 인터넷 가입자 수 및 점유율(2022년 12월)]

(단위: 명, %)

구 분

가입자
점유율

KT

9,726,575
41.32%

SK브로드밴드

6,703,811
28.48%

LG유플러스

4,936,458
20.97%

케이블
2,170,489
9.22%

계

23,537,333
100.00%

(출처: 과학기술정보통신부)

해당 3사는 2022년 12월 기준 전체 초고속인터넷 시장의 90%를 점유하고 있어, 동사는 해당 시장 내 공유단말접속관리서비스 시장에 대한 독점적인 점유율을 확보한 상황입니다.

보안솔루션 사업의 경우, 동사의 주요 제품인 'eWalker Security Solution' 은 비업무용사이트 접속을 차단하는 패키지 형태의 소프트웨어입니다. 동사가 파악한 바 관련 산업에 종사하는 기업은 동사 외에 소만사, 지란지교시큐리티 및 다수의 소규모 기업들이 존재합니다.현재는 시장의 규모가 크지 않고, 다수의 소규모 업체들이 존재하는 관계로 시장의 규모 및 경쟁을 정확하게 파악하는 것은 어려우나, 금년 조달청 조달정보개방포털에서 확인한 공공기관에 대한 낙찰 현황은 다음과 같습니다.

[2022년 12월말 조달청 조달정보개방포털 낙찰 현황]

(단위: 천원)

회 사

수산아이앤티

소만사

제품명

eWalker

Webkeeper

판매금액

4,551,681
2,018,600

(출처: 조달청 조달정보개방포털)

(3) 시장의 특성

동사가 영유하는 시장은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 하나는 ISP협력사업이며, 다른 하나는 보안솔루션 사업입니다.ISP협력사업인 공유단말접속관리서비스는 초고속인터넷가입자 중 3대 이상 단말을 사용하는 대상에 대하여 요금을 부과합니다. 따라서 해당 시장은 초고속인터넷 사용자 수와 밀접한 관련이 있습니다.

초고속인터넷 가입자수는 2022년 12월 기준 2천3백만명을 넘는 규모입니다. 성장률은 둔화되고 있으나, 가입자 수 자체는 지속적으로 성장하고 있습니다.또한 공유단말접속관리서비스는 현재까지 KT, SK브로드밴드, LG유플러스와 같은 Major ISP와 서비스를 진행하고 있습니다. 하지만, 향후 ISP 3사 외에 MSO 고객 대상-공유단말접속서비스를 출시를 준비하고 있으며, MSO의 가입자는 약 217만명으로 새로운 매출원으로써 기대를 하고 있습니다.

동사는 인터넷 접속관리 솔루션 "eWalker SWG V9"을 기반으로, 메일 메신저 감시 기능을 강화한 "eWalker DLP V9", SSL통신 복호화를 가능하게 해주는 "ePrism SSL VA" 등을 개발하여 해당 시장을 주 사업영역 중 하나로 영유하고 있습니다. 해당 사업영역의 성장에 따라 동사가 영유하는 시장의 성장 가능성은 높다고 판단됩니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2022년도 매출액 25,563백만원, 영업이익 3,480백만원, 당기순이익은 1,175백만원을 기록하였습니다. 2021년과 비교하여 매출액은 2.2% 증가하고, 영업이익은 52.1%, 당기순이익은 210.6% 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 25 기 2022.12.31 현재

제 24 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

28,318,119,964

32,122,028,284

현금및현금성자산
2,886,639,924

6,738,642,653

단기금융상품
12,021,197,368

12,020,565,789

매출채권및기타채권
7,126,725,317

7,569,312,412

기타유동자산
188,903,408

54,749,310

재고자산
5,458,473,547

5,358,189,653

유동성보증금
636,180,400

380,568,467

Ⅱ.비유동자산

66,523,508,544

64,027,144,163

장기투자자산
8,761,040,655

4,525,790,545

유형자산
24,966,763,802

28,830,294,442

무형자산
3,654,522,138

2,915,816,847

투자부동산
28,119,278,598

26,008,993,647

매출채권및기타채권(비유동)
11,272,954

54,969,861

기타비유동자산
4,671,284

13,045,274

보증금
1,005,959,113

1,678,233,547

자 산 총 계

94,841,628,508

96,149,172,447

부 채

Ⅰ.유동부채

11,011,458,415

10,672,563,744

매입채무및기타채무
1,622,736,242

3,325,723,991

계약부채(유동)
284,378,484

28,719,218

단기차입금
6,509,398,705

6,075,769,307

유동성장기차입금
1,200,000,000

-

기타유동부채
677,157,688

313,008,620

유동성임대보증금
292,500,000

321,000,000

당기법인세부채
425,287,296

608,342,608

Ⅱ.비유동부채

1,755,076,281

3,265,386,152

매입채무및기타채무(비유동)
9,686,104

38,775,000

계약부채(비유동)
1,666,663

21,666,663

장기차입금
600,000,000

1,800,000,000

확정급여채무
161,117,874

575,088,911

임대보증금
286,000,000

157,500,000

기타비유동부채
150,898,272

69,288,567

기타장기종업원급여부채
44,510,469

48,625,218

비유동충당부채
126,980,546

-

이연법인세부채
374,216,353

554,441,793

부 채 총 계

12,766,534,696

13,937,949,896

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
80,823,793,023

79,680,677,113

자본금
3,375,500,000

3,375,500,000

자본잉여금
26,491,039,959

26,491,039,959

기타자본
1,462,857,260

1,965,326,487

이익잉여금
49,494,395,804

47,848,810,667

비지배지분
1,251,300,789

2,530,545,438

자 본 총 계

82,075,093,812

82,211,222,551

부채와자본총계

94,841,628,508

96,149,172,447

- 연결손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 25 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 24 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ.영업수익
25,563,430,977
25,018,478,599

Ⅱ.영업비용
(22,083,496,545)
(22,730,085,629)

Ⅲ.영업이익
3,479,934,432
2,288,392,970

기타수익
97,147,328
67,171,972

기타비용
(2,018,246,976)
(1,567,807,822)

금융수익
1,200,229,300
715,956,147

금융비용
(775,868,625)
(293,508,779)

Ⅳ.법인세비용차감전순이익
1,983,195,459
1,210,204,488

Ⅴ.법인세비용
(807,839,984)
(831,780,376)

Ⅵ.당기순이익
1,175,355,475
378,424,112

Ⅶ.당기순이익의 귀속
1,175,355,475
378,424,112

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
2,488,551,028
1,772,555,267

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(1,313,195,553)
(1,394,131,155)

Ⅷ.주당이익

기본주당이익
369
263

희석주당이익
369
263

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 25 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 24 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ.당기순이익
1,175,355,475
378,424,112

Ⅱ.기타포괄손익
(467,609,214)
428,618,440

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가이익(손실)
(757,821,290)
(177,330,805)

법인세효과
189,287,866
39,012,778

확정급여제도의 재측정요소
1,369,965
104,871,110

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산손익
99,554,245
462,065,357

Ⅲ.총포괄손익
707,746,261
807,042,552

Ⅳ.총 포괄손익의 귀속:

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
1,986,990,910
2,045,679,783

총 포괄손익, 비지배지분
(1,279,244,649)
(1,238,637,231)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 25 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 24 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (전기초)
3,375,500,000
26,491,039,959
1,796,846,614
46,850,537,931
78,513,924,504
2,692,050,495
81,205,974,999

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,772,555,267
1,772,555,267
(1,394,131,155)
378,424,112

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익
-
-
(138,318,027)
-
(138,318,027)
-
(138,318,027)

해외사업환산손익
-
-
306,571,433
-
306,571,433
155,493,924
462,065,357

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
69,592,469
69,592,469
35,278,641
104,871,110

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

종속기업 유상증자
-
-
226,467
-
226,467
1,041,853,533
1,042,080,000

연차배당
-
-
-
(843,875,000)
(843,875,000)
-
(843,875,000)

2021.12.31 (전기말)
3,375,500,000
26,491,039,959
1,965,326,487
47,848,810,667
79,680,677,113
2,530,545,438
82,211,222,551

2022.01.01 (당기초)
3,375,500,000
26,491,039,959
1,965,326,487
47,848,810,667
79,680,677,113
2,530,545,438
82,211,222,551

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,488,551,028
2,488,551,028
(1,313,195,553)
1,175,355,475

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익
-
-
(568,533,424)
-
(568,533,424)
-
(568,533,424)

해외사업환산손익
-
-
66,064,197
-
66,064,197
33,490,048
99,554,245

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
909,109
909,109
460,856
1,369,965

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(843,875,000)
(843,875,000)
-
(843,875,000)

2022.12.31 (당기말)
3,375,500,000
26,491,039,959
1,462,857,260
49,494,395,804
80,823,793,023
1,251,300,789
82,075,093,812

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 25 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 24 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
4,183,274,710
467,184,649

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,119,981,626
1,289,504,927

이자의 수취
426,478,979
164,011,914

이자의 지급
(398,023,784)
(181,658,874)

배당금의 수취
15,420,070
15,420,070

법인세의 납부
(980,582,181)
(820,093,388)

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(7,547,208,347)
721,890,096

단기금융상품의 처분
18,000,000,000
52,001,050,411

단기금융상품의 취득
(18,000,000,000)
(44,001,050,411)

매도가능증권의 취득
(4,993,071,400)
-

유형자산의 취득
(1,326,421,644)
(2,666,114,304)

유형자산의 처분
146,674,697
-

투자부동산의 취득
-
(4,024,347,463)

무형자산의 취득
(1,789,500,000)
(280,868,444)

보증금의 증가
(59,700,000)
(627,980,693)

보증금의 감소
474,810,000
321,201,000

Ⅲ.재무활동 현금흐름
(485,867,120)
2,246,975,684

단기차입금 상환
(2,421,610,300)
(5,210,200,317)

단기차입금 증가
2,855,861,370
6,317,082,181

금융리스부채의 감소
(76,031,690)
(55,784,680)

배당금의 지급
(844,086,500)
(846,201,500)

연결자본거래로 인한 현금유입
-
1,042,080,000

장기차입금 차입
-
1,000,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가
(3,849,800,757)
3,436,050,429

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
6,738,642,653
3,396,412,234

Ⅵ.외화표시현금의 환율변동효과
(2,201,972)
(93,820,010)

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산
2,886,639,924
6,738,642,653

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2022.12.31 현재

제 24 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

25,376,396,667

27,125,613,218

현금및현금성자산
2,608,200,954

5,024,814,419

단기금융상품
12,000,000,000

12,000,000,000

매출채권및기타채권
6,099,980,849

6,715,955,809

기타유동자산
153,802,914

17,108,990

재고자산
3,883,171,950

2,997,134,000

유동성보증금
631,240,000

370,600,000

Ⅱ.비유동자산

60,006,232,605

57,766,328,946

장기투자자산
8,761,040,655

4,525,790,545

종속기업투자주식
3,456,490,000

5,490,490,000

유형자산
15,008,948,844

17,115,530,435

무형자산
3,648,861,157

2,903,939,710

투자부동산
28,119,278,598

26,008,993,647

매출채권및기타채권(비유동)
11,272,954

54,969,861

기타비유동자산
4,671,284

12,611,375

보증금
995,669,113

1,654,003,373

자 산 총 계

85,382,629,272

84,891,942,164

부 채

Ⅰ.유동부채

2,800,823,636

3,860,291,886

매입채무및기타채무
1,148,601,408

2,622,377,127

계약부채(유동)
284,000,000

28,261,914

기타유동부채
650,434,932

280,310,237

유동성임대보증금
292,500,000

321,000,000

당기법인세부채
425,287,296

608,342,608

Ⅱ.비유동부채

769,903,127

852,367,690

매입채무및기타채무(비유동)
9,686,104

38,775,000

계약부채(비유동)
1,666,663

21,666,663

임대보증금
286,000,000

157,500,000

기타비유동부채
53,823,538

31,359,016

기타장기종업원급여부채
44,510,469

48,625,218

이연법인세부채
374,216,353

554,441,793

부 채 총 계

3,570,726,763

4,712,659,576

자 본

자본금
3,375,500,000

3,375,500,000

자본잉여금
26,491,039,959

26,491,039,959

기타자본
1,622,785,487

2,191,318,911

이익잉여금
50,322,577,063

48,121,423,718

자 본 총 계

81,811,902,509

80,179,282,588

부채와자본총계

85,382,629,272

84,891,942,164

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 25 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 24 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

영업수익
21,816,245,963
20,847,520,852

영업비용
(15,782,420,894)
(15,543,704,733)

영업이익
6,033,825,069
5,303,816,119

기타수익
7,478,120
51,054,659

기타비용
(2,562,500,000)
(3,966,725,172)

금융수익
375,207,675
195,309,210

금융비용
(1,142,535)
(1,870,783)

법인세비용차감전순이익
3,852,868,329
1,581,584,033

법인세비용
(807,839,984)
(831,780,376)

당기순이익
3,045,028,345
749,803,657

주당이익

기본주당이익
451
111

희석주당이익
451
111

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 25 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 24 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

당기순이익
3,045,028,345
749,803,657

기타포괄손익
(568,533,424)
(138,318,027)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가이익(손실)
(757,821,290)
(177,330,805)

법인세효과
189,287,866
39,012,778

당기총포괄이익
2,476,494,921
611,485,630

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 25 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 24 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

2021.01.01 (전기초)
3,375,500,000
26,491,039,959
2,329,636,938
48,215,495,061
80,411,671,958

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
749,803,657
749,803,657

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익
-
-
(138,318,027)
-
(138,318,027)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(843,875,000)
(843,875,000)

2021.12.31 (전기말)
3,375,500,000
26,491,039,959
2,191,318,911
48,121,423,718
80,179,282,588

2022.01.01 (당기초)
3,375,500,000
26,491,039,959
2,191,318,911
48,121,423,718
80,179,282,588

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,045,028,345
3,045,028,345

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손실
-
-
(568,533,424)
-
(568,533,424)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(843,875,000)
(843,875,000)

2022.12.31 (당기말)
3,375,500,000
26,491,039,959
1,622,785,487
50,322,577,063
81,811,902,509

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 25 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 24 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
5,852,700,173
3,532,340,170

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
6,564,118,991
4,168,315,965

2.이자의 수취
256,017,960
162,519,482

3.이자의 지급
(1,023,978)
(1,683,817)

4.배당금의 수취
15,420,070
15,420,070

5.법인세의 납부
(981,832,870)
(812,231,530)

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(7,386,662,116)
(417,456,320)

단기금융상품의 처분
18,000,000,000
52,001,050,411

단기금융상품의 취득
(18,000,000,000)
(44,001,050,411)

매도가능증권의 취득
(4,993,071,400)
-

유형자산의 처분
1,166,000
-

유형자산의 취득
(1,005,556,716)
(1,762,707,832)

투자부동산의 취득
-
(4,024,347,463)

무형자산의 취득
(1,789,500,000)
(265,533,025)

보증금의 증가
(49,700,000)
(625,000,000)

보증금의 감소
450,000,000
317,127,000

종속기업의 투자주식
-
(2,056,995,000)

Ⅲ.재무활동 현금흐름
(882,651,522)
(884,821,683)

금융리스부채의 감소
(38,565,022)
(38,620,183)

배당금의 지급
(844,086,500)
(846,201,500)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
(2,416,613,465)
2,230,062,167

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
5,024,814,419
2,794,752,252

Ⅵ.기말의현금및현금성자산
2,608,200,954
5,024,814,419

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 25 기
제 24 기

미처분이익잉여금

49,491,552,603

47,553,245,601

전기이월이익잉여금
46,446,524,258

43,393,595,466

당기순이익
3,045,028,345

4,159,286,135

이익잉여금처분액

928,262,500

928,262,500

이익준비금
84,387,500

84,387,500

현금배당금(주당배당금(률):당기 : 125원(25%)전기 : 125원(25%))
843,875,000

843,875,000

차기이월 미처분이익잉여금

48,563,290,103

46,624,983,101

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최연식
1975.03.30
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

한원식
1960.10.26
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

길기봉
1953.06.10
기타비상무이사
해당사항 없음
-
이사회

정은아
1977.11.12
기타비상무이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최연식
경희대학교 경영대학 회계ㆍ세무학과 부교수
2011~현재2006~20072003~2006
ㆍ경희대학교 경영대학 회계ㆍ세무학과 부교수ㆍ기획예산처(현, 기획재정부) 행정사무관ㆍ삼정회계법인(KPMG) 공인회계사
없음

한원식
KT SAT 대표이사 사장
2017~20202015~20162010~20112008~20102002~2008
ㆍKT SAT 대표이사 사장ㆍKT 경영기획부문 SCM 전략실장ㆍKT 무선데이타 사업본부장ㆍKT 전략기획실 전략담당ㆍKT 마케팅본부 유무선통합담당
없음

길기봉
서울동부지방법원 법원장
2010~현재2010~20102009~20102008~2009
ㆍ법무법인 케이씨엘 고문변호사ㆍ서울동부지방법원 법원장ㆍ대전지방법원 법원장ㆍ서울고등법원 수석부장판사
없음

정은아
(주)수산아이앤티 경영기획실장
2010~20202008~2010
ㆍ(주)수산아이앤티 경영기획실장ㆍ(주)수산중공업 경영지원실장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최연식
없음
없음
없음

한원식
없음
없음
없음

길기봉
없음
없음
없음

정은아
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 최연식>

1. 전문성 :

본 후보자는 경희대학교 경영대학 회계ㆍ세무학과 부교수로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<후보자 : 한원식>

1. 전문성 :

본 후보자는 당사와 추가단말서비스를 공동사업으로 영위하고 있는 KT 무선데이타 사업본부장 및 경영기획부문 SCM 전략실장을 역임한 자로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 지난 2년간 계열회사의 사외이사 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 최연식>경희대학교 경영대학 회계ㆍ세무학과 부교수로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.<후보자 : 한원식>당사와 추가단말서비스를 공동사업으로 영위하고 있는 KT 무선데이타 사업본부장 및 경영기획부문 SCM 전략실장을 역임한 자로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.<후보자 : 길기봉>법무법인 케이씨엘의 고문변호사로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.<후보자 : 정은아>당사의 경영지원실장을 역임한 자로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.

확인서

최연식_확인서

한원식_확인서

길기봉_확인서

정은아_확인서

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최연식
1975.03.30
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

한원식
1960.10.26
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최연식
경희대학교 경영대학 회계ㆍ세무학과 부교수
2011~현재2006~20072003~2006
ㆍ경희대학교 경영대학 회계ㆍ세무학과 부교수ㆍ기획예산처(현, 기획재정부) 행정사무관ㆍ삼정회계법인(KPMG) 공인회계사
없음

한원식
KT SAT 대표이사 사장
2017~20202015~20162010~20112008~20102002~2008
ㆍKT SAT 대표이사 사장ㆍKT 경영기획부문 SCM 전략실장ㆍKT 무선데이타 사업본부장ㆍKT 전략기획실 전략담당ㆍKT 마케팅본부 유무선통합담당
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최연식
없음
없음
없음

한원식
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 최연식>경희대학교 경영대학 회계ㆍ세무학과 부교수로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.<후보자 : 한원식>당사와 추가단말서비스를 공동사업으로 영위하고 있는 KT 무선데이타 사업본부장 및 경영기획부문 SCM 전략실장을 역임한 자로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.

확인서

최연식_확인서

한원식_확인서

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
823백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

https://www.soosanint.com

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항- 주주분들의 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 당사는 금번 주주총회에서 총회에 직접 참석하지 않고 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 도입하였으니, 주주님들의 적극 활용을 권장 드립니다.- 또한, 당사는 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정하고 발열이 의심되는 경우 부득이하게 출입을 제한할 수 있음을 양지하여주시기 바라며, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.- COVID-19 등 비상사태 발생 시 총회 일시와 장소 변경 및 기타 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.※ 전자투표에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 - 인터넷 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 03월 29일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리※ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 정기주주총회 개최를 위한 "주주총회 분산 자율준수프로그램"을 참여하였으며 당사의 주요 경영활동 관련 일정을 감안하여 연초에 주주총회 예정일을 확정하였습니다. - 이후 정기주주총회 예정일이 주주총회 집중일과 중복됨을 확인하고 일정을 변경하고자 하였으나 종속회사의 결산일정과 외부감사인의 감사일정, 주요 경영진의 업무일정 등의 사유로 기존 일정을 변경하기 어려운 상황으로 금번 정기주주총회를 불가피하게 3월30일로 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.