원풍물산 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 원풍물산

주주총회소집공고
2.9
원풍물산(주)

주주총회소집공고

2023 년 03 월 15 일

회 사 명 :
원풍물산주식회사

대 표 이 사 :
이 두 식

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가좌로 31(가좌동)

(전 화) 02-569-0433

(홈페이지)http://www.wonpung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이 두 식

(전 화) 02-569-0433

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의거, 제50기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2023년 3월 31일 (금요일) 오전 9시 00분

2. 장 소: 인천광역시 서구 가좌로 31(가좌동) 원풍물산㈜ 당사 3층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건

제1호 의안: 제50기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 이두식-재선임) 2-2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 박민석-신규선임) 2-3호 의안: 이사선임의 건 (사외이사 김영모-신규선임) 제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 반재호-신규선임)

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.wonpung.com)에 게재하며, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사:신분증

- 대리행사:위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제48회 정기주주총회부터 활용하기로 결정하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 기타사항- 1호의안은 당사 정관 제55조에 의거 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인 및 주주총회 보고로 재무제표의 승인절차가 진행될 수 있습니다.

※ 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 15일

인천광역시 서구 가좌동 31(가좌동) 원풍물산 주식회사 대표이사 이 두 식 (직인생략)

명의대서대리인 주식회사 하나은행

은 행 장 이 승 열

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

반재호(출석률:100 %)

찬 반 여 부

22-1
22/01/03
일반자금대출 타과목 전환의 건
찬성

22-2
22/02/14
제 49기(2021년도)감사전 재무제표 승인의 건
찬성

22-3
22/03/02
산업은행 온랜딩대출 차입(타과목 전환)의 건
찬성

22-4
22/03/14
제49기(2021년도)재무제표-감사승인의 건
찬성

22-5
22/03/14
제49기(2021년도)정기주주총회 소집의 건
찬성

22-6
22/05/30
수입신용장 개설 신청의 건(EUR 400,500.00)
찬성

22-7
22/05/31
Sundiode Inc. 추가대부투자(USD 700,000.00)
찬성

22-8
22/09/16
렐마다 투자주식 처분의 건
찬성

22-9
22/11/03
신한은행 추가대출의 건 500,000,000
찬성

22-10
22/12/30
수입신용장 개설 신청의 건(EUR 353,000.00)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,000,000,000
12,000,000
12,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성의류는 섬유 산업의 최종 downstream 제품으로서 각종 직물을 원재료로 사용하여 재단, 봉제 등의 공정을 거쳐 생산되며, 섬유제품 중에서 가장 부가가치가 높은 제품입니다. 의류 산업은 섬유 산업의 최전방 산업으로 성별, 연령, 소득, 취향, 유행 등에따라 세분화되어 있습니다.

남성복의 경우 크게 신사복, 캐쥬얼복, 셔츠 등으로 시장을 세분할 수 있으며, 복종별로는 남성복, 코트, 셔츠, 바지 등으로 구분할 수 있습니다. 단, 캐쥬얼복의 경우에는남녀 구분이 없고 종류도 다양하므로 특별히 구분하기는 어렵습니다.(2) 산업의 성장성국내 의류 산업은 내수에 기반을 두고 있어 소비심리에 큰 영향을 받고 있습니다. 국내 의류 시장은 1980년대 중반까지 중저가 위주의 한정된 시장과 소비자를 중심으로성장하였으나, 1990년대 중반 이후 새로운 수요를 창출하는 방향으로 성장을 모색하고 있으며, 과거의 중저가 위주의 제품 전략에서 탈피하여 고부가가치 산업으로의 전환이 진행되고 있습니다.남성복의 경우 그간 한정된 시장 내에서 규모 및 다양화 측면에서 정체되어 왔으나, 최근 틈새시장을 겨냥한 신규 브랜드의 진입, 기존 브랜드의 변신 등으로 시장이 세분화되고 있습니다. 또한, 백화점을 중심으로 가두점, 대형마트 등으로 유통경로가 다양화되고 연령층, 컨셉, 가격 등에 따라 전문화되는 양상을 보이면서 시장규모가 확대되고 있는 상황입니다.(3) 경기변동의 특성남성복은 여성복과 비교하여 다소 시장규모가 작으나 유행의 민감도가 낮고 고가인 관계로 타 복종에 비하여 경기변동에 보다 민감하며, 특히 신사복의 경우 호황기와 불황기 때 소비자 구매력의 차이가 뚜렷하게 발생되고 있습니다.(4) 경쟁요소소자본으로도 창업이 가능하며 자체 생산설비를 갖추지 않아도 하청 형태로 생산이 가능하므로 시장 진입 및 탈퇴가 용이한 의류 산업의 일반적인 특성과는 다르게 남성복의 경우 높은 고객 충실도, 고가의 원단 매입을 위한 자금력, 적은 수의 스타일 변화를 통한 대량생산체제 유지가 요구되므로 타 복종에 비하여 진입장벽이 높은 산업입니다.(5) 자원조달상의 특성

의류 산업은 대표적인 노동집약적 성격을 지니고 있습니다. 이에 따라 생산, 판매 등의 분업을 통한 수익 극대화 차원에서 의류업체의 대부분이 기획 및 디자인 부문에 주력하면서 국내외 하청업체를 활용한 외주 임가공, 프로모션업체를 통한 상품 매입 등을 통하여 물량을 조달하고 있습니다. 이와 같이 외주 의존도가 높으므로 협력업체와 유기적인 생산체제 구축과 그 지속여부가 중요한 변수로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 남성복 중 신사복의 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있는 업체로서, 고가의 신사정장 브랜드인 'KINLOCH ANDERSON'과 캐릭터 캐쥬얼 브랜드인 'KINLOCH by KINLOCH ANDERSON'을 생산하여 백화점, 프리미엄 아울렛을 중심으로 직영점, 대리점 등의 오프라인 매장과 네이버, 패션플러스와 같은 온라인유통을 통해 판매하고 있습니다. 또한, 최근 해외 수입브랜드의 수요와 매출이 증가하는 패션시장 상황에 대응하여, 당사는 2021년 해외수입 편집샵인 "THE OPPOSITE SITE"를 런칭하였으며, 2022년에는 ITALY 직수입 브랜드인 "GIMO'S"를 런칭하여 판매하고 있습니다.당사는 적극적인 영업 전략 및 효율적인 물량 운영을 통하여 지속적인 매출 신장을 위하여 노력하고 있으며, 향후에는 젊은층이 선호하는 정장 신사복의 강화와 캐릭터 캐쥬얼복의 구성으로 매출액 증대를 계획하고 있습니다. 또한, 매장별 소사장 제도를 정착시키고 효율적인 인센티브 제도를 운영하여 매출액 증대의 방안으로 활용하고 있으며, 상설매장의 확충으로 재고처리 능력을 강화하여 적정 재고를 유지하고 기획 및 관리 인력의 충원으로 상품력 및 관리 강화에 노력을 기하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위:원, %)

구 분
제50기 금액
비율

의복 제조 및 도,소매
제품매출액
20,259,008,331
60.84%

상품매출액
12,485,681,750
37.49%

임가공매출액
181,450,600
0.54%

기타매출액
558,950,419
1.68%

매출할인
(185,058,389)
(0.55)%

합 계
33,300,032,711
100%

(2) 시장점유율

남성복 시장은 상대적으로 수요층의 범위가 한정되어 있어 타 복종에 비하여 경쟁강도가 약한 편이며, 브랜드 인지도가 중요한 요소로서 신뢰도가 높고 낯익은 브랜드를 구입하는 경향이 뚜렷하여 대형 브랜드 위주의 구매가 이루어지고 있습니다. 이에 따라 국내 남성복은 삼성물산 패션부문, 캠브리지코오롱(주), 코오롱패션(주), (주)LF 등 대형업체들이 과점 형태로 시장을 주도하고 있으며, 'DAKS', 'CAMBRIDGE', 'GALAXY', 'MAESTRO', 'ROGATIS', 'KINLOCH ANDERSON' 등이 해당 복종의 수위를 다투고 있는 상황입니다.

캐릭터 캐쥬얼 시장 또한 기존 국내 브랜드들은 축소되고, 국내 및 해외 컨템포러리 브랜드들이 증가하면서 브랜드 세대교체가 진행되고 있는 상황입니다. 이에 당사는 수입편집샵 브랜드 "THE OPPOSITE SITE"와 ITALY 직수입 브랜드 "GIMO'S"로 대응하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

경기 침체, 계층간 소득격차 증대 등에 따라 해외 명품 및 수입 브랜드의 시장점유율이 증가하고 있는 반면, 국내 브랜드는 오프라인 매장에서의 점유율이 점차 줄어들고 있는 상황입니다. 그에 따라 남성복 업체들은 해외 브랜드 상품을 수입하여 판매, 신규 해외브랜드를 런칭 하거나, 온라인 유통부분을 강화하여 시장 수요를 확보하려는 노력을 하고 있습니다. 또한 코로나19가 단계적으로 일상회복의 시점으로 전환되고, 외부활동과 정상적인 출퇴근 생활이 돌아오면서 남성복 매출이 서서히 회복되는 상황에 따라, 새로운 디자인과 스타일의 다양한 상품을 출시하고 물량을 증가시키는 대응을 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2007년 11월 12일에 개최된 임시주주총회에서 의약품 등 생명공학 관련 목적사업을 추가하였으며, 2008년 3월 28일에 개최된 정기주주총회에서 태양전지 등 신재생에너지 관련 목적사업을 추가한 바 있습니다.이와 관련하여 당사는 2007년 8월 진통제 위주의 신약을 개발 중인 미국 THERAQUEST BIOSCIENCES, INC.(후일 주식교환을 통해 Camp Nine Inc.로, 이후 Relmada Therapeutics Inc.로 사명 변경함.)와 진통제 관련 신약 2종에 대한 아시아지역 독점 생산 및 판매 계약을 체결(계약금액 US$1,500,000)하였으며, 2007년 9월 동사의 유상증자에 참여(배정금액 US$1,500,000)하여 10%의 지분을 확보하였습니다.2016년 4월 US$992,026.62(353,000주)을 투자하였고, 2019년 4월 US$999,999(714,285주), 2019년 9월 US$300.000(171,429주)를 추가 투자하였고, 2019년 9월 30일 1대 4로 주식병합이 되었으며, 이 후 운영자금조달 목적으로 일부 주식을 매각하여 보고서일 현재 지분율 0.9%(277,880주)를 보유한 상태입니다. 또한 2019.10.08 동사 주식은 OTCBB에서 Nasdaq으로 이전 상장되어 거래되고 있습니다.

※ RELMADA THERAPEUTICS, INC.1. 초기 연구 진행상황:① 동사는 약물남용방지 기술인 서방형 약물전달 기술SecurelTM을 보유하고 있고 50건 이상의 특허를 출원 중에 있으며, 현재 4건의 제품 승인과 7건의Orphan Drug 계획을 진행 중에 있음.ⅰ) TQ-1011 : 강력한 소염치료제인 케토프로펜은 특허가 만료되었으나, 경구용과 주사제는 전신 부작용과 위장관 자극으로 인하여 주로 경피제로 많이 사용되고 있는 제품을 다른 제법을 이용해 부작용이 적은 주사제로 개발하였음. 현재 글로벌 임상대행기관인 Scirex를 통하여 영국에서 임상2상을 종료하였고 유럽과 캐나다, 미국에서 제품승인을 계획하고 있음.ⅱ) TQ-1017 : Tramadol의 서방형으로 제품화를 추진하고 있으며, 현재 미국FDA에서 임상1상을 승인 받았음. 특히, 대상포진과 HIV 신경통을 적응증으로 Orphan Drug로 승인 받아 응급임상으로 제품화를 빠르게 할 수 있게 되어, 임상1상이 종료되면 바로 임상3상으로 진입할 수 있는 상황임.ⅲ) TQ-1015 : Levorphanol의 서방형으로 제품화를 추진하고 있으며, 만성통증과 암통증을 적응증으로 2008년11월13일 미국FDA에 임상1상 허가서를 받았으며, 2009년3월 미국CEDRA Clinical Research사와 임상시험 계약을 체결하고 2009년4월15일 임상1상을 시작한 바, 2009년5월13일까지1주일 간격으로 5차 투약하고 2009년7월15일 임상1상을 성공적으로 마치고 다음단계 임상시험2상 또는3상을 준비중임.ⅳ) TQ-1019 : 현재 전 임상 중인 패취제로 향후 미국FDA에 Orphan Drug로 임상을 진행할 계획임.② 동사가 보유하고 있는 기술은 각종 질환이나 질환의 치료시에 동반되는 급만성 통증을 제거하는 진통제를 개량한 기술로서, 이미 시장에 적용되고 있는 진통제 성분들을 제형을 변경하거나 약물남용을 방지할 수 있는 서방형으로 제조하는 방법에 관한 기술임.③ 동사의 기술은 미국 내에서 승인된 기존 약물을 개량한 경우로서 의약품개발 규정에 의하여 약물 개발기간이 단축될수 있고 임상시험 과정에서 제품화에 실패할 위험이 낮음.④ 희귀질병 치료약물 개발을 지원하는Orphan Drug 정책으로 동사의 기술이 적용되는 대상포진성 신경통과 에이즈와 관련된 신경변증의 경우FDA 승인이 유리할 뿐만 아니라, 에이즈로 인한 신경변증성 통증 같은 경우에는 응급임상의 허가를 받아 임상1상이 종료되면 바로 임상3상을 실시할 수 있어 빠른 시장 진입이 가능함.

2. 이후 추가 진행상황:* 2013년1) 2013년 9월 Positive result of LevoCap for Phase III2) 2013년 10월$8.0 M 자금조달 (임상시험준비진행)3) 2013년 12월CFO 영입 (M&A 및 상장준비)*2014년1) 14년 5월 20일Share Exchange Agreement with Camp Nine Inc.2) 2014년 6월$28 M 자금조달 (임상3상 진행자금확보)- FDA 임상3상 진행허가 협의중- 2014.5.15 자금조달 $15M- 2014.6.10 자금조달 $10.7M- Camp Nine 자금조달 $2M- Reverse Merger with Camp Nine (80/20 - going public)- 주식상장 (Camp Nine, CMPE)3) 2014년 6월19일2014 Bio International Convention 발표(San Diego, USA)4) 2014년 7월 9일회사명 변경 (Camp Nine 에서 Relmada Therapeutics)5) 2014년 8월 6일주식거래표시기호 (Ticker) 변경 (Relmada, RLMD) 6) 2014년 9월 9일SEC(미국 증권거래위원회)에 공개회사로서 첫번째 10-K(연간보고서 제출)7) 2014년 9월 10일d-Methadone 카나다 임상시험(CTA) 신청8) 2014년 9월 16일LeveCap ER의 임상시험진행을 위한 Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC)와 계약체결9) 2014년 10월 16일추가자금확보 $15.2M (신주인수권-A 행사로 주식 10.1M 발행)*2015년1) 2015년 1월 6일2015 Bioteck Showcase Presentation (San Francisco)2) 2015년 1월 7일OneMedForum Presentation (San Francisco)3) 2015년 1월 13일d-Methadone 임상1상 중간단계 성공적으로 완료4) 2015년 1월 16일11th Annual Noble Financial Capital Markets Equity Conference5) 2015년 2월 4일MepiGel 임상시험 진행을 위한 Formulation 결정6) 2015년 2월 9일17th annual BIO CEO &Investor Conference Presentation7) 2015년 2월 24일Buprenorphine 캐나다 임상시험(CTA) 신청8) 2015년 8월 17일d-Methadone Canada 임상시험 승인9) 2015년 9월 9일SECUREL TM 기술 미국특허등록-임상시험선도양품인 LevoCap ER 적용기술10) 2015년 10월 13일14th BIO Investor Forum 발표11) 2015년 12월 1일LD Micro Main Event 발표12) 2015년 12월 9일BuTab 임상시험 준비 긍정적 결과발표

*2016년1) 2016년 1월 4일d-Methadone 임상2상 준비 성공적 진행 중2) 2016년 2월 2일18th BIO CEO conference 발표

3) 2016년 3월 1일 발표d-Methadone 성공적인 임상1상 시험완료결과발표4) 2016년 3월 8일28th ROTH Conference 발표5) 2016년 4월 14일Nasdaq 상장진행을 위한 update(상장요건)6) 2016년 4월 28일Joseph Gummer "pioneers 2016" conference 발표7) 2016년 5월 4일d-Methadone 항우울증 효능 생체시험 결과발표8) 2016년 5월 26일5th Marcum MicroCap conference 발표9) 2016년 6월 1일LD Micro Invitational conference 발표10) 2016년 6월 7일d-Methadone의 Orphan Drug Designation 취득발표(대상포진후신경통)11) 2016년 6월 27일d-Mehadone 미국특허취득(우울증에 대한 길항수용체)12) 2016년 7월 6일EU 신규특허취득(LevoCap ER SECUREL 기술특허, 2030년 만기)13) 2016년 9월 13일18th Brodman &Renshaw Global Investent Conference 발표14) 2016년 9월 20일2016 Agies Growth Conference 발표15) 2016년 9월 28일Relmada CSO Mr. Magano, Neuro Advance Boston 에서 우울증에대한 d-Methadone의 강력한 효과 발표16) 2016년 10월 19일d-Methadone, 우울증 치료에 대한 미국 주요 특허확보 - 임상2상계획 준비중17) 2016년 10월 27일Sidoti &Company 2016 추계 Emerging Growth Convention 발표18) 2016년 11월 29일LD Micro "Main Event" Invitor Conference 발표*2017년1) 2017년 1월 5일2017 Biotech Showcase 발표2) 2017년 1월 25일FDA d-Methadone 임상 2상 진행 허가3) 2017년 2월 13일BIO CEO and Investor Conference 참가4) 2017년 2월 15일2차 Distruptive Growth &Healthcare Conference 참가5) 2017년 4월 13일D-Methadone에 대한 FDA Fast Track 지정획득6) 2017년 5월 18일Laidlaw와의 법적 소송 종결(합의)7) 2017년 10월 5일$6.9백만 추가자금조달8) 2017년 10월 27일d-Methadone 정신질환증상에 대한 유럽지역 특허취득(NMDA Receptor Antagomist)*2018년1) 2018년 1월 9일d-Methadone 정신질환증상에 대한 유럽특허취득(NMDA Receptor Antagomist)2) 2018년 1월 17일텍스트로메타돈(신경질환에 대한 처방) 전세계 개발 및 판매 라이센스 권리확보3) 2018년 6월 27일REL-1017 우울증증상에 대한 임상 2상을 위한 첫번째 환자등록(주요한 임상결과 2019년 상반기 예상)4) 2018년 8월 9일정신질환증상에 대한 중국특허취득(NMDA Receptor Antagomist)

5) 2018년 9월 18일

d-Methadone 우울증증상에 대한 임상2상 진행상황 Update

6) 2018월 10월 2일

d-Methadone에 대한 BDNF Plasma Level에서의 임상결과에 대한 Presentation

7) 2018년 12월 12일

d-Methadone 증가된 BDNF Plasma Level에서의 임상환자 결과 Presentation

*2019년1) 2019년 1월 2일

Biotech 2019 Presentation2) 2019년 4월 16일 REL-1017(d-Methadone) 임상1상 결과 발표(Journal of Clinical Psychopharmacology)3) 2019년 5월 31일 REL-1017(d-Methadone) 우울증 치료에 대해 American Society of Clinical Psychopharmacology Presentation4) 2019년 6월 3일 LD Micro Invitational Conference Presentation5) 2019년 7월 29일 REL-1017(d-Methadone) 임상2상을 위해 62명의 환자에 투약완료 발표6) 2019년 10월 8일 Nasdaq 상장7) 2019년 10월 15일 REL-1017(d-Methadone) 임상2상에서 안정성, 내약성 및 효능평가 치료 내성우울증 환자의 보조치료에 대하여 좋은 결과를 발표8) 2019년 12월 9일 $ 115M 유상증자 공모완료

*2020년1) 2020년 2월 25일

Annual SVB Conference 발표2) 2020년 5월 27일 REL-1017 (d-Methadone) 우울증 임상2상 종료미팅(FDA)3) 2020년 5월 29일 Jerreries Conference발표4) 2020년 6월 9일 Goldman Sachs Conference 발표5) 2020년 6월 23일 Rel-1017 Psychiatric Symptoms Patent등록 (Canada)6) 2020년 7월 13일 Nasdaq Global Select Market Uplisting 발표7) 2020년 10월27일 R&D Team 영입 확대 및 R&D Milestone update8) 2020년 11월 17일 Investor Conference 참가9) 2020년 12월 7일 Rel-1017 임상 3상 개시*2021년1) 2021년 2월 23일 SVB Leerink Global Healthcare Conference 참가2) 2021년 3월 11일 Oppenheimer Annual Healthcare Conference 참가3) 2021년 4월 27일 Experimental Biology 2021, Poster Presentation 참가4) 2021년 4월 28일 Annual Truist Securities Life Sciences Summit 참가5) 2021년 4월 29일 Biologival Psychiatry Annual Meeting, Poster Presentation 참가6) 2021년 5월 1일 American Psychiatric Association Annual Meeting, Poster Presentation 참가7) 2021년 5월 26일 American Society of Clinical Psychopharmacology Annual Meeting, Oral Poster Presentation 참가8) 2021년 6월 1일 Jefferies Virtual Healthcare Conference 참여9) 2021년 6월 7일 Goldman Sachs Global Healthcare Conference 참여10) 2021년 6월 15일 Drug Dependence Annual Scientific Meeting 참여11) 2021년 7월 20일 아보멘티스 LLC에서 새로운 Psilocybin 및 파생 프로그램에 대한 개발 및 상업적 권리 취득12) 2021년 7월 27일 REL-1017 대 옥시코돈 남용 잠재력 에 대한 연구 결과의 최고 라인 결과를 발표13) 2021년 9월 3일 모건 스탠리 19 연례 글로벌 헬스케어 컨퍼런스에서 발표 하는 Relmada 치료14) 2021년 9월 17일 오펜하이머 가을 헬스케어 생명 과학 및 메드테크 정상 회담에서 발표할 렐마다 테라피15) 2021년 10월 29일 신경 과학 교육 연구소 의회에서 데이터를 제시하는 Relmada 치료16) 2021년 11월 9일 제프리스 런던 헬스케어 컨퍼런스에서 발표할 렐마다 치료제17) 2021년 12월 22일 REL-1017 단계 2 연구 결과 미국 정신의학 저널 발표*2022년1) 2022년 2월 10일제 11회 SVB Leerink Global Healthcare Conference 참가2) 2022년 2월 23일REL-1017 남용 가능성에 대한 케타민을 평가하는 연구의 최상위 결과 발표3) 2022년 3월 23일Host Conference Call and Webcast 개최4) 2022년 4월 4일Ketamine & Related Compounds International Hybrid Conference 2022에서 데이터 발표5) 2022년 4월 29일Frontiers in Pharmacology 에서 REL-1017 전임상 데이터 발표6) 2022년 5월 25일미국 임상 정신 약리학회 2022 연례회의에서 데이터 발표7) 2022년 6월 2일2022 Jefferies Global Heaithcare Conference 참가8) 2022년 6월 7일Goldman Sachs 43th Annual Global Healthcare Conference 참여9) 2022년 7월 21일생물 의약품 마케팅 및 상업 계획 베테랑 John Hixon을 마케팅 책임자로 임명함.10) 2022년 8월 9일주요 우울증 증상에 대한 단일요법으로 REL-1017이 FDA패스트트랙 지정됨.11) 2022년 9월 20일주요 우울증 증상에 대한 단일요법으로 REL-1017 임상3상 투약 완료 발표.12) 2022년 10월 13일주요 우울증 증상에 대한 단일요법으로 REL-1017의 임상3상에 대한 주요 결과 발표.13) 2022년 11월 8일Host Conference Call and Webcast 개최14) 2022년 12월 7일주요 우울 장애에 대한 보조 치료제로써 REL-1017의 임상3 상에 대한 톱 라인 결과 발표

또한, 당사는 태양전지 관련 기술을 개발 중인 미국 SUNDIODE INC.에 2008년 6월 중 US$2,000,000를 투자하였으며, 2009년~2010년 중 US$800,000을 투자하여 28%의 지분을 확보한 상태이며, 이를 위한 자금조달의 일환으로 2008년 6월 2,000백만원의 전환사채를 사모발행하였습니다. 당사는 SUNDIODE INC.의 집광형 태양전지 개발 후 투자수익 창출과 더불어 제조ㆍ판매 및 라이센스 사업을 영위하고자 아시아 전지역 및 호주, 뉴질랜드에 대한 우선협상권을 확보하였습니다.2016년 5월 US$200,000을 추가 투자하여 보고서일 현재 지분율 31%을 취득한 상태입니다.

※ SUNDIODE INC.

1. 초기 연구 진행상황 (1단계) ① 동사는 2006년 12월 'Solar Cell having active region with nanostructure' 기술로 미국 특허를 출원하고, 2009년 12월 8일 미국특허청(USPTO)로부터 특허등록을 받았음. ② 동사는 LED 산업에서 성능 및 내구성이 입증된 InGaN 반도체를 이용하여, 기존의 planar- growth 방식이 아닌 nanocolumn 방식으로 태양전지를 개발하고 있음. 즉, 동사는 InGaN 반도체와 nanotechnology 기술의 결합으로 crystal defect를 감소시키고 spectral range를 확대 최적화하여 태양전지의 고효율을 달성하는 핵심기술을 확보할 예정임. ③ 2009년 2월 MBE Reactor 설치 및 시험가동을 완료하였고, 2009년 5월 현재 Full Scale Development 진행 중으로 양산생산개시를 목표로 2009년부터 시제품 효율향상에 집중하여 조기에 고효율의 시제품 생산을 완료하고 이후 추가적인 연구개발을 거쳐 40%의 효율을 지닌 태양전지를 시장에 출시할 예정이며, 태양전지 핵심기술을 이용한 직접 또는 합작 생산ㆍ판매를 추진하고 세계시장에 기술라이센스 사업을 전개하는 등 고효율 태양전지 개발업체로서의 위치를 확보할 계획임

(**) 연구개발 방향전환 : 2010년말 태양전지산업 시장이 급변(세계 경기 침체에 따른 화석 에너지가격 하락, 중국의 태양전지시장 물량공세 및 가격하락) 하여 태양전지 기술개발을 보류하고, 같은 원천 특허기술로 연구를 진행할 수 있는 다중접합형 다층구조Micro-LED Display 기술개발로 연구방향을 전환하였음. Sundiode와 광주과학기술원(GIST)는 2011년7월 공동연구계약을 체결하고 LED연구개발을 진행하고 있음. 현재 동사가 개발중인 Micro-LED display 기술은 Wearable Display, VR(가상현실, Virtural Reality) 및 AR(증강현실, Augmented Reality) 디스플레이와 관련하여 미래 성장산업으로 주목 받고 있는 기술임.

2. 연구 진행상황(2단계)1) 2012년 : Nano-Column Sidewall Contact 기술개발 성공2) 2013년 : Blue/Green color 동시발산, 빛의 강도를 조절(Multi-Junction LED 기술개발)3) 2014년 : 향상된 2색 발광소자의 큰 면적이 시제품 개발 목표 ① semiconductor re-growth기술에 바탕을 둔 wafer제조공정으로 향상된 결과 확보

② 시제품 개발 공정에 필요한 새로운 mask design과 제작완료

4) 2015년 12월. Sundiode Korea Inc.와 한국광기술원 (KOPTI)이 질화물 반도체 합성에 관한 기술 개발 계약체결. ① 반도체 소재 개발을 2016년1월부터는 한국광기술원에서 진행함 ② 광주과학기술원의 기술이전 및 보유반도체 공정기술과 함께 3색 발광 Micro-LED반도체 소자개발을 촉진시키는데 필요한 반도체 성장기술 개발이 주 목적임

③ 광주과학기술원의 반도체 성장기술을 보완하는 측면에서 한국광기술원에서 pilot production이 가능한 성장장비를 이용하여 반도체 성장을 진행하여 계획된 반도체소자 시제품 개발이 가속화될 것임 ④ 동사는 GIST/KOPTI와의 공동연구개발을 통하여 2016년 12월 ~ 2017년 초에 진행된 반도체 재성장 실험을 통하여 녹색반도체 재성장 조건을 찾음. 이 조건에서 재성장된 녹색 반도체는 지금까지 성장된 녹색 반도체들 중에서 가장 좋은 광발광 특성을 보여 현재 재성장 조건이 최적조건에 근접, 녹색 반도체를 청색 반도체 기판위에 재성장하여 구성하는 녹색/청색 반도체 기판을 완성할 예정임. ⑤ 녹색/청색 반도체 기판에 적색 반도체 기판을 합작하는 공정기술 개발은 광주과학기술원에서 계속 진행되고 있음. 2017년 초에 적색 반도체 기판을 녹색 반도체 기판에 합작하는 것에 성공, 적색/녹색 합작 소자의 크기는 대략 1mm정도이며, 적색과 녹색이 성공적으로 독립 제어되는 이 연구 결과는 부수실험이 마무리 되는대로 국제 학술지에 논문으로 제출/발표될 예정. 위의 재성장 녹색/청색 기판이 완성되면 이에 적색 반도체 기판을 합작하여 mobile phone flash light에 적합한 다중접합 반도체 3색 발광소자를 시연할 계획임. ⑥ 또한 반도체 재성장을 하지 않고 청색, 녹색 LED 를 접합하여 60 ㎛ 크기의 화소를 시연한 결과는 2016년 10월 미국에서 있었던 국제학회(IWN 2016)에서 발표되었고, 추가 연구된 내용을 보완하여 국제 학술지에도 논문으로 발표될 것임. 궁극적으로 3색 구현을 위해 필요한 적색소자 접합 기술은 시연된 청색, 녹색 LED 접합기술을 바탕으로 재성장 기술과 병행하여 개발 진행 중임.

⑦ GIST/Sundiode는 3색 발광소자 논문 발표(Hybrid Full Color Inorganic Light-Emitting Diodes on a Single Wafer Using Selective Areag Growth and Adhesive Bonding, ACS Photonics. September 2018.)

⑧ 2018년도 하반기에 전면발광 청록색 2색 소자를 개발함. 현재 최적화 단계의 작업을 진행중이며, 이와 함께 적색소자 접합기술을 이용하여 100㎛와 50㎛의 3색 발광소자 시제품을 개발중이며 2019년중 완성할 예정임.

⑨ Sundiode의 기술개발 방향을 새로운 시장으로 조정하게 되었습니다. 3색 발광소자 기술을 보다 광범위하게 적용할 수 있는 타켓시장의 범위를 넓혀 AR과 VR 외에 다른 방향으로 확대적용하고자 합니다. a) 500~1000㎛ 크기의 RGB 소자를 이용한 mobile phone flash light 마켓 b) 실내외 화면 및 전반적 광고용 화면 c) 투명화면(주로 광고용 내지는 투명화면을 활용할 수 있는 제품들) d) TV Pixels e) mobile dispay pixeis 등의 시장이며, 이러한 여러 분야들에 적용이 될 수 있는 통합적 RGB(integrated RGB)소자(pixel)를 최초로 개발 하는것이 Sundiode 기술개발의 목표임.

⑩ 2019년 상반기에 청색 반도체 위에 녹색 반도체를 재성장 하는 기술 및 적색 반도체를 그 청녹색 반도체 위에 접합하는 기술을 바탕으로 한 반도체 수직다중접합 3색발광소자 기술개발을 진행하였습니다. 현재 3색발광소자를 완성하는 단계에서 청녹색 2색소자의 여러광전기적 특성들을 향상시킴과 동시에, 적색 반도체를 접합하여 3색 발광하는 기술개발의 마무리 단계에 있습니다.3색 구현에 필요한 4-inch 적색 LED wafer를 중국으로부터 구입하여 2-inch wafer로 변환하는 준비공정을 미국에서 하였습니다. 현재 광기술원에서는 적색 반도체를 이미 공정이 된 청녹색 2색 wafer에 접합하는 단계까지 성공하였습니다. 3개의 반도체가 수직접합된 소자로 3색 발광 및 구동을 하는 마지막 공정이 진행중이며, 곧 완성될 것으로 예상하고 있습니다.2020년 중 RGB 마이크로 LED display 데모를 완성하는 것에 총력을 기울였습니다.이 연구과제에는 세가지 부분이 포함되어 있습니다.첫째는, 100 마이크론 픽셀 크기의 마이크로 LED array 소자의 특성향상 및 완성을 하는 것이고, 둘째는, 이 소자와 접합될 디스플레이 back plane 패널을 완성하는 것이며, 셋째는, 마이크로 LED array 소자와 backplane 패널을 접합하여 데모디바이스를 완성하는 것입니다.2020년 말을 목표로하여 진행하였고, 여러가지 성과도 거두었습니다만, 2020년말 현재 데모 디바이스를 완성하지는 못한 상태입니다. 가장 큰 이유는 RGB 마이크로 LED array소자를 만들기 위한 공정중 마지막 부분인 적색 LED와 청녹색 LED를 접합하는 공정이 마무리되지 못하였습니다. 2021년 중에 마이크로 LED display 데모소자를 완성하는 것을 목표로 연구개발 진행중입니다.그 동안의 연구과정에서 추가적인 성과로는, 청녹색 마이크로 LED의 특성이 대단히 향상되어 데모에 활용하기 적합한 수준까지 도달하였고, 디스플레이 backplane 패널공정 또한 많은 진전을 보여 실제 display 크기의 backplane 패널소자들을 준비중에 있습니다.또한 디스플레이 backplane을 구동장비 (컴퓨터)와 연결하여 작동하는 데에 필요한 wire bonding 공정 개발을 완성지었습니다. 빠른 시간 내에, RGB 마이크로 LED array 소자가 준비되는 대로 데모소자 완성에 전력을 기울일 것입니다.2020년 말의 디스플레이 시장 현황은, 마이크로 LED가 디스플레이 소자측면에서 계속해서 많은 관심을 받고 있는 중입니다. 특이 이제 AR/MR 등에 필요한 디스플레이 분야에서도 마이크로 LED array 소자에 대한 관심도가 매우 상승되고 있는 것으로 파악하고 있습니다.2021년 5월 단일 웨이퍼 위에 적층형 3색(RGB)마이크로 LED화소(pixel) 소자를 구현하였음을 발표하였습니다. 이는 매우 컴팩트한 화소구조가 장점 중의 하나인데, 이 구조는 마이크로 LED 디스플레이 제조에 필요한 화소 전사공정의 많은 어려움을 획기적으로 감소시키거나 완전히 제거할 수 있는 기술입니다.2021년 11월 적층형 3색 마이크로 LED화소를 바탕으로 풀컬러 (FULL COLOR) 마이크로디스플레이를 구현했습니다.구현된 풀컬러 (FULL COLOR) 마이크로 디스플레이의 화소 크기는 100마이크론, 해상도는 200PPI이며, 적층형 3색 마이크로 LED 화소기술의 적용은 마이크로 디스플레이의 아주 작은 화소 영역이 더욱 효율적으로 사용될 수 있다는 것을 보여줍니다.증강 및 혼합현실 분야의 마이크로 디스플레이를 위해서는 높은 화소 밀도와 정밀소형화가 필수인데 적층형 3색 마이크로 LED화소기술은 이러한 어려움을 해결하여 이 분야의 마이크로 디스플레이 개발을 가속화할 것으로 전망하고 있습니다.2021년 개발 관련 상황은- display CMOS backplane 공정완성- RGB micro-LED pixel array와 display CMOS backplane 접합- RGB 100㎛ 화소 display 데모 sample 완성2022년 개발 관련 진행상황은- RGB subpixel들을 단일결정체로 성장에 성공하였음.(100% InGaN 물질)- Monolithic RGB LED는 초고해상도 풀칼라 마이크로 구현에 가장 적합한 기술로, AR/VR, Mobility 및 TV에 적용할 수 있는 기술임. - 미국에서 이 기술로 성장한 monolithic RGB wafer를 이용하여 4μm 소자개발 공정을 진행중임- 대형 디스플레이용 향상된 광전기적 특성을 가진 40μm 화소개발도 진행중임.- 50 μm 및 28μm RGB 마이크로 LED pixel array 개발중 (2023 상반기 예상)3. Fundraising 및 기타사항1) 시제품 개발 및 다음단계 연구개발과 상용화 준비를 위한 fundraising 이 진행되어,U$200,000을 미국 Rehoboth Capital로 부터 투자 받음 (2014.9)

2) Sundiode Korea Inc. ㈜ 썬다이오드코리아 설립:- GIST 로 부터의 기술과 특허이전 및 효율적인 연구진행을 위해 2014년10월 미국Sundiode 본사의 100% 투자회사로 Sundiode Korea Inc. 설립

- 한국에서 개발된 기술에 대한 특허이전 계약체결 (광주과학기술원과의 계약 2014년 10월, 한국광기술원과의 계약 2015년 12월)

3) 현재 다수의 Global Tech 기업 및 VC들과 연구개발 및 상용화를 위한 funding 논의를 진행중입니다.

4. Patent 관련사항

NO
특허
현황

1

한국:발광다이오드 및 이의 제조방법

미국:Light emitting diode and manufacturing method therefor

중국:Light emitting diode and manufacturing method therefor

대한민국특허 10-1452801

US Patent 9,893,233

중국 출원

2

한국:다중접합구조를 가지는 발광다이오드 및 이의형성방법

미국:Light emitting diode having multi-junction structure and method of fabricating the same

대한민국특허 10-1490174

US Patent 9,466,642

3
Nanostructure Optoelectronic Device Having Sidewall Electrical Contact

US Patent 8,476,637

대한민국, EU 특허

4
Multi-Junction Solar Cell Having Sidewall Bi-Layer Electrical Interconnect

US Patent 8,431,817

대한민국, EU 특허

5
Nanostructure Optoelectronic Device with Independently Controllable Junctions

US Patent 8,659,037

대한민국, EU 특허

6
디스플레이 구동 방법

대한민국특허 10-1725193US Patent 10,460,651중국 출원 포기

7
파장변환구조체를 포함하는 발광소자
대한민국특허 10-1739851

8
다중 터널 정션 구조를 가지는 발광다이오드
대한민국특허 10-1931798US Patent 11,152,537

9
공용 금속-합금 본딩을 이용한 다중 접합 발광 다이오드 및 이의 제조방법
대한민국특허 10-2170243미국출원 11,251,167

10
마이크로 디스플레이의 화소 및 이의 제조방법
대한민국특허 10-2273917미국출원 16/742,909

11
수직으로 적층되고 공통 전극을 가지는 마이크로 디스플레이의 화소
대한민국 특허 10-2364498US Patent 11,404,604중국출원 202110511790 XEU출원 21172561.9

12
경사진 측면을 가지는 디스플레이의 화소
대한민국 특허 등록결정미국출원 17/234,78

13
수직적층구조를 가지는 마이크로디스플레이 화소구조
대한민국 특허 출원 10-2022-0010597미국출원 17/722,271

14
RGB 컬러를 형성하는 마이크로디스플레이 화소구조
대한민국 특허 출원 10-2022-0010598미국출원 17/722,198

15
반사굴절 광추출 시스템을 가지는 마이크로디스플레이의 화소
대한민국 특허 출원 10-2022-0077948미국출원 17/970,562

(5) 조직도

조직도_원풍물산주식회사

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 재무제표이며, 외부감사인의 감사 또는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 50 기 2022년12월31일 현재

제 49 기 2021년12월31일 현재

(단위 :원 )

과 목
제50(당)기말
제49(전)기말

【자산】

I. 유동자산
17,059,553,384
17,026,770,152

현금및현금성자산
129,424
414,101,635

단기금융상품
60,000,000
60,000,000

매출채권및기타유동채권
3,767,888,795
3,265,660,787

당기법인세자산
1,492,490
10,202,140

재고자산
11,892,872,737
11,317,039,748

기타유동금융자산
93,524,244
1,515,734,303

기타유동자산
1,243,645,694
444,031,539

II. 비유동자산
16,523,549,163
22,657,519,820

장기금융상품
584,586,793
576,857,983

장기매출채권및기타비유동채권
494,806,000
-

유형자산
13,943,912,230
13,697,158,429

기타비유동금융자산
1,229,029,061
8,123,327,999

기타비유동자산
271,215,079
260,175,409

자산총계
33,583,102,547
39,684,289,972

【부채】

I. 유동부채
16,226,808,179
14,890,374,253

매입채무및기타유동채무
15,104,562,081
13,690,579,843

유동충당부채
347,546,231
466,019,595

기타유동부채
774,699,867
733,774,815

II. 비유동부채
1,459,614,455
2,714,929,791

퇴직급여부채
470,304,371
-

기타비유동부채
378,047,204
559,147,071

이연법인세부채
611,262,880
2,155,782,720

부채총계
17,686,422,634
17,605,304,044

【자본】

I. 자본금
20,346,839,500
20,346,839,500

II. 자본잉여금
26,630,564,788
26,630,564,788

III. 기타자본
(848,487,481)
(848,487,481)

IV. 기타포괄손익누계액
3,615,629,571
9,091,654,459

V. 이익잉여금
(33,847,866,465)
(33,141,585,338)

자본총계
15,896,679,913
22,078,985,928

부채와자본총계
33,583,102,547
39,684,289,972

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 50 기 (2022년01월01일 부터 2022년12월31일 까지)

제 49 기 (2021년01월01일 부터 2021년12월31일 까지)

(단위 :원 )

과 목
제50(당)기
제49(전)기

I. 매출액
33,300,032,711
30,870,988,865

II. 매출원가
13,164,155,599
12,143,748,433

III. 매출총이익
20,135,877,112
18,727,240,432

판매비와관리비
19,925,695,670
20,019,660,573

대손상각비
-
14,629

IV. 영업이익
210,181,442
(1,292,420,141)

기타수익
14,630,594
83,139,817

기타비용
2,687,470
6,490,454,558

기타의대손상각비
-
4,605,846,055

금융수익
68,274,833
50,979,819

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
-

금융이익-기타
68,274,833
50,979,819

금융비용
1,960,959,057
1,155,337,272

관계기업투자 관련 손익

(169,996,674)

V. 법인세비용차감전순이익
(1,670,559,658)
(8,974,089,009)

VI. 법인세비용
-
354,765,959

VII. 당기순이익(손실)
(1,670,559,658)
(9,328,854,968)

VIII. 기타포괄손익
(4,511,746,357)
(2,145,729,869)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

매도가능증권평가손익
-
-

지분법자본변동
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(4,511,746,357)
(2,145,729,869)

확정급여제도의 재측정요소
(291,419,377)
57,335,407

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(4,220,326,980)
(2,203,065,276)

IX. 총포괄이익
(6,182,306,015)
(11,474,584,837)

X. 주당이익

기본주당순이익
(42)
(233)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 50 기 (2022년01월01일 부터 2022년12월31일 까지)

제 49 기 (2021년01월01일 부터 2021년12월31일 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금
33,847,866,465
33,141,585,338

전기이월미처리결손금
33,141,585,338
25,570,516,297

기타포괄손익누계액의 이익잉여금 대체
(964,278,531)
(1,757,785,927)

당기순손실
1,670,559,658
9,328,854,968

Ⅱ. 결손금처리액

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
33,847,866,465
33,141,585,338

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이두식
1957.06.10
사내이사
-
본인.
이사회

박민석
1976.03.30
사내이사
-
해당사항 없음.
이사회

김영모
1958.07.10
사외이사
-
해당사항 없음.
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이두식
원풍물산(주)대표이사
2000~현재2013~20152014~현재
원풍물산(주) 대표이사(現)(주)노빈인터내셔날 대표이사(주)썬다이오드코리아 대표이사(現)
해당사항 없음

박민석
원풍물산(주)이사
2023.01~
원풍물산(주) 이사
해당사항 없음

김영모
-
2000.01~2001.122004.01~2020.042020.10~2021.092021.~
한국기자협회 회장문화일보 광고국장아주경제 신문사 사장사회적협동조합 새로움 부이사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이두식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박민석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

언론시장 네트워크를 통한 주주 및 이해관계자 소통 - 오랜기간 언론기관에서 근무하여 한국언론시장 전문가 - 인적네트워크 활용사외이사의 독립성 - 올바른 분석과 건설적인 비판 - 건설적인 주주가치 제고 정책 수립

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서-이두식

확인서-박민석

확인서-김영모

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

반재호
1957.02.28
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

반재호
-
2010~2012
신한은행 본부장신한아이타스(주)사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

반재호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

자본시장 네트워크를 통한 주주 및 이해관계자 소통 - 오랜기간 금융기관에서 근무하여 한국자본시장 전문가 - 인적네트워크 활용감사의 독립성 - 올바른 분석과 건설적인 비판 - 건설적인 주주가치 제고 정책 수립

확인서

확인서-반재호

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1)

실제 지급된 보수총액
301,822,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000

최고한도액
150,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 23일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.wonpung.com)에 게재할 예정입니다.게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 발열 및 기침 등의 증상이 있으신 주주님들께서는 가급적 전자투표 및 위임장(서면)을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다.주주총회 참석 시 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 권고드리며 주주총회 개최 시에 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있습니다. 또한 발열자, 관련 증상이 의심되는 경우 주주님들의 안전을 위해 부득이하게 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.COVID-19 관련 긴급 상황 발생 시 총회 개최 일시와 장소 변경에 대한 권한을 대표이사 앞으로 위임하였습니다. 주주총회 개최 관련하여 COVID-19에 의해 불가피하게 일정 혹은 장소가 변경되는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

2. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

○ 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리