디어유 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 디어유

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)디어유

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디어유주 소: 서울시 강남구 삼성로 633, 4층전화번호: 02-6203-1220

작 성 자:
성 명: 원용재부서 및 직위: CFO전화번호: 02-6203-1220

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디어유
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.15
라. 주주총회일
2023.03.30

마. 권유 시작일
2023.03.20
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디어유
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에스엠스튜디오스

최대주주

보통주

7,396,808

31.36

최대주주

-

(주)제이와이피엔터테인먼트

특수관계인

보통주

4,285,192

18.17

주요주주

-

안종오

대표이사

보통주

1,540,700
6.53

대표이사

-

이학희

임원

보통주

209,660

0.89

임원

-

김영민

임원

보통주

384,490
1.63
임원
-

장성민

임원

보통주

61,890
0.26
임원
-

원용재

임원

보통주

23,490
0.10
임원
-

EVERYSING JAPAN Co., Ltd.

최대주주 관계회사

보통주

600,000

2.54

최대주주 관계회사

-

윤종신

최대주주 관계사 임원

보통주

59,810

0.25

최대주주 관계사 임원

-

조영철

최대주주 관계사 임원

보통주

23,098

0.10

최대주주 관계사 임원

-

조영심

최대주주 관계사 임원

보통주

20,000

0.08

최대주주 관계사 임원

-

한정수

최대주주 관계사 임원

보통주

10,010

0.04

최대주주 관계사 임원

-

여운혁

최대주주 관계사 임원

보통주

8,003

0.03

최대주주 관계사 임원

-

박진영

관계사 임원

보통주

100,000

0.42

관계사 임원

-

정욱

관계사 임원

보통주

50,000

0.21

관계사 임원

-

변상봉

관계사 임원

보통주

25,000

0.11

관계사 임원

-

이지영

관계사 임원

보통주

25,000

0.11

관계사 임원

-

김상호

관계사 임원

보통주

8,000

0.03

관계사 임원

-

김기재

관계사 임원

보통주

2,500
0.01

관계사 임원

-

계
-

14,833,651

62.90
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이현국
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.15
2023.03.20
2023.03.29
2023.03.30

나. 피권유자의 범위

- 주주전체(2022년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART

http://dart.fss.or.kr/

의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장접수처 ·우편접수처: (우06091) 서울시 강남구 삼성로 633, 4층 (주)디어유 IR실 ·전화번호: 02-6203-1220- 우편접수여부: 가능- 접수기간: 2023년 3월 20일~ 2023년 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 30일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 영동대로 737, 호텔리베라 청담 15층 로즈홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19(COVID-19) 관련 안내 사항1) 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염자 밀접접촉 등에 해당하는 주주분께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.2) 주주총회 당일 열화상 카메라 등으로 체온을 측정할 예정이며, 그 결과에 따라 발열 등 감염 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.3) 주주총회 개최 장소에서의 코로나19 확진자 발생 등 불가피한 사유로 인하여 주주총회 개최장소가 변경될 수 있습니다. 변동사항 발생시 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)을 통하여 재안내 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서와 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 해당 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사과정 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 6(당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 5(전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 디어유
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기말
제 5(당) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

134,888,840,345

106,042,325,349

현금및현금성자산
84,108,438,276

26,825,043,614

금융기관예치금
31,551,057,397

60,000,000,000

매출채권
3,622,174,746

3,302,480,967

기타채권
13,646,293,596

15,266,746,276

기타유동자산
834,460,330

648,054,492

당기법인세자산
1,126,416,000

-

Ⅱ. 비유동자산

17,652,435,809

27,513,658,146

유형자산
216,373,161

166,689,553

무형자산
7,270,921,298

7,324,377,745

사용권자산
260,397,635

294,325,429

퇴직연금운용자산
297,219,536

-

기타비유동금융자산
317,600,000

291,200,000

이연법인세자산
9,289,924,179

19,437,065,419

자 산 총 계

152,541,276,154

133,555,983,495

부 채

Ⅰ. 유동부채

11,048,726,578

9,256,568,608

매입채무
-

3,890,574

기타채무
8,174,339,307

5,386,548,067

유동리스부채
151,325,445

238,699,622

기타유동부채
2,723,061,826

1,742,487,130

당기법인세부채
-

1,884,943,215

Ⅱ. 비유동부채

267,066,892

723,777,962

비유동리스부채
107,936,328

42,209,957

순확정급여부채
-

649,068,005

복구충당부채
41,200,000

32,500,000

기타 비유동부채
117,930,564

-

부 채 총 계

11,315,793,470

9,980,346,570

자 본

Ⅰ. 자본금

11,792,315,500

10,988,583,000

Ⅱ. 자본잉여금

159,005,029,718

150,740,111,086

Ⅲ. 기타자본항목

11,161,110,688

19,205,234,012

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)

(40,732,973,222)

(57,358,291,173)

자 본 총 계

141,225,482,684

123,575,636,925

부채 및 자본총계

152,541,276,154

133,555,983,495

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디어유
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 영업수익

49,193,860,961

40,000,767,156

Ⅱ. 영업비용

32,908,247,372

26,759,974,104

Ⅲ. 영업이익(손실)

16,285,613,589

13,240,793,052

기타수익
275,216,291

59,612,874

기타비용
1,277,258,348

227,684,062

금융수익
3,640,819,614

1,200,180,614

금융비용
2,017,115,488

38,653,210,374

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)

16,907,275,658

(24,380,307,896)

법인세비용
511,091,954

851,921,606

Ⅴ. 당기순이익(손실)

16,396,183,704

(25,232,229,502)

Ⅵ. 기타포괄손익

229,134,247

(185,256,408)

Ⅶ. 당기총포괄이익(손실)

16,625,317,951

(25,417,485,910)

Ⅷ. 주당손실

기본주당순손실
732

(1,436)

희석주당순손실
729

(1,436)

자 본 변 동 표

제 6(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디어유
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
8,349,900,000
21,140,817,463
181,753,956
(31,940,805,263)
(2,268,333,844)

유상증자-전환사채 전환
2,638,683,000
129,599,293,623
-
-
132,237,976,623

당기순이익
-
-
-
(25,232,229,502)
(25,232,229,502)

주식보상비용
-
-
996,628,840
-
996,628,840

보험수리적손실
-
-
-
(185,256,408)
(185,256,408)

기타
-
-
18,026,851,216
-
18,026,851,216

2021.12.31(전기말)
10,988,583,000
150,740,111,086
19,205,234,012
(57,358,291,173)
123,575,636,925

2022.01.01(당기초)
10,988,583,000
150,740,111,086
19,205,234,012
(57,358,291,173)
123,575,636,925

당기순이익
-
-
-
16,396,183,704
16,396,183,704

주식보상비용
-
-
360,552,569
-
360,552,569

보험수리적손실
-
-
-
229,134,247
229,134,247

기타
-
-
(7,356,602,051)
-
(7,356,602,051)

주식선택권의 행사
803,732,500
8,264,918,632
(1,048,073,842)
-
8,020,577,290

2022.12.31(당기말)
11,792,315,500
159,005,029,718
11,161,110,688
(40,732,973,222)
141,225,482,684

현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디어유
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(당) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
21,004,053,364
8,080,002,432

1. 영업으로부터 창출된 현금
20,375,965,628
9,284,917,176

당기순이익(손실)
16,396,183,704
(25,232,229,502)

비현금항목의 조정
2,168,544,443
39,989,171,375

영업활동으로인한자산부채의변동
1,811,237,481
(5,472,024,697)

2. 이자의 수취
1,401,620,699
23,668,774

3. 이자의 지급
(11,619,999)
(6,432,778)

4. 법인세의 납부
(761,912,964)
(1,222,150,740)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
29,445,373,098
(73,088,747,904)

비품의 처분
2,560,912
-

단기대여금의 감소
2,293,668,000
(12,788,132,000)

장기대여금의 감소
-
-

기타보증금자산의 감소
23,600,000
-

종속기업및관계기업투자주식 처분
-
-

장기보증금자산의 증가
(50,000,000)
(100,000,000)

비품의 취득
(71,878,095)
(77,780,464)

소프트웨어의 취득
(98,480,000)
-

회원권의 처분
75,000,000
-

상표권의 취득
-
(13,694,440)

특허권의 취득
(21,604,900)
(31,941,000)

시설장치의 취득
(73,280,000)
(77,200,000)

단기금융상품의 취득
27,365,787,181
(60,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
7,708,008,261
89,293,519,110

보통주의 발행
-
86,799,986,000

우선주의 발행
-
8,000,000,000

리스부채의 상환
(312,569,029)
(197,981,922)

전환사채의 상환
-
(2,645,309,588)

주식발행비용
(16,747,710)
(2,643,572,430)

주식선택권의 행사
8,037,325,000
-

기타
-
(19,602,950)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
58,157,434,723
24,284,773,638

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
26,825,043,614
2,533,206,479

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(874,040,061)
7,063,497

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
84,108,438,276
26,825,043,614

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 6(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디어유
(단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

I. 미처리잉여금
(40,732,973,222)
(57,358,291,173)

전기미처리잉여금
(57,358,291,173)
(31,940,805,263)

당기순이익(손실)
16,396,183,704
(25,232,229,502)

II.잉여금처리액
-
-

III. 차기이월미처리잉여금
(40,732,973,222)
(57,358,291,173)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조 (신주의 동등배당)②제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일 까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.
② 삭제
- 표준정관 준용하여 개정함

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사 할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또 는 질권자로 볼 수 있다. ②회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간 을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명 부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③회사가 제1항의 기준 또는 날을 정한 때에는 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
제13조 (기준일)① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ 삭제
- 회사의 주식은 전자등록되어 있어 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일에 권리행사주주 확정할 수 있으므로, 표준정관 준용하여 개정함

제42조의 2 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발 생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에 는 그러하지 아니하다.
- 신설

제53조 (이익배당) ①이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ②제1항의 배당은 이사회의 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다. ④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
① (현행과 같음)②회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ (현행과 같음)④ (현행과 같음)
- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정

부칙제2조(시행일 및 전자증권법의 적용)이 정관은 2021년 02월 05일부터 개정 시행한다. 다만, 전자증권법에 관련된 조항은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다.

부칙제2조(시행일 및 전자증권법의 적용)

이 정관은 2021년 02월 05일부터 개정 시행한다.

이 정관은 2023년 03월 30일부터 개정 시행한다.

다만, 전자증권법에 관련된 조항은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다.

- 개정 시행일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김상유
1976.03.29
사외이사 후보
-
-
이사회

정욱
1971.09.25
-
-
-
이사회

김지원
1976.04.30
-
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상유
명지대학교 교수
2007-현재

명지대학교 스포츠학부 학부장

명지대학교 스포츠산업 전공 주임교수

명지대학교 대학원 체육학과 스포츠레저산업 전공 주임교수

명지대학교 ICT 융합대학 스포츠ICT 연계전공 책임교수

명지대학교 생명윤리위원회(IRB) 위원장

명지대학교 교수협의회 부회장

-

정욱
(주)제이와이피엔터테인먼트 대표이사
2011-현재
(주)제이와이피엔터테인먼트 대표이사
-

김지원

㈜에스엠엔터테인먼트 Marketing Center 장

㈜에스엠프렌즈 대표이사

2020-현재2020-현재

㈜에스엠엔터테인먼트 Marketing Center 장

㈜에스엠프렌즈 대표이사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김상유 사외이사 후보는 스포츠 산업에 대한 경영학, IT, 소비자 행동학 등에 대한 심도있는 연구활동 뿐만 아니라 실질적인 사업 프로젝트 이행에 이르기까지 다양한 경험을 보유하고 있어, 당사 팬플랫폼 성장 전략 중에 하나인 스포츠 영역으로의 확장 Initiative를 전문성을 바탕으로 적극적으로 이행하는데 기여할 예정입니다. - 또한 사외이사로서 독립적이고 투명한 업무 수행은 물론 다양한 경험과 전문을 바탕으로 회사가 실질적인 성과를 이끌어낼 수 있도록 책임 경영을 실천할 계획입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 김상유 사외이사 후보김상유 사외이사 후보는 스포츠 경영학 및 관련 소비자행동학에 대한 다양한 사례연구를진행하였을 뿐만 아니라, 스포츠 매니지먼트 플랫폼 서비스 개발, 스포츠IT 산업에 대한 중장기 발전방안 마련 등 당사의 주요 사업 모델과 직접적인 연관성을 가진 분야에서 전문성을 갖추고 있다고 판단되어 추천하고자 합니다. 2) 정욱 기타비상무이사 후보정욱 기타비상무이사 후보는 현재 당사의 2대 주주인 (주)제이와이피엔터테인먼트의 대표이사로 역임하고 있으며, 당사의 주요 사업 모델에 대한 이해도가 매우 높을 뿐만 아니라 국내는 물론 글로벌 엔터테인먼트 시장에서 쌓은 다양한 경험과 네트워크 능력 등을 바탕으로 당사가 중장기적으로 지속가능한 성장동력을 마련하는데 실질적인 기여를 할 것으로 판단되어 추천하고자 합니다.3) 김지원 기타비상무이사 후보기타비상무이사 김지원 후보자는 ㈜에스엠엔터테인먼트에서지난 23년간 팬덤비즈니스에 대한 전문가적인 이해도와 다양한 역량을 쌓아온 바, 당사가 팬과 주주를 위한 회사로 한층 더 성장 발전하는데있어아티스트들의 활약은 물론회사가 나아가고자 방향을 효과적으로 알림으로써, 팬과 주주 모두에게 당사의주요 사업인 버블 사업에 대한 이해도를 높일 수 역량을 보유한 글로벌 마케팅 전문가입니다. 향후 당사의 사업과 입점아티스트 및 콘텐츠를 글로벌 시장에 효과적으로 홍보함으로써다양한 비즈니스로 연결될 수 있는 토대를 마련하고, 국내외 시장을 통합하는 포괄적 마케팅 전략을 통해당사의 팬덤비즈니스의 글로벌 확장에 기여하고자 합니다. 각종 대외 홍보를 아티스트 별로 전문화하고, 관련 콘텐츠 사업을 추진하며체계화된 마케팅 시스템을 활용하여 당사의 기업 가치 제고에도 기여할 수 있는적임자로 판단되어 추천하고자 합니다.

확인서

김상유

정욱

김지원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안제목제4호 의안 : 비상근감사의 상근 전환에 관한 건나. 의안의 요지

- 후보자의 성명ㆍ출생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명

출생년월

최대주주와의 관계

비고

서민석
1966.06

-

현 비상근감사

총 ( 1 ) 명

- 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된직업

약력

당해법인과의

최근3년간

거래내역

서민석
변호사

서울대학교 법과대학 공법학과 졸업미국 스탠포드대학교 로스쿨 비지팅 스칼러

제33회사법시험 합격제23기사법연수원 수료 판사 재임('94~'17/02)

법무법인 케이에스앤피 변호사('17/09~'21/03)

법무법인 해광 대표변호사('21/03~현재)

디어유 감사('21/02~현재)

-

※ 기타 참고사항

- 자산총액 천 억원 이상으로, 상근감사 선임 요건 충족에 의한 전환의 건입니다. (상법 제542조의10(상근감사) 및 동 시행령 제36조(상근감사))- 감사 서민석은 등기되어 있어 신규 감사 선임의 등기는 이뤄지지 않으며 기존 잔여 임기기간 동안 비상근에서 상근으로 전환하게 됩니다.

- 서민석 감사 임기: 2024년 2월 28일

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

주) 상기 주주총회 승인금액은 등기임원(사내이사, 사외이사, 기타비상무이사 포함)의 총 보수한도이며, 주식매수선택권 금액은 별도 승인.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

4(1)

실제 지급된 보수총액

보수한도에 포함된 금액 867백만원 보수한도에 포함되지 않은 금액 17,943백만원

최고한도액

3,000백만원

주1) 인원수는 2022년 12월 31일 기준. 주2) 보수총액은 사업년도 개시일부터 공시서류 작성 기준일까지 기간동안 재임 또는 퇴임한 등기이사에게 지급한 금액 기준. 보수총액에는 임원 보수한도에 포함되지 않은 주식매수선택권 행사이익이 포함되어 있음(주식매수선택권행사이익 17,943백만원, 이를 제외한 보수총액 867백만원)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

1

보수총액 또는 최고한도액

100백만원

(전 기)

감사의 수

1

실제 지급된 보수총액

39백만원

최고한도액

100백만원

※ 기타 참고사항