더라미 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 더라미

주주총회소집공고
2.9
(주)휴먼엔

주주총회소집공고

2023 년 03 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 휴먼엔

대 표 이 사 :
이 대 식

본 점 소 재 지 :
경기도 가평군 상면 수목원로 386번길 75(행현리)

(전 화) 02-3452-8449

(홈페이지)http://www.humann.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김하수

(전 화) 02-3452-8449

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 「상법」 제362조와 정관 제 17 조에 의거 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 가평군 상면 수목원로 386번길 75, 오버더마운틴 본관 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

■ 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 외부감사인 선임보고

■ 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

「상법」제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본ㆍ지점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 본인 신분증- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인, 주주의 인감증명서 및 신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증

2023년 03월 15일

주식회사 휴먼엔 (직인생략) 대표이사 이 대 식

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송준섭(출석률 100.0%)
정인호(출석률 61.5%)
정원욱(출석률 13.6%)
이기원(출석률 9.1%)
정용욱(출석률 72.7%)

찬 반 여 부

1
2022.01.19
임시주주총회 소집의 건

참석(찬성)

참석(찬성)

2
2022.01.25
제37기 개별 재무제표 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2022.02.08
대표이사 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2022.02.11
임시주총 임시의장 및 이사 추가 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2022.03.08
감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
2022.02.28신규선임불참
2022.02.28신규선임불참
2022.02.28신규선임불참

6

2022.03.08

제37기 내부회계관리제도 운영실태 보고
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참

7

2022.03.08

대종빌딩 3층(삼성동 143-48,143-49) 담보신탁 원부변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참

8
2022.03.11
제37기 정기주주총회 소집의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2022.04.04
단기투자자산(미래에셋MMFA-4호) 해지의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참

10

2022.04.04

단기대여금 담보설정 일부 해제의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참

11
2022.04.28
장기투자자자산((주)알파홀딩스 전환사채) 일부 주식전환의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참

12
2022.05.15
타법인 전환사채 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
참석(찬성)

13
2022.06.17
타법인 전환사채 일부 주식전환의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
참석(찬성)

14
2022.06.17
대표이사 변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
참석(찬성)

15
2022.06.24
회생절차개시 신청의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
참석(찬성)

16
2022.11.04
회생채권(담보신탁채권) 조기 상환의 건
참석(찬성)
불참
불참
불참
참석(찬성)

17
2022.11.07
타법인 전환사채 매각의 건
참석(찬성)
불참
불참
불참
참석(찬성)

18
2022.11.08
회생채권(전환사채) 일부 상환의 건
참석(찬성)
불참
불참
불참
참석(찬성)

19
2022.11.14
부동산담보신탁계약 관련 합의서 체결의 건
참석(찬성)
불참
불참
불참
참석(찬성)

20
2022.12.07
타법인 전환사채 매각의 건
참석(찬성)
불참
불참
불참
참석(찬성)

21
2022.12.07
회생채권(전환사채) 일부 상환의 건
참석(찬성)
불참
불참
불참
참석(찬성)

22
2022.12.09
경영현안 합의의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

23
2022.12.15
타법인 전환사채 매각의 건
참석(찬성)
불참
불참
불참
참석(찬성)

24
2022.12.26
타법인 주식 처분 결정의 건
참석(찬성)
불참
불참
불참
참석(찬성)

25
2022.12.27
단기대여금 일분 상환 및 담보설정 변경의 건
참석(찬성)
불참
불참
불참
참석(찬성)

26
2022.12.28
타법인 전환사채 매각의 건
참석(찬성)
불참
불참
불참
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
1,000,000
54,000
10,800
-

*주총승인금액은 이사 전체에 대한 이사보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채 취득
(주)알파홀딩스(특수관계자)
2022.1.1~2022.12.31
1,000
2.1%

전환사채 PUT 행사
2022.1.1~2022.12.31
1,023
2.2%

전환사채 PUT 행사
2022.1.1~2022.12.31
999
2.1%

전환사채 PUT 행사
2022.1.1~2022.12.31
511
1.1%

대여금회수
화이버사이언티픽㈜(특수관계자)
2022.1.1~2022.12.31
1,000
2.1%

대여금회수
2022.1.1~2022.12.31
2,000
4.2%

대여금회수
(주)지엠알코리아(특수관계자)
2022.1.1~2022.12.31
963
2.0%

* 상기 비율(%)은 최근 사업연도말 매출총액을 기준으로 산정하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

화이버사이언티픽㈜(특수관계자)
대여금회수
2022.1.1~2022.12.31
3,111
6.6%

(주)알파홀딩스(특수관계자)
전환사채 PUT 행사 등
2022.1.1~2022.12.31
3,533
7.5%

* 상기 비율(%)은 최근 사업연도말 매출총액을 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 철스크랩 유통사업① 산업의 특성철스크랩(비철, 고철)은 철강제조의 핵심 자원으로 철스크랩은 발생원에 따라 구분하면, ① 자가발생 철스크랩(Home Scrap) : 제강 또는 철강재 제조공정에서 발생, ② 가공 철스크랩(Prompt Industrial Scrap) : 기계, 철강재, 조선, 자동차 공장 등에서 철강재를 사용하여 제조하는 과정에서 발생, ③노폐 철스크랩(Obsolescent Scrap) ; 유용성이 소멸된 철강 폐기물로서 재사용에 적합하도록 가공 처리되는 철스크랩 등으로 구분됩니다. 철스크랩은 전기로 제강에서 원료의 95%, 고로(용광로) 제강에서 15% 내외를 차지하기 때문에 철스크랩의 안정적 공급은 제강업의 지속적인 성장을 위해 필수적입니다. 특히,전기로 제강은 고로 제강에 비해 CO2 배출량이 4~5배 적으며, 폐기물 발생을 최소화하고 무한재생할 수 있을 뿐만아니라 친환경 자원으로서 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다. ② 성장성2021년 (주)포스코의 전기로 2기 신설 발표, 그리고 전기로 제강기술의 발전에 따라 종전 고로에서만 생산하던 판재류의 생산이 전기로에서도 가능하게 됨에 따라 철스크랩의 수요가 급증할 것으로 예상되며, 고로업체의 탄소배출 제한으로 철스크랩의 수요는 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

2)리조트사업(가족호텔)① 산업의 특성리조트의 정의를 "다양한 레저시설을 구비한 체재형 여가활동 공간"이라고 내립니다.현행 법률상 리조트 혹은 리조트산업과 유사한 개념은 다음과 같습니다. 관광진흥법에서는 관광사업을 여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업, 국제회의 용역업, 카지노업 및 관광편의시설업으로 구분하여 규정하며, 리조트산업과 유사한 개념은 관광숙박업과 관광객 이용시설업이라 할 수 있습니다. 관광숙박업은 호텔업과 휴양콘도미니엄업으로 구분되며 관광객 이용시설은 전문휴양업, 종합휴양업과 기타사업으로 구분됩니다.

국내 법규나 국민인식에 비추어 리조트산업에 가까운 개념은 "관광지, 관광단지, 준도시지역에서 운영되는 관광객 이용시설업"이라고 할 수 있습니다.

② 성장성코로나19(COVID-19)의 영향으로 여행관련 모든 업종이 불황을 겪고 있으나, 위드코로나 또는 포스트 코로나 추세에 힘입어 점진적인 회복 후 성장세를 나타낼 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

① 철스크랩 유통사업 부문당사는 금속 및 비금속 원료재생사업을 주된 사업으로 철스크랩(비철, 고철) 및 철강제품 국내외 유통사업을 영위하고 있으며, 당진과 목포에 철스크랩 야드를 임차하여 운용하고 있으며, 당사에서 역점을 두고 구축해 온 철스크랩의 해상운송시스템은 국내 업계에서 유일하게 도입한 물류체계로서, 육상운송에 비해 비용이 저렴하며, 대량 운송의 효과와 인력절감 및 운송의 정확성 등 차별화된 경쟁력을 확보하여 경쟁 우위를 점하고 있습니다.② 리조트사업(가족호텔)당사는 수익형 부동산인 경기도 가평군 소재 가족호텔(오버더마운틴)을 인수하여 호텔&리조트사업을 운영하고 있습니다. 오버더마운틴은 5성급 호텔수준에 준하는 숙박시설과 수려한 산세를 자랑하는 축령산 기슭에 위치하여 감성이 충만한 최고의 호텔&리조트입니다.

(2) 시장점유율

당사의 철스크랩(고철,비철) 및 숙박업의 경우 시장범위를 특정할 수 없으므로 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 영위하고 있는 철스크랩(고철,비철) 유통 시장은 동국제강, 포스코, 현대제철 등 메이저 업체들의 각 판매점을 통하여 수요와 공급이 이루어지고 있으며, 당사는 희소성, 소량, 회전율은 높은 제품을 구매하고 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.동국제강, 포스코, 현대제철 등 3~4개의 메이저 업체가 시장지배적 사업자로서 제품을 생산하고 있으며, 업체간 원재료 매입가격 및 판매가격의 차이에는 크게 영향을 받지 않으나, 제품의 품질 및 설비구성에 따라 수익성의 차이가 발생합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)

제38(당)기 2022년 12월 31일 현재

제37(전)기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목

제 38(당)기

제 37(전)기

자산

유동자산

11,065,522,023
19,770,860,031

현금및현금성자산

4,907,586,482
5,436,392,477

기타금융자산

20,000,000
-

매출채권 및 기타채권

1,255,477,979
5,407,473,358

재고자산

2,529,998,045
6,060,776,422

당기손익-공정가치측정 금융자산
719,550,000
1,004,305,823

기타유동자산

520,866,670
579,668,197

당기법인세자산

112,042,847
32,243,754

매각예정비유동자산

1,000,000,000
1,250,000,000

비유동자산

17,268,802,039
22,691,029,294

기타금융자산

30,748,517
245,728,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
-
5,113,013,621

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

163,480,500
140,854,500

장기매출채권 및 기타채권

483,052,283
466,067,074

유형자산

11,018,347,202
11,119,255,984

무형자산

83,420,946
116,357,524

투자부동산
5,489,752,591
5,489,752,591

자산총계

28,334,324,062
42,461,889,325

부채

유동부채

2,841,364,381
12,362,487,116

매입채무 및 기타채무

186,032,936
347,716,396

유동리스부채

76,518,395
83,160,759

단기차입금
-
2,024,000,000

유동성전환사채

2,117,582,010
7,295,934,286

파생상품부채

448,287,500
2,599,240,000

기타유동부채

12,943,540
12,435,675

비유동부채

181,172,211
176,399,804

확정급여부채

91,172,670
74,596,721

비유동충당부채
83,262,855
86,967,255

비유동리스부채

6,736,686
14,835,828

부채총계

3,022,536,592
12,538,886,920

자본

자본금

8,968,183,500
8,968,183,500

기타불입자본

85,657,699,595
85,657,699,595

기타자본구성요소

1,753,721,436
1,731,095,436

이익잉여금

(71,067,817,061)
(66,433,976,126)

자본총계

25,311,787,470
29,923,002,405

자본과부채총계

28,334,324,062
42,461,889,325

- 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)

제 38(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

제 37(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

제38(당)기

제37(전)기

매출

62,566,412,210
47,260,489,522

매출원가

61,699,161,916
43,696,150,143

매출총이익

867,250,294
3,564,339,379

판매비와관리비

4,046,720,825
2,780,079,309

영업이익(손실)

(3,179,470,531)
784,260,070

금융수익

1,633,704,662
356,416,617

금융원가

3,003,680,796
13,464,720,211

기타수익

258,466,107
1,164,533,554

기타비용

337,695,972
6,557,369,036

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,628,676,530)
(17,716,879,006)

법인세비용(수익)

-
(426,992,887)

당기순이익(손실)

(4,628,676,530)
(17,289,886,119)

기타포괄손익
17,461,595
629,627,583

후속적으로당기손익으로 재분류되지않는항목:

확정급여제도의재측정요소

(5,164,405)
(48,155,029)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
22,626,000
(59,773,500)

유형자산 재평가 차익
-
737,556,112

당기총포괄이익(손실)

(4,611,214,935)
(16,660,258,536)

주당손익

기본주당이익(손실)
(258)
(1,091)

희석주당이익(손실)
(258)
(1,091)

- 자본변동표

자본변동표

제38(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제37(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

총계

2021.01.01 (기초자본)

4,754,863,500
47,385,888,170
32,050,704,787
(80,869,654,701)
3,321,801,756

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(17,289,886,119)
(17,289,886,119)

확정급여제도의재측정요소

-
-
-
(48,155,029)
(48,155,029)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
(59,773,500)
-
(59,773,500)

소유주와의 거래:

결손금보전
-
-
(30,073,179,635)
30,073,179,635
-

재평가잉여금의 이익잉여금대체
-
-
(1,700,540,088)
1,700,540,088
-

유상증자
2,824,858,500
7,166,349,590
-
-
9,991,208,090

전환사채의 발행
-
-
776,327,760
-
776,327,760

전환사채의 전환
1,388,461,500
31,105,461,835
-
-
32,493,923,335

유형자산재평가차익
-
-
737,556,112
-
737,556,112

2021.12.31 (기말자본)

8,968,183,500
85,657,699,595
1,731,095,436
(66,433,976,126)
29,923,002,405

2022.01.01 (기초자본)

8,968,183,500
85,657,699,595
1,731,095,436
(66,433,976,126)
29,923,002,405

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(4,628,676,530)
(4,628,676,530)

확정급여제도의재측정요소

-
-
-
(5,164,405)
(5,164,405)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
22,626,000
-
22,626,000

2022.12.31 (기말자본)

8,968,183,500
85,657,699,595
1,753,721,436
(71,067,817,061)
25,311,787,470

- 현금흐름표

현금흐름표

제38(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제37(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴먼엔
(단위 : 원)

과 목

제38(당)기

제37(전)기

영업활동현금흐름

472,325,360
(8,809,976,017)

영업에서 창출된 현금흐름

755,166,869
(8,622,068,799)

이자의수취

239,835,726
149,384,163

이자의지급

(442,878,142)
(308,254,507)

법인세의 환급(납부)

(79,799,093)
(29,036,874)

투자활동현금흐름

8,616,233,804
(2,219,802,932)

투자활동으로 인한 현금유입액

9,806,220,378
21,427,889,465

단기금융자산의 감소

-
110,000,000

단기대여금의 감소

4,268,000,000
997,239,699

장기금융자산의 감소
226,728,000
-

당기손익공정가치측정 금융자산의 처분
5,311,256,012
-

미수금의 회수
-
14,000,000,000

매각예정비유동자산의 처분

-
5,750,000,000

기타포괄손익공정가치측정 금융자산의 처분
-
550,194,766

유형자산의 처분

236,366
-

임차보증금의 감소
-
20,455,000

투자활동으로 인한 현금 유출액

(1,189,986,574)
(23,647,692,397)

단기금융자산의 증가

20,000,000
-

단기대여금의 증가
-
4,856,200,000

장기금융자산의 증가

12,000,000
12,000,000

당기손익공정가치측정 금융자산의 취득
998,708,791
13,000,000,000

기타포괄손익공정가치측정 금융자산의 취득
-
550,194,766

유형자산의 취득

159,277,783
4,695,668,071

임차보증금의 증가

-
412,385,000

무형자산의 취득
-
121,244,560

재무활동현금흐름

(9,617,365,159)
15,691,662,932

재무활동으로 인한 현금 유입액

-
19,999,999,090

유상증자
-
9,999,999,090

전환사채의 발행

-
10,000,000,000

재무활동으로 인한 현금 유출액

(9,617,365,159)
(4,308,336,158)

리스부채의 상환

89,660,759
92,132,905

단기차입금의 상환

36,000,000
4,172,000,000

유동성회생채무의 상환
1,991,704,400
-

전환사채의 상환

7,500,000,000
-

주식발행비용
-
44,203,253

현금의증가(감소)

(528,805,995)
4,661,883,983

기초현금및현금성자산

5,436,392,477
774,508,494

기말현금및현금성자산

4,907,586,482
5,436,392,477

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제 38 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 37 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기(*)

처리예정일: 2023년 3월 30일
처리확정일: 2022년 3월 29일

미처리결손금
71,067,817,061
66,433,976,126

전기이월미처리결손금(보고금액)
66,433,976,126
50,796,475,066

당기순손실
4,628,676,530
17,289,886,119

확정급여제도 보험수리적손실(이익)
5,164,405
48,155,029

재평가잉여금의 대체
-
(1,700,540,088)

결손금처리액
-
-

차기이월미처리결손금
71,067,817,061
66,433,976,126

(*) 전기의 결손금처리계산서는 유형자산 손상금액의 변동을 반영하여 재작성되었므로 2022년 3월 29일 주주총회에서 처리 확정된 결손금처리계산서와는 차이가 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없습니다.※ 기타 참고사항상기 재무제표는 감사전 재무제표로, 향후 수치가 변동될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.humann.kr) 에 게시될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
11 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
12 ( 5 )

실제 지급된 보수총액
221백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
22백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지에 게재 할예정입니다. (https://www.humann.kr)2) 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 31일- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회일자를 결정하고자 하였으나, 외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 제출일정, 원활한 주주총회 운영 준비 등으로 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)□ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내- 코로나19의 감염 및 전파 예방을 위하여 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접한 실내환경 및 다수가 밀집한 상황에서는 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을'적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다. - 주주총회 개최 전, 코로나바이러스감염증-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.