티플랙스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 티플랙스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 티플랙스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 15 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 티플랙스주 소: 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75전화번호: 031)488-8800

작 성 자:
성 명: 김 영 국부서 및 직위: 대표이사전화번호: 031)488-8800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 티플랙스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제31기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 티플랙스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김영국
최대주주
보통주
4,237,189
17.46
최대주주
-

김태수
최대주주의 숙부
보통주
1,667,452
6.87
최대주주의 숙부
-

정해순
최대주주의 숙모
보통주
141,832
0.58
최대주주의 숙모
-

이영석
최대주주의 배우자
보통주
141,832
0.58
최대주주의 배우자
-

김영남
최대주주의 사촌
보통주
29,014
0.12
최대주주의 사촌
-

계
-
6,217,319
25.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권혁삼
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 24일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
2023년3월24일 9시~2023년3월30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75 관리부 (우편번호 15657) ·전화번호 : 031)488-8800 ·팩스번호 : 031)488-8802- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2022년 3월 24일 ~ 3월 30일 제31기 정기주주총회 개시 전

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3 월 31 일 오전 9 시

장 소
경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75, 티플랙스 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년3월24일 9시~2023년3월30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의 결권 행사 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및

다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는

마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 스테인리스 봉강 및 후판사업을 영위하고 있습니다. 2022년 2월 24일 발발한 우크라이나 러시아 전쟁은 코로나19로 인한 공급망 불안정성을 더 악화시켰습니다. 이로 인해 러시아의 천연가스, 우크라이나의 밀 등을 비롯한 대부분 원자재 가격 폭등하였으며, 전세계적인 인플레이션을 해결하기 위해 금리를 인상해 인플레이션을 해결하고자 하였으나 강달러로 인한 환률 상승 등으로 원가 상승율이 높아져 원자재를 수급하는데 많은 어려움이 있었습니다. 티플랙스 모든 임직원은 원가절감과 매출액 증대를 위해 노력한 결과 밸브/펌프, 기계설비, 수출 등에서 수요가 증대되어, 매출액은 전년동기대비 35.98% 증가한 2,577억원이며, 영업이익은 전년대비 26,59% 증가한 213억원을 기록하였고, 당기순이익은 전년동기대비 50.01% 증가한 156억원입니다. 기타 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요부문의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 제31기 및 제30기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성된 재무제표입니다.※ 제31기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

다. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

■ 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2022. 12. 31 현재

제 30 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
8,341,119,552
5,359,407,187

매출채권 및 기타채권
55,358,967,025
45,306,221,637

기타유동금융자산
426,583,793
418,903,133

재고자산
46,045,581,207
33,203,971,546

기타유동자산
222,061,233
124,993,503

유동자산 합계
110,394,312,810
84,413,497,006

비유동자산

투자부동산
44,395,332,300
44,395,332,300

기타비유동금융자산
1,504,014,666
687,837,716

유형자산
80,506,570,560
79,160,323,290

무형자산
573,520,000
560,575,333

기타비유동자산
553,972,296
-

비유동자산 합계
127,533,409,822
124,804,068,639

자산총계
237,927,722,632
209,217,565,645

부채

유동부채

매입채무 및 기타채무
18,948,202,066
15,605,355,935

금융부채
33,484,005,929
22,806,095,952

당기법인세부채
3,287,815,078
3,326,681,295

기타유동부채
1,614,822,413
1,045,747,060

유동부채 합계
57,334,845,486
42,783,880,242

비유동부채

비유동금융부채
5,320,064,114
6,071,845,833

이연법인세부채
16,380,135,949
15,473,438,153

비유동부채 합계
21,700,200,063
21,545,283,986

부채총계
79,035,045,549
64,329,164,228

자본

자본금
12,134,201,000
12,134,201,000

자본잉여금
14,749,828,551
14,749,828,551

자본조정
(135,009,142)
(135,009,142)

기타포괄손익누계액
58,614,971,335
59,530,830,262

이익잉여금
73,528,685,339
58,608,550,746

자본총계
158,892,677,083
144,888,401,417

부채와자본총계
237,927,722,632
209,217,565,645

■ 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

매출액
257,740,285,760
189,544,183,775

매 출 원 가
(228,101,237,485)
(166,513,155,036)

매 출 총 이 익
29,639,048,275
23,031,028,739

판매비와관리비
(8,344,224,834)
(6,209,570,685)

영 업 이 익
21,294,823,441
16,821,458,054

기타수익
393,565,068
332,322,810

기타비용
(59,141,856)
(1,320,375,505)

금 융 수 익
566,234,044
228,313,319

금 융 원 가
(1,911,405,552)
(884,418,534)

법인세비용차감전순이익
20,284,075,145
15,177,300,144

법 인 세 비 용
(4,635,888,492)
(4,745,796,220)

당 기 순 이 익
15,648,186,653
10,431,503,924

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

재평가차익
(915,858,927)
33,712,306,578

총포괄이익
14,732,327,726
44,143,810,502

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 :

기본주당이익
645
430

■ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 31 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

1. 미처분 이익잉여금

71,474,129,981

56,626,800,598

전기이월미처분잉여금
55,825,943,328

46,195,296,674

당기순이익
15,648,186,653

10,792,413,244

2. 이익잉여금처분액

800,857,270

800,857,270

이익준비금
72,805,210

72,805,210

배당금
728,052,060

728,052,060

현금배당
728,052,060

728,052,060

3. 차기이월미처분이익잉여금

70,673,272,711

55,825,943,328

■ 자본변동표

제 31 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄순익누계액
이익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
12,134,201,000
14,749,828,551
(135,009,142)
25,818,523,684
48,783,756,872
101,351,300,965

당기순이익

10,431,503,924
10,431,503,924

현금배당

(606,710,050)
(606,710,050)

재평가차익

33,712,306,578

33,712,306,578`

2021.12.31(전기말)
12,134,201,000
14,749,828,551
(135,009,142)
59,530,830,262
58,608,550,746
144,888,401,417

2022.1.1(당기초)
12,134,201,000
14,749,828,551
(135,009,142)
59,530,830,262
58,608,550,746
144,888,401,417

당기순이익

15,648,186,653
15,648,186,653

현금배당

(728,052,060)
(728,052,060)

재평가차익 세율변경효과

(915,858,927)
-
(915,858,927)

2022.12.31(당기말)
12,134,201,000
14,749,828,551
(135,009,142)
58,614,971,335
73,528,685,339
158,892,677,083

■ 현금흐름표

제 31 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당)기
제 30(전)기

Ⅰ. 영업활동으로부터의현금흐름
(1,653,858,483)
7,410,941,024

1.영업에서 창출된 현금흐름
4,069,382,888
10,052,166,342

1) 당기순이익
15,648,186,653
10,431,503,924

2) 당기순이익조정을위한가감
8,237,097,119
7,229,554,586

법인세비용
4,635,888,492
4,745,796,220

이자비용
1,184,006,619
620,913,967

이자수익
(100,051,682)
(56,155,014)

감가상각비
1,814,500,129
1,755,719,904

대손상각비
(54,192,620)
365,811,080

무형자산상각비
5,555,333
20,846,000

무형자산손상차손환입
-
(8,073,333)

재고자산평가손실
915,233,075
(185,632,505)

유형자산재평가손실
-
30,454,094

당기손익인식금융자산평가이익
-
(36,694,105)

당기손익인식금융자산평가손실
13,885,733

저축성보험평가이익
(17,573,798)
-

저축성보험평가손실
9,606,203
-

외화환산이익
(277,011,601)
(11,350,303)

외화환산손실
101,223,636
15,362,142

무형자산처분손실
-
2,000

유형자산처분이익
(2,246,500)
(27,445,561)

유형자산처분손실
8,274,100
-

(3)운전자본의증감
(19,815,900,884)
(7,608,892,168)

매출채권의감소(증가)
(10,030,766,711)
(12,903,767,227)

미수금의감소(증가)
(434,320)
352,539

선급금의감소(증가)
89,011,933
121,424,621

선급비용의감소(증가)
(23,629)
792,318

재고자산의감소(증가)
(13,756,842,736)
(2,360,881,941)

매입채무의증가(감소)
3,309,483,589
7,094,101,054

선수수익의증가(감소)
258,129,000

미지급금의증가(감소)
436,831,649
18,721,933

미지급금비용의증가(감소)
(432,236,012)
-

선수금의증가(감소)
(125,613,091)
227,858,828

예수금의증가(감소)
123,822,540
153,948,720

부가세예수금증가(감소)
312,736,904
38,556,987

퇴직급여채무의증가(감소)
-
-

2. 이자수취
99,240,104
61,783,178

3. 이자지급
(1,138,565,635)
(49,195,018)

4. 배당금수령
-
-

5. 법인세환급(납부)
(4,683,915,840)
(2,653,813,478)

Ⅱ. 투자활동으로부터의현금흐름
(4,729,184,537)
(2,856,425,837)

단기금융상품의증가

(240,000,000)

단기금융상품의감소

480,000,000

기타투자자산의증가

(287,751,076)

저축보험의증가
(52,030,379)
-

당기손익공정가치측정금융자산의증가
(1,500,000,000)
-

단기대여금의대여
(50,000,000)
(146,000,000)

단기대여금의회수
66,600,000
162,000,000

장기대여금의회수

-

보증금의증가
(34,760,000)
-

보증금의감소

-

유형자산의처분
39,521,227
49,818,182

유형자산의취득
(3,180,015,385)
(2,852,882,943)

무형자산의취득
(18,500,000)
(21,610,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
9,433,550,318
(3,775,266,413)

단기차입금의차입
243,815,979,097
155,733,356,616

단기차입금의상환
(229,848,617,819)
(155,852,052,979)

유동성장기부채의상환
(5,423,960,000)
(3,001,140,000)

장기차입금의차입
1,670,000,000
-

리스부채의상환
(51,798,900)
(48,720,000)

배당금지급
(728,052,060)
(606,710,050)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
3,050,507,298
779,248,774

Ⅴ. 기초의 현금
5,359,407,187
4,580,888,457

Ⅵ. 외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과
(68,794,933)
(730,044)

Ⅶ. 기말의 현금
8,341,119,552
5,359,407,187

■ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2021년(제30기) : 주당배당금 30원 / 배당금총액 728백만원 / 시가배당률 0.70%2020년(제29기) : 주당배당금 25원 / 배당금총액 607백만원 / 시가배당률 0.82%

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,00,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,499,824,550

최고한도액
2,500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26,315,630

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항