휴네시온 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 휴네시온

주주총회소집공고
2.9
휴네시온

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 휴네시온

대 표 이 사 :
정동섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 97길20, 2층/3층

(전 화) 02-539-9814

(홈페이지) http://www.hunesion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 최진석

(전 화) 02-539-3961

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제 22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일시: 2023년 03월 30일(목요일) 오전 10시2. 장소: 서울특별시 강남구 학동로 97길20, 성호빌딩 2층 휴네시온 회의실3. 회의목적사항가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제20기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분(안) 포함, 보통주 1주당 40원 현금배당)

(2) 제2호 의안: 정관 변경의 건

(3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

(4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

(5) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

(6) 제6호 의안: 임원 보수 규정 개정의 건

(7) 제7호 의안: 임원 퇴직금 규정 제정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 코로나19 관련 안내에 관한 사항당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.7. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사: 주총참석장, 신분증 - 대리행사: 주총참석장, 위임장(인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김태성(출석률: 64%)

찬 반 여 부

1
2022.01.05.
제1호 의안: 타법인 지분인수의 건제2호 의안: 임직원 대여금 지급의 건
참석(찬성)참석(찬성)

2
2022.02.11.
제1호 의안: 2021년(제19기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안: 2021년(제19기) 현금배당 실시의 건보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 보고
참석(찬성)참석(찬성)-

3
2022.03.02.
제1호 의안: 2021년(제19기) 정기주주총회 소집의 건제2호 의안: 자기주식 취득 신탁 계약 체결의 건제3호 의안: 여비규정 개정의 건제4호 의안: 임직원 대여금 지급의 건보고사항: 2021년(제19기) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)-

4
2022.03.29.
제1호 의안: 대표이사 선임의 건
불참

5
2022.04.20.
제1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건제2호 의안: 직원 대여금 지급의 건
불참

6
2022.05.13.
제1호 의안: 주식매수선택권 부여방법 결정의 건제2호 의안: 투자조합 출자의 건
불참

7
2022.05.30.
제1호 의안: 사옥 신축 및 시공사 계약의 건제2호 의안: 금전 대여의 건
참석(찬성) 참석(찬성)

8
2022.07.18.
제1호 의안: 우리사주 취득 대출 연대보증에 관한 건
참석(찬성)

9
2022.08.24.
제1호 의안: 임직원 대여금 지급의 건
참석(찬성)

10
2022.12.12.
제1호 의안: 제20기(2022년) 배당을 위한 기준일 설정의 건제2호 의안: 2020년 주식매수선택권 부여 취소의 건제3호 의안: 2022년 주식매수선택권 부여 취소의 건제4호 의안: 복리후생지원규정 개정의 건
참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

11
2022.12.19.
제1호 의안: 종속회사 주식 취득의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
18,000,000
18,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 정보보호 분야의 사업을 주로 하고 있으며 망연계 솔루션 시장에 집중함과 동시에 다양한 보안 솔루션을 제공하는 사업을 영위하고 있습니다. 궁극적으로 정보보호 원천기술을 기반으로 보안 솔루션을 선도하는 기업을 목표로 하고 있습니다.정보보호산업 분류에 따른 당사의 주요 제품은 아래와 같습니다.

구분
솔루션명
내용

망연계 솔루션
i-oneNet
분리된 망에 위치한 서버간 실시간 서비스 연계 및 PC 간 안전한 파일 전송

i-oneNet UC
다수의 망에서 개별 서비스 연계 중인 i-oneNet 스트리밍의 통합관리

i-oneNet DD
보안수준이 높은 영역으로의 외부접근 원천차단하며 보안수준이 낮은 영역으로만 데이터를 전송하는 물리적 일방향 제공

i-oneNet DX
이중경로의 물리적 일방향 환경을 구축하여 보안수준이 높은 영역으로 안전한 데이터 전송을 제공하는 물리적 양일방향 제공

트래픽 수집분석
i-Spector
망분리 환경의 네트워크 트래픽을 수집·분석하여 비인가 장치, 비인가 연결, 비인가 서비스를 점검

유·무선 네트워크 접근통제 솔루션
i-oneNAC
내부 사용자 및 단말에 대한 인증을 강화하여 비인가 사용자, 비인가 단말의 네트워크 접근을 차단하고 정보자산을 보호

IT자산의 정적·동적 IP관리
Safe IP
네트워크 자원(IP/MAC) 관리를 중앙화 및 자동화하여 네트워크 사용 단말의 가시성을 확보하고 편리한 관리와 사용 제공

통합계정관리
NGS
내부 시스템에 접속하는 경로를 일원화하여 시스템 접근에어와 계정, 패스워드 관리를 한 번에 제공하며 사용자 통제 및 관리대상 시스템의 보안 취약점을 관리

APT 대응
TresDM
신변종 악성코드를 평판, 머신러닝, YARA Rule 기반의 멀티엔진으로 신속하게 탐지하고 대응방안 제시

원격접속 재택근무 보안솔루션
i-oneJTac
재택근무 보안 고려사항을 준수하여 안전한 재택근무를 위한 편리한 원격접속과 강화된 보안 제공

모바일 보안 및 출입관리
MoBiCa
모바일 단말 및 APP관리를 통해 모바일 기기에 의한 정보유출을 방지하는 MDM

ViSiCa
내방객에 대한 출입관리와 반입되는 스마트폰을 통제하여 보안 위험을 제거하고 스마트폰을 이용한 내부정보 유출 방지

클라우드 보안 솔루션
i-oneNet for Cloud
이중 클라우드 망 간 혹은 온프레미스와 클라우드간 안전한 파일전송을 위해 망 간 전송되는 파일의 위·변조 검사, 클립보드 악성 코드 검사 등 보안관리

NGS for Cloud
클라우드 환경에서의 사용자 접근 권한 관리, 모니터링, 감사 등을 수행하여 업무 효율 상승 및 효과적인 클라우드 운영방안 제공

CCTV 패스워드 관리
CamPASS
CCTV 및 VMS의 패스워드를 보다 편리하고 안전하게 관리하며 강력한 보안 환경 제공

[산업의 특성 등]국내 보안시장은 정보보안시장과 물리보안시장으로 나눌 수 있으며, 과학기술정보통신부(이하 과기정통부)가 공개한 '2022년 국내 정보보호산업 실태조사' 결과에 따르면 물리보안과 정보보안을 합친 정보보호 매출은 2021년 기준 13조8611억원으로 전년 대비 13.4% 증가했습니다. 당사 주요 솔루션들이 속한 정보보안 시장은 향후 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 정보보안시장이 지속적으로 성장하고 있는 것은 보안교육 및 훈련 서비스에 대한 수요 증가가 주 원인으로 보이며 비대면 환경에서 원격근무에 대한 보안관리가 중요해지면서 관련 시장의 성장이 증가할 것으로 추정됩니다. 이는 향후에도 지속적으로 시장에 반영될 것으로 예상되고 있습니다. 국내 물리보안 시장 역시 꾸준한 성장률을 보이고 있습니다. 물리보안 매출은 9조3114억원으로 처음으로 9조원대를 기록했다. 코로나19 팬데믹(감염병 대유행)으로 인한 비대면 출입통제 시장이 성장했고 유통·제조 환경에서 다양한 무인 사업이 등장한 것이 물리보안 시장 성장의 주요 원인으로 꼽힙니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[망연계솔루션 관련 축적된 기술력]

당사는 조달청 나라장터 판매현황에서 최근 8년 연속 망연계 제품군에서 판매 1위를 유지하고 있으며, 한국전력공사, 금융감독원, 금융보안원, 한국인터넷진흥원 등 제품의 보안표준 및 가이드라인을 마련하는 주요 기관에 대한 레퍼런스도 확보하여 해당 시장의 점유율을 꾸준히 유지하고 있습니다. 이를 바탕으로 망연계 업계 최초로 클라우드 환경에서 지원하는 망연계솔루션을 시장에 선보였습니다. 또한 당사는 경쟁사 대비 유일하게 다양한 망연계제품 라인업을 구축하고 있어 망연계 시장의 확장에 따라 직접적인 수혜를 받으면서 성장을 이어가고 있습니다.

[체계화된 대고객서비스 지원 역량]

정보보안제품 시장은 네트워크 분석·통제 기술, 다양한 네트워크 및 보안 인프라 연계, 고객 업무 특성에 맞는 프로세스 지원 등 높은 기술력 및 개발력이 필요로 합니다. 당사는 기술력과 개발력을 높이기 위해 500여개 이상의 고객을 기반으로 신규 기술 요구사항에 대한 반영, 시장경쟁력 유지를 위한 새로운 기술 개발, 주력 제품에 대한 독립적·융합적인 컨설팅 역량 등에 많은 투자를 진행해왔습니다. 기술지원 인력의 업무능력 향상 및 평준화를 위하여 정기적 기술교육(실습위주)을 진행하고, 기술지원 인력간 효율적 커뮤니케이션과 시스템 구축 시 발생되는 고객의 요구사항 관리를 위하여 전용 툴을 활용하고 있습니다. 이는 단시간 내에 효율적인 시스템 구축 및 유지보수 대응이 가능할 수 있게 하는 기반으로 작용하고 있습니다.

[전략적 파트너십을 통한 영업 장악력]

당사는 영업력 강화를 위해 내부 영업조직 뿐만 아니라 외부 총판 및 파트너 관리 강화로 관련 전문 영업인력을 보유하고 있습니다. 표준화된 영업 시나리오의 배포, 마케팅 프로그램 지원, 프로젝트 수행 및 수행경험의 공유를 통해 단계적 기술이전을 함으로써 파트너 경쟁력과 영업력을 높이고, 이는 당사와 파트너사의 동반성장을 이루는 원동력이 되고 있습니다. 실시간 대응 및 커뮤니케이션을 위하여 전용 툴을 활용하고 있으며, 이를 통해 고객 요구 및 파트너사와의 요구사항에 대해 효율적인 지원을 진행하고 있습니다. 이는 시장에 대한 영업 장악력을 더욱 증대시키는 결과로 나타나고 있습니다.

(2) 시장점유율

망연계솔루션 시장은 휴네시온을 포함하여 현재 2~3개 기업이 선도하고 있습니다. 휴네시온은 2022년 12월 말 기준으로 망연계솔루션 조달 판매부분(조달정보개방포털 특정품목 조달 내역 기준)에서 8년 연속 판매 1위를 기록하고 있습니다. 또한 공공기관, 지자체, 금융, 기업 등 800기관 이상의 레퍼런스를 보유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성 및 전망

망 분리 환경에서 망연계솔루션 제품의 역할은 외부 위협(악성코드, 해킹 등) 및 내부 위협(중요정보 악의적 반출 등)으로부터 중요 업무망을 보호하는 단일 접점입니다. 따라서 망연계솔루션 제품 구간의 정보보호는 중요 업무망의 안정성을 보장할 수 있는 가장 중요한 사항이라 할 수 있습니다.

첫 번째로, 망연계솔루션 제품의 편리성, 효율성, 보안성 강화를 위해 고객 내·외부 유관 시스템과의 연동 및 융합이 필요하게 됩니다. 이러한 부분은 망연계솔루션 제품 개발사들에게는 시간, 인력, 비용 등의 부담을 초래하여 유관시스템과의 연동 및 융합에 있어 보수적으로 접근하게 하였습니다. 하지만, 당사의 제품은 적극적으로 보안 플랫폼의 역할을 수행해 나가고 있습니다.두 번째로, 망연계솔루션 제품은 다양한 보안 위협(악성코드, 랜섬웨어, 중요자료 임의 반출 등)을 원천적으로 차단하기 위해 다양한 보안 솔루션과의 연동 및 융합이 필요하게 됩니다. 망 분리에 따라 모든 내부 문서는 망연계솔루션 제품을 통해 외부반출이 가능한 형태로 변경됩니다. 또한, 이메일, 외부문서 및 파일은 망연계솔루션 제품을 통해 내부반입이 되는 형태로 변경됩니다. 고객은 문서 출입의 길목인 망연계솔루션 제품에 외부반출 문서의 개인정보를 탐지하고, 내부반입 문서의 악성코드를 원천적으로 차단할 수 있는 다양한 보안 개념을 연동 및 융합하여 보안을 강화하고자 합니다.

결과적으로 당사의 망연계솔루션 제품은 망 분리 환경에서 통합 보안플랫폼 역할을 담당함에 따라 다양한 업무 어플리케이션 및 보안솔루션과의 연동작업을 수행하고 있습니다.

향후에도 망분리/망연계 관련 시장은 확대가 전망됩니다. 정부는 2019년 국가 정보 통신망 보안 강화 지침으로 정부전산 백업센터, 재해복구체계 구축, 지자체 망분리/망연계 단계적 구축을 핵심사항으로 발표했습니다. 또한, 정부기관은 지자체 망분리/망연계 시 개방형 운영체제(OS)를 적용할 예정이며, 휴네시온은 공공기관 망분리 환경에 필수 보안 제품인 망연계 솔루션의 OS지원 범위 확대를 위해 다양한 개방형OS 업체들과 업무 협업을 진행하고 있습니다. 당사는 망연계 업계 최초로 클라우드 서비스 확인제 인증을 획득하고 클라우드 기반 망연계 서비스를 제공하고 있습니다. 2025년까지 행정·공공기관 1만9개 정보시스템 클라우드 전환 등 국내 클라우드 시장 확대 및 수요 증가로 클라우드 망연계 사업도 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 휴네시온은 국내에서 유일하게 양방향(i-oneNet), 일방향(i-oneNet DD), 양일방향(i-oneNetDX) 등 다양한 망연계 솔루션 라인업을 구축하여 성장하는 망연계시장의 직접적인 수혜가 전망됩니다.

(4) 조직도

6. 조직도.jpg
6. 조직도

- 조직도는 2022년 12월 31일 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제20기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분(안) 포함, 보통주 1주당 40원 현금배당)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시할 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

제 20 기 2022년 12월 31일 현재

제 19 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 휴네시온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

20,564,072,072

18,623,434,326

1.현금및현금성자산
5,794,923,362

6,118,257,276

2.단기금융상품
4,878,770,650

6,100,000,000

3.당기손익-공정가치측정금융자산
2,665,322,555

-

4.매출채권
4,813,379,580

4,537,765,362

5.기타채권
1,175,004,000

540,826,469

6.재고자산
801,204,174

1,189,112,852

7.기타유동자산
435,467,751

137,472,367

8.당기법인세자산
-

-

Ⅱ. 비유동자산

21,965,227,086

31,166,631,555

1.당기손익-공정가치측정금융자산
5,809,312,205

21,090,040,195

1.관계기업투자주식
495,461,676

359,491,825

2.유형자산
10,072,608,625

6,196,289,416

3.사용권자산
699,450,748

661,627,290

4.무형자산
1,724,492,913

1,470,950,869

5.기타비유동채권
1,185,309,711

1,358,131,469

6.기타비유동자산
26,646,866

30,100,491

7.이연법인세자산
1,951,944,342

-

자 산 총 계

42,529,299,158

49,790,065,881

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,385,693,016

6,150,873,232

1.매입채무
1,683,530,359

1,336,099,811

2.미지급금
372,068,244

476,887,649

3.기타채무
902,355,484

1,111,590,182

4.단기차입금
-

-

5.기타금융부채
-

-

6.당기법인세부채
167,106,200

107,957,978

7.리스부채
394,143,686

322,994,776

8.기타유동부채
2,866,489,043

2,795,342,836

Ⅱ. 비유동부채

365,929,355

2,357,430,550

1.차입금
-

-

2.전환상환우선주
-

-

3.기타지급채무_비유동
-

-

4.전환사채
-

-

4.신주인수권부사채
-

-

5.순확정급여부채
45,945,942

60,754,942

6.복구충당부채
55,239,059

53,226,677

7.비유동리스부채
264,744,354

307,781,279

8.이연법인세부채
-

1,935,667,652

부 채 총 계

6,751,622,371

8,508,303,782

자 본

지배기업소유주지분

35,284,375,999

41,269,050,115

Ⅰ.자본금

4,803,836,000

4,803,836,000

Ⅱ.자본잉여금

10,327,335,796

10,176,097,996

Ⅲ.자본조정

(495,022,876)

(78,135,243)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

-

-

Ⅴ.이익잉여금

20,648,227,079

26,367,251,362

Ⅵ.비지배지분

493,300,788

12,711,984

자 본 총 계

35,777,676,787

41,281,762,099

자 본 및 부 채 총 계

42,529,299,158

49,790,065,881

- 연결포괄손익계산서

제20 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 휴네시온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

매출액
30,423,152,330
26,542,241,555

매출원가
17,020,636,946
15,138,883,136

매출총이익
13,402,515,384
11,403,358,419

판매비와 관리비
9,986,909,669
8,523,658,420

영업이익
3,415,605,715
2,879,699,999

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
799,614,473
358,848,579

금융수익-기타
-
14,503,165,195

금융비용
13,159,397,840
84,799,173

기타수익
103,760,366
39,740,220

기타비용
10,704,008
30,616,999

지분법이익
135,969,851
178,035,777

지분법손실
-
-

지분법손상차손
-
-

법인세비용차감전순이익
(8,715,151,443)
17,844,073,598

법인세비용
(3,557,124,884)
2,956,652,339

당기순이익
(5,158,026,559)
14,887,421,259

당기 세후 기타포괄손익:
8,528,430
(4,802,141)

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
8,528,430
(4,802,141)

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
-
-

매도가능금융자산평가이익(손실)
-
-

당기총포괄손익
(5,149,498,129)
14,882,619,118

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
(5,349,024,553)
14,902,765,429

비지배지분
190,997,994
(15,344,170)

당기총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
(5,340,496,123)
14,899,403,930

비지배지분
190,997,994
(16,784,812)

주당순이익:

기본주당순이익(단위: 원)
(569)
1,575

희석주당순이익(단위: 원)
(569)
1,575

- 연결자본변동표

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 휴네시온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 총계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분 총계

2021. 1. 1 (제19기초)
4,803,836,000
10,176,097,996
(281,269,392)
0
11,846,375,592
26,545,040,196
29,496,796
26,574,536,992

기업회계기준서 제116호 최초 적용에 따른 조정
0
0
0
0
0
0
0
0

당기순이익(손실)
0
0
0
0
14,902,765,429
14,902,765,429
(15,344,170)
14,887,421,259

지분법자본변동
0
0
0
0
(3,361,499)
(3,361,499)
(1,440,642)
(4,802,141)

보험수리적손익
0
0
0
0
0
0
0
0

해외사업장환산외환차이
0
0
0
0
0
0
0
0

매도가능증권평가손익
0
0
0
0
0
0
0
0

자기주식의 취득
0
0
0
0
0
0
0
0

종속기업의 취득
0
0
0
0
0
0
0
0

유상증자
0
0
0
0
0
0
0
0

무상증자
0
0
0
0
0
0
0
0

주식매입선택권
0
0
203,134,149
0
0
203,134,149
0
203,134,149

연차배당
0
0

0
(378,528,160)
(378,528,160)
0
(378,528,160)

2021.12.31(제19기말)
4,803,836,000
10,176,097,996
(78,135,243)
0
26,367,251,362
41,269,050,115
12,711,984
41,281,762,099

2022.1.1(제20기초)
4,803,836,000
10,176,097,996
(78,135,243)
0
26,367,251,362
41,269,050,115
12,711,984
41,281,762,099

기업회계기준서 제116호 최초 적용에 따른 조정
0
0
0
0
0
0
0
0

당기순이익(손실)
0
0
0
0
(5,346,466,023)
(5,346,466,023)
188,439,464
(5,158,026,559)

지분법자본변동
0
0
0
0
0
0
0
0

보험수리적손익
0
0
0
0
5,969,900
5,969,900
2,558,530
8,528,430

해외사업장환산외환차이
0
0
0
0
0
0
0
0

매도가능증권평가손익
0
0
0
0
0
0
0
0

자기주식의 취득
0
101,485,800
(513,345,350)
0
0
(411,859,550)
0
(411,859,550)

종속기업의 취득
0
0
0
0
0
0
289,590,810
289,590,810

유상증자
0
0
0
0
0
0
0
0

무상증자
0
0
0
0
0
0
0
0

무상증자비용
0
0
0
0
0
0
0
0

연차배당
0
0
0
0
(378,528,160)
(378,528,160)
0
(378,528,160)

전환권대가
0
0
0
0
0
0
0
0

신주인수권대가
0
0
0
0
0
0
0
0

주식매입선택권
0
49,752,000
96,457,717
0
0
146,209,717
0
146,209,717

2022.12.31 (제20기 기말)
4,803,836,000
10,327,335,796
(495,022,876)
0
20,648,227,079
35,284,375,999
493,300,788
35,777,676,787

- 연결현금흐름표

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 휴네시온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

I. 영업활동현금흐름

5,073,795,903

5,744,260,319

1. 영업에서 창출된 현금
4,600,378,083

5,590,479,969

2. 이자의 수취
233,888,150

331,397,521

3. 분배금 수익
446,960,627

-

4. 이자의 지급
(40,697,919)

(31,826,361)

5. 법인세의 환급
(166,733,038)

(145,790,810)

II. 투자활동현금흐름

(4,057,305,773)

(3,882,108,915)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,389,231,441

10,079,325,950

단기금융상품의 감소
9,303,000,000

9,662,166,645

단기대여금의 감소
900,000,000

354,864,860

장기대여금의 감소
53,000,000

-

단기투자자산의 감소
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
33,442,978

21,315,696

보증금의 감소
76,581,000

20,870,000

무형자산의 처분
-

-

유형자산의 처분
7,818,182

-

정부보조금의 수령
15,389,281

20,108,749

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,446,537,214)

(13,961,434,865)

종속기업투자주식의 취득
-

(23,500,000)

관계기업투자주식의 취득
-

-

단기금융상품의 증가
(7,878,770,650)

(6,100,000,000)

단기대여금의 증가
(500,000,000)

(800,000,000)

장기대여금의 증가
(95,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(533,555,000)

(1,021,320,000)

장기금융상품의 증가
-

(15,298,242)

보증금의 증가
(742,419,000)

(518,984,000)

무형자산의 취득
(26,743,819)

(12,950,000)

건설중인자산의 증가
(3,641,860,598)

(224,000,000)

유형자산의 취득
(543,784,468)

(4,988,714,745)

리스개설직접원가
(4,760,000)

(810,000)

기타의 투자활동 유출
(479,643,679)

(255,857,878)

III. 재무활동현금흐름

(1,339,824,044)

(619,924,713)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
296,366,500

99,059,000

유상증자
95,000,000

100,000,000

주식선택권행사
201,366,500

-

주식발행초과금
-

(941,000)

단기차입금의 증가
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,636,190,544)

(718,983,713)

단기차입금의 감소
-

-

장기차입금의 감소
(200,000,000)

-

자기주식의 취득
(721,229,350)

-

배당금의 지급
(378,528,160)

(378,528,160)

리스부채의 상환
(336,433,034)

(340,455,553)

IV. 연결범위의변동으로인한현금유출

-

-

V. 현금의 증가(감소)

(323,333,914)

1,242,226,691

VI. 기초의 현금

6,118,257,276

4,876,030,585

VII. 외화표시현금의 환율변동효과

-

-

Ⅷ. 기말의현금

5,794,923,362

6,118,257,276

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

제20기 2022년 12월 31일 현재

제19기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 휴네시온
(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

자 산

Ⅰ.유동자산

19,485,820,537

18,524,772,215

1.현금및현금성자산
4,914,391,289

6,038,373,821

2.단기금융상품
4,878,770,650

6,100,000,000

3.당기손익-공정가치측정금융자산
2,665,322,555

-

4.매출채권
4,697,267,928

4,538,899,760

5.기타채권
1,095,102,083

520,913,415

6.재고자산
801,204,174

1,189,112,852

7.기타유동자산
433,761,858

137,472,367

8.당기법인세자산
-

-

Ⅱ. 비유동자산

22,136,522,684

31,119,079,408

1.당기손익-공정가치측정금융자산
5,809,312,205

21,090,040,195

2.종속기업투자주식
1,415,947,812

103,673,747

3.관계기업투자주식
436,427,420

300,457,569

4.유형자산
10,035,389,825

6,185,510,707

5.사용권자산
531,577,211

659,695,504

6.무형자산
1,153,654,166

1,391,469,726

7.기타비유동채권
1,080,719,052

1,358,131,469

8.기타비유동자산
26,646,866

30,100,491

9.이연법인세자산
1,646,848,127

-

자 산 총 계

41,622,343,221

49,643,851,623

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,133,096,195

6,137,160,156

1.매입채무
1,683,258,253

1,362,460,905

2.차입금
-

-

3.미지급금
366,832,943

476,322,099

4.기타채무
858,123,541

1,102,741,711

5.당기법인세부채
164,703,044

107,961,668

6.리스부채
291,103,298

319,869,947

7.기타유동부채
2,769,075,116

2,767,803,826

Ⅱ. 비유동부채

263,905,284

2,296,675,608

1.차입금
-

-

2.전환상환우선주
-

-

3.기타지급채무_비유동
-

-

4.전환사채
-

-

4.신주인수권부사채
-

-

5.순확정급여부채
-

-

6.복구충당부채
55,239,059

53,226,677

7.비유동리스부채
208,666,225

307,781,279

8.이연법인세부채
-

1,935,667,652

부 채 총 계

6,397,001,479

8,433,835,764

자 본

Ⅰ.자본금

4,803,836,000

4,803,836,000

Ⅱ.자본잉여금

10,327,335,796

10,176,097,996

Ⅲ.자본조정

(495,022,876)

(78,135,243)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(419,278)

(6,389,178)

Ⅴ.이익잉여금

20,589,612,100

26,314,606,284

자 본 총 계

35,225,341,742

41,210,015,859

자 본 및 부 채 총 계

41,622,343,221

49,643,851,623

- 포괄손익계산서

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 휴네시온
(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

매출액
29,691,915,498
25,454,744,939

매출원가
16,834,464,137
14,413,741,054

매출총이익
12,857,451,361
11,041,003,885

판매비와 관리비
9,772,495,872
8,041,375,011

영업이익
3,084,955,489
2,999,628,874

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
790,585,297
355,062,790

금융수익-기타
-
14,503,165,195

금융비용
13,151,038,819
83,081,576

기타수익
93,688,916
27,014,602

기타비용
10,702,138
82,474,089

지분법이익
484,636,016
178,035,777

지분법손실
-
102,374,449

지분법손상차손
-
-

법인세비용차감전순이익
(8,707,875,239)
17,794,977,124

법인세비용
(3,361,409,215)
2,951,245,951

당기순이익
(5,346,466,024)
14,843,731,173

당기 세후 기타포괄손익:
5,969,900
(3,361,499)

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
5,969,900
(3,361,499)

해외사업장환산외환차이
-
-

매도가능금융자산평가이익(손실)
-
-

당기총포괄손익
(5,340,496,124)
14,840,369,674

주당순이익:

기본주당순이익(단위: 원)
(569)
1,569

희석주당순이익(단위: 원)
(569)
1,569

- 자본변동표

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 휴네시온
(단위 : 원)

과목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
기타포괄손익 누계액
총계

제 19기 기초(2021.1.1)
4,803,836,000
10,176,097,996
(281,269,392)
11,849,403,271
(3,027,679)
26,545,040,196

기업회계기준서 제1116호 최초 적용에 따른 조정
0
0
0
0
0
0

지분법이익잉여금
0
0
0
0
0
0

당기순이익
0
0
0
14,843,731,173
0
14,843,731,173

지분법자본변동
0
0
0
0
(3,361,499)
(3,361,499)

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
0
0
0

유상증자
0
0
0
0
0
0

무상증자
0
0
0
0
0
0

무상증자비용
0
0
0
0
0
0

자기주식의 취득
0
0
0
0
0
0

연차배당
0
0
0
(378,528,160)
0
(378,528,160)

매도가능금융자산평가
0
0
0
0
0
0

전환권대가
0
0
0
0
0
0

신주인수권대가
0
0
0
0
0
0

주식매입선택권
0
0
203,134,149
0
0
203,134,149

제 19기 기말(2021.12.31)
4,803,836,000
10,176,097,996
(78,135,243)
26,314,606,284
(6,389,178)
41,210,015,859

제 20기 기초(2022.1.1)
4,803,836,000
10,176,097,996
(78,135,243)
26,314,606,284
(6,389,178)
41,210,015,859

기업회계기준서 제1116호 최초 적용에 따른 조정
0
0
0
0
0
0

지분법이익잉여금
0
0
0
0
0
0

당기순이익
0
0
0
(5,346,466,024)
0
(5,346,466,024)

지분법자본변동
0
0
0
0
5,969,900
5,969,900

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
0
0
0

유상증자
0
0
0
0
0
0

무상증자
0
0
0
0
0
0

무상증자비용
0
0
0
0
0
0

자기주식의 취득
0
101,485,800
(513,345,350)
0
0
(411,859,550)

연차배당
0
0
0
(378,528,160)
0
(378,528,160)

매도가능금융자산평가
0
0
0
0
0
0

전환권대가
0
0
0
0
0
0

신주인수권대가
0
0
0
0
0
0

주식매입선택권
0
49,752,000
96,457,717
0
0
146,209,717

제 20기 기말(2022.12.31)
4,803,836,000
10,327,335,796
(495,022,876)
20,589,612,100
(419,278)
35,225,341,742

- 현금흐름표

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 휴네시온
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 영업활동현금흐름

4,669,031,627

5,681,132,458

1. 영업에서 창출된 현금
4,185,366,958

5,526,040,678

2. 이자의 수취
233,133,194

331,175,668

3. 분배금의 수취
446,960,627

-

4. 이자의 지급
(32,063,964)

(30,271,378)

5. 법인세의 환급
(164,365,188)

(145,812,510)

II. 투자활동현금흐름

(4,599,713,174)

(3,594,573,421)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,166,231,441

10,079,325,950

단기금융상품의 감소
9,100,000,000

9,662,166,645

단기대여금의 감소
900,000,000

354,864,860

장기대여금의 감소
53,000,000

-

단기투자자산의 감소
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
33,442,978

21,315,696

보증금의 감소
56,581,000

20,870,000

무형자산의 처분
-

-

유형자산의 처분
7,818,182

-

정부보조금의 수령
15,389,281

20,108,749

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,765,944,615)

(13,673,899,371)

종속기업투자주식의 취득
(957,638,000)

(23,500,000)

관계기업투자주식의 취득
-

-

단기금융상품의 증가
(7,878,770,650)

(6,100,000,000)

단기대여금의 증가
(500,000,000)

(800,000,000)

장기대여금의 증가
(95,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(533,555,000)

(1,021,320,000)

장기금융상품의 증가
-

-

보증금의 증가
(622,369,000)

(513,984,000)

무형자산의 취득
(26,743,819)

(12,950,000)

유형자산의 취득
(510,007,548)

(323,090,911)

토지의 취득
-

(4,654,244,460)

건설중인자산의 증가
(3,641,860,598)

(224,000,000)

사용권자산의 취득
-

(810,000)

III. 재무활동현금흐름

(1,193,300,985)

(674,430,334)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
201,366,500

-

유상증자
-

-

주식선택권 행사
201,366,500

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,394,667,485)

(674,430,334)

자기주식의 취득
(721,229,350)

-

단기차입금의 감소
-

-

배당금의 지급
(378,528,160)

(378,528,160)

리스부채의 상환
(294,909,975)

(295,902,174)

무상증자
-

-

IV. 현금의 증가(감소)
-
(1,123,982,532)

1,412,128,703

V. 기초의 현금

6,038,373,821

4,626,245,118

VI. 외화표시현금의 환율변동효과

-

-

VII. 기말의현금

4,914,391,289

6,038,373,821

- 이익잉여금처분계산서(안)

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

처분예정일 : 2023년 3월 30일
처분예정일 : 2022년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

20,450,260,436

26,213,107,436

전기이월미처분이익잉여금
25,796,726,460

11,369,376,263

한국채택국제회계기준 도입 변경효과
-

-

당기순이익
(5,346,466,024)

14,843,731,173

II. 이익잉여금 처분액

(412,300,900)

(416,380,976)

배당금의 지급

- 당기 주당배당금 : 40원( 8%) - 전기 주당배당금 : 40원( 8%)

(374,819,000)

(378,528,160)

이익준비금의 적립
(37,481,900)

(37,852,816)

III. 차기이월 미처분이익잉여금

20,037,959,536

25,796,726,460

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상, 7인 이내로 한다.

제32조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

경영효율화

제39조 (이사회의 구성과 소집)

① <생략>

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ <생략>

④ <생략>

⑤ <생략>

⑥ <생략>

제39조 (이사회의 구성과 소집)

① <생략>

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ <생략>

④ <생략>

⑤ <생략>

⑥ <생략>

제43조 (이사의 보수와 퇴직금)

① <생략>

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원보수규정에 의한다.

제43조 (이사의 보수와 퇴직금)

① <생략>

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금규정에 의한다.

임원퇴직금규정 제정에 의한 변경

-

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2023년 3월 30일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
517,100,004원

최고한도액
1,200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

기업가치 극대화를 위해 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

조성수
미등기 임원
상무
기명식 보통주
14,000

이동규
미등기 임원
상무
기명식 보통주
14,000

최해술
미등기 임원
상무
기명식 보통주
14,000

손동식
미등기 임원
전무
기명식 보통주
30,000

OOO 외 1인
미등기 임원
이사
기명식 보통주
10,000

신인혜
계열회사 임원
전무
기명식 보통주
14,000

OOO 외 30인
직원
직원
기명식 보통주
160,000

총( 38 )명
-
-
-
총( 256,000 )주

- 2022.04.20. 이사회에서 주식매수선택권을 부여한 이후 퇴사자가 발생하여 19,000주(2명)가 감소하였으며, 현재 주식수는 237,000주(36명) 입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 256,000주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격: 5,780원

상법 제 340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 176조의7 제3항 규정 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정

- 행사기간: 2024년 4월 21일부터 2027년 4월 20일까지(주식매수선택권 행사 시 재직중이어야 함)

-

기타 조건의 개요
상기 내용 외에 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 당사 정관 및 운영규정과 관련 법규, 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

9,607,672
발행주식 총수의 10%
보통주
960,767
468,767

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2020년
05.07.
26
보통주
236,000
57,830
50,000
128,170

2022년
04.20.
38
보통주
256,000
0
19,000
237,000

계
-
총( 64 )명
-
총( 492,000 )주
총( 57,830)주
총( 69,000 )주
총( 365,170 )주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제6호 의안: 임원 보수 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현행
개정(안)
개정 이유

제1조(목적) 이 규정은 주식회사 휴네시온 (이하 "회사"라 칭함) 임원의 보수 및
퇴직금에 적용할 기준을 정함을 목적으로 한다.

제1조(목적) 이 규정은 주식회사 휴네시온 (이하 "회사"라 칭함) 임원의 보수 및
인센티브에 에 적용할 기준을 정함을 목적으로 한다.

임원보수규정에 있던 퇴직금 조항을 별도 분리하여 임원 보수 및 퇴직금 관련 사항을 구분 규정

제3조(보수 및 지급일) 임원의 보수는 별첨 1 에서 정하는 한도 범위 내에서 매월 25 일에 지급한다. 다만, 별첨 1 에 정하는 보수는 주주총회의 결의에 의하여 필요에 따라 조정할수 있다.
제3조(보수 및 지급일) ① 임원의 보수는 별첨 1 에서 정하는 한도 범위 내에서 성과와 역할을 고려하여 인사위원회에서 확정한다.② 연 보수액 기본급과 고정수당(식대 등)으로 구성되며, 1/12 로 분할하여 매월 정기급여 일에 지급한다.③ 별첨 1 에 정하는 보수는 주주총회의 결의에 의하여 필요에 따라 조정할 수 있다.

제5조(퇴직금 산출방법) ①임원의 퇴직금 산정은 평균임금에 근속년수를 곱한 금액을 퇴직금으로 한다.②회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임한 경우에는 이사회 결의로 퇴직금과는 별도로 퇴직금의 100% 범위에서 특별위로금을 지급할수 있다.③퇴직금 지급액은 제 3 항에서 정한 보수 한도에 포함하지 않는다.
제5조(퇴직금 산출방법) < 삭 제 >※ 퇴직금 관련 조항을 별도 규정으로 분리

제6조(재임기간의 계산) 재임기간의 계산에 있어서 재임 년수에 1 년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하며, 1 개월 미만의 단수는 일할 계산한다.
제6조(재임기간의 계산) < 삭 제 >※ 퇴직금 관련 조항을 별도 규정으로 분리

제7조(지급 제한) 임원이 본인의 귀책 사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.
제7조(지급 제한) < 삭 제 >※ 퇴직금 관련 조항을 별도 규정으로 분리

제8조(인센티브) 임원의 인센티브는 임원 보수한도 범위 내에서 경영성과 및 개별 업무 실적 등을 고려하여 지급할 수 있다. 다만, 임원 보수한도를 초과하는 경우 주주총회의 승인을 득하여야 한다.
제5조(인센티브) ① 임원의 인센티브는 경영 성과 및 개별 업무실적 등을 고려하여 인사위 원회 승인으로 지급할 수 있다.② 인센티브는 보수한도(별첨 1) 범위 내에서 지급하며, 1회 최대 지급 한 도액은 연 보수의 100%까지로 한다. 단, 임원 보수한도를 초과하는 경우 주주총회의 승인을 득하여야 한 다.③ 지급시기는 정기 인센티브 지급시기와 동일하게 한다.

부 칙(2023.03.30)1. (시행일) 이 규정은 주주총회의 의결을 거쳐 승인을 받은 2023년 3월 30일부터 개정 시행한다.2. (퇴직금 조항분리) 본 개정 이전까지 임원 퇴직금 관련 조항이 이 규정에 포함되었으나, 본 개정으로 임원퇴직금 조항을 별도 규정으로 분리하여 제정한다.3. (경과조치) 이 규정 시행이전에 처리된 것은 이 규정에 준하여 처리한 것으로 본다.

가. 의안 제목

제7호 의안: 임원 퇴직금 규정 제정의 건

나. 의안의 요지

제정(안)

제1조(목적) 이 규정은 주식회사 휴네시온(이하 "회사"라 칭함) 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.제2조(적용범위) ① 이 규정은 등재 이사 및 감사로서 상근인 자로 근속년수가 1년 이상인 자를 대상으로 적용한다.② 임원에 준하는 대우를 받더라도 등재되지 아니한 자의 경우 회사가 별도로 정하거나, 또는 보수규정을 따른다.제3조(지급사유) 임원 퇴직금은 임기만료 퇴임, 중도 사임, 재직 중 사망 등현실적으로 퇴직하는 경우에 지급한다.제4조(지급방법) 회사는 확정기여형퇴직연금제도의 설정을 통하여 임원 퇴직 금을 지급한다.제5조(퇴직금 산정 및 부담률) ① 회사는 임원의 퇴직금으로 아래서 정한 부담률을 각 임원의 확정기여형퇴직연금제도 계정에 사용자부담금으로서 매년 납입한다.

직위
부담률
비고

사장
연 보수액의 25%
-

부사장, 전무
연 보수액의 20%
-

상무, 이사
연 보수액의 20%
-

② 제1항의 연 보수액은 기본급과 고정수당을 포함하며, 인센티브는 제외한 금액을 말한다.제6조(재임연수) ① 재임연수는 임원으로서 취임을 승낙한 날로부터 퇴임한 날까지로 한다.② 재임연수의 계산에 있어서 1년 미만의 단수가 있을 경우는 월할 계산하며,1개월 미만의 단수는 1개월로 계산한다.③ 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 각 재임기간별로 각각 계산한 부담률을 합산하여 지급한다.제7조(퇴직금지급의 특례) 다음 각호의 1에 해당하는 경우 이사회 결의로 퇴직금을 가산 또는 감액, 유보할 수 있다.1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하는 경우는 퇴직금의 50% 이내에서 가산 지급할 수 있다.2. 업무상 순직으로 퇴직하는 경우는 퇴직금의 100% 이내에서 가산 지급할수 있다.3. 재임 중 특별한 공로가 있는 경우는 퇴직금의 100% 이내에서 가산 지급할 수 있다.4. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실로 회사에 재산상의 손실을 끼쳤거나 끼칠 우려가 있는 경우에는 퇴직금의 전부 또는 일부의 지급을 공제 또는 보류할 수 있다.5. 임원이 본인의 귀책 사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.제8조(기타) 이 규정에 정하지 아니한 사항은 회사의 퇴직연금제도 규약 및관련 법령에 정한 바에 따른다.제9조(보칙) 이 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.부 칙(2023.03.30)1. (시행일) 이 규정은 주주총회의 의결을 거쳐 승인을 받은 2023 년 3 월 30 일부터 제정 시행한다.2. (경과조치) 이 규정 제정일 현재 재임 중인 임원의 퇴직금은 이 규정을 소급하여 적용한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

- 상기 제출(예정)일은 사업보고서 등의 제출기한입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에(https://www.hunesion.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 결과에 따라 변경이 발생하거나 오기가 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 주총 개최 관련금번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 하였으나, 내부결산 및 외부감사 일정 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최 할 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 코로나 19 관련 안내 사항

코로나19 확산과 관련하여 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.