우리엔터프라이즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 우리엔터프라이즈

의결권대리행사권유참고서류
3.6
우리엔터프라이즈(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 15 일

권 유 자:
성 명: 우리엔터프라이즈(주)주 소: 경기도 안산시 단원구 성곡로 79전화번호: 031-599-3240

작 성 자:
성 명: 유광진부서 및 직위: 재무팀 이사전화번호: 031-599-3240

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우리엔터프라이즈(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우리엔터프라이즈(주)
보통주
1,972,510
7.52
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤철주
최대주주
보통주
5,784,760
22.06
등기임원
-

뉴옵틱스
계열회사
보통주
688,525
2.92
계열회사
-

우리이앤엘(주)
계열회사
보통주
887,773
3.39
계열회사
-

계
-
7,361,058
28.07
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이은영
보통주
0
임직원
임직원
-

정동구
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스오피
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스오피
김선우
경기 남양주시 진접읍
의결권 위임권유대행 업무
02-563-2500

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 18일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 57기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 20일 09시 ~ 2023년 3월 29일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하 여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원우리엔터프라이즈(주) 홈페이지
http://evote.ksd.or.krhttp://wooreeenterprise.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처 - 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 전화번호 : 031-599-3241 FAX : 031-492-6721 우편 접수 가능 여부 : 가능 접수기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일 수요일 17시 도착분까지 2. 온라인 접수처 - 한국예탁결제원 (http://evote.ksd.or.kr)3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. - 대리인 위임장, 대리인신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 30 일 (수) 오전 11 시

장 소
경기도 안산시 단원구 성곡로 79 우리엔터프라이즈(주) 4층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 20일 09시 ~ 2023년 3월 29일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하 여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

가.직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열·기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제57기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사 및 연결종속회사가 현재 영위하고 있는 사업의 주된 제품은 각종 조명 및 등기구 제조,판매, 건강기능식품 및 식물공장, F-PCB제조, LED BLU, LED PKG등 제조 판매입니다.2022년에는 글로벌 경제의 침체 및 환율과 금리 인상등 어려움이 많은 한해 였습니다. 당사를 비롯한 국내 및 해외 계열사들의 구조조정과 원가 및 비용 절감등으로 연결 재무제표 기준 매출액은 1조 3,806억원으로 2021년 전기 대비 11.9% 감소하였으며, 영업이익은 21.4% 감소한 347억원, 당기순이익은 53.6%감소한 252억원을 달성 하였습니다.2023년에는 각 사업분야에서 지속적인 원가절감과 생산성 향상 및 고부가가치 신규ITEM개발등으로 지속적인 영업성과 달성과 이익실현을 위해 최선의 노력을 다할것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제57(당)기 2022년 12월 31일 현재

제56(전)기 2021년 12월 31일 현재

우리엔터프라이즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제57(당)기 기말
제56(전)기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

425,255,669,997

510,636,398,293

현금및현금성자산
6,29
68,621,515,109

87,511,019,303

정부보조금
6
-

(3,738,678)

매출채권
6,7,28,29
165,582,237,461

235,169,036,110

미수금
6,7,28,29
2,675,950,817

4,217,107,539

미수수익
6,29
458,058,113

87,265,650

당기법인세자산

1,644,220,816

1,380,582,447

재고자산
8
106,493,732,179

125,869,745,017

기타유동자산
16
13,274,723,891

16,248,655,825

기타유동금융자산
6,9,29
66,505,231,611

40,156,725,080

Ⅱ. 비유동자산

230,757,835,074

221,351,950,955

유형자산
11,26
190,999,736,705

180,247,436,675

무형자산
13
4,578,224,419

4,994,830,542

관계기업투자주식
10
762,071,233

860,259,928

이연법인세자산
18
5,575,535,931

7,075,355,238

사용권자산
12
21,234,323,212

21,143,027,984

순확정급여자산
15
1,969,028,259

-

기타비유동자산
16
3,929,804,115

4,531,597,708

기타비유동금융자산
6,9,29
1,709,111,200

2,499,442,880

자 산 총 계

656,013,505,071

731,988,349,248

부채

Ⅰ. 유동부채

315,156,719,485

432,064,567,324

매입채무
6,28,29
164,643,001,624

264,727,029,272

단기차입금
6,14,26,29
75,114,740,798

86,708,716,040

미지급금
6,28,29
26,419,820,023

39,788,050,034

미지급비용
6,29
11,336,278,040

15,323,346,927

당기법인세부채

15,361,174,683

13,854,156,543

유동성장기차입금
6,14,26,29
9,219,500,000

-

기타유동부채
16
5,961,314,227

6,831,765,860

기타유동금융부채
6,9,12,16
7,100,890,090

4,831,502,648

Ⅱ. 비유동부채

43,225,520,852

51,446,835,214

장기차입금
6,14,26,29
7,658,500,000

16,878,000,000

확정급여부채
15
1,928,527,715

3,650,458,136

이연법인세부채

15,382,043,174

10,576,771,457

기타비유동부채
16
127,902,270

134,155,829

기타비유동금융부채
6,9,12,16
18,128,547,693

20,207,449,792

부 채 총 계

358,382,240,337

483,511,402,538

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

130,114,738,817

101,134,942,527

자본금
17
13,111,673,000

13,111,673,000

자본잉여금
17
6,857,192,589

6,857,192,589

이익잉여금
17
11,372,159,423

3,771,308,672

기타자본
17
98,773,713,805

77,394,768,266

Ⅱ. 비지배지분
17

167,516,525,917

147,342,004,183

자 본 총 계

297,631,264,734

248,476,946,710

부채와자본총계

656,013,505,071

731,988,349,248

연 결 손 익 계 산 서

제 57(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 57(당)기
제 56(전)기

Ⅰ. 매출액
19,30

1,380,645,336,658

1,567,879,463,099

Ⅱ. 매출원가
19

1,260,131,991,717

1,445,081,932,661

Ⅲ. 매출총이익

120,513,344,941

122,797,530,438

판매비와관리비
21
85,777,160,142

78,572,567,764

Ⅳ. 영업이익(손실)

34,736,184,799

44,224,962,674

기타수익
22
56,537,500,912

44,343,046,499

기타비용
22
55,354,441,236

37,989,461,246

금융수익
6,23
1,894,729,754

845,394,944

금융비용
6,23
5,540,773,295

4,771,735,073

관계기업지분법손실
10,24
(149,194,122)

(213,428,356)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

32,124,006,812

46,438,779,442

법인세비용(수익)
18
6,837,250,319

(8,067,512,754)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

25,286,756,493

54,506,292,196

지배기업소유주지분

7,148,357,879

21,073,204,650

비지배지분
17
18,138,398,614

33,433,087,546

Ⅶ. 주당손익
25

기본및희석주당계속영업손익
25

299

899

기본및희석주당중단영업손익
25

299

899

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 57(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 57(당)기
제 56(전)기

Ⅰ. 연결순이익(손실)

25,286,756,493

54,506,292,196

Ⅱ. 연결기타포괄손익

22,569,118,580

4,397,801,474

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

재측정요소
15
1,361,227,726

(127,045,024)

토지재평가이익
11
20,409,641,280

(1,242,537,385)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능금융자산평가손익

(584,932,544)

2,653,737

지분법자본변동

51,005,427

123,835,226

해외사업환산손익

1,332,176,691

5,640,894,920

Ⅲ. 연결총포괄이익(손실)

47,855,875,073

58,904,093,670

지배기업소유주지분

28,367,314,544

21,727,061,324

비지배지분

19,488,560,529

37,177,032,346

연 결 자 본 변 동 표

제57(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제56(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
결손금
기타자본
합계

2021.01.01(전기초)
12,461,673,000
5,504,258,789
(17,311,380,049)
77,426,365,956
78,080,917,696
106,665,015,948
184,745,933,644

총포괄손익

전기순이익(손실)
-
-
21,073,204,650
-
21,073,204,650
33,433,087,546
54,506,292,196

확정급여제도의 재측정요소
-
-
9,484,071
-
9,484,071
(136,529,095)
(127,045,024)

지분법자본변동
-
-
-
49,709,952
49,709,952
74,125,274
123,835,226

해외사업환산손익
-
-
-
1,486,171,858
1,486,171,858
4,154,723,062
5,640,894,920

기타포괄손익-공정가치측정
-
-
-
1,920,381
1,920,381
733,356
2,653,737

토지재평가이익
-
-
-
(893,429,588)
(893,429,588)
(349,107,797)
(1,242,537,385)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식매수선택권의 행사
650,000,000
1,352,933,800
-
(605,300,000)
1,397,633,800
-
1,397,633,800

종속회사지분변동
-
-
-
(295,822,602)
(295,822,602)
3,082,428,151
2,786,605,549

주식선택권
-
-
-
225,152,309
225,152,309
417,527,738
642,680,047

2021.12.31(전기말)
13,111,673,000
6,857,192,589
3,771,308,672
77,394,768,266
101,134,942,527
147,342,004,183
248,476,946,710

2022.01.01(당기초)
13,111,673,000
6,857,192,589
3,771,308,672
77,394,768,266
101,134,942,527
147,342,004,183
248,476,946,710

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
7,148,357,879

7,148,357,879
18,138,398,614
25,286,756,493

확정급여제도의 재측정요소
-
-
452,492,872

452,492,872
908,734,854
1,361,227,726

지분법자본변동
-
-
-
24,189,023
24,189,023
26,816,404
51,005,427

해외사업환산손익
-
-
-
402,342,360
402,342,360
929,834,331
1,332,176,691

기타포괄손익-공정가치측정
-
-
-
(69,708,870)
(69,708,870)
(515,223,674)
(584,932,544)

토지재평가이익
-
-
-
20,409,641,280
20,409,641,280
-
20,409,641,280

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

종속회사지분변동
-
-
-
504,531,487
504,531,487
393,668,513
898,200,000

주식선택권
-
-
-
107,950,259
107,950,259
292,292,692
400,242,951

2022.12.31(당기말)
13,111,673,000
6,857,192,589
11,372,159,423
98,773,713,805
130,114,738,817
167,516,525,917
297,631,264,734

연 결 현 금 흐 름 표

제57(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제56(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 57(당)기
제 56(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

41,341,732,501

50,187,646,023

1. 영업에서 창출된 현금흐름

48,353,167,764

59,360,122,726

(1)당기순이익(손실)

25,286,756,493

54,506,292,196

(2) 조정
27
56,086,734,489

38,954,187,513

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의변동
27
(33,020,323,218)

(34,100,356,983)

2. 이자의 수취

1,451,747,686

365,463,820

3. 이자의 지급

(5,085,735,169)

(4,209,047,060)

4. 배당금의 수취

60,000,000

30,000,000

5. 법인세납부액

(3,437,447,780)

(5,358,893,463)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(41,430,183,741)

(19,000,543,069)

단기금융상품의 순감소(증가)

(28,615,366,874)

(7,571,724,057)

단기대여금의 증가

(4,355,370)

-

단기대여금의 회수

-

140,000,000

장기금융상품의 처분

50,000,000

-

장기금융상품의 취득

-

(48,500,000)

당기손익공정가치측정금융자산취득

-

(1,999,994,560)

당기손익공정가치측정금융자산처분

-

2,465,708,128

종속회사,관계회사 및 조인트벤처투자의 취득

-

(59,500,000)

유형자산의 처분

876,283,313

1,205,381,846

유형자산의 취득

(13,359,697,789)

(11,803,502,830)

무형자산의 취득

(181,009,731)

(1,155,077,618)

임차보증금의 증가

(219,037,290)

(281,006,000)

임차보증금의 감소

23,000,000

107,672,022

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(19,402,302,589)

(2,398,916,374)

단기차입금의 차입

106,100,397,993

109,167,963,962

단기차입금의 상환

(119,158,805,566)

(101,696,013,549)

유동성장기차입금의 상환

-

(14,592,566,246)

장기차입금의 차입

-

7,878,000,000

임대보증금의 감소

(5,000,000)

(66,412,000)

리스부채의 상환

(7,257,982,338)

(6,271,104,065)

정부보조금의 수령

20,887,322

19,868,024

주식매수선택행사

904,350,000

3,175,151,700

주식발행비용

(6,150,000)

(13,804,200)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

601,249,635

1,418,806,935

Ⅴ. 연결범위변동으로 인한 현금의 변동

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

(18,889,504,194)

30,206,993,515

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산

87,511,019,303

57,304,025,788

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

68,621,515,109

87,511,019,303

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제57(당)기 2022년 12월 31일 현재

제56(전)기 2021년 12월 31일 현재

우리엔터프라이즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제57(당)기말
제56(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

12,947,775,772

12,214,275,519

현금및현금성자산
6,28
2,539,242,650

1,648,236,865

매출채권
6,7,27,28
2,675,737,533

2,716,024,962

미수금
6,7,27,28
436,590,607

406,813,070

미수수익

-

2,272,876

당기법인세자산

30,831,595

532,550

재고자산
8,10
6,869,064,335

6,228,742,917

기타유동자산
16
396,309,052

211,652,279

기타금융자산
6,13,28
-

1,000,000,000

Ⅱ. 비유동자산

154,587,716,479

131,104,139,420

유형자산
10,27
87,747,444,100

63,149,336,164

무형자산
12
701,582,582

724,745,695

종속기업투자주식
9
65,757,481,174

66,993,317,053

관계기업투자주식
9
145,088,720

173,740,508

순확정급여자산
15
173,119,903

-

기타비유동자산
16,28
60,000,000

60,000,000

기타비유동금융자산
5,6,13,27
3,000,000

3,000,000

자 산 총 계

167,535,492,251

143,318,414,939

부 채

Ⅰ. 유동부채

12,064,988,177

9,019,694,598

매입채무
6,27,28
2,788,317,145

2,715,474,746

단기차입금
6,14,25,28
4,800,000,000

4,800,000,000

미지급금
6,28
471,558,219

580,107,630

미지급비용
6,28
106,397,422

246,472,332

당기법인세부채

2,368,988

2,368,988

유동성장기차입금

3,000,000,000

-

기타유동부채
16
620,331,443

502,576,134

기타유동금융부채

276,014,960

172,694,768

Ⅱ. 비유동부채

15,429,404,153

13,706,567,594

장기차입금
6,14,25,28
-

3,000,000,000

확정급여부채
15
-

81,196,137

기타비유동부채
16
48,600,000

48,600,000

이연법인세부채

15,380,804,153

10,576,771,457

부 채 총 계

27,494,392,330

22,726,262,192

자 본

Ⅰ. 자본금
17
13,111,673,000

13,111,673,000

Ⅱ. 자본잉여금
17
6,857,192,589

6,857,192,589

Ⅲ. 이익잉여금
17
47,431,087,026

48,391,781,132

Ⅳ. 기타자본항목
17
72,641,147,306

52,231,506,026

자 본 총 계

140,041,099,921

120,592,152,747

부채와자본총계

167,535,492,251

143,318,414,939

손 익 계 산 서

제 57(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 57(당) 기
제 56(전)기

Ⅰ. 매출액
19,27

26,523,492,577

26,672,882,872

Ⅱ. 매출원가
19,20,27

19,354,219,982

18,819,896,364

Ⅲ. 매출총이익

7,169,272,595

7,852,986,508

판매비와관리비
20,21,27
6,751,495,948

6,382,301,814

Ⅳ. 영업이익

417,776,647

1,470,684,694

기타수익
22
189,503,360

16,055,616

기타비용
22
1,467,114,503

250,615,735

금융수익
23
262,585,349

229,534,397

금융비용
23
511,343,596

1,697,431,269

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,108,592,743)

(231,772,297)

Ⅵ. 법인세비용(환입)
18
(50,015,916)

(9,306,791,170)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(1,058,576,827)

9,075,018,873

Ⅷ. 주당손익
24

기본 및 희석주당손익

(44)

382

포 괄 손 익 계 산 서

제 57(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년12 월 31일까지

제 56(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년12 월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57(당)기
제 56(전)기

Ⅰ.당기순이익(손실)

(1,058,576,827)

9,075,018,873

Ⅱ.기타포괄이익(손실)

20,507,524,001

(650,369,446)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소

97,882,721

82,394,082

토지재평가이익
20,409,641,280

(732,763,528)

Ⅲ.총포괄이익(손실)

19,448,947,174

8,424,649,427

현 금 흐 름 표

제 57(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 57(당)기
제 56(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(27,776,683)

1,753,284,628

1. 영업에서 창출된 현금흐름

240,003,179

2,051,098,711

(1) 당기순이익(손실)

(1,058,576,827)

9,075,018,873

(2) 조정
26
2,715,864,471

(6,642,424,092)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
26
(1,417,284,465)

(381,496,070)

2. 이자수취

6,789,348

3,422,103

3. 이자지급

(228,894,599)

(212,039,851)

4. 법인세환급액

(45,674,611)

(89,196,335)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

918,782,468

(1,184,163,891)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,000,018,000

10,772,726

단기금융상품의 처분

1,000,000,000

-

장기금융상품의 처분

-

1,500,000

유형자산의 처분

18,000

9,272,726

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(81,235,532)

(1,194,936,617)

단기금융상품의 취득

-

1,000,000,000

유형자산의 취득

57,235,532

185,136,617

무형자산의 취득

24,000,000

9,800,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
26

-

(602,366,200)

1. 재무활동으로 인한 현금유입

-

6,208,800,000

단기차입금의 차입

-

4,800,000,000

주식매수선택의 행사

-

1,408,800,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출

-

(6,811,166,200)

단기차입금의 상환

-

6,800,000,000

주식발행의 비용

-

11,166,200

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

891,005,785

(33,245,463)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

1,648,236,865

1,681,482,328

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

2,539,242,650

1,648,236,865

자 본 변 동 표

제 57(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
총 계

2021.01.01(전기초)
12,461,673,000
5,504,258,789
39,234,368,177
53,504,493,388
110,704,793,354

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
9,075,018,873
-
9,075,018,873

확정급여부채의 재측정요소
-
-
82,394,082
-
82,394,082

토지재평가
-
-
-
(732,763,528)
(732,763,528)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식매수선택권

65,076,166
65,076,166

주식매수선택권의 행사
650,000,000
1,352,933,800
-
(605,300,000)
1,397,633,800

2021.12.31(전기말)
13,111,673,000
6,857,192,589
48,391,781,132
52,231,506,026
120,592,152,747

2022.01.01(당기초)
13,111,673,000
6,857,192,589
48,391,781,132
52,231,506,026
120,592,152,747

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(1,058,576,827)
-
(1,058,576,827)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
97,882,721
-
97,882,721

토지재평가
-
-
-
20,409,641,280
20,409,641,280

2022.12.31(당기말)
13,111,673,000
6,857,192,589
47,431,087,026
72,641,147,306
140,041,099,921

이익잉여금처분계산서(안)

제 57(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리엔터프라이즈 주식회사
(단위: 원)

(단위: 원)

구 분
당 기처분예정일: 2023년 3월30 일
전 기처분확정일: 2022년 3월 30일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

37,534,166,461

38,494,860,567

1. 전기이월미처분이익잉여금
38,494,860,567

29,337,447,612

2. 확정급여부채의 재측정요소
97,882,721

82,394,082

3. 당기순이익(손실)
(1,058,576,827)

9,075,018,873

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

37,534,166,461

38,494,860,567

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

3) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

2) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3) 삭제

표준정관에 따른 문구 정비

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

2) 이사의 퇴직금의 지급은 이사회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

2) 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

조문 정비

제46조(이익배당)

3) 제1항의 배당은 제14조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제46조(이익배당)

3) 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관에 따른 문구 정비

-

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2023년 3월 30일 주주총회 결의 성립 즉시 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서상원
1969.10.16
사내이사
해당없음
없음
이사회

최성일
1963.02.23
사외이사
해당없음
없음
이사회

정진국
1952.04.13
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서상원
우리엔터프라이즈(주) 부사장
2019.06 ~
우리바이오(주) 부사장
없음

최성일
예일세무법인 대표
2015.01~2015.062015.07~2016.122017.01~2018.062018.07~2019.062019.07~ 현재
서울지방국세청 조사3국국세청 자산과세국 자본거래관리과장국세청 심사 1.2과장서초세무서장예일세무법인 대표세무사
없음

정진국
-
1978.07~2013.12
우리조명(주) 전무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서상원
해당없음
해당없음
해당없음

최성일
해당없음
해당없음
해당없음

정진국
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

최성일 사외이사 본 후보자는 현재 예일세무법인 대표로 재직하고 있으며, 다년간의 국세분야에서 활동하여 세무분야에 전문성을 보유하고 있습니다. 앞으로 우리조명의 사외이사로 독립적인 위치에서 조언을 통하여 회사의 경영활동과 장기적 성장에 기여하여 기업가치의 극대화를 위해 노력하고자 합니다.본 후보자는 사외이사로서 회사로부터 독립적인 지위에서 사외이사로서의 직무를 성실히 수행하며 회사의 사회적 책임의 이행ㆍ점검ㆍ정착을 위해 노력 하겠습니다.정진국 사외이사 본 후보자는 당 회사에서 다년간 근무한 경험을 바탕으로 우리조명의 사외이사로서 많은 조언과 회사의 발전에 성장에 기여하고자 합니다.본후보자는 사외이사로서 독립적인 지위에서 사외이사의 직무를 수행하며 회사의 사회적 책임의 이행ㆍ점검ㆍ정착을 위해 노력 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서상원 사내이사는 공인회계사로서 그룹 CFO이며, 계열사에서 경영기획담당임원 등 직책 수행을 통해 회사 사업관련 내외부 환경에 대해 정통함은 물론 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회와 사업조직간 상호 소통 역할 등을 잘 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.배정석 사외이사는 공인회계사 및 회계분야 전문가로서 현재 공인회계사로서 회사의 재무 건전성과 회계의 투명성을 감시하고 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 회사에 도움이 될것으로 판단하여 사외이사로 추천함.최성일 사외이사는 세무분야 전문가로서 현재 세무법인 대표를 역임하고 있으며 다년간의 세무관련 경험을 바탕으로 회사의 발전과 성장에 도움이 될것으로 판단하여 사외이사로 추천함.정진국 사외이사는 회사에 재직당시 해외영업과 국내영업부문에 탁월한 성과를 내었고, 회사의 영업부문에 많은 조언과 성장에 도움이 될것으로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

이사확인서_서상원

이사확인서_정진국

이사확인서_최성일

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

배정석
1974.09.06
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배정석
진일회계법인 공인회계사
2014.06~2019.082019.09 ~
정일회계법인 진일회계법인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배정석
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

배정석 사외이사는 공인회계사 및 회계분야 전문가로서 현재 공인회계사로서 회사의 재무 건전성과 회계의 투명성을 감시하고 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 회사에 도움이 될것으로 판단하여 사외이사로 추천함.

제5호 의안) 감사위원회 위원선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최성일
1963.02.23
사외이사
해당없음
없음
이사회

정진국
1952.04.13
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최성일
예일세무법인 대표
2015.01~2015.062015.07~2016.122017.01~2018.062018.07~2019.062019.07~ 현재
서울지방국세청 조사3국국세청 자산과세국 자본거래관리과장국세청 심사 1.2과장서초세무서장예일세무법인 대표세무사
없음

정진국
-
1978.07~2013.12
우리조명(주) 전무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최성일
해당없음
해당없음
해당없음

정진국
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최성일 사외이사는 세무분야 전문가로서 현재 세무법인 대표를 역임하고 있으며 다년간의 세무관련 경험을 바탕으로 회사의 발전과 성장에 도움이 될것으로 판단하여 사외이사로 추천함.정진국 사외이사는 회사에 재직당시 해외영업과 국내영업부문에 탁월한 성과를 내었고, 회사의 영업부문에 많은 조언과 성장에 도움이 될것으로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

이사확인서_배정석

이사확인서_정진국

이사확인서_최성일

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안) 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
368

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안) 임원 퇴직급 지급 규정 승인의 건

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

당사 임원퇴직금 직위별 지급율을 규정에 명확히 하고자 함 ※ 임원퇴직금 지급규정 - 직위별 지급율

직위
지급율

이사, 상무이사전무이사, 부사장사장, 부회장, 회장

재임 1년에 대하여 2재임 1년에 대하여 2.5재임 1년에 대하여 3