비엘팜텍 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 비엘팜텍

주주총회소집공고
2.9
(주)비엘팜텍

주주총회소집공고

2023년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 비엘팜텍

대 표 이 사 :
이 천 수

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로767, 7층(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)

(전 화) 02-3401-4490

(홈페이지)http://www.blpharmtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 천 수

(전 화) 02-3401-4490

주주총회 소집공고

(제28기 정기주주총회)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 1%이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2023년 03월 30일(목) 오전 10시 00분

2. 장 소 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 분당수지유타워 A동 7층(대회의실)

3. 제28기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 운영실태보고
나. 부의안건

제 1호 의안 : 제28기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 박덕근 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 이종찬 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 도장날인 또는 서명), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

7.기타사항코로나바이러스 감영증-19(COVID-19)의 확산 등 비상사태 발생 시 정기주주총회의 개최일시 및 장소 등을 변경하는 권한을 대표이사에게 일임함.

※ 주주총회에서는 별도의 선물을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서연정(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2022.02.25

1. 제27기(2021회계년도) 별도 재무제표 승인의 건

2. 제27기(2021회계년도) 연결 재무제표 승인의 건

-

2
2022.03.15
1. 제27기 정기주주총회 소집에 관한 건
-

3
2022.05.13
1. 타법인 주식 취득 결정의 건
-

4
2022.12.01
1. 내부회계관리규정 개정의 건
-

5
2022.12.29
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

연결회사는 건강식품(건강기능식품, 건강지향식품 등) 및 화장품, 진단 및 메디컬 사업부문의 총 3개 사업부 체제로 운영되고 있습니다. 이중 건강식품 분야는 OEM/ODM제조와 홈쇼핑 및 온라인 매체를 통한 유통사업으로 세분화 되어 있으며, 진단 및 메티컬 사업부문은 의약외품의 판매와 수탁서비스를 영위하고 있습니다.

사업부문
주요제품

건강식품
NFP피놀라대마종자유 등

화장품
ADAMAS 마스크팩 등

진단 및 메디컬
가인패드, 수탁서비스 등

(1) 건강식품 사업당사는 종속회사를 통하여 건강식품 등을 제조하여 홈쇼핑, 온라인쇼핑몰 등에 직접 유통하고 있습니다. 또한, 한국인삼공사, GC녹십자, 종근당건강 등 같은 대기업과 홈쇼핑 빅벤더사, 약국유통전문 판매업체들로부터 OEM/ODM수주를 받아 매출이 발생하고 있습니다. 연결회사는 이에 그치지 않고 급변하는 건강식품 시장에 발맞춘 개별인정형 기능성 원료 개발 성과를 이루어내고 있습니다. 현재 주력 제품군과 함께 신원료 기반 사업으로 당사만의 브랜드 경쟁력과 차별성을 강화해 온오프라인 건강식품 사업을 확대하고 시장에서의 지위를 공고히 해 나가고자 합니다.

(2) 화장품 사업화장품 사업부문은 2020년 새롭게 제조설비를 구축하여 2021년 CGMP인증을 획득하였으며, 주로 OEM매출이 발생되고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 바이오셀룰로스 시트를 이용한 마스크팩 등이 주매출원이며 이외에도 미스트, 핸드크림 등 기초화장품의 제형을 생산할 수 있습니다. 향후 지속적인 연구개발을 통하여 ODM위주의 사업모델로 탈바꿈하고자 합니다.(3) 진단 및 메디컬 사업진단 및 메디컬 사업부문은 체외진단기기인 가인패드를 이용하여 여성들의 자궁경부암 및 성병(STD)을 진단함에 있어 시간과 장소에 구애 받지 않고 본인 스스로 검체 채취를 할 수 있는 혁신 제품입니다. 코로나19로 인하여 비대면진료와 원격진료가 사회적 이슈로 떠오르고 있어 향후 성장이 기대되며, 보다 더 편리하게 검체 채취를 할 수 있도록 새로운 형태의 제품 개발에도 노력할 계획입니다.

가. 업계의 현황▣ 국내 건강기능식품 시장 현황

(1) 시장 규모 현황

한국 건강기능식품협회에 따르면 국내 건강기능식품 시장은 그간 5~6% 수준의 꾸준한 성장 이후에도 추가적인 규모 확장을 도모하여, 2022년에는 전년대비 8% 성장한 6조 1,429억원 시장 규모를 보였습니다.
[국내 건강기능식품 시장 규모 추이]
(단위:억원,%)

연 도

규모

성장률

2019년

48,936
-

2020년
51,750
5.8

2021년(e)
56,902
10.0

2022년(e)
61,429
8.0

실질적인 시장 성장을 의미하는 소비자 구매 행동지표도 상승했습니다. 구매 경험률은 81.1%로 100명 중 81명이 1년에 한 번 이상 건강기능식품을 구매했으며, 이에 따라 구매 총 가구 수도 약 1,610만 가구로 예년 대비 1% 가량 늘었습니다. 또한, 가구 소비력을 나타내는 연평균 구매액은 31만3,202원으로, 구매 경험률과 구매 총 가구 수, 평균 구매액 모두 소폭 증가하였습니다.
[건강기능식품 구매행동지표]

연도

구매 경험률(단위:%, 100가구 당)

구매 총 가구 수(단위:1,000가구, 가중치 적용)

평균 구매액(단위: 원, 가구)

2017년

71.6

13,592

307,017

2018년

76.2

14,690

301,350

2019년

78.5

15,344

304,341

2020년
80.2
15,837
311,119

2021년(e)
81.1
16,109
313,202

홍삼을 중심으로 성장해온 국내 건강기능식품 시장은 장, 혈관, 눈 등 여러 신체 부위별 기능성에 대한 중요도가 지속적으로 증가하면서 시장을 리딩하는 원료가 다양해지는 양상을 보이고 있습니다. 이에 힘입어 국내 건강기능식품 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 전망에 대한 공신력 있는 추정자료는 현재 존재하지 않으나 대다수의 업계, 학계에서 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 서정대학교 식품영양학과 김정연 교수에 따르면, 첫째, 고령화의 진행으로 2025년에는 인구 25%가 65세 이상이 된다는 점, 둘째, 생활습관병의 증가로 식이에 의한 1차 예방의 중요성이 점점 높아지고 있다는 점, 셋째, 의료비의 자가부담이 증가함에 따라 "self-care" 의식이 증대되어 개인의 건강에 대한 관심과 관리가 높아진다는 점, 넷째, 생명공학기술의 발달로 천연물에 의한 기능성 연구가 활발하게 진행되고 소재 개발이 활성화 되어 건강증진을 위한 다양한 제품이 판매된다는 점, 다섯째, 건강기능식품에 대한 규제 정책의 변화와 시장의 글로벌화를 통해 비타민, 무기질, 허브의 식품이용이 증가한다는 점, 여섯째, 온라인 매체의 발달로 제품 및 기능성 정보가 광범위하게 공유되어 합리적 소비를 가능케 할 것이라는 점, 일곱째, 식품, 약품, 화장품 등 기존 시장의 성숙화와 산업간 융, 복합 및 다수 기업의 시장 참여 등으로 인해 지속 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

[품목별 건강기능식품 시장 규모 추이]
(단위:억원)

원료명

2019년

2020년
2021년(e)
2022년(e)

홍삼

15,939
15,448
14,710
14,062

프로바이오틱스

7,343
8,334
8,486
8,913

종합비타민

3,939
3,950
4,588
5,401

EPA 및 DHA 함유 유지

2,114
2,307
3,017
3,789

단일비타민
2,430
2,663
3,128
3,660

체지방감소제품

1,497
1,679
1,807
2,235

단백질보충제
640
902
1,033
1,400

당귀추출물
997
983
1,043
1,127

콜라겐
442
827
1,011
922

프로폴리스
542
705
578
633

(2) 생산 업체 현황2021년 기준 우수건강기능식품제조기준(GMP) 업소는 전년대비 15.5% 증가한 454개소로 전문제조업의 98.3%를 차지하는 것으로 집계되었습니다.
[GMP 지정업체 수 현황]
(단위:개소)

구분
2016
2017
2018
2019
2020
2021
연평균('15~'21)성장률

GMP 지정업체(누적)
225
247
281
320
393
454
15.1%

전년 대비 성장률
4.2%
9.8%
13.8%
13.9%
22.8%
15.5%

전문 제조업 대비 점유율
52.0%
56.3%
64.0%
72.2%
86.6%
98.3%

GMP 지정업체(당해연도)
16
35
23
19
46
48

[출처] 한국건강기능식품협회, '2021 건강기능식품시장 현황 및 소비자 실태조사'[출처] 식품의약품안천처

나. 회사의 현황

(1)영업개황

당사는 1995년 창립이래 헬스케어 시장을 선도하여 왔습니다. 자회사인 건강기능식품 제조사 (주)비엘헬스케어(구 네추럴에프앤피)를 통해 건강식품을 직접 제조하여 유통해 왔으며 다양한 헬스케어 영역 확대를 위해 2020년 (주)비엘사이언스(구 티씨엠생명과학)를 인수 하였습니다. 당사의 유통망 및 마케팅을 통해 비엘사이언스의 진단kit 및 의료기기를 성공적으로 유통시켜 회사를 성장시키고자 합니다.

아울러 당사의 주력 사업이었던 건강식품 유통의 전문성 강화를 위해 자체 브랜드인 NFP를 출범하였습니다. NFP 브랜드는 홈쇼핑 최초 캡슐형 대마종자유 제품인 '피놀라 대마종자유'를 론칭하며 브랜드 제품군 확대의 발판을 마련하였습니다. 출범 이듬해에는 NFP 브랜드가 '2021 소비자가 뽑은 올해의 브랜드 대상'을 수상하는 등 건강식품 브랜드로서의 경쟁력과 전문성을 입증하였습니다.

당사는 이에 그치지 않고 자회사인 ㈜비엘헬스케어를 통해 급변하는 건강식품 시장에 발맞춘 개별인정형 기능성 원료 개발 성과를 이루어내고 있습니다. 현재 주력 제품군과 함께 신원료 기반 사업으로 당사만의 브랜드 경쟁력과 차별성을 강화해 온오프라인 건강식품 사업을 확대하고 시장에서의 지위를 공고히 해 나가고자 합니다.

(2) 주요제품

① 보의당 브랜드

당사의 '보의당' 브랜드는 각 분야의 전문 셀럽과 콜라보하여 개발한 건강식품 브랜드 입니다. 각 셀럽들의 노하우를 바탕으로 최근 트랜드에 맞는 건강식품을 개발하여 전문성 및 신뢰도를 높인 브랜드라 할 수 있겠습니다. 부모님의 건강 및 특별한 날 지인들에게 선물하기 좋은 '보의당' 브랜드의 대표적인 상품으로는 전통보양식 중 하나인 공진단의 원리와 이경제 한의사의 노하우를 바탕으로 탄생한 황제침향원이 있으며, 중국 화교출신으로 어렸을 때부터 즐겨 마셨던 보이차를 직접 선별하고 개발한 왕혜문한의사의 보이차, 일명 국민 건강 멘토 박경호박사가 간편한 식사대용으로 쉽고 간편하게 섭취할 수 있게 개발한 통곡물선식등이 있습니다.

② NFP 브랜드

자연, 건강, 순수함을 추구하는 'NFP(Nature Fitness Pure)' 브랜드는 자연에서 얻은 재료로 사람과 건강을 가장 먼저 생각한다는 모토로 출범한 당사의 자체 건강식품 브랜드입니다. NFP 브랜드는 소비자의 웰빙을 위해 기능성 뿐만 아니라 깨끗하고 안전한 원료를 우선으로 하는 차별화 전략을 앞세웠습니다. 그 결과 다양한 기능성을 갖춘 제품이 쏟아져 나오는 건강식품의 홍수 속 믿을 수 있는 제품을 생산하는 고품질 브랜드로서 자리매김 하였습니다. 대표적인 상품으로는 FDA로부터 안전원료인증(GRAS)을 획득한 캐나다산 프리미엄 대마종자유 원료만을 담은 피놀라 대마종자유가 있습니다. 피놀라 대마종자유는 소비자들에게 많은 사랑을 받으며 첫 론칭 이후 연속 완판을 기록한바 있습니다.

③ 개별인정형 원료

당사의 자회사인 ㈜비엘헬스케어는 최근 3년간 인체적용시험을 통해 식약처에서 3건의 개별인정형 기능성 원료를 인증받았습니다. 2019년 피부건강 개선 기능성 원료 '로즈마리자몽추출복합물'과 2021년 체지방 감소 기능성 원료 '모로오렌지추출물분말', 2022년 1월 골관절염 개선 기능성 원료 '천심련'의 개별 인정을 통해 자체 브랜드의 건강기능식품 사업 다각화를 본격화 하였습니다.

향후 소비자에게 더 나은 삶(Better Life)을 제공하기 위해 급변하는 현대 사회의 건강 니즈에 맞춘 신소재 개발 실적을 강화하고자 합니다. 미세먼지와 더불어 최근 코로나19로 중요성이 대두되며 급격한 성장이 예측되는 '호흡기 관련 건강기능식품' 및 과도한 스트레스로 발생하는 현대인의 고질병인 수면 장애에 대한 지속적 니즈를 반영한 '수면 관련 건강기능식품'의 시장 진입을 목표로 핵심 소재 연구에 매진하고 있습니다.

④ 가인 패드

다양한 헬스케어 유통의 영역 확대를 위해 인수한 (주)비엘사이언스의 대표제품 가인패드는 병원에 가지 않아도 질병을 사전에 진단할 수 있는 체외진단 Kit 전문 브랜관 입니다. 종래의 검사법은 환자가 여성병원에 반드시 내진을 위해 방문, 의료진이 직접 자궁경부로부터 검체를 채취하기에 여성병원에의 접근성, 환자의 프라이버시 침해와 2차감염 우려 등 여러 불편함이 있었습니다. 가인패드는 자가에서 직접 검체를 채취할 수 있게 Kit형태로 개발되어 사용이 편리하고 불편함을 최소화 하였으며, 그 정확도도 매우 높아 여성들로부터 질병을 사전에 검사하고 차단할 수 있게 하였습니다.

(3) 회사의 경쟁력

당사는 30년 오랜 역사를 가지고 있는 헬스케어 유통회사로 다양한 유통망과 브랜드를 보유하고 있습니다. 각 유통채널에 맞는 세분화된 브랜드전략을 통해 다양한 소비패턴의 소비자를 공략하고 있으며 새롭게 창출되고 있는 신규 유통 채널에도 적극적인 투자와 인수를 통해 시장을 선도하고 있습니다. 국내에서 건강기능식품 GMP인증 1호 업체인 자회사((주)비엘헬스케어)를 통해 건강식품을 보다 빠르고 안정적으로 공급받아 유통을 진행하고 있으며, 자회사의 지속적인 R&D 활동을 통해 보유한 특허 및 기능성 소재를 이용한 보다 전문적이고 신뢰성 있는 건강식품을 유통할 수 있습니다. 현재 자회사에서 획득한 개별인정형 원료인 로즈마리자몽복합추출물, 모로오렌지추출물분말, 천심련 원료등을 통해 건강기능식품의 제품 출시가 이뤄지고 있으며, 독점적인 시장을 점유할 수 있게 되었습니다.또한 당사가 인수한 (주)비엘사이언스(구 티씨엠생명과학) 및 계열사인 (주)비엘(구 바이오리더스)을 통해 기존 건강식품에 치중되어 있던 유통품목에서 진단키트, 신약유통등이 가능해짐으로써 토탈헬스케어 유통회사로 성장할 수 있게 되었습니다.

(4) 시장점유율

건강기능식품협회 조사에 따르면 2022년 건강기능식품 국내 시장 규모는 6조1429억원 으로 전년대비 8% 증가하였습니다. 당사는 건강기능식품을 주력으로 판매하고 있으나 건강기능식품이외 유통도 진행하고 있어 시장점유율 산정에 어려움이 있어 산정하지 않았습니다.

(5) 경쟁우위 요소

① B2B 및 B2C 유통판매 능력

다양한 유통채널에는 각기 다른 니즈(needs)를 가지고 있습니다. 성별, 연령대, 소비패턴 등 다양한 소비층이 다양한 소비패턴을 형성하고 있습니다. 이런 다양한 유통채널을 대응하고자 오랜 유통경험을 바탕으로 브랜드 및 유통채널의 세분화를 통해 고객들의 각기 다른 니즈를 충족시키고 있습니다. B2C 유통채널에서는 당사의 브랜드 제품 및 당사가 소싱한 브랜드 제품을 소비자들에게 직접 판매합니다. 각 브랜드의 특색을 고려하여 브랜드별로 자사몰을 이원화 하여 판매하고 있으며 소비자들의 소비 패턴 및 접근성들을 고려하여 7대 라이브 홈쇼핑, 오픈마켓, 소셜, SNS채널등 다양한 유통채널에서 다양한 제품을 판매하고 있습니다. B2B유통채널로는 당사가 직접 소싱하고 기획한 여러 제품을 당사의 자회사에서 제조하여 공급하고 있습니다. 단순 제품의 공급 뿐만이 아니라 공급제품을 판매하고자 하는 채널에서 정착할 수 있게 Support 함으로써 고객사와의 신뢰를 구축하고 있습니다.

② Value Chain 통합시스템 구축

당사는 건강기능식품 전문 제조사인 (주)비엘헬스케어를 자회로 두고 있어 R&D를 통한 원료개발 및 제형개발, 독자브랜드 제품 기획 및 개발, 제조, 유통을 모두 수행할 수 있는 Value Chain 통합시스템을 구축하고 있습니다. Value Chain 통합시스템을 통해서 기술력과 전문성을 확보하고 소비자 Needs에 부응하는 다양한 제품을 기획, 개발, 제조 및 유통하는 능력을 보유하여 빠르게 변하는 시장에 대처하고 있습니다.

당사는 이와 같은 Value Chain 통합시스템을 통하여 원천기술 없이 단순 모방 제품을 제조유통하는 유통사와는 달리 높은 수익과 시장 변화에 발빠르게 대처할 수 있는 고객 맞춤형 제품을 유통하고 있습니다.

아울러 (주)비엘사이언스의 인수와 계열사인 (주)비엘을 통해 다양한 헬스케어 상품을 유통할 수 있게 되었습니다. 건강식품을 통해 국민의 건강을 증진시키고 혹시나 모를 질병을 사전에 진단할 수 있게 진단kit, 질병예방과 치료의 효과를 줄 수 있는 신약개발등 국내 유일 토탈헬스케어 유통사로 거듭날 수 있는 계기가 되었습니다.

(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ-1-나-(1) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 연결 및 별도재무제표에 대한 더 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조 바랍니다.1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 27(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 비엘팜텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자산

유동자산
32,611,820,331
42,300,948,698

현금및현금성자산
5,023,782,773
21,752,192,697

매출채권및기타채권
11,065,803,523
10,478,980,367

기타금융자산
505,806,691
1,617,922,329

기타유동자산
1,158,956,023
527,005,245

재고자산
14,753,994,201
7,764,651,925

파생상품자산
32,330,800
74,635,455

당기법인세자산
71,146,320
85,560,680

비유동자산
71,074,688,392
88,040,491,306

기타포괄손익-공정가치금융자산
8,716,976,916
20,306,826,395

당기손익-공정가치금융자산
-
6,131,903,817

관계기업투자
8,293,744,023
-

기타비유동금융자산
813,411,000
2,120,047,270

투자부동산
209,935,000
209,935,000

유형자산
42,338,774,777
42,899,336,757

무형자산
9,170,180,383
14,693,734,872

이연법인세자산
1,531,666,293
1,678,707,195

자 산 총 계
103,686,508,723
130,341,440,004

부채

유동부채
48,979,060,154
36,999,546,441

차입금(단기)
14,328,000,000
2,940,000,000

유동성장기차입금
16,731,049,095
17,680,906,775

매입채무및기타채무
7,367,046,058
12,010,453,976

파생상품부채
8,042,992,300
2,063,476,100

기타유동금융부채
1,059,898,702
869,752,875

기타유동부채
1,450,073,999
1,434,956,715

비유동부채
13,625,336,252
27,832,279,210

차입금
10,738,670,000
20,694,209,188

매입채무및기타채무
84,286,353
88,971,844

기타비유동금융부채
404,004,056
156,552,134

파생상품부채
-
3,762,541,600

이연법인세부채
310,394,620
359,998,540

퇴직급여부채
2,087,981,223
2,770,005,904

부 채 총 계
62,604,396,406
64,831,825,651

자본

자본금
44,485,279,500
44,485,279,500

자본잉여금
99,994,831,619
100,007,430,415

자기주식
(1,693,244)
(1,693,244)

기타자본
(14,888,451,254)
(3,794,204,536)

적립금
1,014,000,000
1,014,000,000

결손금
(96,803,767,375)
(83,213,892,219)

지배기업소유주지분
33,800,199,246
58,496,919,916

비지배지분
7,281,913,071
7,012,694,437

자 본 총 계
41,082,112,317
65,509,614,353

부채 및 자본 총계
103,686,508,723
130,341,440,004

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비엘팜텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

매출액
80,592,912,885
84,439,769,622

매출원가
(62,952,268,226)
(63,366,913,034)

매출총이익
17,640,644,659
21,072,856,588

판매비와관리비
(20,416,802,398)
(24,503,130,213)

영업이익(손실)
(2,776,157,739)
(3,430,273,625)

기타수익
1,004,997,393
3,544,849,351

기타비용
(6,157,552,826)
(16,466,764,255)

금융수익
970,616,309
1,083,874,108

금융비용
(5,881,983,389)
(5,286,144,532)

투자수익
179,363
36,239,882

투자비용
(358,968,477)
(51,284,655)

법인세비용차감전순이익(손실)
(13,198,869,366)
(20,569,503,726)

법인세비용(수익)
450,546,652
(462,687,203)

당기순이익(손실)
(13,649,416,018)
(20,106,816,523)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산차이
(945,867)
(2,862,594)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
(11,125,397,176)
4,551,277,022

기타포괄-공정가치금융자산처분이익
-
(680,000)

확정급여부채의 재측정요소
467,719,818
116,271,708

총포괄이익(손실)
(24,308,039,243)
(15,442,810,387)

당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분
(13,903,066,588)
(20,211,304,197)

비지배지분
253,650,570
104,487,674

총포괄손실의 귀속:

지배기업소유주지분
(24,716,218,199)
(15,582,559,349)

비지배지분
408,178,956
139,748,962

지배기업소유주에 대한 주당손익:

기본주당손익
(156)
(230)

희석주당손익
(156)
(230)

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비엘팜텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본항목
적립금
결손금
소계

2021년 1월 1일(전기초)
43,498,044,500
92,978,212,031
(1,308,601)
(8,303,696,843)
1,014,000,000
(63,083,598,442)
66,101,652,645
6,815,485,708
72,917,138,353

당기순손실

-
-
-
-
-
(20,211,304,197)
(20,211,304,197)
104,487,674
(20,106,816,523)

기타포괄손익:

기타포괄공정가치 금융자산평가이익
-
-
-
4,551,277,022
-
-
4,551,277,022
-
4,551,277,022

기타포괄공정가치 금융자산처분손실
-
-
-
(680,000)
-
-
(680,000)
-
(680,000)

해외사업환산차이
-
-
-
(2,862,594)
-
-
(2,862,594)
-
(2,862,594)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
81,010,420
81,010,420
35,261,288
116,271,708

소계
-
-
-
4,547,734,428
-
81,010,420
4,628,744,848
35,261,288
4,664,006,136

총포괄손실
-
-
-
4,547,734,428
-
(20,130,293,777)
(15,582,559,349)
139,748,962
(15,442,810,387)

전환사채의 행사
987,235,000
1,572,764,532
-
-
-
-
2,559,999,532
-
2,559,999,532

전환사채의 발행
-
5,477,988,680
-
-
-
-
5,477,988,680
-
5,477,988,680

전환사채의 상환
-
(21,534,828)
-
-
-
-
(21,534,828)
-
(21,534,828)

주식선택권
-
-
-
(38,242,121)
-
-
(38,242,121)
57,459,767
19,217,646

종속기업의 취득
-
-
(384,643)
-
-
-
(384,643)
-
(384,643)

2021년 12월 31일(전기말)
44,485,279,500
100,007,430,415
(1,693,244)
(3,794,204,536)
1,014,000,000
(83,213,892,219)
58,496,919,916
7,012,694,437
65,509,614,353

2022년 1월 1일(당기초)
44,485,279,500
100,007,430,415
(1,693,244)
(3,794,204,536)
1,014,000,000
(83,213,892,219)
58,496,919,916
7,012,694,437
65,509,614,353

당기순손실
-
-
-
-
-
(13,903,066,588)
(13,903,066,588)
253,650,570
(13,649,416,018)

기타포괄손익:

기타포괄공정가치 금융자산평가이익
-
-
-
(11,125,397,176)
-
-
(11,125,397,176)
-
(11,125,397,176)

해외사업환산차이
-
-
-
(945,867)
-
-
(945,867)
-
(945,867)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
313,191,432
313,191,432
154,528,386
467,719,818

소계
-
-
-
(11,126,343,043)
-
313,191,432
(10,813,151,611)
154,528,386
(10,658,623,225)

총포괄손실
-
-
-
(11,126,343,043)
-
(13,589,875,156)
(24,716,218,199)
408,178,956
(24,308,039,243)

전환사채의 상환

(12,598,796)

(12,598,796)

(12,598,796)

주식선택권

32,096,325

32,096,325
(138,960,322)
(106,863,997)

2022년 12월 31일(당기말)
44,485,279,500
99,994,831,619
(1,693,244)
(14,888,451,254)
1,014,000,000
(96,803,767,375)
33,800,199,246
7,281,913,071
41,082,112,317

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비엘팜텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(10,997,724,658)
3,096,805,346

당기순손실
(13,649,416,018)
(20,106,816,523)

비현금항목의 조정
16,703,792,818
24,957,263,067

퇴직급여
1,079,897,544
1,119,275,725

기타장기종업원급여
13,914,509
-

외화환산이익
(4,855,050)
(115,995,206)

외화환산손실
39,205,992
491,024,395

재고자산평가손실(환입)
104,441,397
2,961,440,578

재고자산폐기손실
285,916,000
168,185,010

대손상각비
73,999,454
191,721,477

기타의대손상각비
341,557,957
164,718,858

감가상각비
3,280,595,899
3,084,969,797

무형자산상각비
343,194,142
363,273,598

유형자산처분이익
-
(3,089,840,282)

유형자산처분손실
219,484
6,119,621

유형자산손상차손
273,716,668
-

무형자산손상차손
5,194,300,319
16,237,892,033

무형자산처분손실
-
3,000

매각예정자산처분손실
-
51,284,655

이자수익
(188,570,821)
(102,998,213)

이자비용
3,136,541,089
2,591,223,370

당기손익인식금융자산평가이익
(283,624,920)
(30,875,014)

당기손익인식금융자산처분이익
(179,363)
(36,239,882)

파생상품평가이익
(301,572,200)
(725,286,599)

파생상품평가손실
2,651,200,400
2,200,621,034

파생상품거래이익
(7,717,573)
(66,326,000)

지분법손실
358,968,477
-

주식보상비용
49,276,178
19,217,646

기타 현금의 유출이 없는 비용등(매출원가)
-
(24,974,964)

사채상환이익
(31,039,241)
(38,484,367)

전기오류수정이익
(156,140,175)
-

법인세비용
450,546,652
(462,687,203)

운전자산조정
(13,324,210,240)
(926,440,235)

매출채권
1,082,876,349
(325,770,163)

기타채권
(1,743,834,928)
(1,656,444,996)

기타유동자산
(4,691,982,427)
(201,967,257)

재고자산
(3,319,668,024)
314,384,878

기타비유동자산
-
(2,473,800)

기타채권(비유동)
-
47,063,346

매입채무
(2,905,705,038)
1,775,769,246

기타채무
(685,280,610)
(343,638,755)

기타금융부채(유동)
107,003,746
9,990,784

기타유동부채
15,117,284
53,934,701

확정급여부채의 순증감
(1,182,736,592)
(597,288,219)

이자의 수취
188,286,459
95,465,362

이자의 지급
(930,468,855)
(925,496,153)

법인세의 납부
14,291,178
2,829,828

Ⅱ.투자활동현금흐름
(3,373,502,973)
321,638,602

기타금융자산(유동)의 감소
775,000,000
50,000,000

기타금융자산(유동)의 증가
-
(1,285,000,000)

기타금융자산(비유동)의 감소
6,861,000
100,000,000

기타금융자산(비유동)의 증가
(4,157,957)
(4,093,762)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
102,886,100
79,127,882

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-
(6,042,208,000)

관계기업투자의 취득
(2,340,000,000)
-

임차보증금의 감소
11,883,000
223,000,000

임차보증금의 증가
(203,903,000)
(38,684,340)

유형자산의 처분
-
6,257,263,636

유형자산의 취득
(1,708,132,144)
(587,146,598)

매각예정자산의 처분
-
1,860,650,000

무형자산의 취득
(13,939,972)
(291,270,216)

Ⅲ.재무활동현금흐름
(2,322,130,953)
5,840,291,644

단기차입금의 상환
(1,333,240,000)
(1,694,670,000)

장기차입금의 차입
500,000,000
-

전환사채의 발행
-
16,373,074,240

전환사채의 상환
(900,000,000)
(8,313,561,207)

전환사채의 행사
-
(9,134,628)

자기주식의 취득
-
(384,643)

리스부채의 감소
(588,890,953)
(515,032,118)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
(16,693,358,584)
9,258,735,592

V.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(35,051,340)
113,132,612

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
21,752,192,697
12,380,324,493

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
5,023,782,773
21,752,192,697

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 28(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 27(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 비엘팜텍
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
1,953,630,438
15,799,945,455

매출채권및기타채권
4,475,343,077
2,649,148,044

유동성파생금융자산
32,330,800
-

기타유동금융자산
1,251,781,530
1,369,459,773

재고자산
9,272,736,177
2,294,630,814

기타유동자산
651,948,733
220,671,466

당기법인세자산
60,354,640
79,784,990

유동자산합계
17,698,125,395
22,413,640,542

비유동자산

기타포괄-공정가치금융자산
1,631,325,227
3,742,472,057

당기손익-공정가치금융자산
-
6,131,903,817

종속기업투자주식
20,495,290,871
36,722,779,679

관계기업투자주식
8,652,712,500
-

기타비유동금융자산
12,165,900,000
13,398,195,000

투자부동산
209,935,000
209,935,000

유형자산
1,959,416,541
1,810,592,066

무형자산
49,102,549
53,749,093

비유동자산합계
45,163,682,688
62,069,626,712

자산총계
62,861,808,083
84,483,267,254

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무및기타채무
1,442,960,530
3,020,445,094

유동성장기차입금
14,763,629,095
4,877,313,747

기타유동금융부채
199,185,994
147,741,662

유동파생상품부채
8,042,992,300
2,063,476,100

기타유동부채
479,275,089
34,641,382

유동부채합계
24,928,043,008
10,143,617,985

비유동부채

장기차입금
-
8,488,119,188

퇴직급여부채
90,494,420
180,646,202

기타비유동금융부채
175,919,794
15,103,237

비유동파생상품부채
-
3,762,541,600

비유동부채합계
266,414,214
12,446,410,227

부채총계
25,194,457,222
22,590,028,212

자본

자본금
44,485,279,500
44,485,279,500

자본잉여금
101,980,323,212
101,992,922,008

자기주식
(1,693,244)
(1,693,244)

기타자본
(7,223,948,658)
(5,609,350,456)

적립금
1,014,000,000
1,014,000,000

결손금
(102,586,609,949)
(79,987,918,766)

자본총계
37,667,350,861
61,893,239,042

부채 및 자본총계
62,861,808,083
84,483,267,254

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 비엘팜텍
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

매출액
21,416,581,196
32,194,033,651

매출원가
(8,345,283,614)
(15,027,284,626)

매출총이익
13,071,297,582
17,166,749,025

판매비와 관리비
(15,377,277,987)
(18,683,528,475)

영업이익
(2,305,980,405)
(1,516,779,450)

기타수익
10,808,203
7,704,825

기타비용
(13,089,809)
(195,379,404)

금융수익
1,329,703,556
868,209,781

금융비용
(4,982,506,095)
(3,652,352,692)

투자수익
179,363
36,239,882

투자비용
(16,227,488,808)
(13,384,849,930)

법인세비용차감전순이익(손실)
(22,188,373,995)
(17,837,206,988)

법인세비용
(452,542,578)
178,652,002

당기순이익(손실)
(22,640,916,573)
(17,658,554,986)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(1,646,694,527)
673,101,668

확정급여부채의 재측정요소
42,225,390
(39,699,117)

소계
(1,604,469,137)
633,402,551

총포괄손실
(24,245,385,710)
(17,025,152,435)

주당손익:

기본주당이익(손실)
(254)
(201)

희석주당이익(손실)
(254)
(201)

자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 비엘팜텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본
적립금
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
43,498,044,500
94,963,703,624
(1,308,601)
(6,244,210,003)
1,014,000,000
(62,289,664,663)
70,940,564,857

당기순이익
-
-
-
-
-
(17,658,554,986)
(17,658,554,986)

기타포괄손익:

기타포괄-공정가치 금융자산 평가손실
-
-
-
673,101,668
-
-
673,101,668

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(39,699,117)
(39,699,117)

총포괄손익
-
-
-
673,101,668
-
(17,698,254,103)
(17,025,152,435)

전환사채의 행사
987,235,000
1,572,764,532
-
-
-
-
2,559,999,532

전환사채의 발행
-
5,477,988,680
-
-
-
-
5,477,988,680

전환사채의 상환
-
(21,534,828)
-
-
-
-
(21,534,828)

주식매수선택권
-
-
-
(38,242,121)
-
-
(38,242,121)

종속기업의 취득
-
-
(384,643)
-
-
-
(384,643)

2021년 12월 31일(전기말)
44,485,279,500
101,992,922,008
(1,693,244)
(5,609,350,456)
1,014,000,000
(79,987,918,766)
61,893,239,042

2022년 1월 1일(당기초)
44,485,279,500
101,992,922,008
(1,693,244)
(5,609,350,456)
1,014,000,000
(79,987,918,766)
61,893,239,042

당기순손실
-
-
-
-
-
(22,640,916,573)
(22,640,916,573)

기타포괄손익:

기타포괄-공정가치 금융자산 평가손실
-
-
-
(1,646,694,527)
-
-
(1,646,694,527)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
42,225,390
42,225,390

총포괄손익
-
-
-
(1,646,694,527)
-
(22,598,691,183)
(24,245,385,710)

전환사채의 행사
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 상환
-
(12,598,796)
-
-
-
-

(12,598,796)

주식매수선택권
-
-
-
32,096,325
-
-
32,096,325

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
-

2022년 12월 31일(당기말)
44,485,279,500
101,980,323,212
(1,693,244)
(7,223,948,658)
1,014,000,000
(102,586,609,949)
37,667,350,861

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 비엘팜텍
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I.영업활동현금흐름

당기순이익(손실)
(22,640,916,573)
(17,658,554,986)

비현금항목의 조정:

퇴직급여
153,104,981
116,581,245

외화환산이익
(2,193,124)
(29,007,691)

외화환산손실
34,816,135
-

대손상각비
(3,156,582)
135,063,698

기타의대손상각비
11,116,300
171,845,096

재고자산평가손실(환입)
(457,773,207)
1,113,506,293

재고자산폐기손실
2,353,877
3,694,394

감가상각비
238,977,152
184,417,867

무형자산상각비
4,646,544
10,700,231

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(283,624,920)
(30,875,014)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(179,363)
(36,239,882)

파생상품평가손실
2,651,200,400
2,200,621,034

파생상품평가이익
(301,572,200)
(241,979,777)

종속기업투자주식손상차손
16,227,488,808
13,384,849,930

주식보상비용
32,096,325
(38,242,121)

사채상환이익
(31,039,241)
(3,396,336)

이자수익
(654,557,442)
(562,950,963)

이자비용
2,243,028,965
1,451,730,779

법인세비용
452,542,578
(178,652,002)

비현금조정합계
20,317,275,986
17,651,666,781

운전자본조정:

매출채권의 감소(증가)
(66,825,878)
471,404,404

기타채권의 감소(증가)
(1,756,103,073)
(74,540,055)

기타유동자산의 감소(증가)
(4,491,308,916)
(128,460,170)

재고자산의 감소(증가)
(2,462,654,384)
163,383,420

매입채무의 증가(감소)
(1,521,963,612)
2,195,208,240

기타채무의 증가(감소)
(76,406,020)
(323,091,807)

기타유동부채의 증가(감소)
444,633,707
18,944,309

퇴직금의 지급
(180,741,090)
(36,616,536)

사외적립자산의 감소(증가)
(8,380,558)
(35,130,550)

운전자본조정합계
(10,119,749,824)
2,251,101,255

이자의 수취
272,235,685
241,162,694

이자의 지급
(60,000,000)
-

법인세의 환급(납부)
19,430,350
18,131,130

영업활동으로 인한 순현금흐름액
(12,211,724,376)
2,503,506,874

II.투자활동현금흐름

기타유동금융자산의 감소
500,000,000
2,550,000,000

기타유동금융자산의 증가
-
(1,050,000,000)

기타비유동금융자산의 감소
1,363,000,000
200,000,000

기타비유동금융자산의 증가
(141,821,300)
(12,780,164,340)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(182,000)
(42,208,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
103,068,100
78,447,882

관계기업투자주식의 취득
(2,340,000,000)
-

무형자산의 취득
-
(7,940,000)

투자활동으로 인한 순현금흐름액
(515,935,200)
(11,051,864,458)

III.재무활동현금흐름

전환사채행사
-
(9,134,628)

전환사채발행
-
16,373,074,240

전환사채상환
(900,000,000)
(84,000,000)

자기주식의 취득
-
(384,643)

리스부채의 상환
(186,032,430)
(117,875,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름액
(1,086,032,430)
16,161,679,969

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)
(13,813,692,006)
7,613,322,385

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(32,623,011)
29,007,691

VI.기초의 현금및현금성자산
15,799,945,455
8,157,615,379

VII.기말의 현금및현금성자산
1,953,630,438
15,799,945,455

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박덕근
1959.04.11
사내이사
해당없음
없음
이사회

이종찬
1957.09.26
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박덕근
(주)비엘헬스케어 대표이사
1975.12 ~ 1984.092001.01 ~ 2005.102007.06 ~ 2014.032014.04 ~ 2018.032018.03 ~ 현재
포항종합제철(주)세모신성비엠씨백상기업(주)비엘헬스케어
없음

이종찬
(주)엔케이맥스 감사
1996.03 ~ 2017.122021.03 ~ 현재
경찰청 정보국 총경(주)엔케이맥스

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박덕근
없음
없음
없음

이종찬
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이종찬 사외이사 후보자>
1. 전문성본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 주주 및 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박덕근 사내이사 후보자>
본 후보자는 회사의 중역으로 다년간 근무하며, 경영 전반에 대한 폭넓은 이해도를 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회의 역량과 전문성을 강화하고 전략적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.
<이종찬 사외이사 후보자>
본 후보자는 이사회가 중요한 재무적 의사결정시 회사의 상황에 대해 보다 정확하고 깊이 있는 재무정보를 바탕으로 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있는 의사결정을 할 수 있을 것으로 기대하기에 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_박덕근

확인서_이종찬

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
617백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
39백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 신규 보직자, 특별 채용자 및 공로자 등의 동기 부여 및 Benefit 증진을 위하여

Stock option을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이천수
대표이사
경영총괄
보통주
200,000주

○○○외 9명

직원
직원
보통주
150,000주

총(11)명
-
-
보통주
총(350,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 350,000주
-

행사가격 및 행사기간

1)행사가격: 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

나. 당해 주식의 권면액

2. 제1호 이외의 경우에는 제1호 가 목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가

2) 행사기간: 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 행사하되 총 행사 가능기간은 3년 이내로 함.

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기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
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라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

88,970,559주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
13,345,583주
13,229,583주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
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2021년
2021년 03월 25일
9
기명식 보통주
140,000주
-
26,000주
114,000주

2020년
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계

총( 9 )명

총(140,000)주
총(-)주
총(26,000)주
총(114,000)주

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2023년 3월 30일 개최될 제28기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 2023년 3월 22일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 게시할 예정입니다.(1) 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr(2) 당사 홈페이지 : http://blpharmtech.com.co.kr - 사업보고서 게재 위치 : PR → 공지사항 - 감사보고서 게재 위치 : PR → 공지사항※ 사업보고서는 주주총회 이후 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

[코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내]- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.- 불가항력적 사유 등으로 인해 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 주주총회 참석 전 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(http://www.blpharmtech.com)에 공시(공고)된 장소를 확인하여 주시기 바랍니다.

[주주총회 집중(예상일) 개최 사유에 관한 사항] - 당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 일정(연결재무제표 회계감사 일정 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.