우리이앤엘하루틴 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 우리이앤엘하루틴

의결권대리행사권유참고서류
3.6
우리이앤엘

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2023년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 우리이앤엘(주)주 소: 경기도 안산시 단원구 성곡로 79전화번호: 031-310-1416

작 성 자:
성 명: 이양희부서 및 직위: 재무팀 팀장전화번호: 031-310-1416

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우리이앤엘(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제 15기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우리이앤엘(주)
보통주
900,900
1.75
본인
자기주식

(참고) 권유자 우리이앤엘(주)는 자사주로 900,900주를 보유하고 있으나, 상법 제369조 2항에 의거, 자사주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

우리바이오(주)
최대주주
보통주
16,312,483
32.25
최대주주
-

윤철주
관계회사임원
보통주
1,246,000
2.46
관계회사임원
-

(주)뉴옵틱스
관계회사
보통주
2,639,019
5.22
관계회사
-

차기현
대표이사
보통주
40,000
0.08
대표이사
-

서상원
관계회사임원
보통주
200,000
0.40
관계회사임원
-

계
-
20,437,502
40.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이양희
보통주
0
직원
직원
-

김용수
보통주
0
직원
직원
-

하헌제
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 20일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 15기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시(기간중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안산시 성곡로 79 우리이앤엘(주) ·전화번호 : 031-310-1416 ·팩스번호 : 031-494-3174- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 20일 ~ 3월 30일 제15기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 30일 오전 09시

장 소
경기도 안산시 성곡로 79 우리이앤엘(주) 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시(기간중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석 준비물

가.직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 의결권 대리행사 등 비대면·간접적 의결권 행사를 적극 권장하고 있습니다. 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들께서는 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안) 제 15기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다.

사 업
회 사

LED PKG MODULESMT LED
우리E&L(주)YANGZHOU WOOREE ELECTRONIC CO.,LtdWooree Vina Co.,Ltd

건강기능식품
우리E&L(주)

2. 회사의 현황

2-1. LED PKG당사는 2008년부터 차세대 광원으로 부각되고 있는 LED제품을 출시하여 매출을 하였고, LED소자를 이용한 모듈제품군, 일반조명군 등 각종 제품을 개발, 출시하고 있습니다. TV, 모니터, 노트북PC, 모바일, 조명, 자동차용 등에 사용되는 LED BLU는 소형에서부터 대형사이즈까지 모두 당사에서 대응할 수 있도록 생산 설비를 갖추었으며, 제품의 편중성을 제거하여 소비시장의 민감한 변화에도 신속한 대응력을 키우는데 기여하였습니다. Mini LED, Micro LED 등의 차세대 기술 도입으로 디스플레이 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되며 이러한 기술과 시장변화에 우선 대응하기 위하여 당사는 중국 우리전자와 베트남 우리비나를 통한 경쟁력을 토대로 영업실적을 한층 개선할 것으로 예상 하고 있습니다.

2-2. 건강기능식품

모두의 건강한 하루 루틴을 함께하는 라이프스타일 브랜드 하루틴은 2021년 8월 시장에 출시되었습니다. 신뢰와 단순해서 편리한 즐거움을 주는 브랜드의 지향점을 바탕으로 출시된 하루틴은 기존의 엄숙하고 격식을 중요시 하는 소비자에게 엄격한 트레이너처럼 혹은 약사 선생님처럼 개선점을 제안하던 건강기능식품을, 즐겁고 편리한 친구 같은 느낌의 새로운 건강브랜드로 바꾸어 시장에 선을 보였습니다. 하루틴은기존 건강기능식품 브랜드가 만족시켜주지 못했던 편안함과 간편하게 즐거운 건강생활을 하고자 하는 소비자의 Needs를 만족시켜 주는 브랜드로 자리잡아 가며 새로운 건강생활의 루틴을 제공하고자 노력할 것이며, 향후 일반 식품영역을 포함하여 운동을 통한 건강관리, 예방건강을 위한 DNA분석 기술을 중심으로 하는 건강 구독 서비스를 구현하는 종합 건강브랜드로 자리잡아 갈 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 참고사항1. 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 자료 이므로, 외부감사인의 감사결과의 따라 일부 변경될 수 있습니다.2. 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.3. 연결 및 별도재무제표,이익잉여금처분계산서 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원의 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 14(전)기 2021년 12월 31일 현재

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기말
제 14(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

87,205,041,358

100,513,044,387

1. 현금및현금성자산
16,786,440,551

27,036,515,800

2. 단기금융상품
25,433,015,788

93,508,292

3. 매출채권
22,946,741,236

46,944,596,336

4. 미수금
45,760,974

119,332,494

5. 미수수익
172,422,051

-

6. 당기법인세자산
145,931,648

-

7. 부가세대급금
1,241,279,576

3,021,815,138

8. 재고자산
19,651,685,518

23,071,398,697

9. 기타유동자산
781,764,016

225,877,630

Ⅱ. 비유동자산

21,630,147,296

22,659,359,468

1. 장기금융상품
2,000,000

52,000,000

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,832,847,140

4,416,563,170

3. 기타비유동금융자산
553,782,000

355,510,000

4. 관계기업투자주식
2,855,598,645

-

5. 유형자산
9,801,167,878

12,793,411,096

6. 무형자산
529,068,875

694,938,773

7. 사용권자산
803,220,560

724,075,951

8. 이연법인세자산
2,538,916,215

2,259,688,037

9. 기타비유동자산
1,713,545,983

1,363,172,441

자산총계

108,835,188,654

123,172,403,855

부채

Ⅰ. 유동부채

32,272,384,156

50,372,838,691

1. 매입채무
9,516,418,716

23,330,287,622

2. 단기차입금
17,262,212,513

21,910,437,512

3. 리스부채
372,155,097

292,582,290

4. 미지급금
2,225,511,891

2,239,496,595

5. 미지급비용
2,012,582,108

1,626,190,117

6. 당기법인세부채
125,891,544

191,868,861

7. 유동성장기부채
219,500,000

-

8. 반품충당부채
105,892,734

130,223,047

9. 기타유동부채
432,219,553

651,752,647

Ⅱ. 비유동부채

1,126,806,832

1,867,846,749

1. 장기차입금
658,500,000

878,000,000

2. 순확정급여부채
-

519,364,845

3. 비유동리스부채
466,456,514

457,990,841

4. 기타비유동부채
1,850,318

12,491,063

부채총계

33,399,190,988

52,240,685,440

자본

지배기업소유주지분

75,435,997,666

70,931,718,415

Ⅰ. 자본금
25,740,000,000

25,740,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
47,241,995,224

47,241,995,224

Ⅲ. 결손금
(3,627,613,623)

(9,165,013,978)

Ⅳ. 기타자본
6,081,616,065

7,114,737,169

비지배지분
-

-

자본총계

75,435,997,666

70,931,718,415

부채와자본총계

108,835,188,654

123,172,403,855

연 결 손 익 계 산 서

제 15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

Ⅰ. 매출액

137,304,591,114

155,736,782,930

Ⅱ. 매출원가

97,384,710,928

112,742,197,268

Ⅲ. 매출총이익

39,919,880,186

42,994,585,662

판매비와관리비
37,225,303,941

29,484,566,498

Ⅳ. 영업이익

2,694,576,245

13,510,019,164

기타영업외수익
16,475,871,532

8,608,313,205

기타영업외비용
11,305,908,153

4,320,372,538

금융수익
205,145,150

14,610,829

금융비용
767,409,425

594,597,160

관계기업손익
(140,291,504)

366,060,986

Ⅴ. 법인세차감전이익

7,161,983,845

17,584,034,486

법인세비용(수익)

1,865,586,825

(329,798,936)

Ⅵ. 연결당기순이익

5,296,397,020

17,913,833,422

당기순이익(손실)의 귀속

5,296,397,020

17,913,833,422

지배기업소유주지분

5,296,397,020

17,913,833,422

비지배지분

-

-

Ⅶ. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본및희석주당순이익

105

358

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

Ⅰ. 연결당기순이익

5,296,397,020

17,913,833,422

Ⅱ. 연결기타포괄손익

(891,193,489)

1,805,611,497

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(994,153,661)

478,047,083

1. 확정급여부채의 재측정요소
241,003,335

33,446,483

2. 지분증권평가손익
(1,235,156,996)

444,600,600

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

102,960,172

1,327,564,414

1. 지분법자본변동
(4,109,851)

(366,060,986)

2. 해외사업환산손익
107,070,023

1,693,625,400

Ⅲ. 연결총포괄이익

4,405,203,531

19,719,444,919

연결총포괄이익의 귀속

4,405,203,531

19,719,444,919

지배기업소유주지분

4,405,203,531

19,719,444,919

비지배지분

-

-

연 결 자 본 변 동 표

제 15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
합계

2021.01.01(전기초)
24,950,000,000
56,538,820,021
(27,112,293,883)
5,711,319,337
60,087,845,475
-
60,087,845,475

연결범위변동

(10,345,358,497)

(10,345,358,497)

당기총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
17,913,833,422
-
17,913,833,422
-
17,913,833,422

순확정금여부채의 재측정요소
-
-
33,446,483
-
33,446,483
-
33,446,483

지분법자본변동
-
-
-
(366,060,986)
(366,060,986)
-
(366,060,986)

해외사업환산손익
-
-
-
1,693,625,400
1,693,625,400
-
1,693,625,400

지분증권평가손익
-
-
-
444,600,600
444,600,600
-
444,600,600

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권
790,000,000
1,048,533,700
-
(368,747,182)
1,469,786,518
-
1,469,786,518

2021.12.31(전기말)
25,740,000,000
47,241,995,224
(9,165,013,978)
7,114,737,169
70,931,718,415
-
70,931,718,415

2022.01.01(당기초)
25,740,000,000
47,241,995,224
(9,165,013,978)
7,114,737,169
70,931,718,415
-
70,931,718,415

당기총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
5,296,397,020
-
5,296,397,020
-
5,296,397,020

순확정금여부채의 재측정요소
-
-
241,003,335
-
241,003,335
-
241,003,335

지분법자본변동
-
-
-
(4,109,851)
(4,109,851)
-
(4,109,851)

해외사업환산손익
-
-
-
107,070,023
107,070,023
-
107,070,023

지분증권평가손익
-
-
-
(1,235,156,996)
(1,235,156,996)
-
(1,235,156,996)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권
-
-
-
99,075,720
99,075,720
-
99,075,720

2022.12.31(당기말)
25,740,000,000
47,241,995,224
(3,627,613,623)
6,081,616,065
75,435,997,666
-
75,435,997,666

연 결 현 금 흐 름 표

제 15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

28,437,966,592

14,678,109,431

1. 영업에서창출된현금흐름
31,035,925,350

15,864,751,336

가. 당기순이익
5,296,397,020

17,913,833,422

나. 손익조정항목
12,450,370,544

6,646,122,818

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
13,289,157,786

(8,695,204,904)

2. 이자의수취
204,644,015

16,943,191

3. 이자의지급
(721,235,820)

(583,947,855)

4. 법인세납부액
(2,081,366,953)

(619,637,241)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(32,315,603,614)

(7,558,421,113)

1. 투자활동으로인한현금유입액
192,916,394

1,121,202,550

가. 장기금융상품의감소
50,000,000

140,000,000

나. 기계장치의매각
23,783,814

260,474,468

다. 차량운반구의매각
118,688,580

126,759,085

라. 비품의매각
444,000

1,978,832

마. 건설중인자산의감소
-

591,990,165

2. 투자활동으로인한현금유출액
(32,508,520,008)

(8,679,623,663)

가. 단기금융상품의증가
27,615,366,874

1,724,057

나. 장기금융상품의증가
-

50,000,000

다. 지분증권의증가
-

1,999,994,560

라. 종속기업및관계기업투자주식의증가
3,000,000,000

3,705,000,000

마. 기계장치의취득
847,776,619

1,290,565,012

바. 차량운반구의취득
265,953,300

462,940,364

사. 공기구와비품의취득
25,040,673

125,092,013

아. 건설중인자산의증가
480,632,813

402,775,339

자. 기타의무형자산의취득
10,000,000

360,526,318

차. 보증금의 증가
200,200,000

281,006,000

카. 선급금의 증가
63,549,729

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(5,927,636,203)

(991,448,346)

1. 재무활동으로인한현금유입액
-

2,218,973,700

가. 장기차입금의차입
-

878,000,000

나. 유상증자
-

1,340,973,700

2. 재무활동으로인한현금유출액
(5,927,636,203)

(3,210,422,046)

가. 단기차입금의상환
5,521,825,000

2,887,746,000

나. 리스부채의감소
405,811,203

322,676,046

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(444,802,024)

(26,981,415)

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅵ)

(10,250,075,249)

6,101,258,557

Ⅵ. 연결범위변동으로인한 현금의 변동

-

58,812,700

Ⅶ. 기초의현금및현금성자산

27,036,515,800

20,876,444,543

VIII. 기말의현금및현금성자산

16,786,440,551

27,036,515,800

* 연결 재무제표의 주석사항은 2023년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 15(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 14(전)기 2021년 12월 31일 현재

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

85,659,799,522

102,513,954,653

1. 현금및현금성자산
16,256,050,274

26,307,284,537

2. 단기금융상품
25,346,000,000

10,000,000

3. 매출채권
36,264,445,252

69,348,160,184

4. 미수금
10,655,547

102,230,490

5. 미수수익
172,422,051

-

6. 부가세대급금
433,940,064

486,691,572

7. 재고자산
6,515,762,470

6,042,344,671

8. 기타유동자산
660,523,864

217,243,199

Ⅱ. 비유동자산

40,680,909,409

40,390,961,700

1. 장기금융상품
2,000,000

52,000,000

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,832,847,140

4,416,563,170

3. 기타비유동금융자산
481,206,000

281,006,000

4. 종속기업및관계기업투자주식
30,986,569,066

30,023,313,735

5. 유형자산
1,385,815,352

1,376,290,382

6. 무형자산
374,882,967

488,300,552

7. 사용권자산
506,504,266

411,820,609

8. 이연법인세자산
2,538,916,215

2,259,688,037

9. 기타비유동자산
1,572,168,403

1,081,979,215

자산총계

126,340,708,931

142,904,916,353

부채

Ⅰ. 유동부채

43,257,698,410

60,280,171,220

1. 매입채무
29,924,993,253

46,821,508,629

2. 단기차입금
9,500,000,000

10,500,000,000

3. 리스부채
338,151,170

262,279,167

4. 미지급금
1,759,428,498

1,542,229,787

5. 미지급비용
903,016,521

593,664,025

6. 당기법인세부채
125,891,544

165,269,275

7. 반품충당부채
105,892,734

130,223,047

8. 기타유동부채
380,824,690

264,997,290

9. 유동성장기부채
219,500,000

-

Ⅱ. 비유동부채

836,467,996

1,564,426,880

1. 장기차입금
658,500,000

878,000,000

2. 순확정급여부채
-

519,364,845

3. 비유동리스부채
176,117,678

154,570,972

4. 기타비유동부채
1,850,318

12,491,063

부채총계

44,094,166,406

61,844,598,100

자본

Ⅰ. 자본금
25,740,000,000

25,740,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
57,587,353,721

57,587,353,721

Ⅲ. 결손금
(5,562,004,667)

(7,884,310,215)

Ⅳ. 기타자본
4,481,193,471

5,617,274,747

자본총계

82,246,542,525

81,060,318,253

부채와자본총계

126,340,708,931

142,904,916,353

손 익 계 산 서

제 15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

Ⅰ. 매출액

137,119,561,207

154,782,664,790

Ⅱ. 매출원가

105,407,529,275

124,340,331,861

Ⅲ. 매출총이익

31,712,031,932

30,442,332,929

판매비와관리비
31,120,836,576

23,565,224,921

Ⅳ. 영업이익

591,195,356

6,877,108,008

기타영업외수익
13,451,458,195

7,481,835,154

기타영업외비용
9,448,041,331

3,465,023,177

금융수익
199,823,104

9,370,229

금융비용
421,045,136

355,277,030

종속기업및관계기업손익
(2,036,744,669)

20,540,395

Ⅴ. 법인세차감전이익

2,336,645,519

10,568,553,579

법인세비용(수익)

255,343,306

(786,589,991)

Ⅵ. 당기순이익

2,081,302,213

11,355,143,570

Ⅶ. 주당손익

기본 및 희석주당순이익

41

227

포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

Ⅰ. 당기순이익

2,081,302,213

11,355,143,570

Ⅱ. 기타포괄손익

(994,153,661)

478,047,083

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(994,153,661)

478,047,083

1. 확정급여부채의 재측정요소
241,003,335

33,446,483

2. 지분증권평가손익
(1,235,156,996)

444,600,600

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-

Ⅲ. 총포괄이익

1,087,148,552

11,833,190,653

자 본 변 동 표

제 15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금(결손금)
기타자본
총계

2021.01.01(전기초)
24,950,000,000
56,538,820,021
(19,272,900,268)
5,541,421,329
67,757,341,082

당기총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
11,355,143,570
-
11,355,143,570

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
33,446,483
-
33,446,483

지분증권평가손익
-
-
-
444,600,600
444,600,600

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권
790,000,000
1,048,533,700
-
(368,747,182)
1,469,786,518

2021.01.01(전기말)
25,740,000,000
57,587,353,721
(7,884,310,215)
5,617,274,747
81,060,318,253

2022.01.01(당기초)
25,740,000,000
57,587,353,721
(7,884,310,215)
5,617,274,747
81,060,318,253

당기총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
2,081,302,213
-
2,081,302,213

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
241,003,335
-
241,003,335

지분증권평가손익
-
-

(1,235,156,996)
(1,235,156,996)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권
-
-
-
99,075,720
99,075,720

2022.12.31(당기말)
25,740,000,000
57,587,353,721
(5,562,004,667)
4,481,193,471
82,246,542,525

현 금 흐 름 표

제 15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

22,996,926,297

12,110,222,632

1. 영업에서창출된현금흐름
23,470,648,697

12,551,392,397

가. 당기순이익(손실)
2,081,302,213

11,355,143,570

나. 손익조정항목
8,241,515,501

847,644,267

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
13,147,830,983

348,604,560

2. 이자의수취
199,823,104

9,370,229

3. 이자의지급
(380,180,024)

(340,514,325)

4. 법인세납부액
(293,365,480)

(110,025,669)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(31,218,865,004)

(6,952,870,958)

1. 투자활동으로인한현금유입액
254,172,576

823,613,195

가. 단기금융상품의감소
10,000,000

-

나. 장기금융상품의감소
50,000,000

140,000,000

다. 기계장치의매각
-

7,017,160

라. 차량운반구의매각
118,688,580

119,149,905

마. 비품의매각
444,000

-

바. 건설중인자산의감소
75,039,996

557,446,130

2. 투자활동으로인한현금유출액
(31,473,037,580)

(7,776,484,153)

가. 단기금융상품의증가
27,628,753,535

-

나. 장기금융상품의증가
-

50,000,000

다. 지분증권의증가
-

1,999,994,560

라. 종속기업및관계기업투자주식의증가
3,000,000,000

3,705,000,000

마. 기계장치의취득
8,410,745

521,900,000

바. 차량운반구의취득
265,953,300

384,090,032

사. 비품의취득
21,420,000

80,927,000

아. 건설중인자산의증가
338,300,000

395,866,561

자. 기타의무형자산의취득
10,000,000

357,700,000

차. 임차보증금의증가
200,200,000

281,006,000

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(1,372,773,600)

524,199,300

1. 재무활동으로인한현금유입액
-

2,218,973,700

가. 장기차입금의증가
-

878,000,000

나. 유상증자
-

1,340,973,700

2. 재무활동으로인한현금유출액
(1,372,773,600)

(1,694,774,400)

가. 단기차입금의상환
1,000,000,000

1,400,000,000

나. 리스부채의감소
372,773,600

294,774,400

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(456,521,956)

30,094,948

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(10,051,234,263)

5,711,645,922

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

26,307,284,537

20,595,638,615

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

16,256,050,274

26,307,284,537

이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)

제 15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기처리예정일 : 2023년 3월 30일
제 14(전) 기처분확정일: 2022년 3월 30일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(8,562,004,667)

(10,884,310,215)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(10,884,310,215)

(22,272,900,268)

2. 확정급여부채의 재측정요소
241,003,335

33,446,483

3. 당기순이익
2,081,302,213

11,355,143,570

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

(8,562,004,667)

(10,884,310,215)

* 재무제표의 주석사항은 2023년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 14(전)기
제 13(전전)기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

제 2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

3) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

2) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3) 삭제

표준정관에 따른

문구 정비

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

2) 이사의 퇴직금의 지급은 이사회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

2) 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

조문 정비

제52조(이익배당)

3) 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제52조(이익배당)

3) 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관에 따른

문구 정비

신규

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2023년 3월 30일 주주총회 결의 성립 즉시 시행한다

□ 이사의 선임

제 3호 의안) 김재민 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재민
1974.05.28
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재민
우리이앤엘(주) 전무이사
2019년 ~ 2020년
우리이앤엘(주) 이사
-

2020년 ~ 2022년
우리이앤엘(주) 상무이사
-

2023년 ~ 현재
우리이앤엘(주) 전무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재민
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김재민 사내이사]본 후보자는 당사 LED사업의 폭넓은 전문지식과 실무경험을 바탕으로 주요 업무 분야에대한 전문성과 균형있는 시각을 보유하고 있으며, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천 하였습니다.

확인서

확인서_김재민 사내이사.jpg
확인서_김재민 사내이사

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안) 강혜수 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강혜수
1980.12.16
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강혜수
뉴웨이컴퍼니 대표이사
2011년 ~ 현재
뉴웨이컴퍼니 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강혜수
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[강혜수 감사위원이 되는 사외이사]

1. 전문성본 후보자는 폭넓은 경영상의 경험과 축적된 폭넓은 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로서 미래사업을 고민하고 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여할것임

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강혜수 감사위원이 되는 사외이사] 폭넓은 경영상의 경험과 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영에 도움이 될것으로 판단되어 감사위원이 되는 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_강혜수 감사위원이 되는 사외이사.jpg
확인서_강혜수 감사위원이 되는 사외이사

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안) 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 (3명)

실제 지급된 보수총액
564백만원

최고한도액
3,000백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 6호 의안) 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

당사 임원퇴직금 직위별 지급율을 규정에 명확히 하고자 함 ※ 임원퇴직금 지급규정 - 직위별 지급율

직위
지급율

이사, 상무이사전무이사, 부사장사장, 부회장, 회장
재임 1년에 대하여 2.0재임 1년에 대하여 2.5재임 1년에 대하여 3.0