휴맥스 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 휴맥스

주주총회소집공고
2.9
(주)휴맥스

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 휴맥스

대 표 이 사 :
김 태 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 영문로 2

(전 화) 031-776-6114

(홈페이지)http://kr.humaxdigital.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 정 성 민

(전 화) 031-776-6114

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거, 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2023년 3월 30일 (수요일) 오전 9시

2. 장소: 경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

제1호 보고: 제14기 감사 보고

제2호 보고: 제14기 영업 보고

제3호 보고: 제14기 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

제1호 의안: 제14기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정성민 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 정현채 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제9기 주주총회부터 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: - 「 https://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2023년 3월 20일 ~ 29일

- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후

의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
사내이사
사내이사(대표이사)
사내이사

정구민 사외이사
변대규 사내이사
김태훈 사내이사
정성민 사내이사

(출석률: 100%)
(출석률: 100%)
(출석률: 100%)
(출석률: 100%)

1
2022.01.05
<의결사항>제1호 의안: 미국 TrueLite Trace사("FleetUp") 자금 대여 건<보고사항>1. 내부거래위원회 결과 보고
의안 가결
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

2
2022.02.16
<의결사항>제1호 의안: 제13기(2021년) 재무제표 및 영업보고서 승인 건제2호 의안: 제14기(2022년) 사업계획 승인 건<보고사항>1. 제13기(2021년) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건2. 금융 약정 연장 건3. 내부거래위원회 결과 보고
의안 가결
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

3
2022.03.15
<의결사항>제1호 의안: 제13기(2021년) 정기주주총회 소집 결정 및 목적사항 승인의 건제2호 의안: 전자투표제도 및 전자위임장제도 도입 승인의 건제3호 의안: 사모사채 발행 한도 증액의 건제4호 의안: 전자단기사채 발행 한도 증액의 건제5호 의안: 휴맥스모빌리티 자금 대여 승인의 건<보고사항>1. 2022년 임원 보상 결정의 건2. 제 13기(2021년) 내부회계관리제도 운영실태 감사 평가 보고의 건3. 내부거래위원회 결과 보고
의안 가결
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

4
2022.03.30
<의결사항>제1호 의안: 대표이사 선임의 건
의안 가결
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

5
2022.04.20
<의결사항>제1호 의안 : ㈜위너콤 지급보증 건제2호 의안: ㈜위너콤으로부터 자금 차입 건제3호 의안 : 미국 TrueLite Trace社 전환사채 및 대여금 주식 전환 건
의안 가결
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

6
2022.05.12
<의결사항>제1호 의안 : 사모사채 발행 승인의 건제2호 의안 : 카일이삼제스퍼 투자를 위한 PEF 펀드 참여 건<보고사항>1. 2022년 1분기 경영실적 보고2. 금융 약정 연장 건3. 내부거래위원회 결과 보고
의안 가결
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

7
2022.06.21
<의결사항>제1호의안 : ㈜휴맥스오토모티브 지분 매각 건
의안 가결
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

8
2022.08.11
<의결사항>해당없음<보고사항>1. 2022년 2분기 경영실적 보고2. 금융 약정 연장의 건3. 내부거래위원회 결과 보고4. 2022년 준법점검 결과 보고 및 중대재해처벌법 대응 현황 보고
의안 가결
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

9
2022.10.05
<의결사항>제1호 의안 : 전자단기사채 발행 한도 증액의 건(600억 → 1000억)
의안 가결
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

10
2022.10.25
<의결사항>제1호 의안 : 위너콤㈜ 지급보증의 건제2호의안 : 사모사채 발행 승인의 건
의안 가결
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

11
2022.11.10
<의결사항>제1호 의안 : 준법지원인 재선임의 건<보고사항>1. 2022년 3분기 경영실적 보고2. 금융 약정 연장의 건3. 내부거래위원회 결과 보고4. ㈜제인테크 대여금 연장의 건
의안 가결
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

12
2022.12.07
<의결사항>제1호 의안 : ㈜휴맥스모빌리티 투자를 위한 출자증권 취득 결정의 건제2호 의안 : ㈜휴맥스모빌리티 주식 담보제공의 건제3호 의안 : 영국법인 지급보증의 건
의안 가결
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

13
2022.12.12
<의결사항>제1호 의안 : 전환사채 발행 승인의 건제2호 의안 : 기업어음 발행한도 승인의 건
의안 가결
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500,000
40,008
40,008
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 포함한 이사 4인에 대한 이사보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[게이트웨이 사업]

㈜휴맥스는 현재 해외 17개의 제조ㆍ판매법인과 함께 셋톱박스(Set-Top Box), 비디오 게이트웨이(Video Gateway), 브로드밴드 게이트웨이(Broadband Gateway) 등을 포함한 게이트웨이(Gateway) 사업을 영위하고 있습니다.

당사는 글로벌 셋톱박스 제조기업으로서, 디지털 방송 서비스의 송출에서 단말까지 필요한 제반솔루션을 유료방송사업자에게 공급하고 있습니다. 코로나바이러스감염증-19(‘코로나19’) 이후, 가정 중심의 미디어 시청 형태로 변화하며 IPTV 이용 및 VOD 매출이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 재택근무, 언택트 등 삶의 방식이 변화되며, 망 사용을 근간으로 하는 산업의 변화가 본격화 되고 있습니다.

(1) 산업의 특성

기존의 셋톱박스(Legacy STB)는 인터넷 통신기능을 추가하면서 강화된 성능의 비디오 게이트웨이(Video Gateway)로 진화였습니다. 기존의 디지털 케이블, 위성 등의 네트워크 망에 IP(Internet Protocol)를 활용한 IPTV와 안드로이드 운용체계(OS)가 적용된 셋톱박스 등 방송시장 니즈에 맞춘 제품을 출시하고 있습니다. 이처럼 방송 생태계의 변화 속에서 당사는 기존 플랫폼의 방송 서비스 안정성 확보와 동시에 고부가가치를 창출할 수 있는 다양한 부가서비스 개발을 통하여 방송사업자와 이용자에게 차별화된 서비스를 제공하며 경쟁력 강화를 위하여 노력하고 있습니다.

브로드밴드 게이트웨이(Broadband Gateway)는 인터넷 통신과 관련된 서비스를 구현해주는 단말기입니다. 신흥시장에서는 인터넷 사용가구수가 증가하고 있고, 선진시장에서도 인터넷 속도개선 요구에 따른 교체수요가 활발하게 이루어지고 있으며, 지속적인 기술 업그레이드에 따른 성장이 예상되는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

게이트웨이 산업의 성장성은 유료방송(Pay Tv)과 브로드밴드 산업의 성장과 비례합니다. 유료방송 산업은 주요 OTT서비스 기업의 가입자 수 증가 추세로 일부 성장세가 둔화될 것으로 전망하고 있습니다. 하지만, 유럽과 미국 등의 선진 시장에서 IPTV 보급 확대와 안드로이드 셋톱박스의 수요 증가를 예상하고 있습니다. 또한, 남미, 동유럽, 아시아태평양(AP) 등 이머징시장은 유료방송과 브로드밴드 서비스 시장이 성장하며 수요를 늘려나가고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성

유료방송과 브로드밴드 서비스 시장은 인프라의 구축이라는 일종의 기간 산업 성격을 가집니다. 따라서 경기에 따라 그 성장 속도가 일부 영향을 받기는 하겠지만, 타 산업에 비해 경기에 덜 민감한 산업적 특성을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요인

급변하고 있는 게이트웨이 사업의 경쟁요소는 우수한 기술력, 신속한 제품 개발 능력, 대규모 생산ㆍ공급 능력, 최적의 품질, 경쟁력 있는 가격 등이 있습니다. 당사는 방송ㆍ통신산업을 아우르는 폭넓고 우수한 기술력을 바탕으로 고객의 요구에 맞춘 최적의 품질을 갖춘 게이트웨이를 빠르게 개발하여 합리적인 가격으로 공급하고 있습니다.

[
자동차 전장사업: 차량용 안테나 사업 (위너콤)]

위너콤㈜는 2000년 3월 설립된 회사로서, 차량용 안테나 제조·판매업을 영위하고 있습니다.

당사의 주요 제품은 차량용 통합샤크안테나, 마이크로안테나, 자동차 도어와 트렁크 개폐 제어용 스마트키 안테나 등이 있습니다. 안테나는 모든 무선 통신 시스템의 필수 구성요소로, 차량용 안테나는 차량 내부에서 무선 콘텐츠 사용을 위해 차량에 장착되는 안테나입니다. 당사는 핵심 안테나 기술 국산화에 성공하는 등 높은 기술 경쟁력을 확보한 국내 최대의 차량용 안테나 제조회사이며, 현대자동차, 기아자동차, 르노삼성자동차 및 르노닛산미쓰비시얼라이언스 등을 주요 고객으로 두고 있습니다.

당사는 통신 IT 기술을 보유하고 글로벌 완성차 업체와 네트워크를 구축한 ㈜휴맥스를 통하여 사업 영역을 확대하고 글로벌 수준의 경영 환경을 마련하여 세계시장으로 진출하고 있습니다.

(1) 산업의 특성

차량용 안테나는 단일 기능의 단순 구조의 안테나에서 기능을 모듈화하여 통합화하는 Intelligent Type Antenna(In Vehicle Antenna) 형태로 발전하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

차량용 전장 제품군 매출은 지속적으로 성장을 하고 있으며, 자동차 내 안테나 관련 부품 증가, 소비자의 고 사양 옵션 채택 증가 등으로 Intelligent Type Antenna(In Vehicle Antenna) 차량 장착 비율이 급격하게 증가 할 것으로 예상됩니다. 따라서 차량용 안테나 매출도 안정적으로 성장 할 것으로 전망하고 있습니다.

5G 시대가 본격화되면 늘어난 데이터 수요를 처리하기 위해 MIMO(Multiple Input Multiple Output, 다중입출력)과 빔포밍(Beamforming, 안테나의 빔을 특정한 수신기기에 집중시키는 기술)이 적용되어 안테나 시장도 동반성장하게 될 것으로 예상됩니다. 특히 스마트 카, 자율주행차의 발전과 더불어 차량용 안테나의 성장모멘텀이 부각되고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성

차량용 안테나의 수요는 자동차 산업과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 또한 세계 경제 성장과 경기 변동 영향을 직접 받습니다. 자동차의 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 하지만 당사의 Intelligent Type Antenna 같은 기능 통합 고 사양 제품군은 상대적으로 경기 변동 영향이 적으며, 지속적으로 성장세를 이어갈 것으로 전망합니다.

(4) 경쟁요인

자동차 산업의 특성상 안전성, 신뢰성 확보가 중요하며, 기술 성능 구현 및 경제성 등이 경쟁 요인 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

방송·통신 산업은 OTT 시장 성장에 따른 코드 커팅이 지속되고 있는 가운데, 글로벌 Pay TV 가입자 수는 지속적인 감소세를 보이고 있습니다. 당사는 이러한 변화의 시기에 선택과 집중 전략을 통해 시장 지위를 유지해나가고 있으며, 주요 사업인 게이트웨이 부문은 전년 대비 약 3.3% 증가하며 5,060억원을 기록하였습니다. 글로벌 선도 게이트웨이 업체로서 다양한 지역적 사업 포트폴리오를 구축하고 있는 당사는 지난해 유럽 39%, 북미 14%, 중남미 9%, 한국과 아시아태평양 지역에서 38%의 매출 구성을 기록하였습니다.

카 인포테인먼트 사업은 각 사업부문의 전문성 및 경쟁력을 강화하여 경영효율화를 목적으로 Spin-off하여 투자나 인수·합병 등을 통한 사업 시너지 효과를 창출할 계획입니다.

기존 사업이 slowdown 되는 한편, 당사는 새로운 성장동력이 될 신규 사업에 대한 투자를 이어나가고 있습니다. 모빌리티를 미래 핵심 기술로 정의하고, 모빌리티 사업을 담당하는 자회사 '휴맥스모빌리티'를 통해 다음 생태계의 기반이 될 것으로 예상되는 모빌리티 서비스를 확장하고 있습니다.휴맥스모빌리티는 2019년 8월, 국내 주차 운영 1위 사업자인 '하이파킹'을 인수하고 모빌리티 사업의 거점 인프라를 구축하였습니다. 주차산업의 IT화, 운영전문화가 가속화되고 있는 가운데 휴맥스모빌리티의 카셰어링 서비스 '카플랫'과 연계하여 법인용 카셰어링 서비스를 운영하고 있습니다. 더 나아가 주차 장비 및 전기차 충전 업체에 대한 적극적인 투자와 M&A 진행을 통해 모빌리티 사업의 기반을 마련하였습니다. 향후 그룹내 계열사, 투자사 간 모빌리티 서비스의 연계, 결합 가능해질 것으로 전망합니다.

(2) 시장점유율

당사는 글로벌 게이트웨이 시장에서 안정적인 점유율을 유지 해 나가고 있습니다. 대부분의 글로벌 게이트웨이 업체가 미국이나 유럽 등 일부 지역에 한정하여 사업을 영위하거나 일부 플랫폼에 편중되어 있는 것과는 달리, 당사는 선진시장과 신흥시장에서의 고른 지역적 포트폴리오와 방송사업자 시장 및 일반소비자(리테일) 시장의 사업 포트폴리오를 함께 가지고 있습니다.

(3) 시장의 특성

디지털 방송시장은 방송 인프라 구축이 필요하다는 점에서 일종의 기간산업 또는 자본집약적 성격을 띠고 있어 대외 경제 여건에 따라 그 성장 속도가 직간접적 영향을 받습니다. 하지만, 방송의 디지털화가 지속되고 있고, UHD 전환 및 AI(인공지능) 기술 결합 등 방송 규격과 플랫폼의 다양화, Contents·서비스의 진화, 소비자의 니즈 다양화 등으로 인해 성장을 이어가고 있습니다.

특히 최근 방송통신 기술 융합이 선진시장을 중심으로 본격화되면서, 방송통신 단말에서도 큰 변화가 일어나고 있습니다. 방송 서비스를 지원하는 셋톱박스와 데이터, 네트워크(Network), 인공지능(AI) 서비스와 기술융합 된 단말 제품들이 확산되고 있습니다. 이에 따라 셋톱박스 시장은 현재의 브로드밴드 게이트웨이 시장과, 디지털 뉴딜의 각 단계를 잇는 유기적 기술 융합 양상을 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 새로운 성장동력이 될 신규 사업에 대한 투자를 이어나가고 있습니다. 모빌리티를 미래 핵심 기술로 정의하고, 모빌리티 사업을 담당하는 자회사 ‘휴맥스모빌리티’를 통해 다음 생태계의 기반이 될 것으로 예상되는 모빌리티 서비스를 확장하고 있습니다. 글로벌 모빌리티 시장규모는 글로벌 컨설팅 업체 맥킨지의 분석에 따르면 2017년 50조원에서 연간 30% 성장하여 2030년 1,400조원에 이를 전망입니다.

(5) 조직도

조직도(20221231)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항' 중 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
다음의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표 등은 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 별도 재무제표- 재무상태표

제 14 기 2022년 12월 31일 현재

제 13 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 휴맥스
(단위 : 원)

과 목
제 14 기말
제 13 기말

자 산

I. 유동자산

384,647,128,147

390,017,467,523

현금및현금성자산
23,988,279,808

45,149,958,993

매출채권및기타채권
226,702,339,784

212,987,006,207

상각후원가측정금융자산
13,000,000,000

13,000,000,000

재고자산
107,798,542,726

109,347,093,527

기타금융자산
100,000,000

500,000,000

기타유동자산
12,953,563,247

9,033,408,796

당기법인세자산
104,402,582

-

II. 비유동자산

528,950,344,636

406,551,234,830

장기매출채권및기타채권
8,243,916,320

19,976,149,692

당기손익-공정가치측정금융자산
132,319,854,406

61,614,917,408

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,330,040,563

6,234,471,053

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
335,075,738,749

272,972,518,443

유형자산
14,785,861,521

8,567,529,924

사용권자산
4,633,103,345

4,753,270,121

투자부동산
24,550,677,902

27,390,946,192

무형자산
1,245,425,883

1,757,369,553

기타금융자산
2,136,848,520

2,937,607,829

기타비유동자산
7,000,000

7,000,000

순확정급여자산
621,877,427

339,454,615

자 산 총 계

913,597,472,783

796,568,702,353

부 채

I. 유동부채

381,214,903,514

303,579,404,152

매입채무및기타채무
201,944,365,112

163,124,917,829

차입금
119,054,205,281

72,663,557,876

유동성장기차입금
-

20,000,000,000

사채
38,440,194,423

5,000,000,000

전환사채
2,460,000,000

3,464,557,007

당기손익-공정가치측정금융부채
1,017,752,033

2,224,198,730

리스부채
9,492,023,225

9,187,464,067

이연수익
2,528,870,154

2,838,021,524

판매보증충당부채
4,524,384,369

3,925,791,330

기타금융부채
435,000,000

89,501,259

기타유동부채
1,199,776,871

701,577,801

당기법인세부채
118,332,046

20,359,816,729

II. 비유동부채

186,163,602,143

174,376,295,491

매입채무및기타채무
2,570,313,547

3,204,730,521

장기차입금
-

23,298,500,000

사채
33,591,089,329

53,556,930,769

전환사채
18,594,930,133

-

당기손익-공정가치측정금융부채
68,739,853,446

24,398,176,755

판매보증충당부채
655,292,797

1,912,568,973

리스부채
59,882,256,727

65,179,011,700

이연수익
259,509,317

2,826,376,773

기타금융부채
648,726,027

-

이연법인세부채
1,221,630,820

-

부 채 총 계

567,378,505,657

477,955,699,643

자 본

I. 자본금
21,985,062,000

21,921,126,500

II. 기타불입자본
383,233,422,020

382,415,905,967

III. 이익잉여금(결손금)
(29,949,649,506)

(59,524,321,834)

IV. 기타자본구성요소
(29,049,867,388)

(26,199,707,923)

자 본 총 계

346,218,967,126

318,613,002,710

부 채 및 자 본 총 계

913,597,472,783

796,568,702,353

- 포괄손익계산서

제 14 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 13 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스
(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

I. 매출

457,755,631,528

371,291,566,523

II. 매출원가

380,810,639,008

334,021,343,228

III. 매출총이익

76,944,992,520

37,270,223,295

IV. 판매비와 관리비

70,367,471,578

83,440,453,097

V. 영업이익(손실)

6,577,520,942

(46,170,229,802)

기타영업외수익
56,090,591,925

106,065,363,020

기타영업외비용
45,556,554,431

104,225,155,579

금융수익
93,557,124,836

63,506,658,783

금융비용
69,951,834,008

48,718,276,137

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

40,716,849,264

(29,541,639,715)

VII. 법인세비용

2,701,915,781

25,274,735,140

VIII. 계속영업이익(손실)

38,014,933,483

(54,816,374,855)

IX. 중단영업손실

(8,925,265,877)

(3,146,644,135)

X. 당기순이익(손실)

29,089,667,606

(57,963,018,990)

XI. 기타포괄손실

(2,365,154,743)

(3,092,467,456)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
306,127,854

3,784,333,540

순확정급여부채의 재측정요소
613,930,028

649,105,778

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(255,273,912)

4,202,603,888

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
(52,528,262)

(1,067,376,126)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(2,671,282,597)

(6,876,800,996)

해외사업장환산외환차이
(2,671,282,597)

(6,876,800,996)

XII. 당기총포괄이익(손실)

26,724,512,863

(61,055,486,446)

XIII. 주당이익

계속영업과 중단영업

기본주당이익(손실)

675원/주

(1,566)원/주

희석주당이익(손실)

668원/주

(1,566)원/주

계속영업

기본주당이익(손실)

882원/주

(1,481)원/주

희석주당이익(손실)

871원/주

(1,481)원/주

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 14 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 13 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 미처리결손금

(66,455,394,366)

(96,030,066,694)

1. 전기이월 미처리결손금
(96,030,066,694)

(42,704,652,971)

2. 당기순이익(손실)
29,089,667,606

(57,963,018,990)

3. 확정급여제도의 재측정요소
485,004,722

506,302,507

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-

4,131,302,760

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

합 계

(66,455,394,366)

(96,030,066,694)

III. 이익잉여금 처분액

-

-

IV. 차기이월 미처리결손금

(66,455,394,366)

(96,030,066,694)

- 자본변동표

제 14 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 13 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식처분이익
주식선택권

2021.01.01.
14,415,133,500
350,378,754,488
(4,842,280,770)
(10,290,795,766)
1,003,488,436
419,063,605
(6,198,908,111)
(18,469,635,200)
326,414,820,182

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
(57,963,018,990)
-
(57,963,018,990)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
3,278,031,033
3,278,031,033

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익

-
-
-
-
-
-
4,131,302,760
(4,131,302,760)
-

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
-
-
-
(6,876,800,996)
(6,876,800,996)

확정급여제도재측정요소

-
-
-
-
-
-
506,302,507
-
506,302,507

유상증자
5,500,000,000
33,944,493,050
-
-
-
-
-
-
39,444,493,050

주식선택권의 부여
-
-
-
-
-
21,247,040
-
-
21,247,040

전환사채의 행사
2,005,993,000
13,098,449,478
(1,316,513,594)
-
-
-
-
-
13,787,928,884

2021.12.31
21,921,126,500
397,421,697,016
(6,158,794,364)
(10,290,795,766)
1,003,488,436
440,310,645
(59,524,321,834)
(26,199,707,923)
318,613,002,710

2022.01.01
21,921,126,500
397,421,697,016
(6,158,794,364)
(10,290,795,766)
1,003,488,436
440,310,645
(59,524,321,834)
(26,199,707,923)
318,613,002,710

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
29,089,667,606
-
29,089,667,606

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
(178,876,868)
(178,876,868)

해외사업장환산차이
-
-
-
-
-
-
-
(2,671,282,597)
(2,671,282,597)

확정급여제도재측정요소

-
-
-
-
-
-
485,004,722
-
485,004,722

주식선택권의 부여
-
-
-
-
-
281,395,728
-
-
281,395,728

전환사채의 발행

-
-
166,581,211
-
-
-
-
-
166,581,211

전환사채의 행사
63,935,500
411,235,471
(41,696,357)
-
-
-
-
-
433,474,614

2022.12.31
21,985,062,000
397,832,932,487
(6,033,909,510)
(10,290,795,766)
1,003,488,436
721,706,373
(29,949,649,506)
(29,049,867,388)
346,218,967,126

- 현금흐름표

제 14 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 13 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스
(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

I. 영업활동현금흐름

(15,300,075,583)

(15,413,477,352)

1. 영업에서 창출된 현금
11,165,352,269

(22,795,825,460)

당기순이익(손실)
29,089,667,606

(57,963,018,990)

수익비용의 조정
711,969,485

38,684,458,830

운전자본의 변동
(18,636,284,822)

(3,517,265,300)

2. 배당금의 수취
4,935,136,146

14,801,233,931

3. 이자수익의 수취
4,115,815,327

2,840,380,589

4. 이자비용의 지급
(13,767,062,287)

(13,776,574,283)

5. 법인세의 환급(납부)
(21,749,317,038)

3,517,307,871

II. 투자활동현금흐름

(39,111,787,413)

134,487,248,393

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
64,222,207,314

345,635,272,173

장ㆍ단기대여금의 감소
48,769,526,800

6,479,153,738

단기금융상품의 감소
-

30,584,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
10,227,478,297

46,550,899,959

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,149,279,618

7,265,159,599

상각후원가측정금융자산의 처분
-

16,954,284,933

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 처분
325,374,805

1,712,047,241

유형자산의 처분
21,937,201

221,167,085,844

무형자산의 처분
3,698,804,600

2,924,000

중단영업
-

14,919,216,859

임차보증금의 회수
29,805,993

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(103,333,994,727)

(211,148,023,780)

장ㆍ단기대여금의 증가
25,886,702,880

33,839,253,040

장ㆍ단기금융상품의 증가
-

5,664,383,524

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
67,729,164,263

46,873,363,900

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
500,123,040

-

상각후원가측정금융자산의 취득
-

13,954,284,933

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 취득
54,735,000

99,884,834,443

유형자산의 취득
9,102,471,683

1,784,013,085

무형자산의 취득
60,797,861

278,589,000

임차보증금의 증가
-

8,869,301,855

III. 재무활동현금흐름

31,715,230,951

(138,108,125,668)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
391,615,474,789

229,801,541,222

차입금의 차입
350,870,880,389

170,780,673,252

유상증자
-

39,421,087,970

전환사채의 발행
18,700,000,000

-

사채의 발행
19,720,000,000

19,599,780,000

임대보증금의 증가
2,324,594,400

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(359,900,243,838)

(367,909,666,890)

차입금의 상환
342,091,996,204

360,106,669,754

사채의 상환
9,932,756,100

5,000,000,000

전환사채의 상환
700,000,000

-

리스부채 상환
5,125,600,034

2,802,997,136

임대보증금의 감소
2,049,891,500

-

IV. 현금및현금성자산의 감소

(22,696,632,045)

(19,034,354,627)

V. 기초의 현금및현금성자산

45,149,958,993

62,244,025,387

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

1,534,952,860

1,940,288,233

VII. 기말의 현금및현금성자산

23,988,279,808

45,149,958,993

2) 연결 재무제표- 연결재무상태표

제 14 기 2022년 12월 31일 현재

제 13 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 휴맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

I. 유동자산

470,767,510,028

542,153,033,857

현금및현금성자산
40,683,922,824

94,190,068,091

매출채권및기타채권
212,196,895,310

189,703,302,997

계약자산
164,573,138

1,912,464,268

상각후원가측정금융자산
13,000,000,000

13,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
227,808,334

5,014,345,273

재고자산
180,491,075,504

155,156,697,356

금융리스채권
1,068,147,229

419,366,147

기타금융자산
886,980,000

2,199,750,000

기타유동자산
20,997,104,298

16,557,068,467

당기법인세자산
1,051,003,391

793,972,083

매각예정자산
-

63,205,999,175

II. 비유동자산

536,177,440,828

428,060,645,193

장기매출채권및기타채권
15,788,336,649

9,600,074,784

금융리스채권
5,042,047,681

395,577,905

당기손익-공정가치측정금융자산
161,856,618,765

90,854,255,357

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,330,040,563

6,234,471,053

관계기업 및 공동기업 투자
241,410,411,237

216,821,659,475

유형자산
49,985,181,195

40,669,894,190

투자부동산
24,550,677,902

20,749,118,717

사용권자산
14,980,093,310

15,461,530,541

영업권
3,843,612,286

13,265,756,954

무형자산
3,129,487,656

5,078,737,261

기타금융자산
2,893,804,036

3,754,945,503

기타비유동자산
2,008,955,107

1,805,569,887

순확정급여자산
-

165,953,026

이연법인세자산
5,358,174,441

3,203,100,540

자 산 총 계

1,006,944,950,856

970,213,679,050

부 채

I. 유동부채

441,351,704,349

405,242,669,395

매입채무및기타채무
238,413,801,053

181,333,608,287

계약부채
46,942,265

36,362,892

차입금
121,743,605,281

114,878,772,708

유동성장기차입금
866,600,000

20,000,000,000

사채
38,440,194,423

5,000,000,000

전환사채
2,460,000,000

3,464,557,007

전환상환우선주부채
8,659,596,797

-

당기손익-공정가치측정금융부채
1,309,384,231

2,224,198,730

리스부채
12,857,318,855

11,703,071,271

충당부채
6,455,602,296

5,916,976,881

이연수익
2,528,870,154

2,838,021,524

기타유동부채
6,477,633,049

10,353,719,144

당기법인세부채
1,092,155,945

20,735,771,629

매각예정부채
-

26,757,609,322

II. 비유동부채

243,081,076,817

187,624,118,909

매입채무및기타채무
3,463,702,447

2,963,918,102

장기차입금
3,311,000,000

15,200,000,000

사채
63,540,916,637

53,556,930,769

전환사채
18,594,930,133

-

전환상환우선주부채
-

7,963,030,852

당기손익-공정가치측정금융부채
68,739,853,446

25,427,002,054

이연수익
259,509,317

2,826,376,773

리스부채
72,928,551,207

67,503,215,735

충당부채
4,852,436,571

6,198,506,830

기타비유동부채
23,345,029

23,345,029

순확정급여부채
190,184,730

-

이연법인세부채
7,176,647,300

5,961,792,765

부 채 총 계

684,432,781,166

592,866,788,304

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

277,166,400,212

319,592,629,004

자본금
21,985,062,000

21,921,126,500

기타불입자본
379,186,089,986

378,343,460,145

이익잉여금
(75,439,344,472)

(36,038,265,574)

기타자본구성요소
(48,565,407,302)

(44,633,692,067)

II. 비지배주주지분

45,345,769,478

57,754,261,742

자 본 총 계

322,512,169,690

377,346,890,746

부 채 및 자 본 총 계

1,006,944,950,856

970,213,679,050

- 연결포괄손익계산서

제 14 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 13 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 매출액

689,475,252,984

643,887,901,732

II. 매출원가

567,192,149,870

553,866,412,733

III. 매출총이익

122,283,103,114

90,021,488,999

IV. 판매비와관리비

127,546,760,624

140,293,748,519

V. 영업손실

(5,263,657,510)

(50,272,259,520)

기타영업외수익
44,535,204,098

123,337,352,572

기타영업외비용
78,194,527,827

91,842,726,762

금융수익
107,044,681,880

65,039,257,664

금융비용
96,830,086,251

60,858,134,570

VI. 법인세비용차감전순손실

(28,708,385,610)

(14,596,510,616)

VII. 법인세비용

4,183,851,583

23,480,844,728

VIII. 계속영업손실

(32,892,237,193)

(38,077,355,344)

IX. 중단영업손실

(18,012,017,990)

(2,857,079,003)

X. 당기순손실

(50,904,255,183)

(40,934,434,347)

XI. 기타포괄손실

(5,020,621,725)

(5,535,345,328)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
991,244,837

4,158,203,187

순확정급여부채의 재측정요소
853,796,501

1,026,835,390

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
(255,273,912)

4,202,603,888

지분법이익잉여금
497,320,914

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(104,598,666)

(1,071,236,091)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(6,011,866,562)

(9,693,548,515)

지분법자본변동
(1,614,998,505)

(3,000,135,073)

지분법이익잉여금
-

64,202,060

해외사업장환산차이
(4,396,868,057)

(6,757,615,502)

XII. 당기총포괄손실

(55,924,876,908)

(46,469,779,675)

XIII. 당기순손실의 귀속

(50,904,255,183)

(40,934,434,347)

지배기업의 소유주
(38,174,714,587)

(38,736,524,944)

비지배지분
(12,729,540,596)

(2,197,909,403)

XIV. 당기총포괄손실의 귀속

(55,924,876,908)

(46,469,779,675)

지배기업의 소유주
(43,332,794,197)

(44,529,986,677)

비지배지분
(12,592,082,711)

(1,939,792,998)

XV. 주당손실

계속영업과 중단영업

기본 및 희석 주당손실

(886)원/주

(1,047)원/주

계속영업

기본 및 희석 주당손실

(494)원/주

(969)원/주

- 연결자본변동표

제 14 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 13 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2021.01.01(전기초)
14,415,133,500
342,311,185,499
(5,040,736,510)
(31,216,862,542)
320,468,719,947
22,677,765,056
343,146,485,003

총포괄이익

당기순손실
-
-
(38,736,524,944)
-
(38,736,524,944)
(2,197,909,403)
(40,934,434,347)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
3,278,031,033
3,278,031,033
-
3,278,031,033

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
-
-
4,131,302,760
(4,131,302,760)
-
-
-

지분법자본변동
-
-
64,202,060
(3,017,870,378)
(2,953,668,318)
17,735,305
(2,935,933,013)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(6,987,439,396)
(6,987,439,396)
229,823,894
(6,757,615,502)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
869,614,945
-
869,614,945
10,557,209
880,172,154

유상증자
5,500,000,000
33,944,493,050
-
-
39,444,493,050
-
39,444,493,050

주식기준보상거래의 인식
-
21,247,040
-
-
21,247,040
-
21,247,040

전환사채의 행사
2,005,993,000
11,781,935,884
-
-
13,787,928,884
-
13,787,928,884

매각예정자본대체
-
-
2,558,248,024
(2,558,248,024)
-
-
-

종속기업투자주식의 취득
-
(10,216,882,414)
-
-
(10,216,882,414)
37,386,321,587
27,169,439,173

종속기업투자주식의 처분
-
-
115,628,091
-
115,628,091
(647,096,901)
(531,468,810)

종속기업의 유상증자
-
522,924,695
-
-
522,924,695
277,064,995
799,989,690

종속기업간 사업결합
-
(21,443,609)
-
-
(21,443,609)
-
(21,443,609)

2021.12.31(전기말)

21,921,126,500
378,343,460,145
(36,038,265,574)
(44,633,692,067)
319,592,629,004
57,754,261,742
377,346,890,746

2022.01.01(당기초)
21,921,126,500
378,343,460,145
(36,038,265,574)
(44,633,692,067)
319,592,629,004
57,754,261,742
377,346,890,746

총포괄이익

당기순손실
-
-
(38,174,714,587)
-
(38,174,714,587)
(12,729,540,596)
(50,904,255,183)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
(178,876,868)
(178,876,868)
-
(178,876,868)

지분법자본변동
-
-
497,320,914
(1,605,444,440)
(1,108,123,526)
(9,554,065)
(1,117,677,591)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(4,421,589,437)
(4,421,589,437)
24,721,384
(4,396,868,053)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
550,510,285
-
550,510,285
122,290,568
672,800,853

주식기준보상거래의 인식
-
281,395,728
-
-
281,395,728
208,704,233
490,099,961

주식선택권의 소멸
-
25,113,788
-
-
25,113,788
(25,113,788)
-

전환사채의 발행
-
166,581,211
-
-
166,581,211
-
166,581,211

전환사채의 행사
63,935,500
369,539,114
-
-
433,474,614
-
433,474,614

중단영업의 처분
-
-
(2,274,195,510)
2,274,195,510
-
-
-

2022.12.31(당기말)
21,985,062,000
379,186,089,986
(75,439,344,472)
(48,565,407,302)
277,166,400,212
45,345,769,478
322,512,169,690

- 연결현금흐름표

제 14 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 13 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(22,741,644,236)

(15,699,805,430)

1. 영업에서 창출된 현금
13,115,600,396

(9,366,570,329)

당기순이익(손실)
(50,904,255,183)

(40,934,434,347)

수익비용의 조정
74,880,129,277

37,992,356,521

운전자본의 변동
(10,860,273,698)

(6,424,492,503)

2. 배당금 수취
474,635,946

4,257,619,514

3. 이자수익의 수취
4,211,840,748

3,903,673,686

4. 이자비용의 지급
(15,765,710,001)

(16,831,063,472)

5. 법인세의 환급(납부)
(24,778,011,325)

2,336,535,171

II. 투자활동현금흐름

(65,891,568,939)

155,181,317,696

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
65,139,334,296

387,134,733,684

장ㆍ단기대여금의 감소
31,649,015,101

6,770,605,224

장ㆍ단기금융상품의 감소
3,222,822,643

33,750,283,491

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
10,227,478,297

54,529,008,954

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,149,279,618

7,265,159,599

관계기업투자지분의 처분
-

16,954,284,933

사업결합순현금흐름
-

23,220,850,254

유형자산의 처분
4,122,539,350

222,586,165,732

무형자산의 처분
3,762,027,698

31,153,026

중단영업의 처분
-

21,585,507,454

매각예정비유동자산의 처분
-

827,273

정부보조금의 증가
198,728,520

93,100,000

임차보증금의 감소
475,093,209

347,787,744

금융리스채권의 회수
797,269,300

-

보험금의 수령
9,535,080,560

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(131,030,903,235)

(231,953,415,988)

장ㆍ단기대여금의 증가
32,430,314,953

36,879,572,339

장ㆍ단기금융상품의 증가
2,351,636,696

9,029,692,928

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
68,113,727,399

53,955,998,300

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
500,123,040

-

상각후원가금융자산의 취득
990,000,000

13,954,284,933

종속기업투자지분의 취득
-

28,705,141,697

관계기업투자지분의 취득
54,735,000

72,143,509,353

유형자산의 취득
21,887,263,279

6,649,508,190

무형자산의 취득
727,264,659

993,296,148

매각예정자산의 증가
190,766,861

656,196,522

임차보증금의 증가
963,272,608

8,986,215,578

종속기업처분 순현금유출
8,244,991

-

중단영업처분 순현금유출
2,813,553,749

-

III. 재무활동현금흐름

27,576,092,880

(125,031,177,565)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
477,926,407,668

297,726,857,474

차입금의 차입
405,962,300,398

227,579,324,156

사채의 발행
49,659,660,000

19,599,780,000

전환사채의 발행
18,700,000,000

-

정부보조금의 증가
427,692,870

-

임대보증금의 증가
3,176,754,400

-

유상증자
-

40,221,077,660

매각예정부채의 증가
-

10,326,675,658

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(450,350,314,788)

(422,758,035,039)

차입금의 상환
430,351,969,832

399,266,348,657

사채의 상환
9,935,525,667

5,000,000,000

리스부채의 상환
8,484,432,611

4,323,142,441

매각예정부채의 감소
1,668,948

14,168,543,941

전환사채의 상환
700,000,000

-

정부보조금의 감소
402,917,230

-

임대보증금의 감소
473,800,500

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(61,057,120,295)

14,450,334,701

V. 매각예정자산으로 대체

4,792,643,230

(4,792,643,230)

VI. 기초의 현금및현금성자산

94,190,068,091

92,332,999,341

VII.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

2,758,331,798

(7,800,622,721)

VIII. 당기말의 현금및현금성자산

40,683,922,824

94,190,068,091

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정성민
1971.02.20
사내이사
해당사항 없음
대표이사
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정성민
(주)휴맥스 CFO
1997
서울대학교 경제학과 졸업
없음

1997~2000
(주)LG Caltex 자금팀

2000~2000
예금보험공사 청산관리부

2001~2012
(주)휴맥스 재무팀장

2014~현재
(주)휴맥스 CFO

2015~현재
(주)휴맥스홀딩스 CFO

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정성민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 사내이사 후보자는 (주)휴맥스에 대한 높은 이해도와 경영 전반에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있으며, 동 역량을 기반으로 기업가치 제고 및 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

사내이사 정성민 후보

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명 )

실제 지급된 보수총액
1,125백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
28백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정현채
1960.11.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정현채
(주)휴맥스 감사
1985
고려대학교 경영학과 졸업
없음

1985~1989
삼성전자 근무

1989~2007
한화증권 지점장, 강남지역 본부장(상무)

2009~2017
휴맥스홀딩스 상근감사

2018~현재
Smartradarsystem 비상근 감사

2020~현재
휴맥스 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정현채
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 오랫동안 쌓은 경험 및 지식과 전문성을 토대로 (주)휴맥스의 상근감사로서 경영전반에 대해 객관적이고 공정하고, 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

감사 정현채 후보

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가) 당사는 2023년 3월 22일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.humaxdigital.com/, 투자정보 → 공고)에 게재할 예정입니다.나) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

▶ 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 30일▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제9기 주주총회부터 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2023년 3월 20일～29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19, 코로나19)에 관한 사항 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며, 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다. 코로나19의 확산방지를 위해 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁 드립니다.※ 23.1.29 질병관리청 가이드 기준 적용

▶ 주주총회 집중일 개최 사유 신고 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.