조이웍스앤코 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 조이웍스앤코

주주총회소집공고
2.9
주식회사 오하임아이엔티

주주총회소집공고

2023년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 오하임아이엔티

대 표 이 사 :
서정일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 396, 강남빌딩 21층

(전 화) 070-4077-4628

(홈페이지)http://www.oheim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 장경수

(전 화) 070-4077-4628

주주총회 소집공고

(제5기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제19조와 20조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 30일(목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 396, 강남빌딩 21층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항:

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 서정일 선임의 건(재선임)

- 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 윤원기 선임의 건(재선임)

- 제2-3호 의안 : 사외이사 김태우 선임의 건(재선임)

제3호 의안 감사 선임의 건(1명)

- 제3-1호 의안 : 감사 송해연 선임의 건(재선임)

제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨의 서면에 의한 의결권 행사 안내문을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 정기주주총회 참석시 준비물가. 직접행사

-. 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)나. 대리행사

-. 수임인 지참물 : 위임장(인감날인), 수임인의 신분증

-. 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호. 이하 동일)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

[별첨] 서면투표에 의한 의결권행사서

(주)오하임아이엔티 귀중

본인은 2023년 3월 30일 개최하는 주식회사 오하임아이엔티 제5기 주주총회에 대하여 상법 제368조의3 및 당사 정관 제28조에 의거 본인 소유주식의 서면에 의한 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

구분

안건

의사표시

찬성

반대

제1호 의안

제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안

이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

ㄴ제2-1호 의안
사내이사 서정일 선임의 건(재선임)

ㄴ제2-2호 의안
기타비상무이사 윤원기 선임의 건(재선임)

ㄴ제2-3호 의안
사외이사 김태우 선임의 건(재선임)

제3호 의안

감사 선임의 건(1명)

ㄴ제3-1호 의안
감사 송해연 선임의 건(재선임)

제4호 의안
이사보수한도액 승인의 건

제5호 의안

감사보수한도액 승인의 건

<안내사항>

1. 상법 제368조의 3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 정기주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

(당사주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 396, 강남빌딩 21층 (주)오하임아이엔티)

2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표시란에 "○"표를 하여 주셔야 됩니다. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법이외로 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 정확하게 기표하여 주시기 바랍니다.

3. 제출된 의안의 수정 동의시 서면투표의 내용은 기권으로 처리되오니 가급적 총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시기 바랍니다.

2023년 3월 일

주주번호

소유주식수

주주명

주민번호(사업자번호)

주소

전화번호

※ 주주명에는 반드시 기명날인 또는 서명하여 주시기 바라며, 주소와 전화번호도 꼭 기입하여 주시기 바랍니다.

※ 금번 정기주주총회 안건에 대한 세부사항은 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되어 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김태우 사외이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

22-1

2022.02.08

1. 중국 현지법인 신규 설립의 건

찬성

22-2

2022.03.15

1. 주식매수선택권 부여의 건

찬성

22-3

2022.03.15

1. 주주총회 소집의 건

찬성

22-4
2022.12.15
1. 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

※ 주총승인금액은 등기이사 총 3명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성일반적으로 가구 제품은 그 사용 공간에 따라 가정용 가구산업과 사무용 가구산업, 상업용 가구산업 등으로 구분할 수 있습니다. 당사가 속해 있는 산업은 가정용 가구산업입니다. 가정용 가구산업은 침실과 거실 등에 쓰이는 옷장과 침대, 소파 등의 제품을 포함하고 있으며, 한국주택가구협동조합에 따르면 전체 가구 시장 내 완성품 판매액 중 61%에 달하는 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 가정은 현대인의 삶에 있어 가족 간의 생활 유대공간으로서 주거생활의 중심 역할을 하고 있으며, 가정용 가구제품은 인간의 생활공간이나 환경이 다양화 됨에 따라 실생활 전반과 전연령에 걸쳐 사용되는 제품으로 소득 수준과 라이프스타일 변화에 따라 변화 및 발전하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성최근 인테리어에 대한 관심과 함께 떠오른 "홈퍼니싱 산업"은 홈(Home, 집)과 퍼니싱(furnishing, 단장하는)의 합성어로 가구나 조명은 물론 벽지나 침구, 카펫, 인테리어 소품 등으로 집안을 꾸미는 것을 의미하며, 넓은 의미로 가정용 가구산업을 포함하고 사업의 영역을 확대하고 있는 추세입니다. 2020년이후 코로나19 대유행으로 비대면 활동 중심의 실내 생활이 크게 늘어나면서 홈퍼니싱 시장과 온라인, 모바일 기반 이커머스 시장은 급성장중입니다. 시장의 성장과 주거중심 라이프스타일로의 전환, 뉴노멀 트렌드의 확산으로 홈퍼니싱 온라인 시장의 성장은 더욱 가속화되고 있습니다. 통계청에 따르면 2022년 국내 홈퍼니싱 시장은 10.2조원 규모이며, 이중 온라인 시장 (PC, 모바일) 은 5.2조원 규모로 전체시장 대비 51% 비중입니다. 온라인 시장은 2014년~2022년 기간동안 연평균 21.2% 성장하며 오프라인 시장규모를 추월하였습니다.

홈퍼니싱 시장규모(230310).jpg
[홈퍼니싱 시장규모 (출처 : 통계청)]

(3) 경기변동의 특성

가구산업은 내구재인 만큼 일반적으로 제품의 수명주기가 길어 주택건설 경기, 경제현황, 국민소득수준에 밀접한 관련을 가지고 경기의 변동에 민감하게 반응합니다. 따라서, 경기하강기에는 소비자들이 내구재 소비를 미루는 경향이 있어 매출이 급격히 감소하는 반면, 경기상승기에는 경기변동의 영향으로 인한 시장 수요에 천천히 반응하는 특성을 보입니다.

하지만 최근 가구 시장은 1인가구 증가, 소확행(작지만 확실한 행복) 등의 트렌드와 결합된 가성비 위주의 온라인 시장과 프리미엄 제품 위주의 오프라인 시장을 중심으로 성장하고 있습니다. 해당 시장의 주된 소비층에게 가구 제품은 생활의 편의를 위한 내구재일 뿐만 아니라 개인의 취향과 선호를 반영할 수 있는 소비재로서의 특징을 동시에 가지고 있습니다. 이처럼 가구 수요를 이끌어 낼 수 있는 소비자의 욕구가 다양화됨에 따라 전통적인 내구재산업으로써의 경기민감도가 낮아지는 추세라고 판단합니다. 실제로 중저가 위주의 제품을 주로 취급하는 온라인 가구매출액과 고가제품을 주로 판매하는 백화점의 리빙부문 매출액은 모두 가파른 성장세를 보이고 있습니다.

당사는 다양한 소비성향을 충족시킬 수 있는 브랜드 라인업 확대와 비교적 경기의 영향을 적게 받는 온라인을 통한 판매전략을 통하여 이러한 추세에 대응하고 있습니다.
(4) 경쟁요소최근 가정용가구 시장은 디자인, 품질, 사후관리, 매장, 서비스를 바탕으로 성장한 3~5개의 대형 브랜드업체 위주의 경쟁체제로 재편 중에 있으며, 소비수준의 향상에 따라 이러한 추세는 앞으로 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다. 이는 과거 중시되었던 내구성 및 가격경쟁력 이외에도 디자인, 개성반영, 실용성 등 소비자들의 차별화된 선호를 충족시키는 것이 가구 시장의 핵심 경쟁력으로 부각되고 있음을 의미합니다. 실제로 국내 가구산업 매출액 증감율과 국내 주요 브랜드 가구 업체의 매출 증감율을 비교하면, 시장 성장보다 대형 브랜드업체의 매출증가가 가파르게 일어나고 있음을 알 수 있습니다.이에 당사는 기존 핵심 요소인 가격경쟁력과 더불어 우수한 디자인 역량을 바탕으로 소비자의 다양한 욕구를 충족시킬 수 있는 다수의 제품라인업 확장 및 브랜드 육성에 힘쓰고 있습니다. 또한 판교쇼룸과 마포쇼룸을 운영하여 당사의 핵심 브랜드인 레이디가구 및 아이데뉴의 브랜드 인지도 제고를 위해 노력하고 있습니다. 이를 통해 확보한 당사의 핵심역량을 바탕으로 다수의 중소 업체가 난립하는 국내 가구시장에서 당사만의 공고한 입지를 구축할 수 있을 것으로 판단합니다.
(5) 관견 법령 또는 정부의 규제 등

지금까지 가정용가구산업은 일반적인 사항 외의 특별한 규제사항이 없었습니다. 그러나 생활수준의 향상으로 인해, 환경친화적인 가구에 대한 수요층이 증가하고 있으며, 이에 선진국의 경우에는 친환경가구로 인증 받기 위한 규제사항이 정립되고 있습니다.

환경에 대한 관심과 중요도가 증가되면서 친환경 소재는 사회적인 이슈가 될 만큼 모든 분야에서 중요한 요인으로 자리잡고 있습니다. 환경부는 2014년 3월부터 "다중이용시설 등의 실내공기질관리법 시행규칙"을 개정하면서 실내 건축자재의 화학물질 방출 허용기준을 기존 012㎎/㎡h에서 0.02㎎/㎡h로 6배를 강화하면서 친환경 소재가 그 어느 때 보다 중요하게 부각되고 있습니다.

또한 보다 나은 삶을 추구하는 웰빙시대가 도래하여 삶의 질 향상을 위해 인체에 무해한 소재로 제조된 친환경 가구가 주목받고 있습니다. 원목가구 수요의 증가는 디자인 측면 뿐 아니라 환경과 건강을 중요시하는 시대 흐름에 따른 것이라고 할 수 있습니다. 합판, 파티클 보드 및 중밀도 섬유보드에 사용되는 접착제가 일부 포름알데히드를 포함할 수 있어 소비자들이 위험을 인식하고 이 화학약품이 사용되지 않는 원목가구에 눈을 돌리면서 원목 스타일이 인기를 얻고 있습니다.

이러한 소비의 흐름에 따라 가구업체들은 최근 포름알데히드 사용이 거의 없는 원목과 천연 소재 페인트를 개발하며 가구의 최종 마감을 하고 있습니다. 또한 1자녀 가구가 증가하면서 자녀에 대한 부모의 관심이 증대되고, 아토피 피부염 등으로부터 아이들의 건강과 안전을 보호할 수 있는 친환경 소재로 만들어진 가구인지 여부는 소비 선택의 중요한 기준이 되어, 가구업계의 주요 경쟁요인으로 대두되고 있습니다.

당사는 이러한 소비 트렌드에 부응하고 고객의 니즈를 충족시킬 수 있도록 친환경소재의 제품개발과 친환경인증마크 획득 등 최선의 노력을 다할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 가구를 포함한 인테리어 제품의 디자인을 개발하고, 국내외 협력제조사 외주가공을 통해 제품을 생산하고, 국내 온라인 시장에서 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 트렌드를 반영한 디자인을 개발하고, 10년 이상 오랜 협력관계을 쌓아온 국내외 협력제조사를 통해 품질대비 저렴한 가격의 제품을 생산하여 가성비를 확보하고 있습니다. 또한, 마케팅 관점에서는 상품에 대한 미디어컨텐츠 제작을 통해 고객의 심리적 만족감을 충족시키고 있습니다.

자사 핵심 브랜드인 '레이디가구'를 중심으로 '아이데뉴', '포더홈' 및 서브 브랜드의 유니크한 아이덴티티를 바탕으로 상품 카테고리를 확장해 나가고 있으며, 라이선스 브랜드 '상일리베가구'도 지속 성장중에있습니다. 2022년 매출액(GMV)은 758억원, 영업이익은 15.9억원으로 영업이익율이 전년대비 2.4%p 감소하였습니다. 환율 및 물류운영비 상승에 따른 매출원가 증가와 쇼핑몰 수수료 인상 등에 따른 판관비 증가로 이익율이 감소하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 가구를 포함한 인테리어 제품의 디자인을 개발하고, 국내외 협력제조사 외주가공을 통해 제품을 생산하여 국내 온라인 시장에서 판매하고 있습니다. 사업부문의 구분이 현실적으로 어려워 단일 사업 부문으로 현황을 기재하였습니다.

사업부문
사업내용

온라인 인테리어 가구 사업
거실용, 침실용, 주방용, 욕실용, 서재(공부방)용 가정용 가구 및 소품 등 판매

(2) 시장점유율

국내 가구시장은 소수의 중대형 기업 중심인 브랜드 시장과 소규모 기업 및 영세사업자로 구성된 비브랜드 시장으로 분류됩니다. 일반적으로 가구 시장에서 브랜드 업체가 차지하는 비중은 30%로 추정되고 있으며, 최근 가구 시장은 대형화 및 고급화 등에 기인해 브랜드 업체의 시장점유율이 상승하고 있는 추세입니다.산업의 특성상 정확한 시장점유율을 산정할 수 없어 상세 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

통계청에 따르면 2022년 소매판매액 기준 국내 온라인 가구시장 규모는 약 5.2조원 수준으로 추산됩니다. 이는 2014년의 약 1.1조원 대비 5배 수준으로 해당 기간 동안 연평균 21.2%의 성장세를 보이고 있습니다. 온라인 가구 시장은 소비자들이 다양한 판매채널을 통하여 수많은 상품들을 쉽게 비교할 수 있어 오프라인 시장 대비 가격 경쟁력이 중시되는 가성비 위주의 시장입니다. 편의성을 중시하는 1인가구 및 맞벌이가구, 인테리어 소품 등을 활용해 집을 꾸미고 정리하는 홈퍼니싱 시장 수요자들이 주된 소비층입니다.

한편, 통계청에 따르면 홈퍼니싱 시장의 주요 고객층인 1인가구의 비중은 현재 전체 가구수의 30%를 상회하고 있으며 장기적으로 36% 수준까지 성장할 것으로 예상됩니다. 이에 따라, 온라인 가정용 가구판매사업을 영위하는 당사의 목표시장은 온라인 구매가 익숙한 젊은 세대라고 할 수 있습니다. 30대를 주력으로 20대 ~ 40대가 그 대상입니다.

이들은 제품을 소비할 때 가성비를 중요시하는 경향을 가지고 있습니다. 사회초년생, 신혼가구, 어린자녀를 둔 가정 등으로 주로 구성되며 합리적인 소비를 추구하는 경향에 따라 온라인을 통해 다양한 제품의 가격 및 품질을 비교하여 소비 의사결정을 내립니다.

한편, 가구 제품은 부피적인 한계로 인해 배송과 반품이 쉽지 않아 온라인을 통한 구매에는 실물과 차이가 발생할 위험이 존재합니다. 온라인 가구판매사이트나 어플리케이션들은 많은 고객들의 깊이 있는 리뷰들을 통해 이러한 단점을 보완하고는 있으나 위험성이 완전히 해소되는 것은 아닙니다. 당사는 이러한 단점을 보완하고, 대형 가구브랜드 대비 부족한 브랜드 인지도를 개선하기 위하여 판교 오프라인 쇼룸과 마포 오프라인 쇼룸 2개 호점을 운영 중에 있습니다.최근 이커머스에서의 빠른 배송 경쟁이 가구업계로 확장되는 추세로 기존의 브랜드 가치와 상품품질, 가격 경쟁력 이외에 배송 물류가 새로운 경쟁요소로 부각되고 있습니다.이러한 시장상황속에서 당사는 브랜드 확장과 집중 육성을 통해 시장 점유율을 확대하고, 자가물류센터 운영과 배송조직 내재화를 통해 배송 서비스를 개선할 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자사 브랜드 3종(레이디가구, 포더홈, 아이데뉴)에 이어 "슬로우알레" 브랜드를 신규 출시하고, 브랜드별 가치 제고를 통해 대형브랜드사, 중소비브랜드사, 디자이너브랜드사 시장별 브랜드 입지를 확고히 할 계획입니다. 또한, 자사 물류 서비스를 고도화하여 빠른 배송 서비스 및 지정배송일 제도를 확대운영할 계획입니다. 아울러 국내외 직매입의 품질관리를 강화하여 Q-Cost를 더욱 절감해 나갈 예정입니다. 끝으로, 전국 50개 대리점 인프라를 구성하고, 온오프라인 판매상품을 일원화하여 오프라인 시장 진입을 통한 추가 수익원을 확보할 계획입니다.

(5) 조직도

[조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제 5(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 4(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기말

제 4(전) 기말

자산

유동자산

29,532,579,130

29,203,987,547

현금및현금성자산

3,217,010,810

9,212,051,750

단기금융상품

18,500,000,000

11,000,000,000

매출채권

2,920,122,772

4,183,430,742

기타유동금융자산

150,672,773

2,852,054

기타유동자산

777,200,134

1,480,564,062

당기법인세자산

77,077,668

71,659,998

재고자산

3,890,494,973

3,253,428,941

비유동자산

12,450,097,956

10,915,472,676

유형자산

430,560,223

604,115,707

무형자산

555,855,038

601,085,372

사용권자산

9,291,732,997

8,088,434,939

이연법인세자산

177,436,155

361,056,658

순확정급여자산
214,291,103
-

기타비유동금융자산

1,780,222,440

1,260,780,000

자산총계

41,982,677,086
40,119,460,223

부채

유동부채

6,290,943,693

7,056,512,677

매입채무

2,746,279,419

4,487,170,747

기타유동금융부채

1,029,186,222

889,476,925

기타유동부채

256,888,316

309,498,183

유동리스부채

2,258,589,736

1,370,366,822

비유동부채

7,624,184,142

6,966,214,915

복구충당부채

45,281,861

43,791,003

순확정급여부채

-

43,410,164

장기종업원급여부채

79,978,178

77,190,615

리스부채

7,498,924,103
6,801,823,133

부채총계

13,915,127,835

14,022,727,592

자본

자본금

2,122,414,600

2,093,303,000

자본잉여금

13,466,131,916

12,599,243,460

기타자본구성요소

139,567,514

709,938,901

이익잉여금

12,339,435,221

10,694,247,270

자본총계

28,067,549,251

26,096,732,631

자본과부채총계

41,982,677,086

40,119,460,223

자본총계

27,787,287,593

26,096,732,631

자본과부채총계

41,399,356,941

40,119,460,223

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 5(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

매출액

32,410,293,762

32,328,893,862

매출원가

12,974,384,425

11,698,214,114

매출총이익

19,435,909,337

20,630,679,748

판매비와관리비

17,843,747,431

16,965,787,242

영업이익(손실)

1,592,161,906

3,664,892,506

기타수익

182,487,285

619,607,268

기타비용

54,657,575

48,989,817

금융수익

415,437,469

125,850,978

금융비용

359,275,111

162,851,571

법인세비용차감전순이익(손실)

1,776,153,974

4,198,509,364

법인세비용

273,835,791

517,584,451

당기순이익(손실)

1,502,318,183

3,680,924,913

기타포괄손익

142,869,768

10,493,564

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
142,869,768

10,493,564

순확정급여부채의 재측정요소
142,869,768

10,493,564

당기총포괄이익

1,645,187,951
3,691,418,477

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

71

183

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

71

183

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 5(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

처분예정일 : 2023년 3월 30일
처분확정일 : 2022년 3월 30일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

12,177,239,399

10,532,051,448

전기이월미처분이익잉여금
10,532,051,448

6,840,632,971

보험수리적손익
142,869,768

10,493,564

당기순이익
1,502,318,183

3,680,924,913

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

12,177,239,399

10,532,051,448

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서정일
1971.10.03
사내이사(재선임)
-
없음
이사회

윤원기
1979.07.12
기타비상무이사(재선임)
-
없음
이사회

김태우
1963.09.23
사외이사(재선임)
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서정일
(주)오하임아이엔티대표이사
19961996~20002000~20022004~20082008~20092010~20122012~20152015~현재

서울대 경제학과 졸업

SK텔레콤 IR/재무기획

시큐어소프트 전략/기획 팀장

SK커뮤니케이션즈 커머스사업 본부장

싸이월드US 이사

(주)한샘 온라인 사업부장

버즈피아 대표이사

(주)오하임아이엔티 대표이사

없음

윤원기
IMM인베스트먼트투자본부상무
200120102000~20082010~20122012~현재2016~20212018~20212016~20192019~현재

서울대 전기공학

Duke University MBA

다산네트웍스 연구본부

A.T Kearney 컨설턴트

IMM인베스트먼트 투자본부 상무케이옥션 기타비상무이사크래프톤 기타비상무이사

(주)오하임아이엔티 사외이사

(주)오하임아이엔티 기타비상무이사

없음

김태우
(주)폴라리움대표이사
19891990~19921992~19991999~20012001~20172017~현재2019~현재

서울대 경영학석사

한국투자증권 국제영업부

SK텔레콤

한국전자인증 경영기획실장

SP테크놀로지 대표이사

(주)폴라리움 대표이사

(주)오하임아이엔티 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서정일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤원기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김태우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 사외이사 김태우 후보자의 직무수행계획

1. 전문성

본 후보자는 경영 및 회계 분야의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에서 규정하는 사외이사의 부적격사유가 발생하지 않도록 함은 물론, 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 서정일 사내이사 후보자

상기 후보자는 당사의 대표이사로서 안정적인 경영 활동을 수행하였으며, 해당 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더십을 겸비하였습니다.아울러 E-Commerce 와 가구 분야에 대한 깊은 이해를 가지고 있으며, 혁신적이고 창조적인 경영 능력으로 그간 회사의 지속성장을 이끌어 내었습니다.위와 같은 업무 역량을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 건전한 경영을 위해 지속적으로 기여 할 것으로 판단되어, 사내이사 후보자로 재추천되었습니다.

- 윤원기 기타비상무이사 후보자

상기 후보자는 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 이사로서 당사의 지속적인 발전 및 회사 가치 제고에 크게 기여한 바, 기타비상무이사 후보자로 재추천되었습니다.

- 김태우 사외이사 후보자

상기 후보자는 사외이사로서의 충분한 역량과 독립성을 겸비하여 사외이사의 역할을 훌륭하게 수행하고 있는 바, 사외이사 후보자로 재추천되었습니다.

확인서

확인서 (서정일 사내이사 후보자)

확인서 (윤원기 기타비상무이사 후보자)

확인서 (김태우 사외이사 후보자)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송해연
1968.12.07
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송해연
법무법인에스앤케이대표 변호사
199120041995~19961996~20162016~20202020~현재2019~현재
서울대 법과대학영국 사우스햄튼대 법학석사한길종합법률사무소법무법인 세창법무법인 정진법무법인 에스앤케이 대표 변호사(주)오하임아이엔티 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송해연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 당사의 감사로서, 경영전반에 대해 객관적이며 독립적으로 감사 업무를 충실히 수행하였고, 풍부한 경험과 전문성, 당사에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 경영 의사결정에 대한 올바른 판단과 재무구조 건전성 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사 후보자로 재추천되었습니다.

확인서

확인서 (송해연 감사 후보자)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
235,666,700원

최고한도액
1,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.oheim.co.kr

※ 참고사항

1. 주주총회 개최 (예정)일 : 2023년 3월 30일 (목) 오전 10시2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일인 2023년 3월 30일(목)에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.3. 주주총회 소집 통지(공고)일 : 2023년 3월 15일4. 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 확산에 따른 안내- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제5기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.5. 의결권 대리행사- 의결권을 대리행사 하실 경우 필히
위임장, 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증을 모두 지참하셔야 합니다. 6. 본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.