위지트 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 위지트

주주총회소집공고
2.9
(주)위지트

주주총회소집공고

2023 년 03 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 위지트

대 표 이 사 :
양 승 환

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 187(고잔동, 58B/5L)

(전 화)032-820-9900

(홈페이지) http://www.wizit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 성 현

(전 화) 032-820-9900

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 30일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동서로 187, (주)위지트 3층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2022년 01월 01일 ∼ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결재무제표)제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김현민 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 조 일 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필서명), 인감 증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2023년 03월 15일

주식회사 위지트

대표이사 양승환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 성명

정철하(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.20
제3자배정 유상증자 변경의 건

찬성

2
2022.01.20
제3자배정 유상증자의 건

찬성

3
2022.01.26
제3자배정 유상증자 변경의 건

찬성

4
2022.01.28
내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건
찬성

5
2022.03.04
제25기 정기주주총회 개최의 건
찬성

6
2022.03.15
결산 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결)
찬성

7
2022.03.30
대표이사 선임의 건
찬성

8
2022.04.01
내부회계관리규정 개정 및 내부회계관리자 변경의 건
찬성

9
2022.04.08
내부회계관리제도 2022년 운영 계획안 보고
찬성

10
2022.06.16
제3자배정 유상증자의 건

찬성

11
2022.06.21
타법인 주식 취득의 건

찬성

12
2022.06.24
제3자배정 유상증자 변경의 건

찬성

13
2022.07.28
타법인 주식 취득 납입일 변경의 건

찬성

14
2022.09.29
제3자배정 유상증자 변경의 건

찬성

15
2022.09.29
타법인 주식 취득의 건

찬성

16
2022.10.14
타법인 주식 취득 변경의 건

찬성

17
2022.11.29
제3자배정 유상증자 변경의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사, 사외이사를 포함한 이사 전체의 보수승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

반도체 및 디스플레이 제조장비 및 부품 시장은 전방산업인 LCD, OLED 등 디스플 레이 시장 업황과 반도체 및 디스플레이 제조사의 설비투자 계획에 민감하게 반응합니다. .

반도체 및 디스플레이 부품은 주로 주문제작 방식으로 납품이 이루어지고 있으며, 고

도의 품질 안정성 및 신뢰성이 요구돼 양산 Line에서 부품의 품질인증을 위해 6개월~1년 이상의 시간이 필요하고 품질 테스트 과정에서 불량으로 인한 많은 비용이 소비되기 때문에 반도체 및 디스플레이 제조 업체들은 부품 공급 업체를 쉽게 바꾸려하지 않는 특성이 있습니다. 또한 부품 Size의 대형화에 따른 지속적인 투자 여력을 보유하여야 하며, 초기 설비투자 금액이 매우 큰 어려움이 있어 신규 부품업체들의 시장진입장벽은 매우 높다고 할 수 있습니다.

2) 산업의 성장성 반도체 시장은 IT 전방 산업의 수요가 AI(인공지능), 5G 및 Server시장, 자동차 전장화 등으로 빠르게 전환 됨에 따라 고사양의 DRAM 수요, 대규모 Data Center 구축, AR, VR관련 IT 수요, 자율주행 및 전기차의 고성능 반도체 탑재 등 본격적인 수요상승이 진행되고 있습니다. 이로인하여 반도체 시장은 세계적인 공급난과 함께 폭발적으로 성장하고 있으며, 국내외 반도체 장비시장 또한 매년 고성장을 이어가고 있습니다.

디스플레이 시장은 기존에 주류를 자치했던 LCD의 공급 과잉 및 수익성 악화로 디스플레이 제조업체들의 설비투자가 지연됐으나, 중소형 스마트폰, 대형 TV 등에 적용되는 OLED 제품군 확대와 Mini LED, Micro LED 등 차세대 디스플레이 등장에 따라 국내외 디스플레이 제조업체들의 대규모 설비투자가 이어지고 있습니다.

정부는 최근 한일무역분쟁, COVID-19 사태에 따른 글로벌 공급망 교란, 중국발 요소수 공급 문제 등의 이슈가 불거짐에 따라 국내산업 전반에서 기술자립을 위한 노력을 시행되는 중에 있습니다. 특히 소재, 부품, 장비 분야는 국산화율 증대를 위하여 국가 차원의 정책 및 지원제도가 구축됐으며, 글로벌시장을 선도하는 소부장 강국 도약, 첨단산업 투자유치 및 유턴을 통한 세계적 클러스터화, 범부처 및 민관 총력 지원체계 지속 가동을 목표로 다양한 과제들을 추진 중에 있습니다. 당사는 국내외 주요 디스플레이 제조업체들과의 협력 관계를 기반으로 전방산업 기술 고도화에 대응해 왔으며, 수입 제품들의 국산화 개발 역량을 보유하여 정부로부터소재, 부품, 장비 전문기업으로 선정되었습니다. 3) 경기변동의 특성

Display와 반도체 부품사업은 Display panel 산업의 증가로 꾸준한 증가 추세에 있습니다. 특히, Display 모듈업체는 한국을 비롯한 아시아에 집중되어 있으며, 중국의 참여로 더욱 증가 추세에 있습니다.

Display 산업의 Cycle은 보통 2~3년을 주기로 호황과 불황(Crystal Cycle : 패널크기의대형화 → 공급부족 → 대형투자 → 공급과잉)을 반복하고 있었으나, 정보통신의 발달과 통신정보화의 발전으로 제품의 경량화 대면적화의 요구가 증가하고 있고, 현재 전세계1,2위 패널 제조업체인 SDC와 LGD의 OLED 및 OXIDE TFT의 신개념 DISPLAY 투자가 계속 이어지고있어, 이로 인한 시장의 확대는 꾸준하리라 예상합니다. 또한 가격 경쟁력의 일환으로 소모성 부품의 Cost Down이 필요한 시기이므로 품질과 가격 경쟁력이 우수한 국내 부품사업의 수출전망이 밝다고 예상됩니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 Display 및 반도체 핵심공정(SPUT,CVD,Etch)의 소모성 부품(Metal)을 국산화 및 개발성공으로 고가의 외국 수입대체화에 기여하였으며, 1997년 국내 최초로 Display 소모성 부품인 상부전극의 국산화 개발에 성공하여, 현재는 1세대부터 10세대까지의 소모성부품을 개발완료하여 납품하고 있으며, 또한 국내 장비업체를 포함하여 반도체, Display 장비업체의 원산지인 미국 및 일본 장비 Maker에 부품을 수출하며, Device업체에도 1년간 Test를 완료하여 약 200여개 Items의 부품을 수출하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

품 목
구체적용도
매출액 및 구성비율

디스플레이
디스플레이 생산 부품
26,438(75%)

반도체
반도체 생산 부품
8,780(25%)

기타매출
부품외
-

합 계
-
35,218(100%)

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않음으로 당사의 객관적인 시장점유율은 산출 할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 Display 및 반도체 제조 공정 중 ETCH(식각)공정 및 CVD(증착)공정 장비에 들어가는 고품질, 고내구성의 핵심 소모성 부품(상부전극,하부전극 디퓨져,서셉터등)을 제조하고 있으며, 제품의 중간재적인 특성상, 당사의 제품들은 Display 및 반도체 완제품 산업 시장 상황에 영향을 받을 수 있습니다. 부품 시장의 특성은 아래와 같습니다.

① 경기, 계절 등의 변동에 상대적으로 덜 민감합니다.

당사의 제품은 소모성이므로 생산 Line의 폐쇄 전까지 계속해서 부품을 사용하기 때문에 Display 및 반도체 장비 업체와는 달리 매출의 등락이 거의 없으며 지속적 매출 실현이 가능합니다. 패널업체의 신규 Line에 대한 지속적인 투자가 확정적이므로 지속적인 성장세가 예상됩니다.

② 비약적인 시장 확대

Display 가격 하락에 따른 전반적인 수요가 증가함에 따라 신규 패널업체의 생산 Line 확충이 이루어지고 신규 부품 시장도 급격히 증가되고 있습니다. 신규 라인은 Glass Size 및 제조 장비의 대형화로 부품 또한 대형 Size가 필요하기 때문에 매출 확대 및 고부가가치 창출이 가능합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 신규 부품업체에 대한 진입 장벽

디스플레이 및 반도체 부품은 양산 Line에서 부품의 품질인증을 위해 6개월~1년 이상의 시간이 필요하며 품질 테스트 과정에서 불량으로 인한 많은 비용이 소비되기 때문에 패널생산 업체들은 부품 공급 업체를 쉽게 바꾸려 하지 않는 특성이 있습니다. 또한 당사의 경우 독보적인 표면처리 재생기술을 보유하고 있어 타사에 비하여 기술적인 우위에 있는 상황입니다. 신규 부품업체의 시장진입은 부품 Size의 대형화에 따른 지속적인 투자 여력을 보유하여야 하며, 초기 투자금액이 매우 큰 어려움이 있어 신규 부품업체의 정상적인 시장진입은 매우 힘든게 현실입니다.② 판매방법 및 조건

당사의 영업부서가 직접 수요처와 접촉하여 판매하는 방법으로 이루어지고 있으며,결제 조건은 통상 현금결제와 2개월 이내의 어음결제를 병행하고 있습니다.

③ 영업전략

당사는 외국의 수입에 의존하던 반도체 및 디스플레이 장비부품을 국산화하는 선두기업으로서 국내외 해당 분야의 선두기업과의 거래를 통한 품질에 대한 자신감을 바탕으로 시장의 영역확대에 주력하고 있습니다. 반도체 부문은 연구소에서의 수요처의 요구에 부응하는 기술개발 노력으로 시장의 변화에 빠르게 적응하고 있으며, 국내외 주요업체와의 제휴에 적극적인 참여를 통해 해외시장 확대를 도모하고 있으며, 반도체 시장의 경기둔화로 인한 수요처의 신규장비 도입보다 모델 개량 및 성능 개선을 원하는 뉴모델링 작업의 틈새시장을 공략하고 있습니다. 디스플레이 부문은 기존의 주요 거래처와의 지속적인 협력관계 구축을 통해 대형화와 범용화에 따른 고가의 부품 판매를 확대해 나아가고 있습니다.

④ 수주상황

디스플레이 부문은 전자부품 업계의 특성상 년간 단위의 발주량을 주는 경우는 거의 없습니다. 제품을 수요하는 업체는 제품을 공급하는 업체의 기술력, 품질관리능력, 관리능력, 재무적인능력 등 회사의 전반적인 사항에 대하여 종합적으로 평가하여 거래업체로 지정하는 동시에 정기적으로 공급업체의 종합적인 능력을 확인하면서, 기본 거래계약만을 체결한 후 수시로 발주물량을 부여합니다.

당사도 주요거래처 등과 기본거래계약서만을 체결한 후 수시로 수주물량을 받고 있습니다.

⑤ 주요 수요처

당사 제품의 수요자는 크게 디스플레이 Panel 생산 업체, 반도체 소자 생산 업체, 디스플레이 및 반도체 장비 업체로 구성되어 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.- 하기 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견에 따라 변동될 수 있으니 최종 재무제표는 추후 공시 예정인 연결/별도 감사보고서를 참고하 시기 바랍니다.

1. 연결재무제표
- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2022. 12. 31 현재

제 25 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자산

유동자산
29,242,990,976
32,238,530,885

현금및현금성자산
4,391,689,490
22,540,906,821

기타유동금융자산
15,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권
5,686,964,461
5,694,816,876

기타유동비금융자산
29,050,476
63,190,326

재고자산
4,071,890,739
3,939,616,862

당기법인세자산
63,395,810

비유동자산
114,582,098,160
124,298,370,787

기타비유동금융자산
6,839,522,441
8,927,643,138

관계기업투자
82,014,324,332
90,123,297,530

장기매출채권 및 기타비유동채권
49,884,551
48,025,160

유형자산
727,468,966
21,941,576,899

투자부동산
22,772,930,636
1,374,230,918

무형자산
1,383,282,554
1,387,238,187

이연법인세자산
794,684,680
496,358,955

자산총계
143,825,089,136
156,536,901,672

부채

유동부채
18,110,456,561
21,362,392,928

매입채무 및 기타유동채무
4,963,932,149
5,095,621,152

단기차입금
12,600,000,000
12,600,000,000

기타유동비금융부채
253,054,900
66,902,195

미지급법인세

3,330,213,681

판매보증충당부채
175,092,915
190,828,138

유동리스부채
118,376,597
78,827,762

비유동부채
2,486,945,363
9,040,145,089

장기차입금
1,350,000,000
1,950,000,000

확정급여채무
5,178,154
520,506,175

기타비유동금융부채
28,500,000
22,500,000

비유동금융리스부채
171,567,751
61,762,114

이연법인세부채
931,699,458
6,485,376,800

부채총계
20,597,401,924
30,402,538,017

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
123,065,661,531
125,617,951,734

자본금
51,488,101,000
45,115,692,500

자본잉여금
23,217,661,230
17,429,231,442

자본조정
-542,336,158
-542,336,158

기타포괄손익누계액
21,848,404,474
30,549,272,869

이익잉여금(결손금)
27,053,830,985
33,066,091,081

비지배지분
162,025,681
516,411,921

자본총계
123,227,687,212
126,134,363,655

자본과부채총계
143,825,089,136
156,536,901,672

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연결손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

수익(매출액)
35,218,638,086
31,161,255,660

매출원가
27,601,935,588
26,741,903,405

매출총이익
7,616,702,498
4,419,352,255

판매비와관리비
5,447,486,881
4,324,237,600

영업이익(손실)
2,169,215,617
95,114,655

기타이익
190,595,405
226,544,873

기타비용
2,212,863,840
556,255,370

관계기업이익에 대한 지분
-4,923,395,335
616,198,619

관계기업투자주식 처분손익
-2,772,985,428
11,668,283,736

금융수익
1,723,424,466
4,060,099,132

금융비용
2,709,520,006
450,832,448

법인세비용차감전순이익(손실)
-8,535,529,121
15,659,153,197

법인세비용
2,063,440,347
5,527,941,633

당기순이익(손실)
-6,472,088,774
10,131,211,564

기타포괄손익
-9,586,860,585
24,800,699,004

당기손익으로 재분류되지 않는항목
-9,548,297,465
24,402,016,398

확정급여제도의 재측정손익
105,442,438
308,663,046

기타포괄공정가치금융자산 평가손실
-991,434,628

지분법자본변동
-8,662,305,275
24,093,353,352

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-38,563,120
398,682,606

지분법자본변동
-38,563,120
398,682,606

총포괄손익
-16,058,949,359
34,931,910,568

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
-6,117,702,534
10,089,295,010

비지배지분
-354,386,240
41,916,554

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
-15,704,563,119
34,889,994,014

비지배지분
-354,386,240
41,916,554

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
-63
112

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
-63
112

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익준비금
지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계
비지배지분
자본 합계

2021.01.01(당기초)
45,115,692,500
17,429,231,442
(542,336,158)
6,057,236,911
22,668,133,025
90,727,957,720
474,495,367
91,202,453,087

당기순이익(손실)

10,089,295,010
10,089,295,010
41,916,554
10,131,211,564

기타포괄손익
-
-
-

308,663,046
308,663,046

308,663,046

지분법자본변동

24,492,035,958

24,492,035,958

24,492,035,958

기타포괄공정가치금융자산평가손실

유상증자

2021.12.31(당기말)
45,115,692,500
17,429,231,442
(542,336,158)
30,549,272,869
33,066,091,081
125,617,951,734
516,411,921
126,134,363,655

2022.01.01(당기초)
45,115,692,500
17,429,231,442
(542,336,158)
30,549,272,869
33,066,091,081
125,617,951,734
516,411,921
126,134,363,655

당기순이익(손실)

-6,117,702,534
-6,117,702,534
-354,386,240
-6,472,088,774

기타포괄손익

105,442,438
105,442,438

105,442,438

지분법자본변동

-7,709,433,767

-7,709,433,767

-7,709,433,767

기타포괄공정가치금융자산평가손실

-991,434,628

-991,434,628

-991,434,628

유상증자
6,372,408,500
5,788,429,788

12,160,838,288

12,160,838,288

2022.12.31(당기말)
51,488,101,000
23,217,661,230
-542,336,158
21,848,404,474
27,053,830,985
123,065,661,531
162,025,681
123,227,687,212

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

영업활동현금흐름
-1,850,718,006
466,598,826

영업에서 창출된 현금
1,669,861,355
1,570,494,645

이자수취
440,353,812
133,619,300

이자지급
-457,473,725
-365,778,211

법인세납부
-3,503,459,448
-871,736,908

투자활동현금흐름
-27,635,348,983
14,511,779,431

당기손익공정가치금융자산의 감소

1,563,355,701

단기금융상품의 감소
10,000,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분

22,128,607,068

기계장치의 처분
250,000,000
2,047,500

차량운반구의 처분
363,636

공구기구및비품의 처분
537,000
233,970,277

보증금의 감소

67,758,000

단기금융상품의 취득
-25,000,000,000

장기금융상품의 취득
-59,240,678

당기손익인식금융자산의 취득
-1,535,613,000
-5,000,000,000

관계기업투자주식의 증가
-9,499,989,140
-3,499,986,167

건물의 취득

-94,000,000

구축물의 취득
-15,470,000

기계장치의 취득
-182,549,600
-136,130,000

차량운반구의 취득
-17,355,701
-9,090,909

공구기구및비품의 취득
-94,039,000
-125,276,679

건설중인자산의 취득
-1,481,992,500
-578,725,360

산업재산권의 취득

-10,750,000

보증금의 증가

-30,000,000

재무활동현금흐름
11,443,708,793
-1,119,177,333

유상증자
12,160,838,288

임대보증금의 증가
6,000,000
22,500,000

신주청약증거금의 증가

단기차입금의 증가

영업보증금의 감소

-220,860,000

임대보증금의 감소

유동성장기부채 감소
-600,000,000
-510,000,000

유동성장기부채의 감소

전환사채의 감소

-80,000,000

단기차입금의 상환

-100,000,000

리스부채의 지급
-123,129,495
-230,817,333

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-106,859,135
102,637

현금및현금성자산의순증가(감소)
-18,149,217,331
13,859,303,561

기초현금및현금성자산
22,540,906,821
8,681,603,260

기말현금및현금성자산
4,391,689,490
22,540,906,821

2. 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2022. 12. 31 현재

제 25 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자산

유동자산

29,242,990,976
32,203,768,823

현금및현금성자산

4,391,689,490
22,506,144,759

기타유동금융자산

15,000,000,000
-

매출채권 및 기타유동채권

5,686,964,461
5,694,816,876

기타유동비금융자산

29,050,476
63,190,326

재고자산

4,071,890,739
3,939,616,862

당기법인세자산
63,395,810

비유동자산

92,236,858,807
82,513,728,014

기타비유동금융자산

6,353,696,816
7,450,382,885

관계기업투자

59,831,010,660
48,831,025,600

종속기업투자

323,899,944
984,889,410

장기매출채권 및 기타비유동채권

49,884,551
48,025,160

투자부동산

727,468,966
1,374,230,918

유형자산

22,772,930,636
21,941,576,899

무형자산

1,383,282,554
1,387,238,187

이연법인세자산

794,684,680
496,358,955

자산총계

121,479,849,783
114,717,496,837

부채

유동부채

18,110,456,561
21,354,370,748

매입채무 및 기타유동채무

4,963,932,149
5,087,598,972

단기차입금

12,600,000,000
12,600,000,000

기타유동비금융부채

253,054,900
66,902,195

미지급법인세

3,330,213,681

판매보증충당부채

175,092,915
190,828,138

유동리스부채

118,376,597
78,827,762

비유동부채

1,555,245,905
2,554,768,289

장기차입금

1,350,000,000
1,950,000,000

확정급여채무

5,178,154
520,506,175

기타비유동금융부채

28,500,000
22,500,000

비유동리스부채

171,567,751
61,762,114

부채총계

19,665,702,466
23,909,139,037

자본

자본금

51,488,101,000
45,115,692,500

자본잉여금

23,217,661,230
17,429,231,442

자본조정

(542,336,158)
(542,336,158)

이익잉여금(결손금)

27,650,721,245
28,805,770,016

자본총계

101,814,147,317
90,808,357,800

자본과부채총계

121,479,849,783
114,717,496,837

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

수익(매출액)
35,218,638,086
30,803,870,392

매출원가
27,601,935,588
25,357,585,597

매출총이익
7,616,702,498
5,446,284,795

판매비와관리비
5,421,315,352
4,598,272,704

영업이익(손실)
2,195,387,146
848,012,091

기타이익
190,595,398
18,314,307,889

기타비용
2,873,281,641
1,404,376,977

금융수익
1,723,421,161
4,095,162,170

금융비용
2,709,520,006
440,173,187

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,473,397,942)
21,412,931,986

법인세비용
(212,906,733)
4,622,645,670

당기순이익(손실)
(1,260,491,209)
16,790,286,316

기타포괄손익
105,442,438
308,663,046

당기손익으로 재분류되지 않는항목
105,442,438
308,663,046

확정급여제도의 재측정손익
105,442,438
308,663,046

총포괄손익
(1,155,048,771)
17,098,949,362

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
-13
187

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
-13
187

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
27,650,721,245
28,805,770,016

1. 전기이월미처리이익잉여금
28,805,770,016
11,706,820,654

2. 당기순이익
(1,260,491,209)
16,790,286,316

3. 확정급여제도 재측정요소
105,442,438
308,663,046

Ⅱ.이익잉여금처분액

Ⅲ.차기이월미처분이익잉금
27,650,721,245
28,805,770,016

- 자본변동표

<자본변동표>

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익준비금
자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
40,632,857,500
13,988,907,057
(542,336,158)
7,978,788,441
62,058,216,840

당기순이익(손실)

3,586,479,342
3,586,479,342

기타포괄손익

141,552,871
141,552,871

유상증자
2,210,109,000
2,235,967,442

4,446,076,442

전환사채의 행사
2,272,726,000
1,204,356,943

3,477,082,943

2020.12.31 (기말자본)
45,115,692,500
17,429,231,442
(542,336,158)
11,706,820,654
73,709,408,438

2021.01.01 (기초자본)
45,115,692,500
17,429,231,442
(542,336,158)
11,706,820,654
73,709,408,438

당기순이익(손실)

16,790,286,316
16,790,286,316

기타포괄손익

308,663,046
308,663,046

유상증자

전환사채의 행사

2021.12.31 (기말자본)
45,115,692,500
17,429,231,442
(542,336,158)
28,805,770,016
90,808,357,800

2022.01.01 (기초자본)
45,115,692,500
17,429,231,442
(542,336,158)
28,805,770,016
90,808,357,800

당기순이익(손실)

(1,260,491,209)
(1,260,491,209)

기타포괄손익

105,442,438
105,442,438

유상증자
6,372,408,500
5,788,429,788

12,160,838,288

전환사채의 행사

2022.12.31 (기말자본)
51,488,101,000
23,217,661,230
(542,336,158)
27,650,721,245
101,814,147,317

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

영업활동현금흐름
(1,815,955,944)
545,570,490

영업에서 창출된 현금
1,704,623,417
1,638,675,523

이자수취
440,353,812
133,551,834

이자지급
(457,473,725)
(354,894,929)

법인세납부
(3,503,459,448)
(871,761,938)

투자활동현금흐름
(27,635,348,983)
14,236,500,556

당기손익공정가치금융자산의 감소

1,563,355,701

단기금융상품의 감소
10,000,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분

22,128,607,068

기계장치의 처분
250,000,000
2,047,500

차량운반구의 처분
363,636

공구기구및비품의 처분
537,000
432,000

보증금의 감소

10,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
(1,535,613,000)
(5,000,000,000)

관계기업투자주식의 증가
(9,499,989,140)
(3,499,986,167)

단기금융상품의 취득
(25,000,000,000)

장기금융상품의 취득
(59,240,678)

지분법적용 투자지분의 취득

건물의 취득

(94,000,000)

구축물의 취득
(15,470,000)

기계장치의 취득
(182,549,600)
(136,130,000)

차량운반구의 취득
(17,355,701)
(9,090,909)

공구기구및비품의 취득
(94,039,000)
(109,259,277)

건설중인자산의 취득
(1,481,992,500)
(578,725,360)

보증금의 증가

(30,000,000)

산업재산권의 취득

(10,750,000)

재무활동현금흐름
11,443,708,793
(756,068,948)

유상증자
12,160,838,288

임대보증금의 증가
6,000,000
22,500,000

신주청약증거금의 증가

단기차입금의 증가

영업보증금의 감소

(220,860,000)

유동성장기부채의 감소
(600,000,000)
(450,000,000)

전환사채의 감소

리스부채의 지급
(123,129,495)
(107,708,948)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(106,859,135)
102,637

현금및현금성자산의순증가(감소)
(18,114,455,269)
14,026,104,735

기초현금및현금성자산
22,506,144,759
8,480,040,024

기말현금및현금성자산
4,391,689,490
22,506,144,759

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김현민
1981.12.12
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

조 일
1972.09.18
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김현민
(주)아이즈비전 경영지원본부장
2009~현재
- (주)아이즈비전 경영지원본부장
해당사항없음

조 일
한국골유착학회(KAO)상임이사
1999~20032014~현재
- 美 USC대학 졸업- 한국 골유착학회(KAO) 상임이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현민
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

조 일
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

【 조 일 사외이사 후보자】

1. 전문성

본 후보자는 다양한 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 전반적인 업무에 객관적이고 유용한 자문을 제공함으로써 회사가 지속적으로 성장하고 발전할 수 있도록 기업가치 제고에 기여하도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변할 것이며, 회사의 발전을 주요 목표로 삼고 투명하고 독립적인 의사결정으로 직무를 수행하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고, 의안이 회사에 미칠 영향을 심사숙고한 후 의사결정에 임할 예정이며, 회사에 대한 이해를 바탕으로 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선시 할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

【김현민 사내이사 후보자】김현민 후보자는 기획, 재무, 투자 등 경영에 대한 다양한 전문지식과 풍부한 업무경험을 갖추고 있으며, 경영환경과 회사에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 사내이사 후보자로 추천합니다.

【조 일 사외이사 후보자】

조일 후보자는 다양한 학회 및 연구회 이사직 수행 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대합니다. 또한, 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 바탕으로 이사회의 독립성을 제고하고, 주주를 비롯한 이해관계자의 권익과 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

김현민 확인서.jpg
김현민 확인서

조일 확인서.jpg
조일 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
405,310,003원

최고한도액

1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수

1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
150,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http:// dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.wizit.co.kr)에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있 으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정 이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안 을 적극적으로 검토해보았으나, 관계회사가 포함된 내부 연결 결산일정에 따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. - 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 코로나19 관련 안내에 관한 사항- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회 장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드 시 마스크를 착용해주시기 바랍니다.