일진디스플 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 일진디스플

의결권대리행사권유참고서류
3.6
일진디스플레이(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 일진디스플레이(주)주 소: 충청북도 음성군 대소면 대금로 157전화번호: 031-680-0209

작 성 자:
성 명: 김승찬부서 및 직위: 경영지원실장전화번호: 031-680-0209

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
일진디스플레이(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

일진디스플레이(주)
보통주
62,834
0.12
본인
자기주식 62,834주(0.12%)※의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

허진규
최대주주
보통주
12,686,574
24.63
최대주주
-

허승은
최대주주의 친인척
보통주
420,995
0.82
최대주주의 친인척
-

허세경
최대주주의 친인척
보통주
4,799
0.00
최대주주의 친인척
-

일진유니스코(주)
계열사
보통주
1,778,277
3.45
계열사
-

일진머티리얼즈(주)
계열사
보통주
5,762,674
11.19
계열사
-

일진반도체
계열사
보통주
1,589,541
3.09
계열사
-

셀리게인
계열사
보통주
843
0.00
계열사
-

일진에스앤티
계열사
보통주
4,799
0.00
계열사
-

계
-
22,248,502
43.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김승찬
해당없음
0
직원
직원
-

김복순
해당없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 20일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

일진디스플레이(주)
http://www.iljindisplay.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소 : 충북 음성군 대소면 대금로 157 전화번호 : 031-680-0209- 접수기간 : ~ 2023년 3월 30일 제29기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03 월 30 일 오전 09 시

장 소
충북 음성군 대소면 대금로 157

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및

다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는

마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드리며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제29기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III.1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.iljindisplay.co.kr, 홈페이지 홍보센터→공지사항)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
-연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 2022년 12월 31일 현재

제 28 기 2021년 12월 31일 현재

일진디스플레이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

34,999,130,791

30,221,073,526

현금및현금성자산(주29,30)
13,589,920,914

3,974,348,482

단기금융상품(주6,29,30,31)
4,037,000,000

4,000,000,000

매출채권및기타채권(주7,29,30,32)
5,859,175,943

7,021,388,517

재고자산(주8)
11,271,641,976

14,799,216,101

당기법인세자산(주27)
24,592,312

807,980

기타유동자산(주9)
216,799,646

425,312,446

Ⅱ. 비유동자산

82,304,439,703

87,239,110,202

장기기타채권(주7,29,30,32)
308,221,929

289,706,270

유형자산(주3,11,16,31,32)
81,585,742,341

86,613,023,276

사용권자산(주13)
190,459,356

-

무형자산(주12,32)
211,571,665

275,160,741

기타비유동자산(주9)
8,444,412

61,219,915

자 산 총 계

117,303,570,494

117,460,183,728

부 채

Ⅰ. 유동부채

80,757,113,949

79,589,553,739

매입채무및기타채무(14,29,30,32)
13,036,588,972

25,664,580,594

단기차입금(주14,16,29,30,31,32)
45,690,882,710

53,476,483,500

기타유동부채(주15)
309,415,788

448,489,645

유동전환사채(주17,29,30)
21,720,226,479

-

Ⅱ. 비유동부채

7,615,791,741

27,144,748,012

장기기타채무(14,29,30)
1,998,837,297

2,267,119,277

확정급여부채(주18)
1,966,523,224

2,421,213,510

이연법인세부채(주27)
3,249,777,657

3,523,124,649

전환사채(주17,29,30)
-

18,454,201,877

기타비유동부채(주15,18)
400,653,563

479,088,699

부 채 총 계

88,372,905,690

106,734,301,751

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

28,930,664,804

10,725,881,977

자본금(주1,19)
25,756,870,500

17,234,143,000

자본잉여금(주19)
28,113,439,328

15,234,384,961

이익잉여금(결손금)(주20)
(39,421,189,251)

(36,500,437,639)

기타자본(주21)
14,481,544,227

14,757,791,655

Ⅱ. 비지배지분

자 본 총 계

28,930,664,804

10,725,881,977

부 채 및 자 본 총 계

117,303,570,494

117,460,183,728

-연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

일진디스플레이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 매출액(주5,22)

124,347,842,285

101,440,583,884

Ⅱ. 매출원가(주22,24)

(116,647,545,660)

(125,708,111,833)

Ⅲ. 매출총이익(손실)

7,700,296,625

(24,267,527,949)

Ⅳ. 판매비와관리비(23,24,32)

(6,648,074,460

(11,188,741,961)

Ⅴ. 영업이익

1,052,222,165

(35,456,269,910)

Ⅵ. 영업외손익

(4,679,625,732)

(5,898,947,488)

기타수익(주25)
1,262,153,803

1,935,128,521

기타비용(주25)
(123,908,042)

(5,950,611,785)

금융수익(주26)
5,263,238,960

2,353,951,672

금융비용(주26)
(11,081,110,453)

(4,237,415,896)

관계기업투자관련손실(주10)
-

-

Ⅶ. 법인세비용차감전순손실

(3,627,403,567)

(41,355,217,398)

Ⅷ. 법인세수익(비용)(주27)

364,341,034

(2,313,045,756)

IX. 당기순이익(손실)(주5)

(3,263,062,533)

(43,668,263,154)

X. 기타포괄손익

66,063,493

(265,329,838)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

342,310,921

확정급여부채의 재측정요소(주18)
342,310,921

53,284,478

유형자산재평가이익(주11)
-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 항목:

(276,247,428)

해외사업장환산외환차이
(276,247,428)

(318,614,316)

XI. 총포괄이익(손실)

(3,196,999,040)

(43,933,592,992)

XII. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

(3,196,999,040)

(43,668,263,154)

비지배지분

-

-

XIII. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

(3,196,999,040)

(43,933,592,992)

비지배지분

-

-

XIV. 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)(주28)

(68)

(1,303)

-연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

일진디스플레이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업의소유지분 계
비지배지분
총 계

2021.1.1(전기초)
14,157,220,000
(7,974,116,890)
15,076,405,971
7,114,541,037
28,374,050,118
-
28,374,050,118

당기순손실

-
(43,668,263,154)
(43,668,263,154)
-
(43,668,263,154)

확정급여부채의재측정요소
-
-
-
53,284,478
53,284,478
-
53,284,478

복합금융상품 발행
-
1,886,118,000
-
-
1,886,118,000
-
1,886,118,000

지분의 발행
3,076,923,000
21,322,383,851
-
-
24,399,306,851
-
24,399,306,851

해외사업환산손익
-
-
(318,614,316)
-
(318,614,316)
-
(318,614,316)

2021.12.31(전기말)
17,234,143,000
15,234,384,961
14,757,791,655
(36,500,437,639)
10,725,881,977
-
10,725,881,977

2022. 1. 1(당기초)
17,234,143,000
15,234,384,961
14,757,791,655
(36,500,437,639)
10,725,881,977
-
10,725,881,977

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(3,263,062,533)
(3,263,062,533)
-
(3,263,062,533)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
342,310,921
342,310,921
-
342,310,921

지분의 발행
8,522,727,500
12,879,054,367
-
-
21,401,781,867
-
21,401,781,867

해외사업환산손익
-
-
(276,247,428)
-
(276,247,428)
-
(276,247,428)

2022.12.31(당기말)
25,756,870,500
28,113,439,328
14,481,544,227
(39,421,189,251)
28,930,664,804
-
28,930,664,804

-연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

일진디스플레이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 영업활동 순현금흐름

(2,736,272,774)

(25,542,393,830)

1. 당기순이익(손실)
(3,263,062,533)

(43,668,263,154)

2. 당기순이익 조정을 위한 가감(주33)
7,234,044,660

21,327,303,292

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주33)
(5,037,454,698)

(1,553,599,957)

4. 이자의 수취
143,216,671

102,586,818

5. 이자의 지급
(1,789,232,542)

(1,771,370,509)

6. 배당금의 수취
-

8,000,000

7. 법인세의 환급
(23,784,332)

12,949,680

Ⅱ. 투자활동 순현금흐름

(467,726,638)

(6,913,692,671)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
4,724,000,000

1,899,341,831

단기금융상품의 감소
4,000,000,000

-

장기금융상품의 감소
-

682,360,000

기타채권의 감소
120,000,000

180,000,000

유형자산의 처분
604,000,000

202,618,194

무형자산의 처분
-

834,363,637

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,191,726,638)

(8,813,034,502)

단기금융상품의 증가
(4,037,000,000)

(4,000,000,000)

장기금융상품의 증가
-

(48,740,000)

유형자산의 취득
(1,136,726,638)

(4,580,368,902)

무형자산의 취득
-

(149,925,600)

보증금의 증가
(18,000,000)

(34,000,000)

Ⅲ. 재무활동 순현금흐름(주33)

13,060,754,687

33,726,486,388

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
74,814,187,266

44,934,724,851

유상증자
21,732,955,125

24,399,306,851

단기차입금의 차입
53,081,232,141

535,418,000

전환사채 발행
-

20,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(61,753,432,579)

(11,208,238,463)

유상증자발행 비용
(331,173,258)

-

단기차입금 상환
(60,867,715,641)

(10,661,589,054)

리스부채의 상환
(554,543,680)

(546,649,409)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

9,856,755,275

1,270,399,887

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(241,182,843)

(98,256,109)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,974,348,482

2,802,204,704

VII. 기말의 현금및현금성자산

13,589,920,914

3,974,348,482

-별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 29 기 2022년 12월 31일 현재

제 28 기 2021년 12월 31일 현재

일진디스플레이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

32,317,835,714

33,746,869,356

현금및현금성자산
13,093,687,102

3,006,211,864

단기금융상품(주6,30,31)
4,037,000,000

4,000,000,000

매출채권및기타채권(주7,30,31)
7,134,998,935

12,883,917,179

재고자산(주8)
7,873,954,972

13,492,161,987

당기법인세자산(주28)
24,592,312

807,980

기타유동자산(주9)
153,602,393

363,770,346

Ⅱ. 비유동자산

89,628,767,137

88,802,184,973

장기기타채권(주7,30,31)
3,452,151,321

2,048,221,945

종속기업투자(주10)
4,793,229,553

690,189,553

유형자산(주12)
81,182,902,437

85,810,378,936

사용권자산(주12)
59,909,408

19,757,935

무형자산(주13)
136,479,918

188,195,464

기타비유동자산(주9)
4,094,500

45,441,140

자 산 총 계

121,946,602,851

122,549,054,329

부 채

Ⅰ. 유동부채

80,773,663,429

79,568,747,486

매입채무및기타채무(주15,30,31)
13,062,845,378

25,649,834,265

단기차입금(주17,30,31,32)
45,690,000,000

53,476,483,500

기타유동부채(주16)
300,591,572

442,429,721

유동전환사채(주18)
21,720,226,479

-

Ⅱ. 비유동부채

7,615,791,741

27,020,953,707

장기기타채무(주15,30,31)
1,998,837,297

2,143,324,972

확정급여부채(주19)
1,966,523,224

2,421,213,510

이연법인세부채(주28)
3,249,777,657

3,523,124,649

기타비유동부채(주16)
400,653,563

479,088,699

전환사채(주18)
-

18,454,201,877

부 채 총 계

88,389,455,170

106,589,701,193

자 본

Ⅰ. 자본금(주1,20)
25,756,870,500

17,234,143,000

Ⅱ. 자본잉여금(주20)
28,113,439,328

15,234,384,961

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)(주21)
(35,246,666,584)

(31,442,679,262)

Ⅳ. 기타자본(주22)
14,933,504,437

14,933,504,437

자 본 총 계

33,557,147,681

15,959,353,136

부 채 및 자 본 총 계

121,946,602,851

122,549,054,329

-별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

일진디스플레이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 매출액(주5,23)

112,052,570,379

93,360,735,823

Ⅱ. 매출원가(주23,25)

(106,241,578,349)

(116,371,363,801)

Ⅲ. 매출총이익(손실)

5,810,992,030

(23,010,627,978)

Ⅳ. 판매비와관리비(주24,25,33)

(6,008,197,120)

(10,442,618,349)

Ⅴ. 영업손실

(197,205,090)

(33,453,246,327)

Ⅵ. 영업외손익

(4,313,434,186)

(6,130,057,257)

기타수익(주26)
1,232,826,042

1,927,613,637

기타비용(주26)
(92,976,911)

(6,145,665,349)

금융수익(주27)
4,948,455,204

2,290,952,643

금융비용(주27)
(10,401,738,521)

(4,202,958,188)

지분법손익(주11)
-

-

Ⅶ. 법인세비용차감전순손실

(4,510,639,276)

(39,583,303,584)

Ⅷ. 법인세수익(비용)(주28)

364,341,034

(2,313,045,756)

IX. 당기순손실

(4,146,298,242)

(41,896,349,340)

X. 기타포괄손익

342,310,920

53,284,478

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여부채의 재측정요소(주19)
342,310,920

53,284,478

유형자산재평가이익(주12)
-

-

XI. 총포괄손실

(3,803,987,322)

(41,843,064,862)

XII. 주당손실

(86)

(1,250)

기본 및 희석주당손실(주29)

(86)

(1,250)

-별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

일진디스플레이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021. 1. 1(전기초)
14,157,220,000
(7,974,116,890)
(80,427,363)
15,013,931,800
10,400,385,600
31,516,993,147

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(41,896,349,340)
(41,896,349,340)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
53,284,478
53,284,478

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

복합금융상품 발행
-
1,886,118,000
-
-
-
1,886,118,000

지분의 발행
3,076,923,000
21,322,383,851
-
-
-
24,399,306,851

2021.12.31(전기말)
17,234,143,000
15,234,384,961
(80,427,363)
15,013,931,800
(31,442,679,262)
15,959,353,136

2022. 1. 1(당기초)
17,234,143,000
15,234,384,961
(80,427,363)
15,013,931,800
(31,442,679,262)
15,959,353,136

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(4,146,298,242)
(4,146,298,242)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
342,310,920
342,310,920

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

지분의 발행
8,522,727,500
12,879,054,367
-
-
-
21,401,781,867

2022.12.31(당기말)
25,756,870,500
28,113,439,328
(80,427,363)
15,013,931,800
(35,246,666,584)
33,557,147,681

-별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

일진디스플레이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 영업활동 순현금흐름

2,604,141,669

(26,920,873,144)

1. 당기순이익(손실)
(4,146,298,242)

(41,896,349,340)

2. 당기순이익 조정을 위한 가감(주34)
6,794,967,970

21,039,167,989

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주34)
1,523,357,490

(4,507,200,445)

4. 이자의 수취
243,057,210

103,644,639

5. 이자의 지급
(1,787,158,427)

(1,681,085,667)

6. 배당금의 수취
-

8,000,000

7. 법인세의 환급
(23,784,332)

12,949,680

Ⅱ. 투자활동 순현금흐름

(5,828,816,262)

(6,884,097,769)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
4,738,203,738

1,899,341,831

단기금융상품의 감소
4,000,000,000

-

장기금융상품의 감소
-

682,360,000

보증금의 감소
120,000,000

180,000,000

리스채권의 감소
14,203,738

-

유형자산의 처분
604,000,000

202,618,194

무형자산의 처분
-

834,363,637

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,567,020,000)

(8,783,439,600)

단기금융상품의 증가
(4,037,000,000)

(4,000,000,000)

장기금융상품의 증가
-

(48,740,000)

장기대여금의 증가
(1,276,100,000)

-

보증금의 증가
(18,000,000)

(34,000,000)

유형자산의 취득
(1,132,880,000)

(4,550,774,000)

무형자산의 취득
-

(149,925,600)

종속기업투자주식의 취득
(4,103,040,000)

-

Ⅲ. 재무활동 순현금흐름(주32)

13,574,976,468

34,196,701,833

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
74,814,187,266

44,934,724,851

유상증자
21,732,955,125

24,399,306,851

단기차입금의 차입
53,081,232,141

535,418,000

전환사채 발행
-

20,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(61,239,210,798)

(10,738,023,018)

유상증자 발행비용
(331,173,258)

-

단기차입금 상환
(60,867,715,641)

(10,661,589,054)

리스부채의 상환
(40,321,899)

(76,433,964)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

10,350,301,875

391,730,920

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(262,826,637)

757,357

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,006,211,864

2,613,723,587

VII. 기말의 현금및현금성자산

13,093,687,102

3,006,211,864

-별도 결손금처리계산서

결손금처리계산서

제 29(당) 기
2022년 1월 1일부터2022년 12월 31일까지
제 28(전) 기
2021년 1월 1일부터2021년 12월 31일까지

처리예정일:
2023년 3월 30일
처리확정일:
2022년 3월 30일

(단위: 천원)

과목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

(37,335,840)

(33,531,853)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(33,531,853)

8,311,212

2. 당기순이익(손실)
(4,146,298)

(41,896,349)

3 .확정급여부채의 재측정요소
342,311

53,284

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

(37,335,840)

(33,531,853)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이교진
1949-06-04
사내이사
해당사항 없음
계열사 임직원
이사회

김기환
1969-04-30
사내이사
해당사항 없음
계열사 임직원
이사회

김승찬
1973-05-22
사내이사
해당사항 없음
계열사 임직원
이사회

윤정식
1963-05-08
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이교진
일진디스플레이(주) 부회장
1970 ~ 19741997 ~ 19981999 ~ 20002001 ~ 20032006 ~ 20092011 ~ 20162017 ~ 20202021 ~ 현재
서울대 금속공학일진경금속 대표이사일진전선 대표이사㈜일진 대표이사대흥R&T 대표이사알티전자 대표이사일진제강 대표이사일진디스플레이 부회장
해당사항없음

김기환
일진디스플레이(주) 대표이사
1996 ~ 20002000 ~ 20012002 ~ 20072007 ~ 20082008 ~ 20152016 ~ 20212021 ~ 현재
삼성 SDI 입력장치 개발Smart Display 개발팀장삼성코닝 품질과장유진디지털 개발팀장일진디스플레이 개발팀장일진디스플레이 사업부장, 베트남법인장일진디스플레이 대표이사
해당사항없음

김승찬
일진디스플레이(주) 경영지원실장
2000 ~ 20032004 ~ 20162016 ~ 20182018 ~ 20202021 ~ 현재
한솔제지 회계정보팀일진머티리얼즈 재경팀, 관리팀장일진유니스코, 일진건설통합재무실회계팀장일진디스플레이 재경팀장일진디스플레이 경영지원실장
해당사항없음

윤정식
삼성디스플레이(주) 국내외 마케팅
1989 ~ 19921992 ~ 19971997 ~ 20022003 ~ 20172018 ~ 20192019 ~ 2020
삼성전관 경영혁신팀삼성SDI 일본 영업 담당삼성SDI 독일/헝가리 주재원삼성디스플레이 삼성전자 무선(사)담당 영업그룹장삼성디스플레이 중국/일본 영업팀장(상무)삼성디스플레이 중국 주재원 팀장(전무)
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :본 후보자는 삼성SDI(주), 삼성디스플레이(주)에서 다년간 근무하였습니다. 영업그룹장 및 해외법인 영업부분을 담당하면서 디스플레이 등 해당산업의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이러한 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 :이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 이교진>해당 후보자는 대표이사직을 다년간 수행한 경험으로 회사 경영 전반에 대한 이해와 전문성이 높으며, 회사의 지속성장과 이해관계자와의 소통을 통한 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

<사내이사 김기환>해당 후보자는 터치사업부 사업부장으로서 다년간의 업무수행 및 경험을 하였고, 이를 토대로 현재 일진디스플레이 대표이사직을 수행하고 있음. 회사가 당면한 급변하는 경영환경을 고려할 때 사내이사로서 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함

<사내이사 김승찬>해당 후보자는 일진디스플레이 이사로서 재무/기획부문에서 다년간의 업무수행 및 경험을 하였고, 현재 경영지원실 실장으로서 회사와 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 전략기획 수립 및 운영의 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.

<사외이사 윤정식>본 후보자는 해당기업의 관련 업종에서 다년간 근무하여 심도 깊은 경험과 지식을 갖추고 있음. 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

김기환 대표이사 확인서.jpg
김기환 대표이사 확인서

이교진 대표이사 확인서.jpg
이교진 대표이사 확인서

김승찬 사내이사 확인서.jpg
김승찬 사내이사 확인서

윤정식 사외이사 확인서.jpg
윤정식 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
4.6억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음