피코그램 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 피코그램

주주총회소집공고
2.9
주식회사 피코그램

주주총회소집공고

2023년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 피코그램

대 표 이 사 :
최석림

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 부평북로118(청천동)

(전 화)032-678-5114

(홈페이지)http://www.picogram.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)과장
(성 명)김 민 기

(전 화)032-678-5114

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제24조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :, 2023년 03월 30일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 인천광역시 부평구 부평북로 118(청천동) ㈜ 피코그램 본사 5층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고

영업보고

내부회계관리제도의 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제21기(2022.01.01. ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 5호 의안 : 자회사 해산의 건_PICOGRAM(M)SDN.BHD. 제 6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표, 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표, 전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 03월20일 9시 ~ 2023년 03월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

3) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 인감증명서

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사의 경비절감을 위하여 지급하지 않사오니 주주님들의 양해를 부탁 드립니다.

2023년 03월 15일

주식회사 피코그램

대표이사 최 석 림

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영훈(출석률: 90.9%)
허윤석(출석률: 90.9%)

찬 반 여 부

1
2020-10-20
대표이사 선임의 건,회사 규정 제정의 건
찬성
찬성

2
2021-03-17
제19기 정기주주총회 소집
찬성
찬성

3
2021-05-21
코스닥시장 상장추진의 건 / 신주인수권 계약의 건
찬성
찬성

4
2021-08-31
말레이시아법인 대표이사 및 특수관계자 지분 인수의 건
찬성
찬성

5
2021-09-17
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건
찬성
찬성

6
2022-02-03
신주인수권 행사에 따른 신주 발행의 건
찬성
찬성

7
2022-02-08
2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(감사전)
찬성
찬성

8
2022-02-15
2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(감사후)
찬성
찬성

9
2022-02-25
제20기 정기주주총회 소집
찬성
찬성

10
2022-03-11
제20기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

11
2022-10-07
신한은행 부천테크노파크금융센터<기시>일반자금대출 신규신청의 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

-당사의 이사회 내에는 별도의 위원회가 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
-
-
비상근

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하고 있는 정수기 시장은 음용수질에 대한 의식변화 및 코로나로 인한 위생의식 상승 등에 의해 전세계 여러 국가에서 정수기 수요가 확대되고 있습니다.특히, 가전수요확대 구간이라고 할 수 있는 1인당 GDP 1만달러 수준의 동남아 국가 대상 국내 기업의 정수기 시장 진출이 가속화되고 있습니다.

가정용 정수기의 세계시장 규모는 2019년 15,151.5백만 달러에서 2024년 23,296백만 달러까지 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 8.98% 기록할 것으로 추정되며, 이러한 시장 규모의 증가는 정수기 판매 기업들에게 새로운 성장 기회가 될 것으로 보입니다. 세계 가정용 정수기 시장의 성장 추세는 추정치와 비슷한 양상을 보이고 있습니다. 성장의 대부분 중국과 인도와 같은 개발도상국에서 나타나고 있습니다. 개발도상국의 사회발전이 정수에 대한 수요증가로 이어지고 있습니다. 높아지는 수요에 비해 낮은 정수기 보급률은 앞으로의 정수기 시장 확대를 더욱 가속화 시킬 것으로 보여집니다.

국내정수기 시장은 성숙화 시기로 그 보급률 또한 현재 60%수준을 유지할 것이라 예상되고 있습니다. 정수기 제품에 대한 교환율은 대략 5~7년이며, 60%이상의 보급률인 1천 2백만대와 최근 3년간 판매추세가 연간 2백만대임을 감안할 경우, 전체 시장의 성장속도는 크지 않을 것이라 예상됩니다. 다만, 그 교체용 필터는 완제품, 기존제품에 꾸준히 공급되어야 하므로 교체용 필터의 성장속도를 감안하면 전체적으로 정수시장은 완만한 성장속도를 보일 것입니다. 국내에서 생산되는 정수기완제품류는 약 2백만대 정도 유지하고 있습니다. 다만, 대내외 변수로 인한 시장 충격이 발생하거나 전세계 정수기 시장의 성장세가 둔화되고 국내 정수기 시장 또는 특정 지역 시장이 완전 성숙 단계에 이르러 역성장할 경우, 정수기 산업 및 이와 밀접한 관련성을 가지고 있는 정수기 필터 산업 역시 성장세가 둔화되거나 위축될 수 있습니다. 이 경우 당사의 정수기 및 필터 판매 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자들께서는 유의하시길 바랍니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

주식회사 피코그램(이하 당사)은 필터조립체, 정수기, 세척용 제품을 제조하여 시장에 공급하고 있습니다. 당사는 2002년 세척용 필터인 비데제품 적용용 비데필터를 출발로 국내최초로 교체가 매우 용이한 원터치 체결방식의 필터를 개발하여 상용화 했습니다. 이를 토대로 2005년 가정용 정수필터 및 필터조립체 시장에 진입하였고, 꾸준한 필터 및 제품라인업을 확장시켜 현재는 가전제품형태의 냉온정수기까지 직접 제조생산하고 있습니다.

설립 초기부터 해외 시장조사를 통해 일본, 미국, 태국 등 해외 국가를 중심으로 한 해외수출을 진행하였고, 특히 그 구조가 매우 복잡한 역삼투막필터에 대한 원터치 기술이 핵심입니다.

당사가 생산하고 있는 필터 및 필터에 결합되는 필터조립체는 정수제품의 핵심 정수성능을 담당하는 부품입니다. 음용수 즉 먹는 물과 직결되는 부품으로 매우 중요한 품목이라 할 수 있습니다. 이러한 필터조립체를 기반으로 현재는 가전제품타입의 냉온정수기까지 제조하고 있습니다. 이외에도 필수정수소재인 카본블록, 세라믹, 1차 여재를 제조, 2차가공하고 있으며 세척용수에 사용되는 비타민샤워기필터도 제조하고 있습니다.

또한, 당사는 소재분야에 있어, 환경을 생각한 농축수 저감형 RO 제조방법, 스케일형성억제, 고효율 다중필터 사용방식 등에 관한 제조기술을 보유하고 있습니다. 당사의 주력제품인 카본블록의 경우 당사제품용으로 적용하여 그 성능을 확인하였으며, 최근부터 소재상태로 본격적인 시장영업을 진행 중에 있습니다. 카본블록의 경우 정수소재에 반드시 요구되는 소재로서 그 수요가 타 정수소재에 비해 매우 보편화되어 확대추세에 있습니다.

<정수기, 정수기필터부문 사업흐름>

구분
내용

제품개발

- 전방 정수기시장 트렌드 및 고객사 Needs를 반영한 제품 설계

- 국내외 동종 산업정책 및 Target 업체의 주요 제품을 고려한 제품 설계

제품제안 및 평가

- 고객사 요구에 맞는 기능 평가를 진행 후 최종 취합된 Data로 시제품 제작 및 평가를 완료

수주

- 시제품 평가 후 P/O접수

제작 및 납품

- 최종사양에 대한 수주량에 따라 생산 계획에 의한 제품제작이 진행되며, 고객사 양산 일정에 맞추어 납품

설치 및 A/S 등

- 납품 완료 후, 고객사 사용 목적에 맞춰 제품설치 및 테스트 후 검수 완료, 제품의 이상 발생 또는 고객사 사용 목적 변경 등에 따라 A/S 시행

(나) 공시대상 사업부문의 구분

최근 당사의 사업부문은 정수기 및 정수기필터 사업부문과 기타(임대수입)로 구분하고 있으며 연결종속회사인 PICOGRAM (M) SDN. BHD.는 정수기 및 정수기필터 사업부문으로 구분하고 있습니다.

구분
회사명
주요 생산 및 판매제품
비고

정수기 및정수기필터
주식회사 피코그램
퓨리얼 및 ODM,OEM 정수기 및 필터
생산 및 판매

PICOGRAM (M) SDN. BHD.
퓨리얼 및 ODM,OEM 정수기 및 필터
판매

기타
주식회사 피코그램
부동산 임대
-

(2) 시장점유율

당사는 퓨리얼이란 브랜드로 직접적인 소비자 판매를 진행 중에 있으며 중견/대기업 등에 OEM 공급도 병행하고 있습니다.

전체 회사 현재 매출액을 감안할 경우, OEM/ODM 정수기류와 필터공급은 유지되어야 합니다. 이러한 국내시장에 있어, 그 경쟁상대는 당사와 유사한 규모의 업체들이 있습니다. 대표기업으로 오비오, 영원코퍼레이션, 진텍 등이 있습니다. 당사와 규모가 비슷하며 이러한 업체는 OEM/ODM 공급 시에 대부분 관련 고객들로부터 당사와 비교가 되고 있습니다. 해당 경쟁사와의 비교 시 3개년(2018~2020)도 평균 OEM/ODM의 점유율은 정수기(37.85%), 필터(46.33%) 가량 입니다.

정수기 시장을 선도하고 있는 주요 대기업들이 완제품류 정수기를 직접 자작하는 형태입니다. 현재 코웨이, LG, SK매직 등의 모든 대기업이 직접 정수기를 제작하고 있습니다. 이에 OEM/ODM 공급시장은 그 한계가 있으며, 당사를 포함한 경쟁기업간의 치열한 상황으로 그 이윤율을 평균 5% 정도입니다. 이러한 OEM/ODM의 경쟁형태는 상술한 바와 같이 대부분 관련 최종 고객기업의 요구사항 및 선택에 따라 결정됩니다.

(3) 시장의 특성

①자기만족 중심의 소비자

주요 수요자인 30~40대 주부층은 과거에 비해 소비관이 합리적으로 변해, 자기만족형 소비성향이 증가하고 온라인 매체(인터넷, 스마트폰 등)의 이용빈도가 높아, 매체를 통한 커뮤니티를 통해 정보를 수집하고 제품에 대한 의견을 나누면서 소비결정을 하고 있습니다. 자기중심적 소비로 개성과 차별화를 추구하며 입소문에 의한 마케팅을 주도하고 있어 일회성에 그치지 않고 브랜드 인지도, 구매율, 시장 점유율 등에 연쇄적으로 영향을 미치고 있습니다.

②정수기 필터의 소모품성

정수기 필터는 정수기의 품질을 결정하는 핵심 부품에 해당하나 수명이 존재하여, 정수기의 사용기간 동안 일정 주기로 교체가 필요한 소모품입니다. 특히, 카본블록 필터의 경우 필터의 크기(원통의 지름), 높이, 기공의 크기, 활성탄 배합 등에 따라 필터의 수명은 짧게는 3개월, 길게는 1년으로 다양합니다. 필터의 크기가 클수록, 높이가 높을수록, 활성탄 기공이 클수록, 바인더 대비 활성탄 배합이 더 많을수록 수명이 길어지는 경향이 있습니다. 정수기 사용기간 동안 카본블록 필터는 적게는 5회, 많게는 20회까지 교체됩니다.

③고객 충성도가 높은 사업

정수기를 판매할 경우 고객은 해당 정수기에 호환되는 필터만을 사용할 수 있습니다. 이러한 이유로 한 번 정수기를 구매한 고객은 동일 제조사의 필터를 지속적으로 구매하여야 합니다. 기업은 자연스럽게 충성도가 높은 고객을 확보할 수 있게 되며 고객의 이탈은 정수기를 변경할 때에만 간헐적으로 발생하게 됩니다.

④생활방식에 따라 차별화된 시장

생활가전의 특성상 지역별 환경 및 생활방식에 따라 정수기 시장의 형태에 차이를 보이고 있습니다. 상수도 시설이 비교적 높은 수준으로 구축되어있는 유럽의 경우 간단한 브리타형 필터를 사용하며, 상수도에 대한 신뢰가 낮은 미국의 경우 언더싱크를 통해 공급용수를 정수합니다. 국내의 경우에는 음용수를 끓여서 먹던 생활방식에서 편의성을 추구하며 정수기 문화로 바뀌고 있습니다. 이에 따라 지역별로 개별적인 사업진출방식을 모색하여야 합니다.

⑤정부 규제산업

국내시장 및 외국시장에서 정수기 필터류에 대한 인증제도가 존재합니다. 국내의 경우 환경부「정수기의 기준, 규격 및 검사기관 지정고시」의 의무정수성능, 선택정수성능으로 나뉘어 일정기준을 충족하여야 인증을 획득할 수 있습니다. 해당 인증요건은 점점 강화되는 추세로서 앞으로도 정부규제를 충족하기 위한 R&D가 필수적일 것으로 판단됩니다. 외국시장에서는 대표적으로 미주시장의 NSF, WQA라는 인증제도가 존재합니다.

NSF, WQA 인증은 미주시장에서 필수적인 인증으로 유해물질제거성능 시험에서 합격한 제품에 한해 판매할 수 있는 절차입니다. 즉 해당 인증을 획득해야 미주시장에서 판매를 할 수 있으며, 소비자의 신뢰를 얻을 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 정수기용 카본블럭 사업

국내 정수기 판매규모는 5년동안 연평균 약 2백만대입니다. 또한 국내 정수기 보급률은 60%로 알려져 있으며, 약 1,200 만대의 정수기가 국내시장에 형성되어 있다고 추정됩니다.

정수기에는 보통 2~3개의 카본블록이 사용되며, 평균 블록필터류 교체류 4~6개월을 감안하면 년간 약 4천 2백만개가 유통 중인 것으로 파악됩니다. 블록상태 또는 모듈상태의 평균 판매금액인 개당 2,000 원을 고려하면 2020년 기준 약 850억원으로, 약 5년후인 2024년경에는 1,000억원 정도의 시장규모가 예상됩니다. 현재 카본블록 시장의 80% 정도는 A업체에서 독점형태로 공급 되는 것으로 추정됩니다. 당사는 2024년 추정되는 전체시장 1,000억원의 10%인 약 100억원을 목표로 하고 있습니다

LG, 교원 등의 대/중견기업 뿐만 아니라, 당사가 필터형태로 공급중인 국내고객에게 당사카본블록을 일괄적용하고 있습니다. 특히, 당사 브랜드인 "퓨리얼" 정수기 완제품의 경우, 필터 3개중 2개가 카본필터로 구성되어 있으며, 2019년부터 전량 당사 생산 카본블록으로 대체화 되었습니다.

카본블록을 제조하는 국내업체는 점유율이 높은 A사를 포함하여 3~4개 업체가 알려져 있으며, 정수기 제조업체의 카본블록 공급 이원화에 있어 당사는 그 이원화에 채택될 가능성이 매우 높은 상태입니다. 현재 그 샘플이 제출된 상태이며, 추가 업무들이 진행 중에 있습니다.

<생산 방식별 카본블럭 장단점 비교>

구분

압축 카본블럭

열압축 카본블럭(피코그램)

생산 방식

혼합기를 통해 원료를 혼합한 후 계량하여 일정한 지그에 넣어 이를 압축한 후 전기로에 지그를 투입하여 일정시간동안 가열시켜 혼합된 원료 중 바인더를 용융시켜 제조하는 방식

혼합기를 통해 원료를 혼합한 후 계량하여 자동으로 운영되는 지그에 원료가 투입되며, 가열된 지그에 원료가 투입되어 즉시 성형되고 탈형되는 제조 방식으로 제조시간이 현저히 적은 생산 방식

장점

1. 활성탄 비표면적의 감소율을 크게 줄일 수 있음에 따라 유기오염물질에 대한 제거성능이 높음.

2. 압력에 따라 성형되는 카본블럭의 밀도를 조절하여 표면의 물리적 기공을 조정가능함

1. 비교적 간단한 제조설비

2. 연속 생산이 가능함에 따른 제조비용이 저렴.

3. 기존 압축 카본블럭의 장점을 모두 확보

4. 성형에 사용되는 에너지 소모량이 낮아 에너지 비용이 절감.

단점

1. 설비투자비용이 매우 높으며, 모든 공정이 셀 생산방식으로 이루어짐에 따른 높은 제조경비

2. 제조경비가 높음에 따른 원가경쟁력이 낮음.

다품종 소량생산이 용이하지 않으며, 대량생산에 용이한 방식

(나) 온라인 전문 판매업체 관련 OEM 사업

약 2년 전부터 국내시장에서는 세척용품인 샤워기와 관련 정수 필터시장이 급성장했습니다. 대표 기업으로 닥터피엘 브랜드를 사용하는 와이즈플래닛이 있으며, 해당 업체의 경우 매출이 급성장하여 2020년 기준 약 300억 이상의 매출을 달성 중에 있습니다. 와이즈플래닛은 온라인 판매, 마켓팅에 특화된 업체로, 본 업체와 현재 피처형 직수형 정수기와 2020년 중순 개발완료된 당사 유로교체형 정수기에 대한 OEM 공급 건을 진행 중에 있습니다. 피처형, 유로교체형 정수기 두 모델 모두 와이즈플래닛 전용 판매 디자인으로 개발될 예정입니다.

온라인 마켓팅에 특화된 업체로서 그 판매 활성화가 크게 기대되는 신규사업입니다. 특히 피처형 정수기의 경우 약 3년 전부터 국내 정수기시장에 해외 브랜드인 브리타가 정수기가 각광받고 있습니다. 작년 기준 약 50만대가 국내시장에 보급되었으며 이는 전체정수기 판매시장의 약 20%정도를 차지하고 있습니다.

협력업체인 와이즈플래닛과 당사는 협조하여 국산 모델화하여 위 제품의 대체제품을 국내시장에 공급할 예정입니다. 와이즈플래닛 기존 보유 고객 및 특화된 온라인 마케팅 기법이 수반된다면 3년 이내 위 제품판매와 동등이상의 규모를 확보할 수 있다고 예상됩니다.

(5) 조직도

피코그램 조직도_220601.jpg
피코그램 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사를 받기전 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 1주일전 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(https://www.picogram.co.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 제1호 의안인 재무제표의 승인은 상법 제447조의 2 및 회사 정관 52조 5항에 따라 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여 갈음할 예정입니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 피코그램과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제21(당) 기
제20(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
23,695,426,319
21,410,562,926

현금및현금성자산
5,638,449,227
3,900,356,502

단기금융상품
5,000,000,000
5,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
6,510,937,980
5,641,255,431

매출채권
2,696,060,175
3,306,140,902

기타유동금융자산
190,232,289
53,065,508

기타유동자산
222,956,481
674,682,770

재고자산
3,436,790,167
2,835,061,813

Ⅱ. 비유동자산
27,888,580,770
28,833,834,586

기타비유동금융자산
381,038,704
1,166,268,036

관계기업투자
-
-

유형자산
24,240,264,544
24,678,502,292

사용권자산
141,375,187
69,948,945

무형자산
202,020,564
224,815,910

투자부동산
2,358,824,353
2,400,518,980

이연법인세자산
565,057,418
293,780,423

자산 총계
51,584,007,089
50,244,397,512

부채

Ⅰ. 유동부채
20,243,747,160
22,797,801,665

매입채무
359,559,562
641,535,537

계약부채
322,155,972
487,511,098

기타유동금융부채
1,957,464,863
1,743,362,104

기타유동부채
58,247,156
59,104,252

당기법인세부채
429,160,326
465,928,990

단기차입금
17,000,000,000
-

유동성장기차입금
-
19,169,486,548

파생상품부채
-
186,933,978

유동리스부채
111,995,305
33,785,259

기타충당부채
5,163,976
10,153,899

Ⅱ. 비유동부채
64,016,113
168,535,604

기타비유동금융부채
30,372,610
130,372,610

리스부채
32,949,435
37,475,322

이연법인세부채
694,068
687,672

부채 총계
20,307,763,273
22,966,337,269

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분
31,276,243,816
27,278,060,243

자본금
1,831,749,800
306,157,800

자본잉여금
12,595,068,107
13,187,792,652

기타자본항목
(356,135,543)
(209,948,975)

기타포괄손익누계액
(3,427,891)
(10,337,380)

이익잉여금
17,208,989,343
14,004,396,146

Ⅱ. 비지배 지분
-
-

자본 총계
31,276,243,816
27,278,060,243

부채와 자본 총계
51,584,007,089
50,244,397,512

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 피코그램과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제21(당) 기
제20(전) 기

I. 매출액
29,374,438,993
26,431,821,057

II. 매출원가
19,465,026,664
17,601,248,368

III. 매출총이익
9,909,412,329
8,830,572,689

IV. 판매비와관리비
6,582,967,248
5,578,995,779

V. 영업이익
3,326,445,081
3,251,576,910

VI. 기타수익
998,457,807
734,224,120

VII. 기타비용
4,425,759,654
1,913,330,820

VIII. 금융수익
4,263,109,939
1,447,802,382

IX. 금융비용
569,974,525
595,352,596

X. 법인세비용차감전순이익
3,592,278,648
2,924,919,996

XI. 법인세비용
387,685,451
413,405,968

XII. 당기순이익
3,204,593,197
2,511,514,028

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
3,204,593,197
2,532,093,370

비지배지분
-
(20,579,342)

XIII. 기타포괄손익
6,909,489
5,959,740

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외기업환산차이
6,909,489
5,959,740

XIV. 총포괄손익
3,211,502,686
2,517,473,768

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
3,211,502,686
2,537,583,539

비지배지분
-
(20,109,771)

XV. 주당손익

기본주당이익
176
195

희석주당이익
176
194

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 피코그램과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
비지배 지분
자본총계

2021년 01월 01일 (당기초)
200,000,000
41,218,596
(65,578,397)
(11,570,955)
11,472,302,776
42,894,353
11,679,266,373

연결당기순이익
-
-
-
-
2,532,093,370
(20,579,342)
2,511,514,028

주식기준보상거래
-
(86,789,500)
86,789,500
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
1,233,575
-
469,571
1,703,146

주식선택권의 변동
-
305,090,154
(231,160,078)
-
-
-
73,930,076

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
(57,134,311)
-
-
-
(22,784,582)
(79,918,893)

전환상환우선주 보통주전환
13,157,800
1,748,252,713
-
-
-
-
1,761,410,513

신주발행
93,000,000
11,237,155,000
-
-
-
-
11,330,155,000

2021년 12월 31일 (당기말)
306,157,800
13,187,792,652
(209,948,975)
(10,337,380)
14,004,396,146
-
27,278,060,243

2022년 01월 01일 (당기초)
306,157,800
13,187,792,652
(209,948,975)
(10,337,380)
14,004,396,146
-
27,278,060,243

연결당기순이익
-
-
-
-
3,204,593,197
-
3,204,593,197

주식기준보상
-
-
62,924,377
-
-
-
62,924,377

해외사업환산손익
-
-
-
6,909,489
-
-
6,909,489

주식선택권의 변동
2,050,500
243,300,945
(209,110,945)
-
-
-
36,240,500

신주발행
5,000,000
682,516,010
-
-
-
-
687,516,010

무상증자
1,518,541,500
(1,518,541,500)
-
-
-
-
-

2022년 12월 31일 (당기말)
1,831,749,800
12,595,068,107
(356,135,543)
(3,427,891)
17,208,989,343
-
31,276,243,816

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 피코그램과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,458,883,034
2,129,127,795

1. 연결당기순이익
3,204,593,197
2,511,514,028

2. 조정
2,288,066,215
2,386,572,800

3. 자산ㆍ부채의 변동
140,125
(2,219,802,443)

4. 이자의 수취
223,280,115
10,576,642

5. 이자의 지급
(561,139,314)
(473,760,763)

6. 법인세의 납부
(696,057,304)
(85,972,469)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,191,523,467)
(10,504,803,834

단기대여금의 감소
52,776,260
23,999,940

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
10,591,565,622
8,100,000,000

장기대여금의 감소
778,983,400
-

유형자산의 처분
6,843,200
54,545,455

보증금의 감소
-
43,856,503

단기금융상품의 증가
-
(5,000,000,000)

장기대여금의 증가
(20,000,000)
(1,102,237,500)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(11,705,901,679)
(11,830,063,171)

유형자산의 취득
(798,046,115)
(676,036,808)

무형자산의 취득
(19,694,600)
(37,062,153)

종속기업과 기타 사업의 지배력획득데 따른 현금흐름
-
(81,806,100)

단기대여금의 증가
(8,049,555)
-

임차보증금의 증가
(70,000,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,490,879,878)
9,074,375,946

단기차입금의 차입
17,000,000,000
(328,421)

국고보조금의 증가
66,800,000
37,800,000

유상증자
723,756,510
11,330,155,000

단기차입금의 상환
-
(2,200,000,000)

유동성장기부채의 상환
(19,169,486,548)
-

유동성리스부채의 상환
(111,949,840)
(53,250,633)

임대보증금의 감소
-
(40,000,000)

IV. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
1,776,479,689
698,699,907

V. 기초의 현금
3,900,356,502
2,929,103,791

VI. 외화표시현금의 환율변동효과
(38,386,964)
272,552,804

VII. 당기말의 현금
5,638,449,227
3,900,356,502

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제21(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제20(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 피코그램
(단위 : 원)

과목
제21(당) 기
제20(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
23,517,530,383
21,456,394,300

현금및현금성자산
5,635,258,831
3,870,890,229

단기금융상품
5,000,000,000
5,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
6,510,937,980
5,641,255,431

매출채권
2,668,312,616
3,494,482,068

기타유동금융자산
181,797,725
64,665,449

기타유동자산
222,956,481
674,682,770

재고자산
3,298,266,750
2,710,418,353

Ⅱ. 비유동자산
27,841,561,483
28,828,658,763

기타비유동금융자산
376,260,910
1,161,534,270

종속기업및관계기업투자

30,992,446

유형자산
24,218,118,319
24,649,690,027

사용권자산
121,279,919
67,326,707

무형자산
202,020,564
224,815,910

투자부동산
2,358,824,353
2,400,518,980

이연법인세자산
565,057,418
293,780,423

자산 총계
51,359,091,866
50,285,053,063

부채

Ⅰ. 유동부채
20,223,432,552
22,790,708,872

매입채무
359,559,562
641,535,537

계약부채
322,155,972
487,511,098

기타유동금융부채
1,954,733,536
1,738,961,120

기타유동부채
58,247,156
59,104,252

당기법인세부채
429,160,326
465,928,990

단기차입금
17,000,000,000
-

유동성장기차입금
-
19,169,486,548

파생상품부채
-
186,933,978

유동리스부채
94,412,024
31,093,450

기타충당부채
5,163,976
10,153,899

Ⅱ. 비유동부채
60,361,601
167,847,932

기타비유동금융부채
30,372,610
130,372,610

리스부채
29,988,991
37,475,322

부채 총계
20,283,794,153
22,958,556,804

자본

Ⅰ. 자본금
1,831,749,800
306,157,800

Ⅱ. 자본잉여금
12,652,202,418
13,244,926,963

Ⅲ. 기타자본항목
(356,135,543)
(209,948,975)

Ⅳ. 이익잉여금
16,947,481,038
13,985,360,471

자본 총계
31,075,297,713
27,326,496,259

부채와 자본 총계
51,359,091,866
50,285,053,063

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 피코그램
(단위 : 원)

과목
제21(당) 기
제20(전) 기

I. 매출액
29,441,543,999
26,313,369,570

II. 매출원가
19,459,123,745
17,576,055,694

III. 매출총이익
9,982,420,254
8,737,313,876

IV. 판매비와관리비
6,834,657,377
5,403,609,215

V. 영업이익
3,147,762,877
3,333,704,661

VI. 기타수익
998,457,807
734,224,120

VII. 기타비용
4,492,189,562
2,167,869,444

VIII. 금융수익
4,263,109,939
1,447,802,382

IX. 금융비용
567,335,043
595,352,596

X. 법인세비용차감전순이익
3,349,806,018
2,752,509,123

XI. 법인세비용
387,685,451
414,831,927

XII. 당기순이익
2,962,120,567
2,337,677,196

XIII. 총포괄이익
2,962,120,567
2,337,677,196

XIV. 주당손익

기본주당이익
163
180

희석주당이익
163
179

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 피코그램
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
자본총계

2021년 01월 01일 (전기초)
200,000,000
41,218,596
(65,578,397)
11,647,683,275
11,823,323,474

당기순이익
-
-
-

2,337,677,196

2,337,677,196

주식기준보상거래
-

(86,789,500)

86,789,500

-
-

신주발행

93,000,000

11,237,155,000

-
-

11,330,155,000

전환우선주 전환

13,157,800

1,748,252,713

-
-

1,761,410,513

주식선택권의 변동

-

305,090,154

(231,160,078)

-

73,930,076

2021년 12월 31일 (전기말)

306,157,800

13,244,926,963

(209,948,975)

13,985,360,471

27,326,496,259

2022년 01월 01일 (당기초)

306,157,800

13,244,926,963

(209,948,975)

13,985,360,471

27,326,496,259

당기순이익
-
-
-
2,962,120,567
2,962,120,567

주식선택권의 변동
2,050,500
243,300,945
(209,110,945)
-
36,240,500

주식기준보상거래
-
-
62,924,377
-
62,924,377

신주발행
5,000,000
682,516,010
-
-
687,516,010

무상증자
1,518,541,500
(1,518,541,500)
-
-
-

2022년 12월 31일 (당기말)
1,831,749,800
12,652,202,418
(356,135,543)
16,947,481,038
31,075,297,713

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 피코그램
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,505,077,434
2,123,756,015

1. 당기순이익
2,962,120,567
2,337,677,196

2. 조정
2,795,241,152
2,621,747,147

3. 자산ㆍ부채의 변동
(219,285,936)
(2,286,756,897)

4. 이자의 수취
223,280,115
10,576,642

5. 이자의 지급
(560,547,354)
(473,760,763)

6. 법인세의 납부
(695,731,110)
(85,727,310)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,240,559,971)
(10,517,739,067)

단기대여금의 감소
52,776,260
23,999,940

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
10,591,565,622
8,100,000,000

장기대여금의 감소
778,983,400
-

유형자산의 처분
6,843,200
54,545,455

보증금의 감소
-
42,520,000

단기금융상품의 증가
-
(5,000,000,000)

장기대여금의 증가
(20,000,000)
(1,102,237,500)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(11,705,901,679)
(11,830,063,171)

유형자산의 취득
(797,018,574)
(675,783,538)

무형자산의 취득
(19,694,600)
(37,062,153)

종속기업투자지분의 취득
-
(81,806,100)

단기대여금의 증가
(58,113,600)
(11,852,000)

임차보증금의 증가
(70,000,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,471,812,778)
9,090,277,720

단기차입금의 차입
17,000,000,000
-

국고보조금의 증가
66,800,000
37,800,000

유상증자
723,756,510
11,330,155,000

단기차입금의 상환
-
(2,200,000,000)

유동성장기부채의 상환
(19,169,486,548)
-

유동성리스부채의 상환
(92,882,740)
(37,677,280)

임대보증금의 감소
-
(40,000,000)

IV. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
1,792,704,685
696,294,668

V. 기초의 현금
3,870,890,229
2,903,474,145

VI. 외화표시현금의 환율변동효과
(28,336,083)
271,121,416

VII. 당기말의 현금
5,635,258,831
3,870,890,229

- 이익잉여금 처분계산서

제21(당)기
2022년 01월 01일 부터
제20(전)기
2021년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지
2021년 12월 31일 까지

처분예정일
2023년 03월 30일
처분확정일
2022년 03월 30일

과목
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

16,565,481,038

13,603,360,471

전기이월미처분이익잉여금
13,603,360,471

11,265,683,275

당기순이익
2,962,120,567

2,337,677,196

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

연구인력개발준비금
-

-

III. 합계(I+II)

16,565,481,038

13,603,360,471

IV. 이익잉여금처분액

-

-

V. 차기이월미처분이익잉여금

16,565,481,038

13,603,360,471

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제54조(이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1.이익준비금

2.기타의 법정준비금

3.배당금

4.임의적립금

5.기타의 이익잉여금처분액

제55조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식, 기타재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주 주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제①항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권 자에게 지급한다.

④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제56조(중간배당) ①본 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 상법 제462조의 3의 규정에 의하여 주주에게 중간배당을 할 수 있다.

②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 한다.

③중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1.직전결산기의 자본금의 액

2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액

4.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④회사는 당해 결산기의 재무상태표상의 순자산액이 상법 제462조 제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니된다. 그럼에도 불구하고 중간배당을 한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(배당액이 그 차액보다 적을 경우 배당액)을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 위와 같은 우려가 없다고 판단함에 있어 주의를 게을리 하지 않았음을 증명한 때에는 그러하지 아니하다.

⑤사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기

제21기
제20기

주당액면가액(원)
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
3,205
2,511

(별도)당기순이익(백만원)
2,962
2,337

(연결)주당순이익(원)
176
1,172

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

과거배당이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수
평균 배당수익률

분기(중간)배당
결산배당
최근 3년간
최근 5년간

-
-
17
19

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영

함을 목적으로 한다.

1. 정수기기 및 부품류 제조. 판매업

2. 수처리 산업기기 및 부품류 제조.

판매업

3. 환경관련 산업기기 및 부품류 제조.

판매업

4. 세라믹 제조. 판매업

5. 공해관련 산업기기 판매업

6. 각종 기계류 제조. 판매업

7. 위 관련 무역업

8. 각호에 관련된 부대사업일체

9. 부동산 매매업 및 임대업

10. 통신판매업

11.(신설)

12.(신설)

13.(신설)

제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 정수기기 및 부품류 제조. 판매업

2. 수처리 산업기기 및 부품류 제조.

판매업

3. 환경관련 산업기기 및 부품류 제조.

판매업

4. 세라믹 제조. 판매업

5. 공해관련 산업기기 판매업

6. 각종 기계류 제조. 판매업

7. 위 관련 무역업

8. 각호에 관련된 부대사업일체

9. 부동산 매매업 및 임대업

10. 통신판매업

11. 화장품제조업

12. 화장품 및 화장용품 도매업

13. 화장품,비누및방향제 소매업

사업영역확장

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 반영

제22조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다.

제22조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자증권법반영

제45조(감사의 수와 선임) ① 회사는 감사를 1인 이상 둘 수 있다. ②감사는 주주총회에서 선임하며 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다. 그러나 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제45조(감사의 수와 선임 및 해임)

① 회사는 감사를 1인 이상 둘 수 있다.

② 감사는 주주총회에서 선임 및 해임한다.

③ 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑥ 제4항·제5항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표제반영

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최석림
671001
-
-
본인
이사회

오대석
660325
-
-
-
이사회

김영훈
601017
사외이사
-
-
이사회

허윤석
770311
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최석림
피코그램대표이사
1991.02
인하대학교 생명공학과졸업
해외법인 지분인수(82백만원)

1993.02

(주)스위스카타딘연구소 연구실 정수소재 개발 연구원

1997.12
웅진코웨이(주) 연구실 정수소재 개발 연구원

2001.06
일본TOPRUN(주) 한국지사 연구실 정수소재 개발 연구원

2002.02-현재
(주)피코그램 대표이사

오대석
피코그램상무이사
1993.02
인하대학교 생명공학과졸업
-

2012.12
브루커 바이오텍 코리아(주) 한국지사장

2016.04
밀테니 바이오텍 코리아(주) 한국지사장

2022.03
㈜피코그램 브랜드사업 본부장

2022.04~현재
㈜피코그램 미래전략기획실 본부장

김영훈
사외이사
1996.06
MIT SLOAN School of Management MBA 졸업
-

2002.10
동양그룹 기획조정실 전략기획 팀장

2003.09
동양메이져/건설부문 경영기획실장

2008.11
동양매직CFO

2011.08
동양매직 제품지원본부장

2012.08
㈜동양 경영기획실장

2012.10
동양매직 영업본부장

2014.07
동양매직CEO

2017.12
㈜해피콜CEO

허윤석
교수
2007.10
KAIST 생명화학공학과(박사) 졸업
-

2013.02
한국기초과학지원연구원 물성과학연구부

2013.02
과학기술연합대학원대학교 부교수

201303~현재
인하대학교 생명공학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최석림
-
-
-

오대석
-
-
-

김영훈
-
-
-

허윤석
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자들은 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서(최석림)

확인서(오대석)

확인서(김영훈)

확인서(허윤석)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍도현
560602
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍도현
세무사
2016.02
강남대학교 세무학(박사) 졸업
-

1975.01
국세청 입사

2001.09
제38회 세무사 합격

2002.02
㈜팬택앤큐리텔 고문

2002.03
국세청 행정사무관 명예퇴직

2002.05
㈜한국투자신탁 고문

2002.05
㈜대성그룹 고문

2009.03
㈜한빛아앤비 사외이사

2015.03
㈜충북방송 사외이사

현재
세무법인호연

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍도현
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 현재 주식회사 피코그램 비상근감사로서 당 회사에 대한 이해가 높으며, 과거 국세청 및 고문,사외이사의 경력으로 내부통제에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 현재 세무법인을 운영함으로써 감사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하다고 판단되어 비상근감사 후보로 추천함.

확인서

확인서(홍도현)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
528,769,180원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
500,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

-자회사 해산의 건_PICOGRAM(M)SDN.BHD.

나. 의안의 요지

효율적인 경영관리를 위하여 당사는 자회사인 PICOGRAM(M)SDN.BHD. 를 해산할 것을 제의하였습니다.

해산예정인 PICOGRAM(M)SDN.BHD. 의 구체적인 내용은 다음과 같습니다.

(기준일:2022.12.31)

a. 자본금 : 1,000,000.00(MYR)

b. 자산총액 : 1,014,940.66(MYR)

c. 부채총액 : 1,872,352.77(MYR)

d. 자본총액 : (857,412.11)(MYR)

e. 주요사업: 정수기 등의 유통판매

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회일 1주일전인 2022년 3월 22일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.picogram.co.kr)에 게재할 예정입니다. 2023년 3월 22일 공시하는 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■전자투표에 관한 사항- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참여하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 인터넷 주소 https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 https://evote.ksd.or.kr/m- 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시 까지 투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)■ 코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내]코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.■ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.