초록뱀미디어 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 초록뱀미디어

주주총회소집공고
2.9
(주)초록뱀미디어

주주총회소집공고

2023년 3월 15일

회 사 명 :
(주)초록뱀미디어

대 표 이 사 :
김상헌, 최진욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩)

(전 화) 02-6925-7000

(홈페이지) http://www.chorokbaem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이응길

(전 화) 02-6925-7000

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

2023_03_15_제25기 정기주주총회 소집 통지서.jpg
제25기 정기주주총회 소집 통지서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
사외이사 등의 성명

서지은
(출석률:57.1%)

김영미(출석률:54.5%)

신성빈
(출석률:57.1%)

찬 반 여 부

1
2022.01.07
제3자배정 유상증자 결정 정정의 건
찬성
불참
-

2
2022.01.19
투자조합 조합원 참여의 건
불참
찬성
-

3
2022.01.20
유상증자 청약의 건
불참
찬성
-

4
2022.01.27
전환사채권 취득 결정의 건
찬성
불참
-

5
2022.02.03
금전 대여의 건
불참
찬성
-

6
2022.02.04
내부회계관리제도 평가보고
불참
찬성
-

7
2022.02.10
유상증자 청약의 건
불참
찬성
-

8
2022.02.15
제24기 재무제표 승인의 건
찬성
불참
-

9
2022.02.17
이사회 규정 개정의 건
찬성
불참
-

10
2022.02.25
주식 및 경영권 양도의 건
불참
찬성
-

11
2022.02.28
제24기 연결재무제표 승인의 건
찬성
불참
-

12
2022.03.15
제24기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
-

13
2022.03.22
제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
-
-

14
2022.03.29
금전 대여의 건
찬성
-
-

15
2022.04.20
투자조합 조합원 참여의 건
찬성
-
찬성

16
2022.04.26
유상증자 청약의 건
불참
-
찬성

17
2022.05.03
유상증자 청약 정정의 건
찬성
-
불참

18
2022.05.12
주식 및 경영권 양도의 건
불참
-
찬성

19
2022.05.23
투자조합 추가 출자의 건
찬성
-
불참

20
2022.05.23
유상증자 청약의 건
찬성
-
불참

21
2022.12.26
내부회계관리규정 및 내부회계관리지침 개정의 건
불참
-
찬성

주1) 김영미 사외이사는 2022년 3월 11일 중도퇴임하였으며, 신성빈 사외이사는 2022년 3월 30일에 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

"해당사항 없음"

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000,000
24,066,667
8,022,222
-

주) 주총승인금액은 제24기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전체의

보수로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
거래기간
거래금액
비율(%)

금전 대여 및 회수
(주)초록뱀컴퍼니 (최대주주)
2022.05.25~ 2022.10.21
13,000,000
16.25

금전 차입 및 상환
(주)초록뱀컴퍼니 (최대주주)
2022.11.07~ 2022.12.19
5,000,000
6.25

타법인 출자지분 양도
(주)초록뱀컴퍼니 (최대주주)
2022.02.25~ 2022.02.25
7,500,000
9.38

타법인 출자지분 양수
(주)초록뱀컴퍼니 (최대주주)
2022.07.20~ 2022.07.20
2,000,000
2.50

금전 대여
주식회사 초록뱀이앤엠 (종속기업)
2022.10.07~ 2023.12.31
7,000,000
8.75

금전 회수
주식회사 초록뱀이앤엠 (종속기업)
2022.10.07~ 2022.12.02
1,000,000
1.25

타법인 출자지분 양도
주식회사 초록뱀이앤엠 (종속기업)
2022.05.12~ 2022.05.12
33,735,100
42.18

금전 대여
주식회사 디케이필름 (기타특수관계자)
2022.11.07~ 2025.09.22
5,000,000
6.25

금전 대여 및 회수
(주)초록뱀헬스케어 (기타특수관계자)
2022.06.27~ 2022.08.10
5,000,000
6.25

금전 대여 및 회수
(주)초록뱀헬스케어 (기타특수관계자)
2022.08.31~ 2022.11.02
3,000,000
3.75

(*) 상기 내역은 2021년말 별도 매출총액 대비 1%이상 금액에 해당하는 거래입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)초록뱀컴퍼니(최대주주)
용역비 청구
2022.01.01~ 2022.12.31
16,000
34.91

전대 관련 비용 청구
2022.01.01~ 2022.12.31
184,007

기타 청구
2022.01.11~2022.11.04
3,310

이자수익(금전 대여분)
2022.05.25~ 2022.10.21
198,745

이자비용(금전 차입분)
2022.11.07~ 2022.12.19
25,836

금전 대여 및 회수
2022.05.25~ 2022.10.21
13,000,000

금전 차입 및 상환
2022.11.07~ 2022.12.19
5,000,000

타법인 출자지분 양도
2022.02.25~ 2022.02.25
7,500,000

타법인 출자지분 양수
2022.07.20~ 2022.07.20
2,000,000

주식회사 초록뱀이앤엠(종속기업)
전대 관련 비용 청구
2022.01.01~ 2022.12.31
192,972
52.54

채널 매출 청구
2022.01.01~ 2022.12.31
6,145

기타 청구
2022.01.11~ 2022.11.04
4,618

이자수익(금전 대여분)
2022.02.25~ 2022.02.25
64,526

기타 매입
2022.09.02~ 2022.12.31
22,047

금전 대여
2022.10.07~ 2023.12.31
7,000,000

금전 회수
2022.10.07~ 2022.12.02
1,000,000

타법인 출자지분 양도
2022.05.12~ 2022.05.12
33,735,100

주식회사 디케이필름(기타특수관계자)
금전 대여
2022.11.07~ 2025.09.22
5,000,000
7.11

투자금 회수
2022.11.23~ 2022.12.22
688,000

(주)초록뱀헬스케어(기타특수관계자)
용역비 청구
2022.01.01~ 2022.12.31
16,000
10.23

채널 매출 청구
2022.01.01~ 2022.12.31
116,852

기타 청구
2022.01.11~ 2022.11.04
667

이자수익(금전 대여분)
2022.06.27~ 2022.08.10
27,726

이자수익(금전 대여분)
2022.08.31~ 2022.11.02
23,819

금전 대여 및 회수
2022.06.27~ 2022.08.10
5,000,000

금전 대여 및 회수
2022.08.31~ 2022.11.02
3,000,000

(주)오로라미디어(기타특수관계자)
채널 매출 청구
2022.08.31~ 2022.08.31
142,046
6.36

무형자산 취득
2022.02.28~ 2022.12.12
4,943,000

(*) 상기 내역은 2021년말 별도매출총액 대비 5%이상 금액에 해당하는 거래이며,비율은 거래상대방별로 매출, 매입 등 모든거래의 합계금액을 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 방송프로그램사업부문1) 산업의 특성한류 열풍의 핵심 콘텐츠인 방송영상산업은 IT 산업의 발전에 따라 소프트웨어의 중요성이 강조되는 최근 경제 흐름을 반영할 때 일반적인 제조업과는 달리 국가경제의 근간을 이루는 기간산업으로서의 의미가 있습니다. 또한, 콘텐츠 제작에 따른 간접광고, 제작지원, 스타마케팅, 해외판매 및 음원사업 등으로의 부가사업 전개가 가능한 사업입니다.

2) 산업의 성장성

방송영상 콘텐츠인 드라마, 시트콤, 예능 및 버라이어티 프로그램은 지상파 3사외 케이블TV, 종합편성채널의 주요 근간 콘텐츠로 매년 비약적인 성장세를 지속하고 있으며 다양화된 플랫폼의 등장으로 사업규모가 점차 성장하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

방송영상산업은 경기변동에 따라 소재 및 주제에 영향을 받을 수는 있으나 방송사업자에 외주제작공급 계약에 따른 사업이므로 단기적인 영향은 미비 합니다.

4) 시장여건

방송사업은 국내시장과 해외시장을 목표 시장으로 동시 추진하고 있습니다. 국내시장은 지상파, IPTV, OTT 방송사업자(방송사)를 통해 콘텐츠를 기획·제작·방송하고 있으며, 당사가 제작한 국내 콘텐츠의 해외판매를 영위하고 있습니다. 드라마 계약 금액이 대부분의 경우 비공개적이고 권리 보유에 따라 금액의 편차가 심한 경우가 많아 시장점유율을 정확히 추산하기는 어렵습니다만 전체 드라마 외주 제작 시장에서 상위 점유율을 차지할 것으로 추측되며, 최근 뉴미디어의 발달에 따른 새로운 플랫폼의 출현은 당사의 주요 사업인 방송영상콘텐츠 제작에 새로운 비즈니스 기회로 작용할 것으로 예상됩니다.

5) 경쟁우위요소

콘텐츠의 핵심 기술은 스토리텔링에 있습니다. 당사는 국내 최고의 작가진을 보유하고 있으며 신규 작품의 기획을 추진함과 동시에 당사의 체계화된 시스템에 의해 신인 작가를 지속적으로 발굴하고 있으며, 방송영상콘텐츠 중 드라마에 국한하지 않고 시트콤, 버라이어티, 쇼오락 프로그램 등 다양한 장르의 콘텐츠를 제작한 풍부한 경험을 토대로 킬러콘텐츠의 제작을 기획하고 있습니다.

(2) 방송채널사업부문1) 산업의 특성

방송채널사업자(PP)는 고유 채널을 가지고 방송프로그램을 자체 제작하거나 외부에서 구입하여 SO, 위성방송, IPTV 등의 플랫폼에 공급하는 이른바 '콘텐츠 생산자'의 역할을 담당하고 있습니다. 콘텐츠는 다양한 분야의 상품으로 재가공 되어 새로운 부가가치를 창출해낼 수 있습니다. 태블릿 PC, 스마트폰, 스마트TV 등 새로운 매체의 등장에 따라 다채널 다매체 시대에 접어들었고, 이에 따라 콘텐츠의 수요가 대폭 늘어나고 있는 상황으로, 과거 플랫폼 중심의 성장에서 콘텐츠 중심으로 성장 동력이 옮겨가고 있습니다. 이에 주요 PP들은 기회선점을 위하여 다각도로 전략을 수립하고 있으며, 자체 제작 비중을 높이고, 포맷화하여 글로벌 시장을 공략하는 등 수익원 다각화를 모색하고 있습니다. 또한 스마트폰 대중화는 기존 TV 중심의 방송 콘텐츠뿐 아니라, 디지털 콘텐츠라는 새로운 영역을 개척하였습니다. Clip 중심의 스낵형 콘텐츠 및 디지털 플랫폼 향 제작 콘텐츠로 소비되는 환경을 만들었고, 광고시장에 새로운 비즈니스 모델을 창출하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

PP사업자의 주요 수익원은 수신료, 광고료, 콘텐츠 판매 및 기타 수익 등으로 구성됩니다.

플랫폼으로부터 제공받는 수신료는 PP간 경쟁 심화, 유료방송가입자의 포화 상태로 성장이 둔화되었고, 방송 광고는 디지털 광고 시장으로 많이 옮겨지며 점차 감소 추세입니다. 그러나 OTT 플랫폼의 성장, 협찬/간접 광고 활성화, SMR 등의 디지털 광고 확대로 전체 규모는 성장세입니다. 또한 과학기술정보통신부와 방송통신위원회에서 유료방송산업의 경쟁력 강화를 위해 지속적인 체질 개선과 제도 마련을 하고 있어 유료방송시장은 지속적인 성장을 할 것으로 전망됩니다.

3) 경기변동의 특성

광고 시장은 경기의 침체 또는 회복과 같은 경기변동에 매우 민감하게 반응하는 특성이 있습니다. 광고주인 기업의 입장에서 볼 때 불경기 상황에서의 비용절감시 우선적으로 광고비 지출을 억제하고자 하는 경향이 있어, 광고비 지출은 국내 경기변동 요인과 밀접한 관계를 맺고 있습니다.

방송광고시장은 디지털 광고 시장의 성장으로 인해 자체 콘텐츠 경쟁력이 있는 사업자는 새로운 비즈니스 모델을 창출할 기회를 얻을 수 있습니다.

수신료 시장의 경우 경기 변동에 크게 영향을 받지 않으며 향후에도 신규 방송플랫폼의 등장, 정부의 수신료 배분율 확대 정책 및 디지털가입자의 증가에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

4) 시장여건

방송사업은 방송법 및 인터넷 멀티미디어 방송사업법, 동법 시행령과 시행규칙 등으로 규제되고 있으며 일반적으로 진입규제, 소유규제, 기술규제와 같은 사전규제와 시청점유율 규제, 내용 규제 등 사후규제로 구분할 수 있습니다.

① 진입규제 : 방송 사업자는 사업진출시 정부부처 (방송통신위원회 및 과학기술정보통신부)로부터 해당 방송사업의 종류에 따라 허가ㆍ승인ㆍ등록 등을 득해야 하고 특히 허가ㆍ승인을 받는 지상파방송사업자, 종합편성 또는 보도에 관한 전문편성 방송채널사용사업자, 상품소개와 판매에 관한 전문편성을 행하는 방송채널사용사업자,플랫폼사업자(종합유선방송,위성방송, IPTV)의 경우 일정기간마다 재허가 및 재승인을 받도록 함으로써 시장 진입 및 유지에 관해 규제 받고 있습니다.

② 소유규제 : 종합유선방송사업자(SO), 방송채널사용사업자(PP), 전송망사업자(NO), 위성방송사업자, 지상파방송사업자, 인터넷멀티미디어방송 사업자(IPTV)는 시장점유율 또는 사업자수 등을 고려하여 대통령령이 정하는 범위를 초과하여 상호 겸영이 제한됩니다.

③ 기술규제 : 방송사업자는 허가ㆍ승인ㆍ등록시 혹은 방송국 허가 시 과학기술정보통신부로부터 기술에 관한 검사를 받아야 합니다.

④ 시청점유율 규제 : 방송사업자의 시청점유율(전체 텔레비전 방송에 대한 시청자의 총 시청시간 중 특정 방송채널에 대한 시청시간이 차지하는 비율)은 해당방송 사업자와 특수관계자 등의 시청점유율을 합산하여 100분의 30을 초과할 수 없습니다.

⑤ 내용규제: 방송사업자는 방송 프로그램 형식에 관하여 방송통신위원회로부터, 방송프로그램 내용에 관하여 방송통신심의위원회로부터 사후 심의 및 제재를 받습니다.

5) 경쟁우위요소

PP는 좋은 콘텐츠를 효율적으로 편성하여 시청률을 상승시키고, 이를 통해 높은 광고단가를 확보하는 것이 가장 중요한 경쟁 요소입니다. 직접제작, 외주제작, 구매 등 다양한 방법으로 확보하는 콘텐츠가 질적으로 우수하고 흥행력을 갖추면 플랫폼 평가에 유리하고 이는 곧 수신료 인상으로 직결됩니다. 또한 경쟁력 있는 콘텐츠 편성을 통한 시청률 상승은 광고 매출, 콘텐츠 판매 매출과도 직결됩니다. 당사는 특화된 제작 역량과 기획력을 바탕으로 지속적인 콘텐츠 투자와 시청률 상승을 이끌고 내고 있습니다.

(3) 부동산사업부문1) 산업의 특성

부동산임대사업은 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업으로서, 사업장의 입지가 매출 및 수익에 많은 영향을 미치며, 사업장의 차별화에 많은 비용이 소요되고, 품질경쟁보다는 가격경쟁에 많이 의존하는 산업입니다.

2) 산업의 성장성

초고층빌딩과 신축건물의 증가로 부동산 임대사업도 임대유치 경쟁이 더욱 심화되고 있는 상황이나, 꾸준한 수요로 일부 지역을 제외하고는 안정세를 유지하고 있습니다. 또한 월세제도의 확산, 운영수익 중시 현상 등으로 인해 임대시장에 대한 수요가 증가하면서 임대사업이 주목을 받고 있으며, 이러한 트렌드에 맞추어 몇몇 회사들은 임대관리 전문회사를 이미 설립하였거나 설립준비 중입니다. 향후 임대용 및 주거용 부동산자산관리에 대한 뜨거운 관심은 계속될 것으로 보입니다.

3) 경기변동의 특성임대사업은 사업의 성격상 경기에 후행하는 경향이 있으며, 실물경기 외 자금시장의 변동과 같은 급격한 경영환경 변화에 많은 영향을 받으므로, 임대수요의 변화와 임대료 산정에 큰 영향을 가져옵니다.

4) 시장여건국내 부동산임대업은 투명하고 효율적인 운영이 요구되고 있습니다. 미국의 부동산임대업 역사에 비추어 보면 지극히 예상할 수 있는 것들이며, 이러한 요구는 한국의 부동산임대업이 발전할 수 있는 좋은 계기가 될 것입니다. 한국의 경제발전과 부동산 업계가 급속하게 변화 발전하고 있기 때문에 부동산임대업계도 이러한 요구에 부응해서 부동산 관리의 투명성과 효율성을 확보해야 합니다.

5) 경쟁요소임대사업은 자금력에 의존하며 시장진입이 자유로운 완전 경쟁이 그 특성이므로, 관리에 대한 체계적인 관리기법의 축적여부가 중요한 요소로 작용합니다. 건물입지, 규모 및 임대가격도 경쟁의 중요한 요소로 작용합니다.

나. 회사의 현황

(1) 방송프로그램사업부문당사는 드라마 콘텐츠를 기획 및 제작하여 국내외 OTT, 지상파 3사, 종편, CATV 그리고 캡티브채널인 K Star 등 다양한 미디어 플랫폼에 판매하는 방송프로그램 사업부문이 주 수익원이며 매출 품목은 프로그램 방영수입, 협찬수입, 판권수입, 제작수입 그리고 OST 등 부가사업수입 등으로 구성되어 있습니다. 2022년 한해 '결혼작사 이혼작곡 3', '나의 해방일지', '비밀의 집', '태풍의 신부', '빨간 풍선' 등 총 5개의 라인업을 선보였으며 사전제작으로 '유스', '나쁜기억지우개' 제작을 완료하여 방영권 판매를 앞두고 있습니다. 추가로 당사는 자체 드라마 IP(지식재산권) 경쟁력 강화에 초점을 맞추고 있으며 사전제작 방식의 드라마 IP 확보 전략을 본격적으로 시작한 가운데 콘텐츠의 대중성과 화제성을 보다 끌어올리는 데 집중하고 있습니다.매출의 대부분은 방영수입에서 발생하고 있으며 당사의 대표작품으로는 SBS 드라마 '올인', '일지매', '우리갑순이', '펜트하우스', SBS 버라이어티 오디션프로그램 'K-POP STAR', MBC 드라마 '주몽', '불새',시트콤 '거침없이 하이킥', 'W(더블유)', '역도요정 김복주', '신입사관 구해령', '비밀의 집', KBS 드라마 '추노', '프로듀사', '왜그래 풍상씨', '오케이 광자매', '태풍의 신부', tvN 드라마 '오 나의 귀신님', '또 오해영', '나의 아저씨', '아는 와이프', '알함브라 궁전의 추억', JTBC 드라마 '나의 해방일지', OCN 드라마 '듀얼', '미스트리스', TV조선 드라마 '너의 등짝에 스매싱', '결혼작사 이혼작곡', '빨간풍선', 쿠팡플레이 OTT 서비스 드라마 '어느날' 등이 있습니다.또한 당사는 2021년 하반기를 기점으로 기존 외주제작에 집중된 사업모델에서 자체 IP 기반 드라마 제작사업으로의 집중도를 높여가고 있습니다. 자체 IP 확보 시 국내외 방영수입은 물론 OSMU를 통한 다양한 부가수입 창출이 가능해 수익 극대화를 가져올 수 있습니다.

(2) 방송채널사업부문당사는 방송채널사용사업자(PP: Program Provider)로서 2022년부터 K-STAR 채널을 운영하고 있으며 IPTV, 위성방송, 케이블방송 및 OTT(Over The Top) 등 유료방송 사업자에게 방송 프로그램을 공급하고 있습니다. 주요 공급 프로그램으로는 구매 콘텐츠인 지상파(KBS, MBC, SBS)와 종합편성채널(JTBC, TV조선, MBN, 채널A)의 인기 프로그램을 비롯하여, '고딩엄빠 시즌1~시즌3', '빽투더 그라운드', '나대지마 심장아', ‘구름 위를 걷다', ‘대한민국 배드민턴’, ‘2022 슈퍼모델 선발대회’ 등 제작투자/공동제작 콘텐츠, '도원차트 시즌1, 시즌2', '파하하', '버디보이즈', ‘랜선뷰티’ 등의 오리지널 콘텐츠가 있습니다. 또한 전체 유료방송가입자 중 95% 이상의 가구가 시청할 수 있는 넓은 커버리지를 확보하고 있습니다.당사는 버라이어티 채널인 K-STAR 채널 외에 드라마, 교양 등 다양한 장르의 방송채널을 추가 론칭하여 제작 능력과 콘텐츠 경쟁력을 갖춘 MPP(Multiple Program Provider)로 사업을 확대할 것입니다. 이를 통해 사업의 효율성을 높이고, 여러 세대를 아우르는 다양한 채널로 방송 콘텐츠의 트렌드를 주도해 나갈 예정입니다. 또한 당사 주요 사업 부문인 방송프로그램 제작 부문과 연계하여, 자체 IP 확보 콘텐츠의 First Window로 방송채널을 활용함으로써 수익성을 극대화할 수 있습니다.

(3) 부동산사업부문당사는 부산 해운대에 위치한 LCT 전망대(랜드마크타워 98,99,100층) 임대 사업을 통해 안정적 부가수익을 창출하고 있습니다. 드라마 방송 편성에 따른 불규칙한 매출구조를 보완하고 재무안정성을 확대하기 위한 매출포트폴리오 다변화의 일환으로 2020년 7월 전망대 오픈을 시작으로 해당 사업을 본격 영위하고 있습니다. 국내 컨세션업체 1곳과 10년 장기 운영계약(Minimum Guarentee)을 체결하여 연간 일정 순수익을 보장받고 있어 중장기적 수익 극대화가 가능합니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항. 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제25(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제24(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 초록뱀미디어와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

자 산

I. 비유동자산

337,698,013,364

344,124,792,976

1. 투자부동산
80,734,400,582

60,878,660,769

2. 유형자산
25,074,026,298

55,564,354,154

3. 사용권자산
5,772,791,456

7,174,610,382

4. 무형자산
77,028,613,281

86,693,688,359

5. 관계기업에대한투자
45,339,152,373

21,393,290,676

6. 당기손익공정가치측정금융자산
66,860,397,787

81,488,923,830

7. 매출채권및기타채권
18,245,324,724

14,348,482,367

8. 기타비유동금융자산
718,614,875

708,585,048

9. 기타비유동자산
17,924,691,988

15,845,000,000

10. 이연법인세자산
-

29,197,391

II. 유동자산

138,895,121,137

206,901,123,335

1. 재고자산
33,167,320,168

20,185,484,297

2. 매출채권및기타채권
33,982,349,238

29,903,660,894

3. 당기손익공정가치측정금융자산
5,391,738,672

-

4. 기타유동금융자산
31,500,000,000

22,100,000,000

5. 기타유동자산
9,706,136,845

9,829,279,663

6. 당기법인세자산
837,833,943

3,690,010

7. 현금및현금성자산
24,309,742,271

124,879,008,471

자 산 총 계

476,593,134,501

551,025,916,311

부 채

I. 비유동부채

35,283,280,057

72,327,976,157

1. 매입채무및기타채무
5,886,614,548

5,362,711,205

2. 장기차입금및기타금융부채
18,162,500,000

53,825,280,058

3. 장기리스부채
3,776,546,265

5,386,900,720

4. 확정급여부채
610,007,886

447,724,404

5. 기타충당부채
970,230,206

859,801,393

6. 기타비유동부채
688,459,994

776,152,929

7. 비지배지분부채
177,316,859

3,185,647

8. 이연법인세부채
5,011,604,299

5,666,219,801

II. 유동부채

123,573,477,961

108,459,512,085

1. 매입채무및기타채무
17,903,982,046

24,481,551,413

2. 단기차입금및기타금융부채
64,017,033,056

28,303,416,178

3. 단기리스부채
2,121,903,422

2,075,052,564

4. 전환우선주
12,149,091,110

18,061,222,571

5. 당기손익공정가치측정금융부채
14,452,256,726

21,249,763,996

6. 기타유동부채
12,499,043,376

12,322,670,387

7. 당기법인세부채
430,168,225

1,965,834,976

부 채 총 계

158,856,758,018

180,787,488,242

자 본

지배기업의 소유지분

282,499,801,845

335,161,836,700

1. 자본금
108,563,510,000

107,521,930,500

2. 자본잉여금
234,698,756,500

241,878,513,297

3. 자본조정
(14,762,903,475)

(4,824,999,064)

4. 기타포괄손익누계액
(2,885,261)

-

5. 이익잉여금(결손금)
(45,996,675,919)

(9,413,608,033)

비지배지분

35,236,574,638

35,076,591,369

자 본 총 계

317,736,376,483

370,238,428,069

부 채 및 자 본 총 계

476,593,134,501

551,025,916,311

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제24(전)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 초록뱀미디어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

1. 매 출

193,160,862,616

149,110,041,457

2. 매출원가

160,383,754,137

129,356,742,381

3. 매출총이익

32,777,108,479

19,753,299,076

4. 판매비와관리비

28,685,293,115

15,562,842,393

5. 영업이익

4,091,815,364

4,190,456,683

6. 금융수익

26,450,743,960

25,609,871,447

7. 금융비용

46,958,988,024

49,456,698,102

8. 기타수익

10,820,526,032

9,650,040,416

9. 기타비용

46,968,971,860

12,949,806,670

10. 법인세비용차감전순이익(손실)

(52,564,874,528)

(22,956,136,226)

11. 법인세비용

(520,134,560)

2,022,343,696

12. 당기순이익(손실)

(52,044,739,968)

(24,978,479,922)

지배기업 소유주지분
(48,046,524,183)

(22,408,569,960)

비지배지분
(3,998,215,785)

(2,569,909,962)

13. 기타포괄이익(손실)

(124,034,808)

(6,783,143)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(124,034,808)

(6,783,143)

- 보험수리적손익
(121,149,547)

-

- 지분법자본변동
(2,885,261)

(6,783,143)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

-

14. 총포괄이익(손실)

(52,168,774,776)

(24,985,263,065)

지배기업 소유주지분
(48,170,558,991)

(22,415,353,103)

비지배지분
(3,998,215,785)

(2,569,909,962)

15. 주당손익

지배기업 소유주 기본주당이익(손실)

(2,217)원/주

(1,381)원/주

지배기업 소유주 희석주당이익(손실)

(2,281)원/주

(1,381)원/주

연 결 자 본 변 동 표

제25(당)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제24(전)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 초록뱀미디어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
합 계

Ⅰ.기초자본 (2021.01.01)

64,243,577,500
94,726,295,506
(4,293,255,851)
4,347,243
(25,423,923,914)
129,257,040,484
4,168,517,033
133,425,557,517

Ⅱ.연결범위의 변동

-
-
-
2,435,900
70,785,997
73,221,897
29,794,449,460
29,867,671,357

Ⅲ.자본의 변동

(1)포괄손익

1.연결당기순이익(손실)

-
-
-
-
(22,408,569,960)
(22,408,569,960)
(2,569,909,962)
(24,978,479,922)

2.지분법자본변동
-
-
-
(6,783,143)
-
(6,783,143)
-
(6,783,143)

총포괄손익
-
-
-
(6,783,143)
(22,408,569,960)
(22,415,353,103)
(2,569,909,962)
(24,985,263,065)

(2)유상증자
19,399,703,500
80,482,242,565
-
-
-
99,881,946,065
-
99,881,946,065

(3)전환사채 전환청구
3,618,410,500
16,034,151,605
-
-
-
19,652,562,105
-
19,652,562,105

(4)전환우선주 전환청구
20,160,239,000
88,712,226,188
-
-
-
108,872,465,188
-
108,872,465,188

(5)주식선택권 행사
100,000,000
271,697,277
(38,557,628)
-
-
333,139,649
-
333,139,649

(6)주식선택권부여
-
-
179,474,904
-
-
179,474,904
-
179,474,904

(7)종속기업에 대한 소유주 지분의 변동
-
-
(647,296,552)
-
-
(647,296,552)
3,739,514,045
3,092,217,493

(8)전환사채 상환
-
-
(18,706,187)
-
-
(18,706,187)
(41,285,453)
(59,991,640)

(9)액면병합 자기주식 취득
-
-
(6,657,650)
-
-
(6,657,650)
(14,693,754)
(21,351,404)

(10)액면병합 차액조정
-
-
(100)
-
-
(100)
-
(100)

(11)결손금보전
-
(38,348,099,844)
-
-
38,348,099,844
-
-
-

Ⅳ.기말자본 (2021.12.31)

107,521,930,500
241,878,513,297
(4,824,999,064)
-
(9,413,608,033)
335,161,836,700
35,076,591,369
370,238,428,069

Ⅰ.기초자본 (2022.01.01)

107,521,930,500
241,878,513,297
(4,824,999,064)
-
(9,413,608,033)
335,161,836,700
35,076,591,369
370,238,428,069

Ⅱ.연결범위의 변동

-
-
(9,938,194,452)
-
-
(9,938,194,452)
(7,138,673,267)
(17,076,867,719)

Ⅲ.자본의 변동

(1)포괄손익

1.연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
(48,046,524,183)
(48,046,524,183)
(3,998,215,785)
(52,044,739,968)

2.지분법자본변동
-
-
-
(2,885,261)
-
(2,885,261)
-
(2,885,261)

3.순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(121,149,547)
(121,149,547)
-
(121,149,547)

총포괄손익

-
-
-
(2,885,261)
(48,167,673,730)
(48,170,558,991)
(3,998,215,785)
(52,168,774,776)

(2)유상증자
891,583,500
4,101,251,178
-
-
-
4,992,834,678
-
4,992,834,678

(3)전환사채 발행
-
-
-
-
-
-
8,493,918,403
8,493,918,403

(4)주식선택권행사
150,000,000
324,205,917
(78,255,117)
-
-
395,950,800
-
395,950,800

(5)주식선택권부여
-
-
401,724,631
-
-
401,724,631
-
401,724,631

(6)지분법이익잉여금
-
-
-
-
(20,608,048)
(20,608,048)
-
(20,608,048)

(7)종속기업에 대한 소유주 지분의 변동
-
-
(1,643,586,774)
-
-
(1,643,586,774)
9,011,600,441
7,368,013,667

(8)전환사채 상환
-
-
2,095,558,781
-
-
2,095,558,781
(6,208,646,523)
(4,113,087,742)

(9)자기주식 취득
(4,000)
-
(775,151,480)
-
-
(775,155,480)
-
(775,155,480)

(10)결손금보전
-
(11,605,213,892)
-
-
11,605,213,892
-
-
-

Ⅳ.기말자본 (2022.12.31)

108,563,510,000
234,698,756,500
(14,762,903,475)
(2,885,261)
(45,996,675,919)
282,499,801,845
35,236,574,638
317,736,376,483

연 결 현 금 흐 름 표

제25(당)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제24(전)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 초록뱀미디어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

영업활동현금흐름

221,742,459

4,572,848,718

영업에서 창출된 현금
1,518,695,476

(123,859,568)

연결당기순이익(손실)
(52,044,739,968)

(24,978,479,922)

조정
81,802,970,766

48,230,121,015

운전자본의 증감
(28,239,535,322)

(23,375,500,661)

이자의 수취
1,703,961,140

814,095,606

이자의 지급
(1,683,899,751)

(1,233,503,827)

배당의 수취
1,738,264,509

5,532,043,458

법인세의 납부
(3,055,278,915)

(415,926,951)

투자활동현금흐름

(101,646,696,800)

(54,889,899,409)

기타금융상품의처분
42,612,845,908

51,000,000,000

공동기업및관계기업투자의처분
18,509,438,237

23,212,591,257

당기손익공정가치측정금융자산의처분
21,529,402,778

11,741,275,809

종속기업투자의처분
(272,770,640)

2,512,379,917

단기대여금의회수
32,220,532,184

388,499,999

장기대여금의회수
1,000,000,000

6,010,000,000

리스채권의 회수
280,368,000

443,699,368

유동성보증금의감소
-

740,000,000

보증금의감소
2,490,757,776

393,076,300

유형자산의처분
5,244,355,456

172,854,548

건설중인자산의처분
-

17,944,000

무형자산의처분
-

4,195,008

기타금융상품의취득
(52,011,354,189)

(42,001,932,774)

장기금융상품의취득
(228,534)

(457,068)

공동기업및관계기업투자의취득
(30,024,012,500)

(16,857,260,398)

당기손익공정가치측정금융자산의취득
(59,972,505,198)

(28,919,381,230)

장기대여금의증가
(17,000,000,000)

(6,050,000,000)

단기대여금의증가
(31,130,000,000)

(350,000,000)

정부보조금의증가
51,000,000

-

유형자산의취득
(4,705,792,286)

(1,554,454,915)

무형자산의취득
(29,373,424,947)

(25,444,733,043)

유동성보증금의증가
(766,000,000)

(82,500,000)

보증금의증가
(6,733,674,200)

(3,132,003,000)

사업결합으로 인한 순현금의 유출
(420,977,172)

(27,133,693,187)

종속기업처분으로 인한 순현금의 유입
6,825,342,527

-

재무활동현금흐름

932,103,899

142,724,596,757

유상증자
5,000,000,268

100,000,014,500

전환사채의발행
43,686,000,000

47,000,000,000

전환우선주의발행
-

15,000,001,362

종속기업의자기주식의취득
-

(21,351,404)

단기차입금의증가
15,448,000,000

50,000,000

임대보증금의증가
700,000,000

1,262,690,549

주식선택권의행사
395,950,800

333,139,649

비지배지분의증가
2,600,001,924

2,500,000,000

비지배지분부채의증가
2,391,497,947

597,400,000

전환청구
-

(49,525,541)

자기주식의 취득
(775,155,480)

-

신주발행비지급
(7,165,590)

(118,068,435)

전환사채의상환
(42,916,025,260)

(17,000,000,000)

리스부채의상환
(3,079,253,840)

(1,533,255,162)

유동성장기부채의상환
(1,462,500,000)

(1,200,000,000)

단기차입금의상환
(12,863,000,000)

(400,000,000)

임대보증금의감소
-

(1,024,479,903)

비지배지분의감소
(6,182,500,000)

-

비지배지분부채의감소
(2,003,746,870)

(2,671,968,858)

현금및현금성자산의 증가
(100,492,850,442)

92,407,546,066
-

기초 현금및현금성자산
124,879,008,471

32,471,462,405

환율변동효과
(76,415,758)

-
-

기말 현금및현금성자산
24,309,742,271

124,879,008,471

※ 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 연결재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 재무제표

재무상태표

제25(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제24(전)기말 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자산

비유동자산

299,317,889,019
295,707,357,074

투자부동산

69,563,056,809
60,878,660,769

유형자산

1,375,054,347
4,460,551,601

사용권자산

1,057,571,451
702,778,249

무형자산

36,905,051,340
30,796,287,808

종속기업및관계기업투자

134,867,368,952
124,530,664,085

당기손익공정가치측정금융자산

26,859,517,153
48,690,767,863

매출채권및기타채권

10,760,576,979
9,797,646,699

기타비유동금융자산

5,000,000
5,000,000

기타비유동자산

17,924,691,988
15,845,000,000

유동자산

98,783,374,463
143,299,100,611

재고자산

31,777,029,940
17,105,040,298

매출채권및기타채권
23,863,541,166
17,494,619,193

당기손익공정가치측정금융자산
4,420,519,675
-

기타유동금융자산

29,000,000,000
20,000,000,000

기타유동자산

1,539,045,345
818,128,324

당기법인세자산

481,742,008
-

현금및현금성자산

7,701,496,329
87,881,312,796

자산총계

398,101,263,482
439,006,457,685

부채

비유동부채

13,450,773,084
35,201,042,680

매입채무및기타채무

4,658,370,030
4,016,348,993

장기차입금및기타금융부채

6,562,500,000
28,337,500,000

장기리스부채

980,891,706
1,613,140,758

기타충당부채

560,551,354
457,900,000

기타비유동부채

688,459,994
776,152,929

유동부채

73,024,095,748
68,956,811,726

매입채무및기타채무

4,914,103,530
7,346,412,159

단기차입금및기타금융부채

42,243,341,710
19,563,929,766

단기리스부채

1,012,012,700
796,776,883

전환우선주

12,149,091,110
18,061,222,571

당기손익공정가치측정금융부채

9,606,551,014
20,242,023,796

기타유동부채

3,098,995,684
2,700,932,600

당기법인세부채
-
245,513,951

부채총계

86,474,868,832
104,157,854,406

자본

자본금

108,563,510,000
107,521,930,500

자본잉여금

234,698,756,500
241,878,513,297

자본조정

(3,398,308,592)
(2,946,626,626)

기타포괄손익누계액

-
-

이익잉여금(결손금)

(28,237,563,258)
(11,605,213,892)

자본총계

311,626,394,650
334,848,603,279

자본과부채총계

398,101,263,482
439,006,457,685

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제24(전)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 초록뱀미디어
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 매 출
34,352,421,888
79,988,255,012

II. 매출원가
25,834,553,007
69,652,110,513

III. 매출총이익
8,517,868,881
10,336,144,499

판매비와관리비
8,037,246,109
5,572,789,735

IV. 영업이익
480,622,772
4,763,354,764

금융수익
16,656,279,538
19,794,751,824

금융비용
28,473,028,579
36,961,263,216

기타수익
20,537,982,469
7,117,089,637

기타비용
37,318,021,999
5,712,586,690

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(28,116,165,799)
(10,998,653,681)

VI. 법인세비용
121,397,459
606,560,211

VII. 당기순이익(손실)
(28,237,563,258)
(11,605,213,892)

VIII. 기타포괄손익
-
-

IX. 총포괄이익(손실)
(28,237,563,258)
(11,605,213,892)

X. 주당손익

기본주당이익(손실)
(1,303)원/주
(715)원/주

희석주당이익(손실)
(1,423)원/주
(715)원/주

자 본 변 동 표

제25(당)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제24(전)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 초록뱀미디어
(단위 : 원)

과 목
자 본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
자본 합계

Ⅰ.기초자본 (2021.01.01)

64,243,577,500
94,726,295,506
(3,087,543,902)
-
(38,348,099,844)
117,534,229,260

Ⅱ.자본의 변동

(1)포괄손익

1.당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,605,213,892)
(11,605,213,892)

총포괄손익
-
-
-
-
(11,605,213,892)
(11,605,213,892)

(2)유상증자
19,399,703,500
80,482,242,565
-
-
-
99,881,946,065

(3)전환사채 전환청구
3,618,410,500
16,034,151,605
-
-
-
19,652,562,105

(4)전환우선주 전환청구
20,160,239,000
88,712,226,188
-
-
-
108,872,465,188

(5)주식선택권 행사
100,000,000
271,697,277
(38,557,628)
-
-
333,139,649

(6)주식선택권 부여
-
-
179,474,904
-
-
179,474,904

(7)결손금보전
-
(38,348,099,844)
-
-
38,348,099,844
-

Ⅲ.기말자본 (2021.12.31)

107,521,930,500
241,878,513,297
(2,946,626,626)
-
(11,605,213,892)
334,848,603,279

Ⅰ.기초자본 (2022.01.01)

107,521,930,500
241,878,513,297
(2,946,626,626)
-
(11,605,213,892)
334,848,603,279

Ⅱ.자본의 변동

(1)포괄손익

1.당기순이익(손실)
-
-
-
-
(28,237,563,258)
(28,237,563,258)

총포괄손익
-
-
-
-
(28,237,563,258)
(28,237,563,258)

(2)유상증자
891,583,500
4,101,251,178
-
-
-
4,992,834,678

(3)주식선택권 부여
-
-
401,724,631
-
-
401,724,631

(4)주식선택권 행사
150,000,000
324,205,917
(78,255,117)
-
-
395,950,800

(5)자기주식 취득
(4,000)
-
(775,151,480)
-
-
(775,155,480)

(6)결손금보전
-
(11,605,213,892)
-
-
11,605,213,892
-

Ⅲ.기말자본 (2022.12.31)

108,563,510,000
234,698,756,500
(3,398,308,592)
-
(28,237,563,258)
311,626,394,650

현금흐름표

제25(당)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제24(전)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

영업활동현금흐름

1,234,889,858
(348,060,567)

영업에서 창출된 현금

214,246,157
(5,423,801,741)

당기순이익(손실)

(28,237,563,258)
(11,605,213,892)

조정

42,636,938,881
31,121,274,496

운전자본의 증감

(14,185,129,466)
(24,939,862,345)

이자의 수취

1,107,036,143
644,571,500

이자의 지급

(976,003,533)
(1,058,184,313)

배당금 수취

1,738,264,509
5,532,043,458

법인세납부(환급)

(848,653,418)
(42,689,471)

투자활동현금흐름

(82,236,027,323)
(82,402,900,208)

기타금융상품의 처분

40,000,000,000
50,000,000,000

관계기업투자의 처분

12,220,720,875
23,172,591,257

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

20,402,902,778
8,578,062,210

종속기업투자의 처분

47,722,628,458
5,641,260,738

단기대여금의 회수

26,650,000,000
70,000,000

장기대여금의 회수

1,000,000,000
6,000,000,000

리스채권의 회수

539,424,000
550,223,219

유동성보증금의 감소

-
740,000,000

보증금의 감소

1,129,123,776
2,645,800

유형자산의 처분
753,287,275
-

관계기업투자의취득
(23,630,012,500)
(16,857,260,398)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득

(26,821,397,260)
(21,239,970,000)

기타금융상품의 취득

(49,000,000,000)
(40,000,000,000)

종속기업투자의 취득

(60,737,744,923)
(66,174,569,463)

단기대여금의증가
(26,250,000,000)
-

장기대여금의 증가

(12,000,000,000)
(6,000,000,000)

정부보조금의증가
51,000,000
-

유형자산의 취득

(1,129,751,859)
(44,906,648)

유동성보증금의 증가

(766,000,000)
(82,500,000)

무형자산의 취득
(28,271,098,743)
(24,420,476,923)

보증금의 증가

(4,099,109,200)
(2,338,000,000)

재무활동현금흐름

821,320,998
143,602,734,448

유상증자

5,000,000,268
100,000,014,500

주식선택권의 행사

395,950,800
333,139,649

전환사채의 발행

-
30,000,000,000

전환우선주의 발행

-
15,000,001,362

임대보증금의 증가

862,376,000
1,736,915,549

유동성 장기부채의 상환

(1,462,500,000)
(1,200,000,000)

임대보증금의 감소

(261,691,000)
(1,355,400,651)

전환청구

-
(49,525,541)

전환사채의 상환

(2,040,368,000)
-

자기주식의 취득
(775,155,480)
-

신주발행비 지급
(7,165,590)
(118,068,435)

리스부채의 상환

(890,126,000)
(744,341,985)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(80,179,816,467)
60,851,773,673

기초현금및현금성자산

87,881,312,796
27,029,539,123

기말현금및현금성자산

7,701,496,329
87,881,312,796

결 손 금 처 리 계 산 서

제25(당)기
2022년 01월 01일
부터
제24(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 03월 30일

처리확정일
2022년 03월 30일

주식회사 초록뱀미디어
(단위 : 원)

(단위:천원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 미처리결손금

28,237,563,258

11,605,213,892

1. 전기이월미처리결손금
-

-

2. 당기순손실
28,237,563,258

11,605,213,892

II. 결손금처리액

28,237,563,258

11,605,213,892

1. 주식발행초과금 이입액
28,237,563,258

11,605,213,892

III. 차기이월미처리결손금

-

-

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(이사의 수)

① 회사의 이사는
3명 이상 8명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②~③ (생략)

제34조(이사의 수)

① ................
3명 이상 4명 이내 .............................................................................

②~③ (현행과 같음)

이사의 수 변경

<신설>

부 칙

이 정관은 2023년 3월 30일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서장원
1973.01.20
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

이응길
1976.04.20
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

최진욱
1971.06.24
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 대표이사
이사회

박재홍
1971.04.19
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서장원
(주)초록뱀미디어 전무이사
2009.08~2014.122014.12~2017.052017.06~2021.122022.01~현재
(주)초록뱀미디어 제작본부 수석PD(주)초록뱀미디어 제작본부 이사(주)초록뱀미디어 제작총괄본부 상무이사(주)초록뱀미디어 제작총괄본부 전무이사
해당사항 없음

이응길
(주)초록뱀컴퍼니 전무이사(주)초록뱀미디어 전무이사
2008.04~2015.112012.01~현재2017.05~현재
(주)에이모션 재무담당이사(CFO)(주)초록뱀미디어 재무담당전무이사(CFO)(주)초록뱀컴퍼니 재무담당전무이사(CFO)
해당사항 없음

최진욱
(주)초록뱀컴퍼니 대표이사(주)초록뱀미디어 대표이사

2007.08~2015.04

2015.08~2017.03

2017.05~2019.12

2019.12~현재2020.08~현재

한국 IBM 부장

씨코포스 이사

(주)초록뱀컴퍼니 이사

(주)초록뱀컴퍼니 대표이사(주)초록뱀미디어 대표이사

해당사항 없음

박재홍
롯데홈쇼핑 마케팅본부장
2009.04~2014.122015.01~2017.022017.03~2019.122020.01~2022.122023.01~현재
롯데홈쇼핑 E백화점팀장롯데홈쇼핑 패션잡화팀장롯데홈쇼핑 온라인사업부문장롯데홈쇼핑 경영지원부문장롯데홈쇼핑 마케팅본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서장원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이응길
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최진욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박재홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박재홍 사외이사 후보자]1. 전문성본 후보자는 다년간의 롯데그룹 경력을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 3년 간 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[서장원 사내이사 후보자]후보자는 드라마 산업에 대한 풍부한 경험 및 이해와 당사의 제작총괄본부장을 역임하면서 회사 성장에 기여도가 높고 정도 경영으로 회사의 지속적인 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천함[이응길 사내이사 후보자]후보자는 당사의 재무담당 전무이사로 재직중이며 회계, 재무전문가로서 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 역할을 충실히 수행해왔으며, 당사의 재무건전성을 높일수있는 적임자로 판단됨[최진욱 사내이사 후보자]현재 (주)초록뱀미디어의 대표이사로서 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 적극적인 참여를 통하여 회사를 이끌어 가고, 회사의 성장에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함[박재홍 사외이사 후보자]롯데그룹에서의 다양한 직무 경험을 기반으로 이사회에 참여하여 회사 경영전반에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행하여 회사의 발전에 기여할 인물로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_서장원

확인서_이응길

확인서_최진욱

확인서_박재홍

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 2 )

실제 지급된 보수총액
830,367,028 원

최고한도액
1,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
11,600,000원

최고한도액
200,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2023년 3월 22일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.chorokbaem.com → Notice)에 게재할 예정입니다.- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사 결산 일정, 연결재무제표 결산 일정 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.※ 당해년도 주주총회 집중일 : 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)
□ 코로나19 관련 조치에 관한 사항

- 당사는 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 마스크 착용을 요청드릴 예정이며 기침, 발열 등 코로나19 유증상자는 출입을 자제하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회장 내에서는 음식(다과 등) 섭취가 제한됩니다.