남해화학 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 남해화학

남해화학/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-15

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-24

3. 정정사유
서완석 사외이사 후보자, 박관열 사외이사 후보자 및 감사위원회 위원 후보자 선임 조건 추가

제804차 이사회에서 의결한 석종수 기타비상무이사 선임의 건이 이사선임 세부내역에만 기재 되어있어, 이사회에서 의결된 바와 같이, 석종수 기타비상무이사를 의안의 주요내용에 기재코자함.

감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자인 심완성 후보자가
감사위원선임 세부내역에만 기재 되어있어, 사외이사선임 세부내역에 심완성 후보자를 기재코자함

의안의 주요내용 제2호 의안 이사별 안건 번호에 오기가
있어 해당 사항도 정정코자함

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
2-01호 하형수 : 재선임(사내이사)
2-02호 정안준 : 재선임(사내이사)
2-03호 김석기 : 신규선임(사내이사)
2-03호 기승호 : 재선임(사내이사)
2-04호 이광수 : 재선임(사외이사)
2-05호 김세제 : 재선임(사외이사)
2-06호 윤병철 : 재선임(사외이사)
2-07호 박윤규 : 신규선임(사외이사)
2-08호 박관열 : 신규선임(사외이사)
2-09호 서완석 : 신규선임(사외이사)

2-01호 하형수 : 재선임(사내이사)
2-02호 정안준 : 재선임(사내이사)
2-03호 김석기 : 신규선임(사내이사)
2-04호 기승호 : 재선임(사내이사)
2-05호 이광수 : 재선임(사외이사)
2-06호 김세제 : 재선임(사외이사)
2-07호 윤병철 : 재선임(사외이사)
2-08호 박윤규 : 신규선임(사외이사)
2-09호 박관열 : 신규선임(사외이사)
2-10호 서완석 : 신규선임(사외이사)
2-11호 석종수 : 신규선임(기타비상무이사)

[사외이사선임 세부내역]
-
감사위원회 위원이 되는
사외이사 후보자인
심완성 후보자 내역 추가

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
- 2-09호 박관열 이사 후보자와 3-01호 박관열 감사위원회 위원 후보자는 공직자윤리위원회 취업승인 대상자로서 취업승인일로부터 임기 개시되며, 취업승인이 되지 않을 경우 선임의 효력이 없는 조건부로 선임하고자 합니다.

- 2-10호 서완석 이사 후보자는 공직자윤리위원회 취업승인 대상자로서 취업승인일로부터 임기 개시되며, 취업승인이 되지 않을 경우 선임의 효력이 없는 조건부로 선임하고자 합니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
10 : 00

3. 장소
서울특별시 서대문구 통일로 81 NH농협생명빌딩(서관)
3층 남해화학 서울사무소 회의실

4. 의안 주요내용
가) 보고 사항
1. 제49기 감사보고
2. 제49기 영업보고서 보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의 안건
제1호 의안
제49기('22.1.1.~'22.12.31.) 재무제표 승인의 건
* 1주당 배당 금액 : 보통주 - 현금 100 원

제2호 의안
이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 6명)
2-01호 하형수 : 재선임(사내이사)
2-02호 정안준 : 재선임(사내이사)
2-03호 김석기 : 신규선임(사내이사)
2-04호 기승호 : 재선임(사내이사)
2-05호 이광수 : 재선임(사외이사)
2-06호 김세제 : 재선임(사외이사)
2-07호 윤병철 : 재선임(사외이사)
2-08호 박윤규 : 신규선임(사외이사)
2-09호 박관열 : 신규선임(사외이사)
2-10호 서완석 : 신규선임(사외이사)
2-11호 석종수 : 신규선임(기타비상무이사)

제3호 의안
감사위원회 위원 후보자 선임의 건(사외이사 3명)
3-01호 박관열 : 신규선임
3-02호 김세제 : 재선임
3-03호 박윤규 : 신규선임

제4호 의안
감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 선임의 건
4-01호 심완성 : 신규선임

제5호 의안
이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2-09호 박관열 이사 후보자와 3-01호 박관열 감사위원회 위원 후보자는 공직자윤리위원회 취업승인 대상자로서 취업승인일로부터 임기 개시되며, 취업승인이 되지 않을 경우 선임의 효력이 없는 조건부로 선임하고자 합니다.

- 2-10호 서완석 이사 후보자는 공직자윤리위원회 취업승인 대상자로서 취업승인일로부터 임기 개시되며, 취업승인이 되지 않을 경우 선임의 효력이 없는 조건부로 선임하고자 합니다.

※ 관련공시
2023-02-24 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하형수
1963-04
1
재선임
현) 남해화학 대표이사
전) 농협중앙회 감사위원회 사무처장
전) 농협중앙회 감사기획국장

정안준
1958-10
1
재선임
현) 남해화학 부사장
전) 남해화학 감사실장
전) 농협중앙회 자재부장

김석기
1964-10
1
신규선임
전) 농협중앙회 상호디지털금융본부장(상무)
전) 농협중앙회 신용보증기금 상무
전) 농협중앙회 전남지역본부장

기승호
1964-09
1
재선임
현) 남해화학 공장장
전) 남해화학 화학영업상무
전) 남해화학 친환경사업본부장

석종수
1967-07
2
신규선임
현) 농협경제지주 자재사업부장
전) 농협경제지주강서공판장장
전) 농협경제지주경제기획단장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이광수
1952-03
1
재선임
전) 여주농협 조합장
전) 여주신문 운영위원
전) 여주자영농고 운영위원
해당 없음

서완석
1954-10
2
신규선임
전) 여수시의회 의원
해당 없음

박윤규
1956-09
2
신규선임
현)충남수출협의회 부회장
현)오천농협 조합장
해당 없음

박관열
1957-11
2
신규선임
현)국민건강보험 광주지사 자문위원
전)경기도의회 의원
해당 없음

김세제
1961-05
1
재선임
전) 태안농협 조합장
해당 없음

윤병철
1962-02
1
재선임
현) (사)한국지역정책개발연구원장
전) 순천시의회 의원
해당 없음

심완성
1973-12
2
신규선임
현) 대현회계법인 공인회계사
현) 동해안경제자유권역 투자유치 자문위원
현) 해외자산관리위원회 위원
해당 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박윤규
1956-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현)충남수출협의회 부회장
현)오천농협 조합장

박관열
1957-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 경기도 지역혁신협의회 위원
전) 경기도의회 의원

김세제
1961-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
전) 태안농협 조합장

심완성
1973-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 대현회계법인 공인회계사
현) 동해안경제자유권역 투자유치 자문위원
현) 해외자산관리위원회 위원