디알텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 디알텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 디알텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 15 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디알텍주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541길 29 (상대원동)전화번호: 031-779-7400

작 성 자:
성 명: 이길수부서 및 직위: 경영기획본부, CFO(전무)전화번호: 031-779-7400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디알텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.15
라. 주주총회일
2023.03.30

마. 권유 시작일
2023.03.20
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디알텍
보통주
124
0.0002
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이길수
보통주
200,000
임원
-
-

이진섭
보통주
17,330
직원
-
-

한성현
보통주
0
직원
-
-

진실로
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.15
2023.03.20
2023.03.29
2023.03.30

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 20일(월) 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일(수) 오후 5시 (24시간 의결권 행사가 가능하며, 마지막 날만 오후 5시까지 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com「삼성증권 온라인 주총장 홈페이지」

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집 공고시, '전자투표 및 전자위임장에관한 사항'을 안내할 예정

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 디알텍홈페이지
https://drtech.com/kr/sub/news/news.php
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

의결권 대리 행사 권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여, 아래의 3가지 방법을 통해 의결권을 행사하실수 있습니다. ① 피권유자에게 직접 교부하는 방법 : 작성후 교부자에게 제출하여 의결권을 행사 ② 우편 또는 모사전송(FAX)에 의한 방법 : 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송하여 의결권을 행사 - 보내실 곳 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 166번지 SPG빌딩 2층, (주)디알텍 경영기획본부 기획팀 (우편번호 : 13558) - 팩스 번호: 031-779-7490 ③ 전자위임장을 이용하는 방법 : 상기 '가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)'을 통해, 기재된 전자위임장을 이용하여 의결권을 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023 년 3 월 30 일 오전 9 시

장 소
경기도 성남시 분당구 정자일로 166번지 SPG빌딩 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 20일(월) 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일(수) 오후 5시 (24시간 의결권 행사가 가능하며, 마지막 날만 오후 5시까지 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com「삼성증권 온라인 주총장 홈페이지」

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III-1-나. 회사의 현황'을 참조하십시오.

2. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 기준 재무상태표ㆍ포괄손익계산서

연 결 재 무 상 태 표

제 8 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 7 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 디알텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 8 (당) 기말
제 7 (전) 기말

자산

유동자산

78,838,198,288

58,536,754,513

현금및현금성자산
13,890,672,841

10,725,628,146

단기금융상품
7,430,150,528

6,168,605,847

매출채권
23,797,954,144

20,468,231,758

재고자산
27,107,992,136

16,279,626,903

기타유동금융자산
1,318,049,640

146,801,163

당기손익-공정가치금융자산
663,848,680

-

유동 기타포괄손익-공정가치금융자산
667,429,882

단기리스채권
14,081,040

14,081,040

기타유동자산
3,945,338,132

4,733,446,932

당기법인세자산
2,681,265

332,724

비유동자산

41,939,585,306

35,361,681,824

장기금융상품
109,810,000

112,370,000

장기매출채권
716,653,853

1,312,911,853

비유동 기타포괄손익-공정가치금융자산
1,219,800,000

2,849,489,258

관계기업투자주식
1,896,621,210

-

종속기업투자주식
-

-

유형자산
17,684,506,794

13,871,121,401

사용권자산
7,281,831,490

6,211,859,761

무형자산
3,520,024,971

3,680,712,046

기타비유동금융자산
2,109,533,953

1,393,587,484

리스채권
1,141,812

14,599,869

기타비유동자산
2,522,089,752

1,985,039,986

이연법인세자산
4,877,571,471

3,929,990,166

자산 총계

120,777,783,594

93,898,436,337

부채

유동부채

53,072,455,838

40,913,271,306

매입채무
3,442,620,857

1,631,016,216

기타유동금융부채
3,242,362,619

1,461,132,594

당기손익-공정가치금융부채
4,068,678,059

-

기타유동부채
7,233,059,981

3,508,130,851

단기차입금
13,212,012,800

8,426,012,800

유동성장기차입금
49,950,000

134,100,000

전환사채(유동)
18,937,643,882

23,783,528,130

리스부채(유동)
2,809,182,054

1,883,711,553

당기법인세부채
76,945,586

85,639,162

비유동부채

7,866,947,122

8,545,393,945

장기차입금
-

49,950,000

전환사채
-

-

퇴직급여충당부채
1,816,462,379

3,297,185,107

기타비유동금융부채
496,791,098

195,695,795

리스부채(비유동)
4,214,268,363

4,109,705,025

기타비유동부채
1,280,815,117

750,149,438

이연법인세부채
58,610,165

142,708,580

부채 총계

60,939,402,960

49,458,665,251

자본

지배기업의 소유주지분

60,375,226,346

44,113,830,040

자본금
6,301,995,500

5,662,458,900

자본잉여금
44,317,476,241

34,452,915,183

자본조정
6,621,485,013

2,026,335,733

기타포괄손익누계액
(1,172,953,143)

36,499,844

이익잉여금
4,307,222,735

1,935,620,380

비지배지분

(536,845,712)

325,941,046

자본 총계

59,838,380,634

44,439,771,086

부채와 자본 총계

120,777,783,594

93,898,436,337

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8 (당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7 (전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 디알텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 8 (당) 기
제 7 (전) 기

매출액
89,481,004,311
70,277,277,241

매출원가
49,175,114,329
38,402,895,180

매출총이익
40,305,889,982
31,874,382,061

판매비와관리비
35,390,612,596
29,518,517,864

영업이익
4,915,277,386
2,355,864,197

기타수익
2,488,475,446
2,444,291,117

기타비용
139,787,818
1,926,676,738

금융수익
1,598,488,089
867,525,459

금융비용
3,439,618,141
771,254,098

지분법이익
-
-

지분법손실
195,395,019
66,673,425

법인세비용차감전순이익
5,227,439,943
2,903,076,512

법인세비용
(722,131,784)
(1,050,050,230)

당기순이익
5,949,571,727
3,953,126,742

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여제도의 재측정요소
593,806,771
285,625,845

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(2,154,196,677)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
-
-

해외사업장환산차이
99,088,941
79,092,672

총포괄이익(손실)
4,488,270,762
4,317,845,259

당기순이익
5,949,571,727
3,953,126,742

지배지분
5,972,058,332
4,038,047,903

비지배지분
(22,486,605)
(84,921,161)

총포괄이익(손실)
4,488,270,762
4,317,845,259

지배지분
5,351,057,520
4,399,942,429

비지배지분
(862,786,758)
(82,097,170)

주당이익:

기본주당이익
104 원
74 원

희석주당이익
83 원
56 원

※ 상기의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 기준 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

재 무 상 태 표

제 8 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 7 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 디알텍
(단위: 원)

과 목
제 8 (당) 기말
제 7 (전) 기말

자산

유동자산

70,590,246,123

55,806,678,535

현금및현금성자산
11,128,903,703

8,636,544,654

단기금융상품
9,301,340,000

5,435,028,960

매출채권
22,882,101,680

24,680,693,702

재고자산
21,640,292,987

12,797,994,333

기타유동금융자산
1,114,605,509

135,846,777

당기손익-공정가치금융자산
663,848,680

-

유동 기타포괄손익-공정가치금융자산
667,429,882

-

리스채권(유동)
41,994,059

41,997,008

기타유동자산
3,149,729,623

4,078,573,101

당기법인세자산
-

-

비유동자산

44,352,347,758

36,923,065,690

장기금융상품
3,309,810,000

3,144,310,000

비유동 기타포괄손익-공정가치금융자산
1,219,500,000

1,021,500,000

장기매출채권
215,842,921

-

관계기업투자주식
2,008,498,000

8,500,000

종속기업투자주식
2,895,642,028

4,683,892,764

유형자산
17,275,175,191

13,528,901,617

사용권자산
6,461,432,175

5,706,451,097

무형자산
1,682,708,947

1,457,402,295

기타비유동금융자산
1,883,612,478

1,415,298,313

리스채권
1,141,812

41,779,452

기타비유동자산
2,522,089,752

1,985,039,986

이연법인세자산
4,876,894,454

3,929,990,166

자산 총계

114,942,593,881

92,729,744,225

부채

유동부채

47,077,185,041

38,119,847,499

매입채무
3,649,920,709

1,442,746,272

기타유동금융부채
2,812,113,757

1,106,699,062

당기손익-공정가치금융부채
4,068,678,059

-

기타유동부채
2,477,868,200

2,270,750,616

단기차입금
12,700,010,000

7,900,010,000

전환사채(유동)
18,937,643,882

23,783,528,130

리스부채(유동)
2,380,782,203

1,607,673,094

당기법인세부채
50,168,231

8,440,325

비유동부채

7,131,854,486

8,115,237,089

전환사채
-

-

퇴직급여충당부채
1,671,397,999

3,161,446,668

리스부채
3,881,882,186

3,924,236,349

기타비유동부채
1,200,796,356

717,258,379

기타비유동금융부채
377,777,945

312,295,693

부채 총계

54,209,039,527

46,235,084,588

자본

자본금
6,301,995,500

5,662,458,900

자본잉여금
44,317,476,241

34,452,915,183

자본조정
7,436,921,998

2,841,772,718

기타포괄손익누계액
(268,580,000)

(30,000,000)

이익잉여금
2,945,740,615

3,567,512,836

자본 총계

60,733,554,354

46,494,659,637

부채와 자본 총계

114,942,593,881

92,729,744,225

포 괄 손 익 계 산 서

제 8 (당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7 (전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 디알텍
(단위: 원)

과 목
제 8 (당) 기
제 7 (당) 기

매출액
80,780,611,352
62,637,502,988

매출원가
47,810,703,655
35,784,716,995

매출총이익
32,969,907,697
26,852,785,993

판매비와관리비
27,743,847,573
23,917,988,843

영업이익
5,226,060,124
2,934,797,150

기타수익
2,106,557,831
2,093,238,879

기타비용
3,407,012,555
3,453,356,362

금융수익
1,575,877,810
665,011,120

금융비용
3,230,602,942
622,202,438

법인세비용차감전순이익
2,270,880,268
1,617,488,349

법인세비용(수익)
(755,994,852)
(729,092,203)

당기순이익
3,026,875,120
2,346,580,552

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적이익
540,260,811
276,212,542

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
238,580,000
-

당기총포괄이익
3,328,555,931
2,622,793,094

당기주당순이익

기본주당순이익
53 원
43 원

희석주당순이익
48 원
32 원

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (결 손 금 처 리 계 산 서)

제 8 (당)기
2022년
1월
1일
부터
제 7 (전)기
2021년
1월
1일
부터

2022년
12월
31일
까지
2021년
12월
31일
까지

처분예정일
2023년
3월
30일

처분확정일
2022년
3월
30일

주식회사 디알텍
(단위: 천원)

구 분
제 8 (당) 기
제 7 (전) 기

미처분이익잉여금

2,945,741

3,567,513

전기이월이익잉여금
3,567,513

915,204

회계변경의 기준효과
(4,494,636)

확정급여채무의 재측정요소
845,989

305,728

당기순이익(손실)
3,026,875

2,346,581

이익준비금
(50)

-

현금배당 종류주식 주당배당금 (시가배당률) : 당기 0.1원 (0.007%), 전기 - (-)
(500)

-

차기이월미처분이익잉여금

2,945,191

3,567,513

* 당기 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 30일 개최 예정인 당사 제8기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.※ 상기의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.<최근 2사업연도의 배당에 관한 사항>

(단위 : 원)

구 분
제8기
제7기

1주당배당금
0.1 (우선주)
-

배당총액
500,000 (우선주)
-

시가배당율
0.007%
-

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 신철우(재선임) 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 문범진(재선임) 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 박재희(신규선임) 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신철우
1968.03
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

문범진
1965.10
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

박재희
1962.08
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신철우

(주)디알텍 연구개발총괄

(CTO)

1992 ~ 19941994 ~ 20002000 ~ 현재
연세대학교 세라믹공학 석사前) SK주식회사現) (주)디알텍 부사장
없음

문범진
(주)디알텍 기술지원총괄
1991 ~ 19931993 ~ 20022002 ~ 현재2020 ~ 현재
인하대학교 전자공학 석사前) LG디스플레이現) (주)디알텍 전무이사, (주)씨텍메디칼 대표이사
없음

박재희
국립 한경대학교 사회안전시스템 공학 교수
1982 ~ 19861986 ~ 1988 ~ 19981988 ~ 19981998 ~ 현재
서울대학교 산업공학 학사KAIST 산업공학 석사KAIST 산업공학 박사前) 한국생산성본부, 한국표준과학연구원現) 국립 한경대학교 사회안전시스템공학 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신철우
해당 없음
해당 없음
해당 없음

문범진
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박재희
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 사외이사 후보자 : 박재희

1. 전문성 : 본인은 현재 국립 한경대학교 사회안전시스템공학 교수로서, 산업 공학적 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 기업의 안전ㆍ보건 관련 이슈와 이론을 오랫동안 연구하고 있습니다. 뿐만 아니라, 현재 대한인간공학회 회장으로서, 소비자가 사용하기에 편리하고 안전한 제품을 개발하여 상품화한 성공한 사례들을 발굴하고 이를 각계 전문가들과 공정한 심사를 통해 평가한 바 있습니다. 본인의 경력을 바탕으로 회사의 지속성장에 도움이 되도록 전문적인 의견을 제시하고, 디알텍 경영진과 논의하여 회사의 장기 성장 발전 방향을 모색하고자 합니다. 2. 독립성 : 본인은 현재 국립 한경대학교 사회안전시스템공학 교수 및 대한인간공학회 회장을 맡고 있으며, (주)디알텍과 특수관계가 없는 제3자로서, 상법 제382조 제3항 각 호 및 제542조의8 제2항 각 호에 의한 결격요건이 존재하지 않으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사 결정 및 사외이사로서의 직무를 수행할 계획입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 회사의 미션(고품질 영상으로 고객에게는 신뢰를, 인류에게는 건강 증진을 제공)과 비전(진단 영상 솔루션 분야의 글로벌 챔피언)에 맞추어 아래의 가치 제고에 대해 노력할 것 입니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 셋째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 : 신철우

후보자는 (주)디알텍에서 약 22년 동안 근무하면서 동종 업계에 대한 폭넓은 경험과 신제품 개발 등 연구 전문성을 겸비하고 있기에, 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.

- 사내이사 후보자 : 문범진

후보자는 (주)디알텍에서 약 20년 동안 근무하면서 동종 업계에 대한 폭넓은 경험과 신제품 개발 등 연구 전문성을 겸비하고 있기에, 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.

- 사외이사 후보자 : 박재희

후보자는 약 25년 동안 산업공학 방면에서 축적해 온 경험과 노하우를 바탕으로, 전문성과 독립성을 가지고, 독자적인 견제 기능을 수행할 수 있을 뿐만 아니라, 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서(신철우)

확인서(문범진)

확인서(박재희)

※ 기타 참고사항 - 상기의 후보자는 모두 선임 예정입니다. - 상기 사항은 2023년 3월 30일에 개최될 제8기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 상근감사 이춘래(신규선임) 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이춘래
1949.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이춘래
-

1974 ~ 1976

1973 ~ 1999

1999 ~ 2005

2006 ~ 2016

2017 ~ 2021

부산대학교 전기공학 석사

前) LG전자/LG디스플레이 상무

前) 미국 CTC/cDream 대표이사

前) 디스플레이솔루션스/에스엔디/

이엑스엔디 대표이사

前) (주)뉴프렉스 상근감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이춘래
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 상근감사로서의 경험과 노하우를 바탕으로, 전문성과 독립성을 가지고 독자적인 견제 기능을 수행할 수 있을 뿐만 아니라, 다양한 경력과 경영 전문성을 보유하고 있어서 감사로서의 필요한 능력을 충분히 갖추었습니다. 후보자는 (주)디알텍과의 거래가 전무하고, (주)디알텍 계열사의 의사결정에도 참여하고 있지 않고 있습니다. 이에, 독립적인 지위에서 (주)디알텍의 감사 의무를 건전하고 투명하게 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서(이춘래)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

- 상기의 후보자는 선임 예정입니다. - 상기 사항은 2023년 3월 30일에 개최될 제8기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당기 : 2023년도 (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000

- 전기 : 2022년도 (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
1,314

최고한도액
1,500

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당기 : 2023년도 (단위 : 백만원)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200

- 전기 : 2022년도 (단위 : 백만원)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여, 회사의 설립, 경영, 기술혁신 및 사업개발 등 에 기여하거나 기여할 수 있는 직원들에게 2022년 10월 14일 이사회결의를 통하여 주식매수선택권을 부여하였습니다. 이를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 회사의 실질적 가치를 향상시키고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외 18명
-
-
기명식 보통주
424,000

총( 19 )명
-
-
-
총( 424,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 424,000주
-

행사가격 및 행사기간
1,480원 / 2024년 10월 15일 ~ 2029년 10월 15일
-

기타 조건의 개요
액면가 100원
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

63,019,955
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
9,452,993
7,647,486

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
-
-
-
-
-
-
-

2022년
10월 14일
19명
기명식 보통주
424,000
-
-
424,000

3월 8일
3명
기명식 보통주
70,000
-
-
70,000

2021년
12월 14일
10명
기명식 보통주
325,000
-
80,000
245,000

2월 26일
8명
기명식 보통주
290,000
-
115,000
175,000

계
-
총( 40 )명
-
총( 1,109,000 )주
총( - )주
총( 195,000 )주
총( 914,000 )주

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음