나노엔텍 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 나노엔텍

주주총회소집공고
2.9
(주)나노엔텍

주주총회소집공고

2023 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 나노엔텍

대 표 이 사 :
정 찬 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 5, 에이스하이엔드타워 1차 12층

(전 화) 02-6220-7728

(홈페이지)http://www.nanoentek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실 과장
(성 명) 김 형 호

(전 화) 02-6220-7879

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

당사는 상법 제 542조의4 및 당사 정관 제 19조에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려 드립니다.주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 10시2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 1210호 (주)나노엔텍 대회의실3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

(1) 감사보고(2) 영업보고(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제 1호 의안 : 제 36기 별도 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 정찬일 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 위탁 공지당사는 상법 제368조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 행사방법 : 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대전화 인증라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.6. 경영참고사항 상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소의 정보통신망에 게재 또는 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사: 신분증

- 간접 행사: 위임장 원본 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인 신분증, 인감증명서(주주가 법인인 경우)8. 기타 안내사항 - 코로나19 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다. - 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다. - 주주총회 기념품은 제공하지 않습니다. - 2022년 7월 19일 최대주주인 SK스퀘어(주)는 보유주식 7,600,649주(총 발행주식의 28.4%)를 제이앤더블유파트너스(주)에게 양도하는 주식양수도 계약을 체결하였습니다. 거래종결 예정일은 2023년 3월 31일이며 거래종결 내용에 따라 관련 공시를 진행할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영호(출석률: - %)

찬 반 여 부

1
2022.03.08
1. 제35기 재무제표(안) 및 영업보고서 승인의 건2. 제35기 정기주주총회 개최의 건3. 전자투표 도입의 건4. 기술사용계약 체결의 건
(미선임)

2
2022.08.12
1. 제36기 임시주주총회 개최의 건2. 전자투표 도입의 건
(불참)

3
2022.09.21
1. 제36기 임시주주총회 소집일정 및 장소변경의 건2. 전자투표 도입의 건
(불참)

* 당사는 제35기 정기주주총회(2022.03.24)에서 이영호 사외이사를 신규 선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
13,887,097
13,887,097
-

* 상기 주총승인금액은 등기이사 전체 인원에 대한 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 당사는 2022년 자산총액 또는 매출총액 대비 1%이상 금액에 해당하는 최대주주등과의 거래가 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NanoEntek America, Inc.(종속회사)
매출거래
2022.01.01~ 2022.12.30
92
28.4

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 랩온어칩(Lab-On-a-Chip) 플랫폼 기반의 체외진단 의료기기와 생명공학 연구기기를 개발, 제조 및 판매하고 있습니다. 당사의 사업은 제조공정상 동일의 원자재 및 용역, 관련 기계장치를 이용하여 하나의 제조공장에서 제품이 생산되는 사업의 특성상 사업부문의 구분이 사실상 어려워 단일 사업부문으로 기재하되 생산되는 제품을 산업 및 고객, 제조공정의 특징 등을 고려하여 총 2개의 부문으로 나누어 그 현황을 기재하였습니다. 주요종속회사인 NanoEntek America Inc.는 당사의 미국판매법인으로써, 당사에서 제조한 생명과학 및 의료진단기기의 미국 지역별 마케팅전략 최적화 및 판매 사업을 영위하고 있습니다.

가. 업계의 현황

당사가 속해있는 체외진단시장(IVD, In-Vitro Diagnostics)은 질환 치료 중심에서 고령화 시대에 조기 진단을 통한 사전 예방 및 건강증진 중심의 트렌드 변화로 빠르게 성장중에 있으며, 높은 정확도, 편리성, 빠른 진단 및 분석이 가능한 진단 방식이라는 측면에서 고성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다. 또한 체외진단 시장에서도 현장진단(Point of Care Testing) 분야는 그 접근성과 편리성, 신속성, 비용면에서의 장점들로 인해 더욱 주목을 받으며 성장하고 있습니다. 특히, 최근에는 진단의 정확도 및 편의성을 증대하고, 진단 정보를 관리하기 위해 BT, NT, IT 기술 융합을 통한 차세대 체외진단기기가 개발되고 있어 과학 기술 발달은 현장진단시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.또한 세계적으로 고령화 시대에 접어들면서 국민 의료비의 증가와 건강보험 재정의 고갈은 모든 국가의 공통적인 사회문제가 되었습니다. 결국 헬스케어의 최종 목적은 건강한 삶을 지속시키고, 조기 진단과 예후 관리로 의료비가 적게 드는 초기단계에서 병을 발견하며, 1차 병원의 역량 강화를 통해 전반적인 국민 의료비를 감소 시키고자 하는 방향으로 가고 있습니다. 더불어 생활수준 향상과 소득 증가 등으로 전 연령층에 걸쳐 건강에 대한 관심이 증가하며 체외진단을 통한 건강한 삶을 영위하며 의료비용을 최소화하는 '헬스-이코노믹' 시대로 변화 중입니다.한편, 당사가 생명과학(Life Science)기기를 공급하고 있는 제약/바이오 시장은 코로나19 팬데믹 이후 새로운 변화의 국면을 맞이하고 있습니다. 과거 제약산업이 소수의 빅파마들을 중심으로 연구개발부터 생산, 마케팅까지 총망라했던 구조였다면 최근에는 '개발속도', '비용의 최적화'가 중요한 가치로 부각됨에 따라 신약 개발이 CMO(위탁생산), CDO(위탁개발), CRO(위탁연구) 등 점차 분업화되고 있습니다. 제약/바이오 시장의 한 분야인 세포치료제는 항체의약품과 같은 기존 치료제가 치료하지 못한 질병을 해결할 신 기술로 주목받고 있습니다. 세포치료제 시장은 CAR-T 치료제의 등장과 함께 급속도로 성장하고 있으며, 세포치료제 개발에 차별화된 기술력을 보유한 기업에 대한 투자 및 M&A가 활발하게 일어나고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 사업의 개황당사는 현장진단 의료기기와 생명공학 연구기기의 제조 및 판매를 주력 사업으로 추진하고 있습니다.

현장진단의료기기는 미국, 중국 등 해외 의료기기 시장을 집중 공략하고 있으며, 딜러 유통은 물론 현지법인 설립과 기술이전 등을 통해 지역 별 최적화된 전략을 수립하고 있습니다. 고성능 현장진단 플랫폼인 FREND의 경우 전립선질환 진단을 위한 FREND PSA와 갑상선질환 FREND TSH, FREND Free T4, 남성호르몬 진단 FREND Testosterone, 비타민D진단 FREND Vitamin D에 대하여 미국 FDA 승인을 득하였으며, 코비드19 진단을 위한 FREND COVID-19 total Ab에 대하여는 FDA의 긴급사용승인을 받았습니다. 이 외에도 잔존백혈구 분석 장비(ADAM-rWBC)와 조혈모세포 분석장비(ADAM-CD34)에 대하여도 미국 FDA 승인을 획득하여 공격적인 마케팅을 진행하고 있습니다. 특히 ADAM-rWBC는 미국 적십자의 표준 검사장비로 선정되어 공급되는 쾌거를 이루었습니다.

생명공학기기는 자체 브랜드제품 유통과 ODM 공급방식으로 영업을 진행하고 있습니다. 자체 브랜드 판매는 국내외 유통망을 확보하여 생명공학 실험에 필요한 Cell counting 기기 및 관련 소모품을 미국, 유럽 및 일본, 아시아 등 전 세계에 지속적으로 공급하고 있으며, ODM 공급의 경우는 미국 써머피셔에 유전자 전달 시스템 ‘네온’을, 펄킨엘머에는 ‘줄리 스테이지’를 공급하고 있습니다. 또한 급증하는 면역세포치료 시장에 대응하기 위하여 CAR-T 세포 계수에 최적화된 ADAM-CellT 솔루션을 런칭하는 등 시장의 변화에 발 맞추어 시장을 선도하고 있습니다.

(2) 현장진단 의료기기(POCT, Point-of-Care-Testing)당사가 추구하는 의료 진단 제품의 핵심은 현장진단(POCT)기기 입니다.전세계가 고령화 사회에 접어들면서 국민 의료비의 증가와 건강보험 재정의 고갈은 모든 국가의 공통적인 사회 문제가 되었습니다. 결국 헬스케어의 최종 목적은 건강한 삶을 지속시키고, 조기 진단과 예후관리로 의료비가 적게 드는 초기단계에서 병을발견하며, 1차 병원의 역량 강화를 통해 전반적인 국민 의료비를 감소 시키고자 하는방향으로 가고 있습니다.이렇듯 치료 중심에서 예방과 관리 중심으로 진화하는 헬스케어의 최종 접점인 환자곁에는 바로 현장진단(POCT) 기기가 있습니다. 현장진단이란 우리 몸의 다양한 정보를 사용환경의 제한 없이 현장에서 바로 분석, 수치화가 가능하게 하는것으로 이러한 현장 진단이 적용되면 혈액 검체의 채취, 운송, 접수, 검사, 결과 전송 등의 과정이현장에서 바로 이루어지기에 U-헬스케어 혹은 스마트케어 산업의 가장 중요한 필수요소라고 할 수 있습니다.이러한 현장진단을 통해 얻을 수 있는 검사의 질 향상과 인력 절감, 사용자의 만족도증가는 결국 의료기기, 진단기기가 중앙검사실(Central Lab)에서 점점 환자 옆으로, 의사 옆으로 이동하고 있는 것으로 궁극적으로 국민 의료비의 절감과 의료 서비스의 향상을 가져 올 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 생명공학 연구기기(Life Science)바이오 분야 전 세계 시장에서 미국, 유럽 및 일본이 차지하는 비중은 약 90%에 달하고 있습니다. 이에 당사는 사업 초기부터 선진국 시장 진입을 목표로 원천기술 개발을 통한 특허를 대폭 강화하고 있습니다.

현재 당사는 미국과 유럽, 그리고 일본 및 아시아 지역에 국가별 유통망을 구축하였으며 세계 최대 시장인 미국 시장에 대한 공고한 마케팅 및 지원을 위하여 미국 현지 법인인 NanoEntek America Inc. 을 설립하였습니다. 글로벌 바이오시장의 50% 이상을 차지하고 있는 미국시장 내 유통체계 차별화를 통한 직접 마케팅을 추진함으로써 적극적인 현장관리 및 기술지원시스템을 구축하게 되었습니다.당사는 또한 미국 써모피셔(Thermo Fisher)사와 펄킨엘머(PerkinElmer)사에 생명공학분야에 대한 제휴를 체결하여 ODM 방식으로 제품을 공급하고 있습니다.

(4) 조직도

대표이사
영업본부
영업1팀, 영업2팀, 영업3팀, 영업지원팀

키트본부
키트생산실(LS생산팀, IVD생산팀)FREND개발실(FREND1팀, FREND2팀)

기기본부
기기생산/기술팀, 구매팀

기기개발실
SW팀, HW팀, 기구설계팀

품질본부
RA팀, QC팀, QA/출하팀

직속
LS사업개발실(사업개발팀, LS연구개발팀)학술마케팅실(학술팀, 마케팅팀)경영지원실, 융합기술실, 재무회계실

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제36기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

세부사항은 'Ⅲ. 경영참고사항 , 1.사업의개요 , 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 당사의 연결 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 나노엔텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자산

비유동자산
22,705,404,677
24,173,688,122

유형자산
15,668,383,681
16,705,644,332

무형자산
1,846,416,832
1,684,087,625

사용권자산
552,942,923
574,461,421

관계기업투자주식

-

비유동기타채권
694,785,777
509,013,749

비유동기타금융자산
20,736,000
18,769,500

이연법인세자산
3,922,139,464
4,681,711,495

유동자산
40,571,384,951
38,281,545,557

재고자산
9,924,936,091
8,708,357,250

기타자산
269,580,374
177,920,862

매출채권및유동기타채권
6,245,986,401
8,262,273,475

당기법인세자산
39,377,469
92,172,221

단기금융상품
8,000,000,000
8,000,000,000

현금및현금성자산
16,091,504,616
13,040,821,749

자산총계
63,276,789,628
62,455,233,679

자본과부채

자본

자본금
13,403,813,500
13,400,313,500

자본잉여금
30,552,575,862
30,485,915,343

기타자본구성요소
(9,634,526,545)
(9,455,445,127)

이익잉여금
23,326,929,882
17,910,378,846

지배기업 소유주지분
57,648,792,699
52,341,162,562

자본총계
57,648,792,699
52,341,162,562

부채

비유동부채
780,119,676
2,734,360,204

순확정급여부채
358,966,926
2,230,460,131

장기종업원급여부채
129,010,509
127,967,964

비유동리스부채
292,142,241
375,932,109

유동부채
4,847,877,253
7,379,710,913

기타부채
464,022,322
477,712,113

매입채무및유동기타채무
3,627,428,762
6,190,049,214

유동충당부채
316,325,229
275,661,181

유동리스부채
273,909,419
193,447,089

당기법인세부채
166,191,521
242,841,316

부채총계
5,627,996,929
10,114,071,117

자본과부채총계
63,276,789,628
62,455,233,679

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나노엔텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 매출액
35,200,667,312
35,784,197,910

Ⅱ. 매출원가
(18,289,363,528)
(18,094,647,828)

Ⅲ. 매출총이익
16,911,303,784
17,689,550,082

Ⅳ. 판매비와관리비
(12,530,338,781)
(12,453,260,906)

Ⅴ. 영업이익
4,380,965,003
5,236,289,176

Ⅵ. 영업외손익
1,127,309,304
233,744,682

기타수익
1,627,699,275
1,572,598,431

기타비용
(859,823,713)
(1,417,417,679)

금융수익
377,462,374
114,974,933

금융원가
(18,028,632)
(36,411,003)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
5,508,274,307
5,470,033,858

Ⅷ. 법인세수익
(843,365,008)
1,850,502,859

Ⅸ. 당기순이익
4,664,909,299
7,320,536,717

Ⅹ. 기타포괄손익
603,162,838
(489,764,944)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(150,445,399)
(269,536,422)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
1,966,500
(4,275,000)

순확정급여부채의 재측정요소
751,641,737
(215,953,522)

XI. 총포괄이익
5,268,072,137
6,830,771,773

XIl. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
4,664,909,299
7,320,536,717

비지배지분

-

XIII. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
5,268,072,137
6,830,771,773

비지배지분

-

XIV. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
174
273

희석주당이익
174
273

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 36 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나노엔텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배주주지분계
비지배지분
자본총계

2021년 1월 1일(당기초)
13,398,163,500
30,454,563,171
(9,171,511,333)
10,805,795,651
45,487,010,989
-
45,487,010,989

당기순이익
-
-
-
7,320,536,717
7,320,536,717
-
7,320,536,717

기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(4,275,000)
-
(4,275,000)
-
(4,275,000)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(215,953,522)
(215,953,522)
-
(215,953,522)

해외사업환산손익
-
-
(269,536,422)
-
(269,536,422)
-
(269,536,422)

총포괄이익
-
-
(273,811,422)
7,104,583,195
6,830,771,773
-
6,830,771,773

소유주와의 거래

주식선택권 행사
2,150,000
31,352,172
(10,122,372)
-
23,379,800
-
23,379,800

2021년 12월 31일(당기말)
13,400,313,500
30,485,915,343
(9,455,445,127)
17,910,378,846
52,341,162,562
-
52,341,162,562

2022년 1월 1일(당기초)
13,400,313,500
30,485,915,343
(9,455,445,127)
17,910,378,846
52,341,162,562
-
52,341,162,562

당기순이익

4,664,909,299
4,664,909,299

4,664,909,299

기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

1,966,500

1,966,500

1,966,500

순확정급여부채의 재측정요소

751,641,737
751,641,737

751,641,737

해외사업환산손익

(150,445,399)

(150,445,399)

(150,445,399)

총포괄이익

(148,478,899)
5,416,551,036
5,268,072,137
0
5,268,072,137

소유주와의 거래

주식선택권 행사
3,500,000
52,536,280
(16,478,280)

39,558,000

39,558,000

주식선택권 취소

14,124,239
(14,124,239)

2022년 12월 31일(당기말)
13,403,813,500
30,552,575,862
(9,634,526,545)
23,326,929,882
57,648,792,699

57,648,792,699

- 연결흐름흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 36 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나노엔텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

당기순이익
4,664,909,299
7,320,536,717

비현금항목의 조정 :

법인세수익
843,364,992
(1,850,502,859)

금융수익
(377,313,502)
(114,974,933)

외화환산이익
(52,936,933)
(473,037,948)

유형자산처분이익

-

유형자산처분손실
6,898,333
26,315,333

무형자산처분손실
35,000
6,000

금융원가
18,028,629
36,411,003

외화환산손실
288,176,826
102,467,646

대손상각비
(138,146,018)
767,490,413

퇴직급여
772,214,413
679,467,886

장기종업원급여
1,042,545
23,121,359

감가상각비
1,791,368,328
1,417,246,431

사용권자산감가상각비
272,980,328
209,793,669

무형자산상각비
375,813,387
1,026,725,015

재고자산평가손실
196,885,564
20,727,303

무형자산손상차손

1,198,136,745

제품판매보증비(환입)
(12,379,325)
(7,097,174)

잡이익

(234,827)

소계
3,986,032,567
3,062,061,062

운전자본 조정 :

매출채권
(1,245,096,215)
1,389,278,210

미수금
23,534,553
(177,351,218)

기타채권
(38,784,206)
85,923,237

재고자산
(1,413,464,405)
(88,409,783)

매입채무
2,959,282,603
(1,170,381,770)

미지급금
(2,786,851,320)
(206,511,513)

기타채무
(1,230,559,946)
(113,272,073)

반품충당부채
53,043,373
247,161,554

퇴직금의 지급
(180,064,365)
(241,735,491)

사외적립자산 납입액

(700,000,000)

장기종업원급여 지급액

(18,699,993)

소계
(3,858,959,928)
(993,998,840)

이자의 수취
250,416,306
107,081,612

이자의 지급
(5,446,915)
(16,412,003)

배당금의 수령
(10,910,644)
712,500

법인세의 납부
(372,444,288)
(190,060,542)

영업활동으로 인한 순현금흐름
4,653,596,397
9,289,920,506

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

장단기금융상품의 감소
26,000,000,000
8,000,000,000

유형자산의 처분
17,145,334
134,131,500

장단기금융상품의 증가
(26,000,000,000)
(8,000,000,000)

보증금의 감소
29,500,000
-

보증금의 증가
(160,772,028)
(175,000,000)

유형자산의 취득
(768,768,909)
(2,559,827,406)

무형자산의 취득
(538,177,594)
(335,604,244)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(1,421,073,197)
(2,936,300,150)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

리스부채의 지급
(255,624,576)
(200,635,543)

유상증자(주식선택권의 행사)
39,558,000
23,379,800

전환사채의 상환

-

재무활동으로 인한 순현금흐름
(216,066,576)
(177,255,743)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
34,226,243
8,993,062

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
3,050,682,867
6,185,357,675

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
13,040,821,749
6,855,464,074

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
16,091,504,616
13,040,821,749

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 나노엔텍
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자산

비유동자산
23,066,274,147
24,201,577,941

유형자산
15,645,494,516
16,672,002,699

무형자산
1,846,416,832
1,684,087,625

사용권자산
203,077,335
107,141,622

종속기업및관계기업투자주식
745,585,000
540,040,000

비유동기타채권
682,825,000
497,825,000

비유동기타금융자산
20,736,000
18,769,500

이연법인세자산
3,922,139,464
4,681,711,495

유동자산
43,779,563,573
41,753,947,009

재고자산
9,045,360,315
7,802,171,155

기타자산
258,232,970
174,053,168

매출채권및유동기타채권
11,097,305,754
12,992,147,371

당기법인세자산
38,634,530
14,828,590

단기금융상품
8,000,000,000
8,000,000,000

현금및현금성자산
15,340,030,004
12,770,746,725

자산총계
66,845,837,720
65,955,524,950

자본과부채

자본

자본금
13,403,813,500
13,400,313,500

자본잉여금
30,552,575,862
30,485,915,343

기타자본구성요소
(6,184,145,229)
(6,155,509,210)

이익잉여금
24,230,447,013
18,869,867,681

자본총계
62,002,691,146
56,600,587,314

부채

비유동부채
557,843,531
2,391,653,019

순확정급여부채
358,966,926
2,230,460,131

장기종업원급여부채
129,010,509
127,967,964

비유동리스부채
69,866,096
33,224,924

유동부채
4,285,303,043
6,963,284,617

기타부채
271,997,554
337,069,811

매입채무및유동기타채무
3,438,728,582
6,032,276,553

유동충당부채
316,325,229
275,661,181

유동리스부채
135,779,194
75,435,756

당기법인세부채
122,472,484
242,841,316

부채총계
4,843,146,574
9,354,937,636

자본과부채총계
66,845,837,720
65,955,524,950

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나노엔텍
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 매출액
32,556,349,091
34,234,449,449

Ⅱ. 매출원가
(18,020,998,327)
(17,787,296,769)

Ⅲ. 매출총이익
14,535,350,764
16,447,152,680

Ⅳ. 판매비와관리비
(10,284,704,763)
(10,850,822,206)

Ⅴ. 영업이익
4,250,646,001
5,596,330,474

Ⅵ. 영업외손익
1,140,040,923
153,750,876

기타수익
1,621,075,568
1,571,732,259

기타비용
(852,004,608)
(1,509,895,550)

금융수익
377,232,948
114,763,530

금융원가
(6,262,985)
(22,849,363)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
5,390,686,924
5,750,081,350

Ⅷ. 법인세수익
(781,749,329)
1,893,000,896

Ⅸ. 당기순이익
4,608,937,595
7,643,082,246

Ⅹ. 기타포괄손익
753,608,237
(220,228,522)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
1,966,500
(4,275,000)

순확정급여부채의 재측정요소
751,641,737
(215,953,522)

XI. 총포괄이익
5,362,545,832
7,422,853,724

XII. 주당이익

기본주당이익
172
285

희석주당이익
172
285

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 36 기 2022년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 나노엔텍
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2021년 01월 01일(전기초)
13,398,163,500
30,454,563,171
(6,141,111,838)
11,442,738,957
49,154,353,790

당기순이익
-
-
-
7,643,082,246
7,643,082,246

기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(4,275,000)
-
(4,275,000)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(215,953,522)
(215,953,522)

총포괄이익
-
-
(4,275,000)
7,427,128,724
7,422,853,724

소유주와의 거래

주식선택권 행사
2,150,000
31,352,172
(10,122,372)
-
23,379,800

2021년 12월 31일(전기말)
13,400,313,500
30,485,915,343
(6,155,509,210)
18,869,867,681
56,600,587,314

2022년 01월 01일(당기초)
13,400,313,500
30,485,915,343
(6,155,509,210)
18,869,867,681
56,600,587,314

당기순이익

4,608,937,595
4,608,937,595

기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

1,966,500

1,966,500

순확정급여부채의 재측정요소

751,641,737
751,641,737

총포괄이익

1,966,500
5,360,579,332
5,362,545,832

소유주와의 거래

주식선택권 행사
3,500,000
52,536,280
(16,478,280)

39,558,000

주식선택권 취소

14,124,239
(14,124,239)

2022년 12월 31일(당기말)
13,403,813,500
30,552,575,862
(6,184,145,229)
24,230,447,013
62,002,691,146

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 36 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나노엔텍
(단위 : 원)

과목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

당기순이익
4,608,937,595
7,643,082,246

비현금항목의 조정 :

법인세수익
781,749,313
(1,893,000,896)

금융수익
(377,232,948)
(114,763,530)

외화환산이익
(52,936,933)
(473,037,948)

유형자산처분이익

-

유형자산처분손실
6,898,333
26,315,333

금융원가
6,262,985
22,849,363

외화환산손실
283,046,724
78,707,079

대손상각비
(150,978,557)
924,316,649

종속기업투자손실

116,238,438

퇴직급여
772,214,413
679,467,886

장기종업원급여
1,042,545
23,121,359

감가상각비
1,778,131,758
1,405,227,192

사용권자산감가상각비
121,185,992
71,034,512

무형자산상각비
375,813,387
1,026,725,015

재고자산평가손실(환입)
190,558,797
(220,056,081)

무형자산손상차손

1,198,136,745

제품판매보증비(환입)
(12,379,325)
(7,097,174)

무형자산처분손실
35,000
6,000

잡이익

(234,827)

소계
3,723,411,484
2,863,955,115

운전자본 조정 :

매출채권
1,514,411,150
2,112,171,462

미수금
222,734,609
(189,853,766)

기타채권
(107,985,742)
89,656,907

재고자산
(1,433,747,957)
(238,454,054)

매입채무
(146,668,530)
(553,338,111)

미지급금
(2,774,017,943)
(223,734,656)

기타채무
(1,282,077,549)
(202,308,533)

반품충당부채
53,043,373
247,161,554

퇴직금의 지급
(180,064,365)
(241,735,491)

사외적립자산 적립액

(700,000,000)

장기종업원급여 지급액

(18,699,993)

소계
(4,134,372,954)
80,865,319

이자의 수취
250,416,306
106,870,209

이자의 지급
(5,446,915)
(2,850,363)

배당금의 수령
855,000
712,500

법인세의 납부
(354,547,646)
(91,571,806)

영업활동으로 인한 순현금흐름
4,089,252,870
10,601,063,220

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

장단기금융상품의 감소
26,000,000,000
8,000,000,000

유형자산의 처분
17,145,334
134,131,500

장단기금융상품의 증가
(26,000,000,000)
(8,000,000,000)

보증금의 감소
29,500,000
-

보증금의 증가
(160,000,000)
(175,000,000)

유형자산의 취득
(768,768,909)
(2,559,827,406)

무형자산의 취득
(538,177,594)
(335,604,244)

종속기업투자주식의 취득
(205,545,000)
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
(1,625,846,169)
(2,936,300,150)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

리스부채의 지급
(120,953,165)
(70,291,636)

유상증자(주식선택권의 행사)
39,558,000
23,379,800

전환사채의 상환

-

재무활동으로 인한 순현금흐름
(81,395,165)
(46,911,836)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
187,271,743
6,527,209

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
2,569,283,279
7,624,378,443

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
12,770,746,725
5,146,368,282

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
15,340,030,004
12,770,746,725

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 36(당)기
2022년 01월 01일 부터2022년 12월 31일 까지
제 35(전)기
2021년 01월 01일 부터2021년 12월 31일 까지

처리예정일 : 2023년 3월 31일
처리확정일 : 2022년 3월 24일

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

I. 미처분이익잉여금

24,230,447,013

18,869,867,681

1. 전기이월이익잉여금

18,869,867,681

11,442,738,957

2. 당기순이익

4,608,937,595

7,643,082,246

3. 보험수리적손익

751,641,737

(215,953,522)

II. 이익잉여금처분액

III. 차기이월미처리결손금

24,230,447,013

18,869,867,681

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 정찬일 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정찬일
1969.12.24
사내이사
해당사항 없음
계열회사(나노엔텍) 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정찬일
(주)나노엔텍 대표이사
1996.01 ~ 2000.061999.03 ~ 2000.062000.07 ~ 2000.122001.03 ~ 2017.032017.03 ~ 현재
서울대학교 의학연구원 의용생체공학 연구소 연구원미국 MIT 의공학 연구소 Post-Doc서울대학교 정밀기계설계공동연구소 특별연구원(주)나노엔텍 전무이사(주)나노엔텍 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정찬일
없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 공정하고 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 자격요건을 충족하여 추천함

확인서

확인서_사내이사 정찬일.jpg
확인서_사내이사 후보 정찬일

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
274백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 정기공시 및 회사 홈페이지(http://www.nanoentek.com) 뉴스&이벤트 게시판에 게재할 예정입니다.※ 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

<주주총회 집중일 개최 사유>당사는 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 회계결산, 외부감사인의 감사일정, 경영진의 경영일정 등을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.이에 당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표제를 도입하기로 결정하였습니다. 또한 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 주주총회집중일을 피하여 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.
<전자투표 위탁 공지 및 참고사항>당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 행사방법 : 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대전화 인증 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
<코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내>코로나19 확산 방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다. 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.