포커스에이아이 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 포커스에이아이

주주총회소집공고
2.9
주식회사 포커스에이치엔에스

주주총회소집공고

2023 년 03 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 포커스에이치엔에스

대 표 이 사 :
김대중

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-17 (호계동, 포커스빌딩)

(전 화) 031-689-3380

(홈페이지)http://www.focushns.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리 이사
(성 명)임성택

(전 화)031-689-3380

주주총회 소집공고

(제04기 정기)

주주님께

제4기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제24조에 의거

제4기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석해 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 소집일시 : 2023년 3월 30일(월) 오전 09:00

2. 소집장소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-17, 5층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의 사항

제 1호 의안 : 제4기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 현금배당 승인의 건(1주당 예정배당금 30원)

제 3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 본인의 신분증, 주주총회 참석장

나. 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주 인감 날인 및 인감증명서 첨부),

대리인의 신분증

2023년 03월 일

주식회사

포커스에이치엔에스

직인생략

대표이사

김 대 중

제4기 정기주주총회 위임장

본인은 2023년 3월 30일에 개최하는 주식회사 포커스에이치엔에스의 제4기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)의 의결권을 대리인에게 위임합니다.

1. 대리인의 인적사항

- 대리인 성 명 :

- 생 년 월 일 :

- 주 소 :

2. 주주총회 안건

제 1호 의안 : 제4기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 현금배당 승인의 건(1주당 30원)

제 3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

3. 위임한 권한 애용

- 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항.

- 기타 이와 관련된 일체의 행위

첨 부 : 주주총회 참석장, 주주 본인 인감증명서 1부, 대리인 신분증

2023년 월 일

보유주식수

:

위임주식수

:

주민번호(사업자번호)

:

성명(법인명)

:

(인)

개인(법인)인감 날인

주식회사 포커스에이치엔에스 대표이사 귀하

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신완선(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.09
1. 제3기(2021.01.01.~2021.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 (감사전)
찬성

2
2022.02.24
1. 제3기 정기주주총회 소집의 건1) 제3기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건2) 정관 일부 변경 승인의 건3) 이사 보수 한도 승인의 건4) 감사 보수 한도 승인의 건
찬성

3
2022.05.10
1. 2022년 1분기 보고서 승인의 건
찬성

4
2022.07.18

1. 2022년 반기 보고서 승인의 건2. 하나은행 여신(운전대) 신규 승인의 건1) 자금용도 : 운전자금(신규)

2) 차 입 처 : 하나은행 언주역지점

3) 차입과목 : 기업운전일반자금대출(일시상환)

4) 차입금액 : 10억원(1,000,000,000)

5) 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지

6) 기 타 : 본건과 관련하여 부수적인 업무는 별도의 이사회 결의 없이 대표이사에게 위임함

3. 종합건강검진 규정 개정 승인의 건

찬성

5
2022.11.07
1. 2022년 3분기 보고서 승인의 건
찬성

6
2022.12.12

제 1호 의 안 : 제04기 주주총회 권리주주 확정 및 현금배당을 위한 기준일 설정 승인의 건

1. 제04기 주주총회 권리주주 확정 및 현금배당을 위한 기준일 : 2022년 12월 31일

2. 사유 : 제04기 정기주주총회 의결권 행사 및 현금배당을 위한 권리주주 확정

3. 기타 : 전자증권 도입으로 명의개서정지기간은 설정하지 않음

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
6
6
-

상기 주주총회승인 금액은 주주총회승인일 기준으로 등기이사(사내이사 및 사외이사) 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

물리보안 제품은 과거 대기업, 빌딩, 공공기관, 운동장 등 필요한 장소에만 설치되었으나 최근 각종 범죄의 증가, 독신자 및 노년층의 증가, 어린이집 이슈 등에 따른 보안 의식 증가 등으로 일반 소비자에게도 보안의 중요성이 크게 인식되면서 수요가 점차 증가하고 있습니다.

어린이집 아동학대 사건으로 2015년 5월 영유아보육법이 개정되면서 물리보안 제품 설치가 의무화되었으며, 2020년 코로나19라는 전염병의 확산으로 비대면 언택트 시대가 개막함에 따라 얼굴인식, 열화상 카메라, 무인매장 운영 등 다양한 AI(인공지능) 제품들이 일상생활에 적용되고 그 수요가 큰 폭으로 증가하는 계기가 되었습니다. 한편 딥러닝 기술의 AI(인공지능)이 얼굴인식, 번호판인식 등에 적용되면서 지능형 영상관제기술의 정확도가 높아지면서 다양한 활용이 이루어지는 추세입니다. 에스원의 보안 설문조사에 의하면 얼굴 인식 출입관리, 지능형 CCTV, 중대재해 예방 솔루션 등이 AI(인공지능) 기술이 보안 서비스 시장을 주도할 전망이라고 발표하였습니다.(출처:에스원)향후 AI(인공지능) 기술을 통해 시장이 지속적으로 확대 성장할 것으로 예측되어 지고 있습니다. 경기가 위측되더라도 특별한 사건, 정부 정책, 사회적 요구 등이 제품 변화에 영향을 주며 제품 수요가 지속적인 증가 추세에 있기 때문에 경기 변동이 물리보안 산업에 미치는 영향력은 크지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황

당사는 2012년 7월에 설립되어 물리보안 시스템 개발 및 공급 중 보안용 카메라 제조, 보안용 저장장치 제조, 물리보안 솔루션 등 다양한 보안 솔루션을 개발 판매하는 회사입니다.현재 고객이 필요로 하는 영상 품질수준이 올라가면서 초고해상도(UHD) 카메라와 수백채널 서버형 단독 저장장치 및 클라우드 이벤트 서비스 연동까지 개발되고 있습니다. 이러한 영상보안제품들에 딥러닝 기술이 적용된 AI 기능들이 추가되면서 여러 산업 환경에 적용되어 사용되고 있고, 4차 산업을 맞이하여 확대되고 있습니다.

당사는 2019년부터 AI 시장 확대를 위해 지속적인 기술 개발을 진행하였으며, 지능형 UVMS(Universal video management system, 통합관리시스템), AI LPR(License Plate Recognition, 차량 번호판 인식) IP 카메라, AI 얼굴인식 IP 카메라, AI 얼굴인식 출입단말기, Mobile DVR을 개발하였습니다.

2020년 코로나19로 인하여 언택트 요구가 많아지면서 당사가 개발한 AI 얼굴인식 출입단말기 등의 수요가 큰 폭으로 증가하였으며, 고해상도의 네크워크 관련 제품들이 주판매 제품으로 매출을 높여가고 있습니다.다양한 지능형(AI) 제품들이 확대 공급되어 시장이 확대될 것으로 예측되고 있습니다. 이에 당사는 과거부터 준비해온 지능형(AI) 제품이 시장 상황에 맞게 출시될 수 있도록 준비하고 있으며, 시장을 선도해나가고자 노력하고 있습니다.당사는 2018년부터 2022년까지 연평균성장률(CAGR) 30.7%를 기록하고 있습니다.

연도별 매출액.jpg
연도별 매출액

(나) 공시대상 사업부문의 구분

국가공인통계분류에 따르면 물리보안 산업은 크게 1) 물리보안 시스템 개발 및 공급, 2)물리보안 관련 서비스로 구분됩니다. 당사의 주요 제품으로는 영상저장장치(DVR, NVR), 카메라(Analog, IP, AI) 등이 있으며, 이는 물리보안 제품 및 서비스에 해당됩니다. 이 중 보안용 카메라 제조, 보안용 저장장치 제조, 물리보안 시스템 제조, 생체인식 보안시스템 제조 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.한편, 제10차 한국표준산업분류 상 소분류 중 "영상 및 음향기기제조업(C265)'중 세세분류로 "비디오 및 기타 영상기기 제조업(C26519)"에 속합니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 산업부문의 시장규모 및 시장점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 충분하지 않으므로 당사는 시장점유율을 표시하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

물리보안 산업의 주요 고객으로는 보안시스템 서비스를 제공하는 시큐리티 업체, 정부의 보안 인프라 사업, 물리보안 제품을 유통하는 Distributor 또는 Dealer, 보안 프로젝트 사업에 참여하는 SI(System Integrator: 시스템 통합) 업체 등입니다.당사는 시큐리티 보안 경비업체를 주요 고객으로, 국내외 유통 업체와 SI업체를 타깃으로 한 B2B 시장, 정부의 보안 인프라 사업이 주요 목표 시장입니다.물리보안 산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업의 특성상 경기 변동 영향을 비교적 적게 받는 것이 특징이며, 경기 위축 등에도 꾸준한 성장세를 이어오고 있습니다.물리보안 제품(영상저장장치, 카메라 등)에 대한 수요는 빠른 기술발전 및 신제품 개발, 디지털/네트워크화, 무인화 등의 기술 융합 및 고도화와 법적인 의무 사항 등으로 꾸준히 수요가 발생합니다.유럽, 미국 등의 선진국 등은 보안 및 안전의 중요성으로 물리보안 제품의 보급이 높은 수준이며 기술에 발전에 따른 고급 즉 디지털화와 따른 고해상도 제품, 인공지능이 접목 된 AI 제품들에 대한 수요가 지속적으로 발생하고 있으며, 아직 산업화가 진행 중인 개발도상국들은 잠재 수요가 무한하다고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

향후 물리적보안 산업은 AI를 기반으로 한 건물, 시설, 스마트팩토리, 무인점포 등의 원격 안전관리, 마케팅 등의 영역으로 통합 플랫폼으로 확산될 것으로 "제2차 정보보호산업 진흥계획"을 통해 과학기술정보통신부에서 발표되었습니다.AI(인공지능), 안면인식과 개인정보보호, 신체인증관리, 데이터보호를 위한 블록체인 활용, 사이버보안과 융합을 기반으로 신기술 적용에 따른 기술 고도화 및 서비스가 확대될 것으로 예측됩니다.물리보안 시장의 글로벌 시장 규모는 2018년 대비 2024년까지 연평균 7.3% 성장하여 약 1,194억 달러에 이를 것으로 전망(MARKETSANDMARKETS, 2019.8)하고 있으며 국내 보안 시장은 경기도 의회에서 발표한 “경기도 물리보안 산업의 실증 지원 정책 방안 연구”에 따르면 물리보안 시장은 2020년 7조 5,641억에서 2025년 9조 5,010억원으로 추정됩니다.글로벌 보안 산업 조사 기관인 IFSEC Global은 “2020년 물리보안 기술의 5대 트랜드”로 인공지능(AI), 안면인식과 개인정보보호, 신체인증관리, 데이터보호를 위한 블록체인 활용, 사이버 보안과 융합 등으로 발표하였습니다.

5대 트랜드

주요 내용

인공지능

(AI)

- 딥러닝 기술의 급성장과 해당기술이 영상보안 분야에 적용되면서 지능형 영상 선별관제 기술의 정확도가 높아지고 다양한 활용이 이루어지는 추세

- 선별관제란 전체 카메라 영상이 아닌 영상분석과 분배 기능을 적용함으로써, 관제가 필요한 영상만 골라내 관제요원이 육안으로 확인할 영상만 모니터에 표출해 관제량을 획기적으로 감소시키고 관제 사각지대를 최소화하는 방식

안면인식과 개인정보

보호

- 안면인식 기술은 인공지능을 기반으로 한 생체인식 기술 중 하나로 카메라, 사진, 동영상 등으로 얼굴의 특징적인 모습을 인식해 데이터베이스에 저장하고 이를 비교해 신원 식별을 가능하게 하는 기술

신체인증

관리

- 생체인식 기술은 측정 가능한 신체적 특성을 추출하여 본인 여부를 비교, 확인하는 기술

- 개인의 신체 고유정보(지문, 홍채, 목소리 등)를 이용하여 신원을 확인한다는 점에서 보안, 출입관리, 검역, 헬스케어 등에 활용

데이터

보호를 위한 블록체인 활용

- 블록체인은 데이터 무결성과 디지털ID를 개선하고 IoT 기기의 안전성을 높여 보안 수준을 높일 수 있는 기술

- 채팅, 메시징 앱, 소셜 미디어를 통해 교환되는 개인정보를 보호하기 위해 활용하고 현재의 공개 키 인프라(Public Key Infrastructure, PKI)를 대체할 전망

사이버 보안과 융합

- 5G 상용화, 사물인터넷(IoT) 기기 사용이 급증하면서 IP(Internet Protocl) 카메라와의 결합이 증가

당사는 고도화된 영상기술과 인프라 SW기술과 조직을 가지고 있는 상태에서 주차에 필요한 AI LPR( Artificial Intelligence License Plate Recognition, AI 딥러닝 기반의 차량번호인식) 기술을 수년 동안 집중 개발하여 자체 역량을 확보하고 있습니다.또한 네트워크 녹화장비(NVR)에 녹화 저장기능 이상의 스마트 주차서버, 무인매장 기능 서버 등의 확장 기능 추가 개발하였으며, 여기에 IoT Box(원격 컨트롤러) 등을 개발 추가하여 보안뿐만 아니라, 스마트 주차, 무인매장 등 CCTV와 결합된 형태의 차별화된 제품을 공급하여 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

※ 조직도는 2022년 12월 31일 기준 입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제4기(2022.1.1-2022.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://www.dart.fss.or.kr)에 공시 예정이오니 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 4 기 2022. 12. 31 현재

제 3 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

자 산

유동자산
27,107,995,815
23,963,262,106

현금및현금성자산
1,575,751,074
3,004,786,393

단기금융상품
370,000,000
10,000,000

매출채권 및 기타채권
11,408,764,113
11,279,318,740

기타유동자산
402,649,318
254,174,459

당기법인세자산
122,630
-

재고자산
13,350,708,680
9,414,982,514

비유동자산
10,465,297,596
9,378,918,016

당기손익-공정가치측정 금융자산
18,325,210
18,365,572

기타금융자산
148,731,525
107,654,939

유형자산
7,446,732,929
6,489,316,353

무형자산
25,970,892
34,140,167

이연법인세자산
2,825,537,040
2,729,440,985

자 산 총 계
37,573,293,411
33,342,180,122

부 채

유동부채
12,119,837,609
10,643,598,214

매입채무 및 기타채무
8,523,506,638
5,253,810,381

기타유동부채
336,258,080
252,278,851

단기차입금
2,900,000,000
4,800,000,000

당기법인세부채
30,503,294
11,953,080

충당부채
235,659,090
253,448,011

유동성리스부채
93,910,507
72,107,891

비유동부채
4,577,060,530
5,423,641,477

장기차입금
4,450,000,000
4,450,000,000

리스부채
127,060,530
67,390,853

전환사채
-
906,250,624

부 채 총 계
16,696,898,139
16,067,239,691

자 본

자본금
1,904,858,200
1,805,858,200

주식발행초과금
12,436,164,867
8,329,655,983

전환권대가
-
3,288,968,864

자기주식
(12,861)
(12,861)

이익잉여금
6,535,385,066
3,850,470,245

자 본 총 계
20,876,395,272
17,274,940,431

부채및자본총계
37,573,293,411
33,342,180,122

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 4 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 3 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

매출액
61,625,592,172
48,150,106,982

매출원가
50,989,282,314
37,661,226,297

매출총이익
10,636,309,858
10,488,880,685

판매비와관리비
7,971,395,165
6,378,448,122

영업이익(손실)
2,664,914,693
4,110,432,563

영업외손익
(60,995,483)
(5,065,767,022)

금융수익
309,291,663
80,365,966

금융비용
595,347,342
660,148,972

기타수익
231,262,392
138,484,709

기타비용
6,202,196
4,624,468,725

법인세비용차감전순이익
2,603,919,210
(955,334,459)

법인세비용(수익)
(80,995,611)
(941,053,314)

당기순이익(손실)
2,684,914,821
(14,281,145)

총포괄손익
2,684,914,821
(14,281,145)

주당손익

기본주당순이익(손실)
143
(1)

희석주당순이익(손실)
141
(1)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제4(당)기말 2021년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제3(전)기말 2020년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 포커스에이치엔에스

(단위:원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
831,720,000
929,837,500
-
3,864,751,390
5,626,308,890

합병으로 인한 자본변동
974,138,200
7,399,818,483
3,288,968,864
-
11,662,925,547

자기주식취득

(12,861)
-
(12,861)

당기순이익(손실)
-
-
-
(14,281,145)
(14,281,145)

2021.12.31 (전기말)
1,805,858,200
8,329,655,983
3,288,956,003
3,850,470,245
17,274,940,431

2022.01.01 (당기초)
1,805,858,200
8,329,655,983
3,288,956,003
3,850,470,245
17,274,940,431

전환사채 전환
99,000,000
4,106,508,884
(3,288,968,864)

916,540,020

당기순이익(손실)
-
-
-
2,684,914,821
2,684,914,821

2022.12.31 (당기말)
1,904,858,200
12,436,164,867
(12,861)
6,535,385,066
20,876,395,272

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제4(당)기말 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제3(전)기말 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 포커스에이치엔에스

(단위:원)

과 목
제4(당)기
제3(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,118,465,704
(3,665,614,879)

1.영업활동으로부터 창출된 현금흐름
2,348,118,646
(3,406,141,232)

(1) 당기순이익(손실)
2,684,914,821
(14,281,145)

(2) 현금유출입이 없는 수익비용조정
1,671,443,774
4,737,030,379

(3) 영업자산부채의 변동
(2,008,239,949)
(8,128,890,466)

2. 이자의 수취
1,283,315
653,783

3. 이자의 지급
(234,263,397)
(256,453,740)

4. 법인세의 납부
3,327,140
(3,673,690)

II. 투자활동현금흐름
(1,549,919,711)
872,903,847

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
31,002,000
1,005,676,217

단기금융상품의 감소
24,000,000
1,000,403,490

임차보증금의 감소
7,002,000
-

유형자산의 처분
-
5,272,727

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,580,921,711)
(132,772,370)

단기금융상품의 증가
384,000,000
32,000,000

유형자산의 취득
1,141,564,711
61,483,470

무형자산의 취득
4,597,000
4,200,900

임차보증금의 증가
50,760,000
35,088,000

III. 재무활동현금흐름
(1,998,010,000)
5,384,815,299

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,000,000,000
11,512,674,160

단기차입금의 차입
1,000,000,000
1,900,000,000

장기차입금의 차입
-
1,270,000,000

합병으로 인한 유입
-
8,342,674,160

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(2,998,010,000)
(6,127,858,861)

단기차입금의 상환
2,900,000,000
3,100,000,000

유동성장기부채의 상환
-
1,739,940,000

장기차입금의 상환
-
1,074,970,000

리스부채의 상환
98,010,000
79,046,000

주식발행시 수수료
-
133,890,000

자기주식의 취득
-
12,861

IV. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(1,429,464,007)
2,592,104,267

V. 기초의 현금
3,004,786,393
397,396,116

VII. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
428,688
15,286,010

VIII. 기말의 현금
1,575,751,074
3,004,786,393

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 4 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 3 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

I. 미처분이익잉여금
6,535,385,066
3,850,470,245

전기이월미처분이익잉여금
3,850,470,245
3,864,751,390

당기순이익(손실)
2,684,914,821
(14,281,145)

II. 이익잉여금처분액
628,603,110
-

1. 이익준비금
57,145,740

2. 현금배당금 (*1)
571,457,370

주당배당금(률)

제4기 - 보통주 : 30원

III. 차기이월미처분이익잉여금
5,906,781,956
3,850,470,245

주) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2022년 3월 30일(전기 처분확정일: 2021년 3월 28일)에 주주총회에서 승인될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기(제4기)
전기(제3기)

발행주식수
19,048,582
19,048,582

자기주식수
(3)
(3)

배당받을 주식수
19,048,579
19,048,579

주당배당금액(원)
30
-

배당할 총 금액(원)
571,457,370
-

시가배당률(%)
1.5
-

주) 1. 시가배당율은 주주 명부 폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종 가격의 산술 평균 가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. 2. 배당금총액은 배당기준일 현재 총 발행주식 19,048,582주 중 자기주식 3주를 제외한 19,048,579주로 산정하였습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제2호 의안 ) 현금배당 승인의 건

나. 의안의 요지

상법 제462조, 제464조, 제464조의 2, 당사 정관 제58조, 제59조에 의거 제2호 의안 현금배당 승인을 아래와 같이 받고자 합니다.

- 아 래 -

- 1주당 배당금 : 보통주 1주당 30원

- 배당 대상 주식수 : 총 발행주식(19,048,582주) 중 자기주식(3주)을 제외한 19,048,579주

- 배당금 총액 : 571,457,370원

- 배당금 지급일 : 제4기 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내

※ 해당 결의내용은 제4기 정기주주총회 의안으로 상정될 예정이며, 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제3호 의안) 정관 일부 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조【 목적 】 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 공학 연구개발업, 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 비디오 및 기타 영상 기기 제조업

1. 가전제품, 통신장비 및 부품 도매업, 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 소매업

1. 상품 중개업

1. 경보시스템 서비스업

1. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업

1. 자회사등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다.)에 대한 자금 및 업무지원사업

1. 자회사등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무 지원사업

1. 전기 및 통신 공사업

1. 부동산임대업

1. 주차관제 설비 제조 및 제작설치업

1. 기계식주차설비 제조 및 제작설치업

1. 자주식주차설비 제조 및 제작설치업

1. 주차관제 유지보수업

1. 유·무인표시등 제조 및 판매업

1. 교통 신호장치 제조업

1. 컨베이어장치 제조업

1. 주차장통제장치 제조

1. 주차장 운영업

1. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

제 2 조【 목적 】 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 공학 연구개발업, 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 비디오 및 기타 영상 기기 제조업

1. 가전제품, 통신장비 및 부품 도매업, 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 소매업

1. 상품 중개업

1. 경보시스템 서비스업

1. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업

1. 자회사등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다.)에 대한 자금 및 업무지원사업

1. 자회사등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무 지원사업

1. 전기 및 통신 공사업

1. 부동산임대업

1. 주차관제 설비 제조 및 제작설치업

1. 기계식주차설비 제조 및 제작설치업

1. 자주식주차설비 제조 및 제작설치업

1. 주차관제 유지보수업

1. 유·무인표시등 제조 및 판매업

1. 교통 신호장치 제조업

1. 컨베이어장치 제조업

1. 주차장통제장치 제조

1. 주차장 운영업

1. 엔지니어링업

1. 방화·방재 및 안전기기 제조 및 판매, 설치 및 관련 서비스업

1. 소방시설업

1. 신·재생에너지사업, 발전업, 전기설계업 및 전기안전관리 대행업

1. 에너지진단사업, 에너지절약전문사업, 기타 에너지이용합리화 관련 사업

1. 무인비행장치(관련 모듈 포함)의 구입, 제조, 판매 및 대여업, 정비, 수리 또는 개조 서비스, 무인비행장치사용사업 등

1. 의료기기 개발, 제작, 판매업 및 관련 서비스업

1. 각호와 관련된 통신판매업 및 전자상거래업

1. 산업안전기기 제조

1. 각호와 관련된 정보통신사업

1. 결제대행서비스 및 단말기 판매, 임대사업

1. 무인안전 시스템·관련기기의 개발 및 제조, 판매, 설치업

1. 각호와 관련된 부대사업 일체

신규사업 추가

부 칙

제 1 조【 시행일 】

이 정관은 합병 전 주식회사 포커스에이치엔에스와 합병등기일인 2021년 10월 12일부터 개정 시행한다.

제 2 조【 시행일 】

이 정관은 2022년 3월 28일부터 개정 시행한다.

부 칙

제 1 조【 시행일 】

이 정관은 합병 전 주식회사 포커스에이치엔에스와 합병등기일인 2021년 10월 12일부터 개정 시행한다.

제 2 조【 시행일 】

이 정관은 2022년 3월 28일부터 개정 시행한다.

제 3 조【 시행일 】

이 정관은 2023년 3월 30일부터 개정 시행한다.

- 부칙 정비

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
552백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2023년 3월 20일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 20일 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.focushs.com, 홈페이지→회사소개→투자정보→공시정보)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2023년 3월 22일 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.focushns.com, 홈페이지→회사소개→투자정보→공시정보)에 게재할 예정입니다.향후 이 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기바랍니다.주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일에 주총 개최 : 1) 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 03월 30일2) 주주총회 집중(예상)일 개최 사유:당사는 주주총회 및 결산 일정 계획을 사전검토하여 회사 업무 일정을 수립하고 있으며, 주주총회 집중일을 피하고자 노력하고 있습니다.금번 회계결산에 따른 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 30일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 당사는 주주들의 주주총회 참석기회 보장과 원활한 주주권 행사를 위하여 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.3) 주주총회 소집통지(공고)일 : 2023년 03월 15일4) 기타 투자자판단과 관련한 중요한사항 :코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)2. 코로나바이러스 감염증-19 관련 안내사항코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최 장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.또한, 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체 없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.