아주IB투자 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 아주IB투자

주주총회소집공고
2.9
아주아이비투자(주)

주주총회소집공고

2023 년 3 월 15 일

회 사 명 :
아주아이비투자(주)

대 표 이 사 :
김 지 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 201, 아주빌딩 3층, 4층, 5층

(전 화) 02-3451-9200

(홈페이지)http://www.ajuib.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 노 영 철

(전 화) 02-3451-9200

주주총회 소집공고

(제49기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거, 제 49기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4 및 당사 정관 제23조에 따라 본 공고로 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 강남구 논현로 98길 28 스파크플러스 역삼2호점 지하 1층 세미나룸

3. 회의 목적사항

가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.결의사항

○ 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 기타비상무이사 2명, )

제2-1호 의안 : 사내이사 김지원 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 최용진 선임의 건제2-3호 의안 : 기타비상무이사 유재형 선임의 건

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 황규민 선임의 건

○ 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항 등을 당사 본ㆍ지점 및 명의개서대행기관(한국예탁결제원)에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소에 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 서명날인), 대리인 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제 368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : -「https://vote. samsungpop.com」

나. 전자투표 행사전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일 17시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능.)

다. 본인 인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타

가. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.또한 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 주주총회장 입장 시 마스크 착용을 권유드립니다.

나. 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문규영(출석률: 100%)
황규민(출석률: 100%)
유재형(출석률: 100%)
최세학(출석률: 100%)
염규옥(출석률: 100%)
한창수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1차
2022.02.08
- 제48기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 2022년도 사업계획 및 예산 승인의 건- 제48기 정기주주총회 소집의 건- 전자투표제 채택 승인의 건- 아주 좋은 Life Science4.0펀드 결성의 건- 임원 규정 개정의 건- 자문용역 계약 체결의 건 주1)- 상표 및 서비스표 사용계약 체결의 건 주1)- 성과관리시스템 사용계약 체결의 건 주1)- 공통시스템(그룹웨어)사용계약 체결의 건 주1)- IT 시스템 사용 계약 체결의 건 주1)- 웹진 Pioneer 계약체결의 건 주1)- 기타 이해관계자 거래 승인의 건 주1)- 기부금 출연의 건 주1)
찬성찬성찬성찬성찬성찬성의결권 제한의결권 제한의결권 제한의결권 제한의결권 제한의결권 제한의결권 제한의결권 제한
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성의결권 제한의결권 제한의결권 제한의결권 제한의결권 제한의결권 제한의결권 제한의결권 제한
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

제2차
2022.03.25
- 이사회 의장 선임의 건- 선임 사외이사 선임의 건- 아주산업(주)와 임대차 변경 계약 체결의 건 주1)
찬성찬성의결권 제한
찬성찬성찬성
찬성찬성의결권 제한
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

제3차
2022.07.21
- 아주 좋은 제3호 PEF결성의 건- 상임이사회 규정 개정의 건
찬성찬성
찬성찬성
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찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

제4차
2022.12.30
- 투자성과보수 지급규정 개정의 건- 청산성과보수 지급규정 개정의 건- 내부회계관리규정 개정의 건- 경영임원(주요업무집행책임자)선임의 건
찬성찬성찬성찬성
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찬성찬성찬성찬성
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찬성찬성찬성찬성
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최세학염규옥한창수
22.02.04
- 대표이사와 내부회계관리자의 내부회계관리제도의 운영실태 보고- 감사위원회의 외부감사인의 선정- 내부회계관리제도 운영실태 평가에 대한 승인- 내부통제시스템 평가보고서 승인- 자금세탁방지 운영실적 평가보고서 승인
보고가결가결가결가결

22.02.08
- 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션- 내부감시장치에대한 감사위원회 의견서 등 승인
보고가결

22.03.25
- 투자/청산성과 보수 지급 보고- 감사위원회 위원장 선임
보고가결

22.07.21
- 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션- 2021년 외부감사인의 활동 평가
보고보고

22.12.30
- 2022년 내부회계관리제도 1차 운영평가 결과보고- 내부회계관리규정 개정
보고가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
108
36
-

기타비상무이사
3
36
12

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전원의 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금 지급
(주)아주 (최대주주)
2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31
73
2.7%

주) 상기 비율은 2022년 별도재무제표 상 자산총액의 100분의 1 이상 금액임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 벤처캐피탈(VC, Venture Capital)투자와 사모투자(PE, Private Equity) 등 투자업을 영위하고 있으며, 법령상 설립근거는 (i) 여신전문금융업법에 의거 신기술사업금융업을 영위하는 신기술사업금융업자이자 (ii) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법)에 의거 금융감독원에 등록된 기관전용사모펀드(이하 PEF(Private Equity Fund)) 운용회사입니다.

1. 산업의 특성

(1) 위험관리와 수익성

성장기업인 벤처기업의 특성상 이들에 투자하는 벤처캐피탈은 개별 투자건별로 높은 위험에 노출되지만 이에 상응하는 높은 수익률로 보상을 받습니다. 벤처캐피탈은 일반적으로 조합을 결성하여 투자를 수행합니다. 통상 1개의 조합은 투자목적과 규모에 따라 5~20여 개의 투자 포트폴리오를 구성하게 되고, 이를 통하여 투자손실의 위험과 수익률을 일정수준으로 상쇄합니다.

이에 따라, 국내 벤처캐피탈은 시기별로 다소간의 편차는 있겠으나 안정적인 수익률을 유지하면서 시장의 수익률을 상회하였습니다.

(2) 인력 중심 및 투자성과 축적의 산업

투자대상인 벤처·중소기업의 경우 공개기업 또는 대기업에 비하여 정보가 제한되고 투자자와 피투자기업의 정보 비대칭이 발생합니다. 때문에, 투자대상을 발굴, 평가하여 전망을 예측하여 투자하고, 사후관리를 통한 수익실현과 투자금 회수를 위해 거시경제, 기반기술, 산업의 트렌드, 경영지식 등에 대한 높은 이해가 요구되며, 포괄적 경험 또한 직무수행에 있어서 매우 중요한 요소가 됩니다.

이로 인하여, 벤처캐피탈 산업은 이를 판단하는 인력의 역량에 의해 성과가 좌우되며, 인력에 대한 의존이 높은 산업입니다.

사모펀드의 경우, 여러 전문분야에서 다양한 경험을 쌓은 운용인력 구성으로 광범위하고 균형 있는 인적 네트워크를 확보하는 것이 필수적인 요소입니다. 이러한 네트워크를 기반으로 주요 투자자 및 기업들과의 긴밀한 관계를 유지합니다. 또한, 산업과 기업에 대한 높은 이해도와 전문성이 필요하며 경영실사, 재무실사, 법무실사 등 모든 분야의 기업 실사를 정확하고 효율적으로 진행할 수 있는 전문 역량을 갖춘 인력이 매우 중요한 요소가 됩니다.

출자자가 출자자금을 효과적으로 운용하여 높은 수익률을 달성할 수 있는 운용사를 선정함에 있어 중요한 고려요소 중 하나는 과거의 투자성과입니다.

운용사 선정에 있어서 주요한 평가요소인 회사의 투자 전략, 투자 기업의 발굴 및 심사 능력, 선량한 관리자의 의무 이행과 이해상충 방지 등은 핵심인력과 회사의 운영체계에 내재화되어 있으며, 이를 나타내는 것이 기존의 투자 성과(Track Record)이기 때문입니다.

(3) 경기변동 산업

벤처캐피탈 산업은 경기변동의 영향을 많이 받으며, 1) 재원 확보의 측면에서는 금리 등 거시경제지표와 정부정책, 2) 투자 측면에서는 창업, 벤처생태계의 활성화, 3) 회수 측면에서는 자본시장의 성장과 상장에 따른 기업공개 활성화에 영향을 받습니다. 다만, 일반적인 산업과는 일부 반대의 영향을 받는 점에서 특수성이 있습니다.

(4) 규제 기반 사업

벤처캐피탈 산업은 초기에 정부 주도로 설립되었으며, 중소기업 및 벤처기업의 성장을 촉진한다는 정책목적에 따라 ‘여신전문금융업법’, ‘벤처투자 촉진에 관한 법률’(구 ‘중소기업창업 지원법’ 및 구 ‘벤처기업육성에 관한 특별조치법중 벤처투자에 관한 조항) 등에 따른 규제를 받습니다.
2. 산업의 성장성2021년 신기술금융사의 신규 투자액은 8조 2,569원으로 전년 대비 4조 4,652억원 증가(‘20년 3조 7,917억원 → ’21년 8조 2,569억원, 117.8% 증가), 투자잔액은 13조 9,911억원으로 전년 대비 5조 1,345억원 증가(‘20년 8조 8,566억원억원 → ’21년 13조 9,911억원, 58% 증가) 하며 신규투자액이 지속적으로 증가하고 있습니다.

2021년 신규 신기술투자조합 결성금액은 8조 2,991억원으로 전년 대비 5조 1,777억원 증가 (‘20년 3조 1,214억원 → ‘21년 8조 2,991억원, 165.9 % 증가), 운용 중인 신기술투자조합 규모는 19조 3,670억원으로 전년 대비 6조 8,096억원 증가 ('20년 12조 5,574억원 → ‘21년 19조 3,670억원, 54.2% 증가) 하며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

3. 경기변동의 특성

벤처캐피탈 산업은 경기변동의 영향을 많이 받으며, 1) 재원 확보의 측면에서는 금리 등 거시경제지표와 정부정책, 2) 투자 측면에서는 창업, 벤처생태계의 활성화, 3) 회수 측면에서는 자본시장의 성장과 상장에 따른 기업공개 활성화에 영향을 받습니다. 다만, 일반적인 산업과는 일부 반대의 영향을 받는 점에서 특수성이 있습니다.
4. 경쟁요소

중소·벤처기업 및 중견기업에 대한 투자 측면에서 당사의 경쟁업체는 다양하지만, 투자조합 등의 투자기구를 결성하는 운용하는 등의 사업을 영위할 수 있는 운용사는 관련법에 의하여 규정됩니다.

업무집행조합원으로서 투자조합을 설립 및 운영할 수 있는 대상에는 당사와 같은 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융업자, 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 중소기업창업투자회사 및 유한책임회사(LLC)가 있습니다. 또한 업무집행사원으로서 PEF를 설립 및 운영할 수 있는 대상은 신기술사업금융업자, 중소기업창업투자회사, 증권사의 PEF, 전업 PEF사 등이 있습니다.

당사와 직접적으로 경쟁관계에 있는 회사는 신기술사업금융업자와 중소기업창업투자회사, 증권사의 PEF, 전업 PEF 등이며, 벤처캐피탈 시장 및 PEF 시장은 관련법에 근거하여 설립 요건을 갖춘 경우 설립이 가능한 신기술사업금융업자와 중소기업창업투자회사, 증권사의 PEF, 전업 PEF가 서로 경쟁 및 상호협력을 하는 형태를 보이고 있습니다.

벤처캐피탈 및 PEF 시장에서 경쟁하고 있는 회사는 업종의 특성상 특정업체의 점유율이 높지 않습니다.

5. 자금조달상의 특성

벤처캐피탈에서 재원확보(Fund Raising)는 회사수익의 원천을 만드는 자원을 확보하는 것입니다. 투자조합 신규 결성을 통해 관리보수를 확충하여 회사의 소요비용을 충당하고, 회사의 규모를 성장시키기 위해서도 재원을 확보하여 투자조합을 결성하는 것이 매우 중요합니다.

회사 관점에서 우수한 대표펀드매니저 및 핵심운용인력이 충분히 확보되어야 조합결성이 가능하고 투자대상을 발굴하여 투자를 진행할 수 있으므로 재원 확보와 인력 확보는 불가분적 관계입니다. 재원확보는 주요한 출자자(Anchor LP)들이 공고하는 출자사업에 응모하는 것이 일반적이나, 회사의 자체적인 네트워크를 이용하여 출자자를 모집하는 경우도 있습니다. 출자사업을 진행하는 기관은 통상 연간운용 계획을 수립하여, 출자규모 및 분야, 펀드결성 주목적 및 지원자격, 선정 원칙, 일정 등을 홈페이지를 통해 공고합니다. 이때, 해당 출자기관은 조합 결성목표액을 부여하고 이를 달성하는 조건으로 그중 일부 금액만큼을 출자하는 구조로서, 응모하는 운용사는 별도로 추가적인 출자자(LP)를 모집하여야 합니다.

국내 벤처캐피탈의 출자자 현황을 살펴보면, 업무집행조합원으로 벤처캐피탈과 유한책임조합원으로 정책기관, 금융기관, 연금·공제회, 일반법인, 기타단체, 개인 및 외국인 등으로 구성됩니다.

출자기관은 벤처캐피탈의 제안서를 검토하여 조합의 운용 전략이나 경쟁력 등 운용 전략과 프로세스, 대표펀드매니저와 핵심인력 등 조합 운용팀의 역량과 그간 투자실적(Track Record), 운용사의 재무현황 및 투자실적 등을 비교 평가하여 운용사를 선정하게 됩니다.

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

구분
근거법률
관할기관

중소기업창업투자회사
벤처투자 촉진에 관한 법률
중소벤처기업부

신기술사업금융업자
여신전문금융업법
금융위원회

벤처투자조합
벤처투자 촉진에 관한 법률
중소벤처기업부

기관전용 사모펀드
자본시장과 금융투자업에 관한 법률
금융감독원

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2001년 이후 본격적으로 투자조합 결성을 통한 신기술사업을 확대하기 시작하였으며, 총 52개의 VC투자조합에 총 18,206억원 및 10개의 사모집합투자기구(PEF)에 13,705억원 등 합계 3조 1,911억원의 재원을 누적 결성함으로써 지속가능한 선순환적 구조를 달성하였습니다. 또한 IT융·복합, 바이오/헬스케어, 소비재 및 Secondary펀드 등 다양한 분야의 펀드결성을 통해서 탁월한 벤처캐피탈로서의 투자실적과 경쟁력을 인정받고 있습니다.

[당사 운용 VC 투자조합 및 PEF 결성 현황]

(단위: 억원)

구분

조합명

약정총액

결성일

존속기한

펀드단계

VC

1

AJUIB-Advanced Materials 전문투자조합

400

2010.08.03

2018.08.03

청산중

2

아주초기사업화투자조합

250

2013.08.05

2021.08.05

청산중

3

아주 Life Science 해외진출 Platform 펀드

600

2013.11.29

2021.11.29

청산중

4

2014 KIF-아주 IT전문 투자조합

310

2014.09.04

2020.09.04

청산중

5

아주 디지털콘텐츠 투자조합

260

2014.12.01

2022.12.01

투자종료

6

아주 중소벤처 해외진출 지원펀드

500

2015.08.31

2023.08.31

투자종료

7

아주 그로쓰 앤 헬스케어 펀드

320

2015.12.29

2024.04.07

투자종료

8

아주 좋은 기술금융 펀드

520

2016.10.25

2024.10.25

투자종료

9

아주 좋은 벤처펀드

1,000

2017.04.18

2025.04.18

투자종료

10

아주 좋은 Life Science 3.0 벤처 펀드

1,230

2018.06.14

2026.06.13

투자종료

11

아주 좋은 그로쓰 2호 투자조합
100

2018.11.20

2025.11.19

투자종료

12

아주 좋은 성장지원펀드
1,750

2018.12.31

2026.12.30

투자종료

13

엔에이치-아주 디지털 혁신 펀드
200

2019.04.02

2027.04.02

운용중

14

엔에이치아주코스닥스케일업펀드
1,060

2019.04.12

2024.04.11

투자종료

15

엔에이치벤처-아주아이비 뉴그로쓰 펀드
800

2020.12.28

2028.12.28

운용중

16

아이비케이씨-아주 아이비 IDiscovery 펀드 1호
72

2021.01.15

2026.01.14

운용중

17
아주 좋은 창업초기 펀드
145

2021.06.21

2029.06.20

운용중

18
아주 좋은 벤처펀드 2.0
2,940

2021.09.10

2029.09.09

운용중

19
아주-Solasta Life Science 4.0펀드
1,130

2022.05.12

2030.05.11

운용중

현재 운용중인 VC 펀드 소계
13,587

PEF

20

엔에이치아주아이비 중소중견

그로쓰 2013 사모투자전문회사

2,000

2014.06.20

2022.06.19

청산중

21

아주 좋은 사모투자합자회사

2,500

2017.06.28

2023.06.28

투자종료

22

아주 좋은 제이호 사모투자합자회사

1,700

2020.01.07

2030.01.06

투자종료

23

원익-아주 턴어라운드 1호 사모투자합자회사

470

2021.04.27

2027.04.27

운용중

24

아주 좋은 제삼호 사모투자합자회사

2,625

2023.01.26

2033.01.26

운용중

현재 운용중인 PEF 소계
9,295

현재 운용중인 펀드 합계
22,882

주1) 2022.12.31 기준으로 작성

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

더벨에서 발표한 「thebell league table 2022」에 따르면 2022년 벤처캐피탈 운용자산 AUM 기준으로 볼 때, 회사는 운용자산 규모로 상위 5위에 해당합니다.

[2022년 벤처캐피탈 운용자산 현황]

(단위:억원)

NO

회사명

VC펀드

PEF

합계

1
IMM인베스트먼트
14,000
47,000
61,000

2
한국투자파트너스
31,931
5,507
37,438

3
프리미어파트너스
7,255
16,169
23,424

4
소프트뱅크벤처스
18,880
4,452
23,332

5
아주IB투자
13,587
9,295
22,882

6
KB인베스트먼트
18,072
3,090
21,162

7
인터베스트
12,455
2,400
14,855

8
SV인베스트먼트
9,901
4,902
14,803

9
다올인베스트먼트
13,918
400
14,318

10
신한벤처투자
9,653
4,300
13,953

11
미래에셋벤처투자
10,496
2,220
12,716

12
LB인베스트먼트
11,935
257
12,192

13
에이티넘인베스트먼트
12,030
-
12,030

14
SBI인베스트먼트
9,773
2,141
11,914

15
스마일게이트인베스트먼트
11,190
538
11,728

16
스톤브릿지캐피탈
7,827
3,182
11,009

17
포스코기술투자
6,705
3,634
10,339

18
DSC인베스트먼트
9,852
-
9,852

19
TS인베스트먼트
7,036
1,120
8,156

20
컴퍼니케이파트너스
7,845
-
7,845

20위 소계

244,341
110,607
354,948

(출처 : thebell league table 2022)

(3) 시장의 특성

당사는 핵심시장, 사업분야 등에서 업계의 평균적인 회사와 유사한 바, 업계의 현황(1) 산업의 특성을 참고해주시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2013년부터 미국 바이오/헬스케어 산업을 시작으로 본격적인 해외 투자를 진행하고 성공적인 실적을 시현하고 있습니다. 진입 장벽은 높지만, 산업이 성숙되고 회수시장이 잘 형성되어 있는 미국 VC 시장에 주목하여, 세계 최대 규모 바이오 클러스터인 보스턴 지역에 사무소를 개설하고 전문 인력을 확충하여 투자를 진행하였습니다.2019년 7월 미국 현지법인 Solasta Ventures, Inc. 를 설립하여 기존 보스턴 사무소를 법인으로 전환하였으며, 2019년 8월 Silicon Valley 지점 설치를 완료하였습니다.현재 보스턴 본사에서는 바이오 신약개발 플랫폼 기술을 보유한 업체를 중점적으로 발굴하고 있으며, 실리콘밸리 지점에서는 AI, 클라우드, 빅데이터, 로봇, 자율주행 등의 분야에 우수한 기술을 보유한 기업을 발굴하고 있습니다.현재 미국 내 36개업체에 대한 투자를 완료하였으며, 2022년 12 월말 현재 18개 업체가 나스닥에 상장되었습니다. 투자 실적에 대한 확신과 현지 VC 네트워크 구축에 대한 긍정적인 평가는 재원 확대로 이어져 2018년 6월에는 1,230억원의 3호 바이오/헬스케어 펀드를 결성하였으며, 2022년 중에는 1,130억원 규모의 해외투자전용펀드아주-Solasta Life Science 4.0펀드를 결성하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제49(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제48(전)기말 2021년 12월 31일 현재

아주아이비투자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기말
제48(전)기말

자산

현금및현금성자산
15,995,009,529
28,804,151,868

예치금
29,039,613,330
53,356,713,155

당기손익-공정가치측정금융자산
138,755,390,145
138,851,505,308

관계기업및공동기업투자
155,064,732,604
145,031,955,347

대여금및수취채권
25,179,439,179
27,057,728,669

유형자산
7,256,528,066
5,417,405,782

무형자산
992,034,119
1,008,925,719

기타금융자산
987,388,216
650,379,185

기타자산
19,184,490
16,526,340

자산총계
373,289,319,678
400,195,291,373

부채

차입금
28,000,000,000
28,000,000,000

전환사채
2,618,113,604
2,489,884,546

교환사채
2,618,113,604
2,489,884,546

파생금융부채
286,125,798
2,678,121,416

당기법인세부채
1,310,354,374
14,086,927,698

기타금융부채
17,272,612,618
25,699,577,739

퇴직급여부채
-
34,157,441

기타부채
2,143,594,727
1,522,174,660

이연법인세부채
13,284,820,743
12,103,108,549

비지배지분부채
62,319,697,110
58,212,582,843

부채총계
129,853,432,578
147,316,419,438

자본

자본금
60,411,478,000
60,411,478,000

연결자본잉여금
18,523,506,076
18,523,506,076

연결자본조정
(3,614,127,225)
(3,626,526,492)

연결기타포괄손익누계액
(25,615,191)
(325,257,299)

연결이익잉여금
168,140,645,440
177,895,671,650

자본총계
243,435,887,100
252,878,871,935

부채와자본총계
373,289,319,678
400,195,291,373

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

Ⅰ.영업수익
63,415,873,302
139,153,409,586

이자수익
1,505,691,167
739,967,397

배당수익
282,213,600
2,874,250,125

수수료수익
17,096,331,893
38,410,691,482

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익
26,294,237,389
61,411,692,434

관계기업및공동기업투자관련이익
11,307,273,658
32,125,957,267

기타영업수익
1,085,042,441
1,319,101,834

비지배지분금융수익
5,845,083,154
2,271,749,047

Ⅱ.영업비용
58,570,543,462
87,140,561,478

금융비용
1,314,147,692
1,286,543,139

수수료비용
443,300,000
223,300,000

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실
25,560,335,631
39,413,362,502

관계기업및공동기업투자관련손실
4,390,148,676
9,635,407,842

대손상각비
(21,158,823)
12,014,018

일반관리비
15,684,155,268
14,033,668,000

기타영업비용
597,417,597
15,758,229,194

비지배지분금융비용
10,602,197,421
6,778,036,783

Ⅲ.영업이익
4,845,329,840
52,012,848,108

Ⅳ.기타수익
41,013,409
488,258,312

Ⅴ.기타비용
361,305,673
330,526,292

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
4,525,037,576
52,170,580,128

Ⅶ.법인세비용
2,486,012,786
12,837,014,695

Ⅷ. 당기순이익
2,039,024,790
39,333,565,433

Ⅸ. 기타포괄손익
299,642,108
191,706,611

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의재측정요소
281,615,504
112,133,589

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
18,026,604
79,573,022

Ⅹ. 총포괄이익
2,338,666,898
39,525,272,044

(1) 당기순이익 귀속
2,039,024,790
39,333,565,433

1. 지배기업소유지분
2,039,024,790
39,333,565,433

2. 비지배지분
-
-

(2) 총포괄이익의 귀속
2,338,666,898
39,525,272,044

1. 지배기업소유지분
2,338,666,898
39,525,272,044

2. 비지배지분
-
-

XI. 주당이익

기본주당이익
17
339

희석주당이익
3
339

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배기업 소유지분합계
총계

2021년 1월 1일(전기초)
59,507,562,500
11,097,845,400
(4,553,038,095)
(516,963,910)
144,322,323,617
209,857,729,512
209,857,729,512

주식선택권 부여
-
-
84,607,791
-
-
84,607,791
84,607,791

주식선택권 행사
439,750,000
944,744,150
(366,783,150)
-
-
1,017,711,000
1,017,711,000

교환사채의 교환
-
2,513,701,208
1,208,686,962
-
-
3,722,388,170
3,722,388,170

전환사채의 전환
464,165,500
3,967,215,318
-
-
-
4,431,380,818
4,431,380,818

연차배당
-
-
-
-
(5,760,217,400)
(5,760,217,400)
(5,760,217,400)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
39,333,565,433
39,333,565,433
39,333,565,433

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
112,133,589
-
112,133,589
112,133,589

해외사업장환산외환차이
-
-
-
79,573,022
-
79,573,022
79,573,022

2021년 12월 31일(전기말)
60,411,478,000
18,523,506,076
(3,626,526,492)
(325,257,299)
177,895,671,650
252,878,871,935
252,878,871,935

2022년 1월 1일(당기초)
60,411,478,000
18,523,506,076
(3,626,526,492)
(325,257,299)
177,895,671,650
252,878,871,935
252,878,871,935

주식선택권 부여
-
-
12,399,267
-
-
12,399,267
12,399,267

연차배당
-
-
-
-
(11,794,051,000)
(11,794,051,000)
(11,794,051,000)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
2,039,024,790
2,039,024,790
2,039,024,790

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
281,615,504
-
281,615,504
281,615,504

해외사업장환산외환차이
-
-
-
18,026,604
-
18,026,604
18,026,604

2022년 12월 31일(당기말)
60,411,478,000
18,523,506,076
(3,614,127,225)
(25,615,191)
168,140,645,440
243,435,887,100
243,435,887,100

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
9,827,505,207
117,372,035,712

1. 영업에서 창출된 현금흐름
22,805,525,019
103,927,150,381

가. 당기순이익
2,039,024,790
39,333,565,433

나. 조정
1,173,613,736
(27,952,875,427)

다. 순운전자본의 변동
19,592,886,493
92,546,460,375

2. 이자의 수취
1,446,147,206
572,916,157

3. 이자의 지급
(894,579,709)
(837,750,862)

4. 배당금의 수취
282,213,600
2,874,250,125

5. 조합이익분배금의 수취
348,503,020
14,237,087,462

6. 법인세의 납부
(14,160,303,929)
(3,401,617,551)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(8,670,037,170)
(24,768,157,081)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,794,885,363
32,188,446,173

차량운반구의 처분
15,537,638
14,150,000

회원권의 처분
-
240,000,000

관계기업 및 공동기업의 배분
10,779,347,725
31,934,296,173

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,464,922,533)
(56,956,603,254)

비품의 취득
651,773,960
41,644,490

소프트웨어의 취득
-
43,428,000

회원권의 취득
-
231,483,720

관계기업 및 공동기업의 취득
18,635,000,000
56,632,000,000

기타보증금의 증가
178,148,573
8,047,044

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(13,979,172,830)
(78,281,142,460)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
29,017,711,000

차입금의 차입
-
28,000,000,000

주식선택권 행사
-
1,017,711,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,979,172,830)
(107,298,853,460)

차입금의 상환
-
39,000,000,000

리스부채의 감소
1,533,770,970
1,300,261,419

배당금의 지급
11,795,401,860
5,768,034,770

비지배지분부채의 감소
650,000,000
61,230,557,271

Ⅳ.현금 및 현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(12,821,704,793)
14,322,736,171

Ⅴ.외화표시 현금의 환율변동효과
12,562,454
22,007,258

Ⅵ.기초의 현금 및 현금성자산
28,804,151,868
14,459,408,439

Ⅶ.기말의 현금 및 현금성자산
15,995,009,529
28,804,151,868

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제49(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제48(전)기말 2021년 12월 31일 현재

아주아이비투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기말
제48(전)기말

자산

현금및현금성자산
12,578,396,731
26,395,481,921

예치금
24,000,000,000
47,017,433,950

당기손익-공정가치측정금융자산
53,293,095,349
54,821,158,534

종속기업,관계기업및공동기업투자
105,721,500,000
100,388,840,000

대여금및수취채권
30,124,618,379
34,476,491,146

유형자산
7,256,528,066
5,417,405,782

무형자산
992,034,119
1,008,925,719

기타금융자산
941,410,889
613,334,681

기타자산
19,184,490
16,526,340

이연법인세자산
2,810,995,117
3,005,478,261

자산총계
237,737,763,140
273,161,076,334

부채

차입금
28,000,000,000
28,000,000,000

전환사채
2,618,113,604
2,489,884,546

교환사채
2,618,113,604
2,489,884,546

파생금융부채
286,125,798
2,678,121,416

당기법인세부채
1,310,354,374
14,086,927,698

기타금융부채
15,427,606,816
22,848,339,697

퇴직급여부채
-
34,157,441

기타부채
1,456,928,547
1,486,627,921

부채총계
51,717,242,743
74,113,943,265

자본

자본금
60,411,478,000
60,411,478,000

자본잉여금
18,523,506,076
18,523,506,076

자본조정
(3,614,127,225)
(3,626,526,492)

기타포괄손익누계액
(27,901,062)
(309,516,566)

이익잉여금
110,727,564,608
124,048,192,051

자본총계
186,020,520,397
199,047,133,069

부채와자본총계
237,737,763,140
273,161,076,334

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

Ⅰ.영업수익
27,759,844,137
93,648,442,499

이자수익
1,435,614,553
641,013,164

배당수익
248,890,600
2,874,250,125

수수료수익
17,232,928,716
49,321,434,428

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익
5,839,230,268
12,213,087,182

종속기업,관계기업및공동기업투자관련이익
2,916,720,000
28,108,307,600

기타영업수익
86,460,000
490,350,000

Ⅱ. 영업비용
27,467,344,579
38,819,328,425

금융비용
1,314,147,692
1,286,543,139

수수료비용
443,300,000
223,300,000

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실
9,647,368,191
7,505,095,732

종속기업,관계기업및공동기업투자관련손실
7,212,275
-

대손상각비
(27,658,822)
14,111,559

일반관리비
15,485,557,646
14,037,659,571

기타영업비용
597,417,597
15,752,618,424

Ⅲ. 영업이익
292,499,558
54,829,114,074

Ⅳ. 기타수익
41,013,409
488,258,312

Ⅴ. 기타비용
361,305,673
330,526,292

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(27,792,706)
54,986,846,094

Ⅶ. 법인세비용
1,498,783,737
13,042,286,483

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(1,526,576,443)
41,944,559,611

Ⅸ. 기타포괄손익
281,615,504
112,133,589

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
281,615,504
112,133,589

Ⅹ. 총포괄손익
(1,244,960,939)
42,056,693,200

XI. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(13)
362

희석주당이익(손실)
(27)
362

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
59,507,562,500
11,097,845,400
(4,553,038,095)
(421,650,155)
87,863,849,840
153,494,569,490

주식선택권 부여
-
-
84,607,791
-
-
84,607,791

주식선택권 행사
439,750,000
944,744,150
(366,783,150)
-
-
1,017,711,000

교환사채의 교환
-
2,513,701,208
1,208,686,962
-
-
3,722,388,170

전환사채의 전환
464,165,500
3,967,215,318
-
-
-
4,431,380,818

연차배당
-
-
-
-
(5,760,217,400)
(5,760,217,400)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
41,944,559,611
41,944,559,611

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
112,133,589
-
112,133,589

2021년 12월 31일(전기말)
60,411,478,000
18,523,506,076
(3,626,526,492)
(309,516,566)
124,048,192,051
199,047,133,069

2022년 1월 1일(당기초)
60,411,478,000
18,523,506,076
(3,626,526,492)
(309,516,566)
124,048,192,051
199,047,133,069

주식선택권 부여
-
-
12,399,267
-
-
12,399,267

연차배당
-
-
-
-
(11,794,051,000)
(11,794,051,000)

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,526,576,443)
(1,526,576,443)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
281,615,504
-
281,615,504

2022년 12월 31일(당기말)
60,411,478,000
18,523,506,076
(3,614,127,225)
(27,901,062)
110,727,564,608
186,020,520,397

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
10,397,411,987
50,713,505,030

1. 영업에서 창출된 현금흐름
20,572,119,878
24,305,829,647

가. 당기순이익(손실)
(1,526,576,443)
41,944,559,611

나. 조정
4,075,826,973
(20,940,259,294)

다. 순운전자본의 변동
18,022,869,348
3,301,529,330

2. 이자의 수취
1,366,062,129
473,573,027

3. 이자의 지급
(894,579,709)
(837,750,862)

4. 배당금의 수취
248,890,600
2,874,250,125

5. 조합이익분배금의 수취
3,265,223,020
27,261,352,532

6. 법인세의 납부
(14,160,303,931)
(3,363,749,439)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(10,885,324,347)
(13,166,254,909)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
8,528,165,363
43,787,301,665

차량운반구의 처분
15,537,638
14,150,000

회원권의 처분
-
240,000,000

종속기업,관계기업 및 공동기업의 배분
8,512,627,725
43,533,151,665

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(19,413,489,710)
(56,953,556,574)

비품의 취득
651,773,960
41,644,490

소프트웨어의 취득
-
43,428,000

회원권의 취득
-
231,483,720

종속기업,관계기업 및 공동기업의 취득
18,592,500,000
56,632,000,000

기타보증금의 증가
169,215,750
5,000,364

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(13,329,172,830)
(17,050,585,189)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
-
29,017,711,000

차입금의 차입
-
28,000,000,000

주식선택권 행사
-
1,017,711,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(13,329,172,830)
(46,068,296,189)

차입금의 상환
-
39,000,000,000

리스부채의 감소
1,533,770,970
1,300,261,419

배당금의 지급
11,795,401,860
5,768,034,770

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(13,817,085,190)
20,496,664,932

Ⅴ.외화표시 현금의 환율변동효과
-
-

Ⅵ.기초의 현금 및 현금성자산
26,395,481,921
5,898,816,989

Ⅶ.기말의 현금 및 현금성자산
12,578,396,731
26,395,481,921

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 49(당) 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지)

제 48(전) 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

구분

제49(당)기

제48(전)기

I. 미처분이익잉여금

105,691,323,761

120,191,356,304

전기이월미처분이익잉여금
107,217,900,204

78,246,796,693

당기순이익(손실)
(1,526,576,443)

41,944,559,611

II. 이익잉여금처분액

(2,594,691,220)

(12,973,456,100)

연차배당
(2,358,810,200)

(11,794,051,000)

이익준비금의 적립
(235,881,020)

(1,179,405,100)

III. 차기이월미처분이익잉여금

103,096,632,541

107,217,900,204

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익 잉여금 처분 계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 기타비상무이사 2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김지원
671106
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

최용진
710105
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

유재형
600901
기타비상무이사
해당사항없음
특수관계인
이사회

황규민
600501
기타비상무이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김지원
아주아이비투자(주) 대표이사
1991-19991999-현재
국민리스아주IB투자
해당사항없음

최용진
아주아이비투자(주) PE 부문장
1996-19991999-20092010-20122012-현재
KTB네트워크아주기술투자아주산업아주IB투자
해당사항없음

유재형
(주)아주 대표이사
2010-20152016-20192020-2022현재
아주 회장실 실장아주 미래전략실 실장아주 지주부문 대표아주 대표이사
해당사항없음

황규민
법무법인 한결 변호사
2009-20142014-현재
법무법인 원법무법인 한결
법률자문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김지원
부
부
무

최용진
부
부
무

유재형
부
부
무

황규민
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
추천사유

김지원
1999년부터 아주IB투자에 입사하여 20년 이상 재직 기간 동안 기업금융팀장(벤처/PEF투자), 경영본부장(경영관리), 투자전략본부장(펀드결성/관리) 등을 역임한 후 2015년부터대표이사에 취임하여 아주IB투자의 경쟁우위 확보와 성장을 위한 혁신과 변화를 이끌어 왔음. 다양한 투자경험과 뛰어난 조직운영/관리 역량, 우수한 펀드결성/관리 능력을 고루 갖춘 인재로서 경영환경 변화에 대응하여 끊임 없는 도전과 혁신을 통해 회사의 성장을 이끌 수 있는 적임자로 판단하여 추천함

최용진
1996년 KTB네트워에 입사하여 벤처투자를 시작하여 1999년부터 아주기술투자, 2010년 아주그룹 신규사업 담당임원을 거쳐 2012년 아주IB투자에 입사하여 PE부문의 총괄 임원으로서 사모펀드 운용, 그로쓰 캐피탈 투자, 바이아웃 딜 등을 통해 PE부문의 운용자산의 증대와 체질 개선을 이끌어 오고 있으며, PE부문의 수익 안정화에 기여해 왔음. PE 부문의 투자규모의 대형화 및 안정적인 수익 증대, 기관투자자로부터 신뢰받는 PE부문을 만들 수 있는 적임자로 판단하여 추천함

유재형
유재형 기타비상무이사 후보자는 2017년 10월부터 기타비상무이사로 재직하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 현재 주식회사 아주 대표로서 전문성과 경영 능력을 인정 받고 있는바, 아주IB투자의 기타비상무이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것이라고 판단하여 추천함

황규민
황규민 기타비상무이사 후보자는 2008년부터 2016년까지 아주IB투자의 사외이사, 2017년부터 기타비상무이사로 재직하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 현재 법무법인 한결의대표변호사로서 법률분야에 폭넓은 이해와 경험을 보유하고 있는바, 오랜 경험을 바탕으로, 원칙에 입각한 합리적 판단, 다양한 자문역할을 수행하며 당사의 경영 투명성 강화에 주도적인 역할을 할 수 있는후보자라고 판단하여 추천함

확인서

확인서 (1).jpg
확인서 (1)

확인서 (2).jpg
확인서 (2)

확인서 (3).jpg
확인서 (3)

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
16.8억원

최고한도액
30억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

2) 아주아이비투자㈜ 홈페이지 주소: http://www.ajuib.co.kr

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제 368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : -「https://vote. samsungpop.com」

나. 전자투표 행사전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일 17시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능.)

다. 본인 인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 주총 집중일 주총 개최 사유

가. 당사는 정기주주총회를 포함한 2023년 주요 행사 일정을 해당년도의 경영 활동 계획을 감안하여 사전에 확정하였습니다.나. 당사는 전자투표 및 전자위임장권유 제도를 도입중이며, 이 경우 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.

※ 기타

가. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.또한 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 주주총회장 입장 시 마스크 착용을 권유드립니다.

나. 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.