엠에스오토텍 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 엠에스오토텍

주주총회소집공고
2.9
(주)엠에스오토텍

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 엠에스오토텍

대 표 이 사 :
김 범 준

본 점 소 재 지 :
경북 경주시 내남면 포석로 16-9

(전 화) 054-770-1810

(홈페이지)http://www.ms-global.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 조 창 현

(전 화) 054-770-1810

주주총회 소집공고

(제33기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제21조에 의하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 30일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 경주시 내남면 포석로 16-9 당사 1층 교육장

3. 회의목적사항

《보고 사항》 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》 제1호 의안 : 제33기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건(개별및연결 포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이태규 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김범준 선임의 건 제3호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 코로나 19관련 방역조치 안내코로나19 방역조치와 관련하여 좌석간 거리두기를 실시하며, 미완치자·자가격리자· 위험지역 방문자·발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용 주주

참석을 제한 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타 참고 사항- 코로나19(COVID-19) 등 비상상황에 따라 불가피하게 개최 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 변경 권한 등 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 및 국민은행 증권대행부에 비치하오며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 사정상 제작하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 03월 15일

주식회사 엠에스오토텍

대표이사 김 범 준

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안 내용
의결현황
사외이사(박병수)출석율:74%
사내이사(이태규)출석율:100%
사내이사(이양섭)출석율:85%
사내이사(김범준)출석율:100%

참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부

1
2022-02-24
사업자단위과세 신청에 관한 건
가결
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

2
2022-02-26
제 32기 연결 및 개별재무제표 승인의 건
가결
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

3
2022-03-15
제 32기 정기주주총회 소집의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

4
2022-04-04
대구은행 일반자금대출 연장의 건 대출금액 : KRW 2,000,000,000
가결
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

5
하나은행 무역금융 연장의 건 대출금액 : KRW 3,000,000,000
가결
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

6
2022-04-13
㈜명신 우리은행 운영 연대보증 연장의 건 보증금액 : KRW 1,560,000,000
가결
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

7
2022-04-26
MSB 수출입은행 현지법인사업자금대출 연대입보에 관한 건 대출금액 : USD 4,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

8
2022-04-28
㈜명신 190억원 대여 연장의 건 대여금액 : KRW 19,000,000,000
가결
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

9
2022-05-17
제29회 무보증 사모사채 발행의 건 대출금액 : KRW 2,500,000,000
가결
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

10
2022-05-18
명신산업㈜ 국민은행 무역금융에 대한 연대보증 연장의 건 보증금액 : KRW 3,740,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

11
2022-05-20
제30회 무보증 사모사채 발행의 건 대출금액 : KRW 2,500,000,000
가결
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

12
2022-05-23
명신산업㈜ 농협은행 일반자금대출에 대한 연대보증 연장의 건 보증금액 : KRW 600,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

13
2022-05-26
내부회계관리제도 규정 개정 승인 및 의결의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

14
2022-05-30
㈜명신 한국수출입은행 수출성장자금대출에 대한 연대보증 연장의 건 보증한도액 : KRW 1,920,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

15
2022-06-13
경남은행 일반자금대출 연장의 건 대출금액 : KRW 3,400,000,000
가결
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

16
2022-06-14
한국산업은행 외화운영자금대출(한도) 기한연장의 건 대출금액 : USD 1,900,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

17
한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건 대출금액 : KRW 20,000,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

18
2022-06-16
㈜명신 대출관련 조건부 채무인수에 관한 건(모아저축은행, 안국저축은행) 대출금액 : KRW 8,800,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

19
2022-06-17
㈜명신 신한은행 무역금융 연대보증 연장에 관한 건 보증금액 : KRW 8,160,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

20
㈜명신 신한은행 기업구매자금대출 연대보증 연장에 관한 건 보증금액 : KRW 960,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

21
2022-06-20
기업은행 일반자금대출 연장의 건 대출금액 : KRW 2,300,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

22
신한은행 무역금융 연장의 건 대출금액 : KRW 2,000,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

23
2022-06-27
한국투자증권 주식담보대출 연장의 건 대출금액 : KRW 10,000,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

24
2022-07-20
대구은행 일반자금대출 연장의 건 대출금액 : KRW 1,600,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

25
2022-07-25
국민은행 구매자금 연장의 건 대출금액 : KRW 460,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

26
국민은행 무역금융 연장의 건 대출금액 : KRW 230,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

27
2022-08-08
㈜명신 농협은행 무역금융 연대보증 연장에 관한 건 보증한도액 : KRW 500,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

28
2022-09-19
기업은행 일반자금대출 연장의 건 대출금액 : KRW 2,000,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

29
2022-09-29
한국투자증권 주식담보대출 연장의 건 대출금액 : KRW 10,000,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

30
2022-09-29
자기주식취득 신탁계약 연장의 건 계약금액 : KRW 397,677,138
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

31
2022-10-14
DB금융투자 주식담보대출 차입 건 대출금액 : KRW 5,000,000,000
가결
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

32
2022-10-17
㈜명신 우리은행 운전일반자금대출 연대보증 연장에 관한 건 보증한도액 : KRW 960,000,000
가결
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

33
2022-11-29
㈜명신 수출성장자금대출 관련 연대보증 연장에 관한 건 보증한도액 : KRW 1,824,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

34
한국산업은행 산업운영자금대출 100억원 기한 연장의 건 대출금액 : KRW 10,000,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

35
2022-12-16
제33기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

36
제33기 사업연도 현금/현물 배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

37
2022-12-19
㈜명신 신한은행 무역금융 연대보증 연장에 관한 건 보증금액 : KRW 3,644,400,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

38
㈜명신 신한은행 구매자금 연대보증 연장에 관한 건 보증금액 : KRW 300,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

39
기업은행 일반대출 연장에 관한 건 대출금액 : KRW 1,700,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

40
2022-12-21
신한은행 무역금융 연장의 건 대출금액 : KRW 1,800,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

41
연대보증 담보토지 건축사용 승인 및 의결의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

42
2022-12-29
한국투자증권 주식담보대출 연장의 건 대출금액 : KRW 10,000,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액(*)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
18,000,000

18,000,000

-

(*)이사(사내이사,사외이사 포함)의 보수한도승인액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)명신(종속회사)
대여금
2022-04-28 ~ 2023-04-28
190
4.15%

채무보증
2022-06-16 ~ 2023-06-16
88
1.92%

2022-06-19 ~ 2022-12-19
81
1.77%

소계
359

명신브라질(종속회사)
채무보증
2022-04-27 ~ 2023-04-27
50
1.09%

소계
50

- 거래총액이 직전 사업년도(2021년) 별도기준 자산총액(4,578억원)의 100분의 1이상인 거래를 대상으로 했습니다.- 채무보증의 거래기간은 만기일까지이나, 현지법인의 상환일정에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

명신산업(주)(종속회사)
매출,매입
2022-01 ~ 2022-12
56
1.2%

채무보증

2022-01 ~ 2022-12

162
3.5%

소계
218
4.8%

(주)명신(종속회사)
매출,매입
2022-01 ~ 2022-12
111
2.4%

채무보증
2022-01 ~ 2022-12
883
19.3%

대여금

2022-01 ~ 2022-12

190
4.2%

소계
1,184
25.9%

명신브라질(종속회사)
매출,매입
2022-01 ~ 2022-12
111
2.4%

채무보증
2022-01 ~ 2022-12
155
3.4%

소계
266
5.8%

(주)심원테크(종속회사)
매출,매입
2022-01 ~ 2022-12
910
19.9%

소계
910
19.9%

- 거래총액이 직전 사업년도(2021년) 별도기준 자산총액(4,578억원)의 100분의 3이상인 거래를 대상으로 했습니다.- 채무보증의 거래기간은 사업기간 종료일기준으로 작성되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 자동차산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 큽니다. 자동차산업은 한 나라의 경제력과 기술수준을 대표할뿐만 아니라, 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업 등 연관산업에의 파급효과는물론이고, 고용유발 효과, 수출산업에 크게 기여하는 중요한 산업중의 하나로 국가 경제 발전에 크게 영향을 끼치는 부분이며, 특히 자동차 차체는 자동차가 조립되는 뼈대를 구성하는 부위로서 안전에 직결되는 강성이나 강도를 결정하는 중요한 부위입니다. 차체는 안전하고 쾌적한 운전공간을 제공하고, 엔진 ·현가장치(suspension)·연료공급이나 냉각을 위한 시스템 등 주행에 필요한 부품들을 탑재할 수 있는 기능을 담당합니다.차체부품산업은 개발기간이 길고 개발 실패 시 투자비뿐만 아니라 완성차 생산 및 완성도에 큰 영향을 주기에 수주, 개발 및 생산능력, 품질관리 등 모든 분야에서 고객사인 완성차 업체와 밀접한 관계를 맺고 있으며, 또한 차체부품산업은 대형투자가 요구되는 프레스설비 및 자동화 조립설비가 필요한 자본집약적 장치 산업입니다.(2) 산업의 성장성글로벌 완성차 판매량은 2020년 7,777만대에서 2021년 8,144만대로 4.7%의 연간 성장률을 보였으나 2022년은 8,063만대를 판매하여 1.0% 감소했다. 이는 반도차 공급 병목현상으로 인한 인도가 지연되고 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 소비 위축현상이 자동차 시장에서 영향이 있었던 것으로 보입니다. 다만, 글로벌 전기차 판매량은 802만대로 전체 판매량의 9.9%를 차지(전녀대비 68% 성장)하며, 전기차의 판매는 계속 성장하고 있습니다.2022년 국내 자동차산업은 전년대비 5.7% 증가한 372만대를 판매하였습니다. ,내수에서는 전년대비 3.1%감소한 139만대, 수출에서는 11.8%가 증가한 233만대를 판매하였습니다.

자동차 차체부품 산업은 완성차 업체와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 완성차 업체가 국내외 신규공장의 설립 또는 기존 공장의 생산능력을 확대할 때 차체부품 공급업체의 증설 또는 해외 동반 진출이 이뤄지고, 더불어 완성차 업체의 경량화 및 모듈화 요구는 차체부품산업 시장을 더욱 더 대형화시키고 있습니다.(3) 경기변동의 특성자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급 본격화하는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.자동차부품산업 역시 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.세계시장에서는 각국의 경제, 자동차산업 발전 정도에 따라 경기변동의 특성이 달리나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, EU, 일본시장 등 선진국은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하지만, 큰 성장세를 기록하고 있는 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 비교적 꾸준한 수요 증가를 보이고 있습니다글로벌 금융위기의 재발 우려, 가계부채 확대, 물가불안 지속, 환율 및 유가의 불안정, 자동차 교체 수요 둔화등은 자동차 수요에 부정적인 요인으로 작용할 수 있지만, 자동차는 생활에 있어서 없어서는 안되는 존재로 성장을 해왔으며, 미래 성장동력의 일부가 되어 국가정책의 지원(전기차 미래자동차 등)을 받아 성장이 계속되는 산업입니다.(4) 경쟁요소자동차 산업은 자본집약적인 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체로 과점체제를 구축하고 있습니다. 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다.국내에서의 차체부품 시장은 지역에 따라 독점 또는 과점형태로 되어 있습니다. 현대·기아자동차의 플랫폼(platform) 공용화정책으로 당사 및 성우하이텍, 세원정공, 대우공업, 서진산업 등이 플랫폼 모듈을 나누어서 생산하고 있습니다.

경쟁 입찰을 통해서 수주를 하지만 설비 생산능력에 맞게 수주하여 생산하고 있는 상황이며, 해외공장의 경우 지역마다 한 개에서 세 개의 차체회사가 독과점 형태로 진출해 있는 상황입니다.

설비의 가동효율 때문에 일단 구도가 정해지면 상당기간(제품의 라이프사이클 기간동안) 큰 변화없이 지속되며 그 이후에도 특별한 경쟁력 저하문제가 없다면 신규경쟁사 진입없이 기존 구도를 유지합니다.

이에 완성차회사는 부품의 안정적 공급을 위해 차체부품회사의 대형화를 유도하고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성 신규 차종의 양산 설비투자시 양산 이전 대규모 투자가 발생하여 자금의 소요의 부담을 많이 받고 있으며 이러한 자금의 준비를 위해서는 생산설비의 신축 및 증축을 위하여 금융기관 및 시장에서 조달하는 자금과 내부 운영자금으로 활용 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 당사는 1990년 9월 6일 설립되어 경상북도 경주시에 본사와 공장을 두고, 현대자동차에 주로 차체부품을 판매하고 있습니다. 현대자동차는 국내 완성차 업체 중 탑 메이커로 세계시장에서도 경쟁력을 갖춘 최고의 회사라고 할 수 있으며 이러한 현대자동차와 설립시부터 오랜 거래관계를 유지해 오고 있습니다. 최근 완성차 업체는 해외 현지 생산을 확대하고 있으며, 이에 따라 납품업체들도 함께 해외에 진출하고 있습니다. 당사의 경우도 2007년 인도 첸나이에 현지공장을 건립하여 성공적으로 정착함으로써 글로벌 규모의 경쟁력을 확보해 나가기 시작했으며, 현대자동차가 새롭게 진출하는 브라질에도 동반 진출하여 2012년 9월 양산을 시작하였습니다. 당사의 주요 매출처는 현대자동차 및 종속법인으로 현대차와의 30년 이상의 거래기간을 통해 인정받은 기술력과 신뢰를 바탕으로 신규차종의 공동 설계 등 협업을 이어 가고 있습니다. 아울러, 매출처 다각화를 위해 당사의 종속회사를 통해 글로벌 완성차인 북미시장과 중국시장의 전기차시장에 제품을 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차부품 제조업체에 해당되는 단일 사업부문으로 이루어져 있으며, 현대자동차를 주요 거래처로하여 자동차용 차체부품을 생산하여 납품하고 있는 자동차부품 전문공장입니다.

(2) 시장점유율

당사와 같은 자동차 차체부품을 제조 판매하는 회사로는 성우하이텍 등 44여개 회사가 현대자동차 1차 협력업체로 등록되어 경쟁하고 있습니다. 자동차 부품업체의 구조상 자체 생산제품에 대하여 독점적인 공급이 이루어지기 때문에 객관적인 시장점유율을 산정하기엔 매우 모호합니다.

(3) 시장의 특성

자동차 부품산업의 시장구조는 매우 폐쇄적이며 산업내 신규진입을 위해서는 기술력, 가격경쟁력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근 부품조달의 글로벌화가 이루어짐에 따라 초대형 선진부품기업들이 국내에 진출하는 반면, 국내 우량부품업체들의 해외진출도 가속화되면서 품질 및 가격경쟁력이 더욱 중요해지고 있습니다. 또한 완성차 업체는 협력업체 선정시 단순한 가격 경쟁으로 유도하는 것을 지양하고 품질의 우수성, 기술력 등을 종합평가하여 공급자를 결정하는 추세입니다. 당사의 주요 고객사인 현대차그룹도 마찬가지로 그러한 글로벌 업체들의 경쟁속에 직면해 있으며 당사 역시 고객사를 만족하기 위해 신기술 적용을 통한 독자기술 확보, 공법개선을 통한 생산성 향상, 품질경쟁력 확보, 원가절감, 매출처 다각화 등을 위해 지속적인 투자와 핵심 인력의 유지 및 확보를 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사를 포함한 종속회사는 자동차차체부품의 경량화의 핵심기술을 보유하고 있으며, 동 분야에 대해서는 기술 경쟁력을 충분히 보유하고 있습니다. 기존의 자동차 차체부품을 주요 고객사인 현대기아자동차 그룹으로 공급을 하였으며 이로 인해 매출의존도가 매우 높은 상황입니다. 이후에도 현대기아차그룹과의 협력관계는 꾸준히 유지하여 신규 차종은 지속적인 수주를 하고 있습니다. 아울러 해외종속법인을 통해 신규 고객처를 꾸준히 발굴 및 수주를 위한 활동을 지속적으로 하여, 앞서 말한 자동차의 경량화 부품인 핫스탬핑 제품을 국내 독자기술로 개발하고 기존 주 고객사인 현대차로 공급하고 있고 신규 고객사인 쌍용차에도 핫스탬핑 부품 및 썬루프 제품을 공급하고 있으며, 관련 기술을 통해 북미시장에도 핫스탬핑 부품을 공급 및 중국시장에도 핫스탬핑 부품 수주등 지속적으로 매출처를 다변화하고 있습니다. 당사 및 종속법인이 생산하는 자동차차체부품의 경량화를 통해 전기자동차 및 수소차에도 관련 부품을 납품하고 있으며, 다가오는 미래 자동차시대를 준비하며 자율주행차등 연구활동을 꾸준히 투자하고 있습니다.

(5) 조직도

엠에스오토텍 조직도.jpg
엠에스오토텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 영업상황에 대한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 외부감사가 완료되기전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 32(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엠에스오토텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 33(당) 기말
제 32(전) 기말

자 산

유동자산

757,050,924,942

583,057,908,138

현금및현금성자산
142,933,418,972

120,542,454,392

단기금융상품
20,095,002,483

21,958,451,452

매출채권및기타채권
271,864,109,250

215,259,953,929

재고자산
230,478,597,504

177,864,409,044

파생상품자산
-

49,891,026

기타유동자산
89,966,306,657

44,198,832,411

당기법인세자산
1,713,490,076

3,183,915,884

비유동자산

785,150,411,582

725,349,938,995

장기금융상품
1,153,620,895

4,422,272,190

기타금융자산
20,687,935,407

21,919,308,000

관계기업투자
3,653,822,004

3,789,631,347

유형자산
708,996,576,091

644,420,713,882

영업권
720,376,898

720,376,898

무형자산
4,770,737,716

4,952,770,540

장기성매출채권및기타채권
8,741,378,786

12,681,141,141

투자부동산
11,053,511,832

11,239,197,960

순확정급여자산
437,160,929

-

기타비유동자산
24,935,291,024

21,204,527,037

자산총계

1,542,201,336,524

1,308,407,847,133

부 채

유동부채

747,712,793,011

642,112,203,474

매입채무및기타채무
256,173,084,321

250,559,151,541

단기차입부채
393,251,508,292

331,530,460,327

당기법인세부채
19,691,097,533

8,451,066,026

기타유동부채
51,426,357,508

11,587,341,403

파생상품부채
27,118,940,286

39,915,188,718

금융보증채무
51,805,071

68,995,459

비유동부채

332,581,517,157

319,404,768,813

장기매입채무및기타채무
1,496,745,485

898,610,539

장기차입부채
293,903,012,601

290,148,037,809

이연법인세부채
18,309,918,221

10,297,655,386

퇴직급여채무
18,019,357,642

17,011,794,716

기타충당부채
689,212,847

694,400,002

기타비유동부채
163,270,361

354,270,361

부채총계

1,080,294,310,168

961,516,972,287

자 본

지배기업소유지분

184,073,510,362

139,380,704,859

자본금
21,823,923,000

21,802,165,000

자본잉여금
62,621,293,525

142,432,281,915

기타자본항목
(10,834,140,457)

(10,834,140,457)

기타포괄손익누계액
40,426,304,972

40,545,951,085

이익잉여금(결손금)
70,036,129,322

(54,565,552,684)

비지배지분

277,833,515,994

207,510,169,987

자본총계

461,907,026,356

346,890,874,846

부채및자본총계

1,542,201,336,524

1,308,407,847,133

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 32(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엠에스오토텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

매출액
2,025,136,904,795
1,521,785,885,237

매출원가
1,749,801,886,122
1,377,589,194,277

매출총이익
275,335,018,673
144,196,690,960

판매비와관리비
126,272,008,619
92,914,822,746

영업이익
149,063,010,054
51,281,868,214

금융수익
86,605,603,335
33,443,316,578

금융원가
96,613,307,648
49,310,422,853

기타이익
33,256,676,844
11,537,305,643

기타손실
8,711,714,234
6,924,559,557

지분법손익
(135,809,343)
191,561,634

법인세비용차감전순이익(손실)
163,464,459,008
40,219,069,659

법인세비용
50,437,525,944
20,065,595,217

당기순이익(손실)
113,026,933,064
20,153,474,442

지배기업주주지분
43,419,600,841
(8,227,158,446)

비지배지분
69,607,332,223
28,380,632,888

주당손익

기본주당이익(손실)
997
(232)

희석주당이익(손실)
946
(232)

기타포괄손익
1,778,449,036
8,573,128,943

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,368,695,530
124,187,145

확정급여제도의 재측정요소
1,339,970,765
1,330,957,905

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
28,724,765
(1,206,770,760)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
409,753,506
8,448,941,798

기타포괄공정가치측정금융자산평가손실
(1,389,741,959)
-

해외사업환산손익
1,799,495,465
8,448,941,798

총포괄손익
114,805,382,100
28,726,603,385

지배기업주주지분
44,482,035,793
(3,608,936,892)

비지배지분
70,323,346,307
32,335,540,277

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 33(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 32(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엠에스오토텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유지분
비지배지분
총 계

2021.01.01(전기초)
17,363,602,000
93,153,427,152
(10,834,140,457)
37,270,443,546
(89,291,656,406)
47,661,675,835
189,498,168,170
237,159,844,005

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(8,227,158,446)
(8,227,158,446)
28,380,632,888
20,153,474,442

보험수리적손익
-
-
-
-
1,342,714,015
1,342,714,015
(11,756,110)
1,330,957,905

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,206,770,760)
-
(1,206,770,760)
-
(1,206,770,760)

해외사업환산손익
-
-
-
4,482,278,299
-
4,482,278,299
3,966,663,499
8,448,941,798

자본에 직접 인식된 거래:

전환사채전환
994,038,500
14,723,384,979
-
-
-
15,717,423,479
-
15,717,423,479

종속회사 유상증자 등
3,444,524,500
34,555,469,784
-
-
-
37,999,994,284
-
37,999,994,284

종속기업지분변동
-
-
-
-
43,343,682,403
43,343,682,403
(14,323,538,460)
29,020,143,943

미지급배당금
-
-
-
-
(1,733,134,250)
(1,733,134,250)
-
(1,733,134,250)

2021.12.31(전기말)
21,802,165,000
142,432,281,915
(10,834,140,457)
40,545,951,085
(54,565,552,684)
139,380,704,859
207,510,169,987
346,890,874,846

2022.01.01(당기초)
21,802,165,000
142,432,281,915
(10,834,140,457)
40,545,951,085
(54,565,552,684)
139,380,704,859
207,510,169,987
346,890,874,846

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
43,419,600,841
43,419,600,841
69,607,332,223
113,026,933,064

토지재평가이익
-
-
-
9,729,078
-
9,729,078
18,995,687
28,724,765

보험수리적손익
-
-
-
-
1,182,081,065
1,182,081,065
157,889,700
1,339,970,765

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,389,725,651)
-
(1,389,725,651)
(16,308)
(1,389,741,959)

해외사업환산손익
-
-
-
1,260,350,460
-
1,260,350,460
539,145,005
1,799,495,465

자본에 직접 인식된 거래:

전환사채전환
21,758,000
189,011,610
-
-
-
210,769,610
-
210,769,610

종속기업지분변돋
-
-
-
-
100
100
(300)
(200)

재평가적립금

-
-
-
-
-
-
-
-

자본잉여금 대체

-
(80,000,000,000)
-
-
80,000,000,000
-
-
-

2022.12.31(당기말)
21,823,923,000
62,621,293,525
(10,834,140,457)
40,426,304,972
70,036,129,322
184,073,510,362
277,833,515,994
461,907,026,356

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 33(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 32(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엠에스오토텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

영업활동 현금흐름

155,144,249,784

9,074,366,397

영업에서 창출된 현금흐름
179,140,124,413

24,272,961,305

연결당기순이익(손실)
113,026,933,064

20,153,474,442

당기순이익조정을 위한 가감
139,219,475,128

113,303,589,938

영업활동으로인한 자산부채의 변동
(73,106,283,779)

(109,184,103,075)

법인세 납부
(23,995,874,629)

(15,198,594,908)

투자활동 현금흐름

(96,156,662,475)

(109,939,898,925)

유형자산 취득
(128,475,415,362)

(131,990,460,321)

무형자산 취득
-

-

단기대여금 증가
(11,305,114,135)

(7,792,702,420)

장기대여금 증가
3,932,013,413

(270,000,016)

보증금 증가
(14,313,601,612)

(686,622,655)

단기금융상품의 증가
(1,983,544,855)

(22,568,429,130)

장기금융상품의 증가
(564,142,561)

(1,112,367,104)

기타금융자산의 증가
(775,920,250)

(3,439,200,000)

정부보조금 수취
10,142,067,067

-

투자사용권 취득
(26,998,274)

(110,558,870)

관계기업주식 증가
-

(1,000,000,000)

기타비유동자산 감소(증가)
(6,420,578,027)

(738,633,194)

유형자산 처분
5,077,317,436

33,388,685,035

단기대여금 감소
14,495,844,806

5,769,483,458

장기대여금 감소
2,051,467,283

1,711,991,542

연결범위 변동
-

(49,000,000)

보증금 감소
14,174,360,417

1,665,477,631

단기금융상품 감소
6,150,477,940

11,517,020,017

장기금융상품 감소
1,896,084,239

3,023,616,020

리스채권 회수
972,720,000

773,265,114

미지급금 감소
(56,728,760)

(87,390,756)

배당금 수취
1,750,000

1,750,000

이자의 수취
8,871,278,960

2,054,176,724

연결범위 변동
(200)

-

재무활동 현금흐름

(36,596,622,729)

122,556,779,651

단기차입부채 증가
164,682,111,458

255,773,960,156

사채 발행
5,000,000,000

14,570,918,930

유상증자
-

13,999,927,517

장기차입부채 증가
83,294,954,209

177,320,983,633

임대보증금 감소
(17,000,000)

(10,000,000)

단기차입부채 상환
(176,998,402,981)

(244,130,847,111)

장기차입부채 상환
(19,256,381,317)

(21,140,365,941)

유동성장기차입부채의 상환
(51,672,348,995)

(121,994,382,674)

전환사채 발행
-

60,000,000,000

교환사채 발행
-

70,000,000,000

전환사채 상환
(1,519,440,433)

-

사채의 상환
(5,972,720,000)

(47,055,277,692)

배당금의 지급
-

(1,733,134,250)

이자의 지급
(22,351,382,994)

(23,791,296,976)

전환증권 전환비용
-

(62,233,282)

금융리스부채의 증가
(2,580,348,580)

-

금융리스부채의 상환
(9,205,663,096)

(9,191,472,659)

현금및현금성자산 증가

22,390,964,580

21,691,247,123

기초 현금및현금성자산

120,542,454,392

98,851,207,269

기말 현금및현금성자산

142,933,418,972

120,543,454,392

개별 재무제표

재 무 상 태 표

제 33(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 32(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엠에스오토텍
(단위:원)

과 목
제 33(당)기말
제 32(전)기말

자 산

유동자산

133,715,440,638

92,224,887,215

현금및현금성자산
4,762,966,191

9,391,959,413

단기금융상품
3,888,507,923

1,940,430,224

매출채권및기타채권
77,712,402,704

60,843,317,734

재고자산
15,475,938,967

7,760,184,586

기타유동자산
31,875,624,853

12,019,454,298

당기법인세자산
-

269,540,960

비유동자산

344,096,788,890

365,637,493,770

장기금융상품
5,000,000

1,601,472,591

기타금융자산
19,367,369,157

21,217,461,000

종속기업투자
240,954,603,266

240,954,603,266

관계기업투자
3,000,019,714

3,000,019,714

유형자산
69,884,669,228

75,320,541,248

무형자산
88,912,902

88,912,902

장기성매출채권및기타채권
3,282,306,941

15,860,221,904

투자부동산
7,478,907,682

7,559,261,145

기타비유동자산
35,000,000

35,000,000

자산총계

477,812,229,528

457,862,380,985

부 채

유동부채

264,198,747,272

181,961,725,035

매입채무및기타채무
42,540,299,230

44,698,611,973

단기차입부채
163,746,865,144

100,938,750,300

금융보증채무
849,876,764

1,434,736,990

당기법인세부채
674,564,024

-

기타유동부채
28,315,838,269

3,939,187,415

파생상품부채

28,071,303,841

30,950,438,357

비유동부채

78,911,367,638

152,045,019,671

장기매입채무및기타채무
165,622,601

86,039,689

장기차입부채
65,440,366,641

138,812,924,570

이연법인세부채
2,951,132,165

2,846,848,551

퇴직급여채무
9,913,362,576

9,874,912,358

기타충당부채
358,613,294

342,024,142

기타비유동부채
82,270,361

82,270,361

부채총계

343,110,114,910

334,006,744,706

자 본

자본금
21,823,923,000

21,802,165,000

자본잉여금
58,160,670,706

137,971,659,096

기타자본항목
(408,091,730)

(408,091,730)

기타포괄손익누계액
7,364,756,065

8,754,473,363

이익잉여금(결손금)
47,760,856,577

(44,264,569,450)

자본총계

134,702,114,618

123,855,636,279

부채및자본총계

477,812,229,528

457,862,380,985

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 32(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엠에스오토텍
(단위:원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

매출액
215,016,870,219
180,681,097,527

매출원가
183,991,015,449
178,471,096,757

매출총이익
31,025,854,770
2,210,000,770

판매비와관리비
14,742,638,048
6,131,841,336

영업이익(손실)
16,283,216,722
(3,921,840,566)

금융수익
21,147,032,778
15,200,022,534

금융원가
28,119,706,883
18,586,391,800

기타이익
5,788,585,884
5,230,615,648

기타손실
2,198,681,247
47,871,186,928

법인세비용차감전순손실
12,900,447,254
(49,948,781,112)

법인세비용(이익)
1,532,862,039
741,241,222

당기순이익(손실)
11,367,585,215
(50,690,022,334)

주당손익

기본주당손실(이익)
261
(1,428)

희석주당손실(이익)
245
(1,428)

기타포괄손익
(731,876,486)
(689,837,107)

후속적으로 당기손익으로재분류되지않는항목
(731,876,486)
(689,837,107)

확정급여제도의 재측정요소
657,840,812
516,933,653

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
(1,389,717,298)
(1,206,770,760)

당기총포괄이익(손실)
10,635,708,729
(51,379,859,441)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

잉여금처분계산서

제 33(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 32(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엠에스오토텍
(단위:원)

(단위:원)

구 분
제 33(당)기
제 32(전)기

처리예정일
처분확정일

2023년 3월 30일
2022년 3월 30일

미처분이익잉여금(미처리결손금)
27,892,041,220
(45,679,116,153)

전기이월미처분이익잉여금
15,866,615,193
4,493,972,528

당기순이익(손실)
11,367,585,215
(50,690,022,334)

토지재평가손익의 재분류
-
-

확정급여제도의 재측정요소
657,840,812
516,933,653

임의적립금등의 이입액
-
80,000,000,000

이익잉여금처분액(결손금처리액)

(18,454,268,654)

이익준비금
-
(173,313,425)

배당금
-
(1,733,134,250)

합병승계
-
(16,547,820,979)

차기이월미처분이익잉여금
27,892,041,220
15,866,615,193

자 본 변 동 표

제 33(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 32(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엠에스오토텍
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
17,363,602,000
89,892,909,349
(408,091,730)
5,786,489,123
24,189,474,460
136,824,383,202

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(50,690,022,334)
(50,690,022,334)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
516,933,653
516,933,653

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(1,206,770,760)
-
(1,206,770,760)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

연차배당
-
-
-
-
(1,733,134,250)
(1,733,134,250)

전환사채전환
994,038,500
13,523,279,963
-
-
-
14,517,318,463

유상증자
3,444,524,500
34,555,469,784
-
-
-
37,999,994,284

종속회사 합병
-
-
-
4,174,755,000
(16,547,820,979)
(12,373,065,979)

2021.12.31(전기말)
21,802,165,000
137,971,659,096
(408,091,730)
8,754,473,363
(44,264,569,450)
123,855,636,279

2022.01.01(당기초)
21,802,165,000
137,971,659,096
(408,091,730)
8,754,473,363
(44,264,569,450)
123,855,636,279

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
11,367,585,215
11,367,585,215

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
657,840,812
657,840,812

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실

-
-
-
(1,389,717,298)
-
(1,389,717,298)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

전환사채전환
21,758,000
189,011,610
-
-
-
210,769,610

자본잉여금의 이입
-
(80,000,000,000)
-
-
80,000,000,000
-

2022.12.31(당기말)
21,823,923,000
58,160,670,706
(408,091,730)
7,364,756,065
47,760,856,577
134,702,114,618

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 33(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 32(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엠에스오토텍
(단위:원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

28,087,144,230

(1,585,297,234)

영업에서 창출된 현금흐름
28,365,190,970

(940,445,324)

당기순이익(손실)

11,367,585,215

(50,690,022,334)

당기순이익 조정을 위한 가감
27,100,744,935

59,347,662,707

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(10,103,139,180)

(9,598,085,697)

법인세 환급(납부)
(278,046,740)

(644,851,910)

투자활동으로 인한 현금흐름

(7,017,148,486)

(58,443,054,110)

유형자산 처분
1,868,237,271

8,570,339,183

단기금융상품 처분
-

84,631,204

장기금융상품 처분
1,876,472,591

659,930,006

단기대여금 감소
1,642,461,031

11,104,111,113

장기대여금 감소

568,541,681

135,000,008

보증금 감소
13,645,261,992

-

이자수취액
1,086,008,688

797,738,606

유형자산 취득
(6,834,400,565)

(9,073,569,473)

단기금융상품 취득
(1,983,035,605)

(523,050,098)

장기금융상품 취득
(280,000,000)

(870,924,643)

기타금융자산 취득
(195,000,000)

(3,439,200,000)

종속기업투자주식 취득
-

(33,600,060,000)

관계기업투자주식 취득
-

(1,000,000,000)

단기대여금 증가
(2,101,961,031)

(270,000,016)

장기대여금 증가
(2,774,999,997)

(31,013,000,000)

보증금의 증가

(13,534,734,542)

(5,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(25,698,988,966)

64,193,145,602

차입부채(유동) 증가
70,113,725,764

129,689,659,629

차입부채(유동) 감소
(64,584,637,080)

(153,079,659,629)

리스부채 감소
(296,375,000)

(303,753,088)

전환사채 상환
(1,655,000,464)

-

교환사채 발행
-

70,000,000,000

사채 발행
5,000,000,000

14,570,918,930

사채 상환

(5,000,000,000)

(46,665,028,247)

유동성장기차입금의 상환

(7,144,000,000)

(11,850,912,000)

신주인수권부사채 상환
-

(114,406,132)

차입부채(비유동) 증가
-

57,140,920,000

차입부채(비유동) 감소
(13,699,992,000)

-

유상증자
-

13,999,927,517

배당금 지급
-

(1,733,134,250)

이자 지급
(8,432,710,186)

(7,461,387,128)

현금및현금성자산 증가(감소)

(4,628,993,222)

4,164,794,258

합병으로인한현금의증가

-

895,313,102

기초현금및현금성자산

9,391,959,413

4,331,852,053

기말현금및현금성자산

4,762,966,191

9,391,959,413

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 33(당) 기
제 32(전) 기

주당 현금배당금 (원)
50
-

배당금 총액 (원)
2,179,166,350
-

배당 주식수
43,583,327
-

시가 배당률 (%)
1.11%
-

- 전기 배당금은 상법상 배당가능이익이 한도에 미달하여 배당을 실시하지 않았으며, 당기 배당금은 자사주를 제외한 주식에 대해 배당을 실시합니다.- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가(당기: 4,501원)에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재한 것입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이태규
1971.04.01.
-
-
특수관계자
이사회

김범준
1963.10.01.
-
-
당사 임원
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이태규
現 엠에스오토텍 이사 現 명신 대표이사
95.07 ~ 01.1104.02 ~ 현재 13.07 ~ 현재
현대자동차 근무엠에스오토텍 근무명신 근무
해당사항 없음

김범준
現 엠에스오토텍 대표이사
89.12 ~ 99.1220.05 ~ 04.1206.09 ~ 현재
현대자동차 근무오토큐브 근무엠에스오토텍 근무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이태규
없음
없음
없음

김범준
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이태규 사내이사 후보자후보자는 국내 완성차회사와 당사에서 지난 29년 동안 자동차 산업에 대한 폭넓은 경험과 깊은 전문성을 축적하였으며, 이를 바탕으로 당사의 사장으로서 회사의 안정적인 발전에 공헌해왔습니다.특히, 자동차 산업의 경량화를 위한 기술개발 및 해외영업활동을 통한 회사의 가치를 높이는데 기여하였으며, 전기차 시장의 지속적인 성장, 운전자의 안전과 편의를 높여주는 자율주행차의 확대, 그리고 차량 공유제의 대두 등 산업의 패러다임이 변화하는 중요한 시기에 놓여져 있기 때문에 국내외 자동차 산업에 대해 다양하고 전문적인 지식과 경험 그리고 뛰어난 통찰력을 지닌 후보자가 필요합니다.- 김범준 사내 이사 후보자후보자는 국내 완성차회사와 당사에서 국내사업장 뿐만 아니라 해외법인장 등을 두루 거쳐 근무하는 지난 35년 동안 자동차 산업에 대한 폭넓은 경험과 깊은 전문성을 축적하였으습니다. 해외 글로벌 업체와의 협업 등 국내외 자동차 산업에 대해 다양하고 전문적인 지식과 경험 그리고 뛰어난 통찰력을 지닌 후보자가 대내외적인 상황 변화에 능동적으로 대처하여 회사의 발전에 기여하였습니다.

확인서

확인서(이태규)

확인서(김범준)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
13억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 감사보고서를 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재 할 예정입니다회사의 홈페이지 : http://www.ms-global.com(엠에스오토텍 홈페이지 > 투자정보 > 공시정보)

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■코
로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 또한, 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접한 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서는 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.코로나19에 따른 주주총회 일시/장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.회사 및 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.