메타바이오메드 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 메타바이오메드

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)메타바이오메드

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 14일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항1. 권유자에 관한 사항- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
-
특수관계인(유연춘)소유주식수 및 소유비율 기재오류
정정전)아래첨부
정정후)아래첨부

정정전)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

오석송
최대주주
보통주
5,605,875
23.49
대표이사
-

유연춘
특수관계인
보통주
21,957
0.09
사내이사
-

오지수
최대주주의 자녀
보통주
92,924
0.39
사내이사
-

유승일
특수관계인
보통주
5,000
0.02
사내이사
-

최정모
특수관계인
보통주
5,000
0.02
사내이사
-

계
-
5,730,756
24.02
-
-

정정후)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

오석송
최대주주
보통주
5,605,875
23.49
대표이사
-

오지수
최대주주의 자녀
보통주
92,924
0.39
사내이사
-

유연춘
특수관계인
보통주
32,147
0.13
사내이사
-

유승일
특수관계인
보통주
5,000
0.02
사내이사
-

최정모
특수관계인
보통주
5,000
0.02
사내이사
-

계
-
5,740,946
24.06
-
-

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 메타바이오메드주 소: 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270전화번호: 043-218-1981

작 성 자:
성 명: 김 영 도부서 및 직위: 재무회계팀 과장전화번호: 043-230-8824

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)메타바이오메드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제24기 정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보(정관변경 등)

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)메타바이오메드
보통주
991,243
4.15
본인
자기주식 및자기주식신탁

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

오석송
최대주주
보통주
5,605,875
23.49
대표이사
-

오지수
최대주주의 자녀
보통주
92,924
0.39
사내이사
-

유연춘
특수관계인
보통주
32,147
0.13
사내이사
-

유승일
특수관계인
보통주
5,000
0.02
사내이사
-

최정모
특수관계인
보통주
5,000
0.02
사내이사
-

계
-
5,740,946
24.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영도
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

(주)메타바이오메드 제24기 정기주주총회(2023년 03월 29일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보(정관변경 등)

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.19(일) ~ 2023.03.28(화)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

-2023년 3월 19일 9시 ～ 2023년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 추후확보계획 : 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 전 위임장 접수처의 위치 : (주)메타바이오메드 본사 재무회계팀 * 주 소 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270 (주)메타바이오메드 3층 재무회계팀 * 전화번호 : 043-230-8824 * 팩스번호 : 043-218-1985- 위임장 접수처로 우편접수 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 19일 ~ 3월 29일 제24기 정기주주총회 개회 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 9 시

장 소
충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270 (주)메타바이오메드 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.03.19(일) ~ 2023.03.28(화)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

-2023년 3월 19일 9시 ～ 2023년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제24기(2022년 1월 1일 ~ 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 연결재무제표기준으로, 매출액은 689억, 영업이익 35억, 법인세차감전순손실 39억원을 달성하여, 전년도에 이어 2개년 연속 영업이익 흑자를 달성하였고, 당기순이익 45억을 달성하여 2개년 연속 당기순이익 흑자를 달성하였습니다.직전사업년도 With COVID-19 정책으로 인한 일상 경제활동으로의 복귀로 인해 전세계적으로 경기가 정상화되었습니다. 하지만 당해사업년도 우크라이나-러시아 전쟁 발발로 인한 환율의 급등 등에 따라 전세계적 인플레이션이 발생하였습니다. 환율의 급등에 따라 매출(수출)액의 증가하였지만, 이에 따른 영업비용이 증가함에 따라 영업이익이 감소하였으며, 외환차손 발생 등에 따라 당기순이익이 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.※ 주석사항은 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

<연 결 재 무 제 표>

연 결 재 무 상 태 표

제24기 2022년 12월 31일 현재

제23기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주석
제24(당)기
제23(전)기

자 산

I. 유동자산

50,749,532,254

48,203,481,656

1. 현금및현금성자산
34,37
13,710,214,268

10,113,000,585

2. 매출채권 및 기타수취채권
5,34,36
14,604,170,587

13,141,922,658

3. 당기손익- 공정가치측정금융자산
9,34,35
1,504,728,595

3,846,373,409

4. 재고자산
6
14,023,481,282

15,276,427,012

5. 당기법인세자산

33,476

700,125

6. 기타자산
7
2,466,776,365

1,295,292,239

7. 기타금융자산
8,34,35
4,440,127,681

1,986,933,507

8. 매각예정비유동자산
15
-

2,542,832,121

II. 비유동자산

71,437,766,671

54,924,645,634

1. 기타수취채권
5,34,36
2,142,962,403

1,120,557,304

2. 당기손익- 공정가치측정금융자산
9,34,35
1,361,937,427

1,240,017,211

3. 유형자산
11
50,686,510,148

37,842,650,110

4. 무형자산
12
3,199,176,004

1,378,216,773

5. 투자부동산
13
554,924,718

582,914,741

6. 사용권자산
14
1,436,693,185

1,434,873,517

7. 관계기업투자
10
6,325,122,854

6,113,545,056

8. 기타자산
7
6,002,256

233,713,400

9. 기타금융자산
8,34,35
87,964,987

11,897,330

10. 이연법인세자산

5,636,472,689

4,966,260,192

자 산 총 계

122,187,298,925

103,128,127,290

부 채

I. 유동부채

44,817,324,300

38,161,169,549

1. 매입채무 및 기타지급채무
16,34,36
8,147,440,540

5,074,402,897

2. 차입부채
17,34
32,178,680,077

30,361,350,658

3. 기타금융부채
14,18,34,35
648,567,289

277,803,986

4. 당기법인세부채

10,102,747

42,101,905

5. 기타부채
20
3,832,533,647

2,405,510,103

II. 비유동부채

13,007,879,651

4,868,345,261

1. 차입부채
17,34
11,618,373,511

3,841,672,498

2. 기타지급채무
16,34,36
-

257,929,277

3. 기타금융부채
14,18,34,35
992,596,451

381,014,541

4. 장기종업원급여채무

204,828,037

195,647,293

5. 이연법인세부채

192,081,652

192,081,652

부 채 총 계

57,825,203,951

43,029,514,810

자 본

I. 지배기업소유주지분

61,430,004,993

58,323,256,392

1. 자본금
1,21
11,931,175,500

11,931,175,500

2. 기타불입자본
22
31,613,421,842

31,676,680,562

3. 기타자본구성요소
22
1,231,650,894

1,075,389,255

4. 이익잉여금
23
16,653,756,757

13,640,011,075

II. 비지배지분

2,932,089,981

1,775,356,088

자 본 총 계

64,362,094,974

60,098,612,480

부 채 및 자 본 총 계

122,187,298,925

103,128,127,290

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주석
제24(당)기
제23(전)기

I. 매출
4,25,37

68,941,504,014

58,780,469,815

II. 매출원가
6,32

40,456,032,970

33,777,800,886

III. 매출총이익

28,485,471,044

25,002,668,929

IV. 판매비및관리비
26,32,37

24,943,768,177

20,060,497,915

V. 영업이익

3,541,702,867

4,942,171,014

VI. 영업외손익

393,126,808

2,641,561,366

1. 금융수익
27
412,093,938

142,930,378

2. 금융비용
28
2,295,684,022

1,340,832,928

3. 관계및공동기업투자관련손익
10,29
373,089,842

537,623,237

4. 기타영업외수익
29
5,431,255,297

4,481,054,662

5. 기타영업외비용
29
3,527,628,247

1,179,213,983

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,934,829,675

7,583,732,380

VIII. 법인세수익
30

(597,233,030)

(1,937,742,098)

IX. 계속영업이익(손실)

4,532,062,705

9,521,474,478

X. 중단영업이익(손실)

-

140,513,290

XI. 당기순이익(손실)

4,532,062,705

9,661,987,768

XII. 기타포괄손익

198,277,355

1,265,907,736

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

198,277,355

1,265,907,736

(1) 지분법자본변동
10
(161,512,044)

548,803,090

(2) 해외사업환산손익

359,789,399

717,104,646

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

XIII. 총포괄이익(손실)

4,730,340,060

10,927,895,504

XIV. 당기순이익의 귀속

4,532,062,705

9,661,987,768

1. 지배기업소유주지분

3,471,767,842

9,521,534,462

2. 비지배지분

1,060,294,863

140,453,306

XV. 당기총포괄이익의 귀속

4,730,340,060

10,927,895,504

1. 지배기업소유주지분

3,628,029,481

10,699,829,448

2. 비지배지분

1,102,310,579

228,066,056

XVI. 지배기업소유지분에 대한 주당이익
33

1. 계속영업 기본주당이익

152

416

2. 계속영업 희석주당이익

152

416

3. 중단영업 기본주당이익

-

6

4. 중단영업 희석주당이익

-

6

연 결 자 본 변 동 표

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주 석
지배기업소유주지분
비지배주주지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2021. 1. 1
21
11,931,175,500
31,676,680,562
(102,905,731)
4,473,159,384
47,978,109,715
1,547,290,032
49,525,399,747

배당금의 지급

-
-
-

(229,011,080)

(229,011,080)

-
(229,011,080)

당기순이익

-
-
-
9,521,534,462
9,521,534,462
140,453,306
9,661,987,768

지분법자본변동

-
-
548,803,090
-
548,803,090

548,803,090

해외사업환산손익

-
-
629,491,896
-
629,491,896
87,612,750
717,104,646

연결대상범위의 변동

-
-
-
(125,671,691)
(125,671,691)
-
(125,671,691)

2021.12.31(전기말)
21
11,931,175,500
31,676,680,562
1,075,389,255
13,640,011,075
58,323,256,392
1,775,356,088
60,098,612,480

2022. 1. 1
21
11,931,175,500
31,676,680,562
1,075,389,255
13,640,011,075
58,323,256,392
1,775,356,088
60,098,612,480

배당금의 지급

-
-
-
(458,022,160)
(458,022,160)
-
(458,022,160)

당기순이익

-
-
-
3,471,767,842
3,471,767,842
1,060,294,863
4,532,062,705

종속기업지분의 취득

-
-
-
-
-
54,423,314
54,423,314

자기주식의 취득

-
(63,258,720)
-
-
(63,258,720)
-
(63,258,720)

지분법자본변동

-
-
(161,512,044)
-
(161,512,044)
-
(161,512,044)

해외사업환산손익

-
-
317,773,683
-
317,773,683
42,015,716
359,789,399

2022.12.31(당기말)
21
11,931,175,500
31,613,421,842
1,231,650,894
16,653,756,757
61,430,004,993
2,932,089,981
64,362,094,974

연 결 현 금 흐 름 표

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주석
제24(당)기
제23(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,024,373,229

11,135,732,334

1. 영업활동으로 창출된 현금
37
10,208,029,834

12,079,155,430

2. 이자의 수취

152,054,178

147,314,764

3. 이자의 지급

(1,279,835,147)

(733,306,663)

4. 법인세의 납부

(55,875,636)

(357,431,197)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,073,337,362)

6,324,247,709

1. 투자활동으로 인한 현금유입

6,979,100,691

11,631,010,071

단기금융상품의 감소

-

300,000,000

기타수취채권의 감소

-

118,805,498

임대보증금의 증가

-

50,491,001

유형자산의 처분

7,454,546

1,412,701,544

무형자산의 처분

96,124,863

-

매각예정비유동자산의 처분

4,437,153,990

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

2,273,373,992

9,214,005,328

종속기업투자의 처분

164,993,300

535,006,700

2. 투자활동으로 인한 현금유출

(21,052,438,053)

(5,306,762,362)

단기금융상품의 증가

2,441,271,406

1,750,513,949

장기금융상품의 증가

-

-

기타수취채권의 증가

925,434,754

-

유형자산의 취득

15,395,006,100

2,066,878,916

무형자산의 취득

10,177,210

33,294,108

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

-

1,414,325,520

임대보증금의 감소

-

39,300,000

연결범위변동으로 인한 현금유출

-

2,449,869

사업결합으로인한 순현금유출액

37
2,280,548,583

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,733,515,922

(16,107,267,866)

1. 재무활동으로 인한 현금유입

37,083,296,408

1,949,081,966

차입부채의 증가

37,083,296,408

1,949,081,966

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(28,349,780,486)

(18,056,349,832)

차입부채의 감소

27,586,455,385

17,501,315,172

리스부채의 상환

242,044,221

326,023,580

배당금의 지급

458,022,160

229,011,080

자기주식의 취득

63,258,720

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(87,338,106)

121,378,418

V. 현금및현금성자산의 증가

3,597,213,683

1,474,090,595

VI. 기초의 현금및현금성자산

10,113,000,585

8,638,909,990

VII. 기말의 현금및현금성자산

13,710,214,268

10,113,000,585

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<별 도 재 무 제 표>

재 무 상 태 표

제24기말 2022년 12월 31일 현재

제23기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 메타바이오메드
(단위:원)

과 목
주 석
제24기말
제23기말

자 산

I. 유동자산

42,150,466,618

41,392,919,852

1. 현금및현금성자산
36
6,001,449,000

6,609,488,012

2. 매출채권 및 기타수취채권
5,33,35
21,200,283,254

19,192,066,808

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
9,33
1,504,728,595

3,846,373,409

4. 재고자산
6
7,451,967,351

9,090,060,280

5. 기타자산
7
1,961,910,737

1,012,997,836

6. 기타금융자산
8,33
4,030,127,681

1,641,933,507

II. 비유동자산

72,826,152,701

55,908,581,485

1. 기타수취채권
5,35
1,010,393,991

103,069,649

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
9,33
1,354,472,355

1,232,552,139

3. 유형자산
11
44,086,360,382

32,228,306,091

4. 무형자산
12
666,555,069

737,292,462

5. 투자부동산
13
115,277,847

117,741,958

6. 사용권자산
14
175,533,000

242,876,581

7. 종속기업투자
10
13,244,613,771

10,337,151,320

8. 관계기업투자
10
6,325,122,854

6,113,545,056

9. 기타자산
7
-

233,713,400

10. 기타금융자산
8,33
87,964,987

11,897,330

11. 이연법인세자산
30
5,759,858,445

4,550,435,499

자 산 총 계

114,976,619,319

97,301,501,337

부 채

I. 유동부채

42,070,537,507

35,804,762,435

1. 매입채무 및 기타지급채무
15,35
7,723,561,495

5,118,859,264

2. 차입부채
16,33
31,103,690,000

29,234,880,690

3. 기타금융부채
14,17,33
567,699,164

290,995,104

4. 당기법인세부채

-

41,016,817

5. 기타부채
19
2,675,586,848

1,119,010,560

II. 비유동부채

10,395,627,512

2,546,613,371

1. 차입부채

16
9,465,160,000

1,878,850,000

2. 기타지급채무
15
-

257,929,277

3. 기타금융부채
14,17,33
762,485,063

214,186,801

4. 장기종업원급여채무

167,982,449

195,647,293

부 채 총 계

52,466,165,019

38,351,375,806

자 본

I. 자본금
1,20
11,931,175,500

11,931,175,500

II. 기타불입자본
21
31,824,111,688

31,887,370,408

III. 기타자본구성요소
21
974,215,274

866,949,035

IV. 이익잉여금
22
17,780,951,838

14,264,630,588

자 본 총 계

62,510,454,300

58,950,125,531

부 채 및 자 본 총 계

114,976,619,319

97,301,501,337

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드
(단위:원)

과 목
주 석
제24기
제23기

I. 매출
4,23,35

63,259,936,066

53,334,788,224

II. 매출원가
6,31,35

42,119,053,052

36,552,145,858

III. 매출총이익

21,140,883,014

16,782,642,366

IV. 판매비 및 관리비
24,31,35

16,973,496,742

12,977,544,228

V. 영업이익

4,167,386,272

3,805,098,138

VI. 영업외손익

(1,371,391,529)

815,118,746

1. 금융수익
25
357,174,316

154,153,100

2. 금융비용
26
2,190,282,333

1,214,786,553

3. 종속관계공동기업투자관련손익
10,27
566,719,710

1,576,575,176

4. 기타영업외수익
28
2,375,795,772

3,469,749,064

5. 기타영업외비용
29
2,481,039,264

3,170,572,041

VII. 법인세비용차감전순손익

2,795,994,743

4,620,216,884

VIII. 법인세비용(수익)
30

(1,178,348,667)

(2,084,832,440)

IX. 당기순손익

3,974,343,410

6,705,049,324

X. 기타포괄손익

107,266,239

1,197,933,886

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

107,266,239

1,197,933,886

(1) 지분법자본변동
10,21
107,266,239

1,197,933,886

(2) 법인세효과

-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

-

XI. 총포괄손익

4,081,609,649

7,902,983,210

XII. 주당손익
32

1. 기본주당순손익

174

293

2. 희석주당순손익

174

293

자 본 변 동 표

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드
(단위:원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분손익
소 계

2021.01.01(전기초)
11,931,175,500
34,490,703,384
(2,778,323,716)
174,990,740
31,887,370,408
(330,984,851)
7,788,592,344
51,276,153,401

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(229,011,080)
(229,011,080)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
6,705,049,324
6,705,049,324

지분법자본변동
-
-
-
-
-
1,197,933,886
-
1,197,933,886

2021.12.31(전기말)
11,931,175,500
34,490,703,384
(2,778,323,716)
174,990,740
31,887,370,408
866,949,035
14,264,630,588
58,950,125,531

2022.01.01(당기초)
11,931,175,500
34,490,703,384
(2,778,323,716)
174,990,740
31,887,370,408
866,949,035
14,264,630,588
58,950,125,531

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(458,022,160)
(458,022,160)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
3,974,343,410
3,974,343,410

자기주식의 취득
-
-
(63,258,720)
-
(63,258,720)
-
-
(63,258,720)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
107,266,239
-
107,266,239

2022.12.31(당기말)
11,931,175,500
34,490,703,384
(2,841,582,436)
174,990,740
31,824,111,688
974,215,274
17,780,951,838
62,510,454,300

현 금 흐 름 표

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드
(단위:원)

과 목
주석
제24기
제23기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,568,988,887

9,270,634,393

1. 영업활동으로 창출된 현금
36
9,702,906,481

9,740,447,498

2. 이자의 수취

100,981,768

130,022,416

3. 이자의 지급

(1,162,808,266)

(638,669,711)

4. 법인세의 납부

(72,091,096)

38,834,190

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,332,807,159)

6,507,308,305

1. 투자활동으로 인한 현금유입

48,299,046,481

12,412,161,372

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

38,185,377,199

9,214,005,328

기타수취채권의 감소

-

1,250,000,000

유형자산의 처분

7,454,546

1,352,658,343

종속기업투자의 처분

164,993,300

535,006,700

단기금융상품의 감소

9,412,582,826

10,000,000

장기금융상품의 감소

448,638,610

-

임대보증금의 증가

80,000,000

50,491,001

2. 투자활동으로 인한 현금유출

(66,631,853,640)

(5,904,853,067)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

35,912,003,207

1,414,325,520

기타수취채권의 증가

1,000,000,000

931,000,000

유형자산의 취득

15,173,773,281

1,841,352,238

무형자산의 취득

10,177,210

13,928,360

종속기업투자의 취득

2,295,107,100

267,433,000

단기금융상품의 증가

11,800,751,562

1,400,513,949

장기금융상품의 증가

436,741,280

-

임대보증금의 감소

3,300,000

36,300,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,184,986,235

(15,290,786,710)

1. 재무활동으로 인한 현금유입

36,500,000,000

1,300,000,000

차입부채의 증가

36,500,000,000

1,300,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(27,315,013,765)

(16,590,786,710)

차입부채의 감소

26,602,440,000

16,127,440,000

리스부채의 감소

191,292,885

234,335,630

배당금의 지급

458,022,160

229,011,080

자기주식 취득

63,258,720

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(29,206,975)

(145,406)

V. 현금및현금성자산의 증가 (I+II+III+IV)

(608,039,012)

487,010,582

VI. 기초의 현금및현금성자산

6,609,488,012

6,122,477,430

VII. 기말의 현금및현금성자산 (V+VI)

6,001,449,000

6,609,488,012

<이익잉여금처분계산서> - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서=====================

제24기
2022년 01월 01일
부터
제23기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 29일

처분확정일
2022년 03월 28일

주식회사 메타바이오메드
(단위:원)

과 목
제24기
제23기

I. 미처분이익잉여금

17,349,804,035

13,879,285,001

1. 전기이월미처분이익잉여금
13,375,460,625

7,174,235,677

2. 당기순이익(손실)
3,974,343,410

6,705,049,324

II. 이익잉여금처분액

503,164,376

503,824,376

1. 이익준비금
45,742,216

45,802,216

2. 배당금 주당배당금(률) 당기 - 20원(4%) 전기 - 20원(4%)
457,422,160

458,022,160

III. 차기이월미처분이익잉여금

16,846,639,659

13,375,460,625

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제24(당)기
제23(전)기

주당배당금(원)
20 원
20 원

배당총액(원)
457,422,160
458,022,160

시가배당율(%)
0.8
0.7

- 2022년말 주주명부기준 권리주주에 대해 균등배당 할 예정입니다.- 배당금 총액은 총발행주식 23,862,351주 중 자기주식 991,243주를 제외한 22,871,108주에 대한 금액입니다.

- 1주당 20원(시가배당율 0.8%)현금배당의 건 입니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 [주권의 종류]

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

<신 설>

제9조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제12조(명의개서대리인)

회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다

회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로하여금 취급케 한다

제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서 대행업무규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]

주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제13조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

(좌동)

정관에서 기준일을 특정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하도록 정관에 명시할 수 있으나, 실무상 대부분의 상장법인이 정기주주총회의 기준일을 정관상 명시하고 있는 점을 고려하여 현행 표준정관 제17조 제1안 및 제2안을 통합하고 기준일을 특정일로 제시하였음.

회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

(좌동)

<신 설>

(주1) 코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.

(주2) 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 함.

(주3) 회사는 ‘정기주주총회에서 의결권을 행사할 자’와 ‘배당을 받을 자’를 분리할 수도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일과 제59조 제3항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음.

회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제20조(소집시기)

회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다

제20조(소집시기) 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제33조 [이사 및 감사의 선임]

이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

제33조(이사 및 감사의 선임·해임)

이사와 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야한다

감사선임에 관한 조문 정비

이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주 본인과 그 특수관계인, 최대주주 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

③∼④ 생략

③∼④ (현행과 같음)

현 행

<신 설>

감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다

법률 명칭변경에 따른 자구수정 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

<신 설>

제2항·제3항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영함

제48조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제48조(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

제47조(재무제표 등의 작성 등)

①~② (생략)

대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<주석신설>

제47조(재무제표 등의 작성 등)

①~② (현행과 같음)

대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야한다.

(주1) 사업보고서 제출기한이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에관한법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

<주석신설>

⑤ ~ ⑨ (생 략)

(주2) 사업보고서 제출기한이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사 보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시(외부감사인의) “감사보고서”와“감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

⑤ ~ ⑨ (현행과 같음)

제50조(이익배당)

① ~ ② (생략)

제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석신설>

제50조(이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ (주1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음.

조문 정비

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.

부 칙

부 칙

비 고

(개정시행일) 이 정관은 2017년 03월 30일부터 개정 시행한다.

(시행일) 이 정관은 제24기 정기주주총회에서 승인한 날(2023년 3월 29일)부터 시행한다.

다만, 제9조, 제12조, 제13조 개정 내용은 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」시행일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김 영 하
460830
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 영 하
기업고문
2011.09~2013.082005.07~2011.081973.08~2005.06
중앙대 화학과 초빙교수광주과학기술원 신소재고학과 교수한국과학기술연구원 연구원, 고분자화학연구실장등 역임
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 영 하
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자: 김영하>

회사의 가치를 극대화함으로써 주주ㆍ채권자ㆍ종업원 등 회사의 모든 이해관계자의 경제적 이익을 만족 시킬 것을 목적으로 다음과 같이 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함1) 경영의사결정의 적극적 참여이사회의 구성원으로서 이사회에 적극적으로 참여하여 구성원들과 중요한 결정을 함께 내림으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지는데 일조하고자 함.2) 회사의 이익보호경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사 전체와 주주의 이익을 보호하고자 함3) 업무집행에 대한 감시감독기능 강화이사와 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 지속적으로 감독하여 이사회와 경영진에 대한 감시감독기능이 활성화되는데 기여하고자 함4) 기업 경영의 건전성 확보회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지는데 일조하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 : 김영하>상기인은 40여년의 생체의료용고분자, 생분해성고분자, 조직공학등의 연구활동 및 각종경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 연구개발 전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능 및 회사전반에 관한 조언을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

주총소집공고_사외이사 확인서.jpg
주총소집공고_사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
14억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.5억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건

가. 의안 제목 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

- 목적 : 임원 퇴즉금 지급 규정을 제정하고, 향후 동 규정에 의거하여 임원의 퇴직금을 지급하기로 함.- 내용 : 임원 퇴직금 지급규정 제정, 적용범위는 상근하는 등기임원에 한함- 지급규정 세부내용제1조(목적) 이 규정은 주식회사 메타바이오메드(이하 “회사”라 한다)의 임원에 대하여 지급할 퇴급금에 관한 제반사항을 정함으로써 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다. 제2조(적용범위) ① 이 규정에서 “임원”이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말하며 등기된 자를 말한다. ② “임원” 또는 “임원”에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의하며 본 규정의 적용을 받지 않는다. 제3조 (퇴직금의 산정) ① 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금×재임연수×지급배율]로 한다. ② 지급률은 별표와 같다. 제4조 (평균임금) 임원의 평균임금은 퇴직일을 기준으로 3개월간의 기본급여총액을 3등분한 금액과 퇴직일로부터 소급하여 1년 이내에 지급한 상여금을 12등분한 금액을 합한 것을 말한다. 제5조 (재임연수의 계산) ① 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다. ② 1년 미만의 기간은 월할계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다. ③ 재임기간이 1년 미만이라도 월할계산한다. 제6조 (연임 임원에 대한 계산) 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 평균임금을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.제7조 (특별위로금) 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과는 별도로 퇴직금의 50% 범위 내에서 특별위로금을 지급할 수 있다. 제8조 (퇴임월의 급여) 퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다. 제9조 (기타) 본 규정의 개정은 주주총회에서의 결의에 의하여 결정한다