하나마이크론 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 하나마이크론

주주총회소집공고
2.9
하나마이크론(주)

주주총회소집공고

2023 년 03 월 15 일

회 사 명 :
하나마이크론(주)

대 표 이 사 :
이동철

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 연암율금로 77

(전 화) 041-423-7015

(홈페이지)http://www.hanamicron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 상 묵

(전 화) 041-423-7015

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조 및 회사정관 제23조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 당사 정관25조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023 년 3 월 30 일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77 본사 강당

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제22기(2022년1월1일~2022년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보자:김길백,정승부)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템: 인터넷 주소「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 20일 9시~2023년 3월 29일 17시

- 기간중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 17시까지) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행/증권 개인용도 제한용 또는 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2023년 3월 15일

하나마이크론 주식회사

대표이사 이 동 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장호정(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.14

·브라질 현지법인 HANA ELECTRONICS에 대한 증자의 건

찬성

2
2022.02.17
·수출성장자금대출 기채에 관한 건
찬성

3
2022.03.10
·제21기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건
찬성

4
2022.03.10
·제21기 정기주주총회 소집의 건
찬성

5
2022.03.10
·제21기 정기주주총회 회의 목적사항 승인 결정
찬성

6
2022.03.10
·내부회계관리제도 운영실태 및 평가결과 보고의 건·제21기 별도 및 연결 결산 재무제표 완료의 건
찬성

7
2022.03.30
·대표이사 선임 및 임원 업무 위촉의 건
찬성

8
2022.05.09
·우리은행 신규여신 약정의 건
찬성

9
2022.05.13
·2/4분기 재무제표 보고의 건
찬성

10
2022.05.23
·베트남 현지법인 Hana Micron Vina에 대한 자금대여의 건
찬성

11
2022.05.27
·스마트파이낸싱제칠차 대출약정 연장의 건
찬성

12
2022.06.17
·KB국민은행 신규여신 약정의 건
찬성

13
2022.06.17
·한국산업은행 대출 약정의 건
찬성

14
2022.06.24
·베트남 현지법인 Hana Micron Vina에 대한 자금대여의 건
찬성

15
2022.07.25
·베트남 현지법인 Hana Micron Vina에 대한 증자의 건
찬성

16
2022.08.01
·제11회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성

17
2022.08.11
·2/4분기 재무제표 완료 보고의 건
찬성

18
2022.08.26

·수출성장자금대출 기채에 관한 건

찬성

19
2022.08.31
·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 앞 지급보증 제공의 건
찬성

20
2022.09.05
·브라질 현지법인 HT Micron 앞 지급보증 제공의 건
찬성

21
2022.09.16
·IBK기업은행 시설자금대출 신규 차입의 건
찬성

22
2022.09.16

·하나머티리얼즈 채무보증 제공의 건

찬성

23
2022.10.17
·산업은행 산업운영자금대출 기한연장의 건
찬성

24
2022.11.04
·베트남 현지법인 Hana Micron Vina에 대한 자금 대여의 건
찬성

25
2022.11.11
·이사회 규정 개정의 건
찬성

26
2022.11.11
·3/4분기 재무제표 완료 보고의 건
찬성

27
2022.11.17

·스마트파이낸싱제삼차 대출약정서 등 금융계약체결의 건

찬성

28
2022.12.07
·미국 현지법인 Hana Micron America 자본금 증자의 건
찬성

29
2022.12.12
·베트남 현지법인 Hana Micron Vietnam 증자 및 자금대여의 건
찬성

30
2022.12.12
·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 자금대여의 건
찬성

31
2022.12.16
·베트남 현지법인 Hana Micron Vietnam 증자 및 자금대여의 건
찬성

32
2022.12.26
·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 자금대여의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
20
20
-

주1) 주총 승인금액은 사내이사, 사외이사에 대한 보수를 합산한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자본금 출자

HT MICRON SEMICONDUTORES LTDA(해외 계열회사)

'22.07.25
328
3.47

'22.11.23

147
1.56

Hana Micron Vina Co.,Ltd(해외 계열회사)

'22.08.19

158
1.67

자금대여
Hana Micron Vina Co.,Ltd(해외 계열회사)
'22.05.25
126
1.34

'22.12.27
204
2.16

채무보증(연대보증)
하나머티리얼즈(주)(국내 계열회사)
'22.09.16
3,346
35.36

채무보증(자금보충)
Hana Micron Vina Co.,Ltd(해외 계열회사)
'22.09.27
172
1.81

하나머티리얼즈(주)(국내 계열회사)
'22.11.24
250
2.64

주1) 상기 비율은 직전사업연도 별도 재무제표 자산총액 대비 비율이며, 외화는 거래당일의 기준환율을 적용하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

HT MICRON SEMICONDUTORES LTDA(해외 계열회사)
제품판매,자산매각,출자,금전대여 등
'22.01.01~'22.12.31
2,102
22.21

Hana Micron Vina Co.,Ltd(해외 계열회사)

상품판매,자산매각,매입,출자,금전대여 등

'22.01.01~'22.12.31

1,745
18.44

주1) 상기 비율은 직전 사업연도 별도 재무제표 자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 반도체 산업 및 반도체 패키징 산업의 개요 반도체 산업은 정보통신산업, 전기ㆍ전자산업, 자동차산업, 항공우주산업, 바이오산업 등 첨단산업에 없어서는 안될 핵심산업으로서 우리 생활의 3대 필수요소로 공기, 물, 그리고 반도체라고 할 수 있을 정도로 일상생활과 매우 밀접한 관계가 되었습니다. 반도체 산업은 산업의 고유 성격인 첨단성, 기능성으로 인해 미래 첨단산업 분야의 기술향상을 이끄는 중요한 동력원이 되고 있으며 특히 전후방 산업의 연계 효과가 매우 커서 주요산업의 생산구조 고도화를 위한 기간산업이라 불리고 있습니다. 반도체산업은 크게 반도체 소자제조업, 반도체장비 및 원ㆍ부자재 제조업등을 모두 포함하며 반도체산업의 인프라를 구성하는 기초ㆍ기반기술, 지식산업으로 구분할 수 있으며, 작게는 설계, 웨이퍼가공, 조립 및 테스트 사업부문으로 나눌 수 있습니다.

구 분
특 징
주요기업

종합반도체 기업(IDM)
·설계,WAFER 가공,조립,마케팅을 일괄수행·대규모 R&D및 설비투자 필요
한국: 삼성전자, SK하이닉스미국: Intel, Texas Instruments, Micron일본: Toshiba, Renesas

패키징전문기업
·가공된 Wafer의 조립/Packaging 전문·축적된 경험 및 거래선 확보 필요
한국: SFA반도체, 시그네틱스대만: ASE, SPIL, ChipMOS미국: Amkor Technology

Foundry업체
·Wafer 가공 및 Chip 제조 전문 업체·초기 설비투자 규모가 크고, 적정생산 규모 필요
한국: 동부하이텍, 매그나칩대만: TSMC, UMC중국: SMIC

설계 전문기업
·생산설비 없는 IC 디자인 전문회사·창의적인 인력 및 기술력 필요
한국: 실리콘웍스, 엠텍비젼미국: Qualcomm, Broadcom, AMD

- 반도체 패키징 사업의 개요 반도체 패키징은 회로가 설계된 반도체 칩에 전기적 특성 등을 전달 할 수 있도록 연결하고 외부환경으로부터 안전하게 보호하기 위한 성형을 하여 다른 회로부품이나 인쇄회로기판과의 전기적 연결기능을 제공하는 역할을 수행하고 있어 반도체 패키징은 반도체 칩(소자)을 제품화하는 최종 결과물입니다. 최근에는 디지털 네트워크의 정보화 사회로의 급속한 진전으로 고성능, 고기능화(복합화, 융합화)와 소형화의 요구에 따라 반도체 패키징 기술이 더더욱 중요한 자리를 차지하게 되었으며, 최근에는 칩 싸이즈와 동일한 크기의 CSP(Chip Size Package)와 여러개의 칩을 하나의 패키지로 구성한 MCP(Multi Chip Package), SiP(System in Package) 등 초소형화와 복합화로 발전하고 있습니다. ② 반도체 산업의 특성 반도체 산업의 특성은 첨단 과학 및 산업 모든 분야 전반에 걸쳐 막대한 영향으로 국가의 첨단 기술과 경쟁력을 향상시키는 견인차 역할을 수행하고 있으며, 대규모의 설비투자와 연구개발 투자가 수조원이상 소요 되어 경기 변동과 기술의 변화속도를 리드해 나가는 타이밍 산업인 관계로 반도체 싸이클을 잘 관리하는 능력이 사업의 중요한 승패요인으로 작용하고 있습니다. 이에 따라 반도체 산업은 부가가치 체인별 분업화가 급속히 확산되어 단일기업의 수직계열 생산체제에서 설계전문(Fabless), 파운드리전문, 패키징전담기업 등으로 전문화되고 있습니다.따라서, 패키징 산업은 대규모 종합반도체회사와 설계전문회사, 파운드리 전문회사와의 네트워킹이 잘 이루어져야만 원가, 납기, 품질 등 전체 제품의 경쟁력을 갖출수가 있으며 최근 모바일기기 및 정보기기 시장의 다양화로 패키지 형태는 더욱 더 소형화, 복합다양화가 되어감에 따라 부가가치를 높이는 첨단산업으로서 역할을 하고 있습니다. ③ 산업의 성장성 1980년대 이후 급속한 발전을 이루어 온 국내 반도체 산업은 단일품목으로는 1992년 이래 국가 총수출의 10% 정도를 차지할 정도로 우리경제의 중추적 역할을 수행하고 있습니다. 전방산업인 Set 시장 및 소비가전 시장의 확대와 모바일 인터넷 확산에 따른 스마트폰, 태블릿PC 등 인터넷 가능기기의 고성장 및 노트북을 포함한 PC 시장의 지속 성장으로 반도체 시장규모는 더욱 확대될 전망 입니다. 반도체 패키징 산업 또한 반도체 산업 전반과 맥락을 같이하여 삼성전자, 하이닉스 등에서 제조되는 소자를 최종 사용자의 요구 규격에 맞도록 패키징 전문 업체에서 패키징 해야하는 필연적인 관계를 유지하고 있으며, 신 패키지 개발에 동참하여 반도체 산업 전체에 차지하는 비중은 날로 높아져 가고 있습니다.

【세계 반도체 시장전망】

(단위: 억 달러)

구 분
2020
2021
2022
GAGR(2020~2022)

메모리 반도체
1,175
1,582
1,717
20.9%

시스템 반도체
2,438
3,027
3,306
16.4%

개별 소자
791
921
992
12.0%

합계
4,404
5,530
6,015
16.9%

자료출처 : WSTS(2021년)

④ 경쟁요소 패키징 사업의 최고의 경쟁수단은 최단 납기와 최고의 품질관리 입니다. 반도체 패키징은웨이퍼로부터 가공된 칩을 외부환경으로부터 안전하게 보호해주는 기능과 함께 인쇄회로 기판에 원할한 기능적 연결을 수행하기 위해 표준화된 패키지 외형을 가지도록 여러 조립과정을 거쳐 최종 반도체 완제품을 만들게 됩니다. 패키지 조립과정은 고가의 시설과 기술, 그리고 각 공정마다 엄격한 품질관리를 필요로 하며 패키징의 문제가 발생시에는 셋트제품까지 문제가 발생되는 중요한 사업으로 최고의 품질이 요구됩니다. 이를 위하여 안정적인 인력수급을 바탕으로 한 숙련된 노동력이 필요로 합니다.또한, 장치산업의 특성상 높은 투자와 제반 인프라를 유지하여야 하는 관계로 많은 고정비가 필요로 합니다. 따라서 가격 경쟁력을 갖기 위해서는 제품마다의 생산규모를 키우고, 설비의 가동율을 높여야 하며, 차별화된 생산인프라를 갖추어어야 하므로 반도체 패키징 산업은 이른바 '규모의 경제' 가 핵심요소라 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 반도체 산업의 BACK-END 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고있으며 업계선두의 반도체 패키징 기술을 보유하고 있는 전문엔지니어들로 구성되어 있는반도체 패키징 전문기업입니다. 반도체 패키징 사업은 반도체 IC를 컴퓨터, 정보통신기기,산업용기기, 가전제품 등에 실장하기 위하여 일정한 소재기판을 이용, IC를 접합시키는 분야입니다. 당사는 현재 최고의품질과 원가경쟁력으로 삼성전자, 하이닉스 등 종합반도체회사로부터 많은 수주를 받고 있습니다. 반도체 제품은 기능상 메모리와 비메모리로 크게 나눌 수 있으며 패키징사업의 경쟁력은 각 패키지별 제조설비 및 공정 보유여부, 공정 및 설비기술 대응 능력, 주문에 따른 단납기 대응 능력과 엄격한 품질관리 능력, 원가수준 등이 결정짓게 됩니다. 당사는 주요 거래처인 삼성전자 및 하이닉스를 안정적인 수요처로 하여 이러한 경쟁력을 강화함은 물론, 파운드리 업체와 팹리스 업체로수요처를 넓혀감으로써 수익성 제고 및 시장확대를 가속화하고 있습니다.

(2) 시장점유율 당사의 주요 고객사인 삼성전자와 SK하이닉스의 경우, 반도체 패키징을 당사 외에 앰코코리아, ASE 코리아, SFA반도체, 시그네틱스 등으로부터 공급 받고 있습니다. 시장점유율은 반도체 패키징의 국내 시장규모 및 시장점유율에 대한 객관적인 자료가 존재하지 않아 정확한 규모를 확인하기 어려우나, 글로벌 패키징 업체를 제외한 국내 주요 패키징 업체들의 연간 매출액 규모로 추정해 볼 때, 국내 주요 패키징 업체들간의 점유율은 서로 비슷한 수준을 유지하고 있는 것으로 추정되고 있습니다.(3) 시장의 특성

목표시장은 크게 세가지로 구분할 수 있으며 주요기업 및 특성은 다음과 같습니다.

목표시장
주요기업
특 성

종합반도체기업
한국: 삼성전자, SK하이닉스미국: Intel, Texas Instruments, Micron, Freescale일본: Toshiba, Renesas
·설계,WAFER 가공,조립,마케팅을 일괄수행(IDM)·대규모 R&D 및 설비투자 필요·사업의 효율성을 높이기 위해 패키징 전문업체에 상당량의 패키징을 위탁하여 생산

설계 전문기업
한국: 실리콘웍스, 엠텍비젼미국: Qualcomm, Broadcom, AMD, Marvell, Nvidia
·생산 설비 없는 IC 디자인 전문회사·창의적인 인력 및 기술력 필요·패키징 전문업체를 통한 제조 생산

Foundry업체
한국: 동부하이텍, 매그나칩대만: TSMC,UMC중국: SMIC
·Wafer 가공 및 Chip 제조 전문 업체·초기 설비규모크고, 적정생산 규모 필요·패키징 전문업체를 통한 제조 생산

당사 패키징사업의 주요 수요자로는 삼성전자, SK하이닉스반도체 등이 있습니다. 당사의 경우 양사 모두로 부터 기술,품질,납기,원가에 대한 우월성을 인정 받아 그 수주량 및 수주제품군이 지속적으로 증가되고 있으며 이러한 추세는 지속될 것으로 전망됩니다.반도체 패키징 수요자들의 공통적인 특성은 첨단제품이라는 제품특성과 맞물려 품질요구조건이 매우 까다롭고 제품신뢰성보증에 대한 확신을 매우 중요하게 생각하고 있습니다. 특히, 시장에서의 신제품 대체 욕구로 제품의 Life Cycle은 급격히 짧아지고 있기 때문에 당사와 같은 패키징업체를 선정하여 기술 및 품질평가까지를 검증하는 과정은 부품제조단계만이 아닌 최종소비자의 만족도까지 봐야 하는 반도체산업의 특성상 6개월 이상의 장기적 시간소요가 불가피합니다. 따라서 수요자들은 패키징업체에 대한 변경에 부정적일 수밖에 없으며, 파운드리업체와 IC 설계업체 등의 경우도 검증된 업체를 활용하여 위험부담을 최소화하고 개발 및 평가기간을 단축하는데 심혈을 기울이고 있습니다.그리고 이러한 특성은 점차 고집적화, 다기능화되어가는 신제품의 추세상 더 심화될 수밖에 없기 때문에 대형업체에 의해 이미 검증이 된 공급업체를 선택하게 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 해당사항 없음.(5) 조직도

조직도(2022년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항"의 "1. 사업의 개요" 中 "나.회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

하나마이크론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
388,654,218,156
330,074,313,004

1. 현금및현금성자산
100,683,158,514
123,077,706,042

2. 단기금융상품
2,284,658,804
10,921,492,808

3. 매출채권
65,499,127,587
66,052,383,457

4. 계약자산
10,153,592,668
-

5. 기타유동금융자산
6,969,418,110
9,534,890,026

6. 기타유동자산
17,614,345,704
14,714,286,264

7. 재고자산
182,095,304,440
103,516,292,169

8. 계약원가
2,257,262,238
2,257,262,238

9. 매각예정자산
1,097,350,091
-

Ⅱ. 비유동자산
1,025,347,888,029
700,319,081,718

1. 장기금융상품
237,127,751
-

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,417,623,917
4,739,005,737

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,082,512,042
649,826,750

4. 상각후원가측정금융자산
-
1,050,000,000

5. 기타비유동금융자산
7,992,347,413
6,756,609,344

6. 기타비유동자산
68,889,814
64,709,440

7. 유형자산
859,319,043,842
637,662,972,654

8. 투자부동산
110,546,122,365
13,919,053,309

9. 무형자산
25,522,857,138
18,914,288,062

10. 순확정급여자산
4,160,568,401
-

11. 사용권자산
5,194,492,819
11,246,113,805

12. 공동기업및관계기업투자
5,806,302,527
4,705,218,506

13. 이연법인세자산
-
611,284,111

자 산 총 계
1,414,002,106,185
1,030,393,394,722

부 채

Ⅰ. 유동부채
442,073,700,989
339,179,845,890

1. 매입채무
77,874,387,609
42,063,256,890

2. 기타유동금융부채
82,798,655,784
76,494,482,106

3. 단기차입금
217,167,629,219
105,528,480,348

4. 유동성장기차입금
44,153,095,143
96,555,855,190

5. 당기법인세부채
14,714,958,426
12,141,653,724

6. 기타유동부채
2,689,404,000
4,361,913,884

7. 리스부채
2,675,570,808
2,034,203,748

Ⅱ. 비유동부채
475,154,724,936
259,382,594,885

1. 장기차입금
298,088,805,786
136,123,423,129

2. 사채
119,248,958,163
69,864,003,178

3. 순확정급여부채
-
5,244,033,024

4. 기타비유동금융부채
39,204,155,197
40,349,242,554

5. 리스부채
2,465,035,777
4,264,664,222

6. 이연법인세부채
16,147,770,013
3,537,228,778

부 채 총 계
917,228,425,925
598,562,440,775

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
278,820,027,069
258,289,911,569

1. 자본금
23,960,927,000
23,960,927,000

2. 기타불입자본
140,116,422,587
210,660,027,497

3. 기타자본구성요소
24,441,228,552
21,434,416,911

4. 이익잉여금
90,301,448,930
2,234,540,161

Ⅱ. 비지배지분
217,953,653,191
173,541,042,378

자 본 총 계
496,773,680,260
431,830,953,947

부 채 및 자 본 총 계
1,414,002,106,185
1,030,393,394,722

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

하나마이크론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출

894,395,892,458

669,511,962,324

Ⅱ. 매출원가

721,272,309,525

513,194,368,613

Ⅲ. 매출총이익

173,123,582,933

156,317,593,711

Ⅳ. 판매비와관리비

68,002,243,231

51,597,248,305

1. 판매비
2,314,500,711

1,748,492,682

2. 관리비
65,687,742,520

49,848,755,623

Ⅴ. 영업이익

105,121,339,702

104,720,345,406

1. 기타영업외수익
61,504,364,384

18,375,018,568

2. 기타영업외비용
43,247,241,170

12,671,848,690

3. 금융수익
6,083,617,441

2,548,042,847

4. 금융비용
30,788,201,629

26,917,796,915

5. 지분법투자손익
1,103,078,122

108,354,953

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

99,776,956,850

86,162,116,169

Ⅶ. 법인세비용

33,441,348,554

21,893,158,918

Ⅷ. 당기순이익

66,335,608,296

64,268,957,251

1. 지배기업 소유주지분
17,087,111,492

22,765,703,856

2. 비지배지분
49,248,496,804

41,503,253,395

Ⅸ. 기타포괄손익

6,197,890,139

6,425,170,420

1. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
3,533,198,502

3,160,804,956

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
3,193,371,222

(484,683,407)

(2) 토지재평가손익
-

3,636,424,267

(3) 공정가치측정지분상품평가손익
341,821,381

-

(4) 지분법자본변동
(1,994,101)

9,064,096

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
2,664,691,637

3,264,365,464

(1) 해외사업환산손익
2,664,691,637

3,264,365,464

X. 당기총포괄손익

72,533,498,435

70,694,127,671

1. 지배기업 소유주지분
22,217,752,122

28,275,207,677

2. 비지배지분
50,315,746,313

42,418,919,994

XI. 지배주주 귀속 주당순손익

1. 기본주당순이익

478

610

2. 희석주당순이익

476

608

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

하나마이크론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)

주식발행초과금
기타자본잉여금
주식선택권
자기주식

2021.01.01 (당기초)
15,332,711,500
121,188,794,886
15,497,260,874
828,953,575
(10,494,046,245)
16,786,580,491
(21,249,155,729)
108,847,996,921
246,739,096,273

종속기업의 지분율 변동
-
-
(26,905,207,306)
-
-
-
-
29,948,349,296
3,043,141,990

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
(7,817,899,200)
(7,817,899,200)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
22,765,703,856
41,503,253,395
64,268,957,251

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
51,741,445
(536,424,852)
(484,683,407)

지분법자본변동

-
-
-
-
-
2,985,556

6,078,540
9,064,096

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
3,382,968,049
-
(118,602,585)
3,264,365,464

토지재평가이익
-
-
-
-
-
2,071,808,771
-
1,564,615,496
3,636,424,267

유상증자
4,000,000,000
140,742,221,745
-
-
-
-
-
-
144,742,221,745

무상증자
3,993,487,500
(4,054,194,115)
-
-
-
-
-
-
(60,706,615)

재평가잉여금의 대체
-
-
-
-
-
(809,925,956)
666,250,589
143,675,367
-

전환권 행사
582,598,000
11,979,549,198
-
-
-
-
-
-
12,562,147,198

주식매수선택권행사
52,130,000
567,569,572
-
230,381,967
-
-
-
-
850,081,539

자기주식의 취득
-
-
-
-
(44,990,703,710)
-
-
-
(44,990,703,710)

자기주식의 처분
-
-
2,736,300,947
-
2,962,246,500
-
-
-
5,698,547,447

주식보상비용
-
-
-
370,899,609
-
-
-
-
370,899,609

2021.12.31 (당기말)
23,960,927,000
270,423,941,286
(8,671,645,485)
1,430,235,151
(52,522,503,455)
21,434,416,911
2,234,540,161
173,541,042,378
431,830,953,947

2022.01.01 (당기초)
23,960,927,000
270,423,941,286
(8,671,645,485)
1,430,235,151
(52,522,503,455)
21,434,416,911
2,234,540,161
173,541,042,378
431,830,953,947

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
-
-
18,893,932,021
-
18,893,932,021

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
17,087,111,492
49,248,496,804
66,335,608,296

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
2,085,865,256
1,107,505,966
3,193,371,222

공정가치측정지분상품 평가손익

-
-
341,821,381
-
-
-
-
-
341,821,381

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(656,702)
-
(1,337,399)
(1,994,101)

해외사업환산손익
-
-
2,665,646,962
-
-
-
-
(955,325)
2,664,691,637

총포괄손익 합계
-
-
3,007,468,343
-
-
(656,702)
19,172,976,748
50,353,710,046
72,533,498,435

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

종속기업의 지분율 변동
-
-
(21,078,439,925)
-
-
-
-
2,562,978,531
(18,515,461,394)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
(7,854,067,800)
(7,854,067,800)

주식매수선택권의 행사
-
-
-
-
-
-
-
-
-

자본준비금의 이익잉여금 이입
-
(50,000,000,000)
-
-
-
-
50,000,000,000
-
-

주식보상비용
-
-
-
534,835,015
-
-
-
(650,009,964)
(115,174,949)

자본에 직접 반영된소유주와의 거래 합계
-
(50,000,000,000)
(21,078,439,925)
534,835,015
-
-
50,000,000,000
(5,941,099,233)
(26,484,704,143)

2022.12.31 (당기말)
23,960,927,000
220,423,941,286
(29,750,085,410)
1,965,070,166
(52,522,503,455)
24,441,228,552
90,301,448,930
217,953,653,191
496,773,680,260

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

하나마이크론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22기
제21기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

139,804,423,386

149,226,058,931

1. 영업으로부터 창출된 현금
180,627,205,582

168,244,808,849

(1) 당기순이익
66,335,608,296

64,268,957,251

(2) 조정
147,999,814,406

132,039,386,715

(3) 순운전자본의 변동
(33,708,217,120)

(28,063,535,117)

2. 이자의 수취
(149,365,515)

1,190,136,623

3. 이자의 지급
(19,702,054,899)

(11,969,031,477)

4. 법인세납부액
(20,971,361,782)

(8,239,855,064)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(408,924,442,919)

(184,330,955,892)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,679,738,973

7,889,777,683

(1) 단기금융상품의 감소
9,105,812,768

24,131,782

(2) 기타수취채권의 감소
119,983,200

-

(3) 기타장기수취채권의 감소
65,817,523

385,289,876

(4) 기타유동자산의 감소
-

37,199,200

(5) 매각예정자산의 처분
-

1,860,000,000

(6) 기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분
-

-

(7) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
153,000,000

2,217

(8) 기타비유동자산의 감소
94,000,000

330,030,000

(9) 유형자산의 처분
6,141,125,482

5,253,124,608

(10) 관계기업투자주식의 처분
-

-

(11) 파생상품자산의 처분
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(424,604,181,892)

(192,220,733,575)

(1) 단기금융상품의 증가
-

998,266,754

(2) 기타수취채권의 증가
181,590,350

17,983,462

(3) 기타장기수취채권의 증가
227,279,504

21,660,131

(4) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
494,133,228

2,095,449,650

(5) 관계기업투자주식의 취득
-

-

(6) 기타유동자산의 증가
-

281,200,000

(7) 기타비유동자산의 증가
102,506,911

4,388,510,460

(8) 유형자산의 취득
420,124,372,716

178,616,465,651

(9) 사용권자산의 취득
-

-

(10) 무형자산의 취득
3,474,299,183

5,799,240,512

(11) 배출권의 취득
-

1,956,955

(12) 파생상품자산의 증가
-

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

245,524,330,008

105,854,327,401

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
541,048,433,653

339,833,409,677

(1) 단기차입금의 차입
238,842,417,653

57,000,000,000

(2) 장기차입금의 차입
252,442,441,000

34,000,000,000

(3) 사채의 발행
49,295,480,000

69,842,760,000

(4) 종속기업의 전환우선주 발행
-

24,944,315,240

(5) 지배기업의 주식선택권 행사
-

561,209,800

(6) 종속기업의 주식선택권 행사
268,095,000

1,814,800,000

(7) 자기주식의 처분
-

6,470,324,637

(8) 유상증자
-

145,200,000,000

(9) 정부보조금의 수령
200,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(295,524,103,645)

(233,979,082,276)

(1) 단기차입금의 상환
149,845,551,378

129,055,178,100

(2) 유동성장기차입금의 상환
121,164,493,325

47,551,013,659

(3) 장기차입금의 상환
13,372,734,656

521,315,237

(4) 리스부채의 상환
2,702,848,086

3,509,981,362

(5) 자기주식 취득
583,614,900

44,990,703,710

(6) 신주발행비용
793,500

532,991,008

(7) 배당금의 지급
7,854,067,800

7,817,899,200

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,201,141,997

(1,451,011,878)

V. 현금및현금성자산의 증가

(22,394,547,528)

69,298,418,562

VI. 기초의 현금및현금성자산

123,077,706,042

53,779,287,480

VII. 기말의 현금및현금성자산

100,683,158,514

123,077,706,042

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로서 외부감사인의 결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석사항은 2023년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 될 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

하나마이크론 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
253,402,789,838
139,890,685,575

1. 현금및현금성자산
26,842,038,755
29,367,274,435

2. 단기금융상품
342,000,000
7,413,500,000

3. 매출채권
136,578,830,058
49,326,362,860

4. 계약자산
4,571,290,569
-

5. 기타유동금융자산
12,227,326,847
15,737,020,502

6. 기타유동자산
31,953,250,406
8,906,965,134

7. 재고자산
38,630,790,965
26,882,300,406

8. 계약원가
2,257,262,238
2,257,262,238

Ⅱ. 비유동자산
685,129,501,454
565,370,490,978

1. 장기금융상품
235,591,384
-

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
649,349,212
969,096,735

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,082,512,042
649,826,750

4. 상각후원가측정금융자산
-
1,050,000,000

5. 기타비유동금융자산
87,211,229,765
40,321,141,687

6. 유형자산
288,123,262,777
292,412,774,966

7. 투자부동산
58,996,551,898
37,496,026,486

8. 무형자산
5,075,655,943
1,065,187,153

9. 사용권자산
1,801,884,958
2,144,701,481

10. 종속기업및공동기업투자
241,953,463,475
188,615,639,469

11. 이연법인세자산
-
646,096,251

자 산 총 계
938,532,291,292
705,261,176,553

부 채

Ⅰ. 유동부채
313,854,083,794
195,102,411,890

1. 매입채무
48,075,464,170
34,164,993,738

2. 기타유동금융부채
67,039,283,812
44,063,219,812

3. 단기차입금
138,200,007,600
42,000,000,000

4. 유동성장기차입금
49,581,695,143
70,863,913,536

5. 당기법인세부채
4,879,912,390
2,550,556,100

6. 기타유동부채
778,335,742
684,615,751

7. 금융보증부채
4,396,065,772
4,793,715

8. 리스부채
903,319,165
770,319,238

Ⅱ. 비유동부채
267,478,298,107
175,514,501,827

1. 장기차입금
126,101,598,231
91,690,947,678

2. 사채
119,248,958,163
69,864,003,178

3. 당기손익-공정가치측정금융부채
11,545,931,887
9,144,725,747

4. 순확정급여부채
(1,371,656,803)
1,290,753,746

5. 기타비유동금융부채
2,198,362,056
2,060,142,566

6. 리스부채
1,001,355,165
1,463,928,912

7. 이연법인세부채
8,753,749,408
-

부 채 총 계
581,332,381,901
370,616,913,717

자 본

Ⅰ. 자본금
23,960,927,000
23,960,927,000

Ⅱ. 기타불입자본
212,695,332,078
262,160,497,063

Ⅲ. 기타자본구성요소
11,046,753,611
7,209,585,576

Ⅳ. 이익잉여금
109,496,896,702
41,313,253,197

자 본 총 계
357,199,909,391
334,644,262,836

부 채 및 자 본 총 계
938,532,291,292
705,261,176,553

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

하나마이크론 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출
608,394,557,385
368,189,485,772

Ⅱ. 매출원가
535,577,357,369
324,362,929,618

Ⅲ. 매출총이익
72,817,200,016
43,826,556,154

Ⅳ. 판매비와관리비
20,190,518,003
14,682,800,434

1. 판매비
1,561,001,909
1,186,851,864

2. 관리비
18,629,516,094
13,495,948,570

Ⅴ. 영업이익
52,626,682,013
29,143,755,720

1. 기타영업외수익
53,390,792,525
21,329,110,195

2. 기타영업외비용
23,969,146,967
13,259,540,363

3. 금융수익
4,962,195,101
4,540,331,907

4. 금융비용
21,543,417,587
15,661,214,664

5. 지분법투자손익
(31,134,071,373)
3,790,927,335

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
34,333,033,712
29,883,370,130

Ⅶ. 법인세비용
17,658,491,638
7,397,022,470

Ⅷ. 당기순이익
16,674,542,074
22,486,347,660

Ⅸ. 기타포괄손익
5,346,269,466
(1,680,026,611)

1. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
1,509,101,431
319,391,331

(2) 토지재평가손익
-
(1,250,168,659)

(3) 공정가치측정금융자산 평가손익
341,821,381
-

(4) 지분법자본변동
(464,298,425)
444,177,763

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

(1) 지분법자본변동
3,959,645,079
(1,193,427,046)

Ⅹ. 당기총포괄이익
22,020,811,540
20,806,321,049

ⅩⅠ. 주당순손익

1. 기본주당순이익
348
567

2. 희석주당순이익
347
566

자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

하나마이크론 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

주식발행초과금
기타자본잉여금
주식선택권
자기주식

2021.01.01 (전기초)
15,332,711,500
121,188,794,886
2,389,175,789
828,953,575
(2,962,246,500)
9,766,523,626
3,051,081,933
149,594,994,809

회계정책의 변경효과

-
-
-
-
-
-
14,898,912,165
14,898,912,165

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
22,486,347,660
22,486,347,660

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
-
-
319,391,331
319,391,331

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(749,249,283)
-
(749,249,283)

토지재평가손익

-
-
-
-
-
(1,807,688,767)
557,520,108
(1,250,168,659)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
(2,556,938,050)
23,363,259,099
20,806,321,049

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
4,000,000,000
140,742,221,745
-
-
-
-
-
144,742,221,745

무상증자
3,993,487,500
(4,054,194,115)
-
-
-
-
-
(60,706,615)

전환권의 행사
582,598,000
11,979,549,198
-
-
-
-
-
12,562,147,198

주식매수선택권 행사
52,130,000
567,569,572
-
(62,780,662)
-
-
-
556,918,910

자기주식의 처분
-
-
2,736,300,947
-
2,962,246,500
-
-
5,698,547,447

종속기업의 자기주식취득
-
-
(14,819,156,110)
-
-
-
-
(14,819,156,110)

주식보상비용
-
-
-
664,062,238
-
-
-
664,062,238

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
8,628,215,500
149,235,146,400
(12,082,855,163)
601,281,576
2,962,246,500
-
-
149,344,034,813

2021.12.31 (전기말)
23,960,927,000
270,423,941,286
(9,693,679,374)
1,430,235,151
-
7,209,585,576
41,313,253,197
334,644,262,836

2022.01.01 (당기초)
23,960,927,000
270,423,941,286
(9,693,679,374)
1,430,235,151
-
7,209,585,576
41,313,253,197
334,644,262,836

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
16,674,542,074
16,674,542,074

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
1,509,101,431
1,509,101,431

공정가치측정지분상품 평가손익

-
-
-
-
-
341,821,381
-
341,821,381

지분법자본변동
-
-
-
-
-
3,495,346,654
-
3,495,346,654

총포괄손익 합계

-
-
-
-
-
3,837,168,035
18,183,643,505
22,020,811,540

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자본준비금의 이익잉여금 이입
-
(50,000,000,000)
-
-
-
-
50,000,000,000
-

주식보상비용
-
-
-
534,835,015
-
-
-
534,835,015

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계

-
(50,000,000,000)
-
534,835,015
-
-
50,000,000,000
534,835,015

2022.12.31 (당기말)
23,960,927,000
220,423,941,286
(9,693,679,374)
1,965,070,166
-
11,046,753,611
109,496,896,702
357,199,909,391

이익잉여금 처분계산서(안)

제 22(당) 기
2022년 01월 01일
부터
제 21(전) 기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 30일

처분확정일
2022년 03월 30일

하나마이크론 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 미처분이익잉여금

107,726,592,077

37,347,834,370

1. 전기이월미처분이익잉여금
37,347,834,370

1,819,517,417

2. 회계변경의 누적효과
-

12,871,117,052

3. 당기순이익(손실)
18,869,656,276

21,780,288,462

4. 토지재평가손익의 이익잉여금대체액
-

557,520,108

5. 확정급여제도 재측정요소
1,509,101,431

319,391,331

6. 자본준비금의 이익잉여금 전입액
50,000,000,000

II. 이익잉여금처분액

2,635,701,970

-

1. 이익준비금적립액
239,609,270

-

2. 현금배당 보통주 주당배당금(률) 당기: 50원(10%) 전기: -

2,396,092,700

-

III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

105,090,890,107

37,347,834,370

현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

하나마이크론 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
29,094,916,138
63,029,608,883

영업으로부터 창출된 현금
43,790,231,486
65,107,884,060

당기순이익
16,674,542,074
18,136,261,616

조정
82,111,198,524
44,754,020,501

순운전자본의 변동
(54,995,509,112)
2,217,601,943

이자의 수취
2,099,187,343
3,855,090,653

이자의 지급
(13,867,034,146)
(8,121,955,866)

배당금의 수취
3,857,104,800
3,857,104,800

법인세납부액
(6,784,573,345)
(1,668,514,764)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(187,702,435,147)
(182,121,452,246)

종속기업투자주식의 취득
(77,379,107,357)
(95,888,253,091)

유형자산의 취득
(66,188,855,314)
(112,865,990,941)

유형자산의 처분
5,408,694,272
6,396,532,534

무형자산의 취득
(1,739,828,000)
(229,220,348)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(391,244,131)
(93,063,479)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
2,217

상각후원가측정금융자산의 취득
-
(1,050,000,000)

단기금융상품의 감소
7,413,500,000
24,131,782

기타유동금융자산의 증가
-
-

기타유동금융자산의 감소
-
-

기타비유동금융자산의 증가
(60,411,036,330)
(8,366,900,000)

기타비유동금융자산의 감소
1,328,160,413
21,253,400,000

기타유동자산의 증가
-
(876,800,000)

기타유동자산의 감소
-
11,100,000,000

기타비유동자산의 증가
-
(3,258,120,460)

기타비유동자산의 감소
-
1,734,786,495

배출권의 취득
-
(1,956,955)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
156,660,980,537
147,187,062,782

자기주식의 처분
-
6,470,324,637

사채의 발행
49,295,480,000
69,842,760,000

단기차입금의 차입
190,700,000,000
41,000,000,000

단기차입금의 상환
(94,499,992,400)
(111,000,000,000)

장기차입금의 차입
120,530,981,000
34,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
(108,625,514,324)
(36,228,083,333)

정부보조금의 수령
-
-

장기임대보증금의 증가
60,360,000
-

리스부채의 상환
(800,333,739)
(2,129,617,314)

주식매수선택권의 행사
-
561,209,800

유상증자
-
145,200,000,000

신주발행비용
-
(529,531,008)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(578,697,208)
(73,760,360)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(2,525,235,680)
28,021,459,059

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
29,367,274,435
1,345,815,376

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
26,842,038,755
29,367,274,435

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로서 외부감사인의 결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석사항은 2023년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 될 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김길백
1960.05.15
사내이사
-
없음
이사회

정승부
1959.06.01
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김길백
하나마이크론부사장
1989년~2011년
삼성전자 반도체 기술/QE 그룹장
없음

2012년~현재
하나마이크론 부사장

정승부
대학교수
1995년~현재
성균관대학교 공과대학 신소재공학부 교수
없음

2015년~2016년
(사) 한국 마이크로 전자패키징 연구조합 이사장

2019년~2020년
(사) 한국 마이크로 전자 및 패키징학회 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김길백
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정승부
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[정승부 사외이사 후보자 직무수행계획]1. 전문성본 후보자는 반도체 공정에 전문적인 지식을 갖고 있고, 이를 바탕으로 다양한 대외활동의 경력을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 통하여 경영진의 업무집행이 적법하고 건전하게 이루어 지도록 노력할 것 입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김길백 사내이사 후보]후보자는 당사 입사 후 다양한 주요 보직을 거치며 뛰어난 리더십과 경영능력을 보여주었고, 당사 근무 경험 및 경영노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진임. 또한, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사 후보로 재추천함.[정승부 사외이사 후보]후보자는 한국 마이크로전자 및 패키징학회의 회장 등을 역임한 반도체 전문가로써 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 향후에도 전문적이고 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(김길백)

확인서(정승부)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
684백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
69백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지 (http://www.hanamicron.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
1) 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 30일(목)2) 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 코스닥협회가 주주총회 집중예상일을 발표하기 전에 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 경영진 및 외부감사인 감사일정에 따라 사전에 확정하였습니다. 주주총회집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 국내 및 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 외부감사인의 감사보고서 확정시점, 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.3) 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다. 4) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금) 입니다.
▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템 : 인터넷 주소 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행·증권 개인용도 제한용 또는 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내
코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용
을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우, 위험지역 방문자, 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 확진자 발생 등 비상사항 발생 시 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통해 재 안내드릴 예정입니다.