비츠로시스 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 비츠로시스

주주총회소집공고
2.9
(주)비츠로시스

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
(주)비츠로시스

대 표 이 사 :
이 기 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로31길 20, 8층 802호(구로동, 에이스테크노타워5차)

(전 화) 02-460-2000

(홈페이지)http://www.vitzrosys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 기 재

(전 화) 02-460-2000

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주식회사 비츠로시스는 상법 제363조 및 정관 23조에 의거하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시 : 2023년 03월 30일(목) 오전 09시 정각

2. 장소 : 서울특별시 구로구 디지털로31길 38-9 에이스테크노타워1차 지하1층 B102호3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제35기(2022.04.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 조대연 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 김의환 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 제36기 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 제36기 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사 또는 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업 에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.(1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

(2) 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 20일 09시 ~ 2023년 03월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

(3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공인인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 간접행사 : 위임장, 인감증명서, 대리인의 신분증

* 위임장 기재사항 : 주주 및 대리인의 인적 사항, 인감날인 必

8. 안내사항

가. 당사는 금번 주주총회 시 참석 주주님을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 코로나19 예방을 위해 37.5℃ 이상 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 질병 예방을 위해 참석 주주분들은 반드시 마스크 착용 등 공공위생 수칙을 준수하시기를 부탁드립니다. 다. 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4조에 따른 감사보고서 및 사업보고서를 제 35기 정기 주주총회 1주 전까지 금융감독원 DART에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.vitzrosys.com)에 게재할 예정입니다. 라. 상법 제542조의4 및 당사 정관 23조에 의거, 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

류덕식(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022년 05월 09일
제34기 온기 재무제표 승인의 건
찬성

2
2022년 05월 18일
제34기 내부회계평가 보고서 승인의 건
찬성

3
2022년 06월 14일
제34기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2022년 06월 15일
제34기 재무제표 승인의 건
찬성

5
2022년 07월 21일
출자전환 및 제3자배정 유상증자
찬성

6
2022년 08월 12일
제35기 1분기 재무제표 승인의 건
찬성

7
2022년 11월 11일
제35기 2분기 재무제표 승인의 건
찬성

8
2022년 12월 13일
제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

9
2022년 12월 13일
제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

10
2022년 12월 16일
제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건(정정)
찬성

11
2022년 12월 28일
제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건(정정)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 당사는 본 공시서류 작성일 현재 이사회내 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
9,000,000
9,000,000
-

- 주주총회 승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. IT 융복합 사업

1) 전력자동화시스템 사업

IT의 네트워크화, 지능화, 내재화의 특성을 통해 주력산업과의 융복합화를 통한 글로벌 경쟁력 확보와 세계시장 선점을 위한 부가가치 제고를 촉진하고 있는 사업 분야입니다. 전력자동화 산업은 세계적인 부동산 경기침체 등 세계적인 경기하강이 진행됨에 따라 산업의 성장성에 중요한 요소인 건설경기 및 산업설비 투자침체는 당분간 계속 될 것이나, 정부의 공공안전부문 부양정책에 따라 사회안전사업은 더욱 더 활성화가 예상되고 있습니다. 신규투자 및 정부중심의 사회안전분야의 활성화가 당 사업과 밀접한 관계가 있으며 발전, 송변전, 배전설비 신설 및 증설, 사회안전사업 활성화, 제조업체들의 투자수요 확대 및 노후설비 교체를 통한 안정화, 대형건물에 대한 건설경기 등이 산업수요를 결정할 중요한 요소입니다.

기존 전력분야의 자동화 시스템보다 지능화, 고신뢰, 고기능의 소프트웨어 및 하드웨어를 채용하여 광범위하고 대용량의 산업설비를 효율적으로 감시/제어하는 인텔리전트 안전감시 제어시스템으로 발전, 송배전, 한국전력/한국수력원자력 및 대규모 플랜트의 전력계통, 지하철/철도공사 전철급전/고압배전 감시설비, Oil/Gas 공급설비 감시제어, 간척지 배수갑문 및 물관리자동화 시스템 감시제어에 적용하는 전력자동화 시스템과 배전반, 제어반 그리고 전력설비에 대한 종합예방진단시스템(GIS, 변압기, 케이블, 모터 진단 등) 등의 전력솔루션이 주력 사항입니다.

2) 스마트그리드 사업

세계 10대 에너지 다소비 국가로서, 향후에도 에너지 소비는 지속적으로 증가할 것으로 전망되고 있는 가운데 에너지 안보 확보, 기후변화 대응을 위해 에너지 이용 효율성 향상이 다른 어느 때보다 중요한 시점입니다. 또한 국가적으로는 스마트그리드 촉진법 제정을 통해 로드맵, 실증사업, 거점지구의 기술적, 제도적 연속성 확보가 필수적입니다.

특히, 실증단지 성과물을 기반으로 연구개발, 인력양성, 보급 등의 사업과 지속적으로 연계되어 관련 산업의 활성화 촉진이 절실합니다. 따라서 국가 단위 스마트그리드구축을 위해서는 국민적 공감대가 필수적이며 지능형 전력망의 구축 및 관련 사업을 통해 체계적으로 육성할 필요가 있습니다.

- 기본계획 : 정책목표, 기술개발, 실증/보급/확산, 산업진흥, 표준화, 정보보호, 제도개선 등

- 시행계획 : 해당년도 세부 실행계획 및 성과관리 등

주요제품으로는 스마트배전분야의 PLC 모뎀, DCU, Smart Meter(G-Type, E-Type, EA-Type 전자식 전력량계), 스마트 홈-HAN분야의 IHD/HEMS, Smart Plug, 기기간 사물인터넷(IoT) 분야(스마트센서, 게이트웨이, 플랫폼, 서비스)과 홈, 빌딩, 공장의 에너지관리시스템, 에너지 빅데이터 플랫폼을 활용한 서비스 및 에너지저장장치 ESS(PCS, PMS, EMS, BMS, Battery Packing) 등이 있으며, 국책과제 및 보급사업, 확대사업 등의 지속적인 참여를 통해 에너지 및 스마트그리드 전문 기업으로서의 이미지 구축이 필요합니다.

3) 공공용 사회안전시스템 사업

개인, 기업 및 산업, 국가 안전과 관련된 시스템으로 세월호사건과 대구지하철 화재사건, 원전 보안유출 사건 등 각종 사건사고가 급증함에 따라 전 세계적으로 재난안전관리분야의 관심과 투자가 확대되고 있으며, 사회기반시설의 보안 및 안전뿐만 아니라 개인과 기업단위의 안전 분야로 점차 확대되고 있는 추세입니다.

단기적으로는 ICT융합 기술 및 서비스를 제공하여 국내시장 점유율을 높이고 신뢰성을 확보하여 글로벌시장 진출이 필요한 시점입니다.

주요 추진 프로젝트는 지하철의 승강장안전문(PSD), 비상문 등의 공공안전시스템시장의 점유율을 높여가고 있습니다.

4) 차세대 무선통신 및 센서네트워크 사업

언제 어디서나 초고속, 고품질 이동 및 융복합 무선 멀티미디어 서비스를 제공하는 무선통신/융복합 휴대 단말 사업으로서 글로벌 시장 선점에 유리한 성장 동력입니다. 또한 타 산업 분야로의 부가가치 및 파급효과가 큰 핵심 산업으로 자리매김하였으며 RFID/USN기술을 지나 사물인터넷(IoT) 기술로 발달하고 있으며, 이동통신사의 WCDMA/LTE망 및 지그비(Zigbee)통신망을 활용해 차세대 핵심부품인 스마트센서, 게이트웨이 기기를 ICT융합-산업 전 분야에 접목함으로써 생산성 향상과 경쟁력 강화를 주도하고 있습니다.

당사는 해당기술을 기존 사업과 연계하여 사람이 접근하기 어려운 지역의 원격제어나 위험물품의 상시 제어, 감시 등의 분야에 적용되어 질 수 있는 전력/통신 기반 제조 및 서비스 창출에 집중하고 있습니다.

또한 변전소와 변전소간 송변전용 전송설비인 송변전용 광단말장치 사업과 정전이나 재난으로 인한 지상통신망 두절에 대비하여 위성통신망을 이용한 전력계통운영 통신시스템 개발을 통해 전력계통의 안정성 확보와 신속한 광역정전 복구체계를 구축하고 있습니다.2. 첨단그린도시사업

1) 지능형 교통사업

지방자치단체별 지능형 교통체계분야시스템 구축에 따른 호환성 문제, 기술표준화 노력 미흡에 따른 중복투자 및 민간기업의 시장 참여를 이끌어내기 위한 시장 비전 제시가 미흡하나 정부와 민간기업의 거시적 안목으로 일반인의 이해와 편의를 위한 교통 공학적 측면에서 접근되어야 하는 특성이 있으며, 신도시와 혁신도시 및 기업도시의 성장으로 인해 기존 교통 정보 센터나 도시 통합 관제 센터 사업에 통합하여 사업이 추진되는 특성을 보이고 있습니다.

2) U-City사업

유비쿼터스 기술을 도시건설기술과 융합하여 효율적이고 쾌적한 도시를 건설하는 것을 말합니다. 제도적 기반 마련 및 표준화 영역은 정부주도로 비즈니스 모델의 개발 등 기술적인 영역과 도시운영의 경제성을 높이는 영역은 정부와 민간이 공동으로 진행하고 있습니다.

또한 해외 신도시 건설수출에 '한국적 Smart-City' 모델을 적용하여 지속적이며 안정적 국부 창출이 필요한 분야입니다.

3) 스마트 물환경 사업

수돗물의 최대 위협은 녹물 및 상수관로의 노후로 인한 누수가 심각하다는 것입니다. 지하에 매설되어 있어 관리가 소홀한 상수관망 관리의 필요성이 대두되고 있습니다. 물 부족을 효율적이고 경제적으로 해소하고, 지속가능한 물 및 수생태 관리를 통해 쾌적하고 안전한 21세기 물 환경을 구축하는 것이 최대의 목표입니다. 고도처리를 통해 수질이 양호한 하수 처리수를 대체 수자원으로 개발하거나 해수담수화를 통해 산업전반에 필요한 각종 용수를 안정적으로 공급해야 함은 물론 물 생산의 효율성뿐 아니라 유수율 제고사업을 통한 생산량의 효율적인 운영이 되어야 합니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

주식회사 비츠로시스(이하 "회사"라 함)는 1989년 11월에 프랑스 CLEMESSY와 기술협력을 맺고 한불자동화 주식회사로 출범하여 1991년 1월에 주식회사 광명제어로, 2000년 7월에 주식회사 비츠로시스로 상호를 변경하였으며, 2001년 12월에 코스닥시장에 등록하였습니다.회사는 자동제어시스템 전문 제조업체로서 분산제어시스템, SCADA 시스템, 유ㆍ무선TM/TC, ITS시스템 등을 개발하여 정부/공공기관, 대형건설사, 지방자치단체 등에 납품하고 있습니다.

한편, 회사의 당기말 자본금은 12,581,441천원으로서 주요 주주는 다음과 같습니다.

주 주 명
주 식 수
지 분 율(%)
비고

㈜브이에이치1
7,000,000주
27.82
최대주주

기 타
18,162,883주
72.18
-

합 계
25,162,883주
100.00

지능형 전력감시제어시스템을 확대한 IT 융복합 사업은 급속한 산업발전과 기술발전에 상응하는 지속적인 R&D투자가 필요하며 프로젝트 수행경험이 풍부한 기술 인력이 필요합니다. 당사 제품의 국내 자재비율은 대략 70%를 상회하는 수준이며, 특히 대부분의 전력기기 산업장비를 자체 양산하여 사용하고 있어 자재 수급에 유리한 고지에 있습니다.국토 해양부 주관 하에 시행되는 첨단교통관리시스템(ATMS), 광역 버스정보시스템(BIS)사업의 지속적인 사업 시행이 이루어지고 있습니다. 이에 따라 당사는 최첨단 신규 제품 출시를 위한 기술개발에 매진하고 있으며 특히 차세대 교통정보시스템(C-ITS)사업이 향후 ITS시장에 새롭게 부각이 되고 있습니다. 일부 제품은 상용화가 이루어져 시범 구축을 활발하게 진행하고 있으며 향후 자율주행자동차가 상용화 될 경우 ITS 시장은 급성장할 것으로 예상됩니다.정부의 지방 분권화 정책과 구도심의 재개발 및 신규 택지 지구에 대한 개발이 꾸준한 가운데 다소 주춤하였던 U-City 구축 사업이 올해 들어서는 신도시와 혁신도시 및 기업도시의 꾸준한 성장에 힘입어 지속적인 투자가 예상되고 있습니다.

(2) 시장의 특성

- 전력자동화시스템 사업

IT 융복합 사업의 시장범위는 특정한 분야에 국한되어 있지 않고, 제품의 활용 가능한 분야에 의해 시장범위가 결정됩니다. 즉, 사회기반시설(철도, 방범, 화재, 한전), 석유화학플랜트공장, 전력설비, GAS기지, 농, 공업용수 공급설비 등적용 가능한 모든 분야가 대상범위에 속할 것이며, 산업설비의 자동화, 무인화, 첨단화, 안정화 추세에 의하여 계속적인 시장수요가 창출될 것으로 예상됩니다. 막대한 투자설비로 인하여 국가기관, 지방자치단체 등의 정책 방향, 사업 계획 및 투입 예산이 시장 규모를 결정하는 주요 요인이 됩니다. 또한, 가격/기술수준 및 납품실적 등에 의해 제품공급자가 결정되며, 자체핵심기술의 유무가 제품 응용기능 확대와 첨단정보통신기술의 접목 및 원가절감과 부가가치 증대 등의 결과를 좌우하는 주요 요인으로 작용되고 있습니다.- 스마트그리드 사업

기존 전력망에 ICT기술을 접목하여 전력생산 및 소비정보를 양방향, 실시간으로 통신함으로써 에너지 효율을 최적화 할 수 있도록 하는 스마트그리드 사업은 국내 에너지 시장의 공급과 소비, 시장측면에 다양한 변화를 이끌어 내고 있습니다.

우리나라는 기후변화 대응 및 에너지 효율 향상, 신성장동력 창출을 목표로 2004년 전력 IT(지능형 전력망 기술)종합대책을 발표한 이후, 2010년 초 스마트그리드 국가 로드맵을 확정, 발표하였습니다. 또한 2015년 신기후체제 대응을 위한 2030 에너지 신산업 확산전략에 따라 에너지관련 산업의 혁신을 촉발하고 자생적인 시장 생태계의 조성을 위한 대규모 시장창출 전략이 발표되었습니다.

기후 변화 대응을 위한 국제사회 요구증대 및 국가 온실가스 감축 목표 달성을 위해 정부는 신재생에너지, 전기차 등 친환경적 교통, 가전 등의 보급을 확대, 추진하고 있으며, 에너지 효율 향상을 위하여 정부는 2030년까지 세계 최초의 국가 단위 스마트그리드 구축을 목표로 사업을 계획, 진행 중에 있으며, 에너지 미래비전 달성을 위한 4대 분야(에너지프로슈머, 저탄소발전, 전기자동차, 친환경공정) 에너지 신산업으로 확산 추진되고 있습니다.

현재 전 세계는 스마트그리드 기반의 Green Race중이며, 주요 선진국의 경우 정부주도 R&D 전략을 통해 그린 에너지 시장 선점을 시도하고 있습니다. 이와 같은 추세에 따라 우리나라 또한 정부 주도하에 초기 핵심기술 개발 및 신제품 시장 창출 지원, 공공인프라 구축을 위한 지원을 진행하고 있으며, 향후 시장 확대에 따른 민간 기업들의 투자를 통하여 2030년에는 총 27조 5,000억 원의 시장규모가 형성될 것으로 예상하고 있습니다.

- 공공용 사회안전시스템 사업한국판 뉴딜정책의 시행으로 교통체계구축 분야는 확대되어가고 있으며, 당사는 ITS 센터가 구축된 지자체를 중심으로 사회 안전시스템에 대한 진출에 대해 박차를 가하고 있습니다. 또한 국토교통부의 발표에 따르면, 전철승강장의 안전사고 예방을 위해 광역철도 승강장안전문(PSD) 및 비상문 사업과 관련하여 활성화가 기대됩니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요당사는 과거 많은 사유들이 해소됨에 따라 당사는 현재 영업활동에 박차를 가하고 있으며, 영업정상화를 위한 최선의 노력을 다하고 있습니다.대ㆍ내외적으로 어려운 환경 속에서 경영성과를 이루기 위하여 여느 때보다 더 많은 노력을 하였음에도 불구하고, 목표를 달성하지 못하였습니다.

매출 축소 및 영업 손실로 인해 심려를 끼친 점 송구의 말씀 드리며, 지속적인 수주활동과 시장확대를 통해 이익환원을 실현하고, 사회에 공헌하는 기업이 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

- 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시된 주주총회 소집공고(2023년 03월 15일 공시)를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 회사의 개별 및 연결 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 되어 있는 당사의 사업보고서 및 감사보고서(연결, 별도)를 참조하시기 바랍니다.

<재 무 상 태 표>

제 35 (당) 기말 2023. 12. 31 현재

제 34 (전) 기말 2022. 03. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 35 (당) 기말
제 34 (전) 기말

Ⅰ. 유동자산

22,435,464,251

15,751,692,382

1. 현금및현금성자산
15,844,301,786

10,922,244,871

2. 단기금융상품
30,000,000

-

3. 매출채권 및 기타유동채권
1,883,334,895

1,270,954,470

4. 계약자산
-

1,626,075,862

5. 재고자산
426,841,148

409,095,513

6. 파생상품자산
1,543,856,875

-

7. 기타유동자산
2,678,941,317

1,513,870,586

8. 당기법인세자산
28,188,230

9,451,080

Ⅱ. 비유동자산

6,216,780,223

5,693,143,694

1. 장기금융상품
1,538,685,000

1,792,857,000

2. 장기매출채권 및 기타비유동채권
1,313,979,169

1,249,382,454

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산
1,269,035,009

1,266,404,688

4. 유형자산
95,934,493

65,478,201

5. 투자부동산
-

34,096,886

6. 무형자산
419,082,094

4,418,334

7. 사용권자산
883,514,458

543,956,131

8. 기타비유동자산
696,550,000

736,550,000

자 산 총 계

28,652,244,474

21,444,836,076

Ⅰ. 유동부채

16,253,594,975

7,088,468,759

1. 매입채무 및 기타유동채무
2,826,572,456

2,012,328,793

2. 충당부채
246,019,168

278,248,097

3. 기타유동부채
1,540,595,822

4,517,437,136

4. 전환사채
5,830,366,585

-

5. 파생상품부채
5,539,369,221

-

6. 리스부채
270,671,723

280,454,733

Ⅱ. 비유동부채

450,192,815

279,631,365

1. 리스부채
450,192,815

279,631,365

부 채 총 계

16,703,787,790

7,368,100,124

Ⅰ. 자본금
12,581,441,500

12,580,437,000

Ⅱ. 자본잉여금
167,982,379,921

167,831,055,428

Ⅲ. 결손금
(168,615,364,737)

(166,334,756,476)

자 본 총 계

11,948,456,684

14,076,735,952

부 채 및 자 본 총 계

28,652,244,474

21,444,836,076

<포 괄 손 익 계 산 서>

제35기 (당) 기 2022년 04월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제34기 (전) 기 2021년 04월 01일부터 2022년 03월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 매출액
9,179,262,017
16,797,820,397

II. 매출원가
8,524,526,473
13,342,979,857

III. 매출총이익
654,735,544
3,454,840,540

IV. 판매비와관리비
2,684,111,154
3,098,282,737

V. 영업이익(손실)
(2,029,375,610)
356,557,803

VI. 기타수익
34,722,343
11,950,277,613

VII. 기타비용
422,329,083
8,435,881,777

VIII. 금융수익
214,447,695
1,714,817,823

IX. 금융비용
78,073,606
262,829,736

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
(2,280,608,261)
5,322,941,726

XI. 법인세비용
-
-

XII. 당기순이익(손실)
(2,280,608,261)
5,322,941,726

XIII. 기타포괄손익
-
-

1. 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
-
-

2. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
-
-

XIV.총포괄이익(손실)
(2,280,608,261)
5,322,941,726

XV. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(91)
218

희석주당순이익(손실)
(91)
218

<자 본 변 동 표>

제35기 (당) 기 2022년 04월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제34기 (전) 기 2021년 04월 01일부터 2022년 03월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2021.04.01(전기초)
11,210,087,000
164,791,782,938
(171,657,698,202)
4,344,171,736

1. 유상증자
1,347,222,500
2,902,778,500
-
4,250,001,000

2. 주식매수선택권
-
64,915,188
-
64,915,188

3. 출자전환
23,127,500
71,578,802
-
94,706,302

4. 전기순이익(손실)
-
-
5,322,941,726
5,322,941,726

2022.03.31(전기말)
12,580,437,000
167,831,055,428
(166,334,756,476)
14,076,735,952

2022.04.01(당기초)
12,580,437,000
167,831,055,428
(166,334,756,476)
14,076,735,952

1. 주식매수선택권
-
117,170,682
-
117,170,682

2. 출자전환
1,004,500
34,153,811
-
35,158,311

3. 당기순이익(손실)
-
-
(2,280,608,261)
(2,280,608,261)

2022.12.31(당기말)
12,581,441,500
167,982,379,921
(168,615,364,737)
11,948,456,684

<현 금 흐 름 표>

제35기 (당) 기 2022년 04월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제34기 (전) 기 2021년 04월 01일부터 2022년 03월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 35 (당) 기
제 34 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,192,980,557)

8,919,311,884

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,303,936,005)

7,343,294,556

당기순이익(손실)
(2,280,608,261)

5,322,941,726

비현금항목의 조정
360,984,578

4,584,735,691

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,384,312,322)

(2,564,382,861)

2. 이자의 수취
110,055,698

1,679,461,234

3. 이자의 지급
-

(113,487,258)

4. 배당금의 수취
-

9,012,192

5. 법인세의 환급
899,750

1,031,160

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(550,172,368)

(520,495,612)

보증금의 증가
(415,000,000)

(1,048,050,000)

보증금의 감소
231,789,400

1,811,013,298

단기금융상품의 취득
(30,000,000)

-

장기금융상품의 취득
(305,528,000)

(1,792,857,000)

장기금융상품의 처분
559,700,000

1,395,444,137

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,000,000)

(645,439,592)

대여금의 증가
(143,000,000)

(120,000,000)

유형자산의 취득
(42,098,471)

(77,054,455)

유형자산의 처분
-

1,750,000

무형자산의 취득
(436,087,115)

(5,302,000)

투자부동산의 처분
32,051,818

-

기타비유동자산의 증가
-

(40,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,665,209,840

1,100,463,560

단기차입금의 증가
-

700,000,000

단기차입금의 감소
-

(2,600,000,000)

리스부채의 상환
(234,790,160)

(249,537,440)

전환사채의 증가
-

(1,000,000,000)

전환사채의 감소
10,000,000,000

-

주식의 발행
-

4,250,001,000

사채발행비의 지급
(100,000,000)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,922,056,915

9,499,279,832

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

10,922,244,871

1,422,965,039

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

15,844,301,786

10,922,244,871

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조대연
1971년 08월 30일
사내이사
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조대연
(주) 비츠로시스 경영지원본부장
2020년 ~ 현재2015년~ 2020년
현) (주)비츠로시스 경영지원본부장전) (주)액트로 재경팀 상무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조대연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조대연 후보자는 재무 및 경영전반의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(사내이사 후보자).jpg
확인서(사내이사 후보자)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김의환
1970년 11월 10일
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김의환
변호사
2011년 ~ 현재2021년 ~ 현재2012년 ~ 현재
현) 법무법인 정진 경영대표변호사현) 국회정보공개운영위원회 위원현) 대한상사중재원 중재인
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김의환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김의환 후보자는 폭넓은 법률지식과 경험을 갖춘 전문가로서 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(감사 후보자).jpg
확인서(감사 후보자)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

실제 지급된 보수총액
281,625,040원

최고한도액
1,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9,000,000원

최고한도액
100,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 정기주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지(http://www.vitzrosys.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.- 또한 정기주주총회 1주 전, 사업보고서를 DART에 선공시 할 경우 별도의 홈페이지 게재없이 DART 공시로 갈음합니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나 19(COVID-19)에 관한 사항감염병의 예방 및 관리에 관한 법률을 준수하고 주주님들의 건강을 보호하고자 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용시 총회장 출입이 제한될 수 있음을알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에참석하시는 주주분들은 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

또한, 금번 주주총회는 코로나바이러스 감염증 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경에 대한 권한은 이사회에서 대표이사에게 위임하였습니다. 추후 장소 변경시 정정공시 및 홈페이지 등을 통해 즉시 안내드리겠습니다.

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.(1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

(2) 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 20일 09시 ~ 2023년 03월 29일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능

(3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공인인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)