eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한일철강 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 한일철강

한일철강/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
09 : 00

3. 장소
인천광역시 남동구 호구포로59(고잔동) 한일철강(주) 코일센터강당

4. 의안 주요내용
제66기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제66기(2022.1.1∼2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 보통주 1주당 30원

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나-19(COVID-19) 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정임.
- 상기 사항은 주주총회의 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황영익
1953-11
3
재선임
- (주)다스코 CEO
- 現)(주)엘앤케이텍 CEO
- 現) 한일철강(주) 사외이사
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 주택ㆍ부동산 임대업 및 매매업
- 전시, 컨벤션ㆍ행사업 및 대행업

사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

부동산 임대업
주택ㆍ부동산 임대업 및 매매업
사업다각화
선바이오 — 감사보고서제출 (20230315)
제출인: 선바이오

선바이오/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
42,898,794,787
19,719,724,715

- 부채총계
19,059,503,595
4,323,208,182

- 자본총계
23,839,291,192
15,396,516,533

- 자본금
6,156,777,500
5,841,408,000

- 매출액
7,420,394,142
9,964,993,948

- 영업이익
190,910,321
3,377,483,888

- 법인세비용차감전계속사업이익
937,433,919
1,132,611,803

- 당기순이익
869,325,809
284,736,643

2. 회계감사인명
다산회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
23,839,291,192
15,396,516,533

자본금
6,156,777,500
5,841,408,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
23,839,291,192
15,396,516,533
8,836,053,391

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
이구산업 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230315)
제출인: 이구산업

이구산업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.15)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-15

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-01

3. 정정사유
외부감사인의 감사결과 반영에 따른 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익(단위:천원)

- 당해사업연도

- 증감금액

- 증감비율(%)

13,349,124

-22,278,305

-62.5%

13,690,371

-21,937,058

-61.6%

법인세비용차감전계속사업이익

- 당해사업연도(단위:천원)

- 증감금액

- 증감비율(%)

4,822,893

-23,768,021

-83.1%

5,164,140

-23,426,774

-81.9%

당기순이익(단위:천원)

- 당해사업연도

- 증감금액

- 증감비율(%)

4,770,468

-16,283,434

-77.3%

5,720,773

-15,333,129

-72.8%

자산총계(단위:천원)
336,877,638
337,212,432

부채총계(단위:천원)
210,615,108
209,999,597

자본총계(단위:천원)
126,262,530
127,212,835

자본총계/자본금 비율(%)
755.1%
760.8%

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
429,618,752
334,356,732
95,262,020
28.5

- 영업이익
13,690,371
35,627,429
-21,937,058
-61.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,164,140
28,590,914
-23,426,774
-81.9

- 당기순이익
5,720,773
21,053,902
-15,333,129
-72.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
337,212,432
323,941,424

- 부채총계
209,999,597
201,231,109

- 자본총계
127,212,835
122,710,315

- 자본금
16,721,000
16,721,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
760.8
733.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
당해년도 매출수량 증가에 따른 매출액 증가, 역기저 효과에 의한 전년대비 영업이익 및 순이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-01

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
삼성에스디에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230315)
제출인: 삼성에스디에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼성에스디에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 15일

회 사 명 :
삼성에스디에스(주)

대 표 이 사 :
황 성 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 35길 125 (신천동)

(전 화) 02-6155-3114

(홈페이지) http://www.samsungsds.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 안 정 태

(전 화) 02-6155-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 15일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신현한
1965년 02월
남
재선임
2023년 03월 18일
3년
6년
[학력]The Ohio State University 경영학 박사[주요 경력]- 1998~2002 뉴욕주립대 조교수- 2018~2020 아주IB투자 사외이사- 2019~2023 예금보험기금 성과평가위원- 2019~현재 한국자산관리공사 리스크관리위원- 2020~현재 호텔롯데 사외이사- 2020~현재 기간산업안정기금 운용심의회위원- 2023~현재 금융채권자 조정위원회 위원- 2023~현재 한국증권학회 회장- 2002~현재 연세대 경영대학 교수

조승아
1967년 10월
여
재선임
2023년 03월 18일
3년
6년
[학력]Columbia University 경영학 박사[주요 경력]- 1997~2007 미국 럿거스대학 부교수- 2012~2017 국방부 자문위원- 2017~2018 한국전략경영학회 부회장- 2018~2021 하버드대학 총동문회 아시아담당 이사- 2020~2021 서울대 경영대학 학생부학장- 2008~현재 서울대 경영대학 교수- 2022~현재 서울대 국제협력본부 본부장

문무일
1961년 07월
남
신규
2023년 03월 15일
3년
3년
[학력]고려대학교 법학 학사[주요 경력]- 2013~2013 법무부 범죄예방정책국 국장- 2013~2015 서울서부지방검찰청 검사장- 2015~2017 부산고등검찰청 검사장- 2017~2019 제42대 검찰총장- 2019~2022 고려대 정보대학 석좌교수- 2022~현재 법무법인세종 대표변호사

이재진
1967년 08월
남
신규
2023년 03월 15일
3년
3년
[학력]University of Illinois at Urbana-Champaign 컴퓨터공학 박사[주요 경력]- 2000~2002 미국 미시간주립대 조교수- 2002~2020 서울대 공과대학 컴퓨터공학부 교수- 2018~2019 서울대 산학협력사업부단장- 2019~현재 IEEE 석학회원- 2020~현재 서울대 데이터사이언스대학원 교수- 2020~현재 서울대 공과대학 컴퓨터공학부 겸무교수- 2022~현재 한국공학한림원 컴퓨팅분과 일반회원- 2023~현재 서울대 데이터사이언스대학원 원장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

유 혁
1960년 05월
남
2020년 03월 18일
3년
2023년 03월 15일
자진사임
일신상의 사유

유재만
1963년 01월
남
2020년 03월 31일
3년
2023년 03월 15일
자진사임
일신상의 사유

※ 상기 '임기 시작일'은 직전 임기시작일 기준으로, 유재만 사외이사의 최초 임기 시작일은 2017년 3월 31일 입니다.
링네트 — 감사보고서제출 (20230315)
제출인: 링네트

링네트/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
160,910,717,842
130,747,239,228

-부채총계
77,489,174,594
56,175,193,279

-자본총계
83,421,543,248
74,572,045,949

-자본금
7,678,439,000
7,678,439,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
204,003,748,249
214,783,844,830

-영업이익
10,877,118,076
10,622,226,143

-법인세비용차감전계속사업이익
13,400,002,918
10,719,484,026

-당기순이익
10,055,707,915
8,669,445,593

-지배기업 소유주지분 순이익
10,055,707,915
8,669,445,593

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
4
4

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
157,580,234,703
127,891,399,423

- 부채총계
75,042,814,133
55,039,221,963

- 자본총계
82,537,420,570
72,852,177,460

- 자본금
7,678,439,000
7,678,439,000

- 매출액
201,602,670,083
210,841,706,566

- 영업이익
11,702,581,958
9,802,758,741

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,255,610,701
10,005,339,304

- 당기순이익
10,928,258,450
7,990,594,235

2. 회계감사인명
현대회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 정기주주총회 예정일 : 2023.03.30

※ 관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
83,421,543,248
74,572,045,949

자본금
7,678,439,000
7,678,439,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
83,421,543,248
74,572,045,949
68,733,860,904

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
인터지스 — 감사보고서제출 (20230315)
제출인: 인터지스

인터지스/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
433,167,237,634
388,581,565,794

- 부채총계
178,721,965,121
181,665,919,506

- 자본총계
254,445,272,513
206,915,646,288

- 비지배지분 제외 자본총계
250,172,202,095
204,435,148,574

- 자본금
14,873,937,000
14,873,937,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,682.0
1,374.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
719,983,672,710
588,882,039,942

- 영업이익
35,409,145,996
19,994,089,933

- 법인세비용차감전계속사업이익
35,192,693,824
20,426,389,546

- 당기순이익
31,320,676,916
13,786,426,550

- 지배기업 소유주지분 순이익
30,813,235,702
14,652,543,985

4. 연결대상 종속회사 수
9
10

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
385,856,608,134
349,128,425,308

- 부채총계
158,877,085,719
161,096,681,930

- 자본총계
226,979,522,415
188,031,743,378

- 자본금
14,873,937,000
14,873,937,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,526.0
1,264.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
667,448,083,617
543,201,653,709

- 영업이익
26,380,165,683
12,280,344,276

- 법인세비용차감전계속사업이익
27,563,574,331
16,764,654,865

- 당기순이익
25,353,259,174
11,948,263,548

2. 회계감사인명
회계법인 세일원

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 기준입니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
케이엔제이 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 케이엔제이

케이엔제이/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 11시

2. 장소
충남 아산시 음봉면 스마트산단1로 22 (주)케이엔제이 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

제1호 의안

:제18기(2022년1월1일~2022년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

(사내이사 2명, 사외이사1명)

-제3-1호의안 : 사내이사 심호섭(재선임)

-제3-2호의안 : 사내이사 여순재(재선임)

-제3-3호의안 : 사외이사 장영진(재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심호섭
1974-05
3년
재선임
서울대학교 기계공학과 졸업
前 (주)올앤지 대표이사
現 (주)케이엔제이 대표이사

여순재
1974-06
3년
재선임
서울대학교 전기공학과 졸업
前 (주)올앤지 이사
現 (주)케이엔제이 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장영진
1970-01
3년
재선임
前 삼성디스플레이 디스플
레이연구소 수석연구원
現 가천대학교 IT대학
컴퓨터공학과 부교수
-
한울반도체 — 감사보고서제출 (20230315)
제출인: 한울반도체

윈텍/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
28,736,103,285
24,612,972,801

- 부채총계
6,013,231,953
3,510,681,746

- 자본총계
22,722,871,332
21,102,291,055

- 자본금
1,849,914,800
1,849,914,800

- 매출액
20,269,062,117
15,405,210,799

- 영업이익
1,801,558,756
577,869,405

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,033,404,691
734,870,763

- 당기순이익
1,770,713,178
670,470,480

2. 회계감사인명
대현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도/연결 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
22,722,871,332
21,102,291,055

자본금
1,849,914,800
1,849,914,800

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
8.03

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
1,641,523,446

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
22,722,871,332
21,102,291,055
20,431,820,575

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
서울식품공업 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 서울식품공업

서울식품공업/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
09 : 00

3. 장소
충청북도 충주시 충원대로 862
서울식품공업 주식회사 본사 2층 강당

4. 의안 주요내용
<보고안건>

제1호 안건 : 감사보고

제2호 안건 : 영업보고

제3호 안건 : 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제58기 (2022.1.1.~2022.12.31.)

재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명)

- 제3-1호 의안 : 정용화 비상근감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁드립니다.

※ 관련공시
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정용화
1955-05
3
재선임
비상근
서울식품공업(주) 부사장
에스제이엠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230315)
제출인: 에스제이엠

에스제이엠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)에스제이엠

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 이사회 일정과 당사 및 연결대상 종속회사의 결산일정, 외부감사인의 감사 일정 등을 고려, 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

※ 관련공시
2023-02-21 주주총회소집결의
원준 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230315)
제출인: 원준

원준/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)원준

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최 일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 결산일정 및 외부감사인의 감사 일정, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일인 2023년 3월 30일(목)에 개최하게 되었습니다.

- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석 기회 보장을 위하여 가급적 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지

않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목),

3월 31일(금)입니다.

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
신대양제지 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 신대양제지

신대양제지/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
09 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 별망로 129(성곡동)
(시화공장 2층 강당)

4. 의안 주요내용
1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도

운영실태보고
2.의결사항

제1호 의안 : 제41기(2022년도) 재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

(현금배당 : 1주당 1,250원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 권혁홍 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 이경자 선임의 건

3-3호 의안 : 사내이사 권지혜 선임의 건

3-4호 의안 : 사내이사 권우정 선임의 건

3-5호 의안 : 사외이사 이진수 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 후보자 이진수)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권혁홍
1941-11
3
재선임
신대양제지(주) 대표이사
한국제지공업협동조합 이사장

이경자
1947-11
3
재선임
신대양제지(주) 사내이사

권지혜
1974-04
3
재선임
신대양제지(주) 사내이사
제일기획 근무

권우정
1978-11
3
신규선임
신대양제지(주) 사내이사
SC제일은행,비엔피파리바은행 서울지점 근무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진수
1987-02
3
신규선임
법무법인 도시와사람 변호사
법무법인 흰뫼 변호사(現)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이진수
1987-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
법무법인 도시와사람 변호사
법무법인 흰뫼 변호사(現)
일진홀딩스 — 감사보고서제출 (20230315)
제출인: 일진홀딩스

일진홀딩스/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,586,114,519,184
1,611,593,519,855

- 부채총계
678,227,620,427
726,755,398,999

- 자본총계
907,886,898,757
884,838,120,856

- 비지배지분 제외 자본총계
432,346,578,037
417,028,303,436

- 자본금
49,852,615,000
49,852,615,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
867.2
836.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,433,888,289,336
1,190,071,995,775

- 영업이익
44,921,597,875
38,724,294,545

- 법인세비용차감전계속사업이익
36,038,036,470
39,214,395,669

- 당기순이익
28,691,536,536
33,290,727,259

- 지배기업 소유주지분 순이익
18,423,090,845
20,073,134,363

4. 연결대상 종속회사 수
15
16

5. 주요종속회사수
5
4

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
277,170,688,538
274,823,547,210

- 부채총계
23,571,341,898
22,651,316,638

- 자본총계
253,599,346,640
252,172,230,572

- 자본금
49,852,615,000
49,852,615,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
508.7
505.8

라. 손익내용(원)

- 매출액
11,606,004,867
8,437,394,789

- 영업이익
8,063,841,047
5,490,856,627

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,245,676,937
5,033,549,539

- 당기순이익
7,811,920,883
4,635,998,129

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(k-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고상의 재무제표는 주주총회의

승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될수 있습니다.

※ 관련공시
-
휴럼 — 감사보고서제출 (20230315)
제출인: 휴럼

휴럼/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
59,121,645,071
46,299,191,061

-부채총계
22,975,936,750
11,469,328,436

-자본총계
36,145,708,321
34,829,862,625

-자본금
3,838,042,000
3,644,042,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
66,911,197,596
69,077,004,663

-영업이익
-1,697,369,589
1,263,941,163

-법인세비용차감전계속사업이익
-1,147,195,313
-7,269,370,055

-당기순이익
-1,136,849,298
-7,271,128,447

-지배기업 소유주지분 순이익
-1,324,124,033
-7,270,293,974

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
55,144,695,206
46,306,609,152

- 부채총계
21,129,713,534
11,469,094,616

- 자본총계
34,014,981,672
34,837,514,536

- 자본금
3,838,042,000
3,644,042,000

- 매출액
64,095,106,416
69,077,004,663

- 영업이익
-2,132,710,583
1,265,819,109

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,645,498,642
-7,265,136,494

- 당기순이익
-1,627,104,947
-7,266,894,886

2. 회계감사인명
이촌회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.(주주총회 예정일:2023년 3월 29일)

※ 관련공시
2023-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
34,312,606,249
34,832,158,199

자본금
3,838,042,000
3,644,042,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
3.1
20.8
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
1,147,195,313
7,269,370,055
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
36,145,708,321
34,829,862,625
6,948,475,006

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
2,132,710,583
-
-
-
2,470,846,782

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
세종메디칼 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 세종메디칼

세종메디칼/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동)본사 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호의안 : 이지연 비상근감사 상근감사로

전환의 건

※임기는 비상근감사로서의 잔여임기동안으로 함.

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 감사선임의 건은 당사 별도 자산총액이 1천억원 초과가 예상되어 상법 시행령 제36조 1항에 의거하여 상근감사를 선임하여야 하는바 비상근감사를 상근감사로 전환하는 감사선임의 건 입니다.

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이지연
1983-05
3
신규선임
상근
현) 이지연 법률사무소 변호사
펩트론 — 수시공시의무관련사항(공정공시)(자사주 취득 검토) (20230315)
제출인: 펩트론

펩트론/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2023.03.15)수시공시의무관련사항(공정공시)(자사주 취득 검토)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 대상정보 : 자사주 취득 검토

2. 공정공시 주요 내용

1) 당사는 22년 11월 개최한 제 26기 임시주주총회를 통하여 자본잉여금의 이익잉여금 전입을 진행한바 있습니다.

2) 재무구조개선을 통한 주주가치 제고라는 그 취지에 부합하게 자사주 취득을 검토중이

며 이번 26기 정기주주총회에서 배당가능이익이 확정 되는대로 진행할 예정입니다.

3) 자사주 취득의 규모 및 시기 등의 구체적인 사항은 아직 결정되지 않았으나, 이익잉

여금처분계산서(안)의 미처분이익잉여금은 209억원이며 이중 30억원을 자사주취득에

사용하고자 합니다.

3. 자사주 취득 결정 예상 일정 : 주주총회 재무제표 승인 후 1개월 이내 (예정)

4. 정보제공 사항

1) 정보제공자 : 당사 IR팀

2) 정보제공 대상자 : 국내외 투자자 및 언론사 등

3) 정보제공 예정일시 : 2023-03-15 공정공시 이후

5. 문의사항 연락처 : 이지호 과장 (IR팀 / 042-360-8880)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요 사항

1) 상기 자사주취득 계획은 경영환경에 따라 변동될 수 있습니다.

2) 자사주 취득 결정에 관한 세부사항은 26기 정기주주총회 이후 이사회에서 확정 된 후 공시할 예정입니다.
갤럭시아머니트리 — 기업설명회(IR)개최 (20230315)
제출인: 갤럭시아머니트리

갤럭시아머니트리/기업설명회(IR) 개최/(2023.03.15)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-03-23
2023-03-24
09:00
17:00

2. 장소
여의도 일대

3. 대상자
주요 기관 투자자

4. 실시목적
회사에 대한 투자자 이해 증진

5. 실시방법
대면 미팅 및 컨퍼런스콜

6. 주요내용
22년 리뷰 및 사업 현황

7. 후원기관
상상인증권

8. 개최확정일
2023-03-15

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영지원팀(박서영부장)

전화번호(팩스번호)
070-4193-4023(02.512.1759)

10. IR 자료게재
게재일시
2023-03-23

게재장소
- 한국거래소 상장 공시시스템(http://kind.krx.co.kr)의 IR자료실
- 당사홈페이지(www.galaxiamoneytree.co.kr)의 IR메뉴 > 투자정보
하나기술 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230315)
제출인: 하나기술

하나기술/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)하나기술

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 외부감사 및 결산일정, 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 24일(금),3월 30일(목),3월 31일(금)
2. 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
3. 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
더블유에스아이 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 더블유에스아이

더블유에스아이/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전09시

2. 장소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 제1006호
(상대원동, 선텍시티아파트형공장) (주)더블유에스아이 지점 회의실

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 의결사항
-제1호 의안: 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
-제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 부동산 임대업
1. 생명공학 및 바이오 의약품 제조 및 도소매업
1. 인간 또는 동물의 질병에 대한 진단 및 치료,예방에 관련된 사업
1. 진단을 목적으로 하는 의약품, 의료기기, 의료용구의개발,제조 및 도소매업
1. 동물용 의료기기,의료기구,미용,위생용품 및 제조 및 도소매업
1. 동물용 건강 기능,보조 식품의 제조 및 도소매업
1. 애완동물 관련 서비스업
1. 위 각호에 관련된 서비스업
1. 위 각호에 관련된 연구개발업

사업다각화를 위한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 의료용품, 의료기구 및 의약품의 제조, 매매 판매 및 수출입업
1. 의약품 도매업

1. 건강 보조식품의 제조 및 매매업

1.화장품 도매업 및 소매업

1. 부동산 개발, 임대 및 매매업
1. 부동산 분양 및 컨설팅업
1.건설업

1.위 각호에 관련된 전자상거래업

1. 위 각호에 관련된 무역업

1. 의료용품,의료기기,의료기구 제조 및 도소매업
1. 의약품 제조 및 도소매업
1. 건강 기능,보조 식품의 제조 및 도소매업
1. 화장품 제조 및 도소매업

1. 부동산 개발업

1. 부동산 분양,매매 및 컨설팅업
1. 주거용 및 상가용 건설업
1. 위 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업
1. 위 각호에 관련된 수출입업

조문 표현 및 중복문구 정비

사업목적 삭제
1. 의료기기 제조, 도매, 소매 및 수출입업
1. 의료기기 연구 개발 사업
1. 바이오 산업
1. 의료용구 및 위생용품 및 의약품의 제조, 매매 판매
및 수출입업
1. 의료용품, 의료기구 및 기타 의약관련 제품등의 유지보수외 용역 관련업
1. 의약품 제조, 매매 및 소분업
1. 생명공학 관련 제품 제조 및 도매, 소매, 수출입업
1. 생물학적 제재 제조, 도매, 소매 및 수출입업
1. 미생물 배양 및 신물질 개발 및 이에 따른 기술용역업
1. 건강기능식품 수입업
1. 건강기능식품 판매업
1. 건강기능식품 유통 전문판매업

중복내용 삭제 및 정리를 통한 사업목적 간결화 표시
하나기술 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 하나기술

하나기술/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 화성시 팔탄면 덕우리 331 교육장

3. 의안 주요내용
[보고사항]

가. 감사위원회의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

가. 제1호 의안

- 제20기(2022. 01. 01 ~ 2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

나. 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사외이사 이돈규 선임의 건 (재선임)

다. 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사외이사 최형호 (재선임)

라. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 : 사외이사 이돈규 (재선임)

마. 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이돈규
1960-12
3
재선임
- 83년~87년 동아대학교 경제학과 졸업 경제학사
- 87년~98년 증권거래소 정보분석팀장
- 98년~08년 KRX 시장감시부장
- 08년~12년 KRX 시장감시 총괄부장
- 12년~13년 KRX 심리부장
- 17년~19년 KRX산하 준법감시협의회 사무국장
- 20년~현재 (주)하나기술 사외이사
-

최형호
1965-10
3
재선임
- 85년~91년 건국대학교 경영학과 졸업 경영학사
- 92년 공인회계사 자격취득
- 92년~93년 산동회계법인 회계사
- 93년~15년 미래회계법인 파트너
- 15년~현재 최형호세무회계사무소 대표
- 17년~현재 행정자치부 지방공기업 경영평가위원
- 20년~현재 (주)하나기술 사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이돈규
1960-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 83년~87년 동아대학교 경제학과 졸업 경제학사
- 87년~98년 증권거래소 정보분석팀장
- 98년~08년 KRX 시장감시부장
- 08년~12년 KRX 시장감시 총괄부장
- 12년~13년 KRX 심리부장
- 17년~19년 KRX산하 준법감시협의회 사무국장
- 20년~현재 (주)하나기술 사외이사

최형호
1965-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 85년~91년 건국대학교 경영학과 졸업 경영학사
- 92년 공인회계사 자격취득
- 92년~93년 산동회계법인 회계사
- 93년~15년 미래회계법인 파트너
- 15년~현재 최형호세무회계사무소 대표
- 17년~현재 행정자치부 지방공기업 경영평가위원
- 20년~현재 (주)하나기술 사외이사
흥국 — 감사보고서제출 (20230315)
제출인: 흥국

흥국/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
117,631,244,505
118,380,108,763

-부채총계
25,569,569,735
32,462,825,927

-자본총계
92,061,674,770
85,917,282,836

-자본금
6,161,348,000
6,161,348,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
134,555,280,289
141,813,793,806

-영업이익
11,212,790,775
13,835,638,959

-법인세비용차감전계속사업이익
10,942,010,296
15,593,178,582

-당기순이익
8,549,998,817
11,862,720,124

-지배기업 소유주지분 순이익
8,549,998,817
11,862,720,124

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
5
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
93,821,688,719
90,127,413,562

- 부채총계
13,617,046,911
19,770,057,673

- 자본총계
80,204,641,808
70,357,355,889

- 자본금
6,161,348,000
6,161,348,000

- 매출액
104,273,079,397
93,508,524,626

- 영업이익
11,644,864,942
9,080,840,837

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,282,418,184
17,723,956,878

- 당기순이익
11,753,052,710
15,146,669,881

2. 회계감사인명
대성삼경회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
92,061,674,770
85,917,282,836

자본금
6,161,348,000
6,161,348,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
92,061,674,770
85,917,282,836
74,031,445,331

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
비보존 제약 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 비보존 제약

비보존 제약/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 팔탄면 마당바위로 135-21 청호인재개발원 팀홀

3. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

1. 제1호 의안:제21기(2022.01.01~2022.

12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의

건

2. 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 이두현 선임 의 건(재선임)

제3-2호 의안:사외이사 이윤철 선임 의 건 (재선임)

제3-3호 의안:사외이사 이현석 선임 의 건 (재선임)

4. 제4호 의안:감사 선임의 건

- 감사 박성준 선임의 건 (신규)

5. 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

6. 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이두현
1961-01
3년
재선임
- 전) Eli Lilly 연구원
- 전) Johnson& Johnson PRD, 선임연 구원
- 현)주식회사 비보존제약 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이윤철
1972-10
3년
재선임
- 법무법인 강남
-

이현석
1972-10
3년
재선임
- 법무법인(유한) 에이펙스
- (주)애큐온저축 은행(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박성준
1967-04
3년
신규선임
상근
- 전)특허심판원 원장
- 현)특허법인 이룸리온
파트너 변리사
비보존 제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230315)
제출인: 비보존 제약

비보존 제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 비보존제약

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부결산과 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 진행을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

당기에 불가피하게 집중일에 개최하게 되었으나,차후에는 주주총회 분산프로그램에 적극 참여 할수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중일

: 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)
- 당사는 당해 '주주총회분산 자율준수프로그램에'참여하지 않았습니다

※ 관련공시
-
모아데이타 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230315)
제출인: 모아데이타

모아데이타/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 모아데이타

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 회계감사 소요기간 및 원활한 주주총회 운영준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 '주주총회분산 자율준수 프로그램'에 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회 주관 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 2023년 정기주주총회 집중일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.

※ 관련공시
-
케이엔제이 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230315)
제출인: 케이엔제이

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 케이 엔 제이

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 케이엔제이

대 표 이 사 :
심호섭

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 스마트산단1로 22

(전 화)041-534-8840

(홈페이지)http://www.knj.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)홍욱선

(전 화)041-534-8840

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
90,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 15일

종료일
2031년 03월 14일

행사가격 (원)
보통주식
16,280

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023년 03월 15일

7. 부여근거
당사 정관제 9조의3 (주식매수선택권)①이 회사는 상법 제340조의2의 규정에 따라 상법 제434조의 주주총회의 특별결의로 발행 주식 총액의 100분의10, 벤처기업이 되는 경우에는 100분의 50, 주권상장 법인이 되는 경우에는 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만 상법 제542조의3제3항의 규정에 따라 발행주식 총수의 100분의 3 의 범위 내에서 상법시행령제30조에 따라 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과 연동형으로 할 수 있다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
170,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023년 03월 15일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 함나. 행사방법부여일로부터 3년이 경과한 날부터 부여받은 주식의 100% 행사 가능다. 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의3에 의거, 2023년 03월 15일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정.라. 부여주식수 1) 상기 해당 부여 주식수는 현재 회사 발행주식총수의 1.13%에 해당됨. 2) 행사조건 : 성과연동형 부여일 이후 3년이 지난 시점에서 부여 대상자가 달성한 아래와 같은 성과지표 에 따라 이사회 결의를 통해 부여 주식수를 조정(취소)하기로 한다.

성과지표

(동시충족)

매출

50억원 이상~

100억원 미만

100억원 이상~

200억원 미만

200억원 이상~

300억원 미만

300억원 이상

영업이익율

10%이상

흑자시현(BEP)

5%이상

5%이상

주식매수선택권 취소수량

70,000

60,000

30,000

-

주식매수선택권 부여수량

20,000

30,000

60,000

90,000

마. 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상 중 주식매수 선택권 행사 신청시 이사회 결정.바. 행사가격이사회 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균가액을 원단위 미만 절상하여 결정.

구분
평균가

A. 2개월 가중산술평균 (23.01.15~23.03.14)
15,826.51

B. 1개월 가중산술평균 (23.02.15~23.03.14)
16,448.55

C. 1주일 가중산술평균 (23.03.08~23.03.14)
16,537.81

D. 시가(ABC의 산술평균)
16,270.96

확정 행사가액(원미만 호가단위 절상
16,280

- 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용사. 행사가격 및 부여수량의 조정상기 해당 주식매수선택권은 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.아. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약 당사간의 합의에 의거함.자. 공정가치 산정방법 및 주요가정 1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) 2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여 전일종가 : 16,250원 - 행사가격 : 16,280원 - 기대행사기간 : 5년 - 무위험이자율 : 3.39% - 예상주가변동성 : 41% * 상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

임재환
미등기임원
90,000
-
8,350
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20230315)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.6
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 15일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘

(전 화)02-2229-6688

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2023년 03월 15일
2023년 03월 15일
2023년 03월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

22337
9,900,000,000
1
3,598,749,000
36.35
1
3,598,749,000
36.35

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2023년 03월 15일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2023년 03월 02일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2023년 03월 15일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제22337회 주가연계증권
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
9,900,000,000
9,900
363,510
3,598,749,000
3,598,749,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
9,900,000,000
9,900
363,510
3,598,749,000
3,598,749,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 : 179,930 원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제22337회]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ
최초기준가격평가일 : 2023년 03월 15일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2023년 09월 15일
액면금액 × 102.605%

2차
2024년 03월 15일
액면금액 × 105.210%

3차
2024년 09월 19일
액면금액 × 107.815%

4차
2025년 03월 17일
액면금액 × 110.420%

5차
2025년 09월 15일
액면금액 × 113.025%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 65%이상인 경우

액면금액×115.630%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 65% 미만인 경우=> 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률)

액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ
만기평가일 : 2026년 03월 16일ｏ
만기일 : 2026년 03월 18일

2023년 03월 15일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
모아데이타 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 모아데이타

모아데이타/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
09시

2. 장소
경기도 성남시 수정구 달래내로46, 1층 다목적홀1 (시흥동, 성남글로벌융합센터)

3. 의안 주요내용
회의 목적사항

가. 보고 사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 제9기(2022년01월01일 ~ 2022년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인

2) 제2호 의안 : 사외이사 김영식 선임 건

3) 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영식
1955-03
3
재선임
-한국항공대학교 항공통신학
-KAIST 테크노경영대학원 지식경영CEO과정 수료
-한국항공대학교 대학원 정보통신 석박사
-솔트웨어㈜ 부사장
-정보통신산업진흥원 수석
-KAIST 글로벌IT대학원 초빙교수
-코이카 파견(태국, 베트남, 튀니지 등 IT 자문단)
-페이즈커뮤㈜ 자문위원
전) 석우엔지니어링㈜ 전무
-현) 한국IT컨설팅(주) 이사
-현) ㈜모아데이타 사외이사
한국IT컨설팅(주) 이사
영화테크 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 영화테크

영화테크/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 09:00

2. 장소
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 132
본사 연구동 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 개별 및 연결재무제표(이익잉여금처분(안)포함) 승인의 건
*현금배당 : 보통주 1주당 50원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(사업목적 추가 및 변경)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

(이사회 결의로 부여된 주식매수선택권)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 한국예탁결제원에 위탁하여 활용하고자 합니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

*전자투표 관리시스템

-인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

-모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

※관련공시
2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
자동화 장비 제조 판매업
사업다각화를 위한 사업목적사항 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1,2,3항에 관련된 수출&입업
각호에 관련된 무역업
문구정비

사업목적 삭제
-
-
예스티 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20230315)
제출인: 예스티

예스티/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2023.03.15)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
PCB기판 제조장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
3,780,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
3,780,000,000

최근 매출액(원)
72,405,194,962

매출액 대비(%)
5.22

3. 계약상대방
삼성전기(주)

-최근 매출액(원)
9,424,551,888,027

-주요사업
컴포넌트, 광학통신솔루션, 패키지솔루션 제조

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2023-03-14

종료일
2023-09-10

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-14

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약(수주)일자'는 당사의 PO(Purchase Order)접수일입니다.
- 최근매출액은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-
원준 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 원준

원준/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10
수원벤처밸리Ⅱ B동 6층(기업지원센터) 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

제1호 의안: 제15기(2022.01.01~2022.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

※현금배당: 주당 200원

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(총 2명)

제3-1호 의안: 사내이사 이성제 재선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 이용섭 신규선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성제
1972-06
3년
재선임
現 ㈜원준 대표이사
前 ㈜LG상사
前 삼성엔지니어링㈜

이용섭
1965-10
3년
신규선임
現 ㈜원준 CFO
前 삼양식품 상무이사
前 CJ CGV 중국법인 CFO

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
환경전문공사업
목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
두산 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (20230315)
제출인: 두산

두산/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.15)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
두산에너빌리티(주)
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
카자흐스탄 Shymkent CCPP(복합화력)

2. 계약내역
계약금액(원)
1,152,180,085,272

최근매출액(원)
11,283,610,608,993

매출액대비(%)
10.21

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
PGU Turkestan LLP

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
카자흐스탄 Shymkent(카자흐스탄 남부)

5. 계약기간
시작일
2023-03-14

종료일
2025-08-23

6. 주요 계약조건
Power Block 및 Yard BOP의 Engineering, 관련 기자재 구매 및 종합 시운전

7. 계약(수주)일자
2023-03-14

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 계약금액은 발주처와 Consortium (Doosan 75%, Bazis 25%)간의 계약 금액 중

당사 지분에 해당하는 계약금액이며, 계약일(2023.03.14) 최초 고시 매매기준 환율

(2.87원/KZT)을 적용함

. 외화 계약금액 : KZT 535,275,300,940 (VAT 12% 포함, Consortium 전체 계약금액)

- 상기 2항의 최근매출액(원)은 2021년 연결손익계산서의 매출액임

- 상기 5항의 계약기간 중 시작일은 납기 기산일임

. 납기 기산일 : 2023년 03월 14일

. 납기 종료일 : 2025년 08월 23일

- 상기의 계약금액 및 계약기간은 향후 사업진행과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시
-
리드코프 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230315)
제출인: 리드코프

리드코프/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 리드코프

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 연초에 확정하였습니다.

- 상기 일정을 조율하고자 하였으나, 당사의 주주총회 일정계획이 사전 수립된 후, 개최장소 대관 완료, 임원들의 업무스케쥴, 종속(관계)회사의 결산 및 이사회, 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 당사는 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로써 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월24일, 3월30일, 3월31일입니다.

※ 관련공시
-
리드코프 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 리드코프

리드코프/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 8시 30분

2. 장소
서울특별시 중구 세종대로21길 22, 상연대 별관 201호(태평로1가, 태성빌딩)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임결과 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제46기(2022.1.1.~2022.12.31.)연결 및 별도 재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 500원)

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이재중)

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(이승건)

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(한진희)

4) 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건(정홍준)

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재중
1964-05
3
신규선임
1983.03~1987.02 서울대학교 경제학과(경제학 학사)

1990.05~1998.09 삼성물산 국제금융팀 현지금융 담당

1998.09~2002.10 삼성SDI 브라질 법인 자금담당 주재 근무

2007.01~2010.06 삼성전자 브라질 법인 영업관리 담당
Director

2010.06~2017.10 (주)효성 스판덱스브라질법인 관리담당 상무 주재

2017.10~2018.05 (주)효성 스판덱스 PU 기획담당

2018.06~2022.06 효성티앤씨(주) 경영전략실장 및 지원실장(겸)

2022.07~현재 (주)리드코프 부사장

이승건
1968-02
3
재선임
2013.01~현재 (주)엠투엔 이사

2017.03~현재 (주)디케이마린 이사

2017.03~현재 (주)리드컴 사내이사

2020.02~현재 대신캑터스바이아웃(주) 기타비상무이사

2017.03~현재 (주)리드코프 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한진희
1965-03
3
신규선임
1983.03~1987.02 서울대학교 경제학과(경제학 학사)

1995.10~2011.02 KDI(선임)연구위원(거시경제팀, 산업무역노동팀)

2005.03~2006.02 미국 남가주대학(University of Southern California), visiting scholar

2010.05~2011.02 KDI School of Public Policy and
Management, adjunct professor

2018.12~2019.02 Gakushuin University, International Social Sciences, visiting scholar

2017.07~현재 (주)유에스티 감사(비상근)

2011.03~현재 가천대학교 경제학과 교수
(주)유에스티 감사(비상근)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정홍준
1962-11
3
신규선임
상근
1978.03~1981.02 성균관대학교(서울) 경영학과

1988.12~1993.01 효성물산(종합상사) 사업개발부

1993.02~2002.05 효성 싱가포르 무역법인 CFO(관리총괄)

2002.05~2005.01 (주)효성 국제금융팀 근무

2005.01~2009.01 (주)효성 자금팀장

2009.01~2009.05 (주)효성 국제금융팀장

2009.05~2012.12 효성 베트남 제조법인 경영관리팀장

2013.01~2018.12 효성 GST Global GmbH (독일)
GST Group CFO

2019.01~2021.01 효성티앤씨 재무실장

2021.02~2021.12 효성티앤씨 재무실 고문
청보 — 감사보고서제출 (20230315)
제출인: 청보

CBI/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
74,368,330,190
76,762,424,086

-부채총계
31,734,808,266
46,595,763,171

-자본총계
42,633,521,924
30,166,660,915

-자본금
29,675,456,500
5,583,709,200

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
36,024,332,730
24,773,247,642

-영업이익
393,425,760
-4,984,016,873

-법인세비용차감전계속사업이익
-30,726,477,282
-11,325,584,825

-당기순이익
-29,696,021,886
-12,277,531,327

-지배기업 소유주지분 순이익
-29,696,021,886
-12,277,531,327

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
3
3

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
71,592,594,934
76,078,911,654

- 부채총계
28,723,289,151
45,200,129,029

- 자본총계
42,869,305,783
30,878,782,625

- 자본금
29,675,456,500
5,583,709,200

- 매출액
33,629,458,706
22,855,752,049

- 영업이익
4,809,386,585
-2,014,787,168

- 법인세비용차감전계속사업이익
-30,309,320,227
-9,884,608,593

- 당기순이익
-29,278,864,831
-10,836,555,095

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(k-IFRS)을 적용한 개별 재무제표 입니다.

- 매출액또는손익구조30%이상 변동공시 정정은 본 감사보고서로 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
42,633,521,924
30,166,660,915

자본금
29,675,456,500
5,583,709,200

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
72.0
37.5
16.9

50%초과
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
30,726,477,282
11,325,584,825
3,357,425,477

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
42,633,521,924
30,166,660,915
19,852,961,065

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
2,014,787,168
2,452,531,875
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20230315)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.6
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 15일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘

(전 화)02-2229-6688

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2023년 03월 15일
2023년 03월 15일
2023년 03월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1533
16,983,000,000
1
10,645,843,500
62.69
1
10,645,843,500
62.69

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2023년 03월 15일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2023년 03월 07일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2023년 03월 15일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1533회 기타파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
16,983,000,000
9,990
1,065,650
10,645,843,500
10,645,843,500
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
16,983,000,000
9,990
1,065,650
10,645,843,500
10,645,843,500
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 : 532,290 원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 제1533회 기타파생결합사채(DLB)]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가ｏ
최초기준가격평가일 : 2023년 03월 15일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

CD91일물 최종호가수익률가 만기 평가일에 10% 초과 일때(유효일수가 n 일인 경우)
3.890% ×(n/365일)

CD91일물 최종호가수익률가 만기 평가일에 10% 이하 일때(유효일수가 n 일인 경우)
3.900% ×(n/365일)

* n = 유효일수* 유효일수: 발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일 수로 181일* 투자수익률은 기간투자수익률로 소수점 넷째자리 미만 절사.

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가ｏ
만기평가일 : 2023년 09월 08일(현지 거래소 기준)ｏ
만기상환일 : 만기일

2023년 03월 15일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
HC홈센타 — 최대주주변경 (20230315)
제출인: HC홈센타

홈센타홀딩스/최대주주변경/(2023.03.15)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
박병준 외10명

소유주식수(주)
69,978,807

소유비율(%)
54.81

변경후
최대주주등
에이치씨파트너스(주) 외12인

소유주식수(주)
70,390,687

소유비율(%)
55.13

2. 변경사유
시간외대량매매를 통한 최대주주의 변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
지분구조변경을 통한 경영효율성 증대

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
29,996,350,650

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
해당사항 없음

4. 변경일자
2023-03-15

5. 변경확인일자
2023-03-15

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 인수자금은 시간외대량매매일인 2023.03.13일 종가 기준입니다.
-상기 4.변경일자는 시간외 대량매매 결제일입니다.

※ 관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

박병준
변경전 최대주주
23,252,985
18.21
0
0
-

(주)피비
변경전 최대주주의 특수관계인
12,834,675
10.05
12,834,675
10.05
변경후 최대주주의 특수관계인

박진모
변경전 최대주주의 특수관계인
11,941,120
9.35
11,941,120
9.35
변경후 최대주주의 특수관계인

박병윤
변경전 최대주주의 특수관계인
4,632,239
3.63
4,632,239
3.63
변경후 최대주주의 특수관계인

박세현
변경전 최대주주의 특수관계인
3,524,236
2.76
3,524,236
2.76
변경후 최대주주의 특수관계인

김동현
변경전 최대주주의 특수관계인
3,373,804
2.64
3,373,804
2.64
변경후 최대주주의 특수관계인

박진엽
변경전 최대주주의 특수관계인
3,346,904
2.62
3,346,904
2.62
변경후 최대주주의 특수관계인

박소이
변경전 최대주주의 특수관계인
2,924,688
2.29
2,924,688
2.29
변경후 최대주주의 특수관계인

김아영
변경전 최대주주의 특수관계인
2,140,253
1.68
2,140,253
1.68
변경후 최대주주의 특수관계인

박명희
변경전 최대주주의 특수관계인
1,846,339
1.45
1,846,339
1.45
변경후 최대주주의 특수관계인

김은희
변경전 최대주주의 특수관계인
161,564
0.13
161,564
0.13
변경후 최대주주의 특수관계인

에이치씨파트너스(주)
변경후 최대주주
0
0
23,252,985
18.21
-

노기원
변경후 최대주주의 특수관계인
0
0
410,000
0.32
-

이완호
변경후 최대주주의 특수관계인
0
0
1,880
0.001
-

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

에이치씨파트너스(주)
대한민국
대구광역시 중구중앙대로
170111-0674607

주요 사업내용
주택신축건설 및 판매업, 부동산개발업 외

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
박병준 외2인
15,005
50.02

대표이사
박진모
20
0.07

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박병준
(주)보광산업
상장(코스닥)
-
회장
2019-01-01
-
-

박병윤
(주)홈센타홀딩스
상장(코스닥)
-
대표이사
2017-08-11
-
-

박진모
(주)보광산업
상장(코스닥)
-
기획실장
2021-07-31
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

박병준
(주)보광산업
상장(코스닥)
-
2015-12-17
2016-12-02
-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021년도
결산기
12월

자산총계
83,779
자본금
300

부채총계
56,945
매출액
122,929

자본총계
26,834
당기순손익
10,418

외부감사인
세영회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
계열회사

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

-
-
-

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
신대양제지 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230315)
제출인: 신대양제지

신대양제지/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.15)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,508,658,750

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

- 상기 5항의 배당금총액은 발행주식총수 4,029,782주에서 자기주식 422,855주를 제외한 3,606,927주를 기준으로 산정한 배당금 총액입니다.

- 상기 7항과 관련하여 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거 주주총회일로부터 1개월 내 지급예정임

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시
-