석경에이티 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 석경에이티

주주총회소집공고
2.9
(주)석경에이티

주주총회소집공고

2023 년 3 월 15 일

회 사 명 :
(주)석경에이티

대 표 이 사 :
임형섭

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로459번길 24

(전 화) 031-493-0955

(홈페이지)http://www.sukgyung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김기정

(전 화) 031-493-0955

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 국제회의장

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 등 승인의 건(연결 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전환사채 발행한도 변경)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 / 후보자 : 김기정 신임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 수여기간

2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제 한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비사항

- 직접참석 : 주총 참석장, 신분증

- 간접참석 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인 신분증

* 위 사항을 제출하지 못 할 경우 주주총회 입장이 불가할 수도 있습니다.

7. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

8. 기타 참고사항

상법 시행령 31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 3. 23(목)까지 당사의 홈페이지(http://www.sukgyung.com)에 게재 예정입니다.

9. 코로나-19 관련 조치에 관한 사항

- 주주총회 참석 시 코로나19의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입구에서 주주 님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 주주총회 참석에 제한을 받을 수 있습니다.

- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시 총회장이 변경될 수 있으며, 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참 석하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

구상만(출석률: 0 %)

찬 반 여 부

2022-01차
2022-02-14
제1호 의안 : 감사 전 재무제표(별도) 보고의 건
불참

2022-02차
2022-02-17
제1호 의안 : 감사 전 재무제표(연결) 보고의 건
불참

2022-03차
2022-02-21
제1호 의안 : 자기주식취득 매입의 건
불참

2022-04차
2022-03-14
제1호 의안 : 제22기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 : 제22기 정기주주총회 전자투표 제도 도입의 건제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
12,000
12,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 치과용 소재 시장
당사의 주요 사업 부문인 치과용 필러 소재(YbF
3
) 사업 부문은 당사가 자체적으로 보유하고 있는 나노 입자 제조 기술에 기반을 두고 있습니다. 치과용 수복 레진은 치근치료제 등으로 전 세계 치과에서 일상적으로 사용되는 제품입니다. 글로벌 리서치 업체인 QYResearch에 의하면, 글로벌 치과 수복용 필러 소재(Filler for restorative composite resin) 시장은 2021년 5억1,390만달러 시장 규모를 형성했으며, 2021년부터 2026년까지 연평균 5%의 성장률을 기록하며 2026년 6억5,440만달러의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 당사와 관련있는 글로벌 임플란트 소재(Ceramic block & Disk for dental industry) 시장은 2021년 8,300만달러 시장규모를 형성 하였으며, 2021년부터 2026년까지 연평균 6.7%의 성장률을 유지하며 2026년 1억1,470만달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다.

[치과용 소재 시장 규모]

(단위 : USD million, %)

［치과용 소재 시장 규모］.jpg
치과 재료 산업

출처 : Global Composite Filling in Dental Restoration Market Report (2015~2026), Global Zirconia Dental Material Market Study (2016~2026)

주1) 수복레진 제품의 구성요소 중 필러가 차지하는 함유량은 80~85% 정도입니다. 수복레진용 필러시장은 수복용 레진시장의 60%로 산정하였습니다.

주2) Dental crown용 Zirconia block의 구성요소 중 안정화 Zirconia powder가 차지하는 비율은 71% 이상으로 안정화 Zirconia powder를 원료로 사용하여 제조하는 Ceramic 제품입니다. 따라서 안정화 Zirconia powder 시장은 Dental crown용 Zirconia block 시장의 70%로 산정하였습니다

(2) 토너 외첨제 시장 토너 외첨제 사업 부문도 당사가 자체적으로 보유하고 있는 나노 입자 제조 기술에 기반을 두고 있습니다. Toner 외첨제로는 주로 나노크기의 SiO
2, TiO
2, Al
2O
3 소재 등이 사용되고 있습니다. Data Supply Inc에 의하면 토너 외첨제 시장은 2021년1억3,320만달러 시장 규모를 형성했으며, 2021년부터 2026년까지 연평균 -0.2%의 다소 둔화된 성장률을 나타내 2026년 1억3,170만달러의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다.또한 토너 외첨제와 관련있는 Spherical silica for film & Composite(SiO
2 Powder) 소재 시장은 2021년 4억7,960만달러 시장 규모를 형성했으며, 2021년부터 2026년까지 연평균 7.0%의 높은 성장률을 보여 2026년 6억7,310만달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다.소재에 대한 각국 정부의 규제는 소재 시장의 주요 성장요인으로 작용하고 있습니다.정부의 산업 보건 및 안전 규제가 강화되고 있으며, 지속적으로 새로운 관련 규격들이 도입되면서 새로운 소재 시장이 생기는 경우도 있습니다. 2017년 9월 14일 ECHA(European Chemicals Agency)에서 인쇄용 토너의 전햐량 조절용으로 사용되던 TiO
2 powder의 유해성보고서가 채택되어 2020년 2월 18일 ECHA에서 Titanium Dioxide classified as a category 2 suspected carcinogen(발암물질) by inhalation'이 발표되었습니다. 이 발표에 따라 2021년 9월 1일부터는 토너 산업에서 지금까지 사용되어온 티타니아(TiO
2) 나노입자를 사용할 수 없고 TiO
2의 대체품을 사용하여 토너를 제조해야만 하는 문제가 발생하게 되었습니다. 유럽연합의 발표에 따라 토너 시장에도 급격한 사업 환경 변화가 일어나고 있는 가운데 당사의 산화주석(SnO
2)이 이를 대체하여 시장을 선도해 나갈 것으로 기대하고 있습니다.

[토너 외첨제 시장 규모]

(단위 : USD million, %)

［토너 외첨제 시장 규모］.jpg
토너 외첨제 산업

출처:

1. Comprehensive Analysis of the Toner Market in the Hybrid Work Era(2022.08월) Data supply INC.

2. Global Spherical Silica Powder Market 2020 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2026 (Publishung Date : 2020)

주1) 토너 외첨제 시장규모는 百万円을 USD million으로 환산하였습니다.

(3) 화장품 소재 시장
당사의 화장품 소재 사업은 화장품에 사용되는 자외선 차단용 무기물 입자 및 칼라 무기 안료를 제조하는 사업을 지칭합니다. 자외선차단제용 무기물 입자로는 나노크기의 이산화티탄(TiO2) 및 산화아연(ZnO) 등이 사용됩니다.한국보건산업진흥원에 의하면 화장품용 색조 안료 시장은 2021년 149억920만달러 시장 규모를 형성했으며, 2021년부터 2026년까지 연평균 3.3%의 성장률을 기록하며 2026년 175억3,700만달러의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 자외선 차단용 무기입자 시장은 2021년 24억2,230만달러로 예상되고 있으며, 2021년부터 2026년까지 연평균 5.1%의 성장률을 보여 2026년 31억630만달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다.

[화장품 소재 시장 규모]

(단위 : USD million, %)

［화장품 소재 시장 규모］.jpg
화장품 재료 산업

출처 : 2020년 화장품산업 분석보고서(한국보건산업진흥원, 2020.12)

주1) 화장품용 안료는 Facial makeup, Eye makeup, Lip products, Nail products 및 Hair color products 등 매우 다양한 용도로 사용됩니다. 제품에 따라 안료의 사용량은 달라질 수 있으나 대부분의 제품의 경우, 많게는 70~80%, 적어도 30~40% 사용됩니다. 화장품용 피그먼트 시장규모는 Color cosmetics 시장규모의 20%로 산정하였습니다

주2) Suncare(자외선차단 목적)용 화장품 구성성분 중 무기산화물(TiO
2 및 ZnO nano powder)의 함유량은 20% 정도입니다. 자외선차단 목적용 TiO
2 및 ZnO nano powder의 시장규모는 관련제품 시장규모의 20%로 산정하였습니다.

(4) 5G/6G 기판용 소재 시장
당사에서 신규 사업으로 추진 예정인 5G/6Gㆍ밀리파 기판소재용 중공 Silica 사업의 경우, 중공 Silica 소재시장의 전방산업인 FPCB, 기판소재 시장의 수요예측을 함으로써 중공 Silica 소재시장의 수요전망을 예측할 수 있습니다. 5Gㆍ밀리파 통신용 저유전율, 저유전 손실 기판소재의 본격적인 상용화는 2023년부터 시작될 것으로 예상되며, 6G 통신을 비롯하여 고속 이동통신기기, 자율주행차량시대의 진입, 우주산업에서의 통신 등 고속 또는 대용량의 정보들을 최대한 빠르고 정확하게 송ㆍ수신하는 시대에 진입하게 될 것이라고 예측하고 있습니다.5G 산업 확대에 따라 5G 에서 사용될 것으로 예상되는 중대역 및 고대역 주파수에 적합한 5G 기판용 소재에 대한 관심이 증가하고 있으며, 저유전율 및 저유전손실에 적합한 부품 및 소재를 활용한 테스트가 활발히 진행되고 있습니다. 시장조사 전문기관인 JMS에서 보고한 자료에 따르면 5G용 기판소재 중공 Silica 글로벌 시장 규모는 2025년 약 7,412만달러, 2030년에는 1억1,984만달러 이상의 시장을 형성할 것으로 예측하고 있습니다.

[5G용 기판소재 중공 Silica 시장 규모]

(단위 : USD million, %)

[5g 기판소재용 중공실리카 산업 전망].jpg
[5G 기판소재용 중공 Silica 산업 전망]

출처: 고주파 필름 기자재 기술 및 시장 전망(2019. May, Japan Marketing Survey Co.) 시장조사 보고서 42페이지

주1) 국내시장은 해외시장의 5%로 가정하였습니다.

주2) 환율은 USD 1 = JPY 100 으로 환산하였습니다.

주3) 중공 Silica의 사용량은 PI 시장의 10%로 추정하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 치과재료를 포함한 바이오헬스케어 산업

지난 10여 년 이상 미국, 유럽 및 일본을 비롯한 세계 14개국 50여개 글로벌 고객사들과 안정적인 거래를 유지해오고 있습니다. 현재 Dental 영역의 바이오 헬스케어 산업에 대한 당사의 전문성이 확대되어 지고 있으며 특히 3D 프린팅 시장이 급격히 성장함에 따라 Dental 3D 프린팅 재료에 대한 수요가 많아지고 있습니다. 치과 복합 충전제에 내구성 및 심미적 효과를 향상시키기 위해 약 60~70% 사용되는 Dental Glass 시장을 점유하기 위하여, 당사에서는 Glass Series Line-up을확장하여 북미, 남미, 유럽, 인도 등 20여개의 기존, 신규고객사 등에 제품을 적극 홍보 중이며, Feasibility Test를 진행중에 있습니다.

해외의 경우, 미국 및 유럽의 메이저 3D 프린터 제조업체들이 품질 향상을 위해 당사의 제품에 많은 관심을 보이고 있으며, 2022년 상반기 New Market인 3D Dental Printing시장에 진입하여, 북미, 유럽 그리고 일본 등 유수한 메이저 업체들과 기술정보 교류를 진행하였으며, 그 중 한 업체와 고무적인 결과를 이루어내 신제품Launching에 성공하였으며, 2022년 4/4분기에 년간 Supply Contract 체결 및 2023년Forecast를 수령하여, 2023년예상 물량은 2022년 대비 약 2.5배 증가한 수출 물량을 확보한 상황입니다.국내의 경우, 치과재료 소재 제조기업으로서는 당사가 국내에서 유일하며 2019년부터 Composite Resin 치료의 의료보험 적용을 계기로 국내 Composite Resin 제조업체들의 증가와 함께 새로운 거래선들이 확대되고 있는 추세입니다. 고가에 납기가 긴경쟁사에 비해 가격적인 메리트 및 원활한 현지조달 등을 이유로 당사 제품을 적용한국내 고객사의 신제품들이 출시되고 있습니다. 특히 Dental용 3D Printer용 소재로 당사의 제품이 이미 적용이 된 해외거래선도 있어 매출이 발생되고 있고 또, 적용Test 진행중인 해외거래선을 위한 제품 Line-up을 강화해가고 있습니다. 이러한 현상은 향후 국내 Dental 시장에 점유율을 높일수 있음은 물론 새로운 3D Printing용 소재의 제품 Line-up 을 적극적으로 강화해 나아감으로서 새로운 3D Printing 소재 공급기업으로서의 자리를 공고하게 할 수 있는 기회가 될 것으로 예상하고 있습니다.치과용 필러 소재 사업은 당사 매출 비중에서 가장 큰 비중을 차지 하고 있습니다. 이사업군의 특징은 고객이 원료 공급선을 변경하거나 신규 원료를 등록할 때에는 모두 FDA 승인이 필요하며, 필수적인 FDA 승인은 높은 진입장벽이 됩니다. 이에 따라 현재 제공하는 치과용 필러 소재 제품은 해당 제품의 판매가 지속되는 한 안정적인 매출 시현이 가능하며 장기간 거래를 지속할 수 있습니다.
2) Toner 외첨제의 전기ㆍ전자 산업

Toner 분야는 주 생산지인 일본 고객들을 타겟으로 관련 업계 출신인 기술 고문과의 고문계약을 체결하여 프로젝트별 기술 고문의 네트워크를 활용한 샘플 테스트부터 진행되고 있습니다.

주목할 만한 동향으로 티타니아(TiO
2)의 발암성 문제로 2021년부터 유럽 수출모델 적용 규제로 인해 어려움에 봉착한 Toner 제조사들에게 당사에서 신규 Toner 외첨제로특허 등록한 산화주석(SnO
2)을 대체품으로 제시하였으며, 현재 미국의 메이저 업체에서 적용 되어지고 있으며, 2023년 예상물량은 2022년 대비 약 2.5배 증가한 수출물량을 확보한 상황입니다. 또한 일본 메이저 업체들에게 지속적으로 SnO2 제품을 소개하고 있으며, 제품 Test 를 진행하려고 하는 고객의 수 또한 늘어나고 있습니다.

일본 법인을 통해 2016년부터 일본의 Toner 관련 학회인 일본영상학회에 가입하여 관련 산업의 기술 동향 등의 정보 입수 후 시장의 트렌드를 파악하여 마케팅 전략에 반영하고 있습니다.일본의 메이저 업체들과 주기적인 미팅을 통해 고객의 니즈를 파악하여 그에 맞는 당사의 제품을 제안하며 컨설팅 역할을 함으로서 지속 가능한 비즈니스를 주도하고 있습니다.

3) 필름 소재의 전기ㆍ전자 산업당사의 주요 생산품인 구형 실리카(SiO
2)를 적용할 수 있는 PCB & FPCB용 실리카 시장은 일본 경쟁사가 대부분 시장을 점유하고 있으나 불균일한 입자크기로 인해 고객사 제품의 품질에 문제가 야기되어 당사의 균일한 구형 실리카에 대한 니즈가 확대되고 있습니다. 이러한 제한적인 상황에서도 수년 전에 공급한 샘플들의 긍정적인 테스트결과로 양상 테스트를 위한 소량 유상 샘플들 판매가 빈번히 발생하고 있어 판매확대의 기반이 마련되는 분위기로 이어지고 있습니다. 또, 신규 시장인 100억 달러 규모의 글로벌 ID시장에 광결정 보안요소 제품으로 SiO2를 적용하여 새로운 판매 시장을 개척하였으며 2023년에 시제품이 출시될 예정입니다.이 밖에도 Under-fill 및 Generator용 실리카를 집중 타겟 시장으로 마케팅을 전개하고 있으며 일본의 NEPCON, FC Expo, Techno-Frontier, Chemical Material, 미국의 Ceramics Expo, 유럽의 Ceramitec 등의 전시회에 참관하여 시장동향 파악 및 잠재고객을 추가로 발굴할 계획입니다.
4) 코팅 산업

코팅분야의 나노소재는 주로 필름의 기재에 사용되는 나노소재로 자외선차단 기능,적외선차단 기능, 반사방지 기능, 스크래치방지 기능 등을 수행하는 혁신 소재로, 국내시장을 제외하면 해당 산업은 일본과 대만에 집중되어 있어 일본과 대만 시장을 주타겟 시장으로 설정하였습니다. 신제품으로 Perovskite 3세대 태양전지 전자수송층에 적용할 수 있는 고투명주석산화물 코팅액을 개발하여 국내 및 일본시장에 출시하였으며 좋은 성능으로 평가 받고 있습니다.

대만의 화학전문상사를 통해, 그리고 일본법인을 주축으로 직접 발굴한 고객들에게 개발단계에서 샘플들을 공급하여 테스트를 진행하고 있으나 2020년 전세계적 위험으로 다가온 코로나 팬데믹으로 인한 이동의 제한으로 기술 미팅이 원활하게 이루어지지 못한 아쉬움이 있었습니다. 코로나 사태가 진정되는 대로 직접 고객들을 방문하고기술미팅을 통해 당사의 마케팅 전략 중 하나인 ESI(Early Supplier Involvement) 전략으로 판매기회를 확대할 것입니다.

5) 신성장동력 산업 (5G & 6G 기판소재용 중공 실리카)

5G & 6G(5th Generation Mobile Telecommunication, 6th Generation Mobile Telecommunication)에서 요구되는 Low Dk/Df(저유전율 및 저유전손실) 소재로 당사에서 생산 중인 중공 Silica가 주목 받아 고객들이 테스트를 진행하고 있으며, 5G 이후 차세대 통신에서도 저유전율과 저유전손실 특성을 갖고 있는 소재에 대한 시장의 니즈는 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 또한, 2021년 LOTAN 시리즈(Mg
2
SO
4
)의 신제품출시로 고객들에게 다양한 선택의 기회를 제공함으로써 제품 판매 확대를 위해 노력하고 있습니다.

주로 한국, 일본 및 대만에 소재하고 있는 잠재고객을 타겟으로 국내에서는 단말기(스마트폰)용 Flexible PCB에 당사 중공 Silica를 적용하는 개발이 진행되고 있으며, 일본과 대만은 화학전문 상사의 영업망을 이용, 고객들을 방문하여 제품소개 등의 기술지원을 실시할 예정이였으나 코로나로 인한 이동 제한으로 비대면 미팅을 통하여 고객의 신제품 개발일정 등을 파악하고 고객사의 일정에 맞출 수 있는 적극적 대처방안을 강구하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 소재분야 중에서 바이오헬스케어 산업, 전기ㆍ전자산업, 코팅산업, 기타산업에 관련된 기능성 나노소재를 개발ㆍ제조하고 있으며, 기존 기간산업 제품에 신기능을 부가하여 신제품 개발에 활력을 불어넣음과 동시에 소재 국산화를 통한 국내 제조업체의 국제경쟁력을 강화하고자 합니다. 한편, 글로벌 시장에서 장기간 사용되어 오던 기존 소재의 약점을 파악하여 이를 대체할 수 있는 신기능의 나노소재를 공급하여 고객 제품의 성능을 향상시켜 왔으며 부가가치 창출에 기여하고 있습니다

[주요 사업분야 및 현황]

구분
주요제품
현황

바이오헬스케어분야

치과소재

- 조영성부여제 (YbF
3)

- 기계적 강도부여제 (Barium계 Glass, Strontium계 Glass 등)

- 실링용 Cement (C3S, C2S, C3A)

판매중

화장품소재

- 자외선 차단제 (ZnO, TiO
2, CeO
2)

- 컬러 안료 (White(TiO
2), Red(Fe
2O
3), Yellow(FeOOH), Black(Fe
3O
4)

판매중

전기ㆍ전자분야

Toner 외첨제 소재

- 유동성 향상 및 전하 제어제 (SiO
2, SnO
2, TiO
2, Al
2O
3)

판매중

플라스틱 Film용 소재

- Anti-blocking Agent (SiO
2)

판매중

Color filter 소재
- 흡광제 (Yellow 파장 선택적 흡수제)
판매중

코팅분야

- 고굴절 코팅제 (ZrO
2, TiO
2)

- 저굴절 코팅제 (MgF
2, 중공 Silica)

- 스크래치 방지 코팅제 (AlO
3, SiO
2, ZrO
2)

- 자외선 차단제 (IZO, ZnO, TiO
2, CeO
2)

- 적외선 차단제 (ATO, IRCK)

판매중

기타 산업분야

- 세라믹 멤브레인 소재 (SiO
2)

- 무기 흡습제 (MgO, 중공 Silica)

판매중

(2) 시장점유율

소재산업의 특성상 미국, 독일, 일본을 비롯한 선진국의 오랜 역사를 갖는 소재기업이 대부분의 소재를 오래전부터 시장을 과점하고 있는 상태입니다. 당사는 이러한 거의 독과점 시장에 기존에 존재하지 않았던 새로운 기술인 나노기술에 의해 제조할 수 있는 혁신적인 나노소재를 시장에 공급함으로서 기존의 시장의 판을 바꾸려 하고 있습니다.

즉, 새롭게 시장에 등장하는 나노소재를 기반으로 첨단기술에 의해 탄생되는 신제품의 기능실현을 위해 사용해야만 하는 나노소재에 대해 선진국의 소재기업과 경쟁을 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 제품 중 경기변동에 따른 매출의 급속한 상승이나 급속한 하락 등 영향을 심하게 받는 제품은 없을 정도로 안정적인 시장성을 갖고 있습니다. 특히 Dental filler materials 소재 및 Toner 외첨제 소재의 경우, 매년 11월경 고객과 다음 연도 사용량에 대한 협의를 실시하고 다음 연도 사용량에 대한 통지를 받고 있습니다.또는 자외선 차단제 제품을 제외하고 당사 대부분의 제품은 계절적 요인에 의한 변동이 거의 없으며, 대체적으로 매월 안정적으로 생산 및 판매를 진행해 오고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 신규 사업 개요
1) 5G/6G 기판소재용 중공 Silica 사업

5G/6Gㆍ밀리파 Communication 산업에 사용될 당사의 중공 Silica 입자의 주요 고객은 저유전특성 및 저유전손실 특성을 발현하기 위한 PI 기판소재 제조기업 및 Rigid-PCB용 기판소재를 제조하는 기업입니다.

최근 5G/6Gㆍ밀리파 Communication 산업의 대표적인 통신 분야에서 소위 마이크로파, 밀리파라고 불리는 고주파 영역이 주목받고 있으며, 이는 고주파의 특징인 광대역성, 직진성, 투과성이라는 특성을 활용한 것으로 다양한 분야로 응용되고 있습니다

정보통신 분야에 있어 7Gbit/sec 가까운 초고속 무선 전송을 실현하는 60GHz대 무선LAN 규격 WiGig(Wireless Gigabit, IEEE 802.11ad) 대응기기의 보급이 2014년 이후부터 이루어져 왔고 이후에도 관련 기술의 급격한 발전이 이루어지고 있습니다. 예를 들면, IoT, Tactile internet, Industrial internet, Satellite broadcasting 및 Intelligent transport system 등 차세대 통신기술의 발전에 따라 고주파의 특성이 더욱 중요한 역할을 하게 될 것입니다.

자동차 관련 분야에서는 충돌회피 시스템으로 밀리파 레이더 혹은 자율주행 자동차의 경우, 905~1,550㎚까지의 NIR 파장을 이용한 LiDAR의 활용이 추진되고 있으며, 폭발물 등 종래의 검사방법으로는 검출이 곤란한 위험물의 탐지기술로 밀리파 이미징 장치 등이 개발 진행 중입니다.

2) 화장품 색조안료화장품 관련 제품 확대는 크게 색조화장품용 맞춤형 컬러 안료 소재와 자외선차단 나노소재 두 가지 분야를 타겟하여 일본 법인을 통해 기존 일본 거래선의 판매망을 활용하여 판매 확대를 위한 샘플 테스트를 진행한 결과 2021년 일본 거래선과 생산계약을 체결하였고, 이에 따라 판매 활동을 위한 필요한 사항 및 구체적인 내용들을 협의 하였으며, 코로나 팬데믹으로 인한 시장 진입이 다소 지연되고 있습니다만, 2023년도 2분기부터는 협의사항에 따른 매출이 점진적으로 확대되어질 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 등 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표
(가) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제23기 : 2022년 12월 31일 현재

제22기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 석경에이티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

16,312,256,690

14,929,464,858

1. 현금및현금성자산
4,7,8
9,991,363,470

3,853,068,652

2. 기타금융자산
4,7,11
-

4,000,000,000

3. 매출채권
4,7,9
1,416,631,807

907,958,230

4. 기타수취채권
4,7,9
19,332,442

44,928,423

5. 당기손익공정가치측정금융자산
4,6,7,10
2,553,869,467

3,788,720,253

6. 재고자산
13
2,195,832,952

2,208,728,459

7. 기타자산
12
135,226,552

126,060,841

Ⅱ. 비유동자산

16,974,918,049

11,659,103,598

1. 기타수취채권
4,7,9
53,382,000

33,782,000

2. 비유동당기손익공정가치측정금융자산
4,6,7,10
791,735,103

471,291,919

3. 유형자산
14,15
15,954,943,814

10,601,111,696

4. 무형자산
16
174,857,132

215,548,416

5. 이연법인세자산
21
-

337,369,567

자 산 총 계

33,287,174,739

26,588,568,456

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,845,613,431

1,547,891,426

1. 매입채무
4,7,17
109,893,578

45,417,152

2. 단기차입금
4,7,19
-

500,000,000

3. 유동성장기차입금
4,7,19
104,150,000

249,960,000

4. 기타지급채무
4,7,15,17
777,101,031

573,063,485

5. 기타부채
18
217,051,471

95,340,243

6. 당기법인세부채
21
637,417,351

84,110,546

Ⅱ. 비유동부채

1,728,342,984

1,228,749,642

1. 퇴직급여부채
20
683,607,033

665,381,059

2. 기타장기종업원부채

128,580,433

134,564,633

3. 장기차입금
4,7,19
-

104,150,000

4. 기타지급채무
4,7,15,17
410,290,134

324,653,950

5. 이연법인세부채
21
505,865,384

-

부 채 총 계

3,573,956,415

2,776,641,068

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분

29,713,218,324

23,811,927,388

1. 자본금
22
2,727,500,000

2,727,500,000

2. 자본잉여금
22
10,084,010,188

10,084,010,188

3. 기타포괄손익누계액
23
2,755,308,052

(816,479)

4. 기타자본
24
(990,550,400)

-

5. 이익잉여금

15,136,950,484

11,001,233,679

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

29,713,218,324

23,811,927,388

부채 및 자본 총계

33,287,174,739

26,588,568,456

(나) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 석경에이티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액
5
12,345,756,305
9,059,662,646

Ⅱ. 매출원가
25
4,215,928,143
3,287,355,242

Ⅲ. 매출총이익

8,129,828,162
5,772,307,404

Ⅳ. 판매비와관리비
25,26
3,421,755,289
2,867,822,320

Ⅴ. 영업이익

4,708,072,873
2,904,485,084

1. 기타수익
27
666,111,464
823,262,742

2. 기타비용
27
350,991,426
64,762,207

3. 금융수익
28
122,374,586
76,070,014

4. 금융비용
28
31,376,769
75,488,931

Ⅵ. 법인세비용차감전 순이익

5,114,190,728
3,663,566,702

Ⅶ. 법인세비용
21
821,453,614
561,195,540

Ⅷ. 당기순이익

4,292,737,114
3,102,371,162

Ⅸ. 기타포괄손익

(167,759,388)
(57,526,740)

1. 확정급여제도의 재측정요소
20
(157,020,309)
(55,033,897)

2. 해외사업환산손익

(10,739,079)
(2,492,843)

Ⅹ. 당기총포괄이익

4,124,977,726
3,044,844,422

XI. 당기순이익의 귀속

4,292,737,114
3,102,371,162

1. 지배기업 소유주 지분

4,292,737,114
3,102,371,162

2. 비지배지분

-
-

XII. 총포괄이익의 귀속

4,124,977,726
3,044,844,422

1. 지배기업 소유주 지분

4,124,977,726
3,044,844,422

2. 비지배지분

-
-

XIII. 주당이익
29

기본주당순이익

793
569

희석주당순이익

793
569

(다) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제23기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 석경에이티와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

2021년 1월 1일 (전기초)
2,727,500,000
10,084,010,188
1,676,364
-
7,953,896,414
20,767,082,966
-
20,767,082,966

당기순이익
-
-
-
-
3,102,371,162
3,102,371,162
-
3,102,371,162

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(55,033,897)
(55,033,897)
-
(55,033,897)

해외사업환산손익
-
-
(2,492,843)
-
-
(2,492,843)
-
(2,492,843)

2021년 12월 31일 (전기말)
2,727,500,000
10,084,010,188
(816,479)
-
11,001,233,679
23,811,927,388
-
23,811,927,388

2022년 1월 1일 (당기초)
2,727,500,000
10,084,010,188
(816,479)
-
11,001,233,679
23,811,927,388
-
23,811,927,388

당기순이익
-
-
-
-
4,292,737,114
4,292,737,114
-
4,292,737,114

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(157,020,309)
(157,020,309)
-
(157,020,309)

해외사업환산손익
-
-
(10,739,079)
-
-
(10,739,079)
-
(10,739,079)

자기주식의 취득
-
-
-
(990,550,400)
-
(990,550,400)
-
(990,550,400)

토지재평가
-
-
2,766,863,610
-
-
2,766,863,610
-
2,766,863,610

2022년 12월 31일 (당기말)
2,727,500,000
10,084,010,188
2,755,308,052
(990,550,400)
15,136,950,484
29,713,218,324
-
29,713,218,324

(라) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제23기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 석경에이티와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,500,668,308

2,605,765,549

1. 영업으로부터 창출된 현금
30
5,556,542,351

2,682,162,975

2. 이자의 수취

75,202,312

26,022,277

3. 이자의 지급

(12,800,320)

(74,907,289)

4. 법인세 납부

(118,276,035)

(27,512,414)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,628,986,342

(8,647,785,405)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

8,891,326,554

6,595,713,460

가. 기타금융자산의 감소

5,000,000,000

6,021,983,154

나. 기타수취채권의 감소

2,100,000

3,249,324

다. 유형자산의 감소

1,200,000

220,145

라. 국고보조금의 수령

92,295,553

570,260,837

마. 당기손익공정가치측정금융자산의 회수

3,795,731,001

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(6,262,340,212)

(15,243,498,865)

가. 기타금융자산의 증가

-

(10,083,183,154)

나. 기타수취채권의 증가

(25,000,000)

-

다. 유형자산의 증가

(2,413,222,390)

(982,420,107)

라. 무형자산의 증가

(4,117,822)

(283,873,092)

마. 당기손익인식공정가치측정 금융자산의 취득

(3,500,000,000)

(3,894,022,512)

바. 비유동당기손익인식공정가치측정 금융자산의 취득

(320,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,793,636,320)

(3,196,403,357)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

800,000,000

가. 단기차입금의 차입

-

800,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(1,793,636,320)

(3,996,403,357)

가. 단기차입금의 상환

(500,000,000)

(3,100,000,000)

나. 유동성장기차입금의 상환

(249,960,000)

(678,570,000)

다. 장기차입금의 상환

-

(166,560,000)

라. 리스부채의 상환

(53,125,920)

(51,273,357)

마. 자기주식의 취득

(990,550,400)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

4,836,018,329

(9,238,423,213)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

3,853,068,652

13,013,326,806

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의환율변동효과

(197,723,511)

78,165,059

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

8,491,363,470

3,853,068,652

(2) 별도재무제표(가) 재무상태표

재 무 상 태 표

제23기 : 2022년 12월 31일 현재

제22기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 석경에이티
(단위: 원)

과 목
주석
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

16,089,074,445

14,753,829,924

1. 현금및현금성자산
4,7,8
9,778,722,442

3,697,156,066

2. 기타금융자산
4,7,11
-

4,000,000,000

3. 매출채권
4,7,9
1,413,182,249

895,900,868

4. 기타수취채권
4,7,9
14,757,178

39,983,271

5. 당기손익공정가치측정금융자산
4,6,7,10
2,553,869,467

3,788,720,253

6. 재고자산
13
2,195,832,952

2,208,728,459

7. 기타자산
12
132,710,157

123,341,007

Ⅱ. 비유동자산

16,974,918,049

11,658,873,309

1. 기타금융자산
4,7,11
-

-

2. 기타수취채권
4,7,9
53,382,000

33,782,000

3. 비유동당기손익공정가치측정금융자산
4,6,7,10
791,735,103

471,291,919

4. 종속기업투자주식
14
-

-

5. 유형자산
15,16
15,954,943,814

10,601,111,696

6. 무형자산
17
174,857,132

215,548,416

7. 이연법인세자산
22
-

337,139,278

자 산 총 계

33,063,992,494

26,412,703,233

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,825,916,891

1,529,006,848

1. 매입채무
4,7,18
97,603,275

45,417,152

2. 단기차입금
4,7,20
-

500,000,000

3. 유동성장기차입금
4,7,20
104,150,000

249,960,000

4. 기타지급채무
4,7,16,18
771,671,956

557,599,170

5. 기타부채
19
215,074,309

91,919,980

6. 당기법인세부채
22
637,417,351

84,110,546

Ⅱ. 비유동부채

1,731,414,714

1,228,749,642

1. 퇴직급여부채
21
683,607,033

665,381,059

2. 기타장기종업원부채

128,580,433

134,564,633

3. 장기차입금
4,7,20
-

104,150,000

4. 기타지급채무
4,7,16,18
410,290,134

324,653,950

5. 이연법인세부채
22
508,937,114

-

부 채 총 계

3,557,331,605

2,757,756,490

자 본

Ⅰ. 자본금
23
2,727,500,000

2,727,500,000

Ⅱ. 자본잉여금
23
10,084,010,188

10,084,010,188

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
24
2,766,863,610

-

Ⅳ. 기타자본
25
(990,550,400)

-

Ⅴ. 이익잉여금
26
14,918,837,491

10,843,436,555

자 본 총 계

29,506,660,889

23,654,946,743

부채 및 자본 총계

33,063,992,494

26,412,703,233

(
나) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 석경에이티
(단위: 원)

과 목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액
5
12,255,437,911
9,005,522,711

Ⅱ. 매출원가
27
4,197,487,952
3,285,434,567

Ⅲ. 매출총이익

8,057,949,959
5,720,088,144

Ⅳ. 판매비와관리비
27,28
3,428,554,932
2,856,531,482

Ⅴ. 영업이익

4,629,395,027
2,863,556,662

1. 기타수익
29
666,111,464
814,867,283

2. 기타비용
29
350,991,426
64,762,207

3. 금융수익
30
122,372,788
76,068,671

4. 금융비용
30
31,376,769
75,488,931

Ⅵ. 법인세비용차감전 순이익

5,035,511,084
3,614,241,478

Ⅶ. 법인세비용
22
803,089,839
549,153,254

Ⅷ. 당기순이익

4,232,421,245
3,065,088,224

Ⅸ. 기타포괄손익

2,609,843,301
(55,033,897)

1. 확정급여제도의 재측정요소
21
(157,020,309)
(55,033,897)

2. 토지재평가이익

2,766,863,610
-

Ⅹ. 당기총포괄이익

6,842,264,546
3,010,054,327

ⅩⅠ. 주당이익

기본주당순이익
31
781
562

희석주당순이익
31
781
562

(다) 자본변동표

자 본 변 동 표

제23기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 석경에이티
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금
합 계

2021년 1월 1일 (전기초)
2,727,500,000
10,084,010,188
-
-
7,833,382,228
20,644,892,416

당기순이익
-
-
-
-
3,065,088,224
3,065,088,224

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(55,033,897)
(55,033,897)

2021년 12월 31일 (전기말)
2,727,500,000
10,084,010,188
-
-
10,843,436,555
23,654,946,743

2022년 1월 1일 (당기초)
2,727,500,000
10,084,010,188
-
-
10,843,436,555
23,654,946,743

당기순이익
-
-
-
-
4,232,421,245
4,232,421,245

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(157,020,309)
(157,020,309)

자기주식의 취득
-
-
-
(990,550,400)
-
(990,550,400)

토지재평가
-
-
2,766,863,610
-
-
2,766,863,610

2022년 12월 31일 (당기말)
2,727,500,000
10,084,010,188
2,766,863,610
(990,550,400)
14,918,837,491
29,506,660,889

(라) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제23기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 석경에이티
(단위: 원)

구 분
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,430,106,754

2,564,600,783

1. 영업으로부터 창출된 현금
32
5,467,618,822

2,628,581,302

2. 이자의 수취

75,200,512

26,020,934

3. 이자의 지급

(12,800,320)

(74,907,289)

4. 법인세 납부

(99,912,260)

(15,094,164)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,628,986,342

(8,651,034,729)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

8,891,326,554

6,592,464,136

가. 기타금융자산의 감소

5,000,000,000

6,021,983,154

나. 기타수취채권의 감소

2,100,000

-

다. 유형자산의 감소

1,200,000

220,145

라. 국고보조금의 수령

92,295,553

570,260,837

마. 당기손익공정가치측정금융자산의 회수

3,795,731,001

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(6,262,340,212)

(15,243,498,865)

가. 기타금융자산의 증가

-

(10,083,183,154)

나. 기타수취채권의 증가

(25,000,000)

-

다. 유형자산의 증가

(2,413,222,390)

(982,420,107)

라. 무형자산의 증가

(4,117,822)

(283,873,092)

마. 당기손익인식공정가치측정 금융자산의 취득

(3,500,000,000)

(3,894,022,512)

바. 비유동당기손익인식공정가치측정 금융자산의 취득

(320,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,793,636,320)

(3,196,403,357)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

800,000,000

가. 단기차입금의 차입

-

800,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(1,793,636,320)

(3,996,403,357)

가. 단기차입금의 상환

(500,000,000)

(3,100,000,000)

나. 유동성장기차입금의 상환

(249,960,000)

(678,570,000)

다. 장기차입금의 상환

-

(166,560,000)

라. 리스부채의 상환

(53,125,920)

(51,273,357)

마. 자기주식의 취득

(990,550,400)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

4,765,456,776

(9,282,837,303)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

3,697,156,066

12,898,739,519

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(183,890,400)

81,253,850

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

8,278,722,442

3,697,156,066

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조(전환사채의 발행)

① 이 회사는
사채의 액면총액이 일백억을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의1에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 전환사채를 일반 공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제14조(전환사채의 발행)① 이 회사는
사채의 액면총액이 삼백억을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의1에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 전환사채를 일반 공모의 방법으로 발행하는 경우2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우3. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

전환사채발행한도증액

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김기정
1971.09.28
부
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기정
(주)석경에이티 이사
1989~1992
대선주조(주)
해당사항 없음

1993~1996
세안종합건설(주)

1997~1999
국영지앤엠(주)

2000~2007
(주)대영주방설비

2007~현재
(주)석경에이티 경영지원팀 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 김기정]해당 후보자는 다년간 (주)석경에이티의 회계와 자금, 인사, IPO 추진 등 경영지원 업무를 총괄하며 실무부터 관리능력까지 겸비하였으며, 회사의 경영환경에 대한 이해도와 내부 사정에 정통하여 이사로서 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 확인서.jpg
사내이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명 )

실제 지급된 보수총액
310,700천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,000천원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 DART 전자공시시스템과 당사 홈페이지에서 확인 가능합니다 .- DART 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 주소 : http://www.sukgyung.com게재될 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다 .

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파 예방 안내코로나-19 감염방지를 위하여 입장 전 발열체크, 마스크, 장갑, 소독제 비치 등 방역에 만전을 기할 예정이며, 고열 등 의심증상이 발견될 경우에는 총회장 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나-19로 인하여 주주총회 장소 변경 시에는 대표이사에게 업무 위임합니다.
□ 전자투표에 관한 사항우리 회사는 상법 제368조4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템

- 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 수여기간

2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 제23기 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나 별도/연결 재무제표에 대한 내부결산 및 외부감사인의 감사일정, 주총 개최 1주전 사업보고서 제출의무, 원활한 정기주주총회 운영 등을 고려하여 부득이하게 집중일에 개최하게 되었습니다 .