아주IB투자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 아주IB투자

의결권대리행사권유참고서류
3.6
아주아이비투자(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 15일

권 유 자:
성 명:아주아이비투자(주)주 소:서울특별시 강남구 테헤란로 201, 아주빌딩 3층, 4층, 5층전화번호:02-3451-9200

작 성 자:
성 명:노 영 철부서 및 직위:경영본부장전화번호:02-3451-9200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아주아이비투자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote. samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote. samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아주아이비투자(주)
보통주
2,882,446
2.39
본인
자기주식은 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

아주산업
최대주주
보통주
73,140,000
60.53
최대주주
-

김지원
등기임원
보통주
81,755
0.07
등기임원
-

계
-
73,221,755
60.60
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전도영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 20일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 자사주를 제외한 의결권있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 필요 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 20일~2023년 3월 29일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (시작일 9시부터, 종료일 17시까지 가능)

- 전자시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울특별시 강남구 테헤란로 201 아주빌딩 5층 기획팀(우편번호 06141)- 전화번호: 02-3451-9200- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2023년 3월 20일 ~ 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 30일 오전 9 시

장 소
서울특별시 강남구 논현로 98길 28 스파크플러스 역삼2호점 지하 1층 세미나룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 20일~ 2023년 3월 29일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 상기 수여 기간 중에는 24시간 이용 가능 단, 마지막 날에는 오후 5시까지 가능- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 전자위임장 수여 가능- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.또한 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 주주총회장 입장 시 마스크 착용을 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 III. 경영참고사항의 "1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황" 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제49(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제48(전)기말 2021년 12월 31일 현재

아주아이비투자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기말
제48(전)기말

자산

현금및현금성자산
15,995,009,529
28,804,151,868

예치금
29,039,613,330
53,356,713,155

당기손익-공정가치측정금융자산
138,755,390,145
138,851,505,308

관계기업및공동기업투자
155,064,732,604
145,031,955,347

대여금및수취채권
25,179,439,179
27,057,728,669

유형자산
7,256,528,066
5,417,405,782

무형자산
992,034,119
1,008,925,719

기타금융자산
987,388,216
650,379,185

기타자산
19,184,490
16,526,340

자산총계
373,289,319,678
400,195,291,373

부채

차입금
28,000,000,000
28,000,000,000

전환사채
2,618,113,604
2,489,884,546

교환사채
2,618,113,604
2,489,884,546

파생금융부채
286,125,798
2,678,121,416

당기법인세부채
1,310,354,374
14,086,927,698

기타금융부채
17,272,612,618
25,699,577,739

퇴직급여부채
-
34,157,441

기타부채
2,143,594,727
1,522,174,660

이연법인세부채
13,284,820,743
12,103,108,549

비지배지분부채
62,319,697,110
58,212,582,843

부채총계
129,853,432,578
147,316,419,438

자본

자본금
60,411,478,000
60,411,478,000

연결자본잉여금
18,523,506,076
18,523,506,076

연결자본조정
(3,614,127,225)
(3,626,526,492)

연결기타포괄손익누계액
(25,615,191)
(325,257,299)

연결이익잉여금
168,140,645,440
177,895,671,650

자본총계
243,435,887,100
252,878,871,935

부채와자본총계
373,289,319,678
400,195,291,373

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

Ⅰ.영업수익
63,415,873,302
139,153,409,586

이자수익
1,505,691,167
739,967,397

배당수익
282,213,600
2,874,250,125

수수료수익
17,096,331,893
38,410,691,482

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익
26,294,237,389
61,411,692,434

관계기업및공동기업투자관련이익
11,307,273,658
32,125,957,267

기타영업수익
1,085,042,441
1,319,101,834

비지배지분금융수익
5,845,083,154
2,271,749,047

Ⅱ.영업비용
58,570,543,462
87,140,561,478

금융비용
1,314,147,692
1,286,543,139

수수료비용
443,300,000
223,300,000

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실
25,560,335,631
39,413,362,502

관계기업및공동기업투자관련손실
4,390,148,676
9,635,407,842

대손상각비
(21,158,823)
12,014,018

일반관리비
15,684,155,268
14,033,668,000

기타영업비용
597,417,597
15,758,229,194

비지배지분금융비용
10,602,197,421
6,778,036,783

Ⅲ.영업이익
4,845,329,840
52,012,848,108

Ⅳ.기타수익
41,013,409
488,258,312

Ⅴ.기타비용
361,305,673
330,526,292

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
4,525,037,576
52,170,580,128

Ⅶ.법인세비용
2,486,012,786
12,837,014,695

Ⅷ. 당기순이익
2,039,024,790
39,333,565,433

Ⅸ. 기타포괄손익
299,642,108
191,706,611

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의재측정요소
281,615,504
112,133,589

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
18,026,604
79,573,022

Ⅹ. 총포괄이익
2,338,666,898
39,525,272,044

(1) 당기순이익 귀속
2,039,024,790
39,333,565,433

1. 지배기업소유지분
2,039,024,790
39,333,565,433

2. 비지배지분
-
-

(2) 총포괄이익의 귀속
2,338,666,898
39,525,272,044

1. 지배기업소유지분
2,338,666,898
39,525,272,044

2. 비지배지분
-
-

XI. 주당이익

기본주당이익
17
339

희석주당이익
3
339

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배기업 소유지분합계
총계

2021년 1월 1일(전기초)
59,507,562,500
11,097,845,400
(4,553,038,095)
(516,963,910)
144,322,323,617
209,857,729,512
209,857,729,512

주식선택권 부여
-
-
84,607,791
-
-
84,607,791
84,607,791

주식선택권 행사
439,750,000
944,744,150
(366,783,150)
-
-
1,017,711,000
1,017,711,000

교환사채의 교환
-
2,513,701,208
1,208,686,962
-
-
3,722,388,170
3,722,388,170

전환사채의 전환
464,165,500
3,967,215,318
-
-
-
4,431,380,818
4,431,380,818

연차배당
-
-
-
-
(5,760,217,400)
(5,760,217,400)
(5,760,217,400)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
39,333,565,433
39,333,565,433
39,333,565,433

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
112,133,589
-
112,133,589
112,133,589

해외사업장환산외환차이
-
-
-
79,573,022
-
79,573,022
79,573,022

2021년 12월 31일(전기말)
60,411,478,000
18,523,506,076
(3,626,526,492)
(325,257,299)
177,895,671,650
252,878,871,935
252,878,871,935

2022년 1월 1일(당기초)
60,411,478,000
18,523,506,076
(3,626,526,492)
(325,257,299)
177,895,671,650
252,878,871,935
252,878,871,935

주식선택권 부여
-
-
12,399,267
-
-
12,399,267
12,399,267

연차배당
-
-
-
-
(11,794,051,000)
(11,794,051,000)
(11,794,051,000)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
2,039,024,790
2,039,024,790
2,039,024,790

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
281,615,504
-
281,615,504
281,615,504

해외사업장환산외환차이
-
-
-
18,026,604
-
18,026,604
18,026,604

2022년 12월 31일(당기말)
60,411,478,000
18,523,506,076
(3,614,127,225)
(25,615,191)
168,140,645,440
243,435,887,100
243,435,887,100

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
9,827,505,207
117,372,035,712

1. 영업에서 창출된 현금흐름
22,805,525,019
103,927,150,381

가. 당기순이익
2,039,024,790
39,333,565,433

나. 조정
1,173,613,736
(27,952,875,427)

다. 순운전자본의 변동
19,592,886,493
92,546,460,375

2. 이자의 수취
1,446,147,206
572,916,157

3. 이자의 지급
(894,579,709)
(837,750,862)

4. 배당금의 수취
282,213,600
2,874,250,125

5. 조합이익분배금의 수취
348,503,020
14,237,087,462

6. 법인세의 납부
(14,160,303,929)
(3,401,617,551)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(8,670,037,170)
(24,768,157,081)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,794,885,363
32,188,446,173

차량운반구의 처분
15,537,638
14,150,000

회원권의 처분
-
240,000,000

관계기업 및 공동기업의 배분
10,779,347,725
31,934,296,173

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,464,922,533)
(56,956,603,254)

비품의 취득
651,773,960
41,644,490

소프트웨어의 취득
-
43,428,000

회원권의 취득
-
231,483,720

관계기업 및 공동기업의 취득
18,635,000,000
56,632,000,000

기타보증금의 증가
178,148,573
8,047,044

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(13,979,172,830)
(78,281,142,460)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
29,017,711,000

차입금의 차입
-
28,000,000,000

주식선택권 행사
-
1,017,711,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,979,172,830)
(107,298,853,460)

차입금의 상환
-
39,000,000,000

리스부채의 감소
1,533,770,970
1,300,261,419

배당금의 지급
11,795,401,860
5,768,034,770

비지배지분부채의 감소
650,000,000
61,230,557,271

Ⅳ.현금 및 현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(12,821,704,793)
14,322,736,171

Ⅴ.외화표시 현금의 환율변동효과
12,562,454
22,007,258

Ⅵ.기초의 현금 및 현금성자산
28,804,151,868
14,459,408,439

Ⅶ.기말의 현금 및 현금성자산
15,995,009,529
28,804,151,868

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제49(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제48(전)기말 2021년 12월 31일 현재

아주아이비투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기말
제48(전)기말

자산

현금및현금성자산
12,578,396,731
26,395,481,921

예치금
24,000,000,000
47,017,433,950

당기손익-공정가치측정금융자산
53,293,095,349
54,821,158,534

종속기업,관계기업및공동기업투자
105,721,500,000
100,388,840,000

대여금및수취채권
30,124,618,379
34,476,491,146

유형자산
7,256,528,066
5,417,405,782

무형자산
992,034,119
1,008,925,719

기타금융자산
941,410,889
613,334,681

기타자산
19,184,490
16,526,340

이연법인세자산
2,810,995,117
3,005,478,261

자산총계
237,737,763,140
273,161,076,334

부채

차입금
28,000,000,000
28,000,000,000

전환사채
2,618,113,604
2,489,884,546

교환사채
2,618,113,604
2,489,884,546

파생금융부채
286,125,798
2,678,121,416

당기법인세부채
1,310,354,374
14,086,927,698

기타금융부채
15,427,606,816
22,848,339,697

퇴직급여부채
-
34,157,441

기타부채
1,456,928,547
1,486,627,921

부채총계
51,717,242,743
74,113,943,265

자본

자본금
60,411,478,000
60,411,478,000

자본잉여금
18,523,506,076
18,523,506,076

자본조정
(3,614,127,225)
(3,626,526,492)

기타포괄손익누계액
(27,901,062)
(309,516,566)

이익잉여금
110,727,564,608
124,048,192,051

자본총계
186,020,520,397
199,047,133,069

부채와자본총계
237,737,763,140
273,161,076,334

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

Ⅰ.영업수익
27,759,844,137
93,648,442,499

이자수익
1,435,614,553
641,013,164

배당수익
248,890,600
2,874,250,125

수수료수익
17,232,928,716
49,321,434,428

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익
5,839,230,268
12,213,087,182

종속기업,관계기업및공동기업투자관련이익
2,916,720,000
28,108,307,600

기타영업수익
86,460,000
490,350,000

Ⅱ. 영업비용
27,467,344,579
38,819,328,425

금융비용
1,314,147,692
1,286,543,139

수수료비용
443,300,000
223,300,000

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실
9,647,368,191
7,505,095,732

종속기업,관계기업및공동기업투자관련손실
7,212,275
-

대손상각비
(27,658,822)
14,111,559

일반관리비
15,485,557,646
14,037,659,571

기타영업비용
597,417,597
15,752,618,424

Ⅲ. 영업이익
292,499,558
54,829,114,074

Ⅳ. 기타수익
41,013,409
488,258,312

Ⅴ. 기타비용
361,305,673
330,526,292

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(27,792,706)
54,986,846,094

Ⅶ. 법인세비용
1,498,783,737
13,042,286,483

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(1,526,576,443)
41,944,559,611

Ⅸ. 기타포괄손익
281,615,504
112,133,589

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
281,615,504
112,133,589

Ⅹ. 총포괄손익
(1,244,960,939)
42,056,693,200

XI. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(13)
362

희석주당이익(손실)
(27)
362

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
59,507,562,500
11,097,845,400
(4,553,038,095)
(421,650,155)
87,863,849,840
153,494,569,490

주식선택권 부여
-
-
84,607,791
-
-
84,607,791

주식선택권 행사
439,750,000
944,744,150
(366,783,150)
-
-
1,017,711,000

교환사채의 교환
-
2,513,701,208
1,208,686,962
-
-
3,722,388,170

전환사채의 전환
464,165,500
3,967,215,318
-
-
-
4,431,380,818

연차배당
-
-
-
-
(5,760,217,400)
(5,760,217,400)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
41,944,559,611
41,944,559,611

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
112,133,589
-
112,133,589

2021년 12월 31일(전기말)
60,411,478,000
18,523,506,076
(3,626,526,492)
(309,516,566)
124,048,192,051
199,047,133,069

2022년 1월 1일(당기초)
60,411,478,000
18,523,506,076
(3,626,526,492)
(309,516,566)
124,048,192,051
199,047,133,069

주식선택권 부여
-
-
12,399,267
-
-
12,399,267

연차배당
-
-
-
-
(11,794,051,000)
(11,794,051,000)

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,526,576,443)
(1,526,576,443)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
281,615,504
-
281,615,504

2022년 12월 31일(당기말)
60,411,478,000
18,523,506,076
(3,614,127,225)
(27,901,062)
110,727,564,608
186,020,520,397

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
10,397,411,987
50,713,505,030

1. 영업에서 창출된 현금흐름
20,572,119,878
24,305,829,647

가. 당기순이익(손실)
(1,526,576,443)
41,944,559,611

나. 조정
4,075,826,973
(20,940,259,294)

다. 순운전자본의 변동
18,022,869,348
3,301,529,330

2. 이자의 수취
1,366,062,129
473,573,027

3. 이자의 지급
(894,579,709)
(837,750,862)

4. 배당금의 수취
248,890,600
2,874,250,125

5. 조합이익분배금의 수취
3,265,223,020
27,261,352,532

6. 법인세의 납부
(14,160,303,931)
(3,363,749,439)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(10,885,324,347)
(13,166,254,909)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
8,528,165,363
43,787,301,665

차량운반구의 처분
15,537,638
14,150,000

회원권의 처분
-
240,000,000

종속기업,관계기업 및 공동기업의 배분
8,512,627,725
43,533,151,665

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(19,413,489,710)
(56,953,556,574)

비품의 취득
651,773,960
41,644,490

소프트웨어의 취득
-
43,428,000

회원권의 취득
-
231,483,720

종속기업,관계기업 및 공동기업의 취득
18,592,500,000
56,632,000,000

기타보증금의 증가
169,215,750
5,000,364

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(13,329,172,830)
(17,050,585,189)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
-
29,017,711,000

차입금의 차입
-
28,000,000,000

주식선택권 행사
-
1,017,711,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(13,329,172,830)
(46,068,296,189)

차입금의 상환
-
39,000,000,000

리스부채의 감소
1,533,770,970
1,300,261,419

배당금의 지급
11,795,401,860
5,768,034,770

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(13,817,085,190)
20,496,664,932

Ⅴ.외화표시 현금의 환율변동효과
-
-

Ⅵ.기초의 현금 및 현금성자산
26,395,481,921
5,898,816,989

Ⅶ.기말의 현금 및 현금성자산
12,578,396,731
26,395,481,921

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 49(당) 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지)

제 48(전) 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

구분

제49(당)기

제48(전)기

I. 미처분이익잉여금

105,691,323,761

120,191,356,304

전기이월미처분이익잉여금
107,217,900,204

78,246,796,693

당기순이익(손실)
(1,526,576,443)

41,944,559,611

II. 이익잉여금처분액

(2,594,691,220)

(12,973,456,100)

연차배당
(2,358,810,200)

(11,794,051,000)

이익준비금의 적립
(235,881,020)

(1,179,405,100)

III. 차기이월미처분이익잉여금

103,096,632,541

107,217,900,204

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익 잉여금 처분 계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 기타비상무이사 2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김지원
671106
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

최용진
710105
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

유재형
600901
기타비상무이사
해당사항없음
특수관계인
이사회

황규민
600501
기타비상무이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김지원
아주아이비투자(주) 대표이사
1991-19991999-현재
국민리스아주IB투자
해당사항없음

최용진
아주아이비투자(주) PE 부문장
1996-19991999-20092010-20122012-현재
KTB네트워크아주기술투자아주산업아주IB투자
해당사항없음

유재형
(주)아주 대표이사
2010-20152016-20192020-2022현재
아주 회장실 실장아주 미래전략실 실장아주 지주부문 대표아주 대표이사
해당사항없음

황규민
법무법인 한결 변호사
2009-20142014-현재
법무법인 원법무법인 한결
법률자문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김지원
부
부
무

최용진
부
부
무

유재형
부
부
무

황규민
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
추천사유

김지원
1999년부터 아주IB투자에 입사하여 20년 이상 재직 기간 동안 기업금융팀장(벤처/PEF투자), 경영본부장(경영관리), 투자전략본부장(펀드결성/관리) 등을 역임한 후 2015년부터대표이사에 취임하여 아주IB투자의 경쟁우위 확보와 성장을 위한 혁신과 변화를 이끌어 왔음. 다양한 투자경험과 뛰어난 조직운영/관리 역량, 우수한 펀드결성/관리 능력을 고루 갖춘 인재로서 경영환경 변화에 대응하여 끊임 없는 도전과 혁신을 통해 회사의 성장을 이끌 수 있는 적임자로 판단하여 추천함

최용진
1996년 KTB네트워에 입사하여 벤처투자를 시작하여 1999년부터 아주기술투자, 2010년 아주그룹 신규사업 담당임원을 거쳐 2012년 아주IB투자에 입사하여 PE부문의 총괄 임원으로서 사모펀드 운용, 그로쓰 캐피탈 투자, 바이아웃 딜 등을 통해 PE부문의 운용자산의 증대와 체질 개선을 이끌어 오고 있으며, PE부문의 수익 안정화에 기여해 왔음. PE 부문의 투자규모의 대형화 및 안정적인 수익 증대, 기관투자자로부터 신뢰받는 PE부문을 만들 수 있는 적임자로 판단하여 추천함

유재형
유재형 기타비상무이사 후보자는 2017년 10월부터 기타비상무이사로 재직하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 현재 주식회사 아주 대표로서 전문성과 경영 능력을 인정 받고 있는바, 아주IB투자의 기타비상무이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것이라고 판단하여 추천함

황규민
황규민 기타비상무이사 후보자는 2008년부터 2016년까지 아주IB투자의 사외이사, 2017년부터 기타비상무이사로 재직하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 현재 법무법인 한결의대표변호사로서 법률분야에 폭넓은 이해와 경험을 보유하고 있는바, 오랜 경험을 바탕으로, 원칙에 입각한 합리적 판단, 다양한 자문역할을 수행하며 당사의 경영 투명성 강화에 주도적인 역할을 할 수 있는후보자라고 판단하여 추천함

확인서

확인서 (1).jpg
확인서 (1)

확인서 (2).jpg
확인서 (2)

확인서 (3).jpg
확인서 (3)

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
16.8억원

최고한도액
30억원