동성케미컬 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 동성케미컬

주주총회소집공고
2.9
(주)동성케미컬

주주총회소집공고

2023 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 동성케미컬

대 표 이 사 :
이만우, 백진우

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동)

(전 화) 051-200-4500

(홈페이지)http://www.dongsungchemical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김상현

(전 화) 02-6190-8725

주주총회 소집공고

(제15기 정기 주주총회)

상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.아울러, 정관 제19조 2항에 근거하여 의결권 있는 발행주식총수 1% 이하의 주주에 대하여는 서면 또는 전자문서(E-mail)에 의한 소집통지를 별도로 하지 않으니 참고하시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동), ㈜동성케미컬 본사 대회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

제1호 의안: 제15기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

※ 이익배당 예정내용 (1주당 배당금) : 보통주 200원

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호: 사내이사 선임의 건 (후보자 백정호) 제2-2호: 사내이사 선임의 건 (후보자 이만우) 제2-3호: 사외이사 선임의 건 (후보자 정철길) 제2-4호: 사외이사 선임의 건 (후보자 설도원) 제3호 의안: 감사 선임의 건 (후보자 이종철) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 - 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물

[본인 참석 시]

- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

[대리인 참석 시]

- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감날인

6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항- 코로나바이러스감염증 확산과 관련하여 정부의 집단행사 방역관리 지침과 당사 건물 안전수칙에 따라 주주총회장 출입 시 디지털 온도계로 체온검사가 진행될 예정입니다. 당사는 참석주주 분들께 손소독제 비치 등을 통해 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. 2023년 3월 15일 주식회사 동성케미컬 대표이사 이만우, 백진우(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정철길(출석률: 90%)
옥승환(출석률: 100%)
설도원(출석률: 87.5%)

찬 반 여 부

1
2022.01.27
자기주식 취득결정의 건
찬성
찬성
-

2
2022.03.14
1. 제14기 내부결산 승인 및 현금배당 결의의 건2. 제14기 영업보고서 승인의 건3. 제14기 정기주주총회 소집의 건4. 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건5. 제15기 경영계획 승인의 건6. 자회사 주식 취득의 건※ 보고사항① 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고② 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고③ 자회사 주요 현안보고
찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석
찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석
-

3
2022.03.30
대표이사 재선임의 건
찬성
-
찬성

4
2022.05.17
1. 이사회 의장 선임의 건 2. 자회사(해외법인) 설립의 건

찬성

찬성

-
불참

5
2022.06.22
이사회 제도 개편의 건 - 전문 위원회 설치 - 위원회별 위원 선임 - 관련규정 제,개정
찬성
-
찬성

6
2022.07.12
자회사(해외법인) 증자의 건
찬성
-
찬성

7
2022.08.22
자기주식 취득결정의 건
찬성
-
찬성

8
2022.09.21
1. 자기주식 처분의 건 2. 2022년 임원 보수 기준 결정의 건 - 22년 임원 연봉 총액 한도 승인 - 22년 임원 성과급 지급 기준 승인

찬성

찬성

-

찬성

찬성

9
2022.10.12
1. 비수익 사업합리화 승인의 건 2. Bio Polymer Pilot Complex 구축 투자 승인의 건
불참
-
찬성찬성

10
2022.12.07
1. 내부회계 관리제도 규정 개정의 건2. 자회사(해외법인) 증자의 건
찬성찬성
-
찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명

활동내역

사외이사

개최일자

의안내용

가결여부

정철길(출석율: 100%)

설도원(출석율: 100%)

ESG

경영

위원회

2022.07.26.

1) ESG경영위원회 위원장 선임의 건

가결

찬성

찬성

2) ESG경영 추진경과 및 중장기 전략 승인의 건

가결

찬성

찬성

3) ESG경영 하반기 계획 승인의 건

가결

찬성

찬성

2022.12.13.

1) 2022년 ESG경영 추진 실적 보고의 건

-

참석

참석

2) 상장사 ESG경영 등급 평가 대응 및 결과 보고의 건

-

참석

참석

3) 2023년 ESG경영 추진 계획 승인의 건

가결

찬성

찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
8,000
61
31
-

※상기 주총승인금액은 2022년 사내이사, 사외이사 전체의 보수한도 총액입니다.※ 2022년 12월 31일 기준 임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지배회사인 (주)동성케미컬은 2008년 5월 모회사인 (주)동성화학으로부터 분할 설립된 비금융 지주회사(持株會社, Holding Company) (주)동성홀딩스로 출발하였으며, 2015년 7월 (주)동성하이켐, 2021년 4월 (주)동성화학과 합병을 통해 현재는 제조업을 함께 영위하고 있습니다.회사의 사업은 크게 지주부문과 사업부문으로 구분됩니다.
[지주부문] 회사의 사업은 크게 지주부문과 사업부문으로 구분됩니다. 지주부문은 타회사의 주식 취득을 통해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하며 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당금입니다.
[사업부문]Paraffine 용제, Naphthene용제, Aliphatic용제, De-aromatic 용제등 기능성용제를 개발,제조하는 석유화학 사업 및 Butyl계, Amyl계, Hexyl계 등의 유기과산화물을 제조,판매 하는 정밀화학 사업 그리고 Polyester Polyol과 성형용 TPU, 코팅용 TPU, 접착제용 TPU 등을 생산하는 우레탄 사업을 영위하고 있습니다. 2017년 7월에는 자회사인 (주)동성티씨에스에서 분할합병된 건자재 사업부가 편입되어 건축용 SMC 시트를 제조 판매하고 있습니다. 2021년 04월 (주)동성화학을 흡수합병함에 따라 동사가 영위하고 있던 PUS소재의 신발창용 폴리우레탄 수지 및 합성피혁용 폴리우레탄 수지 제품도 판매하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2011년도에 도입한 K-IFRS 기준에 따라 작성일 기준 현재 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 화학 부문((주)동성화인텍,(주)디앤엠파트너스, P.T.Dongsung Jakarta, 광주동성길창유한공사, Dongsung Vietnam, Dongsung Finetec International), 중장비 및 자동차부품 부문((주)동성티씨에스), 바이오((주)제네웰)입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결기업은 사업부문을 총 4개의 사업부문으로 구분하고 있으며, 각 세부 부문별 수익을 창출하는 재화와 용역의 내역은 다음과 같습니다.

사업부문
주요 내역

지주부문
경영자문, 부동산 임대 및 매매업 등

화학부문
화합물 및 화학제품 제조업

바이오부문
의료용품 연구개발 및 제조업, 의료용기기 제조판매

중장비 및 자동차부품부문
건설중장비 및 자동차 부품 제조 및 판매

(2) 시장점유율

석유화학사업석유화학사업은 범용의 규모경제라고 볼 수 있습니다. 제조사별 차이 없는 범용제품을 누가 원가경쟁력을 확보하여 많은 양을 판매하느냐가 사업의 주였습니다. 그러나 시대가 바뀌어 고객의 눈높이가 올라가 친환경, 고사양의 제품을 선호하는 고부가가치사업으로 전환이 되고있습니다. 정밀화학사업유기과산화물 시장은 글로벌 제조사를 포함한 전 세계 4개사와 치열한 경쟁을 하고 있으며, 국내에서는 당사 50%, 경쟁사 40%, 기타 10%의 비율로 Market Share를 유지하고 있습니다.

TPU사업Global 시장은 중 아시아 시장은 60%가 넘을 정도로 수요가 집중되어 있으며, Application 중에서는 Engineering, Footwear 부분이 60%를 정도 차지 하고 있습니다 (출처, IAL Consultanst 2019). 국내시장은 2021년 25,000Ton 내외로 M/S가 형성된 것으로 추정되며 당사 시장점유율은 30%수준으로 추정하고 있습니다. 해외 경쟁업체로는 BASF, Covestro, Lubrizol, Wanhua 등이 있으며 국내업체는 송원산업, 동아화학, 코오롱 등이 있습니다. PU BU사업

신발창용 폴리우레탄 사업의 국내 경쟁사로는 강남화성, 동아화학, 삼성포리머 등과 해외경쟁사로는 COIM, BASF, 화봉, DOW 등이 있으며, 합성피혁용 폴리우레탄 사업의 국내경쟁사로 (주)화인화학, (주)일삼, (주)대원폴리머 등과 해외 경쟁사로 DIC, SEIKO 등이 있습니다. 다만, 해당 사업부문의 시장점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다. SMC (Sheet Mold Compound) 사업당사의 SMC 제품은 높은 기술력을 바탕으로 국내 자동차(전기차를 포함한 상용차)분야에서 M/S No. 1을 차지하고 있으며 이를 바탕으로 일본, 중국 시장의 진출을 목표로 하고 있습니다. 환경 및 에너지 위기로 인해 사회/문화적 측면에서는 자동차는 기존 내연기관 중심에서 전기차로의 전환이 급속도록 진행될 것이며 이에 따라 경량화 니즈를 충족할 수 있는 복합소재 특히 SMC 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 기술적 측면에서는 기술의 발전에 따라 하늘을 비행하는 수송수단(UAM)인 드론 택시가 상용화될 것으로 예상되며 당사는 이에 대한 기술적 역량을 축적(탄소섬유를 이용한 Carbon SMC, 열가소성 수지 개발)하고 있습니다. VIXUM 사업해당 사업부문의 시장점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

석유화학사업부 공업용 중간체인 용제 제품의 특성상 다양한 산업 전반에 두루 적용되며, 급변하는 시대상황에서도 공정에 사용하지 않으면 안되는 중간 부원료로서 확고한 수요처를 갖고있어 사업의 기반마련 및 지속성에 기여하고 있으며, 친환경 제품의 지속적인 개발을 통하여 시장 변화를 선도, 확대하고 있습니다. 정밀화학사업유기과산화물은 고분자, 플라스틱 제조 산업에 없어서는 안 되는 필수적인 첨가제 산업의 하나로, 국내의PVC, LDPE, ABS, PP 등과 같은 플라스틱 산업과 함께 발전해왔으며, 유기과산화물은 제품 특성상 취급이 타 제품에 비해 굉장히 어려워 수출을 통한 고객의 다변화 추구에 어려움에 있으나, 최근에는 지금까지의 기술 및 네트워크를 바탕으로 해외 거래선 발굴에 힘쓰고 있습니다. 또한 지속적인 제품 그레이드를 확대하여 인조대리석용 경화제 및 가교제인DCP를 미국, EU 및 일본 등 전세계로 판매하고 있습니다. TPU사업TPU는 타 Plastic 원료인 PP, ABS 등 보다 고가의 제품이지만, 탄성 및 촉감 등에서 타제품 대비 우수하여 Sheet, Film, Hose 등 압출제품과 사출제품 등 다양한 산업분야에 적용되어 산업발전에 기여하고 있습니다. PVC등 환경 규제 물질 사용에 대한 Issue로 친환경 소재인 TPU에 대한 관심이 높아진 것을 계기로 사용이 확대되어주요 산업들의 변화를 선도하고 있습니다. 신발산업 분야에서는 원단으로 구현하기 어려운 부분들을 TPU Sheet 및 Film 으로 표현하게 되면서 신발산업에 TPU 적용이확대되는 계기가 되었습니다. 이외에도 계속적인 기술개발을 통하여 항공부품, 중장비, 자동차부품 등 대형산업 이외, 주방용품, 의료용, 휴대폰부품, 완구 등 우리 생활 주변 어디에서든 적용제품을 확인 할수 있을 정도로 생활산업 밀접한 곳까지 확대 되어 있습니다. PU BU사업

지난 30여년간 Global Sports brand NIKE와의 협력관계를 유지할수 있었던 원동력은 고객과 환경친회적인 제품 개발을 위한 제품 기술력에 있습니다. 최근 신발 산업에서 경량화, 고기능성의 요구와 친환경 트렌드는 저비중, 바이오 신발용 소재, 합성 피혁 무봉재용 No sew 제품에 이어 차세대 신발 소재개발 등 다양한 연구 개발을 주도하며 성과를 이끌어냈고, 유수의 업체들내에서의 인지도 및 Brand Power도 높여나가고 있습니다.

SMC (Sheet Mold Compound) 사업전기차 시장이 이제 막 태동하여 활성화되는 시기임을 감안하면 시장 수요 확대는 필연적인 흐름으로 보입니다. 다만 역동적인 기술의 발전에 따라 대체 소재 개발에 어느 시기보다 빠르게 움직이는 산업임을 감안할 때, 지속적인 연구와 개발 역량 확보를 통하여 동종 경쟁사(한화첨단소재)보다 한 단계 앞서갈 뿐만 아니라 대기업 중심의 복합소재 경쟁사(코오롱인더스트리, 롯데케미칼)들과도 경쟁할 수 있는 강소업체로서 기틀을 다져야 할 것으로 보입니다. VIXUM 사업VIXUM은 산업, 수송, 어쿠스틱, 생활용 클리너 등의 다양한 산업 영역에 적용이 가능함에 따라 어느 한 산업의 경기변동이 발생하여도 안정적인 매출이 유지될 수 있습니다. 또한 각 종 산업 분야에서의 신규 용도 개발 및 신규 소재와의 융복합 협업이 활발이 추진 중으로, 지속적인 품질 향상을 통해 기존 시장뿐만 아니라 신규 시장을 활발히 개척하며 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도(최종)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연결 재무상태표

제 15 기 2022년 12월 31일 현재

제 14 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 동성케미컬(구, 주식회사 동성코퍼레이션)과 그 종속기업 (단위 :원)

과 목
제 15 기말
제 14 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산
68,947,080,124
59,840,802,715

매출채권및기타채권
133,165,275,682
134,442,559,863

재고자산
201,317,533,359
159,996,106,525

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,413,359,505
15,686,745,447

기타금융자산
9,898,103,894
2,794,997,681

기타유동자산
30,317,801,625
16,554,137,840

계약자산
15,613,280,002
5,036,158,637

유동자산합계
464,672,434,191
394,351,508,708

Ⅱ. 비유동자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산
20,855,957,278
14,299,253,102

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,008,878,363
11,118,858,193

기타금융자산
8,243,909,658
8,741,498,990

관계기업 및 공동기업 투자
7,166,319,104
11,413,708,366

유형자산
308,493,674,709
294,329,592,570

무형자산
36,190,230,481
35,765,329,993

투자부동산
43,021,829,780
43,636,944,719

사용권자산
3,413,331,448
4,469,649,089

기타비유동자산
170,558,384
372,343,233

이연법인세자산
663,775,762
297,065,619

확정급여자산
9,066,057,260
-

비유동자산합계
442,294,522,227
424,444,243,874

자산총계
906,966,956,418
818,795,752,582

부채

Ⅰ. 유동부채

매입채무및기타채무
171,356,248,500
135,379,820,178

단기차입금
112,890,606,753
104,462,349,318

유동성장기차입금
9,800,000,000
30,478,250,000

유동성전환사채
2,100,000,000
9,170,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채
2,491,821,014
1,470,917,054

기타금융부채
85,137,700
85,137,090

리스부채
1,439,580,688
1,607,358,172

기타유동부채
43,487,659,014
23,472,470,719

충당부채
4,288,650,754
1,056,254,201

계약부채
6,150,942,374
1,300,522,328

당기법인세부채
5,151,941,915
7,995,549,546

유동부채합계
359,242,588,712
316,478,628,606

Ⅱ. 비유동부채

매입채무및기타채무
1,248,621,349
1,804,603,860

장기차입금
20,900,000,000
-

기타금융부채
26,100,000
26,100,000

리스부채
889,336,576
1,685,657,134

기타비유동부채
1,192,768,807
2,127,148,783

충당부채
552,888,560
552,888,560

퇴직급여부채
530,442,711
7,872,897,811

교환사채
10,486,522,504
9,901,142,392

이연법인세부채
23,458,880,710
21,343,787,188

비유동부채합계
59,285,561,217
45,314,225,728

부채총계
418,528,149,929
361,792,854,334

자본

자본금
49,689,728,000
49,689,728,000

자본잉여금
199,544,583,978
199,544,583,978

기타자본
3,382,831,722
5,231,555,646

기타포괄손익누계액
(4,426,037,079 )
34,023,001

기타적립금
7,718,381,470
6,726,440,130

이익잉여금
119,776,066,127
85,532,607,805

지배기업 소유주지분
375,685,554,218
346,758,938,560

비지배지분
112,753,252,271
110,243,959,688

자본총계
488,438,806,489
457,002,898,248

부채및자본총계
906,966,956,418
818,795,752,582

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 15 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동성케미컬(구, 주식회사동성코퍼레이션)과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 15 기

제 14 기

매출액

1,140,123,619,934
925,978,520,043

매출원가

(986,585,589,448)
(788,827,449,192)

매출총이익

153,538,030,486
137,151,070,851

판매비와관리비

(98,103,928,210)
(91,831,016,231)

영업이익

55,434,102,276
45,320,054,620

기타수익

38,093,671,660
17,486,958,506

기타비용

(38,018,550,868)
(14,284,106,243)

금융수익

886,484,621
671,500,969

금융원가

(5,177,228,259)
(5,362,104,755)

투자손익

4,494,879,930
2,242,121,399

기타영업외손익

(39,690,758)
7,561,315,229

법인세비용차감전순이익

55,673,668,602
53,635,739,725

법인세비용

(9,368,256,489)
(12,195,949,767)

계속사업당기순이익
46,305,412,113
41,439,789,958

중단사업당기순이익
-
951,719,875

당기순이익

46,305,412,113
42,391,509,833

기타포괄손익

6,558,615,399
6,825,958,571

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1,409,263,980)
2,171,477,737

지분법자본변동

(35,827,141)
230,755,757

해외사업환산손익

(1,373,436,839)
1,940,721,980

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

7,967,879,379
4,654,480,834

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

5,198,932,332
4,941,495,529

확정급여제도의 재측정손익

2,768,947,047
(287,014,695)

총포괄손익

52,864,027,512
49,217,468,404

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

34,417,237,940
17,912,841,938

비지배지분

11,888,174,173
24,478,667,895

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

40,692,988,745
23,702,987,556

비지배지분

12,171,038,767
25,514,480,848

주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)

715
371

희석주당손익 (단위 : 원)

708
366

2) 별도 재무제표 - 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재무상태표

제 15 기 2022년 12월 31일 현재

제 14 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 동성케미컬(구, 주식회사 동성코퍼레이션)
(단위: 원)

과 목

제 15 기

제 14 기

자산자산

유동자산

145,609,099,951
135,393,419,205

현금및현금성자산

23,707,976,452
19,950,621,203

매출채권 및기타채권

74,832,399,497
75,069,476,957

재고자산

41,161,055,826
35,429,497,069

기타금융자산

1,630,709,120
1,456,685,697

기타유동자산

4,276,959,056
3,487,138,279

비유동자산

336,665,930,319
329,140,578,577

당기손익-공정가치측정금융자산

19,327,378,344
13,165,581,668

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

4,996,878,363
11,098,858,193

관계기업 및 종속기업투자

132,275,231,083
132,888,569,508

유형자산

122,409,539,168
121,049,947,649

무형자산

6,805,078,930
5,941,273,842

투자부동산

39,779,889,708
40,374,203,185

사용권자산

1,364,273,882
2,084,664,700

기타금융자산

2,306,239,282
2,537,479,832

확정급여자산
7,401,421,559
-

자산총계

482,275,030,270
464,533,997,782

부채

유동부채

112,369,473,208
120,427,700,861

매입채무및기타채무

74,452,990,131
63,112,112,603

단기차입금

33,000,000,000
34,000,000,000

유동성장기차입금

-
18,900,000,000

기타금융부채

72,942,700
72,942,090

리스부채

899,865,558
880,124,545

기타유동부채

2,698,065,340
2,135,083,763

파생상품부채
876,322,095
558,654,333

충당부채

369,287,384
329,708,474

당기법인세부채

-
439,075,053

비유동부채

28,018,144,334
8,447,605,888

매입채무및기타채무

886,504,614
1,168,782,310

장기차입금

18,900,000,000
-

기타금융부채

20,100,000
20,100,000

기타비유동부채
1,069,881,307
1,266,936,283

리스부채

378,755,112
1,037,236,397

충당부채

444,888,560
444,888,560

퇴직급여부채

-
3,758,946,345

이연법인세부채

6,318,014,741
750,715,993

부채총계

140,387,617,542
128,875,306,749

자본

자본금

49,689,728,000
49,689,728,000

자본잉여금

202,594,104,981
202,594,104,981

기타자본

(9,677,724,799)
(5,297,791,554)

기타포괄손익누계액

(2,311,865,980)
899,427,236

기타적립금

7,718,381,470
6,726,440,130

이익잉여금

93,874,789,056
81,046,782,240

자본총계

341,887,412,728
335,658,691,033

부채및자본총계

482,275,030,270
464,533,997,782

- 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 15 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동성케미컬(구, 주식회사 동성코퍼레이션)
(단위: 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

매출액

529,993,482,267
375,707,466,604

매출원가

(467,064,084,144)
(341,190,474,853)

매출총이익

62,929,398,123
34,516,991,751

판매비와관리비

(33,841,439,845)
(27,693,703,948)

영업이익

29,087,958,278
6,823,287,803

기타수익

17,430,615,895
6,383,559,695

기타비용

(13,004,849,752)
(2,458,851,421)

금융수익

381,386,981
439,550,756

금융원가

(1,580,378,481)
(1,368,116,870)

투자손익

(14,617,365,993)
1,301,982,901

기타영업외손익

(356,386,701)
521,649,669

법인세비용차감전순이익

17,340,980,227
11,643,062,533

법인세비용

(3,682,205,752)
3,020,256,568

당기순이익(손실)

13,658,774,475
14,663,319,101

기타포괄손익

6,869,293,865
2,987,351,763

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

6,869,293,865
2,987,351,763

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익

5,198,932,332
3,303,866,809

확정급여제도의 재측정요소
1,670,361,533
(316,515,046)

총포괄손익

20,528,068,340
17,650,670,864

주당이익

기본주당손익

284
304

희석주당손익

281
300

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

(처분예정일: 2023년 3월 31일)
(처분확정일: 2022년 3월 30일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

93,874,789,056

81,046,782,240

전기이월미처분이익잉여금
70,135,427,500

24,539,739,942

기초수정
-

-

사업결합효과
-

42,160,238,243

당기순이익(손실)
13,658,774,475

14,663,319,101

확정급여제도의 재측정요소
1,670,361,533

(316,515,046)

공정가치평가금융자산평가손익
8,410,225,548

-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

10,704,260,160

10,911,354,740

이익준비금
973,114,560

991,941,340

배당금 주당배당금 : 당기 200원 전기 200원
9,731,145,600

9,919,413,400

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

83,170,528,896

70,135,427,500

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서 참고바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백정호
1958년 09월
사내이사
해당 없음
계열회사 임원
이사회

이만우
1959년 01월
사내이사
해당 없음
계열회사 임원
이사회

정철길
1954년 10월
사외이사
해당 없음
-
이사회

설도원
1956년 10월
사외이사
해당 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백정호
동성그룹 회장
1991 ~ 현재
동성그룹 회장
해당 없음

이만우
동성케미컬 대표이사
2020 ~ 현재2016 ~ 20192013 ~ 2015
(주)동성케미컬 대표이사한국바스프(주) 스페셜티 사업부문장 (사장)한국바스프(주) 화학 사업부문장
해당 없음

정철길
동성케미컬 사외이사
2018 ~ 현재2018 ~ 20202015 ~ 20172011 ~ 2014
(주)동성케미컬 사외이사SK이노베이션 고문SK이노베이션 대표이사 (부회장)SKC&C(주) 대표이사
해당 없음

설도원
㈜넥스트월드 인사이트 회장(대표이사)
2022 ~ 현재2020 ~ 현재2015 ~ 20172011 ~ 2013
(주)동성케미컬 사외이사㈜넥스트월드 인사이트 회장(대표이사)한국체인스토어협회 상근부회장홈플러스 공동대표이사
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백정호
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

이만우
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

정철길
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

설도원
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 정철길>

1. 전문성 :

본 후보자는 SK이노베이션㈜ 부회장을 역임한 전문경영인으로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 전문경영인으로서의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
<후보자 : 설도원>

1. 전문성 :

본 후보자는 홈플러스㈜ 대표이사를 역임한 전문경영인으로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 전문경영인으로서의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 백정호> 본 후보는 30여 년간 동성그룹의 리더로서 회사의 성장을 이끌어 왔으며, 향후 그룹 Vision 및 그룹의 기업가치를 높이는 의사결정, 그리고 사회적 책임경영 구현을 위한 충분한 경험을 갖추고 있습니다.
<후보자 : 이만우> 글로벌 화학 회사에서 다년간의 경험을 바탕으로 화학산업 전반에 전문성을 갖추고 있으며, 2020년부터 당사의 대표이사로서 신사업 프로젝트 및 회사의 신성장동력 확보를 위한 역할을 충실히 수행하여 사내이사로 재추천 합니다.
<후보자 : 정철길>SKC&C(주) 및 SK이노베이션(주)의前대표이사의 경험과지식으로 기업경영에 대한깊은 이해와 통찰력을 가지고있으며, 이를 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고 있습니다.
<후보자 : 설도원> (사)한국체인스토어협회前상근부회장으로 오랜기간 홍보, 마케팅, 유통을 아우르는 다양한 경영경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 보다 나은방향으로 이루어지도록 기여하고 있습니다.

확인서

확인서(백정호)

확인서(이만우)

확인서(정철길)

확인서(설도원)

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종철
1958년 8월
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종철
삼일회계법인 고문
2019 ~ 현재1983 ~ 20191993 ~ 1996
삼일회계법인 고문삼일회계법인(前 대표)PricewaterhouseCoopers London 파견근무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 이종철>

삼일회계법인에서 공인회계사로서 다년간 근무한 경력이 있는 전문가이며, 재무 및 회계분야의 지식과 경험을 바탕으로 주요의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 판단하였습니다.

전문성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독립적으로 견제, 감시 감독역할을 수행하며, 회사의 전반적인 내부통제시스템운영에 있어 유효성과 적정성을 평가하고 개선방안을 제공하여 보완하도록 하는 역할을 맡아 충실히 기여할 것입니다.

확인서

확인서(이종철)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
80억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
39.6억

최고한도액
80억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1.9억원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

당사 정관 제38조 ②에 따른 임원 퇴직금 지급 규정 변경에 대한 주주총회의 승인

조항

현행

개정(안)

제2조

(지급의 대상)

2.1 퇴직금은 주주총회에서 선임된 이사, 감사 및 회사가 선임한 비등기 임원으로서 상근인자에게 지급하되, Position Level을 부여 받은임원을 대상으로 한다.

2.2 비상근 임원 및 기타 임원으로 대우하는 자는 본 규정의 지급대상에 해당되지 않는다. 단, 지급이 필요한 경우에는 이를 이사회가 결정한다.

퇴직금은 주주총회에서 선임된 이사, 회사가 선임한 비등기 임원에게 지급하되, Position Level을 부여 받은 임원을 대상으로 한다. 단, 자문역 등 기타 임원으로 대우하는 자는 본 규정의 지급대상에 해당되지 않는다.

제7조(퇴직연금제 가입자의 퇴직금)

7.3 (신설)

7.3 경영성과급을 지급하는 경우, 경영성과급의 퇴직연금 적립을 신청한 임원에 대해서는 경영성과급의 30%를 퇴직연금규약에 따라 퇴직연금으로 적립한다. 단, 소득세법상 임원퇴직소득 한도를 납입 한도로 한다.

※ 기타 참고사항해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 주주총회 1주전 홈페이지 게재 및 공시 예정※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 주주총회집중일을 피하여 주총분산 자율준수프로그램에 동참하고자 노력하였으나 사전에 확정된 이사회 구성원의 주요 경영활동 일정 및 원활환 주주총회 준비를 위한 제반과정 등을 고려한 결과 개최일 변경이 여의치 아니하여 부득이 집중일에 개최하게 되었습니다.- 당사는 전자투표을 도입 중이며, 이 경우 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.