SFA넥셀 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: SFA넥셀

씨아이에스/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 11:00

2. 장소
씨아이에스㈜ 3공장 지하1층 복지관 (대구광역시 달서구 달서대로529)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사위원회의 감사보고

나. 외부감사인 선임보고

다. 영업보고

라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

가. 제1호 의안 : 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제2조 (목적)

제2-2호 의안 : 제10조 (신주인수권부)

제2-3호 의안 : 제11조 (주식매수선택권)

제2-4호 의안 : 제12조 (우리사주 매수선택권)

제2-5호 의안 : 제13조 (신주의 배당기산일)

제2-6호 의안 : 제16조의 2 (주주명부 작성ㆍ비치)

제2-7호 의안 : 제18조 (전환사채의 발행)

제2-8호 의안 : 제19조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

제2-9호 의안 : 제21조 (소집시기)

제2-10호 의안 : 제33조의 2 (이사의 보선)

제2-11호 의안 : 제35조 (이사의 임기)

제2-12호 의안 : 제36조 (이사의 직무)

제2-13호 의안 : 제37조 (이사의 의무)

제2-14호 의안 : 제37조의 2 (이사의 회사에 대한 책임 감경)

제2-15호 의안 : 제38조 (이사의 보수와 퇴직금)

제2-16호 의안 : 제39조 (이사회의 구성과 소집)

제2-17호 의안 : 제40조 (이사회의 결의방법)

제2-18호 의안 : 제46조 (감사위원회)

제2-19호 의안 : 제53조 (재무제표 등의 작성 등)

제2-20호 의안 : 제54조 (외부감사인의 선임)

제2-21호 의안 : 제56조 (이익배당)

제2-22호 의안 : 부 칙

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김동진

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김영민

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정찬선

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 이철성

제3-5호 의안 : 사외이사 이윤기

제3-6호 의안 : 사외이사 박정우

제3-7호 의안 : 사외이사 윤조훈

라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이윤기 선임의 건

마. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 박정우

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 윤조훈

바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

사. 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주주총회 의안 중 제2호, 제3호, 제4호, 제5호 및 제7호 의안은 지비이홀딩스 주식회사, 김수하와 주식회사 에스에프에이 간의 2022년 12월 23일 체결된 주식매매계약에 따른 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 결의의 효력은 자동으로 소멸합니다.

- 상기 주주총회 의안 중 제3호 및 제5호 의안은 제8기 정기주주총회에서 정관 일부 변경안 중 '제2-11호 의안 : 제35조 (이사의 임기)'가 부결될 경우, 이사의 임기는 기존대로 3년으로 함.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동진
1966-07
1년
신규선임
서울대학교, 제어계측공학 학사
삼성항공 제어설계 담당
㈜에스에프에이 제어설계 과장~그룹장
한화큐셀 자동화팀장
㈜에스에프에이 SNU 파견(설계본부장)
㈜에스에프에이 이사 피선, R&D2센터장
現) ㈜에스에프에이 상무

김영민
1967-01
1년
신규선임
연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사
Columbia Business School
POSCO
Bain & Company 근무
Citigroup Global Markets 전무이사
㈜에스에프에이 전무이사
㈜에스에프에이 공동대표이사
現) ㈜에스에프에이 대표이사 사장
現) ㈜SFA반도체 대표이사 사장
㈜SNU프리시젼 기타비상무이사

정찬선
1965-04
1년
신규선임
한양대학교 전자공학 학사
삼성테크윈 자동화 제어설계 근무
㈜에스에프에이 입사
㈜에스에프에이 자동화설비 제어설계 팀장, 그룹장
㈜에스에프에이 임원 취임, 제어담당
現) ㈜에스에프에이 제어담당, 전무
現) ㈜SFA반도체 기타비상무이사

이철성
1969-06
1년
신규선임
수원대학교 산업공학 학사
삼성테크윈 자동화 사업기획 근무
㈜에스에프에이 입사
㈜에스에프에이 물류영업팀장
㈜에스에프에이 임원 취임, 글로벌사업담당
現) (주)에스에프에이 전략영업본부장, 상무
現) SFA(Shenzhen) Limited 이사
現) SFA(HK) Limited 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이윤기
1975-04
3년
신규선임
서울대학교 경제학과 학사
고려대학교 일반대학원 법학과(조세법 전공)
공인회계사, 세무사
삼일회계법인 이사
한영회계법인 파트너
現) 회계법인 창천 파트너 회계사
-

박정우
1968-04
1년
신규선임
서울대학교, 경영대학원 석사
㈜LGCNS 시스템엔지니어
엑센츄어 ERP/경영정보 컨설팅
㈜웹메소드 코리아 지사장(대표이사)
한국마이크로소프트(유) 상무(컨설팅/마케팅)
한국IBM(미들웨어 총괄상무)
㈜마크베이스 부사장(사업총괄)
現) ㈜소이넷 공동대표
㈜소이넷 공동대표

윤조훈
1973-05
1년
신규선임
연세대학교 법과대학 법학과 학사
사법연수원 제37기 수료
한변호사협회 조사위원회 위원, 공익활동심사위원회 위원
現) 법무법인 세양 파트너 변호사
現) 예금보험공사 파산재단 전담 변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이윤기
1975-04
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 경제학과 학사
고려대학교 일반대학원 법학과(조세법 전공)
공인회계사, 세무사
삼일회계법인 이사
한영회계법인 파트너
現) 회계법인 창천 파트너 회계사

박정우
1968-04
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교, 경영대학원 석사
㈜LGCNS 시스템엔지니어
엑센츄어 ERP/경영정보 컨설팅
㈜웹메소드 코리아 지사장(대표이사)
한국마이크로소프트(유) 상무(컨설팅/마케팅)
한국IBM(미들웨어 총괄상무)
㈜마크베이스 부사장(사업총괄)
現) ㈜소이넷 공동대표

윤조훈
1973-05
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 법과대학 법학과 학사
사법연수원 제37기 수료
한변호사협회 조사위원회 위원, 공익활동심사위원회 위원
現) 법무법인 세양 파트너 변호사
現) 예금보험공사 파산재단 전담 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

7. 유통, 운송업 및 운수관련 서비스업
16. 운동, 경기 및 기타 관련사업
18. 교육 서비스업 및 사업관련 서비스업
7. 이차전지용 고체전해질 재료, 부품 제조, 수출입업
16. 전기 전자 재료 제조 및 수출입업
18. 화학제품 제조, 도매 및 수출입업
이차전지용 고체전해질 관련 재료, 부품 및 기타 파생적으로 확장 가능한 사업 목적 추가/변경

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-