에이프로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 에이프로

의결권대리행사권유참고서류
3.6
에이프로

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 15일

권 유 자:
성 명: (주)에이프로주 소: 경기도 군포시 엘에스로 115번길 60전화번호: 031-689-3963

작 성 자:
성 명: 김승영부서 및 직위: 경영기획팀 프로전화번호: 031-689-3963

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이프로
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이프로
보통주
35,176
0.24
본인
자기주식

주1) 당사는 2022년 12월 31일 기준 자기주식 35,176주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임종현
최대주주
보통주
5,535,000
38.33
최대주주
-

추연웅
임원
보통주
140,006
0.97
임원
-

임종덕
임원
보통주
6,018
0.04
임원
-

홍성수
임원
보통주
1,000
0.01
임원
-

임현락
특수관계인
보통주
1,000
0.01
특수관계인
-

계
-
5,683,024
39.35
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김승영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 20일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 20일 09시 ~ 2023년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 경기도 군포시 엘에스로115번길 60 에이프로테크노피아 빌딩 5층 경영기획팀 연락처: 031-689-3963

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 30일 오전 10시

장 소
경기도 시흥시 정왕동 2825-5번지 (주)에이프로 시화R&D센터 3층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 20일 09시 ~ 2023년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 *주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19(COVID-19)와 관련하여 주주총회 참석 시 발열 혹은 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 마스크를 착용하여 주시길 적극 권고 드립니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 아래의 재무제표는 감사 전 연결·별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사 결과및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 아울러 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.aproele.com)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표 - 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 22(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이프로 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기말
제 22(전)기말

I. 유동자산
104,081,998,977
73,665,700,958

현금및현금성자산
25,321,433,419
10,328,644,356

단기금융상품
466,955,570
12,000,000,000

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산
363,797,807
3,603,643

매출채권및기타채권
42,783,852,491
40,449,199,347

재고자산
30,485,085,267
8,102,622,005

당기법인세자산
27,486,285
-

기타유동자산
4,633,388,138
2,781,631,607

II. 비유동자산
36,172,116,894
26,463,172,724

장기성매출채권및기타채권
439,960,920
240,226,904

장기금융상품
246,792,359
206,698,046

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산
2,571,408,600
1,771,408,600

유형자산
28,756,821,316
21,488,609,353

무형자산
1,446,855,771
877,727,567

이연법인세자산
2,024,101,758
1,463,449,024

기타비유동자산
686,176,170
415,053,230

자산총계
140,254,115,871
100,128,873,682

I. 유동부채
78,759,970,162
40,660,896,230

당기손익인식-공정가치 측정 금융부채
37,685,320
-

매입채무및기타채무
44,957,571,433
39,419,629,169

유동리스부채
150,248,332
283,289,852

계약부채
33,373,503,267
-

기타유동부채
240,961,810
895,045,207

당기법인세부채
-
62,932,002

II. 비유동부채
1,572,178,713
122,507,297

비유동리스부채
69,945,853
122,507,297

파생상품금융부채
209,459,773
-

전환사채
1,292,773,087
-

부채총계
80,332,148,875
40,783,403,527

I.자본금
7,220,321,500
3,532,971,000

II.자본잉여금
45,351,497,474
47,032,766,621

III.기타자본구성요소
(428,596,962)
770,823,067

IV.기타포괄손익누계액
5,547,147,062
4,176,074,981

Ⅴ.이익잉여금
2,129,765,143
3,659,388,646

Ⅵ.비지배주주지분
101,832,779
173,445,840

자본총계
59,921,966,996
59,345,470,155

자본과부채총계
140,254,115,871
100,128,873,682

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이프로 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 매출액
79,393,169,579
61,532,265,490

Ⅱ. 매출원가
66,472,370,990
54,869,595,644

Ⅲ. 매출총이익
12,920,798,589
6,662,669,846

Ⅳ. 판매비와관리비
15,435,512,315
11,490,326,774

Ⅴ. 영업이익(손실)
(2,514,713,726)
(4,827,656,928)

기타수익
105,850,788
369,745,501

기타비용
29,417,056
101,357,194

금융수익
4,930,318,166
2,451,638,421

금융비용
5,038,334,601
1,441,670,803

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(2,546,296,429)
(3,549,301,003)

법인세비용(수익)
(864,035,137)
(2,265,778,981)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(1,682,261,292)
(1,283,522,022)

Ⅷ. 기타포괄손익
1,371,072,081
1,595,251,010

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
1,364,140,400
1,536,143,799

토지 재평가이익
1,364,140,400
732,427,800

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
-
803,715,999

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
6,931,681
59,107,211

해외사업환산손실
6,931,681
59,107,211

Ⅸ. 총포괄이익
(311,189,211)
311,728,988

X. 당기순이익(손실)의 귀속
(1,682,261,292)
(1,283,522,022)

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)
(1,529,623,503)
(1,244,794,862)

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)
(152,637,789)
(38,727,160)

XI. 총포괄이익(손실)의 귀속
(311,189,211)
311,728,988

지배기업의 소유주 귀속 총포괄이익
(158,551,422)
350,456,148

비지배지분 귀속 총포괄이익(손실)
(152,637,789)
(38,727,160)

XII. 주당이익

기본주당이익
(107)
(91)

희석주당이익
(107)
(91)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이프로 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배주주지분
합계

2021.1.1(전기초)
3,440,313,000
45,113,208,733
2,354,267,844
3,384,539,970
4,100,467,509
162,253,249
58,555,050,305

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
-
(1,244,794,862)
(38,727,160)
(1,283,522,022)

기타포괄이익 :

토지재평가이익
-
-
-
732,427,800
-

732,427,800

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
803,715,999
-

803,715,999

해외사업환산손익

59,107,211
-

59,107,211

총 기타포괄손익
-
-
-
1,595,251,010
-
-
1,595,251,010

총포괄손익
-
-
-
1,595,251,010
(1,244,794,862)
(38,727,160)
311,728,988

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
-
(803,715,999)
803,715,999
-
-

소유주와의 거래 :

사업결합 관련 비지배지분

49,721,880
49,721,880

주식매수선택권의 행사
92,658,000
1,919,755,759
(1,519,504,806)
-
-

492,908,953

자기주식의 취득
-
-
(811,688,560)
-
-

(811,688,560)

주식보상비용
-
-
747,748,589
-
-

747,748,589

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
(197,871)
-
-
-
197,871
-

소유주와의 거래총액
92,658,000
1,919,557,888
(1,583,444,777)
-
-
49,919,751
478,690,862

2021.12.31(전기말)
3,532,971,000
47,032,766,621
770,823,067
4,176,074,981
3,659,388,646
173,445,840
59,345,470,155

2022.1.1(당기초)
3,532,971,000
47,032,766,621
770,823,067
4,176,074,981
3,659,388,646
173,445,840
59,345,470,155

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
-
(1,529,623,503)
(152,637,789)
(1,682,261,292)

기타포괄이익 :

토지재평가이익
-
-
-
1,364,140,400
-
-
1,364,140,400

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익

6,931,681
-
-
6,931,681

총기타포괄손익
-
-
-
1,371,072,081
-
-
1,371,072,081

총포괄손익
-
-
-
1,371,072,081
(1,529,623,503)
(152,637,789)
(311,189,211)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분이익 이익잉여금 대체
-
-
-

-
-

소유주와의 거래 :

사업결합 관련 비지배지분
-
-
-
-
-
-
-

무상증자
3,532,971,000
(3,577,747,096)
-
-
-
-
(44,776,096)

주식매수선택권의 행사
154,379,500
1,889,628,459
(1,566,113,760)
-
-
-
477,894,199

자기주식의 취득
-
-
(541,377,450)
-
-
-
(541,377,450)

자기주식의 처분

6,849,490
880,588,560

-
-
887,438,050

주식보상비용
-
-
27,482,621
-
-
81,024,728
108,507,349

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래총액
3,687,350,500
(1,681,269,147)
(1,199,420,029)
-
-
81,024,728
887,686,052

2022.12.31(당기말)
7,220,321,500
45,351,497,474
(428,596,962)
5,547,147,062
2,129,765,143
101,832,779
59,921,966,996

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이프로 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
10,937,556,052
13,822,984

영업으로부터 창출된 현금흐름
10,900,982,418
(491,076,041)

이자의 수취
197,637,436
113,922,966

이자의 지급
(11,408,318)
(1,523,951)

배당금의 수취
-
-

법인세의 납부
(149,655,484)
392,500,010

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
2,775,132,798
(4,972,767,672)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
30,785,605,053
17,530,034,781

단기금융상품의 감소
29,541,378,103
14,172,268,175

단기대여금의 감소
1,099,000,000
100,000,000

장기대여금의 감소
24,290,950
17,099,934

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-
1,606,855,127

보증금의 감소
120,936,000
56,000,000

유형자산의 처분
-
1,577,811,545

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(28,010,472,255)
(22,502,802,453)

단기금융상품의 취득
18,008,333,673
12,040,000,000

장기금융상품의 취득
40,094,313
40,205,608

단기대여금의 증가
700,000,000
449,000,000

장기대여금의 증가
-
50,000,000

보증금의 증가
540,688,447
122,688,800

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
800,000,000
1,771,408,600

유형자산의 취득
7,199,908,843
7,389,569,215

무형자산의 취득
721,446,979
639,930,230

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,192,650,639
(798,887,506)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
2,022,244,199
542,630,833

전환사채의 증가
1,500,000,000
-

유상증자
522,244,199
542,630,833

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(829,593,560)
(1,341,518,339)

유동성장기부채의 감소
-
240,000,000

리스부채의 상환
243,440,014
289,829,779

자기주식의 취득
541,377,450
811,688,560

무상증자
44,776,096
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)
14,905,339,489
(5,757,832,194)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
10,328,644,356
15,070,369,222

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
87,449,574
1,016,107,328

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
25,321,433,419
10,328,644,356

※ 연결 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표 - 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 23(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 22(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이프로
(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기말
제 22(전)기말

Ⅰ. 유동자산

102,743,850,597

68,791,993,801

현금및현금성자산

23,002,588,460

8,121,750,474

단기금융상품

466,955,570

12,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

363,797,807

3,603,643

매출채권및기타채권

43,955,993,815

38,089,552,602

재고자산

30,393,013,661

8,008,810,118

당기법인세자산

29,493,232

17,273,902

기타유동자산

4,532,008,052

2,551,003,062

Ⅱ. 비유동자산

40,137,597,376

29,888,917,588

장기성매출채권및기타채권

384,515,369
44,296,604

장기금융상품

246,792,359
206,698,046

종속기업및관계기업투자

11,772,600,000
10,425,000,000

유형자산

24,235,962,665
16,857,024,380

무형자산

787,449,055
477,396,304

이연법인세자산

2,024,101,758
1,463,449,024

기타비유동자산

686,176,170
415,053,230

자 산 총 계

142,881,447,973

98,680,911,389

Ⅰ. 유동부채

78,209,959,017

38,271,493,742

당기손익인식-공정가치 측정 금융부채
37,685,320
-

매입채무및기타채무
44,556,935,635

37,329,175,659

유동리스부채
71,162,855

70,619,097

기타유동부채
170,671,940

871,698,986

계약부채
33,373,503,267
-

Ⅱ. 비유동부채

36,211,913

72,588,991

비유동리스부채

36,211,913

72,588,991

부 채 총 계

78,246,170,930

38,344,082,733

Ⅰ. 자본금

7,220,321,500

3,532,971,000

Ⅱ. 자본잉여금

45,351,695,345

47,032,964,492

Ⅲ. 기타자본구성요소

(428,596,962)

770,823,067

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

5,482,937,178

4,118,796,778

Ⅴ. 이익잉여금

7,008,919,982

4,881,273,319

자 본 총 계

64,635,277,043

60,336,828,656

부채와 자본 총계

142,881,447,973

98,680,911,389

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이프로
(단위 : 원)

과 목

제 23(당)기

제 22(전)기

Ⅰ. 매출액

78,468,034,604

58,836,119,904

Ⅱ. 매출원가

66,297,709,572

52,757,571,587

Ⅲ. 매출총이익

12,170,325,032

6,078,548,317

Ⅳ. 판매비와관리비

10,282,755,058

8,930,755,169

Ⅴ. 영업이익(손실)

1,887,569,974

(2,852,206,852)

기타수익

77,433,654

48,544,874

기타비용

6,097,476

14,876,866

금융수익

4,308,756,574

2,449,032,178

금융비용

5,022,562,615

1,422,197,155

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,245,100,111

(1,791,703,821)

법인세비용(수익)

(882,546,552)

(2,151,098,155)

Ⅶ. 당기순이익

2,127,646,663

359,394,334

Ⅷ. 기타포괄손익

1,364,140,400

732,427,800

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

토지 재평가이익

1,364,140,400
732,427,800

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

-

-

Ⅸ. 당기총포괄이익

3,491,787,063

1,091,822,134

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익

149

26

희석주당이익

149

25

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이프로
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2021.1.1(전기초)

3,440,313,000
45,113,208,733
2,354,267,844
3,386,368,978
4,521,878,985
58,816,037,540

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
-
359,394,334
359,394,334

기타포괄이익

토지재평가이익

-
-
-
732,427,800
-
732,427,800

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
-
-
-
-

총 기타포괄손익

-
-
-
732,427,800
-
732,427,800

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 :

-
-
-
732,427,800
359,394,334
1,091,822,134

전환상환우선주의 보통주 전환

유상증자

92,658,000
1,919,755,759
(1,519,504,806)
-
-
492,908,953

자기주식의 취득

-
-
(811,688,560)

(811,688,560)

주식보상비용

-
-
747,748,589
-
-
747,748,589

소유주와의 거래총액

92,658,000
1,919,755,759
(1,583,444,777)
-
-
428,968,982

2021.12.31(전기말)

3,532,971,000
47,032,964,492
770,823,067
4,118,796,778
4,881,273,319
60,336,828,656

2022.1.1(당기초)

3,532,971,000
47,032,964,492
770,823,067
4,118,796,778
4,881,273,319
60,336,828,656

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
-
2,127,646,663
2,127,646,663

기타포괄이익

토지재평가이익

-
-
-
1,364,140,400
-
1,364,140,400

총 기타포괄손익

-
-
-
1,364,140,400
-
1,364,140,400

총포괄손익

-
-
-
1,364,140,400
2,127,646,663
3,491,787,063

소유주와의 거래 :

무상증자
3,532,971,000
(3,577,747,096)

-
-
(44,776,096)

유상증자
154,379,500
1,889,628,459
(1,566,113,760)

477,894,199

자기주식의 취득
-
-
(541,377,450)
-
-
(541,377,450)

자기주식의 처분
-
6,849,490
880,588,560

887,438,050

주식보상비용
-
-
27,482,621
-
-
27,482,621

소유주와의 거래총액

3,687,350,500
(1,681,269,147)
(1,199,420,029)
-
-
806,661,324

2022.12.31(당기말)

7,220,321,500
45,351,695,345
(428,596,962)
5,482,937,178
7,008,919,982
64,635,277,043

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이프로
(단위 : 원)

과 목

제 23(당)기

제 22(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,973,119,913

1,113,824,073

영업으로부터 창출된 현금흐름

12,842,210,923

579,872,151

이자의 수취

195,262,420

111,353,135

이자의 지급

(11,408,318)

(1,523,951)

배당금의 수취

-

-

법인세의 납부

(52,945,112)

424,122,738

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,987,222,736

(4,987,967,048)

1. 투자활동으로 인한 현금유입

30,676,669,053

15,268,722,654

단기금융상품의 감소

29,541,378,103

14,172,268,175

단기대여금의 감소

1,099,000,000

1,000,000,000

유동성장기대여금의 감소

24,290,950

17,099,934

보증금의 감소

12,000,000

56,000,000

유형자산의 처분

-

23,354,545

2. 투자활동으로 인한 현금유출

(28,689,446,317)

(20,256,689,702)

단기금융상품의 취득

18,008,333,673

12,040,000,000

장기금융상품의 취득

40,094,313

40,205,608

단기대여금의 증가

2,100,000,000

1,049,000,000

장기대여금의 증가

-

50,000,000

보증금의 증가

500,000,000

41,500,000

종속기업및관계기업투자주식의 취득

1,347,600,000

3,600,000,000

유형자산의 취득

6,313,187,931

3,210,065,694

무형자산의 취득

380,230,400

225,918,400

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(187,904,446)

(656,960,659)

1. 재무활동으로 인한 현금유입

477,894,199

492,908,953

유상증자

477,894,199

492,908,953

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(665,798,645)

(1,149,869,612)

유동성장기부채의 감소

-

240,000,000

리스부채의 상환

79,645,099

98,181,052

자기주식의 취득

541,377,450

811,688,560

무상증자

44,776,096
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

14,772,438,203

(4,531,103,634)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

8,121,750,474

11,646,027,451

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

108,399,783

1,006,826,657

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

23,002,588,460

8,121,750,474

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 23(당)기 처분예정일: 2023년 3월 30일

제 22(전)기 처리확정일: 2022년 3월 31일

주식회사 에이프로
(단위 : 원)

과목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

6,968,919,982

4,841,273,319

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
4,841,273,319

4,481,878,985

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분이익의 재분류
-

-

3. 당기순이익
2,127,646,663

359,394,334

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

6,968,919,982

4,841,273,319

주1) 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일: 2022년 3월 31일)

주2) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

홍성수
1961.01.25
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍성수
국민대학교 교수
1999년~현재
국민대학교 전자공학과 교수
-

2006년~2007년
삼성전기 파워사업팀 상무

1992년~1993년
미국 VPI&SU 방문연구원

1984년~1999년
현대전자 책임연구원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 20년이 이상 전자공학 분야의 교수직을 맡으며 특히 전력전자공학 분야에서 탁훨한 학술연구 업적과 경험을 축적해왔으며, 이를 바탕으로 당사의 경영전략 및 방향성 수립 등에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 국민대학교 전자공학과 교수로 전자공학에 대한 풍부한 지식과 폭넓은 경험을 바탕으로, 사외이사로서 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 전문적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단함. 또한, 지난 3년간 당사의 사외이사로 재직하는 동안 공정하고 적극적인 태도로 이사회 등에 참여하여 당사의 경영에 많은 도움을 주었기에 추천함.

확인서

확인서_홍성수

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임기완
1965.03.15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임기완
국민은행 본부장
2018년~2022년
KB국민은행 지역본부장
-

2014년~2018년
KB국민은행 지점장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 해당 후보자는 금융업 종사경험을 기반으로 금융관련 내부통제 및 감시능력을 갖춘 전문가로 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행 할수 있는 적임자로 판단하였음. 회계, 재무 부문의 풍부한 경험과 역량으로 회사의 업무처리기준, 내부회계관리 등에 기여할 것이 기대되어 감사로 추천함.

확인서

확인서_임기완

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
873백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원