eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
인지소프트 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230315)
제출인: 인지소프트

인지소프트/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.15)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
360

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
998,441,280

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 현금배당은 23기(2022.01.01~2022.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2.시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거1주일간(2022.12.21~2022.12.27) 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(18,060원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3.배당금총액(원)은 총발행주식수 3,283,714주에서 자기주식 510,266주를 제외한
2,773,448주에 대한 배당금 총액입니다.

4.주주총회 예정일자는 23년 3월 31일이며, 배당금지급 예정일자는 상법 464조의 2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 또는 주주총회에서 따로 정하는 일자에 지급예정입니다.

5.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
멤레이비티 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 멤레이비티

율호/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
09:00

2. 장소
강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 상기 제1호 의안은 외부감사 결과에 따라 이사회 승인 후 주주총회 보고로 갈음할 수 있음

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 변경)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 이차전지관련 폐전지원료가공.처리및 중간 재활용업
- 비철금속제품의 제조 및 판매업
- 화학제품 제조 및 판매업
- 비철금속 1차 제련 및 정련
- 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수
- 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업
- 기타 비철금속 주조업
- 금속 표면처리용 화합물
- 이차전지 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구
- 전력저장용 배터리 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구
- 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 이용업
신규사업 추진관련

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
- 통신장비 제조업
- 휴대폰 및 휴대폰 악세사리 제조 및 도,소매업
- 중고 휴대폰 판매 및 수출입업
- 휴대폰 및 중고 휴대폰 관련 가맹점 사업
비영위사업 삭제
아스트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230315)
제출인: 알파에어로

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 아스트

20230310

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.10

보고서작성기준일 :
2023.03.15

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
알파에어로 유한회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 아스트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
067390

발행주식 총수
42,210,018

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
알파에어로 유한회사
한자(영문)
Alpha Aero LLC.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
234-81-11171

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 서소문로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
연합자산관리㈜
부 서
CR투자본부

직 위
선임투자운용역
전화번호
02-2********

성 명
이승훈
팩스번호
02-2********

이메일 주소
******289@uamco.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.15
17,655,039
41.83
17,655,039
41.83

증 감
17,655,039
41.83
17,655,039
41.83

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

17,655,039
-
-
-
-
-
-
-
17,655,039
41.83

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

42,210,018
-
41.83
41.83

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2023.03.10
보통주
-
1,800,000
1,800,000
취득(5,000)
변경전 최대주주(김희원)에 매수

제3자배정유상증자(+)
2023.03.10
보통주
1,800,000
15,855,039
17,655,039
취득(4,415)
제3자 배정 유상증자 주금 납입금 납입

합 계
-
17,655,039
17,655,039
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동화약품 — 감사보고서제출 (20230315)
제출인: 동화약품

동화약품/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
461,136,459,052
447,804,486,939

- 부채총계
82,463,208,091
87,671,267,145

- 자본총계
378,673,250,961
360,133,219,794

- 비지배지분 제외 자본총계
364,400,426,783
346,934,924,339

- 자본금
27,931,470,000
27,931,470,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,304.6
1,242.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
340,426,327,300
293,018,112,028

- 영업이익
29,915,077,882
22,496,350,976

- 법인세비용차감전계속사업이익
23,085,548,187
26,527,288,862

- 당기순이익
21,591,210,925
19,582,802,208

- 지배기업 소유주지분 순이익
20,383,458,973
17,870,404,587

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
429,874,041,955
416,267,867,349

- 부채총계
70,083,130,463
72,008,190,898

- 자본총계
359,790,911,492
344,259,676,451

- 자본금
27,931,470,000
27,931,470,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,288.1
1,232.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
315,927,932,012
272,213,188,303

- 영업이익
26,579,957,397
18,748,534,295

- 법인세비용차감전계속사업이익
20,948,525,376
21,520,508,032

- 당기순이익
18,208,233,845
14,734,485,181

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 공시는 당사가 2023년 3월 6일에 기공시한 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은 15%)이상변경"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-03-06 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-13 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
롯데쇼핑 — 감사보고서제출 (20230315)
제출인: 롯데쇼핑

롯데쇼핑/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
31,703,575,873,070
33,426,533,819,002

- 부채총계
20,668,459,087,068
21,629,527,142,066

- 자본총계
11,035,116,786,002
11,797,006,676,936

- 비지배지분 제외 자본총계
9,567,653,934,244
10,083,492,212,560

- 자본금
141,443,775,000
141,443,775,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
6,764.3
7,129.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
15,476,035,656,554
15,573,550,042,665

- 영업이익
386,225,594,610
207,602,693,266

- 법인세비용차감전계속사업이익
-567,342,307,033
-638,240,714,552

- 당기순이익
-318,692,441,033
-272,964,154,001

- 지배기업 소유주지분 순이익
-324,570,885,303
-292,279,479,719

4. 연결대상 종속회사 수
39
40

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
24,731,773,872,879
24,226,350,269,092

- 부채총계
15,464,184,273,011
14,470,567,698,443

- 자본총계
9,267,589,599,868
9,755,782,570,649

- 자본금
141,443,775,000
141,443,775,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
6,552.1
6,897.3

라. 손익내용(원)

- 매출액
8,814,417,014,838
8,408,202,994,035

- 영업이익
337,599,303,072
86,093,962,595

- 법인세비용차감전계속사업이익
-543,977,676,225
-220,666,263,291

- 당기순이익
-371,210,162,864
191,835,328,062

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 외부감사인이 감사 종료후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 본 감사보고서 제출 공시로 당사가 기 공시한 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경' 공시의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
뉴로메카 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 뉴로메카

뉴로메카/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강남구 논현로 64길 7, 역삼청소년 수련관 5층 소극장

3. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제10기 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)
3-1호 의안 : 사내이사 최윤서 선임의 건
3-2호 의안 : 사내이사 허영진 선임의 건
3-3호 의안 : 사외이사 정완균 선임의 건
3-4호 의안 : 사외이사 박천혁 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최윤서
1978-06
3
재선임
포항공과대학교 기계공학 석사
삼성중공업 책임연구원
두산로보틱스 책임연구원
현) 뉴로메카 이사

허영진
1987-10
3
재선임
포항공과대학교 기계공학 박사
현) 뉴로메카 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정완균
1959-02
3
신규선임
서울대학교 기계설계학과 학사
한국과학기술원 생산공학과 박사
한국로봇학회 회장
포항공과대학교 부총장
현) 포항공과대학 기계공학과 교수
현) 한국공학 한림원 정회원
펨토바이오메드 사외이사

박천혁
1972-08
3
신규선임
서울대학교 서어서문학과 학사
수원지검, 서울동부지검 외
현) 법무법인 평산 변호사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
부동산 매매업, 임대업 및 관리업
포장재 제조, 생산, 판매업
식물공장업
첨단 온실 설계 , 제작 , 운영 및 수출입업
소화액 제조, 생산, 판매업
소화기 제조, 생산, 판매업
배터리팩 제조, 생산, 판매업
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
삼양사 — 감사보고서제출 (20230315)
제출인: 삼양사

삼양사/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
2,949,649,128,405
2,802,047,156,225

- 부채총계
1,418,659,358,018
1,376,110,131,453

- 자본총계
1,530,989,770,387
1,425,937,024,772

- 비지배지분 제외 자본총계
1,323,977,142,081
1,263,626,523,454

- 자본금
53,417,595,000
53,417,595,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,478.5
2,365.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
2,652,438,535,664
2,384,453,623,978

- 영업이익
82,015,611,183
82,553,256,126

- 법인세비용차감전계속사업이익
97,281,300,489
76,151,112,173

- 당기순이익
82,247,272,600
56,393,155,270

- 지배기업 소유주지분 순이익
68,993,774,271
41,156,327,800

4. 연결대상 종속회사 수
6
5

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,278,458,049,677
2,188,296,389,270

- 부채총계
1,056,955,250,371
1,009,385,066,083

- 자본총계
1,221,502,799,306
1,178,911,323,187

- 자본금
53,417,595,000
53,417,595,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,286.7
2,207.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,998,768,181,605
1,784,425,395,789

- 영업이익
37,795,019,482
19,471,215,302

- 법인세비용차감전계속사업이익
66,850,204,434
34,826,038,505

- 당기순이익
55,711,449,965
28,905,164,980

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결재무제표 및 별도재무제표의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 본 감사보고서 제출 공시로 당사가 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인 15%) 이상 변경"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
갤럭시아에스엠 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230315)
제출인: 갤럭시아에스엠

갤럭시아에스엠/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.15)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
상품공급

- 체결계약명
테크노짐 운동기구 물품 공급 계약

2. 계약내역
계약금액(원)
1,947,000,000

최근매출액(원)
28,899,466,709

매출액대비(%)
6.7

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
신반포3차 경남아파트 주택재건축정비사업조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
서울시 서초구 반포동 1-1

5. 계약기간
시작일
2023-03-14

종료일
2023-07-08

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2023-03-14

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 계약내역의 계약금액은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

- 계약내역의 최근 매출액은 2021년말 개별재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-
세진중공업 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 세진중공업

세진중공업/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
09 : 00

3. 장소
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18
(주)세진중공업 제1후생관 4층 대교육장

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제24기 재무제표(별도 및 연결) 및

이익 잉여금처분(안) 승인의 건

* 현금배당(안) : 보통주 1주당 150원

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 윤종국 선임의 건

- 제2-2호 의안: 사내이사 최양환 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤종국
1954-05
3
재선임
- 성균관대학교 졸업
- 울산대학교 산업경영대학원 졸업
- 前) (주)세진중공업 대표이사
- 現) (주)세진중공업 사내이사

최양환
1955-09
3
재선임
- 부산대학교 졸업
- 前) 현대중공업(주) 조선사업본부 전무
- 現) (주)세진중공업 사내이사 및 대표이사
바이오스마트 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 바이오스마트

바이오스마트/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-15

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-14

3. 정정사유
단순기재 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

날짜
2022-03-29
2023-03-29

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 10시 30분

2. 장소
충청남도 아산시 온천대로1122번길 36-16 득산산업단지 2-1B

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의안
ㆍ제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건

ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 변종근)

ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 장성욱)

ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

변종근
1966-04
3
재선임
ㆍ('89.01~'04.04)SK이노베이션
ㆍ('04.04~'10.12)SK Holdings
ㆍ('06.03~'06.08)미국 University of Washington, Global MBA과정 수료
ㆍ('11.01~'13.12)SK 텔레콤 상무
ㆍ('14.01~'15.12)SK E&S 그룹장
ㆍ('16.01~'19.12)한국카앤라이프 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장성욱
1965-02
3
재선임
상근
ㆍ고려대학교 대학원 경제학박사
ㆍ매일경제 편집국 기자
ㆍ만나 인베스트먼트 대표이사
서흥 — [기재정정]감사보고서제출 (20230315)
제출인: 서흥

서흥/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-15

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-14

3. 정정사유
단순 기재 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.주요종속회사수
3
4

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
926,418,535,898
809,954,854,056

- 부채총계
456,694,418,262
380,086,403,113

- 자본총계
469,724,117,636
429,868,450,943

- 비지배지분 제외 자본총계
421,340,256,523
387,764,547,075

- 자본금
6,084,556,500
6,084,556,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
6,924.7
6,372.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
634,966,079,026
596,733,152,009

- 영업이익
61,977,343,251
69,603,625,435

- 법인세비용차감전계속사업이익
51,945,894,785
74,848,835,599

- 당기순이익
40,596,746,960
59,295,136,504

- 지배기업 소유주지분 순이익
33,984,616,379
53,689,082,928

4. 연결대상 종속회사 수
10
9

5. 주요종속회사수
4
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
541,149,355,559
485,995,042,215

- 부채총계
222,098,019,257
184,961,925,922

- 자본총계
319,051,336,302
301,033,116,293

- 자본금
6,084,556,500
6,084,556,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
5,243.6
4,947.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
382,007,089,547
413,782,571,705

- 영업이익
36,472,674,805
44,639,261,991

- 법인세비용차감전계속사업이익
29,598,045,927
42,571,299,454

- 당기순이익
22,935,137,200
36,685,823,352

2. 회계감사인명
대현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 외부감사인의 적정의견에 따라 감사 전원의 동의 및 제50기 재무제표 및 연결재무제표가 이사회에서 최종 승인되면 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-02-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
동성케미컬 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230315)
제출인: 동성케미컬

동성케미컬/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.15)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
9,731,145,600

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-28

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당은 제15기(2022.01.01~2022.12.31)주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 상기 배당금총액(원)은 발행주식총수(49,689,728주)에서 자기주식수(1,034,000주)를 차감한 유통주식수(48,655,728주)에 1주당 현금배당금(200원)을 반영하여 산정하였습니다.

- 시가배당률(%) 기준가는 주주명부 폐쇄일 2 거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균 입니다.

- 배당금은 상법 제464조의2에 의거하여 정기주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
아모센스 — 감사보고서제출 (20230315)
제출인: 아모센스

아모센스/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
90,795,839,944
76,208,615,976

- 부채총계
53,179,263,639
42,325,938,580

- 자본총계
37,616,576,305
33,882,677,396

- 자본금
5,614,643,000
5,614,643,000

- 매출액
63,013,530,325
56,759,468,520

- 영업이익
852,102,867
-3,143,827,978

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,131,060,651
-7,468,467,657

- 당기순이익
-905,284,103
-7,414,501,926

2. 회계감사인명
정진세림회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무제표는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

2) 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
37,616,576,305
33,882,677,396

자본금
5,614,643,000
5,614,643,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
5.7
22.0
121.2

-
-
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
2,131,060,651
7,468,467,657
15,864,878,104

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
37,616,576,305
33,882,677,396
13,086,938,105

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
3,143,827,978
10,221,726,607
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
휴맥스홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230315)
제출인: 휴맥스홀딩스

휴맥스홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)휴맥스홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계결산일정 및 외부감사인의 감사일정, 이사회소집시기 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 당사의 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금) 입니다.

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
대호특수강 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 대호특수강

대호특수강/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-05-30

시간
오전 10시

2. 장소
경남 양산시 산막공단북4길 13(산막동) 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
부의 안건 : 합병 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 이번 임시주주총회에서는 전자투표를 채택하였습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다.

나. 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.

※관련공시
2023-03-15 회사합병 결정
코오롱인더 — [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20230315)
제출인: 코오롱인더

코오롱인더/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2023.03.15)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-15

1. 정정관련 공시서류
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-27

3. 정정사유
직전공시일(2023-02-27) 이후 재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 연결실적내용
(단위:백만원,%)
당기실적(2022.4Q)
당기실적(2022.4Q)

법인세비용차감전계속사업이익
ㆍ당해실적
ㆍ누계실적
ㆍ전년동기대비증감율(%, 누계실적)
ㆍ-34,507
ㆍ180,868
ㆍ-34.95
ㆍ-45,677
ㆍ169,698
ㆍ-38.97

당기순이익
ㆍ당해실적
ㆍ누계실적
ㆍ전기대비증감율(%, 당해실적)
ㆍ전년동기대비증감율(%, 당해실적)
ㆍ전년동기대비증감율(%, 누계실적)
ㆍ34,168
ㆍ197,786
ㆍ9.14
ㆍ94.38
ㆍ-2.96
ㆍ25,542
ㆍ189,160
ㆍ-18.41
ㆍ45.31
ㆍ-7.19

지배기업 소유주지분 순이익
ㆍ당해실적
ㆍ누계실적
ㆍ전기대비증감율(%, 당해실적)
ㆍ전년동기대비증감율(%, 당해실적)
ㆍ전년동기대비증감율(%, 누계실적)
ㆍ33,667
ㆍ188,451
ㆍ15.91
ㆍ217.16
ㆍ-0.37
ㆍ25,041
ㆍ179,826
ㆍ-13.79
ㆍ135.90
ㆍ-4.93

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 실적 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적입니다.

- 상기 내용 중 2022년 4분기 당해 및 누계실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 실적 발표자료는 2023년 2월 28일, 당사 홈페이지 (www.kolonindustries.com)에서 확인하시기 바랍니다.
- 상기 실적 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적이며, 향후 회계감사 및 주주총회 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 실적 발표자료(정정)는 2023년 3월 15일, 당사 홈페이지 (www.kolonindustries.com)에서 확인하시기 바랍니다.

-

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(2022.4Q)
(2022.3Q)
(2021.4Q)

매출액
당해실적
1,445,627
1,258,886
14.83
1,315,794
9.87

누계실적
5,367,474
3,921,847
-
4,662,050
15.13

영업이익
당해실적
39,119
50,974
-23.26
-5,418
흑자전환

누계실적
242,496
203,377
-
252,713
-4.04

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-45,677
56,542
적자전환
17,178
적자전환

누계실적
169,698
215,375
-
278,053
-38.97

당기순이익
당해실적
25,542
31,306
-18.41
17,578
45.31

누계실적
189,160
163,618
-
203,825
-7.19

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
25,041
29,045
-13.79
10,615
135.90

누계실적
179,826
154,784
-
189,156
-4.93

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
코오롱인더스트리㈜

정보제공대상자
개인투자자, 기관투자자, 애널리스트 등

정보제공(예정)일시
본 공시 이후 수시

행사명(장소)
2022년 4분기 경영실적 발표(전화회의)

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀(02-3677-3114)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적이며, 향후 회계감사 및 주주총회 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 실적 발표자료(정정)는 2023년 3월 15일, 당사 홈페이지 (www.kolonindustries.com)에서 확인하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
코스리거글로벌 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230315)
제출인: 코스리거글로벌

서울리거/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 서울리거

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 외부감사일정, 연결 대상 종속회사들의 결산 일정, 주주총회 운영 준비, 감사보고서 수령일, 사업보고서 제출일 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다.

이로 인해 불가피하게 주주총회 집중일(2023년 3월 30일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
(3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

- 회사는 코스닥협회가 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
서울제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230315)
제출인: 서울제약

서울제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 서울제약

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 사전 계획된 사내이사 후보 및 사외 이사 후보의 주요 대내외 일정과 결산 및 외부감사인의 감사 소요기간, 감사보고서 수령 등 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려한 정기주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

2. 코스닥협획 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일(3일) :

3월24일(금), 30일(목), 31일(금)

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
KNN — 감사보고서제출 (20230315)
제출인: KNN

KNN/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
222,951,032,411
221,936,074,769

-부채총계
15,476,143,402
15,779,519,371

-자본총계
207,474,889,009
206,156,555,398

-자본금
66,214,860,000
66,214,860,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
65,959,982,382
64,977,971,322

-영업이익
6,737,900,636
9,879,827,448

-법인세비용차감전계속사업이익
9,562,067,267
11,978,504,550

-당기순이익
7,381,244,846
9,193,621,216

-지배기업 소유주지분 순이익
7,389,950,952
9,109,294,426

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
220,203,825,854
218,933,920,913

- 부채총계
14,890,481,636
14,978,005,959

- 자본총계
205,313,344,218
203,955,914,954

- 자본금
66,214,860,000
66,214,860,000

- 매출액
59,750,702,931
57,616,204,805

- 영업이익
6,709,945,401
9,354,948,419

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,579,945,462
11,452,043,739

- 당기순이익
7,399,340,499
8,737,555,739

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 감사보고서상의 재무제표는 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
2. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 기준 수치입니다.

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-03-08 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
206,921,554,957
205,573,515,240

자본금
66,214,860,000
66,214,860,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
207,474,889,009
206,156,555,398
199,906,920,269

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
태광산업 — 불성실공시법인지정예고 (20230315)
제출인: 유가증권시장본부

태광산업/불성실공시법인지정예고/(2023.03.15)불성실공시법인지정예고

불성실공시법인 지정예고

1. 회사명
태광산업(주)

2. 불성실공시 유형
공시불이행

3. 불성실공시 내용
- 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)('23.02.27)의 지연공시('23.03.14)
- 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 정정사항('23.03.08)의 지연공시('23.03.14))

4. 예고일자
2023-03-15

5. 최근 1년간 부과누계벌점
0

6. 근거
유가증권시장 공시규정 제33조

7. 공시위반관리종목 여부
미해당

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 유가증권시장 공시규정 제34조에 따라 당해 법인은 상기 예고 내용에 대하여 이의를 신청('23.03.24 限)할 수 있고,

- 유가증권시장 상장공시위원회의 심의를 거쳐 불성실공시법인지정 여부, 부과벌점 및 공시위반제재금의 부과 여부가 결정됨(다만, ①이의신청이 없고, ②위반의 동기가 고의·중과실이 아니고, ③위반의 중요성이 중대한 위반이 아니며, ④과거 1년간 공시의무 위반사실이 없는 경우에는 상장공시위원회 심의를 생략할 수 있음)

- 추후 불성실공시법인 지정여부 등 그 구체적인 결과가 확정되는 대로 재공시하겠음

* 부과벌점이 10점 이상이 되는 경우에는 지정일 당일 1일간 매매거래정지됨

※관련공시
2023-03-14 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
2023-03-14 소송등의판결ㆍ결정
SK이노베이션 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)(SK온) (20230315)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출(SK온)

감사보고서 제출

자회사인
SK온
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
21,259,859,593,350
10,966,346,851,963

- 부채총계
15,323,820,867,057
6,857,919,194,056

- 자본총계
5,936,038,726,293
4,108,427,657,907

- 비지배지분 제외 자본총계
4,760,404,862,332
3,930,626,383,640

- 자본금
216,584,810,000
200,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
21.98
19.65

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
7,617,770,217,749
1,063,926,332,798

- 영업이익
-1,072,685,494,731
-313,725,557,560

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,193,458,984,312
-320,343,108,041

- 당기순이익
-1,064,112,294,977
-242,297,595,610

- 지배기업 소유주지분 순이익
-1,076,104,339,460
-247,348,320,430

4. 연결대상 종속회사 수
12
9

5. 주요종속회사수
7
4

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-10-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
11,253,369,530,411
6,583,682,563,152

- 부채총계
5,881,284,766,123
2,589,560,131,563

- 자본총계
5,372,084,764,288
3,994,122,431,589

- 자본금
216,584,810,000
200,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
24.8
19.97

라. 손익내용(원)

- 매출액
5,943,132,038,442
1,040,367,515,825

- 영업이익
-509,510,415,381
-256,287,523,268

- 법인세비용차감전계속사업이익
-570,652,833,681
-254,962,862,056

- 당기순이익
-400,342,345,108
-175,344,002,347

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

*에스케이온(주)는 2021년 10월 1일 SK 이노베이션 (주)으로부터 분할 신설된 법인으로 직전 사업연도의 시작일은 2021년 10월 1일임

**에스케이온(주)는 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사로서, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이온(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 22.2%입니다.

***본 감사보고서 제출 공시로 매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은 15%)이상 변경 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
씨피시스템 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230315)
제출인: 씨피시스템

유진스팩8호/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
유진기업인수목적8호 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 주주총회 개최일을 결정함에 있어 결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 2023년 03월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로써 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

2.코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월24일, 3월30일, 3월31일입니다

※ 관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회소집공고
대양금속 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 대양금속

대양금속/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
09 : 00

3. 장소
충남 예산군 신암면 추사로 146-8 (주)대양금속 관리동

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항
- 제1호 의안 : 제50기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 조상종 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 문동주 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 한정덕 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 조성대 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 지급의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 정기주주총회 종료 후 동일한 장소에서 종류주식 주주총회를 개최할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조상종
1950-02
3
재선임
일본 교토대학교 경제학과 졸업
2020~현재 ㈜대양금속 대표이사
2022~현재 영풍제지㈜ 대표이사

문동주
1969-12
3
재선임
2013~현재 삼원아트무역 재무총괄
2020~현재 ㈜대양금속 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한정덕
1964-03
3
신규선임
1988 서울대학교 대학원 정치학 석사
2012~2016 현대증권 PB본부장
2017~2018 KB증권 PB본부장
없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조성대
1962-09
3
재선임
상근
2015~2017 KAIST대학원 경영학과 졸업
1987~2016 KB증권 전무이사
2017~2020 유진저축은행 부사장
2020~현재 ㈜대양금속 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
64. 무인항공기 및 무인 비행장치 제조업
65. 컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축서비스업
66. 기계장비 및 관련물품 도매업
67. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기계 소매업
68. 기타 일반기계 및 장비수리업
69. 전자제품 제조업
70. 드론 관련 교육업
71. 환경사업(수질오염, 대기오염, 폐기물관련사업)
신규사업 계획에따른 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

64. 상기 각호에 관련된 일체사업 및 투자. 단, 사업종목 중 정부허가를 요하는 업종은 허가를 득한 후 경영키로 한다.
72. 상기 각호에 관련된 일체사업 및 투자. 단, 사업종목 중 정부허가를 요하는 업종은 허가를 득한 후 경영키로 한다.
순번변경
유진기업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230315)
제출인: 유진기업

유진기업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
유진기업 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금년도 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피하여 진행하고자 노력하였으나, 다수의 자회사들과의 연결결산일정 및 외부감사인과의 감사일정 조율등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 더욱 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
우리엔터프라이즈 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230315)
제출인: 우리엔터프라이즈

우리엔터프라이즈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
우리엔터프라이즈(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 해외 각지에 다수의 법인이 경영활동을 운영하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부감사 일정에 따라 내부 연결 결산일정이 확정됩니다.
또한, 주주총회에 필요한 세부적인 준비와 주요 경영활동 일정과 등기이사 및 감사위원 등의 개별 일정을 고려하여야 함에 따라 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 부득이하게 3월 30일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

향후 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 24일, 3월 30일, 3월 31일

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회의 주총분산 자율준수 프로그램 참셔 여부 : 미참여
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/24, 3/30, 3/31

※ 관련공시
-
그리티 — 감사보고서제출 (20230315)
제출인: 그리티

그리티/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
88,501,695,093
86,545,475,147

-부채총계
20,156,260,972
19,956,276,332

-자본총계
68,345,434,121
66,589,198,815

-자본금
10,493,849,000
10,493,849,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
143,116,381,797
108,704,667,058

-영업이익
2,873,864,446
-7,556,310,175

-법인세비용차감전계속사업이익
3,090,377,849
-8,045,471,827

-당기순이익
1,839,013,623
-7,051,370,102

-지배기업 소유주지분 순이익
2,023,250,578
-6,851,196,497

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
7
7

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
73,706,053,278
73,835,239,111

- 부채총계
8,429,529,431
9,347,742,141

- 자본총계
65,276,523,847
64,487,496,970

- 자본금
10,493,849,000
10,493,849,000

- 매출액
139,574,004,805
104,116,382,665

- 영업이익
1,879,839,876
-6,804,841,451

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,455,849,268
-11,772,344,188

- 당기순이익
1,026,223,902
-10,470,712,048

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
68,675,149,345
66,747,833,558

자본금
10,493,849,000
10,493,849,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
12.0
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
8,045,471,827
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
68,345,434,121
66,589,198,815
71,954,328,890

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
6,804,841,451
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
꿈비 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230315)
제출인: 꿈비

꿈비/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.15)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
27,181,744,152
20,896,392,058
6,285,352,094
30.1

- 영업이익
1,133,307,231
2,327,222,432
-1,193,915,201
-51.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
921,293,743
2,169,225,134
-1,247,931,391
-57.5

- 당기순이익
1,319,045,263
1,730,814,361
-411,769,098
-23.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
15,963,572,516
11,537,316,507

- 부채총계
7,903,098,737
6,126,112,115

- 자본총계
8,060,473,779
5,411,204,392

- 자본금
612,893,000
612,893,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출액 : 유통사업 확대로 인한 매출액 증가
- 손익구조 : 사업 확장을 위한 인원 충원으로 판관비 증가 및 환율영향에 따른 일시적 원가 상승 등 으로 수익성 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
하이로닉 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230315)
제출인: 하이로닉

하이로닉/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.15)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
해외(브라질) 시장에 대한 New Doublo(집속형초음파자극시스템) 등 의료기기 제품 공급 계약. (ANVISA(브라질 의료기기 수입인증) 취득을 조건으로 함)

2. 계약내역
조건부 계약여부
해당

확정 계약금액
0

조건부 계약금액
7,472,657,530

계약금액 총액(원)
7,472,657,530

최근 매출액(원)
21,781,038,529

매출액 대비(%)
34.31

3. 계약상대방
MEDPRO(MIS&CO)

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
- 치과, 의료, 병원용 기계 장치 도매

- 전기 의료 및 전기 치료 장치 및 조사 장비의 유지 보수 및 수리

- 화장품 및 향수 제품 도매 등

-회사와의 관계
해당 없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
브라질

5. 계약기간
시작일
2023-03-14

종료일
2026-03-13

6. 주요 계약조건
브라질 시장 ANVISA 인증 취득 조건으로 2024년부터 2026년까지 ND 등 제품 공급

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
해당 없음

8. 계약(수주)일자
2023-03-14

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약상대방은 2006년 6월 설립되었으며, 유한회사입니다.

- 위 계약금액 미화 금액5,716,100불에 대하여 2023. 03. 14. 기준 서울외국환중개소의 원달러 최초 고시 환율 1,307.3원에 따라 원화로 산출

- 합의된 가격에 따라 2026년 1분기까지의 의무 구매 수량을 기준으로 계약금액 산출

※ 관련공시
-
대동 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230315)
제출인: 대동

대동/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)대동

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 계열사의 정기주주총회 개최, 해외 종속회사가 포함된 연결 결산 일정 및 외부감사인의 감사일정, 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장사협의회에서 주관하는 '주총분산자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.
- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 개최 집중(예정)일은 3/24일(금), 30일(목), 31일(금)일입니다.

※ 관련공시
-
뉴파워프라즈마 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230315)
제출인: 뉴파워프라즈마

뉴파워프라즈마/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 뉴파워프라즈마

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
뉴파워프라즈마 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 뉴파워프라즈마

뉴파워프라즈마/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 09 : 00

2. 장소
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 214 1층 세미나실

3. 의안 주요내용
제24기 정기주주총회 회의 목정사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건, 현금배당 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회의 세부 사항은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희돈
1967-05
3
신규선임
現 정현회계법인 공인회계사
상록회계법인 공인회계사
다산회계법인 공인회계사
-
한국경제TV — 감사보고서제출 (20230315)
제출인: 한국경제TV

한국경제TV/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
194,850,624,388
190,799,496,775

-부채총계
26,813,424,393
35,804,877,831

-자본총계
168,037,199,995
154,994,618,944

-자본금
11,500,000,000
11,500,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
88,585,591,308
119,420,811,691

-영업이익
8,435,826,362
26,534,790,009

-법인세비용차감전계속사업이익
15,305,334,459
32,653,310,346

-당기순이익
13,807,948,422
25,364,748,686

-지배기업 소유주지분 순이익
13,807,948,422
25,364,748,686

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
179,956,831,616
180,308,657,076

- 부채총계
25,818,915,511
34,326,041,459

- 자본총계
154,137,916,105
145,982,615,617

- 자본금
11,500,000,000
11,500,000,000

- 매출액
86,227,687,474
116,168,395,798

- 영업이익
8,300,557,356
25,440,834,974

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,472,364,247
28,360,830,273

- 당기순이익
8,942,204,529
21,831,006,934

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
2023.02.07. 결산이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%이상 변경」공시 내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
168,037,199,995
154,994,618,944

자본금
11,500,000,000
11,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
168,037,199,995
154,994,618,944
138,208,645,494

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
큐렉소 — 감사보고서제출 (20230315)
제출인: 큐렉소

큐렉소/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
98,397,868,065
61,305,978,464

- 부채총계
16,717,330,584
18,404,311,086

- 자본총계
81,680,537,481
42,901,667,378

- 자본금
19,453,545,000
16,724,434,500

- 매출액
64,990,650,977
42,794,971,254

- 영업이익
1,110,696,832
-1,817,085,895

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,932,621,603
-2,319,958,337

- 당기순이익
-3,040,884,942
-2,341,879,864

2. 회계감사인명
성현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 개별 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 본 내용으로 2023년 02월 03일자 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동' 및 '영업(잠정)실적(공정공시)'에 대한 정정신고를 갈음합니다.

1) 주요사유
- 영업권 가치평가에 따른 손상차손 추가인식(1,067백만원) 및 세무조정 수정에 따른 법인세등 조정(31백만원) 반영

2) 계정과목 (단위 : 원)
- 자산총계 : (전)99,465,253,834 / (후)98,397,868,065
- 부채총계 : (전)16,686,353,355 / (후)16,717,330,584
- 자본총계 : (전)82,778,900,479 / (후)81,680,537,481
- 법인세차감전계속사업이익 : (전)-1,896,227,061 / (후)-2,932,621,603
- 당기순이익 : (전)-1,942,521,944 / (후)-3,040,884,942

※ 관련공시
2023-02-03 영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
81,680,537,481
42,901,667,378

자본금
19,453,545,000
16,724,434,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
3.5
5.4
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
2,932,621,603
2,319,958,337
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
81,680,537,481
42,901,667,378
44,794,679,077

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
1,817,085,895
-
4,315,230,736
3,843,912,173

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
모비데이즈 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230315)
제출인: 모비데이즈

모비데이즈/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.15)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
16,050,403,622
18,685,209,817
-2,634,806,195
-14.10

- 영업이익
4,586,103,471
10,013,859,086
-5,427,755,615
-54.20

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,161,115,982
9,807,711,991
-15,968,827,973
적자전환

- 당기순이익
-6,668,066,162
7,812,305,506
-14,480,371,668
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
85,313,429,256
64,946,986,287

- 부채총계
45,264,912,626
42,409,737,240

- 자본총계
40,048,516,630
22,537,249,047

- 자본금
16,001,884,700
15,201,884,700

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 스펙합병을 통한 합병비용 반영
- 수주확보를 위한 인력 확충 인건비 증가
- 데이터 플랫폼 및 솔루션 개발비 반영(모비링크, 모비AI_BETA)

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 연결 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산자료로 감사결과 및 정기주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
서울바이오시스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 서울바이오시스

서울바이오시스/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-15

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.03.13

3. 정정사유
오기정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.사외이사 세부내역 김호준 출생년월
1697-01
1967-01

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
14:00~14:20

2. 장소
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 / 서울반도체 비타민홀 대강당

3. 의안 주요내용
(가) 보고사항:
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고

(나) 부의안건:
제1호 의안: 2022년(21기) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안)포함)

제2호 의안:사내이사 선임의 건
제2-1호의안:신규선임(상근)이정훈
제2-2호의안:재 선 임(상근)이영주

제3호 의안: 사외이사 겸 감사위원선임의 건
제3-1호의안:신규선임(비상근): 김영민
제3-2호의안:재선임(비상근): 서성옥

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김호준 선임의건
-재선임(비상근) : 김호준

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제20기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정훈
1953-01
2
신규선임
- 고려대학교 물리학 학사,석사
- 미국 오클라호마대학교 대학원 경영학 석사
- 1992~(현재)서울반도체 대표이사/사장
- 1985~1991 삼신전기 부사장
- 1977~1981 제일정밀공업 기획과장

이영주
1970-06
2
재선임
- 한밭대학교 재료공학과 석사
- '12.04~'19.02 서울반도체㈜ 부사장
- '19.03~(현재)서울바이오시스㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김호준
1967-01
2
재선임
- 연세대 경제학과 학사
- 삼일회계법인 회계사
- 우리회계법인 관리본부장(現)
- 학교법인추계학원 비상근감사(現)
우리회계법인 관리본부장(現)

서성옥
1950-06
2
재선임
- 고려대학교 의과대학 학사/석사
- 중앙대학교 의과대학 박사
- 고려대학교 교수 / 병원장
- 국무총리 행정심판위원 및 보건의료위원장
- 고려대학교 의과대학 대학원 학장 / 대학원장
- 고려대 의과대학 명예교수(現)
- 의료보험심사평가원 상근 및 자문위원(現)
없음

김영민
1958-07
2
신규선임
- 82.12 제25회 행정고시 합격
- 83.3 국세청
- ~ 98.9 상공부 미주통상사무관 ,세계무역담당관실 서기관
- ~ 06.5 산업자원부 무역, 정책평가 및 반도체전기과 과장
- ~ 10.4 특허청 고객서비스 본부장 및 산업재산정책국 국장
- ~ 11.4 지식경제부 통상협력정책관
- ~ 15.3 제23대 특허청 청장
- (현재)(주)에니파이브 사외이사
(주)에니파이브 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김호준
1967-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
-연세대 경제학과 학사
-삼일회계법인 회계사
-우리회계법인 관리본부장(현재)
-학교법인추계학원 비상근감사(현재)

서성옥
1950-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
-고려대학교 의과대학 학사/석사
-중앙대학교 의과대학 박사
-고려대학교 교수 / 병원장
-국무총리 행정심판위원 및 보건의료위원장
-고려대학교 의과대학 대학원 학장 / 대학원장
-고려대 의과대학 명예교수(現)
-의료보험심사평가원 상근 및 자문위원(현재)

김영민
1958-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
82.12 제25회 행정고시 합격
83.3 국세청
~ 98.9 상공부 미주통상사무관 ,세계무역담당관실 서기관
~ 06.5 산업자원부 무역, 정책평가 및 반도체전기과 과장
~ 10.4 특허청 고객서비스 본부장 및 산업재산정책국 국장
~ 11.4 지식경제부 통상협력정책관
~ 15.3 제23대 특허청 청장
- (현재)(주)에니파이브 사외이사
아세아 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230315)
제출인: 아세아

아세아/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.15)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-15

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-20

3. 정정사유
재무제표 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 당기순이익
162,728,288
163,508,811

- 자산총계
3,178,616,682
3,182,375,948

- 부채총계
1,313,662,103
1,317,598,874

- 자본총계
1,864,954,579
1,864,777,074

- 자본총계/자본금 비율(%)
17,023.59
17,021.97

이사회결의일(결정일)
2023-02-20
2023-03-15

기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.
- 상기자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료이므로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인에 따라 내용 중 일부분이 변경될 수 있습니다.
- 상기결정일은 이사회결의일 입니다.
- 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 재무제표입니다.
- 상기자료는 외부감사인의 감사결과가 반영되었으며 향후 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

[지배회사의 추가공시사항]자본총계 / 자본금 비율(%)비지배지분은 제외(당해사업연도)
8,964.60
8,962.98

[지배회사의 추가공시사항]비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
982,083,227
981,905,722

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
2,072,300,590
1,846,503,740
225,796,850
12.23

- 영업이익
232,577,852
228,865,744
3,712,108
1.62

- 법인세비용차감전계속사업이익
210,386,130
210,779,345
-393,215
-0.19

- 당기순이익
163,508,811
201,244,924
-37,736,113
-18.75

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
3,182,375,948
3,115,270,385

- 부채총계
1,317,598,874
1,399,054,580

- 자본총계
1,864,777,074
1,716,215,805

- 자본금
10,955,120
10,955,120

- 자본총계/자본금 비율(%)
17,021.97
15,665.88

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
제품판매가격 인상으로 인한 매출액 증가 및 법인세비용 증가에 따른 당기순이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기결정일은 이사회결의일 입니다.
- 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 재무제표입니다.
- 상기자료는 외부감사인의 감사결과가 반영되었으며 향후 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
2023-02-20 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
981,905,722
908,227,683

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
8,962.98
8,290.44

매출액(단위:천원)
별도
23,969,901
21,278,548
엑세스바이오 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230315)
제출인: 엑세스바이오

엑세스바이오/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.15)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
CareStart COVID-19 Antigen Home Test
(코로나 항원 자가진단 키트)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
61,004,075,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
61,004,075,000

최근 매출액(원)
505,111,695,232

매출액 대비(%)
12.08

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-14

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2023-05-27

유보사유
계약상대방의 비밀유지 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근 매출액은 2021년 말 연결재무제표 기준으로, 서울외국환중개 2021년도 평균환율인 1,144.42원/USD를 적용하여 환산하였습니다.

2. 계약금액은 달러 기준 USD 46,750,000이며, 공시일인 2023년 3월 15일 서울외국환중개 고시환율 1,304.90원/USD을 적용하여 환산하였습니다.

3. 계약상대방의 비밀유지 요청으로 인해 계약상대방, 판매공급지역 및 계약기간은 공시를 유보하였습니다.

※ 관련공시
-
위메이드맥스 — 기업설명회(IR)개최 (20230315)
제출인: 위메이드맥스

위메이드맥스/기업설명회(IR) 개최/(2023.03.15)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-03-31
2023-03-31
09:30
10:30

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 한컴타워
지하 2층 강당

3. 대상자
위메이드맥스 주주

4. 실시목적
당사 제26기 정기주주총회 이후 "주주와의 대화" 행사 진행

5. 실시방법
온라인 및 오프라인 동시 진행
- 위메이드 공식 유튜브 채널을 통해 송출

*본 IR 행사는 당사 주주총회 종료 후 진행될 예정이므로, 주주총회 진행 시간에 따라 IR 행사 시간이 조정될 수 있습니다.

6. 주요내용
회사 현황 및 경영계획에 대한 CEO 질의응답

7. 후원기관
-

8. 개최확정일
2023-03-15

9. 담당자
담당부서(담당자)
전략커뮤니케이션실

전화번호(팩스번호)
02-3709-2020(02-3709-2100)

10. IR 자료게재
게재일시
2023년 3월 31일

게재장소
한국거래소 KIND 시스템(http://kind.krx.co.kr) IR 자료실
농심 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 농심

농심/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-15

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-09

3. 정정사유
재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회승인 요건 충족

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.부의사항
1.보고사항
가.영업보고
나.감사보고
다.외부감사인 선임보고
라.내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의사항
제1호의안 : 제59기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명)
-사내이사 후보(황청용)

제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
1.보고사항
가.영업보고
나.감사보고
다.제59기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 보고
라.외부감사인 선임보고
마.내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의사항
제1호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명)
-사내이사 후보(황청용)

제2호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음

2.부의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정임

3. 제59기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음

2. 제59 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
10 : 00

3. 장소
서울특별시 동작구 여의대방로112(신대방동) 농심빌딩지하1층 강당

4. 의안 주요내용
1.보고사항
가. 영업보고
나. 감사보고
다. 제59기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 보고
라. 외부감사인 선임보고
마. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의사항
제1호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명)
-사내이사 후보(황청용)

제2호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음

2. 제59기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결의 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

※ 관련공시
2023-02-09 주주총회소집결의
2023-01-31 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황청용
1961-12
3
신규선임
1988년 동아대학교 경영학과 졸업
1987년 농심 입사
2009년~2017년 상무
2018년~2022년 경영기획부문장 전무
2023년~현재 경영관리부문장 부사장