대한전선 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 대한전선

주주총회소집공고
2.9
대한전선(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
대한전선 주식회사

대 표 이 사 :
나 형 균

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 317 대한스마트타워

(전 화) 02-316-9114

(홈페이지)http://www.taihan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장
(성 명) 이 기 원

(전 화) 02-316-9114

주주총회 소집공고

(제68기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2023년 03월 30일(목) 오전 09시

2. 장 소 : 충청남도 당진시 고대면 대호만로 870 대한전선(주) 당진공장 대강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영보고

나. 의결사항

□ 제68기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

□ 정관 일부 변경의 건

□ 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사내이사 2명, 사외이사 2명)

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

□ 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

□ 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거하여 당사의 경영참고사항을 당사의 본·지점 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시 시스템에 공시하였으니, 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석 또는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 직접행사 하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장원본 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명

서, 대리인의 신분증

7. 전자투표에 관한 사항

대한전선 주식회사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않으시고 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 활용하기로 하였습니다. 전자투표 관리업무는 삼성증권에 위탁하였으며, 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 이전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

1) 전자투표 시스템

- 인터넷/모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 20일 09시 ~ 2023년 03월 29일 17시

(기간 중 24시간 행사 가능 단, 마감일은 17시 까지 가능)

3) 본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증등을 통한 주주본인 확인

후 의안 별로 의결권 행사

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명

나형균(출석률: 100%)
박경서(출석률: 100%)
이병국(출석률: 100%)
이창재(출석률: 100%)
이우규(출석률: 100%)
김준석(출석률: 100%)
김윤수(출석률: 100%)
이기원(출석률: 100%)

1
2022.01.12
① 특수관계인의 유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

② 연지급수입(USANCE) 기존 한도 증액의 건

③ 신규 외화지급보증 한도 약정의 건

2
2022.02.23
① 제67기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

② 제67기 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건

③ 안전보건 계획 승인의 건

④ 수입신용장(USANCE) 한도 증액의 건

⑤ 수입신용장(USANCE) 신규 한도 취급의 건

⑥ 내부회계관리규정 일부 변경의 건

3
2022.04.13
① 해저케이블 공장부지 토지매입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2022.06.08
① 국민은행 포괄외화지급보증 한도 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

② 기업은행 usance 한도 만기 연장의 건

5
2022.07.13
① 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

6
2022.08.10
① 수협은행 USANCE 한도 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

7
2022.09.07
① 해저케이블 공장 설비투자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

8
2022.10.12
① 임원배상책임보험 가입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참석
찬성
찬성

2022.10.12
② 대한 VINA 은행 대출에 대한 지급 보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참석
찬성
찬성

9
2022.12.07
① 해저케이블 공장 시공 계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

2022.12.07
② 채권은행 약정 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

2022.12.07
③ T.E.USA에 대한 채무보증의 건(미국 SRP 230kV 프로젝트)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박경서이병국이창재
2022.02.23
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고

② 운영실태 점검 결과의 적정성에 대한 독립적인 평가
보고

③ 감사위원회 운영실태점검 결과에 대한 평가 및 논의
보고

④ 2022년 감사팀 운영계획 보고
보고

2022.05.11
① 2022년 내부회계관리제도 연간 운영 및 평가 계획 보고
보고

② 2022년 내부회계 점검 계획의 독립적 평가 보고
보고

③ 2022년 1분기 감사팀 업무 보고
보고

2022.08.10
① 2022년 상반기 감사팀 업무 보고
보고

2022.11.09
① 2022년 내부회계관리제도 중간 보고
보고

② 2022년 3분기 감사팀 업무 보고
보고

ESG위원회
박경서이병국이창재이기원
2022.06.08
① 2022년 ESG경영 현황 보고
보고

2022.12.07
① 해저케이블 공장 시공계약의 건
결의

2022.12.07
① 2022년 ESG 경영 현황 보고
보고

사외이사후보추천위원회
박경서김준석
2022.07.13
① 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
결의

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
180
60
-

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준 사외이사 및 기타비상무이사를 포함한 등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성
전선은 일정지점간의 전기신호 또는 전기에너지를 전달하여 주는 매개체를 총칭하는 것으로 전선산업은 크게 다음의 3가지 특성을 갖고 있습니다.ㄱ. 국가 기간산업으로 국가경제규모 또는 국민생활수준과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다.

ㄴ. 다품종, 다규격 제품으로 주문 생산형 산업입니다.ㄷ. 거액의 설비투자가 요구되는 장치산업입니다.

2. 산업의 성장성
전선은 전력선과 통신선 및 전선용 소재로 구분되며 전선산업은 전력, 건설, 통신 등을 전방산업으로 하는 국가 기간산업에 속합니다. 동 산업은 경제성장률, 경기동향 및 소득수준 등과 직간적접인 영향을 맺고 있습니다. 우크라이나 전쟁의 장기화로 전세계적인 에너지 문제가 지속되고 있으나 위드 코로나에 따른 경기회복 기대, 동 및 알루미늄 완자재 가격 안정, 전력수요의 증가에 따른 각 국의 전력인프라 투자 확대에 따라 세계 전기 발전량은 2040년 39,029백만 kWh까지 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 유럽과 미국을 중심으로 한 선진국의 노후화된 전력망 교체 수요의 증가와 더불어 동남아시아 및 인도 등 개발도상국가에서의 전력 수요의 증가에 따른 전력 인프라 투자 확대가 지속됨에 따라 전력 인프라 확충에 필수적인 전력선의 시장규모는 도체중량 기준 2022년 14,596 천톤에서 2027년 16,590 천톤까지 증가할 것으로 전망되고 있습니다.【세계 전력선시장 규모】

(단위 : 천톤)

구 분

2022년
2023년
2024년
2025년
2026년
2027년

북미
1,705
1,746
1,792
1,848
1,910
1,978

중남미
404
415
426
437
450
463

유럽
2,372
2,389
2,428
2,475
2,529
2,587

중동
1,323
1,374
1,416
1,452
1,478
1,506

아프리카
632
658
682
705
729
753

중국
5,057
5,177
5,261
5,345
5,404
5,461

기타아시아
2,953
3,073
3,222
3,371
3,516
3,667

오세아니아
152
155
161
166
170
174

합 계
14,598
14,987
15,388
15,799
16,186
16,589

(자료 : CRU; Wire and Cable Market Outlook 2022 Q4)
3. 경기 변동의 특성
국내 전선 수요는 공공부문(한국전력, KT)이 경기변동의 영향을 적게 받는데 비해 민수부문은 건설경기 및 기업의 설비투자 등 경기동향에 영향을 받습니다. 해외전선 수요는 세계 경제성장과 인프라 투자 수요의 영향을 받습니다.
4. 경쟁 상황
국내 전선 시장은 대한전선(주), LS전선(주), 가온전선(주) 등 대형 3개사를 중심으로 상호 경쟁 체제를 구축해왔으나 신규업체의 참여와 기존업체의 설비 증설로 업체간의 가격경쟁이 심화되는 추세입니다.

5. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

국가의 기간산업 및 국민의 실생활과 밀접한 연관이 있는 전선산업은 제품의 품질이 경쟁력을 좌우하는 가장 큰 요인입니다. 이외에도 시공 능력 및 시공 실적, 생산 가격, 서비스 등이 경쟁력을 결정합니다.

6. 회사의 경쟁상의 강점과 단점

60여년 동안 우수한 품질의 제품을 고객들에게 공급하며 쌓아온 신뢰도와 제품력이 가장 큰 강점이며, 특히 현존하는 최고 등급인500kV 지중 초고압케이블의 생산 및 운영능력에 대해 세계적으로 인정받고 있습니다. 특히 미주지역은 2021년 약 2,800억원 규모의 수주를 달성한데 이어 2022년 약 3,500억원에 달하는 수주 성과를 이루어냈습니다. 더불어 신규 진입한 유럽시장에서도 지속적인 수주를 진행하고 있으며 금년 초 덴마크 지사에 이어 스웨덴 지사를 추가 설립하며 영업영역을 확장하였고 이를 통해 시장 진입 후 처음으로 수주 600억원을 달성하는 쾌거를 달성했습니다. 또한 지속적인 신규생산설비 구축 및 연구개발로 장조장 알루미늄 평할시스케이블, 해저케이블, HVDC케이블 등 다양한 고객의 요구에 부응하고 있으며 전력 수요 급증에 따른 송전용량확충 요구에 발맞춰 증용량가공송전선인 ACCC 제품을 공급하고 있고, 서남해 2.5GW 해상풍력개발사업과 당진 해저케이블 공장설립 추진을 통한 신재생에너지 사업에도 참여하고 있습니다. 반면, 초고압케이블, 특수케이블 등 고도의 기술력을 필요로 하는 고부가가치 제품 이외의 제품의 경우 운송 거리 등 물리적 제약으로 인해 수출에 제한이 있다는 단점 있으나 대한VINA(베트남), M-TEC(남아공), 사우디대한(사우디아라비아), 대한쿠웨이트(쿠웨이트) 현지공장 활용과 현지업체와의 JV 설립 계약 체결(사우디) 등을 통한 신규영업판로개척으로 이를 극복하고 있으며 이를 통해 코로나19 이후 전세계 경기침체가 지속되는 상황에서도 신용등급이 A-로 네 단계 상향되고 전선업계에서 유일하게 ESG(Environment Social Governance) 통합등급 'A'를 획득하는 등 안정적인 기업활동을 지속하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

전선산업은 국가기간산업으로 국가경제규모 또는 국민생활수준과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 세계 전선시장은 전력수요가 증가함에 따라 선진국의 교체수요 및 개발도상국의 수요증가세, 대체에너지 수요 확산에 따른 장거리 송배전망 수요 증가등으로 전선수요가 확대될 것으로 전망됩니다. 당사의 사업부문은 전선부문 단일 사업부문으로 이루어져 있으며, 회사의 주요 생산 및 판매 품목은 초고압케이블 등의 전력선, 소재, 통신케이블 등 입니다.

2. 시장점유율

(단위 : 억원)

구 분

대한전선

LS전선

가온전선

2020년
14,483
32,843
7,714

2021년
18,611
41,357
9,060

2022년 3Q
16,052
35,325
8,892

※상위 3개사의 연 매출액 기준으로 비교 하였습니다.

3. 시장의 특성
국내 전선시장의 민수부문은 전방산업인 건설경기의 영향을 받아 민간기업의 투자가 감소하였으나, 이에 반해 공공부문은 국가 전력망 구축 및 유지 수요가 꾸준히 지속되고 있습니다. 해외시장은 보호무역강화와 자국생산비중확대로 수출에 많은 어려움이 발생하는 실정으로, 전선업체들은 이를 극복하기 위해 현지 생산시설 확보와 수출시장의 다변화를 통한 수출물량 증대에 노력하고 있습니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항없음.

5. 조직도

[대한전선]조직도('22.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

[제68기 정기주주총회 의결사항]

□ 제1호 의안 : 제68기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사내이사 2명, 사외이사 2명)

□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

□ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

□ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

□ 제1호 의안 : 제68기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제68(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제67(전)기말 2021년 12월 31일 현재

대한전선주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
주석
제68(당)기말
제67(전)기말

자산

유동자산

1,131,865,966
939,158,406

현금및현금성자산
5,6,7
217,217,061
147,921,442

단기금융자산
5,6
4,372,801
3,787,580

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산
5,6,9
-
-

상각후원가 측정 금융자산
5,6,9
1
1

유동성당기손익공정가치측정금융자산
5,6,9
70,471,681
-

매출채권
5,6,8
326,158,772
319,683,893

단기대여금
5,6,8
1,368,816
360,544

기타금융자산
5,6,8
20,033,752
10,925,595

재고자산
10
404,534,563
350,061,900

당기법인세자산
32
1,468,210
634,346

기타자산
11
86,240,309
105,783,105

비유동자산

474,558,018
481,712,209

장기금융자산
5,6
53,700
52,100

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,9
22,262,829
19,090,981

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,9
8,858
8,858

관계기업 및 공동기업투자
12
5,167,295
3,388,460

장기대여금
5,6,8
71,027
37,380

기타금융자산
5,6,8
7,207,354
6,782,474

유형자산
13,14
376,418,738
385,561,325

무형자산
15
8,507,908
8,779,587

투자부동산
16
1,706,769
1,904,842

이연법인세자산
32
50,560,211
53,825,858

기타자산
11
2,593,396
2,280,344

자산총계

1,606,423,984
1,420,870,615

부채

유동부채

476,197,192
757,749,988

매입채무
5,6,17
249,343,151
269,958,705

단기차입금
5,6,18
82,076,206
350,523,381

유동성장기부채
5,6,18
20,000,000
19,236,926

기타금융부채
5,6,17
41,774,930
36,213,442

당기법인세부채
32
133,476
451,884

충당부채
20
8,812,880
9,754,656

기타부채
21
74,056,549
71,610,994

비유동부채

249,882,452
275,359,838

장기차입금
5,6,18
210,000,000
230,000,000

기타금융부채
5,6,17
6,569,015
5,221,057

순확정급여부채
19
31,367,712
38,204,766

충당부채
20
932,573
1,612,024

이연법인세부채
32
1,013,152
321,991

부채총계

726,079,644
1,033,109,826

자본

지배기업의 소유주지분

864,553,878
373,299,947

자본금
22
124,447,301
428,236,505

기타불입자본
23
588,574,837
200,601,651

기타자본구성요소
24
(95,126,264)
77,197,519

이익잉여금
25
246,658,004
222,862,612

비지배지분

15,790,462
14,460,842

자본총계

880,344,340
387,760,789

부채및자본총계

1,606,423,984
1,420,870,615

2) 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제68(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대한전선주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
주석
제68(당)기
제67(전)기

매출액
26,27,38
2,449,729,591
1,997,709,556

매출원가
26,27,31,38
2,312,166,890
1,872,932,579

매출총이익

137,562,701
124,776,977

판매비와관리비
28,31
90,205,351
85,314,854

영업이익

47,357,350
39,462,123

영업외손익

(16,805,283)
(16,860,252)

기타수익
5,29
45,556,380
27,857,301

기타비용
5,29
40,344,913
16,306,578

금융수익
30
30,450,716
8,814,624

금융비용
30
52,049,008
36,710,839

관계기업투자이익(손실)
12
(418,458)
(514,760)

법인세비용차감전순이익(손실)

30,552,067
22,601,871

법인세수익
32
10,591,324
(2,556,581)

계속영업이익

19,960,743
25,158,452

중단영업이익(손실)
33
-
3,778,885

당기순이익

19,960,743
28,937,337

기타포괄손익

(12,764,478)
1,762,381

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목

확정급여제도의 재측정요소
19
5,082,175
1,691,678

파생상품평가손익
8,24
(20,317,529)
(4,264,082)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
12
197,292
(34,364)

해외사업환산손익
24
2,273,584
4,369,149

총포괄이익
24
7,196,265
30,699,718

당기순이익의 귀속

19,960,745
28,937,337

지배기업소유주

18,713,217
27,929,566

비지배지분

1,247,528
1,007,771

총포괄이익의 귀속

7,196,265
30,699,718

지배기업소유주

5,866,645
29,614,950

비지배지분

1,329,620
1,084,768

주당손익

기본주당계속영업이익

29원

희석주당계속영업이익
34

29원

기본주당순이익
34

33원

희석주당순이익
34

33원

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제68(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대한전선주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2021.1.1 (전기초)
428,236,505
(199,847,865)
(77,191,226)
193,241,369
344,438,783
15,195,531
359,634,314

당기순이익
-
-
-
27,929,566
27,929,566
1,007,771
28,937,337

기타포괄손익

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
1,691,677
1,691,677
-
1,691,677

파생상품평가손익
-
-
(4,264,082)
-
(4,264,082)
-
(4,264,082)

지분법자본변동
-
-
(34,364)
-
(34,364)
-
(34,364)

해외사업환산손익
-
-
4,292,153
-
4,292,153
76,996
4,369,149

소유주와의 거래 등

주식기준보상의 행사
-
(4,072,721)
-
-
(4,072,721)
-
(4,072,721)

자기주식의 처분
-
646,421
-
-
646,421
-
646,421

자기주식처분이익
-
2,672,514
-
-
2,672,514
-
2,672,514

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(1,819,456)
(1,819,456)

2021.12.31 (전기말)
428,236,505
(200,601,651)
(77,197,519)
222,862,612
373,299,947
14,460,842
387,760,789

2022.1.1 (당기초)
428,236,505
(200,601,651)
(77,197,519)
222,862,612
373,299,947
14,460,842
387,760,789

당기순이익
-
-
-
18,713,217
18,713,217
1,247,528
19,960,745

기타포괄손익

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
5,082,175
5,082,175
-
5,082,175

파생상품평가손익
-
-
(20,317,529)
-
(20,317,529)
-
(20,317,529)

지분법자본변동
-
-
197,292
-
197,292
-
197,292

해외사업환산손익
-
-
2,191,492
-
2,191,492
82,092
2,273,584

소유주와의 거래 등

주식기준보상의 행사
-
(136,987)
-
-
(136,987)
-
(136,987)

유상증자
38,800,000
446,615,915
-
-
485,415,915
-
485,415,915

무상감자
(342,589,204)
342,586,404
-
-
(2,800)
-
(2,800)

자기주식의 처분

19,576
-
-
19,576
-
19,576

자기주식처분이익

91,580
-
-
91,580
-
91,580

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-

2022.12.31 (당기말)
124,447,301
588,574,837
(95,126,264)
246,658,004
864,553,878
15,790,462
880,344,340

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제68(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대한전선주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
주석
제68(당)기
제67(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(44,987,302)
(19,314,404)

영업으로부터 창출된 현금흐름

(26,460,650)
2,040,684

당기순이익

19,960,744
28,937,337

비현금흐름의 조정
35
59,280,154
45,584,976

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
35
(105,701,548)
(72,481,629)

이자의 수취

4,367,561
499,877

이자의 지급

(19,403,188)
(19,024,544)

배당금의 수취

3,042
2,780

법인세의 납부

(3,494,067)
(2,833,201)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(86,807,260)
26,010,420

장단기금융자산의 감소

1,404,345
4,996,276

장단기대여금의 감소

33,281,180
888,578

당기손익-공정가치 측정 측정 금융자산의 처분

101,205,442
33,167,047

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

-
47,500

상각후원가 측정 금융자산의 처분

-
-

유형자산의 처분

1,770,272
277,210

기타금융자산의 감소

27,136
1,544,539

정부보조금의 증가

117,214
364,317

장단기금융자산의 증가

(33,299,001)
(27,191)

장단기대여금의 증가

(2,477,320)
(719,114)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(170,700,002)
-

관계기업투자주식의 취득

(2,000,000)
(3,937,584)

유형자산의 취득

(13,335,122)
(7,374,015)

무형자산의 취득

(1,884,301)
(981,043)

기타금융자산의 증가

(940,457)
(2,236,100)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
35
195,907,547
5,684,574

단기차입금의 차입

568,503,999
691,004,530

장기차입금의 차입

-
249,000,000

임대보증금의 증가

10,441
31,000

유상증자

485,413,115
-

단기차입금의 상환

(833,034,539)
(462,182,790)

유동성장기부채의 상환

(19,236,926)
(467,049,093)

기타금융부채의 감소

(5,737,943)
(4,926,158)

임대보증금의 감소

(10,600)
(192,915)

IV. 외화표시재무제표 환산으로 인한 감소

-
1,035,029

V. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III + IV)

64,112,985
13,415,619

VI. 기초의 현금및현금성자산

147,921,442
130,557,141

VII. 현금및현금성자산의 환율변동

5,264,627
4,205,956

VIII. 연결범위의 변동

-
(257,274)

IX. 기말의 현금및현금성자산

217,299,054
147,921,442

5) 연결재무제표에 대한 주석당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 2023년 03월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제68(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제67(전)기말 2021년 12월 31일 현재

대한전선주식회사
(단위 : 천원)

과 목
주석
제68(당)기말
제67(전)기말

자산

유동자산

1,013,640,279
837,386,081

현금및현금성자산
5,6,7
204,176,507
129,053,990

단기금융자산
5,6
2,815,501
2,797,680

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,9
70,511,076
39,347

상각후원가 측정 금융자산
5,6,9
1
1

매출채권
5,6,8
302,387,186
349,129,152

단기대여금
5,6,8
87,653
1,048,107

기타금융자산
5,6,8
19,305,786
10,273,042

재고자산
10
334,938,763
263,886,077

당기법인세자산
33
834,191
478,988

기타자산
11
78,583,615
80,679,697

비유동자산

521,415,141
530,237,813

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,9
19,963,762
19,023,513

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,9
8,858
8,858

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
12
37,601,023
35,601,023

장기대여금
5,6,8
71,027
37,380

기타금융자산
5,6,8
5,199,350
5,104,615

유형자산
13,14
395,478,892
407,004,424

무형자산
15
1,706,769
1,904,842

투자부동산
16
8,423,623
8,660,187

이연법인세자산
33
50,980,047
50,980,047

기타자산
11
1,981,790
1,912,924

자산총계

1,535,055,420
1,367,623,894

부채

유동부채

423,477,583
704,804,217

매입채무
5,6,17
227,336,897
251,264,853

단기차입금
5,6,18
68,751,423
326,715,095

유동성장기부채
5,6,18
20,000,000
19,236,926

기타금융부채
5,6,17
39,142,668
28,196,728

충당부채
20
9,414,726
9,742,329

기타부채
21
58,831,869
69,648,286

비유동부채

242,840,460
271,006,874

장기차입금
5,6,18
210,000,000
230,000,000

기타금융부채
5,6,17
692,641
1,265,858

순확정급여부채
19
31,215,246
38,128,992

충당부채
20
932,573
1,612,024

부채총계

666,318,043
975,811,091

자본

자본금
22
124,447,301
428,236,505

기타불입자본
23
748,328,947
(40,847,543)

기타자본구성요소
24
(95,264,751)
(74,947,222)

이익잉여금
25
91,225,880
79,371,063

자본총계

868,737,377
391,812,803

부채및자본총계

1,535,055,420
1,367,623,894

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제68(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대한전선주식회사
(단위 : 천원)

과 목
주석
제68(당)기
제67(전)기

매출액
26
2,200,244,622
1,861,164,962

매출원가
26,27,32
2,098,674,808
1,759,349,064

매출총이익

101,569,814
101,815,898

판매비와관리비
28,32
72,696,713
67,718,682

영업이익

28,873,101
34,097,216

영업외손익

(17,285,931)
(15,515,144)

기타수익
29
46,021,229
27,816,237

기타비용
29
40,706,172
15,603,488

금융수익
5,31
27,094,946
8,346,614

금융비용
5,31
49,695,934
34,811,270

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자손익
30
-
(1,263,237)

법인세비용차감전순이익

11,587,170
18,582,072

법인세비용(수익)
33
4,814,528
(2,906,574)

당기순이익

6,772,642
21,488,646

기타포괄손익

(15,235,354)
(2,572,404)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(15,235,354)
(2,572,404)

확정급여제도 재측정요소
19
5,082,175
1,691,678

파생상품평가손익
8,24
(20,317,529)
(4,264,082)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-
-

총포괄이익(손실)

(8,462,712)
18,916,242

주당손익

기본주당순이익
34
6원
25원

희석주당순이익
34
6원
25원

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제68(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대한전선주식회사
(단위 : 천원)

과 목
자 본 금
기타 불입자본
기타 자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.1.1 (전기초)
428,236,505
(40,093,756)
(70,683,140)
56,190,740
373,650,349

당기순이익
-
-
-
21,488,645
21,488,645

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,691,678
1,691,678

파생상품평가손익
-
-
(4,264,082)
-
(4,264,082)

소유주와의거래 등

주식기준보상의 행사
-
(4,072,721)
-
-
(4,072,721)

자기주식의 처분
-
646,421
-
-
646,421

자기주식처분이익
-
2,672,513
-
-
2,672,513

2021.12.31(전기말)
428,236,505
(40,847,543)
(74,947,222)
79,371,063
391,812,803

2022.1.1 (당기초)
428,236,505
(40,847,543)
(74,947,222)
79,371,063
391,812,803

당기순이익
-
-
-
6,772,642
6,772,642

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
5,082,175
5,082,175

파생상품평가손익
-
-
(20,317,529)
-
(20,317,529)

소유주와의거래 등

유상증자
38,800,000
446,615,915
-
-
485,415,915

무상감자
(342,589,204)
342,586,404
-
-
(2,800)

주식기준보상의 행사
-
(136,987)
-
-
(136,987)

자기주식의 처분
-
19,576
-
-
19,576

자기주식처분이익
-
91,582
-
-
91,582

2022.12.31(당기말)
124,447,301
748,328,947
(95,264,751)
91,225,880
868,737,377

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제68(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대한전선주식회사
(단위 : 천원)

과 목
주석
제68(당)기
제67(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(54,387,649)
(14,707,013)

영업에서 창출된 현금

(40,275,407)
4,930,095

당기순이익

6,772,642
21,488,645

당기순이익에 대한 조정
35
50,307,197
45,363,931

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
35
(97,355,246)
(61,922,481)

이자 수취

4,952,406
478,329

이자 지급

(18,169,280)
(18,234,613)

배당금의 수취

3,042
2,780

법인세의 환급(납부)

(898,410)
(1,883,604)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(83,143,668)
27,009,264

장단기대여금의 감소

1,459,475
844,060

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

101,205,442
33,908,926

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

-
47,500

장단기금융자산의 증감

(17,821)
4,682,809

기타금융자산의 감소

258,062
1,263,965

유형자산의 처분

1,756,632
212,075

정부보조금의 환수

(29,608)
-

정부보조금의 수취

117,214
364,317

장단기대여금의 증가

(476,773)
(1,525,730)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(170,700,002)
-

관계기업투자의 취득

(2,000,000)
(4,237,584)

기타금융자산의 증가

(326,650)
(1,169,208)

유형자산의 취득

(12,505,338)
(6,401,848)

무형자산의 취득

(1,884,301)
(980,018)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
35
208,017,778
154,044

단기차입금의 차입

565,908,491
684,508,031

단기차입금의 상환

(819,003,627)
(462,182,790)

장기차입금의 차입

-
249,000,000

임대보증금의 증가

10,441
31,000

임대보증금의 감소

(10,600)
(192,915)

유동성장기부채의 상환

(19,236,926)
(467,049,093)

기타금융부채의 감소

(5,063,116)
(3,960,189)

유상증자로 인한 현금유입

485,413,115
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III )

70,486,461
12,456,295

V. 기초의 현금및현금성자산

129,053,990
112,518,705

VI. 현금및현금성자산의 환율변동

4,636,056
4,078,990

VII. 기말의 현금및현금성자산

204,176,507
129,053,990

5) 이익잉여금처분계산서

제68기
2022년 1월 1일
부터
제67기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 3월 24일

처분확정일
2022년 3월 31일

대한전선주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

미처분이익잉여금

91,226

79,371

전기이월미처분이익잉여금
79,371

56,191

당기순이익
6,773

21,488

확정급여제도의 재측정요소
5,082

1,692

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

91,226

79,371

6) 재무제표에 대한 주석당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 2023년 03월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항당사는 최근 2사업연도 내 배당가능이익 부족 등의 사유로 인하여 배당을 실시하지 못하였습니다.

□ 정관의 변경

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 2-1 호 : 수권자본 및 주식의 액면가 변경의 건 - 2-2 호 : 이사의 회사에 대한 책임감면 변경의 건 - 2-3 호 : 이사회의 구성과 소집 변경의 건 - 2-4 호 : 재무제표와 영업보고서 작성.비치 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건2-1 호 : 수권자본 및 주식의 액면가 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (수권자본 및 주식의 액면가)이 회사가 발행할 주식의 총수는 이십억주로 하고,
일주의 금액은 일백원으로 한다.<변경>(2021. 12. 21. 개정)

제5조 (수권자본 및 주식의 액면가)이 회사가 발행할 주식의 총수는 이십억주로 하고,
일주의 금액은 일천원으로 한다.<변경>(2023. 3. 30. 개정)

-액면병합에 따른 관련 규정 정비

2-2 호 : 이사의 회사에 대한 책임감면 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조 (이사의 회사에 대한 책임감면)
이 회사는 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.②(생 략)

제20조 (이사의 회사에 대한 책임감면)
이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
<변경>(2023. 3. 30. 개정)②(좌 동)

-ESG 경영강화 관련 규정 정비

2-3 호 : 이사회의 구성과 소집 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조 (이사회의 구성과 소집)①(생 략)②(생 략)③이사회를 소집하는 이사는
회일 3일전에 각 이사 및 감사위원회에 통지하여 소집한다. 그러나 긴급을 요할 경우에는 이를 단축할 수 있다.④(생 략)

제21조 (이사회의 구성과 소집)①(좌 동)②(좌 동)③이사회를 소집하는 이사는
회일 7일전에 각 이사 및 감사위원회에 통지하여 소집한다. 그러나 긴급을 요할 경우에는 이를 단축할 수 있다.
<변경>(2023. 3. 30. 개정)④(좌 동)

-상동-현행 이사회 규정 개정 필요-현행 감사위원회 규정 개정 필요-현행 ESG위원회 규정 개정 필요-현행 사외이사후보추천위원회 규정 개정 필요

2-4 호 : 재무제표와 영업보고서 작성.비치 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조의2 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치)① (생략)② 제1항에도 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.1.제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때2.감사위원회 위원 전원의 동의가 있을 때③ 제2항에 따라 이사회가 승인한 경우, 대표이사는 제1항 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.④ 대표이사는 정기주주총회 회일의 1주일 전부터 제1항의 서류, 영업보고서 및 감사보고서를 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
<변경>(2021. 5. 18. 개정)

제29조의2 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치)① (좌 동)② (삭제)③ (삭제)④ (좌 동)
<변경>(2023. 3. 30. 개정)

-상동-현재 정관 제2항,제3항을 삭제하고 현재 정관 제4항을 제2항으로 정리함

<신설>
부칙(2023.03.30)제1조 (시행일) 본 정관은 2023년 3월 30일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사내이사 2명, 사외이사 2명) - 3-1 호 : 기타비상무이사 김준석 선임의 건 - 3-2 호 : 사내이사 나형균 선임의 건 - 3-3 호 : 사내이사 이기원 선임의 건 - 3-4 호 : 사외이사 이동열 선임의 건 - 3-5 호 : 사외이사 노상섭 선임의 건□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 4-1 호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 현 석 선임의 건(분리선출)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김준석
1982.10.28
기타비상무이사
미해당
-
이사회

나형균
1968.05.24
사내이사
미해당
-
이사회

이기원
1971.07.05
사내이사
미해당
-
이사회

현 석
1964.10.02
사외이사
해당
-

사외이사후보추천위원회

이동열
1966.07.19
사외이사
미해당
-

사외이사후보추천위원회

노상섭
1968.02.15
사외이사
미해당
-

사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준석

호반건설

전략기획실장

2022~현재

2019~20222010~2018

2007~2010

호반건설 전략기획실장호반자산개발 대표이사호반건설 전략기획팀장한국수력원자력
-

나형균
대한전선㈜대표이사(CEO)
2021~현재2019~20212015~2019 2013~20152011~2013
대한전선㈜ 대표이사(CEO)대한전선㈜ 대표집행임원대한전선㈜ 수석부사장안셀코리아㈜ 대표이사㈜마이다스 대표이사
-

이기원
대한전선㈜재무부문장(CFO)
2021~현재2017~20212015~20172010~20152006~2010
대한전선㈜ 재무부문 전무이사(CFO)대한전선㈜ 집행임원대한전선㈜ 재무기획실 상무이사㈜효성 중공업PG/전략본부 상무이사AT커니 코리아 파트너
-

현 석
세무사

2020~현재

20192017

2016

2013

2008

현석세무회계 대표세무사역삼세무서장국세청 자산과세국 자본거래과장서울지방국세청 법인납세과장, 감사관서울청 조사1-1 팀장(서기관)서울청 조사4국 조사1과 팀장(사무관)
-

이동열
변호사
2022~현재20182016201220102008
법무법인 로백스 대표변호사서울서부지방검찰청 검사장서울중앙지방검찰청 제3차장검사법무부 대변인서울중앙지방검찰청 특수1부장검사대검찰청 중앙수사부 첨단범죄수사과장
-

노상섭

행정전문가

김앤장법률사무소

고문

2020~현재2016~현재201420112009
한국경쟁법학회 부회장김앤장법률사무소 고문공정거래위원회 부이사관공정거래위원회 시장감시총괄과 과장공정거래위원회 경제분석과 과장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나형균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이기원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

현 석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이동열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

노상섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[현 석 후보자의 직무수행 계획]1. 전문성본 후보자는 세무사로서 재무회계 및 세무분야의 전문성과 세무관련 공공업무에의 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 대한전선(주)가 목표로 하고 있는 ‘더 나은 미래로’ 나아가는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 본인은 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항과 관련하여 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않으며, 이를 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 아래 가치 제고에 노력한다.첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 대한전선(주)의 핵심가치인 ‘사람 중심 문화, 고객가치, 미래지향’을 숙지하고 회사의 지속적인 성장과 발전을 도모하고자 함.
[이동열 후보자의 직무수행 계획]1. 전문성본 후보자는 법률전문가로서 전문성과 검찰청 및 법무부등 법무 관련 공정업무의 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 대한전선(주)가 목표로 하고 있는 ‘더 나은 미래로’ 나아가는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 본인은 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항과 관련하여 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않으며, 이를 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 아래 가치 제고에 노력한다.첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 대한전선(주)의 핵심가치인 ‘사람 중심 문화, 고객가치, 미래지향’을 숙지하고 회사의 지속적인 성장과 발전을 도모하고자 함.
[노상섭 후보자의 직무수행 계획]1. 전문성본 후보자는 공정거래위원회 및 통계청 등 경제부처에서 20년간 근무한 공정거래 및 경제정책 관련 행정전문가로서 공정거래제도와 관련된 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 대한전선(주)가 목표로 하고 있는 ‘더 나은 미래로’ 나아가는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 본인은 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항과 관련하여 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않으며, 이를 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 아래 가치 제고에 노력한다.첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 대한전선(주)의 핵심가치인 ‘사람 중심 문화, 고객가치, 미래지향’을 숙지하고 회사의 지속적인 성장과 발전을 도모하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김준석 후보자에 대한 추천 사유]호반자산개발 대표이사를 역임하고 (현) 호반건설 전략기획실장으로 경영기획 및 경영전반에의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 대한전선㈜의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 대한전선㈜의 기타비상무이사로 추천함.
[나형균 후보자에 대한 추천 사유]안셀코리아(주) 대표이사를 역임하고, 대한전선(주) 대표집행임원을 역임하는 등 풍부한 경영총괄 경험 및 전선업에 대한 경험을 두루 갖추고 있어, 대한전선㈜의 기업가치를 높이고 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 대한전선㈜의 사내이사로 추천함.
[이기원 후보자에 대한 추천 사유]공인회계사로 (주)효성 중공업PG 전략본부 상무이사를 역임하고, (현) 대한전선(주) 재무부문 전무이사로 재무분야의 전문성과 풍부한 경험을 갖추고 있어, 대한전선㈜의 기업가치를 높이고 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 대한전선㈜의 사내이사로 추천함.
[현 석 후보자에 대한 추천 사유]세무사로서 재무회계분야의 전문성과 공공세무관련 풍부한 경험과 지식을 두루 갖추고 있어, 대한전선㈜의 기업가치를 높이고 공정한 시각에서 이사회 활동을 수행할 것으로 판단되어 대한전선㈜의 사외이사로 추천함.
[이동열 후보자에 대한 추천 사유]법률전문가로서 전문성과 법무 및 공정 업무에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 전문적이고 중립적인 시각에서 이사회 활동을 수행할 것으로 판단되어 대한전선㈜의 사외이사로 추천함.
[노상섭 후보자에 대한 추천 사유]공정거래 및 경제정책 관련 행정전문가로서 공정거래제도와 관련된 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 전문적이고 독립적인 시각에서 이사회 활동을 수행할 것으로 판단되어 대한전선㈜의 사외이사로 추천함.

확인서

2. 주주총회소집공고_이사회 이사_기재사항 사실 확인서(기타비상무이사_김준석)_1.jpg
2. 주주총회소집공고_이사회 이사_기재사항 사실 확인서(기타비상무이사_김준석)_1

2. 주주총회소집공고_이사회 이사_기재사항 사실 확인서(사내이사_나형균)_1.jpg
2. 주주총회소집공고_이사회 이사_기재사항 사실 확인서(사내이사_나형균)_1

2. 주주총회소집공고_이사회 이사_기재사항 사실 확인서(사내이사_이기원)_1.jpg
2. 주주총회소집공고_이사회 이사_기재사항 사실 확인서(사내이사_이기원)_1

2. 주주총회소집공고_이사회 이사_기재사항 사실 확인서(사외이사_현 석)_1.jpg
2. 주주총회소집공고_이사회 이사_기재사항 사실 확인서(사외이사_현 석)_1

2. 주주총회소집공고_이사회 이사_기재사항 사실 확인서(사외이사_이동열)_1.jpg
2. 주주총회소집공고_이사회 이사_기재사항 사실 확인서(사외이사_이동열)_1

2. 주주총회소집공고_이사회 이사_기재사항 사실 확인서(사외이사_노상섭)_1.jpg
2. 주주총회소집공고_이사회 이사_기재사항 사실 확인서(사외이사_노상섭)_1

□ 감사위원회 위원의 선임

□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 4-1 호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 현 석 선임의 건(분리선출)□ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 5-1 호 : 감사위원회 이동열 선임의 건 - 5-2 호 : 감사위원회 노상섭 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

현 석
1964.10.02
사외이사
해당
-

사외이사후보추천위원회

이동열
1966.07.19
사외이사
미해당
-

사외이사후보추천위원회

노상섭
1968.02.15
사외이사
미해당
-

사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

현 석
세무사

2020~현재

20192017

2016

2013

2008

현석세무회계 대표세무사역삼세무서장국세청 자산과세국 자본거래과장서울지방국세청 법인납세과장, 감사관서울청 조사1-1 팀장(서기관)서울청 조사4국 조사1과 팀장(사무관)
-

이동열
변호사
2022~현재20182016201220102008
법무법인 로백스 대표변호사서울서부지방검찰청 검사장서울중앙지방검찰청 제3차장검사법무부 대변인서울중앙지방검찰청 특수1부장검사대검찰청 중앙수사부 첨단범죄수사과장
-

노상섭

행정전문가

김앤장법률사무소

고문

2020~현재2016~현재201420112009
한국경쟁법학회 부회장김앤장법률사무소 고문공정거래위원회 부이사관공정거래위원회 시장감시총괄과 과장공정거래위원회 경제분석과 과장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

현 석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이동열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

노상섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[현 석 후보자에 대한 추천 사유]세무사로서 재무회계분야의 전문성과 공공세무관련 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 전문적이고 공정한 시각에서 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단되어 추천함.
[이동열 후보자에 대한 추천 사유]법률전문가로서 전문성과 법무 및 공정 업무에 대한 풍부한 경험을 바탕으로, 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단되어 추천함.
[노상섭 후보자에 대한 추천 사유]공정거래 및 경제정책 관련 행정전문가로서 공정거래제도와 관련된 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로, 전문적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

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3. 주주총회소집공고_감사위원_기재사항 사실 확인서(감사위원_현 석)_1

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3. 주주총회소집공고_감사위원_기재사항 사실 확인서(감사위원_이동열)_1

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3. 주주총회소집공고_감사위원_기재사항 사실 확인서(감사위원_노상섭)_1

□ 이사의 보수한도 승인

□ 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

실제 지급된 보수총액
999 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ (전 기)의 이사 수(사외이사수)는 제67기 정기주주총회 당시 이사의 수 (사외이사수) 입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 주주총회 결과에 따라 변동사항 발생 시 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- DART 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : http://www.taihan.com/ -> 감사보고서 : 홈페이지-News-IR재무정보-감사보고서 -> 사업보고서 : 홈페이지-News-IR재무정보-사업보고서

※ 참고사항

※ 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주주총회 참석 안내- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이하게 출입이 제한되거나 별도 장소로 안내할 수 있습니다.- 주주총회장 내 음식 및 음료 제공, 섭취는 제한되며 주주총회 이후 식사 등 사적모임을 자제해주시기 바랍니다. 또한, 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.※ 전자투표 관련사항

대한전선 주식회사는 주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 도입하고 있으며, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표를 이용하실 수 있습니다.1) 전자투표 시스템 - 인터넷/모바일주소 : https://vote.samsungpop.com2) 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 20일 09시 ~ 2023년 03월 29일 17시 (기간 중 24시간 행사 가능 단, 마감일은 17시 까지 가능)3) 본인인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등을 통한 주주본인 확인4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리