브이원텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 브이원텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 브이원텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 브이원텍주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A-710전화번호: 031-607-5540

작 성 자:
성 명: 한종민부서 및 직위: 경영지원본부 상무이사전화번호: 031-607-5540

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)브이원텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)브이원텍
보통주
680,241
4.49
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김선중
최대주주
보통주
3,804,300
25.09
최대주주
-

정희선
특별관계자
보통주
2,248,818
14.83
특별관계자
-

이윤기
등기임원
보통주
1,372,454
9.05
등기임원
-

주현철
등기임원
보통주
420,054
2.77
등기임원
-

유명휘
미등기임원
보통주
44,000
0.29
미등기임원
-

계
-
7,889,626
52.03
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정한얼
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 20일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2022년12월31일) 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주의 물리적, 시간적 제한으로 인해 주주총회에 직접 참석 할 수 없는 경우에 권유자에게 의결권을 위임하여 의결권 대리행사를 통해 의결권을 행사할 수 있도록 함.권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있음.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 20일 09시 ~ 2023년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 전자위임장 수여 (본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편(이메일) 또는 전화 등의 방법으로 피권유자의 의사표시 확보 후, 전자우편 등의 방법을 통하여 위임장 용지 전송 및 의결권 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 접 수 처 : (주)브이원텍 주 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A-710 접수기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일 전화번호 : 031-607-5540 팩스번호 : 031-607-55422. 온라인 접수처 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. - 대리인 위임장, 대리인 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 09시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B동 B1 컨퍼런스룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 20일 09시 ~ 2023년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 전자위임장 수여 (본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

○ 개최일자: 2023년 3월 29일(수) 오전 9시○ 개최장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B동 B1 컨퍼런스룸1. 회의목적 사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항(부의 안건) - 제1호 의안: 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

※ 예정 현금배당: 주당 100원 - 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (정대원 감사위원/사외이사) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제17기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

*예정 현금배당 : 주당 100원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항"의 "1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 제17기 재무제표(연결,별도) 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성 되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시 예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(연결재무제표)

연결 재무상태표

제 17(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 브이원텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자 산

I. 유동자산
69,388,059,300
60,177,816,615

현금및현금성자산
11,175,081,836
12,888,220,378

기타유동금융자산
13,613,580,331
24,881,844,949

매출채권및기타유동채권
12,297,981,654
7,425,113,646

재고자산
31,314,920,032
14,063,682,441

계약자산(유동)
326,425,768
158,233,457

기타유동자산
645,145,169
759,582,424

당기법인세자산
14,924,510
1,139,320

II. 비유동자산
106,025,330,824
72,238,152,203

투자부동산
4,722,235,777
3,433,929,756

기타비유동금융자산
20,533,997,671
23,016,045,180

매출채권및기타비유동채권
10,917,988,266
8,278,675,640

유형자산
34,201,769,045
16,727,709,397

무형자산
35,360,369,591
20,780,234,178

파생상품자산
288,970,474
-

이연법인세자산
-
1,558,052

자 산 총 계
175,413,390,124
132,415,968,818

부 채

I. 유동부채
32,520,089,797
12,812,729,269

매입채무및기타유동채무
10,962,603,273
5,787,787,936

단기차입금
2,168,000,000
1,000,000,000

유동성장기부채
5,463,873,280
105,216,576

계약부채
2,783,948,229
681,626,118

충당부채
257,700,103
68,286,320

기타유동부채
10,565,704,394
3,162,684,733

당기법인세부채
318,260,518
2,007,127,586

II. 비유동부채
46,070,260,250
20,090,768,752

기타비유동채무
516,057,035
557,919,685

차입금
9,590,591,784
174,930,000

전환사채
24,567,618,369
14,505,608,394

파생상품부채
8,740,783,835
2,338,519,563

이연법인세부채
2,655,209,227
2,513,791,110

부 채 총 계
78,590,350,047
32,903,498,021

자 본

자본금
7,581,290,000
7,525,290,000

자본잉여금
27,400,734,056
24,855,135,877

기타자본구성요소
(1,998,283,720)
(3,538,916,120)

기타포괄손익누계액
572,106,601
1,949,855,209

이익잉여금
62,859,785,174
65,490,555,406

비지배지분
407,407,966
3,230,550,425

자 본 총 계
96,823,040,077
99,512,470,797

부 채 및 자 본 총 계
175,413,390,124
132,415,968,818

연결 포괄손익계산서

제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

매출액
59,783,165,596
51,090,254,379

매출원가
(46,114,165,049)
(37,173,113,698)

매출총이익
13,669,000,547
13,917,140,681

판매비와관리비
(13,630,991,655)
(8,952,979,209)

영업이익
38,008,892
4,964,161,472

금융수익
4,423,219,390
10,130,098,972

금융비용
(7,716,675,477)
(2,379,174,516)

기타영업외수익
778,100,800
1,230,041,300

기타영업외비용
(1,802,261,910)
(247,594,803)

법인세비용차감전순이익
(4,279,608,305)
13,697,532,425

법인세비용
(133,449,398)
(3,053,506,456)

당기순이익
(4,413,057,703)
10,644,025,969

당기순이익의 귀속:
(4,413,057,703)
10,644,025,969

지배기업소유주지분
(686,956,736)
11,751,262,150

비지배지분
(3,726,100,967)
(1,107,236,181)

기타포괄손익
(1,377,748,608)
(246,694,678)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
4,429,792
1,922,522

해외사업환산손익
4,429,792
1,922,522

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 않는 항목:
(1,382,178,400)
(248,617,200)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(1,382,178,400)
(248,617,200)

총포괄이익
(5,790,806,311)
10,397,331,291

총포괄이익의 귀속:
(5,790,806,311)
10,397,331,291

지배기업소유주지분
(2,064,705,344)
11,504,567,472

비지배지분
(3,726,100,967)
(1,107,236,181)

지배기업소유주지분 귀속 주당이익:

기본주당이익
(48)
818

희석주당이익
(47)
761

연결 자본변동표

제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
연결자본잉여금
연결기타자본항목
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배기업소유주지분
소수주주지분
총 계

2021.01.01 (전기초)
7,525,290,000
24,274,930,590
(4,487,757,427)
2,196,549,887
55,176,327,156
84,685,340,206
-
84,685,340,206

연결범위의 변동
-
(1,136,760,000)
-
-
-
(1,136,760,000)
2,037,017,445
900,257,445

종속기업의 유상증자
-
1,716,965,287
-
-
-
1,716,965,287
2,290,769,161
4,007,734,448

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
11,751,262,150
11,751,262,150
(1,107,236,181)
10,644,025,969

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(248,617,200)
-
(248,617,200)
-
(248,617,200)

해외사업환산손익
-
-
-
1,922,522
-
1,922,522
-
1,922,522

총포괄손익 합계
-
-
-
(246,694,678)
11,751,262,150
11,504,567,472
(1,107,236,181)
10,397,331,291

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금지급
-
-
-
-
(1,437,033,900)
(1,437,033,900)
-
(1,437,033,900)

전환권대가
-
-
844,248,600
-
-
844,248,600
-
844,248,600

주식선택권
-
-
104,592,707
-
-
104,592,707
-
104,592,707

2021.12.31(전기말)
7,525,290,000
24,855,135,877
(3,538,916,120)
1,949,855,209
65,490,555,406
96,281,920,372
3,230,550,425
99,512,470,797

2022.01.01 (당기초)
7,525,290,000
24,855,135,877
(3,538,916,120)
1,949,855,209
65,490,555,406
96,281,920,372
3,230,550,425
99,512,470,797

종속기업 합병 인한 신주발행
-
1,956,351,559
-
-

1,956,351,559
5,379,709,148
7,336,060,707

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(686,956,736)
(686,956,736)
(3,726,100,967)
(4,413,057,703)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(1,382,178,400)
-
(1,382,178,400)
-
(1,382,178,400)

해외사업환산손익
-
-
-
4,429,792
-
4,429,792
-
4,429,792

총포괄손익 합계
-
-
-
(1,377,748,608)
(686,956,736)
(2,064,705,344)
(3,726,100,967)
(5,790,806,311)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

파생상품자산
-
-
1,359,394,291

(506,779,596)
852,614,695

852,614,695

연결대상범위의 변동
-
(145,739,940)
-
-
-
(145,739,940)
(4,955,091,155)
(5,100,831,095)

배당금지급

-
-
-
-
(1,437,033,900)
(1,437,033,900)
-
(1,437,033,900)

주식매수선택권 행사
-
117,194,560
(117,194,560)
-
-
-
-
-

유상증자
56,000,000
617,792,000
-
-
-
673,792,000
-
673,792,000

주식선택권
-
-
298,432,669
-
-
298,432,669
478,340,515
776,773,184

2022.12.31 (당기말)
7,581,290,000
27,400,734,056
(1,998,283,720)
572,106,601
62,859,785,174
96,415,632,111
407,407,966
96,823,040,077

연결 현금흐름표

제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

영업활동순현금흐름
(7,104,827,931)
2,165,953,833

영업에서창출된현금흐름
(5,232,279,583)
1,504,829,759

당기순이익
(4,413,057,703)
10,644,025,969

비현금항목의 조정
7,342,209,143
(2,324,837,970)

운전자본의 변동
(8,161,431,023)
(6,814,358,240)

이자의 수취
314,313,877
1,448,356,201

이자의 지급
(89,073,629)
(48,128,196)

법인세의 납부
(2,097,788,596)
(739,103,931)

투자활동으로 인한 현금흐름
4,177,548,611
(14,030,000,444)

투자활동으로 인한 현금유입액
54,340,523,432
125,810,568,087

금융자산의 감소
53,959,314,432
122,752,879,657

유형자산의 처분
-
13,188,430

국고보조금의 수령
300,000,000
-

임차보증금의 감소
39,000,000
44,500,000

단기대여금의 감소
-
3,000,000,000

유동성장기대여금의 감소
26,727,000
-

기타보증금의 감소
15,482,000
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(50,162,974,821)
(139,840,568,531)

금융자산의 증가
38,679,921,795
124,539,544,545

지분법적용투자주식 취득
3,200,000,000
-

투자부동산 취득
1,236,017,022
-

유형자산의 취득
6,492,175,858
1,250,648,163

무형자산의 취득
330,276,520
9,932,400

임차보증금의 증가
201,175,626
171,554,112

기타보증금의 증가
23,408,000
28,840,000

종속기업 취득으로 인한 순현금유출
-
13,840,049,311

재무활동으로 인한 현금흐름
1,063,378,822
14,220,471,592

재무활동으로 인한 현금유입액
5,266,476,998
20,035,520,498

유상증자
673,792,000
-

임대보증금의 증가
12,000,000
48,000,000

단기차입금의 차입
250,000,000
780,303,003

장기차입금의 차입
4,330,684,998
-

전환사채 증가
-
15,000,000,000

종속기업의 유상증자
-
4,207,217,495

재무활동으로인한현금유출액
(4,203,098,176)
(5,815,048,906)

단기차입금의 상환
1,372,000,000
3,630,303,003

유동성장기부채의 상환
410,206,576
82,744,023

임대보증금의 감소
-
38,000,000

리스부채의 상환
583,857,700
499,317,980

장기차입금의 상환
400,000,000
127,650,000

배당금의 지급
1,437,033,900
1,437,033,900

외화표시 현금성자산의 환율변동효과
(234,636,809)
287,355,518

현금및현금성자산의 증가(감소)
(2,098,537,307)
2,643,780,499

합병으로 인한 현금흐름
385,398,765
-

기초 현금및현금성자산
12,888,220,378
10,244,439,879

기말 현금및현금성자산
11,175,081,836
12,888,220,378

* 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(별도재무제표)

별도 재무상태표

제 17(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 브이원텍
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자산

I.유동자산
52,096,430,616
51,009,556,746

현금및현금성자산
10,206,490,254
11,153,408,504

기타유동금융자산
8,174,776,155
20,809,608,500

매출채권및기타유동채권
11,706,123,856
5,747,284,061

재고자산
21,525,568,147
12,632,532,776

기타유동자산
483,472,204
666,722,905

II.비유동자산
85,506,265,431
71,233,830,959

투자부동산

4,722,235,777
3,433,929,756

기타비유동금융자산
20,458,314,407
24,005,962,418

매출채권및기타비유동채권
10,781,295,876
8,224,787,008

종속,관계기업투자주식
22,969,370,670
19,516,904,604

유형자산
22,379,601,674
15,843,789,411

무형자산
201,260,260
208,457,762

파생상품자산
3,994,186,767
-

자산총계
137,602,696,047
122,243,387,705

부채

I.유동부채
16,407,649,448
9,889,843,799

매입채무및기타유동채무
5,273,611,570
4,897,536,864

충당부채
374,124,875
-

기타유동부채
10,463,986,470
2,989,803,710

당기법인세부채
295,926,533
2,002,503,225

II.비유동부채
22,404,081,912
15,946,582,462

비유동금융부채
4,222,523,459
-

기타비유동채무
139,484,998
190,170,282

전환사채

14,558,693,997
14,200,064,576

파생상품부채
2,380,288,880
-

이연법인세부채
1,103,090,578
1,556,347,604

부채총계
38,811,731,360
25,836,426,261

자본

자본금
7,581,290,000
7,525,290,000

자본잉여금
25,009,917,150
24,274,930,590

기타자본항목
(1,931,951,988)
(3,477,488,323)

기타포괄손익누계액
560,520,800
1,942,699,200

이익잉여금
67,571,188,725
66,141,529,977

자본총계
98,790,964,687
96,406,961,444

부채및자본총계
137,602,696,047
122,243,387,705

별도 포괄손익계산서

제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

매출액
44,106,432,910
42,808,863,668

매출원가
(31,989,612,976)
(29,410,091,095)

매출총이익
12,116,819,934
13,398,772,573

판매비와관리비
(6,747,651,020)
(5,568,740,337)

영업이익
5,369,168,914
7,830,032,236

금융수익
7,047,641,019
10,102,070,710

금융비용
(7,967,742,998)
(2,318,032,464)

기타영업외수익
716,583,839
574,394,564

기타영업외비용
(1,798,612,419)
(242,073,550)

법인세비용차감전순이익
3,367,038,355
15,946,391,496

법인세비용
6,433,889
(3,114,117,461)

당기순이익
3,373,472,244
12,832,274,035

기타포괄손익
(1,382,178,400)
(248,617,200)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(1,382,178,400)
(248,617,200)

총포괄이익
1,991,293,844
12,583,656,835

주당이익

기본주당이익
234
893

희석주당이익
233
831

별도 자본변동표

제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
7,525,290,000
24,274,930,590
(4,421,425,695)
2,191,316,400
54,746,289,842
84,316,401,137

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
12,832,274,035
12,832,274,035

기타포괄손익
-
-
-
(248,617,200)
-
(248,617,200)

총포괄손익 합계
-
-
-
(248,617,200)
12,832,274,035
12,583,656,835

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금지급
-
-
-
-
(1,437,033,900)
(1,437,033,900)

전환권대가
-
-
844,248,600
-
-
844,248,600

주식선택권
-
-
99,688,772
-
-
99,688,772

2021.12.31 (전기말)
7,525,290,000
24,274,930,590
(3,477,488,323)
1,942,699,200
66,141,529,977
96,406,961,444

2022.01.01 (당기초)
7,525,290,000
24,274,930,590
(3,477,488,323)
1,942,699,200
66,141,529,977
96,406,961,444

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,373,472,244
3,373,472,244

기타포괄손익
-
-
-
(1,382,178,400)
-
(1,382,178,400)

총포괄손익 합계
-
-
-
(1,382,178,400)
3,373,472,244
1,991,293,844

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

파생상품자산
-
-
1,359,394,291

(506,779,596)
852,614,695

배당금지급

-
-
-
-
(1,437,033,900)
(1,437,033,900)

주식매수선택권 행사
-
117,194,560
(117,194,560)
-
-
-

유상증자
56,000,000
617,792,000
-
-
-
673,792,000

주식선택권
-
-
303,336,604
-
-
303,336,604

2022.12.31 (당기말)
7,581,290,000
25,009,917,150
(1,931,951,988)
560,520,800
67,571,188,725
98,790,964,687

별도 현금흐름표

제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

영업활동순현금흐름
384,851,315
4,393,024,977

영업에서창출된현금흐름
2,184,978,238
3,684,930,084

당기순이익
3,373,472,244
12,832,274,035

비현금항목의 조정
2,821,944,985
(2,825,584,356)

운전자본의 변동
(4,010,438,991)
(6,321,759,595)

이자의 수취
301,988,396
1,447,138,848

법인세의 납부
(2,102,115,319)
(739,043,955)

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,298,961,924)
(16,460,524,033)

투자활동으로 인한 현금유입액
49,640,255,158
120,713,578,263

금융자산의 감소
49,572,046,158
117,700,078,263

기타보증금의 감소
15,482,000
-

임차보증금의 감소
26,000,000
13,500,000

유동성장기대여금의 감소
26,727,000
-

단기대여금의 감소
-
3,000,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(53,939,217,082)
(137,174,102,296)

금융자산의 증가
38,259,356,216
116,567,325,032

지분법적용투자주식 취득
3,200,000,000
-

종속기업투자주식 취득
-
19,282,729,684

유형자산의 취득
6,390,550,618
1,163,547,580

투자부동산 취득
1,236,017,022
-

무형자산의 취득
9,500,000
-

임차보증금의 증가
176,061,226
160,500,000

기타보증금의 증가
17,732,000
-

단기대여금의 증가
4,650,000,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름
3,202,765,438
13,230,949,237

재무활동으로 인한 현금유입액
5,016,476,998
15,048,000,000

임대보증금의 증가
12,000,000
48,000,000

유상증자
673,792,000
-

차입금의 증가
4,330,684,998
-

전환사채 증가
-
15,000,000,000

재무활동으로인한현금유출액
(1,813,711,560)
(1,817,050,763)

임대보증금의 감소
-
38,000,000

리스부채의 상환
376,677,660
342,016,863

배당금의 지급
1,437,033,900
1,437,033,900

현금및현금성자산의 환율변동효과
(235,573,079)
285,851,579

현금및현금성자산의 증가(감소)
(946,918,250)
1,449,301,760

기초 현금및현금성자산
11,153,408,504
9,704,106,744

기말 현금및현금성자산
10,206,490,254
11,153,408,504

이익잉여금 처분 계산서

제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍

(단위 : 원)

구 분
당 기(처분예정일: 2023년 3월 29일)
전 기(처분확정일: 2022년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금

67,491,436,851

65,698,701,897

전기이월미처분이익잉여금
64,117,964,607

52,866,427,862

당기순이익

3,373,472,244

12,832,274,035

II. 임의적립금등의이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

(1,580,737,290)

(1,580,737,290)

이익준비금
(143,703,390)

(143,703,390)

배당금
(1,437,033,900)

(1,437,033,900)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

65,910,699,561

64,117,964,607

* 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (정대원 감사위원/사외이사)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정대원
1978.08.16
사외이사, 감사위원
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정대원
법무법인 율촌변호사
2010 2018 2010 ~ 현재2022 ~ 현재
사법연수원 제39기 수료고려대학교 노동대학원 수료법무법인 율촌 변호사한국산업안전보건공단 자문변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정대원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 정대원 후보자본 후보자는 법무법인 율촌 파트너변호사, 한국산업안전보건공단 자문변호사 등으로 근무하며 노동, 영업비밀, 기업인수합병 등 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이와 같은 전문성을 살려 강화되는 산업안전보건기준 및 중대재해처벌법 시행에 대비하여 다양한 의견 개진 및 자문을 통해 노동분야에 대한 경영방침 수립과 운영에 필요한 자문을 수행할 것으로 기대합니다. 또한 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정대원 후보자본 후보자는 다양한 법 분야의 전문지식을 바탕으로 이사회의 일원으로서 견제 및 감시 감독의 기능을 강화할 수 있을 것으로 판단됩니다. 그로 인해 기업 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됩니다. 또한, 후보자의 직업의식, 윤리성, 전문성이 매우 뛰어나 향후 감사위원회의 운영 발전에 많은 도움이 될 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사(감사위원) 정대원.jpg
확인서_사외이사(감사위원) 정대원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

<당기>
(단위 : 백만원)

이사의 수(사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000

<전기>
(단위 : 백만원)

이사의 수(사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,091

보수총액 내지 최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.