조비 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 조비

주주총회소집공고
2.9
조비

주주총회소집공고

2023년 3월 15일

회 사 명 :
(주) 조비

대 표 이 사 :
이승연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 호령로 77길 28

(전 화) 02- 3488-5840

(홈페이지)http://www.chobi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김남재

(전 화) 02-3488-5927

주주총회 소집공고

(제68기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제68기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니참석하여주시기 바랍니다.1. 소집일시 : 2023년 3월 30일 (목) 오전 10시2. 소집장소 : 서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩 10층 대회의실3. 회의목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제68기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 허준영) 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 (주)삼성증권에위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 주소 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com - 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시 ※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 ※ 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서, 휴대폰 카카오페이, 휴대폰 PASS 어플리케이션
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로전환하기 바랍니다.7. 코로나19 확산에 따른 안내가. 코로나19가 확산됨에 따라 주주님과 회사의 피해를 최소화 하기 위하여 현장 주주총회에 직접 참석하는 대신 전자투표를 적극 권장 합니다.나. 주주총회의 장소가 폐쇄되는 등 긴급사항이 발생시에는 주주총회의 일시, 장소 등 변경 권한을 이사회에서 대표이사에게 위임 하였습니다.다. 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 회사는 질병관리청 가이드에 따라 다수가 밀집한 상황에서 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김회태(출석률: 83%)
신현관(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.24
수입신용장 발행한도증액의 건
찬성

2
2022.02.07
수입신용장 발행한도증액의 건
찬성

3
2022.02.21
수입신용장발행 건별 약정의 건
찬성

4
2022.02.23
내부회계관리제도 보고의 건
-

5
2022.02.28
제67기 정기주총 소집 결의
찬성

6
2022.02.28
제67기 정기주총 권한 위임
찬성

7
2022.03.30
제67기 정기주주총회

찬성

8
2022.04.12
수입금융한도 증액의 건
찬성

9
2022.05.17
자금대출 신규약정의 건
찬성

10
2022.07.25
수입신용장 신규약정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다. -

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
550,000,000
14,477,000
7,238,500
-

* 인원수: 2022년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수* 주총승인금액: 이사전체 보수 한도* 지급총액: 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수총액*1인당 평균 지급액: 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 지급한 사외이사의 평균 지급액 (재직 1인, 사임 1인)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율

채무보증
이승연(대표이사)
2021.12.31 ~ 2023.12.29
48
4.6%

채무보증
이승연(대표이사)
2022.01.24 ~ 2023.01.23
61
5.9%

매출거래
(주)리더스케미컬(특수관계자)
2022년 연간
19
1.9%

매출거래
(주)리더스케미컬(특수관계자)
2022년 연간
13
1.3%

* 기준 : 단일 거래규모가 2021년말 자산총액(103,779백만원) 대비 1% 이상* 상기 내용은 주주총회에서 승인되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 2023년 3 월 30일 개최되는 제 68기 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

이승연(대표이사)
채무보증
2022년 연간
109
10.5%

* 기준 : 단일 거래규모가 2021년말 자산총액(103,779백만원) 대비 5% 이상* 상기 내용은 주주총회에서 승인되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 2023년 3 월 30일 개최되는 제 68기 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성비료는 식물의 성장에 필요한 영양소를 식물이 흡수할 수 있는 형태로 구성해 놓은 영양 물질을 말합니다. 비료 산업은 천연가스 산유국이나 인광석, 염화칼리 등 주요 원료를 생산하거나 보유하고 있는 나라를 제외하고는 국내수급을 안정적으로 유지하기 위한 내수 중심의 산업입니다.우리나라의 경우 대부분의 원료를 수입에 의존하고 있어 원칙적으로 국제 경쟁력이 약하다고 볼 수 있으며, 원료 가격 변동에 영향을 많이 받고 있습니다. 반면 비료 산업의 원료는 비료 제품뿐만 아니라 정밀화학관련 제품의 기초 원료로도 사용되므로 연관 산업에 대한 파급 및 수입 대체 효과가 매우 큰 산업입니다.(2) 성장성국내 비료 산업은 경지면적 감소와 녹색 성장 정책에 따른 친환경 및 지속 가능한 농업 추세에 따라 일반무기질비료가 감소하고 부산물비료 및 친환경비료가 증가하고 있습니다. 그러나 농촌인구감소와 고령화로 인한 노동력 절감과 농작물 품질향상에 기여할 수 있는 완효성비료의 판매가 늘어나고 있으며, 농기계 발달 및 스마트팜 등 새로운 농업환경 변화에 따라 생력화/기능성 비료 시장이 확대될 것으로 예상 됩니다.*출처 : 비료협회 출하실적 (단위 : 톤)

구분
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

농업용

1,045,582

1,007,830
1,030,957
1,054,311
1,076,915

그 외

2,025,650

1,723,284
1,931,030
1,997,342
1,934,575

계

3,071,232

2,731,114
2,961,987
3,051,653
3,011,490

(3) 시장의 계절성 및 경기변동의 특성비료 산업은 여타의 원료 가공 제조업 및 유통업과는 달리 국내에서 재배하는 주요 작물의 시비 시기에 맞추어 생산과 판매가 이루어 지고 있습니다. 그렇기 때문에 수요가 작물의 재배 시기에 집중되는 양상을 보입니다. 또한 환율 및 원재료가격 등과 같은 국제경기변동상황에 민감하게 반응을 하는 특징이 있습니다.

(4) 경쟁상황

근래 국내 농업 정책은 지속 가능한 농업 개념이 도입되면서 사회적, 경제적 측면의 농업뿐만 아니라 환경보전적 측면의 농업이 강조되고 있습니다. 또한 비료 판매의 자유화로 국내외의 전면적인 경쟁체제로 전환되어 시장경쟁은 더욱 치열해지고 농협납품 제품의 입찰경쟁 과열로 비료제조업체의 수익성은 최근 악화되고 있습니다. 따라서 과거 질보다는 양을 강조하는 증산정책과는 달리 저투입, 고효율의 지력을 이용한농업이 중요시되고 있으며, 이에 따라 완효성 등의 환경친화형 비료의 판매가 늘어가는 반면, 일반 무기질비료의 판매는 점차적으로 감소되는 추세입니다. 비료와 관련하여 2차례의 산업합리화 조치에 의한 업계 구조조정 이후 현재 약8개의 업체가 비료제조 및 판매에 참여하고 있으며, 조비는 전체 무기질비료시장 중 2021년 기말 기준 약 9.7%의 시장점유율을 유지하고 있습니다. (5) 자금조달상의 특성

주요 자금의 조달은 국내에서 이루어지고 있으며, 공급은 경작 시기에 맞추어 이루어지는 것에 반해 생산은 연간이루어지고 있어, 주요 자금 수급 목적은 원재료 수입과 맞물려 있습니다. (6) 관계법령 또는 정부의 규제 등당사는 비료관리법에 의하여 생산·등록·판매를 하고 있으며, 농림축산식품부장관 또는 시장, 군수, 구청장의 주도하에 필요시 품질관리를 받고 있습니다. 품질 및 기타사항에 대하여 문제 발생시 등록취소 및 영업정지, 혹은 과태료 등의 행정처분을 받게 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 농업 정책은 지속 가능한 농업 개념이 도입되면서 사회적, 경제적 측면뿐 아니라 환경 보전적 측면이 강조되고 있습니다. 또한 비료 판매의 자유화로 시장경쟁은 더욱 치열해지고 농협납품 제품의 입찰경쟁 과열로 비료제조업체의 수익성은 최근 악화되고 있습니다. 그리고, 과거 질보다는 양을 강조하는 증산 농업은 비료의 저투입, 고효율의 지력을 이용한 농업으로 변화되고 있으며, 이에 따라 완효성 등의 기능성 비료의 수요가 늘어나는 반면, 일반 무기질비료의 수요는 점차적으로 감소되는 추세입니다. 또한 작물별, 시비별 농업인의 요구에 맞는 다양화된 맞춤형 기능성 비료의 공급이 활발해지고 농기계 발달 및 스마트팜 등 새로운 농업환경 변화에 따라 생력화/기능성 비료 시장이 확대될 것으로 예상 됩니다.

비료와 관련하여2차례의 산업합리화 조치에 의한 업계 구조조정 이후 현재8개의 업체가 비료제조 및 판매에 참여하고 있으며, 조비는 전체 비료시장 중2021년 기말 기준 약 9.7%의 시장점유율을 유지하고 있습니다.당사의 제68기 회계연도의 사업 실적은 매출액이 당기 1,486억원으로 전기 846억원에 비하여 640억(75.7%) 증가하였으며, 영업이익은 당기 11,907백만원으로 전기 3,077백만원에 비하여 287% 증가하였으며, 당기순이익은 당기 8,638백만원으로 전기1,851백만원에 비하여 366.7% 증가하였습니다.제68기에는COVID-19 및 환율상승, 러시아-우크라이나 전쟁, 중국의 방역 정책, 사전검사제도 등으로 인한 원재료 수급 대란의 어려움속에서 최적화된 판매전략 실행 및 고부가가치 제품의 판매확대 및 수출판로 진출을 통해 수익성을 확보하고자 하였으며, 최저금리 조달을 통한 금융비용 절감 및 선제적인 외환관리 정책으로 손실을 최소화하고자 하였습니다.이러한 노력으로 매출은 전기대비 640억 증가하였으며, 매출총이익이 107억원 증가하였습니다. 다만, 전기대비 외화관련손익의 감소(18억) 등으로 당기순이익은 67억원 증가하였습니다. 또한, 지난60여년간 비료제조 판매업체로서 축적된 인지도와 기술력을 바탕으로 보다 나은 고객감동을 실현하고, 중장기 사업계획 수립 및 실행을 통하여 미래 시장 선점 및 해외시장 개척, 지속적인 성장기반을 확보해 나가도록 하겠습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

주요사업부문 또는 제품의 생산현황 (단위:톤,천원)

구 분
생 산 실 적

중 량
금 액

제68(당)기
제67(전)기
제68(당)기
제67(전)기

농협납품용 복비
98,121
63,962
84,000,774
36,234,233

시판용 복비
5,075
26,417
4,328,153
13,215,507

합 계
103,196
90,379
88,328,927
49,449,740

제품 판매실적 (단위:톤,천원)

구 분
판매 구분
판 매 실 적

중 량
금 액

제68기
제67기
제68기
제67기

농협납품용 복비
내수
98,864
98,424
94,172,319
59,947,045

시판용 복비
내수
8,501
15,925
9,284,751
12,377,593

시판용 복비
수출
680
420
953,291
1,453,789

기 타
내수
136,717
30,026
44,144,557
10,748,088

기 타
수출
-
100
-
71,000

합 계
244,762
144,895
148,554,918
84,597,515

(2) 시장점유율

*출처 : 비료협회 출하실적(농업용비료)(가) 당사의 시장 점유율 추세 (단위 : %)

구분
제67기(전기)
제66기(전전기)
제65기(전전전기)

농업용비료
9.7
9.5
9.3

(나) 주요 경쟁사별 시장 점유율 (단위 : 톤, %)

구 분
조비
남해
팜한농
풍농
협화
카프로
세기
합계

2021년
출하량
101,444
420,292
161,842
281,681
69,078
6,119
5,126
1,045,582

점유율
9.7
40.2
15.5
26.9
6.6
0.6
0.5
100.0

2020년
출하량
95,660
388,949
174,992
268,059
67,755
5,440
6,975
1,007,830

점유율
9.5
38.6
17.4
26.6
6.7
0.5
0.7
100.0

2019년
출하량
95,724
450,387
148,746
271,629
58,895
5,576
-
1,030,957

점유율
9.3
43.7
14.4
26.4
5.7
0.5
-
100.0

(3) 시장의 특성

비료 산업은 대규모 설비/자본 투자가 필요한 전형적인 장치산업이자 자본집약적 산업으로 경기 변동에 영향이 거의 없으며, 안정적인 판매시장을 가지고 있지만 비료의 주원료인 요소, DAP등을 대부분을 수입에 의존하기 때문에 원료 가격에 민감하여 원재료 가격이 수익성에 매우 큰 영향을 미칩니다. 농협납품 제품은 입찰 경쟁방식으로 진행되고 있으며, 비료 판매의 자유화로 국내외의 전면적인 경쟁체제로 전환되어 시장경쟁은 더욱 치열해 지고 있습니다. 근래 국내 농업 정책은 녹색성장, 지속 가능한 농업 개념이 도입되면서 사회적, 경제적 측면뿐 아니라 환경보전적 측면이 강조되고 있습니다. 또한 비료는 계절 제품으로 적기 안정적인 공급을 위해 생산은 연간 이루어지는데 반해 소비는 시기별로 수요 변동이 크며 특히 성수기(봄,여름)에 집중되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

농촌 인구감소 및 고령화로 인한 노동력 절감 요구에 맞춰 회사는 100% 코팅 비료, 지효성 등 기능성 비료를 개발, 생산 공급하고 있습니다. 또한 지속 가능한 농업이 강조 되면서, 친환경 코팅 완효성 비료와 같은 환경친화형제품과 기능성제품 등 현재 및 미래의 시장상황에 맞추어 시장을 확장해 나갈 것이며, 수출 기회를 도모하여 국내 수요 위축에 대응할 것입니다.(5) 조직도

(주)조비_68기_4분기_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 비교표시된 제67(전)기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다.※ 아래의 재무제표는 2023년 3월 30일에 개최되는 제 68기 정기 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수있습니다.

<재 무 상 태 표>

제 68 기 2022. 12. 31 현재

제 67 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 68 기
제 67 기

자 산

I. 유동자산
78,134,326,529
52,932,877,178

(1) 현금및현금성자산
492,394,571

661,565,383

(2) 매출채권및기타채권
20,498,295,129

12,921,510,862

(3) 기타유동자산
1,483,067,431

1,902,441,985

(4) 재고자산
55,660,569,398

37,447,358,948

II. 비유동자산
51,907,433,596
50,845,835,805

(1) 장기매출채권및기타채권
334,036,127
388,720,477

(2) 기타비유동금융자산
1,101,500,000
1,561,500,000

(3) 유형자산
50,265,301,370
48,691,333,373

(4) 무형자산
206,596,099
204,281,955

자산총계
130,041,760,125
103,778,712,983

부 채

I. 유동부채
57,328,641,472

38,106,395,650

(1) 매입채무및기타채무
14,933,332,002

11,590,558,196

(2) 단기차입금
39,773,247,876

25,198,690,483

(3) 당기법인세부채
727,610,009

17,813,966

(4) 유동성리스부채
172,694,512

103,391,741

(5) 기타유동부채
1,721,757,073

1,195,941,264

II. 비유동부채
11,232,804,477

12,414,614,157

(1) 장기매입채무및기타채무
890,452,525

811,952,336

(2) 확정급여부채
5,163,012,390

5,524,829,129

(3) 이연법인세부채
4,350,618,772

5,459,990,486

(4) 비유동리스부채
261,316,063

94,029,114

(5) 기타비유동부채
502,788,222

523,813,092

(6) 비유동법인세부채
64,616,505
0

부채총계
68,561,445,949

50,521,009,807

자 본

I. 자본금

25,961,195,000

25,961,195,000

II. 자본잉여금

22,160,818,218

22,160,818,218

III. 기타자본구성요소
(857,325,236)

(441,878,560)

IV. 이익잉여금
14,215,626,194

5,577,568,518

자본총계
61,480,314,176

53,257,703,176

부채 및 자본총계
130,041,760,125

103,778,712,983

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 68 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 67 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 68 기
제 67 기

I. 매출액
148,554,917,835
84,597,515,362

II. 매출원가
120,263,547,574
66,992,413,478

III. 매출총이익
28,291,370,261
17,605,101,884

IV. 판매비와관리비
16,384,072,864
14,527,696,054

V. 영업이익
11,907,297,397
3,077,405,830

VI. 금융수익
1,733,042,937
341,182,693

VII. 금융비용
4,751,013,794
1,815,430,918

VIII. 기타영업외수익
1,382,492,840
819,975,143

IX. 기타영업외비용
1,745,714,800
318,669,046

X. 법인세비용차감전순이익
8,526,104,580
2,104,463,702

XI. 법인세비용
(111,953,096)
253,243,276

XII. 당기순이익
8,638,057,676
1,851,220,426

XIII. 기타포괄손익
(415,446,676)
203,472,822

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(415,446,676)
203,472,822

(1) 보험수리적손익
(56,376,676)
109,092,822

(2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(359,070,000)
94,380,000

XIV. 당기총포괄이익
8,222,611,000
2,054,693,248

XV. 주당이익

1. 기본주당이익
1,664
357

2. 희석주당이익
1,664
357

<이익잉여금처분계산서>

제 68 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 67 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 68 기
제 67 기

처분예정일(확정일)
2023년 3월 30일
2022년 3월 30일

I. 미처분 이익잉여금(결손금)
14,215,626,194
5,577,568,518

1. 전기이월이익잉여금
5,577,568,518
3,726,348,092

2. 당기순이익
8,638,057,676
1,851,220,426

II. 이익잉여금 처분액
-
-

III. 차기이월이익잉여금
14,215,626,194
5,577,568,518

(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다. -

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허준영
1976.07.23.
-
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허준영
(주)조비 기획본부장
2007 ~ 20122016 ~ 20172017 ~ 20202020 ~ 20212021 ~
코오롱글로벌(주) 경영기획팀(주)조비 기획조정실장(주)조비 마케팅/생산 본부장(주)조비 관리/생산총괄 부사장(주)조비 기획총괄 부사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허준영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 허준영 사내이사 후보자- 8년간 업무순환을 통해 생산부서부터 판매 및 기획부서까지 부서장 역할을 수행하여 회사와 산업에 대한 전반적인 이해도가 매우 높음- 직전 2년 질병 및 전쟁 등 급변하는 외부환경에 기획부서장으로서 적절히 대응함으로서 회사의 수익창출에 기여함

확인서

제 68기 사내이사 확인서_허준영.jpg
제 68기 사내이사 확인서_허준영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다. -

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명 , 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
550

(전 기) (단위 : 명 , 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
136

최고한도액
550

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다. -

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명 , 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70

(전 기) (단위 : 명 , 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2

최고한도액
70

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다. -

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 감사보고서는 2023년 3월 22일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시할 예정이며, 동 감사보고서는 당사 홈페이지(http://www.chobi.co.kr/, 투자정보 → 공시정보)에서도 확인하실 수 있습니다. 당사는 주주총회 1주일 전인 2023년 3월 22일까지 사업보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.chobi.co.kr/, 투자정보 → 공시정보)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정 이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주총 집중일 개최사항]우리 회사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 상법과외감법에 의한 내부결산 일정 및 감사보고서의 수령 등을 고려하여 부득이 하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.향후, 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일에 피하여주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.ㅇ 상장사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일- 3/24(금), 3/30(목), 3/31일(금)ㅇ 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램 참여여부 : 미참여

[전자투표에 관한 사항]

우리 회사는「상법」제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 (주)삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 주소 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com - 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시 ※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 ※ 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서, 휴대폰 카카오페이, 휴대폰 PASS 어플리케이션

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 [전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항]

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하기 바랍니다.

[코로나19 확산에 따른 안내]

가. 코로나19가 확산됨에 따라 주주님과 회사의 피해를 최소화 하기 위하여 현장 주주총회 직접 참석 대신 전자투표를 적극 권장 합니다.

나. 주주총회의 장소가 폐쇄 되는 등 긴급사항이 발생시에는 주주총회의 일시, 장소 등 권한을 이사회에서 대표이사에게 위임 하였습니다.

다. 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 회사는 질병관리청 가이드에 따라 다수가 밀집한 상황에서 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.