서진시스템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 서진시스템

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)서진시스템

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 15일

권 유 자:
성 명:주식회사 서진시스템주 소:경기도 부천시 산업로 20-22 (오정동)전화번호:

작 성 자:
성 명:유선영부서 및 직위:경영지원팀 부장전화번호:032-221-0733

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 서진시스템
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 서진시스템
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

전동규
최대주주 대표이사
보통주
11,586,300
30.83
최대주주 대표이사
-

서연선
임원
보통주
0
0
임원
-

류영수
임원
보통주
15,244
0.04
임원
-

정상수
임원
보통주
12,080
0.03
임원
-

고용호
임원
보통주
37,192
0.10
임원
-

이영대
임원
보통주
54,112
0.14
임원
-

조홍일
임원
보통주
47,000
0.13
임원
-

황봉주
종속회사임원
보통주
4,320
0.01
종속회사임원
-

이갑칠
종속회사임원
보통주
1,380
0.01
종속회사임원
-

최봉탁
종속회사임원
보통주
9,000
0.02
종속회사임원
-

조영준
종속회사임원
보통주
2,120
0.01
종속회사임원
-

나풍호
임원
보통주
35,050
0.09
임원
-

소진화
임원
보통주
0
0
임원
-

오정근
임원
보통주
0
0
임원
-

정영
임원
보통주
0
0
임원
-

계
-
11,803,798
31.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유선영
보통주
0
직원
직원
-

이재선
보통주
0
직원
직원
-

장유준
보통주
0
직원
직원
-

오선주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 20일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

* 주주총회 소집통지서 발송 대상자는 의결권 있는 주식수의 1% 이상을 보유하고 있는 주주이며, 소집통지서 발송시 위임장 용지를 동봉하여 발송합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

서진시스템 홈페이지
https://www.seojinsystem.net
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다고 하는 경우, 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ① 주 소 : 경기도 부천시 산업로 20-22 주식회사 서진시스템 본사 2층, 경영지원팀 (우편번호 : 14441) ② 전화번호 : 032-221-0733 (유선영 부장) ③ 팩스번호 : 0507-478-1092- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2022년 3월 17일 ~ 2022년 3월 39일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 30일 오전 10시

장 소
경기도 부천시 산업로 20-22(오정동) ㈜서진시스템 본사 2층, 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 입장 하기 전 주주님들의 체온을 체크할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 연결재무제표기준으로 당기에 총 7,876억원의 매출실적을 달성하였습니다 영업이익 444억원이며, 당기순이익은 16억원을 달성하였습니다.

- 기타 영업에 관한 사항은 'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금 처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.또한 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 공시 및 게재 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 16 기 2022.12.31 현재

제 15 기 2021.12.31 현재

제 14 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 16 기

제 15 기

제 14 기

자산

유동자산

728,789,631,079

530,955,257,907

281,568,714,382

현금및현금성자산

18,820,691,703

24,094,289,546

21,759,319,933

매출채권 및 기타채권

175,438,627,326

135,760,565,347

84,908,382,776

기타금융자산

1,575,000,000

1,230,010,009

250,470,826

기타유동자산

5,909,010,862

25,889,896,066

16,405,727,205

미수법인세환급액

192,109,517

332,977,503

133,516,006

재고자산

526,854,191,671

343,647,519,436

158,111,297,636

비유동자산

656,024,217,925

519,054,191,376

410,483,756,712

매출채권 및 기타채권

4,202,010,606

3,651,025,895

5,312,081,572

당기손익-공정가치금융자산

40,837,000

44,397,250

42,294,000

기타금융자산

721,051,162

236,828,601

315,078,748

유형자산

575,574,233,261

466,025,396,626

365,907,771,438

무형자산

5,504,349,986

4,668,993,495

4,477,169,738

사용권자산

60,951,863,819

37,433,299,484

30,905,631,800

기타비유동자산

3,634,812,923

1,714,116,959

1,504,661,066

이연법인세자산

3,430,944,782

4,169,896,822

1,791,767,166

종속기업투자자산

1,964,114,386

1,110,236,244

227,301,184

자산총계

1,384,813,849,004

1,050,009,449,283

692,052,471,094

부채

유동부채

663,136,656,073

438,435,489,492

260,754,141,595

매입채무 및 기타채무

281,408,194,762

192,163,358,038

82,459,099,589

단기차입부채

226,358,382,141

188,598,217,759

116,763,126,856

당기법인세부채

6,583,774,359

7,096,539,396

535,114,996

유동성장기부채

102,865,952,172

37,198,145,166

48,815,721,287

기타유동부채

33,477,929,123

13,379,229,133

12,179,269,830

파생상품부채

12,442,423,516

1,809,037

비유동부채

182,107,479,317

251,390,759,294

189,394,349,901

장기차입부채

155,585,625,448

214,220,317,725

169,988,565,875

순확정급여부채

2,149,965,843

4,690,690,519

4,508,999,899

이연법인세부채

5,028,780,085

3,088,873,983

기타비유동부채

194,068,629

114,208,022

150,454,143

파생상품부채

19,149,039,312

29,276,669,045

14,746,329,984

부채총계

845,244,135,390

689,826,248,786

450,148,491,496

자본

지배지분

539,569,713,614

360,183,200,497

241,903,979,598

자본금

18,790,321,000

9,395,160,500

9,050,333,000

자본잉여금

139,709,421,496

148,712,180,373

128,217,716,508

기타자본

204,807,939,997

34,438,936,567

17,750,787,314

기타포괄손익누계액

39,451,577,398

21,046,740,581

(20,845,920,058)

이익잉여금(결손금)

136,810,453,723

146,590,182,476

107,731,062,834

비지배지분

자본총계

539,569,713,614

360,183,200,497

241,903,979,598

자본과부채총계

1,384,813,849,004

1,050,009,449,283

692,052,471,094

연결 포괄손익계산서

제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 16 기

제 15 기

제 14 기

매출액

787,598,942,942

606,146,777,369

321,896,317,585

매출원가

672,901,018,995

488,552,248,013

269,579,242,848

매출총이익

114,697,923,947

117,594,529,356

52,317,074,737

판매비와관리비

70,299,535,366

59,594,740,715

47,411,046,831

영업이익(손실)

44,398,388,581

57,999,788,641

4,906,027,906

기타수익

3,869,398,002

3,841,665,678

3,174,319,579

기타비용

1,979,484,571

1,755,218,127

1,823,511,649

금융수익

21,958,486,998

13,193,886,304

9,945,685,664

금융비용

53,067,140,536

28,208,657,428

18,445,559,585

법인세비용차감전순이익(손실)

15,179,648,474

45,071,465,068

(2,243,038,085)

법인세비용

13,568,457,628

6,462,830,865

3,594,647,365

당기순이익(손실)

1,611,190,846

38,608,634,203

(5,837,685,450)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

1,611,190,846

38,608,634,203

(5,507,345,115)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(330,340,335)

기타포괄손익

19,202,999,818

45,311,147,098

(26,951,471,624)

지배기업 소유주지분

비지배지분

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소

798,163,001

250,485,439

(81,797,284)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산손익

18,404,836,817

45,060,661,659

(26,869,674,340)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주 지분

20,814,190,664

83,919,781,301

(32,789,157,074)

비지배지분

8,550,822

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

43

1,045

(152)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

43

1,045

(152)

연결 자본변동표

제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업 소유주 지분 합계

2020.01.01 (기초자본)

9,050,333,000

128,217,716,508

5,799,292,524

1,689,582,868

118,750,405,033

263,507,329,933

3,385,541,560

266,892,871,493

당기순이익(손실)

(5,507,345,115)

(5,507,345,115)

(330,340,335)

(5,837,685,450)

무상증자

종속기업에 대한 소유지분 변동

(6,922,995,515)

(6,922,995,515)

(3,066,682,568)

(9,989,678,083)

주식매수선택권

831,923,824

831,923,824

831,923,824

전환권대가

15,883,551,675

15,883,551,675

15,883,551,675

전환권행사

신종자본증권 발행

신종자본증권 이자

배당금의 지급

(5,430,199,800)

(5,430,199,800)

(5,430,199,800)

확정급여제도의 재측정요소

(81,797,284)

(81,797,284)

(81,797,284)

해외사업환산손익

2,159,014,806

(22,535,502,926)

(20,376,488,120)

11,481,343

(20,365,006,777)

2020.12.31 (기말자본)

9,050,333,000

128,217,716,508

17,750,787,314

(20,845,920,058)

107,731,062,834

241,903,979,598

241,903,979,598

2021.01.01 (기초자본)

9,050,333,000

128,217,716,508

17,750,787,314

(20,845,920,058)

107,731,062,834

241,903,979,598

241,903,979,598

당기순이익(손실)

38,608,634,203

38,608,634,203

38,608,634,203

무상증자

종속기업에 대한 소유지분 변동

주식매수선택권

1,089,335,232

1,089,335,232

1,089,335,232

전환권대가

18,462,172,992

18,462,172,992

18,462,172,992

전환권행사

344,827,500

20,494,463,865

(2,863,358,971)

17,975,932,394

17,975,932,394

신종자본증권 발행

신종자본증권 이자

배당금의 지급

확정급여제도의 재측정요소

250,485,439

250,485,439

250,485,439

해외사업환산손익

41,892,660,639

41,892,660,639

41,892,660,639

2021.12.31 (기말자본)

9,395,160,500

148,712,180,373

34,438,936,567

21,046,740,581

146,590,182,476

360,183,200,497

360,183,200,497

2022.01.01 (기초자본)

9,395,160,500

148,712,180,373

34,438,936,567

21,046,740,581

146,590,182,476

360,183,200,497

360,183,200,497

당기순이익(손실)

1,611,190,846

1,611,190,846

1,611,190,846

무상증자

9,395,160,500

(9,438,492,970)

(43,332,470)

(43,332,470)

종속기업에 대한 소유지분 변동

주식매수선택권

435,734,093

(135,520,959)

300,213,134

300,213,134

전환권대가

전환권행사

509,596,329

509,596,329

509,596,329

신종자본증권 발행

169,994,928,060

169,994,928,060

169,994,928,060

신종자본증권 이자

(6,551,986,300)

(6,551,986,300)

(6,551,986,300)

배당금의 지급

(5,637,096,300)

(5,637,096,300)

(5,637,096,300)

확정급여제도의 재측정요소

798,163,001

798,163,001

798,163,001

해외사업환산손익

18,404,836,817

18,404,836,817

18,404,836,817

2022.12.31 (기말자본)

18,790,321,000

139,709,421,496

204,807,939,997

39,451,577,398

136,810,453,723

539,569,713,614

539,569,713,614

연결 현금흐름표

제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 16 기

제 15 기

제 14 기

영업활동현금흐름

24,176,884,350

(5,332,713,442)

(36,058,302,986)

당기순이익(손실)

1,611,190,846

38,608,634,203

(5,837,685,450)

가감 항목

115,068,492,269

89,444,931,907

51,794,865,625

법인세비용

13,568,457,627

6,462,830,865

3,594,647,365

이자수익

(635,335,428)

(420,308,568)

(279,644,821)

이자비용

31,857,989,204

21,055,476,725

12,501,897,997

대손상각비

(100,530,056)

2,143,308,297

(32,942,176)

기타의 대손상각비

108,786,670

감가상각비

63,876,433,944

48,198,298,796

33,416,143,893

유형자산처분이익

(190,550,032)

(57,704,132)

(6,008,431)

유형자산처분손실

8,930,697

506,745,415

23,749,278

무형자산상각비

471,307,976

322,970,125

211,402,980

무형자산손상차손

106,396,652

무형자산처분이익

(63,928,333)

재고자산평가손실

5,911,698,253

9,525,852,601

재고자산평가손실환입

(2,547,667,061)

외화환산이익

(6,627,974,953)

(4,753,685,574)

(1,996,423,859)

외화환산손실

4,070,489,112

1,039,637,323

326,046,287

퇴직급여

2,967,753,813

2,976,106,104

2,353,695,149

판매보증충당부채전입액

(36,062,824)

158,760,057

공정가치평가이익

(211,453,422)

(61,816,591)

(42,425,573)

공정가치평가손실

2,400,767,603

2,214,414,854

537,041,608

지분법주식평가이익

(853,878,142)

(802,935,060)

지분법주식평가손실

88,215,377

주식보상비용

1,102,053,134

1,089,335,232

831,923,824

운전자본의 변동

(62,060,330,219)

(131,022,623,040)

(62,534,125,848)

매출채권 및 기타채권의 증가(감소)

(1,155,176,958)

(29,897,842,374)

(43,254,933,201)

재고자산의 감소(증가)

(186,585,103,563)

(195,062,074,401)

(38,315,262,497)

기타유동자산의 감소(증가)

19,980,885,204

(9,484,168,861)

(4,592,227,421)

기타비유동자산의 감소(증가)

(1,881,180,305)

(209,455,893)

632,796,703

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)

93,183,591,978

104,963,147,134

18,780,761,712

기타유동부채의 증가(감소)

18,873,384,064

1,141,234,959

5,865,443,463

기타비유동부채의 증가(감소)

79,860,607

(183,297)

(141,160,503)

퇴직금 지급액

(4,770,673,409)

(1,515,476,387)

(770,159,557)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

214,082,163

(957,803,920)

(739,384,547)

이자수취

609,550,525

420,308,568

277,604,621

이자지급

(19,636,798,292)

(11,565,554,862)

(8,716,616,262)

법인세관련 현금유출입

(11,415,220,779)

8,781,589,782

(11,042,345,672)

투자활동현금흐름

(215,128,473,381)

(118,500,694,347)

(110,680,573,757)

금융자산의 증가

(60,078,065,143)

(66,216,182,598)

(307,978,748)

금융자산의 감소

65,314,893,562

255,464,069

유형자산의 취득

(162,998,737,133)

(120,280,686,416)

(110,470,888,360)

유형자산의 처분

9,595,026,340

2,990,144,600

2,217,829,219

무형자산의 취득

(844,857,445)

(328,863,495)

(2,374,999,937)

무형자산의 처분

100,000,000

관계기업투자주식의취득

(80,000,000)

주식매수선택권 행사

(801,840,000)

재무활동현금흐름

185,228,885,523

125,976,864,186

142,370,486,163

단기차입부채의 차입

416,122,158,709

329,050,901,586

232,262,273,915

단기차입부채의 상환

(368,232,581,719)

(286,878,880,073)

(223,486,755,705)

유동성장기차입부채의 상환

(38,633,010,789)

(31,455,827,928)

(21,539,906,526)

전환사채의 발행

128,000,000,000

110,000,000,000

장기차입부채의 차입

22,941,261,557

35,500,000,000

70,473,994,125

장기차입금의 상환

(5,922,869,886)

(48,239,329,399)

(10,000,000,000)

신종자본증권의 발행

169,994,928,060

신종자본증권의 이자

(5,403,904,109)

배당금지급

(5,637,096,300)

(5,430,199,800)

종속기업에 대한 소유지분의 변동

(9,908,919,846)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(5,722,703,508)

2,143,456,397

(4,368,390,580)

기초현금및현금성자산

24,094,289,546

21,759,319,933

26,242,207,456

현금의 외화환산효과

449,105,665

191,513,216

(114,496,943)

기말현금및현금성자산

18,820,691,703

24,094,289,546

21,759,319,933

연결재무제표의 상세한 주석사항은 2023년 3월 02일 전자공시시스템(http://dart.fss.or. kr)과 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 공시된 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재무상태표

제 16 기 2022.12.31 현재

제 15 기 2021.12.31 현재

제 14 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 16 기

제 15 기

제 14 기

자산

유동자산

90,177,099,794

169,839,617,004

121,870,081,911

현금및현금성자산

7,713,930,249

4,159,323,871

7,719,093,661

매출채권 및 기타채권

67,196,658,395

140,491,951,424

91,473,506,378

기타유동자산

3,144,830,609

3,318,494,249

3,586,151,186

재고자산

12,121,680,541

21,869,847,460

19,091,330,686

비유동자산

649,577,368,785

358,984,676,331

242,725,650,637

매출채권 및 기타채권

240,003,009,909

274,295,202,529

169,681,761,979

기타금융자산

576,715,472

124,540,161

73,783,700

관계기업투자자산

982,057,193

555,118,122

113,650,592

종속기업투자자산

392,977,782,154

68,174,186,217

56,310,186,217

유형자산

10,556,071,228

11,129,703,827

11,263,144,144

무형자산

2,134,463,899

2,300,400,970

2,062,426,982

사용권자산

618,003,344

126,940,615

302,625,907

기타비유동자산

1,729,265,586

2,278,583,890

2,918,071,116

자산총계

739,754,468,579

528,824,293,335

364,595,732,548

부채

유동부채

216,583,120,278

139,256,208,175

88,853,268,345

매입채무 및 기타채무

36,735,097,675

40,886,174,136

18,345,532,030

단기차입부채

70,275,597,431

43,466,603,993

40,975,158,926

유동성장기부채

83,370,643,467

17,734,598,154

10,974,781,334

당기법인세부채

4,566,304,860

4,871,184,970

기타유동부채

8,118,181,899

1,985,368,441

2,636,472,486

파생상품부채

12,442,423,516

29,276,669,045

14,746,329,984

금융보증계약부채

1,074,871,430

1,035,609,436

1,174,993,585

비유동부채

127,830,211,745

179,979,710,159

117,574,795,333

매입채무 및 기타채무

186,625,000

186,625,000

186,625,000

장기차입부채

101,736,501,762

172,376,833,781

111,513,488,819

순확정급여부채

2,048,793,505

2,126,312,696

파생상품부채

19,149,039,312

장기금융보증계약부채

1,729,265,586

2,278,583,890

2,918,071,116

이연법인세부채

5,028,780,085

3,088,873,983

830,297,702

부채총계

344,413,332,023

319,235,918,334

206,428,063,678

자본

자본금

18,790,321,000

9,395,160,500

9,050,333,000

자본잉여금

139,709,421,496

148,712,180,373

128,217,716,508

기타자본

203,263,031,853

33,403,624,752

16,715,475,499

기타포괄손익누계액

1,435,952,303

1,435,952,303

1,435,952,303

이익잉여금(결손금)

32,142,409,904

16,641,457,073

2,748,191,560

자본총계

395,341,136,556

209,588,375,001

158,167,668,870

자본과부채총계

739,754,468,579

528,824,293,335

364,595,732,548

포괄손익계산서

제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 16 기

제 15 기

제 14 기

매출액

93,253,866,805

70,755,623,363

58,598,806,861

매출원가

71,564,481,914

57,917,063,029

42,870,550,338

매출총이익

21,689,384,891

12,838,560,334

15,728,256,523

판매비와관리비

17,332,627,628

15,973,854,432

15,408,478,314

영업이익(손실)

4,356,757,263

(3,135,294,098)

319,778,209

기타수익

867,559,017

893,867,851

205,935,320

기타비용

6,214,464,325

73,816,377

157,989,447

금융수익

67,324,327,600

39,092,179,852

12,471,871,450

금융비용

28,371,411,242

19,589,702,749

29,476,223,413

법인세비용차감전순이익(손실)

37,962,768,313

17,187,234,479

(16,636,627,881)

법인세비용

10,399,303,227

3,340,980,830

3,174,157,282

당기순이익(손실)

27,563,465,086

13,846,253,649

(19,810,785,163)

기타포괄손익

126,570,345

47,011,863

(237,627,592)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는항목

126,570,345

47,011,863

(237,627,592)

확정급여제도의 재측정요소

126,570,345

47,011,863

(237,627,592)

총포괄손익

27,690,035,431

13,893,265,512

(20,048,412,755)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

733

375

(547)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

733

375

(547)

자본변동표

제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

신종자본증권 이자

이익준비금

미처분이익잉여금

이익잉여금 합계

2020.01.01 (기초자본)

9,050,333,000

128,217,716,508

1,435,952,303

596,014,745

27,630,789,370

28,226,804,115

166,930,805,926

무상증자

주식매수선택권

831,923,824

831,923,824

전환권행사

전환권대가

15,883,551,675

15,883,551,675

확정급여제도의 재측정요소

(237,627,592)

(237,627,592)

(237,627,592)

신종자본증권 발행

신종자본증권 이자

배당금의 지급

(5,430,199,800)

(5,430,199,800)

(5,430,199,800)

이익준비금 설정

543,019,980

(543,019,980)

당기순이익(손실)

(19,810,785,163)

(19,810,785,163)

(19,810,785,163)

2020.12.31 (기말자본)

9,050,333,000

128,217,716,508

16,715,475,499

1,435,952,303

1,139,034,725

1,609,156,836

2,748,191,561

158,167,668,870

2021.01.01 (기초자본)

9,050,333,000

128,217,716,508

16,715,475,499

1,435,952,303

1,139,034,725

1,609,156,836

2,748,191,561

158,167,668,871

무상증자

주식매수선택권

1,089,335,232

1,089,335,232

전환권행사

344,827,500

20,494,463,865

(2,863,358,971)

17,975,932,394

전환권대가

18,462,172,992

18,462,172,992

확정급여제도의 재측정요소

47,011,863

47,011,863

47,011,863

신종자본증권 발행

신종자본증권 이자

배당금의 지급

이익준비금 설정

당기순이익(손실)

13,846,253,649

13,846,253,649

13,846,253,649

2021.12.31 (기말자본)

9,395,160,500

148,712,180,373

33,403,624,752

1,435,952,303

1,139,034,725

15,502,422,348

16,641,457,073

209,588,375,001

2022.01.01 (기초자본)

9,395,160,500

148,712,180,373

33,403,624,752

1,435,952,303

1,139,034,725

15,502,422,348

16,641,457,073

209,588,375,001

무상증자

9,395,160,500

(9,438,492,970)

(43,332,470)

주식매수선택권

435,734,093

666,319,041

1,102,053,134

전환권행사

(801,840,000)

(801,840,000)

전환권대가

확정급여제도의 재측정요소

126,570,345

126,570,345

126,570,345

신종자본증권 발행

169,994,928,060

169,994,928,060

신종자본증권 이자

(6,551,986,300)

(6,551,986,300)

(6,551,986,300)

배당금의 지급

(5,637,096,300)

(5,637,096,300)

(5,637,096,300)

이익준비금 설정

563,709,630

(563,709,630)

당기순이익(손실)

27,563,465,086

27,563,465,086

27,563,465,086

2022.12.31 (기말자본)

18,790,321,000

139,709,421,496

203,263,031,853

1,435,952,303

(6,551,986,300)

1,702,744,355

36,991,651,849

32,142,409,904

395,341,136,556

현금흐름표

제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 16 기

제 15 기

제 14 기

영업활동현금흐름

42,389,472,798

(15,421,153,904)

8,453,643,061

당기순이익(손실)

27,563,465,086

13,846,253,649

(19,810,785,163)

가감 항목

9,400,574,226

(4,449,187,514)

25,045,147,632

법인세비용

10,399,303,227

3,340,980,830

3,174,157,282

이자수익

(19,186,230,334)

(11,907,044,780)

(6,900,676,925)

이자비용

21,068,010,460

16,069,663,001

7,453,633,310

대손상각비

932,926,882

(84,298,174)

기타의 대손상각비

5,903,438,506

77,200,000

감가상각비

1,352,078,075

1,260,298,835

1,260,944,419

무형자산상각비

231,131,171

190,220,712

140,783,996

유형자산처분이익

(111,607,040)

(159,348,812)

외화환산이익

(13,682,723,974)

(22,647,826,029)

(361,344,473)

외화환산손실

1,467,679,222

230,957,254

19,149,901,750

파생상품평가손실

2,564,121,983

2,214,414,854

537,041,608

파생상품평가이익

(249,328,200)

(59,713,341)

(41,356,323)

재고자산평가손실

(3,325,406,896)

6,667,935,245

지분법주식평가손실

46,349,408

지분법주식평가이익

(426,939,071)

(401,467,530)

퇴직급여

1,362,067,081

1,554,173,520

1,320,834,565

금융보증수익

(1,548,294,217)

(1,891,766,505)

(1,559,946,635)

금융보증지급수수료

1,548,294,217

주식보상비용

1,102,053,134

1,089,335,232

831,923,824

운전자본의 변동

36,674,189

(29,818,295,893)

9,889,980,304

매출채권 및 기타채권의 증가(감소)

(8,170,409,369)

(41,280,078,770)

17,880,701,708

재고자산의 감소(증가)

13,073,573,815

(10,098,338,646)

(3,274,112,370)

기타유동자산의 감소(증가)

(203,194,346)

2,180,329,169

(130,247,538)

기타비유동자산의 감소(증가)

95,114,024

(155,149,817)

(138,389,715)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)

(2,065,074,514)

21,281,367,375

(5,677,325,716)

기타유동부채의 증가(감소)

945,617,998

(175,004,111)

2,023,893,816

퇴직급여 지급액

(3,908,911,013)

(711,771,506)

(485,949,903)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

269,957,594

(859,649,587)

(308,589,978)

이자수취

19,637,885,165

12,077,108,922

4,636,709,271

이자지급

(5,449,149,305)

(6,452,883,242)

(2,847,152,819)

법인세관련 현금유출입

(8,799,976,563)

(624,149,826)

(8,460,256,164)

투자활동현금흐름

(206,910,373,184)

(101,596,649,270)

(152,247,110,915)

금융자산의 증가

(120,054,776,339)

(65,070,296,100)

(64,072,200)

금융자산의 감소

120,000,000,000

65,021,301,300

단기대여금 증가

(139,138,179,500)

(38,700,639,999)

(47,102,421,080)

단기대여금 회수

18,813,008,648

18,378,973,000

7,815,150,000

장기대여금 증가

(87,139,500,000)

(73,919,100,000)

(96,828,839,527)

장기대여금 감소

32,087,455,000

5,000,000,000

기타보증금의 증가

(977,100,000)

(55,000,000)

기타보증금의 감소

406,000,000

10,000,000

유형자산의 취득

(329,879,708)

(243,259,962)

(1,711,194,282)

유형자산의 처분

112,682,842

165,018,491

무형자산의 취득

(47,414,000)

(324,646,000)

(355,000,000)

사용권자산의 취득

(1,139,799,190)

(140,862,980)

관계기업투자자산의 취득

(40,000,000)

종속기업투자자산의 취득

(29,705,995,937)

(11,864,000,000)

(13,814,870,846)

유동성장기리스채권의 감소

203,125,000

재무활동현금흐름

167,779,395,526

113,458,271,891

135,838,326,132

단기차입부채의 차입

157,147,816,238

80,198,859,413

122,003,909,245

단기차입부채의 상환

(129,249,022,077)

(77,830,122,941)

(119,880,809,138)

유동성장기차입부채의 상환

(17,584,993,816)

(16,403,564,581)

(8,575,856,850)

유동성장기리스부채의 상환

(643,160,000)

(506,900,000)

(561,289,022)

전환사채의 발행

128,000,000,000

110,000,000,000

주임종 장기차입금 차입

25,000,000,000

주임종 장기차입금의 상환

(25,000,000,000)

(10,000,000,000)

신종자본증권 발행

169,994,928,060

신종자본증권 이자

(5,403,904,109)

장기차입부채의 차입

25,000,000,000

23,300,000,000

장기리스부채의 차입

(17,428,303)

배당금의 지급

(5,637,096,300)

(5,430,199,800)

주식매수선택권행사

(801,840,000)

무상증자 발행비용

(43,332,470)

현금및현금성자산의순증가(감소)

3,258,495,140

(3,559,531,283)

(7,955,141,722)

기초현금및현금성자산

4,159,323,871

7,719,093,661

15,664,749,245

현금의 외화환산효과

296,111,238

(238,507)

9,486,138

기말현금및현금성자산

7,713,930,249

4,159,323,871

7,719,093,661

재무제표의 상세한 주석사항은 2023년 3월 02일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 통신부품 제조업

2. 반도체 금형 부품 제조업

3. 무역도매업

4. 구매대행업

5. 부동산임대업

6. 알루미늄 주조, 가공 및 관련 제품 제조업

7. 자동차부품 제조 판매업

8. 전자부품 및 관련 장치물 제조 판매업

9. 금형 제조 판매업

10. 각 호에 부대사업 일체

제2조(목적)

본 회사는 다음사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 통신부품 제조업

2. 반도체 금형 부품 제조업

3. 무역도매업

4. 구매대행업

5. 부동산임대업

6. 알루미늄 주조, 가공 및 관련 제품 제조업

7. 자동차부품 제조 판매업

8. 전자부품 및 관련 장치물 제조 판매업

9. 금형 제조 판매업

10. 컨테이너박스 판매 및 임대업

11. 각 호에 부대사업 일체

컨테이너박스 판매

및 임대를 위한 사업목적 추가

10조의3(주식매수선택권)

① ~ ⑤ (생략)

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터

2년이 경과한 날로부터 3년 내에 행사할 수 있다

제10조의3(주식매수선택권)

① ~ ⑤ (생략)

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터

2년이 경과한 날로부터 행사할 수 있다

행사기간 증가

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)

① (생략)

1.사채의 액면총액이 오천억(500,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이 오천억(500,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채의 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 방행하는 경우

② ~ ⑥ (생략)

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)

① (생략)

1.사채의 액면총액이 2조(2,000,000,000,000) 원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이 2조(2,000,000,000,000) 원을 초과하지 않는 범위내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채의 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 방행하는 경우

② ~ ⑥ (생략)

한도 증액

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박진수
1969.08.13
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박진수

現크레센도 에쿼티파트너스 부대표

-

산업은행 투자금융부

現크레센도 에쿼티파트너스 부대표

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 금융인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천을 하였음.

확인서

※ 기타 참고사항

해당 선임 예정 이사후보자는 당사의 현재 기타바상무이사로 재선임 예정입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정전환
1954.05.22
특수관걔인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정전환
現 서진시스템 상근감사
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우리은행 기업담당부행(주)한국고용정보 고문

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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정전환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 경영이 적법하고 회사의 이익이 침해되지 않도록 효과적으로 감시하고 통제해왔습니다. 특히 회계 및 재무전문가로서 문제 발생 여지를 차단하는데 크게 기여하였기에 추천을 하였음.

확인서

※ 기타 참고사항

해당 선임 예정 감사후보자는 당사의 현재 감사로 재선임 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
485백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
40백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하였거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이영태

사장

무선사업부문장

보통주

20,000

김현

상무

자동차

보통주

5,000

김동식

상무

무선

보통주

10,000

표오현

상무

플랜트

보통주

5,000

박기출

상무

SSC

보통주

15,000

정재용

이사

자동화

보통주

3,000

김병주

이사

MCT

보통주

5,000

송기화

부장

양산개발

보통주

7,000

나경효

부장

자동차

보통주

3,000

김진

부장

자동차

보통주

3,000

민기주

부장

자동차

보통주

3,000

문지환

부장

큐브

보통주

3,000

손병대

부장

그릴

보통주

3,000

김성규

부장

프레스금형

보통주

5,000

전재필

부장

자금

보통주

3,000

김도근

부장

해외영업

보통주

3,000

정경일

부장

필터

보통주

3,000

기윤상

부장

자동차

보통주

3,000

이혜종

부장

압출

보통주

3,000

정남수

부장

도금

보통주

3,000

엄학운

부장

무선

보통주

3,000

유창성

부장

MCT

보통주

3,000

최현광

부장

구매

보통주

3,000

김지성

부장

중국구매

보통주

5,000

신승훈

차장

자금

보통주

5,000

정찬경

차장

MCT

보통주

7,000

송진성

차장

통신

보통주

3,000

이원희

차장

회계

보통주

3,000

박장희

차장

주조금형

보통주

3,000

홍주표

차장

주물

보통주

3,000

이종필

차장

해외영업

보통주

3,000

양승민

차장

총무

보통주

3,000

이정욱

과장

큐브

보통주

3,000

명규돈

상무

반도체

보통주

15,000

이수현

부장

SMD

보통주

3,000

조태경

부장

큐브

보통주

3,000

안희윤

차장

회계

보통주

3,000

정종기

전무

구매

보통주

20,000

전인호

상무

MES

보통주

7,000

조홍일

상무

영업

보통주

10,000

고용호

상무

영업

보통주

7,000

김성철

상무

구매

보통주

10,000

장한수

이사

전산

보통주

5,000

신동의

이사

개발

보통주

3,000

임도철

부장

기획

보통주

5,000

조시현

부장

금형

보통주

3,000

김민호

부장

개발

보통주

3,000

이상승

부장

영업

보통주

3,000

최두호

차장

구매

보통주

3,000

김윤식

차장

금형

보통주

3,000

선동완

차장

금형

보통주

3,000

이성연

부장

영업

보통주

5,000

황은희

부장

자금

보통주

7,000

이진영

대리

개발

보통주

3,000

황봉주

전무

연구소

보통주

10,000

이충우

상무

영업

보통주

20,000

송재열

차장

제조혁신

보통주

3,000

오찬섭

상무

제조혁신

보통주

3,000

송용회

부장

경영지원

보통주

3,000

박정태

차장

플랜트

보통주

3,000

조한승

부장

주조금형

보통주

3,000

조준희

부장

연구소

보통주

3,000

박상선

차장

영업

보통주

3,000

나풍호

상무

경영지원

보통주

5,000

박효순

차장

물류

보통주

3,000

이홍재

상무

회계

보통주

3,000

김재원

사장

서진글로벌

보통주

10,000

총(67)명
-
-
보통주
총(351,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주발행, 자사주 교부, 차액 현금지급 중

행사 시 이사회 결의로 결정

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교부할 주식의 종류 및 수

보통주 351,000주

-

행사가격 및 행사기간

① 행사가격

주식매수선택권 부여를 위한 정기주주총회

개최일 전일을 기산일로 하여,

2개월간, 1개월간 및 1주일간의

거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격

② 행사기간

부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 10년이내에 행사가능

-

기타 조건의 개요

기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는바에 따름

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

37,580,642

발행주식 총수의100분의 15

보통주

5,637,096
4,817,096

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2020년
2020.03.27
3명
보통주
400,000
120,000
80,000
200,000

2022년
2022.03.30
9명
보통주
600,000
0
100,000
500,000

계
-
총(12)명
-
총(1,000,000)주
총(120,000)주
총(180,000)주
총(700,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음