삼성SDI — 정기주주총회결과 (20230315)
제출인: 삼성SDI

삼성SDI/정기주주총회결과/(2023.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
30,257,525
- 매출액
20,124,070

- 부채총계
13,040,023
- 영업이익
1,808,013

- 자본금
356,712
- 당기순이익
2,039,361

- 자본총계
17,217,502
*주당순이익(원)
29,191

나. 개별(별도)
- 자산총계
18,848,887
- 매출액
17,458,294

- 부채총계
6,192,869
- 영업이익
1,010,874

- 자본금
356,712
- 당기순이익
865,838

- 자본총계
12,656,018
*주당순이익(원)
12,946

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,030

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,080

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
68,950,788,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
0.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 :

제53기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사내이사 전영현

선임의 건

- 제2-2호: 사외이사 권오경

선임의 건

- 제2-3호: 사외이사 김덕현

선임의 건

- 제2-4호: 사외이사 이미경

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 감사위원회 위원

선임의 건

- 제3-1호: 감사위원 권오경

선임의 건

- 제3-2호: 감사위원 이미경

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이

되는 사외이사

최원욱 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-15

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임.

(우선주 기본주당순이익은 연결재무제표는 29,241원, 별도재무제표는 12,996원임)

※ 관련공시
2023-02-14 주주총회소집공고
2023-02-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전영현
1960-12
3
재선임
2022~현재 : 삼성SDI 이사회 의장
2017~2022 : 삼성SDI 대표이사
2014~2017 : 삼성전자 메모리사업부장 사장
2014~2014 : 삼성전자 메모리사업부장 겸
전략마케팅팀장 부사장
2012~2014 : 삼성전자 전략마케팅팀장 부사장
2010~2012 : 삼성전자 Flash개발실장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권오경
1955-04
3
재선임
2020~현재: 삼성SDI 사외이사
1992~현재: 한양대학교 공과대학 융합전자공학부 교수
2017~현재: 한국과학기술기획평가원 비상임이사
2020~2020: 세계공학한림원 평의회 회장
2017~2022: 한국공학한림원 회장
2017~2021: 유민문화재단 사외이사
2014~2017: 한국과학기술단체총연합회 부회장
2011~2013: 한양대학교 교학부총장
2010~2011: 한국정보디스플레이학회 회장
-

김덕현
1958-02
3
재선임
2020~현재: 삼성SDI 사외이사
2018~현재: 법무법인 진성 변호사
2020~현재: 대검찰청 양성평등정책위원회 위원장
2018~2020: 대테러 인권보호관
2018~2021: 대한적십자사 중앙위원
2017~2021: 민주화운동 관련자 명예회복 및 보상심의위원회 위원장
2011~2013: 대한변호사협회 부협회장
2001~2007: 한국여성변호사회 회장
1983~1986: 서울지방법원 의정부지원 판사
-

이미경
1964-04
3
신규선임
2021~현재: 환경재단 대표
2022~현재: 환경부 중앙정책위원회 위원
2022~현재: 국회 미래연구원 연구자문위원
2022~현재: 하이브 사외이사
2022~2022: 대법관후보추천위원회 민간위원
2021~2022 : 탄소중립위원회 민간위원
2020~2022: 수소경제위원회 위원
2019~2021: 대통령 직속 국가기후환경회의 홍보위원
2002~2021: 환경재단 사무총장/상임이사
환경재단(대표)
하이브(사외이사)

최원욱
1961-11
3
재선임
2020~현재: 삼성SDI 사외이사
2004~현재: 연세대학교 경영대학 교수
2019~현재: LIG넥스원 사외이사
2016~현재: 기획재정부 세제실 심의위원
2018~2020: 한국회계학회 편집위원장
2015~2017: 한국세무학회 편집위원장
2009~2011: 국세청 국세심사위원
2009~2011: 회계기준원 국제회계기준 실무적용위원
LIG넥스원(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권오경
1955-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
2020~현재: 삼성SDI 사외이사
1992~현재: 한양대학교 공과대학 융합전자공학부 교수
2017~현재: 한국과학기술기획평가원 비상임이사
2020~2020: 세계공학한림원 평의회 회장
2017~2022: 한국공학한림원 회장
2017~2021: 유민문화재단 사외이사
2014~2017: 한국과학기술단체총연합회 부회장
2011~2013: 한양대학교 교학부총장
2010~2011: 한국정보디스플레이학회 회장

이미경
1964-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2021~현재: 환경재단 대표
2022~현재: 환경부 중앙정책위원회 위원
2022~현재: 국회 미래연구원 연구자문위원
2022~현재: 하이브 사외이사
2022~2022: 대법관후보추천위원회 민간위원
2021~2022: 탄소중립위원회 민간위원
2020~2022: 수소경제위원회 위원
2019~2021: 대통령 직속 국가기후환경회의 홍보위원
2002~2021: 환경재단 사무총장/상임이사

최원욱
1961-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
2020~현재: 삼성SDI 사외이사
2004~현재: 연세대학교 경영대학 교수
2019~현재: LIG넥스원 사외이사
2016~현재: 기획재정부 세제실 심의위원
2018~2020: 한국회계학회 편집위원장
2015~2017: 한국세무학회 편집위원장
2009~2011: 국세청 국세심사위원
2009~2011: 회계기준원 국제회계기준 실무적용위원