코콤 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 코콤

주주총회소집공고
2.9
주식회사 코콤

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 코콤

대 표 이 사 :
고성욱

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 조마루로 385번길 122 (춘의동 삼보테크노타워, 2619호)

(전 화) 02-6675-2135

(홈페이지)http://www.kocom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 정진호

(전 화) 02-6675-2135

주주총회 소집공고

(제43기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제 365조와 정관22조에 의거 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 10:002. 장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로5길 16 회의실3. 회의목적사항가. 보고사항 : ① 제43기 감사의 감사보고 ② 제43기 영업보고 ③ 제43기 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 상정의안 제1호 의안 : 제43기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (연결 재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 박용준 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 강신영 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
제315조 에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석해서 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와의 인적사항 기재, 인감날인)

위임인 인감증명서, 대리인신분증

7. 주주총회소집의 통지1%이하 주주님들에게는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.(소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제24조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
김창주
비고

(출석률:100%)

찬 반 여 부

23-03
2023.03.07
제43기 주주총회소집(정정)의 건
가결
참석(찬성)
-

23-02
2023.02.28
제43기 주주총회소집의 건
가결
참석(찬성)
-

23-01
2023.02.13
제43기 재무제표 승인의 건
가결
참석(찬성)
-

22-08
2022.12.16
주주명부 폐쇄기간 및 기준일 결정의 건
가결
참석(찬성)
-

22-07
2022.12.16
현금배당기준일 결정의 건
가결
참석(찬성)
-

22-06
2022.03.28
고문 고윤환 신규 선임의 건
가결
참석(찬성)
-

22-05
2022.03.28
제42기 정기주주총회
가결
참석(찬성)
-

22-04
2022.02.28
제42기 현금배당 및 주주총회 소집의 건
가결
참석(찬성)
-

22-03
2022.02.14
제42기 재무제표 승인의건
가결
참석(찬성)
-

22-02
2022.02.11
내부회계제도 운영실태 평가보고의 건
가결
참석(찬성)
-

22-01
2022.02.11
내부회계제도 운영실태 보고의 건
가결
참석(찬성)
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

김창주
1
5,000
21
21

※ 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있으며, 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인 총액입니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

한세전자(주)(특수관계인)
매출 등
2022. 01. 01~2022. 12. 31
0.2
0.03

매입 등
3.5
3.22

(주)코콤텍(특수관계인)
매출 등
2022. 01. 01~2022. 12. 31
209
21.96

매입 등
0.9
0.88

※ 비율은 2022년도 매출액을 기준으로 하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) 스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션)스마트 홈 시스템(IOT)사업은 21세기 시작과 함께 폭발적인 인터넷보급, 네트워크의활성화, 다양한 디지털 정보기기의 등장으로 인해 생활패턴이 편익과 복지증진, 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간 중심적인 스마트 라이프 환경으로 변화하는 시대에 맞추어 부각되는 사업입니다. 스마트 홈 시스템이란 가전제품(TV, 에어컨, 냉장고 등)을 비롯해 에너지소비장치(수도, 전기, 냉난방 등), 보안기기(도어록, CCTV 등) 등 다양한 분야에서 모든 것을 통신망으로 연결해 모니터링, 제어는 물론이고 지능형 정보생활기기가 사람과 자연스러운 상호작용을 하고 인간중심의 서비스 환경을 제공하는 기술입니다.2) CCTV 시스템

CCTV는 Closed Circuit TeleVision의 약자로 화상의 송,수신을 유선 또는 무선으로 연결하며 수신대상 이외는 임의로 수신할 수 없도록 돼 있어 폐쇄회로 텔레비전이라고 한합니다. Security 관련사업의 요소제품으로서 사회환경변화의 리듬을 타고 매우 광범위하고 빠르게 성장하고 있는 CCTV 시스템은 단순한 건물, 은행 등의 감시에서 점차 범죄예방, 환경감시, 공장자동화, Intelligent Building, H/A, 교통관제시스템 등으로 확대되고 있으며, 다른 한편으로는 사용자 편의 및 생활수준의 질적인 향상의 수단으로 그 범위가 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 특성 및 성장성

스마트 홈 시스템은 차세대 성장엔진 발굴사업 중 하나이며 CCTV, PC카메라, 디지털카메라 사업분야까지 축적된 핵심기술을 바탕으로 디지털 주거시스템을 실현, 홈네트워크 사업의 결정체인 '사물인터넷(IoT) ' 환경에 가장 근접하고 있습니다. 특히 시스템 시큐리티가 주축이 되는 보안장비 시장은 정보통신기기 분야와 함께국내는 물론 해외에서도 관심의 대상이 되는 고성장산업으로 자리잡고 있으며, 최근 5년간 눈부신 기술발전에 힘입어 폭발적인 성장세를 이어가고 있습니다.

통신기기와 보안장비 관련된 시장의 성장추세는 지난 10여년간 빠른 속도와 다양한형태로 변화하여 왔으며, 보다 편리하고 안락한 삶을 영위하려는 인간의 욕구에 부합하여 발전하고있습니다. 최근 겪고있는 경기불황의 여파에도 불구하고 보안관련 시장의 규모는 해마다 10% 이상의 고성장을 이룩하고 있으며, 단일기술을 근간으로 하는 제품보다는 여러 기능이 복합적으로 적용된 다기능 제품이 시장을 선도하고 있습니다. 이에 국내 굴지의 대기업은 물론 중소기업에 이르기까지 사물인터넷(IoT) 시장을 주요목표시장으로 하여 총력을 경주하고 있습니다.

(3) 경쟁요소

기술적인 변화가 급속도로 빠르게 진행되고 있기 때문에 시장의 직접적인 요구를 찾아내고 관련기술의 전략적인 연계능력을 확보해야 자생적 시장관리 기반을 구축할수 있습니다. 당사는 시큐리티 제품에 정보통신기술을 접목하여 제품의 유연성과 시너지를 확보하고자 세계 주요지역에 현지 전문 마케터 및 엔지니어링사와 전략적인 파트너쉽에 의한 채널 구축으로 경쟁요소를 강화하여 국내시장뿐만 아니라 해외시장 개척에 주력하고 있습니다. 또한 경쟁의 가장 기본은 고객만족의 실현이므로, 최고의 품질경쟁력을 기본적 바탕으로 국내시장의 우위를 확고히 하는 한편 해외시장의 적극적인 진출로 매출을 증대할 예정입니다.

이를 위하여 출하 제품에 대한 철저한 신뢰성 확보 및 완벽한 사후서비스 처리로 품질의 만족을 기할 것이며, 신제품에 대한 연구개발에 중점 투자할 계획입니다. 또한 기존 주력제품에 대한 해외 영업력을 강화하여 미국, 유럽은 물론 중국 및 동남아시아, 남미 등에 수출을 적극적으로 추진하여 품질과 성능면에서 인정받고 있는 생산품에 대한 해외시장 점유율을 높여 나갈 것입니다.

(4) 자원 조달의 특성

제품생산에 적용되는 부품은 매우 다양한 부품이 소요 되며, 최근 환율변동 등 핵심부품의 원가가 불규칙적이기는 하나, 구매선 다변화등 안정적 공급원을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 노동력 수급 측면에서는 자동화 및 전산화를 통한 생산효율의증대로 높은 임금상승율에도 불구하고 생산성효율을 기하여 가격경쟁력 제고에 성공하였고 더욱 안정된 노동력을 유지하고 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제

통신기기 분야에 대한 정부의 규제는 거의 해소되고 있으며, 기술 집약적이고 전문화가 필수적인 산업의 특성으로 미루어 볼 때 전문 생산기업에 대한 정부의 지원이 필요한 실정입니다.

스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션)은 관련 우수기업들의 컨소시엄 형태를 통한 표준화 작업에 정부의 지원을 더해 역으로 해외에 수출할 수 있는 형태로 발전해야 할 것 입니다.

정부차원에서는 IT 차세대 성장동력 발전전략의 한 부문으로 홈 네트워크를 선정하고, 이를 위한 핵심기술 개발 투자를 강화하기 위해 홈 서버 등 요소기술 개발에 막대한 재원을 투입하는 등 국내 홈 네트워크 산업육성에 박차를 가하고 있는 상황입니다. 관련법령으로는 정보통신관련 법령의 전기통신기본법, 정보화촉진기본법, 전파법, 소프트웨어개발촉진법 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 지난 약 40여년간 축적된 기술력을 바탕으로 스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션), 비디오 도어폰, 도어폰, 인터폰, CCTV시스템부터 프로젝트산업인 SI사업에 이르기까지 전자통신기기 전문회사로서 위치를 확고히 하고 있으며, 국내 업체로는 최초로 인터폰에 영상을 첨가한 비디오 도어폰을 출시한 국내 홈 네트워크 시스템/홈 오토메이션 시장을 개척한 선도기업입니다. 새천년의 산업 선도기술인 홈 씨큐리티 응용기술인 사물인터넷 데이터 통합분야로의 진출을 모색하여 왔으며 현재 이러한 분야에 성공적으로 진출한 상태입니다. 또한 국내 뿐만 아니라 해외 시장 개척에도 박차를 가하여 현재 수출국가수는 100여 개국에 이르고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 사업부문당사의 사업부문은 크게 주택설비 사업부문, CCTV 사업부문, 솔루션(SI) 사업부문으로 구분하고 있습니다.

1) 주택설비 사업부문

당사 제품의 주요 수요 계층은 건설관련 업체로 일반 소비재와는 다른 산업용 기자재로 주요 표적시장은 건설관련 업체로 건축경기에 밀접하게 반응하는 사업분야 입니다.거래선은 일반 설치 공사 업체를 비롯하여 민영, 주공 건설업체까지 폭 넓은 편이며,고정거래선에 대한 효율적 유지관리가 필수적이며, 제품의 특성상 재료 판매에서회사의 역할을 다하는 것 뿐만 아니라 제품의 응용기술까지 제공할 수 있는 능력이 필수적입니다.산업기자재이면서 실제 사용 계층은 일반 소비자이기 때문에 산업재와 소비재의 양면성을 보이므로 소비재 마케팅을 수행해야하며, 특히 보안장비 관련부문은 인간의 안전에 직결되므로 정밀한 기능수행에 대한 보장이 필요하다고 볼 수 있습니다.현재는 정부의 수출 정책에 힘입어 세계화, 글로벌 마케팅에 주력하여 세계 시장에서 창출되는 매출 비중이 높아진 상태이며, 모든 분야가 단순히 해당 분야만의 기능수행이나 발전이 아닌 영상, 음성, 데이타가 통합된 복합적이고 유기적인 멀티미디어화로 변화하고 있습니다.사물인터넷(IoT)은 공공재나 산업 시설로 한정되던 영역에서 벗어나 자동차나 가전제품과 같이 일상에서 쉽게 접할 수 있는분야까지 전방위로 확대되고 있는 가운데 주택설비 영역에서도 사물인터넷(IoT)의 기술 접목이 이루어지면서 새로운 가치를 창출하려는 움직임도 본격화될 전망입니다. 특히 정부가 추진중인 창조경제 활성화의 일환으로ICT(정보통신기술)의 역할이 부각되면서 그간 정책 지원이 미흡했던 사물인터넷(IoT) 시장의 성장 가능성이 주목을 받고 있습니다.

2) CCTV 사업부문Security 관련사업의 요소제품으로서 사회환경 변화의 리듬을 타고 매우 광범위하고 빠르게 성장하고 있는 CCTV System은 단순한 건물, 은행 등의 감시에서 점차 범죄예방, 환경감시, 공장자동화, Intelligent Building, H/A, 교통관제시스템 등으로 확대되고 있으며, 다른한편으로는 생활의 질을 높이기 위한 수단으로 그 범위가 확대되고있습니다.3) 솔루션(SI)사업부문당사는 솔루션(SI)사업부문으로 NI system, Banking system, AFC system, HOTEL system, BUILDING system, RFID system사업을 하고 있습니다. 네크워크system은 비지니스 환경에서 사용자가 원하는 콘텐츠를 어떻게 효율적이고 빠른 시간내에 전달해야 하는지는 어플리케이션, 개발자, 시스템내트워크 운영자들이 공통적으로 가지고 있는 과제입니다. 당사가 제공하는 어플리케이션 네트워크는 어플리케이션의 보호, 전송 최적화및 가상화에 필요한 최적의 지능과 유연성을 갖춘 솔루션을 제공함으로서 기업 고객들이 효과적이고 경쟁력있게 비지니스를 수행하도록 하는 어플리케이션 기반의 네트워크 입니다.

(2) 시장점유율

당사는 스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션) 전문 업체로서 전체 시장에 대하여 점유율은 파악하기가 어려움이 있습니다. 따라서 고객사에서 입수한 forecast를 기준으로 한 점유율을 기준으로 할 때 현재 평균 약 30~35% 정도의 고객사 물량을 점유하고 있다고 예상할 수 있습니다.

※ 위 시장점유율은 당사가 집계한 자료이며 실제와 차이가 날 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

사업과 관련한 스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션)시장도 전문회사 제품으로 바뀌고 있는 사업환경 상태에서 회사는 관공서입찰, 건설업체의 Home Network 수주활동에 총력을 경주하고 있으며 당사만의 독창적인 제품을 개발하여 영업활동에 임하고 있습니다.또한 당사는 코콤 홈 메니져라는 어플리케이션을 자체 개발하여 현재 방범, 조명, 난방, 가스벨브, 에어컨, 환기, 도어락, 커튼 등을 통제, 제어할 수 있는 시스템 즉, 스마트홈시스템(IoT)을 상용화하고 있습니다. 스마트홈시스템(IoT)은 주거환경에 IT를 융합하여 편익과 복지증진, 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간 중심적인 스마트 라이프 환경을 제공합니다. 당사는 글로벌 톱 브랜드(Global Top Brand)를 목표로 국내 및 해외시장에 세계적인 스마트 홈 시스템(IoT) 토탈 솔루션 업체로 위치를 공고히 할 것입니다. 차후 회사는 스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션)사업과 CCTV시스템사업 등으로 미래와 환경을 생각하는 기업으로성장 발전해 나아갈 것이고, 스마트홈시스템(IoT) 선도기업으로서의 입지를확고히 해 나갈것이며, 21C지능형 미래 주거 문화의 세계화에 앞장서는 기업이 되도록노력할 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2022년 위축된 건설경기에도 불구하고, 적극적인 영업의 결과를 위하여 노력 하였듯이, 2023년에도 지속적인 기술혁신과 영업력 확보, 내부 시스템 개선을 통하여 매출의 성장을 이루도록 최선의 노력을 할 것입니다.

통신기기 분야는 개도국의 강력한 도전을 받고 있으나 그동안의 축적된 기술력과 끊임없는 기술개발 그리고 내부혁신을 통하여 극복할 것이며, 국내시장은 민간건설업체 부분의 시장 점유율 증가와 유통시장의 적극적인 영업을 기반으로 내실있는 사업체로의 성장을 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년도 영업실적은 연결재무제표기준으로 매출 95,281백만원으로 전년대비 2.83% 증가, 영업이익은 -2,284백만으로 전년대비 -158.38% 감소, 법인세비용차감전계속사업이익은 -3,133백만원으로 전년대비 -161.19% 감소, 당기순이익은 -2,646백만원으로 전년대비 -161.38% 감소하였습니다. 코로나 장기화에 따른 유통경기 악화와 건설경기 둔화 및 동종업계 경쟁심화 등에 따른 감소를 주된 요인으로 볼 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 43 기 2022년 12월 31일 현재

제 42 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 코콤
(단위: 원)

과 목
제43(당) 기말
제42(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
61,709,462,426
68,494,285,215

현금및현금성자산
6,234,503,866
16,185,609,368

단기금융상품
10,000,000,000
7,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,731,312,609
5,545,993,010

매출채권및기타채권
21,209,884,307
16,498,180,101

재고자산
18,125,338,102
17,278,566,462

기타금융자산
256,750,684
48,328,767

당기법인세자산
20,806,380
-

기타자산
1,130,866,478
5,937,607,507

Ⅱ.비유동자산
87,703,095,051
89,096,069,058

장기금융상품
432,649,659
445,153,500

당기손익-공정가치측정금융자산
193,823,600
194,131,120

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
55,095,000
55,095,000

종속및관계기업투자
-
483,679,635

유형자산
43,771,791,311
43,656,349,886

투자부동산
41,424,052,001
42,258,969,611

기타의투자자산
128,898,682
-

무형자산
1,816,863,480
1,993,870,306

기타금융자산
8,820,000
8,820,000

자 산 총 계
149,541,456,159
157,590,354,273

부 채

Ⅰ.유동부채
20,593,922,697
17,849,336,617

매입채무및기타채무
10,988,342,904
8,669,571,520

충당부채
557,900,070
626,666,257

당기법인세부채

153,063,148

기타금융부채
3,520,275,220
4,733,044,198

기타부채
5,527,404,503
3,666,991,494

Ⅱ.비유동부채
8,403,120,847
15,243,972,359

장기차입금
2,000,000,000
8,000,000,000

순확정급여부채
-
433,055,677

충당부채
401,718,397
356,799,984

이연법인세부채
1,828,651,092
2,191,048,273

기타금융부채
3,345,283,995
3,174,218,869

기타비유동부채
956,366,045
1,088,849,556

부 채 총 계
29,125,942,226
33,093,308,976

자 본

I. 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본
120,294,737,826
124,505,149,742

자본금
8,765,250,000
8,765,250,000

기타불입자본
15,932,065,787
15,932,065,787

이익잉여금
95,597,422,039
99,807,833,955

II. 비지배지분
(8,122,575)
(8,104,445)

비지배지분
(8,122,575)
(8,104,445)

자 본 총 계
120,286,615,251
124,497,045,297

부 채 및 자 본 총 계
149,412,557,477
157,590,354,273

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.※ ( )는 부(-)의 수치임.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 43기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 42기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코콤과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제43(당) 기
제42(전) 기

I. 매출
95,280,775,618
92,662,745,478

II. 매출원가
78,510,559,780
(71,480,930,579)

III. 매출총이익
16,770,215,838
21,181,814,899

판매비와관리비
14,832,851,316
(13,238,449,009)

연구개발비
4,222,199,114
(4,029,315,542)

IV. 영업이익
(2,284,834,592)
3,914,050,348

금융이익
1,409,435,620
273,136,766

금융원가
(2,463,598,552)
(121,965,938)

기타영업외이익
360,463,117
2,042,279,190

기타영업외비용
(154,619,126)
(987,499,297)

관계기업투자손익
-
453,097

V. 법인세비용차감전순이익
(3,133,153,533)
5,120,454,166

VI. 법인세비용
(486,861,337)
(808,951,059)

VII. 당기순이익
(2,646,292,196)
4,311,503,107

VIII. 기타포괄손익
390,533,902
286,210,732

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
390,533,902
286,210,732

확정급여제도의 재측정요소
494,346,712
366,936,836

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목의 법인세
(103,812,810)
(80,726,104)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

IX. 총포괄이익
(2,255,758,294)
4,597,713,839

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주
(2,646,274,066)
4,311,601,507

비지배지분
(18,130)
(98,400)

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주
(2,255,740,164)
4,597,812,239

비지배지분
(18,130)
(98,400)

X. 주당이익(단위: 원)

기본주당순이익
(159)
260

희석주당순이익
(159)
260

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.※ ( )는 부(-)의 수치임

연 결 자 본 변 동 표

제 43 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 42 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코콤과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
총 계

2021.01.01(제42기 전기초)
8,765,250,000
15,932,065,787
97,782,701,951
-
(8,006,045)
122,472,011,693

연차배당
-
-
(2,572,680,235)
-
-
(2,572,680,235)

당기총포괄이익
-
-
4,597,812,239
-
(98,400)
4,597,713,839

당기순이익
-
-
4,311,601,507
-
(98,400)
4,311,503,107

기타포괄손익
-
-
286,210,732
-
-
286,210,732

2021.12.31(제42기 전기말)
8,765,250,000
15,932,065,787
99,807,833,955
-
(8,104,445)
124,497,045,297

2022.01.01(제43기 당기초)
8,765,250,000
15,932,065,787
99,807,833,955
-
(8,104,445)
124,497,045,297

연차배당
-
-
(1,825,773,070)
-
-
(1,825,773,070)

당기총포괄이익
-
-
(2,255,740,164)
-
(18,130)
(2,255,758,294)

당기순이익
-
-
(2,646,274,066)
-
(18,130)
(2,646,292,196)

기타포괄손익
-
-
390,533,902
-
-
390,533,902

2022.12.31(제43기 당기말)
8,765,250,000
15,932,065,787
95,726,320,721

(8,122,575)
120,415,513,933

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.※ ( )는 부(-)의 수치임

연 결 현 금 흐 름 표

제 43 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 42 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코콤과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제43(당) 기
제42(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
(1,298,864,158)
(7,201,366,984)

1.당기순이익
(2,646,292,196)
4,311,503,107

2.현금의유출이없는비용등의가산
5,403,708,800
4,166,270,864

이자비용
295,084,184
121,772,331

외화환산손실
393,109,468
4,398,092

법인세비용
486,861,337
808,951,059

유형자산처분손실
62,000
-

투자자산처분손실
96,140,236
54,219,332

당기손익인식금융자산평가손실
1,534,054,891
781,897,984

당기손익인식금융자산처분손실
3,873,908
22,953,185

사후관리비
-
434,224,170

대손상각비
172,697,534
-

기타의대손상각비
4,945,155
2,366,706

지분법손실(이익)

-

감가상각비
1,129,454,812
589,574,751

투자부동산상각비
502,364,988
503,922,267

무형자산상각비
188,281,826
196,809,485

퇴직급여
596,778,461
645,181,502

소모품비
-
-

3.현금의유입이없는수익등의차감
(1,035,733,907)
(2,076,905,686)

이자수익
279,840,903
137,441,212

외화환산이익
16,275,786
147,470,203

당기손익인식금융자산평가이익
-
653,093,220

당기손익인식금융자산처분이익
645,333,415
749,047,258

기타의대손충당금환입
-
210,740,568

유형자산처분이익
5,487,545
5,070,000

투자자산처분이익
15,558,601

배당금수익
73,237,657
173,590,128

지분법수익
-
453,097

잡이익
-
-

4.운전자본 변동
(1,822,526,742)
(11,396,820,838)

매출채권의감소(증가)
(4,949,866,907)
4,164,972,086

기타채권의감소(증가)
-
-

기타금융자산의감소(증가)
(77,607,463)
-

재고자산의증가
(846,771,640)
(5,573,469,938)

기타자산의감소(증가)
284,090,481
(4,456,281,823)

매입채무의증가(감소)
2,928,044,999
(3,628,476,753)

기타채무의증가(감소)
(200,112,228)
198,233,535

퇴직급여채무지급액
(242,141,456)
(438,727,411)

퇴직연금의감소
(422,244,652)
(167,618,397)

판매보증충당부채의감소
(23,847,774)
(694,130,130)

기타금융부채의증가
-
(90,000,000)

기타부채의증가(감소)
1,727,929,898
(711,322,007)

5.이자수익의수취
66,899,232
111,641,564

6.배당금의수취
73,237,657
173,590,128

7.이자비용의지급
(211,216,146)
(29,651,824)

8.법인세의납부
(1,126,940,856)
(2,460,994,299)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(3,650,752,472)
(12,532,953,805)

단기금융상품의증가
(10,000,000,000)
(21,850,000,000)

단기금융상품의감소
7,000,000,000
20,200,313,110

장기금융상품의증가
(39,280,800)
(40,621,200)

장기금융상품의감소
56,304,395
-

당기손익인식금융자산의취득
-
(7,744,291,417)

당기손익인식금융자산의처분
-
7,148,545,796

유형자산의취득
(1,397,686,234)
(10,048,949,723)

유형자산의처분
5,534,545
73,218,182

투자부동산의취득
-
-

투자부동산의처분
251,970,987
110,364,500

무형자산의취득
(11,275,000)
(382,743,053)

보증금의감소
-
1,210,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(4,679,599,160)
7,418,744,238

단기차입금의증가
(4,000,000,000)
4,000,000,000

장기차입금의증가
-
6,046,400,000

장기차입금의감소
(3,000,000,000)
-

리스부채의감소
(101,531,483)
(54,990,972)

임대보증금의감소
(270,000,000)

기타자산의증가
4,517,705,393

배당금의지급
(1,825,773,070)
(2,572,664,790)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)
(9,629,215,790)
(12,315,576,551)

V.기초현금및현금성자산
16,185,609,368
28,365,683,972

VI.외화표시현금및현금성자산의환율변동 효과
(321,889,712)
135,501,947

VII.당기말현금및현금성자산
6,234,503,866
16,185,609,368

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.※ ( )는 부(-)의 수치임※ 해당 사업연도의 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 43 기 2022년 12월 31일 현재

제 42 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 코콤
(단위: 원)

과 목
제43(당) 기말
제42(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
61,709,251,809
68,494,013,765

현금및현금성자산
6,234,293,249
16,185,337,918

단기금융상품
10,000,000,000
7,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,731,312,609
5,545,993,010

매출채권및기타채권
21,209,884,307
16,498,180,101

재고자산
18,125,338,102
17,278,566,462

기타금융자산
256,750,684
48,328,767

당기법인세자산
20,806,380
-

기타자산
1,130,866,478
5,937,607,507

Ⅱ.비유동자산
87,831,993,733
89,096,069,058

장기금융상품
432,649,659
445,153,500

당기손익-공정가치측정금융자산
193,823,600
194,131,120

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
55,095,000
55,095,000

종속및관계기업투자
-
483,679,635

유형자산
43,771,791,311
43,656,349,886

투자부동산
41,424,052,001
42,258,969,611

기타의투자자산
128,898,682
-

무형자산
1,816,863,480
1,993,870,306

기타금융자산
8,820,000
8,820,000

자 산 총 계
149,541,245,542
157,590,082,823

부 채

Ⅰ.유동부채
20,566,636,833
17,822,050,353

매입채무및기타채무
10,988,342,904
8,669,571,520

단기차입금
3,000,000,000
-

충당부채
557,900,070
626,666,257

당기법인세부채
-
153,063,148

기타금융부채
520,275,220
4,733,044,198

기타부채
5,500,118,639
3,639,705,230

Ⅱ.비유동부채
8,532,019,529
15,243,972,359

장기차입금
2,000,000,000
8,000,000,000

순확정급여부채
-
433,055,677

충당부채
401,718,397
356,799,984

이연법인세부채
1,828,651,092
2,191,048,273

기타금융부채
3,345,283,995
3,174,218,869

기타비유동부채
956,366,045
1,088,849,556

부 채 총 계
29,098,656,362
33,066,022,712

자 본

I.자본금
8,765,250,000
8,765,250,000

II.기타불입자본
15,932,065,787
15,932,065,787

III.이익잉여금
95,745,273,393
99,826,744,324

자 본 총 계
120,442,589,180
124,524,060,111

부 채 및 자 본 총 계
149,541,245,542
157,590,082,823

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.※ ( )는 부(-)의 수치임

포 괄 손 익 계 산 서

제 43기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 42기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코콤
(단위: 원)

과 목
제43(당) 기
제42(전) 기

I. 매출
95,280,775,618
92,662,745,478

II. 매출원가
78,510,559,780
(71,480,930,579)

III. 매출총이익
16,770,215,838
21,181,814,899

판매비와관리비
14,832,790,666
(13,238,120,619)

연구개발비
4,222,199,114
(4,029,315,542)

IV. 영업이익
(2,284,773,942)
3,914,378,738

금융이익
1,409,435,403
273,136,376

금융원가
(2,463,598,552)
(121,965,938)

기타영업외이익
360,463,117
2,042,279,190

기타영업외비용
(154,619,126)
(987,499,297)

관계기업투자손익
-
453,097

V. 법인세비용차감전순이익
(3,133,093,100)
5,120,782,166

VI. 법인세비용
(486,861,337)
(808,951,059)

VII. 당기순이익
(2,646,231,763)
4,311,831,107

VIII. 기타포괄손익
390,533,902
286,210,732

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
390,533,902
286,210,732

확정급여제도의 재측정요소
494,346,712
366,936,836

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목의 법인세
(103,812,810)
(80,726,104)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

IX. 총포괄이익
(2,255,697,861)
4,598,041,839

X. 주당이익(단위: 원)

기본주당순이익
(159)
260

희석주당순이익
(159)
260

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.※ ( )는 부(-)의 수치임

자 본 변 동 표

제 43 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 42 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코콤
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2021.01.01(제42기 전기초)
8,765,250,000
15,932,065,787
97,801,382,720
-
122,498,698,507

연차배당
-
-
(2,572,680,235)
-
(2,572,680,235)

당기총포괄이익
-
-
4,598,041,839
-
4,598,041,839

당기순이익
-
-
4,311,831,107
-
4,311,831,107

기타포괄손익
-
-
286,210,732
-
286,210,732

2021.12.31(제42기 전기말)
8,765,250,000
15,932,065,787
99,826,744,324
-
124,524,060,111

2022.01.01(제43기 당기초)
8,765,250,000
15,932,065,787
99,826,744,324
-
124,524,060,111

연차배당
-
-
(1,825,773,070)
-
(1,825,773,070)

당기총포괄이익
-
-
(2,255,697,861)
-
(2,255,697,861)

당기순이익
-
-
(2,646,231,763)
-
(2,646,231,763)

기타포괄손익
-
-
390,533,902
-
390,533,902

2022.12.31(제43기 당기말)
8,765,250,000
15,932,065,787
95,745,273,393

120,442,589,180

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.※ ( )는 부(-)의 수치임

현 금 흐 름 표

제 43 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 42 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코콤
(단위: 원)

과 목
제43(당) 기
제42(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
(1,298,803,325)
(7,201,038,984)

1.당기순이익
(2,646,231,763)
4,311,831,107

2.현금의유출이없는비용등의가산
5,403,708,800
4,166,270,864

이자비용
295,084,184
121,772,331

외화환산손실
393,109,468
4,398,092

법인세비용
486,861,337
808,951,059

유형자산처분손실
62,000
-

투자자산처분손실
96,140,236
54,219,332

당기손익인식금융자산평가손실
1,534,054,891
781,897,984

당기손익인식금융자산처분손실
3,873,908
22,953,185

사후관리비
-
434,224,170

대손상각비
172,697,534
-

기타의대손상각비
4,945,155
2,366,706

지분법손실(이익)
-
-

감가상각비
1,129,454,812
589,574,751

투자부동산상각비
502,364,988
503,922,267

무형자산상각비
188,281,826
196,809,485

퇴직급여
596,778,461
645,181,502

소모품비
-
-

3.현금의유입이없는수익등의차감
(1,035,733,690)
(2,076,905,296)

이자수익
279,840,686
137,440,822

외화환산이익
16,275,786
147,470,203

당기손익인식금융자산평가이익
-
653,093,220

당기손익인식금융자산처분이익
645,333,415
749,047,258

기타의대손충당금환입
-
210,740,568

유형자산처분이익
5,487,545
5,070,000

투자자산처분이익
15,558,601

배당금수익
73,237,657
173,590,128

지분법수익
-
453,097

4.운전자본 변동
(1,822,526,342)
(11,396,820,838)

매출채권의감소(증가)
(4,949,866,507)
4,164,972,086

기타채권의감소(증가)
-
-

기타금융자산의감소(증가)
(77,607,463)
-

재고자산의증가
(846,771,640)
(5,573,469,938)

기타자산의감소(증가)
284,090,481
(4,456,281,823)

매입채무의증가(감소)
2,928,044,999
(3,628,476,753)

기타채무의증가(감소)
(200,112,228)
198,233,535

퇴직급여채무지급액
(242,141,456)
(438,727,411)

퇴직연금의감소
(422,244,652)
(167,618,397)

판매보증충당부채의감소
(23,847,774)
(694,130,130)

기타금융부채의증가
-
(90,000,000)

기타부채의증가(감소)
1,727,929,898
(711,322,007)

5.이자수익의수취
66,899,015
111,641,174

6.배당금의수취
73,237,657
173,590,128

7.이자비용의지급
(211,216,146)
(29,651,824)

8.법인세의납부
(1,126,940,856)
(2,460,994,299)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(3,650,752,472)
(12,532,953,805)

단기금융상품의증가
(10,000,000,000)
(21,850,000,000)

단기금융상품의감소
7,000,000,000
20,200,313,110

장기금융상품의증가
(39,280,800)
(40,621,200)

장기금융상품의감소
56,304,395
-

당기손익인식금융자산의취득

(7,744,291,417)

당기손익인식금융자산의처분

7,148,545,796

관계회사주식의감소
483,679,635
-

유형자산의취득
(1,397,686,234)
(10,048,949,723)

유형자산의처분
5,534,545
73,218,182

투자부동산의취득
-
-

투자부동산의처분
251,970,987
110,364,500

무형자산의취득
(11,275,000)
(382,743,053)

보증금의감소
-
1,210,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(4,679,599,160)
7,418,744,238

단기차입금의증가
-
4,000,000,000

단기차입금의감소
(4,000,000,000)
-

장기차입금의증가
-
6,046,400,000

장기차입금의감소
(3,000,000,000)
-

리스부채의감소
(101,531,483)
(54,990,972)

임대보증금의감소
(270,000,000)
-

기타자산의증가
4,517,705,393
-

배당금의지급
(1,825,773,070)
(2,572,664,790)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)
(9,629,154,957)
(12,315,248,551)

V.기초현금및현금성자산
16,185,337,918
28,365,084,522

VI.외화표시현금및현금성자산의환율변동 효과
(321,889,712)
135,501,947

VII.당기말현금및현금성자산
6,234,293,249
16,185,337,918

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.※ ( )는 부(-)의 수치임※ 해당 사업연도의 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제 43 기(2022년)
제 42 기(2021년)

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-2,646
4,312

(별도)당기순이익(백만원)
-2,646
4,312

(연결)주당순이익(원)
-159
260

현금배당금총액(백만원)
-
1,826

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
42.35

현금배당수익률(%)
보통주
-
1.63

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
110

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

※ 주석사항은 3월 1
7일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://kocom.co.kr/company/finance.php)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 이회사는 다음의사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 인터폰 제조 판매업2. 앰프 및 음향기기 제조 판매업3. 경보기(도난, 화재, 가스, 기타 감지) 제조 판매업4. 전자 및 통신 응용기기 제조 판매업5. CCTV,DVR제조 판매업 6. 기타 전자제품 제조 판매업7. 통신 공사업8. 서비스업 (오퍼 및 수출입 업)9. 부동산 임대업10. 주차장 운영업11. 통신업12. 광고대행업13. 일반건설업(토목, 건축, 토건)14. 전기공사업15. 소방설비 공사업16. 인터넷정보통신관련사업및 부가통신업17. 네트웍장비 제조 판매업18. 소프트웨어개발 및 제조 판매업19. 인터넷 포탈 서비스업20. 휴대단말기 제조판매업21. 별정 통신업22. 벤쳐기업지원사업(벤쳐기업 발굴, 운영 및 투자육성)23. 무인민원발급기 제조판매업24. 디지털위성방송수신기 제조판매업25. VDSL, SDSL제조판매업26. 사이버타운 댁내장치 제조판매업27. RFID관련장비 제조업28. 홈네트워크장비 및 주변기기 관련사업29. LED조명기기 제조업30. U-CITY관련사업31. 자동차 블랙박스 관련사업32. 도어록 제조 판매업33. USB장치 관련사업34. AFC,ATM,ETM관련사업35. LED Chip 패키징관련사업36. LED교통신호등 제조설치사업37. 옥외광고물 제작 및 설치업38. 부가통신사업39. 관광호텔업40. 태양광산업41. 신소재산업42. 온풍기제조업43. 유류수출입업 및 수입유류판매업44. 부동산개발업45. 보관 및 창고업
46. 통신판매업47. 온실가스 및 대기오염방지설비 제조업48. 내화소재 제조사업49. 환기시스템 제조판매업50. 살균수제조기 제조판매업51. 방역게이트 제조판매업52. 위 각 호에 관련된 부대 사업 일체.

제2조 (목적) 이회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 인터폰 제조 판매업2. 앰프 및 음향기기 제조 판매업3. 경보기(도난, 화재, 가스, 기타 감지) 제조 판매업4. 전자 및 통신 응용기기 제조 판매업5. CCTV,DVR제조 판매업 6. 기타 전자제품 제조 판매업7. 통신 공사업8. 서비스업 (오퍼 및 수출입 업)9. 부동산 임대업10. 주차장 운영업11. 통신업12. 광고대행업13. 일반건설업(토목, 건축, 토건)14. 전기공사업15. 소방설비 공사업16. 인터넷정보통신관련사업및 부가통신업17. 네트웍장비 제조 판매업18. 소프트웨어개발 및 제조 판매업19. 인터넷 포탈 서비스업20. 휴대단말기 제조판매업21. 별정 통신업22. 벤쳐기업지원사업(벤쳐기업 발굴, 운영 및 투자육성)23. 무인민원발급기 제조판매업24. 디지털위성방송수신기 제조판매업25. VDSL, SDSL제조판매업26. 사이버타운 댁내장치 제조판매업27. RFID관련장비 제조업28. 홈네트워크장비 및 주변기기 관련사업29. LED조명기기 제조업30. U-CITY관련사업31. 자동차 블랙박스 관련사업32. 도어록 제조 판매업33. USB장치 관련사업34. AFC,ATM,ETM관련사업35. LED Chip 패키징관련사업36. LED교통신호등 제조설치사업37. 옥외광고물 제작 및 설치업38. 부가통신사업39. 관광호텔업40. 태양광산업41. 신소재산업42. 온풍기제조업43. 유류수출입업 및 수입유류판매업44. 부동산개발업45. 보관 및 창고업
46. 전자상거래 및 통신판매업47. 온실가스 및 대기오염방지설비 제조업48. 내화소재 제조사업49. 환기시스템 제조판매업50. 살균수제조기 제조판매업51. 방역게이트 제조판매업
52. 전기차 충전 서비스업53. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업54. 테이터베이스,온라인정보 제공55. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업56. 위 각 호에 관련된 부대 사업 일체.

-사업다각화로 인한 사업목적변경- 사업다각화로 인한 신규사업목적추가- 사업다각화로 인한 신규사업목적추가- 사업다각화로 인한 신규사업목적추가- 사업다각화로 인한 신규사업목적추가

제36조(이사의 임기)이사의 임기는
3년으로 한다. 그러나 그임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다

제36조(이사의임기)이사의 임기는
사내이사 3년, 사외이사 는 1년으로 하며 각 이사는 연임할 수 있다. 그러나 그임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

사외이사 : 주주총회에 의한 평가

제3조 (시행일)

시행일) 이 정관은 1997년 8월 8일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 1998년 3월 27일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 1999년 3월 26일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2000년 3월 28일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2001년 3월 9일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2002년 3월 15일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2003년 3월 27일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2004년 3월 29일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2005년 3월 25일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2007년 3월 30일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2008년 3월 28일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2009년 3월 27일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2010년 3월 19일부터 시행한다. 다만 제4조 및 제12조 개정규정은 2010년 5월 29일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2011년 3월 18일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2012년 3월 13일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2013년 3월 20일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2016년 3월 25일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2019년 3월 20일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다. 다만, 제8조(주식등의 전자등록), 제14조(명의개서대리인), 제15조(전자주주명부) 및 제20조(사채 발행에 관한 준용규정)의 개정 규정은 "주식·사채등의전자등록에관한 법률시행령"이 시행되는 날로부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2021년 3월 23일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.

제3조 (시행일)

시행일) 이 정관은 1997년 8월 8일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 1998년 3월 27일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 1999년 3월 26일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2000년 3월 28일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2001년 3월 9일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2002년 3월 15일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2003년 3월 27일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2004년 3월 29일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2005년 3월 25일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2007년 3월 30일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2008년 3월 28일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2009년 3월 27일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2010년 3월 19일부터 시행한다. 다만 제4조 및 제12조 개정규정은 2010년 5월 29일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2011년 3월 18일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2012년 3월 13일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2013년 3월 20일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2016년 3월 25일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2019년 3월 20일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다. 다만, 제8조(주식등의 전자등록), 제14조(명의개서대리인), 제15조(전자주주명부) 및 제20조(사채 발행에 관한 준용규정)의 개정 규정은 "주식·사채등의전자등록에관한 법률시행령"이 시행되는 날로부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2021년 3월 23일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은2023년3월 29일 부터 시행한다.

상장회사 표준정관 변경

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박용준
1965.08
사내이사
해당사항 없음
해당 없음
이사회

강신영
1960.02
사외이사
해당사항 없음
해당 없음.
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박용준
(주)코콤 경영지원부 본부장
-1996.11 ~현재
-현)코콤 경영지원부 본부장
해당사항 없음

강신영
(주)케이원 (사장/집행위원)
-2022.07 ~현재
-현)케이원 사장/ 집행임원
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박용준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강신영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 오랜기간 IT 분야의 기업 지사장 및 부사장, 사업 총괄 경험 등을 통한 조직 운영 경험 및 안정화, 다양한 국가의 조직과 업무 추진 및 교류한 경력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.3. 이사의 기능

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자별 소속된 법인등에서 재직기간 동안 관리자로써의 역할을 충실히 수행하였으며, 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)명

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)명

실제 지급된 보수총액
390백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
28백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다.당사는 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(http://www.kocom.co.kr, 홈페이지 →회사소개 → 기업정보 → 경영정보) 에 주주총회 1주전까지 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항- 주주총회장 입장 전 체온계 등을 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 감염예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드리며, 발열 등 감염증상이 의심이 되거나 보건용 마스크 미착용시 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다※ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없음