뉴파워프라즈마 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 뉴파워프라즈마

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)뉴파워프라즈마

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 뉴파워프라즈마주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 214전화번호: 031-612-7600

작 성 자:
성 명: 이중보부서 및 직위: 경영본부 위원전화번호: 031-612-7600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)뉴파워프라즈마
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)뉴파워프라즈마
보통주
2,414,229
5.53
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최대규
최대주주
보통주
10,118,957
23.16
최대주주
-

위순임
등기임원
보통주
5,164,147
11.82
등기임원
-

John Park
특수관계인
보통주
333,007
0.76
특수관계인
-

(주)엔피홀딩스
계열회사
보통주
214,300
0.49
계열회사
-

최도희
특수관계인
보통주
51,500
0.12
특수관계인
-

최도현
등기임원
보통주
12,000
0.03
등기임원
-

계
-
15,893,911
36.38
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조훈희
보통주
0
임직원
임직원
-

오세민
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 20일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부위임장 접수처: 주식회사 뉴파워프라즈마 - 주소: 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 214 재무팀 - 전화번호: 031 - 612 - 7600 - 팩스번호: 031 - 612 - 7699

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 30일 오전 9시

장 소
경기도 수원시 권선구 산업로155번길 214 1F 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.3.20 ~ 2023.3.29

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 관리업무를삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 사이트- 인터넷 https://vote.samsungpop.com- 모바일 https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일(월)～2023년 3월 29일(수)

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

- 단, 3월 29일은 오후 5시까지만 가능

▶ 코로나바이러스 감염증 관한 협조 안내

- 당일 발열(37.5도 이상) 또는 호흡기 증상(기침, 목아픔 등)이 있으신 주주님께서는 현장참석을 자제하여 주시기 바랍니다.- 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마크스를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염예방을 위해 현장 참석보다는 전자적 방식으로 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다..

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염예방을 위해 직접 참석보다는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2022. 12. 31 현재

제 23 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 뉴파워프라즈마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

유동자산

305,806,613,388

233,802,443,311

현금및현금성자산
69,659,015,720

37,883,303,882

매출채권
91,563,951,492

67,789,344,139

기타채권
3,050,028,181

2,770,479,681

기타금융자산
48,231,255,806

29,447,758,670

기타자산
19,074,261,217

16,052,311,905

재고자산
74,221,069,567

68,943,005,413

당기법인세자산
7,031,405

260,069,136

매각예정비유동자산
-

10,656,170,485

비유동자산

328,124,242,373

300,943,947,790

기타비유동금융자산
19,949,278,149

18,858,937,131

기타비유동채권
31,892,807,199

30,571,984,458

기타비유동자산
9,883,086,136

1,043,091,193

관계기업투자주식
3,296,748,811

8,098,400,351

유형자산
219,259,003,706

193,747,195,048

무형자산
15,418,636,500

17,616,787,723

투자부동산
26,505,000,374

31,007,551,886

이연법인세자산
1,919,681,498

-

자 산 총 계

633,930,855,761

534,746,391,101

부 채

유동부채

257,236,888,612

182,345,650,788

매입채무
30,493,946,234

31,616,477,692

기타채무
26,025,043,071

22,823,370,007

기타부채
103,161,591,974

72,959,803,851

단기차입금
77,034,536,684

41,220,719,992

당기법인세부채
11,205,581,014

5,751,412,615

충당부채
3,179,327,419

2,212,638,310

유동성전환사채
6,136,862,216

5,761,228,321

비유동부채

110,135,981,937

106,763,730,695

장기차입금
59,469,300,000

98,947,466,684

전환사채
12,127,093,392

회사채
30,000,000,000

확정급여채무
1,377,430,971

781,157,078

기타비유동채무
6,947,092,552

2,525,923,566

기타비유동부채
215,065,022

236,182,315

이연법인세부채
-

4,273,001,052

부 채 총 계

367,372,870,549

289,109,381,483

자 본

지배기업의 소유주지분

229,888,825,222

204,037,089,841

자본금
4,369,262,400

4,369,262,400

주식발행초과금
52,090,936,026

52,090,936,026

기타자본항목
(5,088,211,764)

(6,825,561,941)

기타포괄손익누계액
740,710

617,586

이익잉여금
178,516,097,850

154,401,835,770

비지배지분

36,669,159,990

41,599,919,777

자 본 총 계

266,557,985,212

245,637,009,618

자본과부채총계

633,930,855,761

534,746,391,101

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 뉴파워프라즈마와 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액
352,878,764,242
310,050,535,632

매출원가
(269,555,591,750)
(225,934,144,430)

매출총이익
83,323,172,492
84,116,391,202

판매비와관리비
(69,100,741,605)
(59,655,010,135)

영업이익
14,222,430,887
24,461,381,067

기타수익
31,208,248,470
15,560,356,669

기타비용
(5,714,523,186)
(4,254,202,183)

금융수익
7,028,568,115
4,276,059,826

금융원가
(17,793,512,490)
(4,304,031,096)

법인세비용차감전순이익
28,951,211,796
35,739,564,283

법인세비용
(8,036,118,072)
(8,440,534,880)

당기순이익(손실)
20,915,093,724
27,299,029,403

지배기업소유주지분순손익
25,904,609,602
23,211,252,819

비지배지분순손익
(4,989,515,878)
4,087,776,584

기타포괄손익
312,002,342
766,775,272

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
217,680,197
19,658,538

확정급여채무의 재측정요소
217,483,372
18,757,544

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
196,825
900,994

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
94,322,145
747,116,734

지분법자본변동
(109,600,608)
52,893,692

해외사업환산손익
203,922,753
694,223,042

총포괄이익
21,227,096,066
28,065,804,675

지배기업소유주지분순손익
26,135,541,441
23,977,744,683

비지배지분순손익
(4,908,445,375)
4,088,059,992

주당이익

기본주당이익
628
562

희석주당이익
628
562

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 뉴파워프라즈마와 그 종속기업
(단위 : 원 )

구 분
지배기업 소유주귀속분
비지배지분
총자본

보통주자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

Ⅰ.2021.01.01(전기초)
4,369,262,400
52,090,936,026
(7,577,677,851)
133,235,745,157
182,118,265,732
34,071,382,778
216,189,648,510

당기순이익(손실)
-
-
-
23,211,252,819
23,211,252,819
4,087,776,584
27,299,029,403

확정급여채무에 대한 재측정요소
-
-
-
18,757,544
18,757,544
-
18,757,544

매도가능금융자산평가이익

-
-
617,586
-
617,586
283,408
900,994

지분법자본변동
-
-
52,893,692
-
52,893,692
-
52,893,692

해외사업환산손익
-
-
694,223,042
-
694,223,042
-
694,223,042

주식선택권의부여
-
-
-
-
-
76,711,000
76,711,000

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
-
4,999,176
-
4,999,176
3,366,766,007
3,371,765,183

연차배당
-
-
-
(2,063,919,750)
(2,063,919,750)
-
(2,063,919,750)

연결실체의변동
-
-
-
-
-
(3,000,000)
(3,000,000)

Ⅱ.2021.12.31(전기말)
4,369,262,400
52,090,936,026
(6,824,944,355)
154,401,835,770
204,037,089,841
41,599,919,777
245,637,009,618

Ⅰ.2022.01.01(당기초)
4,369,262,400
52,090,936,026
(6,824,944,355)
154,401,835,770
204,037,089,841
41,599,919,777
245,637,009,618

당기순이익(손실)
-
-
-
25,904,609,602
25,904,609,602
(4,989,515,878)
20,915,093,724

확정급여채무에 대한 재측정요소
-
-
-
124,934,333
124,934,333
92,549,039
217,483,372

매도가능금융자산평가이익

-
-
123,124
-
123,124
73,701
196,825

지분법자본변동
-
-
(109,600,608)
-
(109,600,608)
-
(109,600,608)

해외사업환산손익
-
-
215,474,990
-
215,474,990
(11,552,237)
203,922,753

재평가이익

-

148,637,895
148,637,895
-
148,637,895

주식선택권의부여
-
-
-
-
-
120,385,133
120,385,133

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
-
1,631,761,295
-
1,631,761,295
(142,699,545)
1,489,061,750

연차배당
-
-
-
(2,063,919,750)
(2,063,919,750)
-
(2,063,919,750)

연결실체의변동
-
-
(285,500)
-
(285,500)
-
(285,500)

Ⅱ.2022.12.31(당기말)
4,369,262,400
52,090,936,026
(5,087,471,054)
178,516,097,850
229,888,825,222
36,669,159,990
266,557,985,212

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 뉴파워프라즈마와 그 종속기업
(단위 : 원 )

구 분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
35,789,558,249
17,730,528,509

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
48,376,090,026
23,695,606,626

2.이자의 수취
847,580,456
786,882,959

3.이자의 지급
(4,799,890,402)
(3,579,705,934)

4.법인세의 납부
(8,634,221,831)
(3,172,255,142)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(42,031,282,792)
(31,577,659,018)

단기금융상품의 순증감
(23,199,975,891)
2,180,405,391

당기손익-공정가치측정 채무상품의 순증감
(21,429,685)
9,486,728,211

단기대여금의 증가
(3,220,000,000)
(6,600,000,000)

단기대여금의 감소
2,755,000,000
7,990,000,000

장기금융상품의 순증감
(249,910,745)
(253,481,217)

장기대여금의 증가
(5,000,000)
(5,000,000,000)

장기대여금의 감소
-
22,070,000

보증금의 증가
(425,794,750)
(5,404,591,600)

보증금의 감소
252,142,600
584,512,920

기타금융자산의 취득
(535,035,517)
(1,615,951,642)

기타금융자산의 처분
30,000,000
1,332,393,468

당기손익-공정가치측정 지분상품의 취득
(2,602,000,000)
(37,461,259,905)

당기손익-공정가치측정 지분상품의 처분
332,660,000
19,223,532,289

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(2,999,997,000)

상각후원가측정채무상품의 취득
(14,915,000)
(36,955,000)

상각후원가측정채무상품의 처분
37,760,000
18,125,000

관계기업투자주식의 처분
12,932,700,000
-

유형자산의 취득
(37,614,520,385)
(31,133,776,699)

유형자산의 처분
820,103,348
9,025,680,227

매각예정비유동자산의 처분
3,130,036,910

무형자산의 취득
(1,485,200,703)
(715,220,000)

무형자산의취득관련정부보조금수취
407,247,659
-

투자부동산의 취득
(104,503,448)
(5,147,473,935)

투자부동산의 처분
9,749,349,815
11,927,429,715

사업결합으로 인한 증가
-
3,173,759

연결범위의 변동
-
(3,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름
38,226,691,310
(1,019,768,641)

단기차입금의 차입
-
20,190,127,650

단기차입금의 상환
(19,172,850,000)
(54,374,147,650)

장기차입금의 차입
20,164,500,000
40,277,870,000

장기차입금의 상환
(4,655,999,992)
(12,476,999,992)

전환사채의 발행
13,459,212,874
6,000,000,000

회사채의 발행
30,000,000,000
-

배당금의 지급
(2,063,919,750)
(2,063,919,750)

임대보증금의 증가
96,700,000
145,000,000

임대보증금의 감소
(125,000,000)
(231,500,000)

정부보조금의 수령
568,688,880
152,912,424

정부보조금의 사용
(464,883,454)
(600,126,014)

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
2,428,000,000

유상증자
1,489,061,750
-

기타금융부채의 감소
(900,000)
(300,000)

리스부채의 지급
(1,067,918,998)
(466,685,309)

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
31,984,966,767
(14,866,899,150)

Ⅴ.현금의 환율변동효과
(209,254,929)
794,649,728

Ⅵ.기초의 현금
37,883,303,882
51,955,553,304

Ⅶ.기말의 현금
69,659,015,720
37,883,303,882

(2) 별도재무제표 - 별도대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 24 기 2022. 12. 31 현재

제 23 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 뉴파워프라즈마
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

유동자산

98,508,573,409

94,551,414,469

현금및현금성자산
17,046,973,586

3,452,183,251

매출채권
24,108,231,672

20,744,502,222

기타채권
1,976,020,588

2,878,496,354

기타금융자산
29,007,686,306

34,187,299,061

기타자산
1,224,267,833

3,665,799,337

재고자산
25,145,393,424

18,966,963,759

매각예정비유동자산
-

10,656,170,485

비유동자산

204,553,816,451

196,252,594,812

기타비유동금융자산
14,445,808,024

14,206,582,216

기타비유동채권
24,831,793,234

29,150,096,976

기타비유동자산
-

-

종속기업투자주식
66,724,518,132

58,276,755,520

관계기업투자주식
-

8,731,676,910

유형자산
85,978,052,731

73,765,091,743

무형자산
2,928,870,456

2,809,159,680

투자부동산
7,300,633,796

9,313,231,767

이연법인세자산
2,344,140,078

-

자 산 총 계

303,062,389,860

290,804,009,281

부 채

유동부채

80,753,812,696

54,141,857,466

매입채무
3,314,943,740

5,274,279,061

기타채무
7,545,103,289

5,281,233,488

기타부채
1,509,926,527

28,462,015,890

단기차입금
54,900,000,000

10,000,000,000

당기법인세부채
10,851,746,247

3,433,974,784

판매보증충당부채
2,632,092,893

1,690,354,243

리스부채
-

-

비유동부채

21,629,988,868

63,668,237,553

장기차입금
20,481,300,000

61,740,800,000

비유동리스부채
-

-

확정급여채무
51,805,416

57,737,946

기타비유동채무
881,818,430

534,345,299

기타비유동부채
215,065,022

236,182,315

이연법인세부채
-

1,099,171,993

부 채 총 계

102,383,801,564

117,810,095,019

자 본

자본금
4,369,262,400

4,369,262,400

주식발행초과금
52,090,936,026

52,090,936,026

기타자본항목
(6,939,992,695)

(6,939,992,695)

기타포괄손익누계액
-

-

이익잉여금
151,158,382,565

123,473,708,531

자 본 총 계

200,678,588,296

172,993,914,262

자본과부채총계

303,062,389,860

290,804,009,281

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 뉴파워프라즈마
(단위 : 원 )

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

매출액
114,240,536,855
93,776,150,470

매출원가
(62,423,583,417)
(54,101,042,056)

매출총이익
51,816,953,438
39,675,108,414

판매비와관리비
(34,873,755,176)
(29,092,998,811)

영업이익
16,943,198,262
10,582,109,603

기타수익
28,454,542,607
11,332,862,606

기타비용
(2,727,377,796)
(4,313,740,881)

금융수익
5,872,284,277
4,273,091,658

금융원가
(9,402,097,637)
(2,474,976,647)

법인세비용차감전순이익
39,140,549,713
19,399,346,339

법인세비용
(9,409,586,780)
(3,684,550,953)

당기순이익
29,730,962,933
15,714,795,386

기타포괄손익
17,630,851
18,757,544

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
17,630,851
18,757,544

확정급여채무의 재측정요소
17,630,851
18,757,544

당기총포괄이익
29,748,593,784
15,733,552,930

주당이익

기본주당이익
720
381

희석주당이익
720
381

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 뉴파워프라즈마
(단위 : 원 )

구 분
보통주자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2021.1.1(전기초)
4,369,262,400
52,090,936,026
(6,939,992,695)
109,804,075,351
159,324,281,082

당기순손익
-
-
-
15,714,795,386
15,714,795,386

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
18,757,544
18,757,544

연차배당
-
-
-
(2,063,919,750)
(2,063,919,750)

2021.12.31(전기말)
4,369,262,400
52,090,936,026
(6,939,992,695)
123,473,708,531
172,993,914,262

2022.1.1(당기초)
4,369,262,400
52,090,936,026
(6,939,992,695)
123,473,708,531
172,993,914,262

당기순손익
-
-
-
29,730,962,933
29,730,962,933

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
17,630,851
17,630,851

연차배당
-
-
-
(2,063,919,750)
(2,063,919,750)

2022.12.31(당기말)
4,369,262,400
52,090,936,026
(6,939,992,695)
151,158,382,565
200,678,588,296

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 뉴파워프라즈마
(단위 : 원 )

구 분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동 현금흐름
13,258,076,808
24,585,357,828

영업으로부터 창출된 현금흐름
18,176,340,417
27,076,663,619

이자의 수취
1,983,758,511
766,128,552

이자의 지급
(1,461,921,928)
(1,519,237,453)

법인세의 납부
(5,440,100,192)
(1,738,196,890)

투자활동 현금흐름
(958,242,635)
(16,433,043,872)

단기금융상품의 순증감
(7,800,000,000)
2,152,000,000

당기손익-공정가치측정 채무상품의 순증감
(21,429,685)
9,486,728,211

단기대여금의 증가
(2,610,000,000)
(6,600,000,000)

단기대여금의 감소
1,940,000,000
5,750,000,000

장기금융상품의 순증감
(252,910,745)
(254,981,217)

장기대여금의 증가
-
(5,000,000,000)

장기대여금의 감소
5,000,000,000
22,070,000

보증금의 증가
(294,514,750)
(5,331,931,600)

보증금의 감소
194,398,600
573,530,920

당기손익-공정가치측정 지분상품의 취득
(1,632,000,000)
(27,460,213,611)

당기손익-공정가치측정 지분상품의 처분
332,660,000
12,670,515,968

종속기업투자주식의 취득
(1,074,223,690)
(300,000,000)

종속기업투자주식의 처분
-
2,028,000,000

관계기업투자주식의 처분
12,932,700,000
-

유형자산의 취득
(17,293,402,617)
(14,767,689,459)

유형자산의 처분
373,545,412
8,917,471,136

매각예정비유동자산의 처분
3,130,036,910

무형자산의 취득
(438,240,752)
(696,500,000)

투자부동산의 취득
(104,503,448)
(4,883,473,935)

투자부동산의 처분
6,659,642,130
7,261,429,715

재무활동 현금흐름
1,436,094,608
(14,477,045,097)

단기차입금의 차입
-
12,000,000,000

단기차입금의 상환
(10,000,000,000)
(24,500,000,000)

장기차입금의 차입
13,640,500,000
833,000,000

배당금의 지급
(2,063,919,750)
(2,063,919,750)

임대보증금의 증가
96,700,000
115,000,000

임대보증금의 감소
(105,000,000)
(181,500,000)

정부보조금의 수령
568,688,880
147,159,494

정부보조금의 사용
(464,883,454)
(600,126,014)

리스부채의 지급
(235,991,068)
(226,658,827)

현금 및 현금성자산의 증가
13,735,928,781
(6,324,731,141)

현금 및 현금성자산의 환율변동효과
(141,138,446)
660,156

기초의 현금 및 현금성자산
3,452,183,251
9,776,254,236

당기말의 현금 및 현금성자산
17,046,973,586
3,452,183,251

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 이익잉여금 처분계산서(안)

주식회사 뉴파워프라즈마
(단위: 원)

구 분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

150,264,641,678

122,786,359,619

전기이월이익잉여금
120,516,047,894

107,052,806,689

순확정급여채무의 재측정요소
17,630,851

18,757,544

당기순이익
29,730,962,933

15,714,795,386

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,270,311,725

2,270,311,725

이익준비금
206,391,975

206,391,975

배당금
2,063,919,750

2,063,919,750

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

147,994,329,953

120,516,047,894

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 24 기
제 23 기

현금배당금 총액(원)
보통주
2,063,919,750
2,063,919,750

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
50
50

주당 주식배당(주)
보통주
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□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조 (전환사채의 발행)①이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴, 재무구조 개선 등 회사 경영상의 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 사업 다각화, 해외 진출의 원활한 자금 조달 등 전략적 제휴를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

②제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통 주식으로 하고, 전환 가액은 주식의 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 3월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제19조 (전환사채의 발행)①이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴, 재무구조 개선 등 회사 경영상의 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 사업 다각화, 해외 진출의 원활한 자금 조달 등 전략적 제휴를 위하여 전환사채를 발행하는 경우좌동좌동좌동좌동

발행한도 확대

제19조의2(신주인수권부사채의 발행) ①회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴, 재무구조 개선 등 회사 경영상의 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 사업 다각화, 해외 진출의 원활한 자금 조달 등 전략적 제휴를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면 총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통 주식으로 하고, 그 발행 가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일 후 3월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사 기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제19조의2(신주인수권부사채의 발행) ①회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴, 재무구조 개선 등 회사 경영상의 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 사업 다각화, 해외 진출의 원활한 자금 조달 등 전략적 제휴를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우좌동좌동좌동좌동

발행한도 확대

신설

제42조(위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 보수위원회

2. 내부거래위원회

3. 기타 이사회에서 필요하다고 판단하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제39조 및 제41조 규정을 준용한다.

이사회 내 위원회를 정관상명문화

제42조 ~ 제56조
제43조 ~ 제57조
조항 신설에 따른 조항번호정비

부칙이 정관은 2023년 3월 30일부터 시행한다.
변경된 개정일 적용

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김희돈
1967.05.22
사외이사
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이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김희돈
공인회계사
'07.04 ~ '10.11'10.12 ~ '20.09'20.10 ~
다산회계법인상록회계법인現)정현회계법인
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 재무 분야의 전문가로서 오랜 기간동안 쌓은 전문지식과 경험을 이사회에서 발휘함으로써 주식회사 뉴파워프라즈마가 목표로 하는 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정을 하고 이사회를 통해 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직수수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 공인회계사 출신으로 오랜 재무/세무 경험을 바탕으로 투명하고 독립적인 위치에서 전문적인 지식으로 회사의 지속적인 성장/발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(김희돈)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
35억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.3억원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항