솔본 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 솔본

주주총회소집공고
2.9
솔본

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 솔본

대 표 이 사 :
대표이사 홍기태

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 청담동 66-4

(전 화) 02-580-2800

(홈페이지)http://www.solborn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이 혜 숙

(전 화) 02-580-2800

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제362조와 정관 제18조 규정에 의거 제29기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다
(※상법 제542조의4, 동법시행령 제31조의 ①, ②에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템)함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 8시 30분

2. 장소 : 서울시 서초구 서초동 1549-7 솔본빌딩 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

성 명
생년월일
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력
최종학력
추천인

홍기태
1957.08.31
3년
재선임
상근
(주)인피니트헬스케어 대표이사
계명대 학사
이사회

김은희
1945.09.07
3년
재선임
비상근
서울여대 불어불문학과 교수
이화여대 박사
이사회

- 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제4항 및 제5항이 삭제됨에 따라 금번 당사 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

2) 대리행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증- 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인

7. 기타사항1) 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2) 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내코로나바이러스감염증-19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.또한, 질병관리청 가이드에 따라 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및다수가 밀접한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다.이에 주주님께서도 주주총회장 입장 시 마스크를 착용하여 주시길 '적극 권고'드립니다.참고로 주주총회 당일 코로나바이러스감영증-19에 따른 정부의 방침이 변할 수 있어불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. 2023년 3월 15일

주식회사 솔본

대표이사 홍기태(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

이윤정(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
22.01.14
- 성과급 지급 결정의 건- 용역업무 수탁의 건
가결
불참

2
22.03.07
- 전자투표 이용의 건
가결
찬성

3
22.03.15
- 제28기 정기주주총회 소집의 건- 제28기 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 감사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
50,000
36
36
-

기타비상무이사
1
35
35
-

- 위 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 주주총회 이사보수한도 결의에서 승인 된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 지주회사(Holding Company)란 주식(지분)의 소유를 통하여 기업의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다.- 지주회사의 유형을 분류하면 순수지주회사와 사업지주회사의 두가지 유형이 있는데 순수지주회사는 타기업의 주식을 소유함으로써 그 기업을 지배, 관리하는 것을 유일한 업무로 하는 형태의 회사이며 사업지주회사는 스스로 어떤 사업을 영위할 뿐만 아니라 타기업의 주식도 보유함으로써 타기업을 지배관리하는 형태의 회사를 말합니다.- 공정거래법상 지주회사는 자산총액과 자회사주식 소유비율이라는 형식적 요건에 따라 그 해당여부가 결정되므로 지주회사를 법적인 형태로 구분하여 보면 공정거래법상 지주회사의 요건을 충족하는 법률적 지주회사로서의 순수지주회사인 경우와 사업지주회사인 경우가 있을 수 있고, 실제 이러한 기업지배목적의 지주회사라 하더라도 공정거래법이 적용되지 아니하는 사실적 지주회사(자신이 보유하는 타기업의 주식의 가치가 자산총액의 50%이하이면서 자신의 사업을 영위하는 경우)가 있을 수 있습니다.- 일반적으로 관련계열기업등을 지주회사 형태를 취해 일괄적으로 관리하고자 하는 목적, 관련 계열기업등의 주식분포 상태, 관련 계열기업등이 공정거래법상의 지주회사에 대한 여러 규제조항들을 충족할 수 있는지 여부 및 현단계에서 별다른 혜택은 없이 많은 규제가 따르는 법적인 지주회사 형태를 택할 것인지 아니면 사실상의 지주회사 형태를 택한 이후 관련 법규정 등의 정비 여부에 따라 법적인 지주회사로 변경할 것인지에 대해 많은 기업들이 전략적 경영판단하에 선택하고 있습니다.- 당사는 현재 사실상의 지주회사에 해당하며, 향후 자산총액 또는 보유하고 있는 계열기업의 주식가치의 상승이나 지주회사 관련 제도개선 및 재편 여하에 따라 법적인 지주회사로 전환될 수도 있습니다. 이에 당사의 실질적 사업목적 및 영업현황에 부합되고 보다 적정한 기업정보를 제공하기 위한 차원에서 주된 사업부문인 투자부문에서 비롯되는 배당수익도 영업수익(비용)으로 계상하도록 손익계산서 구조를 변경한 회계정책을 시행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황- 당사는 장기적인 전략과 효율적인 경영관리 체계를 바탕으로 투자, 미디어, 의료-IT 등 다양한 분야의 전문 자회사를 경영하며, 자회사의 성장과 발전을 통한 기업가치 극대화를 추구하고 있습니다. 당사의 사업목적은 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 사실적 지주회사이며, (주)인피니트헬스케어, (주)포커스신문사, (주)솔본인베스트먼트등을 포함하여 16개의 전문성을 갖춘 계열회사를 포함하고 있습니다. - 또한 당사는 그룹차원의 성장을 위하여 중장기적 전략을 수립하고 새로운 성장 동력 발굴 및 수익모델 개발에 주력하고 있습니다. 그 결과로 벤쳐투자 등의 투자 분야,인터넷 등 미디어 분야, 의료-IT 분야 등의 전문업종 중심의 현재의 사업구조를 갖추게 되었습니다.- 한편, 당사는 공정거래법이 적용되지 않는 사실상 지주회사로서 지주사업 수익을 포함하여 당사의 수익은 임대사업을 통한 영업수익, 이자수익, 용역 제공 등 기타수익 등으로 구성되어 있습니다.- 당사는 지주회사 구조의 순기능을 활용하여, 관련 계열사의 경영효율성 및 투명성 향상을 꾀하고 핵심 역량 집중을 위한 지속적인 구조조정을 통해 계열사의 경쟁력 강화 및 성장 발전을 지속 추진하고 있습니다. 또한 시장과 기술트렌드를 분석하여 유망한 신규 사업영역을 지속적으로 발굴하고 추진함으로써 기업가치 극대화를 위해 역량을 집중하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분- 투자사업 : 주식소유를 통한 타법인의 경영참여 및 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업- 임대사업 : 청담본점 임대 수익

(2) 시장점유율

해당사항 없음

(3) 시장의 특성

해당사항 없음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 사실적 지주회사로 중장기적 성장기반 확보에 대한 준비가 소홀하지 않도록 새로운 차원의 중장기전략을 수립하고, 새로운 성장 영역 및 수익모델 개발에 주력해 IT-의료분야 등의 사업군을 아우르게 되었고, 전문업종 위주의 사업구조를 고수하고 있습니다. - 당사의 2022년도 영업수익은 93,816백만원이며, 영업손익은 -26,846백만원, 당기순이익은 -41,917백만원을 실현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 29(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 28(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 솔본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

I. 유동자산
117,752,934,302
122,242,407,512

현금및현금성자산
33,219,309,296
15,736,382,124

단기금융자산
144,785,271
257,465,701

당기손익-공정가치측정금융자산
49,679,336,939
71,667,631,428

매출채권 및 기타채권
30,846,948,570
32,057,191,316

재고자산
1,714,006,183
1,136,299,273

당기법인세자산
216,557,279
5,260,820

기타유동자산
1,931,990,764
1,382,176,850

II. 비유동자산
102,918,791,568
133,828,007,729

장기매출채권 및 기타채권
1,962,227,418
2,063,350,403

당기손익-공정가치측정금융자산
40,393,203,917
70,683,419,995

관계기업투자자산
10,627,538,905
15,495,917,957

유형자산
14,090,797,989
14,670,768,371

사용권자산
3,223,884,067
2,255,178,105

투자부동산
26,706,069,642
26,783,254,003

무형자산
1,264,220,053
1,329,589,038

이연법인세자산
4,250,733,939
485,486,239

기타비유동자산
400,115,638
61,043,618

자 산 총 계
220,671,725,870
256,070,415,241

부 채

I. 유동부채
29,604,960,806
28,822,367,893

매입채무및기타채무
11,961,635,244
9,331,204,532

단기차입금
949,210,000
1,305,370,000

유동리스부채
1,079,888,565
1,365,080,179

당기법인세부채
-
1,161,661,869

기타유동부채
15,614,226,997
15,659,051,313

II. 비유동부채
8,642,370,090
6,686,650,117

장기매입채무 및 기타채무
925,861,075
787,762,841

비유동리스부채
2,197,550,953
966,124,311

순확정급여부채
5,518,958,062
4,932,762,965

부 채 총 계
38,247,330,896
35,509,018,010

자 본

I. 지배기업 소유주지분
123,838,271,365
161,598,358,593

자본금
13,672,998,500
13,672,998,500

기타불입자본
119,467,862,292
118,805,780,193

기타자본구성요소
(9,854,562,113)
(12,132,946,471)

이익잉여금(결손금)
551,972,686
41,252,526,371

II. 비지배지분
58,586,123,609
58,963,038,638

자 본 총 계
182,424,394,974
220,561,397,231

부 채 및 자 본 총 계
220,671,725,870
256,070,415,241

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 솔본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 매출
93,816,087,048
100,199,408,929

II. 매출원가
70,885,243,262
44,448,522,932

III. 매출총이익
22,930,843,786
55,750,885,997

IV. 판매비와관리비
49,776,406,379
40,087,704,812

V. 영업이익
(26,845,562,593)
15,663,181,185

기타수익
2,239,224,431
5,134,314,613

기타비용
1,519,729,832
1,781,873,478

금융수익
1,447,914,514
15,360,011,688

금융비용
15,479,507,003
271,710,088

지분법손익
(5,186,156,163)
(209,045,726)

VI. 법인세차감전순이익
(45,343,816,646)
33,894,878,194

법인세비용
(3,427,222,404)
3,927,635,372

VII. 계속영업손익
(41,916,594,242)
29,967,242,822

VIII. 중단영업손익
(11,856)
(11,857)

IX. 당기순이익(손실)
(41,916,606,098)
29,967,230,965

당기순손익의 귀속:

지배기업소유지분
(41,711,747,210)
17,821,947,508

계속영업손익
(41,711,737,641)
17,821,957,078

중단영업손익
(9,569)
(9,570)

비지배지분
(204,858,888)
12,145,283,457

계속영업손익
(204,856,601)
12,145,285,744

중단영업손익
(2,287)
(2,287)

X. 법인세비용차감후기타포괄손익
4,272,012,333
5,120,333,981

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
2,849,809,431
1,882,967,585

지분법자본변동
123,020,733
3,506,789,826

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
1,095,658,630
(233,143,545)

지분법이익잉여금 변동
203,523,539
(36,279,885)

XI. 총포괄손익
(37,644,593,765)
35,087,564,946

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유지분
(38,005,901,189)
22,938,072,089

계속영업손익
(38,005,891,620)
22,938,081,659

중단영업손익
(9,569)
(9,570)

비지배지분
361,307,424
12,149,492,857

계속영업손익
361,309,711
12,149,495,144

중단영업손익
(2,287)
(2,287)

XII. 주당손익

기본주당손익
(1,864)
792

계속영업
(1,864)
792

중단영업
-
-

연 결 자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 솔본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2021.01.01(전기초)
13,672,998,500
118,789,899,995
(17,432,602,050)
23,647,546,865
138,677,843,310
46,545,295,535
185,223,138,845

총포괄손익

-

당기손익
-
-
-
17,821,947,508
17,821,947,508
12,145,283,457
29,967,230,965

기타포괄손익

-

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(183,263,013)
(183,263,013)
(49,880,532)
(233,143,545)

해외사업환산손익
-
-
2,075,190,489
-
2,075,190,489
(192,222,904)
1,882,967,585

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
3,257,902,094
(33,704,989)
3,224,197,105
246,312,836
3,470,509,941

총포괄손익 소계
-
-
5,333,092,583
17,604,979,506
22,938,072,089
12,149,492,857
35,087,564,946

소유주와의 거래:

종속기업의 추가취득
-
-
(33,437,004)
-
(33,437,004)
(12,027,771)
(45,464,775)

주식선택권
-
15,880,198
-
-
15,880,198
280,278,017
296,158,215

소유주와의 거래 소계
-
15,880,198
(33,437,004)
-
(17,556,806)
268,250,246
250,693,440

2021.12.31(전기말)
13,672,998,500
118,805,780,193
(12,132,946,471)
41,252,526,371
161,598,358,593
58,963,038,638
220,561,397,231

2022.01.01(당기초)
13,672,998,500
118,805,780,193
(12,132,946,471)
41,252,526,371
161,598,358,593
58,963,038,638
220,561,397,231

총포괄손익:

-

당기순손익
-
-
-
(41,711,747,210)
(41,711,747,210)
(204,858,888)
(41,916,606,098)

기타포괄손익

-

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
807,669,986
807,669,986
287,988,644
1,095,658,630

해외사업환산손익
-
-
2,571,631,763
-
2,571,631,763
278,177,668
2,849,809,431

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
123,020,733
203,523,539
326,544,272
-
326,544,272

총포괄손익 소계
-
-
2,694,652,496
(40,700,553,685)
(38,005,901,189)
361,307,424
(37,644,593,765)

소유주와의 거래:

종속기업의 추가취득
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권
-
662,082,099
-
-
662,082,099
(299,555,003)
362,527,096

자기주식의 취득
-
-
(416,268,138)
-
(416,268,138)
(438,667,450)
(854,935,588)

소유주와의 거래 소계
-
662,082,099
(416,268,138)
-
245,813,961
(738,222,453)
(492,408,492)

2022.12.31(당기말)
13,672,998,500
119,467,862,292
(9,854,562,113)
551,972,686
123,838,271,365
58,586,123,609
182,424,394,974

연 결 현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 솔본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
14,837,102,187
15,827,123,577

1. 영업에서창출된현금
15,078,282,159
15,641,648,432

(1) 당기순이익
(41,916,606,098)
29,967,230,965

(2) 가감
55,656,372,726
(15,241,017,481)

(3) 영업활동으로인한 자산부채의 변동:
1,338,515,531
915,434,948

2. 배당금의 수취
1,474,346,982
936,903,669

3. 법인세의 지급
(1,715,526,954)
(751,428,524)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
5,948,761,336
(39,483,342,536)

이자의수취
187,804,040
210,566,377

단기금융자산의 감소
108,423,331
-

단기대여금의 회수
110,000,000
-

장기대여금의 회수
91,155,275
48,259,402

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
21,897,415,786
8,698,174,760

유형자산의 처분
454,545
16,564,800

임차보증금의 회수
47,810,348
327,384,001

단기금융자산의 증가
-
(130,807,630)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(15,866,636,870)
(47,085,956,423)

유형자산의 취득
(475,992,787)
(804,358,874)

무형자산의 취득
(53,802,657)
(388,635,567)

임차보증금의 증가
(34,679,305)
(374,533,382)

기타투자활동으로 인한 유출
(63,190,370)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,750,216,951)
(1,819,601,680)

이자의 지급
(45,886,809)
(286,834,195)

리스료의 지급
(1,484,979,647)
(1,487,302,710)

차입금의 상환
(317,800,000)
-

종속기업주식의 추가취득
-
(45,464,775)

자기주식의 취득
(901,550,495)
-

IV. 환율변동효과
(553,547,162)
276,783,958

V. 현금및현금성자산의 증감
17,482,099,410
(25,199,036,681)

VI. 기초의 현금및현금성자산
15,737,209,886
40,936,246,566

VII. 기말의 현금및현금성자산
33,219,309,296
15,737,209,886

※ 기타 참고사항당사 연결 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 29 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 28 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 솔본
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

I. 유동자산
4,528,268,032
11,153,427,330

현금및현금성자산
630,612,730
1,777,705,008

매출채권및기타채권
3,870,916,154
9,346,139,483

재고자산
1,685,000
2,470,000

기타유동자산
21,587,469
21,852,019

당기법인세자산
3,466,679
5,260,820

II. 비유동자산
131,126,979,854
159,840,126,373

장기매출채권및기타채권
1,267,300,000
11,421,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
2,098,228,308
1,757,761,778

관계기업투자주식
23,714,066,812
10,893,990,428

종속기업투자주식
77,098,727,225
108,709,303,166

유형자산
209,947,867
242,176,998

투자부동산
26,706,069,642
26,783,254,003

무형자산
7,640,000
7,640,000

기타비유동자산
25,000,000
25,000,000

자 산 총 계
135,655,247,886
170,993,553,703

부 채

I. 유동부채
3,499,335,903
516,575,651

매입채무및기타채무
3,486,470,478
468,071,426

기타유동부채
12,865,425
48,504,225

II. 비유동부채
2,437,936,326
2,736,866,795

순확정급여부채
2,437,936,326
2,736,866,795

부 채 총 계
5,937,272,229
3,253,442,446

자 본

I. 자본금
13,672,998,500
13,672,998,500

II. 기타불입자본
117,752,933,404
117,752,933,404

III. 기타자본구성요소
(3,938,897,862)
(6,270,715,417)

IV. 이익잉여금
2,230,941,615
42,584,894,770

자 본 총 계
129,717,975,657
167,740,111,257

부 채 와 자 본 총 계
135,655,247,886
170,993,553,703

포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 솔본
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업수익
3,307,069,345
3,324,119,932

임대수익
780,000,000
780,000,000

용역수익
2,527,069,345
2,544,119,932

II.영업비용
3,631,508,170
1,949,225,707

영업비용
98,116,134
112,798,449

판매비와관리비
3,533,392,036
1,836,427,258

III.영업이익(손실)
(324,438,825)
1,374,894,225

IV.기타수익
18,257,141
280,038

V.기타비용
250
466,302,604

VI.금융수익
631,816,883
760,357,185

VII.금융비용
2,317,376,922
134,814,005

VIII.종속기업지분법손익
(34,164,775,199)
16,495,254,884

IX.관계기업지분법손익
(5,208,629,508)
(17,407,237)

X.법인세비용차감전순이익
(41,365,146,680)
18,012,262,486

XI.법인세비용
-
-

XII.당기순이익
(41,365,146,680)
18,012,262,486

XIII.기타포괄손익
3,343,011,080
4,864,832,207

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적이익(손실)
433,443,439
(83,808,588)

지분법이익잉여금변동
577,750,086
(130,715,998)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수있는 항목

지분법자본변동
2,331,817,555
5,079,356,793

XIV.총포괄손익
(38,022,135,600)
22,877,094,693

XV.주당손익

기본주당이익(손실)
(1,612)
702

자 본 변 동 표

제 29 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 솔본
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금 (결손금)
합 계

2021.01.01(전기초)
13,672,998,500
117,752,933,404
(11,350,072,210)
24,787,156,870
144,863,016,564

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
18,012,262,486
18,012,262,486

지분법 평가
-
-
5,079,356,793
(130,715,998)
4,948,640,795

보험수리적 손익
-
-
-
(83,808,588)
(83,808,588)

2021.12.31(전기말)
13,672,998,500
117,752,933,404
(6,270,715,417)
42,584,894,770
167,740,111,257

2022.01.01(당기초)
13,672,998,500
117,752,933,404
(6,270,715,417)
42,584,894,770
167,740,111,257

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(41,365,146,680)
(41,365,146,680)

지분법 평가
-
-
2,331,817,555
577,750,086
2,909,567,641

보험수리적 손익
-
-
-
433,443,439
433,443,439

2022.12.31(당기말)
13,672,998,500
117,752,933,404
(3,938,897,862)
2,230,941,615
129,717,975,657

현 금 흐 름 표

제 29 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 솔본
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업활동현금흐름
500,592,789
1,068,864,485

1. 영업에서창출된현금
472,413,508
1,067,122,175

가.당기순이익(손실)
(41,365,146,680)
18,012,262,486

나.가감
42,351,446,998
(17,489,779,630)

다.자산부채의변동
(513,886,810)
544,639,319

2. 배당의 수취
26,385,140
-

3.법인세의 납부(환급)
1,794,141
1,742,310

II. 투자활동현금흐름
(1,659,199,195)
(1,135,972,049)

이자의수취
(3,576,655)
1,927,951

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,125,432,336)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,474,583,433
-

관계기업투자주식의 취득
(500,000,000)
-

장기대여금의회수
3,500,000,000
-

장기대여금의 증가
(2,000,000,000)
(1,134,000,000)

유형자산의취득
(4,773,637)
(3,900,000)

III. 재무활동현금흐름
-
-

IV. 현금및현금성자산의증감
(1,158,606,406)
(67,107,564)

V. 기초의현금및현금성자산
1,777,705,008
1,827,939,270

VI. 현금성자산의 환율변동효과
11,514,128
16,873,302

VII. 기말의현금및현금성자산
630,612,730
1,777,705,008

이익잉여금처분계산서

제 29(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2023년 3월 31일
처분확정일: 2022년 3월 31일

I. 미처분이익잉여금

2,230,941,615

42,584,894,770

전기이월이익잉여금
42,584,894,770

24,787,156,870

당기순이익(손실)
(41,365,146,680)

18,012,262,486

지분법이익잉여금변동
577,750,086

(130,715,998)

보험수리적이익(손실)
433,443,439

(83,808,588)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

2,230,941,615

42,584,894,770

※ 기타 참고사항당사 별도 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍기태
1957.08.31
-
본인
이사회

김은희
1945.09.07
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍기태
(현)솔본인베스트먼트 대표이사(현)인피니트헬스케어 대표이사
2000~2007~
(현)솔본인베스트먼트 대표이사(현)인피니트헬스케어 대표이사
해당사항 없음

김은희
(현)서울여자대학교 불어불문학과 명예교수
1983~
(현)서울여자대학교 불어불문학과 명예교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍기태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김은희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[홍기태 사내이사 후보자] - 현재 당사 대표이사로서 회사 내부 사정에 정통. - 경영 전반에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 대내외 경영환경의 변화에 대처 가능. - 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 겸비.[김은희 기타비상무이사 후보자] - 현재 당사의 기타비상무이사로서 이사회가 사외이사와 경영진간 견제와 균형의 원리에 따라 원활하게 운영되는데 크게 기여.

확인서

확인서_솔본_홍기태 후보자.jpg
확인서_솔본_홍기태 후보자

확인서_솔본_김은희 후보자.jpg
확인서_솔본_김은희 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
500억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
922백만원

최고한도액
500억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해주시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용해주시기 바랍니다.

(3) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정이오니 확인해주시기 바랍니다.

※ 당사 홈페이지

http://www.solborn.co.kr/

※ 참고사항

1. 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 해외종속회사 연결 결산 일정과 외부감사인으로부터 감사보고서의 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일인 2023년 3월 31일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율 준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.2. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내코로나바이러스감염증-19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.또한, 질병관리청 가이드에 따라 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀접한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다.이에 주주님께서도 주주총회장 입장 시 마스크를 착용하여 주시길 '적극 권고'드립니다.참고로 주주총회 당일 코로나바이러스감영증-19에 따른 정부의 방침이 변할 수 있어불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.