HC보광산업 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: HC보광산업

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)보광산업

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 10일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 1. 권유자에 관한 사항 - 권유자의 특별관계자에 관한 사항
-
기재오류로 인한 정정
주1)
주2)

주1) 정정전 - 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)홈센타홀딩스
최대주주
보통주
14,195,000
39.06
최대주주
-

박병준
특별관계인
보통주
2,738,241
7.54
특별관계인
-

박병윤
특별관계인
보통주
1,320,300
36.3
특별관계인
-

박진모
특별관계인
보통주
1,259,670
4.47
특별관계인
-

박세현
특별관계인
보통주
961,615
2.65
특별관계인
-

김동현
특별관계인
보통주
961,615
2.65
특별관계인
-

박진엽
특별관계인
보통주
932,767
2.57
특별관계인
-

박소이
특별관계인
보통주
769,293
2.12
특별관계인
-

김아영
특별관계인
보통주
610,026
1.68
특별관계인
-

김도연
특별관계인
보통주
610,026
1.68
특별관계인
-

박명희
특별관계인
보통주
526,254
1.45
특별관계인
-

계
-
24,884,807
68.48
-
-

주2) 정정후- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)홈센타홀딩스
최대주주
보통주
14,195,000
39.06
최대주주
-

박병준
특별관계인
보통주
2,738,241
7.54
특별관계인
-

박병윤
특별관계인
보통주
1,320,300
3.63
특별관계인
-

박진모
특별관계인
보통주
1,259,670
3.47
특별관계인
-

박세현
특별관계인
보통주
961,615
2.65
특별관계인
-

김동현
특별관계인
보통주
961,615
2.65
특별관계인
-

박진엽
특별관계인
보통주
932,767
2.57
특별관계인
-

박소이
특별관계인
보통주
769,293
2.12
특별관계인
-

김아영
특별관계인
보통주
610,026
1.68
특별관계인
-

김도연
특별관계인
보통주
610,026
1.68
특별관계인
-

박명희
특별관계인
보통주
526,254
1.45
특별관계인
-

계
-
24,884,807
68.48
-
-

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 보광산업 주 소: 대구광역시 북구 유통단지로 3길 40 (산격동)전화번호: 053-384-0883

작 성 자:
성 명: 송승익부서 및 직위: 경영지원본부 전무이사전화번호: 053-384-0883

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 보광산업
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 27일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제 19기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 보광산업
보통주
176
0.0004
본인
-

※ 상법 제 369조 2항에 의거, 당사 소유자기주식 176주는 의결권없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)홈센타홀딩스
최대주주
보통주
14,195,000
39.06
최대주주
-

박병준
특별관계인
보통주
2,738,241
7.54
특별관계인
-

박병윤
특별관계인
보통주
1,320,300
3.63
특별관계인
-

박진모
특별관계인
보통주
1,259,670
3.47
특별관계인
-

박세현
특별관계인
보통주
961,615
2.65
특별관계인
-

김동현
특별관계인
보통주
961,615
2.65
특별관계인
-

박진엽
특별관계인
보통주
932,767
2.57
특별관계인
-

박소이
특별관계인
보통주
769,293
2.12
특별관계인
-

김아영
특별관계인
보통주
610,026
1.68
특별관계인
-

김도연
특별관계인
보통주
610,026
1.68
특별관계인
-

박명희
특별관계인
보통주
526,254
1.45
특별관계인
-

계
-
24,884,807
68.48
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

허성진
보통주
0
직원
직원
-

김종효
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 17일
2023년 03월 26일
2023년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 19기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 17일 오전 9시 ~ 2023년 3월 26일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)보광산업
https://bokwangindustry.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

-위임장 접수처 E-mail 주소: hc@home-center.co.kr 전화번호 : 053-210-5143-접수기간 : 2023년 3월 17일~3월 26일 제 19기 정기주주총회 개시 전

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처 주 소 : 대구 북구 유통단지로 3길 40 (산격동) (주)보광산업 총무부 (우편번호 41506) 전화번호 : 053-210-5143- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 17일~3월 26일 제 19기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 27일 오전 9시

장 소
대구광역시 북구 유통단지로 3길 40(산격동) 보광산업 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 17일 오전 9시 ~ 2023년 3월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19(COVID-19) 관한 사항주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드리며, 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요-주주총회 소집공고 의 Ⅲ 경영참고사항-1.사업의 개요 -나.회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

■ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.■ 당사는 2014 회계연도(제11기)부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

연 결 재 무 상 태 표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19기 2022년 12월 31일 현재

제 18 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 보광산업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

Ⅰ.유동자산

53,248,771,423

63,712,547,936

현금및현금성자산(주5,6,40)
14,666,059,281

26,570,972,346

단기금융상품
880,000,000

720,000,000

매출채권및기타채권(주7,38)
23,166,180,216

19,352,036,947

재고자산(주12)
14,461,859,198

14,233,791,578

기타유동자산(주13)
74,672,728

2,835,747,065

Ⅱ.비유동자산

92,701,323,856

82,351,961,297

장기금융상품(주6)
886,091,839

1,254,847,823

기타포괄-공정가치금융자산(주9,40,41)
2,598,652,414

2,964,583,930

당기손익-공정가치금융자산(주8,40,41)
15,490,643,820

349,520,031

상각후원가측정금융자산(주6,10,40)
1,000

1,000

장기매출채권및기타채권(주7,38)
914,760,000

1,176,120,000

유형자산(주14)
66,118,051,867

69,616,203,387

무형자산(주17)
1,808,337,990

1,655,537,990

투자부동산(주15)
1,600,605,600

1,377,693,800

기타투자자산(주19)
679,980,000

1,142,309,650

기타금융자산(주18)
945,603,322

1,432,602,627

기타비유동자산
82,103,823

118,353,315

이연법인세자산(주36)
1,576,492,181

1,264,187,744

자 산 총 계

145,950,095,279

146,064,509,233

부 채

Ⅰ.유동부채

23,430,285,915

19,011,859,387

매입채무및기타채무(주20,38,40)
7,451,001,853

6,476,141,259

단기차입금및유동성장기부채(주22,40)
3,616,320,000

3,496,320,000

유동성리스부채(주16)
4,044,374,560

4,101,223,842

유동성사채(주23,40)
4,999,178,788

-

당기법인세부채(주36)
2,234,554,948

3,805,652,749

기타유동부채(주21)
887,660,836

948,557,830

금융보증부채(주40)
197,194,930

183,963,707

Ⅱ.비유동부채

33,475,289,404

41,348,899,920

장기차입금(주22,40)
4,234,590,000

7,645,910,000

사채(주23,40)
-

4,996,587,154

리스부채(주16,40)
9,177,844,897

7,544,767,108

순확정급여부채(주25)
2,037,130,714

1,878,942,621

기타충당부채(주24)
15,858,536,346

16,959,517,277

기타금융부채(주40)
53,000,000

53,000,000

이연법인세부채(주36)
2,015,754,570

2,111,742,883

비유동금융보증부채(주40)
98,432,877

158,432,877

부 채 총 계

56,905,575,319

60,360,759,307

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

89,044,519,960

84,340,102,023

자본금(주26)
18,169,363,500

18,169,363,500

기타불입자본(주27)
11,035,323,100

11,035,323,100

기타자본구성요소(주27)
(1,515,108,208)

579,222,939

이익잉여금(주28)
61,354,941,568

54,556,192,484

Ⅱ.비지배지분(주11)

-

1,363,647,903

자 본 총 계

89,044,519,960

85,703,749,926

부 채 및 자 본 총 계

145,950,095,279

146,064,509,233

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 보광산업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.매출액(주29,38,43)

87,472,530,333

71,898,463,686

Ⅱ.매출원가(주30,38)

64,582,351,477

52,253,723,427

Ⅲ.매출총이익

22,890,178,856

19,644,740,259

판매비와관리비(주30,31)
7,649,065,167

6,430,249,206

Ⅳ.영업이익

15,241,113,689

13,214,491,053

금융수익(주32)
1,872,209,518

740,767,292

금융비용(주33)
2,351,186,026

1,024,852,373

기타영업외이익(주34)
888,860,898

1,559,482,923

기타영업외비용(주35)
233,489,861

1,528,483,105

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

15,417,508,218

12,961,405,790

법인세비용(주36)
3,443,585,229

3,170,758,632

Ⅵ.당기순이익

11,973,922,989

9,790,647,158

Ⅶ.기타포괄손익

(505,627,505)

340,089,069

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(505,627,505)

340,089,069

확정급여제도의 재측정요소(주25)
382,733,441

182,055,687

법인세효과
(84,201,357)

(40,052,251)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(주9)
(1,022,502,556)

253,955,940

법인세효과
218,342,967

(55,870,307)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-

Ⅷ.총포괄손익

11,468,295,484

10,130,736,227

당기순이익(손실)의 귀속

11,973,922,989

9,790,647,158

지배회사지분순이익
11,973,922,989

10,111,336,092

비지배지분순이익
-

(320,688,934)

총포괄이익의귀속

11,468,295,484

10,130,736,227

지배회사지분포괄이익
11,468,295,484

10,451,425,161

비지배지분포괄이익
-

(320,688,934)

Ⅸ.주당손익(주37)

기본주당이익

330

269

희석주당이익

330

269

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 18 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 보광산업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2021.1.1(전기초)
18,169,363,500
11,035,323,100
395,910,238
47,918,657,224
1,684,336,837
77,519,254,062

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
10,111,336,092
(320,688,934)
9,790,647,158

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
142,003,436
-
142,003,436

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
198,085,633
-
-
198,085,633

기타포괄-공정가치금융자산평가처분
-
-
(18,000,832)
18,000,832
-
-

소 계
-
-
180,084,801
10,271,340,360
(320,688,934)
10,130,736,227

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

자기주식의 처분
-
-
3,227,900
-
-
3,227,900

배당금
-
-
-
(3,633,805,100)
-
(3,633,805,100)

소 계
-
-
3,227,900
(3,633,805,100)
-
(3,630,577,200)

2021.12.31(전기말)
18,169,363,500
11,035,323,100
579,222,939
54,556,192,484
1,363,647,903
85,703,749,926

2022.1.1(당기초)
18,169,363,500
11,035,323,100
579,222,939
54,556,192,484
1,363,647,903
85,703,749,926

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
11,973,922,989
-
11,973,922,989

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
298,532,084
-
298,532,084

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
(804,159,589)
-
-
(804,159,589)

기타포괄-공정가치금융자산평가처분
-
-
22,923,339
(22,923,339)
-
-

소 계
-
-
(781,236,250)
12,249,531,734
-
11,468,295,484

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연결실체 자본거래
-
-
(1,313,094,897)
-
(1,363,647,903)
(2,676,742,800)

배당금
-
-
-
(5,450,782,650)
-
(5,450,782,650)

소 계
-
-
(1,313,094,897)
(5,450,782,650)
(1,363,647,903)
(8,127,525,450)

2022.12.31(당기말)
18,169,363,500
11,035,323,100
(1,515,108,208)
61,354,941,568
-
89,044,519,960

연 결 현 금 흐 름 표

제 19기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 18 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 보광산업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

18,653,082,166

18,124,341,089

1.영업에서 창출된 현금흐름
24,048,178,001

20,399,141,235

(1)당기순이익
11,973,922,989

9,790,647,158

(2)조정
13,049,130,304

12,115,676,901

감가상각비
8,948,575,636

8,181,330,809

대손상각비
25,737,709

47,767,231

유형자산처분손실
684,188

10,796,584

퇴직급여
725,549,608

512,380,215

이자비용
1,104,558,989

974,343,600

금융보증비용
-

50,508,773

당기손익-공정가치금융자산평가손실
988,286,916

-

당기손익-공정가치금융자산처분손실
258,214,072

-

무형자산손상차손
-

882,257,063

기타투자자산평가손실
16,630,000

-

투자부동산평가손실
5,868,200

-

무형자산상각비
7,200,000

-

법인세비용(수익)
3,443,585,229

3,170,758,632

단기금융상품처분손실
126,049

-

잡손실
-

200,000,000

기타의대손충당금환입
(7,640,000)

(246,640,000)

금융보증수익
(46,768,777)

-

배당금수익
(47,894,169)

(23,334,213)

이자수익
(588,001,035)

(643,828,200)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(180,642,280)

(15,990,329)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(987,400,701)

(41,046,233)

투자부동산평가이익
(228,780,000)

-

기타투자자산평가이익
-

(170,000,889)

기타투자자산처분이익
(37,422,350)

-

외화환산이익
(3,990,396)

(13,924,249)

유형자산처분이익
(325,844,028)

(743,133,576)

장기금융상품처분이익
(4,624,217)

-

장기금융상품평가이익
(16,878,339)

(16,568,317)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(974,875,292)

(1,507,182,824)

매출채권의 감소(증가)
(3,525,995,532)

(2,943,931,268)

기타수취채권의 감소(증가)
(799,213,108)

7,041,682

기타유동자산의 감소(증가)
2,761,074,337

(986,362,310)

재고자산의 감소(증가)
(228,067,620)

293,195,230

기타비유동자산의 감소(증가)
36,249,492

(71,607,506)

매입채무의 증가(감소)
401,730,179

906,389,000

기타지급채무의 증가(감소)
624,872,028

1,552,319,839

기타유동부채의 증가(감소)
(60,896,994)

(46,464,108)

확정급여부채의 증가(감소)
(184,628,074)

(217,763,383)

2.이자의 수취
571,649,827

888,949,258

3.이자의 지급
(725,805,661)

(1,978,941,757)

4.배당금의 수취
47,894,169

23,334,213

5.법인세의 환급(납부)
(5,288,834,170)

(1,208,141,860)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(14,772,521,945)

15,926,303,398

1.투자활동으로 인한 현금유입
38,351,776,806

32,287,978,953

단기금융상품의 감소
1,680,878,951

2,770,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
33,314,282,843

4,837,016,690

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
455,058,410

983,019,490

기타투자자산의 처분
483,122,000

-

유형자산의 처분
213,181,818

608,872,726

단기대여금의 감소
517,914,354

22,376,235,200

유동성장기대여금의 감소
264,000,000

-

기타비유동금융자산(보증금)의 감소
622,870,000

448,834,847

장기금융상품의 감소
800,468,430

-

장기대여금의 감소
-

264,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출
(53,124,298,751)

(16,361,675,555)

단기금융상품의 증가
1,841,005,000

2,230,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
48,533,864,639

497,029,702

단기대여금의 증가
22,490,354

9,736,433,200

기타비유동금융자산(보증금)의 증가
114,630,000

430,350,057

장기금융상품의 증가
410,209,890

350,557,506

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
1,111,629,450

1,436,120,700

기타투자자산의 취득
-

30,878,040

유형자산의 취득
930,469,418

1,382,048,360

무형자산의 취득
160,000,000

268,257,990

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(15,789,463,682)

(12,483,693,341)

1.재무활동으로 인한 현금유입
540,000,000

13,601,635,000

단기차입금의 차입
540,000,000

9,320,000,000

장기차입금의 차입
-

4,000,000,000

자기주식의 처분
-

2,855,000

정부보조금의 수령
-

278,780,000

2.재무활동으로 인한 현금유출
(16,329,463,682)

(26,085,328,341)

단기차입금의 상환
2,420,000,000

16,580,000,000

유동성장기차입금의 상환
1,411,320,000

1,911,320,006

유동성리스부채의 상환
4,370,618,232

-

리스부채의 상환
-

3,860,203,235

비지배지분의 취득
2,676,742,800

-

기타비유동금융부채(보증금)의 감소
-

100,000,000

배당금의 지급
5,450,782,650

3,633,805,100

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(11,908,903,461)

21,566,951,146

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

26,570,972,346

4,990,096,951

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

3,990,396

13,924,249

Ⅶ.기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

14,666,059,281

26,570,972,346

별 도 재 무 상 태 표 재 무 상 태 표

제 19기 2022년 12월 31일 현재

제 18 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 보광산업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

Ⅰ.유동자산

40,720,424,651

56,697,164,962

현금및현금성자산(주5,6,40)
14,644,029,509

26,568,267,172

단기금융상품(주40)
880,000,000

720,000,000

매출채권및기타채권(주7,38,40)
24,512,580,216

26,143,436,947

재고자산(주12)
609,142,198

431,074,578

기타유동자산(주13)
74,672,728

2,834,386,265

Ⅱ.비유동자산

103,397,172,988

83,725,257,495

장기금융상품(주6,40)
886,091,839

1,254,847,823

기타포괄-공정가치금융자산(주9,40,41)
2,598,652,414

2,964,583,930

당기손익-공정가치금융자산(주8,40,41)
15,490,643,820

349,520,031

상각후원가측정금융자산(주6,10,40)
1,000

1,000

종속기업투자주식(주11)
10,692,626,085

1,358,204,198

장기매출채권및기타채권(주7,38,40)
914,760,000

1,176,120,000

유형자산(주14,16,22)
66,118,418,914

69,616,203,387

무형자산(주17)
1,808,337,990

1,655,537,990

투자부동산(주15)
1,600,605,600

1,377,693,800

기타투자자산(주19)
679,980,000

1,142,309,650

기타금융자산(주18,40)
945,603,322

1,432,602,627

기타비유동자산(주13)
82,103,823

118,353,315

이연법인세자산(주36)
1,579,348,181

1,279,279,744

자 산 총 계

144,117,597,639

140,422,422,457

부 채

Ⅰ.유동부채

22,937,605,937

16,898,671,397

매입채무및기타채무(주20,40)
7,090,611,104

6,476,041,059

단기차입금및유동성장기부채(주22,39,40)
3,411,320,000

1,411,320,000

유동성리스부채(주16,39)
4,044,374,560

4,101,223,842

유동성사채(주23,39,40)
4,999,178,788

-

당기법인세부채(주36)
2,313,919,089

3,805,652,749

기타유동부채(주21)
881,007,466

920,470,040

금융보증부채(주40)
197,194,930

183,963,707

Ⅱ.비유동부채

31,459,534,834

39,237,157,037

장기차입금(주22,39,40)
4,234,590,000

7,645,910,000

사채(주23,39,40)
-

4,996,587,154

리스부채(주16,39)
9,177,844,897

7,544,767,108

순확정급여부채(주25)
2,037,130,714

1,878,942,621

기타충당부채(주24)
15,858,536,346

16,959,517,277

기타금융부채(주39,40)
53,000,000

53,000,000

비유동금융보증부채(주40)
98,432,877

158,432,877

부 채 총 계

54,397,140,771

56,135,828,434

자 본

Ⅰ.자본금(주26)

18,169,363,500

18,169,363,500

Ⅱ.기타불입자본(주27)

11,035,323,100

11,035,323,100

Ⅲ.기타자본구성요소(주27)

(202,013,311)

579,222,939

Ⅳ.이익잉여금(주28)

60,717,783,579

54,502,684,484

자 본 총 계

89,720,456,868

84,286,594,023

부 채 및 자 본 총 계

144,117,597,639

140,422,422,457

포 괄 손 익 계 산 서

제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제18기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 보광산업
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.매출액(주5,29,38)

87,472,530,333

71,898,463,686

Ⅱ.매출원가(주30,38)

64,221,605,381

52,253,723,427

Ⅲ.매출총이익

23,250,924,952

19,644,740,259

판매비와관리비(주30,31)
7,344,785,867

6,383,356,490

Ⅳ.영업이익(손실)

15,906,139,085

13,261,383,769

금융수익(주32)
2,069,239,195

1,036,149,581

금융비용(주33)
2,296,232,410

947,905,609

기타영업외이익(주34)
918,111,587

1,353,239,976

기타영업외비용(주35)
1,575,810,774

1,506,548,438

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

15,021,446,683

13,196,319,279

법인세비용(수익)(주36)
3,631,173,683

3,138,491,187

Ⅵ.당기순이익

11,390,273,000

10,057,828,092

Ⅶ.기타포괄손익

(505,627,505)

340,089,069

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(505,627,505)

340,089,069

확정급여제도의 재측정요소(주25)
382,733,441

182,055,687

법인세효과(주36)
(84,201,357)

(40,052,251)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(주9)
(1,022,502,556)

253,955,940

법인세효과(주36)
218,342,967

(55,870,307)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-

Ⅷ.총포괄손익

10,884,645,495

10,397,917,161

Ⅸ.주당손익(주37)

기본주당이익(손실)

313

277

희석주당이익(손실)

313

277

자 본 변 동 표

제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제18기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 보광산업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익 잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
18,169,363,500
11,035,323,100
395,910,238
47,918,657,224
77,519,254,062

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
10,057,828,092
10,057,828,092

확정급여제도의 재측정요소

142,003,436
142,003,436

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
198,085,633
-
198,085,633

기타포괄-공정가치금융자산평가처분
-
-
(18,000,832)
18,000,832
-

소 계
-
-
180,084,801
10,217,832,360
10,397,917,161

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

자기주식의 처분
-
-
3,227,900
-
3,227,900

배당금
-
-
-
(3,633,805,100)
(3,633,805,100)

소 계
-
-
3,227,900
(3,633,805,100)
(3,630,577,200)

2021.12.31(전기말)
18,169,363,500
11,035,323,100
579,222,939
54,502,684,484
84,286,594,023

2022.1.1(당기초)
18,169,363,500
11,035,323,100
579,222,939
54,502,684,484
84,286,594,023

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
11,390,273,000
11,390,273,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
298,532,084
298,532,084

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
(804,159,589)
-
(804,159,589)

기타포괄-공정가치금융자산평가처분
-
-
22,923,339
(22,923,339)
-

소 계
-
-
(781,236,250)
11,665,881,745
10,884,645,495

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당금
-
-
-
(5,450,782,650)
(5,450,782,650)

소 계
-
-
-
(5,450,782,650)
(5,450,782,650)

2022.12.31(당기말)
18,169,363,500
11,035,323,100
(202,013,311)
60,717,783,579
89,720,456,868

현 금 흐 름 표

제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제18기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 보광산업
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

19,253,757,568

19,702,627,302

1.영업에서 창출된 현금흐름
24,396,870,110

20,509,943,464

(1)당기순이익
11,390,273,000

10,057,828,092

(2)조정
14,271,689,331

12,099,089,142

감가상각비
8,948,208,589

8,181,330,809

대손상각비
25,737,709

47,767,231

유형자산처분손실
684,188

10,796,584

퇴직급여
725,549,608

512,380,215

이자비용
1,049,605,373

897,396,836

금융보증비용
-

50,508,773

당기손익-공정가치금융자산평가손실
988,286,916

-

당기손익-공정가치금융자산처분손실
258,214,072

-

기타투자자산평가손실
16,630,000

-

투자부동산평가손실
5,868,200

-

무형자산상각비
7,200,000

-

법인세비용
3,631,173,683

3,138,491,187

단기금융상품처분손실
126,049

-

종속기업투자주식손상차손
1,342,320,913

1,201,665,802

잡손실
-

200,000,000

기타의대손충당금환입
(62,640,000)

(178,040,000)

금융보증수익
(46,768,777)

-

배당금수익
(47,894,169)

(23,334,213)

이자수익
(785,030,712)

(939,210,489)

외화환산이익
(3,990,396)

(13,924,249)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(180,642,280)

(15,990,329)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(987,400,701)

(41,046,233)

기타투자자산평가이익
-

(170,000,889)

기타투자자산처분이익
(37,422,350)

-

투자부동산평가이익
(228,780,000)

-

유형자산처분이익
(325,844,028)

(743,133,576)

장기금융상품평가이익
(16,878,339)

(16,568,317)

장기금융상품처분이익
(4,624,217)

-

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,265,092,221)

(1,646,973,770)

매출채권의 감소(증가)
(3,525,995,532)

(2,943,931,268)

미수금의 감소(증가)
(799,213,108)

5,786,696

선급금의 감소(증가)
2,761,966,140

(983,774,744)

선급비용의 감소(증가)
(2,252,603)

(6,646,276)

재고자산의 감소(증가)
(178,067,620)

(38,148,172)

장기선급비용의 감소(증가)
36,249,492

(71,607,506)

매입채무의 증가(감소)
401,730,179

898,849,000

미지급금의 증가(감소)
310,638,851

1,236,223,918

미지급비용의 증가(감소)
(46,057,372)

323,634,821

선수금의 증가(감소)
10,741,382

(2,349,581)

예수금의 증가(감소)
(22,655,730)

(3,149,090)

부가세예수금의 증가(감소)
(27,548,226)

77,831,610

확정급여부채의 증가(감소)
(184,628,074)

(139,693,178)

2.이자의 수취
768,679,504

1,184,331,547

3.이자의 지급
(670,852,045)

(806,759,732)

4.배당금의 수취
47,894,169

23,334,213

5.법인세 환급(납부)
(5,288,834,170)

(1,208,222,190)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(19,949,264,745)

15,826,303,398

1.투자활동으로 인한 현금유입
43,921,776,806

35,187,978,953

단기금융상품의 감소
1,680,878,951

2,770,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
33,314,282,843

4,837,016,690

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
455,058,410

983,019,490

기타투자자산의 처분
483,122,000

-

유형자산의 처분
213,181,818

608,872,726

단기대여금의 감소
6,087,914,354

25,276,235,200

유동성장기대여금의 감소
264,000,000

-

보증금의 감소
622,870,000

448,834,847

장기금융상품의 감소
800,468,430

-

장기대여금의 감소
-

264,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출
(63,871,041,551)

(19,361,675,555)

단기금융상품의 증가
1,841,005,000

2,230,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
48,533,864,639

497,029,702

단기대여금의 증가
92,490,354

12,736,433,200

보증금의 증가
114,630,000

430,350,057

장기금융상품의 증가
410,209,890

350,557,506

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
1,111,629,450

1,436,120,700

기타투자자산의 취득
-

30,878,040

종속기업투자주식의 취득
10,676,742,800

-

유형자산의 취득
930,469,418

1,382,048,360

무형자산의 취득
160,000,000

268,257,990

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(11,232,720,882)

(13,963,693,341)

1.재무활동으로 인한 현금유입
-

7,281,635,000

단기차입금의 차입
-

3,000,000,000

장기차입금의 차입
-

4,000,000,000

자기주식의 처분
-

2,855,000

정부보조금의 수령
-

278,780,000

2.재무활동으로 인한 현금유출
(11,232,720,882)

(21,245,328,341)

단기차입금의 상환
-

11,840,000,000

유동성장기부채의 상환
1,411,320,000

1,911,320,006

유동성리스부채의 상환
4,370,618,232

3,860,203,235

배당금의 지급
5,450,782,650

3,633,805,100

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(11,928,228,059)

21,565,237,359

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

26,568,267,172

4,989,105,564

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

3,990,396

13,924,249

Ⅶ.기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

14,644,029,509

26,568,267,172

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

58,482,786,003

52,812,765,173

1.전기이월미처분이익잉 여금
46,816,904,258

42,594,932,813

2.회계변경의 누적효과
0

0

3.기타포괄손익-공정가치금융자산
(22,923,339)

18,000,832

4.확정급여제도의 재측정요소
298,532,084

142,003,436

5.중간배당금
0

0

6.당기순이익
11,390,273,000

10,057,828,092

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

0

0

합 계

58,482,786,003

52,812,765,173

Ⅲ.이익잉여금처분액

(5,995,860,915)

(5,995,860,915)

1.이익준비금
(545,078,265)

(545,078,265)

2.기업합리화적립금
0

0

3.배당금
(5,450,782,650)

(5,450,782,650)

가.현금배당
(5,450,782,650)

(5,450,782,650)

나.주식배당
0

0

4.사업확장적립금
0

0

5.감채적립금
0

0

6.배당평균적립금
0

0

Ⅳ.차기 이월미처분이익잉여금

52,486,925,088

46,816,904,258

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항○제 19기 배당액 : 보통주 1주당 150원 예정○제 18기 배당액 : 보통주 1주당 150원

○제 17기 배당액 : 보통주 1주당 100원

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
563,368,000

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9천6백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박진모
1997년 01월22일
미해당
해당없음
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박진모
(주)보광산업 기획실장
2021.02.01~현재
현) (주)보광산업 기획실장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기의 후보자는 기업경영 및 기업성장, 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

후보자 확인서(이사).jpg
후보자 확인서(이사)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임성도
1964년 3월 3일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임성도
(주)보광산업 감사
1990.10~2007.12
한국표준협회 근무
해당사항 없음.

2008.01~2009.12
한국표준협회 경북서부지역본부장 역임

2010.01~2012.12
한국표준협회 경남지역본부장 역임

2013.01~2022.06
한국표준협회 대구경북지역본부 위원 역임

2022.03~현재
(주)보광산업 감사 (비상근)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고 기타회사와의 거래관계 등 감사의 독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 상근감사로서의 업무를 수행할 것으로 기대하여 추천함.

확인서

후보자 확인서.jpg
후보자 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(-명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음