수산인더스트리 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 수산인더스트리

주주총회소집공고
2.9
(주)수산인더스트리

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 수산인더스트리

대 표 이 사 :
한 봉 섭

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 천일고3길 47(신당동)

(전 화) 02-2017-8124

(홈페이지)http://www.soosanind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 정 상 환

(전 화) 02-2017-8124

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

제40기 정기주주총회 소집통지(공고)주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거 다음과 같이 제40기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 밤고개로5길 13, 수산빌딩(수서동, B1)

3. 회의목적사항

《보고안건》

제1호 의안 : 감사보고

제2호 의안 : 영업보고제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건*제2-1호 의안 : 사내이사 한봉섭 선임의 건*제2-2호 의안 : 사내이사 김병현 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본ㆍ지점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 인감증명서(개인, 법인), 대리인 신분증

※ 今期 총회시 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 15일

주식회사 수산인더스트리

대표이사 한 봉 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조형태(출석률: 100%)
국중양(출석률: 100%)
김양제(출석률: 67%)
박종수(출석률: 33%)

찬 반 여 부

1
2022.02.22
제1호 의안 : 연대보증 입보 및 자금보충확약의 건
찬성
찬성
-
불참

2
2022.03.16
제1호 의안 : 2021년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 제39기 정기주주총회 소집의 건제3호 의안 : 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건제4호 의안 : 최고안전책임자 선임의 건제5호 의안 : UAE 현지법인 지분 인수의 건제6호 의안 : 내부회계관리제도 운용실태 보고 및 평가보고
찬성
찬성
-
찬성

3
2022.05.09
제1호 의안 : 2022년 제1회 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-
불참

4
2022.06.02
제1호 의안 : 2022년 1분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

5
2022.06.22
제1호 의안 : 신주 발행 및 구주매출 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

6
2022.12.28
제1호 보고 : CHPP 입찰 참여 및 컨소시움 구성의 건제1호 의안 : 내부회계관리규정 일부 개정의 건
찬성
찬성
불참
-

주1) 2022.05.09 임시주주총회를 통해 김양제 사외이사를 신규선임 하였으며, 박종수 사외이사는 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
조형태(위원장)국중양김양제박종수 *주1)
2022.01.03
제1호 의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2022.02.11
제1호 의안 : 외부감사인 선임의 건
가결

2022.03.16
제1호 의안 : 2021년 재무제표 승인의 건제1호 보고 : 내부회계관리제도 운용실태 보고 및 평가보고
가결보고

2022.06.02
제1호 의안 : 2022년 1분기 재무제표 승인의 건
가결

2022.06.22
제1호 의안 : 신주 발행 및 구주매출 승인의 건
가결

2022.12.28
제1호 의안 : 2023년 감사위원회 운영계획 승인의 건
가결

주1) 2022.05.09 임시주주총회를 통해 김양제 사외이사를 신규선임 하였으며, 박종수 사외이사는 사임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000(전체이사 보수한도)
109
36
주1),주2),주3)

주1) 상기 사외이사 3명 외에 2022.05.09 사임한 사외이사 1명의 보수(13백만원)도 포함하고 있습니다.주2) 상기 주주총회승인금액은 제39기 정기주주총회에서 이사보수한도액으로 승인한 총액입니다.주3) 상기 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수 합계로 나누어 산정하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장의 특성

발전설비 정비 서비스는 국내외 전력 발전소 설비의 안정적인 생산성 향상과 원활한 운전을 위한 모든 형태의 정비 서비스를 말합니다. 발전소의 정비 업무는 발전소의 설비 투자 계획과정을 비롯한 전 과정에 관여하여 생산성을 높이는 활동으로서, 발전소의 운전 업무와 등가(等價)의 중요도를 지닙니다. 설비의 경제적인 가치의 유지, 기기의 수명 연장, 설비가동률 제고에 따른 생산성의 증대, 설비 전반의 안전사고율 저하, 고장원인 분석 및 재발방지 등의 활동을 통해 전력 발전과 공급의 일익을 담당하고 있기 때문입니다. 기기의 유지보수가 필수적으로 뒤따라야 하는 전력 발전소의 특징으로 인해 발전설비 정비업은 국내 전력 수요 증대 및 전력산업의 질적, 양적 발달과 함께 발전해왔습니다.

해당 발전설비 정비산업은 경상정비공사, 계획예방정비공사, 개보수공사 및 시운전정비공사를 포함한 기타 공사 등 다양한 형태로 제공됩니다. 또한, 전원별로 원자력발전설비 정비 부문, 화력발전설비 정비 부문, 신재생 에너지 발전설비 정비 부문으로 나눌 수 있습니다.

(2) 시장 환경

- 전방 산업의 발전에 따른 전문정비업체의 필요성 증가

전력 발전산업의 양상이 변화하고, 기술이 고도화됨에 따라 전문정비업체의 필요성이 점차 증가하고 있습니다. 그 사유는 첫째, 전력 발전산업의 규모가 확대됨에 따라,발전설비 유지보수 업무의 분업화 및 전문화가 안정적인 전력 공급에 중요 요소로 자리매김 했기 때문입니다. 2000년 53,684MW의 우리나라 발전설비는 2022년 139,200MW 수준으로 불과 22년만에 2.5배 이상 급증했습니다. 발전설비의 규모가 급증하는 과정에서도 발전정비시장은 경쟁도입을 통해 파업으로 인한 공백을 없애고, 정비 및 계측 기술을 발전시키는 등 그 기능을 원활하게 수행하였습니다. 발전설비의 운전과 유지는 본질적으로 전력 공급의 업무를 양적으로 분담하는 것이며 중요도에 있어서 차이가 없기 때문에 발전설비 제작사 수가 적은 국내 현실을 감안할 시 세계각국의 다양한 설비기종에 대한 전문정비회사의 활용이 더더욱 불가피한 환경입니다.

둘째, 발전설비가 최신 첨단기술의 집약체로 발달함에 따라 발전설비보수 또한 첨단기술을 응용하는 전문업체가 아니면 수행하기 어렵습니다. 이를 위해, 높은 수준의 교육투자와 첨단장비 활용 기술력을 뒷받침하는 전문정비업체의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

마지막으로, 발전정비산업의 전력공급 원가절감에 있어서 설비 투자에 대한 효율제고의 문제가 비중이 점차 커짐에 따라, 전문정비업체의 중요성도 함께 커졌습니다. 발전설비가 증가함에 따라 막대한 규모의 선투자를 필요로 하게 되고, 그 효과를 충분히 회수하려면 일단 건설된 설비의 이용률을 높이고 적절히 유지관리하여 발전설비의 수명을 연장하여야 합니다.

(3) 경기변동의 특성

발전시설 경상정비 사업은 발전소의 운영과정에서 발생할 수 있는 고장, 오류 등을 사전에 방지하는 부분과 고장이나 오류가 발생했을 경우 이를 수리하는 과정으로 나눌 수 있습니다. 따라서, 발전경상정비 사업은 발전설비가 운용되는 한 지속적으로 유지되는 사업이라고 할 수 있습니다. 즉, 경상정비공사 관련 사업은 계절적 요인에 따른 경기변동이 존재하지 않는 사업이라고 볼 수 있습니다. 다만, 계획예방정비공사의 경우 발전설비 가동을 중단한 상태로 이루어져야 하는 업무이므로 냉난방 수요 등에 따라 전력수요가 증가하는 하절기 및 동절기를 피하여 실시하는 것이 일반적입니다, 따라서, 계획예방정비에 한해서 춘ㆍ추기에 수요가 증가하는 계절적 요인이 존재합니다.

(4) 경쟁요소

(가) 경쟁의 특성

원자력발전소는 타 발전소에서 경험할 수 없는 방사능의 위험 요소가 포함되어 있기 때문에, 화력발전소보다 다소 높은 장벽을 거쳐 경쟁이 이루어집니다. 원자력 발전설비 정비업체들은 한국수력원자력에 적격업체 자격을 등록하여, 유자격업체만이 입찰참가할 수 있도록 제한됩니다.

입찰 자격이 있는 업체에 한하여, 모두 발주처의 주도하에 입찰전 사전심사평가 (Pre-Qualification 심사, 이하 PQ심사)를 받습니다. 해당 심사를 통해 발주처는 회사 실적, 공사 경험 등의 핵심 경쟁 요소 및 충족 필요 조건들에 대하여 입찰 참여 기업들을 평가하고, 기업들의 경쟁 우위를 파악하여, 최종적으로 입찰 경쟁 결과에 반영합니다.화력발전소의 공사 입찰 경쟁은 발전5사 (한국남동발전, 한국남부발전, 한국동서발전, 한국서부발전, 한국중부발전) 정비적격제도 하에 관리되는 정비적격기업 통합관리시스템에 각 공사별 성격에 맞는 품목인증을 받은 업체만이 입찰에 참가할 수 있도록 제한되어 있습니다.

(나) 진입의 난이도

발전소 정비산업은 수행 업무에 따라 자격 구분을 두어, 유자격업체만이 발전설비 정비사업의 입찰 참가를 할 수 있도록 제한을 두고 있습니다. 해당 자격은 발전원별로 상이하긴 하나, 시공경험, 기술인력, 사회적 책임, 재정건전성 등을 종합적으로 고려하여 정비적격업체 등록기준에 의거해 자격을 수여받을 수 있습니다. 초기 진입자가 해당 자격을 취득하기까지 통상 3년 이 소요될 것으로 추정됩니다. 다만, 발전소의 주요설비의 경우, 현재 민간업체가 진입하는 것은 기술적인 수준과 장비의 문제로 진입이어렵습니다.

(다) 경쟁요인

당사가 수행하고 있는 발전설비 정비사업의 경쟁 요인으로는 해당 정비 영역의 면허보유 여부, 공사수행실적 (시공능력평가), 시공경험, 업체경영평가 등이 있으며, 시공능력평가에서는 정비업체의 시공실적에 의하여 평가하거나, 정비인력의 보유현황, 계측장비 보유, 재무구조의 안전성 여부 등이 있습니다.

그 중 발전정비회사의 가장 중요한 경쟁력은 전문기술 인력의 확보 및 인력 관리 역량입니다. 발전소 정비공사의 수주입찰에 참여하기 위해서는 해당 발전소의 용량 및 정비 목적에 맞는 정비기술자를 확보해야하고, 수주 이후 실제 정비 공사 진행 시 기술 인력이 안정적으로 투입될 수 있도록 이를 유지할 수 있어야하기 때문입니다.

원자력의 경우, 적격업체 등록 시, 대상설비별 기술인력을 충족시켜야만 입찰에 참여할 수 있으며 그 기준에 만족하는 정비원의 확보여부가 정비공사의 경쟁력이자 진입장벽으로 작용합니다. 화력 또한 엔지니어링협회에서 인정받는 기술자등급과 발전설비 정비분야에서 근무한 경력을 합산하여 평가하며, 등급별 기준 경력을 요구하고 있어 고급기술력 보유가 중요한 경쟁력으로 작용합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2003년 1월 화력발전설비 경상정비 참여를 시작으로, 2004년 7월에는 민간업체 최초로 원자력발전설비 경상정비에 참여하였으며, 2013년에는 양수발전설비 경상정비 사업을 수주하며 성장을 가속화하고 있습니다. 2016년 포스코그룹으로부터 포뉴텍(현 수산이앤에스)을 인수하여 기존 기계/전기분야에서 계측분야 정비로 사업영역을 확장했으며, 발전설비 관련 다양한 고부가가치 사업을 수주하며 사업포트폴리오를 다변화 했습니다. 또한 해외진출인력 양성과 해외법인 설립을 통해 해외 사업을 적극적으로 추진 중이며, 발전설비 정비 사업의 Total Solution Provider로서 빠르게 성장하고 있습니다.

(나) 사업부문의 구분

지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
회사명
사업내용

원자력
(주)수산인더스트리

-원자력 발전소 기계/전기분야 전설비 경상정비 및 계획예방정비 공사 수행

-원자력 발전소 수/폐수처리 설비의 운전 및 경상정비 공사 수행

-원자력 발전소 취수설비 경상정비 및 계획예방정비공사 수행

(주)수산이앤에스
-원자력 발전소 계측분야 설비 경상정비 및 계획예방정비 공사 수행-원자력 발전소 MMIS 설비 경상정비 및 계획예방정비 공사 수행-원자력 발전소 방사선감사설비 경상정비 및 계획예방정비 공사 수행-원자력 발전소 전기, 계측 시운전지원 공사(CP-S1, CP-S2)

화력
(주)수산인더스트리

-화력 발전소(석탄, 복합, 열병합) 기계/전기/계측 설비의 경상 및 계획예방 정비공사 수행

-화력발전소 연료환경설비(석탄취급, 탈황, 회처리, 수/폐수처리)의 운전업무 수행

(주)수산이앤에스
-화력 발전소 계측분야 설비 경상정비 및 계획예방정비 공사 수행

신재생
(주)수산인더스트리SH SOLAR FARM VINA

-신재생에너지 발전소(바이오매스, 연료전지, 양수) 기계/전기분야 설비의 경상 및 계획예방정비공사

-태양광 발전설비 구매, 시공, 운영 및 경상정비 수행

기타사업
(주)수산인더스트리

-발전소 핵심설비 성능진단서비스와 솔루션 제공

-MOV진단, 증기발생기, Lancing/FOSAR 및 In-Bundle 검사

-사용 후 핵연료 이송 용역, RCP 분해정비 기술용역

-전기공사, 소방설비공사, 시설공사 (중/저준위 발사성폐기물 처분시설)

-비파괴검사, 진동 분석 등

(주)수산이앤에스
-중저준위 처분시설 계측분야 정비용역-방사선환경조사설비 및 기술지원용역-신한울#1,2/신고리#5,6 MMIS 안전계통 PLC 본품 및 예비품 공급(Q등급)-신한울#1,2/신고리#5,6 ESFAS 모사장비 구축-대공감시장장비(작전보안시설) 물품구매-고리 2호기 계속운전 내환경검증(EQ) 용역-21년 드론규제 샌드박스 사업 고도화-00-II체계 주임무장비 PBL(성과 기반 군수)기술용역

① 원자력1) 개요

원자력 발전은 원자의 핵분열을 통해 에너지를 발생시키고, 발생된 열에너지가 고온 고압의 수증기를 만들어 터빈을 돌려 전기를 생산하는 발전 방식입니다.

당사는 민간업체로는 최초로 2004년에 원자력 발전 경상정비 업무(한울 5,6호기)에 참여했으며, 현재까지 원자력 발전소 기계/전기분야 전설비 경상정비 및 계획예방정비 공사와 더불어, 원자력 발전소 내 폐수처리설 및 취수설비의 경상정비 및 계획예방정비 공사를 수행하고 있습니다.

당사는 국내 최고기술의 터빈 전문가를 바탕으로 터빈 단독 분해 정비 경험을 다수 보유하고 있으며, 민간정비업체로는 유일하게 가동원전 원자로를 점검정비한 경험이있습니다.

2) 주요 수행 업무

[경상정비]

발전소의 가동중 또는 정지중에 설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 고장발생을 방지하는 예방정비 및 예측정비, 또한 설비의 불시고장 발생 시 신속히 복구하는 고장정비, 가압경수로(PWR) 원전 8기의 기계, 전기 분야 경상정비 업무를 수행하고 있습니다.

[계획예방정비]

원자력안전법 및 전기사업법에 의한 정기검사 수검과 설계 연소도에 도달한 핵연료의 교체 및 각종 설비의 점검, 검사, 시험을 통해 설비의 신뢰성과 안전성을 확보하기위해 발전소를 정지시킨 후 수행하는 정비 형태로서, 당사는 기계, 전기 분야의 계획예방정비공사를 수행하고 있습니다.

② 화력(석탄, 복합, 열병합)

1) 개요

석탄화력 발전은 석탄연료를 연소하여 발생하는 열에너지를 이용하여, 발전기에 연결된 터빈을 구동시키고, 이를 이용하여 전기를 생산하는 발전 방식입니다. 복합화력 및 열병합 발전은 천연가스 등의 연료를 사용하여 1차로 가스 터빈, 2차로 증기 터빈을 기동하여 전기를 생산하는 방식이며, 배기 되는 증기를 열원으로 하여 지역난방이나 산업용 공정열을 공급할 수 있습니다.

당사는 2003년 동해화력발전소 경상정비 참여를 시작으로 현재까지 화력발전소(석탄, 복합, 열병합) 기계/전기/계측 설비의 경상 및 계획예방 정비공사와 화력발전소 내 연료환경설비(석탄취급, 탈황, 회처리, 수/폐수처리)의 운전업무를 수행하고 있습니다.

2) 주요 수행 업무

[경상정비]

발전소의 가동중 또는 정지중에 설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 고장발생을 방지하는 예방정비 및 예측정비를 수행하고 있고, 또한 설비의 불시고장 발생 시 신속 복구 정비를 수행하여, 설비의 정상 가동을 돕고 있습니다.

[예방정비]

설비의 운전상태 및 성능이 설계 범위내에서 유지되도록 고장 발생을 사전에 방지하는 능동적인 정비로 기기의 운전 상태를 추적 관리하고 취약설비 및 중점관리 대상 기기에 대한 순회점검활동, 주요설비에 대한 전담 정비제도(My Machine제도)를 운영하여 발견된 기기의 문제점을 정비계획에 반영(Feed Back)한 주기정비를 수행하며, 기기의 가동중정비(On Line Maintenance)를 통해 발전소 불시정지를 예방하고 계획예방정비작업 항목을 최적화하고 있습니다.

또한 더 나아가 설비가 그 본래의 기능을 다할 수 없는 상태, 즉 기능고장(FunctionalFailure)이 발생하기 전에 진동, 소음, 온도, 압력, 윤활유 등과 같은 인자를 통해 설비의 상태와 성능을 진단하고 기기의 고장을 예측하여 설비가 기능고장을 일으키기 전에 조치해 줌으로써 더 큰 사고를 미연에 방지하는 예측정비를 실시하고 있습니다.

예측정비는 또한 설비의 가동시간을 늘림으로써 설비를 효율적으로 사용할 수 있는 효과를 얻을 수 있는 것으로 예측정비의 실용화를 위해 이 분야의 전문인력을 양성하는데 힘쓰고 있으며 각종 첨단 장비를 활용한 예측진단 정비기술을 개발하는 한편, 전동기 전류해석, 적외선 열화상법, 윤활유 분석법 등 적용범위를 점차 확대해 나가고 있습니다.

[고장정비]

운전중인 설비의 갑작스런 고장에 따른 복구 활동으로, 발전소별로 상주하는 정비원이 신속하게 정비를 수행하고 있습니다. 기기 상태진단 및 정비이력 분석 등을 통해 최적의 정비를 수행하고 있습니다.

[계획예방정비]

가동중인 설비의 불시정지를 사전에 예방하기 위하여 정기적으로 가동을 중단하고, 필요한 설비를 분해, 점검, 조립 및 성능시험하는 정비이며 표준공정, 공량기준 정립을 통한 정비의 효율성을 추구하고 권역별 지원체계 구축 및 특수장비 확보 등으로 고품질정비를 수행하여 전력의 안정적 공급에 기여하고 있습니다.

화력사업의 경우「기력발전소 계획예방정비지침서」를 근거로 보일러, 터빈, 전기, 계측제어설비 등의 정비를 용량별, 등급별(정비대상 범위 大:A급, 中: B급, 小: C급), 연료형태별(LNG, 유연탄, 국내탄, 유류)로 수행하는 정기점검정비기준을 확립하고, 기기 고장방지 및 성능유지를 위해 노력하고 있습니다.

③ 신재생에너지

1) 개요

신재생에너지 발전은 수소, 산소 등의 화학 반응을 통하여 전기 또는 열을 이용하는'신에너지'와 햇빛, 물, 지열, 강수, 생물유기체 등을 포함하는 '재생에너지'를 에너지로 변환하는 발전 방식입니다.

당사는 바이오매스, 연료전지, 양수, 태양광 발전소 내 경상정비 용역 수행 경험을 보유하고 있으며, 이 중 양수발전의 경우, 민간정비업체로는 양수발전 전설비 A급 계획예방정비공사 수행 실적을 보유하고 있습니다.

정부의 신재생에너지 확대 정책에 부응하여 친환경기업으로 자리매김하고 신규사업 진출을 통해 회사의 미래 성장동력을 확충하고자, 신재생발전설비 정비사업을 수행하고 있으며, 나아가 신재생에너지 전문인력 양성 등 내부 수행역량 강화를 통한 사업확대를 추진하고 있습니다.

2) 주요 수행 업무

[경상정비]

당사는 현재 당사는 바이오매스 발전소, 태양광 발전소, 연료전지부속설비, 양수발전소의 경상정비용역 수행 경험을 보유하고 있으며, 발전소의 가동중 또는 정지중에 설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 고장발생을 방지하는 예방정비 및 예측정비를 수행하고 있고, 또한 설비의 불시고장 발생시 신속 복구 정비하여 설비의 정상 가동에 기여하고 있습니다.

[계획예방정비]

당사는 바이오매스 및 양수 발전설비를 대상으로 계획예방정비 용역을 수행하고 있습니다. 가동중인 바이오매스 및 양수 발전설비의 불시정지를 예방하기 위하여 정기적으로 가동을 중단하고 필요한 설비를 분해점검 및 검사하고 있습니다. 운전주기 연장과 계획예방정비공사 공기 준수를 위해 표준공정 및 공량기준 정립으로 정비의 효율성을 추구하고, 권역별 지원 체계 구축 및 특수장비 확보 등으로 고품질 정비를 수행하여 전력의 안정적 공급에 기여하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 정확한 시장규모 및 시장점유율을 알 수 있는 신뢰성 있는 객관적인 자료를 확보하기 어려운 상황이므로 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성

발전설비 정비시장의 규모는 발전설비의 노후화와 신규발전소 건설로 인한 정비 및 유지보수의 수요가 증가하고, 기존 한전KPS의 정비에 대한 민간정비업체와 경쟁개방이 확대됨에 따라 지속 성장할 전망입니다. 특히, 발전설비용량은 철강, 화학, 반도체 등 전력소비가 큰 제조업의 부가가치 비중이 높은 한국의 전력소비량에 대응하기 위하여 꾸준히 그 규모가 증가하고 있으며, 발전소 신규건설 및 신재생에너지 보급 확대를 통해 대응하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 국내 발전정비사업

2023년도에 발표된 10차 전력수급기본계획에서 신규원전건설 및 수명진단에 대한 내용이 반영되어 중소형 원자로 시장의 국내외 개방, 탈원전 정책 폐지 등으로 인하여 원자력발전설비 정비분야의 양적 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.

석탄 발전의 경우, 정부는 현재 운영중인 석탄 발전량의 비중 감소 계획을 발표하면서, 화력 발전설비용량의 감소로 인해 화력 발전설비 정비물량 또한 감소할 가능성이있음을 시사하였습니다. 다만 감소되는 석탄화력의 용량만큼 LNG복합화력으로 연료 전환될 것으로 회사의 신규사업 추진은 향후 정부의 에너지 정책 변화와 수급 관련 계획 등에 따라 변동성이 존재하고 있습니다

(나) 대외 발전정비사업

당사는 국내 민간발전회사, 열병합설비 및 자가발전설비 등 국내외 플랜트 설비의 유지관리사업에 참여하고 있습니다. 다수의 복합/열병합발전소의 Gas Turbine에 대한계획예방정비와 성능개선을 위한 교체공사등에 당사가 보유하고 있는 전문정비기술을 활용하여 고객설비가 최고의 효율로 안정되게 운영될 수 있도록 고품질의 진단, 정비 및 성능향상 역무를 수행하고 있습니다.

(다) 해외사업당사는 국내 발전설비 정비 시장에서의 점유율 확대 및 다양한 레퍼런스 확보에 집중하였으며, 그 결과 국내 시장에서 탄탄한 입지를 보유하고 있습니다. 다만, 내수 중심의 성장한계를 고려했을 때, 회사의 안정적인 운영과 추가적인 성장동력 확보를 위해편중된 시장이 아닌 여러 시장의 확보가 중요하다고 판단하여 국내에서 쌓아온 레퍼런스 및 다양한 정비 기술력을 토대로 UAE, 베트남, 나이지리아 등 해외 사업을 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

(주)수산인더스트리 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황을 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 또한 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 40(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 39(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 수산인더스트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

자산

유동자산
342,710,063,007
183,267,009,931

현금및현금성자산
89,173,167,500
85,397,317,897

매출채권
23,266,452,766
12,885,860,628

기타채권
85,684,331,766
73,852,810,200

유동성당기손익-공정가치금융자산
2,607,196,137
3,056,808,842

기타금융자산
138,977,054,109
6,272,831,778

당기법인세자산
379,880,434
-

재고자산
456,984,588
451,405,479

기타유동자산
2,164,995,707
1,349,975,107

비유동자산
234,445,368,233
215,363,414,725

당기손익-공정가치금융자산
8,225,395,227
7,883,509,554

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
2,057,193,600

장기기타채권
6,901,500
6,720,900

장기기타금융자산
8,151,034,485
7,022,092,166

관계기업투자
37,324,280,252
20,983,534,879

투자부동산
561,581,789
574,387,903

유형자산
93,970,084,903
94,853,020,697

사용권자산
15,487,772,011
15,632,043,865

무형자산
58,698,142,449
59,185,584,866

이연법인세자산
2,793,628,661
4,072,725,371

기타비유동자산
3,761,033,289
3,092,600,924

순확정급여자산
5,465,513,667
-

자 산 총 계
577,155,431,240
398,630,424,656

부채

유동부채
60,575,564,385
60,306,250,278

매입채무
5,416,029,550
2,498,741,599

기타채무
9,817,471,947
12,354,254,155

단기차입금
4,000,000,000
-

유동성장기차입금
9,145,407,700
11,224,890,120

기타금융부채
55,000,000
55,000,000

당기법인세부채
5,934,483,144
11,062,294,803

리스부채
2,035,238,354
1,529,436,349

유동성충당부채
1,214,741,467
898,202,342

기타유동부채
22,957,192,223
20,683,430,910

비유동부채
53,573,285,206
63,054,588,223

장기차입금
35,880,048,250
40,396,563,130

장기기타금융부채
712,446,000
614,760,000

장기리스부채
2,131,601,357
2,476,489,166

순확정급여부채
10,393,791,371
16,761,332,249

충당부채
1,730,548,440
1,629,848,220

이연법인세부채
1,783,390,853
-

기타비유동부채
941,458,935
1,175,595,458

부 채 총 계
114,148,849,591
123,360,838,501

자본

지배기업의 소유주 지분
458,442,928,344
270,864,835,708

자본금
2,857,200,000
2,000,000,000

자본잉여금
146,824,174,960
-

기타자본구성요소
3,101,780,045
3,608,134,170

이익잉여금
305,659,773,339
265,256,701,538

비지배지분
4,563,653,305
4,404,750,447

자 본 총 계
463,006,581,649
275,269,586,155

부채와자본총계
577,155,431,240
398,630,424,656

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 40(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 39(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 수산인더스트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

매출액
303,539,437,938
294,110,712,658

매출원가
229,551,850,134
225,176,737,213

매출총이익
73,987,587,804
68,933,975,445

판매비와관리비
23,393,643,760
17,627,665,053

영업이익
50,593,944,044
51,306,310,392

기타수익
4,366,809,390
14,402,893,327

기타비용
3,626,844,228
406,354,336

금융수익
3,262,130,130
620,554,588

금융비용
1,894,663,940
824,384,291

지분법손익
2,633,114,104
1,925,298,232

법인세비용차감전순이익
55,334,489,500
67,024,317,912

법인세비용
13,448,793,011
13,706,688,967

당기순이익
41,885,696,489
53,317,628,945

기타포괄이익(손실)
2,169,924,045
10,527,637,715

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
1,351,261,920
6,141,013,612

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소
44,435,665
(32,704,709)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
453,477,024

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
126,845,855
222,794,079

해외사업환산손익
647,380,605
3,743,057,709

당기총포괄이익
44,055,620,534
63,845,266,660

당기순이익의 귀속
41,885,696,489
53,317,628,945

지배기업 소유주지분
41,805,749,818
52,862,382,593

비지배지분
79,946,671
455,246,352

당기총포괄이익의 귀속
44,055,620,534
63,845,266,660

지배기업 소유주지분
43,896,717,676
62,954,673,904

비지배지분
158,902,858
890,592,756

지배기업 소유주지분 주당손익

기본 및 희석주당순이익
2,926
5,286

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 40(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 39(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 수산인더스트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2021년 1월 1일(당기초)
2,000,000,000
-
(378,235,088)
210,288,396,892
211,910,161,804
3,514,157,691
215,424,319,495

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
52,862,382,593
52,862,382,593
455,246,352
53,317,628,945

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
6,141,013,612
6,141,013,612
-
6,141,013,612

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(32,704,709)
(32,704,709)
-
(32,704,709)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익

-
-
453,477,024
-
453,477,024
-
453,477,024

지분법자본변동
-
-
225,180,929
(2,386,850)
222,794,079
-
222,794,079

해외사업환산이익
-
-
3,307,711,305
-
3,307,711,305
435,346,404
3,743,057,709

당기총포괄손익
-
-
3,986,369,258
58,968,304,646
62,954,673,904
890,592,756
63,845,266,660

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(4,000,000,000)
(4,000,000,000)
-
(4,000,000,000)

2021년 12월 31일(전기말)
2,000,000,000
-
3,608,134,170
265,256,701,538
270,864,835,708
4,404,750,447
275,269,586,155

2022년 1월 1일(당기초)
2,000,000,000
-
3,608,134,170
265,256,701,538
270,864,835,708
4,404,750,447
275,269,586,155

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
41,805,749,818
41,805,749,818
79,946,671
41,885,696,489

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,351,261,920
1,351,261,920
-
1,351,261,920

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
44,435,665
44,435,665
-
44,435,665

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
126,845,855
-
126,845,855
-
126,845,855

해외사업환산이익
-
-
568,424,418
-
568,424,418
78,956,187
647,380,605

당기총포괄손익
-
-
695,270,273
43,201,447,403
43,896,717,676
158,902,858
44,055,620,534

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익대체
-
-
(1,201,624,398)
1,201,624,398
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(4,000,000,000)
(4,000,000,000)
-
(4,000,000,000)

유상증자
857,200,000
146,824,174,960
-
-
147,681,374,960
-
147,681,374,960

2022년 12월 31일(당기말)
2,857,200,000
146,824,174,960
3,101,780,045
305,659,773,339
458,442,928,344
4,563,653,305
463,006,581,649

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 40(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 39(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 수산인더스트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제40기
제39기

영업활동으로 인한 현금흐름
18,196,982,733
37,777,400,259

영업으로부터 창출된 현금흐름
34,371,413,854
45,173,783,148

이자수입
1,230,707,366
290,908,866

이자지급
(1,249,700,322)
(1,713,159,252)

배당금수입
142,790,162
13,250,000

법인세납부
(16,298,228,327)
(5,987,382,503)

투자활동으로 인한 현금흐름
(148,517,630,000)
8,112,296,299

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,043,583,373)
(70,411,646)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
3,525,346,541
2,000,000,000

종속및관계기업투자의 취득
(11,417,167,530)
(26,215,375)

종속및관계기업투자의 처분
-
11,260,192,550

기타투자자산의 취득
(787,272,727)
(480,000,000)

기타투자자산의 처분
121,142,886
29,000,000

유형자산의 취득
(3,422,594,406)
(2,920,169,022)

유형자산의 처분
319,978,162
303,208,348

정부보조금의 수령
-
50,305,666

무형자산의 취득
(88,432,046)
(629,729,381)

단기금융상품의 증가
(203,000,000,000)
(500,000,000)

단기금융상품의 감소
71,245,000,000
-

대여금의 증가
-
(1,278,080,000)

대여금의 감소
-
1,000,000,000

기타금융자산의 증가
(91,675,654)
-

기타금융자산의 감소
159,849,085
-

보증금의 증가
(2,560,795,464)
(1,314,334,854)

보증금의 감소
1,522,574,526
1,688,530,013

장기금융상품의 순증감
(1,000,000,000)
(1,000,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
134,393,246,906
(13,768,582,557)

차입금의 증가
-
45,099,595,050

차입금의 감소
(5,505,420,360)
(51,264,936,060)

리스부채의 상환
(3,875,793,694)
(3,667,601,547)

정부보조금의 수령
93,086,000
64,360,000

유상증자
150,010,000,000
-

주식발행비
(2,328,625,040)
-

배당금의 지급
(4,000,000,000)
(4,000,000,000)

현금및현금성자산의 순증감
4,072,599,639
32,121,114,001

기초의 현금및현금성자산
85,397,317,897
53,066,703,466

현금및현금성자산의 환율변동효과
(296,750,036)
209,500,430

기말의 현금및현금성자산
89,173,167,500
85,397,317,897

- 연결 주석주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제40(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제39(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 수산인더스트리
(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

자산

유동자산
282,788,168,176
130,678,714,901

현금및현금성자산
63,765,954,668
57,268,607,693

매출채권
15,378,669,682
8,026,267,261

기타채권
63,229,364,987
56,529,505,359

유동성당기손익-공정가치금융자산
2,607,196,137
3,056,808,842

기타금융자산
137,115,741,437
5,028,944,171

기타유동자산
691,241,265
768,581,575

비유동자산
209,511,090,555
180,496,618,567

당기손익-공정가치금융자산
3,959,610,000
3,881,393,400

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
2,057,193,600

장기기타금융자산
5,704,448,187
3,643,641,541

관계기업투자
175,808,824,500
150,696,462,114

투자부동산
19,943,340
20,956,923

유형자산
13,491,777,141
13,686,777,658

사용권자산
1,754,963,249
1,673,777,134

무형자산
1,972,433,906
2,154,099,760

이연법인세자산
-
618,892,312

순확정급여자산
5,465,513,667
-

장기기타채권
1,333,576,565
2,063,424,125

자 산 총 계
492,299,258,731
311,175,333,468

부채

유동부채
32,350,005,041
33.228,452,533

매입채무
4,157,903,146
1,956,433,825

기타채무
4,876,343,322
6,662,311,123

기타금융부채
1,361,999,031
38,610,958

당기법인세부채
5,394,914,277
8,983,848,310

리스부채
838,573,279
508,526,613

유동성충당부채
405,004,165
316,364,099

기타유동부채
15,315,267,821
14,762,357,605

비유동부채
3,300,026,910
7,250,003,629

장기기타금융부채
18,000,000
2,076,824,125

장기리스부채
964,897,292
1,170,178,926

이연법인세부채
1,783,390,853
-

순확정급여부채
-
3,337,559,677

기타비유동부채
533,738,765
665,440,901

부 채 총 계
35,650,031,951
40,478,456,162

자본

자본금
2,857,200,000
2,000,000,000

자본잉여금
146,824,174,960
-

기타포괄손익누계액
3,203,885,752
3,710,239,877

이익잉여금
303,763,966,068
264,986,637,429

자 본 총 계
456,649,226,780
270,696,877,306

부채와자본총계
492,299,258,731
311,175,333,468

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제40(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제39(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 수산인더스트리
(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

매출액
205,171,983,065
202,220,777,943

매출원가
(149,820,710,468)
(153,646,285,669)

매출총이익
55,351,272,597
48,574,492,274

판매비와관리비
(16,521,620,191)
(13,331,688,921)

영업이익
38,829,652,406
35,242,803,353

기타수익
1,897,659,366
10,892,759,272

기타비용
(1,822,029,605)
(524,612,461)

금융수익
2,578,476,928
289,168,018

금융비용
(151,076,752)
(126,376,587)

종속기업 및 관계기업투자에 대한 지분법손익
10,524,342,209
17,736,545,816

법인세비용차감전순이익
51,857,024,552
63,510,287,411

법인세비용
(11,677,017,896)
(10,917,968,928)

당기순이익
40,180,006,656
52,592,318,483

기타포괄손익
2,090,967,858
10,175,077,285

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
1,487,463,270
5,187,655,208

종속기업 및 관계기업 순확정급여부채의 재측정요소
(91,765,685)
920,653,695

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
453,477,024

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
695,270,273
3,613,291,358

총포괄손익
42,270,974,514
62,767,395,768

주당손익

기본 및 희석주당이익
2,854
5,259

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제40(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제39(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 수산인더스트리
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
2,000,000,000
-
(358,915,355)
210,288,396,893
211,929,481,538

당기순이익
-
-
-
52,592,318,483
52,592,318,483

기타포괄손익
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
5,187,655,208
5,187,655,208

종속기업 및 관계기업 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
920,653,695
920,653,695

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익
-
-
453,477,024
-
453,477,024

지분법자본변동
-
-
3,615,678,208
(2,386,850)
3,613,291,358

총포괄손익
-
-
4,069,155,232
58,698,240,536
62,767,365,768

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(4,000,000,000)
(4,000,000,000)

2021년 12월 31일(전기말)
2,000,000,000
-
3,710,239,877
264,986,637,429
270,696,877,306

2022년 1월 1일(당기초)
2,000,000,000
-
3,710,239,877
264,986,637,429
270,696,877,306

당기순이익
-
-
-
40,180,006,656
40,180,006,656

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,487,463,270
1,487,463,270

종속기업 및 관계기업 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(91,765,685)
(91,765,685)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
695,270,273
-
695,270,273

총포괄손익
-
-
695,270,273
41,575,704,241
42,270,974,514

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익대체
-
-
(1,201,624,398)
1,201,624,398
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(4,000,000,000)
(4,000,000,000)

유상증자
857,200,000
146,824,174,960
-
-
147,681,374,960

2022년 12월 31일(당기말)
2,857,200,000
146,824,174,960
3,203,885,752
303,763,966,068
456,649,226,780

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제40(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제39(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 수산인더스트리
(단위 : 원)

과 목
제 40기
제 39기

영업활동으로 인한 현금흐름
12,505,025,876
19,326,096,765

영업으로부터 창출된 현금흐름
24,914,400,122
24,436,138,797

이자수입
882,874,474
173,555,246

이자지급
(130,131,871)
(126,376,587)

배당금수입
141,770,162
13,250,000

법인세납부
(13,303,887,011)
(5,170,470,691)

투자활동으로 인한 현금흐름
(147,488,650,694)
11,172,718,051

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,043,583,373)
(11,269,456)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
3,525,346,541
2,000,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-
-

종속및관계기업투자의 취득
(11,839,117,995)
(26,215,375)

종속및관계기업투자의 처분
-
11,260,192,550

기타투자자산의 처분
13,862,886
29,000,000

투자부동산의 처분
-
-

유형자산의 취득
(2,256,035,519)
(2,413,889,058)

유형자산의 처분
317,499,812
273,703,076

정부보조금의 수령_투자활동
-
50,305,666

무형자산의 취득
(55,432,046)
(514,514,381)

단기금융상품의 증가
(203,000,000,000)
-

단기금융상품의 감소
70,745,000,000
-

장기금융상품의 증가
(1,000,000,000)
-

대여금의 증가
-
(500,000,000)

대여금의 감소
-
1,000,000,000

보증금의 증가
(2,208,333,000)
(772,317,616)

보증금의 감소
1,312,142,000
797,722,645

재무활동으로 인한 현금흐름
141,466,824,117
(6,282,049,334)

정부보조금의 수취
-
-

리스부채의 상환
(2,214,550,843)
(2,282,049,334)

유상증자
150,010,000,000
-

주식발행비
(2,328,625,040)
-

배당금의 지급
(4,000,000,000)
(4,000,000,000)

현금및현금성자산의 증감
6,483,199,299
24,216,765,482

기초의 현금및현금성자산
57,268,607,693
33,047,413,133

현금및현금성자산의 환율변동효과
14,147,676
4,429,078

기말의 현금및현금성자산
63,765,954,668
57,268,607,693

- 이익잉여금처분계산서(안)

주식회사 수산인더스트리
(단위: 원)

구 분
제 40(당)기
제 39(전)기

처분예정일 : 2023년 3월 31일
처분확정일 : 2022년 3월 30일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

261,154,749,374

222,377,420,735

전기이월미처분이익잉여금
218,377,420,735

163,679,180,199

순확정급여부채 재측정요소
1,395,697,585

6,105,922,053

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 재분류
1,201,624,398

-

당기순이익
40,180,006,656

52,592,318,483

Ⅱ. 이익잉여금처분액

19,796,698,749

4,000,000,000

이익준비금
225,098,749

-

연구및인력개발준비금
11,000,000,000

-

배당금 (주당배당금(율)) 보통주: 당기: 600원(100%) 전기: 1,000원(100%)
8,571,600,000

4,000,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

241,358,050,625

218,377,420,735

- 별도 주석주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제40기
제39기

주당배당금
600원
1,000원

배당금총액
8,571,600,000원
4,000,000,000원

시가배당율
2.69%
-

주1) 제40기 배당은 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.주2) 당사는 2022.08.01 유가증권시장에 신규 상장되었습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한봉섭
1950.07.09
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

김병현
1968.12.01
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한봉섭
수산인더스트리 대표이사
2005.01~2008.092018.03~현재2009.02~현재
前)월성원자력본부 제1발전소장現)(주)수산이앤에스 대표이사現)(주)수산인더스트리 대표이사
해당사항 없음

김병현
수산인더스트리CSO, COO
2009.07~2011.072012.04~2022.032022.04~현재
前)매일유업(주) 전략기획 이사前)(주)수산중공업 대표이사現)(주)수산인더스트리CSO,COO
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한봉섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김병현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 한봉섭 후보자- 한봉섭 후보는 현재 수산인더스트리의 대표이사로서, 경영총괄 및 관리 측면에서 풍부한 업무경험 및 성과를 바탕으로 핵심적인 역할을 수행하고 있으며, 수산인더스트리의 글보벌 시장 진출 및 확장을 위해 노력하는 등 기업 가치 성장에 상당한 기여를 할 것으로 판단□ 김병현 후보자- 김병현 후보는 현재 수산인더스트리의 CSO 및 COO로서, 경영분야에서의 풍부한 업무 경험 및 성과를 바탕으로 경영 혁신을 통해 미래 환경변화에 적합한 전략 수립 및 추진하여 기업의 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단

확인서

확인서_한봉섭 후보자.jpg
확인서_한봉섭

확인서_김병현 후보자.jpg
확인서_김병현

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보한전수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
781 백만원

최고한도액
3,000 백만원

주1) 상기 실제 지급된 보수총액에는 사내이사 2명과 사외이사 3명 외에 22.05.09 사임한 사외이사 1명의 보수(13백만원)도 포함하고 있습니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.soosanind.co.kr ▷ IR ▷ 공고)에게재할 예정입니다.- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스감염증-19에 따른 당사의 대응 안내-코로나-19의 확산에 따라 발열 등이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.■ 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부-당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계결산일정 및 외부감사인의 감사일정, 이사회소집시기 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 당사의 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.- 한국상장회사협의회 발표 2023년도 정기주주총회 집중일(3일):3월24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)