풍원정밀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 풍원정밀

의결권대리행사권유참고서류
3.6
풍원정밀(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 풍원정밀 주식회사주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 35번길 24(원시동)전화번호: 031-493-2107

작 성 자:
성 명: 박경범부서 및 직위: 경영기획팀 과장전화번호: 031-493-2107

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
풍원정밀 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 회의진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

풍원정밀 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

유명훈
최대주주
보통주
9,398,764
44.67
최대주주
-

주신혜
최대주주의 처
보통주
1,303,300
6.19
최대주주의 처
-

유현우
최대주주의 자녀
보통주
1,300,000
6.18
최대주주의 자녀
-

유지우
최대주주의 자녀
보통주
1,300,000
6.18
최대주주의 자녀
-

유정훈
최대주주의 형
보통주
2,437,500
11.58
최대주주의 형
-

박홍식
미등기임원
보통주
11,986
0.06
부사장
-

박성규
미등기임원
보통주
3,057
0.01
전무
-

박호영
미등기임원
보통주
2,500
0.01
상무
-

김유종
미등기임원
보통주
2,500
0.01
상무
-

이우성
미등기임원
보통주
4,000
0.02
이사
-

김종국
미등기임원
보통주
2,230
0.01
이사
-

김동춘
미등기임원
보통주
2,979
0.01
이사
-

김경중
등기임원
보통주
5,590
0.03
감사
-

조형준
미등기임원
보통주
3,555
0.02
이사
-

이진성
미등기임원
보통주
3,200
0.02
상무
-

계
-
15,781,161
75.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박성규
보통주
3,057
임원
임원
-

박경범
보통주
10
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 20일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'의 경우 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거, 1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

풍원정밀 주식회사 홈페이지
http://poongwon.com/
투자정보-회사정보

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 주주총회 당일 개회 전 현장 접수(장소) 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 국제회의장2. 주주총회 전 우편 접수(일시) 2022년 03월 29일까지(장소) 경기도 안산시 단원구 산단로 35번길 24(원시동) 주주총회 담당자 앞(전화번호) 031-493-2107

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 30일 오전 09시 30분

장 소
경기도 안산시 단원구 화랑로 312 국제회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 20일 오전9시 ~ 2023년 03월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.- 코로나19(COVID-19)관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 즉시 변동사항 공시예정입니다. * 당사는 주주총회 참석 기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 - Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2023.3.30)의 1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

[연결 재무제표 : 풍원정밀 주식회사와 그 종속회사](1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당) 기: 2022년 12월 31일 현재

제 26(전) 기: 2021년 12월 31일 현재

풍원정밀 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

자 산

유동자산

33,965,939,426

17,924,191,129

현금및현금성자산
6,013,222,183

4,393,575,222

단기금융상품
6,100,000,000

-

매출채권
6,488,454,030

2,842,053,911

기타유동채권
25,000,000

5,600,000

기타유동자산
568,783,509

463,133,645

당기법인세자산
45,373,240

1,736,520

재고자산
14,725,106,464

10,218,091,831

비유동자산

74,198,801,307

48,408,793,869

기타비유동채권
2,333,332,701

1,577,781,523

사용권자산
38,295,532

-

유형자산
50,935,314,556

36,120,676,069

무형자산
16,684,699,789

7,299,574,857

이연법인세자산
4,207,158,729

3,410,761,420

자 산 총 계

108,164,740,733

66,332,984,998

부 채

유동부채

23,065,329,551

31,735,715,314

매입채무
3,482,439,653

2,576,965,872

기타유동채무
6,813,990,798

3,369,795,443

기타유동부채
216,479,210

177,453,532

당기법인세부채
58,322,928

34,496,822

하자보수충당부채
30,397,453

15,933,055

단기차입금
-

7,724,000,000

리스부채
-

-

유동성장기부채
1,475,750,000

1,876,396,676

파생상품부채
6,694,981,954

13,877,348,000

유동성전환사채
4,292,967,555

2,083,325,914

비유동부채

5,054,764,238

5,934,915,482

장기차입금
4,318,700,000

5,120,220,000

기타비유동채무
570,068,611

415,159,196

순확정급여부채
165,995,627

399,536,286

부 채 총 계

28,120,093,789

37,670,630,796

자 본

지배기업의 소유지분

80,044,646,944

28,662,354,202

자본금
10,520,244,000

9,020,244,000

자본잉여금
49,677,507,810

6,959,628,810

이익잉여금
19,817,499,213

12,639,420,773

기타자본구성요소
29,395,921

43,060,619

자 본 총 계

80,044,646,944

28,662,354,202

부채와자본총계

108,164,740,733

66,332,984,998

(2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기: 2022년 12월 31일 현재

제 26(전) 기: 2021년 12월 31일 현재

풍원정밀 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

매출액
44,913,983,313
41,953,096,064

매출원가
39,462,394,667
34,575,977,971

매출총이익
5,451,588,646
7,377,118,093

판매비와관리비
4,710,313,736
4,314,636,188

영업이익
741,274,910
3,062,481,905

기타수익
213,268,456
127,418,183

기타비용
109,689,670
109,454,043

금융수익
7,623,450,859
13,670,342

금융비용
2,462,251,597
1,105,243,792

법인세비용차감전순이익
6,006,052,958
1,988,872,595

법인세비용(수익)
(826,373,429)
(853,584,605)

당기순이익
6,832,426,387
2,842,457,200

당기기타포괄손익(법인세효과차감후)
-
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

- 순확정급여부채의 재측정요소
345,652,053
107,132,645

당기손익으로 재분류되는 항목:

- 해외사업환산손익
(13,664,698)
47,838,335

당기총포괄이익
7,164,413,742
2,997,428,180

주당이익

기본주당이익
332
159

희석주당이익
134
159

(3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사와 그 종속회사
(단위:원)

과목
지배기업 소유주
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소

2021. 1. 1(전기초)
1,367,640,000
11,714,415,290
9,689,830,928
(4,777,716)
-
22,767,108,502

총포괄손익:

당기순이익
-
-
2,842,457,200
-
-
2,842,457,200

기타포괄손익:

- 확정급여부채의 재측정요소
-
-
107,132,645
-
-
107,132,645

- 해외사업환산손익
-
-
-
47,838,335
-
47,838,335

기타포괄손익합계
-
-
107,132,645
47,838,335
-
154,970,980

총포괄손익 합계
-
-
2,949,589,845
47,838,335
-
2,997,428,180

소유주와의 거래:

무상증자
7,522,020,000
(7,560,509,690)
-
-
-
(38,489,690)

유상증자
130,584,000
2,805,723,210
-
-
-
2,936,307,210

소유주와의 거래 합계
7,652,604,000
(4,754,786,480)
-
-
-
2,897,817,520

2021.12.31(전기말)
9,020,244,000
6,959,628,810
12,639,420,773
43,060,619
-
28,662,354,202

2022. 1. 1(당기초)
9,020,244,000
6,959,628,810
12,639,420,773
43,060,619
-
28,662,354,202

총포괄손익:

당기순이익
-
-
6,832,426,387
-
-
6,832,426,387

기타포괄손익:

- 확정급여부채의 재측정요소
-
-
345,652,053
-
-
345,652,053

- 해외사업환산손익
-
-
-
(13,664,698)
-
(13,664,698)

기타포괄손익합계
-
-
345,652,053
(13,664,698)
-
331,987,355

총포괄손익 합계
-
-
7,178,078,440
(13,664,698)
-
7,164,413,742

소유주와의 거래:

유상증자
1,500,000,000
42,717,879,000
-
-
-
44,217,879,000

소유주와의 거래 합계
1,500,000,000
42,717,879,000
-
-
-
44,217,879,000

2021.12.31(당기말)
10,520,244,000
49,677,507,810
19,817,499,213
29,395,921
-
80,044,646,944

(4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사와 그 종속회사
(단위:원)

과목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

140,640,639

5,090,525,035

영업활동에서 창출된 현금흐름
286,706,027

5,646,394,270

법인세의 환급(납부)
(81,543,690)

(11,742,299)

이자의 수취
326,397,294

13,540,721

이자의 지급
(390,918,992)

(557,667,657)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(33,773,174,390)

(12,262,752,043)

단기대여금의 감소
26,400,000

38,800,000

단기대여금의 증가
(586,000,000)

(100,000,000)

임차보증금의 감소
-

18,277,185

임차보증금의 증가
(265,000,000)

-

단기금융상품의 증가
(81,200,000,000)

-

단기금융상품의 감소
75,100,000,000

-

토지의 취득
(69,258,251)

-

건물의 취득
(687,780,359)

(176,886,630)

기계장치의 취득
(5,861,302,393)

(1,557,645,000)

기계장치의 처분
303,000

-

시설장치의 취득
(2,383,164,000)

(1,592,620,720)

공구와기구의 취득
(4,400,000)

-

차량운반구의 취득
(516,716,799)

(147,704,945)

차량운반구의 처분
35,818,182

3,090,908

비품의 취득
(416,190,000)

(272,862,110)

건설중인자산의 취득
(9,280,708,797)

(7,577,741,000)

특허권의 취득
(18,760,600)

(94,929,100)

특허권의 지급
-

49,182,222

개발비의 취득
(6,283,014,150)

(1,934,434,352)

소프트웨어의 취득
(210,433,600)

(68,283,000)

회원권의 취득
(2,310,424,990)

-

국고보조금의 수령
1,157,458,367

1,151,004,499

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

35,291,712,324

8,543,459,055

단기차입금의 차입
1,000,000

1,500,000,000

단기차입금의 상환
(7,725,000,000)

(8,276,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,882,166,676)

(2,653,260,000)

장기차입금의 차입
680,000,000

1,340,000,000

장기차입금의 상환
-

(1,632,750,000)

전환사채의 발행
-

15,400,000,000

리스부채의 상환
-

(32,348,465)

유상증자
44,217,879,000

2,936,307,210

무상증자(취득세등자본잉여금에서차감)
-

(38,489,690)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

1,659,178,573

1,371,232,047

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

4,393,575,222

2,974,241,892

Ⅵ.기타 환율 변동 효과

(39,531,612)

48,101,283

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

6,013,222,183

4,393,575,222

[별도 재무제표 : 풍원정밀 주식회사](1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 27(당) 기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

자 산

유동자산

33,196,185,071

17,174,668,519

현금및현금성자산
5,376,624,472

3,926,725,809

단기금융상품
6,100,000,000

-

매출채권
6,360,359,729

2,563,954,951

기타유동채권
25,000,000

5,600,000

기타유동자산
563,721,166

458,559,408

당기법인세자산
45,373,240

1,736,520

재고자산
14,725,106,464

10,218,091,831

비유동자산

74,535,304,918

48,744,385,808

종속기업투자지분
337,943,680

337,943,680

기타비유동채권
2,333,332,701

1,577,781,523

사용권자산
38,295,532

-

유형자산
50,933,874,487

36,118,324,328

무형자산
16,684,699,789

7,299,574,857

이연법인세자산
4,207,158,729

3,410,761,420

자 산 총 계

107,731,489,989

65,919,054,327

부 채

유동부채

22,711,217,432

31,420,511,691

매입채무
3,482,439,653

2,576,965,872

기타유동채무
6,459,878,679

3,065,770,082

기타유동부채
216,479,210

166,275,270

당기법인세부채
58,322,928

34,496,822

하자보수충당부채
30,397,453

15,933,055

단기차입금
-

7,724,000,000

유동성장기부채
1,475,750,000

1,876,396,676

파생상품부채
6,694,981,954

13,877,348,000

유동성전환사채
4,292,967,555

2,083,325,914

비유동부채

5,054,764,238

5,934,915,482

장기차입금
4,318,700,000

5,120,220,000

기타비유동채무
570,068,611

415,159,196

순확정급여부채
165,995,627

399,536,286

부 채 총 계

27,765,981,670

37,355,427,173

자 본

자본금
10,520,244,000

9,020,244,000

자본잉여금
49,677,507,810

6,959,628,810

이익잉여금
19,767,756,509

12,583,754,344

자 본 총 계

79,965,508,319

28,563,627,154

부채와자본총계

107,731,489,989

65,919,054,327

(2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기: 2022년 12월 31일 현재

제 26(전) 기: 2021년 12월 31일 현재

풍원정밀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

매출액
42,412,886,837
39,431,184,058

매출원가
37,404,555,729
32,491,302,817

매출총이익
5,008,331,108
6,939,881,241

판매비와관리비
4,239,348,985
3,875,116,385

영업이익
768,982,123
3,064,764,856

기타수익
194,389,562
126,029,252

기타비용
109,689,670
109,405,557

금융수익
7,621,798,292
12,681,409

금융비용
2,462,251,597
1,104,501,070

법인세비용차감전이익
6,013,228,710
1,989,568,890

법인세비용(수익)
(825,121,402)
(855,040,177)

당기순이익
6,838,350,112
2,844,609,067

당기기타포괄손익(법인세효과차감후)

당기손익으로재분류되지않는항목:

- 순확정급여부채의 재측정요소
345,652,053
107,132,645

당기총포괄이익
7,184,002,165
2,951,741,712

주당손익

기본주당이익
332
159

희석주당이익
135
159

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 27(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총계

2021.1.1(전기초)
1,367,640,000
11,714,415,290
9,632,012,632
22,714,067,922

총포괄손익:

당기순이익
-
-
2,844,609,067
2,844,609,067

기타포괄손익:

- 확정급여부채의 재측정요소
-
-
107,132,645
107,132,645

기타포괄손익합계
-
-
107,132,645
107,132,645

총포괄손익 합계
-
-
2,951,741,712
2,951,741,712

소유주와의 거래:

무상증자
7,522,020,000
(7,560,509,690)
-
(38,489,690)

유상증자
130,584,000
2,805,723,210
-
2,936,307,210

소유주와의 거래 합계
7,652,604,000
(4,754,786,480)
-
2,897,817,520

2021.12.31(전기말)
9,020,244,000
6,959,628,810
12,583,754,344
28,563,627,154

2022.1.1(당기초)
9,020,244,000
6,959,628,810
12,583,754,344
28,563,627,154

총포괄손익:

당기순이익
-
-
6,838,350,112
6,838,350,112

기타포괄손익:

- 확정급여부채의 재측정요소
-
-
345,652,053
345,652,053

기타포괄손익합계
-
-
345,652,053
345,652,053

총포괄손익 합계
-
-
7,184,002,165
7,184,002,165

소유주와의 거래:

유상증자
1,500,000,000
42,717,879,000
-
44,217,879,000

소유주와의 거래 합계
1,500,000,000
42,717,879,000
-
44,217,879,000

2022.12.31(당기말)
10,520,244,000
49,677,507,810
19,767,756,509
79,965,508,319

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 27(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사
(단위:원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(42,743,773)

4,864,058,966

영업활동에서 창출된 현금흐름
106,226,209

5,418,888,412

법인세의 환급(납부)
(82,795,717)

(9,713,577)

이자의 수취
324,744,727

12,551,788

이자의 지급
(390,918,992)

(557,667,657)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(33,773,174,390)

(12,261,794,933)

단기대여금의 감소
26,400,000

38,800,000

단기대여금의 증가
(586,000,000)

(100,000,000)

단기금융상품의 감소
75,100,000,000

-

단기금융상품의 증가
(81,200,000,000)

-

임차보증금의 감소
-

18,277,185

임차보증금의 증가
(265,000,000)

-

토지의 취득
(69,258,251)

-

건물의 취득
(687,780,359)

(176,886,630)

기계장치의 취득
(5,861,302,393)

(1,557,645,000)

기계장치의 처분
303,000

-

시설장치의 취득
(2,383,164,000)

(1,592,620,720)

공구와기구의 취득
(4,400,000)

-

차량운반구의 취득
(516,716,799)

(147,704,945)

차량운반구의 처분
35,818,182

3,090,908

비품의 취득
(416,190,000)

(271,905,000)

건설중인자산의 취득
(9,280,708,797)

(7,577,741,000)

특허권의 취득
(18,760,600)

(94,929,100)

특허권의 지급
-

49,182,222

개발비 증가
(6,283,014,150)

(1,934,434,352)

소프트웨어의 취득
(210,433,600)

(68,283,000)

회원권의 취득
(2,310,424,990)

-

국고보조금의 수령
1,157,458,367

1,151,004,499

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

35,291,712,324

8,573,057,520

단기차입금의 차입
1,000,000

1,500,000,000

단기차입금의 상환
(7,725,000,000)

(8,276,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,882,166,676)

(2,653,260,000)

장기차입금의 차입
680,000,000

1,340,000,000

장기차입금의 상환
-

(1,632,750,000)

리스부채의 상환
-

(2,750,000)

전환사채의 발행
-

15,400,000,000

유상증자
44,217,879,000

2,936,307,210

무상증자(취득세등자본잉여금에서차감)
-

(38,489,690)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

1,475,794,161

1,175,321,553

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

3,926,725,809

2,751,141,308

Ⅵ. 현금성자산의 환율 변동

(25,895,498)

262,948

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

5,376,624,472

3,926,725,809

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 27(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사
(단위:원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

처분예정일: 2023년 3월 30일
처분예정일: 2022년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

15,197,818,859

8,013,816,694

1. 전기이월미처분이익잉여금
8,013,816,694

5,062,074,982

2. 확정급여부채의 재측정요소
345,652,053

107,132,645

3. 당기순이익(손실)
6,838,350,112

2,844,609,067

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

15,197,818,859

8,013,816,694

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김재범
1970.06
사내이사
-
-
이사회

김경중
1972.03
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

김재범
풍원정밀 SC사업담당

한양대학교 화학공학과 석사

LG이노텍 수석연구원

풍원정밀 SC사업담당(현)

-

김경중
애큐온캐피탈 IB부문장 전무
한양대학교 화학공학과 학사지성회계법인과학기술공제회 자금운용위원회 전문위원노란우산공제회 자금운용위원회 전문위원(현)애큐온캐피탈 IB부문장 전무(현)풍원정밀(주) 감사(현)
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 의견 제출

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고 당사의 경영전반에 사외이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_김재범

확인서_김경중

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노시태
1950.02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

노시태
한국공업화학회 고문
한양대학교 고분자공학 박사신시내티 대학 재료공학과 박사후 과정한양대학교 에리카 캠퍼스 부총장산업통상부 국가기술표준원 화공,환경분야 NEP심의위원장한양대학교 재료화학공학과 명예교수(현)한국공업화학회 고문(현)
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 노시태 후보자의 전문성 및 경력 등을 바탕으로 준법경영체계 강화에 중추적인 역할이 가능한 전문가라고 판단하며, 향후 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 준법 의무 준수 등을 수행하는 감사로서의 역할이 기대되고, 법령에서 정한 결격사유가 없으므로 감사 후보자로 추천하고자 함

확인서

확인서_노시태

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
633 백만원

최고한도액
5,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0 백만원

최고한도액
200 백만원