하림지주 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 하림지주

주주총회소집공고
2.9
주식회사 하림지주

주주총회소집공고

2023년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 하림지주

대 표 이 사 :
김 홍 국

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 중앙로 121 (마동)

(전 화)063-858-6925

(홈페이지)http://www.harimholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명)문 경 민

(전 화)02-2085-4636

주주총회 소집공고

(제61기 정기)

주주님의 건강과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의거하여 제61기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2023년 3월 30일 (목요일) 오전 9시 00분

2. 장소 : 전라북도 익산시 중앙로 121, ㈜하림지주 사옥 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 2022년 감사보고, 2022년 영업보고 2022년 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제61기(2022년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 120원)

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본점, KB국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 “상법” 제368조의4에 따른 전자투표제도와 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr/

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간

- 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (공휴일도 행사 가능)

- 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여 - 주주확인용 공인(공동)인증서의 종류

: 증권거래용 인증서, 은행용 용도제한 인증서 또는 범용 공인인증서, 공동인증서

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인신분증

7. 사업보고서 및 감사보고서 안내사항

상법 시행령 제31조제4항제4호에 따라 당사는 주주총회 개최일 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지 (www.harimholdings.com, 투자자정보 → IR자료실)에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다

8. 코로나19관련 안내사항

- 코로나19 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정한 결과 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나19 확산방지를 위해 정부는 전자투표 및 전자위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있으니 주주 여러분께서도 해당 제도를 최대한 활용하시어 주주권 행사를 권고 드립니다.

※ 금번 총회 시 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니, 이 점 양지 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

권점주(출석률:100.0%)

김정호(출석률:100.0%)

정선태(출석률:100.0%)

윤승용(출석률:100.0%)
전종순(출석률:90.0%)
유균(출석률:100.0%)
김완희(출석률:75.0%)

찬 반 여 부

21-01
2022.01.11
(보고) 제1호 : 2022년 경영계획 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석
해당사항 없음(신규선임)
해당사항 없음(신규선임)
해당사항 없음(신규선임)

(의안) 제1호 : 하림 USA 대여금 연장 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

22-02
2022-02-15
(보고) 제1-1호 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석

(보고) 제1-2호 : 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석

(보고) 제2호 : 차입금 연장 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석

(보고) 제3호 :신규차입 결과 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 제60기(2021년) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 제60기(2021년) 현금배당 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호 : 제60기(2021년) 영업보고서 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호 : 사내이사 선임의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제5호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제7호 : 정관변경 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제8호 : 제60기(2021년) 정기 주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제9호 : 차입금 연장 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제10호 : 신규 차입 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제11호 : 타법인 주식취득 승인의 건_(주)에이치에스푸드
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제12호 : 타법인 주식취득 승인의 건_(주)엔에스쇼핑.
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제13호 : 하림DWP계약 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

22-03
2022-03-02
(의안) 제1호 : 특수관계자간 지급보증 승인의 건(Harim USA_국민은행 뉴욕지점)
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 특수관계자 지급보증 승인의 건(Harim USA_Woori America Bank)

가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호 : 특수관계자 지급보증 승인의 건(Harim USA_국민은행 뉴욕지점)
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호 : 임대차 계약 변경 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

22-04
2022-05-12
(보고) 제1호 : 제61기(2022년) 1분기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건
-
참석
해당사항없음(임기만료)
참석
참석
참석

(보고) 제2호 : 신규 차입 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석

(보고) 제3호 : 차입금 연장 결과 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석

(보고) 제4호 : 차입금 연장 결과 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 차입금 연장 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 차입금 연장 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호 : 신규 차입 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호 : 특수관계자 지급보증 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제5호 : 2022년 특수관계자 예상거래 한도 변경 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제6호 : 내부거래위원회 위원 선임 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석

22-05
2022-06-16
(보고) 제1호 : 차입금 연장 결과 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 차입금 연장 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 타법인 주식 취득 승인의 건_(주)한강식품
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호 : 타법인 주식 취득 승인의 건_(주)엔에스쇼핑
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호 : 이행보증계약 체결 승인의 건_팬오션(주)
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제5호 : 임대차계약 연장 승인의 건_김제 및 고부농장
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제6호 : 제4회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제7호 : 자기주식 처분 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

22-06
2022-07-06
(보고) 제1호 : 차입금 연장 결과 보고의 건
-
참석
참석
참석
불참

(보고) 제2호 : 차입금 연장 결과 보고의 건
-
참석
참석
참석
불참

(의안) 제1호 : 제5회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

22-07
2022-08-12
(보고) 제1호 : 제61기(2022년) 반기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석

(보고) 제2호 : 차입금 연장 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 차입금 연장 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 차입금 연장 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호 : 차입금 연장 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호 : 임대차 계약 변경 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

22-08
2022-09-15
(보고) 제1호 : 차입금 연장 완료 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석

(보고) 제2호 : 신규 차입 약정 철회 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 차입금 기한연장 승인의 건_산업은행
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 이사 선임의 건
가결
-
-
-
-

(의안) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자: 문경민)
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자: 유균)
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(후보자: 김완희)
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건
가결
-
-
-
-

(의안) 제3-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 유균)
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 김완희)
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호 : 임시주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제5호 : 임대차계약 변경 승인의 건_제일사료(주)
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제6호 : 내부거래 승인의 건_(유)엑셀로이콰인알앤디센터
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

22-09
2022-10-25
(의안) 제1호 : 합병계약 체결 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 주주확정을 위한 기준일 설정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호 : 특수관계인에 대한 지급보증 승인의 건_Harim USA
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

22-10
2022-11-14
(보고) 제1호 : 제61기(2022년) 3분기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건
-
해당사항 없음(임기만료)
해당사항 없음(임기만료)
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 내부거래위원회 위원 선임 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석
참석

(의안) 제2호 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석
참석
참석

(의안) 제3호 : 보수위원회 위원 선임 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석
참석
참석

(의안) 제4호 : 타법인 주식 취득 승인의 건_(주)엔에스지주
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

22-11
2022-11-24
(보고) 제1호 : 주식담보 추가 제공의 건
-
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 합병계약 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 자산(상표권) 양수 승인의 건

가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

22-12
2022-12-16
(보고) 제1호 : 2023년 경영계획 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 임대차계약 연장 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

22-13
2022-12-27
(의안) 제1호 : 합병 경과 보고 및 공고의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

(의안) 제2호 : 2023년 특수관계자 예상거래 한도 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

불참

(의안) 제3호 : 용역계약 연장 승인의 건_(주)하림산업
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

불참

(의안) 제4호 : 사규 개정 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
권점주(위원장)정선태김정호윤승용(사외이사 4명)
2022-02-15
(보고) 제1호: 2021년 <내부회계관리제도> 운영실태 보고의 건
-

(보고) 제2호: 2021년 내부감사 및 준법점검 결과 보고의 건
-

(의안) 제1호: 제60기(2021년) 별도재무제표(안)(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표(안) 승인의 건

가결

(의안) 제2호: 2022년 내부감사 및 준법점검 계획 승인의 건
가결

권점주(위원장)정선태윤승용전종순(사외이사 4명)
2022-05-12
(보고) 제1호: 2021년 외부감사인 사후평가 및 2022년도 감사자원 투입기준 보고의 건
-

(의안) 제1호: 제61기(2022년) 1분기 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결

(의안) 제2호: 2022년 <내부회계관리제도> 내부평가계획(안) 승인의 건
가결

2022-08-12
(보고) 제1호: 202년 <내부회계관리제도> 설계평가 및 1차 운영평가 결과 보고의 건
-

(의안) 제1호: 제61기(2022년) 반기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결

김완희(위원장)윤승용전종순유균(사외이사 4명)
2022-11-14

(보고) 제1호: 감사위원회 임시위원장(윤승용) 선임 보고의 건

-

(보고) 제2호: 2022년 <내부회계관리제도> 2차 운영평가 결과 보고의 건

-

(보고) 제3호: 2022년 기업집단 하림 회계정책 업데이트 보고의 건
-

(의안) 제1호: 감사위원회 위원장(김완희) 선임의 건

가결

(의안) 제2호: 제61기(2022년) 3분기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결

내부거래위원회
정선태(위원장)권점주김정호윤승용(사외이사 4명)
2022-01-11
(의안) 제1호: 하림 USA 대여금 연장 승인의 건
가결

2022-02-15
(의안) 제1호: 타법인 주식취득 승인의 건_(주)엔에스쇼핑
가결

(의안) 제2호: 하림DWP계약 승인의 건
가결

2022-03-02
(의안) 제1호: 특수관계자 지급보증 승인의 건(Harim USA_국민은행 뉴욕지점)
가결

(의안) 제2호: 특수관계자 지급보증 승인의 건(Harim USA_Woori America Bank)
가결

(의안) 제3호: 특수관계자 지급보증 승인의 건(Harim USA_국민은행 뉴욕지점)
가결

(의안) 제4호: 임대차 계약 변경 승인의 건
가결

정선태(위원장)권점주윤승용전종순(사외이사 4명)
2022-05-12
(의안) 제1호: 특수관계자 지급보증 승인의 건(Harim USA_국민은행 뉴욕지점)
가결

(의안) 제2호: 2022년 특수관계자 예상거래 한도 변경 승인의 건
가결

2022-06-16
(의안) 제1호: 타법인 주식 취득 승인의 건_(주)한강식품
가결

(의안) 제2호: 타법인 주식 취득 승인의 건_(주)엔에스쇼핑
가결

(의안) 제3호: 이행보증계약 체결 승인의 건_팬오션(주)
가결

(의안) 제4호: 임대차계약 체결 연장 승인의 건_김제 및 고부농장
가결

2022-08-12
(의안) 제1호: 임대차계약 변경 승인의 건
가결

2022-09-15
(의안) 제1호 : 임대차계약 변경 승인의 건_제일사료(주)
가결

(의안) 제2호 : 내부거래 승인의 건_(유)엑셀로이콰인알앤디센터
가결

2022-10-25
(의안) 제1호 : 합병계약 체결 승인의 건
가결

(의안) 제2호 : 특수관계인에 대한 지급보증 승인의 건_Hrim USA
가결

김완희(위원장)윤승용전종순유균(사외이사 4명)
2022-11-14
(의안) 제1호 : 내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결

(의안) 제2호 : 타법인 주식 취득 승인의 건_(주)엔에스지주
가결

2022-11-24
(의안) 제1호 : 자산(상표권) 양수 승인의 건
가결

2022-12-16
(의안) 제1호 : 임대차계약 연장 승인의 건
가결

2022-12-27
(의안) 제1호 : 2023년 특수관계자 예상 거래 한도 승인의 건
가결

(의안) 제2호 : 용역계약 연장 승인의 건_(주)하림산업
가결

사외이사후보추천위원회
김정호(위원장)권점주정선태윤승용(사외이사 4명)
2022-02-15
(의안) 제1호 : 사외이사 후보 추천의 건
가결

(의안) 제2호 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

윤승용(위원장)권점주정선태(사외이사 3명)
2022-09-15
(의안) 제1호 : 사외이사 후보 추천의 건
-

(의안) 제1-1호 : 사외이사 후보 추천의 건(후보자 : 유균)
가결

(의안) 제1-2호 : 사외이사 후보 추천의 건(후보자 : 김완희)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
4,500
114
28

주1)
상기 주총승인금액은 이사 (등기이사, 비등기이사, 사외이사 전체)의 보수한도액 승인 총액입니다.

주2)
상기 인원수 및 지급총액은 2022년 12월 31일 기준입니다.

주3)
상기 지급총액은 연내 사임한 사외이사 보수가 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 역할은 크게 다음과 같은 세 가지를 들 수 있습니다.

첫째, 그룹전체의 Portfolio 구축 및 관리를 통해 그룹비전 및 전략의 수립, M&A를 위주로 한 신사업 발굴, 기존 사업철수 의사결정과 자회사의 신규 투자시 일정 규모 이상의 투자에 대한 타당성검토를 실시하는데 있습니다.

둘째, 개별자회사의 성과 향상을 위해 자회사의 목표 대비 성과평가 및 보상, 핵심 경영층에 대한 지속적 동기부여 및 관리, 정보 및 주요 지원기능 공유 활성화를 통한 시너지 창출활동을 합니다.

셋째, 자회사에 대한 재무활동 지원으로 재무구조 개선과 재무성과 모니터링을 실시하고 그룹 브랜드 관리 및 이미지 제고를 통한 대외 홍보활동으로 그룹가치 향상 활동을 합니다.

지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 그룹 시너지극대화를 통한 그룹가치 극대화, 지배구조개선, 자금조달기능 원활 등을 들 수 있습니다.

이와 같은 지주회사의 역할 및 장점을 바탕으로 지주회사로의 전환이 활발히 이루어지고 있습니다.

지주회사는 독점규제및공정거래에관한법률 규정에 의거 다음에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다.1) 자본총액의 200%를 초과하는 부채액을 보유하는 행위2) 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 증권거래법의 규정에 의한 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우에는100분의 20, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는행위3) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는행위4) 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위* 근거 : 독점규제및공정거래에관한법률 제8조의2 제2항

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 글로벌 푸드&애그리비즈니스(GLOBAL FOOD & AGRIBUSINESS)를 지향하는 하림그룹의 지주회사로 자회사들의 지속성장을 위한 비전 제시와 모든 자회사들이 유기적으로 맞물려 추진하는 농식품 사업의 최종 조정자 역할 및 윤리경영의 감독자 역할을 수행하고 있습니다.(주)하림지주를 비롯하여 핵심 자회사인 팬오션, 제일사료, 하림, 선진, 팜스코, 엔에스쇼핑은 곡물(해운)-사료-축산(가금, 양돈)-도축-가공-식품 제조-유통판매 등 생태계 에너지가 시작되는 자연에서부터 고객의 식탁까지 이어지는 식품의 가치사슬을 통합 관리 할 수 있도록 유기적으로 연결되어 있습니다. 특히 닭고기 부문과 브랜드 돈육 부문, 사료 제조 판매, 건화물 물동량 부문에서 국내 1위의 리더십을 확보하였으며, 국내 최고의 계열화 시스템을 바탕으로 글로벌 기업들과 경쟁해 나가고 있습니다.

food chain system.jpg
food chain system

당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요경영사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 코스닥시장 공시규정 제7조에 따라 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다.

신고대상 자회사의 범위는 2022년 12월 31일 기말 재무제표상 가액 기준으로 지주회사가 소유하고 있는 자회사 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하고 있는 자회사로 팬오션(주), (주)하림산업, (주)엔에스쇼핑 3개사 입니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2011년 1월 물적분할을 통해 지주회사로 출범하여 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사이며, 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 당사의 정관 상 사업의 목적사항은 다음과 같습니다.

① 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

목 적 사 업

비 고

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업

-

2. 자회사 등(손자회사, 증손회사 포함)에 대한 자금 및 업무지원 사업

-

3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업

-

4. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업

-

5. 자회사 등의 전산시스템 개발 및 설비제공 이와 관련된 컨설팅업

-

6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
-

7. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업

-

8. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 등의 광고사업

-

9. 브랜드 및 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

-

10. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업

-

11. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보등의 운영, 무형자산의 판매 및 용역사업

-

12. 부동산개발 기획 조사 컨설팅용역 등의 부동산업 및 부동산 임대업
-

13. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출사업

-

14. 각종 상품의 매매

-

15. 각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업

-

16. 기술연구 및 용역수탁업

-

17. 교육서비스업

-

18. 해외자원개발사업
-

19. 위 각항에 부대되는 일체의 사업
-

연결회사는 전략적인 영업단위인 9개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기 단위로 검토하고 있습니다.

② 당기와 전기 중 영업부문별 재무정보는 다음과 같습니다.1) 당기

(단위:백만원)

구 분
매출액
영업손익
감가상각비
총자산
총부채

지주업 및 투자부문
63,540
46,605
1,917
2,512,501
1,116,268

가금부문
2,255,146
35,037
80,352
1,562,601
1,132,664

사료부문
3,299,823
100,403
35,768
2,899,899
2,026,698

육가공부문
294,533
9,068
4,384
136,645
66,667

신선육부문
1,478,372
7,131
3,646
200,100
84,256

양돈 및 계열화부문
654,474
(8,021)
20,308
763,861
332,928

유통업부문
741,055
(72,298)
30,070
1,321,134
647,837

운송부문
6,780,711
792,128
670,821
7,805,819
3,099,659

기타부문
430,340
11,346
7,274
367,401
225,831

소 계
15,997,994
921,399
854,540
17,569,961
8,732,808

내부거래제거
(2,058,811)
27,297
(59,709)
(4,277,449)
(503,137)

조정후 금액
13,939,183
948,696
794,831
13,292,512
8,229,671

2) 전기

(단위:백만원)

구 분
매출액
영업손익
감가상각비
총자산
총부채

지주업 및 투자부문
44,864
29,883
1,797
1,781,106
693,394

가금부문
1,463,978
(40,500)
60,874
1,253,144
860,182

사료부문
2,708,317
82,260
28,593
2,568,084
1,679,752

육가공부문
231,608
9,038
1,483
129,017
82,431

신선육부문
1,322,047
(1,677)
2,603
299,054
109,540

양돈 및 계열화부문
573,741
49,628
11,120
776,113
368,459

유통업부문
639,700
(3,641)
28,547
1,141,060
756,375

운송부문
4,616,107
572,946
360,390
6,488,779
2,891,941

기타부문
334,244
13,988
13,110
395,061
237,584

소 계
11,934,606
711,925
508,517
14,831,418
7,679,658

내부거래제거
(1,125,907)
32,664
(27,343)
(3,252,469)
(354,271)

조정후 금액
10,808,699
744,589
481,174
11,578,949
7,325,387

③ 주요자회사의 주요사업내용

법인명
영위 업종
주요제품

(주)하림
닭 생산 및 가공
신선육, 계육(부분육, 절단육), 양념육, 육가공 등

(주)선진
사료제조, 돈육제품, 육가공제품, 양돈
배합사료, 돈육, 육가공제품

(주)팜스코
사료제조, 돈육제품, 육가공제품, 양돈
배합사료, 돈육, 육가공제품, 비육돈 등

(주)엔에스쇼핑
홈쇼핑
홈쇼핑상품 (홈쇼핑사업의 특성상 주요제품을 특정 지을 수 없음)

팬오션(주)
해운업
해상화물운송 등

제일사료(주)
사료제조
배합사료(양계, 양돈, 축우, 기타)

(주)하림산업
부동산업 및 식품첨가물 제조업
천연조미료, HMR, 면류, 즉석밥등

(2) 시장점유율

- 해당사항 없습니다.

(3) 시장의 특성

지배회사인 ㈜하림지주는 2011년 1월 지주회사(持株會社, Holding Company)로 출범하여, 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 성격을 취하고 있습니다. 타회사의 주식 취득을 통해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하며, 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 당사가 보유하고 있는 브랜드의 권리를 소유하여 사용자로부터 수취하는 상표권 사용료에 대한 수익 등이 있습니다. 지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 종합식품서비스종합식품서비스 사업부분은 'Nature’s Sensation'(자연의 신선한 식재료만을 사용하여 가장 맛있는 식품을 만드는 하림그룹의 식품철학)과 '자연에서 식탁까지’의 식품 가치사슬을 통합 관리하는 시스템을 바탕으로 핵심 역량인 온라인 판매 강화를 통해 중간 유통단계를 생략하여 고객에게 합리적인 가격의 제품을 제공하여 이익을 환원하고자 하는 것이 핵심가치입니다.종속회사인 하림산업을 통해 식품 R&D 역량 강화와 제조기술력을 바탕으로 소비자 트렌드를 반영한 가정간편식(HMR)제품 개발 및 면류/즉석밥 등 식탁에 오르는 모든 식품을 생산, 판매를 추진하고 있으며 양재동 도시첨단물류단지 개발 사업과 더불어 식품온라인 유통사업, 스마트그린물류/복합유통사업과 연계하여 시너지를 창출해 나가기 위해 노력하고 있습니다.종속회사인 하림산업은 전북 익산에 3만7000평 규모의 '하림푸드 콤플렉스'를 1공장과 2공장, 3공장, 물류센터로 구분하여 1공장은 HMR, 육가공(냉동), 천연베이스소스류를 주 생산할 목적으로 2020년 3월 준공되어 9월부터 가동하여 생산을 진행하고 있으며, 조미 HMR 냉동식품 생산이 이루어지고 있습니다. 2공장은 면류를 주 생산할 목적으로 2020년 5월 준공되어 12월부터 생산을 진행하고 있습니다. 3공장에서는 (주)HS푸드에서 무균 즉석밥 생산하며, 하림산업에서 2023년 2월 흡수합병 하였습니다. 물류센터는 현재 건설 진행중이며 24년에 준공예정입니다.

(나) 부동산 개발

① 공장부지개발 및 건축시공관리.

부동산 개발부문은 하림푸드콤플렉스와 국가 식품 클러스터 가공공장의 부지개발 및 건축시공관리 등의 실무경험을 바탕으로 천연조미료, HMR, 면류, 즉석밥, 육가공공장 건축사업에 참여하고 있습니다.

② 도시첨단물류단지 조성

4차산업시대의 우리사회는 모든 일상이 모바일중심으로 이루어지고 시ㆍ 공간제약 없이 소통하는 포노사피언스사회로 전환되고 있습니다.

이에 따른 전자상거래의 증가는 단순히 택배물량의 증가를 넘어 물류산업의 개념을 산업물류에서 생활물류로 변화시키고 있으며, 생활물류의 주요 서비스대상 시장이 된 도시물류환경을 대비한 핵심시설이 도시첨단물류단지입니다.

하림산업이 매입한 양재동 부지는 도시첨단물류단지로 복합개발을 예정하고 있습니다. 지하부는 로봇과 인공지능(AI), 빅데이터 등을 활용하여 수도권 소비자들이 주문한 상품을 1~2시간 내에 신속하게 신선한 상태를 유지하며 배송받을 수 있는 스마트·그린 생활물류서비스를 통해 쓰레기와 환경비용을 획기적으로 줄이는 신개념 물류인프라를 지향하는 도시첨단물류단지시설을 조성하고 지상부는 R&D지원 공간과 컨벤션 중심의 MICE시설(*)등 융복합앵커시설을 조성할 계획입니다.(*) MICE시설: 회의(Meeting), 포상여행(Incentives Travel), 컨벤션(Connention), 전시/이벤트(Exhibition/Event)

이를 통해 종합 식품서비스의 “디지털운영 (제조-물류-소비자) 효율화”를 위한 수퍼플루이드 경제기반을 구축하여 사업경쟁력을 강화시킬 예정입니다.

(다) 디지털 플랫폼 사업종속회사인 글라이드는 2019.06. 설립되었으며 온라인 식품유통 등 전자상거래 사업을 진행하고 있습니다.소비자에게 정보가 완전히 개방되며, 중간거래 단계가 소멸되는 슈퍼플루이드(Superfluid) 시대에 대응하기 위해 공장과 소비자간 직거래를 가능케 하는 디지털 플랫폼을구축하여, 우수한 품질의 제품을 중간 유통비용 없이 소비자에게 직접 제공하고자 합니다.

(5) 조직도

하림지주 조직도.jpg
하림지주 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제61기(2022년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- '주주총회소집공고의 Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 나.회사의 현황' 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 61(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 60(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 하림지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

자 산

유동자산
4,795,059,863,836
3,721,307,089,364

현금및현금성자산
1,262,308,716,362
1,068,174,210,442

단기금융상품
403,941,132,438
158,144,204,116

매출채권및기타유동채권
1,181,939,433,443
987,199,339,333

기타유동금융자산
205,541,875,640
20,928,042,522

재고자산
960,282,775,378
714,981,861,176

생물자산
368,863,717,587
317,519,442,930

당기법인세자산
10,925,860,915
4,289,814,796

기타유동자산
401,256,352,073
447,700,572,246

매각예정비유동자산
-
2,369,601,803

비유동자산
8,497,454,494,298
7,857,640,778,482

장기금융상품
13,510,542,454
11,092,194,964

장기매출채권및기타채권
72,607,427,051
70,801,665,257

기타비유동금융자산
100,449,660,201
53,705,655,025

관계기업지분투자
127,905,566,161
112,592,545,761

비유동생물자산
40,009,684,846
38,077,011,401

투자부동산
523,412,489,715
519,149,916,588

유형자산
6,687,529,099,759
6,241,024,491,272

사용권자산
453,335,043,038
394,114,217,544

무형자산
367,792,566,931
361,130,516,977

기타비유동자산
68,274,176,812
20,911,004,204

이연법인세자산
42,628,237,330
35,041,559,489

자 산 총 계
13,292,514,358,134
11,578,947,867,846

부 채

유동부채
5,251,058,078,750
4,603,189,404,703

매입채무및기타채무
1,066,961,100,342
893,406,144,733

단기차입부채
3,486,475,120,026
3,084,760,858,084

단기리스부채
227,422,586,607
221,688,462,202

기타유동금융부채
12,213,677,550
7,567,020,047

당기법인세부채
22,448,112,421
30,698,093,110

유동성충당부채
51,949,741,660
17,654,233,377

기타유동부채
383,587,740,144
347,085,121,267

매각예정비유동부채
-
329,471,883

비유동부채
2,978,613,647,266
2,722,197,335,555

장기매입채무및기타채무
(3,843,020,510)
7,849,448,043

장기차입부채
2,616,683,429,733
2,450,989,429,455

장기리스부채
264,294,143,665
156,684,318,779

기타비유동금융부채
11,775,575,417
9,048,367,888

기타비유동부채
2,074,460,267
2,750,891,963

확정급여부채
9,068,553,051
14,630,866,113

충당부채
-
24,141,313,778

이연수익
-
-

이연법인세부채
78,560,505,643
56,102,699,536

부 채 총 계
8,229,671,726,016
7,325,386,740,258

자 본

지배기업의 소유주지분
2,722,366,756,214
2,110,084,766,335

자본금
11,242,047,800
9,275,667,700

자본잉여금
1,083,599,762,035
906,179,673,513

자본조정
(175,814,456,126)
(244,049,433,759)

기타포괄손익누계액
225,087,299,946
95,318,288,323

이익잉여금
1,578,252,102,559
1,343,360,570,558

비지배지분
2,340,475,875,904
2,143,476,361,253

자 본 총 계
5,062,842,632,118
4,253,561,127,588

부채와 자본총계
13,292,514,358,134
11,578,947,867,846

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하림지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

매출액
13,939,181,896,150
10,808,699,503,695

매출원가
11,681,676,771,929
8,882,541,050,128

매출총이익
2,257,505,124,221
1,926,158,453,567

판매비와관리비
1,308,808,122,416
1,181,569,846,351

영업이익
948,697,001,805
744,588,607,216

기타영업외수익
73,203,541,935
33,439,197,159

기타영업외비용
174,573,669,047
62,133,108,566

금융수익
339,288,518,954
183,625,669,599

금융비용
602,204,275,586
274,265,771,689

지분법이익
16,772,957,410
23,548,340,796

법인세비용차감전순이익
601,184,075,471
648,802,934,515

법인세비용
43,609,316,837
60,694,300,828

당기순이익
557,574,758,634
588,108,633,687

지배기업의 소유주지분
237,966,367,978
311,757,621,040

비지배지분
319,608,390,656
276,351,012,647

기타포괄손익
243,944,822,960
229,692,202,801

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
231,915,162,285
226,680,335,568

해외사업환산손익
(4,062,659,656)
8,216,088,245

파생상품평가손익
45,374,253,884
(193,151,682)

표시통화환산손익
191,005,079,199
218,751,176,090

지분법자본변동
(401,511,142)
(93,777,085)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
12,029,660,675
3,011,867,233

확정급여제도의 재측정요소
13,436,345,054
2,810,317,521

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(1,406,684,379)
201,549,712

총포괄이익의 귀속
801,519,581,594
817,800,836,488

지배기업의 소유주지분
377,219,257,365
427,661,978,828

비지배지분
424,300,324,229
390,138,857,660

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
2,669
4,129

연 결 자 본 변 동 표

제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하림지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배지분
비지배지분
총 계

2021년 01월 01일 (전기초)
9,275,667,700
913,711,060,515
(243,985,399,329)
(18,227,243,406)
1,033,019,608,609
1,693,793,694,089
1,760,859,780,850
3,454,653,474,939

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
311,757,621,040
311,757,621,040
276,351,012,647
588,108,633,687

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,171,542,916
1,171,542,916
1,638,774,605
2,810,317,521

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(791,493,487)
-
(791,493,487)
993,043,199
201,549,712

해외사업환산손익
-
-
-
4,620,883,055
-
4,620,883,055
3,595,205,190
8,216,088,245

파생상품평가손익
-
-
-
313,510,500
-
313,510,500
(506,662,182)
(193,151,682)

표시통화환산손익
-
-
-
110,641,209,198
-
110,641,209,198
108,109,966,892
218,751,176,090

지분법자본변동
-
-
-
(51,294,394)
-
(51,294,394)
(42,482,691)
(93,777,085)

소계
-
-
-
114,732,814,872
312,929,163,956
427,661,978,828
390,138,857,660
817,800,836,488

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(3,775,485,150)
(3,775,485,150)
(18,503,967,000)
(22,279,452,150)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
2,537,194,358
2,537,194,358

종속기업 지분변동 차액
-
(7,531,387,002)
(64,812,254)
-
-
(7,596,199,256)
8,445,273,209
849,073,953

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
-
(1,187,283,143)
1,187,283,143
-
-
-

기타
-
-
777,824
-
-
777,824
(777,824)
-

소계
-
(7,531,387,002)
(64,034,430)
(1,187,283,143)
(2,588,202,007)
(11,370,906,582)
(7,522,277,257)
(18,893,183,839)

2021년 12월 31일 (전기말)
9,275,667,700
906,179,673,513
(244,049,433,759)
95,318,288,323
1,343,360,570,558
2,110,084,766,335
2,143,476,361,253
4,253,561,127,588

2022년 01월 01일 (당기초)
9,275,667,700
906,179,673,513
-244,049,433,759
95,318,288,323
1,343,360,570,558
2,110,084,766,335
2,143,476,361,253
4,253,561,127,588

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
237,966,367,978
237,966,367,978
319,608,390,656
557,574,758,634

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
9,465,697,654
9,465,697,654
3,970,647,400
13,436,345,054

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(1,278,659,225)
-
(1,278,659,225)
(128,025,154)
(1,406,684,379)

해외사업환산손익
-
-
-
(2,244,203,226)
-
(2,244,203,226)
(1,818,456,430)
(4,062,659,656)

파생상품평가손익
-
-
-
24,877,773,188
-
24,877,773,188
20,496,480,696
45,374,253,884

표시통화환산손익
-
-
-
108,651,985,449
-
108,651,985,449
82,353,093,750
191,005,079,199

지분법자본변동
-
-
-
(219,704,453)
-
(219,704,453)
(181,806,689)
(401,511,142)

소계
-
-
-
129,787,191,733
247,432,065,632
377,219,257,365
424,300,324,229
801,519,581,594

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
1,966,380,100
198,590,290,100
-
-
-
200,556,670,200
-
200,556,670,200

연차배당

-
-
-
-
(7,550,970,300)
(7,550,970,300)
(31,995,165,400)
(39,546,135,700)

자기주식 취득

-
-
(17,925,163,758)
-
-
(17,925,163,758)
-
(17,925,163,758)

종속기업 지분변동 차액
-
(37,264,569,884)
(13,839,858,609)
-
-
(51,104,428,493)
(194,760,620,912)
(245,865,049,405)

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
-
-
-
(18,180,110)
18,180,110
-
-
-

신종자본증권

-
-
100,000,000,000
-
(4,349,109,589)
95,650,890,411
-
95,650,890,411

교환권대가

-
16,094,368,306
-
-
-
16,094,368,306
-
16,094,368,306

기타
-
-
-
-
(658,633,852)
(658,633,852)
(545,023,266)
(1,203,657,118)

소계
1,966,380,100
177,420,088,522
68,234,977,633
(18,180,110)
(12,540,533,631)
235,062,732,514
(227,300,809,578)
7,761,922,936

2022년 12월 31일 (당기말)
11,242,047,800
1,083,599,762,035
(175,814,456,126)
225,087,299,946
1,578,252,102,559
2,722,366,756,214
2,340,475,875,904
5,062,842,632,118

연 결 현 금 흐 름 표

제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하림지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

영업활동 현금흐름
1,255,787,951,092
734,673,211,140

영업에서 창출된 현금
1,476,899,967,687
908,715,117,559

배당수취
30,427,968
86,682,679

이자수취
37,735,653,262
13,708,524,886

이자지급
(205,578,705,175)
(120,607,735,378)

법인세납부
(53,299,392,650)
(67,229,378,606)

투자활동 현금흐름
(1,030,447,908,653)
(579,456,341,649)

종속기업과 사업의 지배력 취득으로 인한 순현금흐름
(20,789,984)
441,541,930

종속기업과 기타사업의 지배력 상실에 따른 순현금흐름
-
(4,571,611)

단기금융상품의 감소
1,267,785,032,201
383,009,194,500

단기대여금의 회수
111,779,422,458
122,349,465,048

장기금융상품의 감소
1,594,555,426
2,741,105,763

장기대여금의 회수
89,588,218,303
86,195,371,892

단기보증금의 감소
226,110,652,938
101,701,985,505

장기보증금의 감소
5,954,813,718
12,582,868,385

파생상품계약 현금유입
2,482,500,000
669,000,000

상각후원가금융자산의 처분
221,085,285,000
60,185,965,000

당기손익인식금융자산의 처분
28,315,119,510
37,423,013,205

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분
139,227,090
1,785,757,875

관계기업지분투자의 처분
23,139,054,313
-

생산용생물자산의 처분
13,302,063,484
7,915,201,905

유형자산의 처분
22,577,660,136
49,223,040,055

무형자산의 처분
5,322,634,738
1,026,983,403

정부보조금의 수령
14,620,115,083
8,779,365,402

관계기업투자주식의 배당금수령
16,849,507,500
3,110,521,875

장기선급금의 회수
539,612,815
-

기타투자자산의 처분
7,483,056
468,260,026

매각예정비유동자산의 처분
24,669,062,033
10,019,506,639

단기금융상품의 증가
(1,518,712,457,353)
(453,499,223,896)

단기대여금의 증가
(134,664,489,657)
(96,693,952,844)

장기금융상품의 증가
(7,715,433,575)
(3,566,481,495)

장기대여금의 증가
(63,004,705,408)
(60,366,894,487)

단기보증금의 증가
(279,950,767,976)
(91,681,627,778)

장기보증금의 증가
(4,458,941,089)
(7,742,206,453)

장기선급금의 지급
(50,675,212,945)
(4,913,718,820)

파생상품계약 현금유출
-
(1,089,400,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(181,748,429,887)
(33,208,200,467)

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득
(81,800,000)
-

상각후원가금융자산의 취득
(256,002,000,000)
(45,012,525,000)

관계기업지분투자의 취득
(14,897,638,105)
(490,000,000)

생산용생물자산의 취득
(46,241,113,272)
(34,124,235,492)

투자부동산의 취득
(4,038,799)
(18,700,000)

유형자산의 취득
(535,646,885,976)
(625,431,992,691)

무형자산의 취득
(10,555,072,563)
(8,699,832,589)

장기수입보증금의 증가
-
(2,379,249,600)

기타투자자산의 취득
(1,930,151,866)
(161,676,834)

재무활동 현금흐름
(64,129,868,446)
159,094,631,893

차입부채의 증가
3,265,051,509,487
2,924,085,572,018

사채의 발행
269,065,323,000
117,570,381,229

장기수입보증금의 증가
-
5,000,000

유상증자
10,000
-

당기손익금융부채의 증가
-
315,000,000

신종자본증권의 발행
100,000,000,000
-

차입부채의 감소
(2,993,987,488,553)
(2,437,664,825,402)

사채의 상환
(165,000,000,000)
(260,481,459,994)

리스부채의 상환
(410,327,903,074)
(152,435,612,628)

종속기업지분 추가취득
(3,026,972,624)
(2,500,000)

장기수입보증금의 감소
-
(20,000,000)

배당금 지급
(44,081,580,611)
(22,276,923,330)

자기주식 취득
(59,374,347,838)
-

금융선급금의 지급
(22,448,418,233)
(10,000,000,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과
32,924,331,927
31,542,308,229

현금및현금성자산의 순증가
194,134,505,920
345,853,809,613

현금및현금성자산의 매각예정 분류
-
(567,804,347)

기초 현금및현금성자산
1,068,174,210,442
722,888,205,176

기말 현금및현금성자산
1,262,308,716,362
1,068,174,210,442

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 61(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 60(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 하림지주
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기말
제 60(전) 기말

자 산

유동자산
137,977,684,383
32,734,080,311

현금및현금성자산
54,688,806,510
22,512,305,283

단기금융상품
20,000,000,000
-

매출채권및기타채권
20,529,418,697
9,207,438,626

기타유동금융자산
38,000,925,104
1,014,336,402

당기법인세자산
636,193,470
-

기타유동자산
4,122,340,602
-

비유동자산
2,374,523,133,249
1,748,371,804,185

장기매출채권및기타채권
24,325,535,993
19,980,782,046

기타비유동금융자산
19,308,053,392
36,669,923,272

관계기업지분투자
1,563,748,196
1,563,748,196

종속기업지분투자
2,276,973,622,273
1,637,372,566,296

투자부동산
44,911,458,245
45,600,316,354

유형자산
1,304,342,263
1,739,913,656

사용권자산
296,330,647
485,473,302

무형자산
5,304,556,790
2,966,239,026

기타비유동자산
535,485,450
1,992,842,037

자 산 총 계
2,512,500,817,632
1,781,105,884,496

부 채

유동부채
728,938,025,339
428,424,344,647

매입채무및기타채무
13,342,894,489
2,506,406,070

단기차입부채
688,945,786,895
422,565,000,000

유동리스부채
95,370,426
109,203,229

당기법인세부채
-
331,332,494

기타유동성충당부채
-
1,625,000,000

기타유동금융부채
26,468,083,118
1,287,402,854

기타유동부채
85,890,411
-

비유동부채
387,329,535,336
264,969,197,365

장기매입채무및기타채무
8,507,860,000
2,775,860,000

장기차입부채
332,604,285,612
235,403,766,603

기타비유동금융부채
20,986,187,891
666,700,305

장기리스부채
85,560,226
119,135,114

확정급여부채
-
-

이연법인세부채
25,145,641,607
26,003,735,343

부 채 총 계
1,116,267,560,675
693,393,542,012

자 본

자본금
11,242,047,800
9,275,667,700

자본잉여금
1,319,282,033,525
1,115,485,194,383

자본조정
(152,733,144,837)
(234,807,981,079)

기타포괄손익누계액
838,691,522
368,023,748

이익잉여금
217,603,628,947
197,391,437,732

자 본 총 계
1,396,233,256,957
1,087,712,342,484

부채와 자본총계
2,512,500,817,632
1,781,105,884,496

포 괄 손 익 계 산 서

제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하림지주
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

영업수익
63,540,324,435
44,863,865,613

영업비용
16,935,351,683
14,980,665,119

영업이익
46,604,972,752
29,883,200,494

기타영업외수익
19,925,471,696
12,479,832,780

기타영업외비용
17,639,132,110
6,632,370,683

금융수익
15,000,454,597
13,519,486,398

금융비용
38,443,316,396
17,921,322,343

법인세비용차감전순이익
25,448,450,539
31,328,826,646

법인세비용
(2,352,719,640)
3,323,436,439

당기순이익
27,801,170,179
28,005,390,207

기타포괄손익
432,659,110
868,974,413

당기손익으로 재분류되는 항목
470,667,774
879,473,250

파생상품평가손익
470,667,774
879,473,250

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(38,008,664)
(10,498,837)

확정급여제도의 재측정요소
(38,008,664)
(159,289,980)

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익
-
148,791,143

총포괄이익
28,233,829,289
28,874,364,620

주당이익

기본주당이익
312
371

자 본 변 동 표

제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하림지주
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.1.01 (기초자본)
9,275,667,700
1,115,485,194,383
(234,807,981,079)
527,042,498
172,133,539,512
1,062,613,463,014

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
28,005,390,207
28,005,390,207

기타포괄금융자산평가손익
-
-
-
148,791,143
-
148,791,143

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(159,289,980)
(159,289,980)

파생상품평가손익
-
-
-
879,473,250
-
879,473,250

소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(3,775,485,150)
(3,775,485,150)

기타포괄금융자산의 처분
-
-
-
(1,187,283,143)
1,187,283,143
-

2021.12.31 (기말자본)
9,275,667,700
1,115,485,194,383
(234,807,981,079)
368,023,748
197,391,437,732
1,087,712,342,484

2022.1.01 (기초자본)
9,275,667,700
1,115,485,194,383
(234,807,981,079)
368,023,748
197,391,437,732
1,087,712,342,484

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
27,801,170,179
27,801,170,179

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(38,008,664)
(38,008,664)

파생상품평가손익
-
-
-
470,667,774
-
470,667,774

소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(7,550,970,300)
(7,550,970,300)

교환사채의 발행
-
5,206,549,042
-
-
-
5,206,549,042

자기주식 취득
-
-
(17,925,163,758)
-
-
(17,925,163,758)

주식교환
1,966,380,100
198,590,290,100
-
-
-
200,556,670,200

신종자본증권
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

2022.12.31 (기말자본)
11,242,047,800
1,319,282,033,525
(152,733,144,837)
838,691,522
217,603,628,947
1,396,233,256,957

현 금 흐 름 표

제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하림지주
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

영업활동 현금흐름
24,217,962,226
7,678,341,879

영업에서 창출된 현금
(1,595,996,526)
(1,672,214,724)

배당수취
45,766,978,160
29,365,325,500

이자수취
2,836,811,576
169,675,050

이자지급
(21,823,926,024)
(16,613,177,257)

법인세납부
(965,904,960)
(3,571,266,690)

투자활동 현금흐름
(125,772,890,991)
(33,665,437,905)

당기손익금융자산의 처분
17,725,190,840
-

기타포괄금융자산의 처분
-
1,785,757,875

상각후원가금융자산의 처분
221,000,000,000
65,860,000

단기대여금의 감소
109,996,470
20,262,170

장기대여금의 감소
1,185,500,000
-

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-
36,848,147,085

관계기업에 대한 투자자산의 처분
-
3,047,695,200

단기보증금의 감소
-
20,000,000

장기보증금의 감소
41,690,000
357,000,000

무형자산의 처분
-
1,000,000

장기선급금의 회수
539,612,815
-

금융보증미수금의 감소
2,572,194,139
1,231,884,511

당기손익인식금융자산의 취득
-
(1,000,000,000)

단기금융상품의 취득
(20,000,000,000)
-

단기대여금의 증가
(166,125,030)
(68,239,270)

단기보증금의 증가
(150,000)
(10,000,000)

장기보증금의 증가
(4,100,000)
(3,800,990,000)

유형자산의 취득
(298,328,181)
(515,050,000)

무형자산의 취득
(2,515,000,000)
(59,978,200)

상각후원가금융자산의 취득
(251,000,000,000)
-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(94,963,372,044)
(59,011,417,276)

기타투자자산의 취득
-
(15,000,000)

장기대여금의 증가
-
(11,049,200,000)

장기선급금의 지급
-
(1,513,170,000)

재무활동 현금흐름
133,590,448,622
26,109,516,880

단기차입금의 증가
60,000,000,000
195,000,000,000

장기차입금의 증가
-
170,000,000,000

사채의 증가
3,782,763,000
45,547,000,000

교환사채의 증가
155,640,000,000
-

단기차입금의 상환
(60,000,000,000)
(240,000,000,000)

사채의 상환
-
(140,547,000,000)

리스부채의 상환
(126,172,783)
(115,968,670)

자기주식의 취득
(17,925,163,758)
-

배당의 지급
(7,780,977,837)
(3,774,514,450)

합병으로 인한 현금 증가
147,053,605
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(6,072,235)
19,059,139

현금및현금성자산의 순증가
32,176,501,227
141,479,993

기초 현금및현금성자산
22,512,305,283
22,370,825,290

기말 현금및현금성자산
54,688,806,510
22,512,305,283

이익잉여금 처분계산서

제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지_처분예정일: 2023년 3월 30일

제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지_처분예정일: 2023년 3월 30일

주식회사 하림지주
(단위:백만원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

202,138

181,926

전기이월미처분이익잉여금
174,375

152,893

당기순이익(손실)
27,801

28,005

확정급여제도의 재측정요소
(38)

(159)

감자
-

-

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
-

1,187

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(11,193)

(7,551)

이익준비금(*)
-

-

현금배당 주당배당금(률): 당기 120원(120%) 전기 100원(100%)
(11,193)

(7,551)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

190,945

174,375

주1) 이익잉여금처분에 대한 현금 배당 내역은 아래와 같습니다.

구 분

내 용

배당목적

주주가치 향상

배당기준일

2022년 12월 31일

주당배당금

보통주 1주당 120원 (시가배당률 1.56%)

발행주식총수

112,005,621주

배당대상 주식 수

93,278,389주

배당금 총액

11,193,406,680원

기타

가. 상기 현금배당 안건은 제61기 정기주주총회에 안건으로 상정되며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

나. 상기 배당대상 주식 수에는 자기주식이 제외되어 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
내용
시가배당율
비고

제61기 (2022년)
주당배당금 보통주 120원
1.56%
결의 예정

제60기 (2021년)
주당배당금 보통주 100원
1.07%
-

□ 이사의 보수한도 승인

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
6,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
1,695

최고한도액
4,500백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://www.harimholdings.com,투자자정보 → IR자료실)에 게재할 예정 입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 "상법" 제368조의4에 따른 전자투표제도와 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (공휴일도 행사 가능) - 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
□ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 국내 및 해외 종속회사를 포함한 연결 결산 일정, 사전에 확정된 주요 경영활동 및 이사회 일정, 원활한 주주총회 준비를 위한 내부일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 30일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다.
□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 에 관한 안내
코로나-19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 부득이하게 총회장 입구에서 주주님들의 체온 측정을 통해 발열이 의심되는 경우 참석을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 질병 예방을 위해 주주총회에 참석하실 경우에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.