에이스테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 에이스테크

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)에이스테크놀로지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 15 일

권 유 자:
성 명:주식회사 에이스테크놀로지주 소:인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16전화번호:032)458-1975

작 성 자:
성 명:송영규부서 및 직위:재무팀 상무전화번호:032)458-1975

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이스테크놀로지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이스테크놀로지
보통주
325,239
0.65
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

구관영
최대주주
보통주
2,354,942
4.74
대표이사
-

성명희
최대주주특별관계자
보통주
1,059,954
2.13
-
-

구경희
최대주주특별관계자
보통주
1,256,937
2.53
-
-

구민희
최대주주특별관계자
보통주
1,084,664
2.18
-
-

윤택기
최대주주특별관계자
보통주
149,818
0.30
-
-

케이엔와이파트너스
최대주주특별관계자
보통주
890,185
1.79
-
-

(주)에이스안테나
최대주주특별관계자
보통주
827,869
1.67
-
-

계
-
7,624,369
15.34
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송영규((주)에이스테크놀로지)
보통주
0
직원
-
-

문형균((주)에이스테크놀로지)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제17기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 21일~2023년 03월 30일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 (주)에이스테크놀로지 재무팀우편 접수 여부 : 가능접수기간 : 2023년 03월 30일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 10시

장 소
인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16(주)에이스테크놀로지 본사 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 21일~2023년 03월 30일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막 날(3월30일)은 오후5시까지만 가능함.2) 시스템에 공동인증을 통해 주주본인 확인 후, 의안별 전자투표 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 예방과 관련하여 마스크 착용을 권고 드리며 진행요원의 안내에 적극 참여를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 RF부품 ,Radio System, 기지국안테나등의 무선통신사업을 영위하고 있는 회사입니다.당사의 제17기(2022.01~2022.12.31)실적은 코로나로 인해 5G투자가 지연되었으나 전기 대비 매출액 증가 및 비용구조 개선으로 영업손실을 축소하였습니다.연결기준으로 매출액 2,404억원, 영업손실 200억원, 당기순손실 302억원을 시현하였으며, 별도기준으로는 매출액 1,720억원, 영업이익 35억원, 당기순손실 391억원을 시현하였습니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1)연결재무제표

아래의 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연결재무상태표

제 17 기말 2022년 12월 31일 현재

제 16 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이스테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 17 (당) 기말
제 16 (전) 기말

자 산

유동자산
235,745,883,633
230,900,555,993

현금및현금성자산
9,860,828,540
8,690,384,433

매출채권
97,479,765,100
105,730,802,220

기타유동금융자산

27,394,096,565
25,769,763,915

기타유동자산
12,046,152,275
13,178,146,515

재고자산
88,965,041,153
77,531,458,910

비유동자산
143,775,674,424
151,768,137,015

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,727,865,530
1,727,865,530

당기손익-공정가치 측정 금융자산
103,126,250
64,681,117

기타비유동금융자산
7,197,083,044
8,101,544,394

유형자산
101,126,619,367
95,569,383,766

투자부동산
10,565,503,374
10,508,142,266

무형자산

16,581,328,000
19,034,170,176

공동기업 및 관계기업투자

1,234,714,569
10,571,963,593

이연법인세자산

4,797,207,761
4,851,861,160

기타비유동자산

442,226,529
1,338,525,013

자산총계
379,521,558,057
382,668,693,008

부 채

유동부채
239,615,092,518
250,831,696,761

매입채무
68,876,759,802
55,077,893,612

기타유동금융부채
15,106,224,794
28,614,672,931

기타유동부채
10,250,933,820
7,409,621,257

당기법인세부채
452,450,047
177,127,523

차입금
144,289,773,911
158,189,010,451

유동리스부채
638,950,144
1,363,370,987

비유동부채
72,097,318,007
61,564,945,514

차입금
70,231,222,083
56,040,417,388

비유동리스부채
338,054,629
1,030,850,749

순확정급여부채
401,559,621
3,147,608,876

기타비유동금융부채
1,052,280,794
1,145,404,930

기타비유동부채
74,200,880
200,663,571

부채총계
311,712,410,525
312,396,642,275

자 본

지배기업의 소유지분
68,231,210,352
70,632,189,628

자본금
24,851,629,000
24,250,393,000

주식발행초과금
46,265,673,474
56,886,266,346

기타자본구성요소
22,359,228,579
6,561,080,823

결손금

(25,245,320,701)
(17,065,550,541)

비지배지분
(422,062,820)
(360,138,895)

자본총계
67,809,147,532
70,272,050,733

부채와 자본총계
379,521,558,057
382,668,693,008

연결포괄손익계산서

제 17 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월31일 까지

제 16 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월31일 까지

주식회사 에이스테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

매출액
240,405,466,099
232,778,818,210

매출원가
(205,856,847,779)
(205,887,849,862)

매출총이익
34,548,618,320
26,890,968,348

판매비와관리비
(54,607,133,132)
(62,352,132,441)

영업이익(손실)
(20,058,514,812)
(35,461,164,093)

기타수익
27,096,871,016
23,065,500,067

기타비용
(22,008,243,197)
(8,140,566,491)

금융수익
11,114,947,665
7,785,999,561

금융비용
(24,611,380,523)
(14,147,929,299)

공동기업 및 관계기업지분법이익(손실)
(2,852,019,337)
(5,741,981,264)

법인세비용차감전순이익(손실)
(31,318,339,188)
(32,640,141,519)

법인세비용(수익)
(1,120,355,617)
(892,568,446)

당기순이익(손실)
(30,197,983,571)
(31,747,573,073)

기타포괄손익
12,660,271,955
3,639,810,654

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(2,060,203,437)
848,157,826

외환차이
1,240,409,933
801,103,528

연결실체 내 변동
-
(297,837,388)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
1,455,647,722
792,238,313

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
(836,625,150)

유형자산재평가이익
12,024,417,737
2,332,773,525

총포괄손익
(17,537,711,616)
(28,107,762,419)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주
(30,146,094,728)
(31,682,609,932)

비지배지분
(51,888,843)
(64,963,141)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
(17,475,787,691)
(27,906,950,125)

비지배지분
(61,923,925)
(200,812,294)

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당손실
(702)
(769)

희석주당손실
(719)
(778)

2)별도재무제표

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재무상태표

제 17 기말 2022년 12월 31일 현재

제 16 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이스테크놀로지

(단위 : 원)

과 목

제 17 (당) 기말

제 16 (전) 기말

자 산

유동자산

160,660,214,257
124,483,319,747

현금및현금성자산

4,408,216,639
3,912,450,251

매출채권

118,605,095,024
77,874,673,080

기타유동금융자산

25,472,123,384
23,774,391,255

기타유동자산

9,952,106,320
17,120,033,010

재고자산

2,222,672,890
1,801,772,151

비유동자산

151,324,882,552
188,900,823,202

매출채권

12,587,471,901
49,616,047,315

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

1,727,865,530
1,727,865,530

당기손익-공정가치 측정 금융자산

103,126,250
64,681,117

기타비유동금융자산

42,142,113,908
40,790,606,821

유형자산

23,431,659,904
25,757,625,911

무형자산

11,957,319,845
14,748,230,722

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자

53,598,302,253
50,013,461,751

이연법인세자산

4,797,207,761
4,851,861,160

기타비유동자산

979,815,200
1,330,442,875

자산총계

311,985,096,809
313,384,142,949

부 채

유동부채

168,012,768,052
177,088,417,344

매입채무

39,143,775,935
25,609,313,002

기타유동금융부채

7,192,660,316
9,440,746,035

기타유동부채

9,252,912,394
6,509,775,686

미지급법인세
138,715,193

차입금

111,935,607,761
134,556,839,291

유동리스부채
349,096,453
971,743,330

비유동부채

71,779,359,543
55,366,471,573

차입금

70,231,222,083
50,375,000,000

비유동리스부채
82,757,913
542,237,620

순확정급여부채

338,897,873
3,103,165,452

기타비유동금융부채

1,052,280,794
1,145,404,930

기타비유동부채

74,200,880
200,663,571

부채총계

239,792,127,595
232,454,888,917

자 본

자본금

24,851,629,000
24,250,393,000

주식발행초과금

46,265,673,474
56,886,266,346

기타자본구성요소

21,565,474,950
3,110,196,256

결손금

(20,489,808,210)
(3,317,601,570)

자본총계

72,192,969,214
80,929,254,032

부채와 자본총계
311,985,096,809
313,384,142,949

포괄손익계산서

제 17 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월31일 까지

제 16 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월31일 까지

주식회사 에이스테크놀로지

(단위 : 원)

과 목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

매출액

172,046,071,972
138,364,465,408

매출원가

(131,656,690,346)
(113,529,341,832)

매출총이익

40,389,381,626
24,835,123,576

판매비와관리비

(36,910,050,055)
(42,356,089,193)

영업이익(손실)

3,479,331,571
(17,520,965,617)

기타수익

23,299,510,933
11,023,503,453

기타비용

(15,770,370,970)
(5,348,368,261)

금융수익

9,324,526,876
6,153,140,101

금융비용

(14,063,352,462)
(6,681,331,754)

종속기업지분법손실

(47,071,752,896)
(19,328,877,667)

법인세비용차감전순이익(손실)

(40,802,106,948)
(31,702,899,745)

법인세비용(수익)

(1,663,575,740)
1,365,296,549

당기순이익(손실)

(39,138,531,208)
(30,337,603,196)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동

13,535,072,848
1,142,219,965

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
(836,625,150)

유형자산재평가이익
-
2,332,773,525

순확정급여부채의 재측정요소
1,455,647,722
792,238,313

총포괄손익

(24,147,810,638)
(26,906,996,543)

주당손익

기본주당손실

(906)
(738)

희석주당손실

(927)
(746)

<결손금처리계산서>

제 17 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 16 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

17기 처분예정일 2023년 3월 31일

16기 처분확정일 2022년 3월 30일

(단위 :원 )

과 목
제 17기
제 16기

미처분이익잉여금
(21,129,808,210)
(3,957,601,570)

전기이월미처분이익잉여금
16,553,075,276
24,507,351,885

회계정책변경의 누적효과
-
-

당기순이익
(39,138,531,208)
(30,337,603,196)

확정급여제도 보험수리적 손익
1,455,647,722
792,238,313

기타포괄손익-공정가치측정금 융자산 처분손익
-
1,080,411,428

이월결손금 처리액
8,988,229,974
20,510,676,846

자본잉여금이입액
8,988,229,974
20,510,676,846

차기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(12,141,578,236)
16,553,075,276

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제17기
제16기

주당 배당금 (원)
0
0

시가 배당율 (%)
-
-

배당금 총액 (원)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 65,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는
150,000,000주로 한다.

발행예정주식의 총수 증가

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

고 병 욱
1977.11.09
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고 병 욱
도미누스인베스트먼트 대표이사
2003~2005
IBM Korea ,Consultant
없음

2006~2008
A.T.Kearmey Korea ,Associate Consultant

2010~2014
Boston Consulting Group, Project Leader

2014~2015
현대라이프 생명보험 팀장

2015~현재
현재 도미누스인베스트먼트 대표이사

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 후보자가 소속된 도미누스인베스트먼트는 경영참여형 PEF운용을 포함한 다양한 투자 경험을 보유한 독립계 사모투자 운용사로서 기타비상무이사 후보자는 전략적 파트너로서 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됨

확인서

이사확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강 우 춘
1949.03.03
없 음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강 우 춘
경영인
2002~2009
Nokia Korea 사장
없 음

2010~2017
Nokia Solutions and Networks Korea 회장

2015~2021
SAMT사외이사

'2018~현재
Dasan Network Solutions 경영고문

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
652백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
51백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.