유니온머티리얼 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 유니온머티리얼

주주총회소집공고
2.9
유니온머티리얼(주)

주주총회소집공고

2023년 3월 15일

회 사 명 :
유니온머티리얼주식회사

대 표 이 사 :
김진영, 이우선

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단남로 151(월암동)

(전 화)053-580-4135

(홈페이지)http://www.unionmaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 박찬갑

(전 화) 02-2251-4168

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의하여 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목요일) 오전 11시 30분

2. 장 소 : 대구시 달서구 성서공단남로 151(월암동) 유니온머티리얼 복지관 2층 강당(※ 문의 : 053-580-4135)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이건영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김진영 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이우선 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이정석 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 장현식 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제1항에 의거하여 주주총회소집통지ㆍ공지사항을 금융위원회에서 운영하는 정보통신망에 게재하고 당사의 본ㆍ지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 [상법] 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 전자투표를 할 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시

다. 시스템에서 공인인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 기타 - 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

이건영(출석률: 100%)
김진영(출석률: 100%)
이우선(출석률: 88%)
김지형(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회
'22.02.09
제 22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2회
'22.03.08
정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

2022년 감사 보수한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

2021년 이사 보수한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

계열회사와의 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

현금배당 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

3회
'22.04.18
수출입은행 수출성장자금 재대출의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

타법인 주식 출자증권 취득결정이 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4회
'22.06.03
Union Materials Vietnam Co., LTD. 차입금에 대한 지급보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

5회
'22.06.22
Union Materials Vietnam Co., LTD. 차입금에 대한 지급보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

6회
'22.08.09
Union Materials Vietnam Co., LTD. 차입금에 대한 지급보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

7회
'22.09.26
베트남법인 자금대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

8회
'22.11.15
산업은행 일반운영자금 증액 및 단기대출 상환의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
36
36
-

주) 주총승인금액 15억원은 제22기 정기주주총회에서 승인받은 이사보수한도 전체 금액 임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금지급
(주)유니온(최대주주)
2022.01 ~ 2022.12
15
1.19

현금출자
유니온머티리얼베트남(유)(자회사)
2022.01 ~ 2022.12
63
5.01

자금회수
유니온머티리얼베트남(유)(자회사)
2022.01 ~ 2022.12
59
4.70

자금대여
유니온머티리얼베트남(유)(자회사)
2022.01 ~ 2022.12
29
2.31

참고: 상기 비율(%)은 2022년 별도 매출총계(1,256억원) 대비 비중입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

유니온머티리얼베트남(유)(자회사)
현금출자
2022.01 ~ 2022.12
63
5.01

자금회수
59
4.70

자금대여
29
2.31

이자수익
2
0.16

합 계
153
12.18

참고: 상기 비율(%)은 2022년 별도 매출총계(1,256억원) 대비 비중입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성세라믹은 유리, 도자기, 시멘트, 내화물 등 국가 기간산업인 '전통세라믹'에서 출발하여, 최근에는 IT, BT, ET, NT 등 첨단기술의 발달과 함께 녹색성장 및 신성장동력의 핵심소재인 '첨단세라믹'으로 변화하고 있습니다. 특성 및 용도에 따라 절연체, 유전체, 자성체 등 전자, 정보통신용 핵심소재인 「전자세라믹」, 자동차, 기계, 항공, 반도체, 절삭공구, 내마모재, 내열재 등의 소재인「기계/구조세라믹」, 발전기, 연료전지, 광촉매 소재등의 「에너지/환경세라믹」, 인공뼈, 인공치아 등의 「바이오세라믹」등으로 구분하고 있습니다.특히, 국가주력사업 및 미래 신성장동력의 핵심 부품, 소재로 국가 글로벌 경쟁력 강화의 필수 육성사업이라 할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성국내 첨단세라믹사업의 발전가능성은 세계적인 경쟁력을 갖추고 있는 전자, 정보통신, 자동차, 디스플레이 등의 연관 수요산업의 세계시장 증가가 예상되고, 현재 국가적차원에서 집중 육성하고 있는 녹색성장, 신성장동력산업에서 첨단세라믹을 핵심 부품, 소재로 활용하고 있어, 이들 수요에 대응하기 위한 기술향상 및 산업발전이 기대되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성부품소재산업은 경기변동에 대해 민감한 수급 변화를 일으키는 특성을 지닌 산업군으로서, 공급사슬의 최종단계인 완제품 매출감소가 초기단계인 부품소재의 수출을 몇 배 더 크게 감소시키는 특성이 있는바 이를 소위 채찍효과(BullWhip effect)라고 합니다.

즉 완제품 산업의 호황시에는 부품수급 불균형을 우려한 완제품 생산업체들간의 재고비축 경쟁으로 실수요이상의 발주가 이루어져 부품업체들의 가동율이 급증하게 되나, 불황시에는 불용재고 감축을 위한 최대한의 발주억제 정책으로 완제품 수요 감소폭보다 부품물동 감소폭이 더욱 커지게 됩니다.(4) 경쟁요소전통적인 품질, 가격, 납기라는 핵심경쟁요소외에 원천기술경쟁력, 전방산업 수요예측력 및 외부자원 활용능력이 경쟁요소 입니다. 또한, 소재개발의 원천기술을 습득하는데 장시간이 소요되며, 양산능력과 다품종 소량생산을 겸해야 하는 장치산업이므로진입이 까다로운 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 및 공시대상 사업부문의 구분

< 페라이트 마그네트(Ferrite Magnet)>

페라이트 마그네트는 자동차용 모터에 적용되고 있고 자동차의 편의성 향상과 안전성 향상, 효율(연비)향상을 위해 사용되고 있으며 최근 자동차에는 50여개 정도의 페라이트 마그네트가 사용되고 있습니다.

주요 용도는 Window Lifter, ABS, ESC, Seat Adjustment, Engine Cooling, HVAC (Blower), Wiper, Starter, Alternator, Fuel Pump, EPS(MDPS), EPB, Electronic Throttle Control, Exhaust Gas Recirculation, Sunroof, DCT 등으로 다양한 모터에 사용중 이므로 향후 자동차용 신규 모터 개발과 함께 페라이트 마그네트 사용량은 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

< 절삭공구(Cutting Tool)>

절삭공구는 공작기계나 기계장치를 이용하여 필요한 형상이나 조건으로 피삭체를 가공하기 위해서 사용되는 공구를 말합니다. 일반적으로 절삭공구라고 하면 범위가 매우 넓은데, 당사에서 제조 판매하는 것은 이 중에서도 공작기계에 장착되는 소모품으로서 각종 재질의 바이트 팁(Bite-Tip, Insert)과 이를 지지하는 각종 홀더(Holder)와 커터(Cutter)류 및 홀(hole) 가공용 공구입니다.

절삭공구의 전방산업은 자동차, 철강(Roll Maker), 항공, 일반기계공작 산업으로 볼 수 있으며, 비교적 안정적인 가격구조를 형성하고 있습니다.절삭공구 중에서 세라믹 인서트는 상대적으로 타 재질공구에 비해 고가이고 취급에 주의를 요하나 생산성을 높이는데 용이하기 때문에 전방산업의 생산성 증대 필요성이 커질수록 사용범위가 확대될 것으로 예상됩니다.

<마그네트론 스템(Magnetron Stem)>

마그네트론 스템은 Magnetron을 만들기 위해 소요되는 부품이며 고온조건에서의 절연특성과 기밀성(진공을 만들기 위한)의 필요성에 따라 탄생한 제품입니다. 또한, Magnetron은 Microwave Oven에 장착되는 핵심부품으로 전자기파를 발생시켜 물 분자를 흔들어 열을 발생시키는 핵심부품입니다. 즉, MWO(전자레인지)가 Magnetron, Turn-table(구동 Motor+쟁반) 및 Housing으로 이루어졌다고 본다면, 이중 핵심적인 기술은 Magnetron의 제조기술이라고 할 수 있습니다.

상기 마그네트론의 품질특성을 좌우하는 것은 진공을 여하히 유지해주느냐 하는 소재의 기밀성과 내구성이라고 판단되고, 부품으로서의 Magnetron Stem 의 내구성과 기밀성이라는 제품품질에도 큰 영향을 미치고 있어 매우 중요한 부품이라고 볼 수 있습니다.

전방산업으로서의 전자레인지(MWO)의 영향이 큰 품목으로 전자레인지 한 개 생산과 Magnetron 1대 생산이 연관되어 있는 만큼 가전부문의 경기를 반영하는 품목이라 할 수 있습니다.

<수도밸브용 디스크(Faucet Disc)>수도밸브용 디스크는 수도밸브에 장착되는 부품으로 물의 흐름과 차단, 냉/온수의 적절한 혼합 정도 조절 등을 주요한 기능으로 하고 있습니다. 내마모 특성, 내열특성 및 윤활특성 등 세라믹의 고유의 특성을 활용하여 개발된 제품으로 과거 플라스틱이나 금속 디스크에서 현재는 세라믹으로 변경되고 있는 추세입니다.

요구되는 품질특성 중에 앞서 언급한 것 외에도 가공 정밀도를 중요하게 평가되고 있으며 이는 상대물(카트리지)과의 조립 적합성, 적절한 정도의 조면 조도와 거칠기 값 준수 등과 같은 요구조건을 만족시킬 수 있는 변수로 작용됩니다.

전방산업으로서의 Faucet(수도, 욕조 등)와 전방업체인 건설업계의 영향이 절대적입니다. 수도용 Faucet Disc의 경우 대부분의 수요가 기존제품의 교체보다는 신규 건축물(주택, 오피스 등)에 장착되는 Faucet 설비용이므로 부동산 경기와 밀접한 관계가 있습니다.

(2) 시장점유율

< 페라이트 마그네트(Ferrite Magnet)>

당사 페라이트 마그네트는 세계시장에서의 우수한 품질과 신뢰성으로 세계 유수의 자동차 전장부품업체 및 가전업체에 공급하고 있으며 최고의 품질로 호평받고 있습니다.

세계시장에서의 당사 점유율은 약 10~12% 정도로 추정하고 있으며, 국내(한국)시장에서는 30% 정도 점유하고 있습니다. (2021년 당사 추정기준)

주1) 자동차 전장부품용 페라이트 마그네트 수요량 : 120 천톤/年

: 79.3 백만대 × 1.5kg/대 = 120 천톤/年

cf) 세계 자동차 생산량 : 79.3 백만대/年 (한국자동차산업협회)

< 절삭공구(Cutting Tool)>전세계 공구시장은 약 20조원(DEDALUS Consulting 자료)로 추정되며 이중 세라믹 인서트의 시장규모는 약 1조원 규모로 추산됩니다. 당사 추정 시장점유율은 '22년 기준 국내 시장 약 35%, 세계시장 약 2% 정도로 추정하고 있습니다.<마그네트론 스템(Magnetron Stem)>22년도 기준 전세계 전자렌지용 마그네트론의 수요는 약 7천만개 정도 추정되며당사가 집계한 당사의 시장점유율은 세계시장 40%로 추정하고 있습니다.<수도밸브용 디스크(Faucet Disc)>전세계 세라믹 디스크의 시장규모는 22년도 약 3,000억원 규모로 추산되며, 당사가 잠정 집계한 당사의 시장점유율은 약 4% 정도로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

< 페라이트 마그네트(Ferrite Magnet)>

주 수요처는 자동차용 전장부품업체(Bosch, Brose, Valeo 등)와 가전업체로서 자동차용 전장부품업체의 경우 대부분 Global 기업으로 완성차 업체(국내:현대/기아차, GM대우 등, 해외: VW, GM, Ford, M/Benz, BMW, PSA 등)에 모터를 공급하고 있으며 자동차 신차종 개발시 전장부품인 모터도 병행하여 개발 착수하며 당사의 페라이트 마그네트 샘플공급과 기술적 지원, 가격견적 또한 함께 진행됩니다.

기존 선진시장의 정체에도 불구하고 중국을 포함한 신흥시장에서의 자동차 수요량 증가를 토대로 세계 자동차 시장의 성장은 지속될 것으로 예상되며, 특히 자동차의 편의성,안정성,효율성 향상을 위한 자동차용 모터 신규개발 및 적용이 확대될 것으로 전망되므로, 페라이트 마그네트 수요도 지속적으로 증가할 것으로 판단됩니다.

< 절삭공구(Cutting Tool)>절삭공구 생산은 기본적으로 많은 투자가 필요한 장치산업이나 제품은 점점 소량 다품종으로 움직이고 있기 때문에 초기 사업단계에서 쉽사리 뛰어들기가 쉽지 않습니다. 또한, 거래처와의 유대관계나 시장정보 확보능력, 국내외 지점망 구축, Tooling Engineering 및 Technology능력 확보 등은 신규사업 참여시 반드시 감안해야 할 요소로서 이에 대한 확보가 어려울 경우 신규사업 참여 자체가 실패할 가능성이 매우 높습니다.<마그네트론 스템(Magnetron Stem)>많은 투자가 필요한 장치산업으로 기존업체의 시장 장악력, 중국산 시장 진출로 저가시장 형성에 따른 이윤확보의 어려움, 다양한 기술력(소재기술+Metallization Technology+도금기술+열처리기술)의 필요 등 신규업체의 진입이 용이하지 않습니다. 대량사용물량으로서 장기적인 품질검증이 필요한 제품으로서 이미 시장을 장악하고 있고품질에 대한 신뢰를 받고 있는 기존업체를 대체하기 위해서는 수년간의 시간적, 금전적 투자가 불가피하기 때문입니다.<수도밸브용 디스크(Faucet Disc)>가공기술(S.B.A 및 표면조도 관리)이 신규업체 진입 장벽입니다. 세라믹 소재와 관련한 종합적 기술력과 가공 기술이 없다면, 중국과 같이 원가를 낮출 수 있는 지역에서 생산한다고 하더라도 신규업체로서 생존하기는 쉽지 않을 전망입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 파인세라믹 제조기술을 접목하여 다양한 신규 ITEM 제품화를 시현시키기 위해준비 중이며, SiC 웨이퍼 및 고체산화물연료전지 개발 등을 통해 전력 반도체 및 신재생에너지 분야로 사업영영을 확대해 나아갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.1.연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

당기말: 2022년 12월 31일 현재

전기말: 2021년 12월 31일 현재

유니온머티리얼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
당기말
전기말

자산

I. 유동자산

95,876,805,140

87,198,120,370

현금및현금성자산
5, 7, 9
5,452,564,237

8,827,264,769

단기금융자산
5, 8
620,000,000

-

매출채권및기타채권
5, 10
46,880,632,306

41,891,564,189

재고자산
11
41,434,845,944

35,261,169,354

기타유동자산
12
1,378,268,047

1,218,122,058

당기법인세자산

110,494,606

-

Ⅱ. 비유동자산

108,287,979,721

99,471,391,013

장기금융상품
5, 9
2,000,000

382,000,000

장기매출채권및기타채권
5, 10
541,051,339

722,398,947

유형자산
13
100,387,552,663

88,758,242,873

사용권자산
14
4,716,779,299

4,913,729,099

무형자산
15
1,431,513,742

1,417,549,876

기타비유동자산
12
19,585,004

19,209,420

이연법인세자산
22
1,189,497,674

3,258,260,798

자산총계

204,164,784,861

186,669,511,383

부채

I. 유동부채

89,226,091,587

66,729,129,553

매입채무및기타채무
4, 5, 17
21,249,760,655

19,859,907,096

단기차입금
4, 5, 18
60,894,076,784

37,042,735,341

유동성장기부채
4, 5, 18
5,739,396,495

8,435,564,894

당기법인세부채
22
-

252,889,548

충당부채
21
-

69,638,400

유동성리스부채
4, 5, 14
343,695,128

384,007,418

기타유동부채
19
999,162,525

684,386,856

Ⅱ. 비유동부채

31,117,555,342

36,059,644,539

장기차입금
4, 5, 18
24,673,652,787

14,395,878,127

리스부채
4, 5, 14
204,654,240

508,952,445

종업원급여부채
20
5,938,368,433

20,870,698,436

충당부채
21
300,879,882

284,115,531

부채총계

120,343,646,929

102,788,774,092

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

83,821,137,932

83,880,737,291

자본금
23
21,000,000,000

21,000,000,000

자본잉여금
23
30,916,617,652

30,916,617,652

기타자본항목

(145,235,872)

175,621,950

이익잉여금
24
32,049,756,152

31,788,497,689

자본총계

83,821,137,932

83,880,737,291

부채및자본총계

204,164,784,861

186,669,511,383

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

전기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

유니온머티리얼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
당기
전기

Ⅰ.매출액
26
126,146,837,365
118,261,478,442

Ⅱ.매출원가
28
110,220,534,145
105,551,501,383

Ⅲ.매출총이익

15,926,303,220
12,709,977,059

Ⅳ.판매비와관리비
27, 28
15,077,963,522
13,558,969,772

Ⅴ.영업이익(손실)

848,339,698
(848,992,713)

Ⅵ.영업외손익

1. 기타수익
29
6,264,728,098
4,039,044,368

2. 기타비용
29
3,302,787,929
556,321,892

3. 금융수익
6, 30
73,889,459
93,486,554

4. 금융비용
6, 30
2,602,501,619
1,150,628,874

VII.법인세비용차감전순이익

1,281,667,707
1,576,587,443

VIII.법인세비용
22
1,496,654,798
1,308,167,894

IX. 계속영업이익(손실)
31, 35
(214,987,091)
268,419,549

X. 중단영업이익
31, 35
-
275,131,186

XI. 당기순이익(손실)

31, 35

(214,987,091)
543,550,735

1. 지배기업소유주지분

(214,987,091)
543,550,735

- 계속영업이익(손실)

31, 35

(214,987,091)
268,419,549

- 중단영업이익
31, 35
-
275,131,186

XII. 기타포괄손익

1,625,387,732
1,004,078,682

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산차손익

(320,857,822)
284,907,818

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
20
1,946,245,554
719,170,864

XIII. 총포괄손익

1,410,400,641
1,547,629,417

1. 지배기업소유주지분

1,410,400,641
1,547,629,417

XⅣ. 지배기업 지분에 대한 주당순손익

- 기본주당순손익

- 계속영업 기본주당순손익
31
(5)

6

- 중단영업 기본주당순이익
31
-
7

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

당기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

전기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

유니온머티리얼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
지배기업 소유주지분 합계
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금

전기초 잔액

21,000,000,000

30,916,617,652

(109,285,868)

31,365,776,090

83,173,107,874

-

83,173,107,874

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
543,550,735
543,550,735
-
543,550,735

해외사업환산손익
-
-
284,907,818
-
284,907,818
-
284,907,818

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
719,170,864
719,170,864
-
719,170,864

총포괄손익 계
-
-
284,907,818
1,262,721,599
1,547,629,417
-
1,547,629,417

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(840,000,000)
(840,000,000)
-
(840,000,000)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(840,000,000)
(840,000,000)
-
(840,000,000)

전기말 잔액
21,000,000,000
30,916,617,652
175,621,950
31,788,497,689
83,880,737,291
-
83,880,737,291

당기초 잔액
21,000,000,000
30,916,617,652
175,621,950
31,788,497,689
83,880,737,291
-
83,880,737,291

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(214,987,091)
(214,987,091)
-
(214,987,091)

해외사업환산손익
-
-
(320,857,822)
-
(320,857,822)
-
(320,857,822)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,946,245,554
1,946,245,554
-
1,946,245,554

총포괄손익 계
-
-
(320,857,822)
1,731,258,463
1,410,400,641
-
1,410,400,641

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(1,470,000,000)
(1,470,000,000)
-
(1,470,000,000)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(1,470,000,000)
(1,470,000,000)
-
(1,470,000,000)

당기말 잔액
21,000,000,000
30,916,617,652
(145,235,872)
32,049,756,152
83,821,137,932
-
83,821,137,932

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

당기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

전기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

유니온머티리얼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(12,105,936,736)

3,329,002,118

1. 당기순이익(손실)

(214,987,091)

543,550,735

2. 비현금항목의 조정

19,035,373,605

13,975,965,200

이자비용

2,602,501,619

1,150,628,874

법인세비용

1,496,654,798

1,395,455,666

감가상각비

7,648,590,358

7,074,785,585

무형자산상각비

113,976,739

79,547,074

외화환산손실

1,907,300,414

141,087,951

유형자산처분손실

2,000

35,000

퇴직급여

4,952,180,758

3,429,692,685

대손상각비

488,107,096

(12,465,173)

유형자산처분이익
(6,883,500)

(5,204,000)

이자수익

(73,889,459)

(93,486,554)

외화환산이익

(398,505,039)

(860,296,537)

충당부채전입액
(68,505,844)

63,396,034

장기종업원급여

28,267,436

35,272,057

재고자산평가손실

355,741,977

1,939,935,496

잡이익
(10,165,748)

-

매각예정자산처분이익
-

(362,418,958)

3. 운전자본의 조정

(30,627,912,721)

(11,263,174,306)

매출채권

(6,802,319,357)

(3,555,969,415)

미수금

(96,135,183)

(447,014,790)

미수수익
694,272,385

(941,014,223)

선급금

(69,218,302)

(66,847,797)

선급비용

28,780,312

(24,489,518)

재고자산

(6,934,006,304)

(8,499,335,665)

기타유동자산

(900,350)

(57,600)

부가세대급금

(110,679,074)

(538,041,200)

장기선급비용

(1,159,992)

(3,138,662)

매입채무

(776,981,341)

2,034,862,947

선수금

(76,603,752)

(261,992,815)

선수수익
-

(6,728,697)

미지급금

(24,850,303)

1,682,135,240

예수금

(72,944,412)

11,992,798

기타유동부채

5,033,195

(389,710)

충당부채

6,885,019

(42,396,309)

미지급비용

(4,839,827,801)

514,323,135

장기종업원부채

(34,000,000)

(165,000,000)

퇴직연금운용자산
(4,360,000,000)

-

퇴직금의 지급

(7,163,257,461)

(954,072,025)

4. 이자의 수취

10,221,712

71,116,567

5. 법인세의 환급(납부)

(308,632,241)

1,543,922

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(16,458,936,095)

1,965,741,179

단기금융상품의 감소

-

3,602,679,206

장기금융상품의 증가
(240,000,000)

(240,000,000)

단기보증금의 증가

-

(80,000,000)

단기보증금의 감소

680,780,797

395,580,736

장기보증금의 감소
3,397,181

-

장기보증금의 증가
(280,000,000)

(233,062,050)

유형자산의 취득

(16,511,276,223)

(3,672,397,911)

유형자산의 처분
6,908,500

55,626,001

무형자산의 취득

(118,746,350)

(235,422,003)

종속기업의 처분

-

2,372,737,200

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

25,098,577,139

(7,092,922,990)

단기차입금의 차입

122,234,158,551

89,411,222,463

단기차입금의 상환

(99,377,705,793)

(91,768,304,246)

유동성장기부채의 상환
(8,832,240,213)

(2,387,834,619)

장기차입금의 차입

15,360,960,000

-

이자지급

(2,426,524,206)

(1,133,538,397)

리스부채의 상환

(390,071,200)

(374,468,191)

배당금의 지급

(1,470,000,000)

(840,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소 (I+II+III)

(3,466,295,692)

(1,798,179,693)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

8,827,264,769

10,127,316,657

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

91,595,160

498,127,805

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 (Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

5,452,564,237

8,827,264,769

- 재무상태표

재 무 상 태 표

당기말: 2022년 12월 31일 현재

전기말: 2021년 12월 31일 현재

유니온머티리얼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
당기말
전기말

자산

I. 유동자산

93,389,858,559

90,693,741,867

현금및현금성자산
5,7,9
92,941,115

7,237,142,026

단기금융자산
5,8
620,000,000

-

매출채권및기타채권
5,10
50,096,942,129

48,977,197,124

재고자산
11
36,828,230,607

31,399,419,140

당기법인세자산
23
110,494,606

-

기타유동자산
12
5,641,250,102

3,079,983,577

Ⅱ. 비유동자산

82,024,230,187

79,240,243,959

장기금융상품
5,9
2,000,000

382,000,000

종속기업투자
13
11,867,087,688

5,499,489,635

장기매출채권및기타수취채권
5,10
526,812,008

708,341,705

유형자산
14
66,574,798,338

67,241,369,201

사용권자산
15
529,599,110

854,191,643

무형자산
16
1,326,609,056

1,292,322,737

기타비유동자산
12
4,268,240

4,268,240

이연법인세자산
23
1,193,055,747

3,258,260,798

자산총계

175,414,088,746

169,933,985,826

부채

I. 유동부채

71,838,267,118

57,832,600,626

매입채무및기타채무
4,5,18
19,524,632,512

19,688,570,201

단기차입금
4,5,19
50,900,000,000

32,800,000,000

유동성장기부채
4,5,19
107,490,000

4,000,000,000

당기법인세부채
23
-

252,889,548

충당부채
22
-

69,638,400

유동성리스부채
4, 5, 15
333,606,157

367,363,783

기타유동부채
20
972,538,449

654,138,694

Ⅱ. 비유동부채

9,294,206,204

22,685,884,813

기타지급채무
4,5,18
275,484,854

133,848,840

장기차입금
4,5,19
2,892,510,000

1,200,000,000

리스부채
4,5,15
187,842,917

481,337,537

종업원급여부채
21
5,938,368,433

20,870,698,436

부채총계

81,132,473,322

80,518,485,439

자본

자본금
24
21,000,000,000

21,000,000,000

자본잉여금
24
30,966,574,214

30,966,574,214

이익잉여금
24
42,315,041,210

37,448,926,173

자본총계

94,281,615,424

89,415,500,387

부채및자본총계

175,414,088,746

169,933,985,826

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

당기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

전기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

유니온머티리얼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
당기
전기

Ⅰ.매출액
27
125,640,564,049
117,651,507,867

Ⅱ.매출원가
29
108,304,918,890
102,438,005,915

Ⅲ.매출총이익

17,335,645,159
15,213,501,952

Ⅳ.판매비와 관리비
28, 29
13,503,451,031
12,246,646,647

Ⅴ.영업이익

3,832,194,128
2,966,855,305

Ⅵ.영업외이익

1. 기타수익
6, 30
6,186,586,482
3,999,021,654

2. 기타비용
6, 30
3,015,955,359
570,143,120

3. 금융수익
6, 31
527,725,979
435,441,274

4. 금융비용
6, 31
1,649,368,708
767,529,541

영업외이익 합계

2,048,988,394
3,096,790,267

VII.법인세비용차감전순이익

5,881,182,522
6,063,645,572

VIII.법인세비용
23
1,491,313,040
1,276,665,064

IX.당기순이익
32
4,389,869,482
4,786,980,508

X.기타포괄이익

1,946,245,555
719,170,864

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
21
1,946,245,555
719,170,864

XI.총포괄이익

6,336,115,037
5,506,151,372

XII.기본및희석주당이익
32
105
114

- 자본변동표

자 본 변 동 표

당기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

전기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

유니온머티리얼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
이 익잉여금
총 계

전기초 잔액
21,000,000,000
30,966,574,214
32,782,774,801
84,749,349,015

총포괄손익:

당기순이익
-
-
4,786,980,508
4,786,980,508

확정급여제도의 재측정요소
-
-
719,170,864
719,170,864

총 포괄이익
-
-
5,506,151,372
5,506,151,372

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
(840,000,000)
(840,000,000)

소유주와의 거래 총액
-
-
(840,000,000)
(840,000,000)

전기말 잔액
21,000,000,000
30,966,574,214
37,448,926,173
89,415,500,387

당기초 잔액
21,000,000,000
30,966,574,214
37,448,926,173
89,415,500,387

총포괄손익:

당기순이익
-
-
4,389,869,482
4,389,869,482

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,946,245,555
1,946,245,555

총 포괄이익
-
-
6,336,115,037
6,336,115,037

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
(1,470,000,000)
(1,470,000,000)

소유주와의 거래 총액
-
-
(1,470,000,000)
(1,470,000,000)

당기말 잔액
21,000,000,000
30,966,574,214
42,315,041,210
94,281,615,424

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 23 기 ( 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지), 처분예정일(2023년 3월 30일)

제 22 기 ( 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지), 처분확정일(2022년 3월 24일)

유니온머티리얼주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 미처분이익잉여금

40,174,542,992

35,455,427,955

전기이월미처분이익잉여금
33,838,427,955

29,949,276,583

당기순이익
4,389,869,482

4,786,980,508

확정급여제도의 재측정요소
1,946,245,555

719,170,864

II. 이익잉여금 처분액

1,617,000,000

1,617,000,000

현금배당금(주당배당금(률): (당기: 35원(7%), 전기: 35원(7%))
1,470,000,000

1,470,000,000

이익준비금
147,000,000

147,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

38,557,542,992

33,838,427,955

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

전기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

유니온머티리얼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,173,875,041)

4,716,507,577

1. 당기순이익

4,389,869,482

4,786,980,508

2. 비현금항목의 조정

14,262,713,928

9,039,971,894

이자비용
1,649,368,708

767,529,541

법인세비용
1,491,313,040

1,276,665,064

감가상각비
4,668,439,619

4,486,885,321

무형자산상각비
82,628,681

67,267,013

금융보증부채환입
(271,875,888)

(90,934,314)

외화환산손실
1,709,234,181

170,300,850

유형자산처분손실
2,000

35,000

퇴직급여
4,894,380,111

3,429,692,685

대손상각비(환입)
488,428,428

(175,958,231)

유형자산처분이익
(6,883,500)

(5,204,000)

이자수익
(255,850,091)

(344,506,960)

외화환산이익
(398,505,039)

(835,579,287)

장기종업원급여
28,267,436

35,272,057

충당부채전입액
(76,523,419)

54,557,209

재고자산평가손실
260,289,661

203,949,946

3. 운전자본의 조정

(29,764,496,009)

(9,441,465,779)

매출채권
(5,962,446,896)

(3,932,732,412)

미수금
(17,365,733)

(464,473,250)

미수수익
759,588,577

(947,228,726)

선급금
(2,454,137,594)

(2,038,712,226)

선급비용
28,749,213

(29,590,192)

재고자산
(5,224,592,808)

(3,727,731,903)

기타유동자산
(900,350)

(57,600)

부가세대급금
(134,977,794)

(567,798,920)

매입채무
(677,288,398)

2,548,902,393

선수금
389,529,956

(201,748,485)

미지급금
209,704,721

544,877,979

예수금
(72,944,412)

11,992,798

기타유동부채
1,814,211

4,914,791

미지급비용
(5,058,856,260)

519,388,308

장기종업원부채

(34,000,000)

(165,000,000)

퇴직연금운용자산
(4,360,000,000)

-

충당부채
6,885,019

(42,396,309)

퇴직금의 지급
(7,163,257,461)

(954,072,025)

4. 이자의 수취

244,886,114

316,391,085

5. 법인세의 수취(납부)

(306,848,556)

14,629,869

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,453,329,109)

2,229,843,782

단기금융자산의 감소
-

3,602,679,206

장기금융상품의 증가
(240,000,000)

(240,000,000)

단기보증금의 증가
-

(80,000,000)

단기보증금의 감소
3,000,000

395,000,000

장기보증금의 감소
3,000,000

-

장기보증금의 증가
(280,000,000)

(233,000,000)

단기대여금의 감소
5,927,500,000

5,440,000,000

단기대여금의 증가
(2,859,400,000)

(5,904,600,000)

유형자산의 처분
6,908,500

55,626,001

유형자산의 취득
(4,569,822,609)

(3,075,939,225)

무형자산의 취득
(116,915,000)

(102,658,400)

종속기업투자의 취득
(6,327,600,000)

(1,000)

종속기업투자의 처분
-

2,372,737,200

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

12,483,003,239

(7,961,222,004)

단기차입금의 차입
116,200,000,000

84,800,000,000

단기차입금의 상환
(98,100,000,000)

(90,800,000,000)

유동성장기부채의 상환
(4,000,000,000)

-

장기차입금의 차입
1,800,000,000

-

이자의 지급
(1,574,043,681)

(762,043,665)

배당금의 지급
(1,470,000,000)

(840,000,000)

리스부채의 상환
(372,953,080)

(359,178,339)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소 (I+II+III)

(7,144,200,911)

(1,014,870,645)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

7,237,142,026

7,944,512,671

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

307,500,000

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 (Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

92,941,115

7,237,142,026

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 23기(2022년도)
제 22기(2021년도)

현금배당
주당배당금(원)
35
35

배당금총액(백만원)
1,470
1,470

시가배당율(%)
1.3
1.1

배당성향(%)
40.1
30.8

주식배당
1주당배당주식수
-
-

주식배당율(%)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이건영
1944.03
부
해당사항 없음
(주)유니온 이사
이사회

김진영
1956.10
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이우선
1982.05
부
해당사항 없음
(주)유니온 이사
이사회

이정석
1965.12
여
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이건영
(주)유니온대표이사 회장
2017~현재2007~현재
유니온머티리얼(주) 회장(주)유니온 대표이사 회장
해당사항 없음

김진영
유니온머티리얼(주)대표이사 사장
2013~현재2009~2013
유니온머티리얼(주) 대표이사 사장유니온머티리얼(주) 대구공장 공장장
해당사항 없음

이우선
㈜유니온사업본부장
2018~현재2017~현재2015~20182014~20152010~2014
(주)유니온 대표이사 부사장유니온머티리얼(주) 대표이사 부사장(주)유니온 사업본부장 전무(주)유니온 사업1부장 상무KPMG삼정회계법인 기업금융본부 과장
해당사항 없음

이정석
법무법인 율우대표변호사
2020~현재2018~2020

법무법인 율우 대표변호사서울고등법원 부장판사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이건영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김진영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이우선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이정석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 이정석은 유니온머티리얼㈜의 사외이사로 선임되는 경우 제반 법령 및 내부 규정 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고 직무수행계획에 따라 직무를 충실히 수행하여 회사의 발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

1.전문성

본 후보자는 고등법원 판사로 재직후, 법무법인 율우의 대표변호사로서 활동하는 등 다년간의 법조인으로서의 전문성과 축적된 경험을 살려 주주 전체와 회사의 이익을 위하고 윤리적이며 원칙을 준수하여 경영활동에 참여하겠습니다.

2.독립성

이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 위치에 있음을 정확하게 이해하고 주주와 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다.

3.책임과 의무의 준수

본 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이건영 사내이사 후보자]

해당 후보자는 지난 임기 동안 회사의 주요 경영진으로서, 회사의 경영환경에 대해 이해도가 높으며, 다년간의 경영경험으로 당사의 의사결정에 전문적인 의견을 제시가능함

[김진영 사내이사 후보자]

해당 후보자는 전문경영인으로서의 경력이 충분하며 지난 임기 동안 유니온머티리얼 대표이사로서 직무를 수행함에 있어, 페라이트마그네트, 세라믹사업에 대한 높은 이해도를 보유하여, 회사 전략 수립 가능함

[이우선 사내이사 후보자]

해당 후보자는 지난 임기 동안 유니온머티리얼의 대표이사 직무를 수행함에 있어, 페라이트마그네트, 세라믹사업과, 경영환경에 대한 높은 이해도를 보유하고 있으며, 금융,경영 전문성 또한 우수함

[이정석 사외이사 후보자]

해당 후보자는 법률 분야의 우수한 전문가로서 주요 의사 결정에 참여, 전문적 의견을 제시할 수 있을것으로 기대되며, 독립성과 책임성, 윤리의식을 고려 적임자로 판단됨

확인서

이건영_확인서_

김진영_확인서_

이우선(확인서)

이정석_-확인서-사본

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장현식
1956.11
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장현식
(주)유니온머티리얼 감사
2014~20162010~20131983~20092019~현재

Caspian Sunrise PLC 비상임이사Caspian Sunrise PLC COOLG상사 상무

현)유니온머티리얼(주) 감사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장현식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고,공정성을 가지고 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

장현식_확인서_

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,301백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
43백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가) 당사는 2023년 3월 22일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.unionmaterials.com, IR정보 → 전자공시 → 에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2023년 3월 22일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.unionmaterials.com, IR정보 → 전자공시)에 게재할 예정입니다.나) 제출(예정)일 게재될 재무제표는 주주총회 이전 재무제표 입니다. 향후 재무제표는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

■ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 코로나19 확산 방지를 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다.질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.■ 주주총회 집중일 개최 사유- 주주총회 개최(예정)일 : 2023-03-30- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. ■ 기타 : 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여