아이윈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 아이윈

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)아이윈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 15일

권 유 자:
성 명:(주)아이윈주 소:부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110전화번호:051-711-2222

작 성 자:
성 명:변태철부서 및 직위:경영기획실 상무이사전화번호:051-711-2222

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아이윈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아이윈
보통주
2,005,987
4.85
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신규진
최대주주
보통주
11,358,083
27.44
최대주주/대표이사
-

계
-
11,358,083
27.44
-
-

※ 상기 사항의 작성 기준일은 2022년 12월 31일입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정재원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 20일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 20일(월) 오전 9시 ~ 2023년 3월 29(수) 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권전자투표시스템https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다. (주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래용 공동인증서 또는 범용 공동인증서)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권전자투표시스템
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 (주)아이윈 재무팀 전화번호 : 051-711-2222 팩스번호 : 051-790-2009- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 20일 ~ 3월 30일 제24기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 30일 오전 9시

장 소
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110(주)아이윈 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 20일(월) 오전 9시 ~ 2023년 3월 29(수) 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다. (주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래용 공동인증서 또는 범용 공동인증서)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제24기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2022년 연결기준 매출액 94,425 백만원(전년 대비 3,779 백만원 증가), 영업이익 2,259 백만원(전년 대비 230 백만원 감소), 당기순이익 -6,314 백만원(전년 대비 8,569 백만원 감소)을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제24기 및 제23기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다. 24기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 아이윈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

유동자산

61,914,231,396
61,822,210,692

현금및현금성자산

6,440,988,913
16,897,630,219

매출채권 및 기타수취채권

24,970,524,561
22,896,119,845

당기법인세자산

32,299,091
58,214,323

재고자산

25,857,145,936
19,362,186,768

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

-
-

파생상품자산

301,029,456
-

기타금융자산
2,534,898,536
1,505,954,841

기타유동자산

1,777,344,903
1,102,104,696

비유동자산

113,596,667,666
65,024,383,466

유형자산

25,804,038,270
26,628,720,957

사용권자산

489,807,189
1,014,960,435

무형자산

3,649,575,483
3,363,071,060

투자부동산

12,962,420,502
13,229,082,090

관계기업투자

61,379,047,913
12,174,735,212

당기손익-공정가치금융자산

4,103,516,930
4,683,196,850

기타포괄손익-공정가치금융자산

968,810,000
468,800,000

기타수취채권

3,461,300,000
2,631,970,000

기타금융자산

2,000,000
2,000,000

확정급여자산

-
-

이연법인세자산

49,092,310
110,118,139

기타비유동자산

727,059,069
717,728,723

자산총계

175,510,899,062
126,846,594,158

부채

유동부채

91,086,290,060
43,414,053,417

매입채무 및 기타채무

20,857,779,280
15,396,054,623

당기법인세부채

430,558,717
260,460,674

단기차입금

37,300,000,000
2,000,000,000

유동성장기부채

650,000,000
2,379,166,669

유동성전환사채
30,903,938,051
22,283,604,516

판매보증충당부채

3,580,076
61,740,863

기타유동부채

521,718,544
364,763,371

유동성리스부채

418,715,392
668,262,701

비유동부채

8,329,777,691
9,579,114,597

장기차입금

3,425,000,000
4,020,833,331

확정급여부채
408,043,749
485,109,906

판매보증충당부채

531,527,434
971,606,540

기타지급채무

1,036,106,714
1,185,834,932

계약부채

2,419,684,018
2,200,851,380

리스부채

122,893,474
423,062,660

이연법인세부채

386,522,302
291,815,848

부채총계

99,416,067,751
52,993,168,014

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

72,669,343,988
70,731,330,185

자본금

20,693,162,000
8,679,196,500

자본잉여금

32,919,812,037
32,402,332,757

이익잉여금(결손금)

17,641,951,878
26,358,170,689

기타자본구성요소

1,414,418,073
3,291,630,239

비지배지분

3,425,487,323
3,122,095,959

자본총계

76,094,831,311
73,853,426,144

자본과부채총계

175,510,899,062
126,846,594,158

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이윈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

매출액

94,425,491,702
90,626,244,365

매출원가

69,368,065,763
68,518,279,215

매출총이익

25,057,425,939
22,107,965,150

판매비와관리비

22,798,886,657
19,618,733,024

영업이익(손실)

2,258,539,282
2,489,232,126

금융수익

303,764,788
92,309,248

금융비용

2,906,240,565
1,339,328,767

기타수익

7,040,255,944
3,715,888,888

기타비용

7,201,889,782
1,606,898,867

관계기업투자손익

(5,686,136,552)
(1,023,958,480)

법인세비용차감전순이익(손실)

(6,191,706,885)
2,327,244,148

법인세비용

122,757,294
72,212,608

당기순이익(손실)

(6,314,464,179)
2,255,031,540

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

(6,537,751,336)
2,013,205,133

비지배지분

223,287,157
241,826,407

기타포괄손익

1,181,758,044
117,065,738

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소

1,091,670,150
(433,239,721)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

90,087,894
550,305,459

총포괄손익

(5,132,706,135)
2,372,097,278

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

(5,436,097,499)
2,186,999,382

비지배지분

303,391,364
185,097,896

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(168)
168

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(168)
168

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이윈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
소계

2021.01.01 (기초자본)

4,829,196,500
8,381,215,437
25,805,668,126
3,250,417,720
42,266,497,783
2,936,998,063
45,203,495,846

배당금의 지급
-
-
(1,084,191,360)
-
(1,084,191,360)
-
(1,084,191,360)

자기주식거래
-
-
-
(509,092,940)
(509,092,940)
-
(509,092,940)

유상증자
3,850,000,000
23,773,680,120
-
-
27,623,680,120
-
27,623,680,120

전환사채발행
-
247,437,200
-
-
247,437,200
-
247,437,200

당기순이익
-
-
2,013,205,133
-
2,013,205,133
241,826,407
2,255,031,540

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(376,511,210)
-
(376,511,210)
(56,728,511)
(433,239,721)

해외사업환산손익
-
-
-
550,305,459
550,305,459
-
550,305,459

2021.12.31 (기말자본)

8,679,196,500
32,402,332,757
26,358,170,689
3,291,630,239
70,731,330,185
3,122,095,959
73,853,426,144

2022.01.01 (기초자본)

8,679,196,500
32,402,332,757
26,358,170,689
3,291,630,239
70,731,330,185
3,122,095,959
73,853,426,144

배당금지급

-
-
(1,667,715,900)
-
(1,667,715,900)
-
(1,667,715,900)

주식배당
833,857,500
(1,750,000)
(833,857,500)
-
(1,750,000)
-
(1,750,000)

자기주식거래
-
-
-
(2,655,760,078)
(2,655,760,078)
-
(2,655,760,078)

전환권행사
2,841,528,500
6,757,747,381
-
-
9,599,275,881
-
9,599,275,881

무상증자
8,338,579,500
(8,393,021,240)
-
-
(54,441,740)
-
(54,441,740)

전환사채발행
-
2,154,503,139
-
-
2,154,503,139
-
2,154,503,139

당기순이익(손실)

-
-
(6,537,751,336)
-
(6,537,751,336)
223,287,157
(6,314,464,179)

보험수리적손익

-
-
323,105,925
-
323,105,925
80,104,207
403,210,132

해외사업환산손익

-
-
-
90,087,894
90,087,894
-
90,087,894

지분법자본변동
-
-
-
688,460,018
688,460,018

2022.12.31 (기말자본)

20,693,162,000
32,919,812,037
17,641,951,878
1,414,418,073
72,669,343,988
3,425,487,323
76,094,831,311

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이윈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동현금흐름

2,509,515,564
5,471,180,137

영업에서 창출된현금흐름

4,028,227,436
6,228,514,893

이자수취

260,782,532
64,952,498

이자지급

(1,329,807,573)
(490,279,657)

법인세납부

(449,686,831)
(332,007,597)

투자활동현금흐름

(58,609,863,428)
(16,842,221,053)

대여금의 증가

(4,545,929,600)
(1,966,670,000)

대여금의 회수

1,923,152,150
319,933,800

당기손익공정가치금융자산의 취득

(1,566,672,768)
(4,026,589,357)

당기손익공정가치금융자산의 감소

1,226,695,538
115,211,333

관계기업투자의 취득

(53,201,989,235)
(9,959,332,653)

기타금융자산의 취득

(29,148,201,790)
(4,168,338,867)

기타금융자산의 처분

28,119,258,095
6,449,141,985

유형자산의 취득

(1,257,448,660)
(1,291,865,672)

유형자산의 처분

293,770,811
81,267,218

무형자산의 취득

(407,797,969)
(316,978,840)

무형자산의 처분
20,300,000
-

투자부동산의 증가
-
(48,000,000)

보증금의 증가

(230,000,000)
(2,030,000,000)

보증금의 감소

165,000,000
-

회원권의 취득
-
-

회원권의 처분
-
-

재무활동현금흐름

45,677,864,053
25,252,870,156

단기차입금의 증가

57,610,000,000
7,300,000,000

단기차입금의 상환

(22,310,000,000)
(13,410,000,000)

유동성장기부채의 상환

(2,325,000,000)
(11,366,790,000)

임대보증금의 증가

-
-

장기차입금의 증가

-
3,300,000,000

장기차입금의 감소
-
(7,666,610,000)

전환사채의 발행
20,960,000,000
21,780,000,000

전환사채의 상환
(3,122,268,809)
-

리스부채의 상환

(730,987,985)
(714,125,664)

유상증자
-
27,623,680,120

무상증자 등 발행비용
(80,403,175)
-

자기주식의 취득

(2,655,760,078)
(509,092,940)

배당금지급

(1,667,715,900)
(1,084,191,360)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(34,157,495)
154,188,865

현금및현금성자산의순증가(감소)

(10,456,641,306)
14,036,018,104

기초현금및현금성자산

16,897,630,219
2,861,612,115

기말현금및현금성자산

6,440,988,913
16,897,630,219

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
제 24기
제 23기

자산

유동자산

60,014,992,023
60,012,181,799

현금및현금성자산

3,192,723,204
15,062,207,359

매출채권 및 기타수취채권

41,935,021,036
33,286,490,347

재고자산

11,437,742,193
9,508,462,105

파생상품자산
301,029,456
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

-
-

기타금융자산

2,534,898,536
1,505,954,841

기타유동자산

613,577,598
649,067,147

비유동자산

108,657,223,869
57,064,912,721

유형자산

17,488,313,529
17,962,125,670

사용권자산

103,418,374
195,728,337

무형자산

2,255,553,973
1,957,095,750

투자부동산

12,962,420,502
13,229,082,090

종속기업투자

4,101,742,204
4,101,742,204

관계기업투자

64,961,472,550
12,616,351,843

당기손익-공정가치금융자산

3,513,192,737
4,165,016,827

기타포괄손익-공정가치금융자산

968,810,000
468,800,000

기타수취채권

2,300,300,000
2,366,970,000

기타금융자산

2,000,000
2,000,000

확정급여자산

-
-

자산총계

168,672,215,892
117,077,094,520

부채

유동부채

90,254,655,061
44,521,832,204

매입채무 및 기타채무

25,178,337,708
19,614,837,538

당기법인세부채

361,595,158
177,702,851

단기차입금

33,500,000,000
-

유동성장기부채

-
2,000,000,000

유동성전환사채
30,903,938,051
22,283,604,516

판매보증충당부채

3,580,076
61,740,863

기타유동부채

233,637,919
139,160,078

리스부채

73,566,149
124,017,309

비유동부채

4,911,327,847
4,771,302,115

장기차입금

-
-

확정급여부채
521,288,177
321,254,202

판매보증충당부채

531,527,434
971,606,540

기타지급채무

1,100,000,000
1,100,000,000

계약부채

2,337,143,273
2,010,714,821

리스부채

34,846,661
75,910,704

이연법인세부채

386,522,302
291,815,848

부채총계

95,165,982,908
49,293,134,319

자본

자본금

20,693,162,000
8,679,196,500

자본잉여금

32,919,812,037
32,402,332,757

이익잉여금(결손금)

19,502,771,790
23,656,183,709

기타자본구성요소

390,487,157
3,046,247,235

자본총계

73,506,232,984
67,783,960,201

자본과부채총계

168,672,215,892
117,077,094,520

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액

92,935,104,554
84,178,207,829

매출원가

78,573,416,829
70,359,833,585

매출총이익

14,361,687,725
13,818,374,244

판매비와관리비

12,600,313,995
10,906,202,921

영업이익(손실)

1,761,373,730
2,912,171,323

금융수익

292,840,322
86,202,359

금융비용

2,585,818,850
1,081,462,528

기타수익

5,782,182,353
3,146,305,049

기타비용

5,380,289,168
1,323,544,470

관계기업투자손익

(1,856,868,528)
(1,456,126,307)

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,986,580,141)
2,283,545,426

법인세비용

(82,513,242)
(128,718,621)

당기순이익(손실)

(1,904,066,899)
2,412,264,047

기타포괄손익

252,228,380
(326,316,873)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소

252,228,380
(326,316,873)

총포괄손익

(1,651,838,519)
2,085,947,174

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

95
201

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

86
200

자 본 변 동 표

제 24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2021.01.01 (기초자본)

4,829,196,500
8,381,215,437
22,654,427,895
3,555,340,175
39,420,180,007

당기순이익(손실)

2,412,264,047

2,412,264,047

보험수리적손익

(326,316,873)

(326,316,873)

배당금지급

(1,084,191,360)

(1,084,191,360)

전환사채의발행

247,437,200

247,437,200

자기주식취득

(509,092,940)
(509,092,940)

유상증자
3,850,000,000
23,773,680,120

27,623,680,120

2021.12.31 (기말자본)
8,679,196,500
32,402,332,757
23,656,183,709
3,046,247,235
67,783,960,201

2022.01.01 (기초자본)

8,679,196,500
32,402,332,757
23,656,183,709
3,046,247,235
67,783,960,201

배당금지급
-
-
(1,667,715,900)
-
(1,667,715,900)

주식배당
833,857,500
(1,750,000)
(833,857,500)

(1,750,000)

자기주식취득
-
-
-
(2,655,760,078)
(2,655,760,078)

전환권행사
2,841,528,500
6,757,747,381
-
-
9,599,275,881

무상증자
8,338,579,500
(8,393,021,240)
-
-
(54,441,740)

전환사채의 발행
-
2,154,503,139
-
-
2,154,503,139

당기순이익(손실)
-
-
(1,904,066,899)
-
(1,904,066,899)

보험수리적손익
-
-
252,228,380
-
252,228,380

2022.12.31 (기말자본)

20,693,162,000
32,919,812,037
19,502,771,790
390,487,157
73,506,232,984

현 금 흐 름 표

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동현금흐름

612,752,492
5,430,735,796

영업에서 창출된현금흐름

1,718,742,534
5,733,055,137

이자수취

249,858,066
58,845,609

이자지급

(1,077,196,037)
(317,924,170)

법인세납부

(278,652,071)
(43,240,780)

투자활동현금흐름

(57,283,474,437)
(15,992,577,187)

대여금의 증가

(3,714,929,600)
(1,966,670,000)

대여금의 회수

1,923,152,150
319,933,800

당기손익공정가치금융자산의 취득

(1,506,672,768)
(3,518,944,624)

당기손익공정가치금융자산의 감소

1,224,142,910
115,211,333

관계기업투자의 취득

(53,201,989,235)
(9,959,332,653)

기타금융자산의 취득

(29,148,201,790)
(4,168,338,867)

기타금융자산의 처분

28,119,258,095
5,998,944,624

유형자산의 취득

(832,222,975)
(422,824,138)

유형자산의 처분

196,486,745
4,422,178

무형자산의 취득

(362,797,969)
(53,211,120)

무형자산의 처분
20,300,000
-

투자부동산의 취득
-
(48,000,000)

회원권의 취득
-
(263,767,720)

회원권의 처분
-

보증금의 증가

-
(2,030,000,000)

재무활동현금흐름

44,801,387,688
25,438,175,992

단기차입금의 증가

53,810,000,000
7,300,000,000

단기차입금의 상환

(20,310,000,000)
(12,510,000,000)

유동성장기부채의 상환

(2,000,000,000)
(11,366,790,000)

장기차입금의 증가

-
2,000,000,000

장기차입금의 상환
-
(7,666,610,000)

전환사채의 증가
20,960,000,000
21,780,000,000

전환사채의 상환
(3,122,268,809)
-

리스부채의 상환

(132,464,350)
(128,819,828)

무상증자 등 발행비용
(80,403,175)
-

자기주식의 취득

(2,655,760,078)
(509,092,940)

배당금지급

(1,667,715,900)
(1,084,191,360)

유상증자
-
27,623,680,120

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(149,898)
46,971

현금및현금성자산의순증가(감소)

(11,869,484,155)
14,876,381,572

기초현금및현금성자산

15,062,207,359
185,825,787

기말현금및현금성자산

3,192,723,204
15,062,207,359

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 24 기
2022년 01월 01일
부터
제 23 기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 30일

처분확정일
2022년 03월 30일

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

18,756,155,301

23,076,338,810

전기이월미처분이익잉여금
20,407,993,820

20,990,391,636
-

보험수리적손익
252,228,380

(326,316,873)
-

당기순이익(손실)
(1,904,066,899)

2,412,264,047
-

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1,516,142,975
-
2,668,344,990

이익준비금
137,831,180

166,771,590
-

현금배당금
1,378,311,795

1,667,715,900
-

주식배당금

833,857,500
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

17,240,012,326
-
20,407,993,820

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제23기
제22기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
2,013
1,732

(별도)당기순이익(백만원)
2,412
1,652

(연결)주당순이익(원)
168
192

현금배당금총액(백만원)
1,668
1,084

주식배당금총액(백만원)
834
-

(연결)현금배당성향(%)
82.8
62.5

현금배당수익률(%)
보통주
1
2.9

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
4.9
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
100
120

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
0.1
-

우선주
-
-

제23기, 제22기의 배당에 관한 사항 중 당기순이익 및 주당순이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

제16조(기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

- 정관에서 기준일을 특정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하도록 정관에 명시할 수 있으나, 실무상 대부분의 상장법인이 정기주주총회의 기준일을 정관상 명시하고 있는 점*을 고려하여 현행 표준정관 제17조 제1안 및 제2안을 통합하고 기준일을 특정일로 제시.

제56조(이익배당)① ∼ ② (생략③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

※ 제16조의 제1항에 따라

정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있음(※ 주석 신설)④ (생략)

제56조(이익배당)① ∼ ② (현행과 같음)③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의2주 전에 이를 공고하여야 한다.※ (삭 제)※(주1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음※(주2) 배당기준일은 제16조 제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.※(주3) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함④ (현행과 같음)
- 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당결정 주주총회(또는 이사회)일 이전의 날 뿐만 아니라 그 이후의 날로도 배당기준일을 정할 수 있음을 명시- 주식배당의 경우, 상법 제462조의2 제4항에 따라 주식배당의 결의가 있는 주주총회 종결시부터 그 신주의 주주가 되므로 주식배당에 대한 배당기준일은 주주총회 이전으로 정하여야 함을 설명하는 주석 신설

부 칙

이 정관은 2023년 03월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 석 재
196610
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

이석재
법무법인 부경 변호사
성균관 대학교現) 법무법인 부경 변호사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이석재
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(주)아이윈의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이석재 사외이사 후보자]오랜 변호사 경험을 바탕으로 객관적인 이사회의 의사결정 및 준법경영 강화에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 감사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

주1)이사의 수 (사외이사수)
5명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

주1) 당기중 사외이사의 당연퇴임으로 이사의 수 (사외이사수)가 변경되었으며, 자세한 내용은 2022년 11월 23일 공시된 사외이사의 선임.해임또는중도퇴임에 관한 신고를 확인하시기 바랍니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,050백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안) 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.