KR모터스 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: KR모터스

주주총회소집공고
2.9
KR모터스

주주총회소집공고

2023년 3월 15일

회 사 명 :
KR모터스 주식회사

대 표 이 사 :
노성석

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 완암로 28 (성산동 77번지)

(전 화) 055-282-7011

(홈페이지)http://www.krmotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 고재철

(전 화) 055-269-7373

주주총회 소집공고

(제62기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제62기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2023년 3월 30일(수) 오전 9시 00분

2. 장 소: KR모터스 주식회사 강당 (경남 창원시 성산구 완암로 28)

3. 보고사항 1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 부의안건 제1호 의안 :제62기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 :이사 선임의 건 -제2-1호:사내이사 고재철 (신규선임) -제2-2호:사내이사 이승기 (재선임)제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호: 비상근감사 홍주현 (신규선임)제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항 비치 등상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요·경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.7.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 할 수 있습니다. - 아 래 - 1)전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 2)전자투표스템 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」3)전자투표 행사기간: 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 만 가능) 4) 인증서를 통해 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)5)수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물 1) 직접행사 : 신분증 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증8. 기타사항 금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박준현
이건영

(출석률: 94.7%)
(출석률: 10.5%)[신임-21년 3월]

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2022-02-03
오세영 회장 차입의건 (\800,000,000)
찬성
-

2
2022-02-15
제 61기(별도)재무상태표,손익계산서 승인의건
찬성
-

3
2022-03-02
제 61기(연결)재무상태표,손익계산서 승인의건
찬성
-

4
2022-03-07
내부회계 관리제도 평가 및 감사보고의 건
찬성
-

5
2022-03-15
주주총회 소집 이사회 결의
찬성
찬성

6
2022-03-30
제 61기 정기 주추총회
-
-

7
2022-04-08
LVMC 차입의 건($600,000)
찬성
-

8
2022-04-22
LVMC 차입의 건($420,000)
찬성
-

9
2022-05-20
LVMC 차입의 건($3,100,000)
찬성
-

10
2022-06-02
채무불이행으로 인한 손해배상 합의에 관한 건
찬성
-

11
2022-06-08
LVMC 차입의 건($300,000)
찬성
-

12
2022-08-23
LVMC 차입의 건($700,000)
찬성
-

13
2022-09-01
중국합자법인 투자의 건
찬성
-

14
2022-09-07
LVMC 차입기간 연장의 건($550,000)
찬성
-

15
2022-09-16
LVMC 차입의 건($400,000)
찬성
-

16
2022-10-04
신임 사장 선임의 건
찬성
찬성

17
2022-10-14
오세영 회장 차입의 건 (\1,000,000,000)
찬성
-

18
2022-11-07
오세영 회장 차입의 건 (\1,000,000,000)
찬성
-

19
2023-12-16
LVMC 차입의 건($780,000)
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사(감사위원회 위원 제외)
2
1,000,000
36,000

18,000

-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

수출주력시장인 유럽 불경기에 따른 대배기량 이륜차의 침체가 지속되는 가운데 대배기량 스쿠터 선호도가 점차 높아지고 있으며, 아시아는 인도와 중국, 동남아시아를 중심으로 이륜차시장의 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 인도시장은 전세계수요의 11%를 차지하며 최대시장으로 부상하고 있습니다. 고배기량 위주의 시장이 형성되어 있는 유럽과 미국의 경우, 유럽은 경기불황에 따른 판매정체가 지속되고 있으나 경기가 회복된 미국시장에서는 고배기량 이륜차 매출이 다시 성장하고 있습니다.

국내시장은 중국생산 저가 소형 스쿠터의 수입 비중이 높은 가운데 유명메이저 회사가 아시아 국가에서 생산한, 가격 경쟁력을 갖춘 상용 모터사이클의 수입 및 판매가 증가추세이며 특히 2016년부터 혼다브랜드 럭셔리스쿠터가 상용시장에서 강한 지배력을 유지하고 있습니다. 2020년에는PCX, N-MAX로 대변되는Compact Luxury Scooter 그룹군이42,049대 판매되어 내수 전체시장 규모143,041대중29.4%를 차지하는 초강세를 나타내었습니다. 2020년 정부의 전폭적인 전기차 보조금 지급의 영향으로 전기차가15,405대 등록되어 전기차가 전체시장에서 약10.8%를 점유하였으며, 2021년에는 18,900등록으로 이러한 전기이륜차 점유율 증가 추세는 한층 강화되고 지속될 것입니다. 2022년 전기이륜차 시장규모는 20,000대로 매년 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 정부 주도하에 그린뉴딜정책과 더불어 환경보조금의 확대, EV시장의 관심이 증가한 결과로 향후 전기이륜차 시장은 배달용 시장을 중심으로 지속적인 성장세가 예상이 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 및 종속회사는 국내에서는 유일하게 250cc급 이상 700cc급까지의 고배기량 자체엔진 보유 메이커로서 125cc급 이하 저배기량 중심의 국내시장 판매와 미국, 남미,유럽, 호주 등 해외시장에서 250cc이상 고배기량 위주 판매전략을 지향하여 왔습니다. 2020년에는 중국합작법인JV의 본격적인 생산가동, 신기종 출시, 친시장적인OEM스쿠터 도입으로 흑자전환 하는, 턴어라운드 원년이 되었습니다. 2021년 이륜차시장은 EURO5로 본격 진입합니다. 당사는 그 동안 개발을 진행해온 가성비와 높은 출력, 업그레이드된 품질을 보유한 EURO5 기종을 출시하고 있으며, 일부 기종도 진행 중에 있습니다. 내연기관 이륜차에 EURO5 환경규제를 구현하여야만 하는 기술장벽을 당사 보유 기술력으로 뛰어넘어, 그간 침체된 KR모터스 내수매출을 본격 성장세로 전환할 수 있으리라 예상합니다. 22년 3Q에는 내연기관 차량의 경우 스쿠터 2기종을 출시 완료 하였고, ADV125cc 차량1기종을 4Q에 출시 완료 하여 판매 중에 있습니다. 23년에는 ADV350cc 고배기량 스쿠터 및 650cc 바이크 기종 또한 하반기 출시 목표로 준비 중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일 사업부문으로 구성되어 해당 사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

2022년 제조사 국내 판매량 누계 대수는 당사와 대림 양사 기준으로 34,510대가 판매되었습니다.

[판매대수기준] (단위:대,%)

구 분
2022년 누계
비 고

내 수
수 출
합 계
내수점유율

당 사
3,977
2
3,979
11.62%
-

대림자동차
30,243
288
30,531
88.38%
-

합 계
34,220
290
34,510
100.00%
-

※ 당사 및 대림자동차 이외의 수입업체들은 대상에서 제외하였습니다.(3) 시장의 특성 국내 이륜차 시장은 계절적인 요인의 영향을 많이 받고 있습니다. 성수기인 하절기와 비수기인 동절기로 뚜렷이 구분됩니다. 사용 목적 관점에서 국내 시장은 일일 교통수단이나 레저 목적의 수요보다는 요식업자의 배달수단이나 생계목적의 택배업자의 수요가 주 수요층을 형성하고 있습니다. 국내 이륜차 시장규모는IMF 구제금융 신청 이전30만대를 상회하였으나, 이후 극심한 경기침체로17만대 이하로 축소되었으며, 2010년도에 이르러서는 약10만대 수준으로 감소하였습니다. 한편, 수입이륜차의 국내 판매는 그 동안 일본, 미국, 독일, 이탈리아의 대형차 수입위주로 이루어졌으나2000년 이후 저가형 중국산 스쿠터, 대만산 럭셔리 스쿠터 등의 이륜차 수입이 증가하여 현재 스쿠터의 경우 국내시장점유율의 약 85%이상을 점유하고 있습니다. 이는 배달에 적합한 낮은 가격대 중급 품질 스쿠터를 찾는 상용 이륜차시장 수요와 저렴한 가격에 개성을 마음껏 표출할 수 있는 패션스쿠터를 선호하는 젊은층 구매성향 및 기존 스쿠터 유저 수요가 럭셔리한 고급 승용스쿠터로 이동되는 현재 추세를 반영한다 볼 수 있습니다. 125CC 이하 배기량 저가격 스쿠터군 증가와 대배기량 럭셔리 스쿠터의 초강세, 전기이륜차의 약진은 지속 예상됩니다. 2018년부터 정부의 친환경 정책 지원의 영향으로 전기이륜차는 본격 성장하였고, 2021년부터는 정부 주도하에 그린뉴딜정책과 더불어 EV 관심 증가로 급격한 성장세가 예상됩니다. 2020년부터 시작된 코로나19로 조성된 언컨테트 환경의 영향으로 인한 배달시장의 성장은 당분간 지속 될 것으로 보입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

향후 경기변동이나 사회적인 변화에 따라서 기존사업과 연관이 있는 사업을 추진할 계획입니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 22일 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표 >

제 62 기 2022.12.31 현재

제 61 기 2021.12.31 현재

(단위 :원 )

과 목
제62(당)기
제61(전) 기

자 산

I. 유동자산

130,749,739,642

69,662,862,171

1. 현금및현금성자산(주석3,15)
12,965,071,951

20,055,956,538

2. 단기금융상품(주석3,15)
4,482,970,880

510,000,000

3. 매출채권및기타채권(주석4,15,22)
14,002,149,034

16,463,996,117

4. 재고자산(주석5,12)
25,258,931,839

26,271,893,553

5. 기타유동자산(주석22)
3,086,618,099

6,361,015,963

6. 매각예정비유동자산
70,025,707,615

0

7. 파생상품자산
928,290,224

0

II. 비유동자산

29,103,379,940

98,773,949,311

1. 장기금융자산(주석3,15)
27,726,072

27,726,072

2. 장기매출채권및기타채권(주석3,4,15)
782,282,406

158,845,297

3. 관계기업투자(주석6)

4. 유형자산(주석7,11,12)
13,556,234,225

80,548,239,302

5. 무형자산(주석8,9)
1,569,521,613

2,783,987,427

6. 사용권자산(주석10)
13,167,615,624

15,255,151,213

7. 이연법인세자산

자 산 총 계

159,853,119,582

168,436,811,482

부 채

I. 유동부채

92,198,270,632

95,521,993,616

1. 매입채무및기타채무(주석15,22)
36,478,198,379

43,851,040,687

2. 단기차입금(주석13,15,22)
13,372,176,067

8,515,332,622

3. 전환사채(주석13,15,22)
25,183,089,324

20,664,636,072

4. 신주인수권부사채(주석13,15,22)
-

33,497,634

5. 파생상품부채(주석13,15)
11,241,642,453

17,330,011,180

6. 리스부채
1,475,708,275

1,403,345,298

7. 당기법인세부채
-

12,453,958

8. 충당부채(주석16)
319,086,840

343,325,354

9. 유동성장기부채

10. 기타유동부채
4,128,369,294

3,368,350,811

II. 비유동부채

16,199,176,092

22,689,181,570

1. 장기차입금

2. 리스부채
13,676,626,891

15,276,813,864

3. 장기매입채무및기타채무(주석14,15)
410,533,253

424,885,476

4. 확정급여부채(주석14)
1,503,367,520

1,658,260,023

5. 이연법인세부채
608,648,428

5,329,222,207

부 채 총 계

108,397,446,724

118,211,175,186

자 본

I. 지배주주지분(주석17)

38,934,620,993

36,997,054,749

1. 자본금
48,069,232,500

48,068,684,000

2. 자본잉여금
7,864,305,935

7,863,326,416

3. 기타자본항목(주석13)
(7,537,979,725)

(7,536,108,413)

4. 기타포괄손익누계액
19,817,448,461

17,271,035,250

5. 결손금
(29,278,386,178)

(28,669,882,504)

II. 비지배주주지분

12,521,051,865

13,228,581,547

자 본 총 계

51,455,672,858

50,225,636,296

부 채 및 자 본 총 계

159,853,119,582

168,436,811,482

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 62기 (2022.01.01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 61기 (2021 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제61(당) 기
제61(전) 기

I. 매출액(주석25,29)
117,485,600,281
133,510,437,922

II. 매출원가(주석5,21,25)
100,625,088,317
115,827,793,144

III. 매출총이익
16,860,511,964
17,682,644,778

IV. 판매비와관리비
21,503,699,201
20,380,262,800

V. 영업이익(손실)
(4,643,187,237)
(2,697,618,022)

VI. 기타손익
(1,962,608,157)
(1,242,027,694)

1. 기타수익
1,406,531,558
1,806,924,281

수수료수익
82,026,421
92,805,509

임대료수익
539,632,104
341,476,632

외화환산이익
0

채무면제이익
-
336,354,549

유형자산처분이익
1,556,273
14,677,678

리스계약해지수익
-

사채상환이익
-

잡이익
783,316,760
1,021,609,913

종속회사주식처분이익

2. 기타비용
3,369,139,715
3,048,951,975

기타의대손상각비
822,894,399

유형자산처분손실
6,000
18,094,619

외화환산손실
-

재고자산처분손실
-

유형자산손상차손
575,872,867

무형자산손상차손(주석10,11)
1,424,109,745
2,650,505,092

사용권자산손상차손
133,684,852

잡손실
412,571,852
380,352,264

관계회사투자주식손상차손

VII. 순금융손익
255,265,147
(6,541,101,875)

1. 금융수익(주석22)
8,387,880,812
1,211,278,779

이자수익
299,240,262
407,642,722

배당금수익
57,400
57,400

사채상환이익
680,149
32,719,264

외환차익
68,979,237
169,141,527

외화환산이익
1,002,264,813
81,083,501

파생상품평가이익
7,016,658,951
520,634,365

2. 금융비용(주석22)
8,132,615,665
7,752,380,654

이자비용(주석25)
7,578,742,585
6,741,838,700

채무보증손실
-

외환차손
537,787,900
285,892,697

외화환산손실
16,085,180
724,649,257

파생상품평가손실
-

VIII. 관계기업투자손익
-
(1,458,775,673)

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)
(6,350,530,247)
(11,939,523,264)

X. 법인세비용(주석23)
(5,106,038,108)
14,965,621

계속영업이익(손실)
(1,244,492,139)
(11,924,557,643)

중단영업이익(손실)

X.I 당기순이익(손실)
(1,244,492,139)
(11,924,557,643)

XII. 기타포괄손익
2,474,871,994
5,404,499,339

1. 후속적으로당기손익으로 재분류되지않는 항목
4,151,335,782
3,476,711,347

보험수리적손익(주석17)
252,436,374
318,596,307

재평가차익(주석9,23)
3,898,899,408
3,158,115,040

2. 후속적으로당기손익으로 재분류되는 항목
(1,676,463,788)
1,927,787,992

해외사업환산손익
(1,676,463,788)
1,927,787,992

XIII. 총포괄손익
1,230,379,855
(6,520,058,304)

XIV. 당기순이익(손실)의 귀속
(1,244,492,139)
(11,924,557,643)

1. 지배회사소유주지분
(860,940,048)
(9,468,293,967)

2. 비지배지분
(383,552,091)
(2,456,263,676)

XV. 총포괄손익의 귀속
1,230,379,855
(6,520,058,304)

1. 지배회사소유주지분
1,937,909,537
(7,889,015,806)

2. 비지배지분
(707,529,682)
1,368,957,502

XVI. 지배회사소유주에대한주당손익

1. 기본및희석주당순손실(주석21)
(9)
(99)

계속영업기본주당이익(손실)
(9)
(99)

중단영업기본주당이익(손실)

<재 무 상 태 표 >

제 62 기 2022.12.31 현재

제 61 기 2021.12.31 현재

(단위 :원 )

과 목
제62(당)기
제61(전)기

자 산

I. 유동자산

80,984,849,523

9,165,496,223

1. 현금및현금성자산(주석3,18)
989,028,696

584,743,358

2. 단기금융상품(주석3,18)
500,000,000

510,000,000

3. 매출채권및기타채권(주석4,18)
2,230,261,886

2,522,963,399

4. 재고자산(주석5,)
5,716,274,255

4,828,207,309

5. 기타유동자산(주석7)
595,286,847

719,582,157

6. 매각예정비유동자산
70,025,707,615

-

7. 파생상품자산
928,290,224

-

II. 비유동자산

12,530,479,283

83,428,500,463

1. 장기금융상품(주석3,6,18)
2,000,000

2,000,000

2. 장기금융자산(주석3,6,18)
25,726,072

25,726,072

3. 장기매출채권및기타채권(주석4,18)
183,530,406

142,925,406

4. 종속기업및관계기업투자(주석8,9,30)
9,710,455,765

13,532,227,786

5. 유형자산(주석10,13)
2,608,767,040

69,121,601,643

6. 무형자산(주석11)
-

451,866,274

7. 사용권자산(주석12)
-

152,153,282

자 산 총 계

93,515,328,806

92,593,996,686

부 채

I. 유동부채

53,324,622,471

47,619,046,139

1. 매입채무및기타채무(주석15,18)
5,312,920,203

5,416,890,861

2. 단기차입금(주석16,18,26)
10,856,005,000

3,552,025,000

3. 전환사채(주석16,18,26)
25,183,089,324

20,664,636,072

4. 신주인수권부사채(주석16,18)
-

33,497,634

5. 파생상품부채(주석16,18)
11,241,642,453

17,330,011,180

6. 리스부채(주석12,18)
70,447,581

64,124,882

7. 충당부채(주석17)
334,049,058

356,402,395

8. 기타유동부채
326,468,852

201,458,115

II. 비유동부채

2,587,477,447

7,510,938,270

1. 리스부채(주석12,18)
71,182,983

95,570,564

2. 장기매입채무및기타채무(주석15,18)
413,533,253

427,885,476

3. 퇴직급여부채(주석17)
1,503,367,520

1,658,260,023

4. 이연법인세부채(주석24)
599,393,691

5,329,222,207

부 채 총 계

55,912,099,918

55,129,984,409

자 본

I. 자본금(주석19)

48,069,232,500

48,068,684,000

II. 자본잉여금

8,785,449,936

8,784,470,417

III. 기타자본항목(주석19)

(7,537,979,725)

(7,536,108,413)

IV. 기타포괄손익누계액

20,811,899,956

16,913,000,548

V. 결손금(주석19)

(32,525,373,779)

(28,766,034,275)

자 본 총 계

37,603,228,888

37,464,012,277

부 채 및 자 본 총 계

93,515,328,806

92,593,996,686

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 62기 (2022.01.01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 61기 (2021.01.01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제62(당)기
제61(전)기

매출액(주석26,28)
14,415,069,767
16,966,801,991

매출원가(주석26)
13,726,656,635
14,017,085,686

매출총이익
688,413,132
2,949,716,305

판매비와관리비(주석21)
5,257,914,093
3,884,100,897

일반판매비와관리비
5,063,441,179
5,206,780,184

대손상각비
194,472,914
(1,322,679,287)

영업이익(손실)
(4,569,500,961)
(934,384,592)

기타손익
(1,761,980,329)
136,243,660

기타수익
458,045,549
1,029,200,153

수입임대료(주석26)
256,900,000
3,712,903

수입수수료
86,777,071
88,481,570

유형자산처분이익
1,556,273
9,356,279

대손충당금 환입
-
440,678,733

채무면제이익
-
336,354,549

외화환산이익
-
0

잡이익
112,812,205
150,616,119

기타비용
2,220,025,878
892,956,493

종속회사투자손상차손

관계회사투자주식손상차손

유형자산손상차손
575,872,867

사용권자산손상차손
133,684,852

재고자산처분손실
-

외화환산손실
-
0

기타의대손상각비
822,894,399

무형자산손상차손
361,148,774
630,613,215

유형자산처분손실
6,000
0

잡손실
326,418,986
262,343,278

순금융손익
1,035,439,325
(4,269,887,279)

금융수익
7,483,294,731
776,738,939

이자수익
8,951,359
22,205,728

배당금수익
57,400
57,400

사채상환이익
680,149
32,719,264

파생상품평가이익
7,016,658,951
508,313,874

채무면제이익
-
0

외환차익
68,963,454
132,359,172

외화환산이익
387,983,418
81,083,501

금융비용
6,447,855,406
5,046,626,218

이자비용
5,894,139,526
4,726,362,635

사채상환손실
-

채무보증손실
-

기타의대손상각비

파생상품평가손실
-
0

외환차손
537,630,700
279,598,358

외화환산손실
16,085,180
40,665,225

종속기업및관계기업투자손익(주석30)
(3,821,772,021)
(2,165,983,060)

법인세비용차감전순손실
(9,117,813,986)
(7,234,011,271)

법인세비용(주석24)
(5,106,038,108)

계속영업이익(손실)
(4,011,775,878)
(7,234,011,271)

중단영업이익(손실)
-

당기순이익(손실)
(4,011,775,878)
(7,234,011,271)

기타포괄손익
4,151,335,782
3,476,711,347

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
4,151,335,782
3,476,711,347

보험수리적손익
252,436,374
318,596,307

자산재평가손익
3,898,899,408
3,158,115,040

총포괄손익
139,559,904
(3,757,299,924)

주당손익

기본및희석주당순손실(주석25)
(42)
(75)

계속영업기본주당이익(손실)
(42)
(75)

중단영업기본주당이익(손실)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

62(당)기
2022년 01월 01일
부터
61(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 03월 30일

처리확정일
2022년 03월30일

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

I. 미처리결손금

(32,525,373,779)

(28,766,034,275)

1. 전기이월미처리결손금
(28,766,034,275)

(21,850,619,311)

2. 보험수리적손익
252,436,374

318,596,307

3. 당기순손익
(4,011,775,878)

(7,234,011,271)

II. 결손금처리액

1.자본잉여금이입액

III. 차기이월미처리결손금

(32,525,373,779)

(28,766,034,275)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고재철
1971.07.01
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

이승기
1963.10.14
사내이사
-
LVMC홀딩스인사총괄 부사장
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고재철
KR모터스 사장
2017~20192020~2022
삼일회계법인제이앤인베스트먼트 대표
-

이승기
LVMC홀딩스인사총괄부사장
1989~20082008~ 현재
한화생명 인사부장 LVMC 인사총괄 부사장
2020.03.27 이후 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고재철
해당없음
해당없음
해당없음

이승기
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 1) 사내이사 고재철 후보자

고재철 후보자는 삼일회계법인에서 근무하며 재무자문, 컨설팅 등 다양한 분야에서 실무와 현장 경험을 쌓은 전문가로서, 제이앤인베스트먼트 대표이사등을 역임하며 글로벌 역량을 기반으로 이끌었습니다. 이러한 역량과 경험을 바탕으로 당사의 발전에 기여할 것으로 기대합니다.

2) 사내이사 이승기 후보자

이승기 후보자는 현재 LVMC홀딩스 인사총괄 부사장으로 있으며 인적자원 관리에 있어서 풍부한 경험을 가지고 있어 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바 이에 이승기 후보자를 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서

확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍주현
1978.03.07
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍주현
회계사
2005~20122013~ 현재
삼일회계법인 Assurance 본부 및 Deal Business 본부 근무대성삼경회계법인 3본부 근무
2022년 사업연도 다수의 재무자문 수행

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍주현
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계법인 출신의 재무회계 전문가로 주요 직책을 역임하며 폭넓은 경험을 토대로전문성을 입증하였고, 사회전반에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 투철한 책임감과 윤리의식,그리고 공정성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
44백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
66백만원

최고한도액
2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전(2023.3.22)에 금융감독원 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : http://www.krmotors.com※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

● 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 할 수 있습니다. - 아 래 - 1)전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 2)전자투표스템 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」3)전자투표 행사기간: 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 만 가능) 4) 인증서를 통해 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)5)수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

● 주주총회집중일개최 관련- 당사는 금번 정기주주총회를 최대한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 주주총회 개최 관련 주요 실무 일정(결산 일정, 외부감사인의 감사일정, 사업보고서 주총 1주전 제출 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/24일(금), 3/30일(목), 3/31일(금)● 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 온도 측정기 장비 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.- 코로나19에 따른 주주총회 일시/장소 등 불가피한 변경 사항이 발생할 시, 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.