우성머티리얼스 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 우성머티리얼스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 성안

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 성안

대 표 이 사 :
성동훈, 강세원

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 검단동로 35

(전 화) 053-382-4772

(홈페이지)http://www.startex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 윤 춘 식

(전 화) 053-382-4772

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 17조에 의하여 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 의결권이 있는 발생주식총수의 100분의 1 미만의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거, 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 - 1. 일시 : 2023년 03월 30일 (목) 오전 10:00 2. 장소 : 대구광역시 북구 검단동로 35. (주)성안 회의실(☎ 053-382-4772)

3. 회의목적사항 가. 보고사항

①감사의 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건 제1호 의안 : 제47기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 주식선택매수권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하지 않기로 이사회에서 결의 하였으며, 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 정관 19조에 의거하여 본 주주총회소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

7. 정기주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참 나. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)원본, 대리인 신분증

8. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항

COVID-19와 관련하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

COVID-19 등 비상사항 발생 시 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

* 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 2023년 3월 15일

주식회사 성안

각자 대표이사 성 동 훈(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

하성우(출석률:100 %)
전현준(출석률:100%)
정해창(출석률:100 %)
송나라(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2022.03.04
제46기 정기주주총회 소집외
찬성
-
-
-

2
2022.03.07
전자투표제도 도입의 건
찬성
-
-
-

3
2022.03.29
대출금 분할상환 유예의 건
찬성
-
-
-

4
2022.03.30
대표이사 선임의 건
찬성
-
-
-

5
2022.08.01
임시주주총회 소집 외
찬성
-
-
-

6
2022.09.20
대표이사 변경의 건 외
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2022.09.30
대구은행 차입금 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2022.10.05
유상증자 납입 연장
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2022.10.13
산업은행 차입금 상환
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2022.10.19
CB,BW 납입일 연장 외
-
찬성
찬성
찬성

11
2022.11.07
임시주주총회 연기 외
-
찬성
찬성
찬성

12
2022.12.07
임시주주총회 연기 외
-
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,000
30
7
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

우리나라의 섬유 산업은 원자재의 1/3을 해외에서 수입하고, 완제품의 2/3를 해외로 수출하는 해외의존형, 수출주도형 산업구조를 가지고 있으며, 생산 구조가 원사ㆍ직물ㆍ염색ㆍ의류ㆍ제조ㆍ유통으로 이어지는 다단계로 형성되어 고용 창출 효과와 고부가가치를 실현할 수 있는 가공 산업이다.섬유산업은 '60년대부터 수출에 앞장서서 우리나라 경제를 이끌어 온 중추적 산업으로서 총수출의 약 40%('71년)를 차지한 적도 있으며, 제조업 중에서 가장 높은 고용 효과로 우리나라 경제 성장의 견인차 역할을 해온 산업이다. 특히 '87년에는 수출 역사상 단일 산업으로는 처음으로 100억불을 넘어서는 기록을 세우기도 했다.

오늘날 섬유산업의 수출은 전기, 전자, 자동차, 조선 등 타산업의 발전으로 우리 경제에서 차지하는 비중이 점차 감소하고 있으며, 중국과 동남아시아 여러국의 저렴한 노동력을 기반으로 한 섬유산업의 발달은 기존 섬유수출국의 어려움을 가중시키고 있으며, 섬유쿼터가 없어진 세계 섬유시장은 품질면에서도 평준화되어 가격경쟁력이 더욱 치열해지고 있습니다. 현재 섬유업계에서는 신합섬 연구등 신제품 개발이 활발하게 전개되고 있습니다.1) 산업의 특징 - 수출 의존적 산업 : 중국, 중동지역의 경기에 민감 - 대구 및 경북지역에 대한 산업편중 - 산업합리화 업종 : 직물산업합리화조치로 과당경쟁지양, 설비의 현대화 유도 - 후방공정(염색, 가공)의 비중 및 중대성이 증대2) 산업의 성장성 90년 이후 우리나라의 섬유수출 평균증가율은 5.1%에 그친데 반해 직물의 경우 중국 등 후발국의 섬유제품 생산확대에 따른 수요 확대로 23%의 높은 성장률을 실현함으로써 섬유수출을 주도하여 왔으나 수요시장인 중국과 동남아 여러나라의 생산기반 확대로 증가세가 둔화되고 있으며, 특히 PET 직물의 성장세가 두드러졌으나 세계경기의 침체와 주요 시장의 위축으로 성장세가 둔화되고 있는 실정입니다. 이에 정부에서는 섬유산업을 선진국 수준으로 향상시키기 위해 정부 및 민간이 참여하는 밀라노 프로젝트를 추진하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 주기적인 경기 순환과는 다른 양상의 구조적 불황기에 접어든 PET 직물업계는 과거 호경기에 물량 위주의 대량생산체제로 인하여 기술과 제품의 평준화 현상이 보편화되었고, 후발국들의 진출로 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다.4) 경쟁요소 수출의존도가 높은 PET 직물산업은 최대 수출수요처인 중동지역의 시황에 따라 짧은 경기순환을 거듭하여 왔으나, 직기시설 현대화와 동남아등 개도국의 생산능력 증대와 높은 가격경쟁력으로 수출환경이 더욱 치열해지고 있으며, 고부가가치의 제품으로 변화하고 있습니다.5) 섬유산업의 전망 인간생활에 있어 세가지 기본적인 요소인 의·식·주 가운데 하나인 "의" 에 해당하는 섬유산업은 인류역사와 함께 발전한 산업으로 사람이 존재하는 한 영원히 발전할 수 있는 산업이다. 또한 사회가 점차 다원화되고 소득이 높아져 개성화 될수록 섬유소비는 의류용과 산업용으로 발전하여 그 수요가 무한히 증가할 것이며, 고급화를 지향할 것으로 예상됨으로 섬유산업은 계속적으로 발전을 거듭할 것으로 보입니다. 섬유는 단순한 의류용 섬유생산의 한계를 뛰어넘어 첨단기술을 이용한 신소재, 신합섬 개발로 우리 생활에 밀접한 생활용품 소재에서부터 레저 스포츠용, 토목·건축용, 정보산업용, 환경용, 산업용 소재 및 생명공학 분야, 우주 ·항공분야 등의 새로운 수요가 계속 늘고 있으며, 미국, 독일, 일본 등 선진국들은 산업용 섬유 비중이 이미 50%가 넘어서고 있는 양상입니다. 기존 섬유기술도 컴퓨터, 메카트로닉스 등에 의해 첨단기술 분야로 계속 진화하며 발전하고 있다고 할 수 있습니다.삶의 질의 향상으로 단순한 기능 중심에서 색상, 디자인 등 유행을 중요시하는 개성 중심으로 변하고 있으며 문화가 발전 할 수록 인간의 감성에 맞는 색상과 디자인을 창조해 나아가는 패션 문화산업으로 무한히 발전할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

세계 경기회복의 둔화와 후발국인 중국, 인도네시아 등 신흥 경쟁국들의 약진 및 섬유 쿼터제도의 폐지로 수출 경쟁은 점점 치열해지고 있으며, 원유 및 원자재 가격 의 상승과 환율의 절상은 수출업체를 더욱 어렵게하고 있습니다. 당사는 제품의 차별화를 통한 품질경쟁력으로 시장 확충에 노력 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

년도
수출실적(US$)

2021년
25,665,779

2020년
23,859,491

2019년
62,375,598

2018년
55,873,744

2017년
37,858,654

2016년
38,653,823

(3) 시장의 특성

당사의 주요 수출시장은 중동, 유럽, 아시아, 중남미, 북미, 기타지역등 세계 각 지역에 수출하고 있으며, 전체 매출액의 95% 이상을 수출하고 있으며, 현재 바르샤바에 해외 사무소를 두어 영업 및 정보를 수집하고, 수출은 "STARTEX"와 "SOFSIL" 이라는 자체상표와 OEM을 약 7 : 3의 비율로 수출하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 "참조"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 47 기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 46 기 기말 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 XX 기
제 XX 기

자산

Ⅰ.유동자산

40,698,351,561

49,637,986,301

현금및현금성자산(주6,31,35)
2,684,833,801

1,573,710,801

매출채권및기타채권(주7,31,33,35)
9,925,315,092

12,280,688,365

기타유동금융자산(주8,16,31,35)
1,443,558,000

5,559,157,082

기타유동자산(주11)
3,523,286,463

3,624,268,789

당기법인세자산(주28)
556,441,264

596,217,511

재고자산(주9)
22,564,916,941

26,003,943,753

파생상품자산(주8)
-

-

Ⅱ.비유동자산

83,174,150,319

91,917,570,653

매도가능금융자산(주10,31)
-

-

투자부동산(주12)
12,802,386,097

13,119,800,628

유형자산(주13,16)
61,913,011,094

63,191,480,025

사용권자산(주20)
6,514,538,452

12,003,981,926

무형자산(주14)
-

10,000,000

기타비유동금융자산(주8,16,31,35)
1,944,214,676

3,592,308,074

자산총계

123,872,501,880

141,555,556,954

부채

Ⅰ.유동부채

66,989,388,325

66,127,896,397

매입채무및기타채무(주15,31,33,35)
12,001,734,577

10,521,776,595

유동성차입금(주13,16,31,35)
42,266,428,292

42,219,258,008

유동성사채
3,959,323,507

-

유동성리스부채(주20)
2,467,218,302

2,065,678,261

기타유동금융부채(주17,31,35)
4,784,820,584

8,679,749,470

기타유동부채(주18)
1,509,863,063

2,641,434,063

Ⅱ.비유동부채

34,667,305,919

39,268,417,721

장기차입금(주13,27)
6,741,360,000

9,203,740,000

사채(주13,27)
-

-

리스부채(주15)
8,095,211,261

9,867,602,435

순확정급여부채(주16)
1,997,039,738

2,007,270,887

이연법인세부채
17,833,694,920

18,189,804,399

부채총계

101,656,694,244

105,396,314,118

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

26,046,068,392

36,164,714,097

자본금(주21)
28,428,930,000

28,428,930,000

기타불입자본(주21)
4,594,475,468

4,594,475,468

기타자본구성요소(주10,22,28)
21,829,634,417

29,051,979,421

이익잉여금(주23)
(28,806,971,493)

(25,910,670,792)

Ⅱ.비지배지분

(3,830,260,756)

(5,471,261)

자본총계

22,215,807,636

36,159,242,836

부채와자본총계

123,872,501,880

141,555,556,954

*주석 참조

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 47 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 46 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위 : 원 )

과 목
제46(당)기
제45(전)기

Ⅰ.매출액(주5,24,33)

72,460,001,579

78,886,125,570

Ⅱ.매출원가(주9,24,29,33)

60,214,892,179

70,230,416,693

Ⅲ.매출총이익(손실)

12,245,109,400

8,655,708,877

Ⅳ.판매비와관리비

13,762,114,802

14,767,498,373

판매비(주25,29)
6,074,787,296

5,964,603,784

관리비(주25,29)
6,147,047,230

7,360,943,377

대손상각비
1,540,280,276

1,441,951,212

Ⅴ.영업이익(손실)

(1,517,005,402)

(6,111,789,496)

Ⅵ.기타수익(주22)
7,013,025,261

31,470,489,405

Ⅶ.기타비용(주22)
9,859,572,640

1,754,418,367

Ⅷ.금융수익(주23)
214,175,443

390,733,649

Ⅸ.금융비용(주23)
4,140,938,291

3,522,236,130

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

(8,290,315,629)

20,472,779,061

ⅩⅠ.법인세비용(주24)

(281,979,935)

(52,168,140)

ⅩⅡ.연결당기순이익(손실)

(8,008,335,694)

20,524,947,201

ⅩⅢ.지배기업 소유주지분
(2,901,938,283)

21,639,493,616

ⅩⅣ.비지배지분
(5,106,397,411)

(1,114,546,415)

ⅩⅤ.연결기타포괄손익

4,010,662,320

396,318,587

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

5,637,582

67,683,122

확정급여제도의 재측정요소
7,227,669

86,773,233

관련법인세
(1,590,087)

(19,090,111)

토지재평가

-
-

관련법인세(토지재평가)

-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

-
-

관련법인세

-
-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

4,005,024,738

328,635,465

해외사업환산손익
4,005,024,738

328,635,465

관련법인세
-

-

ⅩⅥ.연결총포괄이익(손실)

(3,997,673,374)

20,921,265,788

ⅩⅦ.지배기업 소유주지분
1,108,724,037

22,035,812,203

ⅩⅨ.비지배지분
(5,106,397,411)

(1,114,546,415)

ⅩⅩ. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익(손실)

기본및희석주당순손익(주25)

(51)

383

*주석 참조

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 47 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 46 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위 : 원 )

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배회사지분
비지배지분
총 계

자본잉여금
자기주식

2021.1.1 (전기초자본)
28,428,930,000
4,594,475,468
(2,419,204,580)
33,671,836,499
(50,906,258,828)
13,369,778,559
(13,725,188,498)
(355,409,939)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
1,707,291
(1,707,291)
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
349,991,872
-
349,991,872
(21,356,407)
328,635,465

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
67,683,122
67,683,122
-
67,683,122

연결범위변동에 따른 이집트비지배지분변동

(1,133,729,601)
-
(1,133,729,601)
1,133,729,601
-

1,033,163,534
(1,033,163,534)
-

-

연결범위변동

-
(5,259,972,594)
4,323,282,123
(936,690,471)
13,651,974,138
12,715,283,667

자기주식처분
-
-
2,419,204,580
388,982,420
-
2,808,187,000
69,916,320
2,878,103,320

연결당기순이익
-
-
-
-
21,639,493,616
21,639,493,616
(1,114,546,415)
20,524,947,201

2021.12.31 (전기말자본)
28,428,930,000
4,594,475,468
-
29,051,979,421
(25,910,670,792)
36,164,714,097
(5,471,261)
36,159,242,836

2022.1.1 (기초자본)
28,428,930,000
4,594,475,468
-
29,051,979,421
(25,910,670,792)
36,164,714,097
(5,471,261)
36,159,242,836

해외사업환산손익
-
-
-
(7,222,345,004)
-
(7,222,345,004)
1,281,607,916
(5,940,737,088)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
5,637,582
5,637,582
-
5,637,582

연결당기순이익
-
-
-
-
(2,901,938,283)
(2,901,938,283)
(5,106,397,411)
(8,008,335,694)

2022.12.31 (기말자본)
28,428,930,000
4,594,475,468
-
21,829,634,417
(28,806,971,493)
26,046,068,392
(3,830,260,756)
22,215,807,636

*주석 참조

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 47 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 46 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위 : 원 )

과목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

2,489,782,866

7,365,781,354

1.영업활동에서창출된현금
2,525,726,250

7,941,140,608

(1)연결당기순이익(손실)
(8,008,335,694)

20,524,947,201

(2)조정(주26)
13,509,544,638

(17,602,455,158)

법인세비용
(281,979,935)

(52,168,140)

퇴직급여
258,521,556

288,013,560

대손상각비
1,540,280,276

1,441,951,212

매도가능금융자산처분손실
-

891,050

감가상각비
1,260,612,453

1,698,120,921

사용권자산상각비
2,163,134,689

2,319,348,746

무형자산상각비
-

2,787,222

외환차손
5,622,397,911

-

외화환산손실
1,962,596,213

32,674,147

매도가능증권손상차손
-

202,295,000

기타의대손상각비
-

945,618,822

이자비용
4,140,938,291

3,522,236,130

유형자산처분이익
-

(177,969,890)

무형자산처분이익
(367,272,727)

-

종속기업투자주식처분이익
-

(24,835,067,438)

매도가능금융자산처분이익
-

(142,400)

외화환산이익
(2,575,508,646)

(2,600,310,451)

배당금수익
-

-

이자수익
(214,175,443)

(390,733,649)

잡이익
-

-

(3)영업활동으로인한자산부채의변동(주석26)
(2,975,482,694)

5,018,648,565

매출채권의증가
(24,934,926,653)

(28,592,806,694)

미수금의증가
(2,844,862,941)

429,726,924

선급금의감소(증가)
681,782,520

(2,031,684,410)

선급비용의감소(증가)
2,268,078

340,267,548

선급부가세의증가
(583,068,272)

2,158,140,305

재고자산의증가
1,698,797,402

(649,967,280)

매입채무의증가(감소)
22,474,351,425

26,182,812,030

미지급금의증가
350,517,771

3,656,574,129

선수금의증가
(1,167,633,193)

2,433,941,965

예수금의증가(감소)
(129,709,589)

(187,697,069)

미지급비용의증가(감소)
1,738,525,794

2,090,177,519

배출권의제출
-

-

퇴직금의지급
(630,099,147)

(883,692,346)

사외적립자산의감소
368,574,111

72,855,944

2.법인세환급액(납부액)
(35,943,384)

(575,359,254)

Ⅱ.투자활동현금흐름

5,022,416,207

(10,905,163,817)

1.투자활동으로인한현금유입액
5,884,051,741

4,780,305,613

단기금융상품의감소
2,848,864,855

-

장기금융상품의 감소
-

1,939,287,164

유형자산의 처분
2,000

190,498,350

무형자산의 처분
377,272,727

-

매도가능금융자산의처분
-

30,800,350

보증금의감소
1,095,414,086

4,000,000

배당금의수취
-

-

이자의수취
1,562,498,073

2,615,719,749

2.투자활동으로인한현금유출액
(861,635,534)

(15,685,469,430)

단기금융상품의증가
-

1,987,514,855

단기대여금의 증가
-

5,800,000

장기금융상품의증가
-

-

매도가능증권의 취득
-

1,500,000

유형자산의 취득
861,635,534

353,787,848

기타무형자산의취득
-

-

보증금의증가
-

6,328,742,790

연결실체변동으로인한 순자산변동
-

7,008,123,937

Ⅲ.재무활동현금흐름

(6,943,059,875)

(3,009,353,693)

1.재무활동으로인한현금유입액
3,880,000,000

6,544,805,032

단기차입금의차입
-

3,503,044,376

장기차입금의차입
-

-

임대보증금의증가
-

45,000,000

자기주식의 처분
-

2,996,760,656

사채의 발행
3,880,000,000

-

2.재무활동으로인한현금유출액
(10,823,059,875)

(9,554,158,725)

단기차입금의 상환
702,809,716

-

유동성장기부채의상환
1,712,400,000

2,717,340,000

유동성리스부채의 상환
3,210,111,135

2,736,801,594

사채의상환
-

-

임대보증금의감소
662,000,000

-

이자의지급
4,535,739,024

4,100,017,131

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

569,139,198

(6,548,736,156)

Ⅴ.기초의현금및현금성자산

1,573,710,801

7,980,542,969

Ⅵ.외화현금및현금성자산의환율변동효과

541,983,802

141,903,988

Ⅶ.기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

2,684,833,801

1,573,710,801

*주석 참조

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 47 기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 46 기 기말 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 47(당) 기말
제 46(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

27,935,263,010

25,267,381,989

현금및현금성자산(주8,23)
1,520,987,675

1,419,046,145

매출채권및기타채권(주6,8,23)
13,913,770,583

12,929,052,196

기타유동금융자산(주5,23)
1,435,382,100

2,000,829,592

기타유동자산
471,939,344

398,065,247

당기법인세자산
5,630,520

645,120

재고자산(주7)
10,587,552,788

8,519,743,689

Ⅱ.비유동자산

87,948,366,273

89,105,420,363

매도가능금융자산(주9,23)
-

-

종속기업투자(주10)
-

-

투자부동산(주11)
12,802,386,097

13,119,800,628

유형자산(주12)
61,025,348,035

61,221,230,374

무형자산(주13)
-

10,000,000

기타비유동금융자산(주8,23,25)
14,120,632,141

14,754,389,361

자산총계

115,883,629,283

114,372,802,352

부채

Ⅰ.유동부채

60,561,622,714

55,811,374,389

매입채무및기타채무(주8,23)
10,431,179,756

9,233,692,180

유동성차입금(주12,14,23)
42,266,428,292

42,219,258,008

사채
3,959,323,507

당기법인세부채
-

-

기타유동부채
132,273,872

59,582,022

기타유동금융부채(주23)
3,772,417,287

4,298,842,179

Ⅱ.비유동부채

26,415,188,657

29,237,225,790

장기차입금(주12,14,23)
6,741,360,000

9,203,740,000

확정급여부채(주15)
1,997,039,738

2,007,270,887

이연법인세부채
17,676,788,919

18,026,214,903

부채총계

86,976,811,371

85,048,600,179

자본

Ⅰ.자본금

28,428,930,000

28,428,930,000

Ⅱ.기타불입자본

4,594,475,468

4,594,475,468

Ⅱ.기타불입자본

-

-

Ⅲ.기타자본구성요소

32,657,058,260

32,657,058,260

Ⅳ.이익잉여금

(36,773,645,816)

(36,356,261,555)

자본총계

28,906,817,912

29,324,202,173

부채와자본총계

115,883,629,283

114,372,802,352

*주석 참조

-손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 47 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 46 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위 : 원 )

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ.매출액(주4,25)

52,521,836,616

31,096,704,034

Ⅱ.매출원가(주21,25)

44,818,294,120

29,589,108,131

Ⅲ.매출총이익(손실)
-
7,703,542,496
-
1,507,595,903

Ⅳ.판매비와관리비(주17,21)
-
10,476,749,325
-
7,778,652,261

판매비

5,866,745,664

3,636,002,290

관리비

3,069,723,385

2,700,698,759

대손상각비

1,540,280,276

1,441,951,212

Ⅴ.영업이익(손실)
-
(2,773,206,829)
-
(6,271,056,358)

기타수익(주18)

4,511,806,048

5,148,479,310

기타비용(주18)

726,061,339

368,023,166

금융수익(주19)

1,558,359,674

1,375,062,235

금융비용(주19)

3,344,935,468

2,258,438,631

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
-
(774,037,914)
-
(2,373,976,610)

Ⅶ.법인세비용(수익)(주20)

(351,016,071)

(19,090,111)

Ⅷ.당기순이익(손실)
-
(423,021,843)
-
(2,354,886,499)

Ⅸ.기타포괄손익
-
5,637,582
-
67,683,122

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
-
5,637,582
-
67,683,122

확정급여제도의 재측정요소

7,227,669

86,773,233

관련법인세

(1,590,087)

(19,090,111)

토지재평가

-

-

관련법인세

-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

-

-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-
-
-
-

-
-

-

Ⅹ.총포괄이익(손실)
-
(417,384,261)
-
(2,287,203,377)

ⅩⅠ.주당손익(주22)

기본주당이익(손실)
-
(7)
-
(42)

*주석 참조

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 47 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 46 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위 : 원 )

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
이 익
총 계

자본잉여금
자기주식
구성요소
잉여금

2021.01.01 (기초자본)
28,428,930,000
4,594,475,468
(1,482,004,580)
32,268,075,840
(34,069,058,178)
29,740,418,550

총포괄손익

-

당기순이익
-
-
-
-
(2,354,886,499)
(2,354,886,499)

자기주식처분

1,482,004,580
388,982,420
-
1,870,987,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
67,683,122
67,683,122

2021.12.31 (기말자본)
28,428,930,000
4,594,475,468
-
32,657,058,260
(36,356,261,555)
29,324,202,173

2022.01.01 (기초자본)
28,428,930,000
4,594,475,468
-
32,657,058,260
(36,356,261,555)
29,324,202,173

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(423,021,843)
(423,021,843)

자기주식처분

-
-

-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
5,637,582
5,637,582

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 재분류조정

-
-

토지 재평가
-
-

-

-

2022.12.31 (기말자본)
28,428,930,000
4,594,475,468
-
32,657,058,260
(36,773,645,816)
28,906,817,912

*주석 참조

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 47 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 46 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위 : 원 )

과목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
(3,118,088,114)
(528,338,688)

1.영업활동에서 창출된 현금
(3,113,102,714)
(529,023,398)

(1)당기순이익(손실)
(423,021,843)
(2,354,886,499)

(2)조정(주석 29)
434,710,734
(1,138,424,214)

법인세비용(수익)
(351,016,071)
(19,090,111)

퇴직급여
258,521,556
288,013,560

대손상각비
1,540,280,276
1,441,951,212

감가상각비
513,294,870
581,272,512

이자비용
3,344,935,468
2,258,438,631

외화환산손실
2,996,456
-

유형자산처분손실
-
-

매도가능증권손상차손
-
202,295,000

종속기업투자주식손상차손
-
-

기타의대손상각비
-
-

파생상품거래손실
-
-

파생상품평가손실
-
-

이자수익
(1,558,359,674)
(1,375,062,235)

배당금수익
-
-

외화환산이익
(2,069,762,762)
(2,551,381,126)

기타의대손충당금환입
(784,032,780)
(1,754,379,982)

매도가능증권처분이익
-
-

무형자산처분이익
(367,272,727)
-

유형자산처분이익
(94,873,878)
(210,481,675)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주석 29)
(3,124,791,605)
2,964,287,315

매출채권의 감소(증가)
(2,231,321,122)
(905,720,406)

미수금의 감소(증가)
197,623,679
(976,374,726)

선급금의 감소(증가)
1,551,669
(12,055,629)

선급비용의 감소(증가)
2,268,078
(265,988)

부가세대급금의 감소(증가)
(77,693,844)
(267,699,759)

재고자산의 감소(증가)
(2,067,809,099)
(1,981,571,606)

매입채무의 증가(감소)
1,434,991,133
6,160,640,676

미지급금의 증가(감소)
(237,503,557)
1,070,536,560

예수금의 증가(감소)
65,971,850
12,384,115

부가세예수금의 증가(감소)
-
-

선수금의 증가(감소)
6,720,000
-

미지급비용의 증가(감소)
41,934,644
108,279,770

사외적립자산의 감소(증가)
368,574,111
33,783,374

퇴직금의 지급
(630,099,147)
(277,649,066)

2.법인세환급액(납부액)
(4,985,400)
684,710

Ⅱ.투자활동현금흐름
5,435,135,330
1,296,006,014

1.투자활동으로 인한 현금유입액
5,435,135,330
4,790,500,869

단기금융상품의 감소
1,829,014,855

주임종단기채권의 감소
-
-

유동성장기대여금의 감소
-
525,863,040

장기금융상품의 감소
-
658,000,000

장기대여금의 감소
1,659,700,000
1,088,000,000

유형자산의 처분
94,875,878
248,763,949

무형자산의 처분
377,272,727
-

매도가능증권의 처분
-
-

보증금의 감소
-
4,000,000

배당금의 수취
-
-

이자의 수취
1,474,271,870
2,265,873,880

2.투자활동으로 인한 현금유출액
-
(3,494,494,855)

단기금융상품의 증가
-
829,014,855

단기대여금의 증가
-
-

주임종단기채권의 증가
-
-

장기금융상품의 증가
-
-

장기대여금의 증가
-
2,665,480,000

파생상품의 실현
-
-

종속기업투자주식의 취득

유형자산의 취득
-
-

무형자산의 취득
-
-

보증예치금의 증가
-
-

보증금의 증가
-
-

Ⅲ.재무활동현금흐름
(2,369,181,213)
(1,276,812,127)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
3,880,000,000
3,129,398,736

단기차입금의 차입
-
1,213,411,736

장기차입금의 차입
-
-

사채의 발행
3,880,000,000

자기주식의 처분
-
1,870,987,000

국고보조금의 수령
-
-

임대보증금의 증가
-
45,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(6,249,181,213)
(4,406,210,863)

단기차입금의 상환
702,809,716
-

유동성장기차입금의 상환
1,712,400,000
2,150,220,000

임대보증금의 감소
662,000,000
-

이자의 지급
3,171,971,497
2,255,990,863

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(52,133,997)
(509,144,801)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
1,419,046,145
1,765,320,717

Ⅵ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과
154,075,527
162,870,229

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
1,520,987,675
1,419,046,145

*주석 참조

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 47 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 46 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위 : 원 )

과 목
제 47 (당)기
제 46 (전)기

금 액
금 액

Ⅰ. 처분전이익잉여금(결손금)

(-)36,773,645,816

(-)36,356,261,555

1. 전기이월이익잉여금
(-)36,356,261,555

(-)34,069,058,178

2. 당기순이익(순손실)
(-)423,021,843

(-)2,354,886,499

3. 보험수리적손익
5,637,582

67,683,122

Ⅱ. 이익잉여금처분액

0

0

1. 이익준비금

2. 매도가능증권처분

3. 토지재평가잉여금

4. 배당금

현금배당

주당배당금(율)

당기: -

전기: -

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

(-)36,773,645,816

(-)36,356,261,555

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 47 기
제 46 기

주당배당금(원)
보통주
-
-

시가배당율(%)
보통주
-
-

연간 배당금총액(원)
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 이 회사는 본점을 대구광역시에 둔다.

② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 지점을 둘 수 있다.

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 회사는 본점을 대구광역시에 둔다.

② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

문구정비

제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다.

제6조(1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

제7조(설립시에 발행하는 주식의 총수) 이 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 일만주로 한다.

제7조(설립시에 발행하는 주식의 총수) 이 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 10,000주로 한다.

제8조(주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

제8조(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 종류주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 종류주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 100,000,000주로 한다.

종류주식

발행한도

변경

(신설)

제8조의3(의결권배제주식)

① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다.

② 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 의결권배제주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

③ 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다

조문신설

(신설)

제8조의4(전환주식)

① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

③ 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다.

④ 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 전환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑤ 이 회사는 전환주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

⑥ 전환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 전환할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다.

2. 전환주식의 전환할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

4. 전환주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다.

가. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우

나. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유

⑦ 전환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다.

2. 전환주식의 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

⑧ 위 각항에 규정한 사항을 제외한 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정하며, 시가하락에 의한 조정 후 행사가액 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

조문신설

(신설)

제8조의5(상환주식)

① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수 범위 내에서 회사의 선택 또는 주주의 상환 청구에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

② 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 상환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

③ 상환주식은 다음 각호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다.

1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

2. 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 상환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.

1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

2. 상환주식의 상환청구기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있으며, 다만, 이 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다.

⑤ 이 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

⑥ 위 각항에 규정한 사항을 제외한 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정하며, 시가하락에 의한 조정 후 행사가액 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

조문신설

(신설)

제8조의6(전환상환우선주식)

① 회사는 제8조의4 전환주식과 제8조의5 상환주식의 성질을 가지는 전환상환우선주식을 발행할 수 있다.

② 전환권 행사로 발행된 보통주식은 상환주식의 효력을 당연히 상실한다.

③ 전환상환우선주식에 대하여는 제8조의4 전환주식과 제8조의5 상환주식의 규정을 준용하고, 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정하며, 시가하락에 의한 조정 후 행사가액 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

조문신설

제30조(이사의 수)

① 당 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제30조 (이사의 수)

① 당 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

조항 및

문구 정비

조항 및

제31조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제31조(이사의 선임 및 해임)

① ~ ③ 항 생략

④ 제31조 ②항에도 불구하고, 다음 각호에 해당하는 경우라고 이사회에서 결의하여 결정하는 경우 당해 주주총회에 출석한 주주의 100분의 80이상과 발행주식 총수의 100분의 70이상의 수로 하여야 한다.

1. 적대적 기업인수, 합병으로 인하여 기존 이사 및 감사에 대한 해임을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 해당 이사 및 감사의 해임에 관한 의결

2. 적대적 기업인수, 합병으로 인하여 신규 이사 및 감사에 대한 선임을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 해당 이사 및 감사의 선임에 관한 의결

3. 적대적 기업인수, 합병으로 인하여 회사의 정관개정을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 정관변경에 관한 의결

제34조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임한다.

제34조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임하며, 이사회의 결의로 1인 또는 수인의 대표이사를 선임할 수 있다.

제35조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 이사는 대표이사를 보좌하고 회사의 중요정책사항은 심의의결하며 대표이사의 유고시에는 이사 중 제35조의2 제1항에 정한 집행임원의 순으로 그 직무를 대행한다.

제35조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 이사는 대표이사를 보좌하고 회사의 중요정책사항은 심의의결하며 대표이사의 유고시에는 이사 중 제35조 2 ①항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

제35조의2(집행임원)

① 이 회사는 이사회의 결의로 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 부상무 등의 집행임원을 둘 수 있다.

② 집행임원은 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다.

③ 집행임원의 수, 임기, 직책, 보수 및 선임 등에 대하여는 이사회에서 정하는 바에 의한다.

제35조의2(임원)

① 이 회사는 이사회의 결의로 등기여부와 관계없이 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 부상무 등의 임원을 둘 수 있다.

② 임원은 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다.

③ 임원의 수, 임기, 직책, 보수 및 선임 등에 대하여는 이사회에서 정하는 바에 의한다.

제40조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제40조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수 한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제41조의2(감사의 수와 선임)

① 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다.

② ~ ③항 생략

제41조의2(감사의 수와 선임)

① 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.

② ~ ③항 생략

④ 제41조 2에도 불구하고, 제31조 ④항에 해당하는 주주총회 결의는 제31조 ④항에 의한다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 제43기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 28일)부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정 내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

2. (사칙, 내규) 이 회사의 업무추진과 경영을 위하여 사칙과 내규는 이사회에서 결의 시행한다.

3. (규정외 사항) 이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회결의와 상법, 기타 법령에 의한다.

4. (경과조치) 이 정관은 시행 전 구 정관규정에 의한 행위는 이 정관규정에 의하여 행한 것으로 간주한다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 제47기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2023년 3월 30일)부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정 내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

2. (사칙, 내규) 이 회사의 업무추진과 경영을 위하여 사칙과 내규는 이사회에서 결의 시행한다.

3. (규정외 사항) 이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회결의와 상법, 기타 법령에 의한다.

4. (경과조치) 이 정관은 시행 전 구 정관규정에 의한 행위는 이 정관규정에 의하여 행한 것으로 간주한다.

개정

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
397,551,775

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
15,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

-회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김재영
임원
본부장
성안 보통주
2,850,000

총( 1 )명
-
-
-
총( 2,850,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

기명식 보통주 신주 교부

-

교부할 주식의 종류 및 수
성안 기명식 보통주 / 2,850,000주
-

행사가격 및 행사기간
1,070원 / 2025년 3월 15일부터 ~ 2030년 3월 15일 이내
-

기타 조건의 개요
세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

58,030,192
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
8,704,528
8,704,528

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
-
-
-
-
-
-
-

2021년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 30일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(http://www.startex.co.kr)) 공지사항에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

COVID-19와 관련하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

COVID-19 등 비상사항 발생 시 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.