루닛 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 루닛

주주총회소집공고
2.9
주식회사 루닛

주주총회소집공고

2023 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 루닛

대 표 이 사 :
서범석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 374, 4층~9층(역삼동, 케이스퀘어 강남II)

(전 화) 02-2138-0827

(홈페이지) http://www.lunit.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박현성

(전 화) 070-8853-0558

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 9시2. 장 소 : 서울시 강남구 강남대로 262 지하 1층(브라이드밸리)3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 개정의 건제3호 의안: 이사 중임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 백승욱 중임의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

상법 제542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항은 당사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 금번 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 서면에 의한 의결권 행사

주주총회에 참석하지 아니하고 의결권을 행사하고자 하시는 주주님은 동봉한 "서면 결의 통지서"에 투표하여 당사로 송부하는 방법으로도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 서면투표 보내실 곳 : 서울시 강남구 강남대로 374, 5층

루닛 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06241)

- 제출기한 : 2023년 3월 29일 회사도착 기준

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 본인 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문여정(출석률: 100%)
정남이(출석률: 90%)
임정희(출석률: 0%)
GarhengKong(출석률: 100%)

찬 반 여 부

22-1
22.02.07
[보고]2021년 4분기 경영보고의 건[보고] 2022년 사업계획 보고의 건1. 제9기 재무제표 승인의 건2. 자회사(Lunit USA) 유상증자 참여의 건
--찬성찬성
--찬성찬성
--불참불참
신규선임('22.03.30)

22-2
22.03.08
[보고] 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건1. 제9기 정기주주총회 소집의 건2. 인테리어 공사 계약 체결의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건

중도사임('22.02.28)

-찬성찬성찬성
-불참불참불참

22-3
22.04.28
[보고] 2022년 1분기 사업현황 및 영업실적 보고
참석

임기만료('22.03.30)

참석

22-4
22.05.10
1. 코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건2. 우리사주조합 우선 배정의 건
찬성찬성
찬성찬성

22-5
22.05.25
1. 우리사주 취득자금 회사 대출의 건
찬성
찬성

22-6
22.07.10
[논의] 코스닥 시장 상장 공모가 논의1. 자금 차입의 건

-불참

-찬성

22-7
22.07.28
[보고] 2022년 2분기 사업현황 및 영업실적 보고1. 본점 이전의 건2. 자금 차입의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건
-찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성

22-8
22.10.27
[보고] 2022년 3분기 사업현황 및 영업실적 보고1. 주식매수선택권 부여의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건
-찬성찬성
-찬성찬성

22-9
22.12.14
1. 제10기 정기주주총회 기준일 설정의 건2. 보상위원회 설치의 건3. 자회사(Lunit USA, Inc.) 유상증자 참여의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

22-10
22.12.22
1. 전환사채 양수 결정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보상위원회
Garheng Kong(위원장)정남이
22.12.14
1. 보상위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
-
-
-

기타비상무이사
1
-
-
-

※ 상기 인원수는 작성기준일(2022년 12월 31일) 현재 재직중인 사외이사 및 기타비상무이사 기준으로 작성함.※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기임원 전체에 대한 사항임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출및매입
FUJIFILM Corporation(기타의특수관계자)
2022.01.01~2022.12.31
55
83.60

매출및매입
Guardant Health,Inc(기타의특수관계자)
2022.01.01~2022.12.31
39
59.32

현금출자
Lunit USA, Inc. (해외계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
19
28.57

현금출자
Lunit China Co.,Ltd. (해외계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
1
1.46

※ 상기 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

FUJIFILM Corporation(기타의특수관계자)
매출및매입
2022.01.01~2022.12.31
55
83.60

Guardant Health,Inc(기타의특수관계자)
매출및매입
2022.01.01~2022.12.31
39
59.32

Lunit USA, Inc. (해외계열회사)
현금출자
2022.01.01~2022.12.31
19
28.57

※ 상기 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성의료 인공지능 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업입니다. 당사는 의료산업의 고유한 특성을 충분히 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 향후 의료산업의 선도 기업으로 성장해 나가고자 합니다. 다른 산업 대비 의료 인공지능 산업은 ① 엄격한 규제 시장, ② 다양한 이해관계자, ③ 규모의 경제 시장 등 3가지 특성을 가지고 있습니다. 1) 엄격한 규제 시장의료 인공지능 시장은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하기 때문에 정부의 의료정책 및 관리 제도의 영향을 받습니다. 정부는 의료기기의 개발부터 생산 및 제조, 유통 및 판매 등 일련의 과정에서 안전성과 유효성 확보에 대한 엄격한 관리를 실시하며, 지식재산권 보장, 개인정보보호 등에 대한 규제도 적용합니다.

의료기기 허가는 글로벌 시장에서 비관세 장벽으로 작용합니다. 국가간 허가 제도가 상이하고 소요기간이 길기 때문에, 제조국에서 출시된 제품을 해외 시장으로 확대하기 위해서는 효과적인 규제 전략이 동반되어야 합니다. 의료 인공지능 솔루션은 최신 컴퓨터공학 기술을 사용하는 신생 제품군으로 해당 제품군에 대한 각 국가의 인허가 제도가 정립되지 않았고 국가별 규제 편차가 크다는 점에서, 허가 난이도가 매우 높은 편입니다. 이 같은 규제 및 허가제도는 후발 기업에게 진입장벽으로 작용합니다.

2) 다양한 이해관계자

의료 인공지능 시장은 환자와 의료기기 제조사 외에도 의료기관, 규제기관, 보험사 등 다양한 이해관계자가 생태계를 구성합니다. 환자의 진료에 대한 의사결정은 의료기관 또는 의료인에 의해 이루어지며, 진료비용은 환자 본인 외에도 의료보험 공단 및 민영 보험사 등에 의해 지불됩니다. 의료기기 도입에 대한 의사결정이 진료 대상자인 환자뿐 아니라 의료진, 의료기관의 구매 부서 등에 의하여 결정되며, 관련 정책이나 보험 제도 등에 따라 의료기기의 시장성이 확대되기도 합니다. 따라서 의료 인공지능 시장은 일반적인 정보기술(IT) 산업과 달리, 제품의 경쟁력뿐 아니라 생태계 내 여러 이해관계자의 니즈를 충족하는 것이 중요합니다. 의료기관의 의료기기 구매는 단순히 제품 스펙만 고려하는 것이 아니라 최고경영층의 선호, 의료기관의 전략적 방향성, 경쟁 의료기관 및 시장 트렌드 등을 종합적으로 평가합니다. 따라서 기본적인 브랜드 인지도 및 제품의 품질 향상과 더불어 다양한 의사결정자의 니즈를 정확히 파악하고 오랜기간 유대감을 형성하는 것이 중요합니다.

3) 규모의 경제 시장

의료 인공지능 시장은 소프트웨어 시장의 속성을 보유하고 있습니다. 소프트웨어 시장은 대표적인 규모의 경제 시장으로, 선도업체의 시장 지배력이 강하고 업계 평균 영업이익률이 높다는 특징이 있습니다.

소프트웨어 산업은 제조업과 달리 제품 개발에 소요되는 연구개발비의 비중이 크지만, 영업활동에 따른 가변비용 및 한계비용이 거의 들지 않습니다. 제품이 생산되기 전 연구개발 단계에 고정비 형태의 모든 투자가 집중되며, 일단 개발된 소프트웨어를 제품형태로 대량생산하는 데에는 복제비용 정도의 무시할 만한 한계비용만이 존재합니다. 따라서 높은 시장점유율을 바탕으로 규모의 경제를 이루면, 품질 경쟁력과 가격 경쟁력을 모두 확보할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성

당사의 전방산업은 인공지능 산업이며, 인공지능 산업의 일부분인 헬스케어 솔루션을 구현하여 사업화하고 있습니다. 당사의 주력사업인 인공지능 헬스케어 분야는 인공지능 산업의 큰 축 중 하나로, 딥러닝 기반의 연산 알고리즘이 개발되면서 시장이 형성되기 시작하였습니다. 기존에는 다루기 어려웠던 대량의 의료영상, 의무기록 데이터 등을 머신러닝 알고리즘을 통해 분석할 수 있게 되고, 인공지능 기반 의료 솔루션의 우수성을 입증하는 연구 논문 및 제품이 등장하면서 자연스럽게 인공지능을 접목한 의료기기 개발 회사들이 늘어나고 있습니다. 이러한 글로벌 의료 인공지능 시장 규모는 2018년 21억 달러(약 2.4조원)에서 2025년 362억 달러(약 40조원)로 연평균 50.2%의 빠른 성장이 예상됩니다. 의료 시장의 수요 증가와 인공지능 기술의 발달에 힘입어 매우 빠른 성장세를 보이며, 아직 시장이 태동하는 시기인만큼 장기적으로 시장 규모가 크게 확장될 것으로 기대됩니다.

[글로벌 의료 인공지능 시장 규모]

글로벌 의료 인공지능 시장 규모.jpg
글로벌 의료 인공지능 시장 규모

(3) 경기변동의 특성인공지능 의료 분야 산업은 타 산업에 비해 계절적 수요의 변동이나 경기변동에 따른 영향을 적게 받습니다. (4) 경쟁요소

의료 인공지능 산업은 매우 보수적인 산업이기 때문에 플랫폼이 탑재되기까지 매우 긴 검증기간을 거쳐야 할 뿐만 아니라 각 제조사의 다양한 요구사항을 모두 충족시켜 개발해야 하기 때문에 한번 적용된 플랫폼을 교체하려면 또 다시 긴 상용화 검증 과정을 거쳐야 하며 매우 높은 비용을 투입하여야 합니다. 따라서 한번 적용된 플랫폼은 교체가 매우 어렵게 되는 산업 특성을 가지고 있습니다.

그렇기 때문에 당사와 같이 이미 글로벌 시장에 진입하여 상용화한 기업들은 그 규모를 지속하여 확대할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 또한 글로벌 의료기기 업체로부터 검증을 받은 기술력을 바탕으로 추후 출시될 다양한 Modality용(의료영상기기 탑재용) 솔루션 역시 경쟁사보다 수월하게 탑재될 수밖에 없습니다. 이처럼 진입이 매우 어려운 의료 인공지능 산업에 한번 진입하게 되면 안정적인 매출을 기대할 수 있을 뿐만 아니라 부가적인 사업기회도 얻게 되는 소수 독점의 지위를 누릴 수 있게 됩니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등의료기기의 경우 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하기 때문에 제품의 설계 및 개발, 생산, 판매 등 일련의 과정에서 각 국가 규제기관의 인증 및 허가가 요구됩니다. 국가마다 세부 규정에는 차이가 있으나, 일반적으로 의료기기 품질관리 심사(GMP), 임상시험, 의료기기 허가, 보험수가 등재 등의 과정을 거칩니다.

인공지능 기술을 이용하는 소프트웨어 의료기기가 증가함에 따라, 각 국은 인공지능 기술에 알맞은 허가 규정을 제정하고 있습니다. 일부 국가에서는 인공지능 의료기기의 시장 진출을 가속화하기 위하여, 허가 기준을 완화하거나 선 시장 진출 후 평가 제도 등 허가 프로세스의 효율성을 높이는 정책을 발표하였습니다.

[각 국의 인공지능 의료기기 허가제도]

국가

미국

유럽

호주

대한민국

규제

기관

미국 식품의약국

(FDA)

유럽연합 집행위원회(EC)

호주 식약처

(TGA)

식품의약품안전처

허가유형

510(k)

(또는 De Novo)

CE Mark

(Class IIa)

ARTG

(Class IIa)

허가

(2등급 또는 3등급)

소요기간

신청 후 90일 (또는 120일)

-

신청 후 130일

신청 후 80일

관련가이드라인

Artificial Intelligence /Machine Learning-Based Software as a Medical (SaMD) Action Plan, 2021.

Guidance on Qualification and Classification of Software in Regulation, 2019.

Regulatory changes for software Based Medical Devices, 2021.

빅데이터 및 인공지능 기술이 적용된 의료기기의 허가/심사 가이드라인, 2017.

자료 : 각 규제기관 홈페이지

제품 인허가 규제뿐만 아니라 인공지능 의료기기 소프트웨어와 관련된 여러 표준 및 규격들이 있습니다. 표준 및 규격들을 준수하는 것이 의무 사항은 아니나 원활한 인허가 진행 및 파트너십/사업화 등을 위해 다양하게 준수하고 있으며, 특히 품질시스템 관련 규격 등 사업화에 필수적인 항목들은 인증까지 진행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

루닛은 인공지능 소프트웨어 개발 및 서비스업을 주된 사업을 영위하고 있습니다. 딥러닝 기술을 통해 인간의 시각적 한계를 보완하는 판독 보조(AI-assisted detection) 솔루션을 개발하여 상용화하였으며, 의료영상 기반의 새로운 바이오마커를 찾아내는 이미징 바이오마커(AI imaging biomarker) 솔루션을 개발하였습니다. 당사의 주요 제품 및 서비스로는 암 진단 관련 영상 판독 보조 솔루션인 Lunit INSIGHT와 암 치료 관련 이미징 바이오마커 솔루션인 Lunit SCOPE가 있으며, 세부적인 기능에 따라 다음과 같이 제품군을 분류하고 있습니다. Lunit INSIGHT가 집중하는 암 진단 영역에서는 1) 의사의 의료영상 판독을 보조하여 암을 조기 진단하는 제품군과 2) 의료영상에서 새로운 이미징 바이오마커를 발굴하여 암 발생 위험을 예측하는 제품군을 보유하고 있습니다. Lunit SCOPE가 집중하는 암 치료 영역에서는 1) 의사의 조직병리 슬라이드 판독을 보조하여 바이오마커의 발현율을 정량화하는 제품군과 2) 새로운 이미징 바이오마커를 발굴하여 면역항암제의 치료반응을 예측하는 제품군을 보유하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
품목
사용용도, 기능 및 특징 등 기재

AI헬스케어단일사업부문
Lunit INSIGHT
CXR
흉부 엑스레이 영상에서 10가지 흉부 이상소견을 검출할 수 있는 인공지능 솔루션으로 판독 의사의 진단을 보조[주요기능]1) 이상소견의 위치 표시2) 이상소견의 존재 가능성 표시3) 이상소견의 유형 분류

MMG
유방촬영술 영상에서 유방암 의심부위 검출 및 유방 치밀도를 분류할 수 있는 인공지능 솔루션으로 판독 의사의 진단을 보조[주요기능]1) 유방암 의심부위의 위치 표시2) 유방암 존재 가능성 표시3) 유방 치밀도 분류

Lunit SCOPE
-
인공지능 기반 항암제 치료 결정 솔루션

(2) 시장점유율의료인공지능 분야는 전세계적으로 도입기에 해당하는 시장이며, 현재 관련 업계나 기관에서 물량이 집계되지 않은 관계로 생산량 추이 및 시장점유율을 정확히 파악하기 어렵습니다. 다만, 의료기기 시장은 소수의 다국적 기업이 주도하는 과점 시장입니다. 사람의 생명과 연관되는 제품이기 때문에, 제품의 기능이 경쟁사와 유사한 수준이더라도 임상문헌이 많고 브랜드 가치가 높은 제품이 선호됩니다. 따라서 글로벌 의료기기 시장은 소수의 다국적 기업이 주도하고 있습니다.루닛은 현재 지이헬스케어(GE Healthcare), 필립스(Philips), 후지필름(Fujifilm), 홀로직(Hologic) 등 글로벌 의료장비 기업 및 아그파(Agfa), 섹트라(Sectra), 이머전트 커넥트(Emergent Connect) 등 글로벌 의료시스템 기업과 해외 유통 및 판매 계약을 체결하였습니다. 각 시장에서 당사의 파트너사는 50%에 가까운 시장 점유율을 차지합니다. 당사는 글로벌 기업과 견고한 파트너십을 구축하였고, 파트너사의 시장 지배력을 바탕으로 시장을 빠르게 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 - 가.업계의 현황을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 향후 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다. 다만, 제품기술 및 시장변화에 발 맞추어 인공지능 산업으로 비즈니스를 확장해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

※ 조직도는 2022년 12월 31일 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.lunit.io)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표
- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 10(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 9(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 루닛과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기말
제 9(전)기말

자 산

I. 유동자산
68,050,191,900
89,619,308,286

1. 현금및현금성자산
14,497,595,479
15,740,566,274

2. 매출채권
3,316,122,072
1,262,306,784

3. 기타금융자산
49,042,050,947
72,138,509,067

4. 기타유동자산
973,580,482
342,656,411

5. 재고자산
98,528,110
102,453,000

6. 당기법인세자산
122,314,810
32,816,750

II. 비유동자산
29,102,882,807
4,229,724,410

1. 장기매출채권
1,012,642,221
619,152,743

2. 유형자산
3,831,297,650
1,644,298,553

3. 사용권자산
20,851,014,379
883,424,457

4. 무형자산
1,577,861,971
447,579,942

5. 기타금융자산
1,212,691,654
53,780,882

6. 기타비유동자산
512,358,301
581,487,833

7. 순확정급여자산
105,016,631
-

자 산 총 계
97,153,074,707
93,849,032,696

부 채

I. 유동부채
9,446,098,952
87,626,009,486

1. 매입채무
14,905,000
172,710,000

2. 당기손익-공정가치측정금융부채
-
77,007,600,203

3. 기타금융부채
5,866,991,760
6,745,390,262

4. 기타유동부채
3,564,202,192
3,697,361,842

5. 충당부채
-
2,947,179

II. 비유동부채
18,797,318,141
4,185,408,878

1. 퇴직급여부채
-
3,763,468,419

2. 장기종업원급여부채
414,637,266
314,877,073

3. 충당부채
17,837,978,380
-

4. 기타금융부채
23,312,903
76,930,769

5. 기타비유동부채
521,389,592
30,132,617

부 채 총 계
28,243,417,093
91,811,418,364

자 본

I. 지배기업소유주지분
68,909,657,614
2,037,614,332

1. 자본금
6,113,814,000
4,635,370,000

2. 기타불입자본
320,856,587,569
216,650,160,655

3. 기타자본구성요소
141,659,456
5,246,406

4. 결손금
(258,202,403,411)
(219,253,162,729)

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
68,909,657,614
2,037,614,332

부 채 및 자 본 총 계
97,153,074,707
93,849,032,696

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 루닛과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

I. 영업수익
13,865,732,451
6,638,998,941

II. 영업비용
64,516,717,220
52,339,073,425

III. 영업이익(손실)
(50,650,984,769)
(45,700,074,484)

금융수익
13,641,822,382
563,072,499

금융비용
2,060,272,418
28,908,805,262

기타수익
43,392,698
461,119,037

기타비용
91,864,963
91,078,235

IV. 법인세차감전순이익(손실)
(39,117,907,070)
(73,675,766,445)

법인세비용
-
-

V. 당기순이익(손실)
(39,117,907,070)
(73,675,766,445)

VI. 기타포괄손익
305,079,438
(364,741,902)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1. 순확정급여부채 재측정요소
168,666,388
(371,775,905)

2. 해외사업환산손익
136,413,050
7,034,003

VII. 당기총포괄이익(손실)
(38,812,827,632)
(74,040,508,347)

Ⅷ. 당기순손실의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분
(38,812,827,632)
(74,040,508,347)

2. 비지배지분
-
-

Ⅸ. 당기총포괄손실의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분
(38,812,827,632)
(74,040,508,347)

2. 비지배지분
-
-

기본주당이익(손실)
(3,746)
(11,944)

희석주당이익(손실)
(3,746)
(11,944)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 루닛과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배지분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
합 계

2021.1.1(전기초)
401,442,500
14,168,121,998
(1,787,597)
(145,205,620,379)
(130,637,843,478)
-
(130,637,843,478)

유상증자
387,500,000
28,823,635,960
-
-
29,211,135,960
-
29,211,135,960

전환상환우선주의 전환
2,181,785,000
171,768,065,002
-
-
173,949,850,002
-
173,949,850,002

무상증자
1,638,558,000
(1,638,558,000)
-
-
-
-
-

주식매수선택권의 행사
26,084,500
75,013,569
-
-
101,098,069
-
101,098,069

주식보상비용
-
3,453,882,126
-
-
3,453,882,126
-
3,453,882,126

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(371,775,905)
(371,775,905)
-
(371,775,905)

해외사업환산
-
-
7,034,003
-
7,034,003
-
7,034,003

당기순이익(손실)
-
-
-
(73,675,766,445)
(73,675,766,445)
-
(73,675,766,445)

2021.12.31(전기말)
4,635,370,000
216,650,160,655
5,246,406
(219,253,162,729)
2,037,614,332
-
2,037,614,332

2022.1.1(당기초)
4,635,370,000
216,650,160,655
5,246,406
(219,253,162,729)
2,037,614,332
-
2,037,614,332

유상증자
624,566,500
35,332,523,870
-
-
35,957,090,370
-
35,957,090,370

전환상환우선주의 전환
818,863,000
64,690,177,000
-
-
65,509,040,000
-
65,509,040,000

주식매수선택권의 행사
35,014,500
302,963,540
-
-
337,978,040
-
337,978,040

주식보상비용
-
3,880,762,504
-
-
3,880,762,504
-
3,880,762,504

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
168,666,388
168,666,388
-
168,666,388

해외사업환산
-
-
136,413,050
-
136,413,050
-
136,413,050

당기순이익(손실)
-
-
-
(39,117,907,070)
(39,117,907,070)
-
(39,117,907,070)

2022.12.31(당기말)
6,113,814,000
320,856,587,569
141,659,456
(258,202,403,411)
68,909,657,614
-
68,909,657,614

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 루닛과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

I. 영업활동현금흐름
(53,018,974,102)
(32,724,718,624)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(53,628,138,164)
(32,836,954,995)

2. 이자의 수취
805,288,040
213,463,132

3. 이자의 지급
(106,625,918)
(88,134,411)

4. 법인세의 납부
(89,498,060)
(13,092,350)

II. 투자활동현금흐름
16,920,560,693
(60,205,052,467)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
72,246,402,712
17,225,483,640

1) 단기금융자산의 처분
71,027,016,000
17,220,000,000

2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
739,730,000
-

3) 유형자산의 처분
46,630,137
5,483,640

4) 임차보증금의 감소
210,025,394
-

5) 기타보증금의 감소
159,711,101
-

6) 정부보조금의 수령
63,290,080
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(55,325,842,019)
(77,430,536,107)

1) 단기금융자산의 증가
(47,035,300,000)
(76,577,016,000)

2) 단기대여금의 증가
(708,230,000)
-

3) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
-

4) 장기대여금의 증가
(689,730,000)
-

5) 유형자산의 취득
(2,805,924,920)
(627,109,070)

6) 무형자산의 취득
(1,157,225,125)
(126,006,871)

7) 임차보증금의 증가
(2,623,390,570)
(100,404,166)

8) 기타보증금의 증가
(306,041,404)
-

III. 재무활동현금흐름
34,545,977,110
99,923,547,224

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
37,965,068,410
101,987,624,226

1) 단기차입금의 차입
1,670,000,000
622,965,471

2) 주식선택권의 행사
337,978,040
101,098,069

3) 전환우선주부채의 발행
-
72,052,424,726

4) 유상증자
35,957,090,370
29,211,135,960

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,419,091,300)
(2,064,077,002)

1) 단기차입금의 상환
(1,670,000,000)
(622,965,471)

2) 리스부채의 감소
(1,749,091,300)
(1,421,595,131)

3) 전환상환우선주 전환비용
-
(19,516,400)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(1,552,436,299)
6,993,776,133

V. 기초의 현금및현금성자산
15,740,566,274
8,722,814,693

VI. 환율변동효과
309,465,504
23,975,448

VII. 기말의 현금및현금성자산
14,497,595,479
15,740,566,274

※ 상기 재무제표 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표
- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 10(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 9(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 루닛
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기말
제 9(전)기말

자 산

I. 유동자산
67,742,241,379
89,456,332,942

1. 현금및현금성자산
14,205,554,726
15,580,369,332

2. 매출채권
3,316,122,072
1,262,306,784

3. 기타금융자산
49,029,225,659
72,135,983,366

4. 기타유동자산
970,496,002
342,403,710

5. 재고자산
98,528,110
102,453,000

6. 당기법인세자산
122,314,810
32,816,750

II. 비유동자산
31,125,400,183
4,435,547,704

1. 장기매출채권
1,012,642,221
619,152,743

2. 종속기업투자자산
2,024,745,877
250,079,532

3. 유형자산
3,829,331,932
1,641,687,988

4. 사용권자산
20,851,014,379
883,424,457

5. 무형자산
1,577,861,971
447,579,942

6. 기타금융자산
1,212,428,871
53,539,751

7. 기타비유동자산
512,358,301
540,083,291

8. 순확정급여자산
105,016,631
-

자 산 총 계
98,867,641,562
93,891,880,646

부 채

I. 유동부채
9,432,746,645
87,624,121,229

1. 매입채무
14,905,000
172,710,000

2. 당기손익-공정가치측정금융부채
-
77,007,600,203

3. 기타금융부채
5,853,639,453
6,743,858,065

4. 기타유동부채
3,564,202,192
3,697,005,782

5. 충당부채
-
2,947,179

II. 비유동부채
18,797,318,141
4,185,408,878

1. 퇴직급여부채
-
3,763,468,419

2. 장기종업원급여부채
414,637,266
314,877,073

3. 충당부채
521,389,592
-

4. 기타금융부채
17,837,978,380
76,930,769

5. 기타비유동부채
23,312,903
30,132,617

부 채 총 계
28,230,064,786
91,809,530,107

자 본

I. 자본금
6,113,814,000
4,635,370,000

II. 기타불입자본
320,856,587,569
216,650,160,655

III. 결손금
(256,332,824,793)
(219,203,180,116)

자 본 총 계
70,637,576,776
2,082,350,539

부 채 및 자 본 총 계
98,867,641,562
93,891,880,646

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 루닛
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

I.영업수익
13,865,732,451
6,638,998,941

II.영업비용
62,477,638,595
52,300,472,450

III.영업이익(손실)
(48,611,906,144)
(45,661,473,509)

금융수익
13,641,588,429
562,971,221

금융비용
2,060,272,418
28,908,805,260

기타수익
43,392,698
461,119,037

기타비용
311,113,630
90,996,615

IV.법인세차감전순이익(손실)
(37,298,311,065)
(73,637,185,126)

법인세비용
-
-

V.당기순이익(손실)
(37,298,311,065)
(73,637,185,126)

VI.기타포괄손익
168,666,388
(371,775,905)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
168,666,388
(371,775,905)

순확정급여부채 재측정요소
168,666,388
(371,775,905)

XI.총포괄이익(손실)
(37,129,644,677)
(74,008,961,031)

기본주당이익(손실)
(3,572)
(11,938)

희석주당이익(손실)
(3,572)
(11,938)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 루닛
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
합 계

2021.1.1(전기초)
401,442,500
14,168,121,998
(145,194,219,085)
(130,624,654,587)

유상증자
387,500,000
28,823,635,960
-
29,211,135,960

전환상환우선주의 전환
2,181,785,000
171,768,065,002
-
173,949,850,002

무상증자
1,638,558,000
(1,638,558,000)
-
-

주식매수선택권의 행사
26,084,500
75,013,569
-
101,098,069

주식보상비용
-
3,453,882,126
-
3,453,882,126

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(371,775,905)
(371,775,905)

당기순이익(손실)
-
-
(73,637,185,126)
(73,637,185,126)

2021.12.31(전기말)
4,635,370,000
216,650,160,655
(219,203,180,116)
2,082,350,539

2022.1.1(당기초)
4,635,370,000
216,650,160,655
(219,203,180,116)
2,082,350,539

유상증자
624,566,500
35,332,523,870
-
35,957,090,370

전환상환우선주의 전환
818,863,000
64,690,177,000
-
65,509,040,000

주식매수선택권의 행사
35,014,500
302,963,540
-
337,978,040

주식보상비용
-
3,880,762,504
-
3,880,762,504

순확정급여부채 재측정요소
-
-
168,666,388
168,666,388

당기순이익(손실)
-
-
(37,298,311,065)
(37,298,311,065)

2022.12.31(당기말)
6,113,814,000
320,856,587,569
(256,332,824,793)
70,637,576,776

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 루닛
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

I.영업활동현금흐름
(51,030,531,094)
(32,650,689,726)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(51,639,461,220)
(32,762,824,819)

2.이자의 수취
805,054,104
213,361,854

3.이자의 납부
(106,625,918)
(88,134,411)

4.법인세의 납부
(89,498,060)
(13,092,350)

II.투자활동현금흐름
14,936,415,763
(60,405,758,133)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
72,246,402,712
17,225,483,640

1) 단기금융자산의 처분
71,027,016,000
17,220,000,000

2) 단기대여금의 감소
739,730,000
-

3) 유형자산의 처분
46,630,137
5,483,640

4) 임차보증금의 감소
210,025,394
-

5) 기타보증금의 감소
159,711,101
-

6) 정부보조금의 수령
63,290,080
-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(57,309,986,949)
(77,631,241,773)

1) 단기금융자산의 취득
(47,035,300,000)
(76,577,016,000)

2) 단기대여금의 증가
(708,230,000)
-

3) 종속 및 관계기업투자자산의 취득
(1,993,915,000)
(203,406,250)

4) 장기대여금의 증가
(689,730,000)
-

5) 유형자산의 취득
(2,805,924,920)
(624,408,486)

6) 무형자산의 취득
(1,157,225,125)
(126,006,871)

7) 임차보증금의 증가
(2,613,620,500)
(100,404,166)

8) 기타보증금의 증가
(306,041,404)
-

III.재무활동현금흐름
34,545,977,110
99,923,547,224

1.재무활동으로 인한 현금유입액
37,965,068,410
101,987,615,226

1) 단기차입금의 차입
1,670,000,000
622,956,471

2) 주식선택권의 행사
337,978,040
101,098,069

3) 전환우선주부채의 발행
-
72,052,424,726

4) 유상증자
35,957,090,370
29,211,135,960

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(3,419,091,300)
(2,064,068,002)

1) 단기차입금의 상환
(1,670,000,000)
(622,956,471)

2) 리스부채의 감소
(1,749,091,300)
(1,421,595,131)

3) 전환상환우선주 전환비용
-
(19,516,400)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)
(1,548,138,221)
6,867,099,365

V.기초의 현금및현금성자산
15,580,369,332
8,689,294,517

VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
173,323,615
23,975,450

VI.기말의 현금및현금성자산
14,205,554,726
15,580,369,332

- 결손금처리계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

(처리예정일: 2023년 3월 30일)
(처리확정일: 2022년 3월 30일)

I. 미처리결손금

256,332,825

219,203,180

전기이월미처리결손금
219,203,180

145,194,219

보험수리적손익
(168,666)

371,776

당기순손실
37,298,311

73,637,185

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

256,332,825

219,203,180

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

※ 상기 재무제표 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~15. (생략)

16. (조항추가)

17.~19. (생략)

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~15. (현행과 동일)

16. 식음료 등 판매업 및 카페운영업

17.~19. (현행과 동일)

사내카페 운영 검토

제5조 (발행예정 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
50,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000주로 한다.

수권주식 확대

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제
1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다.

③ 회사가 제
2항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

기준일 제도 운영상편의성 제고

제30조 (서면에 의한 의결권의 행사)

① 주주는 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회의일 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

(삭제)

서면투표로 투입되는 비용을 고려하여 서면에 의한 의결권의 행사 관련 조항 삭제

(신설)

부 칙(2023. 3. 30.)

제1조 (시행일)

이 정관은 주주총회 승인을 받은 날부터 시행한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 중임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백승욱
1983.07.20
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백승욱
루닛이사회의장
'14.03-현재'20.08-'22.12'17.09-'18.10'14.03-'18.10
루닛, 이사회의장루닛, 최고혁신책임자4차산업혁명위원회 위촉위원루닛, 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백승욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 루닛의 공동창업자이자 이사회의장으로 회사가 성장하기 위한 기반을 다지는 데 큰 역할을 하였습니다. 오랜 근무 경험과 인공지능분야의 이해도 및 전문지식을 바탕으로 향후 의사결정에 지속적으로 중요한 역할을 수행할것으로 판단됩니다. 이와 같은 역할을 바탕으로 향후 회사의 지속 성장을 견인하는 데 큰 기여를 할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_백승욱

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
757 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
- 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건가. 의안의 요지당사는 2022년 10월 27일 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 임직원 총 6명 대상으로 55,500주의 주식매수선택권을 부여하였습니다. 본 안건(제6호 의안)은 2022년 10월 27일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제10기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것으로, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2022년 10월 27일 공시된 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참조하시기 바랍니다.
제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치 향상을 이루고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식
비고

주식의종류
주식수

서범석
등기임원
대표이사
보통주
75,000
주1)

김기환
미등기임원
그룹장, CMO
보통주
37,500

박승균
미등기임원
CPO
보통주
25,000

장민홍
미등기임원
CBO
보통주
25,000

팽경현
미등기임원
CPO
보통주
25,000

옥찬영
미등기임원
CMO
보통주
25,000

유동근
미등기임원
COR
보통주
25,000

박현성
미등기임원
CFO
보통주
25,000

OOO외 23명
임직원
임직원
보통주
102,500
주2)

총(32)명
-
-
보통주
총(365,000)주

※ 대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 직원(미등기임원 포함)의 경우 대상자 성명을 기재하지 않음.※ 주1), 주2)는 하기 행사기간을 참고 바람.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 365,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격: 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)2) 행사기간주1) 2027년 3월 30일 ~ 2030년 3월 29일주2) 2025년 3월 30일 ~ 2030년 3월 29일
-

기타 조건의 개요
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

12,255,185
발행주식 총수의 15%
보통주
1,838,277
1,108,241

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.10.27
6
보통주
55,500
-
-
55,500

2021년
2021.09.10
72
보통주
159,363
-
23,616
135,747

2021년
2021.03.26
68
보통주
183,275
-
9,165
174,110

2020년
2020.11.09
17
보통주
34,880
6,980
1,245
26,655

2020년
2020.06.08
45
보통주
360,115
35,925
98,155
226,035

계
-
총(208)명
-
총(793,133)주
총(42,905)주
총(132,181)주
총(618,047)주

※ 부여인원은 주식매수선택권 부여 당시 인원 수입니다.※ 2022년 10월 27일 이사회 결의를 통해 부여한 주식매수선택권은 부여일 이후 처음으로 소집되는 제10기 정기주주총회 안건입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.lunit.io)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 제10기 정기주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하고자 노력하였습니다. 그러나 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 수령일정 등 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 3월 30일(목)에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 서면에 의한 의결권 행사

주주총회에 참석하지 아니하고 의결권을 행사하고자 하시는 주주님은 동봉한 "서면 결의 통지서"에 투표하여 당사로 송부하는 방법으로도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 서면투표 보내실 곳 : 서울시 강남구 강남대로 374, 5층

루닛 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06241)

- 제출기한 : 2023년 3월 29일 회사도착 기준

□ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.