동성케미컬 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 동성케미컬

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)동성케미컬

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 동성케미컬주 소: 부산광역시 사하구 신산로 09, 동성케미컬전화번호: 051-200-4500

작 성 자:
성 명: 김익환부서 및 직위: 재무기획팀 차장전화번호: 02-6190-8725

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 동성케미컬
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 동성케미컬
보통주
1,034,000
2.1
본인
자기주식

※ 자기주식 1,034,000주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)디에스티아이
최대주주
보통주
20,645,000
41.55
최대주주
-

백진우
계열회사임원
보통주
23,759
0.05
대표이사
-

이만우
대표이사
보통주
6,000
0.01
대표이사
-

한상덕
계열회사임원
보통주
5,000
0.01
계열회사임원
-

계
-
20,679,759
41.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김은준
보통주
0
직원
-
-

김익환
보통주
140
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소: 서울시 중구 통일로 2길 16 AIA타워 8층 동성케미컬 재무기획팀 (우편번호 04511) 전화 번호: 02-6190-8725- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2023년 3월 21일 ~ 3월 29일 제 15기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 9 시

장 소
부산광역시 사하구 신산로 99, 주식회사 동성케미컬 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)-시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사※ 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행 ·증권 범용 공인인증서 등- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.[본인 참석 시]- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)[대리인 참석 시]- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 신분증 사본, 대리인의 신분증- 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 날인 또는 서명※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지배회사인 (주)동성케미컬은 2008년 5월 모회사인 (주)동성화학으로부터 분할 설립된 비금융 지주회사(持株會社, Holding Company) (주)동성홀딩스로 출발하였으며, 2015년 7월 (주)동성하이켐, 2021년 4월 (주)동성화학과 합병을 통해 현재는 제조업을 함께 영위하고 있습니다.회사의 사업은 크게 지주부문과 사업부문으로 구분됩니다.
[지주부문] 회사의 사업은 크게 지주부문과 사업부문으로 구분됩니다. 지주부문은 타회사의 주식 취득을 통해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하며 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당금입니다.
[사업부문]Paraffine 용제, Naphthene용제, Aliphatic용제, De-aromatic 용제등 기능성용제를 개발,제조하는 석유화학 사업 및 Butyl계, Amyl계, Hexyl계 등의 유기과산화물을 제조,판매 하는 정밀화학 사업 그리고 Polyester Polyol과 성형용 TPU, 코팅용 TPU, 접착제용 TPU 등을 생산하는 우레탄 사업을 영위하고 있습니다. 2017년 7월에는 자회사인 (주)동성티씨에스에서 분할합병된 건자재 사업부가 편입되어 건축용 SMC 시트를 제조 판매하고 있습니다. 2021년 04월 (주)동성화학을 흡수합병함에 따라 동사가 영위하고 있던 PUS소재의 신발창용 폴리우레탄 수지 및 합성피혁용 폴리우레탄 수지 제품도 판매하고 있습니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2011년도에 도입한 K-IFRS 기준에 따라 작성일 기준 현재 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 화학 부문((주)동성화인텍, P.T.Dongsung Jakarta, 광주시동성화학유한공사, Dongsung Vietnam, Dongsung Finetec International), 중장비 및 자동차부품 부문((주)동성티씨에스,연운항도하유한공사), 바이오((주)제네웰) 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결기업은 사업부문을 총 4개의 사업부문으로 구분하고 있으며, 각 세부 부문별 수익을 창출하는 재화와 용역의 내역은 다음과 같습니다.

사업부문
주요 내역

지주부문
경영자문, 부동산 임대 및 매매업 등

화학부문
화합물 및 화학제품 제조업

바이오부문
의료용품 연구개발 및 제조업, 의료용기기 제조판매

중장비 및 자동차부품부문
건설중장비 및 자동차 부품 제조 및 판매

(2) 시장점유율

석유화학사업석유화학사업은 범용의 규모경제라고 볼 수 있습니다. 제조사별 차이 없는 범용제품을 누가 원가경쟁력을 확보하여 많은 양을 판매하느냐가 사업의 주였습니다. 그러나 시대가 바뀌어 고객의 눈높이가 올라가 친환경, 고사양의 제품을 선호하는 고부가가치사업으로 전환이 되고있습니다. 정밀화학사업유기과산화물 시장은 글로벌 제조사를 포함한 전 세계 4개사와 치열한 경쟁을 하고 있으며, 국내에서는 당사 50%, 경쟁사 40%, 기타 10%의 비율로 Market Share를 유지하고 있습니다.

TPU사업Global 시장은 중 아시아 시장은 60%가 넘을 정도로 수요가 집중되어 있으며, Application 중에서는 Engineering, Footwear 부분이 60%를 정도 차지 하고 있습니다 (출처, IAL Consultanst 2019). 국내시장은 2021년 25,000Ton 내외로 M/S가 형성된 것으로 추정되며 당사 시장점유율은 30%수준으로 추정하고 있습니다. 해외 경쟁업체로는 BASF, Covestro, Lubrizol, Wanhua 등이 있으며 국내업체는 송원산업, 동아화학, 코오롱 등이 있습니다. PU BU사업

신발창용 폴리우레탄 사업의 국내 경쟁사로는 강남화성, 동아화학, 삼성포리머 등과 해외경쟁사로는 COIM, BASF, 화봉, DOW 등이 있으며, 합성피혁용 폴리우레탄 사업의 국내경쟁사로 (주)화인화학, (주)일삼, (주)대원폴리머 등과 해외 경쟁사로 DIC, SEIKO 등이 있습니다. 다만, 해당 사업부문의 시장점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다. SMC (Sheet Mold Compound) 사업당사의 SMC 제품은 높은 기술력을 바탕으로 국내 자동차(전기차를 포함한 상용차)분야에서 M/S No. 1을 차지하고 있으며 이를 바탕으로 일본, 중국 시장의 진출을 목표로 하고 있습니다. 환경 및 에너지 위기로 인해 사회/문화적 측면에서는 자동차는 기존 내연기관 중심에서 전기차로의 전환이 급속도록 진행될 것이며 이에 따라 경량화 니즈를 충족할 수 있는 복합소재 특히 SMC 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 기술적 측면에서는 기술의 발전에 따라 하늘을 비행하는 수송수단(UAM)인 드론 택시가 상용화될 것으로 예상되며 당사는 이에 대한 기술적 역량을 축적(탄소섬유를 이용한 Carbon SMC, 열가소성 수지 개발)하고 있습니다. VIXUM 사업해당 사업부문의 시장점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

석유화학사업부 공업용 중간체인 용제 제품의 특성상 다양한 산업 전반에 두루 적용되며, 급변하는 시대상황에서도 공정에 사용하지 않으면 안되는 중간 부원료로서 확고한 수요처를 갖고있어 사업의 기반마련 및 지속성에 기여하고 있으며, 친환경 제품의 지속적인 개발을 통하여 시장 변화를 선도, 확대하고 있습니다. 정밀화학사업유기과산화물은 고분자, 플라스틱 제조 산업에 없어서는 안 되는 필수적인 첨가제 산업의 하나로, 국내의PVC, LDPE, ABS, PP 등과 같은 플라스틱 산업과 함께 발전해왔으며, 유기과산화물은 제품 특성상 취급이 타 제품에 비해 굉장히 어려워 수출을 통한 고객의 다변화 추구에 어려움에 있으나, 최근에는 지금까지의 기술 및 네트워크를 바탕으로 해외 거래선 발굴에 힘쓰고 있습니다. 또한 지속적인 제품 그레이드를 확대하여 인조대리석용 경화제 및 가교제인DCP를 미국, EU 및 일본 등 전세계로 판매하고 있습니다. TPU사업TPU는 타 Plastic 원료인 PP, ABS 등 보다 고가의 제품이지만, 탄성 및 촉감 등에서 타제품 대비 우수하여 Sheet, Film, Hose 등 압출제품과 사출제품 등 다양한 산업분야에 적용되어 산업발전에 기여하고 있습니다. PVC등 환경 규제 물질 사용에 대한 Issue로 친환경 소재인 TPU에 대한 관심이 높아진 것을 계기로 사용이 확대되어주요 산업들의 변화를 선도하고 있습니다. 신발산업 분야에서는 원단으로 구현하기 어려운 부분들을 TPU Sheet 및 Film 으로 표현하게 되면서 신발산업에 TPU 적용이확대되는 계기가 되었습니다. 이외에도 계속적인 기술개발을 통하여 항공부품, 중장비, 자동차부품 등 대형산업 이외, 주방용품, 의료용, 휴대폰부품, 완구 등 우리 생활 주변 어디에서든 적용제품을 확인 할수 있을 정도로 생활산업 밀접한 곳까지 확대 되어 있습니다. PU BU사업

지난 30여년간 Global Sports brand NIKE와의 협력관계를 유지할수 있었던 원동력은 고객과 환경친회적인 제품 개발을 위한 제품 기술력에 있습니다. 최근 신발 산업에서 경량화, 고기능성의 요구와 친환경 트렌드는 저비중, 바이오 신발용 소재, 합성 피혁 무봉재용 No sew 제품에 이어 차세대 신발 소재개발 등 다양한 연구 개발을 주도하며 성과를 이끌어냈고, 유수의 업체들내에서의 인지도 및 Brand Power도 높여나가고 있습니다.

SMC (Sheet Mold Compound) 사업전기차 시장이 이제 막 태동하여 활성화되는 시기임을 감안하면 시장 수요 확대는 필연적인 흐름으로 보입니다. 다만 역동적인 기술의 발전에 따라 대체 소재 개발에 어느 시기보다 빠르게 움직이는 산업임을 감안할 때, 지속적인 연구와 개발 역량 확보를 통하여 동종 경쟁사(한화첨단소재)보다 한 단계 앞서갈 뿐만 아니라 대기업 중심의 복합소재 경쟁사(코오롱인더스트리, 롯데케미칼)들과도 경쟁할 수 있는 강소업체로서 기틀을 다져야 할 것으로 보입니다. VIXUM 사업VIXUM은 산업, 수송, 어쿠스틱, 생활용 클리너 등의 다양한 산업 영역에 적용이 가능함에 따라 어느 한 산업의 경기변동이 발생하여도 안정적인 매출이 유지될 수 있습니다. 또한 각 종 산업 분야에서의 신규 용도 개발 및 신규 소재와의 융복합 협업이 활발이 추진 중으로, 지속적인 품질 향상을 통해 기존 시장뿐만 아니라 신규 시장을 활발히 개척하며 경쟁력을 확보하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연결 재무상태표

제 15 기 2022년 12월 31일 현재

제 14 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 동성케미컬(구, 주식회사 동성코퍼레이션)과 그 종속기업 (단위 :원)

과 목
제 15 기말
제 14 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산
68,947,080,124
59,840,802,715

매출채권및기타채권
133,165,275,682
134,442,559,863

재고자산
201,317,533,359
159,996,106,525

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,413,359,505
15,686,745,447

기타금융자산
9,898,103,894
2,794,997,681

기타유동자산
30,317,801,625
16,554,137,840

계약자산
15,613,280,002
5,036,158,637

유동자산합계
464,672,434,191
394,351,508,708

Ⅱ. 비유동자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산
20,855,957,278
14,299,253,102

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,008,878,363
11,118,858,193

기타금융자산
8,243,909,658
8,741,498,990

관계기업 및 공동기업 투자
7,166,319,104
11,413,708,366

유형자산
308,493,674,709
294,329,592,570

무형자산
36,190,230,481
35,765,329,993

투자부동산
43,021,829,780
43,636,944,719

사용권자산
3,413,331,448
4,469,649,089

기타비유동자산
170,558,384
372,343,233

이연법인세자산
663,775,762
297,065,619

확정급여자산
9,066,057,260
-

비유동자산합계
442,294,522,227
424,444,243,874

자산총계
906,966,956,418
818,795,752,582

부채

Ⅰ. 유동부채

매입채무및기타채무
171,356,248,500
135,379,820,178

단기차입금
112,890,606,753
104,462,349,318

유동성장기차입금
9,800,000,000
30,478,250,000

유동성전환사채
2,100,000,000
9,170,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채
2,491,821,014
1,470,917,054

기타금융부채
85,137,700
85,137,090

리스부채
1,439,580,688
1,607,358,172

기타유동부채
43,487,659,014
23,472,470,719

충당부채
4,288,650,754
1,056,254,201

계약부채
6,150,942,374
1,300,522,328

당기법인세부채
5,151,941,915
7,995,549,546

유동부채합계
359,242,588,712
316,478,628,606

Ⅱ. 비유동부채

매입채무및기타채무
1,248,621,349
1,804,603,860

장기차입금
20,900,000,000
-

기타금융부채
26,100,000
26,100,000

리스부채
889,336,576
1,685,657,134

기타비유동부채
1,192,768,807
2,127,148,783

충당부채
552,888,560
552,888,560

퇴직급여부채
530,442,711
7,872,897,811

교환사채
10,486,522,504
9,901,142,392

이연법인세부채
23,458,880,710
21,343,787,188

비유동부채합계
59,285,561,217
45,314,225,728

부채총계
418,528,149,929
361,792,854,334

자본

자본금
49,689,728,000
49,689,728,000

자본잉여금
199,544,583,978
199,544,583,978

기타자본
3,382,831,722
5,231,555,646

기타포괄손익누계액
(4,426,037,079 )
34,023,001

기타적립금
7,718,381,470
6,726,440,130

이익잉여금
119,776,066,127
85,532,607,805

지배기업 소유주지분
375,685,554,218
346,758,938,560

비지배지분
112,753,252,271
110,243,959,688

자본총계
488,438,806,489
457,002,898,248

부채및자본총계
906,966,956,418
818,795,752,582

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 15 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동성케미컬(구, 주식회사동성코퍼레이션)과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 15 기

제 14 기

매출액

1,140,123,619,934
925,978,520,043

매출원가

(986,585,589,448)
(788,827,449,192)

매출총이익

153,538,030,486
137,151,070,851

판매비와관리비

(98,103,928,210)
(91,831,016,231)

영업이익

55,434,102,276
45,320,054,620

기타수익

38,093,671,660
17,486,958,506

기타비용

(38,018,550,868)
(14,284,106,243)

금융수익

886,484,621
671,500,969

금융원가

(5,177,228,259)
(5,362,104,755)

투자손익

4,494,879,930
2,242,121,399

기타영업외손익

(39,690,758)
7,561,315,229

법인세비용차감전순이익

55,673,668,602
53,635,739,725

법인세비용

(9,368,256,489)
(12,195,949,767)

계속사업당기순이익
46,305,412,113
41,439,789,958

중단사업당기순이익
-
951,719,875

당기순이익

46,305,412,113
42,391,509,833

기타포괄손익

6,558,615,399
6,825,958,571

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1,409,263,980)
2,171,477,737

지분법자본변동

(35,827,141)
230,755,757

해외사업환산손익

(1,373,436,839)
1,940,721,980

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

7,967,879,379
4,654,480,834

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

5,198,932,332
4,941,495,529

확정급여제도의 재측정손익

2,768,947,047
(287,014,695)

총포괄손익

52,864,027,512
49,217,468,404

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

34,417,237,940
17,912,841,938

비지배지분

11,888,174,173
24,478,667,895

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

40,692,988,745
23,702,987,556

비지배지분

12,171,038,767
25,514,480,848

주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)

715
371

희석주당손익 (단위 : 원)

708
366

2) 별도 재무제표 - 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재무상태표

제 15 기 2022년 12월 31일 현재

제 14 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 동성케미컬(구, 주식회사 동성코퍼레이션)
(단위: 원)

과 목

제 15 기

제 14 기

자산

유동자산

145,609,099,951
135,393,419,205

현금및현금성자산

23,707,976,452
19,950,621,203

매출채권및기타채권

74,832,399,497
75,069,476,957

재고자산

41,161,055,826
35,429,497,069

기타금융자산

1,630,709,120
1,456,685,697

기타유동자산

4,276,959,056
3,487,138,279

비유동자산

336,665,930,319
329,140,578,577

당기손익-공정가치측정금융자산

19,327,378,344
13,165,581,668

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

4,996,878,363
11,098,858,193

관계기업 및 종속기업투자

132,275,231,083
132,888,569,508

유형자산

122,409,539,168
121,049,947,649

무형자산

6,805,078,930
5,941,273,842

투자부동산

39,779,889,708
40,374,203,185

사용권자산

1,364,273,882
2,084,664,700

기타금융자산

2,306,239,282
2,537,479,832

확정급여자산
7,401,421,559

자산총계

482,275,030,270
464,533,997,782

부채

유동부채

112,369,473,208
120,427,700,861

매입채무및기타채무

74,452,990,131
63,112,112,603

단기차입금

33,000,000,000
34,000,000,000

유동성장기차입금

-
18,900,000,000

기타금융부채

72,942,700
72,942,090

리스부채

899,865,558
880,124,545

기타유동부채

2,698,065,340
2,135,083,763

파생상품부채
876,322,095
558,654,333

충당부채

369,287,384
329,708,474

당기법인세부채

-
439,075,053

비유동부채

28,018,144,334
8,447,605,888

매입채무및기타채무

886,504,614
1,168,782,310

장기차입금

18,900,000,000
-

기타금융부채

20,100,000
20,100,000

기타비유동부채
1,069,881,307
1,266,936,283

리스부채

378,755,112
1,037,236,397

충당부채

444,888,560
444,888,560

퇴직급여부채

-
3,758,946,345

이연법인세부채

6,318,014,741
750,715,993

부채총계

140,387,617,542
128,875,306,749

자본

자본금

49,689,728,000
49,689,728,000

자본잉여금

202,594,104,981
202,594,104,981

기타자본

(9,677,724,799)
(5,297,791,554)

기타포괄손익누계액

(2,311,865,980)
899,427,236

기타적립금

7,718,381,470
6,726,440,130

이익잉여금

93,874,789,056
81,046,782,240

자본총계

341,887,412,728
335,658,691,033

부채및자본총계

482,275,030,270
464,533,997,782

- 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 15 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동성케미컬(구, 주식회사 동성코퍼레이션)
(단위: 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

매출액

529,993,482,267
375,707,466,604

매출원가

(467,064,084,144)
(341,190,474,853)

매출총이익

62,929,398,123
34,516,991,751

판매비와관리비

(33,841,439,845)
(27,693,703,948)

영업이익

29,087,958,278
6,823,287,803

기타수익

17,430,615,895
6,383,559,695

기타비용

(13,004,849,752)
(2,458,851,421)

금융수익

381,386,981
439,550,756

금융원가

(1,580,378,481)
(1,368,116,870)

투자손익

(14,617,365,993)
1,301,982,901

기타영업외손익

(356,386,701)
521,649,669

법인세비용차감전순이익

17,340,980,227
11,643,062,533

법인세비용

(3,682,205,752)
3,020,256,568

당기순이익(손실)

13,658,774,475
14,663,319,101

기타포괄손익

6,869,293,865
2,987,351,763

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

6,869,293,865
2,987,351,763

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익

5,198,932,332
3,303,866,809

확정급여제도의 재측정요소
1,670,361,533
(316,515,046)

총포괄손익

20,528,068,340
17,650,670,864

주당이익

기본주당손익

284
304

희석주당손익

281
300

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

(처분예정일: 2023년 3월 31일)
(처분확정일: 2022년 3월 30일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

93,874,789,056

81,046,782,240

전기이월미처분이익잉여금
70,135,427,500

24,539,739,942

기초수정
-

-

사업결합효과
-

42,160,238,243

당기순이익(손실)
13,658,774,475

14,663,319,101

확정급여제도의 재측정요소
1,670,361,533

(316,515,046)

공정가치평가금융자산평가손익
8,410,225,548

-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

10,704,260,160

10,911,354,740

이익준비금
973,114,560

991,941,340

배당금 주당배당금 : 당기 200원 전기 200원
9,731,145,600

9,919,413,400

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

83,170,528,896

70,135,427,500

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서 참고바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백정호
1958년 09월
사내이사
해당 없음
계열회사 임원
이사회

이만우
1959년 01월
사내이사
해당 없음
계열회사 임원
이사회

정철길
1954년 10월
사외이사
해당 없음
-
이사회

설도원
1956년 10월
사외이사
해당 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백정호
동성그룹 회장
1991 ~ 현재
동성그룹 회장
해당 없음

이만우
동성케미컬 대표이사
2020 ~ 현재2016 ~ 20192013 ~ 2015
(주)동성케미컬 대표이사한국바스프(주) 스페셜티 사업부문장 (사장)한국바스프(주) 화학 사업부문장
해당 없음

정철길
동성케미컬 사외이사
2018 ~ 현재2018 ~ 20202015 ~ 20172011 ~ 2014
(주)동성케미컬 사외이사SK이노베이션 고문SK이노베이션 대표이사 (부회장)SKC&C(주) 대표이사
해당 없음

설도원
㈜넥스트월드 인사이트 회장(대표이사)
2022 ~ 현재2020 ~ 현재2015 ~ 20172011 ~ 2013
(주)동성케미컬 사외이사㈜넥스트월드 인사이트 회장(대표이사)한국체인스토어협회 상근부회장홈플러스 공동대표이사
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백정호
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

이만우
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

정철길
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

설도원
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 정철길>

1. 전문성 :

본 후보자는 SK이노베이션㈜ 부회장을 역임한 전문경영인으로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 전문경영인으로서의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
<후보자 : 설도원>

1. 전문성 :

본 후보자는 홈플러스㈜ 대표이사를 역임한 전문경영인으로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 전문경영인으로서의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 백정호> 본 후보는 30여 년간 동성그룹의 리더로서 회사의 성장을 이끌어 왔으며, 향후 그룹 Vision 및 그룹의 기업가치를 높이는 의사결정, 그리고 사회적 책임경영 구현을 위한 충분한 경험을 갖추고 있습니다.
<후보자 : 이만우> 글로벌 화학 회사에서 다년간의 경험을 바탕으로 화학산업 전반에 전문성을 갖추고 있으며, 2020년부터 당사의 대표이사로서 신사업 프로젝트 및 회사의 신성장동력 확보를 위한 역할을 충실히 수행하여 사내이사로 재추천 합니다.
<후보자 : 정철길>SKC&C(주) 및 SK이노베이션(주)의前대표이사의 경험과지식으로 기업경영에 대한깊은 이해와 통찰력을 가지고있으며, 이를 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고 있습니다.
<후보자 : 설도원> (사)한국체인스토어협회前상근부회장으로 오랜기간 홍보, 마케팅, 유통을 아우르는 다양한 경영경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 보다 나은방향으로 이루어지도록 기여하고 있습니다.

확인서

확인서(백정호)

확인서(이만우)

확인서(정철길)

확인서(설도원)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종철
1958년 8월
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종철
삼일회계법인 고문
2019 ~ 현재1983 ~ 20191993 ~ 1996
삼일회계법인 고문삼일회계법인(前 대표)PricewaterhouseCoopers London 파견근무
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 이종철>

삼일회계법인에서 공인회계사로서 다년간 근무한 경력이 있는 전문가이며, 재무 및 회계분야의 지식과 경험을 바탕으로 주요의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 판단하였습니다.

전문성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독립적으로 견제, 감시 감독역할을 수행하며, 회사의 전반적인 내부통제시스템운영에 있어 유효성과 적정성을 평가하고 개선방안을 제공하여 보완하도록 하는 역할을 맡아 충실히 기여할 것입니다.

확인서

확인서(이종철)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
80억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
39.6억

최고한도액
80억

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1.9억원

최고한도액
5억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

당사 정관 제38조 ②에 따른 임원 퇴직금 지급 규정 변경에 대한 주주총회의 승인

조항

현행

개정(안)

제2조

(지급의 대상)

2.1 퇴직금은 주주총회에서 선임된 이사, 감사 및 회사가 선임한 비등기 임원으로서 상근인자에게 지급하되, Position Level을 부여 받은임원을 대상으로 한다.

2.2 비상근 임원 및 기타 임원으로 대우하는 자는 본 규정의 지급대상에 해당되지 않는다. 단, 지급이 필요한 경우에는 이를 이사회가 결정한다.

퇴직금은 주주총회에서 선임된 이사, 회사가 선임한 비등기 임원에게 지급하되, Position Level을 부여 받은 임원을 대상으로 한다. 단, 자문역 등 기타 임원으로 대우하는 자는 본 규정의 지급대상에 해당되지 않는다.

제7조(퇴직연금제 가입자의 퇴직금)

7.3 (신설)

7.3 경영성과급을 지급하는 경우, 경영성과급의 퇴직연금 적립을 신청한 임원에 대해서는 경영성과급의 30%를 퇴직연금규약에 따라 퇴직연금으로 적립한다. 단, 소득세법상 임원퇴직소득 한도를 납입 한도로 한다.

※ 기타 참고사항해당사항 없음.