월덱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 월덱스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)월덱스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 15일

권 유 자:
성 명: (주)월덱스주 소: 경북 구미시 4공단로 7길 53-77전화번호: 054-456-9980

작 성 자:
성 명: 곽동구부서 및 직위: VISION전략실 부장전화번호: 031-547-7203

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)월덱스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.15
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC): http://evote.ksd.or.kr(Mobile): http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)월덱스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

배종식
최대주주
보통주
5,744,992
34.79
최대주주
-

우순희
최대주주의배우자
보통주
20,030
0.12
최대주주의배우자
-

정정구
등기임원
보통주
26,197
0.16
등기임원
-

계
-
5,791,219
35.07
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김경백
보통주
0
직원
직원
-

권진욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 20일
2023년 03월 30일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(2023년 3월30일)를 위한 주주명부폐쇄 기준일(2022년 12월31일) 현재,(주)월덱스 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월20일 오전9시 ~ 2023년 3월29일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

가. 위임장 접수처 ·주소: 경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (우)39422 ·전화번호: 054-456-9980 ·팩스번호: 054-456-9983나. 우편접수 여부: 가능

다. 접수기간: 2023년 3월 20일~2023년 3월 30일 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 30일 오전 9시

장 소
경북 구미시 4공단로 7길 53-77 (주)월덱스 본관 3층(강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 20일 오전9시~2023년 3월 29일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템(PC): http://evote.ksd.or.kr(Mobile): http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 안내코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2022년 매출(연결기준)은 전년대비 34.7% 증가한 2,559억원, 영업이익은 507억원을 시현하였습니다. 2021년에 이어 또다시 회사 설립 이후 최고의 매출 및 영업이익을 달성했습니다. 매출액 증가의 경우, SK하이닉스, 삼성전자 등의 국내매출이 전년대비 42% 성장하여 전체 성장을 견인하였습니다. 제품 소재별로는 Silicon parts가 38%, Quartz parts 36%및 기타 파인세라믹 제품이 23% 각각 성장하였습니다.

하지만, 영업이익률은 전년도(21.2%) 대비 1.4%p 하락한 19.8%를 시현하였습니다. 이는 국제 원자재 가격 상승 및 인플레이션에 따른 매출원가 및 판관비 상승에 기인합니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

162,287,937,565

134,488,101,181

현금및현금성자산
42,470,798,795

50,210,598,678

유동만기보유국공채
650,000

6,815,000

매출채권
37,292,921,500

27,169,452,511

기타유동수취채권
107,059,510

19,174,532

당기법인세자산
595,169,674

-

재고자산
80,977,349,522

55,289,313,526

기타유동자산
843,988,564

1,792,746,934

Ⅱ. 비 유 동 자 산

98,963,068,705

77,393,282,216

장기금융자산
1,140,743,712

1,209,674,403

만기보유국공채
9,690,000

9,660,000

유형자산
92,600,935,233

71,810,572,008

무형자산
214,810,097

169,448,309

이연법인세자산
4,186,873,170

3,531,409,925

기타비유동자산
810,016,493

662,517,571

자 산 총 계

261,251,006,270

211,881,383,397

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

48,229,846,672

51,786,777,667

매입채무
10,807,358,068

8,615,392,293

기타유동지급채무
6,938,597,865

5,891,965,996

단기차입금
20,400,950,000

28,378,250,000

당기법인세부채
6,122,927,353

5,845,794,006

유동성장기차입금
965,099,414

869,991,163

유동리스부채
1,237,519,052

1,100,871,470

기타유동부채
1,757,394,920

1,084,512,739

Ⅱ. 비 유 동 부 채

27,129,134,977

16,680,188,403

기타비유동지급채무
147,870,000

20,000,000

기타부채
44,516,528

-

장기차입금
22,444,663,974

11,188,780,374

비유동리스부채
5,038,546,595

5,085,749,844

순확정급여부채
(546,462,120)

385,658,185

부 채 총 계

75,358,981,649

68,466,966,070

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

186,141,998,495

143,649,529,898

보통주자본금
8,255,496,500

8,255,496,500

자본잉여금
31,597,920,024

31,597,920,024

기타자본항목
(115,406,062)

(115,406,062)

기타포괄손익누계액
2,036,580,203

(151,199,880)

이익잉여금
144,367,407,830

104,062,719,316

Ⅱ. 비지배지분

(249,973,874)

(235,112,571)

자 본 총 계

185,892,024,621

143,414,417,327

부 채 및 자 본 총 계

261,251,006,270

211,881,383,397

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.매출액

255,929,775,545

190,057,368,425

Ⅱ.매출원가

185,992,173,692

132,428,119,151

Ⅲ.매출총이익

69,937,601,853

57,629,249,274

판매비와관리비
19,235,650,671

17,328,459,649

Ⅳ.영업이익

50,701,951,182

40,300,789,625

기타수익
4,522,820,986

2,635,170,928

기타비용
4,538,718,659

1,824,543,040

금융수익
1,024,329,781

2,751,626,144

금융비용
1,876,941,920

1,225,832,295

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

49,833,441,370

42,637,211,362

법인세비용
8,335,980,461

9,204,693,877

Ⅵ.당기순이익

41,497,460,909

33,432,517,485

Ⅶ.법인세비용차감후기타포괄손익

1,970,805,965

2,374,937,030

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(216,974,118)

(667,393,861)

순확정급여부채의 재측정요소
(216,974,118)

(667,393,861)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

2,187,780,083

3,042,330,891

해외사업환산손익
2,187,780,083

3,042,330,891

Ⅷ. 총포괄이익

43,468,266,874

35,807,454,515

Ⅸ. 당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순손익
41,512,322,212

33,450,969,983

비지배지분에 귀속될 당기순손익
(14,861,303)

(18,452,498)

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
43,483,128,177

35,825,907,013

비지배지분
(14,861,303)

(18,452,498)

XI. 지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익

2,514

2,026

희석주당순손익

2,514

2,026

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위:원)

구 분
제23(당)기
제22(전)기

주당 현금배당금
50
60

배당 총액
825,549,650
990,659,580

시가배당률
0.3%
0.2%

* 당기 배당에 대한 최종 승인은 2023년 3월 30일 개최 예정인 정기주주총회에서 결정됩니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

130,117,423,644

103,764,710,551

현금및현금성자산
35,555,195,413

44,222,896,450

유동만기보유국공채
650,000

6,815,000

매출채권
36,541,005,177

25,986,168,521

기타유동수취채권
133,986,451

36,098,307

재고자산
57,598,191,536

33,247,676,012

기타유동자산
288,395,067

265,056,261

Ⅱ. 비 유 동 자 산

106,428,658,566

84,475,528,656

장기금융자산
1,140,743,712

1,209,674,403

만기보유국공채
9,690,000

9,660,000

유형자산
68,877,824,791

46,883,305,345

무형자산
174,261,653

156,040,685

종속기업투자
35,641,060,859

35,641,060,859

이연법인세자산
393,761,536

501,408,349

기타비유동자산
191,316,015

74,379,015

자 산 총 계

236,546,082,210

188,240,239,207

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

41,110,040,280

44,295,276,341

매입채무
10,319,672,258

6,899,881,469

기타유동지급채무
4,755,370,387

4,003,833,474

단기차입금
18,500,000,000

26,600,000,000

당기법인세부채
5,709,948,214

5,789,785,326

유동리스부채
158,172,637

111,141,408

기타유동부채
1,666,876,784

890,634,664

Ⅱ. 비 유 동 부 채

15,043,842,154

3,870,585,347

기타비유동지급채무
147,870,000

20,000,000

기타부채
44,516,528

-

장기차입금
15,000,000,000

3,330,000,000

비유동리스부채
401,486,266

134,927,162

순확정급여부채
(550,030,640)

385,658,185

부 채 총 계

56,153,882,434

48,165,861,688

자 본

Ⅰ. 보통주자본금
8,255,496,500

8,255,496,500

Ⅱ. 자본잉여금
31,597,920,024

31,597,920,024

Ⅲ. 기타자본항목
693,318,963

693,318,963

Ⅳ. 이익잉여금
139,845,464,289

99,527,642,032

자 본 총 계

180,392,199,776

140,074,377,519

부 채 및 자 본 총 계

236,546,082,210

188,240,239,207

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액

211,905,188,646

155,816,761,010

Ⅱ. 매출원가

149,582,438,504

108,658,535,476

Ⅲ. 매출총이익

62,322,750,142

47,158,225,534

판매비와 관리비
11,607,482,758

10,005,881,738

Ⅳ. 영업이익

50,715,267,384

37,152,343,796

기타수익
3,643,408,025

2,326,953,702

기타비용
3,931,472,889

1,615,135,498

금융수익
1,053,726,902

2,805,464,672

금융비용
1,183,977,791

529,072,594

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

50,296,951,631

40,140,554,078

법인세비용
8,768,105,455

8,088,792,749

Ⅵ. 당기순이익

41,528,846,176

32,051,761,329

Ⅶ. 법인세비용차감후기타포괄손실

(220,364,339)

(667,393,861)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(220,364,339)

(667,393,861)

순확정급여부채의 재측정요소
(220,364,339)

(667,393,861)

Ⅷ. 총포괄이익

41,308,481,837

31,384,367,468

Ⅸ. 주당순손익

기본주당순손익

2,515

1,941

희석주당순손익

2,515

1,941

- 이익잉여금 처분계산서 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제17조(기준일)① 회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (삭 제)

- 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록되어 있음에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음

- 현행 ②, ③항이 개정(안)의 ①, ②항으로 일부 문구 수정 후 각각 이동

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정정구
1967.04.01
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정정구
(주)월덱스 이사

2007.12~2014.02

(주)월덱스 관리부장
해당사항 없음

2014.03~현재
(주)월덱스 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 정정구는 현재 당사 관리담당 이사로서 회사 업무 전반에 대한 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 중장기 전략 수립 및 실행을 추진해왔고, 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽을 발휘하고 있습니다. 재선임을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사후보자(정정구)의 확인서.jpg
사내이사후보자(정정구)의 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
7,000,000

(전 기) (단위:천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,643,414

최고한도액
5,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000

(전 기) (단위:천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
139,750

최고한도액
200,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음