케이엠 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 케이엠

주주총회소집공고
2.9
(주)케이엠

주주총회소집공고

2023 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 케이엠

대 표 이 사 :
신병순

본 점 소 재 지 :
강원도 평창군 평창읍 농공단지길 23-21

(전 화)031-678-8817

(홈페이지)http://www.kmbiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명) 신지훈

(전 화)031-678-8813

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 19조에 의거 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주님들에게는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 전자공고로 대체하였으니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 협동단지길 147 안성사무소 1층 대회의실

3. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

□ 제 1호 의안 : 제34기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서

및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

※ 1주당 배당예정 내용

- 현금 배당 : 50원, 주식 배당 : 0.05주□ 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

□ 제 3호 의안 : 사내이사 신병순 선임의 건

□ 제 4호 의안 : 감사 신성훈 선임의 건

□ 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항

감사보고서 및 사업보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공고시스템DART 및

회사 홈페이지(www.kmbiz.com)에 게재할 예정입니다.

6. 주주총회 참석자 지참물

□ 본 인 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 등)

□ 대리인 : 대리인 신분증, 위임장(주주 인감날인), 주주 인감증명서

7. 기 타

당사는 총회時 기념품을 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

- 코로나19에 따른 주주총회 일시 ·장소 등 불가피한 변경사항이 발생시, 변경승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

2023년 3월 15일

주식회사 케 이 엠

대표이사 신 병 순

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재욱(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022년 1월 3일

국민은행 운전자금 차입의 건

- 차입금액 : 금일십오억원정(\1,500,000,000)

- 차입기간 : 차입일로부터 1년

찬성

2
2022년 1월 3일

국민은행 운전자금 차입의 건

- 차입금액 : 금일십오억원정(\1,000,000,000)

- 차입기간 : 차입일로부터 1년

찬성

3
2022년 2월 10일
내부회계관리 운영실태 보고의 건내부회계관리 운영실태 평가보고의 건
찬성

4
2022년 2월 10일
제33기 결산 별도 재무제표 승인의 건제33기 결산 연결 재무제표 승인의 건
찬성

5
2022년 2월 11일

제33기 현금배당 결의

- 주당 배당액 : 70원

- 배당금 총액 : 695,103,430원

찬성

6
2022년 3월 10일

제33기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의

- 소집일시 : 2022년 3월 25일

- 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 사내이사 김석교 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

찬성

7
2022년 6월 21일

㈜케이엠헬스케어 운영자금대출 연대보증 승인의 건

- 차입은행 : 한국산업은행 분당지점

- 차입금액 : 금이십억원정(\2,000,000,000)

- 보증금액 : 금이십사억원정(\2,400,000,000)

- 차입기간 : 대출실행일로부터 1년

찬성

8
2022년 7월 26일

한국수출입은행 K-뉴딜 SME 크레딧라인 회전한도 설정의 건- 차입은행 : 한국수출입은행

- 차입한도 : 금일백이십억원정(\12,000,000,000)

- 보증 : 신용,대표이사 연대보증,재고자산

- 한도기간 : 한도설정일로부터 1년

찬성

9
2022년 7월 27일
KM ACT CO,.LTD 베트남자본금 증자 240만불 전입의 건-목적:생산라인투자로 인한 자본전입-정관자본금: $2,400,000
찬성

10
2022년 8월 23일

산업은행 운영자금대출 대환의 건

- 차입은행 : 산업은행 분당지점

- 차입금액 : 금이십억원정(\2,000,000,000)

- 차입기간 : 대출기표일로부터 1년

찬성

11
2022년 10월 4일

산업은행 운영자금대출 27억 대환의 건- 차입은행 : 산업은행 분당지점

- 차입금액 : 금이십칠억원정(\2,700,000,000)

- 차입기간 : 대출기표일로부터 1년

찬성

12
2022년 10월 28일

미국현지법인에 대한 연대보증에 관한 건- 차입은행 : 한국수출입은행

- 차입금액 : (USD 700,000)

- 차입기간 : 채무상환시까지

찬성

13
2022년 11월 4일

㈜케이엠헬스케어 운영자금대출 연대보증 승인의 건

- 차입은행 : 산업은행 분당지점

- 차입금액 : 금이십억원정(\2,000,000,000)

- 보증금액 : 금이십사억원정(\2,400,000,000)

- 차입기간 : 대출실행일로부터 1년

찬성

14
2022년 11월14일
KM ACT VINA CO,.LTD 신설법인 자본전입승인의건-목적:베트남유통법인 설립-정관자본금 $250,000
찬성

15
2022년 12월14일

주총관련 기준일 설정의 건

- 부의안건1호 : 제34기 주주총회 의결권행사 기준일 설정

→ 2022.12.31일 현재의 주주명부에 기재된 주주, 질권자

- 부의안건2호 : 제34기 이익배당(현금배당) 기준일 설정

→ 2022.12.31일 현재의 주주명부에 기재된 주주, 질권자

- 부의안건3호 : 주주명부 폐쇄기간 설정

→ 전자주식 등록에 따라 설정하지 않음

찬성

16
2022년 12월14일
제34기 주식배당 결의의 건-배당 주식수 : 1주당 0.05주-발행할 주식 총수 : 기명식 보통주 521,073주
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 이사회내 위원회가 결성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
매출
매입
비율(%)

(주)케이엠헬스케어(관계회사)
2022.1.1 ~ 2022.12.31
31
4
2.26

(주)엠에프비컴퍼니(특수관계법인)
2022.1.1 ~ 2022.12.31
51
-
3.37

※상기 비율은 연결매출액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 클린룸 소모품 부문

클린룸은 쉽게 말해 먼지가 전혀 없는 방 즉 청정실(淸淨室)을 뜻합니다.

제품이나 기술이 고도화되면서 제품을 만드는 곳의 미세한 환경조건까지도 품질에 큰 영향을 끼치게 되는데, 그 환경조건의 하나가 먼지의 유무입니다. 눈에 보이지 않을 정도의 미세한 것도 존재하지 않아야 하므로, 외부로부터 먼지가 들어오지 않도록 방을 격리시키거나, 방안으로 들어오는 사람의 먼지를 문 밖에서 떨어내거나, 방 안에 있는 사람에게 먼지가 나지 않는 특수복을 입히거나, 방안의 먼지를 강제적으로 없애는 장치를 설비해야 합니다.

이런 클린룸은 국내 주요 반도체, 디스플레이 업체뿐만 아니라 제약회사 및 생명공학 업체등에도 폭넓게 사용되고 있으며 각종 규정 강화등에 따라 보다 수준높은 오염 제어 기술을 요구 받고 있습니다.당사는 이런 클린룸내에서 사용하는 방진복, 방진화, 방진모 부터 글러브, 와이퍼, 종이 등 문구류 까지 거의 모든 청정용품을 제조 및 판매 하고 있습니다.

2) 생활용품팀

2023년 1월 30일부터 실외에 이어 실내 마스크 착용에 대해서도 권고로 전환됨에 따라 마스크 시장 또한 어려운 상황이며, 이와 더불어 지속적 마스크 제조 업체 증가 및 제조업체들의 재고 물량 저가 공세로 치열한 가격 경쟁이 예상되는 상황입니다. 이러함에도 불구하고 당사에서는 품질 유지를 위한 체계적인 생산 관리와 마스크 신제품 출시에 따른 경쟁력 확보 및 안정적인 생산을 이어 나 갈 것입니다. 또한 자사 브랜드 Dr.Puri에 대해 2023년에도 생활용품 아이템에 대한 제품 개발과 적극적인 영업 활동으로 매출 성장을 이룰 수 있도록 노력할 것 입니다.

아울러 식품제조 및 가공 업체들의 식품안전관리에 대한 질적 성장과 함께HACCP의 내실화 중점 관리에 따라 2023년에도 HACCP 전용 위생복 및 위생화, 위생안전장화등 아이템 개발을 지속적으로 진행해 나갈 것이며, 식약처의 식품 제조 및 동일 범주에 속하여 있는 대상으로 위생에 대한 집중 관리로 식품용 장갑 및 위생복, 일회용 소모품들에 대한 수요 또한 증가할 것으로 예상 됩니다.

이러한 시장 상황에 대응하고자 당사는 가격 경쟁력 확보를 위한 식품 위생 관련 신제품과 황사, 미세먼지등 계절성 제품, 비계절성 소비재 생활용품등 다양한 제품들을 런칭하여 지속적으로 매출 성장시킬 것입니다.

3) BLU 사업 부문2023년 상반기의 LCD디스플레이 시장은 수요 '최저점'을 찍을 것으로 전망되고 있습니다.

2022년도 하반기 패널사들은 공급 과잉으로 발생 된 누적악성 재고를 해결하지 못해 하반기에 공장 가동률을 약 70%대로 조절하였고 패널 가격을 BOM Cost(판매 원가)에 근접한 가격으로 판가를 인하하여 수요층을 형성하려 했으나 악성재고 조절은 정상화되지 못해 2023년 상반기에도 패널사의 공장 가동율은 여전히 낮을 것으로 예견되고 있습니다.

당사는 2022년 3M광학필름 가공 매출이 사업계획 목표치를 달성하지 못했으나 하반기의 동종업계 가공사의 상황과는 다르게 꾸준한 물동량이 유지되어 다소 안정적인 회사의 운영을 지속할 수 있었으며 자회사인 동산광전의 활성화에도 노력 할 수 있었습니다.

하지만 2022년12월 애플의 판매부진으로 제조율이 낮아지며 3M의 2023년 상반기 판매전망은 전년 대비 약 40%~50%가 감소 할 것으로 전망하였고 이 후 하반기의 판매량이 다소 회복 될 것으로 예상되나 회복세는 감소율의 50% 이내의 물동량 일 것으로 예상되어 2023년 우진무진과기의 인원감축과 운영비용 절감을 진행 중이며 동산광전의 로컬 패널사와의 협업에 성과를 내기 위해 준비 해 나갈 예정입니다..

또한 2021년부터 3M은 가상현실( VR )과 증강현실( AR )에 사용 될 광학필름을 개발하였고 개발에 함께 참여한 당사는 2022년 불량율을 크게 개선하여 양산에 성공하였으며 2023년 하반기 애플의 AR과 메타의 VR 판매가 증대 될 것으로 시장에서 예상하고있어 당사에도 반사이익이 생길 가능성이 큽니다.

현재 러시아-우크라이나 전쟁이 장기화되고 의식주와 관련 된 생필품들의 가파른 물가 상승으로 이어지며 수요층의 얼어버린 소비심리는 디스플레이 상품에 쉽게 지갑을 열지않을 수 있으나 2023년은 광학필름 판매가공사로서 대량가공 기법의 개발과 안정된 품질로 다변하는 LCD디스플레이 시장에서 경쟁력을 갖춰 박리다매 구조에 대응해 나갈 예정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 국내 청정(크린룸)용품 사업부문

23년도 반도체*디스플레이 업계의 D램과 낸드 제품 수요 부진, OLED 패널 출하량 감소와 주요 IT업계들의 투자 지연, 생산량 축소의 불황 가운데 당사는 친환경공정, 탄소 중립과 같은 전세계적인 주요 화두에 따라 친환경 제품(Nanomax RC, Wiper등)을 개발하여 고객사에 공급하며 탄소중립 실현을 돕고 있으며 또한 국내제조의 고품질, 고청정 제품과 해외생산법인의 단가 경쟁력이 확보된 제품으로 고객의 요구에 맞는 대응력으로 매출 확대를 실현 중에 있습니다.

앞으로도 전문인력으로 구성된 당사R&D(연구개발)를 통하여 기존 제품과 차별화 된 기능성 제품(6세대 방진화 등)을 지속적으로 개발 및 적용하여 시장을 선도하도록 하겠습니다.

2) 생활용품팀

2023년 1월 30일부터 실외에 이어 실내 마스크 착용에 대해서도 권고로 전환됨에 따라 마스크 시장 또한 어려운 상황이며, 이와 더불어 지속적 마스크 제조 업체 증가 및 제조업체들의 재고 물량 저가 공세로 치열한 가격 경쟁이 예상되는 상황입니다. 이러함에도 불구하고 당사에서는 품질 유지를 위한 체계적인 생산 관리와 마스크 신제품 출시에 따른 경쟁력 확보 및 안정적인 생산을 이어 나 갈 것입니다. 또한 자사 브랜드 Dr.Puri에 대해 2023년에도 생활용품 아이템에 대한 제품 개발과 적극적인 영업 활동으로 매출 성장을 이룰 수 있도록 노력할 것 입니다.

아울러 식품제조 및 가공 업체들의 식품안전관리에 대한 질적 성장과 함께HACCP의 내실화 중점 관리에 따라 2023년에도 HACCP 전용 위생복 및 위생화, 위생안전장화등 아이템 개발을 지속적으로 진행해 나갈 것이며, 식약처의 식품 제조 및 동일 범주에 속하여 있는 대상으로 위생에 대한 집중 관리로 식품용 장갑 및 위생복, 일회용 소모품들에 대한 수요 또한 증가할 것으로 예상 됩니다.

이러한 시장 상황에 대응하고자 당사는 가격 경쟁력 확보를 위한 식품 위생 관련 신제품과 황사, 미세먼지등 계절성 제품, 비계절성 소비재 생활용품등 다양한 제품들을 런칭하여 지속적으로 매출 성장시킬 것입니다.

3) 산업안전용품 사업부문

중대재해처벌법 강화에 따른 기업들의 안전보건조치에 대한 투자가 활발하게 이루어지고 있어 개인보호구 및 안전용품 시장은 지속적으로 확대될 전망입니다.

반도체 제조 공정과 연계된 특수가스 시장의 확대로 방염복 사용량 역시 매년 증가하고 있는 추세이며 2023년 소방청 예산은 전년 대비 약 27.3% (662억원)이 추가 편성되어 소방청 개청 이후 가장 많은 사업비가 반영되어 있습니다. 이는 훈련, 화재진압 시스템 정비 외에 소방대원들의 개인보호장비 추가 지급에 사용될 것으로 예상되며 이로 인한 당사의 보급형 특수방화복과 프리미엄(PBO) 특수방화복 판매 증대를 기대하고 있습니다.

4) 태양전지사업부문

세계적 추세가 탈탄소 위주로 진행되고 있으며, 이에 신재생에너지 관련 관심이 2022년 대비하여서 더욱 증가하고 있습니다. 러시아-우크라이나 전쟁을 계기로 러시아에 대한 에너지 의존도를 낮추고 에너지 안보를 강화하려는 움직임이 더욱 강해질 전망입니다. 태양광 설치량 또한 증가가 예상되면서, 태양광 모듈 핵심 원자재인 폴리실리콘의 수요도 역시 증가가 예상됩니다.

5) 폴리이미드 사업부문

P-OLED는 모바일, WATCH, 차량용 DISPLAY 분야 확대 (차량 제조 메이커 社 적용 증가)와 더불어 차량용 DISPLAY 아날로그 -> 디지털로 변경, LCD -> P-OLED로 변경 확대되는 제품들 출시 예정에 따라 증가 예상됩니다.

향 후 P-OLED의 시장 확대성은 확실 시 됨에 따라 24년 상반기부터 본격적 증가 예상됩니다.

(2) 시장점유율

합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

가.업계의 현황'부분을 참조 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2022년 베트남 법인은 코로나 여파가 지속 되면서 2021년에 이어 생산 및 영업 활동에 어려움이 지속 되었으나

이러한 상황속에서도 신규 비즈니스를 위해 공장 증축 및 신규 투자를 진행하였고

작금의 어려움을 극복하기 위한 방안으로 차별화 및 전문성을 극대화 하고자 영업 법인과 생산 법인을 분리하는 작업을 완료 하였습니다.

2023년 베트남 생산 법인은 신규 비즈니스가 본격 가동될 것이며 3월부터 양산 라인이 가동될 예정입니다.

또한 일본 AS ONE과 프랑스 CONFORMAT등 신규 와이퍼 및 클린룸 소모품 비즈니스도 추가될 예정이여서

코로나 등으로 그동안 침체되어 있던 청정용품 생산 라인도 본격적으로 가동되어 매출증진 및 수익구조 개선에 크게 기여할 것으로 기대 됩니다.

(5) 조직도

23년 조직도.jpg
23년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 사업의 개요중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 내부결산 자료입니다. 따라서 외부감사 및 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월23일(예정)에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 34 기 2022. 12. 31 현재

제 33 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

자산

유동자산
94,497,673,402
93,010,022,234

재고자산
40,296,426,042
41,355,749,927

매출채권및기타채권
21,518,441,452
23,915,661,299

단기금융상품
9,084,240,000
9,030,468,474

당기손익-공정가치측정금융자산
368,226,000
465,000,000

현금및현금성자산
18,594,144,125
15,569,702,846

기타유동자산
4,636,195,783
2,673,439,688

당기법인세자산
-
-

비유동자산
90,268,726,452
86,942,353,416

유형자산
72,173,926,379
70,922,877,258

무형자산
584,826,600
974,163,937

투자부동산
411,101,148
420,151,406

관계기업투자
15,669,550,748
13,478,549,370

장기성매출채권및기타채권
1,258,930,381
1,077,857,838

장기금융상품
600,000
600,000

기타비유동자산
169,791,196
68,153,607

자산총계
184,766,399,854
179,952,375,650

부채

유동부채
42,648,822,849
41,667,582,430

단기차입금
25,587,110,000
24,085,500,000

유동성장기부채
533,340,000
700,000,000

유동성리스부채
663,198,249
624,560,875

당기법인세부채
888,621,743
1,341,479,515

매입채무및기타채무
13,269,646,126
14,697,188,800

금융보증부채
86,460,849
77,854,527

기타유동부채
1,620,445,882
1,326,498,713

비유동부채
9,104,750,229
12,696,064,786

장기차입금
4,466,660,000
5,000,000,000

리스부채
1,081,366,008
1,612,477,267

퇴직급여채무
2,376,870,423
3,205,543,959

이연법인세부채
1,025,206,591
1,657,718,840

장기매입채무및기타채무
154,647,207
34,824,720

부채총계
51,753,573,078
54,363,647,216

자본

지배기업의소유주에게귀속되는자본
132,816,285,081
125,458,425,813

자본금
5,625,808,000
5,377,557,000

자본잉여금
21,106,252,848
21,106,252,848

기타자본구성요소
(2,971,473,095)
(2,928,848,644)

기타포괄손익누계액
4,204,202,483
4,542,892,993

이익잉여금
104,851,494,845
97,360,571,616

비지배지분
196,541,695
130,302,621

자본총계
133,012,826,776
125,588,728,434

자본과부채총계
184,766,399,854
179,952,375,650

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 34 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 33 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

매출액
151,648,508,473
143,246,155,935

매출원가
120,295,844,303
113,214,876,540

매출총이익
31,352,664,170
30,031,279,395

판매비와관리비
24,436,853,628
21,713,493,888

영업이익
6,915,810,542
8,317,785,507

기타수익
300,800,178
2,140,138,514

기타비용
525,111,375
1,725,970,785

순금융손익
535,919,247
(249,651,041)

금융수익
2,636,782,804
315,932,176

금융원가
(2,100,863,557)
(565,583,217)

관계기업투자손익
1,935,297,770
2,682,430,748

법인세비용차감전계속사업이익
9,162,716,362
11,164,732,943

법인세비용(이익)
1,472,248,840
3,744,838,990

계속사업손익
7,690,467,522
7,419,893,953

중단사업손익
-
-

당기순이익
7,690,467,522
7,419,893,953

기타포괄손익
471,358,701
3,710,557,208

후속적으로 전기손익에 분류되는 세후기타포괄손익
(197,316,920)
3,568,212,626

지분법자본변동
98,137,435
106,804,726

지분법이익잉여금변동
133,496,176
-

해외사업환산손익
(428,950,531)
3,461,407,900

후속적으로 전기손익에 분류되지 않는 세후기타포괄손익
668,675,621
142,344,582

보험수리적손익
668,675,621
142,344,582

총포괄손익
8,161,826,223
11,130,451,161

당기순이익 귀속

지배기업소유주
7,632,105,862
7,500,922,260

비지배지분
58,361,660
(81,028,307)

총포괄이익 귀속

지배기업소유주
8,095,587,149
11,181,041,981

비지배지분
66,239,074
(50,590,820)

주당이익

기본주당순이익
732
755

희석주당순이익
732
755

- 별도재무제표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 34 기 2022. 12. 31 현재

제 33 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
34기
33기

자 산

I. 유동자산
64,261,915,626
64,284,897,711

재고자산
35,126,614,850
36,689,299,427

매출채권및기타채권
15,140,469,409
16,767,672,765

단기금융상품
4,140,000,000
2,080,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
368,226,000
465,000,000

현금및현금성자산
8,479,155,947
7,245,544,953

기타유동자산
1,007,449,420
1,037,380,566

II. 비유동자산
89,534,203,834
85,357,559,782

유형자산
58,101,582,157
56,456,422,448

무형자산
480,188,296
476,097,146

투자부동산
411,101,148
420,151,406

종속기업투자
16,724,048,136
17,037,683,641

관계기업투자
1,407,791,641
1,407,791,641

장기성매출채권및기타채권
9,842,961,762
7,840,791,053

장기금융상품
600,000
600,000

이연법인세자산
2,456,653,323
1,711,022,447

기타비유동자산
109,277,371
7,000,000

자 산 총 계
153,796,119,460
149,642,457,493

부 채

I. 유동부채
37,564,390,937
36,573,722,231

단기차입금
24,700,000,000
22,900,000,000

유동성장기부채
533,340,000
700,000,000

당기법인세부채
606,982,548
828,131,221

매입채무및기타채무
10,489,338,311
10,977,274,693

금융보증부채
98,673,326
95,398,495

유동성리스부채
281,434,102
318,777,906

기타유동부채
854,622,650
754,139,916

II. 비유동부채
7,628,243,510
9,215,512,902

장기차입금
4,466,660,000
5,000,000,000

리스부채
630,065,880
975,144,223

퇴직급여채무
2,376,870,423
3,205,543,959

장기성매입채무및기타채무
154,647,207
34,824,720

부 채 총 계
45,192,634,447
45,789,235,133

자 본

I. 자본금
5,625,808,000
5,377,557,000

II. 자본잉여금
18,738,733,589
18,738,733,589

III. 기타자본
(2,971,473,095)
(2,928,848,644)

IV. 이익잉여금
87,210,416,519
82,665,780,415

자 본 총 계
108,603,485,013
103,853,222,360

부채및자본총계
153,796,119,460
149,642,457,493

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 34 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 33 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

Ⅰ. 매출액
111,996,017,890
104,421,830,877

Ⅱ. 매출원가
91,235,587,960
86,809,586,122

Ⅲ. 매출총이익
20,760,429,930
17,612,244,755

Ⅳ. 판매비와관리비
15,956,429,596
13,494,645,236

Ⅴ. 영업이익
4,804,000,334
4,117,599,519

Ⅵ. 기타수익
91,432,700
1,674,830,324

Ⅶ. 기타비용
4,903,942,952
1,194,148,526

Ⅷ. 순금융손익
5,471,244,783
4,517,872,196

금융수익
7,078,424,599
4,969,046,528

금융비용
1,607,179,816
451,174,332

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익
5,462,734,865
9,116,153,513

Ⅹ. 법인세비용(수익)
643,419,952
775,869,013

XI. 당기순이익
4,819,314,913
8,340,284,500

XII. 기타포괄손익
668,675,621
142,344,582

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
668,675,621
142,344,582

보험수리적손익
668,675,621
142,344,582

XIII. 총포괄손익
5,487,990,534
8,482,629,082

XIV. 주당이익

기본주당순이익
462
840

희석주당순이익
462
840

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 34 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 33 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금
86,007,743,797
81,532,618,036

1. 전기이월 이익잉여금
80,519,753,263
73,049,988,954

2. 당 기 순 이 익
4,819,314,913
8,340,284,500

3. 보 험 수 리 적 손 익
668,675,621
142,344,582

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
833,717,075
1,012,864,773

1. 이 익 준 비 금
52,107,325
69,510,343

2. 배 당 금
781,609,750
943,354,430

* 현 금 배 당
521,073,250
695,103,430

* 주 식 배 당
260,536,500
248,251,000

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
85,174,026,722
80,519,753,263

※ 34기 1주당 예정 배당내역

현금 : 50원, 주식 : 0.05주

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금 처분계산서를 참조 하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 결산배당 기준일을 이사회결의로 정할수 있도록 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 56 조(이익의 배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있으며, 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으로 지급할 수 있다.

①(현행과 같음)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 배당할 수 있다.
②(현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주석신설

※ (주1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음.

※ (주2) 배당기준일은 제17조 제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.※(주3) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함.

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당결정 주주총회(또는 이사회)일 이전의 날 뿐만 아니라 그 이후의 날로도 배당기준일을 정할 수 있음을 명시주식배당의 경우, 상법 제462조의2 제4항에 따라 주식배당의 결의가 있는 주주총회 종결시부터 그 신주의 주주가 되므로 주식배당에 대한 배당기준일은 주주총회 이전으로 정하여야 함을 설명하는 주석 신설

④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만, 제53조의 4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
④(현행과 같음)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신병순
53.12.06
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신병순
(주)케이엠대표이사

1979 ~ 19811981 ~ 19891989 ~ 현재

(주) 대한항공동아제약(주)(주)케이엠
해당사항 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신병순
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사업 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 신병순 후보자 現 케이엠 대표이사로서 누구보다 케이엠의 경영환경과 회사에 대해 이해도가 높아이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

20230315152018_2 신병순.jpg
20230315152018_2 신병순

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신성훈
55.03.14
해당사항 없음.
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신성훈
Inficon, QuantumClean 고문
1985 ~ 19991999 ~ 2005KLA-Tencor Inc.
삼성물산KLA-Tencor Inc.ASML Holding
해당사항 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신성훈
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해외법인의 아시아 총괄사장, 고문의 역할을 수행해 왔고 이를 바탕으로 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천

확인서

20230315152018_1 신성훈.jpg
20230315152018_1 신성훈

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
5.2억원

최고한도액
50억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.kmbiz.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

- 주주총회 집중일 주총 개최 사유

당사의 대표이사는 계열회사의 대표이사직을 겸직하고 있습니다.이에 계열회사 주주총회일정을 조율하다 보니 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 전자투표 관한 사항우리회사는[상법] 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표행사 수여기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권

범용 공인인증서