HD현대마린엔진 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: HD현대마린엔진

의결권대리행사권유참고서류
3.6
STX중공업

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 15일

권 유 자:
성 명: STX중공업 주식회사주 소: 경남 창원시 성산구 적현로 222전화번호: 055-280-0700

작 성 자:
성 명: 윤은진부서 및 직위: 기획원가팀 주임전화번호: 055-280-0656

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
STX중공업 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

STX중공업주식회사
보통주
22
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

피티제이호유한회사
최대주주
보통주
13,563,000
47.50
최대주주
2023년 1월 21일 기준

계
-
13,563,000
47.50
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신소준
보통주
0
직원
직원
-

윤은진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 20일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2023년 01월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

STX중공업
http://www.stxhi.co.kr
고객지원 → 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 송부 후 서명 또는 날인된 위임장 원본을 우편을 통하여 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 수여방법 : 우편 접수- 위임장 접수처 *주소 : 경남 창원시 성산구 적현로 222 (우편번호 51707) STX중공업(주) 재무팀- 접수 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 3월 31일 정기 주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일 오전 10시

장 소
경남 창원시 성산구 적현로 222 STX중공업(주)본사 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나 19로 인한 주주총회 관련 안내 사항 - 코로나19의 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 금번 주주총회에서 회사직원 에게 위임하는 간접 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다. - 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다. - 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.- 코로나19의 확산 등 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

본 사항은 "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 를 참조 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 공시의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 기업공시채널(https://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 22 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
166,708,452,267
153,989,805,124

현금및현금성자산
29,656,422,201
61,113,803,514

기타금융자산
23,046,320,150
10,790,218,445

매출채권
35,584,067,995
19,650,320,777

미청구공사채권
25,000,000
1,833,197,301

재고자산
70,980,972,615
52,868,824,483

선급금
2,961,456,195
5,067,209,929

선급비용
302,689,058
286,115,629

기타수취채권
3,922,843,072
2,329,489,977

기타유동자산
150,000,000
-

미수법인세환급액
78,680,981
43,663,269

유동파생상품자산
-
6,961,800

Ⅱ. 매각예정비유동자산
87,000,000
28,400,000,000

Ⅲ. 비유동자산
251,108,596,547
248,016,925,032

기타비유동금융자산
2,000,000
2,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
52,000,000
52,000,000

기타비유동수취채권
2,020,673,734
2,537,092,563

장기성매출채권
2,274,306,461
2,387,272,497

유형자산
241,806,460,968
239,141,451,494

무형자산
4,387,144,388
3,897,108,478

비유동파생상품자산
394,973,040
-

순확정급여자산
171,037,956
-

자 산 총 계
417,904,048,814
430,406,730,156

부 채

Ⅰ. 유동부채
186,491,238,730
244,851,204,057

매입채무
19,542,601,387
21,843,075,651

유동성리스부채
884,789,063
1,124,311,170

선수금
42,838,410,471
38,382,871,545

미지급금
8,739,303,349
12,770,093,779

미지급비용
9,056,433,079
10,762,476,453

유동성사채
15,600,000,000
64,970,000,000

단기차입금
80,976,875,305
78,390,036,843

기타유동부채
343,563,874
3,396,401,833

미지급법인세
-
-

충당부채
8,509,262,202
13,207,664,583

유동파생상품부채

4,272,200

Ⅱ. 비유동부채
39,276,696,189
31,594,263,959

비유동리스부채
2,633,078,817
832,237,510

장기미지급금
2,000,134,594
1,911,406,792

장기충당부채
128,965,123
301,832,862

이연법인세부채
34,514,517,655
28,537,749,568

순확정급여부채
-
11,037,227

부 채 총 계
225,767,934,919
276,445,468,016

자 본

Ⅰ. 자본금
70,952,605,000
70,914,940,000

Ⅱ. 자본잉여금
338,320,361,213
343,631,019,745

Ⅲ. 자본조정
-305,864,128,603
-307,096,716,343

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
64,554,584,366
54,546,726,607

V. 이익잉여금(결손금)
24,172,691,919
-8,034,707,869

자 본 총 계
192,136,113,895
153,961,262,140

부 채 와 자 본 총 계
417,904,048,814
430,406,730,156

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제22기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 매출액
179,328,152,621
137,403,818,447

Ⅱ. 매출원가
150,274,053,371
121,691,317,112

Ⅲ. 매출총이익
29,054,099,250
15,712,501,335

Ⅳ. 판매비와관리비
17,711,956,675
23,744,758,414

Ⅴ. 영업이익(손실)
11,342,142,575
-8,032,257,079

기타수익
9,761,604,956
18,506,114,632

기타비용
24,000,530
6,480,734,691

금융수익
5,769,418,976
5,607,537,386

금융비용
11,182,348,927
11,725,672,538

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실
15,666,817,050
-2,125,012,290

법인세비용(수익)
598,602,181
2,685,492,895

계속사업이익(손실)
15,068,214,869
-4,810,505,185

중단사업이익(손실)

-953,630,721

-3,017,932,355

Ⅶ. 당기순이익(손실)
14,114,584,148
-7,828,437,540

Ⅷ. 기타포괄손익
22,790,014,867
-12,130,216,232

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
427,843,603
3,875,023

해외사업환산손익
65,403
267,023

파생상품평가손익

427,778,200
3,608,000

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
22,362,171,264
-12,134,091,255

순확정급여부채의 재측정요소

384,898,417
-1,915,216

자산재평가차익(재평가잉여금)
21,977,272,847
-12,132,176,039

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
36,904,599,015
-19,958,653,772

Ⅹ. 주당손익

기본주당이익(손실)
497
-276

희석주당이익(손실)
497
-276

(2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표) < 재 무 상 태 표>

제 22 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
159,559,309,843
136,031,284,710

현금및현금성자산
24,340,008,675
55,471,443,341

기타금융자산
23,046,320,150
10,790,218,445

매출채권
34,183,514,958
15,756,464,551

미청구공사채권
25,000,000
1,833,197,301

재고자산
65,570,383,463
44,243,279,862

선급금
2,952,174,324
4,943,661,563

선급비용
291,653,508
286,115,629

기타수취채권
9,076,545,795
2,666,978,738

유동성파생상품자산

-
6,961,800

미수법인세환급액
73,708,970
32,963,480

Ⅱ. 매각예정비유동자산
87,000,000
28,400,000,000

Ⅲ. 비유동자산
234,075,932,713
231,122,510,257

기타비유동금융자산
2,000,000
2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
52,000,000
52,000,000

종속기업 및 관계기업 투자주식
15,910,290,524
15,910,290,524

기타비유동수취채권
2,343,364,974
2,443,291,563

장기성매출채권
2,274,306,461
2,387,272,497

유형자산
212,926,089,851
183,886,667,287

무형자산
308,217,949
291,966,000

투자부동산

-
26,029,080,916

순확정급여자산
259,662,954
119,941,470

자 산 총 계
393,722,242,556
395,553,794,967

부 채

Ⅰ. 유동부채
165,540,491,333
214,737,521,261

매입채무
18,189,456,789
20,207,109,717

유동성리스부채
764,897,164
831,792,506

선수금
42,375,392,437
34,921,764,462

미지급금
5,793,237,694
9,977,251,962

미지급비용
8,729,046,908
10,012,958,850

유동성사채
-
43,970,000,000

단기차입금

80,976,875,305
78,390,036,843

유동성파생상품부채
-
4,272,200

기타유동부채
202,322,834
3,214,670,138

충당부채
8,509,262,202
13,207,664,583

Ⅱ. 비유동부채
38,252,868,091
30,665,520,333

비유동리스부채
2,506,158,375
676,547,479

장기미지급금
1,100,170,873
284,617,108

장기미지급비용

-
861,717,251

장기충당부채
128,965,123
301,832,862

이연법인세부채
34,517,573,720
28,540,805,633

순확정급여부채
-
-

부 채 총 계
203,793,359,424
245,403,041,594

자 본

Ⅰ. 자본금
70,952,605,000
70,914,940,000

Ⅱ. 자본잉여금
341,406,995,828
346,717,654,360

Ⅲ. 자본조정
-305,864,128,603
-307,096,716,343

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
54,933,326,244
44,925,533,888

V. 이익잉여금(결손금)
28,500,084,663
-5,310,658,532

자 본 총 계
189,928,883,132
150,150,753,373

부 채 와 자 본 총 계
393,722,242,556
395,553,794,967

- 손익계산서(포괄손익계산서) <포 괄 손 익 계 산 서>

제22기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 매출액
174,916,295,321
133,488,768,566

Ⅱ. 매출원가
147,773,828,113
119,640,544,332

Ⅲ. 매출총이익(손실)
27,142,467,208
13,848,224,234

Ⅳ. 판매비와관리비
16,281,320,415
21,861,782,693

Ⅴ. 영업이익(손실)
10,861,146,793
-8,013,558,459

기타수익
9,763,279,473
18,405,178,404

기타비용
21,545,694
10,531,332,120

금융수익
5,730,161,755
5,597,385,602

금융비용
9,886,214,195
10,500,205,502

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
16,446,828,132
-5,042,532,075

법인세비용(수익)
589,125,358
3,411,231,938

계속사업이익(손실)

15,857,702,774

(8,453,764,013)

중단사업이익(손실)
-
-

Ⅶ. 당기순이익
15,857,702,774
-8,453,764,013

Ⅷ. 기타포괄손익

15,857,702,774
-8,453,764,013

당기손익으로 재분류되는 항목
427,778,200
3,608,000

파생상품평가이익
427,778,200
3,608,000

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
22,650,174,245
-12,090,759,774

순확정급여부채의 재측정요소
22,222,396,045
-12,094,367,774

자산재평가차익(재평가잉여금)
245,123,198
37,808,265

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
21,977,272,847
-12,132,176,039

Ⅹ. 주당손익
38,507,877,019
-20,544,523,787

기본주당이익(손실)
-
-

희석주당이익(손실)
559
-298

559
-298

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제22기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지(2022년3월31일 예정)

제21기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지(2022년3월31일 확정)

(단위 : 원 )

구 분
제 22 기
제 21 기

I. 미처분이익잉여금
28,500,084,663
- 5,310,658,532

전기이월미처분이익잉여금
-
- 2,316,726,928

당기순이익(손실)
15,857,702,774
- 8,453,764,013

순확정급여부채재측정요소
245,123,198
37,808,265

기타포괄손익누계액 대체
12,397,258,691
5,422,024,144

II. 처리액
-
5,310,658,532

자본잉여금 이입액
-
5,310,658,532

III. 차기이월미처분잉여금
28,500,084,663
-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
임기
추천인
비고

최순필
1960.01.28
사내이사
-
-
1년
이사회
재선임

민상기
1962.01.30
사내이사
-
-
1년
이사회
재선임

조봉래
1962.04.04
사내이사
-
-
1년
이사회
재선임

황의건
1973.02.18
기타비상무이사
-
최대주주의 대표이사
3년
이사회
재선임

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최순필
STX중공업㈜대표이사
1986년~2013년2013년~2014년2014년~2016년2016년~2017년2017년~2018년2018년~2020년2020년~현재
KCC영업담당 이사SIKA 영업담당 전무이사HEESC(현대엔진 서비스 B.V.)네덜란드 법인장GMI B.V. 네덜란드 법인장대영산업(주) 업무총괄 전무이사STX중공업(주) 상무현)STX중공업(주) 대표이사
없음

민상기
STX중공업㈜사내이사
2007년~2008년2016년~2019년2019년~2020년2020년~현재
TK 케미칼 대표이사해라컨트리클럽 대표이사동양인터내셔날 비상근이사현) STX중공업(주) 상무
없음

조봉래
STX중공업㈜사내이사
2000년~2016년2016년~2018년2018년~현재
두산엔진(주) 생산기술팀장(주)티에스피 생산기술 상무현) STX중공업(주) 상무
없음

황의건
(유)파인트리파트너스부사장

2010년~2020년

2020년~2021년

2021년~2023년

2023년~현재

2022년~현재

파인트리자산운용 주식회사

유한회사 파인트리파트너스 전무

유한회사 파인트리에이엠씨

파인트리자산운용 주식회사

유한회사 파인트리파트너스 부사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최순필
해당사항 없음
당사 회생절차 종료 직전 경영진 선임 (2018년 11월)
해당사항 없음

민상기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조봉래
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황의건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당 사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최순필 사내이사 후보

최순필 후보자는 1986년 KCC를 시작으로 다양한 분야에서 영업 전문가로 활동했으며,

2018년 당사에 입사해 부품 영업력 강화 및 수주 확대에 크게 기여하였습니다.

2020년 당사의 대표이사로서 선임되어 회사의 흑자전환 등의 실적으로 맡은 바를 잘 수행해 왔으며, 앞으로도 전문경영인으로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천하였습니다

- 민상기 사내이사 후보

민상기 후보자는 TK케미칼을 비롯한 다양한 회사의 대표이사 및 비상근 이사 직책을

역임했으며, 2020년 당사에 입사해 현재 경영지원부문총괄 역할을 수행하고 있습니다.

2020년 당사의 사내이사로 선임되어 회사의 경쟁력 강화 및 품질향상에 기여를 하였으며, 앞으로도 경영지원 전문가로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.

- 조봉래 사내이사 후보

조봉래 후보자는 1988년 두산중공업을 시작으로 조선업계의 전문엔지니어로 계속

근무했으며, 2018년 당사에 입사해 경영개선본부장의 역할을 수행하였고, 현재 생산본부장으로서 생산 안정화, 기술경쟁력 개선, 납기 준수에 크게 기여하였습니다. 앞으로도 조선 업계의 전문 엔지니어로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천하였습니다. - 황의건 기타비상무이사 후보황의건 후보자는 투자회사에서 기업 투자 및 관리 업무를 수행하고 있으며,투자회사에서의 오랜 경험으로 재무 및 회계, 원가 등에 상당한 지식을 보유하고 있으며 기업에 대한 이해도가 깊어 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서(최순필)_230308

확인서(민상기)_230308

확인서(조봉래)_230308

확인서(황의건)_230308

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20 억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
4.2 억 원

최고한도액
20 억 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.