LS마린솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: LS마린솔루션

의결권대리행사권유참고서류
3.6
케이티서브마린

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 15일

권 유 자:
성 명: (주)케이티서브마린주 소: 부산광역시 해운대구 송정광어골로 42 kt 송정타워 6층전화번호: 051-709-3393

작 성 자:
성 명: 윤성아부서 및 직위: 재무팀 과장전화번호: 051-709-3393

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이티서브마린
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)http://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)http://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이티서브마린
보통주
1,345,875
5.19
본인
자기주식(의결권 제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)케이티
최대주주
보통주
8,085,000
31.17
최대주주
-

계
-
8,085,000
31.17
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영우
보통주
0
직원
직원
-

윤성아
보퉁주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)케이티서브마린
www.ktsubmarine.co.kr
투자정보 → 공시

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 위임장 접수처 : (주)케이티서브마린- 주소 : 부산광역시 해운대구 송정광어골로42 kt송정타워 6층(48073)- 전화번호 : 051-709-3392- 팩스번호 : 051-704-0322

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 10시

장 소
부산광역시 해운대구 송정광어골로42 kt송정타워 7층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■코로나19 관련 안내 사항총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 코로나19 확산 방지를 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다.질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

해저통신케이블 사업은 정보통신시장의 성장에 따른 각 국가간 정보 Traffic 수요 증대로 인하여 해저케이블 시스템 증설이 지속 요구되고 있으며, 해저전력케이블 사업은 국내 도서지역을 신규로 연결하는 국내 도서연계 사업이 대다수를 이루었으나 최근에는 해상풍력 및 해상태양광 사업을 위한 해저케이블 건설사업으로 사업의 형태가 변화하고 있습니다.당사는 2022년에 2021년 대비 43% 증가한 428억의 매출을 달성하였습니다.공사 형태로 구분하면 건설공사 293억, 유지보수 128억, 기타공사가 7억이며, 지역별로 구분하면 해외 406억, 국내 22억입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 28 기 2022년 12월 31일 현재

제 27 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

과 목
주석
제 28 기
제 27 기

자 산

I. 유동자산

88,573,490,664

67,919,973,667

현금및현금성자산
4,5,32
70,081,029,540

56,696,996,551

매출채권및기타채권
4,6,31,32
9,161,484,189

3,041,122,199

기타금융자산
4,7
3,317,261,000

-

재고자산
9
1,711,598,515

1,344,826,944

미청구공사
23
1,924,203,699

5,557,104,921

당기법인세자산
27
29,237,458

171,081,402

기타유동자산
8
2,348,676,263

1,108,841,650

II. 비유동자산

31,681,151,052

42,469,665,952

장기매출채권및기타채권
4,6,32
2,792,749,591

2,469,548,185

기타금융자산
4,7,32
425,443,656

412,538,148

유형자산
10
25,932,876,244

38,849,592,806

무형자산
12
123,183,407

233,470,965

사용권자산
13
233,433,154

208,208,441

투자부동산
11
-

296,307,407

순확정급여자산
17
458,799,072

-

이연법인세자산
27
1,714,665,928

-

자 산 총 계

120,254,641,716

110,389,639,619

부 채

I. 유동부채

7,573,052,788

8,358,511,605

기타채무
4,14,31,32
6,576,739,778

4,721,809,459

초과청구공사
23
372,485,959

1,534,128,568

충당부채
16
98,671,935

313,342,146

기타유동부채
8
525,155,116

1,789,231,432

II. 비유동부채

311,398,522

2,377,687,185

비유동기타채무
4,14,31,32
196,388,472

64,884,445

순확정급여부채
17
-

662,683,487

충당부채
16
115,010,050

117,675,269

이연법인세부채
27
-

1,532,443,984

부 채 총 계

7,884,451,310

10,736,198,790

자 본

I. 자본금
1,19

25,938,232,000

21,900,000,000

II. 주식발행초과금
19

33,811,189,671

12,855,942,051

III. 이익잉여금
20

54,436,991,549

66,713,721,592

IV. 기타자본구성요소
21

(1,816,222,814)

(1,816,222,814)

자 본 총 계

112,370,190,406

99,653,440,829

부채 및 자본 총계

120,254,641,716

110,389,639,619

- 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서

제 28 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

과 목
주석
제 28 기
제 27 기

I. 매출액
22,23,30,31

42,787,326,607

29,876,633,529

II. 매출원가
17,24,31

42,450,063,073

29,885,339,955

III. 매출총이익(손실)

337,263,534

(8,706,426)

IV. 판매비와관리비
17,24,31

6,943,525,947

5,123,451,373

V. 영업손실

(6,606,262,413)

(5,132,157,799)

기타수익
25
60,501,854

1,497,369,580

기타비용
25
11,141,980,954

877,458,411

금융수익
26
4,852,543,644

2,765,944,066

금융비용
26
2,342,257,781

2,368,265,085

VI. 법인세비용차감전순손실

(15,177,455,650)

(4,114,567,649)

VII. 법인세수익
27

(3,051,368,650)

(931,780,117)

VIII. 당기순손실

(12,126,087,000)

(3,182,787,532)

IX. 주당이익
28

기본및희석주당순손실

(580)

(155)

포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

I. 당기순손실

(12,126,087,000)

(3,182,787,532)

II. 당기세후기타포괄이익(손실)

465,980,707

672,479,457

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
465,980,707

672,479,457

III. 당기총포괄손실

(11,660,106,293)

(2,510,308,075)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이익잉여금처분계산서=====================

제28기
2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지
제27기
2021년 01월 01일부터2021년 12월 31일까지

처분예정일
2023년 3월 31일
처분확정일
2022년 3월 24일

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

구 분
제 28 기
제 27 기

I. 미처분이익잉여금

38,165,593,445

50,503,985,862

전기이월미처분이익잉여금
49,825,699,738

53,014,293,937

당기순손실
(12,126,087,000)

(3,182,787,532)

확정급여제도의 재측정요소
465,980,707

672,479,457

II. 이익잉여금처분액

811,547,781

678,286,124

이익준비금
73,777,071

61,662,374

현금배당 (주당배당금(률) 당기 : 30원 (3.0%), 전기 : 30원 (3.0%))
737,770,710

616,623,750

III. 차기이월미처분이익잉여금

37,354,045,664

49,825,699,738

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제28기
제27기

주당배당금
30원
30원

시가배당률
0.58%
0.57%

배당총액
737,770,710원
616,623,750원

자 본 변 동 표

제 28 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

자기주식처분이익
자기주식

2021년 1월 1일

21,900,000,000
12,855,942,051
69,840,653,417
2,861,231
(1,819,084,045)
102,780,372,654

소유주와의 거래:

배당금의 지급

-
-
(616,623,750)
-
-
(616,623,750)

총포괄손익 :

당기순손실

-
-
(3,182,787,532)
-
-
(3,182,787,532)

확정급여제도의 재측정요소
17
-
-
672,479,457
-
-
672,479,457

2021년 12월 31일

21,900,000,000
12,855,942,051
66,713,721,592
2,861,231
(1,819,084,045)
99,653,440,829

2022년 1월 1일

21,900,000,000
12,855,942,051
66,713,721,592
2,861,231
(1,819,084,045)
99,653,440,829

소유주와의 거래:

배당금의 지급

-
-
(616,623,750)
-
-
(616,623,750)

유상증자

4,038,232,000
20,955,247,620
-
-
-
24,993,479,620

총포괄손익 :

당기순손실

-
-
(12,126,087,000)
-
-
(12,126,087,000)

확정급여제도의 재측정요소
17
-
-
465,980,707
-
-
465,980,707

2022년 12월 31일

25,938,232,000
33,811,189,671
54,436,991,549
2,861,231
(1,819,084,045)
112,370,190,406

현 금 흐 름 표

제 28 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 28 기
제 27 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,704,867,512

10,253,094,807

1. 영업에서 창출된 현금흐름

1,012,621,845

13,042,792,917

당기순손실

(12,126,087,000)

(3,182,787,532)

조정
29
18,746,682,928

9,313,551,645

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
29
(5,607,974,083)

6,912,028,804

2. 이자수취

884,064,291

303,321,512

3. 이자지급

(10,340,850)

(6,262,354)

4. 배당금의 수취

3,850,000

3,280,000

5. 법인세납부액

(185,327,774)

(3,090,037,268)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,501,321,209)

26,518,557,049

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

46,438,182

30,754,545,084

단기대여금의 회수

46,120,000

38,363,930

당기손익인식금융자산의 감소

-

1,759,472,965

보험미수금의 회수

-

28,955,617,280

비품의처분

318,182

1,090,909

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(12,547,759,391)

(4,235,988,035)

단기대여금의 지급

31,542,030

45,138,170

당기손익인식금융자산의증가

332,789,170

2,175,000,000

상각후원가측정금융자산의 증가

2,900,000,000

-

선박의 취득
10
363,406,618

1,360,233,548

공구와기구의 취득
10
85,997,710

4,800,000

비품의 취득
10
58,443,893

26,511,000

건설중인자산의 취득
10
8,775,579,970

585,240,117

소프트웨어의 취득
12
-

10,800,000

회원권의 취득
12
-

28,265,200

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

24,211,266,701

(791,354,812)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

24,993,479,620

-

주식의 발행

24,993,479,620

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(782,212,919)

(791,354,812)

리스부채의 지급

165,589,169

174,731,062

배당금의 지급

616,623,750

616,623,750

IV. 현금및현금성자산의증가

13,414,813,004

35,980,297,044

V. 기초 현금및현금성자산

56,696,996,551

19,899,192,973

VI. 외화표시 현금의 환율변동효과

(30,780,015)

817,506,534

VII. 기말 현금및현금성자산
5

70,081,029,540

56,696,996,551

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이승용
1964.05.18
사내이사
-
-
이사회

이상일
1964.03.01
기타비상무이사
-
임원
이사회

박주헌
1961.05.30
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승용
(주)케이티서브마린 사장
2022.03 ~ 현재
(주)케이티서브마린 사장
없음

2021.01 ~ 2021.12
(주)케이티 정책협력실장(전무)

2020.01 ~ 2020.12
(주)케이티 CR1 실장(전무)

2018.11 ~ 2019.12
(주)케이티 통신사업협력실장(전무)

2015.12 ~ 2018.11
(주)케이티 CR부문 CR기획실장(상무)

2014.12 ~ 2015.12
(주)케이티 창조경제추진단장(상무)

이상일
(주)케이티강북/강원광역본부 네트워크본부장
2020.12 ~ 현재
(주)케이티 강북/강원광역본부 네트워크본부장
없음

2020.01 ~ 2020.12
(주)케이티 네트워크부문 OSP운용혁신실장

2018.11 ~ 2020.01
(주)케이티 네트워크운용본부 OSP 품질담당

2017.01 ~ 2018.11
(주)케이티 충청네트워크 운용본부장

2014.01 ~ 2017.01
(주)케이티 중앙통신운용센터장

박주헌
동덕여대경제학과 교수
1995.03 ~ 현재
동덕여대 경제학과 교수
없음

2022.03 ~ 2022.05
20대 대통령직인수위원회 전문위원

2015.04 ~ 2018.04
에너지경제연구원 원장

2016.03 ~ 2017.02
한국자원경제학회 회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성에 기초하여 직무 수행2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사 결정과 투명한 의사 개진을 통한 직무 수행3. 기업경영에 필요한 사외이사로서의 책임과 의무를 다하며, 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항의 사외이사 자격 요건을 인지하고 이를 엄수하여 수행

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이승용]사내이사 후보자 이승용은 경영에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있는 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천[기타비상무이사 후보자 이상일] 기타비상무이사 후보자 이상일은 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판단됨에 따라 추천[사외이사 후보자 박주헌]사외이사 후보자 박주헌은 경제 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

이사후보자 확인서_이승용.jpg
이사후보자 확인서_이승용

이사후보자 확인서_이상일.jpg
이사후보자 확인서_이상일

이사후보자 확인서_박주헌.jpg
이사후보자 확인서_박주헌

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이상호
1968.08.17
기타비상무이사
-
-
이사회

박주헌
1961.05.30
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상호
LS전선(주)CFO/재경구매본부장
2019.01 ~ 현재
LS전선(주) CFO/재경구매본부장
없음

2017.01 ~2018.12
LS전선(주) CFO

박주헌
동덕여대경제학과 교수
1995.03 ~ 현재
동덕여대 경제학과 교수
없음

2022.03 ~ 2022.05
20대 대통령직인수위원회 전문위원

2015.04 ~ 2018.04
에너지경제연구원 원장

2016.03 ~ 2017.02
한국자원경제학회 회장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회위원 후보자 이상호]감사위원회위원 후보자 이상호는 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판단됨에 따라 추천[감사위원회위원 후보자 박주헌]감사위원회위원 후보자 박주헌은 경제 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

감사위원회위원 후보자 확인서_이상호.jpg
감사위원회위원 후보자 확인서_이상호

감사위원회위원 후보자 확인서_박주헌.jpg
감사위원회위원 후보자 확인서_박주헌

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
620백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 전기 이사의 수는 연도말 재직 기준임

※ 기타 참고사항

해당사항 없음