우리넷 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 우리넷

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)우리넷

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 15일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 우리넷주 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동)전화번호 : 031 - 276 - 5101

작 성 자:
성 명 : 유주혁 부서 및 직위 : 통합재무실 실장전화번호 : 031 - 270 - 7319

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)우리넷
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)우리넷
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

세티밸류업홀딩스 유한회사
최대주주
보통주
4,215,314
43.02
최대주주
-

계
-
4,215,314
43.02
-
-

※ 권유자의 특별관계자의 소유주식 수 및 비율은 2022년 12월말 기준입니다.참고서류 제출일 현재 소유주식 수 및 비율은 3,345,314주(31.11%)입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이지연
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 20일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

제23기 정기주주총회(2023년 3월 30일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일)2023년 3월 20일, (종료일)2023년 3월 29일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통해 위임장을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : (14057) 경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동) (주)우리넷 주주총회 담당자 앞 ㆍ전화번호 : 031-270-7319 ㆍ팩스번호 : 031-423-5101- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 20일 ~ 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 30일 오전 09시

장 소
경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동) 본사 사옥 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일)2023년 3월 20일, (종료일)2023년 3월 29일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제23기 정기주주총회 소집공고의 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 연결재무제표 및 (별도)재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 최종 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시 스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 (별도) 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 23 기 2022. 12. 31 현재

제 22 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
81,670,935,484
77,821,790,128

현금및현금성자산
13,412,697,012
33,522,984,081

매출채권
14,324,340,532
8,827,981,824

기타금융자산
18,333,951,529
9,089,343,550

당기손익-공정가치금융자산
2,025,207,324
1,028,791,672

재고자산
32,171,156,082
24,436,653,566

기타유동자산
1,359,734,305
891,643,235

당기법인세자산
43,848,700
24,392,200

Ⅱ. 비유동자산
30,416,579,663
20,177,843,331

기타금융자산
685,872,143
279,727,089

당기손익-공정가치금융자산
576,712,230
176,712,630

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,361,600,000
4,600,000

유형자산
16,466,740,671
16,044,199,518

무형자산
5,515,989,774
1,315,060,974

이연법인세자산
2,809,664,845
2,357,543,120

자 산 총 계
112,087,515,147
97,999,633,459

부 채

Ⅰ. 유동부채
50,904,802,764
36,145,150,214

매입채무
11,139,815,113
3,143,714,513

차입금
13,676,905,751
6,000,000,000

전환사채
11,195,822,110
14,306,228,401

기타금융부채
12,549,314,907
10,865,849,612

기타유동부채
2,342,944,883
1,798,057,629

당기법인세부채
-
31,300,059

Ⅱ. 비유동부채
1,553,322,475
159,420,033

기타금융부채
1,221,792,749
159,420,033

이연법인세부채
331,529,726
-

부 채 총 계
52,458,125,239
36,304,570,247

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분
58,808,311,834
61,695,063,212

Ⅰ. 자본금
4,898,796,500
4,568,472,000

Ⅱ. 자본잉여금
32,643,665,278
26,148,672,773

Ⅲ. 기타자본구성요소
194,923,500
194,923,500

Ⅳ. 기타포괄손익누계
(1,150,862,605)
(1,158,424,276)

Ⅴ. 이익잉여금
22,221,789,161
31,941,419,215

Ⅱ. 비지배지분
821,078,074
-

자 본 총 계
59,629,389,908
61,695,063,212

부채와자본총계
112,087,515,147
97,999,633,459

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 매출액
62,265,973,516
60,410,288,476

Ⅱ. 매출원가
49,728,831,929
42,750,676,423

Ⅲ. 매출총이익
12,537,141,587
17,659,612,053

판매비와관리비
19,485,461,365
15,292,268,799

Ⅳ. 영업이익(손실)
(6,948,319,778)
2,367,343,254

기타수익
18,668,124
38,556,984

기타비용
1,249,136,361
49,472,802

금융수익
1,522,697,714
1,511,405,849

금융비용
3,586,722,331
2,429,643,452

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(10,242,812,632)
1,438,189,833

법인세비용
(491,933,908)
(491,733,575)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(9,750,878,724)
1,929,923,408

당기순이익(손실)의 귀속
(9,750,878,724)
-

지배기업의 소유주지분
(9,719,630,054)
1,929,923,408

비지배지분
(31,248,670)
-

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
7,561,671
402,917

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
6,480,000
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-
-

해외사업 환산 손익
1,081,671
402,917

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
(9,743,317,053)
1,930,326,325

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(9,712,068,383)
1,930,326,325

비지배지분
(31,248,670)
-

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익(손실)
(1,013)
211

희석주당이익(손실)
(1,013)
211

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
자 본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계
이익잉여금(결손금)
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
자본합계

2021.01.01 (기초자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
172,760,964
(1,158,827,193)
30,011,495,807
59,742,574,351

59,742,574,351

당기순이익(손실)

1,929,923,408
1,929,923,408

1,929,923,408

주식매수선택권

22,162,536

22,162,536

22,162,536

해외사업환산손익

402,917

402,917

402,917

배당금지급

0

0

2021.12.31 (기말자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
194,923,500
(1,158,424,276)
31,941,419,215
61,695,063,212

61,695,063,212

2022.01.01 (기초자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
194,923,500
(1,158,424,276)
31,941,419,215
61,695,063,212

61,695,063,212

연결범위의 변동

0
395,148,854
395,148,854

종속기업의 유상증자

534,738,110

534,738,110
457,177,890
991,916,000

당기순이익

(9,719,630,054)
(9,719,630,054)
(31,248,670)
(9,750,878,724)

전환사채의 전환
330,324,500
5,960,254,395

6,290,578,895

6,290,578,895

기타포괄손익공정가치평가손익

6,480,000

6,480,000

6,480,000

해외사업환산손익

1,081,671

1,081,671

1,081,671

2022.12.31 (기말자본)
330,324,500
6,494,992,505
194,923,500
(1,150,862,605)
22,221,789,161
58,808,311,834
821,078,074
59,629,389,908

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(10,501,699,911)
(3,271,514,052)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(10,392,471,816)
(3,351,304,078)

이자의 수취
251,098,772
170,156,563

이자의 지급
(305,346,057)
(106,099,047)

법인세의 납부(환급)
(54,980,810)
15,732,510

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(18,268,496,163)
4,606,956,987

단기금융상품의 처분
31,000,000,000
24,000,000,000

기타유동금융자산의 처분
34,138,000
28,554,000

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 처분
1,066,962,512
1,213,681,308

기타비유동금융자산의 처분
760,000
8,000,000

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분
486,000,000
3,048,000,000

유형자산의 처분
800,000
-

무형자산의 처분
-
573,636,363

정부보조금의 수취
2,564,911,048
1,583,454,071

단기금융상품의 취득
(40,000,000,000)
(23,000,000,000)

기타유동금융자산의 취득
(2,010,000,000)
-

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 취득
(8,890,000)
(10,045,000)

장기금융상품의 취득
(56,855,075)
(59,531,532)

기타비유동금융자산의 취득
(326,424,000)
(22,710,000)

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 취득
(399,999,600)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(4,330,000,000)
-

관계(종속)기업투자자산의 취득
(3,099,736,950)
-

유형자산의 취득
(460,147,358)
(507,246,397)

무형자산의 취득
(435,956,754)
(677,250,431)

정부보조금의 사용
(2,576,779,724)
(1,571,585,395)

연결범위변동으로 인한 현금유입
282,721,738
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
8,615,887,773
(1,123,991,292)

차입금의 증가
13,100,561,506
7,828,998,721

차입금의 상환
(5,190,844,435)
(8,853,379,129)

전환사채의 상환
(40,158,546)
-

리스부채의 지급
(234,222,852)
(99,610,884)

종속기업의 유상증자
991,916,000
-

신주발행비의 지급
(11,363,900)
-

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(20,154,308,301)
211,451,643

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
33,534,852,757
32,979,044,771

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
32,152,556
344,356,343

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
13,412,697,012
33,534,852,757

(2) 재무제표

< 재 무 상 태 표 >

제 23 기 2022. 12. 31 현재

제 22 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 우리넷 (단위 :원 )

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
74,423,043,418
77,819,153,398

현금및현금성자산
12,061,693,239
33,520,347,351

매출채권
14,130,123,673
8,827,981,824

외상매출금
14,553,492,022
8,921,620,944

대손충당금
(725,873,778)
(493,475,949)

받을어음
302,505,429
399,836,829

기타금융자산
15,282,190,564
9,089,343,550

당기손익-공정가치금융자산
-
1,028,791,672

재고자산
32,171,156,082
24,436,653,566

기타유동자산
739,515,530
891,643,235

당기법인세자산
38,364,330
24,392,200

Ⅱ. 비유동자산
36,321,752,899
20,189,663,331

기타금융자산
304,408,143
279,727,089

당기손익-공정가치금융자산
576,712,230
176,712,630

기타포괄손익-공정가치금융자산
3,031,600,000
4,600,000

종속기업및관계기업투자
12,623,411,950
11,820,000

유형자산
15,524,982,033
16,044,199,518

무형자산
1,450,973,698
1,315,060,974

이연법인세자산
2,809,664,845
2,357,543,120

자 산 총 계
110,744,796,317
98,008,816,729

부 채

Ⅰ. 유동부채
49,493,632,949
36,145,150,214

매입채무
11,139,815,113
3,143,714,513

차입금
13,676,905,751
6,000,000,000

전환사채
11,195,822,110
14,306,228,401

기타금융부채
11,894,153,868
10,865,849,612

기타유동부채
1,586,936,107
1,798,057,629

당기법인세부채
-
31,300,059

Ⅱ. 비유동부채
959,287,951
159,420,033

기타금융부채
959,287,951
159,420,033

부 채 총 계
50,452,920,900
36,304,570,247

자 본

Ⅰ. 자본금
4,898,796,500
4,568,472,000

Ⅱ. 자본잉여금
32,108,927,168
26,148,672,773

Ⅲ. 기타자본구성요소
194,923,500
194,923,500

Ⅳ. 기타포괄손익누계
(1,151,820,000)
(1,158,300,000)

Ⅴ. 이익잉여금
24,241,048,249
31,950,478,209

자 본 총 계
60,291,875,417
61,704,246,482

부채와자본총계
110,744,796,317
98,008,816,729

< 손 익 계 산 서 >

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷 (단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 매출액
61,406,861,105
60,410,288,476

Ⅱ. 매출원가
49,601,187,207
42,750,676,423

Ⅲ. 매출총이익
11,805,673,898
17,659,612,053

판매비와관리비
16,669,216,907
15,288,539,327

Ⅳ. 영업이익(손실)
(4,863,543,009)
2,371,072,726

기타수익
4,029,399
38,556,984

기타비용
1,235,656,797
49,472,802

금융수익
1,480,526,826
1,511,405,586

금융비용
3,563,193,563
2,429,598,614

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(8,177,837,144)
1,441,963,880

법인세비용
(468,407,184)
(491,733,575)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(7,709,429,960)
1,933,697,455

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
6,480,000
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
(7,702,949,960)
1,933,697,455

Ⅸ. 주당이익익

기본주당이익(손실)
(801)
212

희석주당이익(손실)
(801)
212

< 자 본 변 동 표 >

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

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구 분
자 본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계
이익잉여금(결손금)
자본합계

2021.01.01 (기초자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
172,760,964
(1,158,300,000)
30,016,780,754
59,748,386,491

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,933,697,455
1,933,697,455

주식매수선택권
-
-
22,162,536
-
-
22,162,536

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
-
-
-

2021.12.31 (기말자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
194,923,500
(1,158,300,000)
31,950,478,209
61,704,246,482

2022.01.01 (기초자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
194,923,500
(1,158,300,000)
31,950,478,209
61,704,246,482

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(7,709,429,960)
(7,709,429,960)

전환사채의 전환
330,324,500
5,960,254,395
-
-
-
6,290,578,895

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
-
6,480,000
-
6,480,000

2022.12.31 (기말자본)
4,898,796,500
32,108,927,168
194,923,500
(1,151,820,000)
24,241,048,249
60,291,875,417

< 현 금 흐 름 표>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

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과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(8,229,960,620)
(3,267,740,005)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(8,139,309,343)
(3,347,529,768)

이자의 수취
240,672,742
170,156,300

이자의 지급
(281,817,289)
(106,099,047)

법인세의 납부(환급)
(49,506,730)
15,732,510

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(21,074,143,902)
4,606,956,987

단기금융상품의 처분
27,000,000,000
24,000,000,000

기타유동금융자산의 처분
34,138,000
28,554,000

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 처분
1,066,962,512
1,213,681,308

기타비유동금융자산의 처분
760,000
8,000,000

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분
486,000,000
3,048,000,000

유형자산의 처분
800,000
-

무형자산의 처분
-
573,636,363

정부보조금의 수취
2,564,911,048
1,583,454,071

단기금융상품의 취득
(33,000,000,000)
(23,000,000,000)

기타유동금융자산의 취득
(10,000,000)
-

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 취득
(8,890,000)
(10,045,000)

장기금융상품의 취득
(56,855,075)
(59,531,532)

기타비유동금융자산의 취득
(12,960,000)
(22,710,000)

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 취득
(399,999,600)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(3,000,000,000)
-

종속기업 및 관계기업투자자산의 취득
(12,611,591,950)
-

유형자산의 취득
(168,970,813)
(507,246,397)

무형자산의 취득
(381,668,300)
(677,250,431)

정부보조금의 사용
(2,576,779,724)
(1,571,585,395)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
7,802,510,849
(1,123,991,292)

차입금의 증가
13,100,561,506
7,828,998,721

차입금의 상환
(5,190,844,435)
(8,853,379,129)

전환사채의 감소
(40,158,546)
-

리스부채의 지급
(55,683,776)
(99,610,884)

신주발행비의 지급
(11,363,900)
-

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(21,501,593,673)
215,225,690

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
33,532,216,027
32,973,036,911

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
31,070,885
343,953,426

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
12,061,693,239
33,532,216,027

<이익잉여금처분계산(안)>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) / 처분예정일 2023.03.30

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) / 처분예정일 2022.03.28

주식회사 우리넷 (단위 : 원 )

과 목
제 23 기
제 22 기

금 액
금 액

미처분이익잉여금

23,507,923,949

31,217,353,909

전기이월미처분이익잉여금
31,217,353,909

29,283,656,454

당기순이익
(7,709,429,960)

1,933,697,455

이익잉여금처분액

이익준비금

배당금

현금배당(주당배당금(률)):

당기 -

전기 -

차기이월미처분이익잉여금

23,507,923,949

31,217,353,909

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음. (이익잉여금 처분계산서(안) 작성)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 개발 및 판매업

2.통신장비 제조판매 및 무역업

3.전기 및 전자기기 제조판매 및 무역업

4.전기, 전자기기 및 부품의 설계용역

5. 디스플레이 관련 장비, 부품 제조판매 및 무역업

6.반도체 장비, 부품 제조판매 및 무역업

7.시장조사, 경영자문 및 경영컨설팅업

8.무역중개업

9.부동산 임대업

10.정보통신공사업

11.시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업

12.통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업

13.블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업

14.블록체인 기반 플랫폼 개발 및 관련 사업.

15.각호에 관련되는 부대업무일체

15~24(신설)

제2조 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~14.(좌동)

......

15.(삭제)

15.미술품 매매업

16.미술품 전시,전람 및 대여업

17.박람회 및 전시회 개최

18.아티스트 인큐베이팅업

19.아티스트 인큐베이팅센터 운영업

20.행사 및 전시 대행업

21.출판 및 인쇄업

22.전자상거래 및 통신판매업

23.음식점 및 카페업

24.각호에 관련되는 부대업무일체

- 조문내 목적 사업신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장현국
1963.07.17
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

최종신
1968.12.03
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

홍석철
1958.05.29
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장현국
현) (주)우리넷 / 대표이사
2020-20232016-20202000-20161985-2000

현)(주)우리넷 / 대표이사전)(주)우리넷 / 기술담당 고문

전)(주)우리넷 / 대표이사전)삼성전자(주) 선임연구원

해당사항 없음

최종신
현) (주)우리넷 / 대표이사
2020-20232018-20202018-20192007-20132004-20071999-2000
현)(주)우리넷 / 대표이사전)(주)우리넷 / 부사장전)위더스필름(주) / 대표이사전)(주)바른손크리에이티브 / 대표이사전)(주)스튜디오나인 대표이사전)삼성물산(주) / 팀장
해당사항 없음

홍석철
현) (주)우리넷 / 사외이사
2020-20232019-20192000-20181996-19991992-1995
현)(주)우리넷 / 사외이사전)삼성벤처투자(주) / 상근고문전)삼성벤처투자(주) / 부사장전)삼성자동차(주) / 팀장전)삼성테크윈(주) / 팀장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장현국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최종신
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍석철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
추천 사유

장현국
본 후보자는 (주)우리넷의 대표이사로서 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다

최종신

본 후보자는 (주)우리넷의 대표이사로서 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다

홍석철
본 후보자는 삼성벤처투자에서의 19년간의 경력을 바탕으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_장현국

확인서_최종신

확인서_홍석철

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박한재
1957.02.14
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

※현재 비상근감사로 재직중인 박한재감사를 상근감사로 재선임 예정입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박한재
현) (주)우리넷 / 비상근감사현)(주)금하네이벌텍 / 사외이사현)(주)피코엔텍 / 비상근감사
2022-현재2019-현재2019-현재2019-20202017-2018
현) (주)우리넷 / 비상근감사현)(주)금하네이벌텍 / 사외이사현)(주)피코엔텍 / 비상근감사전)(주)우리넷 / 기타비상무이사전)세마트랜스링크인베스트먼트 / 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서

확인서_박한재

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
522,300,000원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 상기 주주총회승인금액은 사외이사 등을 포함한 등기이사 전원의 보수한도 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
23,867,000원

최고한도액
100,000,000원