현대지에프홀딩스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 현대지에프홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)현대그린푸드

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 2월 28일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

위임장

(첨부서류)

예
전자위임장 문구 정정
다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 2월 28일

권 유 자:
성 명: 주식회사 현대그린푸드(분할 후 회사명 : 주식회사 현대지에프홀딩스)주 소: 경기도 용인시 수지구 문인로30전화번호: 031-525-2233

작 성 자:
성 명: 양현규부서 및 직위: 재경팀 책임전화번호: 031-525-2047

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자

주식회사

현대그린푸드

(분할 후 회사명 :

주식회사

현대지에프홀딩스)

나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 28일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

http://evote.ksd.or.kr (인터넷)

http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

http://evote.ksd.or.kr (인터넷)

http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사

현대그린푸드

(분할 후 회사명 :

주식회사

현대지에프홀딩스)

보통주
10,397,555
10.64
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정교선
최대주주
보통주
23,250,300
23.80
최대주주
-

정몽근
최대주주의父
보통주
1,927,527
1.97
최대주주의父
-

정지선
최대주주의兄
보통주
12,380,270
12.67
최대주주의兄
-

계
-
37,558,097
38.44
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장진하
보통주
0
직원
직원
-

문성민
보통주
0
직원
직원
-

유상철
보통주
0
직원
직원
-

정재호
보통주
0
직원
직원
-

김지인
보통주
0
직원
직원
-

박성현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 28일
2023년 03월 07일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2022년 12월 31일 ※ 권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
23.03.19(일) 오전9시 ~ 23.03.28(화) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 위임장 접수처: 경기도 용인시 수지구 문인로 30, 현대지에프홀딩스 재경팀- 전화번호: 031-525-2047- 우편 접수 여부: 가능

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 9 시

장 소

경기도 용인시 수지구 문인로 30, (주)현대그린푸드 본사

7층 701호 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
23.03.19(일) 오전9시 ~ 23.03.28(화) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. - 질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 주주총회 참석 주주님께 마스크 착용을 적극 권고 드립니다. *상기 내용은 주주총회 당일 정부 방역지침 등에 따라 변경될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 수익중시 경영과 전 사업부문의 원가절감 및 효율개선 등 끊임없는 노력을 기울여 왔습니다. 일반 식자재유통, 단체급식사업에서 한발 더 나아가 고객의 건강과 즐거운 삶을 중시하는 종합식생활문화기업으로 새롭게 도약하는 것이 궁극적인 목표입니다. 지난 2022년도는 우크라이나 전쟁, 미국의 급격한 금리상승 같은 대외변수로 인한 식자재 등 원자재 가격 상승 등으로 어려움을 겪었던 한 해였습니다. 그럼에도 불구하고 우리 회사는 맛있는 건강식 '그리팅'의 품목 다양화, 비건 식품 시장 진출 및 군부대 식재 납품 등 공격적인 영업 및 마케팅을 통해 전년대비 높은 성장률을 달성하였습니다.2023년도는 높은 물가상승률, 세계경기침체 등 여전히 대내외 여건이 어려울 것이라 예측되고 있습니다. 이러한 환경속에서 '고객의 본원적 가치를 기준으로 판단하고, 빠르게 변화를 실천하면서 성장을 추구'하는것에 모든 역량을 집중하여 성장해 나가겠습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분(연결기준)

(단위:백만원)

사업부문
사업내용
매출액
매출비중(%)

푸드서비스사업
기업체 및 병원 단체급식
810,684
20.7

유통사업
공산품/생식품 도소매유통
360,277
9.2

식재사업
식자재 도소매유통
583,821
14.9

법인영업
산업용자재 공급 및 수입원자재 중개
624,288
15.9

중장비제조
건설기계제조 및 판매
374,425
9.5

가구제조
가정용, 사무용가구 제조 및 판매
853,937
21.8

기타사업
항공권 발권 및 여행알선, 투자부동산 임대, IT서비스 제공 등
315,746
8.0

합 계
-
3,923,178
100.0

(2) 시장점유율

※ 회사별 자료 미공개로 시장점유율의 비교는 불가합니다.

(3) 시장의 특성

시장의 특성은 상기 'III. 경영참고사항의 1.사업의개요 - 가.업계의현황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 사업분야 및 진출 목적 지배회사가 진출한 신사업 분야는 재가열 간단 조리가 가능한 간편식 급식 식재, 도시락, 그리팅 건강식 및 연화식 분야입니다. 지배회사는 스마트푸드센터를 건설하여 푸드서비스부문에서 CK(Central Kitchen) 식재 사용을 확대하여 효율성 개선 및 사회 트렌드인 간편식 수요에 대응하기 위해 Take-Out 도시락 공급을 목적으로 하고 있습니다. 또한 B2C 상품인 그리팅 정기 배달 사업(당뇨, 비만 등 대사질환에 특화된 식재료를 바탕으로 한 건강식) 및 연화식(노령 인구 및 유아동 대상 식품)상품을 통해 B2C사업에 진출하려는 목적을 가지고 있습니다. ② 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 간편식재 및 급식 식재 생산 센터(공장)를 보유한 주요 경쟁사는 아워홈, 신세계푸드로 자체 개발 브랜드의 B2C 상품을 생산 및 유통하고 있습니다. 한국농식품유통연구원에 따르면 HMR 시장은 2011년 8천억 원 규모에서 2018년 3조 원에 달했습니다. 일부에선 오는 2023년까진 시장규모 10조 원에 달할 것이라는 전망도 내놓고 있습니다. 농림식품축산부에 따르면 연화식으로 대표되는 케어푸드(고령친화식품) 시장은 2011년 5,104억 원에서 2018년 말 1조 원을 넘어섰고, 2020년 시장규모는 약 2조 원에 육박할 것으로 예상되고 있습니다. 케어푸드 시장은 국내에서는 걸음마 단계지만, 해외에서는 미국의 고령자, 환자, 영유아를 위한 특별식, 일본의 영양보충식, 부드러운 음식 등의 제품이 세분화, 출시되어 있는 26조 원 규모의 큰 시장이고, 2020년에는 30조 원이 넘을 것으로 추정됩니다. 당사는 2020년 스마트푸드센터의 본격적인 가동을 통해 HMR 및 케어푸드, 그리팅 제품을 집중적으로 생산하여 신사업부문을 본격적으로 육성할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

가.연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 55 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 54 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : )

과 목
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
1,053,780,162
990,554,123

현금및현금성자산
56,639,517
59,408,166

매출채권및기타채권
535,949,797
482,445,597

유동금융자산
60,903,135
78,561,580

재고자산
372,030,048
330,006,364

기타유동자산
26,219,450
39,127,914

당기법인세자산
2,038,215
1,004,502

Ⅱ. 비유동자산
2,074,776,314
2,119,432,669

장기매출채권및기타채권
14,347,771
8,276,033

유형자산
579,004,703
588,176,300

투자부동산
29,544,178
30,951,424

무형자산
147,503,218
210,828,428

사용권자산
54,144,599
61,244,699

관계기업및공동기업투자
784,731,154
663,031,997

비유동금융자산
336,126,457
436,952,763

기타비유동자산
63,289
52,514

기타비유동금융자산
100,851,202
91,838,512

이연법인세자산
28,459,743
28,079,999

자 산 총 계
3,128,556,476
3,109,986,792

부 채

Ⅰ. 유동부채
752,414,075
588,539,334

매입채무및기타채무
427,344,987
402,346,576

단기차입금및유동성장기부채
188,104,480
49,926,952

유동금융부채
14,873
96,514

기타유동부채
84,901,705
102,837,539

기타유동금융부채
8,576,903
4,188,291

충당부채
11,566,830
5,100,080

당기법인세부채
15,657,854
6,402,109

유동리스부채
16,246,443
17,641,273

Ⅱ. 비유동부채
180,212,535
310,976,480

확정급여부채
(56,576,898)
9,947,030

장기차입금
37,415
37,224

기타비유동부채
7,440,898
8,710,047

기타비유동금융부채
4,247,479
9,307,497

충당부채
5,834,101
18,801,300

이연법인세부채
180,465,206
219,975,228

비유동리스부채
38,764,334
44,198,154

부 채 총 계
932,626,610
899,515,814

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
1,821,184,329
1,825,132,155

자본금
48,852,241
48,852,241

자본잉여금
444,686,644
444,640,458

이익잉여금
1,290,258,219
1,228,506,767

기타포괄손익누계액
113,810,151
179,555,615

자기주식
(74,250,432)
(74,250,432)

기타자본조정
(2,172,494)
(2,172,494)

Ⅱ. 비지배지분
374,745,537
385,338,823

자 본 총 계
2,195,929,866
2,210,470,978

부 채 와 자 본 총 계
3,128,556,476
3,109,986,792

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 55 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 54 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

Ⅰ. 매출액
3,923,177,808
3,486,080,421

Ⅱ. 매출원가
3,282,408,352
2,901,460,713

Ⅲ. 매출총이익
640,769,456
584,619,708

판매비와관리비
580,586,820
523,725,256

매출채권및기타채권손상차손환입(손상차손)
152,242
2,278,462

Ⅳ. 영업이익
60,030,394
58,615,990

금융수익
16,740,084
14,670,433

금융원가
7,857,898
4,700,571

기타수익
20,059,708
19,399,783

기타비용
138,348,893
64,943,092

관계기업및공동기업손익에대한지분
77,603,495
33,967,024

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
28,226,890
57,009,567

Ⅵ. 법인세비용
(14,102,900)
15,670,295

Ⅶ. 당기순이익
42,329,790
41,339,272

지배기업 소유주지분
55,856,005
43,456,270

비지배지분
(13,526,215)
(2,116,998)

Ⅷ. 법인세비용차감후기타포괄손익
(38,863,211)
21,824,130

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
2,689,285
1,293,521

관계기업및공동기업자본변동
(1,635,308)
(189,227)

해외사업환산이익(손실)
4,324,593
1,482,748

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(41,552,496)
20,530,609

관계기업및공동기업확정급여부채의 재측정요소
4,732,004
1,525,523

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 변동
(67,537,092)
20,071,104

관계기업및공동기업자본변동
(974,636)
1,051,578

확정급여부채의 재측정요소
22,227,228
(2,117,596)

Ⅸ. 총포괄이익
3,466,579
63,163,402

지배기업 소유주지분
14,180,472
66,370,654

비지배지분
(10,713,893)
(3,207,252)

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익
640원
498원

연 결 자 본 변 동 표

제 55 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 54 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
기타자본조정

2021년 1월 1일(전기초)
48,852,241
448,767,851
1,203,027,684
156,998,499
(74,250,432)
(2,172,494)
408,954,541
2,190,177,890

- 당기순이익
-
-
43,456,270
-
-
-
(2,116,998)
41,339,272

- 법인세비용차감후기타포괄손익

관계기업및공동기업자본변동
-
-
-
864,165
-
-
(1,814)
862,351

해외사업환산이익(손실)
-
-
-
1,536,617
-
-
(53,869)
1,482,748

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
20,156,334
-
-
(85,230)
20,071,104

관계기업및공동기업 확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,525,523
-
-
-
-
1,525,523

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,168,255)
-
-
-
(949,341)
(2,117,596)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

연차배당
-
-
(18,334,455)
-
-
-
(2,527,274)
(20,861,729)

종속기업 소유지분의 변동
-
(4,127,393)
-
-
-
-
(17,881,192)
(22,008,585)

2021년 12월 31일(전기말)
48,852,241
444,640,458
1,228,506,767
179,555,615
(74,250,432)
(2,172,494)
385,338,823
2,210,470,978

2022년 1월 1일(당기초)
48,852,241
444,640,458
1,228,506,767
179,555,615
(74,250,432)
(2,172,494)
385,338,823
2,210,470,978

- 전기 가결산 차이
-
46,186
(27,022)
186,994
-
-
(3,252)
202,906

- 당기순이익
-
-
55,856,005
-
-
-
(13,526,216)
42,329,789

- 법인세비용차감후기타포괄손익

관계기업및공동기업자본변동
-
-
-
(2,609,944)
-
-
-
(2,609,944)

해외사업환산이익(손실)
-
-
-
4,138,275
-
-
186,317
4,324,592

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
(67,460,789)
-
-
(76,304)
(67,537,093)

관계기업및공동기업 확정급여부채의 재측정요소
-
-
4,732,004
-
-
-
-
4,732,004

확정급여부채의 재측정요소
-
-
19,524,920
-
-
-
2,702,309
22,227,229

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

연차배당
-
-
(18,334,455)
-
-
-
(1,166,140)
(19,500,595)

종속기업 소유지분의 변동
-

-
-
-
-
1,290,000
1,290,000

2022년 12월 31일(당기말)
48,852,241
444,686,644
1,290,258,219
113,810,151
(74,250,432)
(2,172,494)
374,745,537
2,195,929,866

연 결 현 금 흐 름 표

제 55 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 54 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
8,119,594
15,377,286

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
7,600,764
15,449,642

당기순이익
42,329,790
41,339,272

순이익조정사항
132,755,306
134,949,724

순운전자본의 변동
(167,484,332)
(160,839,354)

(2) 이자의 수취
5,180,809
5,641,450

(3) 배당금의 수령
16,075,418
14,328,270

(4) 이자의 지급
(4,435,335)
(2,705,314)

(5) 법인세 납부
(16,302,062)
(17,336,762)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(120,097,688)
53,336,797

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
42,251,680
306,107,268

유동금융자산의 감소
22,247,097
281,400,242

단기대여금의 회수
1,186,653
888,584

임차보증금의 감소
11,203,332
13,220,758

통화선도의 현금유입
88,338
297,596

비유동금융자산의 감소
53,640
690,169

장기대여금의 회수
4,681,256
4,090,843

유형자산의 처분
1,462,864
4,187,735

무형자산의 처분
7,400
151,466

투자부동산의 처분
450,229
283,553

기타의 투자자산의 감소
870,871
-

정부보조금의 수취
-
211,767

연결범위변동에 따른 순현금흐름
-
684,555

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(162,349,368)
(252,770,471)

장기매출채권의 증가
(72,374)
(7,707,565)

유동금융자산의 증가
(5,391,158)
(32,629,641)

임차보증금의 증가
(21,794,989)
(20,141,468)

단기대여금의 증가
(133,311)
(13,690)

통화선도의 현금유출
(1,034,424)
(351,891)

비유동금융자산의 증가
(5,937,464)
(361,007)

장기대여금의 증가
(7,375,252)
(7,876,316)

유형자산의 취득
(74,296,049)
(70,761,807)

무형자산의 취득
(2,391,546)
(342,808)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(43,922,801)
(112,500,000)

공동기업투자의 취득
-
(84,278)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
99,782,589
(85,716,803)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
472,739,519
246,291,196

단기차입금의 차입
471,241,437
243,673,379

장기차입금의 차입
-
-

임대보증금의 증가
113,340
2,617,817

장기매출채권의 감소
94,742
-

종속기업의 유상증자
1,290,000
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(372,956,930)
(332,007,999)

배당금의 지급
(19,500,595)
(20,861,729)

단기차입금의 상환
(334,129,494)
(265,462,280)

유동성장기부채의 상환
-
(145,333)

장기차입금의 상환
-
(1,963,261)

리스부채의 상환
(18,730,571)
(18,328,841)

임대보증금의 감소
(596,270)
(3,237,970)

비지배지분의 취득
-
(22,008,585)

Ⅳ. 해외사업환산에 따른 현금변동
9,224,704
(487,317)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
202,155
607,177

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)
(2,768,646)
(16,882,860)

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산
59,408,166
76,291,026

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
56,639,520
59,408,166

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표가. 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 55 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 54 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

과 목
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
308,557,252
297,316,930

현금및현금성자산
27,356,222
22,242,944

매출채권및기타채권
183,880,825
163,027,414

유동금융자산
25,383,778
48,435,586

재고자산
68,756,316
61,281,770

기타유동자산
3,180,111
2,329,216

Ⅱ. 비유동자산
1,501,916,653
1,474,328,922

순확정급여자산
42,713,162
-

유형자산
229,977,936
212,080,158

투자부동산
38,525,745
38,975,700

무형자산
116,127,809
117,015,980

사용권자산
4,031,592
3,870,693

종속기업투자
302,180,368
279,599,385

관계기업및공동기업투자
388,554,705
349,098,153

비유동금융자산
324,928,797
426,359,6510

기타비유동자산
63,289
52,514

기타비유동금융자산
54,813,250
47,276,688

자 산 총 계
1,810,473,905
1,771,645,852

부 채

Ⅰ. 유동부채
233,694,722
164,571,717

매입채무및기타채무
172,637,264
131,564,958

단기차입금
20,000,000
-

기타유동부채
17,460,244
17,661,242

기타유동금융부채
7,124,363
9,231,036

당기법인세부채
15,327,057
4,652,282

유동리스부채
1,145,794
1,462,199

Ⅱ. 비유동부채
107,467,033
145,391,346

확정급여부채
-
938,135

기타비유동부채
3,901,479
4,367,648

기타비유동금융부채
7,313,481
5,424,545

충당부채
2,637,447
15,671,248

이연법인세부채
92,332,638
117,517,171

비유동리스부채
1,281,988
1,472,599

부 채 총 계
341,161,755
309,963,063

자 본

Ⅰ. 자본금
48,852,241
48,852,241

Ⅱ. 자본잉여금
410,342,066
410,342,066

Ⅲ. 이익잉여금
971,701,472
897,338,967

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
113,949,718
180,682,862

Ⅴ. 자기주식
(73,360,853)
(73,360,853)

Ⅵ. 기타자본조정
(2,172,494)
(2,172,494)

자 본 총 계
1,469,312,150
1,461,682,789

부 채 와 자 본 총 계
1,810,473,905
1,771,645,852

포 괄 손 익 계 산 서

제 55 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 54 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

과 목
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

Ⅰ. 매출액
1,924,028,084
1,671,200,575

Ⅱ. 매출원가
(1,593,751,303)
(1,400,559,544)

Ⅲ. 매출총이익
330,276,781
270,641,031

판매비와관리비
(255,543,457)
(225,955,965)

매출채권및기타채권손상차손
(134,187)
(1,436,884)

Ⅳ. 영업이익
74,599,137
43,248,182

금융수익
20,803,984
60,290,628

금융원가
(2,164,124)
(1,464,273)

기타수익
23,946,821
5,487,707

기타비용
(21,813,243)
(33,602,143)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
95,372,575
73,960,101

Ⅵ. 법인세비용
(17,030,442)
(13,243,752)

Ⅶ. 당기순이익
78,342,133
60,716,349

Ⅷ. 법인세비용차감후기타포괄손익
(52,378,320)
20,669,694

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
581,253
591,506

해외사업환산이익
581,253
591,506

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(52,959,573)
20,078,188

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 변동
(67,314,397)
20,314,264

확정급여부채의 재측정요소
14,354,824
(236,076)

Ⅸ. 총포괄이익
25,963,813
81,386,043

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익
897원
695원

자 본 변 동 표

제 55 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 54 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
기타자본조정
합 계

2021년 1월 1일 (전기초)
48,852,241
410,342,066
855,193,149
159,777,092
(73,360,853)
(2,172,494)
1,398,631,201

- 당기순이익
-
-
60,716,349
-
-
-
60,716,349

- 법인세비용차감후기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
20,314,264
-
-
20,314,264

해외사업환산이익
-
-
-
591,506
-
-
591,506

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(236,076)
-
-
-
(236,076)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

연차배당
-
-
(18,334,455)
-
-
-
(18,334,455)

2021년 12월 31일(전기말)
48,852,241
410,342,066
897,338,967
180,682,862
(73,360,853)
(2,172,494)
1,461,682,789

2022년 1월 1일(당기초)
48,852,241
410,342,066
897,338,967
180,682,862
(73,360,853)
(2,172,494)
1,461,682,789

- 당기순이익
-
-
78,342,133
-
-
-
78,342,133

- 법인세비용차감후기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
-
581,253
-
-
581,253

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
(67,314,397)
-
-
(67,314,397)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
14,354,827
-
-
-
14,354,827

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

연차배당
-
-
(18,334,455)
-
-
-
(18,334,455)

2022년 12월 31일(당기말)
48,852,241
410,342,066
971,701,472
113,949,718
(73,360,853)
(2,172,494)
1,469,312,150

현 금 흐 름 표

제 55 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 54 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

과 목
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
69,368,673
87,455,783

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
62,559,564
33,954,812

당기순이익
78,342,133
60,716,349

순이익 조정사항
38,654,419
29,027,511

순운전자본의 변동
(54,436,988)
(55,789,048)

(2) 이자의 수취
2,451,356
3,221,876

(3) 배당금의 수령
16,896,980
56,164,596

(4) 이자의 지급
(813,354)
(562,027)

(5) 법인세 납부
(11,725,873)
(5,323,474)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(64,627,474)
2,218,009

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
33,762,248
204,498,579

유동금융자산의 감소
22,135,813
192,993,104

임차보증금의 감소
8,460,969
7,782,236

장기대여금의 회수
2,279,585
2,283,210

유형자산의 처분
611,540
1,150,166

무형자산의 처분
-
150,000

정부보조금의 수취
274,341
139,863

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(98,389,722)
(202,280,570)

임차보증금의 증가
(16,641,196)
(13,904,313)

장기대여금의 증가
(4,016,518)
(4,866,070)

유형자산의 취득
(32,379,698)
(21,047,961)

무형자산의 취득
(19,509)
(1,034,409)

종속기업투자의 취득
(1,410,000)
(48,927,817)

관계기업투자의 취득
(43,922,801)
(112,500,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
30,897
(78,860,901)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
20,448,850
932,498

단기차입금의 차입
20,000,000
-

임대보증금의 증가
448,850
932,498

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(20,417,953)
(79,793,399)

배당금의 지급
(18,334,455)
(18,334,455)

단기차입금의 상환
-
(59,000,000)

임대보증금의 감소
(495,642)
(987,970)

리스부채의 상환
(1,587,856)
(1,470,974)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
341,182
371,483

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
5,113,278
11,184,374

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
22,242,944
11,058,570

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
27,356,222
22,242,944

이익잉여금처분계산서

제 55 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 54 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

구 분

제 55 (당) 기처분예정일 : 2022년 3월 29일

제 54 (전) 기처분확정일 : 2021년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
958,863,087
886,334,027

전기이월미처분이익잉여금
866,166,127
825,853,754

당기순이익
78,342,133
60,716,349

확정급여부채의 재측정요소
14,354,827
(236,076)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
20,167,900
20,167,900

이익준비금
1,833,445
1,833,445

배당금주당현금배당금(률): - 당기 : 210원(42%) - 전기 : 210원(42%))
18,334,455
18,334,455

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
938,695,187
866,166,127

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음(이익잉여금 처분계산서 참조)

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이종근
1970.12.14
사내이사
-
없음
이사회

박홍진
1964.03.01
기타비상무이사
-
없음
이사회

임경구
1961.06.25
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종근
(주)현대백화점경영전략실장
2013년 ~ 2016년
현대백화점 기획조정본부 투자기획팀장
없음

2016년 ~ 2022년
현대백화점 기획조정본부 미래전략 담당

2022년 ~ 현재
현대백화점 경영전략실장

박홍진
(주)현대그린푸드대표이사
2009년 ~ 2012년
현대백화점 무역점 점장
없음

2013년 ~ 2014년
현대백화점 기획조정본부 부본부장

2015년 ~ 현재
현대그린푸드 대표이사

임경구
세무사
2014년 ~ 2015년
서울지방국세청 조사1국장
없음

2016년 ~ 2017년
국세청 조사국장

2017년 ~ 현재
세무법인 케이파트너즈 대표세무사 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박홍진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

임경구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

임경구 사외이사 후보자1) 전문성 본 후보자는 국세청 조사국장을 역임 하였고 다년간의 공직생활을 통해 쌓인 세무/회계 분야 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기업가치를 제고하는데 기여할 계획 입니다. 2) 독립성 위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다. 3) 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이종근 사내이사 후보자 현대백화점그룹 기획조정본부 투자기획팀장, 기획조정본부 미래전략 담당을 역임한 투자 및 경영전략 분야의 전문가로서, 회사의 경영전략에 대한 이해도가 높아 이사로서 의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 생각되어 추천합니다.2. 박홍진 기타비상무이사 후보자 현대백화점 무역점장, 현대백화점 기획조정본부 부본부장을 역임하는 등 유통/식품 분야의 전문가로서 관련 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 기타비상무이사로 판단되어 이사회를 거쳐 추천합니다.3. 임경구 사외이사 후보자 국세청 조사국장을 역임하였으며 현재까지도 세무법인 대표세무사로 활동하며 다양한 회계/세무 전문지식과 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정에 큰 역할을 할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서(이종근)

확인서(박홍진)

확인서(임경구)

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

임경구
1961.06.25
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임경구
세무사
2014년 ~ 2015년
서울지방국세청 조사1국장
없음

2016년 ~ 2017년
국세청 조사국장

2017년 ~ 현재
세무법인 케이파트너즈 대표세무사 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임경구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임경구 감사위원 후보자 국세청 조사국장을 역임하였으며 현재까지도 세무법인 대표세무사로 활당하며 다양한 회계/세무 전문지식과 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정에 큰 역할을 할 것으로 판단되어 감사위원 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(임경구_감사)

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,801백만원

최고한도액
40억원