아스타 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 아스타

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)아스타

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 아스타주 소: 경기도 수원시 영통구 광교로145, 11층전화번호: 031-893-0375

작 성 자:
성 명: 장현수부서 및 직위: 영업부 부장전화번호: 031-893-0375

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아스타
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아스타
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조응준
최대주주
보통주
3,033,167
23.51
최대주주
-

김양선
최대주주의 특수관계인(처)
보통주
2,094,937
16.23
최대주주의 특수관계인(처)
-

조응수
최대주주의 특수관계인(제)
보통주
6,508
0.05
최대주주의 특수관계인(제)
-

박종완
미등기임원
보통주
23,554
0.18
미등기임원
-

김현식
미등기임원
보통주
25,211
0.20
미등기임원
-

계
-
5,183,377
40.17
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박종완
보통주
23,554
미등기임원
미등기임원
-

장현수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 20일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주주명부상의 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.20 ~ 2023.03.29

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)아스타
http://www.astams.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 전자위임장: 삼성증권 온라인 주총장 이용2. 서면위임장: 접수처 : (우16229)경기도 수원시 영통구 광교로 145, 11층(이의동, 차세대융합기술연구원 A동) 접수기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03 월 30 일 오전 9 시

장 소
경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸 2

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.03.20 ~ 2023.03.29

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서 , 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 의결권 대리행사 제도(전자위임장)를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열 및 기침 등 감염 증상이 의심될 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 시에도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당해 사업연도 연결재무제표 기준 매출액은 3,345 백만원으로 전년 대비 30.5% 증가하였으며, 영업손실은 -2,779 백만원으로 전년 대비 20.5% 감소되었습니다. 당기 순손실은 -2,799백만원으로, 전년 대비 20.7% 적자 감소 되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로,외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제17(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제16(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 아스타와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17기
제16기

자산

유동자산

7,884,569,238

8,958,928,145

현금및현금성자산
3,171,479,505

2,863,369,574

단기금융상품
1,000,000,000

3,000,000,000

당기손익인식금융자산
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

매출채권
1,624,414,483

1,807,830,023

기타유동금융자산
435,414,868

305,518,115

재고자산
1,561,524,496

884,915,166

기타유동자산
42,096,243

58,683,428

리스채권
39,439,673

35,883,369

당기법인세자산
10,199,970

2,728,470

비유동자산

3,051,075,244

2,098,392,130

장기금융상품
20,000,000

20,000,000

기타비유동금융자산
226,556,244

193,861,191

기타비유동자산
3,333,333

유형자산
697,201,074

863,172,266

사용권자산
1,626,645,085

379,801,061

무형자산
393,325,609

528,751,464

비유동리스채권
84,013,899

112,806,148

자산총계

10,935,644,482

11,057,320,275

부채

유동부채

1,102,735,972

509,238,229

매입채무
119,327,010

27,618,252

기타유동금융부채
338,269,831

295,086,806

기타유동부채
370,029,618

23,005,054

유동리스부채
275,109,513

163,528,117

비유동부채

2,595,821,417

1,655,523,382

확정급여부채
1,186,247,138

1,276,603,360

기타비유동금융부채
170,973,544

152,753,544

충당부채
68,695,335

26,700,000

비유동리스부채
1,169,905,400

199,466,478

부채총계

3,698,557,389

2,164,761,611

자본

자본금

6,452,012,500

6,332,389,500

주식발행초과금

38,843,276,791

37,975,019,812

이익잉여금(결손금)

(40,375,631,447)

(37,576,189,716)

기타자본항목

2,317,429,249

2,161,339,068

자본총계

7,237,087,093

8,892,558,664

부채와자본총계

10,935,644,482

11,057,320,275

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제17(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제16(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아스타와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 17기
제 16기

매출액
3,345,404,074
2,563,990,004

매출원가
1,784,594,256
2,019,741,030

매출총이익
1,560,809,818
544,248,974

판매비와관리비
4,339,913,716
4,042,061,118

영업이익(손실)
(2,779,103,898)
(3,497,812,144)

금융수익
151,204,666
43,777,111

금융원가
174,198,628
15,505,483

기타수익
19,193,770
3,079,722

기타비용
16,537,641
65,624,857

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,799,441,731)
(3,532,085,651)

법인세비용(수익)
-

계속영업당기순이익(손실)
(2,799,441,731)
(3,532,085,651)

중단영업당기순이익(손실)
-

당기순이익(손실)
(2,799,441,731)
(3,532,085,651)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

지배기업소유주 지분계속영업손익
(2,799,441,731)
(3,532,085,651)

지배기업소유주 지분중단영업손익
-

비지배지분

비지배지분 계속영업손익
-

비지배지분 중단영업손익
-

기타포괄이익
144,888,280
13,878,791

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
9,810,386
23,607,060

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

확정급여제도의 재측정요소
135,077,894
(9,728,269)

총포괄이익(손실)
(2,654,553,451)
(3,518,206,860)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(2,654,553,451)
(3,518,206,860)

비지배지분
-

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
(221)
(305)

희석주당이익(손실)
(221)
(305)

기본 및 희석 주당계속영업이익(손실)
(221)
(305)

계속영업희석주당이익(손실)
(221)
(305)

연 결 자 본 변 동 표

제17(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제16(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아스타와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주 귀속분
비지배지분
합계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
합계

2021.01.01(전기초)
5,746,261,500
32,609,692,702
(34,044,104,065)
2,119,109,138
6,430,959,275
-
6,430,959,275

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
(3,532,085,651)

(3,532,085,651)

(3,532,085,651)

기타포괄손익

-

해외사업환산손익
-
-
-
23,607,060
23,607,060

23,607,060

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(9,728,269)
(9,728,269)

(9,728,269)

총포괄이익 계
-
-
(3,532,085,651)
13,878,791
(3,518,206,860)
-
(3,518,206,860)

주주와의 거래

유상증자
586,128,000
5,365,327,110
-
-
5,951,455,110

5,951,455,110

주식매수선택권 행사

-

-

주식보상비용
-
-

28,351,139
28,351,139

28,351,139

연결범위의 변동
-
-
-
-
-

-

2021.12.31(전기말)
6,332,389,500
37,975,019,812
(37,576,189,716)
2,161,339,068
8,892,558,664
-
8,892,558,664

2022.01.01(당기초)
6,332,389,500
37,975,019,812
(37,576,189,716)
2,161,339,068
8,892,558,664
-
8,892,558,664

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
(2,799,441,731)
-
(2,799,441,731)
-
(2,799,441,731)

해외사업환산손익
-
-
-
9,810,386
9,810,386
-
9,810,386

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
135,077,894
135,077,894
-
135,077,894

총포괄이익 계
-
-
(2,799,441,731)
144,888,280
(2,654,553,451)
-
(2,654,553,451)

주주와의 거래

유상증자
119,623,000
868,256,979
-
-
987,879,979
-
987,879,979

주식매수선택권
-
-
-
11,201,901
11,201,901
-
11,201,901

2022.12.3(당기말)
6,452,012,500
38,843,276,791
- 40,375,631,447
2,317,429,249
7,237,087,093
-
7,237,087,093

재 무 상 태 표

제17(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제16(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 아스타
(단위 : 원)

과 목
제17기
제16기

자산

유동자산

7,883,334,989

8,912,465,413

현금및현금성자산
3,162,641,456

2,816,906,842

단기금융상품
1,000,000,000

3,000,000,000

당기손익인식금융자산
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

매출채권
1,624,414,483

1,807,830,023

기타유동금융자산
443,018,668

305,518,115

재고자산
1,561,524,496

884,915,166

기타유동자산
42,096,243

58,683,428

리스채권
39,439,673

35,883,369

당기법인세자산
10,199,970

2,728,470

비유동자산

3,051,075,244

2,136,608,879

장기금융상품
20,000,000

20,000,000

종속기업투자
-

63,218,269

비유동매출채권
-

-

기타비유동금융자산
226,556,244

186,511,091

기타비유동자산
3,333,333

-

유형자산
697,201,074

845,520,846

사용권자산
1,626,645,085

379,801,061

무형자산
393,325,609

528,751,464

비유동리스채권
84,013,899

112,806,148

자산총계

10,934,410,233

11,049,074,292

부채

유동부채

1,102,735,972

502,275,373

매입채무
119,327,010

27,618,252

기타유동금융부채
338,269,831

295,086,806

기타유동부채
370,029,618

16,042,198

유동리스부채
275,109,513

163,528,117

비유동부채

2,595,821,417

1,655,523,382

확정급여부채
1,186,247,138

1,276,603,360

기타비유동금융부채
170,973,544

152,753,544

충당부채
68,695,335

26,700,000

비유동리스부채
1,169,905,400

199,466,478

기타비유동부채
-

-

부채총계

3,698,557,389

2,157,798,755

자본

자본금

6,452,012,500

6,332,389,500

주식발행초과금

38,843,276,791

37,975,019,812

이익잉여금(결손금)

(40,328,060,121)

(37,538,477,656)

기타자본항목

2,268,623,674

2,122,343,881

자본총계

7,235,852,844

8,891,275,537

부채와자본총계

10,934,410,233

11,049,074,292

포 괄 손 익 계 산 서

제17(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제16(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아스타
(단위 : 원)

과목
당기
전기

누적
누적

매출액
3,345,404,074
2,563,990,004

매출원가
1,784,594,256
2,019,741,030

매출총이익
1,560,809,818
544,248,974

판매비와관리비
4,045,224,650
3,654,643,229

영업이익(손실)
(2,484,414,832)
(3,110,394,255)

금융수익
158,819,647
43,566,915

금융원가
174,198,628
15,505,483

기타수익
5,423,224
3,079,722

기타비용
295,211,876
437,598,211

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,789,582,465)
(3,516,851,312)

법인세비용(수익)
-
-

당기순이익(손실)
(2,789,582,465)
(3,516,851,312)

기타포괄이익
135,077,894
(9,728,269)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
135,077,894
(9,728,269)

총포괄이익(손실)
(2,654,504,571)
(3,526,579,581)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(220)
(303)

희석주당이익(손실)
(220)
(303)

자 본 변 동 표

제17(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제16(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아스타
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
합계

2021.01.01(전기초)
5,746,261,500
32,609,692,702
(34,021,626,344)
2,103,721,011
6,438,048,869

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
(3,516,851,312)

(3,516,851,312)

기타포괄손익

-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

(9,728,269)
(9,728,269)

총포괄이익 계
-
-
(3,516,851,312)
(9,728,269)
(3,526,579,581)

유상증자
586,128,000
5,365,327,110

5,951,455,110

주식보상비용
-
-

28,351,139
28,351,139

2021.12.31(전기말)
6,332,389,500
37,975,019,812
(37,538,477,656)
2,122,343,881
8,891,275,537

2022.01.01(당기초)
6,332,389,500
37,975,019,812
(37,538,477,656)
2,122,343,881
8,891,275,537

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
(2,789,582,465)
-
(2,789,582,465)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
135,077,894
135,077,894

총포괄이익 계
-
-
(2,789,582,465)
135,077,894
(2,654,504,571)

주식매수선택권의 자본잉여금전환
-
-
-

-

유상증자
119,623,000
868,256,979
-
-
987,879,979

유상증자
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
-
11,201,899
11,201,899

2022.12.31(당기말)
6,452,012,500
38,843,276,791
(40,328,060,121)
2,268,623,674
7,235,852,844

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박종완
1970.02.06
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박종완
(주)아스타 CFO
1997.06 ~ 2005.052005.07 ~ 2014.022014.02 ~ 2016.052016.11 ~ 2018.052018.05 ~ 2018.082018.11 ~ 현재
P&G코리아(서울) 경영분석,회계,자금 과장이베이코리아(서울) 재무기획 부장샤넬코리아(서울) 재무회계 이사바이소프트/컴파렉스코리아 CFO 상무모바일시에스/아슈리온코리아 CFO(재무총괄) 전무(주)아스타 CFO 전무
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

사내이사 후보자 확인서(박종완).jpg
사내이사 후보자 확인서(박종완)

※ 기타 참고사항

- 해당 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
222백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

-해당없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

-해당없음.