팜젠사이언스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 팜젠사이언스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 팜젠사이언스

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 참고사항
기재 정정
주1)
주2)

주1)정정전□ 전자투표에 관한 사항주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 (주)팜젠사이언스는 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 19일 오전9시~ 2023년 03월 28일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 주2) 정정후□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 19일 9시 ～ 2023년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주주총회소집공고

2023 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 팜젠사이언스

대 표 이 사 :
박 희 덕

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50

(전 화) 02) 2194 - 3532

(홈페이지)http://www.pharmgenscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 한 기 목

(전 화) 02) 2194- 3532

주주총회 소집공고

(제57기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제57기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50, 당사 공장 內 강당(지하1층)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제57기(2022년01월01일~2022년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

(상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조 4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건 충족 시 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주 총회 보고사항으로 대체 예정임.)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2호-1 의안 : 사내이사 류남현 선임의 건 제2호-2 의안 : 사외이사 김충우 선임의 건 제2호-3 의안 : 사외이사 김오영 선임의 건 제3호 의안 : 감사 남복현 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 19일 9시 ～ 2023년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 총회 시 참석주주님들을 위한 기념품은 준비하지 아니하오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 03월 14일

주식회사 팜젠사이언스 대표이사 박희덕

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 순 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이인기(출석률:17%)
이광해(출석률:17%)

찬 반 여 부

제 1 회
2월 14일
제56기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
참석
참석

제 2 회
2월 14일
내부회계관리제도 운영결과 보고의 건
참석
참석

제 3 회
3월 03일
제34회 전환사채 발행의건
-
-

제 4 회
3월 08일
제56기(2021.01.01~2021.12.31) 정기주주총회 소집의 건
-
-

제 5 회
3월 21일
제56기 연결재무제표 및 재무제표 수정 승인의 건
-
-

제 6 회
3월 21일
제56기 연결재무제표 및 재무제표 확정 승인의 건
-
-

제 7 회
3월 29일
대표이사 변경의 건
-
-

제 8 회
6월 10일
㈜메디클라우드 발행 제2회 전환사채 인수의 건
-
-

제 9 회
6월 13일
㈜팜젠사이언스 제33회 전환사채 취득 및 매각의 건
-
-

제 10 회
6월 30일
㈜피코이노베이션 신주발행주식 출자의 건
-
-

제 11 회
9월 16일
자금대여의 건
-
-

제 12 회
11월 09일
오송산업용지 자산양수(토지)의 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
60,000
30,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 임원보수한도 총액 입니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성 제약산업은 국민 생명과 보건에 관련된 정밀 화학산업 및 생명공학 산업의 핵심 산업으로서, 의약품 원료 및 완제 의약품의 생산과 판매, 신약 개발을 위한 연구 등의 모든 과정을 엄격한 제도적 규제 아래 관리하고 있으며, 특허기술을 통한 독점적 지위를 누릴 수 있는 고부가가치 산업입니다.

또한 생명공학(Bio Technology)을 기반으로 건강한 삶을 구현시킬 수 있는 무한한 성장 잠재력을 갖춘 미래 유망 산업이라 할 수 있습니다.나. 산업의 성장성2022년 한국 '식품의약품통계연보'에 의하면 2021년 의약품(완제의약품, 원료의약품) 시장 규모가 약 25.4조로 나타나며, 전년대비 9.6%의 성장률을 나타내고 있습니다. 최근 5개년 평균성장률도 3.6%로써 꾸준한 성장 추세를 보이고 있습니다.

경제 수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승, 이에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등은 국내 제약 산업의 지속적인 성장을 기대하게 하는 중요한 요소로 자리 잡고 있으며, 인구 연령 고령화에 따른 의료비 지출 증가 추세와 서구적 식습관으로 인한 성인병 증가 요인으로 삶의 질에 대한 관심 등이 높아짐에 따라 헬스케어 관련 산업에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

최근 제약 기업들은 국민 건강을 위협하는 반복적인 감염병 대유행을 극복하기 위한 치료제, 백신, 의료기기 등 연구 및 생산에 적극 지원하여 글로벌 백신 시장 선점을 위해 집중하고 있으며, 향후 4차 산업혁명 시대를 이끄는 핵심 기술인 의료 빅데이터, 인공지능 등을 활용한 첨단 신약 R&D연구를 통해 전 세계가 주목하는 미래 먹거리 선점에 최선의 노력을 다하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성지속적인 약가 인하 시행, 신약의 가치 저하로 R&D 투자 여력의 미흡함, 신약개발의 단계별 기술 수준 취약함, 급여비용 중 약품비 절감을 위한 다양한 약가 인하 기전 (실거래가 약가인하, 사용량 연동 약가인하, 제네릭 약가인하)이 연이어 시행되는 등 업계의 어려움이 가중되고 있으나, 전문의약품의 경우에는 상대적으로 고가인 '만성질환 약물'의 잇단 발매 및 노령인구 증가로 매년 약제비가 증가하고 있으며, 치료 약물 특성상 일반 경기 변동이나 계절적 경기 변동에 민감한 반응을 나타내지 않습니다. 반면, 일반의약품은 경기 변동에 따라 시장 침체와 활성화 반응이 나타납니다.

라. 경쟁요소국내 제약시장은 약 500여개 제약사들이 경쟁중이며, 국내 제약사들은 연구 개발 능력 및 R&D 투자가 선진국에 비해 매우 낮은 수준이기 때문에 대부분 회사들이 특허가 만료되는 제품의 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어서 타 산업에 비해 업체 간 경쟁이 치열한 편입니다.

그러나 제네릭 의약품 약가제도 개편 및 위탁공동생동 규제 강화의 영향으로 2020년 7월 이후 제네릭 발매가 현저히 감소(시행 전 대비 82%감소)되고 있으며 향후에는 First generic 및 개량신약 등이 가장 중요한 경쟁 요소로 작용할 것으로 예상됩니다.

이러한 제약시장에 대응하기 위해 제약사들은 앞다투어 R&D/해외 시장 진출/신사업을 통한 활로를 적극적으로 모색하고 있습니다.

마. 자원 조달상의 특성제약산업의 주요 원재료는 기초 화학공업의 산물인 화학 합성물로서 일부 원료가 국내에서 생산 되고는 있으나 상당수의 원료가 미국, 유럽 등 선진국 및 중국으로부터 수입에 의존하고 있어 원료 자급률은 미미한 수준이며, 특히 전문의약품일수록 외국 의존도가 심한 편입니다. 그러나 근래에 들어서는 국내 상위 제약사를 중심으로 원료합성의 품질 개선, 기술개발 등이 활성화되면서 원료의 국산화율은 점차 증가하는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황

1966년 8월 22일 법인 설립 이후, 1990년 6월에 기업 공개한 회사는 치료제 중심의 의약품 제조 및 판매 업체로 순환기, 소화기, CNS약물, 항생제 등의 전문의약품과 오랜 전통을 이어온 미가펜, 네프리스 등의 일반의약품을 중심으로 내수 시장에 집중하고 있습니다. 꾸준한 신제품 개발로 제약업계에서 지속적으로 매출 신장을 이루어내고 있으며, 제약분야의 노하우를 강점으로 고객의 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 건강관련 분야 신사업을 추진하고 있습니다.

판매 다각화의 일환으로 완제 의약품 수출에 활로를 개척하고 있으며, 혈액 투석제 시설투자, 뷰티관련 화장품, 건강식품 및 의료기기 사업등으로 영역을 넓혀 다양한 방법으로 사업을 다각화 하고 있습니다. 이와 더불어, 당사는 2022년 9월 동탄캠퍼스(글로벌연구센터)를 개소, 소화기 신약과 개량신약 개발을 위한 초석을 다진 바 있으며, 제네릭 위주에서 신약 개발 회사로의 새로운 도약을 준비하고 있습니다. 또한 충북 오송 바이오폴리스지구 부지를 매입, 제2공장 신축을 준비하고 있습니다. 제2공장 신축을 통해 가파른 매출 성장세에 대한 선제적 대응 및 건강기능식품, 화장품 등 사업 다각화에 따른 추가 생산설비(라인)을 확보해 나갈 예정입니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분2020년 8월 이후 제네릭 신약가 제도 단행, 사용량 연동제, 실거래가 약가인하 등 각종 약가 정책 변동, 경쟁사의 Me too drug 잇단 발매 및 판매 전문 용역회사(CSO)의 활성화로 인한 경쟁 심화 등 여러 가지 시장 변화 속에서도 회사는 의약품 분야의 매출 및 처방처 확보를 위하여 부단한 노력을 하고 있습니다.

회사는 2022년, 관계회사인 엑세스바이오와 웰스바이오의 코로나 진단키트(의료기기)를 발매, 영업/마케팅 역량을 집중하여 연간 45억원의 매출을 달성하는 성과를 이룩하였으며, 헬스케어부문 사업에 역량을 집중, 두드러진 성과를 나타내며 사업 다각화를 위한 초석을 다졌습니다.

또한, 지난 1월 TZD계열 혈당강하제인 글루피오정(Pioglitazone 15mg)의 재발매를 시작으로 10월에는 DPP-4 inhibitor 계열 혈당강하제인 테라립틴정/듀오서방정(Teneligliptin 단일제 및 Teneligliptin + Metformin 복합제)을 각각 성공적으로 런칭하며 1조원 이상인 당뇨병 치료제 시장으로의 첫 발을 순조롭게 내딛게 되었습니다.

이와 더불어, 지난 4월 항히스타민제 에피스정(Epinastine)을 발매, 호흡기/피부과 치료제 시장에서의 회사 시장 점유율 확대를 꾀했습니다.

당뇨 치료제 영역으로의 사업 확장을 위한 일환으로, 2023년에는 다수의 당뇨병용제 발매를 앞두고 있습니다. 2023년 9월에는 DPP-4 inhibitor인 자누아틴정/듀오정/듀오서방정(Sitagliptin 단일제 및 Sitagliptin+Metformin 복합제) 및, DPP-4 inhibitor와 SGLT2 복합제인 자누다진정(Sitagliptin+ Dapagliflozin)의 발매를 통해 당사 당뇨병용제 제품 라인업을 더욱더 견고하게 다져나갈 예정입니다. 또한 해당 제품군을 바탕으로 적극적인 학회 홍보, 세미나 및 학술 자료 디테일을 통해 공격적으로 시장 점유율을 확대해 나갈 계획입니다.

이와 더불어 에버칼디정(칼슘+비타민D 복합제, 4월 발매) 및 Celecoxib + 당귀 목과 외 12성분의 복합제인 듀얼조인케어정의 발매(12월)를 통해 정형외과 계열 약물의 시장 점유율을 확대해 나갈 계획이며, 손발톱 진균증 치료제인 에피나코나졸 외용액을 발매하여 피부과 품목의 매출 성장을 집중 유도하고자 합니다. 또한, 기존 록사렉스캡슐(Roxatidine)의 제형적 단점을 보완한 록사렉스정을 발매하여 소화기계 영역에서의 회사 입지를 강화해 나갈 예정입니다.

회사는 앞으로도 경쟁력 있는 제품을 출시하기 위해 연구시설 및 인력을 확충, 각종 개량신약 및 First Generic 개발에 주력할 예정입니다. 고객만족 마케팅전략, 영업지원 교육 강화, 지속적인 학술 지원으로 시장 점유율을 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.

(2) 시장점유율

- 주요 상장 제약사의 매출액 현황

(단위: 백만원)

구분

결산월

매출액

2022년

2021년

2020년

2019년

SD바이오센서

12

3,285,816

2,929,961
1,686,163
72,962

삼성바이오로직스

12

2,486,501

1,568,007
1,164,777
701,592

셀트리온

12

2,174,286

1,911,601
1,849,116
1,128,460

셀트리온헬스케어

12

1,927,412

1,804,486
1,627,597
1,100,878

녹십자

12

1,765,540

1,537,826
1,504,115
1,357,117

유한양행

12

1,761,791

1,687,810
1,619,865
1,480,354

종근당

12

1,432,559

1,343,559
1,303,006
1,079,338

한미약품

12

1,283,458

1,203,186
1,075,854
1,113,650

대웅제약

12

1,217,397

1,152,976
1,055,424
1,113,426

(2022년의 경우 3분기 누계 매출을 년간 환산한 추정치)

(3) 시장의 특성

내수시장 의존도가 높은 회사는 시장 다변화에 능동적으로 대처하기 위해 전문적인 연구개발과 엄격한 품질관리로 우수의약품 생산에 주력하고 있으며 전국 모든 소비자를 대상으로 마케팅하고 있습니다. 주요 목표시장이 병원과 약국이라는 특성 때문에 유사 제품간의 경쟁이 갈수록 심화되고 있는 가운데, 이를 대처하기 위해 제품 다변화와 광고 및 판촉을 강화하고 있으며, 급변하는 시장환경에 적합하도록 영업조직을 확충하여 영업활성화에 노력하고 있습니다.

최근의 약가 제도는 제네릭 의약품에 대한 제약사의 개발 노력(품질관리에 대한 책임성 강화 및 비용 투자등) 여부에 따라 차등 가격 원칙으로 전면 개편된 바, 철저한 품질관리를 위한 연구인력 강화, 생산 효율성 제고를 위한 시설 투자, DMF원료 루트 확보 등에 역점을 두고자합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 꾸준한 시설 투자, 선진 GMP 수준의 제조시설과 완제 의약품 생산 Line-up으로 연간 5억정의 고형제와 680톤의 액제 생산 능력을 갖추고 있습니다. 이러한 우수 생산시설을 바탕으로 전문의약품, CMO, 해외수출, 헬스케어 등에서 최근 5개년 연평균 13.8%의 고성장을 거듭하고 있습니다.반세기가 넘는 제약 산업의 경험을 바탕으로 항고혈압제, 고지혈증 치료제, NSAIDs계 약물뿐 아니라 최근에는 소화기계, 당뇨병 치료, 골다공증 약물의 제품개발을 활발하게 진행하고 있으며, 의료기기 및 신약 개발을 위한 연구 협약 등 의료사업 전반으로도 그 연구영역을 확대하고 있습니다.

회사는 지난 2021년 연매출 1,099억원을 기록하고, 지난해에는 1,509억원 달성했을 만큼 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 2021년 사명 변경과 사옥을 마련하였고, 2022년에는 동탄에 글로벌연구센터를 확장 준공하고, 충북 오송바이오폴리스지구에 제2공장 신축을 위한 토지(14,266㎡) 매입을 완료하는 등 전통적인 제약회사의 매출구조에서 신약개발 역량을 갖춘 바이오 헬스케어 기업으로 나아가고자 공격적인 투자를 이어가고 있습니다. 회사는 제2의 도약을 위한 엔진으로 바이오신약에 집중하여 글로벌 바이오기업으로 성장한다는 계획입니다. 기존의 제네릭 위주의 사업이 약가 정책, 경쟁심화, 제네릭 CMO사업의 위축 등을 극복하기 위해 회사는 지난 몇 해 동안 외부의 다양한 바이오 기업에 투자를 진행하면서 내재되는 리스크는 최소화하고 성장 동력을 확보해왔습니다.

특히 주요 의약품에 대한 생물학적동등성시험에 총 56억원을 투자해 진행한 결과, 총 19개 성분, 29품목의 동등성을 확보했습니다. 회사는 이를 통해 200억원의 추가 매출을 기대하고 있습니다. 29품목에 대한 약가인하 위기를 정면 돌파하는 데 성공했습니다. 적지 않은 제약사들이 자체 생동성 시험 진행에 많은 어려움을 겪으면서, 약가 인하와 매출 감소를 받아들이는 상황이기에 더욱 고무적인 성과입니다.

사업다각화를 위해 의욕적으로 추진한 헬스케어 부문(건강기능식품 사업)의 성장세도 뛰어납니다. 회사는 헬스케어사업부를 신설하는 등 적극적인 투자를 통해, 2021년 45억원에 그쳤던 관련 매출을 지난해에는 152억원까지 크게 끌어올렸습니다. 해당 부문은 회사의 새로운 먹거리로 공고히 자리매김 했습니다.

또한 회사는 2022년 확장 이전한 동탄캠퍼스 신약연구소를 중심으로 국내외 기업, 연구기관과 오픈이노베이션 체계를 구축하여 빠른 성과 창출에 도전하고 있습니다. 이를 바탕으로 2030년까지 5종 이상의 신약 파이프라인을 확보하여 국내 NO.1 소화기 신약 개발 제약사로 발돋움한다는 비전을 수립하였습니다. 회사의 대표적인 신약파이프라인은 MRI 간특이 조영제, 염증성 장질환 치료제, 역류성 식도염 치료제가 있습니다.

거대고리형 간조영제 RD1303은 조영력과 간특이적 표적성이 기존 제품 대비 우수하고, 국내특허등록 및 해외물질특허(PCT/KR/013576) 출원을 완료했으며, 국가신약개발 과제에도 선정됐습니다. RD1303은 국가신약개발사업을 통해 후보물질을 도출한 후, 24년 비임상시험 착수, 25년 임상1상 IND 승인을 목표로 First-in-Class로써 글로벌 시장을 선점할 것입니다.

시장규모 150조의 자가면역질환 치료제는 항암제 다음으로 가장 큰 시장입니다. RD1301의 경우, 아직 허가된 적이 없는 First-in-Class 혁신신약으로, 선도물질 최적화를 통해 2년 뒤 전임상 후 글로벌 라이센스 아웃을 목표하고 있습니다. RD1304, RD1305는 약효가 빠르고 강하며, 오래 지속되는 차세대 위산억제 약물로, 기존 제품의 단점을 개선한 Best-in-Class 약물로서 25조 위산억제제 시장에 진입할 것입니다.

(5) 조직도

조직도_22.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 - "나. 회사의현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.pharmgenscience.com/투자정보->공고 및 IR자료)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 57 기 2022년 12월 31일 현재

제 56 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 팜젠사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

자산

유동자산
70,609,615,870
77,378,929,377

현금및현금성자산
19,354,592,511
33,656,122,086

단기금융상품
531,085,601
531,085,601

매출채권
28,037,444,610
19,856,778,406

기타수취채권
669,380,211
264,004,250

기타유동자산
1,116,916,080
925,985,332

파생상품자산
-
6,875,445,000

재고자산
20,900,196,857
15,224,712,433

당기법인세자산
-
44,796,269

비유동자산
247,871,151,147
142,944,893,627

장기금융상품
8,000,000
10,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
1,559,796,282
50,027,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,000,000,000
-

관계기업투자
184,670,855,134
92,153,091,227

유형자산
42,443,806,722
34,901,623,829

무형자산
6,177,587,867
4,434,116,672

투자부동산
10,488,064,181
10,533,174,149

기타수취채권
476,988,097
857,441,490

기타비유동자산
4,053,140
5,419,260

이연법인세자산
41,999,724
-

자 산 총 계
318,480,767,017
220,323,823,004

부채

유동부채
67,669,886,272
71,121,630,270

매입채무
4,974,766,503
4,504,712,533

단기차입금
-
1,169,029,089

유동성장기차입금
-
779,352,728

리스부채(유동)
445,967,739
494,828,883

전환사채
28,861,918,098
29,688,153,697

신주인수권부사채
11,800,000,000
15,300,000,000

파생상품부채
6,229,873,600
6,949,800,000

기타금융부채
11,268,279,482
9,993,372,732

기타유동부채
1,269,640,154
913,156,026

환불부채
1,076,912,068
926,050,298

계약부채
872,046,349
403,174,284

당기법인세부채
870,482,279
-

비유동부채
42,005,786,272
22,269,932,358

리스부채(비유동)
490,112,911
577,853,587

복구충당부채
73,424,800
76,024,800

기타금융부채
998,025,157
30,000,000

기타비유동부채
496,883,426
506,816,869

순확정급여부채
11,845,444,089
13,309,713,480

이연법인세부채
28,101,895,889
7,769,523,622

부채 총계
109,675,672,544
93,391,562,628

자본

지배기업의 소유지분
208,814,165,164
126,939,855,165

자본금
7,915,445,000
7,616,706,500

주식발행초과금
57,429,742,435
52,670,249,371

기타자본
16,690,830,392
13,680,649,655

이익잉여금
126,778,147,337
52,972,249,639

비지배지분
(9,070,691)
(7,594,789)

자본 총계
208,805,094,473
126,932,260,376

자본과 부채 총계
318,480,767,017
220,323,823,004

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제57기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제56기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

I. 매 출 액
150,930,715,377
109,866,066,814

제품매출액
124,669,790,249
99,970,033,154

상품매출액
26,101,260,407
9,802,379,333

기타매출액
159,664,721
93,654,327

II. 매출원가
69,628,645,415
49,063,066,415

제품매출원가
49,484,031,779
42,162,153,285

상품매출원가
19,954,365,398
6,771,168,946

기타매출원가
190,248,238
129,744,184

III. 매출총이익
81,302,069,962
60,803,000,399

판매비와관리비
73,829,706,188
65,840,919,842

Ⅳ. 영업이익(손실)
7,472,363,774
(5,037,919,443)

금융수익
6,179,371,154
6,809,060,427

금융비용
(10,426,771,536)
(6,432,514,202)

기타수익
357,321,436
904,660,705

기타비용
(299,602,365)
(1,360,807,956)

관계기업에대한지분법손익
88,191,788,842
47,067,005,577

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
91,474,471,305
41,949,485,108

Ⅵ. 법인세비용(수익)
19,726,784,503
9,535,061,900

Ⅶ. 당기순이익(손실)
71,747,686,802
32,414,423,208

지배기업의 소유주지분
71,749,162,704
32,465,959,378

비지배지분
(1,475,902)
(51,536,170)

Ⅷ. 기타포괄손익
5,430,995,545
4,414,817,043

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,056,734,994
223,952,942

순확정급여부채의 재측정요소
2,056,734,994
223,952,942

당기손익으로 재분류되는 항목
3,374,260,551
4,190,864,101

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
3,374,260,551
4,190,864,101

IX. 총포괄이익(손실)
77,178,682,347
36,829,240,251

지배기업의 소유주지분
77,180,158,249
36,880,776,421

비지배지분
(1,475,902)
(51,536,170)

X. 주당이익

기본주당이익(손실)
4,607
2,206

희석주당이익(손실)
3,438
1,814

연 결 자 본 변 동 표

제57기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제56기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
소 계
비지배지분
총 계

2021.01.01 (기초자본)
7,356,466,500
47,943,181,270
7,944,043,014
20,282,337,319
83,526,028,103
43,941,381
83,569,969,484

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
32,465,959,378
32,465,959,378
(51,536,170)
32,414,423,208

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
223,952,942
223,952,942
-
223,952,942

지분법자본변동
-
-
4,190,864,101
-
4,190,864,101
-
4,190,864,101

총포괄손익 소계
-
-
4,190,864,101
32,689,912,320
36,880,776,421
(51,536,170)
36,829,240,251

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
-
1,837,118,551
-
1,837,118,551
-
1,837,118,551

신주인수권부사채의 행사
260,240,000
4,727,068,101
(291,376,011)
-
4,695,932,090
-
4,695,932,090

소유주와의 거래 소계
260,240,000
4,727,068,101
1,545,742,540
-
6,533,050,641
-
6,533,050,641

2021.12.31 (기말자본)
7,616,706,500
52,670,249,371
13,680,649,655
52,972,249,639
126,939,855,165
(7,594,789)
126,932,260,376

2022.01.01 (기초자본)
7,616,706,500
52,670,249,371
13,680,649,655
52,972,249,639
126,939,855,165
(7,594,789)
126,932,260,376

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
71,749,162,704
71,749,162,704
(1,475,902)
71,747,686,802

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
2,056,734,994
2,056,734,994
-
2,056,734,994

지분법자본변동
-
-
3,374,260,551
-
3,374,260,551
-
3,374,260,551

총포괄손익 소계
-
-
3,374,260,551
73,805,897,698
77,180,158,249
(1,475,902)
77,178,682,347

소유주와의 거래

전환사채의 전환
78,739,000
1,209,697,217
(88,453,857)
-
1,199,982,360
-
1,199,982,360

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권부사채의 행사
219,999,500
3,549,795,847
(275,625,957)
-
3,494,169,390
-
3,494,169,390

소유주와의 거래 소계
298,738,500
4,759,493,064
(364,079,814)
-
4,694,151,750
-
4,694,151,750

2022.12.31 (기말자본)
7,915,445,000
57,429,742,435
16,690,830,392
126,778,147,337
208,814,165,164
(9,070,691)
208,805,094,473

연 결 현 금 흐 름 표

제57기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제56기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(1,168,156,635)
7,784,092,733

영업으로부터 창출된 현금
505,673,196
9,645,468,191

이자의 수취
51,249,848
117,083,346

이자의 지급
(1,672,127,011)
(1,111,559,368)

법인세의 지급
(52,952,668)
(866,899,436)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(15,402,325,480)
(30,385,445,877)

단기금융상품의 감소
-
4,000,000,000

기타수취채권의 증가
(426,170,000)
(954,905,000)

기타수취채권의 감소
405,790,044
3,032,318,570

관계기업투자주식의 취득
-
(3,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,500,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-
500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(2,000,000,000)
-

장기금융상품의 감소
2,000,000
1,000,000

유형자산의 취득
(10,040,187,568)
(30,749,971,968)

유형자산의 처분
190,252,650
46,580,909

무형자산의 취득
(2,034,010,606)
(3,260,468,388)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,268,952,540
30,340,455,089

단기차입금의 차입
389,676,361
1,169,029,089

단기차입금의 상환
(2,338,058,178)
-

리스부채(유동)의 상환
(579,817,393)
(677,878,818)

전환사채의 발행
33,300,000,000
30,000,000,000

전환사채의 상환
(30,000,000,000)
-

전환사채의 발행비용
(300,000,000)
(750,000,000)

신주인수권부사채의 발행
-
19,000,000,000

신주인수권부사채의 상환
-
(19,000,000,000)

파생상품자산의 증가
-
(1,350,000,000)

파생상품부채의 증가
913,000,000
1,485,000,000

신주발행비용
(5,848,250)
(4,067,910)

장기차입금의 차입
-
779,352,728

임대보증금의 증가
890,000,000
30,000,000

임대보증금의 감소
-
(340,980,000)

IⅤ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(14,301,529,575)
7,739,101,945

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
33,656,122,086
25,917,020,141

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
19,354,592,511
33,656,122,086

※ 상세한 연결 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 내용은 2022년도 결산실적에 대한 외부감사인의 연결 감사가 완료되지 않은자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 재무제표

재 무 상 태 표

제 57 기 2022년 12월 31일 현재

제 56 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 팜젠사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

자산

유동자산
70,504,957,042
77,266,574,260

현금및현금성자산
19,250,258,183
33,543,985,919

단기금융상품
531,085,601
531,085,601

매출채권
28,037,444,610
19,856,778,406

기타수취채권
669,055,711
263,793,450

기타유동자산
1,116,916,080
925,985,332

파생상품자산
-
6,875,445,000

재고자산
20,900,196,857
15,224,712,433

당기법인세자산
-
44,788,119

비유동자산
98,432,074,226
85,988,781,781

장기금융상품
8,000,000
10,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
1,559,796,282
50,027,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,000,000,000
-

종속기업 및 관계기업투자
29,047,788,257
29,047,788,257

유형자산
42,443,806,722
34,900,623,829

무형자산
6,175,119,867
4,431,648,672

투자부동산
10,488,064,181
10,533,174,149

기타수취채권
476,888,097
857,341,490

기타비유동자산
4,053,140
5,419,260

이연법인세자산
6,228,557,680
6,152,759,124

자 산 총 계
168,937,031,268
163,255,356,041

부채

유동부채
67,635,509,815
71,087,145,872

매입채무
4,940,720,045
4,470,666,075

단기차입금
-
1,169,029,089

유동성장기차입금
-
779,352,728

리스부채(유동)
445,967,740
494,828,883

전환사채
28,861,918,098
29,688,153,697

신주인수권부사채
11,800,000,000
15,300,000,000

파생상품부채
6,229,873,600
6,949,800,000

기타금융부채
11,267,949,482
9,993,142,732

기타유동부채
1,269,640,154
912,948,086

환불부채
1,076,912,068
926,050,298

계약부채
872,046,349
403,174,284

당기법인세부채
870,482,279
-

비유동부채
13,903,890,382
14,500,408,736

리스부채(비유동)
490,112,910
577,853,587

복구충당부채
73,424,800
76,024,800

기타금융부채
998,025,157
30,000,000

기타비유동부채
496,883,426
506,816,869

순확정급여부채
11,845,444,089
13,309,713,480

부채 총계
81,539,400,197
85,587,554,608

자본

자본금
7,915,445,000
7,616,706,500

주식발행초과금
57,429,742,435
52,670,249,371

기타자본
11,618,764,190
11,982,844,004

이익잉여금
10,433,679,446
5,398,001,558

자본 총계
87,397,631,071
77,667,801,433

자본과 부채 총계
168,937,031,268
163,255,356,041

포 괄 손 익 계 산 서

제57기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제56기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

I. 매 출 액
150,933,115,377
109,866,266,814

제품매출액
124,669,790,249
99,970,033,154

상품매출액
26,101,260,407
9,802,379,333

기타매출액
162,064,721
93,854,327

II. 매출원가
69,628,645,415
49,063,066,415

제품매출원가
49,484,031,779
42,162,153,285

상품매출원가
19,954,365,398
6,771,168,946

기타매출원가
190,248,238
129,744,184

III. 매출총이익
81,304,469,962
60,803,200,399

판매비와관리비
73,824,409,848
65,733,318,525

Ⅳ. 영업이익(손실)
7,480,060,114
(4,930,118,126)

금융수익
6,179,263,163
6,809,757,266

금융비용
10,426,771,536
(6,432,514,202)

기타수익
357,321,436
904,659,117

기타비용
298,602,365
(1,406,801,862)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
3,291,270,812
(5,055,017,807)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
312,327,918
(845,721,626)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
2,978,942,894
(4,209,296,181)

Ⅷ. 기타포괄손익
2,056,734,994
223,952,942

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,056,734,994
223,952,942

순확정급여부채의 재측정요소
2,056,734,994
223,952,942

IX. 총포괄이익(손실)
5,035,677,888
(3,985,343,239)

X. 주당손익

기본주당이익(손실)
191
(286)

희석주당이익(손실)
186
(286)

자 본 변 동 표

제57기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제56기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (기초자본)
7,356,466,500
47,943,181,270
10,437,101,464
9,383,344,797
75,120,094,031

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,209,296,181)
(4,209,296,181)

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
223,952,942
223,952,942

총포괄손익 소계
-
-
-
(3,985,343,239)
(3,985,343,239)

소유주와의 거래

전환사채의 발행
-
-
1,837,118,551
-
1,837,118,551

신주인수권부사채의 행사
260,240,000
4,727,068,101
(291,376,011)
-
4,695,932,090

소유주와의 거래 소계
260,240,000
4,727,068,101
1,545,742,540
-
6,533,050,641

2021.12.31 (기말자본)
7,616,706,500
52,670,249,371
11,982,844,004
5,398,001,558
77,667,801,433

2022.01.01 (기초자본)
7,616,706,500
52,670,249,371
11,982,844,004
5,398,001,558
77,667,801,433

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
2,978,942,894
2,978,942,894

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
2,056,734,994
2,056,734,994

총포괄손익 소계
-
-
-
5,035,677,888
5,035,677,888

소유주와의 거래

전환사채의 전환
78,739,000
1,209,697,217
(88,453,857)
-
1,199,982,360

전환사채의 발행

신주인수권부사채의 행사
219,999,500
3,549,795,847
(275,625,957)
-
3,494,169,390

소유주와의 거래 소계
298,738,500
4,759,493,064
(364,079,814)
-
4,694,151,750

2022.12.31 (기말자본)
7,915,445,000
57,429,742,435
11,618,764,190
10,433,679,446
87,397,631,071

현 금 흐 름 표

제57기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제56기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(1,160,354,796)
7,912,904,920

영업으로부터 창출된 현금
513,591,176
9,773,615,859

이자의 수취
51,141,857
117,780,185

이자의 지급
(1,672,127,011)
(1,111,559,368)

법인세의 지급
(52,960,818)
(866,931,756)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(15,402,325,480)
(30,485,445,877)

단기금융상품의 감소
-
4,000,000,000

기타수취채권의 증가
(426,170,000)
(954,905,000)

기타수취채권의 감소
405,790,044
3,032,318,570

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
-
(3,100,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,500,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-
500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(2,000,000,000)
-

유형자산의 취득
(10,040,187,568)
(30,749,971,968)

유형자산의 처분
190,252,650
46,580,909

무형자산의 증가
(2,034,010,606)
(3,260,468,388)

장기금융상품의 감소
2,000,000
1,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금 흐름
2,268,952,540
30,340,455,089

단기차입금의 차입
389,676,361
1,169,029,089

단기차입금의 상환
(2,338,058,178)
-

리스부채(유동)의 상환
(579,817,393)
(677,878,818)

전환사채의 발행
33,300,000,000
30,000,000,000

전환사채의 상환
(30,000,000,000)
-

전환사채의 발행비용
(300,000,000)
(750,000,000)

신주인수권부사채의 발행
-
19,000,000,000

신주인수권부사채의 상환
-
(19,000,000,000)

파생상품자산의 증가
-
(1,350,000,000)

파생상품부채의 증가
913,000,000
1,485,000,000

신주발행비용
(5,848,250)
(4,067,910)

장기차입금의 차입
-
779,352,728

임대보증금의 증가
890,000,000
30,000,000

임대보증금의 감소
-
(340,980,000)

IⅤ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(14,293,727,736)
7,767,914,132

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
33,543,985,919
25,776,071,787

Ⅵ. 당기말 현금및현금성자산
19,250,258,183
33,543,985,919

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제57(당)기
2022년01월01일
부터
제56(전)기
2021년01월01일
부터

2022년12월31일
까지
2021년12월31일
까지

처리예정일
2023년03월29일

처리확정일
2022년03월29일

주식회사 팜젠사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금)

10,433,679,446

5,398,001,558

1.전기이월미처분이익잉여금(결손금)
5,398,001,558

9,383,344,797

2.보험수리적이익(손실)
2,056,734,994

223,952,942

3.당기순이익(손실)
2,978,942,894

(4,209,296,181)

Ⅱ.결손금처리액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(결손금)

10,433,679,446

5,398,001,558

※ 상기 내용은 2022년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss. or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

류남현
1966.03.23
사내이사
-
발행회사 임원
이사회

김충우
1967.07.07
사외이사
-
-
이사회

김오영
1960.11.03
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류남현
㈜팜젠사이언스 부회장

2011~2019

2019~현재

㈜팜젠사이언스 대표이사

㈜팜젠사이언스 부회장

-

김충우
법무법인 담박 대표변호사

1993

2003

2017

2022.11~현재

고려대학교 대학원 법학과 석사

대검찰청 검찰연구관

서울고등검찰청 검사

법무법인 담박 대표변호사

-

김오영
단국대학교 산학부총장

1995

2016~2018

2022.03~현재

Univ. of Massachusetts Lowell 생체재료 박사

단국대학교 공과대학장

단국대학교 산학부총장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류남현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김충우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김오영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김충우 후보]

1) 이사회의 중요 의사결정 수행

본 후보자는 오랜기간 공직기관에서 근무한 경험과 변호사로서의 경험과 역량· 전문성을 발휘하여, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위한 주요 의사결정을 성실히 수행할 계획입니다.

2) 이사와 경영진의 직무집행 감독

본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하고 효과적으로 감독하겠습니다.

3) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 효율적인 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

4) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

[김오영 후보]

1) 이사회의 중요 의사결정 수행 본 후보자는 교육기관에서 근무한 경험과 변호사로서의 경험과 역량· 전문성을 발휘하여, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위한 주요 의사결정을 성실히 수행할 계획입니다.

2) 이사와 경영진의 직무집행 감독

본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하고 효과적으로 감독하겠습니다.

3) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 효율적인 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

4) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[류남현 후보]

후보자 류남현 사내이사는 (주)팜젠사이언스 부회장으로 다년간의 경험을 바탕으로 회사 내부사정에 정통하며, 제약산업 대한 높은 이해도를 기반으로 회사의 정확한 개발전략 수립이 가능할 것으로 평가됩니다.

[김충우 후보]

후보자 김충우 사외이사는 공직기관 근무한 경험과, 역량, 전문성을 갖춘 사외이사로 선임시 전문성과 역량을 살려 독립적인 지위에서 회계와 업무를 충실히 감사하고, 기업가치 향상과 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

[김오영 후보]

후보자 김오영 사외이사는 교육기관에서 근무한 경험과, 역량, 전문성을 갖춘 사외이사로 선임시 전문성과 역량을 살려 독립적인 지위에서 회계와 업무를 충실히 감사하고, 기업가치 향상과 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

확인서 사내이사후보 류남현.jpg
확인서 사내이사후보 류남현

확인서 사외이사후보 김충우.jpg
확인서 사외이사후보 김충우

확인서 사외이사후보 김오영.jpg
확인서 사외이사후보 김오영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

남복현
1966.02.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남복현
법무법인 바른 변호사

2002~2004

2010~현재

서울중앙지검 검사

법무법인 바른 변호사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남복현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 남복현은 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 전문지식을 바탕으로 회사의 재정상태 및 경영성과를 독립적인 관점에서 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서 감사 남복현.jpg
확인서 감사 남복현

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
2,196,184천원

최고한도액
3,000,000천원

* 상기 "보수총액 내지 최고한도액"은 이사보수 승인한도임.

* 전기(2022.01.01~2022.12.31), 당기(2023.01.01~2023.12.31).

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
105,250천원

최고한도액
300,000천원

* 상기 "보수총액 내지 최고한도액"은 감사보수 승인한도임.

* 전기(2022.01.01~2022.12.31), 당기(2023.01.01~2023.12.31).

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2023년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.pharmgenscience.com/투자정보->공고 및 IR자료)에 게재할 예정입니다.

- 사업보고서는 주주총회에서 부결/수정이 발생되어 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 19일 9시 ～ 2023년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

□ 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음 (주총분산 자율준수프로그램 참여)