TP — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: TP

주주총회소집공고
2.9
태평양물산주식회사

주주총회소집공고

2023 년 3월 15 일

회 사 명 :
태평양물산 주식회사

대 표 이 사 :
임 석 원

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로31길 12 (구로동)

(전 화)02-3494-9000

(홈페이지)http://www.panpacific.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리 본부장
(성 명) 홍 성 균

(전 화) 02-3494-9000

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) *** 아 래 ***

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로31길12(구로동, 태평양물산) 본관3층

3. 회의목적사항

《보고사항》 감사보고, 영업보고. 내부회계관리제도 운영실태 보고.

《부의안건》 - 제1호 의안. 제51기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 30원)

- 제2호 의안. 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 제 2-1호 : 사내이사 임석원 선임의 건 제 2-2호 : 사내이사 이경희 선임의 건

- 제3호 의안. 감사 선임의 건 (상근감사 임진규)

- 제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 30억 한도)

- 제5호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 1.5억 한도)

4. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 51기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

전자투표를 할 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간: 2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 지참

8. 기타사항

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(메뉴-태평양물산-IR라운지-전자공시)에 게재할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문 종 훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
22.01.18
이사의 자회사 사내이사, 대표이사 겸임의 건
찬성

2차
22.02.14
별도 재무제표 승인의 건
찬성

3차
22.02.14
관계사 차입금 만기 연장의 건
찬성

4차
22.02.21
연결재무제표 승인의 건 등
찬성

5차
22.03.14
제 50기 정기주주총회 소집에 관한 건 등
찬성

6차
22.04.12
관계사 차입금 만기 연장의 건
찬성

7차
22.06.23
리탠다드 신규 대여의 건
찬성

8차
22.08.16
자회사(이오) 신규 대여의 건
찬성

9차
22.10.27
자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건
찬성

10차
22.11.11
경영위원회 위원 선임의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
24
24
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

PT. PAN PACIFIC JAKARTA(해외종속회사)
매출 및 매입 등
2022.01.01~2022.12.31
358.4
5.6%

Viet Pan-Pacific World Co., Ltd(해외종속회사)
매출 및 매입 등
2022.01.01~2022.12.31
325.5
5.1%

* 상기 비율은 2022년 사업연도 별도자산총액 (6,389억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 사업부문별 현황

(1) 의류제품 제조 및 판매부문(ㄱ) 산업의 특성

국내 의류 제조산업은 '70년대 중반 홍콩, 대만과 더불어 3대 의류 수출대국으로 부상한 이래 지난 1989년 수출순위 세계 3위 및 1994년도에는 5위권을 유지하는 등 국제무대에서 의류수출 강국으로의 면모를 지켜왔지만, 1980년대 후반 이후 임금상승에 따라 인력난이 심화되어 제품의 생산 경쟁력이 약화되었고 이에 많은 의류 업체들이 생산기지를 해외로 이전하여 활로를 모색하였습니다. 2010년 이후 국내 의류 제조 업계는 생산국 사업환경의 점진적 변화에 따라 중국보다는 동남아시아 및 남미 국가들을 주요 생산지로 지역을 다변화하였습니다. 과거 의류수출국이 한국, 대만 등에서 중국을 거쳐 베트남, 방글라데시까지 이동했다는 점을 상기할 때 저렴한 인건비는 가격 경쟁력의 필수불가결한 요소이므로 안정적이면서 효율적인 해외 생산거점 확보가 중요한 요인으로 작용하는 산업입니다.(ㄴ) 산업의 성장성 선진 국가들이 제품디자인을 제공하고 후발개도국에서 단순 임가공 서비스를 제공하던 때에는 쿼터제도가 주된 경쟁력 요소였으나, 2005년부터 쿼터제도가 폐지되면서 수많은 업체들이 시장 접근이 용이하고 인건비가 저렴한 개도국으로 생산기지를 이전하고 지속적으로 의류원가의 절감을 가져왔습니다. 지역적으로는 미국, 유럽을 주요 시장으로 해서 의류산업의 글로벌화가 진행되면서 기타 지역으로 확산되는 가운데 중국 및 한국을 포함한 아시아권도 의류 소비시장으로써 상당한 성장을 보이고 있습니다. 의류 제품 판매와 제조 분야에서는 차별화된 품질, 제품 개발 능력, 원단 소싱능력, 생산성 향상 등이 중요한 경쟁력 강화 요체가 되고 있습니다. (ㄷ) 경기변동의 특성 의류 제조 산업은 수출 지역이 주로 미국, 유럽 등이어서 선진국의 경기변동에 많은 영향.을 받고 있으며, 국내의 경기 변동도 의류 제조 산업에 적지 않은 영향을 미치고 있습니다. (ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소 지난 한 해 세계 경제는 미국과 중국의 통상 분쟁 지속과 영국의 유럽연합 탈퇴 등으로 인한 글로벌 저성장 속에 국내 경기 또한 일본의 핵심소재의 대한(對韓) 수출 규제책 및 불확실성으로 위축되며 전반적으로 어려운 경영 여건이 지속되었습니다. 아울러 최근 불거진 COVID-19 확산 은 국내 및 세계 경제 전망을 더욱 어둡게 만들고 있습니다. 또한, 미국 의류시장의 성장성 둔화와 바이어들의 극심한 가격 압박 및 동남아를 포함한 제조국 전반의 가파른 최저임금 인상과 환경규제로 인해 의류 제조업은 매우 어려운 상황에 직면해 있습니다.

한편, 의류사업은 필수 소비재 산업으로서 산업의 안정성이 높고, OEM산업은 지속적인 대형화 추세로 우리회사와 같이 대형사로 거듭나며 생산성을 향상시켜온 벤더들에게 더 많은 기회가 창출될 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 아마존을 중심으로 하는 온라인 유통채널의 비약적인 성장은 의류소매시장에 새로운 경쟁구도를 형성시키는 중입니다. 이에 당사는 현재까지 오랜 파트너 관계를 유지해온 바이어와 지속적인 신뢰를 통한 매출 증대를 도모함과 동시에, 나아가 신규 거래선개발에도 힘쓰고 있습니다. 또한 아웃도어, 캐쥬얼 뿐만이 아닌 셔츠, 블라우스등 아이템 다각화로 당사만의 장점을 부각시키고 있습니다. (ㅁ) 자원조달상의 특성 의류 제조 산업은 국내 인건비 증가 및 기능 인력난의 심화로 인한 경쟁력 악화 등으로 인해 국내보다는 베트남, 인도네시아, 미얀마등 해외에서 생산하며, 그 외 제품 제작에 들어가는 원단, 부자재 등은 중국, 대만 등에서 조달하고 있습니다. (2) 우모 가공 및 판매부문

(ㄱ) 산업의 특성 우모는 유럽, 미주, 일본 등 광범위한 지역 국가들에서 침구나 의류 등에 기본적으로 사용되는 천연 소재로, 북유럽에서는 이미 14세기경부터 우모이불이 사용되기 시작했습니다. 우모에 대한 수요는 경제발전과 함께 전세계적으로 꾸준히 증가하고 있습니다. 우모는 오리 및 거위 등의 수조류에서 얻어지는 부산물인 만큼 수요와 공급이 균형을 이루지 못할 경우 가격이 급변합니다. 따라서 산업경쟁력과 안정성을 확보하기 위해서는 수요를 미리 예측하여 적정 가격 시점에 원료를 확보하는 것이 매우중요합니다.(ㄴ) 산업의 성장성 우모는 인간이 발견해 낸 무게 대비 보온성능이 가장 우수한 천연소재로 꾸준히 방한용 소재로 각광받아 왔으며, 지난 몇 년간 아웃도어 및 스포츠 브랜드의 성장으로 그 수요가 큰 폭으로 증가하였습니다, 다만, 최근 아웃도어 시장의 성장이 둔화되고, 우모를 대체할 수 있는 소재와의 경쟁이 예상됨에 따라 향후 성장세는 둔화될 것으로 전망됩니다.(ㄷ) 경기변동의 특성 당사는 주로 중국에서 원료를 수입하고 있기 때문에 중국의 경기변동에 비교적 큰 영향을 받고 있습니다. 또한 국내 우모 수요의 대부분이 경기와 유행에 민감한 의류용이므로, 국내 경기 변동도 우모 산업에 적지 않은 영향을 미치고 있습니다. (ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소 우모 산업은 지난 2013년까지 원재료 가격의 상승으로 인한 매출원가 상승의 우려가 있었으나, 이후 점차 가격이 안정화되고 있습니다. 아웃도어, 스포츠 브랜드에 집중되어 있던 수요가 캐쥬얼 브랜드까지 확대되면서 다운제품에 대한 수요가 증가하고 있고, 일반 소비자들의 거위털에 대한 선호도가 증가하여 수출 및 내수판매가 안정적으로 이뤄지고 있습니다. (ㅁ) 자원조달상의 특성 연간 세계 다운 소재(원모)의 80% 가량이 중국에서 생산됩니다. 당사 또한 생산에 필요한 상당 물량을 중국에서 조달하고 있으며, 재고와 신규 구매 물량의 기술적 배합을 통하여 원가를 낮추는데 노력하고 있습니다.(3) 쌀가루 가공 및 판매 부문(ㄱ) 산업의 특성 쌀가루 산업은 비교적 폭넓은 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로서 생활수준이 높아지고 핵가족화가 이루어지면서 식생활도 변하여, 조리가 편한 가공식품의 수요가 늘어나면서 발전하였습니다. 최근 정부의 쌀 소비 확대 방침에 힘입어 쌀 소비량을 증진시키고 건강 지향과 기능 식품 개발하는 등 산업 영역이 점차 넓어지고 있는 추세입니다.(ㄴ) 산업의 성장성 정부의 가공용 쌀 공급에 대한 중장기 계획에 맞춰, 최근 농업진흥청에서는 가공식품의 품질경쟁력과 다양화를 위해 가공적성이 우수한 원료 쌀 품종을 계속 개발, 공급하고 있습니다. 이는 소비자의 고급, 건강지향적 식품의 요구를 반영한 다양한 신제품의 출시를 보다 활성화 할 수 있는 기반이 되어, 향후 쌀가공산업의 지속적인 성장기회가 되고 있습니다.(ㄷ) 경기변동의 특성 쌀가루 산업은 다른 산업에 비해 경기 변동의 영향이 크지 않은 소비재 산업입니다. (ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소 대형 식품회사들의 쌀가공 제품에 대한 관심의 증대로 현재 국내에40여개의 쌀가루 업체가 경쟁하고 있으며, 당사는 국내 최초로 현대식 분쇄 시설을 갖춘 습식 쌀가루를 생산하여 빵용 쌀가루를 납품하고 있으며, 습식쌀가루를 최상의 품질로 유지시켜 타사와의 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다. 또한 팽화미 생산시설 등 고부가가치 생산설비 증대로 매출 증가 및 수익성 확보가 예상됩니다.(ㅁ) 자원조달상의 특성 당사는 국내산 쌀을 주원료로 사용하며 원재료 수급에 있어서 크게 영향을 미치는 부분은 없습니다.

(4) 침구류 제조 및 판매 부문(ㄱ) 산업의 특성 침장산업은 소비재 산업 중 필수사업군으로서 소비자 라이프 스타일의 변화 및 국내외 트렌드에 영향을 받는 산업입니다. (ㄴ) 산업의 성장성 침장산업은 최근 브랜드 차별화 및 유통망 확보의 중요성이 증가되고 있습니다. 이런 가운데 통합적인 마케팅 전략의 수립 및 그 실행력에 따라 성장 여부를 가늠할 수 있을 것으로 예상됩니다. (ㄷ) 경기변동의 특성 침장산업은 기본적으로 계절적인 요소에 영향을 받고 있으나, 최근에는 주택경기 등과 같은 경기 여건의 영향력이 확대되고 있습니다. 봄과 가을이 최대성수기이며, 비수기인 겨울과 여름 등에는 신제품 개발 및 프로모션 등을 통하여 시장확대에 나서고 있습니다.(ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소 침장산업은 독점적 지위를 갖고 있는 소수의 업체에 의해 주도되고 소규모 다수업체로 시장이 점유되어 초기 경쟁이 쉽지 않을 것으로 전망됩니다. 당사는 디자인/생산 경쟁력 강화, 브랜드 마케팅 확대, 영업/판매 경쟁력 확보 등에 중점을 두고 있으며, 당사의 우모 인지도를 활용하여 우모 침구 시장에서 지속적인 경쟁우위를 유지할 계획입니다.(ㅁ) 자원조달상의 특성 당사는 국내 방직업체와 디자인 직거래 및 해외 원단 개발 업체와의 협력을 통해서 원단을 공급받고 있습니다. 국내 원단업체에서 쓰이는 원사는 수입 의존도가 높기 때문에 세계 시장에서의 자재 가격 인상과 유가 상승 및 환율 인상은 당사의 수익성에 영향을 미치고 있습니다. 따라서 지속적인 가격 모니터링을 하여 적정 시점에 조달하는 것이 필요합니다.

(5) 부동산 임대 부문(ㄱ) 산업의 특성 부동산 산업은 사회경제 발전과 더불어 빠르고 다양하게 변화하고 있으며, 시장구조 역시 단순 개발공급 중심에서 임대운용의 중요성이 점차 증대되고 있는 등 부동산 산업 구조가 복잡하고 다변화되고 있는 추세입니다.(ㄴ) 산업의 성장성 부동산 산업은 과거 주택(아파트) 중심의 산업구조에서 여러 분야와 영역으로 확대 성장하였으며, 특히 상업용 부동산 영역은 가장 광범위하게 발전하였습니다. 상업용 부동산 영역은 부동산 시장의 성숙, 금융기법 발전, 산업간 융.복합화, 인식 변화 등 사회변화의 직.간접적 영향에 따라 지속적으로 성장될 것으로 전망됩니다.

(ㄷ) 경기변동의 특성 부동산 산업은 일반 경기에 긴밀히 연관되어 있으며, 일반 재화와 달리 유무형의 여러 가지 특성으로 인하여 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. 최근에는 부동산 시장의 활성화 방향 정책으로 다양한 제도와 지원책이 마련되어 상업용 부동산 영역도 확장성에 영향을 받을 것으로 전망됩니다.(ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소 부동산 시장은 경기변동에 민감하고 불규칙적인 특성을 가지고 있으나, 시장의 특성과 흐름을 사전에 예측·분석하면 잠재적 가치 창출에 기회가 열려있습니다. 현재에도 부동산 시장과 상업용 부동산 영역은 지속적으로 변화하고 있으며 시장 세분화 전략과 잠재적 수요 발굴 등에 중점을 두어 부가가치 창출과 수익성 증대 등을 기대할 수 있습니다.(ㅁ) 자원조달상의 특성 부동산의 물리적 특성과 가격투자의 단위 규모가 크기 때문에 부동산 정보화 및 시스템화를 바탕으로 회사의 재무여건과 상황에 맞추어 점진적으로 운용자산을 확대해 나갈 계획입니다. 상업용 부동산은 대표적인 수익형 부동산으로서 금융기법이 선진화되고 시장 확장성이 예상되는 만큼 부동산 운용자산의 비중 확대 등 수익모델의 다각화를 모색하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

태평양물산 주식회사(이하 "지배기업" 또는 "당사")는 1972년 6월 30일에 설립되어 의류제조 및 판매, 우모가공 및 판매, 부동산임대 등을 사업목적으로 하고 있습니다. 지배기업은 서울시 구로동에 본사를 두고, 충청남도 천안시에 제조공장 등을 두고 있습니다. 또한 국내에 5개의 종속회사와 인도네시아에 4개, 미얀마에 6개, 베트남에 9개, 중국에 1개의 종속회사가 있습니다. 또한 베트남에 2개의 해외사무소를 두고 있습니다. 2022년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업(이하 '연결실체')에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.지배기업은 1994년 12월 27일에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 설립 후 수차례의 증자를 실시하여 당기말 현재 자본금은 25,199,113천원입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 제품의 특성에 따라 의류사업, 우모사업, 임대사업 및 기타사업으로 사업부문을 분류하고 있습니다. 의류사업은 의류 제조 및 판매를, 우모사업은 오리털·거위털 가공 및 판매를, 임대사업은 구로동 IT 빌딩 등의 임대사업을, 기타사업은 제빵용, 케익용 등의 쌀가루 가공을 하는 식품사업과 우모이불속통, 홑커버 등을 제조 및 판매하는 침구류사업으로 구성되어 있습니다.

* 사업부문별 매출액 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

의류
1,259,136,623
993,840,523

우모
75,772,549
96,367,255

임대
14,574,624
12,404,453

기타
47,187,415
44,363,681

연결조정
(312,064,188)
(254,048,258)

합 계
1,084,607,023
892,927,654

(2) 시장점유율

의류매출의 경우 주문생산에 의한 수출관계로 시장점유율 파악은 불가하며, 우모가공품은 정확한 시장점유율 추정은 어려우나 국내 우모 시장에서 비교적 높은 점유율을 가지고 있는 것으로 추정되고 있습니다.

(3) 시장의 특성주력인 의류사업의 경우 주요 영업 지역으로는 크게 미국, 유럽 등이며, 아우터 제품부터 캐주얼, 스포츠의류까지 다양한 제품을 ODM과 OEM 방식으로 생산하여 전 세계 유수의 브랜드에 공급하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도_221231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

태평양물산 주식회사(이하 "지배기업" 또는 "당사")는 1972년 6월 30일에 설립되어 의류제조 및 판매, 우모가공 및 판매, 부동산임대 등을 사업목적으로 하고 있습니다. 지배기업은 서울시 구로동에 본사를 두고, 충청남도 천안시에 제조공장 등을 두고 있습니다.또한 국내에 5개의 종속회사와 인도네시아에 4개, 미얀마에 6개, 베트남에 9개, 중국에 1개의 종속회사가 있습니다. 또한 베트남에 2개의 해외사무소를 두고 있습니다.2022년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업(이하 '연결실체')에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.지배기업은 1994년 12월 27일에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 설립 후 수차례의 증자를 실시하여 당기말 현재 자본금은 25,199,113천원입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3月22日 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제51(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제50(전) 기 2021년 12월 31일 현재

태평양물산 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

자 산

I. 유동자산

351,933,666,969

407,148,188,804

현금및현금성자산
33,198,421,726

37,099,787,631

매출채권및기타채권
50,413,876,426

85,863,342,975

기타금융자산
22,937,245,653

30,381,876,962

재고자산
229,895,063,177

241,042,232,829

당기법인세자산
1,068,667,785

801,315,845

기타의유동자산
14,420,392,202

11,959,632,562

II. 비유동자산

369,255,199,816

357,803,643,138

기타채권
2,392,161,281

5,040,344,027

기타금융자산
1,192,272,112

1,388,791,622

유형자산
194,770,253,101

192,745,836,714

투자부동산
145,599,781,750

134,021,174,984

무형자산
6,643,737,916

6,950,127,330

사용권자산
14,802,559,121

13,283,627,890

이연법인세자산
1,754,601,222

2,417,972,490

기타의비유동자산
2,099,833,313

1,955,768,081

자 산 총 계

721,188,866,785

764,951,831,942

부 채

I. 유동부채

368,426,162,447

325,062,628,415

매입채무및기타채무
74,246,403,351

105,216,080,734

리스부채
2,533,998,634

2,027,162,115

차입금및사채
273,928,097,613

208,500,262,218

기타금융부채
3,040,535,028

9,385,439

환불부채
216,946,456

144,324,729

당기법인세부채
2,965,361,388

860,055,816

기타의유동부채
11,494,819,977

8,305,357,364

II. 비유동부채

151,432,613,503

275,031,716,601

기타채무
3,165,501,738

2,814,758,328

리스부채
16,137,282,356

14,596,006,752

차입금및사채
91,457,637,984

213,086,150,885

환불부채
28,852,150

26,940,613

순확정급여부채
11,886,831,608

18,755,625,664

장기종업원급여부채
860,715,911

1,027,556,457

이연법인세부채
27,039,524,895

20,940,594,622

기타의비유동부채
856,266,861

3,784,083,280

부 채 총 계

519,858,775,950

600,094,345,016

자 본

I. 자본금
25,199,113,000

24,955,871,000

II. 기타불입자본
58,558,169,096

58,381,988,814

III. 이익잉여금
68,356,049,129

39,626,398,625

IV. 기타자본구성요소
48,791,599,295

41,211,458,526

지배기업 소유주지분

200,904,930,520

164,175,716,965

비지배지분

425,160,315

681,769,961

자 본 총 계

201,330,090,835

164,857,486,926

부 채 및 자 본 총 계

721,188,866,785

764,951,831,942

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 51(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

I.매출액
1,084,607,022,822
892,927,654,015

II.매출원가
(897,965,417,714)
(773,964,633,568)

III.매출총이익
186,641,605,108
118,963,020,447

IV.판매비와관리비
(117,769,302,660)
(119,040,926,288)

V.매출채권손상차손환입(손상차손)
(469,730,723)
1,453,281,795

VI.영업이익
68,402,571,725
1,375,375,954

VII.기타수익
44,043,364,155
27,546,711,626

VIII.기타비용
(42,108,094,385)
(20,598,143,777)

IX.금융수익
21,727,098,084
10,223,382,280

X.금융원가
(60,495,647,086)
(32,704,095,149)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)
31,569,292,493
(14,156,769,066)

XII.법인세비용(수익)
6,798,926,196
(135,673,288)

XIII.당기순이익(손실)
24,770,366,297
(14,021,095,778)

XIV.기타포괄이익
12,280,599,124
15,712,698,277

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여부채의 재측정요소
4,700,458,355
1,528,876,460

유형자산재평가이익
5,724,586,496
8,077,810,760

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
(3,228,892)
(472,833,279)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산이익
1,078,441,820
6,578,844,336

현금흐름위험회피평가이익
780,341,345
-

XV.당기총포괄이익
37,050,965,421
1,691,602,499

XVI.당기순이익(손실)의 귀속
24,770,366,297
(14,021,095,778)

지배기업의소유주에 귀속되는 당기순이익(손실)
25,026,975,943
(13,807,493,332)

비지배지분에 귀속되는 당기순손실
(256,609,646)
(213,602,446)

XVII.당기총포괄이익의 귀속
37,050,965,421
1,691,602,499

지배기업의소유주에 귀속되는 총포괄이익
37,307,575,067
1,905,204,945

비지배지분에 귀속되는 총포괄손실
(256,609,646)
(213,602,446)

XVIII.지배기업소유주지분주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
547
(302)

희석주당이익(손실)
451
(302)

연 결 자 본 변 동 표

제 51(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

2021년 1월 1일(전기초)
24,955,871,000
64,025,385,720
51,905,015,497
27,027,636,709
167,913,908,926
9,329,452,038
177,243,360,964

총포괄이익:

당기순손실
-
-
(13,807,493,332)
-
(13,807,493,332)
(213,602,446)
(14,021,095,778)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,528,876,460
-
1,528,876,460
-
1,528,876,460

유형자산재평가이익
-
-
-
8,077,810,760
8,077,810,760
-
8,077,810,760

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

-
-
-
(472,833,279)
(472,833,279)
-
(472,833,279)

해외사업환산손익
-
-
-
6,578,844,336
6,578,844,336
-
6,578,844,336

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 발행
-
2,913,008,187
-
-
2,913,008,187
-
2,913,008,187

배당금지급
-
-
-
-
-
(29,250,000)
(29,250,000)

주식보상비용
-
(88,251,322)
-
-
(88,251,322)
-
(88,251,322)

종속기업투자의 추가취득
-
(8,468,153,771)
-
-
(8,468,153,771)
(8,404,829,631)
(16,872,983,402)

2021년 12월 31일(전기말)
24,955,871,000
58,381,988,814
39,626,398,625
41,211,458,526
164,175,716,965
681,769,961
164,857,486,926

2022년 1월 1일(당기초)
24,955,871,000
58,381,988,814
39,626,398,625
41,211,458,526
164,175,716,965
681,769,961
164,857,486,926

전환사채의 매도청구권 기초조정(주19)
-
1,194,745,151
(997,783,794)
-
196,961,357
-

196,961,357

2022년 1월 1일(조정 후 금액)
24,955,871,000
59,576,733,965
38,628,614,831
41,211,458,526
164,372,678,322

681,769,961

165,054,448,283

총포괄이익:

당기순이익
-
-
25,026,975,743
-
25,026,975,743
(256,609,646)
24,770,366,297

확정급여부채의 재측정요소
-
-
4,700,458,355
-
4,700,458,355
-
4,700,458,355

유형자산재평가이익
-
-
-
5,724,586,496
5,724,586,496
-
5,724,586,496

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
-
(3,228,892)
(3,228,892)
-
(3,228,892)

현금흐름위험회피평가이익
-
-
-
780,341,345
780,341,345
-
780,341,345

해외사업환산손익
-
-
-
1,078,441,820
1,078,441,820
-
1,078,441,820

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 매도청구권 행사

-
(1,643,101,336)
-
-
(1,643,101,336)
-
(1,643,101,336)

전환권대가소멸이익

-
309,090,901
-
-
309,090,901
-
309,090,901

전환사채의 전환권 행사
243,242,000
663,997,571
-
-
907,239,571
-
907,239,571

자기주식 취득
-
(348,552,005)
-
-
(348,552,005)
-
(348,552,005)

2022년 12월 31일(당기말)
25,199,113,000
58,558,169,096
68,356,049,129
48,791,599,295
200,904,930,520
425,160,315
201,330,090,835

연 결 현 금 흐 름 표

제 51(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

56,528,189,622

(43,664,200,703)

1.영업에서 창출된 현금
74,966,515,238

(30,466,648,360)

2.이자의 수취
1,274,593,190

545,116,374

3.이자의 지급
(18,540,469,098)

(13,027,373,699)

4.법인세의 납부
(1,172,449,708)

(715,295,018)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

3,518,532,731

(34,007,618,413)

기타금융자산의 취득
(12,485,294,116)

(53,742,097,973)

기타금융자산의 처분
21,565,157,854

31,622,226,730

유형자산의 취득
(9,480,783,825)

(9,408,019,674)

유형자산의 처분
684,029,464

565,427,224

투자부동산의 취득
-

(7,500,000)

무형자산의 취득
(137,986,672)

(70,993,211)

무형자산의 처분
-

5,625,000

기타채권의 증가
(4,986,203,508)

(3,858,433,999)

기타채권의 감소
8,359,613,534

886,147,490

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(62,251,891,712)

26,536,437,548

단기차입금의 순차입(상환)
3,491,659,607

(29,349,314,241)

장기차입금의 차입
77,876,140,450

114,872,577,375

장기차입금의 상환
(114,618,051,923)

-

유동성장기차입금의 상환
(6,471,819,388)

(28,861,243,386)

전환사채의 발행
-

24,829,804,119

전환사채의 상환
(10,149,452,763)

(69,908,580)

사채의 발행
7,469,400,000

40,321,239,776

사채의 상환
(17,700,000,000)

(76,945,852,696)

배당금의 지급
-

(29,250,000)

자기주식의 취득
(348,552,005)

-

리스부채의 상환
(2,019,925,424)

(1,830,178,203)

종속기업투자의 취득
-

(16,872,983,402)

임대보증금의 증가
1,385,148,854

1,323,324,555

임대보증금의 감소
(1,166,439,120)

(851,777,769)

IV.현금및현금성자산의 감소

(2,205,169,359)

(51,135,381,568)

V.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(1,696,196,546)

1,790,430,022

VI.기초의 현금및현금성자산

37,099,787,631

86,444,739,177

VII.기말의 현금및현금성자산

33,198,421,726

37,099,787,631

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 51(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 50(전) 기 2021년 12월 31일 현재

태평양물산 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

자 산

I. 유동자산

192,950,843,208

244,430,784,786

현금및현금성자산
4,168,314,059

3,266,352,902

매출채권및기타채권
40,124,218,175

67,489,861,954

당기법인세자산
-

143,362,960

기타금융자산
16,937,245,653

30,329,480,312

재고자산
130,533,691,646

140,775,496,806

기타의유동자산
1,187,373,675

2,426,229,852

II. 비유동자산

445,965,874,769

431,862,429,885

매출채권및기타채권
50,010,514,344

51,277,674,471

기타금융자산
1,117,497,757

1,029,484,486

종속기업투자
152,908,027,962

156,243,426,275

유형자산
47,830,474,882

43,959,048,832

투자부동산
191,215,739,130

174,869,292,890

무형자산
2,192,622,515

2,439,729,096

사용권자산
630,527,142

1,107,693,026

기타의비유동자산
60,471,037

936,080,809

자 산 총 계

638,916,717,977

676,293,214,671

부 채

I. 유동부채

281,154,234,000

252,927,139,855

매입채무및기타채무
59,794,574,131

83,390,994,392

리스부채
540,636,865

511,636,111

차입금및사채
207,516,285,698

164,152,571,637

당기법인세부채
1,039,236,951

-

기타금융부채
3,213,696,770

601,671,010

기타의유동부채
9,049,803,585

4,270,266,705

II. 비유동부채

117,649,712,924

210,200,747,712

기타채무
4,104,342,738

3,380,485,928

리스부채
241,989,849

768,570,507

차입금및사채
78,378,894,514

169,460,947,004

기타금융부채
34,605,584

663,305,701

순확정급여부채
5,662,758,423

11,307,005,245

장기종업원급여부채
619,519,984

773,093,474

이연법인세부채
27,751,334,971

20,606,577,145

기타의비유동부채
856,266,861

3,240,762,708

부 채 총 계

398,803,946,924

463,127,887,567

자 본

I. 자본금
25,199,113,000

24,955,871,000

II. 기타불입자본
59,908,220,653

59,732,040,371

III. 이익잉여금
127,169,458,939

104,527,635,541

IV. 기타자본구성요소
27,835,978,461

23,949,780,192

자 본 총 계

240,112,771,053

213,165,327,104

부 채 및 자 본 총 계

638,916,717,977

676,293,214,671

포 괄 손 익 계 산 서

제 51(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

I.매출액
765,025,411,513
611,332,742,757

II.매출원가
(659,093,687,291)
(545,964,131,554)

III.매출총이익
105,931,724,222
65,368,611,203

IV.판매비및관리비
(58,139,704,708)
(61,241,109,093)

V.매출채권손상차손환입(손상차손)
(7,926,689)
2,406,889,424

VI.영업이익
47,784,092,825
6,534,391,534

VII.기타수익
37,700,159,161
30,395,874,452

VIII.기타비용
(33,190,207,613)
(15,524,505,871)

IX.금융수익
17,726,450,245
10,659,310,159

X.금융원가
(43,424,561,122)
(24,992,903,513)

XI.법인세비용차감전순이익
26,595,933,496
7,072,166,761

XII.법인세비용
6,442,033,237
2,456,500,212

XIII.당기순이익
20,153,900,259
4,615,666,549

XIV.기타포괄이익
7,371,905,202
5,142,010,917

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
3,485,706,933
1,668,740,698

유형자산재평가이익
3,109,085,816
3,733,992,797

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
(3,228,892)
(260,722,578)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

현금흐름위험회피평가이익
780,341,345
-

XV.당기총포괄이익
27,525,805,461
9,757,677,466

XVI.주당이익

기본주당이익
440
101

희석주당이익
368
101

자 본 변 동 표

제 51(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
24,955,871,000
56,907,283,506
98,243,228,294
20,476,509,973
200,582,892,773

총포괄이익:

당기순이익
-
-
4,615,666,549
-
4,615,666,549

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,668,740,698
-
1,668,740,698

유형자산재평가이익
-
-
-
3,733,992,797
3,733,992,797

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(260,722,578)
(260,722,578)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 발행
-
2,913,008,187
-
-
2,913,008,187

주식보상비용
-
(88,251,322)
-
-
(88,251,322)

2021년 12월 31일(전기말)
24,955,871,000
59,732,040,371
104,527,635,541
23,949,780,192
213,165,327,104

2022년 1월 1일(당기초)
24,955,871,000
59,732,040,371
104,527,635,541
23,949,780,192
213,165,327,104

기초조정:

전환사채의 매도청구권 기초조정(주 20)
-
1,194,745,151
(997,783,794)
-
196,961,357

2022년 1월 1일(조정 후 금액)
24,955,871,000
60,926,785,522
103,529,851,747
23,949,780,192
213,362,288,461

총포괄이익:

당기순이익
-
-
20,153,900,259
-
20,153,900,259

확정급여제도의 재측정요소
-
-
3,485,706,933
-
3,485,706,933

유형자산재평가이익
-
-
-
3,109,085,816
3,109,085,816

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(3,228,892)
(3,228,892)

현금흐름위험회피평가이익
-
-
-
780,341,345
780,341,345

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 매도청구권 행사
-
(1,643,101,336)
-
-
(1,643,101,336)

전환권대가소멸이익 등
-
309,090,901
-
-
309,090,901

전환사채의 전환권 행사
243,242,000
663,997,571
-
-
907,239,571

자기주식의 취득
-
(348,552,005)
-
-
(348,552,005)

2022년 12월 31일(당기말)
25,199,113,000
59,908,220,653
127,169,458,939
27,835,978,461
240,112,771,053

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 51(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사
(단위: 원)

(단위: 천원)

구분
제 51(당) 기(처분예정일: 2023년 3월 30일)
제 50(전) 기(처분확정일: 2022년 3월 30일)

I.미처분이익잉여금

101,442,408,064

78,800,584,666

전기이월미처분이익잉여금
78,800,584,666

72,516,177,419

전환사채의 매도청구권 기초조정
(997,783,794)

-

당기순이익
20,153,900,259

4,615,666,549

순확정급여부채의 재측정요소
3,485,706,933

1,668,740,698

II.이익잉여금처분액

1,519,803,080

-

이익준비금
140,000,000

-

배당금 가. 현금배당 주당배당금(률) 당기 : 30원 (6.0%) 전기 : - 원 (-%)
1,379,803,080

-

III.차기이월미처분이익잉여금

99,922,604,984

78,800,584,666

- 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

현 금 흐 름 표

제 51(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

I. 영업활동현금으로 인한 현금흐름

37,424,579,807

(42,752,099,197)

1. 영업에서 창출된 현금
47,124,913,063

(36,270,792,408)

2. 이자의 수취
2,581,047,266

3,056,268,846

3. 이자의 지급
(12,544,289,682)

(9,570,327,175)

4. 배당금의 수취
365,637,504

83,250,000

5. 법인세의 납부
(102,728,344)

(50,498,460)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

14,042,272,418

(45,914,459,107)

기타금융자산의 취득
(6,466,016,264)

(48,725,834,900)

기타금융자산의 처분
21,512,325,610

22,602,952,757

종속기업투자주식의 취득
-

(16,872,983,402)

종속기업투자주식의 처분
-

684,514,773

유형자산의 취득
(987,212,898)

(881,723,801)

유형자산의 처분
1,659,091

2,826,000

투자부동산의 취득
-

(7,500,000)

무형자산의 취득
(33,100,395)

(13,579,038)

무형자산의 처분
37,879,991

5,651,262

기타채권의 증가
(11,513,737,692)

(10,343,239,435)

기타채권의 감소
11,490,474,975

7,634,456,677

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(52,477,017,914)

53,996,939,351

단기차입금의 순차입(상환)
12,448,859,832

(24,868,627,146)

장기차입금의 차입
68,000,000,000

107,338,000,000

장기차입금의 상환
(111,301,999,999)

-

유동성장기차입금의 상환
(500,000,018)

(16,583,396,674)

임대보증금의 증가
1,282,730,100

1,282,942,100

임대보증금의 감소
(1,166,402,700)

(847,719,000)

전환사채의 발행
-

24,829,804,119

전환사채의 상환
(10,149,452,763)

(69,908,580)

사채의 발행
7,469,400,000

40,321,239,776

사채의 상환
(17,700,000,000)

(76,945,852,696)

자기주식의 취득
(348,552,005)

-

리스부채의 상환
(511,600,361)

(459,542,548)

IV. 현금및현금성자산의 감소

(1,010,165,689)

(34,669,618,953)

V. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

1,912,126,846

629,133,114

VI. 기초의 현금및현금성자산

3,266,352,902

37,306,838,741

VII. 기말의 현금및현금성자산

4,168,314,059

3,266,352,902

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제51(당)기
제50(전)기

현금배당
주당배당금(률)
30(6.0%)
-

배당금총액
1,379,803,080
-

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임석원
1974-08-03
해당사항없음
해당사항없음
본인
이사회

이경희
1964-03-12
해당사항없음
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임석원
태평양물산(주) 대표이사
2009~현재
태평양물산(주) 대표이사
없음

이경희
태평양물산(주) 의류사업부총괄 사장
2020.11~현재
태평양물산(주) 의류사업부총괄 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임석원
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이경희
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임석원 사내이사 후보자는 2009년 당사의 대표이사 취임 이후 대내외 사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도와 지도력 및 리더쉽을 충분히 발휘하고 있음. 또한, 급변하고 있는 의류업계환경에 대한 전략 수립에 선도적이며, 대표이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단 됨.

이경희 사내이사 후보자는 GYMBOREE KOREA 지점장, 수출벤더인 남양인터내셔날 영업전무이사, 최신물산 대표이사 역임 등 의류사업에 대한 다양한 경험을 하였으며 2020년 11월 당사의 의류영업총괄 리더로 입사하였습니다. 의류사업 전반에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수있는 적임자로 판단 됨.

확인서

확인서(임석원님)

확인서(이경희님)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임진규
1961-01-09
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임진규
-
2015.04 ~ 2018.012014.05 ~ 2015.012011.02 ~ 2014.052009 ~ 20112007 ~ 2008
㈜크레아 및 크레아그룹 기획/재무/인사 총괄 부사장한화자산운용㈜ 싱가폴 AI (대체투자) 전문 회사 설립 Project 총괄한화그룹 중국사업 본부<한화차이나> 수석부총재한화증권 IB 사업 총괄본부장한화증권 지점영업 총괄본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임진규
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 임진규는 한화케미칼(주) 기획관리실, 한화증권(주) , 한화그룹 중국사업본부 수석부총재 역임 등 풍부한 경험이 있으며, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 오랜 경험과 지식을 바탕으로 충실히 감사 업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(감사님)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,093백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
104백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(메뉴-태평양물산-IR라운지-전자공시)에 게재할 예정입니다. - 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있는 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 51기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

전자투표를 할 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간: 2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해, 총회 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되거나 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제하여 주시고, 전자투표를 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기를 부탁드립니다.질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내 환경 및 다수가 밀집한 상항에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 총회 당일에도 마스크를 착용해 주시길 '적극 권고' 드립니다.코로나19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 일시 및 장소 등이 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.▶ 주주총회 개최(예정)일 : 2023.03.30(목) 오전 9시- 당사는 주주총회 분산개최 협조요청에 따라 정기주주총회 일정을 검토하였으나, 회계감사 일정, 감사보고서 수령 일정 등을 고려하였을때 원활한 주주총회 운영을 목적으로 불가피하게 주주총회집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)