켄코아에어로스페이스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 켄코아에어로스페이스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
켄코아에어로스페이스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 켄코아에어로스페이스 주식회사주 소: 경남 사천시 사남면 외국기업로 152-44전화번호: 055-855-4130

작 성 자:
성 명: 박길주부서 및 직위: 재무관리팀 부장전화번호: 055-855-4130

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
켄코아에어로스페이스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

켄코아에어로스페이스 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

LEE KENNETH MINKYU
최대주주
보통주
3,548,261
28.97
최대주주
-

계
-
3,548,261
28.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서재오
보통주
0
직원
-
-

박길주
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 20일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자위임장 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

켄코아에어로스페이스(주)
www.kencoa.com
IR

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경남 사천시 용현면 종포산단로 172 켄코아에어로스페이스 주식회사 재무관리팀 (우편번호 52537)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 20일 ~ 3월 30일 제10기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 30일 오전 9시

장 소
경남 사천시 용현면 종포산단로 172켄코아에어로스페이스 주식회사 당사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여-주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내사항- 코로나19와 관련하여 주주님들께서는 주주총회 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사제도(전자투표 등)를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시어 주실 것을 권고 드립니다.-주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 10(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 9(전)기 2021년 12월 31일 현재

켄코아에어로스페이스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기말
제 9(전)기말

자산

I. 유동자산

64,296,380,388

50,552,766,567

현금및현금성자산
8,089,923,195

17,167,182,550

매출채권및기타채권
16,275,102,958

9,023,873,298

기타유동자산
1,582,312,434

1,149,549,634

당기법인세자산
653,166,429

311,524,593

재고자산
36,310,287,595

22,900,636,492

유동성파생금융자산
1,385,587,777

-

II. 비유동자산

65,449,725,467

56,058,739,353

당기손익-공정가치측정금융자산
10,220,398,112

1,778,250,000

장기매출채권및기타채권
242,877,800

262,350,130

유형자산
34,829,257,254

35,113,120,502

무형자산
10,921,993,544

10,058,696,451

사용권자산
8,715,991,717

8,405,034,820

관계기업투자
519,207,040

441,287,450

자산총계

129,746,105,855

106,611,505,920

부채

I. 유동부채

69,707,764,157

59,419,479,971

매입채무및기타채무
10,568,936,741

9,602,505,642

기타유동부채
5,933,730,348

3,122,008,961

미지급법인세
212,547,754

-

단기차입금및사채
6,598,842,673

6,841,000,000

유동성장기차입금
5,422,608,134

5,876,005,018

유동성리스부채
888,984,312

901,711,917

유동성전환사채
17,855,160,383

14,336,058,433

유동성파생금융부채
22,226,953,812

18,740,190,000

II. 비유동부채

21,890,435,929

21,627,641,326

장기차입금및사채
8,792,501,489

9,779,382,676

리스부채
8,145,418,415

7,683,415,174

이연법인세부채
2,324,689,497

1,747,622,608

확정급여부채
2,627,826,528

2,417,220,868

부채총계

91,598,200,086

81,047,121,297

자본

I. 자본금

6,123,824,000

5,892,044,000

II. 주식발행초과금

79,049,104,167

72,802,091,011

III. 기타자본잉여금

(2,310,996,230)

(2,310,996,230)

IV. 기타포괄손익누계액

3,242,953,950

869,483,620

V. 결손금

(47,956,980,118)

(51,688,237,778)

VI. 비지배지분

-

-

자본총계

38,147,905,769

25,564,384,623

부채와자본총계

129,746,105,855

106,611,505,920

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

켄코아에어로스페이스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전) 기

I. 매출액

75,855,078,822

54,682,087,389

II. 매출원가

60,742,768,816

60,552,069,065

III. 매출총이익(손실)

15,112,310,006

(5,869,981,676)

IV. 판매비와관리비

7,125,916,667

7,897,655,162

V. 영업이익(손실)

7,986,393,339

(13,767,636,838)

VI. 기타손익

(521,032,323)

(1,905,114,696)

기타수익
1,902,510,367

874,230,837

기타비용
(2,423,542,690)

(2,779,345,533)

VII. 금융수익

(3,316,898,334)

(4,383,837,675)

금융수익
4,402,783,083

2,733,620,868

금융비용
(7,719,681,417)

(7,117,458,543)

VIII. 지분법이익

17,919,590

15,287,450

IX. 법인세차감전순손익

4,166,382,272

(20,041,301,759)

X. 법인세비용

922,069,883

(395,437,165)

XI. 당기순이익(손실)

3,244,312,389

(19,645,864,594)

지배주주손이익(손실)

3,244,312,389

(19,645,864,594)

XII. 기타포괄손익

2,860,415,601

2,709,871,338

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

2,373,470,330

2,439,121,218

해외사업환산손익
2,373,470,330

2,439,121,218

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

486,945,271

270,750,120

순확정급여부채의 재측정요소
486,945,271

270,750,120

XIII. 총포괄손익

6,104,727,990

(16,935,993,256)

지배주주포괄손실

6,104,727,990

(16,935,993,256)

XIV. 주당손익

-

기본및희석주당손익

269원

(-)1,734원

연 결 자 본 변 동 표

제 10(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

켄코아에어로스페이스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
지배기업 소유주귀속분

보통주자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
기타포괄손익누계액
결손금
합계

2021.01.01(전기초)
5,326,344,500
68,106,924,273
(2,310,996,230)
(1,569,637,598)
(32,313,123,304)
37,239,511,641

당기총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(19,645,864,594)
(19,645,864,594)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
270,750,120
270,750,120

해외사업환산이익
-
-
-
2,439,121,218
-
2,439,121,218

소계
-
-
-
2,439,121,218
(19,375,114,474)
(16,935,993,256)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
178,571,000
3,473,171,251
-
-
-
3,651,742,251

우선주의 보통주 전환
321,428,500
(321,429,499)
-
-
-
(999)

신주인수권의 행사
65,700,000
1,543,424,986
-
-
-
1,609,124,986

소계
565,699,500
4,695,166,738
-
-
-
5,260,866,238

2021.12.31(전기말)
5,892,044,000
72,802,091,011
(2,310,996,230)
869,483,620
(51,688,237,778)
25,564,384,623

2022.01.01(당기초)
5,892,044,000
72,802,091,011
(2,310,996,230)
869,483,620
(51,688,237,778)
25,564,384,623

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
3,244,312,389
3,244,312,389

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
486,945,271
486,945,271

해외사업환산이익
-
-
-
2,373,470,330
-
2,373,470,330

소계
-
-
-
2,373,470,330
4,496,774,210
6,104,727,990

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
231,780,000
6,247,013,156
-
-
-
6,478,793,156

2022.12.31(당기말)
6,123,824,000
79,049,104,167
(2,310,996,230)
3,242,953,950
(47,956,980,118)
38,147,905,769

연 결 현 금 흐 름 표

제 10(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

켄코아에어로스페이스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,839,114,468)

(8,360,467,772)

영업에서 창출된 현금
(2,379,067,472)

(7,410,488,502)

이자수취
80,401,784

43,683,129

이자지급
(973,661,610)

(953,236,359)

법인세환급(납부)
(566,787,170)

(40,426,040)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,995,634,347)

(7,144,044,662)

정부보조금의 환수
(70,434,000)

-

보증금의 감소
25,808,830

90,000

보증금의 증가
(6,459,750)

(75,284,830)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(8,481,268,041)

(6,716,630,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

5,008,870,567

지분법적용투자주식의 취득
(60,000,000)

-

유형자산의 취득
(4,029,597,354)

(5,702,015,989)

유형자산의 처분
779,055,578

554,471,490

정부보조금의 수령
171,000,000

30,000,000

무형자산의 취득
(1,323,739,610)

(243,545,900)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,800,069,134

23,670,488,536

단기차입금의 차입
3,316,780,000

779,724,245

단기차입금의 상환
(4,848,730,000)

(371,548,558)

장기차입금의 차입
2,853,587,803

394,543,373

장기차입금의 상환
(1,052,492,235)

(758,676,073)

사채의 상환
(580,000,000)

(580,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,946,777,322)

(6,205,118,390)

리스부채의 상환
(942,299,112)

(895,954,241)

신주발행비
-

(5,708,460)

전환사채의 발행
10,000,000,000

30,000,000,000

신주인수권의 행사
-

1,313,226,640

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

(10,034,679,681)

8,165,976,102

V. 기초의 현금및현금성자산

17,167,182,550

8,096,280,065

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

957,420,326

904,926,383

VII. 기말의 현금및현금성자산

8,089,923,195

17,167,182,550

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 10(당) 기 2022년 12월 31일까지 현재

제 9(전) 기 2021년 12월 31일까지 현재

켄코아에어로스페이스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기말
제 9(전)기말

자산

I. 유동자산

43,871,471,959

25,807,609,079

현금및현금성자산
3,239,255,140

3,951,780,993

매출채권및기타채권
11,642,491,799

6,771,028,704

기타유동자산
1,200,138,575

892,735,551

당기법인세자산
3,336,810

5,007,640

재고자산
26,400,661,858

14,187,056,191

유동성파생금융자산
1,385,587,777

-

II. 비유동자산

71,193,974,312

70,246,280,605

장기매출채권및기타채권
236,541,300

262,350,130

유형자산
25,729,867,099

26,397,774,991

무형자산
3,992,377,701

2,975,006,753

사용권자산
8,521,271,072

7,975,151,181

종속기업투자
32,194,710,100

32,194,710,100

관계기업투자
519,207,040

441,287,450

자산총계

115,065,446,271

96,053,889,684

부채

I. 유동부채

65,883,928,117

55,819,721,774

매입채무및기타채무
8,061,588,950

7,912,277,748

기타유동부채
4,826,804,094

2,612,893,211

단기차입금및사채
7,866,142,673

6,841,000,000

유동성장기차입금
4,344,291,712

4,711,922,261

유동성리스부채
702,986,493

665,380,121

유동성전환사채
17,855,160,383

14,336,058,433

유동성파생금융부채
22,226,953,812

18,740,190,000

II. 비유동부채

19,052,081,861

17,808,659,770

장기차입금및사채
8,298,741,132

7,898,265,655

리스부채
8,125,514,201

7,493,173,247

확정급여부채
2,627,826,528

2,417,220,868

부채총계

84,936,009,978

73,628,381,544

자본

I. 자본금

6,123,824,000

5,892,044,000

II. 주식발행초과금

79,049,104,167

72,802,091,011

III. 결손금

(55,043,491,874)

(56,268,626,871)

자본총계

30,129,436,293

22,425,508,140

부채와자본총계

115,065,446,271

96,053,889,684

포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

켄코아에어로스페이스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

I. 매출액

44,659,018,076

31,850,364,711

II. 매출원가

36,777,734,132

44,068,455,571

III. 매출총이익(손실)

7,881,283,944

(12,218,090,860)

IV. 판매비와관리비

3,437,870,978

3,580,880,033

V. 영업이익(손실)

4,443,412,966

(15,798,970,893)

VI. 기타손익

(450,695,328)

(1,898,623,545)

기타수익
1,517,572,573

567,351,181

기타비용
(1,968,267,901)

(2,465,974,726)

VII. 금융손익

(3,272,447,502)

(4,136,928,987)

금융수익
4,342,378,194

2,713,052,207

금융비용
(7,614,825,696)

(6,849,981,194)

VIII. 지분법이익

17,919,590

15,287,450

IX. 법인세비용차감전순손익

738,189,726

(21,819,235,975)

X. 법인세비용

-

-

XI. 당기순이익(손실)

738,189,726

(21,819,235,975)

XII. 기타포괄손익

486,945,271

270,750,120

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

486,945,271

270,750,120

순확정급여부채의 재측정요소
486,945,271

270,750,120

XIII. 당기총포괄손익

1,225,134,997

(21,548,485,855)

XIV. 주당손익

기본및희석주당손익

61

(1,926)

자 본 변 동 표

제 10(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

켄코아에어로스페이스 주식회사
(단위: 원)

구 분
보통주자본금
주식발행초과금
이익잉여금(결손금)
합계

2021.01.01 (전기초자본)

5,326,344,500

68,106,924,273

(34,720,141,016)

38,713,127,757

당기순이익(손실)

-
-

(21,819,235,975)

(21,819,235,975)

순확정급여부채에 대한 재측정요소

-
-

270,750,120

270,750,120

전환사채전환

178,571,000

3,473,171,251

-

3,651,742,251

보통주전환

321,428,500

(321,429,499)

-

(999)

신주인수권 행사

65,700,000

1,543,424,986

-

1,609,124,986

2021.12.31 (전기말자본)

5,892,044,000

72,802,091,011

(56,268,626,871)

22,425,508,140

2022.1.1 (당기초자본)

5,892,044,000

72,802,091,011

(56,268,626,871)

22,425,508,140

전환사채전환
231,780,000
6,247,013,156
-
6,478,793,156

당기순이익
-
-
738,189,726
738,189,726

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
486,945,271
486,945,271

2022.12.31 (당기말자본)
6,123,824,000
79,049,104,167
(55,043,491,874)
30,129,436,293

현 금 흐 름 표

제 10(당)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 9(전)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

켄코아에어로스페이스(주)
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,991,432,418)

(10,393,582,545)

영업에서 창출된 현금
(6,245,129,659)

(9,720,940,873)

이자수취
18,795,148

23,114,468

이자지급
(766,768,737)

(693,668,170)

법인세환급(납부)
1,670,830

(2,087,970)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,661,498,433)

(16,903,683,227)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

5,008,870,567

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(5,000,000,000)

정부보조금의 수령
171,000,000

30,000,000

보증금의 감소
25,808,830

90,000

유형자산의 처분
594,306,728

-

종속기업투자의 취득
-

(11,249,900,000)

지분법적용투자주식의 취득
(60,000,000)

-

유형자산의 취득
(2,998,440,381)

(5,373,913,064)

무형자산의 취득
(1,323,739,610)

(243,545,900)

정부보조금의 상환
(70,434,000)

-

보증금의 증가
-

(75,284,830)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,075,290,287

27,396,426,523

단기차입금의 차입
2,800,000,000

969,100,000

장기차입금의 차입
3,264,300,000

-

전환사채의 발행
10,000,000,000

30,000,000,000

신주인수권의 행사
-

1,313,226,640

단기차입금의 상환
(3,040,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환
(1,693,998,261)

(3,615,323,396)

사채의 상환
(580,000,000)

(580,000,000)

리스부채의 상환
(675,011,452)

(684,868,261)

신주발행비
-

(5,708,460)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

(577,640,564)

99,160,751

V. 기초의 현금및현금성자산

3,951,780,993

3,845,068,033

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(134,885,289)

7,552,209

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,239,255,140

3,951,780,993

결손금처리계산서

제10(당)기

2022년 01월 01일 부터
제9(전)기
2021년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지
2021년 12월 31일 까지

처분예정일
2023년 03월 30일
처분확정일
2022년 03월 31일

(단위 : 원)

과목
제10(당)기
제9(전)기

Ⅰ. 미처리결손금

(55,043,491,874)

(56,268,626,871)

전기이월미처리결손금
(56,268,626,871)

(34,720,141,016)

당기순이익(손실)
738,189,726

(21,819,235,975)

확정급여제도 재측정요소
486,945,271

270,750,120

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅱ. 차기이월결손금

(55,043,491,874)

(56,268,626,871)

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조 [전환사채의 발행]

1. 당 회사는 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제18조 [전환사채의 발행]

1. 당 회사는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

→ 전환사채 발행한도

개정

제55조 [이익배당]

2. 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 다만, 이사회 결의로 배당기준일을 달리 지정할 수 있다.

제55조 [이익배당]

2. 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 다만, 이사회 결의로 배당기준일을 달리 지정할 수 있으며, 기준일을 정한경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

→ 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

제55조의 2 [중간배당]

제55조의 2 [중간배당]

1. 이사회는 이사회 결의로 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받은 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 공고하여야 한다

→ 중간배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 정재한 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정재한
1975-05
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재한
전) 美 VERIFY 社 항공감독관
2008.12~2010.04
전) 美 VERIFY 社 항공감독관
-

현) 켄코아에어로스페이스(주) 사업총괄
2013.04~현재
현) 켄코아에어로스페이스(주) 부사장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 정재한 사내이사 후보자(재선임)후보자는 설립 초기부터 회사의 성장에 주도적인 역활을 해왔고, 향후에도 항공업에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사 성장에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
441백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건

회사규정

수정안

비고

제2조 [적용범위]

이 규정은 이사 이상의 상근등기임원에대하여 적용한다.

제2조 [적용범위]

이 규정은 이사 이상의 1년 이상 근무한 상근임원에 대하여 적용한다.

제3조 [주관부서] 임원 퇴직금 지급에 관한 업무의 주관부서는 본사 경영지원팀으로 한다.

제3조 [주관부서] 임원 퇴직금 지급에 관한 업무의 주관부서는 본사 인사팀으로 한다.

제4조 [퇴직금의 산정] 임원의 퇴직금은 직원퇴직금 규정과 동일한 방법으로 산정한다.

제4조 [퇴직금의 산정]

1. 임원의 퇴직금 산정[월평균임금 × 재임기간 × 가산률]로 한다.

2. 월평균임금은 퇴사 전 1년간 급여 및 상여금의 합을 12로 나눈 금액으로 한다.

3. 가산율은 회장/부회장/대표이사 2.5배, 사장/부사장 2배, 전무/상무 1.3배, 이사는 1배로 한다.

- 의안의 요지: 사내규정 변경사항 적용

※ 기타 참고사항"해당사항 없음"