삼성에스디에스 — 정기주주총회결과 (20230315)
제출인: 삼성에스디에스

삼성에스디에스/정기주주총회결과/(2023.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
11,952,425
- 매출액
17,234,750

- 부채총계
3,485,455
- 영업이익
916,074

- 자본금
38,689
- 당기순이익
1,130,013

- 자본총계
8,466,970
*주당순이익(원)
14,218

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,628,899
- 매출액
5,174,554

- 부채총계
1,614,218
- 영업이익
296,153

- 자본금
38,689
- 당기순이익
530,146

- 자본총계
6,014,682
*주당순이익(원)
6,854

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
247,520,595,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임,
사외이사 2명 신규선임,
사외이사 2명 재선임(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함),
감사위원 1명 신규선임,
감사위원 2명 재선임(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용

제38기 정기주주총회
보고사항 및 회의목적사항

<보고사항>

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 특수관계인 등과의 거래 보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의사항>

○ 제1호 의안:

제38기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

대차대조표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

이사 선임의 건

- 제2-1호 사외이사 조승아 선임의 건

- 제2-2호 사외이사 문무일 선임의 건

- 제2-3호 사외이사 이재진 선임의 건

- 제2-4호 사내이사 안정태 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

감사위원회 위원이 되는 사외이사 신현한 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 감사위원회 위원 조승아 선임의 건

- 제4-2호 감사위원회 위원 문무일 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안:

이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-15

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(128,300원)에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

※ 관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-01-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안정태
1964-02
3
재선임
- 2009~2012 삼성전자 반도체(미주총괄) 지원팀장
- 2012~2014 삼성전자 북미총괄 지원팀장
- 2014~2017 삼성전자 VD 지원팀장
- 2017~2020 삼성전자 감사팀장
- 2020~현재 삼성SDS 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신현한
1965-02
3
재선임
- 1998~2002 뉴욕주립대 조교수
- 2018~2020 아주IB투자 사외이사
- 2019~2023 예금보험기금 성과평가위원
- 2019~현재 한국자산관리공사 리스크관리위원
- 2020~현재 호텔롯데 사외이사
- 2020~현재 기간산업안정기금 운용심의회위원
- 2023~현재 금융채권자 조정위원회 위원
- 2023~현재 한국증권학회 회장
- 2002~현재 연세대 경영대학 교수
호텔롯데
(사외이사, 감사위원)

조승아
1967-10
3
재선임
- 1997~2007 미국 럿거스대학 부교수
- 2012~2017 국방부 자문위원
- 2017~2018 한국전략경영학회 부회장
- 2018~2021 하버드대학 총동문회 아시아담당 이사
- 2020~2021 서울대 경영대학 학생부학장
- 2008~현재 서울대 경영대학 교수
- 2022~현재 서울대 국제협력본부 본부장
-

문무일
1961-07
3
신규선임
- 2013~2013 법무부 범죄예방정책국 국장
- 2013~2015 서울서부지방검찰청 검사장
- 2015~2017 부산고등검찰청 검사장
- 2017~2019 제42대 검찰총장
- 2019~2022 고려대 정보대학 석좌교수
- 2022~현재 법무법인세종 대표변호사
-

이재진
1967-08
3
신규선임
- 2000~2002 미국 미시간주립대 조교수
- 2002~2020 서울대 공과대학 컴퓨터공학부 교수
- 2018~2019 서울대 산학협력사업부단장
- 2019~현재 IEEE 석학회원
- 2020~현재 서울대 데이터사이언스대학원 교수
- 2020~현재 서울대 공과대학 컴퓨터공학부 겸무교수
- 2022~현재 한국공학한림원 컴퓨팅분과 일반회원
- 2023~현재 서울대 데이터사이언스대학원 원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신현한
1965-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 1998~2002 뉴욕주립대 조교수
- 2018~2020 아주IB투자 사외이사
- 2019~2023 예금보험기금 성과평가위원
- 2019~현재 한국자산관리공사 리스크관리위원
- 2020~현재 호텔롯데 사외이사
- 2020~현재 기간산업안정기금 운용심의회위원
- 2023~현재 금융채권자 조정위원회 위원
- 2023~현재 한국증권학회 회장
- 2002~현재 연세대 경영대학 교수

조승아
1967-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 1997~2007 미국 럿거스대학 부교수
- 2012~2017 국방부 자문위원
- 2017~2018 한국전략경영학회 부회장
- 2018~2021 하버드대학 총동문회 아시아담당 이사
- 2020~2021 서울대 경영대학 학생부학장
- 2008~현재 서울대 경영대학 교수
- 2022~현재 서울대 국제협력본부 본부장

문무일
1961-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2013~2013 법무부 범죄예방정책국 국장
- 2013~2015 서울서부지방검찰청 검사장
- 2015~2017 부산고등검찰청 검사장
- 2017~2019 제42대 검찰총장
- 2019~2022 고려대 정보대학 석좌교수
- 2022~현재 법무법인세종 대표변호사