안국약품 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 안국약품

주주총회소집공고
2.9
안국약품(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
안국약품(주)

대 표 이 사 :
원 덕 권

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 시흥대로

(전 화)02-3289-4226

(홈페이지)http://ahn-gook.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 선 엽

(전 화)02-3289-4226

주주총회 소집공고

(제65기 정기)

상법 제 363조 및 당사 정관 제 24조에 의거하여 제65기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제25조 2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 제65기 정기주주총회 소집일시 및 장소 - 일 시 : 2023년 3월 30일 (목요일) 오전 9시 00분

- 장 소 : 본사 5층 강당 (서울 영등포구 시흥대로 613 (대림동))

2. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

3. 회의 목적사항 1) 제1호의안 : 제65기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정 금액 : 1주당 220원 ( 액면가 500원 ) 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 강경수(사외이사) 제2-2호 의안 : 손태경(사외이사) 3) 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 모바일, PC 동일

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일

※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

라. 수정동의안 처리 : 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 안내

가) 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

나) 주차장이 협소하오니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

반성환(출석률: 100%)
강경수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.23
1. 현금배당 결의의 건
찬성
찬성

2. 64기 재무제표 확정 및 보고의 건
찬성
찬성

3. 정관 일부 변경의 건
찬성
찬성

4. 전자투표 도입의 건
찬성
찬성

5. 이사 선임의 건
찬성
찬성

6. 감사 선임의 건
찬성
찬성

7. 이사 보수 한도의 건
찬성
찬성

8. 감사 보수 한도의 건
찬성
찬성

9. 정기 주주총회 소집 결의 건
찬성
찬성

10. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석
참석

11. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
참석
참석

2
2022.03.03
대표이사 사임의 건
찬성
찬성

3
2022.03.03
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

4
2022.03.14
운영자금 차입 연장의 건
찬성
찬성

5
2022.03.17
1. 공동물류법인 피코이노베이션 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

2. SUP-유니콘육성투자조합 출자 참여 약정의 건
찬성
찬성

6
2022.03.25
자기주식 신탁 계약 연장의 건
찬성
찬성

8
2022.03.29
마그마 FUTURE펀드 출자의 건
찬성
찬성

9
2022.05.09
운영자금 차입 연장의 건
찬성
찬성

10
2022.06.24
이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성

11
2022.09.30
1. 이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성

2. 내부회계관리 규정 및 업무 지침 개정의 건
찬성
찬성

12
2022.11.22
1. 메디페르 소규모 합병 결정의 건
찬성
찬성

2. 반대주주 권리보장을 위한 주주확정 기준일 설정의 건
찬성
찬성

13
2022.12.12
임시주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성

14
2022.12.23
메디페르 소규모 합병 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
6,700,000,000
59,210,520
29,605,260
-

주1) 상기 주총승인금액 은 이사 전체의 보수총액 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

제약산업은 생명을 구하고 질병을 치료하는 고도의 기술을 요하는 첨단 부가가치 산업으로서, 우수한 인적자원이 풍부한 우리나라에 적합한 산업입니다. 경기 측면에서도 수요탄력성은 낮고 경제 흐름의 영향을 덜 받는 안정적인 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한, 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 정부에서 의약품의 허가와 보험 약가등재 뿐만 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타 산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 통제되고 있는 특성이 있습니다.

2) 산업의 성장성 (단위 : 10억원, %)

구분

의약품 등 총생산액

제조업 GDP
GDP
제조업GDP 대비(%)
GDP 대비(%)

2014년

18,077
422,654
1,562,929
4.28%
1.16%

2015년

18,826
441,134
1,658,020
4.27%
1.14%

2016년
20,753
458,831
1,740,780
4.52%
1.19%

2017년
21,828
494,645
1,835,698
4.41%
1.19%

2018년
22,553
505,650
1,898,193
4.46%
1.19%

2019년
23,971
485,401
1,924,498
4.94%
1.25%

2020년
28,238
479,629
1,933,152
5.89%
1.46%

주1) 자료원 : 식품의약품안전처 2021년 식품의약품통계연보주2) 의약품 : 완제/원료 의약품 및 의약외품을 포함.

인구의 고령화 추세와 더불어 건강보험공단의 4대 중증 질환 보장강화 등의 영향으로 국내의약품시장의 성장은 향후 지속될 것으로 예상됩니다.산업에 속한 제약사들은 성장 정체를 극복하고 신성장 동력을 창출하기 위해 신약개발에 힘쓰고 있으며, 확보한 원천기술을 바탕으로 해외시장에 진출하려는 시도가 활발해지고 있는 추세 입니다.

3) 경쟁요인

국내 제약업계는 수백여개의 국내 제약사들과 자본력, 신약개발력, 오리지날 의약품의 강점을 보유한 외국계 제약사들이 경쟁하고 있습니다. 최근에는 원료의약품, 신약개발, 바이오산업의 형태로 대기업의 진출이 가속화 되고 있습니다.이러한 상황 속에서 각 질환군 및 성분시장별 점유율 확대를 위해 치열한 경쟁이 이루어 지고 있습니다.4) 경기변동의 특성 및 계절성생명 및 건강과 직접 관련이 있는 의약품의 특성상 비탄력적인 가격특성을 가집니다.일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 인구 고령화 및 보건 의료서비스의 접근성 향상으로 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다.5) 관련법령 또는 정부의 규제 등(1) 관계법령- 약사법 , 우수의약품 제조기준 (KGMP), 향 정신의약품 관리법, 마약법,우수의약품 유통관리기준 (KGSP) 등(2) 정부의 규제- 사용량 약가 인하 연동제, 위험분담제 등- 품목별 GMP차등평가제- 한미 FTA 등

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 1959년 의약품의 제조 및 판매를 영위할 목적으로 설립되었습니다. 당사가 영위하는 주요 사업으로는 의약품, 의료기기, 건강기능식품, 부동산 임대업등이 있으며, 주요 제품으로는 레보텐션, 레토프라, 시네츄라 등이 있습니다.

당사는 의약품 시장점유율을 높이기 위한 다양한 노력을 하고 있습니다. 진해거담제시장, 소화기계시장, 소염진통제시장, 눈 영양제시장 등에서 경쟁력 있는 다양한 의약품의 판매로 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다. 그 외에도 사업 다각화를 위해 제품 위탁생산을 확대하고 있으며, 건강기능식품 판매 활성화의 목적으로 온라인 유통채널인 '에이원더'를 구축하여 운영하고 있습니다.당사는 그 동안 구축해온 R&D 인프라를 기반으로 개발된 우수한 제품들, 전문 교육을 통하여 양성된 우수한 영업인력과 전문적이고 세분화된 마케팅 인력들을 기반으로 미래성장산업의 발굴과 수익성 증대를 위한 다양한 전략을 수립하여 국내 최고의 의약품 제조 회사로 지속적인 성장을 할 수 있도록 노력하겠습니다.2) 공시대상 사업부문의 구분당사는 수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 주요 영업부문을 병원영업, 약국영업, 의원영업, 기타 부문으로 구분하고 있으며 각 부문별 주요제품으로는 시네츄라, 레보텐션 등이 있습니다.

3) 시장점유율 등

- 주요 제약사 매출현황 (단위: 백만원)

회 사 명

2021년
2020년
2019년

유한양행

1,624,133
1,567,941
1,463,260

녹십자

1,170,305
1,227,761
1,146,093

JW중외제약

601,815
542,635
510,602

일동제약

559,145
560,964
516,816

동국제약

515,384
500,483
428,612

삼진제약

250,070
235,165
241,926

경동제약

173,021
171,998
175,990

환인제약

177,179
171,327
159,178

안국약품

151,043
131,884
149,280

삼천당제약

120,867
118,445
138,758

주1) 출처 : 금융감독원 전자공시(별도재무제표 기준)

4) 시장의 특성

당사는 진해거담제시장, 소화기계시장, 소염진통제시장, 눈 영양제시장 등에서 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, 당사의 품목구조는 전문의약품 위주로 구성되어 있습니다. 주요 거래처는 종합병원, 의원, 도매상, 약국으로 구성되어 있습니다.

5) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미래의 성장동력이 될 신규 사업에 대한 투자를 이어가고 있습니다.

그 동안 구축해온 R&D 인프라와 전문 교육을 통하여 양성된 우수한 연구 인력을 기반으로 신약개말 및 연구대행, 신약개발 자문 및 알선에 관한 사업 등 미래성장산업의 발굴과 수익성 증대를 위한 다양한 전략을 수립하고 있습니다.

6) 조직도

안국약품 조직도.jpg
안국약품 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 65 기말 2022년 12월 31일 현재

제 64 기말 2021년 12월 31일 현재

안국약품 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기말
제 64(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
122,006,679,689
116,284,604,637

현금및현금성자산
18,218,876,250
13,649,529,735

단기금융상품
11,050,000,000
7,496,451,603

당기손익-공정가치측정금융자산
9,261,637,319
26,314,457,139

매출채권
54,830,966,492
43,059,291,935

재고자산
27,150,379,367
23,891,312,922

기타금융자산
912,091,927
1,099,816,235

기타유동자산
582,728,334
773,745,068

당기법인세자산
-
-

Ⅱ. 비유동자산
102,016,480,707
103,671,352,436

당기손익-공정가치측정금융자산
290,776,000
490,966,471

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,278,080,885
14,064,700,125

장기금융상품
98,493,720
37,652,628

관계기업투자
14,487,861,942
12,278,409,198

유형자산
70,770,769,635
70,911,013,686

무형자산
4,086,532,524
3,873,871,996

투자부동산
471,855,847
480,146,240

기타금융자산
529,574,997
490,330,769

기타비유동자산
191,072,942
200,317,170

이연법인세자산
1,811,462,215
843,944,153

자산총계
224,023,160,396
219,955,957,073

부채

Ⅰ. 유동부채
60,624,438,807
52,212,214,317

매입채무
12,642,868,883
10,140,693,634

단기차입부채
19,458,250,000
19,660,930,000

기타금융부채
23,291,403,068
16,482,792,241

당기법인세부채
708,156,296
383,149,070

충당부채
2,802,471,269
2,214,109,464

기타유동부채
1,721,289,291
3,330,539,908

Ⅱ. 비유동부채
7,742,528,843
14,463,195,796

장기차입부채
-
8,250,000

기타금융부채
543,730,981
403,904,795

기타비유동부채
68,901,271
138,232,021

순확정급여부채
7,129,896,591
13,912,808,980

부채총계
68,366,967,650
66,675,410,113

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
155,781,347,622
153,420,689,423

자본금
6,521,210,000
6,521,210,000

주식발행초과금
11,375,251,346
11,375,251,346

기타포괄손익누계액
4,173,452,719
8,000,666,320

기타자본항목
(784,823,274)
(230,827,274)

이익잉여금
134,496,256,831
127,754,389,031

Ⅱ. 비지배지분
(125,154,876)
(140,142,463)

자본총계
155,656,192,746
153,280,546,960

부채및자본총계
224,023,160,396
219,955,957,073

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 65 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 64 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

안국약품 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

Ⅰ. 매출액
205,638,655,826
163,533,830,268

Ⅱ. 매출원가
79,347,155,772
62,515,596,496

Ⅲ. 매출총이익
126,291,500,054
101,018,233,772

판매비와관리비
103,537,519,311
84,774,497,726

경상연구개발비
12,956,511,533
17,327,817,046

Ⅳ. 영업이익(손실)
9,797,469,210
(1,084,081,000)

금융수익
937,180,877
2,637,747,583

금융비용
1,573,364,058
253,101,438

기타수익
951,851,364
573,502,313

기타비용
882,591,162
681,531,741

관계기업에대한지분법손익등
(570,612,265)
2,612,606,885

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
8,659,933,966
3,805,142,602

Ⅵ. 법인세비용
777,646,325
61,488,946

Ⅶ. 당기순이익(손실)
7,882,287,641
3,743,653,656

지배기업 소유주지분
7,877,053,154
3,939,217,434

비지배지분
5,234,487
(195,563,778)

Ⅷ. 기타포괄손익
(2,441,502,275)
8,349,519,482

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(2,441,502,275)
8,349,519,482

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
(3,914,883,359)
8,502,975,942

지분법자본변동
87,927,158
5,519,957

순확정급여부채의 재측정요소
1,385,453,926
(158,976,417)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

Ⅸ. 총포괄손익
5,440,785,366
12,093,173,138

지배기업 소유주지분
5,435,550,879
12,288,736,916

비지배지분
5,234,487
(195,563,778)

Ⅹ. 주당손익

기본주당순손익
692
344

희석주당순손익
692
344

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 65 기말 2022년 12월 31일 현재

제 64 기말 2021년 12월 31일 현재

안국약품 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기말
제 64(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
114,835,922,899
110,764,188,726

현금및현금성자산
16,794,432,401
12,450,997,644

단기금융상품
11,050,000,000
7,496,451,603

당기손익-공정가치측정금융자산
9,261,637,319
26,314,457,139

매출채권
51,528,060,150
40,778,219,858

재고자산
25,205,207,208
22,196,521,823

기타금융자산
711,561,703
1,135,263,515

기타유동자산
285,024,118
392,277,144

당기법인세자산
-
-

Ⅱ. 비유동자산
92,986,504,690
96,106,303,312

당기손익-공정가치측정금융자산
290,776,000
490,966,471

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,229,884,245
14,016,503,485

장기금융상품
98,493,720
37,652,628

종속기업투자
-
274,772,279

관계기업투자
8,311,255,681
5,311,254,055

유형자산
64,898,809,966
65,279,767,411

무형자산
4,079,679,266
3,862,578,702

투자부동산
2,163,447,970
2,200,982,177

기타금융자산
692,436,088
2,623,908,860

기타비유동자산
191,072,942
200,317,170

이연법인세자산
3,030,648,812
1,807,600,074

자산총계
207,822,427,589
206,870,492,038

부채

Ⅰ. 유동부채
54,384,393,512
45,273,594,118

매입채무
11,867,062,130
9,049,014,961

단기차입부채
15,308,250,000
15,333,000,000

기타금융부채
22,180,490,996
15,649,816,145

당기법인세부채
710,310,206
383,299,780

충당부채
2,621,608,840
1,989,603,156

기타유동부채
1,696,671,340
2,868,860,076

Ⅱ. 비유동부채
7,247,290,847
13,957,038,964

장기차입부채
-
8,250,000

기타금융부채
551,052,003
405,208,986

기타비유동부채
68,901,271
138,232,021

순확정급여부채
6,627,337,573
13,405,347,957

부채총계
61,631,684,359
59,230,633,082

자본

Ⅰ. 자본금
6,521,210,000
6,521,210,000

Ⅱ. 자본잉여금
11,375,251,346
11,375,251,346

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
4,145,923,714
8,061,064,473

Ⅳ. 기타자본항목
(2,584,538,055)
(2,030,542,055)

Ⅴ. 이익잉여금
126,732,896,225
123,712,875,192

자본총계
146,190,743,230
147,639,858,956

부채및자본총계
207,822,427,589
206,870,492,038

포 괄 손 익 계 산 서

제 65 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 64 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

안국약품 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

Ⅰ. 매출액
191,254,737,149
151,043,414,261

Ⅱ. 매출원가
73,522,806,704
56,062,773,009

Ⅲ. 매출총이익
117,731,930,445
94,980,641,252

판매비와관리비
97,514,516,346
77,544,571,341

경상연구개발비
12,910,944,516
17,244,155,517

Ⅳ. 영업이익
7,306,469,583
191,914,394

금융수익
1,605,913,606
3,254,822,749

금융비용
1,682,970,446
440,249,263

기타수익
861,924,283
703,754,590

기타비용
3,388,269,117
2,829,235,942

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
4,703,067,909
881,006,528

Ⅵ. 법인세비용(수익)
537,153,042
(248,269,672)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
4,165,914,867
1,129,276,200

Ⅷ. 기타포괄손익
(2,549,891,013)
8,282,302,380

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(2,549,891,013)
8,282,302,380

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
(3,914,883,359)
8,502,975,942

순확정급여부채의 재측정요소
1,364,992,346
(220,673,562)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
-
-

Ⅸ. 총포괄손익
1,616,023,854
9,411,578,580

Ⅹ. 주당손익

기본주당순손익
366
99

희석주당순손익
366
99

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 65 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 64 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

안국약품 주식회사
(단위 : 원)

과목
당기(처분예정일 2023년 3월 30일)
전기(처분확정일 2022년 3월 29일)

I. 미처분이익잉여금

121,737,967,554

118,717,946,521

1. 전기이월이익잉여금
116,206,802,941

117,518,704,421

2. 순확정급여부채의 재측정요소
1,364,992,346

(220,673,562)

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
257,400

290,639,462

4. 당기순이익(손실)
4,165,914,867

1,129,276,200

II. 이익잉여금 처분액

2,500,380,300

2,511,143,580

1. 이익준비금(*)
-

-

2. 배당금 가. 현금배당 주당배당금(률) 당기: 220원(44%) 전기: 220원(44%)
2,500,380,300

2,511,143,580

III. 차기이월미처분이익잉여금

119,237,587,254

116,206,802,941

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 65기 (예정)
제 64기

배당의 종류
현금배당
주식배당
현금배당
주식배당

보통주 1주당 배당금
220

220
-

배당률
시가
2.2%

2.1%
-

액면
44.0%

44.0%
-

배당금 총액
2,500,380,300

2,511,143,580
-

주당배당주식

-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강경수
1960.08
사외이사
-
-
이사회

손태경
1977.01
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강경수
법무법인 광장 고문
2019~현재1984~2018
법무법인 광장 고문건강보험심사평가원 약제관리실장 등
없음

손태경
타임폴리오캐피탈 대표이사

2022~현재
2016~2022

타임폴리오캐피탈 대표이사
NS 인베스트먼트 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강경수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손태경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)1) 강경수 사외이사

1. 전문성본 후보자는 건강보험심사평가원에서의 30년 이상 업무경험을 바탕으로 요양급여와 관련된 분야에 대한 전문적인 지식을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 필요한 의사결정과 조언 등을 통하여 회사의 발전에 기여하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 회사의 가치 제고를 위한 의사결정에 전문성 있는 정보를 제공할 것이며, 이를 통한 이해관계자와 주주 가치를 제고하기 위해 노력할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 안국약품이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

2) 손태경 사외이사

1. 전문성본 후보자는 자산운용사의 주요 직책을 수행하고 있으며 재무 및 금융 분야에 대한 지식과 바이오/헬스케어 분야의 전문지식을 을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 주요 경영사안에 대한 합리적인 의사결정으로 회사의 발전에 기여하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 회사의 가치 제고를 위한 의사결정에 전문성 있는 정보를 제공할 것이며, 이를 통한 이해관계자와 주주 가치를 제고하기 위해 노력할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 안국약품이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 강경수 후보자

본 후보자는 건강보험심사평가원에서의 30년 이상 업무경험을 바탕으로 요양급여와 관련된 분야에 대한 전문적인 지식을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 필요한 의사결정과 조언 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다..

- 손태경 후보자

본 후보자는 자산운용사의 주요 직책을 수행하고 있으며 재무 및 금융 분야에 대한 지식과 바이오/헬스케어 분야의 전문지식을 을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 주요 경영사안에 대한 합리적인 의사결정으로 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서_강경수

확인서_손태경

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2023년, 제66기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
6,700,000

(전 기 : 2022년, 제65기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 2 )

실제 지급된 보수총액
844,253

최고한도액
6,700,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
700,000

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26,316

최고한도액
700,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.ahn-gook.com/)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 모바일, PC 동일

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일 ※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

라. 수정동의안 처리 : 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
2. 코로나19 관련 안내 사항주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다
3. 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다..