디티앤씨알오 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 디티앤씨알오

주주총회소집공고
2.9
(주)디티앤씨알오

주주총회소집공고

2023년 3월 15일

회 사 명 :
(주)디티앤씨알오

대 표 이 사 :
박 채 규

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 백령로 20번길 28, 나동 2,3,4층(유방동)

(전 화) 031 - 322 - 2400

(홈페이지)http://www.dtncro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 설 정 원

(전 화) 031 - 322 - 2400

주주총회 소집공고

(제6기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조 ②항에 의하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42 (창의동 4층 강당 회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 , 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 외부감사인 선임보고, 임원 보수 규정 제정 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 이학재 선임의 건)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 ③항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 기명 날인), 주주의 신분증 사본, 대리인 신분증

7. 기타사항

참석주주님을 위한 기념품은 지급하지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 15일

주 식 회 사 디티앤씨알오

대 표 이 사 박 채 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이성규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.03
이해관계자와의 거래 승인의 건(소프트웨어 개발 계약 승인)
-

2
2022.02.15
별도 재무제표 승인의 건
-

3
2022.03.14
제5기 정기주주총회 소집의 건
-

4
2022.03.31
이해관계자와의 거래 승인의 건 (기계장치 매매계약 승인)
-

5
2022.04.14
임시주주총회 소집의 건
-

6
2022.06.08
코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건
찬성

7
2022.09.01
사내규정 개정, 이해관계자와의 거래주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

8
2022.09.29
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건코스닥시장 상장규정에 따른 신주발행의 건
찬성

9
2022.11.01
코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건
찬성

10
2022.11.09
이해관계자와의 거래 승인의 건(건물매입 승인)
찬성

※ 사외이사 이성규는 2022년 5월 27일에 신규 선임되어 그 이후에 진행된 이사회에 대한 출석률입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
10,500
10,500
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수 한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산매입(기계장치등)
(주)디티앤씨 (최대주주)
2022.03.31
33
10.1

자산매입(건물)
(주)디티앤씨 (최대주주)
2022.11.09~2022.12.31
32
9.8

자산매각(건물)
(주)디티앤씨 (최대주주)
2022.09.01
15
4.6

외주용역(개발비)
(주)세이프소프트(최대주주 관계사)
2022.01.03~2022.08.31
4
1.2

(주1) 상기 비율은 2021년도 개별 재무제표 기준 매출액(327억원) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)디티앤씨 (최대주주)
자산 매입 및 매각
2022.01.01~2022.12.31
80
24.5

(주1) 상기 비율은 2021년도 개별 재무제표 기준 매출액(327억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

전세계적으로 빅파마 등이 포진되어 있는 제약/바이오 선진국인 북미, 유럽을 중심으로 R&D 비용감소, 신약 출시기간 단축이라는 수요에 맞게 CRO 시장이 발전하였습니다. 2019년에 발간된 ISR 리포트에 따르면 특히 기존 대형 의약품의 특허 기간만료와 함께 제네릭, 바이오시밀러 의약품 출현 및 4차산업의 주요 기술인 모바일 헬스(mHealth), 빅데이터, 인공지능(AI) 등과 결합하여 시장규모는 더욱 확대될 것이라고 분석하였습니다.현재 해외 CRO 시장은 경쟁이 심화되고 있음에 따라 중대형 업체간의 합병 및 인수를 통해 개발부터 시판까지 모든 서비스에 대해 IT를 기반으로 'One Stop'으로 제공하는 것이 국제적인 트렌드입니다. 특히 최근에는 글로벌 CRO의 인수합병이 활성화되며 글로벌 CRO의 산업 지형이 변화되었습니다. 이는 각 기업이 가진 데이터, 플랫폼 및 인프라 등을 공유하여 CRO 서비스의 속도 및 효율성을 가속화하는 인력, 데이터 및 기술을 확보하기 위함이라고 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황CRO는 Contract Research Organization의 약자로, 의약품을 개발하는 제약사나 의료기기 제조업체, 건강기능식품 개발사 또는 연구기관으로부터 비임상(독성 및 효능)과 임상시험을 위탁받아 연구를 수행하고, 객관적 시험 결과를 전달하는 역할을 하는 기관입니다.당사는 의약품, 의료기기. 식품, 화학물질 및 화장품 등 다양한 영역에서 비임상시험 및 임상시험 일부까지의 용역을 제공하는 Full-Service CRO로서, 효능시험을 포함한 비임상시험 시장과 생물학적동등성(생동성) 및 1상을 포함한 임상시험 시장을 목표로 하고 있습니다.

비임상시험 중 효능시험은 신약 후보 물질의 효능 여부를 확인하는 시험으로, 크게는 in vitro (생체 외, 예를 들어 세포)시험과 in vivo (생체 내, 예를 들어 동물)시험이 있습니다. 생체 외 시험은 세포 등의 간단한 마커를 통하여 기전을 확인하는 시험이며, 생체 내 시험은 적정한 동물모델을 선정하여 효능의 유무를 평가하는 시험을 의미합니다. 효능시험은 신약개발 초기단계에서 가장 중요한 요소이며, 효능이 확인되지 못한다면 이후 진행에 큰 의미가 없게 됩니다. 이러한 시험은 고객사가 직접 진행하거나 대학교 연구소에서 진행되었으나, 최근에는 신뢰성 있는 데이터를 확보하기 위해 전문기관에 의뢰하는 것이 증가되는 추세입니다.

비임상시험 중 안전성(독성)시험은 효능이 확인된 물질의 안전성(독성)을 확인하기 위한 시험으로, 항목에 따라 세포 혹은 동물을 통하여 시험수행을 합니다. 수행되는 시험은 허가기관에서 제정한 시험법 가이드라인(TG: Test Guideline)에 따라 평가항목을 설정하여 시험을 진행합니다. 비임상시험은 약물에 특성에 따라 발생할 수 있는 다양한 독성의 발현여부를 평가하거나 투여 용량에 따른 무해용량을 확인하고, 이를 근거로 임상시험 용량을 설정할 수 있게 하는 임상시험의 예비시험 성격을 띱니다. 즉, 사람에게 직접 시험을 진행하는 임상시험에서 발생될 수 있는 안전성(독성)을 동물에게 사전 확인함으로써 사람에게발생될 수 있는 위험을 최소화하기 위한 시험이라 할 수 있습니다. 안전성(독성)시험은 반드시 허가기관이 지정한 GLP 기관에서 수행해야 하며, GLP 기관은 식약처 등 허가기관에서 매년 지정현황 기관을 공지하고 있습니다.

임상 1상은 사람에게 약물을 적용(투여)하여 부작용 유무를 확인하는 안전성과 약물의 혈중 농도를 통하여 내약반응정도를 평가하는 시험입니다. 이 외에 기허가 받은 약물과 생물학적으로 동일성 여부를 확인하는 생물학적동등성시험이 있습니다. 생물학적동등성시험은 기허가 받은 약물과 동일한 용량과 투여 방법으로 유사성을 확인하므로 비임상시험에 해당하는 효능시험과 안전성(독성)시험은 별도로 필요하지 않습니다.

(2) 시장점유율

국내 CRO 시장은 통계청 등의 객관적인 통계가 부족하고, 특히 비임상 CRO 시장의 경우 효능 시험과 같이 대학 연구기관, 기업 부속 연구소 등 소규모 Non-GLP기관에서 실시되거나 제약/바이오회사가 자체적으로 수행하는 등 공시되지 않는 정보가 많기 때문에 시장점유율에 대한 객관적인 자료가 없어 정확한 산출이 불가능하여 시장점유율 내용은 생략합니다.

(3) 시장의 특성

국내외 비임상시험 모든 과정은 법으로 규정화 된 엄격한 허가제도 아래서 관리·운영하고 있습니다. 결국 비임상CRO는 세포 및 동물을 이용하여 신물질의 안전성을 평가하는 사업군으로 정부로부터 GLP인증을 받은 연구기업(기관)을 의미합니다. 현재 비임상 시험을 위해 국내 식품의약품안전처로부터 GLP 인증을 받은 비임상 시험 기관은 23개 기관이 있습니다. 기존 비임상 CRO 시장은 시험이 가능한 대규모 설비들을 구축하고 GLP 인증을 획득한 후 최대 20년 이상의 경험과 실적을 보유하고 있으며 우수한 인력들을 확보하고 있어, 신생 CRO가 시장에 진입하기는 매우 어려운 특성을 갖고 있습니다. 임상시험 중 당사가 주로 수행하는 것은 생동성 및 1상 CRO 입니다. 생동시험의 경우, 신약 이미 허가 받은 약물을 개발사에 동일한 방법으로 물질을 만들어 시험을 통해 통계적으로 동등함을 확인하는 시험으로, 약물시험 수행 경험이 많은 회사가 필연적으로 시장선점을 할 수밖에 없는 구조입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 향후 성장을 위해 현재 당사가 영위하고 있는 기존 사업 분야를 확장하고자 신규사업에 대해 투자 및 인력 채용을 계획하고 있습니다.

(가) 혁신 스마트 임상시험 Platform(STC 플랫폼)

당사는 AI를 활용한 임상시험 혁신 platform을 개발하여 공급함으로써 임상시험의 발전과 신약 개발 기간 단축하고자 하는 신규 사업 계획을 추진하고 있습니다. 이와 같은 신규 사업을 통하여 얻을 수 있는 기대 효과는 다음과 같습니다.

① 자동화를 통한 단순 반복 업무 배제

② 임상시험 업무 시간 감소 및 인력 최소화에 따른 인건비 및 부대비용 절감 (전체 임상시험 비용 중 약 50%)

③ 기존 인력을 다른 업무에 투입하거나 특수 업무에 투입할 수 있는 선순환 효과 기대

④ 최소의 인력이 최소의 시간을 투입함에도 불구하고, 임상시험 중 발생하는 오류는 원천 차단(Data Integrity 확보)하고, 결과적으로 업무의 질은 향상

(나) 바이오 분석센터

EvaluatePharma 보고서에 따르면 코로나19 팬데믹 상황 속에서도 혁신적이고 효과적인 치료제에 대한 지속적인 요구로 전세계 처방의약품(Prescription drug) 매출은 연평균 7.4%로 성장하여 2026년 1조 3,903억 달러로 확대될 전망입니다. 특히 의약품 산업은 아래와 같이 바이오의약품으로 전환되는 추세이며, 항암제 분야의 높은 시장 점유율 및 성장률이 지속될 것으로 예상되고 있습니다.

이에 따라 당사는 2021년 효능전문기관과 합병하여 효능관련 전문 인력을 확보하며 효능평가 센터를 설립하였습니다. 당사의 효능평가 센터에서는 일부 특정질환에 치우치지 않고 전 질환을 대상으로 하는 효능시험을 확립하여 서비스하고 있으며 20종 이상의 효능모델을 구축하였습니다. 당사는 이와 같은 성공적인 효능평가 센터 구축을 기반으로 향후에는 단백질에 특화된 바이오분석센터를 설립하여 운영할 계획을 가지고 있습니다. 본 센터설립의 목적은 항체, 단백질, 백신, 펩타이드 등의 단백질 중 크기가 큰 단백질의 경우 국내에서 PK분석이 어려워 거의 전량 해외에서 아웃소싱하고 있기 때문에 이를 국내 CRO 회사인 당사가 제공하여 대체하고자 신규사업을 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ-1.사업의 개요, (나)회사의 현황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 개별 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니, 상세한 사항은 공시되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.또한 당사의 개별 재무제표는 최종 감사보고서 제출시 또는 제6기 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
개별 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 6 기 2022년 12월 31일 현재

제 5 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 디티앤씨알오
(단위 : 원)

과 목
제 6 (당)기말

제 5 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

35,877,039,104

17,377,119,322

현금및현금성자산
20,500,887,077

7,074,074,561

단기금융상품
25,000,000

-

매출채권및기타채권
5,114,002,010

2,669,185,263

재고자산
894,044,158

766,726,418

기타유동금융자산
31,791,662

-

기타유동자산
228,516,875

154,418,676

계약자산
9,082,797,322

6,712,714,404

Ⅱ. 비유동자산

28,657,951,986

15,510,556,499

유형자산
25,562,714,857

11,582,424,175

사용권자산
799,327,802

1,858,799,251

무형자산
1,634,355,690

1,740,532,073

기타비유동금융자산
573,945,000

328,801,000

이연법인세자산
87,608,637

-

자 산 총 계

64,534,991,090

32,887,675,821

부 채

Ⅰ. 유동부채

16,540,336,211

13,394,530,405

매입채무및기타채무
5,698,509,730

3,639,422,830

단기차입금
2,912,000,000

2,912,000,000

기타유동부채
7,295,273,955

6,126,507,453

리스부채
501,311,422

713,175,234

미지급법인세
133,241,104

3,424,888

Ⅱ. 비유동부채

1,674,067,062

1,487,572,221

장기매입채무및기타채무
200,000,000

250,000,000

장기차입금
1,150,000,000

-

리스부채
324,067,062

1,214,626,478

이연법인세부채
-

22,945,743

부 채 총 계

18,214,403,273

14,882,102,626

자 본

Ⅰ. 자본금
3,157,628,000

2,436,628,000

Ⅱ. 기타불입자본
39,443,881,497

17,105,369,936

Ⅲ. 이익잉여금(미처리결손금)
3,719,078,320

(1,536,424,741)

자 본 총 계

46,320,587,817

18,005,573,195

자본과부채총계

64,534,991,090

32,887,675,821

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 6 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 5 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 디티앤씨알오
(단위 : 원)

과 목
제 6 (당)기

제 5 (전)기

Ⅰ. 매출액

44,007,699,900

32,748,664,668

Ⅱ. 매출원가

35,032,299,149

25,207,173,524

Ⅲ. 매출총이익

8,975,400,751

7,541,491,144

Ⅳ. 판매비와관리비

3,681,689,961

2,634,427,691

Ⅴ. 영업이익

5,293,710,790

4,907,063,453

금융수익
80,616,710

13,022,143

금융비용
61,528,499

516,511,871

기타수익
44,084,161

7,618,832

기타비용
65,903,345

55,285,026

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

5,290,979,817

4,355,907,531

Ⅶ. 법인세비용

35,476,756

28,373,791

Ⅷ. 당기순이익

5,255,503,061

4,327,533,740

Ⅸ. 기타포괄손익

-

-

Ⅹ. 총포괄이익

5,255,503,061

4,327,533,740

XI. 주당순손익

기본주당이익

1,034

1,122

희석주당이익

1,034

1,031

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 6 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 5 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 디티앤씨알오
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

자본잉여금
기타자본

2021.01.01 (전기초)
1,605,000,000
-
51,384,845
-
(5,863,958,481)
(4,207,573,636)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
4,327,533,740
4,327,533,740

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

유상증자
172,812,500
4,093,544,000
-
-
-
4,266,356,500

사업결합으로 인한 증자
22,500,000
359,505,000
-
-
-
382,005,000

주식기준보상거래
-
-
60,058,598
-
-
60,058,598

전환상환우선주부채의 전환
636,315,500
12,540,877,493
-
-
-
13,177,192,993

2021.12.31 (전기말)
2,436,628,000
16,993,926,493
111,443,443
-
(1,536,424,741)
18,005,573,195

2022.01.01 (당기초)
2,436,628,000
16,993,926,493
111,443,443
-
(1,536,424,741)
18,005,573,195

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
5,255,503,061
5,255,503,061

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

유상증자
721,000,000
22,609,142,080
-
-
-
23,330,142,080

자기주식 취득
-
-
(499,800,000)
-
-
(499,800,000)

주식기준보상거래
-
-
229,169,481
-
-
229,169,481

2022.12.31 (당기말)
3,157,628,000
39,603,068,573
(159,187,076)
-
3,719,078,320
46,320,587,817

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 6 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 5 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 디티앤씨알오
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,007,118,776

6,055,995,775

1. 영업에서 창출된 현금
5,136,909,636

6,057,905,002

2. 이자의 수취
14,430,062

13,022,143

3. 이자의 지급
(128,006,002)

(14,979,060)

4. 법인세의 납부
(16,214,920)

47,690

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,894,575,429)

(8,421,295,274)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
24,617,950,382

129,877,400

단기금융상품의 감소
-

100,000,000

단기대여금의 감소
-

-

보증금의 감소
7,763,734

29,877,400

유형자산의 처분
30,000,000

-

당기손익인식금융자산의 처분
24,580,186,648

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출
39,512,525,811

8,551,172,674

단기금융상품의 증가
25,000,000

-

단기대여금의 증가
31,791,662

-

유형자산의 취득
14,837,649,149

7,467,674,674

무형자산의 취득
30,750,000

583,498,000

보증금의 증가
73,335,000

-

사업결합으로 인한 유출액
-

500,000,000

당기손인인식금융자산 취득
24,514,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

23,314,269,169

5,500,292,806

1. 재무활동으로 인한 현금유입
24,480,142,080

6,266,356,500

단기차입금의 차입
-

2,000,000,000

장기차입금의 차입
1,150,000,000

-

유상증자
23,330,142,080

4,266,356,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출
1,165,872,911

766,063,694

자기주식의 취득
499,800,000

-

리스료 지급
666,072,911

766,063,694

IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)

13,426,812,516

3,134,993,307

V. 기초의 현금및현금성자산

7,074,074,561

3,939,081,254

VI. 기말의 현금및현금성자산

20,500,887,077

7,074,074,561

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 6 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 5 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위: 천원)

과 목

제 6(당) 기(처분예정일: 2023년 3월 30일)

제 5(전) 기(처분확정일: 2022년 3월 30일)

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

3,719,078

(1,536,425)

전기이월미처분이익잉여금(전기이월미처리결손금)

(1,536,425)

(5,863,958)

당기순이익

5,255,503

4,327,533

II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

III. 차기이월이익잉여금 (차기이월미처리결손금)

3,719,078

(1,536,425)

- 주석

상세한 개별 재무제표의 주석사항은 정기주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 2023년 3월 30일 개최될 예정인 제6기 정기주주총회 승인과정 중 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 【목 적】

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의약품, 의료기기, 건강기능식품, 화장품 등 임상시험 컨설팅 서비스

2. 임상 프로토콜 개발과 인허가 컨설팅 서비스

3. 신약개발 전반 기술자문 및 컨설팅 서비스

4. 의약품, 의료기기, 학술 및 연구용역

5. 생체 시료 분석

6. 규격인증 컨설팅서비스

7. 의약품, 의료기기, 건강기능식품, 화장품, 화 학물질, 농약 등 비임상시험

8. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
[신설]

제5조 【회사가 발행할 주식의 총수】

본 회사가 발행할 주식의 총수는
20,000,000주로 한다.

제32조 【서면에 의한 의결권의 행사】

①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 다만 총회소집을 결정하기 위한 이사회 결의시 서면결의를 하기로 정한 경우에 한정한다.

②회사는 제1항에 따른 서면결의의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 총회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.[부칙]
[신설]

제2조 【목 적】

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의약품, 의료기기, 건강기능식품, 화장품 등 임상시험 컨설팅 서비스

2. 임상 프로토콜 개발과 인허가 컨설팅 서비스

3. 신약개발 전반 기술자문 및 컨설팅 서비스

4. 의약품, 의료기기, 학술 및 연구용역

5. 생체 시료 분석

6. 규격인증 컨설팅서비스

7. 의약품, 의료기기, 건강기능식품, 화장품, 화 학물질, 농약 등 비임상시험

8. 부동산 매매 및 임대업9. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제5조 【회사가 발행할 주식의 총수】

본 회사가 발행할 주식의 총수는
50,000,000주로 한다.

제32조 【삭제】

[부칙]

[적용일] 이 정관은 2023년 3월 30일(주주총회일)부터 적용한다.

사업 목적 확대수권 주식수 증대전자투표제도에 따른 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이학재
1970.07.23
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이학재
(주)디티앤씨알오BD팀 상무
2004.04~2016.062015.10~2016.082017.04~
(주)바이오톡스텍 영업 팀장 (주)지디에프 영업이사 (주)디티앤씨알오 BD팀 상무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이학재

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

20년 동안 CRO 분야에서 쌓은 전문성을 기반으로 당사의 혁신과 성장에 기여하였으며 내부 구성원들에 대한 지도력 및 리더십 발휘가 탁월하고 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력으로 기업의 미래 성장기반 구축에 크게 이바지할 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
594백만원

최고한도액
10억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9백만원

최고한도액
5천만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전인 2023년 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 제출 및 당사 홈페이지(http://www.dtncro.com) 투자정보에도 게재 될 예정입니다.- 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 제6기 정기주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하고자 노력하였습니다. 그러나 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 제출일, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 3월 30일(목)에개최하게 되었습니다.- 코스닥협회 발표 2023년도 정기주주총회 집중일(3일): 3월24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)- 당사는 코스닥협회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 코스닥협회에서 주관한「주총분산 자율준수 프로그램」에 미참여 하였습니다.