오비고 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 오비고

의결권대리행사권유참고서류
3.6
오비고

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 15일

권 유 자:
성 명: (주)오비고주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 338, 3층전화번호: 031-601-3595

작 성 자:
성 명: 조경필부서 및 직위: IR팀/차장전화번호: 031-601-3595

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)오비고
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.15
라. 주주총회일
2023.03.30

마. 권유 시작일
2023.03.20
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)오비고
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장영준
최대주주
보통주
2,582,100
21.22
최대주주
-

장병언
특수관계인
보통주
722,190
5.94
특수관계인
-

황도연
등기임원
보통주
6,300
0.05
대표이사
-

오태안
등기임원
보통주
22,950
0.19
등기임원
-

정연국
계열회사임원
보통주
25,000
0.21
계열회사임원
-

계
-
3,358,540
27.61
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조경필
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 20일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2022년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통한 위임장 용지 전송은 의결권 피권유자가 요청하여 의사표시가 확보된 경우에만 진행 및 확보할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수 관련 사항 - 1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부2. 현장 및 우편 접수처(일시) 2023 년 03 월 30 일 오전 9시 주주총회 개회 전(장소) 경기도 성남시 분당구 판교로 338 3층 오비고 IR팀 (전화번호) 031-601-3595(팩스번호) 031-8033-30113. 우편 접수 여부 : 가능 4. 접수기간 : 2023.03.20 (월) ~ 2023.03.30 (목) 제20기 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 30일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 338, 2층 컨퍼런스룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다.

2. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주인감증명서

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기의 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 19(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 오비고와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기 기말
제 19(전) 기 기말

자 산

I.유동자산

35,424,502,385

30,954,494,258

현금및현금성자산
5,841,476,310

829,661,109

단기금융상품
24,832,100,000

25,765,126,748

매출채권및기타채권
4,249,531,324

4,009,148,371

당기법인세자산
64,938,930

2,939,970

기타유동자산
436,455,821

347,618,060

II.비유동자산

3,794,813,586

3,857,067,261

장기금융상품
12,000,000

8,400,000

매도가능증권
151,118,100

300,011,145

관계기업투자주식
-

-

유형자산
995,759,059

1,186,299,024

무형자산
2,221,078,336

1,987,715,722

기타비유동자산
414,858,091

374,641,370

자산 총계

39,219,315,971

34,811,561,519

부채

I.유동부채

2,271,930,068

3,238,092,242

미지급금및기타채무
1,052,762,300

1,235,447,890

유동성장기부채
333,320,000

1,333,320,000

기타유동부채
384,680,121

213,850,723

리스부채
501,167,647

455,473,629

II.비유동부채

1,909,706,681

3,924,026,674

장기미지급금
35,726,253

20,245,477

장기차입금
166,660,000

499,980,000

리스부채
162,367,357

627,799,237

퇴직급여충당부채
1,397,249,460

2,624,777,787

기타비유동부채
121,603,611

124,924,173

복구충당부채
26,100,000

26,300,000

부채 총계

4,181,636,749

7,162,118,916

자본

I.지배기업 소유주지분

35,027,528,872

27,625,482,149

자본금
6,083,046,500

5,722,412,000

자본잉여금
66,334,023,666

58,590,563,361

기타자본
(8,920,158,217)

(9,726,198,498)

기타포괄손익누계액
(349,312,012)

(1,383,450,594)

이익잉영금(결손금)
(28,120,071,065)

(25,577,844,120)

II.비지배지분

10,150,350

23,960,454

자본 총계

35,037,679,222

27,649,442,603

자본 및 부채 총계

39,219,315,971

34,811,561,519

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오비고와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

영업수익

12,085,147,146

7,658,541,501

영업비용

15,051,623,762

13,729,878,350

영업이익(손실)

(2,966,476,616)

(6,071,336,849)

금융손익

434,119,382

50,606,705

금융수익
697,068,594

243,150,762

금융비용
262,949,212

192,544,057

기타영업외손익

(27,674,945)

104,075,961

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,560,032,179)

(5,916,654,183)

법인세비용

45,181,310

11,693,093

당기순이익(손실)

(2,605,213,489)

(5,928,347,276)

지배주주 당기순이익
(2,542,226,945)

(6,003,782,132)

비지배주주 당기순이익
(62,986,544)

75,434,856

기타포괄손익:

1,083,315,022

(832,547,816)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
1,082,419,539

(834,158,833)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
895,483

1,611,017

법인세비용차감 후 기타포괄손익

1,083,315,022

(832,547,816)

총포괄이익(손실)

(1,521,898,467)

(6,760,895,092)

지배기업의 소유주지분
(1,508,088,363)

(6,859,278,392)

비지배지분
(13,810,104)

98,383,300

주당손익

기본및희석주당순이익(손실)

(219)

(597)

연 결 자 본 변 동 표

제20(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오비고와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2021년 01월 01일 (전기초)
4,390,463,000
25,839,601,774
(9,908,203,659)
(527,954,334)
(19,574,061,988)
219,844,793
(74,422,846)
145,421,947

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,003,782,132)
(6,003,782,132)
75,434,856
(5,928,347,276)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(857,107,277)
-
(857,107,277)
22,948,444
(834,158,833)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
1,611,017
-
1,611,017
-
1,611,017

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식보상비용
-
-
19,198,660
-
-
19,198,660
-
19,198,660

신주인수권부여
-
(198,621,436)
198,621,436
-
-
-
-
-

유상증자
1,251,466,000
32,913,768,088
-
-
-
34,165,234,088
-
34,165,234,088

주식매입선택권
80,483,000
35,814,935
(35,814,935)
-
-
80,483,000
-
80,483,000

2021년 12월 31일 (전기말)
5,722,412,000
58,590,563,361
(9,726,198,498)
(1,383,450,594)
(25,577,844,120)
27,625,482,149
23,960,454
27,649,442,603

2022년 01월 01일 (당기초)

5,722,412,000
58,590,563,361
(9,726,198,498)
(1,383,450,594)
(25,577,844,120)
27,625,482,149
23,960,454
27,649,442,603

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,542,226,945)
(2,542,226,945)
(62,986,544)
(2,605,213,489)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
1,033,243,099
-
1,033,243,099
49,176,440
1,082,419,539

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
895,483
-
895,483
-
895,483

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식보상비용
-
-
807,373,946
-
-
807,373,946
-
807,373,946

유상증자
357,637,500
7,742,126,640
-
-
-
8,099,764,140
-
8,099,764,140

주식매입선택권
2,997,000
1,333,665
(1,333,665)
-
-
2,997,000
-
2,997,000

2022년 12월 31일 (당기말)
6,083,046,500
66,334,023,666
(8,920,158,217)
(349,312,012)
(28,120,071,065)
35,027,528,872
10,150,350
35,037,679,222

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오비고와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금
(1,412,094,274)

(4,838,990,821)

이자의 수취
423,670,495

20,382,752

이자의 지급
(60,102,580)

(179,050,643)

법인세 환급(납부)
(107,180,270)

(13,564,923)

영업활동순현금흐름

(1,155,706,629)

(5,011,223,635)

투자활동현금흐름

단기금융상품의 감소
43,327,392,376

48,580,796,352

종속기업및관계기업투자주식의 처분
-

142,857,200

유형자산의 처분
20,281,818

7,661,819

무형자산의 처분
25,000,000

-

정부보조금의 수령
83,499,877

69,470,890

보증금의 감소
19,548,500

8,680,000

단기금융상품의 증가
(42,394,365,628)

(74,345,923,100)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(300,011,145)

유형자산의 취득
(415,706,947)

(91,041,566)

무형자산의 취득
(726,999,777)

(1,651,404,964)

보증금의 증가
(48,240,600)

(65,912,100)

장기금융상품의 증가
(3,600,000)

(3,600,000)

투자활동순현금흐름

(113,190,381)

(27,648,426,614)

재무활동현금흐름

단기차입금 증가
-

237,482,850

유상증자
8,108,128,000

35,791,927,600

주식선택권 행사
2,997,000

80,483,000

단기차입금 감소
-

(3,237,482,850)

유동성장기부채 감소
(1,333,320,000)

(166,700,000)

리스부채의 지급
(456,777,153)

(430,046,118)

신주발행비
(8,363,860)

(1,626,693,512)

재무활동순현금흐름

6,312,663,987

30,648,970,970

현금및현금성자산의 순증가

5,043,766,977

(2,010,679,279)

기초 현금및현금성자산

829,661,109

2,849,265,316

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(31,951,776)

(8,924,928)

기말 현금및현금성자산

5,841,476,310

829,661,109

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 20(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 19(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 오비고
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기 기말
제 19(전) 기 기말

자 산

I.유동자산

35,323,731,816

30,731,313,893

현금및현금성자산
5,742,027,104

798,632,100

단기금융상품
24,832,100,000

25,765,126,748

매출채권및기타채권
4,249,531,324

3,818,355,571

당기법인세자산
64,933,750

2,938,600

기타유동자산
435,139,638

346,260,874

II.비유동자산

3,666,612,823

3,509,116,465

장기금융상품
12,000,000

8,400,000

매도가능증권
151,118,100

300,011,145

종속기업및관계기업투자주식
18,343,439

18,343,439

유형자산
897,690,581

861,875,068

무형자산
2,220,909,169

1,987,476,555

기타비유동자산
366,551,534

333,010,258

자산 총계

38,990,344,639

34,240,430,358

부채

I.유동부채

2,136,178,900

3,115,446,584

미지급금및기타채무
1,004,813,109

1,184,457,305

유동성장기부채
333,320,000

1,333,320,000

기타유동부채
351,425,933

196,479,817

리스부채
446,619,858

401,189,462

II.비유동부채

1,853,319,195

3,539,070,136

장기미지급금
35,726,253

20,245,477

장기차입금
166,660,000

499,980,000

리스부채
131,097,122

380,215,525

퇴직급여충당부채
1,374,132,209

2,489,604,961

기타비유동부채
121,603,611

124,924,173

복구충당부채
24,100,000

24,100,000

부채 총계

3,989,498,095

6,654,516,720

자본

자본금
6,083,046,500

5,722,412,000

자본잉여금
66,334,023,666

58,590,563,361

기타자본
(8,920,158,217)

(9,726,198,498)

기타포괄손익누계액
(476,183,546)

(1,435,661,986)

이익잉여금(결손금)

(28,019,881,859)

(25,565,201,239)

자본 총계

35,000,846,544

27,585,913,638

자본 및 부채 총계

38,990,344,639

34,240,430,358

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오비고
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

영업수익

11,004,454,445

6,493,002,913

영업비용

13,821,887,654

12,752,190,992

영업이익(손실)

(2,817,433,209)

(6,259,188,079)

금융손익

439,051,062

50,007,360

금융수익
695,841,318

241,638,212

금융비용
256,790,256

191,630,852

기타영업외손익

(31,117,163)

133,531,164

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,409,499,310)

(6,075,649,555)

법인세비용

45,181,310

11,693,093

당기순이익(손실)

(2,454,680,620)

(6,087,342,648)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

959,478,440

(891,529,942)

확정급여제도의 재측정손익
959,478,440

(891,529,942)

법인세비용차감후기타포괄손익

959,478,440

(891,529,942)

총포괄이익(손실)

(1,495,202,180)

(6,978,872,590)

주당손익

기본및희석주당순이익(손실)

(211)

(606)

자 본 변 동 표

제20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오비고
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021년 01월 01일 (전기초)
4,390,463,000
25,839,601,774
(9,908,203,659)
(544,132,044)
(19,477,858,591)
299,870,480

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,087,342,648)
(6,087,342,648)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(891,529,942)
-
(891,529,942)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식보상비용
-
-
19,198,660
-
-
19,198,660

신주인수권 부여
-
(198,621,436)
198,621,436
-
-
-

유상증자
1,251,466,000
32,913,768,088
-
-
-
34,165,234,088

주식매입선택권
80,483,000
35,814,935
(35,814,935)
-
-
80,483,000

2021년 12월 31일 (전기말)
5,722,412,000
58,590,563,361
(9,726,198,498)
(1,435,661,986)
(25,565,201,239)
27,585,913,638

2022년 01월 01일 (당기초)

5,722,412,000
58,590,563,361
(9,726,198,498)
(1,435,661,986)
(25,565,201,239)
27,585,913,638

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,454,680,620)
(2,454,680,620)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
959,478,440
-
959,478,440

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식보상비용
-
-
807,373,946
-
-
807,373,946

유상증자
357,637,500
7,742,126,640
-
-
-
8,099,764,140

주식매입선택권
2,997,000
1,333,665
(1,333,665)
-
-
2,997,000

2022년 12월 31일 (당기말)

6,083,046,500
66,334,023,666
(8,920,158,217)
(476,183,546)
(28,019,881,859)
35,000,846,544

현 금 흐 름 표

제20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오비고
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금(주35)
(1,536,317,044)

(4,866,256,637)

이자의 수취
423,627,286

20,355,077

이자의 지급
(53,943,624)

(178,137,438)

법인세 환급(납부)
(107,176,460)

(13,568,673)

영업활동순현금흐름

(1,273,809,842)

(5,037,607,671)

투자활동현금흐름(주석35)

단기금융상품의 감소
43,327,392,376

48,580,796,352

종속기업및관계기업투자주식의 처분
-

142,857,200

유형자산의 처분
20,281,818

7,661,819

무형자산의 처분

25,000,000

-

정부보조금의 수령
83,499,877

69,470,890

보증금의 감소
19,548,500

8,680,000

단기금융상품의 증가
(42,394,365,628)

(74,345,923,100)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

(300,011,145)

유형자산의 취득
(414,169,492)

(90,888,929)

무형자산의 취득
(726,999,777)

(1,651,404,964)

보증금의 증가
(48,240,600)

(65,912,100)

장기금융상품의 증가
(3,600,000)

(3,600,000)

투자활동순현금흐름

(111,652,926)

(27,648,273,977)

재무활동현금흐름(주석35)

단기차입금 증가
-

237,482,850

유상증자
8,108,128,000

35,791,927,600

주식선택권 행사
2,997,000

80,483,000

단기차입금 감소
-

(3,237,482,850)

유동성장기부채 감소
(1,333,320,000)

(166,700,000)

리스부채의 지급
(407,736,109)

(375,759,323)

신주발행비
(8,363,860)

(1,626,693,512)

재무활동순현금흐름

6,361,705,031

30,703,257,765

현금및현금성자산의 순증가

4,976,242,263

(1,982,623,883)

기초 현금및현금성자산

798,632,100

2,791,791,928

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(32,847,259)

(10,535,945)

기말 현금및현금성자산

5,742,027,104

798,632,100

결손금처리계산서(안)

제20(당)기
2022년 01월 01일
부터
제19(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 3월 30일
처리확정일
2022년 3월 29일

(단위: 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ.미처리결손금

28,019,881,859

25,565,201,239

1. 전기이월미처리결손금
25,565,201,239

19,477,858,591

2. 당기순손실
2,454,680,620

6,087,342,648

Ⅱ.결손금처리액

-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

28,019,881,859

25,565,201,239

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장영준
1988.03.10
기타비상무이사
-
본인
이사회

김규동
1960.01.21
사외이사
-
-
이사회

홍성태
1955.04.21
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장영준
㈜바이오트코리아대표이사
2018 ~ 현재
㈜바이오트코리아 대표이사
-

김규동
㈜제이디에프대표이사
2005 ~ 현재
㈜제이디에프 대표이사
-

홍성태
모비브 아카데미대표교수
2018 ~ 현재
모비브 아카데미, 대표교수
-

2022 ~ 현재
㈜컴투스 감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김규동 사외이사 후보자

- 본 후보자는 사외이사로서 지녀야할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항, 이사 및 경영진의 직무집행의 감독, 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항을 성실히 수행할 계획입니다.

□ 홍성태 사외이사 후보자- 본 후보자는 사외이사로서 책임과 의무에 대하여 충분히 인지하고 있으며 독립적이고 투명한 업무수행을 통하여 기업 및 주주, 이해관계자 모두를 위하여 기업가치를 제고하는데 성실히 임할 계획입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 장영준 기타비상무이사 후보자본 후보자는 당사의 최대주주이자 당사의 이사회 일원으로 당사의 발전을 위한 비전 제시 및 지속적으로 성장할 수 있는 기업이 될 수 있도록 책임과 의무를 다한다고 판단하여재선임하고자 추천함□ 김규동 사외이사 후보자본 후보자는 사외이사로서 지녀야할 전문성과 독립성을 바탕으로 지난 3년간 회사의 경영전략 및 업무 집행에 중요한 의사결정사항에 성실히 수행하였다고 판단하여 재선임하고자 추천함 □ 홍성태 사외이사 후보자본 후보자는 독립성과 전문성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 사외이사 직무를 원할하게 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 재선임하고자 추천함

확인서

확인서_기타비상무이사 장영준.jpg
확인서_기타비상무이사 장영준

확인서_사외이사 김규동.jpg
확인서_사외이사 김규동

확인서_사외이사 홍성태.jpg
확인서_사외이사 홍성태

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
661 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제4호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 (2022.11.14 이사회 부여 건)

가. 의안 제목

이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

나. 의안의 요지 회사의 경영목표달성 및 기업가치향상을 위하여 경영성과 및 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 수 있는 능력을 갖춘 직원을 대상으로 당사는 지난 2022년 11월 14일이사회 결의를 통해 주식매수선택권을 부여하였습니다. (직원 110명/359,800주) 본 안건은 2022년 11월 14일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제20기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세내용은 2022년 11월 14일 공시된 주식매수선택권 부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다. ※ 기타 참고사항2022년 11월 14일 이사회에서 주식매수선택권을 부여한 이후 퇴사자가 발생함에 따라 총 5,300주(2명)가 감소하였으며, 잔여 부여주식수는 354,500주(108명) 입니다.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.