엔피케이 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 엔피케이

주주총회소집공고
2.9
엔피케이

주주총회소집공고

2023 년 3월 15일

회 사 명 :
(주)엔피케이

대 표 이 사 :
최상건, 최윤혁

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 옥계2공단로 5길 7

(전 화)054-479-7307

(홈페이지)http://www.npk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)최상건

(전 화)02-6053-0651

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제 14조에 의하여 아래와 같이 제36기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3 월 30 일 (목) 10:00

2. 장 소 : 경북 구미시 옥계2공단로 5길 7 ㈜엔피케이 구미1,2공장 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표

승인의 건

※ 현금배당 예정내용 (1주당 배당금) : 보통주 30원

제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 대리행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 간접 행사

- 전자투표방식을 통한 의결권 행사6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

온라인주총장 qr코드.jpg
온라인주총장 qr코드

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.

다. 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로처리됩니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장원본 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타 사항

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4와 당사 정관 제16조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유재훈(출석률: 50%)

찬 반 여 부

-
2022.02.28
제35기(2021년) 재무제표 승인의 건
찬성

-
2022.02.28
현금배당 결정의 건
찬성

-
2022.02.28
제35기 정기주주총회 소집의 건
찬성

-
2023.02.27
제36기(2022년) 재무제표 승인의 건
불참

-
2023.02.27
현금배당 결정의 건
불참

-
2023.02.27
제36기 정기주주총회 소집의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
1
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)엔피아이(관계회사)
원재료 매출입등
2022.01~2022.12
58
8.3

※ 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표 상의 자산총액 대비 거래금액 비율임.※ 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)컴파운드 산업

◎ 산업의 특성컴파운드 제품은 범용 플라스틱 원료에 특수 기능을 가진 첨가제 및 안료를 서로 융합하거나, 폴리머와 폴리머가 BLAND 또는 ALLOY 되어 새로운 폴리머(플라스틱) 원료를 제조하고 이를 원료로 전기,전자,자동차 부품의 외장재, 전선/통신 케이블의 피복용, 반도체 부품의 포장재 등 다양한 용도로 사용되는 제품입니다.합성 고분자 제품은 크게 범용 플라스틱, 엔지니어링 플라스틱, 플라스틱 컴파운드 제품으로 구분할 수 있는데 산업의 고도화, 소비 수준의 고급화, 다양화 추세에 따라 점차 기능적인 제품의 요구가 증대되고 있습니다. 엔지니어링 플라스틱의 경우 기계적 강도(내열성,고충격성,고강성)는 우수하나 성형가공의 어려움 및 비싼 생산/판매 코스트로 인하여 특수 기능 컴파운드 제품의 수요가 증가하고 있으며 동 기술도 발전하고 있습니다.플라스틱 컴파운드의 장점은 첫째) 비교적 낮은 코스트로 방대한 플라스틱 재료 선정이 가능하고, 둘째) 다채로운 색상을 구현할 수 있으며 우수한 물성을 발휘할 수 있으며. 셋째) 각양각색의 폴리머 결합으로 인하여 시장성이 높은 신규 폴리머 제품의 설계가 용이하여 차별화된 시장과 제품이 형성되고, 마지막으로 신규 플라스틱 컴파운드의 제품을 이용하여 또 다른 컴파운드 기술을 전개할 수 있다는 점입니다.컴파운드 제품은 브랜드, ALLOY, 컴파운드로 구분할 수 있으며, 컴파운드는 다시 충진제/첨가제를 섞어 기능성을 보강한 Glass Fiber 강화/Carbon Fiber 강화/난연/무기 충진제/다기능 복합(Glass Fiber+Mineral Filler)강화 컴파운드 등으로 분류할 수 있습니다.

◎ 산업의 성장성플라스틱 컴파운드 시장은 산업의 고도화 및 생활 수준의 향상과 수요자의 Needs에 따른 신기술 제품의 출시로 고성장이 예상되지만, 물량기준으로 아직까지 범용 플라스틱 시장이 절대적입니다.해외시장의 경우 동남아 국가들의 인프라 부족으로 전력용/통신용 컴파운드 수요 신장은 지속될 것으로 보이며, 특히 중국 및 인도의 수요 증가가 클 것으로 전망됩니다.가전부문과 자동차시장의 경우 경기 침체에 따라 수요 증가율은 다소 둔화될 것으로 보이나, 플라스틱 컴파운드의 경우 소비자의 다양한 요구와 천연소재(철,목재 등) 대체를 통한 신규 수요 창출, 신제품 개발등에 따라 수요 성장은 지속될 것으로 보입니다.

◎ 경기변동의 특성컴파운드 산업은 전방산업(전기, 전자, 자동차, 기계 등)에 기초소재를 제공하는 산업으로 일반적인 석유화학산업의 사이클은 7 ~ 8년 정도이며, 경기변동에 민감하고 GDP 성장률과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다.

◎ 경쟁상황국내 컴파운드 업체는 대략 2~300개 전후로 추정되며 대기업 20개 전후, 중형 컴파운드 회사 40개 전후 나머지는 영세한 업체가 차지하고 있으며, 컴파운드 산업 또한 장치산업의 특성을 지니고 있어 규모의 경제 및 시설투자자금으로 보통 50~100억원정도의 자본이 필요하기에 소형 업체의 진입에는 한계가 있습니다. 소형업체의 경우 컴파운드 설비 및 고분자 중합/개질/가공기술의 부족으로 범용 브랜딩(물리적 결합)이나 단순(착색) 컴파운드 제품 생산/판매에 치중하고 있습니다.◎ 규제 및 지원

환경에 대한 인식변화로 플라스틱은 환경공해물질로 많은 규제를 받아왔지만,금속 대비 저렴한 가격과 우수한 물성으로 사용분야는 확대해가고 있으며, 최근 나노기술을 이용한 첨단제품의 개발로 지속적 성장을 이룰것이며, 재활용율을 높이기위한 정부의 지속적인 지원이 이루어질 것이라 여겨지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가)컴파운드 사업현재 당사의 주력 사업은 ABS, PP, PE 등의 Compound 가공과 각종 기능성 Color Master Batch 제조 및 판매입니다.자사제품의 주요 고객으로는 폴리에스터사, 특수 나이론사, PP BCF Carpet사를 생산하는 화섬업체, 가전 및 주방용 가전제품의 Housing과 부품을 성형, 조립하는 가전제품의 제조업체, 국내 컴파운딩업체, 자동차 내외장재용 플라스틱 제품을 성형하는 성형업체, 건축에 사용되는 Sealant용 착색제 등을 판매하여 제품의 영역을 다양하게넓혀가고 있습니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않음으로 당사의 객관적인 시장점유율은 산출 할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

(가)컴파운드 사업플라스틱 컴파운드 제품은 자동차, 전기전자 및 생활용품에 적용되는 광범위한 제품으로서 소비자의 다양한 욕구와 소비재 증대에 의해 시장규모가 확대되고 있습니다. 또한 항균, 유해광선 차단등의 기능성제품과 경량화, 고강성의 물성을 가진 제품들 이 새로운 시장을 만들어 내고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 상법 시행령 제31조제4항4호에 따라 주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다.※ 하기 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결 재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 36 기 2022. 12. 31 현재

제 35 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

유동자산

23,379,271,530

20,043,648,550

현금및현금성자산
11,774,578,090

4,366,691,187

매출채권
6,379,466,251

7,590,313,964

당기손익-공정가치금융자산
979,325,000

507,070,000

기타유동금융자산
2,128,266,746

6,045,404,830

기타유동자산
57,472,560

63,523,757

재고자산
2,060,162,883

1,470,644,812

매각예정비유동자산

-

2,510,855,090

비유동자산

50,140,781,018

53,136,796,231

유형자산
45,031,998,958

45,528,911,165

무형자산
576,673,917

4,024,058,201

기타비유동금융자산
1,525,116,238

1,065,036,774

이연법인세자산
3,006,991,905

2,518,790,091

자 산 총 계

73,520,052,548

75,691,299,871

부 채

유동부채

19,052,040,102

19,348,405,984

매입채무
5,153,318,950

4,824,277,404

단기차입금
2,573,730,036

1,855,745,025

기타유동금융부채
4,417,619,579

4,646,111,806

기타유동부채
676,430,329

619,115,775

당기법인세부채
351,399,305

805,601,990

단기리스부채
221,208,558

164,220,660

유동성장기차입금
5,658,333,345

6,433,333,324

매각예정비유동부채

-

112,608,477

비유동부채

9,534,406,336

13,261,984,349

장기차입금
422,666,674

4,081,000,019

순확정급여채무
8,853,487,306

8,984,958,305

기타비유동금융부채
140,000,000

50,000,000

장기리스부채
118,252,356

146,026,025

부 채 총 계

28,586,446,438

32,722,998,810

자 본

자본금
9,361,961,500

9,361,961,500

자본잉여금
16,152,677,297

16,438,662,337

기타자본
(301,281,123)

(301,281,123)

기타포괄손익누계액
1,906,179,141

2,484,450,731

이익잉여금
17,814,069,295

14,984,507,616

비지배주주지분
-

-

자 본 총 계

44,933,606,110

42,968,301,061

부 채 및 자 본 총 계

73,520,052,548

75,691,299,871

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 36 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 35 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

매출액
65,200,996,343
64,566,020,109

매출원가
57,883,485,079
57,112,555,140

매출총이익
7,317,511,264
7,453,464,969

판매비와관리비
5,880,762,607
5,097,228,237

영업이익
1,436,748,657
2,356,236,732

기타수익
1,557,126,128
254,294,491

기타비용
19,728,441
100,999,695

금융수익
364,255,821
474,332,963

금융비용
611,094,520
418,892,187

법인세비용차감전순이익
2,727,307,645
2,564,972,304

법인세비용
335,263,942
466,367,280

계속영업당기순이익(손실)
2,392,043,703
2,098,605,024

중단영업당기순이익(손실)
217,800,337
(103,645,807)

당기순이익(손실)
2,609,844,040
1,994,959,217

지배기업 소유주지분

계속영업당기순이익(손실)
2,392,043,703
2,098,605,024

중단영업당기순이익(손실)
217,800,337
(103,645,807)

비지배지분

계속영업당기순이익(손실)
-
-

중단영업당기순이익(손실)
-
-

기타포괄손익
202,307,959
2,713,281,248

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(578,271,590)
2,397,682,424

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목

보험수리적손익
780,579,549
315,598,824

총포괄이익(손실)
2,812,151,999
4,708,240,465

지배기업 소유주지분
2,812,151,999
4,708,240,465

비지배지분

지배기업의 소유주지분 주당순이익

계속영업기본주당순이익
128
112

중단영업기본주당순이익
12
(6)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 36 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 35 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주비분 소계

2021.1.1(전기초자본)
9,361,961,500
16,438,662,337
(301,281,123)
86,768,307
13,234,811,485
38,820,922,506
-
38,820,922,506

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,994,959,217
1,994,959,217
-
1,994,959,217

보험수리적손익
-
-
-
-
315,598,824
315,598,824
-
315,598,824

해외사업환산손익
-
-
-
2,397,682,424
-
2,397,682,424
-
2,397,682,424

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(560,861,910)
(560,861,910)
-
(560,861,910)

2021.12.31 (전기말자본)
9,361,961,500
16,438,662,337
(301,281,123)
2,484,450,731
14,984,507,616
42,968,301,061
-
42,968,301,061

2022.1.1(당기초자본)
9,361,961,500
16,438,662,337
(301,281,123)
2,484,450,731
14,984,507,616
42,968,301,061
-
42,968,301,061

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,609,844,040
2,609,844,040
-
2,609,844,040

보험수리적손익
-
-
-
-
780,579,549
780,579,549
-
780,579,549

해외사업환산손익
-
-
-
(578,271,590)

(578,271,590)
-
(578,271,590)

소유주와의 거래:

연결범위변동
-
(285,985,040)
-
-
-
(285,985,040)
-
(285,985,040)

연차배당
-
-
-
-
(560,861,910)
(560,861,910)
-
(560,861,910)

2022.12.31 (당기말자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
1,906,179,141
17,814,069,295
44,933,606,110
-
44,933,606,110

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 36 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 35 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
7,928,342,225
6,486,164,944

영업으로부터 창출된 현금흐름

9,331,539,748
6,972,740,065

이자의 수취
198,962,814
354,796,772

이자의 납부
(302,912,667)
(273,008,540)

배당금의 수취
6,414,240
2,530,000

법인세의 납부
(1,305,661,910)
(570,893,353)

투자활동으로 인한 현금흐름
4,106,901,125
(5,934,457,164)

투자활동으로 인한 현금유입액

9,926,431,827
23,181,793,837

단기금융상품의 감소
6,495,076,609
20,833,319,354

장기대여금의 감소
-
500,000,000

장기금융상품의 감소
-
4,300,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
675,376,655
1,305,663,999

유형자산의 처분
432,428,017
105,019,656

종속기업 처분에 따른 현금흐름
2,132,401,126
-

보증금의 감소
191,149,420
433,490,828

투자활동으로 인한 현금유출액
(5,819,530,702)
(29,116,251,001)

단기금융상품의 증가
2,550,783,341
23,588,737,797

당기손익-공정가치금융자산의 취득
785,553,000
1,023,062,400

유형자산의 취득
1,921,135,956
4,202,451,195

무형자산의 취득
4,508,405
94,312,989

보증금의 증가
557,550,000
207,686,620

재무활동으로 인한 현금흐름
(4,385,685,199)
(2,802,240,032)

재무활동으로 인한 현금유입액
2,717,424,289
2,210,481,198

단기차입금의 차입
2,717,424,289
880,619,998

장기차입금의 차입
-
1,256,000,000

정부보조금의 수령
-
73,861,200

재무활동으로 인한 현금유출액
(7,103,109,488)
(5,012,721,230)

단기차입금의 상환
1,908,649,599
-

유동성장기차입금의 상환
4,433,333,324
4,266,666,657

리스부채의 상환
200,264,655
185,192,663

배당금의 지급
560,861,910
560,861,910

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(244,854,629)
29,479,834

현금의 증가
7,404,703,522
(2,221,052,418)

기초의 현금
4,369,874,568
6,590,926,986

매각예정비유동자산에 포함된 현금
-
(3,183,381)

기말의 현금
11,774,578,090
4,366,691,187

- 재무제표 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 36 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 35 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엔피케이
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

유동자산

18,462,058,604

15,961,321,403

현금및현금성자산
7,327,019,634

4,241,614,824

당기손익-공정가치금융자산
979,325,000

507,070,000

매출채권
4,414,287,078

5,448,526,920

기타유동금융자산
3,650,704,446

4,252,597,819

기타유동자산
30,559,563

40,867,028

재고자산
2,060,162,883

1,470,644,812

비유동자산

51,924,207,842

58,156,113,036

종속기업투자
5,964,123,989

10,965,681,851

유형자산
24,243,942,583

25,924,760,442

무형자산
495,918,573

551,522,854

기타비유동금융자산
18,213,230,792

18,195,357,798

이연법인세자산
3,006,991,905

2,518,790,091

자 산 총 계

70,386,266,446

74,117,434,439

부 채

유동부채

14,590,275,337

15,664,845,970

매입채무
3,760,914,306

3,493,426,736

기타유동금융부채
3,965,044,844

4,209,149,469

유동성장기차입금
5,658,333,345

6,433,333,324

당기법인세부채
351,399,305

805,601,990

기타유동부채
676,430,329

619,115,775

단기리스부채
178,153,208

104,218,676

비유동부채

9,534,406,336

13,251,606,873

장기차입금
422,666,674

4,081,000,019

순확정급여채무
8,853,487,306

8,984,958,305

기타비유동금융부채
140,000,000

50,000,000

장기리스부채
118,252,356

135,648,549

부 채 총 계

24,124,681,673

28,916,452,843

자 본

자본금
9,361,961,500

9,361,961,500

자본잉여금
16,152,677,297

16,152,677,297

기타자본
(301,281,123)

(301,281,123)

이익잉여금
21,048,227,099

19,987,623,922

자 본 총 계

46,261,584,773

45,200,981,596

부 채 및 자 본 총 계

70,386,266,446

74,117,434,439

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제36기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제35기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔피케이
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

매출액
58,890,830,343
58,637,606,106

매출원가
52,712,912,032
52,233,719,275

매출총이익
6,177,918,311
6,403,886,831

판매비와관리비
3,760,624,179
3,219,876,517

영업이익(손실)
2,417,294,132
3,184,010,314

기타수익
936,922,329
89,520,949

기타비용
2,527,669,753
2,972,402,875

금융수익
1,147,260,325
3,087,849,204

금융비용
977,159,913
350,294,556

법인세비용차감전순이익
996,647,120
3,038,683,036

법인세비용
155,761,582
466,367,280

당기순이익
840,885,538
2,572,315,756

기타포괄손익
780,579,549
315,598,824

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목

보험수리적이익(손실)
780,579,549
315,598,824

총포괄손익
1,621,465,087
2,887,914,580

주당순이익

기본주당순이익
45
138

희석주당순이익
45
138

<자 본 변 동 표>

제36기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제35기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔피케이
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본 합계

2021.1.1(전기초자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
17,660,571,252
42,873,928,926

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,572,315,756
2,572,315,756

보험수리적손익
-
-
-
315,598,824
315,598,824

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(560,861,910)
(560,861,910)

2021.12.31 (전기말자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
19,987,623,922
45,200,981,596

2022.1.1(당기초자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
19,987,623,922
45,200,981,596

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
840,885,538
840,885,538

보험수리적손익
-
-
-
780,579,549
780,579,549

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(560,861,910)
(560,861,910)

2022.12.31 (당기말자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
21,048,227,099
46,261,584,773

<현 금 흐 름 표>

제36기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제35기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔피케이
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
6,519,760,259
7,657,835,102

영업으로부터 창출된 현금흐름

7,901,390,554
7,332,320,717

이자의 수취
120,983,435
1,193,901,314

이자의 납부
(203,366,060)
(300,023,576)

배당금의 수취
6,414,240
2,530,000

법인세의 납부
(1,305,661,910)
(570,893,353)

투자활동으로 인한 현금흐름
1,600,932,840
(5,359,983,309)

투자활동으로 인한 현금유입액

6,943,239,888
8,149,935,213

단기금융상품의 감소
4,100,451,609
6,101,661,314

장기금융상품의 감소
-
4,300,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
692,387,153
1,305,663,999

유형자산의 처분
18,000,000
28,309,900

종속기업투자주식의 처분
2,132,401,126
-

장기대여금의 감소
-
500,000,000

보증금의 감소
-
210,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(5,342,307,048)
(13,509,918,522)

단기금융상품의 증가
2,550,783,341
7,319,098,279

당기손익-공정가치금융자산의 취득
661,395,000
1,023,062,400

유형자산의 취득
1,672,578,707
2,275,367,623

무형자산의 취득
-
13,403,573

종속기업투자주식의 취득
-
2,671,300,027

보증금의 증가
457,550,000
207,686,620

재무활동으로 인한 현금흐름
(5,035,180,131)
(3,598,758,212)

재무활동으로 인한 현금유입액
190,000,000
1,329,861,200

장기차입금의 차입
-
1,256,000,000

임대보증금의 증가
190,000,000
-

정부보조금의 수령
-
73,861,200

재무활동으로 인한 현금유출액
(5,225,180,131)
(4,928,619,412)

유동성장기차입금의 상환
4,433,333,324
4,266,666,657

리스부채의 상환
130,984,897
101,090,845

임대보증금의 감소
100,000,000
-

배당금의 지급
560,861,910
560,861,910

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(108,158)
-

현금의 증가(감소)
3,085,404,810
(1,300,906,419)

기초의 현금
4,241,614,824
5,542,521,243

기말의 현금
7,327,019,634
4,241,614,824

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제36기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제35기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

19,211,689,017

18,207,172,031

1. 전기이월 미처분이익잉여금
17,590,223,930

15,319,257,451

2. 보험수리적손익
780,579,549

315,598,824

3. 당기순이익
840,885,538

2,572,315,756

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(616,948,101)

(616,948,101)

1. 이익준비금
56,086,191

56,086,191

2. 배당금
560,861,910

560,861,910

가. 현 금 배 당
560,861,910

560,861,910

(현금 주당배당금(률) 제36(당)기 : 30원(6.0%) 제35(전)기 : 30원(6.0%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

18,594,740,916

17,590,223,930

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 36(당) 기(안)
제 35(전) 기

현금배당금총액(원)
560,861,910
560,861,910

주당현금배당금(원)
30
30

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.※ 상기 제36기 배당에 관한 사항은 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 프라스틱 착색제 제조 판매업

2. 프라스틱 성형용 1차 프라스틱 물질 제조 판매업

3. 프라스틱 압출 성형기 제조 판매업

4. 정보전자 소재 제조 판매업

5. 자원재생 사업

6. 광통신용 자재,부품 및 제품의 수입,제조,판매업

7. 인터넷등 전자 상거래를 통한 상품의 판매 및 관련부대사업

8. 토목 및 건축용 자재의 제조,가공 및 판매

9. 전자산업용 잉크 제조 및 판매

10. 전자태그(RFID) 제조 및 판매

11. 시스템통합구축 개발 및 판매, 임대

12. 전 명호에 부대되는 사업

제 2 조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 프라스틱 착색제 제조 판매업

2. 프라스틱 성형용 1차 프라스틱 물질 제조 판매업

3. 프라스틱 압출 성형기 제조 판매업

4. 정보전자 소재 제조 판매업

5. 자원재생 사업

6. 광통신용 자재,부품 및 제품의 수입,제조,판매업

7. 인터넷등 전자 상거래를 통한 상품의 판매 및 관련부대사업

8. 토목 및 건축용 자재의 제조,가공 및 판매

9. 전자산업용 잉크 제조 및 판매

10. 전자태그(RFID) 제조 및 판매

11. 시스템통합구축 개발 및 판매, 임대

12. 부동산 임대업

13.전 명호에 부대되는 사업

사업목적 추가에 따른 변경

제 27 조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니 한다.

④ (신설)

제27조 (이사 및 감사의 선임)

① (현행과 동일)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ (현행과 동일)

④
감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법

제409조 제3항

반영

개정상법

제542조의12

제7항 반영

부 칙

이 정관은 2020년 3월 23일부터 시행한다.

부 칙

본 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2023년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 :해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최상건
1945년 11월 26일
사내이사
-
이사회

최윤혁
1974년 10월 19일
사내이사
-
이사회

미쓰에다 타카무네
1959년 11월 24일
사내이사
임원
이사회

유재훈
1975년 06월 20일
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최상건
(주)엔피케이 회장
1987~현재1977~현재
(주)엔피케이 대표이사/회장(現)(주)엔피아이 회장(現)
없음

최윤혁
(주)엔피케이 사장
2012~현재2009~현재2017~현재
(주)엔피케이 대표이사/사장(現)(주)엔피아이 대표이사/사장(現)중산엔피케이신재료유한공사 동사장 (現)
없음

미쓰에다 타카무네
(일본) NIPPON PIGMENT집행임원
2016~현재
(일본) NIPPON PIGMENT 집행임원(現)
없음

유재훈
법무법인 해담 변호사
2021~현재2022~현재
법무법인 해담 변호사(現)(주)헬시온코리아 대표이사(現)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최상건
-
-
-

최윤혁
-
-
-

미쓰에다 타카무네
-
-
-

유재훈
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 변호사로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성

후보자는 이사회에서 전문성을 고려하여 추전한 바, 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, (주)엔피케이와 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 따라서, 본 후보자의 전문분야를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됩니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업성장을 통한 주주가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 최상건 후보자창업이래 당사의 경영전반을 충실히 성공적으로 이끌어 왔으며, 합성수지 사업에서의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 당사의 기업경영 및 기업성장에 필요한 경영자로 판단되어 추천함. 2. 최윤혁 후보자엔피케이 연구소장, 공장장 등 다년간 회사 경영 전반에 걸쳐 업무를 수행하여 조직에 대한 이해도가 높으며, 합성수지 산업 및 생산기술에 전문성을 보유하고 있으므로 향후 당사 사업의 진출 전략 및 성장을 이끌기에 필요한 경영자로 판단되어 추천함. 3. 미쓰에다 타카무네 후보자일본 NIPPON PIGMENT 社의 집행임원으로서 글로벌 기업전략 및 합성수지 시장에 대한 이해도가 높음으로 당사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.4. 유재훈 후보자후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 변호사로서 기업 경영 및 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(최상건)

확인서(최윤혁)

확인서(미쓰에다 타카무네).jpg
확인서(미쓰에다 타카무네)

확인서(유재훈)

※ 기타 참고사항:해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

요코타 타카히사
1971년 09월 10일
직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

요코타 타카히사
(일본) NIPPON PIGMENT 경리부장
2019년~현재
(일본) NIPPON PIGMENT 경리부장 (現)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

요코타 타카히사
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

공정하고 객관적인 감사 업무 수행을 통해 회사가 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 지도 편달하여 회사의 경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서(요코타 타카히사).jpg
확인서(요코타 타카히사)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항:해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
602,500,000원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항:해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
60,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항:해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조제4항4호에 따라 주주총회일 1주전까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://www.npk.co.kr 공지사항)에도 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 당사는 코스닥협회의 주주총회 집중(예상)일을 가급적 피하여 주주총회 일자를 정하고자 노력하였으나, 당사의 관계회사들의 연결 결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 예상 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.이후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 소액주주들이 주총에 참여할 수있도록 회사는 최선을 다하겠습니다.□ 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참여하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.-. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com-. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일

-. 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.

-. 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

-. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19) 전파예방 안내코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 이에 따라 주주총회 당일에도 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다. 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.