슈피겐코리아 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 슈피겐코리아

주주총회소집공고
2.9
슈피겐코리아

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부단순 기재 오류
분리선출
해당사항 없음

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 감사위원회 위원의 선임
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부단순 기재 오류
분리선출
해당사항 없음

주주총회소집공고

2023 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 슈피겐코리아

대 표 이 사 :
김 대 영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 446 (삼성동, 슈피겐HQ A동)

(전 화) 02-6713-6010

(홈페이지)http://www.spigenkorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 최 철 규

(전 화) 02-6713-6041

주주총회 소집공고

(제14기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제26조에 의거 제14기 정기 주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수) 오전 9시2. 장 소 : 서울시 강남구 봉은사로 446 (삼성동 슈피겐HQ A동) 슈피겐홀3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 : 제 1 호 의안 : 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인 의 건(현금배당 : 주당 560원) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 변재훈(BYUN JAY HOON) 선임의 건 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 변재훈(BYUN JAY HOON) 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB증권대행부에 비치하오니 참고하여 주시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 정기 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 19일 ~ 2023년 03월 28일 (주주총회 전일까지 10일간, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 (주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 공동인증서, 휴대폰인증, 카카오페이) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주6. 정기주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참 나. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)원본, 대리인 신분증7. 참고사항 가. 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다. 나. 주차장 이용이 불가하오니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다. 다. 상법 시행령 제31조 4항 4호에 의거하여, 당사의 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 1주전 까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 라. 코로나19의 확산방지를 위해 전자투표, 위임장 등 비대면 간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다. 발열(37.5도 이상 고열) 및 자가격리 대상 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다. 또한 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시 및 안내드릴 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

선우희연(출석률: 100%)
배정환(출석률: 100%)
이승혁(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2022.02.15
제1호 의안 : 제13기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2차
2022.02.16
제1호 의안 : 타법인 출자의 건
찬성
찬성
찬성

3차
2022.03.14
제 1호 의안: 제13기 정기주주총회 소집의 건제 2호 의안: 전자투표제도 채택의 건제 1호 보고: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제 2호 보고: 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
찬성
찬성
찬성

4차
2022.09.14
제 1 호 보고 : 2022년 반기 감사 결과 및 기말 감사 계획
-
-
-

5차
2022.09.23
제 1 호 보고 : 2022년 기말 감사 계획
-
-
-

6차
2022.11.09
제 1 호 보고 : 2022년 지정감사 진행사항 논의
-
-
-

7차
2022.12.07
제 1 호 의안: 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
선우희연(위원장), 배정환, 이승혁
2022.03.14
1. 21년 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 21년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건3. 21년 감사위원회의 감사보고서 승인의 건4. 21년 내부감시장치 가동 현황 파악의 건
-가결가결가결

2022.06.28
1. 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
-

2022.09.20
1. 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
-

사외이사후보추천위원회
배정환(위원장), 선우희연, 이승혁
-
-
-

내부거래위원회
이승혁(위원장), 선우희연, 배정환
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액주1)
지급총액
1인당 평균 지급액 주2)
비 고

사외이사
3
3,000
103
34.2
-

주1) 주주총회에서 승인한 이사의 보수한도는 30억원으로 등기이사오하 사외이사를 구분하여 한도를 설정하지는 않았습니다.주2) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Spigen Inc.(해외법인 종속회사)
매출, 매입 등
2022.01~2022.12
892
33.5%

※상기 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성 스마트폰과 같은 모바일기기의 보급률 상승과 판매 시장의 지속적인 성장으로 인해,모바일기기의 스크래치나 낙상과 같은 잠재적인 파손으로부터 보호하고자 하는 소비자들이 증가하고 있으며, 이에 따라 케이스와 같은 모바일기기 액세서리는 필수품으로 자리잡게 됐습니다. 특히, 미국의 모바일 액세서리 시장의 경우 2018년 약 US $28.53 bn 에서 향후 2026년에는 약 US $74.43 bn까지 성장할 것으로 글로벌 시장조사 및 통계 전문 기관인 Statista는 전망하고 있습니다.

mobile phone accessories market revenue in the united states in 2017 and 2025.jpg
mobile phone accessories market revenue in the united states in 2017 and 2025

(출처 :Statista )또한 북미와 유럽 외에 인도와 일본을 비롯한 아시아 시장에서의 가파른 성장이 예상되고 있으며, 2021년부터 5G 스마트폰과 폴더블 스마트폰 출시로 인해 모바일 액세서리 시장의 규모와 성장은 가속화될 것으로 전망되고 있습니다.

글로벌 모바일 액세서리 시장은 크게 패션 및 보호 케이스, 이어폰, 충전기, 메모리 카드, 보조 배터리 및 기타 제품으로 세분화되어 있습니다. 또한 시장은 가격대별로 프리미엄, 중가, 저가의 시장으로 구분되며, 유통 채널을 기반으로 다중 브랜드 매장, 단일 브랜드 매장 및 온라인 플랫폼을 통한 판매로 분류할 수 있습니다.현재 당사는 프리미엄 패션 및 보호 케이스를 온라인 유통 채널에 집중하여 판매하고 있습니다.

mobile-phone-accessories-market

(출처 : Future Market Insights: Mobile Phone Accessories Market 2016.08)

(2) 시장 트렌드 변화의 주된 요인

모바일 액세서리 시장은 트렌드를 변화시키는데 중요한 역할을 하는 다음과 같은 핵심 요인의 영향을 받습니다.

① 소득 증가

- 전 세계 소득수준 증가에 따라 선진국을 시작으로 프리미엄 스마트폰의 사용이 확대되고 있습니다. 특히, 아시아, 중동 그리고 중남미 지역에서의 모바일 액세서리에 대한 수요 증가는 향후 모바일 액세서리 시장의 성장을 이끌 것으로 전망되고 있습니다.

② 도시 인구 확대

- 유엔 통계에 따르면 세계 인구의 절반 이상이 도시 지역에 거주하고 있으며, 2050년에는 66%까지 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 도시 거주 인구 밀도가 높아짐에 따라 중산층 이상의 계층에서 프리미엄 스마트폰 및 관련 모바일 액세서리에 대한 수요가 커지고 있으며, 특히 인도와 같은 국가에서 도시 거주인구가 빠르게 증가하고 있습니다.

③ 스마트폰의 확산

- 인도, 동남아, 중동, 남미 등 신흥 시장의 스마트폰 보급률이 빠른 속도로 증가하고 있으며, 모바일을 통한 소셜 네트워킹 서비스가 보편화되고 있습니다. 또한, 모바일 쇼핑, 모바일 뱅킹 및 스마트 기기 증가 추세로 인해 전 세계 스마트폰에 대한 수요가 증가하고 있어, 모바일 액세서리 시장의 성장이 가속화하고 있습니다.

④ 온라인 유통망

- 온라인 판매는 전 세계적으로 가장 인기 있는 유통 채널이 되고 있으며, 당사는 글로벌 판매에 최적화된 아마존닷컴(Amazon.com) 및 국가별 로컬 온라인 이커머스 업체인 한국의 네이버 쇼핑과 쿠팡, 인도의 플립카트, 일본의 라쿠텐, 동남아 라자다 및 쇼피와 같은 온라인 오픈 플랫폼 기반의 유통채널에서 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

2019년 아마존 진출국가 현황.jpg
2019년 아마존 진출국가 현황

나. 회사의 현황

당사는 중국산 저가 제품과는 차별화를 이루기 위해 소재 고급화와 금형 자체 개발을통한 고품질의 케이스 제품을 고수하고 있습니다. 또한, 트렌드에 민감한 모바일 액세서리 시장에서 다수의 자체 특허기술을 바탕으로 한 제품 개발 및 온라인 중심의 마케팅을 통해 변화하는 소비자의 니즈에 적극적으로 대응하고 있습니다. 현재 북미 및 유럽시장을 중심으로 전 세계 온라인 시장에서 패션 및 보호 케이스를 비롯한 모바일 액세서리 제품을 판매하며, 슈피겐(Spigen)이라는 브랜드 파워를 확대해 나가고있습니다.

슈피겐코리아_수상내역

나아가 당사는 사업 영역을 모바일 액세서리 사업에 국한시키지 않고, 종합 온라인 유통 플랫폼 회사를 목표로 발전할 계획을 가지고 있습니다.

당사 케이스에 내재된 주요 기술은 아래와 같습니다.

특허기술

sound tunnel.jpg
sound tunnel

현재 회사의 특성 및 강점은 다음과 같습니다.
가. 주문 위탁 생산

(1) 위탁 생산 방식당사는 트렌드에 따른 제품 수명주기가 짧고 소비자별 다양한 소비성향을 보이는 액세서리 시장에서 위탁 생산(Outsourcing Production)을 통해 재고 부담을 최소화하고, 생산 및 배송의 리드타임을 단축시켜, 능동적으로 대응 가능한 탄력적인 재고 및 생산관리를 하고 있습니다.자체 생산라인 구비 시 시시각각 변화하는 시장에 대한 유연한 대처가 불가하고 상당한 고정 비용이 발생하기 때문에 이러한 리스크를 최소화하여 다변화하는 시장에 대응하고 회사 전체의 부담을 최소화할 필요가 있고, 성수기와 비수기 수요의 급격한 차이를 보이는 경우가 많아 비수기에 자체 생산라인의 운영에 따른 유휴인력 및 공간의 운용 등의 부담이 존재합니다. 그렇기 때문에 당사의 핵심 역량은 제품 기획, 디자인, 마케팅, 물류관리, 세일즈 등으로 이루어져 있습니다.
(2) 온라인 유통 마켓 선점

① 신속한 대응

당사는 전방 산업의 신제품 출시에 대한 신속한 대응을 위해 온라인 유통 경로를 선점하고 있으며, 소비자에 대한 즉각적인 피드백 관리를 통해 시장을 리드해 가는 효과를 이어나가고 있습니다.
② 가격 결정권당사는 국가별 시장가격을 고려하여, 최종 소비자 가격을 독립적으로 결정할 수 있기때문에 모바일 액세서리 시장 내에서 유동적으로 가격을 대응할 수 있습니다.

③ 긍정적 소비자 평가

당사는 아마존 셀러 등록 후 총 피드백 중 긍정적이라는 답변이 99%를 차지할 정도로 소비자들에게 인정받는 제품을 판매해 왔습니다. 나아가 아마존이라는 글로벌 온라인 유통 플랫폼 안에서 스마트폰 케이스 카테고리를 선점하고, 슈피겐이라는 브랜드와 퀄리티를 전세계적으로 인정받고 있습니다.

(3) 제품의 신뢰도 및 브랜드 이미지

당사는 아마존닷컴을 통해 스마트폰 액세서리 중 소비성향이 강한 스마트폰 패션 및 보호 케이스를 통하여 슈피겐(Spigen)이라는 브랜드 인지도를 지난 12년 이상 쌓아왔으며, 이를 적용하여 모바일 케이스 및 액세서리의 범위를 다양한 제품 및 브랜드로 확대하고 있습니다. 따라서 당사만의 품질 및 고유한 이미지를 창출하기 위하여 제품 디자인부터 외주 생산에 이르기까지, 엄격한 내부 관리 프로세스를 가동하고 있으며, 웹 콘텐츠 제작물 등 다양한 마케팅을 지속적으로 진행하여, 신뢰도 및 브랜드 이미지를 부각시키고 있습니다.

◆ 슈피겐(Spigen) 브랜드 제품군

spigen case.jpg
spigen case

◆ 케이스올로지(Caseology) 브랜드 제품군

caseology case.jpg
caseology case

◆ 씨릴(Cyrill) 브랜드 제품군

cyrill case.jpg
cyrill case

(4) 국내외 경쟁상황 및 점유율

당사가 영위하고 있는 스마트폰 액세서리 시장에서 기업과 소비자 간(B2C)의 거래를 기반으로 한 기업들에 관한 공신력 있는 국내,외 자료는 현재까지 파악되지 않고 있으며, 정확한 업체 수 또한 산정 할 수 없습니다. 따라서 구체적인 시장점유율 등 직접적인 경쟁 관련 수치를 파악하기 어렵습니다. 추후 신뢰성 있는 자료에 기인한 정보 발생 시 비치하겠습니다.

다만 신제품 출시 및 브랜드 인지도를 통해 경쟁 우위를 확보하고 있는 주요 업체는 당사를 포함하여 아래와 같습니다.

업체명
국가
주요 품목
상장 여부

Spigen Korea(슈피겐코리아)
한국
모바일 케이스
상장

Otterbox
미국
모바일 케이스
비상장

Incipio
미국
모바일 케이스
비상장

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 스마트폰 케이스뿐만 아니라 변화하는 시장에 맞춰 제품 포트폴리오를 확대하고 있으며, 폴더블 스마트폰 케이스, 무선이어폰 케이스, 웨어러블 액세서리 및 차세대 충전기 제품 등을 통해 시장 변화에 끊임없이 대응하고 있습니다. 향후 시장 니즈에 부응할 수 있도록 다양한 카테고리의 제품들을 제조 및 유통하여 새로운 기회를 창출할 예정입니다.

(6) 조직도

슈피겐코리아 조직도.jpg
슈피겐코리아 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 560원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표이므로, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 14 기 2022년 12월 31일 현재

제 13 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 슈피겐코리아와 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
제14(당)기말
제13(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산
240,122,635,742
256,083,552,336

1. 현금 및 현금성자산
64,931,816,413
73,994,977,037

2. 기타유동금융자산
69,023,284,163
100,893,090,406

(1) 당기손익-공정가치 측정 금융자산
15,445,209,928
11,614,365,159

(2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
29,367,922,266
35,533,752,537

(3) 상각후원가 측정 금융자산
24,210,151,969
53,744,972,710

3. 매출채권
14,810,674,269
13,850,661,395

4. 재고자산
70,453,809,679
51,505,898,017

5. 기타유동자산
20,123,157,212
15,268,080,461

6. 당기법인세자산
779,894,006
570,845,020

Ⅱ.비유동자산
216,683,435,583
188,275,703,894

1. 기타비유동금융자산
71,299,431,811
66,648,619,090

(1) 당기손익-공정가치 측정 금융자산
47,792,723,138
35,894,587,040

(2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
12,625,559,750
19,560,645,036

(3) 기타포괄손익-공정가치 측정 지정 금융자산
9,174,709,538
8,930,238,662

(4) 상각후원가 측정 금융자산
1,706,439,385
2,263,148,352

2. 투자부동산
8,658,248,109
34,222,841,629

3. 유형자산
92,950,125,493
45,484,379,416

4. 무형자산
12,206,100,868
12,296,516,169

5. 사용권자산
3,429,348,003
6,735,014,186

6. 관계기업투자
6,669,554,530
7,616,206,593

7. 기타비유동자산
45,511,412
141,113,033

8. 이연법인세자산
21,425,115,357
15,131,013,778

자산총계
456,806,071,325
444,359,256,230

부채

Ⅰ.유동부채
40,467,529,472
49,172,172,384

1. 매입채무 및 기타유동채무
8,351,946,934
16,476,410,366

(1) 단기차입금
-
5,927,500,000

(2) 매입채무
8,351,946,934
10,548,910,366

2. 기타유동금융부채
17,212,451,168
16,625,561,917

(1) 당기손익-공정가치 측정 금융부채
143,566,713
286,834,913

(2) 상각후원가 측정 금융부채
17,068,884,455
16,338,727,004

3. 리스부채
2,510,561,227
3,772,829,388

4. 기타유동부채
3,084,432,382
2,262,918,339

5. 충당부채
435,278,438
107,096,899

6. 당기법인세부채
8,872,859,323
9,927,355,475

Ⅱ.비유동부채
9,229,961,270
12,258,699,218

1. 기타비유동금융부채
308,558,232
619,579,374

2. 리스부채
1,319,419,030
3,493,969,682

3. 순확정급여부채
2,753,411,729
2,819,267,578

4. 충당부채
-
261,264,818

5. 기타비유동부채
644,942,481
1,268,797,699

6. 이연법인세부채
4,203,629,798
3,795,820,067

부채총계
49,697,490,742
61,430,871,602

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분
405,777,213,365
381,460,225,224

1. 자본금
3,108,181,500
3,108,181,500

2. 주식발행초과금
49,364,932,015
49,364,932,015

3. 기타자본항목
(384,312,738)
2,508,633,149

4. 이익잉여금
353,688,412,588
326,478,478,560

Ⅱ.비지배지분
1,331,367,218
1,468,159,404

자본총계
407,108,580,583
382,928,384,628

부채와자본총계
456,806,071,325
444,359,256,230

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 14 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 13 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 슈피겐코리아와 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
제14기
제13기

Ⅰ. 수익(매출액)
446,217,151,698
385,751,210,664

Ⅱ. 매출원가
145,509,965,059
125,522,381,736

Ⅲ. 매출총이익
300,707,186,639
260,228,828,928

Ⅳ. 판매비와관리비
250,988,659,715
215,647,386,715

Ⅳ. 영업이익(손실)
49,718,526,924
44,581,442,213

Ⅴ. 기타수익
959,722,554
2,760,325,897

Ⅶ. 기타비용
9,194,776,321
7,800,714,193

Ⅷ. 금융수익
23,636,359,152
18,522,429,060

Ⅸ. 금융비용
21,916,770,741
6,538,372,368

Ⅹ. 관계기업투자손익
223,347,937
(1,788,152,324)

XI.. 법인세비용차감전순이익(손실)
43,426,409,505
49,736,958,285

XⅡ. 법인세비용
11,289,002,549
3,836,319,850

XⅢ. 당기순이익(손실)
32,137,406,956
45,900,638,435

XIV. 당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
32,274,992,908
46,022,558,789

2. 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(137,585,952)
(121,920,354)

XV. 기타포괄손익

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
1,100,609,871
501,639,760

(1) 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
685,365,961
-

(2) 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
415,243,910
478,454,310

(3) 지분법이익잉여금변동
-
23,185,450

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(3,992,761,992)
6,139,831,495

(1) 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
(9,934,274,846)
813,568,976

(2) 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 처분손익
691,987,722
16,079,910

(3) 해외사업환산손익
5,249,525,132
5,310,182,609

XVI. 총포괄손익
29,245,254,835
52,542,109,690

XVII. 총포괄손익의 귀속

1. 지배기업소유주
28,696,681,060
52,661,722,121

2. 비지배지분
(136,792,186)
(119,612,431)

XVIII. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

1. 기본주당이익(손실) (단위 : 원)
5,353
7,632

2. 희석주당이익(손실) (단위 : 원)
5,353
7,632

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제14기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제13기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 슈피겐코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
합계

2021. 1. 1 (Ⅰ.기초자본)
3,108,181,500
49,364,932,015
287,668,532,721
(4,107,344,733)
336,034,301,503
1,473,460,337
337,507,761,840

Ⅱ. 당기순이익(손실)
-
-
46,022,558,789
-
46,022,558,789
(121,920,354)
45,900,638,435

Ⅲ. 기타포괄손익

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
478,454,310
478,454,310
-
478,454,310

(2) 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
813,568,976
813,568,976
-
813,568,976

(3) 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
-
-
-
16,079,910
16,079,910
-
16,079,910

(4) 해외사업환산손익
-
-
-
5,307,874,686
5,307,874,686
2,307,923
5,310,182,609

(5) 지분법이익잉여금 변동
-
-
23,185,450
-
23,185,450
-
23,185,450

Ⅳ. 비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
114,311,498
114,311,498

Ⅴ. 배당금 지급
-
-
(7,235,798,400)
-
(7,235,798,400)
-
(7,235,798,400)

2021. 12. 31 (Ⅵ.기말자본)
3,108,181,500
49,364,932,015
326,478,478,560
2,508,633,149
381,460,225,224
1,468,159,404
382,928,384,628

2022. 1. 1 (Ⅰ.기초자본)
3,108,181,500
49,364,932,015
326,478,478,56
2,508,633,149
381,460,225,224
1,468,159,404
382,928,384,628

Ⅱ.당기순이익(손실)
-
-
32,274,992,908
-
32,274,992,908
(137,585,952)
32,137,406,956

Ⅲ.기타포괄손익

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
415,243,910
415,243,910
-
415,243,910

(2) 기타포괄손익-공정가치 지정금융자산 평가손익
-
-
-
685,365,961
685,365,961
-
685,365,961

(3) 기타포괄손익-공정가치 채무금융자산 평가손익
-
-
-
(9,934,274,846)
(9,934,274,846)
-
(9,934,274,846)

(4) 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
-
-
-
691,987,722
691,987,722
-
691,987,722

(5) 해외사업환산손익
-
-
-
5,248,731,366
5,248,731,366
793,766
5,249,525,132

Ⅳ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-

Ⅴ. 배당금 지급
-
-
(5,065,058,880)
-
(5,065,058,880)
-
(5,065,058,880)

2022. 12. 31 (Ⅵ.기말자본)
3,108,181,500
49,364,932,015
353,688,412,588
(384,312,738)
405,777,213,365
1,331,367,218
407,108,580,583

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제14기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제13기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 슈피겐코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제14기
제13기

I. 영업활동현금흐름
18,536,645,965
39,824,503,154

1. 영업에서 창출된 현금
35,506,897,018
49,508,967,954

당기순이익
32,137,406,956
45,900,638,435

당기순이익에 대한 조정
33,762,646,864
23,212,058,898

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(30,393,156,802)
(19,603,729,379)

2. 이자 수취
4,114,362,037
3,222,650,720

3. 이자 지급
(391,018,604)
(235,065,181)

4. 배당금 수취
1,443,244,560
1,082,487,007

5. 법인세 납부(환급)
(22,136,839,046)
(13,754,537,346)

II. 투자활동현금흐름
(14,360,393,593)
(47,946,580,328)

단기금융상품의 증가
(137,498,955,630)
(87,536,598,500)

단기금융상품의 감소
162,922,498,500
57,261,100,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(26,543,336,255)
(19,193,136,642)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
6,748,693,253
17,807,034,919

관계기업투자주식의 취득
-
(2,499,955,000)

관계기업투자주식의 처분
1,170,000,000
127,445,532

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(2,872,224,998)
(19,007,546,305)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
10,684,542,055
11,941,166,031

기타포괄손익-공정가치측정지정금융자산의 증가
-
(1,831,071,828)

기타포괄손익-공정가치측정지정금융자산의 감소
1,150,558,992
1,515,234,968

투자부동산의 취득
-
-

투자부동산의 처분
-
2,745,231,263

유형자산의 취득
(32,853,316,964)
(1,342,747,041)

유형자산의 처분
12,381,981
58,359,653

무형자산의 취득
(1,174,962,754)
(2,597,429,770)

무형자산의 처분
-
500,000,000

보증금의 증감
(270,453,321)
(1,460,334)

당기손익-공정가치측정금융부채의 증가
-
107,792,726

당기손익-공정가치측정금융부채의 감소
(835,818,452)
-

단기대여금의 증가
(2,000,000,000)
(7,000,000,000)

단기대여금의 감소
7,000,000,000
-

장기대여금의 증가
-
(1,000,000,000)

장기대여금의 감소
-
2,000,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(15,541,825,966)
(11,020,403,868)

배당금의 지급
(5,065,058,880)
(7,235,798,400)

단기차입금의 상환
(6,459,750,000)
-

리스부채의 상환
(4,017,017,086)
(3,784,605,468)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감
(11,365,573,594)
(19,142,481,042)

Ⅴ.기초현금 및 현금성자산
73,994,977,037
90,425,906,595

Ⅵ.현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과
2,302,412,970
2,711,551,484

Ⅶ.기말현금 및 현금성자산
64,931,816,413
73,994,977,037

< 재 무 상 태 표 >

제 14 기 2022년 12월 31일 현재

제 13 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

자산

Ⅰ.유동자산
145,572,455,546
167,674,631,262

1. 현금및현금성자산
27,016,872,918
38,360,129,066

2. 기타유동금융자산
41,295,689,261
69,797,571,786

(1) 당기손익-공정가치 측정 금융자산
12,929,540,923
10,033,271,673

(2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4,632,193,737
6,170,161,079

(3) 상각후원가 측정 금융자산
23,733,954,601
53,594,139,034

3. 매출채권
26,485,593,856
21,039,433,631

4. 재고자산
41,844,645,799
27,803,478,746

5. 기타유동자산
8,929,653,712
10,674,018,033

Ⅱ.비유동자산
196,607,786,726
170,380,717,633

1. 기타비유동금융자산
61,700,133,151
57,402,383,136

(1) 당기손익-공정가치 측정 금융자산
47,792,723,138
35,894,587,040

(2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
12,625,559,750
19,560,645,036

(3) 기타포괄손익-공정가치 측정 지정 금융자산
250,012,341
250,012,341

(4) 상각후원가 측정 금융자산
1,031,837,922
1,697,138,719

2. 투자부동산
8,658,248,109
34,222,841,629

3. 유형자산
74,266,686,401
43,535,968,824

4. 무형자산
7,247,223,407
7,717,328,249

5. 사용권자산
1,415,456,723
3,633,593,632

6. 기타비유동자산
45,511,412
141,113,033

7. 관계기업 및 종속기업투자
30,823,922,179
16,335,296,364

8. 이연법인세자산
12,450,605,344
7,392,192,766

자산총계
342,180,242,272
338,055,348,895

부채

Ⅰ.유동부채
32,667,370,729
37,952,324,214

1. 매입채무 및 단기기타채무
7,921,958,149
11,524,759,414

2. 기타유동금융부채
12,558,338,825
12,839,413,381

(1) 당기손익-공정가치 측정 금융부채
143,566,713
286,834,913

(2) 상각후원가 측정 금융부채
12,414,772,112
12,552,578,468

3. 유동성 리스부채
1,371,072,546
2,495,403,693

4. 기타유동부채
1,536,859,055
1,069,686,774

5. 충당부채
435,278,438
107,096,899

6. 당기법인세부채
8,843,863,716
9,915,964,053

Ⅱ.비유동부채
3,762,186,748
5,615,367,649

1. 상각후원가측정금융부채
300,000,000
623,079,374

2. 비유동 리스부채
161,658,378
1,368,729,970

3. 비유동 충당부채
-
261,264,818

4. 기타비유동부채
547,116,641
543,025,909

5. 순확정급여부채
2,753,411,729
2,819,267,578

부채총계
36,429,557,477
43,567,691,863

자본

Ⅰ.보통주자본금
3,108,181,500
3,108,181,500

Ⅱ.주식발행초과금
49,364,932,015
49,364,932,015

Ⅲ.기타자본항목
(402,600,493)
1,093,256,268

Ⅳ.이익잉여금
253,680,171,773
240,921,287,249

자본총계
305,750,684,795
294,487,657,032

부채및자본의총계
342,180,242,272
338,055,348,895

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제14기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제13기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 14 기

제 13 기

Ⅰ.매출액
295,394,864,057
266,377,839,950

Ⅱ.매출원가
146,775,126,939
133,298,452,704

Ⅲ.매출총이익
148,619,737,118
133,079,387,246

Ⅳ.판매비와관리비
114,488,677,422
108,433,149,256

Ⅴ.영업이익
34,131,059,696
24,646,237,990

Ⅵ.기타수익
272,441,929
878,596,885

Ⅶ.기타비용
9,085,766,678
2,477,655,666

Ⅷ.금융수익
20,541,865,641
15,234,774,471

Ⅸ.금융원가
19,522,844,503
6,025,152,823

XI.법인세비용차감전순이익
26,336,756,085
32,256,800,857

XⅡ.법인세비용
8,512,812,681
5,522,790,090

XⅢ.당기순이익
17,823,943,404
26,734,010,767

XIt.기타포괄손익
(1,495,856,761)
1,086,398,967

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
415,243,910
478,454,310

순확정급여부채의 재측정요소
415,243,910
478,454,310

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(1,911,100,671)
607,944,657

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(2,603,088,393)
591,864,747

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익
691,987,722
16,079,910

XV.총포괄손익
16,328,086,643
27,820,409,734

XVI.주당이익
2,956
4,434

기본 및 희석주당손익
2,956
4,434

< 자 본 변 동 표 >

제14기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제13기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

주식발행초과금

이익잉여금

기타자본항목

자본 합계

2020.01.01(Ⅰ. 기초자본)
3,108,181,500
49,364,932,015
204,158,097,674
152,026,932
256,783,238,121

Ⅱ. 당기순이익(손실)
-
-
25,103,758,808
-
25,103,758,808

Ⅲ. 기타포괄손익

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
417,973,359
417,973,359

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(563,142,990)
(563,142,990)

Ⅳ. 배당금지급
-
-
(7,838,781,600)
-
(7,838,781,600)

2020.12.31 (Ⅴ. 기말자본)
3,108,181,500
49,364,932,015
221,423,074,882
6,857,301
273,903,045,698

2021.01.01 (Ⅰ. 기초자본)
3,108,181,500
49,364,932,015
221,423,074,882
6,857,301
273,903,045,698

Ⅱ. 당기순이익(손실)
-
-
26,734,010,767
-
26,734,010,767

Ⅲ. 기타포괄손익

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
478,454,310
478,454,310

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
591,864,747
591,864,747

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
-
-
-
16,079,910
16,079,910

Ⅳ. 배당금지급
-
-
(7,235,798,400)
-
(7,235,798,400)

2021.12.31 (Ⅴ. 기말자본)
3,108,181,500
49,364,932,015
240,921,287,249
1,093,256,268
294,487,657,032

2022.01.01 (Ⅰ. 기초자본)
3,108,181,500
49,364,932,015
240,921,287,249
1,093,256,268
294,487,657,032

당기순이익(손실)
-
-
17,823,943,404
-
17,823,943,404

Ⅲ. 기타포괄손익

(1) 순확정급여부채의 재측정요소

415,243,910
-

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(2,603,088,393)
(2,603,088,393)

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
-
-
-
691,987,722
691,987,722

Ⅳ. 배당금지급
-
-
(5,065,058,880)
-
(5,065,058,880)

2022.12.31 (Ⅴ. 기말자본)
3,108,181,500
49,364,932,015
253,680,171,773
(402,600,493)
305,750,684,795

< 현 금 흐 름 표 >

제14기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제13기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제14기

제13기

Ⅰ.영업활동현금흐름
10,407,726,324
38,484,640,995

(1)영업활동에서 창출된 현금흐름
22,166,970,116
43,083,205,779

가. 당기순이익
17,823,943,404
26,734,010,767

나. 당기순이익에 대한 조정
29,072,427,559
15,510,222,631

다. 영업활동 자산, 부채의 증감
(24,729,400,847)
838,972,381

(2)이자수취
2,579,884,073
1,789,971,805

(3)배당금수취
1,443,244,560
1,082,487,007

(4)법인세납부
(15,782,372,425)
(7,471,023,596)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(13,832,150,183)
(46,619,378,073)

(1)단기금융상품의 증가
(137,411,300,000)
(87,536,598,500)

(2)단기금융상품의 감소
162,922,498,500
57,261,100,000

(3)당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(25,543,336,999)
(18,159,739,667)

(4)당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
6,748,693,253
17,275,923,563

(5)관계기업과 종속기업에 대한 투자자산의 취득
(16,479,375,000)
(1,499,950,000)

(6)관계기업과 종속기업에 대한 투자자산의 처분
1,170,000,000
127,445,532

(7)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
(11,568,178,840)

(8)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
6,617,747,000
5,769,735,073

(9)투자부동산의 취득
-
-

(10)유형자산의 취득
(15,093,694,280)
(316,000,000)

(11)유형자산의 처분
4,790,909
13,727,273

(12)무형자산의 취득
(724,962,754)
(2,597,429,770)

(13)무형자산의 처분
-
500,000,000

(14)보증금의 증감
(257,180,946)
(3,320,255)

(15)당기손익-공정가치측정금융부채의 증가
-
107,792,726

(16)당기손익-공정가치측정금융부채의 감소
(835,818,452)
-

(17)대여금의 증가
(2,000,000,000)
(8,000,000,000)

(18)대여금의 감소
7,049,788,586
2,006,114,792

Ⅲ.재무활동현금흐름
(7,675,584,087)
(9,789,143,927)

(1)리스부채의 지급
(2,610,525,207)
(2,553,345,527)

(2)배당금으로 인한 유출
(5,065,058,880)
(7,235,798,400)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감
(11,100,007,946)
(17,923,881,005)

Ⅴ.기초현금및현금성자산
38,360,129,066
56,147,192,960

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(243,248,202)
136,817,111

Ⅶ.기말현금및현금성자산
27,016,872,918
38,360,129,066

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 14 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 13 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2023년 3월 29일
처분일: 2022년 3월 29일

1. 미처분이익잉여금

251,458,409,412

239,367,196,499

전기이월이익잉여금
234,302,137,619

212,633,185,732

회계정책변경효과
0

0

당기순이익
17,823,943,404

26,734,010,767

2. 이익잉여금처분액

(3,376,705,920)

(5,065,058,880)

법정적립금
0

0

배당금 (주당배당금(률): 보통주: 당기 560원(112%) 전기 840원(168%))
3,376,705,920

5,065,058,880

3. 차기이월미처분이익잉여금

248,749,375,103

234,302,137,619

별도재무제표 주석사항 : 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제14기
제13기

주당배당금(원)
560
840

배당총액(백만원)
3,377
5,065

시가배당율(%)
1.67
1.96

□ 이사의 선임

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1 호 의안 : 사외이사 변재훈(BYUN JAY HOON) 선임의 건 (3년)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

변재훈(BYUN JAY HOON)
1972.07.15
해당
해당사항 없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

변재훈(BYUN JAY HOON)
법무법인(유) 율촌외국변호사
2011.08 ~ 2017.09
미국 Haynes and Boone LLP 로펌 변호사
해당없음

2017.11 ~ 현재
법무법인(유) 율촌 외국변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

변재훈(BYUN JAY HOON)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 사외이사 후보자 변재훈 본인은 서울대학교 컴퓨터공학과 졸업 및 미국 University of Southern California (USC) 법학대학원 전문박사(J.D.) 취득자입니다. 현재는 법무법인(유) 율촌에서 외국변호사로서 법률 전문성 및 특허 등 지적재산권 분야의 오랜 경험과 기술지식을 바탕으로 회사의 발전과 투명성 제고에 기여하도록 하겠습니다.2. 독립성 사외이사 후보자 변재훈 본인은 회사의 사외이사후보추천위원회를 통해 추천되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 직무수행 사외이사 후보자 변재훈 본인은 전문적인 법률 ·기술 지식과 그동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 필요시 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 사외이사 후보자 변재훈 본인은 선관주의의무 및 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

변재훈 후보자는 서울대학교 컴퓨터공학과를 졸업한 후 미국 University of Illinois 컴퓨터공학 박사과정을 수료하였으며, 미국 University of Southern California (USC) 법학대학원 전문박사(J.D.) 과정을 졸업하였습니다. 미국의 대형로펌 Haynes and Boone, LLP에서 6년간 특허 및 상표권 분쟁과 지적재산권 관리 관련 업무를 수행하였습니다.

현재는 법무법인(유) 율촌의 IP부문 소속으로 국내외 기업들의 지적재산권에 대한 국제적 분쟁과 특허, 기술 라이선싱과 실사에 있어서 실무경험과 기술지식에 바탕을 둔 자문업무를 수행하고 있습니다.

글로벌 비즈니스를 경영하고 있는 슈피겐코리아에 사외이사로 선임되면 외국변호사로서 법률 전문성 및 특허 등 지적재산권 분야의 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성, 독립성과 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(사외이사)_변재훈

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원의 선임 - 제 4-1 호 의안 : 감사위원회 위원 변재훈(BYUN JAY HOON) 선임의 건 (3년)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

변재훈(BYUN JAY HOON)
1972.07.15
해당
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

변재훈(BYUN JAY HOON)
법무법인(유) 율촌외국변호사
2011.08 ~ 2017.09
미국 Haynes and Boone LLP 로펌 변호사
해당없음

2017.11 ~ 현재
법무법인(유) 율촌 외국변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

변재훈(BYUN JAY HOON)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

변재훈 후보자는 현재 법무법인(유) 율촌에서 외국변호사로 재직 중이며, 특허 등 지적재산권 및 법률 분야의 다양한 경험과 전문지식을 보유한 법률 전문가입니다. 후보자는 윤리의식과 공정성을 바탕으로 법률 분야의 지식을 활용하여 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단하여 감사위원회의 위원으로 추천합니다.

확인서

확인서(감사위원)_변재훈

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
12.7억원

최고한도액
30억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 4항 4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.spigenkorea.co.kr) ▷ IR ▷ Investors ▷ IR 공고 및 공시정보에 게재할 예정입니다.게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.주주총회 이후 변경된 사항에 대해서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 안내당사는 주주의 적극적인 주주총회 의결권 행사를 위해 삼성증권 온라인 주총장을 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/

나. 전자투표행사기간 : 2023년 03월 19일 ~ 2023년 03월 28일 (주주총회 전일까지 10일간, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 (주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 공동인증서, 휴대폰인증, 카카오페이) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주
2. 코로나 바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내 코로나 바이러스(COVID-19) 감염 및 전파 예방을 위해, 주주총회 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 감염여부 등이 의심되는 주주님께서는 현장 참석을 자제 부탁드리며, 전자투표, 서면 위임장을 통해 의결권 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.또한 주주총회 개최 전 코로나 바이러스(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자분들의 코로나 바이러스(COVID-19) 감염 및 전파 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.