eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
LS네트웍스 — 감사보고서제출 (20230315)
제출인: LS네트웍스

LS네트웍스/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,300,442,455,061
1,309,373,198,056

- 부채총계
748,565,972,243
755,744,194,994

- 자본총계
551,876,482,818
553,629,003,062

- 비지배지분 제외 자본총계
551,876,482,818
553,629,003,062

- 자본금
394,091,500,000
394,091,500,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
140.04
140.48

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
362,911,031,595
390,470,563,901

- 영업이익
8,016,374,672
4,309,069,589

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,034,935,235
80,780,611,491

- 당기순이익
-2,397,223,065
60,088,302,833

- 지배기업 소유주지분 순이익
-2,397,223,065
60,088,302,833

4. 연결대상 종속회사 수
6
6

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,257,451,251,852
1,257,845,020,101

- 부채총계
730,018,733,971
735,747,416,425

- 자본총계
527,432,517,881
522,097,603,676

- 자본금
394,091,500,000
394,091,500,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
133.84
132.48

라. 손익내용(원)

- 매출액
229,195,330,521
224,009,728,403

- 영업이익
9,019,016,420
5,985,720,402

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,617,371,146
79,912,806,367

- 당기순이익
4,825,770,044
59,592,699,331

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
원익홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230315)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 원익홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 2022년 연결결산, 외부감사인의 감사일정 및 경영진의 경영일정 등을 고려하여 정기주주총회일을 3월 30일(목)로 결정하였습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 더욱 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
LS마린솔루션 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230315)
제출인: LS마린솔루션

KT서브마린/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 케이티서브마린

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 등기 이사 일정, 세부 행사 준비 기간, 당사의 대내외 일정 등을 고려하여 2023년 3월 31일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주님께서 일시와 장소에 구애받지 않고 적극적으로 의결권을 행사 할 수 있도록 이번 주주총회에도 전자투표 및 전자위임장을 도입할 예정입니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회 지정 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
LS마린솔루션 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: LS마린솔루션

KT서브마린/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
10:00

2. 장소
부산광역시 해운대구 송정광어골로 42 KT송정타워 7층 대강당

3. 의안 주요내용
제28기 정기주주총회 목적사항
1. 보고사항

- 감사위원회 감사보고

- 제28기 영업보고서 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항

- 제1호 의안: 제28기(2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

- 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 이승용)

- 제2-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 이상일)

- 제3호 의안: 비사외이사인 감사위원회위원 선임의 건(후보자: 이상호)

- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 박주헌)

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승용
1964-05
9개월
재선임
현) (주)케이티서브마린 사장
전) (주)케이티 정책협력실장

이상일
1964-03
1년
재선임
현) (주)케이티 강북/강원광역본부 네트워크 본부장
전) (주)케이티 네트워크부문 OSP운용혁신실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박주헌
1961-05
2년
신규선임
현) 동덕여대 경제학과 교수
한국수력원자력(주) 비상임이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상호
1968-08
2년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
현) LS전선(주) CFO/재경구매본부장

박주헌
1961-05
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 동덕여대 경제학과 교수
유니온머티리얼 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230315)
제출인: 유니온머티리얼

유니온머티리얼/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
유니온머티리얼(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
서원 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 서원

서원/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
10 : 30

3. 장소
경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 94(목내동)
본사 대강당 5층

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제 1호 의안: 제 35 기(2022년1월 1일~ 2022년12월 31일)

개별재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기내용은 정기주주총회 승인결과에 따라 변결될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
효성 ITX — 감사보고서제출 (20230315)
제출인: 효성 ITX

효성 ITX/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
176,818,736,427
241,404,764,480

- 부채총계
111,070,179,540
138,085,361,213

- 자본총계
65,748,556,887
103,319,403,267

- 비지배지분 제외 자본총계
65,748,556,887
103,319,403,267

- 자본금
6,214,000,000
6,214,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,058.1
1,662.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
511,266,620,347
475,904,429,382

- 영업이익
22,323,153,949
20,287,985,472

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,589,651,370
19,235,057,083

- 당기순이익
14,921,412,242
14,388,125,433

- 지배기업 소유주지분 순이익
14,921,412,242
14,388,125,433

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
176,403,781,746
240,707,388,554

- 부채총계
111,131,085,347
137,990,584,641

- 자본총계
65,272,696,399
102,716,803,913

- 자본금
6,214,000,000
6,214,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,050.4
1,653.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
510,498,450,415
475,348,286,301

- 영업이익
22,273,885,705
20,268,452,513

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,802,510,937
18,838,941,733

- 당기순이익
15,083,749,113
14,089,617,953

2. 회계감사인명
동아송강회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 걸쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다

※ 관련공시
-
블루산업개발 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230315)
제출인: 대양금속

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
영풍제지(주)

20230308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 15일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 대양금속

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
영풍제지(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006740

발행주식 총수
22,295,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 대양금속
한자(영문)
DAIYANG METAL CO., LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
134-81-32459

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청남도 예산군 신암면 추사로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 대양금속
부 서
자금팀

직 위
부장
전화번호
02-215******

성 명
우종윤
팩스번호
02-695******

이메일 주소
******dymet.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.01.30
10,355,192
46.45
10,355,192
46.45

이번보고서
2023.03.15
9,807,117
43.99
9,807,117
43.99

증 감
-548,075
-2.46
-548,075
-2.46

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

9,807,117
-
-
-
-
-
-
-
9,807,117
43.99

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

22,295,000
-
43.99
43.99

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2023.03.08
보통주
10,355,192
-259,615
10,095,577
10,400
에스제이투자조합

장외매도(-)
2023.03.09
보통주
10,095,577
-192,307
9,903,270
10,400
다온투자조합

장외매도(-)
2023.03.09
보통주
9,903,270
-96,153
9,807,117
10,400
엘제이에이치투자1호조합

합 계
10,355,192
-548,075
9,807,117
10,400
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LX홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)(LX인터내셔널) (20230315)
제출인: LX홀딩스

LX홀딩스/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출(LX인터내셔널)

감사보고서 제출

자회사인
(주)LX인터내셔널
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
7,719,007,333,629
6,746,889,021,744

- 부채총계
4,682,532,060,717
4,362,644,678,498

- 자본총계
3,036,475,272,912
2,384,244,343,246

- 비지배지분 제외 자본총계
2,261,186,289,112
1,774,962,223,307

- 자본금
193,800,000,000
193,800,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,166.8
915.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
18,759,549,404,034
16,686,532,633,651

- 영업이익
965,543,470,335
656,217,086,586

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,133,187,692,778
734,696,920,486

- 당기순이익
779,310,807,894
540,331,627,454

- 지배기업 소유주지분 순이익
515,223,865,636
350,069,144,537

4. 연결대상 종속회사 수
87
83

5. 주요종속회사수
2
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
3,782,850,589,463
3,019,044,207,922

- 부채총계
1,473,354,089,367
1,213,672,770,337

- 자본총계
2,309,496,500,096
1,805,371,437,585

- 자본금
193,800,000,000
193,800,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,191.7
931.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
4,108,362,283,546
4,155,723,685,671

- 영업이익
101,552,808,714
12,330,722,781

- 법인세비용차감전계속사업이익
640,421,674,311
386,260,503,601

- 당기순이익
528,557,909,785
348,019,242,657

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst&Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표 입니다.
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표는 주주총회의

승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
위메이드 — 기업설명회(IR)개최 (20230315)
제출인: 위메이드

위메이드/기업설명회(IR) 개최/(2023.03.15)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-03-31
2023-03-31
09:30
10:30

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당

3. 대상자
위메이드 주주

4. 실시목적
당사 제23기 정기주주총회 후 "주주와의 대화" 진행

5. 실시방법
온라인 및 오프라인 동시 진행
- 당사 공식 유튜브 채널을 통해 송출

*본 IR 행사는 당사 주주총회 종료 후 진행될 예정이므로, 주주총회 진행 시간에 따라 IR 행사 시간이 조정될 수 있습니다.

6. 주요내용
회사 현황 및 경영계획에 대한 CEO 질의응답

7. 후원기관
-

8. 개최확정일
2023-03-15

9. 담당자
담당부서(담당자)
전략커뮤니케이션실

전화번호(팩스번호)
02-3709-2020

10. IR 자료게재
게재일시
2023년 3월 31일

게재장소
한국거래소 KIND 시스템(http://kind.krx.co.kr) IR 자료실
우리이앤엘하루틴 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230315)
제출인: 우리이앤엘하루틴

우리이앤엘/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
우리이앤엘 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 해외 각지에 다수의 법인이 경영 활동을 운영
하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부감사 일정에 따라
내부 연결결산일정이 확정됩니다.

또한, 상법 및 외감법 등 관련 법규에 따라 당사의
별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간
전까지 감사위원 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출
하여야 하는 사항과 주주총회 개최를 포함한 등기이사
등의 개별 일정을 고려하여야 함에 따라
주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자
노력하였으나 부득이하게 3월 30일로 정기주주총회
개최일을 결정하게 되었습니다.

향후 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해
주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극
노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금)

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
코스리거글로벌 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 코스리거글로벌

서울리거/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 10:00시

2. 장소
서울특별시 강남구 강남대로656, 5층 서울리거

3. 의안 주요내용
가.보고사항
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 감사의 감사보고
- 제32기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고

나.부의안건
- 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 제4호 의안 : 사내이사 후보 김연진 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

(재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2023.03.21)

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김연진
1988-08
3
신규선임
前 (주)서울리거 신사업부 이사

現 닥터쁘띠의원 강남점 대표원장

現 의리법률사무소 대표 변호사
덱스터 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 덱스터

덱스터/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워(상암동) 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
제12기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고안건>

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안: 제12기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안:사내이사 선임의 건(강종익 재선임)

2-2호 의안:사외이사 선임의 건(배정희 신규선임)

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 사내 규정 변경 승인의 건(임원 처우 규정)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 시행할 예정입니다.

- 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제12조 및 「동법시행령」 제18조에 의하여 당사의 제12기(2022.01.01~2022.12.31) 사업연도 및 연속하는 2개 사업연도(2023.01.01~2024.12.31)에 대한 외부감사인을 한울회계법인으로 선임 하였음을 보고합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강종익
1969-06
2023-
03-30
재선임
1998~2010 ㈜인사이트비주얼 대표이사
2010~2011 ㈜디지털아이디어 이사
2012~2019 ㈜덱스터스튜디오 VFX슈퍼바이저,
본부장
2020~ 現 ㈜덱스터스튜디오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배정희
1959-01
3년
신규선임
1981~현재 세무법인 현우 세무사
2023~현재 의왕도시공사 자문위원
2022~현재 청주시 업무평가위원회
-
원텍 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230315)
제출인: 원텍

원텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.15)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-15

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2023년 2월 10일

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

매출액
당해사업연도:
81,483,524,449
증감금액:30,420,959,048
증감비율(%):59.6%
당해사업연도:
81,508,860,190
증감금액:30,446,294,789
증감비율(%):59.6%

영업이익
당해사업연도:
27,028,794,037
증감금액:16,613,935,584
증감비율(%):159.5%
당해사업연도:
26,755,362,989
증감금액:16,340,504,536
증감비율(%):156.9%

법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:
18,209,472,163
증감금액:8,900,246,319
증감비율(%):95.6%
당해사업연도:
17,797,519,853
증감금액:8,488,294,009
증감비율(%):91.2%

당기순이익
당해사업연도:
16,585,734,618
증감금액:-427,308,792
증감비율(%):-2.5%
당해사업연도:
13,396,160,438
증감금액:-3,616,882,972
증감비율(%):-21.3%

자산총계
당해사업연도:
76,594,064,341
당해사업연도:
73,790,397,093

부채총계
당해사업연도:
16,387,449,108
당해사업연도:
16,734,885,777

자본총계
당해사업연도:
60,206,615,233
당해사업연도:
57,055,511,316

4.매출액 또는 손익구조 변동 주
요원인
- 글로벌 시장에서 의료기기(장
비) 매출 신장
- 국내외 소모품 매출 증가로 인
한 영업이익 개선
- 2022년 6월 15일(합병등기일
기준) 대신밸런스제8호기업인수
목적주식회사와의 합병 비용
(6,569백만원)이 영업외비용 및
당기순이익에 일회성으로 반영
- 글로벌 시장에서 의료기기(장
비) 매출 신장
- 국내외 소모품 매출 증가로 인
한 영업이익 개선
- 2022년 6월 15일(합병등기일
기준) 대신밸런스제8호기업인수
목적주식회사와의 합병 비용
(6,569백만원)이 영업외비용 및
당기순이익에 일회성으로 반영
- 이연법인세자산 실현으로 법
인세비용 4,401백만원이 당기순
이익에 반영

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
81,508,860,190
51,062,565,401
30,446,294,789
59.6

- 영업이익
26,755,362,989
10,414,858,453
16,340,504,536
156.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
17,797,519,853
9,309,225,844
8,488,294,009
91.2

- 당기순이익
13,396,160,438
17,013,043,410
-3,616,882,972
-21.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
73,790,397,093
47,602,073,737

- 부채총계
16,734,885,777
21,799,886,015

- 자본총계
57,055,511,316
25,802,187,722

- 자본금
8,792,695,100
3,165,020,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 글로벌 시장에서 의료기기(장비) 매출 신장
- 국내외 소모품 매출 증가로 인한 영업이익 개선
- 2022년 6월 15일(합병등기일 기준) 대신밸런스제8호기업인수목적주식회사와의 합병 비용(6,569백만원)이 영업외비용 및 당기순이익에 일회성으로 반영
- 이연법인세자산 실현으로 법인세비용 4,401백만원이 당기순이익에 반영

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.

- 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며, 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
위메이드 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230315)
제출인: 위메이드

위메이드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 위메이드

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 23개의 국내 종속회사 및 18개의 해외 종속회사를 보유하고 있는 연결재무제표 제출 대상기업으로, 별도재무제표 결산 및 종속회사와의 연결재무제표 결산을 완료하는데 상당한 시간이 소요됩니다.

- 당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률 등 관련 법령에 의거한 감사 및 관련 신고 일정과 주주총회 개최장소 선정 등 세부행사 준비일정을 감안하여 부득이 주주총회 집중일인 2023년 3월 31일에 제23기 정기주주총회를 개최할 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 코스닥협회가 발표한 2023년도 정기주주총회 집중일: 3/24, 3/30, 3/31

2) 상기 '4. 주주총회 소집통지(공고)일'은 당사의 주주총회 소집공고 공시 예정일을 기재하였습니다.

3) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내
- 주주총회 당일 발열 또는 기침 증세가 있는 경우 주주님께서는 현장 참석을 자제하고 전자투표제도를 적극 활용 부탁드립니다. 공시제출일 현재 기준 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접한 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에, 주주총회 당일 입장과 함께 마스크 착용을 적극 권고드립니다.

4) 주주와의 대화 안내
당사에 대한 관심과 회사의 경영상황 및 계획에 대한 질의에 답변 드리고자, 금번 정기주주총회 종료 이후 '주주와의 대화'를 진행할 예정입니다.
'주주와의 대화'는 직접 참석이 어려운 주주님들을 위해 당사 공식 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이며, 본 행사의 진행 절차 및 시간 제약 등으로 모든 질문에 대한 답변이 어려울 수 있는 점 미리 안내 드립니다.
또한 질의는 현장에서만 수령 예정이며, 질의 시 음성 또는 영상을 통해 송출될 수 있다는 점도 함께 양지 부탁드립니다.

5) 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
- 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주총회 참석이 어려운 주주님들께서는 비대면적 의결권 행사방법인 전자투표, 전자위임장권유제도와 주주간담회 온라인 시청을 적극 활용해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
라이온켐텍 — 감사보고서제출 (20230315)
제출인: 라이온켐텍

라이온켐텍/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
151,838,026,925
140,810,272,529

-부채총계
29,287,285,320
24,917,081,100

-자본총계
122,550,741,605
115,893,191,429

-자본금
9,446,788,000
9,446,788,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
152,000,680,610
150,416,279,224

-영업이익
10,986,424,208
9,430,758,755

-법인세비용차감전계속사업이익
11,963,990,336
10,760,584,386

-당기순이익
8,848,020,777
8,519,754,064

-지배기업 소유주지분 순이익
8,848,020,777
8,519,754,064

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
-

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
153,077,687,894
140,810,272,529

- 부채총계
30,805,752,432
24,917,081,100

- 자본총계
122,271,935,462
115,893,191,429

- 자본금
9,446,788,000
9,446,788,000

- 매출액
149,932,105,607
150,416,279,224

- 영업이익
10,834,211,580
9,430,758,755

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,869,551,345
10,760,584,386

- 당기순이익
8,698,097,141
8,519,754,064

2. 회계감사인명
진일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표입니다.
- 외부감사인 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당행 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
122,550,741,605
115,893,191,429

자본금
9,446,788,000
9,446,788,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
122,550,741,605
115,893,191,429
109,033,913,547

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
세진중공업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230315)
제출인: 세진중공업

세진중공업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.15)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.78

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
8,234,666,100

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당(안)은 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 현금배당 금액은 총발행주식수 56,849,456주에서 자기주식수 1,951,682주를 제외한 54,897,774주를 대상으로 산정한 금액입니다.

3. 배당금 지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.

4. 주주총회 개최일은 이사회에서 결정되는대로 주주총회 소집결의 공시를 통해 안내할 예정입니다.

5. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
우리엔터프라이즈 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 우리엔터프라이즈

우리엔터프라이즈/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전11시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 성곡로79 우리엔터프라이즈(주) 4층 소강당

3. 의안 주요내용
1.보고사항

가.감사의 감사보고

나.영업보고

다.내부회계 관리제도 운영 실태보고

라.외부감사인 선임보고
2.부의안건

제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건(연결및별도)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 서상원 사내이사 선임

3-2호 의안 : 최성일 사외이사 선임

3-3호 의안 : 정진국 사외이사 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

4-1호 의안 : 배정석 사외이사 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

5-1호 의안 : 최성일 감사위원 선임

5-2호 의안 : 정진국 감사위원 선임

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제7호 의안 : 임원 퇴직급 지급 규정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제1호의안 제57기 재무제표승인의건(별도및연결)은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 전원동의에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서상원
1969-10
3
재선임
우리바이오(주)부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배정석
1974-09
3
신규선임
정일회계법인
진일회계법인
(주)엠에스웨이(비상근등기이사)

최성일
1963-02
3
재선임
서울지방국세청 조사3국
국세청 자산과세국자본거래관리과장
국세청 심사1.2과장
서초세무서장
예일세무법인 대표이사
-

정진국
1952-04
3
재선임
우리조명(주)전무이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최성일
1963-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울지방국세청 조사3국
국세청 자산과세국자본거래관리과장
국세청 심사1.2과장
서초세무서장
예일세무법인 대표이사

배정석
1974-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
정일회계법인
진일회계법인

정진국
1952-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
우리조명(주)전무이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
안국약품 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230315)
제출인: 안국약품

안국약품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
안국약품 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.
- 한국상장회사협의회가 발표 한 당해 주주총회 집중(예상)일 : 3/24, 3/30, 3/31

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집결의
시너지이노베이션 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230315)
제출인: 시너지이노베이션

시너지이노베이션/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 시너지이노베이션

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 종속회사들의 결산일정과 금융상품 평가 일정, 외부감사인과의 회계감사 일정을 다각적으로 고려하여 주주총회 개최일을 신중히 검토하였으나, 감사보고서 수령 예상일 및 상법개정에 따른 사업보고서 제출일정 등을 고려하였을 때 주주총회 집중일을 피하여 개최하는 것은 무리가 따른다고 판단하였습니다. 따라서 부득이하게 주주총회 개최 집중일에 해당하는 날 개최하게 되었습니다.

- 차기 개최되는 주주총회에서는 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 만전을 기하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는“주주총회 분산 자율준수프로그램”에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
파이오링크 — 감사보고서제출 (20230315)
제출인: 파이오링크

파이오링크/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
94,735,670,926
83,783,960,820

- 부채총계
22,175,366,966
21,873,685,075

- 자본총계
72,560,303,960
61,910,275,745

- 자본금
3,428,165,000
3,428,165,000

- 매출액
61,637,231,707
54,333,902,646

- 영업이익
11,405,606,181
10,944,521,187

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,274,750,461
12,105,965,350

- 당기순이익
12,145,167,814
11,168,484,211

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
72,560,303,960
61,910,275,745

자본금
3,428,165,000
3,428,165,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
72,560,303,960
61,910,275,745
52,041,526,887

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
SK스퀘어 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항) (20230315)
제출인: SK스퀘어

SK스퀘어/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2023.03.15)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

자회사인
에스케이하이닉스(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
중간(분기)

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2023-03-31

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 정관 제54조의2(분기배당)에 의거한 권리주주 확정을 위한 건임

- 분기배당은 주주명부 폐쇄 없이 기준일만으로 권리주주를 확정함

- 배당 실시여부 및 배당금액 등은 추후 이사회에서 결의할 예정임

※ 관련공시
-
현대퓨처넷 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230315)
제출인: 현대홈쇼핑

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)현대퓨처넷

20230308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 15일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)현대홈쇼핑

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)현대퓨처넷

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
126560

발행주식 총수
110,202,945

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)현대홈쇼핑
한자(영문)
HYUNDAI HOMESHOPPINGNETWORK

생년월일 또는 사업자등록번호 등
211-86-76540

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강동구 올림픽로 70길 34

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)현대홈쇼핑
부 서
경영관리팀

직 위
팀장
전화번호
02-214******

성 명
이언성
팩스번호
02-214******

이메일 주소
******82@hmall.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 03일
44,046,200
39.97
44,046,200
39.97

이번보고서
2023년 03월 15일
44,625,780
40.49
44,625,780
40.49

증 감
579,580
0.52
579,580
0.52

*비율(%)은 소수점 셋째자리에서 반올림하였으나, 비율 증감은 단수차이로 0.52%로 표기 (실제 0.526%)

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

44,625,780
-
-
-
-
-
-
-
44,625,780
40.49

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

110,202,945
-
40.49
40.49

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 08일
보통주
44,046,200
40,530
44,086,730
2,931
-

장내매수(+)
2023년 03월 09일
보통주
44,086,730
313,000
44,399,730
3,033
-

장내매수(+)
2023년 03월 14일
보통주
44,399,730
160,000
44,559,730
3,055
-

장내매수(+)
2023년 03월 15일
보통주
44,559,730
1,000
44,560,730
3,065
-

장내매수(+)
2023년 03월 16일
보통주
44,560,730
65,050
44,625,780
3,064
-

합 계
44,046,200
579,580
44,625,780
3,036
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코스맥스비티아이 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20230315)
제출인: 코스맥스비티아이

코스맥스비티아이/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.15)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-15

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-09

3. 정정사유
직전공시일(2023-03-09)이후 재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.영업이익
(1)당해사업연도
(2)증감액
(1) 53,052,125
(2) -69,547,785
(1) 53,100,854
(2) -69,499,056

2.법인세비용차감전계속사업이익
(1)당해사업연도
(2)증감액
(3)증감비율%
(1)6,120,952
(2)-72,149,385
(3)-92.2
(1)6,169,681
(2)-72,100,656
(3)-92.1

3.당기순이익
(1)당해사업연도
(2)증감액
(3)증감비율%
(1) 18,753,067
(2) -15,583,415
(3) -45.4
(1) -16,446,827
(2) -50,783,309
(3) 적자전환

4.자산총계
1,431,650,398
1,396,450,505

5.자본총계
479,446,446
444,246,553

6.자본총계/자본금 비율(%)
8,448.8
7,828.5

7.비지배지분 제외 자본총계
616,326,529
581,125,288

8.자본총계˚/자본금 비율(%)
(˚비지배지분은제외)
10,860.8
10,240.5

- 4, 5, 7번은 모두 당해사업연도 수치에 대한 정정입니다.
- 비율(%)를 제외한 모든 항목의 단위는 천원입니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
코스맥스(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,600,125,770
1,591,487,622
8,638,149
0.5

- 영업이익
53,100,854
122,599,910
-69,499,056
-56.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,169,681
78,270,337
-72,100,656
-92.1

- 당기순이익
-16,446,827
34,336,482
-50,783,309
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,396,450,505
1,411,928,776

- 부채총계
952,203,952
946,544,204

- 자본총계
444,246,553
465,384,572

- 자본금
5,674,755
5,674,755

- 자본총계/자본금 비율(%)
7,828.5
8,201.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
중국 COVID-19 확산으로 인한 소비 시장 부진과 전방위적 인플레이션으로 인한 원가 상승 부담으로 실적 저하

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당해사업연도의 손익 및 재무현황금액은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
581,125,288
561,310,513

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
10,240.5
9,891.4

매출액(단위:천원)
별도
853,979,769
853,145,123
디어유 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 디어유

디어유/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
9:00

2. 장소
서울시 강남구 영동대로 737, 리베라호텔 15층 로즈홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건

제1호 의안: 제6기 (2022.01.01-2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안:사외이사 김상유 선임의 건

제3-2호 의안: 기타비상무이사 정욱 선임의 건

제3-3호 의안: 기타비상무이사 김지원 선임의 건

제4호 의안: 비상근감사의 상근 전환에 관한 건

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정욱
1971-09
3
신규선임
現㈜제이와이피엔터테인먼트 대표이사

김지원
1976-04
3
신규선임
現㈜에스엠엔터테인먼트 Marketing Center 장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상유
1976-03
3
신규선임
現명지대학교 스포츠학부 학부장
現명지대학교 스포츠산업 전공 주임교수
現명지대학교 교수협의회 부회장
現명지대학교 스포츠학부 학부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
디지틀조선 — 감사보고서제출 (20230315)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
90,954,706,515
93,170,918,046

-부채총계
8,822,046,478
10,207,562,992

-자본총계
82,132,660,037
82,963,355,054

-자본금
18,557,633,500
18,557,633,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
34,714,775,588
33,451,533,740

-영업이익
2,060,791,123
2,127,993,458

-법인세비용차감전계속사업이익
3,764,377,101
3,334,674,257

-당기순이익
2,748,803,667
2,678,488,395

-지배기업 소유주지분 순이익
2,786,958,531
2,732,058,042

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
89,787,669,048
91,704,410,623

- 부채총계
8,475,880,089
9,711,285,149

- 자본총계
81,311,788,959
81,993,125,474

- 자본금
18,557,633,500
18,557,633,500

- 매출액
32,580,664,941
31,361,589,699

- 영업이익
2,325,614,885
2,267,567,201

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,880,679,356
3,312,459,021

- 당기순이익
2,861,046,320
2,639,824,061

2. 회계감사인명
이촌회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인이 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표는 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
81,791,711,283
82,572,393,007

자본금
18,557,633,500
18,557,633,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
82,132,660,037
82,963,355,054
79,063,079,002

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
현대홈쇼핑 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20230315)
제출인: 현대홈쇼핑

현대홈쇼핑/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)현대엘앤씨
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
614,099,348,997
577,494,707,693

- 부채총계
450,665,264,347
424,035,982,985

- 자본총계
163,434,084,650
153,458,724,708

- 비지배지분 제외 자본총계
163,434,084,650
153,458,724,708

- 자본금
8,400,000,000
8,400,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,945.64
1,826.89

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,000,036,813,985
1,015,204,016,650

- 영업이익
2,125,876,468
10,362,686,079

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,164,977,421
7,815,199,822

- 당기순이익
-3,706,568,301
6,673,315,681

- 지배기업 소유주지분 순이익
-3,706,568,301
6,673,315,681

4. 연결대상 종속회사 수
6
6

5. 주요종속회사수
2
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
499,923,209,089
482,544,045,961

- 부채총계
328,197,260,748
321,933,994,974

- 자본총계
171,725,948,341
160,610,050,987

- 자본금
8,400,000,000
8,400,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,044.36
1,912.02

라. 손익내용(원)

- 매출액
832,027,073,018
845,904,477,203

- 영업이익
-452,893,872
-10,549,739,805

- 법인세비용차감전계속사업이익
-103,330,306
-9,454,286,503

- 당기순이익
-1,165,294,712
-7,622,713,675

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 실적은 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.

2) 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는

당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인

과정에서 변동될 수 있습니다.

※ (주)현대엘앤씨는 (주)현대홈쇼핑의 주요 자회사이며, (주)현대홈쇼핑의 최근

사업연도말(2021년말) 별도 자산총액 대비 (주)현대엘앤씨의 장부가액 비중은

16.3% 입니다.

※ 관련공시
-
포인트엔지니어링 — 감사보고서제출 (20230315)
제출인: 포인트엔지니어링

포인트엔지니어링/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
102,281,454,816
101,674,563,143

-부채총계
24,299,579,636
23,657,951,929

-자본총계
77,981,875,180
78,016,611,214

-자본금
5,799,707,200
5,766,357,200

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
39,389,905,122
45,352,954,430

-영업이익
462,064,960
3,050,511,977

-법인세비용차감전계속사업이익
-76,992,868
3,695,919,763

-당기순이익
791,573,715
4,061,419,680

-지배기업 소유주지분 순이익
779,954,719
4,058,162,380

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
99,501,842,940
98,968,470,158

- 부채총계
24,093,748,806
23,164,913,186

- 자본총계
75,408,094,134
75,803,556,972

- 자본금
5,799,707,200
5,766,357,200

- 매출액
36,665,259,709
42,204,280,270

- 영업이익
224,486,455
2,948,505,254

- 법인세비용차감전계속사업이익
-493,240,052
3,453,808,924

- 당기순이익
430,799,680
3,856,122,835

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라작성되었습니다.

2. 상기 재무의 내용은 외부감사인이 감사 종료 후,당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표의 내용으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될수 있습니다.

3. 전전전전사업연도(T-4, 2018년)의 영업손실 여부는 외부감사 받은 피합병회사(사업회사)의 재무자료로 작성되었습니다.

※ 관련공시
2023-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
77,784,352,804
77,830,707,834

자본금
5,799,707,200
5,766,357,200

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
0.1
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
76,992,868
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
77,981,875,180
78,016,611,214
77,345,074,478

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
코스맥스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230315)
제출인: 코스맥스

코스맥스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.15)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-15

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-09

3. 정정사유
직전공시일(2023-03-09)이후 재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.영업이익
(1)당해사업연도
(2)증감액
(1) 53,052,125
(2) -69,547,785
(1) 53,100,854
(2) -69,499,056

2.법인세비용차감전계속사업이익
(1)당해사업연도
(2)증감액
(3)증감비율%
(1)6,120,952
(2)-72,149,385
(3)-92.2
(1)6,169,681
(2)-72,100,656
(3)-92.1

3.당기순이익
(1)당해사업연도
(2)증감액
(3)증감비율%
(1) 18,753,067
(2) -15,583,415
(3) -45.4
(1) -16,446,827
(2) -50,783,309
(3) 적자전환

4.자산총계
1,431,650,398
1,396,450,505

5.자본총계
479,446,446
444,246,553

6.자본총계/자본금 비율(%)
8,448.8
7,828.5

7.비지배지분 제외 자본총계
616,326,529
581,125,288

8.자본총계˚/자본금 비율(%)
(˚비지배지분은제외)
10,860.8
10,240.5

- 4, 5, 7번은 모두 당해사업연도 수치에 대한 정정입니다.
- 비율(%)를 제외한 모든 항목의 단위는 천원입니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,600,125,770
1,591,487,622
8,638,149
0.5

- 영업이익
53,100,854
122,599,910
-69,499,056
-56.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,169,681
78,270,337
-72,100,656
-92.1

- 당기순이익
-16,446,827
34,336,482
-50,783,309
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,396,450,505
1,411,928,776

- 부채총계
952,203,952
946,544,204

- 자본총계
444,246,553
465,384,572

- 자본금
5,674,755
5,674,755

- 자본총계/자본금 비율(%)
7,828.5
8,201.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
중국 COVID-19 확산으로 인한 소비 시장 부진과 전방위적 인플레이션으로 인한 원가 상승 부담으로 실적 저하

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당해사업연도의 손익 및 재무현황금액은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
581,125,288
561,310,513

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
10,240.5
9,891.4

매출액(단위:천원)
별도
853,979,769
853,145,123
위메이드맥스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230315)
제출인: 위메이드맥스

위메이드맥스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
㈜위메이드맥스

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해서 정기주주총회 개최일정을 검토하였으나,
종속회사가 포함된 연결 결산 및 외부감사인의 감사일정, 사내외 이사진의 일정 조율 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 2023년도 정기주주총회 집중일은 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금) 입니다.

-「주주와의 대화」행사 안내
금번 정기주주총회 종료 이후「주주와의 대화」를 진행할 예정입니다.
본 행사는 직접 참석이 어려운 주주님들을 위해 당사 공식 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이며, 진행 절차 및 시간 제약 등으로 모든 질문에 대한 답변이 어려울 수 있는 점 미리 안내 드립니다. 또한 질의는 현장에서만 수령 예정이며, 질의 시 음성 또는 영상을 통해 송출될 수 있다는 점도 함께 양지 부탁드립니다.

- 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장법 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의
와이어블 — 감사보고서제출 (20230315)
제출인: 와이어블

와이어블/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
125,498,797,754
140,425,477,448

- 부채총계
49,884,232,016
64,904,318,104

- 자본총계
75,614,565,738
75,521,159,344

- 자본금
26,430,000,000
26,430,000,000

- 매출액
64,283,541,128
78,495,698,553

- 영업이익
3,404,993,661
3,684,625,378

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,461,278,631
3,491,802,933

- 당기순이익
2,435,230,319
2,513,750,028

2. 회계감사인명
회계법인 세일원

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준의 자료입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
75,614,565,738
75,521,159,344

자본금
26,430,000,000
26,430,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
75,614,565,738
75,521,159,344
70,947,706,014

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
LX인터내셔널 — 감사보고서제출 (20230315)
제출인: LX인터내셔널

LX인터내셔널/감사보고서 제출/(2023.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
7,719,007,333,629
6,746,889,021,744

- 부채총계
4,682,532,060,717
4,362,644,678,498

- 자본총계
3,036,475,272,912
2,384,244,343,246

- 비지배지분 제외 자본총계
2,261,186,289,112
1,774,962,223,307

- 자본금
193,800,000,000
193,800,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,166.8
915.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
18,759,549,404,034
16,686,532,633,651

- 영업이익
965,543,470,335
656,217,086,586

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,133,187,692,778
734,696,920,486

- 당기순이익
779,310,807,894
540,331,627,454

- 지배기업 소유주지분 순이익
515,223,865,636
350,069,144,537

4. 연결대상 종속회사 수
87
83

5. 주요종속회사수
2
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
3,782,850,589,463
3,019,044,207,922

- 부채총계
1,473,354,089,367
1,213,672,770,337

- 자본총계
2,309,496,500,096
1,805,371,437,585

- 자본금
193,800,000,000
193,800,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,191.7
931.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
4,108,362,283,546
4,155,723,685,671

- 영업이익
101,552,808,714
12,330,722,781

- 법인세비용차감전계속사업이익
640,421,674,311
386,260,503,601

- 당기순이익
528,557,909,785
348,019,242,657

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst&Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표 입니다.
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표는 주주총회의

승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
우리바이오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230315)
제출인: 우리바이오

우리바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
우리바이오주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 해외 각지에 다수의 법인이 경영활동을 운영하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부감사 일정에 따라 내부 연결 결산일정이 확정됩니다.

또한, 상법 및 외감법 등 관련 법규에 따라 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을정기주주총회 6주간 전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 사항과 주주총회 개최를 포함한 등기이사 및 상근감사 등의 개별 일정을 고려하여야 함에 따라 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 부득이하게 3월 30일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

향후 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월24일, 3월30일, 3월31일

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월24일, 3월30일, 3월31일

※ 관련공시
-
우리바이오 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 우리바이오

우리바이오/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
10:00

2. 장소
경기도 안산시 단원구 성곡로 79 (성곡동) 4층 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 :

가. 제23기(2022.1.1~2022.12.31)감사보고
나. 제23기(2022.1.1~2022.12.31)영업보고
다. 제23기(2022.1.1~2022.12.31)내부회계 운영결과

및 운영 실태 보고
라. 외부감사인 선임보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인

- 재무상태표

- 손익계산서

- 이익잉여금처분계산서

(연결재무제표 포함)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 윤철주(재선임)

3-2호 의안 : 사내이사 서상원(재선임)

3-3호 의안 : 사내이사 신정곤(재선임)

3-4호 의안 : 사내이사 박병헌(신규선임)

3-5호 의안 : 사외이사 김지중(신규선임)

3-6호 의안 : 사외이사 신형수(신규선임)

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정원구 선임의 건(재선임)

제5호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건

5-1호 의안 : 감사위원 김지중(신규선임)

5-2호 의안 : 감사위원 신형수(신규선임)

제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 제1호 의안 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금처분 계산서승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

※관련공시
2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤철주
1953-11
3
재선임
우리엔터프라이즈 사내이사
우리엔터프라이즈 대표이사

서상원
1969-10
3
재선임
우리바이오 재무담당이사

신정곤
1959-10
3
재선임
뉴옵틱스 대표이사

박병헌
1959-02
3
신규선임
우리바이오 생산담당
우리이앤엘 생산담당이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정원구
1970-02
3
재선임
정원구 세무회계사무소 대표
-

김지중
1944-12
3
신규선임
우리바이오 사외이사
-

신형수
1956-01
3
신규선임
네오보감 고문
식품의약품 안전처 부이사관
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정원구
1970-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
정원구 세무회계사무소 대표

김지중
1944-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
우리바이오 사외이사

신형수
1956-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
네오보감 고문
식품의약품 안전처 부이사관

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
효성 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (20230315)
제출인: 효성

효성/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.15)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
효성중공업(주)
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
잠원동 오피스 신축공사 도급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
80,312,100,000

최근매출액(원)
3,094,698,644,786

매출액대비(%)
2.60

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
잠원동 복합개발 PFV 주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
서울특별시 서초구 잠원동 28-6번지 일원

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2023-03-15

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 계약은 서울특별시 서초구 잠원동 28-6번지에 오피스를 신축하는 도급계약임.

- 상기 2항의 계약금액은 부가가치세를 포함한 금액이며, 최근매출액은 효성중공업(주)의

2021년말 연결재무제표 기준임.

- 계약기간은 실착공일로부터 38개월이며, 2023년 5월 착공 예정임.

- 상기 계약금액 및 계약기간은 공사진행과정 중 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
우리이앤엘하루틴 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 우리이앤엘하루틴

우리이앤엘/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 성곡로 79 우리이앤엘(주) 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 제15기 감사위원회의 감사보고

2) 제15기 영업보고

3) 제15기 내부회계관리제도 운영결과 및 실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제 15기 재무제표 승인의 건

- 재무상태표

- 손익계산서

- 이익잉여금(결손금)처분계산서

(연결재무제표 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 김재민 사내이사 선임의 건

제4호 의안 : 강혜수 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다
- 제15기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원회 위원 전원 '동의'에 따라 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될수 있습니다.

※관련공시
2023-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재민
1974-05
3년
재선임
우리이앤엘(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강혜수
1980-12
3년
재선임
뉴웨이컴퍼니 대표이사
뉴웨이컴퍼니(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강혜수
1980-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
뉴웨이컴퍼니 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
휴맥스홀딩스 — 주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 휴맥스홀딩스

휴맥스홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 11:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

제1호 보고: 제34기 감사 보고

제2호 보고: 제34기 영업 보고

제3호 보고: 제34기 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안: 제34기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
신라에스지 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230315)
제출인: 신라에스지

신라에스지/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-15

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-20

3. 정정사유
제1호의안: 제46기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항
제1호 의안 : 제46기(2022.01.01.~2022.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 권기서 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 심재만 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사 박상무 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 권기서 선임의 건
제1-2호 의안 : 사외이사 심재만 선임의 건
제2호 의안 : 감사 선임의 건
제2-1호 의안 : 감사 박상무 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-23

시간
오전 11시

2. 장소
서울특별시 송파구 백제고분로 362 신라빌딩 3층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 권기서 선임의 건
제1-2호 의안 : 사외이사 심재만 선임의 건
제2호 의안 : 감사 선임의 건
제2-1호 의안 : 감사 박상무 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-20

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 의결사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다.재무제표 등의 승인은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이사회의 승인으로 대체할 수 있습니다.
이에 당사는 2023년 3월 15일 이사회를 개최하여 제46기 재무제표 등을 승인하였으며, 동사항은 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권기서
1963-03
3년
재선임
신라에스지(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심재만
1965-03
2년
신규선임
아이지파트너스 대표
아이지파트너스 대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박상무
1959-11
3년
신규선임
비상근
성도회계법인 대표