세경하이테크 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 세경하이테크

주주총회소집공고
2.9
주식회사 세경하이테크

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
(주)세경하이테크

대 표 이 사 :
이영민

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128

(전 화) 031-204-7200

(홈페이지)http://sghitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)이동현

(전 화)031-204-7200

주주총회 소집공고

(제17기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제21조에 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2023년 03월 31일(금) 오전 10시 00분

2. 장 소 :
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128 ㈜세경하이테크 본사 5F 대회의실

3. 회의 목적사항
1) 보고사항

ⅰ. 감사보고

ⅱ. 영업보고

ⅲ. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제 1호 의안 : 제17기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 2023년 이사 보수 한도액 : 5,000백만원

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 2023년 감사 보수 한도액 : 200백만원

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 당사의 본사, 한국예탁결제원, 금융위원회, 증권거래소에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(필히지참)

- 대리행사 : ①개인: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인), 주주(위임인) 개인인감증명서(3개월 이내 발급분) ②법인: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 주주(위임인) 법인인감증명서(3개월 이내 발급분), 사업자등록증 사본

※ 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

주식회사 세경하이테크

대표이사 이 영 민 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이동욱(출석률: 100%)
이상욱(출석률: -)
범진욱(출석률: -)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2022.01.05
1.주식매수선택권 부여의 건
찬성
-
-

2
2022.02.21
1.제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
-
-

3
2022.02.21
1.제16기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
-

4
2022.09.02
1.세경하이테크 본사 KB국민은행 20억 차입 신청의 건
찬성
-
-

5
2022.09.29
1.주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
-
-

6
2022.10.10
1. 세경하이테크 본사 KB국민은행 20억 차입의 건
찬성
-
-

7
2022.11.01
1. 임시주주총회 소집의 건(안건 미확정)
찬성
-
-

8
2022.11.17
1. 내부회계관리제도 운영규정 및 운영지침 제정의 건2. 제 17기 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고의 건
찬성
-
-

9
2022.11.18
1. 제 16기 재무제표 정정의 건2. 제 15기 재무제표 정정의 건
찬성
-
-

10
2022.11.30
1. 베트남 현지법인 채무보증에 관한 건
찬성
-
-

11
2022.12.01
1. 임시주주총회 안건 세부내역 확정의 건
찬성
-
-

주1) 2022년 12월 16일 제 17기 임시주주총회에서 이상욱 사외이사와 범진욱 사외이사를 신규 선임하였습니다.주2) 이동욱 사외이사는 일신상의 사유로 2022년 12월 16일 자진사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 이사회내 위원회가 존재하지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
14
4
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액이며, 지급총액은 '22년 1월 ~ 12월 까지의 지급액입니다.주2) 상기 인원수 및 지급총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 사외이사의 보수 금액을 포함하여 산정하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SEGYUNG VINA CO., LTD.(계열회사)
매출 및 매입 등
2022.01.01~2022.12.31
417
77.80

Dongguan SG Design Center Co., Ltd.(계열회사)
매출 및 매입 등
2022.01.01~2022.12.31
32
5.97

주) 상기 비율은 2022년말 별도 재무제표 기준 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 전방시장은 스마트폰 및 OLED 디스플레이 시장입니다. 스마트폰 고급화 및 폴더블 스마트폰 등 디스플레이 고도화에 따른 Deco필름, 특수보호필름 등의 소요량이 급증하면서 당사의 전방시장은 지속적으로 확대 중에 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 폴더블 스마트폰용 특수보호필름 및 휴대폰用 Deco필름, OCA와 같은 광학필름 등을 주력사업으로 영위하고 있습니다.

당사는 폴더블 스마트폰용 특수보호필름을 삼성디스플레이 안정적으로 공급중에 있으며 휴대폰用 Deco필름을 삼성전자와 다수의 중화권 스마트폰 제조사에 공급하고 있으며, 삼성디스플레이가 생산하는 OLED 디스플레이에 적용되는 광학용 필름(OCA)을 공급하고 있습니다.

또한 풍부한 디자인 인력 자원에 기반되는 디자인 능력과 창사이래 지속적인 양산과 선행 개발 경험으로 축적된 필름 종합 기술력을 활용하여 5G 시장에서 스마트폰 하우징 백커버의 대체 소재인 PC+PMMA를 우수한 수준으로 개발하여 새로운 사업 영역을 확장하고 있습니다.

그밖에 Protect필름과 사출필름은 스마트폰의 제조 공정 중 부품의 위치를 고정하거나 완제품을 보호하는 목적으로 채택되고 있습니다. 당사가 위 제품은 2006년도 설립 시부터 가공을 시작한 제품군으로 현재 적용되는 위치는 달라졌으나 스마트폰 산업의 변화에 따라 지속적으로 가공을 진행하는 기반 제품입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

내 용

관련시장

주요고객사

Deco

필름

글라스 Color 필름

Gradation 필름

Design 필름

PCPMMA

스마트폰 후면 글라스

Automotive

전자 기기

삼성전자

OppoOnePlus

샤오미

광학필름

OCA (Optical Clear Adhesive)

폴더블 스마트폰 용 특수 필름

OLED 보강용 광학 PET

OLED

Automotive

삼성디스플레이LG디스플레이

모바일 기구/사출물

테이프 /

필름

Protect 필름

양면 점착테이프

단면 점착 테이프

Foam(Poron) 테이프

방수 Foam 필름

기능성 테이프(도전성, 열확산)

모바일 및

전자기기

삼성전자 및LG디스플레이向 사출,

기구업체

(2) 시장점유율

당사는 스마트폰 제조사 및 1차 협력사를 대상으로 한 B2B사업을 영위하고 있어 시장 점유율을 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 고객사는 스마트폰 및 디스플레이 제조사로 필름은 스마트기기의 부품을 조립하는 1차 협력사에 납품하는 구조이며, 매출처는 삼성전자, 삼성디스플레이, LG디스플레이, Oppo 등으로 구성되어 있습니다. 대부분 당사가 최종 매출처에 직접 영업하여 수주한 후 생산 및 1차 협력사에 공급하고 있습니다.

B2B 사업의 특성상 고객의 Needs에 맞는 제품 개발을 신속하게 진행하여 선정되어야 하는 특성이 있으며 최근 폴더블 스마트폰용 특수보호 필름을 적기에 개발하여 시장을 주도하고 있습니다.

(4) 조직도

전사 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

※ 참고사항하기 정보는 K-IFRS 연결 기준이며, 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 17(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 세경하이테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

70,386,566,158

118,117,920,512

현금및현금성자산
24,309,603,904

39,945,568,074

단기금융상품
6,043,310,800

26,000,000,000

매출채권및기타채권
23,168,262,822

30,033,022,475

당기법인세자산
692,181,210

13,142,069

재고자산
13,891,801,075

17,967,389,634

기타유동자산
2,281,406,347

4,158,798,260

Ⅱ. 비유동자산

138,413,251,111

143,927,905,523

장기금융자산
3,441,971,549

2,808,519,860

기타비유동금융자산
1,330,108,658

1,360,357,981

유형자산
116,597,875,853

123,568,015,431

무형자산
2,093,678,683

1,400,688,533

이연법인세자산
2,731,174,608

2,378,558,279

기타비유동자산
12,218,441,760

12,411,765,439

자 산 총 계

208,799,817,269

262,045,826,035

부 채

Ⅰ. 유동부채

29,411,538,097

100,339,940,558

매입채무및기타채무
19,110,497,252

25,642,824,724

단기차입금
7,000,000,000

32,638,655,700

유동성장기차입금
38,203,454

7,041,292,019

전환사채
-

14,598,586,378

신주인수권부사채
823,600,544

6,996,744,410

파생상품평가부채
228,191,929

9,482,800,677

당기법인세부채
732,734,345

2,611,662,811

기타유동금융부채
238,265,886

175,737,931

기타유동부채
1,240,044,687

1,151,635,908

Ⅱ. 비유동부채

6,454,239,884

3,922,035,389

장기차입금
236,112,218

296,492,770

기타비유동금융부채
189,715,246

9,810,073

기타비유동부채
2,855,840,870

3,086,993,127

확정급여부채
3,172,571,550

528,739,419

부 채 총 계

35,865,777,981

104,261,975,947

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

171,844,183,607

156,763,790,739

자본금
5,892,140,500

5,892,140,500

자본잉여금
32,803,577,032

52,803,577,032

기타자본항목
2,255,512,643

708,618,098

기타포괄손익누계
1,114,228,511

254,652,971

이익잉여금
129,778,724,921

97,104,802,138

Ⅱ. 비지배지분

1,089,855,681

1,020,059,349

자 본 총 계

172,934,039,288

157,783,850,088

부 채 와 자 본 총 계

208,799,817,269

262,045,826,035

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 매출액

260,647,147,230

268,330,853,849

II. 매출원가

201,367,623,864

209,726,213,845

III. 매출총이익

59,279,523,366

58,604,640,004

판매비와관리비

51,280,889,279

41,253,295,481

IV. 영업이익

7,998,634,087

17,351,344,523

V. 순금융손익

1,885,912,056

(3,264,455,899)

금융수익
8,260,920,712

2,505,604,196

금융비용
6,375,008,656

5,770,060,095

VI. 기타영업외손익

6,303,688,536

12,396,079,438

기타영업외수익
12,779,911,928

13,381,560,494

기타영업외비용
6,476,223,392

985,481,056

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

16,188,234,679

26,482,968,062

VII. 법인세비용

(57,200,727)

3,754,026,097

VIII. 당기순이익(손실)

16,245,435,406

22,728,941,965

IX. 법인세비용차감후기타포괄이익(손실)

(1,463,712,651)

1,393,495,276

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
(2,323,288,191)

(203,804,568)

매도가능증권평가
-

(995,280,000)

해외사업환산외환차이
859,575,540

2,592,579,844

X. 총포괄이익(손실)

14,781,722,755

24,122,437,241

XI. 당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분

16,175,639,074

22,622,027,339

비지배지분

69,796,332

106,914,626

XII. 총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분

14,705,367,914

24,015,685,197

비지배지분

76,354,841

106,752,044

XIII. 주당손익

기본주당손익

1,379

1,937

희석주당손익

1,379

1,909

연 결 자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금

2021.1.1(전기초)
5,821,000,000
49,335,355,171
1,008,526,153
(1,342,646,873)
75,850,779,367
913,144,723
131,586,158,541

배당금
-
-
-
-
(1,164,200,000)
-
(1,164,200,000)

주식매수선택권
-
-
1,468,312,945
-
-
-
1,468,312,945

유상증자
71,140,500
3,468,221,861
(1,768,221,000)
-
-
-
1,771,141,361

당기순이익(손실)
-
-
-
-
22,622,027,339
106,914,626
22,728,941,965

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(203,804,568)
-
(203,804,568)

매도가능증권평가손익
-
-
-
(995,280,000)
-
-
(995,280,000)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
2,592,579,844
-
-
2,592,579,844

2021.12.31(전기말)
5,892,140,500
52,803,577,032
708,618,098
254,652,971
97,104,802,138
1,020,059,349
157,783,850,088

2022.1.1(당기초)
5,892,140,500
52,803,577,032
708,618,098
254,652,971
97,104,802,138
1,020,059,349
157,783,850,088

배당금
-
-
-
-
(1,178,428,100)
-
(1,178,428,100)

주식매수선택권
-
-
1,546,894,545
-
-
-
1,546,894,545

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

자본준비금 이입액
-
(20,000,000,000)
-
-
20,000,000,000
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
16,175,639,074
69,796,332
16,245,435,406

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,323,288,191)
-
(2,323,288,191)

매도가능증권평가손익
-
-
-
-
-
-
-

해외사업장환산외환차이
-
-
-
859,575,540
-
-
859,575,540

2022.12.31(당기말)
5,892,140,500
32,803,577,032
2,255,512,643
1,114,228,511
129,778,724,921
1,089,855,681
172,934,039,288

연 결 현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

47,344,633,810

48,111,342,983

(1) 당기순이익(손실)
16,245,435,406

22,728,941,965

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
33,352,145,380

24,771,670,211

법인세비용(수익)
(57,200,727)

3,754,026,097

이자비용
2,119,852,152

2,247,504,007

이자수익
(544,373,823)

(188,923,098)

감가상각비
26,003,749,744

21,657,989,037

리스자산감가상각비
554,190,243

513,615,784

무형자산상각비
163,883,466

165,766,206

퇴직급여
1,184,392,386

1,144,730,874

주식보상비용
1,546,894,545

1,468,312,945

대손상각비(환입)
48,460,766

(12,279,694)

기타의대손상각비(환입)
(15,000,000)

-

외화환산손실
5,190,049,587

324,790,750

외화환산이익
(2,189,504,618)

(2,489,745,545)

유형자산처분손실
481,628,952

41,692,698

유형자산처분이익
(19,257,910)

(5,612,518)

사용권자산처분이익
(328,293)

(145,254)

장기금융상품평가이익
(15,897,438)

(904,384)

장기금융상품평가손실
129,081,359

-

파생상품부채평가손실
679,525,385

2,981,986,947

파생상품부채평가이익
(3,411,526,220)

(1,245,304,920)

잡손실
38,006,664

-

사채상환이익
(861,048,076)

-

매출채권의 감소(증가)
6,916,296,080

2,918,792,837

기타채권의 감소(증가)
(27,862,008)

1,249,552,354

재고자산의 감소(증가)
4,743,687,937

(3,090,957,951)

기타유동자산의 감소(증가)
1,924,687,389

(538,479,266)

기타비유동자산의 감소(증가)
589,240,899

(433,033,869)

매입채무의 증가(감소)
(6,381,790,155)

(8,891,614,697)

기타채무의 증가(감소)
(3,673,049,519)

4,219,437,600

기타유동부채의 증가(감소)
88,701,036

293,371,523

기타비유동부채의 증가(감소)
(334,452,228)

655,050,153

퇴직금의 지급
(1,619,650,928)

(502,756,499)

사외적립자산의 감소(증가)
100,758,733

(1,465,191,906)

(3) 이자의 수취
493,629,637

218,535,554

(4) 이자의 지급
(546,268,992)

(289,047,994)

(5) 법인세의 환급(납부)
(2,200,307,621)

681,243,247

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,475,865,717

(44,559,111,928)

단기금융상품의 증가
(5,043,310,800)

(26,000,000,000)

단기금융상품의 감소
25,000,000,000

10,000,000,000

기타채권의 증가
-

(76,000,000)

기타채권의 감소
-

77,993,336

장기금융상품의 증가
(52,258,728)

(135,145,528)

장기기타채권의 증가
(4,649,212)

(25,444,085)

장기기타채권의 감소
79,517,921

-

장기투자자산의 증가
(694,400,000)

(1,348,100,000)

유형자산의 취득
(20,302,789,849)

(29,412,213,550)

유형자산의 처분
3,073,347,686

2,426,431,162

무형자산의 취득
(579,591,301)

(66,633,263)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(63,532,002,217)

14,824,090,692

단기차입금의 차입
2,000,000,000

15,846,099,406

단기차입금의 상환
(28,999,862,721)

-

장기차입금의 차입
-

260,362,500

유동성장기차입금의 상환
(7,000,000,000)

(23,120,190)

장기차입금의 상환
(39,416,275)

(98,292,051)

금융리스부채의 상환
(325,295,121)

(302,739,203)

전환사채의 상환
(19,530,000,000)

-

신주인수권부사채의 상환
(8,459,000,000)

-

배당금의 지급
(1,178,428,100)

(1,164,190,760)

유상증자
-

305,970,990

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(14,711,502,690)

18,376,321,747

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(924,461,480)

365,054,639

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

39,945,568,074

21,204,191,688

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

24,309,603,904

39,945,568,074

2) 별도 재무제표

※ 참고사항하기 정보는 K-IFRS 별도 기준이며, 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 17(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 16(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 세경하이테크
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

120,352,190,988

146,912,035,453

현금및현금성자산
11,042,017,954

33,910,251,641

단기금융상품
5,031,665,907

25,000,000,000

매출채권및기타채권
100,981,455,360

83,603,351,187

당기법인세자산
690,749,000

-

재고자산
1,100,863,878

1,447,285,981

기타유동자산
1,505,438,889

2,951,146,644

Ⅱ. 비유동자산

49,308,084,593

56,292,693,700

장기금융자산
3,441,685,595

2,808,210,788

비유동 매출채권및기타채권
1,302,980,601

7,151,982,800

기타비유동금융자산
951,349,699

913,513,791

기타비유동자산
149,094,816

38,410,636

종속기업투자
10,396,856,558

11,400,210,939

유형자산
30,919,580,391

32,523,286,890

무형자산
857,073,270

524,039,530

이연법인세자산
1,289,463,663

933,038,326

자 산 총 계

169,660,275,581

203,204,729,153

부 채

Ⅰ. 유동부채

18,871,139,131

65,463,544,966

매입채무및기타채무
9,414,093,778

15,110,882,335

단기차입금
7,000,000,000

9,000,000,000

전환사채
-

14,598,586,378

신주인수권부사채
823,600,544

6,996,744,410

파생상품평가부채
228,191,929

9,482,800,677

유동성장기차입금
-

7,000,000,000

당기법인세부채
273,453,585

2,357,057,889

기타유동금융부채
67,458,974

93,469,670

기타유동부채
1,064,340,321

824,003,607

Ⅱ. 비유동부채

3,242,151,665

564,264,717

기타비유동금융부채
83,241,046

2,216,954

기타비유동부채
25,000,000

25,000,000

확정급여부채
3,133,910,619

537,047,763

부 채 총 계

22,113,290,796

66,027,809,683

자 본

Ⅰ. 자본금
5,892,140,500

5,892,140,500

Ⅱ. 자본잉여금
32,803,577,032

52,803,577,032

Ⅲ. 이익잉여금
107,948,585,949

79,125,415,179

Ⅳ. 기타자본항목
902,681,304

(644,213,241)

자 본 총 계

147,546,984,785

137,176,919,470

부 채 와 자 본 총 계

169,660,275,581

203,204,729,153

포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 매출액

53,620,155,608

69,117,211,233

II. 매출원가

22,146,588,583

37,276,542,155

III. 매출총이익

31,473,567,025

31,840,669,078

판매비와관리비

29,839,151,462

24,500,830,718

IV. 영업이익

1,634,415,563

7,339,838,360

V. 순금융손익

2,209,018,523

(3,402,477,327)

금융수익
5,881,520,733

1,932,021,669

금융비용
3,672,502,210

5,334,498,996

VI. 기타영업외손익

7,967,381,829

11,377,437,149

기타영업외수익
12,949,734,203

11,631,711,342

기타영업외비용
4,982,352,374

254,274,193

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

11,810,815,915

15,314,798,182

VIII. 법인세비용(수익)

(528,645,611)

3,504,301,577

IX. 당기순이익(손실)

12,339,461,526

11,810,496,605

X. 법인세비용차감후기타포괄이익(손실)

(2,337,862,656)

(1,198,723,275)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
(2,337,862,656)

(203,443,275)

매도가능증권평가
-

(995,280,000)

XI. 총포괄이익(손실)

10,001,598,870

10,611,773,330

XII. 주당손익

기본주당손익

1,047

1,006

희석주당손익

1,047

1,006

자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2021.01.01 (전기초)
5,821,000,000
49,335,355,171
68,682,561,849
650,974,814
124,489,891,834

배당금
-
-
(1,164,200,000)
-
(1,164,200,000)

주식보상비용
-
-
-
1,468,312,945
1,468,312,945

매도가능증권평가손익
-
-
-
(995,280,000)
(995,280,000)

확정급여제도의재측정요소
-
-
(203,443,275)
-
(203,443,275)

유상증자
71,140,500
3,468,221,861
-
(1,768,221,000)
1,771,141,361

당기순이익
-
-
11,810,496,605
-
11,810,496,605

2021.12.31 (전기말)
5,892,140,500
52,803,577,032
79,125,415,179
(644,213,241)
137,176,919,470

2022.01.01 (당기초)
5,892,140,500
52,803,577,032
79,125,415,179
(644,213,241)
137,176,919,470

배당금
-
-
(1,178,428,100)
-
(1,178,428,100)

주식보상비용
-
-
-
1,546,894,545
1,546,894,545

매도가능증권평가손익

-
-
-
-
-

확정급여제도의재측정요소
-
-
(2,337,862,656)
-
(2,337,862,656)

유상증자

-
-
-
-
-

자본준비금 이입액
-
(20,000,000,000)
20,000,000,000
-
-

당기순이익
-
-
12,339,461,526
-
12,339,461,526

2022.12.31 (당기말)
5,892,140,500
32,803,577,032
107,948,585,949
902,681,304
147,546,984,785

현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기

제 16(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(581,994,954)

33,269,747,322

(1) 당기순이익(손실)
12,339,461,526

11,810,496,605

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
(11,376,586,098)

20,639,395,117

법인세비용(수익)
(528,645,611)

3,504,301,577

이자비용
1,635,657,486

2,132,663,348

이자수익
(514,867,570)

(179,040,017)

감가상각비
4,248,446,076

4,192,072,361

리스자산상각비
91,133,209

73,396,846

무형자산상각비
146,611,260

93,711,474

퇴직급여
1,106,379,198

1,062,034,051

주식보상비용
1,546,894,545

1,468,312,945

대손상각비(환입)
915,285,847

(12,279,694)

외화환산손실
3,474,957,896

36,389,126

외화환산이익
(2,133,187,617)

(2,193,595,110)

종속기업투자손상차손
946,772,886

-

유형자산처분손실
9,665,361

41,353,304

유형자산처분이익
(142,676,760)

(172,054,528)

장기금융상품평가손실
129,081,359

-

장기금융상품평가이익
(15,897,438)

(904,384)

파생상품부채평가손실
679,525,385

2,981,986,947

파생상품부채평가이익
(3,411,526,220)

(1,245,304,920)

잡손실
38,006,664

-

사채상환이익
(861,048,076)

-

매출채권의 감소
64,904,232,265

8,604,855,418

기타채권의 증가
(84,427,193,007)

(4,886,080,514)

재고자산의 감소
346,422,103

1,919,809,881

기타유동자산의 감소(증가)
1,469,728,086

(1,310,482,982)

기타비유동채권의 감소
5,849,002,199

2,296,521,194

매입채무의 증가(감소)
(2,188,596,844)

589,063,234

기타채무의 증가(감소)
(3,307,183,464)

3,306,028,902

기타유동부채의 증가
217,693,842

216,649,221

리스료의 지급
(94,483,000)

-

퇴직금의 지급
(1,603,120,178)

(480,710,163)

사외적립자산의 감소(증가)
96,344,020

(1,399,302,400)

(3) 이자의 수취
476,022,412

214,423,163

(4) 이자의 지급
(78,156,924)

(188,010,353)

(5) 법인세의 환급(납부)
(1,942,735,870)

793,442,790

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

16,607,712,406

(20,398,644,540)

단기금융예치금의 감소
25,000,000,000

10,000,000,000

단기금융예치금의 증가
(5,031,665,907)

(25,000,000,000)

기타채권의 감소
-

77,993,336

기타채권의 증가
-

(76,000,000)

장기금융예치금의 증가
(52,258,728)

(135,145,528)

장기기타채권의 감소
168,000

-

장기투자자산의 증가
(694,400,000)

(1,348,100,000)

유형자산의 처분
1,112,061,927

125,723,901

유형자산의 취득
(3,690,192,886)

(4,028,116,249)

무형자산의 취득
(36,000,000)

(15,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(38,167,428,100)

4,141,780,230

단기차입금의 차입
2,000,000,000

5,000,000,000

단기차입금의 상환
(4,000,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환
(7,000,000,000)

-

배당금의 지급
(1,178,428,100)

(1,164,190,760)

전환사채의 상환
(19,530,000,000)

-

신주인수권부사채의 상환
(8,459,000,000)

-

유상증자
-

305,970,990

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(22,141,710,648)

17,012,883,012

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(726,523,039)

5,828,609

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

33,910,251,641

16,891,540,020

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

11,042,017,954

33,910,251,641

이익잉여금처분계산서(안)

제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분
제 17(당) 기

제 16(전) 기

I. 미처분이익잉여금

107,355,273,139

78,649,945,179

전기이월미처분이익잉여금
77,353,674,269

67,042,891,849

당기순이익(손실)
12,339,461,526

11,810,496,605

확정급여제도의재측정요소
(2,337,862,656)

(203,443,275)

자본준비금이입액
20,000,000,000

-

II. 이익잉여금처분액

-

1,296,270,910

이익준비금
-

117,842,810

현금배당금 주당배당금(률) 당기 - 보통주 : - 전기 - 보통주 : 100원(20%)
-

1,178,428,100

III. 차기이월미처분이익잉여금

107,355,273,139

77,353,674,269

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분

제17기(당기)

제16기(전기)

배당금총액(원)

-

1,178,428,100

주당배당금(원)

-

100

시가배당율(%)

-

0.4

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제52조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다

제52조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다

표준정관 개정에 따른 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

- 대표이사의 지급률을 변경함

기존내용
변경내용

제 3 조 (퇴직금)

① 임원이 퇴직하였을 경우에는 퇴직전 3개월 평균급여에 다음과 같은 지급률을 곱하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

재임기간

2006.1.16.～

2014.3.27.

2014.3.28～

지급률

<별표1>

<별표2>

제 3 조 (퇴직금)

① 임원이 퇴직하였을 경우에는 퇴직전 3개월 평균급여에 다음과 같은 지급률을 곱하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

재임기간

2006.1.16.～

2014.3.27.

2014.3.28～

2023.03.31

2023.04.01~

지급률

<별표1>

<별표2>

<별표3>

-

<별표3>

직 위

지급률

대표이사

재임 매 1년에 대하여 2개월분

등기이사

재임 매 1년에 대하여 2개월분

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
13억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.sghitech.co.kr ▷ 뉴스/미디어 ▷ 기업소식)에 게재 및 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.- 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
- 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님의 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행 할 예정이며, 체온 측정 결과 및 기타 감염 의심 증상, 발열이 감지되는 경우 부득 이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다.- 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 및 일자 변경이 필요할 수 있고, 장소 및 일자 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.□
[주총 집중일 개최 사유]
- 당사는 금번 제17기 정기주주총회를 가능한 주주총회집중(예상)일을 피하여 진행하려고 하였으나, 회계결산에 따른 외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회집중(예상)일인 3월 31일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.