경농 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 경농

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 경농

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 15일

권 유 자:
성 명 : (주) 경농주 소 : 서울특별시 서초구 효령로 77길 28(서초동)전화번호 : 02-3488-5844

작 성 자:
성 명 : 김남재부서 및 직위 : 재무본부장전화번호 : 02-3488-5844

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)경농
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https ://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)경농
보통주
1,657,925
8.49
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

동오홀딩스
최대주주
보통주
5,981,170
30.64
최대주주
-

이용진
특수관계
보통주
3,346,417
17.14
특수관계
-

이병만
특수관계
보통주
3,032,463
15.53
특수관계
-

이승연
특수관계
보통주
402,780
2.06
특수관계
-

이재연
특수관계
보통주
279,400
1.43
특수관계
-

계
-
13,042,230
66.80
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이숙영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 20일
2023년 03월 30일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)를 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 서초구 효령로 77길28(서초동) 14층 자금팀 ·전화번호 : 02-3488-5844- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 20일 ~ 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 30일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩 10층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https ://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고 시에 "전자투표에 관한 사항"을안내하였음

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주총 집중일 개최사항]우리 회사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 상법과외감법에 의한 내부결산 일정 및 감사보고서의 수령 등을 고려하여 부득이 하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.향후, 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일에 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.ㅇ 상장사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일- 3월24일(금),3월30일(목),3월31일(금)ㅇ 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램 참여여부 : 미참여[전자투표에 관한 사항]

우리회사는「상법」 제 368 조의 4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 , 이에 대한 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템

-인터넷/모바일 주소 : https ://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시

-기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사- 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 휴대폰인증(pass), 카카오페이 인증라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

[전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항]2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하기 바랍니다.※ 코로나19 확산에 따른 안내

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 ·간접적 의결권행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.- 발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가 격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.- 질병 관리청 가이드에 따라 주주총회에 참석하는 주주님들께서는 마스크를 착용해주시길 '적극권고' 드립니다.- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 주주총회 소집공고 內 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표 1) 연결재무상태표

제 66(당)기 2022. 12. 31 현재

제 65(전)기 2021. 12. 31 현재

주식회사 경농과 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 66 (당) 기말
제 65 (전) 기말

자 산

I. 유동자산
260,765,667,954
206,547,236,965

(1) 현금및현금성자산
42,515,480,291
26,360,973,566

(2) 매출채권및기타채권
49,500,678,047
36,847,827,320

(3) 기타금융자산
914,529,542
736,990,836

(4) 기타유동자산
981,356,807
1,451,124,053

(5) 재고자산
162,194,642,364
136,702,684,574

(6) 반환재고회수권
4,658,980,903
4,447,636,616

II. 비유동자산
187,867,021,298
182,238,542,501

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,390,671,944
5,717,164,344

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산
457,249,500
472,500,000

(3) 기타금융자산
677,716,247
1,265,821,306

(4) 종속기업 및 관계기업투자주식
1,065,768,804
-

(5) 투자부동산
12,276,514,528
12,607,360,843

(6) 유형자산
145,721,740,116
139,705,982,563

(7) 사용권자산
2,853,009,591
870,296,246

(8) 무형자산
11,712,248,561
11,748,290,826

(9) 반환재고회수권
3,508,110,308
3,692,231,779

(10) 이연법인세자산
5,203,991,699
6,158,894,594

자 산 총 계
448,632,689,252
388,785,779,466

부 채

I. 유동부채
156,932,087,281
123,054,676,615

(1) 매입채무및기타채무
50,290,436,901
38,178,989,054

(2) 단기차입금
87,709,747,882
70,751,837,117

(3) 기타금융부채
358,488,000
708,825,000

(4) 기타유동부채
6,418,950,085
2,864,012,001

(5) 충당부채
253,461
253,461

(6) 환불부채
6,374,473,132
7,138,949,288

(7) 당기법인세부채
4,866,196,324
2,747,316,176

(8) 리스부채
913,541,496
664,494,518

II. 비유동부채
31,216,437,663
28,921,709,029

(1) 장기차입금
10,138,400,000
8,500,000,006

(2) 장기성매입채무및기타채무
13,452,525
4,952,336

(3) 기타금융부채
1,669,000,000
1,114,663,000

(4) 리스부채
1,941,957,579
161,755,422

(5) 충당부채
470,182,090
490,115,232

(6) 환불부채
6,590,643,914
6,787,997,129

(7) 확정급여부채
5,977,566,278
6,402,235,418

(8) 이연법인세부채
4,350,618,772
5,459,990,486

(9) 장기미지급법인세부채
64,616,505
-

부 채 총 계
188,148,524,944
151,976,385,644

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
232,190,540,568
212,370,544,572

I. 자본금
10,845,875,000
10,845,875,000

II. 기타불입자본
34,187,124,416
34,187,124,416

III. 기타자본구성요소
16,222,017,170
16,992,907,966

IV. 이익잉여금
170,935,523,982
150,344,637,190

비지배지분
28,293,623,740
24,438,849,250

자 본 총 계
260,484,164,308
236,809,393,822

부채 및 자본총계
448,632,689,252
388,785,779,466

2) 연결포괄손익계산서

제 66 (당)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 65 (전)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 경농과 그 종속기업 (단위 : 원)

과목

제 66(당)기

제 65(전)기

I. 매출액
361,604,573,086
270,269,449,649

II. 매출원가
251,180,078,573
187,051,198,716

III. 매출총이익
110,424,494,513
83,218,250,933

IV. 판매비와관리비
69,449,392,763
66,459,260,462

V. 영업이익
40,975,101,750
16,758,990,471

VI. 영업외수익
8,402,997,470
6,742,100,887

(1) 금융이익
2,493,896,422
1,217,281,554

(2) 기타영업외이익
5,909,101,048
5,524,819,333

VII. 영업외비용
11,450,800,890
6,025,291,957

(1) 금융원가
7,933,322,344
4,001,107,772

(2) 기타영업외비용
3,517,478,546
2,024,184,185

VIII. 법인세비용차감전순이익
37,927,298,330
17,475,799,401

IX. 법인세비용
7,046,805,705
1,368,219,197

X. 연결당기순이익
30,880,492,625
16,107,580,204

1. 지배기업소유주지분
26,843,514,292
15,893,086,800

2. 비지배지분
4,036,978,333
214,493,404

XI. 기타포괄손익
(953,094,639)
892,792,014

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(953,094,639)
892,792,014

- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련 손익
(1,044,080,895)
748,395,103

- 확정급여제도의 재측정요소
90,986,256
144,396,911

XII. 연결총포괄손익
29,927,397,986
17,000,372,218

1. 지배기업소유주지분
26,072,623,496
16,678,122,148

2. 비지배지분
3,854,774,490
322,250,070

XV.연결주당이익

1. 지배주주지분기본주당이익
1,503
890

2. 별도 재무제표

1) 재무상태표

제 66(당)기 2022. 12. 31 현재

제 65(전)기 2021. 12. 31 현재

주식회사 경농 (단위 : 원)

과 목
제 66 (당) 기말
제 65 (전) 기말

자 산

I. 유동자산
173,907,842,767
146,961,859,273

(1) 현금및현금성자산
36,709,865,781
20,842,730,097

(2) 매출채권및기타채권
27,941,633,142
23,652,373,088

(3) 기타금융자산
964,529,542
912,762,934

(4) 기타유동자산
293,182,310
247,141,209

(5) 재고자산
104,281,400,594
97,573,188,446

(6) 당기법인세자산
-
6,211

(7) 반환재고회수권
3,717,231,398
3,733,657,288

II. 비유동자산
168,200,738,695
165,968,720,235

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,295,671,944
4,163,164,344

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산
457,249,500
472,500,000

(3) 기타금융자산
411,216,247
821,531,499

(4) 종속기업 및 관계기업투자주식
47,854,544,889
49,870,008,966

(5) 반환재고회수권
3,508,110,308
3,692,231,779

(6) 투자부동산
12,647,557,665
13,253,963,881

(7) 유형자산
89,176,615,856
83,805,704,192

(8) 사용권자산
2,269,055,155
950,679,659

(9) 무형자산
3,434,943,965
3,491,147,151

(10) 이연법인세자산
5,145,773,166
5,447,788,764

자산총계
342,108,581,462
312,930,579,508

부 채

I. 유동부채
97,117,412,208
83,149,667,757

(1) 매입채무및기타채무
33,885,070,574
27,072,155,155

(2) 단기차입금
46,836,500,006
43,053,146,634

(3) 기타금융부채
487,663,000
841,585,732

(4) 기타유동부채
5,994,777,837
2,439,178,812

(5) 환불부채
5,093,154,769
6,174,065,215

(6) 리스부채
702,566,435
859,579,544

(7) 당기법인세부채
4,117,679,587
2,709,956,665

II. 비유동부채
19,081,124,348
15,632,491,185

(1) 장기차입금
10,138,400,000
8,500,000,006

(2) 기타금융부채
792,000,000
307,663,000

(3) 환불부채
6,590,643,914
6,788,002,733

(4) 리스부채
1,560,080,434
36,825,446

부채총계
116,198,536,556
98,782,158,942

자 본

I. 자본금
10,845,875,000
10,845,875,000

II. 기타불입자본
17,952,043,817
17,952,043,817

III. 기타자본구성요소
17,415,126,882
18,100,137,777

IV. 이익잉여금
179,696,999,207
167,250,363,972

자본총계
225,910,044,906
214,148,420,566

부채와자본총계
342,108,581,462
312,930,579,508

2) 포괄손익계산서

제 66 (당)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 65 (전)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 경농 (단위 : 원)

과 목

제 66(당)기

제 65(전)기

I. 매출액
202,589,424,878
174,767,544,669

II. 매출원가
125,172,207,989
114,021,335,216

III. 매출총이익
77,417,216,889
60,746,209,453

IV. 판매비와관리비
50,596,796,467
46,033,256,644

(1) 대손상각비(환입)
(408,461,637)
3,567,766

(2) 일반판매비와관리비
51,005,258,104
46,029,688,878

V. 영업이익
26,820,420,422
14,712,952,809

VI. 영업외수익
6,266,522,917
16,911,351,407

(1) 금융이익
708,873,099
978,860,974

(2) 기타영업외이익
5,557,649,818
15,932,490,433

VII. 영업외비용
7,917,176,405
3,292,383,913

(1) 금융원가
3,119,913,934
1,594,775,306

(2) 기타영업외비용
4,797,262,471
1,697,608,607

VIII. 법인세비용차감전순이익
25,169,766,934
28,331,920,303

IX. 법인세비용
6,470,504,199
3,856,912,595

X. 당기순이익
18,699,262,735
24,475,007,708

XI. 기타포괄손익
(685,010,895)
654,015,102

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(685,010,895)
654,015,102

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(685,010,895)
654,015,102

XII. 총포괄이익
18,014,251,840
25,129,022,810

XIII. 주당이익

1. 기본및희석주당순이익
1,047
1,370

3) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 66 (당)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 65 (전)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 66(당)기

제 65(전)기

I. 미처분이익잉여금
95,414,061,707
82,967,426,472

1. 전기이월미처분이익잉여금
76,714,798,972
61,690,903,038

2. 자기주식소각
-
(3,198,484,274)

3. 당기순이익
18,699,262,735
24,475,007,708

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
7,145,860,000
6,252,627,500

1. 기말배당
7,145,860,000
6,252,627,500

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
88,268,201,707
76,714,798,972

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제 66 (당)기
제 65 (전)기

보통주

(1) 1주당금액
500
500

(2) 1주당현금배당액(중간배당 포함)
400
350

(3) 결산배당액
7,145,860,000
6,252,627,500

(4) 총배당액
7,145,860,000
6,252,627,500

※ 기타 참고사항- 상기 재무제표는 외부감사완료 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며 외부감사인의 감사의견 및 상세 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 농약 제조 판매

2. 비료 제조 판매

3. 의약품, 동물용의약품, 동물용의약부외품 및 기타화학공업품의 제조 및 판매

4. 건강약품, 식품첨가물 및 기타식품 제조

가공판매

5. 농기구 및 농업용 자재 제조 가공판매

6. 건설 건축업 및 관련자재 제조판매

7. 전기 전자제품의 제조판매

8. 부동산 매매 및 임대업

9. 수출입업

10. 자동차 운수 조선사업

11. 가유제품 제조 및 판매

12. 정보통신 부품 제조 및 가공 판매업

13. 우수실험실제도(GLP)를 통한 안전성시험수탁

14. 작물 재배업

15. 작물재배 및 축산 복합농업

16. 작물재배 및 축산 관련 서비스업

17. 곤충의 생산업, 가공업, 유통업

18. 친환경비료제조(유기질 또는 부산물)

19. 음식료품 제조, 가공, 판매 및 수출입업

20. 건강보조식품을 포함한 건강기능

식품제조, 가공, 판매 및 수출입업

21. 전자상거래 및 통신판매업

22. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등

무형자산의 판매 및 용역사업

23. 음식점업

24. 농약원제업

25. 부동산 개발 및 공급업

26. 신재생에너지 등 전력자원의 개발 및

운영, 판매

27. 소프트웨어 개발, 운영, 판매업

28. 종묘 및 농자재의 생산, 판매 및 무역업 29. 종묘생산 및 종균배양사업

30. 종묘 육종 및 육성연구에 대한 제반사업

31. 종묘 위탁생산 및 비축사업

32. 국내외 종자 육종, 가공, 채종, 판매사업

33. 해외 육, 채종 및 판매 투자사업34. 상토, 육모용배지, 이와 유사한 제품의

제조 및 유통업

35. 농림축산물의 생산·유통·가공·판매·수출입

36. 농림축산업에 필요한 자재의 생산·공급·판매·수출입

37. 농림축산물의 매취·비축사업

38. 농작업의 전부 또는 일부 대행

39. 농산업기계 기타 장비의 임대, 수리,

보관사업

40. 소규모 관개시설의 수탁, 관리사업

41. 보관창고 및 포장, 판매사업

42. 경영자문, 컨설팅 서비스업

43. 정보통신공사업

44. 스마트팜 설치ㆍ관리ㆍ운영업

45. 온실 설치 및 연관부자재의 제조

46. 온실 및 부대시설 등 농업시설물의 설치ㆍ관리ㆍ운영업

47. 안전한 농수축산물과 가공식품 인증사업

가. 우수농산물(GAP)인증 사업

나. 친환경농산물(유기, 무농약 등) 인증사업

다. 유기가공식품 인증사업

라. 기타 인증 사업

48. 바이오사업

가. 친환경유기농자재 생산, 가공, 판매사업

나. 바이오매스 생산, 가공, 판매사업

다. 발효기술을 활용한 식품사업

라. 유기물을 활용한 산업용 첨가제산업

마. 미생물발효사업

49. 유전자 개발, 판매, 기술 사업

50. 바이오 연구개발 대행업

51. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. (현행과 동일)

2. (현행과 동일)

3. (현행과 동일)

4. (현행과 동일)

5. (현행과 동일)

6. (현행과 동일)

7. (현행과 동일)

8. (현행과 동일)

9. (현행과 동일)

10. (현행과 동일)

11. (현행과 동일)

12. (현행과 동일)

13. (현행과 동일)

14. (현행과 동일)

15. (현행과 동일)

16. (현행과 동일)

17. (현행과 동일)

18. (현행과 동일)

19. (현행과 동일)

20. (현행과 동일)

21. (현행과 동일)

22. (현행과 동일)

23. (현행과 동일)

24. (현행과 동일)

25. (현행과 동일)

26. (현행과 동일)

27. (현행과 동일)

28. (현행과 동일)

29. (현행과 동일)

30. (현행과 동일)

31. (현행과 동일)

32. (현행과 동일)

33. (현행과 동일)

34. (현행과 동일)

35. (현행과 동일)

36. (현행과 동일)

37. (현행과 동일)

38. (현행과 동일)

39. (현행과 동일)

40. (현행과 동일)

41. (현행과 동일)

42. (현행과 동일)

43. (현행과 동일)

44. (현행과 동일)

45. (현행과 동일)

46. (현행과 동일)

47. (현행과 동일)

48. (현행과 동일)

49. (현행과 동일)

50. (현행과 동일)

51. 건축공사업

52. 토목건축공사업

53. 금속창호, 지붕건축물조립공사업

54. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체

제 43 조 (시행일)

이 정관은 2023년 3월 30일 개정 시행 한다.

사업다각화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

민승규
1961. 10. 06.
사외이사후보
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민승규
세종대학교석좌교수

2008.02 ~ 2009.01

(前) 대통령실 농수산식품 비서관
해당사항 없음

2009.01 ~ 2010.08

(前) 농림수산식품부 제1차관

2010.08 ~ 2011.12

(前) 농촌진흥청장

2012.02 ~ 2016.01

(前) 삼성경제연구소 부사장

2017.02 ~ 2023.02

(前) 국립한경대학교 식물생명환경과학과 석좌교수

2023.03 ~
(現) 세종대학교 스마트생명산업융합학과 석좌교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 민승규(1) 전문성본 후보자는 농업경제학 박사로서 농림수산식품부 제1차관 및 농촌진흥청장 등 다양한고위공직 경함과 대학교 석좌교수로서 농업분야의 전문적인 역량을 바탕으로 삼성경제연구소 부사장을 역임하여 경제, 재무부문에서도 다양한 경험과 지식을 보유하고 있어 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다. (2) 독립성본 후보자는 이사회로부터 추천 받은 사외이사로서 회사와의 거래 등 특정한 이해관계가없으며, 대주주 및 대주주 관련 회사로부터 독립적인 지위에서 투명하고 적법한 의사결정 및 직무를 수행하고자 합니다.(3) 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 국내 최고 농산업솔루션 기업으로 성장을 위한 제고

둘째, 농업인 고객과 함께 고부가가치 스마트팜 농업실현

셋째, 국제경쟁력을 갖춘 지속 가능한 기업으로 성장

(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 또한 이사회의 사외이사로서 회사의 성장과 지속가능경영을 이루어 나갈 수 있도록 성실히 직무를 수행하겠습니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

민승규 후보자는 현재 세종대학교 석좌교수로 재직중이며, 농업분야의 고위공직과 삼성경제연구소 부소장, 한경대학교 석좌교수 등 한국 농업의 혁신을 주도한 농업전문가 입니다. 농업경영기획 전문 역량을 통해 당사의 경영상 중요 의사결정 사안에 대하여 다각적인 관점으로 접근하여 합리적인 의사결정을 내리는 데 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

민승규 사외이사 후보자 확인서_230306.gif
민승규 사외이사 후보자 확인서_230306

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,554,752

최고한도액
2,500,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
120,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
61,500

최고한도액
120,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.