한일화학 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 한일화학

주주총회소집공고
2.9
한일화학공업(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
한일화학공업(주)

대 표 이 사 :
윤 성 진

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 석문면 산단3로 6길 47

(전 화)02-3448-4253

(홈페이지)http://www.hanzinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀 장
(성 명)서 봉 범

(전 화)02-3448-4253

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 18 조에 의거 제 51 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 :
2023년 03월 30일(목요일) 오전 09시

2. 장 소 : 충청남도 당진시 석문면 산단 3로 6길 47, 본사 대강당

당진버스터미널에서 일반버스 100번 승차(31개 정류장 이동, 약 1시간 소요)

통정2교차로 정류장 하차 및 통정 2교차로에서 좌회전 후 직진(약 2km 이동,

30분 소요) 세븐일레븐 교차로에서 우회전 약 300m 직진 후 교차로에서 좌회전 약 100m 직진 후 한일화학공업㈜정문 보임.

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 제 1호 의안 : 제51기 연결재무상태표 및 재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 포 괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 사외이사 이평혁 재선임의 건

<사외이사 선임의 건 세부내역>

구분

성명

약 력

추천인

최대주주

와의 관계

회사와의

3년간

거래내역

체납사실여부

부실기업경영진여부

법령상결격여부

사외

이사

이평혁

-명지대학교 졸업

-(現)한일화학공업

(주) 사외이사

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

제 3호 의안 : 감사 김일섭 신규 선임의 건 <감사 선임의 건 세부내역>

구분

성명

약 력

추천인

최대주주

와의 관계

회사와의

3년간

거래내역

체납사실여부

부실기업경영진여부

법령상결격여부

감사

김일섭

-세무대 내국세학과 졸업

-(前)국세청 조사국 근무

-(前)선명회계법인상무이사

-(前) YBM에셋㈜ 대표이사

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 100원

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사의 성명

윤성진(출석률:100%)
김완동(출석률:100%)
이평혁(출석률:100%)

2022년 1차
2022년 02월 10일
제 50기 결산 재무제표 확정 및 주주총회 결의
찬 성
찬 성
찬 성

2022년 2차
2022년 03월 25일
제 50기 주주총회 결의
찬 성
찬 성
찬 성

2022년 3차
2022년 04월 28일
기채에 관한 건
찬 성
찬 성
찬 성

2022년 4차
2022년 12월 16일
주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정의 건
찬 성
찬 성
찬 성

2022년 5차
2022년 12월 19일
해외(미국)법인 설립의 건
찬 성
찬 성
찬 성

2022년 6차
2022년 12월 19일
한일에코솔루션 대표이사 선임의 건
찬 성
찬 성
찬 성

주) 위의 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부는 2022년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
9,600,000
9,600,000
-

- 주총승인 금액은 등기이사 전원 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
(1) 아연화 (Zinc Oxide) - 국내, 중국공장 생산

고무공업, 도료, 세라믹, 요업, 사료, 화장품 등 다양한 산업의 기초원료로 사용되는 자재로 특히 타이어 및 자동차용 고무제품, 전자공업의 필수품인 ferit공업에는 원가 및 물량면에서 아주 비중이 큰 원자재입니다. 고품질의 아연괴에서부터 저품질의 아연부산물이 아연화제조용 원료로 사용되며 국제 경쟁력을 감안할 때 저품질의 아연부산물 즉 저가의 원료로서 아연화 수요자가 요구하는 고품질의 제품을 생산하여야 하는 고도의 경험과 기술을 요구하는 산업입니다.

(2) 아연말(Zinc Dust) - 중국공장 생산

선박, 철 구조물 등의 부식방지용 도료의 원료로 사용되는 아연말은 이들 산업의 발전과 더불어 성장해 갈 것입니다.

2) 산업의 성장성

아연화를 원료로하는 타이어, 도료, 세라믹, ferite공업등과 성장을 병행하여 왔으며 당기에는 원료인 아연가격의 등락에 따라 성장성이 변화하고 있습니다. 아연말의 경우 조선, 컨테이너, 철 구조물 산업에 필수적으로 소모되는 부식 방지용 도료의 원료이기 때문에 이들 산업의 성장과 업계 수요가 비례합니다.

3) 경쟁요소

가. 아연화 : 당 업계의 원재료인 아연 가격의 등락과 확보, 그리고 수요자가 원하는 고품질의 아연화 생산이 경쟁 요소 입니다.

나. 아연말 : 동 산업의 경우 품질에 큰 차이가 없는 상황이며 가격경쟁이 심한 편입니다. 특히 중국공장 현지에서만 생산하는 특성상 원재료 가격과 물량 확보, 부대비용의 절감, 거래처 확보가 경쟁 요소입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[아연화 부문]

아연화 사업부문 2022년 매출액은 1,354억원으로서 2021년 대비 27.69% 증가하였습니다. 아연화는 타이어 및 자동차용 고무제품, 전자공업의 필수품인 ferit공업에서 원가 및 물량면에서 아주 비중이 큰 원자재입니다. 아연화 시장에서 당사는 안정된 영업상의 지위와 우월한 품질보증 능력을 바탕으로 업계 선두의 점유율을 지속적으로 유지하고 있습니다.

[재활용플라스틱 부문]

재활용플라스틱 사업부문은 폐플라스틱을 원료로 재가공하여 재생플라스틱을 생산하고 있으며, 2022년 매출액은 43억원으로서 2021년 대비 21.00% 감소한 실적입니다. 이는 전기 대비 상승한 원자재 가격으로 인한 부정적인 영향으로 보입니다. 2023년 당사 재활용플라스틱 부문은 지속적인 수주활동 전개 및 원가구조 개선 활동으로 수익성을 동반한 성장기반을 마련하고자 더욱 노력하겠습니다.

[도료 부문]

2021년말 새로이 추가된 도료 사업부문은 건축용 및 공업용을 비롯한 각종 특수 도료 등을 생산하고 있으며 2022년 매출액 165억원을 달성했습니다. 당사의 도료 사업부문은 최근 대두되고 있는 환경문제에 적극적으로 대처하기 위해 환경 친화적인 제품 개발을 지속하며, 소비자 요구에 부합하는 제품을 공급함으로써 기술의 우수성을 인정받기 위해 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사 및 종속회사는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 구분하였습니다. 세부현황 및 제품ㆍ서비스는 아래와 같습니다.

사업부문
대상회사
주요 재화 및 용역

아연화 부문
한일화학공업(주), 한일화공(곤산)유한공사
아연화 제조 및 판매

재활용플라스틱 부문
한일그린테크, 한일에코솔루션
재활용 플라스틱 제조 및 판매

도료 부문
신동페인트공업주식회사
일반용 도료 및 관련제품 제조 및 판매

2) 시장점유율

아연화 시장은 당사가 안정된 영업상의 지위와 우월한 품질보증 능력을 바탕으로 지속적으로 업계 선두의 점유율을 유지하고 있으며, S.B.C(주)와 5-6개 군소업체가 남은 시장을 점유하는 상태이며 소량이기는 하나 수입제품도 일부 유통되고 있습니다.

3) 시장의 특성

아연화는 타이어등 고무제품, 도료, 세라믹, 요업, 유리, 제약, 사료등의 다양한 산업용 기초원료로 수요업체와 긴밀한 협조체제에서 수요처의 요구를 충족시켜 계속적, 반복적으로 소요되는 시장으로 수요처의 성향이 중요하며 국가경제의 전반적인 발전등과 비례하여 증감되고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

5) 조직도

조직도-20220310

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 다음 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

< 연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 51 기 2022. 12. 31 현재

제 50 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 51 당기
제 50 전기

자 산

Ⅰ. 유동자산
64,700,295,621
77,687,745,515

현금및현금성자산
12,522,770,855
23,119,192,565

매출채권
22,398,990,276
19,024,322,228

단기금융상품
1,313,307,020
1,949,079,398

미수금
766,079,044
846,856,106

단기대여금
11,300,000
-

기타수취채권
138,201,502
27,723,253

기타유동금융자산
63,470,059
59,373,278

재고자산
26,695,324,109
30,125,395,392

기타유동자산
790,852,756
2,535,803,295

Ⅱ. 비유동자산
92,461,624,178
83,785,236,596

장기금융상품
1,036,971,713
382,243,624

당기손익공정가치 측정 금융자산
6,000,000
6,000,000

보증금
285,744,000
270,514,213

관계기업투자자산
2,017,637,717
-

투자부동산
5,741,081,052
5,618,858,475

유형자산
80,053,257,986
74,194,745,449

무형자산
3,287,068,345
3,261,720,123

기타비유동자산
33,863,365
51,154,712

자 산 총 계
157,161,919,799
161,472,982,111

부 채

Ⅰ. 유동부채
34,115,743,787
44,776,545,965

매입채무
5,847,588,377
7,831,184,304

단기차입금
22,424,693,480
17,857,177,049

유동성장기부채
3,954,397
26,585,500

미지급금
4,160,745,832
1,114,370,782

기타지급채무
516,943,097
554,143,111

당기법인세부채
171,195,462
17,058,916,303

유동리스부채
761,556,492
161,256,953

기타유동부채
229,066,650
172,911,963

Ⅱ. 비유동부채
4,100,147,494
3,639,054,511

임대보증금
290,000,000
280,000,000

장기차입금
-
3,954,397

순확정급여부채
179,286,907
2,147,710,027

비유동리스부채
2,289,455,294
144,014,918

이연법인세부채
1,341,405,293
1,063,375,169

부 채 총 계
38,215,891,281
48,415,600,476

자 본

지배기업 소유주지분
118,149,873,117
113,057,381,635

자본금
1,755,000,000
1,755,000,000

주식발행초과금
1,118,280,260
1,118,280,260

기타자본잉여금
184,703,607
184,703,607

기타포괄손익누계액
1,681,008,889
1,412,976,717

이익잉여금
113,410,880,361
108,586,421,052

비지배지분
796,155,401
-

자 본 총 계
118,946,028,518
113,057,381,635

부 채 와 자 본 총 계
157,161,919,799
161,472,982,111

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 51 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 50 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 51 당기
제 50 전기

매출액
156,319,099,706
113,927,732,235

매출원가
138,768,010,857
104,931,166,491

매출총이익
17,551,088,849
8,996,565,744

판매비와관리비
12,665,009,964
8,495,053,474

영업이익
4,886,078,885
501,512,270

지분법이익
17,637,717
-

기타이익
319,017,090
32,456,837,095

기타손실
388,619,104
3,230,964,493

금융수익
1,991,601,904
1,527,912,121

금융원가
2,422,458,235
985,631,305

법인세비용차감전순이익
4,403,258,257
30,269,665,688

법인세비용(수익)
405,154,525
7,576,097,843

계속영업이익(손실)
3,998,103,732
22,693,567,845

당기순이익
3,998,103,732
22,693,567,845

지배회사지분순이익(손실)
4,342,487,323
22,693,567,845

비지배지분순이익(손실)
(344,383,591)
-

기타포괄손익
1,210,218,727
(1,008,459,082)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
903,246,582
(880,147,160)

확정급여제도의 보험수리적 손익의 세후기타포괄손익
903,246,582
(880,147,160)

당기손익으로 재분류될 수 있는 손익항목
306,972,145
(128,311,922)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
306,972,145
(128,311,922)

총포괄손익
5,208,322,459
21,685,108,763

지배회사지분순이익(손실)
5,169,382,487
21,685,108,763

비지배지분순이익(손실)
38,939,972
-

주당이익

기본주당순이익
1,237
6,465

희석주당순이익
1,237
6,465

(2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 51 기 2022. 12. 31 현재

제 50 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 51 당기
제 50 전기

자 산

Ⅰ. 유동자산
54,758,966,756
66,755,897,386

현금및현금성자산
9,441,353,494
19,426,597,263

매출채권
19,387,414,356
15,970,900,073

단기금융상품
1,273,307,020
1,189,079,398

미수금
740,546,947
846,856,106

기타수취채권
48,661,941
27,665,597

기타유동금융자산
63,470,059
59,373,278

재고자산
23,107,485,422
27,103,176,499

기타유동자산
696,727,517
2,132,249,172

Ⅱ. 비유동자산
87,980,471,648
89,352,512,666

장기금융상품
783,149,999
64,940,000

보증금
143,368,607
141,337,355

종속기업투자자산
22,738,940,875
24,432,464,592

투자부동산
5,741,081,052
5,618,858,475

유형자산
53,798,930,739
54,870,529,316

무형자산
1,187,059,318
1,011,403,673

장기대여금
585,000,000
600,000,000

순확정급여자산
62,839,964
-

기타비유동자산
64,424,415
51,154,712

이연법인세자산
2,875,676,679
2,561,824,543

자 산 총 계
142,739,438,404
156,108,410,052

부 채

Ⅰ. 유동부채
21,029,660,069
34,877,763,331

매입채무
4,410,975,000
4,580,866,906

단기차입금
14,800,000,000
12,100,000,000

미지급금
1,257,172,142
803,458,527

기타지급채무
211,709,595
215,785,432

당기법인세부채
171,195,462
16,985,274,254

유동금융보증부채
18,682,312
19,196,287

유동리스부채
76,316,466
92,555,815

기타유동채무
83,609,092
80,626,110

Ⅱ. 비유동부채
392,819,987
2,130,154,469

임대보증금
290,000,000
280,000,000

순확정급여채무
-
1,725,271,141

비유동리스부채
102,819,987
124,883,328

부 채 총 계
21,422,480,056
37,007,917,800

자 본

Ⅰ. 납입자본
2,873,280,260
2,873,280,260

자본금
1,755,000,000
1,755,000,000

주식발행초과금
1,118,280,260
1,118,280,260

Ⅱ. 기타자본구성요소
184,703,607
184,703,607

기타자본잉여금
184,703,607
184,703,607

Ⅲ. 이익잉여금
118,258,974,481
116,042,508,385

자 본 총 계
121,316,958,348
119,100,492,252

부 채 와 자 본 총 계
142,739,438,404
156,108,410,052

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 51 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 50 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 51 당기
제 50 전기

매출액
134,714,573,543
103,125,155,742

매출원가
120,237,000,112
94,504,155,032

매출총이익
14,477,573,431
8,621,000,710

판매비와관리비
5,870,675,880
6,211,625,804

영업이익
8,606,897,551
2,409,374,906

기타이익
292,106,585
32,417,012,293

기타손실
7,355,378,367
6,215,353,184

금융수익
1,954,650,235
1,423,763,246

금융원가
1,745,719,961
810,427,455

법인세비용차감전순이익
1,752,556,043
29,224,369,806

법인세비용(수익)
(165,078,440)
8,079,209,360

당기순이익
1,917,634,483
21,145,160,446

기타포괄손익
720,031,613
(880,147,160)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
720,031,613
(880,147,160)

확정급여제도의 보험수리적 손익의 세후기타포괄손익
720,031,613
(880,147,160)

총포괄이익
2,637,666,096
20,265,013,286

주당이익

기본주당순이익
546
415

희석주당순이익
546
415

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 51 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 50 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 51 당기
제 50 전기

미처분이익잉여금

28,220,971,743

26,004,505,647

전기이월미처분이익잉여금
25,583,305,647

5,739,492,361

당기순이익(손실)
1,917,634,483

21,145,160,446

보험수리적손익
720,031,613

(880,147,160)

이익잉여금처분액

(351,000,000)

(421,200,000)

배당금
(351,000,000)

(421,200,000)

현금배당 주배당금(률) 보통주 : 당기 100원(20%) 전기 120원(24%)

차기이월미처분이익잉여금

27,869,971,743

25,583,305,647

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 51 당기
제 50 전기

주 당 배 당 금
100원
120원

배 당 금 총 액
351,000,000
421,200,000

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이평혁
1952.08.17
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이평혁

한일화학공업(주)

사외이사

2020.03 ~ 현재

한일화학공업(주)

사외이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이평혁
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 오랜 기간 비철금속 관련 업종에서 근무를 한 분으로써 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하 고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고 자 합니다.

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무 를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 업종에 오랜기간 종사한 자로써 비철금속 관련 보유한 지식을 바탕으로 회사의 이익에 기여할 것으로 판단

확인서

확인서 - 이평혁.jpg
확인서 - 이평혁

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김일섭
1962.07.09
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김일섭
-
1986.03 ~ 2008.02
국세청 법인ㆍ소득 및 조사국
해당사항없음

2008.10 ~ 2019.12
선명회계법인 상무이사

2020.01 ~ 2022.12
YBM에셋(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김일섭
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 경력을 바탕으로 회사의 업무를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 보여 당사의 감사 업무에 적함하다고 판단함

확인서

확인서 - 김일섭.jpg
확인서 - 김일섭

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

실제 지급된 보수총액
416,188,180

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9,600,000

최고한도액
30,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.hanzinc.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 30일(목)2. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2023년 3월 15일(수)3. 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중예상일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 연결종속회사의 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하고, 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 이후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내 - 코로나바이러스 감염증 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.