HD현대마린엔진 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: HD현대마린엔진

주주총회소집공고
2.9
STX중공업

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
STX중공업(주)

대 표 이 사 :
최순필

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 적현로 222

(전 화) 055-280-0700

(홈페이지) http://www.stxhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 안중진

(전 화) 055-239-3839

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

삼가 주주 여러분의 건강과 행운을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의거 다음과 같이 제22기 정기주주총회 개최를 통지 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 10시

2. 장소 : 경남 창원시 성산구 적현로 222 STX중공업㈜ 본사 4층 대회의실

3. 정기 주주총회 목적사항 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 제22기 영업보고 - 내부회계 운영실태 보고 나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제22기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 후보 최순필 선임의 건 제2-2호 사내이사 후보 민상기 선임의 건 제2-3호 사내이사 후보 조봉래 선임의 건 제2-4호 기타비상무이사 후보 황의건 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고 사항을 본사, 하나은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권 직접 행사 또는 위임장에 의거 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

금번 주주총회에서는 전자투표 제도를 시행하지 않습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인),

주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 코로나 19로 인한 주주총회 관련 안내 사항 가. 코로나19의 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 금번 주주총회에서 회사 직원에게 위임하는 등의 간접 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니 다. 나. 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 발열자, 호흡기 증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다. 다. 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주 에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. ※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니 하오니 주주님의 이해와 협조를 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최순필(출석률:100%)
정광현(출석률:50%)
민상기(출석률:100%)
이상두(출석률:50%)
조봉래(출석률:100%)
김지원(출석률:100%)
조인석(출석률:100%)
김한울(출석률:100%)
황의건(출석률:100%)
최승우(출석률:100%)

찬 반 여 부

2022년 1차
2022.01.21
1. 제21기 정기주주총회 전자투표제 도입 결정의 件
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선임전
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선임전

2. 내부회계관리규정 개정의 件
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3. 자회사(한국해양서비스) 자기 거래 승인의 件
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4. 지점 등록 및 폐지 승인의 件
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2022년 3차
2022.03.08
1. 조직 개편의 件
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2. 임원 선임의 件
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3. 정기주주총회 소집 결의의 件
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3-1. 제21기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 件
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3-2. 이사 선임의 件
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3-3. 감사위원 선임의 件
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3-4. 이사 보수 한도 승인의 件
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4. 정기주주총회 일시
ㆍ장소 등의 위임 결의의 件

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5. 제21기 영업보고서 승인의 件
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2022년 4차
2022.03.16
1. 대구공장 잔여 부지 매매약정서 체결의 件
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2022년 5차
2022.03.31
1. 대표이사 선임의 件
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사임
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사임
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사임
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2. 이사회 의장, 부의장 선임의 件
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3. 조직 개편의 件
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4. 임원 선임의 件
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2022년 6차

2022.04.07

1. 단기자금 대여 승인의 件

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2022년 7차

2022.04.20

1. 2022년 사업계획 승인의 件

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2022년 8차

2022.06.03

1. 대구공장 부지 매각 승인의 件

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2022년 9차
2022.07.15
1. 담보부 운전자금 단기차입 승인의 件
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2022년 11차
2022.09.21
1. 회생채권 출자전환에 따른 유상증자(제3자배정) 결정의 件
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2022년 12차
2022.12-01

1. 자금대여 승인의 件

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2022년 13차
2022.12.23
1. 회생채권 출자전환에 따른 유상증자(제3자배정) 결정의 件
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2. 자회사(KMDH) 임시주주총회 의결권 행사(안) 승인의 件
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주) 2022년 2차 및 10차 이사회에서는 결의사항은 없고 보고사항만 있었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
조인석김지원김한울
2022.02.16.
2022년 내부감사 운영계획 및 2021년 내부감사 활동내역 보고
보고

내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

내부회계관리규정 개정 보고
보고

내부회계관리제도 고도화 관련 진행현황 보고
보고

2022년 내부회계관리제도 연간일정(안) 보고
보고

외부감사인 선임계약 보고
보고

조인석김지원최승우
2022.04.27.
2022년 1분기 정도경영팀 감사 활동내역 보고
보고

감사위원회 위원 신규 선임 보고
보고

내부회계관리 고도화 시스템 구축 완료 보고
보고

2022년 내부회계관리 평가 계획 보고
보고

2022.09.16.
2022년 2분기 정도경영팀 감사 활동 내역 보고
보고

내부회계관리 설계평가 진행 사항 보고
보고

2022.12.23.
2022년 내부회계관리제도 1 차 운영평가 및 외부감사 결과 보고
보고

주) 김한울 감사위원은 2022년 3월 31일 부 임기 만료로 사임하였으며, 최승우 감사위원은 2022년 3월 31일 신규 선임되어 임기가 시작되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
48
24
-

기타비상무이사
2
-
-
-

사내이사
3
370
123
-

합 계
7
2,000
418
84
1인당 평균은 무보수 이사 제외하고 산정

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

회사채 상환(이자포함)
피티제이호유한회사(최대주주)
2022.01.26
266
6.2%

회사채 상환(이자포함)
피티제이호유한회사(최대주주)
2022.10.04
80
1.8%

회사채 상환(이자포함)
피티제이호유한회사(최대주주)
2022.10.21
128
3.0%.

종속회사(한국해양크랭크샤프트)의 회사채 상환(이자포함)
피티제이호유한회사(최대주주)
2022.12.05
50
1.2%

합 계
524
12.2%

주) 상기 거래내역은 단일 거래 기준 전기 말 자산총액(4,304억원)의 1%(43억원) 이상 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

피티제이호유한회사(최대주주)
- 회사채 상환(이자포함)- 기계장치 리스 및 매각
2022.01.01~2022.10.21
578
13.4%

주) 상기 거래내역은 연간 총 거래액 기준 전기 말 자산총액(4,304억원)의 5%(215억원) 이상 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 선박용 엔진은 연료를 연소시켜 생성되는 열에너지를 기계적 에너지(구동에너지)로 변환시키는 장치입니다. 연료분사방식과 연소과정의 특성 때문에 중유, 경유, 등유 등 비교적 비정제 된 연료를 사용할 수 있고, 높은 압축비에 의해 열효율을 40%이상으로 낼 수 있습니다. 또한 최근 이산화탄소 배출 규제 등으로 친환경 에너지인 LNG, LPG를 연료로 하는 선박엔진의 비중이 높아지고 있습니다. 선박엔진 부품 및 모듈, 소재산업은 기술집약적이고 고부가 가치 산업이면서 우리 경제의 신성장 동력 확충은 물론 투자와 고용증대를 통한 성장잠재력 제고에 매우 중요한 산업이자 전방산업인 선박엔진산업의 성능과 가격을 좌우하는 중요한 핵심 산업입니다. 선박용 엔진 및 소재, 기자재 산업은 연관산업인 조선, 전기, 건설, 자동차 및 부품산업 등 전후방 산업과 밀접한 관련을 맺고 있기 때문에 국가경제적 파급 효과가 매우 큰 산업입니다. 특히 가장 큰 영향을 미치는 조선산업은 Cycle 산업으로 호황과 불황을 연속적으로 반복하며, 선박 발주에서 인도까지 2~3년이 소요되는 호흡이 긴 사업입니다.(2) 산업의 성장성 선박용 디젤엔진 및 소재, 기자재 산업은 조선산업과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 국내 조선산업은 선박수주량 및 수주잔량, 생산능력, 생산기술, 연구개발능력 등 다양한 측면에서 세계 조선시장을 선도하고 있습니다. 글로벌 금융 위기, 세계 경제의 둔화 등으로 세계 선박 발주량이 다소 위축되고 있지만, 국내 조선업체들의 선박수주 점유율은 여전히 높은 편입니다. 해양오염방지를 위한 국제규정 강화에 따른 선박의 대체 수요 증가로 LNG선, 원유시추선 등의 에너지 및 해양플랜트 부문의 신조선 건조 수요에 따라 발주가 증가하고 있으며, 환경 규제가 강화되는 추세에 따라 고효율, 친환경 엔진과 선박에 대한 니즈가 증가하고 있습니다. 앞으로는 친환경 연료인 LNG, LPG, 암모니아 가스를 연료로 하는 선박엔진이 주를 이룰 것이며, 친환경 선박 및 엔진 사업이 가파르게 성장할 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성 선박용 엔진 및 소재, 기자재 산업은 국내외 경기변동과 밀접한 연관이 있으며, 특히 환율, 금리, 유가, 건설경기 등에 따라 많은 영향을 받습니다. 그리고 세계조선시황에 따른 선박 건조 수요에 따라 매출이 영향을 받습니다. 일반적으로 선박은 25년의 수명을 가지므로 이로 인해 주기적인 대체 수요로 약 20년 주기로 경기 순환을 되풀이하는 특성을 지니고 있습니다. 그러나 최근에는 환경 및 안전 등의 규제강화로 이 같은 경기 주기가 일치하지 않고 있습니다. 한국 조선산업은 세계 조선 산업 주도국의 위상과 확보된 기술 경쟁력으로 경기변동 영향을 최소화하고 있습니다.(4) 경쟁요소 당사의 선박용 엔진사업은 수입자유화 및 산업합리화 조치 해제 이후 자유 경쟁 체제로 전환되면서, STX중공업, STX엔진, 현대중공업, HSD엔진(구.두산엔진) 4사로 시장구조가 재편되어 현재까지는 시장진입의 제한성, 생산설비상의 문제 등으로 인하여 국내 선박용 엔진 시장의 판도는 큰 변화 없이 유지 되고 있습니다.(5) 자금조달상의 특성 당사가 영위하는 사업의 특성상, 초기 투입 비용에 대하여는 선수금 및 중도금 수취를 통한 운전자금 조달이 주를 이루며, 이후 영업을 통한 매출채권의 회수로 자체 운영자금을 조달하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 LNG선, 대형컨테이너선 등 고부가가치 선박에 장착되는 선박용 대형엔진의 기술력과 시장경쟁력을 인정받아 2006년 '세계일류상품 생산기업'으로 선정되었으며, 2009년 10월 세계 최대 크기의 선박용 대형 저속엔진인 12K98MC-C의 첫 생산과 시운전을 성공리에 마침으로써 초대형 선박엔진 시장을 포함한 선박용 엔진시장의 모든 분야에 진출할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 당사는 2004년에 처음으로 엔진 생산을 시작한 이후, 7년 4개월 만인 2011년, 대형엔진 생산누계 1,500만 마력 및 1,000대 생산이라는 세계 최단기록을 달성하였습니다. 당사는
MAN Energy Solutions사와 기술제휴를 통해 우수한 품질의 선박용 엔진을 생산하여 전세계 주요 조선소에 공급하고 있으며, 최근에는 ME-GI/ME-GA/LGIP 엔진 등의 신모델 개발 및 생산이 가능하여 상대적으로 연료비가 저렴하고 친환경적인 GAS 엔진의 수요 증가에 대비할 계획입니다. 기자재 사업으로 당사는 선박용 엔진 내 크랭크샤프트(자회사)와 터보차저 같은 핵심 부품을 공급하며 조선전문 공급업체로 거듭나고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 선박용엔진 제작, 엔진부품(유상A/S) 공급 사업을 영위하고 있으며, 선실(DECK HOUSE), 크랭크샤프트, 신사업 부문은 각각 물적분할하여 100% 자회사를 통해 영위하고 있습니다.

사업 부문
주요 사업내용

선박용엔진
선박용 디젤엔진 및 가스엔진 제작

엔진부품
선박엔진 부품 공급 및 유상A/S

엔진부품(자회사)
선박엔진 Crank Shaft

선박기자재(자회사)
선실(DECK HOUSE),

신사업(자회사)
SOFC(수소연료전지), MGT(Micro Gas Turbine)

(2) 시장점유율

연계된 시장을 정의하기가 용이하지 않으므로 시장점유율을 신뢰성있게 산정하기 힘들며, 당사의 주력사업인 저속선박엔진 사업은 현대중공업, HSD엔진, STX중공업 순으로 시장을 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

세계 경기변동, 원자재 가격의 변동, 환율의 변동, 조선업의 변동, 그리고 국제적인 정황 등 거시경제적 변수에 따라 시황이 변동되는 특성을 지니고 있습니다. 특히 부존자원이 거의 없는 한국경제는 세계 경기의 변동에 따라 환율과 원자재 가격 등 많은 영향을 받고 있습니다. 기타 시장의 특성은 "Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 가. 업계의 현황 중 (1) 산업의 특성"을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

본 보고서 작성기준일 현재 신규 사업에 대한 대규모 투자계획은 없으나, 신사업(신재생에너지 부문)부문의 전문성을 강화하기 위하여 2021년 6월 1일부로 물적분할을 하였으며, 신규사업의 상용화를 위한 활동에 박차를 가하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 사항은 "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 를 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 공고의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 기업공시채널(https://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 22 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
166,708,452,267
153,989,805,124

현금및현금성자산
29,656,422,201
61,113,803,514

기타금융자산
23,046,320,150
10,790,218,445

매출채권
35,584,067,995
19,650,320,777

미청구공사채권
25,000,000
1,833,197,301

재고자산
70,980,972,615
52,868,824,483

선급금
2,961,456,195
5,067,209,929

선급비용
302,689,058
286,115,629

기타수취채권
3,922,843,072
2,329,489,977

기타유동자산
150,000,000
-

미수법인세환급액
78,680,981
43,663,269

유동파생상품자산
-
6,961,800

Ⅱ. 매각예정비유동자산
87,000,000
28,400,000,000

Ⅲ. 비유동자산
251,108,596,547
248,016,925,032

기타비유동금융자산
2,000,000
2,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
52,000,000
52,000,000

기타비유동수취채권
2,020,673,734
2,537,092,563

장기성매출채권
2,274,306,461
2,387,272,497

유형자산
241,806,460,968
239,141,451,494

무형자산
4,387,144,388
3,897,108,478

비유동파생상품자산
394,973,040
-

순확정급여자산
171,037,956
-

자 산 총 계
417,904,048,814
430,406,730,156

부 채

Ⅰ. 유동부채
186,491,238,730
244,851,204,057

매입채무
19,542,601,387
21,843,075,651

유동성리스부채
884,789,063
1,124,311,170

선수금
42,838,410,471
38,382,871,545

미지급금
8,739,303,349
12,770,093,779

미지급비용
9,056,433,079
10,762,476,453

유동성사채
15,600,000,000
64,970,000,000

단기차입금
80,976,875,305
78,390,036,843

기타유동부채
343,563,874
3,396,401,833

미지급법인세
-
-

충당부채
8,509,262,202
13,207,664,583

유동파생상품부채

4,272,200

Ⅱ. 비유동부채
39,276,696,189
31,594,263,959

비유동리스부채
2,633,078,817
832,237,510

장기미지급금
2,000,134,594
1,911,406,792

장기충당부채
128,965,123
301,832,862

이연법인세부채
34,514,517,655
28,537,749,568

순확정급여부채
-
11,037,227

부 채 총 계
225,767,934,919
276,445,468,016

자 본

Ⅰ. 자본금
70,952,605,000
70,914,940,000

Ⅱ. 자본잉여금
338,320,361,213
343,631,019,745

Ⅲ. 자본조정
-305,864,128,603
-307,096,716,343

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
64,554,584,366
54,546,726,607

V. 이익잉여금(결손금)
24,172,691,919
-8,034,707,869

자 본 총 계
192,136,113,895
153,961,262,140

부 채 와 자 본 총 계
417,904,048,814
430,406,730,156

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제22기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 매출액
179,328,152,621
137,403,818,447

Ⅱ. 매출원가
150,274,053,371
121,691,317,112

Ⅲ. 매출총이익
29,054,099,250
15,712,501,335

Ⅳ. 판매비와관리비
17,711,956,675
23,744,758,414

Ⅴ. 영업이익(손실)
11,342,142,575
-8,032,257,079

기타수익
9,761,604,956
18,506,114,632

기타비용
24,000,530
6,480,734,691

금융수익
5,769,418,976
5,607,537,386

금융비용
11,182,348,927
11,725,672,538

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실
15,666,817,050
-2,125,012,290

법인세비용(수익)
598,602,181
2,685,492,895

계속사업이익(손실)
15,068,214,869
-4,810,505,185

중단사업이익(손실)

-953,630,721

-3,017,932,355

Ⅶ. 당기순이익(손실)
14,114,584,148
-7,828,437,540

Ⅷ. 기타포괄손익
22,790,014,867
-12,130,216,232

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
427,843,603
3,875,023

해외사업환산손익
65,403
267,023

파생상품평가손익

427,778,200
3,608,000

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
22,362,171,264
-12,134,091,255

순확정급여부채의 재측정요소

384,898,417
-1,915,216

자산재평가차익(재평가잉여금)
21,977,272,847
-12,132,176,039

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
36,904,599,015
-19,958,653,772

Ⅹ. 주당손익

기본주당이익(손실)
497
-276

희석주당이익(손실)
497
-276

(2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표) < 재 무 상 태 표>

제 22 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
159,559,309,843
136,031,284,710

현금및현금성자산
24,340,008,675
55,471,443,341

기타금융자산
23,046,320,150
10,790,218,445

매출채권
34,183,514,958
15,756,464,551

미청구공사채권
25,000,000
1,833,197,301

재고자산
65,570,383,463
44,243,279,862

선급금
2,952,174,324
4,943,661,563

선급비용
291,653,508
286,115,629

기타수취채권
9,076,545,795
2,666,978,738

유동성파생상품자산

-
6,961,800

미수법인세환급액
73,708,970
32,963,480

Ⅱ. 매각예정비유동자산
87,000,000
28,400,000,000

Ⅲ. 비유동자산
234,075,932,713
231,122,510,257

기타비유동금융자산
2,000,000
2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
52,000,000
52,000,000

종속기업 및 관계기업 투자주식
15,910,290,524
15,910,290,524

기타비유동수취채권
2,343,364,974
2,443,291,563

장기성매출채권
2,274,306,461
2,387,272,497

유형자산
212,926,089,851
183,886,667,287

무형자산
308,217,949
291,966,000

투자부동산

-
26,029,080,916

순확정급여자산
259,662,954
119,941,470

자 산 총 계
393,722,242,556
395,553,794,967

부 채

Ⅰ. 유동부채
165,540,491,333
214,737,521,261

매입채무
18,189,456,789
20,207,109,717

유동성리스부채
764,897,164
831,792,506

선수금
42,375,392,437
34,921,764,462

미지급금
5,793,237,694
9,977,251,962

미지급비용
8,729,046,908
10,012,958,850

유동성사채
-
43,970,000,000

단기차입금

80,976,875,305
78,390,036,843

유동성파생상품부채
-
4,272,200

기타유동부채
202,322,834
3,214,670,138

충당부채
8,509,262,202
13,207,664,583

Ⅱ. 비유동부채
38,252,868,091
30,665,520,333

비유동리스부채
2,506,158,375
676,547,479

장기미지급금
1,100,170,873
284,617,108

장기미지급비용

-
861,717,251

장기충당부채
128,965,123
301,832,862

이연법인세부채
34,517,573,720
28,540,805,633

순확정급여부채
-
-

부 채 총 계
203,793,359,424
245,403,041,594

자 본

Ⅰ. 자본금
70,952,605,000
70,914,940,000

Ⅱ. 자본잉여금
341,406,995,828
346,717,654,360

Ⅲ. 자본조정
-305,864,128,603
-307,096,716,343

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
54,933,326,244
44,925,533,888

V. 이익잉여금(결손금)
28,500,084,663
-5,310,658,532

자 본 총 계
189,928,883,132
150,150,753,373

부 채 와 자 본 총 계
393,722,242,556
395,553,794,967

- 손익계산서(포괄손익계산서) <포 괄 손 익 계 산 서>

제22기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 매출액
174,916,295,321
133,488,768,566

Ⅱ. 매출원가
147,773,828,113
119,640,544,332

Ⅲ. 매출총이익(손실)
27,142,467,208
13,848,224,234

Ⅳ. 판매비와관리비
16,281,320,415
21,861,782,693

Ⅴ. 영업이익(손실)
10,861,146,793
-8,013,558,459

기타수익
9,763,279,473
18,405,178,404

기타비용
21,545,694
10,531,332,120

금융수익
5,730,161,755
5,597,385,602

금융비용
9,886,214,195
10,500,205,502

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
16,446,828,132
-5,042,532,075

법인세비용(수익)
589,125,358
3,411,231,938

계속사업이익(손실)

15,857,702,774

(8,453,764,013)

중단사업이익(손실)
-
-

Ⅶ. 당기순이익
15,857,702,774
-8,453,764,013

Ⅷ. 기타포괄손익

15,857,702,774
-8,453,764,013

당기손익으로 재분류되는 항목
427,778,200
3,608,000

파생상품평가이익
427,778,200
3,608,000

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
22,650,174,245
-12,090,759,774

순확정급여부채의 재측정요소
22,222,396,045
-12,094,367,774

자산재평가차익(재평가잉여금)
245,123,198
37,808,265

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
21,977,272,847
-12,132,176,039

Ⅹ. 주당손익
38,507,877,019
-20,544,523,787

기본주당이익(손실)
-
-

희석주당이익(손실)
559
-298

559
-298

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제22기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지(2022년3월31일 예정)

제21기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지(2022년3월31일 확정)

(단위 : 원 )

구 분
제 22 기
제 21 기

I. 미처분이익잉여금
28,500,084,663
- 5,310,658,532

전기이월미처분이익잉여금
-
- 2,316,726,928

당기순이익(손실)
15,857,702,774
- 8,453,764,013

순확정급여부채재측정요소
245,123,198
37,808,265

기타포괄손익누계액 대체
12,397,258,691
5,422,024,144

II. 처리액
-
5,310,658,532

자본잉여금 이입액
-
5,310,658,532

III. 차기이월미처분잉여금
28,500,084,663
-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
임기
추천인
비고

최순필
1960.01.28
사내이사
-
-
1년
이사회
재선임

민상기
1962.01.30
사내이사
-
-
1년
이사회
재선임

조봉래
1962.04.04
사내이사
-
-
1년
이사회
재선임

황의건
1973.02.18
기타비상무이사
-
최대주주의 대표이사
3년
이사회
재선임

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최순필
STX중공업㈜대표이사
1986년~2013년2013년~2014년2014년~2016년2016년~2017년2017년~2018년2018년~2020년2020년~현재
KCC영업담당 이사SIKA 영업담당 전무이사HEESC(현대엔진 서비스 B.V.)네덜란드 법인장GMI B.V. 네덜란드 법인장대영산업(주) 업무총괄 전무이사STX중공업(주) 상무현)STX중공업(주) 대표이사
없음

민상기
STX중공업㈜사내이사
2007년~2008년2016년~2019년2019년~2020년2020년~현재
TK 케미칼 대표이사해라컨트리클럽 대표이사동양인터내셔날 비상근이사현) STX중공업(주) 상무
없음

조봉래
STX중공업㈜사내이사
2000년~2016년2016년~2018년2018년~현재
두산엔진(주) 생산기술팀장(주)티에스피 생산기술 상무현) STX중공업(주) 상무
없음

황의건
(유)파인트리파트너스부사장

2010년~2020년

2020년~2021년

2021년~2023년

2023년~현재

2022년~현재

파인트리자산운용 주식회사

유한회사 파인트리파트너스 전무

유한회사 파인트리에이엠씨

파인트리자산운용 주식회사

유한회사 파인트리파트너스 부사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최순필
해당사항 없음
당사 회생절차 종료 직전 경영진 선임 (2018년 11월)
해당사항 없음

민상기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조봉래
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황의건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당 사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최순필 사내이사 후보

최순필 후보자는 1986년 KCC를 시작으로 다양한 분야에서 영업 전문가로 활동했으며,

2018년 당사에 입사해 부품 영업력 강화 및 수주 확대에 크게 기여하였습니다.

2020년 당사의 대표이사로서 선임되어 회사의 흑자전환 등의 실적으로 맡은 바를 잘 수행해 왔으며, 앞으로도 전문경영인으로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천하였습니다

- 민상기 사내이사 후보

민상기 후보자는 TK케미칼을 비롯한 다양한 회사의 대표이사 및 비상근 이사 직책을

역임했으며, 2020년 당사에 입사해 현재 경영지원부문총괄 역할을 수행하고 있습니다.

2020년 당사의 사내이사로 선임되어 회사의 경쟁력 강화 및 품질향상에 기여를 하였으며, 앞으로도 경영지원 전문가로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.

- 조봉래 사내이사 후보

조봉래 후보자는 1988년 두산중공업을 시작으로 조선업계의 전문엔지니어로 계속

근무했으며, 2018년 당사에 입사해 경영개선본부장의 역할을 수행하였고, 현재 생산본부장으로서 생산 안정화, 기술경쟁력 개선, 납기 준수에 크게 기여하였습니다. 앞으로도 조선 업계의 전문 엔지니어로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천하였습니다. - 황의건 기타비상무이사 후보황의건 후보자는 투자회사에서 기업 투자 및 관리 업무를 수행하고 있으며,투자회사에서의 오랜 경험으로 재무 및 회계, 원가 등에 상당한 지식을 보유하고 있으며 기업에 대한 이해도가 깊어 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서(최순필)_230308

확인서(민상기)_230308

확인서(조봉래)_230308

확인서(황의건)_230308

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20 억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
4.2 억 원

최고한도액
20 억 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 감사보고서 당사는 2023년 3월 23일에 한국거래소(https://kind.krx.co.kr)를 통해 감사보고서 공시 및 당사의 홈페이지(http://www.stxhi.co.kr)에 게재를 할 예정입니다.※ 홈페이지 내 게재 위치 : '투자정보' → '공시' 또는 '회사공고' (2) 사업보고서 당사는 사업보고서를 2023년 3월 23일에 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시 및 당사의 홈페이지(http://www.stxhi.co.kr)에 게재를 할 예정입니다.※ 홈페이지 내 게재 위치 : 투자정보 → '공시' 또는 '회사공고' (3) 기타 유의사항 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주총집중일 주총 개최 사유 : 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 검토하였으나, 당사 외부감사인의 회계감사 소요기간과 원활한 주주총회 운영 준비 등을 감안하여, 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다※ 코로나 19로 인한 주주총회 관련 안내 사항 - 코로나19의 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 금번 주주총회에서 회사직원 에게 위임하는 간접 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.
- 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다. - 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.