유니켐 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 유니켐

주주총회소집공고
2.9
(주)유니켐

주주총회소집공고

2023년 3월 15일

회 사 명 :
(주)유니켐

대 표 이 사 :
이장원

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 38

(전 화) 031-491-3751

(홈페이지)http://www.uni-chem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 이 동 래

(전 화) 031-491-3751

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제48기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

― 다 음 ―

1. 일 시 : 2023년 03월 31일 (금) 13시 30분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제48기(2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 1주당 배당금 : 20원

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 5명 중 3명 선임, 사외이사 후보자 1명 중 1명 선임)

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력 (현직포함)

이은경

1970.03

3

재선임

동국대학교 교육학과

(전) 중소기업은행 경영관리실

(현) ㈜유니원 사내이사

(현) ㈜유니켐 사내이사

제2-1호 의안 : 사내이사 이은경 선임의 건

- 최대주주와의 관계 : 최대주주의 임원

- 회사와의 최근 3년간 거래내역 : 없음

- 최근 5년 이내 체납처분 사실 및 부실기업 재직 여부 : 없음

- 법령에서 정한 취업제한 사유 등 결격 사유의 유무 : 없음

- 추천인 : 이사회

제2-2호 의안 : 사내이사 정재형 선임의 건 (주주제안)

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력 (현직포함)

정재형

1971.03

3

신규

건국대학교 행정학과

(현) ㈜햇발 대표이사

- 최대주주와의 관계 및 회사와의 최근 3년간 거래내역 : 없음

- 최근 5년 이내 체납처분 사실 및 부실기업 재직 여부 : 없음

- 법령에서 정한 취업제한 사유 등 결격 사유의 유무 : 없음

- 추천인 : 주주

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력 (현직포함)

정성욱

1966.01

3

신규

중앙대학교 기계공학과

(현) ㈜햇발 CFO

제2-3호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건 (주주제안)

- 최대주주와의 관계 및 회사와의 최근 3년간 거래내역 : 없음

- 최근 5년 이내 체납처분 사실 및 부실기업 재직 여부 : 없음

- 법령에서 정한 취업제한 사유 등 결격 사유의 유무 : 없음

- 추천인 : 주주

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력 (현직포함)

김윤회

1952.12

3

신규

연세대학교 경영대학원

(전) Deloitte안진회계법인 부대표

(현) ㈜유니켐 사장

제2-4호 의안 : 사내이사 김윤회 선임의 건

- 최대주주와의 관계 및 회사와의 최근 3년간 거래내역 : 없음

- 최근 5년 이내 체납처분 사실 및 부실기업 재직 여부 : 없음

- 법령에서 정한 취업제한 사유 등 결격 사유의 유무 : 없음

- 추천인 : 이사회

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력 (현직포함)

최동선

1970.04

3

신규

관동대학교 영어영문학과

(전) 광성하이택 이사

(현) ㈜유니켐 영업본부장

제2-5호 의안 : 사내이사 최동선 선임의 건

- 최대주주와의 관계 및 회사와의 최근 3년간 거래내역 : 없음

- 최근 5년 이내 체납처분 사실 및 부실기업 재직 여부 : 없음

- 법령에서 정한 취업제한 사유 등 결격 사유의 유무 : 없음

- 추천인 : 이사회

제2-6호 의안 : 사외이사 박호원 선임의 건

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력 (현직포함)

박호원

1968.07

3

신규

미시간주립대학교 재무학과

(전) 리딩투자증권 전무이사

(현) 오름인베스트먼트 대표이사

- 최대주주와의 관계 및 회사와의 최근 3년간 거래내역 : 없음

- 최근 5년 이내 체납처분 사실 및 부실기업 재직 여부 : 없음

- 법령에서 정한 취업제한 사유 등 결격 사유의 유무 : 없음

- 추천인 : 사외이사후보추천위원회

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보자 3명 중 2명 선임)

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력 (현직포함)

김재권

1958.11

3

재선임

상근

성균관대학교 경영대학원

(전) 진양폴리우레탄(주) 감사

(현) ㈜유니켐 감사

(현) ㈜유니골프앤리조트 감사

제3-1호 의안 : 감사 김재권 선임의 건

- 최대주주와의 관계 및 회사와의 최근 3년간 거래내역 : 없음

- 최근 5년 이내 체납처분 사실 및 부실기업 재직 여부 : 없음

- 법령에서 정한 취업제한 사유 등 결격 사유의 유무 : 없음

- 추천인 : 이사회

제3-2호 의안 : 감사 이용기 선임의 건 (주주제안)

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력 (현직포함)

이용기

1974.01

3

신규

비상근

성균관대학교 MBA

지암회계법인 공인회계사

(현) 네모파트너스SCG CFO

- 최대주주와의 관계 및 회사와의 최근 3년간 거래내역 : 없음

- 최근 5년 이내 체납처분 사실 및 부실기업 재직 여부 : 없음

- 법령에서 정한 취업제한 사유 등 결격 사유의 유무 : 없음

- 추천인 : 주주

제3-3호 의안 : 감사 오상돈 선임의 건

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력 (현직포함)

오상돈

1960.07

3

신규

한국외국어대학교 불어과

(현) ㈜내자인 대표이사

(현) ㈜오캐이월드 대표이사

(현) ㈜에스라이프 대표이사

- 최대주주와의 관계 및 회사와의 최근 3년간 거래내역 : 없음

- 최근 5년 이내 체납처분 사실 및 부실기업 재직 여부 : 없음

- 법령에서 정한 취업제한 사유 등 결격 사유의 유무 : 없음

- 추천인 : 이사회

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행 증권대행부의 특별(명부)계주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

2023년 3월 21일 9시～2023년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장 권유 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 의결권 대리행사

회사 인터넷 홈페이지 (https : // www.uni-chem.net)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38

㈜유니켐 주식담당자 앞(우편번호 15608)

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증 명서), 대리인 신분증

9. 기타사항

코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 ? 발열체크 ? 손 소독제 사용 ? 마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니 필히 마스크를 지참하시고 방문해주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

이장원(출석률:100%)
정재열(출석률:6%)
이은경(출석률:100%)
송수영(출석률: 100%)

찬반 여부

1
2022.02.08
47기 내부 개별 재무제표 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

2
2022.02.25
제35회 사모사채 발행의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

3
2022.02.25
1. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고서2. 감사의 내부회계관리제도 평가보고서
가결
찬성
불참
찬성
찬성

4
2022.02.28
47기 내부 연결 재무제표 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

5
2022.03.11
현금배당 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2022.03.11
제47기 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2022.03.23
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

8
2022.03.29
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

9
2022.04.11
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

10
2022.04.27
연대보증계약 체결의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

11
2022.05.02
제36회 사모사채 발행의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

12
2022.05.26
팩토힝 한도계약의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

13
2022.05.27
연대보증계약 체결의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

14
2022.06.20
한국산업은행이 기차입한 운영자금 대환 및 외국환한도 기한연장
가결
찬성
불참
찬성
찬성

15
2022.06.21
제37회 사모사채 발행의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

16
2022.06.30
기업은행시설자금 일반자금 차입의건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

17
2022.07.01
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

18
2022.07.01
케이프 수성 유니원 신기술투자조합 제1호 출자의건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

19
2022.07.19
전환사채 인수계약 체결의 건(종속기업 (주)유니원)
가결
찬성
불참
찬성
찬성

20
2022.07.29
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

21
2022.08.10
산업은행자금 대출 신규 차입의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

22
2022.08.31
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

23
2022.09.08
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

24
2022.09.13
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

25
2022.09.16
산업운영자금대출 기한연장의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

26
2022.09.26
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

27
2022.09.30
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

28
2022.10.11
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

29
2022.10.14
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

30
2022.10.18
하나은행 기업운전일반자금대출 신규 차입의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

31
2022.10.28
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

32
2022.11.03
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

33
2022.11.04
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

34
2022.11.17
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

35
2022.11.21
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

36
2022.11.30
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

37
2022.12.05
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

38
2022.12.12
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

39
2022.12.27
제38회차 무보증 공모 신주인수권부사채 발행의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

40
2022.12.29
자산재평가 실시
가결
찬성
불참
찬성
찬성

41
2022.12.30
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

42
2023.01.04
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

43
2023.01.09
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

44
2023.01.16
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

45
2023.01.19
자산재평가 목적물 추가
가결
찬성
불참
찬성
찬성

46
2023.01.27
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

47
2023.01.31
자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

48
2023.02.13
제48기 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

49
2023.02.14
제48기 개별 재무제표 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

50
2023.02.28
제48기 감사전 연결 재무제표 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

51
2023.03.13
산업은행자금 대출 신규 차입의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

52
2023.03.14
현금배당 결정의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

53
2023.03.14
제48기 정기주주총회 실시, 보고사항 및 안건 변경의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
500,000,000
-
-
-

* 주총 승인 금액은 등기이사 전부임.* 사외이사 1명 미지급

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

상품 및 용역매입
(주)유니원(종속기업)
2022.01.01 -2022.12.31
59
5.72

상품 및 용역매출
(주)유니원(종속기업)
2022.01.01 -2022.12.31
32
3.10

* 상기 비율은 2022년도 별도재무제표 기준 매출액(1,031억) 대비 비율임* 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성피혁 산업은 원피를 가죽으로 변화시키기 위한 고가의 설비와 기술을 필요로 하는 산업이므로 품질의 차이로 경쟁력이 크게 좌우됩니다.피혁원단은 의류, 신발, 가방 및 핸드백, 지갑, 벨트 등의 생활용품은 물론 자동차 및 가구내장재에 이르기까지 매우 다양한 고급소재로 활용되고 있으며, 또한 제품별, 용도별, 소비자성향별로 각각 특성이 다른 수천종의 피혁원단이 중소기업을 중심으로 다품종 소량 주문 방식으로 생산되고 있는 것이 세계적인 추세입니다. 특히, 피혁 가공업은 의류, 신발, 기타 혁제품의 품질을 결정하는 핵심소재 산업인 동시에 원피가공 제품의 대부분을 수출하고 있는 수출주도 산업입니다. 다만, 원자재인 원피의 대부분을 수입에 의존하고 있으므로, 국제 원피가격과 환율 변동의 영향을 많이 받는 산업입니다.(2) 국내외 시장여건우리나라의 피혁 산업은 우피원단 생산이 주류를 이루고 있으며, 가공기술이 선진국 수준에 달하고 있는 등 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, 자동차용 및 가구용으로 활용되는 시트류 등을 생산하여 경쟁력을 키워가고 있습니다. 다만, 원자재인 원피의경우 미국 등지로부터 고가원피의 수입의존도가 높은 실정이므로, 원가 절감을 통해 경쟁력을 높이기 위하여 원자재 수입선의 다변화와 기술 개발을 통한 신제품의 개발에 노력하고 있습니다.현재 우리나라 피혁원단의 세계시장에서의 품질 수준은 중고가 수준이라고 할 수 있으며, 고가 피혁원단은 주로 이태리, 프랑스 등 유럽국가에서 생산되고 있고 일반 MC(핸드백, 신발 등)용 중저가 원단은 중국 및 동남아국가에서 생산되고 있습니다. 국내에서 생산된 피혁원단은 주로 중국과 동남아국가 등으로 수출되어 가방, 핸드백, 신발, 의류 등의 최종 생산공정을 거쳐 미국과 유럽 등지로 판매되고 있습니다.국내 제혁업체는 중고가 원단인 일반 핸드백 및 신발용 원단에서 고가 원단의 개발을통하여 고부가가치 및 기능성 원단인 자동차시트용 원단으로 생산품목을 전환하고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 핸드백 및 자동차 시트용 원단의 경우 고가브랜드의 우량 거래처를 통한 매출증가에 전력을 다하고 있습니다. 한편, 자동차의 고급화 추세로 인하여 자동차시트용원단의 수요가 크게 증가되고 있는 상황으로, 현재 당사는 현대자동차, 기아자동차 및 르노삼성자동차에 납품을 하고 있으며 이러한 자동차시트용 원단 매출은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.① 핸드백용 원단 : 세계 핸드백 물량의 약 60%가 동남아소재 핸드백 제조업체에 의하여 공급되고 있으며, 이에 따른 가죽원단은 중고가 위주로 수요가 이루어지고 있습니다. 즉, 양질의 품질을 기본으로 경쟁력 있는 가격 제시가 수주 확보의 관건이며, 당사는 중고가의 고부가가치 원단 개발을 완료하여 유명브랜드인 Tumi, Coach 등에공급하고 있습니다.② 자동차시트용 원단 : 기능성 원단으로 자동차시트용 및 핸들커버용으로 구분되며,제품 개발 및 신규 수주에 장기적인 시간과 대규모 투자가 요구되고 있습니다. 국내 자동차 제조업체의 내수 및 수출 물량에 따라 당사의 공급물량이 결정되고 있으며, 당사는 현대자동차, 기아자동차 및 르노삼성자동차에 원단을 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사의 품목별 제조원가명세서 및 부문별 손익계산서를 작성하는 기준과 한국표

준산업분류표의 소분류에 의하여 가죽부문등으로 구분하였음.- 가죽 : 원피를 전량 수입 가공하고 피혁원단을 생산하여 수출(DIRECT, LOCAL) 및 내수로 매출.

(2) 시장점유율

(단위 : 억원)

구 분
2021년
2020년
2019년
비고

유니켐
1,233
1,262
1,087
-

조광피혁
1,042
973
1,082
-

삼양통상
1,939
1,984
1,921
-

합 계
4,214
4,219
4,090
-

(*) 금융위(금감원) 전자공시시스템에 공시된 업체별 전체 매출액을 기준으로 표시하였습니다.

(3) 시장의 특성

국내 피혁 산업은 그 특성상 대부분의 원자재를 해외에서 수입하고 있으므로, 국제 원피가격 동향에 따라 수익성이 크게 좌우되며 원자재 가격이 손익에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 당사도 원자재의 원활한 확보 및 원피가격 상승에 따른 영향을 최소화하기 위하여 매입처를 다변화하고자 노력하고 있습니다. 또한, 중국 내 제혁업체들의 계속적인 증가와 원단의 품질을 높이려는 노력이 증가하고 있어 지금까지 유지해 온 기술력의 비교우위를 지속시키기 위한 고부가가치 제품의 생산능력이 당사를 포함한 국내 제혁업체들의 중점과제로 떠오르고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제48기(2022.01.01 - 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 : 20원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※당사의 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 48(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 47(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 유니켐과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
83,253,791,426
99,780,859,347

현금및현금성자산
1,326,658,349
7,397,634,262

단기금융자산
2,344,730,466
819,520,400

매출채권및기타채권
25,947,104,677
27,409,495,277

기타유동금융자산
4,034,064,572
19,165,190,350

파생상품자산
1,305,130,013

재고자산
42,175,416,078
42,581,013,033

기타유동자산
6,120,687,271
2,408,006,025

Ⅱ. 비유동자산
351,627,643,540
236,076,721,172

장기금융자산
0
2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
1,100,800,000
100,800,000

기타비유동금융자산
3,425,912,655
1,434,064,850

투자부동산
12,882,098,510
13,274,111,715

유형자산
320,979,216,092
208,510,046,089

무형자산
11,150,040,475
11,148,852,878

파생상품자산

8,370,577

이연법인세자산
1,059,115,808
1,598,475,063

기타비유동자산
1,030,460,000

자 산 총 계
434,881,434,966
335,857,580,519

부 채

Ⅰ. 유동부채
272,487,900,951
128,215,329,260

매입채무및기타채무
16,730,571,761
15,391,477,803

차입금
144,642,703,123
49,208,879,694

유동성장기차입금
11,947,177,788
6,422,090,638

사채
45,580,765,555
39,703,814,304

파생상품부채
7,418,317,448
6,110,000,238

당기법인세부채
176,824,042
195,898,492

기타유동금융부채
4,158,373,360
2,732,631,020

유동리스부채
346,404,798
234,556,672

기타유동부채
41,191,770,506
6,432,060,377

충당부채
294,992,570
1,783,920,022

Ⅱ. 비유동부채
23,708,973,387
79,681,151,709

매입채무및기타채무
188,577,227
154,616,114

장기차입금
14,424,981,957
68,819,769,745

현재가치할인차금

(1,050,010,461)

사채
3,960,000,000
5,280,000,000

기타비유동금융부채
1,362,053,880
1,583,153,030

리스부채
613,727,398
727,542,393

이연법인세부채
3,159,632,925
4,166,080,888

부 채 총 계
296,196,874,338
207,896,480,969

자 본

Ⅰ. 지배기업지분
120,966,488,728
109,189,110,945

자본금
36,460,690,500
36,344,231,000

기타불입자본
27,914,684,689
27,412,383,977

자기주식
-1,642,288,490
(1,642,288,490)

기타자본구성요소
21,718,225,006
10,272,978,597

이익잉여금
36,515,177,023
36,801,805,861

Ⅱ. 비지배지분
17,718,071,900
18,771,988,605

자 본 총 계
138,684,560,628
127,961,099,550

부채와 자본 총계
434,881,434,966
335,857,580,519

- 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유니켐과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 매출액
120,547,637,703
123,343,369,769

II. 매출원가
101,026,877,492
97,998,491,391

III. 매출총이익
19,520,760,211
25,344,878,378

IV. 판매비와관리비
16,202,156,026
15,839,269,889

V. 영업이익
3,318,604,185
9,505,608,489

VI. 기타수익
3,381,463,114
5,446,525,576

VII. 기타비용
4,233,561,996
4,869,227,174

VIII. 금융수익
1,932,834,501
70,126,437

IX. 금융비용
6,822,621,262
7,465,885,224

X. 법인세비용차감전순이익
(2,423,281,458)
2,687,148,104

XI. 법인세수익
(3,236,155,236)
(839,937,025)

XII. 당기순이익
812,873,778
3,527,085,129

XIII. 기타포괄손익

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

토지의 재평가이익
11,445,246,408

XIV. 총포괄이익
12,258,120,186
3,527,085,129

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
1,866,790,483
3,613,409,011

비지배지분
-1,053,916,705
(86,323,882)

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
13,312,036,891
3,613,409,011

비지배지분
-1,053,916,705
(86,323,882)

XV. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
26
52

- 연 결 자 본 변 동 표

연 결 자 본 변 동 표

제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유니켐과 그 종속기업
(단위: 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)
34,355,171,500
19,901,203,548
-1,642,288,490
10,272,978,597
34,883,459,975
97,770,525,130
5,814,019,253
103,584,544,383

당기순이익(손실)

3,613,409,011
3,613,409,011
-86,323,882
3,527,085,129

주식기준보상거래

278,226,000

278,226,000

278,226,000

주식매수선택권행사
430,000,000
773,622,000

1,203,622,000

1,203,622,000

연차현금배당금 지급

-1,695,063,125
-1,695,063,125

-1,695,063,125

전환사채의 발행

3,930,605,823

3,930,605,823

3,930,605,823

전환사채의 전환
1,559,059,500
2,449,729,710

4,008,789,210

4,008,789,210

종속기업의 유상증자

78,996,896

78,996,896
13,044,293,234
13,123,290,130

자본 증가(감소) 합계
1,989,059,500
7,511,180,429
0
0
1,918,345,886
11,418,585,815
12,957,969,352
24,376,555,167

2021.12.31 (기말자본)
36,344,231,000
27,412,383,977
-1,642,288,490
10,272,978,597
36,801,805,861
109,189,110,945
18,771,988,605
127,961,099,550

2022.01.01 (기초자본)
36,344,231,000
27,412,383,977
-1,642,288,490
10,272,978,597
36,801,805,861
109,189,110,945
18,771,988,605
127,961,099,550

당기순이익(손실)

1,866,790,483
1,866,790,483
-1,053,916,705
812,873,778

주식기준보상거래

334,124,400

334,124,400

334,124,400

자산재평가

11,445,246,408

11,445,246,408

11,445,246,408

연차현금배당금 지급

-2,153,419,320
-2,153,419,320

-2,153,419,320

전환사채의 발행

0

0

전환사채의 전환
116,459,500
168,176,312

284,635,812

284,635,812

종속기업의 유상증자

0

0

자본 증가(감소) 합계
116,459,500
502,300,712
0
11,445,246,408
-286,628,837
11,777,377,783
-1,053,916,705
10,723,461,078

2022.12.31 (기말자본)
36,460,690,500
27,914,684,689
-1,642,288,490
21,718,225,005
36,515,177,024
120,966,488,728
17,722,302,328
138,684,560,628

- 연 결 현 금 흐 름 표

연 결 현 금 흐 름 표

제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유니켐과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
21,575,284,885
25,847,100,293

1. 영업에서 창출된 현금
27,900,671,997
28,724,309,837

(1) 당기순이익
812,873,778
3,527,085,129

(2) 조정
13,011,774,978
16,289,126,172

감가상각비
7,586,698,740
5,390,629,066

투자부동산감가상각비
392,013,205
392,405,513

사용권자산상각비
114,507,876

무형자산상각비
19,166,667
19,000,000

외화환산손실
633,029,554
56,560,572

유형자산처분손실
126,722,136
10,014,624

이자비용
6,300,277,819
5,569,953,436

주식보상비용
334,124,400
278,226,000

판매보증비용
3,030,122,287
3,494,736,206

대손상각비
-200,925,309
104,353,350

기타의 대손상각비
475,150,561
121,754,786

재해손실

213,990,596

파생상품평가손실
495,255,066
1,895,931,788

법인세비용
-3,236,155,236
-839,937,025

잡이익

-3,513,490

지급수수료
955,939

사채상환손실
27,088,377

파생상품평가이익
-1,669,222,235
-57,270,260

투자부동산처분이익

-206,258,091

외화환산이익
-756,034,369
-37,492,138

유형자산처분이익
-397,388,234
-101,102,584

이자수익
-263,612,266
-12,856,177

(3) 순운전자본의 변동
14,076,023,241
8,908,098,536

매출채권의 감소(증가)
-1,672,345,781
4,789,859,482

기타채권의 감소(증가)
1,856,610,847
-1,669,552,436

재고자산의 감소(증가)
493,569,263
156,345,040

기타금융자산(유동)의 감소(증가)
1,953,000,000
1,783,873,920

유동충당부채의 감소
-1,500,000,000

기타유동자산의 감소(증가)
-2,614,582,803
-1,204,694,748

반환제품회수권감소
-87,972,308

반품충당부채의 증가
103,521,994

매입채무의 증가(감소)
-2,786,466,079
134,929,654

기타채무의 증가(감소)
865,630,575
268,456,392

영업보증금 감소
-5,700,000,000

기타금융부채(유동)의 증가(감소)
4,403,669,545
211,368,895

기타비유동채무의 증가

171,407,155

기타금융부채(비유동)의 증가(감소)
-99,574,533
69,921,200

임대보증금의 증가(감소)
-100,000,000

관리보증금의 감소(증가)
-2,130,800

기타유동부채의 증가(감소)
18,963,093,321
4,196,183,982

2. 이자의 수취
563,062,066
12,856,177

3. 이자의 지급
-6,643,907,648
-2,791,939,791

4. 법인세의 환급(납부)
-244,541,530
-98,125,930

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
-90,312,292,280
-57,719,668,861

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

1,068,115

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-1,000,000,000

기타금융자산(유동)의 감소
199,885,380
2,215,591,840

기타금융자산(유동)의 증가
-15,761,400,000
-15,130,671,840

기타금융자산(비유동)의 감소
5,702,000,000
150,800,000

기타금융자산(비유동)의 증가
-113,180,000
-796,666,500

단기금융자산의 감소

4,891,253,329

단기금융자산의 증가
-1,611,839,090
-80,000,000

장기대여금의 감소
600,000,000

단기대여금의 증가
17,256,114,620

정부보조금 수령
190,130,000
356,535,000

무형자산의취득
-21,878,120
-9,199,200

유형자산의 처분
2,758,564,399
275,010,545

투자부동산의 처분

297,920,000

유형자산의 취득
-98,510,689,469
-49,891,310,150

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
62,918,968,726
34,374,482,603

차입금(단기)의 증가
97,891,330,277
33,363,970,713

차입금(단기)의 감소
-26,042,758,248
-37,996,888,542

차입금(장기)의 증가

19,888,738,750

차입금(장기)의 감소
3,118,000,000
-6,465,390,000

유동성장기차입금상환
-10,045,090,638
-3,385,965,249

종속기업의 유상증자

13,123,290,130

주식매수선택권행사

1,206,880,000

일반사채의 발행
30,000,000,000
30,600,000,000

일반사채의 상환
-26,746,000,000
-14,000,000,000

리스부채의 상환
-340,229,485
-165,395,724

배당금의 지급
-2,153,419,320
-1,695,063,125

사채발행비
-2,747,500,000
-81,989,240

주식발행비
-15,363,860
-17,705,110

Ⅴ. 현금성자산의 환율변동효과
-252,937,244
3,151,595

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
-6,070,975,913
2,505,065,630

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
7,397,634,262
4,892,568,632

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
1,326,658,349
7,397,634,262

2) 별도재무제표- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 48(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 47(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 유니켐
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
99,157,905,365
95,416,384,477

현금및현금성자산
1,191,295,166
7,249,340,458

단기금융상품
3,370,976
90,000,000

단기당기손익인식금융자산

매출채권및기타채권
22,834,238,423
26,916,096,426

내재파생상품자산
1,170,558,297

기타유동금융자산
34,090,126,167
19,224,662,245

재고자산
36,709,943,041
38,724,402,235

기타유동자산
3,158,373,295
3,211,883,113

Ⅱ. 비유동자산
120,692,955,145
112,335,774,013

당기손익공정가치측정금융자산
1,100,800,000
100,800,000

종속기업및관계기업투자자산
18,496,974,600
18,496,974,600

기타비유동금융자산
2,713,660,732
12,401,690,950

이연법인세 자산
1,125,501,297
1,664,860,552

유형자산
95,890,537,093
79,347,807,821

무형자산
335,021,423
323,640,090

기타비유동자산
1,030,460,000

자 산 총 계
219,850,860,510
207,752,158,490

부 채

Ⅰ. 유동부채
90,233,568,191
85,604,644,084

매입채무및기타채무
5,681,578,841
5,296,074,441

차입금
33,472,059,797
24,818,156,265

유동성장기차입금
7,349,177,792
5,174,090,642

유동성사채
33,162,259,201
39,703,814,304

내재파생상품부채
4,546,616,839
6,110,000,238

기타유동금융부채
3,144,438,598
2,510,484,672

기타유동부채
2,451,308,776
1,359,035,023

유동리스부채
36,903,540
47,316,253

충당부채
294,992,570
283,920,022

금융보증부채
94,232,237
301,752,224

Ⅱ. 비유동부채
16,535,858,734
22,090,217,615

매입채무및기타채무
188,577,227
154,616,114

장기차입금
12,068,481,942
16,299,659,734

사채
3,960,000,000
5,280,000,000

기타비유동금융부채
200,000,000
318,968,350

기타비유동부채
118,799,565

리스부채

36,973,417

부 채 총 계
106,769,426,925
107,694,861,699

자 본

Ⅰ. 자본금
36,460,690,500
36,344,231,000

Ⅱ. 기타불입자본
26,985,150,316
26,816,974,004

Ⅲ. 자기주식
-1,642,288,490
-1,642,288,490

Ⅳ. 기타자본구성요소
20,385,922,263
8,940,675,855

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
30,891,958,996
29,597,704,422

자 본 총 계
113,081,433,585
100,057,296,791

부채와 자본 총계
219,850,860,510
207,752,158,490

- 포 괄 손 익 계 산 서

포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유니켐
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 매출액
103,120,379,377
113,112,128,591

II. 매출원가
87,943,262,274
92,594,177,335

III. 매출총이익
15,177,117,103
20,517,951,256

IV. 판매비와관리비
10,756,843,091
11,714,836,451

V. 영업이익
4,420,274,012
8,803,114,805

VI. 기타수익
2,018,015,747
947,547,915

VII. 기타비용
2,275,752,172
581,009,961

VIII. 금융수익
2,385,885,405
256,466,976

IX. 금융비용
5,621,879,163
6,930,695,148

X. 법인세비용차감전순이익
926,543,829
2,495,424,587

XI. 법인세비용(수익)
-2,521,130,065
-701,107,581

XII. 당기순이익
3,447,673,894
3,196,532,168

XIII. 기타포괄손익
11,445,246,408

XIV. 총포괄이익
14,892,920,302
3,196,532,168

XV. 주당이익

기본주당이익
48
46

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유니켐
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (기초자본)
34,355,171,500
19,663,016,471
-1,642,288,490
8,940,675,855
28,096,235,379
89,412,810,715

당기순이익(손실)

3,196,532,168
3,196,532,168

배당금

-1,695,063,125
-1,695,063,125

주식매수선택권 행사
430,000,000
773,622,000

1,203,622,000

전환사채 발행

3,930,605,823

3,930,605,823

전환사채의 전환
1,559,059,500
2,449,729,710

4,008,789,210

자본 증가(감소) 합계
1,989,059,500
7,153,957,533
0
0
1,501,469,043
10,644,486,076

2021.12.31 (기말자본)
36,344,231,000
26,816,974,004
-1,642,288,490
8,940,675,855
29,597,704,422
100,057,296,791

2022.01.01 (기초자본)
36,344,231,000
26,816,974,004
-1,642,288,490
8,940,675,855
29,597,704,422
100,057,296,791

당기순이익(손실)

3,447,673,894
3,447,673,894

배당금

-2,153,419,320
-2,153,419,320

주식매수선택권 행사

0

재평가잉여금

11,445,246,408

11,445,246,408

전환사채 발행

0

전환사채의 전환
116,459,500
168,176,312

284,635,812

자본 증가(감소) 합계
116,459,500
168,176,312
0
11,445,246,408
1,294,254,574
13,024,136,794

2022.12.31 (기말자본)
36,460,690,500
26,985,150,316
-1,642,288,490
20,385,922,263
30,891,958,996
113,081,433,585

- 현 금 흐 름 표

현 금 흐 름 표

제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유니켐
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
16,238,318,151
21,234,071,792

1. 영업에서 창출된 현금흐름
18,788,443,897
23,977,191,595

(1) 당기순이익
3,447,673,894
3,196,532,168

(2) 조정
9,432,639,764
13,593,400,425

대손상각비(대손충당금환입)
(200,925,309)
104,353,350

기타의 대손상각비
475,150,561
121,754,786

감가상각비
5,277,040,678
3,982,729,934

사용권자산상각비
114,507,876
-

무형자산상각비
166,667
-

외화환산손실
510,660,329
32,116,311

유형자산처분손실
3,631,353
10,013,624

이자비용
5,433,965,876
5,034,763,360

판매보증비용
3,030,122,287
3,494,736,206

사채상환손실
27,088,377
-

파생상품평가손실
160,824,910
1,895,931,788

법인세비용(수익)
(2,521,130,065)
(701,107,581)

외화환산이익
(421,680,809)
(20,808,303)

유형자산처분이익
(70,897,562)
(101,102,584)

이자수익
(1,130,252,068)
(256,466,976)

파생상품평가이익
(1,255,633,337)
-

잡이익
-
(3,513,490)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
5,908,130,239
7,187,259,002

매출채권의 감소(증가)
(721,513,714)
1,702,138,666

기타채권의 감소(증가)
189,362,193
(524,770,457)

재고자산의 감소(증가)
2,102,431,502
192,357,256

반환제품회수권의 감소(증가)
(87,972,308)
-

기타유동자산의 감소(증가)
491,738,064
4,389,004,039

기타유동금융자산의 감소(증가)
-
1,783,873,920

기타비유동금융자산의 감소(증가)
-
-

기타비유동자산의 감소(증가)
(219,470,600)
-

매입채무의 증가(감소)
434,394,342
354,910,030

기타채무의 증가(감소)
1,502,465,010
(445,715,994)

기타유동금융부채의 증가(감소)
603,424,334
195,813,681

기타유동부채의 증가(감소)
1,609,749,422
(631,759,294)

반품충당부채의 증가(감소)
103,521,994
-

기타비유동금융부채의 증가(감소)
(100,000,000)
171,407,155

2.이자의 수령
467,730,797
10,431,893

3.이자의 지급
(2,887,922,103)
(2,773,912,266)

4.법인세의 납부
(129,934,440)
20,360,570

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(15,155,924,967)
(26,994,471,606)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
24,397,758,695
2,580,385,500

단기금융자산의 감소
90,000,000
-

기타유동금융자산의 감소
18,368,876,800
2,215,591,840

기타비유동금융자산의 감소
5,700,000,000
47,000,000

유형자산의 처분
143,984,895
167,100,545

정부보조금의 증가
94,897,000
149,625,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
1,068,115

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(39,553,683,662)
(29,574,857,106)

기타유동금융자산의 증가
(34,130,276,800)
(9,107,671,840)

기타비유동금융자산의 증가
(1,590,000)
(735,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(1,000,000,000)
-

유형자산의 취득
(4,410,268,862)
(19,652,185,266)

무형자산의 취득
(11,548,000)
-

단기금융상품의 증가
-
(80,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(6,894,807,720)
8,389,362,542

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
53,125,048,930
53,116,333,352

사채의 발행
15,000,000,000
30,600,000,000

주식매수선택권의 행사

1,206,880,000

장기차입금의 증가
3,118,000,000
6,248,738,750

단기차입금의 증가
35,007,048,930
15,060,714,602

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(60,019,856,650)
(44,726,970,810)

사채의 상환
(26,746,000,000)
(14,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(4,997,090,642)
(1,587,965,253)

단기차입금의 감소
(25,954,993,762)
(27,298,861,012)

배당금의 지급
(2,153,419,320)
(1,695,063,125)

사채발행비
-
(81,989,240)

주식발행비
(15,363,860)
(17,705,110)

리스부채의 상환
(152,989,066)
(45,387,070)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
(5,812,414,536)
2,628,962,728

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
7,249,340,458
4,619,435,099

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(245,630,756)
942,631

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
1,191,295,166
7,249,340,458

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유니켐
(단위 : 원)

(단위:원)

구분
제 48 기 (처분예정일: 2023년 3월 31일)
제 47 기(처분확정일: 2022년 3월 29일)

I. 미처분이익잉여금

30,337,604,439

29,258,691,797

전기이월미처분이익잉여금
26,889,930,545

26,062,159,629

중간배당

당기순이익
3,447,673,894

3,196,532,168

II. 임의적립금 등의 이입액

III. 합계

IV. 이익잉여금처분액

30,337,604,439

29,258,691,797

이익준비금

215,341,932

연차배당
1,440,271,260

2,153,419,320

V. 차기이월미처분이익잉여금

28,897,333,179

26,889,930,545

(*1) 보통주(배당금 20원, 배당율 4%)(*2) 당기의 재무제표는 당기 배당금액에 대한 미지급배당금을 포함하고 있지 않습니다- 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

※ 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 은 경

1970. 03. 02

사내이사

해당사항없음

최대주주의 임원

이사회

정 재 형

1971. 03. 13

사내이사

해당사항 없음

해당사항 없음

주주

정 성 욱

1966. 01. 03

사내이사

해당사항 없음

해당사항 없음

주주

김 윤 회

1952. 12. 12

사내이사

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

최 동 선

1970. 04. 23

사내이사

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

박 호 원

1968. 07. 06

사외이사

해당사항 없음

해당사항 없음

사외이사후보

추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 은 경

(주)유니켐경영자문

2017.11.22 - 현재

(주)유니원 이사

없음

2017.03.02 - 현재

(주)유니켐 이사

정 재 형

(주)햇발 대표이사

2021.12. - 현재

건국대학교 행정학과

현)(주)햇발 대표이사

없음

정 성 욱

(주)햇발 CFO

2022.04. - 현재

중앙대학교 기계공학교과

(주)햇발 CFO

없음

김 윤 회

(주)유니켐 사장

1977 - 2012

2014.04.01 - 현재

전)Deloitte안진회계법인 부대표

현)(주)유니켐 사장

없음

최 동 선

(주)유니켐 영업본부장

2011 - 2015

2015.07.16 - 현재

전)광성하이텍 이사

현)(주)유니켐 영업본부장

없음

박 호 원

오름인베스트먼트 대표이사

2007 - 2015

2015 - 현재

전)리딩투증권 전무이사

현)오름인베스트먼트 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

후보자성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

이 은 경

없음

없음

없음

정 재 형

없음

없음

없음

정 성 욱

없음

없음

없음

김 윤 회

없음

없음

없음

최 동 선

없음

없음

없음

박 호 원

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

* 사외이사 후보 박호원

[전문성과 독립성]

○회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함

○또한, 이사회로부터 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

○전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 외사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 기역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

[의무]

○회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○주주, 종업원 등 회사 이해관게자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 정보원으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

[윤리성]

○사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

○회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

○회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○사내이사 이은경에 대한 추천사유

- 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하여 조직에 대한 높은 이해도와 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능

○사내이사 정재형에 대한 추천사유

- 경영전반에서 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반구축, 경쟁력 제고에 더욱 더 기여할 수 있는 적임자로 판단

○사내이사 정성욱에 대한 추천사유

- 경영전반에서 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반구축, 경쟁력 제고에 더욱 더 기여할 수 있는 적임자로 판단

○사내이사 김윤회에 대한 추천사유

- 35년간 Deloitt안진회계법인에 근무한 공인회계사로서 회사의 자금, 경리업무에 정통하고 10여년간 당사에 근무하여 내부 사정에 밝아 회사발전에 기여

○사내이사 최동선에 대한 추천사유

- 20여년간 동종업체에서 가죽영업을 한 영업전문가로서 회사 매출을 증대 시킬 적임자

○사외이사 박호원에 대한 추천사유

- 30여년간 증권업계에서 근무한 재무, 증권전무가로서 객관성 및 준법정신이 높으며, 당사와의 이해관계가 없고 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결장 및 업무집행 감독 등 적절한 역할을 수행할 수 있다고 판단

확인서

확인서 이은경.jpg
확인서 이은경

확인서 정재형.jpg
확인서 정재형

확인서 정성욱.jpg
확인서 정성욱

확인서 김윤회.jpg
확인서 김윤회

확인서 최동선.jpg
확인서 최동선

확인서 박호원.jpg
확인서 박호원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 재 권

1958.11.08

없음

이사회

이 용 기

1974.01.14

없음

주주

오 상 돈

1960.07.31

없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 재 권

(주)유니켐상근감사

1976.11 - 2006.12

2006.12 - 2010.02

2010.02 - 2014.09

2014.09 - 현재

진양폴리우레탄(주) 상근감사

종광건설(주) 부사장

(주)유니켐 부사장

(주)유니켐 감사

없음

이용기
공인회계사

2006.11 - 현재

2016.12 - 현재

지암회계법인

네모파트너스 SCG CFO

없음

오상돈
(주)내자인대표이사

2008.11 - 현재

2011.07 - 현재

2023.03 - 현재

현)(주)내자인 대표이사

현)(주)오캐이월드 대표이사

현)(주)에스라이프 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 재 권

없음

없음

없음

이 용 기

없음

없음

없음

오 상 돈

없음

없음

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○감사 김재권에 대한 추천사유

- 40여년간 재무 및 감사 분야에 몸담은 재무 및 감사 전문가로서, 당사 상근감사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 감사로서의 그 자격과 능력이 충분

○감사 이용기에 대한 추천사유

- 경영전반에서 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 전방에 대한 감시 등을 통해 회사 경쟁력 제고에 더욱더 기여할 수 있는 적임자로 판단

○감사 오상돈에 대한 추천사유

- 40년 이상 국내외 글로벌 시장에 최고 품질의 가죽의류 및 무스탕을 만들어온 세계적인 패션기업의 대표로서 회사 경영 전방에 대한 감시, 통제능력 보유

확인서

확인서 김재권.jpg
확인서 김재권

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확인서 이용기

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확인서 오상돈

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
211백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.uni-chem.net → 공지사항)에 게재할 예정입니다.- 당사는 2023년 03월 31일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템: - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 21일 9시～2023년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)□ 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 총회장 출입시 발열체크 카메라 등의 체온측정에 따라 발열이 감지되는 경우에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병예방을 위해 반드시 마스크 착용해 주시기 바랍니다.□ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.